Решение по делу № 1-478/2024 от 09.04.2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иркутск                                                                                       10 июля 2024 года

Ленинский районный суд г. Иркутска в составе председательствующего Балыкиной О.А.,

при секретаре Лгаловой Е.В.,

с участием:

государственного обвинителя Авдеева Д.Е.,

подсудимой Гатыпова Д.Д.,

её защитника - адвоката Беловой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № (38RS0№-27) в отношении:

Гатыпова Д.Д., родившейся ****год в <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не состоящей в зарегистрированном браке, имеющей двоих малолетних детей <...>., зарегистрированной в качестве самозанятой с ****год, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, 12 <адрес>, <адрес>», <адрес>, ранее не судимой,

находящейся на мере пресечения в виде домашнего ареста с ****год,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 226.1, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 191.1, ч. 3 ст. 226.1, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 191.1, ч. 3 ст. 226.1, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 3 ст. 226.1, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 226.1, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 226.1, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 191.1, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 191.1, ч. 3 ст. 226.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Преступления Гатыпова Д.Д. совершены при следующих обстоятельствах:

Не позднее ****год, точная дата не установлена, неустановленные граждане Китайской Народной Республики (далее – КНР) по имени «Паша» и «Леша», являвшиеся фактическими руководителями деятельности ряда юридических лиц из КНР, осуществляющих импорт лесоматериалов с территории Российской Федерации (далее – РФ), обладающие возможностью финансирования преступной деятельности, заинтересованные в направленности совершаемых преступным сообществом (преступной организацией) преступлений, способные по своим жизненным устоям совершать преступления против общественной и экономической безопасности РФ, осознавая общественную опасность своих действий, пренебрежительно относясь к государственным интересам РФ, создавая угрозу ее общественной и экономической безопасности, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выражавшихся в нарушении установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, нарушения порядка таможенного оформления, незаконного перемещения с территории Таможенного союза стратегически важных ресурсов, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности как отдельно взятого региона РФ (<адрес>), так и РФ в целом, и желая их наступления, из корыстных побуждений, осознавая невозможность достижения преступного результата без привлечения иных участников преступной деятельности, решили создать и возглавить созданное ими преступное сообщество (преступную организацию), в целях незаконного обогащения в виде получения систематического и постоянного незаконного дохода от длительной преступной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, контрабандой стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) путем недостоверного их декларирования, совершением финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицами в результате совершения ими преступлений, ориентируясь на ранее знакомого им Хао Чанлина как на лицо, являющееся уроженцем КНР и гражданином РФ, способное осуществлять общее руководство и участвовать в разработке общего плана деятельности преступного сообщества (преступной организации), а равно совместно создавать условия для совершения планируемых преступлений – организацию осуществления деятельности подконтрольных юридических лиц: ООО «Магнит» (ФИО21 3810079283) (далее - ООО «Магнит»), ООО «Альянс» (ФИО21 3811447892) (далее - ООО «Альянс»), ООО «Алсаад» (ФИО21 3849067280) (далее - ООО «Алсаад»), ООО «Велес» (ФИО21 3810339559) (далее - ООО «Велес»), ООО «Крона» (ФИО21 3849073727) (далее - ООО «Крона») путем приискания и обеспечения функционирования офисных помещений, железнодорожного тупика и зарегистрированного на нем пункта приема, переработки и отгрузки древесины, оснащения пункта необходимыми для работы техническими средствами; организацию бесперебойного сбыта незаконно заготовленной древесины железнодорожным транспортом в КНР в адрес подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» организаций; как лично, так и путем дачи указаний вовлекать иных участников преступного сообщества (преступной организации) и распределять между ними функции по подготовке и совершению конкретных преступлений, в том числе, как совместно, так и наряду с неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша»; обеспечивать приемку незаконно заготовленной древесины на подконтрольный пункт приема лесоматериалов, его дальнейшее хранение и учет с целью дальнейшего экспорта в КНР; долгосрочно осуществлять планирование преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации); получать от неустановленных граждан КНР по имени «Паша» и «Леша» образцы реквизитов иностранных организаций и в последующем организовывать изготовление с их помощью внешнеторговые контракты о поставке лесоматериалов в целях обеспечения незаконного перемещения лесоматериалов через Государственную границу РФ под видом осуществления законной предпринимательской деятельности в виде экспорта товара; осуществлять приискание фиктивных документов с целью подтверждения законности происхождения экспортируемых лесоматериалов; осуществлять распределение поступивших на расчетные счета подконтрольных юридических лиц денежных средств от реализации незаконно заготовленной древесины между подконтрольными непосредственно ему членами преступного сообщества (преступной организации); создавать устойчивые связи между членами преступного сообщества (преступной организации), координировать их деятельность, разрешать споры между участниками преступного сообщества (преступной организации), касающиеся их незаконной деятельности, предложив ему наравне с ними создать и возглавить преступное сообщество (преступную организацию), на что последний согласился, тем самым вступив с неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша» в преступный сговор.

В соответствии с преступным умыслом неустановленных граждан КНР по имени «Паша» и «Леша», а также Хао Чанлина, создаваемое ими преступное сообщество (преступная организация) должно было характеризоваться стабильностью состава, взаимодействием его участников в условиях конспирации, исключающих их обнаружение правоохранительными органами, в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними четких и взаимосвязанных функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений, с целью извлечения наибольшей финансовой выгоды и незаконного обогащения, как организаторами, так и иными участниками преступного сообщества (преступной организации).

При создании преступного сообщества (преступной организации), Хао Чанлин, руководствуясь возникшим у него преступным умыслом в рамках достигнутой договоренности с организаторами преступного сообщества (преступной организации) – неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша», а также полученными им ранее в ходе участия в предпринимательской деятельности от лица ООО Производственная Компания «Строймаг» (ФИО21 3810331246) знаниями и навыками по обороту лесоматериалов и их таможенному оформлению для экспорта в КНР, порядку деятельности ФИО1 организаций, осуществляющих деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, осведомленный в общих чертах о порядке ведения бухгалтерского и налогового учета, совместно с неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша», являющимися организаторами преступного сообщества (преступной организации), разработал схему осуществления преступной деятельности, согласно которой:

- предполагалось осуществлять приискание каналов сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины на территории <адрес> в целях ее последующего незаконного приобретения и сбыта в КНР в интересах вышеуказанных неустановленных граждан КНР по имени «Паша» и «Леша» и иных неустановленных участников преступного сообщества (преступной организации);

- предполагалось приобретать на территории <адрес> неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша» и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), без документального оформления факта приобретения в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, заведомо незаконно заготовленную древесину, стоимость которой, в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, была значительно ниже стоимости легально заготовленной древесины, в целях ее последующего незаконного сбыта в адрес организаций в КНР, в интересах которых участниками преступного сообщества (преступной организации) направлена преступная деятельности, путем ее незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;

- предполагалось регистрировать на территории <адрес> юридические лица в целях обеспечения возможности совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом лесоматериалов, а именно приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта указанных лесоматериалов, а также их незаконного перемещения через границу РФ, а равно через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, от имени указанных юридических лиц под видом осуществления законной предпринимательской деятельности;

- предполагалось зарегистрировать на территории <адрес> пункты приема, переработки и отгрузки древесины, на территории которых в последующем осуществлять приемку и хранение незаконно заготовленной древесины, а также ее последующую отгрузку железнодорожным транспортом в целях последующего незаконного перемещения через границу РФ, а равно через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;

- предполагалось приискивать иных участников преступного сообщества (преступной организации), обладающих необходимыми для приведенных ниже действий умениями и навыками в изготовлении подложных документов, подтверждающих законность происхождения лесоматериалов, и, путем дачи им указаний по виду и количеству незаконно заготовленной древесины, подлежащей незаконному перемещению через границу РФ, а равно через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, формировать с их помощью пакет подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о поставщиках и (или) изготовителях лесоматериалов, с использованием реквизитов ряда ФИО1 организаций, официально являющихся арендаторами лесных участков, а также подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц, в целях обеспечения конспирации и возможности недостоверного таможенного оформления незаконно заготовленных лесоматериалов, а также в целях осуществления иных необходимых действий для последующего незаконного перемещения указанных лесоматериалов через границу РФ, а равно через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;

- предполагалось с использованием вовлеченных в состав преступного сообщества (преступной организации) лиц, обладающих необходимыми на то навыками, умениями и связями, представлять вышеуказанный пакет подложных документов, содержащий заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенных незаконно заготовленных лесоматериалов, в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия, с целью получения фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов;

- предполагалось вносить в декларации на товары заведомо недостоверные сведения о происхождении незаконно заготовленных лесоматериалов и представлять в таможенные органы вышеуказанный пакет подложных документов, содержащий заведомо недостоверные сведения, в том числе, с использованием фитосанитарных сертификатов, полученных на основании подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, с целью их дальнейшего экспорта;

- предполагалось под видом законных поставок лесоматериалов в КНР осуществлять незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ в интересах участников преступного сообщества (преступной организации) на основании заключенных международных контрактов и получение на банковские счета денежных средств за реализацию лесоматериалов.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с целью успешного функционирования и организации наиболее эффективного механизма совершения преступлений, опираясь на навыки ведения предпринимательской деятельности, Хао Чанлин, совместно с неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша», разработали структуру создаваемого ими преступного сообщества (преступной организации), предполагающую наличие следующих структурных подразделений – функционально и (или) территориально обособленных групп, которые в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляют преступную деятельность:

«Производственники» – структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), в котором предполагалось личное руководство Хао Чанлина, а также неустановленных граждан КНР по имени «Паша» и «Леша», обладающих навыками ведения хозяйственной и административной деятельности на производственных участках предприятий сферы лесопромышленного комплекса – ФИО3 и иных неустановленных следствием лиц, с привлечением ряда не осведомленных о преступной деятельности лиц, в чьи функциональные обязанности входит совершение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины подконтрольных руководителю преступного сообщества (преступной организации) Хао Чанлину в разный период времени ООО «Велес», ООО «Альянс», ООО «Алсаад», ООО «Крона», ООО «Магнит», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, незаконных приобретения, приема, складирования, хранения и отгрузки заведомо незаконно заготовленных неустановленными лицами лесоматериалов с нарушением порядка приема, переработки, перевозки и реализации лесоматериалов, установленного как в РФ в целом, как и на территории отдельно взятого субъекта – <адрес>, на денежные средства неустановленных граждан КНР по имени «Паша» и «Леша» и иных неустановленных граждан КНР, которые в дальнейшем предполагалось с использованием фиктивных документов, полученных во взаимодействии с иными структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) незаконно перемещать через государственную границу РФ в КНР под видом ведения предпринимательской деятельности – экспорта лесоматериалов, посредством заключения внешнеэкономических контрактов от имени ООО «Велес», ООО «Альянс», ООО «Алсаад», ООО «Крона», ООО «Магнит».

«Офис» – структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), в котором предполагалось личное руководство Хао Чанлином, участие лиц, обладающих навыками ведения бухгалтерского учета, ведения документального сопровождения предприятий сферы лесопромышленного комплекса – Гатыпова Д.Д. и ФИО5, с привлечением ряда не осведомленных о преступной деятельности лиц, в чьи функциональные обязанности входит подготовка банковских, налоговых документов и отчетов, подача недостоверных сведений о товарах и их производителях в Федеральную таможенную службу, в том числе посредством иных лиц, для оформления деклараций на товары, внесение сведений в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (далее ЕГАИС-Лес), с целью придания вида законности осуществляемой в разный период времени деятельности от лица ООО «Велес», ООО «Альянс», ООО «Алсаад», ООО «Крона», ООО «Магнит» во взаимодействии с иными подразделениями преступного сообщества (преступной организации), а также во взаимодействии с лицами, не входящими в число участников преступного сообщества (преступной организации), но при этом представляющими заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов.

«Фирмы» – структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), в котором предполагалось личное руководство Хао Чанлина, участие лиц, обладающих навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности от имени организаций, осуществляющих деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, осуществления регистрации в налоговом органе таких организаций на подставных лиц.

Так, в целях возможности ведения незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, контрабандой стратегически важных ресурсов (лесоматериалов в виде пиломатериалов) путем недостоверного их декларирования, совершением финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицами в результате совершения ими преступлений, в налоговом органе в интересах участников преступного сообщества (преступной организации) были зарегистрированы, в том числе, в нарушение Федерального Закона от ****год №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с внесением в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, следующие подконтрольные Хао Чанлину и иным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридические лица: ООО «Альянс», учредителем и директором которого являлся участник преступного сообщества ФИО8; ООО «Алсаад», учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО2, ****год г.р., уроженка <адрес> (далее – ФИО2); ООО «Крона», учредителем и директором являлась ФИО30; ООО «Магнит» учредителями и руководителями которого в разные периоды времени являлась участник преступного сообщества Гатыпова Д.Д., а также ФИО28 ФИО41 со стороны ФИО3 – руководителя и учредителя ООО «Велес» Хао Чанлину предоставлено ООО «Велес» для совершения преступлений с использованием реквизитов данного юридического лица.

ФИО28 А.Н., ФИО2, ФИО30 являлись номинальными учредителями и руководителями обществ, на которых за денежное вознаграждение руководитель преступного сообщества (преступной организации) Хао Чанлин, участник преступного сообщества (преступной организации) Гатыпова Д.Д., а также ФИО32, ФИО16 и иные неустановленные лица, не обладающие сведениями об общих преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), зарегистрировали в МИФНС России № по <адрес> по адресу: Иркутск, <адрес>, ООО «Магнит», ООО «Алсаад» и ООО «Крона» с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений с использованием реквизитов данных обществ и достижения единой цели незаконного материального обогащения. Фактически руководителем данных юридических лиц являлся организатор и руководитель преступного сообщества Хао Чанлин.

Гатыпова Д.Д., ФИО5, ФИО8, ФИО3 и иные неустановленные лица вели необходимые документы и журналы для контролирующих государственных органов по деятельности обществ, открывали счета в банках для движения денежных средств, составляли и подписывали необходимые документы для прикрытия деятельности преступного сообщества (преступной организации), возглавляемого Хао Чанлином и иными неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша», с целью документального оформления незаконно приобретенных и отгруженных лесоматериалов, для придания вида законности осуществляемой деятельности преступного сообщества (преступной организации), начиная от приема и отгрузки незаконно принятых лесоматериалов участниками преступного сообщества (преступной организации) на пунктах приема до его незаконного перемещения в КНР. Кроме того, данные лица принимали участие в проверках, проводимых государственными органами в отношении подконтрольных обществ, представляли в различные контролирующие органы отчеты о деятельности зарегистрированных на участников преступного сообщества (преступной организации) и подставных учредителей и директоров (генеральных директоров) юридических лиц, а также выполняли иные указания руководителя преступного сообщества Хао Чанлина.

«Документы» – структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), в котором предполагалось личное руководство Хао Чанлином, участие лиц, обладающих навыками ведения бухгалтерского учета, документального сопровождения предприятий, зарегистрированных в налоговом органе на подставных лиц, изготовления и предоставления заведомо подложных документов о происхождении лесоматериалов (в том числе с использованием реквизитов зарегистрированных в установленном в налоговых органах порядке юридических лиц и ИП, однако не имевших реальных договорных отношений с подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц и ИП), включающих подложные цепочки договоров купли-продажи (поставки) лесоматериалов и оказания услуг по ее распиловке, отражения сведений об указанных фиктивных сделках в документах бухгалтерского учета, ЕГАИС-Лес в целях конспирации преступной деятельности и обеспечения возможности заявления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в декларациях на товары, совершения операций по выводу денежных средств с расчетных банковских счетов указанных организаций с целью незаконного материального обогащения, предоставления в контролирующие органы заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, в том числе, для организации получения фитосанитарных сертификатов соответствия, также необходимых для представления в государственные и иные контролирующие органы при экспорте незаконно заготовленных лесоматериалов – ФИО6, ФИО10, ФИО11, ФИО4, ФИО9, являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации), ФИО33, не обладающего сведениями об общих преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), а также иных неустановленных лиц, с привлечением ряда не осведомленных о преступной деятельности лиц, в чьи функциональные обязанности входит подготовка банковских, налоговых документов и отчетов, подача недостоверных сведений о товарах и их производителях в Федеральную таможенную службу для оформления деклараций на товары, внесение сведений в ЕГАИС-Лес, с целью придания вида законности осуществляемой в разный период времени деятельности ООО «Велес», ООО «Альянс», ООО «Алсаад», ООО «Крона», ООО «Магнит» во взаимодействии с иными подразделениями преступного сообщества (преступной организации), а также во взаимодействии с лицами, не входящими в число участников преступного сообщества (преступной организации), но при этом, представляющими заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов.

Таким образом, Хао Чанлин, являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), действуя в рамках совместного преступного умысла с неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша», в период времени с 2017 года по ****год, находясь на территории г. Иркутска, при неустановленных следствием обстоятельствах, реализуя свой преступный умысел, создавая условия для осуществления вышеуказанной незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), последовательно подыскал ФИО3, ****год г.р., уроженца <адрес> Армянской ССР (по тексту – ФИО3), ФИО4, ****год г.р., уроженца <адрес> (по тексту – ФИО4), ФИО5, ****год г.р., уроженку <адрес> СССР (по тексту – ФИО5), ФИО6, ****год г.р., уроженца <адрес> (по тексту – ФИО6), Гатыпова Д.Д., ****год г.р., уроженку <адрес> (по тексту – Гатыпова Д.Д.), ФИО8, ****год г.р., уроженца <адрес> (по тексту – ФИО8), ФИО9, ****год г.р., уроженку гор. Иркутска (по тексту – ФИО9), ФИО10, ****год г.р., уроженца <адрес> (по тексту – ФИО10), ФИО11, ****год г.р., уроженца <адрес> края (по тексту – ФИО11), а также иных неустановленных лиц, которым как лично, так и посредством иных лиц, являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации), предложил вступить в преступное сообщество (преступную организацию) и участвовать в нем (ней) путем выполнения преступных обязанностей, определенных ими ранее, как обязанностей участников структурных подразделений преступного сообщества «документы», «офис», «фирмы» и «производственники», мотивируя возможностью систематического получения незаконного материального обогащения. В указанное время у вышеперечисленных лиц, осознающих, что выполнение предложенных ролей необходимо для достижения общих целей преступного сообщества (преступной организации), осознающих явный преступный характер и степень общественной опасности совместных действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения стратегически важных ресурсов – лесоматериалов через Государственную границу РФ, руководствующихся корыстными мотивами, с целью извлечения материальной выгоды, возник преступный умысел, направленный на вступление и участие в преступном сообществе (преступной организации) путем совместного систематического совершения особо тяжких преступлений против общественной безопасности, преступлений средней тяжести и тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, в течение неопределенного длительного периода времени. Реализуя возникший преступный умысел, указанные лица, находясь в неустановленном месте, на территории <адрес>, при неустановленных обстоятельствах, на предложение Хао Чанлина, а также иных лиц, действующих по его поручению в рамках заранее достигнутого преступного сговора в целях обеспечения функционирования преступного сообщества (преступной организации), согласились, тем самым добровольно и осознанно вошли в состав участников преступного сообщества (преступной организации).

При этом, Хао Чанлин, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ****год, реализуя свой совместный с неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша» преступный умысел, в целях вербовки участника преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на ФИО3 как на ранее знакомое ему лицо, обладающее навыками по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в том числе, предприятий, осуществляющих экспорт лесоматериалов через государственную границу РФ, а так же осведомленному о порядке регистрации юридических лиц в ФНС России, обладающему обширными связями в предпринимательской среде и контролирующих органах <адрес>, способному по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать особо тяжкие преступления против общественной безопасности, преступления средней тяжести и тяжкие преступления в сфере экономической деятельности, обратился к нему и предложил участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве члена структурных подразделений «фирмы» и «производственники» на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, личным примером.

В это время, у ФИО3, находящегося в неустановленном следствием месте, осознающего, что участие в преступном сообществе (преступной организации) для совершения контрабанд лесоматериалов, сбыта незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершении финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, является незаконным, но, при этом, осведомленным о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого является Хао Чанлин. При этом, ФИО3 сообщил Хао Чанлину о своем желании участвовать в преступном сообществе (преступной организации), а также предоставил ООО «Велес», учредителем и руководителем которого он является, для использования реквизитов данного общества для совершения преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации)

Таким образом, ФИО3, не позднее ****год вступив в преступный сговор с Хао Чанлином, добровольно и осознанно стал участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, а так же на совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Кроме того, Хао Чанлин, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ****год, реализуя свой совместный с неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша» преступный умысел, в целях вербовки участника преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на ФИО11 как на ранее знакомое ему лицо, обладающее обширными деловыми связями, заведомо знающего, что контрабанда стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, оборот в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины запрещены на территории РФ и являются уголовно-наказуемыми деяниями, но, при этом, осведомленного о высокой доходности совершения преступлений против общественной безопасности и в сфере незаконного оборота лесоматериалов, осознающего, что наибольшая прибыль от совершения таких преступлений может быть получена при их масштабном, систематическом совершении, а также осведомленного о том, что указанная преступная деятельность возможна только с использованием подложных документов о приобретении лесоматериалов, необходимых для представления в государственные и иные контролирующие органы при обороте (в т.ч. экспорте) незаконно заготовленной древесины, с целью конспирации преступной деятельности, обратился к нему и предложил участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве члена структурного подразделения «документы» на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, личным примером.

В это время, у ФИО11, находящегося в неустановленном следствием месте, осознающего, что участие в преступном сообществе (преступной организации) для совершения контрабанд лесоматериалов, сбыта незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершении финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, является незаконным, но, при этом, осведомленного о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого является Хао Чанлин. При этом, ФИО11 сообщил Хао Чанлину о своем желании участвовать в преступном сообществе (преступной организации).

Таким образом, ФИО11, вступив в преступный сговор с Хао Чанлином, добровольно и осознанно стал участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, а так же на совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Также, Хао Чанлин, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ****год, реализуя свой совместный с неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша» преступный умысел, в целях вербовки участника преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на ФИО6 как на ранее знакомое ему лицо, имеющее обширные деловые связи с лицами, занимающимися экспортом лесоматериалов, возникшие у последнего в связи с осуществлением им деятельности по организации получения фитосанитарных сертификатов соответствия, и, таким образом, имеющего возможность к приисканию каналов сбыта заведомо подложных документов о происхождении лесоматериалов, способное по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать особо тяжкие преступления против общественной безопасности, преступления средней тяжести и тяжкие преступления в сфере экономической деятельности, обратился к нему и довел предполагаемый порядок осуществления преступной деятельности, предложив совершать преступления – незаконные перемещения лесоматериалов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения в целях сбыта и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, на протяжении неопределенно длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, обратился к последнему и предложил ему участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве члена структурного подразделения «документы» на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, личным примером. При этом, Хао Чанлин довел до ФИО6 предполагаемые функциональные обязанности, заключающиеся в приискании каналов сбыта подложных документов о происхождении лесоматериалов, их приобретении посредством переговоров в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также предоставлении в контролирующие органы заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов с целью организации получения фитосанитарных сертификатов соответствия, также необходимых для представления в государственные и иные контролирующие органы при обороте (в т.ч. экспорте) незаконно заготовленной древесины, с целью конспирации преступной деятельности.

В это время, у ФИО6, находящегося в неустановленном следствием месте, осознающего, что незаконные перемещения стратегически важных ресурсов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, являются незаконными, но, при этом, осведомленного о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в состав которого входит знакомый ему Хао Чанлин, а равно ФИО11, непосредственно приискавший ФИО6 в целях организации изготовления фитосанитарного декларирования экспортируемой лесопродукции. При этом, ФИО6 сообщил Хао Чанлину о своем желании вступить в преступное сообщество (преступную организацию).

Таким образом, ФИО6, вступив в преступный сговор с Хао Чанлином, добровольно и осознанно стал участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, а так же на совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Кроме того, Хао Чанлин, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ****год, реализуя свой совместный с неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша» преступный умысел, в целях вербовки участника преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на ФИО5 как на ранее знакомое ему лицо, имеющую познания в сфере регистрации в налоговом органе юридических лиц, обладающую навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, юридических лиц, осуществляющих экспорт лесоматериалов, осведомленную о правилах и порядке ведения документации, в соответствии с которой осуществляется оборот лесоматериалов на территории РФ и ее экспорт, обладающую познаниями в области бухгалтерского учета, имеющую навыки по регистрации сделок с древесиной в ЕГАИС-Лес, заведомо знающую, что контрабанда стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины запрещены на территории РФ и являются уголовно-наказуемыми деяниями, но, при этом, осведомленную о высокой доходности совершения преступлений против общественной безопасности в сфере незаконного оборота древесины, осознающую, что наибольшая прибыль от совершения таких преступлений может быть получена при их масштабном, систематическом совершении, а также осведомленную о том, что указанная преступная деятельность возможна только при использовании средств и методов конспирации преступной деятельности, выражавшихся, в частности, в предоставлении в правоохранительные и иные контролирующие органы, в том числе, посредством компьютерных технологий, заведомо недостоверных сведений об источниках происхождения лесоматериалов, обратился к последней и предложил ей участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве члена структурных подразделений «офис» и «фирмы» на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, личным примером.

В это время, у ФИО5, находящейся в неустановленном следствием месте, осознающей, что незаконные перемещения стратегически важных ресурсов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, являются незаконными, но, при этом, осведомленной о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в состав которого входит знакомый ей Хао Чанлин, сообщила последнему о своем желании вступить в преступное сообщество (преступную организацию).

Таким образом, ФИО5, вступив в преступный сговор с Хао Чанлином, добровольно и осознанно стала участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, а так же на совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Помимо этого, Хао Чанлин, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ****год, реализуя свой совместный с неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша» преступный умысел, в целях вербовки участника преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на ФИО4 как на ранее знакомое ему лицо, обладающее финансовыми возможностями, обширным кругом связей и знакомств среди коммерческих структур ввиду осуществления на протяжении длительного времени коммерческой деятельности по обороту лесоматериалов, имеющего познания в сфере регистрации в налоговом органе юридических лиц на подставных лиц, обладающего навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих деятельность в сфере оборота лесоматериалов, осведомленного о правилах и порядке ведения документации, в соответствии с которой осуществляется оборот лесоматериалов, заведомо знающего, что контрабанда стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины запрещены на территории РФ и являются уголовно-наказуемыми деяниями, но, при этом, осведомленного о высокой доходности совершения преступлений против общественной безопасности и в сфере незаконного оборота древесины, осознающего, что наибольшая прибыль от совершения таких преступлений может быть получена при их масштабном, систематическом совершении, а также осведомленного о том, что указанная преступная деятельность возможна только при использовании средств и методов конспирации преступной деятельности, выразившихся, в частности, в предоставлении в правоохранительные и иные контролирующие органы заведомо недостоверных сведений об источниках происхождения лесоматериалов, а равно изготовленных последним совместно с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) и иными неустановленными лицами, не являющимися участниками преступного сообщества (преступной организации), пакетов подложных документов о происхождении лесоматериалов в целях последующего использования таких документов иными участниками преступного сообщества (преступной организации) при незаконном перемещении лесоматериалов путем их недостоверного таможенного декларирования, обратился к последнему и предложил ему участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве члена структурного подразделения «документы» на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, личным примером.

В это время, у ФИО4, находящегося в неустановленном следствием месте, осознающего, что незаконные перемещения стратегически важных ресурсов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, являются незаконными, но, при этом, осведомленного о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в состав которого входит знакомый ему Хао Чанлин, сообщил последнему о своем желании вступить в преступное сообщество (преступную организацию), а также предоставил реквизиты подконтрольных Общества с ограниченной ответственностью «Сиблесторг» ФИО21 3808192193 (далее ООО «Сиблесторг»), Общества с ограниченной ответственностью «Трейд Компани Плюс» ФИО21 3810063533 (далее ООО «Трейд Компани Плюс»), Общества с ограниченной ответственностью «Байкалснаб» ФИО21 3849063398 (далее ООО «Байкалснаб»), а в последующем Общества с ограниченной ответственностью «ТД Крона» ФИО21 3849071656 (далее ООО «ТД Крона»), Общества с ограниченной ответственностью «Тайга+» ФИО21 3849067025 (далее ООО «Тайга+») и Общества с ограниченной ответственностью «Модуль» ФИО21 3808272280 (далее ООО «Модуль») для их использования в ходе совершения преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации).

Таким образом, ФИО4, вступив в преступный сговор с Хао Чанлином, добровольно и осознанно стал участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, а также на совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Кроме того, ФИО3, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ****год, действуя по указанию руководителя преступного сообщества (преступной организации) Хао Чанлина, реализуя свой совместный иными с неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша» преступный умысел, в целях вербовки участника преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на ФИО8 как на ранее знакомое ему лицо, осознающее, что контрабанда стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины запрещены на территории РФ и являются уголовно-наказуемыми деяниями, но, при этом, осведомленного о высокой доходности совершения преступлений против общественной безопасности и в сфере незаконного оборота древесины, осознающего, что наибольшая прибыль от совершения таких преступлений может быть получена при их масштабном, систематическом совершении, а также осведомленного о том, что указанная преступная деятельность возможна только при использовании средств и методов конспирации преступной деятельности, выражавшихся, в частности, в создании видимости ведения законного бизнеса, связанного с приобретением и реализацией лесоматериалов, а именно подписании договоров, международных контрактов и иных документов, используемых для придания вида легальности экспортируемой заведомо незаконно заготовленной древесине, представление интересов общества в государственных органах, в том числе, правоохранительных и иных контролирующих органах, банковских организациях и иных учреждениях, а равно систематическое сообщение в интересах преступного сообщества (преступной организации) в указанных учреждениях недостоверных сведений о деятельности подконтрольного участникам преступного сообщества (преступной организации) ООО «Альянс» в целях конспирации преступной деятельности, совершаемой, в частности, путем укрывательства руководителей и участников преступного сообщества (преступной организации), их намерений, способов и методов ведения преступной деятельности, в целях систематического извлечения значительного дохода, обратился к ФИО8 и предложил ему участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве члена структурного подразделения «фирмы» на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, личным примером.

В это время, у ФИО8, находящегося в неустановленном следствием месте, осознающего, что незаконные перемещения стратегически важных ресурсов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, являются незаконными, но, при этом, осведомленного о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в состав которого входит знакомый ему ФИО3, действующий по указанию руководителя преступного сообщества (преступной организации) Хао Чанлина, сообщил ФИО3 о своем желании вступить в преступное сообщество (преступную организацию).

Таким образом, ФИО8, вступив в преступный сговор с ФИО3, добровольно и осознанно стал участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, а так же на совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Далее, Хао Чанлин, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ****год, реализуя свой совместный с неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша» преступный умысел, в целях вербовки участника преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на Гатыпова Д.Д. как на ранее знакомое ему лицо, имеющую познания в сфере регистрации в налоговом органе юридических лиц, в том числе, регистрации таких юридических лиц в нарушение Федерального Закона от ****год №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с внесением в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, обладающую навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, юридических лиц, осуществляющих экспорт лесоматериалов, осведомленную о правилах и порядке ведения документации, в соответствии с которой осуществляется оборот лесоматериалов на территории РФ и ее экспорт, обладающую познаниями в области бухгалтерского учета, имеющую навыки по регистрации сделок с древесиной в ЕГАИС-Лес, заведомо знающую, что контрабанда стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины запрещены на территории РФ и являются уголовно-наказуемыми деяниями, но, при этом, осведомленную о высокой доходности совершения преступлений против общественной безопасности и в сфере незаконного оборота древесины, осознающую, что наибольшая прибыль от совершения таких преступлений может быть получена при их масштабном, систематическом совершении, а также осведомленную о том, что указанная преступная деятельность возможна только при использовании средств и методов конспирации преступной деятельности, выражавшихся, в частности, в предоставлении в правоохранительные и иные контролирующие органы, в том числе, посредством компьютерных технологий, заведомо недостоверных сведений об источниках происхождения лесоматериалов, обратился к последней и предложил ей участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве члена структурных подразделений «Офис» и «Фирмы» на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, личным примером.

В это время, у Гатыпова Д.Д., находящейся в неустановленном следствием месте, осознающей, что незаконные перемещения стратегически важных ресурсов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, изготовление, приобретение, хранение в целях использования поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также образование (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах являются незаконными, но, при этом, осведомленную о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в состав которого входит знакомый ей Хао Чанлин, сообщила последнему о своем желании вступить в преступное сообщество (преступную организацию).

Таким образом, Гатыпова Д.Д., вступив в преступный сговор с Хао Чанлином, добровольно и осознанно стала участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, совершением финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, изготовлением, приобретением, хранением в целях использования поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также образованием (созданием, реорганизацией) юридических лиц через подставных лиц, а также представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Помимо этого, ФИО4, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ****год, реализуя свой совместный с Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступный умысел, в целях вербовки участника структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на ФИО9 как на ранее знакомое ему лицо, обладающее навыками ведения бухгалтерского учета предприятий лесопромышленного комплекса и ведения учета таких предприятий в ЕГАИС-Лес, способное по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать особо тяжкие преступления против общественной безопасности, преступления средней тяжести и тяжкие преступления в сфере экономической деятельности, обратился к ней, довел до нее предполагаемый порядок осуществления преступной деятельности, предложив совершать преступления в составе структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации), а именно незаконные перемещения лесоматериалов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения и личным примером. При этом, ФИО4 довел до ФИО9 предполагаемые функциональные обязанности, заключающиеся в изготовлении фиктивных цепочек договоров купли-продажи (поставки) лесоматериалов на внутреннем рынке РФ с использованием реквизитов подконтрольных им юридических лиц; изготовлении пакетов документов, необходимых для предоставления в органы, осуществляющие регистрацию юридических лиц, в целях учреждения подконтрольных участникам структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц, с внесением сведений о подставных лицах, как о генеральных директорах и учредителях таких организаций ведения учета в ЕГАИС-Лес подконтрольных участникам структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц, осознающей, что указанные действия, в том числе, направлены на конспирацию преступной деятельности в целях ее не выявления сотрудниками правоохранительных и иных контролирующих органов.

В это время, у ФИО9, находящейся в неустановленном следствием месте, осознающей, что незаконные перемещения стратегически важных ресурсов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, являются незаконными, но, при этом, осведомленную о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в состав которого входит знакомый ей ФИО4, сообщила последнему о своем желании вступить в преступное сообщество (преступную организацию).

Таким образом, ФИО9, вступив в преступный сговор с ФИО4, действующим во исполнение единого преступного умысла в интересах преступного сообщества (преступной организации), добровольно и осознанно стала участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, совершением финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Также, Хао Чанлин, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ****год, реализуя свой совместный с неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша» преступный умысел, в целях вербовки участника преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на ФИО10 как на ранее знакомое ему лицо, имеющее обширные деловые связи с лицами, занимающимися экспортом лесоматериалов, возникшие у последнего в связи с осуществлением им деятельности по организации получения фитосанитарных сертификатов соответствия, и, таким образом, имеющего возможность к приисканию каналов сбыта заведомо подложных документов о происхождении лесоматериалов, способное по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать особо тяжкие преступления против общественной безопасности, преступления средней тяжести и тяжкие преступления в сфере экономической деятельности, обратился к нему и довел предполагаемый порядок осуществления преступной деятельности, предложив совершать преступления – незаконные перемещения лесоматериалов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения. При этом, Хао Чанлин довел до ФИО10 предполагаемые функциональные обязанности, заключающиеся в приискании каналов сбыта подложных документов о происхождении лесоматериалов, их приобретении посредством переговоров в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также предоставлении в контролирующие органы заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов с целью организации получения фитосанитарных сертификатов соответствия, также необходимых для представления в государственные и иные контролирующие органы при обороте (в т.ч. экспорте) незаконно заготовленной древесины, с целью конспирации преступной деятельности. Таким образом, Хао Чанлин обратился к последнему и предложил ему участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве члена структурного подразделения «Документы» на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, личным примером.

В это время, у ФИО10, находящегося в неустановленном следствием месте, осознающего, что незаконные перемещения стратегически важных ресурсов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, являются незаконными, но, при этом, осведомленного о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в состав которого входит знакомые ему Хао Чанлин, а равно ФИО4, непосредственно реализовавший в адрес Хао Чанлина через ФИО10 подложные документы о происхождении лесоматериалов, а также Гатыпова Д.Д., осуществляющая оплаты за изготовленные на основании недостоверных сведений о происхождении древесины фитосанитарные сертификаты и подложные документы на лесоматериалы. При этом, ФИО10 сообщил Хао Чанлину о своем желании вступить в преступное сообщество (преступную организацию).

Таким образом, ФИО10, вступив в преступный сговор с Хао Чанлином, добровольно и осознанно стал участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, а также на совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Для обеспечения функционирования преступного сообщества (преступной организации), Хао Чанлин, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», ФИО3 и (или) иные лица, действующие по их поручению, создали материально-техническую базу, необходимую для приема, переработки и отгрузки древесины на территории г. Иркутска, а именно открыли и зарегистрировали в Министерстве лесного комплекса <адрес> пункт приема, переработки и отгрузки древесины по адресу: г. Иркутск, <адрес>. Для обеспечения возможности функционирования указанного пункта приема, переработки и отгрузки древесины с ее последующим экспортом, он был оснащен необходимой техникой, в том числе, погрузчиками, пилорамами, кранами, сушильными установками.

Для конспирации, сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, с целью обеспечения возможности совершения незаконного перемещения лесоматериалов и иных преступлений под видом осуществления предпринимательской деятельности, участниками преступного сообщества были зарегистрированы, а также использовались следующие юридические лица:

- ООО «Велес», зарегистрированное ****год, учредителем и директором которого являлся участник преступного сообщества (преступной организации) ФИО3;

- ООО «Альянс» (действующее наименование - ООО «Новобирюсинсклеспром»), зарегистрированное ****год, учредителем и директором которого являлся участник преступного сообщества (преступной организации) ФИО8;

- ООО «Алсаад», зарегистрированное ****год, учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО2, являющаяся подставным лицом при регистрации юридического лица в налоговом органе, не являющаяся участником преступного сообщества (преступной организации);

- ООО «Крона», зарегистрированное ****год, учредителем и директором являлась ФИО30, являющаяся подставным лицом при регистрации юридического лица в налоговом органе, не являющаяся участником преступного сообщества (преступной организации);

- ООО «Магнит», учредителями и директорами которого в разные периоды времени являлась участник преступного сообщества (преступной организации) Гатыпова Д.Д., а также ФИО28 А.Н., являющийся подставным лицом при регистрации юридического лица в налоговом органе, не являющийся участником преступного сообщества (преступной организации).

Между участниками преступного сообщества (преступной организации) была достигнута согласованность действий, направленная на достижение единого преступного результата, которая заключалась в четком распределении ролей и обязанностей между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации). Каждый участник беспрекословно выполнял отведенные только ему обязанности, которые в совокупности достигали поставленные организаторами и руководителями единые цели и задачи, для которых данное сообщество (организация) было создано и сплотилось.

Данное преступное сообщество (преступная организация) отличалось устойчивостью, поскольку связь между самостоятельно действующими структурными подразделениями была постоянной, ежедневной, на протяжении длительного срока – с момента создания преступного сообщества (преступной организации), до прекращения преступной деятельности. Участники преступного сообщества (преступной организации), в том числе, подбирались на условиях систематического участия в преступной деятельности тождественной направленности.

Данному преступному сообществу (преступной организации) была присуща «регенеративность», поскольку, в случае выхода из состава какого-либо участника, была предусмотрена его замена, без нарушения общей структуры и функциональности сообщества (организации). Так, после прекращения участия в преступном сообществе (преступной организации) ФИО6, ФИО11, ФИО5 в деятельность преступного сообщества (преступной организации) были вовлечены новые участники – Гатыпова Д.Д., ФИО10, ФИО9, с целью выполнения аналогичных ранее определенным руководителями (организаторами) преступного сообщества (преступной организации) функций, без которого достижение общего преступного результата было бы невозможным.

Преступному сообществу (преступной организации) присуща структурированность и организованность, так как данная группа объединилась для совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, состояла из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, под единым руководством, которые взаимодействовали в целях реализации общих преступных намерений.

