Решение по делу № 1-731/2018 от 15.10.2018

Дело № 1-731/4 за 2018 года

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Петрозаводск «08» ноября 2018 года

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе председательствующего судьи Хомяковой Е.В., при секретаре Кипятковой Н.А., с участием государственного обвинителя Кудлай Д.А., подсудимого Гавриянова Д.О., защитника адвоката Аверичева С.Ю. (удостоверение № от 02.11.2002г., ордер №А от ДД.ММ.ГГГГ), рассмотрев уголовное дело в отношении

Гавриянова Дмитрия Олеговича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, холостого, находящихся на иждивении лиц не имеющего, с высшим образованием, трудоустроенного генеральным директором <данные изъяты>, зарегистрированного и проживавшего <адрес>, ранее не судимого,

задержанного и содержащегося под стражей по настоящему делу с 13.02.2017 года,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ и преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гавриянов Д.О., имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении получать материальную выгоду от незаконного сбыта наркотических средств, действуя совместно с неустановленными лицами, а также лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство (Н.Е.А., И.И.Г. и К.В.И.), в период не позднее 14 июля 2015 года и по 13 февраля 2017 года совершил на территории города Петрозаводска Республики Карелия и иных субъектов Российской Федерации три покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо, выступающее в роли организатора, в период до июля 2015 года, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в особо крупном размере, с целью извлечения финансовой выгоды, создало организованную группу и разработало схему совершения указанных выше преступлений.

В структуру организованной группы вошли: руководитель - организатор, менеджер - оператор, логист - руководитель межрегиональных курьеров на территории Российской Федерации, заместитель логиста - заместитель руководителя межрегиональных курьеров на территории Российской Федерации, бухгалтер, «склад», межрегиональный курьер, «сопутка», оптовый закладчик - кладовщик, среднеоптовый закладчик, розничный закладчик, - то есть лица, непосредственно принимавшие участие в создании условий и в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и действующие в соответствии с отведенными им функциями.

В соответствии с данной структурой незаконный сбыт наркотических средств надлежало осуществлять путем предварительного помещения определенного количества наркотических средств в тайники («закладки»), после чего размещать объявление об их продаже в информационно-телекоммуникационных сервисах, включая сеть «Интернет» с целью привлечения покупателей. Всё общение с покупателями, касающееся приобретения ими наркотических средств и общение между лицами, осуществляющими незаконный сбыт наркотических средств, должно было вестись посредством переписки в программах мгновенного обмена сообщениями <данные изъяты> и других), установленных на любые электронные устройства, подключенные к сети «Интернет». Для оплаты наркотических средств покупателями предполагалось использовать сервис электронной платежной системы – <данные изъяты>. Предполагалось при получении через сеть «Интернет» заказа на приобретение наркотических средств сообщать покупателю счет QIWI-кошелька, на который необходимо было перевести заранее установленную денежную сумму, соответствующую определенному количеству заказываемого покупателем наркотического средства. При подтверждении денежного перевода, поступившего от покупателя наркотических средств, предполагалось посредством сети «Интернет» сообщать покупателю адрес и описание местонахождения тайника, в котором находилось предназначенное для незаконного сбыта покупателю наркотическое средство. В целях конспирации своей личности «организатором» были созданы псевдонимы, которые использовались для связи через сеть «Интернет» в программах мгновенного обмена сообщениями с иными участниками организованной группы, а также с лицами, желающими вступить в организованную группу, и покупателями наркотических средств.

Таким образом, неустановленное лицо предприняло меры к конспирации своей деятельности и деятельности создаваемой им организованной группы, исключив личный контакт с покупателями наркотических средств и иными участниками организованной группы во избежание распространения какой-либо информации, позволяющей идентифицировать его самого и соучастников его преступной деятельности.

После этого организатором были предприняты меры к подбору соучастников создаваемой им организованной группы, распределению между ними функций в преступной деятельности, обеспечению их наркотическими средствами для незаконного сбыта и координации их преступных действий.

В период до июля 2015 года организатор обеспечил постоянное наличие у членов организованной группы наркотических средств для незаконного сбыта на территории города Петрозаводска Республики Карелия и иных субъектов Российской Федерации; организовал перемещение наркотических средств в особо крупных размерах из неустановленных следствием мест их хранения в город Петрозаводск Республики Карелия и иных субъектов Российской Федерации. Далее в период с июля 2015 года по февраль 2017 года организатор привлекал к деятельности организованной группы лиц, которые хранили оптовые партии наркотических средств на территории города Петрозаводска Республики Карелия и иных субъектов Российской Федерации, фасовали эти партии на условные разовые потребительские дозы для последующего незаконного сбыта по частям; размещали наркотические средства, расфасованные на условные разовые потребительские дозы в тайники на территории города Петрозаводска Республики Карелия и иных субъектов Российской Федерации; вступали в контакт с покупателями наркотических средств через программы мгновенного обмена сообщениями в сети интернет, получали от покупателей сведения о необходимом им виде и количестве наркотических средств; отслеживали оплату наркотических средств покупателями, после оплаты наркотических средств покупателями, сообщали последним сведения о местах нахождения тайников с предназначенными покупателям розничными партиями наркотических средств, обеспечивая таким образом получение покупателями наркотических средств. По данной схеме с июля 2015 года по 13 февраля 2017 года в городе Петрозаводске Республики Карелия и иных субъектах Российской Федерации созданная организатором организованная группа осуществляла незаконный сбыт наркотических средств, в том числе в особо крупном размере, от имени интернет-магазина под одним из названий <данные изъяты>, который стал известен потребителям наркотических средств благодаря рекламе в сети «Интернет».

В период не позднее 14 июля 2015 года, в соответствии с разработанной схемой, организатор посредством общения через сеть «Интернет» привлек к деятельности организованной группы, помимо иных лиц, ранее незнакомого ему Гавриянова Д.О., являвшегося жителем <адрес>, для выполнения функций розничного закладчика в интересах интернет-магазина, действующего на территории Российской Федерации под различными <данные изъяты>

Так, в указанный период, вступив в контакт путем направления сообщений через сеть «Интернет» в программе мгновенного обмена сообщениями, Гавриянов Д.О. и организатор достигли договоренности о следующем:

Гавриянов Д.О. должен был, следуя указаниям, получаемым в сети «Интернет» от организатора, зарегистрированного в программе <данные изъяты> под псевдонимом <данные изъяты> и иными, забирать на территории городов Нижний Новгород Нижегородской области, Дзержинск Нижегородской области, Набережные Чалны Республики Татарстан, из тайников предназначенные для последующего незаконного сбыта по частям в указанных городах оптовые партии наркотических средств в расфасованном на условные потребительские дозы виде; должен был в соответствии с указаниями организатора размещать получаемые оптовые партии наркотических средств по частям для розничной продажи в тайники на территории этих городов, после чего через сеть «Интернет» в программе <данные изъяты> передавать адреса и описания местонахождения данных тайников с наркотическими средствами организатору, который в дальнейшем в целях незаконного сбыта должен был осуществлять распределение тайников с наркотическими средствами между покупателями после перевода последними денежных средств в качестве платы за приобретаемые наркотические средства.

Организатором было определено денежное вознаграждение Гавриянову Д.О., который должен был получать за участие в незаконной деятельности организованной группы за оборудованные тайники с наркотическим средством, предназначенным для розничной продажи. Для получения денежного вознаграждения от организатора Гавриянов Д.О. использовал счет в системе QIWI-кошелек, привязанный к абонентским №, а также счета, открытые в <данные изъяты>, <данные изъяты>, на лиц, не осведомленных о преступной деятельности Гавриянова Д.О.

Для выполнения возложенных функций Гавриянов Д.О. получил от организатора учетную запись в программе мгновенного обмена сообщениями <данные изъяты>, которую в дальнейшем использовал в преступной деятельности организованной группы.

Далее в период до 20 июня 2016 года организатор предложил Гавриянову Д.О. продолжить деятельность в организованной группе на территории Российской Федерации, выполняя функции межрегионального курьера наркотических средств, на что последний согласился.

Так, Гавриянов Д.О. и организатор в указанный период достигли договоренности о следующем: Гавриянов Д.О. должен был получать в местах нахождения, в том числе в городе Екатеринбурге Свердловской области, городе Москва и Московской области, тайников крупнооптовых партий готовых к потреблению наркотических средств и концентрированных наркотических средств (реагента), поступивших от «склада», и в соответствии с маршрутным заданием, полученным от логиста, перемещать их в определенные регионы Российской Федерации, где осуществляет свою деятельность организованная группа (интернет-магазин), в том числе в город Петрозаводск Республики Карелия, где помещать в оптовые тайники для дальнейшего получения оптовым закладчиком-кладовщиком, и, в виде исключения, в среднеоптовые тайники для дальнейшего получения среднеоптовыми закладчиками, с целью дальнейшего сбыта в соответствии с разработанной схемой, и сообщать логисту об их местонахождении с подробным описанием, координатами и фотографиями в программе <данные изъяты>, путем передачи ссылки на интернет сервисы <данные изъяты>.

Организатором было определено денежное вознаграждение Гавриянову Д.О. в виде выплаты заработной платы в сумме не менее <данные изъяты> рублей за одну курьерскую поездку в определенный логистом населенный пункт, а также выплата компенсации затраченных им личных денежных средств на транспортные расходы и расходы по проживанию в гостиницах, в которых он будет останавливаться по маршруту следования в процессе выполнения своих обязанностей.

Осознавая цель, характер, а также материальную выгоду преступных действий, Гавриянов Д.О. на данное предложение добровольно согласился, и, таким образом, не позднее 20 июня 2016 года был вовлечен организатором в состав организованной группы, с возложенными на него обязанностями межрегионального курьера, которые выполнял до 13 февраля 2017 года.

Для осуществления контакта между участниками организованной группы, в соответствии с разработанным организатором механизмом общения, посредством сети «Интернет» через программу мгновенного обмена сообщениями <данные изъяты>, Гавриянов Д.О. использовал учетную запись <данные изъяты>.

В период не позднее 01 апреля 2016 года организатор в целях приискания лиц, которые могли бы осуществлять функции по розничной продаже наркотических средств в городе Петрозаводске Республики Карелия посредством общения через сеть «Интернет», привлек к деятельности организованной группы в качестве розничного закладчика наркотических средств лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (И.И.Г), которое должно было, следуя указаниям, получаемым в сети «Интернет» от организатора, зарегистрированного в программе <данные изъяты> под псевдонимом <данные изъяты> и иными, забирать на территории города Петрозаводска Республики Карелия из тайников предназначенные для последующего незаконного сбыта по частям в городе Петрозаводске Республики Карелия оптовые партии наркотических средств в расфасованном на условные потребительские дозы виде; в соответствии с указаниями организатора размещать получаемые оптовые партии наркотических средств по частям для розничной продажи в тайники на территории города Петрозаводска Республики Карелия, после чего через сеть «Интернет» в программе <данные изъяты> передавать адреса и описания местонахождения данных тайников с наркотическими средствами организатору, который в дальнейшем в целях незаконного сбыта должен был осуществлять распределение тайников с наркотическими средствами между покупателями после перевода покупателями денежных средств в качестве платы за приобретаемые наркотические средства.

Организатором было определено денежное вознаграждение данному лицу, для получения которого указанное лицо использовало счет в системе QIWI-кошелек, привязанный к абонентскому №. Для выполнения возложенных функций лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (И.И.Г.) в период до 01 апреля 2016 года создал учетную запись в программе мгновенного обмена сообщениями <данные изъяты> и псевдоним <данные изъяты>, который сообщило организатору и в дальнейшем в тот же период использовало в преступной деятельности организованной группы.

Об указанных выше договоренностях лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (И,И.Г.), не позднее 19 апреля 2016 года с ведома и согласия организатора сообщило другому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (К.В.И.), которое, имея с первым лицом общие интересы материального обогащения, в тот же период из корыстных побуждений, выраженных в стремлении получать материальную выгоду от незаконного сбыта наркотических средств, пожелало присоединиться к деятельности организованной группы, вступив с организатором и иными лицами в сговор на совершение данных преступлений. О достигнутой договоренности первое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (И.И.Г.), сообщило организатору.

При этом лица, уголовные дела в отношении которых выделены (И.И.Г. и К.В.И.), достигли договоренности о распределении между ними ролей в деятельности организованной группы. Согласно достигнутой договоренности денежное вознаграждение за их совместное участие в незаконной деятельности организованной группы должно было получать одно из этих лиц (И.И.Г.) на имевшийся у него QIWI-кошелек, после чего половину полученных денежных средств передавать другому лицу (К.В.И.), которое для получения денежного вознаграждения использовало счет в системе QIWI-кошелек, привязанный к абонентскому №.

Далее в период с 19 апреля 2016 года до 30 июня 2016 года организатор предложил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено (И.И.Г.), продолжить деятельность в организованной группе на территории города Петрозаводска Республики Карелия, выполняя функции среднеоптового закладчика наркотических средств, в соответствии с отведенными ему функциями, на что последний согласился. В связи с необходимостью бесперебойного сбыта наркотических средств, организатор сохранил выполнение за данным лицом ранее наложенных на него обязанностей розничного закладчика.

После этого, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено (И.И.Г.), с 19 апреля 2016 года до 30 июня 2016 года предложило другому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено (К.В.И.), осведомленному о структуре и принципах деятельности организованной группы, продолжить на прежних условиях осуществлять совместный сбыт наркотических средств на территории города Петрозаводска Республики Карелия, выполняя функции среднеоптового закладчика, на что последний согласился.

Не позднее 02 апреля 2016 года организатор в целях приискания лиц, которые могли бы осуществлять функции оптового закладчика – кладовщика наркотических средств в городе Петрозаводске Республики Карелия посредством общения через сеть «Интернет», привлек к деятельности организованной группы, помимо иных лиц, другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено (Н.Е.А.), достигнув договоренности о том, что указанное лицо будет выполнять функции оптового закладчика – кладовщика наркотических средств и по мере необходимости по указанию организатора будет выполнять функции среднеоптового закладчика наркотических средств. Организатором было определено денежное вознаграждение данному лицу, для получения которого использовался «QIWI»-кошелек с №. Для выполнения возложенных функций лицо, уголовное дело в отношении которого выделено (Н.Е.А.), в период до 02 апреля 2016 года создало учетную запись в программе мгновенного обмена сообщениями <данные изъяты> и псевдоним <данные изъяты>, который сообщило организатору и в дальнейшем в тот же период использовало в преступной деятельности организованной группы.

Организованная группа, в состав которой вошли организатор, Гавриянов Д.О., и лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство (Н.Е.А., И.И.Г., К.В.И.), и иные лица, характеризовалась сплоченностью, устойчивой формой связи ее участников, единством мотивов и целей их преступной деятельности, тщательной подготовкой и планированием совершаемых ими совместно преступлений, четким распределением ролей между участниками группы при совершении преступлений, а также применением методов конспирации преступной деятельности. При этом все действия данной преступной группы, связанные с подготовкой и совершением преступлений, носили согласованный и взаимодополняющий характер под общим руководством организатора.

Схема взаимодействия участников организованной группы посредством программы мгновенной передачи сообщений в сети «Интернет» позволяла избежать любых прямых личных контактов между организатором и иными участниками организованной группы, а также между непосредственными сбытчиками и приобретателями наркотических средств, что обеспечивало высокую степень конспирации преступной деятельности. Для быстрого прибытия к тайникам с наркотическими средствами или к местам, где надлежит оборудовать указанные тайники, для перевозки наркотических средств, Гавриянов Д.О. использовал автомобиль <данные изъяты>, на котором перемещался по территории Российской Федерации в процессе своей преступной деятельности, что позволяло сокращать время совершения преступлений, увеличивало эффективность преступной деятельности организованной группы.

Таким образом, Гавриянов Д.О., имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении получать материальную выгоду от незаконного сбыта наркотических средств, действуя в составе организованной группы, совместно с иными лицами в период с 02 июля 2016 года по 19 июля 2016 года совершил на территории города Петрозаводска Республики Карелия с использованием сети «Интернет» покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, Гавриянов Д.О., реализуя умысел на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере, в период примерно до 19 часов 30 минут 02 июля 2016 года через программу мгновенного обмена сообщениями в сети «Интернет» получил от организатора сведения о месте нахождения оптового тайника с оптовой партией наркотических средств.

После чего, продолжая свои преступные действия, Гавриянов Д.О. в тот же период, согласно полученным от организатора сведениям, прибыл к месту нахождения тайника с оптовой партией наркотических средств, где согласно указаниям организатора, в целях последующего незаконного сбыта взял из тайника оптовую партию наркотического средства – <данные изъяты>, которое является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой не менее 636,067 грамма и наркотического средства - <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой не менее 822,570 грамма.

Затем Гавриянов Д.О. в период примерно с 19 часов 30 минут 02 июля 2016 года до 16 часов 35 минут 03 июля 2016 года, выполняя возложенные на него функции в организованной группе, находясь у первого гаражного ряда гаражного бокса <данные изъяты>, расположенного <адрес>, поместил в тайник на участке местности, по координатам <данные изъяты>, расположенный у <данные изъяты> гаражного бокса <данные изъяты>, в 210 метрах от <адрес>, наркотическое средство – <данные изъяты>, которое является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой не менее 636,067 грамма и наркотическое средство - <данные изъяты>, который является производным наркотического средства - метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, массой не менее 822,570 грамм. Затем Гавриянов Д.О., выполняя возложенные на него функции в организованной группе, через сеть «Интернет» в программе мгновенного обмена сообщениями передал описание места нахождения указанного тайника с наркотическим средством организатору.

Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Н.Е.А.), реализуя умысел на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере, в период примерно с 16 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ через программу мгновенного обмена сообщениями в сети «Интернет» получило от организатора сведения о месте нахождения тайника с оптовой партией наркотических средств.

Затем, продолжая свои преступные действия, данное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено (Н.Е.А.), в тот же период, согласно полученным от организатора сведениям, прибыло к первому гаражному ряду гаражного бокса ГСК «Боровая», расположенного в 210 метрах от <адрес> Республики Карелия, где согласно указаниям организатора, в целях последующего незаконного сбыта взяло из тайника, расположенного на участке местности, согласно координатам «61.796873, 34.282329», у первого гаражного ряда гаражного бокса ГСК «Боровая», в 210 метрах от <адрес> Республики Карелия, оптовую партию наркотического средства – <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой не менее 636,067 грамма и наркотического средства - <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой не менее 822,570 грамма.

Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено (Н.Е.А.), в период примерно с 16 часов 35 минут 03 июля 2016 года до 23 часов 49 минут 18 июля 2016 года, выполняя возложенные на него функции в организованной группе, находясь в лесном массиве, расположенном в 200 метрах от <адрес>, продолжая свои преступные действия с целью незаконного сбыта иным лицам, поместило в тайник у поваленного дерева, в лесном массиве, расположенном в 200 метрах от <адрес>, наркотическое средство – ?-пирролидиновалерофенон, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 99,103 грамма и наркотическое средство - <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 822,570 грамм, после чего через сеть «Интернет» в программе мгновенного обмена сообщениями передало описание места нахождения указанного тайника с наркотическим средством организатору.

Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено (Н.Е.А.), в период примерно с 23 часов 49 минут 18 июля 2016 года по 18 часов 40 минут 26 сентября 2016 года, продолжая свои преступные действия и выполняя возложенные на него функции, в целях незаконного сбыта, по указанию организатора поместило часть наркотического средства - <данные изъяты>, которое является производным наркотического средства – <данные изъяты>, общей массой не менее 7,674 грамма в тайник, расположенный на участке местности справа от металлического гаража, находящегося примерно в 50 метрах от <адрес>, сведения о месте нахождения которого, используя программу мгновенного обмена сообщениями через сеть «Интернет» передало организатору.

Оставшееся наркотическое средство – ?-пирролидиновалерофенон, которое является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 529,29 грамма, указанное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено (Н.Е.А.), поместило на чердачное помещение <адрес>, где хранило с целью последующего незаконного сбыта.

Далее, другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (И.И.Г.), реализуя умысел на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере, выполняя возложенные на него функции, примерно в 23 часа 49 минут 18 июля 2016 года через программу мгновенного обмена сообщениями в сети «Интернет» получило от организатора сведения о месте нахождения тайника у поваленного дерева, в лесном массиве, расположенном в 200 метрах <адрес>, с оптовой партией наркотических средств.

После чего, продолжая свои преступные действия, указанное лицо (И.И.Г.) в период примерно с 23 часов 49 минут 18 июля 2016 года по 19 часов 00 минут 19 июля 2016 года сообщило другому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено (К.В.И.), ранее полученные от организатора описанные выше сведения о месте нахождения тайника с оптовой партией наркотических средств. После этого данное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено (К.В.И.), выполняя возложенные на него функции, на автомобиле <данные изъяты>, доставило первое лицо (И.И.Г.) к месту нахождения тайника с оптовой партией наркотических средств. Далее согласно полученным от организатора указаниям в период примерно с 19 часов 00 минут по 19 часов 07 минут 19 июля 2016 года, лицо, дело в отношении которого выделено (И.И.Г.), взяло из тайника у поваленного дерева, в лесном массиве, расположенном в 200 метрах от <адрес>, оптовую партию наркотического средства – <данные изъяты>, которое является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 99,103 грамма и наркотического средства - <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 822,570 грамма, при этом другое лицо, дело в отношении которого выделено (К.В.И.), в тот же период, выполняя возложенные на него функции, наблюдало за окружающей обстановкой и следило за тем, чтобы их преступные действия не были обнаружены.

Таким образом, Гавриянов Д.О., действуя в составе организованной группы, совместно с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены (Н.Е.А., И.И.Г., К.В.И.), организатором и иными лицами, с использованием сети «Интернет» намеревался незаконно сбыть на территории города Петрозаводска Республики Карелия наркотическое средство – <данные изъяты>, которое является производным наркотического средства – N-метилэфедрона, массой 636,067 грамма и наркотическое средство - <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 822,570 грамм.

Вместе с тем довести задуманное преступление до конца, то есть осуществить незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере Гавриянов Д.О. по не зависящим от него обстоятельствам не смог, так как в 19 часов 09 минут 19 июля 2016 года и в 18 часов 40 минут 26 сентября 2016 года лица, уголовные дела в отношении которых выделены (Н.Е.А., И.И.Г., К.В.И.), были задержаны сотрудниками МВД по Республике Карелия и в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и из незаконного оборота были изъяты наркотические средства:

- в период с 21 часа 10 минут до 21 часа 55 минут 19 июля 2016 года наркотическое средство – ?-пирролидиновалерофенон, которое является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 99,103 грамма и наркотическое средство - <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 822,570 грамма;

- в период с 23 часов 40 минут по 23 часа 55 минут 26 сентября 2016 года наркотическое средство – ?-пирролидиновалерофенон, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, общей массой 7,674 грамма;

- в период с 10 часов 15 минут по 12 часов 30 минут 27 сентября 2016 года оставшаяся часть наркотического средства – ?-пирролидиновалерофенон, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, общей массой 529,29 грамма.

Указанное количество наркотического средства – <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, общей массой 636,067 грамма, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01 октября 2012 г. N 1002 "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", вступившего в силу с 01 января 2013 года, является особо крупным размером для данного наркотического средства.

Указанное количество наркотического средства – <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты> общей массой 822,570 грамма, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01 октября 2012 г. N 1002 "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", вступившего в силу с 01 января 2013 года, является особо крупным размером для данного наркотического средства.

Он же, Гавриянов Д.О., в продолжение своей преступной деятельности в составе организованной группы, созданной не позднее 14 июля 2015 года, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, действуя совместно с организатором, путем направления сообщений через сеть «Интернет» в программе мгновенного обмена сообщениями <данные изъяты> в период до 20 июня 2016 года вступил в контакт с организатором и достиг с ним договоренности о том, что будет выполнять функции межрегионального курьера наркотических средств в составе организованной группы, а именно будет, следуя указаниям, получаемым в сети «Интернет» от организатора, получать в местах нахождения, в том числе в городе <адрес>, городе Москва и <адрес>, тайников крупнооптовых партий готовых к потреблению наркотических средств и концентрированных наркотических средств, поступивших от «склада», и в соответствии с маршрутным заданием, полученным от логиста, перемещать их в определенные регионы Российской Федерации, где осуществляет свою деятельность организованная группа (интернет-магазин), в том числе в городе Петрозаводске Республики Карелия, где помещать в оптовые тайники для дальнейшего получения оптовым закладчиком-кладовщиком, и в виде исключения в среднеоптовые тайники для дальнейшего получения среднеоптовыми закладчиками, с целью дальнейшего сбыта в соответствии с разработанной схемой, и сообщать логисту об их местонахождении с подробным описанием, координатами и фотографиями в программе <данные изъяты>, путем передачи ссылки на интернет сервисы <данные изъяты>, предназначенные для обмена и хранения файлов в сжатые временные рамки и ограниченное количество скачиваний.

Организатором было определено денежное вознаграждение Гавриянову Д.О. в виде выплаты заработной платы в сумме не менее <данные изъяты> рублей за одну курьерскую поездку в определенный логистом населенный пункт, а также выплачивание компенсации затраченных личных денежных средств на транспортные расходы и расходы по проживанию в гостиницах по маршруту следования.

Так, Гавриянов Д.О., реализуя преступный умысел на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере, в период примерно с 16 часов 35 минут 03 июля 2016 года до 10 часов 10 минут 01 октября 2016 года через программу мгновенного обмена сообщениями в сети «Интернет» получил от организатора сведения о месте нахождения оптового тайника с оптовой партией наркотических средств.

После чего, Гавриянов Д.О. в тот же период, согласно полученным от организатора сведениям, прибыл к месту нахождения тайника с оптовой партией наркотических средств, где согласно указаниям организатора, в целях последующего незаконного сбыта взял из тайника оптовую партию наркотического средства – <данные изъяты>, которое является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой не менее 498,80 грамма и наркотического средства – (<данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой не менее 194,40 грамма.

Затем Гавриянов Д.О. в период примерно с 10 часов 10 минут 01 октября 2016 года до 23 часов 50 минут 01 октября 2016 года, выполняя возложенные на него функции в организованной группе, находясь на участке местности, прилегающем <адрес>, поместил в тайник по координатам <данные изъяты>, расположенный на участке местности, находящемся в лесном массиве в 50 метрах от <адрес>, наркотическое средство – <данные изъяты>, которое является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой не менее 498,80 грамма и наркотического средства – <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой не менее 194,40 грамма. Затем Гавриянов Д.О., выполняя возложенные на него функции в организованной группе, через сеть «Интернет» в программе мгновенного обмена сообщениями передал описание места нахождения указанного тайника с наркотическим средством организатору.

Таким образом, Гавриянова Д.О., действуя в составе организованной группы, совместно с организатором и иными лицами, с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») намеревался незаконно сбыть на территории города Петрозаводска Республики Карелия наркотическое средство – <данные изъяты>, которое является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой не менее 498,80 грамма и наркотического средства – <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой не менее 194,40 грамма.

Довести задуманное преступление до конца, то есть осуществить незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, Гавриянов Д.О. и организатор по не зависящим от них обстоятельствам не смогли, так как указанное наркотическое средство изъято из незаконного оборота в период с 19 часов 28 минут до 20 часов 10 минут 05 октября 2016 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия из тайника по координатам <данные изъяты>, расположенный на участке местности, находящемся в лесном массиве в 50 метрах от <адрес> Карелия: <данные изъяты>, которое является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой не менее 498,80 грамма и наркотическое средство – <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 194,40 грамма, ранее помещенное Гаврияновым Д.О. в данный тайник в целях последующего незаконного сбыта иным лицам.

Указанное количество наркотического средства – <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 498,80 грамма, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01 октября 2012 г. N 1002 "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", вступившего в силу с 01 января 2013 года, является особо крупным размером для данного наркотического средства.

Указанное количество наркотического средства – <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 194,40 грамма, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01 октября 2012 г. N 1002 "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", вступившего в силу с 01 января 2013 года, является особо крупным размером для данного наркотического средства.

Он же, Гавриянов Д.О., в продолжение своей преступной деятельности в составе организованной группы, созданной неустановленным организатором не позднее 14 июля 2015 года, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, действуя совместно с организатором, путем направления сообщений через сеть «Интернет» в программе мгновенного обмена сообщениями <данные изъяты> в период до 20 июня 2016 года вступил в контакт с организатором и достиг с ним договоренности о том, что будет выполнять функции межрегионального курьера наркотических средств в составе организованной группы, а именно будет, следуя указаниям, получаемым в сети «Интернет» от организатора, получать в местах нахождения, в том числе в городе Екатеринбурге Свердловской области, городе Москва и Московской области, тайников крупнооптовых партий готовых к потреблению наркотических средств и концентрированных наркотических средств, поступивших от «склада», и в соответствии с маршрутным заданием, полученным от логиста, перемещать их в определенные регионы Российской Федерации, где осуществляет свою деятельность организованная группа (интернет-магазин), в том числе в городе Петрозаводске Республики Карелия, где помещать в оптовые тайники для дальнейшего получения оптовым закладчиком-кладовщиком, и в виде исключения в среднеоптовые тайники для дальнейшего получения среднеоптовыми закладчиками, с целью дальнейшего сбыта в соответствии с разработанной схемой, и сообщать логисту об их местонахождении с подробным описанием, координатами и фотографиями в программе <данные изъяты>, путем передачи ссылки на интернет сервисы <данные изъяты>, предназначенные для обмена и хранения файлов в сжатые временные рамки и ограниченное количество скачиваний.

Так, Гавриянов Д.О., реализуя свой преступный умысел на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере, в период примерно с 11 часов 35 минут 06 февраля 2016 года до 13 часов 30 минут 13 февраля 2017 года через программу мгновенного обмена сообщениями в сети «Интернет» получил от организатора сведения о местах нахождения оптовых тайников с оптовыми партиями наркотических средств.

После чего Гавриянов Д.О. в тот же период, согласно полученным от организатора сведениям прибыл к месту нахождения тайника с оптовой партией наркотических средств, где согласно указаниям организатора, в целях последующего незаконного сбыта взял из тайника оптовую партию наркотического средства – <данные изъяты>, которое является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой не менее 13520 грамма и наркотического средства – <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой не менее 7500 грамм.

Затем Гавриянов Д.О. в период примерно с 11 часов 35 минут 06 февраля 2016 года до 13 часов 30 минут 13 февраля 2017 года, выполняя возложенные на него функции в организованной группе, поместил в тайник по координатам <данные изъяты>», расположенный под пнем, находящемся на участке местности в лесном массиве в 370 метрах <адрес>, часть наркотического средства – <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 2995 грамм.

Далее Гавриянов Д.О. с целью последующего незаконного сбыта оставшуюся часть наркотического средства – <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 4505 грамм поместил в тайник, расположенный в покрышке запасного колеса, находящегося в багажнике автомобиля <данные изъяты> и наркотическое средство – <данные изъяты>, которое является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 13 520 грамм, поместил в тайник, расположенный под обшивкой заднего сидения в автомобиле <данные изъяты>.

Таким образом, Гавриянов Д.О., действуя в составе организованной группы, совместно с организатором и иными лицами, с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») намеревался незаконно сбыть на территории города Рязань Рязанской области, города Вологда Вологодской области, города Тверь Тверская область, города Саранск Республики Мордовия, города Набережные Челны Республики Татарстан, города Нижний Новгород Нижегородская область, города Тамбов Тамбовской области, города Архангельск Архангельской области, наркотическое средство – <данные изъяты>, которое является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 13520,00 грамма и наркотическое средство – <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 7500 грамм.

- в период с 13 часов 38 минут до 15 часов 00 минут 13 февраля 2017 года, в ходе обыска автомобиля <данные изъяты>, припаркованного у <адрес>, в тайнике обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство - <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 2240 грамм;

- после того, как автомобиль <данные изъяты> сотрудниками МВД по Республике Карелия перемещен на территорию города Петрозаводска Республики Карелия и припаркован у <адрес>, в период с 04 часов 45 минут до 05 часов 20 минут 14 февраля 2017 года в ходе повторного обыска данного автомобиля в тайнике под обшивкой заднего сидения были обнаружены и изъяты наркотическое средство – <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 2265 грамм, и наркотическое средство – <данные изъяты>, которое является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 13520 грамм;

- в период с 11 часов 30 минут по 12 часов 31 минуту 16 февраля 2017 года в ходе осмотра места происшествия, обнаружен тайник по координатам <данные изъяты>, расположенный под пнем, на участке местности, находящемся в лесном массиве в 370 метрах от <адрес>, из которого из незаконного оборота изъято наркотическое средство – <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 2995грамма.

Указанное количество наркотического средства – <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 13520 грамм, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01 октября 2012 г. N 1002 "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", вступившего в силу с 01 января 2013 года, является особо крупным размером для данного наркотического средства.

Указанное количество наркотического средства – <данные изъяты>, который является производным наркотического средства – <данные изъяты>, массой 7500 грамм, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01 октября 2012 г. N 1002 "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", вступившего в силу с 01 января 2013 года, является особо крупным размером для данного наркотического средства.

Он же, Гавриянов Д.О., имея умысел на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом на территории города Петрозаводска и иных субъектов Российской Федерации наркотических средств, организованной группой, в крупном размере, осуществлял легализацию (отмывание) данных денежных средств путем совершения финансовых операции.

Для достижения поставленной преступной цели неустановленное лицо, выступающее в роли организатора, в период до июля 2015 года, с целью извлечения незаконной материальной выгоды от неконтролируемых доходов в сфере незаконного оборота наркотических средств, создало организованную группу и разработало схему совершения легализации (отмывания) данных денежных средств путем совершения финансовых операций.

В структуру организованной группы вошли: руководитель - организатор, менеджер - оператор, логист - руководитель межрегиональных курьеров на территории Российской Федерации, заместитель логиста - заместитель руководителя межрегиональных курьеров на территории Российской Федерации, бухгалтер, «склад», межрегиональный курьер, «сопутка», оптовый закладчик - кладовщик, среднеоптовый закладчик, розничный закладчик - то есть лица, непосредственно принимавшие участие в создании условий и в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и действующие в соответствии с отведенными им функциями.

Согласно данной схеме, оплата приобретаемого наркотического средства производилась покупателями по договоренности с менеджером - оператором путем перечисления денежных средств на лицевые счета системы <данные изъяты>, оформленные с использованием сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступной деятельности организатора, Гавриянова Д.О. и иных лиц.

В результате осуществления преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, а именно незаконных сбытов наркотических средств, совершенных в особо крупных размерах, на территории города Петрозаводска Республики Карелия и иных субъектов Российской Федерации в период с 14 июля 2015 года по 13 февраля 2017 года Гаврияновым Д.О. был получен преступный доход в сумме не менее <данные изъяты>.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме <данные изъяты>, приобретенными в результате совершения участниками организованной группы незаконного распространения наркотических средств, Гаврияновым Д.О. были разработаны схемы совершения ряда финансовых операций, а именно: снятия (обналичивания) с платежных устройств, расположенных в городах Дзержинск Нижегородской области, Нижний Новгород Нижегородской области, Химки Московской области, Москва, Набережные Челны Республики Татарстан, Казань Республики Татарстан, Арзамас Нижегородской области, в деревне Гришанки Удмуртской Республики, а также сделки по приобретению на эти денежные средства автомобиля.

Согласно разработанной организатором схеме денежные средства в качестве платы за сбываемые наркотические средства переводились покупателями на лицевые счета системы <данные изъяты> с номерами, которые находились в пользовании организатора.

Далее денежные средства, полученные в качестве платы за сбываемые наркотические вещества переводились организатором на лицевые счета системы <данные изъяты> с номерами, с которых организатор по согласованию с Гаврияновым Д.О. через сеть «Интернет» переводил на лицевые счета системы <данные изъяты> с №56 и банковские счета, открытые на имя лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, открытые в <данные изъяты>, которые находились в пользовании Гавриянова Д.О.

Так организатор, реализуя умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, организованной группой, в крупном размере, на территории Российской Федерации, с целью придания правомерного вида их владению, согласно разработанной им схеме преступной деятельности, осуществлял финансовые операции по перечислению денежных средств, полученных им в результате преступной деятельности на общую сумму <данные изъяты> рублей с указанных лицевых счетов системы <данные изъяты>» на лицевые счета системы <данные изъяты> с №, а также на счета, открытые в <данные изъяты>, а именно:

- в период с 14.07.2015 года по 02.12.2015 года организатор совершил 50 финансовых операций по перечислению с лицевых счетов системы <данные изъяты> денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей на лицевой счет системы <данные изъяты> с №;

- в период с 08.03.2016 года по 30.05.2016 года организатор совершил 22 финансовые операции по перечислению с лицевых счетов системы <данные изъяты> денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей на лицевой счет системы <данные изъяты> с №;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатор совершил 21 финансовую операцию по перечислению с лицевых счетов системы <данные изъяты> денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей на счет банковской карты №, оформленную к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, расположенном <адрес>, на лицо, не осведомленное о преступной деятельности;

- в период с 08.10.2016 года по 20.10.2016 года организатор совершил 25 финансовых операцию по перечислению с лицевых счетов системы <данные изъяты> денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей на счет банковской карты №, оформленную к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, расположенном <адрес>, на лицо, не осведомленное о преступной деятельности;

- в период с 17.01.2017 года по 23.01.2017 года организатор совершил 20 финансовых операций по перечислению с указанных лицевых счетов системы <данные изъяты> денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей на счет банковской карты №, оформленную к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>», расположенном <адрес>, на лицо, не осведомленное о преступной деятельности;

- в период с 08.10.2016 года по 23.01.2017 года организатор совершил 86 финансовых операций по перечислению с лицевых счетов системы <данные изъяты> денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей на счет банковской карты №, оформленную к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, расположенном <адрес>, на лицо, не осведомленное о преступной деятельности;

- в период с 03.12.2016 года по 23.01.2017 года организатор совершил 38 финансовых операций по перечислению с лицевых счетов системы <данные изъяты> денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей на счета банковских карт №, оформленные к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, расположенном <адрес>, на лицо, не осведомленное о преступной деятельности;

- в период с 04.12.2015 года по 16.07.2016 года организатор совершил 196 финансовых операций по перечислению с лицевых счетов системы <данные изъяты> денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, расположенном <адрес>, на лицо, не осведомленное о преступной деятельности.

При этом Гавриянов Д.О., реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, организованной группой, в крупном размере, в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, с целью придания правомерного вида их владению, согласно разработанной схеме преступной деятельности, осуществлял финансовые операции по перечислению денежных средств, полученных им в результате преступной деятельности на общую сумму не менее <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки между лицевыми счетами системы <данные изъяты>, с последующим переводом денежных средств с лицевых счетов системы <данные изъяты> на счета, открытые в <данные изъяты>, и последующему снятию (обналичиванию) и совершению иных финансовых операций по расходованию денежных средств, а именно Гавриянов Д.О. :

- в период с 07.09.2015 года по 23.10.2015 года совершил 19 финансовых операций по перечислению с лицевого счета системы <данные изъяты> с № денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей на лицевой счет системы <данные изъяты> с №;

- в период с 14.07.2015 года по 30.08.2015 года совершил 23 финансовых операции по перечислению с лицевого счета системы <данные изъяты> с № денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей на счет банковской карты №, оформленную к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, расположенном <адрес>, на лицо, не осведомленное о преступной деятельности;

- в период с 12.11.2015 года по 02.12.2015 года совершил 10 финансовых операций по перечислению с лицевого счета системы <данные изъяты> с № денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей на счет банковской карты №, оформленную к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, расположенном <адрес>, на лицо, не осведомленное о преступной деятельности;

- в период с 08.03.2016 года по 30.05.2016 года совершил 21 финансовую операцию по перечислению с лицевого счета системы <данные изъяты> с № денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей на счет банковской карты №, оформленную к счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, расположенном <адрес>, на лицо, не осведомленное о преступной деятельности;

- в период с 06.12.2016 года по 26.01.2017 года совершил 16 финансовых операций по снятию (обналичиванию) со счета банковских карт №, №, оформленных к счету №, при помощи платежных устройств, расположенных в городах <адрес>, в общей сумме <данные изъяты> рублей, а также иные перечисления ДД.ММ.ГГГГ комиссия за подключение банковских услуг в сумме <данные изъяты> рублей;

- в период с 09.10.2016 года по 23.01.2017 года совершил 39 финансовых операций по снятию (обналичиванию) со счета банковской карты №, оформленной к счету №, при помощи платежных устройств, расположенных <адрес>, в общей сумме <данные изъяты> рублей, а также иные перечисления в период с 09.09.2016 года по 23.01.2017 года, а именно: плата за предоставление, обслуживание, комиссия за банковские услуги в общей сумме <данные изъяты> рублей;

- в период с 09.10.2016 года по 01.02.2017 года совершил 20 финансовых операций по снятию (обналичиванию) со счета банковских карт №, № оформленных к счету №, при помощи платежных устройств, расположенных <адрес>, в общей сумме <данные изъяты> рублей, а также иные перечисления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно: плата за предоставление, обслуживание, комиссия за банковский услуги в общей сумме <данные изъяты> рублей;

- в период с 09.10.2016 года по 20.10.2016 года совершил 9 финансовых операций по снятию (обналичиванию) со счета банковской карты №, оформленной к счету №, при помощи платежных устройств, расположенных в городах <адрес>, в общей сумме <данные изъяты> рублей, а также иные перечисления в период с 12.09.2016 года по 12.11.2016 года, а именно: плата за предоставление, обслуживание, комиссия за банковский услуги в общей сумме <данные изъяты> рублей;

- в период с 12.11.2015 года по 17.07.2016 года совершил 119 финансовых операций по снятию (обналичиванию) со счета банковских карт №, №, оформленных к счету №, при помощи платежных устройств, расположенных <адрес>, в общей сумме <данные изъяты> рублей, а также иные перечисления в период с 06.08.2015 года по 09.01.2017 года, а именно: оплата товаров и услуг, оплата запроса баланса по карте, взыскание по ИП в общей сумме <данные изъяты> рублей.

Кроме этого, Гавриянов Д.О., реализуя свой преступный умысел, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами полученными преступным путем и ранее снятыми (обналиченными) указанным выше способом, 28 ноября 2016 года, находясь по <адрес>, совершил финансовую операцию по приобретению автомобиля <данные изъяты>, на денежную сумму в размере <данные изъяты> рублей.

Таким образом Гавриянов Д.О., имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом на территории города Петрозаводска Республики Карелия и иных субъектов Российской Федерации наркотических средств, организованной группой, в крупном размере, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, путем совершения на территории Российской Федерации последовательных финансовых операций, в период с 14 июля 2015 года по 13 февраля 2017 года легализовал (отмыл) денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Уголовное дело в отношении Гавриянова Д.О. поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель Кудлай Д.А. представление поддержал.

Подсудимый Гавриянов Д.О. виновным себя признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением. Подсудимый и его защитник подтвердили, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено подсудимым добровольно и при участии защитника, просили удовлетворить представление прокурора.

Государственный обвинитель подтвердил, что подсудимый выполнил все условия досудебного соглашения и принятые по нему обязательства, он активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств путем дачи подробных показаний об известных обстоятельствах совершения преступлений, обстоятельствах деятельности организованной группы и исполняемых им и иными участниками действиях. Сотрудничество с Гаврияновым Д.О. имело значение для результатов предварительного расследования. Сведения, предоставленные им, послужили полному установлению обстоятельств совершенных преступлений.

Проверив материалы уголовного дела, выслушав мнение государственного обвинителя, подсудимого, его защитника, суд приходит к следующим выводам:

- обвинение, с которым согласился Гавриянов Д.О., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу;

- досудебное соглашение заключено подсудимым добровольно, при участии защитника, подсудимый осознает порядок, условия и последствия постановления приговора в особом порядке при наличии досудебного соглашения;

- подсудимым соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

При таких обстоятельствах суд постановляет приговор в особом порядке, предусмотренном гл.40.1 УПК РФ.

Суд квалифицирует действия Гавриянова Д.О. :

- по каждому из трех преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных в период с 14.07.2015 по 26.09.2016 года, в период с 14.07.2015 по 06.10.2016 года, в период с 14.07.2015 по 16.02.2017 года - по ч.3 ст. 30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, - покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам;.

- по последнему преступлению, совершенному в период с 14.07.2015 года по 13.02.2017 года – по п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ – совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, организованной группой.

При квалификации действий подсудимого суд принимает во внимание, что он действовал умышленно, осознавая характер и значение своих действий.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний, совершенных подсудимым, каких-либо оснований, влекущих его освобождение от уголовной ответственности или наказания, не имеется.

Каких-либо оснований, ставящих под сомнение психическое состояние здоровье подсудимого, в судебном заседании не установлено.

Гавриянов Д.О. не состоит на учете у врачей <данные изъяты>.

Исходя из характеризующих данных, поведения в период производства по делу, суд признает подсудимого Гавриянова Д.О. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, условия жизни его и близких ему лиц.

Данными о личности Гавриянова Д.О. являются сведения о том, что ранее он не судим, не привлекался к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется положительно, жалоб на его поведение в быту не поступало, осуществлял трудовую деятельность в качестве генерального директора <данные изъяты>, занимался повышением квалификации и уровня образования, награждался благодарностями за участие в профессиональной деятельности. За период содержания под стражей характеризуется удовлетворительно, как не имевший нарушений и соблюдающий правила общения.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, по каждому из преступлений, является признание подсудимым своей вины; явка с повинной, в которой подсудимый сообщил о совершенных им преступлениях, связанных со сбытом наркотических средств и проведением операций с денежными средствами; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в активном участии в проведении следственных действий, сообщении органу следствия известных ему обстоятельств совершения преступления и причастных лицах; совершение преступления впервые<данные изъяты>; выраженное публично в последнем слове раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не имеется.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также учитывая, что Гаврияновым Д.О. совершены три покушения на особо тяжкие преступления, посягающие на здоровье населения и общественную нравственность, представляющие высокую общественную опасность, а также умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, подсудимому следует назначить за каждое из преступлений наказание в виде лишения свободы с его реальным отбыванием, поскольку иное наказание, при данных обстоятельствах, не будет служить целям исправления и перевоспитания подсудимого, предупреждения совершения повторных преступлений, и поэтому суд не находит оснований для применения положений ст.73 УК РФ, а за умышленное тяжкое преступление, совершенное впервые, также и оснований для применения принудительных работ в соответствии со ст.53.1 УК РФ.

Анализируя фактические обстоятельства содеянного, суд не находит каких-либо исключительных обстоятельств для применения к Гавриянову Д.О. положений ст.64 УК РФ и назначения более мягкого наказания, а также оснований в силу ч.6 ст.15 УК РФ для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую.

При назначении размера наказания по каждому из преступлений судом применяются правила, ограничивающие пределы максимального наказания, предусмотренные положениями ч.2 ст.62 УК РФ, а по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, - также положениями ч.3 ст.66 УК РФ.

Учитывая совершение неоконченных особо тяжких преступлений из корыстных побуждений, а также обстоятельства совершения тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, характеризующиеся длительностью совершения легализации денежных средств, возможность получения подсудимым дохода в будущем с учетом возраста и отсутствия каких-либо ограничений к труду, в том числе с учетом исследованных сведений о состоянии здоровья, отсутствие находящихся на иждивении лиц у подсудимого, суд считает необходимым назначить Гавриянову Д.О. за каждое из совершенных преступлений дополнительное наказание в виде штрафа, определяя его размер исходя из исследованных данных о материальном, семейном положении подсудимого, полученных им профессиональных навыков и имеющемся образовании как обеспечивающих возможность получения им дохода.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью подсудимому, совершившему преступления впервые, характеризующемуся положительно, суд не находит.

В действиях подсудимого имеется совокупность преступлений, предусмотренная ч.1 ст.17 УК РФ, в связи с чем, окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.3 ст.69 УК РФ и с учетом установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих за каждое из совершенных преступлений суд применяет принцип частичного сложения наказаний.

В связи с совершением Гаврияновым Д.О. покушений на особо тяжкие преступления отбывать лишение свободы в соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ ему надлежит в исправительной колонии строгого режима.

Для обеспечения исполнения приговора суда в части назначаемого наказания в виде лишения свободы меру пресечения до вступления приговора в законную силу подсудимому надлежит оставить прежней в виде заключения под стражу.

В силу ч.3.2 ст.72 УК РФ подсудимому подлежит зачету в срок наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей в период с 13.02.2017 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за один день.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд учитывает требования ст.81 УПК РФ о том, что предметы, запрещенные к обращению, - передаются в специальные учреждения; средства совершения преступления, иные вещественные доказательства, послужившие средством совершения преступления, - подлежат уничтожению; документы - остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; иное имущество - передается законным владельцам.

В соответствии с п.«а» ч.1 ст.104.1 УК РФ ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных ст.228.1 и ст.174.1 УК РФ, подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства. При этом конфискации может быть подвергнуто только то имущество, которое получено в результате совершения преступлений или принадлежащие обвиняемому средства совершения преступления.

В судебном заседании, фактическими обстоятельствами предъявленного обвинения, с которым согласился подсудимый, также пояснениями Гавриянова Д.О. установлено, что изъятые у него денежные средства, автомобиль <данные изъяты>, комплект колес в сборе в количестве четырех штук, - на которые наложен арест и которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, были получены подсудимым от незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и в результате легализации денежных средств.

В связи с чем, исходя из требований п.4.1 ч.3 ст.81 УПК РФ и ст.104.1 УК РФ, суд принимает решение об их конфискации и поэтому, с целью обеспечения её исполнения, сохраняет наложенный на указанное имущество арест в виде запрета собственнику распоряжаться данным имуществом до исполнения приговора суда.

В судебном заседании пояснениями Гавриянова Д.О. установлено, что изъятые у подсудимого ноутбук «HP», планшетный компьютер «ASUS» с 2 SIM-картами «МегаФон» и картой памяти «SAMSUNG EVO 32», мобильный телефон «ALCATEL» с 2 SIM-картами «Билайн»; мобильный телефон «htc» с SIM-картой «МТС», USB модем «МегаФон»; карта памяти «SP Silicon Power 32 GB»; карта памяти «SP Silicon Power» использовались при осуществлении деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, то есть являлись средствами совершения преступлений, в связи с чем суд принимает решение об их уничтожении в соответствии с п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ. По этим же основаниям, как используемых при совершении преступлений, а также как не представляющих ценности для подсудимого, суд принимает решение об уничтожении иных предметов, изъятых по месту проживания и в автомобиле Гавриянова Д.О.

С целью обеспечения исполнения приговора суда в части назначаемого штрафа суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на принадлежащий подсудимому автомобиль <данные изъяты>.

Поскольку в судебном заседании не было установлено сведений о том, что данный автомобиль был приобретен на средства, полученные от совершения преступлений, или являлся средством совершения сбыта наркотических средств, предусмотренных ст.104.1 УК РФ оснований для его конфискации не имеется.

Документы, содержащие сведения о приобретении транспортных средств, признанных по делу в качестве вещественных доказательств, подлежат хранению при материалах уголовного дела до определения судьбы имущества, находящегося под арестом.

С учетом имеющихся в материалах уголовного дела сведений о выделении в отдельное производство уголовного дела в отношении неустановленных лиц, признанные по делу в качестве вещественных доказательств запрещенные к обороту средства подлежат хранению по месту их нахождения, до разрешения их судьбы по выделенному в отдельное производство уголовному делу.

Иные документы и носители информации, поступившие с уголовным делом в суд подлежат хранению при материалах уголовного дела, другие - по месту их нахождения.

Процессуальных издержек по делу нет.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Гавриянова Дмитрия Олеговича признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ и преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- за каждое из трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей;

- за преступление, предусмотренное п.«а» ч.4 ст.174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений назначить Гавриянову Д.О. наказание путем частичного сложения в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет со штрафом в размере 700000 (семьсот тысяч) рублей с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять с 08.11.2018 года. Зачесть в срок лишения свободы время содержания подсудимого под стражей с 13.02.2017 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за один день.

Меру пресечения в отношении Гавриянова Д.О. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде заключения под стражу. После вступления приговора в законную силу мера пресечения подлежит отмене.

Сохранить арест, наложенный на имущество, принадлежащее Гавриянову Д.О. - автомобиль <данные изъяты>, хранящийся на оборудованной стоянке, расположенной на территории отдела полиции №2 УМВД России по г. Петрозаводску, с установлением запрета собственнику на распоряжение данным автомобилем до исполнения приговора суда в части назначенного дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ денежные средства на общую сумму <данные изъяты> 000 рублей, изъятые в ходе личного обыска Гавриянова Д.О. и в ходе осмотра места происшествия по месту жительства Гавриянова Д.О., помещенные на хранение в ЦФО МВД по Республике Карелия, автомобиль <данные изъяты>, хранящийся на оборудованной стоянке, расположенной на территории отдела полиции № 2 УМВД России по г. Петрозаводску, комплект колес в сборе (диск колеса легкосплавный марки <данные изъяты>, тип <данные изъяты>, шина марки <данные изъяты>, модель <данные изъяты>) в количестве четырех штук, изъятых с автомобилем <данные изъяты>, регистрационный знак <данные изъяты>, находящихся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ МВД по Республике Карелия, - конфисковать, то есть обратить в собственность государства.

До исполнения приговора суда в части конфискации сохранить арест, наложенный на данное имущество, в виде запрета собственнику на распоряжение этим имуществом.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- пакеты с упакованными в них наркотическими средствами, с пакетами из прозрачного полимерного материала; коробки, с упакованными в них наркотическими средствами, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ МВД по Республике Карелия,- хранить по месту нахождения до разрешения судьбы по материалам уголовного дела, выделенным в отношении неустановленных лиц;

- конверты с имуществом, изъятым у ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ МВД по Республике Карелия, - хранить по месту их нахождения до разрешения судьбы по материалам уголовных дел, выделенных в отдельное производство в отношении этих лиц, являющихся собственниками и пользователями изъятого имущества;

- конверты с упакованными в них компакт-дисками с информацией о движении денежных средств, с информацией, полученной в ходе проведения ОРМ, находящиеся при материалах уголовного дела №, - хранить по месту нахождения до разрешения их судьбы по уголовному делу, выделенному в отношении неустановленных лиц;

- жесткий диск, поступивший с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ МВД по Республике Карелия, - хранить по месту нахождения до разрешения судьбы по выделенным в отдельное производство материалам уголовного дела в отношении неустановленных лиц;

- компакт-диски № и № со сведениями о движениях денежных средств в системе электронных денежных переводов <данные изъяты>, выписки по счетам банковских карт и привязанным к ним счетам, находящиеся при настоящем уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение срока хранения последнего;

- шесть конвертов с упакованными в них компакт-дисками и два пакета с упакованными в них жесткими дисками, поступившие с заключениями экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (1 конверт); № от ДД.ММ.ГГГГ (1 конверт); № от ДД.ММ.ГГГГ (1 конверт); № от ДД.ММ.ГГГГ (1 конверт и 1 пакет); № от ДД.ММ.ГГГГ (1 конверт и 1 пакет); № от ДД.ММ.ГГГГ (1 конверт), - хранить при материалах настоящего уголовного дела в течение срока его хранения;

- ноутбук «HP», изъятый 13.02.2017 в ходе обыска автомобиля «<данные изъяты>, принадлежащий Гавриянову Д.О., находящийся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ МВД по Республике Карелия; изъятые 15.02.2017 года по месту проживания Гавриянова Д.О.: <данные изъяты>

<данные изъяты>, находящиеся при уголовном деле №, - хранить при материалах настоящего уголовного дела до определения судьбы транспортных средств, на которые наложен арест;

- банковскую карту ВТБ 24 и лист бумаги с пин-кодом; квитанцию об оплате гостиницы и кассовый чек, находящиеся при уголовном деле №, - хранить по месту нахождения до разрешения их судьбы по указанному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с соблюдением требований ст.317 УПК РФ в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия через Петрозаводский городской суд в течение десяти дней со дня его вынесения, осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае принесения апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть заявлено в письменном виде.

Председательствующий судья Е.В. Хомякова

Решение по делу № 1-731/2018 от 15.10.2018

1-731/2018

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица