Решение по делу № 1-33/2022 от 30.06.2022

Дело №1-33/2022

(УИД) 87RS0006-01-2022-000430-98

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

28 ноября 2022 года пгт. Провидения

Провиденский районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Файзрахманова А.Ф., при помощнике судьи Нохашкиевой Е.Э., с участием государственного обвинителя Преснова П.С., подсудимой Конойко Е.А., её защитника - адвоката Панченко С.А., представившего удостоверение № и ордер № от д.м.г., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Конойко Е. А., д.м.г. года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее профессиональное образование, вдовы, имеющей на иждивении ТАИ, д.м.г. года рождения, со слов в настоящее время не работает, невоеннообязанной, ранее не судимой, русским языком владеющей, в услугах переводчика не нуждающейся, по данному делу не задерживавшейся и под стражей не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ,

установил:

Конойко Е.А., совершила преступление, предусмотренное ч.4 ст.160 УК РФ – присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Конойко Е.А. путём совершения ряда тождественных преступных действий, объединённых единым умыслом совершила преступление против собственности.

Так, Конойко Е.А. на основании приказа заместителя директора по информационным технологиям департамента по информационным технологиям (действующего на основании доверенности от д.м.г. №№) <данные изъяты> <адрес> – филиала <данные изъяты> «<данные изъяты>» (далее - <данные изъяты> «<данные изъяты>») ПДА № № от д.м.г. была назначена на должность начальника Отделения <данные изъяты> <адрес> <данные изъяты> <адрес> – филиала <данные изъяты> «<данные изъяты>» (далее - <данные изъяты> <адрес>) по трудовому договору № от д.м.г. и дополнительному соглашению от д.м.г. к трудовому договору № от д.м.г..

Кроме того, КЕВ являлась материально ответственным лицом в соответствии с заключённым с ней договором о полной индивидуальной материальной ответственности №/мо от д.м.г., согласно которого Конойко Е.А. приняла на себя полную индивидуальную материальную ответственность за необеспечение сохранности имущества, вверенного ей работодателем и обязалась принимать меры к предотвращению ущерба.

Таким образом, на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности, Конойко Е.А. имела доступ к денежным средствам для выполнения трудовых обязанностей по роду деятельности и являлась ответственной за сохранность вверенных ей денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> <адрес> – АО «<данные изъяты>».

В период времени с д.м.г. по д.м.г. Конойко Е.А., являясь материально ответственным лицом, имея доступ к денежным средствам, вверенным ей для выполнения трудовых обязанностей начальника отделения почтовой связи, находясь на своём рабочем месте в помещении <данные изъяты> <адрес> по адресу: <адрес>, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неоднократное хищение чужого имущества, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, используя своё служебное положение, действуя умышлено, незаконно, против воли собственника, путём неоднократных действий по изъятию из кассы <данные изъяты> <адрес> и присвоения вверенного ей имущества, похитила денежные средства, принадлежащие <данные изъяты> <адрес> – АО «<данные изъяты>», на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Похищенными денежными средствами Конойко Е.А. распорядилась по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на неоднократное хищение денежных средств <данные изъяты> – АО «<данные изъяты>» Конойко Е.А., используя своё служебное положение, являясь материально ответственным лицом, имея доступ к денежным средствам, вверенным ей для выполнения трудовых обязанностей начальника <данные изъяты>, находясь на своём рабочем месте в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, с корыстной целью, действуя умышлено, незаконно, против воли собственника, в период времени с д.м.г. по д.м.г. путём неоднократного выполнения почтовых переводов «Пополнение карты <данные изъяты>» через Федеральную систему «<данные изъяты>» перевела на открытые в ПАО «<данные изъяты>» на её имя банковские счёта и присвоила, похитив вверенные ей безналичные денежные средства, принадлежащие <данные изъяты> – АО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рублей, а именно:

на счёт № (банковская карта №) перевела безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей:

- д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей.

на счёт № (банковская карта №) перевела безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей:

- д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей.

на счёт № (банковская карта №) перевела безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей:

- д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей.

Похищенными денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, принадлежавших <данные изъяты> – АО «<данные изъяты>», Конойко Е.А. распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на неоднократное хищение денежных средств <данные изъяты> Конойко Е.А., используя своё служебное положение, являясь материально ответственным лицом, имея доступ к денежным средствам, вверенным ей для выполнения трудовых обязанностей начальника <данные изъяты>, находясь на своём рабочем месте в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, с корыстной целью, действуя умышлено, незаконно, против воли собственника, д.м.г. выполнила почтовый перевод «Пополнение карты <данные изъяты>» через Федеральную систему «<данные изъяты>» перевела на счёт № (банковской карты №), открытый на имя Свидетель №7 в ПАО «<данные изъяты>» и присвоила, похитив денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие <данные изъяты> Свидетель №7, не осведомлённая о преступных намерениями Конойко Е.А., похищенные денежные средства перевела на счёт Конойко Е.А.

Похищенными денежными средствами в сумму <данные изъяты> рублей, принадлежащими <данные изъяты> Конойко Е.А. распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на неоднократное хищение денежных средств <данные изъяты>, Конойко Е.А., используя своё служебное положение, являясь материально ответственным лицом, имея доступ к денежным средствам, вверенным ей для выполнения трудовых обязанностей начальника <данные изъяты>, находясь на своём рабочем месте в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес> осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, с корыстной целью, действуя умышлено, незаконно, против воли собственника, в период с д.м.г. по д.м.г., неоднократно, выполнила от своего имени почтовые переводы «<данные изъяты>» на имя Свидетель №7, введённой в заблуждение относительно её преступных намерений д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей, д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей, д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей, а также почтовые переводы «<данные изъяты>» от имени Свидетель №11 на имя Свидетель №7 не осведомлённых о её преступных намерениях д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей, д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей, д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей, д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей, всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, принадлежащие <данные изъяты>, тем самым присвоила и похитила вверенные ей <данные изъяты> денежные средства. ЕГВ, не осведомлённая о преступных намерениях Конойко Е.А., <данные изъяты> рублей передала ГВВ в счёт возврата долга Конойко Е.А., <данные изъяты> рублей потратила на приобретение товаров для Конойко Е.А.

Похищенными денежными средствами Конойко Е.А. распорядилась по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на неоднократное хищение денежных средств <данные изъяты>, Конойко Е.А., в период времени с д.м.г. по д.м.г., используя своё служебное положение, являясь материально ответственным лицом, имея доступ к денежным средствам, вверенным ей для выполнения трудовых обязанностей начальника отделения почтовой связи, находясь на своём рабочем месте в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в пользу третьих лиц, действуя умышлено, незаконно, против воли собственника, путём неоднократных действий по изъятию из кассы <данные изъяты> и растраты вверенного ей имущества, похитила денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие <данные изъяты>, которые передала Свидетель №7, не осведомлённой о её преступных намерениях.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на неоднократное хищение денежных средств <данные изъяты> Конойко Е.А., используя своё служебное положение, являясь материально ответственным лицом, имея доступ к денежным средствам, вверенным ей для выполнения трудовых обязанностей начальника <данные изъяты>, находясь на своём рабочем месте в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, с корыстной целью, действуя умышлено, незаконно, против воли собственника, выполнила от своего имени почтовые переводы «<данные изъяты>» на имя Свидетель №7 не осведомлённой о её преступных намерениях, д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей, д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей, д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей, почтовый перевод «<данные изъяты>» на имя Свидетель №3 не осведомлённой о её преступных намерениях, д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей, почтовый перевод «<данные изъяты>» на имя КАМ не осведомлённому о её преступных намерениях, д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей и почтовый перевод «<данные изъяты>» д.м.г. на имя КЯЮ не осведомлённой о её преступных намерениях в размере <данные изъяты> рублей, всего переводов на общую сумму <данные изъяты> рублей, тем самым растратив, вверенные ей <данные изъяты> денежные средства.

Таким образом, Конойко Е.А., используя своё служебное положение, путём присвоения денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей и путём их растраты в общей сумме <данные изъяты> рублей, умышленно, незаконно, против воли собственника, похитила вверенные ей денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, принадлежащие <данные изъяты>, чем причинила потерпевшему юридическому лицу имущественный ущерб в особо крупном размере.

В ходе судебного заседания подсудимая Конойко Е.А. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, признала в полном объёме, показала, что на основании приказа заместителя директора по информационным технологиям департамента по информационным технологиям <данные изъяты> от д.м.г. она была назначена на должность начальника <данные изъяты> по трудовому договору № от д.м.г.. Позже было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору. На этой должности она являлась материально ответственным лицом в соответствии с заключённым договором о полной индивидуальной материальной ответственности № от д.м.г.. По этому договору она приняла на себя полную индивидуальную материальную ответственность за необеспечение сохранности имущества, вверенного ей работодателем и обязалась принимать меры к предотвращению ущерба. Со всеми документами она была ознакомлена и поставила свою подпись. Согласно договору о полной индивидуальной ответственности она принимала на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, обязана была обеспечивать сохранность вверенных денежных средств и товарно–материальных ценностей. Свои служебные обязанности она знала. У неё был доступ к наличным денежным средствам, находящимся в кассе <данные изъяты>, за которые она несла полную индивидуальную материальную ответственность и которые были ей переданы и вверены работодателем. Фактов незаконного проникновения и хищения денежных средств за весь период её работы в <данные изъяты> не было. Ключи от <данные изъяты> находились только у неё и посторонних лиц в её отсутствие в <данные изъяты> не было. Ключи она не теряла. В силу своего служебного положения она имела доступ к программам и могла оформлять и проводить почтовые переводы, такие как «Пополнение карты <данные изъяты>» через Федеральную систему «<данные изъяты>» (далее по тексту <данные изъяты>) <данные изъяты> и почтовый перевод «<данные изъяты>». При оформлении и проведении данных переводов необходимо было вносить наличные денежные средства в кассу, а также сборы за переводы. Для пополнения карты можно было указывать номер телефона, к которому подключена услуга «Мобильный банк» и деньги тогда автоматически поступали на счёт карты. При переводе «<данные изъяты>» деньги можно было перевести в любую точку России, данные переводы выдаются в любом почтовом отделении, для их получения необходимо кодовое слово, которое отправитель сам должен сообщить отправляемому лицу. Зная всё это, она решила, работая начальником <данные изъяты>, совершить хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>. Сумму хищения она не знала, решила совершить хищение вверенных ей денежных средств частями. Она понимала, что денежные средства переданы ей работодателем и она несёт за них материальную ответственность, но надеялась, что об этом никто сразу не узнает. Деньги ей нужны были для личных целей, так как у неё на тот момент две дочери обучались в <адрес>, хотела им помочь материально. Она решила, что будет по мере необходимости брать деньги из кассы <данные изъяты>, также будет оформлять переводы по пополнению своих банковских карт используя <данные изъяты> и оформлять переводы «<данные изъяты>», при этом за данные переводы она не была намерена вносить в кассу денежные средства. Она понимала, что данные денежные средства принадлежат <данные изъяты>, как наличные, так и те, которые она собиралась похитить путём совершения переводов. Кроме того, похитить она решила, таким образом, деньги, как для своих целей, чтобы распорядиться ими как ей будет нужно, так и часть из них решила по мере необходимости безвозмездно давать своим родственникам и знакомым. Возвращать указанные денежные средства в кассу <данные изъяты> она не была намерена, перевести их на счёт <данные изъяты> было не возможно и она это знала. Для этого она, находясь на рабочем месте в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, неоднократно изымала из кассы <данные изъяты> и присваивала денежные средства, принадлежащие <данные изъяты>, на общую сумму <данные изъяты> рублей. Похищенными денежными средствами она распоряжалась по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. Продолжая хищение денежных средств <данные изъяты> она, в период времени с д.м.г. по д.м.г. путём неоднократного выполнения почтовых переводов «Пополнение карты <данные изъяты> через <данные изъяты> перевела на открытые в ПАО «<данные изъяты>» на её имя банковские счёта и присвоила, похитив вверенные ей безналичные денежные средства, принадлежащие <данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты> рублей, а именно:

на счёт № (банковская карта №) перевела безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей:

- д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей.

