Решение по делу № 1-26/2022 (1-456/2021;) от 15.12.2021

Дело № 1- 26/2022

59RS0029-01-2021-008267-40

П Р И Г О В О Р

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

6 июня 2022 года

Дзержинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего Лядовой О.С.

при секретаре судебного заседания ФИО122

с участием: государственного обвинителя ФИО233,

защитников ФИО188, ФИО123, ФИО187,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО12, Дата года рождения, уроженца Адрес, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, проживающего по адресу: Адрес, женатого, неработающего, ранее судимого Дата Кунгурским городским судом Адрес по ч... освобожден по постановлению Кунгурского городского суда Адрес от Дата условно-досрочно на 1 год 3 месяца 23 дня,

по настоящему делу содержавшегося под стражей с 17.12.2019 по 30.12.2019, с 07.10.2020 по 25.03.2021, находившегося под домашним арестом с 31.12.2019 по 10.02.2020, под запретом определенных действий с 11.02.2020 по 06.10.2020, 25.03.2021 мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, 3 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО6, Дата года рождения, уроженца Адрес, гражданина РФ, имеющего среднее образование, проживающего по адресу: Адрес, женатого, неработающего, ранее несудимого,

по настоящему делу содержавшегося под стражей с 22.12.2020 по 24.12.2020, находившегося под домашним арестом с 25.12.2020 по 15.02.2021, под запретом определенных действий с 16.02.2021,

обвиняемого в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, 3 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО38, Дата года рождения, уроженца Адрес, гражданина РФ, имеющего среднее образование, зарегистрированного по адресу: Адрес, проживающего по адресу: Адрес ...:

-23.12.2010 Индустриальным районным судом г. Перми по
п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (2 прасступления), ч.1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 ( 2 преступления) УК РФ к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Дата освободившегося условно-досрочно на 1 год 8 месяцев 15 дней;

- Дата мировым судьей судебного участка № 2 Дзержинского судебного района г. Перми, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка № 4 Дзержинского судебного района г. Перми, по ч.1 ст.159 УК РФ к обязательным работам на срок 300 часов. 30.10.2019 наказание отбыто,

по настоящему делу содержавшегося под стражей с 13.12.2019 по 10.02.2020, с 18.09.2020 по 11.12.2020, находившегося под домашним арестом с 11.02.2020 по 17.09.2020, 11.12.2020 мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

суд,

у с т а н о в и л:

1. В период не позднее Дата ФИО6 и ФИО12, находясь на территории Адрес, вступили между собой в предварительный преступный сговор о совместном совершении хищения путем обмана продуктов питания, перевозимых на территории РФ автомобильным транспортом оптовыми партиями. Соучастники разработали совместный план преступных действий. Они договорились приискать копии учредительных документов действующего, зарегистрированного в установленном порядке юридического лица в сфере оптовой купли-продажи продовольственных товаров, от имени которого под видом законной финансово-хозяйственной деятельности разместить на специализированных торговых площадках в сети Интернет объявление о закупке продукции, используя для этого специально созданные ими аккаунты в сети Интернет. После этого, при получении предложений о поставке товара вступить с потенциальным поставщиком в переговоры о поставке продукции на условиях доставки на склад покупателя и оплаты по факту приемки, при этом обманывая предполагаемого поставщика, ввести его в заблуждение относительно того, что юридическое лицо, которое они представляют, является действующей организацией с хорошей репутацией и длительное время успешно работает на рынке оптовой купли-продажи продуктов питания, тем самым добиться расположения и доверия с его стороны. После этого, обманывая, убедить заключить договор поставки на условиях постоплаты товара, заверив в обязательном выполнении условий договора в части оплаты, после чего дистанционно, путем электронного обмена документами, используя заранее приисканные копии учредительных документов юридического лица, от его имени заключить договор поставки на вышеуказанных условиях, получить товар, реализовать его, полученными средствами распорядиться по своему усмотрению, не выполняя обязательств об оплате товара перед поставщиком.

Действуя в соответствии с разработанным планом, в период с 17.09.2018 по 02.10.2018, находясь на территории Адрес, соучастники действуя совместно и согласованно, обнаружили на сайте «Авито» объявление о продаже ООО «Родник», размещенное учредителем Свидетель №24 С целью дальнейшего использования документов данной организации в своей противоправной деятельности соучастники 02.10.2018 вступили с Свидетель №24 в электронную переписку, в ходе которой под предлогом планируемой покупки ООО «Родник» и необходимости проверки документов, убедили направить на используемый ими созданный 04.05.2018 электронный почтовый адрес ... копии уставных документов ООО «Родник», необходимые и достаточные для заключения договора поставки от имени ООО «Родник». Свидетель №24, не подозревая о преступном умысле соучастников, направил на указанный почтовый адрес копии уставных документов ООО «Родник»: устав, утвержденный решением общего собрания участников от Дата, свидетельство о постановке на учет юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, решение общего собрания участников от 21.08.2007, протокол № 8 общего собрания участников от Дата, а также копию паспорта директора ФИО133 После этого, используя полученные копии уставных документов ООО «Родник», соучастники при неустановленных обстоятельствах приискали поддельную печать ООО «Родник».

Продолжая реализовывать задуманное, осуществляя подготовку к совершению преступления, для обеспечения конспирации и во избежание разоблачения и пресечения своей умышленной преступной деятельности, соучастники, находясь на территории Адрес, в период с 17.09.2018 по 11.11.2018 зарегистрировали электронный почтовый ящик ..., создали аккаунт на сайте agroserver.ru, являющемся электронной торговой площадкой в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также приискали мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами ..., зарегистрированными на вымышленных лиц, для их дальнейшего использования при совершении преступления.

Продолжая действовать в соответствии с разработанным планом, Дата соучастники, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, находясь на территории Адрес, заведомо не имея намерения вести законную предпринимательскую деятельность, разместили на сайте agroserver.ru объявление о покупке муки пшеничной ГОСТ в мешках по 50 кг, указав для связи зарегистрированный ими в преступных целях электронный почтовый ящик ....

Указанное объявление увидела заместитель директора -коммерческий директор ООО ТД «Золотые поля Алтая» Свидетель №26, которая находясь
в Адрес края по адресу: Адрес47, посредством своего электронного почтового ящика lukyanova0702@mail.ru направила предложение о поставке муки на указанный соучастниками в объявлении адрес электронной почты.

Получив предложение, соучастники, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, из корыстных побуждений, находясь в Адрес, используя заранее приисканные в преступных целях абонентские номера ..., и зарегистрированный в тех же целях электронный почтовый адрес, в период с 17.10.2018 по 01.11.2018 вступили с Свидетель №26 в телефонные переговоры и электронную почтовую переписку. Соучастники, вводя Свидетель №26 в заблуждение относительно своих истинных намерений, представившись директором ООО «Родник» ФИО133, фактически таковым не являясь, с целью вхождения в доверие к Свидетель №26 и убеждения ее в благонадежности ООО «Родник», направили на электронный адрес последней приисканные ранее учредительные документы ООО «Родник» и составленную карточку предприятия для внесения указанных сведений в договор поставки, необходимый для придания вида законной и добросовестной сделки, после чего договорились о поставке продукции на благоприятных для совершения преступления условиях оплаты по факту прибытия и приемки продукции. Они убедили Свидетель №26 в том, что обязательно оплатят полученный товар, в действительности не намереваясь выполнять данное обещание, а совершить хищение.

Свидетель №26, не подозревая о преступном замысле соучастников, направленном на хищение имущества ООО ТД «Золотые поля Алтая» в крупном размере, будучи введенной ими в заблуждение, полагая, что ведет переговоры с добросовестным сотрудником действующей торговой организации, доверяя ему в силу длительного срока общения и полученных уставных документов ООО «Родник», направила на электронный почтовый ящик договор поставки № от Дата между ООО ТД «Золотые поля Алтая» (Поставщик) в лице директора ФИО189 и ООО «Родник» (Покупатель) в лице директора ФИО133, спецификацию к нему, по условиям которых Поставщик должен поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию – муку пшеничную в/с ГОСТ в количестве 15 тонн, по отпускной цене 18,50 рублей за кг, общей стоимостью 277500,00 рублей, муку пшеничную 1с ГОСТ в количестве 5 тонн, по отпускной цене 17,50 рублей за кг, общей стоимостью 87500,00 рублей, а всего на сумму 365 000,00 рублей, на условиях 100 % оплаты безналичным способом не позднее 1 (одного) банковского дня с даты поступления товара на склад Покупателя, расположенный по адресу: Адрес.

В период с 01.11.2018 по 07.11.2018 соучастники, действуя совместно и согласованно в соответствии с разработанным планом, находясь на территории г. Перми, получив от Свидетель №26 указанный договор посредством электронной почты, при помощи копировально-множительной техники распечатали его. Подписав договор от имени директора ООО «Родник» ФИО133 и поставив оттиск поддельной печати, направили данный фиктивный договор на электронную почту Свидетель №26, тем самым намеренно обманывая ее.

Продолжая реализовывать задуманное, соучастники, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, не позднее 19.11.2018, арендовали складское помещение на территории базы по адресу: Адрес, для последующей разгрузки в него продукции ООО ТД «Золотые поля Алтая», а также приискали грузчиков для осуществления перегрузки товара, не посвящая их в свои преступные планы.

Свидетель №26, будучи обманутой соучастниками, полагая, что общается с реальными сотрудниками ООО «Родник» в рамках добросовестно заключенного договора поставки № от Дата, доверяя им, Дата организовала закупку товара у поставщика ООО «Каприз», а именно муки пшеничной в/с ГОСТ в количестве 15 тонн по цене 14,50 рублей за кг, общей себестоимостью 217500,00 рублей, муки пшеничной 1с ГОСТ в количестве 5 тонн по цене 13,50 рублей за кг, общей себестоимостью 67 500,00 рублей, а всего на сумму 285000,00 рублей, ее загрузку Дата по адресу поставщика ООО «Каприз»: Адрес края, Адрес, в автомобиль транспортной компании ООО «Авангард» марки «...», государственный регистрационный знак № регион, под управлением водителя Свидетель №25 для дальнейшей доставки по предусмотренному договором поставки адресу.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел на совершение хищения имущества ООО ТД «Золотые поля Алтая» путем обмана, в период движения автомобиля из г. Рубцовска до г. Перми, находясь в г. Перми соучастники поддерживали постоянную телефонную связь и электронную переписку с Свидетель №26, используя для этого приисканные в преступных целях абонентские номера 89026330393, 89223372589, и зарегистрированный в тех же целях электронный адрес ..., продолжали вводить Свидетель №26 в заблуждение относительно своих истинных намерений, убеждая в том, что оплатят продукцию при ее получении. Кроме того, получив от Свидетель №26 абонентский номер водителя Свидетель №25, соучастники путем телефонных разговоров с ним, используя приисканный в преступных целях абонентский №, совместно контролировали его перемещение до Адрес.

Дата Свидетель №25 прибыл на территорию базы по адресу: Адрес, где заранее привлеченными соучастниками неустановленными лицами – грузчиками, не посвященными в преступный замысел, была осуществлена разгрузка продукции из автомобиля «...», государственный регистрационный знак № регион, в заранее арендованное складское помещение.

Продолжая реализовывать совместный преступный план, направленный на хищение имущества ООО ТД «Золотые поля Алтая» путем обмана, соучастники, находясь на территории г. Перми, используя зарегистрированный в преступных целях электронный почтовый ящик ..., по 20.11.2018 поддерживали с Свидетель №26 электронную переписку, в ходе которой продолжая обманывать ее, под надуманным предлогом откладывали срок оплаты и направление платежного поручения об оплате.

Завладев имуществом ООО ТД «Золотые поля Алтая», соучастники, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, распорядились продукцией по своему усмотрению, осуществив ее сбыт, денежные средства в качестве оплаты поставленной продукции в адрес ООО ТД «Золотые поля Алтая» не перечислили.

Своими умышленными преступными действиями ФИО6 и ФИО12, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество – то есть хищение путем обмана имущества ООО ТД «Золотые поля Алтая», а именно: муки пшеничной в/с ГОСТ в количестве 15 тонн по цене 14,50 рублей за кг, общей себестоимостью 217 500,00 рублей, и муки пшеничной 1с ГОСТ в количестве 5 тонн по цене 13,50 рублей за кг, общей себестоимостью 67500,00 рублей, а всего на сумму 285000 рублей, чем причинили ущерб в крупном размере.

2. В период не позднее Дата ФИО12 и ФИО6, находясь
на территории Адрес, желая незаконно обогатиться за счет средств, добытых преступным путем, зная о высокой доходности и прибыльности совершения преступлений в сфере транспортно-экспедиционной логистики и оптовой торговли продуктами питания, осознавая общественную опасность своих намерений, вступили между собой в предварительный преступный сговор о совместном совершении хищения путем обмана продуктов питания, перевозимых на территории РФ автомобильным транспортом оптовыми партиями. С указанной целью соучастники, находясь на территории
Адрес, разработали совместный план преступных действий, в соответствии с которым договорились приискать копии учредительных документов действующей, зарегистрированной в установленном порядке организации в сфере оптовой купли-продажи продовольственных товаров, от имени которой под видом законной финансово-хозяйственной деятельности разместить на специализированных торговых площадках в сети Интернет объявление о закупке продовольственной продукции, используя для этого специально созданные ими аккаунты в сети Интернет. После этого, при получении предложений о поставке товара вступить с потенциальным поставщиком в переговоры о поставке продукции на условиях доставки на склад покупателя и оплаты по факту приемки, при этом обманывая предполагаемого поставщика, ввести его в заблуждение относительно того, что юридическое лицо, которое они представляют, является действующей организацией с хорошей репутацией и длительное время успешно работает на рынке оптовой купли-продажи продуктов питания, тем самым добиться расположения и доверия с его стороны. После этого обманным путем убедить заключить договор поставки на условиях постоплаты товара, заверив в обязательном выполнении условий договора, дистанционно, путем электронного обмена документами, используя заранее приисканные копии учредительных документов юридического лица, от его имени заключить договор поставки на вышеуказанных условиях, получить товар, реализовать его, полученными средствами распорядиться по своему усмотрению, не выполняя обязательств об оплате товара.

Действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя подготовку к совершению преступления, в период с 26.09.2018 по 10.01.2019, находясь в Адрес, соучастники, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, просматривая в целях совершения преступления сайты в сети Интернет, обнаружили на сайте «Авито» объявление о продаже ООО «Фестбир», размещенное директором Свидетель №47 Затем с целью дальнейшего использования документов организации в своей противоправной деятельности, в указанный период вступили с Свидетель №47 в электронную переписку на сайте, не посвящая его в свой преступный замысел, убедили Свидетель №47 направить на используемый ими созданный Дата электронный почтовый адрес ... копии уставных документов ООО «Фестбир», необходимые и достаточные для заключения договора поставки от имени ООО «Фестбир». Свидетель №47, не подозревая о преступном умысле соучастников, направил на указанный электронный почтовый адрес копии уставных документов ООО «Фестбир»: приказ № от Дата, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, в соответствии с которыми ООО «Фестбир» было создано и зарегистрировано в установленном законом порядке Дата, учредителем и директором ООО «Фестбир» являлся Свидетель №47

После этого, используя полученные от Свидетель №47 копии уставных документов ООО «Фестбир», соучастники при неустановленных обстоятельствах изготовили поддельную карточку партнера с указанием реквизитов ООО «Фестбир» и приискали поддельную печать ООО «Фестбир».

Продолжая реализацию задуманного, действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя подготовку к совершению поступления, для обеспечения конспирации и во избежание разоблачения и пресечения своей умышленной преступной деятельности соучастники, находясь на территории Адрес, в период c Дата
по Дата совместно зарегистрировали электронные почтовые адреса ..., ..., создали аккаунты на сайте agroserver.ru, являющемся электронной торговой площадкой в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также приискали мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами №, №, №, №, зарегистрированными на вымышленных лиц, для их дальнейшего использования при совершении преступления.

Действуя совместно и согласованно, в соответствии с разработанным планом, в целях совершения преступления, посредством сети Интернет соучастники разместили объявление о покупке масла подсолнечного оптом на сайте agroserver.ru. Затем просматривая информацию, размещенную на данном сайте, обнаружили объявление о продаже масла подсолнечного оптом ИП ФИО190 Соучастники, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, находясь в Адрес, в период с Дата по Дата вступили с Свидетель №29 в электронную переписку, используя для этого заранее созданные в преступных целях адреса электронной почты ... и ..., в ходе которой, намеренно вводя Свидетель №29 в заблуждение относительно своих истинных намерений, представившись сотрудниками ООО «Фестбир» с вымышленными именами Васильев ФИО67 и Свидетель №47, обманывая Свидетель №29, с целью вхождения к ней в доверие и убеждения в благонадежности организации, направили на ее электронный адрес карту партнера ООО «Фестбир», изготовленную ими на основе копий подлинных учредительных документов, полученных от Свидетель №47, а также заверили ее в благонадежности ООО «Фестбир» и имеющемся большом опыте работы на рынке оптовой торговли продуктами питания, наличии 4 собственных складов на территории Адрес, и договорились о поставке продукции на благоприятных для совершения преступления условиях оплаты по факту прибытия и приемки продукции. Они убедили Свидетель №29 в том, что оплата за товар будет произведена, в действительности не намереваясь выполнять данное обещание, а желая совершить хищение товара.

Свидетель №29, не подозревая о преступном умысле соучастников, полагая, что ведет переговоры с добросовестными сотрудниками крупной действующей торговой организации, доверяя им в силу длительности общения и полученных копий уставных документов ООО «Фестбир», направила на электронный почтовый ящик ... договор поставки № 1Ф-2019 от 08.02.2019 между ИП ФИО190 (Продавец) и ООО «Фестбир» (Покупатель) в лице директора Свидетель №47 и спецификацию к нему, по условиям которых Покупатель обязан принять товар: масло подсолнечное нерафинированное бутилированное «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке объемом 1 литр, в количестве 16500 шт., по отпускной цене 66 рублей за 1 шт., общей стоимостью 1 089000,00 рублей, масло подсолнечное нерафинированное бутилированное «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке объемом 5 литров, в количестве 705 шт., по отпускной цене 310 рублей за 1 шт., общей стоимостью 218550,00 рублей, а всего на сумму 1307550, 00 рублей, и оплатить по факту поступления товара на склад Покупателя по адресу: Адрес, в день приема товара.

Дата соучастники, находясь в Адрес, действуя совместно и согласованно из корыстных побуждений, получив от Свидетель №29 посредством электронной почты договор, при помощи копировально-множительной техники распечатали его. Подписав договор от имени директора ООО «Фестбир» Свидетель №47 и поставив оттиск поддельной печати, придав своим преступным действиям вид законной финансово-хозяйственной деятельности, заведомо не намереваясь выполнять условия данного договора, соучастники посредством электронного почтового ящика ...направили его на электронную почту Свидетель №29, обманывая ее, сообщили заранее приисканные в преступных целях абонентские номера №, № для осуществления телефонной связи.

Продолжая реализовывать задуманное, стремясь скрыть свою причастность к совершаемому преступлению и избежать риска быть узнанными, соучастники решили привлечь к совершению преступления иное лицо, не посвящая его в суть своего совместного преступного замысла, под видом выполнения работы в качестве кладовщика, который должен будет встретить автомобиль с товаром, организовать и проконтролировать взвешивание и перегрузку товара из автомобиля в складское помещение.

В период не позднее Дата соучастники, находясь в Адрес, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, познакомились с Свидетель №31, которому предложили за денежное вознаграждение выполнить работу кладовщика. Он должен был встретить автомобиль с товаром, организовать и проконтролировать разгрузку товара в заранее арендованное складское помещение, сопроводить разгруженный автомобиль на взвешивание. Свидетель №31, имея заинтересованность в получении денежных средств за выполнение предложенной ему работы, согласился. Соучастники, действуя совместно и согласованно, приискали неустановленных лиц – грузчиков, для осуществления перегрузки товара, не посвящая их в свои преступные планы.

Продолжая осуществление общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, соучастники договорились о том, что непосредственно перед прибытием товара изменят место разгрузки.

Действуя в соответствии с планом, Дата соучастники, находясь
в Адрес, посредством мобильной связи, используя заранее приисканные в преступных целях абонентские номера №, №, приискали и арендовали морской контейнер, расположенный на территории базы ООО «Еврокар» по адресу: Адрес, для последующей разгрузки в него продукции ИП ФИО190

Тем временем Свидетель №29, будучи обманутой соучастниками, полагая, что общается с реальными сотрудниками ООО «Фестбир» в рамках добросовестно заключенного договора поставки №Ф-2019 от Дата, доверяя им в силу длительного срока общения, Дата организовала загрузку товара – масла подсолнечного производства: масла подсолнечного нерафинированного бутилированного «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке объемом 1 литр, в фактическом количестве 16 200 шт., себестоимостью 59,90 рублей за 1 бутылку, общей себестоимостью 970380,00 рублей, масла подсолнечного нерафинированного бутилированного «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке объемом 5 литров, в фактическом количестве 768 шт., себестоимостью 290,00 рублей за 1 бутылку, общей себестоимостью 222720,00 рублей, а всего на сумму 1193100,00 рублей (по себестоимости), согласно товарной накладной № от Дата, транспортной накладной № от Дата, с территории маслоцеха ИП ФИО190 по адресу: Адрес, в автомобиль «...», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Свидетель №30, на основании договора № от Дата на перевозку грузов, заключенного между ИП ФИО190 (Заказчик) и ИП ФИО124 (Исполнитель), для дальнейшей доставки на склад Покупателя по адресу: Адрес.

Соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный умысел на совершение хищения продукции ИП ФИО190 путем обмана, находясь в Адрес, в период движения автомобиля под управлением Свидетель №30 из Адрес до Адрес, поддерживали постоянную электронную переписку с Свидетель №29, используя для этого созданный в преступных целях адрес электронной почты ..., продолжали вводить ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, убеждая в обязательной оплате продукции при ее получении, контролировали перемещение автомобиля с товаром, а также, продолжая обманывать ее, действуя согласно ранее разработанному плану, под надуманным предлогом изменили адрес разгрузки, сообщив, что предусмотренный договором поставки склад на Адрес занят, и разгрузка продукции будет осуществляться по адресу: Адрес. Кроме того, получив от Свидетель №29 абонентский номер водителя Свидетель №30, в тот же период соучастники путем телефонных разговоров с ним, используя приисканные в преступных целях абонентские номера №, №, совместно контролировали его перемещение до Адрес и сообщили об изменении адреса разгрузки.

Дата в утреннее время Свидетель №30 на автомобиле с грузом масла прибыл на территорию базы ООО «Еврокар» по адресу: Адрес, где его встретил Свидетель №31, который, не подозревая о преступном умысле, встретил привлеченных соучастниками для осуществления разгрузки неустановленных лиц, и дал им указание осуществить перегрузку продукции из автомобиля «...», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, в заранее арендованный соучастниками в преступных целях морской контейнер, расположенный на территории базы по адресу: Адрес. Неустановленные лица за денежное вознаграждение осуществили выгрузку из вышеуказанного автомобиля продукции ИП ФИО190, а именно масла подсолнечного бутилированного, общей стоимостью 1193100,00 рублей.

Продолжая реализовывать совместный преступный план, направленный на хищение имущества ИП ФИО190 путем обмана, соучастники, находясь на территории Адрес, используя заранее созданный в преступных целях адрес электронной почты ..., в период с 27.02.2019 по 28.02.2019 продолжали поддерживать с Свидетель №29 электронную переписку, заведомо не намереваясь оплачивать разгруженную продукцию, под надуманными предлогами откладывали оплату продукции, сообщая ей, что директор уехал, рабочий день окончен и т.д., а после 28.02.2019 абонентские номера отключили.

Завладев таким образом имуществом ИП ФИО190, получив возможность распоряжения им, соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, впоследствии совместно распорядились продукцией по своему усмотрению, осуществив ее сбыт, тем самым совершили хищение, денежные средства в качестве оплаты поставленной продукции в адрес ИП ФИО190 не перечислили.

Своими умышленными преступными действиями соучастники, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество – то есть хищение путем обмана имущества ИП ФИО190, а именно: масла подсолнечного нерафинированного бутилированного «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке объемом 1 литр, в фактическом количестве 16 200 шт., себестоимостью 59,90 рублей за 1 бутылку, общей себестоимостью 970380,00 рублей, масла подсолнечного нерафинированного бутилированного «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке объемом 5 литров, в фактическом количестве 768 шт., себестоимостью 290,00 рублей за 1 бутылку, общей себестоимостью 222720,00 рублей, а всего на сумму 1193100,00 рублей (по себестоимости), чем причинили ИП ФИО190 ущерб в особо крупном размере.

3. В период не позднее Дата ФИО12 и ФИО6, находясь на территории г. Перми, желая незаконно обогатиться за счет средств, добытых преступным путем, зная о высокой доходности и прибыльности совершения преступлений в сфере транспортно-экспедиционной логистики и оптовой торговли продуктами питания, осознавая общественную опасность своих намерений, вступили между собой в предварительный преступный сговор о совместном совершении хищения путем обмана, продуктов питания, перевозимых на территории РФ автомобильным транспортом оптовыми партиями.

С указанной целью соучастники, находясь на территории г. Перми, в тот же период разработали совместный план преступных действий, в соответствии с которым договорились действовать следующим образом: приискать копии учредительных документов действующего, зарегистрированного в установленном порядке юридического лица, от имени которого под видом законной финансово-хозяйственной деятельности разместить на специализированных торговых площадках в сети Интернет объявление о закупке продовольственной продукции, используя для этого специально созданные ими аккаунты в сети Интернет. После этого, при получении предложений о поставке товара, вступить с потенциальным поставщиком в переговоры о поставке продукции на условиях доставки на склад покупателя и оплаты по факту приемки, при этом обманывая предполагаемого поставщика, ввести его в заблуждение относительно того, что юридическое лицо, которое они представляют, является действующей организацией с хорошей репутацией и длительное время успешно работает на рынке оптовой купли-продажи продуктов питания, тем самым добиться расположения и доверия с его стороны. После этого обманным путем убедить заключить договор поставки на условиях постоплаты товара, заверив в обязательном выполнении условий договора в части оплаты, после чего дистанционно, путем электронного обмена документами, используя заранее приисканные копии учредительных документов юридического лица, от его имени заключить договор поставки на вышеуказанных условиях, получить товар, реализовать его, полученными средствами распорядиться по своему усмотрению, не выполняя обязательств об оплате товара перед поставщиком.

Действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя подготовку к совершению преступления, для обеспечения конспирации и во избежание разоблачения и пресечения своей умышленной преступной деятельности соучастники, находясь на территории Адрес, в период с 01.03.2019 по 04.05.2019 зарегистрировали электронные почтовые адреса №@mail.ru, ..., создали аккаунты на сайте agrobazar.ru, являющемся электронной торговой площадкой в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. В тот же период соучастники приискали мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами №, №, 89824692721, 89922026940, зарегистрированными на вымышленных лиц, для их дальнейшего использования при совершении преступления.

Продолжая реализацию разработанного преступного плана, в период не позднее 25 апреля 2019 года, находясь в г. Перми, соучастники, просматривая в целях совершения преступления сайты в сети Интернет, обнаружили на сайте «Авито» объявление о продаже ООО «Фаворит», размещенное бухгалтером ООО «Фаворит» ФИО125 После чего, с целью дальнейшего использования документов данной организации в своей противоправной деятельности, Дата вступили с ФИО125 в электронную переписку на указанном сайте, не посвящая ее в свой преступный замысел, в ходе которой под видом планируемой покупки ООО «Фаворит» и необходимости проверки документов, убедили Черепанову направить на используемый ими созданный Дата электронный почтовый адрес ... копии уставных документов ООО «Фаворит», необходимые и достаточные для заключения договора поставки продукции. ФИО125, не подозревая о преступном умысле соучастников, направила на указанный почтовый адрес копии уставных документов ООО «Фаворит»: протокол общего собрания учредителей от 09.12.2013, договор об учреждении от 09.12.2013, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, протокол общего собрания учредителей от 01.12.2018, в соответствии с которыми ООО «Фаворит» было создано и зарегистрировано в установленном законом порядке 18.12.2013, учредителем и директором ООО «Фаворит» являлся Свидетель №9

После этого, используя полученные от ФИО125 копии уставных документов ООО «Фаворит», соучастники при неустановленных обстоятельствах в тот же период приискали поддельную печать ООО «Фаворит».

13.05.2019 соучастники, находясь на территории г. Перми, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в соответствии с разработанным ими планом, имея совместный умысел на хищение продукции путем обмана, заведомо не имея намерения вести законную предпринимательскую деятельность, посредством сети Интернет разместили объявление о покупке яблок оптом на сайте agrobazar.ru от имени вымышленного лица ФИО73, указав созданный и зарегистрированный в преступных целях адрес электронной почты №@mail.ru и абонентский номер №.

27.05.2019 объявление на сайте agrobazar.ru увидела ФИО43 – директор ООО «Цех», находящегося по адресу: Адрес, б-р Михалевский, 22б, пом. 25, занимающегося оптовой куплей-продажей фруктов. Не подозревая о преступном умысле соучастников, в ответ на опубликованное ими объявление, ФИО43, находясь
в Адрес, посредством своего электронного почтового ящика inn-kv@yandex.ru направила предложение о поставке яблок свежих.

Получив указанное предложение, соучастники, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь на территории Адрес, в период с Дата по Дата, намеренно вводя ФИО43 в заблуждение относительно своих истинных намерений, представившись сотрудником ООО «Фаворит» с вымышленным именем ФИО73, обманывая её, вступили с ней в электронную переписку, используя для этого заранее созданный в преступных целях электронный почтовый ящик №@mail.ru и заранее приисканный абонентский номер № (для связи посредством мессенджера «WhatsApp»), а впоследствии и телефонные переговоры посредством заранее приисканного абонентского номера №.

В ходе переписки и телефонного общения в указанный период соучастники с целью вхождения в доверие ФИО43 и убеждения ее
в благонадежности ООО «Фаворит», направили на ее электронный адрес приисканные ранее в преступных целях учредительные документы и составленную карту предприятия, после чего договорились о поставке продукции на благоприятных для совершения преступления условиях оплаты по факту прибытия и приемки продукции, при этом убедили в том, что оплата за товар обязательно будет произведена, в действительности не намереваясь выполнять данное обещание, а желая совершить хищение товара путем обмана.

Одновременно с этим, продолжая реализовывать задуманное, Дата, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, соучастники совместно приискали складское помещение, расположенное по адресу: Адрес, и посредством мобильной связи, используя приисканный в преступных целях абонентский номер №, договорились с управляющим складскими помещениями Свидетель №16 об аренде одного из них на длительный срок.

ФИО43, не подозревая о преступном умысле соучастников, полагая, что ведет переговоры с добросовестным сотрудником действующей торговой организации, доверяя ему в силу длительности общения, направила на электронный адрес №@mail.ruдоговор поставки № от Дата между ООО «Цех» (Поставщик) в лице директора ФИО43 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, по условиям которого Покупатель обязан принять и оплатить товар – яблоко свежее в количестве не менее 18250 кг по отпускной цене 68,00 рублей за кг, на условиях оплаты путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в день приемки товара по адресу: Адрес, и подписания товарных накладных.

Дата соучастники, находясь в Адрес, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, получив от ФИО43 посредством электронной почты указанный договор, при помощи копировально-множительной техники распечатали его. Подписав договор от имени директора ООО «Фаворит» Свидетель №9 и поставив оттиск поддельной печати, придав своим преступным действиям вид законной финансово-хозяйственной деятельности, заведомо не намереваясь выполнять условия данного договора, соучастники, используя электронный почтовый ящик №@mail.ru, зарегистрированный ими в преступных целях, направили данный фиктивный договор на электронную почту ФИО43, тем самым намеренно обманывая ее.

Продолжая реализовывать задуманное, стремясь скрыть свою причастность к совершаемому преступлению и избежать риска быть узнанными, соучастники решили привлечь к совершению преступления иное лицо, не посвящая его в суть своего совместного преступного замысла, под видом выполнения работы в качестве кладовщика, который должен будет встретить автомобиль с товаром, организовать и проконтролировать взвешивание и перегрузку товара из автомобиля в складское помещение.

Реализуя задуманное, Дата ФИО12, находясь в Адрес, действуя совместно и согласованно с ФИО6, выполняя свою роль, зная, что малознакомый ему Свидетель №15 периодически выполняет разовые погрузочно-разгрузочные работы, в ходе телефонного разговора, используя для этого приисканный в преступных целях абонентский №, предложил ему за денежное вознаграждение выполнить работу кладовщика, а именно оплатить аренду заранее приисканного соучастниками складского помещения, получив от управляющего ключи, встретить автомобиль с товаром, сопроводить и обеспечить взвешивание автомобиля с грузом, затем организовать и проконтролировать разгрузку товара в заранее арендованное складское помещение, после чего вновь сопроводить разгруженный автомобиль на взвешивание. Свидетель №15, не подозревая о преступном умысле соучастников, имея заинтересованность в получении денежных средств за выполнение предложенной ему работы, согласился на предложение ФИО12

Получив согласие Свидетель №15, в период с Дата по Дата ФИО12, находясь в Адрес, передал тому заранее приисканную в преступных целях сим-карту с абонентским номером 89922026940 для ее дальнейшего использования при выполнении работы и поддержания телефонной связи с ним и ФИО43, денежные средства для оплаты аренды складского помещения, взвешивания, и поддельную печать ООО «Фаворит».

Дата ФИО12 на автомобиле ..., государственный регистрационный знак № регион, находящемся в его управлении, доставил Свидетель №15 на территорию базы по адресу: Адрес, и дал указание осмотреть складское помещение, передать арендную плату за аренду управляющему ФИО126 и получить от того ключи. Свидетель №15, будучи непосвященным в преступные планы, выполнил указание.

В тот же период соучастники, действуя совместно и согласованно, приискали Свидетель №1 и иных неустановленных лиц – грузчиков, для осуществления перегрузки товара, не посвящая их в свои преступные планы.

Тем временем ФИО43, будучи обманутой и полагая, что общается с реальными сотрудниками ООО «Фаворит» в рамках добросовестно заключенного договора поставки № от Дата, доверяя им, Дата организовала закупку товара у поставщика ООО «Джекфрут» – яблок свежих общим весом 18250 кг (с учетом веса тары, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке - 19 509 кг), по цене 60 рублей за кг, общей стоимостью 1170540,00 рублей (по закупочной цене, с учетом веса тары), согласно товарной накладной № от Дата, их загрузку по адресу поставщика: в Адрес Республики Адыгея, в автомобиль перевозчика ИП ФИО127 марки DAF-F95, государственный регистрационный знак Н 759 ОР/32 с полуприцепом рефрижераторным, государственный регистрационный знак РХ 856061, под управлением водителя ФИО128, на основании договора № на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом от Дата и заявки на перевозку грузов № от Дата, заключенных между ООО «Цех» (Заказчик) и ИП ФИО127 (Исполнитель), для дальнейшей доставки в адрес Покупателя, указанный в договоре поставки: Адрес.

Соучастники, продолжая реализовывать совместный умысел на совершение хищения путем обмана, находясь в Адрес, в период движения автомобиля под управлением ФИО128 из Республики Адыгея до Адрес, поддерживали постоянную телефонную связь и электронную переписку с ФИО43, используя для этого приисканные в преступных целях абонентский номер № и электронный адрес №@mail.ru, в ходе которых продолжали вводить ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, убеждая в том, что оплатят продукцию при ее получении, а также контролировали перемещение автомобиля с яблоками. Кроме того, получив от ФИО43 контактный номер водителя, путем телефонных разговоров с ним, используя для этого приисканный в преступных целях абонентский номер №, совместно контролировали его перемещение до Адрес.

Дата в утреннее время ФИО128 на автомобиле с грузом яблок, а также ФИО43 на личном автомобиле прибыли по адресу взвешивания: Адрес, где их встретил Свидетель №15 Осуществив взвешивание автомашины с яблоками, ФИО128, ФИО43 и Свидетель №15 продолжили движение по адресу разгрузки: Адрес. Прибыв по данному адресу, Свидетель №15, действуя в соответствии с порученной ему ФИО12 задачей, встретил заранее привлеченных соучастниками для осуществления разгрузки Свидетель №1 и иных неустановленных лиц, не посвященных в преступный план, и дал им указание осуществить перегрузку продукции из автомобиля в заранее арендованное складское помещение, расположенное на территории базы по адресу: Адрес. Свидетель №1 и иные неустановленные лица за обещанное им денежное вознаграждение осуществили выгрузку яблок свежих общим весом 18250 кг (с учетом веса тары, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке - 19 509 кг), общей стоимостью 1170540,00 рублей.

Продолжая реализовывать совместный преступный план, направленный на хищение имущества ООО «Цех» путем обмана, соучастники, находясь на территории Адрес, используя заранее приисканные в преступных целях абонентские номера № и №, Дата в течение дня совместно поддерживали телефонную связь с ФИО43, продолжая обманывать её, под надуманным предлогом назначили ей встречу в вечернее время того же дня, для подписания оригиналов документов и обсуждения вопросов оплаты, однако на встречу не явились, абонентские номера отключили.

Завладев таким образом имуществом ООО «Цех», получив возможность распоряжения им, соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, впоследствии совместно распорядились продукцией по своему усмотрению, осуществив ее сбыт, тем самым совершили хищение, денежные средства в качестве оплаты поставленной продукции в адрес ООО «Цех» не перечислили.

Своими умышленными преступными действиями соучастники, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество – то есть хищение путем обмана, имущества ООО «Цех», а именно яблок свежих общим весом 18250 кг (с учетом веса тары, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке - 19 509 кг), по цене 60 рублей за 1 кг, на общую сумму 1170540,00 рублей, чем причинили ООО «Цех» ущерб в особо крупном размере.

4. В период не позднее Дата ФИО6 и ФИО12, находясь на территории Адрес, желая незаконно обогатиться за счет средств, добытых преступным путем, зная о высокой доходности и прибыльности совершения преступлений в сфере транспортно-экспедиционной логистики и оптовой торговли продуктами питания, осознавая общественную опасность своих намерений, вступили между собой в предварительный преступный сговор о совместном совершении хищения путем обмана, продуктов питания, перевозимых на территории РФ автомобильным транспортом оптовыми партиями.

С указанной целью соучастники разработали план преступных действий, в соответствии с которым договорились действовать следующим образом: приискать копии учредительных документов действующего, зарегистрированного в установленном порядке юридического лица, от имени которого под видом законной финансово-хозяйственной деятельности разместить на специализированных торговых площадках в сети Интернет объявление о закупке продовольственной продукции, используя для этого специально созданные ими аккаунты в сети Интернет. После этого, при получении предложений о поставке товара вступить с потенциальным поставщиком в переговоры о поставке продукции на условиях доставки на склад покупателя и оплаты по факту приемки, при этом обманывая предполагаемого поставщика, ввести его в заблуждение относительно того, что юридическое лицо, которое они представляют, является действующей организацией с хорошей репутацией и длительное время успешно работает на рынке оптовой купли-продажи продуктов питания, тем самым добиться расположения и доверия с его стороны. После этого обманным путем убедить заключить договор поставки на условиях постоплаты товара, заверив в обязательном выполнении условий договора в части оплаты, после чего дистанционно, путем электронного обмена документами, используя заранее приисканные копии учредительных документов юридического лица, от его имени заключить договор поставки на вышеуказанных условиях, получить товар, реализовать его, полученными средствами распорядиться по своему усмотрению, не выполняя обязательств об оплате товара перед поставщиком.

Разработав план преступных действий, ФИО6 и ФИО12 определили, что организацией преступления и его подготовкой, размещением объявления, ведением переговоров с потенциальным поставщиком и последующим заключением договора они будут заниматься совместно и согласованно друг с другом, а для выполнения роли кладовщика, который должен будет проконтролировать разгрузку товара, привлекут иное лицо.

Действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя подготовку к совершению преступления, для обеспечения конспирации и во избежание разоблачения и пресечения своей умышленной преступной деятельности, соучастники, находясь на территории Адрес, в период с Дата по май 2019 года совместно зарегистрировали электронные почтовые адреса productovbaza@mail.ru, ...,
создали аккаунты на сайте agroserver.ru, являющемся электронной торговой площадкой в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. Кроме того, в тот же период соучастники приискали мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами 89504609571, 89026330394, 89824644685, зарегистрированными на вымышленных лиц, для их дальнейшего использования при совершении преступления.

Продолжая реализацию разработанного преступного плана, в период не позднее Дата, находясь в Адрес, соучастники, просматривая в целях совершения преступления сайты в сети Интернет, совместно обнаружили на сайте «Авито» объявление о продаже ООО «Фаворит», размещенное бухгалтером ООО «Фаворит» ФИО125, после чего, с целью дальнейшего использования документов данной организации в своей противоправной деятельности, Дата вступили с ФИО125 в электронную переписку на указанном сайте, не посвящая ее в свой преступный замысел, в ходе которой под видом планируемой покупки ООО «Фаворит» и необходимости проверки документов, убедили Черепанову направить на используемый ими созданный Дата электронный почтовый адрес ... копии уставных документов ООО «Фаворит», необходимые и достаточные для заключения договора поставки продукции от имени ООО «Фаворит». ФИО125, не подозревая о преступном умысле соучастников, направила на указанный почтовый адрес копии уставных документов ООО «Фаворит»: протокол общего собрания учредителей от Дата, договор об учреждении от Дата, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, протокол общего собрания учредителей от Дата, в соответствии с которыми ООО «Фаворит» было создано и зарегистрировано в установленном законом порядке Дата, учредителем и директором ООО «Фаворит» являлся Свидетель №9

После этого, используя полученные от ФИО125 копии уставных документов ООО «Фаворит», соучастники при неустановленных обстоятельствах в тот же период приискали поддельную печать ООО «Фаворит».

Реализуя задуманное, действуя из корыстных побуждений, в период с Дата по Дата соучастники, находясь на территории Адрес, имея совместный умысел на хищение продукции путем обмана, заведомо не имея намерения вести законную предпринимательскую деятельность, действуя совместно и согласованно, согласно разработанного ими плана посредством сети Интернет разместили объявление о покупке рыбных консервов оптом на сайте agroserver.ru.

Дата указанное объявление на сайте agroserver.ru увидел менеджер ООО «Фортуна Крым» Свидетель №6, в чьи должностные обязанности входил поиск потенциальных покупателей для реализации им продукции, находящегося по адресу: Адрес, литер Ц, пом. 81, а именно рыбных консервов в ассортименте. Свидетель №6, находясь в г. Симферополь Республики Крым, посредством своего электронного почтового ящика sergeypishnuk_4@mail.ru направил на указанный сайт предложение о поставке продукции ООО «Фортуна Крым» - рыбных консервов в ассортименте.

Получив указанное предложение, соучастники, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь на территории г. Перми, в период с Дата по Дата, намеренно вводя Свидетель №6 в заблуждение относительно своих истинных намерений, представившись сотрудниками ООО «Фаворит» с вымышленными именами Мазунин ФИО79 и Корнеев ФИО60, фактически таковыми не являясь, тем самым обманывая, вступили с последним в электронную почтовую переписку, используя заранее созданные ими в преступных целях электронные почтовые ящики productovbaza@mail.ru и .... В ходе переписки соучастники, действуя совместно и согласованно, с целью вхождения к представителю ООО «Фортуна Крым» в доверие и убеждения его в благонадежности, направили на электронный адрес Свидетель №6 приисканные ранее в преступных целях учредительные документы ООО «Фаворит» и составленную ими карточку предприятия, после чего договорились о поставке продукции на благоприятных для совершения преступления условиях оплаты по факту прибытия и приемки продукции, при этом убедили Свидетель №6 в том, что обязательно оплатят полученный товар, в действительности не намереваясь выполнять данное обещание, а желая совершить хищение товара путем обмана.

Свидетель №6, не подозревая о преступном умысле соучастников, полагая, что ведет переговоры с добросовестными сотрудниками действующей торговой организации, доверяя им, направил на электронную почту соучастников productovbaza@mail.ruдоговор поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО129 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9 и спецификации к нему, по условиям которого Покупатель обязан принять и оплатить товар - рыбные консервы в ассортименте производства ООО «Фортуна Крым», общей стоимостью 2256648,72 рублей на условиях 100 % оплаты безналичным способом по приходу машины, с доставкой силами и за счет Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: Адрес.

Дата соучастники, находясь в Адрес, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, получив от Свидетель №6 посредством электронной почты указанный договор, при помощи копировально-множительной техники распечатали его. Подписав договор от имени директора ООО «Фаворит» Свидетель №9, поставив оттиск поддельной печати ООО «Фаворит», тем самым придав своим преступным действиям вид законной финансово-хозяйственной деятельности, соучастники посредством электронной почты, используя для этого зарегистрированный в преступных целях электронный почтовый ящик productovbaza@mail.ru, отправили данный фиктивный договор Свидетель №6, заведомо не намереваясь выполнять его условия, тем самым намеренно обманывая его, а также сообщили ему приисканный в преступных целях абонентский № для осуществления телефонной связи.

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, соучастники решили привлечь к его осуществлению иное лицо, готовое совместно с ними объединиться для совершения преступления и выполнить роль кладовщика, который должен будет заранее арендовать складское помещение для разгрузки в него продукции ООО «Фортуна Крым», встретить автомобиль с товаром, организовать и проконтролировать перегрузку товара из автомобиля в помещение.

Действуя согласно разработанному плану в период с начала августа 2019 года по Дата ФИО12, находясь в Адрес, зная о том, что ранее знакомый ему ФИО38 нигде официально не работает, постоянного источника доходов не имеет и нуждается в денежных средствах, предложил ФИО240, совместно с ним и ФИО6 принять участие в совершении хищения чужого имущества путем обмана, посвятив его в суть преступного замысла и объяснив конкретную роль в совершаемом преступлении. ФИО38, испытывая материальные трудности и понимая свою роль и функции в достижении единого преступного результата, согласился участвовать в реализации задуманного и исполнить роль кладовщика, тем самым вступил с ФИО12 и ФИО6 в предварительный преступный сговор на совместное совершение хищения путем обмана чужого имущества. Получив согласие ФИО38 на участие в совершении преступления, ФИО12 тут же передал тому заранее приисканную сим-карту с абонентским номером 89824644685 для ее дальнейшего использования при совершении преступления и поддержания телефонной связи с соучастниками.

Продолжая осуществление общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, соучастники договорились о том, что непосредственно перед прибытием товара изменят место его разгрузки. Действуя в соответствии с данным планом ФИО38 в период с Дата по Дата, находясь на территории Адрес, используя для этого полученную от ФИО12 для использования в преступных целях сим-карту с абонентским номером 89824644685, договорился об аренде принадлежащего ИП Свидетель №10 морского контейнера, расположенного по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31, для последующей разгрузки в него продукции ООО «Фортуна Крым». Кроме того, в тот же период соучастники, действуя совместно и согласованно, приискали неустановленных лиц – грузчиков, для осуществления перегрузки товара, не посвящая их в свои преступные планы.

Тем временем Свидетель №6, будучи обманутым ФИО12 и ФИО6, полагая, что общается с реальными сотрудниками ООО «Фаворит» в рамках добросовестно заключенного договора поставки №П-08/19 от Дата и, доверяя им, в период с Дата по Дата организовал загрузку товара – рыбных консервов производства ООО «Фортуна Крым» в ассортименте, общей себестоимостью 1690 764,00 рубля, согласно товарно-транспортной накладной № от Дата, счету-фактуре № от Дата, с производственного склада ООО «Фортуна Крым» по адресу: Адрес, в автомобиль транспортной компании ООО «Простор» марки ДАФ, государственный регистрационный знак Р717ТВ/152 регион, с полуприцепом-рефрижератором, государственный регистрационный знак ЕЕ9191/52 регион, под управлением водителя Свидетель №13, на основании договора-заявки № от Дата, заключенного между ООО «Фортуна-Крым» (Заказчик перевозки) и ООО «Простор» (Экспедитор), для дальнейшей доставки по предусмотренному договором поставки адресу Покупателя: Адрес.

В тот же период соучастники, продолжая реализовывать совместный умысел на совершение хищения путем обмана, находясь в Адрес, поддерживали постоянную телефонную связь и электронную переписку с Свидетель №6, используя для этого приисканные в преступных целях абонентские номера 89504609571, 89026330394 и электронные адреса productovbaza@mail.ru и ..., в ходе чего продолжали вводить его в заблуждение относительно своих истинных намерений, убеждая в том, что оплатят продукцию при ее получении. Получив от Свидетель №6 контактный номер водителя Свидетель №13, в тот же период времени соучастники путем телефонных разговоров с ним, контролировали его перемещение до Адрес, а также то, что Дата в утреннее время он прибыл по адресу, указанному в договоре: Адрес.

Дата в дневное время ФИО38, действуя в соответствии с разработанным соучастниками планом, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, действуя совместно с соучастниками, группой лиц по предварительному сговору, встретил автомобиль под управлением Свидетель №13 в Адрес по адресу: Адрес, при этом представился кладовщиком ООО «Фаворит» Пахтеевым ФИО73, тем самым умышленно обманул Свидетель №13, введя его в заблуждение относительно своей должности и истинной фамилии, а также под надуманным предлогом предложил проехать в другой адрес разгрузки: Адрес, ул. ФИО28, 31. Свидетель №13, не подозревая о преступном умысле соучастников, в сопровождении ФИО240 поехал по указанному адресу.

Прибыв на территорию базы по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31, ФИО38, продолжая выполнять свою роль в совершаемом преступлении, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, встретил заранее привлеченных соучастниками для осуществления разгрузки неустановленных лиц, не посвященных в их преступный план и дал указание осуществить перегрузку продукции из автомобиля ДАФ, государственный регистрационный знак Р717ТВ/152 регион, с полуприцепом-рефрижератором ЕЕ9191/52 регион, в заранее арендованный соучастниками в преступных целях морской контейнер №, расположенный на территории базы. Неустановленные лица осуществили выгрузку из автомобиля в контейнер продукции ООО «Фортуна Крым» рыбных консервов в ассортименте, общей себестоимостью 1690 764,00 рубля, после чего водитель Свидетель №13 покинул территорию базы.

В это время ФИО6 и ФИО12, продолжая реализовывать совместный преступный план, находясь в непосредственной близости от территории базы, используя заранее приисканный в преступных целях абонентский №, поддерживали постоянную телефонную связь с Свидетель №6, не намереваясь оплачивать разгружаемую продукцию, под надуманным предлогам откладывали срок оплаты, сообщая, что товар проверяется и осматривается кладовщиком, а затем о том, что бухгалтер ООО «Фаворит» ввиду окончания рабочего дня ушла домой, в связи с чем оплата полученной продукции будет произведена Дата.

Получив возможность распоряжения имуществом ООО «Фортуна Крым», соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, впоследствии совместно распорядились им по своему усмотрению, осуществив его сбыт, тем самым совершили его хищение, денежные средства в качестве оплаты поставленной продукции в адрес ООО «Фортуна Крым» не перечислили и заведомо перечислять не намеревались.

Своими умышленными преступными действиями соучастники, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество - хищение путем обмана имущества ООО «Фортуна Крым», а именно:

1.     Бычки обжаренные в т/с № 3 Премиум ж/б, 240, в количестве 3600 банок, стоимостью 30,20 рублей за 1 банку, всего на сумму 108720,00 рублей;

2.     Бычки в т/с № 3 Фаворит ж/б, 240, в количестве 3600 банок, стоимостью 23, 20 рублей за 1 банку, всего на сумму 83 520,00 рублей;

3.     Килька обжаренная в т/с № 3 Премиум, в количестве 2400 банок, стоимостью 15,70 рублей за банку, всего на сумму 37 680,00 рублей;

4.     Килька обжаренная в т/с № 5 Фортуна ж/б, 240, в количестве 2400 банок, стоимостью 15,40 рублей за банку, всего на сумму 36 960,00 рублей;

5.     Сардина нат. д/м № 5 Фаворит, ж/б, в количестве 7200 банок, стоимостью 23,90 рублей за банку, всего на сумму 172080,00 рублей;

6.     Скумбрия атлантическая натур. д/м № 5 Фортуна, в количестве 9600 банок, стоимостью 31,90 рублей за банку, всего на сумму 306240,00 рублей;

7.     Скумбрия т/с № 5 Фортуна, в количестве 4800 банок, стоимостью 30,90 рублей за банку, всего на сумму 148 320,00 рублей;

8.     Сайра нат. № 5 Фортуна ж/б, в количестве 9600 банок, стоимостью 30,90 рублей за банку, всего на сумму 296 640,00 рублей;

9.     Горбуша нат. кусочки Фортуна № 5, ж/б, в количестве 2400 банок, стоимостью 37,90 рублей за банку, всего на сумму 90 960,00 рублей;

10. Тефтели в т/с № 3 Фаворит, ж/б, 240, в количестве 2400 банок, стоимостью 15,20 рублей за банку, всего на сумму 36 480,00 рублей;

11. Фрикадельки в т/с № 3 Фаворит ж/б, 240, в количестве 2400 банок, стоимостью 15,20 рублей за банку, всего на сумму 36 480,00 рублей;

12. Паштет шпротный № 2 Фортуна 160, в количестве 1224 банки, стоимостью 12,50 рублей за банку, всего на сумму 15 300,00 рублей;

13. Шпроты неразделанные в/м № 2, 150 гр «Фортуна Крым», в количестве 7200 банок, стоимостью 16,50 рублей за банку, всего на сумму 118 800,00 рублей;

14. Печень трески норвежская в/м 240, в количестве 576 банок, стоимостью 47,95 рублей за банку, всего на сумму 27 619,20 рублей;

15. Печень трески по-мурмански № 3 Фортуна Крым, в количестве 576 банок, стоимостью 32,30 рублей за банку, всего на сумму 18 604,80 рублей;

16. Килька в т/с № 3 Фаворит ж/б, 240, в количестве 7200 банок, стоимостью 14,20 рублей за банку, всего на сумму 102240,00 рублей;

17. Килька в т/с № 5 Фаворит ж/б 240, в количестве 1200 банок, стоимостью 14,70 рублей за банку, всего на сумму 17 640,00 рублей;

18. Паштет шпротный № 2 Фаворит ж/б, 160, в количестве 1800 банок, стоимостью 11,00 рублей за банку, всего на сумму 19 800,00 рублей;

19. Салат из морской капусты Фортуна, ж/б, в количестве 1200 банок, стоимостью 13,90 рублей за банку, всего на сумму 16 680,00 рублей, чем причинили ООО «Фортуна Крым» ущерб на общую сумму 1690 764,00 рубля (по себестоимости товара), то есть в особо крупном размере.

5. В период не позднее Дата ФИО6 и ФИО12, находясь на территории г. Перми, желая незаконно обогатиться за счет средств, добытых преступным путем, зная о высокой доходности и прибыльности совершения преступлений в сфере транспортно-экспедиционной логистики и оптовой торговли продуктами питания, осознавая общественную опасность своих намерений, вступили между собой в предварительный преступный сговор о совместном совершении хищения путем обмана продуктов питания, перевозимых на территории РФ автомобильным транспортом оптовыми партиями.

С указанной целью соучастники, находясь на территории г. Перми, разработали план преступных действий, в соответствии с которым договорились действовать следующим образом: приискать копии учредительных документов действующего, зарегистрированного в установленном порядке юридического лица, от имени которого под видом законной финансово-хозяйственной деятельности разместить на специализированных торговых площадках в сети Интернет объявление о закупке продовольственной продукции, используя для этого специально созданные ими аккаунты в сети Интернет. После этого, при получении предложений о поставке товара вступить с потенциальным поставщиком в переговоры о поставке продукции на условиях доставки на склад покупателя и оплаты по факту приемки, при этом обманывая предполагаемого поставщика, ввести его в заблуждение относительно того, что юридическое лицо, которое они представляют, является действующей организацией с хорошей репутацией и длительное время успешно работает на рынке оптовой купли-продажи продуктов питания, тем самым добиться расположения и доверия с его стороны. После этого обманным путем убедить заключить договор поставки на условиях постоплаты товара, заверив в обязательном выполнении условий договора в части оплаты, после чего дистанционно, путем электронного обмена документами, используя заранее приисканные копии учредительных документов юридического лица, от его имени заключить договор поставки на вышеуказанных условиях, получить товар, реализовать его, полученными средствами распорядиться по своему усмотрению, не выполняя обязательств об оплате товара перед поставщиком.

Разработав план преступных действий, соучастники определили, что организацией и подготовкой преступления, размещением объявления, ведением переговоров с потенциальным поставщиком и последующим заключением договора будут заниматься соучастники совместно и согласованно друг с другом, после чего привлекут к совершению задуманного преступления иное лицо, посвятив его в свои преступные планы, которое должно будет арендовать складское помещение для разгрузки в него продукции, встретить автомобиль с товаром, организовать и проконтролировать перегрузку товара из автомобиля в арендованное складское помещение.

Действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя подготовку к совершению преступления, для обеспечения конспирации и во избежание разоблачения и пресечения своей умышленной преступной деятельности, соучастники, находясь на территории Адрес, в период с Дата по Дата зарегистрировали электронный почтовый адрес ..., с использованием которого создали аккаунт на сайте agroserver.ru, являющемся электронной торговой площадкой в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также приискали мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами №, №, зарегистрированными на вымышленных лиц, для их дальнейшего использования при совершении преступления.

Продолжая реализацию разработанного преступного плана, в период не позднее Дата, находясь в Адрес, соучастники, просматривая в целях совершения преступления сайты в сети Интернет, обнаружили на сайте «Авито» объявление о продаже ООО «Фаворит», размещенное бухгалтером ООО «Фаворит» ФИО125 Дата они вступили с ФИО125 в электронную переписку на сайте, не посвящая ее в свой преступный замысел, где под видом планируемой покупки ООО «Фаворит» и необходимости проверки документов убедили направить на используемый ими созданный Дата электронный почтовый адрес ... копии уставных документов ООО «Фаворит», необходимые и достаточные для заключения договора поставки продукции от имени ООО «Фаворит». ФИО125, не подозревая о преступном умысле соучастников, направила на указанный почтовый адрес копии уставных документов ООО «Фаворит»: протокол общего собрания учредителей от Дата, договор об учреждении от Дата, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, протокол общего собрания учредителей от Дата, в соответствии с которыми ООО «Фаворит» было создано и зарегистрировано в установленном законом порядке Дата, учредителем и директором ООО «Фаворит» являлся Свидетель №9

После этого, используя полученные от ФИО125 копии уставных документов ООО «Фаворит», соучастники при неустановленных обстоятельствах приискали поддельную печать ООО «Фаворит».

Реализуя задуманное, в период не позднее Дата, находясь на территории г.Перми, имея совместный умысел на хищение продукции путем обмана, заведомо не имея намерения вести законную предпринимательскую деятельность, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, согласно разработанному ими плану, посредством сети Интернет разместили объявление о покупке муки пшеничной хлебопекарной оптом на сайте agroserver.ru.

Дата объявление на сайте agroserver.ru увидела менеджер отдела реализации АО «Коротоякский элеватор» Свидетель №51, в чьи должностные обязанности входил поиск потенциальных покупателей по адресу: Адрес. Она направила предложение о поставке продукции АО «Коротоякский элеватор» - муки и круп в ассортименте с указанием адреса электронной почты для обратной связи elevator-korotoyak@yandex.ru.

Соучастники, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь на территории Адрес, используя зарегистрированный ими в преступных целях электронный почтовый ящик ..., в период с Дата по Дата, намеренно вводя Свидетель №51 в заблуждение относительно своих истинных намерений, представившись сотрудником ООО «Фаворит» с вымышленным именем Дорошенко Илья, фактически таковым не являясь, обманывая её, вступили в электронную переписку, в ходе которой, действуя совместно и согласованно, с целью вхождения в доверие и убеждения в благонадежности ООО «Фаворит», направили на электронный адрес elevator-korotoyak@yandex.ru приисканные ранее в преступных целях учредительные документы и составленную ими карточку предприятия. Затем они договорились о поставке продукции на благоприятных для совершения преступления условиях оплаты по факту прибытия и приемки продукции на указанный ими склад по адресу: Адрес, при этом убедили, что оплатят полученный товар, в действительности не намереваясь выполнять данное обещание, а желая совершить хищение товара.

Свидетель №51, не подозревая о преступном умысле соучастников, полагая, что ведет переговоры с добросовестными сотрудниками действующей торговой организации, доверяя им, направила на электронный почтовый ящик ...договор поставки № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО170 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, а также спецификацию к нему, по условиям которых Покупатель обязан принять и оплатить товар – муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта в количестве 40 тонн, по отпускной цене 19050 рублей за тонну, общей стоимостью 762000,00 рублей, на условиях 100 % оплаты безналичным способом в срок 15 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Дата ФИО6 и ФИО12, находясь в Адрес, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, получив от Свидетель №51 указанный договор посредством электронной почты, при помощи копировально-множительной техники распечатали его. Подписав договор от имени директора ООО «Фаворит» Свидетель №9, поставив оттиск поддельной печати ООО «Фаворит», тем самым придав своим преступным действиям вид законной финансово-хозяйственной деятельности, соучастники посредством электронной почты, используя для этого зарегистрированный в преступных целях электронный почтовый ящик ..., отправили подписанный договор Свидетель №51, тем самым намеренно обманывая, а также сообщили заранее приисканный в преступных целях абонентский номер № для телефонной связи.

Свидетель №51, будучи обманутой соучастниками, полагая, что общается с реальным сотрудником ООО «Фаворит» Дорошенко Ильей в рамках добросовестно заключенного договора поставки № от Дата, доверяя ему, Дата организовала загрузку товара – муки пшеничной хлебопекарной производства АО «Коротоякский элеватор» в количестве 40 тонн, себестоимостью 14784,00 рубля за 1 тонну, общей себестоимостью 591360,00 рублей, со склада АО «Коротоякский элеватор» по адресу: Адрес, в автомобиль «Фредлайнер», государственный регистрационный знак Р 501 АК /178 регион, под управлением водителя Свидетель №37 и автомобиль «Вольво», государственный регистрационный знак В919МК /150 регион, под управлением Свидетель №52, на основании договора об организации перевозок грузов автомобильным транспортом № от Дата, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» (Заказчик) и ИП ФИО130 (Исполнитель), и заявки № от Дата на перевозку грузов автомобильным транспортом, для дальнейшей доставки продукции на склад Покупателя по адресу: Адрес.

В тот же период соучастники, продолжая реализовывать совместный умысел на совершение хищения путем обмана, находясь в Адрес, поддерживали электронную переписку с Свидетель №51, используя для этого зарегистрированный в преступных целях электронный почтовый ящик ..., в ходе которой продолжали вводить ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, убеждая в том, что оплатят продукцию до Дата. Кроме того, получив от Свидетель №51 контактные номера водителей Свидетель №37 и Свидетель №52, в тот же период времени соучастники путем телефонных разговоров с ФИО131, используя для этого приисканный в преступных целях абонентский номер №, совместно контролировали перемещение автомобилей с продукцией до Адрес, тем самым знали о том, что Дата в утреннее время они прибыли в Адрес.

Продолжая осуществление совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, в период с начала августа 2019 по Дата ФИО12 и ФИО6, находясь в Адрес, привлекли к его осуществлению ранее знакомого ФИО38, который совместно с ними в составе группы лиц по предварительному сговору, посвятив его в суть совершаемого преступления и объяснив его роль в достижении общего преступного плана. ФИО38, будучи посвященным в преступные планы ФИО6 и ФИО12, из корыстных побуждений, согласился принять участие в совершаемом преступлении, тем самым войдя в состав группы лиц по предварительному сговору.

Не позднее Дата соучастники, действуя совместно и согласованно, договорились о том, что непосредственно перед прибытием товара изменят место его разгрузки. Дата, находясь в Адрес, используя приисканный в преступных целях абонентский номер №, соучастники предварительно договорились с заместителем директора АО «УРС «Кама-Флот» Свидетель №34 о возможности аренды складского помещения на территории базы АО «УРС «Кама-Флот» по адресу: Адрес, после чего в тот же день ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осмотрел одно из указанных помещений и договорился о его аренде для последующей разгрузки в него продукции АО «Коротоякский элеватор», о чем соучастники сообщили ФИО131 посредством приисканного в преступных целях абонентского номера №. Кроме того, в тот же период соучастники приискали неустановленных лиц – грузчиков, для осуществления перегрузки товара, не посвящая их в свои преступные планы.

Дата ФИО38, действуя в соответствии с разработанным соучастниками планом, встретил автомобили в Адрес по адресу: Адрес, представился водителям Свидетель №37 и Свидетель №52 кладовщиком ООО «Фаворит», тем самым ввел их в заблуждение относительно своей должности, а также встретил заранее привлеченных для осуществления разгрузки неустановленных лиц, которым дал указание осуществить перегрузку продукции из автомобилей в складское помещение на территории базы. Неустановленные лица за обещанное им денежное вознаграждение осуществили выгрузку товара - муки пшеничной хлебопекарной в мешках, общим весом 40тонн и покинули территорию базы.

В это время ФИО6 и ФИО12, продолжая реализовывать совместный с ФИО38 преступный план, во время осуществления разгрузки продукции, находясь в непосредственной близости от территории базы по адресу: Адрес, используя заранее зарегистрированный в преступных целях электронный адрес ..., продолжали поддерживать переписку с Свидетель №51, заведомо не намереваясь оплачивать разгружаемую продукцию, продолжая обманывать Свидетель №51, под надуманным предлогом откладывали срок оплаты.

Получив возможность распоряжения имуществом АО «Коротоякский элеватор», соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, впоследствии совместно распорядились им по своему усмотрению, осуществив его сбыт, денежные средства в качестве оплаты поставленной продукции в адрес АО «Коротоякский элеватор» не перечислили и заведомо перечислять не намеревались.

Своими умышленными преступными действиями соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество – хищение путём обмана имущества АО «Коротоякский элеватор», а именно муки пшеничной в/с в количестве 40 тонн, себестоимостью 14784,00 рубля за 1 тонну, общей себестоимостью 591360,00 рублей, то есть в крупном размере.

6. В период не позднее Дата ФИО6, ФИО12 и ФИО38, находясь на территории г. Перми, желая незаконно обогатиться за счет средств, добытых преступным путем, зная о высокой доходности и прибыльности совершения преступлений в сфере транспортно-экспедиционной логистики и оптовой торговли продуктами питания, осознавая общественную опасность своих намерений, вступили между собой в предварительный преступный сговор о совместном совершении хищения путем обмана продуктов питания, перевозимых на территории РФ автомобильным транспортом оптовыми партиями.

С указанной целью ФИО6, ФИО12 и ФИО38, находясь на территории г. Перми, разработали план преступных действий, в соответствии с которым договорились действовать следующим образом: приискать копии учредительных документов действующего, зарегистрированного в установленном порядке юридического лица, от имени которого под видом законной финансово-хозяйственной деятельности разместить на специализированных торговых площадках в сети Интернет объявление о закупке продовольственной продукции, используя для этого специально созданные ими аккаунты в сети Интернет. После этого, при получении предложений о поставке товара вступить с потенциальным поставщиком в переговоры о поставке продукции на условиях доставки на склад покупателя и оплаты по факту приемки, при этом обманывая предполагаемого поставщика, ввести его в заблуждение относительно того, что юридическое лицо, которое они представляют, является действующей организацией с хорошей репутацией и длительное время успешно работает на рынке оптовой купли-продажи продуктов питания, тем самым добиться расположения и доверия с его стороны. После этого обманным путем убедить заключить договор поставки на условиях постоплаты товара, заверив в обязательном выполнении условий договора в части оплаты, после чего дистанционно, путем электронного обмена документами, используя заранее приисканные копии учредительных документов юридического лица, от его имени заключить договор поставки на вышеуказанных условиях, получить товар, реализовать его, полученными средствами распорядиться по своему усмотрению, не выполняя обязательств об оплате товара перед поставщиком.

Разработав план преступных действий, соучастники распределили между собой роли в совершении планируемого преступления, определив, что организацией и подготовкой преступления, размещением объявления, ведением переговоров с потенциальным поставщиком и последующим заключением договора будут заниматься ФИО6 и ФИО12 совместно и согласованно друг с другом, а ФИО38 должен будет выполнить роль кладовщика, встретить автомобиль с товаром, организовать и проконтролировать разгрузку товара.

Действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя подготовку к совершению преступления, для обеспечения конспирации и во избежание разоблачения и пресечения своей умышленной преступной деятельности, ФИО12 и ФИО6, находясь на территории г. Перми, в период с 07.10.2019 по 05.11.2019 зарегистрировали электронный почтовый адрес ..., с использованием которого создали аккаунт на сайте agroserver.ru, являющемся электронной торговой площадкой в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также приискали мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами №, №, зарегистрированными на вымышленных лиц, для их использования при совершении преступления.

Кроме того, в тот же период, продолжая осуществлять подготовку к совершению преступления, соучастники приискали копии учредительных документов общества с ограниченной ответственностью «ПродСервис» (далее ООО «ПродСервис»), необходимые и достаточные для заключения договора поставки и поддельную печать с реквизитами ООО «ПродСервис». В соответствии с учредительными документами ООО «ПродСервис» было создано и зарегистрировано в установленном законом порядке Дата, директором ООО «ПродСервис» являлся Свидетель №5

05.11.2019 ФИО6 и ФИО12, находясь на территории г. Перми, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО38, из корыстных побуждений, в соответствии с разработанным ими планом, имея совместный умысел на хищение продукции путем обмана, заведомо не имея намерения вести законную предпринимательскую деятельность, посредством сети Интернет разместили объявление от имени ООО «ПродСервис» о покупке тушки цыпленка бройлера замороженной оптом на сайте agroserver.ru, являющемся электронной торговой площадкой в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, указав для связи заранее приисканный в преступных целях абонентский номер №.

В тот же день указанное объявление на сайте agroserver.ru увидела коммерческий директор ООО ТД «Натуральные продукты» ФИО34, в чьи должностные обязанности входил поиск потенциальных покупателей для реализации им продукции по адресу: Адрес. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО34 связалась с ними посредством электронной почты ..., а также дала указание менеджеру Свидетель №40 направить в адрес ООО «ПродСервис» коммерческое предложение. ФИО91 А.Н., также не подозревая о преступном умысле соучастников, посредством мессенджера «WhatsApp» направил предложение ООО ТД «Натуральные продукты» о поставке тушки цыпленка бройлера на указанный в объявлении абонентский номер №.

Получив указанное предложение, соучастники, в соответствии с разработанным планом, осуществляя общий преступный умысел, из корыстных побуждений, используя заранее приисканный в преступных целях абонентский номер №, а также заранее зарегистрированный в тех же целях электронный почтовый ящик ..., в период с 06.11.2019 по 08.11.2019 вступили в переговоры с сотрудниками ООО «ТД «Натуральные продукты» менеджером Свидетель №40 и коммерческим директором ФИО34, представляясь менеджером
ООО «ПродСервис» с вымышленным именем ФИО61 и директором ООО «ПродСервис» с вымышленным именем ФИО53.

В ходе совместных переговоров и переписки в указанный период соучастники, вводя ФИО34 и Свидетель №40 в заблуждение относительно своих истинных намерений, от лица сотрудников ООО «ПродСервис», фактически таковыми не являясь, тем самым обманывая Свидетель №40 и ФИО34, с целью вхождения к ним в доверие и убеждения в благонадежности ООО «ПродСервис», посредством электронной почты направили на электронный адрес ФИО34 заранее приисканные в преступных целях копии учредительных документов ООО «ПродСервис», для заключения договора поставки, после чего договорились о поставке продукции на благоприятных для совершения преступления условиях оплаты товара после прибытия транспортного средства по адресу покупателя, при этом убедили в том, что оплата за товар обязательно будет произведена, в действительности не намереваясь выполнять данное обещание, а желая совершить его хищение путем обмана.

ФИО34 и ФИО91 А.Н., не подозревая о преступном умысле соучастников, полагая, что ведут переговоры с добросовестными сотрудниками действующей торговой организации, имеющей собственные складские помещения, доверяя им в силу длительности общения, направили на электронный почтовый ящик ... договор поставки № от 08.11.2019 между ООО «ТД «Натуральные продукты» (Поставщик) в лице директора ФИО175 и ООО «ПродСервис» (Покупатель) в лице директора Свидетель №5 и спецификацию к нему, по условиям которых Покупатель обязан принять и оплатить товар – тушку ЦБ ТУ для жарения в количестве 4000 кг по отпускной цене 115 рублей за 1 кг, стоимостью 460000,00 рублей, тушку ЦБ ГОСТ «Хорошее дело» в количестве 100 кг по отпускной цене 117 рублей за 1 кг, стоимостью 11700,00 рублей, на условиях оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту прибытия товара до склада Покупателя по адресу: Адрес.

Дата соучастники, из корыстных побуждений, выполняя свои роли в совершении преступления, при помощи копировально-множительной техники распечатали договор. Подписав договор от имени директора ООО «ПродСервис» Свидетель №5, поставив оттиск поддельной печати, придав своим преступным действиям вид законной финансово-хозяйственной деятельности, соучастники отправили подписанный договор на электронную почту ФИО34, используя для этого зарегистрированный в преступных целях электронный почтовый ящик ..., тем самым намеренно обманывая относительно преступного умысла.

ФИО34 и ФИО91 А.Н., будучи обманутыми соучастниками, полагая, что общаются с реальными сотрудниками ООО «ПродСервис» в рамках добросовестно заключенного договора поставки, доверяя им, организовали загрузку товара в рамках ранее заключенного договора поставки № Ю-783 от Дата с поставщиком ООО ТД «Вектор-С», а именно: тушки ЦБ ТУ для жарения фактическим весом 4015,12 кг, по цене 96,00 рублей за кг, общей стоимостью 385451,52 рублей, тушки ЦБ ГОСТ «Хорошее дело» в количестве 99,663 кг, по цене 107,00 рублей за кг, общей стоимостью 10663,94 рублей, а всего на сумму 396115, 46 рублей, согласно счету-фактуре № В32721 от 08.11.2019, на птицефабрике «Чамзинская» по адресу: Адрес, рп Чамзинка, Адрес, в автомобиль марки ..., государственный регистрационный знак № регион, под управлением водителя Свидетель №39, на основании договора-заявки № от Дата на перевозку груза автомобильным транспортом, заключенного между ООО «ТД «Натуральные продукты» (Заказчик) и ООО «Молочный комбинат «Мордовочка» (Перевозчик), для дальнейшей доставки по согласованному сторонами и предусмотренному договором адресу: Адрес.

В период с Дата по Дата ФИО12 и ФИО6, находясь на территории Адрес, продолжая реализовывать совместный умысел на совершение хищения путем обмана поддерживали электронную переписку с ФИО34 и Свидетель №40, используя для этого зарегистрированный в преступных целях электронный адрес ..., а также посредством мессенджера «WhatsApp» с использованием приисканного в тех же целях абонентского номера №, в ходе которых продолжали вводить их в заблуждение относительно своих истинных намерений, обсуждая возможность дальнейшего сотрудничества в сфере поставок продукции, а также контролировали перемещение автомобиля с продукцией под управлением водителя Свидетель №39 из Республики Мордовия до Адрес, в связи с чем знали о том, что Дата машина прибыла в Адрес.

Продолжая осуществление общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, соучастники договорились о том, что непосредственно перед прибытием товара изменят место его разгрузки. Действуя в соответствии с указанным планом, ФИО6 и ФИО12, действуя совместно и согласованно с ФИО38 группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Перми, посредством мессенджера «WhatsApp» сообщили Свидетель №40 о том, что разгрузка будет произведена по адресу: Адрес. Кроме того, продолжая обманывать сотрудников ООО «ТД «Натуральные продукты» и вводить их в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью убеждения в благонадежности своих намерений, соучастники составили и направили на электронный адрес ФИО34 гарантийное письмо ООО «ПродСервис» об оплате продукции не позднее 11.11.2019, подписав его от имени директора ООО «ПродСервис» Свидетель №5, тем самым убедив начать разгрузку до поступления оплаты. Кроме того, в тот же период соучастники, действуя совместно и согласованно, приискали неустановленных лиц – грузчиков для осуществления перегрузки товара, не посвящая их в свои преступные планы.

Дата, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, ФИО38, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, встретил автомобиль под управлением Свидетель №39 на территории базы по адресу: Адрес, представившись ему кладовщиком по имени ФИО57, тем самым обманывая Свидетель №39 и вводя его в заблуждение относительно своей должности и имени, после чего под надуманным предлогом, сообщив, что все склады заняты, предложил подъехать к разгрузочной площадке – рампе. ФИО38 встретил заранее привлеченных для осуществления разгрузки неустановленных лиц и дал им указание осуществить перегрузку продукции из автомобиля ..., государственный регистрационный знак К 083 ТТ/13 регион, на рампу, которые осуществили выгрузку товара - тушки ЦБ ТУ для жарения, фактическим весом 4015,12 кг, тушки ЦБ ГОСТ «Хорошее дело» фактическим весом 99,663 кг, из автомобиля ..., государственный регистрационный знак К 083 ТТ/13 регион, после чего водитель Свидетель №39 покинул территорию базы.

ФИО6 и ФИО12, продолжая реализовывать совместный преступный план, во время осуществления разгрузки и в последующие дни, используя заранее зарегистрированные в преступных целях абонентские номера №, №, посредством мессенджера «WhatsApp» продолжали поддерживать переписку с Свидетель №40, в ходе которой, в соответствии с общим преступным планом, заведомо не намереваясь оплачивать разгруженную продукцию, продолжали обманывать его, неоднократно под надуманным предлогом откладывая срок оплаты полученной продукции.

Получив таким образом возможность распоряжения имуществом ООО «ТД «Натуральные продукты», соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, впоследствии совместно распорядились им по своему усмотрению, осуществив его сбыт, тем самым совершили его хищение, денежные средства в качестве оплаты поставленной продукции в адрес ООО «ТД «Натуральные продукты» не перечислили и заведомо перечислять не намеревались.

Своими умышленными преступными действиями ФИО6, ФИО12 и ФИО38, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество – хищение путём обмана имущества ООО «ТД «Натуральные продукты», а именно тушки ЦБ ТУ для жарения, фактическим весом 4015,12 кг, по цене 96,00 рублей за кг, общей стоимостью 385451,52 рублей, тушки ЦБ ГОСТ «Хорошее дело» в количестве 99,663 кг, по цене 107,00 рублей за кг, общей стоимостью 10663,94 рублей, а всего на сумму 396115, 46 рублей, то есть в крупном размере.

7. В период не позднее Дата ФИО6, ФИО12 и ФИО38, находясь на территории Адрес, желая незаконно обогатиться за счет средств, добытых преступным путем, зная о высокой доходности и прибыльности совершения преступлений в сфере транспортно-экспедиционной логистики и оптовой торговли продуктами питания, осознавая общественную опасность своих намерений, вступили между собой в предварительный преступный сговор о совместном совершении хищения путем обмана продуктов питания, перевозимых на территории РФ автомобильным транспортом оптовыми партиями.

С указанной целью соучастники разработали план преступных действий, в соответствии с которым договорились действовать следующим образом: приискать копии учредительных документов действующего, зарегистрированного в установленном порядке юридического лица, от имени которого под видом законной финансово-хозяйственной деятельности разместить на специализированных торговых площадках в сети Интернет объявление о закупке продовольственной продукции, используя для этого специально созданные ими аккаунты в сети Интернет. После этого, при получении предложений о поставке товара вступить с потенциальным поставщиком в переговоры о поставке продукции на условиях доставки на склад покупателя и оплаты по факту приемки, при этом обманывая предполагаемого поставщика, ввести его в заблуждение относительно того, что юридическое лицо, которое они представляют, является действующей организацией с хорошей репутацией и длительное время успешно работает на рынке оптовой купли-продажи продуктов питания, тем самым добиться расположения и доверия с его стороны. После этого обманным путем убедить заключить договор поставки на условиях постоплаты товара, заверив в обязательном выполнении условий договора в части оплаты, после чего дистанционно, путем электронного обмена документами, используя заранее приисканные копии учредительных документов юридического лица, от его имени заключить договор поставки на вышеуказанных условиях, получить товар, реализовать его, полученными средствами распорядиться по своему усмотрению, не выполняя обязательств об оплате товара перед поставщиком.

Разработав план преступных действий, соучастники распределили между собой роли в совершении планируемого преступления, определив, что организацией и подготовкой преступления, размещением объявления, ведением переговоров с потенциальным поставщиком и последующим заключением договора будут заниматься ФИО12 и ФИО6 совместно и согласованно друг с другом, а ФИО38 должен будет заранее арендовать складское помещение для разгрузки в него продукции, встретить автомобиль с товаром, организовать и проконтролировать перегрузку товара из автомобиля в арендованное складское помещение.

Действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя подготовку к совершению преступления, для обеспечения конспирации и во избежание разоблачения и пресечения своей умышленной преступной деятельности, ФИО12 и ФИО6, находясь на территории Адрес, в период с Дата по Дата зарегистрировали электронные почтовые адреса ooo-prodservice@mail.ru, ..., создали аккаунты на сайте agrobazar.ru, являющемся электронной торговой площадкой в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также приискали мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами №, №, №, а Дата – абонентский №, зарегистрированными на вымышленных лиц, для их дальнейшего использования при совершении преступления.

Кроме того, в тот же период, продолжая осуществлять подготовку к совершению преступления, соучастники при неустановленных обстоятельствах приискали копии учредительных документов действующего, зарегистрированного в установленном порядке ООО «ПродСервис», необходимые и достаточные для заключения договора поставки от имени ООО «ПродСервис», и поддельную печать. В соответствии с учредительными документами ООО «ПродСервис» было создано и зарегистрировано в установленном законом порядке Дата, директором ООО «ПродСервис» являлся Свидетель №5

Дата ФИО6 и ФИО12, находясь на территории Адрес, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в соответствии с разработанным ими планом, имея совместный умысел на хищение продукции путем обмана, заведомо не имея намерения вести законную предпринимательскую деятельность, посредством сети Интернет разместили объявление о покупке мандаринов оптом на сайте agrobazar.ru от имени вымышленного лица по имени ФИО61, указав созданный и зарегистрированный в преступных целях адрес электронной почты ... и заранее приисканный в преступных целях абонентский номер №.

Указанное объявление на сайте agrobazar.ru увидела ФИО193, занимающаяся предпринимательской деятельностью по оптовой торговле продуктами питания от имени своей сестры Свидетель №53, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя. Не подозревая о преступном умысле ФИО6 и ФИО12, а также действующего с ними в группе ФИО38, находящаяся в Адрес Республики Башкортостан, ФИО246 позвонила по указанному номеру и предложила сотрудничество.

ФИО6 и ФИО12, действуя совместно и согласованно, осуществляя общий преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь на территории Адрес, в период с Дата по Дата вступили с ФИО193 в телефонные переговоры, а в дальнейшем в электронную почтовую переписку, используя для этого заранее приисканный в преступных целях абонентский номер № и заранее зарегистрированный в тех же целях электронный почтовый адрес ooo-prodservice@mail.ru, в ходе которых, намеренно вводя в заблуждение относительно своих истинных намерений, представившись сотрудником ООО «ПродСервис» с вымышленным именем Свидетель №2, тем самым обманывая ее, с целью вхождения в доверие и убеждения ее в благонадежности ООО «ПродСервис», направили на электронный адрес ФИО193 приисканные ранее в преступных целях учредительные документы ООО «ПродСервис». После чего договорились о поставке продукции на благоприятных для совершения преступления условиях оплаты по факту прибытия и приемки продукции. В ходе переговоров соучастники убедили ФИО193 в том, что оплата за товар обязательно будет произведена, в действительности не намереваясь выполнять данное обещание, а желая совершить хищение товара путем обмана.

ФИО193, не подозревая о преступном умысле соучастников, полагая, что ведет переговоры с добросовестными сотрудниками действующей торговой организации, доверяя им в силу длительности общения, направила на электронный почтовый адрес ooo-prodservice@mail.ruдоговор поставки продуктов питания от Дата между ИП Свидетель №53 (Поставщик) и ООО «ПродСервис» (Покупатель) в лице директора Свидетель №5 и спецификацию к договору, по условиям которых покупатель обязан принять и оплатить товар – мандарины, страна происхождения Грузия, урожай 2019 года, в количестве 19 500 кг (с учетом веса тары, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке), по цене 62,00 рубля за кг, общей стоимостью 1209000,00 рублей, на условиях 100 % оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в день получения товара в полном объеме по адресу: Адрес, или иному адресу, указанному Покупателем.

Дата соучастники, находясь в Адрес, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО38, из корыстных побуждений, выполняя свои роли в совершении преступления, при помощи копировально-множительной техники распечатали и подписали договор от имени директора ООО «ПродСервис» Свидетель №5, поставили оттиск поддельной печати, придав своим преступным действиям вид законной финансово-хозяйственной деятельности, после чего отправили подписанный договор на электронную почту ФИО193, используя для этого зарегистрированный в преступных целях электронный почтовый ящик ooo-prodservice@mail.ru, тем самым намеренно обманывая ФИО193

ФИО193, будучи обманутой соучастниками, полагая, что общается с реальными сотрудниками ООО «ПродСервис» в рамках добросовестно заключенного договора поставки от Дата, доверяя им, в рамках ранее заключенного ею контракта, в период с Дата по Дата организовала загрузку мандаринов в количестве 18 720 кг (а с учетом веса тары, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке, 20072 кг), по цене 0,5 доллара США за кг (что по курсу доллара США, установленному АО «Альфа-Банк» на день осуществления банковской операции по переводу денежных средств в адрес ООО «Adjara Trading Group» - Дата и равному 63,7637 рубля за 1 доллар США, соответствует 31,88185 рублю), общей стоимостью 9360 долларов США (что по курсу доллара США, установленному АО «Альфа-Банк» на Дата и равному 63,7637 рубля за 1 доллар США, соответствует 596828, 23 рублям), по адресу нахождения поставщика: Адрес Республики Грузия, Адрес, в автомобиль перевозчика ИП ФИО132 марки «...», государственный регистрационный знак У332СУ/163 регион, с полуприцепом, государственный регистрационный знак ВВ211363, под управлением водителя Свидетель №18, на основании договора на перевозку груза № от Дата, заключенного между ИП Свидетель №53 (Заказчик) и ИП ФИО132 (Исполнитель), для дальнейшей доставки Покупателю.

Соучастники, продолжая реализовывать совместный умысел на совершение хищения путем обмана, находясь в Адрес, в период с Дата по Дата поддерживали постоянную телефонную связь с ФИО193, используя для этого приисканный в преступных целях абонентский номер №, в ходе которой продолжали вводить ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, убеждая в том, что оплатят продукцию при ее получении в полном объеме путем безналичного перечисления денежных средств. Кроме того, получив от ФИО193 контактный номер водителя Свидетель №18, в тот же период, находясь на территории Адрес, соучастники путем телефонных разговоров с ним, используя для этого заранее приисканные в преступных целях абонентские номера № и 89024793205, совместно контролировали его перемещение до Адрес, тем самым знали о том, что Дата он прибыл в Адрес.

Продолжая осуществление общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО38, действуя согласованно с ФИО12 и ФИО6 в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя свою роль в преступлении, используя заранее приисканный в преступных целях абонентский номер №, Дата арендовал принадлежащее ООО «Компания Пермьзооветснаб» складское помещение, расположенное по адресу: Адрес, для последующей разгрузки в него продукции.

Дата соучастники, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, используя абонентский номер №, для осуществления перегрузки товара совместно приискали неустановленных лиц – грузчиков, не посвящая их в свои преступные планы, а также, в целях организации последующей перевозки мандаринов со склада в ходе их дальнейшего сбыта приискали автомобили марки МАЗ, государственный регистрационный знак К628РМ/159 регион под управлением Свидетель №19, и марки «...», государственный регистрационный знак Х964ВН/96 регион, под управлением Свидетель №21, которым сообщили о необходимости прибыть для загрузки Дата на склад по адресу: Адрес.

Продолжая реализовывать задуманное, Дата ФИО38, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, выполняя свою роль в преступлении, встретил автомобиль «...», государственный регистрационный знак У332СУ/163 регион, с полуприцепом, государственный регистрационный знак ВВ211363, под управлением Свидетель №18 на подъезде к Адрес, сопроводил к месту взвешивания по Адрес, после чего ФИО38 и Свидетель №18 продолжили движение к месту разгрузки по адресу: Адрес.

Прибыв на территорию базы по адресу: Адрес, ФИО38, продолжая выполнять свою роль в преступлении, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 и ФИО6, из корыстных побуждений, встретил заранее привлеченных для осуществления разгрузки неустановленных лиц и дал им указание осуществить перегрузку продукции – мандаринов, из автомобиля «...», государственный регистрационный знак У332СУ/163 регион, с полуприцепом, государственный регистрационный знак ВВ211363, в заранее арендованное в преступных целях складское помещение на территории базы, а также частично в находящийся тут же автомобиль МАЗ, государственный регистрационный знак К628РМ/159 регион, под управлением Свидетель №19 Неустановленные лица за обещанное им денежное вознаграждение осуществили выгрузку товара – мандаринов, общим весом 18 720 кг (а с учетом веса тары, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке, 20072 кг), стоимостью 601660,80 рублей, из автомобиля «...», государственный регистрационный знак У332СУ/163 регион, с полуприцепом, государственный регистрационный знак ВВ211363, в указанное ФИО38 складское помещение и автомобиль МАЗ, государственный регистрационный знак К628РМ/159 регион, после чего водитель Свидетель №18 покинул территорию базы.

ФИО6 и ФИО12, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, во время осуществления разгрузки продукции, находясь в непосредственной близости от территории базы по адресу: Адрес, используя заранее приисканные в преступных целях абонентские номера №, 89024793205, поддерживали постоянную телефонную связь с ФИО193, в ходе чего, в соответствии с общим преступным планом, заведомо не намереваясь оплачивать разгружаемую продукцию, продолжая обманывать ФИО193, сообщали ей, что товар взвешивается, после чего с учетом фактического веса в первый рабочий день будет произведена его оплата.

Завладев имуществом ФИО193, получив возможность распоряжения им, ФИО6, ФИО12 и ФИО38, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно впоследствии распорядились им по своему усмотрению, осуществив его сбыт, тем самым совершили хищение, денежные средства в качестве оплаты поставленной продукции в адрес ФИО193 не перечислили и заведомо перечислять не намеревались.

Своими умышленными преступными действиями соучастники, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение путем обмана имущества ФИО193, а именно мандаринов свежих в количестве 18 720 кг (а с учетом веса тары, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке, 20072 кг), по цене 31,88185 рубль за 1 кг, общей стоимостью 596828,23 рублей, чем причинили ФИО193 ущерб в крупном размере.

Подсудимый ФИО6 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении не признал. В судебном заседании показал, что преступлений не совершал. В период с 2006 по 2020 г.г. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимался малоэтажным строительством, отделочными работами, куплей-продажей строительных и отделочных материалов, а также продуктов питания. Все переговоры с потенциальными контрагентами вел от своего имени посредством телефонной связи и электронной почты, использовал адреса почтовых ящиков: okvanit@mail.ru, tverdohlebov_r@mail.ru, rus.foods@mail.ru. Несколько почтовых ящиков было необходимо для регистрации аккаунтов на интернет-площадках в целях рекламной кампании. В период 2018-2019 г.г. у него было 2-3 мобильных телефона, в том числе телефоны марки «Ксиоми» и марки «Тексет», абонентские номера не помнит. Телефон «Нокиа», изъятый в квартире бабушки Рассмухаметовой, ему не принадлежит. Телефон «Ксиоми» он разбил, повредились экран и камера, для ремонта передал телефон знакомому Рустаму, который мог во время ремонта поменять имей, с какой целью пояснить не может.

К хищению имущества ТД «Золотые поля Алтая» отношения не имеет. С данной компанией договоры не заключал, копий учредительных документов ООО «Родник» не использовал, электронным ящиком ..., не пользовался, коммерческий директор ФИО252 ему не знакома. При разгрузке автомобиля по адресу: Адрес, он не присутствовал, выгрузку продукции не организовывал, водителя Свидетель №25 не знает.

По хищению подсолнечного масла у ИП «ФИО245» показал, что с данным ИП договоры не заключал, от имени ООО «Фестбир» переговоры не вел, копии учредительных документов не использовал, представитель ФИО245 ему не знакома. При разгрузке автомобиля по адресу: Адрес, не присутствовал, выгрузку продукции не организовывал, Свидетель №31 встретить и проконтролировать разгрузку какого-либо автомобиля не предлагал. С Свидетель №31 знаком с зимы 2019 года, приобретал у него яблоки в количестве 1,5 тонны с целью перепродажи и получения прибыли. За яблоки заплатил 25000 рублей, еще 25000 рублей остался должен ему. Через некоторое время встретились с Свидетель №31 в микрорайоне Левшино, по вопросу возврата долга. Он на встречу приехал на автомобиле «Туарег», Свидетель №31 попросил подвезти его до дома, в микрорайон «Парковый». По пути Свидетель №31 выразил ему претензии и недовольство по поводу невозврата долга, также сообщил, что занимается предпринимательской деятельностью и у него имеется интересное предложение по продовольственным товарам, готов предложить после того, как состоится расчет. Также Свидетель №31 просил его сотовый телефон, позвонить, но ни с кем не переговорил. Через некоторое время ему на телефон поступил звонок с незнакомого номера, он понял, что звонят Свидетель №31 и передал ему телефон. Он высадил Свидетель №31 в микрорайоне Парковый. После этой встречи Свидетель №31 звонил ему еще несколько раз, в грубой форме выражал недовольство, требовал вернуть деньги. Он пытался связаться с Свидетель №31, когда скопил нужную сумму, чтобы отдать долг, но его телефон был выключен. Когда Свидетель №31 вошел в кабинет в 2020 году для очной ставки, сразу сообщил, что он должен был отдать ему деньги вовремя. Считает, что Свидетель №31 его оговорил, поскольку должен ему деньги.

По преступлению в отношении ООО «Цех» показал, что договоров с данной компанией не заключал, переговоры не вел, директор Общества ФИО43 ему не знакома. Подложные документы ООО «Фаворит» не использовал, с бухгалтером Черепановой не знаком, электронную переписку с ней не вел. Об аренде склада по адресу: Адрес не договаривался, при разгрузке автомобиля не присутствовал, выгрузку продукции не организовывал, с водителями не договаривался.

По преступлению в отношении ООО «Фортуна-Крым» показал, что данная компания ему не известна, договоры с ними не заключал. Подложные документы ООО «Фаворит» не использовал, сотрудником данной организации не представлялся. С арендой склада, водителями не договаривался. При разгрузке автомобиля по адресу: ул. ФИО28, 31 не присутствовал, выгрузку продукции не организовывал. С ФИО240 был знаком, однако общих интересов с ним не было. Они ехали в машине с ФИО238, позвонил ФИО240, предложил купить курицу. Они приехали к базе по ул. Адрес, 98, вышел ФИО240 и продал им с ФИО238 коробку курицы за 1000 рублей, чтобы её попробовать, качество его не устроило.

По преступлению в отношении ООО «Натуральные продукты» показал, что с данной компанией договоры не заключал, подложные документы, печати ООО «ПродСервис» не использовал, водитель, который доставил курицу в Адрес, не знаком. С арендой склада, водителями не договаривался. Номер телефона 89197048545 никогда не использовал.

По преступлению в отношении ООО «Коротоякский элеватор» показал, что подложные документы не использовал, с водителями не договаривался. Он встретился с ФИО238, у которого знакомым оказался Кривощеков, у которого работал ФИО81. Именно ФИО81 предложил приобрести муку, на что он согласился с целью последующей продажи ФИО32. Качество муки Азматова устроило, и они договорились о цене, доход от продажи поделили с ФИО238. Доставку муки ФИО32 и грузчиков обеспечил сам ФИО81, договор не заключали. ФИО81 скинул ему реквизиты ИП «ФИО241», поэтому он заполнил накладную и передал ФИО32, печати не ставил.

По преступлению в отношении имущества ФИО246 показал, что данная потерпевшая ему не знакома, договоров не заключал, мандарины не покупал, при разгрузке автомобиля с мандаринами в Адрес не присутствовал, погрузку не организовывал.

Кроме того, подсудимый ФИО237 в судебном заседании пояснил, что не согласен с заключением фоноскопической экспертизы, поскольку в качестве образцов для сравнительного анализа использовались результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», а не экспериментальные образцы его голоса.

Подсудимый ФИО38 в судебном заседании заявил о полном непризнании вины, указав, что умысла на хищение у него не было, он не знал о противоправной деятельности других лиц, его нанимали на работу кладовщиком, за что он получал деньги.

В судебном заседании по преступлению в отношении ООО «Фортуна-Крым» показал, что познакомился с ФИО81 случайно в баре, фамилию его не знает. ФИО81 его спросил, нужна ли работа, предложил заниматься логистикой, объяснил, что данная работа заключается в приеме и отправлении товара, он согласился на данное предложение, они обменялись номерами телефонов. В его обязанности входило: принимать машину с товаром, проверять наличие товара на соответствие накладной. Через некоторое время ФИО81 позвонил, и они договорились о встрече на базе по ул. ФИО28, где дал ему номер телефона и деньги для передачи другому за аренду склада. Также сообщил номер машины, которая придет с товаром (консервами) и дал номер телефона водителя. Должны были подойти грузчики для разгрузки машины, с которыми также договаривался ФИО81. После разгрузки коробок на складе он должен был позвонить ФИО81. Далее он отдал охраннику деньги за склад. Приехала машина, грузчики выгружали консервы на склад. ФИО81 звонил, просил проверить товар на соответствие и сказал, что он приедет позднее. Он разговаривал с водителем, тот просил поставить печать и подпись в документах. Позже ФИО81 подъехал, передал ему печати. Он, по указанию ФИО81, поставил в документах печать и подпись «Пыхтеев», так как сотрудник с данной фамилией работал у ФИО81. Машину разгрузили, он передал деньги грузчикам. Часть продукции, по указанию ФИО81, увезли на базу по Адрес, где разгружали те же грузчики. ФИО81 дал ему ключ от гаража, где он также принял товар. Часть консервов, две коробки, он взял себе, отвез их домой к ФИО138, впоследствии эти консервы были изъяты в ходе обыска. Также ФИО81 попросил помочь ему в реализации консервов. У его друга ФИО248 мама работает на почте, через её коллег часть консервов была реализована. Деньги в сумме 50000 рублей, полученные от реализации, передал ФИО81. Через неделю ФИО81 попросил съездить и посмотреть остатки товара. ФИО238 на машине привез их к гаражу, товар посчитали. После чего, по указанию ФИО81, он коробку консервов передал ФИО238.

По преступлению в отношении ООО «Коротоякский элеватор» показал, что ФИО81 дал ему новую сим-карту, так как на счете предыдущей сим-карты закончились деньги, у него всегда было много сим-карт. Через некоторое время ФИО81 вновь позвонил ему и сказал приехать на базу по Адрес, куда приедет машина с мукой, сказал, что необходимо зайти на базу, где передадут ключи от склада. ФИО81 с грузчиками договорился. Он выполнил его указания, когда приехала машина, началась разгрузка, он сообщил ФИО81. ФИО81 сказал забрать документы и вынести к дороге. ФИО81 приехал, передал деньги, поставил подпись и печать в документах и сказал передать их водителю. На следующий день приехала машина за мукой, он вновь открыл склад, грузчики загрузили её и водитель уехал. Ключи от склада в последующем передал ФИО81, а тот передал ему новую сим-карту, сказал поменять. Кому была реализована мука, он не знает.

По преступлению в отношении ООО «Натуральные продукты» показал, что ФИО81 передал ему новую сим-карту, старую сказал выбросить, что он и сделал. Через некоторое время ФИО81 позвонил ему и сообщил, что привезут курицу, надо приехать на базу по ул. Адрес и встретить машину, сообщил номер машины и телефон водителя. ФИО81 решил вопросы с грузчиками и складом. Он приехал на склад вместе с ФИО254. Курицу сказал выгрузить на ФИО104 под навес, затем в склад. ФИО81 приехал к воротам, передал деньги для грузчиков и сказал взять документы у водителя. Он принес ФИО81 документы к базе, тот расписался в них и поставил печать. Документы он передал водителю машины. Также ФИО81 сообщил, что заказчики от приобретения курицы отказались, надо помочь сбыть её, и сказал увезти товар на другой склад по Адрес. В этот момент ему позвонил ФИО238 и спросил о возврате долга в сумме 25000 рублей, поэтому он предложил ему курицу. ФИО238 приехал на машине вместе с ФИО237, он вынес им коробку с курицей, тот передал ему 1000 рублей. Также ФИО81 позвонил и сообщил, что должна позвонить женщина – менеджер и будет спрашивать о курице. Она позвонила ему, и он сообщил, что машина приехала и её разгрузили. Когда курицу привезли на склад по Адрес, то разгрузили, он взял две коробки курицы себе. Впоследствии часть курицы была изъята. Кому в дальнейшем была реализована курица, ему не известно.

По преступлению в отношении ИП ФИО193 показал, что ФИО81 вновь передал ему новую сим-карту, сообщив, что вновь приедет машина на склад по Адрес, сказал, что деньги для грузчиков оставит на вахте. Он хотел отдать часть долга ФИО238, поэтому встретился с ним, и тот довез его до склада на машине, и тогда он понял, что денег, чтобы отдать долг, ему не хватит и поэтому отпустил ФИО238. Когда встретился с человеком по складу, тот спросил о документах для оформления аренды. По указанию ФИО81, он встретил машину и с водителем поехал на базу, при этом заехали в м/р Заостровка, чтобы взвесить машину. Затем ФИО81 сообщил, что автомашину надо отпустить, но другую найти не может. Он позвонил ФИО238 и попросил помочь в поиске. ФИО238 договорился, и приехали машины, затем их загрузили, разгрузили, ФИО81 поставил печать в документах, он передал их водителю. После разгрузки также ездили взвешивать машину, чтобы узнать вес мандаринов. Он, в свою очередь, расплатился с ФИО238, передал ему деньги и мандарины. На следующий день позвонил ФИО81 и сообщил, что нашел покупателя на мандарины, сказал, что надо ехать в Заостровку, что он и сделал. Мандарины купили, деньги передали ему, а он передал их ФИО81, который также за его услуги заплатил ему 20000 рублей.

Затем от сотрудников полиции он узнал, что мандарины были похищены. Он испугался за свою семью, решил об ФИО81 не рассказывать сотрудникам полиции. Однако решил рассказать об участии ФИО238, оговорил его, так как посчитал, что тот не виновен и разберется во всем. Он случайно оставил печати в машине ФИО238, а должен был передать их ФИО81. Представлялся другими именами также по указанию ФИО81, сим-карты менялись, поскольку заканчивались деньги.

Однако в судебном заседании были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия из которых следует, чтов конце лета-начале осени 2019 года ему позвонил ранее знакомый ФИО12 и предложил ему работу в должности кладовщика в своей фирме ООО «Фаворит», поскольку на тот момент он не работал и нуждался в денежных средствах, на предложение ФИО238 согласился. По предложению ФИО238 он совершил хищение консервов, муки, куриных тушек, мандаринов, других товаров.

После выполненных «заказов», поступивших от ФИО12, он понял, что тот занимается преступной деятельностью и что поставщики грузов деньги за грузы не получали, ФИО238 реализовывает товар, а деньги оставляет себе. Однако он продолжал работать с ФИО12, также совершал преступления, т.к. ему нужны были деньги. При совершении преступлений ФИО238 приезжал вместе с ФИО58, который проживает в микрорайоне Гайва Адрес, какие функции выполнял ФИО58, не знает.

При встрече ФИО238 сообщил, что ему необходимо будет встретиться на складе по ул. ФИО28 Адрес с человеком по имени ФИО81, которому нужно заплатить за аренду контейнера, при этом сообщил номер телефона ФИО81 и передал денежные средства для оплаты аренды. Также ФИО238 сообщил, что ему нужно будет встретить машину с грузом и передал ему сим-карту для связи с собой, которую он вставил в свой мобильный телефон в корпусе золотистого цвета в виде кузова автомобиля «Порше». После встречи с ФИО238 он позвонил ФИО81,договорился об аренде контейнера и поехал на склад по ул. ФИО28 Адрес, где, по просьбе ФИО81, оставил деньги для оплаты контейнера сторожу, а тот показал ему контейнер. Затем он позвонил ФИО238 и тот сказал, что машина уже приехала, сообщил номер телефона водителя. Он созвонился с водителем, встретил его и указал на склад, к которому подъехать. Водитель спросил, кто будет оплачивать товар, он ответил, что он – кладовщик, и подробностей не знает. Водитель с кем-то созвонился, затем согласился на разгрузку. Вскоре подошли грузчики и начали разгрузку. Он созванивался с ФИО238 и тот ему сказал, что необходимо оставить в машине 2 паллета с товаром. После разгрузки товара водитель сказал ему, что нужно расписаться и поставить печать в документах. Он позвонил ФИО238, через некоторое время тот подъехал к базе, передал ему печать ООО «Фаворит» и сказал, чтобы в документах он расписался сам, а также передал водителю, что оставшиеся в машине 2 паллета нужно отвезти на склад по Адрес, где встретит другой кладовщик. Он вернулся на базу, расписался в документах, поставил печать и передал водителю слова ФИО238. После этого снова вышел с территории базы, отдал печать ФИО238, и тот уехал. Он остался на складе, т.к. ФИО238 ему сказал, что приедет другая машина. Через некоторое время приехал другой грузовой автомобиль, в который грузчики загрузили товар. Во время загрузки ему звонил ФИО238, сообщил номер телефона человека, у которого необходимо арендовать другой склад и разгрузить туда паллеты с консервами. Он позвонил по данному номеру и договорился об аренде помещения в микрорайоне Заостровка Адрес. После погрузки части паллетов с консервами он вместе с грузчиками на грузовой автомашине – фуре приехали в микрорайон Заостровка Адрес, где он встретился с хозяином склада, передал деньги за аренду, после чего те же грузчики выгрузили паллеты с консервами. По окончании разгрузки он позвонил ФИО238, тот подъехал и привез деньги для оплаты работы грузчиков и водителя. Он рассчитался с указанными лицами и закрыл склад. На следующий день он приехал на склад по ул. ФИО28 Адрес для того, чтобы загрузить оставшиеся паллеты с товаром, где увидел водителя машины, который привез консервы в Адрес. Водитель спрашивал, когда из машины выгрузят оставшиеся 2 паллета, на что он ответил, что сначала они загрузят паллеты из контейнера, а потом приедут и разгрузят того, хотя об этом ему никто не говорил. На базу приехала грузовая машина, которую заказал ФИО238, в нее были загружены оставшиеся в контейнере паллеты, которые они увезли в микрорайон Заостровка Адрес и выгрузили в тот же склад. Ключи от склада остались у него, сим-карту, которую ему дал ФИО238 для связи, он выбросил.

Через некоторое время ему позвонил ФИО238 и попросил ключи от склада в микрорайоне Заостровка Адрес. Спустя какое-то время, ФИО238 ему сказал, что расплатиться с ним не может, т.к. не может продать консервы, и предложил ему реализовать их. Он предложил консервы для дальнейшей реализации по 20 рублей за банку знакомому Свидетель №11, мать которого работает на почте, при этом показал документы на товар. В итоге через Свидетель №11 он реализовал часть консервов на общую сумму около 50000 рублей. Вырученные деньги он отдал ФИО12, тот вернул ему из них 18000 рублей, за работу. Ключи от склада он передал ФИО12

В начале декабря 2019 года ему позвонил ФИО12 и сообщил, что в ближайшее время приедет машина с мандаринами из Адрес, нужно съездить, посмотреть склад по Адрес, куда будут разгружать мандарины. На следующий день они с ФИО238 встретились, последний был на автомобиле «BMW Х6» черного цвета, и вместе поехали на склад. Когда приехали, ФИО238 остался в машине, а он пошел на склад, где встретился с ранее незнакомым мужчиной, который показал ему склад, и они договорились, что он арендует склад, как только поступит товар. После этого они с ФИО238 уехали. ФИО238 передал ему новую сим-карту для дальнейшей связи с ним.

Через некоторое время, в тот же день, ФИО238 позвонил ему на «рабочую» сим-карту и сообщил, что фура с мандаринами приехала на базу по адресу: Адрес, и ему необходимо приехать и принять товар. Перед тем как ехать на базу, он встретился с ФИО238, который передал ему деньги в сумме 6000-7000 рублей для оплаты аренды склада и сообщил номер телефона водителя фуры. После этого он приехал на склад и передал деньги за аренду сотруднику базы, взял ключ и созвонился с водителем фуры, объяснил, куда нужно подъехать. Также у него был номер телефона грузчиков, он позвонил и вызвал их. Они приехали и разгрузили из фуры товар. Во время разгрузки водитель ему сообщил, что необходимо подписать документы и поставить печать. Он дошел до машины ФИО238, который в это время находился недалеко от базы, передал документы. ФИО238 сам расписался в документах на товар и поставил оттиск печати, после чего он вернул документы водителю. После разгрузки он с водителем фуры поехал в микрорайон Заостровка Адрес для взвешивания пустого автомобиля, после чего водитель уехал, а он вернулся на базу, где уже шла перегрузка из склада в две грузовые автомашины, которые нашел ФИО238 за время его отсутствия. Перегрузку осуществляли те же грузчики, а также новые, которых нанял ФИО238. Затем он расплатился с грузчиками денежными средствами, которые передал ему ФИО238, после чего машины уехали в микрорайон Заостровка Адрес.

На следующий день ему позвонил ФИО238 и сообщил, что две машины с мандаринами стоят около базы в микрорайоне Заостровка Адрес, и ему нужно продать мандарины. Он приехал на базу и нашел покупателя, и продал мандарины. Получив от покупателя денежные средства, он уехал. в дальнейшем денежные средства передал ФИО238, который из них заплатил ему за работу 30000 рублей. После этого «рабочую» сим-карту, полученную от ФИО238, он выкинул. (т. 4 л.д. 234-239).

Подсудимый ФИО12 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении не признал. В судебном заседании показал, что предъявленных ему преступлений не совершал, ФИО38 оговорил его. Он с весны 2018 года работал водителем в ИП Кривощёкова, который занимался покупкой и продажей продуктов питания. Сам также занимался предпринимательской деятельностью. Кривощёков передавал ему телефон «Хуавей» и несколько сим-карт, чтобы всегда быть на связи. С этого телефона он звонил многим, в том числе своим родственникам. Данный телефон был у него до сентября 2019 года, потом потерял его. Сим-карты менял, так как заканчивались деньги на счете. Также на него был зарегистрирован Киви-кошелек.

По преступлению в отношении ООО ТД «Золотые поля Алтая» показал, что электронным почтовым ящиком sergeysergey@mail.ru не пользовался, ФИО1 не продавал. ФИО1 покупал совместно с Свидетель №23 в 2019 году. С представителем ООО ТД «Золотые поля Алтая» он переговоры не вел, товар не заказывал, про муку данного поставщика ему ничего не известно. Про компанию ООО «Родник» ему ничего не известно, с представителем данной компании он переговоры не вел, ни с кем из сотрудников компании не знаком. По данному преступлению не было телефонных звонков с номеров его родственников.

По преступлению в отношении АО «Коротоякский элеватор» показал, что в августе или сентябре 2019 года ФИО81 попросил помочь продать 40 тонн муки, он, в свою очередь, предложил ФИО237 найти клиента, так как у него были клиенты, которые могли купить такой объем муки. ФИО237 обратился к ФИО32, у которого была пекарня. Муку взяли со склада в микрорайоне Заостровка, он нашел машину для доставки. Документы на муку дал ФИО81, он же получил денежные средства, а разницу в сумме 40000 рублей отдал им с ФИО237, они поделили её, каждому по 20000 рублей. Он передавал свой телефон ФИО81 в пользование, который по работе выходил на электронную почту, после чего отдавал телефон ему обратно. Когда он заходил домой, то автоматически срабатывал «вай-фай» и подключался к почте ООО «Коротоякский Элеватор».

По преступлению в отношении ИП «ФИО245» показал, что договора с данным предпринимателем не заключал, с ними не общался, переговоры не вел, об этом факте ему ничего не известно. С Свидетель №31 не знаком, что Свидетель №31 и подтвердил на очной ставке.

По преступлению в отношении ООО «Цех» показал, что Кривощёков ФИО60 попросил его помочь ФИО81 провести сделку, за вознаграждение. Необходимо было найти грузчиков и автомашину для доставки товара клиентам, что он и сделал, представившись именем ФИО73, нашел двоих грузчиков, один из них Свидетель №15. Переговоры по поставке товара вел ФИО81, он ни с кем не общался, с водителем машины не разговаривал. С показаниями Свидетель №15 согласен частично, денег и печатей он ему не передавал. За помощь ФИО81 он получил вознаграждение в сумме 10000 рублей.

К преступлению в отношении ООО «Фортуна Крым» отношения не имеет, только довез ФИО240 с ФИО81 и получил от них коробку с консервами. С поставщиком консервов не общался, договор не заключал, представителем какой-либо компании не представлялся.

По преступлению в отношении ООО «Натуральные продукты» показал, что ФИО240 должен был ему деньги, он просил их возврата. ФИО240 знал, что он занимается предпринимательской деятельностью и предложил помочь ему реализовать курицу, скинул фото упаковки. Он и ФИО237 подъехали к ФИО240, купили одну коробку курицы за 1000 рублей. ФИО240 брал у него телефон позвонить, поэтому звонки прошли.

По преступлению в отношении ФИО246 показал, что встретил ФИО240, который обещал возвратить долг. ФИО240 попросил увезти его на Адрес и найти машину для перевозки мандаринов с базы по Адрес заказал машины, передал ФИО240 информацию о номерах телефоном водителей. Затем через 1-2 дня встретился с ФИО240, который возвратил ему долг в сумме около 15000 рублей. Когда он возил ФИО240, тот забыл печати в его машине, он их нашел и хотел вернуть.

Однако в соответствии со ст.276 УПК РФ были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в марте 2018 года находился в кафе «Арабика» по Адрес вместе с ФИО6, где познакомился с мужчиной, представившимся ФИО81. В ходе общения тот предложил ему и ФИО6 работу по приемке товара, но они отказались. (т. 4 л.д. 189-193).

Однако вина подсудимых нашла свое полное подтверждение в следующих доказательствах.

Из показаний представителя потерпевшего ООО «ТД «Золотые поля Алтая» ФИО189 следует, что с июня 2018 года является единственным учредителем и директором ООО «ТД «Золотые поля Алтая» по адресу: Адрес, оф. 3, основной вид деятельности – оптовая торговля продуктами питания.

В конце октября 2018 года заместителем директора ООО «ТД «Золотые поля Алтая» Свидетель №26 на сайтеagroserver.ru было обнаружено объявление ООО «Родник» о покупке муки пшеничной ГОСТ в мешках по 50 кг, с указанием почтового адреса .... Свидетель №26 начала переговоры с ООО «Родник» посредством указанного электронного почтового ящика. В результате Дата между ООО «ТД «Золотые поля Алтая» в его лице и ООО «Родник» в лице директора ФИО133 был заключен договор поставки №, согласно которому ООО «ТД «Золотые поля Алтая» обязалось поставить в адрес ООО «Родник» 15 тонн муки пшеничной в/с ГОСТ, стоимостью 18,50 рублей за 1 кг, на общую сумму 277500 рублей, и 5 тонн муки пшеничной 1 сорт ГОСТ, по цене 17,50 рублей за 1 кг, на общую сумму 87 500 рублей, а всего на сумму 365000 рублей, по адресу разгрузки: Адрес. Договор и спецификация были подписаны через электронную почту.

Дата мука была отгружена по адресу ООО «Каприз»: Адрес края, Адрес, транспортной компанией ООО «Авангард», составлены транспортная накладная № от Дата и счет-фактура № от Дата, и в тот же день товар на автомобиле «...» У409АС/116 под управлением водителя Свидетель №25 был отправлен в адрес ООО «Родник». Транспортные расходы составили 52000 рублей.

Дата товар был доставлен и разгружен по адресу: Адрес, о чем Свидетель №26 по телефону сообщил сначала водитель Свидетель №25, затем лицо, представившееся директором ООО «Родник» ФИО133 (абонентские номера 89026330393, 89223372589), пообещав произвести оплату.

Однако оплата за товар так и не была произведена. Свидетель №26 неоднократно звонила по указанным номерам и писала на электронный адрес ФИО133 ..., однако ей никто не ответил. В результате ООО «ТД «Золотые поля Алтая» причинен ущерб в размере понесенных затрат на приобретение муки на сумму 285000 рублей, а также транспортных расходов на сумму 52000 рублей. (т. 9 л.д. 178-180, т. 10 л.д. 50-52, 112-113, 115).

Из показаний свидетеля Свидетель №26 следует, что работаетв должности коммерческого директора ООО «ТД «Золотые поля Алтая», расположенного по адресу: Адрес, оф. 3. В ее должностные обязанности входит поиск потенциальных покупателей, заключение договоров купли-продажи, оформление сделок. Основной вид деятельности ООО «ТД «Золотые поля Алтая» - реализация сельскохозяйственной продукции, использует абонентский №.

В октябре 2018 года в сети интернет на сайте «Агросервис» она нашла объявление ООО «Родник» о приобретении муки в Адрес, указаны контактные телефоны: 89026330393, 89223372589. Она позвонила по одному из данных номеров, по телефону с ней разговаривал мужчина, представился ФИО251 Леонидом, директором ООО «Родник», подтвердил намерение приобрести партию муки в количестве 20 тонн. В ходе разговора сообщил ей еще один номер для связи: 89655632635. Они договорились о поставке в адрес ООО «Родник» 15 тонн муки пшеничной в/с по цене 18,50 рублей на сумму 277 500 руб., а также 5 тонн муки пшеничной 1 сорта по цене 17,50 на сумму 87500 рублей, на общую сумму 365 000 рублей.

От ФИО251 с адреса электронной почты ... на ее электронный адрес lukyanova0702@mail.ru приходил пакет документов: учредительные документы, которые были отсканированы с оригиналов с синими печатями, а также копии всех страниц паспорта ФИО251. Дата между ООО «ТД «Золотые поля Алтая» в лице директора ФИО189 и ООО «Родник» в лице ФИО133 был заключен договор № на поставку муки, посредством электронной почты. Они договорились, что оплата за муку будет осуществлена после поставки товара в Адрес. Дата мука была доставлена по адресу покупателя, однако денежные средства на расчетный счет ООО «ТД «Золотые поля Алтая» не поступили, ФИО251 перестал выходить на связь, номера мобильных телефонов были не доступны (т. 10 л.д. 146-149).

Из показаний свидетеля Свидетель №25 следует, что он работает водителем с декабря 2016 года, управляет грузовым автомобилем марки «...» гос. номер №, по доверенности, использует абонентский №. Несколько лет назад он находился в рейсе в Адрес края, искал попутный груз, в приложении «АТИ», установленном в мобильном телефоне, нашел заявку на перевозку муки из Адрес в Адрес. Он связался с ФИО252, и поехали на элеватор в деревню, где в его автомобиль загрузили 20 тонн муки в мешках. Свидетель №26 передала ему пакет документов на груз, и он поехал в Адрес. В Адрес он позвонил по номеру телефона, который был указан в документах, и приехал на базу. Разгрузкой руководил парень, внешность которого он не помнит. После разгрузки кто-то подписал документы на груз и поставил печати, один экземпляр документов ему вернули, и он уехал. (т. 10 л.д. 138-141).

Из показаний свидетеля Свидетель №24следует, что в 2006 году было зарегистрировано ООО «Родник», поставлено на учет в МРИФНС № по Адрес, учредителями являются он и его родители ФИО133 и ФИО134

Дата на сайте avito.ru он опубликовал объявление о продаже ООО «Родник». В тот же день со страницы «Lucky» он получил сообщение с просьбой отправить учредительные документы, копии паспортов учредителей на электронную почту ..., что он и сделал. Дата с того же адреса он получил письмо с просьбой направить приказ на директора и бухгалтера, бухгалтерский баланс, выписку из Росстата. Дата его отцу ФИО133 поступил звонок от Свидетель №26из Адрес, телефон №, по поводу оплаты муки. Он узнал, что в адрес ООО «Родник» была отправлена и отгружена на склад по адресу: Адрес, мука в количестве 20 тонн на сумму 365000 рублей, оплата не поступила. ООО «Родник» оптовой покупкой товаров никогда не занималось. В настоящее время ООО «Родник» ликвидировано, оттиск на представленных документах оставлен поддельной печатью с реквизитами, электронного адреса у организации не было.(т. 9 л.д. 139-146).

Из показаний свидетеля Свидетель №50 следует, что она является соучредителем и директором ООО «Квазар», адрес организации: Адрес, где располагаются 3 магазина и складские помещения. В 2018 году был временный арендатор, который привозил муку, высокий, около 185 см, молодой человек на вид около 30 лет, худощавого телосложения, лицо худое, волосы светлые, стрижка короткая, одет был в темную одежду и куртку. Молодой человек сказал, что ищет складское помещение для хранения и перегрузки муки, на длительный срок. Молодой человек осмотрел помещение, сказал, что устраивает, пришел к ней в кабинет, где она сделала копию его паспорта и доверенности. Она составила договор аренды помещения, подписала и передала молодому человеку, тот сказал, что директор подпишет, и он принесет подписанный экземпляр. Впоследствии на базу пришла фура с мукой, которую разгрузили в склад. Мука в помещении хранилась непродолжительное время и вскоре была увезена.

Оплата аренды склада не поступила, молодой человек не отвечал на ее звонки. Через какое-то время открыли склад, но муки там не оказалось. (т. 20 л.д. 203-205).

Из показаний представителя потерпевшего ФИО43 следует, чтоявляется директором ООО «Цех», расположенного по адресу: Адрес, Михалевский бульвар, Адрес, помещение 25, род деятельности - продажа фруктов, поиск клиентов осуществляет в интернете, использует абонентский №. Дата на сервисе «АгроБазар» она увидела объявление, что ФИО73 т. №, Адрес, закупает яблоки. Она с помощью приложения «WhatsApp» предложила ему покупку яблок 1 сорта оптом по цене ориентировочно 75 рублей. В дальнейшем в ходе переписки они договорились о поставке фуры свежих яблок сорта «Чемпион» и «Флорина» по цене 68 рублей за 1 кг. В ходе переписки он сообщил адрес своей электронной почты для обмена учредительными документами и предварительным договором – №@mail.ru. На указанный адрес электронной почты она направила ему предварительный договор поставки, сообщила расчётный счёт ООО «Цех». ФИО73 Дата отправил ей свой второй номер телефона №, на который в дальнейшем она ему звонила. Разгрузка была произведена Дата по адресу: Адрес. С ФИО73 по телефону она договорилась, что встретятся они в тот же день, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество и оплату за товар Дата. Она созвонилась с ФИО73, который предложил ей встретиться в кафе «Кофе-сити» в центре Адрес, и сказал, что выезжает. В 18.27 час телефон ФИО73 уже был отключен, на связь не выходил. (т. 5 л.д. 85 – 86, 135-139, 205-207).

Из показаний свидетеля Свидетель №29 следует, что она является представителем предпринимателя ФИО190 на основании доверенности. Дата на сайте agroserver.ru с электронного адреса andrei.vasilev.1@1ist.ru обратился менеджер ООО «Фестбир» ФИО135 с просьбой скинуть прайс-лист на подсолнечное масло с доставкой в Адрес. Они начали переписываться по поводу поставки подсолнечного масла в Адрес, общались в основном по электронной почте (ее адрес gorbovskaya_v@mail.ru), а также по телефонам, номера которых тот сообщил +79091155460 и +79091155485. Сначала не соглашались направлять товар без предоплаты, предлагали сделать пробную партию 2 тонны, но Васильев убеждал ее по телефону. Она посоветовалась c ФИО190, и они согласились отгрузить полную машину без предоплаты. Она направила Васильеву на электронную почту договор поставки, подписанный ИП ФИО190 В ходе обсуждения деталей поставки на ее электронную почту пришло письмо с электронного адреса gordinmax@mai1.ru, в котором неизвестный, представившийся директором ООО «Фестбир» Свидетель №47, подтвердил, что Васильев- их менеджер, подписал договор поставки №Ф-2019 от Дата, которые она ранее направляла на почту менеджера, спецификацию, сканы этих документов скинул ей на почту, сообщил номер + 79097271322. В итоге с Васильевым и Свидетель №47 были согласованы основные условия договора: доставка на склад по Адрес, оплата по факту в день поступления товара на склад. Дата утром она созвонилась с водителем Свидетель №30, который сказал, что разгружается. Через несколько часов водитель ей позвонил на мобильный телефон и сообщил, что товар выгрузил, из Адрес выехал. Тогда она написала на почту Васильеву и попросила направить ей подписанные накладные о получении товара (товарную и транспортную). Васильев ей ответил, что все документы переданы в бухгалтерию, директор выехал за пределы города, Дата с самого утра он ей все скинет. Дата она снова написала Васильеву и напомнила про документы, он обещал в течение дня все направить на почту, когда приедет директор и все подпишет. В течение дня так ничего и не было. Она начала звонить Васильеву, вызов шел, но тот не отвечал, а еще через несколько часов все телефоны были выключены. Она позвонила директору Свидетель №47, который сообщил, что возвращается из Адрес и пообещал, что к вечеру будет в офисе и все оплатит. Вечером Дата и его телефон был не доступен.

В дальнейшем она ездила на склады по Адрес, просмотрела записи с видеокамер и увидела, что на разгрузке было три человека, а четвертый командовал. Со слов собственника складских помещений, он представился ему как «кладовщик» ФИО94, арендовал у него морской контейнер на две недели. Также согласно видеозаписи Дата кладовщик ФИО94 снова приехал на базу по Адрес и руководил перегрузкой их масла из контейнера в грузовик МАЗ-533603 г/н №. После погрузки грузовой автомобиль выехал с территории базы, «кладовщик» ФИО94 сопровождал его в легковом автомобиле, старой иномарке белого цвета. Она поняла, что уже в то время, когда Васильев и Свидетель №47 во время переговоров обещали оплату, уже шла перегрузка товара, и оплачивать они изначально не собирались, сотрудниками ООО «Фестбир» они не являются. (т. 11 л.д. 123-130).

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что ФИО12 является его тестем, занимается деятельностью, связанной с куплей-продажей автомашин, часто меняет абонентские номера телефонов. В конце 2018 года он приобрел подержанный автомобиль «ФИО1», гос. номер №, которым пользовался ФИО12 В сентябре 2019 года ФИО238 обратился к нему с просьбой продать машину, нашел покупателя и автомобиль «ФИО1» гос. номер № был продан. В октябре 2019 года ФИО238 сообщил, что нашел для покупки автомашину БМВ Х6 черного цвета. Он взял в банке кредит и приобрел машину, оформил на свое имя, зарегистрировал в ГИБДД, г/н №. Данный автомобиль также передал в пользование ФИО12 Со слов ФИО238, ему известно, что он пару раз осуществлял ремонт машины. (т. 9 л.д. 44-45).

Из показаний свидетеля Свидетель №54 следует, что работает в должности заместителя начальника по УР ОП № Управления МВД России по Адрес. В 2018 году в ОУР ОП № поступила оперативная информация о том, что в Адрес действует преступная группа, которая совершает мошенничества, похищает партии продовольственных товаров в крупных и особо крупных размерах. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление участников преступной группы, было установлено, что к преступлению причастен ФИО6, который использовал абонентский №, данный номер был указан им в качестве контактного при составлении административного протокола по ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ. В ходе анализа детализации телефонных соединений абонентского номера был установлен imei мобильного устройства, с которым работал номер. Мобильное устройство использовалось при совершении ряда преступлений с разными абонентскими номерами.

Аналогичным образом был установлен другой участник ФИО12 Из показаний свидетеля ФИО253 стало известно, что заказчик перевозки муки звонил ему с мобильного номера 89069775520. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и анализа детализации соединений абонентского номера, было установлено, что его использовал ФИО12, также был установлен imei мобильного устройства, которое использовалось при совершении ряда преступлений с разными абонентскими номерами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по факту хищения муки АО «Коротоякский элеватор» установлено, что к совершению преступления причастен ФИО237. С водителем Свидетель №33, перевозившим похищенную муку, расплатились путем перевода денежных средств на карту с номера 89504757507. Установлено, что абонентский № использует ФИО237, что подтверждается протоколом об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, где абонентский № указан им как контактный. Согласно имеющейся детализации соединений абонентского номера 89504757507, он работал с мобильным устройством imei 86366104033829.

Кроме того, по факту хищения масла ИП ФИО190, хищения консервов ООО «Фортуна Крым» установлено, что в процессе совершения преступлений использовалось мобильное устройство imei 86366104033828. Согласно данным сайта SNDeep.info, данный imei соответствует мобильному устройству «Xiaomi Redmi 6», который имеет 2 слота под сим-карты, соответственно imei 86366104033829 и imei 86366104033828. Также ФИО237, использовал один телефон и несколько сим-карт, в том числе как заказчик ремонта ноутбука, доставки продуктов по месту жительства.

Дата, находясь в ФКУ СИЗО №, он принял от ФИО38 письменное объяснение, где тот указал, что летом 2019 года ФИО238 предложил поработать в качестве кладовщика на приемке товара. Позднее узнал, что ФИО238 работает вместе с ФИО58, проживающим в микрорайоне Гайва. В феврале 2020 года ФИО38 выразил желание написать явку с повинной по факту совершенного совместно с ФИО12 хищения муки в сентябре 2019 года, в том числе о том, что сопроводительные документы на партию муки он отнес ФИО238, который находился недалеко от базы, и тот собственноручно расписался в документах и поставил печать. При совершении данного преступления ФИО238 использовал «одноразовую» сим-карту, которую после этого выкинАдрес сообщил о хищении замороженной курицы в ноябре 2019 года. ФИО38 добровольно, без какого-либо принуждения с его стороны, собственноручно написал о том, что в ноябре 2019 года позвонил ФИО238 и сказал, что надо встретить и разгрузить машину с курицей на складе по Адрес. ФИО240 приехал на склад, встретил машину с товаром, вызвал грузчиков и дал им указание разгрузить товар на рампу. Документы на товар ФИО240 отнес ФИО238 и тот расписался, поставил печати. После этого, по указанию ФИО238, курица была загружена в другую машину и перевезена на склад по Адрес, где была выгружена. Роль директора выполнял ФИО12, который во время разгрузки товара находился недалеко от базы. Получив от водителя сопроводительные документы на товар, ФИО240 отнес их ФИО238, который собственноручно расписался в документах и поставил печать. Склад на Адрес арендовал ФИО238, от которого ФИО240 получил указание взять ключи от склада с холодильником и выгрузить в него товар.

Также ФИО240 сообщил, что в начале декабря 2019 года ФИО238 сказал о партии мандаринов из Адрес. ФИО240 должен был заранее арендовать складское помещение на территории базы по Адрес, куда будут выгружаться мандарины, а также организовать их перегрузку. Совместно с ФИО12 на машине марки «BMW Х6» тот съездил на указанный склад, осмотрел помещение и договорился с владельцем об аренде помещения. Когда товар пришел, ФИО240 вновь приехал на склад, передал охраннику склада денежные средства в качестве оплаты аренды, полученные от ФИО12, встретил машину с мандаринами, грузчики разгрузили товар в арендованный склад, после чего с водителем поехал на взвешивание в микрорайон Заостровка. ФИО238 договорился с двумя водителями грузовых машин о перевозке мандарин из склада на Адрес в м/р Заостровка, и нашел новых грузчиков. Когда ФИО240 вернулся на склад, новые грузчики перегрузили мандарины из склада в автомашины и те уехали. Со всеми грузчиками расплачивался ФИО240, деньги для грузчиков получил от ФИО238. Кроме того, водитель фуры, привезший мандарины из Адрес, передал на подпись документы, ФИО240 позвонил ФИО238, который находился недалеко от базы, тот подъехал и расписался в документах и поставил печать, после чего ФИО240 вернул эти документы водителю. На следующий день ФИО240 приехал в м/р Заостровку, где со слов ФИО238 уже стояли две машины с мандаринами. На рынке нашел покупателя на данные мандарины, которому их и продал, деньги отдал ФИО238.

Из показаний свидетеля Свидетель №46 следует, что ФИО6, ФИО12 являются его знакомыми. С кем велась переписка, в изъятом у него телефоне, пояснить не может. Однако знаком с Кривощековым, у которого работал ФИО238 водителем. Где в настоящее время находится Кривощеков, пояснить не может.

В соответствии со ст.281 УПК РФ были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования из которых следует, что из диалогов в мессенджере Viber с абонентами «ФИО58 +79824682462», «+79068775520 Ломать», «+79125895057», обнаруженными в изъятом у него мобильном телефоне, «ФИО58» - это ФИО6, о чем конкретно он вел переписку, не помнит. В диалоге с контактом «+79068775520 Ломать» переписка велась с ФИО12, о чем не помнит. С кем именно он вел переписку в диалоге с контактом «+79125895057», пояснить затруднился, Почему в ходе переписки называет абонента «Ломоть» не помнит. Людей с кличкой «Ломоть» среди его знакомых нет.

Из показаний свидетеля ФИО136 следует, чтоФИО6 приходится ей мужем. Квартира по адресу: Адрес принадлежит матери ФИО6 Муж в 2019-2021 годах работал в сфере строительства, пользовался автомобилем «Фольксваген Touareg», принадлежащим его отцу.

В ее пользовании находился абонентский №, а также она пользовалась абонентскими номерами 89128881352 и 89223015939, которые были зарегистрированы на ее бабушку ФИО137 Абонентские номера №, 89026330394, 89504757507, 89504609564 ей неизвестны, кто мог ей звонить с указанных номеров, не знает.

Из показанийсвидетеля ФИО138 следует, чтос 2017 года она проживала с ФИО38, он использовал абонентский №. С осени 2019 года ФИО240 неоднократно приносил домой различные продукты, консервы и мандарины. Со слов ФИО38 ей известно, что он работал в сфере закупок продуктов питания совместно с ФИО60 по кличке «Ломоть» и ФИО58, они платят ему деньги, по их указанию руководит процессом разгрузки, погрузки и дальнейшей продажей различных продуктов питания. ФИО60 по кличке «Ломоть» она знает давно, более 12 лет, ездит на автомобиле «BMW Х6», имеет особую примету в виде металлических коронок на нижних зубах. ФИО237 она видела, но лично не знакома.

Дата около 16.30 часов она созвонилась с ФИО240 по номеру 89824476341. После 18.00 часов ФИО240 не отвечал на звонки. Дата ей позвонил ранее неизвестный мужчина, представившийся адвокатом, от которого ей стало известно о том, что ФИО38 задержан сотрудниками полиции по подозрению в хищении консервов и мандаринов. Адвокат просил ее связаться с ФИО60 и ФИО58 и сообщить им о задержании ФИО240.

В тот же день в социальной сети «ВКонтакте» со своего аккаунта «ФИО83 Миллер» она написала на известный ей аккаунт ФИО60 по кличке «Ломоть» - «Шамиль Рахматов» сообщение о задержании ФИО240, который стал ее убеждать о том, что никому ничего рассказывать не нужно.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она проживает по адресу: Адрес191, использует абонентские номера 89223849196, 89223192857, ранее пользовалась номером 89581477226. Абонентским номером 89581477225 пользуется сын ФИО238 ФИО68.

Ей известно, что в 2018-2019 ее муж ФИО12 занимался куплей-продажей продуктов питания. Летом или осенью 2019 года ФИО12 принес домой ящик с консервными банками в количестве около 40 шт., сказал, что его угостил ФИО240. Впоследствии консервы были изъяты в ходе обыска. Также осенью 2019 года ФИО12 приносил 5 тушек курицы замороженной, которые они употребили в пищу.

Какими абонентскими номерами пользовался ФИО12, пояснить не может.

В июле 2019 года она с мужем ФИО12 и сыном ФИО139 ездили
в Адрес на автомобиле «ФИО1», который находился
в пользовании ФИО238 с 2018 года и продан в конце 2019 года. По дороге автомобиль сломался и был оставлен ФИО238 в Адрес в автосервисе. В начале сентября 2019 года машина была в г Перми. (т. 19 л.д. 98-101)

Из показаний потерпевшего ФИО190 следует, что с 2017 года он зарегистрирован в качестве предпринимателя, основной вид деятельности - производство масел и жиров, которую осуществлял в арендованном маслоцехе по адресу: Адрес.

На портале аgroserver.ru было размещено объявление о продаже подсолнечного масла на розлив и бутилированного в ПЭТ тару. Со слов Свидетель №29, ему стало известно, что к ней обратился представитель ООО «Фестбир» из Адрес, который хочет приобрести 20 тонн бутилированного масла без предоплаты, оплата по факту отгрузки. Он сначала не согласился на поставку на таких условиях, но потом Свидетель №29 директор и менеджер ООО «Фестбир» убедили в обратном. Тогда он согласился и поручил ей полностью организовывать и контролировать поставку масла. Были согласованы следующие условия: поставка на склад по адресу: Адрес; оплата по факту в день поступления товара на склад.

Свидетель №29 представила ему на подпись подготовленный договор поставки, нашла транспортную компанию для перевозки в Адрес, составила сопроводительные документы, которые он подписал. Отгрузка масла происходила Дата со склада, составлены документы: транспортная накладная № от Дата, товарные накладные ТОРГ-12 № от Дата, декларация о соответствии ЕАЭС и копия Протокола испытаний №Б от Дата. Документы были переданы водителю Свидетель №30.

Всего было отгружено 22 паллета, массой брутто 20000 кг: масло подсолнечное нерафинированное бутилированное «Краснофлотское» первого сорта, в бутылках объемом 1 литр - 16 200 шт., объемом 5 литров - 768 шт. Бутылки были с этикетками, упакованы в картонные коробки, уложены на паллеты, всего 1080 коробок по 15 шт. в каждой по 1 литру и 256 коробок по 3 шт. в каждой по 5 литров.

Дата от Свидетель №29 ему стало известно, что товар разгружен в Адрес. Дата, со слов ФИО245, ему стало известно, представители «Фестбир» на звонки не отвечают. Свидетель №29 нашла ООО «Фестбир» в сети Интернет и дозвонилась до настоящего директора Свидетель №47, который пояснил, что договоров на поставку масла не заключал. В результате похищено принадлежащее ему имущество: масло подсолнечное нерафинированное «Краснофлотское» 1 сорта в ПЭТ бутылках объемом 1 литр 16 200 шт. и объемом 5 литров 768 шт. Себестоимость литровой бутылки составляет 59,90 руб., себестоимость 5-ти литровой бутылки 290,00 руб., цены без НДС, так как он не является плательщиком НДС. Итого похищено 16 200 шт. литровых бутылок и 768 шт. 5-ти литровых бутылок. Сумма ущерба составила 1 193100, рублей, ущерб является для него значительным. (т. 11 л.д. 64-69, 186).

Из показаний свидетеля Свидетель №30 следует, что он работает у ИП ФИО140 водителем, занимается грузоперевозками по территории РФ на автомобиле «...» гос. номер №, принадлежащем ИП ФИО140 Дата от диспетчера по электронной почте на свой мобильный телефон он получил заявку на погрузку товара – масла в количестве 20 тонн Дата в Адрес Республики Крым и перевозку по адресу: Адрес. Заявка поступила от ИП Белицкий. Дата он прибыл по адресу погрузки, на территорию склада, где в его автомобиль загрузили товар - масло растительное фасованное в бутылках, в ящиках, на паллетах. Ему были переданы сопроводительные документы: транспортная накладная, сертификаты качества, а также пакет документов для покупателя (договор, счета на оплату и т.д.). После этого он выехал в
Адрес, в дороге находился 5 дней. В дороге ему периодически звонила ФИО245, сказала созвониться с представителем получателя на подъезде к Адрес, номер телефона и координаты представителя получателя были указаны в заявке: «+79091155485 Васильев ФИО67».

За сутки до приезда он позвонил по указанному номеру и сообщил, что будет Дата. Подъезжая к Адрес, он вновь позвонил представителю и тот ему сообщил, что выгрузка будет по другому адресу. После этого он позвонил диспетчеру, и через некоторое время получил от неё согласование на выгрузку по адресу: Адрес, куда он подъехал около 11.00 часов. Через некоторое время к нему подошел мужчина средних лет, среднего роста, худощавого телосложения, с вытянутым продолговатым лицом, одетый в куртку темного цвета, на голове капюшон. Мужчина спросил, откуда масло, и сказал заезжать на территорию базы. По голосу это был другой мужчина, не тот, с которым он разговаривал по номеру +79091155485. Данный мужчина – кладовщик, не представлялся, имени не называл, по телефону он с тем не общался. Он заехал на территорию и по указанию кладовщика проехал к металлическому контейнеру, приехали грузчики в количестве 4-5 человек и начали вручную разгружать груз в контейнер. Он передал кладовщику сопроводительные документы (ТТН, сертификаты), тот куда-то отошел, а после разгрузки передал ему уже подписанные документы, с печатью ООО «Фестбир», поэтому кто именно подписывал накладную и ставил печать, он не видел.

После того, как разгрузка закончилась, в боковое зеркало машины он видел, как кладовщик рассчитался с грузчиками наличными деньгами, а также дал два ящика масла. После он уехал, грузчики и кладовщик остались на базе. Оригинал ТТН он отправил по почте из Адрес в адрес заказчика – ИП Белицкого. (т. 11 л.д. 160-162).

Из показаний свидетеля Свидетель №27 следует, что работает в ООО «Еврокар», расположенном по адресу: Адрес, в должности управляющего, использует абонентский №. Для привлечения клиентов он выкладывал объявления на сайт «Авито», где указывал личный номер телефона.

Дата около 09:40 часов на его сотовый телефон поступил звонок с номера №, звонивший представился ФИО94, пояснил, что в ближайшее время необходимо выгрузить продукты питания в контейнер. На базе имелся свободный контейнер, он согласился.

В тот же день около 10.00 часов поступил звонок с номера №,позвонил ФИО75 и сообщил, что от ФИО94, договорились встретиться возле пункта охраны на территории Адрес. Он встретился с мужчиной славянской внешности на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, был одет в зимнюю куртку до колена с капюшоном черного цвета. Он провел ФИО75 на склад и показал контейнер, тот передал ему 5 000 рублей, а он сдал сдачу 2 000 рублей.

Примерно через 10 минут пришли 5 мужчин, через полчаса на территорию заехал большегрузный автомобиль 82 региона, водитель которого сказал, что едет из Республики Крым. Грузчики стали разгружать из автомобиля в контейнер коробки с подсолнечным маслом. После разгрузки грузовой автомобиль уехал в неизвестном направлении, ФИО75 совместно с мужчинами остался ждать на складе. Примерно в 13:23 часов на территорию склада заехал грузовой автомобиль МАЗ Е986OA/159, в который грузчики стали перегружать коробки с маслом из контейнера. После загрузки масла ФИО75 сел на пассажирское место автомобиля МАЗ и выехал с территории склада. Грузчики сообщили ему, что через полчаса машина приедет за оставшейся частью груза.

Около 17:32 часов МАЗ снова заехал на территорию базы, ФИО75 в автомашине уже не было. После загрузки оставшейся части груза МАЗ с легковым автомобилем уехали в сторону м/р Парковый. Дата около 10:30 часов он видел ФИО75 на территории базы, тот открывал контейнер. Вскоре на базу приехали сотрудники полиции, от которых он узнал, что масло было похищено. В последующем сотрудники полиции изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения. Когда он просматривал записи, то видел, что на записи из магазина, расположенного на территории базы, был зафиксирован ФИО75, который арендовал контейнер, контролировал разгрузку коробок из фуры. ФИО75 также был виден на записях с уличных камер, а именно с той камеры, которая была направлена на контейнер, который арендовал ФИО75. На записях было видно, как приехала фура, припарковалась у контейнера и началась перегрузка, ФИО75 наблюдал за разгрузкой. (т. 11 л.д. 3-4, т. 20 л.д. 194-195).

Из показаний свидетеля Свидетель №49 следует, что до конца мая 2019 года он подрабатывал охранником на складском комплексе по адресу: Адрес, на территории которого сдаются в аренду несколько складских помещений и контейнеров. Ключи от складов и контейнеров находятся у арендаторов, какой-либо учет и регистрация арендаторов на посту охраны не ведется, учет машин, приезжающих для погрузки или разгрузки также. Дата он находился на смене, около 10.00 часов на территорию заехал грузовой автомобиль, подъехал к 30-тонному контейнеру, к нему же подошел мужчина в темной спортивной куртке с капюшоном и кепке и несколько грузчиков, которые стали разгружать автомобиль.

Из показаний свидетеля Свидетель №32 следует, что в феврале 2019 года он неофициально занимался грузоперевозками на автомобиле МАЗ 53360, гос. номер №, размещал объявления на сайтах «Юла» и «Авито» с предложением услуг грузоперевозок, указывал свой номер телефона 89068787375.

Дата около 18.00 часов он выезжал с овощной базы в микрорайоне «Заостровка» Адрес, его путь преградил легковой автомобиль марки «Киа» темного цвета, из которого вышел ранее незнакомый мужчина и предложил заработать перевозкой груза. Мужчина сказал, что необходимо будет приехать Дата на склад по адресу: Адрес, после чего сел в машину и уехал.

Дата около 14.00 он приехал на базу по адресу: Адрес, где увидел возле морского контейнера группу людей. Среди них был тот мужчина, который накануне предложил ему работу. Мужчины стали загружать в его машину из морского контейнера коробки, в которых находилось подсолнечное масло. Около 15.20 часов автомобиль был полностью загружен, и он выехал с территории базы. К нему в салон сел заказчик и указывал дорогу. Около Адрес по ул. ФИО28 Адрес заказчик велел ему остановиться. По указанию заказчика он развернулся и подъехал к автомобилю кузовом, а грузчики стали перегружать коробки из его машины в кузов другого. Затем он вернулся обратно, где его встретили те же грузчики и перегрузили из контейнера в его автомобиль коробки. После чего он поехал по той же дороге в сторону ул. ФИО28 Адрес, где его встретил заказчик, и снова товар из его автомобиля перегрузили в тот же грузовой автомобиль. После этого заказчик заплатил ему 6000 рублей, и он уехал. (т. 11 л.д. 175-177).

Из показаний свидетеля Свидетель №31 следует, что в феврале 2019 года его знакомый Агабалаев отправил ему сообщение с просьбой встретиться, назначил место встречи около ТЦ «Земляника» на Адрес. Он подъехал, Агабалаев был с двумя ранее незнакомыми ему мужчинами, один из которых представился ФИО58, выглядел на вид 35-40 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, лицо круглое, волосы черные. Как представился второй мужчина, не помнит, выглядел: 40-45 лет, рост 185-190 см, крепкого телосложения, волосы русые. Мужчины предложили ему подработать, встретить машину с грузом подсолнечного масла и поприсутствовать при его разгрузке. Они договорились, что ФИО58 на следующий день заедет за ним и отвезет на место, куда прибудет груз с маслом. На следующий день до обеда ФИО58 подъехал к его дому за рулем автомашины «Фольксваген Touareg» черного цвета и они поехали к месту встречи машины с грузом. По пути следования, в районе Адрес, в машину сел второй мужчина. Они подъехали к базе на ФИО104 Фоминская Адрес, ФИО58 и второй мужчина из машины не выходили. Кто-то из них передал ему какие-то документы, которые он должен был передать водителю грузовой машины. Документы были напечатаны на компьютере, стояли печати и подписи. Также второй мужчина (высокий) передал ему деньги в сумме 25000 рублей как задаток за работу. Когда они подъехали к базе на Адрес, он увидел, что недалеко припаркована фура, кто-то из мужчин ему объяснил, что с этой фуры и надо разгрузить товар. Он подошел к водителю фуры и передал документы, прошел на территорию базы. Через какое-то время ему позвонил ФИО58 и сказал встретить грузчиков. Он прошел к выходу и встретил несколько грузчиков. Выгрузка происходила примерно в течении 3-4 часов. После того, как выгрузка была завершена, он с водителем грузовой машины поехали на весы в микрорайон Заостровка, где взвесили пустую машину, после чего водитель уехал. Данные взвешивания он сообщил ФИО58 по телефону, тот ему сказал вернуться на базу и проконтролировать загрузку товара в другую машину. Он вернулся на базу, куда приехал грузовой автомобиль, КАМАЗ или МАЗ, с белым кузовом, куда те же самые грузчики стали загружать коробки из контейнера.

Вывоз товара из контейнера на данном автомобиле происходил два раза. Помнит, что второй раз он сопровождал товар до места разгрузки, база расположена за Адрес по ул. ФИО28 Адрес. Адрес разгрузки он узнал от ФИО58 по телефону. Погрузку и разгрузку осуществляли одни и те же грузчики, которые передвигались на своих автомобилях. После разгрузки товара на данном складе он уехал домой. Он несколько раз звонил ФИО58 с просьбой заплатить ему оставшиеся 25 000 рублей за выполненную работу, но у него были постоянно какие-то отговорки.

В ходе допроса ему предъявлены видеозаписи, где зафиксирован процесс выгрузки товара из фуры в контейнер на базе по Адрес, и загрузки в другой автомобиль. На видео он был одет в куртку до колен с капюшоном, при себе был синий рюкзак.

В ходе предварительного следствия он опознал ФИО6, который представился именем «ФИО58». Дата он также участвовал в опознании, где он опознал ФИО238, который был вместе с ФИО58 при загрузке и выгрузке товара. (т. 11 л.д. 172-173, т. 20 л.д. 160-162, 167-169)

Из показаний свидетеля ФИО155 следует, чтоон занимался предпринимательской деятельностью по купле-продаже продуктов питания. Знаком около 10 лет с ФИО237, с Свидетель №31 коло 4-х лет, в настоящее время не общаются. Когда он занимался деятельностью по купле-продаже продуктов питания, ФИО237 обращался к нему с вопросами о ценах на продукты. Среди общих с ФИО6 знакомых у них есть ФИО60 по кличке «Ломоть», который общается с ФИО237.

В период с 2016 по 2019 г.г. или 2020 г. он пользовался абонентским номером 89922111118, мог общаться с ФИО237 или с ФИО60 «Ломтем». (т. 20 л.д. 170-172).

Из показаний свидетеля Свидетель №28 следует, что является директором ООО «Фруиз трейд». В офисе имеется стационарный телефон №. Договор на оформление абонентского номера 8(342)2251207 с компанией MCNtelekom он никогда не заключал. Абонентский № ему не знаком. Адрес электронной почты karimoff007@yandex.ru ему также не знаком, он им не пользовался, у него имеется адрес электронной почты Fruiz@mail.ru. (т. 11 л.д. 13-14).

Из показаний свидетеля Свидетель №47 следует, что в 2015 году он учредил и зарегистрировал ООО «Фестбир», где являлся единственным учредителем и директором, от имени которого осуществлял коммерческую деятельность, связанную с розничной торговлей бытовой химией, в магазине «Чистофф» в Адрес края.

При создании организации были заказаны 2 печати ООО «Фестбир», одна из них – для банковских документов, которая всегда находилась у него при себе, вторая – для первичных бухгалтерских документов, находилась в помещении магазина. Печати в период осуществления деятельности ООО «Фестбир» не терялись и никому не передавались. Деятельность ООО «Фестбир» осуществлялась примерно до осени 2018 года. В ноябре 2018 года он разместил на сайте «Авито» объявление о продаже ООО «Фестбир» за 10000 рублей, с указанием своего контактного номера телефона. Ему звонил мужчина, который попросил скинуть на электронную почту ... фото учредительных документов ООО «Фестбир» для осуществления их проверки.

Он направил со своего электронного ящика сканы учредительных документов: устав, свидетельства о регистрации и постановке на учет в налоговой, возможно решения о создании общества и назначении директора. В итоге ООО «Фестбир» он не продал, а в 2019 году организация была ликвидирована. Договор поставки
№Ф-2019 от Дата между ИП ФИО190 и ООО «Фестбир» он не заключал и не подписывал, спецификацию тоже, печать ООО «Фестбир» не ставил. Адрес электронной почты ... ему не знаком, никогда не использовал. Абонентским номером +79097271322 не пользовался. (т. 20 л.д. 133-152).

Из показанийсвидетеля Свидетель №15 следует, чтов 2019 году использовал абонентские номера 89504546523, 89526415502, зарегистрированные на его подругу ФИО15 Дата с ним на связь вышел диспетчер, и сказал, что будет грузоперевозка, и нужны грузчики. Позже ему позвонил мужчина, который представился ФИО73, и предложил работу, которая заключалась в приеме загруженной мукой фуры и разгрузке мешков с мукой по адресу: Адрес. Он встречался с ФИО73 около 6 раз, тот приезжал на автомобиле - внедорожнике марки «ФИО1», черного или темно-синего цвета, был за рулем. ФИО73 высокий, около 185 см, на вид 40-45 лет, имеет №. Вместе с ФИО73 был мужчина, который представился ФИО79, на вид на 2-3 года младше ФИО73, плотного телосложения, номер телефона №.

Дата с ним по телефону связался ФИО73 и вновь предложил работу по приему яблок, при этом предложил проехать на склад по адресу: Адрес, и место, где будет организовано взвешивание фуры по адресу: Адрес.

Дата около 17.00 часов они с ФИО73 встретились на пересечении Адрес и Адрес. ФИО73 передал ему документы, печать ООО «Фаворит» с подушечкой, деньги в сумме 1500 рублей для расчета за такси и взвешивание загруженной фуры, сим-карту оператора «Теле2» с абонентским номером 89922026940. ФИО73 пояснил, что с ним по данному номеру на связь должна выйти представитель организации – поставщика яблок.

Дата, он прибыл на взвешивание по адресу: Адрес, ООО «ПГС Пермь» к 08.30 часам, где встретился с представителем организации, которая поставляла яблоки, ФИО43 После взвешивания, около 09.00 часов они направились по адресу: Адрес, ул. Адрес, 66/1, где он проконтролировал разгрузку яблок из фуры.

По окончании разгрузки и повторного взвешивания товара он с ФИО43 проехал в кафе по адресу: Адрес, где распечатали документы, а затем в ТЦ «Астраханский» по адресу Адрес, где он подписал документы на товар и поставил выданную ему ранее ФИО73 печать ООО «Фаворит». О своей работе он отчитался ФИО73 по телефону. Печать и ключи от склада, по просьбе ФИО73, он оставил у себя. Кроме того, ФИО73 попросил его удалиться из приложения WhatsApp, выключить рабочую сим-карту, чтобы ФИО43 ему не звонила.

Общался он, в основном, с ФИО73, от которого получал все инструкции и указания: какие машины придут, куда необходимо ехать, что делать и что говорить, если ФИО43 будет задавать вопросы. Например, если ФИО78 будет спрашивать, как давно работает фирма, он должен был отвечать, что фирма работает около 3 лет, осуществляет поставки в сетевые магазины и т.д. Так же на ее возможный вопрос по поводу склада необходимо было сказать, что склад на Адрес временный, что постоянные склады с холодильниками заняты. ФИО79 в разговорах участия практически не принимал, но иногда мог что-то добавить, поэтому у него сложилось ощущение, что тот был в курсе происходящего. Через некоторое время к нему домой приехали сотрудники полиции, которым он выдал печать ООО «Фаворит» с подушечкой, ключи от склада и подписанные им и ФИО43 документы.

Дата в ходе производства опознания узнал мужчину ФИО12, которого знал под именем «ФИО73». По поведению «ФИО73» он понял, что тот его тоже сразу узнал, стал нервничать, отводить глаза, избегал встречаться с ним взглядом.

Кроме того, Дата, накануне опознания, с ним связался мужчина, представившийся адвокатом, и попросил о встрече. Они встретились Дата в вечернее время в кафе на Адрес. В ходе общения он понял, что адвокат представляет интересы ФИО12, разговор он записал на свой мобильный телефон, запись выдал.

Кроме того, ему были предоставлены результаты проведения контроля и записи телефонных переговоров ФИО12 по мобильному телефону идентификационный номер № с абонентским номером 79824692721, где зафиксирован его разговор с ФИО238, где он дает ему инструкции по поводу предстоящей работы. (т. 5 л.д. 79-82, т. 6 л.д. 1-3, 13-15, т. 20 л.д. 114-117)

Из показанийпредставителя потерпевшего АО «Коротоякский элеватор» ФИО192 следует, что он уполномочен представлять интересы АО «Коротоякский элеватор» (Общество) на основании доверенности № от Дата, 387/1 от Дата. Общество занимается переработкой и реализацией зерна и мукомольной продукции.

Дата в ходе переговоров менеджера АО «Коротоякский элеватор» Свидетель №51 с якобы сотрудником ООО «Фаворит», представившимся Ильей Дорошенко, была достигнута договоренность о поставке продукции Общества – муки. В ходе переговоров Дорошенко отвечал на письма с адреса электронной почты ..., а также по номеру мобильного телефона №.

Дата между Обществом и ООО «Фаворит» заключен договор купли-продажи

№ и спецификация № к договору. Дата был отгружен предусмотренный договором товар - мука В/С ГОСТ в мешках по 50 кг по товарным накладным №№, 7268 от Дата в количестве 20000 кг на сумму 381000 кг и 20000 кг на сумму 381000 рублей соответственно. Товар был получен представителем ООО «Фаворит» Дата, обязанность по оплате поставленного товара не выполнена, отгрузка муки произошла на склад по адресу: Адрес. (т. 12 л.д. 68-70, 71-72)

Из показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что он занимается грузоперевозками на принадлежащем ему автомобиле МАЗ, гос. номер №. Для осуществления деятельности и привлечения клиентов на сайте объявлений «Авито» он разместил объявление с предложением своих услуг, где указан его номер телефона: 89091114070. Дата в 15.49 ч ему поступил звонок с незнакомого абонентского номера №, мужчина предложил ему в тот же день около 19.00 часов перевезти около 5 тонн мандарин с Адрес. В 17.52 ч он приехал на базу по адресу: Адрес, о чем сообщил заказчику по телефону, тот ответил, чтобы он ждал, к нему подойдет человек. Через некоторое время к нему подошел ранее незнакомый молодой человек, на вид около 35 лет, среднего роста, худощавого телосложения, смуглый и попросил его подъехать вплотную к «...», т.к. часть товара из нее перегрузят к нему. Он подъехал и грузчики стали перегружать из «...» в его машину ящики с мандаринами.

На следующий день, Дата, около 10.00 часов он подъехал к овощным базам в Заостровке и встал на грузовой стоянке, позвонил заказчику и сообщил об этом. Спустя некоторое время, к нему подошел молодой человек, который Дата говорил ему вставать на загрузку. С данным человеком были четверо мужчин кавказской национальности, покупатели мандарин. Он открыл кузов, те посмотрели мандарины и он поехал на весовую, расположенную на Адрес. Молодой человек, поехал следом на легковой автомашине. Далее они вернулись на базу в Заостровку, где он подъехал к одному из складов, разгружали местные грузчики. После разгрузки молодой человек – «кладовщик» передал ему и ФИО250 деньги, и они уехали. (т. 7 л.д. 226-229, т. 21 л.д. 96-98).

Из показаний свидетеля ФИО141 следует, чтоон занимается продажей фруктов и овощей, имеет склад и торговые точки на оптовом рынке «Заостровка» по адресу: Адрес. Летом 2019 года он находился на рынке, к нему обратился ранее незнакомый мужчина и предложил купить 12 тонн яблок по цене 48 рублей за 1 кг. Он согласился, т.к. его устроила цена, никаких документов на яблоки мужчина не показывал. Яблоки находились в грузовом автомобиле-фуре недалеко от рынка. Разгрузку осуществляли местные грузчики. Он заплатил мужчине за яблоки 380000 рублей. На следующий день пришла ФИО43, от которой он узнал, что яблоки, которые он купил, привезла она на продажу, но покупатель не заплатил ей. Впоследствии по договоренности с ней, он постепенно реализовал их, денежные средства ей отправил, сумму не помнит. (т. 5 л.д. 232-234, 237-239).

Из показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что в декабре 2013 года он совместно с ФИО30 учредил и зарегистрировал ООО «Фаворит» по адресу: Адрес края, Адрес, для осуществления коммерческой деятельности по продаже алкоголя, он являлся директором. При создании ООО «Фаворит» были изготовлены 2 одинаковые печати, которые всегда находились и находятся до настоящего времени у него, печати никому не передавал и не терял. Деятельность осуществлялась в период с 2013 по 2016 годы, после чего была прекращена, однако организацию он не ликвидировал. С 2016 года он никаких договоров от имени ООО «Фаворит» не заключал и не подписывал.

В 2019 году он принял решение продать организацию, в связи с чем, его сестра ФИО125, разместила объявление на сайте «Авито» о продаже ООО «Фаворит». Дата ей написал пользователь по имени «Рустам» и попросил выслать тому на адрес электронной почты ... копии учредительных документов ООО «Фаворит» для проверки юристом, что она и сделала, после чего Рустам перестал выходить на связь.

Дата ему позвонил Свидетель №6, менеджер ООО «Фортуна Крым», который сообщил о том, что является представителем организации, которая заключила с ООО «Фаворит» договор поставки рыбных консервов, оплата за которые не поступила. Оттиски печати на копии договора поставки №П-98/19 ООО «Фортуна Крым» не принадлежат. (т. 1 л.д. 236-247, т. 12 л.д. 186-188).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он использует абонентский №, с 2015 года в свободное время подрабатывает грузчиком, заказы на работу получает дистанционно, по телефону от диспетчеров, с которыми незнаком.

В конце мая 2019 года диспетчер предложил работу по разгрузке «Газели» с тушенкой, он согласился. Заказчиком был мужчина на вид около 45 лет, славянской внешности, рост около 185 см, крепкого телосложения, волосы русые, средней длины, с проседью, на передних зубах металлические коронки, говорил не очень чисто, как будто не полностью открывал рот, одет был в черную кожаную куртку, представился ФИО73, был за рулем внедорожника «ФИО1». На переднем пассажирском сиденье сидел второй мужчина, немного моложе, на вид около 40 лет, славянской внешности, рост около 175-180 см, плотного телосложения, волосы черные, прямые, короткие, был одет в кожаную черную куртку. Он общался только с ФИО73, который сообщил ему свой №, который он записал в своем телефоне как «ФИО73 тушенка».

На автомобиле ФИО73 забрал его у ТЦ «Земляника» в микрорайоне «Парковый» и довез до конца асфальтированной дороги в микрорайоне «Заостровка»
Адрес. Сказал, что пешком он дойдет до базы, где будет стоять автомобиль «Газель» с тушенкой, там будет кладовщик.Вдвоем с Женей они перегрузили банки с тушенкой в полиэтиленовых прозрачных кейсах в помещение склада. После чего Женя закрыл склад, они доехали до ТЦ «Земляника» на автобусе, где их ждал ФИО73 в автомобиле «ФИО1» вместе со вторым мужчиной. ФИО73 рассчитался с ним за работу, и он ушел.

В период до Дата ему вновь позвонил ФИО73, обозначенный в телефоне как «ФИО73 тушенка», и предложил работу по выгрузке поддонов яблок из фуры, он согласился. ФИО73 сказал, что сам подъехать на склад не сможет, что фура приедет на адрес: Адрес, склад сразу у ворот, и попросил забрать ключи от склада. Они договорились, что тот передаст ему ключи у магазина «Семья» по Адрес. Дата в дневное время ФИО73 подъехал к магазину с тем же мужчиной и передал ему два ключа на карабине с пластиковым брелоком красного цвета, которые потом он должен был вернуть. Дата к 10.00 ч он приехал на адрес, нашел склад, открыл его, был пустой. Далее привезли автопогрузчик- кару и тележку- рохлю для подвоза поддонов к погрузчику, затем приехал автомобиль «фура», груженый яблоками, а с ним на легковом автомобиле приехала женщина – представитель организации, поставившей яблоки, и ФИО77, с которым ранее они разгружали «Газель» с тушенкой.

ФИО77 и женщина считали поддоны, следили за разгрузкой. Яблоки были на паллетах, упакованы в белые картонные коробки с открытым верхом, всего было 23 паллета. Все паллеты они перегрузили в помещение склада, ФИО73 несколько раз ему звонил и спрашивал, как идет работа, сколько еще осталось поддонов, не уехала ли женщина – представитель. ФИО73 ему сказал, что когда ФИО77 и женщина уедут, то ему позвонить и со склада не уезжать, дождаться дальнейших указаний. Через 2 часа, когда они закончили разгрузку, женщина вместе с ФИО77 и водитель на фуре уехали, он позвонил ФИО73 и тот ему сказал выйти на Адрес, чтобы встретить другую фуру с номером «701», которая ожидает около въезда, и загрузить в нее все выгруженные поддоны с яблоками. Он передал эту информацию остальным грузчикам и мужчинам, работавшим на разгрузке с «карой» и «рохлей», а сам по указанию ФИО73 вышел за ворота склада и увидел большегрузный автомобиль-фуру марки «...», с кабиной красного цвета, гос. №. Он сел в кабину к водителю и вместе с тем проехал на территорию склада, после чего примерно за 2 часа они загрузили в автомобиль 23 поддона с ящиками яблок. Автомобиль с яблоками уехал, он позвонил ФИО73, тот попросил сообщить номер карты, на которую тот перечислит деньги за работу. Также ФИО73 сказал, чтобы он сам закрыл склад и оставил ключи у себя, а тот заберет их потом. Он сообщил ФИО73 номер своей карты и в этот же день на нее поступило 2500 рублей за работу. Ключи от склада остались у него, ФИО73 ими не интересовался. Дата ФИО73 писал ему в мессенджере «WhatsApp» с номера 89922027790 и предлагал работу по разгрузке фуры с крупой, но он отказался. (т. 5 л.д. 99-100).

Из показаний свидетеля Свидетель №34 следует, что с марта 2019 года по август 2020 года она работала в АО «УРС «Кама-Флот» в должности заместителя генерального директора, на территории базы по адресу: Адрес. На территории базы расположены складские помещения, которые сдаются в аренду, при этом с арендатором заключается договор. Дата она находилась на рабочем месте. В дневное время ей на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера №, звонивший мужчина представился ФИО57, сказал, что по поводу аренды склада. Они договорились, что он приедет, посмотрит помещение, после чего они заключат договор аренды. В тот же день на базу приехал молодой человек, на вид 30-40 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы темные, короткие, представился Ильей, который осмотрел склад, сказал, что сообщит своему директору, после чего ушел. Через некоторое время ей снова позвонил ФИО57, который сказал, что Илья смотрел склад, они готовы арендовать его на месяц. После разговора она отправила на номер ФИО57 смс-сообщение с адресом электронной почты, чтобы тот направил реквизиты для составления договора. Дата ей позвонил ФИО57 и сообщил, что приедет машина с мукой. Когда машина приехала, к ней подошел Илья и попросил открыть склад для отгрузки муки. Машину с мукой стали разгружать грузчики со стороны арендатора. Чуть позднее приехала вторая машина с мукой, которая была разгружена на этом же складе. (т. 12 л.д. 192-195, 200-201).

Из показаний свидетеля Свидетель №33 следует, что в его собственности имеется автомашина IVECO гос. номер № с кабиной красного цвета, он занимается грузоперевозками, размещает объявления на сайте «Авито» с указанием своего номера телефона 89504741008.

Дата ему позвонил мужчина с абонентского номера 89068775520 и спросил, свободна ли машина на Дата, необходимо перевезти продукты питания, подъехать по адресу: Адрес.

В назначенное время он приехал на базу, позвонил заказчику. Он подъехал к складу, там находилось около 5-6 человек, подошел ранее незнакомый мужчина,которыйоткрыл склад, поговорил с грузчиками и ушел.

Грузчики загрузили в его машину 10 тонн муки. Заказчик по телефону сказал ему везти груз в пекарню «Двуречье» в поселке ФИО7 по ул. ФИО101, 2а. На пекарне грузчики выгрузили муку в складское помещение, затем он сделал еще один рейс. На складе на Адрес, оставалось еще 20 тонн (400 мешков) муки. Дата он снова приехал на базу по адресу Адрес, склад открыл один из грузчиков. В итоге он перевез оставшиеся 20 тонн до пекарни по адресу: п. ФИО7 по ул. ФИО101, 2а, где грузчики выгрузили муку в складское помещение при пекарне. Он позвонил заказчику, сообщил номер банковской карты своей бывшей супруги ФИО142, куда были переведены деньги в сумме 7100 рублей. (т. 12 л.д. 100-101, т. 21 л.д. 57-59).

Из показаний свидетеля Свидетель №16 следует, чтоон работает управляющим на складской базе по адресу: Адрес, занимается поиском арендаторов, заключением договоров аренды и т.д., для этого размещает объявления на сайте «Авито» с указанием своего номера телефона: 89024711353.

В конце мая 2019 года ему позвонил мужчина с абонентского номера №, представился ФИО73 и пояснил, что нужен склад 50 кв.м на длительный срок, попросил разрешить выгрузить товар в тот же день, а договор аренды заключить в понедельник. Они договорились, что тот скинет ему реквизиты для составления договора, для этого он скинул свой адрес электронной почты. После разговора ему на электронную почту с адреса ... пришло письмо с реквизитами юридического лица, он составил проект договора аренды и ответным письмом скинул на адрес.

Дата на территорию базы пришел ранее незнакомый молодой человек, сказал, что от ФИО73 по поводу аренды склада, осмотрел складское помещение и сказал, что оно подходит, передал ему задаток в размере 1000 рублей и попросил ключи, он передал тому комплект ключей от складского помещения. Дата на территорию склада приехал автомобиль-большегруз с яблоками. Когда он приехал на базу, разгрузка уже шла, выгружали паллеты с коробками при помощи погрузчика, разгрузкой руководил тот же молодой человек, который за несколько дней до этого приезжал осматривать склад и которому он передавал ключи.

В течение дня он уезжал с территории по своим делам. Когда он вернулся через 3-4 часа, разгрузка яблок из фуры уже закончилась, около въезда на территорию базы стоял другой автомобиль – «американец» с кабиной красного цвета, в который те же грузчики загружали паллеты с коробками из склада. Ему это показалось странным, он позвонил ФИО73 на номер № и задал вопрос, почему сразу идет загрузка, на что тот ответил, что товар надо везти на таможню.

В ходе допроса была воспроизведена аудиозапись, находящаяся в файле «2019-06-09Дата 79024711353» на диске рег. №, где зафиксирован его разговор с ФИО73, свой голос он узнал точно, голос ФИО73 не помнит, но судя по содержанию разговора это был именно ФИО73, тем более в разговоре он назвал его ФИО73. В понедельник он звонил ФИО73 по поводу заключения договора аренды, но на звонки тот не отвечал. (т. 5 л.д. 229-231, 240-242).

Из показаний свидетеля Свидетель №40 следует, чтоон работает в ООО «ТД Натуральные продукты» в должности менеджера с сентября 2019 года, использует абонентский №.

В ноябре 2019 года коммерческий директор ФИО34 нашла на сайте agroserver.ru объявление ООО «ПродСервис» и дала ему указание начать переговоры. Он связался с представителем ООО «ПродСервис» по номеру 890247788035, тот представился менеджером по имени ФИО61. Они обсудили условия поставки, цену, количество и вид необходимого товара. После чего подписали договор по электронной почте, сначала в адрес ООО «ПродСервис» на электронную почту boyashinоmіtya@inbox.ru был направлен договор поставки № от Дата, затем договор был возвращен с подписью директора Свидетель №5 и печатью ООО «ПродСервис».

От ООО «ПродСервис» поступило гарантийное письмо об оплате Дата. По вопросам оплаты коммерческий директор ФИО34 общалась с директором ООО «ПродСервис» по номеру №. Выгрузка производилась на рампу одного из складов по адресу: Адрес.

Дата оплата от OOO «ПродСервис» не поступила, и он начал писать, что оплата не поступила из-за проблем с налоговой службой, с Дата тот перестал отвечать на звонки. (т. 14 л.д. 225 – 226)

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что он работал менеджером в ООО «Фортуна Крым». В конце июля 2019 года на сайте agroserver.ru в сети Интернет он нашел объявление ООО «Фаворит» о покупке рыбных консервов. Он направил на данный сайт коммерческое предложение с указанием своего электронного почтового ящика sergeypishnuk_4@mail.ru. Дата на его ящик пришло письмо с электронного адреса productovbaza@mail.ru от лица по имени ФИО79 Мазунин, представителя ООО «Фаворит», с просьбой направить ассортимент и стоимость продукции. Мазунин сообщил свой номер телефона 89026330394. Далее он вел электронную переписку с лицом по имени «ФИО60 Корнеев» по адресу ..., т.к. Мазунин ушел в отпуск. В ходе переписки Корнеев сообщил свой контактный №, они обсудили детали поставки по адресу: Адрес, разгрузка товара на склад должна была быть произведена после того, как кладовщик осмотрит товар и денежные средства поступят на счет ООО «Фортуна Крым».

Дата товар был загружен на заводе ООО «Фортуна Крым» по адресу: Адрес, в автомобиль ДАФ г/н № под управлением водителя Свидетель №13 и отправлен в Адрес. Дата Свидетель №13 прибыл по адресу разгрузки: Адрес, где заведующий складом, представившийся Пахтеевым, сообщил, что на складе места нет, поэтому разгрузка будет на складе по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31. Около 18.00 часов в тот же день он позвонил Корнееву, и тот сообщил, что кладовщик еще проверяет товар, оплата в этот день произведена не будет, т.к. бухгалтер ушла домой, оплата будет произведена Дата утром.

После этого он позвонил водителю Свидетель №13, от которого узнал, что товар выгружают в контейнер, в машине осталось только 2 паллета. Он по телефону сказал водителю, чтобы тот прекратил выгрузку. Дата в дневное время от Свидетель №13 он узнал, что товар из контейнера был перегружен в фургон и вывезен. Он стал звонить Корнееву, Мазунину и кладовщику Пахтееву по номеру 89824644685, но телефоны тех были отключены. Дата оплата за товар не поступила. Дата он прибыл в Адрес в командировку, общался с сотрудниками базы по ул. ФИО28, 31 Адрес, просматривал видеозаписи. (т. 1 л.д. 51-53).

Из показаний представителя потерпевшего ООО «Фортуна Крым» ФИО191 следует, что Дата между ООО «Фортуна Крым» и ООО «Фаворит» дистанционно был заключен договор поставки №П-08/19 и спецификация к нему на сумму 2256648,72 рублей, на основании которых была осуществлена поставка рыбных консервов собственного производства ООО «Фортуна Крым» в количестве и ассортименте согласно товарно-транспортной накладной № от Дата и счету-фактуре № от Дата, на общую сумму 2008968,72 рублей (по отпускной цене, с учетом транспортных расходов и предполагаемой прибыли). Себестоимость отгруженной продукции составила 1690764,00 рубля. Указанная продукция была загружена на производственном складе ООО «Фортуна Крым» по адресу: Адрес, в автомобиль ООО «Простор», на основании заключенного договора на транспортно-экспедиционное обслуживание № МС-01/07/2016-1.

Для дистанционного заключения договора лица, действующие от имени ООО «Фаворит», направляли на электронную почту копии учредительных документов ООО «Фаворит». Дата продукция была доставлена в Адрес по адресу разгрузки: Адрес, ул. ФИО28, 31, и разгружена в контейнер до поступления оплаты на счет ООО «Фортуна Крым». Оплата от ООО «Фаворит» не поступила. Часть продукции была возвращена ООО «Фортуна Крым» сотрудниками полиции на общую сумму 173654,4 рублей. (т. 1 л.д. 79-84, 197-202, 205).

Из показаний свидетеля Свидетель №13, следует, что работает в должности водителя-экспедитора в ООО «Нижегородская логистическая компания», осуществляет перевозку продуктов питания на автомобиле ДАФ, гос. номер № регион, с полуприцепом-рефрижератором ЕЕ9191/52 регион, использует абонентский №. Дата получил заказ на перевозку рыбных консервов из Адрес в Адрес. Дата он приехал на погрузку в Адрес Республики Крым, где грузоотправителем ООО «Фортуна Крым» было загружено 28 паллетов рыбных консервов, ему был передан пакет товарно-транспортных документов на груз, в документах значился адрес выгрузки: Адрес, контактное лицо грузополучателя ООО «Фаворит» Корнеев ФИО60, №.

В пути с указанного номера ему звонил мужчина по имени ФИО60 из ООО «Фаворит», который сообщил, что разгрузка состоится Дата около 11.00-12.00 часов. В указанное время он прибыл по адресу разгрузки и позвонил ФИО60 по номеру 89504609571, тот ответил, что к нему подойдет кладовщик. Через некоторое время к нему подошел молодой человек славянской внешности, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы темные, на лице щетина, брови густые темные, губы тонкие, одет был спортивный костюм темного цвета с белыми лампасами, при себе имел мобильный телефон в корпусе золотистого цвета в виде кузова автомобиля. Мужчина представился кладовщиком ООО «Фаворит» ФИО73 и сказал, что на данном складе места нет и необходимо проехать на другой. Он позвонил заказчику ФИО60 из ООО «Фортуна Крым» и согласовал изменение адреса, тот согласился, после чего ФИО73 сел к нему в машину, и они проехали на территорию склада по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31. Они обменялись номерами телефонов, ФИО73 назвал ему свой номер: №. Через некоторое время подошли пятеро грузчиков, которые выгрузили 26 из 28 паллетов с консервами в морской контейнер, который ФИО73 открывал и закрывал своим ключом. После разгрузки ФИО73 подписал товарно-транспортные документы, написав: «кладовщик Пахтеев ФИО73», и поставил оттиски печати ООО «Фаворит». По указанию ФИО73, оставшиеся 2 паллета с продукцией он повез на склад по адресу: Адрес, где прождал около 2 часов, но к нему никто не подошел. ФИО73 на звонки не отвечал, тогда он поехал обратно по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31, но там уже никого не было. По согласованию с ФИО60 из ООО «Фортуна Крым» он остался ночевать на территории данного склада.

Утром Дата он позвонил представителю ООО «Фаворит» по имени ФИО60, который ему сказал, чтобы он ждал. Около 10.00 часов к контейнеру подъехал грузовой автомобиль, и подошел ФИО73, открыл ключом, и грузчики стали перегружать товар из контейнера в автомобиль. ФИО73 подошел к нему и сказал, что оставшиеся 2 паллета с продукцией из его автомашины разгрузят позднее. Около 12.00 часов он позвонил ФИО73, но тот звонок сбросил, а затем отключил телефон. Он позвонил ФИО60 по номеру 89504609571, телефон также был отключен. Он сообщил об этом грузоотправителю и своему руководству, после чего на территорию склада приехали сотрудники полиции. (т. 2 л.д. 200-205).

Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, чтоу него имеется несколько металлических морских контейнеров, которые находились на территории базы по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31. Объявление о сдаче в аренду контейнеров размещено на сайте «Авито» с указанием его номера телефона 89120617666. Примерно Дата – Дата ему поступил звонок с абонентского номера 89824644685 от мужчины, который сообщил, что звонит по поводу аренды морского контейнера на срок 3-4 месяца, скинул ему на электронную почту карточку предприятия ООО «Фаворит», они договорились заключить договор на следующий день.

На следующий день мужчина снова позвонил и сообщил, что сегодня приедет машина на разгрузку и необходимо срочно арендовать контейнер. Он согласился, позвонил управляющему базой по ул. ФИО28, 3 г. ФИО143, которого попросил показать контейнер№, принять от того деньги за аренду в сумме 5500 рублей (размер платы за месяц вперед). На следующий день ему позвонил ранее незнакомый мужчина, который представился сотрудником ООО «Фортуна Крым» и сообщил, что продукцию компании – консервы рыбные, выгрузили в контейнер №, а оплату не произвели. Впоследствии, по просьбе указанного мужчины, дистанционно был заключен договор аренды морского контейнера для хранения остатков продукции. (т. 2 л.д. 155-157).

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что он работал на базе по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31. В двадцатых числах августа 2019 года ему позвонил владелец контейнеров Свидетель №10, который находился в отъезде. Свидетель №10 попросил его показать свободный контейнер №, а также принять деньги за аренду. Он вышел с территории базы и увидел молодого человека на вид около 30 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, темноволосого, он показал ему контейнер №, и тот передал ему денежные средства в сумме 5500 рублей за аренду, после чего ушел. Опознает данного мужчину как ФИО38 Когда он выезжал с территории базы, то видел, как указанный мужчина стоит около фуры и разговаривает с водителем. (т. 1 л.д. 231-232).

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что в августе 2019 года он выполнял работы по наблюдению за территорией базы по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31. 22.08.2019 с 09.00 ч до 10.00 ч он обходил территорию базы и видел, что у контейнера № стоит фура и еще один грузовой автомобиль меньшего размера, двери кузова второго автомобиля были открыты. Людей он не видел, но понял, что идет погрузка или разгрузка. Около 16.00 часов того же дня к нему подошел водитель фуры и сказал, что он привез товар - консервы, который разгрузили в контейнер №, но оплата за него не поступила, поэтому на территорию базы должны приехать сотрудники полиции. Контейнер при этом был закрыт на замки. Приехавшие сотрудники полиции вскрыли контейнер № 8, и в нем обнаружились коробки в небольшом количестве. (т. 1 л.д. 233-235).

Из показаний свидетеля Свидетель №44 следует, чтов 2011 году, отбывая наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК № в Адрес края, он познакомился с ФИО240. В 2015 году он освободился из мест лишения свободы, приобрел автомобиль «Лада Ларгус» гос. номер №. В начале осени 2019 года ему позвонил ФИО240 на № и предложил подработку, отвезти его с партией рыбных консервов по адресам, которые сообщил его знакомый, к которому он обращался «Сан Саныч». Консервы загружали в автомобиль из гаража в районе рынка «Заостровка», ФИО240 заплатил 1200 рулей.

Осенью 2019 года вновь позвонил ФИО240 и попросил, заехать на рынок «Гача» найти 4-х грузчиков и привезти их на склады «ОблПрод» по ул. Адрес. Когда привез грузчиков на склады, то их встретил ФИО240. Примерно через три часа он вновь позвонил и попросил подойти на «рампу» перед складами, забрать две коробки с замороженной курицей и отнести их в машину. После того как курицу загрузили со склада в грузовой автомобиль, когда пошли к машине, то подъехал автомобиль марки БМВ Х6, куда ФИО240 сел, через некоторое время вышел, и они переложили туда две коробки с курицей. ФИО240 садился на заднее правое сиденье, из автомобиля он уже вышел с документами. После этого ФИО240 сел к нему в машину, и они поехали на склад, расположенный по Адрес сопровождали грузовик, который был загружен мороженной курицей на складах «ОблПрода». По дороге на склад ФИО240 рассказал, что на автомобиле БМВ Х6 приезжали его начальство, и он отдал им две коробки для показа покупателям, а также сказал, что заплатить сейчас не может, т.к. деньги ушли на водителей и грузчиков и предложил в счет оплаты коробку курицы. Когда подъехали к складам на Адрес, ФИО240 ушел в административное здание базы. Через некоторое время он позвонил и попросил сказать название организации в печати на документах, организация называлась «ПродСервис».

В начале сентября 2019 года снова позвонил ФИО240 и опять предложил подработать, взять грузчиков на рынке «Гача» и отвезти их на склады по Адрес, чтобы разгрузить фуру с мукой. Когда приехали на склады, ФИО240 снял склад и высадил грузчиков, а они, в свою очередь, начали разгружать фуру с мукой. ФИО240 подошел к нему и сказал, что необходимо съездить до руководства и забрать у них документы. Они отъехали с базы, недалеко стоял автомобиль марки БМВ Х6 (тот же самый, что и в прошлый раз). ФИО240 вышел из машины, а к нему навстречу с водительского места из автомобиля БМВ Х6 вышел мужчина на вид около 45-48 лет, спортивного телосложения, рост около 190 см, одет был в куртку коричневого цвета с белым мехом (типа пилот), синие джинсы, на голове бейсболка, и передал ФИО240 какие-то документы. Затем они уехали к месту разгрузки, что бы отдать водителю документы и отпустить машину. Через пару дней они снова взяли грузчиков и поехали на данный склад, что бы загрузить там муку и отвезти ее в пекарню в п. ФИО7. По приезду туда после разгрузки машины приехал хозяин данной пекарни и рассчитался за муку с ФИО240. После этого поехали к кафе по Адрес, где, со слов ФИО240, его ждало руководство, чтобы забрать деньги. Когда ФИО240 вышел, то передал ему деньги на работу. (т. 15 л.д. 185-195)

Из показаний свидетеля Свидетель №45 следует, что он имеет в собственности гараж № в ГСК по адресу: Адрес, сдает в аренду, с этой целью размещает объявления на сайте «Авито» с указанием номера телефона 89922197166.

Осенью 2019 года ему позвонил мужчина и попросил в аренду гараж за 3000 рублей в месяц. Он согласился, через несколько дней он подъехал к гаражу, чтобы передать арендатору ключи, там его встретил мужчина на вид 30-35 лет худощавого телосложения, передал ему денежные средства в сумме 3000 рублей, а он тому ключи от гаража. Примерно через полтора месяца после сдачи гаража в аренду, он приехал, чтобы забрать арендную плату и увидел, что у гаража находятся двое мужчин, одним из которых был арендатор. Рядом с гаражом стоял автомобиль «Lada Largus», в который арендатор со вторым мужчиной загружали из гаража рыбные консервы в коробках. Арендатор передал ему очередной платеж 3000 рублей, и он уехал. После этого арендатора он больше не видел, на телефонные звонки тот отвечать перестал. Затем он приехал в гараж снял замки, повесил новые. Гараж был пустой, имущества в нем не было. (т. 15 л.д. 214 – 216).

Из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, чтодлительное время знаком с ФИО38, который использует абонентский №. Осенью 2019 года он случайно встретился с ФИО240, и тот предложил ему приобрести и помочь реализовать дешевые рыбные консервы из Р. Крым. Он согласился и приобрел у ФИО240 коробку консервов «Печень трески» и коробку «Горбуши» для личного употребления, также тот передал ему прайс-лист с перечнем консервов. Его мама ФИО144 ранее работала на Главпочтамте, предложила консервы своим коллегам по работе, составили перечень наименований и количества, он передал эту информацию ФИО240 с адресами филиалов почты. ФИО240 развез коробки с консервами по адресам. Позже, когда сотрудники почты, купившие консервы, собрали деньги, он заехал и забрал их и передал ФИО240. (т. 2 л.д. 160-161)

Из показаний свидетеля Свидетель №43 следует, чтоон имеет в собственности автомобиль«Фольксваген Поло» серебристого цвета, гос. номер № регион, на котором иногда работает таксистом, использует абонентский №. Летом 2019 года он познакомился с мужчиной, который представился ФИО73 Дуевым, который сообщил ему свой номер телефона 89194491183. Впоследствии узнал, что настоящая фамилия Дуева – ФИО240. Он стал оказывать ФИО240 услуги по перевозке, тот платил ему деньги либо заправлял автомобиль. Во время всех поездок он всегда ждал ФИО240 в машине. Из телефонных разговоров ФИО240 он понял, что тот часто общался с ФИО58, которому отчитывался за товары. В конце лета 2019 года ФИО240 предложил ему купить рыбные консервы и прислал ему на телефон фото прайс-листа, где были указаны: рыбные фрикадельки, горбуша, сайра, скумбрия в масле и другие наименования, цены были на порядок ниже, чем в магазинах. ФИО240 сообщил, что работает кладовщиком на складе и продает товар со склада. Он купил у ФИО240 коробку рыбной консервы «Сайра» за 1000 рублей, в коробке было около 78 жестяных банок, изготовлены в Адрес. Ему известно, что консервы у ФИО240 покупал знакомый Свидетель №44 по кличке «Дикий». (т. 15 л.д. 176-179, 180-182).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что он является директором и единственным учредителем ООО «АПК «УниверсалЭнерго» с 2013 года, основной вид деятельности – оптовая торговля электрооборудованием, участвует в гос. закупках, учредительные документы, в том числе свидетельства о постановке на чет в налоговом органе, о государственной регистрации, копии решений учредителя, копия его паспорта, устава и т.д. размещены на интернет-ресурсах, в том числе «ЭТП ГПБ», «Росэльторг», «АСТ Сбербанк», «закупки.гов».

Дата ему стало известно, что на склад по адресу: Адрес, от имени ООО «АПК «УниверсалЭнерго» была загружена партия курицы замороженной, представитель предоставил копии учредительных документов, однако письменный договор не заключил. ООО «АПК «УниверсалЭнерго» договоров на хранение на заключало и продукцию на хранение не размещало.

Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица являются копиями с подлинников, копия решения о возложении обязанностей директора является копией с подлинника, т.к. подпись в строке «Учредитель ООО «АПК «УниверсалЭнерго» выполнена им, но запись «Копия верна» и подпись выполнены не им. Адрес электронной почты boyarshinomitya@inbox.ru ему не знаком, его не регистрировал и не использовал. Абонентские номера №, № не знакомы. (т. 15 л.д. 167-169).

Из показаний потерпевшей ФИО193 следует, что с 2018 года зарегистрирована в качестве предпринимателя, основной вид деятельности – оптовая торговля продуктами питания. Родная сестра Свидетель №53 тоже зарегистрирована в качестве предпринимателя с октября 2019, основной вид деятельности – оптовая торговля овощами и фруктами. На имя ИП Свидетель №53 в ПАО «Альфа Банк» открыт валютный счет, по совместному решению с сестрой сделки с иностранными поставщиками, по которым расчеты осуществляются в долларах, заключаются от имени ИП Свидетель №53, хотя фактически эти сделки ведет она. На основании доверенности она имеет право вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП Свидетель №53 и распоряжаться банковскими счетами.

В октябре 2019 года она решила привезти мандарины из Республики Грузия для последующей реализации на территории РФ. В сети Интернет она нашла объявление ООО «Adjara Trading Group» о продаже фруктов. Дата ею от имени ИП Свидетель №53 с ООО «Adjara Trading Group» был заключен контракт Ufa-1-2019 на поставку мандаринов свежего урожая 2019 года.

В ноябре 2019 года на сайте agrobazar.ru в сети Интернет она нашла объявление ООО «ПродСервис» о закупке мандаринов в г. Пермь, в объявлении было указано контактное лицо Свидетель №2, номера телефонов +79024788035, +№. Она позвонила по номеру, ей ответил мужчина, который представился Свидетель №2, они договорились о поставке мандаринов объемом около 20 тонн. 08.11.2019 с электронного почтового адреса ooo-prodservice@mail.ru ей были направлены копии учредительных документов ООО «ПродСервис» (устав, карта партнера, выписка из ЕГРЮЛ).

Дата посредством электронной почты был заключен договор поставки продуктов питания – мандаринов, в количестве 20 тонн по цене 60 рублей за кг, подписантом договора со стороны ООО «ПродСервис» являлся Свидетель №2.

Дата заявка была изменена, было согласовано количество 19500 кг, по цене 62 рубля за кг, на общую сумму 1209000 рублей. Вес был специально завышен с учетом усыхания фруктов. Также было согласовано, что после поступления товара ООО «ПродСервис» самостоятельно произведет взвешивание, после чего оплатят товар с учетом фактического веса путем перечисления денежных средств на счет ИП Свидетель №53 В рамках контракта Ufa-1-2019 у поставщика ООО «Adjara Trading Group» ею были закуплены мандарины общим весом без учета тары и упаковки (вес нетто) 18720 кг, а с учетом веса тары и упаковки (вес брутто) – 20072 кг. Мандарины были размещены в пластмассовые ящики в общем количестве 1560 штук, на 26 поддонах, средний вес мандаринов в одном ящике (без веса ящика) составлял около 12 кг. Закупочная цена за 1 килограмм составляла 0,5 доллара США, общая стоимость составила 9360 долларов США. Указанная сумма в размере 9360 долларов США Дата была оплачена в адрес поставщика через валютный счет, открытый на имя Свидетель №53 в АО «Альфа-Банк». С учетом того, что курс доллара США, установленный на Дата АО «Альфа-Банк», составлял 63,7637 рублей за 1 доллар, общая сумма, перечисленная в адрес ООО «Adjara Trading Group», в рублях составила 596828, 23 рублей. Кроме того, она оплатила таможенные сборы 148196,14 рублей.

Для поставки товара из Грузии в Адрес она заключила договор на перевозку № от Дата с перевозчиком ИП ФИО132, оплатив стоимость перевозки в размере 253000 рублей. Дата на фабрике ООО «Adjara Trading Group» по адресу Адрес Республики Грузия, Адрес, мандарины весом 18720 кг были загружены в автомобиль с полуприцепом, гос. номер №, под управлением водителя Свидетель №18, после чего машина поехала в Адрес. Водителю были переданы документы на товар, в том числе международная товарно-транспортная накладная CMR.

Дата машина прибыла в Адрес по адресу:Адрес, о чем Свидетель №2 ей сообщил по телефону. После взвешивания он позвонил и сообщил, что вес мандаринов без тары и упаковки составил 18530 кг. Оригинал CMR был оставлен водителем на посту охраны, где производилась разгрузка. Она выставила счет на вес 18530 кг (с учетом усушки) и направила его на электронную почту Свидетель №2. Последний обещал оплатить счет в первый рабочий день, однако Дата оплата так и не поступила. Она звонила на телефонные номера Свидетель №2, но они были не доступны.

В сети Интернет она нашла телефон ООО «ПродСервис» +79194917963, собеседник по имени ФИО72 сообщил ей, что мандарины у нее они не приобретали. После этого они с мужем приехали по адресу: Адрес. Они осмотрели складское помещение, в которое, со слов охранника, выгружали мандарины Дата. В ящике стола охранника находилась товарно-транспортная накладная CMR, которую она забрала. Они с мужем просмотрели записи с камер видеонаблюдения склада, на которых был виден процесс выгрузки и загрузки товара. Данные записи она сняла на свой мобильный телефон. Также охранник ей показал лист бумаги, на котором были записаны номера автомашин, участвовавших в разгрузочных работах, который она сфотографировала: № и «...» №

Она обратилась в отдел полиции с заявлением о совершенном преступлении, после чего совместно с мужем самостоятельно начала поиск автомашин. Машину № они обнаружили на парковке, узнали номер водителя Свидетель №19., который пояснил, что 07.12.2019 осуществлял перевозку мандаринов по заявке, которую получил по объявлению на сайте Авито в сети Интернет. Далее он показал склад на оптовом рынке, где была осуществлена разгрузка товара. Она вызвала сотрудников полиции, на одном из складов была обнаружена часть похищенного товара в количестве 1247 ящиков, общим весом около 15 тонн. Указанная продукция была ей возвращена сотрудниками полиции, однако в дальнейшем было установлено, что товар не пригоден для дальнейшей реализации в связи с нарушением условий хранения, поэтому его пришлось выкинуть.

В результате совершенного преступления ей причинен ущерб на сумму 9360 долларов США, что в рублях по курсу доллара, установленному в ПАО «Альфа Банк» на 26.11.2019, то есть на дату совершения перевода денежных средств поставщику товара ООО «Adjara Trading Group», составило 596828,23 рублей. (т. 7 л.д. 149-150, т. 21 л.д. 86-89)

Из показаний свидетеля Свидетель №53 следует, что 17.10.2019 года зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности – оптовая торговля фруктами и овощами. Указанной деятельностью занимается ее сестра ФИО193 на основании нотариальной доверенности от 21.10.2019. Она зарегистрирована в качестве предпринимателя, осуществляет предпринимательскую деятельность и от своего имени, и от нее, поскольку открыты расчетные счета только в валюте РФ (в рублях), а на ее имя в АО «Альфа-Банк» открыт валютный счет, через который сестра осуществляет расчеты по международным контрактам.

Все переговоры по заключаемым сделкам, подготовку документации осуществляет ФИО193, а она подписывает готовые документы. Денежные средства в предпринимательскую деятельность она не вкладывала, товар для последующей реализации закупала ФИО193 на свои личные денежные средства, которые получала в качестве дохода от предпринимательской деятельности.

Ей известно от ФИО193, что в ноябре 2019 года были закуплены мандарины из Грузии, на основании международного контракта, который был заключен от ее имени. Оплата происходила безналичным способом, в долларах, через валютный счет, открытый в АО «Альфа-Банк» на имя ИП ФИО145, денежные средства, оплаченные поставщику, принадлежали ФИО193(т. 21 л.д. 84-85).

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что с 2016 годаон является директором ООО «ПродСервис», организация занимается оптовой куплей-продажей продуктов питания, печать имеется в единственном экземпляре. Ему известно, что от имени ООО «ПродСервис» были заключены договоры поставки, в том числе с ООО «ТД «Натуральные продукты», так же ему звонил поставщик мандаринов из Башкирии, молодой человек по имени Артур.

В ходе допроса следователем ему предъявлены для обозрения сканированные копии договора от 11.11.2019 между ООО «ПродСервис» и ИП Свидетель №53 с приложениями, карточка предприятия, изучив которые, показал, что подпись от его имени в данных документах выполнена не им, адрес электронной почты, банковские реквизиты не соответствуют настоящим. Сравнив документы, касающиеся сделки с ООО «ТД «Натуральные продукты», с документами ИП Свидетель №53, очевидно, что они очень похожи, оттиск печати (поддельный) один и тот же. Адрес электронной почты ooo-prodcervice@mail.ru его организации не принадлежит и никогда не использовался, единственный официальный адрес ООО «ПродСервис», который указывается во всех документах и в Интернете: ProdServis59@yandex.ru. (т. 14 л.д. 219 – 221, т. 15 л.д. 139-149)

Из показаний представителя потерпевшего ФИО34 следует,что она является коммерческим директором ООО «ТД «Натуральные продукты». 05.11.2019 она просматривала сайты в сети «Интернет» с целью поиска клиентов и обнаружила заявку о закупке продукции в Адрес. Посредством электронной почты списалась с представителем ООО «ПродСервис». В ходе переписки они договорились о поставке тушек ЦБ. Представитель ООО «ПродСервис» прислал уставные документы, был подготовлен договор поставки № 08/19 от 08.11.2019, который был заключен посредством электронной почты.

Согласно договору № от Дата и спецификациям, ООО «ТД «Натуральные продукты» должно было поставить в адрес ООО «ПродСервис» продукцию в виде тушек ЦБ ТУ и ГОСТ «Хорошее дело» в количестве 4 114,783 кг, на общую сумму 471 700 рублей (тушка ЦБ ТУ для жарения по отпускной цене 115 рублей за один килограмм, тушка ЦБ ГОСТ «Хорошее дело» по отпускной цене 117 рублей за один килограмм), а ООО «ПродСервис» оплатить поставленный товар безналичным способом на расчетный счет ООО «ТД «Натуральные продукты».

Со слов водителя Свидетель №39, ей известно, что тот привез продукцию по адресу: Адрес, где встретился с мужчиной, который представился работником ООО «ПродСервис». Продукция была выгружена, подписаны накладные документы на товар, после чего Свидетель №39 покинул территорию складов. (т. 14 л.д. 240 – 242, т. 15 л.д. 71).

Из показанийсвидетеля Свидетель №18 следует, что с июля 2019 года по март 2020 года он работал у предпринимателя по имени Гога, на большегрузном автомобиле «...». В начале декабря 2019 года, по указанию Гоги, он приехал в Адрес Республики Грузия, где загрузили около 20 тонн мандаринов, выдали накладные, согласно которым он должен был доставить товар в Адрес, но по указанию хозяина товара он повез товар в Адрес. С хозяином товара по имени Артур он общался только по телефону. При въезде в Адрес ему позвонил неизвестный мужчина и сказал, куда ехать. На подъезде к Адрес данный мужчина сел к нему в машину и показывал дорогу. Сначала они заехали на Адрес, где взвесили автомобиль с мандаринами, затем поехали на территорию складов. Вскоре прибыли грузчики, которые в период примерно с 16 часов до 20 часов разгрузили мандарины из его машины в неотапливаемый гараж. Накладные на товар он отдал встречавшему его мужчине (т. 7 л.д. 223-225).

Из показаний свидетеля Свидетель №22 следует, что работает помощником управляющего на базе по адресу: Адрес. Размещением объявлений о сдаче складов в аренду занимается сотрудник базы, которая перенаправляет клиентов к нему, дает его номер телефона 89026454184.

Дата в 15:23 ему на телефон поступил звонок с абонентского номера 89024793205, интересовались складом. Дата утром на его телефон поступил звонок с абонентского номера №, звонивший сказал, что готов посмотреть склад. Он сказал, чтобы тот заходил на склад и пошел навстречу. Около склада он встретил молодого человека на вид около 30 лет, худощавого телосложения, рост около 180 см, который осмотрел склад и сказал, что все устраивает.

В дневное время, около 13.00 часов, ему снова позвонили по поводу склада с абонентского номера 8902479320, звонивший сказал, что нужно срочно арендовать склад. Он ответил, что сначала нужно заключить договор, на что тот сказал, что поскольку сегодня суббота, договор заключить не получится, просил составить договор и скинуть его на электронную почту ooo-prodservice@mail.ru, в понедельник директор подпишет, а представитель придет сегодня с наличными деньгами. Он согласился и назвал сумму арендной платы - 7000 рублей. После этого он сообщил охраннику СтеФИО38 о том, что возможно заедут арендаторы, передал ключ от склада и ушел.

В течение дня ему неоднократно звонили мужчины с номеров 89024793205 и №, разговаривали по поводу оплаты и заключения договора. Со слов охранника СтеФИО38, ему известно, что днем приехала фура «...» с мандаринами, которую разгрузили грузчики, часть разгружали на склад, а часть сразу в другую машину – фургон МАЗ. Дата в вечернее время ему позвонила охранник базы ФИО146 и сказала, что на базу приехали собственники мандаринов из Адрес, которые пояснили, что за мандарины покупатели с ними не расплатились. Он разрешил ФИО250 показать записи с камер видеонаблюдения за Дата, когда была разгрузка. (т. 7 л.д. 243-246).

Из показаний свидетеля СтеФИО38 следует, чтос ноября 2019 года по апрель 2020 года он работал сторожем на базе по адресу: Адрес. Дата днем подошел директор базы Свидетель №22 и сказал, что новый арендатор склада должен в течение дня подойти и оплатить аренду в сумме 7000 рублей. Спустя какое-то время, на базу на легковой автомашине приехал молодой человек, на вид около 30-35 лет, среднего роста, темноволосый, смуглый, внешне похож на татарина, который ему сообщил, что по поводу аренды склада, передал 7000 рублей и попросил запустить машину с мандаринами. Он передал ему ключ от склада. В вечернее время, около 17.00 часов, на территорию базы заехала автомашина «...» фура, гос. номер № регион, водитель которой сказал, что будет разгружать мандарины. Через какое-то время вновь пришел арендатор и грузчики 5-6 человек и началась разгрузка мандаринов в пластмассовых ящиках. Спустя какое-то время на базу приехали 2 фургона: МАЗ г.н. К628РМ/159 и «...» г.н. Х964ВН/96, водители ему сказали, что под погрузку мандаринов. Он пропустил их, номера фургонов записал к себе в блокнот. Грузчики стали разгружать ящики с мандаринами из фуры сразу в МАЗ и «...». Погрузка шла примерно до 02.00 часов, после чего все машины уехали. Дата ему позвонила охранник ФИО146, и сообщила, что приехали хозяева мандаринов, которые утверждают, что мандарины у них похитили. Он показал блокнот с номерами машин ФИО246. (т. 7 л.д. 234-238).

Из показаний свидетеля Свидетель №21 следует, что занимается грузоперевозками на принадлежащем ему автомобиле – грузовом рефрижераторе «...» с кабиной желтого цвета и кузовом белого цвета, гос. номер № Для осуществления деятельности и привлечения клиентов на сайте объявлений «Авито» он размещает объявление с предложением услуг, где указан его номер телефона: 89223378632.

Дата, в дневное время, ему на его сотовый телефон поступил звонок с абонентского номера №, предложили перевезти партию мандаринов с Адрес согласился и позвонил ФИО147, который иногда ездит на автомобиле «...», сообщил, куда и во сколько приехать. Со слов ФИО147, ему известно, что тот приехал на территорию какого-то склада, где стояла фура, из которой грузчики перегрузили в его машину ящики с мандаринами, а также в еще одну машину МАЗ. Вечером того же дня ему снова позвонил мужчина с номера № и сказал, что разгрузка будет на следующий день в районе обеда. Тогда он позвонил ФИО147 и сказал, чтобы тот ставил машину на стоянку.

На следующий день мужчина сообщил, что надо подъехать к заправке «Лукойл», недалеко от рынка в Заостровке. Он приехал на место встречи около обеда и долго стоял. Спустя какое-то время ему на телефон поступил звонок с незнакомого номера №, звонивший мужчина спросил, где он находится, голос был другой, не тот, который звонил с номера №. Через некоторое время к нему подошел ранее незнакомый молодой человек, на вид около 30 лет, среднего роста, среднего телосложения, смуглый, на голове была надета шапка черного цвета, велел ему ждать и ушел на рынок. Через какое-то время тот вернулся с покупателями, которые посмотрели мандарины, и молодой человек сказал ему заехать на территорию рынка. Он подъехал к одной из торговых точек, где грузчики разгрузили мандарины из машины на склад.

Следом за ним заехал Свидетель №19 на машине МАЗ, из которой мандарины тоже разгрузили на соседний склад. После разгрузки он и Свидетель №19 подъехали к «Лукойловской» заправке, где молодой человек расплатился с ними наличными, и они уехали. (т. 7 л.д. 239-242).

Из показаний свидетеля ФИО148 следует, чтоон работает водителем на автомобилях, принадлежащих знакомому ФИО250, в том числе на грузовом автомобиле «...», гос. №.

В декабре 2019 года ему позвонил ФИО250 и сказал, что есть работа: перевезти груз по территории Адрес, с базы по Адрес.00 часов на указанном автомобиле он подъехал на базу по Адрес, где его встретили грузчики, около 5 человек, показали, к какому складу подъехать. Недалеко от этого склада стоял МАЗ белого цвета, также на территории, с другой стороны, стоял грузовой автомобиль «...». Когда он заехал на склад, ему на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера, звонивший мужчина сказал, чтобы он позвонил, когда его загрузят. Он подъехал к складу, погрузка шла около 2 часов, после чего он позвонил и сообщил, что погрузка закончилась. Он позвонил ФИО250 и сообщил об этом, на что тот сказал ему ставить машину на стоянку, а завтра тот сам съездит и разгрузится. (т. 21 л.д. 232-233)

Из показаний свидетеля Свидетель №19 следует, чтоон занимается грузоперевозками на принадлежащем ему автомобиле МАЗ, гос. номер №. Для осуществления деятельности и привлечения клиентов на сайте объявлений «Авито» он разместил объявление с предложением своих услуг, в котором указан его номер телефона 89091114070. Дата в 15.49 часов поступил звонок с незнакомого абонентского номера №, звонивший предложил ему в тот же день около 19.00 часов перевезти около 5 тонн мандаринов с Адрес. В 17.52 часов он приехал на базу по адресу: Адрес, о чем сообщил заказчику по телефону, тот ответил, чтобы он ждал, к нему подойдет человек. Подошел охранник, записал номер его машины и ушел. Он видел, что в один из складов на территории базы из фуры «...» с кабиной серого цвета разгружали ящики с мандаринами. Через некоторое время к нему подошел ранее незнакомый молодой человек, на вид около 35 лет, среднего роста, худощавого телосложения, смуглый и попросил его подъехать вплотную к «...», т.к. часть товара из нее перегрузят к нему. Он подъехал, и грузчики стали перегружать из «...» в его машину ящики с мандаринами. В процессе перегрузки он увидел, что на территорию склада заехал грузовой автомобиль «...» с кабиной желтого цвета. После загрузки он стал отъезжать со склада и увидел, что желтый «...» встал на его место. Он позвонил заказчику на номер № и сообщил, что загрузился, на что тот ответил, что сегодня разгрузки не будет и попросил оставить товар в машине до утра, а утром подъехать на овощную базу в Заостровке, по Адрес. Он согласился, т.к. заказчик пообещал оплатить все расходы, поставил свой автомобиль на стоянку по адресу: Адрес, и ушел домой.

Дата, около 10.00 часов он подъехал к овощным базам в Заостровке и встал на грузовой стоянке, позвонил заказчику и сообщил об этом. Он ждал до 12.00 ч, после чего вновь позвонил заказчику, тот ответил, что скоро к нему подойдет человек, который вчера его загружал. В 16.11 часов на его телефон поступил звонок с незнакомого номера №, мужской голос спросил, где он находится. Спустя некоторое время к нему подошел молодой человек,который Дата говорил ему вставать на загрузку. С данным человеком подошли покупатели мандаринов. Он открыл им кузов, те посмотрели мандарины, после чего один из них сел к нему в кабину и сказал ехать на весовую, расположенную на Адрес. Молодой человек поехал следом на легковой автомашине. На весовой его взвесили, вес мандаринов с тарой был около 6 тонн, талон о взвешивании забрал молодой человек - кладовщик, который загружал его накануне. Далее они вернулись на базу в Заостровку, он подъехал к складу и началась разгрузка местными грузчиками. Рядом с ним разгружался автомобиль «...» Свидетель №21, который сам был за рулем. В ходе разговора ФИО250 ему сказал, что вчера в машину загрузили около 12 тонн мандаринов, которые тоже ночевали в машине. После разгрузки они с ФИО250 некоторое время ждали, потом стали звонить заказчику, кладовщику, который сказал, что ждет на «Лукойловской» заправке. Они с ФИО250 подъехали, и кладовщик передал им деньги.

В ночь с Дата на Дата, около 4.00 часов, ему позвонил хозяин стоянки и сказал, что его ищут. Когда пришел, то увидел ранее незнакомых ФИО246, которые сообщили, что являются поставщиками мандаринов из Грузии, которые перевозились на его автомашине, оплата за которые им не поступила. Он рассказал об обстоятельствах перевозки мандаринов, показал кузов машины. После чего они поехали на базу в Заостровке, где он показал склад, куда разгружались мандарины. ФИО149 позвонил в полицию, хозяин склада открыл его, и обнаружились ящики с мандаринами. В ходе опознания он опознал ФИО38, как молодого человека, который присутствовал на базе по Адрес и руководил разгрузкой мандаринов из фуры и погрузкой, заплатил ему за работу. (т. 7 л.д. 226-229, т. 21 л.д. 96-98).

Из показаний свидетеля Свидетель №38 следует, что работает на базе ООО «Санрайз Групп» по адресу: Адрес, в должности заместителя начальника базы. Дата около 18.30 часов на склад приехала машина с замороженной курицей, которая была разгружена в склад № с морозильной камерой по устной договоренности об аренде с его руководителем Свидетель №41 Арендатором склада был мужчина на вид 25 – 30 лет, рост около 175 см, лицо европейского типа, был одет в куртку черного цвета, на голове все время был капюшон. Данный мужчина расписался в журнале учета показаний электросчетчиков под фамилией Пахтеев и оставил номер телефона №. (т. 14 л.д. 192 – 194, т. 21 л.д. 234-238).

Из показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что он занимается грузоперевозками на принадлежащем ему автомобиле «Газель», гос. номер № регион, использует абонентский №. Осенью 2019 года ему позвонил ранее незнакомый мужчина, спросил, может ли он перевезти груз, он согласился. В назначенный день около 09.00 часов он подъехал к магазину «Пятерочка» на Адрес, в микрорайоне Заостровка Адрес, к нему подошел молодой человек, около 30 лет, невысокого роста, среднего телосложения, темные короткие волосы, похож на татарина. Мужчина сказал ему ехать за ним, сел в автомашину на пассажирское место, и они поехали на Адрес автомашины вышли двое мужчин, первый по описанию и водитель – мужчина высокого роста, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, славянской внешности, которые открыли один из гаражей. Мужчины вдвоем стали перегружать из гаража картонные коробки с консервными банками, всего загрузили около 1700 кг.

Дальше первый мужчина сказал ему ехать на Адрес, и тот его там встретит. Он подъехал к одному из складов, распложенных по адресу: Адрес, где мужчины выгрузили из его машины часть коробок, после чего сказали ему ехать на оптовую продуктовую базу по Адрес. По указанию первого по описанию мужчины он подъехал к рампе, где они перегрузили коробки с консервами. После этого первый по описанию мужчина расплатился с ним, и он уехал.

Спустя несколько дней, ему вновь позвонил первый мужчина, и предложил аналогичную работу. На следующий день утром приехал в м/р Заостровка, к тому же гаражу, где находились двое ранее незнакомых ему мужчин – грузчики, которые перегрузили в его машину коробки, после чего сели к нему в машину и поехали сначала на Адрес, в тот же склад, из которого эти же грузчики перегрузили еще коробки. После этого они поехали на Адрес, где выгрузили коробки из машины на рампу.

В ходе допроса свидетелю были предъявлены для прослушивания аудиозаписи телефонных разговоров от Дата и Дата, зафиксированные на диске рег. №с, в файлах «2019-09-0621:22:12 79129859867», «2019-09-2010:46:53 79129859867». Прослушав записи, свидетель Свидетель №12 пояснил, что на записях зафиксированы его разговоры с первым по описанию мужчиной – заказчиком работы по перевозке консервов.

Из показаний свидетеля Свидетель №35 следует, что в период с Дата по Дата он работал в должности охранника в ЧОП «Сайга», осуществлял охрану территории базы, расположенной по адресу: Адрес. Дата в утреннее время на территорию базы заехали две «фуры», которые подъехали к складу №, и стали разгружать мешки с мукой. Машины сопровождал молодой человек, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, европейской внешности, кожа смуглая, на лице щетина, был одет в шапку темного цвета, полупальто темного цвета, брюки темного цвета, черные туфли, который контролировал отгрузку муки. Номера машин он записал в журнал учета транспорта. После отгрузки товара фуры уехали, молодой человек ушел. Дата, в утреннее время, на территорию базы заехали автомобили «IVECO» гос. номер №, «Дэу» гос. номер №, проехали к складу №, пришли грузчики и начали загружать мешки с мукой. В этот же день автомобиль «IVECO» снова приезжал на территорию базы, к складу №, и грузчики снова загрузили в него товар и стали закрывать склад. Один из грузчиков ему сказал, что они еще раз приедут. (т. 12 л.д. 215-217)

Из показаний свидетеля Свидетель №36 следует, чтоон подрабатывал грузчиком в ООО «Сервис Гуд». В первой декаде сентября 2019 года ему позвонила оператор и сообщила о заказе, перевезти продукцию с базы по Адрес. В один из дней, в утреннее время, он на своем автомобиле «Дэу Нексия» гос. номер В178М/159 подъехал на базу по Адрес, где были несколько грузчиков. Далее подошел ранее незнакомый молодой человек, открыл один из складов ключом, после чего ушел. Они стали загружать мешки с мукой из склада в подъехавшую грузовую машину с кабиной бордового цвета. Водитель сказал, что повезет муку в поселок ФИО7, в пекарню. Он поехал на своем автомобиле в поселок ФИО7, где они выгрузили мешки с мукой в склад, пристроенный к пекарне. В этот же день и на следующий, они сделали еще 2 рейса от склада по Адрес до поселка ФИО7, перевозили муку. (т. 13 л.д. 59-60)

Из показаний свидетеля Свидетель №37 следует, чтоон занимается грузоперевозками на принадлежащем ему автомобиле марки «Фредлайнер» гос. номер №, использует абонентский №. Заявка на перевозку муки АО «Коротoякский элеватор» в Адрес поступила от диспетчера через мобильный телефон посредством приложения WhatsApp. В его автомобиль было загружено 20 тонн муки в мешках, он получил товарно-транспортные документы на груз. Разгрузка производилась в Адрес, адрес не помнит, на большой кирпичный склад с металлическими воротами. Разгружали около 4-5 человек, кто руководил разгрузкой, не помнит. (т. 13 л.д. 85-89)

Из показаний свидетеля Свидетель №51 следует, что работает в АО «Коротоякский элеватор» в должности менеджера отдела реализации с августа 2019 года, использует абонентский №. Дата на сайте agroserver.ru нашла объявление о покупке круп и муки от менеджера Ильи. Она отправила сообщение на этом сервере с указанием электронной почты АО «Коротоякский элеватор» elevator-korotoyak@yandex.ru для обратной связи, после чего завязалась переписка с Ильей Дорошенко, который представлял ООО «Фаворит» и интересовался покупкой муки с отсрочкой платежа.

От ООО «Фаворит» были предоставлены свидетельство о постановке на налоговой учет, свидетельство о регистрации юридического лица, устав общества, протокол об избрании генерального директора, копия паспорта директора ООО «Фаворит» и соучредителя. Данные документы являлись основанием для дальнейшего заключения договора. Представитель ООО «Фаворит» в ходе переписки по электронной почте ... уточнил условия оплаты, она ответила, что они работают по 100 % предоплате, в дальнейшем возможна отсрочка. Дорошенко ей написал, что их организация работает только в рассрочку. Она отправила документы ООО «Фаворит» на проверку в отдел безопасности, в результате проверки негативной информации обнаружено не было. Также ею была проведена проверка на сайте «Руспрофиль», где она убедилась, что ООО «Фаворит» существует и не находится на стадии банкротства или ликвидации, исполнительных производств не имеется. Дата между АО «Коротоякский элеватор» и ООО «Фаворит» был заключен договор поставки и составлена спецификация на поставку. Спецификация была заключена на поставку 40 тонн муки, высший сорт, на условиях оплаты в течение 15 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада АО «Коротоякский элеватор». Загрузка продукции осуществлялась по адресу: Адрес. С водителями были переданы документы: 2 комплекта счетов-фактур на каждую машину и товарно-транспортные накладные. После доставки товара представитель ООО «Фаворит» написал ей, что у них проблемы со счетом в бухгалтерии, позднее оплата будет произведена в полном объеме. В течение недели он продолжал писать ей о проблеме оплаты, а в дальнейшем перестал отвечать на сообщения.(т. 21 л.д. 4-7).

Из показаний свидетеля Свидетель №52 следует, чтоон занимается грузоперевозками по территории РФ, работает на принадлежащем ему грузовом автомобиле «...», состоит в группе «Грузоперевозки» в приложении WhatsApp, использует абонентский №. В 2019 году в группу поступила заявка о перевозке груза - муки общей массой 20 000 кг, поехал на загрузку в Адрес. Товар отвез в Адрес, адрес разгрузки не помнит. Помнит, что в заявке был указан один адрес, но потом диспетчер позвонил ему и сказал, что приедет человек и сопроводит их до места разгрузки. (т. 21 л.д. 49-52)

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, вид деятельности - торговля непродовольственными товарами. Данной деятельностью занимается его мама ФИО150, в магазине «Гном-садовод» по адресу: Адрес, где осуществляет торговлю товарами, связанными с садоводством и огородничеством. Печать ИП Свидетель №3 была изготовлена в единственном экземпляре, и находится в магазине «Гном-садовод», никому не передавалась. Товарная накладная № от Дата на поставку муки от ИП Свидетель №3 в адрес ИП ФИО151, счет-фактура № от Дата на поставку муки от ИП Свидетель №3 в адрес ИП ФИО151, ПКО № от Дата о получении ИП Свидетель №3 680000 рублей от ИП ФИО152, и квитанцию он не подписывал. ИП ФИО152 он не знает, поставкой муки никогда не занимался, денег в сумме 680000 рублей от ИП Азматова никогда не получал. (т. 14 л.д. 122-126)

Из показаний свидетеля Свидетель №42 следует, чтоона работает старшим администратором ООО «Эл-Групп», которому принадлежат складские помещения на базе по адресу: Адрес. Въезд на территорию базы не закрывается, работает по принципу общего въезда, КПП отсутствует, регистрация въезжающих и выезжающих машин не ведется. (т. 15 л.д. 172 – 175)

Из показаний свидетеля Свидетель №39 следует, что он работает в ООО «ТД «Натуральные продукты» с августа 2019 года в должности водителя – экспедитора, грузоперевозки осуществляет на автомобиле «...» гос. номер № регион, использует абонентский №.

Дата он прибыл на Птицефабрику «Чамзинская» в Адрес Республики Мордовия, где получил 4100 кг замороженных тушек цыплят-бройлеров и поехал в Адрес, по адресу: Адрес, для выгрузки товара. Дата ему позвонил логист и сказал, что надо разгрузиться по другому адресу: по Адрес, и скинул номер телефона директора организации - 89197048545. Он позвонил, и тот сообщил ему номер телефона кладовщика по имени ФИО57 №, который должен показать, куда подъехать и где разгружать куру. Он позвонил ФИО57, когда был уже на складе по адресу: Адрес. Через некоторое время ФИО57 пришел: на вид 30-35 лет, рост около 176-180 см, телосложение худощавое, короткие черные волосы, на лице небольшая щетина, одет во все темное, в куртку с капюшоном. Он сказал, что все склады забиты, и выгружать некуда, сказал подъехать к первому пандусу для разгрузки. Там уже находилось 3 мужчин узбекской национальности, которые стали выгружать из машины на пандус коробки с курой. Ему сообщили, что должна прийти другая машина, и они в нее будут грузить коробки с курой. После разгрузки он передал ФИО57 товарную и товарно-транспортную накладные на товар, и тот ушел, принес уже подписанные документы с печатью, кто именно подписывал, он не видел и затем уехал. Дата логист сообщил ему, что надо ехать в Адрес, т.к. нашли часть продукции. Дата он приехал на склад по адресу: Адрес, склад №, где сотрудники полиции выдали ему 190 коробок с курой, общим весом 2268,44 кг. (т. 14 л.д. 213 – 215, т. 15 л.д. 61-62)

Из показаний свидетеля Свидетель №41 следует, что он работает в ООО «Санрайз Групп» в должности технического управляющего, использует абонентский №. ООО «Санрайз Групп» принадлежит территория торговой базы по адресу: Адрес, где имеются офисные и складские помещения. Территория базы огорожена, въезд оборудован воротами, которые в рабочее время постоянно открыты, и вход на территорию открыт, в нерабочее время ворота закрываются, вход и въезд на базу осуществляют охранники с разрешения, номера машин не фиксируются. В ноябре 2019 года около 17.00 часов ему позвонила Свидетель №56 и сообщила, что имеется арендатор на морозильную камеру, которому нужно сегодня разгрузить продукцию. Он предоставил морозильную камеру, о чем сообщил своему помощнику Свидетель №38

Позднее от Свидетель №38 ему стало известно, что около 20.00 часов того же дня приехала машина с замороженной курицей, которую разгрузили в морозильную камеру. Марка и номер машины не известны, т.к. номера машин не записываются, а видеозаписи не сохранились. Ключ от замка, на который запирается камера, арендатор забрал с собой.

Через некоторое время арендатор морозильной камеры ему звонил по поводу заключения договора аренды, обещал приехать для заключения договора, но в итоге так и не приехал. Спустя какое-то время, ввиду того, что арендатор не приходил для заключения договора, и телефон того был отключен, денежные средства за аренду морозильной камеры не поступили, стали искать компанию ООО «АПК «УниверсалЭнерго» через Интернет, позвонил по найденному номеру телефона. В ООО «АПК «УниверсалЭнерго» сообщили, что никаких договоров на аренду морозильной камеры не заключали, курицу на склад не привозили.

Когда прибыли сотрудники полиции, вскрыли склад, и обнаружили, что в морозильной камере находится 190 коробок замороженной курицы, которые изъяли. Впоследствии на счет ООО «Санрайз Групп» компания-поставщик курицы перечислила денежные средства за электроэнергию за время хранения их продукции на территории склада. (т. 15 л.д. 127-136)

Из показаний свидетеля Свидетель №56 следует, что она на основании агентского договора оказывает услуги ООО «Санрайз Групп» по сдаче в аренду складских помещений, расположенных по адресу: Адрес. Объявления размещает на сайтах в сети Интернет, где указывает свой абонентский №. В 2019 году ей позвонил мужчина, представился ФИО61 и сообщил, что звонит по поводу аренды морозильного помещения для хранения замороженной курицы. Она дала номер телефона Свидетель №41, управляющего базой ООО «Санрайз Групп». Арендатор ей позвонил и сообщил, что обсудил все условия с Свидетель №41, после чего она озвучила перечень документов, необходимых для заключения договора аренды: уставные документы юридического лица, документы, подтверждающие полномочия директора, паспорт и т.д. Она сообщила свою электронную почту ..., на которую тот скинул скан-копии требуемых документов с почтового ящика .... Указанная переписка сохранилась у нее в почте. Судя по переписке, первое письмо от ФИО61 поступило Дата, в нем сканы учредительных документов и паспорта на имя Свидетель №2 Данное письмо с вложениями она переслала Свидетель №41, тот составил и скинул ей договор, который она переслала на почту ФИО61. Затем от ФИО61 пришло второе письмо от Дата, во вложении заверенные копии документов ООО «АПК «УниверсалЭнерго». (т. 22 л.д. 103-104)

Из показанийсвидетеля Свидетель №59 следует, что Дата находился на складе ООО «ПродСервис» по адресу: Адрес. Около 15:30 на склад пришел мужчина, который представился сотрудником ООО «ТД «Натуральные продукты», и показал ему в своем телефоне фотоизображение накладной, по которой ООО «ПродСервис» якобы получило товар от ООО ТД «Натуральные продукты», который был отгружен на складе по адресу: Адрес. Он заметил, что печать ООО «ПродСервис» не соответствует настоящей печати и подписи не похожи. По его просьбе тот отправил фото накладной ему на мобильный телефон, после чего ушел, номер телефона мужчины 89876944431. Он позвонил директору ООО «ПродСервис» Свидетель №5 и рассказал о случившемся. Вечером Дата ему позвонила женщина с абонентского номера №, представилась директором ООО «ТД «Натуральные продукты» и сообщила, что на сайте agroserver.ru она нашла объявление о покупке тушек цыплят-бройлеров, размещенное Дата от имени ООО «ПродСервис», общалась с менеджером по имени ФИО61 и с якобы директором Свидетель №5, которые предоставили документы ООО «ПродСервис», в том числе свидетельство ФИО78, в электронном виде. Он сообщил ей номер Свидетель №5, чтобы она пообщалась с ним лично. (т. 14 л.д. 216-218)

Из показаний свидетеля ФИО152 следует, чтос 2013 года он осуществляет предпринимательскую деятельность по производству и реализации хлебобулочных изделий, производство и магазин расположены по адресу: Адрес, пос. ФИО7, ул. ФИО101, 2/1, использует абонентские номера 89028356396, 89824925651. Муку для производства изделий он закупает у различных поставщиков, в том числе примерно с 2016 года периодически у мужчин по имени ФИО58, ФИО73. Преимущества закупки муки у них состоит в том, что они делали скидку за килограмм, разгружают всегда сами. Он рассчитывался с ними наличными денежными средствами. Изначально ФИО58 и ФИО73 всегда пирвозили муку с документами, накладными, счет-фактурами, сертификатами. Однако он на документы мало обращает внимание, а проверяет качество. Часть поставок могла быть приобретена им без документов. За деньгами ФИО58 и ФИО73 изначально приезжали вместе, затем по одному. С 2018 года оин перстали приезжать с товаром, а только звонили и сообщали, что приедет машина. После поставки муки кто-то из них звонил и спрашивал, можно ли приехать за деньгами. В сентябре 2019 года муку приобретал дважды, документы от Дата и от Дата, поставки были от имени ИП Свидетель №3 и поставки были от ФИО58, денежные средства оплачены через кассу. В его телефоне имеются абонентские номера «Ру мука 89523268055», «Рустам мука №» и «№», и абонентские номера ФИО73: 89028015430, 98526406193. В его переписке с ФИО73 в мессенджере «WhatsApp» от Дата имеется фото прайса на рыбные консервы, по поводу которого пояснил, что тот предлагал ему купить консервы со скидкой 10 %, но он их не стал покупать. (т. 14 л.д. 8-11, 63-66)

Также вина подсудимых подтверждается следующими письменными доказательствами:

справкой об ущербе ООО «ТД «Золотые поля Алтая», согласно которой ООО «ТД «Золотые поля Алтая» причинен ущерб в размере 365000,00 рублей, в соответствии с универсальным передаточным документом № 78 от 15.11.2018 (т. 9 л.д. 127)

копией решения единственного учредителя № ФИО189 от Дата о создании ООО «ТД «Золотые поля Алтая», назначении директором; копией устава ООО «ТД «Золотые поля Алтая» от Дата; копией приказа ООО «ТД «Золотые поля Алтая» № от Дата о вступлении ФИО189 в должность директора; копией свидетельства о постановке на учет ООО «ТД «Золотые поля Алтая» в налоговом органе от Дата. (т. 9 л.д. 119-125)

протоколом выемки, согласно которому у ФИО189 изъяты копии документов: договора поставки от Дата между ООО «Каприз» (Поставщик) и ООО ТД «Золотые поля Алтая» (Покупатель), счета-фактуры № от Дата, товарной накладной ООО «Каприз» № от Дата; платежного поручения ООО «ТД «Золотые поля Алтая» № от Дата на сумму 285000 рублей в адрес ООО «Каприз», информации об электронной переписке между Свидетель №26 lukyanova0702@mail.ru и Леонидом ФИО251 ...; устава ООО «Родник» от Дата, свидетельства от Дата о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства 81 № от Дата о государственной регистрации ООО «Родник», решения общего собрания участников ООО «Родник» от Дата, протокола № общего собрания участников ООО «Родник» об избрании директором Общества ФИО133, договора поставки № от Дата между ООО ТД «Золотые поля Алтая» (Поставщик) в лице директора ФИО189, спецификации № от Дата к договору № от Дата, универсального передаточного документа - счета-фактуры № от Дата, транспортной накладной № от Дата. (т. 10 л.д. 57-106)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрены:

договор поставки от Дата между ООО «Каприз» (Поставщик) и ООО ТД «Золотые поля Алтая» (Покупатель) на поставку продуктов питания в ассортименте, количестве и по цене, указанных в счетах-фактурах и накладных;

счет-фактура № от Дата, согласно которой поставщик ООО «Каприз», покупатель: ООО ТД «ЗПА», наименование товара: мука в/с ГОСТ в количестве 15000 кг, стоимостью 217500 рублей, мука 1с ГОСТ в количестве 5000 кг стоимостью 67500 рублей, всего на сумму 285000 рублей;

товарная накладная ООО «Каприз» № 2741 от Дата, согласно которой грузополучатель ООО ТД «ЗПА», наименование товара: мука в/с ГОСТ в количестве 15000 кг, стоимостью 217500 рублей, мука 1с ГОСТ в количестве 5000 кг стоимостью 67500 рублей, всего на сумму 285000 рублей;

платежное поручение ООО «ТД «Золотые поля Алтая» № 60 от Дата на сумму 285000 рублей в адрес ООО «Каприз»;

информация об электронной переписке между ФИО252 lukyanova0702@mail.ru и Леонидом ФИО251 ..., осмотром которой установлено, что переписка осуществлялась в период с 01.11.2018 по 20.11.2018, где обсуждаются условия поставки муки, «Леонид ФИО251» сообщает контактные номера свой и «коммерческого директора ФИО54»;

копии документов ООО «Родник», предоставленных лицами, представлявшимися сотрудниками ООО «Родник»: устав ООО «Родник» от Дата, свидетельство от Дата о постановке на учет ООО «Родник» в налоговом органе, свидетельство 81
№ от Дата о государственной регистрации ООО «Родник», решение общего собрания участников ООО «Родник» от Дата, протокол № общего собрания участников ООО «Родник» об избрании директором Общества ФИО133;

договор поставки № от Дата между ООО ТД «Золотые поля Алтая» (Поставщик) в лице директора ФИО189 и ООО «Родник» (Покупатель) в лице директора ФИО133, предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить продукцию в соответствии с согласованной сторонами спецификацией;

спецификация № от Дата к договору № от Дата на товар: мука пшеничная в/с ГОСТ, 15 т., цена 18,50 руб./кг. стоимость 277500,00 рублей; мука пшеничная 1с ГОСТ, 5 т., цена 17,50 руб./кг. стоимость 87500 рублей, итого: 365000,00 руб.; станция назначения: Адрес, грузополучатель ООО «Родник», срок отгрузки: Дата; порядок оплаты: 100% стоимости не позднее 1 банковского дня с даты поступления на склад;

универсальный передаточный документ - счета-фактура № от Дата, согласно которой: продавец ООО «ТД «ЗПА», покупатель ООО «Родник», товар: мука пшеничная в/с ГОСТ, 15000 кг, стоимость 277500,00 рублей; мука пшеничная 1с ГОСТ, 5000 кг, стоимость 87500 рублей, итого: 365000,00 рублей;

- транспортная накладная № от Дата, согласно которой грузоотправитель ООО «ТД «ЗПА», грузополучатель ООО «Родник», груз мука пшеничная хлебопекарная 20000 кг, сдача груза: Адрес. (т. 10 л.д. 107-109)

сведениями и копиями учредительных документов в отношении ООО «Родник» ФИО78 5981000382, согласно которым ООО «Родник» зарегистрировано Дата по адресу: Адрес, учредителями ФИО133, ФИО134, Свидетель №24, директором избран ФИО133 (т. 10 л.д. 1-46)

свидетельством о постановке ООО «Родник» на учет в налоговом органе от Дата, свидетельством о государственной регистрации ООО «Родник» от 05.06.2006, уставом утвержденным решением общего собрания участников от 18.03.2011, решением общего собрания участников ООО «Родник» от Дата, протоколом общего собрания участников ООО «Родник» № от 14.03.2018, бухгалтерским балансом ООО «Родник» за 2017 год, уведомлением Федеральной службы государственной статистики от Дата); копией электронного письма в адрес ... от Дата, договором поставки № от Дата между ООО «ТД «Золотые поля Алтая» и ООО «Родник», заявкой ООО «Родник» от 06.11.2018 о поставке продукции, карточкой предприятия ООО «Родник», транспортная накладная. (т. 9 л.д. 66-86)

рапортами оперуполномоченного ОУР Управления МВД России по Адрес Свидетель №58, согласно которым установлены абонентские номера, которыми пользуются родственники и близкие :

89223192857, 89223849196, 89581477226 – Свидетель №4, жена ФИО12;

89223124043 – ФИО153, мать ФИО12;

89638747999 – ФИО154, знакомый ФИО12;

89922111118 – ФИО155;

89082489351 – ФИО156, мать ФИО6;

89922157818, 89024794121 – ФИО157, отец ФИО6;

89068788885, 89128881352 – Свидетель №57, жена ФИО6;

89091141988 – Свидетель №14, сожительница ФИО38

(т. 8 л.д. 136, т. 16 л.д. 160, т. 17 л.д. 77, т. 18 л.д. 60)

справкой ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Адрес, согласно которой осужденный ФИО12 пользовался краткосрочными и длительными свиданиями, в том числе с сожительницей Добролюбовой Т.Е., ФИО158 По сведениям ИЦ ГУ МВД России по Адрес, на территории Адрес зарегистрирована Добролюбова (в браке Попова) ФИО62 Евгеньевна, Дата г.р. (т. 19 л.д. 86)

протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена детализация соединений и о географическом положении абонентского номера № за период с Дата по Дата.

Осмотром установлено: абонентский номер № зарегистрирован на ФИО2, период работы с Дата по Дата. В период с Дата по Дата абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI №.

В указанный период установлены многочисленные соединения (звонки и смс-сообщения) с абонентскими номерами, в том числе имеющимися в списке контактов мобильного телефона «Huawei», изъятого у ФИО12, в том числе: № – «Вова ФИО72» (ФИО72 В.С., знакомый ФИО6 и ФИО12), 79824578385 – «ФИО62 база» (номер зарегистрирован и использовался ФИО181, сожительницей ФИО12), 79526505956 - «167», 79504506050 - «ФИО76». Дата в 10:40:49 установлено соединение с абонентским номером №, который использовался директором ООО «Родник» при общении с Свидетель №26

Установлено 21 соединение в период с Дата 13:13:12 по Дата 22:02:57 с абонентским номером Свидетель №26- 79132776913.

В день совершения хищения имущества ООО «ТД «Золотые поля Алтая», Дата, в течение дня абонент № находился в непосредственной близости от места совершения преступления (Адрес), в районе действия базовых станций по адресам: Адрес, ул. ФИО89 Каменского, 1, в период с 10:06 до 10:36; Адрес, в период с 10:52 до 11:03; Адрес, в период с 11:04 до 11:20; Адрес, в период с 11:22 до 11:33; ул. ФИО89 Каменского, 1, в период с 11:50 до 12:18; Адрес, в период с 13:12 до 13:17; ул. ФИО89 Каменского, 1, в период с 13:34 до 13:40; Адрес, в период с 14:19 до 14:25; ул. ФИО89 Каменского, 1, в период с 14:41 до 15:08; Адрес, в 16:00; Адрес, в 16:21; Адрес, в 16:47; ул. ФИО89 Каменского, 1, в 17:11; Адрес, в 17:32. (т. 9 л.д. 148-153, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 179-189).

протоколы осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена детализация соединений и географическом положении абонентского номера № за период с Дата по Дата.

Осмотром установлено: абонентский номер № зарегистрирован на имя ФИО3, Дата г.р., дата активации Дата, статус действующий.

В период с Дата 17:01:49 по Дата 17:31:09 абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI №.

Установлены соединения абонентского номера с заместителем директора ООО «ТД «Золотые поля Алтая» Свидетель №26 (абонентский №) и водителем Свидетель №25 (абонентский №) в период с Дата по Дата:

Дата абонент находился в зоне действия базовых станций:

Адрес, в период с 09:32 до 10:33; Талицкий Переулок, вблизи Адрес, в период с 10:39 до 10:59; ул. ФИО72 Франко, 38, в 12:03; Парковый Проспект, 17, в период с 13:27 по 13:31; Адрес, в 15:46. (т. 9 л.д. 148, 155-159, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178).

протоколом выемки, согласно которому в ООО «Мэйл.Ру» изъяты 6 оптических дисков с информацией об электронной переписке почтовых ящиков. (т. 16 л.д.80-81, 84-88).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация об электронной переписке почтовых ящиков, в том числе ..., foodline.perm@mail.ru, ..., изъятая в ООО «Мэйл.Ру».

Папка «blackbizi.mail.ru.tar» содержит 5 электронных писем за период с 08.04.2020 по 30.04.2020. Пользователь почтового ящика зарегистрирован под именем «ФИО65 Краснов». Осмотром установлено письмо от Форум Touareg Club mailbox@touareg-club.net в адрес ..., где имеется поздравление с днем рождения. Пользователем почтового ящика ... являлся ФИО6, который пользовался автомобилем Фольксваген Touareg, гос. номер №.

Папка «foodline.perm.mail.ru.tar» содержит 307 электронных писем за период с 07.08.2018 по 22.05.2019, пользователь почтового ящика зарегистрирован под именем «Илья ФИО69». В ходе просмотра обнаружены письма:

Письмо от пользователя ФИО65 Краснов ... в адрес пользователя Илья ФИО69 foodline.perm@mail.ru от 18.10.2018 во вложении письма скан-копии учредительных документов ООО «Родник».

Письмо от пользователя Илья ФИО69 foodline.perm@mail.ru в адрес пользователя ... от 18.10.2018 13:16 с темой «Учредительные документы». Во вложении данного письма скан-копии учредительных документов ООО «Родник» и карточка предприятия с указанием следующих данных об ООО «Родник»: телефон +7 (965) 563-26-35, E-mail: ....

Папка «rodniktorg.mail.ru.tar» содержит 677 писем за период с 17.10.2018 по 26.11.2019, в том числе:

Письмо от пользователя Агробазар info@agrobazar.ru в адрес пользователя ... от 30.10.2018 12:38 с темой «Агробазар.ру – активация профиля».

Кроме того имеются письма, в которых имеется переписка между Леонидом ФИО251 и ФИО252, где обсуждается поставка товара в Адрес, дата оплаты товара. (том 16 л.д.89-115)

письмами ООО «Мэйл. Ру», согласно которым пользователь ... зарегистрирован 04.05.2018 на имя ФИО65 Краснов, Дата г.р., добавлен телефон №;

пользователь ... зарегистрирован Дата на имя Леонид ФИО251. Указан перечень IP-адресов, с которых пользователь осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата. Пользователь foodline.perm@mail.ru зарегистрирован Дата на имя Илья ФИО69, Дата г.р. (т. 1 л.д. 207-208, т. 9 л.д. 136-138, т. 16 л.д. 117-121)

письмом ООО «Т2 Мобайл» о предоставлении сведений об абонентах, которым выделялись IP-адреса, с которых пользователь ... осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата), согласно которому IP-адреса, перечисленные в запросе, в указанное время были выделены абоненту ФИО4 MSISDN (номер мобильного абонента цифровой сети) №. (т. 16 л.д. 133)

протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена информация, предоставленная ООО «Т2 Мобайл» об абоненте сотовой связи №, детализации соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата (данный номер соответствует номеру мобильного абонента цифровой сети, которому были выделены IP-адреса, с которых пользователь ... осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата).

Осмотром установлено: абонентский номер № зарегистрирован на имя ФИО4, активирован Дата, статус действующий.

В период с Дата 14:03:04 по Дата 12:25:12 абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI №

В период с Дата 15:49:40 по Дата 17:57:38 абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI №

В период с Дата 11:16:04 по Дата 17:10:38 абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI №

В период с Дата 10:23:24 по Дата 09.20.14, а также с Дата 12:41:10 по Дата 11:03:09 абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI №/ №. В период работы номера с указанным абонентским устройством установлены неоднократные соединения с абонентским номером № (находящимся в пользовании ФИО136).

Таким образом, абонентский номер № использовал ФИО6 (т. 1 л.д. 210, 217-221, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178)

протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрена информация, предоставленная ПАО «Вымпелком» об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата. Осмотром установлено: абонентский номер 79660387966 «привязан» к адресу электронной почты ..., посредством которого осуществлялась переписка с учредителем ООО «Родник» Свидетель №24 в период с Дата по Дата был зарегистрирован на имя Манасян Артавазд.

абонентский номер 79655632635 использовался лицом, представившимся «директором ООО «Родник» ФИО251 Леонидом», был указан в карточке предприятия ООО «Родник», является логином для входа на сайт agrobazar.ru пользователя Леонид ФИО251, к которому «привязан» адрес ... в период с Дата по Дата был зарегистрирован на имя ФИО5
В период с Дата по Дата абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI "№.

Установлены соединения с абонентом 79132776913, который принадлежал Свидетель №26, коммерческий директор ООО ТД «Золотые поля Алтая»:

Входящий Дата 12:37, адрес первой базовой станции: Пермь, Адрес; Исходящий Дата 13:31, адрес первой базовой станции: Пермь, Адрес.

Также установлены соединения с абонентом Agrobazar. Входящие SMS: Дата 12:37, 12:37, 16:20, адрес первой базовой станции: Пермь, Адрес; Входящие SMS: Дата 20:20, Дата 19:40, адрес первой базовой станции: Пермь, Адрес. (т. 17 л.д. 1-29)

сведениями ИЦ ГУ МВД России по Адрес, согласно которым ФИО251 Леонид, Дата, ФИО2, Дата, ФИО3, Дата, ФИО357, Дата, ФИО4, Дата, ФИО69 Илья, Дата г.р., Манасян Артавазд, Дата г.р., ФИО5, Дата г.р., на территории Адрес не зарегистрированы.

(т. 9 л.д. 161-162, т. 1 л.д. 223-230, т. 17 л.д. 79)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому произведен дополнительный осмотр информации об абонентских номерах сотовой связи (персональных данных абонентов, периодах работы номера, соединениях и географическом положении в момент соединений, мобильных устройствах, работавших с номерами и др.), на бумажных и электронных носителях.

Осмотром установлено: ФИО12 использовал при совершении преступлений абонентские номера: №, №. Также установлены личные номера, используемые ФИО238: №

ФИО6 использовал при совершении преступлений абонентские номера: 79824682462, 79026330393, 79026330394, 79097271322, 79504600618, 79641851756, 79504757507, 79822591451, 79504609571, №, 79824423553, 79197048545, 79024788035, 79024793205. (т.17 л.д.63-75)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, предоставленная администратором сервера agroserver.ru ФИО159 об аккаунтах, зарегистрированных на сайте agroserver.ru, и размещенных объявлениях.

Осмотром установлено, что один и тот же пользователь (пользователи) имел доступ к 8 аккаунтам, в том числе к следующим:

ID аккаунта: №
Mail№ (на данный адрес с ящика ... направлены сканированные копии учредительных документов ООО «Родник», полученных от Свидетель №24, которые затем перенаправлены на адрес ...)
ID №№
Mail: №@mail.ru (использовался в эпизоде хищения яблок ООО «Цех» для переписки с директором ФИО43)
ФИО владельца аккаунта: ...
Дата последней активности: 09:51:46, Дата (время московское)
Дата регистрации: 13:59:08, Дата (время московское)

Телефон активации профиля: +№ (использовался ФИО6 в эпизоде хищения яблок ООО «Цех» с мобильным устройством imei № /№. Тоже устройство работало с абонентским номером № (соответствует номеру мобильного абонента цифровой сети, которому были выделены IP-адреса, с которых пользователь ... осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата)

История изменения карты контактов:

...

ID аккаунта: ...Mail: ... (использовался в эпизоде хищения масла ИП ФИО190 для переписки с Свидетель №29) ФИО владельца аккаунта: Свидетель №47
Дата последней активности: 09:25:04, Дата (время московское)
Дата регистрации: 19:16:13, Дата (время московское)

Телефон активации профиля: ... (использовался ФИО6 в эпизоде хищения масла ИП ФИО190 с мобильным устройством ...)

История изменения карты контактов:

Дата: ...

ID аккаунта: 232950
Mail: ... (использовался для переписки с коммерческим директором ООО «ТД «Золотые поля Алтая» Свидетель №26) ФИО владельца аккаунта: ФИО359
Дата последней активности: 07:04:09, Дата (время московское)
Дата регистрации: 21:53:25, Дата (время московское)

Карта контактов: Организация: ООО "РОДНИК"

Контактное лицо: ФИО358
ФИО78: №

ID №№
Mail: productovik59@mail.ru (в расследуемых эпизодах не использовался)
ФИО владельца аккаунта: №
Дата последней активности: 12:57:44, Дата (время московское)
Последний IP: 176.59.193.229
Дата регистрации: 21:04:22, Дата (время московское)

Телефон активации профиля: +№ (номер указан в объявлении с предложением работы кладовщика на сайте пермь.бесплатные обьявления.рф. Номер использовался ФИО6 в эпизоде хищения масла ИП ФИО190 с мобильным устройством imei №. Также устройство работало с абонентским номером № )

История изменения карты контактов:

Дата: ...

Таким образом, осмотром установлено, что указанные аккаунты зарегистрировал и использовал ФИО6

В ходе изучения объявлений, размещенных пользователем указанных аккаунтов установлено, что объявления содержат намерение о приобретении оптом продовольственных товаров: муки, масла, сахара, круп, рыбы замороженной и консервированной, мяса птицы, яиц, сгущенного молока, овощей и фруктов, на условиях доставки и оплаты по факту, в том числе: ID аккаунта: 232950 Mail: .... (т. 17 л.д. 81-90)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, предоставленная ООО «КЕХ еКоммерц» об объявлениях, размещенных на сайте avito.ru. Осмотром установлено:

во вкладке «...» содержатся сведения об объявлениях с указанием почты ...:

Дата публикации: Дата 14:02

Город: Екатеринбург

Имя продавца: Рустам

Телефон в объявлении: № (соответствует номеру мобильного абонента цифровой сети, которому были выделены IP-адреса, с которых пользователь ... осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата; работал с мобильным устройством IMEI №/ №, находившимся в пользовании ФИО6, установлены неоднократные соединения с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО136

Описание: Перевезу ваш груз по России фура термос 20т 90куб.

Дата регистрации пользователя: Дата 12:11

Имя пользователя: Рустам

E-mail: ...

Во вкладках «№» и «79641851756» содержатся сведения об объявлениях с указанием номеров №, 79641851756:

В период с Дата по Дата опубликовано 15 объявлений, из них в 13 указано:

Имя продавца: Перевозчик

Дата регистрации пользователя: 2019-03-01 17:06:32

Телефон в объявлении: № или 79641851756 , которые использовались ФИО6 совершении преступления в отношении ООО «Цех» с мобильным устройством imei № /№. Также устройство работало с абонентским номером № (соответствует номеру мобильного абонента цифровой сети, которому были выделены IP-адреса, с которых пользователь ... осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата)

E-mail: №@mail.ru

Описание: фура 20 тонн перевозки по России

Основной телефон пользователя: №.

Во вкладке «№» содержатся сведения об объявлении:

Дата публикации: Дата 15:52

Город: Пермь

Имя продавца: ФИО60

Телефон в объявлении: №, который использовался ФИО12 при совершении преступления в отношении ООО «ТД «Золотые поля Алтая» с мобильным устройством imei №).

Описание: ..., 2012, цена 1050000

Дата регистрации пользователя: ...

E-mail: sergej.sergei80@mail.ru

Основной телефон пользователя: № (т. 17 л.д. 95-105)

сведениями ИЦ ГУ МВД России по Адрес об административном правонарушении по линии ГИБДД: протокол об административном правонарушении № Адрес; дата составления: Дата; место нарушения: Комсомольский проспект, 14, Пермь; нарушитель: ФИО6, Дата, место проживания: Пермь, Кронштадтская, 10-55, телефон: 89504757507, транспортное средство: «ФИО1» М301НТ /159 (т. 12 л.д. 181)

письмом ООО «Семь», согласно которому с абонентского номера 89068775520 поступали заказы на перевозку: Дата в 09:07 по маршруту: Адрес п. 1 – Адрес;Дата в 13:43 по маршруту: Адрес – Адрес;

Дата в 22:03 по маршруту: Адрес п. 1 – ЖД вокзал Пермь-2 (Адрес); Дата в 16:07 по маршруту: Адрес п. 1 – Адрес. (т. 12 л.д. 167)

письмом ООО «Пермские таксомоторные линии», согласно которому Дата в 18:48 поступил заказ с абонентского номера 89068775520 по маршруту: Адрес – Адрес. Предоставлена аудиозапись разговора на оптическом диске.

(т. 12 л.д. 177).

заключением экспертов №, согласно которому на фонограммах, представленных на экспертизу на оптическом диске с номером «MAP6 30WG011946706» в звуковых файлах «2019-06-0720.25.06 79054025551», «2019-06-0813.43.44 79091001810», «2019-06-09Дата 79091001810», «2019-06-1014.39.15 79824692721», «2019-06-21Дата 79339321915» имеются голос и речь гражданина ФИО12, Дата г.р., образцы устной речи которого представлены на экспертизу.На фонограмме, представленной на экспертизу на оптическом диске с номером «RFD 80M-79234 80» имеются голос и речь, вероятно, гражданина ФИО12, образцы устной речи которого представлены на экспертизу. (т. 6 л.д. 113-145)

сведениями ГИБДД ГУ МВД России по Адрес, согласно которым транспортное средство «ФИО1», год выпуска 2012, государственный регистрационный знак М301НТ159, зарегистрирован Дата на имя Свидетель №23, Дата г.р., регистрация прекращена Дата в связи с продажей (передачей) другому лицу. (т. 9 л.д. 25-26)

протоколом личного досмотра Свидетель №46, протоколом осмотра предметов, согласно которым в ходе личного досмотра Свидетель №46 изъят и осмотрен мобильный телефон «Xiaomi Redmi 5 Plus» imei №/ №. Осмотром установлены контакты во вкладке «Контакты», в том числе: «Ломать: №», «Ломать: 89091030343» «Ломоть Рабочий: 89630161134, 89641861172, 89091188926», «Мука ФИО7 2а, Восточная 7: 89028356396», «ФИО8, 85-56: 89128881352, 89068788885», «ФИО58 Карбышева 47а 10 эт. Адрес: 89523268055, 89091112016», «ФИО58: №», «ФИО58: 89504757507», «ФИО58: 89638610976», «ФИО58 89824420262», «ФИО58 89638617954», «ФИО58 Свидетель №54 89785023593».

Осмотром установлена учетная запись в мессенджере Viber «ФИО73», зарегистрированная на абонентский номер +795264061293, и 269 диалогов, в том числе с абонентами: «ФИО58», «+79125895057», «+79068775520ломать».

Осмотром переписки с абонентом «ФИО58» установлены диалоги,где обсуждаются вопросы приобретения муки, яблок и последующего сбыта, ФИО237 сообщает Свидетель №46 адрес почты «productovbaza@mail.ru.» как свою.

Кроме того, имеется переписка с абонентом 79125895057, который использовался ФИО12, с абонентом «79068775520 ломать», где обсуждается в том числе вопрос наличия печати в машине ФИО238. Дата ФИО72 поздравляет ФИО238 с днем рождения ( т.19 л.д.193,195-248, т.20 л.д.1- 42).

протоколом обыска, согласно которому проведен обыск в жилище ФИО12 по адресу: Адрес,Адрес, где обнаружен и изъят мобильный телефон «Huawei Y5 lite» модель: DRA-LX5, imei: №, №. (т. 13 л.д. 42, 51-52)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотренавтомобиль «BMW Х6» гос. номер №, находящийся в пользовании ФИО12, припаркованный с торца Адрес. В ходе осмотра в подлокотнике автомобиля обнаружены и изъяты печать с клише «ИП Свидетель №3», две печати без клише. (т. 13 л.д. 53-56)

протоколами осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены предметы, изъятые в жилище ФИО238 по адресу:
Адрес, и автомобиле «BMW Х6», гос. номер № регион, находящемся в пользовании ФИО12: мобильный телефон «Huawei Y5 lite» модель: DRA-LX5, imei: №, №, печать с клише «ИП Свидетель №3», 2 печати без клише.

Мобильный телефон «Huawei Y5 lite» модель: DRA-LX5, imei: №, №, владелец – Шамиль Рахматов, абонентский №, содержит перечень контактов в телефонной книге, перечень контактов и переписку в мессенджерах Viber, WhatsApp, в том числе: Аидар +79028356396, ФИО70 2+79194970221, Александер Смит +79991237897, Свидетель №44 +79824476341, Алик +79504477377, Арина +79581434796, Вова ФИО72 89526406193, Волк 89655670977, Диспетчер + 79529717944, ФИО68 89581477225, Зерек 89922111118, Зять 89223678698, ФИО71 +79223192857, ФИО71 2 89581477226, Мама 89223124043, Мой 89638610941, ФИО76 89504506050, Вован 89194491183, Очкарик +79124879999, Рабочая 89638611002, ФИО58 +79197048545, Саня Шуль 89197051000, ФИО62 База 89824578385, Уга 89638747999.

(т. 3 л.д. 100-106, 167-171, 173-182, 215, т. 4 л.д. 145)

заключением эксперта №, согласно которому во внутренней памяти мобильного телефона «Huawei» (значение imei: №) имеются номера телефонов (телефонная книга), набранные и полученные звонки (журнал звонков), информация Интернет-обозревателя «Google Chrome» о посещенных пользователем Интернет-ресурсах, графические файлы. В памяти sim-карты, установленной в телефоне «Huawei» ( imei: №) имеются номера телефонов (телефонная книга). Указанные файлы и каталоги были записаны на диск однократной записи с пояснительным текстом на нерабочей поверхности «Приложение к заключению эксперта № от Дата ». (т. 3 л.д. 194-198)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрен оптический диск, являющийся приложением к заключению эксперта № от Дата. В телефоне содержится история Интернет-обозревателя о посещенных пользователем Интернет-ресурсах, среди которых сайт agroserver.ru, на котором пользователь размещал заявки о покупке и получал предложения о поставках продуктов питания, в том числе масла подсолнечного, тушки ЦБ, муки, круп, консервов, рыбы, мандаринов и т.д. (т. 3 л.д. 206-215).

справкой об ущербе ИП ФИО190, согласно которой в результате хищения имущества ИП ФИО190 причинен ущерб на сумму 1193100, 00 рублей. (т. 11 л.д. 122)

документами, предоставленными ФИО190: уведомление о постановке на учет ФИО190 в налоговом органе от Дата, свидетельство 66 № о постановке на учет физического лица ФИО190 в налоговом органе с присвоением ФИО78 667326651615. (т. 11 л.д. 89-91)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего ФИО190 изъяты документы: копия паспорта ФИО190, уведомление о постановке ФИО190 на учет в налоговом органе, свидетельство о постановке на учет ФИО190 в налоговом органе, доверенность Адрес7 на имя Свидетель №29, справка о причиненном ущербе; договор поставки № Ф-2019; спецификация № к договору поставки №Ф-2019 от Дата; дополнительное соглашение № к договору поставки № Ф-2019 от Дата; договор № на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории РФ; договор-заявка на перевозку груза
№ от Дата; транспортная накладная №; товарная накладная № от Дата; счет на оплату № от Дата; декларация о соответствии; протокол испытаний №Б; переписка электронной почты от Дата; переписка электронной почты от Дата. (т. 11л.д. 85-122)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО190:

копия договора поставки №Ф-2019 от Дата между ИП ФИО190 (Поставщик) и ООО «Фестбир» (Покупатель) в лице директора Свидетель №47, согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить масло подсолнечное нерафинированное бутилированное в количестве, сроки и ассортименте согласно Спецификации. Поставка осуществляется на склад Покупателя по адресу: Адрес;

копия спецификации № от Дата к договору поставки №Ф-2019 от Дата на товар: масло подсолнечное нерафинированное «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке 1 литр, 16500 шт., по цене 66 руб. за ед., на сумму 1089 000 руб.; масло подсолнечное нерафинированное «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке 5 литров, 705 шт., по цене 310 руб. за ед., на сумму 218550 руб., итого на сумму 1307550 руб. Оплата 100% от стоимости товара производится по факту поступления товара на склад Покупателя в день приема товара;

копия дополнительного соглашения № от Дата к договору поставки №Ф-2019 от Дата, согласно которому внесены изменения в спецификацию №: масло подсолнечное нерафинированное «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке 1 литр, 16200 шт., по цене 66 руб. за ед., на сумму 1069 200 руб.; масло подсолнечное нерафинированное «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке 5 литров, 768 шт., по цене 310 руб. за ед., на сумму 238 080 руб., итого на сумму 1307280 руб.;

копия дополнительного соглашения № от Дата к договору поставки №Ф-2019 от Дата, согласно которому внесены изменения в спецификацию № в п. 7. «Отгрузочные реквизиты»: Грузополучатель: ООО «Фестбир», Адрес (склад)»;

копия договора № на перевозку грузов автомобильным транспортом от Дата между ИП ФИО190 (Заказчик) и ИП ФИО124 (Исполнитель);

копия договора-заявки на перевозку груза № от Дата между Заказчиком ИП ФИО190 и Исполнителем ИП ФИО124 на перевозку масла 20 тонн по адресу разгрузки: Адрес, контактное лицо Васильев ФИО67 +79091155485;

копия транспортной накладной № от Дата, согласно которой: грузоотправитель ИП ФИО190, Грузополучатель ООО «Фестбир», груз масло подсолнечное 22 паллета, масса брутто 20000 кг, сдача груза: Адрес;

копия товарной накладной ИП ФИО190 № от Дата на товар: масло подсолнечное нерафинированное «Краснофлотское» 1 л, 16200 шт., по цене 66 руб., на сумму 1069 200 руб.; масло подсолнечное нерафинированное 5 л, 768 шт., по цене 310 руб., на сумму 238 080 руб., итого на сумму 1307280 руб.;

копия счета на оплату ИП ФИО190 № от Дата в адрес ООО «Фестбир», на сумму 1 307280 рублей;

электронная почтовая переписка в сервисе @mail, между почтовыми ящиками аndrei.vasilev.1@list.ru (ФИО67 Васильев) и gorbovskaya_v@mail.ru (Свидетель №29). Сообщения изложены в обратном хронологическом порядке, сообщение на 1 листе от аndrei.vasilev.1@list.ru от Дата: «Добрый вечер звоните директору. У него все под контролем», последнее сообщение от gorbovskaya_v@mail.ru от Дата: В переписке содержится обсуждение условий поставки масла подсолнечного, объема, сроков и порядка оплаты, при этом аndrei.vasilev.1@list.ru ФИО67 Васильев настаивает на оплате продукции по факту поставки на склад покупателя, безналичным путем, а также сообщает о наличии 4 складов на территории Адрес, конечный адрес разгрузки: Адрес;

электронная почтовая переписка в сервисе @mail, между почтовыми ящиками ... (Свидетель №47) и gorbovskaya_v@mail.ru (Свидетель №29). Сообщения изложены в обратном хронологическом порядке, сообщение на первом листе от gorbovskaya_v@mail.ru от Дата: где обсуждается вопрос доставки масла в Пермь, условия поставки масла подсолнечного, объема, сроков и порядка оплаты, при этом ... сообщает, что в предоплату они не работают, по вопросам отгрузки адресует к ФИО67. (т. 11 л.д. 140-142)

протоколом осмотра предметов, согласно которым осмотрены два оптических диска с видеозаписями, предоставленными ООО «Еврокар». Осмотром установлено, что на дисках содержатся видеофайлы с записями камер наружного наблюдения, установленных на территории базы по адресу: Адрес, за Дата с 09.40 до 18.00, с 18.23 до 19.59. Дата в 09.54 на базу пришел Свидетель №31, в 10.17 заехал грузовой автомобиль с кабиной белого цвета, кузовом синего цвета, припарковался возле морского контейнера. После чего несколько мужчин выгружают из кузова коробки и заносят их в контейнер. В 12:43 разгрузка завершается, автомобиль покидает территорию, грузчики уходят, Свидетель №31 закрывает контейнер и также покидает территорию.

Дата около 14.07 к контейнеру подходят Свидетель №31 и несколько мужчин, за ними заезжает грузовой автомобиль с кабиной и кузовом белого цвета, паркуется возле контейнера, после чего мужчины загружают кузов автомобиля. Погрузка продолжается до 15.16, после чего автомобиль выезжает с территории.

Дата около 17.30 к контейнеру вновь подходят несколько мужчин, один из них открывает контейнер, затем заехал грузовой автомобиль с кабиной и кузовом белого цвета, остановился возле контейнера. Водитель открыл двери кузова, грузчики положили на землю деревянные поддоны, после чего начали выносить из контейнера коробки и грузить в кузов автомобиля. (т. 10 л.д. 197-206).

протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому Свидетель №31 опознал ФИО6, как человека, с которым его познакомил общий знакомый в феврале 2019 года в микрорайоне Парковый Адрес. ФИО237 представился ему ФИО58, и был с еще одним мужчиной. Указанные мужчины предложили ему встретить фуру с товаром и присутствовать при ее разгрузке, за что обещали заплатить 50000 рублей. Они с ФИО58 и его товарищем обменялись телефонами. На следующий день ФИО58 за ним заехал на автомобиле Touareg черного цвета, привез в м/р Заостровку, передал ему документы для водителя и 25000 рублей как аванс за работу. Далее он встретил фуру, на складе по Адрес была осуществлена разгрузка товара из фуры, ФИО58 при этом не присутствовал. Оставшиеся 25000 рублей ему ФИО58 не отдал. Более он с ФИО58 не встречался. (т. 11 л.д. 178-181)

сведениями, согласно которым на сайте agroserver.ru обнаружено объявление от Дата пользователя ФИО60 Герасимчук о продаже масла подсолнечного нерафинированного в бутылках 1 и 5 литров, с указанием контактного номера: +7 (342) 2251207 оператора ООО «МСН Телеком». На сайте пермь.бесплатные объявления.рф обнаружено объявление от Дата «требуется кладовщик на продукты питания», с указанием контактного номера +79504600618. (т. 10 л.д. 169-173)

письмом ООО «МСН Телеком», согласно которому номер (342) 2251207 зарегистрирован на пользователя ООО «Фруиз-Опт» ФИО78 5908070555, адрес: Адрес88, электронная почта karimoff007@yandex.ru, телефон +№ (данный номер работал с мобильным устройством IMEI №/ №, находившимся в пользовании ФИО6, установлены неоднократные соединения с абонентским номером № (зарегистрирован и использовался женой ФИО237), что подтверждает использование абонентского номера № ФИО6) (т. 11 л.д. 7)

протоколом выемки, согласно которому в ООО «Яндекс» изъят оптический диск с электронной почтовой перепиской ящика karimoff007@yandex.ru.(т. 16 л.д. 63, 67-69)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация об электронной почтовой переписке ящика karimoff007@yandex.ru на оптическом диске, предоставленная ООО «Яндекс».

Осмотром установлено, что ресурс karimoff007@yandex.ru зарегистрирован Дата пользователем Свидетель №28, номер телефона 79824682462 ( абонентский номер находился в пользовании ФИО6, использовался для связи с управляющим базой ООО «Еврокар» по адресу: Адрес, Свидетель №27, что подтверждает регистрацию и использование почтового ящика karimoff007@yandex.ru ФИО6) (т. 16 л.д. 70-77).

документами в отношении ООО «Фестбир», согласно которым ООО «Фестбир» ФИО78 5920044008 стояло на регистрационном учете в период с Дата по Дата. решение Свидетель №47 № об учреждении ООО «Фестбир» от Дата, устав ООО «Фестбир», утвержденный решением № от Дата, согласно которым ООО «Фестбир» учреждено единственным учредителем Свидетель №47, директором назначен Свидетель №47, место нахождения: Адрес. (т. 11 л.д. 38-52)

протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которому у Свидетель №47 получены образцы оттисков печати ООО «Фестбир» (для документов). (т. 20 л.д. 153-155).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены:

документы, изъятые у потерпевшего ФИО190 в ходе выемки: копия договора поставки №Ф-2019 от Дата между ИП ФИО190 и ООО «Фестбир», копия спецификации № к договору поставки №Ф-2019 от Дата, копия транспортной накладной № от Дата

документы, предоставленные директором ООО «Фестбир» Свидетель №47: копия приказа ООО «Фестбир» № от Дата о вступлении в должность директора Свидетель №47, образцы оттисков подлинной печати ООО «Фестбир» «для документов» на листе бумаги, предоставленные директором ООО «Фестбир» Свидетель №47

Осмотром оттисков печатей ООО «Фестбир» на документах (копиях), предоставленных ИП ФИО190: договоре поставки №Ф-2019 от Дата, спецификации к договору поставки №Ф-2019 от Дата, транспортной накладной № от Дата, а также копии приказа ООО «Фестбир» № от Дата, предоставленной директором ООО «Фестбир» Свидетель №47, установлено, что все оттиски печатей на указанных документах имеют визуальное сходство.

При сравнении оттисков печатей на вышеперечисленных документах с оттиском подлинной печати, образцы которого получены у Свидетель №47, установлено, что они имеют визуальные отличия. (т. 20 л.д. 156-158)

протоколом выемки, согласно которому на основании постановления Дзержинского районного суда Адрес от 07.05.2020в ООО «Мэйл.Ру» изъяты 6 оптических дисков с информацией об электронной переписке почтовых ящиков. (т. 16 л.д.80-81, 84-88)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация об электронной переписке почтовых ящиков, в том числе vyacheslav.petrov.2020@bk.ru, andrei.vasilev.1@list.ru, ..., изъятая в ООО «Мэйл.Ру». Осмотром установлено:

Папка «vyacheslav.petrov.2020.bk.ru» содержит 223 письма за период с Дата по Дата, в том числе:

Письмо от: ФИО65 Краснов «...» в адрес: Вячеслав Петров «vyacheslav.petrov.2020@bk.ru» от Дата 19:45, тема «Fwd: Реквизиты Фестбир», во вложении данного письма находятся скан-копии уставных документов ООО «Фестбир» ФИО78 5920044008 (свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, устава, приказа директора № от Дата), копия паспорта Свидетель №47, Дата, а также документ «Реквизиты» в формате Word, содержащий реквизиты ООО «Фестбир»).

Папка «аndrei.vasilev.1.list.ru» содержит 665 электронных писем за период с Дата по Дата, основная часть писем – коммерческие предложения о покупке продовольственных товаров от представителей различных организаций, а также уведомительные сообщения с сайта noperly@agroserver.ru.

Переписка между Свидетель №29 gorbovskaya_v@mail.ru: и ФИО67 Васильев <andrei.vasilev.1@list.ru> о купли-продаже масла, способы оплаты, сроки., а также она спрашивает почему не проходит оплата /т. 16 л.д. 89-115/

письмами ООО «Мэйл.Ру», согласно которым:

пользователь ... зарегистрирован Дата на имя ФИО65 Краснов, Дата г.р., добавлен телефон №;

пользователь аndrei.vasilev.1@list.ru зарегистрирован Дата на имя ФИО67 Васильев, Дата, добавлен телефон №;

пользователь ... зарегистрирован Дата на имя Свидетель №47, Дата, добавлен телефон №.

пользователь vyacheslav.petrov.2020@bk.ru зарегистрирован Дата на имя Вячеслав Петров, Дата г.р. (т. 1 л.д. 207-208, т. 11 л.д. 16, т. 16 л.д. 117-121)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотренавтомобиль «BMW Х6» гос. номер №, находящийся в пользовании ФИО12, припаркованный с торца Адрес. В ходе осмотра в подлокотнике автомобиля обнаружены и изъяты печать с клише «ИП Свидетель №3», две печати без клише. (т. 13 л.д. 53-56)

протоколами осмотра предметов (документов) согласно которым осмотрены и признаны вещественными доказательствами предметы, изъятые в жилище ФИО238 по адресу: Адрес, и автомобиле «BMW Х6», гос. номер № регион, находящемся в пользовании ФИО12: мобильный телефон «Huawei Y5 lite» модель: DRA-LX5, imei: №, №, печать с клише «ИП Свидетель №3», 2 печати без клише.

Мобильный телефон «Huawei Y5 lite» модель: DRA-LX5, imei: №, №, владелец – Шамиль Рахматов, абонентский №, содержит перечень контактов в телефонной книге, перечень контактов и переписку в мессенджерах Viber, WhatsApp, в том числе: Аидар +79028356396, ФИО70 2+79194970221, Александер Смит +79991237897, Свидетель №44 +79824476341, Алик +79504477377, Арина +79581434796, Вова ФИО72 89526406193, Волк 89655670977, Диспетчер + 79529717944, ФИО68 89581477225, Зерек 89922111118, Зять 89223678698, ФИО71 +79223192857, ФИО71 2 89581477226, Мама 89223124043, Мой 89638610941, ФИО76 89504506050, Вован 89194491183, Очкарик +79124879999, Рабочая 89638611002, ФИО58 +79197048545, Саня Шуль 89197051000, ФИО62 База 89824578385, Уга 89638747999. (т. 3 л.д. 100-106, 167-171, 173-182, 215, т. 4 л.д. 145)

протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, на бумажном и электронных носителях.

Осмотром установлено:

- абонентский номер 79091155460 (данный абонентский номер был указан лицом, представившимся «менеджером ООО «Фестбир» Васильевым ФИО67» в переписке с Свидетель №29 как его личный номер, по данному номеру осуществлялась телефонная связь с водителем Свидетель №30) зарегистрирован на ФИО160, Дата г.р., дата активации Дата.

В период с Дата по Дата номер работал с мобильным устройством imei № ( устройство находилось в пользовании ФИО12). Соединения осуществлялись в период с Дата по Дата, после чего звонки переадресовывались.

За указанный период обнаружены соединения с абонентскими номерами, в том числе имеющимися в списке контактов мобильного телефона «Huawei», изъятого у ФИО12: 79223192857 – «ФИО71» (зарегистрирован и использовался Свидетель №4), 79638747999 - «Уга» (ФИО154 79824578385 - «ФИО62 База» (зарегистрирован и использовался ФИО181.), что подтверждает использование абонентского номера 79091155460 ФИО12

Дата в 09:25:51 установлен исходящий звонок на № (водитель Свидетель №30), адрес базовой станции в момент соединения: Пермь г., 9 Января ул., Адрес;

- абонентский номер 79091155485 ( абонентский номер был указан лицом, представившимся «менеджером ООО «Фестбир» Васильевым ФИО67» в переписке с Свидетель №29 как контактный, по данному номеру осуществлялась телефонная связь с водителем Свидетель №30) зарегистрирован на ФИО9, Дата г.р., дата активации Дата.

В период с Дата по Дата абонентский № работал с мобильным устройством imei № устройство находилось в пользовании ФИО12 Соединения осуществлялись в период с Дата по Дата, после чего звонки переадресовывались.

За указанный период обнаружены многократные соединения (смс-сообщения) с абонентскими номерами, в том числе имеющимися в списке контактов мобильного телефона «Huawei», изъятого у ФИО12: 79223192857 – «ФИО71» ( жена ФИО12), № – («Вова ФИО72» (ФИО72 В.С., знакомый ФИО12 и ФИО6).

Установлены соединения абонентского номера 79091155485 (абонент А) с водителем Свидетель №30 (абонентский №):

- абонентский номер 79097271322 (был указан лицом, представлявшимся «директором ООО «Фестбир» Свидетель №47» в электронной переписке с Свидетель №29, привязан к электронному адресу ..., посредством которого велась переписка с Свидетель №29) зарегистрирован на ФИО10, Дата г.р., дата активации Дата.

В период с Дата по Дата абонентский № работал с мобильным устройством imei №, с Дата 14:43:55 по Дата – с мобильным устройством imei № ( устройства находились в пользовании ФИО6). Соединения осуществлялись в период с Дата по Дата, после чего звонки переадресовывались.

Установлены соединения абонентского номера 79097271322 (абонент А) с Свидетель №31 (абонентский №), Свидетель №29 (абонентский №). Таким образом, в день совершения хищения имущества ИП ФИО161 в период с 09.50 до 12.50 абонент 79097271322 ФИО6. находился в зоне действия базовой станции по адресу: Адрес, то есть в непосредственной близости от места преступления. (т. 10 л.д. 210, 224-228, т. 17 л.д. 1-29).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, предоставленная ООО «Т2 Мобайл» об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, на оптическом диске, в том числе об абонентском номере 79026497360 (указанный номер «привязан» к адресу электронной почты andrei.vasilev.1@list.ru, с которого осуществлялась переписка с Свидетель №29 на сайте agroserver.ru лицом, представлявшимся менеджером ООО «Фестбир» Васильевым ФИО67).

Абонентский № зарегистрирован на имя ФИО11, Дата г.р., активирован Дата, статус действующий.

В период с Дата 20:40:40 по Дата 14:11:00 абонентский № работал с мобильным устройством IMEI №которым пользовался ФИО238.

Осмотром соединений за указанный период установлены неоднократные соединения с абонентами 79223192857 ( жена ФИО12), 79223124043 (ФИО153 – мать ФИО238), что свидетельствует о том, что абонентский номер находился в пользовании ФИО12 (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, в электронном виде.

Осмотром установлены соединения абонентского номера 79223192857, зарегистрированного на имя Свидетель №4, Дата г.р. (жена ФИО12), в том числе с абонентскими номерами:

79091155460 (номер был указан лицом, представившимся «менеджером ООО «Фестбир» Васильевым ФИО67» в переписке с Свидетель №29 как его контактный номер, по данному номеру осуществлялась телефонная связь с водителем Свидетель №30): Дата, Дата - 5 входящих SMS.

79091155485 (номер был указан лицом, представившимся «менеджером ООО «Фестбир» Васильевым ФИО67» в переписке с Свидетель №29 как его контактный номер, по данному номеру осуществлялась телефонная связь с водителем Свидетель №30): Дата, Дата – 5 входящих SMS.

79026497360 (номер «привязан» к адресу электронной почты andrei.vasilev.1@list.ru, с которого осуществлялась переписка с Свидетель №29 на сайте agroserver.ru лицом, представлявшимся менеджером ООО «Фестбир» Васильевым ФИО67): Дата - 16 входящих SMS. Таким образом, осмотром установлено, что пользователем абонентских номеров 79026497360, 79091155460, 79091155485, являлся ФИО12. (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 179-189).

протоколом осмотров предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, об абоненте сотовой связи 79824682462, детализации соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, на бумажных и электронных носителях (указанный абонентский номер использовался для связи с управляющим базой ООО «Еврокар» по адресу: Адрес, Свидетель №27, а также «привязан» к электронной почте karimoff007@yandex.ru, указанной пользователем при регистрации абонентского номера (342) 2251207, который указан в объявлении о продаже масла на сайте agroserver.ru).

Осмотром установлено: абонентский № зарегистрирован на имя ФИО13, Дата г.р., период действия с Дата по Дата.

В период c Дата по Дата абонентский № работал с мобильным устройством imei 35413408579654, в период с Дата по Дата абонентский № работал с мобильным устройством imei 86366104033828 данные устройства находились в пользовании ФИО6

За указанный период установлены многократные соединения с абонентскими номерами: № (ФИО72 В.С.) 79082489351 (ФИО156 – мать ФИО6), 79128881352, 79223015939 (Свидетель №57 – жена ФИО6), 79024794121, 79922157818 (ФИО157 – отец ФИО6), что подтверждает, что пользователем абонентского номера 79824682462 являлся ФИО6

За период с 29.01.12019 по Дата включительно установлены неоднократные соединения с абонентами:

9630161134 (личный абонентский номер ФИО12), 79091155485 (номер, используемый ФИО12 в эпизоде хищения масла ИП ФИО190, «ФИО67 Васильев»): Дата 12:31, Дата 11:03, Дата 12:04, Дата 0:37, Дата 14:42, Дата 3:06, Дата 12:47;

79922111118 (ФИО155): Дата 11:10, Дата 11:49, Дата 19:09, Дата 23:00, Дата 12:51, Дата 19:16, Дата 9:12, Дата 9:50, Дата 11:11, Дата 11:12, Дата 12:05, Дата 12:07, Дата 12:55, Дата 15:11, Дата 16:41, Дата 9:55, Дата 19:35, Дата 12:27, Дата 23:00, Дата 16:23, Дата 18:58.

79871075037 (Свидетель №31.): Дата 14:15, Дата 15:42, Дата 16:13, Дата 16:15, Дата 16:17, Дата 20:11, Дата 15:58, Дата 21:51, Дата 22:08, Дата 22:21, Дата 22:25, Дата 22:26, Дата 18:55, Дата 18:59, Дата 18:59.

Осмотром соединений абонентского номера 79824682462 за Дата (дата хищения имущества ИП ФИО190) установлено, что данный абонентский номер находился в пользовании ФИО6, который Дата в течение дня находился в непосредственной близости от места совершения преступления (Адрес), а именно в зоне базовых станций по Адрес, при этом созванивался с управляющим базой Свидетель №27 (абонентский №), Свидетель №31, выполнявшим роль кладовщика (абонентский №), ФИО155 (абонентский №), женой ФИО136 (абонентский №), иными лицами. (т. 10 л.д. 210, 212-216, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 190-235).

протоколом осмотров предметов (документов) согласно которым осмотрена информация об абоненте сотовой связи 79504600618 за период с Дата по Дата, на оптических дисках (номер указан в объявлении с предложением работы кладовщика на сайте пермь.бесплатные обьявления.рф от Дата).

Осмотром установлено: абонентский № зарегистрирован на имя ФИО14, Дата г.р., дата активации Дата, статус действующий.

В период с Дата 21:38:05 по Дата 15:09:56 абонентский № работал с мобильным устройством IMEI № устройство находилось в пользовании ФИО6,в период с Дата 16:18:13 по Дата 11:19:00 – с мобильным устройством IMEI № /№ устройство находилось в пользовании ФИО6

Установлено местонахождение абонента 79504600618 в день хищения имущества ИП ФИО190, Дата находился в непосредственной близости от места совершения хищения (Адрес), а именно в зоне действия базовых станций, расположенных по Адрес, Маяковского, а также перемещался по Адрес, ФИО28, В. Каменского, Адрес.

(т. 10 л.д. 210, 218-222, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, на оптическом диске, в том числе об абонентском номере № (данный абонентский номер указан пользователем при регистрации абонентского номера (342) 2251207 оператора ООО «МСН Телеком»; абонентский номер указан в объявлении о продаже масла подсолнечного нерафинированного в бутылках 1 и 5 литров, размещенного Дата на сайте agroserver.ru)

Абонентский номер № зарегистрирован на имя ФИО4, Дата г.р., активирован Дата, статус действующий.

В период с Дата 14:03:04 по Дата 12:25:12 абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI № которое находилось в пользовании ФИО6

В период с Дата 15:49:40 по Дата 17:57:38 абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI № которое находилось в пользовании ФИО6

В период с Дата 11:16:04 по Дата 17:10:38 абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI № которое находилось в пользовании ФИО6

В период с Дата 10:23:24 по Дата 09.20.14, а также с Дата 12:41:10 по Дата 11:03:09 абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI №/ № которое находилось в пользовании ФИО6. В период работы номера с указанным устройством установлены неоднократные соединения с абонентским номером № -жены ФИО237.

Таким образом, абонентский номер № использовал ФИО6

(т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178).

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, в том числе в отношении абонентского номера 79660387966 (данный номер«привязан» к адресу электронной почты ..., посредством которого велась переписка с директором ООО «Фестбир» Свидетель №47).: абонентский № в период с Дата по Дата был зарегистрирован на имя Манасян Артавазд, Дата г.р. (т. 17 л.д. 1-29)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому произведен дополнительный осмотр информации, предоставленной операторами связи ПАО «ВымпелКом», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС» об абонентских номерах сотовой связи (персональных данных абонентов, периодах работы номера, соединениях и географическом положении в момент соединений, мобильных устройствах, работавших с номерами и др.), на бумажных и электронных носителях.

Осмотром установлено, что ФИО12 использовал при совершении преступлений абонентские номера: №, №. Также установлены личные номера, используемые ФИО238: 79638610941, 79638611002, 79091030343.

ФИО6 использовал при совершении преступлений абонентские номера: 79824682462, №, №, 79097271322, 79504600618, 79641851756, 79504757507, 79822591451, 79504609571, №, 79824423553, 79197048545, 79024788035, 79024793205. (т. 17 л.д. 63-75).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, предоставленная администратором сервера agroserver.ru ФИО159 на флеш-карте с сопроводительным письмом от Дата, об аккаунтах, зарегистрированных на сайте agroserver.ru, и размещенных объявлениях.

Осмотром установлено, что один и тот же пользователь (пользователи) имел доступ к 27 аккаунтам, куда от пользователя ФИО65 Краснов «...» Дата были направлены скан-копии уставных документов ООО «Фестбир» ФИО78 5920044008 (свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, устава, приказа директора № от Дата), копия паспорта Свидетель №47, Дата, а также документ «Реквизиты» в формате Word, содержащий реквизиты ООО «Фестбир»). Указанные аккаунты зарегистрировал и использовал ФИО12 В ходе осмотра объявлений, размещенных пользователем, имеются объявления, содержат намерение о приобретении оптом продовольственных товаров: муки, масла, сахара, круп, рыбы замороженной и консервированной, мяса птицы, яиц, сгущенного молока, овощей и фруктов, на условиях доставки и оплаты по факту.

Осмотром также установлено, что один и тот же пользователь (пользователи) имел доступ к 8 аккаунтам, которые зарегистрировал и использовал ФИО6 В ходе изучения объявлений, размещенных пользователем указанных аккаунтов (в каждом из них), установлено, что объявления носят схожий характер, содержат намерение о приобретении оптом продовольственных товаров: муки, масла, сахара, круп, рыбы замороженной и консервированной, мяса птицы, яиц, сгущенного молока, овощей и фруктов, на условиях доставки и оплаты по факту.

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена и признана вещественным доказательством информация, предоставленная ООО «КЕХ еКоммерц» сопроводительным письмом К-20/44129 от Дата на оптическом диске, об объявлениях, размещенных на сайте avito.ru.

Осмотром установлено: во вкладке «...» содержатся сведения об объявлениях с указанием почты ...:

Дата публикации: Дата 14:02

Город: Екатеринбург

Имя продавца: Рустам

Телефон в объявлении: № (соответствует номеру мобильного абонента цифровой сети, которому были выделены IP-адреса, с которых пользователь ... осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата; работал с мобильным устройством IMEI №/ №, находившимся в пользовании ФИО6, установлены неоднократные соединения с абонентским номером № (находящимся в пользовании жены ФИО6), что в совокупности подтверждает использование абонентского номера № ФИО6

Описание: Перевезу ваш груз по России фура термос 20т 90куб.

Дата регистрации пользователя: Дата 12:11

Имя пользователя: Рустам

E-mail: ...

во вкладке «№» содержатся сведения об объявлениях с указанием номера №. В период с Дата по Дата опубликовано 14 объявлений, в которых № или 79641851756 (использовался ФИО6 в преступлении хищения яблок ООО «Цех» с мобильным устройством imei № /№. То же устройство работало с абонентским номером №)

Таким образом, осмотром информации подтверждено, что абонентские номера, №, 79504757507, 79641851756, адреса электронной почты ..., №@mail.ru использовались ФИО6 (т. 17 л.д. 95-105).

письмом ООО «Семь», согласно которому с абонентского номера 89068775520 поступали заказы на перевозку:Дата в 09:07 по маршруту: Адрес п. 1 – Адрес; Дата в 13:43 по маршруту: Адрес – Адрес;

Дата в 22:03 по маршруту: Адрес п. 1 – ЖД вокзал Пермь-2 (Адрес); Дата в 16:07 по маршруту: Адрес п. 1 – Адрес. (т. 12 л.д. 167)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный ООО «Пермские таксомоторные линии», номер вокруг посадочного отверстия «RFD 80M-79234 80». На диске содержится аудиозапись телефонного разговора мужчины (абонентский №) и женщины-оператора такси. (т. 12 л.д. 179)

заключением экспертов №, согласно которому на фонограмме, представленной на экспертизу по материалам уголовного дела № на оптическом диске с номером «RFD 80M-79234 80» имеются голос и речь, вероятно ФИО12, Дата г.р., образцы устной речи которого представлены на экспертизу. (т. 6 л.д. 113-145)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрены копии документов, предоставленные ФИО43:

1.      договор поставки № от Дата между ООО «Цех» (Поставщик) в лице директора ФИО43 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, предмет договора: Поставщик обязуется поставлять покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать товары в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, с доставкой на объект по адресу: Адрес, оплатой путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика в день приемки товара и подписания товарных накладных. Договор подписан от имени директора ООО «Цех» ФИО43 и директора ООО «Фаворит» Свидетель №9, имеются оттиски печатей ООО «Цех» и ООО «Фаворит».

2.      товарная накладная ООО «Джекфрут» № от Дата на товар: яблоки свежие массой брутто 19509 кг, на общую сумму 1170540 рублей. Подписана от имени сотрудника ООО «Джекфрут» ФИО162, водителя ФИО128, директора ООО «Цех» ФИО43

3.      товарная накладная ООО «Цех» № от Дата на товар: яблоко свежее на общую сумму 1241000 рублей, подписана от имени директора ООО «Цех» ФИО43, кладовщика Свидетель №15, имеются оттиски печатей ООО «Цех» и ООО «Фаворит».

4.      договор об учреждении ООО «Фаворит» от Дата между учредителями Свидетель №9 и ФИО30

5.      свидетельство серия 59 № от Дата о постановке на учет ООО «Фаворит» ОГРН 1135921001182 в налоговом органе – МРИФНС № по Адрес, с присвоением ФИО78 5921030939 КПП 592101001.

6.      свидетельство серия 59 № от Дата о государственной регистрации ООО «Фаворит» за ОГРН 1135921001182.

7.      карточка ООО «Фаворит» с указанием юридического адреса: 618250, Губаха, Адрес, ОГРН 1135921001182, ФИО78 5921030939, КПП 592101001, тел №, E-mail: ..., директор Свидетель №9

8.      протокол № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата Свидетель №9 и ФИО30, повестка: учреждение и регистрация ООО «Фаворит», избрание директором Свидетель №9 протокол подписан от имени ФИО30 и Свидетель №9

9.      протокол № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата Свидетель №9 и ФИО30, повестка: избрание директором Свидетель №9 протокол подписан от имени ФИО30 и Свидетель №9

10. устав ООО «Фаворит», утвержденного протоколом № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата на 14 листах формата А4.

Также осмотрена переписка ФИО43 с абонентом «ФИО73 ПЕР…» в мессенджере WhatsApp, где обсуждают условия поставки яблок, стоимость и объём. «ФИО73» сообщает свои контактные данные: почта №@mail.ru, телефон №, адрес доставки: Адрес, телефон кладовщика ФИО77 89922026940. (т. 5 л.д. 224-226, т. 5 л.д. 8-14, 167-199)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому ... помещение оптовогосклада № 3 «Овощи – фрукты» на территории оптовой овощной базы «Заостровка» по адресу: Адрес. На складе обнаружены и изъяты яблоки свежие в коробках в количестве 436 штук на 8 паллетах. (т. 5 л.д. 38-43)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрена разгрузочная площадка у склада «Л – 20» на оптовой базе «Заостровка» по адресу: Адрес. На площадке обнаружены и изъяты яблоки свежие в коробках в количестве 95 штук на двух паллетах. (т. 5 л.д. 44-46)

протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель Свидетель №15 опознал ФИО12 как человека, который представлялся именем ФИО73 и с которым он работал кладовщиком при разгрузке яблок. «ФИО73» показывал ему, куда надо приехать, на какой склад, контролировал его работу. (т. 6 л.д. 4-7).

протоколом выемки, согласно которому у свидетеля Свидетель №15 изъят оптический диск с аудиозаписью разговора.(т. 6 л.д. 16-21).

протоколом осмотра, согласно которому осмотрен оптический диск с аудиозаписью, изъятый у Свидетель №15, где разговор между Свидетель №15 и адвокатом ФИО163(т. 6 л.д. 22-28).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, предоставленная ПАО Сбербанк (исх. № SD0162605094 от Дата) в отношении банковской карты на имя ФИО15 (знакомая Свидетель №15), Дата. Осмотром установлено, что Дата 0:00 на карту № (счет №) владельца ФИО15 поступило 9950 рублей, карта/кошелек отправителя: 79125895057 данным номером пользовался ФИО12 (т. 20 л.д. 85-87)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому в ходе осмотра квартирыСвидетель №15по адресу: Адрес, ул. ФИО66 Хмельницкого, 30 – 35, были обнаружены и изъяты: ключи на карабине в количестве 4 штук; договор поставки № от Дата на 3-х листах; счет на оплату № от Дата на сумму 1241000 рублей на 2-х листах; товарная накладная № от Дата на товар – свежее яблоко массой 18250 кг на сумму 1241000 рублей; печать с клише ООО «Фаворит» ФИО78 5921030939 с подушечкой. (т. 5 л.д. 52-59).

протоколом осмотра места происшествия от Дата, согласно которому ключом, изъятым в ходе осмотра квартиры по адресу: Адрес, ул. ФИО66 Хмельницкого, 30-35, было открыто помещение складапо адресу: Адрес. Снаружи, у кирпичного пристроя к помещению, обнаружена и изъята картонная коробка белого цвета с ручками. (т. 5 л.д. 60-63)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены:

1. договор поставки № от Дата между ООО «Цех» (Поставщик) в лице директора ФИО43 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, предмет договора: Поставщик обязуется поставлять покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать товары в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, с доставкой на объект по адресу: Адрес, оплатой путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика в день приемки товара и подписания товарных накладных. Договор подписан от имени директора ООО «Цех» ФИО43, имеется оттиск печати ООО «Цех»;

2. счет на оплату № от Дата, согласно которому поставщик: ООО «Цех», покупатель: ООО «Фаворит», товар: яблоко свежее, количество: 18250 кг, цена 68,00 рублей, сумма 1241000,00 рублей, подписан от имени руководителя и бухгалтера ФИО43, содержит оттиск печати ООО «Цех»;

3. товарная накладная № от Дата, согласно которой поставщик: ООО «Цех», грузополучатель и плательщик: ООО «Фаворит», товар: яблоко свежее, количество: 18250 кг, цена 68,00 рублей, сумма 1241000,00 рублей, подписан от имени ФИО43 кладовщика Свидетель №15, содержит оттиски печати ООО «Цех» и ООО «Фаворит»;

4. печать в пластиковом корпусе (оснастке) круглой формы черного цвета с крышкой, клише печати содержит название «ООО «Фаворит». В ходе осмотра выполнены оттиски печати на листе бумаги;

5. подушка штемпельная в металлическом корпусе, пропитана краской для печати фиолетового цвета;

6. ключи в количестве 4 штук на карабине;

7. картонная коробка белого цвета с ручками, выполненными в виде овальных отверстий по бокам. (т. 5 л.д. 65-75)

сведениями ООО «Фаворит» ФИО78 5921030939, согласно которым ООО «Фаворит» создано и состоит на учете с Дата, с Дата находится в процессе ликвидации. Сведения о смене руководителя/учредителей с момента создания не вносились. Предоставлены копии учредительных документов из регистрационного дела, согласно которым ООО «Фаворит» создано учредителями Свидетель №9 и ФИО30 Дата, директором избран Свидетель №9, адрес нахождения ООО «Фаворит»: Адрес. (т. 2 л.д. 131-147)

протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «Фортуна Крым» ФИО191 изъяты документы, касающиеся договора поставки между ООО «Фортуна Крым» и ООО «Фаворит». (т. 1 л.д. 135-138)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы: копия договора поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО129 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, копия товарной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата, на товар – рыбные консервы в ассортименте на общую сумму 2008968,72 рублей, содержит подписи от имени кладовщика Пахтеева ФИО73, оттиски печати ООО «Фаворит». (т. 1 л.д. 174-193)

копией договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Продавец) в лице директора ФИО170 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9; копией товарной накладной № от Дата, поставщик АО «Коротоякский элеватор», плательщик ООО «Фаворит», товар: мука в/с ГОСТ (мешок 50 кг), 20000 кг, стоимостью 381000 руб. (т. 13 л.д. 108-203)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которой осмотрены: копия договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Продавец) в лице директора ФИО170 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9; копия товарной накладной № от Дата, поставщик АО «Коротоякский элеватор», плательщик ООО «Фаворит», товар: мука в/с ГОСТ (мешок 50 кг), 20000 кг, стоимостью 381000 руб.(т. 13 л.д. 204-207)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены:

копия договора поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» и ООО «Фаворит», копия товарной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата, изъятые у представителя потерпевшего ООО «Фортуна Крым» ФИО191 в ходе выемки;

копия договора поставки № от Дата между ООО «Цех» и ООО «Фаворит», предоставленная директором ООО «Цех» ФИО43;

товарная накладная ООО «Цех» № от Дата, изъятая в ходе осмотра места происшествия в квартире Свидетель №15 по адресу: Адрес35;

копия договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» и ООО «Фаворит», копия товарной накладной АО «Коротоякский элеватор»
№ от Дата, предоставленные потерпевшим АО «Коротоякский элеватор»;

протокол осмотра предметов от Дата, в ходе которого осмотрена, в том числе, печать с клише ООО «Фаворит», изъятая по адресу: Адрес, ул. ФИО66 Хмельницкого, 30-35, в ходе осмотра выполнены оттиски печати ООО «Фаворит» на листе бумаги, являющемся приложением к протоколу осмотра;

фото оттиска печати ООО «Фаворит».

Осмотром оттисков печатей ООО «Фаворит» на документах и оттисков, выполненных в ходе осмотра печати, изъятой в квартире по адресу: Адрес35, установлено, что оттиски имеют визуальное сходство.

Осмотром оттисков печатей ООО «Фаворит» на документах и оттиска печати ООО «Фаворит» на фото, предоставленном директором ООО «Фаворит» Свидетель №9, установлено, что они имеют визуальные отличия. (т. 13 л.д. 226-231)

протоколом выемки, согласно которому у свидетеля Свидетель №1 изъяты ключи в количестве 2 штук на карабине с брелоком. (т. 5 л.д. 101-102)

протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому Свидетель №1 опознал ФИО12, как мужчину по имени ФИО73, который Дата привлекал его для разгрузки фуры с яблоками на складе по адресу: Адрес, передал ему ключи от него. Дата по указанию ФИО73, т.е. ФИО12, он разгрузил фуру с яблоками, по телефону сообщил, что женщина – торговый представитель и кладовщик ФИО77 уехали, после чего указанный ФИО12 по телефону попросил не уезжать, встретить другую фуру и загрузить яблоки в нее, что они и сделали, а склад закрыть ключами. (т. 5 л.д. 107 – 108)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрена информация, по банковской карте на имя Свидетель №1, Дата. Осмотром установлено, что Дата 0:00 № (счет
№) владельца Свидетель №1 поступило 2500 рублей, карта/кошелек отправителя: 79125895057 номером пользовался ФИО12(т. 20 л.д. 89-91)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрена информация, предоставленная КИВИ Банк (АО), в отношении учетной записи QIWI Кошелек №. Осмотром установлено, что QIWI Кошелек № зарегистрирован Дата.Пополнение киви-кошелька (операции in_qiwi) производилось через терминалы по адресам: Адрес, 17, Адрес, 23, Адрес, а также с Qiwi кошельков: 79504757507 (номер ФИО6) и 79922111118 (номер ФИО155).

Установлен перевод денежных средств в сумме 2500 рублей Дата 11:05:52 на карту № (владелец Свидетель №1).

Установлен перевод денежных средств в сумме 9950 рублей Дата 17:26:51 на карту № (владелец ФИО15).

Кроме того, установлены неоднократные переводы с QIWI Кошелька № на абонентские номера:

9091030343 (использовался ФИО12): Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата;

9581477226 (зарегистрирован и использовался Свидетель №4 – женой ФИО12): Дата;

9824692721 (использовался ФИО12 для телефонной связи с Свидетель №15, Свидетель №1): Дата;

9922026940 (номер ФИО12, который передал Свидетель №15 для использования при работе кладовщиком в преступлении в отношении ООО «Цех»): Дата, Дата;

9504757507 (использовался ФИО6): Дата, Дата, Дата;

9068775520 (использовался ФИО12, в том числе в хищении муки АО «Коротоякский элеватор»): Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата;

9922027490 (использовался ФИО12): Дата, Дата, Дата, Дата;

9824423319 (использовался ФИО12 в хищении имущества АО «Коротоякский элеватор»): Дата, Дата, Дата, Дата, Дата;

9824423553 (использовался ФИО6 в хищении имущества АО «Коротоякский элеватор»): Дата. (т. 20 л.д. 93-100)

протоколом осмотров предметов (документов) согласно которому осмотрена информация, о детализации соединений абонентского номера 79824423553 (использовался для телефонной связи с сотрудником базы по адресу: Адрес, Свидетель №34) за период с Дата по Дата, об абонентах сотовой связи, детализации соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата. Осмотром установлено, что абонентский № зарегистрирован на имя ФИО17, Дата г.р.

В период с Дата по Дата включительно абонентский № работал с мобильным устройством imei 86366104033828 которое находилось в пользовании ФИО6

В период с Дата по Дата установлены неоднократные соединения (входящие звонки и входящие смс-сообщения) абонентского номера 79824423553 с абонентским номером 79028010453, при этом абонент79824423553 находился в основном на территории Адрес, в зоне действия базовых станций по Адрес.

Дата, в день преступления в отношении АО «Коротоякский элеватор», в утреннее время абонент находился в районе Адрес).

Таким образом, осмотром установлено, что абонентский № находился в пользовании ФИО6, что подтверждается работой указанного номера с мобильным устройством imei 86366104033828, а также преимущественным местонахождением абонента на территории Адрес.

Кроме того, осмотром установлено, что мобильное устройство imei 86366104033828 использовалось ФИО6 с иными абонентскими номерами оператора ПАО «МТС», в том числе: 79822591451 – в период с Дата по Дата для переговоров с представителем потерпевшего ФИО43 (т. 13 л.д. 2-3, 5-9, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 190-235)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрена информация, о принадлежности абонентского номера 79125895057 и детализации соединений за период с Дата по Дата. Абонентский номер 79125895057 зарегистрирован на ФИО22 период действия: с Дата по Дата. В период с Дата 11:36:27 по Дата 13:27:07 абонентский номер работал с мобильным устройством imei № находившимся в пользовании ФИО12, в период с Дата 06:43:20 по Дата 12:49:49 – с мобильным устройством imei 91153200649722, после чего, с Дата 13:10:36 по Дата 09:58:52 – с мобильным устройством imei № находившимся в пользовании ФИО12.

В период с Дата по Дата установлены неоднократные соединения с абонентским номером 79922111118 (ФИО155, в телефонной книге мобильного телефона «Huawei», изъятого у ФИО12, записан как «Зерек»).

Осмотром географического положения абонента 79125895057 в момент всех соединений установлено, что большая часть из них осуществлена в районе действия базовой станции по адресу: Адрес, что находится в непосредственной близости от места жительства ФИО12 в исследуемый период: Адрес. Таким образом, установлено, что абонентский № находился в пользовании ФИО12 (т. 20 л.д. 102-107)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация об электронной переписке почтовых ящиков, в том числе №@mail.ru, ..., изъятая в ООО «Мэйл.Ру». Осмотром установлено: Папка «№.mail.ru.tar» содержит 431 электронное письмо за период с Дата по Дата, основная часть писем от сервисов электронных торговых площадок (agroserver.ru, Агробазар), а также сервиса объявлений Авито, где пользователь зарегистрирован под именем «Перевозчик».

Письма от Агробазар info@agrobazar.ru в адрес №@mail.ru от Дата 14:13, объявление о покупке яблок.

Письмо от ФИО79 Мазунин productovbaza@mail.ru в адрес: 8964851756 №@mail.ru от Дата 17:14, во вложении данного письма скан-копии учредительных документов ООО «Фаворит» (учредительного договора, свидетельств ФИО78, ОГРН, устава, карточки клиента).

Письмо от ФИО73 Дурновцев №@mail.ru в адрес ФИО43 inn-kv@yandex.ru от Дата 17:16, во вложении письма скан-копии учредительных документов ООО «Фаворит» (учредительного договора, свидетельств ФИО78, ОГРН, устава, карточки клиента).

Письмо от ФИО43 inn-kv@yandex.ru в адрес: ФИО73 Дурновцев №@mail.ru от Дата 13:20, во вложении уставные документы, а также иные письма с обсуждением договора поставки между ООО «Цех» и ООО «Фаворит» (т. 16 л.д. 89-115)

письмом ООО «Мэйл.Ру»,пользователь №@mail.ru зарегистрирован Дата на имя ФИО73 Дурновцева, добавлен телефон №. (т. 1 л.д. 207-208, т. 5 л.д. 88, т. 16 л.д. 117-121)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому в телефоне изъятого у ФИО238 содержится история Интернет-обозревателя о посещенных пользователем Интернет-ресурсах, среди которых сайт agroserver.ru, на котором пользователь размещал заявки о покупке и получал предложения о поставках продуктов питания, в том числе масла подсолнечного, тушки ЦБ, муки, круп, консервов, рыбы, мандаринов и т.д. (т. 3 л.д. 206-215)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация, предоставленная ООО «Т2 Мобайл» об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, на оптическом диске, содержится информацию о соединениях абонентского номера 9922026940, который передал ФИО12 «кладовщику» Свидетель №15

Абонентский № зарегистрирован на имя ФИО19, активирован Дата, статус действующий.

В период с Дата 08:57:13 по Дата 10:21:01 абонентский № работал с мобильным устройством IMEI № которое находилось в пользовании ФИО12

Соединения абонентского номера 9922026940 за период работы с мобильным устройством IMEI №:

- с абонентом 79523235097 за период с Дата по Дата (зарегистрирован на ФИО164);

- с абонентом 79526415502 за период с Дата по Дата (зарегистрирован на ФИО15);

- с абонентом 79504546523 Дата (зарегистрирован на Свидетель №15).

В период с Дата 19:40:35 по Дата 8:01:48 абонентский № работал с мобильным устройством IMEI №/ № (находилось в пользовании Свидетель №15). В период с Дата 16:10:57 по Дата 14:19:39 абонентский № работал с мобильным устройством IMEI №/№ устройство находилось в пользовании ФИО12 Установлены соединения: Дата 16:13:04 исходящий звонок на № (использовался Свидетель №15 при приеме яблок ООО «Цех» в период с Дата по Дата);

- в период с Дата по Дата неоднократные звонки и смс-сообщения на № использовался ФИО181 и находился в зоне обслуживания станции по адресу: Пермский Край, Пермь Город, Парковый Проспект, Адрес. (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата.

Осмотром установлено: абонентский №1 (использовался лицом, представлявшимся «ФИО73», для телефонной связи с представителем потерпевшего ФИО43, «кладовщиком» Свидетель №15, водителем ФИО128, владельцем базы по Адрес, Свидетель №16) в период с Дата 15:41:38 по Дата 18:11:11 работал с мобильным устройством IMEI 86366104033828 устройство находилось в пользовании ФИО6), в период с Дата 09:50:24по Дата 17:24:27 - с мобильным устройством IMEI 35788805577032 устройство находилось в пользовании ФИО6

Установлены соединения абонентского номера 79822591451 с директором ООО «Цех» ФИО43, «кладовщиком» Свидетель №15, владельцем склада по ул. Адрес, 66/1 Свидетель №16 Абонент 79824692721 в совершения хищения имущества ООО «Цех» неоднократно созванивался и обменивался SMS-сообщениями с Свидетель №15, Свидетель №1 Абонент 79822591451 в день совершения преступления находился на территории Адрес, в районе Адрес, при этом неоднократно созванивался с ФИО43 и Свидетель №15

Абонентский номер 79824692721 использовался лицом, представлявшимся «ФИО73» для телефонной связи с Свидетель №15в период с Дата 12:15:04 по Дата 11:04:22 абонентский № был зарегистрирован на ФИО21 и работал с мобильным устройством IMEI 86781803189250/ № устройство находилось в пользовании ФИО12 и использовалось со следующими номерами:

79824423319 (Дата – Дата), зарегистрированным на ФИО18, Дата г.р. (использовался ФИО12 в хищении муки АО «Коротоякский элеватор»);

79824573241 (Дата - Дата, Дата - Дата), абонент был не персонифицирован (использовался для активации аккаунта Mail: artem.chudinov.80@inbox.ru на сайте agroserver.ru)

79822591456 (Дата - Дата), абонент был не персонифицирован (использовался для активации аккаунта Mail: vova.suslov2020@list.ru Дата на сайте agroserver.ru)

79125895057 (Дата - Дата), зарегистрированным на ФИО22

79197048571 (Дата - Дата), абонент был не персонифицирован (использовался ФИО12 в хищении курицы ООО «ТД «Натуральные продукты»).

Абонент 79824692721 в совершения хищения имущества ООО «Цех» неоднократно созванивался и обменивался SMS-сообщениями с Свидетель №15, Свидетель №1 (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 190-235)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата.

Абонентский номер 79641851756 (использовался лицом по имени «ФИО73» для переписки с ФИО43 в приложении WhatsApp), зарегистрирован на ФИО23 дата заключения контракта Дата. В период с Дата по Дата абонентский номер работал с устройством IMEI №, находился в пользовании ФИО6

Абонентский номер 79660387966 («привязан» к адресу электронной почты ..., посредством которого велась переписка с бухгалтером ООО «Фаворит» ФИО125) в период с Дата по Дата был зарегистрирован на имя ФИО234 (т. 17 л.д. 1-29)

сведениями ИЦ ГУ МВД России по Адрес, согласно которым лица с установочными данными ФИО19, Дата, ФИО20, Дата, ФИО21, Дата, ФИО22, Дата, ФИО23, Дата, Манасян Артавазд, Дата, Дурновцев ФИО73, Дата, Краснов ФИО65, Дата, ФИО18, Дата, ФИО24, Дата, на территории Адрес не зарегистрированы. (т. 1 л.д. 223-230, т. 13 л.д. 36, т. 17 л.д. 79)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрена информация, предоставленная администратором сервера agroserver.ru ФИО159 об аккаунтах, зарегистрированных на сайте agroserver.ru, и размещенных объявлениях.

Осмотром установлено, что один и тот же пользователь (пользователи) имел доступ к 27 аккаунтам. Указанные аккаунты зарегистрировал и использовал ФИО6 Объявления носят схожий характер, содержат намерение о приобретении оптом продовольственных товаров: муки, масла, сахара, круп, рыбы замороженной и консервированной, мяса птицы, яиц, сгущенного молока, овощей и фруктов, на условиях доставки и оплаты по факту. (т. 17 л.д. 81-90).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, об объявлениях, размещенных на сайте avito.ru.

Осмотром установлено:

во вкладке «...» содержатся сведения об объявлениях с указанием почты ...:

Дата публикации: Дата 14:02

Город: Екатеринбург

Имя продавца: Рустам

Телефон в объявлении: № (соответствует номеру мобильного абонента цифровой сети, которому были выделены IP-адреса, с которых пользователь ... осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата; работал с мобильным устройством IMEI №/ №, находившимся в пользовании ФИО6, установлены неоднократные соединения с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО136 Телефон в объявлении: № или 79641851756 (использовался ФИО6 при хищении яблок ООО «Цех» с мобильным устройством imei № /№. То же устройство работало с абонентским номером №). Таким образом, абонентские номера, №, 79504757507, 79641851756, адреса электронной почты ..., №@mail.ru использовались ФИО6 (т. 17 л.д. 95-105)

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому осмотрены диск рег. №, и содержащаяся на нем информация, полученная в результате проведения контроля и записи телефонных переговоров ФИО12 по мобильному телефону идентификационный номер № (абонентские номера 79824692721, 79922026940), где установлены разговоры ФИО12 с Свидетель №15, Свидетель №1 по поводу разгрузки машины (т.6 л.д.113-145)

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы,согласно которому осмотрен и оптический диск № и содержащаяся на нем информация, полученная в результате проведения контроля и записи телефонных переговоров ФИО6 по мобильному телефону идентификационный № с абонентским номером 79822591451. Осмотром установлены разговоры ФИО6, в том числе с ФИО43, Свидетель №15 (т. 6 л.д. 73-80)

заключением эксперта №, согласно которому на фонограмме, в звуковом файле «2019-06-0908.37.29. 79223369570», вероятно, имеются голос и речь гр-на ФИО6 На фонограммах, представленных на исследование по уголовному делу в звуковом файле «2019-06-0909.18.29. 79159003599», «2019-06.0910.14.08 79526415502», имеются голос и речь гр-на ФИО6 (т. 7 л.д. 3 – 28)

Документами: устав ООО «Фортуна Крым», утвержденный решением общего собрания учредителей ООО «Фортуна Крым» № от Дата, свидетельство серия 23 № о государственной регистрации ООО «Фортуна Крым» от Дата; решение № от Дата единственного участника ООО «Фортуна Крым» ФИО165 о назначении на должность генерального директора ООО «Фортуна Крым» ФИО129; доверенность ООО «Фортуна Крым» №-Д от Дата, согласно которой ООО «Фортуна Крым» уполномочивает Свидетель №6 представлять интересы Общества во всех государственных и муниципальных органах, в том числе правоохранительных; доверенность ООО «Фортуна Крым» №-Д от Дата, согласно которой ООО «Фортуна Крым» уполномочивает ФИО191 представлять интересы Общества во всех государственных и муниципальных органах, в том числе правоохранительных. (т. 1 л.д. 5, 74, 85-104)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому зафиксирована обстановка на месте происшествия – территории базы по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31: в контейнере № обнаружено и изъято 17 коробок с консервами «Паштет шпротный», 44 коробки с консервами «Черноморская килька в томатном соусе», 17 коробок с консервами «Салат из морской капусты дальневосточный», 1 коробка с консервами «Печень трески норвежская»; в кузове автомобиля ДАФ г/н № обнаружено и изъято 2 поддона по 50 коробок с консервами «Тефтели рыбные», «Бычки», «Паштет шпротный». (т. 1 л.д. 23-26)

протоколом выемки, согласно которому в ООО «Служба экспресс доставки «Пост-экспресс» изъята транспортная накладная Курьерской службы доставки «Черномор» № KSD011515. (

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена транспортная накладная Курьерской службы доставки «Черномор» № KSD011515, содержащая подпись от имени ФИО235 (т. 2 л.д. 13-15)

перечнем отгруженной продукции по договору поставки № 2921П-08/19 от 06.08.2019 между ООО «Фортуна Крым» и ООО «Фаворит», согласно которому отгружена продукция:

1.      Бычки обжаренные в т/с № Премиум ж/б, 240, в количестве 3600 банок, стоимостью 30,20 рублей за 1 банку, всего на сумму 108720,00 рублей;

2.      Бычки в т/с № Фаворит ж/б, 240, в количестве 3600 банок, стоимостью 23, 20 рублей за 1 банку, всего на сумму 83 520,00 рублей;

3.      Килька обжаренная в т/с № Премиум, в количестве 2400 банок, стоимостью 15,70 рублей за банку, всего на сумму 37 680,00 рублей;

4.      Килька обжаренная в т/с № Фортуна ж/б, 240, в количестве 2400 банок, стоимостью 15,40 рублей за банку, всего на сумму 36 960,00 рублей;

5.      Сардина нат. д/м № Фаворит, ж/б, в количестве 7200 банок, стоимостью 23,90 рублей за банку, всего на сумму 172080,00 рублей;

6.      Скумбрия атлантическая натур. д/м № Фортуна, в количестве 9600 банок, стоимостью 31,90 рублей за банку, всего на сумму 306240,00 рублей;

7.      Скумбрия т/с № Фортуна, в количестве 4800 банок, стоимостью 30,90 рублей за банку, всего на сумму 148 320,00 рублей;

8.      Сайра нат. № Фортуна ж/б, в количестве 9600 банок, стоимостью 30,90 рублей за банку, всего на сумму 296 640,00 рубле;

9.      Горбуша нат. кусочки Фортуна №, ж/б, в количестве 2400 банок, стоимостью 37,90 рублей за банку, всего на сумму 90 960,00 рублей;

10. Тефтели в т/с № Фаворит, ж/б, 240, в количестве 2400 банок, стоимостью 15,20 рублей за банку, всего на сумму 36 480,00 рублей;

11. Фрикадельки в т/с № Фаворит ж/б, 240, в количестве 2400 банок, стоимостью 15,20 рублей за банку, всего на сумму 36 480,00 рублей;

12. Паштет шпротный № Фортуна 160, в количестве 1224 банки, стоимостью 12,50 рублей за банку, всего на сумму 15 300,00 рублей;

13. Шпроты неразделанные в/м №, 150 гр «Фортуна Крым», в количестве 7200 банок, стоимостью 16,50 рублей за банку, всего на сумму 118 800,00 рублей;

14. Печень трески норвежская в/м 240, в количестве 576 банок, стоимостью 47,95 рублей за банку, всего на сумму 27 619,20 рублей;

15. Печень трески по-мурмански № Фортуна Крым, в количестве 576 банок, стоимостью 32,30 рублей за банку, всего на сумму 18 604,80 рублей;

16. Килька в т/с № Фаворит ж/б, 240, в количестве 7200 банок, стоимостью 14,20 рублей за банку, всего на сумму 102240,00 рублей;

17. Килька в т/с № Фаворит ж/б 240, в количестве 1200 банок, стоимостью 14,70 рублей за банку, всего на сумму 17 640,00 рублей;

18. Паштет шпротный № Фаворит ж/б, 160, в количестве 1800 банок, стоимостью 11,00 рублей за банку, всего на сумму 19 800,00 рублей;

19. Салат из морской капусты Фортуна, ж/б, в количестве 1200 банок, стоимостью 13,90 рублей за банку, всего на сумму 16 680,00 рублей, а всего на общую сумму 1690 764,00 рубля (по себестоимости). (т. 1 л.д. 199-200).

перечнем отгруженной продукции по договору поставки №П-08/19от Дата между ООО «Фортуна Крым» и ООО «Фаворит», согласно которому продукт «Скумбрия атлантическая натур. д/м № Фортуна» имеет маркировку 513; продукт «Сайра нат. № Фортуна ж/б», имеет маркировку 931. (т. 1 л.д. 105-106)

декларацией производителя № на готовую рыбную продукцию ООО «Фортуна Крым», согласно которой «Скумбрия атлантическая натур. с д/м» ТМ «Фортуна Крым» (маркировка 513) изготовлена Дата; «Сайра натуральная» ТМ «Фортуна Крым» (маркировка 931) изготовлена Дата. (т. 1 л.д. 108-109)

протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «Фортуна Крым» ФИО191 изъято: копия договора поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» (Поставщик) и ООО «Фаворит» (Покупатель); копия спецификации № от Дата к договору поставки №П-08/19 от Дата; копии товарной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата; копия товарно-транспортной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата; копия устава ООО «Фаворит»; копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата; копия договора об учреждении ООО «Фаворит» от Дата; копия свидетельства серия 59 № от Дата о постановке на учет ООО «Фаворит» в налоговом органе; копия свидетельства серия 59 № от Дата о государственной регистрации ООО «Фаворит»; копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата; копия карточки ООО «Фаворит»; флеш-карта.

(т. 1 л.д. 136-138).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены:

1.     Копия договора поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО129 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, предмет договора: Поставщик обязуется поставлять Покупателю рыбные консервы («товар»), а Покупатель принимать и оплачивать товар посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика;

2.     Копия спецификации № от Дата к договору поставки №П-08/19 от Дата, в соответствии с которой порядок оплаты: 100% оплата безнал по приходу машины, товар – рыбные консервы в ассортименте в общем количестве 71376 шт., на общую сумму 2256648,72 рубля;

3.     Копия товарной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата, на товар – рыбные консервы в ассортименте на общую сумму 2008968,72 рублей, содержит подписи от имени кладовщика Пахтеева ФИО73, оттиски печати ООО «Фаворит»;

4.     Копия товарно-транспортной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата на товар - рыбные консервы в ассортименте на общую сумму 2008968,72 рубля, содержит подписи от имени кладовщика Пахтеева ФИО73, оттиски печати ООО «Фаворит»;

5.     копия устава ООО «Фаворит», утвержденного протоколом № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата;

6.     копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата Свидетель №9 и ФИО30;

7.     копия договора об учреждении ООО «Фаворит» от Дата между учредителями Свидетель №9 и ФИО30;

8.     копия свидетельства серия 59 № от Дата о постановке на учет ООО «Фаворит» в налоговом органе;

9.     копия свидетельства серия 59 № от Дата о государственной регистрации ООО «Фаворит»;

10. копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата Свидетель №9 и ФИО30;

11. копия карточки ООО «Фаворит» с указанием, в том числе, E-mail: ...;

12. флеш-карта с видеозаписью и фотографии фрагментов видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных на базе по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31, фрагменты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине «Пятёрочка» по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 54, где зафиксирован ФИО38 (т. 1 л.д. 174-193 )

справкой об ущербе ООО «Фортуна Крым», согласно которой себестоимость отгруженной продукции составила 1690764,00 рубля. (т. 1 л.д. 201)

сведениями в отношении ООО «Фаворит», согласно которым ООО «Фаворит» создано и состоит на учете с Дата, с Дата находится в процессе ликвидации. Сведения о смене руководителя/учредителей с момента создания ООО «Фаворит» не вносились, создано учредителями Свидетель №9 и ФИО30 Дата, директором избран Свидетель №9, адрес нахождения ООО «Фаворит»: Адрес. (т. 2 л.д. 131-147)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены:

копия договора поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» и ООО «Фаворит», копия товарной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата, изъятые у представителя потерпевшего ООО «Фортуна Крым» ФИО191 в ходе выемки;

копия договора поставки № от Дата между ООО «Цех» и ООО «Фаворит», предоставленная директором ООО «Цех» ФИО43;

товарная накладная ООО «Цех» № от Дата, изъятая в ходе осмотра места происшествия в квартире Свидетель №15 по адресу: Адрес35;

копия договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» и ООО «Фаворит», копия товарной накладной АО «Коротоякский элеватор»
№ от Дата, предоставленные потерпевшим АО «Коротоякский элеватор»;

протокол осмотра предметов от Дата, в ходе которого осмотрена печать с клише ООО «Фаворит», изъятая в ходе осмотра квартиры по адресу: Адрес, ул. ФИО66 Хмельницкого, 30-35, в ходе осмотра выполнены оттиски печати ООО «Фаворит» на листе бумаги, являющемся приложением к протоколу осмотра;

фото оттиска печати ООО «Фаворит», предоставленное директором ООО «Фаворит» Свидетель №9

оттиски печатей ООО «Фаворит» на документах изъятые в квартире по адресу: Адрес35, установлено, что оттиски имеют визуальное сходство.

Осмотром оттисков печатей ООО «Фаворит» на документах и оттиска печати на фото, предоставленном директором ООО «Фаворит» Свидетель №9, установлены визуальные отличия. (т. 13 л.д. 226-231)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому(по преступлению в отношении ООО «Цех»), осмотрены копии документов: копия договора поставки № от Дата между ООО «Цех» (Поставщик) в лице директора ФИО43 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, предмет договора: Поставщик обязуется поставлять покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать товары в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, с доставкой на объект по адресу: Адрес, оплатой путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика в день приемки товара и подписания товарных накладных. Договор подписан от имени директора ООО «Цех» ФИО43 и директора ООО «Фаворит» Свидетель №9, имеются оттиски печатей (т. 5 л.д. 224-226)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрены товарная накладная № от Дата, согласно которой поставщик: ООО «Цех», грузополучатель и плательщик: ООО «Фаворит», товар: яблоко свежее, количество: 18250 кг, цена 68,00 рублей, сумма 1241000,00 рублей, подписана от имени ФИО43 кладовщика Свидетель №15, содержит оттиски печати ООО «Цех» и ООО «Фаворит»; печать в пластиковом корпусе (оснастке) круглой формы черного цвета с крышкой, клише печати содержит название «ООО «Фаворит». В ходе осмотра выполнены оттиски печати на листе бумаги. (т. 5 л.д. 65-75)

документы, предоставленные АО «Коротоякский элеватор»:копией договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Продавец) в лице директора ФИО170 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9; копия товарной накладной № от Дата, поставщик АО «Коротоякский элеватор», плательщик ООО «Фаворит», товар: мука в/с ГОСТ (мешок 50 кг), 20000 кг, стоимостью 381000 руб. (т. 13 л.д. 108-203)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, предоставленные АО «Коротоякский элеватор» : копия договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Продавец) в лице директора ФИО170 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9; копия товарной накладной № от Дата, поставщик АО «Коротоякский элеватор», плательщик ООО «Фаворит», товар: мука в/с ГОСТ (мешок 50 кг), 20000 кг, стоимостью 381000 руб.(т. 13 л.д. 204-207)

протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому свидетелю Свидетель №13 была предъявлена для опознания фотография ФИО38, в котором он опознал мужчину, который представился ему именем ФИО73 Пахтеев – кладовщик ООО «Фаворит», общался с ним Дата при выгрузке товара на складе по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31. ФИО240 имел при себе печать ООО «Фаворит» и подписывал сопроводительные документы на товар ООО «Фортуна Крым». (т. 2 л.д. 208-211)

протоколом осмотра места происшествия, согласнокоторому Свидетель №44 указал на гараж по адресу: Адрес, и пояснил, что из данного гаража ФИО38 загружал в его машину коробки с консервами. (т. 15 л.д. 210 – 212)

протоколом обыска, согласно которому в жилище ФИО38 по адресу:
Адрес23, изъят: мобильный телефон в корпусе золотистого цвета в виде автомобиля с эмблемой «Porsche», IMEI: №; трудовой договор от Дата между ООО «Хлебная жемчужина» (Работодатель) и ФИО38 (Работник);консервы изготовителя ООО «Фортуна Крым»: 2 банки консервов «Печень трески норвежская с добавлением молок лососевых рыб», 1 банка консервов «Черноморская неразделанная Килька в томатном соусе», 1 банка консервов «Скумбрия», 24 банки консервов «Фрикадельки рыбные с овощным гарниром в томатном соусе», 13 банок консервов «Скумбрия», 7 банок консервов «Черноморская килька неразделанная в томатном соусе», 20 банок консервов «Фрикадельки рыбные с овощным гарниром в томатном соусе», 25 банок консервов «Паштет шпротный», 45 банок консервов «Скумбрия». (т. 2 л.д. 1-6)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище ФИО38 по адресу: Адрес23:

мобильный телефон в корпусе золотистого цвета в виде автомобиля с эмблемой «Porsche», IMEI: №, использовался ФИО38 при совершении хищения консервов ООО «Фортуна Крым», с абонентским номером № для связи с водителем Свидетель №13, владельцем контейнера Свидетель №10, ФИО6 (использовавшим абонентский №);

трудовой договор от Дата между ООО «Хлебная жемчужина» (Работодатель) и ФИО38 (Работник);

продукция изготовителя ООО «Фортуна Крым (т. 3 л.д. 13-41, 111, 161-163, т. 4 л.д. 17-32, 87)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены оптические диски №с, 13063с с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» и «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО38, использующего абонентский №.

Осмотром установлены телефонные переговоры ФИО38 по поводу реализации консервов с Свидетель №11, Свидетель №44

протоколом выемки, согласно которому в ООО «ВКонтакте» изъят оптический диск с информацией об аккаунтах id 340697066 (пользователь «ФИО38»), 398877244 (пользователь «ФИО60 Башлачев»). (т. 16 л.д. 4-5, 9-14)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация об аккаунтах id 340697066, 398877244, предоставленная ООО «ВКонтакте».

Осмотром установлено, что аккаунт id 340697066 «ФИО38» использовался ФИО38, выявлены диалоги с пользователями «Стас Землевский», «Ренат Файрушин», «ФИО60 Башлачев», в том числе (с сохранением орфографии и пунктуации) по вопросу реализации рыбных консервов. Осмотром сведений об аккаунте id 398877244 пользователя «ФИО60 Башлачев» установлено, что данный аккаунт использовал ФИО12, выявлены диалоги с пользователями «ФИО58 Агабалаев», «ФИО6» на личные темы. (т. 16 л.д. 17-27)

протоколом осмотра предметов (документов,)согласно которому осмотрена информация на оптическом диске, предоставленная «КИВИ Банк» (АО) в отношении учетной записи 79504757507. Осмотром установлено, что кошелек 79504757507 создан Дата на имя Свидетель №2, Дата г.р.

Пополнение киви-кошелька (операции in_qiwi) производились в основном через терминалы на территории Адрес, ул. А. ФИО102, Адрес), а также микрорайона Парковый Адрес.

Переводы осуществлялись на номера: 9128881352, 9068788885 (находятся в пользовании ФИО136), 9504600618 (использовал ФИО6 в преступлении в отношении ИП ФИО190), 9641851756, 9822591451 (использовал ФИО6 в хищении имущества ООО «Цех»), 9125895057 (использовал ФИО12), 9026330394, 9504609564 (использовал ФИО6 в преступлении хищения имущества ООО «Фортуна Крым»), 9824423553 (использовал ФИО12 в преступлении в отношении АО «Коротоякский элеватор»), а также с указанием адреса электронной почты: .... Таким образом, осмотром установлено, что аккаунт 79504757507 использовался ФИО6 (т. 12 л.д. 117-132)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация о детализации соединений абонентского номера 79504757507. Осмотром установлено, что в период с Дата по Дата абонентский номер работал с мобильным устройством imei № ( находилось в пользовании ФИО6). Установлены многократные соединения абонентского номера с абонентскими номерами, которые находились в пользовании ФИО12, ФИО156- мать ФИО6, его отец и жены ФИО6, из чего следует, что абонентский № находился в пользовании ФИО6. (т. 12 л.д. 134-140).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен оптический диск №с с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» и «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО237 использующего абонентский №.

Осмотром установлены телефонные переговоры ФИО6, в том числе:

Дата 21:22:23 с Свидетель №12, абонентский №,где обсуждается вопрос погрузки консервов. Дата договариваются о встрече на Адрес того, установлены неоднократные телефонные соединения с матерью ФИО156, отцом ФИО157, женой ФИО166, что подтверждает принадлежность абонентского номера 79504757507 ФИО6 (т. 6 л.д. 187-220).

протоколом обыска, протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым проведен обыск в жилище ФИО6 по адресу: Адрес ФИО102, 85-56, в ходе которого обнаружен и изъят мобильный телефон мобильный телефон «Nokia» IMEI: 35686007909920, №, который использовался им с абонентским номером 79504609571 (в эпизоде хищения консервов ООО «Фортуна Крым»), 79197048545 (в эпизоде хищения курицы ООО «ТД «Натуральные продукты»), а также №, посредством которого он общался с соучастниками ФИО12 и ФИО38 (т. 20 л.д. 45-59)

протоколом обыска, согласно которым проведен обыск в жилище ФИО12 по адресу: Адрес,Адрес, где изъяты: ящик с консервными банками в количестве 57 шт., мобильный телефон «Huawei Y5 lite» модель: DRA-LX5, imei: №, №. (т. 13 л.д. 42, 51-52)

протоколами осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены предметы, изъятые в жилище ФИО238 по адресу: Адрес, и автомобиле «BMW Х6», гос. номер № регион, находящемся в пользовании ФИО12: мобильный телефон «Huawei Y5 lite», ящик с консервными банками, печать с клише «ИП Свидетель №3», 2 печати без клише.

Осмотром установлено: в ящике находятся консервные банки в количестве 57 штук без этикеток, с нанесенными маркировками: «№». (маркировка на банках соответствует маркировке производителя ООО «Фортуна Крым»).

Мобильный телефон «Huawei Y5 lite» модель: DRA-LX5, imei: №, №, владелец – Шамиль Рахматов, абонентский №, содержит перечень контактов в телефонной книге, перечень контактов и переписку в мессенджерах Viber, WhatsApp, (т. 3 л.д. 100-106, 167-171, 173-182, 215, т. 4 л.д. 145)

протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена информация, на оптических дисках, об абонентах сотовой связи. Осмотром установлено:

Абонентский номер 79504609571 (использовался ФИО6, который выполнял роль сотрудника ООО «Фаворит» Корнеева ФИО60» для связи с менеджером ООО «Фортуна Крым» Свидетель №6, водителем Свидетель №13, ФИО38,выполнявшим роль кладовщика Пахтеева) зарегистрирован на ФИО26, Дата г.р., дата активации Дата.

В период с Дата по Дата абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI №, в период с Дата по Дата – с мобильным устройством IMEI № (устройства находились в пользовании ФИО6).

Осмотром установлено, что абонент 79504609571 в период, предшествующий хищения имущества ООО «Фортуна Крым» (с Дата по Дата), неоднократно созванивался с менеджером ООО «Фортуна Крым» ФИО167, и водителем Свидетель №13, при этом находился в Адрес, ул. ФИО27, Адрес).

Дата, абонент 79504609571 неоднократно созванивался с ФИО167 (абонентский №) и Свидетель №13 (абонентский №), а также с абонентом № (использовался при совершении преступления ФИО38, выполнявшим роль кладовщика Пахтеева), при этом находился в непосредственной близости от места совершения хищения – в районе действия базовых станций, расположенных по адресам: Адрес, ул. ФИО28, 42/4, Адрес.

После 13:49 Дата включена переадресация звонков, в период Дата-Дата установлены многократные переадресованные звонки от Свидетель №6 и Свидетель №13

Абонентский номер № (использовался ФИО6, который выполнял роль сотрудника ООО «Фаворит» Мазунина ФИО79» для связи с менеджером ООО «Фортуна Крым» Свидетель №6) зарегистрирован на ФИО4, активирован 17.11.2018, статус действующий.

В период с Дата 14:03:04 по Дата 12:25:12 абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI № (находилось в пользовании ФИО6).

В период с Дата 15:49:40 по Дата 17:57:38 абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI № (находилось в пользовании ФИО6).

В период с Дата 11:16:04 по Дата 17:10:38 абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI № (находилось в пользовании ФИО6).

В период с Дата 10:23:24 по Дата 09.20.14, а также с Дата 12:41:10 по Дата 11:03:09 абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI №/ № (находилось в пользовании ФИО6). В период работы номера с указанным устройством установлены неоднократные соединения с абонентским номером № (зарегистрирован и использовался ФИО136).

Соединения абонентского номера (при работе с мобильным устройством IMEI №/ №) осуществлялись по Дата включительно, после чего осуществлялась переадресация. Установлены соединения (переадресованные) абонентского номера № с абонентским номером 79787354340 (менеджер ООО «Фортуна Крым» Свидетель №6) Дата в период с 14:37 по 15:53 (5 соединений).

Абонентский номер № (использовался ФИО237 для активации аккаунтов на сайте agroserver.ru: с указанием Mail: Productovbaza@mail.ru (пользователь ФИО79 Мазунин) и Mail: gouriev.1963@mail.ru (пользователь Артур), кроме того, использовался для телефонной связи с ФИО12 (по абонентскому номеру 89091030343) и ФИО38 (по абонентскому номеру 89194491183), зарегистрирован на имя Савостеева,активирован Дата, статус действующий.

В период с Дата по Дата абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI № (находилось в пользовании ФИО6), в период с Дата 11:10:49 по Дата 14:59:51 – с мобильным устройством IMEI № (находилось в пользовании ФИО6 и изъято в ходе обыска в его жилище по адресу: Адрес, ул. А. ФИО102 85-56).

Осмотром установлено местонахождение абонента № Дата:

01:21 - Пермь Город, ФИО27\Адрес, 15:16 - 15:51 - Пермь Город, Парковый Проспект, Адрес, 16:05 - Пермь Город, ФИО28\Адрес, 18:21 - Пермь Город, Парковый Проспект, Адрес, 19:21 - Пермь Город, Маяковского ФИО104\АдресА, 20:50 - Пермь Город, Писарева ФИО104\Адрес

Таким образом, в день хищения консервов ООО «Фортуна Крым» Дата (адрес склада: Адрес, ул. ФИО28, 31), абонент № (ФИО6) находился в непосредственной близости от места преступления. (т. 1 л.д. 218-221, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация о детализации соединений абонентских номеров, работавших с мобильным устройством imei 86366104033829, за период с Дата по Дата, на оптическом диске.

Осмотром установлено, что мобильное устройство imei № в указанный период работало с абонентским номером 79504757507, который зарегистрирован на имя Лекомцева, соединения осуществлялись в период с Дата по Дата.

Установлены многократные соединения абонентского номера 79504757507 с абонентскими номерами ФИО156 - мать ФИО6, отец ФИО6), женой ФИО6), Свидетель №46, что дает основания полагать, что абонентский № и мобильное устройство imei № находились в пользовании ФИО6

Установлены многократные соединения с абонентскими номерами 79091030343, 79068775520 (ФИО12).

Кроме того, установлены соединения с абонентом 79129859867 (Свидетель №12, водитель автомобиля «Газель», гос. номер №, который перевозил консервы ООО «Фортуна Крым» из гаража по Адрес).

Осмотром сведений за Дата (день хищения имущества ООО «Фортуна Крым» со склада по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31) установлено географическое положение абонента 79504757507 (адреса базовых станций):

Дата 14:17:13 - Пермь Город, Парковый Проспект, Адрес;16:52:49 - Пермь Город, ФИО28\Адрес; 21:44:30 - Пермь Город, Карбышева ФИО104, Адрес.

Таким образом, в день хищения имущества ООО «Фортуна Крым» Дата в дневное время абонент 79504757507 ФИО6 находился на территории Адрес (ул. ФИО28, Адрес, т.е. недалеко от склада по ул. ФИО28, 31). (т. 13 л.д. 2-3, 19-25)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата. Осмотром установлено: файл «ЦР-03_43686-К Приложение №...» содержит информацию о данных абонентов подвижной радиотелефонной связи, в том числе: абонентский номер 9660387966 («привязан» к адресу электронной почты ..., посредством которого велась переписка с бухгалтером ООО «Фаворит» ФИО125.) в период с Дата по Дата был зарегистрирован на имя ФИО234 (т. 17 л.д. 1-29)

протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена информация о детализации соединений абонентских номеров.

Абонентский номер № (использовался ФИО38, выполнявшим роль «кладовщика Пахтеева ФИО73» для связи с владельцем контейнера Свидетель №10, водителем Свидетель №13, а также ФИО6, выполнявшим роль менеджера ООО «Фаворит» «ФИО60 Корнеева», по абонентскому номеру 79504609571) зарегистрирован на Токареву. В период с Дата по Дата абонентский номер № работал с мобильным устройством imei 35275101952326 (находилось в пользовании ФИО38).

В период с Дата по Дата абонент № неоднократно созванивался с владельцем контейнера, расположенного на базе по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31, Свидетель №10 (абонентский №).

Дата с 11.54 до 15.50 абонент № находился в районе действия базовой станции по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 42, то есть в месте совершения преступления, неоднократно созванивался с абонентом 79504609571 (использовался ФИО6), водителем Свидетель №13 (абонентский №). После 17.17 абонент находился в районе действия базовых станций по Адрес и ФИО60 Есенина, 9а Адрес. (т. 1 л.д. 212-215, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 190-235)

протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена информация о детализации соединений абонентский номеров, в том числе работавших с мобильным устройством imei 86781803189250 /№ за период с Дата по Дата.

Осмотром установлено, что мобильное устройство imei 86781803189250 /№ (с двумя слотами для сим-карт) за представленный период работало с абонентскими номерами:

- 79824692721 (с Дата по Дата), зарегистрирован на ФИО21 (использовался ФИО12 в эпизоде хищения яблок ООО «Цех»);

- 79824423319 (с Дата по Дата), зарегистрирован на ФИО18 (использовался ФИО12 в эпизоде хищения муки АО «Коротоякский элеватор»);

- 79824573241 (с Дата по Дата, с Дата по Дата), абонент не был персонифицирован (использовался ФИО12 для активации аккаунта Mail: artem.chudinov.80@inbox.ru на сайте agroserver.ru);

- 79128852580 (с Дата по Дата); зарегистрирован на ФИО168 (использовался ФИО12 для активации аккаунта Mail: nikolai.manager@inbox.ru на сайте agroserver.ru);

- 79197048571 (с Дата по Дата), зарегистрирован на ФИО20 (использовался ФИО12 в эпизоде хищения курицы ООО «ТД «Натуральные продукты»).

Период работы абонентский номера 79824423319 (с Дата 20:21 по Дата 17:51) охватывает преступление в отношении ООО «Фортуна Крым».

Осмотром установлено местонахождение абонентского номера 79824423319за Дата (адреса базовых станций ПАО «МТС»):

Дата 10:40 - Адрес; 10:42 - Адрес; 10:45 - Адрес, ул. ФИО28, 42; 10:46 - Адрес; 10:46 - Адрес; 10:50 - 12:09 - Адрес; 12:54 - 13.36 – Адрес, ул. ФИО28, 42; 15:00 - Адрес; 15:59- Адрес, ул. ФИО28, 42; 16:16 – Адрес;

16:25 – 18:44 - Адрес; 18:48 – 19:25 – Адрес, ул. ФИО60 Есенина, 9а; 19:34 – Адрес; 20:21 – 21:08 – Адрес.

Таким образом, осмотром установлено, что мобильное устройство imei 86781803189250/ № (является одним мобильным устройством с 2 слотами) и работавшие с ним абонентские номера 79824423319, 79824573241, 79824692721, 79128852580, 79197048571 находились в пользовании ФИО12

Дата ФИО12, используя абонентский №, в дневное время находился в непосредственной близости от места преступления (адрес склада: Адрес, ул. ФИО28, 31), после завершения выгрузки переместился в микрорайон Заостровка (зона обслуживания базовых станций по Адрес, Есенина, Трамвайная). (т. 13 л.д. 2-3, 27-32, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 190-235)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация о детализации соединений абонентских номеров, работавших с мобильным устройством imei 86781803189250 /№ за период с Дата по Дата, на оптическом диске.

Осмотром установлено, что указанное мобильное устройство в период с Дата по Дата 18:03 работало с абонентским номером 79091030343, а в период с 18:05 Дата по Дата - с абонентским номером 79068775520.

Абонентский № (использовался ФИО12 в личных целях) зарегистрирован на имя клиента ФИО169, дата активации (заключения контракта) Дата.

Среди контрабонентов абонентского номера 79091030343 (период работы с Дата по Дата) установлены номера, записанные в списке контактов мобильного телефона «Huawei», изъятого у ФИО12 в ходе обыска.

Кроме того, осмотром установлено, что значительная часть соединений (4941 записей) осуществлялась в зоне действия базовой станции по адресу: Адрес. Таким образом, абонентский № и мобильное устройство imei 86781803189250 /№ использовалось ФИО12, проживающим по адресу: Адрес.

Абонентский № (использовался ФИО12, в том числе в эпизоде хищения муки АО «Коротоякский элеватор» для связи с водителем ФИО174) зарегистрирован на имя клиента ФИО29, Дата г.р., дата активации (дата заключения контракта) Дата.

Среди контрабонентов абонентского номера 79068775520 (период работы с Дата по Дата) установлены номера, записанные в списке контактов мобильного телефона «Huawei», изъятого у ФИО12, в том числе: "79504506050 – «ФИО76», "79824578385 – «ФИО62 База» (зарегистрирован и использовался ФИО181, сожительницей ФИО12), "№ – «Вова ФИО72» (использовался Свидетель №46, знакомый ФИО12), "79581477225 – «ФИО68» (ФИО68 ФИО238, сын ФИО12), "79581477226 – «ФИО71 2» (Свидетель №4, жена ФИО12), "79504757507 (использовался ФИО6), 79194491183 (зарегистрирован и использовался ФИО38).

1899 соединений осуществлялись в зоне действия базовой станции по адресу:
Адрес. Изложенное подтверждает, что абонентский № и мобильное устройство imei 86781803189250 /№ использовалось ФИО12, проживавшим по адресу: Адрес.

Дата (день хищения имущества ООО «Фортуна Крым») с 12.10 по 12.54, с 15.56 до 16.00 абонент 79068775520 находился в зоне действия базовой станции по адресу: Адрес (находится поблизости от складского помещения п адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31), с 16.18 до 20.02 – в зоне действия базовых станций по адресам: Адрес (оптовый рынок «Заостровка»), а потом ул. ФИО60 Есенина, 1 (в непосредственной близости от гаражей по Адрес (микрорайон Заостровка).

Осмотром географического местонахождения абонентского номера 79068775520 в момент соединений установлено, что в период с Дата по Дата абонент 79068775520 находился в зоне действия базовых станций на территории Адрес, с Дата по Дата – в зоне действия базовых станций на территории Адрес (Краснокамск, Нытва, Карагай, Верещагино), затем Удмуртской республики, Татарстана, Адрес, Чувашии, Мордовии, Саратовской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Ульяновской областей, Татарстана, Удмуртской республики, Адрес (Очер, Нытва, Краснокамск). Дата в 13:57 абонент вернулся в Адрес.

Таким образом, осмотром установлено, что мобильное устройство imei 86781803189250 /№ и абонентские номера 79068775520, 79091030343 использовались ФИО12, в том числе в период совершения хищений имущества ООО «Фортуна Крым». (т. 13 л.д. 11, 13-17/

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация, предоставленная администратором сервера agroserver.ru ФИО159 об аккаунтах, зарегистрированных на сайте agroserver.ru, и размещенных объявлениях.

Осмотром установлено, что один и тот же пользователь (пользователи) имел доступ к 27 аккаунтам, в том числе к следующим:

ID аккаунта: 251913
Mail: vova.suslov2020@list.ru (в расследуемых эпизодах не использовался)
ФИО владельца аккаунта: ФИО73
Дата последней активности: 08:03:36, Дата (время московское)
Дата регистрации: 12:06:22, Дата (время московское)
Телефон активации профиля: +79822591456 (в расследуемых эпизодах не использовался, работал с мобильным устройством IMEI 86781803189250/ №, принадлежащим ФИО12)

ID аккаунта: 265278
Mail: artem.chudinov.80@inbox.ru (в расследуемых эпизодах не использовался)
ФИО владельца аккаунта: Артём
Дата последней активности: 15:45:46, Дата (время московское)
Дата регистрации: 08:28:08, Дата (время московское)
Телефон активации профиля: +79824573241 (в расследуемых эпизодах не использовался, работал с мобильным устройством IMEI 86781803189250/ №, принадлежащим ФИО12)

ID аккаунта: 266188
Mail: nikolai.manager@inbox.ru(в расследуемых эпизодах не использовался)
ФИО владельца аккаунта: ФИО91 ФИО59
Дата последней активности: 07:51:14, Дата (время московское)
Дата регистрации: 18:42:33, Дата (время московское)
Телефон активации профиля: +79128852580 (в расследуемых эпизодах не использовался, работал с мобильным устройством IMEI 86781803189250/ №, принадлежащем ФИО12)

ID аккаунта: 246224
Mail: shakhov-y@inbox.ru(в расследуемых эпизодах не использовался)
ФИО владельца аккаунта: Шахов ФИО77
Дата последней активности: 05:07:23, Дата (время московское)
Дата регистрации: 15:03:26, Дата (время московское)
Телефон активации профиля: +79091155460 (использовался ФИО12 в эпизоде хищения масла ИП ФИО190 для общения с водителем Свидетель №30, работал с мобильным устройством imei №, принадлежавшим ФИО12)

Таким образом, установлено, что аккаунты зарегистрировал и использовал ФИО12 В ходе осмотра объявлений, размещенных пользователем указанных аккаунтов (в каждом из аккаунтов), носят схожий характер, содержат намерение о приобретении оптом продовольственных товаров: муки, масла, сахара, круп, рыбы замороженной и консервированной, мяса птицы, яиц, сгущенного молока, овощей и фруктов, на условиях доставки и оплаты по факту.

В ходе осмотра объявлений, размещенных пользователем указанных аккаунтов (в каждом из аккаунтов), установлено, что объявления носят схожий характер, содержат намерение о приобретении оптом продовольственных товаров: муки, масла, сахара, круп, рыбы замороженной и консервированной, мяса птицы, яиц, сгущенного молока, овощей и фруктов, на условиях доставки и оплаты по факту, в том числе:

ID аккаунта: 255247 Mail: ....

Размещенные объявления:

[в куплю]: Фрукты Куплю различные фрукты оптом. Яблоки. Апельсины. Лимоны. И другие (дата размещения объявления: 2019-06-03 08:18:25, дата обновления объявления: 2019-09-11 05:07:11)

[в куплю]: Апельсины Куплю фрукты, апельсин.и другие (дата размещения объявления: 2019-07-31 06:49:48, дата обновления объявления: 2019-09-11 05:07:11)

[в куплю]: Мука пшеничная хлебопекарная Покупаем муку. ФИО236 месяц до 140 тонн. Ищем надежных поставщиков, исполняющих свои обязательства согласно договору. (дата размещения объявления: 2019-05-28 13:43:58, дата обновления объявления: 2019-09-11 05:07:11)

[в куплю]: Консервы рыбные Куплю рыбные консервы. Предпочтительно Сайра. Горбуша. Тунец. (дата размещения объявления: 2019-06-11 06:44:39, дата обновления объявления: 2019-09-11 05:07:11)

ID аккаунта: 238375 Mail: andrei.vasilev.1@list.ru.

Размещенные объявления:

[в куплю]: Яблоки Куплю яблоки хорошего качества от 20 тонн. (дата размещения объявления: 2018-12-04 14:45:04, дата обновления объявления: 2019-02-22 05:26:45)

[в куплю]: Мука пшеничная Компания занимается закупкой муки пшеничной. Обращаться на почту (дата размещения объявления: 2018-12-03 14:24:14, дата обновления объявления: 2019-02-22 05:26:45)

[в куплю]: Рыбная консервация Купим консервы рыбные. Саира, тунец.и другие (дата размещения объявления: 2019-02-19 18:20:50, дата обновления объявления: 2019-02-22 05:26:45)

[в куплю]: Масло подсолнечное Покупаем подсолнечное масло Фасованое,. Хороших производителей. Обращаться на почту с предложениями. (дата размещения объявления: 2018-12-03 14:26:04, дата обновления объявления: 2019-02-22 05:26:45)

Осмотром установлено, что один и тот же пользователь (пользователи) имел доступ к 8 аккаунтам, в том числе к следующим:

ID аккаунта: 248047
Mail: №@mail.ru(использовался в эпизоде хищения яблок ООО «Цех» для переписки с директором ФИО43)
ФИО владельца аккаунта: ФИО73 Дурновцев
Дата последней активности: 09:51:46, Дата (время московское)
Дата регистрации: 13:59:08, Дата (время московское)

Телефон активации профиля: +79641851756 (использовался ФИО6 в эпизоде хищения яблок ООО «Цех» с мобильным устройством imei № /№. То же устройство работало с абонентским номером № (соответствует номеру мобильного абонента цифровой сети, которому были выделены IP-адреса, с которых пользователь ... осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата)

История изменения карты контактов:

Дата: 2019-03-11 14:02:06 Телефон: пустое значение > +7 (964) 185-17-56
Дата: 2020-06-19 12:37:07 Телефон: +7 (964) 185-17-56 > пустое значение

ID аккаунта: 243374
Mail: ... (использовался в эпизоде хищения масла ИП ФИО190 для переписки с Свидетель №29) ФИО владельца аккаунта: Свидетель №47
Дата последней активности: 09:25:04, Дата (время московское)
Дата регистрации: 19:16:13, Дата (время московское)

Телефон активации профиля: +79097271322 (использовался ФИО6 в эпизоде хищения масла ИП ФИО190 с мобильным устройством imei 86366104033828 /86366104033829. То же устройство работало с абонентскими номерами 79824682462, №, 79641851756, 79504757507, 79822591451, 79504609571, 79824423553 в эпизодах хищения имущества ООО «Фортуна Крым», ООО «Цех», АО «Коротоякский элеватор», принадлежность устройства и номеров ФИО6 подтверждается общим перечнем личных контактов (родители, жена и т.д.)

История изменения карты контактов:

Дата: 2019-01-28 19:20:26 Телефон: пустое значение > +7 (909) 727-13-22

ID аккаунта: 244855
Mail: productovik59@mail.ru (в расследуемых эпизодах не использовался)
ФИО владельца аккаунта: ФИО60 Герасимчук
Дата последней активности: 12:57:44, Дата (время московское)
Последний IP: 176.59.193.229
Дата регистрации: 21:04:22, Дата (время московское)

Телефон активации профиля: +79504600618 (номер указан в объявлении с предложением работы кладовщика на сайте пермь.бесплатные обьявления.рф. Номер использовался ФИО6 в эпизоде хищения масла ИП ФИО190 с мобильным устройством imei №. То же устройство работало с абонентским номером 79097271322 в том же эпизоде)

История изменения карты контактов:

Дата: 2019-02-10 21:06:30 Телефон: пустое значение > +7 (342) 225-12-07
Дата: 2020-06-19 12:37:07 Телефон: +7 (342) 225-12-07 > пустое значение

Таким образом, указанные аккаунты зарегистрировал и использовал ФИО6 Объявления носят схожий характер, содержат намерение о приобретении оптом продовольственных товаров: муки, масла, сахара, круп, рыбы замороженной и консервированной, мяса птицы, яиц, сгущенного молока, овощей и фруктов, на условиях доставки и оплаты по факту, в том числе:

ID аккаунта: 248047 Mail: №@mail.ru. Размещенные объявления:

[в куплю]: Куплю овощи, фрукты Куплю оптом овощи (помидоры, огурцы, морковь, картофель, лук, перец, баклажаны) и фрукты (яблоки, цитрусовые). Принимаем машинами по 20 тонн на собственном складе. Оплата сразу, по факту принятого веса (дата размещения объявления: 2019-04-13 08:36:08, дата обновления объявления: 2019-08-06 09:51:41)

[в куплю]: Муку куплю оптомЗакупаем пшеничную муку оптом для хлебопекарного производства. по 150 тонн в месяц (дата размещения объявления: 2019-03-11 14:06:45, дата обновления объявления: 2019-08-06 09:51:41)

Установлены аккаунты, не связанные с иными аккаунтами по признаку создания (использования) одним и тем же пользователем:

ID аккаунта: 252237
Mail: Productovbaza@mail.ru (использовался ФИО6 в хищении консервов ООО «Фортуна Крым» для переписки с Свидетель №6)
ФИО владельца аккаунта: ФИО79 Мазунин
Дата последней активности: 08:47:57, Дата (время московское)
Дата регистрации: 08:30:26, Дата (время московское)

История изменения карты контактов:

Дата: 2019-04-19 08:32:52 Телефон: пустое значение > +7982591451

Дата: 2019-05-06 12:02:37 Телефон: +7982591451 > +79822591451 (использовался ФИО6 в эпизоде хищения яблок ООО «Цех» для общения с ФИО43, Свидетель №15, ФИО128, Свидетель №16)

Дата: 2019-07-23 09:28:50 Телефон: +79822591451 > +№ (использовался ФИО6 для активации аккаунтов на сайте agroserver.ru: с указанием Mail: Productovbaza@mail.ru (пользователь ФИО79 Мазунин) и Mail: gouriev.1963@mail.ru (пользователь Артур), для телефонной связи с ФИО12 (по абонентскому номеру 89091030343) и ФИО38 (по абонентскому номеру 89194491183)

Дата: 2020-06-19 12:37:07 Телефон: +№ > пустое значение

ID аккаунта: 270732
Mail: ... (использовался в эпизоде хищения курицы ООО «ТД «Натуральные продукты» для переписки с менеджером Свидетель №40)
ФИО владельца аккаунта: ФИО61
Дата последней активности: 16:24:15, Дата (время московское)
Последний IP: 176.59.209.8
Дата регистрации: 11:23:04, Дата (время московское)
Телефон активации профиля: +79024788035 (использовался в хищении курицы ООО «ТД «Натуральные продукты» для общения с менеджером Свидетель №40, коммерческим директором ФИО34, водителем Свидетель №39, а также в эпизоде хищения мандаринов ФИО193 для общения с ФИО193)

Карта контактов: Контактное лицо: ФИО61 ФИО78: 5904049256

История изменения карты контактов:

Дата: 2019-12-10 10:00:53 Организация: ООО "ПРОДСЕРВИС" > ФИО61

Размещенные объявления:

[в куплю]: Куплю тушку ЦБ заморозку Муку оптом пшеничную 1с, в/с. (дата размещения объявления: 2019-11-05 11:31:04, дата обновления объявления: 2019-12-04 09:09:20)

ID аккаунта: 265623
Mail: gouriev.1963@mail.ru (в расследуемых эпизодах не использовался)
ФИО владельца аккаунта: Артур
Дата последней активности: 09:07:16, Дата (время московское)
Последний IP: 94.25.180.70
Дата регистрации: 09:07:11, Дата (время московское)
Телефон активации профиля: +№ (использовался ФИО6 для активации аккаунтов на сайте agroserver.ru: с указанием Mail: Productovbaza@mail.ru (пользователь ФИО79 Мазунин) и Mail: gouriev.1963@mail.ru (пользователь Артур), для телефонной связи с ФИО12 (по абонентскому номеру 89091030343) и ФИО38 (по абонентскому номеру 89194491183)
Карта контактов: Контактное лицо: Артур Телефон: +7 (342) 2251962;

История изменения карты контактов:

Дата: 2019-09-14 09:09:01 Телефон: пустое значение > +7 (342) 2251962

Размещаемые объявления:

[в куплю]: Покупаю муку пшеничную оптом (дата размещения объявления: 2019-09-14 09:15:07, дата обновления объявления: 2019-10-11 10:40:22 (т. 17 л.д. 81-90/

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которым осмотрена информация об электронной переписке почтовых ящиков, в том числе №@mail.ru, ..., ..., изъятая в ООО «Мэйл.Ру». Осмотром установлено:

Папка «№.mail.ru.tar» содержит 431 электронное письмо за период с Дата по Дата, в том числе от сервисов электронных торговых площадок (agroserver.ru, Агробазар), сервиса объявлений Авито, где пользователь зарегистрирован под именем «Перевозчик», а также:

Письмо от пользователя ФИО79 Мазунин productovbaza@mail.ru (использовался для переписки с Свидетель №6) в адрес: 8964851756 №@mail.ru (адрес использовался ФИО6 в эпизоде хищения яблок ООО «Цех») от Дата 17:14, тема: «Fwd(6): Учредительные док-ты», содержание: Во вложении данного письма скан-копии учредительных документов ООО «Фаворит» (учредительного договора, свидетельств ФИО78, ОГРН, устава, карточки клиента).

Папка «optprodsklad.bk.ru.tar» содержит 55 электронных писем за период с Дата по Дата, в том числе:

Письмо от пользователя ФИО59 Корнеев «...» в адрес пользователя Свидетель №6 sergeypishnuk_4@mail.ru от Дата 18:31 +0300, тема: «Re(15): Договор с ООО «Фаворит» юр документы ООО Фортуна Крым», содержит переписку за период с Дата по Дата. ФИО59 Корнеев и Свидетель №6, где обсуждается вопрос приобретения консервов. Письмо от пользователя Коротоякский элеватор elevator-korotoyak@yandex.ru в адрес пользователя «...» от Дата 14:36, по поводу оплаты ( т. 16 л.д. 89-115)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрены фотоизображения мобильного телефона свидетеля ФИО152 с отображением переписки с абонентами «Вова Мука» и «Рустам Мука».Осмотром установлено: сообщение от «Вова Мука» от Дата содержит фото прайса на рыбные консервы ООО «Фортуна Крым». (т. 14 л.д. 62-63)

письмом Управления ФНС по Адрес, в соответствии с которым, согласно федеральной и региональной базам данных, сведения о доходах формы 2-НДФЛ за 2018, 2019 годы в отношении ФИО12, за 2018 год в отношении ФИО6, за 2019 год в отношении ФИО38 отсутствуют.

Сведения о доходах формы 2-НДФЛ за 2019 год в отношении ФИО6: налоговый агент: «Филиал Пермь-3» АО «Спортбет», сумма дохода: 21849,43 рублей, месяц: 03.

Сведения о доходах формы 2-НДФЛ за 2018 год в отношении ФИО38: налоговый агент ООО «ЗМК «Сталькосплект», сумма дохода за июль-: 27170, 79 рублей, месяцы: 7,8,9,10,11.

Сведения о доходах от предпринимательской деятельности отсутствуют. (т. 19 л.д. 135-142).

документами, предоставленными АО «Коротоякский элеватор»

1. копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 22 №, согласно которому ОАО «Коротоякский элеватор» зарегистрировано Адрес Дата, за ОГРН 1022202893415, дата внесения записи Дата;

2. копия свидетельства о постановке на учет АО «Коротоякский элеватор» 22
№, согласно которому АО «Коротоякский элеватор» поставлено на учет Дата в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ФИО78 2286001269;

3. копия устава АО «Коротоякский элеватор», утвержденный общим собранием акционеров АО «Коротоякский элеватор» протокол № от Дата;

4. выписка из протокола № годового общего собрания акционеров АО «Коротоякский элеватор» от Дата, в соответствии с которым избран генеральным директором ФИО170 сроком на 1 год; приказ от Дата №-п о вступлении в должность генерального директора АО «Коротоякский элеватор» ФИО170;

5. копия договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Продавец) в лице директора ФИО170 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9;

6. копия спецификации № от Дата к договору № от Дата на товар: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (фасовка 50 кг), 40 тонн, стоимостью 762000 руб., отгрузка до Дата, оплата 100 % в течение 15 дней с момента отгрузки продукции со склада продавца;

7. копия товарной накладной № от Дата, поставщик АО «Коротоякский элеватор», плательщик ООО «Фаворит», товар: мука в/с ГОСТ (мешок 50 кг), 20000 кг, стоимостью 381000 руб.;

8. копия товарной накладной № от Дата, поставщик АО «Коротоякский элеватор», плательщик ООО «Фаворит», товар: мука в/с ГОСТ (мешок 50 кг), 20000 кг, стоимостью 381000 руб.;

9. копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата Свидетель №9 и ФИО30, повестка: учреждение и регистрация ООО «Фаворит», избрание директором Свидетель №9;

10. копия устава ООО «Фаворит», утвержденного протоколом № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата;

11. копия свидетельства о постановке на учет ООО «Фаворит» в налоговом органе;

12. копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Фаворит»;

13. копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата Свидетель №9 и ФИО30, повестка: избрание директором Свидетель №9;

14. копия карточки ООО «Фаворит» с указанием юридического адреса: 618250, Губаха, Адрес, ОГРН 1135921001182, ФИО78 5921030939, КПП 592101001, тел №, E-mail: ..., директор Свидетель №9;

15. копия паспорта ФИО30, Дата;

16. копия паспорта Свидетель №9, Дата;

17. переписка в сервисе «Яндекс.Почта» между пользователями почтовых ящиков elevator-korotoyak@yandex.ru и .... Коротоякский элеватор предлагает крупы собственного производства.

18. переписка между «Коротоякский элеватор» и «Илья Дорошенко» за период с Дата по Дата Сообщение от «Коротоякский элеватор» от Дата 10:09: по поводу не поступления оплаты.

19. копия договора по организации перевозок грузов автомобильным транспортом,
№ от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Заказчик) в лице директора ФИО170 и ИП ФИО130 (Исполнитель);

20. заявка № от Дата на перевозку грузов автомобильным транспортом, заказчик АО «Коротоякский элеватор», перевозчик ИП ФИО130, груз: мука пшеничная ГОСТ, вес 40 т, адрес разгрузки: Адрест, контактное лицо № Дорошенко Илья;

21. доверенность на перевозку груза № от Дата от ИП ФИО130 на имя Свидетель №52 на перевозку груза ПО «Коротоякский элеватор»;

23. доверенность на перевозку груза № от Дата от ИП ФИО130 на имя Свидетель №37 на перевозку груза АО «Коротоякский элеватор».

24. расчет себестоимости производства 1 тонны муки за сентябрь месяц 2019, согласно которому себестоимость 1 тонны муки составила 14784 рубля.

25. копия платежного поручения АО «Коротоякский элеватор» № от Дата в адрес ФИО130 об оплате транспортных услуг. (т. 13 л.д. 108-203)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены документы, предоставленные АО «Коротоякский элеватор»

1.      Копия договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Продавец) в лице директора ФИО170 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель оплатить и принять продукцию зернопереработки в количестве, ассортименте и по цене согласно прилагаемой спецификации. Договор подписан от имени ФИО170 и Свидетель №9, имеются оттиски печатей АО «Коротоякский элеватор» и ООО «Фаворит».

2.      Копия спецификации № от Дата к договору № от Дата на товар: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (фасовка 50 кг), 40 тонн, стоимостью 762000 руб., отгрузка до Дата, оплата 100 % в течение 15 дней с момента отгрузки продукции со склада продавца. Спецификация подписана от имени ФИО170 и Свидетель №9, имеются оттиски печатей АО «Коротоякский элеватор» и ООО «Фаворит».

3.      Копия товарной накладной № от Дата, поставщик АО «Коротоякский элеватор», плательщик ООО «Фаворит», товар: мука в/с ГОСТ (мешок 50 кг), 20000 кг, стоимостью 381000 руб., подписана от имени ФИО170, ФИО171, водителя ФИО172, грузополучателя (расшифровка подписи нечитаема).

4.      Копия товарной накладной № от Дата, поставщик АО «Коротоякский элеватор», плательщик ООО «Фаворит», товар: мука в/с ГОСТ (мешок 50 кг), 20000 кг, стоимостью 381000 руб., подписана от имени ФИО170, ФИО171, грузополучателя (расшифровка подписи нечитаема).

5.      Копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата Свидетель №9 и ФИО30, повестка: учреждение и регистрация ООО «Фаворит», избрание директором Свидетель №9 протокол подписан от имени ФИО30 и Свидетель №9

6.      Копия устава ООО «Фаворит», утвержденного протоколом № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата на 14 листах формата А4.

7.      Копия свидетельства серия 59 № от Дата о постановке на учет ООО «Фаворит» ОГРН 1135921001182 в налоговом органе – МРИФНС № по Адрес, с присвоением ФИО78 5921030939 КПП 592101001.

8.      Копия свидетельства серия 59 № от Дата о государственной регистрации ООО «Фаворит» за ОГРН 1135921001182.

9.      Копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата Свидетель №9 и ФИО30, повестка: избрание директором Свидетель №9 протокол подписан от имени ФИО30 и Свидетель №9

10. Копия карточки ООО «Фаворит» с указанием юридического адреса: 618250, Губаха, Адрес, ОГРН 1135921001182, ФИО78 5921030939, КПП 592101001, тел №, E-mail: ..., директор Свидетель №9

11. Копия паспорта ФИО30,

12. Копия паспорта Свидетель №9,

13. Переписка в сервисе «Яндекс.Почта» между пользователями почтовых ящиков elevator-korotoyak@yandex.ru и .... где обсуждаются условия поставки муки, пользователь ... настаивает на условиях оплаты по факту приемки, сообщает, что в Перми «у них» имеется 4 склада, основной склад на Адрес, сообщает свой номер: №. Пользователь elevator-korotoyak@yandex.ru сообщает данные водителей Свидетель №52а и ФИО90 Абдуллаевича.

14. Переписка между «Коротоякский элеватор» и «Илья Дорошенко» за период с Дата по Дата о неуплате по договору

15. Лист с текстом: «Сообщение от Ильи Дорошенко водителю А/М Свидетель №52 где сообщается адрес склада 2я Сорокинская 64.

16. Копия договора по организации перевозок грузов автомобильным транспортом, № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Заказчик) в лице директора ФИО170 и ИП ФИО130 (Исполнитель).

17. Заявка № от Дата на перевозку грузов автомобильным транспортом, заказчик АО «Коротоякский элеватор», перевозчик ИП ФИО130, груз: мука пшеничная ГОСТ, вес 40 т., адрес разгрузки: Адрест, контактное лицо № Дорошенко Илья. Подписана от имени ФИО130 и ФИО170

18. Доверенность на перевозку груза № от Дата от ИП ФИО130 на имя Свидетель №52 на перевозку груза ПО «Коротоякский элеватор», подписана от имени ФИО130

19. Доверенность на перевозку груза № от Дата от ИП ФИО130 на имя Свидетель №37 на перевозку груза АО «Коротоякский элеватор», подписана от имени ФИО130

Осмотром установлено, что указанные документы, в том числе учредительные документы ООО «Фаворит», копии документов учредителей Свидетель №9 и ФИО30 использовались при совершении преступления от имени ООО «Фаворит». Переписка между пользователями почтовых ящиков elevator-korotoyak@yandex.ru и ... содержит обсуждение условий поставки муки, пользователь ... настаивает на условиях оплаты по факту приемки, сообщает, что в Перми «у них» имеется 4 склада, основной склад на Адрес, сообщает свой номер: №. Пользователь elevator-korotoyak@yandex.ru сообщает данные водителей Свидетель №52а и ФИО90 Абдуллаевича. (т. 13 л.д. 204-207)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому ... складское помещение, расположенное на территории базы по адресу: Адрес. (т. 12 л.д. 9-15)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены:

копия договора поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» и ООО «Фаворит», копия товарной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата, изъятых у представителя потерпевшего ООО «Фортуна Крым» ФИО191 в ходе выемки;

копия договора поставки № от Дата между ООО «Цех» и ООО «Фаворит», предоставленная директором ООО «Цех» ФИО43;

товарная накладная ООО «Цех» № от Дата, изъятая в ходе осмотра места происшествия в квартире Свидетель №15 по адресу: Адрес35;

протокол осмотра предметов от Дата, в ходе которого осмотрена печать с клише ООО «Фаворит», изъятая в ходе осмотра квартиры по адресу: Адрес, ул. ФИО66 Хмельницкого, 30-35, в ходе осмотра выполнены оттиски печати ООО «Фаворит» на листе бумаги, являющемся приложением к протоколу осмотра;

копия договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» и ООО «Фаворит», копия товарной накладной АО «Коротоякский элеватор»
№ от Дата, предоставленные потерпевшим АО «Коротоякский элеватор»;

фото оттиска печати ООО «Фаворит», предоставленное директором ООО «Фаворит» Свидетель №9

Осмотром оттисков печатей ООО «Фаворит» на документах и оттисков, выполненных в ходе осмотра печати, изъятой в квартире по адресу: Адрес35, установлено, что оттиски имеют визуальное сходство.

Осмотром оттисков печатей ООО «Фаворит» на документах и оттиска печати ООО «Фаворит» на фото, предоставленном директором ООО «Фаворит» Свидетель №9, установлено, что они имеют визуальные отличия. (т. 13 л.д. 226-231)

протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «Фортуна Крым» ФИО191 изъяты: копия договора поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» (Поставщик) и ООО «Фаворит» (Покупатель); копия спецификации № от Дата к договору поставки №П-08/19 от Дата; копии товарной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата; (т. 1 л.д. 136-138)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, изъятые у представителя ООО «Фортуна Крым» ФИО191, в том числе копия договора поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО129 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, предмет договора: Поставщик обязуется поставлять Покупателю рыбные консервы («товар»), а Покупатель принимать и оплачивать товар посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика; копия спецификации № от Дата к договору поставки №П-08/19 от Дата, в соответствии с которой порядок оплаты: 100% оплата безнал по приходу машины, товар – рыбные консервы в ассортименте в общем количестве 71376 шт., на общую сумму 2256648,72 рубля; копия товарной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата, на товар – рыбные консервы в ассортименте на общую сумму 2008968,72 рублей, содержит подписи от имени кладовщика Пахтеева ФИО73, оттиски печати ООО «Фаворит».(т. 1 л.д. 174-193)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены: товарная накладная № от Дата, согласно которой поставщик: ООО «Цех», грузополучатель и плательщик: ООО «Фаворит», товар: яблоко свежее, количество: 18250 кг, цена 68,00 рублей, сумма 1241000,00 рублей, подписана от имени ФИО43, кладовщика Свидетель №15, содержит оттиски печати ООО «Цех» и ООО «Фаворит»; печать в пластиковом корпусе (оснастке) круглой формы черного цвета с крышкой, клише печати содержит название «ООО «Фаворит». В ходе осмотра выполнены оттиски печати на листе бумаги.(т. 5 л.д. 65-75)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера 79028010453 за период с Дата по Дата, предоставленная Свидетель №34 Осмотром детализации установлены телефонные соединения с абонентским номером 79824423553 (с которого ей звонил арендатор складского помещения, представившийся ФИО57): Дата 11:33:04 бесплатный входящий; Дата 11:34:35 смс; Дата 11:35:53 исходящий на МТС. (т. 12 л.д. 197-199)

протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель Свидетель №34 опознала ФИО38, как молодого человека по имени Илья, которого она видела в октябре 2019 года при сдаче в аренду склада по адресу: Адрес. Он руководил разгрузкой товара – муки. (т. 12 л.д. 204-207)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена детализация звонков абонентского номера 79504741008 за период с Дата по Дата, предоставленная свидетелем Свидетель №33 Осмотром установлены многократные соединения (40 соединений) с абонентским номером 79068775520, с которого ему звонил заказчик перевозки муки за период с Дата 11.04 по Дата 22.16. (т. 12 л.д. 103-105)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому на расчетный счет 40№ владельца ФИО142 Дата 0:00 поступили 7100 рублей от участника 79504757507 qiwi-кошелек ФИО6 (т. 12 л.д. 107-115)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены 3 оптических диска с видеозаписями камер видеонаблюдения, установленных по адресу:
Адрес. Осмотром дисков установлено, что на них имеются записи с камер видеонаблюдения, установленные на территории базы, на которых зафиксировано: Дата после 11.12 на территорию базы заехали два грузовых автомобиля, пришли ФИО38 и грузчики. ФИО38 открыл дверь склада, в течение дня находился на территории базы. В период с 12.00 до 18.30 из автомобилей грузчиками произведена разгрузка мешков в складское помещение. Дата после 08.00 на территорию склада пришел ФИО38, где его ждали грузчики, после чего из того же складского помещения, в которое Дата производилась перегрузка мешков из двух грузовых автомобилей, грузчики в период с 09.00 до 11.00 произвели перегрузку мешков в грузовой автомобиль IVECO гос. номер №.

Дата в период с 13.17 до 14.28, с 17.27 до 18.22 производилась перегрузка мешков из складского помещения в автомобиль IVECO гос. номер №. (т. 12 л.д. 80-99).

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрен оптический диск №с с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» и «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО6, Дата г.р., использующего абонентский №.

Осмотром установлены телефонные переговоры ФИО6 (далее Т), в том числе неоднократные телефонные соединения с матерью ФИО156, отцом ФИО157, женой ФИО166, что подтверждает принадлежность абонентского номера 79504757507 ФИО6

Кроме того, установлен разговор ФИО237 с сотрудником сервисного центра, далее Дата в 11:01: где речь об автомашине Touareg. (т. 6 л.д. 187-220)

протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому свидетель ФИО32 опознал ФИО6 (на фото в центре), как ФИО58, поставщика муки.(т. 14 л.д. 90-94)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрены фотоизображения мобильного телефона свидетеля ФИО152 с отображением переписки с абонентами «Вова Мука» (+№) и «Рустам Мука» (+79824682462).

Осмотром установлено: сообщение от «Вова Мука» от Дата содержит фото прайса на рыбные консервы ООО «Фортуна Крым».

Осмотром переписки с абонентом «Рустам Мука» установлен фрагмент переписки по факту продажи муки. (т. 14 л.д. 62-63)

протоколом выемки, согласно которому у свидетеля ФИО152 изъяты документы, касающиеся поставки муки Дата. (т. 14 л.д. 67-76)

протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, касающиеся поставки муки Дата, изъятые у ФИО152:

1.     Товарная накладная № от Дата, грузоотправитель ИП Свидетель №3, ФИО78 590584972432, грузополучатель ИП ФИО32 ФИО78 594806419236, товар: мука высший сорт, 40000 кг, сумма 680000,00 рублей;

2.     Счет-фактура № от Дата, грузоотправитель ИП Свидетель №3, ФИО78 590584972432, грузополучатель ИП ФИО32 ФИО78 594806419236, товар: мука высший сорт, 40000 кг, сумма 680000,00 рублей;

3.     Удостоверение № от Дата о качестве и безопасности муки, отправитель АО «Коротоякский элеватор», станция отправления Адрес, получатель ООО «Фаворит»;

4.     Декларация о соответствии, заявитель и изготовитель АО «Коротоякский элеватор»;

5.     Приходный кассовый ордер ИП Свидетель №3 № от Дата, принято от: ИП ФИО32, основание: товарная накладная № от Дата, сумма: шестьсот восемьдесят тысяч рублей. На этом же листе квитанция к ПКО № от Дата с аналогичной информацией;

6.     Расходный кассовый ордер на типографском бланке, заполнен рукописно, содержит сведения: «Дата составления: Дата. Выдать ИП Свидетель №3, основание: мука. Сумма: триста двадцать одна тысяча пятьсот рублей. Получил /подпись/»;

7.     Расходный кассовый ордер на типографском бланке, заполнен рукописно, содержит сведения: «Дата составления: 16.09. Выдать ФИО173 Основание: мука. Сумма: триста тридцать четыре тысячи пятьдесят. Получил: триста тридцать четыре тысячи пятьдесят рублей. Дата. /подпись/». (т. 14 л.д. 77-79/

заключением эксперта №, согласно которомуподписи от имени Свидетель №3 в товарной накладной № от Дата; счет-фактуре № от Дата; приходном кассовом ордере № от Дата, в строках «Главный бухгалтер», «Получил кассир»; квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата; а также записи, расположенные в расходном кассовом ордере от Дата, в строке «Получил»; в счет-фактуре № от Дата и приходном кассовом ордере № от Дата (записи «Свидетель №3); выполнены ФИО6

Подписи от имени Свидетель №3 в расходном кассовом ордере от Дата, в строках «Получил», «Подпись», выполнены не Свидетель №3, а кем-то другим с подражанием его подписи.Подпись от имени Свидетель №3 в строке «Подпись» расходного кассового ордера от Дата выполнена не Свидетель №3 (т. 22 л.д. 9-23)

заключением эксперта №,согласно которому два оттиска печати ИП «Свидетель №3», расположенные в товарной накладной № от Дата, а также приходном кассовом ордере № от Дата и квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата, нанесены предоставленной наборной печатной формой ИП «Свидетель №3» (т. 22 л.д. 39-48)

протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому свидетель ФИО32 опознал ФИО12, как человека, который в 2019-2020 г.г. привозил или сопровождал муку и грузчиков, либо приезжал за деньгами за муку от ФИО58 или от Вовы, от кого именно, он не знает, несколько раз, не менее двух раз. (т. 14 л.д. 83 – 85)

протоколом обыска, согласно которому в жилище ФИО38 по адресу:
Адрес23, изъят : мобильный телефон в корпусе золотистого цвета в виде автомобиля с эмблемой «Porsche», IMEI: №; трудовой договор от Дата между ООО «Хлебная жемчужина» (Работодатель) и ФИО38 (Работник)

(т. 2 л.д. 1-6)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище ФИО38 по адресу: Адрес23: мобильный телефон в корпусе золотистого цвета в виде автомобиля с эмблемой «Porsche», IMEI: №, использовался ФИО38 при совершении хищения консервов ООО «Фортуна Крым», с абонентским номером № для связи с водителем Свидетель №13, владельцем контейнера Свидетель №10, ФИО6 (использовавшим абонентский №); трудовой договор от Дата между ООО «Хлебная жемчужина» (Работодатель) и ФИО38 (Работник).(т. 3 л.д. 13-41, 111, 161-163, т. 4 л.д. 17-32, 87)

письмом ПАО «Ростелеком», согласно которому доступ в сеть Интернет с IP-адреса 188.18.70.169 Дата в 13:06:08 осуществлял абонент под учетно-регистрационными данными: Свидетель №4, Дата г.р., адрес подключения: Адрес, дата начала Дата, дата окончания Дата. (т. 16 л.д. 127)

протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена информация о детализации соединений абонентского номера 79504757507, о детализации соединений абонентских номеров, работавших с мобильными устройствами, в том числе imei 86366104033829, на оптических дисках, а также на основании постановлений Дзержинского районного суда Адрес от Дата, Дата сопроводительным письмом исх. № от Дата о детализации соединений группы абонентов за период с Дата по Дата.

Осмотром установлено: абонентский № зарегистрирован на имя Лекомцева, дата активации Дата.

В период с Дата по Дата абонентский номер работал с мобильным устройством imei №/ №( данное устройство находилось в пользовании ФИО6),соединения осуществлялись в период с Дата по Дата.

Установлены многократные соединения абонентского номера 79504757507 с абонентскими номерами зарегистрироваными на ФИО156 - мать ФИО6), ФИО157– отец, жену ФИО6, Свидетель №46, 79091030343, 79068775520 (использовались ФИО12), что дает основания полагать, что абонентский № и мобильное устройство imei № находились в пользовании ФИО6

Дата, в день хищения имущества АО «Коротоякский элеватор», абонент 79504757507 находился: Дата в период с 09:03 по 09:49 абонент 79504757507 находился в непосредственной близости от склада по адресу: Адрес, 2-я Сорокинская, 64 (в зоне действия базовых станций по Адрес, Маяковского 33а), затем на территории Дзержинского, Адресов Адрес.

В период с Дата по Дата установлены многократные соединения абонентского номера 79504757507 с абонентскими номерами 79028356396, 79824925651, находящимися в пользовании ФИО152, владельца пекарни «Двуречье» в п. ФИО7, которому была продана мука АО «Коротоякский элеватор»:

Таким образом, из детализации следует, что абонентским номером 79504757507 в период с Дата по Дата пользовался ФИО6 с мобильным устройством imei №. Дата, в день хищения имущества АО «Коротоякский элеватор», в утреннее время ФИО6 находился в Адрес (по месту проживания, по адресу: Адрес), в дневное время (16:51) находился в непосредственной близости от места совершения преступления (адрес склада: Адрес), после 19:00 часов вновь переместился в Адрес (к месту проживания, по адресу: Адрес).

Кроме того, установлены иные абонентские номера оператора «Т2 Мобайл», с которыми работало мобильное устройство IMEI № /№ находившееся в пользовании ФИО6):

- № – в период с Дата по Дата и с Дата по Дата (использовался ФИО6 в эпизоде хищения имущества ООО «Фортуна Крым»);

- 79504609571 – в период с Дата по Дата (использовался ФИО6 в эпизоде хищения консервов ООО «Фортуна Крым»).(т. 12 л.д. 134-140, т. 13 л.д. 2-3, 19-25, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178)

протоколами осмотров предметов (документов),согласно которым осмотрена информация о детализации соединений абонентский номеров, работавших с мобильными устройствами, в том числе imei 86781803189250 /№ за период с Дата по Дата, о детализации соединений абонентского номера 79824423319 (был сообщен менеджеру АО «Коротоякский элеватор» Свидетель №51 как контактный номер менеджера ООО «Фаворит» Дорошенко Ильи).

Осмотром информации в отношении мобильного устройства imei 86781803189250 /№(данное устройство находилось в пользовании ФИО12)установлено, что данное мобильное устройство (с двумя слотами для сим-карт) за представленный период работало с абонентскими номерами:

- 79824692721 (с Дата по Дата), зарегистрирован на ФИО21 (номер использовался ФИО12 в хищении яблок ООО «Цех»);

- 79824423319 (с Дата по Дата), зарегистрирован на ФИО18 (использовался ФИО12 в хищении муки АО «Коротоякский элеватор»);

- 79824573241 (с Дата по Дата, с Дата по Дата), абонент не был персонифицирован (использовался ФИО12 для активации аккаунта Mail: artem.chudinov.80@inbox.ru на сайте agroserver.ru);

- 79128852580 (с Дата по Дата) зарегистрирован на Цветикова (использовался ФИО12 для активации аккаунта Mail: nikolai.manager@inbox.ru на сайте agroserver.ru);

- 79197048571 (с Дата по Дата) зарегистрирован на ФИО239 (использовался ФИО12 в хищении курицы ООО «ТД «Натуральные продукты»).

Период работы номера 79824423319 (с Дата 20:21 по Дата 17:51) охватывает эпизоды хищения консервов ООО «Фортуна Крым» и муки АО «Коротоякский элеватор».

Осмотром соединений за период с Дата по Дата установлены неоднократные соединения абонентского номера 79824423319 с абонентом 79285589911 (ФИО90, водитель а/м «...» В919МК/150, который привез муку в Адрес), в том числе соединения за Дата (день совершения хищения муки АО «Коротоякский элеватор»:

Таким образом, осмотром установлено, что мобильное устройство является одним мобильным устройством с 2 слотами и работавшие с ним абонентские номера 79824423319, 79824573241, 79824692721, 79128852580, 79197048571 находились в пользовании ФИО12, использовались им в том числе в ходе совершения хищения и последующего сбыта имущества ООО «Цех», ООО «Фортуна Крым», АО «Коротоякский элеватор».

Осмотром детализации установлено, что в день хищения продукции АО «Коротоякский элеватор» (Дата) абонентский № находился поблизости от места преступления (в зоне обслуживания базовых станций по адресам: Адрес), в период с Дата по Дата включительно неоднократно звонил водителю Свидетель №52 (т. 12 л.д. 148-154, т. 13 л.д. 2-3, 27-32)

протоколами осмотров предметов (документов),согласно которым осмотрена информация о детализации соединений абонентского номера 79068775520 (использовался для связи с водителем Свидетель №33), о детализации соединений абонентских номеров, работавших с мобильным устройством imei 86781803189250 /№ (находилось в пользовании ФИО12),об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата.

Осмотром установлено: мобильное устройство imei №\№ находилось в пользовании ФИО12в период с Дата по Дата 18:03 работало с абонентским номером 79091030343, а в период с 18:05 Дата по Дата - с абонентским номером 79068775520. При этом соединения осуществлялись в период с Дата по Дата, после чего звонки переадресовывались.

Абонентский номер зарегистрирован на имя ФИО29, дата активации Дата.

За период с Дата по Дата установлены многократные соединения с абонентскими номерами, в том числе имеющимися в списке контактов мобильного телефона, изъятого у ФИО12

Большая часть соединений осуществлялись в зоне действия базовой станции по адресу: Адрес. Изложенное подтверждает, что данный абонентский номер и мобильное устройство использовалось ФИО12, в указанный период проживавшим по адресу: Адрес.

Осмотром географического местонахождения абонентского номера 79068775520 в момент соединений установлено, что в период с Дата по Дата абонент находился в зоне действия базовых станций на территории Адрес, с Дата по Дата – в зоне действия базовых станций на территории Адрес (Краснокамск, Нытва, Карагай, Верещагино), затем Удмуртской республики, Татарстана, Адрес, Чувашии, Мордовии, Саратовской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Ульяновской областей, Татарстана, Удмуртской республики, Адрес (Очер, Нытва, Краснокамск). Дата в 13:57 абонент 79068775520 вновь находился в зоне действия базовых станций на территории Адрес.

Осмотром соединений установлено географическое местонахождение абонента Дата (в день совершения хищения муки АО «Коротоякский элеватор»):

Таким образом, осмотром установлено, что мобильное устройство 86781803189250 /№ и абонентский № использовались ФИО12, и Дата в течение дня (с 11:00 до 17:39) ФИО12 находился в непосредственной близости от места преступления (зона обслуживания базовой станции по Адрес, находится поблизости от склада по адресу: 2-я Сорокинская, 64).

В период с Дата по Дата (дни, когда продукция была вывезена со склада по Адрес) установлены неоднократные соединения с абонентским номером 79504741008 (находился в пользовании ФИО174 – водителя а/м «IVECO» г/н №, перевозившего муку со склада по Адрес в пекарню «Двуречье» в п. ФИО7), и абонентским номером 79091108537 (номер грузчика Свидетель №36, который осуществлял перегрузку муки со склада по адресу: Адрес, в автомобиль ФИО174).

Дата с 15.31 до 16.29 абонент находился в зоне действия базовых станций с. ФИО7 и Адрес (в непосредственной близости от пекарни «Двуречье», куда была реализована мука АО «Коротоякский элеватор»). (т. 12 л.д. 156-162, т. 13 л.д. 11, 13-17, т. 17 л.д. 1-29)

протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена информация о детализации соединений абонентского номера 79824423553 (использовался для телефонной связи с сотрудником базы по адресу: Адрес, Свидетель №34) за период с Дата по Дата об абонентах сотовой связи, детализации соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата.

Осмотром установлено, что абонентский номер зарегистрирован на имя ФИО17 В период с Дата по Дата включительно работал с мобильным устройством imei 86366104033828 (устройство находилось в пользовании ФИО6).

В период с Дата по Дата установлены неоднократные соединения (входящие звонки и входящие смс-сообщения) абонентского номера с абонентским номером 79028010453 (Свидетель №34, зам. директора базы по адресу: Адрес),при этом абонент находился в основном на территории Адрес, в хоне действия базовых станций по Адрес (т.е. в районе проживания ФИО6 по адресу: Адрес).

Дата, в день хищения продукции АО «Коротоякский элеватор», в утреннее время абонент находился в районе Адрес).

Таким образом, осмотром установлено, что абонентский № находился в пользовании ФИО6, что подтверждается работой номера с мобильным устройством imei 86366104033828, принадлежавшим ФИО6, а также преимущественным местонахождением абонента в момент соединений на территории Адрес в районе его проживания.

Кроме того, осмотром установлено, что мобильное устройство imei 86366104033828 использовалось ФИО6 с иными абонентскими номерами оператора ПАО «МТС»:

- 79822591451 – в период с Дата по Дата (использовался в эпизоде хищения яблок ООО «Цех» для переговоров с представителем потерпевшего ФИО43);

- 79824682462 – в период с Дата по Дата (использовался в эпизоде хищения масла ИП ФИО190 для связи с сотрудником базы по Адрес, Свидетель №27). (т. 13 л.д. 2-3, 5-9, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 190-235)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи за период с Дата по Дата.

Абонентский № (привязан к электронному адресу ..., с которого велась переписка с менеджером АО «Коротоякский элеватор» Свидетель №51, а также использовался в эпизоде хищения яблок ООО «Цех» (был передан ФИО12 «кладовщику» Свидетель №15 для связи) зарегистрирован на имя ФИО19 и активирован Дата, статус действующий.

В период с Дата 08:57:13 по Дата 10:21:01 абонентский № работал с мобильным устройством IMEI № (находилось в пользовании ФИО12). Кроме того, данное мобильное устройство работало с иными абонентскими номерами оператора «Т2 Мобайл»:

- 79026497360 – в период с Дата по Дата (привязан к почте andrei.vasilev.1@list.ru,с которой велась переписка с Свидетель №29 по эпизоду хищения масла ИП ФИО190);

- 79922027490 – в период с Дата по Дата (использовался ФИО12 в эпизоде хищения яблок ООО «Цех» для связи с Свидетель №15, выполнявшим роль кладовщика). (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата. Осмотром установлено:

- абонентский №(«привязан» к адресу электронной почты ..., посредством которого вели переписку с учредителем ООО «Родник» Свидетель №24 (по эпизоду хищения муки ООО «ТД «Золотые поля Алтая»), директором ООО «Фестбир» Свидетель №47 (по эпизоду хищения масла ИП ФИО190) и бухгалтером ООО «Фаворит» ФИО125 (по эпизодам хищения яблок ООО «Цех», консервов рыбных ООО «Фортуна Крым» и муки АО «Коротоякский элеватор») в период с Дата по Дата был зарегистрирован на имя Манасян (т. 17 л.д. 1-29)

протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому свидетельСвидетель №44 опознал ФИО12, как человека, который в 2019 году выходил из машины «BMW Х6» на Адрес, подходил к ФИО240 и разговаривал с ним (т. 15 л.д. 196 – 199)

протоколом осмотра предметов (документов)согласно которому осмотрены оптические диски №с, 13063с с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» и «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО240, использующего абонентский №.

Осмотром установлены телефонные переговоры ФИО38 Дата с Свидетель №44 абонентский № (файл «2019-11-25Дата 79822575435»), где ФИО240 поясняет, каким образом доехать до пекарни (т. 18 л.д. 7-56)

копиями документов ООО «ТД «Натуральные продукты: свидетельство серия 13 № от Дата о постановке на учет ООО «ТД «Натуральные продукты» в налоговом органе по месту нахождения с присвоением ФИО78 1310000362; свидетельство серия 13 № о государственной регистрации ООО «ТД «Натуральные продукты» от Дата; устав ООО «ТД «Натуральные продукты», утвержден решением № от Дата единственного учредителя ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО175; решение № от Дата единственного учредителя ООО ТД «Натуральные продукты» ФИО175 об утверждении устава Общества, местонахождения Общества: РМ, Адрес, возложении обязанностей директора на ФИО175; решение № от Дата единственного учредителя ООО ТД «Натуральные продукты» ФИО175 о продлении полномочий.; доверенность № от Дата, согласно которой ООО «ТД «Натуральные продукты» (Доверитель) уполномочивает Свидетель №40 представлять интересы Доверителя во всех государственных, правоохранительных, судебных органах; доверенность № от Дата, согласно которой ООО «ТД «Натуральные продукты» (Доверитель) уполномочивает Свидетель №39 представлять интересы Доверителя во всех государственных, правоохранительных, судебных органах с правом получения вещественных доказательств; доверенность № от Дата, согласно которой ООО «ТД «Натуральные продукты» (Доверитель) уполномочивает ФИО34 представлять интересы Доверителя во всех государственных, правоохранительных, судебных органах; приказ ООО «ТД «Натуральные продукты» № от Дата о приеме ФИО34 на работу на должность коммерческого директора.(т. 14 л.д. 134, 200, 236-237, т. 15 л.д. 44, 47-60)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которомупроизведен осмотр территории базы по адресу: Адрес, (т. 14 л.д. 154 – 158)

протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО34 изъяты документы, касающиеся заключения договора поставки». (т. 15 л.д. 2-4)

протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у представителя ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО34:

Копия договора поставки № от Дата между ООО «ТД «Натуральные продукты» (Поставщик) в лице директора ФИО175 и ООО «ПродСервис» (Покупатель) в лице директора Свидетель №5;Копия спецификации № от Дата к договору поставки № от Дата, на товар: тушка ЦБ ТУ для жарения зам/пак (12,5 кг) вес, 4000 кг, по цене 115 руб., на сумму 460000 руб., оплата по факту прибытия товара до склада Покупателя; Копия спецификации № от Дата к договору поставки № от Дата, на товар: тушка ЦБ ГОСТ Хорошее дело (м/к) зам/пак (12,5 кг) вес, 100 кг, по цене 117 руб., на сумму 11700 руб., оплата по факту прибытия товара до склада Покупателя;Гарантийное письмо ООО «ПродСервис» с гарантией оплаты по договору поставки № от Дата в размере 471700 рублей в срок до Дата после приемки продукции; Универсальный передаточный документ – счет-фактура № от Дата, продавец ООО «ТД «Натуральные продукты», Покупатель ООО «ПродСервис», итого 471700 руб., содержит подпись от имени кладовщика ФИО176, оттиск печати ООО «ПродСервис»; Товарно-транспортная накладная № от Дата, грузоотправитель ООО «ТД «Натуральные продукты», грузополучатель ООО «ПродСервис», итого 471700 руб., содержит подпись от имени кладовщика ФИО176, оттиск печати ООО «ПродСервис»; Копия счет-фактуры № от Дата, продавец ООО «ТД «Натуральные продукты», Покупатель ООО «ПродСервис», товар: тушка ЦБ ТУ для жарения зам/пак (12,5 кг) вес, 4000 кг, по цене 115 руб., на сумму 460000 руб., тушка ЦБ ГОСТ Хорошее дело (м/к) зам/пак (12,5 кг) вес, 100 кг, по цене 117 руб., на сумму 11700 руб., итого 471700 руб.; Копия ТТН № от Дата, грузоотправитель ООО «ТД «Натуральные продукты», грузополучатель ООО «ПродСервис», товар: тушка ЦБ ТУ для жарения зам/пак (12,5 кг) вес, 4000 кг, по цене 115 руб., на сумму 460000 руб., тушка ЦБ ГОСТ Хорошее дело (м/к) зам/пак (12,5 кг) вес, 100 кг, по цене 117 руб., на сумму 11700 руб., итого 471700 руб.; Копия договора-заявки № от Дата на перевозку груза автомобильным транспортом между ООО «ТД «Натуральные продукты» (Заказчик) и ООО «Молочный Комбинат «Мордовочка» (Перевозчик) на перевозку груза – мясо кур весом 4115 кг в Адрес; Копия договора-заявки № от Дата на перевозку груза автомобильным транспортом между ООО «ТД «Натуральные продукты» (Заказчик) и ООО «Молочный Комбинат «Мордовочка» (Перевозчик) на перевозку груза – мясо кур весом до 4 тонн из Перми в республику Мордовия; Копия акта № от Дата, Заказчик ООО АПК «УниверсалЭнерго», исполнитель ООО «Санрайз групп», основание договор аренды № от Дата; Копия фрагмента выписки банка «Возрождение» (ПАО), в котором отражена операция по перечислению 12282,60 рублей в пользу ООО «Санрайз групп»; Копия договора поставки № Ю-783 от Дата между ООО ТД «Вектор-С» (Поставщик) и ООО «ТД «Натуральные продукты» (Покупатель), согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в ассортименте и количестве, указанном в товарных накладных либо УПД (универсальный передаточный документ) в соответствии с заявками Покупателя; Копия транспортной накладной от Дата, грузоотправитель АО «Птицефабрика «Чамзинская», грузополучатель ООО «ТД «Натуральные продукты», груз – куриная продукция; Копия счет-фактуры № В32721 от Дата, продавец ООО ТД «Вектор-С», грузополучатель ООО «ТД «Натуральные продукты», товар - тушка ЦБ ТУ для жарения зам/пак (12,5 кг) вес, 4015,120 кг, на сумму 385 451,52 руб., тушка ЦБ ГОСТ Хорошее дело (м/к) зам/пак (12,5 кг) вес, 99,663 кг, на сумму 10663,94 руб., итого 396115,46 руб.; Копии платежных поручений № от Дата на сумму 700,00 рублей, 173 от Дата на сумму 194000,00 рублей, 10 от Дата на сумму 200000,00 рублей, 178 от Дата на сумму 1319,46 рублей, ООО «ТД «Натуральные продукты» в пользу ООО «ТД «Вектор-С»; Копия свидетельства о постановке на учет ООО «ПродСервис» в налоговом органе;

Копия решения единственного участника ООО «ПродСервис» ФИО177 от Дата о возложении обязанностей директора на Свидетель №5; Копия устава ООО «ПродСервис», утвержденного решением единственного учредителя № от Дата;

Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПродСервис»; Карточка предприятия ООО «ПродСервис», в котором указано: телефон №, E-mail: ooo-prodservice@mail.ru, расчетный счет в АО «Тинькофф Банк»; Скриншоты электронной почтовой переписки между пользователями почтовых ящиков ... Свидетель №2 и oooraduga6@yandex.ru ФИО34, где имеется переписка между контактами о возможности поставки курицы. Скриншоты переписки в мессенджере с абонентом «ФИО61 Пермь», предоставленные менеджером ООО ТД «Натуральные продукты» Свидетель №40 собеседники обсуждают условия поставки куриной продукции, объем и стоимость. Пользователь телефона (ФИО91 А.Н.) сообщает ФИО61 данные водителя Свидетель №39, марку и номер машины. ФИО61 сообщает, что у них в городе три морозильника, разгрузка будет на Адрес. Заверяет, что проблем с оплатой нет.(т. 15 л.д. 72-75)

справкой о причиненном ущербе, согласно которой причинённый ущерб ООО «ТД «Натуральные продукты» составил 549681, 38 рублей, из которых:1) закупка ТМЦ у ООО ТД «Вектор-С» на сумму 396115, 46 рублей; 2) транспортные расходы: по заявке № от Дата по маршруту Адрес – Адрес на сумму 32000 рублей; по заявке № от Дата по маршруту Адрес – Адрес на сумму 32000 рублей; 3) оплата складского помещения и электроэнергии – 12282, 50 рублей; 4) списание ТМЦ в связи с истекшим сроком годности 190 коробок общим весом 2268, 44 кг на общую сумму 217770, 24 рублей; 5) упущенная выгода разница закупки и продажи согласно ТН – 77283, 88 рублей.(т. 15 л.д. 5)

сведениями в отношении ООО «ПродСервис», согласно которым ООО «ПродСервис» состоит на учете в Инспекции с Дата. Адрес местонахождения организации (614010, АдресБ, офис 1110). Предоставлены копии учредительных документов из регистрационного дела, согласно которым ООО «ПродСервис» учреждено решением единственного учредителя ФИО177 № от Дата, решением от Дата обязанности директора возложены на Свидетель №5 (т. 15 л.д. 113-126)

протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которым у свидетеля Свидетель №5 получены образцы оттисков печати ООО «ПродСервис» ФИО78 5904049256.(т. 15 л.д. 150-155)

протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы:

1.     копия договора поставки № от Дата между ООО «ТД «Натуральные продукты» и ООО «ПродСервис», копия спецификации № к договору
№, копия спецификации № к договору №, копия гарантийного письма ООО «ПродСервис», счет-фактура № от Дата, товарно-транспортная накладная № от Дата, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО ТД «Натуральные продукты» ФИО34;

2.     копия договора поставки продуктов питания от Дата между ИП Свидетель №53 и ООО «ПродСервис», копия спецификации к договору от Дата, копия заявки на поставку товара,. международная товарно-транспортная накладная CMR 1527538;

3.     образцы оттисков печати ООО «ПродСервис» на листе бумаги, предоставленные директором ООО «ПродСервис» Свидетель №5 Осмотромоттисков печатей ООО «ПродСервис» на документах, предоставленных ФИО34 и ФИО193, и оттисков подлинной печати ООО «ПродСервис», предоставленных директором ООО «ПродСервис» Свидетель №5, установлено, что они имеют визуальные отличия. (т. 15 л.д. 156-158)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей ФИО193 изъят оптический диск, товарно-транспортная накладная CMR 1527538. (т. 7 л.д. 186-187)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен диск с видеозаписями, товарно-транспортная накладная CMR 1527538, и документы:

копия договора поставки продуктов питания от Дата между ИП Свидетель №53 (Поставщик) и ООО «ПродСервис» (Покупатель) в лице директора Свидетель №5, предмет договора: Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю мандарины, страна происхождения Грузия, урожай 2019 года, а Покупатель принять и оплатить продукты, доставка осуществляется по адресу: Адрес. Договор подписан от имени ИП Свидетель №53 и Свидетель №5, имеются оттиски печатей ИП ФИО255 и ООО «ПродСервис»;

копия спецификации к договору от Дата на мандарины в количестве 19500 кг по цене 62 руб., на сумму 1209000 руб., подписана от имени ИП Свидетель №53 и Свидетель №5, имеются оттиски печатей ИП ФИО255 и ООО «ПродСервис».

копия заявки на поставку товара к договору от Дата на мандарины в количестве 19500 кг по цене 62 руб., на сумму 1209000 руб., подписана от имени ИП Свидетель №53 и Свидетель №5 Дата, имеются оттиски печатей ИП ФИО255 и ООО «ПродСервис». (т. 7 л.д. 188-197)

заключением эксперта №, согласно которому три оттиска печатей ООО «ПродСервис», расположенные в счет-фактуре № от Дата, товарно-транспортной накладной № от Дата, международной товарно-транспортной накладной № CMR 1527538, нанесены одной и той же печатной формой.(т. 22 л.д. 58-62)протоколом осмотра места происшествия, согласно которому ... помещение склада № по адресу: Адрес, с морозильной камерой, в которой обнаружено 190 коробок с куриными тушками, на каждой коробке и упаковке имеются наклейки завода изготовителя АО «Птицефабрика Чамзинская», адрес производства: Адрес, р.Адрес.

(т. 14 л.д. 187 – 189)

протоколом выемки, согласно которым на базе по адресу: Адрес, изъято 190 коробок с тушками цыпленка-бройлера. (т. 14 л.д. 195-199)

протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены 190коробок с тушкой цыпленка-бройлера, общим весом 2268,44 кг, производителя АО «Птицефабрика «Чамзинская», адрес производства: Адрес, р.Адрес.(т. 14 л.д. 202 – 209, 210-212).

протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы: Копия карточки компании ООО «АПК «УниверсалЭнерго» ФИО78 5904287660; Копия решения № единственного учредителя ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Свидетель №2; Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «АПК «УниверсалЭнерго» 59 №; Копия свидетельства о постановке на учет ООО «АПК «УниверсалЭнерго» в налоговом органе 59 №; Копия паспорта 5714 257338 на имя Свидетель №2; Копия письма на имя директора ООО «Санрайз групп» ФИО178 от ООО «АПК «УниверсалЭнерго» с просьбой предоставить морозильную камеру с Дата, подписано от имени директора ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Свидетель №2 (т. 15 л.д. 137-138)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Xiаomi Mi A3», принадлежащий свидетелю Свидетель №56 где в приложении электронной почты Mail имеется 2 входящих письма с адреса ... на адрес ..., и 2 исходящих письма на адрес .... Письма от Свидетель №2 ... в адрес Свидетель №56 ...от Дата 20:57 направлены документы, реквизиты для договора на морозильную камеру, 3-я Водопроводная, 5 (т. 22 л.д. 105-111)

протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которомусвидетель Свидетель №39 опознал по фотографии ФИО38, как мужчину, который Дата принимал продукцию, поставленную ООО «ТД «Натуральные продукты», на территории склада по адресу: Адрес. (т. 15 л.д. 66 – 70)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрены оптические диски №с, 13063с с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» и «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО38 использующего абонентский №.

Осмотром установлены телефонные переговоры ФИО38 в том числе с Свидетель №44 абонентский № (файл «2019-11-1115.31.25 79822575435»), ФИО179 где обсуждаются вопросы реализации курицы.(т. 18 л.д. 7-56)

протоколом выемки, согласно которому в ООО «ВКонтакте» изъят оптический диск с информацией об аккаунтах id 340697066, 398877244. (т. 16 л.д. 4-5, 9-14)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация об аккаунтах id 340697066, 398877244, предоставленная ООО «ВКонтакте».

Осмотром установлено, что аккаунт id 340697066 «ФИО38» использовался ФИО38, выявлены диалоги с пользователями «Стас Землевский», «Ренат Файрушин», «ФИО60 Башлачев», в том числе (с сохранением орфографии и пунктуации): Дата с пользователем «Стас Землевский» где обсуждается вопрос реализации консервов.Осмотром сведений об аккаунте id 398877244 пользователя «ФИО60 Башлачев» установлено, что данный аккаунт использовал ФИО12, выявлены диалоги с пользователями «ФИО58 Агабалаев», «ФИО6» на личные темы. (т. 16 л.д. 17-27).

протоколом личного досмотра ФИО38, согласно которому у него изъят мобильный телефон ...» IMEI: №, №.(т. 2 л.д. 10-12)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен мобильный телефон ...», изъятый у ФИО38, где установлена переписка с абонентом «Джокер», абонентский номер +79197048571 (использовался ФИО12, представлявшимся «директором ООО «ПродСервис» ФИО53» в эпизоде хищения курицы ООО ТД «Натуральные продукты» для телефонной связи с коммерческим директором ФИО34).

Кроме того, мобильный телефон работал с абонентскими номерами №, 79824476341 в период их использования при совершении преступлений (хищение курицы ООО «ТД «Натуральные продукты» и мандаринов ФИО193). (т. 4 л.д. 123-131, т. 22 л.д. 256)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые в жилище ФИО38: трудовой договор от Дата между ООО «Хлебная жемчужина» (Работодатель) и ФИО38 (Работник); коробка от мобильного телефона ...» IMEI: №, №, который использовался ФИО38 с абонентскими номерами №, 79824476341 при совершении преступлений (хищение курицы ООО «ТД «Натуральные продукты» и мандаринов ФИО193). (т. 3 л.д. 13-41, 161, т. 4 л.д. 87)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которым осмотрена информация об электронной переписке почтовых ящиков, в том числе ..., изъятая в ООО «Мэйл.Ру». Осмотром установлено:

Папка «boyarshinov.mitya.inbox.ru.tar» содержит 27 электронных писем за период с Дата по Дата, а также 2 письма датированы Дата.

Письмо от Свидетель №2 ... в адрес oooraduga6@yandex.ru, Дата, тема: «Тушка ЦБ в Пермь Жду договор», содержание: «-- Свидетель №2». (т. 16 л.д. 89-115)

протоколом осмотра предметов ( документов), согласно которому осмотрена информация, предоставленная администратором сервера agroserver.ru ФИО159 об аккаунтах, зарегистрированных на сайте agroserver.ru, и размещенных объявлениях.

Осмотром установлено, что один и тот же пользователь (пользователи) имел доступ к 27 аккаунтам, в том числе: ID аккаунта: 270732
Mail: ... (использовался в эпизоде хищения курицы ООО «ТД «Натуральные продукты» для переписки с менеджером Свидетель №40)
ФИО владельца аккаунта: ФИО61 Дата последней активности: 16:24:15, Дата (время московское) Последний IP: 176.59.209.8Дата регистрации: 11:23:04, Дата (время московское) Телефон активации профиля: +79024788035 (использовался в эпизодах хищения курицы ООО «ТД «Натуральные продукты» для общения с менеджером Свидетель №40, коммерческим директором ФИО34, водителем Свидетель №39, а также в эпизоде хищения мандаринов ФИО193 для общения с ФИО193)

Карта контактов: Контактное лицо: ФИО61 ФИО78: 5904049256

История изменения карты контактов:

Дата: 2019-12-10 10:00:53 Организация: ООО "ПРОДСЕРВИС" > ФИО61

Размещенные объявления о покупке курицы. Дата размещения объявления: 2019-11-05 11:34:19, дата обновления объявления: 2019-12-04 09:09:20) (т. 17 л.д. 81-90)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, на оптическом диске. Осмотром установлено: Файл «2932 детал уд 1575 (9024788035) ГСУ ГУ МВД» содержит информацию о соединениях абонентского номера 9024788035(использовался «менеджером ООО «ПродСервис» ФИО61» для связи с сотрудниками ООО «ТД «Натуральные продукты» Свидетель №40, ФИО34, Свидетель №39, а также в эпизоде хищения мандаринов ФИО193).

Абонентский № зарегистрирован на имя ФИО243, активирован Дата, статус действующий. В период с Дата абонентский № работал с мобильным устройством IMEI №, которое находилось в пользовании ФИО6

Осмотром установлены соединения абонентского номера 9024788035 (входящие звонки и входящие смс-сообщения) за период с Дата по Дата включительно с абонентскими номерами № (коммерческий директор ООО ТД «Натуральные продукты» ФИО34), 89197079080 (водитель Свидетель №39), 89876944431 (менеджер ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО91 А.Н.), при этом в момент соединений абонент 9024788035 преимущественно находился на территории Адрес, в районе действия базовых станций по Адрес (то есть в непосредственной близости от места жительства ФИО6 по адресу: Адрес). (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, в электронном виде.

Осмотром установлены телефонные соединения абонентского номера 79223192857, зарегистрированного на Свидетель №4 с абонентским номером 79197048571 (использовался лицом, представлявшимся директором ООО «ПродСервис» ФИО53» в эпизоде хищения курицы ООО «Натуральные продукты»), Дата 01:21:32, а также с иными абонентскими номерами, пользователем которых являлся ФИО12 (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 179-189)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата. Осмотром установлено:

абонентский №(указан под именем «ФИО58» в списке контактов мобильного телефона «Huawei», изъятого у ФИО12) в период с Дата 15:51:18 по Дата 11:13:38 работал с мобильным устройством imei 35686007909921, при этом абонент был не персонифицирован (мобильное устройство с указанным imei – мобильный телефон «Nokia» - был изъят в ходе обыска в жилище ФИО6 по адресу: Адрес ФИО102, 85-56.

Осмотром соединений абонентского номера 79197048545установлено его местонахождение за Дата (день совершения преступления в отношении ООО «ТД «Натуральные продукты). Дата с 16.13 до 17.22 часов абонент 79197048545 находился в непосредственной близости от места преступления (адрес склада, где разгружалась продукция: Адрес, ул. Адрес, 98).

Кроме того, установлены соединения абонентского номера 79197048545 с абонентским номером 79024733406, находившимся в пользовании Свидетель №41, технического управляющего базой по адресу: Адрес, куда продукция ООО «ТД «Натуральные продукты» была перевезена после хищения. Таким образом, установлено, что абонентский № использовал ФИО6

Абонентский № (использовался лицом, представлявшимся «директором ООО «ПродСервис» ФИО53» при совершении хищения курицы ООО «Натуральные продукты» при общении с коммерческим директором ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО34) в период с Дата 12:04:00 по Дата 11:55:06 работал с мобильным устройством imei 86873204251214 (мобильный телефон «Huawei», изъятый у ФИО12 в ходе обыска в жилище), при этом абонентский номер был зарегистрирован на имя ФИО20

Осмотром установлены соединения абонентского номера 79197048571 за Дата -Дата, в том числе с коммерческим директором ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО34 (абонентский №):

Таким образом, осмотром установлено, что абонентский № использовал ФИО12, при общении с ФИО34, представляясь директором ООО «ПродСервис» ФИО53, а также Дата, в день хищения курицы ООО «ТД «Натуральные продукты»,после 16.00 часов находился поблизости от места совершения преступления (адрес склада: Адрес).

Абонентский номер №(использовался лицом, представлявшимся «кладовщиком Пахтеевым ФИО57» при совершении хищения курицы ООО «Натуральные продукты», при общении с сотрудником базы по Адрес Свидетель №38, а также при совершении хищения мандаринов ФИО193 при общении с ФИО193 и водителями Свидетель №21 и Свидетель №19)

в период с Дата 20:46:24 по Дата 21:19:31 работал с мобильным устройством imei 35275101952326 (находилось в пользовании ФИО38) при этом данные о лице, на которое был зарегистрирован номер, отсутствуют;

в период с Дата 00:39:38 по Дата 11:29:27 – с мобильным устройством imei 35484510038836/ 35484510038837 (мобильный телефон ...», изъятый в жилище ФИО38; с данным устройством в период с Дата по Дата работал также абонентский №, с которого ФИО38 звонил ФИО138), при этом был зарегистрирован на имя ФИО37

Осмотром установлено местонахождение абонентского номера № (абонент А) за Дата, а также соединения с абонентскими номерами 79526401209 (Свидетель №38) и 79024733406 (Свидетель №41):

Таким образом, осмотром установлено, что абонентский номер № использовался ФИО38, который Дата в дневное время находился в районе действия базовой станции по Адрес, то есть в непосредственной близости от места совершения преступления (адрес склада: Адрес), после 18.00 часов – в районе действия базовых станций по Адрес, ул. ФИО89 Каменского (микрорайон Парковый), при этом созванивался с сотрудниками базы по адресу: Адрес, Свидетель №41, Свидетель №38 (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 190-235)

документами, предоставленными ФИО193.: копия листа записи ЕГРИП, согласно которому Дата в ЕГРИП внесена запись о государственной регистрации Свидетель №53 в качестве индивидуального предпринимателя за ГРНИП №, копия доверенности Адрес1 от Дата, согласно которой ИП Свидетель №53 уполномочила ФИО193 представлять ее как ИП во всех органах, учреждениях, предприятиях и организациях, заключать любые договоры, связанные с хозяйственной деятельностью. (т. 7 л.д. 151-157)

письмом АО «Альфа-Банк», согласно которому 1 доллар США по курсу ЦБ РФ, по состоянию на Дата, составлял 63,7637 рублей. (т. 21 л.д. 78)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, где содержатся сведения о движении денежных средств по счету
№ клиента Свидетель №53 (ИП) с Дата по Дата. Осмотром установлена операция по переводу денежных средств: Дата Наименование получателя/плательщика: LLC Adjara Trading Group second st.13 Khelvachauri Makhinjauri Georgia Сумма операции по счету по дебету: 9360,00 Назначение платежа: Purchase of mandarin. Invoice 1419. Contract UFA-1-2019 Дата. (т. 21 л.д. 79-81)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей ФИО193 изъят оптический диск с видеозаписями, товарно-транспортная накладная CMR 1527538. (т. 7 л.д. 186-187)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами оптический диск, товарно-транспортная накладная CMR 1527538, изъятые у потерпевшей ФИО193

Осмотром установлено: на диске содержатся фрагменты видеозаписей за Дата с 15.11 до 22.59 часов, и Дата с 09.18 до 09.56 часов, на которых зафиксирована территория базы и фрагменты разгрузки ящиков из грузового автомобиля в складское помещение.

Международная товарно-транспортная накладная CMR 1527538, согласно которой отправитель ООО «Adjara Trading Group», получатель ИП Свидетель №53, Место и дата погрузки груза Кобулети Грузия, Дата, наименование груза мандарины свежий урожай 2019 года, нетто 18720 кг. На накладной имеется оттиск печати «ПродСервис ФИО785904049256», подпись лица, принявшего груз, без расшифровки.

Копии документов, предоставленные ФИО193:

1.                 Копия контракта № UFA-1-2019 от Дата между «Adjara Trading Group LLC» (Продавец) и ИП Свидетель №53 (Покупатель) на поставку мандаринов свежих, страна происхождения Грузия Аджария, урожай ноябрь, декабрь 2019 года.

2.                 Копия инвойса (счет-фактуры) № от Дата к контракту № UFA-1-2019 от Дата, содержит сведения о продавце и покупателе, название продукции – мандарины, вес брутто 20072 кг, вес нетто 18720 кг, цена за кг – 0, 5 долл. США, итого 9360 долл. США.

3.                 Копия договора поставки продуктов питания от Дата между ИП Свидетель №53 (Поставщик) и ООО «ПродСервис» (Покупатель) в лице директора Свидетель №5, предмет договора: Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю мандарины, страна происхождения Грузия, урожай 2019 года, а Покупатель принять и оплатить продукты, доставка осуществляется по адресу: Адрес. Договор подписан от имени ИП Свидетель №53 и Свидетель №5, имеются оттиски печатей ИП ФИО255 и ООО «ПродСервис».

4.                 Копия спецификации к договору от Дата на мандарины в количестве 19500 кг по цене 62 руб., на сумму 1209000 руб., подписана от имени ИП Свидетель №53 и Свидетель №5, имеются оттиски печатей ИП ФИО255 и ООО «ПродСервис».

5.                 Копия заявки на поставку товара к договору от Дата на мандарины в количестве 19500 кг по цене 62 руб., на сумму 1209000 руб., подписана от имени ИП Свидетель №53 и Свидетель №5 Дата, имеются оттиски печатей ИП ФИО255 и ООО «ПродСервис».

6.                 Копия карточки предприятия ООО «ПродСервис», согласно которой: адрес:
Адрес, телефон: №, расчетный счет 40№ в АО «Тинькофф Банк», директор Свидетель №5, E-mail: ooo-prodservice@mail.ru. (т. 7 л.д. 188-197)

документами, представленными Свидетель №5: копия устава ООО «ПродСервис», утвержденного решением единственного учредителя № от Дата; копия решения единственного участника ООО «ПродСервис» ФИО177 от Дата о возложении обязанностей директора на Свидетель №5; приказ ООО «ПродСервис» о приеме работника Свидетель №5 на работу № ПС000000002 от Дата на должность директора; свидетельство 59 № от Дата о постановке ООО «ПродСервис» на учет в налогов органе с присвоением ФИО78 5904049256, копия свидетельства 59 № о государственной регистрации ООО «ПродСервис» от Дата; карточка предприятия ООО «ПродСервис». (т. 15 л.д. 142-149)

протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которому у Свидетель №5 получены образцы оттисков печати ООО «ПродСервис» ФИО78 5904049256. (т. 15 л.д. 150-155)

протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены: копия договора поставки продуктов питания от Дата между ИП Свидетель №53 и ООО «ПродСервис», копия спецификации к договору от Дата, копия заявки на поставку товара, а также международная товарно-транспортная накладная CMR 1527538,

документы, изъятые у представителя потерпевшего ООО ТД «Натуральные продукты» ФИО34: копия договора поставки № от Дата между ООО «ТД «Натуральные продукты» и ООО «ПродСервис», копия спецификации № к договору №, копия спецификации № к договору №, копия гарантийного письма ООО «ПродСервис», счет-фактура № от Дата, товарно-транспортная накладная № от Дата;

образцы оттисков печати ООО «ПродСервис», предоставленные директором ООО «ПродСервис» Свидетель №5

Осмотром установлено, что оттиски печати ООО «ПродСервис» на документах, предоставленных ФИО193 и ФИО34 (копия договора поставки продуктов питания от Дата между ИП Свидетель №53 и ООО «ПродСервис», копия спецификации к договору от Дата, копия заявки на поставку товара, международная товарно-транспортная накладная CMR 1527538, копия договора поставки № от Дата между ООО «ТД «Натуральные продукты» и ООО «ПродСервис», копия спецификации № к договору №, копия спецификации № к договору №, копия гарантийного письма ООО «ПродСервис», счет-фактура № от Дата, товарно-транспортная накладная № от Дата), имеют визуальное сходство.

При сравнении оттисков печати ООО «ПродСервис» на вышеперечисленных документах и оттисков подлинной печати ООО «ПродСервис», полученных у директора ООО «ПродСервис» Свидетель №5, установлено, что они имеют визуальные отличия.

(т. 15 л.д. 156-158)

протоколом выемки,согласно которому у представителя потерпевшего ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО34 изъяты документы, касающиеся заключения договора поставки между ООО «ТД «Натуральные продукты» и ООО «ПродСервис». (т. 15 л.д. 2-4)

протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, в том числе изъятые в ходе выемки у представителя ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО34:

1.                    Копия договора поставки № от Дата между ООО «ТД «Натуральные продукты» (Поставщик) в лице директора ФИО175 и ООО «ПродСервис» (Покупатель) в лице директора Свидетель №5;

2.                    Копия спецификации № от Дата к договору поставки № от Дата, на товар: тушка ЦБ ТУ для жарения зам/пак (12,5 кг) вес, 4000 кг, по цене 115 руб., на сумму 460000 руб., оплата по факту прибытия товара до склада Покупателя;

3.                    Копия спецификации № от Дата к договору поставки № от Дата, на товар: тушка ЦБ ГОСТ Хорошее дело (м/к) зам/пак (12,5 кг) вес, 100 кг, по цене 117 руб., на сумму 11700 руб., оплата по факту прибытия товара до склада Покупателя;

4.                    Гарантийное письмо ООО «ПродСервис» с гарантией оплаты по договору поставки № от Дата в размере 471700 рублей в срок до Дата после приемки продукции;

5.                    Универсальный передаточный документ – счет-фактура № от Дата, продавец ООО «ТД «Натуральные продукты», Покупатель ООО «ПродСервис», товар: тушка ЦБ ТУ для жарения зам/пак (12,5 кг) вес, 4000 кг, по цене 115 руб., на сумму 460000 руб., тушка ЦБ ГОСТ Хорошее дело (м/к) зам/пак (12,5 кг) вес, 100 кг, по цене 117 руб., на сумму 11700 руб., итого 471700 руб., содержит подпись от имени кладовщика ФИО176, оттиск печати ООО «ПродСервис»;

6.                    Товарно-транспортная накладная № от Дата, грузоотправитель ООО «ТД «Натуральные продукты», грузополучатель ООО «ПродСервис», товар: тушка ЦБ ТУ для жарения зам/пак (12,5 кг) вес, 4000 кг, по цене 115 руб., на сумму 460000 руб., тушка ЦБ ГОСТ Хорошее дело (м/к) зам/пак (12,5 кг) вес, 100 кг, по цене 117 руб., на сумму 11700 руб., итого 471700 руб., содержит подпись от имени кладовщика ФИО176, оттиск печати ООО «ПродСервис». (т. 15 л.д. 72-75)

заключением эксперта №, согласно которому три оттиска печатей ООО «ПродСервис», расположенные в счет-фактуре № от Дата, товарно-транспортной накладной № от Дата, международной товарно-транспортной накладной № CMR 1527538, нанесены одной и той же печатной формой.(т. 22 л.д. 58-62)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрены складские помещения на территории оптовой базы по адресу: Адрес. В ходе осмотра в помещениях обнаружены и изъяты 1 247 ящиков с мандаринами, на ящиках имеются этикетки с текстом: «Мандарины свежие урожай 2019 год… импортер ИП Свидетель №53». (т. 7 л.д. 42-49, 50-51)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрена территория базы по адресу: Адрес. В помещении склада № обнаружено и изъято коробка от мандаринов, фрагменты кожуры мандаринов. (т. 7 л.д. 75-80, т. 22 л.д. 256)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация о соединениях абонентского номера 89026454184 за период с Дата по Дата, предоставленная свидетелем Свидетель №22, где установлены телефонные соединения с абонентами 79024793205 (с которого звонил арендатор) и № (с которого звонил мужчина, осматривавший склад) в общем количестве 18 соединений (т. 7 л.д. 127-129)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация о соединениях абонентского номера 89223378632 за период с Дата по Дата на 8 листах, предоставленная свидетелем Свидетель №21, где установлены телефонные соединения с абонентами 79638610998 (заказчик перевозки мандаринов) и № (кладовщик) в общем количестве 17 соединений (т.7 л.д.133-135)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация о соединениях абонентского номера 89091114070 за период с Дата по Дата, предоставленная свидетелем Свидетель №19 Осмотром установлены телефонные соединения с абонентами 79638610998 (заказчик перевозки мандаринов) и № (кладовщик) в общем количестве 24 соединений (т. 7 л.д. 114-117)

протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель Свидетель №19 опознал ФИО38 как молодого человека, который в декабре 2019 года на заправке «Лукойл» в микрорайоне «Заостровка» передал ему деньги в сумме 8000-9000 рублей за транспортную перевозку мандаринов, которые он перевозил с Адрес до рынка в микрорайоне «Заостровка». (т. 7 л.д. 230-233)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены оптические диски №№с, 13063с с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» и «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО38, использующего абонентский №. Осмотром установлены телефонные переговоры ФИО38 в том числе с Свидетель №44 и Свидетель №43 по реализации мандаринов. (т. 18 л.д. 7-56)

протоколом обыска, согласно которому в жилище ФИО38 по адресу: Адрес110,был проведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят ящик пластмассовый черного цвета с мандаринами общим весом 5 килограммов. На ящике имеется бумажная этикетка с печатным текстом: «Мандарин свежий урожай 2019 год. Отправитель/Производитель: «Adjara Trading Group LLC», Адрес отправителя /производителя: Адрес, ул. 2 №. Получатель/Импортер ИП Свидетель №53 ФИО78 №, контракт № UFA-1-2019 от 31.10.2019». (т. 2 л.д. 214, 219-221)

протоколом обыска, согласно которому в жилище ФИО38 по адресу: Адрес23, обнаружены и изъяты: трудовой договор от Дата между ООО «Хлебная жемчужина» (Работодатель) и ФИО38 (Работник); коробка от мобильного телефона ...» IMEI: №, № (использовался ФИО38 с абонентскими номерами №, 79824476341 при совершении преступлений (хищение курицы ООО «ТД «Натуральные продукты» и мандаринов ИП ФИО193); ящик пластмассовый с мандаринами общим весом 12 кг, Производитель: «Adjara Trading Group LLC», Адрес, Получатель/Импортер ИП Свидетель №53; (т. 3 л.д. 1-6)

протоколами осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище ФИО38 по адресам: Адрес23, Адрес110, в ходе его личного досмотра:

трудовой договор от Дата между ООО «Хлебная жемчужина» (Работодатель) и ФИО38 (Работник);

коробка от мобильного телефона ...» IMEI: №, №;

мандарины в пластиковых ящиках с этикетками, содержащими текст: «Отправитель /Производитель: «Adjara Trading Group LLC», Адрес отправителя /производителя: Адрес, ул. 2 №. Получатель /Импортер ИП Свидетель №53 ФИО78 №, контракт № UFA-1-2019 от 31.10.2019», в количестве 2 ящиков;

мобильный телефон ...» IMEI: №, №, изъятый у ФИО38 в ходе осмотра телефона, имеется переписка в мессенджере Viber с абонентом «Джокер» абонентский № (использовался ФИО12):

Указанный мобильный телефон использовался ФИО38 с абонентскими номерами №, 79824476341 при совершении преступлений (хищение курицы ООО «ТД «Натуральные продукты» и мандаринов ИП ФИО193). (т. 3л.д. 13-41, 161-163, т. 4 л.д. 17-32, 87, 123-131)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которым осмотрена информация об электронной переписке почтовых ящиков, в том числе ooo-prodservice@mail.ru, ..., изъятая в ООО «Мэйл.Ру». Осмотром установлено:

Папка «ooo-prodservice.mail.ru.tar» содержит 18 электронных писем за период с Дата по Дата, в том числе:

письмо от ООО Продсервис ooo-prodservice@mail.ru в адрес ФИО255 ФИО80 kutusheva.liana@yandex.ru от Дата 14:09, заявки ООО «ПродСервис» в адрес ИП Свидетель №53 от Дата на поставку товара: мандарины, страна происхождения Грузия, урожай 2019 года, 19500 кг по цене 62 рубля на сумму 1209000 рублей, и скан-копия спецификации на товар: мандарины, страна происхождения Грузия, урожай 2019 года, 19500 кг по цене 62 рубля на сумму 1209000 рублей;

Папка «boyarshinov.mitya.inbox.ru.tar», содержит 27 электронных писем за период с Дата по Дата, а также 2 письма датированы Дата.

Осмотром установлено письмо от Агробазар info@agrobazar в адрес ... от Дата, прикреплено объявление о пиробретении мандаринов (т. 16 л.д. 89-115)

протоколом осмотра предметов (документов), осмотрена информация об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, на оптическом диске. Осмотром установлено:

Файл «2932 детал уд 1575 (9024788035) ГСУ ГУ МВД» содержит информацию о соединениях абонентского номера 9024788035 (использовался «менеджером ООО «ПродСервис» Свидетель №2» для связи с сотрудниками ООО ТД «Натуральные продукты» Свидетель №40, ФИО34, Свидетель №39 в эпизоде хищения курицы ООО «ТД «Натуральные продукты», а также в эпизоде хищения мандаринов ФИО193 (для телефонной связи с ФИО193).

Абонентский № зарегистрирован на имя ФИО36, Дата г.р., активирован Дата, статус действующий. В период с Дата по н.в. абонентский № работал с мобильным устройством IMEI №, которое находилось в пользовании ФИО6.

Осмотром установлены соединения (тип соединения – переадресация) абонентского номера 9024788035 с ФИО193 (абонентские номера 79374768416, 79656511465): Дата 15:12:54, Дата 15:12:41, Дата 20:21:05, Дата 15:49:59, Дата 16:11:39.

Файл «2932 детал уд 1575» содержит информацию о соединениях абонентского номера 79024793205(использовался «менеджером ООО «ПродСервис» Свидетель №2» при хищении мандаринов ФИО193 для связи с ФИО193, водителем Свидетель №18, управляющим базой по адресу: Адрес, Свидетель №22, а также ФИО38, выполнявшим роль кладовщика).

Абонентский № зарегистрирован на имя Петрова, активирован Дата, статус действующий. В период с Дата по н.в. абонентский № работал с мобильным устройством IMEI № которое находилось в пользовании ФИО6

Осмотром установлены неоднократные соединения абонентского номера 79024793205 с абонентским номером 79188024832 (водитель Свидетель №18) за период с Дата по Дата включительно (8 исходящих звонков и исходящих смс-сообщений); с абонентским номером 79026454184 (Свидетель №22, сотрудник базы по адресу: Адрес) за период с Дата по Дата включительно (5 исходящих звонков и смс-сообщений, 1 входящее смс); с абонентскими номерами 79374768416, 79656511465 (потерпевшая ФИО193) за период с Дата по Дата включительно (4 входящих смс-сообщений, 11 переадресованных звонков), а также абонентским номером № («кладовщик» ФИО38) за период с Дата по Дата включительно (1 исходящий звонок, 7 входящих звонков и смс-сообщений).

Осмотром установлено, что абонентский № использовал ФИО6, который в день совершения преступления в утреннее время находился на территории Адрес (в районе места проживания ФИО6 по адресу: Адрес), около 18.00 часов – в непосредственной близости от места преступления (адрес склада: Адрес), при этом осуществлял телефонные соединения с водителем Свидетель №18, сотрудником базы по адресу: Адрес Свидетель №22 и ФИО38, использующим абонентский номер №. (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178)протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, в электронном виде.

Осмотром установлены телефонные соединения абонентского номера 79223192857, зарегистрированного на Свидетель №4 с абонентским номером 79197048571 (использовался лицом, представлявшимся директором ООО «ПродСервис» ФИО53» для связи с представителем ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО34 по эпизоду хищения курицы ООО «ТД «Натуральные продукты»; также данный номер записан как «Джокер» в телефоне ФИО38, с которым он вел переписку, касающуюся сбыта мандаринов) Дата 01:21:32, а также с иными абонентскими номерами, пользователем которых являлся ФИО12: №, 79026497360, 79091030343, 79091155460, 79091155485, 79638610941, 79068775520.

(т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 179-189)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата.

Осмотром установлено:

Абонентский номер 79197048571 (использовался лицом, представлявшимся «директором ООО «ПродСервис» ФИО53» при совершении хищения курицы ООО «Натуральные продукты» при общении с коммерческим директором ФИО34) в период с Дата 12:04:00 по Дата 11:55:06 работал с мобильным устройством imei 86873204251214 (мобильный телефон «Huawei», изъятый у ФИО12 в ходе обыска в жилище), при этом абонентский номер был зарегистрирован на имя ФИО20, Дата г.р.

Абонентский номер № (использовался лицом, представлявшимся «кладовщиком Пахтеевым ФИО57» в эпизоде хищения курицы ООО «Натуральные продукты» при общении с сотрудником базы по Адрес Свидетель №38, а также при совершении хищения мандаринов ФИО193 при общении с ФИО193 и водителями Свидетель №21 и Свидетель №19) в период с Дата 20:46:24 по Дата 21:19:31 работал с мобильным устройством imei 35275101952326 (находилось в пользовании ФИО38) при этом данные о лице, на которое был зарегистрирован номер, отсутствуют;

в период с Дата 00:39:38 по Дата 11:29:27 – с мобильным устройством imei 35484510038836/ 35484510038837 (мобильный телефон ...», изъятый в жилище ФИО38 по адресу: Адрес23; с данным устройством в период с Дата по Дата работал также абонентский №, с которого ФИО38 звонил сожительнице ФИО138), при этом был зарегистрирован на имя ФИО37, Дата г.р.

Осмотром установлены соединения абонентского номера № (абонент А) за Дата (день хищения мандаринов ФИО193 со склада по адресу: Адрес), а также за Дата (когда мандарины были реализованы на территории оптового рынка по Адрес), в том числе с абонентами 79026454184 (Свидетель №22, управляющий базой по Адрес), 79188024832 (Свидетель №18, водитель, привезший мандарины в Адрес), 79374768416 (потерпевшая ФИО193), 79223378632 (водитель Свидетель №21), 79091114070 (водитель Свидетель №19), а также 79024793205 («Свидетель №2»):

Таким образом, осмотром установлено, что абонентский номер № использовал ФИО38, который Дата в период с 09.00 до 10.00 часов находился в непосредственной близости от Адрес (адрес склада: Адрес), при этом созванивался с сотрудником склада Свидетель №22, затем передвигался в сторону микрорайона Заостровка (адреса базовых станций по Адрес, Есенина), при этом созванивался с водителем Свидетель №18, после 13.30 часов вернулся в Адрес (зона действия базовых станций по Адрес, Энергетиков, Беляева. Леонова), вновь созванивался с Свидетель №22, и впоследствии в течение дня передвигался по данному маршруту, созваниваясь с Свидетель №22, Свидетель №18, ФИО193, а также абонентом 79024793205, который использовался одним из соучастников, выполнявшим роль «менеджера Свидетель №2» (ФИО6).

Дата абонент № после 14.00 часов находился в микрорайоне Заостровка (в зоне действия базовых станций по Адрес, Есенина), созванивался с водителями Свидетель №19, Свидетель №21 (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 190-235)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата. Осмотром установлено:

абонентский номер 9638610998 (использовался для связи с водителями Свидетель №21 и Свидетель №19) в период с Дата по Дата зарегистрирован на имя ФИО180

Осмотром установлено, что в период с Дата по Дата абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI №/№ (мобильный телефон «Huawei», изъятый у ФИО12 в ходе обыска в жилище), за указанный период установлены неоднократные соединения с абонентским номером 79824578385 (в списке контактов вышеуказанного мобильного телефона указан под именем «ФИО62 База», зарегистрирован на ФИО181, сожительницу ФИО12), что доказывает использование абонентского номера 79638610998 ФИО12

Осмотром установлены неоднократные соединения абонентского номера (абонент А) Дата и Дата с абонентскими номерами 79223378632 (водитель Свидетель №21) и 79091114070 (водитель Свидетель №19) (т. 17 л.д. 1-29)

Оценив в совокупности, добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимых установленной.

Из показаний коммерческого директора ООО ТД «Золотые поля Алтая» Свидетель №26 установлено, что общалась с представителями ООО «Родник» Леонидом ФИО251 посредством телефонных номеров 89026330393 и 89223372589 и через электронную почту ...., который хотел продать юридическое лицо и отправил учредительные документы, на электронную почту .... далее документы были пересланы на адрес foodline.perm@mail.ru, потом на ..., а затем ФИО252, что подтверждается сведениями ООО "Мэйл.Ру" /т. 16 л.д. 89-115/). Ящик ...зарегистрирован на имя «ФИО65 Краснов». По сведениям ООО "Мэйл.Ру" в ящике письмо от Форум Touareg Club Дата, где имеется поздравление с днем рождения. ФИО237 родился Дата г.р. и он пользовался машиной Фольксваген Touareg, зарегистрированной на отца. По сведениям ООО «КЕХ еКоммерц», на сайте avito.ru размещено объявление пользователя «Рустам» с указанием почты ... и контактного номера № /т. 17 л.д. 95-105/.

По сведениям ООО «Т2 Мобайл», IP-адреса, с которых осуществлялся выход в интернет через ящики ... и ... (в период с Дата по Дата), были выделены абоненту 79504757507, которым пользовался ФИО237 /т. 16 л.д. 139/. Перечень IP-адресов предоставлен ООО «Мэйл.Ру».

Адрес ... использовался ФИО237 для приискания учредительных документов разных фирм, объявления о продаже фирм он искал на сайте Авито в отношениии ООО «Золотые поля Алтая», ИП ФИО245, ООО «Фортуна Крым», « Коротоякский элеватор», ООО «Цех». Из показаний директора ООО «Фаворит» свидетеля Свидетель №9 следует, что именно на этот адрес его сестра скидывала документы ООО «Фаворит».

Абонентский № в период с Дата по Дата работал с мобильным устройством Имей №, после чего звонки переадресовывались. Согласно информации (том 9 л.д.157) установлены неоднократные соединения с ФИО182 (89132776913) и водителем Свидетель №25 (79600570818). В день совершения хищения абонент находился в зоне действия базовых станций находящихся вблизи с местом разгрузки, а также места жительства ФИО237.

Согласно сведениям «Т2 Мобайл», в период с Дата по Дата абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI 35413408579654/35413408579655.

С этим же мобильным устройством в разное время работали абонентские номера: 79824682462 в период с Дата по Дата, в течение которого установлены соединения с номером 89128881352 ФИО136 который она же и называла, с номером № ФИО72 В.С., который является другом ФИО238 и ФИО237)- № в период с Дата по Дата.

Из показаний ФИО252 следует, что ... указан в объявлении о покупке муки, по которому велась переписка с ней. По сведениям ООО «Мэйл.Ру», в ящике ...имеется письмо от info@agrobazar.ru, согласно которому для входа на сайт пользователь указал логин 79655632635, который сообщил ФИО237 в переписке ФИО252 как свой контактный номер.

Кроме того, ООО «Мэйл. Ру» предоставил перечень IP-адресов, с которых ... осуществлял вход в Интернет за период с Дата по Дата /т. 1 л.д. 207-208, т. 9 л.д. 136-138, т. 16 л.д. 117-121/. IP-адреса в указанное время были выделены абоненту № /т. 16 л.д. 133/

Абонентский номер № использовался в эпизоде хищения консервов для соединений с ФИО247, и в период 03.07.2019–Дата работал с устройством IMEI 86366104033828 /86366104033829 (телефон Xiaomi redmi 6 с двумя слотами). В период работы данного номера также установлены неоднократные соединения с женой ФИО237. Устройство IMEI 86366104033828 /86366104033829 в разные периоды работало еще с 6 номерами: 79824682462, 79097271322, 79504757507, 79822591451, 79504609571, 79824423553.

Кроме того, указанные номера также использовались подсудимыми: 79824682462 (использовался в преступлении хищения масла для связи с ФИО238 (на «рабочий» номер №, который тот использовал), с сотрудником склада Свидетель №27 и «кладовщиком» Свидетель №31). Этот номер использовался ФИО237, поскольку с данного номера имеются соединения с женой ФИО136, Свидетель №46, ФИО156 (мать ФИО237), ФИО157 (отцом ФИО237), ФИО12, ФИО155 и др.). В день перегруза масла номер географически находился возле места преступления, на Адрес, при этом неоднократно созванивался с женой. Также из показаний свидетеля Свидетель №46 в ходе предварительного расследования следует, что в телефоне, изъятом у него, имеется контакт «ФИО58: №» по данному номеру он общался именно с ФИО237. Оснований не доверять показаниям Свидетель №46, у суда не имеется, поскольку они подтверждаются его перепиской в Вайбере с абонентом «ФИО58» от Дата, где ФИО237 сообщает ему номер «№». Изменение показаний в судебном заседании Свидетель №46, суд расценивает как желание помочь подсудимым уйти от уголовной ответственности.

Также из показаний свидетеля Азматова следует, что он закупал муку у ФИО6, который у него в телефоне записан как «Рустам мука №». Кроме того, из очной ставкимежду ФИО152 и ФИО6 следует, что он покупал у ФИО58 муку осенью 2019 года, которая была разгружена и опробована, при расчете были привезены документы на партию муки - накладные и приходный кассовый ордер, ФИО58 у него в телефоне записан как «Ру мука» или «ФИО58».

Абонентский №использовался в хищении масла для связи с ФИО245, Свидетель №27 и Свидетель №31. Согласно сведениям ООО «Мэйл.Ру» данный номер привязан к адресу ..., с которого велась переписка с ФИО245. Также по номеру 79097271322 активирован аккаунт на сайте агросервер.ру с привязкой адреса ..., с которого были размещены объявления о покупке муки и масла подсолнечного, что подтверждается письмом с Агросервера и осмотром /т. 17 л.д. 81-90/, которым также установлено, что к этому и еще 7 аккаунтам (в том числе к аккаунтам с привязкой адресов №@mail.ru, ..., productovik59@mail.ru) имел доступ один и тот же пользователь. Первые два адреса использовались в эпизодах, а адрес productovik59@mail.ru ФИО237 указывает в переписке с Свидетель №46 в Вайбере как свою. Сведения ВымпелКом по номеру 79097271322 подтверждает, что в день перегруза масла с 09.50 до 12.50 абонент географически находился возле места преступления (Фоминская, 41). /т. 10 л.д. 210, 224-228, т. 17 л.д. 1-29/. Из показаний свидетеля Свидетель №31 следует, что на место перегруза его привез ФИО237, с которым также был и ФИО238. Оснований не доверять его показаниям у суда не имеется, поскольку они согласуются с другими доказательствами по делу.

Абонентский №, который использовался в хищении муки АО «Коротоякский Элеватор» для связи с Азматовым, также к данному номеру привязан КИВИ-кошелек, с которого ФИО237 оплачивал услуги перевозки муки водителю ФИО253. Использование данного номера ФИО237 подтверждается информацией «КИВИ Банк» (АО) в отношении КИВИ-Кошелька 79504757507: переводы осуществлялись на номера: 9128881352, 9068788885 (Свидетель №57), 9504600618 (использовался ФИО6 в хищении масла), 9641851756, 9822591451 (использовались ФИО6 в хищении яблок), 9125895057 (ФИО12), 9026330394, 9504609564 (использовались ФИО6 в хищенииконсервов), 9824423553 (использовался ФИО12 в хищении муки АО «Коротоякский элеватор»). /т. 12 л.д. 117-132/, сведениями ИЦ об административном правонарушении по линии ГИБДД, где ФИО6 указал свой контактный № /т. 12 л.д. 181/, сведениями ООО «Т2 Мобайл», согласно которым в период работы номера 79504757507 с устройством imei № (Дата по Дата) установлены многократные соединения с номерами 79091030343, 79068775520 (ФИО12), 79082489351 (ФИО156- мать ФИО6), 79922157818, 79024794121 (ФИО157 – отец ФИО6), 79223015939, № (Свидетель №57 – жена ФИО6) № (ФИО72 В.С.), диском №с с результатами ОРМ в отношении ФИО6, где имеются неоднократные телефонные соединения с матерью ФИО156 (79082489351), отцом ФИО157 (79922157818), и в разговорах называет «мама» и «папа» соответственно, с женой ФИО166 (79068788889, 79223015939), называет ее по имени «ФИО8», разговоры с сервисным центром «Туарег» по поводу ремонта автомобиля Туарег, где сотруднику сервиса сообщает почту жены (89128881352@mail.ru), аналогичный номер называет и его жена при её допросе, показаниями Свидетель №46 и протоколом осмотра телефона, где имеется контакт «ФИО58: 89504757507». Кроме того, из сведений ООО «Т2 Мобайл», следует, что с IP-адреса осуществлялся выход в интернет через ящики ... и ... (в период сДата по Дата), которые были выделены абоненту 79504757507. Перечень IP-адресов предоставлен ООО «Мэйл.Ру» /т. 1 л.д. 207-208, т. 16 л.д. 117-121/, сведениями ООО «КЕХ еКоммерц», согласно которым на сайте avito.ru размещено объявление продавца Ruslan о продаже квартиры с указанием телефона 79504757507 и адреса 89128881352@mail.ru (почта жены – ФИО136)/т. 17 л.д. 95-105/

Абонентский № использовался в хищении яблок для связи с ФИО249, Свидетель №15, ФИО43, Катаранчуком. Принадлежность номера ФИО237 подтверждается перепиской ФИО43 и «ФИО73» в Ватсапе, в ходе которой он сообщает свой № /т. 5 л.д. 224-226, т. 5 л.д. 8-14, 167-199/, сведениями с сайта Агросервер, согласно которым зарегистрирован аккаунт с привязкой номера 79822591451 и почты productovbaza@mail.ru, который использовался в хищении консервов для переписки с Свидетель №6, почта productovbaza@mail.ru принадлежит ФИО237, что подтверждается перепиской с Свидетель №46, из которой следует, что ФИО237 сообщает ему почту как свою, заключением фоноскопической экспертизы: в файлах «2019-06-0909.18.29. 79159003599» (разговор с ФИО43), «2019-06.0910.14.08 79526415502» (разговор с Свидетель №15), имеются голос и речь ФИО6 /т. 7 л.д. 3 – 28/.

Доводы стороны подсудимого ФИО237 о признании недопустимым доказательством заключения фоноскопической экспертизы №, суд находит не состоятельным.

Несвоевременное ознакомление стороны защиты с постановлением о назначении судебных экспертиз не может рассматриваться в качестве процессуального нарушения и не влечет признание заключения эксперта недопустимым доказательством. При ознакомлении подсудимого с постановлением о назначении экспертиз, ходатайств о постановке перед экспертами вопросов, о своем личном участии при проведении экспертизы, об отводе экспертов он не заявлял, о реализации иных предусмотренных ст. 198 УПК РФ прав также не ходатайствовал. Экспертиза была проведена с использованием образцов для сравнительного исследования, полученных в результате оперативно-розыскного мероприятия, прослушивания телефонных переговоров абонентского номера.

Оснований сомневаться в представленной эксперту фонограмме голоса ФИО237, а также образца представленного голоса, у суда не имеется.

Согласно постановлению суда от Дата разрешено проведение оперативно –розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи» и «Прослушивание телефонных переговоров по мобильным телефонам с абонентскими номерами 89091112016, 89504757507, 8 9824682462, имей 86366104033828, 8 6366104033829, которые использует ФИО6

Дата результаты оперативно–розыскной деятельности, полученные в результате проведения оперативно- розыскных мероприятий рассекречены и Дата данное постановление судьей Дзержинского районного суда Адрес рассекречено и материалы направлены в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Адрес (том 6 л.д.164-219).

Кроме того, судом Дата судом было ... ходатайство следователя о разрешении производства контроля и записи телефонных переговоров по мобильным телефонам с указанием номеров и имей, которые в последующем были использованы для образцов голоса ФИО6 Согласно заключению эксперта в звуковом файле «2019-06-0908.37.29. 79223369570», вероятно, имеются голос и речь гр-на ФИО6

На фонограммах, представленных на исследование в звуковом файле «2019-06-0909.18.29. 79159003599», «2019-06.0910.14.08 79526415502», имеются голос и речь гр-на ФИО6 Оснований сомневаться в личностях лиц, участвующих в переговорах у суда не имеется, поскольку обсуждаются вопросы, связанные с обстоятельствами по уголовному делу.

Также№ пополнялся с КИВИ-кошелька ФИО237 89504757507 /т. 12 л.д. 117-132/

Абонентский № (использовался в хищении консервов для связи с ФИО247, Свидетель №13, ФИО240). Принадлежность ФИО237 подтверждается следующим. Данный номер работал с устройством Nokia IMEI: 35686007909920/№ как установлено из биллинга ООО «Т2 Мобайл», которое было изъято в ходе обыска в квартире ФИО237 по ул. ФИО102. С этим же устройством работали номера № (в этот период установлены соединения с женой, ФИО238, ФИО240 и водителем ФИО253), 79197048545 ( звонил Свидетель №41), сведениями ООО «КЕХ еКоммерц», согласно которым на сайте avito.ru размещено объявление о продаже шин с указанием номера 79504609571 и почты: .../т. 17 л.д. 95-105/, сведениями ООО «Т2 Мобайл», согласно которым IP-адреса, с которых осуществлялся выход в интернет через ящики ... и ... (в период сДата по Дата), были выделены абоненту 79504757507 /т. 16 л.д. 139/.

Абонентский № (использовался в хищении муки АО «Коротоякский Элеватор» для связи с Свидетель №34). Использование данного номера подтверждается тем, что абонент большую часть соединений осуществлял с территории Адрес ( поблизости от места проживания ФИО6: Адрес), сведениями «КИВИ Банк» АО, согласно которым № пополнялся с КИВИ-кошелька ФИО237 89504757507 /т. 12 л.д. 117-132/. Помимо Xiaomi redmi 6, номер № в разное время работал еще с тремя мобильными телефонами (что установлено из биллинга ООО «Т2 Мобайл»в том числе с устройством IMEI 35413408579654/35413408579655, с которым также работали номера: 79824682462 (установлены соединения с женой и Свидетель №46); 89026330393 (использовался в эпизоде хищения муки ТД ЗПА), с устройством IMEI №/№. С этим устройством также работали номера: 79504600618 (оплачивался с КИВИ-кошелька ФИО237 №); 79822591451, №.

Абонентский номер № использовался для активации аккаунта 252237 на сайте agroserver.ru с привязкой почты Productovbaza@mail.ruкоторая принадлежит ФИО237, что подтверждается перепиской в телефоне, изъятом у Свидетель №46, с абонентом «ФИО58 №», номер № оплачивался с КИВИ-кошелька ФИО237 №;

Также номер № работал с мобильным устройством IMEI 35686007909921/35686007909920 телефон Nokia, который был изъят в ходе обыска в жилище ФИО237 по адресу: Адрес, ул. А. ФИО102 85-56. В этот период установлены соединения с женой (79223015939), ФИО238 (79091030343), ФИО240 (79194491183). Также с данным телефоном работали следующие номера: №, 79504609571 и 79197048545. В списке контактов телефона, изъятого у ФИО238 данный номер записан как «ФИО58». Факт работы этих номеров с данным телефоном установлен в ходе осмотра биллингов по каждому номеру (ПАО «МТС» и ООО «Т2 Мобайл»).

Также в ходе осмотров биллингов установлено, что ФИО237 использовал еще одно устройство – IMEI № /№, со следующими номерами: № и 79641851756.

Абонентский № использовался в хищении яблок, с него ФИО237 созванивался с ФИО43, номер был указан при регистрации аккаунта на сайте agroserver.ru с привязкой одноименной почты №@mail.ru к этому и еще 7 аккаунтам (в том числе к аккаунтам с привязкой адресов ..., productovik59@mail.ru и др.) имел доступ один и тот же пользователь, оплачивался с КИВИ-кошелька ФИО237 №. Также ФИО237 начал использовать мобильное устройство IMEI № с номерами 79024788035 и 79024793205. С указанных номеров он созванивался с потерпевшими (ФИО242, ФИО243, ФИО246), водителями Севастьяновым, Свидетель №18, сотрудником склада Свидетель №22 на Адрес.

Абонентский №использован для регистрации аккаунта на сайте agroserver.ru с привязкой почты ..., в момент соединений абонент 9024788035 преимущественно находился на территории Адрес, в районе действия базовых станций по Адрес (то есть в непосредственной близости от места жительства ФИО6 по адресу: Адрес).

Абонентский №в момент соединений абонент преимущественно, и в частности в день перегруза мандаринов, в утреннее время находился на территории Адрес (в районе места проживания ФИО6 по адресу: Адрес), около 18.00 часов – в непосредственной близости от места преступления (адрес склада: Адрес).

Также из показаний свидетеля Свидетель №43 следует, что он оказывал ФИО240 услуги по перевозке. Из телефонных разговоров ФИО240 он понял, что тот часто общался с ФИО58, которому отчитывался за товары. В конце лета 2019 года покупал у ФИО240 рыбные консервы.

Таким образом, использование вышеуказанных абонентских номеров ФИО237 и его участие в совершении преступлений подтверждается в полном объеме.

Доводы подсудимого ФИО6 о том, что в момент ремонта IMEI его телефона мог быть изменен, суд находит не состоятельными. Из представленного стороной защиты заключения специалиста следует, что производителем не предусмотрена смена IMEI доступными потребителю способами, но есть способы, которые позволяют это сделать. Данное заключение специалиста носит предположительный характер и не опровергает представленные суду другие доказательства в их совокупности о виновности ФИО6 в совершении преступлений.

Также в полном объеме подтверждается использование абонентских номеров ФИО238 и его участие в совершении преступлений. Из показаний ФИО189 и ФИО252, № был указан в объявлении на сайте agroserver.ru, на этот номер звонила ФИО252. Согласно сведениям ПАО «Мегафон», в период с Дата по Дата абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI №.

В тот же период установлены соединения (звонки и смс-сообщения) с абонентскими номерами: № – ФИО72 В.С., 79824578385 – ФИО181), 79223192857 (Свидетель №4- жена), 79526505956 - «167» (часто встречающийся абонент в соединениях ФИО12), 79504506050 - «ФИО76» (часто встречающийся абонент в соединениях ФИО12), которые были установлены из списка контактов а в изъятом телефоне ФИО238. Согласно сведениям ПАО «Мегафон» по номеру жены ФИО238 – Свидетель №4 79223192857, установлены соединения с номерами 79197048571, №, 79026497360, 79091030343, 79091155460, 79091155485, 79638610941, 79068775520, которые использовались ФИО238. Согласно сведениям ООО «КЕХ еКоммерц», на сайте avito.ru размещено объявление продавца «ФИО60» о продаже ..., 2012 г.в., с указанием контактного номера №. Автомобиль зарегистрирован на зятя ФИО238 – Свидетель №23. Фактически автомобилем управлял ФИО238, что подтверждается его показаниями, Свидетель №23, ФИО238. Устройство IMEI №/ 86781803189250 в разное время работало с 12 номерами, а именно: № (преступление хищения муки ООО ТД "Золотые поля Алтая" (роль "коммерческий директор ФИО54"), 79026497360 (преступление хищения масла ИП ФИО245 (номер привязан к почте andrei.vasilev.1@list.ru), 79630161134 (личный), 79091155485, 79091155460 ( преступление по хищению масла ИП ФИО245 (роль "менеджер Васильев ФИО67"), 79824423319, 79068775520 (преступление по хищению муки АО «Коротоякский Элеватор» (роль "менеджер Дорошенко Илья"), 79091030343 (личный), 79922026940 (преступление по хищению муки АО "КЭ" (привязан к почте ...), 79824692721, 79922027490 (преступление по хищению яблок ООО "Цех" (роль "ФИО73"), 79197048571 (преступление по хищению курицы (роль "директор ФИО53")

Все абонентские номера использовал ФИО238, меняя сим-карты в своем телефоне «Huawei Y5» 2017 (MYA-L22).

Абонентский № в период работы номера с устройством IMEI №, установлены неоднократные соединения, смс-сообщения с абонентами 79223192857 (Свидетель №4 – жена, подтверждает в своем допросе), 79223124043 (ФИО153 – мать). Кроме того, данный номер «привязан» к адресу andrei.vasilev.1@list.ru, с которого велась переписка с ФИО245. Данный адрес указан пользователем на сайте agroserver.ru при регистрации аккаунта, при этом телефон активации профиля: +79630161134 (личный номер ФИО238). По сведениям администратора сайта agroserver.ru /т. 17 л.д. 81-90/, пользователь данного аккаунта имел доступ еще к 26 аккаунтам, при регистрации которых использовались электронные адреса и номера телефонов, прямо указывающие на ФИО238.

Абонентский № за период работы с устройством IMEI №, установлены неоднократные соединения, смс-сообщения с женой ФИО238, его матерью, Свидетель №46, ФИО155 («Зерек»), 79638747999 («Уга»), 79824682462 и 79097271322 -ФИО6

Абонентский № в изъятом у Свидетель №46 телефоне указан как контакт «Ломать», из показаний ФИО240, Серповой, Агабалаева и самого Свидетель №46 известно, что «Ломоть» или «Ломать» – это ФИО238. Согласно сведениям администратора сайта agroserver.ru /т. 17 л.д. 81-90/, номер № использовался для активации одного из 27 аккаунтов, к которым имел доступ ФИО238, (аккаунт243419).

Абонентский № в период работы с устройством IMEI № (с Дата по Дата) установлены многократные соединения с женой Свидетель №4), ФИО154, ФИО181 Согласно сведениям администратора сайта agroserver.ru /т. 17 л.д. 81-90/, номер № использовался для активации аккаунта 246224, к которым имел доступ ФИО238.

Абонентский № оплачивался с КИВИ-Кошелька №, который принадлежал ФИО238. В период работы номера (с Дата по Дата) установлено соединение с контактом «ФИО76», который есть в списке контактов ФИО238.

Кроме того, Дата данный абонент в дневное время географически находился на месте преступления(адрес склада: Адрес, ул. ФИО28, 31), а после завершения выгрузки переместился в микрорайон Заостровка (Адрес, Есенина, Трамвайная), куда были перевезены консервы после перегруза.

Абонентский № оплачивался с КИВИ-Кошелька №, который принадлежит ФИО238 /т. 20 л.д. 93-100/. Крмое того, в ООО «Янки-авто», ООО «АТЦ драйвер» обращался клиент по поводу ремонта автомашины Chrysler Jeep, которая зарегистрирована на Свидетель №23. Из показаний Свидетель №23 следует, что фактически управлял ФИО238, которых в качестве контактных телефонов указал №№, 89068775520 и 89058646618. В телефоне Свидетель №46 имеется контакт «Ломать: 89091030343», которым является ФИО238. В период работы номера (с Дата по Дата) установлены соединения с родными и знакомыми ФИО238.

Абонетский № предоставил ФИО238 свидетелю Свидетель №15. Свидетель №15 опознал его по преступлению в отношении ООО «Цех» (хищение яблок). Свидетель №15 разговаривал с ФИО238 (79824692721), ФИО237 (79822591451) и ФИО43. /т. 6 л.д. 49-52/. Данный номер оплачивался с КИВИ-Кошелька № принадлежащего ФИО238 и привязан к адресу ... при его регистрации. В Интернет с этого ящика выходили через IP-адрес 188.18.70.169, который был предоставлен абоненту Свидетель №4 и подключен по адресу: Адрес.

Абонентский № оплачивался с КИВИ-Кошелька № принадлежащего ФИО238, согласно заключению фоноскопической экспертизы, согласно которому на диске голос ФИО238. Свидетель Свидетель №15 показал, что общался с ФИО238 именно по данному номеру. Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он общался с заказчиком по данному номеру и опознал заказчика ФИО238. Кроме того,номер указан пользователем при активации аккаунта 255247 на сайте agroserver.ru /т. 17 л.д. 81-90/, вместе с адресом ..., с которого в Интернет выходили через IP-адрес 188.18.70.169 был предоставлен абоненту Свидетель №4 и подключен по адресу: Адрес).

Абонентский номер 79068775520, с него был вызов такси ООО «Пермские таксомоторные линии», предоставлена аудиозапись разговора /т. 12 л.д. 177/. Согласно заключению фоноскопической экспертизы, на диске голос, вероятно, ФИО238 /т. 6 л.д. 113-145/, именно с данного номера вызывалось такси у подъезду ФИО238. Дата в 22:03 был очередной вызов такси по маршруту Адрес 1-й подъезд –ЖД вокзал Пермь-2 (Адрес). Исходя из данных БД «Экспресс», Дата в 21.30 часов (мск) ФИО238 выехал на поезде 325Е до станции Ростов-Главный, куда прибыл Дата в 00:54 часов. Исходя из географического положения, абонент 89068775520 Дата 04:15:13 часов (время пермское) прибывает в Адрес. Также данный номер имеется в телефоне Свидетель №46 как контакт «+79068775520ломать», имеется переписка, где ФИО238 рассказывает Свидетель №46, как ездил в Адрес и сломалась машина, обсуждают реализацию банок (консервы ООО «Фортуна-Крым»). ФИО238 пишет, что у него в машине спрятаны печати, а Дата ФИО72 поздравляет его с днем рождения. Кроме того, по данному номеру происходили соединения с женой ФИО238, ФИО237 в зоне действия базовой станции по адресу: Адрес.

Дата (день хищения консервов ООО «Фортуна Крым») с 12.10 по 12.54, с 15.56 до 16.00 абонент 79068775520 находился в зоне действия базовой станции по адресу: Адрес, вблизи от складского помещения по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31), с 16.18 до 20.02 – в зоне действия базовых станций по адресам: Адрес (оптовый рынок «Заостровка»), а потом ул. ФИО60 Есенина, 1 (в непосредственной близости от гаражей по Адрес (микрорайон Заостровка). Из показаний ФИО240 следует, что ФИО238 находился возле места перегруза

Осмотром географического местонахождения абонентского номера 79068775520 установлено, что в период с Дата по Дата находился в зоне действия базовых станций на территории Адрес, с Дата по Дата – в зоне действия базовых станций на территории Адрес (Краснокамск, Нытва, Карагай, Верещагино), затем Удмуртской республики, Татарстана, Адрес, Чувашии, Мордовии, Саратовской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Ульяновской областей, Татарстана, Удмуртской республики, Адрес (Очер, Нытва, Краснокамск). Дата в 13:57 абонент вернулся в Адрес

Абонентский № имеется в изъятом телефоне у ФИО240 BQ, где имеется контакт «Джокер» и переписка с ним. ФИО240 называет его «Серый», обсуждают реализацию «банок» (консервов ООО «Фортуна Крым»), а также то, что ФИО240 ищут люди с рынка в Заостровке, которым он продал мандарины ФИО246. /т. 4 л.д. 123-131/, установлены соединения данного номера с номером жены ФИО238. После телефона IMEI №/ 86781803189250 (Huawei Y5 MYA-L22), № работал с телефоном Huawei Y5 lite DRA-LX5 imei№/№, который был изъят у ФИО238 в ходе обыска в квартире.

Абонентский № был установлен в ходе осмотра ПТП, объектом контроля являлся телефон IMEI №/№), в период прослушивания сначала с данным телефоном работал №, а после хищения яблок – №. С данного номера ФИО238 звонил Свидетель №15, оплачивался с КИВИ-Кошелька №. В период работы номера установлены многократные звонки и смс-сообщения на номер сожительницы ФИО238, также установлено географическое нахождение абонента - в зоне обслуживания станции по Адрес (т.е. в непосредственной близости от места жительства ФИО238) /т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178/

Абонентские номера 79638610998, 79638610941, 79638611002 которые использовались ФИО238 работали с мобильным телефоном Huawei Y5 lite DRA-LX5 imei№/№, который был изъят у ФИО238 в ходе обыска в квартире, в своем допросе он подтверждает, в книге контактов изъятого телефона номер записан как «Мой», № – как «Рабочая» и имеется информация, что владелец Шамиль Рахматов, под которым ФИО238 зарегистрирован в социальных сетях.
Таким образом, вина подсудимого ФИО12 в совершении преступлений установлена.

Подсудимый ФИО38, не признавая вину в совершении преступлений, указывает на отсутствие у него умысла на их совершение, а выполнение им только определенной работы по приемке товара. Подсудимый не отрицает факт своего присутствия при совершении преступлений, в которых он обвиняется, что подтверждается показаниями свидетелей, которые опознают его, и изложенными выше доказательствами, свидетельствующими о выполнении им своей роли и указаний соучастников. Также его версия опровергается его же показаниями, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что, по предложению ФИО238, он совершил хищение консервов, муки, куриных тушек, мандаринов, других товаров. Он понимал, что тот занимается преступной деятельностью и что поставщики грузов деньги за грузы не получали, ФИО238 реализовывает товар, а деньги оставляет себе. Однако он продолжал работать с ФИО12, также совершал преступления, т.к. ему нужны были деньги. При описании совершенных преступлений он подробно описывал действия соучастника ФИО238. Изменение подсудимым ФИО240 показаний, суд расценивает как способ защиты от обвинений и попытку помочь соучастникам избежать уголовной ответственности за содеянное.

Оснований для оговора ФИО6 и ФИО12, а также какой-либо заинтересованности в исходе дела со стороны ФИО38, а также потерпевших, установлено не было. В ходе следствия ФИО237 и ФИО238 давали иные показания, изначально о работе на ФИО81 не сообщали. ФИО238 ранее показал, что работу им предложил ФИО81 совместно с ФИО237, но они отказались.

Как усматривается из представленных доказательств, о наличии предварительного сговора между подсудимыми свидетельствует совместный, согласованный характер их действий, направленных на достижение общего преступного результата – совершение хищений, что свидетельствует о наличии квалифицирующего признака "группой лиц по предварительному сговору".

Таким образом, у суда отсутствуют основания полагать, что преступные действия соучастников были сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и квалификации действий по ч.5 ст.159 УК РФ.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО12, ФИО6 по каждому из 4 преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; по каждому из 3 преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

Действия подсудимого ФИО38 суд квалифицирует по каждому из 3 преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При этом из объема предъявленного подсудимым обвинения подлежит исключению квалифицирующий признак « злоупотребление доверием» как излишне вмененный.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновных, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Подсудимые совершили преступления, относящиеся к категории тяжких.

Подсудимый ФИО12 по месту жительства и отбывания наказания характеризуется положительно. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО12, суд признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

В действиях подсудимого ФИО12 содержится опасный рецидив. Обстоятельством, отягчающим наказание, в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ суд признает рецидив преступлений.

Подсудимый ФИО6 характеризуется положительно по месту жительства участковым инспектором, активно помогает Благотворительному фонду «Берегиня», оказывает помощь детскому онкоцентру.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО6, суд признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ состояние здоровья подсудимого и его близких родственников. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, судом не установлено.

Подсудимый ФИО38 по месту отбывания наказания и жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО38, суд признает в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение соучастников, с ч.2 ст.61 УК РФ состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

В действиях подсудимого ФИО38 содержится опасный рецидив. Обстоятельством, отягчающим наказание, в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ суд признает рецидив преступлений.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о назначении подсудимым наказания в виде лишения свободы, со штрафом, без ограничения свободы.

Необходимость назначения штрафа в качестве дополнительного наказания, в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ обусловлена необходимостью восстановления социальной справедливости, а также с целью исправления подсудимых и предупреждения совершения новых преступлений.

Определяя размер штрафа, суд учитывает характер и степень тяжести преступлений, обстоятельства совершения, данные о личности подсудимых в целом, их семейное положение, возможность получения дохода, поскольку они являются трудоспособными.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступлений на менее тяжкую. Также не находит оснований для применений положений ст.73 УК РФ, замены подсудимым наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ.

Наказание в виде лишения свободы будет способствовать достижению целей уголовного наказания, в частности исправлению подсудимых, а также принципу справедливости, закрепленному в ст.6 УК РФ. При определении размера наказания в виде лишения свободы подсудимым ФИО12 и ФИО38 суд учитывает также требования ч.2 ст.68 УК РФ.

Иных исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступлений, поведением осужденных до и после их совершения, других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступлений и личности виновных, не установлено, поэтому оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Подсудимый ФИО38 совершил тяжкие преступления в период условно-досрочного освобождения по приговору Индустриального районного суда Адрес от Дата. Таким образом, условно-досрочное освобождение в соответствии с п. «в» ч.7 ст.79 УК РФ подлежит отмене, а назначение окончательного наказания по правилам ст.70 УК РФ.

Местом отбывания наказания следует назначить: ФИО12, ФИО38 в соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ исправительную колонию строгого режима, ФИО6 – в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ исправительную колонию общего режима.

В срок лишения свободы подсудимым подлежит зачету время содержания их под стражей, нахождения под домашним арестом, а также период действия меры пресечения в виде запрета определенных действий.

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исковые требования потерпевшего ООО «ТД «Золотые поля Алтая» о возмещении материального ущерба в сумме 337 000 рублей подлежат удовлетворению в части в сумме 285 000 рублей, поскольку обвинение предъявлено именно в данной сумме.

Исковые требования потерпевшего ИП ФИО190 о возмещении материального ущерба в сумме 1193100 рублей подлежат удовлетворению в полном объеме.

Представителем потерпевшего ООО «Цех» заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба в сумме 739176 рублей. Однако с учетом частичного возврата похищенной продукции на сумму 458784 рублей, исковые требования ООО «Цех» подлежат удовлетворению в сумме 711756 рублей.

Представителем потерпевшего ООО «Фортуна Крым» заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба в сумме 1622942,93 рубля. Однако с учетом возвращенной продукции на сумму 173654,40 рубля, исковые требования ООО «Фортуна Крым» подлежат частичному удовлетворению в сумме 1517109,60 рублей.

Представителем потерпевшего АО «Коротоякский элеватор» заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба в сумме 701360 рублей, включая транспортные расходы в сумме 110000 рублей. Исковые требования подлежат удовлетворению в части в сумме 591360 рублей, поскольку именно в данной сумме подсудимым предъявлено обвинение.

Представителем потерпевшего ООО «ТД «Натуральные продукты» заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба в сумме 549681,38 рублей, компенсации морального вреда в размере 100000 рублей. Исковые требования о взыскании материального ущерба подлежат частичному удовлетворению в сумме 396115,46 рублей, с учетом частично возвращенной продукции, которая была испорчена и утилизирована, что подтверждается актом о списании. Исковые требования в части компенсации морального вреда в сумме 100000 рублей не подлежат удовлетворению, поскольку действиями подсудимых нарушены имущественные права потерпевшего, по которым компенсация морального вреда действующим законодательством не предусмотрена.

Потерпевшей ФИО193 заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба в сумме 997615,34 рублей, которая включает: закупочную стоимость товара – 596419,20 рублей, оплату услуг перевозки – 253000 рублей, оплату таможенных пошлин – 148196,14 рублей.

Гражданский иск ФИО193 на основании ч.2 ст.309 УПК РФ подлежит передаче на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, ввиду необходимости производства дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, поскольку сумма иска заявлена с учетом стоимости частично возвращенного товара, который в дальнейшем был списан в связи с утратой потребительских свойств, однако документов, подтверждающих списание товара, истцом не представлено.

Таким образом, материальный ущерб подлежит взысканию с подсудимых в солидарном порядке, поскольку их виновными действиями потерпевшим причинен материальный ущерб.

Денежные средства, принадлежащие ФИО12 в сумме 40000 рублей, ФИО38 в сумме 85788 рублей, ФИО6 в сумме 195000 рублей подлежат обращению в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба со снятием ареста в целях обращения взыскания.

Довод подсудимого ФИО6 о том, что денежные средства в сумме 195000 рублей, изъятые в ходе обыска по адресу: Адрес, ул. ФИО102, 85-56, принадлежат бабушке его жены, судом не могут быть приняты во внимание, поскольку доказательств этому не представлено.

Судьбой вещественных доказательств следует распорядиться в соответствии со ст.81 УПК РФ: документы с предоставленной информацией, электронные носители (оптические диски, флэш-карты), оригиналы и копии документов подлежат хранению при уголовном деле; имущество, переданное в ходе предварительного следствия законным владельцам, подлежит оставлению у законных владельцев; мобильные телефоны, коробка от мобильного телефона, принадлежащие подсудимым подлежат обращению в счет возмещения материального ущерба; 138 банок консервов изготовителя ООО «Фортуна Крым» и 57 банок консервов без этикеток, изъятые в жилище ФИО12, хранящиеся в КХВД ОП № (дислокация Адрес) Управления МВД России по Адрес- подлежат уничтожению в связи с окончанием срока годности, два ключа с брелоком на кольце, печать с клише ООО «Фаворит»; штемпельная подушка, коробка картонная от мандаринов; фрагменты кожуры от мандаринов, замок и фрагмент дужки замка, печать с клише ИП Свидетель №3, 2 печати без клише, хранящиеся в КХВД ОП № (дислокация Адрес) Управления МВД России по Адрес; картонная коробка, хранящиеся в КХВД ОП № (дислокация Адрес) Управления МВД России по Адрес, подлежат уничтожению.

Процессуальные издержки в виде денежных сумм, выплаченных за оказание в ходе предварительного расследования юридической помощи ФИО38 адвокатом ФИО183 в размере 17388 рублей, ФИО6 – адвокатом ФИО184 в размере 1932 рубля, ФИО12 адвокатом ФИО185 в размере 4439 рублей подлежат взысканию с подсудимых.

Оснований для освобождения подсудимых полностью или частично с учетом их трудоспособного возраста, состояния здоровья, возможности получения дохода, от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает, доказательств их имущественной несостоятельности не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307, 308 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать виновным ФИО12 в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, 4 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

за каждое из 3 преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок по 5 лет со штрафом в размере 100000 рублей;

за каждое из 4 преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок по 3 года со штрафом в размере 50000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в размере 200000 рублей.

Назначить местом отбывания наказания ФИО12 исправительную колонию строгого режима.

Реквизиты для перечисления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений: УФК по Адрес (ГУ МВД России по Адрес) ФИО78 5904140498, КПП 590401001, БИК 045773001, ОКТМО 57701000, Отделение Пермь Адрес, р/с 40№, КБК 18№, УИН18№.

Признать виновным ФИО6 в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, 4 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

за каждое из 3 преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок по 4 года со штрафом в размере 100000 рублей;

за каждое из 4 преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок по 2 года со штрафом в размере 50000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом в размере 200000 рублей.

Назначить местом отбывания наказания ФИО6 исправительную колонию общего режима.

Реквизиты для перечисления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений: УФК по Адрес (ГУ МВД России по Адрес) ФИО78 5904140498, КПП 590401001, БИК 045773001, ОКТМО 57701000, Отделение Пермь Адрес, р/с 40№, КБК 18№, УИН 18№.

Признать виновным ФИО38 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 3 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок по 4 года со штрафом в размере 50000 рублей;

за каждое из 3 преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок по 2 года со штрафом в размере 30000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании п. «в» ч.7 ст.79 УК РФ отменить условно-досрочное освобождение по приговору Индустриального районного суда Адрес от Дата. В силу ст.70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытой части наказания, назначенного по приговору Индустриального районного суда Адрес от Дата, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 100000 рублей.

Назначить местом отбывания наказания ФИО38 исправительную колонию строгого режима.

Реквизиты для перечисления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений: УФК по Адрес (ГУ МВД России по Адрес) ФИО78 5904140498, КПП 590401001, БИК 045773001, ОКТМО 57701000, Отделение Пермь Адрес, р/с 40№, КБК 18№, УИН 18№.

Срок наказания ФИО12, ФИО6, ФИО38 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы:

подсудимому ФИО12 время содержания его под стражей в период с Дата по Дата, с Дата по Дата и с Дата до вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима; а также время нахождения под домашним арестом в период с Дата по Дата и период действия меры пресечения в виде запрета определенных действий с Дата по Дата в соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом, запретом определенных действий за один день лишения свободы;

подсудимому ФИО6 время задержания в порядке ст.91 УПК РФ с Дата по Дата, содержания его под стражей в период с Дата до вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; а также время нахождения под домашним арестом в период с Дата по Дата и период действия меры пресечения в виде запрета определенных действий с Дата до 08.06.2022в соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом, запретом определенных действий за один день лишения свободы;

подсудимому ФИО38 время содержания его под стражей в период с Дата по Дата, с Дата по Дата и с Дата до вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима; а также время нахождения под домашним арестом в период с Дата по Дата в соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Взыскать с ФИО12, ФИО6 солидарно в счет возмещения материального ущерба в пользу ООО «ТД «Золотые поля Алтая» - 285 000 рублей, в пользу ИП ФИО190 - 1193100 рублей, в пользу ООО «Цех» - 711756 рублей.

Взыскать с ФИО12, ФИО6, ФИО38 солидарно в счет возмещения материального ущерба в пользу ООО «Фортуна Крым» - 1517109,60 рублей, АО «Коротоякский элеватор» - 591360 рублей, ООО «ТД «Натуральные продукты» - 396115,46 рублей.

Исковые требования ООО «ТД «Натуральные продукты» в части компенсации морального вреда в сумме 100000 рублей оставить без удовлетворения.

Признать за потерпевшей ФИО193 право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Обратить в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба взыскание на денежные средства, принадлежащие ФИО12 – в сумме 40000 рублей, ФИО38 – в сумме 85788 рублей, ФИО6 – в сумме 195000 рублей, сняв арест для обращения взыскания.

Вещественные доказательства:

- документы с предоставленной информацией, электронные носители (оптические диски, флэш-карты), оригиналы и копии документов (договоры поставки, спецификации, контракты, счета-фактуры, заявки, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета на оплату, учредительные документы, карточки организаций, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации, трудовой договор, распечатки, скриншоты переписки в мессенджерах, распечатки электронной переписки, копии паспортов, доверенностей, удостоверений, фотоизображения, декларации, кассовые ордера, гарантийные письма, банковские выписки, платежные поручения – хранить при уголовном деле;

консервы производства ООО «Фортуна Крым»: «Паштет шпротный» – 29 коробок (2088 банок), «Килька в томатном соусе» - 44 коробки (2112 банок), «Салат из морской капусты» – 17 коробок (816 банок), «Печень трески Норвежская» – 1 коробка (48 банок), «Тефтели в томатном соусе» – 50 коробок (2400 банок), «Бычки черноморские» – 38 коробок (1824 банки), возвращенные законному владельцу ООО «Фортуна Крым», – оставить ООО «Фортуна Крым»;

яблоки свежие в общем количестве 531 коробки, возвращенные законному владельцу ООО «Цех» – оставить ООО «Цех»;

мандарины в количестве 1 247 ящиков, возвращенные ФИО193, – оставить ФИО193;

190коробок с тушкой цыпленка-бройлера, общим весом 2268,44 кг, производителя АО «Птицефабрика «Чамзинская», возвращенные законному владельцу ООО ТД «Натуральные продукты», – оставить ООО ТД «Натуральные продукты»;

ключи в количестве 4 штук на карабине, возвращенные Свидетель №16, – оставить у Свидетель №16;

мобильный телефон «Nokia» IMEI: №, №, принадлежащий ФИО6, хранящийся в КХВД ОП № (дислокация Адрес) Управления МВД России по Адрес, - обратить в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба.

2 банки консервов «Печень трески норвежская с добавлением молок лососевых рыб», 1 банка консервов «Черноморская неразделанная Килька в томатном соусе», 1 банка консервов «Скумбрия», 24 банки консервов «Фрикадельки рыбные с овощным гарниром в томатном соусе», 13 банок консервов «Скумбрия», 7 банок консервов «Черноморская килька неразделанная в томатном соусе», 20 банок консервов «Фрикадельки рыбные с овощным гарниром в томатном соусе», 25 банок консервов «Паштет шпротный», 45 банок консервов «Скумбрия», изготовитель ООО «Фортуна Крым», а также изъятые в жилище ФИО12 57 банок консервов без этикеток, с маркировками: «№», хранящиеся в КХВД ОП № (дислокация Адрес) Управления МВД России по Адрес, - уничтожить;

мобильный телефон «porsehe» IMEI: №; мобильный телефон «...» IMEI: №; мобильный телефон «...: №, №; мобильный телефон ...» IMEI: №, №; коробку от мобильного телефона ...» IMEI: №, №, принадлежащие ФИО38, мобильный телефон «Huawei Y5» imei: №, №, принадлежащий ФИО12, хранящиеся в КХВД ОП № (дислокация Адрес) Управления МВД России по Адрес, обратить в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба.

два ключа с брелоком на кольце, печать с клише ООО «Фаворит»; штемпельная подушка, коробка картонная от мандаринов; фрагменты кожуры от мандаринов, замок и фрагмент дужки замка, печать с клише ИП Свидетель №3, 2 печати без клише, хранящиеся в КХВД ОП № (дислокация Адрес) Управления МВД России по Адрес, - уничтожить;

картонную коробку, хранящуюся в КХВД ОП № 7 (дислокация Свердловский район) Управления МВД России по г. Перми, - уничтожить.

Взыскать в доход федерального бюджета РФ с ФИО38 за оказание в ходе предварительного расследования юридической помощи адвокатом ФИО183 – 17388 рублей, с ФИО6 за оказание в ходе предварительного расследования юридической помощи адвокатом ФИО184 – 1932 рубля, с ФИО12 за оказание в ходе предварительного расследования юридической помощи адвокатом ФИО185 – 4439 рублей.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу изменить: ФИО12, ФИО38 с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, ФИО6 с запрета определенных действий на заключение под стражу. ФИО12, ФИО38, ФИО6 взять под стражу в зале суда.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток со дня провозглашения в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г.Перми, осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Судья – подпись

копия верна:

Судья О. С. Лядова

Подлинный приговор подшит в уголовное дело № 1-26/2022.

Дело находится в Дзержинском районном суде г. Перми.

Дело № 1- 26/2022

59RS0029-01-2021-008267-40

П Р И Г О В О Р

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

6 июня 2022 года

Дзержинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего Лядовой О.С.

при секретаре судебного заседания ФИО122

с участием: государственного обвинителя ФИО233,

защитников ФИО188, ФИО123, ФИО187,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО12, Дата года рождения, уроженца Адрес, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, проживающего по адресу: Адрес, женатого, неработающего, ранее судимого Дата Кунгурским городским судом Адрес по ч... освобожден по постановлению Кунгурского городского суда Адрес от Дата условно-досрочно на 1 год 3 месяца 23 дня,

по настоящему делу содержавшегося под стражей с 17.12.2019 по 30.12.2019, с 07.10.2020 по 25.03.2021, находившегося под домашним арестом с 31.12.2019 по 10.02.2020, под запретом определенных действий с 11.02.2020 по 06.10.2020, 25.03.2021 мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, 3 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО6, Дата года рождения, уроженца Адрес, гражданина РФ, имеющего среднее образование, проживающего по адресу: Адрес, женатого, неработающего, ранее несудимого,

по настоящему делу содержавшегося под стражей с 22.12.2020 по 24.12.2020, находившегося под домашним арестом с 25.12.2020 по 15.02.2021, под запретом определенных действий с 16.02.2021,

обвиняемого в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, 3 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО38, Дата года рождения, уроженца Адрес, гражданина РФ, имеющего среднее образование, зарегистрированного по адресу: Адрес, проживающего по адресу: Адрес ...:

-23.12.2010 Индустриальным районным судом г. Перми по
п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (2 прасступления), ч.1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 ( 2 преступления) УК РФ к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Дата освободившегося условно-досрочно на 1 год 8 месяцев 15 дней;

- Дата мировым судьей судебного участка № 2 Дзержинского судебного района г. Перми, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка № 4 Дзержинского судебного района г. Перми, по ч.1 ст.159 УК РФ к обязательным работам на срок 300 часов. 30.10.2019 наказание отбыто,

по настоящему делу содержавшегося под стражей с 13.12.2019 по 10.02.2020, с 18.09.2020 по 11.12.2020, находившегося под домашним арестом с 11.02.2020 по 17.09.2020, 11.12.2020 мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

суд,

у с т а н о в и л:

1. В период не позднее Дата ФИО6 и ФИО12, находясь на территории Адрес, вступили между собой в предварительный преступный сговор о совместном совершении хищения путем обмана продуктов питания, перевозимых на территории РФ автомобильным транспортом оптовыми партиями. Соучастники разработали совместный план преступных действий. Они договорились приискать копии учредительных документов действующего, зарегистрированного в установленном порядке юридического лица в сфере оптовой купли-продажи продовольственных товаров, от имени которого под видом законной финансово-хозяйственной деятельности разместить на специализированных торговых площадках в сети Интернет объявление о закупке продукции, используя для этого специально созданные ими аккаунты в сети Интернет. После этого, при получении предложений о поставке товара вступить с потенциальным поставщиком в переговоры о поставке продукции на условиях доставки на склад покупателя и оплаты по факту приемки, при этом обманывая предполагаемого поставщика, ввести его в заблуждение относительно того, что юридическое лицо, которое они представляют, является действующей организацией с хорошей репутацией и длительное время успешно работает на рынке оптовой купли-продажи продуктов питания, тем самым добиться расположения и доверия с его стороны. После этого, обманывая, убедить заключить договор поставки на условиях постоплаты товара, заверив в обязательном выполнении условий договора в части оплаты, после чего дистанционно, путем электронного обмена документами, используя заранее приисканные копии учредительных документов юридического лица, от его имени заключить договор поставки на вышеуказанных условиях, получить товар, реализовать его, полученными средствами распорядиться по своему усмотрению, не выполняя обязательств об оплате товара перед поставщиком.

Действуя в соответствии с разработанным планом, в период с 17.09.2018 по 02.10.2018, находясь на территории Адрес, соучастники действуя совместно и согласованно, обнаружили на сайте «Авито» объявление о продаже ООО «Родник», размещенное учредителем Свидетель №24 С целью дальнейшего использования документов данной организации в своей противоправной деятельности соучастники 02.10.2018 вступили с Свидетель №24 в электронную переписку, в ходе которой под предлогом планируемой покупки ООО «Родник» и необходимости проверки документов, убедили направить на используемый ими созданный 04.05.2018 электронный почтовый адрес ... копии уставных документов ООО «Родник», необходимые и достаточные для заключения договора поставки от имени ООО «Родник». Свидетель №24, не подозревая о преступном умысле соучастников, направил на указанный почтовый адрес копии уставных документов ООО «Родник»: устав, утвержденный решением общего собрания участников от Дата, свидетельство о постановке на учет юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, решение общего собрания участников от 21.08.2007, протокол № 8 общего собрания участников от Дата, а также копию паспорта директора ФИО133 После этого, используя полученные копии уставных документов ООО «Родник», соучастники при неустановленных обстоятельствах приискали поддельную печать ООО «Родник».

Продолжая реализовывать задуманное, осуществляя подготовку к совершению преступления, для обеспечения конспирации и во избежание разоблачения и пресечения своей умышленной преступной деятельности, соучастники, находясь на территории Адрес, в период с 17.09.2018 по 11.11.2018 зарегистрировали электронный почтовый ящик ..., создали аккаунт на сайте agroserver.ru, являющемся электронной торговой площадкой в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также приискали мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами ..., зарегистрированными на вымышленных лиц, для их дальнейшего использования при совершении преступления.

Продолжая действовать в соответствии с разработанным планом, Дата соучастники, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, находясь на территории Адрес, заведомо не имея намерения вести законную предпринимательскую деятельность, разместили на сайте agroserver.ru объявление о покупке муки пшеничной ГОСТ в мешках по 50 кг, указав для связи зарегистрированный ими в преступных целях электронный почтовый ящик ....

Указанное объявление увидела заместитель директора -коммерческий директор ООО ТД «Золотые поля Алтая» Свидетель №26, которая находясь
в Адрес края по адресу: Адрес47, посредством своего электронного почтового ящика lukyanova0702@mail.ru направила предложение о поставке муки на указанный соучастниками в объявлении адрес электронной почты.

Получив предложение, соучастники, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, из корыстных побуждений, находясь в Адрес, используя заранее приисканные в преступных целях абонентские номера ..., и зарегистрированный в тех же целях электронный почтовый адрес, в период с 17.10.2018 по 01.11.2018 вступили с Свидетель №26 в телефонные переговоры и электронную почтовую переписку. Соучастники, вводя Свидетель №26 в заблуждение относительно своих истинных намерений, представившись директором ООО «Родник» ФИО133, фактически таковым не являясь, с целью вхождения в доверие к Свидетель №26 и убеждения ее в благонадежности ООО «Родник», направили на электронный адрес последней приисканные ранее учредительные документы ООО «Родник» и составленную карточку предприятия для внесения указанных сведений в договор поставки, необходимый для придания вида законной и добросовестной сделки, после чего договорились о поставке продукции на благоприятных для совершения преступления условиях оплаты по факту прибытия и приемки продукции. Они убедили Свидетель №26 в том, что обязательно оплатят полученный товар, в действительности не намереваясь выполнять данное обещание, а совершить хищение.

Свидетель №26, не подозревая о преступном замысле соучастников, направленном на хищение имущества ООО ТД «Золотые поля Алтая» в крупном размере, будучи введенной ими в заблуждение, полагая, что ведет переговоры с добросовестным сотрудником действующей торговой организации, доверяя ему в силу длительного срока общения и полученных уставных документов ООО «Родник», направила на электронный почтовый ящик договор поставки № от Дата между ООО ТД «Золотые поля Алтая» (Поставщик) в лице директора ФИО189 и ООО «Родник» (Покупатель) в лице директора ФИО133, спецификацию к нему, по условиям которых Поставщик должен поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию – муку пшеничную в/с ГОСТ в количестве 15 тонн, по отпускной цене 18,50 рублей за кг, общей стоимостью 277500,00 рублей, муку пшеничную 1с ГОСТ в количестве 5 тонн, по отпускной цене 17,50 рублей за кг, общей стоимостью 87500,00 рублей, а всего на сумму 365 000,00 рублей, на условиях 100 % оплаты безналичным способом не позднее 1 (одного) банковского дня с даты поступления товара на склад Покупателя, расположенный по адресу: Адрес.

В период с 01.11.2018 по 07.11.2018 соучастники, действуя совместно и согласованно в соответствии с разработанным планом, находясь на территории г. Перми, получив от Свидетель №26 указанный договор посредством электронной почты, при помощи копировально-множительной техники распечатали его. Подписав договор от имени директора ООО «Родник» ФИО133 и поставив оттиск поддельной печати, направили данный фиктивный договор на электронную почту Свидетель №26, тем самым намеренно обманывая ее.

Продолжая реализовывать задуманное, соучастники, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, не позднее 19.11.2018, арендовали складское помещение на территории базы по адресу: Адрес, для последующей разгрузки в него продукции ООО ТД «Золотые поля Алтая», а также приискали грузчиков для осуществления перегрузки товара, не посвящая их в свои преступные планы.

Свидетель №26, будучи обманутой соучастниками, полагая, что общается с реальными сотрудниками ООО «Родник» в рамках добросовестно заключенного договора поставки № от Дата, доверяя им, Дата организовала закупку товара у поставщика ООО «Каприз», а именно муки пшеничной в/с ГОСТ в количестве 15 тонн по цене 14,50 рублей за кг, общей себестоимостью 217500,00 рублей, муки пшеничной 1с ГОСТ в количестве 5 тонн по цене 13,50 рублей за кг, общей себестоимостью 67 500,00 рублей, а всего на сумму 285000,00 рублей, ее загрузку Дата по адресу поставщика ООО «Каприз»: Адрес края, Адрес, в автомобиль транспортной компании ООО «Авангард» марки «...», государственный регистрационный знак № регион, под управлением водителя Свидетель №25 для дальнейшей доставки по предусмотренному договором поставки адресу.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел на совершение хищения имущества ООО ТД «Золотые поля Алтая» путем обмана, в период движения автомобиля из г. Рубцовска до г. Перми, находясь в г. Перми соучастники поддерживали постоянную телефонную связь и электронную переписку с Свидетель №26, используя для этого приисканные в преступных целях абонентские номера 89026330393, 89223372589, и зарегистрированный в тех же целях электронный адрес ..., продолжали вводить Свидетель №26 в заблуждение относительно своих истинных намерений, убеждая в том, что оплатят продукцию при ее получении. Кроме того, получив от Свидетель №26 абонентский номер водителя Свидетель №25, соучастники путем телефонных разговоров с ним, используя приисканный в преступных целях абонентский №, совместно контролировали его перемещение до Адрес.

Дата Свидетель №25 прибыл на территорию базы по адресу: Адрес, где заранее привлеченными соучастниками неустановленными лицами – грузчиками, не посвященными в преступный замысел, была осуществлена разгрузка продукции из автомобиля «...», государственный регистрационный знак № регион, в заранее арендованное складское помещение.

Продолжая реализовывать совместный преступный план, направленный на хищение имущества ООО ТД «Золотые поля Алтая» путем обмана, соучастники, находясь на территории г. Перми, используя зарегистрированный в преступных целях электронный почтовый ящик ..., по 20.11.2018 поддерживали с Свидетель №26 электронную переписку, в ходе которой продолжая обманывать ее, под надуманным предлогом откладывали срок оплаты и направление платежного поручения об оплате.

Завладев имуществом ООО ТД «Золотые поля Алтая», соучастники, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, распорядились продукцией по своему усмотрению, осуществив ее сбыт, денежные средства в качестве оплаты поставленной продукции в адрес ООО ТД «Золотые поля Алтая» не перечислили.

Своими умышленными преступными действиями ФИО6 и ФИО12, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество – то есть хищение путем обмана имущества ООО ТД «Золотые поля Алтая», а именно: муки пшеничной в/с ГОСТ в количестве 15 тонн по цене 14,50 рублей за кг, общей себестоимостью 217 500,00 рублей, и муки пшеничной 1с ГОСТ в количестве 5 тонн по цене 13,50 рублей за кг, общей себестоимостью 67500,00 рублей, а всего на сумму 285000 рублей, чем причинили ущерб в крупном размере.

2. В период не позднее Дата ФИО12 и ФИО6, находясь
на территории Адрес, желая незаконно обогатиться за счет средств, добытых преступным путем, зная о высокой доходности и прибыльности совершения преступлений в сфере транспортно-экспедиционной логистики и оптовой торговли продуктами питания, осознавая общественную опасность своих намерений, вступили между собой в предварительный преступный сговор о совместном совершении хищения путем обмана продуктов питания, перевозимых на территории РФ автомобильным транспортом оптовыми партиями. С указанной целью соучастники, находясь на территории
Адрес, разработали совместный план преступных действий, в соответствии с которым договорились приискать копии учредительных документов действующей, зарегистрированной в установленном порядке организации в сфере оптовой купли-продажи продовольственных товаров, от имени которой под видом законной финансово-хозяйственной деятельности разместить на специализированных торговых площадках в сети Интернет объявление о закупке продовольственной продукции, используя для этого специально созданные ими аккаунты в сети Интернет. После этого, при получении предложений о поставке товара вступить с потенциальным поставщиком в переговоры о поставке продукции на условиях доставки на склад покупателя и оплаты по факту приемки, при этом обманывая предполагаемого поставщика, ввести его в заблуждение относительно того, что юридическое лицо, которое они представляют, является действующей организацией с хорошей репутацией и длительное время успешно работает на рынке оптовой купли-продажи продуктов питания, тем самым добиться расположения и доверия с его стороны. После этого обманным путем убедить заключить договор поставки на условиях постоплаты товара, заверив в обязательном выполнении условий договора, дистанционно, путем электронного обмена документами, используя заранее приисканные копии учредительных документов юридического лица, от его имени заключить договор поставки на вышеуказанных условиях, получить товар, реализовать его, полученными средствами распорядиться по своему усмотрению, не выполняя обязательств об оплате товара.

Действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя подготовку к совершению преступления, в период с 26.09.2018 по 10.01.2019, находясь в Адрес, соучастники, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, просматривая в целях совершения преступления сайты в сети Интернет, обнаружили на сайте «Авито» объявление о продаже ООО «Фестбир», размещенное директором Свидетель №47 Затем с целью дальнейшего использования документов организации в своей противоправной деятельности, в указанный период вступили с Свидетель №47 в электронную переписку на сайте, не посвящая его в свой преступный замысел, убедили Свидетель №47 направить на используемый ими созданный Дата электронный почтовый адрес ... копии уставных документов ООО «Фестбир», необходимые и достаточные для заключения договора поставки от имени ООО «Фестбир». Свидетель №47, не подозревая о преступном умысле соучастников, направил на указанный электронный почтовый адрес копии уставных документов ООО «Фестбир»: приказ № от Дата, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, в соответствии с которыми ООО «Фестбир» было создано и зарегистрировано в установленном законом порядке Дата, учредителем и директором ООО «Фестбир» являлся Свидетель №47

После этого, используя полученные от Свидетель №47 копии уставных документов ООО «Фестбир», соучастники при неустановленных обстоятельствах изготовили поддельную карточку партнера с указанием реквизитов ООО «Фестбир» и приискали поддельную печать ООО «Фестбир».

Продолжая реализацию задуманного, действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя подготовку к совершению поступления, для обеспечения конспирации и во избежание разоблачения и пресечения своей умышленной преступной деятельности соучастники, находясь на территории Адрес, в период c Дата
по Дата совместно зарегистрировали электронные почтовые адреса ..., ..., создали аккаунты на сайте agroserver.ru, являющемся электронной торговой площадкой в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также приискали мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами №, №, №, №, зарегистрированными на вымышленных лиц, для их дальнейшего использования при совершении преступления.

Действуя совместно и согласованно, в соответствии с разработанным планом, в целях совершения преступления, посредством сети Интернет соучастники разместили объявление о покупке масла подсолнечного оптом на сайте agroserver.ru. Затем просматривая информацию, размещенную на данном сайте, обнаружили объявление о продаже масла подсолнечного оптом ИП ФИО190 Соучастники, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, находясь в Адрес, в период с Дата по Дата вступили с Свидетель №29 в электронную переписку, используя для этого заранее созданные в преступных целях адреса электронной почты ... и ..., в ходе которой, намеренно вводя Свидетель №29 в заблуждение относительно своих истинных намерений, представившись сотрудниками ООО «Фестбир» с вымышленными именами Васильев ФИО67 и Свидетель №47, обманывая Свидетель №29, с целью вхождения к ней в доверие и убеждения в благонадежности организации, направили на ее электронный адрес карту партнера ООО «Фестбир», изготовленную ими на основе копий подлинных учредительных документов, полученных от Свидетель №47, а также заверили ее в благонадежности ООО «Фестбир» и имеющемся большом опыте работы на рынке оптовой торговли продуктами питания, наличии 4 собственных складов на территории Адрес, и договорились о поставке продукции на благоприятных для совершения преступления условиях оплаты по факту прибытия и приемки продукции. Они убедили Свидетель №29 в том, что оплата за товар будет произведена, в действительности не намереваясь выполнять данное обещание, а желая совершить хищение товара.

Свидетель №29, не подозревая о преступном умысле соучастников, полагая, что ведет переговоры с добросовестными сотрудниками крупной действующей торговой организации, доверяя им в силу длительности общения и полученных копий уставных документов ООО «Фестбир», направила на электронный почтовый ящик ... договор поставки № 1Ф-2019 от 08.02.2019 между ИП ФИО190 (Продавец) и ООО «Фестбир» (Покупатель) в лице директора Свидетель №47 и спецификацию к нему, по условиям которых Покупатель обязан принять товар: масло подсолнечное нерафинированное бутилированное «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке объемом 1 литр, в количестве 16500 шт., по отпускной цене 66 рублей за 1 шт., общей стоимостью 1 089000,00 рублей, масло подсолнечное нерафинированное бутилированное «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке объемом 5 литров, в количестве 705 шт., по отпускной цене 310 рублей за 1 шт., общей стоимостью 218550,00 рублей, а всего на сумму 1307550, 00 рублей, и оплатить по факту поступления товара на склад Покупателя по адресу: Адрес, в день приема товара.

Дата соучастники, находясь в Адрес, действуя совместно и согласованно из корыстных побуждений, получив от Свидетель №29 посредством электронной почты договор, при помощи копировально-множительной техники распечатали его. Подписав договор от имени директора ООО «Фестбир» Свидетель №47 и поставив оттиск поддельной печати, придав своим преступным действиям вид законной финансово-хозяйственной деятельности, заведомо не намереваясь выполнять условия данного договора, соучастники посредством электронного почтового ящика ...направили его на электронную почту Свидетель №29, обманывая ее, сообщили заранее приисканные в преступных целях абонентские номера №, № для осуществления телефонной связи.

Продолжая реализовывать задуманное, стремясь скрыть свою причастность к совершаемому преступлению и избежать риска быть узнанными, соучастники решили привлечь к совершению преступления иное лицо, не посвящая его в суть своего совместного преступного замысла, под видом выполнения работы в качестве кладовщика, который должен будет встретить автомобиль с товаром, организовать и проконтролировать взвешивание и перегрузку товара из автомобиля в складское помещение.

В период не позднее Дата соучастники, находясь в Адрес, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, познакомились с Свидетель №31, которому предложили за денежное вознаграждение выполнить работу кладовщика. Он должен был встретить автомобиль с товаром, организовать и проконтролировать разгрузку товара в заранее арендованное складское помещение, сопроводить разгруженный автомобиль на взвешивание. Свидетель №31, имея заинтересованность в получении денежных средств за выполнение предложенной ему работы, согласился. Соучастники, действуя совместно и согласованно, приискали неустановленных лиц – грузчиков, для осуществления перегрузки товара, не посвящая их в свои преступные планы.

Продолжая осуществление общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, соучастники договорились о том, что непосредственно перед прибытием товара изменят место разгрузки.

Действуя в соответствии с планом, Дата соучастники, находясь
в Адрес, посредством мобильной связи, используя заранее приисканные в преступных целях абонентские номера №, №, приискали и арендовали морской контейнер, расположенный на территории базы ООО «Еврокар» по адресу: Адрес, для последующей разгрузки в него продукции ИП ФИО190

Тем временем Свидетель №29, будучи обманутой соучастниками, полагая, что общается с реальными сотрудниками ООО «Фестбир» в рамках добросовестно заключенного договора поставки №Ф-2019 от Дата, доверяя им в силу длительного срока общения, Дата организовала загрузку товара – масла подсолнечного производства: масла подсолнечного нерафинированного бутилированного «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке объемом 1 литр, в фактическом количестве 16 200 шт., себестоимостью 59,90 рублей за 1 бутылку, общей себестоимостью 970380,00 рублей, масла подсолнечного нерафинированного бутилированного «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке объемом 5 литров, в фактическом количестве 768 шт., себестоимостью 290,00 рублей за 1 бутылку, общей себестоимостью 222720,00 рублей, а всего на сумму 1193100,00 рублей (по себестоимости), согласно товарной накладной № от Дата, транспортной накладной № от Дата, с территории маслоцеха ИП ФИО190 по адресу: Адрес, в автомобиль «...», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Свидетель №30, на основании договора № от Дата на перевозку грузов, заключенного между ИП ФИО190 (Заказчик) и ИП ФИО124 (Исполнитель), для дальнейшей доставки на склад Покупателя по адресу: Адрес.

Соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный умысел на совершение хищения продукции ИП ФИО190 путем обмана, находясь в Адрес, в период движения автомобиля под управлением Свидетель №30 из Адрес до Адрес, поддерживали постоянную электронную переписку с Свидетель №29, используя для этого созданный в преступных целях адрес электронной почты ..., продолжали вводить ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, убеждая в обязательной оплате продукции при ее получении, контролировали перемещение автомобиля с товаром, а также, продолжая обманывать ее, действуя согласно ранее разработанному плану, под надуманным предлогом изменили адрес разгрузки, сообщив, что предусмотренный договором поставки склад на Адрес занят, и разгрузка продукции будет осуществляться по адресу: Адрес. Кроме того, получив от Свидетель №29 абонентский номер водителя Свидетель №30, в тот же период соучастники путем телефонных разговоров с ним, используя приисканные в преступных целях абонентские номера №, №, совместно контролировали его перемещение до Адрес и сообщили об изменении адреса разгрузки.

Дата в утреннее время Свидетель №30 на автомобиле с грузом масла прибыл на территорию базы ООО «Еврокар» по адресу: Адрес, где его встретил Свидетель №31, который, не подозревая о преступном умысле, встретил привлеченных соучастниками для осуществления разгрузки неустановленных лиц, и дал им указание осуществить перегрузку продукции из автомобиля «...», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, в заранее арендованный соучастниками в преступных целях морской контейнер, расположенный на территории базы по адресу: Адрес. Неустановленные лица за денежное вознаграждение осуществили выгрузку из вышеуказанного автомобиля продукции ИП ФИО190, а именно масла подсолнечного бутилированного, общей стоимостью 1193100,00 рублей.

Продолжая реализовывать совместный преступный план, направленный на хищение имущества ИП ФИО190 путем обмана, соучастники, находясь на территории Адрес, используя заранее созданный в преступных целях адрес электронной почты ..., в период с 27.02.2019 по 28.02.2019 продолжали поддерживать с Свидетель №29 электронную переписку, заведомо не намереваясь оплачивать разгруженную продукцию, под надуманными предлогами откладывали оплату продукции, сообщая ей, что директор уехал, рабочий день окончен и т.д., а после 28.02.2019 абонентские номера отключили.

Завладев таким образом имуществом ИП ФИО190, получив возможность распоряжения им, соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, впоследствии совместно распорядились продукцией по своему усмотрению, осуществив ее сбыт, тем самым совершили хищение, денежные средства в качестве оплаты поставленной продукции в адрес ИП ФИО190 не перечислили.

Своими умышленными преступными действиями соучастники, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество – то есть хищение путем обмана имущества ИП ФИО190, а именно: масла подсолнечного нерафинированного бутилированного «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке объемом 1 литр, в фактическом количестве 16 200 шт., себестоимостью 59,90 рублей за 1 бутылку, общей себестоимостью 970380,00 рублей, масла подсолнечного нерафинированного бутилированного «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке объемом 5 литров, в фактическом количестве 768 шт., себестоимостью 290,00 рублей за 1 бутылку, общей себестоимостью 222720,00 рублей, а всего на сумму 1193100,00 рублей (по себестоимости), чем причинили ИП ФИО190 ущерб в особо крупном размере.

3. В период не позднее Дата ФИО12 и ФИО6, находясь на территории г. Перми, желая незаконно обогатиться за счет средств, добытых преступным путем, зная о высокой доходности и прибыльности совершения преступлений в сфере транспортно-экспедиционной логистики и оптовой торговли продуктами питания, осознавая общественную опасность своих намерений, вступили между собой в предварительный преступный сговор о совместном совершении хищения путем обмана, продуктов питания, перевозимых на территории РФ автомобильным транспортом оптовыми партиями.

С указанной целью соучастники, находясь на территории г. Перми, в тот же период разработали совместный план преступных действий, в соответствии с которым договорились действовать следующим образом: приискать копии учредительных документов действующего, зарегистрированного в установленном порядке юридического лица, от имени которого под видом законной финансово-хозяйственной деятельности разместить на специализированных торговых площадках в сети Интернет объявление о закупке продовольственной продукции, используя для этого специально созданные ими аккаунты в сети Интернет. После этого, при получении предложений о поставке товара, вступить с потенциальным поставщиком в переговоры о поставке продукции на условиях доставки на склад покупателя и оплаты по факту приемки, при этом обманывая предполагаемого поставщика, ввести его в заблуждение относительно того, что юридическое лицо, которое они представляют, является действующей организацией с хорошей репутацией и длительное время успешно работает на рынке оптовой купли-продажи продуктов питания, тем самым добиться расположения и доверия с его стороны. После этого обманным путем убедить заключить договор поставки на условиях постоплаты товара, заверив в обязательном выполнении условий договора в части оплаты, после чего дистанционно, путем электронного обмена документами, используя заранее приисканные копии учредительных документов юридического лица, от его имени заключить договор поставки на вышеуказанных условиях, получить товар, реализовать его, полученными средствами распорядиться по своему усмотрению, не выполняя обязательств об оплате товара перед поставщиком.

Действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя подготовку к совершению преступления, для обеспечения конспирации и во избежание разоблачения и пресечения своей умышленной преступной деятельности соучастники, находясь на территории Адрес, в период с 01.03.2019 по 04.05.2019 зарегистрировали электронные почтовые адреса №@mail.ru, ..., создали аккаунты на сайте agrobazar.ru, являющемся электронной торговой площадкой в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. В тот же период соучастники приискали мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами №, №, 89824692721, 89922026940, зарегистрированными на вымышленных лиц, для их дальнейшего использования при совершении преступления.

Продолжая реализацию разработанного преступного плана, в период не позднее 25 апреля 2019 года, находясь в г. Перми, соучастники, просматривая в целях совершения преступления сайты в сети Интернет, обнаружили на сайте «Авито» объявление о продаже ООО «Фаворит», размещенное бухгалтером ООО «Фаворит» ФИО125 После чего, с целью дальнейшего использования документов данной организации в своей противоправной деятельности, Дата вступили с ФИО125 в электронную переписку на указанном сайте, не посвящая ее в свой преступный замысел, в ходе которой под видом планируемой покупки ООО «Фаворит» и необходимости проверки документов, убедили Черепанову направить на используемый ими созданный Дата электронный почтовый адрес ... копии уставных документов ООО «Фаворит», необходимые и достаточные для заключения договора поставки продукции. ФИО125, не подозревая о преступном умысле соучастников, направила на указанный почтовый адрес копии уставных документов ООО «Фаворит»: протокол общего собрания учредителей от 09.12.2013, договор об учреждении от 09.12.2013, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, протокол общего собрания учредителей от 01.12.2018, в соответствии с которыми ООО «Фаворит» было создано и зарегистрировано в установленном законом порядке 18.12.2013, учредителем и директором ООО «Фаворит» являлся Свидетель №9

После этого, используя полученные от ФИО125 копии уставных документов ООО «Фаворит», соучастники при неустановленных обстоятельствах в тот же период приискали поддельную печать ООО «Фаворит».

13.05.2019 соучастники, находясь на территории г. Перми, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в соответствии с разработанным ими планом, имея совместный умысел на хищение продукции путем обмана, заведомо не имея намерения вести законную предпринимательскую деятельность, посредством сети Интернет разместили объявление о покупке яблок оптом на сайте agrobazar.ru от имени вымышленного лица ФИО73, указав созданный и зарегистрированный в преступных целях адрес электронной почты №@mail.ru и абонентский номер №.

27.05.2019 объявление на сайте agrobazar.ru увидела ФИО43 – директор ООО «Цех», находящегося по адресу: Адрес, б-р Михалевский, 22б, пом. 25, занимающегося оптовой куплей-продажей фруктов. Не подозревая о преступном умысле соучастников, в ответ на опубликованное ими объявление, ФИО43, находясь
в Адрес, посредством своего электронного почтового ящика inn-kv@yandex.ru направила предложение о поставке яблок свежих.

Получив указанное предложение, соучастники, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь на территории Адрес, в период с Дата по Дата, намеренно вводя ФИО43 в заблуждение относительно своих истинных намерений, представившись сотрудником ООО «Фаворит» с вымышленным именем ФИО73, обманывая её, вступили с ней в электронную переписку, используя для этого заранее созданный в преступных целях электронный почтовый ящик №@mail.ru и заранее приисканный абонентский номер № (для связи посредством мессенджера «WhatsApp»), а впоследствии и телефонные переговоры посредством заранее приисканного абонентского номера №.

В ходе переписки и телефонного общения в указанный период соучастники с целью вхождения в доверие ФИО43 и убеждения ее
в благонадежности ООО «Фаворит», направили на ее электронный адрес приисканные ранее в преступных целях учредительные документы и составленную карту предприятия, после чего договорились о поставке продукции на благоприятных для совершения преступления условиях оплаты по факту прибытия и приемки продукции, при этом убедили в том, что оплата за товар обязательно будет произведена, в действительности не намереваясь выполнять данное обещание, а желая совершить хищение товара путем обмана.

Одновременно с этим, продолжая реализовывать задуманное, Дата, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, соучастники совместно приискали складское помещение, расположенное по адресу: Адрес, и посредством мобильной связи, используя приисканный в преступных целях абонентский номер №, договорились с управляющим складскими помещениями Свидетель №16 об аренде одного из них на длительный срок.

ФИО43, не подозревая о преступном умысле соучастников, полагая, что ведет переговоры с добросовестным сотрудником действующей торговой организации, доверяя ему в силу длительности общения, направила на электронный адрес №@mail.ruдоговор поставки № от Дата между ООО «Цех» (Поставщик) в лице директора ФИО43 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, по условиям которого Покупатель обязан принять и оплатить товар – яблоко свежее в количестве не менее 18250 кг по отпускной цене 68,00 рублей за кг, на условиях оплаты путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в день приемки товара по адресу: Адрес, и подписания товарных накладных.

Дата соучастники, находясь в Адрес, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, получив от ФИО43 посредством электронной почты указанный договор, при помощи копировально-множительной техники распечатали его. Подписав договор от имени директора ООО «Фаворит» Свидетель №9 и поставив оттиск поддельной печати, придав своим преступным действиям вид законной финансово-хозяйственной деятельности, заведомо не намереваясь выполнять условия данного договора, соучастники, используя электронный почтовый ящик №@mail.ru, зарегистрированный ими в преступных целях, направили данный фиктивный договор на электронную почту ФИО43, тем самым намеренно обманывая ее.

Продолжая реализовывать задуманное, стремясь скрыть свою причастность к совершаемому преступлению и избежать риска быть узнанными, соучастники решили привлечь к совершению преступления иное лицо, не посвящая его в суть своего совместного преступного замысла, под видом выполнения работы в качестве кладовщика, который должен будет встретить автомобиль с товаром, организовать и проконтролировать взвешивание и перегрузку товара из автомобиля в складское помещение.

Реализуя задуманное, Дата ФИО12, находясь в Адрес, действуя совместно и согласованно с ФИО6, выполняя свою роль, зная, что малознакомый ему Свидетель №15 периодически выполняет разовые погрузочно-разгрузочные работы, в ходе телефонного разговора, используя для этого приисканный в преступных целях абонентский №, предложил ему за денежное вознаграждение выполнить работу кладовщика, а именно оплатить аренду заранее приисканного соучастниками складского помещения, получив от управляющего ключи, встретить автомобиль с товаром, сопроводить и обеспечить взвешивание автомобиля с грузом, затем организовать и проконтролировать разгрузку товара в заранее арендованное складское помещение, после чего вновь сопроводить разгруженный автомобиль на взвешивание. Свидетель №15, не подозревая о преступном умысле соучастников, имея заинтересованность в получении денежных средств за выполнение предложенной ему работы, согласился на предложение ФИО12

Получив согласие Свидетель №15, в период с Дата по Дата ФИО12, находясь в Адрес, передал тому заранее приисканную в преступных целях сим-карту с абонентским номером 89922026940 для ее дальнейшего использования при выполнении работы и поддержания телефонной связи с ним и ФИО43, денежные средства для оплаты аренды складского помещения, взвешивания, и поддельную печать ООО «Фаворит».

Дата ФИО12 на автомобиле ..., государственный регистрационный знак № регион, находящемся в его управлении, доставил Свидетель №15 на территорию базы по адресу: Адрес, и дал указание осмотреть складское помещение, передать арендную плату за аренду управляющему ФИО126 и получить от того ключи. Свидетель №15, будучи непосвященным в преступные планы, выполнил указание.

В тот же период соучастники, действуя совместно и согласованно, приискали Свидетель №1 и иных неустановленных лиц – грузчиков, для осуществления перегрузки товара, не посвящая их в свои преступные планы.

Тем временем ФИО43, будучи обманутой и полагая, что общается с реальными сотрудниками ООО «Фаворит» в рамках добросовестно заключенного договора поставки № от Дата, доверяя им, Дата организовала закупку товара у поставщика ООО «Джекфрут» – яблок свежих общим весом 18250 кг (с учетом веса тары, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке - 19 509 кг), по цене 60 рублей за кг, общей стоимостью 1170540,00 рублей (по закупочной цене, с учетом веса тары), согласно товарной накладной № от Дата, их загрузку по адресу поставщика: в Адрес Республики Адыгея, в автомобиль перевозчика ИП ФИО127 марки DAF-F95, государственный регистрационный знак Н 759 ОР/32 с полуприцепом рефрижераторным, государственный регистрационный знак РХ 856061, под управлением водителя ФИО128, на основании договора № на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом от Дата и заявки на перевозку грузов № от Дата, заключенных между ООО «Цех» (Заказчик) и ИП ФИО127 (Исполнитель), для дальнейшей доставки в адрес Покупателя, указанный в договоре поставки: Адрес.

Соучастники, продолжая реализовывать совместный умысел на совершение хищения путем обмана, находясь в Адрес, в период движения автомобиля под управлением ФИО128 из Республики Адыгея до Адрес, поддерживали постоянную телефонную связь и электронную переписку с ФИО43, используя для этого приисканные в преступных целях абонентский номер № и электронный адрес №@mail.ru, в ходе которых продолжали вводить ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, убеждая в том, что оплатят продукцию при ее получении, а также контролировали перемещение автомобиля с яблоками. Кроме того, получив от ФИО43 контактный номер водителя, путем телефонных разговоров с ним, используя для этого приисканный в преступных целях абонентский номер №, совместно контролировали его перемещение до Адрес.

Дата в утреннее время ФИО128 на автомобиле с грузом яблок, а также ФИО43 на личном автомобиле прибыли по адресу взвешивания: Адрес, где их встретил Свидетель №15 Осуществив взвешивание автомашины с яблоками, ФИО128, ФИО43 и Свидетель №15 продолжили движение по адресу разгрузки: Адрес. Прибыв по данному адресу, Свидетель №15, действуя в соответствии с порученной ему ФИО12 задачей, встретил заранее привлеченных соучастниками для осуществления разгрузки Свидетель №1 и иных неустановленных лиц, не посвященных в преступный план, и дал им указание осуществить перегрузку продукции из автомобиля в заранее арендованное складское помещение, расположенное на территории базы по адресу: Адрес. Свидетель №1 и иные неустановленные лица за обещанное им денежное вознаграждение осуществили выгрузку яблок свежих общим весом 18250 кг (с учетом веса тары, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке - 19 509 кг), общей стоимостью 1170540,00 рублей.

Продолжая реализовывать совместный преступный план, направленный на хищение имущества ООО «Цех» путем обмана, соучастники, находясь на территории Адрес, используя заранее приисканные в преступных целях абонентские номера № и №, Дата в течение дня совместно поддерживали телефонную связь с ФИО43, продолжая обманывать её, под надуманным предлогом назначили ей встречу в вечернее время того же дня, для подписания оригиналов документов и обсуждения вопросов оплаты, однако на встречу не явились, абонентские номера отключили.

Завладев таким образом имуществом ООО «Цех», получив возможность распоряжения им, соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, впоследствии совместно распорядились продукцией по своему усмотрению, осуществив ее сбыт, тем самым совершили хищение, денежные средства в качестве оплаты поставленной продукции в адрес ООО «Цех» не перечислили.

Своими умышленными преступными действиями соучастники, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество – то есть хищение путем обмана, имущества ООО «Цех», а именно яблок свежих общим весом 18250 кг (с учетом веса тары, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке - 19 509 кг), по цене 60 рублей за 1 кг, на общую сумму 1170540,00 рублей, чем причинили ООО «Цех» ущерб в особо крупном размере.

4. В период не позднее Дата ФИО6 и ФИО12, находясь на территории Адрес, желая незаконно обогатиться за счет средств, добытых преступным путем, зная о высокой доходности и прибыльности совершения преступлений в сфере транспортно-экспедиционной логистики и оптовой торговли продуктами питания, осознавая общественную опасность своих намерений, вступили между собой в предварительный преступный сговор о совместном совершении хищения путем обмана, продуктов питания, перевозимых на территории РФ автомобильным транспортом оптовыми партиями.

С указанной целью соучастники разработали план преступных действий, в соответствии с которым договорились действовать следующим образом: приискать копии учредительных документов действующего, зарегистрированного в установленном порядке юридического лица, от имени которого под видом законной финансово-хозяйственной деятельности разместить на специализированных торговых площадках в сети Интернет объявление о закупке продовольственной продукции, используя для этого специально созданные ими аккаунты в сети Интернет. После этого, при получении предложений о поставке товара вступить с потенциальным поставщиком в переговоры о поставке продукции на условиях доставки на склад покупателя и оплаты по факту приемки, при этом обманывая предполагаемого поставщика, ввести его в заблуждение относительно того, что юридическое лицо, которое они представляют, является действующей организацией с хорошей репутацией и длительное время успешно работает на рынке оптовой купли-продажи продуктов питания, тем самым добиться расположения и доверия с его стороны. После этого обманным путем убедить заключить договор поставки на условиях постоплаты товара, заверив в обязательном выполнении условий договора в части оплаты, после чего дистанционно, путем электронного обмена документами, используя заранее приисканные копии учредительных документов юридического лица, от его имени заключить договор поставки на вышеуказанных условиях, получить товар, реализовать его, полученными средствами распорядиться по своему усмотрению, не выполняя обязательств об оплате товара перед поставщиком.

Разработав план преступных действий, ФИО6 и ФИО12 определили, что организацией преступления и его подготовкой, размещением объявления, ведением переговоров с потенциальным поставщиком и последующим заключением договора они будут заниматься совместно и согласованно друг с другом, а для выполнения роли кладовщика, который должен будет проконтролировать разгрузку товара, привлекут иное лицо.

Действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя подготовку к совершению преступления, для обеспечения конспирации и во избежание разоблачения и пресечения своей умышленной преступной деятельности, соучастники, находясь на территории Адрес, в период с Дата по май 2019 года совместно зарегистрировали электронные почтовые адреса productovbaza@mail.ru, ...,
создали аккаунты на сайте agroserver.ru, являющемся электронной торговой площадкой в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. Кроме того, в тот же период соучастники приискали мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами 89504609571, 89026330394, 89824644685, зарегистрированными на вымышленных лиц, для их дальнейшего использования при совершении преступления.

Продолжая реализацию разработанного преступного плана, в период не позднее Дата, находясь в Адрес, соучастники, просматривая в целях совершения преступления сайты в сети Интернет, совместно обнаружили на сайте «Авито» объявление о продаже ООО «Фаворит», размещенное бухгалтером ООО «Фаворит» ФИО125, после чего, с целью дальнейшего использования документов данной организации в своей противоправной деятельности, Дата вступили с ФИО125 в электронную переписку на указанном сайте, не посвящая ее в свой преступный замысел, в ходе которой под видом планируемой покупки ООО «Фаворит» и необходимости проверки документов, убедили Черепанову направить на используемый ими созданный Дата электронный почтовый адрес ... копии уставных документов ООО «Фаворит», необходимые и достаточные для заключения договора поставки продукции от имени ООО «Фаворит». ФИО125, не подозревая о преступном умысле соучастников, направила на указанный почтовый адрес копии уставных документов ООО «Фаворит»: протокол общего собрания учредителей от Дата, договор об учреждении от Дата, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, протокол общего собрания учредителей от Дата, в соответствии с которыми ООО «Фаворит» было создано и зарегистрировано в установленном законом порядке Дата, учредителем и директором ООО «Фаворит» являлся Свидетель №9

После этого, используя полученные от ФИО125 копии уставных документов ООО «Фаворит», соучастники при неустановленных обстоятельствах в тот же период приискали поддельную печать ООО «Фаворит».

Реализуя задуманное, действуя из корыстных побуждений, в период с Дата по Дата соучастники, находясь на территории Адрес, имея совместный умысел на хищение продукции путем обмана, заведомо не имея намерения вести законную предпринимательскую деятельность, действуя совместно и согласованно, согласно разработанного ими плана посредством сети Интернет разместили объявление о покупке рыбных консервов оптом на сайте agroserver.ru.

Дата указанное объявление на сайте agroserver.ru увидел менеджер ООО «Фортуна Крым» Свидетель №6, в чьи должностные обязанности входил поиск потенциальных покупателей для реализации им продукции, находящегося по адресу: Адрес, литер Ц, пом. 81, а именно рыбных консервов в ассортименте. Свидетель №6, находясь в г. Симферополь Республики Крым, посредством своего электронного почтового ящика sergeypishnuk_4@mail.ru направил на указанный сайт предложение о поставке продукции ООО «Фортуна Крым» - рыбных консервов в ассортименте.

Получив указанное предложение, соучастники, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь на территории г. Перми, в период с Дата по Дата, намеренно вводя Свидетель №6 в заблуждение относительно своих истинных намерений, представившись сотрудниками ООО «Фаворит» с вымышленными именами Мазунин ФИО79 и Корнеев ФИО60, фактически таковыми не являясь, тем самым обманывая, вступили с последним в электронную почтовую переписку, используя заранее созданные ими в преступных целях электронные почтовые ящики productovbaza@mail.ru и .... В ходе переписки соучастники, действуя совместно и согласованно, с целью вхождения к представителю ООО «Фортуна Крым» в доверие и убеждения его в благонадежности, направили на электронный адрес Свидетель №6 приисканные ранее в преступных целях учредительные документы ООО «Фаворит» и составленную ими карточку предприятия, после чего договорились о поставке продукции на благоприятных для совершения преступления условиях оплаты по факту прибытия и приемки продукции, при этом убедили Свидетель №6 в том, что обязательно оплатят полученный товар, в действительности не намереваясь выполнять данное обещание, а желая совершить хищение товара путем обмана.

Свидетель №6, не подозревая о преступном умысле соучастников, полагая, что ведет переговоры с добросовестными сотрудниками действующей торговой организации, доверяя им, направил на электронную почту соучастников productovbaza@mail.ruдоговор поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО129 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9 и спецификации к нему, по условиям которого Покупатель обязан принять и оплатить товар - рыбные консервы в ассортименте производства ООО «Фортуна Крым», общей стоимостью 2256648,72 рублей на условиях 100 % оплаты безналичным способом по приходу машины, с доставкой силами и за счет Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: Адрес.

Дата соучастники, находясь в Адрес, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, получив от Свидетель №6 посредством электронной почты указанный договор, при помощи копировально-множительной техники распечатали его. Подписав договор от имени директора ООО «Фаворит» Свидетель №9, поставив оттиск поддельной печати ООО «Фаворит», тем самым придав своим преступным действиям вид законной финансово-хозяйственной деятельности, соучастники посредством электронной почты, используя для этого зарегистрированный в преступных целях электронный почтовый ящик productovbaza@mail.ru, отправили данный фиктивный договор Свидетель №6, заведомо не намереваясь выполнять его условия, тем самым намеренно обманывая его, а также сообщили ему приисканный в преступных целях абонентский № для осуществления телефонной связи.

Продолжая реализовывать задуманное, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, соучастники решили привлечь к его осуществлению иное лицо, готовое совместно с ними объединиться для совершения преступления и выполнить роль кладовщика, который должен будет заранее арендовать складское помещение для разгрузки в него продукции ООО «Фортуна Крым», встретить автомобиль с товаром, организовать и проконтролировать перегрузку товара из автомобиля в помещение.

Действуя согласно разработанному плану в период с начала августа 2019 года по Дата ФИО12, находясь в Адрес, зная о том, что ранее знакомый ему ФИО38 нигде официально не работает, постоянного источника доходов не имеет и нуждается в денежных средствах, предложил ФИО240, совместно с ним и ФИО6 принять участие в совершении хищения чужого имущества путем обмана, посвятив его в суть преступного замысла и объяснив конкретную роль в совершаемом преступлении. ФИО38, испытывая материальные трудности и понимая свою роль и функции в достижении единого преступного результата, согласился участвовать в реализации задуманного и исполнить роль кладовщика, тем самым вступил с ФИО12 и ФИО6 в предварительный преступный сговор на совместное совершение хищения путем обмана чужого имущества. Получив согласие ФИО38 на участие в совершении преступления, ФИО12 тут же передал тому заранее приисканную сим-карту с абонентским номером 89824644685 для ее дальнейшего использования при совершении преступления и поддержания телефонной связи с соучастниками.

Продолжая осуществление общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, соучастники договорились о том, что непосредственно перед прибытием товара изменят место его разгрузки. Действуя в соответствии с данным планом ФИО38 в период с Дата по Дата, находясь на территории Адрес, используя для этого полученную от ФИО12 для использования в преступных целях сим-карту с абонентским номером 89824644685, договорился об аренде принадлежащего ИП Свидетель №10 морского контейнера, расположенного по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31, для последующей разгрузки в него продукции ООО «Фортуна Крым». Кроме того, в тот же период соучастники, действуя совместно и согласованно, приискали неустановленных лиц – грузчиков, для осуществления перегрузки товара, не посвящая их в свои преступные планы.

Тем временем Свидетель №6, будучи обманутым ФИО12 и ФИО6, полагая, что общается с реальными сотрудниками ООО «Фаворит» в рамках добросовестно заключенного договора поставки №П-08/19 от Дата и, доверяя им, в период с Дата по Дата организовал загрузку товара – рыбных консервов производства ООО «Фортуна Крым» в ассортименте, общей себестоимостью 1690 764,00 рубля, согласно товарно-транспортной накладной № от Дата, счету-фактуре № от Дата, с производственного склада ООО «Фортуна Крым» по адресу: Адрес, в автомобиль транспортной компании ООО «Простор» марки ДАФ, государственный регистрационный знак Р717ТВ/152 регион, с полуприцепом-рефрижератором, государственный регистрационный знак ЕЕ9191/52 регион, под управлением водителя Свидетель №13, на основании договора-заявки № от Дата, заключенного между ООО «Фортуна-Крым» (Заказчик перевозки) и ООО «Простор» (Экспедитор), для дальнейшей доставки по предусмотренному договором поставки адресу Покупателя: Адрес.

В тот же период соучастники, продолжая реализовывать совместный умысел на совершение хищения путем обмана, находясь в Адрес, поддерживали постоянную телефонную связь и электронную переписку с Свидетель №6, используя для этого приисканные в преступных целях абонентские номера 89504609571, 89026330394 и электронные адреса productovbaza@mail.ru и ..., в ходе чего продолжали вводить его в заблуждение относительно своих истинных намерений, убеждая в том, что оплатят продукцию при ее получении. Получив от Свидетель №6 контактный номер водителя Свидетель №13, в тот же период времени соучастники путем телефонных разговоров с ним, контролировали его перемещение до Адрес, а также то, что Дата в утреннее время он прибыл по адресу, указанному в договоре: Адрес.

Дата в дневное время ФИО38, действуя в соответствии с разработанным соучастниками планом, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, действуя совместно с соучастниками, группой лиц по предварительному сговору, встретил автомобиль под управлением Свидетель №13 в Адрес по адресу: Адрес, при этом представился кладовщиком ООО «Фаворит» Пахтеевым ФИО73, тем самым умышленно обманул Свидетель №13, введя его в заблуждение относительно своей должности и истинной фамилии, а также под надуманным предлогом предложил проехать в другой адрес разгрузки: Адрес, ул. ФИО28, 31. Свидетель №13, не подозревая о преступном умысле соучастников, в сопровождении ФИО240 поехал по указанному адресу.

Прибыв на территорию базы по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31, ФИО38, продолжая выполнять свою роль в совершаемом преступлении, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, встретил заранее привлеченных соучастниками для осуществления разгрузки неустановленных лиц, не посвященных в их преступный план и дал указание осуществить перегрузку продукции из автомобиля ДАФ, государственный регистрационный знак Р717ТВ/152 регион, с полуприцепом-рефрижератором ЕЕ9191/52 регион, в заранее арендованный соучастниками в преступных целях морской контейнер №, расположенный на территории базы. Неустановленные лица осуществили выгрузку из автомобиля в контейнер продукции ООО «Фортуна Крым» рыбных консервов в ассортименте, общей себестоимостью 1690 764,00 рубля, после чего водитель Свидетель №13 покинул территорию базы.

В это время ФИО6 и ФИО12, продолжая реализовывать совместный преступный план, находясь в непосредственной близости от территории базы, используя заранее приисканный в преступных целях абонентский №, поддерживали постоянную телефонную связь с Свидетель №6, не намереваясь оплачивать разгружаемую продукцию, под надуманным предлогам откладывали срок оплаты, сообщая, что товар проверяется и осматривается кладовщиком, а затем о том, что бухгалтер ООО «Фаворит» ввиду окончания рабочего дня ушла домой, в связи с чем оплата полученной продукции будет произведена Дата.

Получив возможность распоряжения имуществом ООО «Фортуна Крым», соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, впоследствии совместно распорядились им по своему усмотрению, осуществив его сбыт, тем самым совершили его хищение, денежные средства в качестве оплаты поставленной продукции в адрес ООО «Фортуна Крым» не перечислили и заведомо перечислять не намеревались.

Своими умышленными преступными действиями соучастники, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество - хищение путем обмана имущества ООО «Фортуна Крым», а именно:

1.     Бычки обжаренные в т/с № 3 Премиум ж/б, 240, в количестве 3600 банок, стоимостью 30,20 рублей за 1 банку, всего на сумму 108720,00 рублей;

2.     Бычки в т/с № 3 Фаворит ж/б, 240, в количестве 3600 банок, стоимостью 23, 20 рублей за 1 банку, всего на сумму 83 520,00 рублей;

3.     Килька обжаренная в т/с № 3 Премиум, в количестве 2400 банок, стоимостью 15,70 рублей за банку, всего на сумму 37 680,00 рублей;

4.     Килька обжаренная в т/с № 5 Фортуна ж/б, 240, в количестве 2400 банок, стоимостью 15,40 рублей за банку, всего на сумму 36 960,00 рублей;

5.     Сардина нат. д/м № 5 Фаворит, ж/б, в количестве 7200 банок, стоимостью 23,90 рублей за банку, всего на сумму 172080,00 рублей;

6.     Скумбрия атлантическая натур. д/м № 5 Фортуна, в количестве 9600 банок, стоимостью 31,90 рублей за банку, всего на сумму 306240,00 рублей;

7.     Скумбрия т/с № 5 Фортуна, в количестве 4800 банок, стоимостью 30,90 рублей за банку, всего на сумму 148 320,00 рублей;

8.     Сайра нат. № 5 Фортуна ж/б, в количестве 9600 банок, стоимостью 30,90 рублей за банку, всего на сумму 296 640,00 рублей;

9.     Горбуша нат. кусочки Фортуна № 5, ж/б, в количестве 2400 банок, стоимостью 37,90 рублей за банку, всего на сумму 90 960,00 рублей;

10. Тефтели в т/с № 3 Фаворит, ж/б, 240, в количестве 2400 банок, стоимостью 15,20 рублей за банку, всего на сумму 36 480,00 рублей;

11. Фрикадельки в т/с № 3 Фаворит ж/б, 240, в количестве 2400 банок, стоимостью 15,20 рублей за банку, всего на сумму 36 480,00 рублей;

12. Паштет шпротный № 2 Фортуна 160, в количестве 1224 банки, стоимостью 12,50 рублей за банку, всего на сумму 15 300,00 рублей;

13. Шпроты неразделанные в/м № 2, 150 гр «Фортуна Крым», в количестве 7200 банок, стоимостью 16,50 рублей за банку, всего на сумму 118 800,00 рублей;

14. Печень трески норвежская в/м 240, в количестве 576 банок, стоимостью 47,95 рублей за банку, всего на сумму 27 619,20 рублей;

15. Печень трески по-мурмански № 3 Фортуна Крым, в количестве 576 банок, стоимостью 32,30 рублей за банку, всего на сумму 18 604,80 рублей;

16. Килька в т/с № 3 Фаворит ж/б, 240, в количестве 7200 банок, стоимостью 14,20 рублей за банку, всего на сумму 102240,00 рублей;

17. Килька в т/с № 5 Фаворит ж/б 240, в количестве 1200 банок, стоимостью 14,70 рублей за банку, всего на сумму 17 640,00 рублей;

18. Паштет шпротный № 2 Фаворит ж/б, 160, в количестве 1800 банок, стоимостью 11,00 рублей за банку, всего на сумму 19 800,00 рублей;

19. Салат из морской капусты Фортуна, ж/б, в количестве 1200 банок, стоимостью 13,90 рублей за банку, всего на сумму 16 680,00 рублей, чем причинили ООО «Фортуна Крым» ущерб на общую сумму 1690 764,00 рубля (по себестоимости товара), то есть в особо крупном размере.

5. В период не позднее Дата ФИО6 и ФИО12, находясь на территории г. Перми, желая незаконно обогатиться за счет средств, добытых преступным путем, зная о высокой доходности и прибыльности совершения преступлений в сфере транспортно-экспедиционной логистики и оптовой торговли продуктами питания, осознавая общественную опасность своих намерений, вступили между собой в предварительный преступный сговор о совместном совершении хищения путем обмана продуктов питания, перевозимых на территории РФ автомобильным транспортом оптовыми партиями.

С указанной целью соучастники, находясь на территории г. Перми, разработали план преступных действий, в соответствии с которым договорились действовать следующим образом: приискать копии учредительных документов действующего, зарегистрированного в установленном порядке юридического лица, от имени которого под видом законной финансово-хозяйственной деятельности разместить на специализированных торговых площадках в сети Интернет объявление о закупке продовольственной продукции, используя для этого специально созданные ими аккаунты в сети Интернет. После этого, при получении предложений о поставке товара вступить с потенциальным поставщиком в переговоры о поставке продукции на условиях доставки на склад покупателя и оплаты по факту приемки, при этом обманывая предполагаемого поставщика, ввести его в заблуждение относительно того, что юридическое лицо, которое они представляют, является действующей организацией с хорошей репутацией и длительное время успешно работает на рынке оптовой купли-продажи продуктов питания, тем самым добиться расположения и доверия с его стороны. После этого обманным путем убедить заключить договор поставки на условиях постоплаты товара, заверив в обязательном выполнении условий договора в части оплаты, после чего дистанционно, путем электронного обмена документами, используя заранее приисканные копии учредительных документов юридического лица, от его имени заключить договор поставки на вышеуказанных условиях, получить товар, реализовать его, полученными средствами распорядиться по своему усмотрению, не выполняя обязательств об оплате товара перед поставщиком.

Разработав план преступных действий, соучастники определили, что организацией и подготовкой преступления, размещением объявления, ведением переговоров с потенциальным поставщиком и последующим заключением договора будут заниматься соучастники совместно и согласованно друг с другом, после чего привлекут к совершению задуманного преступления иное лицо, посвятив его в свои преступные планы, которое должно будет арендовать складское помещение для разгрузки в него продукции, встретить автомобиль с товаром, организовать и проконтролировать перегрузку товара из автомобиля в арендованное складское помещение.

Действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя подготовку к совершению преступления, для обеспечения конспирации и во избежание разоблачения и пресечения своей умышленной преступной деятельности, соучастники, находясь на территории Адрес, в период с Дата по Дата зарегистрировали электронный почтовый адрес ..., с использованием которого создали аккаунт на сайте agroserver.ru, являющемся электронной торговой площадкой в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также приискали мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами №, №, зарегистрированными на вымышленных лиц, для их дальнейшего использования при совершении преступления.

Продолжая реализацию разработанного преступного плана, в период не позднее Дата, находясь в Адрес, соучастники, просматривая в целях совершения преступления сайты в сети Интернет, обнаружили на сайте «Авито» объявление о продаже ООО «Фаворит», размещенное бухгалтером ООО «Фаворит» ФИО125 Дата они вступили с ФИО125 в электронную переписку на сайте, не посвящая ее в свой преступный замысел, где под видом планируемой покупки ООО «Фаворит» и необходимости проверки документов убедили направить на используемый ими созданный Дата электронный почтовый адрес ... копии уставных документов ООО «Фаворит», необходимые и достаточные для заключения договора поставки продукции от имени ООО «Фаворит». ФИО125, не подозревая о преступном умысле соучастников, направила на указанный почтовый адрес копии уставных документов ООО «Фаворит»: протокол общего собрания учредителей от Дата, договор об учреждении от Дата, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, протокол общего собрания учредителей от Дата, в соответствии с которыми ООО «Фаворит» было создано и зарегистрировано в установленном законом порядке Дата, учредителем и директором ООО «Фаворит» являлся Свидетель №9

После этого, используя полученные от ФИО125 копии уставных документов ООО «Фаворит», соучастники при неустановленных обстоятельствах приискали поддельную печать ООО «Фаворит».

Реализуя задуманное, в период не позднее Дата, находясь на территории г.Перми, имея совместный умысел на хищение продукции путем обмана, заведомо не имея намерения вести законную предпринимательскую деятельность, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, согласно разработанному ими плану, посредством сети Интернет разместили объявление о покупке муки пшеничной хлебопекарной оптом на сайте agroserver.ru.

Дата объявление на сайте agroserver.ru увидела менеджер отдела реализации АО «Коротоякский элеватор» Свидетель №51, в чьи должностные обязанности входил поиск потенциальных покупателей по адресу: Адрес. Она направила предложение о поставке продукции АО «Коротоякский элеватор» - муки и круп в ассортименте с указанием адреса электронной почты для обратной связи elevator-korotoyak@yandex.ru.

Соучастники, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, находясь на территории Адрес, используя зарегистрированный ими в преступных целях электронный почтовый ящик ..., в период с Дата по Дата, намеренно вводя Свидетель №51 в заблуждение относительно своих истинных намерений, представившись сотрудником ООО «Фаворит» с вымышленным именем Дорошенко Илья, фактически таковым не являясь, обманывая её, вступили в электронную переписку, в ходе которой, действуя совместно и согласованно, с целью вхождения в доверие и убеждения в благонадежности ООО «Фаворит», направили на электронный адрес elevator-korotoyak@yandex.ru приисканные ранее в преступных целях учредительные документы и составленную ими карточку предприятия. Затем они договорились о поставке продукции на благоприятных для совершения преступления условиях оплаты по факту прибытия и приемки продукции на указанный ими склад по адресу: Адрес, при этом убедили, что оплатят полученный товар, в действительности не намереваясь выполнять данное обещание, а желая совершить хищение товара.

Свидетель №51, не подозревая о преступном умысле соучастников, полагая, что ведет переговоры с добросовестными сотрудниками действующей торговой организации, доверяя им, направила на электронный почтовый ящик ...договор поставки № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО170 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, а также спецификацию к нему, по условиям которых Покупатель обязан принять и оплатить товар – муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта в количестве 40 тонн, по отпускной цене 19050 рублей за тонну, общей стоимостью 762000,00 рублей, на условиях 100 % оплаты безналичным способом в срок 15 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Дата ФИО6 и ФИО12, находясь в Адрес, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, получив от Свидетель №51 указанный договор посредством электронной почты, при помощи копировально-множительной техники распечатали его. Подписав договор от имени директора ООО «Фаворит» Свидетель №9, поставив оттиск поддельной печати ООО «Фаворит», тем самым придав своим преступным действиям вид законной финансово-хозяйственной деятельности, соучастники посредством электронной почты, используя для этого зарегистрированный в преступных целях электронный почтовый ящик ..., отправили подписанный договор Свидетель №51, тем самым намеренно обманывая, а также сообщили заранее приисканный в преступных целях абонентский номер № для телефонной связи.

Свидетель №51, будучи обманутой соучастниками, полагая, что общается с реальным сотрудником ООО «Фаворит» Дорошенко Ильей в рамках добросовестно заключенного договора поставки № от Дата, доверяя ему, Дата организовала загрузку товара – муки пшеничной хлебопекарной производства АО «Коротоякский элеватор» в количестве 40 тонн, себестоимостью 14784,00 рубля за 1 тонну, общей себестоимостью 591360,00 рублей, со склада АО «Коротоякский элеватор» по адресу: Адрес, в автомобиль «Фредлайнер», государственный регистрационный знак Р 501 АК /178 регион, под управлением водителя Свидетель №37 и автомобиль «Вольво», государственный регистрационный знак В919МК /150 регион, под управлением Свидетель №52, на основании договора об организации перевозок грузов автомобильным транспортом № от Дата, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» (Заказчик) и ИП ФИО130 (Исполнитель), и заявки № от Дата на перевозку грузов автомобильным транспортом, для дальнейшей доставки продукции на склад Покупателя по адресу: Адрес.

В тот же период соучастники, продолжая реализовывать совместный умысел на совершение хищения путем обмана, находясь в Адрес, поддерживали электронную переписку с Свидетель №51, используя для этого зарегистрированный в преступных целях электронный почтовый ящик ..., в ходе которой продолжали вводить ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, убеждая в том, что оплатят продукцию до Дата. Кроме того, получив от Свидетель №51 контактные номера водителей Свидетель №37 и Свидетель №52, в тот же период времени соучастники путем телефонных разговоров с ФИО131, используя для этого приисканный в преступных целях абонентский номер №, совместно контролировали перемещение автомобилей с продукцией до Адрес, тем самым знали о том, что Дата в утреннее время они прибыли в Адрес.

Продолжая осуществление совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, в период с начала августа 2019 по Дата ФИО12 и ФИО6, находясь в Адрес, привлекли к его осуществлению ранее знакомого ФИО38, который совместно с ними в составе группы лиц по предварительному сговору, посвятив его в суть совершаемого преступления и объяснив его роль в достижении общего преступного плана. ФИО38, будучи посвященным в преступные планы ФИО6 и ФИО12, из корыстных побуждений, согласился принять участие в совершаемом преступлении, тем самым войдя в состав группы лиц по предварительному сговору.

Не позднее Дата соучастники, действуя совместно и согласованно, договорились о том, что непосредственно перед прибытием товара изменят место его разгрузки. Дата, находясь в Адрес, используя приисканный в преступных целях абонентский номер №, соучастники предварительно договорились с заместителем директора АО «УРС «Кама-Флот» Свидетель №34 о возможности аренды складского помещения на территории базы АО «УРС «Кама-Флот» по адресу: Адрес, после чего в тот же день ФИО38, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осмотрел одно из указанных помещений и договорился о его аренде для последующей разгрузки в него продукции АО «Коротоякский элеватор», о чем соучастники сообщили ФИО131 посредством приисканного в преступных целях абонентского номера №. Кроме того, в тот же период соучастники приискали неустановленных лиц – грузчиков, для осуществления перегрузки товара, не посвящая их в свои преступные планы.

Дата ФИО38, действуя в соответствии с разработанным соучастниками планом, встретил автомобили в Адрес по адресу: Адрес, представился водителям Свидетель №37 и Свидетель №52 кладовщиком ООО «Фаворит», тем самым ввел их в заблуждение относительно своей должности, а также встретил заранее привлеченных для осуществления разгрузки неустановленных лиц, которым дал указание осуществить перегрузку продукции из автомобилей в складское помещение на территории базы. Неустановленные лица за обещанное им денежное вознаграждение осуществили выгрузку товара - муки пшеничной хлебопекарной в мешках, общим весом 40тонн и покинули территорию базы.

В это время ФИО6 и ФИО12, продолжая реализовывать совместный с ФИО38 преступный план, во время осуществления разгрузки продукции, находясь в непосредственной близости от территории базы по адресу: Адрес, используя заранее зарегистрированный в преступных целях электронный адрес ..., продолжали поддерживать переписку с Свидетель №51, заведомо не намереваясь оплачивать разгружаемую продукцию, продолжая обманывать Свидетель №51, под надуманным предлогом откладывали срок оплаты.

Получив возможность распоряжения имуществом АО «Коротоякский элеватор», соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, впоследствии совместно распорядились им по своему усмотрению, осуществив его сбыт, денежные средства в качестве оплаты поставленной продукции в адрес АО «Коротоякский элеватор» не перечислили и заведомо перечислять не намеревались.

Своими умышленными преступными действиями соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество – хищение путём обмана имущества АО «Коротоякский элеватор», а именно муки пшеничной в/с в количестве 40 тонн, себестоимостью 14784,00 рубля за 1 тонну, общей себестоимостью 591360,00 рублей, то есть в крупном размере.

6. В период не позднее Дата ФИО6, ФИО12 и ФИО38, находясь на территории г. Перми, желая незаконно обогатиться за счет средств, добытых преступным путем, зная о высокой доходности и прибыльности совершения преступлений в сфере транспортно-экспедиционной логистики и оптовой торговли продуктами питания, осознавая общественную опасность своих намерений, вступили между собой в предварительный преступный сговор о совместном совершении хищения путем обмана продуктов питания, перевозимых на территории РФ автомобильным транспортом оптовыми партиями.

С указанной целью ФИО6, ФИО12 и ФИО38, находясь на территории г. Перми, разработали план преступных действий, в соответствии с которым договорились действовать следующим образом: приискать копии учредительных документов действующего, зарегистрированного в установленном порядке юридического лица, от имени которого под видом законной финансово-хозяйственной деятельности разместить на специализированных торговых площадках в сети Интернет объявление о закупке продовольственной продукции, используя для этого специально созданные ими аккаунты в сети Интернет. После этого, при получении предложений о поставке товара вступить с потенциальным поставщиком в переговоры о поставке продукции на условиях доставки на склад покупателя и оплаты по факту приемки, при этом обманывая предполагаемого поставщика, ввести его в заблуждение относительно того, что юридическое лицо, которое они представляют, является действующей организацией с хорошей репутацией и длительное время успешно работает на рынке оптовой купли-продажи продуктов питания, тем самым добиться расположения и доверия с его стороны. После этого обманным путем убедить заключить договор поставки на условиях постоплаты товара, заверив в обязательном выполнении условий договора в части оплаты, после чего дистанционно, путем электронного обмена документами, используя заранее приисканные копии учредительных документов юридического лица, от его имени заключить договор поставки на вышеуказанных условиях, получить товар, реализовать его, полученными средствами распорядиться по своему усмотрению, не выполняя обязательств об оплате товара перед поставщиком.

Разработав план преступных действий, соучастники распределили между собой роли в совершении планируемого преступления, определив, что организацией и подготовкой преступления, размещением объявления, ведением переговоров с потенциальным поставщиком и последующим заключением договора будут заниматься ФИО6 и ФИО12 совместно и согласованно друг с другом, а ФИО38 должен будет выполнить роль кладовщика, встретить автомобиль с товаром, организовать и проконтролировать разгрузку товара.

Действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя подготовку к совершению преступления, для обеспечения конспирации и во избежание разоблачения и пресечения своей умышленной преступной деятельности, ФИО12 и ФИО6, находясь на территории г. Перми, в период с 07.10.2019 по 05.11.2019 зарегистрировали электронный почтовый адрес ..., с использованием которого создали аккаунт на сайте agroserver.ru, являющемся электронной торговой площадкой в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также приискали мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами №, №, зарегистрированными на вымышленных лиц, для их использования при совершении преступления.

Кроме того, в тот же период, продолжая осуществлять подготовку к совершению преступления, соучастники приискали копии учредительных документов общества с ограниченной ответственностью «ПродСервис» (далее ООО «ПродСервис»), необходимые и достаточные для заключения договора поставки и поддельную печать с реквизитами ООО «ПродСервис». В соответствии с учредительными документами ООО «ПродСервис» было создано и зарегистрировано в установленном законом порядке Дата, директором ООО «ПродСервис» являлся Свидетель №5

05.11.2019 ФИО6 и ФИО12, находясь на территории г. Перми, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО38, из корыстных побуждений, в соответствии с разработанным ими планом, имея совместный умысел на хищение продукции путем обмана, заведомо не имея намерения вести законную предпринимательскую деятельность, посредством сети Интернет разместили объявление от имени ООО «ПродСервис» о покупке тушки цыпленка бройлера замороженной оптом на сайте agroserver.ru, являющемся электронной торговой площадкой в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, указав для связи заранее приисканный в преступных целях абонентский номер №.

В тот же день указанное объявление на сайте agroserver.ru увидела коммерческий директор ООО ТД «Натуральные продукты» ФИО34, в чьи должностные обязанности входил поиск потенциальных покупателей для реализации им продукции по адресу: Адрес. Не подозревая о преступном умысле соучастников, ФИО34 связалась с ними посредством электронной почты ..., а также дала указание менеджеру Свидетель №40 направить в адрес ООО «ПродСервис» коммерческое предложение. ФИО91 А.Н., также не подозревая о преступном умысле соучастников, посредством мессенджера «WhatsApp» направил предложение ООО ТД «Натуральные продукты» о поставке тушки цыпленка бройлера на указанный в объявлении абонентский номер №.

Получив указанное предложение, соучастники, в соответствии с разработанным планом, осуществляя общий преступный умысел, из корыстных побуждений, используя заранее приисканный в преступных целях абонентский номер №, а также заранее зарегистрированный в тех же целях электронный почтовый ящик ..., в период с 06.11.2019 по 08.11.2019 вступили в переговоры с сотрудниками ООО «ТД «Натуральные продукты» менеджером Свидетель №40 и коммерческим директором ФИО34, представляясь менеджером
ООО «ПродСервис» с вымышленным именем ФИО61 и директором ООО «ПродСервис» с вымышленным именем ФИО53.

В ходе совместных переговоров и переписки в указанный период соучастники, вводя ФИО34 и Свидетель №40 в заблуждение относительно своих истинных намерений, от лица сотрудников ООО «ПродСервис», фактически таковыми не являясь, тем самым обманывая Свидетель №40 и ФИО34, с целью вхождения к ним в доверие и убеждения в благонадежности ООО «ПродСервис», посредством электронной почты направили на электронный адрес ФИО34 заранее приисканные в преступных целях копии учредительных документов ООО «ПродСервис», для заключения договора поставки, после чего договорились о поставке продукции на благоприятных для совершения преступления условиях оплаты товара после прибытия транспортного средства по адресу покупателя, при этом убедили в том, что оплата за товар обязательно будет произведена, в действительности не намереваясь выполнять данное обещание, а желая совершить его хищение путем обмана.

ФИО34 и ФИО91 А.Н., не подозревая о преступном умысле соучастников, полагая, что ведут переговоры с добросовестными сотрудниками действующей торговой организации, имеющей собственные складские помещения, доверяя им в силу длительности общения, направили на электронный почтовый ящик ... договор поставки № от 08.11.2019 между ООО «ТД «Натуральные продукты» (Поставщик) в лице директора ФИО175 и ООО «ПродСервис» (Покупатель) в лице директора Свидетель №5 и спецификацию к нему, по условиям которых Покупатель обязан принять и оплатить товар – тушку ЦБ ТУ для жарения в количестве 4000 кг по отпускной цене 115 рублей за 1 кг, стоимостью 460000,00 рублей, тушку ЦБ ГОСТ «Хорошее дело» в количестве 100 кг по отпускной цене 117 рублей за 1 кг, стоимостью 11700,00 рублей, на условиях оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту прибытия товара до склада Покупателя по адресу: Адрес.

Дата соучастники, из корыстных побуждений, выполняя свои роли в совершении преступления, при помощи копировально-множительной техники распечатали договор. Подписав договор от имени директора ООО «ПродСервис» Свидетель №5, поставив оттиск поддельной печати, придав своим преступным действиям вид законной финансово-хозяйственной деятельности, соучастники отправили подписанный договор на электронную почту ФИО34, используя для этого зарегистрированный в преступных целях электронный почтовый ящик ..., тем самым намеренно обманывая относительно преступного умысла.

ФИО34 и ФИО91 А.Н., будучи обманутыми соучастниками, полагая, что общаются с реальными сотрудниками ООО «ПродСервис» в рамках добросовестно заключенного договора поставки, доверяя им, организовали загрузку товара в рамках ранее заключенного договора поставки № Ю-783 от Дата с поставщиком ООО ТД «Вектор-С», а именно: тушки ЦБ ТУ для жарения фактическим весом 4015,12 кг, по цене 96,00 рублей за кг, общей стоимостью 385451,52 рублей, тушки ЦБ ГОСТ «Хорошее дело» в количестве 99,663 кг, по цене 107,00 рублей за кг, общей стоимостью 10663,94 рублей, а всего на сумму 396115, 46 рублей, согласно счету-фактуре № В32721 от 08.11.2019, на птицефабрике «Чамзинская» по адресу: Адрес, рп Чамзинка, Адрес, в автомобиль марки ..., государственный регистрационный знак № регион, под управлением водителя Свидетель №39, на основании договора-заявки № от Дата на перевозку груза автомобильным транспортом, заключенного между ООО «ТД «Натуральные продукты» (Заказчик) и ООО «Молочный комбинат «Мордовочка» (Перевозчик), для дальнейшей доставки по согласованному сторонами и предусмотренному договором адресу: Адрес.

В период с Дата по Дата ФИО12 и ФИО6, находясь на территории Адрес, продолжая реализовывать совместный умысел на совершение хищения путем обмана поддерживали электронную переписку с ФИО34 и Свидетель №40, используя для этого зарегистрированный в преступных целях электронный адрес ..., а также посредством мессенджера «WhatsApp» с использованием приисканного в тех же целях абонентского номера №, в ходе которых продолжали вводить их в заблуждение относительно своих истинных намерений, обсуждая возможность дальнейшего сотрудничества в сфере поставок продукции, а также контролировали перемещение автомобиля с продукцией под управлением водителя Свидетель №39 из Республики Мордовия до Адрес, в связи с чем знали о том, что Дата машина прибыла в Адрес.

Продолжая осуществление общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, соучастники договорились о том, что непосредственно перед прибытием товара изменят место его разгрузки. Действуя в соответствии с указанным планом, ФИО6 и ФИО12, действуя совместно и согласованно с ФИО38 группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Перми, посредством мессенджера «WhatsApp» сообщили Свидетель №40 о том, что разгрузка будет произведена по адресу: Адрес. Кроме того, продолжая обманывать сотрудников ООО «ТД «Натуральные продукты» и вводить их в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью убеждения в благонадежности своих намерений, соучастники составили и направили на электронный адрес ФИО34 гарантийное письмо ООО «ПродСервис» об оплате продукции не позднее 11.11.2019, подписав его от имени директора ООО «ПродСервис» Свидетель №5, тем самым убедив начать разгрузку до поступления оплаты. Кроме того, в тот же период соучастники, действуя совместно и согласованно, приискали неустановленных лиц – грузчиков для осуществления перегрузки товара, не посвящая их в свои преступные планы.

Дата, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, ФИО38, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, встретил автомобиль под управлением Свидетель №39 на территории базы по адресу: Адрес, представившись ему кладовщиком по имени ФИО57, тем самым обманывая Свидетель №39 и вводя его в заблуждение относительно своей должности и имени, после чего под надуманным предлогом, сообщив, что все склады заняты, предложил подъехать к разгрузочной площадке – рампе. ФИО38 встретил заранее привлеченных для осуществления разгрузки неустановленных лиц и дал им указание осуществить перегрузку продукции из автомобиля ..., государственный регистрационный знак К 083 ТТ/13 регион, на рампу, которые осуществили выгрузку товара - тушки ЦБ ТУ для жарения, фактическим весом 4015,12 кг, тушки ЦБ ГОСТ «Хорошее дело» фактическим весом 99,663 кг, из автомобиля ..., государственный регистрационный знак К 083 ТТ/13 регион, после чего водитель Свидетель №39 покинул территорию базы.

ФИО6 и ФИО12, продолжая реализовывать совместный преступный план, во время осуществления разгрузки и в последующие дни, используя заранее зарегистрированные в преступных целях абонентские номера №, №, посредством мессенджера «WhatsApp» продолжали поддерживать переписку с Свидетель №40, в ходе которой, в соответствии с общим преступным планом, заведомо не намереваясь оплачивать разгруженную продукцию, продолжали обманывать его, неоднократно под надуманным предлогом откладывая срок оплаты полученной продукции.

Получив таким образом возможность распоряжения имуществом ООО «ТД «Натуральные продукты», соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, впоследствии совместно распорядились им по своему усмотрению, осуществив его сбыт, тем самым совершили его хищение, денежные средства в качестве оплаты поставленной продукции в адрес ООО «ТД «Натуральные продукты» не перечислили и заведомо перечислять не намеревались.

Своими умышленными преступными действиями ФИО6, ФИО12 и ФИО38, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество – хищение путём обмана имущества ООО «ТД «Натуральные продукты», а именно тушки ЦБ ТУ для жарения, фактическим весом 4015,12 кг, по цене 96,00 рублей за кг, общей стоимостью 385451,52 рублей, тушки ЦБ ГОСТ «Хорошее дело» в количестве 99,663 кг, по цене 107,00 рублей за кг, общей стоимостью 10663,94 рублей, а всего на сумму 396115, 46 рублей, то есть в крупном размере.

7. В период не позднее Дата ФИО6, ФИО12 и ФИО38, находясь на территории Адрес, желая незаконно обогатиться за счет средств, добытых преступным путем, зная о высокой доходности и прибыльности совершения преступлений в сфере транспортно-экспедиционной логистики и оптовой торговли продуктами питания, осознавая общественную опасность своих намерений, вступили между собой в предварительный преступный сговор о совместном совершении хищения путем обмана продуктов питания, перевозимых на территории РФ автомобильным транспортом оптовыми партиями.

С указанной целью соучастники разработали план преступных действий, в соответствии с которым договорились действовать следующим образом: приискать копии учредительных документов действующего, зарегистрированного в установленном порядке юридического лица, от имени которого под видом законной финансово-хозяйственной деятельности разместить на специализированных торговых площадках в сети Интернет объявление о закупке продовольственной продукции, используя для этого специально созданные ими аккаунты в сети Интернет. После этого, при получении предложений о поставке товара вступить с потенциальным поставщиком в переговоры о поставке продукции на условиях доставки на склад покупателя и оплаты по факту приемки, при этом обманывая предполагаемого поставщика, ввести его в заблуждение относительно того, что юридическое лицо, которое они представляют, является действующей организацией с хорошей репутацией и длительное время успешно работает на рынке оптовой купли-продажи продуктов питания, тем самым добиться расположения и доверия с его стороны. После этого обманным путем убедить заключить договор поставки на условиях постоплаты товара, заверив в обязательном выполнении условий договора в части оплаты, после чего дистанционно, путем электронного обмена документами, используя заранее приисканные копии учредительных документов юридического лица, от его имени заключить договор поставки на вышеуказанных условиях, получить товар, реализовать его, полученными средствами распорядиться по своему усмотрению, не выполняя обязательств об оплате товара перед поставщиком.

Разработав план преступных действий, соучастники распределили между собой роли в совершении планируемого преступления, определив, что организацией и подготовкой преступления, размещением объявления, ведением переговоров с потенциальным поставщиком и последующим заключением договора будут заниматься ФИО12 и ФИО6 совместно и согласованно друг с другом, а ФИО38 должен будет заранее арендовать складское помещение для разгрузки в него продукции, встретить автомобиль с товаром, организовать и проконтролировать перегрузку товара из автомобиля в арендованное складское помещение.

Действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя подготовку к совершению преступления, для обеспечения конспирации и во избежание разоблачения и пресечения своей умышленной преступной деятельности, ФИО12 и ФИО6, находясь на территории Адрес, в период с Дата по Дата зарегистрировали электронные почтовые адреса ooo-prodservice@mail.ru, ..., создали аккаунты на сайте agrobazar.ru, являющемся электронной торговой площадкой в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также приискали мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами №, №, №, а Дата – абонентский №, зарегистрированными на вымышленных лиц, для их дальнейшего использования при совершении преступления.

Кроме того, в тот же период, продолжая осуществлять подготовку к совершению преступления, соучастники при неустановленных обстоятельствах приискали копии учредительных документов действующего, зарегистрированного в установленном порядке ООО «ПродСервис», необходимые и достаточные для заключения договора поставки от имени ООО «ПродСервис», и поддельную печать. В соответствии с учредительными документами ООО «ПродСервис» было создано и зарегистрировано в установленном законом порядке Дата, директором ООО «ПродСервис» являлся Свидетель №5

Дата ФИО6 и ФИО12, находясь на территории Адрес, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в соответствии с разработанным ими планом, имея совместный умысел на хищение продукции путем обмана, заведомо не имея намерения вести законную предпринимательскую деятельность, посредством сети Интернет разместили объявление о покупке мандаринов оптом на сайте agrobazar.ru от имени вымышленного лица по имени ФИО61, указав созданный и зарегистрированный в преступных целях адрес электронной почты ... и заранее приисканный в преступных целях абонентский номер №.

Указанное объявление на сайте agrobazar.ru увидела ФИО193, занимающаяся предпринимательской деятельностью по оптовой торговле продуктами питания от имени своей сестры Свидетель №53, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя. Не подозревая о преступном умысле ФИО6 и ФИО12, а также действующего с ними в группе ФИО38, находящаяся в Адрес Республики Башкортостан, ФИО246 позвонила по указанному номеру и предложила сотрудничество.

ФИО6 и ФИО12, действуя совместно и согласованно, осуществляя общий преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь на территории Адрес, в период с Дата по Дата вступили с ФИО193 в телефонные переговоры, а в дальнейшем в электронную почтовую переписку, используя для этого заранее приисканный в преступных целях абонентский номер № и заранее зарегистрированный в тех же целях электронный почтовый адрес ooo-prodservice@mail.ru, в ходе которых, намеренно вводя в заблуждение относительно своих истинных намерений, представившись сотрудником ООО «ПродСервис» с вымышленным именем Свидетель №2, тем самым обманывая ее, с целью вхождения в доверие и убеждения ее в благонадежности ООО «ПродСервис», направили на электронный адрес ФИО193 приисканные ранее в преступных целях учредительные документы ООО «ПродСервис». После чего договорились о поставке продукции на благоприятных для совершения преступления условиях оплаты по факту прибытия и приемки продукции. В ходе переговоров соучастники убедили ФИО193 в том, что оплата за товар обязательно будет произведена, в действительности не намереваясь выполнять данное обещание, а желая совершить хищение товара путем обмана.

ФИО193, не подозревая о преступном умысле соучастников, полагая, что ведет переговоры с добросовестными сотрудниками действующей торговой организации, доверяя им в силу длительности общения, направила на электронный почтовый адрес ooo-prodservice@mail.ruдоговор поставки продуктов питания от Дата между ИП Свидетель №53 (Поставщик) и ООО «ПродСервис» (Покупатель) в лице директора Свидетель №5 и спецификацию к договору, по условиям которых покупатель обязан принять и оплатить товар – мандарины, страна происхождения Грузия, урожай 2019 года, в количестве 19 500 кг (с учетом веса тары, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке), по цене 62,00 рубля за кг, общей стоимостью 1209000,00 рублей, на условиях 100 % оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в день получения товара в полном объеме по адресу: Адрес, или иному адресу, указанному Покупателем.

Дата соучастники, находясь в Адрес, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО38, из корыстных побуждений, выполняя свои роли в совершении преступления, при помощи копировально-множительной техники распечатали и подписали договор от имени директора ООО «ПродСервис» Свидетель №5, поставили оттиск поддельной печати, придав своим преступным действиям вид законной финансово-хозяйственной деятельности, после чего отправили подписанный договор на электронную почту ФИО193, используя для этого зарегистрированный в преступных целях электронный почтовый ящик ooo-prodservice@mail.ru, тем самым намеренно обманывая ФИО193

ФИО193, будучи обманутой соучастниками, полагая, что общается с реальными сотрудниками ООО «ПродСервис» в рамках добросовестно заключенного договора поставки от Дата, доверяя им, в рамках ранее заключенного ею контракта, в период с Дата по Дата организовала загрузку мандаринов в количестве 18 720 кг (а с учетом веса тары, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке, 20072 кг), по цене 0,5 доллара США за кг (что по курсу доллара США, установленному АО «Альфа-Банк» на день осуществления банковской операции по переводу денежных средств в адрес ООО «Adjara Trading Group» - Дата и равному 63,7637 рубля за 1 доллар США, соответствует 31,88185 рублю), общей стоимостью 9360 долларов США (что по курсу доллара США, установленному АО «Альфа-Банк» на Дата и равному 63,7637 рубля за 1 доллар США, соответствует 596828, 23 рублям), по адресу нахождения поставщика: Адрес Республики Грузия, Адрес, в автомобиль перевозчика ИП ФИО132 марки «...», государственный регистрационный знак У332СУ/163 регион, с полуприцепом, государственный регистрационный знак ВВ211363, под управлением водителя Свидетель №18, на основании договора на перевозку груза № от Дата, заключенного между ИП Свидетель №53 (Заказчик) и ИП ФИО132 (Исполнитель), для дальнейшей доставки Покупателю.

Соучастники, продолжая реализовывать совместный умысел на совершение хищения путем обмана, находясь в Адрес, в период с Дата по Дата поддерживали постоянную телефонную связь с ФИО193, используя для этого приисканный в преступных целях абонентский номер №, в ходе которой продолжали вводить ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, убеждая в том, что оплатят продукцию при ее получении в полном объеме путем безналичного перечисления денежных средств. Кроме того, получив от ФИО193 контактный номер водителя Свидетель №18, в тот же период, находясь на территории Адрес, соучастники путем телефонных разговоров с ним, используя для этого заранее приисканные в преступных целях абонентские номера № и 89024793205, совместно контролировали его перемещение до Адрес, тем самым знали о том, что Дата он прибыл в Адрес.

Продолжая осуществление общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО38, действуя согласованно с ФИО12 и ФИО6 в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя свою роль в преступлении, используя заранее приисканный в преступных целях абонентский номер №, Дата арендовал принадлежащее ООО «Компания Пермьзооветснаб» складское помещение, расположенное по адресу: Адрес, для последующей разгрузки в него продукции.

Дата соучастники, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, используя абонентский номер №, для осуществления перегрузки товара совместно приискали неустановленных лиц – грузчиков, не посвящая их в свои преступные планы, а также, в целях организации последующей перевозки мандаринов со склада в ходе их дальнейшего сбыта приискали автомобили марки МАЗ, государственный регистрационный знак К628РМ/159 регион под управлением Свидетель №19, и марки «...», государственный регистрационный знак Х964ВН/96 регион, под управлением Свидетель №21, которым сообщили о необходимости прибыть для загрузки Дата на склад по адресу: Адрес.

Продолжая реализовывать задуманное, Дата ФИО38, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, выполняя свою роль в преступлении, встретил автомобиль «...», государственный регистрационный знак У332СУ/163 регион, с полуприцепом, государственный регистрационный знак ВВ211363, под управлением Свидетель №18 на подъезде к Адрес, сопроводил к месту взвешивания по Адрес, после чего ФИО38 и Свидетель №18 продолжили движение к месту разгрузки по адресу: Адрес.

Прибыв на территорию базы по адресу: Адрес, ФИО38, продолжая выполнять свою роль в преступлении, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 и ФИО6, из корыстных побуждений, встретил заранее привлеченных для осуществления разгрузки неустановленных лиц и дал им указание осуществить перегрузку продукции – мандаринов, из автомобиля «...», государственный регистрационный знак У332СУ/163 регион, с полуприцепом, государственный регистрационный знак ВВ211363, в заранее арендованное в преступных целях складское помещение на территории базы, а также частично в находящийся тут же автомобиль МАЗ, государственный регистрационный знак К628РМ/159 регион, под управлением Свидетель №19 Неустановленные лица за обещанное им денежное вознаграждение осуществили выгрузку товара – мандаринов, общим весом 18 720 кг (а с учетом веса тары, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке, 20072 кг), стоимостью 601660,80 рублей, из автомобиля «...», государственный регистрационный знак У332СУ/163 регион, с полуприцепом, государственный регистрационный знак ВВ211363, в указанное ФИО38 складское помещение и автомобиль МАЗ, государственный регистрационный знак К628РМ/159 регион, после чего водитель Свидетель №18 покинул территорию базы.

ФИО6 и ФИО12, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, во время осуществления разгрузки продукции, находясь в непосредственной близости от территории базы по адресу: Адрес, используя заранее приисканные в преступных целях абонентские номера №, 89024793205, поддерживали постоянную телефонную связь с ФИО193, в ходе чего, в соответствии с общим преступным планом, заведомо не намереваясь оплачивать разгружаемую продукцию, продолжая обманывать ФИО193, сообщали ей, что товар взвешивается, после чего с учетом фактического веса в первый рабочий день будет произведена его оплата.

Завладев имуществом ФИО193, получив возможность распоряжения им, ФИО6, ФИО12 и ФИО38, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно впоследствии распорядились им по своему усмотрению, осуществив его сбыт, тем самым совершили хищение, денежные средства в качестве оплаты поставленной продукции в адрес ФИО193 не перечислили и заведомо перечислять не намеревались.

Своими умышленными преступными действиями соучастники, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение путем обмана имущества ФИО193, а именно мандаринов свежих в количестве 18 720 кг (а с учетом веса тары, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке, 20072 кг), по цене 31,88185 рубль за 1 кг, общей стоимостью 596828,23 рублей, чем причинили ФИО193 ущерб в крупном размере.

Подсудимый ФИО6 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении не признал. В судебном заседании показал, что преступлений не совершал. В период с 2006 по 2020 г.г. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимался малоэтажным строительством, отделочными работами, куплей-продажей строительных и отделочных материалов, а также продуктов питания. Все переговоры с потенциальными контрагентами вел от своего имени посредством телефонной связи и электронной почты, использовал адреса почтовых ящиков: okvanit@mail.ru, tverdohlebov_r@mail.ru, rus.foods@mail.ru. Несколько почтовых ящиков было необходимо для регистрации аккаунтов на интернет-площадках в целях рекламной кампании. В период 2018-2019 г.г. у него было 2-3 мобильных телефона, в том числе телефоны марки «Ксиоми» и марки «Тексет», абонентские номера не помнит. Телефон «Нокиа», изъятый в квартире бабушки Рассмухаметовой, ему не принадлежит. Телефон «Ксиоми» он разбил, повредились экран и камера, для ремонта передал телефон знакомому Рустаму, который мог во время ремонта поменять имей, с какой целью пояснить не может.

К хищению имущества ТД «Золотые поля Алтая» отношения не имеет. С данной компанией договоры не заключал, копий учредительных документов ООО «Родник» не использовал, электронным ящиком ..., не пользовался, коммерческий директор ФИО252 ему не знакома. При разгрузке автомобиля по адресу: Адрес, он не присутствовал, выгрузку продукции не организовывал, водителя Свидетель №25 не знает.

По хищению подсолнечного масла у ИП «ФИО245» показал, что с данным ИП договоры не заключал, от имени ООО «Фестбир» переговоры не вел, копии учредительных документов не использовал, представитель ФИО245 ему не знакома. При разгрузке автомобиля по адресу: Адрес, не присутствовал, выгрузку продукции не организовывал, Свидетель №31 встретить и проконтролировать разгрузку какого-либо автомобиля не предлагал. С Свидетель №31 знаком с зимы 2019 года, приобретал у него яблоки в количестве 1,5 тонны с целью перепродажи и получения прибыли. За яблоки заплатил 25000 рублей, еще 25000 рублей остался должен ему. Через некоторое время встретились с Свидетель №31 в микрорайоне Левшино, по вопросу возврата долга. Он на встречу приехал на автомобиле «Туарег», Свидетель №31 попросил подвезти его до дома, в микрорайон «Парковый». По пути Свидетель №31 выразил ему претензии и недовольство по поводу невозврата долга, также сообщил, что занимается предпринимательской деятельностью и у него имеется интересное предложение по продовольственным товарам, готов предложить после того, как состоится расчет. Также Свидетель №31 просил его сотовый телефон, позвонить, но ни с кем не переговорил. Через некоторое время ему на телефон поступил звонок с незнакомого номера, он понял, что звонят Свидетель №31 и передал ему телефон. Он высадил Свидетель №31 в микрорайоне Парковый. После этой встречи Свидетель №31 звонил ему еще несколько раз, в грубой форме выражал недовольство, требовал вернуть деньги. Он пытался связаться с Свидетель №31, когда скопил нужную сумму, чтобы отдать долг, но его телефон был выключен. Когда Свидетель №31 вошел в кабинет в 2020 году для очной ставки, сразу сообщил, что он должен был отдать ему деньги вовремя. Считает, что Свидетель №31 его оговорил, поскольку должен ему деньги.

По преступлению в отношении ООО «Цех» показал, что договоров с данной компанией не заключал, переговоры не вел, директор Общества ФИО43 ему не знакома. Подложные документы ООО «Фаворит» не использовал, с бухгалтером Черепановой не знаком, электронную переписку с ней не вел. Об аренде склада по адресу: Адрес не договаривался, при разгрузке автомобиля не присутствовал, выгрузку продукции не организовывал, с водителями не договаривался.

По преступлению в отношении ООО «Фортуна-Крым» показал, что данная компания ему не известна, договоры с ними не заключал. Подложные документы ООО «Фаворит» не использовал, сотрудником данной организации не представлялся. С арендой склада, водителями не договаривался. При разгрузке автомобиля по адресу: ул. ФИО28, 31 не присутствовал, выгрузку продукции не организовывал. С ФИО240 был знаком, однако общих интересов с ним не было. Они ехали в машине с ФИО238, позвонил ФИО240, предложил купить курицу. Они приехали к базе по ул. Адрес, 98, вышел ФИО240 и продал им с ФИО238 коробку курицы за 1000 рублей, чтобы её попробовать, качество его не устроило.

По преступлению в отношении ООО «Натуральные продукты» показал, что с данной компанией договоры не заключал, подложные документы, печати ООО «ПродСервис» не использовал, водитель, который доставил курицу в Адрес, не знаком. С арендой склада, водителями не договаривался. Номер телефона 89197048545 никогда не использовал.

По преступлению в отношении ООО «Коротоякский элеватор» показал, что подложные документы не использовал, с водителями не договаривался. Он встретился с ФИО238, у которого знакомым оказался Кривощеков, у которого работал ФИО81. Именно ФИО81 предложил приобрести муку, на что он согласился с целью последующей продажи ФИО32. Качество муки Азматова устроило, и они договорились о цене, доход от продажи поделили с ФИО238. Доставку муки ФИО32 и грузчиков обеспечил сам ФИО81, договор не заключали. ФИО81 скинул ему реквизиты ИП «ФИО241», поэтому он заполнил накладную и передал ФИО32, печати не ставил.

По преступлению в отношении имущества ФИО246 показал, что данная потерпевшая ему не знакома, договоров не заключал, мандарины не покупал, при разгрузке автомобиля с мандаринами в Адрес не присутствовал, погрузку не организовывал.

Кроме того, подсудимый ФИО237 в судебном заседании пояснил, что не согласен с заключением фоноскопической экспертизы, поскольку в качестве образцов для сравнительного анализа использовались результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», а не экспериментальные образцы его голоса.

Подсудимый ФИО38 в судебном заседании заявил о полном непризнании вины, указав, что умысла на хищение у него не было, он не знал о противоправной деятельности других лиц, его нанимали на работу кладовщиком, за что он получал деньги.

В судебном заседании по преступлению в отношении ООО «Фортуна-Крым» показал, что познакомился с ФИО81 случайно в баре, фамилию его не знает. ФИО81 его спросил, нужна ли работа, предложил заниматься логистикой, объяснил, что данная работа заключается в приеме и отправлении товара, он согласился на данное предложение, они обменялись номерами телефонов. В его обязанности входило: принимать машину с товаром, проверять наличие товара на соответствие накладной. Через некоторое время ФИО81 позвонил, и они договорились о встрече на базе по ул. ФИО28, где дал ему номер телефона и деньги для передачи другому за аренду склада. Также сообщил номер машины, которая придет с товаром (консервами) и дал номер телефона водителя. Должны были подойти грузчики для разгрузки машины, с которыми также договаривался ФИО81. После разгрузки коробок на складе он должен был позвонить ФИО81. Далее он отдал охраннику деньги за склад. Приехала машина, грузчики выгружали консервы на склад. ФИО81 звонил, просил проверить товар на соответствие и сказал, что он приедет позднее. Он разговаривал с водителем, тот просил поставить печать и подпись в документах. Позже ФИО81 подъехал, передал ему печати. Он, по указанию ФИО81, поставил в документах печать и подпись «Пыхтеев», так как сотрудник с данной фамилией работал у ФИО81. Машину разгрузили, он передал деньги грузчикам. Часть продукции, по указанию ФИО81, увезли на базу по Адрес, где разгружали те же грузчики. ФИО81 дал ему ключ от гаража, где он также принял товар. Часть консервов, две коробки, он взял себе, отвез их домой к ФИО138, впоследствии эти консервы были изъяты в ходе обыска. Также ФИО81 попросил помочь ему в реализации консервов. У его друга ФИО248 мама работает на почте, через её коллег часть консервов была реализована. Деньги в сумме 50000 рублей, полученные от реализации, передал ФИО81. Через неделю ФИО81 попросил съездить и посмотреть остатки товара. ФИО238 на машине привез их к гаражу, товар посчитали. После чего, по указанию ФИО81, он коробку консервов передал ФИО238.

По преступлению в отношении ООО «Коротоякский элеватор» показал, что ФИО81 дал ему новую сим-карту, так как на счете предыдущей сим-карты закончились деньги, у него всегда было много сим-карт. Через некоторое время ФИО81 вновь позвонил ему и сказал приехать на базу по Адрес, куда приедет машина с мукой, сказал, что необходимо зайти на базу, где передадут ключи от склада. ФИО81 с грузчиками договорился. Он выполнил его указания, когда приехала машина, началась разгрузка, он сообщил ФИО81. ФИО81 сказал забрать документы и вынести к дороге. ФИО81 приехал, передал деньги, поставил подпись и печать в документах и сказал передать их водителю. На следующий день приехала машина за мукой, он вновь открыл склад, грузчики загрузили её и водитель уехал. Ключи от склада в последующем передал ФИО81, а тот передал ему новую сим-карту, сказал поменять. Кому была реализована мука, он не знает.

По преступлению в отношении ООО «Натуральные продукты» показал, что ФИО81 передал ему новую сим-карту, старую сказал выбросить, что он и сделал. Через некоторое время ФИО81 позвонил ему и сообщил, что привезут курицу, надо приехать на базу по ул. Адрес и встретить машину, сообщил номер машины и телефон водителя. ФИО81 решил вопросы с грузчиками и складом. Он приехал на склад вместе с ФИО254. Курицу сказал выгрузить на ФИО104 под навес, затем в склад. ФИО81 приехал к воротам, передал деньги для грузчиков и сказал взять документы у водителя. Он принес ФИО81 документы к базе, тот расписался в них и поставил печать. Документы он передал водителю машины. Также ФИО81 сообщил, что заказчики от приобретения курицы отказались, надо помочь сбыть её, и сказал увезти товар на другой склад по Адрес. В этот момент ему позвонил ФИО238 и спросил о возврате долга в сумме 25000 рублей, поэтому он предложил ему курицу. ФИО238 приехал на машине вместе с ФИО237, он вынес им коробку с курицей, тот передал ему 1000 рублей. Также ФИО81 позвонил и сообщил, что должна позвонить женщина – менеджер и будет спрашивать о курице. Она позвонила ему, и он сообщил, что машина приехала и её разгрузили. Когда курицу привезли на склад по Адрес, то разгрузили, он взял две коробки курицы себе. Впоследствии часть курицы была изъята. Кому в дальнейшем была реализована курица, ему не известно.

По преступлению в отношении ИП ФИО193 показал, что ФИО81 вновь передал ему новую сим-карту, сообщив, что вновь приедет машина на склад по Адрес, сказал, что деньги для грузчиков оставит на вахте. Он хотел отдать часть долга ФИО238, поэтому встретился с ним, и тот довез его до склада на машине, и тогда он понял, что денег, чтобы отдать долг, ему не хватит и поэтому отпустил ФИО238. Когда встретился с человеком по складу, тот спросил о документах для оформления аренды. По указанию ФИО81, он встретил машину и с водителем поехал на базу, при этом заехали в м/р Заостровка, чтобы взвесить машину. Затем ФИО81 сообщил, что автомашину надо отпустить, но другую найти не может. Он позвонил ФИО238 и попросил помочь в поиске. ФИО238 договорился, и приехали машины, затем их загрузили, разгрузили, ФИО81 поставил печать в документах, он передал их водителю. После разгрузки также ездили взвешивать машину, чтобы узнать вес мандаринов. Он, в свою очередь, расплатился с ФИО238, передал ему деньги и мандарины. На следующий день позвонил ФИО81 и сообщил, что нашел покупателя на мандарины, сказал, что надо ехать в Заостровку, что он и сделал. Мандарины купили, деньги передали ему, а он передал их ФИО81, который также за его услуги заплатил ему 20000 рублей.

Затем от сотрудников полиции он узнал, что мандарины были похищены. Он испугался за свою семью, решил об ФИО81 не рассказывать сотрудникам полиции. Однако решил рассказать об участии ФИО238, оговорил его, так как посчитал, что тот не виновен и разберется во всем. Он случайно оставил печати в машине ФИО238, а должен был передать их ФИО81. Представлялся другими именами также по указанию ФИО81, сим-карты менялись, поскольку заканчивались деньги.

Однако в судебном заседании были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия из которых следует, чтов конце лета-начале осени 2019 года ему позвонил ранее знакомый ФИО12 и предложил ему работу в должности кладовщика в своей фирме ООО «Фаворит», поскольку на тот момент он не работал и нуждался в денежных средствах, на предложение ФИО238 согласился. По предложению ФИО238 он совершил хищение консервов, муки, куриных тушек, мандаринов, других товаров.

После выполненных «заказов», поступивших от ФИО12, он понял, что тот занимается преступной деятельностью и что поставщики грузов деньги за грузы не получали, ФИО238 реализовывает товар, а деньги оставляет себе. Однако он продолжал работать с ФИО12, также совершал преступления, т.к. ему нужны были деньги. При совершении преступлений ФИО238 приезжал вместе с ФИО58, который проживает в микрорайоне Гайва Адрес, какие функции выполнял ФИО58, не знает.

При встрече ФИО238 сообщил, что ему необходимо будет встретиться на складе по ул. ФИО28 Адрес с человеком по имени ФИО81, которому нужно заплатить за аренду контейнера, при этом сообщил номер телефона ФИО81 и передал денежные средства для оплаты аренды. Также ФИО238 сообщил, что ему нужно будет встретить машину с грузом и передал ему сим-карту для связи с собой, которую он вставил в свой мобильный телефон в корпусе золотистого цвета в виде кузова автомобиля «Порше». После встречи с ФИО238 он позвонил ФИО81,договорился об аренде контейнера и поехал на склад по ул. ФИО28 Адрес, где, по просьбе ФИО81, оставил деньги для оплаты контейнера сторожу, а тот показал ему контейнер. Затем он позвонил ФИО238 и тот сказал, что машина уже приехала, сообщил номер телефона водителя. Он созвонился с водителем, встретил его и указал на склад, к которому подъехать. Водитель спросил, кто будет оплачивать товар, он ответил, что он – кладовщик, и подробностей не знает. Водитель с кем-то созвонился, затем согласился на разгрузку. Вскоре подошли грузчики и начали разгрузку. Он созванивался с ФИО238 и тот ему сказал, что необходимо оставить в машине 2 паллета с товаром. После разгрузки товара водитель сказал ему, что нужно расписаться и поставить печать в документах. Он позвонил ФИО238, через некоторое время тот подъехал к базе, передал ему печать ООО «Фаворит» и сказал, чтобы в документах он расписался сам, а также передал водителю, что оставшиеся в машине 2 паллета нужно отвезти на склад по Адрес, где встретит другой кладовщик. Он вернулся на базу, расписался в документах, поставил печать и передал водителю слова ФИО238. После этого снова вышел с территории базы, отдал печать ФИО238, и тот уехал. Он остался на складе, т.к. ФИО238 ему сказал, что приедет другая машина. Через некоторое время приехал другой грузовой автомобиль, в который грузчики загрузили товар. Во время загрузки ему звонил ФИО238, сообщил номер телефона человека, у которого необходимо арендовать другой склад и разгрузить туда паллеты с консервами. Он позвонил по данному номеру и договорился об аренде помещения в микрорайоне Заостровка Адрес. После погрузки части паллетов с консервами он вместе с грузчиками на грузовой автомашине – фуре приехали в микрорайон Заостровка Адрес, где он встретился с хозяином склада, передал деньги за аренду, после чего те же грузчики выгрузили паллеты с консервами. По окончании разгрузки он позвонил ФИО238, тот подъехал и привез деньги для оплаты работы грузчиков и водителя. Он рассчитался с указанными лицами и закрыл склад. На следующий день он приехал на склад по ул. ФИО28 Адрес для того, чтобы загрузить оставшиеся паллеты с товаром, где увидел водителя машины, который привез консервы в Адрес. Водитель спрашивал, когда из машины выгрузят оставшиеся 2 паллета, на что он ответил, что сначала они загрузят паллеты из контейнера, а потом приедут и разгрузят того, хотя об этом ему никто не говорил. На базу приехала грузовая машина, которую заказал ФИО238, в нее были загружены оставшиеся в контейнере паллеты, которые они увезли в микрорайон Заостровка Адрес и выгрузили в тот же склад. Ключи от склада остались у него, сим-карту, которую ему дал ФИО238 для связи, он выбросил.

Через некоторое время ему позвонил ФИО238 и попросил ключи от склада в микрорайоне Заостровка Адрес. Спустя какое-то время, ФИО238 ему сказал, что расплатиться с ним не может, т.к. не может продать консервы, и предложил ему реализовать их. Он предложил консервы для дальнейшей реализации по 20 рублей за банку знакомому Свидетель №11, мать которого работает на почте, при этом показал документы на товар. В итоге через Свидетель №11 он реализовал часть консервов на общую сумму около 50000 рублей. Вырученные деньги он отдал ФИО12, тот вернул ему из них 18000 рублей, за работу. Ключи от склада он передал ФИО12

В начале декабря 2019 года ему позвонил ФИО12 и сообщил, что в ближайшее время приедет машина с мандаринами из Адрес, нужно съездить, посмотреть склад по Адрес, куда будут разгружать мандарины. На следующий день они с ФИО238 встретились, последний был на автомобиле «BMW Х6» черного цвета, и вместе поехали на склад. Когда приехали, ФИО238 остался в машине, а он пошел на склад, где встретился с ранее незнакомым мужчиной, который показал ему склад, и они договорились, что он арендует склад, как только поступит товар. После этого они с ФИО238 уехали. ФИО238 передал ему новую сим-карту для дальнейшей связи с ним.

Через некоторое время, в тот же день, ФИО238 позвонил ему на «рабочую» сим-карту и сообщил, что фура с мандаринами приехала на базу по адресу: Адрес, и ему необходимо приехать и принять товар. Перед тем как ехать на базу, он встретился с ФИО238, который передал ему деньги в сумме 6000-7000 рублей для оплаты аренды склада и сообщил номер телефона водителя фуры. После этого он приехал на склад и передал деньги за аренду сотруднику базы, взял ключ и созвонился с водителем фуры, объяснил, куда нужно подъехать. Также у него был номер телефона грузчиков, он позвонил и вызвал их. Они приехали и разгрузили из фуры товар. Во время разгрузки водитель ему сообщил, что необходимо подписать документы и поставить печать. Он дошел до машины ФИО238, который в это время находился недалеко от базы, передал документы. ФИО238 сам расписался в документах на товар и поставил оттиск печати, после чего он вернул документы водителю. После разгрузки он с водителем фуры поехал в микрорайон Заостровка Адрес для взвешивания пустого автомобиля, после чего водитель уехал, а он вернулся на базу, где уже шла перегрузка из склада в две грузовые автомашины, которые нашел ФИО238 за время его отсутствия. Перегрузку осуществляли те же грузчики, а также новые, которых нанял ФИО238. Затем он расплатился с грузчиками денежными средствами, которые передал ему ФИО238, после чего машины уехали в микрорайон Заостровка Адрес.

На следующий день ему позвонил ФИО238 и сообщил, что две машины с мандаринами стоят около базы в микрорайоне Заостровка Адрес, и ему нужно продать мандарины. Он приехал на базу и нашел покупателя, и продал мандарины. Получив от покупателя денежные средства, он уехал. в дальнейшем денежные средства передал ФИО238, который из них заплатил ему за работу 30000 рублей. После этого «рабочую» сим-карту, полученную от ФИО238, он выкинул. (т. 4 л.д. 234-239).

Подсудимый ФИО12 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении не признал. В судебном заседании показал, что предъявленных ему преступлений не совершал, ФИО38 оговорил его. Он с весны 2018 года работал водителем в ИП Кривощёкова, который занимался покупкой и продажей продуктов питания. Сам также занимался предпринимательской деятельностью. Кривощёков передавал ему телефон «Хуавей» и несколько сим-карт, чтобы всегда быть на связи. С этого телефона он звонил многим, в том числе своим родственникам. Данный телефон был у него до сентября 2019 года, потом потерял его. Сим-карты менял, так как заканчивались деньги на счете. Также на него был зарегистрирован Киви-кошелек.

По преступлению в отношении ООО ТД «Золотые поля Алтая» показал, что электронным почтовым ящиком sergeysergey@mail.ru не пользовался, ФИО1 не продавал. ФИО1 покупал совместно с Свидетель №23 в 2019 году. С представителем ООО ТД «Золотые поля Алтая» он переговоры не вел, товар не заказывал, про муку данного поставщика ему ничего не известно. Про компанию ООО «Родник» ему ничего не известно, с представителем данной компании он переговоры не вел, ни с кем из сотрудников компании не знаком. По данному преступлению не было телефонных звонков с номеров его родственников.

По преступлению в отношении АО «Коротоякский элеватор» показал, что в августе или сентябре 2019 года ФИО81 попросил помочь продать 40 тонн муки, он, в свою очередь, предложил ФИО237 найти клиента, так как у него были клиенты, которые могли купить такой объем муки. ФИО237 обратился к ФИО32, у которого была пекарня. Муку взяли со склада в микрорайоне Заостровка, он нашел машину для доставки. Документы на муку дал ФИО81, он же получил денежные средства, а разницу в сумме 40000 рублей отдал им с ФИО237, они поделили её, каждому по 20000 рублей. Он передавал свой телефон ФИО81 в пользование, который по работе выходил на электронную почту, после чего отдавал телефон ему обратно. Когда он заходил домой, то автоматически срабатывал «вай-фай» и подключался к почте ООО «Коротоякский Элеватор».

По преступлению в отношении ИП «ФИО245» показал, что договора с данным предпринимателем не заключал, с ними не общался, переговоры не вел, об этом факте ему ничего не известно. С Свидетель №31 не знаком, что Свидетель №31 и подтвердил на очной ставке.

По преступлению в отношении ООО «Цех» показал, что Кривощёков ФИО60 попросил его помочь ФИО81 провести сделку, за вознаграждение. Необходимо было найти грузчиков и автомашину для доставки товара клиентам, что он и сделал, представившись именем ФИО73, нашел двоих грузчиков, один из них Свидетель №15. Переговоры по поставке товара вел ФИО81, он ни с кем не общался, с водителем машины не разговаривал. С показаниями Свидетель №15 согласен частично, денег и печатей он ему не передавал. За помощь ФИО81 он получил вознаграждение в сумме 10000 рублей.

К преступлению в отношении ООО «Фортуна Крым» отношения не имеет, только довез ФИО240 с ФИО81 и получил от них коробку с консервами. С поставщиком консервов не общался, договор не заключал, представителем какой-либо компании не представлялся.

По преступлению в отношении ООО «Натуральные продукты» показал, что ФИО240 должен был ему деньги, он просил их возврата. ФИО240 знал, что он занимается предпринимательской деятельностью и предложил помочь ему реализовать курицу, скинул фото упаковки. Он и ФИО237 подъехали к ФИО240, купили одну коробку курицы за 1000 рублей. ФИО240 брал у него телефон позвонить, поэтому звонки прошли.

По преступлению в отношении ФИО246 показал, что встретил ФИО240, который обещал возвратить долг. ФИО240 попросил увезти его на Адрес и найти машину для перевозки мандаринов с базы по Адрес заказал машины, передал ФИО240 информацию о номерах телефоном водителей. Затем через 1-2 дня встретился с ФИО240, который возвратил ему долг в сумме около 15000 рублей. Когда он возил ФИО240, тот забыл печати в его машине, он их нашел и хотел вернуть.

Однако в соответствии со ст.276 УПК РФ были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в марте 2018 года находился в кафе «Арабика» по Адрес вместе с ФИО6, где познакомился с мужчиной, представившимся ФИО81. В ходе общения тот предложил ему и ФИО6 работу по приемке товара, но они отказались. (т. 4 л.д. 189-193).

Однако вина подсудимых нашла свое полное подтверждение в следующих доказательствах.

Из показаний представителя потерпевшего ООО «ТД «Золотые поля Алтая» ФИО189 следует, что с июня 2018 года является единственным учредителем и директором ООО «ТД «Золотые поля Алтая» по адресу: Адрес, оф. 3, основной вид деятельности – оптовая торговля продуктами питания.

В конце октября 2018 года заместителем директора ООО «ТД «Золотые поля Алтая» Свидетель №26 на сайтеagroserver.ru было обнаружено объявление ООО «Родник» о покупке муки пшеничной ГОСТ в мешках по 50 кг, с указанием почтового адреса .... Свидетель №26 начала переговоры с ООО «Родник» посредством указанного электронного почтового ящика. В результате Дата между ООО «ТД «Золотые поля Алтая» в его лице и ООО «Родник» в лице директора ФИО133 был заключен договор поставки №, согласно которому ООО «ТД «Золотые поля Алтая» обязалось поставить в адрес ООО «Родник» 15 тонн муки пшеничной в/с ГОСТ, стоимостью 18,50 рублей за 1 кг, на общую сумму 277500 рублей, и 5 тонн муки пшеничной 1 сорт ГОСТ, по цене 17,50 рублей за 1 кг, на общую сумму 87 500 рублей, а всего на сумму 365000 рублей, по адресу разгрузки: Адрес. Договор и спецификация были подписаны через электронную почту.

Дата мука была отгружена по адресу ООО «Каприз»: Адрес края, Адрес, транспортной компанией ООО «Авангард», составлены транспортная накладная № от Дата и счет-фактура № от Дата, и в тот же день товар на автомобиле «...» У409АС/116 под управлением водителя Свидетель №25 был отправлен в адрес ООО «Родник». Транспортные расходы составили 52000 рублей.

Дата товар был доставлен и разгружен по адресу: Адрес, о чем Свидетель №26 по телефону сообщил сначала водитель Свидетель №25, затем лицо, представившееся директором ООО «Родник» ФИО133 (абонентские номера 89026330393, 89223372589), пообещав произвести оплату.

Однако оплата за товар так и не была произведена. Свидетель №26 неоднократно звонила по указанным номерам и писала на электронный адрес ФИО133 ..., однако ей никто не ответил. В результате ООО «ТД «Золотые поля Алтая» причинен ущерб в размере понесенных затрат на приобретение муки на сумму 285000 рублей, а также транспортных расходов на сумму 52000 рублей. (т. 9 л.д. 178-180, т. 10 л.д. 50-52, 112-113, 115).

Из показаний свидетеля Свидетель №26 следует, что работаетв должности коммерческого директора ООО «ТД «Золотые поля Алтая», расположенного по адресу: Адрес, оф. 3. В ее должностные обязанности входит поиск потенциальных покупателей, заключение договоров купли-продажи, оформление сделок. Основной вид деятельности ООО «ТД «Золотые поля Алтая» - реализация сельскохозяйственной продукции, использует абонентский №.

В октябре 2018 года в сети интернет на сайте «Агросервис» она нашла объявление ООО «Родник» о приобретении муки в Адрес, указаны контактные телефоны: 89026330393, 89223372589. Она позвонила по одному из данных номеров, по телефону с ней разговаривал мужчина, представился ФИО251 Леонидом, директором ООО «Родник», подтвердил намерение приобрести партию муки в количестве 20 тонн. В ходе разговора сообщил ей еще один номер для связи: 89655632635. Они договорились о поставке в адрес ООО «Родник» 15 тонн муки пшеничной в/с по цене 18,50 рублей на сумму 277 500 руб., а также 5 тонн муки пшеничной 1 сорта по цене 17,50 на сумму 87500 рублей, на общую сумму 365 000 рублей.

От ФИО251 с адреса электронной почты ... на ее электронный адрес lukyanova0702@mail.ru приходил пакет документов: учредительные документы, которые были отсканированы с оригиналов с синими печатями, а также копии всех страниц паспорта ФИО251. Дата между ООО «ТД «Золотые поля Алтая» в лице директора ФИО189 и ООО «Родник» в лице ФИО133 был заключен договор № на поставку муки, посредством электронной почты. Они договорились, что оплата за муку будет осуществлена после поставки товара в Адрес. Дата мука была доставлена по адресу покупателя, однако денежные средства на расчетный счет ООО «ТД «Золотые поля Алтая» не поступили, ФИО251 перестал выходить на связь, номера мобильных телефонов были не доступны (т. 10 л.д. 146-149).

Из показаний свидетеля Свидетель №25 следует, что он работает водителем с декабря 2016 года, управляет грузовым автомобилем марки «...» гос. номер №, по доверенности, использует абонентский №. Несколько лет назад он находился в рейсе в Адрес края, искал попутный груз, в приложении «АТИ», установленном в мобильном телефоне, нашел заявку на перевозку муки из Адрес в Адрес. Он связался с ФИО252, и поехали на элеватор в деревню, где в его автомобиль загрузили 20 тонн муки в мешках. Свидетель №26 передала ему пакет документов на груз, и он поехал в Адрес. В Адрес он позвонил по номеру телефона, который был указан в документах, и приехал на базу. Разгрузкой руководил парень, внешность которого он не помнит. После разгрузки кто-то подписал документы на груз и поставил печати, один экземпляр документов ему вернули, и он уехал. (т. 10 л.д. 138-141).

Из показаний свидетеля Свидетель №24следует, что в 2006 году было зарегистрировано ООО «Родник», поставлено на учет в МРИФНС № по Адрес, учредителями являются он и его родители ФИО133 и ФИО134

Дата на сайте avito.ru он опубликовал объявление о продаже ООО «Родник». В тот же день со страницы «Lucky» он получил сообщение с просьбой отправить учредительные документы, копии паспортов учредителей на электронную почту ..., что он и сделал. Дата с того же адреса он получил письмо с просьбой направить приказ на директора и бухгалтера, бухгалтерский баланс, выписку из Росстата. Дата его отцу ФИО133 поступил звонок от Свидетель №26из Адрес, телефон №, по поводу оплаты муки. Он узнал, что в адрес ООО «Родник» была отправлена и отгружена на склад по адресу: Адрес, мука в количестве 20 тонн на сумму 365000 рублей, оплата не поступила. ООО «Родник» оптовой покупкой товаров никогда не занималось. В настоящее время ООО «Родник» ликвидировано, оттиск на представленных документах оставлен поддельной печатью с реквизитами, электронного адреса у организации не было.(т. 9 л.д. 139-146).

Из показаний свидетеля Свидетель №50 следует, что она является соучредителем и директором ООО «Квазар», адрес организации: Адрес, где располагаются 3 магазина и складские помещения. В 2018 году был временный арендатор, который привозил муку, высокий, около 185 см, молодой человек на вид около 30 лет, худощавого телосложения, лицо худое, волосы светлые, стрижка короткая, одет был в темную одежду и куртку. Молодой человек сказал, что ищет складское помещение для хранения и перегрузки муки, на длительный срок. Молодой человек осмотрел помещение, сказал, что устраивает, пришел к ней в кабинет, где она сделала копию его паспорта и доверенности. Она составила договор аренды помещения, подписала и передала молодому человеку, тот сказал, что директор подпишет, и он принесет подписанный экземпляр. Впоследствии на базу пришла фура с мукой, которую разгрузили в склад. Мука в помещении хранилась непродолжительное время и вскоре была увезена.

Оплата аренды склада не поступила, молодой человек не отвечал на ее звонки. Через какое-то время открыли склад, но муки там не оказалось. (т. 20 л.д. 203-205).

Из показаний представителя потерпевшего ФИО43 следует, чтоявляется директором ООО «Цех», расположенного по адресу: Адрес, Михалевский бульвар, Адрес, помещение 25, род деятельности - продажа фруктов, поиск клиентов осуществляет в интернете, использует абонентский №. Дата на сервисе «АгроБазар» она увидела объявление, что ФИО73 т. №, Адрес, закупает яблоки. Она с помощью приложения «WhatsApp» предложила ему покупку яблок 1 сорта оптом по цене ориентировочно 75 рублей. В дальнейшем в ходе переписки они договорились о поставке фуры свежих яблок сорта «Чемпион» и «Флорина» по цене 68 рублей за 1 кг. В ходе переписки он сообщил адрес своей электронной почты для обмена учредительными документами и предварительным договором – №@mail.ru. На указанный адрес электронной почты она направила ему предварительный договор поставки, сообщила расчётный счёт ООО «Цех». ФИО73 Дата отправил ей свой второй номер телефона №, на который в дальнейшем она ему звонила. Разгрузка была произведена Дата по адресу: Адрес. С ФИО73 по телефону она договорилась, что встретятся они в тот же день, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество и оплату за товар Дата. Она созвонилась с ФИО73, который предложил ей встретиться в кафе «Кофе-сити» в центре Адрес, и сказал, что выезжает. В 18.27 час телефон ФИО73 уже был отключен, на связь не выходил. (т. 5 л.д. 85 – 86, 135-139, 205-207).

Из показаний свидетеля Свидетель №29 следует, что она является представителем предпринимателя ФИО190 на основании доверенности. Дата на сайте agroserver.ru с электронного адреса andrei.vasilev.1@1ist.ru обратился менеджер ООО «Фестбир» ФИО135 с просьбой скинуть прайс-лист на подсолнечное масло с доставкой в Адрес. Они начали переписываться по поводу поставки подсолнечного масла в Адрес, общались в основном по электронной почте (ее адрес gorbovskaya_v@mail.ru), а также по телефонам, номера которых тот сообщил +79091155460 и +79091155485. Сначала не соглашались направлять товар без предоплаты, предлагали сделать пробную партию 2 тонны, но Васильев убеждал ее по телефону. Она посоветовалась c ФИО190, и они согласились отгрузить полную машину без предоплаты. Она направила Васильеву на электронную почту договор поставки, подписанный ИП ФИО190 В ходе обсуждения деталей поставки на ее электронную почту пришло письмо с электронного адреса gordinmax@mai1.ru, в котором неизвестный, представившийся директором ООО «Фестбир» Свидетель №47, подтвердил, что Васильев- их менеджер, подписал договор поставки №Ф-2019 от Дата, которые она ранее направляла на почту менеджера, спецификацию, сканы этих документов скинул ей на почту, сообщил номер + 79097271322. В итоге с Васильевым и Свидетель №47 были согласованы основные условия договора: доставка на склад по Адрес, оплата по факту в день поступления товара на склад. Дата утром она созвонилась с водителем Свидетель №30, который сказал, что разгружается. Через несколько часов водитель ей позвонил на мобильный телефон и сообщил, что товар выгрузил, из Адрес выехал. Тогда она написала на почту Васильеву и попросила направить ей подписанные накладные о получении товара (товарную и транспортную). Васильев ей ответил, что все документы переданы в бухгалтерию, директор выехал за пределы города, Дата с самого утра он ей все скинет. Дата она снова написала Васильеву и напомнила про документы, он обещал в течение дня все направить на почту, когда приедет директор и все подпишет. В течение дня так ничего и не было. Она начала звонить Васильеву, вызов шел, но тот не отвечал, а еще через несколько часов все телефоны были выключены. Она позвонила директору Свидетель №47, который сообщил, что возвращается из Адрес и пообещал, что к вечеру будет в офисе и все оплатит. Вечером Дата и его телефон был не доступен.

В дальнейшем она ездила на склады по Адрес, просмотрела записи с видеокамер и увидела, что на разгрузке было три человека, а четвертый командовал. Со слов собственника складских помещений, он представился ему как «кладовщик» ФИО94, арендовал у него морской контейнер на две недели. Также согласно видеозаписи Дата кладовщик ФИО94 снова приехал на базу по Адрес и руководил перегрузкой их масла из контейнера в грузовик МАЗ-533603 г/н №. После погрузки грузовой автомобиль выехал с территории базы, «кладовщик» ФИО94 сопровождал его в легковом автомобиле, старой иномарке белого цвета. Она поняла, что уже в то время, когда Васильев и Свидетель №47 во время переговоров обещали оплату, уже шла перегрузка товара, и оплачивать они изначально не собирались, сотрудниками ООО «Фестбир» они не являются. (т. 11 л.д. 123-130).

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что ФИО12 является его тестем, занимается деятельностью, связанной с куплей-продажей автомашин, часто меняет абонентские номера телефонов. В конце 2018 года он приобрел подержанный автомобиль «ФИО1», гос. номер №, которым пользовался ФИО12 В сентябре 2019 года ФИО238 обратился к нему с просьбой продать машину, нашел покупателя и автомобиль «ФИО1» гос. номер № был продан. В октябре 2019 года ФИО238 сообщил, что нашел для покупки автомашину БМВ Х6 черного цвета. Он взял в банке кредит и приобрел машину, оформил на свое имя, зарегистрировал в ГИБДД, г/н №. Данный автомобиль также передал в пользование ФИО12 Со слов ФИО238, ему известно, что он пару раз осуществлял ремонт машины. (т. 9 л.д. 44-45).

Из показаний свидетеля Свидетель №54 следует, что работает в должности заместителя начальника по УР ОП № Управления МВД России по Адрес. В 2018 году в ОУР ОП № поступила оперативная информация о том, что в Адрес действует преступная группа, которая совершает мошенничества, похищает партии продовольственных товаров в крупных и особо крупных размерах. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление участников преступной группы, было установлено, что к преступлению причастен ФИО6, который использовал абонентский №, данный номер был указан им в качестве контактного при составлении административного протокола по ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ. В ходе анализа детализации телефонных соединений абонентского номера был установлен imei мобильного устройства, с которым работал номер. Мобильное устройство использовалось при совершении ряда преступлений с разными абонентскими номерами.

Аналогичным образом был установлен другой участник ФИО12 Из показаний свидетеля ФИО253 стало известно, что заказчик перевозки муки звонил ему с мобильного номера 89069775520. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и анализа детализации соединений абонентского номера, было установлено, что его использовал ФИО12, также был установлен imei мобильного устройства, которое использовалось при совершении ряда преступлений с разными абонентскими номерами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по факту хищения муки АО «Коротоякский элеватор» установлено, что к совершению преступления причастен ФИО237. С водителем Свидетель №33, перевозившим похищенную муку, расплатились путем перевода денежных средств на карту с номера 89504757507. Установлено, что абонентский № использует ФИО237, что подтверждается протоколом об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, где абонентский № указан им как контактный. Согласно имеющейся детализации соединений абонентского номера 89504757507, он работал с мобильным устройством imei 86366104033829.

Кроме того, по факту хищения масла ИП ФИО190, хищения консервов ООО «Фортуна Крым» установлено, что в процессе совершения преступлений использовалось мобильное устройство imei 86366104033828. Согласно данным сайта SNDeep.info, данный imei соответствует мобильному устройству «Xiaomi Redmi 6», который имеет 2 слота под сим-карты, соответственно imei 86366104033829 и imei 86366104033828. Также ФИО237, использовал один телефон и несколько сим-карт, в том числе как заказчик ремонта ноутбука, доставки продуктов по месту жительства.

Дата, находясь в ФКУ СИЗО №, он принял от ФИО38 письменное объяснение, где тот указал, что летом 2019 года ФИО238 предложил поработать в качестве кладовщика на приемке товара. Позднее узнал, что ФИО238 работает вместе с ФИО58, проживающим в микрорайоне Гайва. В феврале 2020 года ФИО38 выразил желание написать явку с повинной по факту совершенного совместно с ФИО12 хищения муки в сентябре 2019 года, в том числе о том, что сопроводительные документы на партию муки он отнес ФИО238, который находился недалеко от базы, и тот собственноручно расписался в документах и поставил печать. При совершении данного преступления ФИО238 использовал «одноразовую» сим-карту, которую после этого выкинАдрес сообщил о хищении замороженной курицы в ноябре 2019 года. ФИО38 добровольно, без какого-либо принуждения с его стороны, собственноручно написал о том, что в ноябре 2019 года позвонил ФИО238 и сказал, что надо встретить и разгрузить машину с курицей на складе по Адрес. ФИО240 приехал на склад, встретил машину с товаром, вызвал грузчиков и дал им указание разгрузить товар на рампу. Документы на товар ФИО240 отнес ФИО238 и тот расписался, поставил печати. После этого, по указанию ФИО238, курица была загружена в другую машину и перевезена на склад по Адрес, где была выгружена. Роль директора выполнял ФИО12, который во время разгрузки товара находился недалеко от базы. Получив от водителя сопроводительные документы на товар, ФИО240 отнес их ФИО238, который собственноручно расписался в документах и поставил печать. Склад на Адрес арендовал ФИО238, от которого ФИО240 получил указание взять ключи от склада с холодильником и выгрузить в него товар.

Также ФИО240 сообщил, что в начале декабря 2019 года ФИО238 сказал о партии мандаринов из Адрес. ФИО240 должен был заранее арендовать складское помещение на территории базы по Адрес, куда будут выгружаться мандарины, а также организовать их перегрузку. Совместно с ФИО12 на машине марки «BMW Х6» тот съездил на указанный склад, осмотрел помещение и договорился с владельцем об аренде помещения. Когда товар пришел, ФИО240 вновь приехал на склад, передал охраннику склада денежные средства в качестве оплаты аренды, полученные от ФИО12, встретил машину с мандаринами, грузчики разгрузили товар в арендованный склад, после чего с водителем поехал на взвешивание в микрорайон Заостровка. ФИО238 договорился с двумя водителями грузовых машин о перевозке мандарин из склада на Адрес в м/р Заостровка, и нашел новых грузчиков. Когда ФИО240 вернулся на склад, новые грузчики перегрузили мандарины из склада в автомашины и те уехали. Со всеми грузчиками расплачивался ФИО240, деньги для грузчиков получил от ФИО238. Кроме того, водитель фуры, привезший мандарины из Адрес, передал на подпись документы, ФИО240 позвонил ФИО238, который находился недалеко от базы, тот подъехал и расписался в документах и поставил печать, после чего ФИО240 вернул эти документы водителю. На следующий день ФИО240 приехал в м/р Заостровку, где со слов ФИО238 уже стояли две машины с мандаринами. На рынке нашел покупателя на данные мандарины, которому их и продал, деньги отдал ФИО238.

Из показаний свидетеля Свидетель №46 следует, что ФИО6, ФИО12 являются его знакомыми. С кем велась переписка, в изъятом у него телефоне, пояснить не может. Однако знаком с Кривощековым, у которого работал ФИО238 водителем. Где в настоящее время находится Кривощеков, пояснить не может.

В соответствии со ст.281 УПК РФ были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования из которых следует, что из диалогов в мессенджере Viber с абонентами «ФИО58 +79824682462», «+79068775520 Ломать», «+79125895057», обнаруженными в изъятом у него мобильном телефоне, «ФИО58» - это ФИО6, о чем конкретно он вел переписку, не помнит. В диалоге с контактом «+79068775520 Ломать» переписка велась с ФИО12, о чем не помнит. С кем именно он вел переписку в диалоге с контактом «+79125895057», пояснить затруднился, Почему в ходе переписки называет абонента «Ломоть» не помнит. Людей с кличкой «Ломоть» среди его знакомых нет.

Из показаний свидетеля ФИО136 следует, чтоФИО6 приходится ей мужем. Квартира по адресу: Адрес принадлежит матери ФИО6 Муж в 2019-2021 годах работал в сфере строительства, пользовался автомобилем «Фольксваген Touareg», принадлежащим его отцу.

В ее пользовании находился абонентский №, а также она пользовалась абонентскими номерами 89128881352 и 89223015939, которые были зарегистрированы на ее бабушку ФИО137 Абонентские номера №, 89026330394, 89504757507, 89504609564 ей неизвестны, кто мог ей звонить с указанных номеров, не знает.

Из показанийсвидетеля ФИО138 следует, чтос 2017 года она проживала с ФИО38, он использовал абонентский №. С осени 2019 года ФИО240 неоднократно приносил домой различные продукты, консервы и мандарины. Со слов ФИО38 ей известно, что он работал в сфере закупок продуктов питания совместно с ФИО60 по кличке «Ломоть» и ФИО58, они платят ему деньги, по их указанию руководит процессом разгрузки, погрузки и дальнейшей продажей различных продуктов питания. ФИО60 по кличке «Ломоть» она знает давно, более 12 лет, ездит на автомобиле «BMW Х6», имеет особую примету в виде металлических коронок на нижних зубах. ФИО237 она видела, но лично не знакома.

Дата около 16.30 часов она созвонилась с ФИО240 по номеру 89824476341. После 18.00 часов ФИО240 не отвечал на звонки. Дата ей позвонил ранее неизвестный мужчина, представившийся адвокатом, от которого ей стало известно о том, что ФИО38 задержан сотрудниками полиции по подозрению в хищении консервов и мандаринов. Адвокат просил ее связаться с ФИО60 и ФИО58 и сообщить им о задержании ФИО240.

В тот же день в социальной сети «ВКонтакте» со своего аккаунта «ФИО83 Миллер» она написала на известный ей аккаунт ФИО60 по кличке «Ломоть» - «Шамиль Рахматов» сообщение о задержании ФИО240, который стал ее убеждать о том, что никому ничего рассказывать не нужно.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она проживает по адресу: Адрес191, использует абонентские номера 89223849196, 89223192857, ранее пользовалась номером 89581477226. Абонентским номером 89581477225 пользуется сын ФИО238 ФИО68.

Ей известно, что в 2018-2019 ее муж ФИО12 занимался куплей-продажей продуктов питания. Летом или осенью 2019 года ФИО12 принес домой ящик с консервными банками в количестве около 40 шт., сказал, что его угостил ФИО240. Впоследствии консервы были изъяты в ходе обыска. Также осенью 2019 года ФИО12 приносил 5 тушек курицы замороженной, которые они употребили в пищу.

Какими абонентскими номерами пользовался ФИО12, пояснить не может.

В июле 2019 года она с мужем ФИО12 и сыном ФИО139 ездили
в Адрес на автомобиле «ФИО1», который находился
в пользовании ФИО238 с 2018 года и продан в конце 2019 года. По дороге автомобиль сломался и был оставлен ФИО238 в Адрес в автосервисе. В начале сентября 2019 года машина была в г Перми. (т. 19 л.д. 98-101)

Из показаний потерпевшего ФИО190 следует, что с 2017 года он зарегистрирован в качестве предпринимателя, основной вид деятельности - производство масел и жиров, которую осуществлял в арендованном маслоцехе по адресу: Адрес.

На портале аgroserver.ru было размещено объявление о продаже подсолнечного масла на розлив и бутилированного в ПЭТ тару. Со слов Свидетель №29, ему стало известно, что к ней обратился представитель ООО «Фестбир» из Адрес, который хочет приобрести 20 тонн бутилированного масла без предоплаты, оплата по факту отгрузки. Он сначала не согласился на поставку на таких условиях, но потом Свидетель №29 директор и менеджер ООО «Фестбир» убедили в обратном. Тогда он согласился и поручил ей полностью организовывать и контролировать поставку масла. Были согласованы следующие условия: поставка на склад по адресу: Адрес; оплата по факту в день поступления товара на склад.

Свидетель №29 представила ему на подпись подготовленный договор поставки, нашла транспортную компанию для перевозки в Адрес, составила сопроводительные документы, которые он подписал. Отгрузка масла происходила Дата со склада, составлены документы: транспортная накладная № от Дата, товарные накладные ТОРГ-12 № от Дата, декларация о соответствии ЕАЭС и копия Протокола испытаний №Б от Дата. Документы были переданы водителю Свидетель №30.

Всего было отгружено 22 паллета, массой брутто 20000 кг: масло подсолнечное нерафинированное бутилированное «Краснофлотское» первого сорта, в бутылках объемом 1 литр - 16 200 шт., объемом 5 литров - 768 шт. Бутылки были с этикетками, упакованы в картонные коробки, уложены на паллеты, всего 1080 коробок по 15 шт. в каждой по 1 литру и 256 коробок по 3 шт. в каждой по 5 литров.

Дата от Свидетель №29 ему стало известно, что товар разгружен в Адрес. Дата, со слов ФИО245, ему стало известно, представители «Фестбир» на звонки не отвечают. Свидетель №29 нашла ООО «Фестбир» в сети Интернет и дозвонилась до настоящего директора Свидетель №47, который пояснил, что договоров на поставку масла не заключал. В результате похищено принадлежащее ему имущество: масло подсолнечное нерафинированное «Краснофлотское» 1 сорта в ПЭТ бутылках объемом 1 литр 16 200 шт. и объемом 5 литров 768 шт. Себестоимость литровой бутылки составляет 59,90 руб., себестоимость 5-ти литровой бутылки 290,00 руб., цены без НДС, так как он не является плательщиком НДС. Итого похищено 16 200 шт. литровых бутылок и 768 шт. 5-ти литровых бутылок. Сумма ущерба составила 1 193100, рублей, ущерб является для него значительным. (т. 11 л.д. 64-69, 186).

Из показаний свидетеля Свидетель №30 следует, что он работает у ИП ФИО140 водителем, занимается грузоперевозками по территории РФ на автомобиле «...» гос. номер №, принадлежащем ИП ФИО140 Дата от диспетчера по электронной почте на свой мобильный телефон он получил заявку на погрузку товара – масла в количестве 20 тонн Дата в Адрес Республики Крым и перевозку по адресу: Адрес. Заявка поступила от ИП Белицкий. Дата он прибыл по адресу погрузки, на территорию склада, где в его автомобиль загрузили товар - масло растительное фасованное в бутылках, в ящиках, на паллетах. Ему были переданы сопроводительные документы: транспортная накладная, сертификаты качества, а также пакет документов для покупателя (договор, счета на оплату и т.д.). После этого он выехал в
Адрес, в дороге находился 5 дней. В дороге ему периодически звонила ФИО245, сказала созвониться с представителем получателя на подъезде к Адрес, номер телефона и координаты представителя получателя были указаны в заявке: «+79091155485 Васильев ФИО67».

За сутки до приезда он позвонил по указанному номеру и сообщил, что будет Дата. Подъезжая к Адрес, он вновь позвонил представителю и тот ему сообщил, что выгрузка будет по другому адресу. После этого он позвонил диспетчеру, и через некоторое время получил от неё согласование на выгрузку по адресу: Адрес, куда он подъехал около 11.00 часов. Через некоторое время к нему подошел мужчина средних лет, среднего роста, худощавого телосложения, с вытянутым продолговатым лицом, одетый в куртку темного цвета, на голове капюшон. Мужчина спросил, откуда масло, и сказал заезжать на территорию базы. По голосу это был другой мужчина, не тот, с которым он разговаривал по номеру +79091155485. Данный мужчина – кладовщик, не представлялся, имени не называл, по телефону он с тем не общался. Он заехал на территорию и по указанию кладовщика проехал к металлическому контейнеру, приехали грузчики в количестве 4-5 человек и начали вручную разгружать груз в контейнер. Он передал кладовщику сопроводительные документы (ТТН, сертификаты), тот куда-то отошел, а после разгрузки передал ему уже подписанные документы, с печатью ООО «Фестбир», поэтому кто именно подписывал накладную и ставил печать, он не видел.

После того, как разгрузка закончилась, в боковое зеркало машины он видел, как кладовщик рассчитался с грузчиками наличными деньгами, а также дал два ящика масла. После он уехал, грузчики и кладовщик остались на базе. Оригинал ТТН он отправил по почте из Адрес в адрес заказчика – ИП Белицкого. (т. 11 л.д. 160-162).

Из показаний свидетеля Свидетель №27 следует, что работает в ООО «Еврокар», расположенном по адресу: Адрес, в должности управляющего, использует абонентский №. Для привлечения клиентов он выкладывал объявления на сайт «Авито», где указывал личный номер телефона.

Дата около 09:40 часов на его сотовый телефон поступил звонок с номера №, звонивший представился ФИО94, пояснил, что в ближайшее время необходимо выгрузить продукты питания в контейнер. На базе имелся свободный контейнер, он согласился.

В тот же день около 10.00 часов поступил звонок с номера №,позвонил ФИО75 и сообщил, что от ФИО94, договорились встретиться возле пункта охраны на территории Адрес. Он встретился с мужчиной славянской внешности на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, был одет в зимнюю куртку до колена с капюшоном черного цвета. Он провел ФИО75 на склад и показал контейнер, тот передал ему 5 000 рублей, а он сдал сдачу 2 000 рублей.

Примерно через 10 минут пришли 5 мужчин, через полчаса на территорию заехал большегрузный автомобиль 82 региона, водитель которого сказал, что едет из Республики Крым. Грузчики стали разгружать из автомобиля в контейнер коробки с подсолнечным маслом. После разгрузки грузовой автомобиль уехал в неизвестном направлении, ФИО75 совместно с мужчинами остался ждать на складе. Примерно в 13:23 часов на территорию склада заехал грузовой автомобиль МАЗ Е986OA/159, в который грузчики стали перегружать коробки с маслом из контейнера. После загрузки масла ФИО75 сел на пассажирское место автомобиля МАЗ и выехал с территории склада. Грузчики сообщили ему, что через полчаса машина приедет за оставшейся частью груза.

Около 17:32 часов МАЗ снова заехал на территорию базы, ФИО75 в автомашине уже не было. После загрузки оставшейся части груза МАЗ с легковым автомобилем уехали в сторону м/р Парковый. Дата около 10:30 часов он видел ФИО75 на территории базы, тот открывал контейнер. Вскоре на базу приехали сотрудники полиции, от которых он узнал, что масло было похищено. В последующем сотрудники полиции изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения. Когда он просматривал записи, то видел, что на записи из магазина, расположенного на территории базы, был зафиксирован ФИО75, который арендовал контейнер, контролировал разгрузку коробок из фуры. ФИО75 также был виден на записях с уличных камер, а именно с той камеры, которая была направлена на контейнер, который арендовал ФИО75. На записях было видно, как приехала фура, припарковалась у контейнера и началась перегрузка, ФИО75 наблюдал за разгрузкой. (т. 11 л.д. 3-4, т. 20 л.д. 194-195).

Из показаний свидетеля Свидетель №49 следует, что до конца мая 2019 года он подрабатывал охранником на складском комплексе по адресу: Адрес, на территории которого сдаются в аренду несколько складских помещений и контейнеров. Ключи от складов и контейнеров находятся у арендаторов, какой-либо учет и регистрация арендаторов на посту охраны не ведется, учет машин, приезжающих для погрузки или разгрузки также. Дата он находился на смене, около 10.00 часов на территорию заехал грузовой автомобиль, подъехал к 30-тонному контейнеру, к нему же подошел мужчина в темной спортивной куртке с капюшоном и кепке и несколько грузчиков, которые стали разгружать автомобиль.

Из показаний свидетеля Свидетель №32 следует, что в феврале 2019 года он неофициально занимался грузоперевозками на автомобиле МАЗ 53360, гос. номер №, размещал объявления на сайтах «Юла» и «Авито» с предложением услуг грузоперевозок, указывал свой номер телефона 89068787375.

Дата около 18.00 часов он выезжал с овощной базы в микрорайоне «Заостровка» Адрес, его путь преградил легковой автомобиль марки «Киа» темного цвета, из которого вышел ранее незнакомый мужчина и предложил заработать перевозкой груза. Мужчина сказал, что необходимо будет приехать Дата на склад по адресу: Адрес, после чего сел в машину и уехал.

Дата около 14.00 он приехал на базу по адресу: Адрес, где увидел возле морского контейнера группу людей. Среди них был тот мужчина, который накануне предложил ему работу. Мужчины стали загружать в его машину из морского контейнера коробки, в которых находилось подсолнечное масло. Около 15.20 часов автомобиль был полностью загружен, и он выехал с территории базы. К нему в салон сел заказчик и указывал дорогу. Около Адрес по ул. ФИО28 Адрес заказчик велел ему остановиться. По указанию заказчика он развернулся и подъехал к автомобилю кузовом, а грузчики стали перегружать коробки из его машины в кузов другого. Затем он вернулся обратно, где его встретили те же грузчики и перегрузили из контейнера в его автомобиль коробки. После чего он поехал по той же дороге в сторону ул. ФИО28 Адрес, где его встретил заказчик, и снова товар из его автомобиля перегрузили в тот же грузовой автомобиль. После этого заказчик заплатил ему 6000 рублей, и он уехал. (т. 11 л.д. 175-177).

Из показаний свидетеля Свидетель №31 следует, что в феврале 2019 года его знакомый Агабалаев отправил ему сообщение с просьбой встретиться, назначил место встречи около ТЦ «Земляника» на Адрес. Он подъехал, Агабалаев был с двумя ранее незнакомыми ему мужчинами, один из которых представился ФИО58, выглядел на вид 35-40 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, лицо круглое, волосы черные. Как представился второй мужчина, не помнит, выглядел: 40-45 лет, рост 185-190 см, крепкого телосложения, волосы русые. Мужчины предложили ему подработать, встретить машину с грузом подсолнечного масла и поприсутствовать при его разгрузке. Они договорились, что ФИО58 на следующий день заедет за ним и отвезет на место, куда прибудет груз с маслом. На следующий день до обеда ФИО58 подъехал к его дому за рулем автомашины «Фольксваген Touareg» черного цвета и они поехали к месту встречи машины с грузом. По пути следования, в районе Адрес, в машину сел второй мужчина. Они подъехали к базе на ФИО104 Фоминская Адрес, ФИО58 и второй мужчина из машины не выходили. Кто-то из них передал ему какие-то документы, которые он должен был передать водителю грузовой машины. Документы были напечатаны на компьютере, стояли печати и подписи. Также второй мужчина (высокий) передал ему деньги в сумме 25000 рублей как задаток за работу. Когда они подъехали к базе на Адрес, он увидел, что недалеко припаркована фура, кто-то из мужчин ему объяснил, что с этой фуры и надо разгрузить товар. Он подошел к водителю фуры и передал документы, прошел на территорию базы. Через какое-то время ему позвонил ФИО58 и сказал встретить грузчиков. Он прошел к выходу и встретил несколько грузчиков. Выгрузка происходила примерно в течении 3-4 часов. После того, как выгрузка была завершена, он с водителем грузовой машины поехали на весы в микрорайон Заостровка, где взвесили пустую машину, после чего водитель уехал. Данные взвешивания он сообщил ФИО58 по телефону, тот ему сказал вернуться на базу и проконтролировать загрузку товара в другую машину. Он вернулся на базу, куда приехал грузовой автомобиль, КАМАЗ или МАЗ, с белым кузовом, куда те же самые грузчики стали загружать коробки из контейнера.

Вывоз товара из контейнера на данном автомобиле происходил два раза. Помнит, что второй раз он сопровождал товар до места разгрузки, база расположена за Адрес по ул. ФИО28 Адрес. Адрес разгрузки он узнал от ФИО58 по телефону. Погрузку и разгрузку осуществляли одни и те же грузчики, которые передвигались на своих автомобилях. После разгрузки товара на данном складе он уехал домой. Он несколько раз звонил ФИО58 с просьбой заплатить ему оставшиеся 25 000 рублей за выполненную работу, но у него были постоянно какие-то отговорки.

В ходе допроса ему предъявлены видеозаписи, где зафиксирован процесс выгрузки товара из фуры в контейнер на базе по Адрес, и загрузки в другой автомобиль. На видео он был одет в куртку до колен с капюшоном, при себе был синий рюкзак.

В ходе предварительного следствия он опознал ФИО6, который представился именем «ФИО58». Дата он также участвовал в опознании, где он опознал ФИО238, который был вместе с ФИО58 при загрузке и выгрузке товара. (т. 11 л.д. 172-173, т. 20 л.д. 160-162, 167-169)

Из показаний свидетеля ФИО155 следует, чтоон занимался предпринимательской деятельностью по купле-продаже продуктов питания. Знаком около 10 лет с ФИО237, с Свидетель №31 коло 4-х лет, в настоящее время не общаются. Когда он занимался деятельностью по купле-продаже продуктов питания, ФИО237 обращался к нему с вопросами о ценах на продукты. Среди общих с ФИО6 знакомых у них есть ФИО60 по кличке «Ломоть», который общается с ФИО237.

В период с 2016 по 2019 г.г. или 2020 г. он пользовался абонентским номером 89922111118, мог общаться с ФИО237 или с ФИО60 «Ломтем». (т. 20 л.д. 170-172).

Из показаний свидетеля Свидетель №28 следует, что является директором ООО «Фруиз трейд». В офисе имеется стационарный телефон №. Договор на оформление абонентского номера 8(342)2251207 с компанией MCNtelekom он никогда не заключал. Абонентский № ему не знаком. Адрес электронной почты karimoff007@yandex.ru ему также не знаком, он им не пользовался, у него имеется адрес электронной почты Fruiz@mail.ru. (т. 11 л.д. 13-14).

Из показаний свидетеля Свидетель №47 следует, что в 2015 году он учредил и зарегистрировал ООО «Фестбир», где являлся единственным учредителем и директором, от имени которого осуществлял коммерческую деятельность, связанную с розничной торговлей бытовой химией, в магазине «Чистофф» в Адрес края.

При создании организации были заказаны 2 печати ООО «Фестбир», одна из них – для банковских документов, которая всегда находилась у него при себе, вторая – для первичных бухгалтерских документов, находилась в помещении магазина. Печати в период осуществления деятельности ООО «Фестбир» не терялись и никому не передавались. Деятельность ООО «Фестбир» осуществлялась примерно до осени 2018 года. В ноябре 2018 года он разместил на сайте «Авито» объявление о продаже ООО «Фестбир» за 10000 рублей, с указанием своего контактного номера телефона. Ему звонил мужчина, который попросил скинуть на электронную почту ... фото учредительных документов ООО «Фестбир» для осуществления их проверки.

Он направил со своего электронного ящика сканы учредительных документов: устав, свидетельства о регистрации и постановке на учет в налоговой, возможно решения о создании общества и назначении директора. В итоге ООО «Фестбир» он не продал, а в 2019 году организация была ликвидирована. Договор поставки
№Ф-2019 от Дата между ИП ФИО190 и ООО «Фестбир» он не заключал и не подписывал, спецификацию тоже, печать ООО «Фестбир» не ставил. Адрес электронной почты ... ему не знаком, никогда не использовал. Абонентским номером +79097271322 не пользовался. (т. 20 л.д. 133-152).

Из показанийсвидетеля Свидетель №15 следует, чтов 2019 году использовал абонентские номера 89504546523, 89526415502, зарегистрированные на его подругу ФИО15 Дата с ним на связь вышел диспетчер, и сказал, что будет грузоперевозка, и нужны грузчики. Позже ему позвонил мужчина, который представился ФИО73, и предложил работу, которая заключалась в приеме загруженной мукой фуры и разгрузке мешков с мукой по адресу: Адрес. Он встречался с ФИО73 около 6 раз, тот приезжал на автомобиле - внедорожнике марки «ФИО1», черного или темно-синего цвета, был за рулем. ФИО73 высокий, около 185 см, на вид 40-45 лет, имеет №. Вместе с ФИО73 был мужчина, который представился ФИО79, на вид на 2-3 года младше ФИО73, плотного телосложения, номер телефона №.

Дата с ним по телефону связался ФИО73 и вновь предложил работу по приему яблок, при этом предложил проехать на склад по адресу: Адрес, и место, где будет организовано взвешивание фуры по адресу: Адрес.

Дата около 17.00 часов они с ФИО73 встретились на пересечении Адрес и Адрес. ФИО73 передал ему документы, печать ООО «Фаворит» с подушечкой, деньги в сумме 1500 рублей для расчета за такси и взвешивание загруженной фуры, сим-карту оператора «Теле2» с абонентским номером 89922026940. ФИО73 пояснил, что с ним по данному номеру на связь должна выйти представитель организации – поставщика яблок.

Дата, он прибыл на взвешивание по адресу: Адрес, ООО «ПГС Пермь» к 08.30 часам, где встретился с представителем организации, которая поставляла яблоки, ФИО43 После взвешивания, около 09.00 часов они направились по адресу: Адрес, ул. Адрес, 66/1, где он проконтролировал разгрузку яблок из фуры.

По окончании разгрузки и повторного взвешивания товара он с ФИО43 проехал в кафе по адресу: Адрес, где распечатали документы, а затем в ТЦ «Астраханский» по адресу Адрес, где он подписал документы на товар и поставил выданную ему ранее ФИО73 печать ООО «Фаворит». О своей работе он отчитался ФИО73 по телефону. Печать и ключи от склада, по просьбе ФИО73, он оставил у себя. Кроме того, ФИО73 попросил его удалиться из приложения WhatsApp, выключить рабочую сим-карту, чтобы ФИО43 ему не звонила.

Общался он, в основном, с ФИО73, от которого получал все инструкции и указания: какие машины придут, куда необходимо ехать, что делать и что говорить, если ФИО43 будет задавать вопросы. Например, если ФИО78 будет спрашивать, как давно работает фирма, он должен был отвечать, что фирма работает около 3 лет, осуществляет поставки в сетевые магазины и т.д. Так же на ее возможный вопрос по поводу склада необходимо было сказать, что склад на Адрес временный, что постоянные склады с холодильниками заняты. ФИО79 в разговорах участия практически не принимал, но иногда мог что-то добавить, поэтому у него сложилось ощущение, что тот был в курсе происходящего. Через некоторое время к нему домой приехали сотрудники полиции, которым он выдал печать ООО «Фаворит» с подушечкой, ключи от склада и подписанные им и ФИО43 документы.

Дата в ходе производства опознания узнал мужчину ФИО12, которого знал под именем «ФИО73». По поведению «ФИО73» он понял, что тот его тоже сразу узнал, стал нервничать, отводить глаза, избегал встречаться с ним взглядом.

Кроме того, Дата, накануне опознания, с ним связался мужчина, представившийся адвокатом, и попросил о встрече. Они встретились Дата в вечернее время в кафе на Адрес. В ходе общения он понял, что адвокат представляет интересы ФИО12, разговор он записал на свой мобильный телефон, запись выдал.

Кроме того, ему были предоставлены результаты проведения контроля и записи телефонных переговоров ФИО12 по мобильному телефону идентификационный номер № с абонентским номером 79824692721, где зафиксирован его разговор с ФИО238, где он дает ему инструкции по поводу предстоящей работы. (т. 5 л.д. 79-82, т. 6 л.д. 1-3, 13-15, т. 20 л.д. 114-117)

Из показанийпредставителя потерпевшего АО «Коротоякский элеватор» ФИО192 следует, что он уполномочен представлять интересы АО «Коротоякский элеватор» (Общество) на основании доверенности № от Дата, 387/1 от Дата. Общество занимается переработкой и реализацией зерна и мукомольной продукции.

Дата в ходе переговоров менеджера АО «Коротоякский элеватор» Свидетель №51 с якобы сотрудником ООО «Фаворит», представившимся Ильей Дорошенко, была достигнута договоренность о поставке продукции Общества – муки. В ходе переговоров Дорошенко отвечал на письма с адреса электронной почты ..., а также по номеру мобильного телефона №.

Дата между Обществом и ООО «Фаворит» заключен договор купли-продажи

№ и спецификация № к договору. Дата был отгружен предусмотренный договором товар - мука В/С ГОСТ в мешках по 50 кг по товарным накладным №№, 7268 от Дата в количестве 20000 кг на сумму 381000 кг и 20000 кг на сумму 381000 рублей соответственно. Товар был получен представителем ООО «Фаворит» Дата, обязанность по оплате поставленного товара не выполнена, отгрузка муки произошла на склад по адресу: Адрес. (т. 12 л.д. 68-70, 71-72)

Из показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что он занимается грузоперевозками на принадлежащем ему автомобиле МАЗ, гос. номер №. Для осуществления деятельности и привлечения клиентов на сайте объявлений «Авито» он разместил объявление с предложением своих услуг, где указан его номер телефона: 89091114070. Дата в 15.49 ч ему поступил звонок с незнакомого абонентского номера №, мужчина предложил ему в тот же день около 19.00 часов перевезти около 5 тонн мандарин с Адрес. В 17.52 ч он приехал на базу по адресу: Адрес, о чем сообщил заказчику по телефону, тот ответил, чтобы он ждал, к нему подойдет человек. Через некоторое время к нему подошел ранее незнакомый молодой человек, на вид около 35 лет, среднего роста, худощавого телосложения, смуглый и попросил его подъехать вплотную к «...», т.к. часть товара из нее перегрузят к нему. Он подъехал и грузчики стали перегружать из «...» в его машину ящики с мандаринами.

На следующий день, Дата, около 10.00 часов он подъехал к овощным базам в Заостровке и встал на грузовой стоянке, позвонил заказчику и сообщил об этом. Спустя некоторое время, к нему подошел молодой человек, который Дата говорил ему вставать на загрузку. С данным человеком были четверо мужчин кавказской национальности, покупатели мандарин. Он открыл кузов, те посмотрели мандарины и он поехал на весовую, расположенную на Адрес. Молодой человек, поехал следом на легковой автомашине. Далее они вернулись на базу в Заостровку, где он подъехал к одному из складов, разгружали местные грузчики. После разгрузки молодой человек – «кладовщик» передал ему и ФИО250 деньги, и они уехали. (т. 7 л.д. 226-229, т. 21 л.д. 96-98).

Из показаний свидетеля ФИО141 следует, чтоон занимается продажей фруктов и овощей, имеет склад и торговые точки на оптовом рынке «Заостровка» по адресу: Адрес. Летом 2019 года он находился на рынке, к нему обратился ранее незнакомый мужчина и предложил купить 12 тонн яблок по цене 48 рублей за 1 кг. Он согласился, т.к. его устроила цена, никаких документов на яблоки мужчина не показывал. Яблоки находились в грузовом автомобиле-фуре недалеко от рынка. Разгрузку осуществляли местные грузчики. Он заплатил мужчине за яблоки 380000 рублей. На следующий день пришла ФИО43, от которой он узнал, что яблоки, которые он купил, привезла она на продажу, но покупатель не заплатил ей. Впоследствии по договоренности с ней, он постепенно реализовал их, денежные средства ей отправил, сумму не помнит. (т. 5 л.д. 232-234, 237-239).

Из показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что в декабре 2013 года он совместно с ФИО30 учредил и зарегистрировал ООО «Фаворит» по адресу: Адрес края, Адрес, для осуществления коммерческой деятельности по продаже алкоголя, он являлся директором. При создании ООО «Фаворит» были изготовлены 2 одинаковые печати, которые всегда находились и находятся до настоящего времени у него, печати никому не передавал и не терял. Деятельность осуществлялась в период с 2013 по 2016 годы, после чего была прекращена, однако организацию он не ликвидировал. С 2016 года он никаких договоров от имени ООО «Фаворит» не заключал и не подписывал.

В 2019 году он принял решение продать организацию, в связи с чем, его сестра ФИО125, разместила объявление на сайте «Авито» о продаже ООО «Фаворит». Дата ей написал пользователь по имени «Рустам» и попросил выслать тому на адрес электронной почты ... копии учредительных документов ООО «Фаворит» для проверки юристом, что она и сделала, после чего Рустам перестал выходить на связь.

Дата ему позвонил Свидетель №6, менеджер ООО «Фортуна Крым», который сообщил о том, что является представителем организации, которая заключила с ООО «Фаворит» договор поставки рыбных консервов, оплата за которые не поступила. Оттиски печати на копии договора поставки №П-98/19 ООО «Фортуна Крым» не принадлежат. (т. 1 л.д. 236-247, т. 12 л.д. 186-188).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он использует абонентский №, с 2015 года в свободное время подрабатывает грузчиком, заказы на работу получает дистанционно, по телефону от диспетчеров, с которыми незнаком.

В конце мая 2019 года диспетчер предложил работу по разгрузке «Газели» с тушенкой, он согласился. Заказчиком был мужчина на вид около 45 лет, славянской внешности, рост около 185 см, крепкого телосложения, волосы русые, средней длины, с проседью, на передних зубах металлические коронки, говорил не очень чисто, как будто не полностью открывал рот, одет был в черную кожаную куртку, представился ФИО73, был за рулем внедорожника «ФИО1». На переднем пассажирском сиденье сидел второй мужчина, немного моложе, на вид около 40 лет, славянской внешности, рост около 175-180 см, плотного телосложения, волосы черные, прямые, короткие, был одет в кожаную черную куртку. Он общался только с ФИО73, который сообщил ему свой №, который он записал в своем телефоне как «ФИО73 тушенка».

На автомобиле ФИО73 забрал его у ТЦ «Земляника» в микрорайоне «Парковый» и довез до конца асфальтированной дороги в микрорайоне «Заостровка»
Адрес. Сказал, что пешком он дойдет до базы, где будет стоять автомобиль «Газель» с тушенкой, там будет кладовщик.Вдвоем с Женей они перегрузили банки с тушенкой в полиэтиленовых прозрачных кейсах в помещение склада. После чего Женя закрыл склад, они доехали до ТЦ «Земляника» на автобусе, где их ждал ФИО73 в автомобиле «ФИО1» вместе со вторым мужчиной. ФИО73 рассчитался с ним за работу, и он ушел.

В период до Дата ему вновь позвонил ФИО73, обозначенный в телефоне как «ФИО73 тушенка», и предложил работу по выгрузке поддонов яблок из фуры, он согласился. ФИО73 сказал, что сам подъехать на склад не сможет, что фура приедет на адрес: Адрес, склад сразу у ворот, и попросил забрать ключи от склада. Они договорились, что тот передаст ему ключи у магазина «Семья» по Адрес. Дата в дневное время ФИО73 подъехал к магазину с тем же мужчиной и передал ему два ключа на карабине с пластиковым брелоком красного цвета, которые потом он должен был вернуть. Дата к 10.00 ч он приехал на адрес, нашел склад, открыл его, был пустой. Далее привезли автопогрузчик- кару и тележку- рохлю для подвоза поддонов к погрузчику, затем приехал автомобиль «фура», груженый яблоками, а с ним на легковом автомобиле приехала женщина – представитель организации, поставившей яблоки, и ФИО77, с которым ранее они разгружали «Газель» с тушенкой.

ФИО77 и женщина считали поддоны, следили за разгрузкой. Яблоки были на паллетах, упакованы в белые картонные коробки с открытым верхом, всего было 23 паллета. Все паллеты они перегрузили в помещение склада, ФИО73 несколько раз ему звонил и спрашивал, как идет работа, сколько еще осталось поддонов, не уехала ли женщина – представитель. ФИО73 ему сказал, что когда ФИО77 и женщина уедут, то ему позвонить и со склада не уезжать, дождаться дальнейших указаний. Через 2 часа, когда они закончили разгрузку, женщина вместе с ФИО77 и водитель на фуре уехали, он позвонил ФИО73 и тот ему сказал выйти на Адрес, чтобы встретить другую фуру с номером «701», которая ожидает около въезда, и загрузить в нее все выгруженные поддоны с яблоками. Он передал эту информацию остальным грузчикам и мужчинам, работавшим на разгрузке с «карой» и «рохлей», а сам по указанию ФИО73 вышел за ворота склада и увидел большегрузный автомобиль-фуру марки «...», с кабиной красного цвета, гос. №. Он сел в кабину к водителю и вместе с тем проехал на территорию склада, после чего примерно за 2 часа они загрузили в автомобиль 23 поддона с ящиками яблок. Автомобиль с яблоками уехал, он позвонил ФИО73, тот попросил сообщить номер карты, на которую тот перечислит деньги за работу. Также ФИО73 сказал, чтобы он сам закрыл склад и оставил ключи у себя, а тот заберет их потом. Он сообщил ФИО73 номер своей карты и в этот же день на нее поступило 2500 рублей за работу. Ключи от склада остались у него, ФИО73 ими не интересовался. Дата ФИО73 писал ему в мессенджере «WhatsApp» с номера 89922027790 и предлагал работу по разгрузке фуры с крупой, но он отказался. (т. 5 л.д. 99-100).

Из показаний свидетеля Свидетель №34 следует, что с марта 2019 года по август 2020 года она работала в АО «УРС «Кама-Флот» в должности заместителя генерального директора, на территории базы по адресу: Адрес. На территории базы расположены складские помещения, которые сдаются в аренду, при этом с арендатором заключается договор. Дата она находилась на рабочем месте. В дневное время ей на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера №, звонивший мужчина представился ФИО57, сказал, что по поводу аренды склада. Они договорились, что он приедет, посмотрит помещение, после чего они заключат договор аренды. В тот же день на базу приехал молодой человек, на вид 30-40 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы темные, короткие, представился Ильей, который осмотрел склад, сказал, что сообщит своему директору, после чего ушел. Через некоторое время ей снова позвонил ФИО57, который сказал, что Илья смотрел склад, они готовы арендовать его на месяц. После разговора она отправила на номер ФИО57 смс-сообщение с адресом электронной почты, чтобы тот направил реквизиты для составления договора. Дата ей позвонил ФИО57 и сообщил, что приедет машина с мукой. Когда машина приехала, к ней подошел Илья и попросил открыть склад для отгрузки муки. Машину с мукой стали разгружать грузчики со стороны арендатора. Чуть позднее приехала вторая машина с мукой, которая была разгружена на этом же складе. (т. 12 л.д. 192-195, 200-201).

Из показаний свидетеля Свидетель №33 следует, что в его собственности имеется автомашина IVECO гос. номер № с кабиной красного цвета, он занимается грузоперевозками, размещает объявления на сайте «Авито» с указанием своего номера телефона 89504741008.

Дата ему позвонил мужчина с абонентского номера 89068775520 и спросил, свободна ли машина на Дата, необходимо перевезти продукты питания, подъехать по адресу: Адрес.

В назначенное время он приехал на базу, позвонил заказчику. Он подъехал к складу, там находилось около 5-6 человек, подошел ранее незнакомый мужчина,которыйоткрыл склад, поговорил с грузчиками и ушел.

Грузчики загрузили в его машину 10 тонн муки. Заказчик по телефону сказал ему везти груз в пекарню «Двуречье» в поселке ФИО7 по ул. ФИО101, 2а. На пекарне грузчики выгрузили муку в складское помещение, затем он сделал еще один рейс. На складе на Адрес, оставалось еще 20 тонн (400 мешков) муки. Дата он снова приехал на базу по адресу Адрес, склад открыл один из грузчиков. В итоге он перевез оставшиеся 20 тонн до пекарни по адресу: п. ФИО7 по ул. ФИО101, 2а, где грузчики выгрузили муку в складское помещение при пекарне. Он позвонил заказчику, сообщил номер банковской карты своей бывшей супруги ФИО142, куда были переведены деньги в сумме 7100 рублей. (т. 12 л.д. 100-101, т. 21 л.д. 57-59).

Из показаний свидетеля Свидетель №16 следует, чтоон работает управляющим на складской базе по адресу: Адрес, занимается поиском арендаторов, заключением договоров аренды и т.д., для этого размещает объявления на сайте «Авито» с указанием своего номера телефона: 89024711353.

В конце мая 2019 года ему позвонил мужчина с абонентского номера №, представился ФИО73 и пояснил, что нужен склад 50 кв.м на длительный срок, попросил разрешить выгрузить товар в тот же день, а договор аренды заключить в понедельник. Они договорились, что тот скинет ему реквизиты для составления договора, для этого он скинул свой адрес электронной почты. После разговора ему на электронную почту с адреса ... пришло письмо с реквизитами юридического лица, он составил проект договора аренды и ответным письмом скинул на адрес.

Дата на территорию базы пришел ранее незнакомый молодой человек, сказал, что от ФИО73 по поводу аренды склада, осмотрел складское помещение и сказал, что оно подходит, передал ему задаток в размере 1000 рублей и попросил ключи, он передал тому комплект ключей от складского помещения. Дата на территорию склада приехал автомобиль-большегруз с яблоками. Когда он приехал на базу, разгрузка уже шла, выгружали паллеты с коробками при помощи погрузчика, разгрузкой руководил тот же молодой человек, который за несколько дней до этого приезжал осматривать склад и которому он передавал ключи.

В течение дня он уезжал с территории по своим делам. Когда он вернулся через 3-4 часа, разгрузка яблок из фуры уже закончилась, около въезда на территорию базы стоял другой автомобиль – «американец» с кабиной красного цвета, в который те же грузчики загружали паллеты с коробками из склада. Ему это показалось странным, он позвонил ФИО73 на номер № и задал вопрос, почему сразу идет загрузка, на что тот ответил, что товар надо везти на таможню.

В ходе допроса была воспроизведена аудиозапись, находящаяся в файле «2019-06-09Дата 79024711353» на диске рег. №, где зафиксирован его разговор с ФИО73, свой голос он узнал точно, голос ФИО73 не помнит, но судя по содержанию разговора это был именно ФИО73, тем более в разговоре он назвал его ФИО73. В понедельник он звонил ФИО73 по поводу заключения договора аренды, но на звонки тот не отвечал. (т. 5 л.д. 229-231, 240-242).

Из показаний свидетеля Свидетель №40 следует, чтоон работает в ООО «ТД Натуральные продукты» в должности менеджера с сентября 2019 года, использует абонентский №.

В ноябре 2019 года коммерческий директор ФИО34 нашла на сайте agroserver.ru объявление ООО «ПродСервис» и дала ему указание начать переговоры. Он связался с представителем ООО «ПродСервис» по номеру 890247788035, тот представился менеджером по имени ФИО61. Они обсудили условия поставки, цену, количество и вид необходимого товара. После чего подписали договор по электронной почте, сначала в адрес ООО «ПродСервис» на электронную почту boyashinоmіtya@inbox.ru был направлен договор поставки № от Дата, затем договор был возвращен с подписью директора Свидетель №5 и печатью ООО «ПродСервис».

От ООО «ПродСервис» поступило гарантийное письмо об оплате Дата. По вопросам оплаты коммерческий директор ФИО34 общалась с директором ООО «ПродСервис» по номеру №. Выгрузка производилась на рампу одного из складов по адресу: Адрес.

Дата оплата от OOO «ПродСервис» не поступила, и он начал писать, что оплата не поступила из-за проблем с налоговой службой, с Дата тот перестал отвечать на звонки. (т. 14 л.д. 225 – 226)

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что он работал менеджером в ООО «Фортуна Крым». В конце июля 2019 года на сайте agroserver.ru в сети Интернет он нашел объявление ООО «Фаворит» о покупке рыбных консервов. Он направил на данный сайт коммерческое предложение с указанием своего электронного почтового ящика sergeypishnuk_4@mail.ru. Дата на его ящик пришло письмо с электронного адреса productovbaza@mail.ru от лица по имени ФИО79 Мазунин, представителя ООО «Фаворит», с просьбой направить ассортимент и стоимость продукции. Мазунин сообщил свой номер телефона 89026330394. Далее он вел электронную переписку с лицом по имени «ФИО60 Корнеев» по адресу ..., т.к. Мазунин ушел в отпуск. В ходе переписки Корнеев сообщил свой контактный №, они обсудили детали поставки по адресу: Адрес, разгрузка товара на склад должна была быть произведена после того, как кладовщик осмотрит товар и денежные средства поступят на счет ООО «Фортуна Крым».

Дата товар был загружен на заводе ООО «Фортуна Крым» по адресу: Адрес, в автомобиль ДАФ г/н № под управлением водителя Свидетель №13 и отправлен в Адрес. Дата Свидетель №13 прибыл по адресу разгрузки: Адрес, где заведующий складом, представившийся Пахтеевым, сообщил, что на складе места нет, поэтому разгрузка будет на складе по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31. Около 18.00 часов в тот же день он позвонил Корнееву, и тот сообщил, что кладовщик еще проверяет товар, оплата в этот день произведена не будет, т.к. бухгалтер ушла домой, оплата будет произведена Дата утром.

После этого он позвонил водителю Свидетель №13, от которого узнал, что товар выгружают в контейнер, в машине осталось только 2 паллета. Он по телефону сказал водителю, чтобы тот прекратил выгрузку. Дата в дневное время от Свидетель №13 он узнал, что товар из контейнера был перегружен в фургон и вывезен. Он стал звонить Корнееву, Мазунину и кладовщику Пахтееву по номеру 89824644685, но телефоны тех были отключены. Дата оплата за товар не поступила. Дата он прибыл в Адрес в командировку, общался с сотрудниками базы по ул. ФИО28, 31 Адрес, просматривал видеозаписи. (т. 1 л.д. 51-53).

Из показаний представителя потерпевшего ООО «Фортуна Крым» ФИО191 следует, что Дата между ООО «Фортуна Крым» и ООО «Фаворит» дистанционно был заключен договор поставки №П-08/19 и спецификация к нему на сумму 2256648,72 рублей, на основании которых была осуществлена поставка рыбных консервов собственного производства ООО «Фортуна Крым» в количестве и ассортименте согласно товарно-транспортной накладной № от Дата и счету-фактуре № от Дата, на общую сумму 2008968,72 рублей (по отпускной цене, с учетом транспортных расходов и предполагаемой прибыли). Себестоимость отгруженной продукции составила 1690764,00 рубля. Указанная продукция была загружена на производственном складе ООО «Фортуна Крым» по адресу: Адрес, в автомобиль ООО «Простор», на основании заключенного договора на транспортно-экспедиционное обслуживание № МС-01/07/2016-1.

Для дистанционного заключения договора лица, действующие от имени ООО «Фаворит», направляли на электронную почту копии учредительных документов ООО «Фаворит». Дата продукция была доставлена в Адрес по адресу разгрузки: Адрес, ул. ФИО28, 31, и разгружена в контейнер до поступления оплаты на счет ООО «Фортуна Крым». Оплата от ООО «Фаворит» не поступила. Часть продукции была возвращена ООО «Фортуна Крым» сотрудниками полиции на общую сумму 173654,4 рублей. (т. 1 л.д. 79-84, 197-202, 205).

Из показаний свидетеля Свидетель №13, следует, что работает в должности водителя-экспедитора в ООО «Нижегородская логистическая компания», осуществляет перевозку продуктов питания на автомобиле ДАФ, гос. номер № регион, с полуприцепом-рефрижератором ЕЕ9191/52 регион, использует абонентский №. Дата получил заказ на перевозку рыбных консервов из Адрес в Адрес. Дата он приехал на погрузку в Адрес Республики Крым, где грузоотправителем ООО «Фортуна Крым» было загружено 28 паллетов рыбных консервов, ему был передан пакет товарно-транспортных документов на груз, в документах значился адрес выгрузки: Адрес, контактное лицо грузополучателя ООО «Фаворит» Корнеев ФИО60, №.

В пути с указанного номера ему звонил мужчина по имени ФИО60 из ООО «Фаворит», который сообщил, что разгрузка состоится Дата около 11.00-12.00 часов. В указанное время он прибыл по адресу разгрузки и позвонил ФИО60 по номеру 89504609571, тот ответил, что к нему подойдет кладовщик. Через некоторое время к нему подошел молодой человек славянской внешности, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы темные, на лице щетина, брови густые темные, губы тонкие, одет был спортивный костюм темного цвета с белыми лампасами, при себе имел мобильный телефон в корпусе золотистого цвета в виде кузова автомобиля. Мужчина представился кладовщиком ООО «Фаворит» ФИО73 и сказал, что на данном складе места нет и необходимо проехать на другой. Он позвонил заказчику ФИО60 из ООО «Фортуна Крым» и согласовал изменение адреса, тот согласился, после чего ФИО73 сел к нему в машину, и они проехали на территорию склада по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31. Они обменялись номерами телефонов, ФИО73 назвал ему свой номер: №. Через некоторое время подошли пятеро грузчиков, которые выгрузили 26 из 28 паллетов с консервами в морской контейнер, который ФИО73 открывал и закрывал своим ключом. После разгрузки ФИО73 подписал товарно-транспортные документы, написав: «кладовщик Пахтеев ФИО73», и поставил оттиски печати ООО «Фаворит». По указанию ФИО73, оставшиеся 2 паллета с продукцией он повез на склад по адресу: Адрес, где прождал около 2 часов, но к нему никто не подошел. ФИО73 на звонки не отвечал, тогда он поехал обратно по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31, но там уже никого не было. По согласованию с ФИО60 из ООО «Фортуна Крым» он остался ночевать на территории данного склада.

Утром Дата он позвонил представителю ООО «Фаворит» по имени ФИО60, который ему сказал, чтобы он ждал. Около 10.00 часов к контейнеру подъехал грузовой автомобиль, и подошел ФИО73, открыл ключом, и грузчики стали перегружать товар из контейнера в автомобиль. ФИО73 подошел к нему и сказал, что оставшиеся 2 паллета с продукцией из его автомашины разгрузят позднее. Около 12.00 часов он позвонил ФИО73, но тот звонок сбросил, а затем отключил телефон. Он позвонил ФИО60 по номеру 89504609571, телефон также был отключен. Он сообщил об этом грузоотправителю и своему руководству, после чего на территорию склада приехали сотрудники полиции. (т. 2 л.д. 200-205).

Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, чтоу него имеется несколько металлических морских контейнеров, которые находились на территории базы по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31. Объявление о сдаче в аренду контейнеров размещено на сайте «Авито» с указанием его номера телефона 89120617666. Примерно Дата – Дата ему поступил звонок с абонентского номера 89824644685 от мужчины, который сообщил, что звонит по поводу аренды морского контейнера на срок 3-4 месяца, скинул ему на электронную почту карточку предприятия ООО «Фаворит», они договорились заключить договор на следующий день.

На следующий день мужчина снова позвонил и сообщил, что сегодня приедет машина на разгрузку и необходимо срочно арендовать контейнер. Он согласился, позвонил управляющему базой по ул. ФИО28, 3 г. ФИО143, которого попросил показать контейнер№, принять от того деньги за аренду в сумме 5500 рублей (размер платы за месяц вперед). На следующий день ему позвонил ранее незнакомый мужчина, который представился сотрудником ООО «Фортуна Крым» и сообщил, что продукцию компании – консервы рыбные, выгрузили в контейнер №, а оплату не произвели. Впоследствии, по просьбе указанного мужчины, дистанционно был заключен договор аренды морского контейнера для хранения остатков продукции. (т. 2 л.д. 155-157).

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что он работал на базе по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31. В двадцатых числах августа 2019 года ему позвонил владелец контейнеров Свидетель №10, который находился в отъезде. Свидетель №10 попросил его показать свободный контейнер №, а также принять деньги за аренду. Он вышел с территории базы и увидел молодого человека на вид около 30 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, темноволосого, он показал ему контейнер №, и тот передал ему денежные средства в сумме 5500 рублей за аренду, после чего ушел. Опознает данного мужчину как ФИО38 Когда он выезжал с территории базы, то видел, как указанный мужчина стоит около фуры и разговаривает с водителем. (т. 1 л.д. 231-232).

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что в августе 2019 года он выполнял работы по наблюдению за территорией базы по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31. 22.08.2019 с 09.00 ч до 10.00 ч он обходил территорию базы и видел, что у контейнера № стоит фура и еще один грузовой автомобиль меньшего размера, двери кузова второго автомобиля были открыты. Людей он не видел, но понял, что идет погрузка или разгрузка. Около 16.00 часов того же дня к нему подошел водитель фуры и сказал, что он привез товар - консервы, который разгрузили в контейнер №, но оплата за него не поступила, поэтому на территорию базы должны приехать сотрудники полиции. Контейнер при этом был закрыт на замки. Приехавшие сотрудники полиции вскрыли контейнер № 8, и в нем обнаружились коробки в небольшом количестве. (т. 1 л.д. 233-235).

Из показаний свидетеля Свидетель №44 следует, чтов 2011 году, отбывая наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК № в Адрес края, он познакомился с ФИО240. В 2015 году он освободился из мест лишения свободы, приобрел автомобиль «Лада Ларгус» гос. номер №. В начале осени 2019 года ему позвонил ФИО240 на № и предложил подработку, отвезти его с партией рыбных консервов по адресам, которые сообщил его знакомый, к которому он обращался «Сан Саныч». Консервы загружали в автомобиль из гаража в районе рынка «Заостровка», ФИО240 заплатил 1200 рулей.

Осенью 2019 года вновь позвонил ФИО240 и попросил, заехать на рынок «Гача» найти 4-х грузчиков и привезти их на склады «ОблПрод» по ул. Адрес. Когда привез грузчиков на склады, то их встретил ФИО240. Примерно через три часа он вновь позвонил и попросил подойти на «рампу» перед складами, забрать две коробки с замороженной курицей и отнести их в машину. После того как курицу загрузили со склада в грузовой автомобиль, когда пошли к машине, то подъехал автомобиль марки БМВ Х6, куда ФИО240 сел, через некоторое время вышел, и они переложили туда две коробки с курицей. ФИО240 садился на заднее правое сиденье, из автомобиля он уже вышел с документами. После этого ФИО240 сел к нему в машину, и они поехали на склад, расположенный по Адрес сопровождали грузовик, который был загружен мороженной курицей на складах «ОблПрода». По дороге на склад ФИО240 рассказал, что на автомобиле БМВ Х6 приезжали его начальство, и он отдал им две коробки для показа покупателям, а также сказал, что заплатить сейчас не может, т.к. деньги ушли на водителей и грузчиков и предложил в счет оплаты коробку курицы. Когда подъехали к складам на Адрес, ФИО240 ушел в административное здание базы. Через некоторое время он позвонил и попросил сказать название организации в печати на документах, организация называлась «ПродСервис».

В начале сентября 2019 года снова позвонил ФИО240 и опять предложил подработать, взять грузчиков на рынке «Гача» и отвезти их на склады по Адрес, чтобы разгрузить фуру с мукой. Когда приехали на склады, ФИО240 снял склад и высадил грузчиков, а они, в свою очередь, начали разгружать фуру с мукой. ФИО240 подошел к нему и сказал, что необходимо съездить до руководства и забрать у них документы. Они отъехали с базы, недалеко стоял автомобиль марки БМВ Х6 (тот же самый, что и в прошлый раз). ФИО240 вышел из машины, а к нему навстречу с водительского места из автомобиля БМВ Х6 вышел мужчина на вид около 45-48 лет, спортивного телосложения, рост около 190 см, одет был в куртку коричневого цвета с белым мехом (типа пилот), синие джинсы, на голове бейсболка, и передал ФИО240 какие-то документы. Затем они уехали к месту разгрузки, что бы отдать водителю документы и отпустить машину. Через пару дней они снова взяли грузчиков и поехали на данный склад, что бы загрузить там муку и отвезти ее в пекарню в п. ФИО7. По приезду туда после разгрузки машины приехал хозяин данной пекарни и рассчитался за муку с ФИО240. После этого поехали к кафе по Адрес, где, со слов ФИО240, его ждало руководство, чтобы забрать деньги. Когда ФИО240 вышел, то передал ему деньги на работу. (т. 15 л.д. 185-195)

Из показаний свидетеля Свидетель №45 следует, что он имеет в собственности гараж № в ГСК по адресу: Адрес, сдает в аренду, с этой целью размещает объявления на сайте «Авито» с указанием номера телефона 89922197166.

Осенью 2019 года ему позвонил мужчина и попросил в аренду гараж за 3000 рублей в месяц. Он согласился, через несколько дней он подъехал к гаражу, чтобы передать арендатору ключи, там его встретил мужчина на вид 30-35 лет худощавого телосложения, передал ему денежные средства в сумме 3000 рублей, а он тому ключи от гаража. Примерно через полтора месяца после сдачи гаража в аренду, он приехал, чтобы забрать арендную плату и увидел, что у гаража находятся двое мужчин, одним из которых был арендатор. Рядом с гаражом стоял автомобиль «Lada Largus», в который арендатор со вторым мужчиной загружали из гаража рыбные консервы в коробках. Арендатор передал ему очередной платеж 3000 рублей, и он уехал. После этого арендатора он больше не видел, на телефонные звонки тот отвечать перестал. Затем он приехал в гараж снял замки, повесил новые. Гараж был пустой, имущества в нем не было. (т. 15 л.д. 214 – 216).

Из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, чтодлительное время знаком с ФИО38, который использует абонентский №. Осенью 2019 года он случайно встретился с ФИО240, и тот предложил ему приобрести и помочь реализовать дешевые рыбные консервы из Р. Крым. Он согласился и приобрел у ФИО240 коробку консервов «Печень трески» и коробку «Горбуши» для личного употребления, также тот передал ему прайс-лист с перечнем консервов. Его мама ФИО144 ранее работала на Главпочтамте, предложила консервы своим коллегам по работе, составили перечень наименований и количества, он передал эту информацию ФИО240 с адресами филиалов почты. ФИО240 развез коробки с консервами по адресам. Позже, когда сотрудники почты, купившие консервы, собрали деньги, он заехал и забрал их и передал ФИО240. (т. 2 л.д. 160-161)

Из показаний свидетеля Свидетель №43 следует, чтоон имеет в собственности автомобиль«Фольксваген Поло» серебристого цвета, гос. номер № регион, на котором иногда работает таксистом, использует абонентский №. Летом 2019 года он познакомился с мужчиной, который представился ФИО73 Дуевым, который сообщил ему свой номер телефона 89194491183. Впоследствии узнал, что настоящая фамилия Дуева – ФИО240. Он стал оказывать ФИО240 услуги по перевозке, тот платил ему деньги либо заправлял автомобиль. Во время всех поездок он всегда ждал ФИО240 в машине. Из телефонных разговоров ФИО240 он понял, что тот часто общался с ФИО58, которому отчитывался за товары. В конце лета 2019 года ФИО240 предложил ему купить рыбные консервы и прислал ему на телефон фото прайс-листа, где были указаны: рыбные фрикадельки, горбуша, сайра, скумбрия в масле и другие наименования, цены были на порядок ниже, чем в магазинах. ФИО240 сообщил, что работает кладовщиком на складе и продает товар со склада. Он купил у ФИО240 коробку рыбной консервы «Сайра» за 1000 рублей, в коробке было около 78 жестяных банок, изготовлены в Адрес. Ему известно, что консервы у ФИО240 покупал знакомый Свидетель №44 по кличке «Дикий». (т. 15 л.д. 176-179, 180-182).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что он является директором и единственным учредителем ООО «АПК «УниверсалЭнерго» с 2013 года, основной вид деятельности – оптовая торговля электрооборудованием, участвует в гос. закупках, учредительные документы, в том числе свидетельства о постановке на чет в налоговом органе, о государственной регистрации, копии решений учредителя, копия его паспорта, устава и т.д. размещены на интернет-ресурсах, в том числе «ЭТП ГПБ», «Росэльторг», «АСТ Сбербанк», «закупки.гов».

Дата ему стало известно, что на склад по адресу: Адрес, от имени ООО «АПК «УниверсалЭнерго» была загружена партия курицы замороженной, представитель предоставил копии учредительных документов, однако письменный договор не заключил. ООО «АПК «УниверсалЭнерго» договоров на хранение на заключало и продукцию на хранение не размещало.

Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица являются копиями с подлинников, копия решения о возложении обязанностей директора является копией с подлинника, т.к. подпись в строке «Учредитель ООО «АПК «УниверсалЭнерго» выполнена им, но запись «Копия верна» и подпись выполнены не им. Адрес электронной почты boyarshinomitya@inbox.ru ему не знаком, его не регистрировал и не использовал. Абонентские номера №, № не знакомы. (т. 15 л.д. 167-169).

Из показаний потерпевшей ФИО193 следует, что с 2018 года зарегистрирована в качестве предпринимателя, основной вид деятельности – оптовая торговля продуктами питания. Родная сестра Свидетель №53 тоже зарегистрирована в качестве предпринимателя с октября 2019, основной вид деятельности – оптовая торговля овощами и фруктами. На имя ИП Свидетель №53 в ПАО «Альфа Банк» открыт валютный счет, по совместному решению с сестрой сделки с иностранными поставщиками, по которым расчеты осуществляются в долларах, заключаются от имени ИП Свидетель №53, хотя фактически эти сделки ведет она. На основании доверенности она имеет право вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП Свидетель №53 и распоряжаться банковскими счетами.

В октябре 2019 года она решила привезти мандарины из Республики Грузия для последующей реализации на территории РФ. В сети Интернет она нашла объявление ООО «Adjara Trading Group» о продаже фруктов. Дата ею от имени ИП Свидетель №53 с ООО «Adjara Trading Group» был заключен контракт Ufa-1-2019 на поставку мандаринов свежего урожая 2019 года.

В ноябре 2019 года на сайте agrobazar.ru в сети Интернет она нашла объявление ООО «ПродСервис» о закупке мандаринов в г. Пермь, в объявлении было указано контактное лицо Свидетель №2, номера телефонов +79024788035, +№. Она позвонила по номеру, ей ответил мужчина, который представился Свидетель №2, они договорились о поставке мандаринов объемом около 20 тонн. 08.11.2019 с электронного почтового адреса ooo-prodservice@mail.ru ей были направлены копии учредительных документов ООО «ПродСервис» (устав, карта партнера, выписка из ЕГРЮЛ).

Дата посредством электронной почты был заключен договор поставки продуктов питания – мандаринов, в количестве 20 тонн по цене 60 рублей за кг, подписантом договора со стороны ООО «ПродСервис» являлся Свидетель №2.

Дата заявка была изменена, было согласовано количество 19500 кг, по цене 62 рубля за кг, на общую сумму 1209000 рублей. Вес был специально завышен с учетом усыхания фруктов. Также было согласовано, что после поступления товара ООО «ПродСервис» самостоятельно произведет взвешивание, после чего оплатят товар с учетом фактического веса путем перечисления денежных средств на счет ИП Свидетель №53 В рамках контракта Ufa-1-2019 у поставщика ООО «Adjara Trading Group» ею были закуплены мандарины общим весом без учета тары и упаковки (вес нетто) 18720 кг, а с учетом веса тары и упаковки (вес брутто) – 20072 кг. Мандарины были размещены в пластмассовые ящики в общем количестве 1560 штук, на 26 поддонах, средний вес мандаринов в одном ящике (без веса ящика) составлял около 12 кг. Закупочная цена за 1 килограмм составляла 0,5 доллара США, общая стоимость составила 9360 долларов США. Указанная сумма в размере 9360 долларов США Дата была оплачена в адрес поставщика через валютный счет, открытый на имя Свидетель №53 в АО «Альфа-Банк». С учетом того, что курс доллара США, установленный на Дата АО «Альфа-Банк», составлял 63,7637 рублей за 1 доллар, общая сумма, перечисленная в адрес ООО «Adjara Trading Group», в рублях составила 596828, 23 рублей. Кроме того, она оплатила таможенные сборы 148196,14 рублей.

Для поставки товара из Грузии в Адрес она заключила договор на перевозку № от Дата с перевозчиком ИП ФИО132, оплатив стоимость перевозки в размере 253000 рублей. Дата на фабрике ООО «Adjara Trading Group» по адресу Адрес Республики Грузия, Адрес, мандарины весом 18720 кг были загружены в автомобиль с полуприцепом, гос. номер №, под управлением водителя Свидетель №18, после чего машина поехала в Адрес. Водителю были переданы документы на товар, в том числе международная товарно-транспортная накладная CMR.

Дата машина прибыла в Адрес по адресу:Адрес, о чем Свидетель №2 ей сообщил по телефону. После взвешивания он позвонил и сообщил, что вес мандаринов без тары и упаковки составил 18530 кг. Оригинал CMR был оставлен водителем на посту охраны, где производилась разгрузка. Она выставила счет на вес 18530 кг (с учетом усушки) и направила его на электронную почту Свидетель №2. Последний обещал оплатить счет в первый рабочий день, однако Дата оплата так и не поступила. Она звонила на телефонные номера Свидетель №2, но они были не доступны.

В сети Интернет она нашла телефон ООО «ПродСервис» +79194917963, собеседник по имени ФИО72 сообщил ей, что мандарины у нее они не приобретали. После этого они с мужем приехали по адресу: Адрес. Они осмотрели складское помещение, в которое, со слов охранника, выгружали мандарины Дата. В ящике стола охранника находилась товарно-транспортная накладная CMR, которую она забрала. Они с мужем просмотрели записи с камер видеонаблюдения склада, на которых был виден процесс выгрузки и загрузки товара. Данные записи она сняла на свой мобильный телефон. Также охранник ей показал лист бумаги, на котором были записаны номера автомашин, участвовавших в разгрузочных работах, который она сфотографировала: № и «...» №

Она обратилась в отдел полиции с заявлением о совершенном преступлении, после чего совместно с мужем самостоятельно начала поиск автомашин. Машину № они обнаружили на парковке, узнали номер водителя Свидетель №19., который пояснил, что 07.12.2019 осуществлял перевозку мандаринов по заявке, которую получил по объявлению на сайте Авито в сети Интернет. Далее он показал склад на оптовом рынке, где была осуществлена разгрузка товара. Она вызвала сотрудников полиции, на одном из складов была обнаружена часть похищенного товара в количестве 1247 ящиков, общим весом около 15 тонн. Указанная продукция была ей возвращена сотрудниками полиции, однако в дальнейшем было установлено, что товар не пригоден для дальнейшей реализации в связи с нарушением условий хранения, поэтому его пришлось выкинуть.

В результате совершенного преступления ей причинен ущерб на сумму 9360 долларов США, что в рублях по курсу доллара, установленному в ПАО «Альфа Банк» на 26.11.2019, то есть на дату совершения перевода денежных средств поставщику товара ООО «Adjara Trading Group», составило 596828,23 рублей. (т. 7 л.д. 149-150, т. 21 л.д. 86-89)

Из показаний свидетеля Свидетель №53 следует, что 17.10.2019 года зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности – оптовая торговля фруктами и овощами. Указанной деятельностью занимается ее сестра ФИО193 на основании нотариальной доверенности от 21.10.2019. Она зарегистрирована в качестве предпринимателя, осуществляет предпринимательскую деятельность и от своего имени, и от нее, поскольку открыты расчетные счета только в валюте РФ (в рублях), а на ее имя в АО «Альфа-Банк» открыт валютный счет, через который сестра осуществляет расчеты по международным контрактам.

Все переговоры по заключаемым сделкам, подготовку документации осуществляет ФИО193, а она подписывает готовые документы. Денежные средства в предпринимательскую деятельность она не вкладывала, товар для последующей реализации закупала ФИО193 на свои личные денежные средства, которые получала в качестве дохода от предпринимательской деятельности.

Ей известно от ФИО193, что в ноябре 2019 года были закуплены мандарины из Грузии, на основании международного контракта, который был заключен от ее имени. Оплата происходила безналичным способом, в долларах, через валютный счет, открытый в АО «Альфа-Банк» на имя ИП ФИО145, денежные средства, оплаченные поставщику, принадлежали ФИО193(т. 21 л.д. 84-85).

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что с 2016 годаон является директором ООО «ПродСервис», организация занимается оптовой куплей-продажей продуктов питания, печать имеется в единственном экземпляре. Ему известно, что от имени ООО «ПродСервис» были заключены договоры поставки, в том числе с ООО «ТД «Натуральные продукты», так же ему звонил поставщик мандаринов из Башкирии, молодой человек по имени Артур.

В ходе допроса следователем ему предъявлены для обозрения сканированные копии договора от 11.11.2019 между ООО «ПродСервис» и ИП Свидетель №53 с приложениями, карточка предприятия, изучив которые, показал, что подпись от его имени в данных документах выполнена не им, адрес электронной почты, банковские реквизиты не соответствуют настоящим. Сравнив документы, касающиеся сделки с ООО «ТД «Натуральные продукты», с документами ИП Свидетель №53, очевидно, что они очень похожи, оттиск печати (поддельный) один и тот же. Адрес электронной почты ooo-prodcervice@mail.ru его организации не принадлежит и никогда не использовался, единственный официальный адрес ООО «ПродСервис», который указывается во всех документах и в Интернете: ProdServis59@yandex.ru. (т. 14 л.д. 219 – 221, т. 15 л.д. 139-149)

Из показаний представителя потерпевшего ФИО34 следует,что она является коммерческим директором ООО «ТД «Натуральные продукты». 05.11.2019 она просматривала сайты в сети «Интернет» с целью поиска клиентов и обнаружила заявку о закупке продукции в Адрес. Посредством электронной почты списалась с представителем ООО «ПродСервис». В ходе переписки они договорились о поставке тушек ЦБ. Представитель ООО «ПродСервис» прислал уставные документы, был подготовлен договор поставки № 08/19 от 08.11.2019, который был заключен посредством электронной почты.

Согласно договору № от Дата и спецификациям, ООО «ТД «Натуральные продукты» должно было поставить в адрес ООО «ПродСервис» продукцию в виде тушек ЦБ ТУ и ГОСТ «Хорошее дело» в количестве 4 114,783 кг, на общую сумму 471 700 рублей (тушка ЦБ ТУ для жарения по отпускной цене 115 рублей за один килограмм, тушка ЦБ ГОСТ «Хорошее дело» по отпускной цене 117 рублей за один килограмм), а ООО «ПродСервис» оплатить поставленный товар безналичным способом на расчетный счет ООО «ТД «Натуральные продукты».

Со слов водителя Свидетель №39, ей известно, что тот привез продукцию по адресу: Адрес, где встретился с мужчиной, который представился работником ООО «ПродСервис». Продукция была выгружена, подписаны накладные документы на товар, после чего Свидетель №39 покинул территорию складов. (т. 14 л.д. 240 – 242, т. 15 л.д. 71).

Из показанийсвидетеля Свидетель №18 следует, что с июля 2019 года по март 2020 года он работал у предпринимателя по имени Гога, на большегрузном автомобиле «...». В начале декабря 2019 года, по указанию Гоги, он приехал в Адрес Республики Грузия, где загрузили около 20 тонн мандаринов, выдали накладные, согласно которым он должен был доставить товар в Адрес, но по указанию хозяина товара он повез товар в Адрес. С хозяином товара по имени Артур он общался только по телефону. При въезде в Адрес ему позвонил неизвестный мужчина и сказал, куда ехать. На подъезде к Адрес данный мужчина сел к нему в машину и показывал дорогу. Сначала они заехали на Адрес, где взвесили автомобиль с мандаринами, затем поехали на территорию складов. Вскоре прибыли грузчики, которые в период примерно с 16 часов до 20 часов разгрузили мандарины из его машины в неотапливаемый гараж. Накладные на товар он отдал встречавшему его мужчине (т. 7 л.д. 223-225).

Из показаний свидетеля Свидетель №22 следует, что работает помощником управляющего на базе по адресу: Адрес. Размещением объявлений о сдаче складов в аренду занимается сотрудник базы, которая перенаправляет клиентов к нему, дает его номер телефона 89026454184.

Дата в 15:23 ему на телефон поступил звонок с абонентского номера 89024793205, интересовались складом. Дата утром на его телефон поступил звонок с абонентского номера №, звонивший сказал, что готов посмотреть склад. Он сказал, чтобы тот заходил на склад и пошел навстречу. Около склада он встретил молодого человека на вид около 30 лет, худощавого телосложения, рост около 180 см, который осмотрел склад и сказал, что все устраивает.

В дневное время, около 13.00 часов, ему снова позвонили по поводу склада с абонентского номера 8902479320, звонивший сказал, что нужно срочно арендовать склад. Он ответил, что сначала нужно заключить договор, на что тот сказал, что поскольку сегодня суббота, договор заключить не получится, просил составить договор и скинуть его на электронную почту ooo-prodservice@mail.ru, в понедельник директор подпишет, а представитель придет сегодня с наличными деньгами. Он согласился и назвал сумму арендной платы - 7000 рублей. После этого он сообщил охраннику СтеФИО38 о том, что возможно заедут арендаторы, передал ключ от склада и ушел.

В течение дня ему неоднократно звонили мужчины с номеров 89024793205 и №, разговаривали по поводу оплаты и заключения договора. Со слов охранника СтеФИО38, ему известно, что днем приехала фура «...» с мандаринами, которую разгрузили грузчики, часть разгружали на склад, а часть сразу в другую машину – фургон МАЗ. Дата в вечернее время ему позвонила охранник базы ФИО146 и сказала, что на базу приехали собственники мандаринов из Адрес, которые пояснили, что за мандарины покупатели с ними не расплатились. Он разрешил ФИО250 показать записи с камер видеонаблюдения за Дата, когда была разгрузка. (т. 7 л.д. 243-246).

Из показаний свидетеля СтеФИО38 следует, чтос ноября 2019 года по апрель 2020 года он работал сторожем на базе по адресу: Адрес. Дата днем подошел директор базы Свидетель №22 и сказал, что новый арендатор склада должен в течение дня подойти и оплатить аренду в сумме 7000 рублей. Спустя какое-то время, на базу на легковой автомашине приехал молодой человек, на вид около 30-35 лет, среднего роста, темноволосый, смуглый, внешне похож на татарина, который ему сообщил, что по поводу аренды склада, передал 7000 рублей и попросил запустить машину с мандаринами. Он передал ему ключ от склада. В вечернее время, около 17.00 часов, на территорию базы заехала автомашина «...» фура, гос. номер № регион, водитель которой сказал, что будет разгружать мандарины. Через какое-то время вновь пришел арендатор и грузчики 5-6 человек и началась разгрузка мандаринов в пластмассовых ящиках. Спустя какое-то время на базу приехали 2 фургона: МАЗ г.н. К628РМ/159 и «...» г.н. Х964ВН/96, водители ему сказали, что под погрузку мандаринов. Он пропустил их, номера фургонов записал к себе в блокнот. Грузчики стали разгружать ящики с мандаринами из фуры сразу в МАЗ и «...». Погрузка шла примерно до 02.00 часов, после чего все машины уехали. Дата ему позвонила охранник ФИО146, и сообщила, что приехали хозяева мандаринов, которые утверждают, что мандарины у них похитили. Он показал блокнот с номерами машин ФИО246. (т. 7 л.д. 234-238).

Из показаний свидетеля Свидетель №21 следует, что занимается грузоперевозками на принадлежащем ему автомобиле – грузовом рефрижераторе «...» с кабиной желтого цвета и кузовом белого цвета, гос. номер № Для осуществления деятельности и привлечения клиентов на сайте объявлений «Авито» он размещает объявление с предложением услуг, где указан его номер телефона: 89223378632.

Дата, в дневное время, ему на его сотовый телефон поступил звонок с абонентского номера №, предложили перевезти партию мандаринов с Адрес согласился и позвонил ФИО147, который иногда ездит на автомобиле «...», сообщил, куда и во сколько приехать. Со слов ФИО147, ему известно, что тот приехал на территорию какого-то склада, где стояла фура, из которой грузчики перегрузили в его машину ящики с мандаринами, а также в еще одну машину МАЗ. Вечером того же дня ему снова позвонил мужчина с номера № и сказал, что разгрузка будет на следующий день в районе обеда. Тогда он позвонил ФИО147 и сказал, чтобы тот ставил машину на стоянку.

На следующий день мужчина сообщил, что надо подъехать к заправке «Лукойл», недалеко от рынка в Заостровке. Он приехал на место встречи около обеда и долго стоял. Спустя какое-то время ему на телефон поступил звонок с незнакомого номера №, звонивший мужчина спросил, где он находится, голос был другой, не тот, который звонил с номера №. Через некоторое время к нему подошел ранее незнакомый молодой человек, на вид около 30 лет, среднего роста, среднего телосложения, смуглый, на голове была надета шапка черного цвета, велел ему ждать и ушел на рынок. Через какое-то время тот вернулся с покупателями, которые посмотрели мандарины, и молодой человек сказал ему заехать на территорию рынка. Он подъехал к одной из торговых точек, где грузчики разгрузили мандарины из машины на склад.

Следом за ним заехал Свидетель №19 на машине МАЗ, из которой мандарины тоже разгрузили на соседний склад. После разгрузки он и Свидетель №19 подъехали к «Лукойловской» заправке, где молодой человек расплатился с ними наличными, и они уехали. (т. 7 л.д. 239-242).

Из показаний свидетеля ФИО148 следует, чтоон работает водителем на автомобилях, принадлежащих знакомому ФИО250, в том числе на грузовом автомобиле «...», гос. №.

В декабре 2019 года ему позвонил ФИО250 и сказал, что есть работа: перевезти груз по территории Адрес, с базы по Адрес.00 часов на указанном автомобиле он подъехал на базу по Адрес, где его встретили грузчики, около 5 человек, показали, к какому складу подъехать. Недалеко от этого склада стоял МАЗ белого цвета, также на территории, с другой стороны, стоял грузовой автомобиль «...». Когда он заехал на склад, ему на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера, звонивший мужчина сказал, чтобы он позвонил, когда его загрузят. Он подъехал к складу, погрузка шла около 2 часов, после чего он позвонил и сообщил, что погрузка закончилась. Он позвонил ФИО250 и сообщил об этом, на что тот сказал ему ставить машину на стоянку, а завтра тот сам съездит и разгрузится. (т. 21 л.д. 232-233)

Из показаний свидетеля Свидетель №19 следует, чтоон занимается грузоперевозками на принадлежащем ему автомобиле МАЗ, гос. номер №. Для осуществления деятельности и привлечения клиентов на сайте объявлений «Авито» он разместил объявление с предложением своих услуг, в котором указан его номер телефона 89091114070. Дата в 15.49 часов поступил звонок с незнакомого абонентского номера №, звонивший предложил ему в тот же день около 19.00 часов перевезти около 5 тонн мандаринов с Адрес. В 17.52 часов он приехал на базу по адресу: Адрес, о чем сообщил заказчику по телефону, тот ответил, чтобы он ждал, к нему подойдет человек. Подошел охранник, записал номер его машины и ушел. Он видел, что в один из складов на территории базы из фуры «...» с кабиной серого цвета разгружали ящики с мандаринами. Через некоторое время к нему подошел ранее незнакомый молодой человек, на вид около 35 лет, среднего роста, худощавого телосложения, смуглый и попросил его подъехать вплотную к «...», т.к. часть товара из нее перегрузят к нему. Он подъехал, и грузчики стали перегружать из «...» в его машину ящики с мандаринами. В процессе перегрузки он увидел, что на территорию склада заехал грузовой автомобиль «...» с кабиной желтого цвета. После загрузки он стал отъезжать со склада и увидел, что желтый «...» встал на его место. Он позвонил заказчику на номер № и сообщил, что загрузился, на что тот ответил, что сегодня разгрузки не будет и попросил оставить товар в машине до утра, а утром подъехать на овощную базу в Заостровке, по Адрес. Он согласился, т.к. заказчик пообещал оплатить все расходы, поставил свой автомобиль на стоянку по адресу: Адрес, и ушел домой.

Дата, около 10.00 часов он подъехал к овощным базам в Заостровке и встал на грузовой стоянке, позвонил заказчику и сообщил об этом. Он ждал до 12.00 ч, после чего вновь позвонил заказчику, тот ответил, что скоро к нему подойдет человек, который вчера его загружал. В 16.11 часов на его телефон поступил звонок с незнакомого номера №, мужской голос спросил, где он находится. Спустя некоторое время к нему подошел молодой человек,который Дата говорил ему вставать на загрузку. С данным человеком подошли покупатели мандаринов. Он открыл им кузов, те посмотрели мандарины, после чего один из них сел к нему в кабину и сказал ехать на весовую, расположенную на Адрес. Молодой человек поехал следом на легковой автомашине. На весовой его взвесили, вес мандаринов с тарой был около 6 тонн, талон о взвешивании забрал молодой человек - кладовщик, который загружал его накануне. Далее они вернулись на базу в Заостровку, он подъехал к складу и началась разгрузка местными грузчиками. Рядом с ним разгружался автомобиль «...» Свидетель №21, который сам был за рулем. В ходе разговора ФИО250 ему сказал, что вчера в машину загрузили около 12 тонн мандаринов, которые тоже ночевали в машине. После разгрузки они с ФИО250 некоторое время ждали, потом стали звонить заказчику, кладовщику, который сказал, что ждет на «Лукойловской» заправке. Они с ФИО250 подъехали, и кладовщик передал им деньги.

В ночь с Дата на Дата, около 4.00 часов, ему позвонил хозяин стоянки и сказал, что его ищут. Когда пришел, то увидел ранее незнакомых ФИО246, которые сообщили, что являются поставщиками мандаринов из Грузии, которые перевозились на его автомашине, оплата за которые им не поступила. Он рассказал об обстоятельствах перевозки мандаринов, показал кузов машины. После чего они поехали на базу в Заостровке, где он показал склад, куда разгружались мандарины. ФИО149 позвонил в полицию, хозяин склада открыл его, и обнаружились ящики с мандаринами. В ходе опознания он опознал ФИО38, как молодого человека, который присутствовал на базе по Адрес и руководил разгрузкой мандаринов из фуры и погрузкой, заплатил ему за работу. (т. 7 л.д. 226-229, т. 21 л.д. 96-98).

Из показаний свидетеля Свидетель №38 следует, что работает на базе ООО «Санрайз Групп» по адресу: Адрес, в должности заместителя начальника базы. Дата около 18.30 часов на склад приехала машина с замороженной курицей, которая была разгружена в склад № с морозильной камерой по устной договоренности об аренде с его руководителем Свидетель №41 Арендатором склада был мужчина на вид 25 – 30 лет, рост около 175 см, лицо европейского типа, был одет в куртку черного цвета, на голове все время был капюшон. Данный мужчина расписался в журнале учета показаний электросчетчиков под фамилией Пахтеев и оставил номер телефона №. (т. 14 л.д. 192 – 194, т. 21 л.д. 234-238).

Из показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что он занимается грузоперевозками на принадлежащем ему автомобиле «Газель», гос. номер № регион, использует абонентский №. Осенью 2019 года ему позвонил ранее незнакомый мужчина, спросил, может ли он перевезти груз, он согласился. В назначенный день около 09.00 часов он подъехал к магазину «Пятерочка» на Адрес, в микрорайоне Заостровка Адрес, к нему подошел молодой человек, около 30 лет, невысокого роста, среднего телосложения, темные короткие волосы, похож на татарина. Мужчина сказал ему ехать за ним, сел в автомашину на пассажирское место, и они поехали на Адрес автомашины вышли двое мужчин, первый по описанию и водитель – мужчина высокого роста, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, славянской внешности, которые открыли один из гаражей. Мужчины вдвоем стали перегружать из гаража картонные коробки с консервными банками, всего загрузили около 1700 кг.

Дальше первый мужчина сказал ему ехать на Адрес, и тот его там встретит. Он подъехал к одному из складов, распложенных по адресу: Адрес, где мужчины выгрузили из его машины часть коробок, после чего сказали ему ехать на оптовую продуктовую базу по Адрес. По указанию первого по описанию мужчины он подъехал к рампе, где они перегрузили коробки с консервами. После этого первый по описанию мужчина расплатился с ним, и он уехал.

Спустя несколько дней, ему вновь позвонил первый мужчина, и предложил аналогичную работу. На следующий день утром приехал в м/р Заостровка, к тому же гаражу, где находились двое ранее незнакомых ему мужчин – грузчики, которые перегрузили в его машину коробки, после чего сели к нему в машину и поехали сначала на Адрес, в тот же склад, из которого эти же грузчики перегрузили еще коробки. После этого они поехали на Адрес, где выгрузили коробки из машины на рампу.

В ходе допроса свидетелю были предъявлены для прослушивания аудиозаписи телефонных разговоров от Дата и Дата, зафиксированные на диске рег. №с, в файлах «2019-09-0621:22:12 79129859867», «2019-09-2010:46:53 79129859867». Прослушав записи, свидетель Свидетель №12 пояснил, что на записях зафиксированы его разговоры с первым по описанию мужчиной – заказчиком работы по перевозке консервов.

Из показаний свидетеля Свидетель №35 следует, что в период с Дата по Дата он работал в должности охранника в ЧОП «Сайга», осуществлял охрану территории базы, расположенной по адресу: Адрес. Дата в утреннее время на территорию базы заехали две «фуры», которые подъехали к складу №, и стали разгружать мешки с мукой. Машины сопровождал молодой человек, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, европейской внешности, кожа смуглая, на лице щетина, был одет в шапку темного цвета, полупальто темного цвета, брюки темного цвета, черные туфли, который контролировал отгрузку муки. Номера машин он записал в журнал учета транспорта. После отгрузки товара фуры уехали, молодой человек ушел. Дата, в утреннее время, на территорию базы заехали автомобили «IVECO» гос. номер №, «Дэу» гос. номер №, проехали к складу №, пришли грузчики и начали загружать мешки с мукой. В этот же день автомобиль «IVECO» снова приезжал на территорию базы, к складу №, и грузчики снова загрузили в него товар и стали закрывать склад. Один из грузчиков ему сказал, что они еще раз приедут. (т. 12 л.д. 215-217)

Из показаний свидетеля Свидетель №36 следует, чтоон подрабатывал грузчиком в ООО «Сервис Гуд». В первой декаде сентября 2019 года ему позвонила оператор и сообщила о заказе, перевезти продукцию с базы по Адрес. В один из дней, в утреннее время, он на своем автомобиле «Дэу Нексия» гос. номер В178М/159 подъехал на базу по Адрес, где были несколько грузчиков. Далее подошел ранее незнакомый молодой человек, открыл один из складов ключом, после чего ушел. Они стали загружать мешки с мукой из склада в подъехавшую грузовую машину с кабиной бордового цвета. Водитель сказал, что повезет муку в поселок ФИО7, в пекарню. Он поехал на своем автомобиле в поселок ФИО7, где они выгрузили мешки с мукой в склад, пристроенный к пекарне. В этот же день и на следующий, они сделали еще 2 рейса от склада по Адрес до поселка ФИО7, перевозили муку. (т. 13 л.д. 59-60)

Из показаний свидетеля Свидетель №37 следует, чтоон занимается грузоперевозками на принадлежащем ему автомобиле марки «Фредлайнер» гос. номер №, использует абонентский №. Заявка на перевозку муки АО «Коротoякский элеватор» в Адрес поступила от диспетчера через мобильный телефон посредством приложения WhatsApp. В его автомобиль было загружено 20 тонн муки в мешках, он получил товарно-транспортные документы на груз. Разгрузка производилась в Адрес, адрес не помнит, на большой кирпичный склад с металлическими воротами. Разгружали около 4-5 человек, кто руководил разгрузкой, не помнит. (т. 13 л.д. 85-89)

Из показаний свидетеля Свидетель №51 следует, что работает в АО «Коротоякский элеватор» в должности менеджера отдела реализации с августа 2019 года, использует абонентский №. Дата на сайте agroserver.ru нашла объявление о покупке круп и муки от менеджера Ильи. Она отправила сообщение на этом сервере с указанием электронной почты АО «Коротоякский элеватор» elevator-korotoyak@yandex.ru для обратной связи, после чего завязалась переписка с Ильей Дорошенко, который представлял ООО «Фаворит» и интересовался покупкой муки с отсрочкой платежа.

От ООО «Фаворит» были предоставлены свидетельство о постановке на налоговой учет, свидетельство о регистрации юридического лица, устав общества, протокол об избрании генерального директора, копия паспорта директора ООО «Фаворит» и соучредителя. Данные документы являлись основанием для дальнейшего заключения договора. Представитель ООО «Фаворит» в ходе переписки по электронной почте ... уточнил условия оплаты, она ответила, что они работают по 100 % предоплате, в дальнейшем возможна отсрочка. Дорошенко ей написал, что их организация работает только в рассрочку. Она отправила документы ООО «Фаворит» на проверку в отдел безопасности, в результате проверки негативной информации обнаружено не было. Также ею была проведена проверка на сайте «Руспрофиль», где она убедилась, что ООО «Фаворит» существует и не находится на стадии банкротства или ликвидации, исполнительных производств не имеется. Дата между АО «Коротоякский элеватор» и ООО «Фаворит» был заключен договор поставки и составлена спецификация на поставку. Спецификация была заключена на поставку 40 тонн муки, высший сорт, на условиях оплаты в течение 15 календарных дней с момента отгрузки продукции со склада АО «Коротоякский элеватор». Загрузка продукции осуществлялась по адресу: Адрес. С водителями были переданы документы: 2 комплекта счетов-фактур на каждую машину и товарно-транспортные накладные. После доставки товара представитель ООО «Фаворит» написал ей, что у них проблемы со счетом в бухгалтерии, позднее оплата будет произведена в полном объеме. В течение недели он продолжал писать ей о проблеме оплаты, а в дальнейшем перестал отвечать на сообщения.(т. 21 л.д. 4-7).

Из показаний свидетеля Свидетель №52 следует, чтоон занимается грузоперевозками по территории РФ, работает на принадлежащем ему грузовом автомобиле «...», состоит в группе «Грузоперевозки» в приложении WhatsApp, использует абонентский №. В 2019 году в группу поступила заявка о перевозке груза - муки общей массой 20 000 кг, поехал на загрузку в Адрес. Товар отвез в Адрес, адрес разгрузки не помнит. Помнит, что в заявке был указан один адрес, но потом диспетчер позвонил ему и сказал, что приедет человек и сопроводит их до места разгрузки. (т. 21 л.д. 49-52)

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, вид деятельности - торговля непродовольственными товарами. Данной деятельностью занимается его мама ФИО150, в магазине «Гном-садовод» по адресу: Адрес, где осуществляет торговлю товарами, связанными с садоводством и огородничеством. Печать ИП Свидетель №3 была изготовлена в единственном экземпляре, и находится в магазине «Гном-садовод», никому не передавалась. Товарная накладная № от Дата на поставку муки от ИП Свидетель №3 в адрес ИП ФИО151, счет-фактура № от Дата на поставку муки от ИП Свидетель №3 в адрес ИП ФИО151, ПКО № от Дата о получении ИП Свидетель №3 680000 рублей от ИП ФИО152, и квитанцию он не подписывал. ИП ФИО152 он не знает, поставкой муки никогда не занимался, денег в сумме 680000 рублей от ИП Азматова никогда не получал. (т. 14 л.д. 122-126)

Из показаний свидетеля Свидетель №42 следует, чтоона работает старшим администратором ООО «Эл-Групп», которому принадлежат складские помещения на базе по адресу: Адрес. Въезд на территорию базы не закрывается, работает по принципу общего въезда, КПП отсутствует, регистрация въезжающих и выезжающих машин не ведется. (т. 15 л.д. 172 – 175)

Из показаний свидетеля Свидетель №39 следует, что он работает в ООО «ТД «Натуральные продукты» с августа 2019 года в должности водителя – экспедитора, грузоперевозки осуществляет на автомобиле «...» гос. номер № регион, использует абонентский №.

Дата он прибыл на Птицефабрику «Чамзинская» в Адрес Республики Мордовия, где получил 4100 кг замороженных тушек цыплят-бройлеров и поехал в Адрес, по адресу: Адрес, для выгрузки товара. Дата ему позвонил логист и сказал, что надо разгрузиться по другому адресу: по Адрес, и скинул номер телефона директора организации - 89197048545. Он позвонил, и тот сообщил ему номер телефона кладовщика по имени ФИО57 №, который должен показать, куда подъехать и где разгружать куру. Он позвонил ФИО57, когда был уже на складе по адресу: Адрес. Через некоторое время ФИО57 пришел: на вид 30-35 лет, рост около 176-180 см, телосложение худощавое, короткие черные волосы, на лице небольшая щетина, одет во все темное, в куртку с капюшоном. Он сказал, что все склады забиты, и выгружать некуда, сказал подъехать к первому пандусу для разгрузки. Там уже находилось 3 мужчин узбекской национальности, которые стали выгружать из машины на пандус коробки с курой. Ему сообщили, что должна прийти другая машина, и они в нее будут грузить коробки с курой. После разгрузки он передал ФИО57 товарную и товарно-транспортную накладные на товар, и тот ушел, принес уже подписанные документы с печатью, кто именно подписывал, он не видел и затем уехал. Дата логист сообщил ему, что надо ехать в Адрес, т.к. нашли часть продукции. Дата он приехал на склад по адресу: Адрес, склад №, где сотрудники полиции выдали ему 190 коробок с курой, общим весом 2268,44 кг. (т. 14 л.д. 213 – 215, т. 15 л.д. 61-62)

Из показаний свидетеля Свидетель №41 следует, что он работает в ООО «Санрайз Групп» в должности технического управляющего, использует абонентский №. ООО «Санрайз Групп» принадлежит территория торговой базы по адресу: Адрес, где имеются офисные и складские помещения. Территория базы огорожена, въезд оборудован воротами, которые в рабочее время постоянно открыты, и вход на территорию открыт, в нерабочее время ворота закрываются, вход и въезд на базу осуществляют охранники с разрешения, номера машин не фиксируются. В ноябре 2019 года около 17.00 часов ему позвонила Свидетель №56 и сообщила, что имеется арендатор на морозильную камеру, которому нужно сегодня разгрузить продукцию. Он предоставил морозильную камеру, о чем сообщил своему помощнику Свидетель №38

Позднее от Свидетель №38 ему стало известно, что около 20.00 часов того же дня приехала машина с замороженной курицей, которую разгрузили в морозильную камеру. Марка и номер машины не известны, т.к. номера машин не записываются, а видеозаписи не сохранились. Ключ от замка, на который запирается камера, арендатор забрал с собой.

Через некоторое время арендатор морозильной камеры ему звонил по поводу заключения договора аренды, обещал приехать для заключения договора, но в итоге так и не приехал. Спустя какое-то время, ввиду того, что арендатор не приходил для заключения договора, и телефон того был отключен, денежные средства за аренду морозильной камеры не поступили, стали искать компанию ООО «АПК «УниверсалЭнерго» через Интернет, позвонил по найденному номеру телефона. В ООО «АПК «УниверсалЭнерго» сообщили, что никаких договоров на аренду морозильной камеры не заключали, курицу на склад не привозили.

Когда прибыли сотрудники полиции, вскрыли склад, и обнаружили, что в морозильной камере находится 190 коробок замороженной курицы, которые изъяли. Впоследствии на счет ООО «Санрайз Групп» компания-поставщик курицы перечислила денежные средства за электроэнергию за время хранения их продукции на территории склада. (т. 15 л.д. 127-136)

Из показаний свидетеля Свидетель №56 следует, что она на основании агентского договора оказывает услуги ООО «Санрайз Групп» по сдаче в аренду складских помещений, расположенных по адресу: Адрес. Объявления размещает на сайтах в сети Интернет, где указывает свой абонентский №. В 2019 году ей позвонил мужчина, представился ФИО61 и сообщил, что звонит по поводу аренды морозильного помещения для хранения замороженной курицы. Она дала номер телефона Свидетель №41, управляющего базой ООО «Санрайз Групп». Арендатор ей позвонил и сообщил, что обсудил все условия с Свидетель №41, после чего она озвучила перечень документов, необходимых для заключения договора аренды: уставные документы юридического лица, документы, подтверждающие полномочия директора, паспорт и т.д. Она сообщила свою электронную почту ..., на которую тот скинул скан-копии требуемых документов с почтового ящика .... Указанная переписка сохранилась у нее в почте. Судя по переписке, первое письмо от ФИО61 поступило Дата, в нем сканы учредительных документов и паспорта на имя Свидетель №2 Данное письмо с вложениями она переслала Свидетель №41, тот составил и скинул ей договор, который она переслала на почту ФИО61. Затем от ФИО61 пришло второе письмо от Дата, во вложении заверенные копии документов ООО «АПК «УниверсалЭнерго». (т. 22 л.д. 103-104)

Из показанийсвидетеля Свидетель №59 следует, что Дата находился на складе ООО «ПродСервис» по адресу: Адрес. Около 15:30 на склад пришел мужчина, который представился сотрудником ООО «ТД «Натуральные продукты», и показал ему в своем телефоне фотоизображение накладной, по которой ООО «ПродСервис» якобы получило товар от ООО ТД «Натуральные продукты», который был отгружен на складе по адресу: Адрес. Он заметил, что печать ООО «ПродСервис» не соответствует настоящей печати и подписи не похожи. По его просьбе тот отправил фото накладной ему на мобильный телефон, после чего ушел, номер телефона мужчины 89876944431. Он позвонил директору ООО «ПродСервис» Свидетель №5 и рассказал о случившемся. Вечером Дата ему позвонила женщина с абонентского номера №, представилась директором ООО «ТД «Натуральные продукты» и сообщила, что на сайте agroserver.ru она нашла объявление о покупке тушек цыплят-бройлеров, размещенное Дата от имени ООО «ПродСервис», общалась с менеджером по имени ФИО61 и с якобы директором Свидетель №5, которые предоставили документы ООО «ПродСервис», в том числе свидетельство ФИО78, в электронном виде. Он сообщил ей номер Свидетель №5, чтобы она пообщалась с ним лично. (т. 14 л.д. 216-218)

Из показаний свидетеля ФИО152 следует, чтос 2013 года он осуществляет предпринимательскую деятельность по производству и реализации хлебобулочных изделий, производство и магазин расположены по адресу: Адрес, пос. ФИО7, ул. ФИО101, 2/1, использует абонентские номера 89028356396, 89824925651. Муку для производства изделий он закупает у различных поставщиков, в том числе примерно с 2016 года периодически у мужчин по имени ФИО58, ФИО73. Преимущества закупки муки у них состоит в том, что они делали скидку за килограмм, разгружают всегда сами. Он рассчитывался с ними наличными денежными средствами. Изначально ФИО58 и ФИО73 всегда пирвозили муку с документами, накладными, счет-фактурами, сертификатами. Однако он на документы мало обращает внимание, а проверяет качество. Часть поставок могла быть приобретена им без документов. За деньгами ФИО58 и ФИО73 изначально приезжали вместе, затем по одному. С 2018 года оин перстали приезжать с товаром, а только звонили и сообщали, что приедет машина. После поставки муки кто-то из них звонил и спрашивал, можно ли приехать за деньгами. В сентябре 2019 года муку приобретал дважды, документы от Дата и от Дата, поставки были от имени ИП Свидетель №3 и поставки были от ФИО58, денежные средства оплачены через кассу. В его телефоне имеются абонентские номера «Ру мука 89523268055», «Рустам мука №» и «№», и абонентские номера ФИО73: 89028015430, 98526406193. В его переписке с ФИО73 в мессенджере «WhatsApp» от Дата имеется фото прайса на рыбные консервы, по поводу которого пояснил, что тот предлагал ему купить консервы со скидкой 10 %, но он их не стал покупать. (т. 14 л.д. 8-11, 63-66)

Также вина подсудимых подтверждается следующими письменными доказательствами:

справкой об ущербе ООО «ТД «Золотые поля Алтая», согласно которой ООО «ТД «Золотые поля Алтая» причинен ущерб в размере 365000,00 рублей, в соответствии с универсальным передаточным документом № 78 от 15.11.2018 (т. 9 л.д. 127)

копией решения единственного учредителя № ФИО189 от Дата о создании ООО «ТД «Золотые поля Алтая», назначении директором; копией устава ООО «ТД «Золотые поля Алтая» от Дата; копией приказа ООО «ТД «Золотые поля Алтая» № от Дата о вступлении ФИО189 в должность директора; копией свидетельства о постановке на учет ООО «ТД «Золотые поля Алтая» в налоговом органе от Дата. (т. 9 л.д. 119-125)

протоколом выемки, согласно которому у ФИО189 изъяты копии документов: договора поставки от Дата между ООО «Каприз» (Поставщик) и ООО ТД «Золотые поля Алтая» (Покупатель), счета-фактуры № от Дата, товарной накладной ООО «Каприз» № от Дата; платежного поручения ООО «ТД «Золотые поля Алтая» № от Дата на сумму 285000 рублей в адрес ООО «Каприз», информации об электронной переписке между Свидетель №26 lukyanova0702@mail.ru и Леонидом ФИО251 ...; устава ООО «Родник» от Дата, свидетельства от Дата о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства 81 № от Дата о государственной регистрации ООО «Родник», решения общего собрания участников ООО «Родник» от Дата, протокола № общего собрания участников ООО «Родник» об избрании директором Общества ФИО133, договора поставки № от Дата между ООО ТД «Золотые поля Алтая» (Поставщик) в лице директора ФИО189, спецификации № от Дата к договору № от Дата, универсального передаточного документа - счета-фактуры № от Дата, транспортной накладной № от Дата. (т. 10 л.д. 57-106)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрены:

договор поставки от Дата между ООО «Каприз» (Поставщик) и ООО ТД «Золотые поля Алтая» (Покупатель) на поставку продуктов питания в ассортименте, количестве и по цене, указанных в счетах-фактурах и накладных;

счет-фактура № от Дата, согласно которой поставщик ООО «Каприз», покупатель: ООО ТД «ЗПА», наименование товара: мука в/с ГОСТ в количестве 15000 кг, стоимостью 217500 рублей, мука 1с ГОСТ в количестве 5000 кг стоимостью 67500 рублей, всего на сумму 285000 рублей;

товарная накладная ООО «Каприз» № 2741 от Дата, согласно которой грузополучатель ООО ТД «ЗПА», наименование товара: мука в/с ГОСТ в количестве 15000 кг, стоимостью 217500 рублей, мука 1с ГОСТ в количестве 5000 кг стоимостью 67500 рублей, всего на сумму 285000 рублей;

платежное поручение ООО «ТД «Золотые поля Алтая» № 60 от Дата на сумму 285000 рублей в адрес ООО «Каприз»;

информация об электронной переписке между ФИО252 lukyanova0702@mail.ru и Леонидом ФИО251 ..., осмотром которой установлено, что переписка осуществлялась в период с 01.11.2018 по 20.11.2018, где обсуждаются условия поставки муки, «Леонид ФИО251» сообщает контактные номера свой и «коммерческого директора ФИО54»;

копии документов ООО «Родник», предоставленных лицами, представлявшимися сотрудниками ООО «Родник»: устав ООО «Родник» от Дата, свидетельство от Дата о постановке на учет ООО «Родник» в налоговом органе, свидетельство 81
№ от Дата о государственной регистрации ООО «Родник», решение общего собрания участников ООО «Родник» от Дата, протокол № общего собрания участников ООО «Родник» об избрании директором Общества ФИО133;

договор поставки № от Дата между ООО ТД «Золотые поля Алтая» (Поставщик) в лице директора ФИО189 и ООО «Родник» (Покупатель) в лице директора ФИО133, предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить продукцию в соответствии с согласованной сторонами спецификацией;

спецификация № от Дата к договору № от Дата на товар: мука пшеничная в/с ГОСТ, 15 т., цена 18,50 руб./кг. стоимость 277500,00 рублей; мука пшеничная 1с ГОСТ, 5 т., цена 17,50 руб./кг. стоимость 87500 рублей, итого: 365000,00 руб.; станция назначения: Адрес, грузополучатель ООО «Родник», срок отгрузки: Дата; порядок оплаты: 100% стоимости не позднее 1 банковского дня с даты поступления на склад;

универсальный передаточный документ - счета-фактура № от Дата, согласно которой: продавец ООО «ТД «ЗПА», покупатель ООО «Родник», товар: мука пшеничная в/с ГОСТ, 15000 кг, стоимость 277500,00 рублей; мука пшеничная 1с ГОСТ, 5000 кг, стоимость 87500 рублей, итого: 365000,00 рублей;

- транспортная накладная № от Дата, согласно которой грузоотправитель ООО «ТД «ЗПА», грузополучатель ООО «Родник», груз мука пшеничная хлебопекарная 20000 кг, сдача груза: Адрес. (т. 10 л.д. 107-109)

сведениями и копиями учредительных документов в отношении ООО «Родник» ФИО78 5981000382, согласно которым ООО «Родник» зарегистрировано Дата по адресу: Адрес, учредителями ФИО133, ФИО134, Свидетель №24, директором избран ФИО133 (т. 10 л.д. 1-46)

свидетельством о постановке ООО «Родник» на учет в налоговом органе от Дата, свидетельством о государственной регистрации ООО «Родник» от 05.06.2006, уставом утвержденным решением общего собрания участников от 18.03.2011, решением общего собрания участников ООО «Родник» от Дата, протоколом общего собрания участников ООО «Родник» № от 14.03.2018, бухгалтерским балансом ООО «Родник» за 2017 год, уведомлением Федеральной службы государственной статистики от Дата); копией электронного письма в адрес ... от Дата, договором поставки № от Дата между ООО «ТД «Золотые поля Алтая» и ООО «Родник», заявкой ООО «Родник» от 06.11.2018 о поставке продукции, карточкой предприятия ООО «Родник», транспортная накладная. (т. 9 л.д. 66-86)

рапортами оперуполномоченного ОУР Управления МВД России по Адрес Свидетель №58, согласно которым установлены абонентские номера, которыми пользуются родственники и близкие :

89223192857, 89223849196, 89581477226 – Свидетель №4, жена ФИО12;

89223124043 – ФИО153, мать ФИО12;

89638747999 – ФИО154, знакомый ФИО12;

89922111118 – ФИО155;

89082489351 – ФИО156, мать ФИО6;

89922157818, 89024794121 – ФИО157, отец ФИО6;

89068788885, 89128881352 – Свидетель №57, жена ФИО6;

89091141988 – Свидетель №14, сожительница ФИО38

(т. 8 л.д. 136, т. 16 л.д. 160, т. 17 л.д. 77, т. 18 л.д. 60)

справкой ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Адрес, согласно которой осужденный ФИО12 пользовался краткосрочными и длительными свиданиями, в том числе с сожительницей Добролюбовой Т.Е., ФИО158 По сведениям ИЦ ГУ МВД России по Адрес, на территории Адрес зарегистрирована Добролюбова (в браке Попова) ФИО62 Евгеньевна, Дата г.р. (т. 19 л.д. 86)

протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена детализация соединений и о географическом положении абонентского номера № за период с Дата по Дата.

Осмотром установлено: абонентский номер № зарегистрирован на ФИО2, период работы с Дата по Дата. В период с Дата по Дата абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI №.

В указанный период установлены многочисленные соединения (звонки и смс-сообщения) с абонентскими номерами, в том числе имеющимися в списке контактов мобильного телефона «Huawei», изъятого у ФИО12, в том числе: № – «Вова ФИО72» (ФИО72 В.С., знакомый ФИО6 и ФИО12), 79824578385 – «ФИО62 база» (номер зарегистрирован и использовался ФИО181, сожительницей ФИО12), 79526505956 - «167», 79504506050 - «ФИО76». Дата в 10:40:49 установлено соединение с абонентским номером №, который использовался директором ООО «Родник» при общении с Свидетель №26

Установлено 21 соединение в период с Дата 13:13:12 по Дата 22:02:57 с абонентским номером Свидетель №26- 79132776913.

В день совершения хищения имущества ООО «ТД «Золотые поля Алтая», Дата, в течение дня абонент № находился в непосредственной близости от места совершения преступления (Адрес), в районе действия базовых станций по адресам: Адрес, ул. ФИО89 Каменского, 1, в период с 10:06 до 10:36; Адрес, в период с 10:52 до 11:03; Адрес, в период с 11:04 до 11:20; Адрес, в период с 11:22 до 11:33; ул. ФИО89 Каменского, 1, в период с 11:50 до 12:18; Адрес, в период с 13:12 до 13:17; ул. ФИО89 Каменского, 1, в период с 13:34 до 13:40; Адрес, в период с 14:19 до 14:25; ул. ФИО89 Каменского, 1, в период с 14:41 до 15:08; Адрес, в 16:00; Адрес, в 16:21; Адрес, в 16:47; ул. ФИО89 Каменского, 1, в 17:11; Адрес, в 17:32. (т. 9 л.д. 148-153, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 179-189).

протоколы осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена детализация соединений и географическом положении абонентского номера № за период с Дата по Дата.

Осмотром установлено: абонентский номер № зарегистрирован на имя ФИО3, Дата г.р., дата активации Дата, статус действующий.

В период с Дата 17:01:49 по Дата 17:31:09 абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI №.

Установлены соединения абонентского номера с заместителем директора ООО «ТД «Золотые поля Алтая» Свидетель №26 (абонентский №) и водителем Свидетель №25 (абонентский №) в период с Дата по Дата:

Дата абонент находился в зоне действия базовых станций:

Адрес, в период с 09:32 до 10:33; Талицкий Переулок, вблизи Адрес, в период с 10:39 до 10:59; ул. ФИО72 Франко, 38, в 12:03; Парковый Проспект, 17, в период с 13:27 по 13:31; Адрес, в 15:46. (т. 9 л.д. 148, 155-159, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178).

протоколом выемки, согласно которому в ООО «Мэйл.Ру» изъяты 6 оптических дисков с информацией об электронной переписке почтовых ящиков. (т. 16 л.д.80-81, 84-88).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация об электронной переписке почтовых ящиков, в том числе ..., foodline.perm@mail.ru, ..., изъятая в ООО «Мэйл.Ру».

Папка «blackbizi.mail.ru.tar» содержит 5 электронных писем за период с 08.04.2020 по 30.04.2020. Пользователь почтового ящика зарегистрирован под именем «ФИО65 Краснов». Осмотром установлено письмо от Форум Touareg Club mailbox@touareg-club.net в адрес ..., где имеется поздравление с днем рождения. Пользователем почтового ящика ... являлся ФИО6, который пользовался автомобилем Фольксваген Touareg, гос. номер №.

Папка «foodline.perm.mail.ru.tar» содержит 307 электронных писем за период с 07.08.2018 по 22.05.2019, пользователь почтового ящика зарегистрирован под именем «Илья ФИО69». В ходе просмотра обнаружены письма:

Письмо от пользователя ФИО65 Краснов ... в адрес пользователя Илья ФИО69 foodline.perm@mail.ru от 18.10.2018 во вложении письма скан-копии учредительных документов ООО «Родник».

Письмо от пользователя Илья ФИО69 foodline.perm@mail.ru в адрес пользователя ... от 18.10.2018 13:16 с темой «Учредительные документы». Во вложении данного письма скан-копии учредительных документов ООО «Родник» и карточка предприятия с указанием следующих данных об ООО «Родник»: телефон +7 (965) 563-26-35, E-mail: ....

Папка «rodniktorg.mail.ru.tar» содержит 677 писем за период с 17.10.2018 по 26.11.2019, в том числе:

Письмо от пользователя Агробазар info@agrobazar.ru в адрес пользователя ... от 30.10.2018 12:38 с темой «Агробазар.ру – активация профиля».

Кроме того имеются письма, в которых имеется переписка между Леонидом ФИО251 и ФИО252, где обсуждается поставка товара в Адрес, дата оплаты товара. (том 16 л.д.89-115)

письмами ООО «Мэйл. Ру», согласно которым пользователь ... зарегистрирован 04.05.2018 на имя ФИО65 Краснов, Дата г.р., добавлен телефон №;

пользователь ... зарегистрирован Дата на имя Леонид ФИО251. Указан перечень IP-адресов, с которых пользователь осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата. Пользователь foodline.perm@mail.ru зарегистрирован Дата на имя Илья ФИО69, Дата г.р. (т. 1 л.д. 207-208, т. 9 л.д. 136-138, т. 16 л.д. 117-121)

письмом ООО «Т2 Мобайл» о предоставлении сведений об абонентах, которым выделялись IP-адреса, с которых пользователь ... осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата), согласно которому IP-адреса, перечисленные в запросе, в указанное время были выделены абоненту ФИО4 MSISDN (номер мобильного абонента цифровой сети) №. (т. 16 л.д. 133)

протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена информация, предоставленная ООО «Т2 Мобайл» об абоненте сотовой связи №, детализации соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата (данный номер соответствует номеру мобильного абонента цифровой сети, которому были выделены IP-адреса, с которых пользователь ... осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата).

Осмотром установлено: абонентский номер № зарегистрирован на имя ФИО4, активирован Дата, статус действующий.

В период с Дата 14:03:04 по Дата 12:25:12 абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI №

В период с Дата 15:49:40 по Дата 17:57:38 абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI №

В период с Дата 11:16:04 по Дата 17:10:38 абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI №

В период с Дата 10:23:24 по Дата 09.20.14, а также с Дата 12:41:10 по Дата 11:03:09 абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI №/ №. В период работы номера с указанным абонентским устройством установлены неоднократные соединения с абонентским номером № (находящимся в пользовании ФИО136).

Таким образом, абонентский номер № использовал ФИО6 (т. 1 л.д. 210, 217-221, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178)

протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрена информация, предоставленная ПАО «Вымпелком» об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата. Осмотром установлено: абонентский номер 79660387966 «привязан» к адресу электронной почты ..., посредством которого осуществлялась переписка с учредителем ООО «Родник» Свидетель №24 в период с Дата по Дата был зарегистрирован на имя Манасян Артавазд.

абонентский номер 79655632635 использовался лицом, представившимся «директором ООО «Родник» ФИО251 Леонидом», был указан в карточке предприятия ООО «Родник», является логином для входа на сайт agrobazar.ru пользователя Леонид ФИО251, к которому «привязан» адрес ... в период с Дата по Дата был зарегистрирован на имя ФИО5
В период с Дата по Дата абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI "№.

Установлены соединения с абонентом 79132776913, который принадлежал Свидетель №26, коммерческий директор ООО ТД «Золотые поля Алтая»:

Входящий Дата 12:37, адрес первой базовой станции: Пермь, Адрес; Исходящий Дата 13:31, адрес первой базовой станции: Пермь, Адрес.

Также установлены соединения с абонентом Agrobazar. Входящие SMS: Дата 12:37, 12:37, 16:20, адрес первой базовой станции: Пермь, Адрес; Входящие SMS: Дата 20:20, Дата 19:40, адрес первой базовой станции: Пермь, Адрес. (т. 17 л.д. 1-29)

сведениями ИЦ ГУ МВД России по Адрес, согласно которым ФИО251 Леонид, Дата, ФИО2, Дата, ФИО3, Дата, ФИО357, Дата, ФИО4, Дата, ФИО69 Илья, Дата г.р., Манасян Артавазд, Дата г.р., ФИО5, Дата г.р., на территории Адрес не зарегистрированы.

(т. 9 л.д. 161-162, т. 1 л.д. 223-230, т. 17 л.д. 79)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому произведен дополнительный осмотр информации об абонентских номерах сотовой связи (персональных данных абонентов, периодах работы номера, соединениях и географическом положении в момент соединений, мобильных устройствах, работавших с номерами и др.), на бумажных и электронных носителях.

Осмотром установлено: ФИО12 использовал при совершении преступлений абонентские номера: №, №. Также установлены личные номера, используемые ФИО238: №

ФИО6 использовал при совершении преступлений абонентские номера: 79824682462, 79026330393, 79026330394, 79097271322, 79504600618, 79641851756, 79504757507, 79822591451, 79504609571, №, 79824423553, 79197048545, 79024788035, 79024793205. (т.17 л.д.63-75)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, предоставленная администратором сервера agroserver.ru ФИО159 об аккаунтах, зарегистрированных на сайте agroserver.ru, и размещенных объявлениях.

Осмотром установлено, что один и тот же пользователь (пользователи) имел доступ к 8 аккаунтам, в том числе к следующим:

ID аккаунта: №
Mail№ (на данный адрес с ящика ... направлены сканированные копии учредительных документов ООО «Родник», полученных от Свидетель №24, которые затем перенаправлены на адрес ...)
ID №№
Mail: №@mail.ru (использовался в эпизоде хищения яблок ООО «Цех» для переписки с директором ФИО43)
ФИО владельца аккаунта: ...
Дата последней активности: 09:51:46, Дата (время московское)
Дата регистрации: 13:59:08, Дата (время московское)

Телефон активации профиля: +№ (использовался ФИО6 в эпизоде хищения яблок ООО «Цех» с мобильным устройством imei № /№. Тоже устройство работало с абонентским номером № (соответствует номеру мобильного абонента цифровой сети, которому были выделены IP-адреса, с которых пользователь ... осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата)

История изменения карты контактов:

...

ID аккаунта: ...Mail: ... (использовался в эпизоде хищения масла ИП ФИО190 для переписки с Свидетель №29) ФИО владельца аккаунта: Свидетель №47
Дата последней активности: 09:25:04, Дата (время московское)
Дата регистрации: 19:16:13, Дата (время московское)

Телефон активации профиля: ... (использовался ФИО6 в эпизоде хищения масла ИП ФИО190 с мобильным устройством ...)

История изменения карты контактов:

Дата: ...

ID аккаунта: 232950
Mail: ... (использовался для переписки с коммерческим директором ООО «ТД «Золотые поля Алтая» Свидетель №26) ФИО владельца аккаунта: ФИО359
Дата последней активности: 07:04:09, Дата (время московское)
Дата регистрации: 21:53:25, Дата (время московское)

Карта контактов: Организация: ООО "РОДНИК"

Контактное лицо: ФИО358
ФИО78: №

ID №№
Mail: productovik59@mail.ru (в расследуемых эпизодах не использовался)
ФИО владельца аккаунта: №
Дата последней активности: 12:57:44, Дата (время московское)
Последний IP: 176.59.193.229
Дата регистрации: 21:04:22, Дата (время московское)

Телефон активации профиля: +№ (номер указан в объявлении с предложением работы кладовщика на сайте пермь.бесплатные обьявления.рф. Номер использовался ФИО6 в эпизоде хищения масла ИП ФИО190 с мобильным устройством imei №. Также устройство работало с абонентским номером № )

История изменения карты контактов:

Дата: ...

Таким образом, осмотром установлено, что указанные аккаунты зарегистрировал и использовал ФИО6

В ходе изучения объявлений, размещенных пользователем указанных аккаунтов установлено, что объявления содержат намерение о приобретении оптом продовольственных товаров: муки, масла, сахара, круп, рыбы замороженной и консервированной, мяса птицы, яиц, сгущенного молока, овощей и фруктов, на условиях доставки и оплаты по факту, в том числе: ID аккаунта: 232950 Mail: .... (т. 17 л.д. 81-90)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, предоставленная ООО «КЕХ еКоммерц» об объявлениях, размещенных на сайте avito.ru. Осмотром установлено:

во вкладке «...» содержатся сведения об объявлениях с указанием почты ...:

Дата публикации: Дата 14:02

Город: Екатеринбург

Имя продавца: Рустам

Телефон в объявлении: № (соответствует номеру мобильного абонента цифровой сети, которому были выделены IP-адреса, с которых пользователь ... осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата; работал с мобильным устройством IMEI №/ №, находившимся в пользовании ФИО6, установлены неоднократные соединения с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО136

Описание: Перевезу ваш груз по России фура термос 20т 90куб.

Дата регистрации пользователя: Дата 12:11

Имя пользователя: Рустам

E-mail: ...

Во вкладках «№» и «79641851756» содержатся сведения об объявлениях с указанием номеров №, 79641851756:

В период с Дата по Дата опубликовано 15 объявлений, из них в 13 указано:

Имя продавца: Перевозчик

Дата регистрации пользователя: 2019-03-01 17:06:32

Телефон в объявлении: № или 79641851756 , которые использовались ФИО6 совершении преступления в отношении ООО «Цех» с мобильным устройством imei № /№. Также устройство работало с абонентским номером № (соответствует номеру мобильного абонента цифровой сети, которому были выделены IP-адреса, с которых пользователь ... осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата)

E-mail: №@mail.ru

Описание: фура 20 тонн перевозки по России

Основной телефон пользователя: №.

Во вкладке «№» содержатся сведения об объявлении:

Дата публикации: Дата 15:52

Город: Пермь

Имя продавца: ФИО60

Телефон в объявлении: №, который использовался ФИО12 при совершении преступления в отношении ООО «ТД «Золотые поля Алтая» с мобильным устройством imei №).

Описание: ..., 2012, цена 1050000

Дата регистрации пользователя: ...

E-mail: sergej.sergei80@mail.ru

Основной телефон пользователя: № (т. 17 л.д. 95-105)

сведениями ИЦ ГУ МВД России по Адрес об административном правонарушении по линии ГИБДД: протокол об административном правонарушении № Адрес; дата составления: Дата; место нарушения: Комсомольский проспект, 14, Пермь; нарушитель: ФИО6, Дата, место проживания: Пермь, Кронштадтская, 10-55, телефон: 89504757507, транспортное средство: «ФИО1» М301НТ /159 (т. 12 л.д. 181)

письмом ООО «Семь», согласно которому с абонентского номера 89068775520 поступали заказы на перевозку: Дата в 09:07 по маршруту: Адрес п. 1 – Адрес;Дата в 13:43 по маршруту: Адрес – Адрес;

Дата в 22:03 по маршруту: Адрес п. 1 – ЖД вокзал Пермь-2 (Адрес); Дата в 16:07 по маршруту: Адрес п. 1 – Адрес. (т. 12 л.д. 167)

письмом ООО «Пермские таксомоторные линии», согласно которому Дата в 18:48 поступил заказ с абонентского номера 89068775520 по маршруту: Адрес – Адрес. Предоставлена аудиозапись разговора на оптическом диске.

(т. 12 л.д. 177).

заключением экспертов №, согласно которому на фонограммах, представленных на экспертизу на оптическом диске с номером «MAP6 30WG011946706» в звуковых файлах «2019-06-0720.25.06 79054025551», «2019-06-0813.43.44 79091001810», «2019-06-09Дата 79091001810», «2019-06-1014.39.15 79824692721», «2019-06-21Дата 79339321915» имеются голос и речь гражданина ФИО12, Дата г.р., образцы устной речи которого представлены на экспертизу.На фонограмме, представленной на экспертизу на оптическом диске с номером «RFD 80M-79234 80» имеются голос и речь, вероятно, гражданина ФИО12, образцы устной речи которого представлены на экспертизу. (т. 6 л.д. 113-145)

сведениями ГИБДД ГУ МВД России по Адрес, согласно которым транспортное средство «ФИО1», год выпуска 2012, государственный регистрационный знак М301НТ159, зарегистрирован Дата на имя Свидетель №23, Дата г.р., регистрация прекращена Дата в связи с продажей (передачей) другому лицу. (т. 9 л.д. 25-26)

протоколом личного досмотра Свидетель №46, протоколом осмотра предметов, согласно которым в ходе личного досмотра Свидетель №46 изъят и осмотрен мобильный телефон «Xiaomi Redmi 5 Plus» imei №/ №. Осмотром установлены контакты во вкладке «Контакты», в том числе: «Ломать: №», «Ломать: 89091030343» «Ломоть Рабочий: 89630161134, 89641861172, 89091188926», «Мука ФИО7 2а, Восточная 7: 89028356396», «ФИО8, 85-56: 89128881352, 89068788885», «ФИО58 Карбышева 47а 10 эт. Адрес: 89523268055, 89091112016», «ФИО58: №», «ФИО58: 89504757507», «ФИО58: 89638610976», «ФИО58 89824420262», «ФИО58 89638617954», «ФИО58 Свидетель №54 89785023593».

Осмотром установлена учетная запись в мессенджере Viber «ФИО73», зарегистрированная на абонентский номер +795264061293, и 269 диалогов, в том числе с абонентами: «ФИО58», «+79125895057», «+79068775520ломать».

Осмотром переписки с абонентом «ФИО58» установлены диалоги,где обсуждаются вопросы приобретения муки, яблок и последующего сбыта, ФИО237 сообщает Свидетель №46 адрес почты «productovbaza@mail.ru.» как свою.

Кроме того, имеется переписка с абонентом 79125895057, который использовался ФИО12, с абонентом «79068775520 ломать», где обсуждается в том числе вопрос наличия печати в машине ФИО238. Дата ФИО72 поздравляет ФИО238 с днем рождения ( т.19 л.д.193,195-248, т.20 л.д.1- 42).

протоколом обыска, согласно которому проведен обыск в жилище ФИО12 по адресу: Адрес,Адрес, где обнаружен и изъят мобильный телефон «Huawei Y5 lite» модель: DRA-LX5, imei: №, №. (т. 13 л.д. 42, 51-52)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотренавтомобиль «BMW Х6» гос. номер №, находящийся в пользовании ФИО12, припаркованный с торца Адрес. В ходе осмотра в подлокотнике автомобиля обнаружены и изъяты печать с клише «ИП Свидетель №3», две печати без клише. (т. 13 л.д. 53-56)

протоколами осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены предметы, изъятые в жилище ФИО238 по адресу:
Адрес, и автомобиле «BMW Х6», гос. номер № регион, находящемся в пользовании ФИО12: мобильный телефон «Huawei Y5 lite» модель: DRA-LX5, imei: №, №, печать с клише «ИП Свидетель №3», 2 печати без клише.

Мобильный телефон «Huawei Y5 lite» модель: DRA-LX5, imei: №, №, владелец – Шамиль Рахматов, абонентский №, содержит перечень контактов в телефонной книге, перечень контактов и переписку в мессенджерах Viber, WhatsApp, в том числе: Аидар +79028356396, ФИО70 2+79194970221, Александер Смит +79991237897, Свидетель №44 +79824476341, Алик +79504477377, Арина +79581434796, Вова ФИО72 89526406193, Волк 89655670977, Диспетчер + 79529717944, ФИО68 89581477225, Зерек 89922111118, Зять 89223678698, ФИО71 +79223192857, ФИО71 2 89581477226, Мама 89223124043, Мой 89638610941, ФИО76 89504506050, Вован 89194491183, Очкарик +79124879999, Рабочая 89638611002, ФИО58 +79197048545, Саня Шуль 89197051000, ФИО62 База 89824578385, Уга 89638747999.

(т. 3 л.д. 100-106, 167-171, 173-182, 215, т. 4 л.д. 145)

заключением эксперта №, согласно которому во внутренней памяти мобильного телефона «Huawei» (значение imei: №) имеются номера телефонов (телефонная книга), набранные и полученные звонки (журнал звонков), информация Интернет-обозревателя «Google Chrome» о посещенных пользователем Интернет-ресурсах, графические файлы. В памяти sim-карты, установленной в телефоне «Huawei» ( imei: №) имеются номера телефонов (телефонная книга). Указанные файлы и каталоги были записаны на диск однократной записи с пояснительным текстом на нерабочей поверхности «Приложение к заключению эксперта № от Дата ». (т. 3 л.д. 194-198)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрен оптический диск, являющийся приложением к заключению эксперта № от Дата. В телефоне содержится история Интернет-обозревателя о посещенных пользователем Интернет-ресурсах, среди которых сайт agroserver.ru, на котором пользователь размещал заявки о покупке и получал предложения о поставках продуктов питания, в том числе масла подсолнечного, тушки ЦБ, муки, круп, консервов, рыбы, мандаринов и т.д. (т. 3 л.д. 206-215).

справкой об ущербе ИП ФИО190, согласно которой в результате хищения имущества ИП ФИО190 причинен ущерб на сумму 1193100, 00 рублей. (т. 11 л.д. 122)

документами, предоставленными ФИО190: уведомление о постановке на учет ФИО190 в налоговом органе от Дата, свидетельство 66 № о постановке на учет физического лица ФИО190 в налоговом органе с присвоением ФИО78 667326651615. (т. 11 л.д. 89-91)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего ФИО190 изъяты документы: копия паспорта ФИО190, уведомление о постановке ФИО190 на учет в налоговом органе, свидетельство о постановке на учет ФИО190 в налоговом органе, доверенность Адрес7 на имя Свидетель №29, справка о причиненном ущербе; договор поставки № Ф-2019; спецификация № к договору поставки №Ф-2019 от Дата; дополнительное соглашение № к договору поставки № Ф-2019 от Дата; договор № на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории РФ; договор-заявка на перевозку груза
№ от Дата; транспортная накладная №; товарная накладная № от Дата; счет на оплату № от Дата; декларация о соответствии; протокол испытаний №Б; переписка электронной почты от Дата; переписка электронной почты от Дата. (т. 11л.д. 85-122)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО190:

копия договора поставки №Ф-2019 от Дата между ИП ФИО190 (Поставщик) и ООО «Фестбир» (Покупатель) в лице директора Свидетель №47, согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить масло подсолнечное нерафинированное бутилированное в количестве, сроки и ассортименте согласно Спецификации. Поставка осуществляется на склад Покупателя по адресу: Адрес;

копия спецификации № от Дата к договору поставки №Ф-2019 от Дата на товар: масло подсолнечное нерафинированное «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке 1 литр, 16500 шт., по цене 66 руб. за ед., на сумму 1089 000 руб.; масло подсолнечное нерафинированное «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке 5 литров, 705 шт., по цене 310 руб. за ед., на сумму 218550 руб., итого на сумму 1307550 руб. Оплата 100% от стоимости товара производится по факту поступления товара на склад Покупателя в день приема товара;

копия дополнительного соглашения № от Дата к договору поставки №Ф-2019 от Дата, согласно которому внесены изменения в спецификацию №: масло подсолнечное нерафинированное «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке 1 литр, 16200 шт., по цене 66 руб. за ед., на сумму 1069 200 руб.; масло подсолнечное нерафинированное «Краснофлотское» в ПЭТ бутылке 5 литров, 768 шт., по цене 310 руб. за ед., на сумму 238 080 руб., итого на сумму 1307280 руб.;

копия дополнительного соглашения № от Дата к договору поставки №Ф-2019 от Дата, согласно которому внесены изменения в спецификацию № в п. 7. «Отгрузочные реквизиты»: Грузополучатель: ООО «Фестбир», Адрес (склад)»;

копия договора № на перевозку грузов автомобильным транспортом от Дата между ИП ФИО190 (Заказчик) и ИП ФИО124 (Исполнитель);

копия договора-заявки на перевозку груза № от Дата между Заказчиком ИП ФИО190 и Исполнителем ИП ФИО124 на перевозку масла 20 тонн по адресу разгрузки: Адрес, контактное лицо Васильев ФИО67 +79091155485;

копия транспортной накладной № от Дата, согласно которой: грузоотправитель ИП ФИО190, Грузополучатель ООО «Фестбир», груз масло подсолнечное 22 паллета, масса брутто 20000 кг, сдача груза: Адрес;

копия товарной накладной ИП ФИО190 № от Дата на товар: масло подсолнечное нерафинированное «Краснофлотское» 1 л, 16200 шт., по цене 66 руб., на сумму 1069 200 руб.; масло подсолнечное нерафинированное 5 л, 768 шт., по цене 310 руб., на сумму 238 080 руб., итого на сумму 1307280 руб.;

копия счета на оплату ИП ФИО190 № от Дата в адрес ООО «Фестбир», на сумму 1 307280 рублей;

электронная почтовая переписка в сервисе @mail, между почтовыми ящиками аndrei.vasilev.1@list.ru (ФИО67 Васильев) и gorbovskaya_v@mail.ru (Свидетель №29). Сообщения изложены в обратном хронологическом порядке, сообщение на 1 листе от аndrei.vasilev.1@list.ru от Дата: «Добрый вечер звоните директору. У него все под контролем», последнее сообщение от gorbovskaya_v@mail.ru от Дата: В переписке содержится обсуждение условий поставки масла подсолнечного, объема, сроков и порядка оплаты, при этом аndrei.vasilev.1@list.ru ФИО67 Васильев настаивает на оплате продукции по факту поставки на склад покупателя, безналичным путем, а также сообщает о наличии 4 складов на территории Адрес, конечный адрес разгрузки: Адрес;

электронная почтовая переписка в сервисе @mail, между почтовыми ящиками ... (Свидетель №47) и gorbovskaya_v@mail.ru (Свидетель №29). Сообщения изложены в обратном хронологическом порядке, сообщение на первом листе от gorbovskaya_v@mail.ru от Дата: где обсуждается вопрос доставки масла в Пермь, условия поставки масла подсолнечного, объема, сроков и порядка оплаты, при этом ... сообщает, что в предоплату они не работают, по вопросам отгрузки адресует к ФИО67. (т. 11 л.д. 140-142)

протоколом осмотра предметов, согласно которым осмотрены два оптических диска с видеозаписями, предоставленными ООО «Еврокар». Осмотром установлено, что на дисках содержатся видеофайлы с записями камер наружного наблюдения, установленных на территории базы по адресу: Адрес, за Дата с 09.40 до 18.00, с 18.23 до 19.59. Дата в 09.54 на базу пришел Свидетель №31, в 10.17 заехал грузовой автомобиль с кабиной белого цвета, кузовом синего цвета, припарковался возле морского контейнера. После чего несколько мужчин выгружают из кузова коробки и заносят их в контейнер. В 12:43 разгрузка завершается, автомобиль покидает территорию, грузчики уходят, Свидетель №31 закрывает контейнер и также покидает территорию.

Дата около 14.07 к контейнеру подходят Свидетель №31 и несколько мужчин, за ними заезжает грузовой автомобиль с кабиной и кузовом белого цвета, паркуется возле контейнера, после чего мужчины загружают кузов автомобиля. Погрузка продолжается до 15.16, после чего автомобиль выезжает с территории.

Дата около 17.30 к контейнеру вновь подходят несколько мужчин, один из них открывает контейнер, затем заехал грузовой автомобиль с кабиной и кузовом белого цвета, остановился возле контейнера. Водитель открыл двери кузова, грузчики положили на землю деревянные поддоны, после чего начали выносить из контейнера коробки и грузить в кузов автомобиля. (т. 10 л.д. 197-206).

протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому Свидетель №31 опознал ФИО6, как человека, с которым его познакомил общий знакомый в феврале 2019 года в микрорайоне Парковый Адрес. ФИО237 представился ему ФИО58, и был с еще одним мужчиной. Указанные мужчины предложили ему встретить фуру с товаром и присутствовать при ее разгрузке, за что обещали заплатить 50000 рублей. Они с ФИО58 и его товарищем обменялись телефонами. На следующий день ФИО58 за ним заехал на автомобиле Touareg черного цвета, привез в м/р Заостровку, передал ему документы для водителя и 25000 рублей как аванс за работу. Далее он встретил фуру, на складе по Адрес была осуществлена разгрузка товара из фуры, ФИО58 при этом не присутствовал. Оставшиеся 25000 рублей ему ФИО58 не отдал. Более он с ФИО58 не встречался. (т. 11 л.д. 178-181)

сведениями, согласно которым на сайте agroserver.ru обнаружено объявление от Дата пользователя ФИО60 Герасимчук о продаже масла подсолнечного нерафинированного в бутылках 1 и 5 литров, с указанием контактного номера: +7 (342) 2251207 оператора ООО «МСН Телеком». На сайте пермь.бесплатные объявления.рф обнаружено объявление от Дата «требуется кладовщик на продукты питания», с указанием контактного номера +79504600618. (т. 10 л.д. 169-173)

письмом ООО «МСН Телеком», согласно которому номер (342) 2251207 зарегистрирован на пользователя ООО «Фруиз-Опт» ФИО78 5908070555, адрес: Адрес88, электронная почта karimoff007@yandex.ru, телефон +№ (данный номер работал с мобильным устройством IMEI №/ №, находившимся в пользовании ФИО6, установлены неоднократные соединения с абонентским номером № (зарегистрирован и использовался женой ФИО237), что подтверждает использование абонентского номера № ФИО6) (т. 11 л.д. 7)

протоколом выемки, согласно которому в ООО «Яндекс» изъят оптический диск с электронной почтовой перепиской ящика karimoff007@yandex.ru.(т. 16 л.д. 63, 67-69)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация об электронной почтовой переписке ящика karimoff007@yandex.ru на оптическом диске, предоставленная ООО «Яндекс».

Осмотром установлено, что ресурс karimoff007@yandex.ru зарегистрирован Дата пользователем Свидетель №28, номер телефона 79824682462 ( абонентский номер находился в пользовании ФИО6, использовался для связи с управляющим базой ООО «Еврокар» по адресу: Адрес, Свидетель №27, что подтверждает регистрацию и использование почтового ящика karimoff007@yandex.ru ФИО6) (т. 16 л.д. 70-77).

документами в отношении ООО «Фестбир», согласно которым ООО «Фестбир» ФИО78 5920044008 стояло на регистрационном учете в период с Дата по Дата. решение Свидетель №47 № об учреждении ООО «Фестбир» от Дата, устав ООО «Фестбир», утвержденный решением № от Дата, согласно которым ООО «Фестбир» учреждено единственным учредителем Свидетель №47, директором назначен Свидетель №47, место нахождения: Адрес. (т. 11 л.д. 38-52)

протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которому у Свидетель №47 получены образцы оттисков печати ООО «Фестбир» (для документов). (т. 20 л.д. 153-155).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены:

документы, изъятые у потерпевшего ФИО190 в ходе выемки: копия договора поставки №Ф-2019 от Дата между ИП ФИО190 и ООО «Фестбир», копия спецификации № к договору поставки №Ф-2019 от Дата, копия транспортной накладной № от Дата

документы, предоставленные директором ООО «Фестбир» Свидетель №47: копия приказа ООО «Фестбир» № от Дата о вступлении в должность директора Свидетель №47, образцы оттисков подлинной печати ООО «Фестбир» «для документов» на листе бумаги, предоставленные директором ООО «Фестбир» Свидетель №47

Осмотром оттисков печатей ООО «Фестбир» на документах (копиях), предоставленных ИП ФИО190: договоре поставки №Ф-2019 от Дата, спецификации к договору поставки №Ф-2019 от Дата, транспортной накладной № от Дата, а также копии приказа ООО «Фестбир» № от Дата, предоставленной директором ООО «Фестбир» Свидетель №47, установлено, что все оттиски печатей на указанных документах имеют визуальное сходство.

При сравнении оттисков печатей на вышеперечисленных документах с оттиском подлинной печати, образцы которого получены у Свидетель №47, установлено, что они имеют визуальные отличия. (т. 20 л.д. 156-158)

протоколом выемки, согласно которому на основании постановления Дзержинского районного суда Адрес от 07.05.2020в ООО «Мэйл.Ру» изъяты 6 оптических дисков с информацией об электронной переписке почтовых ящиков. (т. 16 л.д.80-81, 84-88)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация об электронной переписке почтовых ящиков, в том числе vyacheslav.petrov.2020@bk.ru, andrei.vasilev.1@list.ru, ..., изъятая в ООО «Мэйл.Ру». Осмотром установлено:

Папка «vyacheslav.petrov.2020.bk.ru» содержит 223 письма за период с Дата по Дата, в том числе:

Письмо от: ФИО65 Краснов «...» в адрес: Вячеслав Петров «vyacheslav.petrov.2020@bk.ru» от Дата 19:45, тема «Fwd: Реквизиты Фестбир», во вложении данного письма находятся скан-копии уставных документов ООО «Фестбир» ФИО78 5920044008 (свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, устава, приказа директора № от Дата), копия паспорта Свидетель №47, Дата, а также документ «Реквизиты» в формате Word, содержащий реквизиты ООО «Фестбир»).

Папка «аndrei.vasilev.1.list.ru» содержит 665 электронных писем за период с Дата по Дата, основная часть писем – коммерческие предложения о покупке продовольственных товаров от представителей различных организаций, а также уведомительные сообщения с сайта noperly@agroserver.ru.

Переписка между Свидетель №29 gorbovskaya_v@mail.ru: и ФИО67 Васильев <andrei.vasilev.1@list.ru> о купли-продаже масла, способы оплаты, сроки., а также она спрашивает почему не проходит оплата /т. 16 л.д. 89-115/

письмами ООО «Мэйл.Ру», согласно которым:

пользователь ... зарегистрирован Дата на имя ФИО65 Краснов, Дата г.р., добавлен телефон №;

пользователь аndrei.vasilev.1@list.ru зарегистрирован Дата на имя ФИО67 Васильев, Дата, добавлен телефон №;

пользователь ... зарегистрирован Дата на имя Свидетель №47, Дата, добавлен телефон №.

пользователь vyacheslav.petrov.2020@bk.ru зарегистрирован Дата на имя Вячеслав Петров, Дата г.р. (т. 1 л.д. 207-208, т. 11 л.д. 16, т. 16 л.д. 117-121)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотренавтомобиль «BMW Х6» гос. номер №, находящийся в пользовании ФИО12, припаркованный с торца Адрес. В ходе осмотра в подлокотнике автомобиля обнаружены и изъяты печать с клише «ИП Свидетель №3», две печати без клише. (т. 13 л.д. 53-56)

протоколами осмотра предметов (документов) согласно которым осмотрены и признаны вещественными доказательствами предметы, изъятые в жилище ФИО238 по адресу: Адрес, и автомобиле «BMW Х6», гос. номер № регион, находящемся в пользовании ФИО12: мобильный телефон «Huawei Y5 lite» модель: DRA-LX5, imei: №, №, печать с клише «ИП Свидетель №3», 2 печати без клише.

Мобильный телефон «Huawei Y5 lite» модель: DRA-LX5, imei: №, №, владелец – Шамиль Рахматов, абонентский №, содержит перечень контактов в телефонной книге, перечень контактов и переписку в мессенджерах Viber, WhatsApp, в том числе: Аидар +79028356396, ФИО70 2+79194970221, Александер Смит +79991237897, Свидетель №44 +79824476341, Алик +79504477377, Арина +79581434796, Вова ФИО72 89526406193, Волк 89655670977, Диспетчер + 79529717944, ФИО68 89581477225, Зерек 89922111118, Зять 89223678698, ФИО71 +79223192857, ФИО71 2 89581477226, Мама 89223124043, Мой 89638610941, ФИО76 89504506050, Вован 89194491183, Очкарик +79124879999, Рабочая 89638611002, ФИО58 +79197048545, Саня Шуль 89197051000, ФИО62 База 89824578385, Уга 89638747999. (т. 3 л.д. 100-106, 167-171, 173-182, 215, т. 4 л.д. 145)

протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, на бумажном и электронных носителях.

Осмотром установлено:

- абонентский номер 79091155460 (данный абонентский номер был указан лицом, представившимся «менеджером ООО «Фестбир» Васильевым ФИО67» в переписке с Свидетель №29 как его личный номер, по данному номеру осуществлялась телефонная связь с водителем Свидетель №30) зарегистрирован на ФИО160, Дата г.р., дата активации Дата.

В период с Дата по Дата номер работал с мобильным устройством imei № ( устройство находилось в пользовании ФИО12). Соединения осуществлялись в период с Дата по Дата, после чего звонки переадресовывались.

За указанный период обнаружены соединения с абонентскими номерами, в том числе имеющимися в списке контактов мобильного телефона «Huawei», изъятого у ФИО12: 79223192857 – «ФИО71» (зарегистрирован и использовался Свидетель №4), 79638747999 - «Уга» (ФИО154 79824578385 - «ФИО62 База» (зарегистрирован и использовался ФИО181.), что подтверждает использование абонентского номера 79091155460 ФИО12

Дата в 09:25:51 установлен исходящий звонок на № (водитель Свидетель №30), адрес базовой станции в момент соединения: Пермь г., 9 Января ул., Адрес;

- абонентский номер 79091155485 ( абонентский номер был указан лицом, представившимся «менеджером ООО «Фестбир» Васильевым ФИО67» в переписке с Свидетель №29 как контактный, по данному номеру осуществлялась телефонная связь с водителем Свидетель №30) зарегистрирован на ФИО9, Дата г.р., дата активации Дата.

В период с Дата по Дата абонентский № работал с мобильным устройством imei № устройство находилось в пользовании ФИО12 Соединения осуществлялись в период с Дата по Дата, после чего звонки переадресовывались.

За указанный период обнаружены многократные соединения (смс-сообщения) с абонентскими номерами, в том числе имеющимися в списке контактов мобильного телефона «Huawei», изъятого у ФИО12: 79223192857 – «ФИО71» ( жена ФИО12), № – («Вова ФИО72» (ФИО72 В.С., знакомый ФИО12 и ФИО6).

Установлены соединения абонентского номера 79091155485 (абонент А) с водителем Свидетель №30 (абонентский №):

- абонентский номер 79097271322 (был указан лицом, представлявшимся «директором ООО «Фестбир» Свидетель №47» в электронной переписке с Свидетель №29, привязан к электронному адресу ..., посредством которого велась переписка с Свидетель №29) зарегистрирован на ФИО10, Дата г.р., дата активации Дата.

В период с Дата по Дата абонентский № работал с мобильным устройством imei №, с Дата 14:43:55 по Дата – с мобильным устройством imei № ( устройства находились в пользовании ФИО6). Соединения осуществлялись в период с Дата по Дата, после чего звонки переадресовывались.

Установлены соединения абонентского номера 79097271322 (абонент А) с Свидетель №31 (абонентский №), Свидетель №29 (абонентский №). Таким образом, в день совершения хищения имущества ИП ФИО161 в период с 09.50 до 12.50 абонент 79097271322 ФИО6. находился в зоне действия базовой станции по адресу: Адрес, то есть в непосредственной близости от места преступления. (т. 10 л.д. 210, 224-228, т. 17 л.д. 1-29).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, предоставленная ООО «Т2 Мобайл» об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, на оптическом диске, в том числе об абонентском номере 79026497360 (указанный номер «привязан» к адресу электронной почты andrei.vasilev.1@list.ru, с которого осуществлялась переписка с Свидетель №29 на сайте agroserver.ru лицом, представлявшимся менеджером ООО «Фестбир» Васильевым ФИО67).

Абонентский № зарегистрирован на имя ФИО11, Дата г.р., активирован Дата, статус действующий.

В период с Дата 20:40:40 по Дата 14:11:00 абонентский № работал с мобильным устройством IMEI №которым пользовался ФИО238.

Осмотром соединений за указанный период установлены неоднократные соединения с абонентами 79223192857 ( жена ФИО12), 79223124043 (ФИО153 – мать ФИО238), что свидетельствует о том, что абонентский номер находился в пользовании ФИО12 (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, в электронном виде.

Осмотром установлены соединения абонентского номера 79223192857, зарегистрированного на имя Свидетель №4, Дата г.р. (жена ФИО12), в том числе с абонентскими номерами:

79091155460 (номер был указан лицом, представившимся «менеджером ООО «Фестбир» Васильевым ФИО67» в переписке с Свидетель №29 как его контактный номер, по данному номеру осуществлялась телефонная связь с водителем Свидетель №30): Дата, Дата - 5 входящих SMS.

79091155485 (номер был указан лицом, представившимся «менеджером ООО «Фестбир» Васильевым ФИО67» в переписке с Свидетель №29 как его контактный номер, по данному номеру осуществлялась телефонная связь с водителем Свидетель №30): Дата, Дата – 5 входящих SMS.

79026497360 (номер «привязан» к адресу электронной почты andrei.vasilev.1@list.ru, с которого осуществлялась переписка с Свидетель №29 на сайте agroserver.ru лицом, представлявшимся менеджером ООО «Фестбир» Васильевым ФИО67): Дата - 16 входящих SMS. Таким образом, осмотром установлено, что пользователем абонентских номеров 79026497360, 79091155460, 79091155485, являлся ФИО12. (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 179-189).

протоколом осмотров предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, об абоненте сотовой связи 79824682462, детализации соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, на бумажных и электронных носителях (указанный абонентский номер использовался для связи с управляющим базой ООО «Еврокар» по адресу: Адрес, Свидетель №27, а также «привязан» к электронной почте karimoff007@yandex.ru, указанной пользователем при регистрации абонентского номера (342) 2251207, который указан в объявлении о продаже масла на сайте agroserver.ru).

Осмотром установлено: абонентский № зарегистрирован на имя ФИО13, Дата г.р., период действия с Дата по Дата.

В период c Дата по Дата абонентский № работал с мобильным устройством imei 35413408579654, в период с Дата по Дата абонентский № работал с мобильным устройством imei 86366104033828 данные устройства находились в пользовании ФИО6

За указанный период установлены многократные соединения с абонентскими номерами: № (ФИО72 В.С.) 79082489351 (ФИО156 – мать ФИО6), 79128881352, 79223015939 (Свидетель №57 – жена ФИО6), 79024794121, 79922157818 (ФИО157 – отец ФИО6), что подтверждает, что пользователем абонентского номера 79824682462 являлся ФИО6

За период с 29.01.12019 по Дата включительно установлены неоднократные соединения с абонентами:

9630161134 (личный абонентский номер ФИО12), 79091155485 (номер, используемый ФИО12 в эпизоде хищения масла ИП ФИО190, «ФИО67 Васильев»): Дата 12:31, Дата 11:03, Дата 12:04, Дата 0:37, Дата 14:42, Дата 3:06, Дата 12:47;

79922111118 (ФИО155): Дата 11:10, Дата 11:49, Дата 19:09, Дата 23:00, Дата 12:51, Дата 19:16, Дата 9:12, Дата 9:50, Дата 11:11, Дата 11:12, Дата 12:05, Дата 12:07, Дата 12:55, Дата 15:11, Дата 16:41, Дата 9:55, Дата 19:35, Дата 12:27, Дата 23:00, Дата 16:23, Дата 18:58.

79871075037 (Свидетель №31.): Дата 14:15, Дата 15:42, Дата 16:13, Дата 16:15, Дата 16:17, Дата 20:11, Дата 15:58, Дата 21:51, Дата 22:08, Дата 22:21, Дата 22:25, Дата 22:26, Дата 18:55, Дата 18:59, Дата 18:59.

Осмотром соединений абонентского номера 79824682462 за Дата (дата хищения имущества ИП ФИО190) установлено, что данный абонентский номер находился в пользовании ФИО6, который Дата в течение дня находился в непосредственной близости от места совершения преступления (Адрес), а именно в зоне базовых станций по Адрес, при этом созванивался с управляющим базой Свидетель №27 (абонентский №), Свидетель №31, выполнявшим роль кладовщика (абонентский №), ФИО155 (абонентский №), женой ФИО136 (абонентский №), иными лицами. (т. 10 л.д. 210, 212-216, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 190-235).

протоколом осмотров предметов (документов) согласно которым осмотрена информация об абоненте сотовой связи 79504600618 за период с Дата по Дата, на оптических дисках (номер указан в объявлении с предложением работы кладовщика на сайте пермь.бесплатные обьявления.рф от Дата).

Осмотром установлено: абонентский № зарегистрирован на имя ФИО14, Дата г.р., дата активации Дата, статус действующий.

В период с Дата 21:38:05 по Дата 15:09:56 абонентский № работал с мобильным устройством IMEI № устройство находилось в пользовании ФИО6,в период с Дата 16:18:13 по Дата 11:19:00 – с мобильным устройством IMEI № /№ устройство находилось в пользовании ФИО6

Установлено местонахождение абонента 79504600618 в день хищения имущества ИП ФИО190, Дата находился в непосредственной близости от места совершения хищения (Адрес), а именно в зоне действия базовых станций, расположенных по Адрес, Маяковского, а также перемещался по Адрес, ФИО28, В. Каменского, Адрес.

(т. 10 л.д. 210, 218-222, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, на оптическом диске, в том числе об абонентском номере № (данный абонентский номер указан пользователем при регистрации абонентского номера (342) 2251207 оператора ООО «МСН Телеком»; абонентский номер указан в объявлении о продаже масла подсолнечного нерафинированного в бутылках 1 и 5 литров, размещенного Дата на сайте agroserver.ru)

Абонентский номер № зарегистрирован на имя ФИО4, Дата г.р., активирован Дата, статус действующий.

В период с Дата 14:03:04 по Дата 12:25:12 абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI № которое находилось в пользовании ФИО6

В период с Дата 15:49:40 по Дата 17:57:38 абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI № которое находилось в пользовании ФИО6

В период с Дата 11:16:04 по Дата 17:10:38 абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI № которое находилось в пользовании ФИО6

В период с Дата 10:23:24 по Дата 09.20.14, а также с Дата 12:41:10 по Дата 11:03:09 абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI №/ № которое находилось в пользовании ФИО6. В период работы номера с указанным устройством установлены неоднократные соединения с абонентским номером № -жены ФИО237.

Таким образом, абонентский номер № использовал ФИО6

(т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178).

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, в том числе в отношении абонентского номера 79660387966 (данный номер«привязан» к адресу электронной почты ..., посредством которого велась переписка с директором ООО «Фестбир» Свидетель №47).: абонентский № в период с Дата по Дата был зарегистрирован на имя Манасян Артавазд, Дата г.р. (т. 17 л.д. 1-29)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому произведен дополнительный осмотр информации, предоставленной операторами связи ПАО «ВымпелКом», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС» об абонентских номерах сотовой связи (персональных данных абонентов, периодах работы номера, соединениях и географическом положении в момент соединений, мобильных устройствах, работавших с номерами и др.), на бумажных и электронных носителях.

Осмотром установлено, что ФИО12 использовал при совершении преступлений абонентские номера: №, №. Также установлены личные номера, используемые ФИО238: 79638610941, 79638611002, 79091030343.

ФИО6 использовал при совершении преступлений абонентские номера: 79824682462, №, №, 79097271322, 79504600618, 79641851756, 79504757507, 79822591451, 79504609571, №, 79824423553, 79197048545, 79024788035, 79024793205. (т. 17 л.д. 63-75).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, предоставленная администратором сервера agroserver.ru ФИО159 на флеш-карте с сопроводительным письмом от Дата, об аккаунтах, зарегистрированных на сайте agroserver.ru, и размещенных объявлениях.

Осмотром установлено, что один и тот же пользователь (пользователи) имел доступ к 27 аккаунтам, куда от пользователя ФИО65 Краснов «...» Дата были направлены скан-копии уставных документов ООО «Фестбир» ФИО78 5920044008 (свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, устава, приказа директора № от Дата), копия паспорта Свидетель №47, Дата, а также документ «Реквизиты» в формате Word, содержащий реквизиты ООО «Фестбир»). Указанные аккаунты зарегистрировал и использовал ФИО12 В ходе осмотра объявлений, размещенных пользователем, имеются объявления, содержат намерение о приобретении оптом продовольственных товаров: муки, масла, сахара, круп, рыбы замороженной и консервированной, мяса птицы, яиц, сгущенного молока, овощей и фруктов, на условиях доставки и оплаты по факту.

Осмотром также установлено, что один и тот же пользователь (пользователи) имел доступ к 8 аккаунтам, которые зарегистрировал и использовал ФИО6 В ходе изучения объявлений, размещенных пользователем указанных аккаунтов (в каждом из них), установлено, что объявления носят схожий характер, содержат намерение о приобретении оптом продовольственных товаров: муки, масла, сахара, круп, рыбы замороженной и консервированной, мяса птицы, яиц, сгущенного молока, овощей и фруктов, на условиях доставки и оплаты по факту.

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена и признана вещественным доказательством информация, предоставленная ООО «КЕХ еКоммерц» сопроводительным письмом К-20/44129 от Дата на оптическом диске, об объявлениях, размещенных на сайте avito.ru.

Осмотром установлено: во вкладке «...» содержатся сведения об объявлениях с указанием почты ...:

Дата публикации: Дата 14:02

Город: Екатеринбург

Имя продавца: Рустам

Телефон в объявлении: № (соответствует номеру мобильного абонента цифровой сети, которому были выделены IP-адреса, с которых пользователь ... осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата; работал с мобильным устройством IMEI №/ №, находившимся в пользовании ФИО6, установлены неоднократные соединения с абонентским номером № (находящимся в пользовании жены ФИО6), что в совокупности подтверждает использование абонентского номера № ФИО6

Описание: Перевезу ваш груз по России фура термос 20т 90куб.

Дата регистрации пользователя: Дата 12:11

Имя пользователя: Рустам

E-mail: ...

во вкладке «№» содержатся сведения об объявлениях с указанием номера №. В период с Дата по Дата опубликовано 14 объявлений, в которых № или 79641851756 (использовался ФИО6 в преступлении хищения яблок ООО «Цех» с мобильным устройством imei № /№. То же устройство работало с абонентским номером №)

Таким образом, осмотром информации подтверждено, что абонентские номера, №, 79504757507, 79641851756, адреса электронной почты ..., №@mail.ru использовались ФИО6 (т. 17 л.д. 95-105).

письмом ООО «Семь», согласно которому с абонентского номера 89068775520 поступали заказы на перевозку:Дата в 09:07 по маршруту: Адрес п. 1 – Адрес; Дата в 13:43 по маршруту: Адрес – Адрес;

Дата в 22:03 по маршруту: Адрес п. 1 – ЖД вокзал Пермь-2 (Адрес); Дата в 16:07 по маршруту: Адрес п. 1 – Адрес. (т. 12 л.д. 167)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный ООО «Пермские таксомоторные линии», номер вокруг посадочного отверстия «RFD 80M-79234 80». На диске содержится аудиозапись телефонного разговора мужчины (абонентский №) и женщины-оператора такси. (т. 12 л.д. 179)

заключением экспертов №, согласно которому на фонограмме, представленной на экспертизу по материалам уголовного дела № на оптическом диске с номером «RFD 80M-79234 80» имеются голос и речь, вероятно ФИО12, Дата г.р., образцы устной речи которого представлены на экспертизу. (т. 6 л.д. 113-145)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрены копии документов, предоставленные ФИО43:

1.      договор поставки № от Дата между ООО «Цех» (Поставщик) в лице директора ФИО43 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, предмет договора: Поставщик обязуется поставлять покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать товары в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, с доставкой на объект по адресу: Адрес, оплатой путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика в день приемки товара и подписания товарных накладных. Договор подписан от имени директора ООО «Цех» ФИО43 и директора ООО «Фаворит» Свидетель №9, имеются оттиски печатей ООО «Цех» и ООО «Фаворит».

2.      товарная накладная ООО «Джекфрут» № от Дата на товар: яблоки свежие массой брутто 19509 кг, на общую сумму 1170540 рублей. Подписана от имени сотрудника ООО «Джекфрут» ФИО162, водителя ФИО128, директора ООО «Цех» ФИО43

3.      товарная накладная ООО «Цех» № от Дата на товар: яблоко свежее на общую сумму 1241000 рублей, подписана от имени директора ООО «Цех» ФИО43, кладовщика Свидетель №15, имеются оттиски печатей ООО «Цех» и ООО «Фаворит».

4.      договор об учреждении ООО «Фаворит» от Дата между учредителями Свидетель №9 и ФИО30

5.      свидетельство серия 59 № от Дата о постановке на учет ООО «Фаворит» ОГРН 1135921001182 в налоговом органе – МРИФНС № по Адрес, с присвоением ФИО78 5921030939 КПП 592101001.

6.      свидетельство серия 59 № от Дата о государственной регистрации ООО «Фаворит» за ОГРН 1135921001182.

7.      карточка ООО «Фаворит» с указанием юридического адреса: 618250, Губаха, Адрес, ОГРН 1135921001182, ФИО78 5921030939, КПП 592101001, тел №, E-mail: ..., директор Свидетель №9

8.      протокол № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата Свидетель №9 и ФИО30, повестка: учреждение и регистрация ООО «Фаворит», избрание директором Свидетель №9 протокол подписан от имени ФИО30 и Свидетель №9

9.      протокол № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата Свидетель №9 и ФИО30, повестка: избрание директором Свидетель №9 протокол подписан от имени ФИО30 и Свидетель №9

10. устав ООО «Фаворит», утвержденного протоколом № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата на 14 листах формата А4.

Также осмотрена переписка ФИО43 с абонентом «ФИО73 ПЕР…» в мессенджере WhatsApp, где обсуждают условия поставки яблок, стоимость и объём. «ФИО73» сообщает свои контактные данные: почта №@mail.ru, телефон №, адрес доставки: Адрес, телефон кладовщика ФИО77 89922026940. (т. 5 л.д. 224-226, т. 5 л.д. 8-14, 167-199)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому ... помещение оптовогосклада № 3 «Овощи – фрукты» на территории оптовой овощной базы «Заостровка» по адресу: Адрес. На складе обнаружены и изъяты яблоки свежие в коробках в количестве 436 штук на 8 паллетах. (т. 5 л.д. 38-43)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрена разгрузочная площадка у склада «Л – 20» на оптовой базе «Заостровка» по адресу: Адрес. На площадке обнаружены и изъяты яблоки свежие в коробках в количестве 95 штук на двух паллетах. (т. 5 л.д. 44-46)

протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель Свидетель №15 опознал ФИО12 как человека, который представлялся именем ФИО73 и с которым он работал кладовщиком при разгрузке яблок. «ФИО73» показывал ему, куда надо приехать, на какой склад, контролировал его работу. (т. 6 л.д. 4-7).

протоколом выемки, согласно которому у свидетеля Свидетель №15 изъят оптический диск с аудиозаписью разговора.(т. 6 л.д. 16-21).

протоколом осмотра, согласно которому осмотрен оптический диск с аудиозаписью, изъятый у Свидетель №15, где разговор между Свидетель №15 и адвокатом ФИО163(т. 6 л.д. 22-28).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, предоставленная ПАО Сбербанк (исх. № SD0162605094 от Дата) в отношении банковской карты на имя ФИО15 (знакомая Свидетель №15), Дата. Осмотром установлено, что Дата 0:00 на карту № (счет №) владельца ФИО15 поступило 9950 рублей, карта/кошелек отправителя: 79125895057 данным номером пользовался ФИО12 (т. 20 л.д. 85-87)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому в ходе осмотра квартирыСвидетель №15по адресу: Адрес, ул. ФИО66 Хмельницкого, 30 – 35, были обнаружены и изъяты: ключи на карабине в количестве 4 штук; договор поставки № от Дата на 3-х листах; счет на оплату № от Дата на сумму 1241000 рублей на 2-х листах; товарная накладная № от Дата на товар – свежее яблоко массой 18250 кг на сумму 1241000 рублей; печать с клише ООО «Фаворит» ФИО78 5921030939 с подушечкой. (т. 5 л.д. 52-59).

протоколом осмотра места происшествия от Дата, согласно которому ключом, изъятым в ходе осмотра квартиры по адресу: Адрес, ул. ФИО66 Хмельницкого, 30-35, было открыто помещение складапо адресу: Адрес. Снаружи, у кирпичного пристроя к помещению, обнаружена и изъята картонная коробка белого цвета с ручками. (т. 5 л.д. 60-63)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены:

1. договор поставки № от Дата между ООО «Цех» (Поставщик) в лице директора ФИО43 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, предмет договора: Поставщик обязуется поставлять покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать товары в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, с доставкой на объект по адресу: Адрес, оплатой путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика в день приемки товара и подписания товарных накладных. Договор подписан от имени директора ООО «Цех» ФИО43, имеется оттиск печати ООО «Цех»;

2. счет на оплату № от Дата, согласно которому поставщик: ООО «Цех», покупатель: ООО «Фаворит», товар: яблоко свежее, количество: 18250 кг, цена 68,00 рублей, сумма 1241000,00 рублей, подписан от имени руководителя и бухгалтера ФИО43, содержит оттиск печати ООО «Цех»;

3. товарная накладная № от Дата, согласно которой поставщик: ООО «Цех», грузополучатель и плательщик: ООО «Фаворит», товар: яблоко свежее, количество: 18250 кг, цена 68,00 рублей, сумма 1241000,00 рублей, подписан от имени ФИО43 кладовщика Свидетель №15, содержит оттиски печати ООО «Цех» и ООО «Фаворит»;

4. печать в пластиковом корпусе (оснастке) круглой формы черного цвета с крышкой, клише печати содержит название «ООО «Фаворит». В ходе осмотра выполнены оттиски печати на листе бумаги;

5. подушка штемпельная в металлическом корпусе, пропитана краской для печати фиолетового цвета;

6. ключи в количестве 4 штук на карабине;

7. картонная коробка белого цвета с ручками, выполненными в виде овальных отверстий по бокам. (т. 5 л.д. 65-75)

сведениями ООО «Фаворит» ФИО78 5921030939, согласно которым ООО «Фаворит» создано и состоит на учете с Дата, с Дата находится в процессе ликвидации. Сведения о смене руководителя/учредителей с момента создания не вносились. Предоставлены копии учредительных документов из регистрационного дела, согласно которым ООО «Фаворит» создано учредителями Свидетель №9 и ФИО30 Дата, директором избран Свидетель №9, адрес нахождения ООО «Фаворит»: Адрес. (т. 2 л.д. 131-147)

протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «Фортуна Крым» ФИО191 изъяты документы, касающиеся договора поставки между ООО «Фортуна Крым» и ООО «Фаворит». (т. 1 л.д. 135-138)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы: копия договора поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО129 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, копия товарной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата, на товар – рыбные консервы в ассортименте на общую сумму 2008968,72 рублей, содержит подписи от имени кладовщика Пахтеева ФИО73, оттиски печати ООО «Фаворит». (т. 1 л.д. 174-193)

копией договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Продавец) в лице директора ФИО170 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9; копией товарной накладной № от Дата, поставщик АО «Коротоякский элеватор», плательщик ООО «Фаворит», товар: мука в/с ГОСТ (мешок 50 кг), 20000 кг, стоимостью 381000 руб. (т. 13 л.д. 108-203)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которой осмотрены: копия договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Продавец) в лице директора ФИО170 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9; копия товарной накладной № от Дата, поставщик АО «Коротоякский элеватор», плательщик ООО «Фаворит», товар: мука в/с ГОСТ (мешок 50 кг), 20000 кг, стоимостью 381000 руб.(т. 13 л.д. 204-207)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены:

копия договора поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» и ООО «Фаворит», копия товарной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата, изъятые у представителя потерпевшего ООО «Фортуна Крым» ФИО191 в ходе выемки;

копия договора поставки № от Дата между ООО «Цех» и ООО «Фаворит», предоставленная директором ООО «Цех» ФИО43;

товарная накладная ООО «Цех» № от Дата, изъятая в ходе осмотра места происшествия в квартире Свидетель №15 по адресу: Адрес35;

копия договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» и ООО «Фаворит», копия товарной накладной АО «Коротоякский элеватор»
№ от Дата, предоставленные потерпевшим АО «Коротоякский элеватор»;

протокол осмотра предметов от Дата, в ходе которого осмотрена, в том числе, печать с клише ООО «Фаворит», изъятая по адресу: Адрес, ул. ФИО66 Хмельницкого, 30-35, в ходе осмотра выполнены оттиски печати ООО «Фаворит» на листе бумаги, являющемся приложением к протоколу осмотра;

фото оттиска печати ООО «Фаворит».

Осмотром оттисков печатей ООО «Фаворит» на документах и оттисков, выполненных в ходе осмотра печати, изъятой в квартире по адресу: Адрес35, установлено, что оттиски имеют визуальное сходство.

Осмотром оттисков печатей ООО «Фаворит» на документах и оттиска печати ООО «Фаворит» на фото, предоставленном директором ООО «Фаворит» Свидетель №9, установлено, что они имеют визуальные отличия. (т. 13 л.д. 226-231)

протоколом выемки, согласно которому у свидетеля Свидетель №1 изъяты ключи в количестве 2 штук на карабине с брелоком. (т. 5 л.д. 101-102)

протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому Свидетель №1 опознал ФИО12, как мужчину по имени ФИО73, который Дата привлекал его для разгрузки фуры с яблоками на складе по адресу: Адрес, передал ему ключи от него. Дата по указанию ФИО73, т.е. ФИО12, он разгрузил фуру с яблоками, по телефону сообщил, что женщина – торговый представитель и кладовщик ФИО77 уехали, после чего указанный ФИО12 по телефону попросил не уезжать, встретить другую фуру и загрузить яблоки в нее, что они и сделали, а склад закрыть ключами. (т. 5 л.д. 107 – 108)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрена информация, по банковской карте на имя Свидетель №1, Дата. Осмотром установлено, что Дата 0:00 № (счет
№) владельца Свидетель №1 поступило 2500 рублей, карта/кошелек отправителя: 79125895057 номером пользовался ФИО12(т. 20 л.д. 89-91)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрена информация, предоставленная КИВИ Банк (АО), в отношении учетной записи QIWI Кошелек №. Осмотром установлено, что QIWI Кошелек № зарегистрирован Дата.Пополнение киви-кошелька (операции in_qiwi) производилось через терминалы по адресам: Адрес, 17, Адрес, 23, Адрес, а также с Qiwi кошельков: 79504757507 (номер ФИО6) и 79922111118 (номер ФИО155).

Установлен перевод денежных средств в сумме 2500 рублей Дата 11:05:52 на карту № (владелец Свидетель №1).

Установлен перевод денежных средств в сумме 9950 рублей Дата 17:26:51 на карту № (владелец ФИО15).

Кроме того, установлены неоднократные переводы с QIWI Кошелька № на абонентские номера:

9091030343 (использовался ФИО12): Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата;

9581477226 (зарегистрирован и использовался Свидетель №4 – женой ФИО12): Дата;

9824692721 (использовался ФИО12 для телефонной связи с Свидетель №15, Свидетель №1): Дата;

9922026940 (номер ФИО12, который передал Свидетель №15 для использования при работе кладовщиком в преступлении в отношении ООО «Цех»): Дата, Дата;

9504757507 (использовался ФИО6): Дата, Дата, Дата;

9068775520 (использовался ФИО12, в том числе в хищении муки АО «Коротоякский элеватор»): Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата, Дата;

9922027490 (использовался ФИО12): Дата, Дата, Дата, Дата;

9824423319 (использовался ФИО12 в хищении имущества АО «Коротоякский элеватор»): Дата, Дата, Дата, Дата, Дата;

9824423553 (использовался ФИО6 в хищении имущества АО «Коротоякский элеватор»): Дата. (т. 20 л.д. 93-100)

протоколом осмотров предметов (документов) согласно которому осмотрена информация, о детализации соединений абонентского номера 79824423553 (использовался для телефонной связи с сотрудником базы по адресу: Адрес, Свидетель №34) за период с Дата по Дата, об абонентах сотовой связи, детализации соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата. Осмотром установлено, что абонентский № зарегистрирован на имя ФИО17, Дата г.р.

В период с Дата по Дата включительно абонентский № работал с мобильным устройством imei 86366104033828 которое находилось в пользовании ФИО6

В период с Дата по Дата установлены неоднократные соединения (входящие звонки и входящие смс-сообщения) абонентского номера 79824423553 с абонентским номером 79028010453, при этом абонент79824423553 находился в основном на территории Адрес, в зоне действия базовых станций по Адрес.

Дата, в день преступления в отношении АО «Коротоякский элеватор», в утреннее время абонент находился в районе Адрес).

Таким образом, осмотром установлено, что абонентский № находился в пользовании ФИО6, что подтверждается работой указанного номера с мобильным устройством imei 86366104033828, а также преимущественным местонахождением абонента на территории Адрес.

Кроме того, осмотром установлено, что мобильное устройство imei 86366104033828 использовалось ФИО6 с иными абонентскими номерами оператора ПАО «МТС», в том числе: 79822591451 – в период с Дата по Дата для переговоров с представителем потерпевшего ФИО43 (т. 13 л.д. 2-3, 5-9, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 190-235)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрена информация, о принадлежности абонентского номера 79125895057 и детализации соединений за период с Дата по Дата. Абонентский номер 79125895057 зарегистрирован на ФИО22 период действия: с Дата по Дата. В период с Дата 11:36:27 по Дата 13:27:07 абонентский номер работал с мобильным устройством imei № находившимся в пользовании ФИО12, в период с Дата 06:43:20 по Дата 12:49:49 – с мобильным устройством imei 91153200649722, после чего, с Дата 13:10:36 по Дата 09:58:52 – с мобильным устройством imei № находившимся в пользовании ФИО12.

В период с Дата по Дата установлены неоднократные соединения с абонентским номером 79922111118 (ФИО155, в телефонной книге мобильного телефона «Huawei», изъятого у ФИО12, записан как «Зерек»).

Осмотром географического положения абонента 79125895057 в момент всех соединений установлено, что большая часть из них осуществлена в районе действия базовой станции по адресу: Адрес, что находится в непосредственной близости от места жительства ФИО12 в исследуемый период: Адрес. Таким образом, установлено, что абонентский № находился в пользовании ФИО12 (т. 20 л.д. 102-107)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация об электронной переписке почтовых ящиков, в том числе №@mail.ru, ..., изъятая в ООО «Мэйл.Ру». Осмотром установлено: Папка «№.mail.ru.tar» содержит 431 электронное письмо за период с Дата по Дата, основная часть писем от сервисов электронных торговых площадок (agroserver.ru, Агробазар), а также сервиса объявлений Авито, где пользователь зарегистрирован под именем «Перевозчик».

Письма от Агробазар info@agrobazar.ru в адрес №@mail.ru от Дата 14:13, объявление о покупке яблок.

Письмо от ФИО79 Мазунин productovbaza@mail.ru в адрес: 8964851756 №@mail.ru от Дата 17:14, во вложении данного письма скан-копии учредительных документов ООО «Фаворит» (учредительного договора, свидетельств ФИО78, ОГРН, устава, карточки клиента).

Письмо от ФИО73 Дурновцев №@mail.ru в адрес ФИО43 inn-kv@yandex.ru от Дата 17:16, во вложении письма скан-копии учредительных документов ООО «Фаворит» (учредительного договора, свидетельств ФИО78, ОГРН, устава, карточки клиента).

Письмо от ФИО43 inn-kv@yandex.ru в адрес: ФИО73 Дурновцев №@mail.ru от Дата 13:20, во вложении уставные документы, а также иные письма с обсуждением договора поставки между ООО «Цех» и ООО «Фаворит» (т. 16 л.д. 89-115)

письмом ООО «Мэйл.Ру»,пользователь №@mail.ru зарегистрирован Дата на имя ФИО73 Дурновцева, добавлен телефон №. (т. 1 л.д. 207-208, т. 5 л.д. 88, т. 16 л.д. 117-121)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому в телефоне изъятого у ФИО238 содержится история Интернет-обозревателя о посещенных пользователем Интернет-ресурсах, среди которых сайт agroserver.ru, на котором пользователь размещал заявки о покупке и получал предложения о поставках продуктов питания, в том числе масла подсолнечного, тушки ЦБ, муки, круп, консервов, рыбы, мандаринов и т.д. (т. 3 л.д. 206-215)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация, предоставленная ООО «Т2 Мобайл» об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, на оптическом диске, содержится информацию о соединениях абонентского номера 9922026940, который передал ФИО12 «кладовщику» Свидетель №15

Абонентский № зарегистрирован на имя ФИО19, активирован Дата, статус действующий.

В период с Дата 08:57:13 по Дата 10:21:01 абонентский № работал с мобильным устройством IMEI № которое находилось в пользовании ФИО12

Соединения абонентского номера 9922026940 за период работы с мобильным устройством IMEI №:

- с абонентом 79523235097 за период с Дата по Дата (зарегистрирован на ФИО164);

- с абонентом 79526415502 за период с Дата по Дата (зарегистрирован на ФИО15);

- с абонентом 79504546523 Дата (зарегистрирован на Свидетель №15).

В период с Дата 19:40:35 по Дата 8:01:48 абонентский № работал с мобильным устройством IMEI №/ № (находилось в пользовании Свидетель №15). В период с Дата 16:10:57 по Дата 14:19:39 абонентский № работал с мобильным устройством IMEI №/№ устройство находилось в пользовании ФИО12 Установлены соединения: Дата 16:13:04 исходящий звонок на № (использовался Свидетель №15 при приеме яблок ООО «Цех» в период с Дата по Дата);

- в период с Дата по Дата неоднократные звонки и смс-сообщения на № использовался ФИО181 и находился в зоне обслуживания станции по адресу: Пермский Край, Пермь Город, Парковый Проспект, Адрес. (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата.

Осмотром установлено: абонентский №1 (использовался лицом, представлявшимся «ФИО73», для телефонной связи с представителем потерпевшего ФИО43, «кладовщиком» Свидетель №15, водителем ФИО128, владельцем базы по Адрес, Свидетель №16) в период с Дата 15:41:38 по Дата 18:11:11 работал с мобильным устройством IMEI 86366104033828 устройство находилось в пользовании ФИО6), в период с Дата 09:50:24по Дата 17:24:27 - с мобильным устройством IMEI 35788805577032 устройство находилось в пользовании ФИО6

Установлены соединения абонентского номера 79822591451 с директором ООО «Цех» ФИО43, «кладовщиком» Свидетель №15, владельцем склада по ул. Адрес, 66/1 Свидетель №16 Абонент 79824692721 в совершения хищения имущества ООО «Цех» неоднократно созванивался и обменивался SMS-сообщениями с Свидетель №15, Свидетель №1 Абонент 79822591451 в день совершения преступления находился на территории Адрес, в районе Адрес, при этом неоднократно созванивался с ФИО43 и Свидетель №15

Абонентский номер 79824692721 использовался лицом, представлявшимся «ФИО73» для телефонной связи с Свидетель №15в период с Дата 12:15:04 по Дата 11:04:22 абонентский № был зарегистрирован на ФИО21 и работал с мобильным устройством IMEI 86781803189250/ № устройство находилось в пользовании ФИО12 и использовалось со следующими номерами:

79824423319 (Дата – Дата), зарегистрированным на ФИО18, Дата г.р. (использовался ФИО12 в хищении муки АО «Коротоякский элеватор»);

79824573241 (Дата - Дата, Дата - Дата), абонент был не персонифицирован (использовался для активации аккаунта Mail: artem.chudinov.80@inbox.ru на сайте agroserver.ru)

79822591456 (Дата - Дата), абонент был не персонифицирован (использовался для активации аккаунта Mail: vova.suslov2020@list.ru Дата на сайте agroserver.ru)

79125895057 (Дата - Дата), зарегистрированным на ФИО22

79197048571 (Дата - Дата), абонент был не персонифицирован (использовался ФИО12 в хищении курицы ООО «ТД «Натуральные продукты»).

Абонент 79824692721 в совершения хищения имущества ООО «Цех» неоднократно созванивался и обменивался SMS-сообщениями с Свидетель №15, Свидетель №1 (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 190-235)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата.

Абонентский номер 79641851756 (использовался лицом по имени «ФИО73» для переписки с ФИО43 в приложении WhatsApp), зарегистрирован на ФИО23 дата заключения контракта Дата. В период с Дата по Дата абонентский номер работал с устройством IMEI №, находился в пользовании ФИО6

Абонентский номер 79660387966 («привязан» к адресу электронной почты ..., посредством которого велась переписка с бухгалтером ООО «Фаворит» ФИО125) в период с Дата по Дата был зарегистрирован на имя ФИО234 (т. 17 л.д. 1-29)

сведениями ИЦ ГУ МВД России по Адрес, согласно которым лица с установочными данными ФИО19, Дата, ФИО20, Дата, ФИО21, Дата, ФИО22, Дата, ФИО23, Дата, Манасян Артавазд, Дата, Дурновцев ФИО73, Дата, Краснов ФИО65, Дата, ФИО18, Дата, ФИО24, Дата, на территории Адрес не зарегистрированы. (т. 1 л.д. 223-230, т. 13 л.д. 36, т. 17 л.д. 79)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрена информация, предоставленная администратором сервера agroserver.ru ФИО159 об аккаунтах, зарегистрированных на сайте agroserver.ru, и размещенных объявлениях.

Осмотром установлено, что один и тот же пользователь (пользователи) имел доступ к 27 аккаунтам. Указанные аккаунты зарегистрировал и использовал ФИО6 Объявления носят схожий характер, содержат намерение о приобретении оптом продовольственных товаров: муки, масла, сахара, круп, рыбы замороженной и консервированной, мяса птицы, яиц, сгущенного молока, овощей и фруктов, на условиях доставки и оплаты по факту. (т. 17 л.д. 81-90).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, об объявлениях, размещенных на сайте avito.ru.

Осмотром установлено:

во вкладке «...» содержатся сведения об объявлениях с указанием почты ...:

Дата публикации: Дата 14:02

Город: Екатеринбург

Имя продавца: Рустам

Телефон в объявлении: № (соответствует номеру мобильного абонента цифровой сети, которому были выделены IP-адреса, с которых пользователь ... осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата; работал с мобильным устройством IMEI №/ №, находившимся в пользовании ФИО6, установлены неоднократные соединения с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО136 Телефон в объявлении: № или 79641851756 (использовался ФИО6 при хищении яблок ООО «Цех» с мобильным устройством imei № /№. То же устройство работало с абонентским номером №). Таким образом, абонентские номера, №, 79504757507, 79641851756, адреса электронной почты ..., №@mail.ru использовались ФИО6 (т. 17 л.д. 95-105)

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому осмотрены диск рег. №, и содержащаяся на нем информация, полученная в результате проведения контроля и записи телефонных переговоров ФИО12 по мобильному телефону идентификационный номер № (абонентские номера 79824692721, 79922026940), где установлены разговоры ФИО12 с Свидетель №15, Свидетель №1 по поводу разгрузки машины (т.6 л.д.113-145)

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы,согласно которому осмотрен и оптический диск № и содержащаяся на нем информация, полученная в результате проведения контроля и записи телефонных переговоров ФИО6 по мобильному телефону идентификационный № с абонентским номером 79822591451. Осмотром установлены разговоры ФИО6, в том числе с ФИО43, Свидетель №15 (т. 6 л.д. 73-80)

заключением эксперта №, согласно которому на фонограмме, в звуковом файле «2019-06-0908.37.29. 79223369570», вероятно, имеются голос и речь гр-на ФИО6 На фонограммах, представленных на исследование по уголовному делу в звуковом файле «2019-06-0909.18.29. 79159003599», «2019-06.0910.14.08 79526415502», имеются голос и речь гр-на ФИО6 (т. 7 л.д. 3 – 28)

Документами: устав ООО «Фортуна Крым», утвержденный решением общего собрания учредителей ООО «Фортуна Крым» № от Дата, свидетельство серия 23 № о государственной регистрации ООО «Фортуна Крым» от Дата; решение № от Дата единственного участника ООО «Фортуна Крым» ФИО165 о назначении на должность генерального директора ООО «Фортуна Крым» ФИО129; доверенность ООО «Фортуна Крым» №-Д от Дата, согласно которой ООО «Фортуна Крым» уполномочивает Свидетель №6 представлять интересы Общества во всех государственных и муниципальных органах, в том числе правоохранительных; доверенность ООО «Фортуна Крым» №-Д от Дата, согласно которой ООО «Фортуна Крым» уполномочивает ФИО191 представлять интересы Общества во всех государственных и муниципальных органах, в том числе правоохранительных. (т. 1 л.д. 5, 74, 85-104)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому зафиксирована обстановка на месте происшествия – территории базы по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31: в контейнере № обнаружено и изъято 17 коробок с консервами «Паштет шпротный», 44 коробки с консервами «Черноморская килька в томатном соусе», 17 коробок с консервами «Салат из морской капусты дальневосточный», 1 коробка с консервами «Печень трески норвежская»; в кузове автомобиля ДАФ г/н № обнаружено и изъято 2 поддона по 50 коробок с консервами «Тефтели рыбные», «Бычки», «Паштет шпротный». (т. 1 л.д. 23-26)

протоколом выемки, согласно которому в ООО «Служба экспресс доставки «Пост-экспресс» изъята транспортная накладная Курьерской службы доставки «Черномор» № KSD011515. (

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена транспортная накладная Курьерской службы доставки «Черномор» № KSD011515, содержащая подпись от имени ФИО235 (т. 2 л.д. 13-15)

перечнем отгруженной продукции по договору поставки № 2921П-08/19 от 06.08.2019 между ООО «Фортуна Крым» и ООО «Фаворит», согласно которому отгружена продукция:

1.      Бычки обжаренные в т/с № Премиум ж/б, 240, в количестве 3600 банок, стоимостью 30,20 рублей за 1 банку, всего на сумму 108720,00 рублей;

2.      Бычки в т/с № Фаворит ж/б, 240, в количестве 3600 банок, стоимостью 23, 20 рублей за 1 банку, всего на сумму 83 520,00 рублей;

3.      Килька обжаренная в т/с № Премиум, в количестве 2400 банок, стоимостью 15,70 рублей за банку, всего на сумму 37 680,00 рублей;

4.      Килька обжаренная в т/с № Фортуна ж/б, 240, в количестве 2400 банок, стоимостью 15,40 рублей за банку, всего на сумму 36 960,00 рублей;

5.      Сардина нат. д/м № Фаворит, ж/б, в количестве 7200 банок, стоимостью 23,90 рублей за банку, всего на сумму 172080,00 рублей;

6.      Скумбрия атлантическая натур. д/м № Фортуна, в количестве 9600 банок, стоимостью 31,90 рублей за банку, всего на сумму 306240,00 рублей;

7.      Скумбрия т/с № Фортуна, в количестве 4800 банок, стоимостью 30,90 рублей за банку, всего на сумму 148 320,00 рублей;

8.      Сайра нат. № Фортуна ж/б, в количестве 9600 банок, стоимостью 30,90 рублей за банку, всего на сумму 296 640,00 рубле;

9.      Горбуша нат. кусочки Фортуна №, ж/б, в количестве 2400 банок, стоимостью 37,90 рублей за банку, всего на сумму 90 960,00 рублей;

10. Тефтели в т/с № Фаворит, ж/б, 240, в количестве 2400 банок, стоимостью 15,20 рублей за банку, всего на сумму 36 480,00 рублей;

11. Фрикадельки в т/с № Фаворит ж/б, 240, в количестве 2400 банок, стоимостью 15,20 рублей за банку, всего на сумму 36 480,00 рублей;

12. Паштет шпротный № Фортуна 160, в количестве 1224 банки, стоимостью 12,50 рублей за банку, всего на сумму 15 300,00 рублей;

13. Шпроты неразделанные в/м №, 150 гр «Фортуна Крым», в количестве 7200 банок, стоимостью 16,50 рублей за банку, всего на сумму 118 800,00 рублей;

14. Печень трески норвежская в/м 240, в количестве 576 банок, стоимостью 47,95 рублей за банку, всего на сумму 27 619,20 рублей;

15. Печень трески по-мурмански № Фортуна Крым, в количестве 576 банок, стоимостью 32,30 рублей за банку, всего на сумму 18 604,80 рублей;

16. Килька в т/с № Фаворит ж/б, 240, в количестве 7200 банок, стоимостью 14,20 рублей за банку, всего на сумму 102240,00 рублей;

17. Килька в т/с № Фаворит ж/б 240, в количестве 1200 банок, стоимостью 14,70 рублей за банку, всего на сумму 17 640,00 рублей;

18. Паштет шпротный № Фаворит ж/б, 160, в количестве 1800 банок, стоимостью 11,00 рублей за банку, всего на сумму 19 800,00 рублей;

19. Салат из морской капусты Фортуна, ж/б, в количестве 1200 банок, стоимостью 13,90 рублей за банку, всего на сумму 16 680,00 рублей, а всего на общую сумму 1690 764,00 рубля (по себестоимости). (т. 1 л.д. 199-200).

перечнем отгруженной продукции по договору поставки №П-08/19от Дата между ООО «Фортуна Крым» и ООО «Фаворит», согласно которому продукт «Скумбрия атлантическая натур. д/м № Фортуна» имеет маркировку 513; продукт «Сайра нат. № Фортуна ж/б», имеет маркировку 931. (т. 1 л.д. 105-106)

декларацией производителя № на готовую рыбную продукцию ООО «Фортуна Крым», согласно которой «Скумбрия атлантическая натур. с д/м» ТМ «Фортуна Крым» (маркировка 513) изготовлена Дата; «Сайра натуральная» ТМ «Фортуна Крым» (маркировка 931) изготовлена Дата. (т. 1 л.д. 108-109)

протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «Фортуна Крым» ФИО191 изъято: копия договора поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» (Поставщик) и ООО «Фаворит» (Покупатель); копия спецификации № от Дата к договору поставки №П-08/19 от Дата; копии товарной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата; копия товарно-транспортной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата; копия устава ООО «Фаворит»; копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата; копия договора об учреждении ООО «Фаворит» от Дата; копия свидетельства серия 59 № от Дата о постановке на учет ООО «Фаворит» в налоговом органе; копия свидетельства серия 59 № от Дата о государственной регистрации ООО «Фаворит»; копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата; копия карточки ООО «Фаворит»; флеш-карта.

(т. 1 л.д. 136-138).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены:

1.     Копия договора поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО129 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, предмет договора: Поставщик обязуется поставлять Покупателю рыбные консервы («товар»), а Покупатель принимать и оплачивать товар посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика;

2.     Копия спецификации № от Дата к договору поставки №П-08/19 от Дата, в соответствии с которой порядок оплаты: 100% оплата безнал по приходу машины, товар – рыбные консервы в ассортименте в общем количестве 71376 шт., на общую сумму 2256648,72 рубля;

3.     Копия товарной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата, на товар – рыбные консервы в ассортименте на общую сумму 2008968,72 рублей, содержит подписи от имени кладовщика Пахтеева ФИО73, оттиски печати ООО «Фаворит»;

4.     Копия товарно-транспортной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата на товар - рыбные консервы в ассортименте на общую сумму 2008968,72 рубля, содержит подписи от имени кладовщика Пахтеева ФИО73, оттиски печати ООО «Фаворит»;

5.     копия устава ООО «Фаворит», утвержденного протоколом № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата;

6.     копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата Свидетель №9 и ФИО30;

7.     копия договора об учреждении ООО «Фаворит» от Дата между учредителями Свидетель №9 и ФИО30;

8.     копия свидетельства серия 59 № от Дата о постановке на учет ООО «Фаворит» в налоговом органе;

9.     копия свидетельства серия 59 № от Дата о государственной регистрации ООО «Фаворит»;

10. копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата Свидетель №9 и ФИО30;

11. копия карточки ООО «Фаворит» с указанием, в том числе, E-mail: ...;

12. флеш-карта с видеозаписью и фотографии фрагментов видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных на базе по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31, фрагменты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине «Пятёрочка» по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 54, где зафиксирован ФИО38 (т. 1 л.д. 174-193 )

справкой об ущербе ООО «Фортуна Крым», согласно которой себестоимость отгруженной продукции составила 1690764,00 рубля. (т. 1 л.д. 201)

сведениями в отношении ООО «Фаворит», согласно которым ООО «Фаворит» создано и состоит на учете с Дата, с Дата находится в процессе ликвидации. Сведения о смене руководителя/учредителей с момента создания ООО «Фаворит» не вносились, создано учредителями Свидетель №9 и ФИО30 Дата, директором избран Свидетель №9, адрес нахождения ООО «Фаворит»: Адрес. (т. 2 л.д. 131-147)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены:

копия договора поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» и ООО «Фаворит», копия товарной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата, изъятые у представителя потерпевшего ООО «Фортуна Крым» ФИО191 в ходе выемки;

копия договора поставки № от Дата между ООО «Цех» и ООО «Фаворит», предоставленная директором ООО «Цех» ФИО43;

товарная накладная ООО «Цех» № от Дата, изъятая в ходе осмотра места происшествия в квартире Свидетель №15 по адресу: Адрес35;

копия договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» и ООО «Фаворит», копия товарной накладной АО «Коротоякский элеватор»
№ от Дата, предоставленные потерпевшим АО «Коротоякский элеватор»;

протокол осмотра предметов от Дата, в ходе которого осмотрена печать с клише ООО «Фаворит», изъятая в ходе осмотра квартиры по адресу: Адрес, ул. ФИО66 Хмельницкого, 30-35, в ходе осмотра выполнены оттиски печати ООО «Фаворит» на листе бумаги, являющемся приложением к протоколу осмотра;

фото оттиска печати ООО «Фаворит», предоставленное директором ООО «Фаворит» Свидетель №9

оттиски печатей ООО «Фаворит» на документах изъятые в квартире по адресу: Адрес35, установлено, что оттиски имеют визуальное сходство.

Осмотром оттисков печатей ООО «Фаворит» на документах и оттиска печати на фото, предоставленном директором ООО «Фаворит» Свидетель №9, установлены визуальные отличия. (т. 13 л.д. 226-231)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому(по преступлению в отношении ООО «Цех»), осмотрены копии документов: копия договора поставки № от Дата между ООО «Цех» (Поставщик) в лице директора ФИО43 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, предмет договора: Поставщик обязуется поставлять покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать товары в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, с доставкой на объект по адресу: Адрес, оплатой путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика в день приемки товара и подписания товарных накладных. Договор подписан от имени директора ООО «Цех» ФИО43 и директора ООО «Фаворит» Свидетель №9, имеются оттиски печатей (т. 5 л.д. 224-226)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрены товарная накладная № от Дата, согласно которой поставщик: ООО «Цех», грузополучатель и плательщик: ООО «Фаворит», товар: яблоко свежее, количество: 18250 кг, цена 68,00 рублей, сумма 1241000,00 рублей, подписана от имени ФИО43 кладовщика Свидетель №15, содержит оттиски печати ООО «Цех» и ООО «Фаворит»; печать в пластиковом корпусе (оснастке) круглой формы черного цвета с крышкой, клише печати содержит название «ООО «Фаворит». В ходе осмотра выполнены оттиски печати на листе бумаги. (т. 5 л.д. 65-75)

документы, предоставленные АО «Коротоякский элеватор»:копией договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Продавец) в лице директора ФИО170 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9; копия товарной накладной № от Дата, поставщик АО «Коротоякский элеватор», плательщик ООО «Фаворит», товар: мука в/с ГОСТ (мешок 50 кг), 20000 кг, стоимостью 381000 руб. (т. 13 л.д. 108-203)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, предоставленные АО «Коротоякский элеватор» : копия договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Продавец) в лице директора ФИО170 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9; копия товарной накладной № от Дата, поставщик АО «Коротоякский элеватор», плательщик ООО «Фаворит», товар: мука в/с ГОСТ (мешок 50 кг), 20000 кг, стоимостью 381000 руб.(т. 13 л.д. 204-207)

протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому свидетелю Свидетель №13 была предъявлена для опознания фотография ФИО38, в котором он опознал мужчину, который представился ему именем ФИО73 Пахтеев – кладовщик ООО «Фаворит», общался с ним Дата при выгрузке товара на складе по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31. ФИО240 имел при себе печать ООО «Фаворит» и подписывал сопроводительные документы на товар ООО «Фортуна Крым». (т. 2 л.д. 208-211)

протоколом осмотра места происшествия, согласнокоторому Свидетель №44 указал на гараж по адресу: Адрес, и пояснил, что из данного гаража ФИО38 загружал в его машину коробки с консервами. (т. 15 л.д. 210 – 212)

протоколом обыска, согласно которому в жилище ФИО38 по адресу:
Адрес23, изъят: мобильный телефон в корпусе золотистого цвета в виде автомобиля с эмблемой «Porsche», IMEI: №; трудовой договор от Дата между ООО «Хлебная жемчужина» (Работодатель) и ФИО38 (Работник);консервы изготовителя ООО «Фортуна Крым»: 2 банки консервов «Печень трески норвежская с добавлением молок лососевых рыб», 1 банка консервов «Черноморская неразделанная Килька в томатном соусе», 1 банка консервов «Скумбрия», 24 банки консервов «Фрикадельки рыбные с овощным гарниром в томатном соусе», 13 банок консервов «Скумбрия», 7 банок консервов «Черноморская килька неразделанная в томатном соусе», 20 банок консервов «Фрикадельки рыбные с овощным гарниром в томатном соусе», 25 банок консервов «Паштет шпротный», 45 банок консервов «Скумбрия». (т. 2 л.д. 1-6)

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище ФИО38 по адресу: Адрес23:

мобильный телефон в корпусе золотистого цвета в виде автомобиля с эмблемой «Porsche», IMEI: №, использовался ФИО38 при совершении хищения консервов ООО «Фортуна Крым», с абонентским номером № для связи с водителем Свидетель №13, владельцем контейнера Свидетель №10, ФИО6 (использовавшим абонентский №);

трудовой договор от Дата между ООО «Хлебная жемчужина» (Работодатель) и ФИО38 (Работник);

продукция изготовителя ООО «Фортуна Крым (т. 3 л.д. 13-41, 111, 161-163, т. 4 л.д. 17-32, 87)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены оптические диски №с, 13063с с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» и «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО38, использующего абонентский №.

Осмотром установлены телефонные переговоры ФИО38 по поводу реализации консервов с Свидетель №11, Свидетель №44

протоколом выемки, согласно которому в ООО «ВКонтакте» изъят оптический диск с информацией об аккаунтах id 340697066 (пользователь «ФИО38»), 398877244 (пользователь «ФИО60 Башлачев»). (т. 16 л.д. 4-5, 9-14)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация об аккаунтах id 340697066, 398877244, предоставленная ООО «ВКонтакте».

Осмотром установлено, что аккаунт id 340697066 «ФИО38» использовался ФИО38, выявлены диалоги с пользователями «Стас Землевский», «Ренат Файрушин», «ФИО60 Башлачев», в том числе (с сохранением орфографии и пунктуации) по вопросу реализации рыбных консервов. Осмотром сведений об аккаунте id 398877244 пользователя «ФИО60 Башлачев» установлено, что данный аккаунт использовал ФИО12, выявлены диалоги с пользователями «ФИО58 Агабалаев», «ФИО6» на личные темы. (т. 16 л.д. 17-27)

протоколом осмотра предметов (документов,)согласно которому осмотрена информация на оптическом диске, предоставленная «КИВИ Банк» (АО) в отношении учетной записи 79504757507. Осмотром установлено, что кошелек 79504757507 создан Дата на имя Свидетель №2, Дата г.р.

Пополнение киви-кошелька (операции in_qiwi) производились в основном через терминалы на территории Адрес, ул. А. ФИО102, Адрес), а также микрорайона Парковый Адрес.

Переводы осуществлялись на номера: 9128881352, 9068788885 (находятся в пользовании ФИО136), 9504600618 (использовал ФИО6 в преступлении в отношении ИП ФИО190), 9641851756, 9822591451 (использовал ФИО6 в хищении имущества ООО «Цех»), 9125895057 (использовал ФИО12), 9026330394, 9504609564 (использовал ФИО6 в преступлении хищения имущества ООО «Фортуна Крым»), 9824423553 (использовал ФИО12 в преступлении в отношении АО «Коротоякский элеватор»), а также с указанием адреса электронной почты: .... Таким образом, осмотром установлено, что аккаунт 79504757507 использовался ФИО6 (т. 12 л.д. 117-132)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация о детализации соединений абонентского номера 79504757507. Осмотром установлено, что в период с Дата по Дата абонентский номер работал с мобильным устройством imei № ( находилось в пользовании ФИО6). Установлены многократные соединения абонентского номера с абонентскими номерами, которые находились в пользовании ФИО12, ФИО156- мать ФИО6, его отец и жены ФИО6, из чего следует, что абонентский № находился в пользовании ФИО6. (т. 12 л.д. 134-140).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен оптический диск №с с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» и «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО237 использующего абонентский №.

Осмотром установлены телефонные переговоры ФИО6, в том числе:

Дата 21:22:23 с Свидетель №12, абонентский №,где обсуждается вопрос погрузки консервов. Дата договариваются о встрече на Адрес того, установлены неоднократные телефонные соединения с матерью ФИО156, отцом ФИО157, женой ФИО166, что подтверждает принадлежность абонентского номера 79504757507 ФИО6 (т. 6 л.д. 187-220).

протоколом обыска, протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым проведен обыск в жилище ФИО6 по адресу: Адрес ФИО102, 85-56, в ходе которого обнаружен и изъят мобильный телефон мобильный телефон «Nokia» IMEI: 35686007909920, №, который использовался им с абонентским номером 79504609571 (в эпизоде хищения консервов ООО «Фортуна Крым»), 79197048545 (в эпизоде хищения курицы ООО «ТД «Натуральные продукты»), а также №, посредством которого он общался с соучастниками ФИО12 и ФИО38 (т. 20 л.д. 45-59)

протоколом обыска, согласно которым проведен обыск в жилище ФИО12 по адресу: Адрес,Адрес, где изъяты: ящик с консервными банками в количестве 57 шт., мобильный телефон «Huawei Y5 lite» модель: DRA-LX5, imei: №, №. (т. 13 л.д. 42, 51-52)

протоколами осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены предметы, изъятые в жилище ФИО238 по адресу: Адрес, и автомобиле «BMW Х6», гос. номер № регион, находящемся в пользовании ФИО12: мобильный телефон «Huawei Y5 lite», ящик с консервными банками, печать с клише «ИП Свидетель №3», 2 печати без клише.

Осмотром установлено: в ящике находятся консервные банки в количестве 57 штук без этикеток, с нанесенными маркировками: «№». (маркировка на банках соответствует маркировке производителя ООО «Фортуна Крым»).

Мобильный телефон «Huawei Y5 lite» модель: DRA-LX5, imei: №, №, владелец – Шамиль Рахматов, абонентский №, содержит перечень контактов в телефонной книге, перечень контактов и переписку в мессенджерах Viber, WhatsApp, (т. 3 л.д. 100-106, 167-171, 173-182, 215, т. 4 л.д. 145)

протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена информация, на оптических дисках, об абонентах сотовой связи. Осмотром установлено:

Абонентский номер 79504609571 (использовался ФИО6, который выполнял роль сотрудника ООО «Фаворит» Корнеева ФИО60» для связи с менеджером ООО «Фортуна Крым» Свидетель №6, водителем Свидетель №13, ФИО38,выполнявшим роль кладовщика Пахтеева) зарегистрирован на ФИО26, Дата г.р., дата активации Дата.

В период с Дата по Дата абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI №, в период с Дата по Дата – с мобильным устройством IMEI № (устройства находились в пользовании ФИО6).

Осмотром установлено, что абонент 79504609571 в период, предшествующий хищения имущества ООО «Фортуна Крым» (с Дата по Дата), неоднократно созванивался с менеджером ООО «Фортуна Крым» ФИО167, и водителем Свидетель №13, при этом находился в Адрес, ул. ФИО27, Адрес).

Дата, абонент 79504609571 неоднократно созванивался с ФИО167 (абонентский №) и Свидетель №13 (абонентский №), а также с абонентом № (использовался при совершении преступления ФИО38, выполнявшим роль кладовщика Пахтеева), при этом находился в непосредственной близости от места совершения хищения – в районе действия базовых станций, расположенных по адресам: Адрес, ул. ФИО28, 42/4, Адрес.

После 13:49 Дата включена переадресация звонков, в период Дата-Дата установлены многократные переадресованные звонки от Свидетель №6 и Свидетель №13

Абонентский номер № (использовался ФИО6, который выполнял роль сотрудника ООО «Фаворит» Мазунина ФИО79» для связи с менеджером ООО «Фортуна Крым» Свидетель №6) зарегистрирован на ФИО4, активирован 17.11.2018, статус действующий.

В период с Дата 14:03:04 по Дата 12:25:12 абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI № (находилось в пользовании ФИО6).

В период с Дата 15:49:40 по Дата 17:57:38 абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI № (находилось в пользовании ФИО6).

В период с Дата 11:16:04 по Дата 17:10:38 абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI № (находилось в пользовании ФИО6).

В период с Дата 10:23:24 по Дата 09.20.14, а также с Дата 12:41:10 по Дата 11:03:09 абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI №/ № (находилось в пользовании ФИО6). В период работы номера с указанным устройством установлены неоднократные соединения с абонентским номером № (зарегистрирован и использовался ФИО136).

Соединения абонентского номера (при работе с мобильным устройством IMEI №/ №) осуществлялись по Дата включительно, после чего осуществлялась переадресация. Установлены соединения (переадресованные) абонентского номера № с абонентским номером 79787354340 (менеджер ООО «Фортуна Крым» Свидетель №6) Дата в период с 14:37 по 15:53 (5 соединений).

Абонентский номер № (использовался ФИО237 для активации аккаунтов на сайте agroserver.ru: с указанием Mail: Productovbaza@mail.ru (пользователь ФИО79 Мазунин) и Mail: gouriev.1963@mail.ru (пользователь Артур), кроме того, использовался для телефонной связи с ФИО12 (по абонентскому номеру 89091030343) и ФИО38 (по абонентскому номеру 89194491183), зарегистрирован на имя Савостеева,активирован Дата, статус действующий.

В период с Дата по Дата абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI № (находилось в пользовании ФИО6), в период с Дата 11:10:49 по Дата 14:59:51 – с мобильным устройством IMEI № (находилось в пользовании ФИО6 и изъято в ходе обыска в его жилище по адресу: Адрес, ул. А. ФИО102 85-56).

Осмотром установлено местонахождение абонента № Дата:

01:21 - Пермь Город, ФИО27\Адрес, 15:16 - 15:51 - Пермь Город, Парковый Проспект, Адрес, 16:05 - Пермь Город, ФИО28\Адрес, 18:21 - Пермь Город, Парковый Проспект, Адрес, 19:21 - Пермь Город, Маяковского ФИО104\АдресА, 20:50 - Пермь Город, Писарева ФИО104\Адрес

Таким образом, в день хищения консервов ООО «Фортуна Крым» Дата (адрес склада: Адрес, ул. ФИО28, 31), абонент № (ФИО6) находился в непосредственной близости от места преступления. (т. 1 л.д. 218-221, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178).

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация о детализации соединений абонентских номеров, работавших с мобильным устройством imei 86366104033829, за период с Дата по Дата, на оптическом диске.

Осмотром установлено, что мобильное устройство imei № в указанный период работало с абонентским номером 79504757507, который зарегистрирован на имя Лекомцева, соединения осуществлялись в период с Дата по Дата.

Установлены многократные соединения абонентского номера 79504757507 с абонентскими номерами ФИО156 - мать ФИО6, отец ФИО6), женой ФИО6), Свидетель №46, что дает основания полагать, что абонентский № и мобильное устройство imei № находились в пользовании ФИО6

Установлены многократные соединения с абонентскими номерами 79091030343, 79068775520 (ФИО12).

Кроме того, установлены соединения с абонентом 79129859867 (Свидетель №12, водитель автомобиля «Газель», гос. номер №, который перевозил консервы ООО «Фортуна Крым» из гаража по Адрес).

Осмотром сведений за Дата (день хищения имущества ООО «Фортуна Крым» со склада по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31) установлено географическое положение абонента 79504757507 (адреса базовых станций):

Дата 14:17:13 - Пермь Город, Парковый Проспект, Адрес;16:52:49 - Пермь Город, ФИО28\Адрес; 21:44:30 - Пермь Город, Карбышева ФИО104, Адрес.

Таким образом, в день хищения имущества ООО «Фортуна Крым» Дата в дневное время абонент 79504757507 ФИО6 находился на территории Адрес (ул. ФИО28, Адрес, т.е. недалеко от склада по ул. ФИО28, 31). (т. 13 л.д. 2-3, 19-25)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата. Осмотром установлено: файл «ЦР-03_43686-К Приложение №...» содержит информацию о данных абонентов подвижной радиотелефонной связи, в том числе: абонентский номер 9660387966 («привязан» к адресу электронной почты ..., посредством которого велась переписка с бухгалтером ООО «Фаворит» ФИО125.) в период с Дата по Дата был зарегистрирован на имя ФИО234 (т. 17 л.д. 1-29)

протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена информация о детализации соединений абонентских номеров.

Абонентский номер № (использовался ФИО38, выполнявшим роль «кладовщика Пахтеева ФИО73» для связи с владельцем контейнера Свидетель №10, водителем Свидетель №13, а также ФИО6, выполнявшим роль менеджера ООО «Фаворит» «ФИО60 Корнеева», по абонентскому номеру 79504609571) зарегистрирован на Токареву. В период с Дата по Дата абонентский номер № работал с мобильным устройством imei 35275101952326 (находилось в пользовании ФИО38).

В период с Дата по Дата абонент № неоднократно созванивался с владельцем контейнера, расположенного на базе по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31, Свидетель №10 (абонентский №).

Дата с 11.54 до 15.50 абонент № находился в районе действия базовой станции по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 42, то есть в месте совершения преступления, неоднократно созванивался с абонентом 79504609571 (использовался ФИО6), водителем Свидетель №13 (абонентский №). После 17.17 абонент находился в районе действия базовых станций по Адрес и ФИО60 Есенина, 9а Адрес. (т. 1 л.д. 212-215, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 190-235)

протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена информация о детализации соединений абонентский номеров, в том числе работавших с мобильным устройством imei 86781803189250 /№ за период с Дата по Дата.

Осмотром установлено, что мобильное устройство imei 86781803189250 /№ (с двумя слотами для сим-карт) за представленный период работало с абонентскими номерами:

- 79824692721 (с Дата по Дата), зарегистрирован на ФИО21 (использовался ФИО12 в эпизоде хищения яблок ООО «Цех»);

- 79824423319 (с Дата по Дата), зарегистрирован на ФИО18 (использовался ФИО12 в эпизоде хищения муки АО «Коротоякский элеватор»);

- 79824573241 (с Дата по Дата, с Дата по Дата), абонент не был персонифицирован (использовался ФИО12 для активации аккаунта Mail: artem.chudinov.80@inbox.ru на сайте agroserver.ru);

- 79128852580 (с Дата по Дата); зарегистрирован на ФИО168 (использовался ФИО12 для активации аккаунта Mail: nikolai.manager@inbox.ru на сайте agroserver.ru);

- 79197048571 (с Дата по Дата), зарегистрирован на ФИО20 (использовался ФИО12 в эпизоде хищения курицы ООО «ТД «Натуральные продукты»).

Период работы абонентский номера 79824423319 (с Дата 20:21 по Дата 17:51) охватывает преступление в отношении ООО «Фортуна Крым».

Осмотром установлено местонахождение абонентского номера 79824423319за Дата (адреса базовых станций ПАО «МТС»):

Дата 10:40 - Адрес; 10:42 - Адрес; 10:45 - Адрес, ул. ФИО28, 42; 10:46 - Адрес; 10:46 - Адрес; 10:50 - 12:09 - Адрес; 12:54 - 13.36 – Адрес, ул. ФИО28, 42; 15:00 - Адрес; 15:59- Адрес, ул. ФИО28, 42; 16:16 – Адрес;

16:25 – 18:44 - Адрес; 18:48 – 19:25 – Адрес, ул. ФИО60 Есенина, 9а; 19:34 – Адрес; 20:21 – 21:08 – Адрес.

Таким образом, осмотром установлено, что мобильное устройство imei 86781803189250/ № (является одним мобильным устройством с 2 слотами) и работавшие с ним абонентские номера 79824423319, 79824573241, 79824692721, 79128852580, 79197048571 находились в пользовании ФИО12

Дата ФИО12, используя абонентский №, в дневное время находился в непосредственной близости от места преступления (адрес склада: Адрес, ул. ФИО28, 31), после завершения выгрузки переместился в микрорайон Заостровка (зона обслуживания базовых станций по Адрес, Есенина, Трамвайная). (т. 13 л.д. 2-3, 27-32, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 190-235)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация о детализации соединений абонентских номеров, работавших с мобильным устройством imei 86781803189250 /№ за период с Дата по Дата, на оптическом диске.

Осмотром установлено, что указанное мобильное устройство в период с Дата по Дата 18:03 работало с абонентским номером 79091030343, а в период с 18:05 Дата по Дата - с абонентским номером 79068775520.

Абонентский № (использовался ФИО12 в личных целях) зарегистрирован на имя клиента ФИО169, дата активации (заключения контракта) Дата.

Среди контрабонентов абонентского номера 79091030343 (период работы с Дата по Дата) установлены номера, записанные в списке контактов мобильного телефона «Huawei», изъятого у ФИО12 в ходе обыска.

Кроме того, осмотром установлено, что значительная часть соединений (4941 записей) осуществлялась в зоне действия базовой станции по адресу: Адрес. Таким образом, абонентский № и мобильное устройство imei 86781803189250 /№ использовалось ФИО12, проживающим по адресу: Адрес.

Абонентский № (использовался ФИО12, в том числе в эпизоде хищения муки АО «Коротоякский элеватор» для связи с водителем ФИО174) зарегистрирован на имя клиента ФИО29, Дата г.р., дата активации (дата заключения контракта) Дата.

Среди контрабонентов абонентского номера 79068775520 (период работы с Дата по Дата) установлены номера, записанные в списке контактов мобильного телефона «Huawei», изъятого у ФИО12, в том числе: "79504506050 – «ФИО76», "79824578385 – «ФИО62 База» (зарегистрирован и использовался ФИО181, сожительницей ФИО12), "№ – «Вова ФИО72» (использовался Свидетель №46, знакомый ФИО12), "79581477225 – «ФИО68» (ФИО68 ФИО238, сын ФИО12), "79581477226 – «ФИО71 2» (Свидетель №4, жена ФИО12), "79504757507 (использовался ФИО6), 79194491183 (зарегистрирован и использовался ФИО38).

1899 соединений осуществлялись в зоне действия базовой станции по адресу:
Адрес. Изложенное подтверждает, что абонентский № и мобильное устройство imei 86781803189250 /№ использовалось ФИО12, проживавшим по адресу: Адрес.

Дата (день хищения имущества ООО «Фортуна Крым») с 12.10 по 12.54, с 15.56 до 16.00 абонент 79068775520 находился в зоне действия базовой станции по адресу: Адрес (находится поблизости от складского помещения п адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31), с 16.18 до 20.02 – в зоне действия базовых станций по адресам: Адрес (оптовый рынок «Заостровка»), а потом ул. ФИО60 Есенина, 1 (в непосредственной близости от гаражей по Адрес (микрорайон Заостровка).

Осмотром географического местонахождения абонентского номера 79068775520 в момент соединений установлено, что в период с Дата по Дата абонент 79068775520 находился в зоне действия базовых станций на территории Адрес, с Дата по Дата – в зоне действия базовых станций на территории Адрес (Краснокамск, Нытва, Карагай, Верещагино), затем Удмуртской республики, Татарстана, Адрес, Чувашии, Мордовии, Саратовской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Ульяновской областей, Татарстана, Удмуртской республики, Адрес (Очер, Нытва, Краснокамск). Дата в 13:57 абонент вернулся в Адрес.

Таким образом, осмотром установлено, что мобильное устройство imei 86781803189250 /№ и абонентские номера 79068775520, 79091030343 использовались ФИО12, в том числе в период совершения хищений имущества ООО «Фортуна Крым». (т. 13 л.д. 11, 13-17/

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация, предоставленная администратором сервера agroserver.ru ФИО159 об аккаунтах, зарегистрированных на сайте agroserver.ru, и размещенных объявлениях.

Осмотром установлено, что один и тот же пользователь (пользователи) имел доступ к 27 аккаунтам, в том числе к следующим:

ID аккаунта: 251913
Mail: vova.suslov2020@list.ru (в расследуемых эпизодах не использовался)
ФИО владельца аккаунта: ФИО73
Дата последней активности: 08:03:36, Дата (время московское)
Дата регистрации: 12:06:22, Дата (время московское)
Телефон активации профиля: +79822591456 (в расследуемых эпизодах не использовался, работал с мобильным устройством IMEI 86781803189250/ №, принадлежащим ФИО12)

ID аккаунта: 265278
Mail: artem.chudinov.80@inbox.ru (в расследуемых эпизодах не использовался)
ФИО владельца аккаунта: Артём
Дата последней активности: 15:45:46, Дата (время московское)
Дата регистрации: 08:28:08, Дата (время московское)
Телефон активации профиля: +79824573241 (в расследуемых эпизодах не использовался, работал с мобильным устройством IMEI 86781803189250/ №, принадлежащим ФИО12)

ID аккаунта: 266188
Mail: nikolai.manager@inbox.ru(в расследуемых эпизодах не использовался)
ФИО владельца аккаунта: ФИО91 ФИО59
Дата последней активности: 07:51:14, Дата (время московское)
Дата регистрации: 18:42:33, Дата (время московское)
Телефон активации профиля: +79128852580 (в расследуемых эпизодах не использовался, работал с мобильным устройством IMEI 86781803189250/ №, принадлежащем ФИО12)

ID аккаунта: 246224
Mail: shakhov-y@inbox.ru(в расследуемых эпизодах не использовался)
ФИО владельца аккаунта: Шахов ФИО77
Дата последней активности: 05:07:23, Дата (время московское)
Дата регистрации: 15:03:26, Дата (время московское)
Телефон активации профиля: +79091155460 (использовался ФИО12 в эпизоде хищения масла ИП ФИО190 для общения с водителем Свидетель №30, работал с мобильным устройством imei №, принадлежавшим ФИО12)

Таким образом, установлено, что аккаунты зарегистрировал и использовал ФИО12 В ходе осмотра объявлений, размещенных пользователем указанных аккаунтов (в каждом из аккаунтов), носят схожий характер, содержат намерение о приобретении оптом продовольственных товаров: муки, масла, сахара, круп, рыбы замороженной и консервированной, мяса птицы, яиц, сгущенного молока, овощей и фруктов, на условиях доставки и оплаты по факту.

В ходе осмотра объявлений, размещенных пользователем указанных аккаунтов (в каждом из аккаунтов), установлено, что объявления носят схожий характер, содержат намерение о приобретении оптом продовольственных товаров: муки, масла, сахара, круп, рыбы замороженной и консервированной, мяса птицы, яиц, сгущенного молока, овощей и фруктов, на условиях доставки и оплаты по факту, в том числе:

ID аккаунта: 255247 Mail: ....

Размещенные объявления:

[в куплю]: Фрукты Куплю различные фрукты оптом. Яблоки. Апельсины. Лимоны. И другие (дата размещения объявления: 2019-06-03 08:18:25, дата обновления объявления: 2019-09-11 05:07:11)

[в куплю]: Апельсины Куплю фрукты, апельсин.и другие (дата размещения объявления: 2019-07-31 06:49:48, дата обновления объявления: 2019-09-11 05:07:11)

[в куплю]: Мука пшеничная хлебопекарная Покупаем муку. ФИО236 месяц до 140 тонн. Ищем надежных поставщиков, исполняющих свои обязательства согласно договору. (дата размещения объявления: 2019-05-28 13:43:58, дата обновления объявления: 2019-09-11 05:07:11)

[в куплю]: Консервы рыбные Куплю рыбные консервы. Предпочтительно Сайра. Горбуша. Тунец. (дата размещения объявления: 2019-06-11 06:44:39, дата обновления объявления: 2019-09-11 05:07:11)

ID аккаунта: 238375 Mail: andrei.vasilev.1@list.ru.

Размещенные объявления:

[в куплю]: Яблоки Куплю яблоки хорошего качества от 20 тонн. (дата размещения объявления: 2018-12-04 14:45:04, дата обновления объявления: 2019-02-22 05:26:45)

[в куплю]: Мука пшеничная Компания занимается закупкой муки пшеничной. Обращаться на почту (дата размещения объявления: 2018-12-03 14:24:14, дата обновления объявления: 2019-02-22 05:26:45)

[в куплю]: Рыбная консервация Купим консервы рыбные. Саира, тунец.и другие (дата размещения объявления: 2019-02-19 18:20:50, дата обновления объявления: 2019-02-22 05:26:45)

[в куплю]: Масло подсолнечное Покупаем подсолнечное масло Фасованое,. Хороших производителей. Обращаться на почту с предложениями. (дата размещения объявления: 2018-12-03 14:26:04, дата обновления объявления: 2019-02-22 05:26:45)

Осмотром установлено, что один и тот же пользователь (пользователи) имел доступ к 8 аккаунтам, в том числе к следующим:

ID аккаунта: 248047
Mail: №@mail.ru(использовался в эпизоде хищения яблок ООО «Цех» для переписки с директором ФИО43)
ФИО владельца аккаунта: ФИО73 Дурновцев
Дата последней активности: 09:51:46, Дата (время московское)
Дата регистрации: 13:59:08, Дата (время московское)

Телефон активации профиля: +79641851756 (использовался ФИО6 в эпизоде хищения яблок ООО «Цех» с мобильным устройством imei № /№. То же устройство работало с абонентским номером № (соответствует номеру мобильного абонента цифровой сети, которому были выделены IP-адреса, с которых пользователь ... осуществлял вход в сеть Интернет за период с Дата по Дата)

История изменения карты контактов:

Дата: 2019-03-11 14:02:06 Телефон: пустое значение > +7 (964) 185-17-56
Дата: 2020-06-19 12:37:07 Телефон: +7 (964) 185-17-56 > пустое значение

ID аккаунта: 243374
Mail: ... (использовался в эпизоде хищения масла ИП ФИО190 для переписки с Свидетель №29) ФИО владельца аккаунта: Свидетель №47
Дата последней активности: 09:25:04, Дата (время московское)
Дата регистрации: 19:16:13, Дата (время московское)

Телефон активации профиля: +79097271322 (использовался ФИО6 в эпизоде хищения масла ИП ФИО190 с мобильным устройством imei 86366104033828 /86366104033829. То же устройство работало с абонентскими номерами 79824682462, №, 79641851756, 79504757507, 79822591451, 79504609571, 79824423553 в эпизодах хищения имущества ООО «Фортуна Крым», ООО «Цех», АО «Коротоякский элеватор», принадлежность устройства и номеров ФИО6 подтверждается общим перечнем личных контактов (родители, жена и т.д.)

История изменения карты контактов:

Дата: 2019-01-28 19:20:26 Телефон: пустое значение > +7 (909) 727-13-22

ID аккаунта: 244855
Mail: productovik59@mail.ru (в расследуемых эпизодах не использовался)
ФИО владельца аккаунта: ФИО60 Герасимчук
Дата последней активности: 12:57:44, Дата (время московское)
Последний IP: 176.59.193.229
Дата регистрации: 21:04:22, Дата (время московское)

Телефон активации профиля: +79504600618 (номер указан в объявлении с предложением работы кладовщика на сайте пермь.бесплатные обьявления.рф. Номер использовался ФИО6 в эпизоде хищения масла ИП ФИО190 с мобильным устройством imei №. То же устройство работало с абонентским номером 79097271322 в том же эпизоде)

История изменения карты контактов:

Дата: 2019-02-10 21:06:30 Телефон: пустое значение > +7 (342) 225-12-07
Дата: 2020-06-19 12:37:07 Телефон: +7 (342) 225-12-07 > пустое значение

Таким образом, указанные аккаунты зарегистрировал и использовал ФИО6 Объявления носят схожий характер, содержат намерение о приобретении оптом продовольственных товаров: муки, масла, сахара, круп, рыбы замороженной и консервированной, мяса птицы, яиц, сгущенного молока, овощей и фруктов, на условиях доставки и оплаты по факту, в том числе:

ID аккаунта: 248047 Mail: №@mail.ru. Размещенные объявления:

[в куплю]: Куплю овощи, фрукты Куплю оптом овощи (помидоры, огурцы, морковь, картофель, лук, перец, баклажаны) и фрукты (яблоки, цитрусовые). Принимаем машинами по 20 тонн на собственном складе. Оплата сразу, по факту принятого веса (дата размещения объявления: 2019-04-13 08:36:08, дата обновления объявления: 2019-08-06 09:51:41)

[в куплю]: Муку куплю оптомЗакупаем пшеничную муку оптом для хлебопекарного производства. по 150 тонн в месяц (дата размещения объявления: 2019-03-11 14:06:45, дата обновления объявления: 2019-08-06 09:51:41)

Установлены аккаунты, не связанные с иными аккаунтами по признаку создания (использования) одним и тем же пользователем:

ID аккаунта: 252237
Mail: Productovbaza@mail.ru (использовался ФИО6 в хищении консервов ООО «Фортуна Крым» для переписки с Свидетель №6)
ФИО владельца аккаунта: ФИО79 Мазунин
Дата последней активности: 08:47:57, Дата (время московское)
Дата регистрации: 08:30:26, Дата (время московское)

История изменения карты контактов:

Дата: 2019-04-19 08:32:52 Телефон: пустое значение > +7982591451

Дата: 2019-05-06 12:02:37 Телефон: +7982591451 > +79822591451 (использовался ФИО6 в эпизоде хищения яблок ООО «Цех» для общения с ФИО43, Свидетель №15, ФИО128, Свидетель №16)

Дата: 2019-07-23 09:28:50 Телефон: +79822591451 > +№ (использовался ФИО6 для активации аккаунтов на сайте agroserver.ru: с указанием Mail: Productovbaza@mail.ru (пользователь ФИО79 Мазунин) и Mail: gouriev.1963@mail.ru (пользователь Артур), для телефонной связи с ФИО12 (по абонентскому номеру 89091030343) и ФИО38 (по абонентскому номеру 89194491183)

Дата: 2020-06-19 12:37:07 Телефон: +№ > пустое значение

ID аккаунта: 270732
Mail: ... (использовался в эпизоде хищения курицы ООО «ТД «Натуральные продукты» для переписки с менеджером Свидетель №40)
ФИО владельца аккаунта: ФИО61
Дата последней активности: 16:24:15, Дата (время московское)
Последний IP: 176.59.209.8
Дата регистрации: 11:23:04, Дата (время московское)
Телефон активации профиля: +79024788035 (использовался в хищении курицы ООО «ТД «Натуральные продукты» для общения с менеджером Свидетель №40, коммерческим директором ФИО34, водителем Свидетель №39, а также в эпизоде хищения мандаринов ФИО193 для общения с ФИО193)

Карта контактов: Контактное лицо: ФИО61 ФИО78: 5904049256

История изменения карты контактов:

Дата: 2019-12-10 10:00:53 Организация: ООО "ПРОДСЕРВИС" > ФИО61

Размещенные объявления:

[в куплю]: Куплю тушку ЦБ заморозку Муку оптом пшеничную 1с, в/с. (дата размещения объявления: 2019-11-05 11:31:04, дата обновления объявления: 2019-12-04 09:09:20)

ID аккаунта: 265623
Mail: gouriev.1963@mail.ru (в расследуемых эпизодах не использовался)
ФИО владельца аккаунта: Артур
Дата последней активности: 09:07:16, Дата (время московское)
Последний IP: 94.25.180.70
Дата регистрации: 09:07:11, Дата (время московское)
Телефон активации профиля: +№ (использовался ФИО6 для активации аккаунтов на сайте agroserver.ru: с указанием Mail: Productovbaza@mail.ru (пользователь ФИО79 Мазунин) и Mail: gouriev.1963@mail.ru (пользователь Артур), для телефонной связи с ФИО12 (по абонентскому номеру 89091030343) и ФИО38 (по абонентскому номеру 89194491183)
Карта контактов: Контактное лицо: Артур Телефон: +7 (342) 2251962;

История изменения карты контактов:

Дата: 2019-09-14 09:09:01 Телефон: пустое значение > +7 (342) 2251962

Размещаемые объявления:

[в куплю]: Покупаю муку пшеничную оптом (дата размещения объявления: 2019-09-14 09:15:07, дата обновления объявления: 2019-10-11 10:40:22 (т. 17 л.д. 81-90/

протоколом осмотра предметов (документов) согласно которым осмотрена информация об электронной переписке почтовых ящиков, в том числе №@mail.ru, ..., ..., изъятая в ООО «Мэйл.Ру». Осмотром установлено:

Папка «№.mail.ru.tar» содержит 431 электронное письмо за период с Дата по Дата, в том числе от сервисов электронных торговых площадок (agroserver.ru, Агробазар), сервиса объявлений Авито, где пользователь зарегистрирован под именем «Перевозчик», а также:

Письмо от пользователя ФИО79 Мазунин productovbaza@mail.ru (использовался для переписки с Свидетель №6) в адрес: 8964851756 №@mail.ru (адрес использовался ФИО6 в эпизоде хищения яблок ООО «Цех») от Дата 17:14, тема: «Fwd(6): Учредительные док-ты», содержание: Во вложении данного письма скан-копии учредительных документов ООО «Фаворит» (учредительного договора, свидетельств ФИО78, ОГРН, устава, карточки клиента).

Папка «optprodsklad.bk.ru.tar» содержит 55 электронных писем за период с Дата по Дата, в том числе:

Письмо от пользователя ФИО59 Корнеев «...» в адрес пользователя Свидетель №6 sergeypishnuk_4@mail.ru от Дата 18:31 +0300, тема: «Re(15): Договор с ООО «Фаворит» юр документы ООО Фортуна Крым», содержит переписку за период с Дата по Дата. ФИО59 Корнеев и Свидетель №6, где обсуждается вопрос приобретения консервов. Письмо от пользователя Коротоякский элеватор elevator-korotoyak@yandex.ru в адрес пользователя «...» от Дата 14:36, по поводу оплаты ( т. 16 л.д. 89-115)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрены фотоизображения мобильного телефона свидетеля ФИО152 с отображением переписки с абонентами «Вова Мука» и «Рустам Мука».Осмотром установлено: сообщение от «Вова Мука» от Дата содержит фото прайса на рыбные консервы ООО «Фортуна Крым». (т. 14 л.д. 62-63)

письмом Управления ФНС по Адрес, в соответствии с которым, согласно федеральной и региональной базам данных, сведения о доходах формы 2-НДФЛ за 2018, 2019 годы в отношении ФИО12, за 2018 год в отношении ФИО6, за 2019 год в отношении ФИО38 отсутствуют.

Сведения о доходах формы 2-НДФЛ за 2019 год в отношении ФИО6: налоговый агент: «Филиал Пермь-3» АО «Спортбет», сумма дохода: 21849,43 рублей, месяц: 03.

Сведения о доходах формы 2-НДФЛ за 2018 год в отношении ФИО38: налоговый агент ООО «ЗМК «Сталькосплект», сумма дохода за июль-: 27170, 79 рублей, месяцы: 7,8,9,10,11.

Сведения о доходах от предпринимательской деятельности отсутствуют. (т. 19 л.д. 135-142).

документами, предоставленными АО «Коротоякский элеватор»

1. копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 22 №, согласно которому ОАО «Коротоякский элеватор» зарегистрировано Адрес Дата, за ОГРН 1022202893415, дата внесения записи Дата;

2. копия свидетельства о постановке на учет АО «Коротоякский элеватор» 22
№, согласно которому АО «Коротоякский элеватор» поставлено на учет Дата в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ФИО78 2286001269;

3. копия устава АО «Коротоякский элеватор», утвержденный общим собранием акционеров АО «Коротоякский элеватор» протокол № от Дата;

4. выписка из протокола № годового общего собрания акционеров АО «Коротоякский элеватор» от Дата, в соответствии с которым избран генеральным директором ФИО170 сроком на 1 год; приказ от Дата №-п о вступлении в должность генерального директора АО «Коротоякский элеватор» ФИО170;

5. копия договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Продавец) в лице директора ФИО170 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9;

6. копия спецификации № от Дата к договору № от Дата на товар: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (фасовка 50 кг), 40 тонн, стоимостью 762000 руб., отгрузка до Дата, оплата 100 % в течение 15 дней с момента отгрузки продукции со склада продавца;

7. копия товарной накладной № от Дата, поставщик АО «Коротоякский элеватор», плательщик ООО «Фаворит», товар: мука в/с ГОСТ (мешок 50 кг), 20000 кг, стоимостью 381000 руб.;

8. копия товарной накладной № от Дата, поставщик АО «Коротоякский элеватор», плательщик ООО «Фаворит», товар: мука в/с ГОСТ (мешок 50 кг), 20000 кг, стоимостью 381000 руб.;

9. копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата Свидетель №9 и ФИО30, повестка: учреждение и регистрация ООО «Фаворит», избрание директором Свидетель №9;

10. копия устава ООО «Фаворит», утвержденного протоколом № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата;

11. копия свидетельства о постановке на учет ООО «Фаворит» в налоговом органе;

12. копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Фаворит»;

13. копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата Свидетель №9 и ФИО30, повестка: избрание директором Свидетель №9;

14. копия карточки ООО «Фаворит» с указанием юридического адреса: 618250, Губаха, Адрес, ОГРН 1135921001182, ФИО78 5921030939, КПП 592101001, тел №, E-mail: ..., директор Свидетель №9;

15. копия паспорта ФИО30, Дата;

16. копия паспорта Свидетель №9, Дата;

17. переписка в сервисе «Яндекс.Почта» между пользователями почтовых ящиков elevator-korotoyak@yandex.ru и .... Коротоякский элеватор предлагает крупы собственного производства.

18. переписка между «Коротоякский элеватор» и «Илья Дорошенко» за период с Дата по Дата Сообщение от «Коротоякский элеватор» от Дата 10:09: по поводу не поступления оплаты.

19. копия договора по организации перевозок грузов автомобильным транспортом,
№ от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Заказчик) в лице директора ФИО170 и ИП ФИО130 (Исполнитель);

20. заявка № от Дата на перевозку грузов автомобильным транспортом, заказчик АО «Коротоякский элеватор», перевозчик ИП ФИО130, груз: мука пшеничная ГОСТ, вес 40 т, адрес разгрузки: Адрест, контактное лицо № Дорошенко Илья;

21. доверенность на перевозку груза № от Дата от ИП ФИО130 на имя Свидетель №52 на перевозку груза ПО «Коротоякский элеватор»;

23. доверенность на перевозку груза № от Дата от ИП ФИО130 на имя Свидетель №37 на перевозку груза АО «Коротоякский элеватор».

24. расчет себестоимости производства 1 тонны муки за сентябрь месяц 2019, согласно которому себестоимость 1 тонны муки составила 14784 рубля.

25. копия платежного поручения АО «Коротоякский элеватор» № от Дата в адрес ФИО130 об оплате транспортных услуг. (т. 13 л.д. 108-203)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены документы, предоставленные АО «Коротоякский элеватор»

1.      Копия договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Продавец) в лице директора ФИО170 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель оплатить и принять продукцию зернопереработки в количестве, ассортименте и по цене согласно прилагаемой спецификации. Договор подписан от имени ФИО170 и Свидетель №9, имеются оттиски печатей АО «Коротоякский элеватор» и ООО «Фаворит».

2.      Копия спецификации № от Дата к договору № от Дата на товар: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (фасовка 50 кг), 40 тонн, стоимостью 762000 руб., отгрузка до Дата, оплата 100 % в течение 15 дней с момента отгрузки продукции со склада продавца. Спецификация подписана от имени ФИО170 и Свидетель №9, имеются оттиски печатей АО «Коротоякский элеватор» и ООО «Фаворит».

3.      Копия товарной накладной № от Дата, поставщик АО «Коротоякский элеватор», плательщик ООО «Фаворит», товар: мука в/с ГОСТ (мешок 50 кг), 20000 кг, стоимостью 381000 руб., подписана от имени ФИО170, ФИО171, водителя ФИО172, грузополучателя (расшифровка подписи нечитаема).

4.      Копия товарной накладной № от Дата, поставщик АО «Коротоякский элеватор», плательщик ООО «Фаворит», товар: мука в/с ГОСТ (мешок 50 кг), 20000 кг, стоимостью 381000 руб., подписана от имени ФИО170, ФИО171, грузополучателя (расшифровка подписи нечитаема).

5.      Копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата Свидетель №9 и ФИО30, повестка: учреждение и регистрация ООО «Фаворит», избрание директором Свидетель №9 протокол подписан от имени ФИО30 и Свидетель №9

6.      Копия устава ООО «Фаворит», утвержденного протоколом № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата на 14 листах формата А4.

7.      Копия свидетельства серия 59 № от Дата о постановке на учет ООО «Фаворит» ОГРН 1135921001182 в налоговом органе – МРИФНС № по Адрес, с присвоением ФИО78 5921030939 КПП 592101001.

8.      Копия свидетельства серия 59 № от Дата о государственной регистрации ООО «Фаворит» за ОГРН 1135921001182.

9.      Копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фаворит» от Дата Свидетель №9 и ФИО30, повестка: избрание директором Свидетель №9 протокол подписан от имени ФИО30 и Свидетель №9

10. Копия карточки ООО «Фаворит» с указанием юридического адреса: 618250, Губаха, Адрес, ОГРН 1135921001182, ФИО78 5921030939, КПП 592101001, тел №, E-mail: ..., директор Свидетель №9

11. Копия паспорта ФИО30,

12. Копия паспорта Свидетель №9,

13. Переписка в сервисе «Яндекс.Почта» между пользователями почтовых ящиков elevator-korotoyak@yandex.ru и .... где обсуждаются условия поставки муки, пользователь ... настаивает на условиях оплаты по факту приемки, сообщает, что в Перми «у них» имеется 4 склада, основной склад на Адрес, сообщает свой номер: №. Пользователь elevator-korotoyak@yandex.ru сообщает данные водителей Свидетель №52а и ФИО90 Абдуллаевича.

14. Переписка между «Коротоякский элеватор» и «Илья Дорошенко» за период с Дата по Дата о неуплате по договору

15. Лист с текстом: «Сообщение от Ильи Дорошенко водителю А/М Свидетель №52 где сообщается адрес склада 2я Сорокинская 64.

16. Копия договора по организации перевозок грузов автомобильным транспортом, № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» (Заказчик) в лице директора ФИО170 и ИП ФИО130 (Исполнитель).

17. Заявка № от Дата на перевозку грузов автомобильным транспортом, заказчик АО «Коротоякский элеватор», перевозчик ИП ФИО130, груз: мука пшеничная ГОСТ, вес 40 т., адрес разгрузки: Адрест, контактное лицо № Дорошенко Илья. Подписана от имени ФИО130 и ФИО170

18. Доверенность на перевозку груза № от Дата от ИП ФИО130 на имя Свидетель №52 на перевозку груза ПО «Коротоякский элеватор», подписана от имени ФИО130

19. Доверенность на перевозку груза № от Дата от ИП ФИО130 на имя Свидетель №37 на перевозку груза АО «Коротоякский элеватор», подписана от имени ФИО130

Осмотром установлено, что указанные документы, в том числе учредительные документы ООО «Фаворит», копии документов учредителей Свидетель №9 и ФИО30 использовались при совершении преступления от имени ООО «Фаворит». Переписка между пользователями почтовых ящиков elevator-korotoyak@yandex.ru и ... содержит обсуждение условий поставки муки, пользователь ... настаивает на условиях оплаты по факту приемки, сообщает, что в Перми «у них» имеется 4 склада, основной склад на Адрес, сообщает свой номер: №. Пользователь elevator-korotoyak@yandex.ru сообщает данные водителей Свидетель №52а и ФИО90 Абдуллаевича. (т. 13 л.д. 204-207)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому ... складское помещение, расположенное на территории базы по адресу: Адрес. (т. 12 л.д. 9-15)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены:

копия договора поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» и ООО «Фаворит», копия товарной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата, изъятых у представителя потерпевшего ООО «Фортуна Крым» ФИО191 в ходе выемки;

копия договора поставки № от Дата между ООО «Цех» и ООО «Фаворит», предоставленная директором ООО «Цех» ФИО43;

товарная накладная ООО «Цех» № от Дата, изъятая в ходе осмотра места происшествия в квартире Свидетель №15 по адресу: Адрес35;

протокол осмотра предметов от Дата, в ходе которого осмотрена печать с клише ООО «Фаворит», изъятая в ходе осмотра квартиры по адресу: Адрес, ул. ФИО66 Хмельницкого, 30-35, в ходе осмотра выполнены оттиски печати ООО «Фаворит» на листе бумаги, являющемся приложением к протоколу осмотра;

копия договора купли-продажи № от Дата между АО «Коротоякский элеватор» и ООО «Фаворит», копия товарной накладной АО «Коротоякский элеватор»
№ от Дата, предоставленные потерпевшим АО «Коротоякский элеватор»;

фото оттиска печати ООО «Фаворит», предоставленное директором ООО «Фаворит» Свидетель №9

Осмотром оттисков печатей ООО «Фаворит» на документах и оттисков, выполненных в ходе осмотра печати, изъятой в квартире по адресу: Адрес35, установлено, что оттиски имеют визуальное сходство.

Осмотром оттисков печатей ООО «Фаворит» на документах и оттиска печати ООО «Фаворит» на фото, предоставленном директором ООО «Фаворит» Свидетель №9, установлено, что они имеют визуальные отличия. (т. 13 л.д. 226-231)

протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «Фортуна Крым» ФИО191 изъяты: копия договора поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» (Поставщик) и ООО «Фаворит» (Покупатель); копия спецификации № от Дата к договору поставки №П-08/19 от Дата; копии товарной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата; (т. 1 л.д. 136-138)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, изъятые у представителя ООО «Фортуна Крым» ФИО191, в том числе копия договора поставки №П-08/19 от Дата между ООО «Фортуна Крым» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО129 и ООО «Фаворит» (Покупатель) в лице директора Свидетель №9, предмет договора: Поставщик обязуется поставлять Покупателю рыбные консервы («товар»), а Покупатель принимать и оплачивать товар посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика; копия спецификации № от Дата к договору поставки №П-08/19 от Дата, в соответствии с которой порядок оплаты: 100% оплата безнал по приходу машины, товар – рыбные консервы в ассортименте в общем количестве 71376 шт., на общую сумму 2256648,72 рубля; копия товарной накладной ООО «Фортуна Крым» № от Дата, на товар – рыбные консервы в ассортименте на общую сумму 2008968,72 рублей, содержит подписи от имени кладовщика Пахтеева ФИО73, оттиски печати ООО «Фаворит».(т. 1 л.д. 174-193)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены: товарная накладная № от Дата, согласно которой поставщик: ООО «Цех», грузополучатель и плательщик: ООО «Фаворит», товар: яблоко свежее, количество: 18250 кг, цена 68,00 рублей, сумма 1241000,00 рублей, подписана от имени ФИО43, кладовщика Свидетель №15, содержит оттиски печати ООО «Цех» и ООО «Фаворит»; печать в пластиковом корпусе (оснастке) круглой формы черного цвета с крышкой, клише печати содержит название «ООО «Фаворит». В ходе осмотра выполнены оттиски печати на листе бумаги.(т. 5 л.д. 65-75)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера 79028010453 за период с Дата по Дата, предоставленная Свидетель №34 Осмотром детализации установлены телефонные соединения с абонентским номером 79824423553 (с которого ей звонил арендатор складского помещения, представившийся ФИО57): Дата 11:33:04 бесплатный входящий; Дата 11:34:35 смс; Дата 11:35:53 исходящий на МТС. (т. 12 л.д. 197-199)

протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель Свидетель №34 опознала ФИО38, как молодого человека по имени Илья, которого она видела в октябре 2019 года при сдаче в аренду склада по адресу: Адрес. Он руководил разгрузкой товара – муки. (т. 12 л.д. 204-207)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена детализация звонков абонентского номера 79504741008 за период с Дата по Дата, предоставленная свидетелем Свидетель №33 Осмотром установлены многократные соединения (40 соединений) с абонентским номером 79068775520, с которого ему звонил заказчик перевозки муки за период с Дата 11.04 по Дата 22.16. (т. 12 л.д. 103-105)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому на расчетный счет 40№ владельца ФИО142 Дата 0:00 поступили 7100 рублей от участника 79504757507 qiwi-кошелек ФИО6 (т. 12 л.д. 107-115)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены 3 оптических диска с видеозаписями камер видеонаблюдения, установленных по адресу:
Адрес. Осмотром дисков установлено, что на них имеются записи с камер видеонаблюдения, установленные на территории базы, на которых зафиксировано: Дата после 11.12 на территорию базы заехали два грузовых автомобиля, пришли ФИО38 и грузчики. ФИО38 открыл дверь склада, в течение дня находился на территории базы. В период с 12.00 до 18.30 из автомобилей грузчиками произведена разгрузка мешков в складское помещение. Дата после 08.00 на территорию склада пришел ФИО38, где его ждали грузчики, после чего из того же складского помещения, в которое Дата производилась перегрузка мешков из двух грузовых автомобилей, грузчики в период с 09.00 до 11.00 произвели перегрузку мешков в грузовой автомобиль IVECO гос. номер №.

Дата в период с 13.17 до 14.28, с 17.27 до 18.22 производилась перегрузка мешков из складского помещения в автомобиль IVECO гос. номер №. (т. 12 л.д. 80-99).

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрен оптический диск №с с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» и «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО6, Дата г.р., использующего абонентский №.

Осмотром установлены телефонные переговоры ФИО6 (далее Т), в том числе неоднократные телефонные соединения с матерью ФИО156, отцом ФИО157, женой ФИО166, что подтверждает принадлежность абонентского номера 79504757507 ФИО6

Кроме того, установлен разговор ФИО237 с сотрудником сервисного центра, далее Дата в 11:01: где речь об автомашине Touareg. (т. 6 л.д. 187-220)

протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому свидетель ФИО32 опознал ФИО6 (на фото в центре), как ФИО58, поставщика муки.(т. 14 л.д. 90-94)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрены фотоизображения мобильного телефона свидетеля ФИО152 с отображением переписки с абонентами «Вова Мука» (+№) и «Рустам Мука» (+79824682462).

Осмотром установлено: сообщение от «Вова Мука» от Дата содержит фото прайса на рыбные консервы ООО «Фортуна Крым».

Осмотром переписки с абонентом «Рустам Мука» установлен фрагмент переписки по факту продажи муки. (т. 14 л.д. 62-63)

протоколом выемки, согласно которому у свидетеля ФИО152 изъяты документы, касающиеся поставки муки Дата. (т. 14 л.д. 67-76)

протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, касающиеся поставки муки Дата, изъятые у ФИО152:

1.     Товарная накладная № от Дата, грузоотправитель ИП Свидетель №3, ФИО78 590584972432, грузополучатель ИП ФИО32 ФИО78 594806419236, товар: мука высший сорт, 40000 кг, сумма 680000,00 рублей;

2.     Счет-фактура № от Дата, грузоотправитель ИП Свидетель №3, ФИО78 590584972432, грузополучатель ИП ФИО32 ФИО78 594806419236, товар: мука высший сорт, 40000 кг, сумма 680000,00 рублей;

3.     Удостоверение № от Дата о качестве и безопасности муки, отправитель АО «Коротоякский элеватор», станция отправления Адрес, получатель ООО «Фаворит»;

4.     Декларация о соответствии, заявитель и изготовитель АО «Коротоякский элеватор»;

5.     Приходный кассовый ордер ИП Свидетель №3 № от Дата, принято от: ИП ФИО32, основание: товарная накладная № от Дата, сумма: шестьсот восемьдесят тысяч рублей. На этом же листе квитанция к ПКО № от Дата с аналогичной информацией;

6.     Расходный кассовый ордер на типографском бланке, заполнен рукописно, содержит сведения: «Дата составления: Дата. Выдать ИП Свидетель №3, основание: мука. Сумма: триста двадцать одна тысяча пятьсот рублей. Получил /подпись/»;

7.     Расходный кассовый ордер на типографском бланке, заполнен рукописно, содержит сведения: «Дата составления: 16.09. Выдать ФИО173 Основание: мука. Сумма: триста тридцать четыре тысячи пятьдесят. Получил: триста тридцать четыре тысячи пятьдесят рублей. Дата. /подпись/». (т. 14 л.д. 77-79/

заключением эксперта №, согласно которомуподписи от имени Свидетель №3 в товарной накладной № от Дата; счет-фактуре № от Дата; приходном кассовом ордере № от Дата, в строках «Главный бухгалтер», «Получил кассир»; квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата; а также записи, расположенные в расходном кассовом ордере от Дата, в строке «Получил»; в счет-фактуре № от Дата и приходном кассовом ордере № от Дата (записи «Свидетель №3); выполнены ФИО6

Подписи от имени Свидетель №3 в расходном кассовом ордере от Дата, в строках «Получил», «Подпись», выполнены не Свидетель №3, а кем-то другим с подражанием его подписи.Подпись от имени Свидетель №3 в строке «Подпись» расходного кассового ордера от Дата выполнена не Свидетель №3 (т. 22 л.д. 9-23)

заключением эксперта №,согласно которому два оттиска печати ИП «Свидетель №3», расположенные в товарной накладной № от Дата, а также приходном кассовом ордере № от Дата и квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата, нанесены предоставленной наборной печатной формой ИП «Свидетель №3» (т. 22 л.д. 39-48)

протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому свидетель ФИО32 опознал ФИО12, как человека, который в 2019-2020 г.г. привозил или сопровождал муку и грузчиков, либо приезжал за деньгами за муку от ФИО58 или от Вовы, от кого именно, он не знает, несколько раз, не менее двух раз. (т. 14 л.д. 83 – 85)

протоколом обыска, согласно которому в жилище ФИО38 по адресу:
Адрес23, изъят : мобильный телефон в корпусе золотистого цвета в виде автомобиля с эмблемой «Porsche», IMEI: №; трудовой договор от Дата между ООО «Хлебная жемчужина» (Работодатель) и ФИО38 (Работник)

(т. 2 л.д. 1-6)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище ФИО38 по адресу: Адрес23: мобильный телефон в корпусе золотистого цвета в виде автомобиля с эмблемой «Porsche», IMEI: №, использовался ФИО38 при совершении хищения консервов ООО «Фортуна Крым», с абонентским номером № для связи с водителем Свидетель №13, владельцем контейнера Свидетель №10, ФИО6 (использовавшим абонентский №); трудовой договор от Дата между ООО «Хлебная жемчужина» (Работодатель) и ФИО38 (Работник).(т. 3 л.д. 13-41, 111, 161-163, т. 4 л.д. 17-32, 87)

письмом ПАО «Ростелеком», согласно которому доступ в сеть Интернет с IP-адреса 188.18.70.169 Дата в 13:06:08 осуществлял абонент под учетно-регистрационными данными: Свидетель №4, Дата г.р., адрес подключения: Адрес, дата начала Дата, дата окончания Дата. (т. 16 л.д. 127)

протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена информация о детализации соединений абонентского номера 79504757507, о детализации соединений абонентских номеров, работавших с мобильными устройствами, в том числе imei 86366104033829, на оптических дисках, а также на основании постановлений Дзержинского районного суда Адрес от Дата, Дата сопроводительным письмом исх. № от Дата о детализации соединений группы абонентов за период с Дата по Дата.

Осмотром установлено: абонентский № зарегистрирован на имя Лекомцева, дата активации Дата.

В период с Дата по Дата абонентский номер работал с мобильным устройством imei №/ №( данное устройство находилось в пользовании ФИО6),соединения осуществлялись в период с Дата по Дата.

Установлены многократные соединения абонентского номера 79504757507 с абонентскими номерами зарегистрироваными на ФИО156 - мать ФИО6), ФИО157– отец, жену ФИО6, Свидетель №46, 79091030343, 79068775520 (использовались ФИО12), что дает основания полагать, что абонентский № и мобильное устройство imei № находились в пользовании ФИО6

Дата, в день хищения имущества АО «Коротоякский элеватор», абонент 79504757507 находился: Дата в период с 09:03 по 09:49 абонент 79504757507 находился в непосредственной близости от склада по адресу: Адрес, 2-я Сорокинская, 64 (в зоне действия базовых станций по Адрес, Маяковского 33а), затем на территории Дзержинского, Адресов Адрес.

В период с Дата по Дата установлены многократные соединения абонентского номера 79504757507 с абонентскими номерами 79028356396, 79824925651, находящимися в пользовании ФИО152, владельца пекарни «Двуречье» в п. ФИО7, которому была продана мука АО «Коротоякский элеватор»:

Таким образом, из детализации следует, что абонентским номером 79504757507 в период с Дата по Дата пользовался ФИО6 с мобильным устройством imei №. Дата, в день хищения имущества АО «Коротоякский элеватор», в утреннее время ФИО6 находился в Адрес (по месту проживания, по адресу: Адрес), в дневное время (16:51) находился в непосредственной близости от места совершения преступления (адрес склада: Адрес), после 19:00 часов вновь переместился в Адрес (к месту проживания, по адресу: Адрес).

Кроме того, установлены иные абонентские номера оператора «Т2 Мобайл», с которыми работало мобильное устройство IMEI № /№ находившееся в пользовании ФИО6):

- № – в период с Дата по Дата и с Дата по Дата (использовался ФИО6 в эпизоде хищения имущества ООО «Фортуна Крым»);

- 79504609571 – в период с Дата по Дата (использовался ФИО6 в эпизоде хищения консервов ООО «Фортуна Крым»).(т. 12 л.д. 134-140, т. 13 л.д. 2-3, 19-25, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178)

протоколами осмотров предметов (документов),согласно которым осмотрена информация о детализации соединений абонентский номеров, работавших с мобильными устройствами, в том числе imei 86781803189250 /№ за период с Дата по Дата, о детализации соединений абонентского номера 79824423319 (был сообщен менеджеру АО «Коротоякский элеватор» Свидетель №51 как контактный номер менеджера ООО «Фаворит» Дорошенко Ильи).

Осмотром информации в отношении мобильного устройства imei 86781803189250 /№(данное устройство находилось в пользовании ФИО12)установлено, что данное мобильное устройство (с двумя слотами для сим-карт) за представленный период работало с абонентскими номерами:

- 79824692721 (с Дата по Дата), зарегистрирован на ФИО21 (номер использовался ФИО12 в хищении яблок ООО «Цех»);

- 79824423319 (с Дата по Дата), зарегистрирован на ФИО18 (использовался ФИО12 в хищении муки АО «Коротоякский элеватор»);

- 79824573241 (с Дата по Дата, с Дата по Дата), абонент не был персонифицирован (использовался ФИО12 для активации аккаунта Mail: artem.chudinov.80@inbox.ru на сайте agroserver.ru);

- 79128852580 (с Дата по Дата) зарегистрирован на Цветикова (использовался ФИО12 для активации аккаунта Mail: nikolai.manager@inbox.ru на сайте agroserver.ru);

- 79197048571 (с Дата по Дата) зарегистрирован на ФИО239 (использовался ФИО12 в хищении курицы ООО «ТД «Натуральные продукты»).

Период работы номера 79824423319 (с Дата 20:21 по Дата 17:51) охватывает эпизоды хищения консервов ООО «Фортуна Крым» и муки АО «Коротоякский элеватор».

Осмотром соединений за период с Дата по Дата установлены неоднократные соединения абонентского номера 79824423319 с абонентом 79285589911 (ФИО90, водитель а/м «...» В919МК/150, который привез муку в Адрес), в том числе соединения за Дата (день совершения хищения муки АО «Коротоякский элеватор»:

Таким образом, осмотром установлено, что мобильное устройство является одним мобильным устройством с 2 слотами и работавшие с ним абонентские номера 79824423319, 79824573241, 79824692721, 79128852580, 79197048571 находились в пользовании ФИО12, использовались им в том числе в ходе совершения хищения и последующего сбыта имущества ООО «Цех», ООО «Фортуна Крым», АО «Коротоякский элеватор».

Осмотром детализации установлено, что в день хищения продукции АО «Коротоякский элеватор» (Дата) абонентский № находился поблизости от места преступления (в зоне обслуживания базовых станций по адресам: Адрес), в период с Дата по Дата включительно неоднократно звонил водителю Свидетель №52 (т. 12 л.д. 148-154, т. 13 л.д. 2-3, 27-32)

протоколами осмотров предметов (документов),согласно которым осмотрена информация о детализации соединений абонентского номера 79068775520 (использовался для связи с водителем Свидетель №33), о детализации соединений абонентских номеров, работавших с мобильным устройством imei 86781803189250 /№ (находилось в пользовании ФИО12),об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата.

Осмотром установлено: мобильное устройство imei №\№ находилось в пользовании ФИО12в период с Дата по Дата 18:03 работало с абонентским номером 79091030343, а в период с 18:05 Дата по Дата - с абонентским номером 79068775520. При этом соединения осуществлялись в период с Дата по Дата, после чего звонки переадресовывались.

Абонентский номер зарегистрирован на имя ФИО29, дата активации Дата.

За период с Дата по Дата установлены многократные соединения с абонентскими номерами, в том числе имеющимися в списке контактов мобильного телефона, изъятого у ФИО12

Большая часть соединений осуществлялись в зоне действия базовой станции по адресу: Адрес. Изложенное подтверждает, что данный абонентский номер и мобильное устройство использовалось ФИО12, в указанный период проживавшим по адресу: Адрес.

Осмотром географического местонахождения абонентского номера 79068775520 в момент соединений установлено, что в период с Дата по Дата абонент находился в зоне действия базовых станций на территории Адрес, с Дата по Дата – в зоне действия базовых станций на территории Адрес (Краснокамск, Нытва, Карагай, Верещагино), затем Удмуртской республики, Татарстана, Адрес, Чувашии, Мордовии, Саратовской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Ульяновской областей, Татарстана, Удмуртской республики, Адрес (Очер, Нытва, Краснокамск). Дата в 13:57 абонент 79068775520 вновь находился в зоне действия базовых станций на территории Адрес.

Осмотром соединений установлено географическое местонахождение абонента Дата (в день совершения хищения муки АО «Коротоякский элеватор»):

Таким образом, осмотром установлено, что мобильное устройство 86781803189250 /№ и абонентский № использовались ФИО12, и Дата в течение дня (с 11:00 до 17:39) ФИО12 находился в непосредственной близости от места преступления (зона обслуживания базовой станции по Адрес, находится поблизости от склада по адресу: 2-я Сорокинская, 64).

В период с Дата по Дата (дни, когда продукция была вывезена со склада по Адрес) установлены неоднократные соединения с абонентским номером 79504741008 (находился в пользовании ФИО174 – водителя а/м «IVECO» г/н №, перевозившего муку со склада по Адрес в пекарню «Двуречье» в п. ФИО7), и абонентским номером 79091108537 (номер грузчика Свидетель №36, который осуществлял перегрузку муки со склада по адресу: Адрес, в автомобиль ФИО174).

Дата с 15.31 до 16.29 абонент находился в зоне действия базовых станций с. ФИО7 и Адрес (в непосредственной близости от пекарни «Двуречье», куда была реализована мука АО «Коротоякский элеватор»). (т. 12 л.д. 156-162, т. 13 л.д. 11, 13-17, т. 17 л.д. 1-29)

протоколами осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрена информация о детализации соединений абонентского номера 79824423553 (использовался для телефонной связи с сотрудником базы по адресу: Адрес, Свидетель №34) за период с Дата по Дата об абонентах сотовой связи, детализации соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата.

Осмотром установлено, что абонентский номер зарегистрирован на имя ФИО17 В период с Дата по Дата включительно работал с мобильным устройством imei 86366104033828 (устройство находилось в пользовании ФИО6).

В период с Дата по Дата установлены неоднократные соединения (входящие звонки и входящие смс-сообщения) абонентского номера с абонентским номером 79028010453 (Свидетель №34, зам. директора базы по адресу: Адрес),при этом абонент находился в основном на территории Адрес, в хоне действия базовых станций по Адрес (т.е. в районе проживания ФИО6 по адресу: Адрес).

Дата, в день хищения продукции АО «Коротоякский элеватор», в утреннее время абонент находился в районе Адрес).

Таким образом, осмотром установлено, что абонентский № находился в пользовании ФИО6, что подтверждается работой номера с мобильным устройством imei 86366104033828, принадлежавшим ФИО6, а также преимущественным местонахождением абонента в момент соединений на территории Адрес в районе его проживания.

Кроме того, осмотром установлено, что мобильное устройство imei 86366104033828 использовалось ФИО6 с иными абонентскими номерами оператора ПАО «МТС»:

- 79822591451 – в период с Дата по Дата (использовался в эпизоде хищения яблок ООО «Цех» для переговоров с представителем потерпевшего ФИО43);

- 79824682462 – в период с Дата по Дата (использовался в эпизоде хищения масла ИП ФИО190 для связи с сотрудником базы по Адрес, Свидетель №27). (т. 13 л.д. 2-3, 5-9, т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 190-235)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи за период с Дата по Дата.

Абонентский № (привязан к электронному адресу ..., с которого велась переписка с менеджером АО «Коротоякский элеватор» Свидетель №51, а также использовался в эпизоде хищения яблок ООО «Цех» (был передан ФИО12 «кладовщику» Свидетель №15 для связи) зарегистрирован на имя ФИО19 и активирован Дата, статус действующий.

В период с Дата 08:57:13 по Дата 10:21:01 абонентский № работал с мобильным устройством IMEI № (находилось в пользовании ФИО12). Кроме того, данное мобильное устройство работало с иными абонентскими номерами оператора «Т2 Мобайл»:

- 79026497360 – в период с Дата по Дата (привязан к почте andrei.vasilev.1@list.ru,с которой велась переписка с Свидетель №29 по эпизоду хищения масла ИП ФИО190);

- 79922027490 – в период с Дата по Дата (использовался ФИО12 в эпизоде хищения яблок ООО «Цех» для связи с Свидетель №15, выполнявшим роль кладовщика). (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата. Осмотром установлено:

- абонентский №(«привязан» к адресу электронной почты ..., посредством которого вели переписку с учредителем ООО «Родник» Свидетель №24 (по эпизоду хищения муки ООО «ТД «Золотые поля Алтая»), директором ООО «Фестбир» Свидетель №47 (по эпизоду хищения масла ИП ФИО190) и бухгалтером ООО «Фаворит» ФИО125 (по эпизодам хищения яблок ООО «Цех», консервов рыбных ООО «Фортуна Крым» и муки АО «Коротоякский элеватор») в период с Дата по Дата был зарегистрирован на имя Манасян (т. 17 л.д. 1-29)

протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому свидетельСвидетель №44 опознал ФИО12, как человека, который в 2019 году выходил из машины «BMW Х6» на Адрес, подходил к ФИО240 и разговаривал с ним (т. 15 л.д. 196 – 199)

протоколом осмотра предметов (документов)согласно которому осмотрены оптические диски №с, 13063с с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» и «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО240, использующего абонентский №.

Осмотром установлены телефонные переговоры ФИО38 Дата с Свидетель №44 абонентский № (файл «2019-11-25Дата 79822575435»), где ФИО240 поясняет, каким образом доехать до пекарни (т. 18 л.д. 7-56)

копиями документов ООО «ТД «Натуральные продукты: свидетельство серия 13 № от Дата о постановке на учет ООО «ТД «Натуральные продукты» в налоговом органе по месту нахождения с присвоением ФИО78 1310000362; свидетельство серия 13 № о государственной регистрации ООО «ТД «Натуральные продукты» от Дата; устав ООО «ТД «Натуральные продукты», утвержден решением № от Дата единственного учредителя ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО175; решение № от Дата единственного учредителя ООО ТД «Натуральные продукты» ФИО175 об утверждении устава Общества, местонахождения Общества: РМ, Адрес, возложении обязанностей директора на ФИО175; решение № от Дата единственного учредителя ООО ТД «Натуральные продукты» ФИО175 о продлении полномочий.; доверенность № от Дата, согласно которой ООО «ТД «Натуральные продукты» (Доверитель) уполномочивает Свидетель №40 представлять интересы Доверителя во всех государственных, правоохранительных, судебных органах; доверенность № от Дата, согласно которой ООО «ТД «Натуральные продукты» (Доверитель) уполномочивает Свидетель №39 представлять интересы Доверителя во всех государственных, правоохранительных, судебных органах с правом получения вещественных доказательств; доверенность № от Дата, согласно которой ООО «ТД «Натуральные продукты» (Доверитель) уполномочивает ФИО34 представлять интересы Доверителя во всех государственных, правоохранительных, судебных органах; приказ ООО «ТД «Натуральные продукты» № от Дата о приеме ФИО34 на работу на должность коммерческого директора.(т. 14 л.д. 134, 200, 236-237, т. 15 л.д. 44, 47-60)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которомупроизведен осмотр территории базы по адресу: Адрес, (т. 14 л.д. 154 – 158)

протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО34 изъяты документы, касающиеся заключения договора поставки». (т. 15 л.д. 2-4)

протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у представителя ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО34:

Копия договора поставки № от Дата между ООО «ТД «Натуральные продукты» (Поставщик) в лице директора ФИО175 и ООО «ПродСервис» (Покупатель) в лице директора Свидетель №5;Копия спецификации № от Дата к договору поставки № от Дата, на товар: тушка ЦБ ТУ для жарения зам/пак (12,5 кг) вес, 4000 кг, по цене 115 руб., на сумму 460000 руб., оплата по факту прибытия товара до склада Покупателя; Копия спецификации № от Дата к договору поставки № от Дата, на товар: тушка ЦБ ГОСТ Хорошее дело (м/к) зам/пак (12,5 кг) вес, 100 кг, по цене 117 руб., на сумму 11700 руб., оплата по факту прибытия товара до склада Покупателя;Гарантийное письмо ООО «ПродСервис» с гарантией оплаты по договору поставки № от Дата в размере 471700 рублей в срок до Дата после приемки продукции; Универсальный передаточный документ – счет-фактура № от Дата, продавец ООО «ТД «Натуральные продукты», Покупатель ООО «ПродСервис», итого 471700 руб., содержит подпись от имени кладовщика ФИО176, оттиск печати ООО «ПродСервис»; Товарно-транспортная накладная № от Дата, грузоотправитель ООО «ТД «Натуральные продукты», грузополучатель ООО «ПродСервис», итого 471700 руб., содержит подпись от имени кладовщика ФИО176, оттиск печати ООО «ПродСервис»; Копия счет-фактуры № от Дата, продавец ООО «ТД «Натуральные продукты», Покупатель ООО «ПродСервис», товар: тушка ЦБ ТУ для жарения зам/пак (12,5 кг) вес, 4000 кг, по цене 115 руб., на сумму 460000 руб., тушка ЦБ ГОСТ Хорошее дело (м/к) зам/пак (12,5 кг) вес, 100 кг, по цене 117 руб., на сумму 11700 руб., итого 471700 руб.; Копия ТТН № от Дата, грузоотправитель ООО «ТД «Натуральные продукты», грузополучатель ООО «ПродСервис», товар: тушка ЦБ ТУ для жарения зам/пак (12,5 кг) вес, 4000 кг, по цене 115 руб., на сумму 460000 руб., тушка ЦБ ГОСТ Хорошее дело (м/к) зам/пак (12,5 кг) вес, 100 кг, по цене 117 руб., на сумму 11700 руб., итого 471700 руб.; Копия договора-заявки № от Дата на перевозку груза автомобильным транспортом между ООО «ТД «Натуральные продукты» (Заказчик) и ООО «Молочный Комбинат «Мордовочка» (Перевозчик) на перевозку груза – мясо кур весом 4115 кг в Адрес; Копия договора-заявки № от Дата на перевозку груза автомобильным транспортом между ООО «ТД «Натуральные продукты» (Заказчик) и ООО «Молочный Комбинат «Мордовочка» (Перевозчик) на перевозку груза – мясо кур весом до 4 тонн из Перми в республику Мордовия; Копия акта № от Дата, Заказчик ООО АПК «УниверсалЭнерго», исполнитель ООО «Санрайз групп», основание договор аренды № от Дата; Копия фрагмента выписки банка «Возрождение» (ПАО), в котором отражена операция по перечислению 12282,60 рублей в пользу ООО «Санрайз групп»; Копия договора поставки № Ю-783 от Дата между ООО ТД «Вектор-С» (Поставщик) и ООО «ТД «Натуральные продукты» (Покупатель), согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в ассортименте и количестве, указанном в товарных накладных либо УПД (универсальный передаточный документ) в соответствии с заявками Покупателя; Копия транспортной накладной от Дата, грузоотправитель АО «Птицефабрика «Чамзинская», грузополучатель ООО «ТД «Натуральные продукты», груз – куриная продукция; Копия счет-фактуры № В32721 от Дата, продавец ООО ТД «Вектор-С», грузополучатель ООО «ТД «Натуральные продукты», товар - тушка ЦБ ТУ для жарения зам/пак (12,5 кг) вес, 4015,120 кг, на сумму 385 451,52 руб., тушка ЦБ ГОСТ Хорошее дело (м/к) зам/пак (12,5 кг) вес, 99,663 кг, на сумму 10663,94 руб., итого 396115,46 руб.; Копии платежных поручений № от Дата на сумму 700,00 рублей, 173 от Дата на сумму 194000,00 рублей, 10 от Дата на сумму 200000,00 рублей, 178 от Дата на сумму 1319,46 рублей, ООО «ТД «Натуральные продукты» в пользу ООО «ТД «Вектор-С»; Копия свидетельства о постановке на учет ООО «ПродСервис» в налоговом органе;

Копия решения единственного участника ООО «ПродСервис» ФИО177 от Дата о возложении обязанностей директора на Свидетель №5; Копия устава ООО «ПродСервис», утвержденного решением единственного учредителя № от Дата;

Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПродСервис»; Карточка предприятия ООО «ПродСервис», в котором указано: телефон №, E-mail: ooo-prodservice@mail.ru, расчетный счет в АО «Тинькофф Банк»; Скриншоты электронной почтовой переписки между пользователями почтовых ящиков ... Свидетель №2 и oooraduga6@yandex.ru ФИО34, где имеется переписка между контактами о возможности поставки курицы. Скриншоты переписки в мессенджере с абонентом «ФИО61 Пермь», предоставленные менеджером ООО ТД «Натуральные продукты» Свидетель №40 собеседники обсуждают условия поставки куриной продукции, объем и стоимость. Пользователь телефона (ФИО91 А.Н.) сообщает ФИО61 данные водителя Свидетель №39, марку и номер машины. ФИО61 сообщает, что у них в городе три морозильника, разгрузка будет на Адрес. Заверяет, что проблем с оплатой нет.(т. 15 л.д. 72-75)

справкой о причиненном ущербе, согласно которой причинённый ущерб ООО «ТД «Натуральные продукты» составил 549681, 38 рублей, из которых:1) закупка ТМЦ у ООО ТД «Вектор-С» на сумму 396115, 46 рублей; 2) транспортные расходы: по заявке № от Дата по маршруту Адрес – Адрес на сумму 32000 рублей; по заявке № от Дата по маршруту Адрес – Адрес на сумму 32000 рублей; 3) оплата складского помещения и электроэнергии – 12282, 50 рублей; 4) списание ТМЦ в связи с истекшим сроком годности 190 коробок общим весом 2268, 44 кг на общую сумму 217770, 24 рублей; 5) упущенная выгода разница закупки и продажи согласно ТН – 77283, 88 рублей.(т. 15 л.д. 5)

сведениями в отношении ООО «ПродСервис», согласно которым ООО «ПродСервис» состоит на учете в Инспекции с Дата. Адрес местонахождения организации (614010, АдресБ, офис 1110). Предоставлены копии учредительных документов из регистрационного дела, согласно которым ООО «ПродСервис» учреждено решением единственного учредителя ФИО177 № от Дата, решением от Дата обязанности директора возложены на Свидетель №5 (т. 15 л.д. 113-126)

протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которым у свидетеля Свидетель №5 получены образцы оттисков печати ООО «ПродСервис» ФИО78 5904049256.(т. 15 л.д. 150-155)

протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы:

1.     копия договора поставки № от Дата между ООО «ТД «Натуральные продукты» и ООО «ПродСервис», копия спецификации № к договору
№, копия спецификации № к договору №, копия гарантийного письма ООО «ПродСервис», счет-фактура № от Дата, товарно-транспортная накладная № от Дата, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО ТД «Натуральные продукты» ФИО34;

2.     копия договора поставки продуктов питания от Дата между ИП Свидетель №53 и ООО «ПродСервис», копия спецификации к договору от Дата, копия заявки на поставку товара,. международная товарно-транспортная накладная CMR 1527538;

3.     образцы оттисков печати ООО «ПродСервис» на листе бумаги, предоставленные директором ООО «ПродСервис» Свидетель №5 Осмотромоттисков печатей ООО «ПродСервис» на документах, предоставленных ФИО34 и ФИО193, и оттисков подлинной печати ООО «ПродСервис», предоставленных директором ООО «ПродСервис» Свидетель №5, установлено, что они имеют визуальные отличия. (т. 15 л.д. 156-158)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей ФИО193 изъят оптический диск, товарно-транспортная накладная CMR 1527538. (т. 7 л.д. 186-187)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен диск с видеозаписями, товарно-транспортная накладная CMR 1527538, и документы:

копия договора поставки продуктов питания от Дата между ИП Свидетель №53 (Поставщик) и ООО «ПродСервис» (Покупатель) в лице директора Свидетель №5, предмет договора: Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю мандарины, страна происхождения Грузия, урожай 2019 года, а Покупатель принять и оплатить продукты, доставка осуществляется по адресу: Адрес. Договор подписан от имени ИП Свидетель №53 и Свидетель №5, имеются оттиски печатей ИП ФИО255 и ООО «ПродСервис»;

копия спецификации к договору от Дата на мандарины в количестве 19500 кг по цене 62 руб., на сумму 1209000 руб., подписана от имени ИП Свидетель №53 и Свидетель №5, имеются оттиски печатей ИП ФИО255 и ООО «ПродСервис».

копия заявки на поставку товара к договору от Дата на мандарины в количестве 19500 кг по цене 62 руб., на сумму 1209000 руб., подписана от имени ИП Свидетель №53 и Свидетель №5 Дата, имеются оттиски печатей ИП ФИО255 и ООО «ПродСервис». (т. 7 л.д. 188-197)

заключением эксперта №, согласно которому три оттиска печатей ООО «ПродСервис», расположенные в счет-фактуре № от Дата, товарно-транспортной накладной № от Дата, международной товарно-транспортной накладной № CMR 1527538, нанесены одной и той же печатной формой.(т. 22 л.д. 58-62)протоколом осмотра места происшествия, согласно которому ... помещение склада № по адресу: Адрес, с морозильной камерой, в которой обнаружено 190 коробок с куриными тушками, на каждой коробке и упаковке имеются наклейки завода изготовителя АО «Птицефабрика Чамзинская», адрес производства: Адрес, р.Адрес.

(т. 14 л.д. 187 – 189)

протоколом выемки, согласно которым на базе по адресу: Адрес, изъято 190 коробок с тушками цыпленка-бройлера. (т. 14 л.д. 195-199)

протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены 190коробок с тушкой цыпленка-бройлера, общим весом 2268,44 кг, производителя АО «Птицефабрика «Чамзинская», адрес производства: Адрес, р.Адрес.(т. 14 л.д. 202 – 209, 210-212).

протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы: Копия карточки компании ООО «АПК «УниверсалЭнерго» ФИО78 5904287660; Копия решения № единственного учредителя ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Свидетель №2; Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «АПК «УниверсалЭнерго» 59 №; Копия свидетельства о постановке на учет ООО «АПК «УниверсалЭнерго» в налоговом органе 59 №; Копия паспорта 5714 257338 на имя Свидетель №2; Копия письма на имя директора ООО «Санрайз групп» ФИО178 от ООО «АПК «УниверсалЭнерго» с просьбой предоставить морозильную камеру с Дата, подписано от имени директора ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Свидетель №2 (т. 15 л.д. 137-138)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Xiаomi Mi A3», принадлежащий свидетелю Свидетель №56 где в приложении электронной почты Mail имеется 2 входящих письма с адреса ... на адрес ..., и 2 исходящих письма на адрес .... Письма от Свидетель №2 ... в адрес Свидетель №56 ...от Дата 20:57 направлены документы, реквизиты для договора на морозильную камеру, 3-я Водопроводная, 5 (т. 22 л.д. 105-111)

протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которомусвидетель Свидетель №39 опознал по фотографии ФИО38, как мужчину, который Дата принимал продукцию, поставленную ООО «ТД «Натуральные продукты», на территории склада по адресу: Адрес. (т. 15 л.д. 66 – 70)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрены оптические диски №с, 13063с с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» и «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО38 использующего абонентский №.

Осмотром установлены телефонные переговоры ФИО38 в том числе с Свидетель №44 абонентский № (файл «2019-11-1115.31.25 79822575435»), ФИО179 где обсуждаются вопросы реализации курицы.(т. 18 л.д. 7-56)

протоколом выемки, согласно которому в ООО «ВКонтакте» изъят оптический диск с информацией об аккаунтах id 340697066, 398877244. (т. 16 л.д. 4-5, 9-14)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация об аккаунтах id 340697066, 398877244, предоставленная ООО «ВКонтакте».

Осмотром установлено, что аккаунт id 340697066 «ФИО38» использовался ФИО38, выявлены диалоги с пользователями «Стас Землевский», «Ренат Файрушин», «ФИО60 Башлачев», в том числе (с сохранением орфографии и пунктуации): Дата с пользователем «Стас Землевский» где обсуждается вопрос реализации консервов.Осмотром сведений об аккаунте id 398877244 пользователя «ФИО60 Башлачев» установлено, что данный аккаунт использовал ФИО12, выявлены диалоги с пользователями «ФИО58 Агабалаев», «ФИО6» на личные темы. (т. 16 л.д. 17-27).

протоколом личного досмотра ФИО38, согласно которому у него изъят мобильный телефон ...» IMEI: №, №.(т. 2 л.д. 10-12)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен мобильный телефон ...», изъятый у ФИО38, где установлена переписка с абонентом «Джокер», абонентский номер +79197048571 (использовался ФИО12, представлявшимся «директором ООО «ПродСервис» ФИО53» в эпизоде хищения курицы ООО ТД «Натуральные продукты» для телефонной связи с коммерческим директором ФИО34).

Кроме того, мобильный телефон работал с абонентскими номерами №, 79824476341 в период их использования при совершении преступлений (хищение курицы ООО «ТД «Натуральные продукты» и мандаринов ФИО193). (т. 4 л.д. 123-131, т. 22 л.д. 256)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые в жилище ФИО38: трудовой договор от Дата между ООО «Хлебная жемчужина» (Работодатель) и ФИО38 (Работник); коробка от мобильного телефона ...» IMEI: №, №, который использовался ФИО38 с абонентскими номерами №, 79824476341 при совершении преступлений (хищение курицы ООО «ТД «Натуральные продукты» и мандаринов ФИО193). (т. 3 л.д. 13-41, 161, т. 4 л.д. 87)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которым осмотрена информация об электронной переписке почтовых ящиков, в том числе ..., изъятая в ООО «Мэйл.Ру». Осмотром установлено:

Папка «boyarshinov.mitya.inbox.ru.tar» содержит 27 электронных писем за период с Дата по Дата, а также 2 письма датированы Дата.

Письмо от Свидетель №2 ... в адрес oooraduga6@yandex.ru, Дата, тема: «Тушка ЦБ в Пермь Жду договор», содержание: «-- Свидетель №2». (т. 16 л.д. 89-115)

протоколом осмотра предметов ( документов), согласно которому осмотрена информация, предоставленная администратором сервера agroserver.ru ФИО159 об аккаунтах, зарегистрированных на сайте agroserver.ru, и размещенных объявлениях.

Осмотром установлено, что один и тот же пользователь (пользователи) имел доступ к 27 аккаунтам, в том числе: ID аккаунта: 270732
Mail: ... (использовался в эпизоде хищения курицы ООО «ТД «Натуральные продукты» для переписки с менеджером Свидетель №40)
ФИО владельца аккаунта: ФИО61 Дата последней активности: 16:24:15, Дата (время московское) Последний IP: 176.59.209.8Дата регистрации: 11:23:04, Дата (время московское) Телефон активации профиля: +79024788035 (использовался в эпизодах хищения курицы ООО «ТД «Натуральные продукты» для общения с менеджером Свидетель №40, коммерческим директором ФИО34, водителем Свидетель №39, а также в эпизоде хищения мандаринов ФИО193 для общения с ФИО193)

Карта контактов: Контактное лицо: ФИО61 ФИО78: 5904049256

История изменения карты контактов:

Дата: 2019-12-10 10:00:53 Организация: ООО "ПРОДСЕРВИС" > ФИО61

Размещенные объявления о покупке курицы. Дата размещения объявления: 2019-11-05 11:34:19, дата обновления объявления: 2019-12-04 09:09:20) (т. 17 л.д. 81-90)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, на оптическом диске. Осмотром установлено: Файл «2932 детал уд 1575 (9024788035) ГСУ ГУ МВД» содержит информацию о соединениях абонентского номера 9024788035(использовался «менеджером ООО «ПродСервис» ФИО61» для связи с сотрудниками ООО «ТД «Натуральные продукты» Свидетель №40, ФИО34, Свидетель №39, а также в эпизоде хищения мандаринов ФИО193).

Абонентский № зарегистрирован на имя ФИО243, активирован Дата, статус действующий. В период с Дата абонентский № работал с мобильным устройством IMEI №, которое находилось в пользовании ФИО6

Осмотром установлены соединения абонентского номера 9024788035 (входящие звонки и входящие смс-сообщения) за период с Дата по Дата включительно с абонентскими номерами № (коммерческий директор ООО ТД «Натуральные продукты» ФИО34), 89197079080 (водитель Свидетель №39), 89876944431 (менеджер ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО91 А.Н.), при этом в момент соединений абонент 9024788035 преимущественно находился на территории Адрес, в районе действия базовых станций по Адрес (то есть в непосредственной близости от места жительства ФИО6 по адресу: Адрес). (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, в электронном виде.

Осмотром установлены телефонные соединения абонентского номера 79223192857, зарегистрированного на Свидетель №4 с абонентским номером 79197048571 (использовался лицом, представлявшимся директором ООО «ПродСервис» ФИО53» в эпизоде хищения курицы ООО «Натуральные продукты»), Дата 01:21:32, а также с иными абонентскими номерами, пользователем которых являлся ФИО12 (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 179-189)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата. Осмотром установлено:

абонентский №(указан под именем «ФИО58» в списке контактов мобильного телефона «Huawei», изъятого у ФИО12) в период с Дата 15:51:18 по Дата 11:13:38 работал с мобильным устройством imei 35686007909921, при этом абонент был не персонифицирован (мобильное устройство с указанным imei – мобильный телефон «Nokia» - был изъят в ходе обыска в жилище ФИО6 по адресу: Адрес ФИО102, 85-56.

Осмотром соединений абонентского номера 79197048545установлено его местонахождение за Дата (день совершения преступления в отношении ООО «ТД «Натуральные продукты). Дата с 16.13 до 17.22 часов абонент 79197048545 находился в непосредственной близости от места преступления (адрес склада, где разгружалась продукция: Адрес, ул. Адрес, 98).

Кроме того, установлены соединения абонентского номера 79197048545 с абонентским номером 79024733406, находившимся в пользовании Свидетель №41, технического управляющего базой по адресу: Адрес, куда продукция ООО «ТД «Натуральные продукты» была перевезена после хищения. Таким образом, установлено, что абонентский № использовал ФИО6

Абонентский № (использовался лицом, представлявшимся «директором ООО «ПродСервис» ФИО53» при совершении хищения курицы ООО «Натуральные продукты» при общении с коммерческим директором ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО34) в период с Дата 12:04:00 по Дата 11:55:06 работал с мобильным устройством imei 86873204251214 (мобильный телефон «Huawei», изъятый у ФИО12 в ходе обыска в жилище), при этом абонентский номер был зарегистрирован на имя ФИО20

Осмотром установлены соединения абонентского номера 79197048571 за Дата -Дата, в том числе с коммерческим директором ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО34 (абонентский №):

Таким образом, осмотром установлено, что абонентский № использовал ФИО12, при общении с ФИО34, представляясь директором ООО «ПродСервис» ФИО53, а также Дата, в день хищения курицы ООО «ТД «Натуральные продукты»,после 16.00 часов находился поблизости от места совершения преступления (адрес склада: Адрес).

Абонентский номер №(использовался лицом, представлявшимся «кладовщиком Пахтеевым ФИО57» при совершении хищения курицы ООО «Натуральные продукты», при общении с сотрудником базы по Адрес Свидетель №38, а также при совершении хищения мандаринов ФИО193 при общении с ФИО193 и водителями Свидетель №21 и Свидетель №19)

в период с Дата 20:46:24 по Дата 21:19:31 работал с мобильным устройством imei 35275101952326 (находилось в пользовании ФИО38) при этом данные о лице, на которое был зарегистрирован номер, отсутствуют;

в период с Дата 00:39:38 по Дата 11:29:27 – с мобильным устройством imei 35484510038836/ 35484510038837 (мобильный телефон ...», изъятый в жилище ФИО38; с данным устройством в период с Дата по Дата работал также абонентский №, с которого ФИО38 звонил ФИО138), при этом был зарегистрирован на имя ФИО37

Осмотром установлено местонахождение абонентского номера № (абонент А) за Дата, а также соединения с абонентскими номерами 79526401209 (Свидетель №38) и 79024733406 (Свидетель №41):

Таким образом, осмотром установлено, что абонентский номер № использовался ФИО38, который Дата в дневное время находился в районе действия базовой станции по Адрес, то есть в непосредственной близости от места совершения преступления (адрес склада: Адрес), после 18.00 часов – в районе действия базовых станций по Адрес, ул. ФИО89 Каменского (микрорайон Парковый), при этом созванивался с сотрудниками базы по адресу: Адрес, Свидетель №41, Свидетель №38 (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 190-235)

документами, предоставленными ФИО193.: копия листа записи ЕГРИП, согласно которому Дата в ЕГРИП внесена запись о государственной регистрации Свидетель №53 в качестве индивидуального предпринимателя за ГРНИП №, копия доверенности Адрес1 от Дата, согласно которой ИП Свидетель №53 уполномочила ФИО193 представлять ее как ИП во всех органах, учреждениях, предприятиях и организациях, заключать любые договоры, связанные с хозяйственной деятельностью. (т. 7 л.д. 151-157)

письмом АО «Альфа-Банк», согласно которому 1 доллар США по курсу ЦБ РФ, по состоянию на Дата, составлял 63,7637 рублей. (т. 21 л.д. 78)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация, где содержатся сведения о движении денежных средств по счету
№ клиента Свидетель №53 (ИП) с Дата по Дата. Осмотром установлена операция по переводу денежных средств: Дата Наименование получателя/плательщика: LLC Adjara Trading Group second st.13 Khelvachauri Makhinjauri Georgia Сумма операции по счету по дебету: 9360,00 Назначение платежа: Purchase of mandarin. Invoice 1419. Contract UFA-1-2019 Дата. (т. 21 л.д. 79-81)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей ФИО193 изъят оптический диск с видеозаписями, товарно-транспортная накладная CMR 1527538. (т. 7 л.д. 186-187)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены и признаны вещественными доказательствами оптический диск, товарно-транспортная накладная CMR 1527538, изъятые у потерпевшей ФИО193

Осмотром установлено: на диске содержатся фрагменты видеозаписей за Дата с 15.11 до 22.59 часов, и Дата с 09.18 до 09.56 часов, на которых зафиксирована территория базы и фрагменты разгрузки ящиков из грузового автомобиля в складское помещение.

Международная товарно-транспортная накладная CMR 1527538, согласно которой отправитель ООО «Adjara Trading Group», получатель ИП Свидетель №53, Место и дата погрузки груза Кобулети Грузия, Дата, наименование груза мандарины свежий урожай 2019 года, нетто 18720 кг. На накладной имеется оттиск печати «ПродСервис ФИО785904049256», подпись лица, принявшего груз, без расшифровки.

Копии документов, предоставленные ФИО193:

1.                 Копия контракта № UFA-1-2019 от Дата между «Adjara Trading Group LLC» (Продавец) и ИП Свидетель №53 (Покупатель) на поставку мандаринов свежих, страна происхождения Грузия Аджария, урожай ноябрь, декабрь 2019 года.

2.                 Копия инвойса (счет-фактуры) № от Дата к контракту № UFA-1-2019 от Дата, содержит сведения о продавце и покупателе, название продукции – мандарины, вес брутто 20072 кг, вес нетто 18720 кг, цена за кг – 0, 5 долл. США, итого 9360 долл. США.

3.                 Копия договора поставки продуктов питания от Дата между ИП Свидетель №53 (Поставщик) и ООО «ПродСервис» (Покупатель) в лице директора Свидетель №5, предмет договора: Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю мандарины, страна происхождения Грузия, урожай 2019 года, а Покупатель принять и оплатить продукты, доставка осуществляется по адресу: Адрес. Договор подписан от имени ИП Свидетель №53 и Свидетель №5, имеются оттиски печатей ИП ФИО255 и ООО «ПродСервис».

4.                 Копия спецификации к договору от Дата на мандарины в количестве 19500 кг по цене 62 руб., на сумму 1209000 руб., подписана от имени ИП Свидетель №53 и Свидетель №5, имеются оттиски печатей ИП ФИО255 и ООО «ПродСервис».

5.                 Копия заявки на поставку товара к договору от Дата на мандарины в количестве 19500 кг по цене 62 руб., на сумму 1209000 руб., подписана от имени ИП Свидетель №53 и Свидетель №5 Дата, имеются оттиски печатей ИП ФИО255 и ООО «ПродСервис».

6.                 Копия карточки предприятия ООО «ПродСервис», согласно которой: адрес:
Адрес, телефон: №, расчетный счет 40№ в АО «Тинькофф Банк», директор Свидетель №5, E-mail: ooo-prodservice@mail.ru. (т. 7 л.д. 188-197)

документами, представленными Свидетель №5: копия устава ООО «ПродСервис», утвержденного решением единственного учредителя № от Дата; копия решения единственного участника ООО «ПродСервис» ФИО177 от Дата о возложении обязанностей директора на Свидетель №5; приказ ООО «ПродСервис» о приеме работника Свидетель №5 на работу № ПС000000002 от Дата на должность директора; свидетельство 59 № от Дата о постановке ООО «ПродСервис» на учет в налогов органе с присвоением ФИО78 5904049256, копия свидетельства 59 № о государственной регистрации ООО «ПродСервис» от Дата; карточка предприятия ООО «ПродСервис». (т. 15 л.д. 142-149)

протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которому у Свидетель №5 получены образцы оттисков печати ООО «ПродСервис» ФИО78 5904049256. (т. 15 л.д. 150-155)

протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены: копия договора поставки продуктов питания от Дата между ИП Свидетель №53 и ООО «ПродСервис», копия спецификации к договору от Дата, копия заявки на поставку товара, а также международная товарно-транспортная накладная CMR 1527538,

документы, изъятые у представителя потерпевшего ООО ТД «Натуральные продукты» ФИО34: копия договора поставки № от Дата между ООО «ТД «Натуральные продукты» и ООО «ПродСервис», копия спецификации № к договору №, копия спецификации № к договору №, копия гарантийного письма ООО «ПродСервис», счет-фактура № от Дата, товарно-транспортная накладная № от Дата;

образцы оттисков печати ООО «ПродСервис», предоставленные директором ООО «ПродСервис» Свидетель №5

Осмотром установлено, что оттиски печати ООО «ПродСервис» на документах, предоставленных ФИО193 и ФИО34 (копия договора поставки продуктов питания от Дата между ИП Свидетель №53 и ООО «ПродСервис», копия спецификации к договору от Дата, копия заявки на поставку товара, международная товарно-транспортная накладная CMR 1527538, копия договора поставки № от Дата между ООО «ТД «Натуральные продукты» и ООО «ПродСервис», копия спецификации № к договору №, копия спецификации № к договору №, копия гарантийного письма ООО «ПродСервис», счет-фактура № от Дата, товарно-транспортная накладная № от Дата), имеют визуальное сходство.

При сравнении оттисков печати ООО «ПродСервис» на вышеперечисленных документах и оттисков подлинной печати ООО «ПродСервис», полученных у директора ООО «ПродСервис» Свидетель №5, установлено, что они имеют визуальные отличия.

(т. 15 л.д. 156-158)

протоколом выемки,согласно которому у представителя потерпевшего ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО34 изъяты документы, касающиеся заключения договора поставки между ООО «ТД «Натуральные продукты» и ООО «ПродСервис». (т. 15 л.д. 2-4)

протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, в том числе изъятые в ходе выемки у представителя ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО34:

1.                    Копия договора поставки № от Дата между ООО «ТД «Натуральные продукты» (Поставщик) в лице директора ФИО175 и ООО «ПродСервис» (Покупатель) в лице директора Свидетель №5;

2.                    Копия спецификации № от Дата к договору поставки № от Дата, на товар: тушка ЦБ ТУ для жарения зам/пак (12,5 кг) вес, 4000 кг, по цене 115 руб., на сумму 460000 руб., оплата по факту прибытия товара до склада Покупателя;

3.                    Копия спецификации № от Дата к договору поставки № от Дата, на товар: тушка ЦБ ГОСТ Хорошее дело (м/к) зам/пак (12,5 кг) вес, 100 кг, по цене 117 руб., на сумму 11700 руб., оплата по факту прибытия товара до склада Покупателя;

4.                    Гарантийное письмо ООО «ПродСервис» с гарантией оплаты по договору поставки № от Дата в размере 471700 рублей в срок до Дата после приемки продукции;

5.                    Универсальный передаточный документ – счет-фактура № от Дата, продавец ООО «ТД «Натуральные продукты», Покупатель ООО «ПродСервис», товар: тушка ЦБ ТУ для жарения зам/пак (12,5 кг) вес, 4000 кг, по цене 115 руб., на сумму 460000 руб., тушка ЦБ ГОСТ Хорошее дело (м/к) зам/пак (12,5 кг) вес, 100 кг, по цене 117 руб., на сумму 11700 руб., итого 471700 руб., содержит подпись от имени кладовщика ФИО176, оттиск печати ООО «ПродСервис»;

6.                    Товарно-транспортная накладная № от Дата, грузоотправитель ООО «ТД «Натуральные продукты», грузополучатель ООО «ПродСервис», товар: тушка ЦБ ТУ для жарения зам/пак (12,5 кг) вес, 4000 кг, по цене 115 руб., на сумму 460000 руб., тушка ЦБ ГОСТ Хорошее дело (м/к) зам/пак (12,5 кг) вес, 100 кг, по цене 117 руб., на сумму 11700 руб., итого 471700 руб., содержит подпись от имени кладовщика ФИО176, оттиск печати ООО «ПродСервис». (т. 15 л.д. 72-75)

заключением эксперта №, согласно которому три оттиска печатей ООО «ПродСервис», расположенные в счет-фактуре № от Дата, товарно-транспортной накладной № от Дата, международной товарно-транспортной накладной № CMR 1527538, нанесены одной и той же печатной формой.(т. 22 л.д. 58-62)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрены складские помещения на территории оптовой базы по адресу: Адрес. В ходе осмотра в помещениях обнаружены и изъяты 1 247 ящиков с мандаринами, на ящиках имеются этикетки с текстом: «Мандарины свежие урожай 2019 год… импортер ИП Свидетель №53». (т. 7 л.д. 42-49, 50-51)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрена территория базы по адресу: Адрес. В помещении склада № обнаружено и изъято коробка от мандаринов, фрагменты кожуры мандаринов. (т. 7 л.д. 75-80, т. 22 л.д. 256)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация о соединениях абонентского номера 89026454184 за период с Дата по Дата, предоставленная свидетелем Свидетель №22, где установлены телефонные соединения с абонентами 79024793205 (с которого звонил арендатор) и № (с которого звонил мужчина, осматривавший склад) в общем количестве 18 соединений (т. 7 л.д. 127-129)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация о соединениях абонентского номера 89223378632 за период с Дата по Дата на 8 листах, предоставленная свидетелем Свидетель №21, где установлены телефонные соединения с абонентами 79638610998 (заказчик перевозки мандаринов) и № (кладовщик) в общем количестве 17 соединений (т.7 л.д.133-135)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация о соединениях абонентского номера 89091114070 за период с Дата по Дата, предоставленная свидетелем Свидетель №19 Осмотром установлены телефонные соединения с абонентами 79638610998 (заказчик перевозки мандаринов) и № (кладовщик) в общем количестве 24 соединений (т. 7 л.д. 114-117)

протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель Свидетель №19 опознал ФИО38 как молодого человека, который в декабре 2019 года на заправке «Лукойл» в микрорайоне «Заостровка» передал ему деньги в сумме 8000-9000 рублей за транспортную перевозку мандаринов, которые он перевозил с Адрес до рынка в микрорайоне «Заостровка». (т. 7 л.д. 230-233)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены оптические диски №№с, 13063с с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» и «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО38, использующего абонентский №. Осмотром установлены телефонные переговоры ФИО38 в том числе с Свидетель №44 и Свидетель №43 по реализации мандаринов. (т. 18 л.д. 7-56)

протоколом обыска, согласно которому в жилище ФИО38 по адресу: Адрес110,был проведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят ящик пластмассовый черного цвета с мандаринами общим весом 5 килограммов. На ящике имеется бумажная этикетка с печатным текстом: «Мандарин свежий урожай 2019 год. Отправитель/Производитель: «Adjara Trading Group LLC», Адрес отправителя /производителя: Адрес, ул. 2 №. Получатель/Импортер ИП Свидетель №53 ФИО78 №, контракт № UFA-1-2019 от 31.10.2019». (т. 2 л.д. 214, 219-221)

протоколом обыска, согласно которому в жилище ФИО38 по адресу: Адрес23, обнаружены и изъяты: трудовой договор от Дата между ООО «Хлебная жемчужина» (Работодатель) и ФИО38 (Работник); коробка от мобильного телефона ...» IMEI: №, № (использовался ФИО38 с абонентскими номерами №, 79824476341 при совершении преступлений (хищение курицы ООО «ТД «Натуральные продукты» и мандаринов ИП ФИО193); ящик пластмассовый с мандаринами общим весом 12 кг, Производитель: «Adjara Trading Group LLC», Адрес, Получатель/Импортер ИП Свидетель №53; (т. 3 л.д. 1-6)

протоколами осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище ФИО38 по адресам: Адрес23, Адрес110, в ходе его личного досмотра:

трудовой договор от Дата между ООО «Хлебная жемчужина» (Работодатель) и ФИО38 (Работник);

коробка от мобильного телефона ...» IMEI: №, №;

мандарины в пластиковых ящиках с этикетками, содержащими текст: «Отправитель /Производитель: «Adjara Trading Group LLC», Адрес отправителя /производителя: Адрес, ул. 2 №. Получатель /Импортер ИП Свидетель №53 ФИО78 №, контракт № UFA-1-2019 от 31.10.2019», в количестве 2 ящиков;

мобильный телефон ...» IMEI: №, №, изъятый у ФИО38 в ходе осмотра телефона, имеется переписка в мессенджере Viber с абонентом «Джокер» абонентский № (использовался ФИО12):

Указанный мобильный телефон использовался ФИО38 с абонентскими номерами №, 79824476341 при совершении преступлений (хищение курицы ООО «ТД «Натуральные продукты» и мандаринов ИП ФИО193). (т. 3л.д. 13-41, 161-163, т. 4 л.д. 17-32, 87, 123-131)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которым осмотрена информация об электронной переписке почтовых ящиков, в том числе ooo-prodservice@mail.ru, ..., изъятая в ООО «Мэйл.Ру». Осмотром установлено:

Папка «ooo-prodservice.mail.ru.tar» содержит 18 электронных писем за период с Дата по Дата, в том числе:

письмо от ООО Продсервис ooo-prodservice@mail.ru в адрес ФИО255 ФИО80 kutusheva.liana@yandex.ru от Дата 14:09, заявки ООО «ПродСервис» в адрес ИП Свидетель №53 от Дата на поставку товара: мандарины, страна происхождения Грузия, урожай 2019 года, 19500 кг по цене 62 рубля на сумму 1209000 рублей, и скан-копия спецификации на товар: мандарины, страна происхождения Грузия, урожай 2019 года, 19500 кг по цене 62 рубля на сумму 1209000 рублей;

Папка «boyarshinov.mitya.inbox.ru.tar», содержит 27 электронных писем за период с Дата по Дата, а также 2 письма датированы Дата.

Осмотром установлено письмо от Агробазар info@agrobazar в адрес ... от Дата, прикреплено объявление о пиробретении мандаринов (т. 16 л.д. 89-115)

протоколом осмотра предметов (документов), осмотрена информация об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, на оптическом диске. Осмотром установлено:

Файл «2932 детал уд 1575 (9024788035) ГСУ ГУ МВД» содержит информацию о соединениях абонентского номера 9024788035 (использовался «менеджером ООО «ПродСервис» Свидетель №2» для связи с сотрудниками ООО ТД «Натуральные продукты» Свидетель №40, ФИО34, Свидетель №39 в эпизоде хищения курицы ООО «ТД «Натуральные продукты», а также в эпизоде хищения мандаринов ФИО193 (для телефонной связи с ФИО193).

Абонентский № зарегистрирован на имя ФИО36, Дата г.р., активирован Дата, статус действующий. В период с Дата по н.в. абонентский № работал с мобильным устройством IMEI №, которое находилось в пользовании ФИО6.

Осмотром установлены соединения (тип соединения – переадресация) абонентского номера 9024788035 с ФИО193 (абонентские номера 79374768416, 79656511465): Дата 15:12:54, Дата 15:12:41, Дата 20:21:05, Дата 15:49:59, Дата 16:11:39.

Файл «2932 детал уд 1575» содержит информацию о соединениях абонентского номера 79024793205(использовался «менеджером ООО «ПродСервис» Свидетель №2» при хищении мандаринов ФИО193 для связи с ФИО193, водителем Свидетель №18, управляющим базой по адресу: Адрес, Свидетель №22, а также ФИО38, выполнявшим роль кладовщика).

Абонентский № зарегистрирован на имя Петрова, активирован Дата, статус действующий. В период с Дата по н.в. абонентский № работал с мобильным устройством IMEI № которое находилось в пользовании ФИО6

Осмотром установлены неоднократные соединения абонентского номера 79024793205 с абонентским номером 79188024832 (водитель Свидетель №18) за период с Дата по Дата включительно (8 исходящих звонков и исходящих смс-сообщений); с абонентским номером 79026454184 (Свидетель №22, сотрудник базы по адресу: Адрес) за период с Дата по Дата включительно (5 исходящих звонков и смс-сообщений, 1 входящее смс); с абонентскими номерами 79374768416, 79656511465 (потерпевшая ФИО193) за период с Дата по Дата включительно (4 входящих смс-сообщений, 11 переадресованных звонков), а также абонентским номером № («кладовщик» ФИО38) за период с Дата по Дата включительно (1 исходящий звонок, 7 входящих звонков и смс-сообщений).

Осмотром установлено, что абонентский № использовал ФИО6, который в день совершения преступления в утреннее время находился на территории Адрес (в районе места проживания ФИО6 по адресу: Адрес), около 18.00 часов – в непосредственной близости от места преступления (адрес склада: Адрес), при этом осуществлял телефонные соединения с водителем Свидетель №18, сотрудником базы по адресу: Адрес Свидетель №22 и ФИО38, использующим абонентский номер №. (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178)протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена информация об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата, в электронном виде.

Осмотром установлены телефонные соединения абонентского номера 79223192857, зарегистрированного на Свидетель №4 с абонентским номером 79197048571 (использовался лицом, представлявшимся директором ООО «ПродСервис» ФИО53» для связи с представителем ООО «ТД «Натуральные продукты» ФИО34 по эпизоду хищения курицы ООО «ТД «Натуральные продукты»; также данный номер записан как «Джокер» в телефоне ФИО38, с которым он вел переписку, касающуюся сбыта мандаринов) Дата 01:21:32, а также с иными абонентскими номерами, пользователем которых являлся ФИО12: №, 79026497360, 79091030343, 79091155460, 79091155485, 79638610941, 79068775520.

(т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 179-189)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация, об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата.

Осмотром установлено:

Абонентский номер 79197048571 (использовался лицом, представлявшимся «директором ООО «ПродСервис» ФИО53» при совершении хищения курицы ООО «Натуральные продукты» при общении с коммерческим директором ФИО34) в период с Дата 12:04:00 по Дата 11:55:06 работал с мобильным устройством imei 86873204251214 (мобильный телефон «Huawei», изъятый у ФИО12 в ходе обыска в жилище), при этом абонентский номер был зарегистрирован на имя ФИО20, Дата г.р.

Абонентский номер № (использовался лицом, представлявшимся «кладовщиком Пахтеевым ФИО57» в эпизоде хищения курицы ООО «Натуральные продукты» при общении с сотрудником базы по Адрес Свидетель №38, а также при совершении хищения мандаринов ФИО193 при общении с ФИО193 и водителями Свидетель №21 и Свидетель №19) в период с Дата 20:46:24 по Дата 21:19:31 работал с мобильным устройством imei 35275101952326 (находилось в пользовании ФИО38) при этом данные о лице, на которое был зарегистрирован номер, отсутствуют;

в период с Дата 00:39:38 по Дата 11:29:27 – с мобильным устройством imei 35484510038836/ 35484510038837 (мобильный телефон ...», изъятый в жилище ФИО38 по адресу: Адрес23; с данным устройством в период с Дата по Дата работал также абонентский №, с которого ФИО38 звонил сожительнице ФИО138), при этом был зарегистрирован на имя ФИО37, Дата г.р.

Осмотром установлены соединения абонентского номера № (абонент А) за Дата (день хищения мандаринов ФИО193 со склада по адресу: Адрес), а также за Дата (когда мандарины были реализованы на территории оптового рынка по Адрес), в том числе с абонентами 79026454184 (Свидетель №22, управляющий базой по Адрес), 79188024832 (Свидетель №18, водитель, привезший мандарины в Адрес), 79374768416 (потерпевшая ФИО193), 79223378632 (водитель Свидетель №21), 79091114070 (водитель Свидетель №19), а также 79024793205 («Свидетель №2»):

Таким образом, осмотром установлено, что абонентский номер № использовал ФИО38, который Дата в период с 09.00 до 10.00 часов находился в непосредственной близости от Адрес (адрес склада: Адрес), при этом созванивался с сотрудником склада Свидетель №22, затем передвигался в сторону микрорайона Заостровка (адреса базовых станций по Адрес, Есенина), при этом созванивался с водителем Свидетель №18, после 13.30 часов вернулся в Адрес (зона действия базовых станций по Адрес, Энергетиков, Беляева. Леонова), вновь созванивался с Свидетель №22, и впоследствии в течение дня передвигался по данному маршруту, созваниваясь с Свидетель №22, Свидетель №18, ФИО193, а также абонентом 79024793205, который использовался одним из соучастников, выполнявшим роль «менеджера Свидетель №2» (ФИО6).

Дата абонент № после 14.00 часов находился в микрорайоне Заостровка (в зоне действия базовых станций по Адрес, Есенина), созванивался с водителями Свидетель №19, Свидетель №21 (т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 190-235)

протоколом осмотра предметов (документов),согласно которому осмотрена информация об абонентах сотовой связи, детализации их соединений и местонахождении в момент соединений, за период с Дата по Дата. Осмотром установлено:

абонентский номер 9638610998 (использовался для связи с водителями Свидетель №21 и Свидетель №19) в период с Дата по Дата зарегистрирован на имя ФИО180

Осмотром установлено, что в период с Дата по Дата абонентский номер работал с мобильным устройством IMEI №/№ (мобильный телефон «Huawei», изъятый у ФИО12 в ходе обыска в жилище), за указанный период установлены неоднократные соединения с абонентским номером 79824578385 (в списке контактов вышеуказанного мобильного телефона указан под именем «ФИО62 База», зарегистрирован на ФИО181, сожительницу ФИО12), что доказывает использование абонентского номера 79638610998 ФИО12

Осмотром установлены неоднократные соединения абонентского номера (абонент А) Дата и Дата с абонентскими номерами 79223378632 (водитель Свидетель №21) и 79091114070 (водитель Свидетель №19) (т. 17 л.д. 1-29)

Оценив в совокупности, добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимых установленной.

Из показаний коммерческого директора ООО ТД «Золотые поля Алтая» Свидетель №26 установлено, что общалась с представителями ООО «Родник» Леонидом ФИО251 посредством телефонных номеров 89026330393 и 89223372589 и через электронную почту ...., который хотел продать юридическое лицо и отправил учредительные документы, на электронную почту .... далее документы были пересланы на адрес foodline.perm@mail.ru, потом на ..., а затем ФИО252, что подтверждается сведениями ООО "Мэйл.Ру" /т. 16 л.д. 89-115/). Ящик ...зарегистрирован на имя «ФИО65 Краснов». По сведениям ООО "Мэйл.Ру" в ящике письмо от Форум Touareg Club Дата, где имеется поздравление с днем рождения. ФИО237 родился Дата г.р. и он пользовался машиной Фольксваген Touareg, зарегистрированной на отца. По сведениям ООО «КЕХ еКоммерц», на сайте avito.ru размещено объявление пользователя «Рустам» с указанием почты ... и контактного номера № /т. 17 л.д. 95-105/.

По сведениям ООО «Т2 Мобайл», IP-адреса, с которых осуществлялся выход в интернет через ящики ... и ... (в период с Дата по Дата), были выделены абоненту 79504757507, которым пользовался ФИО237 /т. 16 л.д. 139/. Перечень IP-адресов предоставлен ООО «Мэйл.Ру».

Адрес ... использовался ФИО237 для приискания учредительных документов разных фирм, объявления о продаже фирм он искал на сайте Авито в отношениии ООО «Золотые поля Алтая», ИП ФИО245, ООО «Фортуна Крым», « Коротоякский элеватор», ООО «Цех». Из показаний директора ООО «Фаворит» свидетеля Свидетель №9 следует, что именно на этот адрес его сестра скидывала документы ООО «Фаворит».

Абонентский № в период с Дата по Дата работал с мобильным устройством Имей №, после чего звонки переадресовывались. Согласно информации (том 9 л.д.157) установлены неоднократные соединения с ФИО182 (89132776913) и водителем Свидетель №25 (79600570818). В день совершения хищения абонент находился в зоне действия базовых станций находящихся вблизи с местом разгрузки, а также места жительства ФИО237.

Согласно сведениям «Т2 Мобайл», в период с Дата по Дата абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI 35413408579654/35413408579655.

С этим же мобильным устройством в разное время работали абонентские номера: 79824682462 в период с Дата по Дата, в течение которого установлены соединения с номером 89128881352 ФИО136 который она же и называла, с номером № ФИО72 В.С., который является другом ФИО238 и ФИО237)- № в период с Дата по Дата.

Из показаний ФИО252 следует, что ... указан в объявлении о покупке муки, по которому велась переписка с ней. По сведениям ООО «Мэйл.Ру», в ящике ...имеется письмо от info@agrobazar.ru, согласно которому для входа на сайт пользователь указал логин 79655632635, который сообщил ФИО237 в переписке ФИО252 как свой контактный номер.

Кроме того, ООО «Мэйл. Ру» предоставил перечень IP-адресов, с которых ... осуществлял вход в Интернет за период с Дата по Дата /т. 1 л.д. 207-208, т. 9 л.д. 136-138, т. 16 л.д. 117-121/. IP-адреса в указанное время были выделены абоненту № /т. 16 л.д. 133/

Абонентский номер № использовался в эпизоде хищения консервов для соединений с ФИО247, и в период 03.07.2019–Дата работал с устройством IMEI 86366104033828 /86366104033829 (телефон Xiaomi redmi 6 с двумя слотами). В период работы данного номера также установлены неоднократные соединения с женой ФИО237. Устройство IMEI 86366104033828 /86366104033829 в разные периоды работало еще с 6 номерами: 79824682462, 79097271322, 79504757507, 79822591451, 79504609571, 79824423553.

Кроме того, указанные номера также использовались подсудимыми: 79824682462 (использовался в преступлении хищения масла для связи с ФИО238 (на «рабочий» номер №, который тот использовал), с сотрудником склада Свидетель №27 и «кладовщиком» Свидетель №31). Этот номер использовался ФИО237, поскольку с данного номера имеются соединения с женой ФИО136, Свидетель №46, ФИО156 (мать ФИО237), ФИО157 (отцом ФИО237), ФИО12, ФИО155 и др.). В день перегруза масла номер географически находился возле места преступления, на Адрес, при этом неоднократно созванивался с женой. Также из показаний свидетеля Свидетель №46 в ходе предварительного расследования следует, что в телефоне, изъятом у него, имеется контакт «ФИО58: №» по данному номеру он общался именно с ФИО237. Оснований не доверять показаниям Свидетель №46, у суда не имеется, поскольку они подтверждаются его перепиской в Вайбере с абонентом «ФИО58» от Дата, где ФИО237 сообщает ему номер «№». Изменение показаний в судебном заседании Свидетель №46, суд расценивает как желание помочь подсудимым уйти от уголовной ответственности.

Также из показаний свидетеля Азматова следует, что он закупал муку у ФИО6, который у него в телефоне записан как «Рустам мука №». Кроме того, из очной ставкимежду ФИО152 и ФИО6 следует, что он покупал у ФИО58 муку осенью 2019 года, которая была разгружена и опробована, при расчете были привезены документы на партию муки - накладные и приходный кассовый ордер, ФИО58 у него в телефоне записан как «Ру мука» или «ФИО58».

Абонентский №использовался в хищении масла для связи с ФИО245, Свидетель №27 и Свидетель №31. Согласно сведениям ООО «Мэйл.Ру» данный номер привязан к адресу ..., с которого велась переписка с ФИО245. Также по номеру 79097271322 активирован аккаунт на сайте агросервер.ру с привязкой адреса ..., с которого были размещены объявления о покупке муки и масла подсолнечного, что подтверждается письмом с Агросервера и осмотром /т. 17 л.д. 81-90/, которым также установлено, что к этому и еще 7 аккаунтам (в том числе к аккаунтам с привязкой адресов №@mail.ru, ..., productovik59@mail.ru) имел доступ один и тот же пользователь. Первые два адреса использовались в эпизодах, а адрес productovik59@mail.ru ФИО237 указывает в переписке с Свидетель №46 в Вайбере как свою. Сведения ВымпелКом по номеру 79097271322 подтверждает, что в день перегруза масла с 09.50 до 12.50 абонент географически находился возле места преступления (Фоминская, 41). /т. 10 л.д. 210, 224-228, т. 17 л.д. 1-29/. Из показаний свидетеля Свидетель №31 следует, что на место перегруза его привез ФИО237, с которым также был и ФИО238. Оснований не доверять его показаниям у суда не имеется, поскольку они согласуются с другими доказательствами по делу.

Абонентский №, который использовался в хищении муки АО «Коротоякский Элеватор» для связи с Азматовым, также к данному номеру привязан КИВИ-кошелек, с которого ФИО237 оплачивал услуги перевозки муки водителю ФИО253. Использование данного номера ФИО237 подтверждается информацией «КИВИ Банк» (АО) в отношении КИВИ-Кошелька 79504757507: переводы осуществлялись на номера: 9128881352, 9068788885 (Свидетель №57), 9504600618 (использовался ФИО6 в хищении масла), 9641851756, 9822591451 (использовались ФИО6 в хищении яблок), 9125895057 (ФИО12), 9026330394, 9504609564 (использовались ФИО6 в хищенииконсервов), 9824423553 (использовался ФИО12 в хищении муки АО «Коротоякский элеватор»). /т. 12 л.д. 117-132/, сведениями ИЦ об административном правонарушении по линии ГИБДД, где ФИО6 указал свой контактный № /т. 12 л.д. 181/, сведениями ООО «Т2 Мобайл», согласно которым в период работы номера 79504757507 с устройством imei № (Дата по Дата) установлены многократные соединения с номерами 79091030343, 79068775520 (ФИО12), 79082489351 (ФИО156- мать ФИО6), 79922157818, 79024794121 (ФИО157 – отец ФИО6), 79223015939, № (Свидетель №57 – жена ФИО6) № (ФИО72 В.С.), диском №с с результатами ОРМ в отношении ФИО6, где имеются неоднократные телефонные соединения с матерью ФИО156 (79082489351), отцом ФИО157 (79922157818), и в разговорах называет «мама» и «папа» соответственно, с женой ФИО166 (79068788889, 79223015939), называет ее по имени «ФИО8», разговоры с сервисным центром «Туарег» по поводу ремонта автомобиля Туарег, где сотруднику сервиса сообщает почту жены (89128881352@mail.ru), аналогичный номер называет и его жена при её допросе, показаниями Свидетель №46 и протоколом осмотра телефона, где имеется контакт «ФИО58: 89504757507». Кроме того, из сведений ООО «Т2 Мобайл», следует, что с IP-адреса осуществлялся выход в интернет через ящики ... и ... (в период сДата по Дата), которые были выделены абоненту 79504757507. Перечень IP-адресов предоставлен ООО «Мэйл.Ру» /т. 1 л.д. 207-208, т. 16 л.д. 117-121/, сведениями ООО «КЕХ еКоммерц», согласно которым на сайте avito.ru размещено объявление продавца Ruslan о продаже квартиры с указанием телефона 79504757507 и адреса 89128881352@mail.ru (почта жены – ФИО136)/т. 17 л.д. 95-105/

Абонентский № использовался в хищении яблок для связи с ФИО249, Свидетель №15, ФИО43, Катаранчуком. Принадлежность номера ФИО237 подтверждается перепиской ФИО43 и «ФИО73» в Ватсапе, в ходе которой он сообщает свой № /т. 5 л.д. 224-226, т. 5 л.д. 8-14, 167-199/, сведениями с сайта Агросервер, согласно которым зарегистрирован аккаунт с привязкой номера 79822591451 и почты productovbaza@mail.ru, который использовался в хищении консервов для переписки с Свидетель №6, почта productovbaza@mail.ru принадлежит ФИО237, что подтверждается перепиской с Свидетель №46, из которой следует, что ФИО237 сообщает ему почту как свою, заключением фоноскопической экспертизы: в файлах «2019-06-0909.18.29. 79159003599» (разговор с ФИО43), «2019-06.0910.14.08 79526415502» (разговор с Свидетель №15), имеются голос и речь ФИО6 /т. 7 л.д. 3 – 28/.

Доводы стороны подсудимого ФИО237 о признании недопустимым доказательством заключения фоноскопической экспертизы №, суд находит не состоятельным.

Несвоевременное ознакомление стороны защиты с постановлением о назначении судебных экспертиз не может рассматриваться в качестве процессуального нарушения и не влечет признание заключения эксперта недопустимым доказательством. При ознакомлении подсудимого с постановлением о назначении экспертиз, ходатайств о постановке перед экспертами вопросов, о своем личном участии при проведении экспертизы, об отводе экспертов он не заявлял, о реализации иных предусмотренных ст. 198 УПК РФ прав также не ходатайствовал. Экспертиза была проведена с использованием образцов для сравнительного исследования, полученных в результате оперативно-розыскного мероприятия, прослушивания телефонных переговоров абонентского номера.

Оснований сомневаться в представленной эксперту фонограмме голоса ФИО237, а также образца представленного голоса, у суда не имеется.

Согласно постановлению суда от Дата разрешено проведение оперативно –розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи» и «Прослушивание телефонных переговоров по мобильным телефонам с абонентскими номерами 89091112016, 89504757507, 8 9824682462, имей 86366104033828, 8 6366104033829, которые использует ФИО6

Дата результаты оперативно–розыскной деятельности, полученные в результате проведения оперативно- розыскных мероприятий рассекречены и Дата данное постановление судьей Дзержинского районного суда Адрес рассекречено и материалы направлены в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Адрес (том 6 л.д.164-219).

Кроме того, судом Дата судом было ... ходатайство следователя о разрешении производства контроля и записи телефонных переговоров по мобильным телефонам с указанием номеров и имей, которые в последующем были использованы для образцов голоса ФИО6 Согласно заключению эксперта в звуковом файле «2019-06-0908.37.29. 79223369570», вероятно, имеются голос и речь гр-на ФИО6

На фонограммах, представленных на исследование в звуковом файле «2019-06-0909.18.29. 79159003599», «2019-06.0910.14.08 79526415502», имеются голос и речь гр-на ФИО6 Оснований сомневаться в личностях лиц, участвующих в переговорах у суда не имеется, поскольку обсуждаются вопросы, связанные с обстоятельствами по уголовному делу.

Также№ пополнялся с КИВИ-кошелька ФИО237 89504757507 /т. 12 л.д. 117-132/

Абонентский № (использовался в хищении консервов для связи с ФИО247, Свидетель №13, ФИО240). Принадлежность ФИО237 подтверждается следующим. Данный номер работал с устройством Nokia IMEI: 35686007909920/№ как установлено из биллинга ООО «Т2 Мобайл», которое было изъято в ходе обыска в квартире ФИО237 по ул. ФИО102. С этим же устройством работали номера № (в этот период установлены соединения с женой, ФИО238, ФИО240 и водителем ФИО253), 79197048545 ( звонил Свидетель №41), сведениями ООО «КЕХ еКоммерц», согласно которым на сайте avito.ru размещено объявление о продаже шин с указанием номера 79504609571 и почты: .../т. 17 л.д. 95-105/, сведениями ООО «Т2 Мобайл», согласно которым IP-адреса, с которых осуществлялся выход в интернет через ящики ... и ... (в период сДата по Дата), были выделены абоненту 79504757507 /т. 16 л.д. 139/.

Абонентский № (использовался в хищении муки АО «Коротоякский Элеватор» для связи с Свидетель №34). Использование данного номера подтверждается тем, что абонент большую часть соединений осуществлял с территории Адрес ( поблизости от места проживания ФИО6: Адрес), сведениями «КИВИ Банк» АО, согласно которым № пополнялся с КИВИ-кошелька ФИО237 89504757507 /т. 12 л.д. 117-132/. Помимо Xiaomi redmi 6, номер № в разное время работал еще с тремя мобильными телефонами (что установлено из биллинга ООО «Т2 Мобайл»в том числе с устройством IMEI 35413408579654/35413408579655, с которым также работали номера: 79824682462 (установлены соединения с женой и Свидетель №46); 89026330393 (использовался в эпизоде хищения муки ТД ЗПА), с устройством IMEI №/№. С этим устройством также работали номера: 79504600618 (оплачивался с КИВИ-кошелька ФИО237 №); 79822591451, №.

Абонентский номер № использовался для активации аккаунта 252237 на сайте agroserver.ru с привязкой почты Productovbaza@mail.ruкоторая принадлежит ФИО237, что подтверждается перепиской в телефоне, изъятом у Свидетель №46, с абонентом «ФИО58 №», номер № оплачивался с КИВИ-кошелька ФИО237 №;

Также номер № работал с мобильным устройством IMEI 35686007909921/35686007909920 телефон Nokia, который был изъят в ходе обыска в жилище ФИО237 по адресу: Адрес, ул. А. ФИО102 85-56. В этот период установлены соединения с женой (79223015939), ФИО238 (79091030343), ФИО240 (79194491183). Также с данным телефоном работали следующие номера: №, 79504609571 и 79197048545. В списке контактов телефона, изъятого у ФИО238 данный номер записан как «ФИО58». Факт работы этих номеров с данным телефоном установлен в ходе осмотра биллингов по каждому номеру (ПАО «МТС» и ООО «Т2 Мобайл»).

Также в ходе осмотров биллингов установлено, что ФИО237 использовал еще одно устройство – IMEI № /№, со следующими номерами: № и 79641851756.

Абонентский № использовался в хищении яблок, с него ФИО237 созванивался с ФИО43, номер был указан при регистрации аккаунта на сайте agroserver.ru с привязкой одноименной почты №@mail.ru к этому и еще 7 аккаунтам (в том числе к аккаунтам с привязкой адресов ..., productovik59@mail.ru и др.) имел доступ один и тот же пользователь, оплачивался с КИВИ-кошелька ФИО237 №. Также ФИО237 начал использовать мобильное устройство IMEI № с номерами 79024788035 и 79024793205. С указанных номеров он созванивался с потерпевшими (ФИО242, ФИО243, ФИО246), водителями Севастьяновым, Свидетель №18, сотрудником склада Свидетель №22 на Адрес.

Абонентский №использован для регистрации аккаунта на сайте agroserver.ru с привязкой почты ..., в момент соединений абонент 9024788035 преимущественно находился на территории Адрес, в районе действия базовых станций по Адрес (то есть в непосредственной близости от места жительства ФИО6 по адресу: Адрес).

Абонентский №в момент соединений абонент преимущественно, и в частности в день перегруза мандаринов, в утреннее время находился на территории Адрес (в районе места проживания ФИО6 по адресу: Адрес), около 18.00 часов – в непосредственной близости от места преступления (адрес склада: Адрес).

Также из показаний свидетеля Свидетель №43 следует, что он оказывал ФИО240 услуги по перевозке. Из телефонных разговоров ФИО240 он понял, что тот часто общался с ФИО58, которому отчитывался за товары. В конце лета 2019 года покупал у ФИО240 рыбные консервы.

Таким образом, использование вышеуказанных абонентских номеров ФИО237 и его участие в совершении преступлений подтверждается в полном объеме.

Доводы подсудимого ФИО6 о том, что в момент ремонта IMEI его телефона мог быть изменен, суд находит не состоятельными. Из представленного стороной защиты заключения специалиста следует, что производителем не предусмотрена смена IMEI доступными потребителю способами, но есть способы, которые позволяют это сделать. Данное заключение специалиста носит предположительный характер и не опровергает представленные суду другие доказательства в их совокупности о виновности ФИО6 в совершении преступлений.

Также в полном объеме подтверждается использование абонентских номеров ФИО238 и его участие в совершении преступлений. Из показаний ФИО189 и ФИО252, № был указан в объявлении на сайте agroserver.ru, на этот номер звонила ФИО252. Согласно сведениям ПАО «Мегафон», в период с Дата по Дата абонентский номер № работал с мобильным устройством IMEI №.

В тот же период установлены соединения (звонки и смс-сообщения) с абонентскими номерами: № – ФИО72 В.С., 79824578385 – ФИО181), 79223192857 (Свидетель №4- жена), 79526505956 - «167» (часто встречающийся абонент в соединениях ФИО12), 79504506050 - «ФИО76» (часто встречающийся абонент в соединениях ФИО12), которые были установлены из списка контактов а в изъятом телефоне ФИО238. Согласно сведениям ПАО «Мегафон» по номеру жены ФИО238 – Свидетель №4 79223192857, установлены соединения с номерами 79197048571, №, 79026497360, 79091030343, 79091155460, 79091155485, 79638610941, 79068775520, которые использовались ФИО238. Согласно сведениям ООО «КЕХ еКоммерц», на сайте avito.ru размещено объявление продавца «ФИО60» о продаже ..., 2012 г.в., с указанием контактного номера №. Автомобиль зарегистрирован на зятя ФИО238 – Свидетель №23. Фактически автомобилем управлял ФИО238, что подтверждается его показаниями, Свидетель №23, ФИО238. Устройство IMEI №/ 86781803189250 в разное время работало с 12 номерами, а именно: № (преступление хищения муки ООО ТД "Золотые поля Алтая" (роль "коммерческий директор ФИО54"), 79026497360 (преступление хищения масла ИП ФИО245 (номер привязан к почте andrei.vasilev.1@list.ru), 79630161134 (личный), 79091155485, 79091155460 ( преступление по хищению масла ИП ФИО245 (роль "менеджер Васильев ФИО67"), 79824423319, 79068775520 (преступление по хищению муки АО «Коротоякский Элеватор» (роль "менеджер Дорошенко Илья"), 79091030343 (личный), 79922026940 (преступление по хищению муки АО "КЭ" (привязан к почте ...), 79824692721, 79922027490 (преступление по хищению яблок ООО "Цех" (роль "ФИО73"), 79197048571 (преступление по хищению курицы (роль "директор ФИО53")

Все абонентские номера использовал ФИО238, меняя сим-карты в своем телефоне «Huawei Y5» 2017 (MYA-L22).

Абонентский № в период работы номера с устройством IMEI №, установлены неоднократные соединения, смс-сообщения с абонентами 79223192857 (Свидетель №4 – жена, подтверждает в своем допросе), 79223124043 (ФИО153 – мать). Кроме того, данный номер «привязан» к адресу andrei.vasilev.1@list.ru, с которого велась переписка с ФИО245. Данный адрес указан пользователем на сайте agroserver.ru при регистрации аккаунта, при этом телефон активации профиля: +79630161134 (личный номер ФИО238). По сведениям администратора сайта agroserver.ru /т. 17 л.д. 81-90/, пользователь данного аккаунта имел доступ еще к 26 аккаунтам, при регистрации которых использовались электронные адреса и номера телефонов, прямо указывающие на ФИО238.

Абонентский № за период работы с устройством IMEI №, установлены неоднократные соединения, смс-сообщения с женой ФИО238, его матерью, Свидетель №46, ФИО155 («Зерек»), 79638747999 («Уга»), 79824682462 и 79097271322 -ФИО6

Абонентский № в изъятом у Свидетель №46 телефоне указан как контакт «Ломать», из показаний ФИО240, Серповой, Агабалаева и самого Свидетель №46 известно, что «Ломоть» или «Ломать» – это ФИО238. Согласно сведениям администратора сайта agroserver.ru /т. 17 л.д. 81-90/, номер № использовался для активации одного из 27 аккаунтов, к которым имел доступ ФИО238, (аккаунт243419).

Абонентский № в период работы с устройством IMEI № (с Дата по Дата) установлены многократные соединения с женой Свидетель №4), ФИО154, ФИО181 Согласно сведениям администратора сайта agroserver.ru /т. 17 л.д. 81-90/, номер № использовался для активации аккаунта 246224, к которым имел доступ ФИО238.

Абонентский № оплачивался с КИВИ-Кошелька №, который принадлежал ФИО238. В период работы номера (с Дата по Дата) установлено соединение с контактом «ФИО76», который есть в списке контактов ФИО238.

Кроме того, Дата данный абонент в дневное время географически находился на месте преступления(адрес склада: Адрес, ул. ФИО28, 31), а после завершения выгрузки переместился в микрорайон Заостровка (Адрес, Есенина, Трамвайная), куда были перевезены консервы после перегруза.

Абонентский № оплачивался с КИВИ-Кошелька №, который принадлежит ФИО238 /т. 20 л.д. 93-100/. Крмое того, в ООО «Янки-авто», ООО «АТЦ драйвер» обращался клиент по поводу ремонта автомашины Chrysler Jeep, которая зарегистрирована на Свидетель №23. Из показаний Свидетель №23 следует, что фактически управлял ФИО238, которых в качестве контактных телефонов указал №№, 89068775520 и 89058646618. В телефоне Свидетель №46 имеется контакт «Ломать: 89091030343», которым является ФИО238. В период работы номера (с Дата по Дата) установлены соединения с родными и знакомыми ФИО238.

Абонетский № предоставил ФИО238 свидетелю Свидетель №15. Свидетель №15 опознал его по преступлению в отношении ООО «Цех» (хищение яблок). Свидетель №15 разговаривал с ФИО238 (79824692721), ФИО237 (79822591451) и ФИО43. /т. 6 л.д. 49-52/. Данный номер оплачивался с КИВИ-Кошелька № принадлежащего ФИО238 и привязан к адресу ... при его регистрации. В Интернет с этого ящика выходили через IP-адрес 188.18.70.169, который был предоставлен абоненту Свидетель №4 и подключен по адресу: Адрес.

Абонентский № оплачивался с КИВИ-Кошелька № принадлежащего ФИО238, согласно заключению фоноскопической экспертизы, согласно которому на диске голос ФИО238. Свидетель Свидетель №15 показал, что общался с ФИО238 именно по данному номеру. Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он общался с заказчиком по данному номеру и опознал заказчика ФИО238. Кроме того,номер указан пользователем при активации аккаунта 255247 на сайте agroserver.ru /т. 17 л.д. 81-90/, вместе с адресом ..., с которого в Интернет выходили через IP-адрес 188.18.70.169 был предоставлен абоненту Свидетель №4 и подключен по адресу: Адрес).

Абонентский номер 79068775520, с него был вызов такси ООО «Пермские таксомоторные линии», предоставлена аудиозапись разговора /т. 12 л.д. 177/. Согласно заключению фоноскопической экспертизы, на диске голос, вероятно, ФИО238 /т. 6 л.д. 113-145/, именно с данного номера вызывалось такси у подъезду ФИО238. Дата в 22:03 был очередной вызов такси по маршруту Адрес 1-й подъезд –ЖД вокзал Пермь-2 (Адрес). Исходя из данных БД «Экспресс», Дата в 21.30 часов (мск) ФИО238 выехал на поезде 325Е до станции Ростов-Главный, куда прибыл Дата в 00:54 часов. Исходя из географического положения, абонент 89068775520 Дата 04:15:13 часов (время пермское) прибывает в Адрес. Также данный номер имеется в телефоне Свидетель №46 как контакт «+79068775520ломать», имеется переписка, где ФИО238 рассказывает Свидетель №46, как ездил в Адрес и сломалась машина, обсуждают реализацию банок (консервы ООО «Фортуна-Крым»). ФИО238 пишет, что у него в машине спрятаны печати, а Дата ФИО72 поздравляет его с днем рождения. Кроме того, по данному номеру происходили соединения с женой ФИО238, ФИО237 в зоне действия базовой станции по адресу: Адрес.

Дата (день хищения консервов ООО «Фортуна Крым») с 12.10 по 12.54, с 15.56 до 16.00 абонент 79068775520 находился в зоне действия базовой станции по адресу: Адрес, вблизи от складского помещения по адресу: Адрес, ул. ФИО28, 31), с 16.18 до 20.02 – в зоне действия базовых станций по адресам: Адрес (оптовый рынок «Заостровка»), а потом ул. ФИО60 Есенина, 1 (в непосредственной близости от гаражей по Адрес (микрорайон Заостровка). Из показаний ФИО240 следует, что ФИО238 находился возле места перегруза

Осмотром географического местонахождения абонентского номера 79068775520 установлено, что в период с Дата по Дата находился в зоне действия базовых станций на территории Адрес, с Дата по Дата – в зоне действия базовых станций на территории Адрес (Краснокамск, Нытва, Карагай, Верещагино), затем Удмуртской республики, Татарстана, Адрес, Чувашии, Мордовии, Саратовской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Ульяновской областей, Татарстана, Удмуртской республики, Адрес (Очер, Нытва, Краснокамск). Дата в 13:57 абонент вернулся в Адрес

Абонентский № имеется в изъятом телефоне у ФИО240 BQ, где имеется контакт «Джокер» и переписка с ним. ФИО240 называет его «Серый», обсуждают реализацию «банок» (консервов ООО «Фортуна Крым»), а также то, что ФИО240 ищут люди с рынка в Заостровке, которым он продал мандарины ФИО246. /т. 4 л.д. 123-131/, установлены соединения данного номера с номером жены ФИО238. После телефона IMEI №/ 86781803189250 (Huawei Y5 MYA-L22), № работал с телефоном Huawei Y5 lite DRA-LX5 imei№/№, который был изъят у ФИО238 в ходе обыска в квартире.

Абонентский № был установлен в ходе осмотра ПТП, объектом контроля являлся телефон IMEI №/№), в период прослушивания сначала с данным телефоном работал №, а после хищения яблок – №. С данного номера ФИО238 звонил Свидетель №15, оплачивался с КИВИ-Кошелька №. В период работы номера установлены многократные звонки и смс-сообщения на номер сожительницы ФИО238, также установлено географическое нахождение абонента - в зоне обслуживания станции по Адрес (т.е. в непосредственной близости от места жительства ФИО238) /т. 16 л.д. 149-150, 154-155, 157-178/

Абонентские номера 79638610998, 79638610941, 79638611002 которые использовались ФИО238 работали с мобильным телефоном Huawei Y5 lite DRA-LX5 imei№/№, который был изъят у ФИО238 в ходе обыска в квартире, в своем допросе он подтверждает, в книге контактов изъятого телефона номер записан как «Мой», № – как «Рабочая» и имеется информация, что владелец Шамиль Рахматов, под которым ФИО238 зарегистрирован в социальных сетях.
Таким образом, вина подсудимого ФИО12 в совершении преступлений установлена.

Подсудимый ФИО38, не признавая вину в совершении преступлений, указывает на отсутствие у него умысла на их совершение, а выполнение им только определенной работы по приемке товара. Подсудимый не отрицает факт своего присутствия при совершении преступлений, в которых он обвиняется, что подтверждается показаниями свидетелей, которые опознают его, и изложенными выше доказательствами, свидетельствующими о выполнении им своей роли и указаний соучастников. Также его версия опровергается его же показаниями, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что, по предложению ФИО238, он совершил хищение консервов, муки, куриных тушек, мандаринов, других товаров. Он понимал, что тот занимается преступной деятельностью и что поставщики грузов деньги за грузы не получали, ФИО238 реализовывает товар, а деньги оставляет себе. Однако он продолжал работать с ФИО12, также совершал преступления, т.к. ему нужны были деньги. При описании совершенных преступлений он подробно описывал действия соучастника ФИО238. Изменение подсудимым ФИО240 показаний, суд расценивает как способ защиты от обвинений и попытку помочь соучастникам избежать уголовной ответственности за содеянное.

Оснований для оговора ФИО6 и ФИО12, а также какой-либо заинтересованности в исходе дела со стороны ФИО38, а также потерпевших, установлено не было. В ходе следствия ФИО237 и ФИО238 давали иные показания, изначально о работе на ФИО81 не сообщали. ФИО238 ранее показал, что работу им предложил ФИО81 совместно с ФИО237, но они отказались.

Как усматривается из представленных доказательств, о наличии предварительного сговора между подсудимыми свидетельствует совместный, согласованный характер их действий, направленных на достижение общего преступного результата – совершение хищений, что свидетельствует о наличии квалифицирующего признака "группой лиц по предварительному сговору".

Таким образом, у суда отсутствуют основания полагать, что преступные действия соучастников были сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и квалификации действий по ч.5 ст.159 УК РФ.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО12, ФИО6 по каждому из 4 преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; по каждому из 3 преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

Действия подсудимого ФИО38 суд квалифицирует по каждому из 3 преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При этом из объема предъявленного подсудимым обвинения подлежит исключению квалифицирующий признак « злоупотребление доверием» как излишне вмененный.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновных, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Подсудимые совершили преступления, относящиеся к категории тяжких.

Подсудимый ФИО12 по месту жительства и отбывания наказания характеризуется положительно. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО12, суд признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

В действиях подсудимого ФИО12 содержится опасный рецидив. Обстоятельством, отягчающим наказание, в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ суд признает рецидив преступлений.

Подсудимый ФИО6 характеризуется положительно по месту жительства участковым инспектором, активно помогает Благотворительному фонду «Берегиня», оказывает помощь детскому онкоцентру.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО6, суд признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ состояние здоровья подсудимого и его близких родственников. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, судом не установлено.

Подсудимый ФИО38 по месту отбывания наказания и жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО38, суд признает в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение соучастников, с ч.2 ст.61 УК РФ состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

В действиях подсудимого ФИО38 содержится опасный рецидив. Обстоятельством, отягчающим наказание, в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ суд признает рецидив преступлений.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о назначении подсудимым наказания в виде лишения свободы, со штрафом, без ограничения свободы.

Необходимость назначения штрафа в качестве дополнительного наказания, в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ обусловлена необходимостью восстановления социальной справедливости, а также с целью исправления подсудимых и предупреждения совершения новых преступлений.

Определяя размер штрафа, суд учитывает характер и степень тяжести преступлений, обстоятельства совершения, данные о личности подсудимых в целом, их семейное положение, возможность получения дохода, поскольку они являются трудоспособными.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступлений на менее тяжкую. Также не находит оснований для применений положений ст.73 УК РФ, замены подсудимым наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ.

Наказание в виде лишения свободы будет способствовать достижению целей уголовного наказания, в частности исправлению подсудимых, а также принципу справедливости, закрепленному в ст.6 УК РФ. При определении размера наказания в виде лишения свободы подсудимым ФИО12 и ФИО38 суд учитывает также требования ч.2 ст.68 УК РФ.

Иных исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступлений, поведением осужденных до и после их совершения, других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступлений и личности виновных, не установлено, поэтому оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Подсудимый ФИО38 совершил тяжкие преступления в период условно-досрочного освобождения по приговору Индустриального районного суда Адрес от Дата. Таким образом, условно-досрочное освобождение в соответствии с п. «в» ч.7 ст.79 УК РФ подлежит отмене, а назначение окончательного наказания по правилам ст.70 УК РФ.

Местом отбывания наказания следует назначить: ФИО12, ФИО38 в соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ исправительную колонию строгого режима, ФИО6 – в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ исправительную колонию общего режима.

В срок лишения свободы подсудимым подлежит зачету время содержания их под стражей, нахождения под домашним арестом, а также период действия меры пресечения в виде запрета определенных действий.

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исковые требования потерпевшего ООО «ТД «Золотые поля Алтая» о возмещении материального ущерба в сумме 337 000 рублей подлежат удовлетворению в части в сумме 285 000 рублей, поскольку обвинение предъявлено именно в данной сумме.

Исковые требования потерпевшего ИП ФИО190 о возмещении материального ущерба в сумме 1193100 рублей подлежат удовлетворению в полном объеме.

Представителем потерпевшего ООО «Цех» заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба в сумме 739176 рублей. Однако с учетом частичного возврата похищенной продукции на сумму 458784 рублей, исковые требования ООО «Цех» подлежат удовлетворению в сумме 711756 рублей.

Представителем потерпевшего ООО «Фортуна Крым» заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба в сумме 1622942,93 рубля. Однако с учетом возвращенной продукции на сумму 173654,40 рубля, исковые требования ООО «Фортуна Крым» подлежат частичному удовлетворению в сумме 1517109,60 рублей.

Представителем потерпевшего АО «Коротоякский элеватор» заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба в сумме 701360 рублей, включая транспортные расходы в сумме 110000 рублей. Исковые требования подлежат удовлетворению в части в сумме 591360 рублей, поскольку именно в данной сумме подсудимым предъявлено обвинение.

Представителем потерпевшего ООО «ТД «Натуральные продукты» заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба в сумме 549681,38 рублей, компенсации морального вреда в размере 100000 рублей. Исковые требования о взыскании материального ущерба подлежат частичному удовлетворению в сумме 396115,46 рублей, с учетом частично возвращенной продукции, которая была испорчена и утилизирована, что подтверждается актом о списании. Исковые требования в части компенсации морального вреда в сумме 100000 рублей не подлежат удовлетворению, поскольку действиями подсудимых нарушены имущественные права потерпевшего, по которым компенсация морального вреда действующим законодательством не предусмотрена.

Потерпевшей ФИО193 заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба в сумме 997615,34 рублей, которая включает: закупочную стоимость товара – 596419,20 рублей, оплату услуг перевозки – 253000 рублей, оплату таможенных пошлин – 148196,14 рублей.

Гражданский иск ФИО193 на основании ч.2 ст.309 УПК РФ подлежит передаче на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, ввиду необходимости производства дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, поскольку сумма иска заявлена с учетом стоимости частично возвращенного товара, который в дальнейшем был списан в связи с утратой потребительских свойств, однако документов, подтверждающих списание товара, истцом не представлено.

Таким образом, материальный ущерб подлежит взысканию с подсудимых в солидарном порядке, поскольку их виновными действиями потерпевшим причинен материальный ущерб.

Денежные средства, принадлежащие ФИО12 в сумме 40000 рублей, ФИО38 в сумме 85788 рублей, ФИО6 в сумме 195000 рублей подлежат обращению в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба со снятием ареста в целях обращения взыскания.

Довод подсудимого ФИО6 о том, что денежные средства в сумме 195000 рублей, изъятые в ходе обыска по адресу: Адрес, ул. ФИО102, 85-56, принадлежат бабушке его жены, судом не могут быть приняты во внимание, поскольку доказательств этому не представлено.

Судьбой вещественных доказательств следует распорядиться в соответствии со ст.81 УПК РФ: документы с предоставленной информацией, электронные носители (оптические диски, флэш-карты), оригиналы и копии документов подлежат хранению при уголовном деле; имущество, переданное в ходе предварительного следствия законным владельцам, подлежит оставлению у законных владельцев; мобильные телефоны, коробка от мобильного телефона, принадлежащие подсудимым подлежат обращению в счет возмещения материального ущерба; 138 банок консервов изготовителя ООО «Фортуна Крым» и 57 банок консервов без этикеток, изъятые в жилище ФИО12, хранящиеся в КХВД ОП № (дислокация Адрес) Управления МВД России по Адрес- подлежат уничтожению в связи с окончанием срока годности, два ключа с брелоком на кольце, печать с клише ООО «Фаворит»; штемпельная подушка, коробка картонная от мандаринов; фрагменты кожуры от мандаринов, замок и фрагмент дужки замка, печать с клише ИП Свидетель №3, 2 печати без клише, хранящиеся в КХВД ОП № (дислокация Адрес) Управления МВД России по Адрес; картонная коробка, хранящиеся в КХВД ОП № (дислокация Адрес) Управления МВД России по Адрес, подлежат уничтожению.

Процессуальные издержки в виде денежных сумм, выплаченных за оказание в ходе предварительного расследования юридической помощи ФИО38 адвокатом ФИО183 в размере 17388 рублей, ФИО6 – адвокатом ФИО184 в размере 1932 рубля, ФИО12 адвокатом ФИО185 в размере 4439 рублей подлежат взысканию с подсудимых.

Оснований для освобождения подсудимых полностью или частично с учетом их трудоспособного возраста, состояния здоровья, возможности получения дохода, от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает, доказательств их имущественной несостоятельности не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307, 308 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать виновным ФИО12 в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, 4 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

за каждое из 3 преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок по 5 лет со штрафом в размере 100000 рублей;

за каждое из 4 преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок по 3 года со штрафом в размере 50000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в размере 200000 рублей.

Назначить местом отбывания наказания ФИО12 исправительную колонию строгого режима.

Реквизиты для перечисления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений: УФК по Адрес (ГУ МВД России по Адрес) ФИО78 5904140498, КПП 590401001, БИК 045773001, ОКТМО 57701000, Отделение Пермь Адрес, р/с 40№, КБК 18№, УИН18№.

Признать виновным ФИО6 в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, 4 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

за каждое из 3 преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок по 4 года со штрафом в размере 100000 рублей;

за каждое из 4 преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок по 2 года со штрафом в размере 50000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом в размере 200000 рублей.

Назначить местом отбывания наказания ФИО6 исправительную колонию общего режима.

Реквизиты для перечисления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений: УФК по Адрес (ГУ МВД России по Адрес) ФИО78 5904140498, КПП 590401001, БИК 045773001, ОКТМО 57701000, Отделение Пермь Адрес, р/с 40№, КБК 18№, УИН 18№.

Признать виновным ФИО38 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 3 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок по 4 года со штрафом в размере 50000 рублей;

за каждое из 3 преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок по 2 года со штрафом в размере 30000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании п. «в» ч.7 ст.79 УК РФ отменить условно-досрочное освобождение по приговору Индустриального районного суда Адрес от Дата. В силу ст.70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытой части наказания, назначенного по приговору Индустриального районного суда Адрес от Дата, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 100000 рублей.

Назначить местом отбывания наказания ФИО38 исправительную колонию строгого режима.

Реквизиты для перечисления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений: УФК по Адрес (ГУ МВД России по Адрес) ФИО78 5904140498, КПП 590401001, БИК 045773001, ОКТМО 57701000, Отделение Пермь Адрес, р/с 40№, КБК 18№, УИН 18№.

Срок наказания ФИО12, ФИО6, ФИО38 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы:

подсудимому ФИО12 время содержания его под стражей в период с Дата по Дата, с Дата по Дата и с Дата до вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима; а также время нахождения под домашним арестом в период с Дата по Дата и период действия меры пресечения в виде запрета определенных действий с Дата по Дата в соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом, запретом определенных действий за один день лишения свободы;

подсудимому ФИО6 время задержания в порядке ст.91 УПК РФ с Дата по Дата, содержания его под стражей в период с Дата до вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; а также время нахождения под домашним арестом в период с Дата по Дата и период действия меры пресечения в виде запрета определенных действий с Дата до 08.06.2022в соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом, запретом определенных действий за один день лишения свободы;

подсудимому ФИО38 время содержания его под стражей в период с Дата по Дата, с Дата по Дата и с Дата до вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима; а также время нахождения под домашним арестом в период с Дата по Дата в соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Взыскать с ФИО12, ФИО6 солидарно в счет возмещения материального ущерба в пользу ООО «ТД «Золотые поля Алтая» - 285 000 рублей, в пользу ИП ФИО190 - 1193100 рублей, в пользу ООО «Цех» - 711756 рублей.

Взыскать с ФИО12, ФИО6, ФИО38 солидарно в счет возмещения материального ущерба в пользу ООО «Фортуна Крым» - 1517109,60 рублей, АО «Коротоякский элеватор» - 591360 рублей, ООО «ТД «Натуральные продукты» - 396115,46 рублей.

Исковые требования ООО «ТД «Натуральные продукты» в части компенсации морального вреда в сумме 100000 рублей оставить без удовлетворения.

Признать за потерпевшей ФИО193 право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Обратить в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба взыскание на денежные средства, принадлежащие ФИО12 – в сумме 40000 рублей, ФИО38 – в сумме 85788 рублей, ФИО6 – в сумме 195000 рублей, сняв арест для обращения взыскания.

Вещественные доказательства:

- документы с предоставленной информацией, электронные носители (оптические диски, флэш-карты), оригиналы и копии документов (договоры поставки, спецификации, контракты, счета-фактуры, заявки, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета на оплату, учредительные документы, карточки организаций, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации, трудовой договор, распечатки, скриншоты переписки в мессенджерах, распечатки электронной переписки, копии паспортов, доверенностей, удостоверений, фотоизображения, декларации, кассовые ордера, гарантийные письма, банковские выписки, платежные поручения – хранить при уголовном деле;

консервы производства ООО «Фортуна Крым»: «Паштет шпротный» – 29 коробок (2088 банок), «Килька в томатном соусе» - 44 коробки (2112 банок), «Салат из морской капусты» – 17 коробок (816 банок), «Печень трески Норвежская» – 1 коробка (48 банок), «Тефтели в томатном соусе» – 50 коробок (2400 банок), «Бычки черноморские» – 38 коробок (1824 банки), возвращенные законному владельцу ООО «Фортуна Крым», – оставить ООО «Фортуна Крым»;

яблоки свежие в общем количестве 531 коробки, возвращенные законному владельцу ООО «Цех» – оставить ООО «Цех»;

мандарины в количестве 1 247 ящиков, возвращенные ФИО193, – оставить ФИО193;

190коробок с тушкой цыпленка-бройлера, общим весом 2268,44 кг, производителя АО «Птицефабрика «Чамзинская», возвращенные законному владельцу ООО ТД «Натуральные продукты», – оставить ООО ТД «Натуральные продукты»;

ключи в количестве 4 штук на карабине, возвращенные Свидетель №16, – оставить у Свидетель №16;

мобильный телефон «Nokia» IMEI: №, №, принадлежащий ФИО6, хранящийся в КХВД ОП № (дислокация Адрес) Управления МВД России по Адрес, - обратить в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба.

2 банки консервов «Печень трески норвежская с добавлением молок лососевых рыб», 1 банка консервов «Черноморская неразделанная Килька в томатном соусе», 1 банка консервов «Скумбрия», 24 банки консервов «Фрикадельки рыбные с овощным гарниром в томатном соусе», 13 банок консервов «Скумбрия», 7 банок консервов «Черноморская килька неразделанная в томатном соусе», 20 банок консервов «Фрикадельки рыбные с овощным гарниром в томатном соусе», 25 банок консервов «Паштет шпротный», 45 банок консервов «Скумбрия», изготовитель ООО «Фортуна Крым», а также изъятые в жилище ФИО12 57 банок консервов без этикеток, с маркировками: «№», хранящиеся в КХВД ОП № (дислокация Адрес) Управления МВД России по Адрес, - уничтожить;

мобильный телефон «porsehe» IMEI: №; мобильный телефон «...» IMEI: №; мобильный телефон «...: №, №; мобильный телефон ...» IMEI: №, №; коробку от мобильного телефона ...» IMEI: №, №, принадлежащие ФИО38, мобильный телефон «Huawei Y5» imei: №, №, принадлежащий ФИО12, хранящиеся в КХВД ОП № (дислокация Адрес) Управления МВД России по Адрес, обратить в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба.

два ключа с брелоком на кольце, печать с клише ООО «Фаворит»; штемпельная подушка, коробка картонная от мандаринов; фрагменты кожуры от мандаринов, замок и фрагмент дужки замка, печать с клише ИП Свидетель №3, 2 печати без клише, хранящиеся в КХВД ОП № (дислокация Адрес) Управления МВД России по Адрес, - уничтожить;

картонную коробку, хранящуюся в КХВД ОП № 7 (дислокация Свердловский район) Управления МВД России по г. Перми, - уничтожить.

Взыскать в доход федерального бюджета РФ с ФИО38 за оказание в ходе предварительного расследования юридической помощи адвокатом ФИО183 – 17388 рублей, с ФИО6 за оказание в ходе предварительного расследования юридической помощи адвокатом ФИО184 – 1932 рубля, с ФИО12 за оказание в ходе предварительного расследования юридической помощи адвокатом ФИО185 – 4439 рублей.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу изменить: ФИО12, ФИО38 с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, ФИО6 с запрета определенных действий на заключение под стражу. ФИО12, ФИО38, ФИО6 взять под стражу в зале суда.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток со дня провозглашения в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г.Перми, осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Судья – подпись

копия верна:

Судья О. С. Лядова

Подлинный приговор подшит в уголовное дело № 1-26/2022.

Дело находится в Дзержинском районном суде г. Перми.