Решение по делу № 1-119/2023 от 30.06.2023

Уголовное дело №

УИД: 05RS0№-27

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<адрес> «12» сентября 2023 года

    Избербашский городской суд Республики Дагестан в составе:

    председательствующего судьи Исаева И.М.,

    с участием государственного обвинителя – старшего прокурора <адрес> Алишейхова К.М.,

    представителя потерпевшего Алиева К.Х., действующего на основании доверенности № от 03.03.2023г.,

    подсудимой Керимовой Раисат Хайрулаевны,

    защитника подсудимой в лице адвоката Алиевой З.Р., предоставившей ордер № от 07.06.2023г. и удостоверение № от 28.09.2016г.

    при секретаре судебных заседаний Магомедовой З.А.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Керимовой Раисат Хайрулаевны, ДД.ММ.ГГГГ года

рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу:

РД, <адрес>,

проживающей по адресу: РД, <адрес>,

<адрес>, гражданка РФ, с высшим

образованием, замужней, имеющей на иждивении

двоих малолетних детей, не работающей, ранее

не судимой,

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

установил:

подсудимая Керимова Р.Х. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, ДД.ММ.ГГГГ, Керимова Р.Х., обладая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-017-2021 № (далее ГСМК), выданный ей ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения Управления Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> в <адрес>, в связи с рождением второго ребенка – ФИО2, зная о том, что согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № — ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ, она, вправе подать в территориальный орган государственного учреждения заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», только по следующему направлению - приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, и, не имея возможности получить указанные денежные средства в соответствии с вышеуказанным законом, действуя из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации в крупном размере, выделяемых лицам, имеющим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заключила с ООО КБ «МВС Банк» расположенный по адресу: <адрес> "б", кредитный договор потребительского кредита №, на основании чего Керимовой Р.Х. был выдан кредит на сумму 640 000 рублей, после чего она продолжая свой преступный умысел, в этот же день заключив с Свидетель №2 формальный договор купли-продажи <адрес>, расположенной в <адрес> принадлежащей последней, указав ее стоимость в размере 700 000 рублей, и произведя частично оплату за счет средств полученных в кредит в вышеуказанном банке, оформила на себя право собственности на указанную квартиру, фактически не вступив ее владение.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Керимова Р.Х., реализуя свой преступный умысел, при обращении с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, наряду с прочими документами в Управления Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> в качестве основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с положениям ст.7 Федерального Закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и формальный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ.

В результате чего ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по <адрес> в <адрес> на основании указанных документов и законов принято решение об удовлетворении заявления Керимовой Р.Х. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении денежных средств материнского (семейного) капитала Керимовой Р.Х. в сумме 639 431,83 рублей в ООО КБ «МВС БАНК» <адрес> на погашение ее задолженности в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основания данного решения ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по <адрес> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в сумме 639 431,83 рублей на ссудный счет №, открытый в ООО КБ «МВС Банк», для погашения кредитного договора с Керимовой Р.Х. за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 640000 рублей, полученных последней якобы на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, которая на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ выданной Керимовой Р.Х. была незаконно продана согласно договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ третьему лицу, в последующем ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировавшему право собственности на данную квартиру.

В результате этих действий, Керимова Р.Х. путем обмана похитила и использовала по своему усмотрению денежные средства ГУ-ОПФР по <адрес>, причинив указанному пенсионному фонду материальный ущерб, в крупном размере на сумму 639431,83 рублей.

Таким образом, Керимова Р.Х. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Керимова Р.Х. вину в совершении инкриминируемого ей преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ не признала, и пояснила, что С 2019 года она состою в супружеских отношениях с гражданином Свидетель №3, 1989 года рождения. Их взаимоотношения в органах ЗАГСа не зарегистрированы. До указанных отношений с последним у нее уже имелся ребенок ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от предыдущего брака. Затем в ДД.ММ.ГГГГ году у них родился их ребенок ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. По рождению второго ребенка, ей был выдан государственный сертификат на материнский капитал, для улучшения жилищных условий, которым она решила воспользоваться, о чем в апреле месяце 2021 года сообщила своему супругу ФИО20, после чего последний обратился за помощью к своему знакомому по имени Свидетель №1, занимающемуся риэлтерскими услугами. ФИО20 поинтересовался у Свидетель №1, какая информация имеется у последнего по поводу недвижимости продаваемой в <адрес> и объяснил, что она хочу приобрести недвижимость с использованием своего сертификата на материнский капитал, на что Свидетель №1 предложил <адрес> расположенную в <адрес> г. <адрес>ю 38.7 кв.м., по цене 700 000 рублей. Она и супруг решили приобрести указанную квартиру. Согласившись на этот вариант, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в ООО КБ «МВС Банк» в <адрес>, где заключив кредитный договор, получила потребительский кредит в размере 640000 рублей, на покупку квартиры. Затем, ДД.ММ.ГГГГ заключив договор купли-продажи указанной квартиры с ее хозяйкой Свидетель №2. Далее ДД.ММ.ГГГГ, она обратилась в ГУ ОПФР по РД в <адрес>, куда представила также документы, точнее кредитный договор и договор купли продажи указанной выше квартиры, после чего с Пенсионного фонда были перечислены денежные средства примерно в размере 640 000 рублей на счет банка в погашение потребительского кредита. В последующем, ее супруг узнал от своего знакомого, имени которого она не помнит о том, что последний строит <адрес>, и она со своим супругом решили приобрести квартиры в данном доме. Они сообщили Свидетель №1, что хотят продать купленную ими квартиру, с целью купить квартиру лучшей планировки в строящемся доме и тем самым улучшить свои жилищные условия. Они обратились к застройщикам этого дома, и им была предложена квартира в данном строящемся доме. Продав <адрес>, по доверенности через Свидетель №1, и получив от последнего деньги в сумме около 800 000 рублей, она с супругом ДД.ММ.ГГГГ купили квартиру за номером 4 расположенную на первом этаже, площадью 50 кв.м., стоимостью 1 500 000 рублей в строящемся <адрес> расположенном по <адрес>, о чем у них имеется предварительный договор купли-продажи квартиры с ФИО3. Как ей известно, дом должен был быть введен в эксплуатацию в декабре месяце 2022 прошлого года. Оплату за данную квартиру они внесли в полной сумме.

    Несмотря на непризнание своей вины подсудимой Керимовой Р.Х. в совершении инкриминируемого ей органами предварительного следствия преступлении, в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ, ее вина в совершении указанного преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего Алиева К.Х., свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, допрошенных в настоящем судебном заседании, показаниями свидетеля Свидетель №4, данных ею в ходе производства предварительного расследования и оглашенными в настоящем судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ, в ввиду ее неявки в судебное заседание, причины неявки которой судом признаны неуважительными, а также письменными доказательствами, приведенными органом предварительного расследования в обвинительном заключении и исследованными в судебном заседании:

     - показаниями представителя потерпевшего - Отделения СФР по РД Алиева К.Х., из которых следует, что он в настоящее время работает на должности ведущего специалиста ГУ отделения пенсионного фонда России по РД. В части выплаты денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал Керимовой Раисат Хайрулаевне, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, показал, что ДД.ММ.ГГГГ году на основании решения № Управления ОПФР по РД в <адрес>, в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по рождению ребенка ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее ГСМ), предоставляющий ей право на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий, в случаях предусмотренных ст.10 указанного Федерального закона. В последующем данная сумма была индексирована и размер средств по данной социальной выплате уже составлял 639431,83 рублей. Согласно имеющихся материалов в ГУ ОПФР по РД ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «МВС Банк» расположенном по адресу: <адрес> «б», Керимова Р.Х. заключила кредитный договор потребительского кредита №, на основании чего ей был выдан заем в размере 640 000 рублей, после чего заключив с Свидетель №2 договор купли-продажи принадлежащей последней <адрес>, расположенной в <адрес>, стоимостью 700 000 рублей, ею было оформлено право собственности на <адрес>. В последующем она обратилась в ГУ ОПФР по РД с заявлением о выплате ей социальной помощи, предоставляемой по сертификату на материнский капитал и на основании документов о том, что ею приобретена квартира в отделении Пенсионного фонда по <адрес>, сертификат на материнский (семейный) капитал был ею реализован и со средств ГУ ОПФР по РД на погашение кредита в ООО КБ «МВС» были направлены денежные средства в сумме 639431,83 рублей. О том, что вышеуказанный договор купли-продажи <адрес> расположенной в <адрес> и последующая регистр ее права собственности на указанную квартиру были составлены формально с целью получения денежных средств со средств ГУ ОПФР по РД со стороны последней или ее представителей, им никто не сообщал. На основании этих документов и заявления ГУ ОПФР по РД платежным поручением за № от ДД.ММ.ГГГГ произвело безналичное перечисление денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, в ООО КБ «МВС банка» <адрес>, на счет № открытый на Керимову Р.Х., в размере 639431,83 рублей в счет погашения задолженности по кредиту Керимовой Р.Х. в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ (без налога НДС). Перечисление средств было произведено со счета УФК по РД (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес> №, через Отделение — НБ <адрес>. В части выплаты денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, он показал, что в 2021 году на основании решения Управления ОПФР по РД в <адрес>, в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по рождению второго ребенка, ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, предоставляющий ей право на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий, в случаях предусмотренных ст.10 указанного Федерального закона. В последующем данная сумма была индексирована и размер средств по данной социальной выплате уже составлял 639431,83 рублей. Согласно имеющихся материалов в ГУ ОПФР по РД ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «МВС Банк» расположенном по адресу: <адрес> ”б”, Свидетель №4 заключила кредитный договор потребительского кредита №, на основании чего ей был выдан заем в размере 640 000 рублей, после чего заключив с Керимовой Р.Х. договор купли-продажи принадлежащей последней <адрес>, расположенной в <адрес>, ею было оформлено право собственности на <адрес>. В последующем она обратилась в ГУ ОПФР по РД с заявлением о выплате ей социальной помощи, предоставляемой по сертификату на материнский (семейный) капитал и на основании документов о том, что ею приобретена квартира в отделении Пенсионного фонда № по <адрес> и <адрес>, сертификат на материнский (семейный) капитал был ею реализован и со средств ОПФ России на погашение кредита в ООО КБ «МВС» были направлены денежные средства в сумме 639431,83 рублей. О том, что вышеуказанный договор купли-продажи <адрес> расположенной в <адрес> и последующая регистрация ее права собственности на указанную квартиру были составлен формально с целью получения денежных средств со средств ГУ ОПФР по РД со стороны последней или ее представителей, нам никто не сообщал. Согласно п.3 ст.7 ФЗ-256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

    - показаниями свидетеля Свидетель №3, который пояснил суду, что с 2019 года он состоит в супружеских отношениях с гражданкой Керимовой Раисат Хайрулаевной, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и их взаимоотношения в органах ЗАГСа не зарегистрированы. Когда он женился на Керимовой Р., она уже имела ребенка от своего предыдущего брака. Затем в ДД.ММ.ГГГГ году у них родился свой ребенок ФИО2. По рождению второго ребенка его жене Керимовой АХ. был выдан государственный сертификат на материнский капитал, для улучшения жилищных условий. В июне или июле 2021 года его супруга решила воспользоваться данным сертификатом на материнский капитал, и он об этом сообщил своему товарищу Свидетель №1, которого знает по городу, и который занимается риэлтерскими услугами. Он поинтересовался у последнего, какая информация имеется по поводу недвижимости продаваемой в <адрес> и объяснил, что супруга желает приобрести недвижимость с использованием своего сертификата на материнский капитал. Свидетель №1 предложил <адрес> расположенную в <адрес> г.<адрес>ю 38.7 кв.метров по цене 800 000 рублей. Он и супруга решили приобрести указанную квартиру. Согласившись на этот вариант супруга Керимова Р. обратилась в «МВС Банк» в <адрес>, где получила кредит в размере 640 000 рублей, а затем заключив договор купли-продажи указанной квартиры с ее хозяйкой Свидетель №2, обратились в Избербашский отдел пенсионного фонда, куда представили документы, точнее кредитный договор и договор купли продажи указанной квартиры, после чего с Пенсионного фонда были перечислены денежные средства на счет банка в погашение кредита. В последующем он узнал от своего другого товарища, что последний строит дом по <адрес>, и он с супругой решили приобрести квартиры в данном доме. Он сразу сказал Свидетель №1, что хочу продать купленную квартиру, с целью купить квартиру лучшей планировки в строящемся доме. Они обратились к застройщикам этого дома и им была предложена квартира в данном строящемся доме. Продав <адрес>, через ФИО5 и получив от него деньги в сумме около 900 000 рублей, он с супругой купили квартиру за номером 4 расположенную на первом этаже, площадью 50 кв.м, стоимостью 1 500 000 рублей в строящемся доме по <адрес>, о чем имеется у них предварительный договор с ФИО3. Дом должен быть введен в эксплуатацию в декабре этого года. Оплату за данную квартиру они внесли в полной сумме. За риелторские услуги ФИО5 он оплатил около 10 000 рублей;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, которая пояснила суду, что проживает адресу: РД, <адрес>, кВ. № одна. От первого ее брака с ФИО5 у нее трое детей. Средний сын у нее Свидетель №1, 1988 года рождения. После смерти ее первого супруга, она проживает в браке с ФИО7, 1962 года рождения. С последним у нее ЗАГС не имеется. У нее в собственности имелась квартира расположенная в <адрес>, за номером 58, площадью 38,7 кв.метров, которую она приобрела примерно в 2007 году, точно не помнит. В 2021 году квартиру решила продать и в мае 2021 года она продала вышеуказанную квартиру, принадлежащую ей на праве собственности Керимовой Р.Х., продала ее по причине того, что у нее возникли финансовые затруднения и для их решения ей пришлось продать квартиру. Ее сын занимается продажей недвижимости на территории <адрес> и данным вопросом продажи ее квартиры занялся он сам. Сын по ее просьбе продал квартиру Керимовой Р.Х., последнюю на момент продажи квартиры, она лично не знала. О цене и другие вопросы по продаже квартиры с последней и ее супругом обговаривал ее сын Свидетель №1. С покупателем квартиры, ею была молодая девушка, которая была покрыта шатком, в хиджабе, она увиделась уже только когда была в МФЦ <адрес>, при подписании документов. Какие документы она там подписывала не знает, ее сын говорил ей подпиши и она подписывала. В их суть и содержание она не вникала так, как сын ей говорил их подпиши и он сам их готовил. За квартиру деньги ей принес сын наличными, на банковский счет свой она денег не получала. Он занимался вопросом расчета и потом ей принес, какую сумму денег он ей принес она не помнит, кажется 950000 рублей, ей сын объяснял, что квартиру частично девушка и ее супруг оплачивают за счет средств по сертификату на материнский (семейный) капитал. Когда была продана квартира, она дату не помнит, у нее с памятью слабо, после продажи она также оставалась проживать в квартире, выселяться от нее никто не требовал. Насколько ей известно квартира Керимовой Р.Х. была приобретена для того, чтобы вложить денежные средства в недвижимость. О том, что Керимова Р.Х. ДД.ММ.ГГГГ продала квартиру, в которой я проживаю, Свидетель №4, которая приобрела ее также на средства материнского капитала она узнала позже от своего сына Свидетель №1. Покупатель квартиры Свидетель №4 является дочкой, брата ее покойного супруга ФИО5. Свидетель №4 двоюродная сестра ее сыну Свидетель №1. В настоящее время проживает Свидетель №4 в городе Москва, но постоянное ее местожительства является <адрес>. Свидетель №4 также не проживала в данной квартире и по настоящий момент в квартире проживаю она. Ей не известно проживала ли когда-либо в <адрес> Керимова Р.Х., а Свидетель №4 проживала в <адрес>, когда училась в Педагогическом колледже до замужества и рождения детей. После замужества в городе Избербаш Свидетель №4 не проживала. Ей известно, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», денежные средства по сертификату на материнской (семейный) капитал предоставляются только на случаи предусмотренные ст.10 указанного Федерального закона и должны быть использованы на улучшение жилищных условий детей. Ей не известно для какой цели Керимова Р.Х. и Свидетель №4 приобретали эту квартиру если они так и не заселялись в данную квартиру. Дети Керммовой Р.Х. и Свидетель №4 зарегистрированы в указанной квартире не были. Документы на квартиру, домовая книга не у нее. Она оплачивает только коммунальные платежи, а за аренду квартиры с нее денег не берут, так как Свидетель №4 ее племянница;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, который пояснил суду, что он проживает по адресу: <адрес>. Свидетель №2 его мать. В собственности его мамы имелась <адрес>, расположенная по <адрес>. На сегодняшний день его мать проживает в указанной квартире. У него есть друг ФИО20, проживающий в городе Махачкала, который по детству рос в городе Избербаш. Ему от последнего стало известно, что по рождении ребенка его супруге выдан был сертификат на материнский капитал, который они хотят использовать. При разговоре с ФИО20, он объяснил о том, что данный капитал можно использовать на покупку квартиры взяв кредит. Ему об этом известно потому, что он занимался риэлтерскими услугами людям и зарабатывал на этом свой процент от сделок. Этой деятельностью он занимается неофициально, оказывая услуги только своим знакомым. Лицензию на осуществление данной деятельности он не имеет, и в налоговом органе на учете не состоит. Он предложил ФИО20 и супруге последнего Райсат, что они могут получить кредит в банке на покупку квартиры и уже на основании данного кредита, после оформления договора купли-продажи квартиры, получить с Пенсионного фонда России денежные средства. Ему было известно о том, что данные денежные средства Пенсионного фонда выделяемые на материнский капитал могут быть использованы на улучшение жилищных условий, строительство дома и приобретение жилой недвижимости, в том числе квартиры. ФИО20 и Райсат в этом не разбирались на столько на сколько он знал об этом. Он закончил институт финансов и права городе Избербаш по профессии экономист, однако диплом не получил, а потом институт в городе был закрыт. Он им это объяснил и сказал, что Пенсионный фонд выплатит средства в банк на погашение их кредита. Затем он объяснил Раисат какие документы необходимо предоставить в банк, а именно паспорта ее и супруга, сведения о доходе. Последующем как ему известно Раисат обратилась в Избербашский банк «МВС». Обратиться в данный банк предложил им он. В ПАО «Сбербанк» не предложил потому, что в данном банке под залог не выдается кредит. Она обратилась в банк и получила кредит, затем с банка она получила деньги наличными с кассы. Далее им необходимо было купить квартиру и ему известно было, что его мать Свидетель №2 продает свою квартиру и он её попросил продать квартиру своему товарищу по материнскому капиталу. Его мать не хотела связываться с этим, говоря что она не грамотна юридически и боится каких-либо проблем связанных с государством. Он ее убедил в том, что все будет законно и сделка проводится законно. На что его мать пошла ему навстречу и он ей пообещал, что сам все оформит как надо. Далее он отвел свою мать и Раисат к нотариусу напротив МФЦ ФИО32, где составили по образцу договор купли-продажи квартиры принадлежащей его маме, и передаточный акт к нему, согласно которых его мать продала Раисат квартиру расположенную по адресу: РД, <адрес>. Это было весной 2021 года. Дату точно не помнит. Его мать и Раисат собственноручно подписались в договоре купли продажи квартиры. Договор на сколько помнит, нотариально не удостоверялся. Затем с указанным договором купли-продажи данной квартиры он отвел свою мать и Раисат в МФЦ для регистрации данной сделки и перехода права собственности на квартиру от его мамы к Раисат. За указанную квартиру его мать получила от Раисат деньги в размере миллиона рублей. Деньги получала наличными. Далее Раисат обратилась сама с указанными документами в Пенсионный фонд Республики Дагестан, где как ему известно на основании представленных ею документов, было принято решение о перечислении денег на погашение кредита. За свои услуги он получил от Раисат 10 000 рублей. В Пенсионный фонд он вместе с Раисат не ходил. В квартиру Раисат не заселялась. Она и супруг жили в городе Махачкала. В квартире проживала его мать. Квартиру его мать купила, проживая со своим супругом, то есть его отчимом. Далее к нему обратилась его двоюродная сестра Свидетель №4, которая сказала, что у нее имеется материнский капитал и хочет приобрести недвижимость за счет средств выделяемых ей по сертификату на материнский капитал. Он знал, что Раисат хочет продать квартиру, с целью купить в новостройке. Он предложил своей сестре Свидетель №4 приобрести квартиру у Раисат, используя при этом средства материнского капитала. Свидетель №4 согласилась на его предложение. Свидетель №4 в настоящий момент проживает в городе Москва, по какому адресу он не знает. Согласившись на его предложение, она аналогичным образом получила кредит в МВС Банке <адрес>, на сумму средств выделяемых по сертификату на материнский капитал, в районе 650 000 рублей. Керимова Раисат выдала ему доверенность нотариально удостоверенную на то, чтоб он от ее имени занимался вопросом купли-продажи квартиры. Далее, он действуя по доверенности от имени Керимовой Раисат, заключил договор купли-продажи <адрес> расположенной по <адрес>, которая ранее принадлежала его матери, а затем в МФЦ, они написали заявления о регистрации перехода права собственности от Керимовой Раисат к Свидетель №4. Последняя потом эти документы представила в Пенсионный отдел и получила оттуда решение о направлении средств Пенсионного фонда на погашение кредита;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данных ею в ходе производства предварительного расследования о том, что она проживает по адресу: <адрес> со своей семьей. В настоящее время она нигде не работает. С 2019 года она состоит в супружеских отношениях с гражданином ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Их взаимоотношения зарегистрированы в органах ЗАГСа. От указанных отношений с последним у нее имеется двое детей, а именно ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. По рождению первого ребенка ФИО10, ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, для улучшения жилищных условий. При рождении второго ребенка ФИО11 сумма выплат по материнскому (семейному) капиталу была увеличена с учетом надбавки и составила 639 431,83 рублей. В конце сентября месяца 2021 года она обратилась с просьбой к своему двоюродному брату Свидетель №1, 1988 года рождения, проживающему в <адрес>, подыскать ей квартиру на территории указанного города, также пояснив последнему, что собирается приобрести за счет средств выделяемых ей по сертификату на материнский (семейный) капитал. Свидетель №1 ей сразу предложил квартиру, распложенную по адресу: <адрес>, которую с его слов продавала девушка по имени Керимова Раисат за деньги в сумме примерно 900 000 рублей. Прибыв по указанному выше адресу и просмотрев данную квартиру, которая состояла из одной комнаты, она согласилась на ее покупку. Ей самой не было известно, каким образом использовать средства материнского (семейного) капитала выделяемые на улучшение жилищных условий, в связи с чем она обратилась вновь за помощью к Свидетель №1. И так по совету последнего ДД.ММ.ГГГГ она заключив кредитный договор потребительского кредита в ООО КБ «МВС Банк» в <адрес> получила кредит в размере 640 000 рублей. После, Свидетель №1 на основании доверенности выданной ему Керимовой Раисат заключил со ней от имени последней договор купли продажи указанной квартиры. В последующем в МФЦ <адрес> они написали заявление о переходе права собственности от Керимовой Раисат к ней. Далее она представила все необходимые документы в отделение Пенсионного Фонда <адрес> и получила оттуда решение о направлении средств материнского (семейного) капитала на погашение указанного выше кредита. Остальную часть денег в размере примерно 260 000 рублей она передала Свидетель №1 для их последующей передачи Керимовой Раисат. С самой Керимовой Раисат она не встречалась и лично не знакома. О том, что указанная квартира ранее принадлежала ее тете Свидетель №2 ей стало известно только при покупке квартиры от Свидетель №1. До этого момента ей не было известно об этом. Свидетель №2, она лично разрешила проживать в указанной квартире. Ее дети ФИО10 и ФИО11, когда либо не были зарегистрированы в купленной ею на средства материнского (семейного) капитала квартире в связи с тем, что после приобретения указанной квартиры она уехала в <адрес>, где и проживаю по настоящее время в съемной квартире. Однако она намерена зарегистрировать своих детей по адресу: <адрес> ближайшее время.

(т.2, л.д.53-56);

Кроме того, в обоснование вины подсудимой Керимовой Р.Х. в совершении инкриминируемого ей преступления, предусмотренном ч.3 ст.159.2 УК РФ, сторона обвинения также представила суду изложенные ниже письменные материалы уголовного дела, исследованные в настоящем судебном заседании, а именно:

- протокол выемки в Отделение СФР по РД в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РД, <адрес>, из которого следует, что в ходе выемки изъято пенсионное дело № на Керимову Р.Х. имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, в котором имеются все документы послужившие основанием для распоряжения сертификатом на материнский (семейный) капитал Керимовой Р.Х..

(т. 1, л.д 150-151);

- протокол выемки в ООО КБ «МВС Банк» в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РД, <адрес>, из которого следует, что в ходе выемки изъят кредитный договор потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Керимова Р.Х. заключила кредитный договор на сумму 640 000 рублей на покупку квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>.

(т. 1, л.д 242-243);

- протокол осмотра дела № на Керимову Р.Х. имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, из которого следует, что объектом осмотра является дело № изъятое в ОСФР по РД в <адрес>. На момент осмотра данное дело состоит из 34 листов в следующих копиях документов:

Лист №- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ за № из которого следует что УПФР по РД в <адрес> принято решение по заявлению Керимовой Р.Х. о выдаче средств материнского (семейного) капитала, удовлетворено и средства направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на приобретение жилья. Средства выделены в размере 639431 рублей 83 копеек.

Лист № заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Керимовой Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на приобретение жилья.

Лист № (с оборотной стороны) – Приложение сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

Лист №- Заявление Керимовой Р.Х. от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении документов к ранее поданному заявлению.

Лист №- копия паспорта Керимовой Раисат Хайрулаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Лист № кредитный договор потребительского кредита № от 27.04.2021между Керимовой Р.Х. и ООО КБ «МВС Банк» в лице председателя ФИО12, согласно которого Керимова Р.Х. заключила кредитный договор на сумму 640 000 рублей на покупку квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>. Договор подписан кредитором в лице ФИО12 и заемщиком в лице Керимовой Р.Х..

Лист №- график платежей к указанному выше кредитному договору потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ. График подписан кредитором в лице ФИО12 и заемщиком в лице Керимовой Р.Х..

Лист №- договор купли-продажи квартиры расположенной по адресу: РД, <адрес>, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, продала указанную квартиру Керимовой Р.Х. за деньги в сумме 700000 рублей, часть из которых оплатит из денежных средств полученных ООО КБ «МВС Банк» по кредитному договору потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ.

Лист № выписка из ЕГРН согласно которому, квартира, расположенная по адресу: РД, <адрес> по праву собственности принадлежит Керимовой Р.Х..

Лист №- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ГУ-ОПФР по <адрес> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в сумме 639 431,83 рублей на ссудный счет №, открытый в ООО КБ «МВС Банк», для погашения кредитного договора с Керимовой Р.Х. за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 640000 рублей, полученных последней якобы на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>,

Лист №- свидетельство о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р..

Лист №- свидетельство об установлении отцовства, где отцом указанного выше ребенка признан ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р..

Лист №- Свидетельство о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р..

Лист №- свидетельство об установлении отцовства, где отцом указанного выше ребенка признан Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р..

Лист №- свидетельство о расторжении брака, согласно которому ФИО13 и ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ расторгли брак.

Лист №- Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-Э-017-2021 № владельцем которого является Керимова Раисат Хайрулаевна. На момент осмотра бланк исполнен на листе формата А-4. На бланке напечатано «Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и что Керимова Р.Х. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 483881,83 рублей. Настоящий сертификат выдан на основании решения Управления Отделения ПФР по РД в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.

Лист №- выписка о размере средств материнского (семейного) капитала со своедениями о застрахованном лице Керимовой Р.Х..

Лист №- заявление об уточнении состава семьи Керимовой Р.Х..

Лист № движение средств материнского (семейного) капитала ранее направленных на формирование накопительной пенсии со сведениями к нему.

Лист №- уведомление Керимовой Р.Х. об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №.

Лист № выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки.

Лист №- Уведомление Керимовой Р.Х. о прекращении ее права на дополнительные меры государственной поддержки за № от ДД.ММ.ГГГГ.

Лист №- сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) от ДД.ММ.ГГГГ за №.

Лист №- свидетельство о заключении брака, согласно которому ФИО13 и ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировали брак в органах ЗАГСа.

Лист №- уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ).

Лист №- справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно данной справки Керимова Р.Х. получила кредит в ООО КБ «МВС Банк» на сумму 640 000 рублей.

Далее объектом осмотра является кредитный договор потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ. На момент осмотра в данный договор состоит из 4 листов с приложением к нему графика платежей на 1 листе. Согласно данному договору потребительского кредита № от 27.04.2021между Керимовой Р.Х. и ООО КБ «МВС Банк» в лице председателя ФИО12, Керимова Р.Х. заключила кредитный договор на сумму 640 000 рублей на покупку квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>. Договор подписан кредитором в лице ФИО12 и заемщиком в лице Керимовой Р.Х.. График платежей к указанному выше кредитному договору потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ. График подписан кредитором в лице ФИО12 и заемщиком в лице Керимовой Р.Х..

(т.2, л.д 82-82);

- вещественными доказательства: дело № на Керимову Р.Х., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки и кредитный договор потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, которые хранятся при уголовном деле.

(т. 1 л.д. 152-186, 244-248, т. 2 л.д 86-87);

    - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует:

- Подпись в графе «Заемщик» кредитного договора потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Керимовой Раисат Хайрулаевной.

- Подпись в графе «Подпись заемщика» и рукописная запись «Керимова Р.Х.» в графе «ФОИ полностью» графике платежей к кредитному договору потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Керимовой Раисат Хайрулаевной.

- Рукописная запись «Керимова Раисат Хайрулаевна» и подпись в графе «Покупатель» договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Керимовой Раисат Хайрулаевной.

(т. 2 л.д. 42-49);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует:

- Подписи, изображения которых расположено в графах «подпись заявителя Керимова Р.Х.» и в графе «Керимова Раисат Хайрулаевна» в копии заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 25.05.2021г., выполнены Керимовой Раисат Хайрулаевной, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств.

(т. 2 л.д. 76-81).

Сторона защиты в лице подсудимой Керимовой Р.Х. и ее адвоката Алиевой З.Р., каких-либо доказательств невиновности Керимовой Р.Х. в совершении инкриминируемого ей преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.3 УК РФ, суду не предоставили и таковые не добыты и судом, более того сама Керимовой Р.Х., не признавая вину в совершении указанного преступления, не отрицала обстоятельства совершения ею вмененного ей органами следствия преступлении предусмотренного ч.3 ст.159.3 УК РФ.

Приведенные стороной обвинения и стороной защиты, и изложенные выше доказательства, в совокупности, согласуются между собой, и, по мнению суда, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и свидетельствуют о виновности подсудимой Керимовой Р.Х. в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

Таким образом, суд, в совокупности оценив доказательства, представленные как стороной обвинения, так и стороной защиты, приходит к выводу о доказанности вины подсудимой Керимовой Р.Х. в совершении ею мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере и ее действия органом предварительного расследования правильно квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ, и суд также квалифицирует указанные действия Керимовой Р.Х. по ч.3 ст.159.2 УК РФ.

При назначении вида и размера наказания подсудимой Керимовой Р.Х. суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и общественную опасность совершенного ею преступления, данные о ее личности, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни ее семьи.

В соответствии со ст.15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ, в совершении которого обвиняется Керимова Р.Х., относится к категории тяжких преступлений.

Вместе с тем, Керимова Р.Х. ранее не судима, преступление совершила впервые, по месту жительства характеризуется исключительно положительно, на учете врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, имеет на иждивении двоих малолетних детей. Все указанные обстоятельства в совокупности, суд в соответствии со ст.61 УК РФ, признает смягчающими наказание Керимовой Р.Х.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Керимовой Р.Х., предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления и распространенность данного вида преступлений, суд не находит оснований для назначения Керимову Р.Х. наказания с применением положений ст.64 УК РФ, а также для изменения Керимовой Р.Х. категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом изложенного, характера, степени общественной опасности и обстоятельства совершенного преступления и личности подсудимой Керимовой Р.Х., наличия указанных выше смягчающих ей наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а так же поведения подсудимой после совершения преступления и влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и условия жизни ее семьи, суд, в целях восстановления социальной справедливости, исправления последней и предупреждения совершения ею новых преступлений, считает необходимым назначить ей из совокупности наказаний, предусмотренных санкцией ч.3 ст. 159.2 УК РФ, наказание в виде штрафа.

В ходе производства предварительного расследования по данному уголовному делу в рамках данного дела, представителем потерпевшего Отделения ОСФР по РД ФИО27 был предъявлен гражданский иск к Керимовой Р.Х. о взыскании с нее причиненного в результате совершения данного преступления материального ущерба на сумму 639 437,83 рубля.

Согласно ч.2 ст.131 ГПК РФ в исковом заявлении должны быть указаны: сведения об истце: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения); для организации - наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика; если заявление подается представителем, - также фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование представителя, адрес для направления судебных повесток и иных судебных извещений, один из идентификаторов представителя (для гражданина) (п.2); сведения об ответчике: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место работы (если они известны) и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения) (п.3).

Вместе с тем, в исковом заявлении каких-либо сведений об истце из перечисленных выше, а также об ответчике не указано; исковое заявление адресовано на имя следователя СО ОМВД России по <адрес> ФИО28

Исходя из вышеприведенного, суд считает необходимым вышеуказанный гражданский иск оставить без рассмотрения с разъяснением потерпевшей стороне права на обращени с данным иском в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств по данному уголовному делу разрешить в соответствии со ст.82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 307 - 310 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Керимову Раисат Хайрулаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и по указанной статье назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей с зачислением на следующие банковские реквизиты: УФК по РД (МВД по РД л/с 04031420570) ИНН – 0541018037; КПП-0572010001; БИК- 048209001; ОКТМО (Избербаш) – 82715000; КБК – 188 116 210 400 46 000 140; Расчетный счет №; Банк получателя - Отделение НБ РД РФ <адрес>».

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Керимовой Р.Х. по данному делу, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск Отделения ОСФР по РД оставить без рассмотрения с разъяснением ему его права на обращения с данным иском в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства (в копиях) по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- дело № на Керимову Р.Х. имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки;

- кредитный договор потребительского кредита № от 27.04.2021г., – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты, избранному им защитнику, отказаться от защитника либо ходатайствовать перед судом о назначении другого защитника.

Судья                                   И. М. Исаев

Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате,

первый экземпляр подписан судьей и приобщен к материалам

уголовного дела.