на счёт № (банковская карта №) перевела безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей:

- д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей.

на счёт № (банковская карта №) перевела безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей:

- д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей.

Похищенными денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, принадлежавших <данные изъяты>, она распорядилась по своему усмотрению. Операции «<данные изъяты>» с наименованием типа транзакции: «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» (вид, место совершения операции по карте: «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» - это операции по пополнению банковских карт через <данные изъяты>. Также она д.м.г. выполнила почтовый перевод «Пополнение карты <данные изъяты>» в сумме <данные изъяты> рублей через <данные изъяты> перевела на счёт № (банковской карты №), открытый на имя Свидетель №7 в ПАО «<данные изъяты>. Свидетель №7, не осведомлённая о её преступных намерениях, похищенные денежные средства перевела на её счёт. Похищенными денежными средствами она также распорядилась по своему усмотрению.

Также она в период с д.м.г. по д.м.г., неоднократно, выполнила от своего имени почтовые переводы «<данные изъяты>» на имя Свидетель №7, введённой в заблуждение относительно моих преступных намерений

д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей,

почтовые переводы «<данные изъяты>» от имени Свидетель №11 на имя Свидетель №7

д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей,

д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей, всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, принадлежащие <данные изъяты>

<данные изъяты> рублей передала ГВВ в счёт возврата долга

<данные изъяты> рублей потратила на приобретение товаров

Похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с д.м.г. по д.м.г. путём неоднократных действий по изъятию из кассы <данные изъяты> и растраты вверенного имущества, похитила денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие <данные изъяты> которые передала Свидетель №7, не осведомлённой о её преступных намерениях.

Также она выполнила от своего имени почтовые переводы «<данные изъяты>» на имя Свидетель №7, не осведомлённой о её преступных намерениях:

д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей,

почтовый перевод «<данные изъяты>» на имя Свидетель №3, не осведомлённой о её преступных намерениях,

д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей,

почтовый перевод «<данные изъяты>» на имя КАМ не осведомлённого о её преступных намерениях,

д.м.г. в размере <данные изъяты> рублей,

почтовый перевод «<данные изъяты>» д.м.г. на имя КЯЮ, не осведомлённой о её преступных намерениях в размере <данные изъяты> рублей, всего переводов на общую сумму <данные изъяты> рублей. С проверкой к ней никто до д.м.г. не приезжал. Именно тогда и была выявлена недостача денежных средств в кассе. В период с д.м.г. по д.м.г. она работала в <данные изъяты> одна, никто её не замещал, имущество <данные изъяты> она никому не передавала за этот период. О том, что она, таким образом, похищала денежные средства, никому не говорила, похищала денежные средства одна. С вменённым ей преступлением она согласна. Она признаёт свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ. Она искренне раскаивается в содеянном, ей очень стыдно перед односельчанами, которые узнали её с такой неблагоприятной стороны, а также перед работодателем, который оказал ей доверие, назначив на высокую должность начальника <данные изъяты>.

Кроме признания вины самой подсудимой, вина Конойко Е.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

В судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания представителя потерпевшего КВС от д.м.г. и д.м.г., данные им на предварительном следствии, согласно которым он представляет интересы на основании доверенности <данные изъяты> В <данные изъяты> д.м.г. была выявлена недостача денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля. Проверку проводила Свидетель №4 материально – ответственным лицом являлась Конойко Е.А., которая подтвердила свою вину в выявленной недостачи. По данному факту было сообщено в <данные изъяты> и написано заявление. Конойко Е.А. было принято решение уволить в связи с выявленной недостачей. Конойко Е.А. работала одна в <данные изъяты> в период с д.м.г. по д.м.г..В ходе следствия он был ознакомлен с заключением эксперта № от д.м.г., согласно которому превышение документального остатка денежных средств в основной операционной кассе <данные изъяты> за период с д.м.г. по д.м.г. над их фактическим остатком по состоянию на д.м.г. составляет <данные изъяты>. С указанной суммой он полностью согласен. При проведении д.м.г. инвентаризации в <данные изъяты>, когда была выявлена указанная недостача денежных средств, также была выявлена недостача <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рубля, которая возникла из–за неликвидного и просроченного товара. По данному факту никаких претензий к Конойко Е.А. по факту недостачи <данные изъяты> в <данные изъяты> за период её работы не имеют. В <адрес> имеется <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, где в период с д.м.г. по д.м.г. в должности начальника ранее работала Конойко Е.А. За период работы Конойко Е.А. фактов незаконного проникновения и хищения денежных средств и <данные изъяты> в <данные изъяты> не было. По результатам проведённой д.м.г. документальной проверки производственно-финансовой деятельности и проверки состояния кассы и других материальных ценностей <данные изъяты>, была обнаружена недостача денежных средств. По данному факту было назначено и проводилось служебное расследование в период с д.м.г. по д.м.г., в ходе которого было установлено: д.м.г. на телефон доверия <данные изъяты> поступило анонимное сообщение, о том, что в <данные изъяты> образовалась крупная недостача в основной операционной кассе. С целью проверки поступившей информации было принято решение о проведении инвентаризации наличных денежных средств с привлечением начальника <данные изъяты> Свидетель №4, а также работников администрации <адрес> ПНГ, социального работника «<данные изъяты>» пункта социального обслуживания населения Свидетель №6 д.м.г. была проведена инвентаризация, по результатам, которой был изготовлен акт инвентаризации наличных денежных средств в основной операционной кассе <данные изъяты>, утверждённый приказом предприятия от д.м.г. №. д.м.г. с ним была ознакомлена Конойко Е.А., отобрано объяснение, согласно которому денежные средства она занимала пенсионерам в счёт будущей выплаты пенсии, не один раз отправляла переводы подруге в <адрес> и деньги не вносила в кассу. Пробивала товар и также деньги не вносила в кассу. Также она пояснила, что вину признаёт, недостача образовалась по её вине. Конойко Е.А. была принята на работу в <данные изъяты> на должность начальника временно (на период ежегодного отпуска основного работника) по внешнему совместительству на 0,5 ставки, согласно приказу № от д.м.г.. Впоследствии был заключён трудовой договор № от д.м.г. и дополнительное соглашение. Согласно трудового договора работник обязался обеспечивать сохранность вверенных ему <данные изъяты> и денежных средств, нёс ответственность за ущерб, причиненный <данные изъяты> в результате его виновного противоправного поведения, обязался не допускать действий, которые могут нанести прямой или косвенный ущерб <данные изъяты> его имуществу, финансам. Кроме того, с Конойко Е.А. был заключён договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому она принимала на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества. До передачи Конойко Е.А. имущества в подотчёт была проведена инвентаризация (т.2 л.д. 22-27, 32-35).

В судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №5, данные ею на предварительном следствии, согласно которым она работала в <данные изъяты> с д.м.г. до д.м.г.. При её уходе в отпуск в д.м.г., была создана комиссия из двух человек, глава администрации <адрес> ПНГ и ГИС, был пересчёт наличных денежных средств, наложенных платежей и инвентаризация остатков товара. Денежные средства, <данные изъяты> и иное имущество <данные изъяты> было передано Конойко Е.А., согласно актов приёма-передачи денежных средств и материальных ценностей, которая также участвовала при приёме-передачи. При передаче денежных средств, <данные изъяты> и имущества не имелось недостачи. После сдачи дел и должности свидетель не осуществляла никакой работы в <данные изъяты>. О выявленной недостаче, она не знала. О недостаче и проводимой инвентаризации д.м.г. она ничего не знает. Данная недостача не могла возникнуть в связи с её деятельностью как начальника <данные изъяты>, в связи с тем, что перед её уходом в декретный отпуск, в середине д.м.г., на ревизию приезжала Свидетель №10, которая и проводила инвентаризацию денежных средств, налогового платежа и материальных ценностей, недостач не было выявлено. Она не знала, что Конойко Е.А. ведёт долговую тетрадь (т.3 л.д.66-69).

В судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №7, данные ею на предварительном следствии, согласно которым она ранее с Конойко Е.А. были подругами. В настоящее время не общаются, так как Конойко Е.А. говорит, что она ей должна денег, которые она якобы у той занимала. Она действительно у Конойко Е.А. занимала деньги, но она ей всё вернула. В д.м.г. годах Конойко Е.А. работала по совместительству начальником <данные изъяты>. Она помогала Конойко Е.А. по работе. Конойко Е.А. ей не платила и ничего не обещала. За все время, что она помогала Конойко Е.А. она из <данные изъяты> никаких ТМЦ и денежных средств она не брала без разрешения Конойко Е.А. Свидетель несколько раз брала в долг у Конойко Е.А. около <данные изъяты> рублей. Долг она отдала. Данные деньги Конойко Е.А. ей давала как наличными, так и направляла переводом «<данные изъяты>» через почту, когда она была в <адрес> и в <адрес>. Их она снимала на почте. Также с этих денег она покупала по просьбе Конойко Е.А. какие-то товары. Переводом «<данные изъяты>» Конойко Е.А. перевела ей за два дня <данные изъяты> рублей, по <данные изъяты> рублей каждый день. По просьбе Конойко Е.А. она отдала данные денежные средства ГВВ Данные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей Конойко Е.А. занимала для того, чтобы покрыть недостачу. Она замечала, что Конойко Е.А. брала деньги из кассы наличкой на свои нужды, а также делала переводы на свою карту, а денег в кассу не вносила. Перевела Конойко Е.А. ей данные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей от имени её супруга Свидетель №11 Также остальные переводы Конойко Е.А. делала от имени её супруга, который не был в курсе. За все это время её супруг переводом «Форсаж» отправил ей только <данные изъяты> рублей. Также д.м.г. Конойко Е.А. перевела ей на банковскую карту деньги в сумме <данные изъяты> рублей и попросила, чтобы она их перевела Конойко Е.А. на карту, что она и сделала через <данные изъяты> Доступ в <данные изъяты> был только у Конойко Е.А. Ключей Конойко Е.А. не теряла, незаконных проникновений в <данные изъяты> не было (т.4 л.д.132-139).

В судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №11, данные им на предварительном следствии, согласно которым он проживает с Свидетель №7 Конойко Е.А. знает как жительницу <адрес>. Своей супруги переводы «<данные изъяты>» не отправлял в д.м.г., кроме перевода на сумму <данные изъяты> рублей (т.4 л.д.157-159).

В судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №4, согласно которым она работает в должности инструктора в <данные изъяты> с д.м.г. года. На основании приказа от д.м.г. она была откомандирована в <адрес>, с целью проведения документальной проверки производственно-финансовой деятельности, состояния кассы и других материальных ценностей в <данные изъяты>. д.м.г. она прибыла в <адрес>. д.м.г. она взяла у Конойко Е.А. ключи от <данные изъяты> и от сейфа и комиссионно, она, уполномоченная главы в <адрес> ПНГ, социальный работник Свидетель №6 стали проводить инвентаризацию наличных денежных средств и ТМЦ. Проверка была назначена по жалобе о том, что житель <адрес> не получил пенсию. В ходе проведенной инвентаризации была выявлена недостача денежных средств на сумму <данные изъяты> рубля. После проведения инвентаризации был составлен акт, с которым все участвующие в инвентаризации лица ознакомились и расписались. Конойко Е.А. также в дальнейшем пришла и ознакомившись с инвентаризацией подписала акт и дала по факту выявленной недостачи пояснения, согласно которым Конойко Е.А. свою вину в недостачи признала. Конойко Е.А. пояснила, что недостача возникла из-за того, что та занимала деньги своей подруге. Инвентаризация ТМЦ также была проведена. Некоторый товар был просто неликвидный, в связи с чем также был отнесён к недостачи. В ходе проверки были изъяты документы и отправлены в <адрес> в службу безопасности по их указанию. Выявлены нарушения, при переводах денежных сумм отсутствовали подписи получателей, отметка об идентификации клиента, отсутствовали подписи оператора, осуществившего выплату. д.м.г. по данному факту составлена служебная записка. В период с д.м.г. по д.м.г. к ней обращались клиенты с устными жалобами о неполучении пенсии за <данные изъяты> и единовременных выплат. После проведения инвентаризации в <данные изъяты> и выявленной недостачи Конойко Е.А. отстранили. В <данные изъяты> имеются услуги по моментальным переводам, а именно перевод «<данные изъяты>», который оформляется при предъявлении паспорта, данных получателя ФИО. Иногда указывается номер телефона получателя, с той целью, что на него отправляется кодовое слово. Если телефон отсутствует, то на чеке, который выдаётся, всегда отправителю имеется также кодовое слово, которое он сообщает сам получателю. Получатель может в любом почтовом отделении, назвав кодовое слово, получить наличными денежными средствами данный перевод. Также есть перевод <данные изъяты> - пополнение карт. Отправитель указывает номер карты, которую нужно пополнить, необходим паспорт. Отправитель данного перевода денежные средства вносит наличными, а работник <данные изъяты> оформляет перевод (т.3 л.д.51-57).

В судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №10, данные ею на предварительном следствии, согласно которым она работает в <данные изъяты> в должности руководителя отдела по производственным процессам. д.м.г. в дистанционном формате была проведена инвентаризация денежных средств в <данные изъяты>. Ей как председателем комиссии по инвентаризации и членами комиссии Свидетель №9 и Свидетель №8 был подписан акт инвентаризации денежных средств в основной операционной кассе <данные изъяты>. Материально ответственным лицом являлась Конойко Е.А. В ходе данной инвентаризации денежных средств, недостачи на д.м.г. в <данные изъяты> выявлено не было. Все отделения почтовой связи <данные изъяты> работают по программе: Единая автоматизированная система «ЕАС», в которую входит программа <данные изъяты>, которая работает при помощи интернета, программа обеспечивает сбор и обработку платежей по начислениям за услуги для физических и юридических лиц. Расчётная небанковская кредитная организация «<данные изъяты>» выполняет функции межбанковского расчётного центра <данные изъяты>. АО «<данные изъяты>», является банковским платёжным агентом РНКО «<данные изъяты>». АО «<данные изъяты>», как агент, принимает от плательщиков - физических лиц в своих отделениях наличные денежные средства и распоряжения о переводах денежных средств в пользу поставщиков услуг, передаёт эти распоряжения и денежные средства в РНКО «<данные изъяты>» как оператору по переводу, а РНКО - поставщику услуг. При помощи <данные изъяты> в отделении почтовой связи принимаются переводы, в частности пополнение карты <данные изъяты>, налоги и сборы, сотовый телефон. При оформлении указанных переводов в программе <данные изъяты>, начальник <данные изъяты> самостоятельно вносит данные отправителя и если перевод «<данные изъяты>», то вносится номер телефона, к которому привязана банковская карта. Информация о данных почтовых переводах формируется в базе (номер платежа, номер реестра, номер транзакции, дату создания на рабочем месте, пункт сбора платежа, кассира, создавшего платёж, дату создания платежа в системе, дату и время проведения платежа). Денежные средства, полученные от физических лиц по услуге пополнение карты, вносятся в кассу <данные изъяты>. В дальнейшем происходит взаиморасчёт с РНКО «<данные изъяты>» (ООО), который и является поставщиком услуг. Сборы (комиссия) которая берётся за данную услугу в <данные изъяты> является доходом <данные изъяты>. При проведении услуги «<данные изъяты>» по <данные изъяты> не была внесена в кассу сумма денежных средств, это является недостачей. Это касается и сбора за указанный платёж. В этом случае ущерб будет причинён не поставщику услуг, а <данные изъяты>, так как РНКО «<данные изъяты>» (ООО) является только поставщиком данной услуги. В ходе допроса ей предоставлен ответ на запрос <данные изъяты> от д.м.г. № <данные изъяты>, согласно которого предоставлена информация о почтовых переводах в период с д.м.г. по д.м.г., осуществленных через <данные изъяты> в <данные изъяты>. Это информация по пополнению карты по номеру №. Указанные сведения являются официальными и взяты из базы, поэтому не могут быть скорректированы или как то изменены. Кассиром по данным переводам является Конойко Е.А. Также по некоторым переводам указан кассир Свидетель №5, которая не работала в указанный период времени в <данные изъяты>. Очевидно, что Конойко Е.А. заходила в программу под паролем бывшего начальника <данные изъяты> Свидетель №5 В указанном ответе за д.м.г. по предоставленным <данные изъяты> сведениям проходят шесть платежей по пополнению карты, а согласно выписке по счёту Конойко Е.А., на которые поступили денежные средства, поступило только пять платежей можно объяснить, что один из платежей не прошёл. Если денежные средства за данные переводы не вносились в кассу <данные изъяты> они будут учтены как недостача денежных средств в кассе при инвентаризации. Также ей предоставлен ответ на запрос из <данные изъяты> от д.м.г. сведения по переводу «<данные изъяты>». Данные сведения предоставлены также из базы АО «<данные изъяты>». Согласно данной выгрузке видно номер перевода, данные отправителя и получателя, где принят платёж, дата приёма, сумма перевода, дата получения перевода. Если перевод «<данные изъяты>» оформлен и проведён платёж, то по отчёту это указывается и считается, что он перевод проведён и отправлен. Данный перевод будет выдан получателю. Согласно данного ответа перевод за д.м.г. на сумму <данные изъяты> рублей получатель Свидетель №14 не был получен. Данная сумма направлена на временное хранение. Отправитель имеет право вернуть данные денежные средства, обратившись в <данные изъяты>, но в настоящее время данная сумма проходит по отчётам и учитывается как приход. Если сумма указанного перевода по какой-либо причине не была внесена работником <данные изъяты> в кассу, перевод не выплачен, то данная сумма также при инвентаризации денежных средств в кассе будет входить в сумму недостачи денежных средств, так как по всем отчётам она прошла и, возврат её не оформлялся (т.3 л.д.152-154, 211-215).

В судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №9, данные ею на предварительном следствии, согласно которым в <данные изъяты> она работала в должности специалиста отдела контроля учёта операций в <данные изъяты>. д.м.г. ей как членом комиссии по инвентаризации был подписан акт инвентаризации денежных средств в основной операционной кассе <данные изъяты>. Председателем данной комиссии была Свидетель №10, которая являлась руководителем отдела по производственным вопросам. Также членом комиссии была Свидетель №8 Данная инвентаризация денежных средств проводилась дистанционно, недостачи денежных средств не выявлено (т.3 л.д.146-148).

В судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ПНГ, данные ею на предварительном следствии, согласно которым она занимает должность уполномоченного главы администрации в <адрес>. д.м.г. она входила в состав комиссии по инвентаризации <данные изъяты>, председателем которой являлась Свидетель №4, также членом комиссии была Свидетель №6, которая занимала должность социального работника. Материально ответственным лицом являлась Конойко Е.А., начальник <данные изъяты>. д.м.г. у Конойко Е.А. были взяты ключи от <данные изъяты> и от сейфа, так как она плохо себя чувствовала. Они комиссионно, стали проводить инвентаризацию наличных денежных средств и ТМЦ. Ключи от помещения <данные изъяты> находятся у начальника <данные изъяты>, на д.м.г. начальником <данные изъяты> была Конойко Е.А. Доступ туда имела только Конойко Е.А. в период её работы. Фактов незаконного проникновения в <данные изъяты> за период работы Конойко Е.А. не было. В ходе инвентаризации д.м.г. была выявлена недостача денежных средств на сумму <данные изъяты> рублей. После проведения инвентаризации был составлен акт, с которым все участвующие в инвентаризации лица ознакомились и расписались. Конойко Е.А. также в дальнейшем пришла и, ознакомившись с инвентаризацией, подписала акт, дала пояснения, вину в недостачи признала, сказала, что она занимала деньги пенсионерам в счёт будущих пенсий и выплат, занимала своей подруге Свидетель №7, а деньги не вносила в кассу, пробивала товар и также деньги не вносила в кассу. В ходе инвентаризации <данные изъяты>, было установлено, что некоторым жителям села не выплатили пенсии. Конойко Е.А. давала в долг товар и деньги жителям села, записывала в долговую тетрадь. Ранее в <данные изъяты> начальником работала Свидетель №5, которая в д.м.г. года ушла в декретный отпуск и на её место и назначили Конойко Е.А. д.м.г. был составлен акт приёма-передачи остатка кассы от Свидетель №5 Конойко Е.А. комиссионно. В состав комиссии входила она как председатель и член комиссии Свидетель №13 Денежные средства были переданы Конойко Е.А. Недостач денежных средств на период их передачи не было, ТМЦ были также ей переданы, по описи. Конойко Е.А. все приняла и подписала документы (т.3 л.д.126-130).

В судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №6, данные ею на предварительном следствии, согласно которым д.м.г. она входила в состав комиссии по инвентаризации <данные изъяты>, председателем которой являлась Свидетель №4, членом комиссии ПНГ Материально ответственным лицом являлась Конойко Е.А. начальник <данные изъяты>. В ходе проведенной инвентаризации была выявлена недостача денежных средств на сумму <данные изъяты> рублей. После проведения инвентаризации был составлен акт. Конойко Е.А. также ознакомилась с инвентаризацией подписала акт, показала, что свою вину в недостаче признаёт. Конойко Е.А. пояснила, что занимала деньги пенсионерам в счёт будущих пенсий и выплат, занимала своей подруге Свидетель №7, отправляла ей переводы в <адрес>, а деньги не вносила в кассу, пробивала товар и также деньги не вносила в кассу (т.3 л.д.169-172).

В судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №13, которая дала аналогичные показания, показаниям свидетеля ПНГ в части приёма-передачи остатка кассы <данные изъяты> Свидетель №5 Конойко Е.А. (т.1 л.д.174-176).

В судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ГВВ, данные им на предварительном следствии, согласно которым Конойко Е.А. является двоюродной сестрой его супруги. Конойко Е.А. брала у него в лог <данные изъяты> рублей. Долг вернула (т.3 л.д.38-41).

В судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные ею на предварительном следствии, согласно которым Конойко Е.А. приходится ей матерью. Она работает в <данные изъяты> бухгалтером-кассиром. Ранее работала на почте в <адрес>, в д.м.г.. В д.м.г. годах она и её сестра Алина учились в Чукотском многопрофильном колледже в <адрес>. Их содержали их родители. Деньги им высылали на карточки (т.3 л.д.47-49).

В судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные им на предварительном следствии, согласно которым единовременную выплату в связи с чрезвычайной ситуацией локального характера в сумме <данные изъяты> рублей, в связи с утратой своего жилья, в отделении почтовой связи <адрес>, он не получил. Но он спрашивал у Конойко Е.А. когда ему выплатят данное пособие, на что она ему сказала, что денег в кассе нет. В <данные изъяты> года он повторно обратился в <данные изъяты>. Как он понял, там была проверка и проверяющая ему сообщила, что он якобы по документам получил указанную выплату (т.3 л.д.20-21).

В судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №14, данные ею на предварительном следствии, согласно которым Конойко Е.А. по её просьбе отправила <данные изъяты> рублей по переводу «<данные изъяты>», когда она была в <адрес>. Но она эти деньги не получила (т.3 л.д.197-198).

В судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №12, данные ею на предварительном следствии, согласно которым она работает начальником <данные изъяты> с д.м.г.. В должностные обязанности начальника <данные изъяты> входит: приём и оплата электронных денежных переводов, приём товаров поступающих на реализацию из управления <данные изъяты>, реализация поступивших товаров, выдача пенсий и детских пособий. Порядок отправления денежных переводов следующий: в <данные изъяты> приходит клиент, которому необходимо сделать денежный почтовый перевод, указанному лицу выдаётся бланк, который заполняется в основном в печатном виде начальником <данные изъяты>, с указанием реквизитов (адреса, фамилии, имени и отчества и иных данных) получателя платежа. После этого бланк распечатывается, клиент проверяет свои данные и расписывается, после этого с деньгами передаёт начальнику <данные изъяты>. Переводы «<данные изъяты>» принимаются аналогичным образом. За услугу «пополнение карты», начисляется почтовый сбор, <данные изъяты>% от суммы. Данный перевод осуществляется через программу <данные изъяты>, куда вносятся паспортные данные, данные карты получателя и номер телефона. Все данные в программу вносятся работником почты. Программа «Единая автоматизированная система» является сетевой программой, вход в неё осуществляется с только после введения в соответствующие окна программы логина и пароля. По указанному логину и паролю происходит идентификация пользователя в системе. Логин и пароль был выдан ей, как и Конойко Е.А. при трудоустройстве, как только она приступила к выполнению обязанностей. д.м.г. была проведена инвентаризация, была выявлена недостача денежных средств на сумму <данные изъяты> рублей. Также была выявлена недостача ТМЦ примерно около <данные изъяты> рублей. Недостача частично погашена Конойко Е.А., больше половины, а оставшийся остаток товара по недостачи возвращён на склад. В недостачу товара вошло очень много ТМЦ, которое было просрочено и имело неликвидный вид, то есть имелось в наличии, но не подлежало продажи. Когда она начала работать, то приходили жители села, которым были положены выплаты за снос крыши из-за урагана, но по документам они все якобы получили данные выплаты. Конойко Е.А. оформила данные переводы как выданные, а фактически деньги не выдавала (т.3 л.д.161-167).

В судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля КАМ, данные им на предварительном следствии, согласно которым у него есть двоюродная сестра Конойко Е.А., которую он может охарактеризовать только с положительной стороны. Она воспитывает двух дочерей. Супруг у неё скончался. Работает на нескольких работах. По характеру отзывчивая. Конойко Е.А. по его просьбе перевела ему <данные изъяты> рублей д.м.г.. Откуда она взяла данную сумму денежных средств он не интересовался. Получил он её на почте в <адрес>. Она помогла ему безвозмездно, так как они родственники (т.3 л.д.202-204).

В судебном заседании, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля КЛА, данные ею на предварительном следствии, согласно которым она работает в должности начальника <данные изъяты>. <данные изъяты> не подчиняется <данные изъяты>. Для оформления перевода «<данные изъяты>» требуются паспортные данные отправителя. Отправитель предоставляет наличными сумму денежных средств, которые необходимо перевести, называет данные получателя, ФИО, адрес. При переводе «<данные изъяты>», возможно только ФИО. Также даётся кодовое слово (набор цифр), которое отправитель записывает себе и передаёт получателю. Перевод может быть направлен в любую точку страны и получить его можно в любой точке страны. Для получения перевода необходимо кодовое слово и данные получателя. Электронные переводы осуществляются аналогичным образом (т.3 л.д.1-5).

Кроме того, вина Конойко Е.А. в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренном ч.4 ст.160 УК РФ подтверждается письменными и вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

протоколом осмотра места происшествия от д.м.г., согласно которому осмотрено <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты> (т.4 л.д.1-8);

постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от д.м.г. от д.м.г., согласно которым у подозреваемой Конойко Е.А. изъяты банковская карта <данные изъяты>, трудовая книжка Конойко Е.А. (т.5 л.д.1-2, 3-6);

протоколом осмотра предметов от д.м.г., согласно которому осмотрены: банковская карта № на имя Конойко Е.А., трудовая книжка Конойко Е.А., изъятые в ходе выемки от д.м.г. (т.5 л.д.7-24);

постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от д.м.г. банковской карты № на имя Конойко Е.А., трудовой книжки Конойко Е.А., которые возвращены под расписку подозреваемой Конойко Е.А. (т.5 л.д.25, 2-27,28);

постановлением о производстве выемки протоколом выемки от д.м.г., согласно которым у подозреваемой Конойко Е.А. изъята сим карта с номером «№» (т.5 л.д.29-30, 31-34);

протоколом осмотра предметов от д.м.г., согласно которому осмотрена сим карта оператора «<данные изъяты>» с номером «№» (т.5 л.д.35-36);

постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от д.м.г. сим карты с номером «№», которая возвращена под расписку подозреваемой Конойко Е.А. (т.5 л.д.37, 38-39,40);

протоколом осмотра предметов от д.м.г., согласно которому осмотрены бухгалтерские документы, отражающие финансовую деятельность <данные изъяты> за период с д.м.г. по д.м.г. - приложение к ответу на запрос от д.м.г. №№ <данные изъяты> (сшивки №№, чеки) (т.4 л.д.21-31);

протоколом осмотра документов от д.м.г., согласно которому осмотрены ответ на запрос из РЦСОРБ <адрес> ПАО «<данные изъяты>» исх.№№ от д.м.г. с приложением; ответ на запрос из <данные изъяты> <адрес> ПАО «<данные изъяты>» исх.№№ от д.м.г., приложения на CD-диске, расшифровка значений и содержаний отчёта по банковской карте; ответ на запрос из РЦСОРБ <адрес> ПАО «<данные изъяты> исх.№№ от д.м.г., Вх.№ № от д.м.г., приложения на CD – диске.

1. В ответе на запрос из РЦСОРБ <адрес> ПАО «<данные изъяты>» исх.№№ от д.м.г. содержится информация на КЮС о наличие у него четырёх счетов (вкладов), открытых в отделении № филиала №.

2. В ходе осмотра ответа на запрос из <данные изъяты> <адрес> ПАО «<данные изъяты>» исх.№№ от д.м.г., Вх.№ № от д.м.г., приложения на CD-диске, установлено, что в данном ответе содержится информация на Конойко Е.А. Установлено наличие у Конойко Е.А. десяти счетов (вкладов), открытых в отделении № филиала №. К ответу прилагается выписка движения денежных средств по указанным выше счетам за период с д.м.г. по д.м.г., на CD диске.

Согласно отчёту по карте Конойко Е.А. осуществлено шесть онлайн (SBOL) переводов денежных средств на карту (№) Конойко Е.А. В указанном документе содержится информация о движении денежных средств.

Согласно отчёту с карты Конойко Е.А. осуществлен онлайн (SBOL) перевод денежных средств на карту (№) Свидетель №3 д.м.г. 11:30:15 в сумме <данные изъяты> рублей.

Установлено, что на карту № Конойко Е.А. поступают переводы денежных средств номер терминала № (<данные изъяты>) в сумме <данные изъяты> рублей, которые также переводятся в дальнейшем на карту № Конойко Е.А.:

- д.м.г. 8:01:02 в сумме <данные изъяты> руб.;

- д.м.г. 8:16:08 в сумме <данные изъяты> руб.;

- д.м.г. 3:14:51 в сумме <данные изъяты> руб.;

- д.м.г. 9:0027 в сумме <данные изъяты> руб.;

- д.м.г. 7:52:04 в сумме <данные изъяты> руб.;

- д.м.г. 8:02:18 в сумме <данные изъяты> руб., всего на сумму <данные изъяты> рублей.

Данная информация подтверждает поступление денежных средств на счёт путём выполнения почтовых переводов «<данные изъяты>» через <данные изъяты>, указанные денежные средства Конойко Е.А.

В ходе осмотра отчёта по банковской карте Конойко Е.А. №, счёт № установлено, что на карту Конойко Е.А. осуществлены переводы (поступление) денежных средств номер терминал № (<данные изъяты>):

-д.м.г. 7:35:55 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 7:39:22 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 7:42:34 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 6:49:19 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 5:35:34 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 6:55:24 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 6:17:05 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 6:44:51 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 5:20:46 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 3:11:15 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 3:18:09 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 8:02:58 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 5:42:16 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 5:13:30 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 5:17:42 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 5:22:33 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 8:17:39 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 8:27:21 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 8:39:20 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 0:04:11 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 0:09:20 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 0:12:04 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 7:44:37 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 7:50:57 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 8:43:45 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 1:19:22 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 1:32:46 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 5:27:01 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 6:33:28 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 5:50:19 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 5:55:21 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 8:21:37 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 8:13:23 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 8:15:59 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 8:43:23 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 6:08:43 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 8:38:08 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 8:22:56 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 8:01:10 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 8:30:10 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 8:39:59 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 8:33:36 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 6:18:16 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 6:29:15 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 2:45:54 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 7:44:29 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 7:59:45 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 7:04:08 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 7:38:25 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 6:21:11 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 6:05:40 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 7:10:11 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 7:17:27 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 1:21:52 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 5:17:20 в сумме <данные изъяты> рублей;

-д.м.г. 5:58:59 в сумме <данные изъяты> рублей на сумму <данные изъяты> рублей.

Данная информация содержит сведения по выполнению почтовых переводов «<данные изъяты>» через <данные изъяты>.

В ходе осмотра установлено, что согласно отчёта по карте Конойко Е.А. осуществлены неоднократные переводы с карты на карты КЮС, Свидетель №3, ТАИ, КЯЮ Даты и суммы операций по вышеуказанным переводам указаны в распечатке отчёта по карте Конойко Е.А. №, счёт №.

3. В ходе осмотра ответа на запрос из <данные изъяты> <адрес> ПАО «<данные изъяты>» исх.№№ от д.м.г., Вх.№ № от д.м.г., приложения на CD – диске. Согласно данного ответа у Свидетель №7 имеются счета, открытые в отделении № ПАО «<данные изъяты>.

По карте Свидетель №7№ произведена операция:

-д.м.г. 7:47:10 списание <данные изъяты> рублей на карту Конойко Е.А..

Имеется перевод д.м.г. на карту Свидетель №7 в сумме <данные изъяты> рублей в 7:43:30, вид операции (<данные изъяты>) терминал №.

Данная информация содержит сведения по выполнению почтового перевода «<данные изъяты>» через ФСГ (т.4 л.д.50-60, 61-107)

постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от д.м.г., согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны: ответ на запрос из РЦСОРБ <адрес> ПАО «<данные изъяты>» исх.№№ от д.м.г. с приложением в отношении КЮС; ответ на запрос из <данные изъяты> <адрес> ПАО «<данные изъяты>» исх.№№ от д.м.г., приложение на CD диске, расшифровка значений и содержаний отчёта по банковской карте в отношении Конойко Е.А.; ответ на запрос из <данные изъяты> <адрес> ПАО «<данные изъяты>» исх.№№ от д.м.г., Вх.№ № от д.м.г., приложение на CD диске в отношении Свидетель №7 и Свидетель №5 хранятся в материалах уголовного дела, как приложение к протоколу осмотра документов от д.м.г. в прошитом и пронумерованном виде (т.4 л.д.108, 61-66, 67-69, 70,-84, 85,86, 87-107);

В ответе указано, что региональный Центр сопровождения операций розничного бизнеса <адрес> ПЦП «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты> на запрос № от д.м.г. направляет информацию о счетах Конойко Е.А., Свидетель №7, а также выписку движения денежных средств за период с д.м.г. по д.м.г. по установленным счетам в приложении. Информация о подключении услуги Мобильный банк, в приложении. Ответ подписан электронной подписью начальником отдела РЦСОРБ <адрес> ПАО <данные изъяты> ЛНС от д.м.г.. В ходе осмотра архивированной папки установлено, что в данной папке находятся 52 файла формата Extl, 40 документов в ходе осмотра распечатано и приобщено к протоколу осмотра документов. Согласно распечатанным документам установлено, что услуга Мобильный банк в период с д.м.г. по д.м.г. была подключена по картам №, №, № Конойко Е.А. к номеру мобильного телефона № оператора <данные изъяты>. Услуга Мобильный банк по карте № Свидетель №7 была подключена к номеру №, оператора <данные изъяты> с д.м.г. до д.м.г.. д.м.г. номер сменён. В ходе осмотра файлов на которых отражена информация по счетам, открытым на имя КЕА. №,40№,40№ (банковские карты №, №, №), открытых в отделении 8645 Дальневосточного банка ПАО Сбербанк (счёт) установлено, что по операциям «<данные изъяты>» с наименованием типа транзакции: «<данные изъяты>» и «№» (вид, место совершения операции по карте: «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>») за период с д.м.г. по д.м.г. сумма поступивших денежных средств составила <данные изъяты> рублей, в том числе:

на счёт № (банковская карта №) поступило в общей сумме <данные изъяты> рублей, а именно:

- д.м.г. 08:01:03 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 08:16:08 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 03:14:51 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 09:00:27 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 07:52:02 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 08:02:17 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей.

на счёт № (банковская карта №) поступило в общей сумме <данные изъяты> рублей, а именно:

- д.м.г. 00:00:00 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 00:00:00 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей.

на счёт № (банковская карта №) поступило в общей сумме <данные изъяты> рублей, а именно:

- д.м.г. 07:35:55 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 07:39:22 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 07:42:34 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 06:49:19 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 05:35:34 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 06:55:24 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 06:17:05 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 06:44:51 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 05:20:46 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 06:23:46 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 06:11:37 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 07:54:45 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 07:58:14 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 03:11:15 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 03:18:09 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 08:02:58 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 05:42:16 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 05:13:30 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 05:17:42 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 06:22:33 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 08:17:39 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 08:27:21 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 08:39:20 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 00:04:11 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 00:09:20 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 00:12:04 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 07:44:37 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 07:50:57 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 08:43:45 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 01:19:22 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 01:32:46 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 05:27:01 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 06:33:28 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 05:50:19 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 05:55:21 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 08:21:37 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 08:13:23 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 08:15:59 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 08:43:23 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 06:08:43 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 08:38:08 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 08:22:56 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 08:01:10 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 08:30:10 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 08:39:59 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 08:33:36 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 06:18:16 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 06:29:15 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 02:45:54 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 07:44:29 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 07:59:45 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 07:04:08 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 07:38:25 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 06:21:11 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 06:05:40 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 07:10:11 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 07:17:27 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 01:21:52 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 05:17:20 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 05:58:59 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей.

В ходе осмотра распечатан документ, содержащий сведения об отчёте по банковской карте № на 1 листе и приобщён к протоколу осмотра документов.

В ходе осмотра файла, в котором отражена информация по счетам Свидетель №7 установлено, что на её счёт № (банковская карта №), открытый в отделении № <данные изъяты> по операции «<данные изъяты>» с наименованием типа транзакции: «№» (вид, место совершения операции по карте: «<данные изъяты>»; карта/кошелек отправителя – получателя: «№») за период с д.м.г. по д.м.г. поступила сумма денежных средств в размере <данные изъяты> рублей д.м.г. 07:43:30. После осмотра осматриваемый электронный документ, содержащий сведения со <данные изъяты> - ответ на запрос из РЦСОРБ <адрес> ПАО «<данные изъяты>» исх.№№ от д.м.г. в отношении Конойко Е.А. и Свидетель №7, а именно архивированная папка «<данные изъяты>», в ходе осмотра была перекопирована с компьютера на CD-R диск, диск помещён в бумажный конверт, конверт снабжён бумажной биркой с пояснительным текстом, подписью лица, производящего осмотр и оттиском печати «<данные изъяты>» и приобщён к протоколу осмотра документов (т.4 л.д.110-112,113-153, 154)

постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от д.м.г., согласно которому, признаны вещественным доказательством CD-R диск, на котором находится электронный файл, с полученными по электронным каналам связи сведениями, содержащими ответ на запрос из РЦСОРБ <адрес> ПАО <данные изъяты>» исх.№<данные изъяты> от д.м.г. в отношении Конойко Е.А. и Свидетель №7, распечатанные документы хранятся в материалах уголовного дела, как приложение к протоколу осмотра документов от д.м.г. в прошитом и пронумерованном виде (т.4 л.д.155, 113-154, 155);

постановлением и протоколом о проведение ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от д.м.г., согласно которому обследовано помещение <данные изъяты> по <адрес>, изъята долговая тетрадь (т.4 л.д.233, 234-236);

протоколом осмотра предметов от д.м.г., согласно которому осмотрена долговая тетрадь, изъятая д.м.г. в ходе обследования помещения <данные изъяты>, в тетради имеются записи с фамилиями напротив которых имеются суммы. Часть фамилий и сумм вычеркнута (т.4 л.д.237-248);

постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от д.м.г., согласно которому долговая тетрадь, изъятая д.м.г. в ходе обследования помещения <данные изъяты>, признана вещественным доказательством (т.4 л.д.249);

протоколом осмотра документов от д.м.г., согласно которому осмотрен электронный документ, поступивший посредством внутренней служебной сети, через сервис «<данные изъяты>» на <данные изъяты>», ответ на запрос из РЦСОРБ <адрес> ПАО «<данные изъяты>» исх.№№ от д.м.г.. В электронном документе, имеются сведения по счетам Свидетель №3, ТАИ В ходе осмотра файлов, содержащих сведения об отчётах по банковским картам вышеуказанных лиц установлено, что на их карты в течение периода с д.м.г. по д.м.г. неоднократно поступали различные суммы денежных средств от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей от Конойко Е.А. с банковской карты №. На счёт Свидетель №3 за указанный период поступило <данные изъяты> рублей от Конойко Е.А. На счёт ТАИ за указанный период поступило <данные изъяты> рублей от Конойко Е.А. В ходе осмотра электронный документ, содержащий вышеуказанные сведения, архивированная папка «<данные изъяты>», была перекопирована с компьютера на CD-R диск, диск помещён в бумажный конверт, конверт снабжён бумажной биркой с пояснительным текстом, подписью лица, производящего осмотр и оттиском печати «Для пакетов», приобщён к протоколу осмотра документов (т.4 л.д.210-212, 213-231);

постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от д.м.г., согласно которому признан вещественным доказательством CD-R диск, на котором находится электронный файл, с полученными по электронным каналам связи сведениями, содержащими ответ на запрос из <данные изъяты> <адрес> ПАО «<данные изъяты>» исх.№<данные изъяты> от д.м.г. в отношении Свидетель №3, ТАИ, распечатанные с указанного электронного файла документы, приобщённые к протоколу осмотра документов от д.м.г. хранятся в материалах уголовного дела, как приложение к протоколу осмотра документов от д.м.г. в прошитом и пронумерованном виде (т.4 л.д.232, 213-230,231);

протоколом осмотра документов от д.м.г., согласно которому осмотрены: документы <данные изъяты> <данные изъяты>», находящиеся в двух коробках, документы в полимерном пакете, скрин-шот по переводам «Форсаж», отчёт по принятым переводам за период с д.м.г. по д.м.г. (предоставленный на запрос от д.м.г. № – № <данные изъяты> д.м.г. №№).

В ходе осмотра установлено, что документы <данные изъяты> находящиеся в двух коробках №

В ходе осмотра коробки № установлено: коробка картонная, обмотана лентой скотч, опечатана оттиском печати «<данные изъяты>». В верхней части имеется бумажный лист, на котором напечатан текст: «Документы к заключению эксперта № от д.м.г. по материалу проверки, зарегистрированному в КУСП МОтд МВД России «<адрес>» № от д.м.г.. Эксперт (подпись) д.м.г.». Также имеется текст: «Документы к заключению эксперта №э от д.м.г. по уголовному делу Эксперт (подпись) д.м.г.». Упаковка без видимых повреждений. При вскрытии коробки внутри обнаружены бухгалтерские документы <данные изъяты>, чеки:

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (бланки оплаченных переводов) на 64 листах». В сшивке находятся бланки электронных переводов <данные изъяты> с чеками. Сшивка осмотрена ранее протоколом осмотра документов от д.м.г..

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (кассовые справки ФСГ) на 22 листах», листы не пронумерованы. В сшивке находятся кассовые справки ФСГ <данные изъяты>. Кассовая справка ФСГ, оператор Конойко Е.А., время формирования: д.м.г. 15:59:13; платежи за период с д.м.г.. Согласно списка выплаченных платежей установлено, что проведены три операции по пополнению карты <данные изъяты> по абонентскому номеру № на суммы <данные изъяты> рублей:

- документ ФСГ №, чек №, дата д.м.г. 14:34:31 на сумму <данные изъяты> рублей;

- документ ФСГ №, чек №, дата д.м.г. 15:54:18 на сумму <данные изъяты> рублей;

- документ ФСГ №, чек №, дата д.м.г. 15:15:45 на сумму <данные изъяты> рублей.

Кассовая справка ФСГ, оператор Конойко Е.А., время формирования: д.м.г. 16:28:24; платежи за д.м.г.. Согласно списка выплаченных платежей установлено, что проведено пять операций по пополнению карты <данные изъяты> по абонентскому номеру №:

- документ ФСГ №, чек №, дата д.м.г. 16:34:34 на сумму <данные изъяты> рублей;

- документ ФСГ №, чек №, дата д.м.г. 16:38:14 на сумму <данные изъяты> рубля;

- документ ФСГ №, чек № дата д.м.г. 16:41:34 на сумму <данные изъяты> рубля;

- документ ФСГ №, чек № дата д.м.г. 16:45:27 на сумму <данные изъяты> рубля;

- документ ФСГ №, чек №, дата д.м.г. 16:51:55 на сумму <данные изъяты> рублей.

Кассовая справка ФСГ, время формирования: д.м.г. 17:37:05; платежи за д.м.г.. Согласно списка выплаченных платежей установлено, что проведена одна операция по пополнению карты <данные изъяты> по абонентскому номеру №:

- документ ФСГ №, чек №, дата д.м.г. 14:41:05 на сумму <данные изъяты> рублей.

Также установлены аналогичные переводы по пополнению карты по абонентскому номеру №

- документ ФСГ №, чек №, дата д.м.г. 16:59:35 на сумму <данные изъяты> рублей;

- документ ФСГ №, чек №, дата д.м.г. 16:42:45 на сумму <данные изъяты> рубля;

- документ ФСГ №, чек №, дата д.м.г. 11:44:18 на сумму <данные изъяты> рублей;

- документ ФСГ №, чек №, дата д.м.г. 16:43:23 на сумму <данные изъяты> рублей.

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (электронные переводы) на 155 листах», листы не пронумерованы. В сшивке находятся бланки с чеками электронных переводов <данные изъяты>. Сшивка осмотрена ранее протоколом осмотра документов от д.м.г..

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (электронные переводы) на 29 листах», листы не пронумерованы. В сшивке находятся бланки переводов с чеками. Сшивка осмотрена ранее протоколом осмотра документов от д.м.г..

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (поручения на доставку пенсии и других социальных выплат) на 54 листах», листы не пронумерованы. В сшивке имеются поручения <данные изъяты>. Сшивка осмотрена ранее протоколом осмотра документов от д.м.г..

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (поручения на доставку пенсии и других социальных выплат) на 56 листах», листы не пронумерованы. В сшивке находятся поручения на доставку пенсий. Сшивка осмотрена ранее протоколом осмотра документов от д.м.г..

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (поручения на доставку пенсии и других социальных выплат) на 53 листах», листы не пронумерованы. В сшивке находятся поручения на выплату пенсий за д.м.г.. Сшивка осмотрена ранее протоколом осмотра документов от д.м.г..

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (поручения на доставку пенсии и других социальных выплат) на 109 листах», листы не пронумерованы. В сшивке находятся поручения на выплату пенсий за д.м.г.. Сшивка осмотрена ранее протоколом осмотра документов от д.м.г..

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (выданные РПО, д.м.г.) на 73 листах», листы не пронумерованы. В сшивке находятся извещения. Сшивка осмотрена ранее протоколом осмотра документов от д.м.г..

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (извещения, почтовые переводы) на 158 листах», листы не пронумерованы. В сшивке находятся извещения. Сшивка осмотрена ранее протоколом осмотра документов от д.м.г..

Кроме того, в сшивке имеются бланки по почтовым переводам «<данные изъяты>» ф.112 ФП, без чеков:

- отправитель Конойко Е.А., получатель Свидетель №7 на сумму <данные изъяты> рублей. В документе ф. 112 ФП имеется подпись отправителя и оператора «Конойко»;

- отправитель Конойко Е.А., получатель Свидетель №7 на сумму <данные изъяты> рублей. В документе ф. 112 ФП отсутствует подпись отправителя и оператора.

В ходе осмотра сделаны копии бланков переводов ф.112 ФП и приобщены к протоколу осмотра документов.

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (Бланки учёта услуг почтовой связи) на 40 листах», листы не пронумерованы. Сшивка ранее осмотрена протоколом осмотра документов от д.м.г..

В сшивке имеется отчёт на одном листе формата А4: отчёт по денежным переводам <данные изъяты>, <адрес> за период с д.м.г. по д.м.г.. В ходе осмотра сделана копия отчёта приобщена к протоколу осмотра документов. Согласно отчёту по переводу «<данные изъяты>» было принято 7 переводов на общую сумму <данные изъяты> рублей, тариф за приём (в с.ч. НДС) составил <данные изъяты> рублей.

Связка документов с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (Извещения, почтовые переводы) на 133 листах», документы не прошиты, не пронумерованы. В сшивке имеются извещения и почтовые переводы, посылки за д.м.г.. Сшивка осмотрена ранее протоколом осмотра документов от д.м.г..

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (Извещения) на 9 листах», листы не пронумерованы. Сшивка осмотрена ранее протоколом осмотра документов от д.м.г..

Кассовые чеки за д.м.г.. <данные изъяты> не пронумерованы.

После осмотра, вышеуказанные документы помещены в первоначальную упаковку, снабжены бумажной биркой, с пояснительным текстом, опечатаны оттиском мастичной печати «Для пакетов МОтд МВД России «<адрес>».

Объектом осмотра является картонная коробка №, оклеенная прозрачной липкой лентой. На верхней части коробки имеется бирка с пояснительной надписью «Документы к заключению эксперта №э от д.м.г. по материалу проверки, зарегистрированному в КУСП МОтд МВД России «<адрес>» № от д.м.г.» оттиск круглой печати и подпись эксперта. Также на боковой поверхности коробки имеется бирка с текстом: «Документы к заключению эксперта №э от д.м.г. по уголовному делу Эксперт (подпись) д.м.г.». Упаковка без видимых повреждений. При вскрытии коробки внутри обнаружены бухгалтерские документы <данные изъяты>:

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (почтовые переводы <данные изъяты>) на 32 листах», листы не пронумерованы. Сшивка осмотрена ранее протоколом осмотра документов от д.м.г..

В сшивке имеются бланки по почтовым переводам «<данные изъяты>» ф.112 ФП, с чеками не фискальными (плохо читаемые):

- отправитель Конойко Е.А., получатель КАМ на сумму <данные изъяты> рублей. Согласно чеку базовый тариф:<данные изъяты> рублей, сумма <данные изъяты> рублей. Принят д.м.г. 15:18:04. В бланке ф. 112 ФП отсутствует подпись отправителя;

- отправитель Свидетель №13, получатель ТИВ на сумму <данные изъяты> рублей. Согласно чеку (чек плохо читаемый) базовый тариф: <данные изъяты> рублей, сумма <данные изъяты> рублей. Принят д.м.г. 15:45, номер перевода №. В бланке ф. 112 ФП имеется подпись отправителя;

- отправитель РЛМ, получатель ВИА на сумму <данные изъяты> рублей. Согласно чеку (чек плохо читаемый) базовый тариф: <данные изъяты> рублей, сумма <данные изъяты> рублей. Принят д.м.г. 09:24, в бланке ф. 112 ФП имеется подпись отправителя;

- отправитель РЛМ, получатель ВИА на сумму <данные изъяты> рублей. Согласно чеку (чек плохо читаемый) базовый тариф: <данные изъяты> рублей, сумма <данные изъяты> рублей. Принят д.м.г. 14:30. В бланке ф. 112 ФП имеется подпись отправителя;

- отправитель ТСВ, получатель ТИВ на сумму <данные изъяты> рублей. Согласно чеку (чек плохо читаемый) базовый тариф: <данные изъяты> рублей, сумма <данные изъяты> рублей. Принят д.м.г. 17:20, номер перевода №. В бланке ф. 112 ФП имеется подпись отправителя.

В ходе осмотра сделаны копии бланков переводов ф.112 ФП и приобщены к протоколу осмотра документов.

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (почтовые переводы <данные изъяты>) на 333 листах», листы не пронумерованы. Сшивка осмотрена ранее протоколом осмотра документов от д.м.г..

В сшивке имеются бланки по почтовым переводам «<данные изъяты>» ф.112 ФП, с чека не фискальными:

- отправитель РЛМ, получатель МТА на сумму <данные изъяты> рублей. Согласно чеку базовый тариф: <данные изъяты> рублей, номер перевода:№, принят оператором Конойко Е.А., касса № д.м.г. 14:20. В документе ф. 112 ФП имеется подпись отправителя;

- отправитель Конойко Е.А., получатель Свидетель №3 на сумму <данные изъяты> рублей. В документе ф. 112 ФП имеется подпись отправителя и оператора «Конойко». Чек отсутствует;

- отправитель КАГ, получатель КАА на сумму <данные изъяты> рублей. Согласно чека базовый тариф: <данные изъяты> рублей, номер перевода:№, принят оператором Конойко Е.А., касса № д.м.г. 14:24. В документе ф. 112 ФП имеется подпись отправителя;

- отправитель Конойко Е.А., получатель Свидетель №7 на сумму <данные изъяты> рублей. В документе ф. 112 ФП отсутствует подпись отправителя и оператора. Чек отсутствует.

В ходе осмотра сделаны копии бланков переводов ф.112 ФП и приобщены к протоколу осмотра документов.

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (электронные переводы <данные изъяты>) на 617 листах», листы не пронумерованы. В сшивке находятся распечатки с чеками по принятым и оплаченным электронным переводам в <данные изъяты>. Сшивка ранее осмотрена протоколом осмотра документов от д.м.г..

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (кассовые справки МС-42 <данные изъяты>) на 169 листах», листы не пронумерованы. Сшивка ранее осмотрена протоколом осмотра документов от д.м.г..

В ходе осмотра кассовых справок МС-42 установлены сборы за переводы «<данные изъяты>». Согласно справки МС-42 от д.м.г. установлено, что был осуществлен почтовый перевод на сумму <данные изъяты> рублей, почтовый сбор от указанного перевода составил <данные изъяты> рубля.

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Кассовые справки МС-42 д.м.г. год С № по № <данные изъяты>», листы пронумерованы, на 29 листах. Сшивка осмотрена ранее протоколом осмотра документов от д.м.г..

В ходе осмотра кассовых справок МС-42 установлены сборы за переводы «<данные изъяты>» (с указанных справок сделаны копии, приобщены к протоколу осмотра документов).

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (ежедневные отчёты о движении денежных средств ф.130) на 261 листах», листы не пронумерованы. В сшивке имеются отчёты за д.м.г. года. Сшивка осмотрена ранее протоколом осмотра документов от д.м.г..

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (отчёты о движении денежных средств ф.130) на 21 листах», листы не пронумерованы. В сшивке имеются ежедневные отчёты о движении денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 АО «<данные изъяты>» за д.м.г.. Сшивка ранее осмотрена протоколом осмотра документов от д.м.г..

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (отчёты о движении денежных средств ф.130) на 77 листах», листы не пронумерованы. В сшивке имеются ежедневные отчёты о движении денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 АО «<данные изъяты>» за д.м.г. г. Сшивка ранее осмотрена протоколом осмотра документов от д.м.г..

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (отчёты о движении денежных средств ф.130) на 32 листах», листы не пронумерованы. В сшивке имеются ежедневные отчёты о движении денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 АО «<данные изъяты>» за д.м.г. г. Сшивка ранее осмотрена протоколом осмотра документов от д.м.г..

Сшивка с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (почтовые переводы) на 85 листах», листы не пронумерованы. В сшивке находятся бланки почтовых переводов ф.112ЭЗ. Сшивка ранее осмотрена протоколом осмотра документов от д.м.г..

В ходе осмотра скрин-шота по переводам «<данные изъяты>» установлено, что на указанном документе имеется дата и время перевода, сумма перевода, данные отправителя и получателя. Период переводов с д.м.г. по д.м.г.:

-д.м.г. 14:34:08 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель Конойко Е.А., получатель Свидетель №3 (номер перевода №);

-д.м.г. 15:41:20 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель РЛМ, получатель ВИА (номер перевода №);

-д.м.г. 16:44:30 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель МЛВ, получатель МАА (номер перевода №

-д.м.г. 17:13:16 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель Конойко Е.А., получатель Свидетель №7 (номер перевода №);

-д.м.г. 16:58:41 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель Конойко Е.А., получатель Свидетель №7 (номер перевода №);

-д.м.г. 15:39:19 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель РЛМ, получатель ВИА (номер перевода №);

-д.м.г. 16:42:48 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель Конойко Е.А., получатель Свидетель №7 (номер перевода №);

-д.м.г. 14:04:25 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель Свидетель №11, получатель Свидетель №7 (номер перевода №

-д.м.г. 14:15:49 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель Конойко Е.А., получатель Свидетель №7 (номер перевода №);

-д.м.г. 14:33:00 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель Свидетель №11, получатель Свидетель №7 (номер перевода №);

-д.м.г. 16:01:18 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель Конойко Е.А., получатель Свидетель №7 (номер перевода №);

-д.м.г. 16:09:51 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель Свидетель №11, получатель Свидетель №7 (номер перевода №);

-д.м.г. 17:36:57 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель Свидетель №11, получатель Свидетель №7 (номер перевода №);

-д.м.г. 17:21:03 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель ТСВ, получатель ТИВ (номер перевода №);

-д.м.г. 09:22:04 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель РЛМ, получатель ВИА (номер перевода №);

-д.м.г. 14:28:56 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель РЛМ, получатель ВИА (номер перевода №);

-д.м.г. 15:43:48 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель Свидетель №13, получатель ТИВ (номер перевода №);

-д.м.г. 15:15:19 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель Конойко Е.А., получатель КАМ (номер перевода №);

-д.м.г. 14:27:50 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель Конойко Е.А., получатель КЯЮ (номер перевода №);

-д.м.г. 14:01:31 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель Свидетель №11, получатель Свидетель №7 (номер перевода №);

-д.м.г. 15:32:17 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель Конойко Е.А., получатель Свидетель №7 (номер перевода №);

-д.м.г. 14:17:37 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель РЛМ, получатель МТА (номер перевода №);

-д.м.г. 14:26:05 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель Конойко Е.А., получатель Свидетель №14 (номер перевода №);

-д.м.г. 14:21:46 на сумму <данные изъяты> рублей отправитель КАГ, получатель КАА (номер перевода №).

В ходе осмотра отчёта по принятым переводам (Полная форма) за период с д.м.г. по д.м.г., предоставленного на запрос от д.м.г. № – № <данные изъяты> д.м.г. №№ установлено, что номера переводов указанных в отчёте и в ранее осмотренном скриншоте совпадают, также совпадают суммы переводов, время переводов. Установлено, что перевод от д.м.г. на сумму <данные изъяты> рублей направленный Свидетель №14 от Конойко Е.А. заблокирован, то есть не выплачен.

Также в ходе осмотра установлено, что данные по переводам «<данные изъяты>» указанные в отчёте и скрин-шоте соответствуют данным указанным в бланках по почтовым переводам «<данные изъяты>» ф.112 ФП, чекам, находящимся в сшивках №. Информация о переводах «<данные изъяты>» также отражается в справках МС -42, находящихся в сшивках № и сшивке «Кассовые справки МС-42 д.м.г. с № по № <данные изъяты>». Информация по переводам «<данные изъяты>» имеется в отчетах формы 130, сшивка №, где так же отражаются сборы за перевод «<данные изъяты>».

В ходе осмотра компакт-диска приложение к ответу от д.м.г. <данные изъяты> №№ с копиями электронных документов, касающихся деятельности <данные изъяты> ответ на запрос № от д.м.г., установлено, что на нём находятся документы из личного дела Конойко Е.А. (приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № к/ув от д.м.г.; приказ о приёме на работу №/к от д.м.г. Конойко Е.А. в <данные изъяты> начальником по внешнему совместительству на 0,5 ставки временно (на период ежегодного отпуска основного сотрудника); трудовой договор № от д.м.г. заключённый <данные изъяты> и Конойко Е.А. по профессии начальник, дополнительное соглашение к трудовому договору № от д.м.г., договор о полной индивидуальной ответственности №/мо от д.м.г., заключённый между <данные изъяты> в лице ПДА и начальником <данные изъяты> Конойко Е.А. (т.5 л.д.41-53, 54-250, том 6 л.д.1-134);

протоколом осмотра предметов от д.м.г., согласно которому осмотрены: документы <данные изъяты> <данные изъяты> в двух коробках (заключение эксперта №э от д.м.г.), документы из материалов уголовного дела (в полимерном пакете), копии ответа на запрос <данные изъяты> <адрес> от д.м.г. № №, копии ответа на запрос № от д.м.г. от <данные изъяты> <адрес> от д.м.г. № №, копии ответа на запрос <данные изъяты> <адрес> от д.м.г. № №, ответа предоставленного на запрос от д.м.г. № – №, <данные изъяты> д.м.г. №№.

В ходе осмотра копии ответа на запрос <данные изъяты> <адрес> от д.м.г. № №, установлено, что в нём содержится информация о почтовых переводах через ФСГ, принятых в отделении почтовой связи № <адрес> за период с д.м.г. по д.м.г.. Согласно указанного ответа д.м.г. в <данные изъяты>, <адрес>, совершена операция «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, абонентский номер отправителя: №, дата перевода: д.м.г. 16:43:27, комиссия с плательщика <данные изъяты> рубля.

В ходе осмотра установлено, что в ответе имеется информация об услуге «<данные изъяты>» наличными денежными средствами по номеру телефона №, платеж принят в <данные изъяты> агент является <данные изъяты>, группа услуг «кредиты банков», поставщик услуги является РНКО <данные изъяты>» (ООО). В графе возврат какая-либо информация отсутствует.

Согласно указанной информации, общая сумма денежных средств, перечисленных по услуге «<данные изъяты>» по документам ФСГ <данные изъяты>) <данные изъяты>» на абонентский номер «№» составила сумма без сборов в размере <данные изъяты> рублей и сумма сборов в размере <данные изъяты> рублей.

В ходе осмотра копии ответа на запрос № от д.м.г. от УФПС <адрес> от д.м.г. № №, установлено, что в нём содержится информация о почтовых переводах через ФСГ, принятых в <данные изъяты> за д.м.г. на сумму <данные изъяты> рублей, д.м.г. на сумму <данные изъяты> рублей, д.м.г. на сумму <данные изъяты> рублей. В ходе осмотра установлено, что имеется информация об услуге «Пополнение <данные изъяты>» наличными денежными средствами по номеру телефона №, платёж принят в <данные изъяты>, агент является <данные изъяты>, группа услуг «<данные изъяты>», поставщик услуги является РНКО «<данные изъяты>» (ООО). В графе возврат какая-либо информация отсутствует. Согласно данной информации, общая сумма денежных средств, перечисленных по услуге «<данные изъяты>» по документам <данные изъяты> на абонентский номер «№» за д.м.г., д.м.г., д.м.г. составила сумма без сборов в размере <данные изъяты> рублей и сумма сборов в размере <данные изъяты> рублей.

В ходе осмотра вышеуказанных документов установлено, что общая сумма денежных средств, перечисленных по услуге «<данные изъяты>» по документам <данные изъяты> на абонентский № за период с д.м.г. по д.м.г. составила <данные изъяты> рублей и сумма сборов в размере <данные изъяты> рублей.

В ходе осмотра копии ответа на запрос <данные изъяты> <адрес> от д.м.г. №№, установлено, что в ответе указана информация о том, что по перевод «<данные изъяты>» № на сумму <данные изъяты> рублей, принятый д.м.г. в отделении почтовой связи № <адрес>, не был получен в установленные сроки ни адресатом, ни отправителем, ввиду чего д.м.г. был направлен на временное хранение (депонент), где находится до настоящего времени.

В ходе осмотра выгрузки из БД <данные изъяты> установлено, что перевод № направленный д.м.г. от Конойко Е.А. Свидетель №14 в размере <данные изъяты> рублей был направлен из <данные изъяты>. Информация о его получении отсутствует. Остальные 14 переводов содержат информацию об их получении. Все переводы направлены из <данные изъяты> по адресу <адрес>.

Согласно осмотру документов <данные изъяты> в двух коробках №№ (заключение эксперта №э от д.м.г.) и полимерном пакете с материалами уголовного дела установлено, что в сшивке с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (кассовые справки ФСГ) на 22 листах», находятся кассовые справки ФСГ за д.м.г., д.м.г., д.м.г., д.м.г., д.м.г., д.м.г., д.м.г., д.м.г.. Согласно указанных справок установлено, что сумма денежных средств, перечисленных по услуге «<данные изъяты>» по документам ФСГ <данные изъяты> на абонентский номер «№» составила <данные изъяты> рублей, сумма сборов <данные изъяты> рублей.

В сшивке с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (извещения, почтовые переводы) на 158 листах» имеются бланки по почтовым переводам «<данные изъяты>» ф.112 ФП, без чеков.

В сшивке с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (почтовые переводы <данные изъяты> на 32 листах» имеются бланки по почтовым переводам «<данные изъяты>» ф.112 ФП, с чеками не фискальными (плохо читаемые).

В сшивке с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (почтовые переводы <данные изъяты>) на 333 листах» имеются бланки по почтовым переводам «<данные изъяты>» ф.112 ФП, с чеками не фискальными.

В сшивке с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (кассовые справки МС-42 <данные изъяты>) на 169 листах», имеются кассовые справки МС-42, в которых отражены операции по переводу «<данные изъяты>», а именно сумма операции «<данные изъяты>», сумма операции «<данные изъяты>», которые при сопоставлении совпадают с бланками ранее осмотренных переводов «<данные изъяты>».

В сшивки с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (ежедневные отчёты о движении денежных средств ф.130) на 261 листах», сшивке с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (отчёты о движении денежных средств ф.130) на 21 листах» сшивке с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (отчёты о движении денежных средств ф.130) на 77 листах», сшивке с печатным текстом на титульном листе: «Сшивка № (отчёты о движении денежных средств ф.130) на 32 листах», а также в приложении к письму <данные изъяты> от д.м.г. № №, на 1 листе и компакт-диске с номером вокруг посадочного места «<данные изъяты>» и с надписью на лицевой стороне «<данные изъяты>» содержатся отчёты о движении денежных средств ф. 130 за период с д.м.г. по д.м.г. с разбивкой за каждый кассовый (операционный) день. В указанных отчётах о движении денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров по форме 130 (для тиражного решения) <данные изъяты> содержится информация о переводах: сумме операций «<данные изъяты>», <данные изъяты>» раздел «<данные изъяты>», сумме операций «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» раздел «<данные изъяты>», а именно:

-д.м.г.. сумма перевода <данные изъяты> рублей, сбор <данные изъяты> рублей;

-д.м.г.. сумма перевода <данные изъяты> рублей, сбор <данные изъяты> рублей.

Итого на сумму <данные изъяты> рублей, сбор <данные изъяты> рублей. Указанная сумма соответствует сумме переводов «<данные изъяты>» и сумме сборов за указанный перевод, отраженных в справках МС-42 за период с д.м.г. по д.м.г..

В отчётах о движении денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров по форме 130 отражены сведения о поступление денежных средств в разделе «<данные изъяты>», расход денежных средств в разделе «<данные изъяты> приходом будет являться сумма денежных средств в графах «<данные изъяты>».

В ходе осмотра ответа на запрос от д.м.г. № <данные изъяты> от д.м.г. №№, согласно которого направляются заверенные копии документов, касающиеся деятельности отделения почтовой связи <данные изъяты> а именно: документальные материалы полученные в ходе проведения инвентаризации от д.м.г. в <данные изъяты>. В приложение к ответу имеется:

- приказ <данные изъяты> от д.м.г. №-наФ87;

- акт документальной проверки производственно-финансовой деятельности и проверки состояния кассы и других материальных ценностей <данные изъяты> от д.м.г.. Согласно проверки установлено, что недостача денежных средств в кассе <данные изъяты> рублей, излишки <данные изъяты> рублей, недостача ТМЦ <данные изъяты> рубля, недостача ППИ в розницу <данные изъяты> рубль. Итого: излишек <данные изъяты> рублей, недостача <данные изъяты> рублей.

- инвентаризационная опись ТМЦ <данные изъяты> № от д.м.г.;

- инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчётности <данные изъяты> № от д.м.г.;

- акт инвентаризации наличных денежных средств в основной операционной кассе <данные изъяты> без номера от д.м.г.. Согласно акта недостача денежных средств составила <данные изъяты> рублей. Наличных денег в наличии <данные изъяты> рублей. Согласно объяснения материально ответственного лица начальника <данные изъяты> Конойко Е.А., денежные средства она занимала пенсионерам в счёт будущих выплат пенсий, не один раз отправляла переводы подруге в <адрес> и деньги не вносила в кассу. Пробивала товар и также деньги не вносила (т.6 л.д.135-145, 147-154, 156-157,160-161,163);

постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от д.м.г., согласно которому признаны вещественными доказательствами:

компакт-диск с приложением к ответу от д.м.г. <данные изъяты> №№ с копиями электронных документов, касающихся деятельности <данные изъяты> ответ на запрос № от д.м.г., в котором находятся документы из личного дела Конойко Е.А. (приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № к/ув от д.м.г.; приказ о приеме на работу №/к от д.м.г. Конойко Е.А. в ОПС Сиреники начальником по внешнему совместительству на 0,5 ставки временно (на период ежегодного отпуска основного сотрудника); трудовой договор № от д.м.г. заключённый <данные изъяты> и Конойко Е.А. по профессии начальник, дополнительное соглашение к трудовому договору № от д.м.г., договор о полной индивидуальной ответственности №/мо от д.м.г., заключённый между <данные изъяты> в лице ПДА и начальником <данные изъяты> <адрес> Конойко Е.А.); компакт-диск с копиями электронных документов, касающихся деятельности <данные изъяты> к ответу от д.м.г. <данные изъяты> №№, ответа на запрос № от д.м.г.; скрин-шота по переводам «<данные изъяты>»; отчёта по принятым переводам (Полная форма) за период с д.м.г. по д.м.г. (предоставленный на запрос от д.м.г. № <данные изъяты> д.м.г. №№) хранятся при материалах уголовного дела, как приложение к протоколу осмотра предметов от д.м.г. в прошитом и пронумерованном виде.

сшивка №, в которой находятся кассовые справки ФСГ за д.м.г., д.м.г., д.м.г., д.м.г., д.м.г., д.м.г., д.м.г., д.м.г.;

сшивка №, в которой находятся бланки по почтовым переводам «<данные изъяты>» ф.112 ФП, находятся в коробке №, где находятся бухгалтерские документы <данные изъяты> сшивки №№, чеки, помещены в камеру хранения МОтд МВД России «<данные изъяты>».

сшивка №, в которой находятся бланки по почтовым переводам «<данные изъяты>» ф.112 ФП, с чеками;

сшивка №, в которой находятся кассовые справки МС-42;

сшивки № в которых находятся отчёты о движении денежных средств ф.130, находятся в коробке №, где хранятся бухгалтерские документы <данные изъяты> сшивки №№, помещены в камеру хранения МОтд МВД России «<адрес>».

приложением к письму <данные изъяты> от д.м.г. № № с компакт-диском, на котором содержатся отчёты о движении денежных средств ф.130 за период с д.м.г. по д.м.г. с разбивкой за каждый кассовый (операционный) день;

копии ответа на запрос <данные изъяты> <адрес> от д.м.г. № №;

копии ответа на запрос № от д.м.г. от <данные изъяты> <адрес> от д.м.г. № №;

копии ответа на запрос <данные изъяты> <адрес> от д.м.г. № № на 2 листах;

ответ от д.м.г. № № руководителя <данные изъяты> КВС на запрос от д.м.г. № о направлении дополнительных электронных копий документов, касающихся деятельности <данные изъяты>, а именно дневники формы 130 за период с д.м.г. по д.м.г. с компакт-диском;

ответ от д.м.г. №№ на запрос от д.м.г. №, о предоставлении оригиналов документов, касающихся деятельности <данные изъяты>, а именно: документальных материалов полученных в ходе проведения инвентаризации от д.м.г. в <данные изъяты>, сшивки реестров и поручений на доставку пенсий и других социальных выплат;

акт приёма-передачи остатка кассы, государственных знаков почтовой оплаты, бланков строгой отчётности, коммерческих товаров, прочих материальных ценностей <данные изъяты> от д.м.г.;

приложение к акту приёма-передачи;

акт инвентаризации наличных денежных средств в основной операционной кассе <данные изъяты> без номера от д.м.г.;

приказ <данные изъяты> от д.м.г. №-наФ87;

акт документальной проверки производственно-финансовой деятельности и проверки состояния кассы и других материальных ценностей <данные изъяты> от д.м.г., приложение к акту на 2 листах (Акт снятия остатков почтовых отправлений на д.м.г.);

лист формата А4 с названием «Именные вещи <данные изъяты>»;

инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчётности <данные изъяты> № от д.м.г.;

инвентаризационная опись ТМЦ <данные изъяты> № от д.м.г.;

чек листа документальной проверки производственно – финансовой деятельности <данные изъяты> от д.м.г.;

служебная записка от д.м.г. начальника <данные изъяты> Свидетель №4;

квитанции 12 электронных переводов (КИА, Свидетель №2, АСВ, КВМ, СТР, ТАВ, ТММ, ТБС, МСМ, КИА, ЗАА, КЕА), скрепленными с кассовыми чеками о выплате перевода и не фискальными чеками;

запрос на письменное объяснение от д.м.г. Конойко Е.А.;

письменное объяснение Конойко Е.А. от д.м.г.;

лист формата А4 с неполным текстом, запрос на дачу объяснения от Конойко Е.А. от д.м.г.;

письменное объяснение Конойко Е.А. от д.м.г.;

копия приказа от д.м.г. № – к <данные изъяты> «О создании комиссии для проведения служебного расследования»;

письмо <данные изъяты> от д.м.г. № <данные изъяты> и компакт-диском с номером вокруг посадочного места «<данные изъяты>»;

копия письма <данные изъяты> от д.м.г. № №;

копия письма <данные изъяты> от д.м.г. № №, хранятся в полимерном пакете, помещены в камеру хранения МОтд МВД России «<адрес>» (т.6 л.д.164-166, 132, 106-119, 134, 102, 103-104, 167, 147-154, 156-157,160-161,163);

заключением эксперта №э от д.м.г., согласно которому предоставленным на исследование документам, превышение документального остатка денежных средств в основной операционной кассе <данные изъяты>» за период с д.м.г. по д.м.г. над их фактическим остатком по состоянию на д.м.г. составляет <данные изъяты> (т.2 л.д.124-135);

допросом эксперта ООГ по заключению эксперта №э от д.м.г., согласно которому сумма расхождения между документальным и фактическим остатком денежных средств в <данные изъяты> за период с д.м.г. по д.м.г., по состоянию на д.м.г. составила <данные изъяты>. Указанная сумма была установлена на основании предоставленных на экспертизу документов, а именно: акта приёма передачи остатка кассы, государственных знаков почтовой оплаты, бланков строгой отчётности, коммерческих товаров, прочих материальных ценностей <данные изъяты> от д.м.г.; акта инвентаризации наличных денежных средств в основной операционной кассе <данные изъяты> без номера от д.м.г.; ежедневных отчётов о движении денежных средств ф.130 ОПС <данные изъяты> (т.2 л.д.140-141);

заключением эксперта №э от д.м.г., согласно которому общая сумма денежных средств, перечисленных по услуге <данные изъяты>» по документам <данные изъяты> на абонентский номер «№» составила сумма без сборов в размере <данные изъяты> рублей и сумма сборов в размере <данные изъяты> рублей, в том числе:

- д.м.г. 16:35:52 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 16:42:30 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 16:39:18 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 15:49:14 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 14:35:32 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 15:55:20 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 15:17:01 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 15:44:48 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 14:20:42 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 15:23:44 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 15:11:33 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 16:58:08 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 16:54:39 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:01:00 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:16:07 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 12:14:49 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 12:18:07 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 12:11:13 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:02:54 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 14:42:11 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 14:17:37 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 15:22:29 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 14:13:27 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:17:35 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:39:13 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 18:00:23 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:27:14 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 09:11:59 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 09:04:08 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 09:09:14 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 16:44:32 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 16:50:54 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:43:41 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 10:32:44 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 10:19:19 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 14:26:57 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 15:33:25 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 14:50:17 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 14:55:18 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:21:33 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:13:19 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:15:55 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:43:19 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 15:08:40 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:38:03 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:22:51 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:01:07 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:30:07 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:39:56 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:33:22 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 15:18:10 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 15:29:10 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 11:45:49 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 16:44:25 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 16:59:42 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 16:04:05 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 16:38:21 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 15:21:07 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 15:05:36 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 14:36:09 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 15:05:36 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 14:45:25 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 16:10:07 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 16:17:23 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 10:21:50 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 14:17:15 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 16:52:01 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 17:02:14 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей;

- д.м.г. 14:58:56 сумма платежа в размере <данные изъяты> рублей и сумма сбора <данные изъяты> рублей.

2. Согласно представленным на исследование документам, сумма денежных средств, поступивших на счета Конойко Е.А. №, №, № (банковские карты №, № и №), открытые в отделении № <данные изъяты> по операциям «<данные изъяты>» с наименованием типа транзакции: «<данные изъяты> и «№» (вид, место совершения операции по карте: «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>») за период с д.м.г. по д.м.г. составила <данные изъяты> рублей., в том числе:

на счёт № (банковская карта №) в общей сумме <данные изъяты> рублей, а именно: