Решение по делу № 1-250/2024 от 01.08.2024

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р.п.Шаховская, Московской области                             12 сентября 2024 года

Волоколамский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Соломасовой Ю.Н.,

с участием государственного обвинителя Шаховской районной прокуратуры Московской области Паненкова А.А.,

подсудимой Назаровой Ж.Э.,

защитника Гусева А.В., предоставившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре Зайцевой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Назаровой Ж. Э., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, невоеннообязанной, гражданки РФ, образование неполное среднее, разведенной, иждивенцев не имеющей, работающей у ИП «Маслит», шпаклёвщиком, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.171.3 ч.1, 171.1 ч.5 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая Назарова Ж.Э. совершила незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, то есть закупку, хранение и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случае, котором такая лицензия обязательна, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

что она, не являясь индивидуальным предпринимателем и не имея права заниматься предпринимательской деятельностью, в отсутствие лицензий на деятельность связанную с закупкой, поставкой, производством и хранением алкогольной продукции, этилового спирта и спиртосодержащей продукции, в нарушение ст.18 Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (с изменениями и дополнениями), согласно которой деятельность по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит лицензированию, в неустановленный период времени, но не позднее 03.10.2023, преследуя цель незаконного обогащения, решила осуществить закупку алкогольной и спиртосодержащей продукции с целью последующей продажи неопределенному кругу лиц.

    Реализуя свое преступное намерение, она, в неустановленный период времени, но не позднее 03.10.2023, точные даты и время в ходе следствия не установлены, у неустановленного следствием лица, при неустановленных следствием обстоятельствах, для последующей реализации в крупном размере, незаконно приобрела, то есть закупила без каких - либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, без обязательных сертификатов соответствия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию следующих наименований: с федеральными специальными марками - <данные изъяты>, которые, не имея соответствующей лицензии и каких-либо разрешительных документов на перевозку и хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции, незаконно перевезла на неустановленном транспортном средстве от места закупки до продуктового магазина, расположенного по адресу: <адрес>, где незаконно их хранила с целью последующей реализации до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

Стоимость вышеуказанной алкогольной продукции, согласно справке № от 20.12.2023, составляет 225 852 рубля 34 копейки.

Органами предварительного расследования действия Назаровой Ж.Э. квалифицированы по ст.171.3 ч.1 УК РФ.

Подсудимая Назарова Ж.Э. виновной себя в совершении незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, то есть закупку, хранение и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случае, в котором такая лицензия обязательна, совершенного в крупном размере признала полностью.

Назарова Ж.Э., в соответствии с п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ, отказалась от дачи показаний по предъявленному обвинению.

Из показаний подсудимой Назаровой Ж.Э., данных ею в ходе предварительного расследования по делу, в присутствии защитника, которые оглашались и проверялись в судебном заседании, на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в связи с отказом подсудимой от дачи показаний, явствует, что в мае 2023 ее знакомый Свидетель №1 предложил ей работу у него в магазине, по адресу: <адрес>. Она согласилась. Они заключили договор и с мая 2023 по 03.10.2023 она работала в вышеуказанном магазине, в должности администратора. В ее обязанности входило следить за продуктовым товаром, пополнять запасы, следить за порядком в магазине, кроме этого она должна была передавать выручку Свидетель №1 и сообщать ему какую продукцию необходимо купить для реализации в магазине. Она осуществляла трудовую деятельность в указанном магазине раз в 4 дня. Кроме нее в магазине работал продавец по имени ФИО17. Заработную плату ей платил наличными Свидетель №1, ежемесячно по 30 000 рублей. Летом 2023, точную дату не помнит, она поняла, что заработной платы, которую выплачивает Свидетель №1 ей не хватает, и решила подзаработать и продавать алкоголь и сигареты через магазин ФИО49. Об этом она Свидетель №1 ничего не говорила, так как Свидетель №1 появлялся в магазине редко, она думала, что он об этом ничего не узнает. Алкоголь она покупала по акции с лета по октябрь 2023 на оптовых рынках Москвы и Московской области за наличные денежные средства, после чего выставляла его в магазине Свидетель №1 для последующей реализации. Названия оптовых рынков в настоящее время вспомнить не может. Кроме того, она приобрела несколько бутылок алкоголя без акцизных марок тоже на рынке, так как он был значительно дешевле акцизного алкоголя. Также на одном из рынков, на каком, сейчас уже не помнит, она купила сигареты по значительно меньшим ценам, чем обычные сигареты, и их она тоже решила продавать в магазине Свидетель №1. Приобретенный алкоголь и сигареты без акцизных марок она привозила в магазин несколькими партиями на автомобилях частных извозчиков, которых находила на рынках, так как сама она за рулем не ездит. Продавец ФИО45 ей по поводу алкоголя и сигарет вопросов не задавал, так как зная, что ассортимент в магазине формирует она, он думал, что Свидетель №1 в курсе завезенного товара. Цены на алкоголь выставляла она, цена зависела от их стоимости в других магазинах. Она знала, что у Свидетель №1 нет лицензии на продажу алкоголя. Она надеялась, что вопросов со стороны сотрудников полиции не будет, так как алкогольная продукция в основной массе настоящая с акцизными марками, а алкоголь без акцизных марок продавался плохо и у нее на складе было его всего несколько бутылок. Сигареты продавались хорошо и с акцизными марками и без акцизных марок, продавец Тарлан не разбирается в том, что можно продавать, а что запрещено продавать, она ему ничего не объясняла. Денежные средства от продажи алкоголя и сигарет она оставляла себе, а Свидетель №1 передавала выручку от всей остальной продукции, продаваемой в магазине. С лета 2023 по 03.10.2023 осуществление алкоголя и сигарет без акцизных марок было ее подработкой. 03.10.2023 сотрудниками полиции в указанном магазине была осуществлена проверка, в ходе которой выяснилось, что в нем осуществляется продажа алкоголя и сигарет без акцизных марок. Она сразу призналась Свидетель №1, что обнаруженный алкоголь и сигареты принадлежат ей, и что она ему ничего не говорила, так как хотела подработать таким образом. Свою вину в содеянном осознает, раскаивается.

Подсудимая Назарова Ж.Э. подтвердила оглашенные показания.

Виновность подсудимой Назаровой Ж.Э., по данному эпизоду обвинения, подтверждается следующими доказательствами: показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных им в ходе предварительного расследования по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, явствует, что 03.10.2023 примерно в 09 часов 30 минут он проходил мимо здания ОМВД России по городскому округу Шаховская Московской области по адресу: <адрес> К нему подошел мужчина, представился оперативным сотрудником ОМВД России по г.о.Шаховская и показал удостоверение. После этого сотрудник полиции предложил ему поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». Так же сотрудник пояснил, что будет проводиться негласная проверочная закупка алкогольной продукции в продуктовом магазине, расположенном по адресу: <адрес>, где осуществляют реализацию алкогольной продукции без соответствующих акцизных марок. Он согласился. После этого они зашли втроем в здание ОМВД России по г.о.Шаховская, где прошли в кабинет. Он сидел в кабинете № и сотрудник полиции. Далее в кабинет пришли двое приглашенных граждан и второй сотрудник полиции. После этого при всех объяснили, что в качестве закупщика алкогольной продукции он будет выступать. Он пояснил, что желает выступить закупщиком алкогольной продукции в продуктовом магазине, расположенном по адресу: <адрес>, где осуществляют реализацию алкогольной продукции без соответствующих акцизных марок. Далее в присутствии двух приглашенных гражданин был проведен его личный досмотр. При нем каких-либо денежных средств, алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных веществ, а также вещей и предметов, запрещенных к свободному обороту, на территории РФ обнаружено не было. Далее в присутствии всех участвующих лиц был проведен осмотр и пометка денежных средств и передача их ему. В протокол сотрудником полиции были занесена серия и номер купюры. Всего были выданы две купюры номинальной стоимостью 100 рублей. С денежных купюр сотрудниками полиции была изготовлена ксерокопия на 1 листе формата А4. Серия и номер купюр на ксерокопии и выданных ему совпадали. На данных листах расписались все участвующие лица. Купюры он убрал к себе в карман брюк. После этого все участвующие лица проследовали на служебном транспортном средстве к продуктовому магазину по адресу: <адрес>. Примерно в 18 часов 00 минут 03.10.2023 он зашел в магазин по вышеуказанному адресу, а приглашенные гражданине и сотрудники полиции остались в машине, припаркованной рядом с вышеуказанным магазином. Он зашел в магазин, прошел к кассе, где за выданные денежные средства купил водку «Родник Сибири» объемом 0,5 л. Примерно через 5-7 минут он вышел из магазина, сообщил сотрудникам полиции в присутствии граждан о том, что приобрел за выданные ему денежные средства бутылку водки «Родник Сибири» объемом 0,5 л. Данную бутылку он добровольно передал сотруднику полиции, о чем был составлен акт в нашем присутствии, в котором все участвующие лица расписались. Бутылка была упакована в полимерный пакет и опечатана биркой, на которой расписались приглашенные граждане. Так же в присутствии приглашенных граждан был проведен его личный досмотр каких-либо денежных средств, алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных веществ, а также вещей и предметов, запрещенных к свободному обороту на территории РФ обнаружено не было. После этого он ушел домой, а приглашенные граждане прошли вместе с сотрудниками полиции в помещение магазина. Каких-либо замечаний на действия сотрудников полиции не поступало.

Из аналогичных показаний свидетелей Свидетель №4 и Свидетель №5, данных ими в ходе предварительного расследования по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон, в связи с их неявкой в суд, явствует, что 03.10.2023 примерно в 09 часов 45 минут они проходили мимо здания ОМВД России по городскому округу Шаховская Московской области по адресу: <адрес>. К ним подошел мужчина, представился оперативным сотрудником ОМВД России по г.о.Шаховская и показал удостоверение. После этого сотрудник полиции предложил ему поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». Так же сотрудник пояснил, что будет проводиться негласная проверочная закупка алкогольной продукции в продуктовом магазине, расположенном по адресу: <адрес>, где осуществляют реализацию алкогольной продукции без соответствующих акцизных марок. Они согласились. После этого они втроем зашли в здание ОМВД России по г.о.Шаховская, где прошли в кабинет. В кабинете № сидел мужчина, который представился Свидетель №3 и сотрудник полиции. Им объяснили, что в качестве закупщика алкогольной продукции будет выступать Свидетель №3 Свидетель №3 пояснил, что желает выступить закупщиком алкогольной продукции в продуктовом магазине, расположенном по адресу: <адрес>, где осуществляют реализацию алкогольной продукции без соответствующих акцизных марок. Далее в их присутствии был проведен личный досмотр Свидетель №3 каких-либо денежных средств, алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных веществ, а также вещей и предметов, запрещенных к свободному обороту на территории РФ обнаружено не было. Далее в их присутствии был проведен осмотр и пометка денежных средств и передача их Свидетель №3 В протокол сотрудником полиции были занесена серия и номер купюры. Всего были выданы две купюры номинальной стоимостью 100 рублей. С денежных купюр сотрудниками полиции была изготовлена ксерокопия на 1 листе формата А4. Серия и номер купюр на ксерокопии и выданных Свидетель №3 совпадали. На данных листах расписались все участвующие лица. Купюры Свидетель №3 убрал к себе в карман брюк. После этого все участвующие лица проследовали на служебном транспортном средстве к продуктовому магазину по адресу: <адрес>. Примерно в 18 часов 00 минут 03.10.2023 Свидетель №3 зашел в магазин по вышеуказанному адресу, а они с сотрудниками полиции остались в машине, припаркованной рядом с вышеуказанным магазином. Примерно через 5-7 минут Свидетель №3 вышел из магазина, сообщил сотрудникам полиции в их присутствии о том, что приобрел за выданные ему денежные средства бутылку водки «Родник Сибири» объемом 0,5 л. Данную бутылку он добровольно передал сотруднику полиции, о чем был составлен акт в их присутствии, в котором все участвующие лица расписались. Бутылка была упакована в полимерный пакет и опечатана биркой, на которой они расписались. Также в их присутствии был проведен личный досмотр Свидетель №3 каких-либо денежных средств, алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных веществ, а также вещей и предметов запрещенных к свободному обороту на территории РФ обнаружено не было. После этого они прошли вместе с сотрудниками полиции в помещение магазина, где сотрудники полиции представились, предъявили удостоверения и постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка». Так же сотрудники полиции предложили продавцу добровольно выдать денежные средства, за которые была приобретена бутылка водки «Родник Сибири» объемом 0,5 л. Денежные средства продавец не выдал. После этого в их присутствии был проведен осмотр места происшествия, в котором они выступили в качестве понятых. При них были обнаружены и изъяты: две купюры номиналом 100 рублей, серия и номер которых совпали со сканом выданных денежных средств Свидетель №3, алкогольная продукция разнообразных видов с акцизами и без, а также табачная продукция с акцизными маркировками и нет. Все изъятые предметы были упакованы в полимерные пакеты и снабжены пояснительными бирками с моими подписями и подписями второго понятого. Также все изъятое было зафиксировано в протоколе осмотра места происшествия, в котором они расписались. Все вышеуказанные действия сотрудники полиции проводили в их присутствии. Каких-либо замечаний на действия сотрудников полиции не поступало.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных им в ходе предварительного расследования по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, явствует, что 12.02.2018 года, его брат, Свидетель №2 Оглы, открыл индивидуальное предпринимательство в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Московской области. Основной деятельностью вышеупомянутого ИП, в соответствии с ОКВЭД является: 41.11 – Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитками, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Дополнительными ОКВЭД являются: 47.11.2; 47.21; 47.25; 56.10; 56.10.1; 56.10.3; Фактическая деятельность с 2018 года по настоящее время осуществляется в продуктовом магазине, расположенном по адресу: <адрес>. Продуктовый магазин, расположенный по адресу: <адрес> осуществлял свою хозяйственную деятельность по вышеуказанному адресу с мая 2023 до 04.10.2023 г. После чего был расторгнут по соглашению сторон. Договор субаренды без номера от 14.04.2023 был заключен между ИП Свидетель №2 и ООО «Смак» в лице директора Свидетель №6 Всю хозяйственную деятельность в вышеуказанных продуктовых магазинах осуществлял он, в соответствии с соглашением на основании доверенности Свидетель №2 оглы составленным на его имя. В связи с нехваткой времени и в связи с тем, что он не мог постоянно контролировать дела магазина, расположенного в р.п.Шаховская Московской области, он предложил своей знакомой Назаровой Ж. Э. присматривать за магазином, обновлять ассортимент товара, следить за остатками продукции, следить за деятельностью продавца. Для реализации вышеуказанных задач он заключил с ней трудовой договор. Точное время назвать не может, но примерно с конца мая 2023 года Назарова Ж.Э. была управляющей в продуктовом магазине по адресу: <адрес>. Так же пояснил, что с Назаровой Ж. Э. он знаком с 2018 года, как познакомились он не помнит. С Назаровой Ж.Э. он общался близко, поэтому ей полностью доверял, из-за чего и взял работать управляющей в вышеуказанном продуктовом магазине. Первые 2-3 месяца он проверял как Назарова Ж.Э. выполняет функции управляющей в магазине, нареканий к ней как к сотруднику не было. После этого он в магазин, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, перестал ездить. Так же пояснил, что примерно в середине сентября 2023 года он предложил в вышеуказанный магазин устроиться продавцом своему знакомому ФИО45. Он его знал с самого детства. В вышеуказанном магазине не было больших продаж, поэтому им было принято решение взять на подработку ФИО45, чтобы он помогал Назаровой Ж.Э. в выгрузке товара, в уборке, а также мог вставать за кассу и продавать продукцию магазина. Он помогал ему по старому знакомству, официально он его не устраивал и зарплату ему не платил. Взамен он помогал ему продуктами. Как работал ФИО45 он не знает, так как деятельность в магазине управляющую осуществляла на тот момент уже полностью Назарова Ж.Э. Последняя раз в неделю привозила ему выручку, а также давала заявки на поставки продуктов питания для пополнения ассортимента в магазине по вышеуказанному адресу. Так же пояснил, что за период времени с мая 2023 года по 04.10.2023 года в ассортименте магазина были только продукты питания, напитков, в том числе и пива, и табачной акцизной продукции. Так как магазин принадлежал брату, у которого было открыто ИП, то лицензии на реализацию алкогольной продукции у него быть не могло. Он данную лицензию не получал, и в продуктовом магазине по адресу: <адрес> не должна была осуществлять продажа алкогольной продукции. Так же пояснил, что для получении лицензии в РосАлкогольРегулирование он не обращался, брат тоже не обращался. Программный комплекс ЕГАИС им не использовался, в магазине он не был установлен. 03.10.2023 Назарова Ж. Э. примерно в 21 час 00 минут по средствам мобильной связи связалась с ним и сообщила, что в продуктовом магазине по адресу: <адрес>, была зафиксирована продажа алкогольной продукции, а также были обнаружены табачные изделия без маркировочных обозначений. На его вопрос откуда данная продукция оказалась в магазине, Назарова Ж.Э. призналась, что с целью дополнительного заработка она осуществляла в магазине продажу алкогольной продукции, которую самостоятельно приобретала на оптовых складах, а также для реализации вышеуказанной цели самостоятельно приобретала табачную продукцию без акцизных марок и осуществляла их продажу в вышеуказанном магазине. При этом до 03.10.2024 о продаже алкогольной продукции и табачных изделий без акцизных марок она ему не рассказывала и не отражала ни выручку, ни оборот данной продукции в накладных и отчетах. Созналась ему только после того, как пришли сотрудники полиции с проверкой. Он о реализации вышеуказанной продукции не знал, данную продукцию не закупал, а также в магазине по вышеуказанному адресу данную продукцию лично не видел. После обнаружения данной продукции, 04.10.2023 он закрыл продуктовый магазин по адресу: <адрес>, а также расторг договор аренды помещения, в котором находился магазин. Ему стало известно о том, что так как у ФИО45 были какие-то проблемы с регистрацией, то на него составили протокол и он на следующий день уехал в Республику <адрес>. Связь с ним не поддерживает. О том, что в магазине осуществляется реализация алкогольной продукции и табачная без акцизная продукция, последний ему не рассказывал.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных им в ходе предварительного расследования по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, явствует, что 12.02.2018 года, он открыл индивидуальное предпринимательство в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №23 по Московской области. Основной деятельностью вышеупомянутого ИП, в соответствии с ОКВЭД является: 41.11 – Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитками, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Дополнительными ОКВЭД являются: 47.11.2; 47.21; 47.25; 56.10; 56.10.1; 56.10.3; Фактическая деятельность с 2018 года по настоящее время осуществляется в продуктовом магазине, расположенном по адресу: <адрес>. Продуктовый магазин, расположенный по адресу: <адрес> осуществлял свою хозяйственную деятельность по вышеуказанному адресу с мая 2023 до 04.10.2023 г. После чего был расторгнут по соглашению сторон. Договор субаренды без номера от 14.04.2023 был заключен между моим ИП Свидетель №2 и ООО «Смак» в лице директора Свидетель №6 Всю хозяйственную деятельность в вышеуказанных продуктовых магазинах осуществлял его брат, Свидетель №1 оглы, в соответствии с соглашением на основании его доверенности на имя его брата, Свидетель №1 О деятельности магазина ему ничего не было известно. Брат о работе вышеуказанного магазина ему не рассказывал. Кто работал в данном магазине ему также известно не было. Так же пояснил, что для получении лицензии в РосАлкогольРегулирование он не обращался, брат тоже не обращался. Программный комплекс ЕГАИС не использовался, в магазине он не был установлен. Примерно 07.10.2023 его брат, Свидетель №1, рассказал, что в оформленном на него магазине по адресу: <адрес>, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты: алкогольная продукция и табачная продукция без акцизных маркировочных обозначений. Откуда в магазине появилась данная продукция ему не известно, он не интересовался данным вопросом. Так же брат сообщил, что в тот же день как обнаружили данную продукцию, продажа которой осуществлялась без лицензии в вышеуказанном магазине, брат, Свидетель №1, расторг договор аренды с ООО «Смак» и деятельность продуктового магазина по адресу: <адрес>, прекращена.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных им в ходе предварительного расследования по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, явствует, что, примерно в апреле 2010 года он открыл ООО «СМАК». Основной деятельностью вышеупомянутого ООО является торговая деятельность, в том числе в соответствии с ОКВЭД является: 41.11 – Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитками, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Дополнительными ОКВЭД в настоящее время точно указать не может. На балансе ООО «СМАК» находятся множество зданий как в собственности, так и в аренде. В том числе здание, расположенное по адресу: <адрес>. Данное здание он взял в официальную аренду в 2020 году. 14.04.2023 был заключен договор субаренды без номера от 14.04.2023 между ИП Свидетель №2 и ООО «СМАК». В здании по вышеуказанному адресу ИП «ФИО49» был открыт продуктовый магазин. В хозяйственную деятельность данного магазина он не вникал, однако может пояснить, что при открытии данного магазина им было предложено представителям ИП «ФИО49» открыть лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, на что Свидетель №2 и Свидетель №1 отказались. В конце августа с ним посредствам мобильной связи связался Свидетель №1, который сообщил, что хочет прекратить торговую деятельность в магазине, расположенном по адресу: <адрес>, в том числе и расторгнуть договор аренды. Пояснил свое решение малыми продажами и выручками в вышеуказанном магазине. На данное заявление Свидетель №1 он пояснил, что находится в отпуске, и по прибытию встретится и обсудит. По его приезду спустя примерно 2 недели он встретился с Свидетель №1 и они договорились, что аренда помещения продлиться до конца октября 2023 года. Далее, 04.10.2023, с ним по средствам мобильной связи связался Свидетель №1 и сообщил, что в продуктовом магазине по адресу: <адрес>, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты: алкогольная продукция (как с маркировочными акцизами, так и без), а также табачная продукция без маркировочных акциз. Также сразу Свидетель №1 пояснил, что приобретение, хранение и реализацию данной продукции осуществляли сотрудники магазина. После этой ситуации Свидетель №1 не захотел продолжать хозяйственную деятельность вышеупомянутого магазина, поэтому он 04.10.2024 расторг договор субаренды помещения по адресу: <адрес>. О том, что в магазине продавалась крепкая алкогольная продукция и табачная продукция без маркировочных акциз он не знал и в данный магазин приезжал только для проверки счетчиков, расположенных у служебного входа. Кто работал в магазине ИП «ФИО49» по вышеуказанному адресу до 03.10.2024 ему не известно.

Из аналогичных показаний свидетелей Свидетель №8 и Свидетель №7, данных ими в ходе предварительного расследования по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон, в связи с их неявкой в суд, явствует, что ранее они работали оперуполномоченными ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу Шаховская. 03.10.2024 в ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу Шаховская поступила информация оперативного характера о том, что в продуктовом магазине, расположенном по адресу: <адрес>, осуществляется продажа алкогольной продукции без соответствующих акцизных маркировочных обозначений. 03.10.2024 примерно в 09 часов 00 минут было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Проведение оперативно-розыскного мероприятия на основании ст.ст.6 - 8 Федерального закона РФ от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» было поручено им. Целью мероприятия было установление документирование преступной деятельности по факту осуществления предпринимательской деятельности по продажи алкогольной продукции без акцизных марок. С целью изобличения преступной деятельности продажи алкогольной продукции без акцизных марок, Свидетель №3 03.10.2023 в 09 часов 30 минут было предложено поучаствовать в ОРМ «Проверочная закупка», Свидетель №3 добровольно согласился оказать содействие в изобличении преступной деятельности. Для проведения мероприятия Свидетель №3 решил использовать личные денежные средства в сумме 200 рублей (две купюры номиналом 100 рублей). Далее им были приглашены двое мужчин для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия, которым были разъяснены права и обязанности при проведении ОРМ «Проверочная закупка». После чего с Свидетель №3 было получено заявление о добровольном согласии на изобличение преступной деятельности, а именно продажи алкогольной продукции без акцизных марок в продуктовом магазине по адресу: <адрес>. Затем Свидетель №7 Свидетель №3 были разъяснены права и обязанности при проведении оперативно-розыскного мероприятий «Проверочная закупка», а также ст.306 УК РФ. Далее старшим оперуполномоченным Свидетель №7 был проведен личный досмотр Свидетель №3, участвующего в ОРМ «Проверочная закупка». В ходе проведения досмотра Свидетель №3 каких-либо денежных средств, запрещенных к свободному обороту на территории РФ предметов и веществ, в том числе алкогольной продукции обнаружено не было. Далее в присутствии всех участвующих лиц был проведен осмотр и пометка денежных средств и передача их Свидетель №3 В протокол были занесена серия и номер купюры. Всего были выданы две купюры номинальной стоимостью 100 рублей. С денежных купюр изготовлена ксерокопия на 1 листе формата А4. Серия и номер купюр на ксерокопии и выданных Свидетель №3 совпадали. На данных листах расписались все участвующие лица. Купюры Свидетель №3 убрал к себе в карман брюк. После этого все участвующие лица проследовали на служебном транспортном средстве к продуктовому магазину по адресу: <адрес>. Примерно в 18 часов 00 минут 03.10.2023 Свидетель №3 зашел в магазин по вышеуказанному адресу, а они и приглашенные гражданине остались в машине, припаркованной рядом с вышеуказанным магазином. Примерно через 5 минут, то есть 03.10.2023 в 18 часов 05 минут Свидетель №3 вышел из магазина, сообщил ему, Свидетель №7 в присутствии приглашенных граждан о том, что приобрел за выданные ему денежные средства бутылку водки «Родник Сибири» объемом 0,5 л. Данную бутылку Свидетель №3 добровольно передал старшему оперуполномоченному Свидетель №7, о чем был составлен акт в присутствии приглашенных граждан, в котором все участвующие лица расписались. Так же пояснил, что на бутылке водки «Родник Сибири» отсутствовали акцизные маркировки. Бутылка была упакована в полимерный пакет и опечатана биркой, на которой расписались приглашенные граждане. Так же в присутствии приглашенных граждан был проведен личный досмотр Свидетель №3, каких-либо денежных средств, алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных веществ, а также вещей и предметов, запрещенных к свободному обороту на территории РФ, обнаружено не было. После этого, примерно в 18 часов 30 минут они и двое приглашенный гражданин прошли в помещение магазина, расположенного по адресу: <адрес>, где они представились, предъявили удостоверения и постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка». Так же ими было предложено продавцу добровольно выдать денежные средства, за которые была приобретена бутылка водки «Родник Сибири» объемом 0,5 л. Денежные средства продавец не выдал. После этого в присутствии двух приглашенных гражданин был проведен осмотр места происшествия, в котором приглашенные граждане выступили в качестве понятых. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в вышеуказанном продуктовом магазине отсутствует лицензия на продажу алкогольной продукции, а также были обнаружены и изъяты: две купюры номиналом 100 рублей, серия и номер которых совпали со сканом выданных денежных средств Свидетель №3, алкогольная продукция разнообразных видов с акцизами и без в количестве 1021 штук, а также табачная продукция без акцизными маркировок, в количестве 2125 штук. Все изъятые предметы были упакованы в полимерные пакеты и снабжены пояснительными бирками с подписями понятых. Также все изъятое было зафиксировано в протоколе осмотра места происшествия, в котором понятые расписались. По данному факту было доложено в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Шаховская. В ходе проверки материала было установлено, что собственник вышеуказанного продуктового магазина - ФИО58 оглы, однако хозяйственную деятельность осуществлял Свидетель №1 оглы, который в качестве управляющей нанял Назарову Ж. Э.. Последняя самостоятельно осуществила приобретение, хранение и реализацию алкогольной продукции с акцизными марками и без, а также табачной продукции без маркировочных обозначений в продуктовом магазине по адресу: <адрес>. Так же пояснил, что на момент осмотра в магазине находился продавец - ФИО17 оглы, который официально трудоустроен не был. У данного лица отсутствовал патент, дающий право на осуществление трудовой деятельности на территории Московской области. По данному факту был составлен протокол 17.10 КоАП РФ, после чего ФИО45 добровольно убыл за пределы Российской Федерации.

Изложенное выше объективно подтверждается:

заключением эксперта № от 29.11.2023 (т.1 л.д.138-147), согласно выводам которого: жидкости, находящиеся в 40 бутылках с текстом на этикетках: - <данные изъяты> - объект 42, являются спиртосодержащими жидкостями с объёмной долей этанола (крепостью) 40,0% об., 40,0% об., 39,9% об., 40,0% об., 39,9% об., 40,0% об., 40,0% об., 40,0% об., 40,0% об., 40,0% об., 39,9% об., 40,0% об., 40,0% об., 40,0% об., 40,0% об., 40,0% об., 39,9% об., 39,9% об., 38,0% об., 38,0% об., 40,0% об., 40,0% об., 40,0% об., 39,9% об., 40,0% об., 40,0% об., 39,9% об., 40,0% об., 40,0% об., 40,0% об., 39,9% об., 40,0% об., 38,0% об., 40,0% об., 40,0% об., 40,0% об., 39,9% об., 40,0% об., 39,9% об., 40,0% об. (объекты 1-7, 9-20, 22-42 соответственно) и соответствуют требованиям ГОСТ № «Водки и водки особые. Общие технические условия» и информации на этикетках бутылок по полноте налива, по органолептическим показателям (бесцветные прозрачные жидкости без посторонних включений и осадка) и физико-химическим показателям (объемной доле этилового спирта (крепости), щёлочности, массовой концентрации уксусного альдегида, сивушного масла, сложных эфиров, объёмной доле метилового спирта). Жидкости, находящиеся в 2 бутылках с текстом на этикетках: - «ГЖЕЛКА Мягкая водка... крепость 40% объем 0,5л» - объект 8; - «водка РОДНИК Сибири 0,5л 40%...» - объект 21, являются спиртосодержащими жидкостями с объёмной долей этанола (крепостью) 32,2% об., 29,5% об. - объекты 8,21 соответственно. Данные объекты по органолептическим показателям (наличие посторонних включений) и по физико-химическим показателям (заниженной крепости, завышенной щелочности у объекта 21) не соответствуют требованиям ГОСТ № «Водки и водки особые. Общие технические условия» для водок и данным, указанным на этикетках бутылок,

    заключением эксперта № от 30.11.2023 (т.1 л.д.157-167), согласно выводам которой: представленные образцы жидкостей, находящиеся в бутылках с этикетками: - <данные изъяты> (объект 28), по органолептическим показателям и по физико-химическим показателям (полноте налива, объемной доле этилового спирта (крепости), массовой концентрации сахаров, массовой концентрации альдегидов, высших спиртов, сложных эфиров, фурфурола, объемной доле метилового спирта) соответствует данным, указанным на этикетках бутылки, и требованиям ГОСТ № "Ром. Технические условия" для рома. Образец жидкости, находящийся в бутылке с этикетками "МАСТЕР ПОГРЕБА Cocktail... 0,5 litre... Коктейль "Мастер Погреба" (объект 29), по органическим показателям и по физико-химическим показателям (полноте налива, объемной доле этилового спирта (крепости), массовой концентрации общего экстракта, массовой концентрации сахара, массовой концентрации кислот, объемной доле метилового спирта) соответствует данным, указанным на этикетках бутылки, и нормам, предусмотренным ГОСТ № "Изделия ликероводочные. Общие технические условия" для коктейля. Объект 29 изготовлен с использованием ароматизатора на основе 1.2- пропандиола. Образцы жидкостей (объекты 1-29) являются спиртосодержащими жидкостями. Объемная доля этилового спирта (крепость) объектов 1-29 и содержание микрокомпонентов, обнаруженных в составе представленных жидкостей, представлены в исследовательской части заключения,

заключением эксперта № от 20.11.2023 (т.1 л.д.174-177), согласно выводам которой: представленные образцы жидкостей, находящиеся в бутылках с этикетками: - <данные изъяты> (объект 3), являются спиртосодержащим жидкостями с объемной долей этилового спирта (крепостью): 14,5 % (объект 1), 35,3 % (объект 2), 30,0 % (объект 3). Объект 1 по органолептическим и физико-химическим показателям (полноте налива, объемной доле этилового спирта (крепости), массовой концентрации остаточного экстракта, массовой концентрации сахара, массовой концентрации титруемых кислот) соответствует нормам, предусмотренным ГОСТ Р № «Продукция плодовая алкогольная. Общие технические условия» для плодовой алкогольной продукции полусладкой и данным, указанным на этикетке бутылки; Объекты 2,3 по органолептическим и физико-химическим показателям (полноте налива, объемной доле этилового спирта (крепости), массовой концентрации общего экстракта, массовой концентрации сахара, массовой концентрации титруемых кислот) соответствуют нормам, предусмотренным ГОСТ 7190-2013 «Изделия ликероводочные. Общие технические условия» для коктейля и данным, указанным на этикетках соответствующих бутылок,

    заключением эксперта № от 20.11.2023 (т.1 л.д.184-189), согласно выводам которой: представленные образцы жидкостей, находящиеся в бутылках с этикетками: - <данные изъяты> (объект 9), являются спиртосодержащим жидкостями с объемной долей этилового спирта (крепостью): 38,0 % (объект 1), 28,6 % (объект 2), 35,0 % (объекты 4,5), 14,5 % (объект 6), 40,0 % (объекты 7,9), 19,8 % (объект 8). Объект 1 по органолептическим и физико-химическим показателям (полноте налива, объемной доле этилового спирта (крепости), массовой концентрации общего экстракта, массовой концентрации титруемых кислот) соответствует нормам, предусмотренным ГОСТ № «Изделия ликероводочные. Общие технические условия» для настоек горьких и данным, указанным на этикетке бутылки. Объект 2 по органолептическим и физико-химическим показателям (полноте налива, объемной доле этилового спирта (крепости), массовой концентрации общего экстракта, массовой концентрации сахара, массовой концентрации титруемых кислот) соответствует нормам, предусмотренным ГОСТ № «Изделия ликероводочные. Общие технические условия» для настоек сладких и данным, указанным на этикетке бутылки. Объект 3 по органолептическим и физико-химическим показателям (полноте налива, объемной доле этилового спирта (крепости), массовой концентрации остаточного экстракта, массовой концентрации сахара, массовой концентрации титруемых кислот) соответствует нормам, предусмотренным ГОСТ Р № «Продукция плодовая алкогольная. Общие технические условия» для плодовой алкогольной продукции полусладкой и данным, указанным на этикетке бутылки. Объекты 4,5 по органолептическим и физико-химическим показателям (полноте налива, объемной доле этилового спирта (крепости), массовой концентрации общего экстракта, массовой концентрации сахара, массовой концентрации титруемых кислот) соответствуют нормам, предусмотренным ГОСТ № «Изделия ликероводочные. Общие технические условия» для настоек полусладких и данным, указанным на этикетках соответствующих бутылок. Объекты 6,8 по органолептическим и физико-химическим показателям (полноте налива, объемной доле этилового спирта (крепости), массовой концентрации общего экстракта, массовой концентрации сахара, массовой концентрации титруемых кислот) соответствуют нормам, предусмотренным ГОСТ № «Продукция алкогольная. Ликеры. Общие технические условия» для ликеров десертных и данным, указанным на этикетках соответствующих бутылок. Объект 7 по органолептическим и физико-химическим показателям (полноте на-лива, объемной доле этилового спирта (крепости), массовой концентрации общего экстракта) соответствует нормам, предусмотренным ГОСТ № «Изделия ликероводочные. Общие технические условия» для бальзамов и данным, указанным на этикетке бутылке. Объект 9 по органолептическим и физико-химическим показателям (полноте налива, объемной доле этилового спирта (крепости), массовой концентрации общего экстракта) соответствует нормам, предусмотренным ГОСТ № «Изделия ликероводочные. Общие технические условия» для джина и данным, указанным на этикетке бутылки,

    заключением эксперта № от 11.12.2023 (т.1 л.д.201-210), согласно выводам которой: жидкости, находящиеся в бутылках с этикетками: <данные изъяты>). являются спиртосодержащими жидкостями. Объемная доля этилового спирта (крепость) объектов 1-48 указана в таблице 1. Объекты 1-4.6.7.9.14,16-20,22-24,26,30,34-36 по органолептическим и физико-химическим показателям (полноте налива, объемной доле этилового спирта (крепости), массовой концентрации сахаров, титруемых кислот) соответствуют нормам, предусмотренным ГОСТ № «Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия» и информации, указанной на этикетках соответствующих бутылок. Объекты 5,8,10-13,15,21,25,27-29,31-33 по органолептическим и физико-химическим показателям (полноте налива, объемной доле этилового спирта (крепости), массовой концентрации сахаров, титруемых кислот) соответствуют нормам, предусмотренным ГОСТ Р № «Вина защищенных географических указаний и вина защищенных наименований места происхождения. Общие технические условия» и информации, указанной на этикетках соответствующих бутылок. Объекты 45,46 по органолептическим и физико-химическим показателям (полноте налива, объемной доле этилового спирта (крепости), массовой концентрации сахаров, титруемых кислот) соответствуют нормам, предусмотренным ГОСТ Р № «Напитки винные фруктовые. Общие технические условия» и информации, указанной на этикетках соответствующих бутылок. Объекты 40-44 по органолептическим и физико-химическим показателям (полноте налива, объемной доле этилового спирта (крепости), массовой концентрации сахаров, титруемых кислот) соответствуют нормам, предусмотренным ГОСТ № «Вина игристые. Общие технические условия» и информации, указанной на этикетках соответствующих бутылок. Объекты 37,38,47 по органолептическим и физико-химическим показателям (полноте налива, объемной доле этилового спирта (крепости), массовой концентрации сахаров, титруемых кислот) соответствуют нормам, предусмотренным ГОСТ № «Напитки винные. Общие технические условия» и информации, указанной на этикетках соответствующих бутылок. Объекты 39,48 по физико-химическим показателям (полноте налива, объемной доле этилового спирта (крепости), массовой концентрации сахаров) соответствуют информации, указанной на этикетках соответствующих бутылок,

     справкой № об исследовании документов с целью установления стоимости изъятой алкогольной продукции в магазине по адресу: <адрес> от 20.12.2023 (т.2 л.д.1-18), согласно выводам которой при проведении расчета стоимости изъятой спиртосодержащей продукции, в том числе вина и винных напитков из магазина, находящегося по адресу: <адрес> установлено, что общая стоимость изъятой продукции с учетом цен, установленных п.1 пп.«в», п.1 пп.«г» Приказа МинФин России от 07.10.2020г. №н (ред. 11.11.2022г.), Приказом Минфин России от 25.11.2022г. №н и сведений оптовых поставщиков составила 225 852,34 руб.,

    протоколом осмотра места происшествия от 03.10.2023 и фототаблицей к нему (т.1 л.д.51-69), в ходе которого осмотрено помещение продуктового магазина по адресу: <адрес>, и изъяты: 1021 бутылки алкогольной продукции, в том числе 22 бутылки спиртосодержащей продукции без акцизных маркировок, и 2125 пачки табачной продукции без специальной (акцизной) маркировки,

протоколом осмотра предмета от 16.06.2024 (т.2 л.д.60-67), в ходе которого осмотрены: 898 бутылок алкогольной продукции, в том числе 20 бутылок спиртосодержащей продукции без акцизной маркировки; 1960 пачки табачной продукции без специальных (акцизных) марок,

протоколом осмотра предмета от 09.07.2024 (т.1 л.д.72-76), согласно которого были осмотрены результаты оперативно розыскной деятельности от 03.10.2023, а именно:

    1) Постановление о предоставлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следствию или суда от 06.10.2023, выполнено на стандартном бланке на двух листах способом односторонней печати. На оборотной стороне листа в нижней части документа имеется согласование, закрепленное подписью начальника ОМВД России по городскому округу Шаховская. Согласно постановлению, в СО ОМВД России по городскому округу Шаховская передаются следующие результаты ОРМ «Проверочная закупка»: рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»; постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка»; протокол о разъяснении прав лицу, участвующему в проведении оперативно-розыскных мероприятий; акт добровольного предоставления денежных средств; заявление о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка»; протокол досмотра лица, участвующего в качестве покупателя, перед проведением ОРМ; протокол выдачи и осмотра денежных средств с приложением; протокол досмотра покупателя после проведения ОРМ; конверт с денежными средствами в размере 200 руб.; протокол осмотра места происшествия; протоколы оперативно-розыскных мероприятий «опрос».

    2). Рапорт на проведение ОРМ «Проверочная закупка» старшего оперуполномоченного ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу Шаховская ФИО60 на имя начальника ОМВД России по городскому округу Шаховская от 03.10.2023. Согласно рапорта что в ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу Шаховская поступила оперативная информация о том, что по адресу: <адрес>, неустановленные лица осуществляют предпринимательскую деятельность, связанную с продажей алкогольной продукции без соответствующих акцизных марок. С целью документирования преступной деятельности по факту осуществления предпринимательской деятельности по продаже алкогольной продукции без акцизных марок, полагал бы необходимым проведение 03 октября 2023 года ОРМ «Проверочная закупка».

    3). Постановление о проведении проверочной закупки от 03.10.2023 выполнено на стандартном бланке на одном листе способом односторонней печати. В нижней части листа по центру документа имеется подпись старшего оперуполномоченного ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу Шаховская майора полиции ФИО60, сверху в правой верхней части листа постановление утверждено подписью начальника ОМВД России по г.о. Шаховская. Согласно постановлению старшего оперуполномоченного ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу Шаховская С.А. Ткачёва, из поступившей информации следует, что по адресу: <адрес> неустановленные лица осуществляют предпринимательскую деятельность, связанную с продажей алкогольной продукции без соответствующих акцизных марок. Руководствуясь ст.ст. 6, 8, 15 Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности», постановил провести проверочную закупку в продуктовом магазине «Авакадо», расположенному по адресу — <адрес> при необходимости другие ОРМ: опрос, наведение справок, обследование помещений, зданий, сооружений в месте осуществления противоправной деятельности. Проведение проверки поручить: оперуполномоченному ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу Шаховская 15 с правом самостоятельной, но в пределах наделённых полномочий и действующего законодательства, организации планируемых оперативных мероприятий. В случае выявления фактов правонарушений и преступлений, принимать меры по документированию и пресечению противоправной деятельности, а также изымать объекты противоправной деятельности для проведения исследования и принятия окончательного решения по материалу проверки.

    4). Заявление Свидетель №3 на имя начальника ОМВД России по г.о. Шаховская от 03.10.2023, подписанное заявителем, согласованное подписью начальника ОМВД России по г.о. Шаховская. Согласно которому Свидетель №3 дает добровольное согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в продутковом магазине, расположенном по адресу: <адрес>. Задачи проведения ОРМ, а так же его участия в нем ему разъяснены и понятны.

    5). Протокол разъяснения прав лицу, участвующему в проведении оперативно-розыскных мероприятий от 03.10.2023. Выполнен на стандартном бланке на одном листе способом односторонней печати. В нижней части документа имеется подпись лица, ознакомленного с протоколом – Свидетель №3, подпись лица составившего протокол – ст. о/у ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу Шаховская С.А. Ткачёва. Согласно протоколу ст. о/у ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу Шаховская ФИО60 разъяснил Свидетель №3, привлеченному к участию в проведении проверочной закупки, в целях пресечения преступной деятельности связанной с продажей алкогольной продукции без соответствующих акцизных марок, по его добровольному согласию, в соответствии со ст. 6-8, 13-15 и 17 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995, право знакомиться с протоколами, составленными сотрудниками органов МВД России с его участием, делать заявления, подлежащие занесению в протокол. Кроме того гр. Свидетель №3 разъяснена обязанность в соответствии с    ч. 1 ст. 12 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995, не разглашать сведения, ставшие ему известными в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, разъяснена ст. 306 УК о заведомо ложном доносе.

    6). Акт добровольного предоставления от 03.10.2023. Выполнен на стандартном бланке на одном листе способом односторонней печати. В нижней части документа имеется подписи представителей общественности, ознакомленных с актом – Свидетель №4, Свидетель №5, подпись лица составившего протокол – ст. о/у ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу Шаховская С.А. Ткачёва. Согласно акту 03.10.2023 в служебной кабинете № ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу Шаховская по адресу: <адрес>, гражданин Свидетель №3 предоставил денежные средства в размере 200 рублей, из них 2 купюры номиналом 100 рублей №, № для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

    7). Протокол досмотра лица, выступающего в качестве покупателя, перед проведением оперативно-розыскных мероприятий от 03.10.2023 – выполнен на стандартном бланке на одном листе частично печатным способом, частично рукописным способом, красителями синего и черного цветов. Согласно протокола, 03.12.2023 в период с 17 часов 00 минут до 17 часов 15 минут, по адресу: <адрес>, каб. №, старшим о/у ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу Шаховская майором полиции Свидетель №7, в присутствии двух приглашенных лиц, был произведен досмотр Свидетель №3 В ходе проведения личного досмотра Свидетель №3 веществ, предметов, документов, запрещенных к свободному обороту на территории РФ не обнаружено. В протоколе имеются подписи приглашенных лиц, досматриваемого и лица составившего протокол.

    8). Протокол пометки, выдачи и осмотра денежных средств, ценностей от 03.10.2023 – выполнен на стандартном бланке на одном листе двусторонним частично печатным способом, частично рукописным способом, красителями синего и черного цветов. Согласно протокола, 03.10.2023 в период с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут, по адресу: <адрес>, каб. №, ст. о/у ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу Шаховская майором полиции Свидетель №7, в присутствии двух приглашенных граждан, Свидетель №3 были выданы 2 купюры номиналом 100 рублей: №, №, которые были осмотрены, переписаны и сфотографированы. В протоколе имеются подписи приглашенных граждан, Свидетель №3 и лица составившего протокол. К протоколу прилагается фототаблица, выполненная на стандартном бланке на одном листе одностороннем печатным способом, красителем черного цвета. На фототаблице изображены с двух сторон две купюры номиналом 100 рублей: №, №.

    9). Акт проведения проверочной закупки от 03.10.2023 - выполнен на стандартном бланке на одном листе частично одностороннем печатным способом, частично рукописным способом, красителями синего и черного цветов. Согласно акту старшим о/у ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу Шаховская майором полиции Свидетель №7 в присутствии двух приглашенных граждан было установлено, что 03.10.2023 в 18 часов 05 минут в продуктовом магазине, расположенном по адресу: <адрес> была продана бутылка объемом 0,5 л. водки «Родник Сибири» за 200 рублей. В ходе ОМП было обнаружено: 2 125 пачек табачной продукции без акцизной марки; 802 бутылки алкогольной продукции с акцизной маркой, 999 бутылок алкогольной продукции с акцизной маркой, 22 бутылки алкогольной продукции без акцизной марки. В магазине по вышеуказанному адресу лицензия на продажу алкогольной продукции отсутствует. В акте имеются подписи приглашенных граждан и лица составившегоакт.

    10). Протокол досмотра покупателя после проведения оперативно-розыскных мероприятий от 03.10.2023 – выполнен на стандартном бланке на одном листе частично одностороннем печатным способом, частично рукописным способом, красителями синего и черного цветов. Согласно протокола, 03.10.2023 в период с 18 часов 10 минут до 18 часов24 минут, по адресу: <адрес>, старшим о/у ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу Шаховская майором полиции Свидетель №7, в присутствии двух приглашенных граждан, был произведен личный досмотр Свидетель №3 В ходе проведения личного досмотра Свидетель №3 добровольно выдал приобретенную в магазине по адресу: <адрес> бутылку объемом 0,5 л водки марки «Родник Сибири». В документе имеются подписи присутствующих лиц, досматриваемого и лица составившего протокол;

    11). Протокол осмотра места происшествия от 03.10.2023 – выполнен на стандартном бланке на семи листах частично печатным способом, частично рукописным способом, красителями синего и черного цветов. Согласно протокола, 03.10.2023 в период с 18 часов 30 минут до 03 часов 30 минут, по адресу: <адрес>, и.о. дознавателя ОМВД России по городскому округу Шаховская Свидетель №8, в присутствии двух понятых, был произведен осмотр помещения продуктового магазина, расположенного по адресу: <адрес>, где были обнаружены и изъяты: 1021 бутылок алкогольной продукции различных марок, 22 из которых не имеют акцизной маркировки; 2125 пачек немаркированной табачной продукции различных марок; видеорегистратор №; денежные две купюры номиналом 100 рублей: №, № На 7 листе имеются подписи всех участвующих лиц. К протоколу прилагается фототаблица, состоящая из 12 листов, выполненных на стандартном бланке на способом двусторонней печати, красителем черного цвета. Фототаблица состоит из 47 изображений алкогольной и табачной продукции.

12). Бумажный конверт белого цвета, оклеенный и снабженный пояснительной биркой с пояснительной надписью: «Вещественное доказательство Наименование Денежные купюры — 2 200 рублей Изъято в ходе ОМП магазина по адресу: <адрес> «03» 10 2023 г», подписями понятых и И.о. дознавателя. При вскрытии конверта внутри находились два денежных билета Банка России номиналом 100 рублей, которые представляют собой листы бумаги прямоугольной формы, на которых имеются изображения, соответствующие по цвету, графическому рисунку и расположению элементов реквизитам полиграфического оформления билетов Банка России номиналом 100 рублей. При визуальном осмотре денежные билеты повреждений не имеют, внешних признаков подделки не обнаружено. На билетах имеются следующие серийные номера: №, №,

    рапортом оперативного дежурного от 03.10.2023 (т.1 л.д.39), согласно которому в ДЧ ОМВД России по г.о. Шаховская поступило сообщение от оперуполномоченного ГЭБиПК Свидетель №8 о том, что по адресу: <адрес> осуществляется продажа алкогольной и табачной продукции без акцизной марки.

Все доказательства, предоставленные сторонами, судом оценены с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточны для разрешения уголовного дела, в соответствии с положениями ст.ст.87, 88 и 307 УПК РФ.

Суд считает вину Назаровой Ж.Э. в совершении незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, то есть закупки, хранения и розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случае, котором такая лицензия обязательна, в крупном размере, полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, изложенных выше.

Судом установлено, что Назарова Ж.Э., не являясь индивидуальным предпринимателем и не имея права заниматься предпринимательской деятельностью, в отсутствие лицензий на деятельность связанную с закупкой, поставкой, производством и хранением алкогольной продукции, этилового спирта и спиртосодержащей продукции, в нарушение ст.18 Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (с изменениями и дополнениями), согласно которой деятельность по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит лицензированию, в неустановленный период времени, но не позднее 03.10.2023, преследуя цель незаконного обогащения, решила осуществить закупку алкогольной и спиртосодержащей продукции с целью последующей продажи неопределенному кругу лиц.

    Реализуя свое преступное намерение, она, в неустановленный период времени, но не позднее 03.10.2023, точные даты и время в ходе следствия не установлены, у неустановленного следствием лица, при неустановленных следствием обстоятельствах, для последующей реализации в крупном размере, незаконно приобрела, то есть закупила без каких - либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, без обязательных сертификатов соответствия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию следующих наименований: с федеральными специальными марками - <данные изъяты>, которые, не имея соответствующей лицензии и каких-либо разрешительных документов на перевозку и хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции, незаконно перевезла на неустановленном транспортном средстве от места закупки до продуктового магазина, расположенного по адресу: <адрес>, где незаконно их хранила с целью последующей реализации до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

Стоимость вышеуказанной алкогольной продукции, согласно справке № от 20.12.2023, составляет 225 852 рубля 34 копейки.

С учетом изложенного, по указанным признакам, суд считает необходимым квалифицировать действия Назаровой Ж.Э., по данному эпизоду обвинения, по ст.171.3 ч.1 УК РФ.

Кроме того, подсудимая Назарова Ж.Э. совершила приобретение, хранение, перевозку и сбыт продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, то есть приобретение, хранение, перевозку в целях продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

что она умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от реализации немаркированных табачных изделий, в нарушение положений п.п.2, 5 ст.4 Федерального закона Российской Федерации от 22.12.2008 года №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», а так же Постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 года №27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», имея умысла на приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий различных наименований, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, не позднее 03.10.2023, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрела у неустановленного в ходе предварительного следствия лица на территории г.Москвы и Московской области, табачные изделия, а именно: <данные изъяты>, без обязательной маркировки специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца на территории Российской Федерации, после чего она перевезла приобретенную табачную продукцию на неустановленном транспортном средстве от места закупки до продуктового магазина, расположенного по адресу: <адрес>, где незаконно хранила ее с целью последующей реализации до 03 часов 30 минут 03.10.2023, то есть до момента обнаружения и изъятия незаконного оборота сотрудниками полиции.

Стоимость вышеуказанной табачной продукции, согласно справке № от 29.12.2023, составляет 252 875 рублей.

Органами предварительного расследования действия Назаровой Ж.Э. квалифицированы по ст.171.1 ч.5 УК РФ.

Подсудимая Назарова Ж.Э. виновной себя в совершении приобретения, хранения, перевозки и сбыта продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, то есть приобретении, хранении, перевозке в целях продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, признала полностью.

Назарова Ж.Э., в соответствии с п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ, отказалась от дачи показаний по предъявленному обвинению.

Из показаний подсудимой Назаровой Ж.Э., данных ею в ходе предварительного расследования по делу, в присутствии защитника, которые оглашались и проверялись в судебном заседании, на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в связи с отказом подсудимой от дачи показаний, явствует, что в мае 2023 ее знакомый Свидетель №1 предложил ей работу у него в магазине, по адресу: <адрес>. Она согласилась. Они заключили договор и с мая 2023 по 03.10.2023 она работала в вышеуказанном магазине, в должности администратора. В ее обязанности входило следить за продуктовым товаром, пополнять запасы, следить за порядком в магазине, кроме этого она должна была передавать выручку Свидетель №1 и сообщать ему какую продукцию необходимо купить для реализации в магазине. Она осуществляла трудовую деятельность в указанном магазине раз в 4 дня. Кроме нее в магазине работал продавец по имени ФИО17. Заработную плату ей платил наличными Свидетель №1, ежемесячно по 30 000 рублей. Летом 2023, точную дату не помнит, она поняла, что заработной платы, которую выплачивает Свидетель №1 ей не хватает, и решила подзаработать и продавать алкоголь и сигареты через магазин ФИО49. Об этом она Свидетель №1 ничего не говорила, так как Свидетель №1 появлялся в магазине редко, она думала, что он об этом ничего не узнает. Алкоголь она покупала по акции с лета по октябрь 2023 на оптовых рынках Москвы и Московской области за наличные денежные средства, после чего выставляла его в магазине Свидетель №1 для последующей реализации. Названия оптовых рынков в настоящее время вспомнить не может. Кроме того, она приобрела несколько бутылок алкоголя без акцизных марок тоже на рынке, так как он был значительно дешевле акцизного алкоголя. Также на одном из рынков, на каком, сейчас уже не помнит, она купила сигареты по значительно меньшим ценам, чем обычные сигареты, и их она тоже решила продавать в магазине Свидетель №1. Приобретенный алкоголь и сигареты без акцизных марок она привозила в магазин несколькими партиями на автомобилях частных извозчиков, которых находила на рынках, так как сама она за рулем не ездит. Продавец Тарлан Джабраилли ей по поводу алкоголя и сигарет вопросов не задавал, так как зная, что ассортимент в магазине формирует она, он думал, что Свидетель №1 в курсе завезенного товара. Цены на алкоголь выставляла она, цена зависела от их стоимости в других магазинах. Она знала, что у Свидетель №1 нет лицензии на продажу алкоголя. Она надеялась, что вопросов со стороны сотрудников полиции не будет, так как алкогольная продукция в основной массе настоящая с акцизными марками, а алкоголь без акцизных марок продавался плохо и у нее на складе было его всего несколько бутылок. Сигареты продавались хорошо и с акцизными марками и без акцизных марок, продавец Тарлан не разбирается в том, что можно продавать, а что запрещено продавать, она ему ничего не объясняла. Денежные средства от продажи алкоголя и сигарет она оставляла себе, а Свидетель №1 передавала выручку от всей остальной продукции, продаваемой в магазине. С лета 2023 по 03.10.2023 осуществление алкоголя и сигарет без акцизных марок было ее подработкой. 03.10.2023 сотрудниками полиции в указанном магазине была осуществлена проверка, в ходе которой выяснилось, что в нем осуществляется продажа алкоголя и сигарет без акцизных марок. Она сразу призналась Свидетель №1, что обнаруженный алкоголь и сигареты принадлежат ей, и что она ему ничего не говорила, так как хотела подработать таким образом. Свою вину в содеянном осознает, раскаивается.

Подсудимая Назарова Ж.Э. подтвердила оглашенные показания.

Виновность подсудимой Назаровой Ж.Э., по данному эпизоду обвинения, подтверждается следующими доказательствами: показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами.

Из аналогичных показаний свидетелей Свидетель №4 и Свидетель №5, данных ими в ходе предварительного расследования по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон, в связи с их неявкой в суд, явствует, что 03.10.2023 примерно в 09 часов 45 минут они проходили мимо здания ОМВД России по городскому округу Шаховская Московской области по адресу: <адрес>. К ним подошел мужчина, представился оперативным сотрудником ОМВД России по г.о.Шаховская и показал удостоверение. После этого сотрудник полиции предложил ему поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». Так же сотрудник пояснил, что будет проводиться негласная проверочная закупка алкогольной продукции в продуктовом магазине, расположенном по адресу: <адрес>, где осуществляют реализацию алкогольной продукции без соответствующих акцизных марок. Они согласились. После этого они втроем зашли в здание ОМВД России по г.о.Шаховская, где прошли в кабинет. В кабинете № сидел мужчина, который представился Свидетель №3 и сотрудник полиции. Им объяснили, что в качестве закупщика алкогольной продукции будет выступать Свидетель №3 Свидетель №3 пояснил, что желает выступить закупщиком алкогольной продукции в продуктовом магазине, расположенном по адресу: <адрес>, где осуществляют реализацию алкогольной продукции без соответствующих акцизных марок. Далее в их присутствии был проведен личный досмотр Свидетель №3 каких-либо денежных средств, алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных веществ, а также вещей и предметов, запрещенных к свободному обороту на территории РФ обнаружено не было. Далее в их присутствии был проведен осмотр и пометка денежных средств и передача их Свидетель №3 В протокол сотрудником полиции были занесена серия и номер купюры. Всего были выданы две купюры номинальной стоимостью 100 рублей. С денежных купюр сотрудниками полиции была изготовлена ксерокопия на 1 листе формата А4. Серия и номер купюр на ксерокопии и выданных Свидетель №3 совпадали. На данных листах расписались все участвующие лица. Купюры Свидетель №3 убрал к себе в карман брюк. После этого все участвующие лица проследовали на служебном транспортном средстве к продуктовому магазину по адресу: <адрес>. Примерно в 18 часов 00 минут 03.10.2023 Свидетель №3 зашел в магазин по вышеуказанному адресу, а они с сотрудниками полиции остались в машине, припаркованной рядом с вышеуказанным магазином. Примерно через 5-7 минут Свидетель №3 вышел из магазина, сообщил сотрудникам полиции в их присутствии о том, что приобрел за выданные ему денежные средства бутылку водки «Родник Сибири» объемом 0,5 л. Данную бутылку он добровольно передал сотруднику полиции, о чем был составлен акт в их присутствии, в котором все участвующие лица расписались. Бутылка была упакована в полимерный пакет и опечатана биркой, на которой они расписались. Также в их присутствии был проведен личный досмотр Свидетель №3 каких-либо денежных средств, алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных веществ, а также вещей и предметов запрещенных к свободному обороту на территории РФ обнаружено не было. После этого они прошли вместе с сотрудниками полиции в помещение магазина, где сотрудники полиции представились, предъявили удостоверения и постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка». Так же сотрудники полиции предложили продавцу добровольно выдать денежные средства, за которые была приобретена бутылка водки «Родник Сибири» объемом 0,5 л. Денежные средства продавец не выдал. После этого в их присутствии был проведен осмотр места происшествия, в котором они выступили в качестве понятых. При них были обнаружены и изъяты: две купюры номиналом 100 рублей, серия и номер которых совпали со сканом выданных денежных средств Свидетель №3, алкогольная продукция разнообразных видов с акцизами и без, а также табачная продукция с акцизными маркировками и нет. Все изъятые предметы были упакованы в полимерные пакеты и снабжены пояснительными бирками с моими подписями и подписями второго понятого. Также все изъятое было зафиксировано в протоколе осмотра места происшествия, в котором они расписались. Все вышеуказанные действия сотрудники полиции проводили в их присутствии. Каких-либо замечаний на действия сотрудников полиции не поступало.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных им в ходе предварительного расследования по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, явствует, что ДД.ММ.ГГГГ, его брат, Свидетель №2 Оглы, открыл индивидуальное предпринимательство в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Московской области. Основной деятельностью вышеупомянутого ИП, в соответствии с ОКВЭД является: 41.11 – Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитками, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Дополнительными ОКВЭД являются: 47.11.2; 47.21; 47.25; 56.10; 56.10.1; 56.10.3; Фактическая деятельность с 2018 года по настоящее время осуществляется в продуктовом магазине, расположенном по адресу: <адрес>. Продуктовый магазин, расположенный по адресу: <адрес> осуществлял свою хозяйственную деятельность по вышеуказанному адресу с мая 2023 до 04.10.2023 г. После чего был расторгнут по соглашению сторон. Договор субаренды без номера от 14.04.2023 был заключен между ИП Свидетель №2 и ООО «Смак» в лице директора Свидетель №6 Всю хозяйственную деятельность в вышеуказанных продуктовых магазинах осуществлял он, в соответствии с соглашением на основании доверенности Свидетель №2 оглы составленным на его имя. В связи с нехваткой времени и в связи с тем, что он не мог постоянно контролировать дела магазина, расположенного в р.п.Шаховская Московской области, он предложил своей знакомой Назаровой Ж. Э. присматривать за магазином, обновлять ассортимент товара, следить за остатками продукции, следить за деятельностью продавца. Для реализации вышеуказанных задач он заключил с ней трудовой договор. Точное время назвать не может, но примерно с конца мая 2023 года Назарова Ж.Э. была управляющей в продуктовом магазине по адресу: <адрес>, р.<адрес>. Так же пояснил, что с Назаровой Ж. Э. он знаком с 2018 года, как познакомились он не помнит. С Назаровой Ж.Э. он общался близко, поэтому ей полностью доверял, из-за чего и взял работать управляющей в вышеуказанном продуктовом магазине. Первые 2-3 месяца он проверял как Назарова Ж.Э. выполняет функции управляющей в магазине, нареканий к ней как к сотруднику не было. После этого он в магазин, расположенный по адресу: <адрес>, перестал ездить. Так же пояснил, что примерно в середине сентября 2023 года он предложил в вышеуказанный магазин устроиться продавцом своему знакомому ФИО45. Он его знал с самого детства. В вышеуказанном магазине не было больших продаж, поэтому им было принято решение взять на подработку Джабраилла ФИО17, чтобы он помогал Назаровой Ж.Э. в выгрузке товара, в уборке, а также мог вставать за кассу и продавать продукцию магазина. Он помогал ему по старому знакомству, официально он его не устраивал и зарплату ему не платил. Взамен он помогал ему продуктами. Как работал Джабраилл ФИО17 он не знает, так как деятельность в магазине управляющую осуществляла на тот момент уже полностью Назарова Ж.Э. Последняя раз в неделю привозила ему выручку, а также давала заявки на поставки продуктов питания для пополнения ассортимента в магазине по вышеуказанному адресу. Так же пояснил, что за период времени с мая 2023 года по 04.10.2023 года в ассортименте магазина были только продукты питания, напитков, в том числе и пива, и табачной акцизной продукции. Так как магазин принадлежал брату, у которого было открыто ИП, то лицензии на реализацию алкогольной продукции у него быть не могло. Он данную лицензию не получал, и в продуктовом магазине по адресу: <адрес> не должна была осуществлять продажа алкогольной продукции. Так же пояснил, что для получении лицензии в РосАлкогольРегулирование он не обращался, брат тоже не обращался. Программный комплекс ЕГАИС им не использовался, в магазине он не был установлен. 03.10.2023 Назарова Ж. Э. примерно в 21 час 00 минут по средствам мобильной связи связалась с ним и сообщила, что в продуктовом магазине по адресу: <адрес>, была зафиксирована продажа алкогольной продукции, а также были обнаружены табачные изделия без маркировочных обозначений. На его вопрос откуда данная продукция оказалась в магазине, Назарова Ж.Э. призналась, что с целью дополнительного заработка она осуществляла в магазине продажу алкогольной продукции, которую самостоятельно приобретала на оптовых складах, а также для реализации вышеуказанной цели самостоятельно приобретала табачную продукцию без акцизных марок и осуществляла их продажу в вышеуказанном магазине. При этом до 03.10.2024 о продаже алкогольной продукции и табачных изделий без акцизных марок она ему не рассказывала и не отражала ни выручку, ни оборот данной продукции в накладных и отчетах. Созналась ему только после того, как пришли сотрудники полиции с проверкой. Он о реализации вышеуказанной продукции не знал, данную продукцию не закупал, а также в магазине по вышеуказанному адресу данную продукцию лично не видел. После обнаружения данной продукции, 04.10.2023 он закрыл продуктовый магазин по адресу: <адрес>, а также расторг договор аренды помещения, в котором находился магазин. Ему стало известно о том, что так как у ФИО45 были какие-то проблемы с регистрацией, то на него составили протокол и он на следующий день уехал в Республику <адрес>. Связь с ним не поддерживает. О том, что в магазине осуществляется реализация алкогольной продукции и табачная без акцизная продукция, последний ему не рассказывал.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных им в ходе предварительного расследования по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, явствует, что 12.02.2018 года, он открыл индивидуальное предпринимательство в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №23 по Московской области. Основной деятельностью вышеупомянутого ИП, в соответствии с ОКВЭД является: 41.11 – Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитками, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Дополнительными ОКВЭД являются: 47.11.2; 47.21; 47.25; 56.10; 56.10.1; 56.10.3; Фактическая деятельность с 2018 года по настоящее время осуществляется в продуктовом магазине, расположенном по адресу: <адрес>. Продуктовый магазин, расположенный по адресу: <адрес> осуществлял свою хозяйственную деятельность по вышеуказанному адресу с мая 2023 до 04.10.2023 г. После чего был расторгнут по соглашению сторон. Договор субаренды без номера от 14.04.2023 был заключен между моим ИП Свидетель №2 и ООО «Смак» в лице директора Свидетель №6 Всю хозяйственную деятельность в вышеуказанных продуктовых магазинах осуществлял его брат, Свидетель №1 оглы, в соответствии с соглашением на основании его доверенности на имя его брата, Свидетель №1 О деятельности магазина ему ничего не было известно. Брат о работе вышеуказанного магазина ему не рассказывал. Кто работал в данном магазине ему также известно не было. Так же пояснил, что для получении лицензии в РосАлкогольРегулирование он не обращался, брат тоже не обращался. Программный комплекс ЕГАИС не использовался, в магазине он не был установлен. Примерно 07.10.2023 его брат, Свидетель №1, рассказал, что в оформленном на него магазине по адресу: <адрес>, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты: алкогольная продукция и табачная продукция без акцизных маркировочных обозначений. Откуда в магазине появилась данная продукция ему не известно, он не интересовался данным вопросом. Так же брат сообщил, что в тот же день как обнаружили данную продукцию, продажа которой осуществлялась без лицензии в вышеуказанном магазине, брат, Свидетель №1.о., расторг договор аренды с ООО «Смак» и деятельность продуктового магазина по адресу: <адрес>, прекращена.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных им в ходе предварительного расследования по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, явствует, что, примерно в апреле 2010 года он открыл ООО «СМАК». Основной деятельностью вышеупомянутого ООО является торговая деятельность, в том числе в соответствии с ОКВЭД является: 41.11 – Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитками, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Дополнительными ОКВЭД в настоящее время точно указать не может. На балансе ООО «СМАК» находятся множество зданий как в собственности, так и в аренде. В том числе здание, расположенное по адресу: <адрес>. Данное здание он взял в официальную аренду в 2020 году. 14.04.2023 был заключен договор субаренды без номера от 14.04.2023 между ИП Свидетель №2 и ООО «СМАК». В здании по вышеуказанному адресу ИП «ФИО49» был открыт продуктовый магазин. В хозяйственную деятельность данного магазина он не вникал, однако может пояснить, что при открытии данного магазина им было предложено представителям ИП «ФИО49» открыть лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, на что Свидетель №2 и Свидетель №1 отказались. В конце августа с ним посредствам мобильной связи связался Свидетель №1, который сообщил, что хочет прекратить торговую деятельность в магазине, расположенном по адресу: <адрес>, в том числе и расторгнуть договор аренды. Пояснил свое решение малыми продажами и выручками в вышеуказанном магазине. На данное заявление Свидетель №1 он пояснил, что находится в отпуске, и по прибытию встретится и обсудит. По его приезду спустя примерно 2 недели он встретился с Свидетель №1 и они договорились, что аренда помещения продлиться до конца октября 2023 года. Далее, 04.10.2023, с ним по средствам мобильной связи связался Свидетель №1 и сообщил, что в продуктовом магазине по адресу: <адрес>, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты: алкогольная продукция (как с маркировочными акцизами, так и без), а также табачная продукция без маркировочных акциз. Также сразу Свидетель №1 пояснил, что приобретение, хранение и реализацию данной продукции осуществляли сотрудники магазина. После этой ситуации Свидетель №1 не захотел продолжать хозяйственную деятельность вышеупомянутого магазина, поэтому он 04.10.2024 расторг договор субаренды помещения по адресу: <адрес>. О том, что в магазине продавалась крепкая алкогольная продукция и табачная продукция без маркировочных акциз он не знал и в данный магазин приезжал только для проверки счетчиков, расположенных у служебного входа. Кто работал в магазине ИП «ФИО49» по вышеуказанному адресу до 03.10.2024 ему не известно.

Из аналогичных показаний свидетелей Свидетель №8 и Свидетель №7, данных ими в ходе предварительного расследования по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон, в связи с их неявкой в суд, явствует, что ранее они работали оперуполномоченными ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу Шаховская. 03.10.2024 в ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу Шаховская поступила информация оперативного характера о том, что в продуктовом магазине, расположенном по адресу: <адрес>, осуществляется продажа алкогольной продукции без соответствующих акцизных маркировочных обозначений. 03.10.2024 примерно в 09 часов 00 минут было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Проведение оперативно-розыскного мероприятия на основании ст.ст.6 - 8 Федерального закона РФ от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» было поручено им. Целью мероприятия было установление документирование преступной деятельности по факту осуществления предпринимательской деятельности по продажи алкогольной продукции без акцизных марок. С целью изобличения преступной деятельности продажи алкогольной продукции без акцизных марок, Свидетель №3 03.10.2023 в 09 часов 30 минут было предложено поучаствовать в ОРМ «Проверочная закупка», Свидетель №3 добровольно согласился оказать содействие в изобличении преступной деятельности. Для проведения мероприятия Свидетель №3 решил использовать личные денежные средства в сумме 200 рублей (две купюры номиналом 100 рублей). Далее им были приглашены двое мужчин для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия, которым были разъяснены права и обязанности при проведении ОРМ «Проверочная закупка». После чего с Свидетель №3 было получено заявление о добровольном согласии на изобличение преступной деятельности, а именно продажи алкогольной продукции без акцизных марок в продуктовом магазине по адресу: <адрес>. Затем Свидетель №7 Свидетель №3 были разъяснены права и обязанности при проведении оперативно-розыскного мероприятий «Проверочная закупка», а также ст.306 УК РФ. Далее старшим оперуполномоченным Свидетель №7 был проведен личный досмотр Свидетель №3, участвующего в ОРМ «Проверочная закупка». В ходе проведения досмотра Свидетель №3 каких-либо денежных средств, запрещенных к свободному обороту на территории РФ предметов и веществ, в том числе алкогольной продукции обнаружено не было. Далее в присутствии всех участвующих лиц был проведен осмотр и пометка денежных средств и передача их Свидетель №3 В протокол были занесена серия и номер купюры. Всего были выданы две купюры номинальной стоимостью 100 рублей. С денежных купюр изготовлена ксерокопия на 1 листе формата А4. Серия и номер купюр на ксерокопии и выданных Свидетель №3 совпадали. На данных листах расписались все участвующие лица. Купюры Свидетель №3 убрал к себе в карман брюк. После этого все участвующие лица проследовали на служебном транспортном средстве к продуктовому магазину по адресу: <адрес>. Примерно в 18 часов 00 минут 03.10.2023 Свидетель №3 зашел в магазин по вышеуказанному адресу, а они и приглашенные гражданине остались в машине, припаркованной рядом с вышеуказанным магазином. Примерно через 5 минут, то есть 03.10.2023 в 18 часов 05 минут Свидетель №3 вышел из магазина, сообщил ему, Свидетель №7 в присутствии приглашенных граждан о том, что приобрел за выданные ему денежные средства бутылку водки «Родник Сибири» объемом 0,5 л. Данную бутылку Свидетель №3 добровольно передал старшему оперуполномоченному Свидетель №7, о чем был составлен акт в присутствии приглашенных граждан, в котором все участвующие лица расписались. Так же пояснил, что на бутылке водки «Родник Сибири» отсутствовали акцизные маркировки. Бутылка была упакована в полимерный пакет и опечатана биркой, на которой расписались приглашенные граждане. Так же в присутствии приглашенных граждан был проведен личный досмотр Свидетель №3, каких-либо денежных средств, алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных веществ, а также вещей и предметов, запрещенных к свободному обороту на территории РФ, обнаружено не было. После этого, примерно в 18 часов 30 минут они и двое приглашенный гражданин прошли в помещение магазина, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, где они представились, предъявили удостоверения и постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка». Так же ими было предложено продавцу добровольно выдать денежные средства, за которые была приобретена бутылка водки «Родник Сибири» объемом 0,5 л. Денежные средства продавец не выдал. После этого в присутствии двух приглашенных гражданин был проведен осмотр места происшествия, в котором приглашенные граждане выступили в качестве понятых. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в вышеуказанном продуктовом магазине отсутствует лицензия на продажу алкогольной продукции, а также были обнаружены и изъяты: две купюры номиналом 100 рублей, серия и номер которых совпали со сканом выданных денежных средств Свидетель №3, алкогольная продукция разнообразных видов с акцизами и без в количестве 1021 штук, а также табачная продукция без акцизными маркировок, в количестве 2125 штук. Все изъятые предметы были упакованы в полимерные пакеты и снабжены пояснительными бирками с подписями понятых. Также все изъятое было зафиксировано в протоколе осмотра места происшествия, в котором понятые расписались. По данному факту было доложено в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Шаховская. В ходе проверки материала было установлено, что собственник вышеуказанного продуктового магазина - Свидетель №2 оглы, однако хозяйственную деятельность осуществлял Свидетель №1 оглы, который в качестве управляющей нанял Назарову Ж. Э.. Последняя самостоятельно осуществила приобретение, хранение и реализацию алкогольной продукции с акцизными марками и без, а также табачной продукции без маркировочных обозначений в продуктовом магазине по адресу: <адрес>. Так же пояснил, что на момент осмотра в магазине находился продавец - ФИО45 оглы, который официально трудоустроен не был. У данного лица отсутствовал патент, дающий право на осуществление трудовой деятельности на территории Московской области. По данному факту был составлен протокол 17.10 КоАП РФ, после чего ФИО45 добровольно убыл за пределы Российской Федерации.

Изложенное выше объективно подтверждается:

заключением эксперта №э-12 от 04.12.2023 (т.2 л.д.44-58), согласно которому содержимое курительной части сигарет, представленных на экспертизу (объекты №) является частицами растения рода Табак Nicotiana сем Пасленовые Solanaceae. Все представленные на исследования объекты были израсходованы в процессе производства экспертизы,

справкой № минимальной стоимости табачной продукции, изъятой по адресу: <адрес> от 29.12.2023 (т.2 л.д.20-27), согласно выводам которой, в результате стоимости изъятой табачной продукции у ИП Свидетель №2, ИНН №, в ходе осмотра 03.10.2023г. места происшествия продуктового магазина, расположенного по адресу: <адрес> табачной продукции без предусмотренной законодательством Российской Федерации маркировки, составила (2 125 пачек * 119,0 руб.) 252 875 руб.

    рапортом оперативного дежурного от 03.10.2023 (т.1 л.д.39), согласно которому в ДЧ ОМВД России по г.о. Шаховская поступило сообщение от оперуполномоченного ГЭБиПК Свидетель №8 о том, что по адресу: <адрес> осуществляется продажа алкогольной и табачной продукции без акцизной марки.

Все доказательства, предоставленные сторонами, судом оценены с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточны для разрешения уголовного дела, в соответствии с положениями ст.ст.87, 88 и 307 УПК РФ.

Суд считает вину Назаровой Ж.Э. в совершении приобретения, хранения, перевозки и сбыта продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, то есть приобретении, хранении, перевозке в целях продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, изложенных выше.

Судом установлено, что Назарова Ж.Э., умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от реализации немаркированных табачных изделий, в нарушение положений п.п.2, 5 ст.4 Федерального закона Российской Федерации от 22.12.2008 года №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», а так же Постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 года № «О специальных марках для маркировки табачной продукции», имея умысла на приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий различных наименований, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, не позднее 03.10.2023, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрела у неустановленного в ходе предварительного следствия лица на территории г.Москвы и Московской области, табачные изделия, а именно: <данные изъяты>, без обязательной маркировки специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца на территории Российской Федерации, после чего она перевезла приобретенную табачную продукцию на неустановленном транспортном средстве от места закупки до продуктового магазина, расположенного по адресу: <адрес>, где незаконно хранила ее с целью последующей реализации до 03 часов 30 минут 03.10.2023, то есть до момента обнаружения и изъятия незаконного оборота сотрудниками полиции.

С учетом изложенного, по указанным признакам, суд считает необходимым квалифицировать действия Назаровой Ж.Э., по данному эпизоду обвинения, по ст.171.1 ч.5 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Назаровой Ж.Э. преступлений, данные о её личности, обстоятельства, смягчающие её наказание, обстоятельств, отягчающих её наказание, предусмотренных уголовным законом, суд не усматривает.

Как обстоятельства, смягчающие наказание Назаровой Ж.Э., суд учитывает полное признание ею своей вины и искреннее раскаяние в содеянном, а также то обстоятельство, что её в соответствии с уголовным законом следует считать лицом ранее не судимым.

С учётом характера и степени общественной опасности совершённых Назаровой Ж.Э. преступлений, совокупности, смягчающих её наказание обстоятельств, данных о личности, фактических обстоятельств дела, влияния назначенного наказания на исправление и условия жизни её семьи, учитывая при этом положения ч.1 ст.56 УК РФ, запрещающие назначение наказания в виде лишения свободы совершившим впервые преступление небольшой тяжести в отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости назначения Назаровой Ж.Э. наказания в виде штрафа, в пределах санкций инкриминируемых ей норм уголовного закона, предусмотренных для данного вида наказания, при этом совокупность смягчающих её наказание обстоятельств, данные о личности Назаровой Ж.Э. положительно её характеризующие, фактические обстоятельства дела, суд расценивает как исключительные обстоятельства, дающие суду право, в соответствии со ст.64 УК РФ, при назначении Назаровой Ж.Э. наказания в виде штрафа, назначить ей наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ст.171.3 ч.1 УК РФ, для данного вида наказания.

Определяя размер штрафа, подлежащего назначению Назаровой Ж.Э., суд учитывает тяжесть совершенных ею преступлений, имущественное положение подсудимой, в связи с чем, приходит к выводу о необходимости определить размер штрафа, назначаемого Назаровой Ж.Э. по ст.171.3 ч.1 УК РФ в размере 200000 рублей, по ст.171.1 ч.5 в размере 60000 рублей.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Назарову Ж. Э. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.171.3 ч.1, 171.1 ч.5 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ст.171.3 ч.1 УК РФ в виде штрафа, в соответствии со ст.64 УК РФ, в размере 200000 (двести тысяч) рублей,

- по ст.171.1 ч.5 УК РФ в виде штрафа в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей,

в соответствии со ст.69 ч.2 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить ей окончательное наказание в виде штрафа в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

    Меру пресечения Назаровой Ж.Э., подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить, по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>, хранящиеся в ОМВД России по г.о.Шаховская - уничтожить;

результаты оперативно розыскной деятельности от 03.10.2023: постановление о предоставлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следствию или суда от 06.10.2023; рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 03.10.2023; постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 03.10.2023; протокол о разъяснении прав лицу, участвующему в проведении оперативно-розыскных мероприятий от 03.10.2023; акт добровольного предоставления денежных средств от 03.10.2023; заявление о согласии принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» Свидетель №3 от 03.10.2023; протокол досмотра лица, участвующего в качестве покупателя, перед проведением оперативно-розыскного мероприятия от 03.10.2023; протокол выдачи и осмотра денежных средств с приложением от 03.10.2023; протокол досмотра покупателя после проведения оперативно-розыскного мероприятия от 03.10.2023; протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от 03.10.2023 – хранить при уголовном деле;

2 денежных билета Банка России номиналом 100 рублей с серийными номерами: №, №, в бумажном конверте белого цвета, находящиеся в бухгалтерии ОМВД России по г.о.Шаховская – вернуть Свидетель №3

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Волоколамский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий                            Ю.Н.Соломасова