Решение по делу № 1-1/2020 от 22.07.2019

Дело №1-1/2020г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

4 августа 2020г. г. Елец

Елецкий городской суд Липецкой области в составе:

председательствующего судьи Авдеева В.В.,

при секретарях Лизуновой И.В., Штреблевой Е.И., Мухиной О.Н., помощниках судьи Скворцовой В.Н., Оборотовой О.И.,

с участием государственных обвинителей Полянских О.Н., Рыбалка Я.В., Трусова А.В., Челядиновой Е.Е., Колмановской Е.А.,

защитника-адвоката Масленниковой О.В.,

подсудимой Матвиенко(Саввиной ) А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны, .............

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая Матвиенко (Саввина) А.О. совершила:

- участие в преступном сообществе (преступной организации);

- покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Данные преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Матвиенко (Саввина) А.О., действуя совместно с другими лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, объединившись в преступное сообщество (преступную организацию), в период времени с мая 2012 г. по 30.06.2015 г. совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, обладая необходимыми лидерскими качествами и организаторскими способностями, находясь в г. Москве, создало преступное сообщество (преступную организацию), объединив его членов, в целях совместного совершения единого продолжаемого тяжкого преступления для получения материальной выгоды в особо крупном размере, координировало преступную деятельность и руководило таким сообществом (преступной организацией) и входящими в него структурными подразделениями в период с мая 2010 г. по 30.06.2015 г. Это лицо, в период с мая 2010 года по 30.06.2015года, находясь в г. Москве, обладая организаторскими способностями, будучи склонным к лидерству, имея стойкую антиобщественную позицию и корыстные мотивы, разработало план совершения преступления на территории г. Москвы, Липецкой области, Республики Бурятия, Воронежской, Ярославской, Смоленской, Тверской, Калининградской, Пензенской, Рязанской, Брянской, Орловской областей и Красноярского края, создав там структурные подразделения преступной организации в целях хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере в отношении неограниченного количества граждан. Создав преступное сообщество (преступную организацию), и впоследствии руководя им, это лицо с целью расширения преступной сферы и реализации единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, вовлекло в преступное сообщество (преступную организацию) в указанный период других лиц уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также с мая 2012 Матвиенко (Саввину) А.О. и других неустановленных лиц, которые будучи осведомленными о целях и принципах формирования преступного сообщества (преступной организации), понимая, что им предложено стать его участниками для совершения в составе структурных подразделений единого продолжаемого тяжкого преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, дали свое добровольное согласие, вошли в его состав и стали выполнять действия в соответствии с его планами и задачами, а также исполняли возложенные на них создателем и руководителем преступного сообщества (преступной организации) обязанности.

Преступным умыслом преступного сообщества (преступной организации), предполагалось хищение чужого имущества путем обмана посредством заключения от имени Обществ с ограниченной ответственностью: ООО «РСП» №***; ООО «РППН» №***, (с 06.09.2013 г. переименовано в ООО «РСП»); ООО «РСП» ИНН №***; ООО «РСП-ГРУП» №***; ООО «РСП-ГРУП» №***; ООО «Альта» №*** (далее по тексту ООО «РСП», ООО «РСП-ГРУП», ООО «Альта» или Общество) договоров для создания видимости предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по приобретению движимого и недвижимого имущества гражданам.

Приступив к реализации преступного плана, в мае 2010 г. это лицо №1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь единственным учредителем, создало Общество с ограниченной ответственностью «РСП» (далее по тексту – ООО «РСП»), которое 07.05.2010 г. зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за регистрационным номером №***, 07.05.2010 г. поставлено на налоговый учет в налоговом органе по месту ее нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (№***.

Согласно Уставу, утвержденному 04.05.2010г. учредителем – лицом №1, предметом деятельности ООО «РСП» являлись: оказание представительских, управленческих, рекламных услуг, иная практическая деятельность в интересах контрагентов, а также операции с недвижимым имуществом, посредничество в торговле автотранспортом и иные виды деятельности.

В августе 2012 г. лицо №1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь единственным учредителем, создало Общество с ограниченной ответственностью «РППН» (далее по тексту – ООО «РППН»), которое 24.08.2012 г. зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за регистрационным номером №***. 24.08.2012 г. поставлено на налоговый учет в налоговом органе по месту ее нахождения в инспекции Федеральной налоговой службы №1 по г. Москве с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (№***. Решением №1 участника ООО «РППН» от 21.08.2012 г. лицо №1 определило место нахождение общества по адресу: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 53, пом. 22.

Согласно Уставу, утвержденному 21.08.2012 г. учредителем – лицом №1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предметом деятельности ООО «РППН» являлись: рекламная деятельность, торговля автотранспортными средствами через агентов, подготовка к продаже собственного жилого и нежилого недвижимого имущества и иные виды деятельности.

Решением № 3 от 21.08.2013 г. лицо №1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изменило наименование общества на Общество с ограниченной ответственностью «РСП» (далее по тексту – ООО «РСП»), на основании которого 06.09.2013 г. была внесена запись в ЕГРЮЛ.

В январе 2014 г. лицо №1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь единственным учредителем, создало Общество с ограниченной ответственностью «РСП» (далее по тексту – ООО «РСП»), которое 20.01.2014 г. зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за регистрационным номером №***, 20.01.2014 г. поставлено на налоговый учет в налоговом органе по месту ее нахождения в инспекции Федеральной налоговой службы №8 по г. Москве с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №***. Решением №1 участника ООО «РСП» от 13.01.2014 г. лицо №1 определило место нахождение общества по адресу: г. Москва, ул. Красносельская Нижн., д. 15-17, стр.2, пом. 5А.

Согласно Уставу, утвержденному 21.08.2012 г. учредителем – лицом №1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предметом деятельности ООО «РСП» являлись: рекламная деятельность, торговля автотранспортными средствами через агентов, покупка и продажа собственного нежилого недвижимого имущества и иные виды деятельности.

В июле 2014 г. лицо №1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство создало Общество с ограниченной ответственностью «РСП-Груп» (далее по тексту – ООО «РСП-Груп»), которое 28.07.2014 г. зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за регистрационным номером №***, 28.07.2014 г. поставлено на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения в инспекции Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (№***

Во избежание риска привлечения к уголовной ответственности, в июле 2014 г., лицо №1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подало в инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве заявление и другие документы, на основании которых учредителем ООО «РСП-Груп» стал ФИО56, который фактически деятельностью Общества не занимался и не был осведомлен о преступных планах. Место нахождение общества определено по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д. 1, стр.1.

Согласно Уставу, утвержденного 18.07.2014г., предметом деятельности ООО «РСП-Груп» являлись: покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества, а также торговля автотранспортными средствами через агентов, покупка и продажа земельных участков и иные виды деятельности.

В июне 2014 г. лицо №1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создало Общество с ограниченной ответственностью «Альта» (далее по тексту – ООО «Альта»), которое 11.06.2014 зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за регистрационным номером №***, 11.06.2014 г. поставлено на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения в инспекции Федеральной налоговой службы №19 по г. Москве с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №***

Во избежание риска привлечения к уголовной ответственности, 04.06.2014 г. лицо №1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подало в инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве заявление и другие документы (решение №1 от 04.06.2014г.), на основании которых учредителем Общества стал ФИО267, который фактически деятельностью ООО «Альта» не занимался и не был осведомлен о преступных планах.

Согласно Уставу, предметом деятельности ООО «Альта» являлись: рекламная деятельность, покупка и продажа собственного жилого и нежилого недвижимого имущества и иные виды деятельности.

В мае 2015 г. лицо №1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство создало Общество с ограниченной ответственностью «РСП-Груп» (далее по тексту – ООО «РСП-Груп»), которое 20.05.2015г. зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за регистрационным номером №*** и в тот же день поставлено на налоговый учет в налоговом органе в инспекции Федеральной налоговой службы №7 по г. Москве с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №***

Во избежание риска привлечения к уголовной ответственности, в мае 2015г. лицо №1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подало в инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве заявление и другие документы, на основании которых учредителем ООО «РСП-Груп» стала ФИО268, которая фактически деятельностью Общества не занималась и не была осведомлена о преступных планах. Место нахождение общества определено по адресу: г. Москва, бульвар Петровский, д.3, стр.2, помещение 1.

Согласно Уставу, утвержденному 14.05.2015 г., предметом деятельности ООО «РСП-Груп» являлись: оказание представительских, управленческих, рекламных услуг, иная практическая деятельность в интересах контрагентов и иные виды деятельности.

В июне 2015г. лицо №1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изменило наименование общества на Общество с ограниченной ответственностью «Приват-ГРУП» (далее по тексту – ООО ««Приват-ГРУП»»), на основании которого 26.06.2015 г. была внесена запись в ЕГРЮЛ.

Также, в целях конспирации преступной деятельности сотрудников вышеуказанных обществ и уклонения от гражданской либо уголовной ответственности, в январе 2014 года лицо №1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлекло к участию в преступном сообществе (преступной организации) ранее знакомое лицо уголовное дело в отношении которого также выделено в отдельное производство, вступив с ним в преступный сговор, который, продолжая реализацию преступного плана, подал в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве заявление и другие документы, в том числе решение участника ООО «Инфоком» №1 от 20.01.2014 г. учредителя Общества лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и создал и оформил Общество с ограниченной ответственностью «Инфоком» (далее по тексту – ООО «Инфоком»), которое 24.01.2014 г. зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за регистрационным номером №***, 24.01.2014 г. поставлено на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения в инспекции Федеральной налоговой службы №26 по г. Москве с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (№***. Место нахождение общества определено по адресу: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 17, офис 245. В период с февраля по октябрь 2014 г. участники преступного сообщества (преступной организации) были уволены из ООО «РСП», ООО «Альта», ООО «РСП-ГРУП» и приняты на аналогичные должности в ООО «Инфоком», продолжая осуществлять преступную деятельность, заключая договоры с гражданами по доверенностям от ООО «РСП», ООО «Альта», ООО «РСП-ГРУП».

Согласно Уставу, предметом деятельности ООО «Инфоком» являлись: оказание представительских, управленческих, рекламных услуг, иная практическая деятельность в интересах контрагентов, оказание юридических, бухгалтерских услуг, секретарское обслуживание и иные виды деятельности.

17.07.2014 г. ООО «Инфоком» было поставлено на налоговый учет в инспекции Федеральной налоговой службы №18 по г. Москве, в связи с изменением места нахождения по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 2а, офис 123.

Для реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, принадлежащего неограниченному числу граждан, роль каждого в преступной деятельности была определена, деятельность завуалирована под законную деятельность вышеуказанных юридических лиц, с целью облегчения реализации своих преступных намерений.

Так, лицо №1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с 04.05.2010 г. по 06.10.2011 г., являлась генеральным директором ООО «РСП» (№***), а фактически являлось создателем и руководителем преступного сообщества (преступной организации) до 30.06.2015 года, в том числе лично осуществляло:

- общее планирование преступной деятельности;

- определяло стратегию и осуществляла контроль и координацию действий преступного сообщества (преступной организации);

- организовывало расширение преступного бизнеса путем развития обособленных подразделений на территории г. Москвы, Липецкой, Воронежской, Ярославской, Смоленской, Тверской, Калининградской, Пензенской, Рязанской, Брянской, Орловской областей, Республики Бурятия и Красноярского края, руководила ими;

- контролировало наличие устойчивых связей между различными самостоятельно действующими обособленными подразделениями;

- проводило совещания, инструктажи;

- проводило инкассацию денежных средств, добытых преступным путем (сбор, перевозка), распределяло преступные доходы между участниками преступного сообщества (преступной организации);

- подбор персонала, разработало методику обучения работников вышеуказанных обществ, распределяло роли между участниками, систему вербовки и мотивации действий участников преступного сообщества (преступной организации), общую для всех участников систему конспирации и противодействия правоохранительным органам;

- разработало и внедрило обязанности участников преступного сообщества (преступной организации), меры наказания, меры поощрения, способы контроля за участниками организации и потоками денежных средств, в том числе в виде инкассации их в главный офис Обществ;

- руководило работой по обеспечению конспирации и защиты участников преступного сообщества от посягательств со стороны криминальных структур;

- проводило ротацию кадров;

- подписывало договоры от имени Обществ;

- установило иерархическое построение и состав участников преступного сообщества (преступной организации), каждый из которых наделялся специальными функциями.

Имевшая место ротация кадров свидетельствовала о наличии строгой дисциплины в иерархичной структуре преступного сообщества (преступной организации), члены которого (которой) беспрекословно выполняли указания руководителя преступного сообщества. Установленная жесткая дисциплина, четкое распределение обязанностей в зависимости от положения в иерархичной структуре; разработанная система поощрений, соблюдение отработанной системы конспирации – свидетельствовали о сплоченности и устойчивости преступного сообщества (преступной организации).

Лицо №2 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся с 29.07.2011 г. заместителем генерального директора ООО «РСП» (№***), а с 06.10.2011г. по 12.03.2013г., генеральным директором Общества, осуществлял подбор персонала для трудоустройства в Общество, изучал личности кандидатов, проводил инкассацию денежных средств добытых преступным путем (сбор, перевозка), занимался расширением преступного бизнеса путем развития обособленных подразделений на территории г. Москвы, Республики Бурятия, Липецкой области, осуществлял проведение проверок деятельности обособленных подразделений Обществ, проводил собрания и инструктажи сотрудников Обществ, осуществлял консультации клиентов по вопросам деятельности Обществ и убеждал в выгодности заключения договоров, подписывал договоры от имени Обществ.

Лицо №3 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся с 21.08.2012г. по 12.08.2013г., генеральным директором ООО «РППН» (№***), а также являлся региональным менеджером ООО «РСП» (№***), в период с ноября 2011 года по апрель 2013 года, осуществлял обязанности, связанные с организацией работы Обществ, принимал участие в проведении совещаний, проводил инкассацию денежных средств, добытых преступным путем, (сбор, перевозка), осуществлял консультации клиентов по вопросам деятельности Обществ и убеждения их в выгодности заключения договоров, подписывая договоры от имени Обществ.

Лицо №4 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся в ООО «РСП» (№***) в период с мая 2012 года по апрель 2013 года начальником отдела по работе с клиентами, выполнял обязанности, связанные с организацией работы Общества, принимал участие в проведении совещаний, осуществлял консультации клиентов по вопросам деятельности Обществ и убеждения их в выгодности заключения договоров, подписывая договоры от имени Обществ.

Лицо №5 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся в период с мая 2013 года по 30.06.2015 г., сначала начальником отдела по работе с клиентами, а впоследствии региональным менеджером, выполнял обязанности, связанные с организацией работы Обществ, осуществлял контроль за деятельностью Обществ и его сотрудниками, подбор персонала для трудоустройства в Общества, изучал личности кандидатов, проводил инкассацию денежных средств добытых преступным путем, в центральный офис Обществ (сбор, перевозка), осуществлял проведение проверок деятельности обособленных подразделений Обществ, проводил собрания и инструктажи сотрудников вышеуказанных Обществ, принимал участие в проведении совещаний.

Лицо №6 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь в период с июня 2011 года по 30.06.2015 г., региональным менеджером вышеуказанных Обществ, а с 19.11.2014г. являясь заместителем генерального директора ООО «Инфоком», выполняла обязанности, связанные с организацией работы Обществ, осуществляла контроль за деятельностью Обществ и его сотрудниками, подбор персонала для трудоустройства в Общества, изучала личности кандидатов, проводила инкассацию денежных средств, добытых преступным путем, в центральный офис Обществ (сбор, перевозка), осуществляла проведение проверок деятельности обособленных подразделений Обществ, проводила собрания и инструктажи сотрудников вышеуказанных Обществ, осуществляла консультации клиентов по вопросам деятельности Обществ и убеждения их в выгодности заключения договоров, подписывая договоры от имени Обществ, принимала участие в проведении совещаний.

Лицо №7 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь менеджером отдела по работе с клиентами ООО «РСП» с 02.09.2013 г., с октября 2013 года начальником отдела по работе с клиентами, а в период с 03.02.2014г. по март 2015г., начальником отдела по работе с клиентами ООО «Инфоком», выполнял обязанности, связанные с организацией работы Обществ, подыскивал помещения под офисы Обществ, проводил инкассацию денежных средств, добытых преступным путем, в центральный офис Обществ (сбор, перевозка).

Лицо №8 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся учредителем ООО «Инфоком», фактически принимал участие в преступной деятельности Общества с января 2014 года по июнь 2015 года, выполнял обязанности, связанные с организацией работы Обществ, получал, принимал, отправлял почтовую и иную корреспонденцию (включая бандероли и посылки) ООО «РСП», ООО «РСП-ГРУП», ООО «Альта», ООО «Инфоком» в почтовых отделениях Почты России, расположенных на территории Российской Федерации, проводил инкассацию денежных средств, добытых преступным путем (сбор, перевозка), подыскивал помещения, где хранилась документация, свидетельствующая о незаконной деятельности Общества.

Лицо №9 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлось в период с мая 2013 года по март 2015 года менеджером ООО «РСП», руководителем региональных обособленных подразделений, главным менеджером ООО «РСП», впоследствии ООО «Инфоком», выполняла обязанности, связанные с организацией работы Общества, осуществляла обучение менеджеров, контроль количества заключенных договоров, а также количества денежных средств, поступающих на расчетные счета от обманутых граждан, осуществляла консультации клиентов по вопросам деятельности Обществ и убеждения их в выгодности заключения договоров, подписывая договоры от имени Обществ, принимала участие в проведении совещаний.

Лицо №10 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлось, в период с 11.11.2013 года по июнь 2015 года менеджером и региональным менеджером ООО «РСП», выполняла обязанности, связанные с организацией работы Общества, осуществляла обучение менеджеров, контроль количества заключенных договоров, а также количества денежных средств, поступающих на расчетные счета от обманутых граждан, осуществляла консультации клиентов по вопросам деятельности Обществ и убеждения их в выгодности заключения договоров, проводило инкассацию денежных средств, добытых преступным путем (сбор, перевозка), принимала участие в проведении совещаний.

Лицо №11 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не будучи официально трудоустроен в Общества, фактически, в период с июня 2011 года по 30.06.2015 г. принимал участие в преступной деятельности Общества, выполнял обязанности, связанные с организацией работы Обществ, подыскивал помещения под офисы, оргтехнику (компьютеры, принтеры), осуществлял контроль за деятельностью Обществ и его сотрудниками, подбор персонала для трудоустройства в Общества, изучал личности кандидатов, проводил инкассацию денежных средств, добытых преступным путем, в центральный офис Общества (сбор, перевозка), осуществлял проведение проверок деятельности обособленных подразделений Обществ, проводил собрания и инструктажи сотрудников вышеуказанных Обществ, принимал участие в проведении совещаний.

Лицо №12 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не будучи официально трудоустроен в Общества, в период с октября 2013 г. по июль 2014 г., принимал участие в преступной деятельности Общества, фактически обладая в указанных обществах полномочиями регионального менеджера, выполнял обязанности, связанные с организацией работы Обществ, подыскивал помещения под офисы, оргтехнику (компьютеры, принтеры), осуществлял контроль за деятельностью Обществ и его сотрудниками, подбор персонала для трудоустройства в Общества, изучал личности кандидатов, проводил инкассацию денежных средств, добытых преступным путем, в центральный офис Обществ (сбор, перевозка),принимал участие в проведении совещаний.

Лицо №13 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не будучи официально трудоустроена в Общества, в период с мая 2012 г. по 30.06.2015 г. принимала участие в преступной деятельности общества, проводила инкассацию денежных средств, добытых преступным путем, в центральный офис Обществ (сбор, перевозка), выполняла обязанности, связанные с организацией работы Обществ, приобретала оргтехнику (компьютеры, принтеры), принимала участие в проведении совещаний.

Лицо №14 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлась главным бухгалтером Общества с мая 2010 года, фактически принимало участие в преступной деятельности Общества по июнь 2015 года на которое были возложены обязанности по осуществлению преступной деятельности в составе функционально обособленных структурных подразделений под ее непосредственным руководством; поддержанию связей и обмену информацией между участниками преступного сообщества; соблюдению дисциплины, конспирации и безопасности; составлению и предоставлению в контролирующие органы документов бухгалтерской и налоговой отчетности со сведениями о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных руководителю и создателю преступного сообщества (преступной организации) вышеуказанных Обществ; выполнению поручений и указаний руководителя и создателя преступного сообщества (преступной организации), направленных на достижение единого преступного результата – получение финансовой или иной материальной выгоды; контролю за денежными средствами, похищенными у граждан, и поступившими на расчетные счета вышеуказанных Обществ; составлению и предоставлению создателю и руководителю преступного сообщества (преступной организации) бухгалтерской отчетности со сведениями о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), в том числе о количестве заключенных с гражданами и юридическими лицами договоров, количестве денежных средств, поступивших от клиентов Обществ, с которыми были заключены данные договоры.

Лицо №15 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимало участие в преступной деятельности Обществ с августа 2011 г. по июнь 2015 г., было трудоустроено менеджером по работе с клиентами в названные организации, общалось с гражданами, уже заключившими договоры с Обществами, убеждая тех вносить ежемесячные платежи по договору, заведомо зная, что имущество по договору гражданам предоставлено не будет.

Лицо №16 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимало участие в преступной деятельности Обществ с сентября 2013 г. по июнь 2015 г., было трудоустроено менеджером по работе с клиентами в названные организации, общалось с гражданами, уже заключившими договоры с Обществами, убеждая тех вносить ежемесячные платежи по договору, заведомо зная, что имущество по договору гражданам предоставлено не будет, подписывало документы и договоры от имени Обществ, а также являлось генеральным директором ООО «Альта» №*** с 28.02.2015 г.

Лицо №17 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство являлся генеральным директором: ООО «РСП» №*** с 12.03.2013 г., ООО «РППН» №***, (с 06.09.2013 г. переименовано в ООО «РСП») с 12.08.2013 г., ООО «РСП» №*** с 13.01.2014 г., генеральным директором ООО «РСП-ГРУП» №*** с 18.07.2014 г., подписывал документы и договоры от имени Обществ.

Лицо №18 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся генеральным директором ООО «Альта» №*** с 04.06.2014 г., подписывал документы и договоры от имени Обществ.

Лицо №19, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство являлось генеральным директором ООО «РСП» №*** с 12.02.2015 г., ООО «РСП» №*** с 02.03.2015 г., ООО «РСП-ГРУП» №*** с 12.02.2015 г., подписывало документы и договоры от имени Обществ.

Для реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, принадлежащего неограниченному числу граждан для в участия в преступном сообществе(преступной организации) с мая 2012 по 30.06.2015 была вовлечена Матвиенко(Саввина) А.О., а также иные лица №20, №21, №22, №23, №24 материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и другие неустановленные лица, которые были трудоустроены менеджерами в вышеуказанные общества, непосредственно общались с гражданами, желающими заключить договоры с Обществом – консультировали их при заключении договоров, убеждая в выгодности заключения договоров, заведомо зная, что имущество по договору гражданам предоставлено не будет, подписывали документы и договоры от имени Обществ, а также общались с гражданами, уже заключившими договоры с Обществами, убеждая тех вносить ежемесячные платежи по договору, заведомо зная, что имущество по договору гражданам предоставлено не будет.

Матвиенко(Саввина) А.О. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая их наступления, движимая корыстными побуждениями, осознавая, что действует в составе преступного сообщества в соответствии с планами и задачами по обману граждан, исполняла возложенные на неё обязанности.

Матвиенко(Саввина) А.О., осознавая, что деятельность Обществ направлена на обман граждан, преследовала корыстные интересы, исполняя возложенные на неё обязанности за материальное вознаграждение и она изначально знала, что не все клиенты, заключившие договоры с Обществом получат имущество, вместе с тем продолжала заключать договоры, получать материальную выгоду, умышленно обманывая граждан, говоря каждому из них, что денежные средства за имущество им будут перечислены, заставляя, таким образом, производить оплату за имущество, которое они не получат.

Действия каждого участника являлись необходимым условием достижения общей преступной цели – совершение тяжкого преступления против собственности с извлечением постоянной незаконной материальной выгоды.

Все члены преступного сообщества осознавали свою принадлежность к нему и общие цели и у каждого из них была своя роль в данном преступном сообществе.

Для привлечения граждан, создавались ложные представления о законности их деятельности, проводилась навязчивая демонстрация материальной выгоды заключения договоров с указанными Обществами.

Для введения граждан в заблуждение относительно легальности деятельности, в целях придания официального вида преступному сообществу (преступной организации), создатель и руководитель преступного сообщества (преступной организации), а также участники преступного сообщества (преступной организации) арендовали благоустроенные офисные помещения, расположенные по адресам: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.10, стр.1, г. Москва, Варшавское шоссе, д.17, Воронежская область, г. Воронеж, Московский проспект, д. 7 Е, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Павлова д. 57 «А», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили д. 27А; Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова д. 13; Липецкая область, г. Липецк, пр. Победы, д. 29, Липецкая область, г. Липецк, ул. Папина 3«б», Липецкая область, г. Липецк, ул. Крайняя, д. 6, Липецкая область г. Елец, ул. Орджоникидзе д. 40, Брянская область, г. Брянск, ул. Калинина, д. 98А, Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69, Калининградская область, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 76 «в», Орловская область, г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6, Пензенская область, г. Пенза, ул. Бакунина, д. 80 «А», Рязанская область, г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к.2, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 9, Тверская область, г. Тверь, переулок Смоленский, д. 29, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чкалова, д.2, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94 и другие офисы в неустановленных в ходе следствия местах, часть из которых оборудовали системой видеонаблюдения для осуществления контроля работы вышеуказанных обществ, был набран штат работников Обществ. Стремясь продемонстрировать мнимую законность своей деятельности и создать у граждан убежденность в юридическом обеспечении работ указанных Обществ, разработали формы договоров, при подписании которых у граждан складывалась видимость возникновения обязательств правового характера. В целях привлечения в будущем максимально возможного большего количества физических лиц для заключения договоров, разместили в средствах массовой информации объявления, содержащие заведомо ложные сведения об «альтернативе кредиту» и предоставлении гражданам движимого и недвижимого имущества указанными обществами, кроме того, разработали, изготовили и распространили печатную продукцию рекламного характера аналогичного содержания.

Для вовлечения граждан в заключение договоров с ООО «РСП», ООО «РСП-ГРУП», ООО «Альта» создателем, руководителем и участниками преступного сообщества (преступной организации) детально планировалась работа, в процессе которой клиентов умышленно обманывали относительно истинных, преступных намерений, направленных на завладение чужим имуществом, создавая ложные представления о законности деятельности данных юридических лиц, навязчиво демонстрируя материальную выгодность заключения с указанными Обществами договоров.

Фактически денежные средства, полученные от клиентов по договорам, никуда не инвестировались, а похищались создателем, руководителем преступного сообщества (преступной организации) и его участниками, которыми те в последующем распоряжались по собственному усмотрению.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества неограниченного числа физических лиц, путем обмана, в особо крупном размере, руководитель преступного сообщества (преступной организацией), создал структурные подразделения на территории г. Москвы, Липецкой, Воронежской, Ярославской, Смоленской, Тверской, Калининградской, Пензенской, Рязанской, Брянской, Орловской областей, Республики Бурятия и Красноярского края и на членов преступного сообщества (преступной организации), действующих согласно отведенных им ролей, возложил обязанности по:

-осуществлению преступной деятельности в составе функционально обособленных структурных подразделений;

-поддержанию связей и обмену информацией между участниками преступного сообщества;

-соблюдению дисциплины, конспирации и безопасности;

-осуществлению подготовки к совершению преступлений, непосредственное участие в совершении преступлений в качестве исполнителей, сокрытие следов преступлений;

- выполнению поручений и указаний непосредственных руководителей и создателя преступного сообщества (преступной организации), направленных на достижение единого преступного результата – получение финансовой или иной материальной выгоды;

- проведению обучения и инструктажей участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), а также лиц, привлеченных в качестве работников вышеуказанных Обществ, которые не были введены в курс о преступных намерениях;

- составлению и предоставлению руководству отчетности со сведениями о количестве заключенных с гражданами договоров, количестве денежных средств, поступивших от клиентов Общества.

Преступное сообщество (преступная организация) характеризовалась следующими признаками:

-наличием руководителей, осуществляющих организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации) и его (ее) участников;

-сложной внутренней структурой, иерархией, наличием входящих в состав преступного сообщества (преступной организации), осуществляющих преступную деятельность в его (ее) рамках и в соответствии с его (ее) целями функционально - обособленных групп, характеризующихся наличием руководителей, стабильностью состава, длительностью периода существования;

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, планированием ее на длительный период;

- объединением всех участников умыслом на совместное совершение тяжких преступлений для получения финансовой и иной материальной выгоды, осознанием ими общих целей функционирования сообщества и своей принадлежности к нему;

- совершением преступлений в течение длительного времени, планированием каждого из них и тщательной подготовкой к совершению, распределением функций и ролей между участниками, согласованностью их действий при совершении преступлений;

- наличием дисциплины, подчинением участников преступного сообщества (преступной организации), его (ее) целям и установленным правилам взаимоотношения и поведения, беспрекословным исполнением указаний руководящего состава;

- соблюдением принципов конспирации и безопасности;

- наличием общей материально-финансовой базы, образованной от преступных доходов, существованием его участников на денежные средства, добытые преступным путем;

- масштабностью и продолжительностью преступной деятельности.

Таким образом, было создано преступное сообщество (преступная организация), состоящая из структурированных подразделений, имевшая иерархическую структуру построения, с наличием руководящего состава, функционально - обособленных групп, с распределением функций и обязанностей среди ее участников, где соблюдались правила конспирации, дисциплина, которая обладала признаками устойчивости и сплоченности, имела стабильный состав и тесные связи между ее участниками, объединенными единым умыслом, направленным на совершение в течение длительного периода времени единого тяжкого преступления против собственности. Руководитель и участники преступного сообщества (преступной организации) находились в постоянном контакте между собой во время совершения преступления и в другое время, регулярно поддерживали друг с другом связь, проводили вместе досуг.

Преступное сообщество представляло реальную и потенциальную угрозу общественной и экономической безопасности государства, подрывало установленный порядок осуществления экономической деятельности, посягало на частную собственность, а также имело негативные последствия в виде дестабилизации банковской системы России и формирования теневого рынка наличных денег.

Для нужд преступного сообщества (преступной организации) приобреталась оргтехника в неограниченном количестве: компьютеры, принтеры, ряд помещений – офисов для осуществления противоправной деятельности.

Для обеспечения мобильности участников преступного сообщества (преступной организации) при совершении преступлений ими использовались различные автомобили, находившиеся в пользовании как самих участников преступного сообщества (преступной организации) участников преступной деятельности, так и лиц, не осведомленных об их преступных намерениях.

Использование транспортных средств при планировании, подготовке и совершении преступлений позволяло иметь большую информативность, быть более мобильными, оперативно перемещаться.

Для функционирования деятельности преступного сообщества (преступной организации), в целях оперативного управления при подготовке к совершению преступлений и в процессе их реализации было организовано использование средств сотовой связи.

Схема хищения заключалась в следующем:

Гражданин, желающий приобрести движимое или недвижимое имущество на выгодных условиях, обращается по объявлению, размещенному в печатных изданиях с рекламой, в один из офисов вышеуказанных обществ, где менеджер Общества разъясняет гражданину, являющемуся потенциальным клиентом, условия Программы и предлагает гражданину оставить анкету-заявку для того, чтобы стать Участником Программы. Затем последний заполняет указанную анкету, в которой указывает желаемый товар, его стоимость, свои анкетные данные, материальный достаток и срок, на который желает заключить договор. После этого он ожидает одобрения данной заявки. Получив, как правило, положительный ответ, так как рассмотрением заявок в действительности никто не занимался, гражданину сообщается, что перед подписанием договора ему необходимо внести на расчетный счет Общества первоначальный взнос в размере от 5 до 20 процентов от стоимости товара. Вместе с тем, согласно договору, указанный платеж не является оплатой за товар, а является оплатой за некие «регистрационные действия». Затем с клиентом, оплатившим первоначальный платеж, который перечисляется в банк на расчетный счет Общества, подписывается договор с приложениями, и тот становится участником одной из Программ, отличающиеся друг от друга суммами первоначального и последующих ежемесячных платежей. Менеджером выясняется у клиента, какой именно ему интересен срок выплат, максимальный срок которых составляет 30 лет, проводятся математические расчеты по суммам платежей, которые клиенту необходимо будет производить, о чем делаются соответствующие записи в договор с приложениями. При подписании договора в одном из пунктов менеджером вписывается срок договора, оговоренный ранее с клиентом, который означает период времени, в течение которого Общество гарантирует оплату товара за клиента и получение последним товара. При этом клиент заблуждается относительно срока получения товара, предполагая, что в договоре указан срок погашения его задолженности перед Обществом, а не срок выполнения Обществом услуги по приобретению для него товара. После этого клиенту необходимо делать ежемесячные платежи, чтобы якобы участвовать в ежемесячном распределении права на получение товара путем некой процедуры выбора между Участниками программы. Место и время этой процедуры в договоре не определено, но как объясняют менеджеры, что она проводится руководством Общества ежемесячно. После подписания договора менеджер сообщает клиенту, что результаты ежемесячного распределения ему необходимо будет в телефонном режиме узнавать в отделе по работе с клиентами Общества и передает клиенту контактную информацию указанного отдела. Далее клиент должен ожидать якобы проводимых результатов распределения и последующего приобретения для него товара. На данном этапе у клиентов появляются вопросы, на которые менеджеры из офисов не дают ответа, а сообщают клиентам, что всю интересующую их информацию они могут получить только в отделе по работе с клиентами Общества. Затем клиенты звонят в отдел по работе с клиентами, с целью получения информации по поводу результатов распределения, где менеджеры по работе с клиентами первоначально выясняют у клиента, делал ли тот «ежемесячные платежи». Если не делал, то ему разъясняют условия договора, в соответствии с которыми он для участия в распределении должен в обязательном порядке осуществлять ежемесячный платеж, а после данному клиенту предлагается в следующем месяце участвовать в «акте распределения», но при условии, если клиент в обязательном порядке перечислит на расчетный счет Общества «ежемесячный платеж». Если же клиент сделал в текущем месяце «ежемесячный платеж», то ему сообщают, что он участвовал в распределения имущества, но оно ему выдано не будет, так как предоставлено другому Участнику Программы, который якобы имел преимущество, так как оплатил больше платежей или ранее заключил договор. При этом кто участвовал в распределении, кто сделал больше платежей, кто заключил договор ранее, кому приобретался товар, не сообщалось. Таким образом менеджеры отдела по работе с клиентами доводили до клиентов недостоверную информацию. Клиенту предлагалось в дальнейшем продолжать осуществлять платежи и ждать следующего ежемесячного распределения. У большинства граждан, являющихся клиентами вышеуказанных Обществ (у кого сразу, у кого по истечении нескольких месяцев), возникали предположения, что сотрудники ООО «РСП», ООО «РСП-ГРУП», ООО «Альта», ООО «Инфоком» занимаются мошенническими действиями и переставали осуществлять «ежемесячные платежи», в результате чего по условиям договора с ними прекращались взаимоотношения.

