Решение от 07.04.2023 по делу № 1-69/2023 (1-948/2022;) от 30.09.2022

Дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

07 апреля 2023 года <адрес>

Промышленный районный суд <адрес> края в составе председательствующего по делу судьи Санеева С.О.,

с участием: государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Промышленного <адрес> Волошина В.И., помощников прокурора <адрес> Сороковых Г.С., Габаевой В.С., Бервиновой Т.Н., Свиридова А.А., Дьяковой Е.Ю., Уракчиевой З.Х.,

подсудимого Козлова Ю.А. и его защитника по ордеру – адвоката Гаркуша А.В.,

при секретаре Рыловой Д.П.,

представителя потерпевшего ООО «СпецАвтоСтрой» Курзакова Я.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

Козлова Ю. А., дата года рождения, уроженца <адрес>, КЧР, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, не женатого, имеющего иждивении двоих малолетних детей и мать, являющуюся инвали<адрес>-ой группы, не работающего, военнообязанного, не судимого, осужденного:

- приговором мирового судьи судебного участка № <адрес> от дата по ч. 1 ст. 119 УК РФ к 300 часам обязательных работ;

- дата освобожден по отбытию наказания из УИИ <адрес>;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Козлов Ю.А. совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так у Козлова Ю.А., состоящего в период времени с дата по дата на основании трудового договора № от дата и приказа о приеме на работу № от дата в должности прораба в обществе с ограниченной ответственностью «СпецАвтоСтрой» (далее по тексту ООО «СпецАвтоСтрой», Общество) ИНН: <данные изъяты>, юридически и фактически расположенного по адресу: <адрес>, обладающего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заключающимися в осуществлении руководства производственно-хозяйственной деятельности участка; обеспечении выполнения производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки и выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по всем количественным и качественным показателям с соблюдением проектов производства работ; составлении заявок на строительные машины, транспорт, средства механизации, материалы, конструкции, детали, инструменты, инвентаря и обеспечения их эффективного использования; ведения учета выполненных работ, оформления технической документации; установления мастерам производственного задания по объемам строительно-монтажных и пусконаладочных работ, контроля их выполнения; организации приобъектного складского хозяйства и охрану материальных ценностей; отдачи распоряжений, обязательных для исполнения подчиненным ему работникам; участия в подборе и расстановке кадров по своей деятельности; рациональному и эффективному использованию материальных, финансовых и кадровых ресурсов, а так же являясь по специальному устному распоряжению руководителя ООО «СпецАвтоСтрой» Свидетель №4 лицом, фактически полномочным получать денежные средства от ООО «СпецАвтоСтрой», предназначенные для дальнейшего распределения между сотрудниками данной организации в качестве командировочных выплат, являясь на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от дата материально ответственным лицом за указанные денежные средства, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, Козлов Ю.А., обладающий вышеуказанными организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а также являясь по специальному устному распоряжению руководителя ООО «СпецАвтоСтрой» Свидетель №4 лицом, фактически полномочным получать денежные средства от ООО «СпецАвтоСтрой», предназначенные для дальнейшего распределения между сотрудниками данной организации в качестве командировочных выплат, являясь на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от дата материально ответственным лицом за указанные денежные средства, в период времени с дата по дата, находясь на строительном объекте «Реконструкции мостового перехода на 103 км + 591 автомобильной дороги общего пользования регионального значения <адрес>» (от магистрали Дон) – <адрес> (до границы <адрес>) в <адрес>, на основании платежных поручений № от дата на сумму 67 500 рублей, № от дата на сумму 14 600, № от дата на сумму 82 500 рублей, № от дата на сумму 11 500 рублей, № от дата на сумму 102 500 рублей, № от дата на сумму 16 000 рублей, № от дата на сумму 6 500 рублей, № от дата на сумму 16 000 рублей, № от дата на сумму 15 000 рублей, № от дата на сумму 16 000 рублей, № от дата на сумму 17 500 рублей, № от дата на сумму 67 500 рублей, № от дата на сумму 6 500 рублей, № от дата на сумму 97 500 рублей, № от дата на сумму 10 000 рублей, № от дата на сумму 88 000 рублей, № от дата на сумму 12 000 рублей, № от дата на сумму 7 200 рублей, № от дата на сумму 90 000 рублей, № от дата на сумму 85 000 рублей, № от дата на сумму 6 500 рублей, № от дата на сумму 15 000 рублей, № от дата на сумму 100 000 рублей, № от дата на сумму 92 500 рублей, № от дата на сумму 6 500 рублей, № от дата на сумму 13 350 рублей, № от дата на сумму 47 000 рублей, № от дата на сумму 42 500 рублей № от дата на сумму 17 000 рублей, № от дата на сумму 4 350 рублей, № от дата на сумму 88 000 рублей, № от дата на сумму 56 500 рублей, № от дата на сумму 6 000 рублей, № от дата на сумму 113 000 рублей, получил от ООО «СпецАвтоСтрой» с банковского счета указанной организации №, открытого в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, на свой банковский счет 40№, открытый в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» № <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 437 500 рублей, предназначенные для выплаты командировочных сотрудникам ООО «СпецАвтоСтрой» Серову К.Н., Пучкову Е.А., Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №7, Кузьменко В.Ф., Свидетель №8, Свидетель №2, Свидетель №3, Неткачеву С.В.. Свидетель №9, Симоненко А.И., Фарятьеву Б.Ю., Сопронову А.Е., Трубицыну С.П., Микулину С., Воробьеву Ю.В., Задорожному А.Г., Боголюбову А.Н., Свидетель №11, Свидетель №10, из которых денежные средства в сумме 246 500 рублей являлись командировочными выплатами Козлову Ю.А., 139 500 рублей подотчетными денежными средствами на закупку расходных материалов, выплатил часть суммы, предназначенной для выплаты командировочных в размере 234 000 рублей работникам Серову К.Н., Пучкову Е.А., Неткачеву С.В.. Симоненко А.И., Фарятьеву Б.Ю., Сопронову А.Е., Трубицыну С.П., Микулину С., Воробьеву Ю.В., Задорожному А.Г., Боголюбову А.Н. После чего, в период времени с дата по дата реализуя свой преступный умысел, направленный на растрату вверенных ему ООО «СпецАвтоСтрой» денежных средств, действуя умышленно, из корыстных мотивов, осознавая противоправный характер своих преступных действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «СпецАвтоСтрой» в крупном размере, и желая их наступления, используя своё служебное положение, неправомерно растратил вверенные ему денежные средства путем их расходования против воли собственника, не выполнив взятые на себя обязанности по осуществлению передачи командировочных выплат сотрудникам ООО «СпецАвтоСтрой» Свидетель №5 - 102 500 рублей, Свидетель №7 – 96 000 рублей, Свидетель №3 – 90 000 рублей, Свидетель №1 – 107 000 рублей, Свидетель №8 – 143 000 рублей, Свидетель №2 – 143 000 рублей, Свидетель №10 – 2 500 рублей, Свидетель №11 – 2 500 рублей, Свидетель №9 – 24 000 рублей, Кузьменко В.Ф. – 107 000 рублей, а всего в сумме 817 500 рублей, находившихся в его подчинении, растратив их, тем самым похитил принадлежащие ООО «СпецАвтоСтрой» денежные средства в размере 817 500 рублей 00 копеек, чем причинил имущественный вред на указанную сумму, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ признается крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Козлов Ю.А. вину в инкриминируемом ему деянии не признал в полном объеме, пояснил, что ему действительно переводились денежные средства на его банковскую карту и эти денежные средства предназначались лично для него. Он тратил эти деньги на проживание, на мелкие расходы, связанные со строительством объекта. От организации не поступало никаких претензий и требований, руководитель неоднократно приезжал на данный объект. Никаких работников на работу он не принимал и договора не заключал, он не был наделен такими полномочиями. К нему от работников никаких претензий не поступало. Денежные средства под отчет ему никто не выдавал, на очных ставках, свидетели говорили, что в материалах дела имеются документы подтверждающие перечисление ему командировочных, и выдавались деньги под отчет, но в действительности такие документы отсутствуют.

В мае 2021 года им перестали оплачивать работу, и он собирался уволиться, потом его уволили, восстановили на работе, незаконно возбудили в отношении него уголовного дела. Суммы которые переводились ему он воспринимал как заработную плату и командировочные лично для него. В среднем по региону заработная плата прораба составляет 100 000 рублей.

При поступлении денежных средств на его карту было указано «командировочные».

Никакая ведомость для выплаты командировочных не оформлялась.

Он знает Пучкова, Яцечко, Малецкого, Гусева, Авраменко. Также были сотрудники сторонней организации – ООО «Механизатор 26».

Сумма в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого соответствует той сумме, что была переведена ему на карту.

В период работы он поощрялся в устной форме, это указано в характеристике.

Бухгалтер от него ничего не требовала, не просила никаких отчетов, претензии к нему не предъявлялись.

Официально по трудовому договору заработная плата у него была 20 000 рублей, плюс командировочные – 500 рублей в день, а остальное по устной договоренности с руководителем.

Ему были положены командировочные с мая 2019 года по май 2021 года, он не считал, сколько это будет. Все поступившие ему денежные средства он воспринимал как свою заработную плату. Он был материально ответственным лицом.

Его заработная плата составляет 100 000 рублей в месяц.

Он не знает каким документом определялся размер командировочных.

Он не считал суммы, которые поступали на его карту, это всё было его заработной платой.