В результате деятельности преступного сообщества (преступной организации) его (ее) участниками под руководством Хао Чанлина, неустановленных граждан КНР по имени «Паша» и «Леша», за период с октября 2017 по июль 2021 совершено 10 особо тяжких преступлений против общественной безопасности, связанных с контрабандой лесоматериалов, включенных в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденной Постановлением Правительства РФ от ****год №, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, с представлением на Иркутский таможенный пост Иркутской таможни по адресу: г. Иркутск, <адрес>; Иркутский таможенный пост (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. ФИО23 Невского, <адрес>; Сибирский таможенный пост (центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: <адрес> рабочий, <адрес>А, деклараций на товары, содержащих недостоверные сведения о товаре, общим объемом не менее 135 300,006 куб.м. общей рыночной стоимостью не менее 817 764 902 рублей, и, кроме того, совершили иные преступления, связанные с незаконным образованием юридических лиц, приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, совершением финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицами в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, а также изготовлением, приобретением, хранением, транспортировкой в целях использования или сбыта, а равно сбытом поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств:

- ****год Хао Чанлин и ФИО32 совершили образование (создание, реорганизацию) юридического лица – ООО «Алсаад» на подставное лицо – ФИО2, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6, ФИО11, ФИО33 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Велес», совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в количестве не менее 6262,38 куб. м., общей стоимостью 26 229 590 рублей в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ № от ****год;

- в период с ****год по ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6, ФИО11 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Велес», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 6262,38 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 31 462 987 рублей;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6, ФИО11, ФИО33 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «ООО «Велес», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 6262,38 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 31 462 987 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, ФИО4, ФИО6, ФИО11, ФИО33 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в количестве не менее 13 321,39 куб.м., общей стоимостью 73 716 260 рублей в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ № от ****год;

- в период с ****год по ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, ФИО4, ФИО6, ФИО11 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 13 321,39 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 71 459 489 рублей;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, ФИО4, ФИО6, ФИО11, ФИО33 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 13 321,39 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 71 459 489 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в количестве не менее 18 384,65 куб.м., общей стоимостью 110 659 893 рублей, в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ № от ****год;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 18 384,65 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 100 457 095 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- в период с ****год по ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 28 164,17 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 158 483 107 рублей;

- не позднее ****год Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и неустановленные следствием лица совершили приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от лица ООО «Алсаад»;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО11, ФИО3, ФИО5, ФИО8 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в количестве не менее 4 116,19 куб.м., общей стоимостью 24 775 949 рублей в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ № от ****год;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО11, ФИО3, ФИО5, ФИО8 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 4 116,19 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 22 421 648 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- в период с ****год по ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО11, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 13 733,98 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 79 639 388 рублей;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Алсаад», совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в количестве не менее 27 095,81 куб.м., общей стоимостью 163 093 637 рублей в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ № от ****год;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Алсаад», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 27 095,81 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 147 736 747 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- в период с ****год по ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Алсаад», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 34 122,78 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 189 151 105 рублей;

- ****год Хао Чанлин, ФИО32, Гатыпова Д.Д. и неустановленные следствием лица совершили образование (создание, реорганизацию) юридического лица – ООО «Крона» на подставное лицо – ФИО30, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО5, ФИО8, ФИО3 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 3 494,36 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 19 735 225 рублей;

- не позднее ****год Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и неустановленные следствием лица совершили приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от лица ООО «Крона»;

- в период с ****год по ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Крона», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 2 486,22 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 14 763 313 рублей;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Крона», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 2 486,22 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 14 763 313 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- в период с ****год по ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО6, ФИО4 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Крона», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 5 150,29 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 33 919 342 рублей;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО6, ФИО4, ФИО33 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Крона», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 5 150,29 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 33 919 342 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- ****год Хао Чанлин, ФИО32, Гатыпова Д.Д. и ФИО16 совершили образование (создание, реорганизацию) юридического лица – ООО «Магнит» на подставное лицо – ФИО31, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах;

- в период с ****год по ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО6, ФИО4, ФИО10, ФИО9, ФИО3 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Магнит», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 28 171,19 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 215 054 915 рублей;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО3, ФИО4, ФИО10, ФИО9 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Магнит», совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в количестве не менее 19 852,05 куб.м., общей стоимостью 59 913 487 рублей, в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ № от ****год;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО3, ФИО4, ФИО10, ФИО9 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Магнит», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 19 852,05 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 160 023 610 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Магнит», совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в количестве не менее 699,97 куб.м., общей стоимостью 2 309 201 рублей, в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ № от ****год;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Магнит», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 699,97 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 4 096 031 рублей;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «ООО «Магнит», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 699,97 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 4 096 031 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- ****год Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и неустановленные следствием лица совершили образование (создание, реорганизацию) юридического лица – ООО «Новобирюсинсклеспром» (предыдущее наименование – ООО «Альянс») на подставное лицо – ФИО18, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Хао Чанлин, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», ФИО3, ФИО6, ФИО11, ФИО4, Гатыпова Д.Д., ФИО5, ФИО10, ФИО9, ФИО8 и иные неустановленные следствием лица, приняли участие в преступном сообществе (преступной организации), совершив следующие преступления:

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, объединившись в период не позднее чем с ****год по ****год для совершения в течение продолжительного времени средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), действуя от имени ООО «Альянс», основным видом деятельности которого является торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, в связи с чем, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на незаконное перемещение организованной группой через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов и желая их наступления, совершили особо тяжкое преступление – контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в виде пиломатериала в крупном размере.

Предметом контрабанды, в том числе, являлись лесоматериалы, классифицируемые согласно ТН ВЭД по коду 4407119300. Лесоматериалы (код ТН ВЭД 4407) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ****год №.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР), достигли договоренности с Хао Чанлином, ФИО3 и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, ФИО3, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, обратился к ФИО34, являющемуся учредителем и директором ООО «Альянс», а равно лицом, обладающим правом подписи документов от имени общества, и предложил последнему неопределенное время осуществлять под видом законной предпринимательской деятельности незаконную деятельность, связанную с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, а также сбытом заведомо незаконного заготовленных лесоматериалов путем их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, на что последний, в виду возможности систематического получения значительного материального дохода от указанной преступной деятельности, согласился. После чего, ФИО8, в рамках возложенных на него функциональных обязанностей, в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, действуя совместно с Хао Чанлином, ФИО3, ФИО5 и иными неустановленными лицами, от лица ООО «Альянс» заключил внешнеэкономический контракт с инопартнером из КНР, подконтрольным неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша», а именно не позднее ****год заключил с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» контракт на поставку лесоматериалов за №MXP-2018-001 от ****год.

В свою очередь, ФИО5, в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), внесла сведения о данной сделке в систему ЕГАИС-Лес, а именно не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по заключенному от лица ООО «Альянс» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) контракту №MXP-2018-001 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 28 164,17 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО5, Гатыпова Д.Д., ФИО8 и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 9 779,52 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом не менее 9 779,52 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Далее, ФИО3, Хао Чанлин, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО «Альянс», для их последующего сбыта путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не позднее ****год организовали приискание и последующее представление неустановленным лицом пакетов подложных документов, а именно договора купли-продажи №-С от ****год, заключенного между ООО «Сиблеспром» (продавец) и ООО «Альянс», прилагаемых акта приема-передачи № от ****год и товарной накладной № от ****год.

Далее, участники преступного сообщества (преступной организации) ФИО5 и Гатыпова Д.Д., в рамках возложенных на них функциональных обязанностей, осведомленные об отсутствии фактических поставок лесоматериалов в адрес ООО «Альянс» со стороны ООО «Сиблеспром», ввели и подписали в системе ЕГАИС-Лес недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, а именно не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору купли-продажи №-С от ****год, заключенному между ООО «Альянс» и ООО «Сиблеспром». Указанная сделка со стороны ООО «Сиблеспром» не введена и не подписана.

Далее, ФИО3, Хао Чанлин, ФИО5, ФИО8, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО6 и, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес>, а именно сведений о вышеуказанных подложных договорах купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольного неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» инопартнера – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн». При этом, Хао Чанлин, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление ФИО5 и Гатыпова Д.Д. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что приобретенные лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород (сосна обыкновенная) в объеме не менее 9 779,52 куб.м. не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку лесоматериалы заготавливались незаконно, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о происхождении товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт, путем незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках заключенного внешнеэкономического контракта, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ****год № – сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, предоставляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, что в соответствии с п.п. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров, что в соответствии с п.п. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров, что в соответствии с п. 1-9 ст. 104 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, что в соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения, в том числе о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 настоящего Кодекса, что в соответствии с п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся, в том числе, документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, что в соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС (ТК ЕАЭС), либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС, что в соответствии с соответствии с п. 1 ст. 109 ТК ЕАЭС, п. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, что в соответствии с п. 42 раздела II Решения Комиссии Таможенного союза от ****год N257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ, в том числе, номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, с целью использования контракта № MXP-2018-001 от ****год, заключенного от имени ООО «Альянс» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн», а также подготовленных подложных документов для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, в период не позднее чем с ****год по ****год организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес вышеуказанных участников преступного сообщества (преступной организации) пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольного неустановленным лицам ООО «Сиблеспром», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО6 и иными неустановленными лицами фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Альянс».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов ФИО3, Хао Чанлином, ФИО8, Гатыпова Д.Д., ФИО5 и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами РФ, будучи осведомленными о том, что в соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров декларант обязан представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация; в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, в период с ****год по ****год организован процесс таможенного декларирования товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 9 779,52 куб.м. через специалиста по таможенным операциям ФИО35, не уведомляя последнюю о незаконном происхождении декларируемых лесоматериалов, путем предоставления ею участниками преступного сообщества (преступной организации) как лично, так и посредством электронном почты пакетов подложных документов – договора купли-продажи №-С от ****год, заключенного между ООО «Сиблеспром» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), прилагаемых акта приема-передачи № от ****год и товарной накладной № от ****год, с целью придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесины со стороны ООО «Альянс», указав на необходимость в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, экспортируемых в рамках заключенного с подконтрольной участникам преступного сообщества (преступной организации) по имени «Паша» и «Леша» Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» контракта за №MXP-2018-001 от ****год заявить производителем товаров ООО «Сиблеспром», и приложить фиктивные договор купли-продажи №-С от ****год, заключенный между ООО «Сиблеспром» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), акт приема-передачи № от ****год и товарную накладную № от ****год к декларациям на товары, с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», тем самым умышленно введя неосведомленную о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) ФИО35 в заблуждение об истинном производителе товара.

Не осведомленная о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), ФИО35, полагая, что переданные документы содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, не позднее ****год составила декларации на товары, содержащие в графе 31 недостоверные сведения о производителе лесоматериалов – ООО «Сиблеспром», а также содержащие в графе 44 недостоверные сведения о договоре купли-продажи №-С от ****год, заключенном между ООО «Сиблеспром» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), акте приема-передачи № от ****год и товарной накладной № от ****год, в отношении товара, помещенного под таможенную процедуру экспорта – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 9 779,52 куб.м., которые в этот же период были предоставлены в Иркутский таможенный пост Иркутской таможни, расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, 5, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) 28 164,17 куб.м., и, в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, в период с ****год по ****год приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера 10607040/210319/0004412, 10607040/210319/0004413, 10607040/210319/0004428, 10607040/210319/0004430, 10607040/210319/0004434, 10607040/210319/0004437, 10607040/210319/0004447, 10607040/210319/0004454, 10607040/210319/0004458, 10607040/220319/0004499, 10607040/220319/0004507, 10607040/220319/0004510, 10607040/220319/0004521, 10607040/220319/0004525, 10607040/250319/0004564, 10607040/250319/0004565, 10607040/250319/0004571, 10607040/250319/0004572, 10607040/250319/0004599, 10607040/250319/0004625, 10607040/250319/0004632, 10607040/250319/0004641, 10607040/250319/0004651, 10607040/250319/0004655, 10607040/250319/0004670, 10607040/250319/0004672, 10607040/250319/0004682, 10607040/250319/0004683, 10607040/250319/0004686, 10607040/270319/0004821, 10607040/270319/0004830, 10607040/280319/0004959, 10607040/010419/0005120, 10607040/010419/0005121, 10607040/010419/0005135, 10607040/010419/0005142, 10607040/010419/0005156, 10607040/010419/0005159, 10607040/010419/0005162, 10607040/010419/0005180, 10607040/010419/0005181, 10607040/010419/0005193, 10607040/010419/0005203, 10607040/010419/0005206, 10607040/010419/0005227, 10607040/020419/0005275, 10607040/020419/0005281, 10607040/020419/0005289, 10607040/020419/0005293, 10607040/030419/0005415, 10607040/030419/0005416, 10607040/030419/0005422, 10607040/030419/0005426, 10607040/080419/0005666, 10607040/080419/0005683, 10607040/080419/0005699, 10607040/090419/0005809, 10607040/090419/0005810, 10607040/090419/0005813, 10607040/100419/0005826, 10607040/100419/0005827, 10607040/150419/0006062, 10607040/150419/0006064, 10607040/160419/0006248, 10607040/160419/0006251, 10607040/160419/0006252, 10607040/160419/0006254, 10607040/160419/0006258, 10607040/160419/0006263, 10607040/160419/0006267, 10607040/160419/0006268, 10607040/160419/0006270, 10607040/160419/0006272, 10607040/160419/0006273, 10607040/160419/0006275, 10607040/160419/0006276, 10607040/160419/0006278, 10607040/160419/0006279, 10607040/160419/0006280, 10607040/160419/0006281, 10607040/160419/0006283, 10607040/160419/0006284, 10607040/180419/0006446, 10607040/180419/0006448, 10607040/180419/0006452, 10607040/180419/0006458, 10607040/180419/0006462, 10607040/180419/0006465, 10607040/180419/0006468, 10607040/220419/0006633, 10607040/220419/0006641, 10607040/220419/0006649, 10607040/220419/0006650, 10607040/240419/0006845, 10607040/240419/0006847, 10607040/240419/0006862, 10607040/240419/0006881, 10607040/240419/0006883, 10607040/240419/0006889, 10607040/240419/0006890, 10607040/240419/0006891, 10607040/240419/0006895, 10607040/240419/0006897, 10607040/240419/0006903, 10607040/250419/0006930, 10607040/250419/0006937, 10607040/250419/0006945, 10607040/250419/0006950, 10607040/250419/0006956, 10607040/250419/0006990, 10607040/260419/0007018, 10607040/260419/0007034, 10607040/260419/0007045, 10607040/290419/0007108, 10607040/290419/0007113, 10607040/290419/0007118, 10607040/290419/0007135, 10607040/290419/0007147, 10607040/290419/0007150, 10607040/290419/0007152, 10607040/290419/0007162, 10607040/300419/0007276.

Таким образом, в вышеуказанных декларациях на товары заявлены недостоверные сведения, а именно в графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контракта за №MXP-2018-001 от ****год, заявлен производитель товара – ООО «Сиблеспром» (ФИО21 3851023057); в графе 44 указанных деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указаны следующие пакеты подложных документов: договор купли-продажи №-С от ****год, заключенный между ООО «Сиблеспром» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), акт приема-передачи № от ****год и товарную накладную № от ****год. ООО «Сиблеспром» фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, в том числе не осуществлял куплю-продажу древесины в адрес ООО «Альянс», услуги распиловки лесоматериалов не оказывали, использовался неустановленными лицами с целью изготовления и последующего сбыта фиктивных документов для их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленных лесоматериалов.

На основании представленных документов Иркутским таможенным постом Иркутской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, в период с ****год по ****год произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар - «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 9 779,52 куб.м., в указанный период времени Иркутским таможенным постом Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) через таможенную границу лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) с ****год определен Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (по тексту - ТК ЕАЭС).

В соответствии с пп. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация – это таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с пп. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

Согласно пп. 19 п. 1 ст. 4 ТК ЕАЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕАЭС или в соответствии с ТК ЕАЭС.

Согласно со ст. 12 ТК ЕАЭС перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено ТК ЕАЭС, международными договорами государств - членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств - членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения.

Согласно ст. 104 ТК ЕАЭС, при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

Согласно п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары, помимо прочего, подлежат указанию следующие сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах, а именно код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, происхождение товаров, производитель товаров, цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения, таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров) о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 ТК ЕАЭС. В соответствии со ст. 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, среди прочих относятся документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, транспортные (перевозочные) документы, документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, документы о происхождении товаров.

В соответствии со ст. 109 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании регистрировать таможенные декларации. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации на товары, могут не представляться таможенному органу, если такие документы ранее были представлены такому таможенному органу при совершении таможенных операций или по запросу этого таможенного органа при проведении таможенного контроля и хранятся в этом таможенном органе в соответствии со ст. 320 ТК ЕАЭС. В таком случае лица, определенные настоящим Кодексом, указывают сведения об этих документах в декларации на товары или представляют их таможенным органам иным способом в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

В соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с ТК ЕАЭС; соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры; выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных п. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

Хао Чанлин, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д., а также иные неустановленные следствием лица, действуя во исполнение совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, согласно принятых на себя функциональных обязанностей, для обеспечения возможности перемещения незаконно заготовленных лесоматериалов в адрес инопартнеров, организовали процесс подачи железнодорожных вагонов на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, погрузку в указанные вагоны заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов и их перевозку в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического контракта №MXP-2018-001 от ****год. В дальнейшем товар, указанный в декларациях на товары ООО «Альянс», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Забайкальск, <адрес>, а также через таможенный пост Бурятской таможни – ЖДПП Наушки, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Наушки, <адрес>.

Рыночная стоимость экспортируемого товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 9 779,52 куб.м., перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленного в указанных декларациях, поставленных участниками преступного сообщества (преступной организации) от имени ООО «Альянс в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического контракта №MXP-2018-001 от ****год составляет 58 026 012 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ, является крупным размером.

«Лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» код товара по ТН ВЭД 4407119300 включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от ****год № (с изменениями и дополнениями).

Тем самым, неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлином, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, действующими умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации), через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования, с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, в период с ****год по ****год незаконно перемещен товар – лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 9 779,52 куб.м., относящиеся к стратегически важным ресурсам, рыночной стоимостью 58 026 012 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, не позднее ****год, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка регистрации юридических лиц, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совместно, заранее объединившись для совершения средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений, совершили приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в результате которых участниками организованной группы незаконно приобрели и хранили, в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Алсаад», учредителем и генеральным директором которого являлась ФИО2, не имеющий цели управления обществом и ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Так, не позднее ****год, в рамках ранее достигнутых преступных договоренностей, Хао Чанлин, действуя согласно возложенной на себя преступной роли, являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), из корыстных побуждений, преследуя цель максимального материального обогащения от совершения средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом заведомо незаконно заготовленной древесины, с целью ее сбыта, в том числе, путем контрабандного перемещения через границу РФ, умышленно, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка регистрации юридических лиц, и желая их наступления, осознавая, что для осуществления незаконной деятельности по сбыту «фиктивных» документов, придающих легальность незаконно заготовленной древесине, неограниченному кругу лиц, получения прибыли от этой деятельности необходимо юридическое лицо с открытыми в банковских организациях расчетными счетами, от которого он и иные члены преступного сообщества (преступной организации) смогли бы осуществлять преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие, тем самым придав незаконной деятельности вид законной коммерческой деятельности, указал ФИО32, не являющемуся участником преступного сообщества (преступной организации), о необходимости приискания лица, согласного зарегистрировать на свое имя в федеральной налоговой службе юридическое лицо, при это указав, что все организационные и административно-хозяйственные функции по данному юридическому лицу будут выполняться Хао Чанлином, на что ФИО32 дал свое согласие, тем самым вступил с последним в преступный сговор.

ФИО32, действуя согласно указаниям Хао Чанлин, в рамках ранее достигнутых преступных договоренностей, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, не позднее ****год обратился к ФИО2 с предложением внести данные последней в ЕГРЮЛ как о руководителе и учредителе юридического лица – ООО «Алсаад». ФИО2, не имея цели управлять ООО «Алсаад», осуществлять финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность от имени данного юридического лица, а так же выполнять функции генерального директора и учредителя, заведомо зная, что станет подставным лицом при внесении в ЕГРЮЛ сведений о себе, как об участнике и руководителе юридического лица, в целях последующего предоставления в регистрирующий налоговый орган документов, для осуществления государственной регистрации ООО «Алсаад», из корыстных побуждений, на указанное предложение ФИО32 согласилась и предоставила последнему свои паспортные данные гражданина РФ, с целью последующей подготовки неустановленными лицами документов, необходимых для представления в регистрирующий орган и внесения в них сведений о себе как о фиктивном учредителе и руководителе юридического лица.

Далее, ФИО2, ****год передала подготовленные по указанию ФИО32 неустановленными лицами, не осведомленными о преступных намерениях Хао Чанлина, ФИО32 и ФИО2, документы, необходимые для подачи в регистрирующий налоговый орган с целью регистрации юридического лица – ООО «Алсаад», а именно заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, гарантийное письмо с приложением, документ об оплате государственной пошлины, сотрудникам Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее - МИФНС России № по <адрес>), расположенной по адресу: г. Иркутск, <адрес>, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, ФИО32 и Хао Чанлина, о чем специалистом 1 разряда МИФНС России № по <адрес> ФИО36 была составлена соответствующая расписка № вх. №А от ****год.

На основании представленных ФИО2 документов, в том числе, паспорта гражданина РФ на ее имя (серия 8104 № выдан Заречным отделением милиции ОВД <адрес> Республики Бурятия ****год), в МИФНС России № по <адрес>, ****год ООО «Алсаад» зарегистрировано в качестве юридического лица, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № и основного государственного регистрационного номера №, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ Российской Федерации, единственным учредителем и генеральным директором которого выступила ФИО2, не имеющая при этом цели управлять им, заниматься предпринимательской деятельностью и фактически выполнять функции учредителя и генерального директора, то есть являющаяся подставным лицом при государственной регистрации ООО «Алсаад».

Полученные после государственной регистрации учредительные документы ООО «Алсаад», в виду отсутствия цели выполнять функции учредителя и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алсаад», ФИО2, по имеющейся договоренности, не позднее ****год передала ФИО32, который, в свою очередь, передал данные документы Хао Чанлину. В последствии, последний, совместно с иными лицами, являющимися участниками преступного сообщества (преступной организации), использовал данное юридическое лицо при совершении преступлений, связанных с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, контрабандой стратегически важных ресурсов (лесоматериалов), путем недостоверного их декларирования, совершением финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, а также изготовлением, приобретением, хранением в целях использования поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Далее, не позднее ****год, Гатыпова Д.Д., являющаяся участником преступного сообщества (преступной организации), по указанию Хао Чанлина обратилась к ФИО2 с предложением открыть расчетные счета для общества с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «Алсаад» и на свое имя, после чего передавать последней электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного общества, при этом все организационные и административно-хозяйственные функции по данному юридическому лицу будут выполняться Хао Чанлином, на что ФИО2 согласилась.

Далее, ФИО2, являясь подставным лицом – учредителем и генеральным директором ООО «Алсаад», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления Хао Чанлину, Гатыпова Д.Д. и иным участникам преступного сообщества (преступной организации) электронных средств программно-технического комплекса системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Алсаад» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алсаад», действуя в качестве представителя – генерального директора указанного юридического лица, не позднее ****год последовательно обратилась в АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Росбанк», где подала от своего имени и от лица ООО «Алсаад» заявления на открытие расчетных счетов, на основании которых на имя указанного юридического лица открыты расчетные счета: ****год в АО «Россельхозбанк» открыт расчетный счет №, ****год в ПАО «ВТБ» открыт расчетный счет №, ****год в ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет №.

В период с ****год по ****год Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, при неустановленных следствием обстоятельствах, получили электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, а именно: файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки и сертификат ключа подписи для работы в корпоративной информационной системе вышеуказанных банков от лица ООО «Алсаад», оформленные на генерального директора общества – подставное лицо ФИО2, тем самым приобрели в целях использования вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств для последующего использования Гатыпова Д.Д. данных электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени «номинального» генерального директора ООО «Алсаад» ФИО2 и от имени ООО «Алсаад».

Полученные электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Алсаад», Гатыпова Д.Д., действуя согласно указаниям руководителя преступного сообщества (преступной организации) Хао Чанлина, во исполнение отведенной ей преступной роли, с целью незаконного материального обогащения, стала использовать их в деятельности преступного сообщества (преступной организации), для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, связанных с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, контрабандой стратегически важных ресурсов (пиломатериалов), путем недостоверного их декларирования.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ****год №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от ****год №161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от ****год №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Кроме того, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР), достигли договоренности с Хао Чанлином, ФИО3 и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, ФИО3, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, обратился к ФИО34, являющемуся учредителем и директором ООО «Альянс», а равно лицом, обладающим правом подписи документов от имени общества, и предложил последнему неопределенное время осуществлять под видом законной предпринимательской деятельности незаконную деятельность, связанную с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, а также сбытом заведомо незаконного заготовленных лесоматериалов путем их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, на что последний, в виду возможности систематического получения значительного материального дохода от указанной преступной деятельности, согласился. После чего, ФИО8, в рамках возложенных на него функциональных обязанностей, в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, действуя совместно с Хао Чанлином, ФИО3, ФИО5 и иными неустановленными лицами, последовательно от лица ООО «Альянс» заключил внешнеэкономический контракт с инопартнером из КНР, подконтрольным неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша», а именно не позднее ****год заключил с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» контракт на поставку лесоматериалов за №MXP-2018-001 от ****год.

В свою очередь, ФИО5, в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), внесла сведения о данной сделке в систему ЕГАИС-Лес, а именно не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по заключенному от лица ООО «Альянс» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) контракту №MXP-2018-001 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 4 116,19 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 4 116,19 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом не менее 4 116,19 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Таким образом, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 4 116,19 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Далее, Хао Чанлин, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с ФИО3, ФИО5, Гатыпова Д.Д., ФИО8 и иными неустановленными лицами преступного умысла, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО «Альянс», для обеспечения его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнера из КНР – подконтрольной неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн», не позднее ****год дал указание участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО11, достоверно зная о наличии у последнего связей, обеспечивающих возможность приискания подложных документов о происхождении лесоматериалов, на приискание за денежное вознаграждение пакета таких документов для их последующего предоставления в таможенный орган при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, сговор на сбыт которой был ранее достигнут между участниками преступного сообщества (преступной организации).

При этом, ФИО11, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, будучи осведомленным об общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), осознавая высокую доходность от совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины, будучи знакомым с иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), способными в силу имеющихся связей приискать пакет подложных документов на лесоматериалы, в том числе, фиктивные договора купли-продажи (поставки) древесины, ответил Хао Чанлину согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации) и реализуя возложенные на него преступные функции по приисканию фиктивного пакета документов, придающих легальность заведомо незаконно заготовленной и приобретенной древесине, с использованием реквизитов ФИО1 организаций, ФИО11, не позднее ****год обратился неустановленному участнику преступного сообщества (преступной организации) с предложением приискать заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, на что последний согласился.

ФИО3, Хао Чанлин, ФИО8, Гатыпова Д.Д., ФИО5, ФИО11 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали процесс изготовления неустановленными лицами и последующего предоставления через ФИО11 в адрес иных участников преступного сообщества (преступной организации) пакета фиктивных документов, подтверждающих законность происхождения экспортируемых лесоматериалов, с использованием реквизитов ООО «Леспромторг».

Далее, указанный неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с ФИО11 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, не позднее ****год организовал регистрацию части заведомо фиктивных сделок с древесиной от имени ООО «Леспромторг» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины со стороны ООО «Альянс», а именно внесение в указанную систему сделок с древесиной за №№, 0003003805№, 0004382101№, согласно которым в адрес ООО «Альянс» в рамках исполнения договора № от ****год ООО «Леспромторг» реализовало пиломатериалы хвойных пород в объеме 4 019 куб.м., которое, в свою очередь, приобрело хлысты сосновые в объеме 5 196 куб.м. по договору №-Л от ****год у ИП «ФИО12». Согласно декларации о сделках с древесиной за № ИП «ФИО12» приобрел в рамках договора №б/н от ****год у ООО «Качуг-Лес» хлысты сосновые в объеме 5 196 куб.м., однако со стороны ООО «Качуг-Лес» сведения о данной сделке в ЕГАИС-Лес не подавались, данная сделка не подписывалась.

Указанные сделки в системе ЕГАИС-Лес со стороны ООО «Альянс» были поданы и подписаны участниками преступного сообщества (преступной организации) ФИО5 и Гатыпова Д.Д. в рамках возложенных на них функциональных обязанностей, осведомленными об отсутствии фактических поставок лесоматериалов со стороны ООО «Леспромторг».

Кроме того, указанный неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с ФИО11 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год организовал изготовление пакета подложных документов по реализации и приобретению лесоматериалов: договора № от ****год, заключенного между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акта переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год.

Далее, ФИО3, Хао Чанлин, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО6 и, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес>, а именно сведений о вышеуказанных подложных договорах купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольной неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» инопартнера – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн». При этом, Хао Чанлин, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление ФИО5 и Гатыпова Д.Д. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, ФИО11 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения лесоматериалов их сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных и иных правоохранительных органов, не позднее ****год организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес Хао Чанлина пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольного неустановленному участнику преступного сообщества (преступной организации) ООО «Леспромторг», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО6 фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов со стороны ООО «Альянс».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов ФИО3, Хао Чанлином, ФИО5, ФИО8, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год был организован процесс декларирования во исполнение вышеуказанного внешнеэкономического контракта в зоне деятельности Иркутского таможенного поста Иркутской таможни, по адресу: г. Иркутск, <адрес>, древесины – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 116,19 куб.м.

В графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контракта МХР-2018-001 от ****год, заявлен производитель товара – ООО «Леспромторг». В графе 44 указанных деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указаны следующие пакеты подложных документов: договор № от ****год, заключенный между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акт переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год. Кроме того, в декларации о сделке с древесиной за №, сведения о которой также внесены в графу 44 деклараций на товары, содержатся сведения о следующих подложных договорах купли-продажи лесоматериалов: договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), договор купли-продажи №-Л от ****год, заключенный между ИП «ФИО12» (продавец) и ООО «Леспромторг» (покупатель), договор купли-продажи №б/н от ****год, заключенный между ООО «Качуг-Лес» (продавец» и ИП «ФИО12» (покупатель). Установлено, что ООО «Качуг-Лес» реализацию лесоматериалов в адрес ИП «ФИО12» не осуществляло, а, в свою очередь, ИП «ФИО12» и ООО «Леспромторг» использовалось одними и теми же лицами, в том числе, при осуществлении незаконной деятельности по изготовлению и последующей реализации подложных договоров купли-продажи лесоматериалов без их фактических поставок с целью их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины.

В период с ****год по ****год должностными лицами Иркутского таможенного поста Иркутской таможни, введенными в заблуждение относительно законности приобретения лесоматериалов, после проверки представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде пиломатериала – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 116,19 куб.м., разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В дальнейшем товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 116,19 куб.м., указанный в декларациях на товары ООО «Альянс», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Забайкальск, <адрес>.

Таким образом, общий объем неподтвержденных лесоматериалов, поставленных ООО «Альянс» в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) в рамках исполнения контракта №MXP-2018-001 от ****год, составляет 4 116,19 куб.м. Впоследствии, вышеуказанный объем лесоматериалов был перемещен через государственную границу РФ в КНР путем незаконного его перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ТК ЕврАзЭС в целях последующего сбыта, а также сбыт в адрес Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР).

Стоимость вышеуказанной незаконно заготовленной древесины в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ от ****год № «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства», составляет 24 775 949 рублей.

В соответствии с примечанием к ст. 191.1 УК РФ, приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, стоимость которой, исчисленная по утвержденным Правительством РФ таксам, составляет 24 775 949 рублей, признаются совершенными в особо крупном размере.

Тем самым, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д., ФИО11 и иные неустановленные следствием лица, являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере.

Кроме того, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д., ФИО11 и иные неустановленные следствием лица, объединившись в период не позднее чем с ****год по ****год для совершения в течение продолжительного времени средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), действуя от имени ООО «Альянс», основным видом деятельности которого является торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, в связи с чем, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на незаконное перемещение организованной группой через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов и желая их наступления, совершили особо тяжкое преступление – контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в виде пиломатериала в крупном размере.

Предметом контрабанды, в том числе, являлись лесоматериалы, классифицируемые согласно ТН ВЭД по коду 4407119300. Лесоматериалы (код ТН ВЭД 4407) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ****год №.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР), достигли договоренности с Хао Чанлином, ФИО3 и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, ФИО3, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, обратился к ФИО34, являющемуся учредителем и директором ООО «Альянс», а равно лицом, обладающим правом подписи документов от имени общества, и предложил последнему неопределенное время осуществлять под видом законной предпринимательской деятельности незаконную деятельность, связанную с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, а также сбытом заведомо незаконного заготовленных лесоматериалов путем их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, на что последний, в виду возможности систематического получения значительного материального дохода от указанной преступной деятельности, согласился. После чего, ФИО8, в рамках возложенных на него функциональных обязанностей, в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, действуя совместно с Хао Чанлином, ФИО3, ФИО5 и иными неустановленными лицами, последовательно от лица ООО «Альянс» заключил внешнеэкономический контракт с инопартнером из КНР, подконтрольным неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша», а именно не позднее ****год заключил с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» контракт на поставку лесоматериалов за №MXP-2018-001 от ****год.

В свою очередь, ФИО5, в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), внесла сведения о данной сделке в систему ЕГАИС-Лес, а именно не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по заключенному от лица ООО «Альянс» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) контракту №MXP-2018-001 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные, в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, ФИО3, ФИО8, ФИО5 и иными неустановленными следствием лицами, а также Гатыпова Д.Д., вступившей в состав преступного сообщества (преступной организации) не позднее июня 2018, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 13 733,98 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО5, Гатыпова Д.Д., ФИО8 и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 13 733,98 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом не менее 13 733,98 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Далее, Хао Чанлин, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с ФИО3, ФИО5, Гатыпова Д.Д., ФИО8 и иными неустановленными лицами преступного умысла, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО «Альянс», для обеспечения его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнера из КНР – подконтрольной неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн», не позднее ****год дал указание участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО11, достоверно зная о наличии у последнего связей, обеспечивающих возможность приискания подложных документов о происхождении лесоматериалов, на приискание за денежное вознаграждение пакета таких документов для их последующего предоставления в таможенный орган при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, сговор на сбыт которой был ранее достигнут между участниками преступного сообщества (преступной организации).

При этом, ФИО11, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, будучи осведомленным об общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), осознавая высокую доходность от совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта незаконно заготовленной древесины, будучи знакомым с иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), способными в силу имеющихся связей приискать пакет подложных документов на лесоматериалы, в том числе, фиктивные договора купли-продажи (поставки) древесины, ответил Хао Чанлину согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации) и реализуя возложенные на него преступные функции по приисканию фиктивного пакета документов, придающих легальность заведомо незаконно заготовленной и приобретенной древесине, с использованием реквизитов ФИО1 организаций, ФИО11, не позднее ****год обратился неустановленному участнику преступного сообщества (преступной организации) с предложением приискать заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, на что последний согласился.

ФИО3, Хао Чанлин, ФИО8, Гатыпова Д.Д., ФИО5, ФИО11 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали процесс изготовления неустановленными лицами и последующего предоставления через ФИО11 в адрес иных участников преступного сообщества (преступной организации) пакета фиктивных документов, подтверждающих законность происхождения экспортируемых лесоматериалов, с использованием реквизитов ООО «Леспромторг».

Далее, указанный неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с ФИО11 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, не позднее ****год организовал регистрацию части заведомо фиктивных сделок с древесиной от имени ООО «Леспромторг» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины со стороны ООО «Альянс», а именно внесение в указанную систему сделок с древесиной за №№, 0003003805№, 0004382101№ сведений, согласно которым в адрес ООО «Альянс» в рамках исполнения договора № от ****год ООО «Леспромторг» реализовало пиломатериалы хвойных пород в объеме 4 019 куб.м., которое, в свою очередь, приобрело хлысты сосновые в объеме 5 196 куб.м. по договору №-Л от ****год у ИП «ФИО12». Согласно декларации о сделках с древесиной за № ИП «ФИО12» приобрел в рамках договора №б/н от ****год у ООО «Качуг-Лес» хлысты сосновые в объеме 5 196 куб.м., однако со стороны ООО «Качуг-Лес» сведения о данной сделке в ЕГАИС-Лес не подавались, данная сделка не подписывалась.

Указанные сделки в системе ЕГАИС-Лес со стороны ООО «Альянс» были поданы и подписаны участниками преступного сообщества (преступной организации) ФИО5 и Гатыпова Д.Д. в рамках возложенных на них функциональных обязанностей, осведомленными об отсутствии фактических поставок лесоматериалов в адрес ООО «Альянс» со стороны ООО «Леспромторг».

Кроме того, указанный неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с ФИО11 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год организовал изготовление пакета подложных документов по реализации и приобретению лесоматериалов: договора № от ****год, заключенного между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акта переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год.

Далее, ФИО3, Хао Чанлин, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО6 и, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес>, а именно сведений о вышеуказанных подложных договорах купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольной неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» инопартнера – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн». При этом, Хао Чанлин, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление ФИО5 и Гатыпова Д.Д. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д., ФИО11 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что приобретенные лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород (сосна обыкновенная) в объеме не менее 13 733,98 куб.м. не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку лесоматериалы заготавливались незаконно, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о происхождении товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт, путем незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках заключенного внешнеэкономического контракта, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ****год № – сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, предоставляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, что в соответствии с п.п. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров, что в соответствии с п.п. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров, что в соответствии с п. 1-9 ст. 104 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, что в соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения, в том числе о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 настоящего Кодекса, что в соответствии с п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся в том числе документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, что в соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС (ТК ЕАЭС), либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС, что в соответствии с соответствии с п. 1 ст. 109 ТК ЕАЭС, п. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, что в соответствии с п. 42 раздела II Решения Комиссии Таможенного союза от ****год N257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ, в том числе номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, с целью использования контракта №MXP-2018-001 от ****год, заключенного от имени ООО «Альянс» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн», а также подготовленных подложных документов для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, не позднее ****год организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес вышеуказанных участников преступного сообщества (преступной организации) пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольных неустановленным лицам ООО «Леспромторг», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО6 и иными неустановленными лицами фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Альянс».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов ФИО3, Хао Чанлином, ФИО8, Гатыпова Д.Д., ФИО5 и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами РФ, будучи осведомленными о том, что в соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров декларант обязан представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация; в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, в период с ****год по ****год организовали процесс таможенного декларирования товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 13 733,98 куб.м через специалиста по таможенным операциям ФИО35, не уведомляя последнюю о незаконном происхождении декларируемых лесоматериалов, путем предоставления ею участниками преступного сообщества (преступной организации) как лично, так и посредством электронном почты пакетов подложных документов – договора № от ****год, заключенного между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акта переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год, с целью придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесины со стороны ООО «Альянс», указав на необходимость в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, экспортируемых в рамках заключенного с подконтрольной участникам преступного сообщества (преступной организации) по имени «Паша» и «Леша» Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» контракта за №MXP-2018-001 от ****год, заявить производителями товаров ООО «Леспромторг», и приложить фиктивные договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акт переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год к декларациям на товары, с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», тем самым умышленно введя неосведомленную о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) ФИО35 в заблуждение об истинном производителе товара.

Не осведомленная о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) ФИО35, полагая, что переданные документы содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, не позднее ****год составила декларации на товары, содержащие в графе 31 недостоверные сведения о производителе лесоматериалов – ООО «Леспромторг», а также содержащие в графе 44 недостоверные сведения о договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акте переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год, в отношении товара, помещенного под таможенную процедуру экспорта – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 13 733,98 куб.м., которые в этот же период были предоставлены в Иркутский таможенный пост Иркутской таможни, расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, 5, а также в Иркутский таможенный пост (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, по адресу: г. Иркутск, ул. ФИО23 Невского, 78, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 13 733,98 куб.м., и, в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, в период с ****год по ****год приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера 10607040/130818/0012858, 10607040/130818/0012866, 10607040/130818/0012874, 10607040/040918/0014029, 10607040/040918/0014036, 10607040/040918/0014038, 10607040/040918/0014041, 10607040/040918/0014043, 10607040/040918/0014044, 10607040/040918/0014045, 10607040/040918/0014046, 10607040/040918/0014047, 10607040/040918/0014048, 10607040/040918/0014049, 10607040/040918/0014053, 10607040/040918/0014055, 10607040/040918/0014057, 10607040/040918/0014058, 10607040/050918/0014071, 10607040/050918/0014072, 10607040/070918/0014196, 10607040/070918/0014202, 10607040/070918/0014204, 10607040/070918/0014213, 10607040/070918/0014216, 10607040/070918/0014220, 10607040/070918/0014225, 10607040/110918/0014366, 10607040/120918/0014428, 10607040/161118/0017613, 10607040/161118/0017616, 10607040/161118/0017619, 10607040/161118/0017623, 10607040/161118/0017627, 10607040/191118/0017702, 10607040/191118/0017705, 10607040/191118/0017709, 10607040/191118/0017720, 10607040/191118/0017724, 10607040/191118/0017733, 10607040/191118/0017738, 10607040/191118/0017742, 10607040/211118/0017865, 10607040/211118/0017868, 10607040/211118/0017873, 10607040/211118/0017875, 10607040/211118/0017879, 10607040/211118/0017880, 10607040/211118/0017882, 10607040/211118/0017884, 10607040/211118/0017886, 10607040/231118/0017989, 10607040/140219/0002212, 10607040/140219/0002226, 10607040/140219/0002236, 10607040/140219/0002242, 10607040/140219/0002245, 10607040/140219/0002253, 10607040/140219/0002268, 10607040/140219/0002271, 10607040/140219/0002275, 10607040/140219/0002281, 10607040/140219/0002283, 10607040/140219/0002286, 10607040/140219/0002287, 10607040/150219/0002302, 10607040/150219/0002304, 10607040/150219/0002307, 10607040/150219/0002321, 10607040/150219/0002325, 10607040/180219/0002358, 10607040/180219/0002361, 10607040/180219/0002362, 10607040/180219/0002377, 10607040/180219/0002379, 10607040/180219/0002392, 10607040/180219/0002410, 10607040/180219/0002412, 10607040/180219/0002423, 10607040/180219/0002426, 10607040/200219/0002537, 10607040/200219/0002539, 10607040/200219/0002542, 10607040/200219/0002547, 10607040/200219/0002571, 10607040/200219/0002581, 10607040/200219/0002584, 10607040/200219/0002593, 10607040/200219/0002598, 10607040/200219/0002601, 10607040/200219/0002602, 10607040/200219/0002614, 10607040/210219/0002642, 10607040/210219/0002648, 10607040/210219/0002651, 10607040/210219/0002664, 10607040/220219/0002736, 10607040/220219/0002738, 10607040/220219/0002741, 10607040/220219/0002751, 10607040/250219/0002812, 10607040/250219/0002825, 10607040/250219/0002828, 10607040/250219/0002840, 10607040/250219/0002865, 10607040/250219/0002871, 10607040/250219/0002895, 10607040/250219/0002901, 10607040/270219/0003046, 10607040/270219/0003055, 10607040/270219/0003059, 10607040/270219/0003060, 10607040/280219/0003095, 10607040/280219/0003107, 10607040/280219/0003109, 10607040/010319/0003195, 10607040/010319/0003200, 10607040/010319/0003207, 10607040/040319/0003226, 10607040/040319/0003230, 10607040/040319/0003233, 10607040/040319/0003239, 10607040/040319/0003260, 10607040/040319/0003262, 10607040/040319/0003266, 10607040/040319/0003268, 10607040/040319/0003272, 10607040/040319/0003276, 10607040/040319/0003279, 10607040/050319/0003338, 10607040/050319/0003340, 10607040/120319/0003791, 10607040/120319/0003802, 10607040/120319/0003803, 10607040/120319/0003808, 10607040/120319/0003815, 10607040/120319/0003825, 10607040/120319/0003832, 10607040/120319/0003837, 10607040/120319/0003842, 10607040/120319/0003844, 10607040/120319/0003847, 10607040/120319/0003848, 10607040/120319/0003850, 10607040/120319/0003851, 10607040/120319/0003852, 10607040/120319/0003853, 10607040/120319/0003854, 10607040/120319/0003855, 10607040/120319/0003857, 10607040/130319/0003887, 10607040/130319/0003891, 10607040/130319/0003903, 10607040/130319/0003911, 10607040/130319/0003926, 10607040/130319/0003934, 10607040/130319/0003937, 10607040/130319/0003941, 10607040/140319/0003980, 10607040/140319/0003991, 10607040/140319/0004011, 10607040/140319/0004012, 10607040/190319/0004241, 10607040/190319/0004277, 10607040/180419/0006422, 10607040/180419/0006426, 10607040/180419/0006437, 10607040/240619/0010733, 10607040/240619/0010736, 10607040/240619/0010740, 10607040/240619/0010743, 10607120/081019/0013460, 10607120/081019/0013501, 10607120/141019/0014063.

Таким образом, в вышеуказанных декларациях на товары заявлены недостоверные сведения, а именно в графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контракта за №MXP-2018-001 от ****год, заявлены производитель товара – ООО «Леспромторг»; в графе 44 указанных деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указаны следующие пакеты договоров купли-продажи лесоматериалов: договор № от ****год, заключенный между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акт переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год. ООО «Леспромторг» фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, в том числе не осуществляло куплю-продажу древесины и ее распиловку, использовалось неустановленными лицами с целью изготовления и последующего сбыта фиктивных документов для их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленных лесоматериалов.

На основании представленных документов Иркутским таможенным постом Иркутской таможни и Иркутским таможенным постом (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, в период с ****год по ****год произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар - «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 13 733,98 куб.м., в указанный период времени Иркутским таможенным постом Иркутской таможни и Иркутским таможенным постом (центр электронного декларирования) Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) через таможенную границу лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) с ****год определен Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (по тексту - ТК ЕАЭС).

В соответствии с пп. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация – это таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с пп. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

Согласно пп. 19 п. 1 ст. 4 ТК ЕАЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕАЭС или в соответствии с ТК ЕАЭС.

Согласно со ст. 12 ТК ЕАЭС перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено ТК ЕАЭС, международными договорами государств - членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств - членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения.

Согласно ст. 104 ТК ЕАЭС, при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

Согласно п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары, помимо прочего, подлежат указанию следующие сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах, а именно код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, происхождение товаров, производитель товаров, цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения, таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров) о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 ТК ЕАЭС. В соответствии со ст. 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, среди прочих относятся документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, транспортные (перевозочные) документы, документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, документы о происхождении товаров.

В соответствии со ст. 109 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании регистрировать таможенные декларации. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации на товары, могут не представляться таможенному органу, если такие документы ранее были представлены такому таможенному органу при совершении таможенных операций или по запросу этого таможенного органа при проведении таможенного контроля и хранятся в этом таможенном органе в соответствии со ст. 320 ТК ЕАЭС. В таком случае лица, определенные настоящим Кодексом, указывают сведения об этих документах в декларации на товары или представляют их таможенным органам иным способом в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

В соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с ТК ЕАЭС; соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры; выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных п. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

Хао Чанлин, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д., ФИО11, а также иные неустановленные следствием лица, действуя во исполнение совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, согласно принятых на себя функциональных обязанностей, для обеспечения возможности перемещения незаконно заготовленных лесоматериалов в адрес инопартнера, организовали процесс подачи железнодорожных вагонов на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, погрузку в указанные вагоны заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов и их перевозку в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического контракта №MXP-2018-001 от ****год. В дальнейшем товар, указанный в декларациях на товары ООО «Альянс», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Забайкальск, <адрес>, а также через таможенный пост Бурятской таможни – ЖДПП Наушки, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Наушки, <адрес>.

Рыночная стоимость экспортируемого товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 13 733,98 куб.м., перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленного в указанных декларациях, поставленных участниками преступного сообщества (преступной организации) от имени ООО «Альянс в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического контракта №MXP-2018-001 от ****год, составляет 79 639 388 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ, является крупным размером.

«Лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» код товара по ТН ВЭД 4407119300 включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от ****год № (с изменениями и дополнениями).

Тем самым, неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлином, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д., ФИО11 и иными неустановленными следствием лицами, действующими умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации), через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования, с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, в период с ****год по ****год незаконно перемещен товар – лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 13 733,98 куб.м., относящиеся к стратегически важным ресурсам, рыночной стоимостью 79 639 388 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР), достигли договоренности с Хао Чанлином, ФИО3 и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, ФИО3, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, обратился к ФИО34, являющемуся учредителем и директором ООО «Альянс», а равно лицом, обладающим правом подписи документов от имени общества, и предложил последнему неопределенное время осуществлять под видом законной предпринимательской деятельности незаконную деятельность, связанную с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, а также сбыт заведомо незаконного заготовленных лесоматериалов путем их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, на что последний, в виду возможности систематического получения значительного материального дохода от указанной преступной деятельности, согласился. После чего, ФИО8, в рамках возложенных на него функциональных обязанностей, в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, действуя совместно с Хао Чанлином, ФИО3, ФИО5 и иными неустановленными лицами, последовательно от лица ООО «Альянс» заключил внешнеэкономический контракт с инопартнером из КНР, подконтрольным неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша», а именно не позднее ****год заключил с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» контракт на поставку лесоматериалов за №MXP-2018-001 от ****год.

В свою очередь, ФИО5, в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), внесла сведения о данной сделке в систему ЕГАИС-Лес, а именно не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по заключенному от лица ООО «Альянс» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) контракту №MXP-2018-001 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 4 116,19 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО5, Гатыпова Д.Д., ФИО8 и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 4 116,19 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом не менее 4 116,19 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Таким образом, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 4 116,19 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Далее, Хао Чанлин, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с ФИО3, ФИО5, Гатыпова Д.Д., ФИО8 и иными неустановленными лицами преступного умысла, выполняя возложенную на него преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, для обеспечения его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнера из КНР – подконтрольной неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн», с целью придания вида законного приобретения вышеуказанной заведомо незаконно заготовленной древесине, а также с целью придания преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности, т.е. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления, в виде пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 4 116,19 куб.м., не позднее ****год дал указание участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО11, достоверно зная о наличии у последнего связей, обеспечивающих возможность приискания подложных документов о происхождении лесоматериалов, на приискание за денежное вознаграждение пакета таких документов для их последующего предоставления в таможенный орган при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, сговор на сбыт которой был ранее достигнут между участниками преступного сообщества (преступной организации), а равно с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества, путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, а также придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления.

При этом, ФИО11, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, будучи осведомленным о общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), осознавая высокую доходность от совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины, будучи знакомым с иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), способными в силу имеющихся связей приискать пакет подложных документов на лесоматериалы, в том числе фиктивные договора купли-продажи (поставки) древесины, ответил Хао Чанлину согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации) и реализуя возложенные на него преступные функции по приисканию фиктивного пакета документов, придающих легальность заведомо незаконно заготовленной и приобретенной древесине, с использованием реквизитов ФИО1 организаций, ФИО11, не позднее ****год обратился неустановленному участнику преступного сообщества (преступной организации) с предложением приискать заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, на что последний согласился.

ФИО3, Хао Чанлин, ФИО8, Гатыпова Д.Д., ФИО5, ФИО11 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали процесс изготовления неустановленными лицами и последующего предоставления через ФИО11 в адрес иных участников преступного сообщества (преступной организации) пакета фиктивных документов, подтверждающих законность происхождения экспортируемых лесоматериалов, с использованием реквизитов ООО «Леспромторг».

Далее, указанный неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с ФИО11 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, в рамках возложенных на него функциональных обязанностей, осведомленный об отсутствии фактических поставок лесоматериалов со стороны ООО «Альянс», с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества, путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, а равно с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления, в виде пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 4 116,19 куб.м., не позднее ****год организовал регистрацию части заведомо фиктивных сделок с древесиной от имени ООО «Леспромторг» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины ООО «Альянс», а именно внесение в указанную систему сделок с древесиной за №№, 0003003805№, 0004382101№ сведений, согласно которым в адрес ООО «Альянс» в рамках исполнения договора № от ****год ООО «Леспромторг» реализовало пиломатериалы хвойных пород в объеме 4 019 куб.м., которое, в свою очередь, приобрело хлысты сосновые в объеме 5 196 куб.м. по договору №-Л от ****год у ИП «ФИО12». Согласно декларации о сделках с древесиной за № ИП «ФИО12» приобрел в рамках договора №б/н от ****год у ООО «Качуг-Лес» хлысты сосновые в объеме 5 196 куб.м., однако со стороны ООО «Качуг-Лес» сведения о данной сделке в ЕГАИС-Лес не подавались, данная сделка не подписывалась. Указанные сделки в системе ЕГАИС-Лес со стороны ООО «Альянс» были поданы и подписаны участниками преступного сообщества (преступной организации) ФИО5 и Гатыпова Д.Д. в рамках возложенных на них функциональных обязанностей, осведомленными об отсутствии фактических поставок лесоматериалов со стороны ООО «Леспромторг». Кроме того, указанный неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с ФИО11 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год организовал изготовление пакета подложных документов по реализации и приобретению лесоматериалов: договора № от ****год, заключенного между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акта переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год.

Кроме того, ФИО5 и Гатыпова Д.Д., в рамках исполнения возложенных на них функциональных обязанностей в преступном сообществе (преступной организации), с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, составили необходимые платежные документы от имени ООО «Альянс» и, имея доступ к расчетным банковским счетам ООО «Альянс», осуществили оплату за приобретение вышеуказанных подложных документов на лесоматериалы посредством транзакций по расчетному счету общества в размере, значительно меньшем фактической рыночной стоимости лесоматериалов, тем самым совершили финансовые операции и другие сделки с лесоматериалами, приобретенными участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными лесоматериалами. В последующем, указанные денежные средства были распределены между участниками преступного сообщества (преступной организации).

Далее, ФИО3, Хао Чанлин, ФИО5, ФИО8, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО6 и, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес>, а именно сведений о вышеуказанных подложных договорах купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольной неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» инопартнера – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн». При этом, Хао Чанлин, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление ФИО5 и Гатыпова Д.Д. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д., ФИО11 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения лесоматериалов их сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных и иных правоохранительных органов, не позднее ****год организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес Хао Чанлина пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольного неустановленному участнику преступного сообщества (преступной организации) ООО «Леспромторг», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО6 фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Альянс».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов ФИО3, Хао Чанлином, ФИО5, ФИО8, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год был организован процесс декларирования во исполнение вышеуказанного внешнеэкономического контракта в зоне деятельности Иркутского таможенного поста Иркутской таможни, по адресу: г. Иркутск, <адрес> древесины – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 116,19 куб.м.

В графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контракта МХР-2018-001 от ****год, заявлен производитель товара – ООО «Леспромторг» (ФИО21 3808192193). В графе 44 деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указаны следующие пакеты подложных документов: договор № от ****год, заключенный между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акт переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год. Кроме того, в декларации о сделке с древесиной за №, сведения о которой также внесены в графу 44 деклараций на товары, содержатся сведения о следующих подложных договорах купли-продажи лесоматериалов: договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), договоре купли-продажи №-Л от ****год, заключенном между ИП «ФИО12» (продавец) и ООО «Леспромторг» (покупатель), договоре купли-продажи №б/н от ****год, заключенном между ООО «Качуг-Лес» (продавец» и ИП «ФИО12» (покупатель). Установлено, что ООО «Качуг-Лес» реализацию лесоматериалов в адрес ИП «ФИО12» не осуществляло, а, в свою очередь, ИП «ФИО12» и ООО «Леспромторг» использовалось одними и теми же лицами, в том числе, при осуществлении незаконной деятельности по изготовлению и последующей реализации подложных договоров купли-продажи лесоматериалов без их фактических поставок с целью их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины.

В период с ****год по ****год должностными лицами Иркутского таможенного поста Иркутской таможни, введенными в заблуждение относительно законного приобретения лесоматериалов, после проверки представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде пиломатериала – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 116,19 куб.м. разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В дальнейшем товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 116,19 куб.м., указанный в декларациях на товары ООО «Альянс», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Забайкальск, <адрес>.

Таким образом, общий объем неподтвержденных лесоматериалов, поставленных ООО «Альянс» в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) в рамках исполнения контракта № MXP-2018-001 от ****год, составляет 4 116,19 куб.м. Впоследствии, вышеуказанный объем лесоматериалов был перемещен через государственную границу РФ в КНР путем незаконного ее перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ТК ЕврАзЭС в целях последующего сбыта, а также сбыт в адрес Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР).

Тем самым, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д., ФИО11 и иные неустановленные следствием лица, являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год совершили сделки с иным имуществом – приобретенной ими в результате совершения преступлений незаконно заготовленной древесиной в количестве 4 116,19 куб.м., среднерыночной стоимостью 22 421 648 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Кроме того, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>» (КНР), достигли договоренности с Хао Чанлином и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанных организаций из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Хао Чанлин, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, организовал регистрацию на подставное лицо – ФИО2 ООО «Алсаад». После чего, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, последовательно от имени «фиктивного» генерального директора ООО «Алсаад» организовали заключение внешнеэкономических контрактов с инопартнерами из КНР, подконтрольными неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша», а именно не позднее ****год заключили с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» контракт на поставку лесоматериалов за №MXP-2018-001 от ****год, а также не позднее ****год заключили с ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>» контракт на поставку лесоматериалов за №-MKR-001 от ****год.

В свою очередь, Гатыпова Д.Д., в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), последовательно внесла сведения о данных сделках в систему ЕГАИС-Лес, а именно не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по заключенному от лица ООО «Алсаад» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) контракту №MXP-2018-001 от ****год, а также не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по заключенному от лица ООО «Алсаад» с ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>» (КНР) контракту №-MKR-001 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 27 095,81 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Алсаад» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 27 095,81 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Алсаад», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом не менее 27 095,81 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Алсаад», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>».

Таким образом, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 27 095,81 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Алсаад», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>».

Далее, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО «Алсаад», для их последующего сбыта путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не позднее ****год организовали приискание и последующее представление неустановленным лицом пакетов подложных документов, а именно договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), № от ****год, заключенного между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), №б/н от ****год, заключенного между ООО «Новые Технологии» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель).

Далее, участник преступного сообщества (преступной организации) Гатыпова Д.Д., в рамках возложенных на нее функциональных обязанностей, осведомленная об отсутствии фактических поставок лесоматериалов в адрес ООО «Алсаад», последовательно ввела и подписала в системе ЕГАИС-Лес недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, а именно: не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору купли-продажи №б/н от ****год, заключенному между ООО «Алсаад» и ООО «Новые Технологии» (указанная сделка со стороны продавца – ООО «Новые Технологии не введена и не подписана); не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору купли-продажи № от ****год, заключенному между ООО «Алсаад» и ООО «Гефест»; не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору купли-продажи № от ****год, заключенному между ООО «Алсаад» и ООО «Гефест».

Далее, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО6 и, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес>, а именно сведений о вышеуказанных подложных договорах купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» инопартнеров – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>». При этом, Хао Чанлин, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Гатыпова Д.Д. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения лесоматериалов их сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных и иных правоохранительных органов, не позднее ****год организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес вышеуказанных участников преступного сообщества (преступной организации) пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольных неустановленным лицам ООО «Гефест», ООО «Новые Технологии», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО6 и иными неустановленными лицами фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Алсаад».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год был организован процесс декларирования во исполнение вышеуказанных внешнеэкономических контрактов в зоне деятельности Иркутского таможенного поста Иркутской таможни, по адресу: г. Иркутск, <адрес>, а также Иркутского таможенного поста (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, по адресу: г. Иркутск, ул. ФИО23 Невского, 78, древесины – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 27 095,81 куб.м.

В графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контрактов №-MKR-001 от ****год и №MXP-2018-001 от ****год, заявлены производители товара – ООО «Новые Технологии» и ООО «Гефест». В графе 44 деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указаны следующие пакеты подложных документов о приобретении ООО «Алсаад» лесоматериалов: договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), договор купли-продажи №б/н от ****год, заключенный между ООО «Новые Технологии» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель). Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№ и 0002015600№, сведения о которых также внесены в графу 44 деклараций на товары, содержатся сведения о следующих пакетов подложных договоров купли-продажи лесоматериалов: договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Алсаад» (покупатель) и ООО «Гефест» (продавец), договоре купли-продажи №-Г от ****год, заключенном между ООО «Гефест» (покупатель) и ИП «ФИО13» (продавец), договоре купли-продажи №б/н от ****год, заключенном между ИП «ФИО13» (покупатель) и ООО «Качуг-Лес» (продавец); договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Алсаад» (покупатель) и ООО «Гефест» (продавец), договоре купли-продажи №-Г от ****год, заключенном между ООО «Гефест» (покупатель) и ИП «ФИО12» (продавец), договоре купли-продажи №б/н от ****год, заключенном между ИП «ФИО12» (покупатель) и ООО «Качуг-Лес» (продавец). Декларация о сделке с древесиной за № по договору купли-продажи №б/н от ****год, заключенном между ООО «Алсаад» и ООО «Новые технологии», сведения о которой содержатся в ДСД № по внешнеэкономическому контракту №MXP-2018-001 от ****год, со стороны продавца – ООО «Новые технологии» не введена и не подписана.

Установлено, что ООО «Качуг-Лес» реализацию лесоматериалов в адрес ИП «ФИО12» и ИП «ФИО13» не осуществляло, а, в свою очередь, ИП «ФИО12», ИП «ФИО13», ООО «Гефест» и ООО «Новые Технологии» использовались одними и теми же неустановленными лицами, в том числе, при осуществлении незаконной деятельности по изготовлению и последующей реализации подложных договоров купли-продажи лесоматериалов без их фактических поставок с целью их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, а равно поставок лесоматериалов в адрес ООО «Алсаад» не осуществляли.

В период с ****год по ****год должностными лицами Иркутского таможенного поста Иркутской таможни и Иркутского таможенного поста (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, введенными в заблуждение относительно законного приобретения лесоматериалов, после проверки представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде пиломатериала – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 27 095,81 куб.м. разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В дальнейшем товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 27 095,81 куб.м., указанный в декларациях на товары ООО «Алсаад», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Забайкальск, <адрес>, а также через таможенный пост Бурятской таможни - ЖДПП Наушки, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Наушки, <адрес>.

Таким образом, общий объем неподтвержденных лесоматериалов, поставленных ООО «Алсаад» в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) в рамках исполнения контракта №MXP-2018-001 от ****год, а также в адрес ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>» (КНР) в рамках исполнения контракта №-MKR-001 от ****год, составляет 27 095,81 куб.м. Впоследствии, вышеуказанный объем лесоматериалов был перемещен через государственную границу РФ в КНР путем незаконного ее перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ТК ЕврАзЭС в целях последующего сбыта, а также сбыт в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>» (КНР).

Стоимость вышеуказанной незаконно заготовленной древесины в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ от ****год № «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства», составляет 163 093 637 рублей.

В соответствии с примечанием к ст. 191.1 УК РФ, приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, стоимость которой, исчисленная по утвержденным Правительством РФ таксам, составляет 163 093 637 рублей, признаются совершенными в особо крупном размере.

Тем самым, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере.

Кроме того, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, объединившись в период не позднее чем с ****год по ****год для совершения в течение продолжительного времени средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), действуя от имени ООО «Алсаад», основным видом деятельности которого является торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, в связи с чем, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на незаконное перемещение организованной группой через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов и желая их наступления, совершили особо тяжкое преступление – контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в виде пиломатериала в крупном размере.

Предметом контрабанды, в том числе, являлись лесоматериалы, классифицируемые согласно ТН ВЭД по коду 4407119300. Лесоматериалы (код ТН ВЭД 4407) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ****год №.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>» (КНР), достигли договоренности с Хао Чанлином и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Хао Чанлин, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, организовал регистрацию на подставное лицо – ФИО2 ООО «Алсаад». После чего, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, последовательно от имени «фиктивного» генерального директора ООО «Алсаад» организовали заключение внешнеэкономических контрактов с инопартнерами из КНР, подконтрольными неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша», а именно не позднее ****год заключили с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» контракт на поставку лесоматериалов за №MXP-2018-001 от ****год, а также не позднее ****год заключили с ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>» контракт на поставку лесоматериалов за №-MKR-001 от ****год.

В свою очередь, Гатыпова Д.Д., в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), последовательно внесла сведения о данных сделках в систему ЕГАИС-Лес, а именно не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по заключенному от лица ООО «Алсаад» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) контракту №MXP-2018-001 от ****год, а также не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по заключенному от лица ООО «Алсаад» с ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>» (КНР) контракту №-MKR-001 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 34 122,78 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Алсаад» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 34 122,78 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Алсаад», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом не менее 34 122,78 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Алсаад», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>».

Далее, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО «Алсаад», для их последующего сбыть путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не позднее ****год организовали приискание и последующее представление неустановленным лицом пакетов подложных документов, а именно договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), № от ****год, заключенного между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), №б/н от ****год, заключенного между ООО «Новые Технологии» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель).

Далее, участник преступного сообщества (преступной организации) Гатыпова Д.Д., в рамках возложенных на нее функциональных обязанностей, осведомленная об отсутствии фактических поставок лесоматериалов со стороны ООО «Алсаад», последовательно ввела и подписала в систему ЕГАИС-Лес недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, а именно: не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору купли-продажи №б/н от ****год, заключенному между ООО «Алсаад» и ООО «Новые Технологии» (указанная сделка со стороны продавца – ООО «Новые Технологии не введена и не подписана); не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору купли-продажи № от ****год, заключенному между ООО «Алсаад» и ООО «Гефест»; не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору купли-продажи № от ****год, заключенному между ООО «Алсаад» и ООО «Гефест».

Далее, ФИО3, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО6 и, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес>, а именно сведений о вышеуказанных подложных договорах купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» инопартнеров – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>». При этом, Хао Чанлин, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Гатыпова Д.Д. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что приобретенные лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород (сосна обыкновенная) в объеме не менее 34 122,78 куб.м. не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку лесоматериалы заготавливались незаконно, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о происхождении товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт, путем незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках заключенного внешнеэкономического контракта, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ****год № – сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, предоставляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, что в соответствии с п.п. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров, что в соответствии с п.п. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров, что в соответствии с п. 1-9 ст. 104 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, что в соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения, в том числе о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 настоящего Кодекса, что в соответствии с п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся в том числе документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, что в соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС (ТК ЕАЭС), либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС, что в соответствии с соответствии с п. 1 ст. 109 ТК ЕАЭС, п. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, что в соответствии с п. 42 раздела II Решения Комиссии Таможенного союза от ****год N257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ, в том числе, номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, с целью использования контракта №MXP-2018-001 от ****год, заключенного от имени ООО «Алсаад» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн», контракта №-MKR-001 от ****год, заключенного от имени ООО «Алсаад» с ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>», а также подготовленных подложных документов для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, в период не позднее чем с ****год по ****год организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес вышеуказанных участников преступного сообщества (преступной организации) пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольных неустановленным лицам ООО «Гефест» и ООО «Новые Технологии», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО6 и иными неустановленными лицами фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Алсаад».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами РФ, будучи осведомленными о том, что в соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров декларант обязан представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация; в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, в период с ****год по ****год организовали процесс таможенного декларирования товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 34 122,78 куб.м через специалиста по таможенным операциям ФИО35, не уведомляя последнюю о незаконном происхождении декларируемых лесоматериалов, путем предоставления ею участниками преступного сообщества (преступной организации) как лично, так и посредством электронном почты пакетов подложных документов – договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), договора купли-продажи №б/н от ****год, заключенного между ООО «Новые Технологии» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), с целью придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесины со стороны ООО «Алсаад», указав на необходимость в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, экспортируемых в рамках заключенных с подконтрольными участникам преступного сообщества (преступной организации) по имени «Паша» и «Леша» Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>» контрактов за №№MXP-2018-001 от ****год, 2018-MKR-001 от ****год заявить производителями товаров ООО «Новые Технологии», ООО «Гефест», и приложить фиктивные договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), договор купли-продажи №б/н от ****год, заключенный между ООО «Новые Технологии» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель) к декларациях на товары, с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», а также указать в данной графе сведения о введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№ и 0002015600№, тем самым умышленно введя неосведомленную о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) ФИО35 в заблуждение об истинном производителе товара.

Не осведомленная о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) ФИО35, полагая, что переданные документы содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, не позднее ****год составила декларации на товары, содержащие в графе 31 недостоверные сведения о производителях лесоматериалов – ООО «Новые Технологии», ООО «Гефест», а также содержащие в графе 44 недостоверные сведения о договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), договоре купли-продажи №б/н от ****год, заключенном между ООО «Новые Технологии» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), а также о введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках внешнеэкономических контрактов за №№MXP-2018-001 от ****год, 2018-MKR-001 от ****год ДСД за №№ и 0002015600№ в отношении товара, помещенного под таможенную процедуру экспорта – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 34 122,78 куб.м., которые в этот же период были предоставлены в Иркутский таможенный пост Иркутской таможни, расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, 5, а также в Иркутский таможенный пост (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, по адресу: г. Иркутск, ул. ФИО23 Невского, 78, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) объемом 34 122,78 куб.м., и, в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, в период с ****год по ****год приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера 10607040/040618/0009083, 10607040/040618/0009117, 10607040/040618/0009118, 10607040/050618/0009133, 10607040/050618/0009150, 10607040/050618/0009159, 10607040/050618/0009163, 10607040/050618/0009170, 10607040/050618/0009175, 10607040/050618/0009181, 10607040/050618/0009183, 10607040/050618/0009186, 10607040/050618/0009188, 10607040/050618/0009194, 10607040/050618/0009197, 10607040/050618/0009200, 10607040/050618/0009201, 10607040/050618/0009204, 10607040/050618/0009206, 10607040/050618/0009207, 10607040/060618/0009238, 10607040/060618/0009241, 10607040/060618/0009245, 10607040/090718/0011025, 10607040/090718/0011032, 10607040/090718/0011042, 10607040/090718/0011049, 10607040/090718/0011054, 10607040/090718/0011062, 10607040/090718/0011069, 10607040/090718/0011094, 10607040/090718/0011096, 10607040/090718/0011101, 10607040/090718/0011103, 10607040/090718/0011107, 10607040/130718/0011325, 10607120/210818/0008668, 10607120/210818/0008675, 10607120/210818/0008682, 10607120/210818/0008683, 10607120/220818/0008736, 10607120/220818/0008738, 10607120/220818/0008743, 10607120/220818/0008745, 10607040/230818/0013487, 10607040/230818/0013488, 10607040/230818/0013489, 10607040/230818/0013492, 10607040/230818/0013493, 10607040/230818/0013497, 10607040/240818/0013535, 10607040/240818/0013536, 10607040/240818/0013537, 10607040/240818/0013539, 10607040/280818/0013680, 10607040/280818/0013681, 10607040/280818/0013682, 10607040/280818/0013683, 10607040/280818/0013689, 10607040/280818/0013690, 10607040/280818/0013693, 10607040/290818/0013710, 10607040/290818/0013718, 10607040/290818/0013721, 10607040/300818/0013790, 10607040/300818/0013792, 10607040/300818/0013794, 10607040/300818/0013858, 10607040/170918/0014613, 10607040/170918/0014618, 10607040/170918/0014619, 10607040/170918/0014623, 10607040/170918/0014624, 10607040/170918/0014626, 10607040/240918/0014990, 10607040/240918/0014993, 10607040/240918/0014994, 10607040/240918/0014995, 10607040/240918/0014996, 10607040/240918/0014997, 10607040/240918/0014998, 10607040/240918/0015000, 10607040/240918/0015001, 10607040/240918/0015002, 10607040/240918/0015005, 10607040/240918/0015006, 10607040/240918/0015007, 10607040/240918/0015008, 10607040/240918/0015009, 10607040/240918/0015010, 10607040/240918/0015014, 10607040/240918/0015019, 10607040/240918/0015021, 10607040/240918/0015024, 10607040/240918/0015029, 10607040/240918/0015034, 10607040/240918/0015039, 10607040/270918/0015224, 10607040/270918/0015225, 10607040/270918/0015226, 10607040/270918/0015227, 10607040/270918/0015228, 10607040/270918/0015229, 10607040/270918/0015230, 10607040/270918/0015231, 10607040/270918/0015234, 10607040/270918/0015235, 10607040/270918/0015236, 10607040/270918/0015237, 10607040/270918/0015238, 10607040/270918/0015239, 10607040/280918/0015321, 10607040/280918/0015322, 10607040/280918/0015323, 10607040/280918/0015325, 10607040/280918/0015326, 10607040/280918/0015327, 10607040/011018/0015384, 10607040/011018/0015386, 10607040/011018/0015388, 10607040/011018/0015391, 10607040/011018/0015394, 10607040/031018/0015498, 10607040/031018/0015501, 10607040/041018/0015532, 10607040/041018/0015533, 10607040/041018/0015534, 10607040/041018/0015536, 10607040/041018/0015537, 10607040/041018/0015538, 10607040/041018/0015539, 10607040/041018/0015540, 10607040/041018/0015541, 10607040/041018/0015542, 10607040/041018/0015543, 10607040/041018/0015544, 10607040/111018/0015816, 10607040/111018/0015817, 10607040/111018/0015818, 10607040/111018/0015819, 10607040/111018/0015820, 10607040/111018/0015821, 10607040/111018/0015822, 10607040/111018/0015824, 10607040/111018/0015825, 10607040/111018/0015826, 10607040/111018/0015827, 10607040/111018/0015828, 10607040/111018/0015829, 10607040/151018/0015914, 10607040/151018/0015917, 10607040/151018/0015918, 10607040/151018/0015927, 10607040/151018/0015928, 10607040/151018/0015936, 10607040/151018/0015951, 10607040/151018/0015955, 10607040/151018/0015959, 10607040/151018/0015961, 10607040/161018/0016043, 10607040/161018/0016044, 10607040/161018/0016053, 10607040/161018/0016055, 10607040/161018/0016070, 10607040/161018/0016075, 10607040/161018/0016084, 10607040/161018/0016085, 10607040/161018/0016087, 10607040/161018/0016089, 10607040/181018/0016158, 10607040/181018/0016159, 10607040/181018/0016164, 10607040/191018/0016217, 10607040/191018/0016269, 10607040/191018/0016271, 10607040/221018/0016282, 10607040/221018/0016283, 10607040/221018/0016288, 10607040/221018/0016324, 10607040/221018/0016333, 10607040/221018/0016338, 10607040/231018/0016436, 10607040/231018/0016441, 10607040/231018/0016452, 10607040/241018/0016467, 10607040/241018/0016473, 10607040/241018/0016481, 10607040/251018/0016543, 10607040/251018/0016553, 10607040/251018/0016557, 10607040/251018/0016580, 10607040/261018/0016606, 10607040/261018/0016609, 10607040/261018/0016613, 10607040/261018/0016617, 10607040/261018/0016621, 10607040/301018/0016777, 10607040/301018/0016779, 10607040/301018/0016780, 10607040/301018/0016781, 10607040/301018/0016785, 10607040/301018/0016787, 10607040/301018/0016790, 10607040/301018/0016792, 10607040/301018/0016793, 10607040/301018/0016795, 10607040/301018/0016796, 10607040/301018/0016797, 10607040/301018/0016798, 10607040/301018/0016799, 10607040/301018/0016800, 10607040/301018/0016801, 10607040/301018/0016802, 10607040/301018/0016803, 10607040/301018/0016808, 10607040/011118/0016909, 10607040/061118/0016992, 10607040/061118/0016997, 10607040/061118/0017001, 10607040/061118/0017004, 10607040/061118/0017016, 10607040/061118/0017018, 10607040/061118/0017021, 10607040/061118/0017022, 10607040/061118/0017024, 10607040/061118/0017033, 10607040/061118/0017049, 10607040/061118/0017050, 10607040/061118/0017052, 10607040/061118/0017053, 10607040/061118/0017079, 10607040/061118/0017088, 10607040/061118/0017093, 10607040/061118/0017095, 10607040/061118/0017099, 10607040/071118/0017122, 10607040/071118/0017135, 10607040/071118/0017144, 10607040/071118/0017158, 10607040/071118/0017167, 10607040/071118/0017170, 10607040/071118/0017173, 10607040/081118/0017229, 10607040/081118/0017234, 10607040/091118/0017266, 10607040/131118/0017438, 10607040/031218/0018297, 10607040/031218/0018303, 10607040/031218/0018305, 10607040/031218/0018311, 10607040/031218/0018313, 10607040/031218/0018316, 10607040/031218/0018319, 10607040/031218/0018322, 10607040/031218/0018326, 10607040/031218/0018328, 10607040/031218/0018335, 10607040/031218/0018338, 10607040/041218/0018399, 10607040/041218/0018406, 10607040/041218/0018409, 10607040/041218/0018414, 10607040/051218/0018458, 10607040/071218/0018538, 10607040/071218/0018539, 10607040/071218/0018540, 10607040/101218/0018631, 10607040/101218/0018638, 10607040/101218/0018641, 10607040/121218/0018718, 10607040/121218/0018719, 10607040/121218/0018720, 10607040/171218/0019001, 10607040/171218/0019012, 10607040/171218/0019032, 10607040/171218/0019036, 10607040/171218/0019051, 10607040/171218/0019060, 10607040/171218/0019062, 10607040/171218/0019065, 10607040/171218/0019070, 10607040/181218/0019089, 10607040/181218/0019113, 10607040/181218/0019125, 10607040/181218/0019135, 10607040/191218/0019190, 10607040/191218/0019199, 10607040/191218/0019207, 10607040/191218/0019221, 10607040/201218/0019274, 10607040/201218/0019281, 10607040/201218/0019290, 10607040/211218/0019326, 10607040/211218/0019341, 10607040/211218/0019348, 10607040/211218/0019351, 10607040/211218/0019360, 10607040/211218/0019364, 10607040/211218/0019376, 10607040/211218/0019381, 10607040/211218/0019388, 10607040/211218/0019394, 10607040/211218/0019399, 10607040/241218/0019441, 10607040/241218/0019460, 10607040/241218/0019467, 10607040/251218/0019602, 10607040/251218/0019618, 10607040/251218/0019622, 10607040/251218/0019624, 10607040/261218/0019649, 10607040/261218/0019659, 10607040/291218/0019860, 10607040/291218/0019893, 10607040/110119/0000168, 10607040/110119/0000170, 10607040/110119/0000177, 10607040/110119/0000178, 10607040/110119/0000188, 10607040/110119/0000199, 10607040/110119/0000204, 10607040/110119/0000218, 10607040/140119/0000323, 10607040/140119/0000325, 10607040/140119/0000332, 10607040/140119/0000334, 10607040/160119/0000487, 10607040/160119/0000490, 10607040/160119/0000493, 10607040/160119/0000497, 10607040/160119/0000503, 10607040/170119/0000509, 10607040/170119/0000569, 10607040/170119/0000581, 10607040/170119/0000591, 10607040/170119/0000594, 10607040/180119/0000647, 10607040/180119/0000656, 10607040/180119/0000671, 10607040/180119/0000689, 10607040/180119/0000697, 10607040/210119/0000732, 10607040/210119/0000738, 10607040/210119/0000744, 10607040/210119/0000766, 10607040/210119/0000775, 10607040/210119/0000780, 10607040/210119/0000797, 10607040/210119/0000801, 10607040/210119/0000805, 10607040/210119/0000820, 10607040/210119/0000824, 10607040/210119/0000831, 10607040/210119/0000835, 10607040/210119/0000837, 10607040/230119/0000943, 10607040/230119/0000945, 10607040/230119/0000951, 10607040/230119/0000952, 10607040/230119/0000954, 10607040/230119/0000960, 10607040/230119/0000969, 10607040/230119/0000974, 10607040/230119/0000975, 10607040/250119/0001133, 10607040/250119/0001138, 10607040/250119/0001143, 10607040/250119/0001149, 10607040/250119/0001158, 10607040/250119/0001164, 10607040/250119/0001166, 10607040/250119/0001170, 10607040/250119/0001172, 10607040/250119/0001174, 10607040/280119/0001234, 10607040/280119/0001236, 10607040/280119/0001248, 10607040/280119/0001261, 10607040/280119/0001288, 10607040/280119/0001292, 10607040/070219/0001916, 10607040/070219/0001918, 10607040/070219/0001919, 10607040/070219/0001924, 10607040/070219/0001925, 10607040/070219/0001934, 10607040/070219/0001936, 10607040/070219/0001941, 10607040/070219/0001944, 10607040/070219/0001945, 10607040/070219/0001946, 10607040/070219/0001948, 10607040/070219/0001949, 10607040/070219/0001951, 10607040/070219/0001959, 10607040/070219/0001961, 10607040/070219/0001964, 10607040/070219/0001966, 10607040/070219/0001969, 10607040/070219/0001970, 10607040/130219/0002144, 10607040/091118/0017273, 10607040/091118/0017276, 10607040/091118/0017281, 10607040/091118/0017284, 10607040/091118/0017288, 10607040/121118/0017336, 10607040/121118/0017341, 10607040/121118/0017342, 10607040/121118/0017346, 10607040/121118/0017350, 10607040/121118/0017352, 10607040/121118/0017355, 10607040/121118/0017356, 10607040/121118/0017360, 10607040/131118/0017440, 10607040/131118/0017441, 10607040/131118/0017442, 10607040/131118/0017443, 10607040/131118/0017444, 10607040/141118/0017512, 10607040/141118/0017519.

Таким образом, в вышеуказанных декларациях на товары заявлены недостоверные сведения, а именно в графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контрактов №-MKR-001 от ****год и №MXP-2018-001 от ****год, заявлены производители товара – ООО «Новые Технологии» и ООО «Гефест». В графе 44 указанных деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указаны следующие пакеты подложных документов о приобретении ООО «Алсаад» лесоматериалов: договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), договор купли-продажи №б/н от ****год, заключенный между ООО «Новые Технологии» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель). Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№ и 0002015600№, сведения о которых также внесены в графу 44 указанных деклараций на товары, содержатся сведения о следующих пакетов подложных договоров купли-продажи лесоматериалов: договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Алсаад» (покупатель) и ООО «Гефест» (продавец), договоре купли-продажи №-Г от ****год, заключенном между ООО «Гефест» (покупатель) и ИП «ФИО13» (продавец), договоре купли-продажи №б/н от ****год, заключенном между ИП «ФИО13» (покупатель) и ООО «Качуг-Лес» (продавец); договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Алсаад» (покупатель) и ООО «Гефест» (продавец), договоре купли-продажи №-Г от ****год, заключенном между ООО «Гефест» (покупатель) и ИП «ФИО12» (продавец), договоре купли-продажи №б/н от ****год, заключенном между ИП «ФИО12» (покупатель) и ООО «Качуг-Лес» (продавец). Декларация о сделке с древесиной за № по договору купли-продажи №б/н от ****год, заключенном между ООО «Алсаад» и ООО «Новые технологии», сведения о которой содержатся в ДСД № по внешнеэкономическому контракту №MXP-2018-001 от ****год, со стороны продавца – ООО «Новые технологии» не введена и не подписана.

Установлено, что ООО «Качуг-Лес» реализацию лесоматериалов в адрес ИП «ФИО12» и ИП «ФИО13» не осуществляло, а, в свою очередь, ИП «ФИО12», ИП «ФИО13», ООО «Гефест» и ООО «Новые Технологии» использовались одними и теми же неустановленными лицами, в том числе, при осуществлении незаконной деятельности по изготовлению и последующей реализации подложных договоров купли-продажи лесоматериалов без их фактических поставок с целью их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, а равно поставок лесоматериалов в адрес ООО «Алсаад» не осуществляли.

На основании представленных документов Иркутским таможенным постом Иркутской таможни и Иркутским таможенным постом (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, в период с ****год по ****год произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар - «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 34 122,78 куб.м., в указанный период времени разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) через таможенную границу лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) с ****год определен Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (по тексту - ТК ЕАЭС).

В соответствии с пп. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация – это таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с пп. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

Согласно пп. 19 п. 1 ст. 4 ТК ЕАЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕАЭС или в соответствии с ТК ЕАЭС.

Согласно со ст. 12 ТК ЕАЭС перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено ТК ЕАЭС, международными договорами государств - членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств - членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения.

Согласно ст. 104 ТК ЕАЭС, при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

Согласно п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары, помимо прочего, подлежат указанию следующие сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах, а именно код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, происхождение товаров, производитель товаров, цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения, таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров) о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 ТК ЕАЭС. В соответствии со ст. 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, среди прочих относятся документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, транспортные (перевозочные) документы, документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, документы о происхождении товаров.

В соответствии со ст. 109 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании регистрировать таможенные декларации. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации на товары, могут не представляться таможенному органу, если такие документы ранее были представлены такому таможенному органу при совершении таможенных операций или по запросу этого таможенного органа при проведении таможенного контроля и хранятся в этом таможенном органе в соответствии со ст. 320 ТК ЕАЭС. В таком случае лица, определенные настоящим Кодексом, указывают сведения об этих документах в декларации на товары или представляют их таможенным органам иным способом в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

В соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с ТК ЕАЭС; соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры; выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных п. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

Хао Чанлин, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Гатыпова Д.Д., а также иные неустановленные следствием лица, действуя во исполнение совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, согласно принятых на себя функциональных обязанностей, для обеспечения возможности перемещения незаконно заготовленных лесоматериалов в адрес инопартнеров, организовали процесс подачи железнодорожных вагонов на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Алсаад», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, погрузку в указанные вагоны заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов и их перевозку в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) в рамках исполнения контракта №MXP-2018-001 от ****год, а также в адрес ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>» (КНР) в рамках исполнения контракта №-MKR-001 от ****год. В дальнейшем товар, указанный в декларациях на товары ООО «Алсаад», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Забайкальск, <адрес>, а также через таможенный пост Бурятской таможни – ЖДПП Наушки, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Наушки, <адрес>.

Рыночная стоимость экспортируемого товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 34 122,78 куб.м., перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленного в указанных декларациях, поставленных участниками преступного сообщества (преступной организации) от имени ООО «Алсаад» в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) в рамках заключенного контракта №MXP-2018-001 от ****год, а также в адрес ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>» (КНР) в рамках заключенного контракта №-MKR-001 от ****год, составляет 189 151 105 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ, является крупным размером.

«Лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» код товара по ТН ВЭД 4407119300 включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от ****год № (с изменениями и дополнениями).

Тем самым, неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, действующими умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации), через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования, с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, в период с ****год по ****год незаконно перемещен товар – лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 34 122,78 куб.м., относящиеся к стратегически важным ресурсам, рыночной стоимостью 189 151 105 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>» (КНР), достигли договоренности с Хао Чанлином и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Хао Чанлин, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, организовал регистрацию на подставное лицо – ФИО2 ООО «Алсаад». После чего, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, последовательно от имени «фиктивного» генерального директора ООО «Алсаад» организовали заключение внешнеэкономических контрактов с инопартнерами из КНР, подконтрольными неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша», а именно не позднее ****год заключили с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» контракт на поставку лесоматериалов за №MXP-2018-001 от ****год, а также не позднее ****год заключили с ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>» контракт на поставку лесоматериалов за №-MKR-001 от ****год.

В свою очередь, Гатыпова Д.Д., в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), последовательно внесла сведения о данных сделках в систему ЕГАИС-Лес, а именно не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по заключенному от лица ООО «Алсаад» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) контракту №MXP-2018-001 от ****год, а также не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по заключенному от лица ООО «Алсаад» с ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>» (КНР) контракту №-MKR-001 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 27 095,81 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Алсаад» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 27 095,81 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Алсаад», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом не менее 27 095,81 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Алсаад», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>».

Таким образом, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 27 095,81 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Алсаад», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через Таможенную границу в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>».

Далее, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, для обеспечения его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнеров из КНР – подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>», с целью придания вида законного приобретения вышеуказанной заведомо незаконно заготовленной древесине, а также с целью придания преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности, т.е. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления, в виде пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 27 095,81 куб.м., не позднее ****год организовали приискание и последующее представление неустановленным лицом пакетов подложных документов, а именно договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), № от ****год, заключенного между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), №б/н от ****год, заключенного между ООО «Новые Технологии» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель).

Далее, участник преступного сообщества (преступной организации) Гатыпова Д.Д., в рамках возложенных на нее функциональных обязанностей, осведомленная об отсутствии фактических поставок лесоматериалов со стороны ООО «Алсаад», с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества, путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, а равно с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления, в виде пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 27 095,81 куб.м., последовательно ввела и подписала в систему ЕГАИС-Лес недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, а именно: не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору купли-продажи №б/н от ****год, заключенному между ООО «Алсаад» и ООО «Новые Технологии» (указанная сделка со стороны продавца – ООО «Новые Технологии не введена и не подписана); не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору купли-продажи № от ****год, заключенному между ООО «Алсаад» и ООО «Гефест»; не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору купли-продажи № от ****год, заключенному между ООО «Алсаад» и ООО «Гефест». Кроме того, Гатыпова Д.Д., в рамках исполнения возложенных на нее функциональных обязанностей в преступном сообществе (преступной организации), с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, составила необходимые платежные документы от имени ООО «Алсаад» и, имея доступ к расчетным банковским счетам ООО «Алсаад», осуществила оплату за приобретение вышеуказанных подложных документов на лесоматериалы посредством транзакций по расчетному счету общества в размере, значительно меньшем фактической рыночной стоимости лесоматериалов, тем самым совершила финансовые операции и другие сделки с лесоматериалами, приобретенными участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными лесоматериалами. В последующем, указанные денежные средства были распределены между неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации).

Далее, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО6 и, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес>, а именно сведений о вышеуказанных подложных договорах купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» инопартнеров – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>». При этом, Хао Чанлин, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Гатыпова Д.Д. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения лесоматериалов их сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных и иных правоохранительных органов, не позднее ****год организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес вышеуказанных участников преступного сообщества (преступной организации) пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольных неустановленным лицам ООО «Гефест», ООО «Новые Технологии», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО6 и иными неустановленными лицами фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Алсаад».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год был организован процесс декларирования во исполнение вышеуказанного внешнеэкономического контракта в зоне деятельности Иркутского таможенного поста Иркутской таможни, по адресу: г. Иркутск, <адрес>, а также Иркутского таможенного поста (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, по адресу: г. Иркутск, ул. ФИО23 Невского, 78, древесины – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 27 095,81 куб.м.

В графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контрактов №-MKR-001 от ****год и №MXP-2018-001 от ****год, заявлены производители товара – ООО «Новые Технологии» и ООО «Гефест». В графе 44 деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указаны следующие пакеты подложных документов о приобретении ООО «Алсаад» лесоматериалов: договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Гефест» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель), договор купли-продажи №б/н от ****год, заключенный между ООО «Новые Технологии» (продавец) и ООО «Алсаад (покупатель). Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов декларациях о сделках с древесиной за №№ и 0002015600№, сведения о которых также внесены в графу 44 указанных деклараций на товары, содержатся сведения о следующих пакетов подложных договоров купли-продажи лесоматериалов: договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Алсаад» (покупатель) и ООО «Гефест» (продавец), договоре купли-продажи №-Г от ****год, заключенном между ООО «Гефест» (покупатель) и ИП «ФИО13» (продавец), договоре купли-продажи №б/н от ****год, заключенном между ИП «ФИО13» (покупатель) и ООО «Качуг-Лес» (продавец); договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Алсаад» (покупатель) и ООО «Гефест» (продавец), договоре купли-продажи №-Г от ****год, заключенном между ООО «Гефест» (покупатель) и ИП «ФИО12» (продавец), договоре купли-продажи №б/н от ****год, заключенном между ИП «ФИО12» (покупатель) и ООО «Качуг-Лес» (продавец). Декларация о сделке с древесиной за № по договору купли-продажи №б/н от ****год, заключенном между ООО «Алсаад» и ООО «Новые технологии», сведения о которой содержатся в ДСД № по внешнеэкономическому контракту №MXP-2018-001 от ****год, со стороны продавца – ООО «Новые технологии» не введена и не подписана.

Установлено, что ООО «Качуг-Лес» реализацию лесоматериалов в адрес ИП «ФИО12» и ИП «ФИО13» не осуществляло, а, в свою очередь, ИП «ФИО12», ИП «ФИО13», ООО «Гефест» и ООО «Новые Технологии» использовались одними и теми же неустановленными лицами, в том числе, при осуществлении незаконной деятельности по изготовлению и последующей реализации подложных договоров купли-продажи лесоматериалов без их фактических поставок с целью их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, а равно поставок лесоматериалов в адрес ООО «Алсаад» не осуществляли.

В период с ****год по ****год должностными лицами Иркутского таможенного поста Иркутской таможни и Иркутского таможенного поста (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, введенными в заблуждение относительно законного приобретения лесоматериалов, после проверки представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде пиломатериала – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 27 095,81 куб.м. разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В дальнейшем товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 27 095,81 куб.м., указанный в декларациях на товары ООО «Алсаад», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Забайкальск, <адрес>, а также через таможенный пост Бурятской таможни - ЖДПП Наушки, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Наушки, <адрес>.

Таким образом, общий объем неподтвержденных лесоматериалов, поставленных ООО «Алсаад» в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) в рамках исполнения контракта №MXP-2018-001 от ****год, а также в адрес ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>» (КНР) в рамках исполнения контракта №-MKR-001 от ****год, составляет 27 095,81 куб.м. Впоследствии, вышеуказанный объем лесоматериалов был перемещен через государственную границу РФ в КНР путем незаконного ее перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ТК ЕврАзЭС в целях последующего сбыта, а также сбыт в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) и ООО «Лесообрабатывающая компания ФИО14 Жунь в <адрес>» (КНР).

Тем самым, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год совершили сделки с иным имуществом – приобретенной ими в результате совершения преступлений незаконно заготовленной древесиной в количестве 27 095,81 куб.м., среднерыночной стоимостью 147 736 747 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Не позднее ****год, Хао Чанлин, из корыстных побуждений, умышленно, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка государственной регистрации юридических лиц и желая их наступления, действуя в интересах возглавляемого (возглавляемой) им преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для последующего совершения преступлений, дал указание неустановленным лицам, не являющимся участниками преступного сообщества (преступной организации), а равно не осведомленным о преступных намерениях Хао Чанлина, о регистрации на подставное лицо в федеральной налоговой службе юридического лица, при это указав, что все организационные и административно-хозяйственные функции по данному юридическому лицу будут выполняться Хао Чанлином, на что неустановленные лица, из корыстных побуждений, за определенное денежное соглашение, согласились, тем самым вступили в последним в преступный сговор.

Вышеуказанные неустановленные лица, действуя согласно указаниям Хао Чанлина, в рамках ранее достигнутых преступных договоренностей, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, не позднее ****год обратились к ФИО30 с предложением внести данные последней в ЕГРЮЛ как о руководителе и учредителе юридического лица – ООО «Крона». ФИО30, не имея цели управлять ООО «Крона», осуществлять финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность от имени данного юридического лица, а так же выполнять функции директора и учредителя, заведомо зная, что станет подставным лицом при внесении в ЕГРЮЛ сведений о себе, как об участнике и руководителе юридического лица, в целях последующего предоставления в регистрирующий налоговый орган документов, для осуществления государственной регистрации ООО «Крона», из корыстных побуждений, на указанное предложение неустановленных лиц согласилась.

Далее, не позднее ****год ФИО30, в рамках исполнения ранее достигнутых с неустановленными лицами договоренностей о регистрации на нее как на подставное лицо юридического лица – ООО «Крона», по указанию последних прибыла в г. Иркутск, где предоставила ФИО32, находящемуся в преступном сговоре с участниками преступного сообщества (преступной организации) Хао Чанлином и Гатыпова Д.Д., свои паспортные данные гражданина РФ, с целью последующей подготовки участником преступного сообщества (преступной организации) Гатыпова Д.Д. документов, необходимых для представления в регистрирующий орган и внесения в них сведений о себе как о фиктивном учредителе юридического лица.

ФИО30, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений о ней как об участнике и руководителе ООО «Крона», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность от имени общества, являться его участником и руководителем, а также выполнять возложенные на нее в связи с этим функции, из корыстных побуждений, подписала предоставленный ей ФИО32 пакет документов, подготовленный Гатыпова Д.Д., и, далее, не позднее ****год, обратилась в нотариальную контору нотариуса Иркутского нотариального округа <адрес> ФИО37, к временно исполняющей обязанности последней ФИО38, не осведомленной о преступных намерениях ФИО30, где с целью нотариального удостоверения подлинности Заявления о государственной регистрации юридического лица – ООО «Крона» при создании и его последующего представления в регистрирующий орган, предоставила принадлежащий ей паспорт гражданина РФ серии 2507 №, выданный ****год ОУФМС России по <адрес> в <адрес> и <адрес>, и пакет документов, содержащий недостоверные сведения о ФИО30 как о учредителе и директоре ООО «Крона», в том числе Заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Крона» при создании, в соответствии с которым единственным учредителем ООО «Крона» и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица является его директор - ФИО30 Временно исполняющей обязанности нотариуса Иркутского нотариального округа <адрес> ФИО37 – ФИО38, неосведомленной о преступных намерениях ФИО30, ****год в присутствии последней удостоверено Заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Крона» при создании, о чем внесена запись в реестр за №-н/38-2019-5-902.

Далее, Гатыпова Д.Д., в рамках отведенной ей Хао Чанлином преступной роли, не позднее ****год посредством электронных каналов связи передала подготовленные ею документы, необходимые для подачи в регистрирующий налоговый орган с целью регистрации юридического лица – ООО «Крона», в том числе Заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Крона» при создании, устав юридического лица, гарантийное письмо с приложением, сотрудникам Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее - МИФНС России № по <адрес>), расположенной по адресу: г. Иркутск, <адрес>, не осведомленным о преступных намерениях ФИО32, Гатыпова Д.Д., ФИО30 и Хао Чанлина, о чем сотрудниками МИФНС России № по <адрес> была составлена соответствующая расписка вх. №А от ****год.

На основании представленных ФИО30 документов, в том числе, паспорта гражданина РФ на ее имя (серии 2507 №, выданный ****год ОУФМС России по <адрес> в <адрес> и <адрес>), в МИФНС России № по <адрес>, ****год ООО «Крона» зарегистрировано в качестве юридического лица, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № и основного государственного регистрационного номера №, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ Российской Федерации, единственным учредителем и директором которого выступила ФИО30, не имеющая при этом цели управлять им, заниматься предпринимательской деятельностью и фактически выполнять функции учредителя и директора, то есть являющаяся подставным лицом при государственной регистрации ООО «Крона».

После получения не позднее ****год учредительных документов ООО «Крона» при неустановленных следствием обстоятельствах, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., совместно с иными участниками преступного сообщества (преступной организации), использовали данное юридическое лицо при совершении преступлений, связанных контрабандой лесоматериалов, совершением финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, а также изготовлением, приобретением, хранением в целях использования поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Кроме того, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, объединившись в период не позднее чем с ****год по ****год для совершения в течение продолжительного времени средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), действуя от имени ООО «Альянс», основным видом деятельности которого является торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, в связи с чем, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на незаконное перемещение организованной группой через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов и желая их наступления, совершили особо тяжкое преступление – контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в виде пиломатериала в крупном размере.

Предметом контрабанды, в том числе, являлись лесоматериалы, классифицируемые согласно ТН ВЭД по коду 4407119300, 4407199800. Лесоматериалы (код ТН ВЭД 4407) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ****год №.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР), ООО Маньчжурская торговая компания «Айминь» (КНР), Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» (КНР), достигли договоренности с Хао Чанлином, ФИО3 и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанных организаций из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, ФИО3, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, обратился к ФИО34, являющемуся учредителем и директором ООО «Альянс», а равно лицом, обладающим правом подписи документов от имени общества, и предложил последнему неопределенное время осуществлять под видом законной предпринимательской деятельности незаконную деятельность, связанную с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, а также сбыт заведомо незаконного заготовленных лесоматериалов путем их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, на что последний, в виду возможности систематического получения значительного материального дохода от указанной преступной деятельности, согласился. После чего, ФИО8, в рамках возложенных на него функциональных обязанностей, в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, действуя совместно с Хао Чанлином, ФИО3, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными лицами, последовательно от лица ООО «Альянс» заключил внешнеэкономические контракты с инопартнерами из КНР, подконтрольными неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша», а именно не позднее ****год заключил с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» контракт на поставку лесоматериалов за №MXP-2018-001 от ****год, не позднее ****год заключил с ООО Маньчжурская торговая компания «Айминь» контракт на поставку лесоматериалов за №А2-2018 от ****год, не позднее ****год заключил с ООО Маньчжурская торговая компания «Айминь» контракт на поставку лесоматериалов за №А2-2018 от ****год, не позднее ****год заключил с Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» контракт на поставку лесоматериалов за №KKZG-2018-888 от ****год, а также не позднее ****год заключил с ООО Маньчжурская торговая компания «Айминь» контракт на поставку лесоматериалов за №А2-2018 от ****год.

В свою очередь, ФИО5 и Гатыпова Д.Д., в рамках отведенных им преступных ролей, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), последовательно внесли сведения о данных сделках в систему ЕГАИС-Лес, а именно в период не позднее ****год по ****год внесли сведения о следующих сделках с древесиной: № по заключенному от лица ООО «Альянс» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) контракту №MXP-2018-001 от ****год, № по заключенному от лица ООО «Альянс» с ООО Маньчжурская торговая компания «Айминь» (КНР) контракту №А2-2018 от ****год, № по заключенному от лица ООО «Альянс» с ООО Маньчжурская торговая компания «Айминь» (КНР) контракту №А2-2018 от ****год, № по заключенному от лица ООО «Альянс» с Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» (КНР) контракту №KKZG-2018-888 от ****год, № по заключенному от лица ООО «Альянс» с ООО Маньчжурская торговая компания «Айминь» (КНР) контракту №А2-2018 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 3 494,36 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 3 494,36 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн», Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», ООО Маньчжурская торговая компания «Айминь».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная, лиственница сибирская) объемом не менее 3 494,36 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн», Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», ООО Маньчжурская торговая компания «Айминь».

Далее, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», ФИО3, Хао Чанлин, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО «Альянс», для их последующего сбыта путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали на территории <адрес> организацию, занимающуюся реализацией лесоматериалов на внутреннем рынке – ООО «Русский лес», переработанных в пиломатериалы, после чего приобрели у данной организации пиломатериалы из сосны в объеме не более 1 900 куб.м. и пиломатериалы из лиственницы в объеме не более 100 куб.м. в рамках договора поставки пиломатериала №ДПП-18/06/19 от ****год, с целью использования данного договора не только для экспорта приобретенной в рамках договора древесины в объеме не более 2 000 куб.м., но и для его использования при придании вида легальности незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 3 494,36 куб.м. при ее экспорте в адрес инопартнеров из КНР, интересы которых представляли неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша».

Далее, ФИО3, Хао Чанлин, ФИО5, ФИО8, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО6 и, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> в объеме не менее 3 494,36 куб.м., а именно сведений о договоре №ДПП-18/06/19 от ****год. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» инопартнеров – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн», Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», ООО Маньчжурская торговая компания «Айминь». При этом, Хао Чанлин, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление ФИО5 и Гатыпова Д.Д. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Хао Чанлин, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что приобретенные лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород (сосна обыкновенная, лиственница сибирская) в объеме не менее 3 494,36 куб.м. не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку лесоматериалы заготавливались незаконно, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о происхождении товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт, путем незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках заключенного внешнеэкономического контракта, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ****год № – сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, предоставляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, что в соответствии с п.п. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров, что в соответствии с п.п. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров, что в соответствии с п. 1-9 ст. 104 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, что в соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения, в том числе, о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 настоящего Кодекса, что в соответствии с п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся, в том числе, документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, что в соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС (ТК ЕАЭС), либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС, что в соответствии с соответствии с п. 1 ст. 109 ТК ЕАЭС, п. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, что в соответствии с п. 42 раздела II Решения Комиссии Таможенного союза от ****год N257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ, в том числе, номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, с целью использования контракта №MXP-2018-001 от ****год, заключенного от имени ООО «Альянс» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн», контракта № KKZG-2018-888 от ****год, заключенного от имени ООО «Альянс» Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», а также контрактов № А2-2018 от ****год, А2-2018 от ****год, А2-2018 от ****год, заключенных от имени ООО «Альянс» с ООО Маньчжурская торговая компания «Айминь», а также подготовленных документов для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, не позднее ****год организовали процесс использования договора поставки пиломатериала №ДПП-18/06/19 от ****год при таможенном декларировании незаконного заготовленной древесины в объеме не менее 3 494,36 куб.м., а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО6 и иными неустановленными лицами фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании договора №ДПП-18/06/19 от ****год.

Так, с использованием вышеуказанного договора №ДПП-18/06/19 от ****год, заключенного между ООО «Альянс» и ООО «Русский лес», ФИО3, Хао Чанлином, ФИО8, Гатыпова Д.Д., ФИО5 и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами РФ, будучи осведомленными о том, что в соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров декларант обязан представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация; в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, не позднее ****год организован процесс таможенного декларирования товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 656,77 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 837,59 куб.м., общим объемом 5 494,36 куб.м. через специалиста по таможенным операциям ФИО35, не уведомляя последнюю о незаконном происхождении декларируемых лесоматериалов в общем объеме не менее 3 494,36 куб.м., а именно лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная в объеме не менее 2 756,77 куб.м., и лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п лиственница сибирская в объеме не менее 737,59 куб.м., путем предоставления ею участниками преступного сообщества (преступной организации) как лично, так и посредством электронном почты пакета следующих документов – договора поставки пиломатериала №ДПП-18/06/19 от ****год, заключенного между поставщиком – ООО «Русский лес» и покупателем – ООО «Альянс», а также договора оказания услуг по распиловке круглого леса №ДОУ-20/03/19 от ****год, заключенного между заказчиком – ООО «Русский лес» и исполнителем – ООО «Сиблес», с прилагаемыми актами распиловки древесины, с целью придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесины со стороны ООО «Альянс» в общем объеме не менее 3 494,36 куб.м., указав на необходимость в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, экспортируемых в рамках заключенных с подконтрольными участникам преступного сообщества (преступной организации) по имени «Паша» и «Леша» Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн», Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и ООО Маньчжурская торговая компания «Айминь» контрактов за №№MXP-2018-001 от ****год, KKZG-2018-888 от ****год, А2-2018 от ****год, А2-2018 от ****год, А2-2018 от ****год заявить производителем товаров ООО «Сиблес», и приложить пакет следующих документов – договор поставки пиломатериала №ДПП-18/06/19 от ****год, заключенный между поставщиком – ООО «Русский лес» и покупателем – ООО «Альянс», а также договор оказания услуг по распиловке круглого леса №ДОУ-20/03/19 от ****год, заключенный между заказчиком – ООО «Русский лес» и исполнителем – ООО «Сиблес», с прилагаемыми актами распиловки древесины, к декларациям на товары, с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», а также указать декларации о сделках с древесиной за №№, 0002015600№, 0003015600№, 0002015600№, 0004015600№, тем самым умышленно введя неосведомленную о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) ФИО35 в заблуждение об истинном производителе товара – лесоматериалов в объеме не менее 3 494,36 куб.м.

Не осведомленная о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) ФИО35, полагая, что переданные документы содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, не позднее ****год составила декларации на товары, содержащие в графе 31 сведения о производителе лесоматериалов – ООО «Сиблес», а также содержащие в графе 44 сведения о договоре поставки пиломатериала №ДПП-18/06/19 от ****год, заключенном между поставщиком – ООО «Русский лес» и покупателем – ООО «Альянс», договоре оказания услуг по распиловке круглого леса №ДОУ-20/03/19 от ****год, заключенном между заказчиком – ООО «Русский лес» и исполнителем – ООО «Сиблес», с прилагаемыми актами распиловки древесины, а также декларации о сделках с древесиной за №№, 0002015600№, 0003015600№, 0002015600№, 0004015600№, в отношении товара, помещенного под таможенную процедуру экспорта – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 656,77 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 837,59 куб.м., общим объемом 5 494,36 куб.м., которые в период с ****год по ****год были предоставлены в Иркутский таможенный пост Иркутской таможни, расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, 5, с целью осуществления таможенного декларирования товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 656,77 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 837,59 куб.м., общим объемом 5 494,36 куб.м., и, в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, в указанный период времени приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера 10607040/250619/0010833, 10607040/250619/0010834, 10607040/260619/0010874, 10607040/270619/0010937, 10607040/270619/0010943, 10607040/270619/0010946, 10607040/270619/0010949, 10607040/270619/0010971, 10607040/270619/0010974, 10607040/270619/0010979, 10607040/270619/0010988, 10607040/270619/0010996, 10607040/270619/0011001, 10607040/270619/0011004, 10607040/280619/0011020, 10607040/280619/0011033, 10607040/010719/0011104, 10607040/010719/0011107, 10607040/010719/0011158, 10607040/020719/0011209, 10607040/080719/0011496, 10607040/220719/0012401, 10607040/220719/0012412, 10607040/220719/0012417, 10607040/220719/0012419, 10607040/220719/0012423, 10607040/220719/0012424, 10607040/220719/0012425, 10607040/220719/0012430, 10607040/220719/0012435, 10607040/230719/0012512, 10607040/230719/0012515, 10607040/230719/0012516, 10607040/230719/0012517, 10607040/230719/0012520, 10607040/230719/0012524, 10607040/230719/0012528, 10607040/230719/0012533, 10607040/230719/0012541, 10607040/230719/0012546, 10607040/230719/0012558, 10607040/230719/0012559, 10607040/230719/0012560, 10607040/240719/0012577, 10607040/240719/0012578, 10607040/250719/0012636, 10607040/250719/0012644, 10607040/250719/0012649, 10607040/250719/0012653, 10607040/250719/0012657, 10607040/260719/0012712, 10607040/290719/0012821, 10607040/300719/0012843, 10607040/010819/0012931, 10607040/010819/0012960, 10607040/060819/0013149, 10607040/050919/0014739, 10607040/050919/0014761, 10607040/090919/0014840, 10607040/090919/0014854.

В графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контрактов №№MXP-2018-001 от ****год, KKZG-2018-888 от ****год, А2-2018 от ****год, А2-2018 от ****год, А2-2018 от ****год, заявлен производитель товара – ООО «Сиблес». В графе 44 указанных деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указаны сведения о приобретении ООО «Альянс» лесоматериалов, а именно о договоре поставки пиломатериала №ДПП-18/06/19 от ****год, заключенном между поставщиком – ООО «Русский лес» и покупателем – ООО «Альянс», договоре оказания услуг по распиловке круглого леса №ДОУ-20/03/19 от ****год, заключенном между заказчиком – ООО «Русский лес» и исполнителем – ООО «Сиблес», с прилагаемыми актами распиловки древесины. Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0002015600№, 0003015600№, 0002015600№, 0004015600№, сведения о которых также внесены в графу 44 указанных деклараций на товары, содержатся сведения о происхождении лесоматериалов, экспортированных от имени ООО «Альянс»: в разделе «Детали» ДСД №№, 0002015600№, 0003015600№, 0002015600№, 0004015600№ имеются сведения о ДСД №, согласно которой ООО «Русский лес» в рамках исполнения договора №ДПП-18/06/19 от ****год реализует в адрес ООО «Альянс» пиломатериалы из сосны в объеме 1 900 куб.м. и пиломатериалы из лиственницы в объеме 100 куб.м. В деталях ДСД № имеются сведения о ДСД №, согласно которой ООО «Русский лес» в рамках договора №КПЛ-25/03/2019 от ****год приобретает у ООО «Воймакан», являющимся арендатором лесных участков, бревна хвойных пород для распиловки и строгания в общем объеме 30 000 куб.м. Установлено, что ООО «Русский лес» поставило в адрес ООО «Альянс» пиломатериалы из сосны в объеме не более 1 900 куб.м. и пиломатериалы из лиственницы в объеме не более 100 куб.м. Всего с указанием вышеуказанных сведений от имени ООО «Альянс» задекларирован товар - «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 656,77 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 837,59 куб.м., общим объемом 5 494,36 куб.м. Таким образом, общий объем задекларированной неподтвержденной древесины, не имеющей законного источника происхождения, экспортированной по декларациям на товары за №№, 10607040/250619/0010834, 10607040/260619/0010874, 10607040/270619/0010937, 10607040/270619/0010943, 10607040/270619/0010946, 10607040/270619/0010949, 10607040/270619/0010971, 10607040/270619/0010974, 10607040/270619/0010979, 10607040/270619/0010988, 10607040/270619/0010996, 10607040/270619/0011001, 10607040/270619/0011004, 10607040/280619/0011020, 10607040/280619/0011033, 10607040/010719/0011104, 10607040/010719/0011107, 10607040/010719/0011158, 10607040/020719/0011209, 10607040/080719/0011496, 10607040/220719/0012401, 10607040/220719/0012412, 10607040/220719/0012417, 10607040/220719/0012419, 10607040/220719/0012423, 10607040/220719/0012424, 10607040/220719/0012425, 10607040/220719/0012430, 10607040/220719/0012435, 10607040/230719/0012512, 10607040/230719/0012515, 10607040/230719/0012516, 10607040/230719/0012517, 10607040/230719/0012520, 10607040/230719/0012524, 10607040/230719/0012528, 10607040/230719/0012533, 10607040/230719/0012541, 10607040/230719/0012546, 10607040/230719/0012558, 10607040/230719/0012559, 10607040/230719/0012560, 10607040/240719/0012577, 10607040/240719/0012578, 10607040/250719/0012636, 10607040/250719/0012644, 10607040/250719/0012649, 10607040/250719/0012653, 10607040/250719/0012657, 10607040/260719/0012712, 10607040/290719/0012821, 10607040/300719/0012843, 10607040/010819/0012931, 10607040/010819/0012960, 10607040/060819/0013149, 10607040/050919/0014739, 10607040/050919/0014761, 10607040/090919/0014840, 10607040/090919/0014854, составил 3 494,36 куб.м., из которых 2 756,77 куб.м. – лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300), 737,59 куб.м. – лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская (код ТН ВЭД 4407199800).

На основании представленных документов Иркутским таможенным постом Иркутской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, в период с ****год по ****год произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар - «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 656,77 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 837,59 куб.м., общим объемом 5 494,36 куб.м., в указанный период времени Иркутским таможенным постом Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) через таможенную границу лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) с ****год определен Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (по тексту - ТК ЕАЭС).

В соответствии с пп. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация – это таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с пп. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

Согласно пп. 19 п. 1 ст. 4 ТК ЕАЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕАЭС или в соответствии с ТК ЕАЭС.

Согласно со ст. 12 ТК ЕАЭС перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено ТК ЕАЭС, международными договорами государств - членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств - членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения.

Согласно ст. 104 ТК ЕАЭС, при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

Согласно п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары, помимо прочего, подлежат указанию следующие сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах, а именно код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, происхождение товаров, производитель товаров, цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения, таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров) о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 ТК ЕАЭС. В соответствии со ст. 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, среди прочих относятся документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, транспортные (перевозочные) документы, документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, документы о происхождении товаров.

В соответствии со ст. 109 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании регистрировать таможенные декларации. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации на товары, могут не представляться таможенному органу, если такие документы ранее были представлены такому таможенному органу при совершении таможенных операций или по запросу этого таможенного органа при проведении таможенного контроля и хранятся в этом таможенном органе в соответствии со ст. 320 ТК ЕАЭС. В таком случае лица, определенные настоящим Кодексом, указывают сведения об этих документах в декларации на товары или представляют их таможенным органам иным способом в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

В соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с ТК ЕАЭС; соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры; выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных п. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

Хао Чанлин, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д., а также иные неустановленные следствием лица, действуя во исполнение совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, согласно принятых на себя функциональных обязанностей, для обеспечения возможности перемещения незаконно заготовленных лесоматериалов в адрес инопартнеров, организовали процесс подачи железнодорожных вагонов на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, погрузку в указанные вагоны заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов в объеме не менее 3 494,36 куб.м. и их перевозку в рамках исполнения контракта №MXP-2018-001 от ****год, заключенного от имени ООО «Альянс» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн», контракта № KKZG-2018-888 от ****год, заключенного от имени ООО «Альянс» Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», а также контрактов № А2-2018 от ****год, А2-2018 от ****год, А2-2018 от ****год, заключенных от имени ООО «Альянс» с ООО Маньчжурская торговая компания «Айминь». В дальнейшем товар, указанный в декларациях на товары ООО «Альянс», не позднее ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Забайкальск, <адрес>, а также через таможенный пост Бурятской таможни – ЖДПП Наушки, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Наушки, <адрес>.

Рыночная стоимость экспортируемого товара – «лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 756,77 куб. м., «лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 737,59 куб.м., имеющих незаконный источник происхождения, общим объемом 3 494,36 куб.м., перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленного в указанных декларациях, поставленных участниками преступного сообщества (преступной организации) от имени ООО «Альянс в КНР в рамках исполнения контракта №MXP-2018-001 от ****год, заключенного от имени ООО «Альянс» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн», контракта № KKZG-2018-888 от ****год, заключенного от имени ООО «Альянс» Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», а также контрактов № А2-2018 от ****год, А2-2018 от ****год, А2-2018 от ****год, заключенных от имени ООО «Альянс» с ООО Маньчжурская торговая компания «Айминь»Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического контракта № MXP-2018-001 от ****год, а также в адрес ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса <адрес>» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического контракта №ZWF-2018-001 от ****год, составляет 19 735 225 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ, является крупным размером.

«Лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» код товара по ТН ВЭД 4407119300, «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» код товара по ТН ВЭД 4407199800 включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от ****год № (с изменениями и дополнениями).

Тем самым, неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлином, ФИО3, ФИО8, ФИО5, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, действующими умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации), через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования, с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, не позднее ****год незаконно перемещен товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 756,77 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 737,59 куб.м., относящиеся к стратегически важным ресурсам, общим объемом 3 494,36 куб.м. общей рыночной стоимостью 19 735 225 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, не позднее ****год, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка регистрации юридических лиц, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совместно, заранее объединившись для совершения средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений, совершили приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в результате которых участниками организованной группы незаконно приобрели и хранили, в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Крона», учредителем и директором которого являлась ФИО30, не имеющая цели управления обществом и ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Так, не позднее ****год, Хао Чанлин, из корыстных побуждений, умышленно, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка государственной регистрации юридических лиц и желая их наступления, действуя в интересах возглавляемого (возглавляемой) им преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для последующего совершения преступлений, дал указание неустановленным лицам, не являющимся участниками преступного сообщества (преступной организации), а равно не осведомленным о преступных намерениях Хао Чанлина, о регистрации на подставное лицо в федеральной налоговой службе юридического лица, при это указав, что все организационные и административно-хозяйственные функции по данному юридическому лицу будут выполняться Хао Чанлином, на что неустановленные лица, из корыстных побуждений, за определенное денежное соглашение, согласились, тем самым вступили в последним в преступный сговор.

Вышеуказанные неустановленные лица, действуя согласно указаниям Хао Чанлина, в рамках ранее достигнутых преступных договоренностей, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, не позднее ****год обратились к ФИО30 с предложением внести данные последней в ЕГРЮЛ как о руководителе и учредителе юридического лица – ООО «Крона». ФИО30, не имея цели управлять ООО «Крона», осуществлять финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность от имени данного юридического лица, а так же выполнять функции директора и учредителя, заведомо зная, что станет подставным лицом при внесении в ЕГРЮЛ сведений о себе, как об участнике и руководителе юридического лица, в целях последующего предоставления в регистрирующий налоговый орган документов, для осуществления государственной регистрации ООО «Крона», из корыстных побуждений, на указанное предложение неустановленных лиц согласилась.

Далее, не позднее ****год ФИО30, в рамках исполнения ранее достигнутых с неустановленными лицами договоренностей о регистрации на нее как на подставное лицо юридического лица – ООО «Крона», по указанию последних прибыла в г. Иркутск, где предоставила ФИО32, находящемуся в преступном сговоре с участниками преступного сообщества (преступной организации) Хао Чанлином и Гатыпова Д.Д., свои паспортные данные гражданина РФ, с целью последующей подготовки участником преступного сообщества (преступной организации) Гатыпова Д.Д. документов, необходимых для представления в регистрирующий орган и внесения в них сведений о себе как о фиктивном учредителе юридического лица.

ФИО30, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений о ней как об участнике и руководителе ООО «Крона», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность от имени общества, являться его участником и руководителем, а также выполнять возложенные на нее в связи с этим функции, из корыстных побуждений, подписала предоставленный ей ФИО32 пакет документов, подготовленный Гатыпова Д.Д., и, далее, не позднее ****год, обратилась в нотариальную контору нотариуса Иркутского нотариального округа <адрес> ФИО37, к временно исполняющей обязанности последней ФИО38, не осведомленной о преступных намерениях ФИО30, где с целью нотариального удостоверения подлинности Заявления о государственной регистрации юридического лица – ООО «Крона» при создании и его последующего представления в регистрирующий орган, предоставила принадлежащий ей паспорт гражданина РФ серии 2507 №, выданный ****год ОУФМС России по <адрес> в <адрес> и <адрес>, и пакет документов, содержащий недостоверные сведения о ФИО30 как о учредителе и директоре ООО «Крона», в том числе, Заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Крона» при создании, в соответствии с которым единственным учредителем ООО «Крона» и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица является его директор - ФИО30 Временно исполняющей обязанности нотариуса Иркутского нотариального округа <адрес> ФИО37– ФИО38, неосведомленной о преступных намерениях ФИО30, ****год в присутствии последней удостоверено Заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Крона» при создании, о чем внесена запись в реестр за №-н/38-2019-5-902.

Далее, Гатыпова Д.Д., в рамках отведенной ей Хао Чанлином преступной роли, не позднее ****год посредством электронных каналов связи передала подготовленные ею документы, необходимые для подачи в регистрирующий налоговый орган с целью регистрации юридического лица – ООО «Крона», в том числе, Заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Крона» при создании, устав юридического лица, гарантийное письмо с приложением, сотрудникам Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее - МИФНС России № по <адрес>), расположенной по адресу: г. Иркутск, <адрес>, не осведомленным о преступных намерениях ФИО32, Гатыпова Д.Д., ФИО30 и Хао Чанлина, о чем сотрудником МИФНС России № по <адрес> была составлена соответствующая расписка вх. №А от ****год.

На основании представленных ФИО30 документов, в том числе, паспорта гражданина РФ на ее имя (серии 2507 №, выданный ****год ОУФМС России по <адрес> в <адрес> и <адрес>), в МИФНС России № по <адрес>, ****год ООО «Крона» зарегистрировано в качестве юридического лица, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № и основного государственного регистрационного номера №, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ Российской Федерации, единственным учредителем и директором которого выступила ФИО30, не имеющая при этом цели управлять им, заниматься предпринимательской деятельностью и фактически выполнять функции учредителя и директора, то есть являющаяся подставным лицом при государственной регистрации ООО «Крона».

После получения не позднее ****год учредительных документов ООО «Крона» при неустановленных следствием обстоятельствах, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., совместно с иными участниками преступного сообщества (преступной организации), использовали данное юридическое лицо при совершении преступлений, связанных контрабандой лесоматериалов, совершением финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, а также изготовлением, приобретением, хранением в целях использования поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Далее, не позднее ****год, Гатыпова Д.Д., являющаяся участником преступного сообщества (преступной организации), по указанию Хао Чанлина обратилась к ФИО30 с предложением открыть расчетные счета общества с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «Крона» и на свое имя, после чего передавать последней электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного общества, при этом все организационные и административно-хозяйственные функции по данному юридическому лицу будут выполняться Хао Чанлином, на что ФИО30 согласилась.

Далее, ФИО30, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем ООО «Крона», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанного общества, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления Гатыпова Д.Д., Хао Чанлину и иным неустановленным лицам электронных средств программно-технического комплекса системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Крона» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Крона», действуя в качестве представителя – руководителя указанного юридического лица, в период времени с ****год по ****год обратилась в ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО АКБ «Авангард», где подала от своего имени и от лица ООО «Крона» заявления на открытие расчетных счетов, на основании которых на имя указанного юридического лица открыты расчетные счета: ****год в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет №, ****год в ПАО Банк «ФК Открытие» открыт расчетный счет №.

В период с ****год по ****год ФИО30 получила электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, а именно: файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки и сертификат ключа подписи для работы в корпоративной информационной системе вышеуказанных банков от лица ООО «Крона». После чего ФИО30 в период с ****год по ****год, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно ранее достигнутым договоренностям, лично передала, тем самым сбыла, а Гатыпова Д.Д., в интересах преступного сообщества (преступной организации), совместно с Хао Чанлин и иными неустановленными лицами, получила, тем самым приобрела в целях использования вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Полученные электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Крона», Гатыпова Д.Д., действуя согласно указаниям руководителя преступного сообщества (преступной организации) Хао Чанлина, во исполнение отведенной ей преступной роли, с целью незаконного материального обогащения, стала использовать их в деятельности преступного сообщества (преступной организации), для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, связанных с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, контрабандой стратегически важных ресурсов (пиломатериалов), путем недостоверного их декларирования.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ****год №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.-ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от ****год № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от ****год №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Кроме того, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, объединившись в период не позднее чем с ****год по ****год для совершения в течение продолжительного времени средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), действуя от имени ООО «Крона», основным видом деятельности которого является торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, в связи с чем, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на незаконное перемещение организованной группой через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов и желая их наступления, совершили особо тяжкое преступление – контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в виде пиломатериала в крупном размере.

Предметом контрабанды, в том числе, являлись лесоматериалы, классифицируемые согласно ТН ВЭД по коду 4407119300. Лесоматериалы (код ТН ВЭД 4407) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ****год №.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР), достигли договоренности с Хао Чанлином и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Хао Чанлин, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, организовал регистрацию на подставное лицо – ФИО30 ООО «Крона». После чего, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, последовательно от имени «фиктивного» директора ООО «Крона» организовали заключение внешнеэкономических контрактов с инопартнером из КНР, подконтрольным неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» - Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», не позднее ****год заключили контракт №KS-2018-001 от ****год, не позднее ****год заключили контракт №KS-2018-001 от ****год, не позднее ****год заключили контракт №KS-2018-001 от ****год, не позднее ****год заключили контракт №KS-2018-001 от ****год.

В свою очередь, Гатыпова Д.Д., в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), последовательно от лица ООО «Крона» внесла сведения о данных сделках с Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР) в систему ЕГАИС-Лес, а именно не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по контракту №KS-2018-001 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 2 486,22 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Крона» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 2 486,22 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Крона», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом не менее 2 486,22 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Крона», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14».

Далее, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО «Крона», для их последующего сбыть путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не позднее ****год организовали приискание и последующее представление неустановленным лицом пакета подложных документов, а именно договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Крона» (покупатель) и ИП «ФИО15» (продавец), а также акта приема-передачи товара №б/н от ****год.

Далее, участник преступного сообщества (преступной организации) Гатыпова Д.Д., в рамках возложенных на нее функциональных обязанностей, осведомленная об отсутствии фактических поставок лесоматериалов со стороны ООО «Крона», ввела и подписала в систему ЕГАИС-Лес недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, а именно не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору купли-продажи № от ****год, заключенному между ООО «Крона» (покупатель) и ИП «ФИО15» (продавец).

Далее, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО6 и, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес>, а именно сведений о вышеуказанном подложном договоре купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольного неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» инопартнера – Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14». При этом, Хао Чанлин, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Гатыпова Д.Д. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что приобретенные лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород (сосна обыкновенная) в объеме не менее 2 486,22 куб.м. не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку лесоматериалы заготавливались незаконно, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о происхождении товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт, путем незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках заключенного внешнеэкономического контракта, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ****год № – сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, предоставляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, что в соответствии с п.п. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров, что в соответствии с п.п. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров, что в соответствии с п. 1-9 ст. 104 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, что в соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения, в том числе, о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 настоящего Кодекса, что в соответствии с п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся, в том числе, документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, что в соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС (ТК ЕАЭС), либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС, что в соответствии с соответствии с п. 1 ст. 109 ТК ЕАЭС, п. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, что в соответствии с п. 42 раздела II Решения Комиссии Таможенного союза от ****год N257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ, в том числе, номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, с целью использования заключенных от имени ООО «Крона» с подконтрольным неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» контракта за №№KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, а также подготовленных подложных документов для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, не позднее ****год организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес вышеуказанных участников преступного сообщества (преступной организации) пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольного неустановленным лицам ИП «ФИО15», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО6 и иными неустановленными лицами фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Крона».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами РФ, будучи осведомленными о том, что в соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров декларант обязан представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация; в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, в период с ****год по ****год организовали процесс таможенного декларирования товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 486,22 куб.м через специалиста по таможенным операциям ФИО35, не уведомляя последнюю о незаконном происхождении декларируемых лесоматериалов, путем предоставления ею участниками преступного сообщества (преступной организации) как лично, так и посредством электронном почты пакета подложных документов – договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Крона» (покупатель) и ИП «ФИО15» (продавец), а также акта приема-передачи товара №б/н от ****год, с целью придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесины со стороны ООО «Крона», указав на необходимость в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, экспортируемых в рамках заключенных с подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) по имени «Паша» и «Леша» Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» контрактов за №№KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год заявить производителем товаров ИП «ФИО15», и приложить фиктивные договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Крона» (покупатель) и ИП «ФИО15» (продавец), а также акт приема-передачи товара №б/н от ****год к декларациях на товары, с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», а также указать в данной графе сведения о введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0004015600№, 0005015600№, 0006015600№, тем самым умышленно введя неосведомленную о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) ФИО35 в заблуждение об истинном производителе товара.

Не осведомленная о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) ФИО35, полагая, что переданные документы содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, не позднее ****год составила декларации на товары, содержащие в графе 31 недостоверные сведения о производителе лесоматериалов – ИП «ФИО15», а также содержащие в графе 44 недостоверные сведения о договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Крона» (покупатель) и ИП «ФИО15» (продавец), прилагаемом акте приема-передачи товара №б/н от ****год, а также о введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках внешнеэкономических контрактов за №№KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год ДСД за №№, 0004015600№, 0005015600№, 0006015600№ в отношении товара, помещенного под таможенную процедуру экспорта – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 486,22 куб.м., которые в этот же период были предоставлены в Иркутский таможенный пост (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. ФИО23 Невского, 78, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) объемом 2 486,22 куб.м., и, в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, в период с ****год по ****год приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера 10607120/101219/0021273, 10607120/101219/0021279, 10607120/101219/0021281, 10607120/101219/0021284, 10607120/101219/0021294, 10607120/101219/0021311, 10607120/101219/0021323, 10607120/101219/0021327, 10607120/101219/0021338, 10607120/101219/0021341, 10607120/101219/0021349, 10607120/111219/0021486, 10607120/111219/0021487, 10607120/111219/0021490, 10607120/111219/0021498, 10607120/111219/0021504, 10607120/131219/0021867, 10607120/131219/0021868, 10607120/131219/0021870, 10607120/131219/0021874, 10607120/131219/0021879, 10607120/131219/0021882, 10607120/131219/0021890, 10607120/131219/0021892, 10607120/161219/0022038, 10607120/161219/0022045, 10607120/161219/0022055, 10607120/161219/0022066, 10607120/161219/0022080, 10607120/181219/0022408, 10607120/191219/0022649.

Таким образом, в вышеуказанных декларациях на товары заявлены недостоверные сведения, а именно в графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контрактов №№KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, заявлен производитель товара – ИП «ФИО15». В графе 44 указанных деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указан следующий пакет подложных документов о приобретении ООО «Крона» лесоматериалов: договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Крона» (покупатель) и ИП «ФИО15» (продавец), а также акт приема-передачи товара №б/н от ****год. Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0004015600№, 0005015600№, 0006015600№, сведения о которых также внесены в графу 44 указанных деклараций на товары, содержатся сведения о подложном договоре купли-продажи лесоматериалов - договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Крона» (покупатель) и ИП «ФИО15» (продавец), декларация о сделке с древесиной № по которому отражена в графе «Детали» ДСД за №№, 0004015600№, 0005015600№, 0006015600№. Установлено, что ИП «ФИО15» деятельность, связанную с куплей-продажей и распиловкой лесоматериалов, не оказывал, а равно поставок лесоматериалов в адрес ООО «Крона» не осуществлял. Декларация о сделке с древесиной № по договору купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Крона» (покупатель) и ИП «ФИО15» (продавец), со стороны продавца в систему не введена и не подписана.

На основании представленных документов Иркутским таможенным постом (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, в период с ****год по ****год произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар - «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 486,22 куб.м., в указанный период времени разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) через таможенную границу лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) с ****год определен Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (по тексту - ТК ЕАЭС).

В соответствии с пп. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация – это таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с пп. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

Согласно пп. 19 п. 1 ст. 4 ТК ЕАЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕАЭС или в соответствии с ТК ЕАЭС.

Согласно со ст. 12 ТК ЕАЭС перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено ТК ЕАЭС, международными договорами государств - членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств - членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения.

Согласно ст. 104 ТК ЕАЭС, при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

Согласно п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары, помимо прочего, подлежат указанию следующие сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах, а именно код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, происхождение товаров, производитель товаров, цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения, таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров) о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 ТК ЕАЭС. В соответствии со ст. 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, среди прочих относятся документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, транспортные (перевозочные) документы, документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, документы о происхождении товаров.

В соответствии со ст. 109 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании регистрировать таможенные декларации. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации на товары, могут не представляться таможенному органу, если такие документы ранее были представлены такому таможенному органу при совершении таможенных операций или по запросу этого таможенного органа при проведении таможенного контроля и хранятся в этом таможенном органе в соответствии со ст. 320 ТК ЕАЭС. В таком случае лица, определенные настоящим Кодексом, указывают сведения об этих документах в декларации на товары или представляют их таможенным органам иным способом в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

В соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с ТК ЕАЭС; соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры; выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных п. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

Хао Чанлин, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Гатыпова Д.Д., а также иные неустановленные следствием лица, действуя во исполнение совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, согласно принятых на себя функциональных обязанностей, для обеспечения возможности перемещения незаконно заготовленных лесоматериалов в адрес инопартнеров, организовали процесс подачи железнодорожных вагонов на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Крона», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, погрузку в указанные вагоны заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов и их перевозку в адрес Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» в рамках исполнения контрактов за №№KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год. В дальнейшем товар, указанный в декларациях на товары ООО «Крона», ****год перемещен в КНР через таможенный пост Бурятской таможни – ЖДПП Наушки, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Наушки, <адрес>.

Рыночная стоимость экспортируемого товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 486,22 куб.м., перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленного в указанных декларациях, поставленных участниками преступного сообщества (преступной организации) от имени ООО «Крона» в адрес Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» в рамках исполнения контрактов за №№KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, составляет 14 763 313 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ, является крупным размером.

«Лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» код товара по ТН ВЭД 4407119300 включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от ****год № (с изменениями и дополнениями).

Тем самым, неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, действующими умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации), через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования, с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, ****год незаконно перемещен товар – лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 486,22 куб.м., относящиеся к стратегически важным ресурсам, рыночной стоимостью 14 763 313 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР), достигли договоренности с Хао Чанлином и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Хао Чанлин, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, организовал регистрацию на подставное лицо – ФИО30 ООО «Крона». После чего, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, последовательно от имени «фиктивного» директора ООО «Крона» организовали заключение внешнеэкономических контрактов с инопартнером из КНР, подконтрольным неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» - Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», не позднее ****год заключили контракт №KS-2018-001 от ****год, не позднее ****год заключили контракт №KS-2018-001 от ****год, не позднее ****год заключили контракт №KS-2018-001 от ****год, не позднее ****год заключили контракт №KS-2018-001 от ****год.

В свою очередь, Гатыпова Д.Д., в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), последовательно от лица ООО «Крона» внесла сведения о данных сделках с Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР) в систему ЕГАИС-Лес, а именно не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по контракту №KS-2018-001 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 2 486,22 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Крона» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 2 486,22 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Крона», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом не менее 2 486,22 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Крона», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14».

Таким образом, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 2 486,22 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Крона», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес организации из КНР – Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14».

Далее, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, для обеспечения его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнера из КНР – подконтрольного неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», с целью придания вида законного приобретения вышеуказанной заведомо незаконно заготовленной древесине, а также с целью придания преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности, т.е. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления, в виде пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 2 486,22 куб.м., не позднее ****год организовали приискание и последующее представление неустановленным лицом пакета подложных документов, а именно договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Крона» (покупатель) и ИП «ФИО15» (продавец), а также акта приема-передачи товара №б/н от ****год.

Далее, участник преступного сообщества (преступной организации) Гатыпова Д.Д., в рамках возложенных на нее функциональных обязанностей, осведомленная об отсутствии фактических поставок лесоматериалов со стороны ООО «Крона», с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества, путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, а равно с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления, в виде пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 2 486,22 куб.м., ввела и подписала в систему ЕГАИС-Лес недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, а именно не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору купли-продажи № от ****год, заключенному между ООО «Крона» (покупатель) и ИП «ФИО15» (продавец). Кроме того, Гатыпова Д.Д., в рамках исполнения возложенных на нее функциональных обязанностей в преступном сообществе (преступной организации), с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, составила необходимые платежные документы от имени ООО «Крона» и, имея доступ к расчетным банковским счетам ООО «Крона», осуществила оплату за приобретение вышеуказанного подложного документа на лесоматериалы, а также прилагаемого к нему акта приема-передачи товара №б/н от ****год посредством транзакций по расчетному счету общества в размере, значительно меньшем фактической рыночной стоимости лесоматериалов, тем самым совершила финансовые операции и другие сделки с лесоматериалами, приобретенными участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными лесоматериалами. В последующем, указанные денежные средства были распределены между неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации).

Далее, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО6 и, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес>, а именно сведений о вышеуказанном подложном договоре купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольного неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» инопартнера – Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14». При этом, Хао Чанлин, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Гатыпова Д.Д. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения лесоматериалов их сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных и иных правоохранительных органов, не позднее ****год организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес вышеуказанных участников преступного сообщества (преступной организации) пакета подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольного неустановленным лицам ИП «ФИО15», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО6 и иными неустановленными лицами фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Крона».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), в период с ****год по ****год был организован процесс декларирования во исполнение заключенных с подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) по имени «Паша» и «Леша» Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» контрактов за №№KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год в зоне деятельности Иркутского таможенного поста (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, по адресу: г. Иркутск, ул. ФИО23 Невского, 78, древесины – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 486,22 куб.м.

В графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контрактов №№KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, заявлен производитель товара – ИП «ФИО15». В графе 44 деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указан следующий пакет подложных документов о приобретении ООО «Крона» лесоматериалов: договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Крона» (покупатель) и ИП «ФИО15» (продавец), а также акт приема-передачи товара №б/н от ****год. Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0004015600№, 0005015600№, 0006015600№, сведения о которых также внесены в графу 44 деклараций на товары, содержатся сведения о подложном договоре купли-продажи лесоматериалов - договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Крона» (покупатель) и ИП «ФИО15» (продавец), декларация о сделке с древесиной № по которому отражена в графе «Детали» ДСД за №№, 0004015600№, 0005015600№, 0006015600№. Установлено, что ИП «ФИО15» деятельность, связанную с куплей-продажей и распиловкой лесоматериалов, не оказывал, а равно поставок лесоматериалов в адрес ООО «Крона» не осуществлял. Декларация о сделке с древесиной № по договору купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Крона» (покупатель) и ИП «ФИО15» (продавец), со стороны продавца в систему не введена и не подписана.

В период ****год по ****год должностными лицами Иркутского таможенного поста (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, введенными в заблуждение относительно законности приобретения лесоматериалов, после проверки представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде пиломатериала – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 486,22 куб.м. разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В дальнейшем товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 486,22 куб.м., указанный в декларациях на товары ООО «Крона», ****год перемещен в КНР через таможенный пост Бурятской таможни – ЖДПП Наушки, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Наушки, <адрес>.

Таким образом, общий объем неподтвержденных лесоматериалов, поставленных ООО «Крона» в адрес Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР) в рамках исполнения контрактов за №№KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, составляет 2 486,22 куб.м. Впоследствии, вышеуказанный объем лесоматериалов был перемещен через государственную границу РФ в КНР путем незаконного ее перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ТК ЕврАзЭС в целях последующего сбыта, а также сбыт в адрес Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР).

Тем самым, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год совершили сделки с иным имуществом – приобретенной ими в результате совершения преступлений незаконно заготовленной древесиной в количестве 2 486,22 куб.м., среднерыночной стоимостью 14 763 313 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Кроме того, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО6, ФИО4 и иные неустановленные следствием лица, объединившись в период не позднее чем с ****год для совершения в течение продолжительного времени средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), действуя от имени ООО «Крона», основным видом деятельности которого является торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, в связи с чем, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на незаконное перемещение организованной группой через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов и желая их наступления, совершили особо тяжкое преступление – контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в виде пиломатериала в крупном размере.

Предметом контрабанды, в том числе, являлись лесоматериалы, классифицируемые согласно ТН ВЭД по коду 4407119300, 4407199800. Лесоматериалы (код ТН ВЭД 4407) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ****год №.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР), а также Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал» (КНР), достигли договоренности с Хао Чанлином и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Хао Чанлин, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, организовал регистрацию на подставное лицо – ФИО30 ООО «Крона». После чего, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, последовательно от имени «фиктивного» директора ООО «Крона» организовали заключение внешнеэкономических контрактов с инопартнерами из КНР, подконтрольными неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» - Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР) и Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Лесной причал» (КНР), а именно не позднее ****год заключили контракт №МСМТ-006 от ****год с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Лесной причал», а также в период не позднее чем с ****год по ****год заключили контракты за №№KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год с Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14».

В свою очередь, Гатыпова Д.Д., в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), последовательно от лица ООО «Крона» внесла сведения о данных сделках с Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР) и Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Лесной причал» (КНР) в систему ЕГАИС-Лес, а именно в период с ****год по ****год внесла сведения в систему ЕГАИС-Лес за № по контракту №МСМТ-006 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 5 150,29 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Крона» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 5 150,29 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Крона», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» и Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная и лиственница сибирская) общим объемом не менее 5 150,29 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Крона», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» и Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал».

Таким образом, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной и лиственницы сибирской) в объеме не менее 5 150,29 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Крона», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» и Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал».

Далее, Хао Чанлин, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными лицами преступного умысла, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО «Крона», для обеспечения его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнеров из КНР – подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» и Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал», не позднее ****год дал указание участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО6, достоверно зная о наличии у последнего связей, обеспечивающих возможность приискания подложных документов о происхождении лесоматериалов, на приискание за денежное вознаграждение пакета таких документов для их последующего предоставления в таможенный орган при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, сговор на сбыт которой был ранее достигнут между участниками преступного сообщества (преступной организации).

При этом, ФИО6, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, будучи осведомленным об общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), осознавая высокую доходность от совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины, будучи знакомым с участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО4, а также ФИО33, не являющимся участником преступного сообщества (преступной организации), способными в силу имеющихся связей приискать пакет подложных документов на лесоматериалы, в том числе, фиктивные договора купли-продажи (поставки) древесины, на основании которых, в том числе, в последующем, в рамках возложенной на него роли в преступном сообществе (преступной организации), возможно получить фитосанитарные сертификаты, ответил Хао Чанлину согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации) и реализуя возложенные на него преступные функции по приисканию фиктивного пакета документов, придающих легальность заведомо незаконно заготовленной и приобретенной древесине, с использованием реквизитов ФИО1 организаций, ФИО6, не позднее ****год обратился к ФИО33, на тот момент не осведомленному о намерении последнего совместно с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д., ФИО4 и иными неустановленными лицами осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, с предложением приискать заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, на что последний согласился.

Не позднее ****год, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ФИО33 последовательно обратился к ФИО4, осведомленному о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), состоящим в сговоре с Хао Чанлином, а также к иным неустановленным следствием лицам с предложением изготовить заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, за материальное вознаграждение, на что ФИО4, осведомленный о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации) под руководством Хао Чанлина, а также иные неустановленные следствием лица согласились.

Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО6 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали процесс изготовления ФИО4 и иными неустановленными лицами и последующего предоставления через ФИО6 в адрес иных участников преступного сообщества (преступной организации) пакета фиктивных документов, подтверждающих законность происхождения экспортируемых лесоматериалов, с использованием реквизитов ООО «ТД Крона», ООО «Русский лес», ОАО ИК «Единство».

Далее, участник преступного сообщества (преступной организации) Гатыпова Д.Д., в рамках возложенных на нее функциональных обязанностей, осведомленная об отсутствии фактических поставок лесоматериалов в адрес ООО «Крона», ввела и подписала в системе ЕГАИС-Лес недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, а именно не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору купли-продажи №ДПП-13/04/20 от ****год, заключенному между ООО «Крона» (покупатель) и ООО «Русский лес» (продавец).

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО6, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, а равно с ФИО33, на тот момент не осведомленным о намерении последних с использованием подложных документов осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию части заведомо фиктивных сделок с древесиной от имени ООО «Русский лес» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины со стороны ООО «Крона», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание, за №, от лица ООО «Русский лес».

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО6, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, а равно с ФИО33, на тот момент не осведомленным о намерении последних с использованием подложных документов осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год организовал изготовление пакетов подложных документов по реализации и приобретению лесоматериалов: договора поставки лесоматериала №ДПП-13/04/20 от ****год, заключенного между ООО «Русский лес» (поставщик) и ООО «Крона» (покупатель), договора оказания услуг по распиловке круглого леса №БН от ****год, заключенного между ООО «Русский лес» (заказчик) и ООО «ТД Крона» (исполнитель), прилагаемого к нему акта приема-передачи № от ****год, а также акта распиловки ООО «ТД Крона» №БН от ****год.

Далее, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО6 и, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес>, а именно сведений о вышеуказанном подложном договоре купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» инопартнеров – Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» и Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал». При этом, Хао Чанлин, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Гатыпова Д.Д. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО4, ФИО6 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что приобретенные лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород (сосна обыкновенная и лиственница сибирская) в объеме не менее 5 150,29 куб.м. не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку лесоматериалы заготавливались незаконно, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о происхождении товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт, путем незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках заключенного внешнеэкономического контракта, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ****год № – сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, предоставляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, что в соответствии с п.п. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров, что в соответствии с п.п. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров, что в соответствии с п. 1-9 ст. 104 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, что в соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения, в том числе о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 настоящего Кодекса, что в соответствии с п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся, в том числе, документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, что в соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС (ТК ЕАЭС), либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС, что в соответствии с соответствии с п. 1 ст. 109 ТК ЕАЭС, п. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, что в соответствии с п. 42 раздела II Решения Комиссии Таможенного союза от ****год N257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ, в том числе номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, с целью использования заключенных от имени ООО «Крона» с подконтрольными неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Лесной причал» контракта №МСМТ-006 от ****год и Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» контрактов за №№KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, а также подготовленных подложных документов для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, совместно с ФИО33, неосведомленным об общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), направленных на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС незаконно заготовленных лесоматериалов, однако осведомленный о намерениях ФИО4 совместно с ФИО6 реализовать подложные документы на незаконно заготовленные лесоматериалы с целью последующего беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов третьим лицам, не позднее ****год организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес участников преступного сообщества (преступной организации) пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольных ФИО4 и иным неустановленным лицам ООО «ТД Крона» и ООО «Русский лес», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО6 и иными неустановленными лицами фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Крона».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами РФ, будучи осведомленными о том, что в соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров декларант обязан представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация; в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, в период с ****год по ****год организован процесс таможенного декларирования товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 759,88 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 390,41 куб.м., общим объемом 5 150,29 куб.м. через специалиста по таможенным операциям ФИО35, не уведомляя последнюю о незаконном происхождении декларируемых лесоматериалов, путем предоставления ею участниками преступного сообщества (преступной организации) как лично, так и посредством электронном почты пакета подложных документов – договора поставки лесоматериала №ДПП-13/04/20 от ****год, заключенного между ООО «Русский лес» (поставщик) и ООО «Крона» (покупатель), договора оказания услуг по распиловке круглого леса №БН от ****год, заключенного между ООО «Русский лес» (заказчик) и ООО «ТД Крона» (исполнитель), прилагаемого к нему акта приема-передачи № от ****год, а также акта распиловки ООО «ТД Крона» №БН от ****год, с целью придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесины со стороны ООО «Крона», указав на необходимость в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, экспортируемых в рамках заключенных с подконтрольными участникам преступного сообщества (преступной организации) по имени «Паша» и «Леша» Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Лесной причал» контракта №МСМТ-006 от ****год и Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» контрактов за №№KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год заявить производителем товаров ООО «ТД Крона», и приложить фиктивные договор поставки лесоматериала №ДПП-13/04/20 от ****год, заключенный между ООО «Русский лес» (поставщик) и ООО «Крона» (покупатель), договор оказания услуг по распиловке круглого леса №БН от ****год, заключенный между ООО «Русский лес» (заказчик) и ООО «ТД Крона» (исполнитель), прилагаемый к нему акт приема-передачи № от ****год, а также акт распиловки ООО «ТД Крона» №БН от ****год к декларациям на товары, с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», а также указать в данной графе сведения о введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0027015600№, 0028015600№, 0029015600№, 0030015600№, 0031015600№, 0034015600№, 0035015600№, 0032015600№, 0033015600№, тем самым умышленно введя неосведомленную о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) ФИО35 в заблуждение об истинном производителе товара.

Не осведомленная о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) ФИО35, полагая, что переданные документы содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, не позднее ****год составила декларации на товары, содержащие в графе 31 недостоверные сведения о производителе лесоматериалов – ООО «ТД Крона», а также содержащие в графе 44 недостоверные сведения о договоре поставки лесоматериала №ДПП-13/04/20 от ****год, заключенном между ООО «Русский лес» (поставщик) и ООО «Крона» (покупатель), договоре оказания услуг по распиловке круглого леса №БН от ****год, заключенном между ООО «Русский лес» (заказчик) и ООО «ТД Крона» (исполнитель), прилагаемом к нему акте приема-передачи № от ****год, а также акте распиловки ООО «ТД Крона» №БН от ****год, а также о введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках внешнеэкономических контрактов за №№МСМТ-006 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год ДСД за №№, 0027015600№, 0028015600№, 0029015600№, 0030015600№, 0031015600№, 0034015600№, 0035015600№, 0032015600№, 0033015600№ в отношении товара, помещенного под таможенную процедуру экспорта – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 759,88 куб.м., лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п лиственница сибирская (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 390,41 куб.м., общим объемом 5 150,29 куб.м., которые в этот же период были предоставлены в Сибирский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: <адрес>, проспект. им. газеты Красноярский рабочий, <адрес>А, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 759,88 куб. м., лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п лиственница сибирская (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 390,41 куб.м., общим объемом 5 150,29 куб.м., и, в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, в период с ****год по ****год приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера 10620010/150420/0022310; 10620010/150420/0022318; 10620010/150420/0022322; 10620010/150420/0022333; 10620010/150420/0022349; 10620010/150420/0022386; 10620010/150420/0022396; 10620010/150420/0022400; 10620010/150420/0022402; 10620010/150420/0022415; 10620010/150420/0022420; 10620010/150420/0022422; 10620010/150420/0022424; 10620010/150420/0022429; 10620010/150420/0022442; 10620010/150420/0022455; 10620010/150420/0022465; 10620010/160420/0022679; 10620010/160420/0022690; 10620010/160420/0022704; 10620010/160420/0022709; 10620010/160420/0022721; 10620010/160420/0022730; 10620010/160420/0022736; 10620010/160420/0022739; 10620010/170420/0022964; 10620010/170420/0022966; 10620010/170420/0022969; 10620010/170420/0022975; 10620010/170420/0022980; 10620010/200420/0023433; 10620010/200420/0023437; 10620010/210420/0023780; 10620010/210420/0023814; 10620010/220420/0024139; 10620010/220420/0024150; 10620010/220420/0024157; 10620010/220420/0024162; 10620010/220420/0024167; 10620010/220420/0024181; 10620010/230420/0024386; 10620010/230420/0024401; 10620010/230420/0024411; 10620010/230420/0024414; 10620010/230420/0024416; 10620010/230420/0024420; 10620010/240420/0024693; 10620010/240420/0024701; 10620010/240420/0024713; 10620010/270420/0025143; 10620010/270420/0025148; 10620010/270420/0025157; 10620010/270420/0025164; 10620010/270420/0025176; 10620010/270420/0025231; 10620010/270420/0025250; 10620010/270420/0025251; 10620010/270420/0025257; 10620010/270420/0025280; 10620010/270420/0025284; 10620010/270420/0025304; 10620010/120520/0028575.

Таким образом, в вышеуказанных декларациях на товары заявлены недостоверные сведения, а именно в графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контрактов №№МСМТ-006 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, заявлен производитель товара – ООО «ТД Крона». В графе 44 указанных деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указан следующий пакет подложных документов о приобретении ООО «Крона» лесоматериалов: договор поставки лесоматериала №ДПП-13/04/20 от ****год, заключенный между ООО «Русский лес» (поставщик) и ООО «Крона» (покупатель), договор оказания услуг по распиловке круглого леса №БН от ****год, заключенный между ООО «Русский лес» (заказчик) и ООО «ТД Крона» (исполнитель), прилагаемый к нему акт приема-передачи № от ****год, а также акт распиловки ООО «ТД Крона» №БН от ****год. Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0027015600№, 0028015600№, 0029015600№, 0030015600№, 0031015600№, 0034015600№, 0035015600№, 0032015600№, 0033015600№, сведения о которых также внесены в графу 44 указанных деклараций на товары, содержатся сведения о подложном договоре поставки лесоматериала №ДПП-13/04/20 от ****год, заключенном между ООО «Русский лес» (поставщик) и ООО «Крона» (покупатель), декларация о сделке с древесиной № по которому отражена в графе «Детали» ДСД за №№, 0027015600№, 0028015600№, 0029015600№, 0030015600№, 0031015600№, 0034015600№, 0035015600№, 0032015600№, 0033015600№. Кроме того, в разделе «Детали» декларации о сделке с древесиной за № содержатся сведения об источнике приобретения лесоматериалов ООО «Русский лес» - договоре № от ****год, заключенном с ОАО ИК «Единство», в рамках которого, согласно содержащейся в системе ЕГАИС-Лес информации, ОАО «Единство» поставило в адрес ООО «Русский лес» бревна хвойных и лиственных пород для распиловки и строгания в общем объеме в общем объеме 21 149 куб.м.

Установлено, что ООО «Русский лес» лесоматериалы в адрес ООО «Крона» не поставляло, ООО «ТД Крона» деятельность, связанную с распиловкой древесины, не осуществляло. Реквизиты ООО «ТД Крона», ООО «Русский лес» и ОАО ИК «Единство» использовались участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) с целью изготовления и последующего сбыта фиктивных документов для их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленных лесоматериалов.

На основании представленных документов Сибирским таможенным постом (Центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, в период с ****год по ****год произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар - «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 759,88 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 390,41 куб.м., общим объемом 5 150,29 куб.м., в указанный период времени разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при перемещении стратегически важных ресурсов (товаров) через таможенную границу лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) с ****год определен Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (по тексту - ТК ЕАЭС).

В соответствии с пп. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация – это таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с пп. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

Согласно пп. 19 п. 1 ст. 4 ТК ЕАЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕАЭС или в соответствии с ТК ЕАЭС.

Согласно со ст. 12 ТК ЕАЭС перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено ТК ЕАЭС, международными договорами государств - членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств - членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения.

Согласно ст. 104 ТК ЕАЭС, при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

Согласно п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары, помимо прочего, подлежат указанию следующие сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах, а именно код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, происхождение товаров, производитель товаров, цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения, таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров) о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 ТК ЕАЭС. В соответствии со ст. 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, среди прочих относятся документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, транспортные (перевозочные) документы, документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, документы о происхождении товаров.

В соответствии со ст. 109 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании регистрировать таможенные декларации. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации на товары, могут не представляться таможенному органу, если такие документы ранее были представлены такому таможенному органу при совершении таможенных операций или по запросу этого таможенного органа при проведении таможенного контроля и хранятся в этом таможенном органе в соответствии со ст. 320 ТК ЕАЭС. В таком случае лица, определенные настоящим Кодексом, указывают сведения об этих документах в декларации на товары или представляют их таможенным органам иным способом в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

В соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с ТК ЕАЭС; соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры; выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных п. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

Хао Чанлин, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Гатыпова Д.Д., ФИО6, ФИО4, а также иные неустановленные следствием лица, действуя во исполнение совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, согласно принятых на себя функциональных обязанностей, для обеспечения возможности перемещения незаконно заготовленных лесоматериалов в адрес инопартнеров, организовали процесс подачи железнодорожных вагонов на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Крона», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, погрузку в указанные вагоны заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов и их перевозку в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал» в рамках исполнения контракта №МСМТ-006 от ****год, а также в адрес Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» в рамках исполнения контрактов за №№KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год. В дальнейшем товар, указанный в декларациях на товары ООО «Крона», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Забайкальск, <адрес>.

Рыночная стоимость экспортируемого товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 759,88 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 390,41 куб.м., общим объемом 5 150,29 куб.м., перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленного в указанных декларациях, поставленных участниками преступного сообщества (преступной организации) от имени ООО «Крона» в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал» в рамках исполнения контракта №МСМТ-006 от ****год, а также в адрес Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» в рамках исполнения контрактов за №№KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, составляет 33 919 342 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ, является крупным размером.

«Лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» код товара по ТН ВЭД 4407119300, «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» код товара по ТН ВЭД 4407199800 включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от ****год № (с изменениями и дополнениями).

Тем самым, неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д., ФИО6, ФИО4 и иными неустановленными следствием лицами, действующими умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации), через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования, с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, ****год незаконно перемещен товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 759,88 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 390,41 куб.м., общим объемом 5 150,29 куб.м., относящиеся к стратегически важным ресурсам, рыночной стоимостью 33 919 342 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР), а также Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал» (КНР), достигли договоренности с Хао Чанлином и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Хао Чанлин, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, организовал регистрацию на подставное лицо – ФИО30 ООО «Крона». После чего, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, последовательно от имени «фиктивного» директора ООО «Крона» организовали заключение внешнеэкономических контрактов с инопартнерами из КНР, подконтрольными неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» - Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР) и Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Лесной причал» (КНР), а именно не позднее ****год заключили контракт №МСМТ-006 от ****год с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Лесной причал», а также в период с ****год по ****год заключили контракты за №№KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год с Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14».

В свою очередь, Гатыпова Д.Д., в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), последовательно от лица ООО «Крона» внесла сведения о данных сделках с Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР) и Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Лесной причал» (КНР) в систему ЕГАИС-Лес, а именно в период не позднее чем с ****год по ****год внесла сведения в систему ЕГАИС-Лес за № по контракту №МСМТ-006 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 5 150,29 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Крона» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 5 150,29 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Крона», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» и Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная и лиственница сибирская) общим объемом не менее 5 150,29 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Крона», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» и Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал».

Таким образом, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной и лиственницы сибирской) в объеме не менее 5 150,29 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Крона», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» и Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал».

Далее, Хао Чанлин, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными лицами преступного умысла, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, для обеспечения его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнеров из КНР – подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» и Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал», с целью придания вида законного приобретения вышеуказанной заведомо незаконно заготовленной древесине, а также с целью придания преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности, т.е. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления, в виде пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной и лиственницы сибирской) в объеме не менее 5 150,29 куб.м., не позднее ****год дал указание участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО6, достоверно зная о наличии у последнего связей, обеспечивающих возможность приискания подложных документов о происхождении лесоматериалов, на приискание за денежное вознаграждение пакета таких документов для их последующего предоставления в таможенный орган при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, сговор на сбыт которой был ранее достигнут между участниками преступного сообщества (преступной организации).

При этом, ФИО6, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, будучи осведомленным об общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), осознавая высокую доходность от совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины, будучи знакомым с участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО4, а также ФИО33, не являющимся участником преступного сообщества, осведомленными о том, что подложные документы о реализации лесоматериалов необходимы для придания вида законного приобретения заведомо незаконного заготовленной древесине, а также с целью придания преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности, т.е. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления - лесоматериалами, способными в силу имеющихся связей приискать пакет подложных документов на лесоматериалы, в том числе, фиктивные договора купли-продажи (поставки) древесины, на основании которых, в том числе, в последующем, в рамках возложенной на него роли в преступном сообществе (преступной организации), возможно, получить фитосанитарные сертификаты, ответил Хао Чанлину согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации) и реализуя возложенные на него преступные функции по приисканию фиктивного пакета документов, придающих легальность заведомо незаконно заготовленной и приобретенной древесине, с использованием реквизитов ФИО1 организаций, ФИО6, не позднее ****год обратился к ФИО33, на тот момент не осведомленному о намерении последнего совместно с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д., ФИО4 и иными неустановленными лицами осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, с предложением приискать заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, на что последний согласился.

Не позднее ****год, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ФИО33 последовательно обратился к ФИО4, осведомленному о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), состоящим в сговоре с Хао Чанлином, а также к иным неустановленным следствием лицам с предложением изготовить заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, за материальное вознаграждение, на что ФИО4, осведомленный о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации) под руководством Хао Чанлина, а также иные неустановленные следствием лица согласились.

Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО6 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, а равно с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступлений, в виде пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной и лиственницы сибирской) объемом не менее 5 150,29 куб.м., организовали процесс изготовления ФИО4 и иными неустановленными лицами и последующего предоставления через ФИО6 в адрес иных участников преступного сообщества (преступной организации) пакета фиктивных документов, подтверждающих законность происхождения экспортируемых лесоматериалов, с использованием реквизитов ООО «ТД Крона», ООО «Русский лес», ОАО ИК «Единство».

Далее, участник преступного сообщества (преступной организации) ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО6, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, а равно с ФИО33, на тот момент не осведомленным о намерении последних с использованием подложных документов осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию части заведомо фиктивных сделок с древесиной от имени ООО «Русский лес» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины ООО «Крона», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание, за №, от лица ООО «Русский лес».

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО6, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, а равно с ФИО33, на тот момент не осведомленным о намерении последних с использованием подложных документов осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год организовал изготовление пакетов подложных документов по реализации и приобретению лесоматериалов: договора поставки лесоматериала №ДПП-13/04/20 от ****год, заключенного между ООО «Русский лес» (поставщик) и ООО «Крона» (покупатель), договора оказания услуг по распиловке круглого леса №БН от ****год, заключенного между ООО «Русский лес» (заказчик) и ООО «ТД Крона» (исполнитель), прилагаемого к нему акта приема-передачи № от ****год, а также акта распиловки ООО «ТД Крона» №БН от ****год.

Кроме того, участник преступного сообщества (преступной организации) Гатыпова Д.Д., в рамках возложенных на нее функциональных обязанностей, осведомленная об отсутствии фактических поставок лесоматериалов в адрес ООО «Крона», ввела и подписала в системе ЕГАИС-Лес недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, а именно не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору купли-продажи №ДПП-13/04/20 от ****год, заключенному между ООО «Крона» (покупатель) и ООО «Русский лес» (продавец). Последняя, действуя по указанию Хао Чанлина. В рамках исполнения возложенных на нее функциональных обязанностей в преступной сообществе (преступной организации), с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, составила необходимые платежные документы от имени ООО «Крона» и, имея доступ к расчетным банковским счетам ООО «Крона», осуществила оплату за приобретение вышеуказанных подложных документов на лесоматериалы посредством транзакций по расчетном счету общества в размере, значительно меньшем фактической рыночной стоимости лесоматериалов, тем самым совершила финансовые операции и другие сделки с лесоматериалами, приобретенными участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными лесоматериалами. В последующем, указанные денежные средства были распределены между участниками преступного сообщества (преступной организации) – ФИО4, ФИО6 и иными неустановленными лицами, а также ФИО33, не являющимся участником преступного сообщества (преступной организации).

Далее, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п.5 ст.128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО6 и, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес>, а именно сведений о вышеуказанном подложном договоре купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» инопартнеров – Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» и Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал». При этом, Хао Чанлин, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Гатыпова Д.Д. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО6, ФИО4 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения лесоматериалов их сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных и иных правоохранительных органов, а так ФИО33, на тот момент не осведомленный о намерении последних с использованием подложных документов осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, не позднее ****год организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес участников преступного сообщества (преступной организации) пакета подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольных ФИО4 и иным неустановленным лицам ООО «ТД Крона» и ООО «Русский лес», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО6 и иными неустановленными лицами фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Крона».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), в период с ****год по ****год был организован процесс декларирования во исполнение заключенных с подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) по имени «Паша» и «Леша» Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Лесной причал» контракта №МСМТ-006 от ****год и Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» контрактов за №№KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год в зоне деятельности Сибирского таможенного поста (Центра электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, расположенного по адресу: <адрес>, проспект имени газеты Красноярский рабочий, <адрес>А, древесины – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 759,88 куб. м., лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п лиственница сибирская (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 390,41 куб.м., общим объемом 5 150,29 куб.м.

В графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контрактов №№МСМТ-006 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, заявлен производитель товара – ООО «ТД Крона». В графе 44 деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указан следующий пакет подложных документов о приобретении ООО «Крона» лесоматериалов: договор поставки лесоматериала №ДПП-13/04/20 от ****год, заключенный между ООО «Русский лес» (поставщик) и ООО «Крона» (покупатель), договор оказания услуг по распиловке круглого леса №БН от ****год, заключенный между ООО «Русский лес» (заказчик) и ООО «ТД Крона» (исполнитель), прилагаемый к нему акт приема-передачи № от ****год, а также акт распиловки ООО «ТД Крона» №БН от ****год. Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0027015600№, 0028015600№, 0029015600№, 0030015600№, 0031015600№, 0034015600№, 0035015600№, 0032015600№, 0033015600№, сведения о которых также внесены в графу 44 указанных деклараций на товары, содержатся сведения о подложном договоре поставки лесоматериала №ДПП-13/04/20 от ****год, заключенном между ООО «Русский лес» (поставщик) и ООО «Крона» (покупатель), декларация о сделке с древесиной № по которому отражена в графе «Детали» ДСД за №№, 0027015600№, 0028015600№, 0029015600№, 0030015600№, 0031015600№, 0034015600№, 0035015600№, 0032015600№, 0033015600№. Кроме того, в разделе «Детали» декларации о сделке с древесиной за № содержатся сведения об источнике приобретения лесоматериалов ООО «Русский лес» - договоре № от ****год, заключенном с ОАО ИК «Единство», в рамках которого, согласно содержащейся в системе ЕГАИС-Лес информации, ОАО «Единство» поставило в адрес ООО «Русский лес» бревна хвойных и лиственных пород для распиловки и строгания в общем объеме 21 149 куб.м.

Установлено, что ООО «Русский лес» лесоматериалы в адрес ООО «Крона» не поставляло, ООО «ТД Крона» деятельность, связанную с распиловкой древесины, не осуществляло. Реквизиты ООО «ТД Крона», ООО «Русский лес» и ОАО ИК «Единство» использовались участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) с целью изготовления и последующего сбыта фиктивных документов для их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленных лесоматериалов.

В период ****год по ****год должностными лицами Сибирского таможенного поста (Центра электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, введенными в заблуждение относительно законного приобретения лесоматериалов, после проверки представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде пиломатериала – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 759,88 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 390,41 куб.м., общим объемом 5 150,29 куб.м. разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В дальнейшем товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 759,88 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 390,41 куб.м., общим объемом 5 150,29, указанный в декларациях на товары ООО «Крона», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Забайкальск, <адрес>.

Таким образом, общий объем неподтвержденных лесоматериалов, поставленных ООО «Крона» в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал» в рамках исполнения контракта №МСМТ-006 от ****год, а также в адрес Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» в рамках исполнения контрактов за №№KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, KS-2018-001 от ****год, составляет 5 150,29 куб.м. Впоследствии, вышеуказанный объем лесоматериалов был перемещен через государственную границу РФ в КНР путем незаконного ее перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ТК ЕврАзЭС в целях последующего сбыта, а также сбыт в адрес Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР) и Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал» (КНР).

Тем самым, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО4, ФИО6, ФИО33 и иные неустановленные следствием лица, являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год совершили сделки с иным имуществом – приобретенной ими в результате совершения преступлений незаконно заготовленной древесиной в количестве 5 150,29 куб.м., среднерыночной стоимостью 33 919 342 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Кроме того, Хао Чанлин, в неустановленное следствием время, но не позднее ****год, выполняя фактическое управление ООО «Магнит», в связи с совершаемыми от имени Общества преступлениями – незаконным оборотом заведомо незаконно заготовленной древесины на территории РФ, ее контрабанды в КНР, совершением финансовых операций и других сделок с лесоматериалами, приобретенными преступным сообществом (преступной организацией) в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными лесоматериалами, в целях обеспечения условий для последующего совершения указанных преступлений, а также принятия мер конспирации, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в неустановленном месте, в связи с возникшим преступным умыслом на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном учредителе и директоре ООО «Магнит», путем предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: г. Иркутск, <адрес>, указанных сведений, тем самым совместно, незаконно образовать (создать, реорганизовать) юридическое лицо, действуя умышленно, незаконно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, понимая, что самостоятельно указанные незаконные действия по внесению в ЕГРЮЛ сведений о подставном учредителе и директоре ООО «Магнит» осуществить не сможет, в неустановленном месте и неустановленное время, но не позднее ****год, действуя в рамках ранее достигнутой преступной договоренности, дал указание действующему учредителю и директору общества – участнику преступного сообщества (преступной организации) Гатыпова Д.Д., а также ФИО32, не осведомленному о преступных намерениях последних, из корыстных побуждений, незаконно произвести внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном учредителе и директоре ООО «Магнит».

Далее, не позднее ****год ФИО32, находящийся в преступном сговоре с Гатыпова Д.Д. и Хао Чанлином, из корыстных побуждений, действуя в рамках ранее достигнутой преступной договоренности, дал указание ФИО16, ****год г.р., уроженцу <адрес> (далее – ФИО16) приискать подставное лицо с целью последующего незаконного внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном учредителе и директоре ООО «Магнит».

Далее, ФИО16, находящийся в преступном сговоре с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д., ФИО32 и иными неустановленными следствием лицами, действуя в рамках возложенной на него преступной роли, умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, находясь в г. Иркутске, обратился к ранее ему знакомому Семёнову Анатолию ФИО27, ****год г.р., уроженцу <адрес> Бурятской АССР (далее – ФИО28 А.Н.) с предложением внести данные ФИО31 в ЕГРЮЛ как о руководителе и учредителе юридического лица - ООО «Магнит». Семёнов А.Н., не имея цели управлять ООО «Магнит», осуществлять финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность от имени данного юридического лица, а также выполнять функции учредителя, заведомо зная, что станет подставным лицом при внесении в ЕГРЮЛ сведений о себе, как об участнике и руководителе юридического лица, в целях последующего предоставления в регистрирующий налоговый орган документов для осуществления государственной регистрации ООО «Магнит», незаконно, умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, с целью материального обогащения, на указанное предложение ФИО16 согласился и предоставил последнему свои паспортные данные гражданина РФ серии 8118 №, выданный ****год МВД по <адрес>, с целью подготовки документов, являющимися фиктивными, необходимых для представления в регистрирующий орган и внесения в них сведений о себе как о фиктивном учредителе и директоре юридического лица – ООО «Магнит».

Далее, Гатыпова Д.Д., не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя в соответствии с определенной ей преступной ролью, с целью внесения записей об изменениях сведений о юридическом лице - ООО «Магнит», содержащихся в ЕГРЮЛ, а именно сведений о Семёнове А.Н. как об участнике и руководителе ООО «Магнит», являющимся подставным лицом, и последующей государственной регистрации изменений сведений, используя полученные от Семёнова А.Н. паспортные данные гражданина РФ, организовала изготовление документов, необходимых для нотариального удостоверения и представления в регистрирующий орган. Не позднее ****год ФИО16 совместно с Гатыпова Д.Д. и ФИО32 организовали передачу Семёнову А.Н. для подписания, нотариального удостоверения и представления в регистрирующий орган пакет заранее подготовленных документов, необходимых для внесения записей об изменениях сведений о юридическом лице - ООО «Магнит», содержащихся в ЕГРЮЛ, а именно сведений о Семёнове А.Н., как об участнике и руководителе ООО «Магнит», являющимся подставным лицом, а также последующей государственной регистрации изменений сведений.

Семёнов А.Н., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения записей об изменениях сведений о юридическом лице - ООО «Магнит», содержащихся в ЕГРЮЛ, а именно сведений о нем, как об участнике и руководителе ООО «Магнит», а также последующей государственной регистрации изменений сведений, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность от имени ООО «Магнит», являться его участником и руководителем, а также выполнять возложенные на него в связи с этим функции, из корыстных побуждений, подписал представленный ему пакет документов и ****год, в дневное время, обратился в нотариальную контору нотариуса Иркутского нотариального округа ФИО39, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. ФИО23 Невского, 99/5, к нотариусу ФИО39, не осведомленной о преступных намерениях Семёнова А.Н., где с целью нотариального удостоверения подлинности договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Магнит» и его последующего представления в регистрирующий орган, предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя серии 8118 №, выданный ****год МВД по <адрес>, и пакет документов, содержащий недостоверные сведения о Семёнове А.Н. как об участнике и руководителе ООО «Магнит», в который, в том числе, вошел договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ****год, в соответствии с которым продавец – Гатыпова Д.Д. передает в собственность покупателю - Семёнову А.Н. сто процентов доли в уставном капитале ООО «Магнит». Нотариусом Иркутского нотариального округа ФИО39, не осведомленной о преступных намерениях Семёнова А.Н., ****год в присутствии Семёнова М.П. и Гатыпова Д.Д. удостоверен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Магнит», согласно которого Семёнов А.Н. приобрел сто процентов доли в уставном капитале ООО «Магнит», а также решение участника ООО «Магнит» Гатыпова Д.Д., от ****год в соответствии с которым принято решение о снятии с должности директора ООО «Магнит» Гатыпова Д.Д. и назначении на должность директора ООО «Магнит» Семёнова ФИО40 того нотариусом ФИО39 удостоверено заявление Семёнова А.Н. о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ о прекращении полномочий руководителя ООО «Магнит» Гатыпова Д.Д. и возложение полномочий руководителя ООО «Магнит» на Семёнова А.Н.

Далее, ****год нотариусом ФИО39, посредством электронного документооборота, через сайт Федеральной налоговой службы РФ, подано заявление в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: г. Иркутск, <адрес>, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Магнит» формы Р14001 о внесении сведений о новом участнике ООО «Магнит» Семёнове ФИО41 Семёновым А.Н., посредством почтового отправления, подано заявление в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: г. Иркутск, <адрес>, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Магнит» формы Р14001 о прекращении полномочий руководителя ООО «Магнит» Гатыпова Д.Д. и об участнике и руководителе ООО «Магнит» Семёнове ФИО42 заявления поступили в МИФНС России № по <адрес> ****год, где зарегистрированы за входящими №А, №А.

На основании представленных документов, ****год МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: г. Иркутск, <адрес>, приняты Решения о государственной регистрации, в соответствии с которыми внесены изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «Магнит» ФИО21 3810079283, о введении в состав участников ООО «Магнит» Семёнова А.Н. и назначении Семёнова А.Н. руководителем ООО «Магнит», не имеющего при этом цели осуществлять финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность от имени ООО «Магнит», являться его участником, руководителем, а также выполнять возложенные на него в связи с этим функции, то есть являющийся подставным лицом при регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «Магнит».

Полученные после государственной регистрации в МИФНС России № по <адрес> документы, в виду отсутствия цели осуществлять финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность от имени ООО «Магнит», являться его участником, руководителем и выполнять, возложенные на него в связи с этим функции, Семёнов А.Н., по имеющейся договоренности, передал ФИО16, который, действуя в соответствии с определенной ему преступной ролью, передал указанные документы ФИО32 и Гатыпова Д.Д. В свою очередь, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные участники преступного сообщества (преступной организации) использовали данное юридическое лицо при совершении преступлений, связанных с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, контрабандой стратегически важных ресурсов (лесоматериалов), путем недостоверного их декларирования, а также совершением финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Кроме того, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО6, ФИО4, ФИО10, ФИО9, ФИО3 и иные неустановленные следствием лица, объединившись с период не позднее чем с ****год по ****год для совершения в течение продолжительного времени средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), действуя от имени ООО «Магнит», основным видом деятельности которого является торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, в связи с чем, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на незаконное перемещение в составе преступного сообщества (преступной организации) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов и желая их наступления, совершили особо тяжкое преступление – контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в виде пиломатериала в крупном размере.

Предметом контрабанды, в том числе, являлись лесоматериалы, классифицируемые согласно ТН ВЭД по коду 4407119300. Лесоматериалы (код ТН ВЭД 4407) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ****год №.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал» (КНР), Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14» (КНР), Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» (КНР), Общества с ограниченной ответственностью Хунаньская научно-техническая компания «Кан ФИО14» (КНР), Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14» (КНР), Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР), Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный» (КНР), достигли договоренности с Хао Чанлином, ФИО3 и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанных организаций из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Хао Чанлин, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, организовал регистрацию на подставное лицо – ФИО31 ООО «Магнит», ранее зарегистрированное на участника преступного сообщества (преступной организации) Гатыпова Д.Д. После чего, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО3 и иные неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, последовательно от имени Гатыпова Д.Д. и «фиктивного» директора ООО «Магнит» ФИО31 организовали заключение внешнеэкономических контрактов с инопартнерами из КНР, подконтрольными неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» - Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Лесной причал», Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14», Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Обществом с ограниченной ответственностью Хунаньская научно-техническая компания «Кан ФИО14», Обществом с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Обществом с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный», а именно не позднее ****год заключили с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Лесной причал» контракт №МСМТ-006 от ****год, в период не позднее чем с ****год по ****год заключили с Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14» контракты №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год. №KS-2018-001 от ****год, в период не позднее чем с ****год по ****год заключили с Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» контракты №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, не позднее ****год заключили с Обществом с ограниченной ответственностью Хунаньская научно-техническая компания «Кан ФИО14» контракты №HN-2020-888 от ****год, №HN-2020-888 от ****год, №HN-2020-888 от ****год, в период не позднее чем с ****год по ****год заключили с Обществом с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14» контракты №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, в период не позднее чем с ****год по ****год заключили с Обществом с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный» контракты №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, в период не позднее чем с ****год по ****год заключили с Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» контракты №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год.

В свою очередь, Гатыпова Д.Д., в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), последовательно от лица ООО «Магнит» внесла сведения о данных сделках в систему ЕГАИС-Лес, а именно в период не с ****год по ****год внесла сведения за № по контракту №МСМТ-006 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за №    по контракту №KS-2018-001 от ****год, за №    по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KS-2018-001 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №HN-2020-888 от ****год, за № по контракту №HN-2020-888 от ****год, за № по контракту №HN-2020-888 от ****год, за № по контракту №HZ-2021-222 от ****год, за № по контракту №HZ-2021-222 от ****год, за № по контракту №HZ-2021-222 от ****год, за № по контракту №HZ-2021-222 от ****год, за № по контракту №HZ-2021-222 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д., ФИО3 и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д., ФИО3 и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 28 171,19 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 28 171,19 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14», Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Общества с ограниченной ответственностью Хунаньская научно-техническая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) общим объемом не менее 28 171,19 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14», Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Общества с ограниченной ответственностью Хунаньская научно-техническая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный».

Таким образом, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 28 171,19 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14», Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Общества с ограниченной ответственностью Хунаньская научно-техническая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный».

Далее, Хао Чанлин, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с Гатыпова Д.Д., ФИО3 и иными неустановленными лицами преступного умысла, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО «Магнит», для обеспечения его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнеров из КНР – подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14», Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Общества с ограниченной ответственностью Хунаньская научно-техническая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный», в период не позднее чем с ****год по ****год последовательно дал указания участникам преступного сообщества (преступной организации) ФИО6 и ФИО10, достоверно зная о наличии у последних связей, обеспечивающих возможность приискания подложных документов о происхождении лесоматериалов, на приискание за денежное вознаграждение пакета таких документов для их последующего предоставления в таможенный орган при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, сговор на сбыт которой был ранее достигнут между участниками преступного сообщества (преступной организации).

При этом, ФИО6, а затем ФИО10, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, будучи осведомленным об общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), осознавая высокую доходность от совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины, будучи знакомыми с участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО4, способным в силу имеющихся связей приискать пакет подложных документов на лесоматериалы, в том числе, фиктивные договора купли-продажи (поставки) древесины, на основании которых, в том числе, в последующем, в рамках возложенной на него роли в преступном сообществе (преступной организации), возможно получить фитосанитарные сертификаты, ответили Хао Чанлину согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации) и реализуя возложенные на него преступные функции по приисканию фиктивного пакета документов, придающих легальность заведомо незаконно заготовленной и приобретенной древесине, с использованием реквизитов ФИО1 организаций, не позднее ****год ФИО6, а не позднее ****год ФИО10 последовательно обратились к ФИО4, осведомленному о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), состоящим в сговоре с Хао Чанлином и участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО9, в свою очередь не позднее с ****год вступившей в преступный сговор с Гатыпова Д.Д., а также к иным неустановленным следствием лицам с предложением изготовить заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины путем ее незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, за материальное вознаграждение, на что ФИО4, осведомленный о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации) под руководством Хао Чанлина, а также ФИО9 и иные неустановленные следствием лица согласились.

Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО6, ФИО10, ФИО3 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали процесс изготовления ФИО4, ФИО9 и иными неустановленными лицами и последующего предоставления через ФИО6 и ФИО10 в адрес иных участников преступного сообщества (преступной организации) пакета фиктивных документов, подтверждающих законность происхождения экспортируемых лесоматериалов, с использованием реквизитов ООО «ТД Крона», ООО «Русский лес», ОАО ИК «Единство», ООО «Тайга+», ООО «Модуль», ООО «СпецТехТранс», ООО «Спартак».

Далее, участник преступного сообщества (преступной организации) Гатыпова Д.Д., в рамках возложенных на нее функциональных обязанностей, осведомленная об отсутствии фактических поставок лесоматериалов в адрес ООО «Магнит» со стороны ООО «Русский лес», ООО «ТД Крона», ООО «Тайга+» и ООО «Модуль», последовательно ввела и подписала в системе ЕГАИС-Лес от имени ООО «Магнит» недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, а именно: не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору №ДПП-14/05/20 от ****год, заключенному между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Русский лес» (продавец); не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору № от ****год, заключенному между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «ТД Крона» (продавец); не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору № от ****год, заключенному между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец); не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору № от ****год, заключенному между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец); не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору № от ****год, заключенному между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец); не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору № от ****год, заключенному между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец).

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО6, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию неустановленным лицом заведомо фиктивной сделки с древесиной от имени ООО «Русский лес» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины со стороны ООО «Магнит», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание от лица ООО «Русский лес», за №, согласно разделу «Детали» которой, а именно отраженной в нем декларации о сделке с древесиной за №, отчуждаемые в адрес ООО «Магнит» лесоматериалы ООО «Русский лес» в рамках договора № от ****год приобрело у ОАО ИК «Единство».

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО6, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию ФИО9 заведомо фиктивной сделки с древесиной от имени ООО «ТД Крона» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины ООО «Магнит», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание от лица ООО «ТД Крона», за №, согласно разделу «Детали» которой, а именно отраженной в нем декларации о сделке с древесиной за №, отчуждаемые в адрес ООО «Магнит» лесоматериалы ООО «ТД Крона» в рамках договора № от ****год приобрело у ООО «СпецТехТранс».

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО43, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию ФИО9 заведомо фиктивной сделки с древесиной от имени ООО «Тайга+» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины ООО «Магнит», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание от лица ООО «Тайга+», за №, согласно разделу «Детали» которой, а именно отраженной в нем декларации о сделке с древесиной за №, отчуждаемые в адрес ООО «Магнит» лесоматериалы ООО «Тайга+» в рамках договора № от ****год приобрело у ОАО ИК «Единство».

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО43, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию ФИО9 заведомо фиктивной сделки с древесиной от имени ООО «Модуль» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины ООО «Магнит», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание от лица ООО «Модуль», за №, согласно разделу «Детали» которой, а именно отраженной в нем декларации о сделке с древесиной за №, отчуждаемые в адрес ООО «Магнит» лесоматериалы ООО «Модуль» в рамках договора № от ****год приобрело у ООО «Тайга+», которое, в свою очередь, согласно разделу «Детали» декларации о сделке с древесиной за №, сведения о которой в ЕГАИС-Лес со стороны ООО «Модуль» и ООО «Тайга+» во исполнение совместного с ФИО4 и иными участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла также ввела и подписала ФИО9, отчуждаемые в адрес ООО «Модуль» лесоматериалы приобрело в рамках договора № от ****год у ОАО ИК «Единство».

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО43, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию ФИО9 заведомо фиктивной сделки с древесиной от имени ООО «Модуль» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащей заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины ООО «Магнит», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание от лица ООО «Модуль», за №, согласно разделу «Детали» которой, а именно отраженной в нем декларации о сделке с древесиной за №, отчуждаемые в адрес ООО «Магнит» лесоматериалы ООО «Модуль» в рамках договора № от ****год приобрело у ООО «Тайга+», которое, в свою очередь, согласно разделу «Детали» декларации о сделке с древесиной за №, также в рамках отведенной преступной роли во исполнение совместного с ФИО4 и иными участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла со стороны ООО «Модуль» и ООО «Тайга+» введенной и подписанной ФИО9, отчуждаемые в адрес ООО «Модуль» лесоматериалы в рамках договора № от ****год, сведения о котором имеются в декларации о сделке с древесиной №, отраженной в разделе «Детали» декларации о сделке с древесиной №, приобрело у ООО «ТД Крона», которое, в свою очередь, согласно отраженным в разделе «Детали» декларации о сделке с древесиной № сведениям о декларации о сделке с древесиной за №, приобрело отчуждаемые в адрес ООО «Тайга+» лесоматериалы у ООО «Русский лес» в рамках договора №Б/Н от ****год. Декларации о сделках с древесиной за №№ и 0004003849№ от имени ООО «Тайга+» и ООО «ТД Крона», во исполнение совместного с ФИО4 и иными участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, введены в систему ЕГАИС-Лес и подписаны ФИО9

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО43, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию ФИО9 заведомо фиктивной сделки с древесиной от имени ООО «Модуль» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины ООО «Магнит», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание от лица ООО «Модуль», за №, согласно разделу «Детали» которой, а именно отраженной в нем декларации о сделке с древесиной за №, отчуждаемые в адрес ООО «Магнит» лесоматериалы ООО «Модуль» в рамках договора № от ****год приобрело у ООО «Тайга+», которое, в свою очередь, согласно разделу «Детали» декларации о сделке с древесиной за №, сведения о которой в ЕГАИС-Лес со стороны ООО «Модуль» и ООО «Тайга+» во исполнение совместного с ФИО4 и иными участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла также ввела и подписала ФИО9, отчуждаемые в адрес ООО «Модуль» лесоматериалы приобрело в рамках договора № от ****год у ОАО ИК «Единство».

Таким образом, ФИО4, во исполнение совместного преступного умысла с ФИО6, ФИО43 и Хао Чанлином, направленного на организацию незаконного перемещения от лица ООО «Магнит» заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и их последующего сбыта в адрес организаций из КНР, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), организовал внесение заведомо недостоверных сделок с древесиной от имени ООО «ТД Крона», ООО «Тайга+» и ООО «Модуль» участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО9, в том числе, находящейся в преступном сговоре с Гатыпова Д.Д., а также иными неустановленными участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации).

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО6, ФИО43, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), в период с ****год по ****год организовал изготовление участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО9, а также иными неустановленными лицами, пакетов подложных документов по реализации и приобретению лесоматериалов: договора поставки пиломатериала №ДПП-14/05/20 от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Русский лес» (продавец), договора возмездного оказания услуг №Б/Н от ****год, заключенного между ООО «Русский лес» (заказчик) и ООО «ТД Крона» (исполнитель); договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «ТД Крона» (продавец); договора на оказание услуг по распиловке №Б/Н от ****год, заключенного между ООО «ТД Крона» (заказчик) и ООО «Спартак» (исполнитель), а также прилагаемого к нему акта о приемке выполненных работ № от ****год; договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец), договора на оказание услуг по распиловке круглого леса №Б/Н от ****год, заключенного между ООО «Тайга+» (заказчик) и ООО «Спартак» (исполнитель), а также прилагаемых к нему актов переработки древесины №Б/Н от ****год и №Б/Н от ****год; договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец); договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец).

Установлено, что ООО «Русский лес» лесоматериалы в адрес ООО «Магнит» и ООО «ТД Крона» не поставляло, ООО «СпецТехТранс» лесоматериалы в адрес ООО «ТД Крона» не отчуждало, ООО «ТД Крона» деятельность, связанную с куплей-продажей и распиловкой древесины, не осуществляло, ООО «Модуль» и ООО «Тайга+» деятельность, связанную с куплей-продажей древесины, не осуществляло, ООО «Спартак» услуги по распиловке лесоматериалов для ООО «ТД Крона» не оказывало. Кроме того, установлено, что ООО «Спартак» осуществило распиловку не более 300 куб.м. круглых лесоматериалов для ООО «Тайга+», однако, согласно актов переработки древесины №Б/Н от ****год и №Б/Н от ****год, ООО «Спартак» осуществило распиловку круглого леса для ООО «Тайга+» в общем объеме свыше 14 000 куб.м., что также свидетельствует о незаконном происхождении и использовании указанных «документов». Таким образом, реквизиты ООО «ТД Крона», ООО «Модуль», ООО «Тайга+», ООО «Спартак», ООО «Русский лес» и ОАО ИК «Единство» использовались участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) – ФИО4, ФИО9 и иными неустановленными лицами, с целью изготовления и последующего сбыта фиктивных документов для их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленных лесоматериалов.

Далее, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО6, а также, не позднее ****год, ФИО43, согласно возложенной на них преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес>, а именно сведений о вышеуказанном подложном договоре купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» инопартнеров – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14», Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Общества с ограниченной ответственностью Хунаньская научно-техническая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный». При этом, Хао Чанлин, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Гатыпова Д.Д. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО4, ФИО9, ФИО6, ФИО10 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что приобретенные лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород (сосна обыкновенная) в объеме не менее 28 171,19 куб.м. не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку лесоматериалы заготавливались незаконно, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о происхождении товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт, путем незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках заключенного внешнеэкономического контракта, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ****год № – сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, предоставляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, что в соответствии с п.п. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров, что в соответствии с п.п. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров, что в соответствии с п. 1-9 ст. 104 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, что в соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения, в том числе о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 настоящего Кодекса, что в соответствии с п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся, в том числе, документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, что в соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС (ТК ЕАЭС), либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС, что в соответствии с соответствии с п. 1 ст. 109 ТК ЕАЭС, п. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, что в соответствии с п. 42 раздела II Решения Комиссии Таможенного союза от ****год N257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ, в том числе, номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, с целью использования заключенных от имени ООО «Магнит» с подконтрольными неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Лесной причал» контракта №МСМТ-006 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14» контрактов №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год. №KS-2018-001 от ****год, Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» контрактов №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью Хунаньская научно-техническая компания «Кан ФИО14» контрактов №HN-2020-888 от ****год, №HN-2020-888 от ****год, №HN-2020-888 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14» контрактов №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный» контрактов №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» контрактов №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, а также подготовленных подложных документов для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, в период с ****год по ****год организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес участников преступного сообщества (преступной организации) пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольных ФИО4. ФИО9 и иным неустановленным лицам ООО «ТД Крона», ООО «Тайга+», ООО «Модуль» и ООО «Русский лес», а также процесс изготовления и получения участниками преступного сообщества (преступной организации) ФИО6, ФИО43 и иными неустановленными лицами фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Магнит».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами РФ, будучи осведомленными о том, что в соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров декларант обязан представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация; в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, в период с ****год по ****год организовали процесс таможенного декларирования товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 28 171,19 куб.м. через специалистов по таможенным операциям ФИО35, ФИО44, ФИО45, не уведомляя последних о незаконном происхождении декларируемых лесоматериалов, путем предоставления им участниками преступного сообщества (преступной организации) как лично, так и посредством электронном почты пакета подложных документов – договора поставки пиломатериала №ДПП-14/05/20 от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Русский лес» (продавец), договора возмездного оказания услуг №Б/Н от ****год, заключенного между ООО «Русский лес» (заказчик) и ООО «ТД Крона» (исполнитель); договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «ТД Крона» (продавец); договора на оказание услуг по распиловке №Б/Н от ****год, заключенного между ООО «ТД Крона» (заказчик) и ООО «Спартак» (исполнитель), а также прилагаемого к нему акта о приемке выполненных работ № от ****год; договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец), договора на оказание услуг по распиловке круглого леса №Б/Н от ****год, заключенного между ООО «Тайга+» (заказчик) и ООО «Спартак» (исполнитель), а также прилагаемых к нему актов переработки древесины №Б/Н от ****год и №Б/Н от ****год; договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец); договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец), с целью придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесины со стороны ООО «Магнит», указав на необходимость в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, экспортируемых в рамках заключенных с подконтрольными участникам преступного сообщества (преступной организации) по имени «Паша» и «Леша» Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Лесной причал» контракта №МСМТ-006 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14» контрактов №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год. №KS-2018-001 от ****год, Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» контрактов №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью Хунаньская научно-техническая компания «Кан ФИО14» контрактов №HN-2020-888 от ****год, №HN-2020-888 от ****год, №HN-2020-888 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14» контрактов №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный» контрактов №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» контрактов №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год заявить производителями товаров ООО «ТД Крона» и ООО «Спартак», и приложить фиктивные: договор поставки пиломатериала №ДПП-14/05/20 от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Русский лес» (продавец), договор возмездного оказания услуг №Б/Н от ****год, заключенный между ООО «Русский лес» (заказчик) и ООО «ТД Крона» (исполнитель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «ТД Крона» (продавец); договор на оказание услуг по распиловке №Б/Н от ****год, заключенный между ООО «ТД Крона» (заказчик) и ООО «Спартак» (исполнитель), а также прилагаемый к нему акт о приемке выполненных работ № от ****год; договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец), договор на оказание услуг по распиловке круглого леса №Б/Н от ****год, заключенный между ООО «Тайга+» (заказчик) и ООО «Спартак» (исполнитель), а также прилагаемые к нему акты переработки древесины №Б/Н от ****год и №Б/Н от ****год; договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец) к декларациям на товары, с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», а также указать в данной графе сведения о введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0002015600№, 0003015600№, 0004015600№, 0005015600№, 0006015600№, 0004015600№, 0003015600№, 0002015600№, 0006015600№, 0002015600№, 0004015600№, 0005015600№, 0003015600№, 0007015600№, 0013015600№, 0014015600№, 0002015600№, 0004015600№, 0003015600№, 0003015600№, 0004015600№, 0005015600№, 0006015600№, 0007015600№, 0009015600№, 0007015600№, 0006015600№, 0010015600№, 0011015600№, 0013015600№, 0008015600№, 0009015600№, 0010015600№, 0011015600№, 0002015600№, 0015015600№, 0012015600№, 0013015600№, 0003015600№, 0004015600№, тем самым умышленно введя неосведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) ФИО35, ФИО44 и ФИО45 в заблуждение об истинном производителе товара.

Не осведомленные о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) ФИО35, ФИО44 и ФИО46, полагая, что переданные документы содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, не позднее ****год составили декларации на товары, содержащие в графе 31 недостоверные сведения о производителях лесоматериалов – ООО «ТД Крона» и ООО «Спартак», а также содержащие в графе 44 недостоверные сведения о договоре поставки пиломатериала №ДПП-14/05/20 от ****год, заключенном между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Русский лес» (продавец), договоре возмездного оказания услуг №Б/Н от ****год, заключенном между ООО «Русский лес» (заказчик) и ООО «ТД Крона» (исполнитель); договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «ТД Крона» (продавец); договоре на оказание услуг по распиловке №Б/Н от ****год, заключенном между ООО «ТД Крона» (заказчик) и ООО «Спартак» (исполнитель), а также прилагаемом к нему акте о приемке выполненных работ № от ****год; договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец), договоре на оказание услуг по распиловке круглого леса №Б/Н от ****год, заключенном между ООО «Тайга+» (заказчик) и ООО «Спартак» (исполнитель), а также прилагаемых к нему актах переработки древесины №Б/Н от ****год и №Б/Н от ****год; договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец); договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец), а также о введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках заключенных с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Лесной причал» контракта №МСМТ-006 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14» контрактов №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год. №KS-2018-001 от ****год, Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» контрактов №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью Хунаньская научно-техническая компания «Кан ФИО14» контрактов №HN-2020-888 от ****год, №HN-2020-888 от ****год, №HN-2020-888 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14» контрактов №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный» контрактов №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» контрактов №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год ДСД за №№, 0002015600№, 0003015600№, 0004015600№, 0005015600№, 0006015600№, 0004015600№, 0003015600№, 0002015600№, 0006015600№, 0002015600№, 0004015600№, 0005015600№, 0003015600№, 0007015600№, 0013015600№, 0014015600№, 0002015600№, 0004015600№, 0003015600№, 0003015600№, 0004015600№, 0005015600№, 0006015600№, 0007015600№, 0009015600№, 0007015600№, 0006015600№, 0010015600№, 0011015600№, 0013015600№, 0008015600№, 0009015600№, 0010015600№, 0011015600№, 0002015600№, 0015015600№, 0012015600№, 0013015600№, 0003015600№, 0004015600№ в отношении товара, помещенного под таможенную процедуру экспорта – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 28 171,19 куб.м., которые в этот же период были предоставлены в Сибирский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: <адрес>, проспект имени газеты Красноярский рабочий, <адрес>А, а также Иркутский таможенный пост (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. ФИО23 Невского, 78, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 28 171,19 куб.м., и, в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, в период с ****год по ****год приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера 10620010/210520/00031433, 10620010/020620/0034800, 10620010/020620/0034810, 10620010/020620/0034825, 10620010/020620/0034834, 10620010/020620/0034840, 10620010/020620/0034865, 10620010/020620/0034874, 10620010/020620/0034881, 10620010/020620/0034890, 10620010/020620/0034900, 10620010/020620/0034926, 10620010/020620/0034940, 10620010/030620/0035096, 10620010/030620/0035115, 10620010/030620/0035144, 10620010/030620/0035149, 10620010/030620/0035159, 10620010/030620/0035184, 10620010/030620/0035195, 10620010/030620/0035211, 10620010/030620/0035230, 10620010/030620/0035279, 10620010/040620/0035586, 10620010/040620/0035599, 10620010/040620/0035650, 10620010/040620/0035653, 10620010/050620/0036019, 10620010/050620/0036058, 10620010/050620/0036071, 10620010/090620/0037009, 10607120/160720/0026047, 10607120/160720/0026120, 10607120/160720/0026131, 10607120/200720/0026625, 10607120/200720/0026643, 10607120/210720/0026953, 10607120/100820/0030921, 10607120/100820/0030940, 10607120/100820/0030947, 10607120/100820/0030951, 10607120/080920/0036373, 10607120/080920/0036380, 10620010/200121/0010727, 10620010/200121/0010741, 10620010/100221/0027950, 10620010/110221/0028508, 10620010/110221/0028525, 10620010/110221/0028532, 10620010/110221/0028540, 10620010/110221/0028557, 10620010/110221/0028740, 10620010/110221/0028750, 10620010/170221/0032756, 10620010/300321/0063023, 10620010/300321/0063109, 10620010/310321/0064233, 10620010/010421/0065275, 10620010/010421/0065336, 10620010/010421/0065456, 10620010/120421/0072829, 10620010/130421/0073689, 10620010/130421/0073839, 10620010/130421/0074081, 10620010/130421/0074210, 10620010/140421/0074796, 10620010/140421/0074885, 10620010/160421/0076685, 10620010/220421/0081054, 10620010/220421/0081153, 10620010/220421/0081218, 10620010/220421/0081279, 10620010/230421/0082338, 10620010/260421/0083560, 10620010/260421/0083801, 10620010/260421/0083867, 10620010/270421/0084544, 10620010/270421/0084574, 10620010/270421/0085055, 10620010/290421/0087214, 10620010/300421/0088344, 10620010/060521/0091793, 10620010/060521/0092034, 10620010/070521/0092600, 10620010/110521/0093548, 10620010/110521/0093550, 10620010/120521/0094811, 10620010/180521/0100133, 10620010/190521/0100999, 10620010/200521/0101899, 10620010/210521/0102925, 10620010/210521/0103114, 10620010/240521/0104643, 10620010/240521/0105134, 10620010/250521/0105826, 10620010/250521/0105828, 10620010/250521/0106204, 10620010/260521/0107354, 10620010/270521/0108818.

Таким образом, в вышеуказанных декларациях на товары заявлены недостоверные сведения, а именно в графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контрактов №МСМТ-006 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №HN-2020-888 от ****год, №HN-2020-888 от ****год, №HN-2020-888 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, заявлены производители товара – ООО «ТД Крона» и ООО «Спартак». В графе 44 указанных деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указан следующий пакет подложных документов о приобретении ООО «Магнит» лесоматериалов: договор поставки пиломатериала №ДПП-14/05/20 от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Русский лес» (продавец), договор возмездного оказания услуг №Б/Н от ****год, заключенный между ООО «Русский лес» (заказчик) и ООО «ТД Крона» (исполнитель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «ТД Крона» (продавец); договор на оказание услуг по распиловке №Б/Н от ****год, заключенный между ООО «ТД Крона» (заказчик) и ООО «Спартак» (исполнитель), а также прилагаемый к нему акт о приемке выполненных работ № от ****год; договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец), договор на оказание услуг по распиловке круглого леса №Б/Н от ****год, заключенный между ООО «Тайга+» (заказчик) и ООО «Спартак» (исполнитель), а также прилагаемые к нему акты переработки древесины №Б/Н от ****год и №Б/Н от ****год; договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец).

Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0002015600№, 0003015600№, 0004015600№, 0005015600№, 0006015600№ содержатся сведения о подложном договоре №ДПП-14/05/20 от ****год, заключенном между ООО «Русский лес» (продавец) и ООО «Магнит» (покупатель), сведения о котором отражены в ДСД за №.

Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0003015600№, 0002015600№, 0004015600№, 0005015600№, 0003015600№, 0002015600№, 0004015600№, 0003015600№ содержатся сведения о подложном договоре № от ****год, заключенном между ООО ТД «Крона» (продавец) и ООО «Магнит» (покупатель), сведения о котором отражены в ДСД за№.

Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0002015600№, 0007015600№, 0003015600№, 0004015600№, 0005015600№ содержатся сведения о подложном договоре № от ****год, заключенном между ООО «Тайга+» (продавец) и ООО «Магнит» (покупатель), сведения о котором отражены в ДСД за №.

Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0014015600№, 0003015600№, 0004015600№, 0005015600№, 0009015600№, 0007015600№, 0006015600№, 0010015600№, 0011015600№, 0013015600№, 0008015600№, 0009015600№, 0010015600№, 0011015600№, 0002015600№ содержатся сведения о подложном договоре № от ****год, заключенном между ООО «Модуль» (продавец) и ООО «Магнит» (покупатель), сведения о котором отражены в ДСД №.

Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0002015600№, 0007015600№, 0014015600№, 0006015600№, 0007015600№, 0015015600№, 0012015600№, 0013015600№, 0003015600№, 0004015600№ содержатся сведения о подложном договоре № от ****год, заключенном между ООО «Модуль» (продавец) и ООО «Магнит» (покупатель), сведения о котором отражены в ДСД №.

Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0004015600№ содержатся сведения о подложном договоре № от ****год, заключенном между ООО «Модуль» (продавец) и ООО «Магнит» (покупатель), сведения о котором отражены в ДСД №.

На основании представленных документов Сибирским таможенным постом (Центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни и Иркутским таможенным постом (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, в период с ****год по ****год произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар - «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 28 171,19 куб.м., в указанный период времени разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) через таможенную границу лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) с ****год определен Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (по тексту - ТК ЕАЭС).

В соответствии с пп. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация – это таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с пп. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

Согласно пп. 19 п. 1 ст. 4 ТК ЕАЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕАЭС или в соответствии с ТК ЕАЭС.

Согласно со ст. 12 ТК ЕАЭС перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено ТК ЕАЭС, международными договорами государств - членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств - членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения.

Согласно ст. 104 ТК ЕАЭС, при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

Согласно п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары, помимо прочего, подлежат указанию следующие сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах, а именно код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, происхождение товаров, производитель товаров, цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения, таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров) о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 ТК ЕАЭС. В соответствии со ст. 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, среди прочих относятся документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, транспортные (перевозочные) документы, документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, документы о происхождении товаров.

В соответствии со ст. 109 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании регистрировать таможенные декларации. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации на товары, могут не представляться таможенному органу, если такие документы ранее были представлены такому таможенному органу при совершении таможенных операций или по запросу этого таможенного органа при проведении таможенного контроля и хранятся в этом таможенном органе в соответствии со ст. 320 ТК ЕАЭС. В таком случае лица, определенные настоящим Кодексом, указывают сведения об этих документах в декларации на товары или представляют их таможенным органам иным способом в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

В соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с ТК ЕАЭС; соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры; выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных п. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

Хао Чанлин, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Гатыпова Д.Д., ФИО3, ФИО6, ФИО10, ФИО4, ФИО9, а также иные неустановленные следствием лица, действуя во исполнение совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, согласно принятых на себя функциональных обязанностей, для обеспечения возможности перемещения незаконно заготовленных лесоматериалов в адрес инопартнеров, организовали процесс подачи железнодорожных вагонов на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, погрузку в указанные вагоны заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов и их перевозку в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14», Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Общества с ограниченной ответственностью Хунаньская научно-техническая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный» в рамках исполнения контрактов №МСМТ-006 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №HN-2020-888 от ****год, №HN-2020-888 от ****год, №HN-2020-888 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год. В дальнейшем товар, указанный в декларациях на товары ООО «Магнит», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Забайкальск, <адрес>, а также через таможенный пост Бурятской таможни - ЖДПП Наушки, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Наушки, <адрес>.

Рыночная стоимость экспортируемого товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 28 171,19 куб. м., перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленного в указанных декларациях, поставленных участниками преступного сообщества (преступной организации) от имени ООО «Магнит» в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14», Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Общества с ограниченной ответственностью Хунаньская научно-техническая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный» в рамках исполнения контрактов №МСМТ-006 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KS-2018-001 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №HN-2020-888 от ****год, №HN-2020-888 от ****год, №HN-2020-888 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, составляет 215 054 915 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ, является крупным размером.

«Лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» код товара по ТН ВЭД 4407119300 включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от ****год № (с изменениями и дополнениями).

Тем самым, неустановленными гражданми КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д., ФИО47, ФИО6, ФИО43, ФИО4, ФИО9 и иными неустановленными следствием лицами, действующими умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации), через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования, с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, не позднее ****год незаконно перемещен товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 28 171,19 куб.м., относящиеся к стратегически важным ресурсам, рыночной стоимостью 215 054 915 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» (КНР), Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14» (КНР), Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР), Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный» (КНР), достигли договоренности с Хао Чанлином, ФИО3 и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанных организаций из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Хао Чанлин, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, организовал регистрацию на подставное лицо – ФИО31 ООО «Магнит». После чего, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО3 и иные неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, последовательно от имени «фиктивного» директора ООО «Магнит» ФИО31 организовали заключение внешнеэкономических контрактов с инопартнерами из КНР, подконтрольными неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» - Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Обществом с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Обществом с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный», а именно в период не позднее чем с ****год по ****год заключили с Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» контракты №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, в период не позднее чем с ****год по ****год заключили с Обществом с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14» контракты №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, в период не позднее чем с ****год по ****год заключили с Обществом с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный» контракты №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, в период не позднее чем с ****год по ****год заключили с Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» контракты №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год.

В свою очередь, Гатыпова Д.Д., в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), последовательно от лица ООО «Магнит» внесла сведения о данных сделках в систему ЕГАИС-Лес, а именно в период с ****год по ****год внесла сведения за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №HZ-2021-222 от ****год, за № по контракту №HZ-2021-222 от ****год, за № по контракту №HZ-2021-222 от ****год, за № по контракту №HZ-2021-222 от ****год, за № по контракту №HZ-2021-222 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д., ФИО3 и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д., ФИО3 и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 19 852,05 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3 и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 19 852,05 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) общим объемом не менее 19 852,05 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный».

Таким образом, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 19 852,05 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный».

Далее, Хао Чанлин, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с Гатыпова Д.Д., ФИО3 и иными неустановленными лицами преступного умысла, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО «Магнит», для обеспечения его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнеров из КНР – подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный», в период не позднее чем с ****год по ****год последовательно дал указания участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО10, достоверно зная о наличии у последнего связей, обеспечивающих возможность приискания подложных документов о происхождении лесоматериалов, на приискание за денежное вознаграждение пакета таких документов для их последующего предоставления в таможенный орган при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, сговор на сбыт которой был ранее достигнут между участниками преступного сообщества (преступной организации).

При этом, ФИО10, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, будучи осведомленным об общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), осознавая высокую доходность от совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины, будучи знакомыми с участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО4, способным в силу имеющихся связей приискать пакет подложных документов на лесоматериалы, в том числе, фиктивные договора купли-продажи (поставки) древесины, на основании которых, в том числе, в последующем, в рамках возложенной на него роли в преступном сообществе (преступной организации), возможно, получить фитосанитарные сертификаты, ответил Хао Чанлину согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации) и реализуя возложенные на него преступные функции по приисканию фиктивного пакета документов, придающих легальность заведомо незаконно заготовленной и приобретенной древесине, с использованием реквизитов ФИО1 организаций, не позднее ****год ФИО10 обратился к ФИО4, осведомленному о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), состоящим в сговоре с Хао Чанлином и участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО9, в свою очередь не позднее с ****год вступившей в преступный сговор с Гатыпова Д.Д., а также к иным неустановленным следствием лицам с предложением изготовить заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины путем ее незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, за материальное вознаграждение, на что ФИО4, осведомленный о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации) под руководством Хао Чанлина, а также ФИО9 и иные неустановленные следствием лица согласились.

Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО10, ФИО3 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали процесс изготовления ФИО4, ФИО9 и иными неустановленными лицами и последующего предоставления через ФИО10 в адрес иных участников преступного сообщества (преступной организации) пакета фиктивных документов, подтверждающих законность происхождения экспортируемых лесоматериалов, с использованием реквизитов ООО «ТД Крона», ОАО ИК «Единство», ООО «Тайга+», ООО «Модуль», ООО «Спартак».

Так, участник преступного сообщества (преступной организации) Гатыпова Д.Д., в рамках возложенных на нее функциональных обязанностей, осведомленная об отсутствии фактических поставок лесоматериалов в адрес ООО «Магнит» со стороны ООО «ТД Крона», ООО «Тайга+» и ООО «Модуль», последовательно ввела и подписала в систему ЕГАИС-Лес от имени ООО «Магнит» недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, а именно: не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору № от ****год, заключенному между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «ТД Крона» (продавец); не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору № от ****год, заключенному между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец); не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору № от ****год, заключенному между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец); не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору № от ****год, заключенному между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец); не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору № от ****год, заключенному между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец).

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО6, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию ФИО9 заведомо фиктивной сделки с древесиной от имени ООО «ТД Крона» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины со стороны ООО «Магнит», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание от лица ООО «ТД Крона», за №, согласно разделу «Детали» которой, а именно отраженной в нем декларации о сделке с древесиной за №, отчуждаемые в адрес ООО «Магнит» лесоматериалы ООО «ТД Крона» в рамках договора № от ****год приобрело у ООО «СпецТехТранс».

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО43, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию ФИО9 заведомо фиктивной сделки с древесиной от имени ООО «Тайга+» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины со стороны ООО «Магнит», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание от лица ООО «Тайга+», за №, согласно разделу «Детали» которой, а именно отраженной в нем декларации о сделке с древесиной за №, отчуждаемые в адрес ООО «Магнит» лесоматериалы ООО «Тайга+» в рамках договора № от ****год приобрело у ОАО ИК «Единство».

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО43, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию ФИО9 заведомо фиктивной сделки с древесиной от имени ООО «Модуль» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины ООО «Магнит», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание от лица ООО «Модуль», за №, согласно разделу «Детали» которой, а именно отраженной в нем декларации о сделке с древесиной за №, отчуждаемые в адрес ООО «Магнит» лесоматериалы ООО «Модуль» в рамках договора № от ****год приобрело у ООО «Тайга+», которое, в свою очередь, согласно разделу «Детали» декларации о сделке с древесиной за №, сведения о которой в ЕГАИС-Лес со стороны ООО «Модуль» и ООО «Тайга+» во исполнение совместного с ФИО4 и иными участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла также ввела и подписала ФИО9, отчуждаемые в адрес ООО «Модуль» лесоматериалы приобрело в рамках договора № от ****год у ОАО ИК «Единство».

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО43, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию ФИО9 заведомо фиктивной сделки с древесиной от имени ООО «Модуль» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащей заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины ООО «Магнит», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание от лица ООО «Модуль», за №, согласно разделу «Детали» которой, а именно отраженной в нем декларации о сделке с древесиной за №, отчуждаемые в адрес ООО «Магнит» лесоматериалы ООО «Модуль» в рамках договора № от ****год приобрело у ООО «Тайга+», которое, в свою очередь, согласно разделу «Детали» декларации о сделке с древесиной за №, также в рамках отведенной преступной роли во исполнение совместного с ФИО4 и иными участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла со стороны ООО «Модуль» и ООО «Тайга+» введенной и подписанной ФИО9, отчуждаемые в адрес ООО «Модуль» лесоматериалы в рамках договора № от ****год, сведения о котором имеются в декларации о сделке с древесиной №, отраженной в разделе «Детали» декларации о сделке с древесиной №, приобрело у ООО «ТД Крона», которое, в свою очередь, согласно отраженным в разделе «Детали» декларации о сделке с древесиной № сведениям о декларации о сделке с древесиной за №, приобрело отчуждаемые в адрес ООО «Тайга+» лесоматериалы у ООО «Русский лес» в рамках договора №Б/Н от ****год. Декларации о сделках с древесиной за №№ и 0004003849№ от имени ООО «Тайга+» и ООО «ТД Крона», во исполнение совместного с ФИО4 и иными участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, введены в систему ЕГАИС-Лес и подписаны ФИО9

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО43, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию ФИО9 заведомо фиктивной сделки с древесиной от имени ООО «Модуль» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины со стороны ООО «Магнит», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание от лица ООО «Модуль», за №, согласно разделу «Детали» которой, а именно отраженной в нем декларации о сделке с древесиной за №, отчуждаемые в адрес ООО «Магнит» лесоматериалы ООО «Модуль» в рамках договора № от ****год приобрело у ООО «Тайга+», которое, в свою очередь, согласно разделу «Детали» декларации о сделке с древесиной за №, сведения о которой в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней со стороны ООО «Модуль» и ООО «Тайга+» во исполнение совместного с ФИО4 и иными участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла также ввела и подписала ФИО9, отчуждаемые в адрес ООО «Модуль» лесоматериалы приобрело в рамках договора № от ****год у ОАО ИК «Единство».

Таким образом, ФИО4, во исполнение совместного преступного умысла с ФИО43 и Хао Чанлином, направленного на организацию незаконного перемещения от лица ООО «Магнит» заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и их последующего сбыта в адрес организаций из КНР, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), организовал внесение заведомо недостоверных сделок с древесиной от имени ООО «ТД Крона», ООО «Тайга+» и ООО «Модуль» участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО9, в том числе, находящейся в преступном сговоре с Гатыпова Д.Д., а также иными неустановленными участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации).

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО43, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), в период с ****год по ****год организовал изготовление участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО9, а также иными неустановленными лицами, пакетов подложных документов по реализации и приобретению лесоматериалов: договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец), договора на оказание услуг по распиловке круглого леса №Б/Н от ****год, заключенного между ООО «Тайга+» (заказчик) и ООО «Спартак» (исполнитель), а также прилагаемых к нему актов переработки древесины №Б/Н от ****год и №Б/Н от ****год; договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец); договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец).

Установлено, что ООО «Русский лес» лесоматериалы в адрес ООО «ТД Крона» не поставляло, ООО «СпецТехТранс» лесоматериалы в адрес ООО «ТД Крона» не отчуждало, ООО «ТД Крона» деятельность, связанную с куплей-продажей и распиловкой древесины, не осуществляло, ООО «Модуль» и ООО «Тайга+» деятельность, связанную с куплей-продажей древесины, не осуществляло. Кроме того, установлено, что ООО «Спартак» осуществило распиловку не более 300 куб.м. круглых лесоматериалов для ООО «Тайга+», однако, согласно актов переработки древесины №Б/Н от ****год и №Б/Н от ****год, ООО «Спартак» осуществило распиловку круглого леса для ООО «Тайга+» в общем объеме свыше 14 000 куб.м., что также свидетельствует о незаконном происхождении и использовании указанных «документов». Таким образом, реквизиты ООО «ТД Крона», ООО «Модуль», ООО «Тайга+», ООО «Спартак», ООО «Русский лес» и ОАО ИК «Единство» использовались участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) – ФИО4, ФИО9 и иными неустановленными лицами, с целью изготовления и последующего сбыта фиктивных документов для их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленных лесоматериалов.

Далее, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО43, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес>, а именно сведений о вышеуказанном подложном договоре купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» инопартнеров – Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный». При этом, Хао Чанлин, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Гатыпова Д.Д. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО4, ФИО9, ФИО10 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения лесоматериалов их сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных и иных правоохранительных органов, не позднее ****год организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес вышеуказанных участников преступного сообщества (преступной организации) пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольных ФИО4. ФИО9 и иным неустановленным лицам ООО «ТД Крона», ООО «Тайга+», ООО «Модуль», а также процесс изготовления и получения участниками преступного сообщества (преступной организации) ФИО43 и иными неустановленными лицами фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Магнит».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год был организован процесс декларирования во исполнение заключенных с Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» контрактов №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14» контрактов №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный» контрактов №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» контрактов №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год вышеуказанного внешнеэкономического контракта в зоне деятельности Сибирский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: <адрес>, проспект имени газеты Красноярский рабочий, <адрес>А, а также Иркутский таможенный пост (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. ФИО23 Невского, 78, древесины – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 19 852,05 куб.м.

Таким образом, в вышеуказанных декларациях на товары заявлены недостоверные сведения, а именно в графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контрактов №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, заявлен производитель товара – ООО «Спартак». В графе 44 указанных деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указан следующий пакет подложных документов о приобретении ООО «Магнит» лесоматериалов: договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец), договор на оказание услуг по распиловке круглого леса №Б/Н от ****год, заключенный между ООО «Тайга+» (заказчик) и ООО «Спартак» (исполнитель), а также прилагаемые к нему акты переработки древесины №Б/Н от ****год и №Б/Н от ****год; договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец).

Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0005015600№, 0003015600№ содержатся сведения о подложном договоре № от ****год, заключенном между ООО ТД «Крона» (продавец) и ООО «Магнит» (покупатель), сведения о котором отражены в ДСД за№.

Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0002015600№, 0007015600№, 0003015600№, 0004015600№, 0005015600№ содержатся сведения о подложном договоре № от ****год, заключенном между ООО «Тайга+» (продавец) и ООО «Магнит» (покупатель), сведения о котором отражены в ДСД за №.

Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0014015600№, 0003015600№, 0004015600№, 0005015600№, 0009015600№, 0007015600№, 0006015600№, 0010015600№, 0011015600№, 0013015600№, 0008015600№, 0009015600№, 0010015600№, 0011015600№, 0002015600№ содержатся сведения о подложном договоре № от ****год, заключенном между ООО «Модуль» (продавец) и ООО «Магнит» (покупатель), сведения о котором отражены в ДСД №.

Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0002015600№, 0007015600№, 0014015600№, 0006015600№, 0007015600№, 0015015600№, 0012015600№, 0013015600№, 0003015600№, 0004015600№ содержатся сведения о подложном договоре № от ****год, заключенном между ООО «Модуль» (продавец) и ООО «Магнит» (покупатель), сведения о котором отражены в ДСД №.

Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0004015600№ содержатся сведения о подложном договоре № от ****год, заключенном между ООО «Модуль» (продавец) и ООО «Магнит» (покупатель), сведения о котором отражены в ДСД №.

В период с ****год по ****год должностными лицами Иркутского таможенного поста Иркутской таможни и Сибирского таможенного поста (центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, введенными в заблуждение относительно законного приобретения лесоматериалов, после проверки вышеуказанных представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде пиломатериала – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 19 852,05 куб.м. разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В дальнейшем товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 19 852,05 куб.м., указанный в декларациях на товары ООО «Магнит», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Забайкальск, <адрес>, а также через таможенный пост Бурятской таможни - ЖДПП Наушки, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Наушки, <адрес>.

Таким образом, общий объем неподтвержденных лесоматериалов, поставленных ООО «Магнит» в адрес Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» в рамках исполнения контрактов №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14» в рамках исполнения контрактов №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный» в рамках исполнения контрактов №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» в рамках исполнения контрактов №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, составляет 19 852,05 куб.м. Впоследствии, вышеуказанный объем лесоматериалов был перемещен через государственную границу РФ в КНР путем незаконного ее перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ТК ЕврАзЭС в целях последующего сбыта, а также сбыт в адрес Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» (КНР), Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14» (КНР), Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР), Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный» (КНР).

Стоимость вышеуказанной незаконно заготовленной древесины в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ № от ****год «Об утверждении такс для исчисления стоимости незаконно заготовленной древесины для целей статьи 19.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», составляет 59 913 487 рублей.

В соответствии с примечанием к ст. 191.1 УК РФ, приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, стоимость которой, исчисленная по утвержденным Правительством РФ таксам, составляет 59 913 487 рублей, признаются совершенными в особо крупном размере.

Тем самым, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО10, ФИО3, ФИО4, ФИО9 и иные неустановленные следствием лица, являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере.

Кроме того, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» (КНР), Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14» (КНР), Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР), Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный» (КНР), достигли договоренности с Хао Чанлином, ФИО3 и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанных организаций из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Хао Чанлин, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, организовал регистрацию на подставное лицо – ФИО31 ООО «Магнит». После чего, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО3 и иные неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, последовательно от имени «фиктивного» директора ООО «Магнит» ФИО31 организовали заключение внешнеэкономических контрактов с инопартнерами из КНР, подконтрольными неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» - Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Обществом с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Обществом с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный», а именно в период с ****год по ****год заключили с Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» контракты №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, в период не позднее чем с ****год по ****год заключили с Обществом с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14» контракты №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, в период не позднее чем с ****год по ****год заключили с Обществом с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный» контракты №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, в период не позднее чем с ****год по ****год заключили с Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» контракты №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год.

В свою очередь, Гатыпова Д.Д., в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), последовательно от лица ООО «Магнит» внесла сведения о данных сделках в систему ЕГАИС-Лес, а именно в период с ****год по ****год внесла сведения за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №KKZG-2018-888 от ****год, за № по контракту №HZ-2021-222 от ****год, за № по контракту №HZ-2021-222 от ****год, за № по контракту №HZ-2021-222 от ****год, за № по контракту №HZ-2021-222 от ****год, за № по контракту №HZ-2021-222 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №-WYMO-001 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год, за № по контракту №KS-2021-130 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д., ФИО3 и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д., ФИО3 и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 19 852,05 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3 и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 19 852,05 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) общим объемом не менее 19 852,05 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный».

Таким образом, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, ФИО3, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 19 852,05 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный».

Далее, Хао Чанлин, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с Гатыпова Д.Д., ФИО3 и иными неустановленными лицами преступного умысла, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, для обеспечения его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнеров из КНР – подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный», с целью придания вида законного приобретения вышеуказанной заведомо незаокнного заготовленной древесине, а также с целью придания преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности, т.е. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления, в виде пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 19 852,05 куб.м., в период с ****год по ****год последовательно дал указания участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО10, достоверно зная о наличии у последнего связей, обеспечивающих возможность приискания подложных документов о происхождении лесоматериалов, на приискание за денежное вознаграждение пакета таких документов для их последующего предоставления в таможенный орган при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, сговор на сбыт которой был ранее достигнут между участниками преступного сообщества (преступной организации).

При этом, ФИО6, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, будучи осведомленным о общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), осознавая высокую доходность от совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины, будучи знакомым с участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО4, осведомленным о том, что подложные документы о реализации лесоматериалов необходимы для придания вида законного приобретения заведомо незаконного заготовленной древесине, а также с целью придания преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности, т.е. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления - лесоматериалами, способными в силу имеющихся связей приискать пакет подложных документов на лесоматериалы, в том числе фиктивные договора купли-продажи (поставки) древесины, на основании которых, в том числе, в последующем, в рамках возложенной на него роли в преступном сообществе (преступной организации), возможно получить фитосанитарные сертификаты, ответил Хао Чанлину согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации) и реализуя возложенные на него преступные функции по приисканию фиктивного пакета документов, придающих легальность заведомо незаконно заготовленной и приобретенной древесине, с использованием реквизитов ФИО1 организаций, не позднее ****год ФИО10 обратился к ФИО4, осведомленному о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), состоящим в сговоре с Хао Чанлином и участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО9, в свою очередь не позднее с ****год вступившей в преступный сговор с Гатыпова Д.Д., а также к иным неустановленным следствием лицам с предложением изготовить заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины путем ее незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, за материальное вознаграждение, на что ФИО4, осведомленный о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации) под руководством Хао Чанлина, а также ФИО9 и иные неустановленные следствием лица согласились.

Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО10, ФИО3 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, а равно с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступлений, в виде пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) объемом не менее 19 852,05 куб.м., организовали процесс изготовления ФИО4, ФИО9 и иными неустановленными лицами и последующего предоставления через ФИО10 в адрес иных участников преступного сообщества (преступной организации) пакета фиктивных документов, подтверждающих законность происхождения экспортируемых лесоматериалов, с использованием реквизитов ООО «ТД Крона», ОАО ИК «Единство», ООО «Тайга+», ООО «Модуль», ООО «Спартак».

Так, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО6, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию ФИО9 заведомо фиктивной сделки с древесиной от имени ООО «ТД Крона» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины со стороны ООО «Магнит», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание от лица ООО «ТД Крона», за №, согласно разделу «Детали» которой, а именно отраженной в нем декларации о сделке с древесиной за №, отчуждаемые в адрес ООО «Магнит» лесоматериалы ООО «ТД Крона» в рамках договора № от ****год приобрело у ООО «СпецТехТранс».

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО43, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию ФИО9 заведомо фиктивной сделки с древесиной от имени ООО «Тайга+» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины ООО «Магнит», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание от лица ООО «Тайга+», за №, согласно разделу «Детали» которой, а именно отраженной в нем декларации о сделке с древесиной за №, отчуждаемые в адрес ООО «Магнит» лесоматериалы ООО «Тайга+» в рамках договора № от ****год приобрело у ОАО ИК «Единство».

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО43, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию ФИО9 заведомо фиктивной сделки с древесиной от имени ООО «Модуль» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины ООО «Магнит», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание от лица ООО «Модуль», за №, согласно разделу «Детали» которой, а именно отраженной в нем декларации о сделке с древесиной за №, отчуждаемые в адрес ООО «Магнит» лесоматериалы ООО «Модуль» в рамках договора № от ****год приобрело у ООО «Тайга+», которое, в свою очередь, согласно разделу «Детали» декларации о сделке с древесиной за №, сведения о которой в ЕГАИС-Лес со стороны ООО «Модуль» и ООО «Тайга+» во исполнение совместного с ФИО4 и иными участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла также ввела и подписала ФИО9, отчуждаемые в адрес ООО «Модуль» лесоматериалы приобрело в рамках договора № от ****год у ОАО ИК «Единство».

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО43, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию ФИО9 заведомо фиктивной сделки с древесиной от имени ООО «Модуль» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащей заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины ООО «Магнит», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание от лица ООО «Модуль», за №, согласно разделу «Детали» которой, а именно отраженной в нем декларации о сделке с древесиной за №, отчуждаемые в адрес ООО «Магнит» лесоматериалы ООО «Модуль» в рамках договора № от ****год приобрело у ООО «Тайга+», которое, в свою очередь, согласно разделу «Детали» декларации о сделке с древесиной за №, также в рамках отведенной преступной роли во исполнение совместного с ФИО4 и иными участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла со стороны ООО «Модуль» и ООО «Тайга+» введенной и подписанной ФИО9, отчуждаемые в адрес ООО «Модуль» лесоматериалы в рамках договора № от ****год, сведения о котором имеются в декларации о сделке с древесиной №, отраженной в разделе «Детали» декларации о сделке с древесиной №, приобрело у ООО «ТД Крона», которое, в свою очередь, согласно отраженным в разделе «Детали» декларации о сделке с древесиной № сведениям о декларации о сделке с древесиной за №, приобрело отчуждаемые в адрес ООО «Тайга+» лесоматериалы у ООО «Русский лес» в рамках договора №Б/Н от ****год. Декларации о сделках с древесиной за №№ и 0004003849№ от имени ООО «Тайга+» и ООО «ТД Крона», во исполнение совместного с ФИО4 и иными участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, введены в систему ЕГАИС-Лес и подписаны ФИО9

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО43, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию ФИО9 заведомо фиктивной сделки с древесиной от имени ООО «Модуль» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины ООО «Магнит», а именно внесение в указанную систему сделки с древесиной, а также ее подписание от лица ООО «Модуль», за №, согласно разделу «Детали» которой, а именно отраженной в нем декларации о сделке с древесиной за №, отчуждаемые в адрес ООО «Магнит» лесоматериалы ООО «Модуль» в рамках договора № от ****год приобрело у ООО «Тайга+», которое, в свою очередь, согласно разделу «Детали» декларации о сделке с древесиной за №, сведения о которой в ЕГАИС-Лес со стороны ООО «Модуль» и ООО «Тайга+» во исполнение совместного с ФИО4 и иными участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла также ввела и подписала ФИО9, отчуждаемые в адрес ООО «Модуль» лесоматериалы приобрело в рамках договора № от ****год у ОАО ИК «Единство».

Таким образом, ФИО4, во исполнение совместного преступного умысла с ФИО43 и Хао Чанлином, направленного на организацию незаконного перемещения от лица ООО «Магнит» заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и их последующего сбыта в адрес организаций из КНР, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), организовал внесение заведомо недостоверных сделок с древесиной от имени ООО «ТД Крона», ООО «Тайга+» и ООО «Модуль» участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО9, в том числе, находящейся в преступном сговоре с Гатыпова Д.Д., а также иными неустановленными участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации).

Кроме того, ФИО4, в рамках реализации совместного с ФИО43, Хао Чанлином и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), в период с ****год по ****год организовал изготовление участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО9, а также иными неустановленными лицами, пакетов подложных документов по реализации и приобретению лесоматериалов: договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец), договора на оказание услуг по распиловке круглого леса №Б/Н от ****год, заключенного между ООО «Тайга+» (заказчик) и ООО «Спартак» (исполнитель), а также прилагаемых к нему актов переработки древесины №Б/Н от ****год и №Б/Н от ****год; договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец); договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец).

Установлено, что ООО «Русский лес» лесоматериалы в адрес ООО «ТД Крона» не поставляло, ООО «СпецТехТранс» лесоматериалы в адрес ООО «ТД Крона» не отчуждало, ООО «ТД Крона» деятельность, связанную с куплей-продажей и распиловкой древесины, не осуществляло, ООО «Модуль» и ООО «Тайга+» деятельность, связанную с куплей-продажей древесины, не осуществляло. Кроме того, установлено, что ООО «Спартак» осуществило распиловку не более 300 куб.м. круглых лесоматериалов для ООО «Тайга+», однако, согласно актов переработки древесины №Б/Н от ****год и №Б/Н от ****год, ООО «Спартак» осуществило распиловку круглого леса для ООО «Тайга+» в общем объеме свыше 14 000 куб.м., что также свидетельствует о незаконном происхождении и использовании указанных «документов». Таким образом, реквизиты ООО «ТД Крона», ООО «Модуль», ООО «Тайга+», ООО «Спартак», ООО «Русский лес» и ОАО ИК «Единство» использовались участниками структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) – ФИО4, ФИО9 и иными неустановленными лицами, с целью изготовления и последующего сбыта фиктивных документов для их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленных лесоматериалов.

Также, участник преступного сообщества (преступной организации) Гатыпова Д.Д., в рамках возложенных на нее функциональных обязанностей, осведомленная об отсутствии фактических поставок лесоматериалов в адрес ООО «Магнит» со стороны ООО «ТД Крона», ООО «Тайга+» и ООО «Модуль», последовательно ввела и подписала в систему ЕГАИС-Лес от имени ООО «Магнит» недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, а именно: не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору № от ****год, заключенному между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «ТД Крона» (продавец); не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору № от ****год, заключенному между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец); не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору № от ****год, заключенному между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец); не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору № от ****год, заключенному между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец); не позднее ****год декларацию о сделке с древесиной за № по договору № от ****год, заключенному между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец). Последняя, действуя по указанию Хао Чанлина, в рамках исполнения возложенных на нее функциональных обязанностей в преступной сообществе (преступной организации), с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, составила необходимые платежные документы от имени ООО «Магнит» и, имея доступ к расчетным банковским счетам ООО «Магнит», осуществила оплату за приобретение вышеуказанных подложных документов на лесоматериалы посредством транзакций по расчетном счету общества в размере, значительно меньшем фактической рыночной стоимости лесоматериалов, тем самым совершила финансовые операции и другие сделки с лесоматериалами, приобретенными участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными лесоматериалами. В последующем, указанные денежные средства были распределены между участниками преступного сообщества (преступной организации) – ФИО4, ФИО43, ФИО9 и иными неустановленными лицами.

Далее, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО43, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес>, а именно сведений о вышеуказанном подложном договоре купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» инопартнеров – Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14», Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный». При этом, Хао Чанлин, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Гатыпова Д.Д. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО4, ФИО9, ФИО10 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения лесоматериалов их сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных и иных правоохранительных органов, не позднее ****год организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес вышеуказанных участников преступного сообщества (преступной организации) пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольных ФИО4. ФИО9 и иным неустановленным лицам ООО «ТД Крона», ООО «Тайга+», ООО «Модуль», а также процесс изготовления и получения участниками преступного сообщества (преступной организации) ФИО43 и иными неустановленными лицами фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Магнит».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год был организован процесс декларирования во исполнение заключенных с Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» контрактов №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14» контрактов №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный» контрактов №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, Обществом с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» контрактов №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год вышеуказанного внешнеэкономического контракта в зоне деятельности Сибирского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, расположенного по адресу: <адрес>, проспект имени газеты Красноярский рабочий, <адрес>А, а также Иркутского таможенного поста (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. ФИО23 Невского, 78, древесины – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 19 852,05 куб.м. В графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контрактов №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, заявлен производитель товара – ООО «Спартак». В графе 44 деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указан следующий пакет подложных документов о приобретении ООО «Магнит» лесоматериалов: договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец), договор на оказание услуг по распиловке круглого леса №Б/Н от ****год, заключенный между ООО «Тайга+» (заказчик) и ООО «Спартак» (исполнитель), а также прилагаемые к нему акты переработки древесины №Б/Н от ****год и №Б/Н от ****год; договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Модуль» (продавец), договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Модуль» (покупатель) и ООО «Тайга+» (продавец).

Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0005015600№, 0003015600№ содержатся сведения о подложном договоре № от ****год, заключенном между ООО ТД «Крона» (продавец) и ООО «Магнит» (покупатель), сведения о котором отражены в ДСД за №.

Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0002015600№, 0007015600№, 0003015600№, 0004015600№, 0005015600№ содержатся сведения о подложном договоре № от ****год, заключенном между ООО «Тайга+» (продавец) и ООО «Магнит» (покупатель), сведения о котором отражены в ДСД за №.

Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0014015600№, 0003015600№, 0004015600№, 0005015600№, 0009015600№, 0007015600№, 0006015600№, 0010015600№, 0011015600№, 0013015600№, 0008015600№, 0009015600№, 0010015600№, 0011015600№, 0002015600№ содержатся сведения о подложном договоре № от ****год, заключенном между ООО «Модуль» (продавец) и ООО «Магнит» (покупатель), сведения о котором отражены в ДСД №.

Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0002015600№, 0007015600№, 0014015600№, 0006015600№, 0007015600№, 0015015600№, 0012015600№, 0013015600№, 0003015600№, 0004015600№ содержатся сведения о подложном договоре № от ****год, заключенном между ООО «Модуль» (продавец) и ООО «Магнит» (покупатель), сведения о котором отражены в ДСД №.

Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0004015600№ содержатся сведения о подложном договоре № от ****год, заключенном между ООО «Модуль» (продавец) и ООО «Магнит» (покупатель), сведения о котором отражены в ДСД №.

В период с ****год по ****год должностными лицами Иркутского таможенного поста Иркутской таможни и Сибирского таможенного поста (центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, введенными в заблуждение относительно законного приобретения лесоматериалов, после проверки представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде пиломатериала – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 19 852,05 куб.м. разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В дальнейшем товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 19 852,05 куб.м., указанный в декларациях на товары ООО «Магнит», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Забайкальск, <адрес>, а также через таможенный пост Бурятской таможни - ЖДПП Наушки, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Наушки, <адрес>.

Таким образом, общий объем неподтвержденных лесоматериалов, поставленных ООО «Магнит» в адрес Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» в рамках исполнения контрактов №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, №KKZG-2018-888 от ****год, Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14» в рамках исполнения контрактов №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, №HZ-2021-222 от ****год, Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный» в рамках исполнения контрактов №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, №-WYMO-001 от ****год, Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» в рамках исполнения контрактов №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, №KS-2021-130 от ****год, составляет 19 852,05 куб.м. Впоследствии, вышеуказанный объем лесоматериалов был перемещен через государственную границу РФ в КНР путем незаконного ее перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ТК ЕврАзЭС в целях последующего сбыта, а также сбыт в адрес Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» (КНР), Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Кан ФИО14» (КНР), Общества с ограниченной ответственностью Сычуаньская международная торговая компания «Кан ФИО14» (КНР), Общества с ограниченной ответственностью «ООО Ухань и Мань Оу Сад Ландшафтный» (КНР).

Тем самым, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО10, ФИО3, ФИО4, ФИО9 и иные неустановленные следствием лица, являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год совершили сделки с иным имуществом – приобретенной ими в результате совершения преступлений незаконно заготовленной древесиной в количестве 19 852,05 куб.м., среднерыночной стоимостью 160 023 610 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Кроме того, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» (КНР) и Общества с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)», достигли договоренности с Хао Чанлином и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Хао Чанлин, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, организовал регистрацию на подставное лицо – ФИО31 ООО «Магнит». После чего, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО3 и иные неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, последовательно от имени «фиктивного» директора ООО «Магнит» ФИО31 организовали заключение внешнеэкономических контрактов с инопартнерами из КНР, подконтрольными неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша», а именно не позднее ****год заключил с Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» контракт на поставку лесоматериалов за №KKZG-2018-888 от ****год, а также не позднее ****год заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)» контракты за №№KKSY-2021-М003 от ****год и KKSY-2021-М003 от ****год.

В свою очередь, Гатыпова Д.Д., в рамках отведенных ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), последовательно внесла сведения о данных сделках в систему ЕГАИС-Лес, а именно не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной № по заключенному от лица ООО «Магнит» с Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» (КНР) контракту №KKZG-2018-888 от ****год, не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной № по заключенному от лица ООО «Магнит» с Обществом с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)» (КНР) контракту №KKSY-2021-М003 от ****год, а также не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной № по заключенному от лица ООО «Магнит» с Обществом с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)» (КНР) контракту №KKSY-2021-М003 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 699,97 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 699,97 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и Общества с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом не менее 699,97 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и Общества с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)».

Таким образом, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 699,97 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и Общества с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)».

Далее, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО «Магнит», для их последующего сбыта путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали на территории <адрес> организации, занимающиеся реализацией лесоматериалов на внутреннем рынке – ИП «ФИО17» и ООО «Проссвет», переработанных в пиломатериалы, после чего приобрели у данных организаций пиломатериалы из сосны в количестве 2 128,13 куб.м. в рамках договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Проссвет» (продавец), а также в рамках договора купли-продажи №б/н от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ИП «ФИО17» (продавец), с целью использования данных договоров не только для экспорта приобретенной в рамках договоров древесины в объеме не более 2 128,13 куб.м., но и для их использования при придании вида легальности незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 699,97 куб.м. при ее экспорте в адрес инопартнеров из КНР, интересы которых представляли неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша».

Далее, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО43 и иными неустановленными следствием лицами заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> в объеме не менее 699,97 куб.м., а именно сведений о договорах № от ****год и №б/н от ****год.

Далее, с использованием вышеуказанных договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Проссвет» (продавец), а также договора купли-продажи №б/н от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ИП «ФИО17» (продавец) в рамках исполнения вышеуказанных внешнеэкономических контрактов в зоне деятельности Сибирского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, расположенного по адресу: <адрес>, проспект имени газеты Красноярский рабочий, <адрес>А, произведено таможенное декларирование древесины – «лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 828,1 куб.м., из которой не менее 699,97 куб.м. является заведомо незаконно заготовленной.

Таким образом, в декларациях на товары заявлены недостоверные сведения, а именно в графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контрактов №№KKZG-2018-888 от ****год, KKSY-2021-М003 от ****год и KKSY-2021-М003 от ****год, заявлен производитель товара – ИП «ФИО17». В графе 44 деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указан следующий пакет подложных документов о приобретении ООО «Магнит» лесоматериалов: договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Проссвет» (продавец), договор купли-продажи №б/н от ****год и прилагаемые к нему акты приема-передачи, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ИП «ФИО17» (продавец), договор возмездного оказания услуг по распиловке №б/н от ****год, заключенный между ИП «ФИО17» (исполнитель) и ООО «Проссвет» (заказчик), с прилагаемыми актами распиловки древесины. Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0015015600№, 0016015600№, сведения о которых также внесены в графу 44 указанных деклараций на товары, содержатся сведения о происхождении лесоматериалов, экспортированных от имени ООО «Магнит», а именно в разделе «Детали» указанных ДСД имеются сведения о ДСД №, согласно которой ИП «ФИО17» отчуждает в адрес ООО «Магнит» древесину в рамках исполнения договора №б/н от ****год, а также сведения о ДСД №, согласно которой ООО «Проссвет» отчуждает в адрес ООО «Магнит» древесину в рамках исполнения договора № от ****год.

В период с ****год по ****год Сибирского таможенного поста (центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, введенными в заблуждение относительно законного приобретения лесоматериалов, после проверки представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде пиломатериала – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 828,1 куб.м., из которой не менее 699,97 куб.м. является заведомо незаконно заготовленной разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В дальнейшем товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 828,1 куб.м., из которой не менее 699,97 куб.м. является заведомо незаконно заготовленной, указанный в декларациях на товары ООО «Магнит», не позднее ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Забайкальск, <адрес>, а также через таможенный пост Бурятской таможни - ЖДПП Наушки, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Наушки, <адрес>.

Таким образом, общий объем неподтвержденных лесоматериалов, поставленных ООО «Магнит» в адрес инопартнеров из КНР в рамках исполнения заключенных с Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)» контрактов за №№KKZG-2018-888 от ****год, KKSY-2021-М003 от ****год, KKSY-2021-М003 от ****год, составляет 699,97 куб.м. Впоследствии, вышеуказанный объем лесоматериалов был перемещен через государственную границу РФ в КНР путем незаконного ее перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ТК ЕврАзЭС в целях последующего сбыта, а также сбыт в адрес Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и Общества с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)».

Стоимость вышеуказанной незаконно заготовленной древесины в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ № от ****год «Об утверждении такс для исчисления стоимости незаконно заготовленной древесины для целей статьи 191.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», составляет 2 309 201 рубль.

В соответствии с примечанием к ст. 191.1 УК РФ, приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, стоимость которой, исчисленная по утвержденным Правительством РФ таксам, составляет 2 309 201 рубль, признаются совершенными в особо крупном размере.

Тем самым, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере.

Кроме того, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, объединившись не позднее ****год для совершения в течение продолжительного времени средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), действуя от имени ООО «Магнит», основным видом деятельности которого является торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, в связи с чем, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на незаконное перемещение в составе преступного сообщества (преступной организации) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов и желая их наступления, совершили особо тяжкое преступление – контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в виде пиломатериала в крупном размере.

Предметом контрабанды, в том числе, являлись лесоматериалы, классифицируемые согласно ТН ВЭД по коду 4407119300. Лесоматериалы (код ТН ВЭД 4407) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ****год №.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» (КНР) и Общества с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)», достигли договоренности с Хао Чанлином и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Хао Чанлин, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, организовал регистрацию на подставное лицо – ФИО31 ООО «Магнит». После чего, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО3 и иные неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из России в КНР, последовательно от имени «фиктивного» директора ООО «Магнит» ФИО31 организовали заключение внешнеэкономических контрактов с инопартнерами из КНР, подконтрольными неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша», а именно не позднее ****год заключил с Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» контракт на поставку лесоматериалов за №KKZG-2018-888 от ****год, а также не позднее ****год заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)» контракты за №№KKSY-2021-М003 от ****год и KKSY-2021-М003 от ****год.

В свою очередь, Гатыпова Д.Д., в рамках отведенных ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), последовательно внесла сведения о данных сделках в систему ЕГАИС-Лес, а именно не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной № по заключенному от лица ООО «Магнит» с Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» (КНР) контракту №KKZG-2018-888 от ****год, не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной № по заключенному от лица ООО «Магнит» с Обществом с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)» (КНР) контракту №KKSY-2021-М003 от ****год, а также не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной № по заключенному от лица ООО «Магнит» с Обществом с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)» (КНР) контракту №KKSY-2021-М003 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 699,97 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 699,97 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и Общества с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом не менее 699,97 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и Общества с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)».

Далее, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО «Магнит», для их последующего сбыть путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали на территории <адрес> организации, занимающиеся реализацией лесоматериалов на внутреннем рынке – ИП «ФИО17» и ООО «Проссвет», переработанных в пиломатериалы, после чего приобрели у данных организаций пиломатериалы из сосны в 2 128,13 куб.м. в рамках договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Проссвет» (продавец), а также в рамках договора купли-продажи №б/н от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ИП «ФИО17» (продавец), с целью использования данных договоров не только для экспорта приобретенной в рамках договоров древесины в объеме не более 2 128,13 куб.м., но и для их использования при придании вида легальности незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 699,97 куб.м. при ее экспорте в адрес инопартнеров из КНР, интересы которых представляли неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша».

Далее, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО43 и иными неустановленными следствием лицами заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> в объеме не менее 699,97 куб.м., а именно сведений о договорах № от ****год и №б/н от ****год.

Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» инопартнеров – Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и Общества с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)». При этом, Хао Чанлин, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Гатыпова Д.Д. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что приобретенные лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород (сосна обыкновенная) в объеме не менее 699,97 куб.м. не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку лесоматериалы заготавливались незаконно, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о происхождении товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт, путем незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках заключенного внешнеэкономического контракта, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ****год № – сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, предоставляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, что в соответствии с п.п. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров, что в соответствии с п.п. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров, что в соответствии с п. 1-9 ст. 104 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, что в соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения, в том числе о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 настоящего Кодекса, что в соответствии с п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся, в том числе, документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, что в соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС (ТК ЕАЭС), либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС, что в соответствии с соответствии с п. 1 ст. 109 ТК ЕАЭС, п. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, что в соответствии с п. 42 раздела II Решения Комиссии Таможенного союза от ****год N257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ, в том числе номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, с целью использования контракта №KKZG-2018-888 от ****год, заключенного от имени ООО «Магнит с Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь», контрактов №№KKSY-2021-М003 от ****год и KKSY-2021-М003 от ****год, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)», а также подготовленных подложных документов для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, не позднее ****год организовали процесс использования договоров купли-продажи № от ****год и №б/н от ****год при таможенном декларировании незаконного заготовленной древесины в объеме не менее 699,97 куб.м., а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО43 и иными неустановленными лицами фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании договоров купли-продажи № от ****год и №б/н от ****год.

Так, с использованием вышеуказанных: договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Проссвет» (продавец), а также договора купли-продажи №б/н от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ИП «ФИО17» (продавец), Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами РФ, будучи осведомленными о том, что в соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров декларант обязан представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация; в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, не позднее ****год организовали процесс таможенного декларирования товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 828,1 куб.м. через специалиста по таможенным операциям ФИО48, не уведомляя последнюю о незаконном происхождении декларируемых лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная в объеме не менее 699,97 куб.м., путем предоставления ею участниками преступного сообщества (преступной организации) как лично, так и посредством электронном почты пакета следующих документов – договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Проссвет» (продавец), договора купли-продажи №б/н от ****год и прилагаемых к нему актов приема-передачи, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ИП «ФИО17» (продавец), договора возмездного оказания услуг по распиловке №б/н от ****год, заключенного между ИП «ФИО17» (исполнитель) и ООО «Проссвет» (заказчик), с целью придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесины со стороны ООО «Магнит» в общем объеме не менее 699,97 куб.м., указав на необходимость в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, экспортируемых в рамках заключенных с подконтрольными участникам преступного сообщества (преступной организации) по имени «Паша» и «Леша» Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и Общества с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)» контрактов за №№KKZG-2018-888 от ****год, KKSY-2021-М003 от ****год, KKSY-2021-М003 от ****год заявить производителем товаров ИП «ФИО17», и приложить пакет следующих документов – договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Проссвет» (продавец), договор купли-продажи №б/н от ****год и прилагаемые к нему актов приема-передачи, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ИП «ФИО17» (продавец), договор возмездного оказания услуг по распиловке №б/н от ****год, заключенный между ИП «ФИО17» (исполнитель) и ООО «Проссвет» (заказчик), с прилагаемыми актами распиловки древесины, к декларациям на товары, с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», а также указать декларации о сделках с древесиной за №№, 0015015600№, 0016015600№, тем самым умышленно введя неосведомленную о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) ФИО48 в заблуждение об истинном производителе товара – незаконно заготовленных лесоматериалов в объеме не менее 699,97 куб.м.

Не осведомленная о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) ФИО48, полагая, что переданные документы содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, не позднее ****год составила декларации на товары, содержащие в графе 31 сведения о производителе лесоматериалов – ИП «ФИО17», а также содержащие в графе 44 сведения о договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Проссвет» (продавец), договоре купли-продажи №б/н от ****год и прилагаемых к нему актах приема-передачи, заключенном между ООО «Магнит» (покупатель) и ИП «ФИО17» (продавец), договоре возмездного оказания услуг по распиловке №б/н от ****год, заключенном между ИП «ФИО17» (исполнитель) и ООО «Проссвет» (заказчик), с прилагаемыми актами распиловки древесины, а также декларациях о сделках с древесиной за №№, 0015015600№, 0016015600№, в отношении товара, помещенного под таможенную процедуру экспорта – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 828,1 куб.м., которые в период с ****год по ****год были предоставлены в Сибирский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: <адрес>, проспект имени газеты Красноярский рабочий, <адрес>А, с целью осуществления таможенного декларирования товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 828,1 куб.м., из которой не менее 699,97 куб.м. являющиеся незаконно заготовленной, и, в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, в указанный период времени приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера 10620010/260421/0083465, 10620010/260421/0083569, 10620010/260421/0084004, 10620010/250621/0133054, 10620010/250621/0133173.

В графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контрактов №№ KKZG-2018-888 от ****год, KKSY-2021-М003 от ****год, KKSY-2021-М003 от ****год, заявлен производитель товара – ИП «ФИО17». В графе 44 указанных деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указаны сведения о приобретении ООО «Магнит» лесоматериалов, а именно о договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Проссвет» (продавец), договоре купли-продажи №б/н от ****год и прилагаемых к нему актах приема-передачи, заключенном между ООО «Магнит» (покупатель) и ИП «ФИО17» (продавец), договоре возмездного оказания услуг по распиловке №б/н от ****год, заключенном между ИП «ФИО17» (исполнитель) и ООО «Проссвет» (заказчик), с прилагаемыми актами распиловки древесины. Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0015015600№, 0016015600№, сведения о которых также внесены в графу 44 указанных деклараций на товары, содержатся сведения о происхождении лесоматериалов, экспортированных от имени ООО «Магнит», а именно в разделе «Детали» указанных ДСД имеются сведения о ДСД №, согласно которой ИП «ФИО17» отчуждает в адрес ООО «Магнит» древесину в рамках исполнения договора №б/н от ****год, а также сведения о ДСД №, согласно которой ООО «Проссвет» отчуждает в адрес ООО «Магнит» древесину в рамках исполнения договора № от ****год. Всего с указанием вышеуказанных сведений от имени ООО «Магнит» задекларирован товар - «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 828,1 куб.м. Таким образом, общий объем задекларированной неподтвержденной древесины, не имеющей законного источника происхождения, экспортированной по декларациям на товары за №№, 10620010/260421/0083569, 10620010/260421/0084004, 10620010/250621/0133054, 10620010/250621/0133173, составил 699,97 куб.м.

На основании представленных документов Сибирским таможенным постом (Центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, в период с ****год по ****год произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар - «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 828,1 куб.м., из которой не менее 699,97 куб.м. являющиеся незаконно заготовленными в указанный период времени Сибирским таможенным постом (Центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) через таможенную границу лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) с ****год определен Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (по тексту - ТК ЕАЭС).

В соответствии с пп. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация – это таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с пп. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

Согласно пп. 19 п. 1 ст. 4 ТК ЕАЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕАЭС или в соответствии с ТК ЕАЭС.

Согласно со ст. 12 ТК ЕАЭС перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено ТК ЕАЭС, международными договорами государств - членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств - членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения.

Согласно ст. 104 ТК ЕАЭС, при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

Согласно п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары, помимо прочего, подлежат указанию следующие сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах, а именно код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, происхождение товаров, производитель товаров, цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения, таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров) о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 ТК ЕАЭС. В соответствии со ст. 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, среди прочих относятся документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, транспортные (перевозочные) документы, документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, документы о происхождении товаров.

В соответствии со ст. 109 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании регистрировать таможенные декларации. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации на товары, могут не представляться таможенному органу, если такие документы ранее были представлены такому таможенному органу при совершении таможенных операций или по запросу этого таможенного органа при проведении таможенного контроля и хранятся в этом таможенном органе в соответствии со ст. 320 ТК ЕАЭС. В таком случае лица, определенные настоящим Кодексом, указывают сведения об этих документах в декларации на товары или представляют их таможенным органам иным способом в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

В соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с ТК ЕАЭС; соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры; выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных п. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

Хао Чанлин, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Гатыпова Д.Д., а также иные неустановленные следствием лица, действуя во исполнение совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, согласно принятых на себя функциональных обязанностей, для обеспечения возможности перемещения незаконно заготовленных лесоматериалов в адрес инопартнеров, организовали процесс подачи железнодорожных вагонов на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, погрузку в указанные вагоны заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов в объеме не менее 699,97 куб.м. и их перевозку в рамках исполнения заключенных с подконтрольными участникам преступного сообщества (преступной организации) по имени «Паша» и «Леша» Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)» контрактов за №№KKZG-2018-888 от ****год, KKSY-2021-М003 от ****год, KKSY-2021-М003 от ****год. В дальнейшем товар, указанный в декларациях на товары ООО «Магнит», не позднее ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Забайкальск, <адрес>, а также через таможенный пост Бурятской таможни – ЖДПП Наушки, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Наушки, <адрес>.

Рыночная стоимость экспортируемого товара – «лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 699.97 куб.м., перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленного в указанных декларациях, поставленных участниками преступного сообщества (преступной организации) от имени ООО «Магнит» в КНР в рамках исполнения заключенных с Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)» контрактов за №№KKZG-2018-888 от ****год, KKSY-2021-М003 от ****год, KKSY-2021-М003 от ****год, составляет 4 096 031 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ, является крупным размером.

«Лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» код товара по ТН ВЭД 4407119300, включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от ****год № (с изменениями и дополнениями).

Тем самым, неустановленными гражданами КНР по имени «Паша» и «Леша» Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, действующими умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации), через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования, с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, не позднее ****год незаконно перемещен товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 699,97 куб.м. общей рыночной стоимостью 4 096 031 рублей, что является крупным размером.

Таким образом, своими умышленными действиями Гатыпова Д.Д. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 226.1 УК РФ - контрабанда, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой.

Кроме того, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» (КНР) и Общества с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)», достигли договоренности с Хао Чанлином и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Хао Чанлин, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, организовал регистрацию на подставное лицо – ФИО31 ООО «Магнит». После чего, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д., ФИО3 и иные неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, последовательно от имени «фиктивного» директора ООО «Магнит» ФИО31 организовали заключение внешнеэкономических контрактов с инопартнерами из КНР, подконтрольными неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша», а именно не позднее ****год заключил с Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» контракт на поставку лесоматериалов за №KKZG-2018-888 от ****год, а также не позднее ****год заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)» контракты за №№KKSY-2021-М003 от ****год и KKSY-2021-М003 от ****год.

В свою очередь, Гатыпова Д.Д., в рамках отведенных ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), последовательно внесла сведения о данных сделках в систему ЕГАИС-Лес, а именно не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной № по заключенному от лица ООО «Магнит» с Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» (КНР) контракту №KKZG-2018-888 от ****год, не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной № по заключенному от лица ООО «Магнит» с Обществом с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)» (КНР) контракту №KKSY-2021-М003 от ****год, а также не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной № по заключенному от лица ООО «Магнит» с Обществом с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)» (КНР) контракту №KKSY-2021-М003 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта.

Так, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Хао Чанлином, Гатыпова Д.Д. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 699,97 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит» расположенного по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 699,97 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенном по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и Общества с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом не менее 699,97 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и Общества с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)».

Таким образом, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 699,97, организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 699,97 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Магнит», расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и Общества с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)».

Далее, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО «Магнит», для обеспечения их беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнеров из КНР – подконтрольных неустановленным гражданам КНР по имени «Паша» и «Леша» Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и Общества с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)», с целью придания вида законного приобретения вышеуказанной заведомо незаконного заготовленной древесине, а также с целью придания преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности, т.е. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления, в виде пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 699,97 куб.м. из корыстных побуждений, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали на территории <адрес> организации, занимающиеся реализацией лесоматериалов на внутреннем рынке – ИП «ФИО17» и ООО «Проссвет», переработанных в пиломатериалы, после чего приобрели у данных организаций пиломатериалы из сосны в объеме 2 128,13 куб.м. в рамках договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Проссвет» (продавец), а также в рамках договора купли-продажи №б/н от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ИП «ФИО17» (продавец), с целью использования данных договоров не только для экспорта приобретенной в рамках договоров древесины в объеме не более 2 128,13 куб.м., но и для их использования при придании вида легальности незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 699,97 куб.м. при ее экспорте в адрес инопартнеров из КНР, интересы которых представляли неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», а равно в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления. Кроме того, Гатыпова Д.Д., в рамках исполнения возложенных на нее функциональных обязанностей в преступном сообществе (преступной организации), с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, осуществила оплату за приобретение лесоматериалов в адрес ООО «Проссвет» и ИП «ФИО17» в размере, значительно меньшем фактической рыночной стоимости лесоматериалов, впоследствии реализованных в адрес инопартнеров из КНР с использованием вышеуказанных договоров купли-продажи древесины, тем самым совершила финансовые операции и другие сделки с лесоматериалами, приобретенными участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными лесоматериалами.

Далее, Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления ФИО43 и иными неустановленными следствием лицами заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по <адрес> и <адрес> в объеме не менее 699,97 куб.м., а именно сведений о договорах № от ****год и №б/н от ****год.

Далее, с использованием вышеуказанных договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Проссвет» (продавец), а также договора купли-продажи №б/н от ****год, заключенного между ООО «Магнит» (покупатель) и ИП «ФИО17» (продавец) вышеуказанных внешнеэкономических контрактов в зоне деятельности Сибирского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, расположенного по адресу: <адрес>, проспект имени газеты Красноярский рабочий, <адрес>А, произведено таможенное декларирование древесины – «лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 828,1 куб.м., из которой не менее 699,97 куб.м. является заведомо незаконно заготовленной

Таким образом, в вышеуказанных декларациях на товары заявлены недостоверные сведения, а именно в графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контрактов №№KKZG-2018-888 от ****год, KKSY-2021-М003 от ****год и KKSY-2021-М003 от ****год, заявлен производитель товара – ИП «ФИО17». В графе 44 указанных деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указан следующий пакет подложных документов о приобретении ООО «Магнит» лесоматериалов: договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ООО «Проссвет» (продавец), договор купли-продажи №б/н от ****год и прилагаемые к нему акты приема-передачи, заключенный между ООО «Магнит» (покупатель) и ИП «ФИО17» (продавец), договор возмездного оказания услуг по распиловке №б/н от ****год, заключенный между ИП «ФИО17» (исполнитель) и ООО «Проссвет» (заказчик), с прилагаемыми актами распиловки древесины. Кроме того, во введенных в систему ЕГАИС-Лес в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов ДСД за №№, 0015015600№, 0016015600№, сведения о которых также внесены в графу 44 указанных деклараций на товары, содержатся сведения о происхождении лесоматериалов, экспортированных от имени ООО «Магнит», а именно в разделе «Детали» указанных ДСД имеются сведения о ДСД №, согласно которой ИП «ФИО17» отчуждает в адрес ООО «Магнит» древесину в рамках исполнения договора №б/н от ****год, а также сведения о ДСД №, согласно которой ООО «Проссвет» отчуждает в адрес ООО «Магнит» древесину в рамках исполнения договора № от ****год.

В период с ****год по ****год Сибирского таможенного поста (центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, введенными в заблуждение относительно законного приобретения лесоматериалов, после проверки представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде пиломатериала – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 828,1 куб.м., из которой не менее 699,97 куб.м. являющиеся незаконно заготовленными разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В дальнейшем товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 2 828,1 куб.м., из которой не менее 699,97 куб.м. являющиеся незаконно заготовленными, указанный в декларациях на товары ООО «Магнит», не позднее ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Забайкальск, <адрес>, а также через таможенный пост Бурятской таможни - ЖДПП Наушки, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, пгт. Наушки, <адрес>.

Таким образом, общий объем неподтвержденных лесоматериалов, поставленных ООО «Магнит» в адрес инопартнеров из КНР в рамках исполнения заключенных с Научно-техническим обществом с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)» контрактов за №№KKZG-2018-888 от ****год, KKSY-2021-М003 от ****год, KKSY-2021-М003 от ****год, составляет 699,97 куб.м. Впоследствии, вышеуказанный объем лесоматериалов был перемещен через государственную границу РФ в КНР путем незаконного ее перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ТК ЕврАзЭС в целях последующего сбыта, а также сбыт в адрес Научно-технического общества с ограниченной ответственностью «Кан ФИО14 Люй Цзянь» и Общества с ограниченной ответственностью «Компания по промышленному развитию Кан ФИО14 (Хэцзэ)».

Тем самым, неустановленные граждане КНР по имени «Паша» и «Леша», Хао Чанлин, Гатыпова Д.Д. и иные неустановленные следствием лица, являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год совершили сделки с иным имуществом – приобретенной ими в результате совершения преступлений незаконно заготовленной древесиной в количестве 699,97 куб.м., среднерыночной стоимостью 4 096 031 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Кроме того, не позднее ****год Гатыпова Д.Д., находящаяся в преступном сговоре с Хао Чанлином, фактически осуществлявшим руководство ООО «Новобирюсинсклеспром» (ФИО21 3811447892) (далее – ООО «Новобирюсинсклеспром») (предшествующее наименование – ООО «Альянс»), находясь в неустановленном следствием месте, с целью сокрытия причастности участников преступного сообщества (преступной организации) к ранее совершенным преступлениям от имени ООО «Альянс» обратилась к ранее известному ей ФИО18, уроженцу г. Иркутска, с предложением за денежное вознаграждение внести данные ФИО18 в ЕГРЮЛ как о руководителе и учредителе ООО «Новобирюсинсклеспром».

ФИО18, не имея цели управлять ООО «Новобирюсинсклеспром», осуществлять финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность от имени данного общества, а также выполнять функции учредителя и руководителя, заведомо зная, что станет подставным лицом при внесении в ЕГРЮЛ сведений о себе, как об учредителе и руководителе юридического лица, в целях последующего предоставления в регистрирующий налоговый орган документов, для осуществления внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о ООО «Новобирюсинсклеспром», умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, на указанное предложение Гатыпова Д.Д. согласился и передал последней свой паспорт гражданина РФ серии 8116 № выданный ТП УФМС России по <адрес> в <адрес> ****год на имя ФИО18 ****год г.р., для подготовки необходимого пакета документов для предоставления в регистрирующий орган и внесения в них сведений о ФИО18, как о фиктивном учредителе и руководителе ООО «Новобирюсинсклеспром».

Не позднее ****год Гатыпова Д.Д., по указанию Хао Чанлина, а также по согласованию с иными неустановленными лицами, получив согласие ФИО18, передала последнему пакет документов для представления в регистрирующий орган и внесения в них сведений о ФИО18, как о фиктивном учредителе и руководителе ООО «Новобирюсинсклеспром» подготовленный неустановленным лицом, с которыми ФИО18 совместно с ФИО8 – руководителем и учредителем ООО «Новобирюсинсклеспром» ****год проследовали в нотариальный кабинет нотариуса ФИО49 расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес>, где в присутствии ФИО18 и ФИО8 нотариусом ФИО49 неосведомленной о преступных намерениях ФИО18, с целью осуществления государственной регистрации с последующим внесением в ЕГРЮЛ сведений о ФИО18 как об учредителе и руководителе ООО «Новобирюсинсклеспром», используя полученные от ФИО18 его паспортные данные гражданина РФ содержащиеся в паспорте гражданина РФ серии 8116 № выданного ТП УФМС России по <адрес> в <адрес> ****год на имя ФИО18 ****год г.р., подготовлен пакет документов, необходимый для осуществления государственной регистрации и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО18 как об учредителе и руководителе ООО «Новобирюсинсклеспром». В данный пакет документов, в том числе, вошли: договор купли – продажи доли в уставном капитале ООО «Новобирюсинсклеспром» от ****год, заявления ФИО18 от ****год, согласие супруга (ФИО19) от ****год, заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы Р13014 в соответствии с которым ФИО8 прекратил свои полномочия учредителя ООО «Новобирюсинсклеспром», а ФИО18 стал единственным учредителем ООО «Новобирюсинсклеспром» с владением 100% уставного капитала общества. После составления необходимых документов, заявление формы Р13014 нотариусом ФИО49 ****год по электронным каналам связи направлено в адрес Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее МИФНС России № по <адрес>), расположенной по адресу: г. Иркутск, <адрес>.

****год представленные по электронным каналам связи документы для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о ФИО18, как о руководителе и учредителе ООО «Новобирюсинсклеспром», зарегистрированы в МИФНС России № по <адрес> за входящим номером №А, о чем сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица.

****год на основании представленных документов МИФНС России № по <адрес> принято решение о государственной регистрации №А, согласно которому внесены соответствующие записи в ЕГРЮЛ Российской Федерации, о ФИО18 как о единственном учредителе ООО «Новобирюсинсклеспром» и прекращении у ФИО8 обязательственных прав в отношении данного общества.

Далее ****год ФИО18 действуя по указанию Гатыпова Д.Д. обратился в нотариальный кабинет нотариуса ФИО50 расположенный по адресу: г. Иркутск, <адрес> Б, где в присутствии ФИО18 нотариусом ФИО50 неосведомленной о преступных намерениях ФИО18, с целью осуществления государственной регистрации с последующим внесением в ЕГРЮЛ сведений о ФИО18 как об руководителе ООО «Новобирюсинсклеспром», используя полученные от ФИО18 его паспортные данные гражданина РФ содержащиеся в паспорте гражданина РФ серии 8116 № выданного ТП УФМС России по <адрес> в <адрес> ****год на имя ФИО18 ****год г.р., подготовлен пакет документов, необходимый для осуществления государственной регистрации и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО18 как об руководителе ООО «Новобирюсинсклеспром». В данный пакет документов, в том числе, вошли: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы Р13014 в соответствии с которым ФИО8 прекратил полномочия руководителя ООО «Новобирюсинсклеспром», а на ФИО18 возложены полномочия руководителя данного общества, имеющего полномочия без права доверенности действовать от имени ООО «Новобирюсинсклеспром».

****год после подготовки документов ФИО18 лично предоставил в адрес МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: г. Иркутск, <адрес>, заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы Р13014 заверенное нотариусом ФИО50 в соответствии с которым на ФИО18 возложены полномочия руководителя ООО «Новобирюсинсклеспром».

****год представленные ФИО18 документы для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о ФИО18, как о руководителе ООО «Новобирюсинсклеспром», зарегистрированы в МИФНС России № по <адрес> за входящим номером №А, о чем сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица.

****год на основании представленных документов МИФНС России № по <адрес> принято решение о государственной регистрации №А, согласно которому внесены соответствующие записи в ЕГРЮЛ Российской Федерации, о назначении ФИО18 руководителем ООО «Новобирюсинсклеспром», не имеющего при этом цели управлять данным обществом, заниматься предпринимательской деятельностью и фактически выполнять функции учредителя и руководителя ООО «Новобирюсинсклеспром».

Таким образом, Гатыпова Д.Д. совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Руководитель следственного органа – врио начальника СО Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте ФИО51 в порядке ст. 317.5 УПК РФ обратился в суд с представлением об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемой Гатыпова Д.Д., с которой заключено досудебное соглашение (т. 22 л.д. 24-27, указав, что условия, указанные в досудебном соглашении, были выполнены Гатыпова Д.Д. в полном объеме.

Государственный обвинитель ФИО52 в судебном заседании подтвердил содействие подсудимой предварительному следствию, пояснив, что в ходе предварительного расследования Гатыпова Д.Д. в полном объеме признала свою вину, дала исчерпывающие, подробные показания по инкриминируемым ей преступлениям, указала на лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц преступной группы, сообщила органу расследования преступную схему совершения вышеуказанных преступлений и подробно описала действия каждого участника преступной группы. Показания Гатыпова Д.Д. полностью подтверждаются иными собранными по делу доказательствами и имеют существенное значение для раскрытия и расследования указанных выше преступлений. Добровольно участвовала во всех следственных действиях. Гатыпова Д.Д. выполнила обязательства, определенные заключенным с ней соглашением о сотрудничестве.

С учетом изложенного государственный обвинитель ФИО52 просил применить особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении Гатыпова Д.Д., с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подсудимая Гатыпова Д.Д. вину в совершении преступлений признала в полном объеме, поддержала ходатайство об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу. Ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства Гатыпова Д.Д. понимает и осознает. В судебном заседании подсудимой даны показания, аналогичные данным в ходе предварительного расследования, в которых она полностью признала вину в предъявленном обвинении, указал роль других лиц, обвиняемых в совершении преступлений, подтвердила добровольность заключения досудебного соглашения при участии защитника.

Адвокат ФИО53 не возражала против постановления приговора в отношении Гатыпова Д.Д. без проведения судебного разбирательства.

В соответствии с требованиями ст. 317.7 УПК РФ судом исследованы материалы уголовного дела, подтверждающие выполнение подсудимой Гатыпова Д.Д. условий досудебного соглашения, характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступления, заслушаны показания подсудимой.

Исследовав указанные материалы уголовного дела, выслушав мнение сторон, суд находит представление прокурора о постановлении приговора в отношении Гатыпова Д.Д., с которой заключено досудебное соглашение, без проведения судебного разбирательства и ходатайство подсудимой о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, подлежащими удовлетворению.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая Гатыпова Д.Д., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу. Оснований для прекращения уголовного дела, предусмотренных ст. ст. 24-28 УПК РФ, не имеется.

Действия Гатыпова Д.Д. суд квалифицирует по преступлениям, совершенным:

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ, как участие в преступном сообществе (преступной огрганизации);

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (в период не позднее ****год), как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере, организованной группой;

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (в период не позднее ****год), как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере, организованной группой;

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (в период не позднее ****год), как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере, организованной группой;

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (в период не позднее ****год), как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере, организованной группой;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (в период не позднее ****год), как совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные организованной группой;

- по п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (в период не позднее ****год), как совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

- по п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (в период не позднее ****год), как совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

- по п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (в период не позднее ****год), как совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

- по п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (в период не позднее ****год), как совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

- по п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (в период не позднее ****год), как совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в период с ****год по ****год) как контрабанда, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в период с ****год по ****год) как контрабанда, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в период с ****год по ****год) как контрабанда, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в период не позднее ****год) как контрабанда, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (за преступление от ****год) как контрабанда, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (за преступление от ****год) как контрабанда, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (за преступление от ****год) как контрабанда, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в период не позднее ****год) как контрабанда, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в период с ****год по ****год), как приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в период с ****год по ****год), как приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в период не позднее ****год), как образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в период не позднее ****год), как образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в период не позднее ****год), как образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Из материалов уголовного дела следует, что Гатыпова Д.Д. на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. С учетом изложенного, а также материалов дела, касающихся личности подсудимой, суд считает Гатыпова Д.Д. вменяемой в отношении инкриминированных ей деяний, и в соответствии со статьёй 19 УК РФ, подлежащей уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает положения статей 6, 43, 60 УК РФ, содержащие общие начала назначения наказания.

Оценивая сведения о личности подсудимой, суд учитывает, что Гатыпова Д.Д. ранее не судима, по месту жительства со слов соседей характеризуется с положительной стороны, жалоб в отдел полиции не поступало, к административной и уголовной ответственности ранее не привлекалась, в кругу лиц, ведущих антиобщественный образ жизни не замечена, наркотические вещества не употребляет, алкогольными напитками не злоупотребляет, свидетелем ФИО54 характеризуется положительно, как хорошая, любящая, внимательная, заботливая дочь, мать и внучка, помогает своей семье, матери, бабушке, воспитывает детей без помощи бывшего супруга, вредных привычек не имеет.

В соответствии со статьей 15 УК РФ преступления, совершённые Гатыпова Д.Д., относятся к категориям средней тяжести (ч. 2 ст. 173.1, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ), тяжких (ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 174.1, ч. 2 ст. 187 УК РФ) и особо тяжких (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ). Фактические обстоятельства всех преступлений и степень их общественной опасности соответствуют установленным законом категориям, оснований, предусмотренных частью 6 статьи 15 УК РФ, для изменения категорий всех преступлений суд не находит.

Смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии с пунктами «г», «и» части 1, частью 2 статьи 61 УК РФ по всем преступлениям является полное признание Гатыпова Д.Д. своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, выразившееся в даче подробных признательных показаний, активном участии в проведеных следственных действиях в целях подтверждения ранее полученных от неё данных, наличие двоих малолетних детей, состояние здоровья подсудимой, состояние здоровья близких родственников (матери и бабушки), проживающих совместно с подсудимой.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности всех совершенных Гатыпова Д.Д. преступлений, а потому считает, что оснований для назначения ей наказания с применением ст. 64 УК РФ не имеется.

Также в соответствии со статьей 67 УК РФ при назначении наказания по всем преступлениям, совершенным в соучастии, суд учитывает характер и степень фактического участия Гатыпова Д.Д. в совершении данных преступлений и значение этого участия для достижения цели преступлений, а также на размер причиненного вреда.

На основании вышеизложенного, учитывая смягчающие наказания обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, соответствие характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновной, тяжесть содеянного, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, руководствуясь принципом индивидуализации наказания, суд приходит к выводу о назначении Гатыпова Д.Д. наказания по всем преступлениям в виде лишения свободы, с назначением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, за преступления, квалифицированные по ч. 3 ст. 191.1, п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и штрафа за преступления, квалифицированные по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 226.1, ч. 2 ст. 187, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы не имеется.

При этом, суд не находит оснований для назначения подсудимой иных, более мягких видов наказаний, предусмотренных санкциями ч. 3 ст. 191.1, ч. 4 ст. 174.1, ч. 2 ст. 187 УК РФ, полагая, что только наказание в виде лишения свободы достигнет целей и задач его назначения, в связи с чем не усматривает оснований для применения положения статьи 53.1 УК РФ по данным преступлениям.

При определении размера наказания суд учитывает совокупность смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и применяет положения ч. 2 ст. 62 УК РФ при назначении наказания по всем преступлениям, поскольку с Гатыпова Д.Д. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ею выполнены в полном объеме.

Поскольку в результате применения ч. 2 ст. 62 УК РФ максимальный срок наказания по преступлениям по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ становится меньше минимального срока наказания, суд назначает по данным преступлениям наказание ниже низшего предела санкции статьи без ссылки на статью 64 УК РФ.

Также учитывая конкретные обстоятельства преступлений, восемь из которых относятся к категории особо тяжких, результатом совершения которых явилось причинение многомиллионного ущерба государству, который до настоящего времени в полном объеме не возмещен, а также безвозвратная утрата в результате преступлений стратегически важных ресурсов, учитывая, что преступления совершены подсудимой Гатыпова Д.Д. из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, роль виновной, её поведением во время и после совершения преступлений, суд приходит к выводу о том, что цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, как восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений, не могут быть достигнуты без изоляции её от общества, поэтому считает невозможным применение в отношении Гатыпова Д.Д. ст. 73 УК РФ.

Окончательное наказание надлежит назначить в соответствие ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, учитывая категорию совершенных Гатыпова Д.Д. преступлений.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, принимая во внимание, что Гатыпова Д.Д. совершены, в том числе, особо тяжкие преступления, при этом ранее Гатыпова Д.Д. не отбывала лишение свободы, отбывание лишения свободы ей следует назначить в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, время нахождения Гатыпова Д.Д. под домашним арестом следует засчитать в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. Кроме того, время содержания под стражей и время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ еобходимо засчитатьв срок лишения свободы, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

При этом суд приходит к выводу и учитывает, что целью ч. 1 ст. 82 УК РФ является обеспечение разумного баланса между публичным интересом в неотвратимости наказания лица, совершившего преступление, и интересами его ребёнка.

Конституционная ценность института семьи необходимость уважения и защиты со стороны государства отношений, одним из принципов регулирования которых является семейного воспитания детей.

Установленные в ч. 1 ст. 82 УК РФ условия отсрочки отбывания наказания женщине, имеющей ребенка возрастом до четырнадцати лет, направлены в первую очередь на обеспечение интересов семьи и детей.

При этом положения ст. 82 УК РФ не препятствуют достижению такой цели наказания, как исправление осужденного, поскольку исправление возможно и без изоляции от общества в условиях занятости воспитанием своего ребенка и при наличии правомерного поведения таких лиц в период отсрочки от отбывания наказания.

С учетом установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, в том числе наличия на иждивении двоих малолетних детей, состояния здоровья близких родственников (матери и бабушки), проживающих совместно с подсудимой, а также учитывая материальное положение Гатыпова Д.Д., возможности получения ею дохода от бухгалтерской профессиональной деятельности, принимая во внимание при этом ее роль в совершенных преступлениях, суд полагает необходимым применить положения ч. 1 ст. 82 УК РФ об отсрочке отбывания наказания к основному виду наказания в виде лишения свободы.

По уголовному делу наложен арест на денежные средства в сумме 50 000 рублей, принадлежащие Гатыпова Д.Д.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест на имущество отменяется тогда, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Поскольку имеются основания для назначения Гатыпова Д.Д. дополнительного наказания в виде штрафа, то в обеспечение исполнения наказания в виде штрафа следует обратить принадлежащие Гатыпова Д.Д. денежные средства в сумме 50 000 рублей в счет его погашения со снятием ареста с указанного имущества.

Поскольку настоящее уголовное дело выделено из уголовного дела №, которое в настоящее время по существу судом не рассмотрено, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для разрешения вопроса о вещественных доказательствах по настоящему уголовному делу, в связи с чем, вещественные доказательства по настоящему уголовному делу следует хранить до принятия решения по уголовному делу №.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-300, 303-304, 307, 308, 309, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Гатыпова Д.Д. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 226.1, ч. 2 ст. 187, ч. 3                     ст. 191.1, ч. 3 ст. 226.1, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 191.1, ч. 3 ст. 226.1, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 3 ст. 226.1, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 226.1, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 226.1, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 3    ст. 226.1, ч. 3 ст. 191.1, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 191.1, ч. 3 ст. 226.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ - в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 1000 000 рублей;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (за преступление, совершенное в период с ****год по ****год) – в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (за преступление, совершенное в период с ****год по ****год) – в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (за преступление, совершенное в период с ****год по ****год) – в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (за преступление, совершенное не позднее ****год) – в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (за преступление, совершенное ****год) – в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (за преступление, совершенное ****год) – в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (за преступление, совершенное ****год) – в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (за преступление, совершенное в период не позднее ****год) – в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей;

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (за преступление, совершенное не позднее ****год) – в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, на 2 года;

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (за преступление, совершенное не позднее ****год) – в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, на 2 года;

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (за преступление, совершенное не позднее ****год) – в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, на 2 года;

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (за преступление, совершенное не позднее ****год) – в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, на 2 года;

- по п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (за преступление, совершенное не позднее ****год) – в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, на 2 года;

- по п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (за преступление, совершенное не позднее ****год) – в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, на 2 года;

- по п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (за преступление, совершенное не позднее ****год) – в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, на 2 года;

- по п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (за преступление, совершенное не позднее ****год) – в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, на 2 года;

- по п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (за преступление, совершенное не позднее ****год) – в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, на 2 года;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (за престпуление, совершенное не позднее ****год) – в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, на 2 года;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (за преступление, совершенное в период с ****год по ****год) – в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (за преступление, совершенное в период с ****год по ****год) – в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (за преступление, совершенное не позднее ****год) – в виде 2 лет лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (преступление, совершенное не позднее ****год) – в виде 2 лет лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (преступление, совершенное не позднее ****год) – в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гатыпова Д.Д. 9 лет лишения свободы с отбыванием, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 000 000 рублей, с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, на 4 года.

Штраф перечислить по следующим реквизитам: получатель УФК по <адрес> (Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте, лицевой счет 04341384460) ФИО21 3812014524, КПП 381201001, банк получателя - отделение Иркутск, г. Иркутск, счет №, БИК 042520001,                   ОКТМО 25701000, КБК 18№.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания Гатыпова Д.Д. до вступления приговора в законную силу время содержания под стражей и время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с ****год по ****год в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима, а также время нахождения под домашним арестом с ****год до дня вступления в силу приговора по уголовному делу в соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ-420 от ****год) из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить Гатыпова Д.Д. реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее младшим ребенком ФИО20, ****год г.р., четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения Гатыпова Д.Д. в виде домашнего ареста сохранить до вступления приговора в законную силу.

Денежные средства в сумме 50000 рублей, принадлежащие Гатыпова Д.Д., обратить в счет погашения штрафа, снять с них арест в указанных целях.

В силу ч. 10 ст. 316 УПК РФ Гатыпова Д.Д. от взыскания процессуальных издержек освободить.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу хранить до принятия решения по уголовному делу №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления, с соблюдением требований ст. ст. 317, 317.8 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты её защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий:                                                                      О.А. Балыкина