Решение по делу № 1-69/2023 (1-400/2022;) от 26.05.2022

Дело № 1-69/2023

25RS0001-01-2022-001901-22

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Владивосток 27 января 2023 г.

Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе: председательствующего судьи Коврижных А.А.,

при секретарях судебного заседания: Зотовой В.А., Майдан А.Н.,

помощниках судьи: Ковальчук Т.Г., Локтевой О.А.,

с участием

государственных обвинителей: Машковской А.В., Лихидченко И.А., Тимофеевой Н.А., Явтушенко А.А., Савченко О.А., потерпевшего Михайлова С.Г., защитника Тарасова М.О., подсудимого Курц Е.С.,

рассмотрев в общем порядке в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Курц Евгения Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ,

получившего копию обвинительного заключения - 11.03.2022,

в порядке ст. 91, 92 УПК РФ – не задерживался,

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – 15.12.2021,

УСТАНОВИЛ:

Курц Е.С., находясь на территории г. Владивостока, в период с 10.05.2011 по 16.05.2019 совершил покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере в сумме 2 535 000 рублей, принадлежащих <данные изъяты>, путем обмана, посредством предоставления в Арбитражный суд Приморского края документов, содержащих недостоверные сведения, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Восточный Партнер» (далее – ООО «Восточный партнер», Общество) образовано по решению участников общества Курц Е.С. и <данные изъяты> в соответствии с протоколом № 1 общего собрания участников ООО «Восточный Партнер» от 01.03.2011, зарегистрировано в установленном законом порядке в качестве юридического лица 10.03.2011 с присвоением ОГРН №, директором Общества назначен <данные изъяты>

В период с 01.03.2011 по 10.05.2011, более точное время не установлено, Курц Е.С. и <данные изъяты>, как учредители ООО «Восточный Партнер», находясь в неустановленном месте на территории г. Владивостока, с целью создания видимости осуществления личных финансовых вложений в Общество, решили заключить с ООО «Восточный Партнер» договоры займа на сумму 2 535 000 рублей каждый, без фактического внесения денежных средств в ООО «Восточный Партнер».

10.05.2011, в точно не установленное время, <данные изъяты>, находясь в доверительных отношениях с <данные изъяты>, по просьбе последнего, приехал к офису нотариуса <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>, где его встретили Курц Е.С. и <данные изъяты> Далее, Курц Е.С. и <данные изъяты>, будучи учредителями ООО «Восточный Партнер», убедили <данные изъяты> в необходимости заключить от имени ООО «Восточный Партер» договоры займа с Курц Е.С. и <данные изъяты> без фактической передачи денежных средств в Общество, на что <данные изъяты> согласился.

Во исполнение достигнутых договоренностей, <данные изъяты>, находясь в офисе нотариуса <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, действуя как директор ООО «Восточный Партнер», подписал с Курц Е.С. договор займа 25 АА 0383217 от 10.05.2011, согласно которому займодавец Курц Е.С. передал в собственность заемщику ООО «Восточный Партнер» в лице директора <данные изъяты> денежные средства в размере 2 535 000 рублей сроком по 04.04.2014 включительно, без процентов, при этом фактической передачи денежных средств не было. Указанный договор удостоверен нотариусом <данные изъяты> и зарегистрирован 10.05.2011 в реестре за № №. Аналогичным образом <данные изъяты> заключил договор от имени ООО «Восточный Партнер» с <данные изъяты>, удостоверенный нотариусом <данные изъяты>., без фактической передачи денежных средств.

В тот же день, 10.05.2011, в связи с заключением вышеуказанных договоров займа, Курц Е.С. предложил директору ООО «Восточный Партнер» <данные изъяты> подписать имеющийся у него приходный кассовый ордер № 21 от 10.05.2011 о передаче им (Курц Е.С.) денежных средств в сумме 2 535 000 рублей <данные изъяты>, как директору ООО «Восточный партнер», однако <данные изъяты> отказался, поскольку денежные средства от Курц Е.С. не принимал.

18.01.2012 на основании заявления <данные изъяты> вышел из состава учредителей ООО «Восточный партнер», в связи с чем, Курц Е.С. становится единственный учредителем ООО «Восточный партнер».

20.01.2012 в точно не установленное время, решением собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Восточный партнер» <данные изъяты> снят с должности директора ООО «Восточный партнер», Курц Е.С. назначен на должность директора ООО «Восточный партнер».

После чего, в период с 10.05.2011 по 19.09.2012 Курц Е.С., находясь на территории г. Владивостока, более точное время и место не установлены, достоверно зная, что договор займа № 25 АА 0383217 от 10.05.2011 является безденежным (фиктивным), решил похитить денежные средства <данные изъяты> посредством подачи искового заявления в Арбитражный суд Приморского края о взыскании с <данные изъяты> денежных средств в сумме 2 535 000 рублей на основании имеющихся в распоряжении Курц Е.С. договора займа 25 АА 0383217 от 10.05.2011 и приходного кассового ордера № 21 от 10.05.2011 на сумму 2 535 000 рублей, подписанного неустановленным лицом от имени <данные изъяты> содержащих недостоверные сведения о получении <данные изъяты> от Курц Е.С. денежных средств в указанной сумме, с целью получения судебного решения о взыскании денежных средств с <данные изъяты> и их дальнейшего истребования с последнего.

Для реализации задуманного преступления, Курц Е.С. в точно не установленное время, но не позднее 19.09.2012, находясь в офисе ООО «Группа Юристов» по адресу: <адрес>, обратился к юристу <данные изъяты> с предложением представлять интересы ООО «Восточный партнер» в Арбитражном суде Приморского края по взысканию денежных средств в сумме 2 535 000 рублей с бывшего директора ООО «Восточный Партнер» <данные изъяты>, на что <данные изъяты>, будучи не осведомленной о преступном умысле Курц Е.С., согласилась.

В связи с достигнутой между <данные изъяты> и Курц Е.С. договоренностью, в период с 19.09.2012 по 13.11.2012, при неустановленных обстоятельствах, последним предоставлена <данные изъяты> от лица директора ООО «Восточный Партнер» Курц Е.С. доверенность от 20.09.2012 на представление интересов ООО «Восточный Партнер» во всех государственных и муниципальных органах, во всех инстанциях судов общей юрисдикции и арбитражных судов, с правом подписания искового заявления, предъявлять его в суд, предъявлять исполнительный документ к взысканию, а также предоставлены договор займа № 25АА0383217 от 10.05.2011, приходный кассовый ордер № 21 от 10.05.2011, содержащие ложные сведения о получении <данные изъяты> от Курц Е.С. денежных средств в сумме 2 535 000 рублей, сведения представленные ООО «Профессиональный аудиторский центр», подтверждающие отсутствие факта внесения заемных денежных средств в ООО «Восточный Партнер» его бывшим директором <данные изъяты>, учредительные документы ООО «Восточный Партнер», иные документы, необходимые для подготовки и подачи искового заявления в Арбитражный суд Приморского края.

В период с 19.09.2012 по 13.11.2012, более точное время не установлено, на основании предоставленных Курц Е.С. документов, юристом <данные изъяты>, не осведомленной о преступном умысле Курц Е.С., подготовлено исковое заявление от лица ООО «Восточный партнер» о взыскании с <данные изъяты> ущерба, причиненного ООО «Восточный Партнер», в размере 2 535 000 рублей 00 копеек в пользу Общества, подписанное представителем по доверенности <данные изъяты>, которое 13.11.2012 подано <данные изъяты> в Арбитражный суд Приморского края, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 54, с приложением копии договора займа № 25АА0383217 от 10.05.2011 и приходного кассового ордера № 21 от 10.05.2011, содержащих ложные сведения о получении <данные изъяты> от Курц Е.С. денежных средств в сумме 2 535 000 рублей, письменной информации ООО «Профессиональный аудиторский центр», подтверждающей отсутствие факта внесения заемных денежных средств в ООО «Восточный Партнер» его бывшим директором <данные изъяты>, а также учредительных и иных документов ООО «Восточный Партнер», необходимых для принятия искового заявления судом.

Тем самым Курц Е.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана и личного материального обогащения, через неосведомленную о его преступном умысле <данные изъяты>, ввел в заблуждение Арбитражный суд Приморского края, то есть обманул относительно законности требований Курц Е.С. от лица ООО «Восточный Партнер» к <данные изъяты>, изложенных в исковом заявлении.

06.03.2013 Арбитражным судом Приморского края, расположенным по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, д. 54, на основании предоставленных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, вынесено решение по делу № А51-27883/2012 по иску ООО «Восточный Партнер», согласно которому суд принял решение о взыскании с <данные изъяты> в пользу ООО «Восточный Партнер» 2 535 000 рублей убытков, данное судебное решение 07.04.2014 вступило в законную силу.

На основании выданного Арбитражным судом Приморского края исполнительного листа № АС № 006760416 от 05.05.2014, отделом судебных приставов по Первореченскому району Владивостокского городского округа Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю открыто исполнительное производство в отношении должника <данные изъяты> о взыскании денежных средств в сумме 2 535 000 рублей, однако исполнительное производство прекращено, в связи с отсутствием у последнего денежных средств и имущества, на которое могло быть обращено взыскание.

28.04.2014 Курц Е.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>, не желая отказываться от начатого преступления, подал заявление о привлечении к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления <данные изъяты> по факту хищения последним денежных средств в размере 2 535 000 рублей, принадлежащих Курц Е.С., что не соответствовало действительности. На основании заявления Курц Е.С. 18.02.2015 следователем отдела по расследованию преступлений, совершаемых на территории ОП № 2 СУ УМВД России по г. Владивостоку возбуждено уголовное дело № 565121 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. По результатам расследования уголовного дела № 565121 установлен факт отсутствия события данного преступления, и 12.11.2015 следователем отдела по расследованию преступлений, совершаемых на территории ОП № 2 СУ УМВД России по г. Владивостоку вынесено постановление о прекращении уголовного дела № 565121 по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события преступления. 02.12.2015 следователем отдела по расследованию преступлений, совершаемых на территории ОП № 3 СУ УМВД России по г. Владивостоку возбуждено уголовное дело № 597522 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ в отношении Курц Е.С. 26.10.2017 Первореченским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении Курц Е.С., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, 13.02.2018 приговор суда вступил в законную силу.

20.04.2018 <данные изъяты> обратился в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о пересмотре вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Приморского края от 06.03.2013 по делу № А51-27883/2012 по вновь открывшимся обстоятельствам. Решением Арбитражного суда Приморского края от 15.06.2018 отказано в удовлетворении ходатайства представителя ООО «Восточный партнер» о приостановлении производства по делу №А51 - 27883/20.12 до принятия судебного акта Верховным судом РФ; заявление <данные изъяты> об отмене решения Арбитражного суда Приморского края от 06.03.2013 по делу №А51-27883/2012 по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворено; отменено решение Арбитражного суда Приморского края от 06.03.2013 по делу №А51-27883/2012 по вновь открывшимся обстоятельствам.

08.04.2019 представитель по доверенности <данные изъяты> от лица ООО «Восточный партнер» обратилась в Арбитражный суд Приморского края с заявлением об отказе ООО «Восточный партнер» от исковых требований к <данные изъяты> о взыскании суммы в размере 2 535 000 рублей в полном объеме по делу № А51-27883/2012. Решением Арбитражного суда Приморского края от 16.05.2019 принят отказ ООО «Восточный партнер» от иска к <данные изъяты>; решение Арбитражного суда Приморского края от 05.02.2019 по делу №А51-27883/2012 отменено, производство по делу прекращено.

Таким образом, Курц Е.С. в период с 10.05.2011 по 16.05.2019, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, путем обмана и введения в заблуждение Арбитражного суда Приморского края, совершил действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств в сумме 2 535 000 рублей, принадлежащих <данные изъяты>, что является особо крупным размером, однако не довел свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Подсудимый Курц Е.С. вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и пояснил суду, что между ним и <данные изъяты> сложились гражданско-правовые отношения в сфере предпринимательской деятельности. Так, 10.04.2009 между ним и <данные изъяты> был заключен договор займа, согласно которого он передал <данные изъяты> денежные средства в размере 2 340 000 рублей. Денежные средства <данные изъяты> занимал на закупку оборудования и развития своего бизнеса, в том числе компании ООО «ТД Восточный партнер». Срок возврата указанной денежной суммы был определен 10.10.2010. По причине не возврата суммы займа, между ним и <данные изъяты> 29.12.2010 заключен нотариальный договор, согласно которого <данные изъяты> уступил право требования долга в размере 2 340 000 рублей у ООО «Джи Кей Джи» в счет исполнения обязательств по договору займа от 10.04.2009 года. Однако в виду неплатежеспособности ООО «Джи Кей Джи», ему так и не удалось возвратить займ. На тот период времени у <данные изъяты> имелись финансовые трудности в бизнесе (ООО «ТД Восточный партнер»), а именно долговые обязательства в размере 5 415 000 рублей перед ООО «Мастер ОК» на основании договора займа от 02.12.2009. На основании договора цессии от 31.03.2010 право требования долга у ООО «ТД Восточный партнер» передано ООО «БИО Протект - ДВ». 01.04.2010 между ООО «БИО Протект - ДВ» и <данные изъяты> заключен договор цессии, и право требования долга у ООО «ТД Восточный партнер» в размере 5 415 000 рублей было передано <данные изъяты> В связи с наличием долговых обязательств у <данные изъяты>, последний был на грани банкротства. В связи с чем, <данные изъяты> обратился к нему с предложением «закрыть» ООО «ТД Восточный партнер» из-за наличия долгов и образовать новую компанию ООО «Восточный партнер», переместив все оборудование (активы) на новую компанию. Фактически компании не меняли свое месторасположение. При этом <данные изъяты> в счет долга перед ним в размере 2 340 000 рублей, предложил ему стать учредителем новой компании, заверив, что уставной капитал будет по документам 10 000 рублей, однако впоследствии он с ним заключит партнерское соглашение, согласно которого его фактическая доля будет составлять 50% от действительной стоимости активов. На тот момент это было около 5000000 рублей. Он согласился. 01.03.2011 в соответствии с протоколом № 1 общего собрания участников ООО «Восточный партнер» он и <данные изъяты> зарегистрировали данное ООО, учредителями которого были он и <данные изъяты> Директором ООО «Восточный партнер» <данные изъяты> Все активы компании ООО «ТД Восточный партнер», которые составляли в размере около 5 415 000 рублей, состоящие из оборудования и денежных средств, были переведены во вновь созданную компанию ООО «Восточный партнер». При этом, он с <данные изъяты> договорились о том, что в последующем закрепят указанные активы компании в соглашении между учредителями, поскольку формально уставной капитал составлял 10 000 рублей и он хотел себя обезопасить. Примерно 29.03.2011 между ним и <данные изъяты> было подписано соглашение, согласно которого в целях развития компании, участники общества, т.е. он и <данные изъяты> взяли на себя обязательства о внесении в ООО «Восточный партнер» денежных средств по 2 950 000 рублей каждый в срок до 01.05.2011. Данная сумма была эквивалентна действительным активам компании. Учитывая, что на тот период времени он с <данные изъяты> находились в хороших, приятельских отношениях, они вели бизнес на доверии. 01.05.2011 им и <данные изъяты> было принято решение о реализации ранее подписанного соглашения от 29.03.2011 о внесении в компанию денежных средств. После чего, в конце лета 2011 года он попал в СИЗО, так как в отношении него была избрана мера пресечения по уголовному делу, а <данные изъяты> обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском к ООО «ТД Восточный партнер» и Первореченский районный суд г. Владивостока о взыскании долга в размере 5 415 000 рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела судом были приняты обеспечительные меры в виде ареста на имущество ООО «ТД Восточный партнер». После того, как в отношении него изменили меру пресечения, он узнал, что <данные изъяты> вывел все активы ООО «Восточный партнер» во вновь образованную им ООО «ТД Континент». Фактически к концу 2011 года ООО «Восточный партнер» существовало только на бумаге, так как имущество было арестовано приставами по делу о взыскании долга с ООО «Восточный партнер». Несмотря на указанные обстоятельства он с целью сохранения компании ООО «Восточный партнер» 13.01.2012 заключил с <данные изъяты> договор цессии, согласно которого к нему перешло право требования долга у ООО «ТД Восточный партнер» в размере 5 415 000 рублей. Однако, учитывая напряженные отношении с <данные изъяты> и <данные изъяты>, поняв, что компанию уже не сохранить, а денежные средства ему ни <данные изъяты>, ни <данные изъяты> возвращать не собираются, он, собрав все документы относительно передачи денежных средств в компанию ООО «Восточный партнер» и лично <данные изъяты>, обратился к юристу <данные изъяты>, которой объяснил всю вышеуказанную ситуацию. <данные изъяты>, ознакомившись с документами порекомендовала ему обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском о взыскании долга с <данные изъяты>, а также в Первомайский суд г. Владивостока о взыскании долга с <данные изъяты> Учитывая, что он не разбирается в юридических тонкостях, он доверился ей, как юристу. Спустя некоторое время <данные изъяты> ему предоставила решения судов о взыскании долга, как с <данные изъяты> так и с <данные изъяты> В суд он обращался после консультации с юристом, и цель его была - подтвердить ранее переданные денежные средства <данные изъяты> на развитие ООО «Восточный партнер». Он не преследовал цели обогатиться за счет <данные изъяты> и <данные изъяты>

Несмотря на указанную позицию подсудимого, вина Курц Е.С. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший <данные изъяты> в судебном заседании показал, что с Курцем Е.С. познакомился до образования ООО «Восточный партнер». Указанная компания была успешной, имела активы, занималась производством стеклопакетов. Курц Е.С. предложил <данные изъяты> организовать новую компанию с теми же средствами производства, в том же помещении, чтобы все активы перевести в новую компанию. Чтобы определить стоимость компании, Курц Е.С. привлек аудитора, который оценил положительные активы, стоимость дебиторской задолженности плюс деньги на счетах, стоимость стекла, была оценена вся стоимость компании, на сумму 5 070 000 рублей. Он, <данные изъяты>, был руководителем ООО «Восточный партнер». Курц Е.С. предложил ему подписать два договора займа, согласно которого Курц Е.С. и Присяжнюк вносят одинаковые денежные средства. При этом указанные договора займа были фиктивным, никаких других средств никто не вносил. Курц требовал подписать данные договора займа у нотариуса, иначе он не будет работать директором. 10.05.2011 по требованию Курца Е.С. он приехал к нотариусу <данные изъяты> вместе с бухгалтером <данные изъяты>. Последней Курц Е.С. предложил подписать приходный кассовый ордер, согласно которому им получено 2535 000 рублей, однако бухгалтер отказалась. В ООО «Восточный партнер» отсутствовал наличный оборот, поэтому приходные кассовые ордера никогда не выдавались, этот документ Курц Е.С. принес к нотариусу. Он подписал договора займа, однако деньги по нему никогда не получал, приходно-кассовый ордер не составлял и подписывать отказался. После этого начались различные преследования. Курц Е.С. в конце 2011 – начале 2012 года обратился в Первореченский районный суд г. Владивостока с иском о взыскании, далее он обратился в Арбитражный суд Приморского края о взыскании 2535000 рублей. Арбитражный суд вынес решение в пользу Курца Е.С.. Вместе с тем, Курц Е.С. его оговаривал. По этим основаниям он написал заявление в полицию. Первореченский районный суд г.Владивостока вынес в отношении Курца Е.С. приговор, после которого он обратился в Арбитражный суд Приморского края с заявление о пересмотре решения.

В связи с наличием противоречий в судебном заседании оглашены показания <данные изъяты> (т. 2 л.д. 102-105), из которых следует, что фактически деньги по договору займа не поступали, он <данные изъяты> заполнил одну часть приходного кассового ордера, которая должна храниться в бухгалтерии компании. Незаполненную часть ордера Курц Е.С. передал ему. В кабинете нотариуса Курц написал расписку о том, что не имеет претензий на сумму 5 млн. рублей. Курц угрожал ему, если он не подпишет договор займа, то он уволит его.

Оглашенные показания <данные изъяты> не подтвердил, объяснив, что не заполнял приходный кассовый ордер.

Свидетель <данные изъяты> чьи показания оглашены на основании ст. 281 УПК РФ (т.2 л.д.115-117), пояснила, что она работала юристом в ООО «Группа юристов» с мая 2011 года по декабрь 2014 года. В сентябре 2012 года в компанию обратился генеральный директор и учредитель ООО «Восточный партнер» Курц Е.С. с просьбой подать исковое заявление в суд о взыскании с <данные изъяты> денежных средств в сумме 2 535 000 рублей. Курцем Е.С. были предоставлены документы: письменная информация по руководству ООО «Восточный партнер» по результатам проведения аудита бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2011 года, корешок к приходно-кассовому ордеру на сумму 2 535 000 рублей, договор займа от 10.05.2011 между ООО «Восточный партнер» в лице <данные изъяты> и Курцем Е.С., а также учредительные документы ООО «Восточный партнер». Она изучила предоставленные документы и на основании них подготовила исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края о возмещении ущерба, причиненного <данные изъяты> ООО «Восточный партнер». В процессе судебного разбирательства от <данные изъяты> поступил отзыв, что он не согласен с исковыми требованиями, так как денег фактически не получал, что приходно-кассовый ордер составлен не надлежащим образом. <данные изъяты> была предоставлена чистая квитанция к приходно-кассовому ордеру, от которой, по его мнению, был оторван корешок. Также <данные изъяты> была предоставлена расписка от имени Курца Е.С. о том, что <данные изъяты> не несет материальной ответственности за подписанный ордер на сумму 5 000 000 рублей, никакого отношения к договору займа между ним и ООО «Восточный партнер» на сумму 2 535 000 рублей не имеет. Арбитражный суд не принял доводы <данные изъяты>, решением от 06.03.2013 удовлетворил иск ООО «Восточный партнер» к <данные изъяты> Постановлением Пятого Арбитражного Апелляционного суда решение суда от 06.03.2013 оставлено без изменения.

Свидетель <данные изъяты>, чьи показания оглашены на основании ст. 281 УПК РФ (т. 3 л. д. 83-87), пояснила, что с 1990 года она работала судебным приставом-исполнителем. 04.09.2014 ею возбуждено исполнительное производство в отношении должника <данные изъяты> в пользу взыскателя ООО «Восточный партнер», сумма долга составила 2 535 000 рублей. В тот же день в адрес должника направлено извещение с квитанцией об оплате, направлены запросы в банки на наличие счетов у должника. Согласно ответа ИФНС, взыскатель исключен из ЕГРЮЛ. В связи с этим 10.11.2014 было вынесено постановление о прекращении исполнительного производства № №. Исполнительный документ возвращен взыскателю ДД.ММ.ГГГГ заказной почтой. Через некоторое время взыскатель обратился в службу судебных приставов по Первореченскому району г. Владивостока с исполнительным документом для возбуждения, при этом предоставил справку, что ООО «Восточный партнер» восстановлен в ЕГРЮЛ. 18.03.2015 было вновь возбуждено исполнительное производство. В ходе исполнения установлено, что у должника <данные изъяты> отсутствует какое-либо имущество и денежные средства. В связи с этим исполнительное производство было окончено.

Свидетель <данные изъяты> в судебном заседании пояснил, что он совместно с <данные изъяты> являлся учредителем Торгового дома «Восточный партнер». Потом Присяжнюк организовал ООО «Восточный партнер», стал выводить активы и контрагентов, в связи с чем, отношения между ними испортились. В последующем между ним и Курц Е.С. был заключен договор цессии, в силу которого к Курцу Е.С. перешло право требования с ООО «Восточный партнер». К <данные изъяты> он относится плохо, считает его мошенником. <данные изъяты> ему известен, он - человек <данные изъяты>. Ничего хорошего и ничего плохого не может сказать про <данные изъяты>.

Свидетель <данные изъяты> пояснил, что он учредил ООО «Восточный партнер», где директором был назначен <данные изъяты>. В 2011 он встречался у нотариуса вместе с Курц Е.С. и <данные изъяты>, где последний подписал договор займа. Курц никаких денег <данные изъяты> не передавал. В тот день <данные изъяты> переживал, что его уволят. Помнит, как <данные изъяты> просил Курца Е.С. написать расписку, что он не брал у того денег. Со слов Курца Е.С., подписание договора займа – это формальность. Обстоятельства договора займа он не помнит.

В связи с наличием противоречий, в судебном заседании оглашены показания свидетеля <данные изъяты> (т.2 л.д.123-128), их которых следует, что Курц Е.С. являлся учредителем ООО «Восточный партнер» совместно с ним, в долях 50% на 50 %. Однажды Курц Е.С. сказал, что ему необходимо «узаконить» свою причастность к активам ООО «Восточный партнер». Произвести этот шаг Курц Е.С. предложил с помощью внесения фиктивного займа руководству ООО «Восточный партнер» со стороны учредителей в размере суммы реальных активов (материалы, дебиторская задолженность), для этого он дал задание <данные изъяты> и бухгалтеру <данные изъяты> посчитать стоимость активов. В итоге получилась сумма 5 070 000 рублей. Сумма займа каждого соучредителя, то есть его и Курца Е.С. равнялась, соответственно, 2 535 000 рублей. При этом фактически никаких денежных средств не было – они уже были на балансе предприятия в той или иной форме. 10.05.2011 Курц Е.С. сказал ему, чтобы он, <данные изъяты>, <данные изъяты> подъехали к офису нотариуса <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес> для оформления договора займа. Все перечисленные лица, а также юрист <данные изъяты> собрались у входа в офис нотариуса. Услышав о предстоящей «сделке» <данные изъяты>, как бухгалтер, категорически отказалась подписывать указанные договоры, так как не хотела брать на себя ответственность за несуществующие денежные средства. Курц Е.С. разозлился и сказал, что в таком случае делать ей у нотариуса нечего. <данные изъяты> ушла. Далее Курц Е.С. сказал <данные изъяты>, что он должен подписать приходно-кассовые ордера по факту получения от него денежных средств по 2 535 000 рублей, а также они должны оформить договоры займа на указанные суммы. <данные изъяты> не хотел ничего подписывать, Курц Е.С. начал его уговаривать, рассказывая ему про то, какой он честный человек. Затем Курц Е.С. предложил написать расписку <данные изъяты> об отсутствии претензий на сумму займа. <данные изъяты> все еще сомневался, но Курц Е.С. взял ситуацию под контроль – прошел внутрь офиса и в приемной сел за стол, начал писать указанную расписку на сумму 5 000 000 рублей. Далее юрист <данные изъяты> передал <данные изъяты> на подпись заранее приготовленные приходно-кассовые ордера. После чего все, кроме <данные изъяты>, прошли в кабинет <данные изъяты> Подписал ли <данные изъяты> приходно-кассовые ордера или нет – этого он не видел, но договоры займа он подписал, один договор от его имени к ООО «Восточный партнер» в лице его директора, то есть <данные изъяты>, на 2 535 000 рублей, другой – аналогичный, только от имени Курца Е.С.. После «сделки» <данные изъяты> позвонил <данные изъяты>, и они поехали на производство. Он с Курцем Е.С. поехали в автоцентр «777», принадлежащий Курцу Е.С., где попили кофе и разошлись. При этом ни во время «сделки», ни до, ни после нее деньги <данные изъяты> от Курца Е.С. не передавал. Спустя какое-то время на производство приехал <данные изъяты> совместно с сотрудниками ФССП РФ по ПК, вручил ему документы, согласно которым оборудование ООО «Восточный партнер», предназначавшееся для производства стеклопакетов, принадлежало теперь ему на основании судебного решения. Далее Курц Е.С. подал несколько исков к нему об истребования имущества на основании различных расписок, сделанных им по тому же сценарию, как и с <данные изъяты>. Суд вынес решение в пользу Курца Е.С.. Квартиру, в которой он проживал с семьей, арестовали. На тот момент у него было четверо детей, и он боялся потерять место проживания. По этой причине он позвонил Курцу Е.С., взмолился о помощи, сказал, что будет выполнять все его требования. Курц Е.С. оставил за ним право жить в квартире, но при этом обязал его дать показания против <данные изъяты> о том, что тот в день заключения договора займа, действительно, брал деньги от него и от Курца Е.С. на общую сумму 5 070 000 рублей. 13.04.2012 он в присутствии адвоката сообщил о факте передачи денег <данные изъяты>., как от него требовал Курц Е.С. При этом денег <данные изъяты> 10.05.2021, а также в другие дни, он и Курц Е.С. не передавали, указанных денежных средств не существовало, сделка была фиктивной, и его показания были даны под нажимом Курца Е.С. и угрозой с его стороны лишить его жилой площади.

Оглашенные показания свидетель <данные изъяты> подтвердил, объяснив противоречия давностью событий.

Свидетель <данные изъяты> в судебном заседании подтвердил, что 13.04.2012 в присутствии адвоката опрашивал <данные изъяты> по поводу обстоятельств займа.

Свидетель <данные изъяты>, чьи показания оглашены на основании ст. 281 УПК РФ (т.2 л.д.138-140), пояснила, что с апреля 2011 года она работала в должности бухгалтера в ООО «Восточный партнер». Данное предприятие занималось производством стеклопакетов. Директором данного предприятия был <данные изъяты>, учредители - Курц Е.С. и <данные изъяты>. Касса на предприятии не велась, на предприятии не было наличных поступлений. 10.05.2011 в начале рабочего дня к ней подошел директор <данные изъяты> и сказал, что нужно съездить по делам компании и попросил взять с собой печать. Она вместе с <данные изъяты> поехали к нотариусу. Около конторы нотариуса их ожидали Курц Е.С. и <данные изъяты>. После она пошла прогуляться по магазинам, остальные прошли к нотариусу в помещение. Через некоторое время ей позвонил <данные изъяты> и сказал, что им нужна печать предприятия. Она вернулась, отдала ему печать, и вновь направилась в магазин. <данные изъяты>, <данные изъяты> и Курц Е.С. были у нотариуса примерно полчаса. При ней никто приходных кассовых ордеров не подписывал. Что происходило у нотариуса, не знает. После того, как они все вышли, она с <данные изъяты> сели в его машину и отправились обратно на предприятие. Там они пробыли до конца рабочего дня и никуда с работы не отлучались. Факта передачи денежных средств она не видела. О договоре займа ей ничего не известно. Приходный кассовый ордер с номером «21» в ООО «Восточный партнер» не существует. При существовании договора займа от 10.05.2011, она должна была провести его по балансу предприятия. Однако данный договор займа ей не представлялся.

Из показания свидетеля <данные изъяты> следует, что в 2010-2011 от лица ООО «Восточный партнер» к нему обратился Курц Е.С. с просьбой составить договора займа. Он предоставил образец договора займа, с которым они поехали к нотариусу <данные изъяты>. Он не помнит, присутствовал ли у нотариуса Курц Е.С. и <данные изъяты>. На нем лежала обязанность подготовить форму договора и привезти ее нотариусу. Он у нотариуса не присутствовал, при нем деньги не передавались. Ему неизвестно, составлялись ли кассовые ордера. Ему неизвестны обстоятельства обращения Курца Е.С. в Арбитражный суд.

Свидетелю на обозрение были представлены – договор займа от 10.05.2011 (т.2 л.д.35-37); приходно-кассовый ордер (т.2 л.д.38), на что он ответил, что представленный договор не соответствует его проекту по содержанию.

В связи с наличием противоречий, в судебном заседании оглашены показания свидетеля <данные изъяты> (т.2 л.д. 134-135), из которых следует, что в мае 2011 года к нему обратился Курц Е.С. с просьбой составить договор займа между учредителями компании ООО «Восточный партнер» (Курц Е.С. и <данные изъяты>) и непосредственно юридическим лицом - ООО «Восточный партнер». В связи с чем, им был подготовлен образец договора займа, с которым он обратился в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, где передал нотариусу образец договора. В назначенное время нотариус <данные изъяты> пригласила учредителей <данные изъяты>, Курца Е.С. и директора ООО «Восточный партнер» <данные изъяты>. От нотариуса они вышли уже с подписанным договором. Факта передачи денег он не видел. Со стороны учредителей было составлено два приходно-кассовых ордера, каждый на сумму 2 535 000 рублей. В ордерах была заполнена только та сторона, которая должна была остаться в бухгалтерии компании. Два корешка к ордерам он передал <данные изъяты>. Таким образом, учредители и директор оформили свои отношения. По факту обращения Курца Е.С. в Арбитражный суд с иском о взыскании с <данные изъяты> 2 535 000 рублей, ему ничего не известно.

Свидетель <данные изъяты> после ознакомления с договором займа от 10.05.2011 и приходным кассовым ордером (т.2 л.д.35-37, 38) подтвердила, что удостоверила данную сделку в своей нотариальной конторе по <адрес> в г.Владивостоке. При этом она не удостоверяла приходно-кассовый ордер 10.05.2011. Допускает, что приходно-кассовый ордер мог быть представлен в другие дни для сличения копии с оригиналом. В этих случаях нотариус заверяет копию документа. Пункт № 2 договора займа содержит условие, что «деньги переданы Заемщику до подписания настоящего договора, о чем Заемщик заявляет нотариусу», и она перед подписанием договора займа выясняла у сторон об исполнении этого пункта. Текст договора подготовили ее помощники. Факт передачи денег нотариус не проверяет.

Свидетель <данные изъяты> в судебном заседании пояснил, что примерно в 2011 <данные изъяты> сообщил ему, что наряду с ним учредителем компании по производству окон будет Курц Е.С.. Спустя полгода <данные изъяты> говорил, что Курц Е.С. приносил ему на подпись долговые обязательства, договора займа, которые были фиктивными, так как ни он, ни компания у Курца Е.С. денег не брали. Сумма была более 1 000 000 рублей. <данные изъяты> на тот момент был директором этой компании. Относительно фиктивности договора займа Курц Е.С. ничего не говорил.

В связи с наличием противоречий, в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля <данные изъяты> (т.2 л.д.131-133), из которых следует, что, со слов Курц Е.С., ООО «Восточный партнер» было образовано из активов ООО «Торговый дом Восточный партнер», учредителем которого был <данные изъяты>. В дальнейшем тот ввел в состав учредителей Курца Е.С.. После чего Курц решил узаконить за собой свое пребывание в составе учредителей, подкрепив это принадлежащими ООО активами. С данной целью Курц Е.С. решил заключить фиктивный договор займа, суть которого сводилась к тому, что стоимость всех активов и дебиторских задолженностей, которая уже на тот момент была на балансе компании, будет закреплена в равной мере за каждым учредителем, то есть за ним и <данные изъяты>. Со слов Курца Е.С., ему известно, что он и <данные изъяты> с одной стороны, действующие в качестве заимодавцев и ООО «Восточный партнер» в лице директора <данные изъяты> с другой стороны, действующего в качестве заемщика, оформили фиктивный договор займа, согласно которому заимодавцы, якобы, предоставили заемщику займ в размере примерно 2 500 000 рублей. Однако, как пояснил ему Курц, ни он, ни <данные изъяты> на самом деле денежные средства по договору займа не вносили, данный договор был лишь формальностью. Впоследствии он встречался с <данные изъяты>, в ходе разговора с которым тот подтвердил, что указанный выше займ действительно был фиктивным, деньги при его заключении <данные изъяты> не передавались.

Оглашенные показания свидетель <данные изъяты> подтвердил, объяснив противоречия давностью событий.

Из оглашенных показаний <данные изъяты> (т.6 л.д. 12-14) следует, что в конце ноября 2018 года он решил приобрести компанию, не имеющую задолженности. Курц Е.С. предложил приобрести за 10-15 тысяч рублей компанию ООО «Восточный партнер», у которой имелся должник по судебному решению <данные изъяты>. Он согласился. Примерно 05.12.2018 прошла сделка, в том числе, оформлен протокол собрания, где он был назначен директором. В начале 2019 года он участвовал в судебном заседании в Арбитражном суде Приморского края по иску ООО «Восточный партнер» к <данные изъяты>, где впервые увидел <данные изъяты>. В ходе судебного заседания он отказался от исковых требований, в связи с чем, производство по делу было прекращено.

Свидетель <данные изъяты> в судебном заседании пояснил, что с 2010 года по предложению <данные изъяты>, он работал водителем в компании ООО «Восточный партнер». В один из дней 2011 у него и у <данные изъяты> случились разногласия, после которых он ушел работать водителем к Курцу Е.С.. За несколько дней до 10.05.2011 он был очевидцем разговора Курца Е.С. и <данные изъяты>, где последний сообщил о необходимости денежной суммы для заказа стеклопакетов в Китае. Курц ответил, что у него есть такая сумма, но надо все провести официально. 10.05.2011 он отвез Курца Е.С. к нотариусу Пинской, ожидал его возвращения в автомобиле. Видел, как к нотариусу подошли <данные изъяты> <данные изъяты> девушка бухгалтер и Роман. Все, кроме бухгалтера, прошли к нотариусу. Через 30-40 минут они вышли. Курц сел в автомобиль и сказал поехать в хранилище, где в ячейке лежат деньги. Курц зашел в хранилище, через некоторое время он вышел с черным пакетом. Далее они поехали в офис «777», где Курц Е.С. передал <данные изъяты> пакет, тот посчитал деньги, при пересчете озвучил: «Две пятьсот», отложил деньги в сторону. После этого <данные изъяты> вышел из офиса и вернулся вместе с <данные изъяты>, которому передал пакет с деньгами в сумме около 3 000 000 рублей. <данные изъяты>, получив пакет, уехал. Спустя какое-то время, Курц Е.С. сказал, что у него с <данные изъяты> возникло недопонимание из-за денег. Потом <данные изъяты> три раза просил его поговорить с Курцом Е.С., чтобы уменьшить сумму долга до 1 200 000 рублей, он передал эту просьбу Курцу Е.С., но тот был не согласен. Позже он узнал, что <данные изъяты> не признает долг. При этом тот по телефону сообщил, что «подставил» Курца.

Свидетель <данные изъяты> в судебном заседании пояснила, что она работала бухгалтером в компании Курца Е.С., ее рабочее место – офис на <адрес> в г.Владивостоке. В ее присутствии <данные изъяты> просил у Курца денежные средства, чтобы не подвести подрядчиков. Тот согласился и вносил деньги. Она видела, как 10.05.2011 Курц Е.С. передавал <данные изъяты> 2 350 000 рублей по договору займа. <данные изъяты> взял деньги в пакете, пересчитал их. Потом в офис приехал <данные изъяты>, который получил данный пакет и уехал. Во время передачи денег договор займа она не видела.

Помимо перечисленных доказательств вина Курца Е.С. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается материалами уголовного дела:

-рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № 28094 от 27.10.2018, согласно которого в результате оперативно-розыскных мероприятий получены данные, свидетельствующие о причастности гражданина РФ Курца Е.С. к совершению преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (т.1 л.д.94-96);

-протоколом осмотра места происшествия от 19.08.2019, из которого следует, что осмотрено помещение Арбитражного суда Приморского края, расположенное по адресу: ул. Светланская, 54 в г. Владивостоке, где рассматривался иск ООО «Восточный партнер» к <данные изъяты> о взыскании денежных средств по фиктивному договору займа (т.2 л.д.141-143);

-протоколом выемки от 15.12.2020, согласно которого в архиве Первореченского районного суда г. Владивостока изъяты: расписка, образцы подчерка, приходно-кассовый ордер и договор займа (т.3 л.д.2-6);

-протоколом осмотра предметов от 17.12.2020, при производстве которого осмотрены изъятые в архиве Первореченского районного суда г. Владивостока расписка, образцы подчерка, приходно-кассовый ордер и договор займа, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, хранятся в материалах уголовного дела (т.3 л.д.7-13)

-распиской от Курц Е.С., из текста которой следует, что <данные изъяты> не несет материальной ответственности за подписанный ордер на сумму 5 000 000 рублей (т.3 л.д. 14);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 10.04.2021, согласно которому осмотрены документов из уголовного дела № 565121, возбужденного по заявлению Курц Е.С. по факту хищения у последнего денежной суммы 2535000 рублей (т.3 л.д.26-37), в том числе:

протокол опознания, из текста которого следует, что Курц Е.С. опознал <данные изъяты> как лицо, похитившего у него денежные средства,

протокол очной ставки, где Курц Е.С. настаивал, что <данные изъяты> подписал приходный кассовый ордер № 21 от 10.05.2011 в присутствии нотариуса и <данные изъяты>

-приговором Первореченского районного суда г.Владивостока от 26.10.2017, которым Курц Е.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 306 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей (т.1 л.д. 192-199),

-протоколом осмотра предметов (документов) от 13.04.2021, при производстве которого осмотрены копии документов из уголовного дела № 1-27/2017, истребованные из Первореченского районного суда г. Владивостока (т.3 л.д.58-80);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 07.09.2021, из которого следует, что осмотрены копии документов из уголовного дела, истребованные из Первореченского районного суда г. Владивостока (т.3 л.д.174-183), а именно:

заявление от Курц Е.С. в ОЭПиПК УМВД России по г. Владивостоку от 28.04.2014 о совершенном <данные изъяты> хищении 2 535000 рублей,

заключение специалиста № 68, согласно которого подпись от имени Курц Е.С. на расписке от 10.05.2011 выполнена Курц Е.С., рукописный текст расписки от 10.05.2011 выполнен Курц Е.С.,

заключение эксперта № 1-75 от 21.02.2016, согласно которого рукописные записи заявления от имени Курца Е.С. о привлечении <данные изъяты> к уголовной ответственности, выполнены Курц Е.С.,

заключение эксперта № 1-247 от 06.04.2016, согласно которого рукописные записи и подпись от имени Курц Е.С. на расписке от 10.05.2011 выполнена Курц Е.С.,

заключение эксперта № 1-273 от 15.04.2016, рукописные записи заявления от имени Курца Е.С. о привлечении <данные изъяты> к уголовной ответственности, выполнены Курц Е.С.;

- копией договора займа от 10.05.2011 между Курц Е.С. и ООО «Восточный партнер» в лице директора <данные изъяты> (т.4 л.д. 26-27),

-копией приходного кассового ордера № 21 от 10.05.2011 (т.4 л.д. 28),

-копией постановления Арбитражного суда от 19.03.2014 о прекращении производства по делу № А51-14629/2013 по иску <данные изъяты> о признании недействительным договора займа от 10.05.2011, в связи с неподсудности спора (т.4 л.д. 46-51),

- копией решения Арбитражного суда Приморского края от 06.03.2013 по делу № А51-27883/2012 по иску ООО «Восточный партнер» к <данные изъяты> о взыскании 2 535 000 рублей, которым иск удовлетворен в полном объеме, в судебном заседании участвовала от имени истца <данные изъяты> (т.4 л.д. 58-65),

-копией постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2014 по делу № А51-27883/2012, рассмотревшего апелляционную жалобу <данные изъяты> на решение суда от 06.03.2013 по иску ООО «Восточный партнер» к <данные изъяты> о взыскании 2 535 000 рублей по договору займа от 10.05.21011, указанным постановлением апелляционная жалоба <данные изъяты> оставлена без удовлетворения (т.4 л.д.84-94),

-копией решения Арбитражного суда Приморского края от 15.06.2018 по делу № А51-27883/2012, согласно которому удовлетворено заявление <данные изъяты> о пересмотре решения Арбитражного суда Приморского края от 06.03.2013 по вновь открывшимся обстоятельствам (т.4 л.д. 124-132),

-заявлением представителя ООО «Восточный партнер» <данные изъяты>об отказе от исковых требований к <данные изъяты>. о взыскании суммы 2 535 000 рублей по договору займа (т.4 л.д. 157),

-копией постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 16.05.2019, согласно которого судом принят отказ ООО «Восточный партнер» от иска к <данные изъяты> о взыскании суммы 2 535 000 рублей по договору займа, производство по делу прекращено (т.4 л.д. 158-162),

-протоколом осмотра предметов (документов) от 27.10.2021, при производстве которого осмотрены копии документов из гражданского дела № А51-27883/2012, истребованные из Арбитражного суда Приморского края по иску «Восточный партнер» к <данные изъяты> о взыскании ущерба, причиненного юридическому лицу (т.4 л.д. 170-179),

-протоколом осмотра предметов (документов) от 10.04.2021, при производстве которого осмотрены копии документов из программного комплекса АИС ФССП, сформированные судебным приставом-исполнителем по исполнительному производству № в отношении должника <данные изъяты>, подтверждающие наложение обременения и ограничения на <данные изъяты> в результате действий Курц Е.С. (т. 3 л.д. 38-57);

-протоколом выемки у Курц Е.С. флеш-карты с аудиозаписью следственных действий (т.5 л.д. 45-48),

-протоколом осмотра флеш-карты, изъятой в ходе выемки у Курц Е.С., на которой зафиксирован разговор <данные изъяты> и <данные изъяты> во время очной ставки, в ходе разговора <данные изъяты> не признает, что получал займ, высказался об исполнении принятого решения суда о взыскании 2,5 миллионов рублей, сообщив, что данная сумма является для него неподъемной, просил о скидке (т.6 л.д.5-11),

-копией договора цессии, согласно которого Курц Е.С. уступил право требования на общую сумму 5 415 000 рублей к должнику ООО «Торговый дом Восточный партнер» <данные изъяты> (т.5 л.д.117-119).

Стороной защиты представлено заключение специалиста № 2316/2019, из выводов которого следует, что подпись от имени <данные изъяты> в приходном кассовом ордере № 21 от 10.05.2011 выполнена <данные изъяты>.

Специалист <данные изъяты> в судебном заседании пояснил, что им выполнена экспертиза № 2316/2019 по заказу защитника <данные изъяты>, при этом последним на исследование представлены копии документов невысокого качества, исследуемая им подпись перекрывалась печатью. Им сделан вероятностный вывод, что подпись от имени <данные изъяты> в приходном кассовом ордере № 21 от 10.05.2011 выполнена <данные изъяты>. Однако точный положительный вывод о принадлежности подписи <данные изъяты> он сделать не может по причине отсутствия оригиналов.

Вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ и признаются судом допустимыми.

Суд полагает, что время и место совершения преступления органами предварительного расследования установлено правильно и объективно подтверждены как показаниями потерпевшего, свидетелей, так и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

В судебном заседании нашел свое подтверждение способ совершения преступления в виде обмана.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Судом установлено, что Курц Е.С. был знаком с потерпевшим на протяжении длительного периода. В момент совершения инкриминируемого деяния Курц Е.С. осознавал фиктивный характер договора займа от 10.05.2011, осознавал, что денежные средства по названному договору им не передавались <данные изъяты>. Вместе с тем, Курц убедил потерпевшего о необходимости подписания договора займа, сообщая о его формальности. Для убедительности, Курц Е.С. заполнил в присутствии <данные изъяты> расписку об отсутствии материальных претензий относительно договора займа.

В последующем Курц Е.С., реализуя свой умысел на завладение денежными средствами потерпевшего, обратился в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением, которое содержало недостоверные сведения о передаче <данные изъяты> 2 535 000 рублей, в обоснование своих исковых требований    Курц Е.С. представил фиктивный договор займа и приходный кассовый ордер № 21 от 10.05.2011, что еще раз подтверждает прямой умысел подсудимого на совершение преступления.

Доводы стороны защиты об описании в обвинении объективной стороны преступления в виде приобретения права на чужое имущество путем получения судебного решения о взыскании денежных средств с <данные изъяты>, сводится к неправильном толкованию закона.

Доводы стороны защиты о том, что исковое заявление подписано юристом <данные изъяты>, не опровергают умысел Курц Е.С. на совершение инкриминируемого деяния. Из показаний <данные изъяты> следует, что Курц Е.С. заключил с юридической компанией договор на представительство в суде по иску ООО «Восточный партнер» к <данные изъяты> о взыскании денежных средств по договору займа, представив юристам данной компании документы, подтверждающие исковые требования, в числе которых был договор займа от 10.05.2011 и приходный кассовый ордер № 21 от 10.05.2011. Во исполнение указанных обязательств на оказание юридической услуги <данные изъяты> подготовила исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края, действуя в интересах Курц Е.С., поддержала в суде первой и второй инстанции позицию Курца Е.С..

О фиктивном характере договора займа, помимо потерпевшего <данные изъяты>, сообщают суду свидетели <данные изъяты> и <данные изъяты>..

Свидетели <данные изъяты> факт передачи денег от Курца Е.С. потерпевшему <данные изъяты> не подтверждают, поскольку не являлись очевидцами.

Так, юрист <данные изъяты> подготовил и привез к нотариусу <данные изъяты> проект договора займа и приходный кассовый ордер, при этом указанные документы не были подписаны сторонами.

Нотариус <данные изъяты> настаивает, что удостоверяя договор займа, она выясняла волеизъявление сторон сделки, денег при ней никто из сторон не передавал, приходный кассовый ордер не предъявлялся к данной сделке. При этом, свидетель <данные изъяты> объясняет наличие печати нотариуса на приходном кассовом ордере тем, что она могла сличить и заверить в последующие даты копию ордера с его оригиналом.

Выводы в заключении специалиста № 2316/2019 о принадлежности подписи в приходном кассовом ордере № 21 потерпевшему <данные изъяты> носят предположительный характер. При этом, суд принимает во внимание показания специалиста <данные изъяты>, выполнявшего данное заключение, о том, что он не может подтвердить принадлежность подписи <данные изъяты> по причине наложения печати на исследуемый образец подписи, а также по причине низкого качества копии документа, подвергшегося исследованию.

Свидетель <данные изъяты> подтвердила, что денег при ней никто не передавал <данные изъяты>, приходный кассовый ордер с номером «21» в ООО «Восточный партнер» не существует. При наличии договора займа от 10.05.2011, она должна была провести его по балансу предприятия. Однако данный договор займа ей не представлялся.

К показаниям свидетелей <данные изъяты> и <данные изъяты> суд относится критически, поскольку указанные лица являлись подчиненными Курца Е.С., что объясняет сходство их показаний с позицией подсудимого.

Суд принимает во внимание, что приговором Первореченского районного суда г.Владивостока от 26.10.2017, Курц Е.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 306 УК РФ, а именно в заведомо ложном доносе о совершенном <данные изъяты> преступления, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления – хищении денежных средств по договору займа от 10.05.2011 в сумме 2 535 000 рублей.

Указанным приговором установлено, что договор займа от 10.05.2011 являлся формальным и касался раздела имеющихся активов в равных долях между <данные изъяты> и Курцем Е.С., в ООО «Восточный партнер» договор займа не зарегистрирован, денег на счету компании не появилось, после увольнения <данные изъяты> в конце 2011 года из компании учредитель Курц Е.С. о судьбе «передаваемых денег» не интересовался, что еще раз подтверждает мнимый характер договора займа.

Данное хищение является неоконченным, поскольку 16.05.2019 Пятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел решение суда от 06.03.2013 о взыскании с <данные изъяты> денежной суммы 2 535 000 рублей, и в связи с отказом ООО «Восточный партнер» от иска прекратил производство по делу. То есть Курц Е.С. не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» подтверждается исследованными материалами уголовного дела.

Согласно примечанию к статье 158 УК РФ, особо крупным размером в ст.159 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Судом установлено, что Курц Е.С. пытался похитить у <данные изъяты> денежную сумму в размере 2 535 000 рублей, что составляет особо крупный размер.

Суд квалифицирует действия Курц Е.С. по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

При назначении вида и меры наказания Курц Е.С., суд, исходя из положений ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер совершенного преступления, степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие и отсутствие обстоятельств, отягчающие наказание, а также обстоятельства, влияющие на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ Курц Е.С. совершил тяжкое преступление. Учитывая обстоятельства его совершения, суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ.

Курц Е.С. ранее не судим, на учете в КНД и ПНД не состоит, по месту проживания характеризуется положительно, имеет многочисленные благодарности за помощь и организацию благотворительных проектов.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Курц Е.С., согласно ст. 61 УК РФ, суд признает <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Курц Е.С., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает, что справедливым и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания, будет наказание в виде лишением свободы, с применением ст. 73 УК РФ.

Поскольку Курц Е.С. совершено неоконченное преступление, суд при назначении наказания применяет правила, предусмотренные ч.3 ст. 66 УК РФ.

Принимая во внимание социальное положение Курц Е.С., суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

По изложенному, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Курца Евгения Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (Четырех) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 4 (Четыре) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на Курца Е.С. возложить обязанности: в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет по месту жительства в специализированном государственном органе, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, куда один раз в месяц являться для регистрации в дни, установленные инспектором УИИ, не менять постоянного места жительства без письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

1) копии документов из архивного уголовного дела № 565121: постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, постановление о признании потерпевшим от 12.03.2015, протокол допроса потерпевшего Курц Е.С. от 12.03.2015, постановление о признании гражданским истцом от 12.03.2015, протокол дополнительного допроса потерпевшего Курц Е.С. от 30.04.2015, копия паспорта Курц Е.С., протокол предъявления лица для опознания от 04.06.2015, протокол очной ставки от 04.06.2015, протокол дополнительного допроса потерпевшего Курц Е.С. от 06.07.2015; 2) копии документов из программного комплекса АИС ФССП, сформированные судебным приставом-исполнителем по исполнительному производству №-ИП: постановление о возбуждении исполнительного производства 04.09.2014, запрос в КАБ, извещения от 04.09.2014, 16.09.2014, постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника от 03.10.2014, постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника от 03.10.2014, постановление о прекращении исполнительного производства от 10.11.2014, внутренняя опись документов дела, исполнительный лист серия АС №, постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства от 18.03.2015, постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ от 28.10.2015, запросы о предоставлении информации, ответы, уведомление, требования, акт совершения исполнительских действий от 01.09.2016, постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от 05.09.2016; 3) копии документов уголовного дела, истребованные из Первореченского районного суда г. Владивостока: постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела, постановление о принятии уголовного дела к производству, протоколы допроса свидетеля <данные изъяты>, протокол допроса свидетеля <данные изъяты>, протокол допроса свидетеля <данные изъяты> протокол допроса свидетеля <данные изъяты> протокол допроса свидетеля <данные изъяты> протокол допроса свидетеля <данные изъяты> заявление Курц Е.С., протокол очной ставки <данные изъяты> и <данные изъяты> протокол очной ставки между свидетелем <данные изъяты> и <данные изъяты> протокол очной ставки между подозреваемым Курц Е.С. и <данные изъяты> протокол допроса свидетеля <данные изъяты> протокол допроса подозреваемого Курца Е.С., постановление о привлечении Курц Е.С. в качестве обвиняемого, протокол допроса обвиняемого Курца Е.С., постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвинительное заключение, заявление от Курц Е.С. в УМВД России по г. Владивостоку от 28.04.2014, заключение эксперта № 416, заключение специалиста № 68, справка об исследовании № 1037, справка об исследовании № 20, свидетельство о перемене имени, приказ № 4-10/29 о наделении полномочиями нотариуса <данные изъяты>., заключение эксперта № 1-75, заключение эксперта № 1-247, заключение эксперта № 1-273, постановление о прекращении уголовного дела № 565121; 4) копии документов гражданского дела № А51-27883/2012, истребованные из Арбитражного суда Приморского края: исковое заявление, протокол № 1 общего собрания участников ООО «Восточный партнер», Устав ООО «Восточный партнер», свидетельство о государственной регистрации ООО «Восточный партнер», Договор займа от 10.05.2011, приходный кассовый ордер № 21 от 10.05.2011, письменная информация руководству ООО «Восточный партнер» по результатам проведения аудита бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2011 года, бухгалтерский баланс на 30.06.2011 ООО «Восточный партнер», отчет о прибылях и убытках за январь-июнь 2011 год ООО «Восточный партнер», протокол № 1/2012 собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Восточный партнер», сведения из ЕГРЮЛ на 07.11.2012, справка из МИФНС России № 2 по Приморскому краю, справка из ОАО «Дальневосточный банк», доверенность от 20.09.2012, постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции от 19.03.2014, договор услуг от 19.09.2012, акт сдачи-приемки оказанных услуг, доверенность от 11.05.2016, резолютивная часть решения от 27.02.2013, решение Арбитражного суда Приморского края от 06.03.2013, определение Арбитражного суда Приморского края от 24.05.2013, решение Арбитражного суда Приморского края от 28.11.2013, постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции от 19.04.2014, постановление (резолютивная часть) Арбитражного суда апелляционной инстанции от 31.03.2014, постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции от 07.04.2014, платежное поручение № 139 от 21.09.2012, платежное поручение № 870 от 15.05.2014, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от 18.05.2011, постановление от 12.11.2015 о прекращении уголовного дела № 565121, определение Арбитражного суда Приморского края от 30.03.2016 (резолютивная часть), определение Арбитражного суда Приморского края от 30.03.2016, решение Арбитражного суда Приморского края от 15.06.2018, постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции от 23.08.2018, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 20.11.2018, протокол общего собрания учредителей ООО «Восточный партнер» № 4 от 05.12.2018, приказ № 1/14 от 06.12.2018, решение Арбитражного суда Приморского края от 05.02.2019, отказ от исковых требований от 08.04.2019, постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции от 16.05.2019, кассационная жалоба от 21.05.2019, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.06.2019 - хранить в уголовном деле.

Гражданский иск не заявлен.

Процессуальных издержек по уголовному делу нет.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края в течение 15 суток с момента его провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы либо представления. Дополнительная апелляционная жалоба может быть подана не позднее пяти дней до дня рассмотрения приговора апелляционной инстанцией. Осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции. Ходатайство осуждённого об участии в суде апелляционной инстанции может быть заявлено в апелляционной жалобе либо возражении на жалобу, представление. Осуждённый имеет право на защиту в апелляционной инстанции.

Судья                                 А.А.Коврижных