Однако, несмотря на не признание вины подсудимым, вина Козлова Ю.А. в инкриминируемом ему деянии подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Показаниями представителя потерпевшего ООО «СпецАвтоСтрой» Курзакова Я.М. данными в ходе судебного разбирательства, из которых следует, что он работал юристом в организации ООО «СпецАвтоСтрой», 3 месяца назад уволился.

Козлов Ю.А., работал прорабом в их организации в 2019 году в <адрес>, была реконструкция мостового перехода. С ним был заключен трудовой договор, он был материально ответственным лицом. На данном объекте Козлову Ю.А., дали полномочия, самому подбирать сотрудников, от 8 до 12 человек, так как на данном объекте была большая текучка. У него были полномочия уволить сотрудника, принять другого.

В связи с тем, что на данном объекте, отсутствовали какие-либо коммуникации, было принято решение, перечислять командировочные на всех сотрудников данного объекта на банковскую карту Козлова Ю.А., а тот в свою очередь, должен был их им отдавать. Сотрудники постоянно менялись, кто-то находился там неделю, кто-то два дня, кто-то работал три месяца, все зависело от характера работы.

Когда Козлова Ю.А., принимали на работу, такие условия были оговорены с руководителем организации, у них была устная договоренность. К окончанию работ, на Козлова Ю.А., стали поступать жалобы от работников данного объекта, что Козлов Ю.А., ведет себя неадекватно. В марте 2021 года Козлов Ю.А., позвонил нашему руководителю, кричал, и требовал от него деньги. Потом Козлов Ю.А., выгнал всех с вагончиков, в которых жили работники, закрыл, и куда-то уехал. Он и руководитель, поехали на объект, встретились с Козловым Ю.А., он вел себя неадекватно, размахивал руками, требовал 1 000 000 рублей. Он открыл вагончики, в которых жили работники, и они уехали.

С мая 2020 года общая сумма перевода была примерно 1 400 000 рублей, переводились разными платежами на личную банковскую карту Козлова Ю.А., с указанием назначения платежа – командировочные. Точно каждую сумму назвать не может.

Работники были официально трудоустроены.

Всего ущерб организации причинен на 1 437 000 рублей, ущерб не возмещен.

Козлову Ю.А., звонила бухгалтер, просила, чтобы он представил ведомости, но были постоянные отговорки с его стороны.

Руководитель организации ООО «СпецАвтоСтрой» Свидетель №4, дал Козлову Ю.А. полномочия принимать и увольнять сотрудников, это была устная договоренность. Козлов Ю.А., постоянно находился на данном объекте, он знал, кто работает, кого оставить, кого нужно уволить.

Кто подписывал документы о приеме и увольнении, ему не известно, это будет знать бухгалтер.

Командировочные выплачивались с момента приема на работу по мере выполнения работ, потому что кто-то мог заболеть, пойти в отпуск. Работники находились на объекте от 2-х дней до 1 месяца.

Заработная плата работникам выплачивалась на их банковскую карту.

Ответственным на данном объекте, был Козлов Ю.А., было удобнее переводить ему командировочные что бы он их выдавал, у него был автомобиль, и он ездил в банкомат, который находился в 5 км. от объекта.

Козлову Ю.А. перечисляли командировочные через каждые 1-2 недели, также сразу выплачивали на непредвиденные расходы 1 раз в 2 недели.

При переводе в назначении платежа, было указано «командировочные». Козлов Ю.А., следователю давал объяснения, что он деньги раздавал работникам, но ведомостей он так и не предоставил, потом Козлов Ю.А., поменял показания и сказал, что это его деньги, что это его заработная плата, больничный, премии.

Как их компания, без предоставления ведомостей, закрывала отчетный период ему не известно.

Кто, конкретно, из работников жаловался на Козлова Ю.А. он не помнит, примерно это началось летом в 2021 году.

В начале работ на данном объекте, никаких жалоб не было, работники, не знали, что Козлову Ю.А., перечисляют деньги. Козлов Ю.А., уверял, что он отдавал деньги. Бухгалтер звонила ему и просила предоставить ведомости, он постоянно обещал, но так ничего и не предоставил.

Командировочные за 1 день составляли 500 рублей.

На предварительном следствии проводилась экспертиза, 817 500 рублей вмененные Козлову Ю.А. вычислили из общей начисленной суммы 1 437 500 рублей.

Ему не известно по какой причине, было написано заявление в полицию, после увольнения Козлова Ю.А., по собственному желанию.

Ему известно об исковом заявлении, которое подал Козлов Ю.А., в нем было отказано.

О восстановлении на работе Козлова Ю.А. он ничего не знает.

Козлов Ю.А. предоставил реквизиты своей банковской карты бухгалтеру, при трудоустройстве на работу.

Он не знакомился с уголовным делом, после расследования.

Он не знает, был ли указан в договоре о материальной ответственности Козлова Ю.А., отчет о расходных материалах потому что договор заключал директор.

Он не помнит по какому основанию был уволен Козлов Ю.А.

Заработную плату перечисляли на личную банковскую карту, иногда наличными отдавали. Чтобы все было подотчетно, было определено, что один человек отвечает за командировочные, это был Козлов Ю.А. Ему перечисляли сумму, которую он распределял между работниками. Зарплатная карта только для выплаты зарплаты, в том числе и нештатных работников.

Показаниями свидетеля Свидетель №5 данными в ходе судебного разбирательства, из которых следует, что подсудимого он знает, он был прорабом в ООО «СпецАвтоСтрой».

Он осуществлял работы на территории <адрес> в <адрес>. Работал там с 2019 года по 2021 год разнорабочим. Командировочные были 500 рублей в день. Сначала ему их выплачивали, потом поменялся прораб, им стал Козлов, и выплаты прекратились. Козлов Ю.А. командировочные ему не выплачивал.

Он не знает, какую сумму всего ему не выплатили.

С ним заключался срочной договор, приказ о приеме на работу он не видел. Уволился по собственному желанию.

Прорабом до Козлова Ю.А. был Сухорученко Сергей.

После увольнения Козлова Ю.А., никто не был прорабом, приезжал директор Свидетель №4, выдавал им командировочные.

У него была заработная плата 20 000 рублей.

Какая зарплата у прораба ему не известно.

За период работы в отпуск он не ходил.

Когда он устроился в организацию, ему сообщил бухгалтер что будут командировочные 500 рублей в день. Ребята с объекта ему сказали, что командировочные должен выдавать прораб.

Предыдущий прораб - Сухорученко Сергей давал им командировочные, они расписывались в ведомости, где была фамилия, имя, отчество и сумма.

Сумма выплачивалась только за рабочие дни.

Когда он уточнил у Козлова почему нет командировочных тот ответил, чтобы он не задавал много вопросов.

Весной 2021 года, до его увольнения ему все выплатили в бухгалтерии, и он расписался в ведомости за получение.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями показаниями свидетеля Свидетель №5. данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что «В настоящий момент он нигде не работаю».

Вопрос следователя: «Вам известен гражданин Козлов Ю. А., дата года рождения?»

Ответ Свидетель №5: «Да известен, был у нас прорабом, когда он осуществлял свою трудовую деятельность в ООО «СПецАвтоСтрой»

Вопрос следователя: «Осуществляли ли Вы трудовую деятельность в ООО «СпецАвтоСтрой»? Если «да», то заключался ли между Вами и ООО «СпецАвтоСтрой» трудовой договор?»

Ответ Свидетель №5: «Да, он осуществлял свою трудовую деятельность в ООО «СпецАвтоСтрой. Между мной и ООО «СпецАвтоСтрой» был заключен договор на период выполнения работ в составе рабочей группы ООО «СпецАвтоСтрой», которая осуществляла строительные работы на объекте «Реконструкции мостового перехода на 103 км + 591 автомобильной дороги общего пользования регионального значения <адрес>» (от магистрали Дон) – <адрес> (до границы <адрес>) в <адрес>».

Вопрос следователя: «Что входило в Ваши должностные полномочия?»

Ответ Свидетель №5 «на данном объекте он являлся разнорабочим».

Вопрос следователя: «Осуществляли Вы свои должностные обязанности в составе рабочей группы ООО «СпецАвтоСтрой», которая осуществляла строительные работы на объекте «Реконструкции мостового перехода на 103 км + 591 автомобильной дороги общего пользования регионального значения <адрес>» (от магистрали Дон) – <адрес> (до границы <адрес>) в <адрес>?»

Ответ Малецкоо А.П. «Да, именно на данном участке в составе рабочей группы, я осуществлял свою трудовую деятельность».

Вопрос следователя: «Сколько сотрудников ООО «СпецАвтоСтрой» находились с Вами в рабочей группе, кто являлся производителем (прорабом) на строительном объекте?»

Ответ Свидетель №5: «В составе рабочей группе находилось около 8 человек, иногда численность сотрудников была 10 человек. Прорабом был Козлов Ю. А., дата года рождения?».

Вопрос следователя: «Согласно имеющимся сведениям, сотрудникам производящим работы при строительстве объекта «Реконструкции мостового перехода на 103 км + 591 автомобильной дороги общего пользования регионального значения <адрес>» (от магистрали Дон) – <адрес> (до границы <адрес>) в <адрес>», полагались командировочные выплаты в размере 500 рублей в сутки. Получали ли Вы данные денежные выплаты, каким образом Вы их получали, если получали нарочно, то кто Вам их выдавал, составлялись ли ведомости о получении денежных средств, расписывались ли Вы в них, при получении денежных средств?»

Ответ Свидетель №5: «Насколько мне известно командировочные денежные средства начислялись на расчетный счет прораба Козлова Ю. А., дата года рождения, который после должен был нам их выдавать. Однако никаких выплат от Козлова Ю.А. мы не получали, поскольку он нам ничего не выдавал. Он получал только свою заработную плату, которую мне начисляли по заключенному со мной договору. Командировочные которые полагались отдельно и которые должен был выдавать Козлов Ю.А. он не получал.»

Вопрос следователя: «Производителем (прорабом) на объекте «Реконструкции мостового перехода на 103 км + 591 автомобильной дороги общего пользования регионального значения <адрес>» (от магистрали Дон) – <адрес> (до границы <адрес>) в <адрес>, всегда было одно и то же лицо?»

Ответ Свидетель №5: «Да, пока он работал в ООО «СпецАвтоСтрой, был Козлов Ю. А., дата года рождения».

Том 2 л.д. 65-67

Оглашенные показания свидетель Свидетель №5 подтвердил, а также дополнил, что заработную плату он получал на свою банковскую карту, какой банк он не помнит. Командировочные на карту он не получал. Когда увольнялся, то ему выплатили все командировочные в размере 100 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 данными в ходе судебного разбирательства, из которых следует, что он работал в ООО «СпецАвтоСтрой» водителем в 2020 году, точное время не может назвать, организация С. мост на территории <адрес>, возле <адрес>.

На объекте работало примерно 5-10 человек, среди них был Козлов Ю.А.

Ни он ни другие сотрудники командировочные не получали, хотя должны были получать их раз в неделю.

До Козлова Ю.А. был другой прораб - Сергей, он выплачивал командировочные, не помнит расписывался ли он за их получение.

Учет рабочего времени вел прораб.

В ООО «СпецСтройСтрой» работает примерно с 2013-2014 года

Помимо <адрес> были еще другие объекты, на которых производились работы.

На данном объекте он работал около одного года.

На этом объекте он знал почти всех сотрудников, только некоторых не знал, были наемные разнорабочие, помогали разбирать мост, делали какие-то дополнительные работы. Жили они все в вагончиках.

Зарплату они получали на банковскую карту.

Он не знает как была определена сумма командировочных, но она всегда составляла 500 рублей. В выходные дни они не получали командировочные. У прораба была ведомость.

Отпуска у него не было за период работы.

Он на участке заправлял технику.

В офис организации за время работы он не ездил, от отпуска отказался по телефону.

Козлов Ю.А. ему говорил, чтобы он поменьше разговаривал, если не хочет потерять работу.

После увольнения Козлова Ю.А., прораба не было, директор организации Пшеничный Д.В., приезжал раз в неделю и отдавал командировочные.

Он ездил на выходные домой.

Не говорил, что ему не платят командировочные поскольку боялся потерять работу.

Его зарплата составляла 20 000 рублей.

За весь период, он не получали командировочные, его это устраивало.

На данный момент, организацией ему выплачена сумма командировочных в полном объеме.

Показаниями свидетеля Свидетель №6 данными в ходе судебного разбирательства, из которых следует, что она работает главным бухгалтером в ООО «СпецАвтоСтрой» с 2014 года.

В её должностные обязанности входит оплата счетов, выплата заработной и иной выплаты, налоговая и бухгалтерская отчётность.

Козлов Ю.А. был принят на должность прораба, для производства работ на объекте по государственному контракту. Он был материально ответственным лицом.

По заявке Козлов Ю.А., получал командировочные на свою банковскую карту, должен был их снимать и выдавать работникам по ведомости.

Заявки оформлялись в телефонном режиме, Козлов Ю.А., говорил количество людей, сумма за сутки была изначально оговорена в размере 500 рублей, она подсчитывала и перечисляла на банковскую карту Козлова Ю.А.

Ею было переведено 1 437 500 рублей, на его личную банковскую карту.

Номер расчетного счета она не помнит.

Имеются платежные поручения, также Козлов Ю.А. должен был предоставлять ведомости, авансовый отчет, которые так и не представил. Она просила их передать, но были постоянные отговорки, и до момента увольнения, он так и не передал ведомости.

Сотрудники менялись очень часто, они могли получить командировочные и уехать с объекта, не выполнив работу, поэтому удобно было перечислять средства на карту Козлову Ю.А., потому что он постоянно находился на объекте.

Козлов Ю.А. периодически приезжал в офис, но документы не привозил.

Ей жалобы на Козлова не поступали, но она слышала от других, что якобы он не отдавал сотрудникам командировочные

На объект где работал Козлов ездили руководитель и юрист.

Табель на объекте вел Козлов Ю.А., и на основании него она выплачивала заработную плату.

Помимо штатных работников, Козлов Ю.А. мог привлекать местных жителей, как они оформлялись, она не знает.

Отчётность сдается один раз в год, так как авансового отчета не было, деньги числились, как не отчетные. Помимо командировочных, Козлову Ю.А., выдавались средства под отчет еще на другие нужды, на непредвиденные расходы.

По авансовому отчету сумма переходила на другой год.

Козлов был в отпуске в 2021, он уехал с объекта, потом был уволен за прогулы, ему была выплачена заработная плата, произведены все расчеты. Потом принес больничный лист, его восстановили на работе.

Из переданных начисленных денег, 246 500 рублей предназначалось Козлову.

Выплата командировочных Козловым была установлена по устной договорённости руководителя с Козловым.

1 437 500 рублей были указаны в платежном поручении как командировочные.

В телефонном режиме, он говорил ей количество работников, количество дней и оформляла заявку, по ней он должен был понять сколько предназначалось ему а сколько остальным.

С мая 2020 года по апрель 2021 году деньги перечислялись частями, разными суммами, точное количество не знает, все согласно платежным поручениям. Два раза в месяц, если добавлялись сотрудники, были дополнительные заявки, также в телефонном режиме.

Об исковых требованиях к Козлову Ю.А. ей не известно.

Козлов, когда работал на объекте, снимал квартиру, также ему на это перечислялись деньги. В начисленные ему 246 500 рублей входит также оплата квартиры и непредвиденные расходы, оплата командировочных.

Съемная квартира стоила 6000 рублей в месяц, со слова Козлова Ю.А., документов она не видела, раньше он жил вместе с работниками в вагончиках.

У прораба в их организации заработная плата 20 000 рублей.

Какая средняя заработная плата у людей в должности прораба ей не известно.

О жалобах она узнала со слов, ходили слухи, лично к ней никто не подходил с жалобами на Козлова Ю.А.

Заработная плата выплачивалась по факту выполненных работ, поэтому она перечислялась на личную карту сотрудника. А командировочные выплачивались заранее, были случаи, когда человек получил командировочные и уехал с объекта, по факту не выполнив работу.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями показаниями свидетеля Свидетель №6 данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она с дата и по настоящее время осуществляет свою трудовую деятельность в качестве главного бухгалтера ООО «СпецАвтоСтрой» и в ее должностные обязанности входит составление отчетности, организация процессов по формированию информации в сфере учета, планирование и координация всех процессов, контроль за процессами формирования, предоставление финансовой, бухгалтерской отчетности в установленные сроки и иное.

С 2020 года и по июнь 2021 года в их организации на должности производителя работ, осуществлял свою трудовую деятельность Козлов Ю. А., который являлся ответственным лицом за производство строительных работ на объекте «Реконструкции мостового перехода на 103км+591 автомобильной дороги общего пользования регионального значения <адрес>» (от магистрали Дон) - <адрес> (до границы <адрес>) в <адрес>.

Руководитель ООО «СпецАвтоСтрой» возложил на него обязанности по начислению командировочных выплат сотрудникам организации, работающим на вышеуказанном объекте, так как рабочие на объекте могли меняться, было принято решение о зачислении командировочных выплат на расчетный счет ответственного лица на объекте для последующей выдачи денежных средств работникам, с последующим составлением документации в виде авансовых отчетов и ведомости, который ответственное лицо, должно было ежемесячно представлять ей как главному бухгалтеру организации. На основании изложенного, из расчета 500 рублей в сутки на одного человека, на основании представляемых ей Козловым Ю.А. заявок в виде простой письменной форме, посредством телефонной связи и месенджера «Ватсап» она зачисляла на личный расчетный счет Козлова Ю.А. запрашиваемые им денежные средства. Так за период времени с дата по дата год она начислила на личный расчетный счет Козлова Ю.А. денежные средства в общей сумме 1 437 500,00 рублей, которые были предназначены для командировочных выплат сотрудникам. За указанный период времени Козлов Ю.А. ни одного отчетного документа о выдаче командировочных выплат не предоставил, ссылаясь на свою занятость на объекте. Также она просила Козлова Ю.А. отправить ей отчетную документацию курьером либо сотрудниками, которые должны были направляться в ООО «СпецАвтоСтрой», на что Козлов Ю.А. ей отвечал, что он не может направлять финансовые документы абы с кем и как сможет сам ей их привезет. Она о данном факте неоднократно сообщала на тот момент руководителю. ООО «СпецАвтоСтрой» Пшеничному А.И., который пытался принять меры к Козлову Ю.А., однако меры были без результата. В связи с тем, что по строительству объекта были очень сжатые сроки и у руководителя организации были иные вопросы, требующие своего вмешательства, а также в связи с тем, что ранее от сотрудников не было жалоб, было принято решение о том, чтобы отложить вопрос о предоставлении отчетной финансовой документации Козловым Ю.А. на неопределенное время.

Примерно в марте 2021 года, от сотрудников ООО «СпецАвтоСтрой» начали поступать устные жалобы о том, что Козлов Ю.А, на протяжении всего времени не выплачивал им командировочные выплаты, на основании чего руководителем ООО «СпецАвтоСтрой», на данный объект был направлен юрист Курзаков Я., который так же запрашивал авансовые отчеты по всем выплатам, однако Козлов Ю.В. ничего не предоставил. После чего, руководителем ООО «СпецАвтоСтрой» было принято решение об обращении в Отдел МВД России по <адрес>, с целью разбирательства по данному факту.

Вопрос следователя: «каким образом Вами начислялась заработная плата сотрудникам ООО «СпецАвтоСтрой» и каким образом зачислялись денежные средства?»

Ответ: «сотрудниками ООО «СпецАвтоСтрой» начислялась заработная плата на основании трудовых договоров, а также представленных сведениях об их расчетных счетах на их личные банковские карты»

Вопрос следователя: «Почему Вами денежные средства в виде командировочных выплат зачислялись не на личные банковские карты сотрудников ООО «СпецАвтоСтрой», а на личный расчетный счет Козлова Ю.А.?»

Ответ: «В связи с тем, что Козлов Ю.А. являлся ответственным лицом на объекте, контролирующим рабочий процесс, а также являющимся материально-ответственным лицом, руководством ООО «СпецАвтоСтрой» было принято решение о зачислении указанных выплат на личный счет Козлова Ю.А. для выдачи их работникам с последующим составлением отчетной финансовой документацией, а так же в связи с тем, что на рабочих местах была текучесть кадров, то чтобы денежные средства не были начислены иным сотрудникам, то как материально ответственному лицу денежные средства были начислены на расчетный счет Козлова Ю.А.»

Вопрос следователя: «на какой расчетный счет Вами были осуществлены вышеуказанные выплаты?»

Ответ: «осуществлялись зачисления, вышеуказанных денежных средств, на расчетный счет Козлова Ю. А. № открытый в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» № <адрес>».

Том 2 л.д. 52-55

Оглашенные показания свидетель Свидетель №6 подтвердила, кроме показаний в части того что ей жаловались на Козлова, и чтобы конкретно кто-то из сотрудников говорил об этом, к ней лично никто не подходил.

При приеме на работу с Козловым Ю.А., было устно оговорено, что ему будут перечислять командировочные на сотрудников, письменно этого нигде не прописывалось.

Было ли предусмотрено это его должностной инструкцией ей не известно.

В платежных поручениях были указаны все выплаты, Козлов Ю.А., должен был предоставлять ведомость, это определенный бланк, с другой стороны авансового отчета, где указана ФИО сотрудника, там нужно отразить сумму и сотрудник должен расписаться за нее. Сумма командировочных также была определена на основании заявки, которую в телефонном режиме делал ему Козлов Ю.А.

Откуда взялась в обвинении сумма 817 500 рублей, если согласно 246 500 рублей предназначались Козлову Ю.А., а перевели ему 1 437 500 рублей ей не известно.

С сотрудниками, которые были привлечены на работу на объект, но не являлись их штанными сотрудниками был заключен договор на оказание услуг. Козлов Ю.А., предоставлял ведомость, был табель.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 данными в ходе судебного разбирательства, из которых следует, что он работал разнорабочим на объекте по реконструкции моста в <адрес> в период с мая 2020 года до ноября 2020 года. Официально он в ООО «СпецАвтоСтрой» не работал, был трудоустроен в другой организации. Козлов Ю.А. ему известен, он в ООО «СпецАвтоСтрой» работал прорабом. Заработную плату он получал на свою личную банковскую карту, а командировочные как ему говорили, будет выдавать прораб Козлов на объекте наличными. Прораб должен вести ведомость и считать, сколько ему надо выплатить командировочных, однако ему их не выплачивали. На объекте также работали Малецкий, Сиделев, Аракелян, Терещенко и Никулин, других он не знает. Уволился он в ноябре 2020 года по собственному желанию, командировочные ему выплатили уже при увольнении в организации, до этого их не платили.

Показаниями свидетеля Свидетель №8 данными в ходе судебного разбирательства, из которых следует, что он работал в организации ООО «СпецАвтоСтрой», с 2019 года монтажником на объекте в <адрес>, где осуществлялось строительство моста. Уволился он до сдачи объекта. Заработную плату в размере 20 000 рублей он получал на банковскую карту, командировочные не получал.

Прорабом был Козлов Ю.А. до него прорабом был Сухорученко Сергей, он работал с 2019 года до середины лета, он выплачивал командировочные.

Табель вел прораб, он сам не знает сколько ему полагалось. После того, как уволился Козлов Ю.А., руководство полностью выплатило командировочные.

В их бригаде работало около 5-10 человек, им всем тоже не выплачивали.

Козлов им говорил, что нет денег, если что - то не устраивает, собирайтесь и уезжайте.

Недавно ему позвонил какой-то мужчина, представился Славиком, просил его, чтобы он поменял свои показания и не портил жизнь Козлову Ю.А.

Этот Славик, раньше работал с Козловым Ю.А., говорил, что он хороший парень, чтобы он не портил ему жизнь, на что он ответил, что менять показания не будет.

Выплата командировочных в сумме 500 рублей в день была установлена со слов его руководителя Свидетель №4, чем это было документально определено ему не известно. Они жили в вагончиках, а Козлов снимал квартиру.

Он уволился в 2021 году в конце лета, ему были выплачены командировочные, около 150 000 рублей, и он за это расписался. Помимо официальных работников, были еще внештатные и сотрудники с ООО «Механика-26»

Из сотрудников он знаком с Серовым, Луценко, Малецким, кто еще там работал он не помнит.

Он виделся с руководителем, но не говорил о том, что им не выплачивали командировочные, так как не хотел потерять работу.

До Козлова был прораб Сухорученко Сергей, который выдавал командировочные раз в неделю, при этом он вел табель и ведомости в которых они все расписывались.

Козлов ничего не пояснял по поводу не выплаты командировочных, либо говорил что нет денег.

Показаниями свидетеля Свидетель №10 данными в ходе судебного разбирательства, из которых следует, что он работал в ООО «СпецАвтоСтрой» водителем. На объекте в <адрес> С. мост. На данном объекте Козлов Ю.А. руководил строительством данного объекта.

Он сам занимался тем, что привозил людей на объект и увозил, выплата ему командировочных не была предусмотрена.

Он к этому объекту прикомандирован не был, он приезжал, забирал одних сотрудников, привозил других.

Он не слышал, чтобы кто-то из сотрудников говорил, что им не платят командировочные.

По времени поездка была около 3-4 часов.

За весь период у него было не менее 5 рейсов.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 2 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса показаниями свидетеля Свидетель №9 данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что: Вопрос следователя: «Где и кем в настоящее время Вы осуществляете свою трудовую деятельность?»

Ответ Свидетель №9: В настоящее время он осуществляет свою трудовую деятельность в ООО «СпецАвтоСтрой» в должности разнорабочего.

Вопрос следователя: «Вам известен гражданин Козлов Ю. А., дата г.р.?»

Ответ Свидетель №9: Да знаком, он являлся производителем работ на строительном объекте, на котором он осуществлял свою трудовую деятельность.

Вопрос следователя: «При осуществлении вашей трудовую деятельность в ООО «СпецАвтоСтрой», заключался ли между Вами и ООО «СпецАвтоСтрой» трудовой договор?»

Ответ Свидетель №9: Да, при устройстве на работу между ним и ООО «СпецАвтоСтрой» заключен трудовой договора на основании которого он осуществляет свою деятельность.

Вопрос следователя: «Что входит в Ваши должностные обязанности при осуществлении трудовой деятельности в ООО «СпецАвтоСтрой»?

Ответ Свидетель №9: В его должностные обязанности входит уборка территории на строительных объектах.

Вопрос следователя: «Осуществляли ли Вы свои должностные обязанности в составе рабочей группы ООО «СпецАвтоСтрой», которая осуществляла строительные работы на объекте «Реконструкции мостового перехода на 103 км + 591 автомобильной дороги общего пользования регионального значения <адрес> – <адрес> в <адрес>?

Ответ Свидетель №9: Да, он осуществлял свою трудовую деятельность на данном объекте.

Вопрос следователя: «Сколько сотрудников ООО «СпецАвтоСтрой» находились с Вами в рабочей группе, кто являлся производителем (прорабом) на строительном объекте?

Ответ Свидетель №9: Сколько сотрудников было на данном объекте, я указать не смогу, поскольку всегда было разное количество от 5 до 10 людей. Производителем был Козлов Ю. А..

Вопрос следователя: «При устройстве на работу в ООО «СпецАвтоСтрой», предоставляли ли Вы сведения об имеющихся у Вас открытых счетах в банках, на какой расчетный счет Вы получали заработную плату?»

Ответ Свидетель №9: При устройстве на работу он предоставил данные своей банковской карты ПАО «Сбербанк», на которую он и получает свою заработную плату.

Вопрос следователя: «За осуществление трудовой деятельности на строительном объекте «Реконструкции мостового перехода на 103 км + 591 автомобильной дороги общего пользования регионального значения <адрес>» (от магистрали Дон) – <адрес> (до границы <адрес>) в <адрес>», полагались командировочные выплаты? Если «да», то получали ли Вы данные денежные выплаты, каким образом Вы их получали, если получали нарочно, то кто Вам их выдавал, составлялись ли ведомости о получении денежных средств, расписывались ли Вы в них, при получении денежных средств?»

Ответ Свидетель №9: Да, полагались командировочные выплаты в размере 500 рублей в сутки. Данные командировочные выплаты должен был выплачивать Козлов Ю. А., однако никаких выплат от него не получали. Никаких ведомостей Козлов Ю.А. не вел и мы в них не расписывались.

Вопрос следователя: «Вами самостоятельно велся учет вашего рабочего времени, с указанием количества дней нахождения Вас на строительном объекте? Если «да» то можете предоставить данные?»

Ответ Свидетель №9: Могу пояснить, что на данном объекте я находился около полугода.

Вопрос следователя: «В настоящий момент командировочные выплаты за осуществление трудовой деятельности на вышеуказанном объекте выплачены вам в полном объеме?»

Ответ Свидетель №9: по поводу командировочных выплат к ООО «СпецАвтоСтрой» он претензий не имеет, поскольку организация выплат по окончанию работ произвела в полном объеме.

Вопрос следователя: «Производителем (прорабом) на объекте «Реконструкции мостового перехода на 103 км + 591 автомобильной дороги общего пользования регионального значения <адрес>» – <адрес> в <адрес>, всегда было одно и то же лицо?»

Ответ Свидетель №9: Когда он осуществлял свою трудовую деятельность на указанном объекте производителем всегда на данном объекте был Козлов Ю. А..

Вопрос следователя: «До какого момента Козлов Ю. А., осуществлял трудовую деятельность в ООО «СпецАвтоСтрой?»

Ответ Свидетель №9: Точную дату до какого времени Козлов Ю.А. осуществлял свою трудовую деятельность указать точно не сможет, поскольку не помнит.

Том 2 л.д. 85-91

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Свидетель №7 данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что: вопрос следователя: «Где и кем в настоящее время Вы осуществляете свою трудовую деятельность?»

Ответ Свидетель №7 «В настоящий момент он нигде не работает».

Вопрос следователя: «Вам известен гражданин Козлов Ю. А., дата года рождения?»

Ответ Свидетель №7: «Да известен, был у них прорабом, когда он осуществлял свою трудовую деятельность в ООО «СпецАвтоСтрой»

Ответ Свидетель №7: «Да, он осуществлял свою трудовую деятельность в ООО «СпецАвтоСтрой. Между ним и ООО «СпецАвтоСтрой» был заключен трудовой договор»

Вопрос следователя: «Что входило в Ваши должностные полномочия, когда вы осуществляли трудовую деятельность в ООО «СпецАвтоСтрой?»

Ответ Свидетель №7 «В ООО «СпецАвтоСтрой» он работал в должности бетонщика».

Ответ Свидетель №7 «Да, именно на данном участке в составе рабочей группы, он осуществлял свою трудовую деятельность».

Ответ Свидетель №7 «Прорабом был Козлов Ю. А., дата года рождения, они были непосредственно в его подчинении. На строительном объекте находилось около 10 человек постоянно, однако иногда состав менялся, точное количество указать сейчас не сможет».

Ответ Свидетель №7 «Насколько ему известно, командировочные выплаты должен был им выплачивать их прораб Козлов Ю.А., поскольку фирма перечисляла ему на банковскую карту денежные средства, которые последний должен был им выдавать под ведомость, однако никакие командировочные выплаты Козлов Ю.А. им не выдавал и ни в каких ведомостях они не расписывались. Когда они задавали Козлову Ю.А. вопрос о выплате командировочных он всегда находил какие-либо причины, чтобы им ничего не выплачивать. »

Ответ Свидетель №7: «Пока он работал в ООО «СпецАвтоСтрой, был Козлов Ю. А., дата года рождения».

Вопрос следователя: «Вами самостоятельно велся учет вашего рабочего времени, с указанием количества дней нахождения Вас на строительном объекте? Если «да», то можете предоставить данные?»

Ответ Свидетель №7: «Самостоятельно учет им не велся, однако может пояснить, что на данном строительном объекте он находился все лето и осень 2020 года, а также первые месяцы 2021 года. Так же, может пояснить, что выплаты командировочных за нахождение его на данном строительном объекте полагалась в районе 90 000 – 100 000 рублей»

Вопрос следователя: «В настоящий момент командировочные выплаты за осуществление трудовой деятельности на вышеуказанном объекте выплачены вам в полном объеме?

Ответ Свидетель №7: «В настоящий момент организация самостоятельно осуществила выплату всех выплат, которые им полагались, к организации ООО «СпецАвтоСтрой» он никаких претензий не имеет».

Том 3 л.д. 45-48

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Свидетель №1 данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с 2019 по декабрь 2020 года, он осуществлял свою трудовую деятельность в «СпецАвтоСтрой» в должности сварщика. На момент, когда он увольнялся прорабом был Козлов. Кроме зарплаты, которая приходила на карту «Сбербанк», более никаких выплат он не получал.

Том 3 л.д. 57-58

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Свидетель №11 данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что вопрос следователя: «Где и кем в настоящее время Вы осуществляете свою трудовую деятельность?»

Ответ Свидетель №11: «В настоящий момент он осуществлял свою трудовую деятельность в Центральном парке <адрес>, в должности тракториста

Вопрос следователя: «Вам известен гражданин Козлов Ю. А., дата года рождения?»

Ответ Свидетель №11: «Да, известен, был прорабом в ООО «СпецАвтоСтрой»

Ответ Свидетель №11: «Да, он осуществлял свою трудовую деятельность в данной организации, только название фирмы было «РСТ-Механик 26». При устройстве на работу с ним был заключен трудовой договор.

Вопрос следователя: «Что входило в Ваши должностные полномочия, когда вы осуществляли трудовую деятельность в данной организации?»

Ответ Свидетель №11: «В данной организации он работал в должности оператора Бобкет, а именно работал на тракторе»

Вопрос следователя: «Осуществляли Вы свои должностные обязанности в составе рабочей группы, которая осуществляла строительные работы на объекте «Реконструкции мостового перехода на 103 км + 591 автомобильной дороги общего пользования регионального значения <адрес>» (от магистрали Дон) – <адрес> (до границы <адрес>) в <адрес>?»

Ответ Свидетель №11: «Да, осуществлял свои должностные обязанности на данном строительном объекте.»

Ответ Свидетель №11: «Прорабом на данном объекте был Козлов Ю. А., точное количество сотрудников он указать не сможет, поскольку не помнит уже, основной состав был из 8-10 человек, в зависимости от выполнения работ»

Ответ Свидетель №11: «да, за нахождение на данном объекте помимо заработной платы полагались еще командировочные выплаты, которые должен был выплачивать Козлов Ю. А., поскольку командировочные выплаты начисляла ему организация и в последующем он должен был им выдавать, однако никаких выплат от него он не получал»

Ответ Свидетель №11: «При осуществлении его трудовой деятельности на данном объекте прорабом был Козлов Ю.А.»

Ответ Свидетель №11: «Нет, самостоятельно им учет не велся, однако может сказать, что на данном объекте он находился 5 дней и никакие командировочные выплаты Козлов Ю.А. ему не выплачивал»

Ответ Свидетель №11: «После увольнения организация ему выплатила все полагающиеся ему выплаты, к организации он претензий не имеет»

Том 3 л.д. 69-72

Кроме того, вина подсудимого Козлова Ю.А. в инкриминируемом ему деянии подтверждается письменными материалами дела, а именно:

-Протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: СК, <адрес>, на территории которого располагается ООО «СпецАвтоСтрой».

Том 1 л.д. 9-11

-Протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого осмотрен кабинет директора ООО «СпецАвтоСтрой», расположенный по адресу: СК, <адрес>. В ходе осмотра изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела.

Том 1 л.д. 23-25

-Протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрена документация, подтверждающая осуществление трудовой деятельности Козловым Ю.А. в ООО «СпецАвтоСтрой», а именно: заявление о приеме на работу от Козлова Ю.А.; согласие на обработку персональных данных; приказ о приеме Козлова Ю.А. на работу; трудовой договор Козлова Ю.А. № от дата; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от дата; приказ № от дата о назначении ответственного на строительном объекте; должностная инструкция прораба;

Том 2 л.д. 10-13

-Протоколом выемки от дата, в ходе которой изъяты светокопии документов подтверждающих перевод денежных средств, светокопии трудовых договоров на сотрудников ООО «СпецАвтоСтрой», светокопии платежных поручений.

Том 2 л.д. 117-118

-Протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены платежные поручения о переводе денежных средств ООО «СпецАвтоСтрой» Козлову Ю.А. в общей сумме 1 437 500 рублей;

Том 2 л.д. 131-139

-Протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены трудовые договора на сотрудников ООО «СпецАвтоСтрой»: Свидетель №2, Кузьменко В.Ф., Свидетель №8, Сопронова А.Е., Свидетель №11, Свидетель №5, Свидетель №1, Пучкова К.А., Задорожного А.Н., Свидетель №7, Боголюбова А.Н., Свидетель №3, Серова К.Н., Терещенко В.В., Трубицина С.П.

Том 2 л.д. 140-147

- Протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены документы, подтверждающие основания перевода денежных средств ООО «СпецАвтоСтрой» Козлову Ю.А. к платежным поручениям:

1) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация: Серов Е.Н. командировочные 7500р.; Пучков Е.А. командировочные 7500р.; Свидетель №1 командировочные 7500р.; Свидетель №5 командировочные 7500р.; Свидетель №7 командировочные 7500р., Кузьменко В.Ф. 7500р.; Свидетель №8 командировочные 7500р.; Араке лян В.Э. командировочные 7500р.; Свидетель №3 командировочные 7500р. Итого: командировочные 67 500 р.

2) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Козлов Ю.А. командировочные 7500 р., подотчетные денежные средства 4100р.; Неткачев С.В. командировочные 1500р.; Свидетель №9 1500р. Итого: командировочные 10500 р., подотчетные денежные средства 4100р.

3) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Серов Е.Н. командировочные 7500р.; Пучков Е.А. командировочные 7500р.; Свидетель №1 командировочные 7500р.; Свидетель №5 командировочные 7500р.; Свидетель №7 командировочные 7500р.; Кузьменко В.Ф. 7500р.; Свидетель №8 командировочные 7500р.; Свидетель №2 командировочные 7500р.; Свидетель №3 командировочные 7500р. Воробьев командировочные 7500р.; Козлов Ю.А. командировочные 7500р.; Итого: командировочные 82 500 р.

4) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Козлов Ю.А. подотчетные денежные средства 11500 <адрес>: подотчетные денежные средства 11500 р.

5) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Серов Е.Н. командировочные 7500р.; Пучков Е.А. командировочные 7500р.; Свидетель №1 командировочные 7500р.; Свидетель №5 командировочные 7500р.; Свидетель №7 командировочные 7500р.; Кузьменко В.Ф. 7500р.; Свидетель №8 командировочные 7500р.;Свидетель №2 командировочные 7500р.; Свидетель №3 командировочные 7500р. Воробьев командировочные 7500р.; Козлов Ю.А. командировочные 7500р. подотчетные денежные средства 5000р.; Симоненко командировочные 7500р.; Фарятьев командировочные 7500р.; Итого: командировочные 97 500 р., подотчетные денежные средства 5000р.

6) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из грех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Свидетель №2 командировочные 8000р.; Свидетель №8 командировочные 8000р. Итого: командировочные 16000 р.

7) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Козлов Ю.А. подотчетные денежные средства 6500 <адрес>: подотчетные денежные средства 6500 р.

8) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Свидетель №8 командировочные 8000р.; Свидетель №2 командировочные 8000р. Итого: командировочные 16000 р.

9) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/и № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Кузьменко В.Ф., командировочные 7500р.; Яцецко А.М. командировочные 7500р. Итого: командировочные 15000 р.

10) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Сопронов А. командировочные 8000р.; Трубицин, командировочные 8000р. Итого: командировочные 16000 р.

11) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Серов Е.Н. командировочные 2500р.; Свидетель №1 командировочные 2500р.; Горяйнов командировочные 2500р.; Кузьменко В.Ф. командировочные 2500р.; Козлов Ю.А. командировочные 2500р., подотчетные денежные средства 5000р. Итого: командировочные 12 500 р., подотчетные денежные средства 5000 р.

12) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Серов Е.Н. командировочные 7500р.; Свидетель №1 командировочные 7500р.; Микулин командировочные 7500р.; Свидетель №9 командировочные 7500р.; Кузьменко В.Ф. 7500р.; Свидетель №8 командировочные 7500р.; Свидетель №2 командировочные 7500р.; Свидетель №3 командировочные 7500р., Козлов Ю.А. командировочные 7500р. Итого: командировочные 67 500р.

13) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных Денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные Денежные средства. Далее идет информация Козлов Ю.А. подотчетные денежные средства 6500 <адрес> подотчетные денежные средства 6500 р.

14) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных Денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Серов Е.Н. командировочные 7500р.; Пучков ?.А. командировочные 7500р.; Свидетель №1 командировочные 7500р.; Малецкий А.Г1. командировочные 7500р.; Свидетель №7 командировочные 7500р.; Кузьменко В.Ф. 7500р.; Свидетель №8 командировочные 7500р.; Свидетель №2 командировочные 7500р.; Авраменко 3 командировочные 7500р., Воробьев командировочные 7500р.; Козлов Ю.А. командировочные 7500р.; Задорожный командировочные 7500р.; Сопронов А. командировочные 7500р. Итого: командировочные 97 500 р.

15) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Козлов Ю.А. подотчетные денежные средства 10000 <адрес> подотчетные денежные средства 10000 р.

16) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Серов Е.Н. командировочные 7500р.; Пучков Е.А. командировочные 7500р.; Свидетель №1 командировочные 7500р.; Свидетель №5 командировочные 7500р.; Свидетель №7 командировочные 7500р.; Кузьменко В.Ф. 7500р.; Свидетель №8 командировочные 7500р.; Свидетель №2 командировочные 7500р.; Свидетель №3 командировочные 7500р. Воробьев командировочные 7500р.; Козлов Ю.А. командировочные 7500р.; Боголюбов А. командировочные 7500р. Итого: командировочные 88 000 р.

17) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Свидетель №8.Н. командировочные 6000р.; Свидетель №2 командировочные 6000р. Итого: командировочные 12000 р.

18) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Козлов Ю.А. подотчетные денежные средства 7200 <адрес> подотчетные денежные средства 7200 р.

19) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Серов Е.Н. командировочные 7500р.; Пучков Е.А. командировочные 7500р.; Свидетель №1 командировочные 7500р.; Свидетель №5 командировочные 7500р.; Свидетель №7 командировочные 7500р.; Кузьменко В.Ф. 7500р.; Свидетель №8 командировочные 7500р.; Свидетель №2 командировочные 7500р.; Свидетель №3 командировочные 7500р., Воробьев командировочные 7500р.; Козлов Ю.А. командировочные 7500р.; Задорожный командировочные 7500р. Итого: командировочные 90 000 р.

20) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных Денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Серов Е.Н. командировочные 7500р.; Пучков Е.А- командировочные 7500р.; Свидетель №1 командировочные 7500р.; Малецкий А.Г1. командировочные 7500р.; Свидетель №7 командировочные 7500р.; Кузьменко В.Ф. 7500р.; Свидетель №8 командировочные 7500р.; Свидетель №2 командировочные 7500р.; Свидетель №3 командировочные 7500р. Воробьев командировочные 7500р.: Козлов Ю.А. командировочные 7500р.; Свидетель №10 командировочные 2500р. Итого: командировочные 85 000 р.

21) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Козлов Ю.А. подотчетные денежные средства 6500 <адрес> подотчетные денежные средства 6500 р.

22) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Свидетель №8 командировочные 5000 р.; Свидетель №2 командировочные 5000 р.; Свидетель №5 командировочные 5000 <адрес> командировочные 15000 р.

23) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Серов Е.Н. командировочные 7500р.; Пучков Е.А. командировочные 7500р.; Свидетель №1 командировочные 7500р.; Свидетель №5 командировочные 7500р.; Свидетель №7 командировочные 7500р.; Кузьменко В.Ф. 7500р.; Свидетель №8 командировочные 7500р.; Свидетель №2 командировочные 7500р.; Свидетель №3 командировочные 7500р., Воробьев командировочные 7500р.; Козлов Ю.А. командировочные 7500р. подотчетные денежные средства 10000 р.; Задорожный командировочные 7500р. Итого: командировочные 90 000 р., подотчетные денежные средства 10000 р.

24) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Серов Е.Н. командировочные 7500р.; Пучков Е.А. командировочные 7500р.; Свидетель №1 командировочные 7500р.; Свидетель №5 командировочные 7500р.; Свидетель №7 командировочные 7500р.; Кузьменко В.Ф. 7500р.; Свидетель №8 командировочные 7500р.; Свидетель №2 командировочные 7500р.; Свидетель №3 командировочные 7500р. Воробьев командировочные 7500р.; Козлов Ю.А. командировочные 7500р. подотчетные денежные средства 10000 р.; Итого: командировочные 82 500 р., подотчетные денежные средства 10000 Р.

25) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных Денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные Денежные средства. Далее идет информация Козлов Ю.А. подотчетные денежные средства 6500 <адрес> подотчетные денежные средства 6500 р.

26) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы йз трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Козлов Ю.А. подотчетные денежные средства 6500 <адрес> подотчетные денежные средства 13 350 р.

27) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Серов Е.Н. командировочные 2000р.; Пучков Е.А. командировочные 3500р.; Свидетель №1 командировочные 4500р.; Свидетель №5 командировочные 3500р.; Свидетель №7 командировочные 3500р.; Кузьменко В.Ф. 4000р.; Свидетель №8 командировочные 8000р.; Свидетель №2 командировочные 8000р.; Воробьев командировочные 3500р.; Козлов Ю.А. командировочные 4500р. подотчетные денежные средства 2000 р.; Итого: командировочные 45 000 р., подотчетные денежные средства 2000 р.

28) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Свидетель №5 командировочные 7500р.; Свидетель №7 командировочные 7500р.; Свидетель №8 командировочные 7500р.; Свидетель №2 командировочные 7500р.; Боголюбов А. командировочные 7500р.; Козлов Ю.А. подотчетные денежные средства 5000 р.; Итого: командировочные 37 500 р., подотчетные денежные средства 5000 р.

29) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Серов Е.Н. командировочные 2000р.; Задорожный командировочные 2500р.; Свидетель №1 командировочные 2500р.; Свидетель №7 командировочные 2500р.; Свидетель №8 командировочные 2500р.; Свидетель №2 командировочные 2500р.; Козлов Ю.А. командировочные 2500р. Итого: командировочные 17 ООО р.

30) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Козлов Ю.А. подотчетные денежные средства 4350 <адрес> подотчетные денежные средства 4350 р.

31) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Серов Е.Н. командировочные 7500р.; Пучков Е.А. командировочные 7500р.; Свидетель №1 командировочные 7500р.; Свидетель №5 командировочные 5500р.; Свидетель №7 командировочные 7500р.; Кузьменко В.Ф. 7500р.; Свидетель №8 командировочные 7500р.; Свидетель №2 командировочные 7500р.; Авраменко командировочные 7500р. Воробьев командировочные 7500р.; Козлов Ю.А. командировочные 7500р.; Боголюбов А. командировочные 7500р. Итого: командировочные 88000 р.

32) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Свидетель №5 командировочные 8000р.; Свидетель №8 командировочные 8000р., Свидетель №2 командировочные 8000р.; Козлов Ю.А. командировочные 7500р. подотчетные денежные средства 10000 р.; Боголюбов А. командировочные 7500р.; Терещенков командировочные 7500р.. Итого: командировочные 46 500 р., подотчетные денежные средства 10000 р.

33) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Козлов Ю.А. подотчетные денежные средства 6000 <адрес> подотчетные денежные средства 6000 р.

34) документ основание для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств к п/п № от дата Данный документ составлен в форме таблицы из трех столбцов, содержащих информацию: ФИО, командировочные; подотчетные денежные средства. Далее идет информация Серов Е.Н. командировочные 7500р.; Пучков ЕА. командировочные 7500р.; Свидетель №1 командировочные 7500р.; Свидетель №5 командировочные 5500р.; Свидетель №7 командировочные 7500р.; Кузьменко В.Ф. 7500р.; Свидетель №8 командировочные 7500р.;Свидетель №2 командировочные 7500р.; Свидетель №3- командировочные 7500р. Воробьев командировочные 7500р.; Козлов Ю.А. командировочные 7500р. подотчетные денежные средства 10000 р.; Боголюбов командировочные 7500р., Терещенков командировочные 7500р.; Сопронов А. командировочные 7500р. Итого: командировочные 103 000 р., подотчетные денежные средства 10000 р.

Том 2 л.д. 148-155

-Протоколом выемки от дата, в ходе которой изъята оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 за дата — 31.12.2021

Том 3 л.д. 184-185

-Протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрена оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 за дата — дата о начислении денежных средств Козлову Ю.А. в размере 1 437 500 рублей.

Том 3 л.д. 186-188

- протоколом очной ставки от дата, между представителем потерпевшего Курзаковым Я.М. и обвиняемым Козловым Ю.А., в ходе которой представитель потерпевшего Курзаков Я.М. подтвердил, что на Козлова Ю.А., работающего прорабом, с которым был заключен договор о материальной ответственности, возлагалась обязанность по выплате командировочных сотрудникам на объекте, а также вести учет и предоставлять отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества, которую он не исполнил.

Том 3 л.д. 191-196

- протокол очной ставки от дата, между свидетелем Свидетель №6 и обвиняемым Козловым Ю.А., в ходе которой свидетель Свидетель №6 подтвердила, что Козлов Ю.А. в устном разговоре сообщал ей сведения о сотрудниках на строительном объекте и какая сумма необходима для выплаты им командировочных, на каждую перечисленную ему сумму должен был составляться отчет куда были потрачены деньги с подписями сотрудников, но Козлов Ю.А. такие отчеты никогда не предоставлял.

Том 3 л.д. 199-206

Иными документами:

- заявление Свидетель №4, зарегистрированное в КУСП ОП № УМВД России по <адрес> за № от дата, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности Козлова Ю.А.

Том 1 л.д. 5

В обоснование невиновности подсудимого Козлова Ю.А. в инкриминируемом ему деянии стороной защиты представлены следующие доказательства:

- Показания свидетеля Свидетель №4, данные им в судебном заседании о том, что он является директором ООО «СпецАвтоСтрой» с 2013 года.

У них прорабом с 2019 по 2020 год работал Козлов Ю.А., он был официально трудоустроен.

Он не знает, какая была заработная плата у Козлова. С ним заключался трудовой договор и договор о материальной ответственности.

В его организации предусмотрена выплата командировочных.

Уголовное дело было возбуждено по поводу хищения денежных средств.

Были перечислены командировочные, но людям они не выплачивались, деньги не были возвращены.

Работы на объекте выполнялись с марта 2019 года, на данный момент объект не сдан.

До Козлова прорабом был Сухорученко Сергей.

Он не помнит, подписывал ли он приказ о приеме на работу Козлова.

Козлов должен был выплачивать командировочные по устной договорённости, никаким документов это не закреплялось.

Какое назначение платежа было при переводе денежных средств ему не известно. Козлов Ю.А., созванивался с бухгалтером и в телефонном режиме оставлял заявку.

Что входило в сумму, перечисленную Козлову Ю.А. он не помнит.

Заработная плата для сотрудников переводилась на их банковскую карту, при оформлении.

С работниками, привлеченными на объект заключался договор на оказание услуг, как оплачивалась работа, он не знает.

Возможно, какую-то часть командировочных Козлов выдавал, потом когда стали разбираться в 2021 году, стало выясняться, что некоторые работники не знали вообще о командировочных. Сколько стоили командировочные, не знает, смотря, сколько говорил прораб.

Сумма командировочных была 500 рублей - средняя цена, которая выплачивалась везде.

Козлов знал, что день стоит 500 рублей, это было ему озвучено лично.

После увольнения Козлова лично он ездил и отвозил командировочные, заполнял ведомости. Люди, получив командировочные, расписывались в них.

На то момент внештатных сотрудников не было.

Один раз, когда они приехали на объект, Козлов вел себя неадекватно, требовал 1 000 000 рублей, потом он куда-то уехал с объекта.

Командировочные выплачивались на личную карту Козлова Ю.А., потому что банкоматов не были поблизости.

Заявление в полицию писал юрист.

Об исковых требованиях к Козлову Ю.А., о возврате денежных средств ему ничего не известно, этим он не занимается.

В период с 2020-2021 у Козлова Ю.А., поощрений, благодарностей, премий не было.

Сначала никаких жалоб не было, потом люди стали говорить, что им не выплачивают командировочные, некоторые даже не знали, что они предусмотрены.

Козлов Ю.А. не предоставил им ни одного авансового отчета.

О том, какое количество людей работает, суммы командировочных они узнавали по ведомостям, по заявке, которые составлял Козлов Ю.А., и в телефонном режиме передавал бухгалтеру.

Прораб должен вести табель учета рабочего времени и из него видно сколько дней проработал сотрудник.

Он не знает, выдавалась ли характеристика Козлову, этим занимается отдел кадров.

Вся работа строилась на доверии, сначала не было никаких жалоб, потом, стали поступать жалобы о том, что люди не получают командировочные, Козлов вел себя неадекватно, кричал, требовал денег, не пускал людей в вагончики.

Если на объекте, не хватало рабочих, Козлову Ю.А., было представлено право найти и принять на работу, предлагать условия работы, оплату. Когда Козлов Ю.А., находил необходимых работников, он передавал их данные в офис. Составлялся временный договор на выполнение определённых работ, потом передавал их в офис, мог передать через водителя. Подписывали и возвращали обратно. Объект находился достаточно далеко, и каждый день подписывать договор было неудобно.

Это все делалось по устной договоренности. Вопросом по найму людей занимался прораб, делал это только по необходимости, по мере выполнения работ.

Материалы гражданского дела № по исковому заявлению ООО «Спецавтострой» к Козлову Ю.А.:

- исковое заявление

- трудовой договор

- платежные поручения

- договор о материальной ответственности

- выписки из ЕГРЮЛ

- возражения на исковое заявление

- характеристика на Козлова Ю.А.

- копии документов по операциям о зачислении денежных средств

- протокол судебного заседания

- решение от 12.08.2021

- апелляционная жалоба

- апелляционное определение от 24.11.2021

Оценив исследованные по делу доказательства как в их совокупности, так и по отдельности, суд считает, что вина подсудимого Козлова Ю.А. в инкриминируемом ему деянии доказана, нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

Суд критически относится к показаниям подсудимого Козлова Ю.А. данным им в ходе судебного разбирательства, считает данные показания не правдивыми, не достоверными, имеющими цель ввести суд в заблуждение и, таким образом, уйти от ответственности за содеянное. Данные доводы подсудимого суд расценивает, как способ защиты и желание избежать уголовной ответственности, таким образом, подсудимый пытается облегчить свое положение, выгородить себя, смягчить предполагаемое наказание за содеянное.

Суд считает показания подсудимого Козлова Ю.А. данные в ходе судебного разбирательства в части того, что на него не возлагалась обязанность по выплате командировочных другим сотрудникам, и все деньги, которые поступали ему на карту являются его заработной платой, надуманными, поскольку они ни чем, кроме его слов не подтверждаются и полностью опровергаются доказательствами, изложенными в приговоре, а именно: показаниями представителя потерпевшего Курзакова Я.М., который пояснил, что Козлову Ю.А., исполняющему свои обязанности в должности прораба ООО «СпецАвтоСтрой» и являющимся материально ответственным лицом, по устной договоренности с руководителем организации перечислялись командировочные, которые он должен был отдавать работникам на объекте в размере 500 рублей за день, а также предоставлять ведомость бухгалтеру, чего он не делал; свидетелей Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №8 о том, что как только прорабом стал Козлов Ю.А. то им перестали выплачивать командировочные, а сам Козлов говорил что бы ему не задавали по этому поводу вопросов; свидетеля Свидетель №6 о том, что Козлов работал в должности прораба ООО «СпецАвтоСтрой» и являлся материально ответственным лицом за вверенное ему имущество, выплата командировочных Козловым была установлена по устной договорённости его и директора организации, Козлов Ю.А. говорил ей количество работников, количество дней, и она оформляла заявку для выплаты командировочных всем сотрудникам на объекте, после чего денежные средства перечисляла на его карту; свидетеля Свидетель №4, допрошенного по ходатайству стороны защиты о том, что он является директором ООО «СпецАвтоСтрой», прорабом в их организации работал Козлов и с ним заключался договор о полной материальной ответственности, на основании их общей устной договоренности Козлов должен был выдавать работникам на объекте командировочные, которые ему начислялись для передачи другим лицам, однако он этого не делал и авансовые отчеты о расходовании денежных средств не предоставлял; свидетеля Свидетель №3 о том, что командировочные ему на объекте должен был выдавать прораб, однако ему их не платили, получил он их только при увольнении; показаниями свидетелей Свидетель №9, Свидетель №7, Свидетель №1, Свидетель №11 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании о том, что на объекте, где они работали, прорабом был Козлов, он должен был им выплачивать командировочные в размере 500 рублей в день, но он этого не делал; протоколами очных ставок между подсудимым и свидетелем Свидетель №6 и представителем потерпевшего Курзакова Я.М., в ходе которой последние настаивали на своих показаниях о том, что Козлов Ю.А., будучи материально ответственным лицом, не исполнил возложенные на него обязательства по выдаче командировочных работникам на объекте; протоколами осмотра предметов, в ходе которых осмотрены платежные поручения о переводе Козлову Ю.А. денежных средств, а также документы в которых указаны основания перечисления денежных средств, документы, подтверждающие осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций Козловым в организации, договор о полной индивидуальной материальной ответственности; письменными материалами дела – протоколами осмотра места происшествия; протоколом обыска; протоколами осмотра предметов, протоколами выемки, протоколами осмотра предметов; и иными материалами дела.

Суд признает показания представителя потерпевшего и вышеназванных свидетелей данные на предварительном следствии и в судебном заседании допустимыми, так как получены они с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, относимыми, поскольку с точки зрения характера и объема, содержащихся в них сведений они сообщают фактические обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и в совокупности с другими исследованными в судебном заседании материалами дела, достаточными для его разрешения.

Судом установлено, что указанные лица не имели к подсудимому личных неприязненных отношений, в связи с чем, оснований для оговора подсудимого у них нет.

Протоколы следственных действий, исследованные в судебном заседании составлены с соблюдением норм УПК РФ, их правильность и достоверность сомнений у суда не вызывает.

Доказательства, представленные стороной защиты, в том числе и показания Свидетель №4, материалы гражданского дела, исследованные в судебном заседании, ни коим образов не опровергают виновность Козлова Ю.А. в совершении преступления, а наоборот только подтверждают факт не выплаты вверенных ему командировочных денежных средств, предназначенных для выплаты работникам объекта. Кроме того, решение по гражданскому делу не имеет для уголовного дела преюдициального значения.

Суд не принимает во внимание доводы стороны защиты о том, что Козлов Ю.А. не является должностным лицом, на которое была возложена обязанность по сбору и передаче денежных средств, и не существует подтверждающих это документов, он является материально ответственным лицом только за переданное ему имущество, а не за начисленные ему денежные средства, поскольку согласно п. 1.3. должностной инструкции прораба - Козлова Ю.А., он подчиняется непосредственно руководителю предприятия, и обязанность по выплате работникам командировочных была возложена на него устным распоряжением руководителя – Свидетель №4

Также суд не принимает довод стороны защиты об отсутствии в материалах уголовного дела ведомостей по которым начислялись командировочные для работников предприятия, поскольку как следует из показаний бухгалтера – Свидетель №6, данные ведомости составлялись ей на основании данных полученных от Козлова Ю.А. в телефонном режиме, кроме того, в материалах дела имеются финансовые документы, подтверждающие основания для перечисления командировочных и подотчетных денежных средств – том 3 л.д. 1-34, которые в соответствии с нормами УПК РФ осмотрены и приобщены к материалам дела в качествеи вещественных доказательств.

Исследовав и оценив в совокупности все доказательства, показания подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, письменные доказательства, содержащиеся в протоколах следственных действий и иных документах, суд считает, что эти доказательства собраны с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, а в своей совокупности достаточными и подтверждающими виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния.

Суд квалифицирует действия подсудимого Козлова Ю.А. по ч. 3 ст. 160 УК РФ как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Основанием для такой квалификации является то, что Козлов Ю.А. в период с дата по дата на основании трудового договора № от дата и приказа о приеме на работу № от дата работал в должности прораба в ООО «СпецАвтоСтрой» и обладал организационно – распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заключающимися в осуществлении руководства производственно-хозяйственной деятельности участка; обеспечении выполнения производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки и выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по всем количественным и качественным показателям с соблюдением проектов производства работ; ведения учета выполненных работ, оформления технической документации; установления мастерам производственного задания по объемам строительно-монтажных и пусконаладочных работ, контроля их выполнения; отдачи распоряжений, обязательных для исполнения подчиненным ему работникам; участия в подборе и расстановке кадров по своей деятельности; рациональному и эффективному использованию материальных, финансовых и кадровых ресурсов, и иных функциях, а так же являясь по специальному устному распоряжению руководителя ООО «СпецАвтоСтрой» Свидетель №4 лицом, фактически полномочным получать денежные средства от ООО «СпецАвтоСтрой», предназначенные для дальнейшего распределения между сотрудниками данной организации в качестве командировочных выплат, являясь на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от дата материально ответственным лицом за указанные денежные средства, в вышеуказанный период времени получил на свою банковскую карту денежные средства в размере 1 437 500 рублей, из которых 246 500 являлись командировочными выплатами самому Козлову Ю.А., а 139 500 рублей - подотчетными денежными средствами, на расходные материалы для производства работ, выплатил часть суммы, предназначенной для выплаты командировочных в размере 234 000 рублей работникам Серову К.Н., Пучкову Е.А., Неткачеву С.В.. Симоненко А.И., Фарятьеву Б.Ю., Сопронову А.Е., Трубицыну С.П., Микулину С., Воробьеву Ю.В., Задорожному А.Г., Боголюбову А.Н., а оставшуюся часть, предназначавшуюся для выплаты командировочных Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №2, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №9, Кузьменко В.Ф. в размере 817 500 рублей неправомерно обратил в свою пользу, против воли собственника – ООО «СпецАвтоСтрой», похитив их, распорядившись по своему усмотрению.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку Козлов Ю.А. причинил ООО «СпецАвтоСтрой» имущественный вред на общую сумму 817 500 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является крупным размером, так как крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей.

Квалифицирующие признаки нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

При определении вида и размера наказания подсудимому Козлову Ю.А. суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Козловым Ю.А. преступления, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких, обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Козлова Ю.А., суд учитывает, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие двоих малолетних детей у виновного, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ положительную характеристику по месту жительства, наличие на иждивении матери, являющейся инвалидом первой группы, совершение преступления впервые, его состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Козлова Ю.А. предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Также суд учитывает данные о личности подсудимого Козлова Ю.А. – что он по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

При назначении наказания подсудимому Козлову Ю.А. за совершенное преступление суд приходит к следующему.

Санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

При таких обстоятельствах для достижения установленных ст. 43 УК РФ целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого Козлова Ю.А. и предупреждения совершения им новых преступлений, с учетом установленных конкретных обстоятельств по делу, личности подсудимого Козлова Ю.А., соблюдая требование закона о строгом индивидуальном подходе к назначению наказания, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого не возможно без изоляции от общества и назначает ему наказание в виде лишения свободы, что по мнению суда, в максимальной степени будет соответствовать целям и задачам уголовного наказания. Однако, с учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимого, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным исправление Козлова Ю.А. без реального отбывания им наказания, применяет ст. 73 УК РФ и назначает наказание условно.

Суд также считает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, так как они являются альтернативными, что, по мнению суда, в максимальной степени будет соответствовать целям и задачам уголовного наказания.

Учитывая данные о личности подсудимого, суд полагает, что оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в случаях и порядке, установленных статьей 53.1 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение его от уголовной ответственности или наказания, оснований для изменения категории преступлений, совершенных подсудимым, на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, либо для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, применения ст. 64 УК РФ, так же не имеется.

В ходе судебного заседания представителем потерпевшего ООО «СпецАвтоСтрой» Курзаковым Я.М. заявлен гражданский иск о возмещении вреда, причиненного преступлением в размере 1 191 000 рублей

Решая вопрос о заявленном представителем потерпевшего ООО «СпецАвтоСтрой» Курзаковым Я.М. гражданском иске, суд приходит к следующему.

Согласно п. 38 Постановления Пленума Верховного суда РФ № от дата, «О судебном приговоре», при разрешении в приговоре вопросов, связанных с гражданским иском, суд обязан привести мотивы, обосновывающие полное или частичное удовлетворение иска либо отказ в нем, указать с приведением соответствующих расчетов размеры, в которых удовлетворены требования истца, и закон, на основании которого разрешен гражданский иск.

В силу ст. 44 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Согласно п.3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Как следует из обвинения и установлено в судебном заседании ООО «СпецАвтоСтрой» подсудимым Козловым Ю.А. был причинен ущерб в размере 817 500 рублей, в связи с чем суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в части, а именно в размере 817 500 рублей, в остальной части считает необходимым отказать.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст. 81,82 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309, УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 160 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 2 ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ 2 ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░. ░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░» ░░░ 2623023070 ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 817 500 ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░»: ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ № ░░ ░░░░ - ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░;

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░

Решение от 07.04.2023 по делу № 1-69/2023 (1-948/2022;) от 30.09.2022

1-69/2023 (1-948/2022;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица