Решение от 25.04.2024 по делу № 2-2438/2024 от 15.02.2024

Дело №2-2438\2024

10RS0014-01-2023-001344-37

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области

В составе председательствующего Оленбург Ю.А.

При секретаре Мутракшовой И.П.

Рассмотрел в открытом судебном заседании в г. Новокузнецке

25 апреля 2024.

Дело по иску Министерства сельского и рыбного хозяйства Республик Карелия к Торгаеву О. Е. о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Министерство сельского и рыбного хозяйства <адрес> обратился в суд с иском к ответчику Торгаеву О.Е. о взыскании денежных средств в размере 4 000 000 руб., полученных в качествесубсидии на реализацию мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и развития сельской корпорации.

    Требования мотивированы тем, что ИП Торгаев О.Е. в марте 2022г. обратился в Министерство сельского и рыбного хозяйства <адрес> на предоставлениесубсидии на реализацию мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и развития сельской корпорации (предоставление гранта «Агростартап»). По результатам конкурсного отбора принято решение о предоставлении Торгаеву О.Е. субсидии в размере 4 000 000 руб. Из бюджета Республики Карелия Между Министерством и ответчиком заключено соглашение о предоставлении из бюджета <адрес> ИП, физическому лицу от ДД.ММ.ГГГГ №-Загро, предметом которого является предоставление Торгаеву О.Е. из бюджета Республики Карелия в 2022 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства, в размере не более 90% от общего объема затрат, в целях реализации Получателем мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации (предоставление гранта "Агростартап"), а также достижения показателей и результатов государственной программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов». В рамках контроля за соблюдением Торгаевым О.Е. условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и Соглашением, на основании приказа Министерства от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ была проведена внеплановая выездная проверка. Торгаев О.Е. или его законный представитель для участия в проверке не явились, уведомлены надлежащим образом. По результатам проверки комиссией составлен акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. Торгаеву О.Е. рекомендовано предоставить в Министерство: отчетность за 2022г. в установленныеСоглашением сроки, документы подтверждающие долевое финансирование затрат на реализацию проекта. В нарушение п. 4.3.7 соглашения Торгаевым О.Е. не предоставлена отчетность за 2022 год, а также за 1,2 квартал 2023 <адрес> выявленных Министерством нарушений в адрес Торгаева О.Е. направлено заказным почтовым отправлением требование от ДД.ММ.ГГГГ о возврате средств субсидии в полном объеме. Данное требование до настоящего времени ответчиком не исполнено.

В судебное заседание представитель истца не явился, извещен надлежащим образом, направил заявление, в котором поддержал заявленные исковые требования.

Ответчик Торгаев О.Е.признал обстоятельства, изложенные в иске, пояснил суду, что действительно им было подписано указанное соглашение на предоставление субсидии по просьбе его знакомого Сорокина, действительно он сам зарегистрировался в качестве предпринимателя, чтобы получить указанную субсидию. Фактически же он сам не планировал и не осуществлял предпринимательскую деятельностьпо выращиванию сельскохозяйственной продукции. Всю деятельность должен был вести Сорокин, и составлять отчеты от его (ответчика) имени. Также все документы для участия в конкурсе для него готовил Сорокин, сам он лишь озвучивал представленные ему Сорокиным документы на конкурсе. Действительно на его счет были перечислены денежные средства 4 млн руб., однако эти денежные средства были использованы другими лицами, в настоящее время возбуждено уголовное дело. Не оспаривал, что не осуществлял деятельность, предусмотренную условиями соглашения о гранте, и не предоставлял требуемые соглашением отчеты. Против исковых требованийвозражал, ссылаясь на то, что фактически денежные средства были получены не им, а другими лицами.

Выслушав ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пп.10 п.1 ст.158 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ), главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями: обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

В соответствии с п.2 ч.2 ст.78 БК РФ, субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8.1 настоящей статьи), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются:из бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов - в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, в порядке, установленном нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или актами уполномоченных им органов государственной власти субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пункте 2.1 настоящей статьи;

Согласно п.3.1 ст.78 БК РФ, в случае нарушения получателями предусмотренных настоящей статьей субсидий условий, установленных при их предоставлении, соответствующие средства подлежат в порядке, определенном нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, предусмотренными пунктом 3, абзацем четвертым пункта 8 и пунктом 8.2 настоящей статьи, возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Министерством сельского и рыбного хозяйства Республик Карелия иТоргаевымО.Е.было заключено соглашение № агро, предметом которого является предоставление Торгаеву О.Е. из бюджета Республики Карелия в 2022 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства, в размере не более 90% от общего объема затрат, в целях реализации Получателем мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации (предоставление гранта "Агростартап"), а также достижения показателей и результатов государственной программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от ДД.ММ.ГГГГ No7- П, код цели - №00000.

Типовая форма соглашения утверждена приказом Министерства финансов Республики Карелия от 26.12.2019 № 826 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии юридическим лицам (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

Указанное соглашение заключено в соответствии с Порядком предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление гранта «Агростартап»), утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 17.05.2019 № 193-П (далее - Порядок предоставления субсидии).

В соответствии с пунктом 1.1.1, 2.1. соглашения, субсидия предоставляется Получателю на цели финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства, в размере не более 90% от общего объема затрат, в целях реализации Получателем мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации(предоставление гранта "Агростартап"), а также достижения показателей и результатов государственной программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от ДД.ММ.ГГГГ, в общем размере 4 000 000 рублей.

Денежные средства перечислены Получателю в полном объеме.

Пунктом 3.1.2.1 соглашения установлено, что субсидия предоставляется при условии определения направления затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, являющимся приложением 6 Соглашению.

    В соответствии с разделом 4.3. Соглашения, Получатель субсидии обязуется представлять Министерству:    отчет о расходах Получателя, источникомфинансового обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.6.1.1 Соглашения, не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, на бумажном носителе; отчет о достижении результатов, показателей в соответствии с пунктом 4.1.5.1 Соглашения на бумажном носителе ежегодно в течение 5 лет с даты получения гранта, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, определенной Соглашением; иные отчеты:    форму 1-ИП «Информация о производственной деятельностииндивидуальных предпринимателей» ежегодно в течении 5 лет с даты получения субсидии, в соответствии с пунктом 4.1.5.2 Соглашения, не позднее 15 января года, следующего за отчетным; отчетность по формам согласно приложению №5 к настоящему Соглашению; документы, установленные в приложении №6 к настоящему Соглашению.

Также пунктом 4.3.10.4 Соглашения предусмотрены обязанности получателя субсидии, согласно которым в частности Торгаев О.Е. принимает на себя обязательства: по осуществлению деятельности получателя не менее 5 лет со дня получения средств субсидии на территории города, поселка городского типа Республики Карелия с численностью населения не более 100 тысяч человек либо на сельских территориях Республики Карелия и достижению плановых показателей деятельности;); по достижению результатов и показателей согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Пунктом 26 Порядка предусмотрен контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии, который осуществляется Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.

В рамках контроля за соблюдением Торгаевым О.Е. условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и Соглашением, на основании приказа Министерства от 22.11.2022 года № 401, 14 декабря 2022 года была проведена внеплановая выездная проверка.

     По результатам проверки комиссией составлен акт проверки от 21.12.2022 года о результатах проведения внеплановой выездной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. Торгаеву О.Е. рекомендовано предоставить в Министерство:    отчетность за 2022г. в установленныеСоглашением сроки, документы подтверждающие долевое финансирование затрат на реализацию проекта за счет собственных и (или) привлеченных средств в размере не менее 10% от стоимости проекта «Агростартап», в срок до истечения 18 месяцев с даты получения средств субсидии, заполненный опросный лист по форме согласно приложению № к акту проверки.

Акт проверки направлен 26.12.2022г. в адрес Торгаева О.Е. по указанному им адресу, заказным письмом с уведомлением, получен адресатом 11.01.2023г.

В нарушение п. 4.3.7 соглашения Торгаевым О.Е. не предоставлена отчетность за 2022 год, а также за 1,2 квартал 2023 г.

Согласно выписке из ЕГРИП Торгаев О.Е. прекратил деятельность в качестве ИП 25.04.2023г.

Исходя из имеющихся в Министерстве документов, отчетов, а также на основании акта проверки установлено, что Торгаев О.Е. допустил нарушения выполнения следующих условий и обязательств Соглашения:

    предоставление отчета о достижении результатов, показателей в соответствии с пунктом 4.1.5.1 Соглашения на бумажном носителе ежегодно в течение 5 лет с даты получения гранта, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, определенной Соглашением

    по осуществлению деятельности Получателя не менее 5 лет со дня получения средств Субсидии на территории города, поселка городского типа Республики Карелия с численностью населения не более 100 тысяч человек либо на сельских территориях Республики Карелия и достижению плановых показателей деятельности.

Таким образом, учитывая изложенное, выявленные факты являются существенным нарушением Торгаевым О.Е. условий и обязательств Соглашения и Порядка предоставления субсидии.

Пунктом 5.1 Соглашения установлено, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу пунктов 6.1.1 Соглашения, в случае установления Министерством фактов нарушения условий, целей и порядка, предоставления субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством, Получатель возвращает в бюджет Республики Карелия субсидию в течение 10 рабочих дней со дня получения требования Министерства в полном объеме.

Ввиду выявленных нарушений Министерством в адрес Торгаева О.Е. направлено заказным почтовым отправлением требование от ДД.ММ.ГГГГ №/МСХ-и о возврате средств субсидии в полном объеме.

До настоящего времени указанное требование ответчиком не исполнено. При таких обстоятельствах исковые требования признаются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Как следует из ответа МВД по Республике Карелия, уголовное дело №возбуждено ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела по расследованию преступлений в предпринимательской и бюджетной сферах следственной части Следственного управления МВД по <адрес> по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ о том, что в период времени до ДД.ММ.ГГГГ., Сорокин М.Ю., находясь на территории Республики Карелия, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Цеханович А.А. и иными неустановленными лицами, имея умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных в качестве субсидий на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился к Торгаеву О.Е. и убедил последнего зарегистрироваться в налоговом органе в качестве ИП, а также открыть в банковских учреждениях расчетные счета на свое имя, предоставив свои персональные данные для оформления заявки на участие в конкурсе на получение субсидии, проводимом Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия

Перечисленными на лицевой счет ИП Торгаева О.Е. в качестве субсидии денежными средствами в сумме 4000000 рублей Сорокин М.Ю., Цеханович А.А. и иные неустановленные следствием лица распорядились в своих личных корыстных целях, в результате чего причинили бюджету Российской Федерации материальный ущерб на общую сумму 4 000 000 рублей, что является особо крупным размером. Потерпевшим по уголовному делу признано Министерство сельского хозяйства РФ. В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу не окончено, ввиду производства следственных действий с большим объемом изъятых предметов и документов, которые до настоящего времени не систематизированы.

Указанные обстоятельства, связанные с взаимоотношениями ответчика с иными неустановленными следствием лицами, передачей денежных средств истцом другим лицам, в данном случае не могут служить основанием для освобождения от обязанности по возврату денежных средств, полученных в качестве субсидии по соглашению, поскольку подтверждают распоряжение ответчиком полученными по соглашению денежными средствами в интересах иных лиц, а не в соответствии с условиями соглашения. Кроме того, ответчик не лишен в дальнейшем права в регрессном порядке взыскать сумму денежных средств с вышеуказанных лиц.

    Таким образом, с Торгаева О.Е. в пользу истца подлежат взысканию средства, предоставленные по соглашению о предоставлении субсидии в размере 4 000 000 руб.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации (в ред. Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ №223-ФЗ).

        В связи с тем, что истец освобождён от уплаты государственной пошлины, его требования удовлетворены, суд считает необходимым взыскать государственную пошлину в сумме 28200 рублей с Торгаева О.Е. в доход местного бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░. ░.,<░░░░░░ ░░░░░░>) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ 29.04.2022░. <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░ ░ ░░░░░░░ 4 000 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░.░░░░░░░░░░░░ 28200 ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                                                 ░░░░░░░░ ░.░.

    ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░

    ░░░░░                                                                               ░░░░░░░░ ░.░.