Решение по делу № 1-12/2022 (1-177/2021;) от 25.11.2021

Дело № 1-12/2022

УИД № 25RS0031-01-2021-000971-42

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 мая 2022 года                                                             с. Камень-Рыболов

    Ханкайский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Щедривой И.Н.,

при секретаре судебного заседания Мазур Н.А.,

с участием государственных обвинителей: помощников прокурора Ханкайского района Карабековой А.М., Гусева Е.А.,

подсудимой Юрченко О.В.,

защитника – адвоката Колпакова В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Юрченко О.В. <иные данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У с т а н о в и л:

Юрченко О.В. совершила хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так она, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Государственным учреждением – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> в связи с рождением второго ребёнка – Ю. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и, достоверно зная, что согласно Федеральному закону №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон №256-ФЗ от 29.12.2006) и Постановлению Правительства РФ №862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (далее Постановление Правительства РФ № 862 от 12.12.2007), средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, узнала от лица №, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, для чего в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, посредством телефонной связи обратилась к ранее не знакомому ей С. по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у неё государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий.

С., согласно отведенной ему лицом №, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство роли в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала Юрченко О.В., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора осведомил последнюю о ранее разработанном плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно заключения: 1) договора займа с <иные данные изъяты> для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости и его подачи с приложением необходимых документов от имени Юрченко О.В. в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковский счет <иные данные изъяты> для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от <иные данные изъяты>» на банковский счет Юрченко О.В., между последней и участниками группы, за вычетом услуг С. в сумме <иные данные изъяты> рублей.

Юрченко О.В., движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила С. согласием, вступив тем самым с последним в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Далее С. в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством мобильной связи получил от Юрченко О.В. копии документов, необходимых для оформления гражданско-правовых сделок: государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта гражданина РФ на её имя, свидетельств о рождении её детей, после чего лицом №, лицом №, лицом №, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство и С. было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату Юрченко О.В. путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

После чего, лицо №, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, для совершения сделки купли-продажи Юрченко О.В. объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, заранее приискала заброшенный земельный участок (пустырь), расположенный по адресу: <адрес>, на котором фактически отсутствовал дом. После чего, в целях сокрытия следов преступления, дала указание лицу №, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, приискать лицо для оформления в его собственность вышеуказанных объектов недвижимости за денежное вознаграждение.

Лицо №, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь в <адрес>, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к ранее ей знакомому М., не осведомленному о преступном характере совершаемых действий, которого попросила за денежное вознаграждение в сумме <иные данные изъяты> рублей приискать лицо с целью оформления в его собственность указанного объекта недвижимости также за денежное вознаграждение в сумме <иные данные изъяты> рублей.

После чего М. без достижения предварительного сговора с участниками группы, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, по просьбе лица №, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, обратился к своему знакомому Д., не осведомленному о совершаемом преступлении, с предложением оформить в его собственность вышеуказанные объекты недвижимости за денежное вознаграждение в сумме <иные данные изъяты> рублей, на что Д., согласился.

Далее, лицо №, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискала подложную выписку из похозяйственной книги администрации <адрес> сельского поселения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, наделяющую Д. с ДД.ММ.ГГГГ правом пользования земельным участком, расположенным по адресу: <адрес> предоставленным ему для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью <иные данные изъяты> кв.м., кадастровый номер №, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации <адрес> сельского поселения <адрес> и выполнена подпись от имени ее главы. Затем Д. по указанию М. ДД.ММ.ГГГГ обратился в подразделение № <адрес> межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> через <адрес> отделение <адрес> краевого ГАУ <адрес> «МФЦ», расположенное по адресу: <адрес>, где подал для государственной регистрации вышеуказанную подложную выписку из похозяйственной книги администрации <адрес> сельского поселения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой в подразделении № <адрес> межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ произведена регистрация права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на имя Д.

В продолжение реализации преступного плана, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: <адрес>, являясь представителем <иные данные изъяты> подготовила: договор от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка и жилого дома, общей стоимостью <иные данные изъяты> рублей, расположенных по адресу: <адрес>, между продавцом Д. и покупателем Юрченко О.В.; договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи <иные данные изъяты>) от ДД.ММ.ГГГГ между <иные данные изъяты> в лице его представителя лица №, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство и членом Кооператива Юрченко О.В. на сумму <иные данные изъяты> рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью <иные данные изъяты> кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; график погашения займа к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом и подписала в качестве представителя <иные данные изъяты> данные документы, за исключением договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ С., действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, сопроводил Юрченко О.В. в <адрес> к лицу №, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, которая представила Юрченко О.В. на подписание: договор от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка и жилого дома, общей стоимостью <иные данные изъяты> рублей, расположенных по адресу: <адрес>, между продавцом Д. и покупателем Юрченко О.В.; договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи <иные данные изъяты>») от ДД.ММ.ГГГГ между <иные данные изъяты>» в лице его представителя лица №, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство и членом Кооператива Юрченко О.В., и иные сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в <иные данные изъяты>».

При этом, лицо №, лицо №, лицо №, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, С. и Юрченко О.В. осознавали, что по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме Юрченко О.В. со своими детьми не намерена, ввиду его отсутствия, и данные документы необходимы лишь для представления: в <иные данные изъяты>» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет Юрченко О.В., открытый в <иные данные изъяты>, для дальнейшего их распределения между последней и участниками группы; в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> с целью создания видимости возникновения у Юрченко О.В. условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива для погашения займа Юрченко О.В. во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

ДД.ММ.ГГГГ Юрченко О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору со С. и в сопровождении последнего, обратилась в подразделение № <адрес> межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> через <адрес> отделение <адрес> краевого ГАУ <адрес> «МФЦ», расположенное по адресу: <адрес>, где, согласно отведенной ей С. роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не осведомленная о месте нахождения приобретаемых ею объектов недвижимости, вместе с Д., не осведомленном о преступном характере совершаемых действий, который по указанию М., действиями которого руководило лицо №, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, подали на государственную регистрацию изготовленный лицом №, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Д. продал Юрченко О.В. земельный участок, кадастровый номер №, общей площадью <иные данные изъяты> кв.м., и жилой дом, кадастровый №, общей площадью <иные данные изъяты> кв.м., общей стоимостью <иные данные изъяты> рублей, расположенные по адресу: <адрес>, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГГГ <адрес> межмуниципальным отделом Управления Росреестра по <адрес> в подразделении № <адрес> межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <иные данные изъяты>, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – лицом №, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении Юрченко О.В. средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили два перевода электронных денежных средств в общей сумме <иные данные изъяты> рублей с банковского счета №, открытого в банке <адрес> отделения № в <иные данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, на банковский счет №, открытый в <адрес> отделении № <иные данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, на имя Юрченко О.В., которыми последняя и лицо №, лицо №, лицо №, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство и С., распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, Юрченко О.В. средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, в виде улучшения жилищных условий семьи Юрченко О.В., имеющей детей, достигнута не была.

ДД.ММ.ГГГГ С. сопроводил Юрченко О.В. в офис нотариуса <адрес> нотариального округа <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где Юрченко О.В. оформила обязательство №, согласно которому обязалась, в соответствии со ст.10 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ, а также отдельных пунктов Постановления правительства РФ от 12.12.2007 №862, оформить жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность её и детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

При этом, лицо №, лицо №, лицо №, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, С. и Юрченко О.В. были достоверно осведомлены о том, что последняя оформлять вышеуказанный жилой дом в общую долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено лишь для создания видимости улучшения жилищных условий Юрченко О.В., с целью получения, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006, права на распоряжение последней средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> на банковский счет <иные данные изъяты>», для погашения займа Юрченко О.В. во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

Затем С. ДД.ММ.ГГГГ сопроводил Юрченко О.В. в <адрес> отделение на <адрес> краевого ГАУ <адрес> «МФЦ», расположенное по адресу: <адрес>, где передал ей документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий, необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, после чего Юрченко О.В. в этот же день, находясь в <адрес> отделении краевого ГАУ <адрес> «МФЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору со С., согласно отведенной ей последним роли в совершении преступления, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере <иные данные изъяты> рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, представив документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме <иные данные изъяты> рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>; копию договора займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи <иные данные изъяты>») от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между представителем <иные данные изъяты>» - лицом №, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство и Юрченко О.В.; копию графика погашения займа к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; обязательство от ДД.ММ.ГГГГ №, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса, а также иные необходимые документы.

Кроме того, Юрченко О.В. в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере <иные данные изъяты> рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на банковский счет получателя <иные данные изъяты>» №, открытый в <адрес> отделении № <иные данные изъяты> в счет погашения основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными Юрченко О.В. вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении Юрченко О.В. средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение № об удовлетворении заявления Юрченко О.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета <иные данные изъяты>, на банковский счет получателя <иные данные изъяты>, денежные средства в сумме <иные данные изъяты> рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с точно неустановленного дня, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Юрченко О.В., С., а также лицо №, лицо №, лицо №, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме <иные данные изъяты> рублей при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, чем причинили ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

В судебном заседании подсудимая Юрченко О.В. вину по предъявленному обвинению признала в полном объёме, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась. В соответствии со ст.276 УПК РФ были оглашены показания Юрченко О.В., данные ею в ходе предварительного следствия в присутствии адвоката, при допросе её в качестве обвиняемой, из которых следует, что в связи с рождением второго ребенка у нее возникло право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, в связи с чем, в ДД.ММ.ГГГГ она обратилась с соответствующим заявлением в отделение пенсионного фонда, расположенное в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ей был выдан государственный сертификат № на материнский (семейный) капитал в размере <иные данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ З. рассказала ей, что познакомилась с парнем, который оказывает услуги в обналичивании сертификатов на материнский капитал. На следующий день в дневное время ей позвонил парень, представился А., сказал, что может помочь ей обналичить сертификат, что работает по схеме: оформление договора купли-продажи дома, который он сам ей подберет, оформление договора займа путем подачи заявки о выдаче заемных денежных средств в кооператив, затем на ее банковский счет в два этапа поступают денежные средства на всю сумму, положенную по сертификату, сначала <иные данные изъяты> рублей, а затем оставшаяся сумма, которые ей необходимо будет на время отдать ему, чтобы он зачислил эти деньги на счет продавца дома, эти деньги ей вернутся обратно только после того, как она подаст документы в Пенсионный фонд для рассмотрения ее заявления о распоряжении средствами по ее материнскому сертификату, озвучив стоимость его услуг в сумме <иные данные изъяты> рублей. Она согласилась на его условия, поскольку у нее было тяжелое материальное положение, являлась матерью одиночкой, обналиченные денежные средства она хотела потратить на личные нужды и отремонтировать дом, в котором она проживает с детьми. Как позже ей стало известно А. это С. Затем дома у З. с её телефона они отправили копии паспорта, СНИЛС, свидетельств о рождении детей, сертификата, справки из пенсионного фонда о состоянии финансовой части по ее сертификату на мобильный телефон С. Через некоторое время приехал С. и она и З. поехали в <адрес>, где подъехали к жилому двухэтажному дому, где со слов С. располагалась юридическая контора. Он завел ее в офис с названием «<иные данные изъяты>», расположенный на первом этаже этого дома. В офисе находилась молодая девушка, которая представилась А. – представителем кооператива «<иные данные изъяты>», также в кабинете находилась еще одна женщина. Последняя попросила дать ее паспорт и документы на детей, которые она на месте отксерокопировала, затем она дала ей на подпись пакет документов, с ее слов это были договор купли-продажи дома и договор займа. Она их не читала. А. сняла ее на видео, при этом, по просьбе А. она сказала на камеру, что она действительно покупает дом, а не обналичивает свой сертификат. А. ее предупредила, что со счета кооператива на счет ее банковской карты в два этапа поступят денежные средства, сначала <иные данные изъяты> рублей, потом <иные данные изъяты> рублей, которые ей необходимо будет перечислить на счет продавца дома. После этого она вместе со С. поехали в МАУ МФЦ <адрес>, где их ждал мужчина по фамилии Д., который был продавцом дома. Госпошлину по оформлению сделки оплачивал С. Со слов С. дом, который оформлялся в ее собственность, находился в <адрес>. Где находится это село, она не знает, дом по данному адресу она не видела. Затем С. сфотографировал её на фоне незнакомого дома в <адрес>, пояснив, что эти фотографии нужны для отправки в кооператив. По просьбе С. она передала ему свою банковскую карту, чтобы он смог зарегистрировать от ее имени приложение «<иные данные изъяты>» в банковской системе. Когда они приехали в <адрес>, ей на мобильный телефон пришло смс-сообщение от Банка, что на ее банковскую карту зачислены денежные средства в сумме <иные данные изъяты> рублей. Она сообщила об этом С., после чего он со своего мобильного телефона зашел в ее «<иные данные изъяты>» и попытался осуществить перевод <иные данные изъяты> рублей на свою карту, но не смог, после чего она и С. поехали в <адрес>, где банкомате С. снял <иные данные изъяты> рублей, из которых дал ей <иные данные изъяты> рублей на такси и мелкие расходы. На следующий день ей позвонила З. и сказала прийти к ней домой, так как на счет ее банковской карты должна поступить вторая сумма денежных средств. Вечером она пришла к З. домой, однако деньги так и не поступили и она пошла к себе домой, оставив З. мобильный телефон. На следующий день она пришла к З. за телефоном, которая сообщила ей, что смс-сообщение приходило, и она сама отправила деньги на счет С. Через некоторое время ей позвонил С. и сказал, что ему необходимо отвезти ее к нотариусу для оформления обязательства и в МАУ МФЦ в <адрес>, подать пакет документов в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами по ее сертификату. В МАУ МФЦ в <адрес> она по указанию С. подала в пенсионный фонд заявление о распоряжении средствами по ее сертификату на погашение займа и приложила к нему пакет документов, переданный ей им. После того, как документы были ею поданы, она спросила у С., когда он отдаст обналиченные денежные средства, он ответил, что после того, как из пенсионного фонда в ее адрес придет уведомление о разрешении использования средств по ее материнскому сертификату на погашение займа. После этого разговора, она С. не видела. Когда ей пришло письмо из пенсионного фонда о разрешении распорядиться средствами по сертификату на погашение займа в кооперативе, она стала звонить С. и А., однако телефон С. был недоступен, а А. ей ответила, что она не первая женщина, которая ей звонит и жалуется, что пропали деньги. Она спрашивала у З.. где ее деньги, на что та ответила, что их всех обманули (т.11 л.д.149-156).

Оглашенные показания подсудимая Юрченко О.В. подтвердила в полном объеме, дополнив, что согласилась обналичить сертификат из-за тяжелого материального положения, хотела отремонтировать дом. Гражданский иск она не признает, так как денежными средствами она не воспользовалась.

Вина подсудимой Юрченко О.В. в совершении инкриминируемого преступления, кроме полного признания ею своей вины, доказывается показаниями представителя потерпевшего - ГУ – ОПФ РФ по <адрес>, свидетелей, а также материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Так, из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний представителя потерпевшего Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> К. следует, что территориальные органы пенсионного фонда РФ по <адрес> осуществляют пенсионное обеспечение граждан, обязательное пенсионное страхование и выдачу государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Выдача сертификатов на материнский (семейный) капитал производится на основании Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-УПФР по <адрес> обратилась Юрченко О.В. с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, в ходе рассмотрения которого ДД.ММ.ГГГГ руководителем территориального отдела ПФР было принято решение № о выдаче Юрченко О.В. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в ГУ- УПФР по <адрес>, через МАУ МФЦ <адрес> ГО обратилась Юрченко О.В. с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на улучшение жилищных условий (на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом) в размере <иные данные изъяты> рублей, приложив к указанному заявлению: копию паспорта гражданина РФ; копию СНИЛС; копии свидетельств о рождении детей; копию свидетельства о заключении брака; копию сертификата на материнский (семейный) капитал; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи <иные данные изъяты>»), согласно которому Займодавец передал Заёмщику – Юрченко О.В. денежные средства в размере <иные данные изъяты> рублей для целевого использования – приобретения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>; график погашения займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; документ подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления; выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; нотариальное обязательство лица, в чью собственность оформлено жилое помещение. В приложении № к форме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Юрченко О.В. указала сведения о необходимости перечисления средств на р/с № <иные данные изъяты>». На основании предоставленных документов ГУ- УПФР по <адрес> было принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <иные данные изъяты> рублей, которые были перечислены ГУ-ОПФР по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <иные данные изъяты>» №, открытый в <адрес> отделении № <иные данные изъяты> <адрес>. О данной государственной выплате в Управлении Пенсионного фонда имеется дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №. В результате преступных действий Юрченко О.В., федеральному бюджету в лице отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> причинен материальный ущерб на сумму <иные данные изъяты> рублей, так как в ГУ-УПФР по <адрес> были поданы документы на получение разрешения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья Юрченко О.В. на сумму <иные данные изъяты> рублей (т.10 л.д.172-184, т.11 л.д.80-81).

      Свидетель К. суду показала, что подсудимую знает, проживают на одной улице, соседи. Подсудимая куда-либо переезжать не собиралась из <адрес>, но говорила, что хотела купить дом, который по документам есть, а на самом деле, дома нет.

    Допрошенный в судебном заседании С. суду показал, что в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. В начале ДД.ММ.ГГГГ, когда он освободился из мест лишения свободы, его знакомый Б. предложил заняться обналичиванием сертификатов и познакомил его с М.. Юрченко нашла З.. Юрченко хотела обналичить сертификат. Он созванивался с З., которая отправила ему документы на Юрченко, а он перекидывал А.. Через несколько дней А. сказала, что заявку одобрил кооператив и они могут вести Юрченко на сделку. На следующий день он привез Юрченко в <адрес> к А., в кабинете которой они всё решали, затем поехали в МФЦ. На следующий день оформили сделку. Через несколько дней пришел первый транш <иные данные изъяты> или <иные данные изъяты> рублей. Через несколько дней пришли оставшиеся <иные данные изъяты> руб. З. перевела деньги ему. Первый транш он снимал деньги вместе с Юрченко, дал ей <иные данные изъяты> руб на дорогу домой, а второй транш З. переводила со счета Юрченко ему на карту. Обналичивание сертификата происходило следующим образом: А. искала недвижимость и оформляла документы, после чего ехали в МФЦ, из МФЦ в Росреестр, а потом они должны были идти в Пенсионный, чтобы сдать документы. М. главный был, он раздавал указания, что и кому делать, какие документы собирать по всем домам, давал деньги на покупку домов, такси оплачивал, А. был водителем, Д. продавцом был, Л. и он тоже выступали в роли продавцов. Кто выступал продавцом по сделке с Юрченко, он уже не помнит. Юрченко он говорил, что они за свои услуги забирают комиссию <иные данные изъяты> руб, а остальные деньги отдают ей, Юрченко согласилась, она не знала, что по окончании сделки, остальные деньги она не получит. Когда Юрченко согласилась на их условия, она понимала, что жильё она не получит, а получит денежные средства за обналиченный материнский капитал.

    Допрошенная в судебном заседании А. суду показала, что в отношении неё выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, которое еще не рассмотрено. У неё была своя юридическая контора, располагалась в <адрес>. До ДД.ММ.ГГГГ она занималась оказанием юридических услуг населению. С ДД.ММ.ГГГГ она представляла интересы <иные данные изъяты>», который был расположен в <адрес>. Она консультировала граждан в сфере кредитования и покупки жилья под материнский капитал заемщиц, дети которых не достигли 3-летнего возраста. Она принимала документы от граждан и направляла посредством электронной почты в <адрес> менеджеру кооператива «<иные данные изъяты>». Также клиенты приносили ей фотографии недвижимого имущества. В её офисе клиент подписывал договор займа, и шел с основным пакетом документов на регистрацию в МФЦ. Когда заемщик приносил расписку о сдаче документов в МФЦ, она отправляла её в <адрес>, и заемщику-клиенту приходил первый транш <иные данные изъяты> рублей, после того, как право собственности было зарегистрировано, человеку приходил остаток суммы, в случае с Юрченко, остаток суммы составлял <иные данные изъяты> рублей. После чего, Юрченко должна была рассчитаться с продавцом этими деньгами, и после того, как расчеты произошли, в течение месяца подать документы в Пенсионный фонд и распорядиться своими средствами материнского капитала. По сделке с Юрченко продавцом выступал Д.. Юрченко также к ней обращалась, но не говорила, что собирается обналичить материнский капитал. О том, что дома, который приобрела Юрченко фактически не существует, Юрченко ей не говорила, напротив, либо она, либо риэлтор А., который с ней приезжал, привозили фотографии дома, которые она направляла в <иные данные изъяты>».

Допрошенный в судебном заседании М. суду показала, что в отношении него выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, которое еще не рассмотрено. Юрченко ему не знакома, видит в первый раз. Ему знакома А. она занимается недвижимостью. Также ему знаком А., которому он занимал денежные средства, с А. работал С..

Допрошенная в судебном заседании З. суду показала, что в отношении неё выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, которое еще не рассмотрено. Её родственница дала ей номер телефона С., который обналичивал материнские капиталы, за что забирал <иные данные изъяты> рублей. Она воспользовалась услугами С.. О С. она рассказала Юрченко О.В., и ей известно, что Юрченко тоже воспользовалась его услугами. С. ей говорил, что необходимо сделать фотографии дома. С. привозил её и Юрченко в <адрес>, где оформляли документы. Там же, в <адрес> С. фотографировал какой-то дом, говорил, что это будет её дом. Когда в следующий раз они ездили с Юрченко, С. тоже привозил их к какому то дому, чтобы сфотографировать дом. В <адрес> они приезжали в кооператив «<иные данные изъяты>», где А. готовила все документы, затем С. возил их в МФЦ. Когда они возвращались обратно домой с Юрченко и С., С. попросил у Юрченко её банковскую карту. Позже от Юрченко она узнала, что ей приходили <иные данные изъяты> рублей и она со С. ездила в <адрес> их снимать. Затем Юрченко пришла к ней домой, так как ей С. или З. Катя сказали, что придут оставшиеся деньги и их необходимо перевести С.. Не дожидаясь поступления денег, Юрченко ушла домой, оставив свой телефон ей. Когда деньги поступили, С. позвонил и попросил назвать пин-код, после чего пришла смс, что с банковской карты Юрченко были сняты все деньги.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля С. следует, что её знакомая Х. рассказала, что знает быстрый способ обналичить денежные средства по государственному сертификату через знакомого С., к услугам которого она прибегла сама. Способ обналичивания заключался в совершении сделки по приобретению в ее собственность недвижимости с целью придания видимости улучшения жилищных условий, заключения договора займа с кооперативом на приобретение объекта недвижимости, подачи документов в пенсионный фонд, получение части обналиченных денежных средств по сертификату за минусом услуг С. в размере <иные данные изъяты> рублей. По её просьбе Х. сообщила ей номер телефона С., который ей позвонил через несколько дней и сообщил, что он работает с кооперативом, который выдает займ на покупку недвижимости, которую в последующем можно продать и получить деньги за ее покупку обратно, таким образом вернув деньги за его услуги. Она согласилась на его условия и по его просьбе посредством мобильного телефона сфотографировала необходимые ему документы, переслала на его мобильный телефон для дальнейшей их передачи А. для подготовки документов, необходимых для получения займа. С. попросил ее порекомендовать его услуги знакомым женщинам, у которых имеются сертификаты на материнский (семейный) капитал, за денежное вознаграждение. Она познакомила С. с З. и Ш. дальнейшем от З. ей стало известно, что она также обналичивала свой сертификат через схему С.. Со слов З. ей также известно, что всю сумму заемных денежных средств, поступивших на счет ее банковской карты, она перевела на карту С., и ожидала перевода обратно обналиченных денежных средств. З. рассказала об услугах, оказываемых С., Юрченко О.В. дальнейшем от З. ей стало известно, что Юрченко О.В. ездила со С. и оформляла все документы по его схеме. Ей известно, что она, Х., З., Юрченко О.В. не получили денежные средства (т.11 л.д.45-59).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Х. следует, что в связи с рождением второго ребенка у нее появилось право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал. Кто-то из ее знакомых местных жительниц <адрес> дал ей номер телефона людей, которые помогают владелицам сертификатов их обналичить, то есть получить денежные средства на руки. Через парня по имени А. и девушку, которая представилась представителем кооператива «<иные данные изъяты>» А. они заключили договор купли-продажи квартиры, расположенной в <адрес>. Денежные средства в счет приобретения квартиры она не передавала, сделка была безденежной. Ей на ее мобильный телефон приходили смс-сообщения из банка о списании с ее карты денежных средств. Потом ей передали пакет документов, с нотариальным обязательством и сказали ждать уведомление о разрешении распорядиться средствами по сертификату. К ней обращалась ее знакомая З., спрашивала каким образом выйти на людей, которые помогают обналичить сертификаты на материнский капитал. Позже ей стало известно, что З. свела с этими мужчинами Ш. и еще какую-то женщину (т.10 л.д.105-107).

    Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля М. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Ч. предложил ему заработать денег, для этого на него оформят дом с целью дальнейшей перепродажи, за что он получит <иные данные изъяты> рублей, он согласился. Через несколько дней он вместе с Ч. ездили в МАУ МФЦ в <адрес> для подачи документов для регистрации сделки. При подписании документов он обратил внимание, что он выступает в качестве продавца объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, денежных средств от покупателя он не получал. Поле сделки Ч. вечером привез ему <иные данные изъяты> рублей. Спустя какое-то время, по просьбе его знакомой Л. на него был оформлен земельный участок за вознаграждение в сумме <иные данные изъяты> рублей, который располагался по адресу: <адрес>. Денег за земельный участок ему никто не передавал, Л. передала ему <иные данные изъяты> рублей. Через некоторое время по просьбе Л. он выступал в роли продавца квартиры по адресу: <адрес>, либо <адрес>, покупатель какие-либо денежные средства ему не передавала, поскольку все сделки были «фиктивные», а Л. передала ему денежные средства в сумме <иные данные изъяты> рублей. В дальнейшем он предоставил Л. данные людей, на которых в последующем фиктивно оформлялись земельные участки, в том числе, Д. (т.9 л.д.190-192).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Д. следует, что он проживает в <адрес>, не работает. М. является его знакомым. Зимой ДД.ММ.ГГГГ к нему приехал М. и предложил заработать денег, сказав, что на него фиктивно оформят в собственность земельный участок для дальнейшей его перепродажи, за денежное вознаграждение в <иные данные изъяты> рублей. Он согласился и передал М. свой паспорт, после чего они поехали в <адрес> в юридическую контору, где находилась женщина, которая представилась Л.. По её просьбе он подписал какие-то документы, в которых он увидел адрес земельного участка: <адрес>. Затем М. с этими документами отвез его в МАУ МФЦ <адрес>, где сдали их на регистрацию. Примерно через месяц он с М. ездили в МАУ МФЦ в <адрес>, там же он видел женщину - покупателя земельного участка, который она приобретала под материнский капитал. После подачи документов на регистрацию, М. отдал ему <иные данные изъяты> рублей, более с женщиной по имени Л. и М. он не встречался. За выписками из похозяйственных книг в администрации сельских поселений он никогда не обращался (т.9 л.д.200-203).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля К. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности старшего специалиста администрации <адрес> сельского поселения. Дом, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежал Т., который умер и в ДД.ММ.ГГГГ дом по данному адресу был разобран, а земельный участок находится в муниципальной собственности. Д. выписка из похозяйственной книги о наличии у него права на земельный участок по вышеуказанному адресу администрацией <адрес> сельского поселения не выдавалась (т.9. л.д.178-179, т.10 л.д.30-31, 110-113).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля М. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он занимает должность главы Администрации <адрес> сельского поселения <адрес>. Специалистами Администраций сельских поселений ведутся похозяйственные книги на жилые дома и земельные участки, в которых отражаются сведения о собственнике, проживающих лицах, характеристики жилого дома и участка. Указанные книги хранятся в Администрации сельского поселения и содержат достоверные сведения о принадлежности домов и жилых участков, а также о зарегистрированных лицах. Он, по роду выполнения своих должностных обязанностей вправе подписывать выписки из похозяйственных книг о наличии у гражданина права на земельный участок, которые подготавливаются специалистами Администрации сельского поселения. На выписку из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок в обязательном порядке ставится печать Администрации <адрес> сельского поселения <адрес> и подписывается им. А. ему знакома. В ДД.ММ.ГГГГ А. обращалась к нему два раза с вопросом о наличии в <адрес> сельском поселении заброшенных домов, он ответил, что заброшенных домов нет. Никаких выписок и справок А. он не предоставлял. Ему было известно о том, что она осуществляла юридические услуги от имени организации под названием «<иные данные изъяты>». Выписку из похозяйственной книги о наличии у Д. права пользования с ДД.ММ.ГГГГ земельным участком по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, он не выдавал и подпись в ней ему не принадлежит. А. за выдачей ей выписок из похозяйственных книг, выдачей доверенностей, связанных с оформлением домов и земельных участков в собственность доверителей, обращалась первый раз в ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д.180-181, 230-232).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля П. следует, что по адресу <адрес> стоял дом одноэтажный, построен примерно в ДД.ММ.ГГГГ годах. Проживал в нем О., умер в ДД.ММ.ГГГГ годах, после его смерти дом разобран полностью. В течение последних 20-25 лет там находится пустырь. С ДД.ММ.ГГГГ на данном пустыре он никого не видел, в том числе женщину с малолетними детьми (т.10 л.д.8-12).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Е. следует, что по адресу <адрес> находился дом из бруса, одноквартирный, одноэтажный, построен примерно в ДД.ММ.ГГГГ годах. В нем проживал О., который умер в ДД.ММ.ГГГГ годах. После его смерти дом был разобран и на протяжении 20-25 лет там находится пустырь, заросший кустарником и травой. С ДД.ММ.ГГГГ на данном пустыре он женщин с детьми не видел (т.10 л.д.13-17).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Ж. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она занимает должность начальника <адрес> межмуниципального отдела Управления Росреестра по <адрес>. В ее должностные обязанности входит координирование работы подразделения, направленной на осуществление государственной регистрации, кадастровый учет объектов недвижимости и земельный надзор по <адрес>. Прием и выдачу документов осуществляет МФЦ после чего они поступают в Росреестр для осуществления государственной регистрации. Прием и выдача документов для оформления сделок с недвижимостью происходит следующим образом: граждане лично или через лицо по нотариально удостоверенной доверенности обращаются в МФЦ по вопросу подачи документов, предъявляют личный паспорт и пакет необходимых документов. Гражданин подписывает заявление, получает расписку в приеме документов. Все документы сканируются специалистами МФЦ и в электронном и бумажном виде доставляются в ближайшие отделы Росреестра. Первичную правовую экспертизу проводят сотрудники МФЦ, принимающие документы. Вторичную правовую экспертизу проводит государственный регистратор, проверяет соответствие документов действующему законодательству. Регистраторами в <адрес> являются К. и Х. Каких либо образцов подписи и оттисков печати поселений у них нет. В электронную базу заносятся сведения об объекте, сведения о субъекте, сведения о правах, документы для осуществления регистрации, условия сделки, цена сделки, наличие ограничений (если имеются). У регистраторов Росреестра имеются полномочия на внесение изменений в базу ЕГРН. Существуют общие сроки регистрации сделок с недвижимостью 7 дней, при приеме документов через МФЦ ко всем срокам добавляется еще 2 рабочих дня. Согласно внутреннему приказу по Управлению Росреестра по <адрес> существует сокращенный срок регистрации до 5 дней для отдельных категорий граждан и оснований для регистрации, в перечень которого, в том числе, входят сделки с материнским капиталом (т.9 л.д.153-155).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Х. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности ведущего регистратора <адрес> отделения <адрес> отдела Управления Росреестра по <адрес>. В ее основные обязанности входит регистрация прав и сделок на недвижимое имущество. Порядок подачи документов на регистрацию прав и сделок с недвижимостью на территории <адрес> осуществляется органами МФЦ и сотрудниками ФГБУ ФКП «Кадастровая палата по <адрес>». Документы на регистрацию прав предоставляют собственники и лица, представляющие их интересы по доверенности. При подаче документов сотрудники МФЦ проверяют личность заявителей, а также необходимый перечень документов. В последующем документы на регистрацию сделок с объектами недвижимости передаются сотрудникам Росреестра, которыми осуществляется проверка документов. По окончании проверки специалистом принимается решение о проведении регистрации сделки с имуществом. Она занималась оформлением сделок с коротким сроком регистрации, а также оформлением сделок по дачной амнистии. А. знает с ДД.ММ.ГГГГ. А. часто приходила, как представитель по доверенности. Л. и А. иногда ей звонили, спрашивали зарегистрировано ли право собственности на тот или иной объект. Исходя из поступающих ей документов, она знала, что А. оформляет договоры займа. На регистрацию договоров купли-продажи поступали документы - договоры займов, подписанные А., как представителем кооперативов «<иные данные изъяты>». А. и Л. спрашивали про объекты, расположенные в селах <адрес>. Через некоторое время, на те адреса, которые спрашивали А. и Л., поступали документы на регистрацию права собственности на основании выписок из похозяйственных книг. А. звонила и сообщала ей, что оформление необходимо сделать быстрее, так как в дальнейшем это жилье будет оформлено с использованием средств материнского капитала. Выписки о праве получали или заявитель или А. вместе с заявителем, через некоторое время поступал пакет документов, в котором были договор купли-продажи, договор займа, подписанный А., как представителем кооператива. Сделку она по просьбе А. регистрировала в течение 2 дней. В начале ДД.ММ.ГГГГ А. предложила ей оплачивать за ускорение регистрации сделок денежные средства в суммах <иные данные изъяты> рублей, она согласилась. О том, что от А. на регистрацию ей поступали поддельные выписки из похозяйственных книг, она не знала. Она получила от А. денежные средства за ускоренное оформление по сделкам купли-продажи домов, в том числе, расположенного по адресу: <адрес> (т.9 л.д.147-150, 151-152).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля С. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности заместителя начальника <адрес> межмуниципального Отдела Управления Росреестра по <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ он работал в «Роснедвижимости», которое было реорганизовано в отделение Росреестра. Л. устроилась в «Роснедвижимость» в ДД.ММ.ГГГГ годах. В отделе Росреестра <адрес> работали: Л., в должности регистраторов: Х. и К. Л. выполняла функции специалиста, у неё был доступ к программе «ЕГРП», где содержатся сведения о едином государственном реестре правообладателей недвижимости. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ годах А. была неофициально трудоустроена в «Роснедвижимость», где она занималась мелкой технической работой. В ДД.ММ.ГГГГ А. организовала свою контору «<иные данные изъяты>». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Л. уволилась из Росреестра, а с ДД.ММ.ГГГГ стала помогать своей дочери А. в ее конторе «<иные данные изъяты>» (т.9 л.д.156-158).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля К. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в Управлении Росреестра по <адрес> <адрес> Межмуниципальный отдел, в должности регистратора. В должности специалиста работала Х., с ДД.ММ.ГГГГ в должности специалиста работала Л. А. практически каждый день приходила к своей матери Л., и ее визиты были связаны с какими-то коммерческими интересами, Л. рекламировала услуги А.. Х. забирала себе все документы для регистрации сделок, которые поступали от клиентов А. В последующем ей стало известно, что Х. за денежное вознаграждение проводила ускоренную регистрацию документов, поступающих от клиентов А. (т.9 л.д.159-161).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля В. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в МАУ МФЦ в <адрес>. В его должностные обязанности входит: удостоверять личность заявителя перед приемом документов и удостоверять перечень документов необходимых для приема заявки, общение с клиентами, все документы поданные заявителем в дальнейшем сканируются и вносятся в программу, где документоведы ведут заявки. А. он знает, как местную жительницу <адрес>, слышал, что у А. имелась юридическая контора. Он видел А. в КГАУ МФЦ <адрес>, где она, как третье лицо сопровождала сделки по регистрации права или по купле-продаже земельных участков, квартир и домов. Л. также сопровождала сделки по регистрации права. Д. и С. часто обращались в КГАУ МФЦ для подачи документов на регистрацию, иногда с ними была А. В сопровождении А. приходили люди неопрятного вида, злоупотребляющие алкоголем. При приеме документов для регистрации перехода права собственности он видел договоры займа с <иные данные изъяты>, представителем которых была А., она сопровождала эти сделки (т.9 л.д.197-199).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля К. следует, что он знаком с А., она неоднократно обращалась к нему за помощью в ремонте ее ноутбуков. Ему известно, что А. занимается оказанием юридических услуг. ДД.ММ.ГГГГ А. ему звонила и рассказала, что в отношении неё идет доследственная проверка по факту того, что она оказывала услуги по обналичиванию сертификатов на материнский капитал. Он ей пояснял, что у нее могут изъять все документы и компьютерную технику. Она его спрашивала, как можно очистить ее два ноутбука, на которых она работала, чтобы сотрудники полиции не нашли в них никакой информации. Он посоветовал ей поменять жесткие диски на ноутбуках. А. интересовалась может ли она поместить документацию, компрометирующую ее, в ячейку в банке. Также А. спрашивала, как почистить всю информацию в ее мобильном телефоне и в облачных хранилищах (т.9 л.д.241-244).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля А. следует, что он работает в должности председателя правления <иные данные изъяты>». Центральный офис <иные данные изъяты>» расположен по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности Кооператива является предоставление займов и прочих видов кредитов. До ДД.ММ.ГГГГ в Кооперативе действовал Комитет по займам, который одобрял предоставление займов пайщикам. С ДД.ММ.ГГГГ функции по предоставлению займов пайщикам осуществляет Правление Кооператива. В Кооперативе действует Положение о порядке предоставления займов <иные данные изъяты>». В указанном Положении Кооператив определил порядок работы с пайщиками, желающими погасить займ денежными средствами, находящимися на материнском сертификате. Комитет по займам всегда проверял сделки, включая сделки с материнским капиталом. Заемщик уплачивает проценты за пользование займом Заимодавцу за первые два месяца единовременным платежом в день получения займа в сумме <иные данные изъяты> рублей. По истечении двух месяцев Заемщик уплачивает проценты на сумму займа ежемесячно. Заёмщик с момента получения займа не выплачивает Займодавцу сумму основного долга. Последний платеж процентов осуществляется одновременно с возвратом суммы основного долга. При этом заемщик может погашать займ, как из личных средств, так и средствами материнского (семейного) капитала. Займы выдавались только пайщикам Кооператива. Представительства <иные данные изъяты>» в <адрес> не было. С А. ДД.ММ.ГГГГ был удаленно подписан договор о сотрудничестве, подписана инструкция по оформлению и сопровождению сделки, ей была выдана доверенность. Посредством эл/почты А. направляла скан-копии необходимых документов (заявление о вступлении в КПК, договоры займа, ДКП, правоустанавливающие документы и прочее). Проверка заемщиков, приобретаемой недвижимости производилась Комитетом по займам, а с ДД.ММ.ГГГГ данная проверка осуществляется Правлением Комитета. Решение о выдаче займа принималось Комитетом по займам, подписание договора с заемщиком осуществлялось А. на основании доверенности. С Юрченко О.В. был заключен договор займа № ДД.ММ.ГГГГ. По договору займа с Юрченко уплачены проценты в размере <иные данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ. А. оплата услуг Кооперативом не производилась, денежное вознаграждение она получала от клиента, с которыми у нее были договорные отношения. Подготовка проекта договора ипотечного займа после одобрения предоставления займа пайщикам, производилась сотрудником КПК. К подготовке проектов договоров купли-продажи в рамках исполнения условий договора ипотечного займа (дополнительных соглашений к нему) сотрудники <иные данные изъяты>» отношения не имеют. Проверка наличия объектов недвижимости в <адрес>, приобретаемых заемщиком в рамках заключенного договора займа, входило в прямые обязанности А. Обязательным при проверке недвижимости была фотосъемка недвижимости. Фотографии А. предоставлялись своевременно (т.2 л.д.229-234, т.11 л.д.31-36).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Ц. следует, что она работает в должности главного юрисконсульта <иные данные изъяты>». В ходе проверки было установлено, что отсутствуют оригиналы договора займа с приложениями, дополнительными соглашениями, которые оформлялись А., а также оригиналы договора о сотрудничестве и доверенности, оформленной на А. в <иные данные изъяты>». На А. была возложена обязанность предоставлять оригиналы документов пайщиков, однако она ни разу данного требования не выполнила (т.2 л.д.236-237).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Ш. следует, что Ш. является его сыном, который состоит в близких отношениях с А. ДД.ММ.ГГГГ А. и его сын спрашивали про заброшенные дома, кто там живет и кто может продать свои дома (т.9 л.д.169-170).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Ш. следует, что она проживает в <адрес>. А. сожительствует с ее сыном Ш. А. иногда приезжала к ней домой в гости вместе с сыном. Дом, в котором она проживает, продавать не собиралась, она не фотографировала его с целью продажи. При каких обстоятельствах и кем были сделаны фотографии её дома и почему фотографии ее дома были отправлены А. в <иные данные изъяты>», как фотографии дома, расположенного по адресу: <адрес>, на приобретение которого кооперативом выдавался займ Юрченко О.В., свидетель отвечать отказалась (т.10 л.д.59-62).

Согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал №, Юрченко О.В. имела право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере <иные данные изъяты> руб (т.2 л.д.177).

Согласно договору займа №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между <иные данные изъяты>» в лице представителя А., действующей на основании доверенности (Займодавец) и членом кооператива Юрченко О.В. (Заёмщик), займодавец передал заёмщику денежные средства в размере <иные данные изъяты> руб. Заем предоставлен для целевого использования - приобретение недвижимого имущества: жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>. Заем в размере <иные данные изъяты> руб предоставляется в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего договора, сумма займа в размере <иные данные изъяты> руб предоставляются в течение 10 банковских дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество заемщику, при условии возникновения ипотеки в силу закона на недвижимое имущество в пользу заемщика (т.2 л.д.188-193).

Согласно справки <иные данные изъяты>», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер задолженности заемщика Юрченко О.В. составляет <иные данные изъяты> руб (т.2 л.д.194).

Согласно платёжным поручениям, на расчетный счет Юрченко О.В. ДД.ММ.ГГГГ перечислено <иные данные изъяты> руб, ДД.ММ.ГГГГ перечислено <иные данные изъяты> руб (т.2 л.д.195,196).

Согласно решению ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, удовлетворено заявление Юрченко О.В. от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с <иные данные изъяты>» (договор займа от ДД.ММ.ГГГГ №) на приобретение жилья, в размере <иные данные изъяты> руб (т.2 л.д.178-179, 180-182).

Согласно справки ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № Юрченко О.В. перечислены денежные средства в размере <иные данные изъяты> руб (т.2 л.д.218).

Согласно сведений об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ №, прекращено право Юрченко О.В. (государственный сертификат на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный УПФР по <адрес> №) в связи с использованием средств МСК в полном объеме (т.2 л.д.219).

Согласно договору о сотрудничестве, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между <иные данные изъяты>» и А., А. приняла на себя обязательства выступать в качестве представителя <иные данные изъяты>» и оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа, с последующим заключением от имени <иные данные изъяты>» ипотечных сделок с заемщиками (т.3 л.д.3-10).

Согласно реестру платежных поручений по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ в <иные данные изъяты>» перечислено <иные данные изъяты> руб за вступление Юрченко О.В. в КПК; № от ДД.ММ.ГГГГ в КПК «<иные данные изъяты>» перечислено <иные данные изъяты> руб – средства МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу Юрченко О.В. дог. № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «<иные данные изъяты>» перечислил Юрченко О.В. <иные данные изъяты> руб по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «<иные данные изъяты>» перечислил Юрченко О.В. <иные данные изъяты> руб по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.137,171-174).

Согласно выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, в собственности Д. имелись следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ здание (жилой дом) по адресу: <адрес>. Основание государственной регистрации: выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: Администрация <адрес> сельского поселения; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ земельный участок по адресу: <адрес>. Основание государственной регистрации: выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: Администрация <адрес> сельского поселения (т.9 л.д.221).

Согласно договору купли-продажи, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Д. (продавец) и Юрченко О.В. (покупатель), Юрченко О.В. купила у Д. жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес>. Жилой дом приобретен за счет собственных средств и за счет заемных средств в размере <иные данные изъяты> руб, предоставляемых по договору займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой помощи КПК «<иные данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.172-175).

        Согласно выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, в собственности Юрченко О.В. имеются следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГГГ здание (жилой дом) по адресу: <адрес>. Основание государственной регистрации: договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ земельный участок по адресу: <адрес>. Основание государственной регистрации: договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.35-36).

Согласно акту о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования в здании межмуниципального отдела Управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, было изъято реестровое дело № <адрес> (т.4 л.д.245-249).

Согласно протоколу осмотра документов, ДД.ММ.ГГГГ следователем следственной группы СЧ СУ УМВД России по <адрес> в присутствии понятых были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и представленное начальником МОМВД России «<адрес>» для использования в доказывании по уголовному делу в <адрес> межмуниципальном отделе Росреестра по <адрес>:

дело правоустанавливающих документов №, Адрес (месторасположение) объекта недвижимости: <адрес>. Дата открытия ДД.ММ.ГГГГ Том №, в котором содержатся следующие документы: опись дела №; заявление в Управление Росреестра по <адрес> (через МАУ «МФЦ в <адрес> муниципальном районе»), поступившее ДД.ММ.ГГГГ от Д. о государственной регистрации права собственности в отношении объекта недвижимости - земельного участка по адресу: <адрес>; копия чек - ордера от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины; оригинал выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, выданной администрацией <адрес> сельского поселения, которая подтверждает, что Д. с ДД.ММ.ГГГГ на праве пользования принадлежит земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью <иные данные изъяты> кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, о чем в похозяйственной книге № стр.11, л/счет № ДД.ММ.ГГГГ сделана запись Администрацией <адрес> сельского поселения. Документ удостоверен печатью администрации <адрес> сельского поселения и подписью главы – М.; расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от заявителя Д. После проведения государственной регистрации документы выданы Д. ДД.ММ.ГГГГ;

Дело правоустанавливающих документов №, Адрес (месторасположение) объекта недвижимости <адрес>. Дата открытия ДД.ММ.ГГГГ Том №, в котором содержатся следующие документы: опись дела №; заявление в Управление Росреестра по <адрес> (через МАУ «МФЦ в <адрес> муниципальном районе»), поступившее ДД.ММ.ГГГГ от Д. о государственной регистрации права собственности в отношении объекта недвижимости (здание) по адресу: <адрес>. В строке № заявления имеется рукописная подпись, выполненная от имени Д.; копия чек - ордера от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины в сумме <иные данные изъяты> рублей на счет получателя: Управления Росреестра по <адрес>; расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от заявителя Д. на объект недвижимости по адресу: <адрес>. После проведения государственной регистрации документы выданы Д. – ДД.ММ.ГГГГ;

Дело правоустанавливающих документов №, Адрес (месторасположение) объекта недвижимости: <адрес>. Дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. Том №, в котором содержатся следующие документы: опись дела №; заявление в Управление Росреестра по <адрес> (через МАУ «МФЦ в <адрес> муниципальном районе»), поступившее ДД.ММ.ГГГГ от Юрченко О.В. о государственной регистрации права собственности в отношении объекта недвижимости (Земельный участок) по адресу: <адрес>; заявление в Управление Росреестра по <адрес> (через МАУ «МФЦ в <адрес> муниципальном районе»), поступившее ДД.ММ.ГГГГ от Д. о государственной регистрации перехода права собственности в отношении объекта недвижимости - земельного участка по адресу: <адрес>; заявление в Управление Росреестра по <адрес> (через МАУ «МФЦ в <адрес> муниципальном районе»), поступившее ДД.ММ.ГГГГ от Юрченко О.В. о государственной регистрации права в отношении объекта недвижимости - земельный участок с обременением (ипотека в силу закона) по адресу: <адрес>; копия чека по оплате госпошлины на сумму <иные данные изъяты> рублей; расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от заявителей Д., Юрченко О.В. После проведения государственной регистрации документы выданы Д., Юрченко О.В. – ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от заявителя Юрченко О.В. на объект недвижимости - земельный участок по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. После проведения государственной регистрации документы выданы Юрченко О.В. – ДД.ММ.ГГГГ;

Дело правоустанавливающих документов № Адрес (месторасположение) объекта недвижимости <адрес>. Дата открытия ДД.ММ.ГГГГ Том №, в котором содержатся следующие документы: опись дела №; заявление в Управление Росреестра по <адрес> (через МАУ «МФЦ в <адрес> муниципальном районе»), поступившее ДД.ММ.ГГГГ от Юрченко О.В. о государственной регистрации права собственности в отношении объекта недвижимости (Здание) по адресу: <адрес>; заявление в Управление Росреестра по <адрес> (через МАУ «МФЦ в <адрес> муниципальном районе»), поступившее ДД.ММ.ГГГГ от Д. о государственной регистрации перехода прав собственности в отношении объекта недвижимости - здание по адресу: <адрес>; заявление в Управление Росреестра по <адрес> (через МАУ «МФЦ в <адрес> муниципальном районе»), поступившее ДД.ММ.ГГГГ от Юрченко О.В. о государственной регистрации ограничения права и (или) обременения (ипотека в силу закона) в отношении объекта недвижимости - здание по адресу: <адрес>; копия чек – ордера об уплате госпошлины в сумме <иные данные изъяты> рублей; копия справки о состоянии финансовой части лицевого счета Юрченко О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой объем средств МСК Юрченко О.В. на ДД.ММ.ГГГГ с учетом индексации составляет <иные данные изъяты> рублей, выданная ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № на имя Юрченко О.В. в размере <иные данные изъяты> рублей, выданный ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «<иные данные изъяты>»); два идентичных оригинала договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ жилого дома и земельного участка, находящиеся по адресу: <адрес>; расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от заявителей Д., Юрченко О.В. После проведения государственной регистрации документы выданы Д., Юрченко О.В. – ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от заявителя Юрченко О.В. на объект недвижимости - земельный участок по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. После проведения государственной регистрации документы выданы Юрченко О.В. – ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.1, 81-86,139, 140-156).

Согласно протоколу осмотра предметов, ДД.ММ.ГГГГ следователем СЧ СУ УМВД России по <адрес> в присутствии понятых и с участием специалиста осмотрен:

компакт диск CD-R емкостью 700 МВ, «<иные данные изъяты> с записью ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении А. Осмотром установлено, что на компакт диске содержатся аудиофайлы с записью ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении А. по абонентскому номеру – №, который зарегистрирован в <иные данные изъяты>» на имя Л. (А.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Из данных телефонных переговоров следует, что: Х. сообщает А., что из правоохранительных органов поступили запросы по сделкам, которые были оформлены по материнскому капиталу, в том числе по адресу: <адрес>, о чем А. сообщает своей матери Л., после чего А. и Л. обсуждают, как они изготавливали документы, что дома не существующие, также обсуждают, что С. находится в розыске (файлы №) (т.5 л.д.157-251);

осмотрен компакт диск CD-R емкостью 700 МВ, «<иные данные изъяты>, с записью ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении А. На компакт диске содержатся аудиофайлы с записью ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении А. по абонентскому номеру – № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Из данных телефонных переговоров следует, что ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера телефона, находящегося в пользовании А. осуществлен исходящий телефонный звонок на абонентский номер, находящийся в пользовании Юрченко О.В., А. интересуется у Юрченко выделила ли она доли детям, Юрченко сообщила, что нет, также сообщила, что к ней приезжали сотрудники полиции, что в отношении неё возбудили уголовное дело, поскольку оказалось, что она купила дом, которого нет. Юрченко поясняет, что вместе со С. снимала деньги в банкомате и передавала ему, однако ключи от дома ей не передали. А. поясняет, что дома не проверяла, а брала фотографии, которые ей предоставляли (файл №). Осмотренные CD-R диски «<иные данные изъяты>, с записью ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (т.5 л.д.157-251, т.6 л.д.1-15, т.6 л.д.152-153).

Согласно протоколу осмотра предметов, следователем по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по <адрес> в присутствии понятых, с участием специалиста ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен оптический диск, представленный ДД.ММ.ГГГГ <иные данные изъяты>» на основании постановления <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий детализацию входящих/исходящих соединений по абонентским номерам №, зарегистрированным на имя А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализацию входящих/исходящих соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на Л. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

согласно детализации между абонентским номером №, зарегистрированным на имя А. и абонентским номером №, находящимся в пользовании Юрченко О.В., установлены соединения: ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящее соединение, 1 входящее смс), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящее соединение, 1 исходящее соединение), ДД.ММ.ГГГГ (2 входящих смс, 1 исходящее соединение), ДД.ММ.ГГГГ (4 входящих смс, 1 входящее соединение), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящее соединение);

между абонентским номером №, зарегистрированным на имя Л. и абонентским номером №, находящимся в пользовании Д. ДД.ММ.ГГГГ (1 входящее соединение); также установлены соединения между абонентским номером №, зарегистрированным на имя А. и абонентскими номерами подконтрольными С. в ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.190-201, 202).

Согласно протоколу выемки, ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-УПФР по <адрес> изъято дело Юрченко О.В., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки №, дело заведено ДД.ММ.ГГГГ, общее количество листов <иные данные изъяты> (т.6 л.д.208-214).

Согласно протоколу осмотра документов, ДД.ММ.ГГГГ следователем СЧ СУ УМВД России по <адрес> в присутствии понятых осмотрено дело Юрченко О.В., изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ГУ УПФР по <адрес> на <иные данные изъяты> листах. В деле находятся в том числе: решение ГУ-УПФР по <адрес> о выдаче государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-УПФР по <адрес> от Юрченко О.В. о выдаче ей государственного сертификата на МСК; копия паспорта на имя Юрченко О.В.; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя Юрченко О.В. №; копия свидетельства о рождении Ю.; копия свидетельства о рождении Ю.; копия свидетельства о рождении Юрченко О.В.; копия уведомления Юрченко О.В. о выдаче ей государственного сертификата на МСК от ДД.ММ.ГГГГ №; копия государственного сертификата на МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <иные данные изъяты> рублей; правовое заключение специалиста-эксперта ГУ-УПФР по <адрес>; решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК; справка <иные данные изъяты>» о наличии у Юрченко О.В. действующего, открытого на ее имя счета в дополнительном офисе №; решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (семейного) капитала; справка о перечислении части средств МСК от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <иные данные изъяты>; расписка-уведомление, извещение о размере оставшейся части МСК от ДД.ММ.ГГГГ; справка ГУУПФР по <адрес> Юрченко О.В. о состоянии финансовой части лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой остаток средств М(С)К на ДД.ММ.ГГГГ с учетом индексации составляет <иные данные изъяты> рублей; расчет размера средств МСК на ДД.ММ.ГГГГ; листок согласования, заявление Юрченко О.В. о распоряжении средствами МСК на оплату приобретаемого жилого помещения по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <иные данные изъяты> рублей; правовое заключение специалиста-эксперта ГУ-УПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по заявлению Юрченко О.В. от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФР по <адрес> об удовлетворении заявления Юрченко О.В. от ДД.ММ.ГГГГ № о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий и погашение долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере <иные данные изъяты> рублей; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ от Юрченко О.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу в размере <иные данные изъяты> рублей с приложенными документами; сведения о направлении средств МСК на счет получателя – КПК «<иные данные изъяты>», открытый в <адрес> отделении № <иные данные изъяты>, сумма к перечислению <иные данные изъяты> рублей; копия условий выданного займа КПК «<иные данные изъяты>» заемщику Юрченко О.В.; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки от ДД.ММ.ГГГГ из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – жилой дом кадастровый № по адресу: <адрес>; обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом <адрес> нотариального округа Б., согласно которого Юрченко О.В. обязуется оформить в общую собственность себя, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета № плательщика – КПК «<иные данные изъяты>» осуществлен электронный перевод денежных средств в сумме <иные данные изъяты> рублей на счет № получателя Юрченко О.В.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета № плательщика – КПК «<иные данные изъяты>» осуществлен электронный перевод денежных средств в сумме <иные данные изъяты> рублей на счет № получателя Юрченко О.В.; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ №; справка о перечислении средств (части средств) МСК от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об уточнении в федеральном реестре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о прекращении права на дополнительные меры Государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ №; выписка из финансовой части лицевого счета Юрченко О.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.215,233-236,246, 247-248).

    Согласно протоколу осмотра предметов и документов, ДД.ММ.ГГГГ, следователем по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по <адрес> в присутствии понятых, с участием специалиста осмотрена информация о движении денежных средств по счетам и банковским картам, компакт диск с матричным кодом вокруг посадочного отверстия «<иные данные изъяты>», являющийся приложением к ответу на запрос из РЦСОРБ <адрес> <иные данные изъяты>. На компакт диске содержатся файлы: папки с названием: «Движение по картам»; «Движение по счетам»; «РАСШ»; текстовый файл с названием «<иные данные изъяты>»; файл в формате Excel с названием «КАРТЫ».

В файле с названием «КАРТЫ» содержится информация о номерах банковских карт и абонентских номерах, подключенных к картам посредством услуги «Мобильный банк». Так А. принадлежит в том числе, карта № (счет №), мобильный банк: №; С. принадлежит, в том числе, карта № (счет №), мобильный банк: №, №, карта № (счет №). В папке с названием «РАСШ» содержатся детализированные выписки по банковским картам, содержащим операции в автоматизированной системе обслуживания клиентов Банка через сеть Интернет «<иные данные изъяты>»: С. №: выписка представлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и содержит следующие операции по карте:

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>.

Папка «Движение по картам» содержит операцию по снятию денежных средств посредством банкоматов С. карта № - ДД.ММ.ГГГГ <иные данные изъяты> - снятие <иные данные изъяты> рублей. Компакт диск, являющийся приложением к ответу на запрос из РЦСОРБ <адрес> <иные данные изъяты> признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.7 л.д.4-10, 17-59,60-61).

Согласно протоколу осмотра предметов, ДД.ММ.ГГГГ следователем по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по <адрес> в присутствии понятых с участием специалиста произведен осмотр компакт диска, являющегося приложением к ответу на запрос из РЦСОРБ <адрес> <иные данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. На компакт диске содержатся папки с названием: «ЕВЕНТ»; «ИПС»; «КИС»; текстовый файл с названием «фио.xlsx».

В папке с названием «КИС» содержатся выписки по счетам, открытым в Банке на имя Юрченко О.В.:

Выписка по счету № (карта №) представлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выписки установлены следующие финансовые операции:

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>

В папке с названием «ЕВЕНТ» содержится отчет по банковской карте № (счет №), открытой на имя Юрченко О.В. в <адрес> отделении № <иные данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>.

Карта № в папке с названием «ИПС», выписка по счету карты Юрченко О.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержит 4 финансовые операции по переводу денежных средств:

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>

<иные данные изъяты>

Осмотренный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.7 л.д. 64, 66-91, 92).

Согласно протоколу осмотра предметов, ДД.ММ.ГГГГ следователем по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по <адрес> в присутствии понятых, с участием специалиста осмотрен компакт диск, предоставленный из РЦСТР <адрес> <иные данные изъяты>, содержащий выписку по счету № КПК «<иные данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В файле под названием «<иные данные изъяты>» содержится таблица с операциями, согласно которой: ДД.ММ.ГГГГ КПК «<иные данные изъяты>» были перечислены Юрченко О.В. <иные данные изъяты> рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ через <иные данные изъяты> А. перечислила на счет КПК «<иные данные изъяты>» <иные данные изъяты> рублей за вступление Юрченко О.В. в КПК; ДД.ММ.ГГГГ КПК «<иные данные изъяты>» зачислены на счет Юрченко О.В. № рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ через <иные данные изъяты> А. перечислила на счет КПК «<иные данные изъяты>» единовременный платеж по договору займа <иные данные изъяты> рублей за Юрченко О.В.; ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (ГУ –Отделение Пенсионного фонда РФ по ПК) зачислено <иные данные изъяты> рублей на счет КПК «<иные данные изъяты>» - погашение основного долга и процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ на счет Юрченко О.В. зачислено <иные данные изъяты> рублей – возврат обязательного паевого взноса. Осмотренный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.7 л.д.94, 96-101, 102).

Согласно протоколу обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в квартире, принадлежащей А., расположенной по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты, в том числе: мобильный телефон марки <иные данные изъяты> в корпусе белого цвета; мобильные телефоны марки <иные данные изъяты>; планшет <иные данные изъяты>; копия договора о сотрудничестве с КПК «<иные данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления-анкеты кандидата на заключение договора о сотрудничестве в КПК «<иные данные изъяты>»; оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по представлению А. интересов КПК «<иные данные изъяты>»; половина листа формата А-4 с рукописным текстом: «<иные данные изъяты>»; лист бумаги формата А-4 с рукописным текстом: «<иные данные изъяты>; банковские карты; детализация выписок о движении средств по банковским картам А., С., М. Изъятые предметы и документы упакованы, опечатаны. ДД.ММ.ГГГГ следователем по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска по адресу: <адрес> А. предметы и документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.109-114, 129-226, 227-243, т.8 л.д. 96).

Согласно протоколу обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, по месту проживания Л. и Я. были обнаружены и изъяты: три идентичных листа, представляющие из себя половину листа Формата А4 с печатным текстом «Оформим займы под материнский капитал в короткие сроки», указан номер телефона «тел.№»; мобильный телефон в корпусе белого цвета марки <иные данные изъяты>. Изъятые предметы и документы упакованы, опечатаны (т.7 л.д.125-128).

ДД.ММ.ГГГГ следователем по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по <адрес> изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска по адресу: <адрес>, предметы и документы, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д. 129-226, 227-243).

Согласно протоколу осмотра предметов, ДД.ММ.ГГГГ следователем по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по <адрес> в присутствии понятых, с участием специалиста осмотрен компакт диск, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Из протокола осмотра следует, что на компакт диске содержатся изображения и сканкопии документов, необходимых для получения Юрченко О.В. займа в КПК «<иные данные изъяты>», в том числе, проект договора займа с Юрченко О.В. и сопутствующие ему документы, а также проект договора купли-продажи между продавцом Д. и покупателем Юрченко О.В., идентичные по содержанию оригиналам. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д. 5-95,96).

Согласно протоколу обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в офисе КПК «<иные данные изъяты>» по адресу: <адрес> были изъяты: Сшивка № копий документов на <иные данные изъяты> листах, Сшивка № копий документов на <иные данные изъяты> листах, сшивка № копий документов на <иные данные изъяты> листах, Сшивка № копий документов на <иные данные изъяты> листах; компакт-диск содержащий скан копии документов по 24 договорам займа КПК «<иные данные изъяты>» (т.2 л.д.249 -252, т.3 л.д.3-18, 25-34, 55-137, 171-174).

Согласно протоколу осмотра предметов, ДД.ММ.ГГГГ следователем следственной группы – следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по <адрес> в присутствии понятых, с участием специалиста были осмотрены: документы и компакт-диск, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе КПК «<иные данные изъяты>» по <адрес>, в том числе: доверенность на имя А.; договор о сотрудничестве от № от ДД.ММ.ГГГГ; положение о порядке предоставления займов КПК «<иные данные изъяты>»; платежные поручения, в том числе, в отношении Юрченко О.В.; на компакт-диске с матричным кодом вокруг посадочного отверстия «<иные данные изъяты>», содержатся скан копии документов, папки с именами владелиц государственных сертификатов, в том числе, папка с названием «Юрченко О.В.», которая содержит сканкопии документов в отношении Юрченко О.В. Осмотренные документы и компакт-диск признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 1-29, 86-90, 160-193, 221-228).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени М. в деле правоустанавливающих документов №, на объект недвижимости по адресу: <адрес> (том №), на 4-м листе в выписке из похозяйственной книги выданной Д., в строке «Глава администрации <адрес> сельского поселения» выполнены не М., а другими лицами с подражанием подписи М. Оттиски печати «Администрация <адрес> сельского поселения <адрес> муниципального района <адрес>», расположенные на 4-ом листе в выписке из похозяйственной книги от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Д., в деле правоустанавливающих документов №, на объект недвижимости по адресу: <адрес> (том №), нанесены не печатью «Администрация <адрес> сельского поселения <адрес> муниципального района <адрес>», образцы оттисков которой представлены на экспертизу (т.8 л.д.132-174).

    Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная запись «Юрченко» выполнена А. (т.8 л.д.186-201).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на исследованном USB-накопителя <иные данные изъяты> обнаружены документы и файлы, ранее удаленные. Данные файлы записаны на оптический диск и приобщены к настоящей экспертизе. Всего было восстановлено 6 973 файла в 53 каталогах (т.8 л.д.204-206).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Д. в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: <адрес> (том №): на 2 листе дела - в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по <адрес>; в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: <адрес> (том №): на 3 листе дела - в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по <адрес>; на 12 листе дела - в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в строке «ПРОДАВЕЦ»; и запись от имени Д. в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: <адрес> (том №): на 12 листе дела - в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в строке «ПРОДАВЕЦ», выполнены Д. (т.8 л.д.213-233).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, записи: «Юрченко О.В.», «Юрченко О.В.» на 8 (с двух сторон листа), 10, 12 листах в деле правоустанавливающих документов № (том №) на объект недвижимости по адресу: <адрес>, выполнены Юрченко О.В. Подписи от имени Юрченко О.В. на 2, 4, 12 листах в деле правоустанавливающих документов № (том №) на объект недвижимости по адресу: <адрес>, выполнены Юрченко О.В. (т.8 л.д.239-259).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени Юрченко О.В. в деле №: на 72 листе в графике погашения займа кредитора КПК «<иные данные изъяты>» в графе «Заемщик /Юрченко О.В./, выполнена Юрченко О.В. Подписи от имени А. в деле № Юрченко О.В.: на 72 листе в графике погашения займа кредитора КПК «<иные данные изъяты>» в графе «Займодавец /А./, на 73 листе в справке от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, на 79 листе в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ рядом с оттиском печати КПК «<иные данные изъяты>», на 80 листе в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ рядом с оттиском печати КПК «<иные данные изъяты>», выполнены А. (т.8 л.д.262-280).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, подозреваемая Юрченко О.В. опознала С., который в ДД.ММ.ГГГГ приезжал к ней домой, а также привозил её в компанию «<иные данные изъяты>» в <адрес> для оформления договора купли-продажи дома под материнский капитал (т.9 л.д.28-31).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, подозреваемая Юрченко О.В. опознала А., как водителя, который в ДД.ММ.ГГГГ привозил её и человека по имени А. к месту оформления сделки купли-продажи дома в офис компании «<иные данные изъяты>» (т.9 л.д.32-34).

Согласно протоколу осмотра участка местности, ДД.ММ.ГГГГ с участием старшего специалиста администрации <адрес> сельского поселения <адрес> муниципального района <адрес> произведен осмотр участка местности, расположенного по адресу: <адрес>. Осмотром установлено, что участок местности представляет собой не обработанный участок, заросший травой и мелким кустарником высотой до 1,5 метров. На участке отсутствуют какие-либо постройки, фундамент и остатки от дома (т.10 л.д.1-7).

Согласно протоколу осмотра местности, жилища, иного помещения, ДД.ММ.ГГГГ о/у ОЭБ ПК МО МВД России <адрес> произведен осмотр одноэтажного частного дома, расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что внешний вид осматриваемого дома идентичен фотографиям, предоставленными КПК «<иные данные изъяты>», на которых изображены дома по адресам: <адрес> (т.10 л.д.63-69).

Согласно ответу из Приморского отделения № Управления безопасности <иные данные изъяты>, отделение № <иные данные изъяты>, расположено по адресу: <адрес> (т.11 л.д. 83).

Согласно приговору <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    В силу п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», по ст. 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам относятся в том числе, средства материнского (семейного) капитала.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного ст.159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (п.16 вышеуказанного Постановления Пленума Верховного суда РФ).

Анализ показаний подсудимой Юрченко О.В., а также свидетелей обвинения, осужденного С., представителя потерпевшего, а также других доказательств, положенных в основу приговора, позволяет сделать вывод о наличии у Юрченко О.В. умысла на хищение группой лиц по предварительному сговору бюджетных денежных средств при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ №862 от 12.12.2007 в виде средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в ГУ УПФ РФ по <адрес>.

Неполучение Юрченко О.В. обналиченных денежных средств по материнскому (семейному) капиталу, о чем указывает подсудимая, правового значения не имеет, поскольку ст.7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 установлен исчерпывающий перечень направлений, на которые лицо, получившее сертификат, может направить средства материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, чего фактически, Юрченко О.В. сделано не было, поскольку Юрченко О.В. средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала.

Собранные по делу и исследованные судом доказательства: показания подсудимой, представителя потерпевшего – ГУ - ОПФ РФ по <адрес>, свидетелей, а также иные доказательства, изложенные в приговоре, получены в соответствии с требованиями закона, нарушений при их составлении судом не установлено, доказательства содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, в связи с чем, суд находит их достоверными, относимыми, допустимыми и в совокупности достаточными для разрешения дела.

Доказательства, полученные на основании результатов оперативно-розыскных мероприятий, признаются судом законными. Оперативно-розыскные мероприятия осуществлялись для решения задач, определенных ст.2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» при наличии оснований и сведений о незаконной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, отраженных в постановлениях о проведении ОРМ и с соблюдением требований статей 6-8 указанного Федерального закона.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены и переданы органу предварительного расследования в соответствии с требованиями закона.

Учитывая, что в соответствии со ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, то суд полагает необходимым исключить из обвинения, предъявленного Юрченко О.В., обвинение в отношении М., А., Л., Ч., Д., А., в части обстоятельств формирования организованной группы, а также роли каждого её участника, как излишне включенное в обвинение, поскольку судебное разбирательство в отношении указанных лиц судом не проводилось, материалы уголовного дела в отношении указанных лиц выделены в отдельное производство, решение по ним на момент рассмотрения уголовного дела в отношении Юрченко О.В. не принято.

Изменение обвинения в судебном разбирательстве не ухудшает положение подсудимой Юрченко О.В. и не нарушает её право на защиту.

Показания свидетелей Ш., П. в качестве доказательств вины Юрченко О.В. судом не принимаются, поскольку показания указанных свидетелей какого-либо отношения к преступлению, инкриминированному Юрченко О.В., не имеют.

От допроса К., М., Л., Л., указанных в списке лиц, подлежащих вызову в суд, государственный обвинитель отказался.

Таким образом, совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, согласующихся между собой и взаимно дополняющих друг друга, позволяет суду сделать вывод о том, что вина подсудимой Юрченко О.В. в мошенничестве при получении выплат, то есть в хищении денежных средств в размере <иные данные изъяты> рублей при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, доказана.

    Содеянное подсудимой Юрченко О.В. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Юрченко О.В., в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ суд относит активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие малолетних детей у виновной, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ полное признание вины и раскаяние в содеянном, и при назначении наказания руководствуется требованиями ч.1 ст.62 УК РФ.

При определении вида и размера наказания, подлежащего назначению подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, обстоятельства его совершения, и в то же время учитывает личность виновной, которая в содеянном раскаялась, по месту жительства, участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, учитывает состояние её здоровья, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, и с учетом влияния назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, что, по мнению суда, будет в наибольшей степени отвечать целям назначения наказания, восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения ею новых преступлений.

С учетом личности подсудимой, её семейного и имущественного положения, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч.3 ст. 159.2 УК РФ, поскольку достижение цели исправления осужденной возможно в период отбывания основного наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновной во время и после совершения преступления, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали суду основания для применения ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступления, совершенного подсудимой на менее тяжкую, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Судом не установлено обстоятельств, позволяющих освободить подсудимую от уголовной ответственности либо от назначенного наказания в соответствии с положениями глав 11, 12 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Потерпевшим - ГУ- ОПФ Р по <адрес> заявлен гражданский иск, в соответствии с которым, просит взыскать солидарно с Юрченко О.В., А., М., С. и Л. в пользу ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> сумму причиненного материального ущерба в размере <иные данные изъяты> рублей.

Подсудимая Юрченко О.В. заявленные исковые требования о взыскании с неё материального ущерба в размере <иные данные изъяты> рублей не признала.

Согласно пунктам 1,2 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Поскольку установлено, что материальный ущерб причинен в результате умышленных преступных действий подсудимой, ущерб не возмещен, то заявленные гражданским истцом требования являются законными и обоснованными.

Вместе с тем, требование гражданского истца о взыскании суммы ущерба солидарно с Юрченко О.В., А., М., С. и Л. удовлетворению не подлежит в силу следующего.

Исходя из положений ст.1080 ГК РФ, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Согласно п.1 ст.322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

Вместе с тем, из разъяснений, содержащихся в п.25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», следует, что, если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Поскольку на момент вынесения приговора в отношении Юрченко О.В. обвинительные приговоры в отношении А., М., Л., материалы уголовного дела, в отношении которых были выделены в отдельное производство не вынесены, а при вынесении обвинительного приговора в отношении С. гражданский иск рассмотрен не был, то причиненный преступлением материальный ущерб в размере <иные данные изъяты> рублей подлежит взысканию с Юрченко О.В.

Учитывая семейное, материальное положение подсудимой Юрченко О.В., ходатайствующей об освобождении её от несения процессуальных издержек в виде вознаграждения адвоката, суд считает возможным освободить Юрченко О.В. от несения процессуальных издержек в виде вознаграждения адвоката Колпакова В.С. и в соответствии со ст.132 УПК РФ данные процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307- 309 УПК РФ, суд

П р и г о в о р и л:

Юрченко О.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок два года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в один год шесть месяцев.

Возложить на осужденную обязанности: не менять постоянное место жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, один раз в месяц в день, установленный уголовно-исполнительной инспекцией, являться на регистрацию в указанный орган.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: <иные данные изъяты>, хранящиеся в уголовном деле, хранить при уголовном деле.

Гражданский иск Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> к Юрченко О.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением удовлетворить.

Взыскать с Юрченко О.В. в пользу Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением <иные данные изъяты> рублей.

Процессуальные издержки в виде вознаграждения адвоката Колпакова В.С., назначенного Юрченко О.В. в размере <иные данные изъяты> рублей возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения через Ханкайский районный суд. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Данное ходатайство осужденная вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора. Осужденная вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы затрагивающих её интересы.

Председательствующий:                                              И.Н. Щедривая