Создатель и руководитель преступного сообщества (преступной организации), организовав деятельность вышеуказанных обществ, где участники преступного сообщества (преступной организации), обманывали клиентов о том, что на выгодных условиях реализуется перспективная схема получения участниками программ движимого и недвижимого имущества, а фактически денежные средства, полученные по договорам от клиентов Обществ руководителем и членами преступного сообщества (преступной организации), похищались.

Добытые преступным путем денежные средства направлялись на формирование общей финансово-материальной базы преступной организации, подготовку к совершению преступлений, установление коррумпированных связей в контролирующих и правоохранительных органах и на иные цели, обеспечивающие функционирование преступного сообщества, а также распределялись между участниками преступного сообщества (преступной организации), в результате чего все вышеуказанные лица существовали на денежные средства, добытые преступным путем.

В период времени, с 22.05.2012 г. по 30.06.2015 г., являясь участником преступного сообщества (преступной организации) Матвиенко (Саввина) А.О, совместно с организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), и другими участниками преступного сообщества (преступной организации) уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, объединившимися таким образом в структурированную организованную группу, выполняя каждый свою роль в совершении преступления согласно заранее достигнутого предварительного преступного сговора, создавая видимость предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по приобретению движимого и недвижимого имущества, умышленно, из корыстных побуждений, в целях достижения своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих гражданам, в офисах, расположенных на территории г. Москвы, Липецкой, Воронежской, Рязанской областей, заключили договоры от имени вышеуказанных Обществ с 167 физическими лицами, заведомо зная, что имущество по договору потерпевшим предоставлено не будет.

Исполняя обязательства по договорам, 167 граждан будучи обманутыми и заблуждающимися относительно гарантированности предоставления им имущества, не подозревая об истинных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), внесли на расчетные счета ООО «РСП» №***; ООО «РППН» №***, (с 06.09.2013 г. переименовано в ООО «РСП»); ООО «РСП» №***; ООО «РСП-ГРУП» №***; ООО «РСП-ГРУП» №***; ООО «Альта» ИНН №*** денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 14 598 554 рублей 55 копеек, которыми подсудимая и другие участники преступного сообщества распорядились по своему усмотрению, причинив 167 физическим лицам, материальный ущерб.

Ей же совершено покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере в отношении 167 потерпевших, заключивших договоры в офисах, расположенных на территории г. Москвы, Липецкой, Воронежской, Рязанской областей. Так, Матвиенко (Саввина) А.О. действуя совместно с другими лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, объединившись в преступное сообщество (преступную организацию), в период времени с 22.05.2012 г. по 30.06.2015 г. совершила покушение на хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере. Умыслом преступного сообщества (преступной организации), предполагалось хищение чужого имущества путем обмана посредством заключения от имени Обществ с ограниченной ответственностью: ООО «РСП» №***; ООО «РППН» №***, (с 06.09.2013 г. переименовано в ООО «РСП»); ООО «РСП» №***; ООО «РСП-ГРУП» №***; ООО «РСП-ГРУП» №***; ООО «Альта» №*** (далее по тексту ООО «РСП», ООО «РСП-ГРУП», ООО «Альта» или Общество) договоров для создания видимости предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по приобретению движимого и недвижимого имущества гражданам.

Схема хищения заключалась в следующем:

Гражданин, желающий приобрести движимое или недвижимое имущество на выгодных условиях, обращается по объявлению, размещенному в печатных изданиях с рекламой, в один из офисов вышеуказанных обществ, где менеджер Общества разъясняет гражданину, являющемуся потенциальным клиентом, условия Программы и предлагает гражданину оставить анкету-заявку для того, чтобы стать Участником Программы. Затем последний заполняет указанную анкету, в которой указывает желаемый товар, его стоимость, свои анкетные данные, материальный достаток и срок, на который желает заключить договор. После этого он ожидает одобрения данной заявки. Получив, как правило, положительный ответ, так как рассмотрением заявок в действительности никто не занимался, гражданину сообщается, что перед подписанием договора ему необходимо внести на расчетный счет Общества первоначальный взнос в размере от 5 до 20 процентов от стоимости товара. Согласно договору, указанный платеж не является оплатой за товар, а является оплатой за некие «регистрационные действия». Затем с клиентом, оплатившим первоначальный взнос, который перечисляется в банк на расчетный счет Общества, подписывается договор с приложениями, и тот становится участником одной из Программ, отличающиеся друг от друга суммами первоначального и последующих ежемесячных платежей. Менеджером выясняется у клиента, какой именно ему интересен срок выплат, максимальный срок которых составляет 30 лет, проводятся математические расчеты по суммам платежей, которые клиенту необходимо будет производить, о чем делаются соответствующие записи в договор с приложениями. При подписании договора в одном из пунктов менеджером вписывается срок договора, оговоренный ранее с клиентом, который означает период времени, в течение которого Общество гарантирует оплату и передачу клиенту товара. При этом клиент заблуждается относительно указанного срока, предполагая, что в течение указанного срока именно он будет обязан погашать свою задолженность перед Обществом, а не ждать от Общества в течение всего срока услуги по приобретению товара. После этого клиенту необходимо делать ежемесячные платежи, чтобы якобы участвовать в ежемесячном распределении права на получение товара путем некой процедуры выбора между Участниками программы. Место и время этой процедуры в договоре не определено, но как объясняют менеджеры, что она проводится руководством Общества ежемесячно. После подписания договора менеджер сообщает клиенту, что результаты ежемесячного распределения ему необходимо будет в телефонном режиме узнавать в отделе по работе с клиентами Общества и передает клиенту контактную информацию указанного отдела. Далее клиент должен ожидать якобы проводимых результатов распределения и последующего приобретения для него товара. На данном этапе появляются у клиентов вопросы, на которые менеджеры из офисов не дают ответа, а сообщают клиентам, что всю интересующую их информацию они могут получить только в отделе по работе с клиентами Общества. Затем клиенты звонят в отдел по работе с клиентами, с целью получения информации по поводу результатов распределения, где менеджеры по работе с клиентами первоначально выясняют у клиента, делал ли тот «ежемесячные платежи». Если не делал, то ему разъясняют условия договора, в соответствии с которыми он для участия в распределении должен в обязательном порядке осуществлять ежемесячный платеж, а после данному клиенту предлагается в следующем месяце участвовать в «акте распределения», но при условии, если клиент в обязательном порядке перечислит на расчетный счет Общества «ежемесячный платеж». Если же клиент сделал в текущем месяце «ежемесячный платеж», то ему сообщают, что он участвовал в распределении имущества, но оно ему выдано не будет, так как предоставлено другому Участнику Программы, который якобы имел преимущество, так как оплатил больше платежей или ранее заключил договор. При этом кто участвовал в распределении, кто сделал больше платежей, кто заключил договор ранее, кому приобретался товар, не сообщалось. Таким образом менеджеры отдела по работе с клиентами доводили до клиентов не достоверную информацию. Клиенту предлагалось в дальнейшем продолжать осуществлять платежи и ждать следующего ежемесячного распределения. У большинства граждан, являющихся клиентами вышеуказанных Обществ (у кого сразу, у кого по истечении нескольких месяцев), возникали предположения, что сотрудники ООО «РСП», ООО «РСП-ГРУП», ООО «Альта», ООО «Инфоком» занимаются мошенническими действиями и переставали осуществлять «ежемесячные платежи», в результате чего по условиям договора с ними прекращались взаимоотношения. В действительности, создатели и руководители преступного сообщества (преступной организации), организовав деятельность вышеуказанных обществ, где участники преступного сообщества (преступной организации), обманывали клиентов в том, что на выгодных условиях реализуется перспективная схема получения участниками программ движимого и недвижимого имущества, а фактически денежные средства, полученные по договорам от клиентов Обществ руководителями и членами преступного сообщества (преступной организации), похищались.

С целью расширения преступной сферы и реализации единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, руководители преступного сообщества (преступной организации), в разный период времени, вовлекли в преступное сообщество (преступную организацию) Матвиенко (Саввину) А.О. с мая 2012 г., а также других лиц уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и других неустановленных лиц, которые будучи осведомленными о целях и принципах формирования преступного сообщества (преступной организации), понимая, что им предложено стать его (ее) участниками для совершения в составе структурных подразделений тяжких преступлений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, дали свое добровольное согласие, вошли в его (ее) состав и выполняли действия в соответствии с его (ее) планами и задачами, а также исполняли возложенные на них создателями и руководителями преступного сообщества (преступной организации) обязанности.

Для реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, принадлежащего неограниченному числу граждан, лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя каждый согласно отведенной ему (ей) роли, в преступном сообществе (преступной организации), распределили роли каждого в преступной деятельности, и, вуалируя свои преступные действия под законную деятельность вышеуказанных Обществ, в различные периоды времени, с целью облегчения реализации своих преступных намерений, трудоустроили Матвиенко(Саввину) А.О. и других лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и других неустановленных лиц – менеджерами в вышеуказанные общества; а также других лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и других неустановленных лиц – менеджерами по работе с клиентами в названные организации; а также других лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство на должности главного бухгалтера и генеральных директоров Обществ, наделив каждого полномочиями подписания документов и договоров от имени Обществ, в пределах своей компетенции.

Все участники преступного сообщества (преступной организации) осознавали свою принадлежность к нему (ней) и общую цель его (ее) функционирования – совершение тяжких преступлений против собственности, с извлечением максимальной преступной прибыли.

Фактически денежные средства, полученные от клиентов по договорам, никуда не инвестировались, а похищались создателями, руководителями преступного сообщества (преступной организации) и его (ее) участниками, которыми они в последующем распоряжались по собственному усмотрению.

Матвиенко (Саввина) А.О., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), совместно с создателями и руководителями преступного сообщества (преступной организации) и участниками преступного сообщества (преступной организации), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, представляющего собой структурированную организованную группу, выполняя каждый свою роль в совершении преступления согласно заранее достигнутого предварительного преступного сговора, умышленно, в целях достижения своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих неограниченому количеству граждан, в офисах расположенных на территории г. Москвы, Липецкой, Воронежской, Рязанской областей, в период с 22.05.2012г. по 17.04.2015г., заключили договора от имени вышеуказанных Обществ с 167 физическими лицами.

Исполняя обязательства по договорам, граждане будучи обманутыми и заблуждающимися относительно гарантированности предоставления им имущества, не подозревая об истинных намерениях создателей и руководителей преступного сообщества (преступной организации), а также участников преступного сообщества и неустановленных лиц, внесли на расчетные счета ООО «РСП» №***; ООО «РППН» №***, (с 06.09.2013 г. переименовано в ООО «РСП»); ООО «РСП» №***; ООО «РСП-ГРУП» №***; ООО «РСП-ГРУП» №***; ООО «Альта» №***, в период с 22.05.2012г. по 19.06.2015г., денежные средства в сумме 14 598 554 рубля 55 копеек.

Полученные от указанных клиентов денежные средства Матвиенко (Саввина) А.О., создатели и руководители преступного сообщества (преступной организации), а также участники преступного сообщества(уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях достижения своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств клиентов Обществ, похищали и распределяли между собой, причинив каждому из клиентов: значительный ущерб, в крупном размере либо в особо крупном размере, соответственно, а всего причинив 167 физическим лицам имущественный вред (материальный ущерб) на общую сумму 14 598 554 рубля 55 копеек, то есть в особо крупном размере.

Матвиенко (Саввиной) А.О. и участниками преступного сообщества хищение денежных средств каждого из потерпевших, осуществлялось из корыстных побуждений путем обмана, так как создавалась видимость предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по приобретению движимого и недвижимого имущества, заведомо зная, что обязательства по приведенным ниже договорам не будут исполнены, а денежные средства потерпевших будут похищены при следующих обстоятельствах:

1) 22.05.2012 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №1, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №004668 от 22.05.2012 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Киевское отделение № 5278, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Брянская, д. 8, и ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 22.05.2012 г. по 12.05.2014 г., денежные средства в сумме 254 000 рублей 10 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

2) 04.06.2012 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №23, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №004749 от 04.06.2012 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Киевское отделение № 5278, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Брянская, д. 8 и на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 04.06.2012 г. по 21.12.2012 г., денежные средства в сумме 458 333 рубля 38 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

3) 13.06.2012 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №24, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор № 004869 от 13.06.2012 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Киевское отделение № 5278, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Брянская, д. 8, в период с 13.06.2012 г. по 06.08.2012 г., денежные средства в сумме 18 600 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

4) 22.06.2012 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №2, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №004752 от 22.06.2012 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 22.06.2012 г. по 01.04.2013 г. денежные средства в сумме 75 000 рублей 03 копейки, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

5) 26.06.2012 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №111, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №004983 от 26.06.2012 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 26.06.2012 г. по 21.01.2013 г. денежные средства в сумме 193 750 рублей. В целях придания правомерности преступным действиям, а также создания у указанного клиента ООО «РСП» ложного впечатления о реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств, часть денежных средств в сумме 55 143 рубля 32 копейки была возвращена Потерпевший №111, а оставшиеся денежные средства в сумме 138 606 рублей 68 копеек были похищены, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

6) 26.06.2012 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №3, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №004750 от 26.06.2012 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 26.06.2012 г. по 21.01.2013 г. денежные средства в сумме 238 888 рублей 92 копейки. В целях придания правомерности преступным действиям, а также создания у указанного клиента ООО «РСП» ложного впечатления о реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств, часть денежных средств в сумме 5 555 рублей 56 копеек была возвращена Потерпевший №3, а оставшиеся денежные средства в сумме 233 332 рубля 36 копеек были похищены, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

7) 26.07.2012 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №102, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №004866 от 26.07.2012 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 26.07.2012 г. по 27.07.2012 г., денежные средства в сумме 15 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

8) 15.08.2012г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №4 находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 005105 от 15.08.2012 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 15.08.2012 г. по 03.04.2014 г., денежные средства в сумме 122 120 рублей 08 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

9) 04.09.2012 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №76, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №005030 от 04.09.2012 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 04.09.2012 г. по 07.02.2013 г., денежные средства в сумме 719 999 рублей 98 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

10) 08.09.2012 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №5, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №005040 от 08.09.2012 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 08.09.2012 г. по 05.12.2012 г., денежные средства в сумме 77 777 рублей 80 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

11) 10.09.2012 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №6, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 005149 от 10.09.2012г., и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 10.09.2012г. по 11.09.2013 г., денежные средства в сумме 35 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

12) 28.09.2012 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №7, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №005043 от 28.09.2012 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 28.09.2012 г. по 16.10.2012 г., денежные средства в сумме 95 357 рублей 15 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

13) 07.11.2012 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №71, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №005106 от 07.11.2012 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 07.11.2012 г. по 08.11.2012 г., денежные средства в сумме 19 500 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

14) 21.11.2012 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №25, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №005244 от 21.11.2012 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 21.11.2012 г. по 03.12.2012 г., денежные средства в сумме 135 416 рублей 67 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

15) 30.11.2012 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №70, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №005135 от 30.11.2012 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 30.11.2012 г. по 03.12.2012 г., денежные средства в сумме 35 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

16) 18.12.2012 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №8, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 005306 от 18.12.2012 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 18.12.2012 г. по 01.10.2013 г., денежные средства в сумме 60 706 рублей 70 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

17) 25.12.2012 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №9, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 005174 от 25.12.2012 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 25.12.2012 г. по 20.05.2013 г. денежные средства в сумме 94 400 рублей 04 копейки, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

18) 28.12.2012 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №89, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 005245 от 28.12.2012 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 28.12.2012 г. по 16.09.2013 г., денежные средства в сумме 475 000 рублей 06 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

19) 28.01.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №10, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор № 005203 от 28.01.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 28.01.2013 г. по 13.02.2013 г., денежные средства в сумме 33 700 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

20) 07.02.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №69, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №005425 от 07.02.2013г., и став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытого в ОАО «Сбербанк России Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 07.02.2013 г. по 08.02.2013 г. денежные средства в сумме 17 500 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

21) 11.03.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №64, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 005248 от 11.03.2013 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 11.03.2013 г. по 12.03.2013 г., денежные средства в сумме 40 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

22) 15.03.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №94, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключив с ООО «РСП» договор №005426 от 15.03.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 15.03.2013 г. по 11.04.2013 г., денежные средства в сумме 46 166 рублей 67 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

23) 26.03.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №11, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №005201 от 26.03.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 26.03.2013 г. по 27.03.2013 г., денежные средства в сумме 130 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

24) 26.03.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №112, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №006010 от 26.03.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 26.03.2013 г. по 21.08.2013 г., денежные средства в сумме 60 355 рублей 60 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

25) 17.04.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №12, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №006006 от 17.04.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 17.04.2013 г. по 24.05.2013 г., денежные средства в сумме 24 857 рублей 78 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

26) 16.05.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №13, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №005609 от 16.05.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 16.05.2013 г. по 18.12.2013 г., денежные средства в сумме 103 200 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

27) 21.05.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №15, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №006002 от 21.05.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 21.05.2013 г. по 05.11.2013 г., денежные средства в сумме 43 318 рублей 02 копейки, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

28) 24.05.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №14, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №005250 от 24.05.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 24.05.2013 г. по 07.11.2013 г., денежные средства в сумме 202 500 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

29) 29.05.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №16, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №007019 от 29.05.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 29.05.2013 г. по 09.12.2013 г., денежные средства в сумме 93 766 рублей 66 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

30) 30.05.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №26, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №007018 от 30.05.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 30.05.2013 г. по 20.08.2013 г., денежные средства в сумме 27 900 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

31) 03.06.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №63, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 007021 от 03.06.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 03.06.2013 г. по 02.04.2014 г., денежные средства в сумме 70 844 рубля 42 копейки, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

32) 13.06.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №17, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №006085 от 13.06.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 13.06.2013 г. по 14.06.2013 г., денежные средства в сумме 17 365 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

33) 14.06.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №27, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №007020 от 14.06.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 14.06.2013 г. по 17.06.2013 г., денежные средства в сумме 75 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

34) 17.06.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №65, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 007017 от 17.06.2013 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 17.06.2013 г. по 18.06.2013 г., денежные средства в сумме 11 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

35) 24.06.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №18, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, д.40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор № 007024 от 24.06.2013 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 24.06.2013 г. по 04.09.2013 г., денежные средства в сумме 67 555 рублей 56 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

36) 10.07.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №22, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, д.40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №005198 от 10.07.2013, и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытого в ОАО «Сбербанк России Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 10.07.2013 г. по 23.10.2013 г., денежные средства в сумме 38 857 рублей 34 копейки. В целях придания правомерности преступным действиям, а также создания у указанного клиента ООО «РСП» ложного впечатления о реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств, часть денежных средств в сумме 1 677 рублей 78 копеек была возвращена Потерпевший №22, а оставшиеся денежные средства в сумме 37 179 рублей 56 копеек были похищены, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

37) 17.07.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, ФИО85, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор № 007157 от 17.07.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 17.07.2013 г. по 18.07.2013 г., денежные средства в сумме 20 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

38) 17.07.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №28, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор № 007159 от 17.07.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 17.07.2013 г. по 18.07.2013г., денежные средства в сумме 25 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

39) 22.07.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №19, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 007302 от 22.07.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 22.07.2013 г. по 11.12.2013 г., денежные средства в сумме 58 939 рублей 40 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

40) 24.07.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №113, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 007363 от 24.07.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 24.07.2013 г. по 25.07.2013 г., денежные средства в сумме 200 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

41) 09.08.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №114, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №007367 от 09.08.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 09.08.2013 г. по 05.12.2013 г. денежные средства в сумме 21 466 рублей 68 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

42) 20.08.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №109, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор № 007395 от 20.08.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 20.08.2013 г. по 26.09.2013 г., денежные средства в сумме 185 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

43) 05.09.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №80, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 007428 от 05.09.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 05.09.2013 г., по 06.09.2013 г. денежные средства в сумме 165 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

44) 02.10.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №98, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 100038 от 02.10.2013 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 02.10.2013 г. по 03.10.2013 г., денежные средства в сумме 16 250 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

45) 07.10.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №77, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор № 100037 от 07.10.2013 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 07.10.2013 г. по 09.01.2014 г., денежные средства в сумме 312 500 рублей 01 копейка, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

46) 15.10.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №20, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 100006 от 15.10.2013 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 15.10.2013 г. по 21.10.2013 г., денежные средства в сумме 25 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

47) 15.10.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №21, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 100007 от 15.10.2013 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 15.10.2013 г. по 13.11.2013 г., денежные средства в сумме 19 300 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

48) 26.10.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №72, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №100040 от 26.10.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 26.10.2013 г. по 11.12.2013 г., денежные средства в сумме 23 600 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

49) 28.10.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №115, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Елец, ул. Оржоникидзе д.40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №100041 от 28.10.2013 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 28.10.2013 г. по 06.12.2013 г., денежные средства в сумме 62 844 рубля 44 копейки, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

50) 18.11.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Дубровский С.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №100042 от 18.11.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 18.11.2013 г. по 19.11.2013 г., денежные средства в сумме 46 500 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

51) 20.11.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №81, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор № 100043 от 20.11.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 20.11.2013 г. по 21.11.2013 г., денежные средства в сумме 15 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

52) 27.11.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №82, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №100292 от 27.11.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 27.11.2013 г. по 11.07.2014 г. денежные средства в сумме 122 222 рубля 24 копейки, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

53) 28.11.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №74, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №100293 от 28.11.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 28.11.2013 г. по 29.11.2013 г., денежные средства в сумме 25 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

54) 03.12.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №99, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 100295 от 03.12.2013, и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 03.12.2013 г. по 21.01.2014 г., денежные средства в сумме 54 500 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

55) 17.12.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №84, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 100559 от 17.12.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 17.12.2013 г. по 13.01.2014 г., денежные средства в сумме 133 611 рублей 11 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

56) 18.12.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №66, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №100572 от 18.12.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 18.12.2013 г. по 20.01.2014 г., денежные средства в сумме 25 600 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

57) 21.12.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №30 находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор № 100785 от 21.12.2013 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 21.12.2013 г. по 23.12.2013 г., денежные средства в сумме 15 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

58) 21.12.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №116, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Елец, ул. Оржоникидзе д.40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №100573 от 21.12.2013 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 21.12.2013 г. по 09.01.2014 г., денежные средства в сумме 32 700 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

59) 26.12.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №31, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г.Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №100792 от 26.12.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 26.12.2013 г. по 18.03.2014 г. денежные средства в сумме 117 950 рублей 01 копейка, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

60) 22.01.2014г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №117, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Елец, ул. Оржоникидзе, д.40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №100868 от 22.01.2014 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 22.01.2014 г. по 18.02.2014 г. денежные средства в сумме 23 945 рублей 11 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

61) 05.02.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №32, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №100870 от 05.02.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 05.02.2014 г. по 06.03.2014 г. денежные средства в сумме 18 466 рублей 67 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

62) 06.02.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №118, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №300155 от 06.02.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 06.02.2014 г. по 07.02.2014 г. денежные средства в сумме 15 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

63) 21.02.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №107, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключив с ООО «РСП» договор №400072 от 21.02.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 21.02.2014 г. по 13.03.2014 г. денежные средства в сумме 19 300 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

64) 24.02.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №33, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №400073 от 24.02.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 24.02.2014 г. по 18.06.2014 г., денежные средства в сумме 28 866 рублей 68 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

65) 24.02.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №34, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №400074 от 24.02.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 24.02.2014 г. по 20.03.2014 г. денежные средства в сумме 21 800 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

66) 25.02.2014 г., в период времени с 08-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №35 находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор № 400075 от 25.02.2014 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 25.02.2014 г. по 03.03.14 г. денежные средства в сумме 212 855 рублей 17 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

67) 26.02.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №83, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор № 400423 от 26.02.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 26.02.2014 г. по 14.07.2014 г. денежные средства в сумме 42 037 рублей 15 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

68) 26.02.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №36, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №400422 от 26.02.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 26.02.2014 г. по 22.05.2014 г. денежные средства в сумме 27 218 рублей 19 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

69) 03.03.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №37, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 400418 от 03.03.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 03.03.2014 г. по 04.03.2014 г. денежные средства в сумме 15 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

70) 03.03.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №85, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 400420 от 03.03.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 03.03.2014 г. по 02.04.2014 г. денежные средства в сумме 25 733 рубля 33 копейки, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

71) 04.03.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, ФИО277, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №400421 от 04.03.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 04.03.2014 г. по 04.04.2014 г. денежные средства в сумме 30 400 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

72) 05.03.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №39, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №400424 от 05.03.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 05.03.2014 г. по 06.03.2014 г. денежные средства в сумме 75 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

73) 06.03.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №67, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №400425 от 06.03.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 06.03.2014 г. по 07.03.2014 г. денежные средства в сумме 45 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

74) 06.03.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №40, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 400426 от 06.03.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 06.03.2014 г. по 08.05.2014 г., денежные средства в сумме 93 333 рубля 34 копейки, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

75) 07.03.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №119, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №400291 от 07.03.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 07.03.2014 г. по 03.04.2014 г. денежные средства в сумме 21 800 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

76) 13.03.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №41, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор № 400293 от 13.03.2014, и став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 13.03.2014 г. по 11.04.2014 г. денежные средства в сумме 45 427 рублей 78 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

77) 14.03.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №100, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 400572 от 14.03.2014, и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 14.03.2014 г. по 17.03.2014 г. денежные средства в сумме 15 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

78) 17.03.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №120, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор № 400573 от 17.03.2014, и став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 17.03.2014 г. по 21.07.2014 г. денежные средства в сумме 95 666 рублей 68 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

79) 17.03.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №96, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №400575 от 17.03.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 17.03.2014 г. по 04.04.2014 г. денежные средства в сумме 65 777 рублей 78 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

80) 19.03.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №95, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №400576 от 19.03.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 19.03.2014 г. по 20.03.2014 г. денежные средства в сумме 17 500 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

81) 20.03.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №42, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №400577 от 20.03.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 20.03.2014 г. по 14.07.2014 г. денежные средства в сумме 53 736 рублей 67 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

82) 21.03.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №97, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №400578 от 21.03.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 21.03.2014 г. по 05.05.2014 г. денежные средства в сумме 23 600 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

83) 22.03.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №121, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 500112 от 22.03.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 22.03.2014 г. по 04.04.2014 г. денежные средства в сумме 210 416 рублей 67 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

84) 26.03.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №110 находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 500113 от 26.03.2014 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 26.03.2014 г. по 26.05.2014 г. денежные средства в сумме 246 222 рубля 22 копейки, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

85) 26.03.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №122, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор № 500114 от 26.03.2014 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 26.03.2014 г. по 09.06.2014 г. денежные средства в сумме 312 500 рублей 01 копейку. В целях придания правомерности преступным действиям, а также создания у указанного клиента ООО «РСП» ложного впечатления о реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств, 24.11.2014 г. часть денежных средств в сумме 12 500 рублей была возвращена Потерпевший №122, а оставшиеся денежные средства в сумме 300 000 рублей 01 копейка были похищены, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

86) 08.04.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №123, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г.Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №500116 от 08.04.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 08.04.2014 г. по 16.07.2014 г. денежные средства в сумме 416 666 рублей 68 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

87) 10.04.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №101, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор № 500119 от 10.04.2014, и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 10.04.2014 г. по 11.04.2014 г. денежные средства в сумме 15 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

88) 15.04.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №44, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г.Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №500115 от 15.04.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 15.04.2014 г. по 06.06.2014 г. денежные средства в сумме 105 555 рублей 56 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

89) 17.04.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №61, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №500121 от 17.04.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 17.04.2014 г. по 14.07.2014 г. денежные средства в сумме 126 191 рубль 30 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

90) 17.04.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №45, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г.Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №500122 от 17.04.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 17.04.2014 г. по 18.06.2014 г. денежные средства в сумме 61 811 рублей 43 копейки, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

91) 18.04.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №29, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г.Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, офис 31, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №500118 от 18.04.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 18.04.2014 г. по 11.07.2014 г. денежные средства в сумме 25 400 рублей 01 копейка, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

92) 23.04.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №46, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №500130 от 23.04.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 23.04.2014 г. по 03.07.2014 г. денежные средства в сумме 91 599 рублей 99 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

93) 30.04.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №43, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 500272 от 30.04.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 30.04.2014 г. по 06.06.2014 г. денежные средства в сумме 59 555 рублей 56 копеек. В целях придания правомерности преступным действиям, а также создания у указанного клиента ООО «РСП» ложного впечатления о реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств, 01.09.2014 г. часть денежных средств в сумме 5 555 рублей 56 копеек была возвращена Потерпевший №43, а оставшиеся денежные средства в сумме 54 000 рублей были похищены, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

94) 30.04.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №103, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №500273 от 30.04.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 30.04.2014 г. по 11.06.2014 г. денежные средства в сумме 23 395 рублей 56 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

95) 08.05.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №47, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №500568 от 08.05.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 08.05.2014 г. по 12.05.2014 г. денежные средства в сумме 65 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

96) 12.05.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №78, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г.Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №500569 от 12.05.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 12.05.2014 г. по 13.05.2014 г. денежные средства в сумме 25 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

97) 26.05.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №108, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №500570 от 26.05.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 26.05.2014 г. по 23.12.2014 г. денежные средства в сумме 115 100 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

98) 16.06.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №124, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №500571 от 16.06.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 16.06.2014 г. по 18.11.2014 г. денежные средства в сумме 60 833 рубля 35 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

99) 08.07.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №48, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г.Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №500848 от 08.07.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 08.07.2014 г. по 06.11.2014 г. денежные средства в сумме 89 200 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

100) 10.07.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №104, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г.Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №700265 от 10.07.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период времени с 10.07.2014 г. по 15.07.2014 г. денежные средства в сумме 45 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

101) 15.07.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №125, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Елец, ул. Оржоникидзе, д.40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №700266 от 15.07.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период времени с 15.07.2014 г. по 13.10.2015 г. денежные средства в сумме 55 800 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

102) 22.07.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №126, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор № 700262 от 22.07.2014, и став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 22.07.2014 г. по 01.09.2014 г. денежные средства в сумме 58 777 рублей 78 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

103) 28.07.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №127, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №700263 от 28.07.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 28.07.2014 г. по 29.07.2014 г. денежные средства в сумме 52 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

104) 09.08.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №105, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, офис 31, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №500870 от 09.08.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период времени с 09.08.2014 г. по 11.08.2014 г. денежные средства в сумме 17 500 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

105) 09.09.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №128 находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП-ГРУП» договор № 100177 от 09.09.2014 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытого в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 09.09.2014 г. по 10.09.2014 г. денежные средства в сумме 30 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

106) 12.09.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №129, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП-ГРУП» договор №100178 от 12.09.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, 12.09.2014 г. внес на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, денежные средства в сумме 30 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

107) 12.09.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №49, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП-ГРУП» договор № 100181 от 12.09.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 12.09.2014 г. по 15.09.2014 г. денежные средства в сумме 15 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

108) 22.09.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №130, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП-ГРУП» договор № 100180 от 22.09.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 22.09.2014 г. по 24.09.2014 г. денежные средства в сумме 75 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

109) 22.09.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №131, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП-ГРУП» договор №100426 от 22.09.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 22.09.2014 г. по 15.10.2014 г. денежные средства в сумме 18 466 рублей 67 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

110) 25.09.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №50, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП-ГРУП» договор №100425 от 25.09.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 25.09.2014 г. по 17.04.2015 г. денежные средства в сумме 211 000 рублей 02 копейки, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

111) 06.10.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №106, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП-ГРУП» договор №100424 от 06.10.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 06.10.2014 г. по 18.11.2014 г. денежные средства в сумме 154 777 рублей 78 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

112) 13.10.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №86, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП-ГРУП» договор № 100429 от 13.10.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 13.10.2014 г. по 14.10.2014 г. денежные средства в сумме 47 500 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

113) 20.10.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, ФИО291, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП-ГРУП» договор № 100430 от 20.10.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 20.10.2014 г. по 21.10.2014 г. денежные средства в сумме 35 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

114) 29.10.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №132, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП-ГРУП» договор №100730 от 29.10.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 29.10.2014 г. по 10.03.2015 г. денежные средства в сумме 543 750 рублей 55 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

115) 05.11.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №91, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП-ГРУП» договор № 100731 от 05.11.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 05.11.2014 г. по 31.12.2014 г. денежные средства в сумме 18 466 рублей 67 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

116) 07.11.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №52, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Елец, ул. Оржоникидзе, д.40, будучи обманутой, заключив с ООО «РСП-ГРУП» договор №100732 от 07.11.2014 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытого 04.08.2014 г. в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 07.11.2014 г. по 22.12.2014 г. денежные средства в сумме 47 022 рубля 23 копейки, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

117) 11.11.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №87 находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП-ГРУП» договор № 100733 от 11.11.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 11.11.2014 г. по 09.01.2015 г. денежные средства в сумме 68 583 рубля 34 копейки, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

118) 11.11.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №133, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, офис 31, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП-ГРУП» договор № 100734 от 11.11.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 11.11.2014 г. по 12.11.2014 г. денежные средства в сумме 15 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

119) 14.11.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №53, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП-ГРУП» договор №100735 от 14.11.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 14.11.2014 г. по 25.12.2014 г. денежные средства в сумме 28 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

120) 17.11.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №134, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, д.40, офис 31, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 100737 от 17.11.2014, и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 17.11.2014 г. по 09.06.2015 г. денежные средства в сумме 102 722 рубля 23 коп, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

121) 17.11.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №135, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП-ГРУП» договор №100736 от 17.11.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 17.11.2014 г. по 24.02.2015 г. денежные средства в сумме 208 777 рублей 78 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

122) 18.11.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №58, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП-ГРУП» договор №100738 от 18.11.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 18.11.2014 г. по 20.11.2014 г. денежные средства в сумме 15 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

123) 25.11.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №54, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП-ГРУП» договор №100920 от 25.11.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 25.11.2014 г. по 24.06.2015 г. денежные средства в сумме 119 535 рублей 56 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

124) 26.11.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №92, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП-ГРУП» договор № 100922 от 26.11.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д, 6, в период с 26.11.2014 г. по 22.12.2014 г. денежные средства в сумме 202 200 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

125) 26.11.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №136, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП-ГРУП» договор №100739 от 26.11.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 26.11.2014 г. по 27.11.2014 г. денежные средства в сумме 300 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

126) 26.11.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №68, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Елец, ул. Оржоникидзе, д.40, офис 301, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП-ГРУП» договор №100921 от 26.11.2014 г., и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытого в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 26.11.2014 г. по 15.06.2015 г. денежные средства в сумме 86 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

127) 27.11.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №59, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП-ГРУП» договор №100923 от 27.11.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 27.11.2014 г. по 18.12.2014 г. денежные средства в сумме 19 925 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

128) 01.12.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №137, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП-ГРУП» договор №100924 от 01.12.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 01.12.2014 г. по 02.12.2014 г. денежные средства в сумме 36 500 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

129) 05.12.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №55, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП-ГРУП» договор № 100981 от 05.12.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 05.12.2014 г. по 08.12.2014 г. денежные средства в сумме 25 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

130) 15.12.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №138, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП-ГРУП» договор № 100982 от 15.12.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 15.12.2014 г. по 19.06.2015 г. денежные средства в сумме 69 200 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

131) 18.12.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №139, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП-ГРУП» договор № 100983 от 18.12.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 18.12.2014 г. по 24.02.2015 г. денежные средства в сумме 46 977 рублей 78 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

132) 18.12.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №166, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП-ГРУП» договор № 101009 от 18.12.2014г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 18.12.2014 г. по 19.12.2014 г. денежные средства в сумме 100 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

133) 23.12.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №56, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП-ГРУП» договор №101010 от 23.12.2014 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 23.12.2014 г. по 19.03.2015 г. денежные средства в сумме 54 436 рублей 35 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

134) 15.01.2015 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №60, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП-ГРУП» договор № 101011 от 15.01.2015, и став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 15.01.2015 г. по 10.03.2015 г. денежные средства в сумме 63 300 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

135) 16.02.2015 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №57, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП-ГРУП» договор №101012 от 16.02.2015 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 16.02.2015 г. по 19.05.2015 г. денежные средства в сумме 55 800 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

136) 26.02.2015 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №88, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП-ГРУП» договор № 101038 от 26.02.2015 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 26.02.2015 г. по 13.03.2015 г. денежные средства в сумме 32 166 рублей 67 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

137) 23.03.2015 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №75, находясь в офисе, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул.Орджоникидзе, д. 40, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП-ГРУП» договор №101475 от 23.03.2015 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП-ГРУП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 23.03.2015 г. по 17.04.2015 г. денежные средства в сумме 22 516 рублей 67 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

138) 16.02.2015 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №140, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 7 «е», будучи обманутой, заключила с ООО «Альта» договор №900285 от 16.02.2015 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «Альта» (№***) №***, открытый в ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в период с 16.02.2015 г. по 17.02.2015 г. денежные средства в сумме 25 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

139) 18.02.2015 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №93, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 7 «е», будучи обманутой, заключила с ООО «Альта» договор №900286 от 18.02.2015 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «Альта» (№***) №***, открытый в ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в период с 18.02.2015 г. по 19.02.2015 г. денежные средства в сумме 60 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

140) 20.02.2015 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №141, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 7 «е», будучи обманутым, заключил с ООО «Альта» договор №900287 от 20.02.2015 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «Альта» (№***) №***, открытый в ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в период с 20.02.2015 г. по 24.02.2015 г. денежные средства в сумме 25 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

141) 28.02.2015 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №142, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 7 «е», будучи обманутой, заключила с ООО «Альта» договор №900288 от 28.02.2015 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «Альта» (№***) №***, открытый в ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в период с 28.02.2015 г. по 02.03.2015 г. денежные средства в сумме 25 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

142) 04.03.2015 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №143, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 7 «е», будучи обманутым, заключил с ООО «Альта» договор №900289 от 04.03.2015 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «Альта» (№***) №***, открытый в ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в период с 04.03.2015 г. по 05.03.2015 г. денежные средства в сумме 100 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

143) 20.03.2015 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №144, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 7 «е», будучи обманутой, заключила с ООО «Альта» договор №900291 от 20.03.2015 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, 20.03.2015 г. внесла на расчетный счет ООО «Альта» (№***) №***, открытый в ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, денежные средства в сумме 25 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

144) 23.03.2015 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №145, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 7 «е», будучи обманутым, заключил с ООО «Альта» договор №900292 от 23.03.2015 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «Альта» (№***) №***, открытый в ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в период с 23.03.2015 г. по 24.03.2015 г. денежные средства в сумме 75 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

145) 23.03.2015 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №146, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 7 «е», будучи обманутой, заключила с ООО «Альта» договор №900293 от 23.03.2015 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, в период с 23.03.2015 г. по 24.03.2015 г. внесла на расчетный счет ООО «Альта» (№***) №***, открытый в ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, денежные средства в сумме 20 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

146) 26.03.2015 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №147, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 7 «е», будучи обманутым, заключил с ООО «Альта» договор №900295 от 26.03.2015 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «Альта» (№***) №***, открытый в ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в период с 26.03.2015 г. по 27.03.2015 г. денежные средства в сумме 22 500 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

147) 07.04.2015 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №148, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 7 «е», будучи обманутой, заключила с ООО «Альта» договор №900298 от 07.04.2015 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, в период с 07.04.2015 г. по 08.04.2015 г. внесла на расчетный счет ООО «Альта» (№***) №***, открытый в ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, денежные средства в сумме 15 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

148) 17.04.2015 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №149, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 7 «е», будучи обманутым, заключил с ООО «Альта» договор №900299 от 17.04.2015 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «Альта» (№***) №***, открытый в ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в период с 17.04.2015 г. по 20.04.2015 г. денежные средства в сумме 17 500 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

149) 26.10.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №62, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе д. 17, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 100137 от 26.10.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) 40№***, открытого в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 26.10.2013 г. по 28.10.2013 г. денежные средства в сумме 20 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

150) 21.11.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №79, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Плеханова д.7, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 100110 от 21.11.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) 40№***, открытого в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, в период с 21.11.2013 г. по 22.11.2013 г. денежные средства в сумме 120 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

151) 07.12.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №150, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 17, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 100679 от 07.12.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 07.12.2013 г. по 09.12.2013 г. денежные средства в сумме 64 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

152) 11.12.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №151, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе д. 17, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор № 300009 от 11.12.2013 г., и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 11.12.2013 г. по 12.12.2013 г. денежные средства в сумме 180 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

153) 06.08.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №152, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к.2, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №007160 от 06.08.2013 г. и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 06.08.2013 г. по 23.09.2013 г. денежные средства в сумме 163 508 рублей 77 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

154) 06.08.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №153, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к.2, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №007161 от 06.08.2013 г. и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, 06.08.2013 г. денежные средства в сумме 30 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

155) 12.08.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №154, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к.2, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №007306 от 12.08.2013 г. и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, 12.08.2013 г. денежные средства в сумме 110 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

156) 22.08.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №173, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к.2, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №007369 от 22.08.2013 г. и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 22.08.2013 г. по 23.09.2013 г. денежные средства в сумме 28 931 рубль 12 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

157) 26.08.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №155, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к.2, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №007307 от 26.08.2013 г. и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 26.08.2013 г. по 16.11.2013 г. денежные средства в сумме 185 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

158) 28.08.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №156, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к.2, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №006062 от 28.08.2013 г. и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 28.08.2013 г. по 04.10.2013 г. денежные средства в сумме 34 320 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

159) 09.09.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №157, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к.2, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №008091 от 09.09.2013 г. и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 09.09.2013 г. по 05.11.2013 г. денежные средства в сумме 100 714 рублей 28 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

160) 17.09.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №158, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к.2, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №008093 от 17.09.2013 г. и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 17.09.2013 г. по 10.01.2014 г. денежные средства в сумме 111 777 рублей 78 копеек, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

161) 26.09.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №159, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к.2, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №008101 от 26.09.2013 г. и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 26.09.2013 г. по 20.11.2013 г. денежные средства в сумме 147 800 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

162) 27.09.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №160, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к.2, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №008102 от 27.09.2013 г. и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России», Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 27.09.2013 г. по 20.12.2013 г. денежные средства в сумме 62 499 рублей 99 копеек, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

163) 18.10.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №161, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к.2, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №100046 от 18.10.2013 г. и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, 18.10.2013 г. денежные средства в сумме 210 000 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

164) 21.11.2013 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №162, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к.2, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №100048 от 21.11.2013 г. и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, 21.11.2013 г. денежные средства в сумме 228 998 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

165) 13.01.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №163, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к.2, будучи обманутой, заключила с ООО «РСП» договор №100840 от 13.01.2014 г. и, став участником программы вышеуказанного общества, внесла на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 13.01.2014 г. по 14.01.2014 г. денежные средства в сумме 90 000 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

166) 27.01.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №164, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к.2, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №100873 от 27.01.2014 г. и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 27.01.2014 г. по 30.04.2014 г. денежные средства в сумме 139 500 рублей, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

167) 28.01.2014 г., в период времени с 09-00 часов до 18-00 часов, Потерпевший №165, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к.2, будучи обманутым, заключил с ООО «РСП» договор №300169 от 28.01.2014 г. и, став участником программы вышеуказанного общества, внес на расчетный счет ООО «РСП» (№***) №***, открытый в ОАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 6, в период с 28.01.2014 г. по 30.04.2014 г. денежные средства в сумме 82 600 рублей 01 копейка, в результате чего ему был причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Таким образом, Матвиенко(Саввина) А.О., являясь участником преступного сообщества (преступной организации), совместно с организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации) и участниками преступного сообщества (преступной организации) уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, в период времени с 22.05.2012 г. по 30.06.2015 г., действуя из корыстных побуждений, путем обмана похищали чужое имущество - денежные средства, принадлежащие перечисленным выше 167 физическим лицам, заключившим с вышеуказанными Обществами договора при вышеописанных обстоятельствах, похищенными денежными средствами, распорядились по своему усмотрению, причинив указанным физическим лицам, перечисленным выше, материальный ущерб в общей сумме 14 598 554 рубля 55 копеек, то есть в особо крупном размере.

В действиях подсудимой усматривается покушение на мошенничество с учетом позиции государственного обвинителя изменившего обвинение в сторону смягчения.

По факту покушения на мошенничество совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Подсудимая Матвиенко (Саввина) А.О. в судебном заседании виновной себя в совершении преступлений не признала и показала, что в 2012 году она искала работу. В газете «Елецкая реклама» она нашла объявление, что требуется менеджер в ООО «РСП». Она позвонила по телефону, номер телефона был Свидетель №1, которая ей сказала, что надо прийти в офис и оставить анкету. В мае 2012 года она пришла в офис ООО «РСП» по указанному адресу: г.Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, торговый центр «Гильдия», где находилась девушка ФИО194, которой она оставила анкету. Через 2 дня ей позвонила Свидетель №1, и сказала, что надо пройти стажировку в г. Липецке две недели. Она поехала в г. Липецк, в торговый центр «Виктория», где были две девушки – Свидетель №2 и ФИО194, фамилию которой она не помнит. От ФИО194 она узнала, что ФИО10 - муж Свидетель №1, что ФИО218 М.В. – брат ФИО218 Т.В., что ФИО218 – директор по бумагам, а компанией заведует ФИО218 Т.В.. Свидетель №1 ей рассказала, в чем будет заключаться ее работа: отвечать на звонки, консультировать людей, заключать договора. После дала ей договор для прочтения, сказав, что если что-то в договоре будет непонятно спрашивать у неё, а также ей нужно смотреть, как менеджер заключает договора. Свидетель №1 говорила, что за рамки договора выходить нельзя, то есть консультировать по договору. После стажировки она была принята на работу на должность менеджера в ООО «РСП». Давать домой договора клиентам Свидетель №1 не разрешала, так как он был уже подписан и пронумерован, но если просили ксерокопию – говорила сделать, но закрыв номер и подпись. Клиенты звонили, приходили в офис ООО «РСП», оставляли заявку и заполняли анкеты. Анкету сначала отправляли в ОРК, после, по распоряжению руководства, анкеты не отправляли, а всем одобряли. При консультации клиентов делался расчет, было четыре процентные ставки, но они зависели от первоначального платежа: 5%, 10%, 15%, 20%, который выбирали сами клиенты. Цвет договора был разный из-за процентной ставки, но содержание договора было одинаково. После одобрения заявки клиенты приходили и заключали договор, при этом договор на ознакомление давался всем, никто не торопил в прочтении. После подписания договора клиенты оплачивали первоначальный платеж в банке, после оплаты клиенты приносили квитанции. Далее всю их информацию они передавали в отдел работы с клиентами (ОРК). Работа ОРК ей была неизвестна, то есть, оказывались ли людям услуги на приобретение товара и как оказывались. На ее вопрос, получает ли кто автомобиль или недвижимость, ей отвечали: «конечно». Говорили, что в интернете есть информация о клиентах, кто уже получал автомобиль или недвижимость. После заключения договора они давали клиенту номер телефона ОРК для звонков по всем возникающим вопросам. Больше информация о клиенте ей была неизвестна. Телефонные звонки в офис от клиентов поступали после подписания договора, но редко. В основном клиенты приходили и спрашивали её, почему они не могут дозвониться до отдела работы с клиентами, ей претензии не поступали. В ходе консультации клиентов она не говорила о точных сроках на оказание услуг, так как ей это было неизвестно, но по договору ей было известно, что по пятницам раз в месяц проводился акт-распределение, как именно он проводился – она не знает, так как ни разу не присутствовала. Всегда клиентам говорила, что и где в договоре прописано, чтобы они потом еще сами читали. В феврале 2013 года умерла менеджер ФИО379 ФИО194, вместо нее пришла работать в ООО «РСП» ФИО389. В августе 2013 года Свидетель №1 отправила её(подсудимую) на 2 недели в г. Рязань, так как там открылся офис и надо было поработать, пока не найдут там менеджеров. На работу менеджером в г. Рязань пришла ФИО416, она (подсудимая) ее не обучала, дала договор для прочтения, все непонятные вопросы та задавала Свидетель №1. Через 2-3 недели, она (подсудимая) ушла в отпуск. После отпуска Свидетель №1 отправила ее в г. Орел на 2 недели, там стажировалась менеджер ФИО429, которая ей сказала, что ФИО392. на Украине работала, что «РСП» это лохотрон. Она рассказала Свидетель №1 об этом, на что ей ответили, что это бред. В г. Орле она выполняла туже самую работу, что и в г.Ельце. Работать в г.Орле ей нужно было, пока не найдут второго менеджера для работы. Через неделю на работу менеджером пришла устраиваться ФИО417. Через некоторое время ФИО418 ей рассказала, что ФИО430 долго не проработает менеджером, так как зависела от алкоголя. В г. Орле она(подсудимая) проработала около 2 недель. После того, как она вернулась в г. Елец, то через несколько дней Свидетель №1 ей сказала, что ФИО431 в г. Орле не вышла на работу так как заболела. Несколько дней ФИО432 не выходила на связь и Свидетель №1 предложила позвонить ФИО687. Она позвонила по телефону ФИО688, та ей сказала, что заболела и при этом она услышала, как кто то спросил ФИО452 купила ли она пиво, ФИО433 пояснила ей что это шутка. ФИО434 была уволена из компании «РСП». В командировки ее(подсудимую) отправляла Свидетель №1, которая всегда делала ей замечания, что она работает плохо, заключает мало договоров. В октябре 2013 года Свидетель №1 предложила ей поехать в г.Москву, так как в одном из офисов некому работать и людей побольше и у нее получится заключать договора. 28.10.2013 она поехала в г.Москву, где ее встретил ФИО3, который стал генеральным директором после ФИО47. ФИО3 привез ее на квартиру, где жила ФИО453 – менеджер одного из офисов в Москве, и ФИО191 – руководитель ОРК в Москве, как потом она узнала они оба из Украины. В Москве было 3 офиса «РСП», где они находились – она не помнит. В одном из офисов работал ФИО234, фамилию не помнит. В Москве часто проходили проверки. Вскоре ФИО234 был уволен. ФИО454 ей сказала, что он был уволен из-за того, что он сказал срок приобретения товара в течение 30 дней. После его увольнения приехала ФИО419 из Украины, которая тоже жила с ними в квартире и работала в офисе. Она неоднократно спрашивала и у Свидетель №1, и у ФИО191, есть ли выдача клиентам, законный ли договор, на что ей отвечали, что есть выдача, договор законный. Через несколько дней после ее приезда в Москву, к ней в офис пришла ФИО4 для знакомства, которую она увидела впервые. Руководителем и хозяйкой ООО «РСП» являлась ФИО4, подразделение в г. Ельце подчинялось обособленному подразделению ООО «РСП» в г. Липецке, региональный менеджер Свидетель №1, которая организовывала работу ООО «РСП» в Липецкой области, а также ездила открывать региональные представительства ООО «РСП» в ближайших областях. В декабре 2013 года был корпоратив сотрудников компании «РСП» в кафе в г.Киеве, все жили в гостинице. На корпоративе «РСП» она была с сотрудниками компании из Липецка: Свидетель №2, ФИО455, ФИО456, которая была с мужем, также были менеджеры из Тамбова: ФИО420 и ФИО426. На корпоративе были ФИО4, Свидетель №3, ФИО48 и ФИО191. После Нового года она узнала, что уволили ФИО191-руководителя ОРК, из-за того, что он при выдаче автомобиля не заключил договор залога с клиентом. Где-то через 2 месяца была уволена Инна, по какой причине ей не известно. В сентябре 2014 года ей сказала ФИО421, что офис «РСП» в Москве закрывают, так как нет людей. В конце сентября 2014 года она вернулась в г. Елец работать в компании «РСП». В г. Москве она проработала с октября 2013 по сентябрь 2014 года. В офисе в г.Ельце она работала одна, так как ФИО457 была уволена, поскольку дала неверные реквизиты клиенту. Пока она работала в г.Москве, ей было известно, что в г.Ельце в офисе «РСП» работала знакомая ФИО458 – ФИО459. В ноябре 2014 года она предложила своей знакомой ФИО460 работать с ней в г.Ельце менеджером «РСП» и та согласилась. В декабре 2014 года или в январе 2015 года, точно не помнит, Свидетель №1 сказала ей(подсудимой) ехать в г.Воронеж, так как там открыли офис и работать некому. В г.Воронеже в офисе она работала одна, офис ООО «Альта», находился в бизнес центре «Плаза». В апреле 2015 она написала заявление на увольнение, поскольку ей не заплатили заработную плату за 3 месяца. После ей позвонила Свидетель №1 и спросила, поедет ли она работать в другой город и тогда ей отдадут заработную плату сразу за 2 месяца, она согласилась. В разговоре она узнала, что ОРК в Липецке закрыли, а клиентам пришлют новый адрес ОРК. О мошенничестве ООО «РСП» ей было неизвестно, так как клиенты, которые соблюдали условия договора, получили товар, в заблуждение она никого не вводила, договор всегда давала читать, на каждый вопрос отвечала, сроки по договору клиентам она никакие не обещала, так как они ей были неизвестны. На работу в ООО «РСП» она пришла по объявлению, работала официально по трудовому договору, никакие платежи клиентов на руки не получала, никто ей не предлагал вступать в преступное сообщество и обманывать людей. С ней был заключен трудовой договор, который перезаключался ежегодно, по мере смены наименования юридического лица (на ООО «Альта», ООО РСП «Групп»), либо руководителя. Подразделения ООО «РСП» были в г.Ельце, г.Рязани, г.Орле, г.Москве, г.Воронеже, г.Брянске, г. Смоленске, г.Твери, г. Улан-Уде. Она не проводила обучение менеджеров, а только давала договора для изучения, по всем вопросам звонили по скайпу Свидетель №1, которая и искала менеджеров. У них был ежемесячный план по заключению договоров: в г.Ельце – 5 миллионов рублей или 10 договоров, в г. Москве - она не помнит, а в г. Рязани не было плана, поскольку офис только открылся. У нее был оклад, а также премия, в случае выполнения плана. Название компаний «РСП» менялось, но содержание договоров было одинаковое. У нее была доверенность на подписание договоров от ООО «РСП». Она не помнит, сколько ею было заполнено договоров. В офисе велись отчеты по регионам по количеству звонков и консультаций, и они передавались региональному менеджеру Свидетель №1 по электронной почте.

Несмотря на отрицание своей вины в совершении преступления, вина подсудимой в совершении преступления подтверждается, показаниями лиц уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями эксперта и другими материалами дела в совокупности.

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №31 и протоколом её допроса (т.25 л.д.173-177) о нижеследующем. В декабре 2013 года из объявления в газете она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи гражданам в приобретении недвижимости и транспортных средств. 26 декабря 2013 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия», 3 этаж. Там находилась одна девушка менеджер ООО «РСП», ее фамилию и имя, она не знает. Она обратилась к девушке и сообщила, что желает приобрести дом. Девушка рассказала, что ООО «РСП» работает следующим образом: гражданин заключает договор о предоставлении услуг, предметом которого является предоставление участнику программы «РСП» услуг, направленных на приобретение транспортного средства или объекта недвижимости с помощью ООО «РСП» на условиях программы, организованной Обществом, базируясь на принципе взаимопомощи участников «РСП». При заключении договора участник вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества. Но при этом представитель организации сказала ей, что лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течении всего срока заключенного договора. Также представитель пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер ее заверила, что в течении нескольких месяцев она обязательно получит деньги и она решила заключить с ООО «РСП» договор на объект недвижимости. В ее присутствии представитель собственноручно в двух экземплярах составил договор на оказание услуг № 100792 от 26.12.2013, в котором указала ее данные, а также, что стоимость товара - Объект недвижимости - составляет 700000 рублей, размер регистрационного платежа — 105000 рублей, размер административного платежа - 1400 рублей, так как она решила внести 15% от стоимости покупки, срок действия договора - до 26 декабря 2033. Представитель на словах пояснила ей, что вносимый ею первоначальный платеж является вознаграждением ООО «РСП» это задаток за объект недвижимости. Весь пакет документов был составлен в двух экземплярах, все они были подписаны ею в соответствующих графах. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые представитель сообщил ей устно. Также представитель сказала, что нужно в этот же день заплатить административный платеж в размере 15% от стоимости товара, то есть в сумме 105 000 рублей и далее ежемесячно оплачивать чистый платеж в сумме 1400 и 2916 рублей 67 копеек. Она пошла в отделение «ПриватБанка», где оплатила платеж в размере 105 000 рублей. Затем она снова вернулась в офис ООО «РСП», где представитель передала ей один экземпляр заключенного договора с приложениями, а также отрезок бумаги с указанием номера расчетного счета ООО «РСП» №***, открытого в Сбербанке России в г. Москва. Ей сказали, что с ней свяжется юрист, как только ее деньги будут собраны. В конце каждого месяца 3 раза, некая ФИО185 из Липецка звонила ей и говорила, что деньги будут в следующем месяце. В марте 2014 она сказала, что платить больше не будет и расторгает договор, после чего пошла в офис «РСП» в ТЦ Гильдия и отнесла туда претензию, ответ на которую ей не прислали. С момента заключения договора по настоящее время никакие денежные средства ООО «РСП» ей не выплатили. В период времени с декабря 2013 по март 2014 она внесла на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства в сумме 105 000 рублей, 1400 рублей, 2916,67 рублей, 1400 рублей, 2916,67 рублей, 1400 рублей, 2916,67 рублей. Общая сумма причиненного ей ущерба составляет 117 950 рублей 01 коп, которая является для нее значительной. Матвиенко(Саввина) её консультировала по документам, а оформлением договора занималась другая девушка. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №15 и протоколом его допроса (т.28 л.д.33-38) о нижеследующем. В апреле 2013 года из объявления в газете он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи гражданам в приобретении недвижимости и транспортных средств. 21 мая 2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец ТЦ «Гильдия» на 3 этаже. Там находились две девушки. Он обратился к одной из них Матвиенко(Саввиной) и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Тогда она рассказала ему об условиях и порядке деятельности организации, а именно о том, что гражданин заключает договор о предоставлении услуг, предметом которого является предоставление участнику программы «РСП» услуг, направленных на приобретение транспортного средства/объекта недвижимости с помощью ООО «РСП» на условиях программы, организованной Обществом, базируясь на принципе взаимопомощи участников «РСП». При заключении договора участник вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества. Но при этом менеджер сказала ему, что лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течении всего срока заключенного договора. Также менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что в течении нескольких месяцев он обязательно получит деньги и он решил заключить с ООО «РСП» договор на приобретение транспортного средства. В его присутствии менеджер собственноручно в двух экземплярах составила договор на оказание услуг № 006002 от 21.05.2013, в котором указала его данные, а также, что стоимость товара - транспортное средство - составляет 363000 рублей, размер регистрационного платежа - 18150 рублей, так как он решил внести 5% от стоимости покупки; срок действия договора - до 21 мая 2028. Менеджер на словах пояснила ему, что вносимый им первоначальный платеж является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила устно. Также менеджер сказала, что нужно в этот же день заплатить административный платеж в размере 5% от стоимости товара, то есть в сумме 18150 рублей, и далее ежемесячно оплачивать чистый платеж в сумме 4194 рубля 67 копеек. Он пошел в отделение «ПриватБанка», где оплатил платеж в размере 18150 рублей. Затем он снова вернулся в офис ООО «РСП», где менеджер передала договор и отрезок бумаги с указанием номера расчетного счета ООО «РСП» №***, открытого в Сбербанке России в г. Москва. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер из г.Липецка и что по всем вопросам ему нужно звонить ей. Несколько раз он звонил на этот номер телефона в офис в Липецке, ему отвечали, что нужно платить ежемесячные платежи и тогда он быстрее получит свои денежные средства. В период с июня по ноябрь 2013 года он платил каждый месяц по 4194 рубля 67 копеек. После того как он не получил никаких денежных средств, он перестал вносить денежные средства в ООО «РСП». С момента заключения договора по настоящее время никакие денежные средства ООО «РСП» ему не выплатило. В период времени с мая по ноябрь 2013 года им на расчетный счет ООО «РСП» были внесены денежные средства в общей сумме 43318 рублей 02 коп. Размер причиненного ему материального ущерба составил 43318 рублей 02 копейки, который для него является значительным. Исковые требования поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №54 и протоколом его допроса (т.22 л.д.117-122) о нижеследующем. В ноябре 2014 года из рекламного объявления он узнал о том, что ООО «РСП» занимается оказанием помощи гражданам в приобретении недвижимости и транспортных средств. 25 ноября 2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г.Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находились две девушки, которые представились менеджерами данной фирмы. Он обратился к одной из них Матвиенко(Саввиной) и сообщил, что желает приобрести автомобиль. Тогда она рассказала ему об условиях и порядке дельности организации. С ее слов ООО «РСП» действовало следующим образом: гражданин заключает договор о предоставлении услуг, предметом которого является предоставление участнику программы «РСП» услуг, направленных на приобретение транспортного средства/объекта недвижимости с помощью ООО «РСП» на условиях программы, организованной Обществом, базируясь на принципе взаимопомощи участников «РСП». При заключении договора участник вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20 % от стоимости приобретаемого имущества. Но при этом она сказала ему, что лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течении всего срока заключенного договора. Также менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через три месяца он обязательно получит деньги и он решил заключить с ООО «РСП» договор на приобретение транспортного средства. В его присутствии менеджер собственноручно в двух экземплярах составила договор на оказание услуг №100920 от 25.11.2014, в котором указала его данные, а также, что стоимость товара -транспортного средства - составляет 500 000 рублей, размер целевого платежа - 100 000 рублей, так как он решил внести 20% от стоимости покупки; срок действия договора - до 25 ноября 2029. Менеджер на словах пояснила ему, что вносимый им первоначальный платеж является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Весь пакет документов был составлен в двух экземплярах, все они были подписаны им в соответствующих графах. Договор с приложениями он читал полностью, но так как не имеет юридического образования не до конца понял все его условия, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер сказала, что нужно в этот же день заплатить административный платеж в размере 20 % от стоимости товара, то есть в сумме 100 000 рублей, и далее ежемесячно оплачивать чистый платеж в сумме 2777 рублей 78 копеек. Он пошел в отделение «Сбербанка», где оплатил платеж в размере 100 000 рублей. Затем он снова вернулся в офис ООО «РСП», где менеджер передала ему один экземпляр заключенного договора с приложениями. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г. Липецка. Он звонил этому менеджеру в офис в г.Липецке по номеру 84742200346 и там ему отвечали, что деньги будут, нужно просто продолжать платить. Через некоторое время ему предложили написать письмо в г.Москва о рассмотрении его очереди на получение денежных средств. На данное письмо ему ответили, что денежные средства, будут получены, после того как сумма платежей в ООО «РСП» превысит 50% всей суммы. Он внес в ООО «РСП» денежные средства в декабре 100000 рублей и на протяжении 8 месяцев с декабря 2014 года по июль 2015 года по 2800 рублей, в общей сумме 122335 рублей 56 коп. После того как ему перестали отвечать по телефону в г.Липецке он перестал вносить денежные средства на счет ООО «РСП». Преступными действиями ООО «РСП» ему был причинен ущерб который является для него значительным. С момента заключения договора по настоящее время никакие денежные средства ООО «РСП» ему не выплатило. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №60 и протоколом его допроса (т.23 л.д.54-57) о нижеследующем. Он узнал о существовании ООО «РСП» из рекламы, в которой говорилось, что данная организация занимается оказанием помощи гражданам в приобретении недвижимости и транспортных средств. 12 января 2015 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: Липецкая область, г.Елец ул.Орджоникидзе д.42, в торговом комплексе «Гильдия» на третьем этаже. Там находилась девушка - менеджер, по имени ФИО184, и еще одна девушка. Он обратился к ФИО184 и сообщил, что желает взять у них займ в сумме девятисот тысяч рублей, на недвижимость. Тогда она рассказала ему об условиях и порядке деятельности организации. С ее слов ООО «РСП» действовало следующим образом: гражданин заключает договор о предоставлении услуг, предметом которого является предоставление участнику программы ООО «РСП» услуг, направленных на приобретение транспортного средства/объекта недвижимости с помощью ООО «РСП» на условиях программы, организованной Обществом, базируясь на принципе взаимопомощи участников «РСП». Она предоставила ему схему платежей, он выбрал ставку по кредиту в размере 5 %, для этого ему необходимо было внести целевой платеж в сумме 45 000 рублей. Данную схему менеджер потом забрала у него. Менеджер не поясняла, что это уплаченная сумма не идет в счет уплаты основной суммы кредита и уплачивается именно их организации, он считал, что эту сумму он вносит в счет погашения основной суммы займа, то есть девятисот тысяч рублей. ФИО184 сообщила, что размер внесенного целевого платежа будет влиять в дальнейшем на одобряемость кредита и сроки перечисления денег. После чего он должен будет оплачивать общий ежемесячный платеж в сумме 9150 рублей в течение всего срока заключенного договора. Также менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать ежемесячный платеж до окончания срока действия договора. ФИО184 его заверила, что в течение месяца он обязательно получит полную сумму в размере девятисот тысяч рублей и он решил заключить с ними договор. Ему сказали, что надо написать заявление, предоставить им копию паспорта, после чего они в течении трех дней рассмотрят его заявление и о принятом решении сообщат ему по телефону. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут ему позвонила ФИО184 и сообщила о том, что его заявление одобрили и он может приезжать и непосредственно заключать договор на предоставление кредита. 15 января 2015 года он вновь приехал в офис ООО «РСП» по вышеуказанному адресу, обратился к ФИО184 и она ему сообщила, что необходимо внести первоначальный целевой платеж в любом банке на счет их организации и дала ему отрезок бумаги с указанием номера расчетного счета ООО «РСП» №***, открытого в Сбербанке России в г. Москва. Тогда он пошел в ближайшее отделение «Сбербанка» и внес на счет, указанный на отрезке бумаги, денежные средства в сумме 45 000 рублей. После чего он пришел с квитанцией о внесении денежных средств в отделение ООО «РСП», и менеджер собственноручно в двух экземплярах составила договор на оказание услуг № 101011 от 15.01.2015 г. В договоре девушка указала его данные, а также, что стоимость товара - недвижимости - составляет 900 000 рублей, размер целевого платежа - 45 000 рублей, ежемесячное вознаграждение за предоставленные услуги 0,6 % и составляет 5400 рублей, а периодический платеж составляет 3750 рублей; срок действия договора - с момента его подписания до 15 января 2035 года. Таким образом, размер его общего ежемесячного платежа составил 9150 рублей, который нужно было вносить ежемесячно до 10-го числа каждого месяца. На момент заполнения в договоре в графах «Представитель ООО «РСП» уже имелись подписи от имени генерального директора ФИО3, а также оттиски круглой печати ООО «РСП». Также ФИО184 составляла заявку участника программы «РСП»; условия программы «РСП», дополнительные заключительные положения, а также анкетные данные участника. Договор он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. После чего ФИО184 дала ему два отрезка бумаги с указанием номера расчетного счета ООО «РСП» №***, открытого в Сбербанке России в г. Москва, в которых была указана сумма, которую нужно было ежемесячно уплачивать. На первом отрезке бумаги сумма была 5 400 рублей, на втором- 3750 рублей, эти две суммы нужно было уплачивать ежемесячно и одновременно. После заключения договора ФИО184 сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер ООО «РСП», который находится в офисе №601 на ул. Крайней, д. 6, г. Липецка, и что по всем вопросам ему нужно звонить ей. Менеджер сказала, что нужно ждать их звонка, что они сами с ним свяжутся, когда ему выделят денежные средства, это произойдет не позднее 28 января 2015 года. 28.01.2015 года ему деньги перечислены не были, однако ему на телефон позвонила менеджер с г.Липецка, и сообщила, что деньги пока не перечислены, но их обязательно перечислят до 28 февраля 2015 года, однако сейчас уже нужно внести первый ежемесячный платеж. Он перечислил на счет ООО «РСП» 9150 рублей. После этого, прошел еще месяц, но денег перечислено не было, и менеджер сказала, что перечислений нужно подождать еще, но если он хочет его получить, то должен внести ежемесячный платеж. Он на протяжении нескольких месяцев вносил ежемесячные платежи на счет ООО «РСП», но никаких денежных средств от ООО «РСП» не получил. Тогда он понял, что его обманули. Позже он узнал, что данная организация обманывает людей, и что деньги никому не выплачиваются. Преступными действиями ООО «РСП» ему был причинен материальный ущерб в общей сумме 63 300 рублей 00 копеек, который является для него значительным. С момента заключения договора по настоящее время никакие денежные средства ООО «РСП» ему не выплатило. Гражданский иск поддерживает

Показаниями потерпевшего Потерпевший №48 о нижеследующем. Он узнал о существовании ООО «РСП» со слов своего товарища. Он приехал вместе с женой в ТЦ «Гильдия» расположенный в г.Елец и поднялись в офис ООО «РСП». Он хотел приобрести автомобиль «Рено-Логан», в базовой комплектации стоимостью более 300 000 рублей. Девушка ему пояснила, что сначала необходимо внести определенную сумму, потом поехать в автосалон и выбрать машину, будет трехстороннее заключение договора: между ним, автосалоном и представителем ООО «РСП», который оплатит деньги автосалону. Вместе с женой он пришел на следующий день в этот же офис ООО «РСП» и 8 июня 2014 года он заключил договор с ООО «РСП». Договор с ним был заключен от имени ФИО48. Договор с ним заключал парень, который сказал, чтобы побыстрее получить автомобиль нужно последнюю сумму по взносу сделать и в течение 3 дней он получит автомобиль. Он внес через Сбербанк России на счет ООО «РСП» 80000 рублей. Потом вернулся в офис ООО «РСП» и заключил договор, парень дал размер платежей, которые ежемесячно нужно платить ООО «РСП» и липецкий номер телефона, пояснив, что общение теперь будет с оператором из г.Липецка. Он позвонил по телефону в г.Липецк через 3 дня, ему сообщили, что придется подождать неделю и что он стоит в очереди. На протяжении 4 месяцев он оплачивал и вносил на счет ООО «РСП» ежемесячные денежные платежи и постоянно звонил в Липецк, но ему говорили, что его очередь ещё далеко. Когда нужно было вносить пятый платеж, телефон в г.Липецке перестал отвечать. Ежемесячный платеж составлял 2300 рублей. Ему был причинен ущерб 89 200 рублей, который для него является значительным.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №9 и протоколом его допроса (т.60 л.д.45-47) о нижеследующем. Из рекламы в газете он узнал о том, что организацией ООО «РСП», предоставляется специальная программа кредитования - альтернатива кредиту по льготным условиям кредитования. 25.12.2012 года в дневное время он приехал в офис ООО «РСП» по адресу: г.Елец, ул.Орджоникидзе, д.40, где девушка-менеджер рассказала, что ему для получения кредита на льготных условиях необходимо будет внести первоначальный платеж и в дальнейшем вносить ежемесячные платежи. Он заключил с ООО «РСП» договор № 005174 от 25 декабря 2012 года и внес на расчетный счет ООО «РСП» в этот же день денежные средства в сумме 60000 рублей. Данная девушка-менеджер ему рассказала, что их организация работает на протяжении длительного времени и ни у кого из клиентов не возникало претензий к ним. Менеджер ему передала фрагмент листа с указанием контактных данных представительства ООО «РСП» в г.Липецке. При этом, девушка-менеджер объяснила ему, что после перечисления денег на расчетный счет ООО «РСП» он получит официальное подтверждение выдачи ему кредита из головного офиса в г.Москве. Он был уверен в том, что ему будет выдан кредит на льготных условиях. Со слов девушки-менеджера его должны были включить в программу льготного кредитования. Он неоднократно звонил в г. Липецк в отдел по работе с клиентами ООО «РСП» по телефону, но ему каждый раз поясняли, что он не попал в программу льготного кредитования и ему необходимо вносить дальше на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства. В период с 25 декабря 2012 года по 20 мая 2013 года он внес на расчетный счет денежные средства в сумме 94 400 рублей 04 копейки. Далее он понял, что его обманули, и не стал вносить больше денежных средств на расчетный счет ООО «РСП». Ему был причинен имущественный вред на общую сумму 94 400 рублей 04 копейки, который для него является значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №66 и протоколом его допроса (т.25 л.д.123-127) о нижеследующем. Из объявления по телевизору он узнал о существовании ООО «РСП» о том, что данная организация занимается оказанием помощи гражданам в приобретении недвижимости и транспортных средств. 18 декабря 2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия», 3 этаж. Там находились 2 девушки, одна из которых ему преставилась, как представитель организации. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести автомобиль. Тогда она рассказала ему об условиях и порядке деятельности организации. С ее слов ООО «РСП» действовало следующим образом: гражданин заключает договор о предоставлении услуг, предметом которого является предоставление участнику программы «РСП» услуг, направленных на приобретение транспортного средства/объекта недвижимости с помощью ООО «РСП» на условиях программы, организованной Обществом, базируясь на принципе взаимопомощи участников «РСП». При заключении договора участник вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества. Представитель организации сказала ему, что лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Также представитель пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что в течение двух месяцев он обязательно получит деньги и он решил заключить с ООО «РСП» договор на приобретение транспортного средства. В его присутствии представитель собственноручно в трех экземплярах составила договор на оказание услуг № 100572 от 18.12.2013, в котором указала его данные, а также, что стоимость товара - транспортного средства - составляет 412 000 рублей, размер административного платежа - 20600 рублей, так как он решил внести 5% от стоимости покупки; срок действия договора - до 18 декабря 2028. Представитель на словах пояснила ему, что вносимый им первоначальный платеж является вознаграждением ООО «РСП», и идёт на покупку транспортного средства другому участнику программы. На момент заполнения в договоре с приложениями в графах «Представитель ООО «РСП» уже имелись подписи от имени генерального директора ФИО3, а также оттиски круглой печати ООО «РСП». Помимо указанного договора она заполнила заявку участника программы, условия программы «РСП», а также анкетные данные участника и смету фактических расходов. Весь пакет документов был составлены в трех экземплярах, все они были подписаны им в соответствующих графах. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые представитель сообщила ему устно. Также представитель сказала, что нужно в этот же день заплатить административный платеж в размере 5% от стоимости товара, то есть в сумме 20600 рублей, и далее ежемесячно оплачивать чистый платеж в сумме 2500 рублей. Он пошел в отделение «ПриватБанка», где оплатил платеж в размере 20600 рублей. Затем он снова вернулся в офис ООО «РСП», где представитель передала ему один экземпляр заключенного договора с приложениями, а также отрезок бумаги с указанием номера расчетного счета ООО «РСП» №***, открытого в Сбербанке России в г. Москва. Ему сказали, что через 2 месяца приедет менеджер и они поедут в автосалон, где он выберет машину, а представитель ее оплатит. 18 января 2014 он оплатил чистые платежи в сумме 5000 рублей. В январе 2014 года он пришел в офис ООО «РСП» в г. Ельце ТЦ «Гильдия» и потребовал перевести ему денежные средства. На что ему ответили, что нужно завести пластиковую карту, но он отказался. В апреле 2014 года он написал заявление о расторжении договора. 17 июля 2014 года ему прислали ответ о расторжении договора. После получения ответа о расторжении договора звонил в ООО «РСП» по номеру +74742517688 и интересовался, когда ему вернут денежные средства, ему ответили, что нужно завести пластиковую карту. Тогда он понял, что и его обманули и что денежные средства ООО «РСП» ему не выплатит. В период времени с декабря 2013 по январь 2014 он внес на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства в сумме 20 600 рублей, 2500 рублей, 2500 рублей. Общая сумма причиненного ему ущерба составляет 25 600 рублей, которая является для него значительной. С момента заключения договора по настоящее время никакие денежные средства ООО «РСП» ему не выплатило. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №120 и протоколом её допроса (т.36 л.д.136-139) о нижеследующем. От своих знакомых она узнала о существовании ООО «РСП», о том, данная организация занимается оказанием помощи гражданам в приобретении недвижимости и транспортных средств. 17 марта 2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный в здании торгового центра «Гильдия» на 2 этаже по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 42. Там находился один менеджер, которая ей преставилась ФИО202. Она обратилась к ФИО202 и сообщила, что желает приобрести автомобиль. Тогда ФИО202 рассказала ей что ООО «РСП» работает с клиентами следующим образом: гражданин заключает договор о предоставлении услуг, предметом которого является предоставление участнику программы «РСП» услуг, направленных на приобретение транспортного средства/объекта недвижимости с помощью ООО «РСП» на условиях программы, организованной Обществом, базируясь на принципе взаимопомощи участников «РСП». При заключении договора участник вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества. ФИО202 сказала ей, что лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. ФИО202 пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. ФИО202 ее заверила, что в течение полугода она получит всю нужную ей сумму и она решила заключить с ООО «РСП» договор на приобретение транспортного средства. В ее присутствии, ФИО202 собственноручно в двух экземплярах составила договор на оказание услуг № 400573 от 17.03.2014, в котором указала ее данные, а также, что стоимость товара - транспортного средства - составляет 500 000 рублей, размер административно платежа - 75 000 рублей, так как она решила внести 15% от стоимости покупки; срок действия договора - до 17 марта 2024 г. На момент заполнения в договоре с приложениями в графах «Представитель ООО «РСП» уже имелись подписи от имени генерального директора ФИО3, а также оттиски круглой печати ООО «РСП». Помимо указанного договора она заполнила заявку участника программы «РСП»; условия программы «РСП», дополнительные заключительные положения, а также анкетные данные участника. Весь пакет документов был составлен в двух экземплярах, все они были подписаны ею в соответствующих графах. Договор с приложениями она читал поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Также ФИО202 сказала, что нужно в этот же день заплатить административный платеж в размере 20% от стоимости товара, то есть в сумме 100 000 рублей, и далее ежемесячно оплачивать чистый платеж в сумме 4166 рублей 00 копеек. Она сказала ей, что у нее с собой таких денег нет, и что она сможет оплатить сразу только 15% от стоимости покупки, то есть 75000 рублей. Она пошла в отделение «ПриватБанка», где оплатила платеж в размере 75 000 рублей. Затем она снова вернулась в офис ООО «РСП», где ФИО202 передала, ей один экземпляр заключенного договора с приложениями, а также отрезки бумаги указанием номера расчетного счета ООО «РСП» №***, открытого в Сбербанке России в г. Москва. После заключения договора ФИО202 сказала, что далее ее будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» на ул. Крайней, д. 6, г. Липецка - ФИО7, и что по всем вопросом ей нужно звонить ФИО376. Также ФИО202 ей сказала, что денежные средства нарочно она не получит, но может поехать в автосалон и выбрать понравившейся ей автомобиль, стоимость которого ООО «РСП» в дальнейшем оплатит по безналичному расчету. ФИО202 сказала, что они сами с ней свяжутся, когда ей выделят денежные средства. Через неделю ей позвонила ФИО7, и сказала, что ее договор из офиса г.Ельца она забрала, что из г.Москвы ожидаются перечисления и что при поступлении денежных средств они вместе ФИО185 поедут в автосалон за автомобилем. В конце беседы ФИО7 сказала, чтобы она не забывала вносить ежемесячные платежи, так как в случае просрочки ее место в очереди будет передвинуто назад. В период с апреля 2014 по июль 2014 г. она ежемесячно оплачивала чистые платежи в сумме по 5166 рублей 67 копеек и при этом звонила в ООО «РСП» ФИО7 и интересовалась, когда ее денежные средства будут переведены. ФИО376 говорила, чтобы она продолжала оплачивать ежемесячные платежи и тогда она попадет под распределение, что ей нужно еще подождать. В июле 2014 года, после внесения ею ежемесячного платежа она вновь позвонила ФИО7 для того, чтобы узнать о перечислении обещанной суммы, на что ФИО376 ответила, что денег не ждать, их компания ей ничего не предоставит и что 75000 рублей, которые она внесла в день составления договора №400573 от 17.03.2014 года она не получит, объяснив, что данные средства она подарила их организации, а ежемесячные платежи она может вернуть. Тогда она поняла, что ее обманули и что денежные средства ООО «РСП» не выплатит, после чего в порядке гражданского судопроизводства через адвоката обратилась с иском в суд г. Москвы о взыскании ущерба. Суд удовлетворил её исковые требования. Ей был причинен материальный ущерб в общей сумме 95 666 рублей 68 копеек, который является для нее значительным. С момента заключения договора по настоящее время никакие денежные средства ООО «РСП» ей не выплатило.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №122 и протоколом её допроса (т.29 л.д.232-237) о нижеследующем. Из объявления в газете она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи гражданам в приобретении недвижимости и транспортных средств. 26 марта 2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40. Там находилась одна девушка. Она обратилась к девушке менеджеру и сообщила, что желает приобрести квартиру. Девушка рассказала, что ООО «РСП» предоставляет своим клиентам кредит на покупку недвижимости или транспортного средства. При заключении договора участник вносит на расчетный счет ООО «РСП» 20% от стоимости приобретаемого имущества. После чего клиент должен будет оплачивать платежи в определенной сумме в течении всего срока заключенного договора. Также менеджер пояснила ей, что она получит денежные средства в кредит спустя две недели после заключения договора. О факте распределения денежных средств между участниками программы, менеджер ей не сообщила. Менеджер сообщила ей, что ООО «РСП» действует как любой банк, то есть она просто получит денежные средства в кредит. Она решила заключить с ООО «РСП» договор. В ее присутствии менеджер собственноручно в двух экземплярах составила договор на оказание услуг № 500114 от 26.03.2014, в котором указала ее данные, а также, что стоимость товара объекта недвижимости составляет 1 500 000 рублей; срок действия договора - до 26 марта 2044, а также размер вносимой ею суммы - 300 000 рублей. При составлении договора она спрашивала у менеджера, можно ли взять предварительно договор домой для детального ознакомления, на что менеджер ей ответила отказом. Менеджер говорила очень убедительно, заверяла ее, что все будет хорошо, что она скоро получит денежные средства в кредит, что она уже может искать себе недвижимость, поэтому она ей и поверила. Текст договора она не читала. Она по указанию менеджера решила внести 20 % от стоимости товара. На момент подписания ею данного договора в его обоих экземплярах в графе «Представитель ООО «РСП» стояла подпись, а также имелись оттиски круглой печати ООО «РСП». Помимо указанного договора она заполнила заявку участника, условия программы «РСП», дополнительные заключительные положения, анкетные данные участника, варианты программы РСП. Весь пакет документов был составлены в двух экземплярах, все они были подписаны ею в соответствующих графах, менеджер пояснила, что далее она должна будет ежемесячно оплачивать платеж в сумме 4 166 рублей 67 копеек на весь период действия заключенного договора. Менеджер дала ей два отрезка бумаги с указанием номера расчетного счета ООО «РСП». В этот же день, 26.03.2014 она в офисе ПриватБанка, расположенного там же, в этом же здании, перечислила на указанный расчетный счет ООО «РСП» денежные средства в сумме 300 000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее ее будет сопровождать другой менеджер - ФИО175, который находится в другом офисе ООО «РСП» на ул. Крайней, д. 6, г. Липецка, и что по всем вопросам ей нужно звонить в Липецк. Через две недели она звонила в офис ООО «РСП» в Липецк и поинтересовалась, когда ей будут выплачены денежные средства. На что ФИО185 рассказала ей про распределение, о том, что оно происходит один раз в месяц, и что в этот месяц она под него не попала, и что она должна внести первый чистый платеж, и далее оплачивать ежемесячные платежи, иначе она не войдет в круг участников, между которыми происходит распределение. Она так и сделала, но и еще через месяц ей ничего выплачено не было. Она снова звонила и приходила в офис ООО «РСП», где ей говорили, чтобы она продолжала оплачивать ежемесячные чистые платежи и тогда она попадет под распределение, что ей нужно еще подождать. Она оплачивала чистые платежи в апреле, мае и июне 2014. После чего она стала искать информацию об ООО «РСП» и узнала, что данная организация обманывает людей и что деньги никому не выплачиваются. Тогда она поняла, что и ее обманули и что денежные средства ООО «РСП» ей не выплатит; после чего она перестала оплачивать чистые платежи. После она обращалась с исковым заявлением в суд в г. Москвы по месту юридического адреса ООО «РСП», иск судом был удовлетворен.. С момента заключения договора по настоящее время от менеджеров ООО «РСП» никаких звонков ей не поступало, денежные средства ей выплачены не были. В период времени с марта 2014 года по июнь 2014 года, ею на расчетный счет ООО «РСП» были внесены денежные средства в суммах 300 000 рублей, 4166 рублей 67 копеек, 4166 рублей 67 копеек, 4166 рублей 67 копеек. Общая сумма причиненного ей материального ущерба составила 312500 рублей 01 копейка, который для нее является значительным. В ноябре 2014 года ООО «РСП» осуществило ей возврат чистых платежей в размере 12500 рублей.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №36 о нижеследующем. Из рекламы она узнала о существовании ООО «РСП». Она хотела приобрести жилье. Она заключила договор с ООО «РСП» 26.02.2014 в г. Ельце в ТД «Гильдия» на 3 этаже, поскольку процент меньше, чем в банке. Девушка, находившаяся в офисе ООО «РСП», ей сказала, что деньги она получит в течение 2-6 месяцев. Она хотела взять 300 000рублей. Договор для ознакомления домой не давали. Она оплатила на счёт ООО «РСП» первоначальный взнос 15 000 рублей, а ежемесячный платеж составил 4072руб, которые она платила 3 месяца. Через 2 месяца она пришла в ТЦ «Гильдия», где ей дали номер телефона офиса ООО «РСП» г.Липецка. По данному номеру телефона ей ответила ФИО185 и сообщила, чтобы быстрее получить деньги, необходимо платить двойной тариф. Прежде чем сделать четвертый платеж, она позвонила в г.Липецк и поняла, что это пирамида как «МММ», и сказала, что платить больше не будет. ФИО185 сказала ей расторгнуть договор. Она пришла в ТЦ «Гильдия» и написала заявление на расторжение договора, но ей сообщили, что 15 000 рублей, выплаченные на вознаграждение ей не вернут. Деньги ей не вернули. Ей причинен материальный ущерб в размере 27 000 рублей, который является для нее значительным.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2 и протоколом его допроса (т.27 л.д.169-171) о нижеследующем. Из объявления в газете узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи гражданам в приобретении недвижимости и транспортных средств. 22 июня 2012 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г.Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер, ее фамилию и имя он не помнит. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести автомобиль. Со слов менеджера ООО «РСП» работало с клиентами следующим образом: гражданин заключает договор о предоставлении услуг, предметом которого является предоставление участнику программы «РСП» услуг, направленных на приобретение транспортного средства/объекта недвижимости с помощью ООО «РСП» на условиях программы, организованной Обществом, базируясь на принципе взаимопомощи участников «РСП». При заключении договора участник вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества. Менеджер сказала ему, что лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Также менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через некоторое время он обязательно получит деньги, и он решил заключить с ООО «РСП» договор на приобретение транспортного средства. В его присутствии менеджер собственноручно в двух экземплярах составила договор на оказание услуг № 004752 от 22.06.2012, в котором указала его данные, а также, что стоимость товара - транспортного средства - составляет 300 000 рублей, в договоре не было указано, но перед его заключением необходимо было внести административный платеж в размере 60000 рублей, так как он решил внести 5% от стоимости покупки; срок действия договора - до 22 июня 2027. Менеджер на словах пояснила ему, что вносимый им первоначальный платеж является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Весь пакет документов был составлен в двух экземплярах, все они были подписаны им в соответствующих графах. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер сказала, что нужно в этот же день заплатить административный платеж в размере 5% от стоимости товара, то есть в сумме 60 000 рублей, и далее ежемесячно оплачивать чистый платеж в сумме 1666 рублей 67 копеек. Он пошел в отделение «ПриватБанка», где оплатил платеж в размере 60 000 рублей. Затем он снова вернулся в офис ООО «РСП», где менеджер передала ему один экземпляр заключенного договора с приложениями. После заключения договора менеджер сказала, что далее с ним должны связаться в течении двух месяцев и сообщить, когда приедет менеджер для приобретения транспортного средства в автосалоне, но когда никто не приехал, он сам позвонил по указанным в договоре контактным номерам, ему сказали, что нужно внести еще 100000 рублей единовременно и тогда он получит автомобиль, он ответил, что в данный момент у него нет такой денежной суммы, после этого с ним перестали разговаривать и больше не звонили. Через несколько месяцев он сам захотел узнать, когда получит автомобиль и поехал в Москву в офис ООО «РСП» по адресу, который был указан в их письме, присланном ему ранее, в котором они его уведомили о том, что сменили адрес и указали на какой именно. Приехав туда, он обнаружил, что данной фирмы по указанному в письме адресу нет, и никогда не было. Он внес в ООО «РСП» денежные средства в сумме 60000 рублей и на протяжении 9 месяцев с июля 2012 по март 2013 года по 1666 рублей 67 копеек ежемесячно, всего внес денежные средства в сумме 75 000 рублей 03 копейки. Преступными действиями ООО «РСП» ему был причинен материальный ущерб в сумме 75 000 рублей 03 копейки, который является для него значительным. С момента заключения договора по настоящее время никакие денежные средства ООО «РСП» ему не выплатило. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №44 и протоколом его допроса (т.37 л.д.37-41) о нижеследующем. Из объявления из газеты он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи гражданам в приобретении недвижимости и транспортных средств. 15 апреля 2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия», 3 этаж. Там находилась одна девушка. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Тогда она рассказала ему что ООО «РСП» работает с клиентами следующим образом: гражданин заключает договор о предоставлении услуг, предметом которого является предоставление участнику программы «РСП» услуг, направленных на приобретение транспортного средства/объекта недвижимости с помощью ООО «РСП» на условиях программы, организованной Обществом, базируясь на принципе взаимопомощи участников «РСП». При заключении договора участник вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества. Представитель организации сказала ему, что лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течении всего срока заключенного договора. Также представитель пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что в течении одного месяца он обязательно получит деньги и он решил заключить с ООО «РСП» договор на транспортное средство. В его присутствии представитель собственноручно в двух экземплярах составила договор на оказание услуг № 500115 от 15.04.2014, в котором указала его данные, а также, что стоимость товара – транспортное средство - составляет 500000 рублей, размер административного платежа – 100 000 рублей, так как он решил внести 20% от стоимости покупки; срок действия договора - до 15 апреля 2029. Представитель на словах пояснила ему, что вносимый им первоначальный платеж является вознаграждением ООО «РСП» это задаток за транспортное средство. Весь пакет документов был составлен в двух экземплярах, все они были подписаны им в соответствующих графах. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые представитель сообщила ему устно. Также представитель сказала, что нужно в этот же день заплатить административный платеж в размере 20% от стоимости товара, то есть в сумме 100 000 рублей, и далее ежемесячно оплачивать чистый платеж в сумме 2777 рублей 78 копеек. Он пошел в отделение «ПриватБанка», где оплатил платеж в размере 100000 рублей. Затем он снова вернулся в офис ООО «РСП», где представитель передала ему один экземпляр заключенного договора с приложениями, а также отрезок бумаги с указанием номера расчетного счета ООО «РСП» №***, открытого в Сбербанке России в г. Москва. Ему сказали, что через день после заключения договора необходимо связаться со специалистом ФИО175 по номеру 8 (4742) 517688 и приедет менеджер для оплаты покупки транспортного средства. Ежемесячные платежи он платил в течении двух месяцев в размере 2805 рублей. После заключения договора он несколько раз звонил ФИО175, она ему отвечала, что сейчас занята и у нее слишком много клиентов и деньги будут в конце месяца. 7 июня 2014 года он написал заявление о расторжении договора, так как понял, что деньги ему не вернут. Ему прислали ответ о том, что договор с ним расторгнут и деньги ему не вернут. В период времени с апреля по июнь 2014 года, он внес на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства, а именно 16.04.2014 - 100 000 рублей, 05.05.2014 - 2777 рублей 78 копеек, 06.06.2014 – 2777 рублей 78 копеек. Общая сумма причиненного ему ущерба 105 555 рублей, которая является для него значительной. С момента заключения договора по настоящее время никакие денежные средства ООО «РСП» ему не выплатило. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №56 и протоколом её допроса (т.22 л.д.218-220) о нижеследующем. Из рекламного объявления она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи гражданам в приобретении недвижимости и транспортных средств. 23 декабря 2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г.Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находились два менеджера. Она обратилась к одной из менеджеров и сообщила, что желает приобрести объект недвижимости. Менеджер рассказала, что ООО «РСП» работает с клиентами следующим образом: гражданин заключает договор о предоставлении услуг, предметом которого является предоставление участнику программы «РСП» услуг, направленных на приобретение транспортного средства/объекта недвижимости с помощью ООО «РСП» на условиях программы, организованной Обществом, базируясь на принципе взаимопомощи участников «РСП». При заключении договора участник вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества. Менеджер сказала, что лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течении всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер ее заверила, что через один месяц она обязательно получит деньги, и она решила заключить с ООО «РСП» договор на приобретение транспортного средства. В ее присутствии менеджер собственноручно в двух экземплярах составила договор на оказание услуг № 101010 от 23.12.2014, в котором указала ее данные, а также, что стоимость товара - объект недвижимости - составляет 600 000 рублей, размер целевого платежа - 30 000 рублей, так как она решила внести 5% от стоимости покупки; срок действия договора - до 23 декабря 2025. Менеджер на словах пояснила ей, что вносимый ею первоначальный платеж является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Весь пакет документов был составлен в двух экземплярах, все они были подписаны ею в соответствующих графах. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Также менеджер сказала, что нужно в этот же день заплатить целевой платеж в размере 5% от стоимости товара, то есть в сумме 30 000 рублей, и далее ежемесячно оплачивать чистый платеж в сумме 8145 рублей 45 копеек. Она пошла в отделение «Сбербанка», где оплатила платеж в размере 30 000 рублей. Затем она снова вернулась в офис ООО «РСП», где менеджер передала ей один экземпляр заключенного договора с приложениями. После заключения договора менеджер сказала, что далее ее будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г. Липецка, ее имя ФИО185. Она звонила в офис в Липецке, где ей отвечали, что ее очередь еще не подошла и ей нужно продолжать платить, а с ней свяжутся сами, она платила в течении 3 месяцев и каждый месяц ей говорили, что выплата ей денежных средств откладывается на следующий месяц. Когда она позвонила последний раз в марте 2014 года ей сказали, что нужно внести еще 100 000 рублей единым платежом и тогда она получит денежные средства. После этого она решила больше не платить и поняла, что ее обманули. Она внесла на счет ООО «РСП» 30 000 рублей и вносила на протяжении 3 месяцев с января 2015 года по март 2015 года денежные средства ежемесячно в размере 8145 рублей 45 копеек, а всего внесла денежных средств в сумме 54436 рублей 35 копеек. Преступными действиями ООО «РСП» ей был причинен материальный ущерб в общей сумме 54436 рублей 35 копеек, который является для неё значительным. С момента заключения договора по настоящее время никакие денежные средства ООО «РСП» ей не выплатило. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №68 и протоколом его допроса (т.26 л.д.5-8) о нижеследующем. Из рекламы он узнал, что фирма ООО «РСП-ГРУП» предоставляет кредиты населению на приобретение транспорта и недвижимого имущества. В середине ноября 2014 года он приехал в офис ООО «РСП-ГРУП», расположенный в г. Ельце ул. Орджоникидзе на третьем этаже торгового дома «Гильдия». Там находились 2 девушки менеджеры. Он обратился к ним и сообщил, что желает приобрести автомобиль. Тогда они рассказали ему что ООО «РСП-ГРУП» работает с клиентами следующим образом: гражданин заключает договор о предоставлении услуг, предметом которого является предоставление участнику программы «РСП» услуг направленных на приобретение транспортного средства/объекта недвижимости с помощью ООО «РСП-ГРУП» на условиях программы, организованной Обществом, базируясь на принципе взаимопомощи участников «РСП». При заключении договора участник вносит на расчетный счет ООО «РСП-Груп» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества. Девушки пояснили ему, что лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После этого он должен будет оплачивать определенный платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Также менеджеры пояснили ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее ежемесячно продолжает выплачивать определенную сумму до окончания срока действия договора. Девушки его заверили, что в течении месяца он обязательно получит деньги, и он решил заключить с ООО «РСП-ГРУП» договор на приобретение транспортного средства. Он съездил в г. Липецк в автосалон с целью уточнить стоимость автомашины, которую он желал приобрести. 26 ноября 2014 года приехал в офис ООО «РСП-ГРУП» в г. Ельце Липецкой области. Он пояснил, что желает заключить договор с ООО «РСП-ГРУП» для приобретения автомашины стоимостью 360000 рублей. В его присутствии одна из девушек собственноручно в двух экземплярах составила договор на оказание услуг № 100921 от 26.11.2014 года, в котором указала его данные, а также, что стоимость товара - транспортного средства - составляет 360 000 рублей, размер административного платежа - 72 000 рублей, так как он решил внести 20% от стоимости покупки; срок действия договора - до 26 ноября 2029 года. Девушка на словах пояснила ему, что вносимый им первоначальный платеж является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. На момент заполнения в договоре с приложениями в графах «Представитель ООО «РСП-ГРУП» уже имелись подписи от имени генерального директора ФИО3, а также оттиски круглой печати ООО «РСП-ГРУП». Помимо указанного договора она заполнила заявку участника программы «РСП»; условия программы «РСП», дополнительные заключительные положения, а также анкетные данные участника. Весь пакет документов был составлен в двух экземплярах. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Также ему сказали, что нужно в этот же день заплатить административный платеж в размере 20% от стоимости товара, то есть в сумме 72 000 рублей, и далее ежемесячно оплачивать чистый платеж в сумме 2000 рублей 00 копеек. Менеджер дала ему отрезок бумаги с указанием номера расчетного счета ООО «РСП-ГРУП» №***, открытого в Сбербанке России в г. Москва с указанием наименования платежа «Целевой платеж согласно договора. Он пошел в ближайшее отделение ОАО «Сбербанк России», где оплатил платеж в размере 72 000 рублей. Затем он снова вернулся в офис ООО «РСП-ГРУП», где он подписал в соответствующих графах договор. Менеджер передала ему один экземпляр заключенного договора с приложениями, а также отрезок бумаги с указанием номера расчетного счета ООО «РСП-ГРУП» №***, открытого в ФИО2 в N... с наименованием платежа «Периодический платеж согласно договора. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе, и дала визитку ООО «РСП-ГРУП». В визитки был указан адрес отдела по работе с клиентами г. Липецк ул. Крайняя д. 6 №***. Менеджер пояснила, что по всем вопросам необходимо обращаться по указанному номеру. Также она ему сказала, чтобы он ждал их звонка, что они сами с ним свяжутся, когда ему выделят денежные средства. В первых числах декабря 2014 года ему позвонил менеджер ООО «РСП-ГРУП» и сообщила, что его договор одобрен и чтобы он подыскивал автомобиль, который хочет приобрести. Так же она пояснила, что до конца месяца ему будут выделены деньги. Он спросил каким образом он получит деньги. Ему пояснили, что как только он найдет подходящий для себя автомобиль, то к нему приедет представитель ООО «РСП-ГРУП» который при заключении договора купли-продажи расплатится с продавцом за приобретенный им автомобиль. При этом она пояснила, что ему необходимо будет внести обязательный платеж до 20 числа даже если он к этому времени не получит деньги, так как распределение средств производится в последнюю пятницу каждого месяца. В конце декабря 2014 года он позвонил в ООО «РСП-ГРУП» и попросил объяснить, почему он не получил денег. Менеджер стала объяснять, что у ООО «РСП-ГРУП» возникли некоторые трудности, связанные с кризисом в стране с введенными санкциями, но заверила, что в следующем месяце все наладится, и он получит свои деньги. В период с декабря 2014 года июль 2015 года он ежемесячно оплачивал чистые платежи в сумме по 2000 рублей 00 копеек, всего в сумме 16 000 рублей. В течение восьми месяцев он оплачивал чистые платежи и при этом звонил в ООО «РСП-ГРУП» и интересовался, когда ему будут выплачены денежные средства. Каждый месяц его убеждали в том, что он обязательно получит деньги. В конце июля 2015 года он в очередной раз позвонил в отдел по работе с клиентами, но номер не отвечал и срабатывал автоответчик, который сообщал, что номер продается. Тогда он понял, что его обманули и, что денежные средства ООО «РСП-ГРУП» ему не выплатит, после чего он перестал оплачивать чистые платежи. Преступными действиями ООО «РСП-ГРУП» ему был причинен материальный ущерб в общей сумме 88 000 рублей, который является для него значительным. С момента заключения договора по настоящее время никакие денежные средства ООО «РСП-ГРУП» ему не выплатило. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №42 и протоколом его допроса (т.33 л.д.195-199) о нижеследующем. Из рекламного объявления он узнал об ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 20 марта 2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 3 этаже. Там находилась одна девушка менеджер. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести жилье. Менеджер рассказала что ООО «РСП» работает с клиентами следующим образом: гражданин заключает договор о предоставлении услуг, предметом которого является предоставление участнику программы «РСП» услуг направленных на приобретение транспортного средства/объекта недвижимости с помощью ООО «РСП» на условиях программы, организованной Обществом, базируясь на принципе взаимопомощи участников «РСП». При заключении договора участник вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества. Менеджер сказала ему, что лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что в течении месяца он обязательно получит деньги и он решил заключить с ООО «РСП» договор на приобретение объекта недвижимости. В его присутствии менеджер собственноручно в двух экземплярах составила договор на оказание услуг № 400577 от 20.03.2014, в котором указала его данные, а также, стоимость товара - объект недвижимости - составляет 500 000 рублей, размер административного платежа - 25 000 рублей, так как он решил внести 5% от стоимости покупки; срок действия договора - до 20 марта 2024 года. На момент заполнения в договоре с приложениями в графах «Представитель ООО «РСП» уже имелись подписи от имени генерального директора ФИО326, а также оттиски круглой печати ООО «РСП». Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Также менеджер сказала, что нужно в этот же день заплатить административный платеж в размере 5% от стоимости товара, то есть в сумме 25 000 рублей, и далее ежемесячно оплачивать сумму в размере 7166 рублей 67 копеек. Он пошел в отделение «ПриватБанка», где оплатил платеж в размере 25 000 рублей. Затем он снова вернулся в офис ООО «РСП», где менеджер передала ему один экземпляр заключенного договора с приложениями, а также отрезок бумаги с указанием номера расчетного счета ООО «РСП» №***, открытого в Сбербанке России в г. Москва. После заключения договора менеджер сказала, что его будет сопровождать другой менеджер, который находится в Липецке. Он звонил ей в Липецк несколько раз, но каждый она ему отвечала, что его очередь еще не подошла и нужно далее продолжать платить. В период с марта 2014 по июль 2014 он ежемесячно оплачивал чистые платежи в сумме по 7166 рублей 67 копеек. В течение пяти месяцев он оплачивал чистые платежи и при этом звонил в ООО «РСП» и интересовался, когда ему будут выплачены денежные средства. Менеджер говорила, чтобы он продолжал оплачивать ежемесячные чистые платежи и тогда он попадет под распределение, что ему нужно еще подождать. Позже он решил, что денег ему не выдают и нужно перестать платить денежные средства. В период времени с марта 2014 г. по июль 2014 г. он внес на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства в сумме 25000 рублей, 3000 рублей, 4170 рублей, 3000 рублей, 4166,67 рублей, 3000 рублей, 4200 рублей, 3000 рублей, 4200 рублей. Общая сумма причиненного ему ущерба составляет 53 736,67 рублей, которая является для него значительной. С момента заключения договора по настоящее время никакие денежные средства ООО «РСП» ему не выплатило. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №78 и протоколом её допроса (т.29 л.д.144-147) о нижеследующем. Из рекламы она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация оказывает помощь гражданам в приобретении недвижимости и транспортных средств. 12 мая 2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г.Елец ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер девушка. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести объект недвижимости. Менеджер рассказала ей что ООО «РСП» работает с клиентами следующим образом: гражданин заключает договор о предоставлении услуг, предметом которого является предоставление участнику программы «РСП» услуг направленных на приобретение транспортного средства/объекта недвижимости с помощью ООО «РСП» на условиях программы, организованной Обществом, базируясь на принципе взаимопомощи участников «РСП». При заключении договора участник вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества. Менеджер сказала ей, что лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Также менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер ее заверила, что через некоторое время она обязательно получит деньги. В ее присутствии менеджер собственноручно в двух экземплярах составила договор, уже подписанный со стороны директора ФИО3 и с оттиском печати ООО «РСП» на оказание услуг № 500569 от 12.05.2014, в котором указала ее данные, а также, что стоимость товара - объекта недвижимости - составляет 500 000 рублей, размер административного платежа - 25 000 рублей, так как она решила внести 5% от стоимости покупки; срок действия договора -до 12 мая 2024 г. Менеджер на словах пояснила ей, что вносимый ею первоначальный платеж является вознаграждением ООО «РСП», возмещением их расходов на рекламу и другие услуги. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Также менеджер сказала, что нужно в этот же день заплатить административный платеж в размере 5% от стоимости товара, то есть в сумме 25 000 рублей, и далее ежемесячно оплачивать чистый платеж в сумме 4166 рублей 67 копеек и вознаграждение в сумме 3000 рублей. Она пошла в отделение «ПриватБанка», где оплатила платеж в размере 25250 рублей (из них 250 рублей комиссия). Затем она снова вернулась в офис ООО «РСП», где менеджер передала ей один экземпляр заключенного договора с приложениями, а также отрезок бумаги с указанием номера расчетного счета ООО «РСП» №***, открытого в Сбербанке России г. Москва. Также менеджер сказала, что из головного офиса ООО «РСП», расположенного в г.Москва, придет гарантийное письмо на оплату, которое она должна будет предъявить продавцу объекта недвижимости для оплаты, а затем через несколько дней приедет представитель из главного офиса ООО «РСП» и заключит трехсторонний договор между ООО «РСП», ею, как покупателем, и продавцом объекта недвижимости, после чего в течение одного месяца будут перечислены денежные средства. После заключения договора менеджер сказала, что далее ее будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Она звонила в офис в г.Липецк и там ей отвечали, чтобы она ждала и главное вовремя вносила ежемесячные платежи. В течение месяца она звонила в ООО «РСП» и интересовалась, когда ей будут выплачены денежные средства, но ей отвечали, что надо еще подождать. В этот момент она поняла, что её обманывают, и решила не платить ежемесячные платежи.. Преступными действиями ООО «РСП» ей был причинен материальный ущерб в общей сумме 25 000 рублей, который является для нее значительным. С момента заключения договора по настоящее время никакие денежные средства ООО «РСП» ей не выплатило. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №111 и протоколом её допроса (т.37 л.д.132-137) о нижеследующем. Из газеты «Красная знамя» она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи гражданам в приобретении недвижимости и транспортных средств. 26 июня 2012 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г.Елец ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести объект недвижимости. Тогда менеджер рассказала ей что ООО «РСП» работало с клиентами следующим образом: гражданин заключает договор о предоставлении услуг, предметом которого является предоставление участнику программы «РСП» услуг, направленных на приобретение транспортного средства/объекта недвижимости с помощью ООО «РСП» на условиях программы, организованной Обществом, базируясь на принципе взаимопомощи участников «РСП». При заключении договора участник вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества. Менеджер сказала ей, что лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течении всего срока заключенного договора. Также менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер ее заверила, что через некоторое время она обязательно получит деньги, и она решила заключить с ООО «РСП» договор на приобретение объекта недвижимости. В ее присутствии менеджер собственноручно в двух экземплярах составила договор, уже подписанный со стороны директора ФИО461. с оттиском печати ООО «РСП» на оказание услуг № 004983 от 26.06.2012, в котором указала ее данные, а также, что стоимость товара - объект недвижимости - составляет 750 000 рублей, размер целевого платежа - 150 000 рублей, так как она решила внести 20% от стоимости покупки. Менеджер на словах пояснила ей, что вносимый ею первоначальный платеж является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Весь пакет документов был составлен в двух экземплярах, все они были подписаны ею в соответствующих графах. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Также менеджер сказала, что нужно в этот же день заплатить целевой платеж в размере 20% от стоимости товара, то есть в сумме 150 000 рублей, и далее ежемесячно оплачивать чистый платеж в сумме 6250 рублей. Она пошла в отделение «ПриватБанка», где оплатила платеж в размере 150 750 рублей ( из них 750 рублей комиссия). Затем она снова вернулась в офис ООО «РСП», где менеджер передала ей один экземпляр заключенного договора с приложениями, а также отрезок бумаги с указанием номера расчетного счета ООО «РСП» №***, открытого в Сбербанке России в г. Москва. Также менеджер сказала, что из головного офиса ООО «РСП», расположенного в г.Москва придет гарантийное письмо на оплату, которое она должна будет предъявить продавцу объекта недвижимости для оплаты, а затем через несколько дней приедет представитель из главного офиса ООО «РСП» и заключит трехсторонний договор ООО «РСП», с ней, как покупателем, и продавцом объекта недвижимости, после чего в течении одного месяца будут перечислены денежные средства. После заключения договора менеджер сказала, что далее ее будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г. Липецка. Она звонила в офис в г.Липецк и там ей отвечали, чтобы она ждала и главное вовремя вносила ежемесячные платежи. В период с 13.07.2012 по 18.01.2013 она ежемесячно перечисляла на расчетный счет ООО «РСП» №*** открытый в ОАО «Сбербанк России» г. Москва, денежные средства в сумме 6312 рублей 50 копеек (из них- 62 рубля 50 копейки расходы по переводу) в качестве ежемесячного чистого платежа. В течение семи месяцев она оплачивала чистые платежи и при этом звонила в ООО «РСП» и интересовалась, когда ей будут выплачены денежные средства. В этот момент она поняла, что ее вводят в заблуждение и решила прекратить оплату ежемесячных платежей. В период времени с июня 2012 по январь 2013 года, она внесла на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства и общая сумма причиненного ей ущерба составляет 193 750 рублей, которая является для нее значительной. С момента заключения договора по настоящее время никакие денежные средства ООО «РСП» ей не выплатило. Она обратилась с исковым заявлением к ООО «РСП» в суд г. Москвы и иск был удовлетворен. Все документы при заключении договора оформляла подсудимая.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №3 и протоколом его допроса (т.37 л.д.161-164) о нижеследующем. Из газеты «Красное знамя» он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 26 июня 2012 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер Матвиенко(Саввина). Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести объект недвижимости. Она рассказала ему что ООО «РСП» работало с клиентами следующим образом: гражданин заключает договор о предоставлении услуг, предметом которого является предоставление участнику программы «РСП» услуг направленных на приобретение транспортного средства/объекта недвижимости с помощью ООО «РСП» на условиях программы, организованной Обществом, базируясь на принципе взаимопомощи участников «РСП». При заключении договора участник вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества. Менеджер сказала ему, что лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через некоторое время через месяц он обязательно получит деньги, и он решил заключить с ООО «РСП» договор на приобретение объекта недвижимости. В его присутствии менеджер собственноручно в двух экземплярах составила договор, уже подписанный со стороны директора ФИО47 и с оттиском печати ООО «РСП» на оказание услуг №004750 от 26.06.2012, в котором указала его данные, а также, стоимость товара - объект недвижимости - составляет 1 000 000 рублей, размер административного платежа - 200 000 рублей, так как он решил внести 20% от стоимости покупки. Менеджер на словах пояснила ему, что вносимый им первоначальный платеж является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Весь пакет документов был составлен в двух экземплярах, все они были подписаны им в соответствующих графах. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Также менеджер сказала, что нужно в этот же день заплатить административный платеж в размере 20% от стоимости товара, то есть в сумме 200 000 рублей, и далее ежемесячно оплачивать сумму в размере 5 555 рублей 56 копеек. Он пошел в отделение «ПриватБанка», где оплатил платеж в размере 201 500 рублей (из них 1500 рублей комиссия). Затем он снова вернулся в офис ООО «РСП», где менеджер передала ему один экземпляр заключенного договора с приложениями, а также отрезок бумаги с указанием номера расчетного счета ООО «РСП» №***, открытого в Сбербанке России в г. Москва. Менеджер сказала, что из головного офиса ООО «РСП», расположенного в г.Москва, придет гарантийное письмо на оплату, которое он должен будет предъявить продавцу объекта недвижимости для оплаты, а затем через несколько дней приедет представитель из главного офиса ООО «РСП» и заключит трехсторонний договор между ООО «РСП», им, как покупателем, и продавцом объекта недвижимости, после чего в течение одного месяца будут перечислены денежные средства. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, чтобы он ждал и главное вовремя вносил ежемесячные платежи. В период с 13.07.2012 по 18.01.2013 он перечислял ежемесячно на расчетный счет ООО «РСП» №*** открытый в ОАО «Сбербанк России» г. Москва, денежные средства в сумме 5611 рублей 12 копеек (из них - 55 руб. 56 коп. расходы по переводу) в качестве ежемесячного чистого платежа. В течение 7 месяцев он оплачивал чистые платежи и при этом звонил в ООО «РСП» и интересовался, когда ему будут выплачены денежные средства. В этот момент он понял, что его вводят в заблуждение и решил прекратить оплату ежемесячных платежей. Преступными действиями ООО «РСП» ему был причинен материальный ущерб в общей сумме 238 888 рублей 92 копеек, который является для него значительным. С момента заключения договора по настоящее время никакие денежные средства ООО «РСП» ему не выплатило. Он обратился с исковым заявлением к ООО «РСП» в суд г. Москвы и иск был удовлетворен. Матвиенко(Саввина) при заключении договора убеждала его, что он обязательно получит деньги.

Показаниями потерпевшей ФИО327 и протоколом её допроса (т.30 л.д.228-232) о нижеследующем. В одной из газет она увидела объявление о том, что компания «РСП» оказывает помощь гражданам в приобретении недвижимости и транспортных средств. В конце мая 2013 года она пришла в офис ООО «РСП», расположенный в здании торгового дома «Гильдия» по ул. Орджоникидзе г. Ельца, дом № 40, на втором этаже. В тот момент в офисе работала одна девушка, которая представилась ей Саввиной Анжеликой Олеговной. Она сказала Саввиной, что хочет купить машину. Саввина сказала, что сначала клиент обязан внести от 5% до 20% в зависимости от суммы, которую он хочет получить для приобретения транспортного средства, после внесения суммы оформляется договор с клиентом, после этого клиент начинает ежемесячно вносить фиксированный платеж и получает деньги на приобретение транспортного средства. Саввина сказала ей, что после внесения первого взноса, деньги, которые она бы хотела получить для приобретения автомобиля, ей начислят только после проведения распределения денег, которое проводится один раз ежемесячно в главном офисе ООО «РСП» в г. Москве, в случае, если она попала под распределение денег. Саввина сказала, что для того, чтобы узнать получила ли она деньги по распределению или нет, ей нужно в конце месяца звонить по телефону 8 (4742) 51-76-88, то есть в офис «РСП» в г. Липецке и узнавать у менеджера по имени ФИО185, которая работает с клиентами в г. Ельце. Также Саввина разъяснила, что клиент сам выбирает автомобиль в любом месте или автосалоне, любой марки и модели, но по цене, не превышающей цены товара по договору. После того, как ей после распределения начислят деньги на приобретение машины, к ней приедет юрист компании «РСП», с которым они в автосалоне должны будут приобретать автомобиль, то есть юрист будет заниматься всем оформлением. Условия приобретения автомобиля ее устроили, так как Саввина ее убедила, что это вроде банковского кредита, но только без процентов и в рассрочку. Саввина показала ей листок бумаги, на котором были расписаны формулы по расчету выплат. Далее Саввина рассказала, что по приобретению автомобиля срок осуществления последующих выплат составляет 15 лет, но можно выплатить и досрочно всю сумму. Из слов Саввиной она вообще поняла, что ООО «РСП» работает как банк. Она сказала Саввиной, что хочет заключить договор на получение 389 000 рублей для приобретения автомобиля. Саввина рассчитала по формуле и сообщила, что она должна будет внести первоначальный взнос в размере 77 800 рублей, что эта сумма денег пойдет в зачет за покупку автомобиля, а также сказала, что она каждый месяц должна вносить платеж в размере 2161 рубль 11 копеек, при этом Саввина пояснила, что сумма рассчитана без процентов. Саввина стала расспрашивать ее о материальном и социальном положении, и все данные записала в анкету. Саввина сказала, что ее анкету направит в главный офис «РСП» в г. Москве, где ее проверят на платежеспособность и в случае одобрения, с ней свяжутся. После этого она ушла и спустя примерно два-три дня, то есть 29 мая 2013 года та же самая девушка Саввина А.О. позвонила ей по телефону и сказала, что она подходит под их программу, что ей предоставят деньги на покупку автомобиля, попросила ее придти. 29 мая 2013 года примерно в 17 часов она пришла в тот же самый офис «РСП» в г. Ельце, где встретилась с Саввиной А.О. Менеджер Саввина дала ей реквизиты и сказала, чтобы она сходила в банк и оплатила первоначальный взнос в сумме 77 800 рублей. По указанию Саввиной А.О. она сразу же сходила в близлежащее отделение «ПриватБанк» и там внесла деньги в сумме 77 800 рублей на счет компании «РСП». Затем она вернулась в офис «РСП» и показала квитанцию Саввиной А.О. о внесении ею денег на счет «РСП». Саввина сказала, что теперь нужно составить договор. В ее присутствии Саввина заполнила два бланка договора №007019 от 29 мая 2013 года, в котором указала ее данные и записала свои данные как представителя компании «РСП», указала стоимость товара - 389 000 рублей, сумму регистрационного платежа - 77 800 рублей, и срок действия договора с 29 мая 2013 года по 29 мая 2028 года. Также в ее присутствии Саввина составила приложение № 1 к указанному договору «График платежей», где записала суммы регистрационного платежа - 77 800 рублей и чистый платеж - 2161 рублей 11 копеек, который она должна была оплачивать ежемесячно. Далее Саввина в ее присутствии составила приложение № 2 к договору «Условия осуществления программы «РСП» и приложение № 3 к договору «Дополнительные заключительные положения». На момент подписания ею указанных документов в их обоих экземплярах в графах «Представитель ООО «РСП» уже стояли печати «РСП», но все документы Саввина А.О. подписывала сама лично от своего имени в ее присутствии и пустые графы договора и приложений заполняла лично Саввина А.О. Также Саввина составила акт №007019 выполненных услуг от 29 мая 2013 года, согласно которому она внесла в компанию «РСП» деньги на сумму 77 800 рублей. Весь пакет документов был составлен в двух экземплярах, все они были подписаны ею в соответствующих графах и Саввиной А.О. После составления всех документов Саввина сказала, чтобы она ожидала распределения денег и в конце месяца звонила в офис в г.Липецке и узнавала там о том, попала ли она под распределение денег или нет. По условиям договора она обязана была вносить ежемесячный платеж до 10-го числа каждого месяца. В начале июня 2013 года она согласно договору внесла на счет «РСП» первый ежемесячный платеж на сумму 2161 рубль 11 копеек. В конце июня 2013 года она позвонила по указанному телефону в офис «РСП» в г. Липецке, где с ней разговаривала менеджер ФИО185 и которая ей сказала, что в этом месяце она не попала под распределение денег, чтобы она не волновалась, что в следующем месяце в период с 23 по 26 число будет проходить очередное распределение денег между участниками и что ей нужно будет звонить и узнавать на следующий день после распределения. После этого и на протяжении последующих шести месяцев, то есть с июля 2013 по декабрь 2013 года включительно, она ежемесячно до 10-го числа каждого месяца исправно вносила платеж в полном объеме и в конце каждого месяца звонила в офис «РСП» в г. Липецке, где разговаривала с менеджером ФИО185, которая всегда говорила одно и тоже, что она не попала под распределение, что ей нужно ждать следующего распределения и продолжать вносить ежемесячные платежи. ФИО185 всегда ее успокаивала, говорила, чтобы она не волновалась, что суммы ограничены и всем сразу их компания выдать не может, что таких клиентов много и всем выдается по очереди, что очередь дойдет и до неё. После последнего разговора с ФИО185 в декабре 2013 года она стала понимать, что ее обманывают и никаких денег от компании «РСП» она не получит, так как начиная с мая 2013 года она исправно вносила платежи, но денег ей так и не выплатили, а только говорили, чтобы она ждала своей очереди по распределению денег. В декабре 2013 года она обратилась в «РСП» для расторжения договора и возврата суммы денег по внесенным ею чистым платежам, направила им свои реквизиты для того, чтобы «РСП» вернули деньги, но до настоящего времени никто из «РСП» с ней не связался и деньги не вернули. После того она окончательно поняла, что компания «РСП» ее обманула. В результате ей был причинен материальный ущерб на сумму 93 766,66 рублей, что является для нее значительным. С момента заключения договора по настоящее время от менеджеров ООО «РСП» никаких звонков ей не поступало, денежные средства ей выплачены не были. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №23 о нижеследующем. 04.06.2015 года вместе с женой он пришел в ООО «РСП» узнать о программе «РСП». Офис располагался в ТД «Гильдия» на ул. Орджоникидзе, д.40 в г. Ельце. В офисе находились менеджеры Матвиенко(Саввина) и еще одна девушка. Он обращался в ООО «РСП» для приобретения жилья и заключил договор. Первоначальный взнос составил 400 000 рублей, который он внес на счет ООО «РСП», девушки предлагали быстрей внести эту сумму, поскольку у них проходила акция, которая заканчивалась в понедельник. Затем он платил 6 месяцев по 8 333 рубля ежемесячно на счет ООО «РСП». Ему говорила как Матвиенко(Саввина), так и вторая девушка, что самое долгое это всего 3 месяца ждать получения денег, что с 24 по 26 число каждого месяца проводится распределение средств. Он приходил постоянно в офис и ругался с ними, но ему отвечали, что необходимо ждать распределения денег. Матвиенко его обманула тем, что говорила, что необходимо дальше платить и ждать распределения, и что не было такого, чтобы кому-то не выплатили деньги. Он обращался в суд и по решению суда ему вернули только ежемесячные платежи. Ему был причинен ущерб в размере 400 000 рублей, который является для него значительным. Поскольку 400000 рублей ему не вернули, то он поддерживает заявленный гражданский иск.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №5 и протоколом его допроса (т.27 л.д.196-201) о нижеследующем. Из газеты «Елецкая реклама» он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. В мае 2012 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через некоторое время через 1-2 месяца он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор на приобретение транспортного средства стоимостью 680000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 70000 рублей. Менеджер сказала, что из головного офиса ООО «РСП», расположенного в г.Москва, придет гарантийное письмо на оплату, которое он должен будет предъявить продавцу транспортного средства для оплаты, а затем через несколько дней приедет представитель из главного офиса ООО «РСП» и заключит трехсторонний договор между ООО «РСП», им, как покупателем, и продавцом транспортного средства, после чего в течение 10 дней будут перечислены денежные средства. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, чтобы он ждал и главное вовремя вносил ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 77777 рублей 80 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №104 о нижеследующем. Летом 2014 года ею был заключен договор с ООО «РСП» на сумму 1 000 000 рублей для приобретения жилья. Договор она заключала в г. Ельце в ТД «Гильдия», где находился офис ООО «РСП». При заключении договора присутствовал работник ООО «РСП» молодой человек, который пояснил, что ей необходимо внести на счёт ООО «РСП» 45 000 рублей и это является первоначальным взносом, а потом необходимо оплачивать ежемесячные платежи, чтобы получить деньги быстрей и дал ей квитанцию. Она внесла на счёт ООО «РСП» 45 000 рублей, но обещанных денег на покупку жилья от ООО «РСП» она так и не получила. В 2015 году она написала в ООО «РСП» письмо о расторжении договора с возвратом денежных средств, которые были уплачены первым взносом, с приложением реквизитов, на которые нужно было вернуть деньги. Ей поступил ответ, что договор считается расторгнутым, но денежные средства будут возвращены за минусом расходов, понесенных ООО «РСП». Но ей так и не вернули денежные средства. Ущерб ей был причинен в размере 45 000 рублей, который для нее является значительным, поскольку деньги ей не вернули, исковые требования поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №84 и протоколом его допроса (т.30 л.д.42-45) о нижеследующем. Из рекламы в газете он узнал о том, что организацией ООО «РСП», предоставляется специальная программа кредитования - альтернатива кредиту на приобретение автотранспорта по льготным условиям кредитования. 17.12.2013 года в дневное время он приехал в офис ООО «РСП» по адресу: г.Елец, ул.Орджоникидзе, д.40, где девушка-менеджер рассказала, что ему для получения кредита на сумму 600000 рублей на льготных условиях необходимо будет внести первоначальный платеж 130000 рублей и в дальнейшем вносить ежемесячные платежи в размере 3611 рублей 11 коп. Он заключил с ООО «РСП» договор № 100559 от 17 декабря 2013 года и внес на расчетный счет ООО «РСП» в этот же день денежные средства в сумме 130000 рублей. Данная девушка-менеджер ему рассказала, что их организация работает на протяжении длительного времени и ни у кого из клиентов не возникало претензий к ним. Менеджер ему передала фрагмент листа с указанием контактных данных представительства ООО «РСП» в г.Липецке. При этом, девушка-менеджер объяснила ему, что после перечисления денег на расчетный счет ООО «РСП» Липецкий филиал ООО «РСП» в течение двух недель получит официальное подтверждение выдачи ему кредита из головного офиса в г.Москве. Он был уверен в том, что ему будет выдан кредит на льготных условиях. Со слов девушки-менеджера его должны были включить в программу льготного кредитования. Он неоднократно звонил в г. Липецк в отдел по работе с клиентами ООО «РСП» по телефону, но ему каждый раз поясняли, что он не попал в программу льготного кредитования и ему необходимо вносить дальше на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства. 13.01.2014года он внес на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства в сумме 3611 рублей 11 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были. Он понял, что его обманули, и не стал вносить больше денежных средств на расчетный счет ООО «РСП». Ему был причинен имущественный вред на общую сумму 133611 рублей 11 коп, который для него является значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №121 и протоколом его допроса (т.30 л.д.61-63) о нижеследующем. Из рекламы в газете он узнал о том, что организацией ООО «РСП», предоставляется специальная программа кредитования - альтернатива кредиту. 22.03.2014 года в дневное время он приехал в офис ООО «РСП» по адресу: г.Елец, ул.Орджоникидзе, д.40, где девушка-менеджер рассказала, что ему для получения кредита на приобретение жилья на сумму 1000000 рублей на льготных условиях необходимо будет внести первоначальный платеж 200000 рублей и в дальнейшем вносить ежемесячные платежи в размере 10416 рублей 67 коп, и что денежные средства ООО «РСП» выделит ему в течение 1 месяца. Он заключил с ООО «РСП» договор № 500112 от 22 марта 2014 года и внес на расчетный счет ООО «РСП» в этот же день денежные средства в сумме 200000 рублей. Данная девушка-менеджер ему рассказала, что их организация работает на протяжении длительного времени и ни у кого из клиентов не возникало претензий к ним. Менеджер ему передала фрагмент листа с указанием контактных данных представительства ООО «РСП» в г.Липецке. Он был уверен в том, что ему будет выдан кредит на льготных условиях. Со слов девушки-менеджера его должны были включить в программу льготного кредитования. Он неоднократно звонил в г. Липецк в отдел по работе с клиентами ООО «РСП» по телефону, но ему каждый раз поясняли, что он не попал в программу льготного кредитования и ему необходимо вносить дальше на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства. Всего за период с 22.03.2014 по 04.04.2014 года он внес на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства в сумме 210416 рублей 67 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на жилье перечислены не были. Он понял, что его обманули, и не стал вносить больше денежных средств на расчетный счет ООО «РСП». Ему был причинен имущественный вред на общую сумму 210416 рублей 67 коп, который для него является значительным. Он обращался в суд г. Москвы с иском к ООО «РСП» и суд удовлетворил его исковые требования.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №105 и протоколом его допроса (т.38 л.д.170-172) о нижеследующем. Из рекламы по телевизору он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 9 августа 2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через некоторое время через 10 дней он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №500870 от 09.08.2014 на приобретение транспортного средства стоимостью 350000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 17500рублей. Менеджер сказала, что из головного офиса ООО «РСП», расположенного в г.Москва, придет гарантийное письмо на оплату, которое он должен будет предъявить продавцу транспортного средства для оплаты, а затем через несколько дней приедет представитель из главного офиса ООО «РСП» и заключит трехсторонний договор между ООО «РСП», им, как покупателем, и продавцом транспортного средства, после чего в течение 10 дней будут перечислены денежные средства. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, чтобы он ждал и главное вовремя вносил ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 17500 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №80 и протоколом его допроса (т.30 л.д.13-15) о нижеследующем. Из рекламы в газете он узнал о том, что организацией ООО «РСП», предоставляется специальная программа кредитования - альтернатива кредиту. 05.09.2013 года в дневное время он приехал в офис ООО «РСП» по адресу: г.Елец, ул.Орджоникидзе, д.40, где девушка-менеджер рассказала, что ему для получения кредита на приобретение жилья на льготных условиях необходимо будет внести первоначальный платеж 165000 рублей и в дальнейшем вносить ежемесячные платежи, и что денежные средства ООО «РСП» выделит ему в течение 10 дней. Он заключил с ООО «РСП» договор № 007428 от 05.09.2013 года и внес на расчетный счет ООО «РСП» в этот же день денежные средства в сумме 165000 рублей. Данная девушка-менеджер ему рассказала, что их организация работает на протяжении длительного времени и ни у кого из клиентов не возникало претензий к ним. Менеджер ему передала фрагмент листа с указанием контактных данных представительства ООО «РСП» в г.Липецке. Он был уверен в том, что ему будет выдан кредит на льготных условиях. Со слов девушки-менеджера его должны были включить в программу льготного кредитования. Он неоднократно звонил в г. Липецк в отдел по работе с клиентами ООО «РСП» по телефону, но ему каждый раз поясняли, что он не попал в программу льготного кредитования и ему необходимо вносить дальше на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства. Всего он внес на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства в сумме 165000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на жилье перечислены не были. Он понял, что его обманули, и не стал вносить больше денежных средств на расчетный счет ООО «РСП». Ему был причинен имущественный вред на общую сумму 165000 рублей, который для него является значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей ФИО462 и протоколом её допроса (т.22 л.д.3-6) о нижеследующем. Из рекламы в газете она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. В октябре 2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер девушка. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что через некоторое время через 30 дней она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП» договор на приобретение транспортного средства стоимостью 700000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 35000рублей. Менеджер сказала, что из головного офиса ООО «РСП», расположенного в г.Москва, придет гарантийное письмо на оплату, которое она должна будет предъявить продавцу транспортного средства для оплаты, а затем через несколько дней приедет представитель из главного офиса ООО «РСП» и заключит трехсторонний договор между ООО «РСП», ею, как покупателем, и продавцом транспортного средства, после чего в течение 1 месяца будут перечислены денежные средства. После заключения договора менеджер сказала, что далее её будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Она звонила в офис в г.Липецк и там ей отвечали, чтобы она ждала и главное вовремя вносила ежемесячные платежи. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 35000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №13 и протоколом её допроса (т.30 л.д.194-198) о нижеследующем. Одна из её знакомых ей сказала о том, что компания «РСП» оказывает помощь гражданам в приобретении недвижимости и транспортных средств. 16 мая 2013 года она пришла в офис ООО «РСП», расположенный в здании торгового дома «Гильдия» по ул. Орджоникидзе г. Ельца, дом № 40, на втором этаже. В тот момент в офисе работала одна девушка, которая представилась ей Саввиной Анжеликой Олеговной. Она сказала Саввиной, что хочет купить машину. Саввина сказала, что сначала клиент обязан внести от 5% до 20% в зависимости от суммы, которую он хочет получить для приобретения транспортного средства, после внесения суммы оформляется договор с клиентом. Саввина пояснила, что после внесения первого взноса деньги, которые она хотела бы получить на приобретение автомобиля ей начислят сразу. Затем она может выбирать автомобиль, после чего с ней свяжется юрист компании ООО «РСП», который будет оформлять сделку по автомобилю, а потом ООО «РСП» перечислит деньги за покупку автомобиля. Саввина сказала, что после получения автомобиля клиент начинает ежемесячно вносить фиксированный платеж. О факте распределения денежных средств между участниками программы Саввина ей ничего не сообщила. Из слов Саввиной она вообще поняла, что ООО «РСП» работает как банк. Она сказала Саввиной, что хочет заключить договор на получение 370 000 рублей для приобретения автомобиля. Саввина рассчитала по формуле и сообщила, что она должна будет внести первоначальный взнос в размере 74 000 рублей, что эта сумма денег пойдет в зачет за покупку автомобиля, а также сказала, что после приобретения автомобиля она каждый месяц должна вносить платеж в размере 4494 руб. 76 копеек. Саввина стала расспрашивать ее о материальном и социальном положении, и все данные записала в анкету и сказала ей, что она подходит под их программу и ей предоставят деньги на покупку автомобиля. Менеджер Саввина дала ей реквизиты и сказала, чтобы она сходила в банк и оплатила первоначальный взнос в сумме 74 000 рублей. По указанию Саввиной А.О. она сразу же сходила в близлежащее отделение «ПриватБанк» и там внесла деньги в сумме 74 000 рублей на счет компании «РСП». Затем она вернулась в офис «РСП» и показала квитанцию Саввиной А.О. о внесении ею денег на счет «РСП». Саввина сказала, что теперь нужно составить договор. В ее присутствии Саввина заполнила два бланка договора №005609 от 16 мая 2013 года, в котором указала ее данные и записала свои данные как представителя компании «РСП», указала стоимость товара - 370 000 рублей, и срок действия договора с 16 мая 2013 года по 16 мая 2020 года. Также в ее присутствии Саввина составила приложение № 1, №2, №3 к указанному договору. На момент подписания ею указанных документов в графах «Представитель ООО «РСП» уже стояли печати «РСП», но все документы Саввина А.О. подписывала сама лично от своего имени в ее присутствии и пустые графы договора и приложений заполняла лично Саввина А.О. Также Саввина составила акт №005609 выполненных услуг от 16 мая 2013 года, согласно которому она внесла в компанию «РСП» деньги на сумму 74 000 рублей. Весь пакет документов был составлен в двух экземплярах, все они были подписаны ею в соответствующих графах и Саввиной А.О. После составления всех документов Саввина сказала, чтобы она ожидала звонка от юриста ООО «РСП». В течение 1 месяца из ООО «РСП» ей так никто и не позвонил. Она сама позвонила по телефону в г.Липецк в представительство ООО «РСП», где ей сказали, что только после внесения ежемесячных платежей ей предоставят деньги на покупку машины. На протяжении периода времени с мая 2013 по май 2014 года она вносила ежемесячные платежи на счет ООО «РСП» в размере 4 494 руб. 76 коп. и за указанный период много раз звонила в офис в г.Липецк и выясняла когда же ей предоставят деньги на покупку машины, и ей всегда отвечали, что она должна вносить ежемесячные платежи, она стоит в очереди на распределение суммы денег, и что в этом месяце она не попала под распределение денег. Она поняла, что её обманули. В результате ей был причинен материальный ущерб на сумму 128000 рублей, что является для нее значительным. С момента заключения договора по настоящее время от менеджеров ООО «РСП» никаких звонков ей не поступало, обещанные денежные средства ООО «РСП» ей выплачены не были. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №12 о нижеследующем. 17 апреля 2012 года она заключила договор с ООО «РСП» в г.Ельце в ТД «Гильдия» для получения денежных средств в размере 340 000 рублей, чтобы в дальнейшем купить автомобиль. С ней заключала договор девушка менеджер. Денежные средства ей обещали сразу после распределения. Она внесла на счет ООО «РСП» первоначальный платеж в размере 17 000 рублей, а также ещё внесла два ежемесячных платежа в размере по 3928 рублей 89 копеек. Она несколько раз звонила в офис ООО «РСП» г. Липецка и спрашивала, когда ей предоставят денежные средства, но ей всегда говорили перезвонить в другой раз. Она не стала больше платить ежемесячные платежи. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и она поняла, что её обманули. Ей был причинен ущерб 25 000 рублей, который является для нее значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №37 и протоколом его допроса (т.23 л.д.124-126) о нижеследующем. От своих знакомых он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 3 марта 2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40 ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер девушка. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через несколько недель он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №400418 от 03.03.2014 на приобретение транспортного средства стоимостью 300000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является погашением процентов по кредиту. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер ФИО7, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он позвонил в офис в г.Липецк через неделю и там ему отвечала ФИО376, что он пока не попал под распределение и ему нужно подождать 10 дней. Через 10 дней он опять позвонил ФИО376 и та ему сказал, что он не попал под распределение и ему нужно подождать еще, а также вносить ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 15000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №11 и протоколом его допроса (т.25 л.д.3-9) о нижеследующем. Из газеты «Елецкая реклама» он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 26.03.2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер девушка. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести объект недвижимости. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через некоторое время он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №005201 от 26.03.2013 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 1300000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 130000 рублей. Менеджер сказала, что из головного офиса ООО «РСП», расположенного в г.Москва, придет гарантийное письмо на оплату, которое он должен будет предъявить продавцу объекта недвижимости для оплаты, а затем через несколько дней приедет представитель из главного офиса ООО «РСП» и заключит трехсторонний договор между ООО «РСП», им, как покупателем, и продавцом объекта недвижимости, после чего в течение 1 месяца будут перечислены денежные средства. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, чтобы он ждал и главное вовремя вносил ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 130000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку недвижимости перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №75 и протоколом её допроса (т.28 л.д.156-158) о нижеследующем. Из рекламного объявления она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 23.03.2015 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер девушка. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести объект недвижимости. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что через 2 недели она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП» договор №101475 от 23.03.2015 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 1300000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 17500 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее её будет сопровождать другой менеджер ФИО185 ФИО246, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Она неоднократно звонила в офис в г.Липецк и там ей отвечали, чтобы она ждала и главное вовремя вносила ежемесячные платежи. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 22516 рублей 67 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку объекта недвижимости перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №22 и протоколом его допроса (т.31 л.д.124-127) о нижеследующем. Из рекламы в газете он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении транспортных средств. 9 июля 2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40 ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находились два менеджера девушки. Он обратился к одной из девушек и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через 1-2 месяца он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №005198 от 10.07.2013 на приобретение транспортного средства стоимостью 302000 рублей. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП». Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 30200рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. В конце сентября 2013 года ему позвонили из ООО «РСП» и сказали, что в октябре 2013 он попадет под распределение, чтобы он продолжал платить и ждал их звонка. В конце октября 2013 года он сам позвонил в ООО «РСП» и спросил про деньги, ему ответили, что в этом месяце денег на него не выделили, и что выплату перенесли на следующий месяц. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 38 857 рублей 34 копейки. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули. Он расторг договор с ООО «РСП» и ему вернули часть денежных средств в сумме 1 677 рублей 78 копеек. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №34 и протоколом его допроса (т.33 л.д.132-136) о нижеследующем. Из СМС-сообщения на телефон он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. Весной 2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что в течение 1 месяца он обязательно получит деньги, и он заключил 24.02.2014 с ООО «РСП» договор на приобретение транспортного средства. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что ему потом позвонят, но ему никто не звонил. Он сам звонил в офис ООО «РСП» и там ему отвечали, чтобы он ждал и главное вовремя вносил ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 21800 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №33 и протоколом её допроса (т.32 л.д.17-21,48-50) о нижеследующем. Из рекламного объявления она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. В феврале 2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40 в ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер девушка. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что как только она внесет первоначальный взнос, то попадет под распределение сразу же после внесения платежа. Она заключила с ООО «РСП» договор №400073 от 24.02.2014 на приобретение транспортного средства стоимостью 300000 рублей. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который пойдет в зачет покупки автомобиля. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее её будет сопровождать другой менеджер ФИО185, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Она неоднократно звонила в офис в г.Липецк и там ей отвечали, чтобы она ждала и главное вовремя вносила ежемесячные платежи, и обязательно внесла три ежемесячных платежа. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 28866 рублей 68 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №87 и протоколом её допроса (т.30 л.д.88-90) о нижеследующем. Из рекламы она узнала о том, что организацией ООО «РСП», предоставляется специальная программа кредитования - альтернатива кредиту по льготным условиям кредитования. 11.11.2014 года в дневное время она приехала в офис ООО «РСП» по адресу: г.Елец, ул.Орджоникидзе, д.40, где девушка-менеджер рассказала, что ей для приобретения автомобиля на льготных условиях необходимо будет внести первоначальный платеж в размере 55000 рублей и ей будут выделены ООО «РСП» денежные средства на приобретение автомобиля после заключения договора в ближайшее время. Она заключила с ООО «РСП» договор № 100733 от 11 ноября 2014 года и внесла на расчетный счет ООО «РСП» в этот же день денежные средства в сумме 55000 рублей. Данная девушка-менеджер ей рассказала, что их организация работает на протяжении длительного времени и ни у кого из клиентов не возникало претензий к ним. Она должна ежемесячно выплачивать ООО «РСП» сумму основного долга в размере 6000 рублей. Менеджер ей передала фрагмент листа с указанием контактных данных представительства ООО «РСП» в г.Липецке. При этом, девушка-менеджер объяснила ей, что после перечисления денег на расчетный счет ООО «РСП» она получит официальное подтверждение выдачи ей кредита из головного офиса в г.Москве. Она была уверена в том, что ей будет выдан кредит на льготных условиях. Со слов девушки-менеджера её должны были включить в программу льготного кредитования. Она неоднократно звонила в г. Липецк в отдел по работе с клиентами ООО «РСП» по телефону, но ей каждый раз поясняли, что она не попала в программу льготного кредитования и ей необходимо вносить дальше на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства. В период с 11 ноября 2014 года по 9 января 2015года она внесла на расчетный счет денежные средства в сумме 68583 рубля 34 копейки. Далее она поняла, что её обманули, и не стала вносить больше денежных средств на расчетный счет ООО «РСП». Ей был причинен имущественный вред на общую сумму 68583 рубля 34 копейки, который для неё является значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №135 и протоколом его допроса (т.22 л.д.71-73) о нижеследующем. Из рекламы по телевизору он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 17 ноября 2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести объект недвижимости. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через 2 недели он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №100736 от 17.11.2014 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 1000000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 200000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что ему необходимо найти жилье для покупки и сообщить об этом в ООО «РСП». Он нашёл жилье и предоставил документы в ООО «РСП», но менеджер ФИО185, которой он звонил по телефону в г.Липецк сказала ему, что нужно подождать и она сама позвонит когда юрист сможет выехать для оформления документов на квартиру. Он сам неоднократно звонил в офис ООО «РСП» и там ему отвечали, чтобы он ждал и главное вовремя вносил ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 208777рублей 78 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку жилья перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Он обратился с иском к ООО «РСП» в суд г. Москвы и в его пользу вынесли решение о взыскании денежных средств.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №19 и протоколом его допроса (т.30 л.д.4-6) о нижеследующем. Из рекламы в газете он узнал о том, что организацией ООО «РСП», предоставляется специальная программа кредитования - альтернатива кредиту по льготным условиям кредитования. 22.07.2013 года в дневное время он приехал в офис ООО «РСП» по адресу: г.Елец, ул.Орджоникидзе, д.40, где девушка-менеджер рассказала, что ему для приобретения автомобиля на льготных условиях необходимо будет внести первоначальный платеж в размере 25000 рублей и в дальнейшем вносить ежемесячные платежи и ему будут выделены ООО «РСП» денежные средства на приобретение автомобиля в течение 1 месяца. Он заключил с ООО «РСП» договор № 007302 от 22 июля 2013года и внес на расчетный счет ООО «РСП» в этот же день денежные средства в сумме 25000 рублей. Данная девушка-менеджер ему рассказала, что их организация работает на протяжении длительного времени и ни у кого из клиентов не возникало претензий к ним. Менеджер сказала ему, что он получит кредит в сумме 500000 рублей на льготных условиях и будет должен ежемесячно выплачивать ООО «РСП» сумму основного долга в размере 6700 рублей. Менеджер ему передала фрагмент листа с указанием контактных данных представительства ООО «РСП» в г.Липецке и в г.Москве. При этом, девушка-менеджер объяснила ему, что после перечисления денег на расчетный счет ООО «РСП» он получит официальное подтверждение выдачи ему кредита из головного офиса в г.Москве. Он был уверен в том, что ему будет выдан кредит на льготных условиях. Со слов девушки-менеджера его должны были включить в программу льготного кредитования. Он неоднократно звонил в г. Липецк и в г.Москву в отдел по работе с клиентами ООО «РСП» по телефону, но ему каждый раз поясняли, что он не попал в программу льготного кредитования и ему необходимо вносить дальше на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства. В период с 22 июля 2013 года по 11 декабря 2013года он внес на расчетный счет денежные средства в сумме 58939 рублей 40 коп. Далее он понял, что его обманули, и не стал вносить больше денежных средств на расчетный счет ООО «РСП». Ему был причинен имущественный вред на общую сумму 58939 руб. 40коп, который для него является значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №74 и протоколом его допроса (т.28 л.д.129-131) о нижеследующем. От своих знакомых он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 28.11.2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через некоторое время он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №100293 от 28.11.2013 на приобретение транспортного средства стоимостью 500000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 25000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, чтобы он ждал и деньги будут. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 25000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №94 и протоколом его допроса (т.32 л.д.207-212) о нижеследующем. Из газеты «Елецкая реклама» он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 15.03.2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через некоторое время он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор № 005426 от 15.03.2013 года на приобретение транспортного средства стоимостью 750000 рублей. В его присутствии менеджер собственноручно в 2-х экземплярах составила договор уже подписанный со стороны Саввиной А.О. с оттиском печати ООО «РСП». Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 35000 рублей. Менеджер сказала, что из головного офиса ООО «РСП», расположенного в г.Москва, придет гарантийное письмо на оплату, которое он должен будет предъявить продавцу транспортного средства для оплаты, а затем через несколько дней приедет представитель из главного офиса ООО «РСП» и заключит трехсторонний договор между ООО «РСП», им, как покупателем, и продавцом транспортного средства, после чего в течение 1 месяца будут перечислены денежные средства. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, чтобы он ждал и главное вовремя вносил ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 46166 рублей 67 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №70 и протоколом его допроса (т.27 л.д.221-226) о нижеследующем. Из телерекламы он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 30.11.2012 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер девушка. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести объект недвижимости. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через некоторое время он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №005135 от 30.11.2012 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 350000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 35000 рублей. Менеджер сказала, что из головного офиса ООО «РСП», расположенного в г.Москва, придет гарантийное письмо на оплату, которое он должен будет предъявить продавцу объекта недвижимости для оплаты, а затем через несколько дней приедет представитель из главного офиса ООО «РСП» и заключит трехсторонний договор между ООО «РСП», им, как покупателем, и продавцом объекта недвижимости, после чего в течение 10 дней будут перечислены денежные средства. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 35000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку недвижимости перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №96 и протоколом его допроса (т.33 л.д.161-163) о нижеследующем. Из газеты «Елецкая реклама» он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 17.03.2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через некоторое время он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №400575 от 17.03.2014 на приобретение транспортного средства стоимостью 320000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 64000 рублей. Менеджер сказала, что из головного офиса ООО «РСП», расположенного в г.Москва, придет гарантийное письмо на оплату, которое он должен будет предъявить продавцу транспортного средства для оплаты, а затем через несколько дней приедет представитель из главного офиса ООО «РСП» и заключит трехсторонний договор между ООО «РСП», им, как покупателем, и продавцом транспортного средства, после чего в течение 1 месяца будут перечислены денежные средства. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, чтобы он ждал и главное вовремя вносил ежемесячные платежи, что он и делал. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 65777 рублей 78 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №55 и протоколом его допроса (т.31 л.д.89-91) о нижеследующем. Из газеты «Задонская правда» он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 05.12.2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что в течение 1 месяца он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №100981 от 05.12.2014 на приобретение транспортного средства стоимостью 500000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 25000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, что он ещё не попал под распределение, и чтобы он вносил ежемесячные платежи и тогда деньги ему будут выделены. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 25000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №155 и протоколом её допроса (т.35 л.д.118-120) о нижеследующем. Из объявления в газете она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация выдает денежные средства без процентов и с низкими ежемесячными платежами. 25.08.2013 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д.21 к.2 офис 804. Там находилась один менеджер девушка. Она обратилась к ней и сообщила, что ей нужен кредит в размере 850000 рублей на приобретение квартиры. Менеджер пояснила, что при заключении договора нужен паспорт и денежные средства в размере 20% от желаемой суммы кредита. Она заключила с ООО «РСП» договор №007307 от 26.08.2013 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 850000 рублей. Она сходила в банк и оплатила платеж на счет ООО «РСП» в размере 170000 рублей для получения кредита. Менеджер сказала ей, что ООО «РСП» предоставит ей денежные средства в течение 2-х недель и ей необходимо вносить ежемесячные платежи в счет погашения кредита, который она ещё не получила. После чего она три раза каждый месяц с сентября по ноябрь 2013 года переводила денежные средства в размере по 5000 рублей на расчетный счет ООО «РСП» в счет погашения кредита который не получила. В ноябре 2013 года она позвонила в главный офис ООО «РСП» расположенный в г.Липецке и спросила когда ей предоставят денежные средства в размере 850000 рублей, и ей ответили, что ей ещё необходимо перевести на их расчетный счет 20000 рублей, после чего она поняла, что кредит ей предоставлен не будет и её обманули в офисе г. Рязани при оформлении кредита. Она перестала оплачивать ежемесячные платежи. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 185000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку недвижимости перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №59 и протоколом её допроса (т.22 л.д.173-175) о нижеследующем. Из рекламного объявления она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 27.11.2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находились два менеджера девушки. Она обратилась к одной из менеджеров и сообщила, что желает приобрести объект недвижимости. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что через 1 месяц она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП» договор №100923 от 27.11.2014 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 300000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее её будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Она неоднократно звонила в офис в г.Липецк и там ей отвечали, что её очередь не подошла и чтобы она продолжала вносить ежемесячные платежи. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 19925 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку объекта недвижимости перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №146 и протоколом её допроса (т.34 л.д.8-11) о нижеследующем. Из рекламного объявления в газете она узнала о существовании ООО «Альта», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении движимого и недвижимого имущества. Она хотела взять определенную сумму в ООО «Альта» и погасить задолженность по кредиту перед банком ВТБ. 16 или 17 марта 2015 года она и её зять Потерпевший №145 приехали в офис ООО «Альта», расположенный по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д.7-е, БЦ «Плаза» на 3 этаже. Там находилась один менеджер девушка, которая представилась Анжеликой. Менеджер пояснила, что для участия в финансовой деятельности ООО «Альта» необходимо подать письменную заявку, заполнить анкету участника финансовой программы, а после одобрения ООО «Альта» поданной заявки внести целевой платеж в зависимости от процента суммы заключаемого договора. После заключения договора с ООО «Альта» в течение 10 дней приедет юрист ООО «Альта» и заключит дополнительное соглашение к договору и после этого деньги по безналичной форме от ООО «Альта» поступят на её счёт. Анжелика пояснила ей, что после получения денег от ООО «Альта» она должна будет платить ежемесячные периодические платежи в ООО «Альта» до 10 числа каждого месяца. Перед уходом из офиса она и её зять Потерпевший №145 написали заявление на участие в финансовой программе ООО «Альта» и заполнили анкету и отдали их Анжелике. Через несколько дней им позвонили и сказали, что заявки одобрены. 23.03.2015 она и ФИО463 снова пришли в офис ООО «Альта» по тому же адресу, где их встретила менеджер Анжелика. Перед заключением договора менеджер Анжелика сказала, что им нужно заплатить целевой платеж на расчетный счет ООО «Альта», что они и сделали. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «Альта» в размере 20000 рублей, а её зять оплатил 70000 рублей. Она заключила договор с ООО «Альта» №900293 от 23.03.2015г. Договор заполняла Анжелика. Затем Анжелика сообщила им номер телефона отдела по работе с клиентами и сказала звонить по этому номеру в четверг и пятницу. Через 10 дней она позвонила в отдел по работе с клиентами и женщина ей ответила, что выплаты по договору производятся по мере попадания в списки распределения, который формируется 1 раз в месяц, но она в этот список не попала. Она ещё несколько раз звонила туда же, но ей всегда отвечали, что она не в списках распределения, а затем вообще перестали отвечать на телефонные звонки. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «Альта» 20000 рублей. Однако, обещанные ООО «Альта» денежные средства ей перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №145 и протоколом его допроса (т.26 л.д.210-213) о нижеследующем. Из рекламного объявления в газете он узнал о существовании ООО «Альта», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении движимого и недвижимого имущества. Он хотел приобрести коммерческий автотранспорт. 16 или 17 марта 2015 года он и его теща Потерпевший №146 приехали в офис ООО «Альта», расположенный по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д.7-е, БЦ «Плаза» на 3 этаже. Там находилась одна девушка менеджер ООО «Альта», которая представилась Анжеликой. Менеджер пояснила, что для участия в финансовой деятельности ООО «Альта» необходимо подать письменную заявку, заполнить анкету участника финансовой программы, а после одобрения ООО «Альта» поданной заявки внести целевой платеж в зависимости от процента суммы заключаемого договора. После заключения договора с ООО «Альта» в течение 10 дней приедет юрист ООО «Альта» и заключит дополнительное соглашение к договору и после этого деньги по безналичной форме от ООО «Альта» поступят на его счёт. Анжелика пояснила ему, что после получения денег от ООО «Альта» он должен будет платить ежемесячные периодические платежи в ООО «Альта» до 10 числа каждого месяца. Перед уходом из офиса он и его теща написали заявление на участие в финансовой программе ООО «Альта» и заполнили анкету и отдали их Анжелике. Через несколько дней им позвонили и сказали, что заявки одобрены. 23.03.2015 он и Потерпевший №146 снова пришли в офис ООО «Альта» по тому же адресу, где их встретила менеджер Анжелика. Перед заключением договора менеджер Анжелика сказала, что им нужно заплатить целевой платеж на расчетный счет ООО «Альта», что они и сделали. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «Альта» в размере 75000 рублей, а его теща оплатила 20000 рублей. Он заключил договор с ООО «Альта» №900292 от 23.03.2015г. Договор заполняла Анжелика. Затем Анжелика сообщила им номер телефона отдела по работе с клиентами и сказала звонить по этому номеру в четверг и пятницу. Через 10 дней он позвонил в отдел по работе с клиентами, и женщина ему ответила, что выплаты по договору производятся по мере попадания в списки распределения, который формируется 1 раз в месяц, но он в этот список не попал. Он ещё несколько раз звонил туда же, но ему всегда отвечали, что он не в списках распределения, а затем вообще перестали отвечать на телефонные звонки. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «Альта» 75000 рублей. Однако, обещанные ООО «Альта» денежные средства ему перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №71 и протоколом его допроса (т.28 л.д.4-6) о нижеследующем. Из объявления в газете он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 07.11. 2012 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась два менеджера девушки. Он обратился к одной из менеджеров и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через несколько месяцев он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №005106 от 07.11.2012 на приобретение транспортного средства стоимостью 390000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 19500 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер ФИО175, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и ФИО175 ему отвечала, чтобы он продолжал платить ежемесячные платежи, после чего его кредит рассмотрят и может быть одобрят. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 19500 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №58 и протоколом её допроса (т.22 л.д.96-98) о нижеследующем. Из телевизионной рекламы она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 18.11.2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер девушка. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что в течение 2-х недель она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП» договор №100738 от 18.11.2014 на приобретение транспортного средства стоимостью 300000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее её будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Она звонила в офис в г.Липецк несколько раз и там ей отвечали, что денежные средства будут перечислены просто нужно продолжать платить. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 15000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №107 и протоколом её допроса (т.39 л.д.224-226) о нижеследующем. Из объявления в газете она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 21.02.2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер девушка. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что через некоторое время она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП» договор №400072 от 21.02.2014 на приобретение транспортного средства стоимостью 300000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее её будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Она звонила в офис в г.Липецк несколько раз и там ей отвечали, что её очередь ещё не подошла и ей нужно продолжать платить. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 19300 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №41 о нижеследующем. Из рекламы она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении транспортных средств под маленький процент. 13.03.2014 года она заключила договор с ООО «РСП» в г.Ельце в ТЦ «Гильдия», поскольку менеджер пояснила, что их организация предоставляет маленькие проценты. Ей необходимо было 600 000 рублей на покупку автомобиля. Менеджер сказала ей, что она должна внести через банк на счет ООО «РСП» денежные средства в размере 30000 рублей- это проценты по договору и ещё 3600 рублей комиссия по договору, что она и сделала. Менеджер обещала, что ООО РСП» перечислит ей деньги через два-три дня. Ей дали номер телефона менеджера ФИО175 из г.Липецка. Ей необходимо было найти человека, у которого она приобретет машину и вместе с ним приехать в ООО «РСП» на осмотр машины, после чего ООО «РСП» переведет продавцу деньги. Когда она нашла подходящий автомобиль, то позвонила ФИО175, которая ей сообщила, что вопрос о выдаче денег решается. Она звонила в Липецк несколько раз, но ей всё время обещали выделить деньги, но не выделяли. Она ездила в г.Липецк в офис к ФИО175, но та только говорила, что не знает когда выделят деньги. Она писала письмо в г.Москву директору ООО «РСП» ФИО3. Ей пришел ответ, в котором было указано на необходимость оплаты и возможные проценты за просрочку оплаты. Испугавшись, она оплатила платеж на счет ООО «РСП» в размере 13 000 рублей, больше платежи она не оплачивала. Про ежемесячные платежи ей при заключении договора не говорили, только про проценты. Она потом также приезжала в офис ООО «РСП» в г.Ельце, но там было закрыто и она написала заявление в полицию, что её обманули. Ей был причинен ущерб в размере 45427 рублей 58 копеек. Исковые требования поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №136 о нижеследующем. Про ООО «РСП» она узнала из объявления в газете «Елецкая реклама». В ноябре 2014 года она пришла в офис ООО «РСП» в г.Ельце в ТЦ «Гильдия», и сообщила, что ей необходимы деньги в кредит для приобретения помещения под магазин. В офисе находилась Матвиенко(Саввина) и ещё одна девушка. Ей пояснили, что если она заплатит и перечислит на счет ООО «РСП» 300000рублей, то в течение месяца оформят документы и прокредитуют её, после чего она ушла. Через несколько дней ей позвонили и сказали, что ей одобрен кредит и нужно приехать с документами в офис ООО «РСП». 26.11.2014 года в г.Ельце в ТЦ «Гильдия», она заключила договор с ООО «РСП» для приобретения помещения под магазин. После прочтения договора, условия которого ее устроили, ей дали реквизиты для оплаты на расчетный счет ООО «РСП» 300 000 рублей. Она пошла и оплатила в Сбербанке 300000 рублей вместе с комиссией 2 000 рублей, а всего 302 000 рублей. Ей обещали, что ООО «РСП» предоставит ей деньги в течение месяца, а также дали телефон г.Липецка, по которому нужно звонить. Через две-три недели ей позвонили и сказали, что завтра с ней свяжется юрист ООО «РСП» и состоится сделка, но ей так и не перезвонили. Она несколько дней звонила сама на телефон ООО «РСП», но никто не отвечал. Ей был причинен ущерб в размере 302 000 рублей, который является для нее значительным. Она обращалась в офис ООО «РСП» на ул. Орджоникидзе, но ей отвечали, что здесь только заключают договора, по всем вопросам надо звонить в г.Липецк. Она поняла, что её обманули и написала заявление в полицию. Она обращалась с иском к ООО «РСП» в суд г.Москвы, и суд удовлетворил её иск.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №72 о нижеследующем. 24 октября 2013 года он обратился в ООО «РСП», офис которого располагался в г.Ельце в ТЦ «Гильдия» за получением денежных средств в размере 300000 руб. на покупку автомобиля в рамках программы ООО «РСП», поэтому был заключён договор. В офисе были 2 девушки менеджеры. При заключении договора он внес на счет ООО «РСП» первоначальный платеж в размере 15 150 рублей, который он оплатил через ПриватБанк. В дальнейшем он на протяжении двух месяцев сделал ещё два платежа по 4300 рублей. Ему рекомендовали постоянно вносить платежи, чтобы подтвердить платежеспособность. По телефону менеджеры «РСП» из г.Липецка ему пояснили, что после третьего платежа можно подыскивать определенный сервисный центр, куда приедет их сотрудник для оценки автомобиля. По словам сотрудников ООО «РСП» он должен был получить автомобиль через три месяца. В декабре 2013 года ему менеджер ООО «РСП» рекомендовал внести платеж на счет ООО «РСП» на сумму 200 000 рублей, чтобы ускорить очередь движения, но его это насторожило, и он перестал ежемесячно платить, поскольку в договоре не было указано о переплате. Он понял, что его обманули. Ему причинен ущерб в размере 23 840 рублей, который является для него значительным. Исковые требования поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №152 о нижеследующем. Про ООО «РСП» она узнала из рекламы, что это альтернатива всем банкам, и процент поменьше. В августе 2013 года она заключила договор с ООО «РСП» для приобретения дома за 800 000рублей, и ООО «РСП» должно было выделить ей 800000 рублей. Офис ООО «РСП» находился в г. Рязани по улице Островского, дом 21, корпус 2. Когда она пришла в офис ООО «РСП», то там были 2 менеджера - девушка по имени Виктория и парень. Ей в офисе пояснили, чем больше денег она внесет в первоначальный взнос на счет ООО «РСП», тем меньше будут проценты, а через неделю после оплаты приедет человек из г.Липецка и все оформит и выдаст деньги. Она внесла через банк 160 000 рублей на счет ООО «РСП». Договор заключили только после оплаты. После заключения договора ежемесячный платеж составлял 3600 рублей, который она внесла только один раз на счет ООО «РСП». Ей был причинен ущерб в размере 163 508 руб. 77 коп, который является для нее значительным. Она неоднократно звонила в г.Липецк и спрашивала, когда ей выдадут деньги, но ей говорили, что очередь передвинулась и ей не стоит беспокоиться. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку жилья выданы не были, и она поняла, что её обманули.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №131 о нижеследующем. 22 сентября 2014 года она заключила договор с ООО «РСП» в г.Ельце в офисе расположенном в ТЦ «Гильдия» для приобретения автомобиля. ООО «РСП» должно было через один - два месяца предоставить ей денежные средства для приобретения автомобиля. При заключении договора она внесла на счёт ООО «РСП» 15000 рублей. В дальнейшем она 2 раза платила ежемесячные платежи на счёт ООО «РСП» в размере 1854 руб. и 1716 руб. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля ей предоставлены не были, и она поняла, что её обманули. Ей был причинен ущерб в размере 20 000 рублей. Исковые требования не поддерживает, от иска отказывается.

Показаниями потерпевшей ФИО328 о нижеследующем. 01 декабря 2014 года в г.Ельце в ТЦ «Гильдия» она заключила договор № 100 924 с ООО «РСП» о возмездном оказании услуг на покупку транспортного средства, стоимостью 730000 рублей. Товар должен был быть предоставлен в течение 30 дней, согласно договору. 01 декабря 2014 года она внесла целевой платёж в размере 36 500 рублей на счет ООО «РСП». Договор с ней заключала девушка менеджер. 8 декабря 2014 ей пришло письмо из г. Москвы о том, что ее включили в электронную базу данных и чтобы она потом вносила дальнейшие платежи. Она звонила по телефону в г.Липецк менеджеру ООО «РСП» ФИО7, но ответы менеджера были невнятными и породили сомнения. Ежемесячные платежи в дальнейшем она не осуществляла. 30 января 2015 она написала письмо о расторжении договора и возвращении платежа в размере 36 500 рублей на ее банковские реквизиты. 03 марта 2015 года ей пришло официальное письмо о расторжении договора, где было указано, что деньги ООО «РСП» вернут согласно п. 6 приложения №2 к договору, а именно - спустя полгода. По прошествии полгода, денежные средства ей не поступили, и она обратилась с исковым заявлением в Никулинский районный суд г. Москвы. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля предоставлены не были, и она поняла, что её обманули. 9 ноября 2015 года решением Никулинского районного суда в ее пользу с ООО «РСП» взыскали 119 500 рублей. Ей был причинен материальный ущерб в размере 36 500рублей, который является для неё значительным.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №97 и протоколом его допроса (т.33 л.д.225-227) о нижеследующем. Из объявления в газете он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 21.03.2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через некоторое время он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №400578 от 21.03.2014 на приобретение транспортного средства стоимостью 300000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, чтобы он ждал и деньги для него будут. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 23600 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №10 и протоколом её допроса (т.24 л.д.238-240) о нижеследующем. Из рекламы в газете она узнала о том, что организацией ООО «РСП», предоставляется специальная программа кредитования - альтернатива кредиту на приобретение автотранспорта по льготным условиям кредитования. 28.01.2013 года в дневное время она приехала в офис ООО «РСП» по адресу: г.Елец, ул.Орджоникидзе, д.40, где девушка-менеджер рассказала, что ей на приобретение автомобиля необходимо будет внести первоначальный платеж в размере 30000 рублей и ей будут выделены ООО «РСП» денежные средства на приобретение автомобиля, после заключения договора в ближайшее время. Она заключила с ООО «РСП» договор № 005203 от 28 января 2013 года и внесла на расчетный счет ООО «РСП» в этот же день денежные средства в сумме 30000 рублей. Данная девушка-менеджер ей объяснила, что она получит кредит на льготных условиях, после чего ей будет необходимо ежемесячно выплачивать сумму основного долга в размере 3700 рублей. Данная девушка-менеджер ей рассказала, что их организация работает на протяжении длительного времени и ни у кого из клиентов не возникало претензий к ним. Менеджер ей передала фрагмент листа с указанием контактных данных представительства ООО «РСП» в г.Липецке. При этом, девушка-менеджер объяснила ей, что после перечисления денег на расчетный счет ООО «РСП» она получит официальное подтверждение выдачи ей кредита из головного офиса в г.Москве. Она была уверена в том, что ей будет выдан кредит на льготных условиях. Со слов девушки-менеджера её должны были включить в программу льготного кредитования. Она неоднократно звонила в г. Липецк в отдел по работе с клиентами ООО «РСП» по телефону, но ей каждый раз поясняли, что она не попала в программу льготного кредитования и ей необходимо вносить дальше на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства. В период с 28 января 2013 года по 13 февраля 2013 года она внесла на расчетный счет денежные средства в сумме 33700 рублей. Далее она поняла, что её обманули, и не стала вносить больше денежных средств на расчетный счет ООО «РСП». Ей был причинен имущественный вред на общую сумму 33700 рублей, который для неё является значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №127 и протоколом его допроса (т.38 л.д.125-127) о нижеследующем. Из рекламного объявления он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 28.07.2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась два менеджера. Он обратился к одному менеджеру и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснил, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснил ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверил, что в течение месяца с ним свяжется специалист для приобретения транспортного средства на сумму указанную в договоре и он заключил с ООО «РСП» договор №700263 от 28.07.2014 года на приобретение транспортного средства стоимостью 520000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщил ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 52000 рублей. После заключения договора менеджер сказал, что далее его будет сопровождать другой менеджер ФИО185, которая находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка и дал номер её телефона. Он позвонил по телефону в г. Липецк и ему сказали, что он должен приехать в г. Липецк в автосалон, где с ним должен встретиться менеджер ООО «РСП» и заключить договор на приобретение транспортного средства. В автосалон никто из фирмы ООО «РСП» не приехал, а менеджер автосалона сказал, что такие сделки они не совершают. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 52000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Исковые требования не поддерживает, от иска отказывается.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №77 и протоколом её допроса (т.29 л.д.64-67) о нижеследующем. Из газеты «Елецкая реклама» она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 07.10.2013 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести объект недвижимости. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что через некоторое время она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП» договор №100037 от 07.10.2013 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 1500000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 300000 рублей. Менеджер сказала, что из головного офиса ООО «РСП», расположенного в г.Москва, придет гарантийное письмо на оплату, которое она должна будет предъявить продавцу объекта недвижимости для оплаты, а затем через несколько дней приедет представитель из главного офиса ООО «РСП» и заключит трехсторонний договор между ООО «РСП», ею, как покупателем, и продавцом объекта недвижимости, после чего в течение 1 месяца будут перечислены денежные средства. После заключения договора менеджер сказала, что далее её будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Она неоднократно звонила в офис в г.Липецк и там ей отвечали, чтобы она ждала и главное вовремя вносила ежемесячные платежи. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 312500 рублей 01 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку объекта недвижимости перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Протоколом допроса потерпевшего Потерпевший №125 (т.31л.д.208-211) о нижеследующем. Из рекламы он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация предоставляет услуги по приобретению жилья в кредит. 15.07.2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находился один менеджер по имени ФИО232. Он обратился к нему и сообщил, что желает приобрести дом. Менеджер пояснил, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснил ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверил, что в течение 1 месяца он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №700266 от 15.07.2014 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 600000 рублей. Менеджер на словах пояснил ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП». Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 30000 рублей. Менеджер ему пояснил, что как только ему выделят деньги, приедет представитель ООО «РСП» и расплатиться с продавцом приобретаемого дома. После заключения договора менеджер сказал, что далее его будет сопровождать другой менеджер по имени ФИО185, которая находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему ФИО185 отвечала, чтобы он ждал и главное вовремя вносил ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 55800 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку дома перечислены не были, и он понял, что его обманули.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №65 и протоколом его допроса (т.25 л.д.88-90) о нижеследующем. Из объявления в газете он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 17.06.2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.42 ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер, которая представилась Саввиной Анжеликой Олеговной. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести мини трактор. Саввина пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер Саввина пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер Саввина его заверила, что в течение 1 месяца он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №007017 от 17.06.2013 на приобретение транспортного средства стоимостью 220000 рублей. В его присутствии Саввина А.О. собственноручно составила договор. Этот договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 11000 рублей. Саввина сказала, что через 3 дня приедет менеджер и будет оформлена покупка мини трактора за счет средств ООО «РСП» и ему нужно ждать звонка менеджера. В течение недели ему никто не позвонил и тогда он поехал в офис к Анжелике и спросил почему не выполняются условия договора. Анжелика спросила оплатил ли он указанные в договоре 2542 руб. 22 коп., он ответил, что не оплатил так как не приобрёл ещё мини трактор. Анжелика ему сказала, что по всем вопросам надо обращаться в центральный офис в г. Липецк Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 11000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку мини трактора перечислены не были, и он понял, что его обманули. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №25 и протоколом его допроса (т.39 л.д.111-116) о нижеследующем. Из рекламного объявления он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. Осенью 2012 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находились два менеджера. Он обратился к одной из менеджеров и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через некоторое время он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор на приобретение транспортного средства стоимостью 660000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 130000 рублей. Менеджер сказала, что с ним должны связаться в течение некоторого промежутка времени и сообщить о том, когда он получит денежные средства, но ему никто не позвонил. Тогда он сам позвонил в офис ООО «РСП» и ему ответили, что ему нужно продолжать платить. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 135416 рублей 67 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей ФИО329 и протоколом её допроса (т.27 л.д.60-63) о нижеследующем. По радио она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 04.03.2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести дом. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что через некоторое время она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП» договор №400421 от 04.03.2014 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 450000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 22500 рублей. Менеджер сказала, что из головного офиса ООО «РСП», расположенного в г.Москва, придет гарантийное письмо на оплату, которое она должна будет предъявить продавцу объекта недвижимости для оплаты, а затем через несколько дней приедет представитель из главного офиса ООО «РСП» и заключит трехсторонний договор между ООО «РСП», ею как покупателем, и продавцом объекта недвижимости, после чего в течение 1 месяца будут перечислены денежные средства. После заключения договора менеджер сказала, что далее её будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Она неоднократно звонила в офис в г.Липецк и там ей отвечали, чтобы она ждала и главное вовремя вносила ежемесячные платежи. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 30000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку дома перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №100 и протоколом его допроса (т.36 л.д.99-102) о нижеследующем. Из газеты «Елецкая реклама» он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 14.03.2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 42, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находились два менеджера, одна из которых представилась ФИО184. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер его заверила, что через неделю после заключения договора он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №400572 от 14.03.2014 на приобретение транспортного средства стоимостью 300000 рублей. Договор ему прочесть не дали. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, однако не сказала, что этот платеж является вознаграждением ООО «РСП» на возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер по имени ФИО465 которая находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ФИО464 отвечала, что он не попал под распределение и ему нужно начать оплачивать чистые платежи и тогда денежные средства ему будут выделены. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 15000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №99 и протоколом его допроса (т.36 л.д.68-71) о нижеследующем. От своих знакомых он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается кредитованием. 03.12.2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.42, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер по имени Анжелика. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, после чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер Анжелика пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что в течение 1 месяца он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №100295 от 03.12.2013 на приобретение транспортного средства стоимостью 750000 рублей. Анжелика при нём собственноручно составила договор. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер Анжелика на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является предоплатой и идет в счет погашения основной задолженности. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 37500 рублей. После заключения договора менеджер Анжелика сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он неоднократно звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, чтобы он ждал и главное вовремя вносил ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 54500 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №47 и протоколом её допроса (т.38 л.д.37-41) о нижеследующем. Из объявления в газете она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 08.05.2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находились два менеджера девушка и парень. Она обратилась к парню и сообщила, что желает приобрести квартиру. Менеджер пояснил, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснил ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверил, что в течении нескольких месяцев она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП» договор №500568 от 08.05.2014 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 1300000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщил ей устно. Менеджер на словах пояснил ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП»- это задаток за объект недвижимости. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 65000 рублей. После заключения договора менеджер сказал, что ей необходимо связаться по телефону со специалистом ФИО175. Она несколько раз звонила по телефону ФИО175 и ей каждый раз говорили, что деньги будут в следующем месяце, а последний раз сказали, что денег ей не вернут. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 65000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку квартиры перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №35 и протоколом её допроса (т.26 л.д.132-136) о нижеследующем. Из объявления в газете она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. В феврале 2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер по имени ФИО202. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести квартиру. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что в течение 7 дней она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП» договор №400075 от 25.02.2014 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 1363000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 204450 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее её будет сопровождать другой менеджер ФИО185, которая находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Она звонила ФИО185 в офис в г.Липецк и та ей отвечала, что она не попала под распределение, ждала и главное вовремя вносила ежемесячные платежи. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 212855 рублей 17 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку квартиры перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №26 и протоколом его допроса (т.39 л.д.161-163) о нижеследующем. Из газеты «Ливенская реклама» он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 30.05.2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через некоторое время в течение 10 дней он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №007018 от 30.05.2013 на приобретение транспортного средства стоимостью 300000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000рублей. Менеджер сказала, что из головного офиса ООО «РСП», расположенного в г.Москва, придет гарантийное письмо на оплату, которое он должен будет предъявить продавцу транспортного средства для оплаты, а затем через несколько дней приедет представитель из главного офиса ООО «РСП» и заключит трехсторонний договор между ООО «РСП», им, как покупателем, и продавцом транспортного средства, после чего в течение 10 дней будут перечислены денежные средства. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, чтобы он ждал и главное вовремя вносил ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 27900 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №73 и протоколом его допроса (т.28 л.д.100-104) о нижеследующем. Из объявления в газете он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 18.11.2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась два менеджера девушки. Он обратился к одной из них и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что в течение 1 месяца он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №100042 от 18.11.2013года на приобретение транспортного средства стоимостью 465000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 46500 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, чтобы он вносил ежемесячные платежи и тогда он быстрее получит свои денежные средства. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 46500 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №98 и протоколом его допроса (т.36 л.д.35-38) о нижеследующем. Из газеты «Елецкая реклама» он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 02.10.2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 42, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находились два менеджера, одна из которых представилась ФИО184. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что в течение 1 месяца после заключения договора он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №100038 от 02.10.2013 на приобретение транспортного средства стоимостью 325000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, однако не сказала, что этот платеж является вознаграждением ООО «РСП» на возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 16250 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер ФИО7, которая находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ФИО7 отвечала, что он не попал под распределение и ему нужно начать оплачивать чистые платежи и тогда денежные средства ему будут выделены. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 16250 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №29 и протоколом её допроса (т.37 л.д.69-73) о нижеследующем. Из рекламного объявления она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 18.04.2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести автомобиль. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что в течение 1 месяца она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП» договор №500118 от 18.04.2014 на приобретение транспортного средства стоимостью 300000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее её будет сопровождать другой менеджер ФИО175, которая находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Она неоднократно звонила ФИО175 в офис в г.Липецк и та ей отвечала, что её очередь не подошла и чтобы она продолжала платить ежемесячные платежи. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 25400 рублей 01 коп.. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку дома перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №28 и протоколом её допроса (т.59 л.д.234-239) о нижеследующем. Из объявления в газете она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 17.07.2013 года она вместе со своей подругой ФИО85 приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер по имени Анжелика. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести автомобиль. Менеджер Анжелика пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер Анжелика пояснила ей, что через 3 дня будет происходить распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Она заключила с ООО «РСП» договор №007159 от 17.07.2013 на приобретение транспортного средства стоимостью 500000 рублей. В присутствии неё менеджер Анжелика составила договор. Менеджер её заверила, что в течение 3 дней она обязательно получит деньги на приобретение машины. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 25000 рублей. Она неоднократно звонила в офис ООО «РСП» и ей отвечали, что её очередь в акт распределения не подошла и что скоро ей будут выделены денежные средства. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 25000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля ей перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №109 и протоколом её допроса (т.63 л.д.237-239) о нижеследующем. Из рекламы в газете она узнала о том, что организацией ООО «РСП», предоставляется специальная программа кредитования - альтернатива кредиту на приобретение недвижимости по льготным условиям кредитования. 20.08.2013 года в дневное время она приехала в офис ООО «РСП» по адресу: г.Елец, ул.Орджоникидзе, д.40, где девушка-менеджер рассказала, что ей для получения кредита на сумму 900000 рублей на льготных условиях необходимо будет внести первоначальный платеж 180000 рублей и в дальнейшем вносить ежемесячные платежи в размере 5000 рублей. Менеджер сказала, что ей ООО «РСП» будут выделены денежные средства на приобретение квартиры после заключения договора в ближайшее время. Она заключила с ООО «РСП» договор № 007395 от 20.08.2013 года и внесла на расчетный счет ООО «РСП» в этот же день денежные средства в сумме 180000 рублей. Данная девушка-менеджер ей рассказала, что их организация работает на протяжении длительного времени и ни у кого из клиентов не возникало претензий к ним. Менеджер ей передала фрагмент листа с указанием контактных данных представительства ООО «РСП» в г.Липецке. При этом, девушка-менеджер объяснила ей, что после перечисления денег на расчетный счет ООО «РСП» она получит официальное подтверждение выдачи ей кредита из головного офиса в г.Москве. Она была уверена в том, что ей будет выдан кредит на льготных условиях. Со слов девушки-менеджера её должны были включить в программу льготного кредитования. Она неоднократно звонила в г. Липецк в отдел по работе с клиентами ООО «РСП» по телефону, но ей каждый раз поясняли, что она не попала в программу льготного кредитования и ей необходимо вносить дальше на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства. В сентябре 2013года она внесла на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства в сумме 5000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку квартиры перечислены не были. Она поняла, что её обманули, и не стала вносить больше денежных средств на расчетный счет ООО «РСП». Ей был причинен имущественный вред на общую сумму 185000 рублей, который для неё является значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №30 и протоколом её допроса (т.26 л.д.106-108) о нижеследующем. Из объявления в газете она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. В октябре месяце 2013 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находились два менеджера. Она обратилась к одной из них и сообщила, что желает приобрести автомобиль. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что в течение 3-х дней она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП» договор на приобретение транспортного средства стоимостью 350000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее её будет сопровождать этот же менеджер. Через три дня она позвонила менеджеру и спросила, когда она получит деньги, но менеджер ей ответила, что она не попала под распределение и ей необходимо ждать. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 15000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё не значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №110 и протоколом его допроса (т.60 л.д.55-59) о нижеследующем. Из рекламного объявления он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. В августе 2012 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась две девушки менеджеры, одна из них представилась ФИО347. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести автомобиль. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что в течение 1 месяца он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор на приобретение транспортного средства стоимостью 4000000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 200000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать она и по всем вопросам он должен звонить ей. В конце сентября 2012 он поехал в офис ООО «РСП» в г.Липецк и там ему сказали, что его очередь под распределение не подошла, и чтобы он продолжал вносить ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 246222 рубля 22 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него не значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №53 и протоколом его допроса (т.22 л.д.46-50) о нижеследующем. Из газеты «Вести регион» он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 14.11.2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находились две девушки менеджеры. Он обратился к одной из них и сообщил, что желает приобрести недвижимость. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через некоторое время он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №100735 от 14.11.2014 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 500000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 25000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер ФИО185 ФИО246, которая находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, чтобы он ждал и деньги будут. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 28000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку недвижимости перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №83 и протоколом её допроса (т.60 л.д.6-8) о нижеследующем. Из СМС-сообщения на телефон с рекламой она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация предоставляет населению в кредит денежные средства для приобретения имущества. 26.02 2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Она обратилась к ней и сообщила, что желает сделать в квартире капитальный ремонт для чего нужно 300000 рублей. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что в течение 1 месяца она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП» договор №400423 от 26.02.2014 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 300000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее её будет сопровождать другой менеджер ФИО185, которая находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Она звонила ФИО185 в офис в г.Липецк и та ей отвечала, что она не попала под распределение, ждала и главное вовремя вносила ежемесячные платежи. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 41857 рублей 15 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на жилье перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №82 и протоколом её допроса (т.30 л.д.31-33) о нижеследующем. Из рекламы в газете она узнала о том, что организацией ООО «РСП», предоставляется специальная программа кредитования - альтернатива кредиту на приобретение недвижимости по льготным условиям кредитования. 27.11.2013 года в дневное время она приехала в офис ООО «РСП» по адресу: г.Елец, ул.Орджоникидзе, д.40, где девушка-менеджер рассказала, что ей для получения кредита на сумму 500000 рублей на льготных условиях необходимо будет внести первоначальный платеж 100000 рублей и в дальнейшем вносить ежемесячные платежи в размере 2777 рублей 78 коп. Менеджер сказала, что ей ООО «РСП» будут выделены денежные средства на приобретение квартиры после заключения договора в ближайшее время. Она заключила с ООО «РСП» договор № 100292 от 27.11.2013 года и внесла на расчетный счет ООО «РСП» в этот же день денежные средства в сумме 100000 рублей. Данная девушка-менеджер ей рассказала, что их организация работает на протяжении длительного времени и ни у кого из клиентов не возникало претензий к ним. Менеджер ей передала фрагмент листа с указанием контактных данных представительства ООО «РСП» в г.Липецке. При этом, девушка-менеджер объяснила ей, что после перечисления денег на расчетный счет ООО «РСП» она получит официальное подтверждение выдачи ей кредита из головного офиса в г.Москве. Она была уверена в том, что ей будет выдан кредит на льготных условиях. Со слов девушки-менеджера её должны были включить в программу льготного кредитования. Она неоднократно звонила в г. Липецк в отдел по работе с клиентами ООО «РСП» по телефону, но ей каждый раз поясняли, что она не попала в программу льготного кредитования и ей необходимо вносить дальше на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства. Всего она внесла на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства в сумме 122222 рубля 24 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку квартиры перечислены не были. Она поняла, что её обманули, и не стала вносить больше денежных средств на расчетный счет ООО «РСП». Ей был причинен имущественный вред на общую сумму 122222 рубля 24 коп, который для неё является значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №165 и протоколом его допроса (т.24 л.д.4-6) о нижеследующем. Он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация выдает в кредит денежные средства под низкий процент. В январе 2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Островского. Там находилась один менеджер девушка. Он обратился к ней и сообщил, что ему нужен кредит в размере 700000 рублей на приобретение автомобиля. Менеджер пояснила, что при заключении договора нужен паспорт и денежные средства в размере от 5 до 20% от желаемой суммы кредита. Он заключил с ООО «РСП» договор №300169 от 28.01.2014 на приобретение автомобиля стоимостью 700000 рублей. Он сходил в банк и оплатил платеж на счет ООО «РСП» в размере 35000 рублей для получения кредита. Менеджер сказала ему, что ООО «РСП» предоставит ему денежные средства через 2 недели. По истечении 2-х недель он позвонил в офис ООО «РСП», но ему сказали, что кредит не одобрен. Он неоднократно звонил в главный офис ООО «РСП» расположенный в г.Липецке и спрашивал когда ему предоставят денежные средства, а ему отвечали, что ему необходимо оплачивать ежемесячные платежи и кредит будет одобрен. Он несколько месяцев оплачивал ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 82600 рублей 01 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Он обращался с иском в суд на ООО «РСП» и суд удовлетворил его исковые требования.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №164 и протоколом его допроса (т.35 л.д.227-229) о нижеследующем. Он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация выдает в кредит денежные средства под низкий процент. В январе 2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Островского. Там находилась один менеджер девушка. Он обратился к ней и сообщил, что ему нужен кредит в размере 1500000 рублей на приобретение автомобиля. Менеджер пояснила, что при заключении договора нужен паспорт и денежные средства в размере от 5 до 20% от желаемой суммы кредита. Он заключил с ООО «РСП» договор №100873 от 27.01.2014 на приобретение автомобиля стоимостью 1500000 рублей. Он сходил в банк и оплатил платеж на счет ООО «РСП» в размере 75000 рублей для получения кредита. Менеджер сказала ему, что ООО «РСП» предоставит ему денежные средства через 2 недели. По истечении 2-х недель он позвонил в офис ООО «РСП», но ему сказали, что кредит не одобрен. Он неоднократно звонил в главный офис ООО «РСП» расположенный в г.Липецке и спрашивал когда ему предоставят денежные средства, а ему отвечали, что ему необходимо оплачивать ежемесячные платежи и кредит будет одобрен. Он несколько месяцев оплачивал ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 139500 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Он обращался с иском в суд на ООО «РСП» и суд удовлетворил его исковые требования.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №64 и протоколом его допроса (т.25 л.д.52-55) о нижеследующем. Из газеты «Елецкая реклама» он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. В марте 2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.42, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась менеджер, которая представилась Савиной Анжеликой Олеговной. Он обратился к ней и сообщил, что желает взять у них займ в сумме 200000 рублей, на покупку автомобиля. Саввина А.О. сообщила, что ему первоначально необходимо внести регистрационный платеж, а затем надо будет вносить ежемесячно чистый платеж (частичную оплату товара). При этом в зависимости от размера процента вносимого регистрационного платежа от стоимости приобретаемого имущества, определялась годовая ставка кредита и размер чистого ежемесячного платежа. Саввина А.О. пояснила, что если он хочет взять на покупку автомобиля 200000 рублей, то для того чтобы в дальнейшем он оплачивал чистые платежи без процентов, нужно внести регистрационный платеж в сумме 40 000 рублей. Саввина А.О. поясняла, что это уплаченная сумма является уплатой всех процентов за кредит. Саввина А.О. сказала, что размер внесенного регистрационного платежа будет влиять в дальнейшем на одобряемость их кредита и сроки перечисления денег. Саввина А.О. его заверила, что в течение трех дней он обязательно получит полную сумму от них на приобретение автомобиля. Он заключил с ООО «РСП» договор №005249 от 11.03.2013 на приобретение транспортного средства стоимостью 200000 рублей. Саввина А.О. собственноручно составила договор. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 40000 рублей. Саввина А.О. разъяснила ему, что в течении 3 дней после уплаты регистрационного платежа ему должны были перечислить деньги. Он неоднократно звонил в г.Липецк менеджеру, по номеру телефона, который ему дала Саввина А.О., и менеджер отвечала, что нужно дождаться пока будет распределение денежных средств, а после стала утверждать, что так как он не платит чистые платежи, то он автоматически вышел из программы. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 40000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №24 и протоколом её допроса (т.31 л.д.6-9) о нижеследующем. Из объявления в газете она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. В мае 2012 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия». Там находилась менеджер, которая представилась ФИО189. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести автомобиль. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что в течение 1 месяца она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП» договор на приобретение транспортного средства стоимостью 300000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000 рублей. После заключения договора менеджер ФИО189 сказала, что далее её будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе «ООО «РСП» и там же она будет получать денежные средства, и чтобы она ждала их телефонного звонка. Она оплачивала чистые платежи, но из компании ООО «РСП» ей так никто и не позвонил. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 18600 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №91 и протоколом его допроса (т.31 л.д.43-45) о нижеследующем. Из газеты «Задонская правда» он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 05.11.2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что в течение 1 месяца он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №100731 от 05.11.2014 на приобретение транспортного средства стоимостью 300000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, чтобы он ждал и главное вовремя вносил ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 18466 рублей 67 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №57 и протоколом её допроса (т.39 л.д.12-14) о нижеследующем. Из рекламного объявления она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 16.02.2015 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести объект недвижимости. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что через некоторое время она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП» договор №101012 от 16.02.2015 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 600000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 30000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее её будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Она неоднократно звонила в офис ООО «РСП» в г.Липецк и ей отвечали, что её очередь не подошла и чтобы она продолжала платить ежемесячные платежи. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 55800 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку недвижимости перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №85 и протоколом его допроса (т.30 л.д.52-54) о нижеследующем. Из рекламы в газете он узнал о том, что организацией ООО «РСП», предоставляется специальная программа кредитования - альтернатива кредиту на приобретение автотранспорта по льготным условиям кредитования. 03.03.2014 года в дневное время он приехал в офис ООО «РСП» по адресу: г.Елец, ул.Орджоникидзе, д.40, где девушка-менеджер рассказала, что ему для получения кредита на льготных условиях необходимо будет внести первоначальный платеж 20000 рублей и в дальнейшем вносить ежемесячные платежи в размере 5733 рубля 33 коп. Менеджер сказала, что ему ООО «РСП» будут выделены денежные средства на приобретение автомобиля после заключения договора в течение 1 месяца. Он заключил с ООО «РСП» договор № 400420 от 03.03.2014 года и внес на расчетный счет ООО «РСП» в этот же день денежные средства в сумме 20000 рублей. Данная девушка-менеджер ему рассказала, что их организация работает на протяжении длительного времени и ни у кого из клиентов не возникало претензий к ним. Менеджер ему передала фрагмент листа с указанием контактных данных представительства ООО «РСП» в г.Липецке. Он был уверен в том, что ему будет выдан кредит на льготных условиях. Со слов девушки-менеджера его должны были включить в программу льготного кредитования. Он неоднократно звонил в г. Липецк в отдел по работе с клиентами ООО «РСП» по телефону, но ему каждый раз поясняли, что он не попал в программу льготного кредитования и ему необходимо вносить дальше на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства. Всего он внес на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства в сумме 25733 рубля 33 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были. Он понял, что его обманули, и не стал вносить больше денежных средств на расчетный счет ООО «РСП». Ему был причинен имущественный вред на общую сумму 25733 рубля 33 коп, который для него является значительным. Исковые требования не поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №86 и протоколом его допроса (т.30 л.д.79-81) о нижеследующем. Из рекламы в газете он узнал о том, что организацией ООО «РСП», предоставляется специальная программа кредитования - альтернатива кредиту на приобретение недвижимости по льготным условиям кредитования. 13.10.2014 года в дневное время он приехал в офис ООО «РСП» по адресу: г.Елец, ул.Орджоникидзе, д.40, где девушка-менеджер рассказала, что ему для получения кредита в размере 950000 рублей на льготных условиях необходимо будет внести первоначальный платеж 47500 рублей и в дальнейшем вносить ежемесячные платежи в размере 6500 рублей. Менеджер сказала, что ему ООО «РСП» будут выделены денежные средства на приобретение недвижимости после заключения договора в течение 1 месяца. Он заключил с ООО «РСП» договор № 100429 от 13.10.2014 года и внес на расчетный счет ООО «РСП» в этот же день денежные средства в сумме 47500 рублей. Данная девушка-менеджер ему рассказала, что их организация работает на протяжении длительного времени и ни у кого из клиентов не возникало претензий к ним. Менеджер ему передала фрагмент листа с указанием контактных данных представительства ООО «РСП» в г.Липецке. Он был уверен в том, что ему будет выдан кредит на льготных условиях. Со слов девушки-менеджера его должны были включить в программу льготного кредитования. Он неоднократно звонил в г. Липецк в отдел по работе с клиентами ООО «РСП» по телефону, но ему каждый раз поясняли, что он не попал в программу льготного кредитования и ему необходимо вносить дальше на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства. Всего он внес на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства в сумме 47500 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку недвижимости перечислены не были. Он понял, что его обманули, и не стал вносить больше денежных средств на расчетный счет ООО «РСП». Ему был причинен имущественный вред на общую сумму 47500 рублей, который для него является значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №116 и протоколом его допроса (т.31 л.д.175-180) о нижеследующем. Из рекламы он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация предлагает помощь в приобретении автомобилей под небольшой процент. В декабре 2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находились две девушки менеджеры. Он обратился к одной из них и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер его заверила, что в течение 1 месяца он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №100573 от 21.12.2013 на приобретение транспортного средства стоимостью 450000 рублей. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП». Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 22500 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер ФИО175, которая находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, чтобы он ждал распределения и главное вовремя вносил ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 32700 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск не поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №61 и протоколом её допроса (т.23 л.д.217-219) о нижеследующем. От своей тети она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 17.04.2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находились три девушки менеджеры. Она обратилась к ним и сообщила, что желает приобрести квартиру. Менеджеры пояснили, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджеры пояснили ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что в течение 1 месяца она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП» договор №500121 от 17.04.2014 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 1600000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 80000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее её будет сопровождать другой менеджер ФИО7, которая находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Она неоднократно звонила в офис ООО «РСП» в г.Липецк и ей отвечали, что её очередь не подошла и чтобы она продолжала платить ежемесячные платежи. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 126191 руб. 30 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку недвижимости перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №103 и протоколом его допроса (т.38 л.д.3-5) о нижеследующем. Из газеты «Красное знамя» он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 30.04.2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через некоторое время он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №500273 от 30.04.2014 на приобретение транспортного средства стоимостью 320000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 16000 рублей. Менеджер сказала, что из головного офиса ООО «РСП», расположенного в г.Москва, придет гарантийное письмо на оплату, которое он должен будет предъявить продавцу транспортного средства для оплаты, а затем через несколько дней приедет представитель из главного офиса ООО «РСП» и заключит трехсторонний договор между ООО «РСП», им, как покупателем, и продавцом транспортного средства, после чего в течение 1 месяца будут перечислены денежные средства. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, чтобы он ждал и главное вовремя вносил ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 23395 рублей 56 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №113 и протоколом его допроса (т.29 л.д.114-116) о нижеследующем. Из газеты «Елецкая реклама» он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 24.07.2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести объект недвижимости. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через некоторое время он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №007363 от 24.07.2013 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 1000000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 200000 рублей. Менеджер сказала, что из головного офиса ООО «РСП», расположенного в г.Москва, придет гарантийное письмо на оплату, которое он должен будет предъявить продавцу объекта недвижимости для оплаты, а затем через несколько дней приедет представитель из главного офиса ООО «РСП» и заключит трехсторонний договор между ООО «РСП», им, как покупателем, и продавцом объекта недвижимости, после чего в течение 1 месяца будут перечислены денежные средства. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, чтобы он ждал и главное вовремя вносил ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 200000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку объекта недвижимости перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Он обращался с иском к ООО «РСП» в Басманный суд г. Москвы, который удовлетворил его исковые требования.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №89 и протоколом его допроса (т.30 л.д.182-186, 191) о нижеследующем. Из газеты он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. В декабре 2011 он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести объект недвижимости. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что в течение 3-х месяцев, после внесения им первого взноса он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор на приобретение объекта недвижимости стоимостью 1500000 рублей. Договор с приложениями он читал не полностью, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 300000 рублей. В феврале 2012 года он подыскал квартиру для приобретения, но её стоимость составляла 2000000 рублей, поэтом он решил перезаключить первоначальный договор с ООО «РСП» и увеличить сумму по договору до 2000000рублей. Он опять пришёл в офис ООО «РСП» в г.Ельце, перезаключил договор и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 100000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер ФИО185, которая находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему ФИО185 отвечала, чтобы он ждал распределения и главное вовремя вносил ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 475000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку объекта недвижимости перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Он судился с компанией ООО «РСП» и заключил с ней мировое соглашение и они вернули ему только 275000 рублей. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №161 и протоколом его допроса (т.35 л.д.175-177) о нижеследующем. Из газеты он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация выдает в кредит денежные средства под низкий процент. В сентябре 2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д.21 к.2. Там находилась один менеджер девушка. Он обратился к ней и сообщил, что ему нужен кредит в размере 1400000 рублей на приобретение автомобиля. Менеджер пояснила, что при заключении договора нужно внести на счёт ООО «РСП» денежные средства в качестве первоначального взноса в размере 15 % от желаемой суммы кредита. Потом он заключил с ООО «РСП» договор №100046 от 18.10.2013 на приобретение автомобиля стоимостью 1400000 рублей. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 210000 рублей для получения кредита. Менеджер сказала ему, что через 2 недели в г.Рязань приедет представитель ООО «РСП», который совместно с ним отправиться в автосалон, где приобретет нужный ему автомобиль. Через 2 недели ему так никто из сотрудников ООО «РСП» не позвонил. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 210000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля ему перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №17 и протоколом его допроса (т.39 л.д.45-49) о нижеследующем. Из газеты он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 13.06.2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находились две девушки менеджеры, одна из которых представилась Анжеликой. Он обратился к Анжелике и сообщил, что желает приобрести автомобиль. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» 5 % от стоимости приобретаемого имущества, после чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждую неделю по пятницам происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Он заключил с ООО «РСП» договор №006085 от 13.06.2013 на приобретение транспортного средства стоимостью 347300 рублей. В его присутствии Анжелика собственноручно составила договор, в котором было указано, что ООО «РСП» представляет менеджер Саввина Анжелика Олеговна. Анжелика на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 17365 рублей. Анжелика сказала, что через 1 неделю ему будут распределены денежные средства и он сможет приобрести автомобиль. Через неделю он несколько раз звонил в офис ООО «РСП» и там ему отвечали, чтобы он ждал и главное вовремя вносил ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 17365 рублей 00 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным.

Показаниями потерпевшей ФИО330 и протоколом её допроса (т.32 л.д.55-59) о нижеследующем. Из рекламного объявления она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. В сентябре 2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер девушка. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести объект недвижимости. Менеджер пояснила, что при заключении договора клиент вносит на расчетный счет ООО «РСП» 10% от стоимости приобретаемого имущества, после чего должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что после внесения на расчетный счет ООО «РСП» 10% от суммы, которую клиент желает получить, то вся сумма будет выплачена клиенту в течение 5-7 рабочих дней. О факте распределения денежных средств между участниками программы менеджер ей не сообщила. Она заключила с ООО «РСП» договор №100425 от 25.09.2014 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 1500000 рублей. Договор с приложениями она тщательно не читала, так как менеджер торопилась домой. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 150000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее её будет сопровождать другой менеджер по имени ФИО185, которая находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Она неоднократно звонила в офис в г.Липецк и там ФИО185 ей отвечала, что её очередь не подошла и чтобы она продолжала вносить ежемесячные платежи. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 211000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку объекта недвижимости перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №62 и протоколом его допроса (т.24 л.д.163-165) о нижеследующем. Из газеты «Метро» он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. В октябре 2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д.17. Там находился один менеджер по имени ФИО234. Он обратился к нему и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснил, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер не пояснил ему, что это лотерея и, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверил, что он будет числится собственником автомобиля, но будет обременение до момента погашения займа перед ООО «РСП». Он заключил с ООО «РСП» договор №100137 от 26.10.2013 на приобретение транспортного средства стоимостью 400000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщил ему устно. Менеджер на словах пояснил ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является первым взносом для получения желаемой суммы. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 20000 рублей. Менеджер сказал, что через 20 дней ему выдадут гарантийное письмо от ООО «РСП». После заключения договора менеджер сказал, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Москвы по ул. Космонавта Волкова, д.10, стр.1. Он неоднократно приходил в этот офис ООО «РСП» и там ему менеджер ФИО184 отвечала, что все переносится на следующий месяц, и чтобы он вносил ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 20000рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №45 и протоколом его допроса (т.27 л.д.101-104) о нижеследующем. Из газеты «Ливенская реклама» он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 17.04.2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Он обратился к ней и сообщил, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ему лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии он будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего он должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ему, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер его заверила, что через некоторое время он обязательно получит деньги, и он заключил с ООО «РСП» договор №500122 от 17.04.2014 на приобретение транспортного средства стоимостью 720000 рублей. Договор с приложениями он читал поверхностно, так как верил условиям, которые менеджер сообщила ему устно. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП», возмещение их расходов на рекламу и другие услуги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 36000 рублей. Менеджер сказала, что из головного офиса ООО «РСП», расположенного в г.Москва, придет гарантийное письмо на оплату, которое он должен будет предъявить продавцу транспортного средства для оплаты, а затем через несколько дней приедет представитель из главного офиса ООО «РСП» и заключит трехсторонний договор между ООО «РСП», им, как покупателем, и продавцом транспортного средства, после чего в течение 1 месяца будут перечислены денежные средства. После заключения договора менеджер сказала, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис в г.Липецк и там ему отвечали, чтобы он ждал и главное вовремя вносил ежемесячные платежи. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 61811 рублей 43 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №63 и протоколом его допроса (т.24 л.д.247-249) о нижеследующем. Из рекламы в газете он узнал о том, что организацией ООО «РСП», предоставляется специальная программа кредитования - альтернатива кредиту на приобретение автотранспорта по льготным условиям кредитования. 03.06.2013 года в дневное время он приехал в офис ООО «РСП» по адресу: г.Елец, ул.Орджоникидзе, д.40, где девушка-менеджер рассказала, что ему для получения кредита в размере 400000 рублей на льготных условиях необходимо будет внести первоначальный платеж 20000 рублей и в дальнейшем вносить ежемесячные платежи в размере 4622 рубля 22 коп. Менеджер сказала, что ему ООО «РСП» будут выделены денежные средства на приобретение автомобиля после заключения договора в течение 1 месяца. Он заключил с ООО «РСП» договор № 007021 от 03.06.2013 года и внес на расчетный счет ООО «РСП» в этот же день денежные средства в сумме 20000 рублей. Данная девушка-менеджер ему рассказала, что их организация работает на протяжении длительного времени и ни у кого из клиентов не возникало претензий к ним. Менеджер ему передала фрагмент листа с указанием контактных данных представительства ООО «РСП» в г.Липецке. При этом, девушка-менеджер объяснила ему, что после перечисления денег на расчетный счет ООО «РСП» он получит официальное подтверждение выдачи ему кредита из головного офиса в г.Москве. Он был уверен в том, что ему будет выдан кредит на льготных условиях. Со слов девушки-менеджера его должны были включить в программу льготного кредитования. Он неоднократно звонил в г. Липецк в отдел по работе с клиентами ООО «РСП» по телефону, но ему каждый раз поясняли, что он не попал в программу льготного кредитования и ему необходимо вносить дальше на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства. Всего он внес на расчетный счет ООО «РСП» денежные средства в сумме 70844 рубля 42 коп.. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были. Он понял, что его обманули, и не стал вносить больше денежных средств на расчетный счет ООО «РСП». Ему был причинен имущественный вред на общую сумму 70844 рубля 42 коп., который для него является значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1 и протоколом её допроса (т.30 л.д.116-119) о нижеследующем. Из рекламного объявления в газете она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 22.05.2012 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40 в ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер девушка. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести квартиру. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что как только она внесет первоначальный взнос, то ей в течение нескольких месяцев начислят деньги, которые она хочет получить для приобретения квартиры. Она заключила с ООО «РСП» договор №004668 от 22.05.2014 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 800000 рублей. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который пойдет в зачет покупки квартиры. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 160000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что далее её будет сопровождать другой менеджер ФИО185, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Она неоднократно звонила в офис в г.Липецк и ФИО185 ей отвечала, чтобы она ждала распределения и главное вовремя вносила ежемесячные платежи. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 258000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку квартиры перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №126 и протоколом её допроса (т.33 л.д.6-11) о нижеследующем. Из рекламного СМС - сообщения она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости как альтернатива кредиту. В июле 2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40 в ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находился один менеджер мужчина. Она обратилась к нему и сообщила, что желает приобрести квартиру. Менеджер пояснил, что денежные средства наличными выдаваться не будут. Прежде чем заключать договор купли-продажи квартиры она должна заключить договор с ООО «РСП», уплатить необходимый целевой платеж в размере не менее 5% от суммы договора. Менеджер сообщил, что после заключения договора с ООО «РСП» и уплаты целевого платежа представитель ООО «РСП» приедет в регистрационный орган для участия в оформлении сделки купли-продажи и после этого, продавцу квартиры ООО «РСП» перечислит денежные средства по договору купли-продажи. Она заключила с ООО «РСП» договор №700262 от 22.07.2014 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 1000000 рублей. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 50000 рублей. Менеджер сказал, что ей теперь нужно ждать звонка юриста, но ей так никто и не позвонил. Она сама позвонила в отдел по работе с клиентами ООО «РСП» и общалась с менеджером по имени ФИО185, которая сказала, чтобы она ждала и обязательно вносила ежемесячные платежи. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 58777 рублей 78 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку квартиры ей перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. В дальнейшем она обратилась с исковым заявлением к ООО «РСП» в Мещанский районный суд г. Москвы. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №52 и протоколом её допроса (т.31 л.д.233-235) о нижеследующем. Из рекламы она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация предоставляет услуги по приобретению жилья в кредит. В ноябре 2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась девушка менеджер. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести дом. Менеджер пояснил, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснил ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверил, что в течение 1 месяца она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП-Груп» договор №100732 от 07.11.2014 на приобретение объекта недвижимости стоимостью 800000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщил ей устно. Менеджер на словах пояснил ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП-Груп» первоначальный платеж. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП-Груп» в размере 40000 рублей. После заключения договора менеджер сказал, что далее её будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Она неоднократно звонила в офис ООО «РСП» в г.Липецк и ей отвечали, что её очередь не подошла и чтобы она продолжала платить ежемесячные платежи. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП-Груп» 47022 руб. 23 коп. Однако, обещанные ООО «РСП-Груп» денежные средства на покупку недвижимости перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №102 и протоколом её допроса (т.37 л.д.189-193) о нижеследующем. Из рекламного объявления в газете она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 26.06.2012 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась одна девушка менеджер. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что в течение нескольких месяцев она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП» договор №004866 от 26.07.2012 на приобретение транспортного средства стоимостью 300000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что ей нужно связаться со специалистом и дала номер телефона. Она никуда звонить не стала, так как увидела в Интернете плохие отзывы об ООО «РСП». Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 15000 руб.. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей ФИО99 и протоколом её допроса (т.33 л.д.73-75) о нижеследующем. Из газеты «Елецкая реклама» она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. 07.03.2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась один менеджер. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести транспортное средство. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 20% от стоимости приобретаемого имущества, и что ей лучше внести больше первоначальный платеж в размере 20%, тогда в последствии она будет меньше платить проценты за заем, а также быстрее его получит. После чего она должна будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила ей, что каждый месяц происходит распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что в течение 2 месяцев она обязательно получит деньги, и она заключила с ООО «РСП» договор №400291 от 07.03.2014 на приобретение транспортного средства стоимостью 300000 рублей. Договор с приложениями она читала поверхностно, так как верила условиям, которые менеджер сообщила ей устно. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, который является вознаграждением ООО «РСП» - это задаток за транспортное средство. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000 рублей. После заключения договора менеджер сказала, что через 2 месяца ей нужно связаться со специалистом ФИО175 по телефону, затем приедет менеджер, с которым они поедут в автосалон, где менеджер оплатит стоимость автомобиля. Она звонила по телефону в офис ФИО175, но телефон её не отвечал, офис ООО «РСП» в г. Ельце, где она заключила договор тоже не работал. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 21870 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №79 о нижеследующем. 21.11.2013 он пришёл в офис ООО «РСП», который находился по адресу: г. Москва, ул.Плеханова, д.7, там находилась одна женщина менеджер. 21.11.2013 года он заключил договор с ООО «РСП» на приобретение автомобиля. Менеджер ему пояснила, что ООО «РСП» обещает предоставить автомобиль в течение 1-2 месяцев после заключения договора. Он хотел приобрести автомобиль за 1200000 рублей. Менеджер сказала, что ему необходимо внести на счёт ООО «РСП» 10% от этой суммы. Он подписал договор. Затем он через сберкассу перечислил на счёт ООО «РСП» 120000 рублей. Как он узнал в дальнейшем, данная сумма была вознаграждением за предоставление услуг, но ему менеджер сказала, что это первоначальный платеж. Когда он вернулся обратно в офис ООО «РСП» сразу после оплаты, то были проблемы с электричеством, плохо было видно и он подписал ещё раз документы. Другие платежи он не вносил. Ему причинен ущерб в размере 120 000 рублей, который является для него значительным. Если бы ему были известны реальные условия договора, он бы не заключил договор. Он прочитал договор только дома, но это был не тот договор, который он в первый раз подписывал. Он подписал договор еще раз, поскольку менеджер сказала, что, что-то там что не получилось. В офис ООО «РСП» он смог попасть только через месяц, но там уже никого не было. Автомобиль ему предоставлен не был, он понял что его обманули.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №88 о нижеследующем. Из газеты «В краю родном» он узнал о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация предоставляет автотранспорт под небольшой процент. В феврале 2015 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находился один менеджер. Он обратилась к ней и сообщил, что желает приобрести автомобиль. Он заключил с ООО «РСП» договор 26.02.2015 на приобретение транспортного средства стоимостью 500000 рублей. Договор он прочитал частично. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 25000 рублей. При заключении договора ему поясняли, что это государственная программа, что первоначальный платеж зачисляется в общий платеж. Менеджер говорила, что он получит деньги в течение месяца. После заключения договора менеджер сказал, что далее его будет сопровождать другой менеджер, который находится в другом офисе ООО «РСП» г.Липецка. Он звонил в офис ООО «РСП» в г.Липецк и ему там отвечали, чтобы все быстрее продвигалось ему надо заплатить ещё и он перечислил ещё 7000 рублей, но ничего не получил. Всего им перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 32166 руб. 67 коп. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №32 о нижеследующем. От знакомых он узнал о существовании ООО «РСП». В феврале 2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. В офисе были 2 девушки менеджеры, он обратился к одной из них и сообщил, что хочет приобрести автомобиль. Ему рассказывали вкратце об условиях договора. Он заключил с ООО «РСП» договор в феврале 2014 на приобретение автомобиля стоимостью 300000 рублей. Менеджер на словах пояснила ему, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж в размере 15000 рублей, чтобы ему точно одобрили кредит. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000 рублей. Договор он не читал, так как ему все объясняла менеджер. Со слов менеджера по условиям договора ему должны были перевести денежные средства. Он звонил в офис ООО «РСП» в г.Липецк и ему там отвечали, чтобы он заплатил ежемесячный платеж, чтобы проверить его платежеспособность, и он еще раз перевел денежные средства на счёт ООО «РСП». Потом он ждал, когда ему переведут деньги. Спустя месяц он позвонил в г.Липецк, но ему сказали, что нужно платить дальше, он сказал, что платить больше не будет. Ему причинен ущерб в размере 18 466 руб. 60 коп. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля ему перечислены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №81 о нижеследующем. В ноябре 2013 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе ТЦ «Гильдия». В офисе была 1 девушка менеджер, она обратилась к ней и сообщила, что хочет приобрести автомобиль стоимостью 300000 рублей. Менеджер ей пояснила, что через 1 месяц после заключения договора она получит денежные средства, но прежде она должна перечислить на счёт ООО «РСП» 15 000 рублей, как поощрение, но потом эти деньги будут включены в оплату кредита. Она заключила с ООО «РСП» договор 20.11.2013 на приобретение транспортного средства стоимостью 300000 рублей. Договор она читала. Она сходила в банк и оплатила платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000 рублей, затем ей менеджер сказал, что ей позвонят, но не позвонили. Она приезжала в офис ООО «РСП», а также звонила в г.Липецк, где ей говорили, чтобы она платила ежемесячные платежи ещё 3 месяца, но она отказалась их платить, так как не получила кредит от ООО «РСП». Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля ей выданы не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №106 о нижеследующем. Из рекламы по телевизору она узнала об ООО «РСП», что данная организация предоставляет маленький процент. В октябре 2014 года она приехала в офис ООО «РСП-Групп», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, ТЦ «Гильдия». В офисе была 1 девушка менеджер, она обратилась к ней и сообщила, что хочет приобрести квартиру. 6 октября 2014 года она заключила договор с ООО «РСП-Групп» для приобретения квартиры стоимостью 1 000 000 рублей. Ей пояснил менеджер, что она должна внести на счет ООО «РСП-Групп» 150000 рублей, чтобы потом получить от организации 1000000 рублей. Она сходила в банк и оплатила платеж на счет ООО «РСП-Групп» в размере 150000 рублей. Ежемесячные платежи составляли 2 500 рублей, которые она оплатила 2 раза. После заключения договора ей сказали ждать. Она должна была найти квартиру и позвонить в г.Липецк менеджеру ФИО185, чтобы ей перечислили деньги. Квартиру она нашла через две недели, но телефоны менеджера не отвечали. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку квартиры ей предоставлены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Ей причинен ущерб в размере 154 922 рубля. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №18 о нижеследующем. Из рекламы в газете она узнала об ООО «РСП». В июне 2013 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, ТЦ «Гильдия». В офисе была 1 девушка менеджер, она обратилась к ней и сообщила, что хочет приобрести дом. 24.06.2013 года она заключила договор с ООО «РСП» для приобретения недвижимости стоимостью 1 000 000 рублей. Ей пояснил менеджер, что она должна внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж 50000 рублей, чтобы потом получить от организации 1000000 рублей. Она сходила в банк и оплатила платеж на счет ООО «РСП» в размере 50000 рублей. При заключении договора ей сказали, что в течение месяца должны были быть предоставлены денежные средства на покупку дома и составлен трехсторонний договор и должны приехать юристы. Ежемесячные платежи составляли более 8000 рублей, которые она платила 2 месяца. После заключения договора она ездила в офис ООО «РСП» в г. Липецк, где ей сказали ждать пятницы. Она также ездила в г.Москву по адресу, который был написан в договоре, но по данному адресу офиса «РСП» не оказалось. Ей причинен ущерб в размере 67 555 рублей 56 копеек. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку дома ей предоставлены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным. Исковые требования поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №40 о нижеследующем. Из рекламы он узнал об ООО «РСП». В марте 2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия». В офисе была 1 девушка менеджер, он обратился к ней и сообщил, что хочет приобрести автомобиль. 06.03.2014 года он заключил договор с ООО «РСП» для приобретения автомобиля стоимостью 300000 рублей. При заключении договора ему сказали, что в течение месяца должны были быть предоставлены денежные средства на покупку автомобиля, но сначала он должен внести на счет ООО «РСП» первоначальный платёж в размере 80000 рублей, чтобы потом меньше платить проценты. Об основных условиях договора он знает со слов менеджера. Он сходил в банк и оплатил платеж на счет ООО «РСП» в размере 80000 рублей. Ему позвонил юрист ООО «РСП» из г.Липецка и сказал, что нужно внести ежемесячный платеж и это ускорит процесс продвижения в очереди. Ежемесячный платеж составил около 6 000 рублей, который он платил 2 месяца, потом перестал платить, почувствовав, что это обман. При заключении договора он не знал, что нужно платить ежемесячный платеж. Ему причинен материальный ущерб в размере 93 333 рубля 34 коп. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля ему предоставлены не были, и он понял, что его обманули, причиненный ущерб является для него значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №159 о нижеследующем. Об ООО «РСП» узнал из рекламы в газете. В сентябре 2013 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Островского. В офисе была 1 девушка менеджер, он обратился к ней и сообщил, что хочет приобрести автомобиль. 26.09.2013 года он заключил договор с ООО «РСП» для приобретения автомобиля стоимостью 650000 рублей. При заключении договора ему сказали, что в течение 2-х месяцев должна быть предоставлена машина, но сначала он должен внести на счет ООО «РСП» первоначальный платёж в размере 140000 рублей. Договор он читал, а также консультировался с менеджером, которая уверяла его в правильности всего. После заключения договора ему пояснили, что он должен выбрать автосалон, туда приедут работники ООО «РСП» и всё оформят. Он внёс первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 140000 рублей, а затем также 2-3 раза вносил ежемесячные платежи в размере около 4000 рублей. Он несколько раз звонил в ООО «РСП», но ему не отвечали. Поскольку ему не предоставили автомобиль, он перестал платить. Ему был причинен ущерб в размере 147 800 рублей, который является для него значительным. Он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №149 о нижеследующем. Об ООО «Альта» он узнал из объявления в газете. В апреле 2015 года он приехал в офис ООО «Альта», расположенный в г. Воронеже. В офисе были 2 девушки менеджеры, он обратился к одной из них и сообщил, что ему нужны деньги на ремонт квартиры. 17.04.2015 он заключил договор с ООО «Альта» для получения денег на ремонт в размере больше 100 000 рублей. Ему сказали, что он должен внести на счет ООО «Альта» первоначальный платёж в размере 16000 рублей, что он и сделал. После заключения договора ему сказали, чтобы он ждал очереди на получение денег. По телефону ему назначали встречу с курьером из г.Липецка на площади Заставы г.Воронежа, но курьер с деньгами так и не приехал. Он звонил по телефону в офис ООО «Альта», сначала ему отвечали, а потом перестали отвечать. Больше он не вносил денежные средства, после того как ему перестали отвечать на телефон. Ему причинен ущерб в размере 17 500 рублей, который является значительным. Денежные средства ему не дали и не вернули и он понял, что его обманули.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №143 о нижеследующем. В начале марта 2015 года он приехал в офис ООО «Альта», расположенный по адресу г. Воронеж, Ленинский проспект д.7, бизнес-центр «Плаза». Ему была необходима денежная сумма 500 000 рублей. В офисе его встретили дружелюбно, предлагали даже услуги юриста. С ним работала менеджер Саввина Анжелика. Он не успел хорошо прочитать условия договора, потому что его срочно вызвали на работу, но условия предусмотренные договором были пригодные, первоначально вносился процент по кредиту, а потом постепенно выплачивался. Сначала он должен был внести на счет ООО «Альта» первоначальный платёж в размере 100000 рублей. Он открыл расчетный счет и с него перечислил на расчетный счёт ООО «Альта» 100000 рублей, потому что деньги наличными в ООО «Альта» никто не принимали. Ему пояснила Саввина Анжелика, что в течение 10 дней на этот его счет для него будут перечисляться деньги. Первоначальный платеж составил 100 000 рублей, который со слов менеджера являлся оплатой процентов по кредиту. Ему дали график платежей и номер телефона офиса ООО «Альта» г.Москвы, но позвонив туда, он встретил полное непонимание. Больше платежей он не вносил, поскольку изучив договор, он понял, что его права сильно ущемлены, поскольку сумму денег от ООО «Альта» он мог ждать 5 лет. Ему был причинен ущерб в размере 100 000 рублей, который являлся для него значительным. Он посещал офис ООО «Альта» повторно и его убедила Саввина Анжелика, что всё будет нормально и он получит деньги. Он пытался найти эту фирму в г. Москве, но по данному адресу оказался киоск с мороженным. Денежные средства ему не дали и не вернули и он понял, что его обманули и обратился в полицию.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №93 о нижеследующем. 16.02.2015 она обращалась в офис ООО «Альта», который располагался в г.Воронеже в здании «Парнас» для предоставления кредита на покупку дома. Договор с ней заключала девушка менеджер, которая пояснила, что ей одобрен кредит. Сначала она должна была внести на счет ООО «Альта» первоначальный платёж в размере 60000 рублей, то есть 5%, который являлся процентами и предоплатой. Она перечислила на расчетный счёт ООО «Альта» 60000 рублей. Больше платежей она не осуществляла. Менеджер говорила ей, что через 3 дня после заключения договора сотрудники ООО «Альта» должны с ней связаться, необходимо будет сказать лицевой счет для перевода денег и дала номер телефона. Через 3 дня никто ей не позвонил и она сама звонила в г.Москву в ООО «Альта», там ей обещали перевести деньги и сказали ждать, но денег она так и не дождалась. Ей причинен ущерб в размере 60 000 рублей и комиссия банку за перевод около 3000 рублей. Ущерб являлся для нее значительным. Денежные средства ей не дали и не вернули и она поняла, что её обманули. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №166 о нижеследующем. Из рекламы она узнала об ООО «РСП». В декабре 2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия». В офисе была 1 девушка менеджер, она обратилась к ней и сообщила, что хочет приобрести квартиру, ей сказали, что нужно внести первоначальный взнос 100 000 рублей. Затем 17 декабря 2014 года она заключила договор с ООО «РСП» для приобретения квартиры за 1 000 000 рублей, в тот момент их консультировали 2 девушки менеджеры, одна из которых Саввина А.О.. Она внесла на счет ООО «РСП» первоначальный платеж в размере 100000 рублей. Менеджер Саввина А.О. ей сказала, что уже есть люди, которые получали неоднократно денежные средства от ООО «РСП», и что через неделю, с момента заключения договора, ей тоже дадут деньги. Также ей дали номер телефона менеджера в г.Липецке, пояснив, что дальше с ней будет работать г.Липецк, а в г.Ельце только заключают договора. Ей не говорили про распределение денег, об этом она узнала от менеджера ФИО185 из г.Липецка. При телефонном разговоре ФИО185 из г.Липецка обещала, что до Нового года она получит квартиру, но им не дали. После Нового года она снова не попала под распределение. При телефонном звонке ФИО185 спустя месяц, последняя поинтересовалась об оплате платежей, на что она пояснила ФИО185, что платить не будет, поскольку деньги ООО «РСП» ей не предоставили. По истечении 2-3 месяцев телефоны ООО «РСП» были отключены и она больше не смогла дозвониться. Ей был причинен ущерб в размере 100 000 рублей, который является для нее значительным. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку квартиры ей предоставлены не были, и она поняла, что её обманули. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №101 о нижеследующем. Из рекламного объявления в газете она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. В апреле 2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась менеджер девушка. Она обратилась к ней и сообщила, что желает приобрести автомобиль. 10.04.2014 года она заключила договор с ООО «РСП» для приобретения автомобиля за 300000 рублей. Менеджер объяснила условия и пояснила, что автомобиль выдают в салоне в г.Липецке, но сначала необходимо заплатить первоначальный взнос на счет ООО «РСП» в размере 15 000 рублей, то есть 5%, от суммы договора. Она сходила в банк и перечислила на счет ООО «РСП» 15000 рублей. Менеджер сказала ей, что через неделю ей позвонят, что должен приехать представитель ООО «РСП» и оформит все документы и поедут в салон за машиной. Менеджер говорила, что после того как будет предоставлена машина, нужно будет платить по расчету, который придет по почте, платить нужно около 3 000 рублей. Ей обещали, что представитель оформит договор в течение двух недель, а автомобиль будет получен в течение месяца. Через неделю ей позвонили из ООО «РСП» и сказали, что представитель не сможет приехать и переносили сроки на другие даты. Всё это продолжалось на протяжении пяти месяцев, потом перестали звонить. Тогда она сама позвонила в офис ООО «РСП» и сказала, чтобы ей вернули деньги, а девушка ей ответила, что при не согласии с условиями договора нужно написать в офис в г.Москве. Она направляла письмо в ООО «РСП» и ей приходил ответ, что деньги пропадают, так как она не согласна с условиями договора. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля ей предоставлены не были, и она поняла, что её обманули. Ущерб является для нее значительным. Гражданский иск поддерживает.

Показаниями потерпевшей ФИО85 и протоколом её допроса (т.39 л.д.81-86) о нижеследующем. Из объявления в газете она узнала о существовании ООО «РСП», о том, что данная организация занимается оказанием помощи в приобретении недвижимости и транспортных средств. В июле 2013 года она со своей подругой Потерпевший №28 приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находилась одна девушка менеджер, которая представилась Анжеликой. Они обратились к ней и сообщили, что каждая из них желает приобрести автомобиль. Менеджер пояснила, что при заключении договора человек вносит на расчетный счет ООО «РСП» от 5 % до 10% от стоимости приобретаемого имущества, после чего должен будет оплачивать чистый платеж в определенной сумме в течение всего срока заключенного договора. Менеджер пояснила, что через 3 дня будет распределение денежных средств, и выпавшему участнику полностью выплачиваются недостающие до покупки денежные средства, а участник и далее продолжает выплачивать чистый платеж до окончания срока действия договора. Менеджер её заверила, что в течение 3-х дней ей будут выделены денежные средства на приобретение машины, и она заключила с ООО «РСП» договор №007157 от 17.07.2013г. на приобретение транспортного средства стоимостью 400000 рублей. Менеджер на словах пояснила ей, что ей необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 20000 рублей. Через 3 дня после заключения договора никто из представителей ООО «РСП» ей так и не позвонил. Тогда она сама позвонила в ООО «РСП» и спросила когда ей будут выделены денежные средства, на что ей менеджер отвечала, что она не вошла в акт распределения и ей необходимо ждать. Всего ею перечислено на расчетный счет ООО «РСП» 20000 рублей. Однако, обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля ей перечислены не были, и она поняла, что её обманули, причиненный ущерб является для неё значительным.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №95 о нижеследующем. Из объявления в газете она узнала о существовании ООО «РСП». В марте 2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ул. Орджоникидзе, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находились две девушки менеджеры. Она обратилась к одной из них и сообщила, что ей нужны деньги, чтобы выкупить часть земельного участка у соседа. Менеджер ей объяснила, что они не выдают денежные средства, а оказывают помощь в приобретении. Она заключила с ООО «РСП» договор 19.03.2014 на приобретение земельного участка стоимостью 300000 рублей. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 17500 рублей. Ей дали телефон юриста из г. Липецка ФИО175, которой она должна была через пару дней позвонить, и узнать, когда та сможет приехать в город Елец, чтобы встретиться с продавцом, с нею и заключить договор купли-продажи. Она неоднократно звонила ФИО175, и та ей всегда отвечала, что у неё много заявок и нужно подождать. Затем ей позвонили из ООО «РСП» и сказали, что она должна внести ежемесячный платеж. Она сказала, что платить не будет, так как с её продавцом земельного участка никто не связался. Поскольку с ее продавцом никто за тот период не связывался, то она решила обратиться к знакомому юристу ФИО192, который почитав договор пояснил ей, что это пирамида, так как сначала должны вносить деньги, и потом кому-то повезёт, кому эти деньги достанутся и помог написать заявление в полицию. Она поняла, что её обманули. Ей причинен ущерб в размере 17 500 рублей, который является для нее значительным. Исковые требования поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №43 о нижеследующем. В апреле 2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находились два менеджера - девушка и парень. Он обратился к парню и сообщил, что желает приобрести автомобиль. 30 апреля 2014 года он заключил договор с ООО «РСП» для приобретения автомобиля стоимостью 500 000 рублей. Менеджер ему пояснил, что ему необходимо внести на счет ООО «РСП» первоначальный платеж в размере 50000 рублей, а также потом оплачивать ежемесячные платежи. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 50000 рублей. Ежемесячные платежи составляли более 4000 рублей, которые он платил 2 месяца. Ему должен был быть предоставлен автомобиль, который он должен был выбрать в автосалоне, а после позвонить представителю компании ООО «РСП», чтобы она приехала для оформления документов. Он приезжал два раза в г.Липецк в автосалон и звонил представителю ООО «РСП» г.Липецка, по номеру, который был указан в договоре, но она каждый раз говорила, что она занята и приехать не может, а после перестала отвечать на его телефонные звонки. Он хотел обратиться к менеджеру, с которым он заключал договор в г.Ельце, но в г.Ельце уже не было офиса ООО «РСП». Ему не были предоставлены ООО «РСП» ни денежные средства, ни автомобиль и он перестал платить. Ему причинен ущерб в размере 59 555 рублей 78 копеек, который является для него значительным. Он понял, что его обманули, денежные средства ему не вернули. Исковые требования поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №153 о нижеследующем. Из объявления в газете он узнал о существовании ООО «РСП», которое предоставляет кредит с маленькими процентами. В офисе ООО «РСП» расположенном в г. Рязани, менеджер ему все объяснил, пояснив, что ему нужно внести первоначальный платеж и оплатить 30 000 рублей на счёт ООО «РСП». Ему сказали, что можно идти в автосалон и выбирать машину, что дадут представителя, который все оформит. На следующий день, то есть 6 августа 2013 года, он заключил договор с ООО «РСП» в г.Рязани для приобретения автомобиля стоимостью 600 000-650 000 рублей. Его заверили, что все будет хорошо, что все клиенты рады. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 30000 рублей. Менеджер назначил определенные время и число, когда нужно звонить в г.Липецк в отдел по работе с клиентами по номеру в визитке, которую ему дали. Ему не называли конкретную дату предоставления кредита, только сказали звонить в г.Липецк и в ближайшее время приедет представитель, который все оформит. Он позвонил по телефону через месяц в отдел по работе с клиентами ООО «РСП» в г.Липецке, где ему сообщили, что поскольку он не оплачивал ежемесячные платежи, то не вошел в распределение денег, и что ему нужно ещё заплатить. При заключении договора ему не поясняли, что он должен делать ежемесячные платежи, которые составляли около 3 000 рублей. Он больше ничего не платил. Через месяц он еще раз позвонил в г. Липецк, но ему также ответили. Затем он звонил в офис ООО «РСП» в г.Рязань, но ему ответили, что вся работа с клиентами по телефону г.Липецка. Ему был причинен ущерб в размере 30 000 рублей, который является для него значительным. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля ему перечислены не были, и он понял, что его обманули, денежные средства ему не вернули.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №160 о нижеследующем. Из объявления в газете он узнал о существовании ООО «РСП». 27 сентября 2013 года он приехал в офис ООО «РСП» по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 21, где заключил договор с ООО «РСП» для получения денег на покупку квартиры. В офисе была девушка менеджер, которая пояснила, что ему нужно внести 60 000 рублей на счет ООО «РСП», чтобы потом получить деньги в кредит от ООО «РСП». Менеджер ему пояснила, что как только он оплатит 60000 рублей, то через месяц ему ООО «РСП» перечислит деньги. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 60000 рублей. Ежемесячный платеж составлял 833 рубля, который он платил около полгода, поскольку думал, что в случае неуплаты у него будет задолженность. Когда он перестал платить ежемесячные платежи, то ему позвонили из ООО «РСП» и спросили про оплату. В телефонном разговоре ему пояснили, что идет компьютерное распределение, кто больше оплатит, тому и дадут сумму денег. При заключении договора ему не рассказывали про такое распределение денег. Он перестал платить. Он звонил по телефону менеджеру, которая представилась Анжелика Олеговна. Ему был причинен ущерб в размере около 63 000 рублей, который является для него значительным. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку квартиры ему перечислены не были, и он понял, что его обманули, денежные средства ему не вернули.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №128 о нижеследующем. Он прочитал в газете «Краснинские зори» рекламу про ООО «РСП» - как альтернатива кредиту. В конце августа 2014 года он приехал в г.Елец в ТЦ «Гильдия», где находился офис ООО «РСП», и оставил заявку на 600000 рублей в кредит. В тот день в офисе его консультировал парень, а именно распечатал договор, пояснив, что он обязан внести первоначальный взнос 30000 рублей на счет ООО «РСП», а потом каждый месяц платить ежемесячное вознаграждение за предоставление услуги в размере 3600 рублей и вносить ежемесячный платеж до 10-го числа в размере 3333 рубля 33 копейки. В договоре было указано, что без оплаты первоначального взноса, договор не заключается, что в течение месяца после заключения договора и внесения этого платежа организатор программы обязан предоставить автомобиль. Через неделю ему позвонили и попросили приехать в ООО «РСП». После чего 9 сентября 2014 года он приехал в офис, где была один менеджер-девушка Саввина А.О., которая заключала с ним договор для приобретения автомобиля. Он сомневался в договоре, но она его заверила, что они давно работают, что нет ничего противозаконного, и он даже не стал читать договор. Ему разъяснили, что после оплаты первоначального взноса 30 000 рублей, с ним заключают договор, а через месяц 10 октября 2014 он должен вносить 606 рублей и 6333 рубля. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 30000 рублей. Ему пояснили, что через месяц он выбирает автосалон, ООО «РСП» перечисляет туда деньги, и он забирает автомобиль. 10 октября 2014 года ему позвонили из ООО «РСП» и напомнили о необходимости оплаты ежемесячных платежей. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля ему перечислены не были, и он понял, что его обманули. Ему причинен ущерб в размере 30 000 рублей, который является для него значительным. Он обращался с иском к ООО «РСП» в Никулинский районный суд г. Москвы, его иск был удовлетворен и ему взыскали 87 000 рублей.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №92 о нижеследующем. В ноябре 2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже. Там находились 2-3 девушки менеджеры, которые оформляли заявки на заключение договора. Он хотел приобрести грузовой автомобиль для коммерческих целей и оставил заявку. Через несколько дней ему позвонили и сообщили, что всё одобрено и он может приезжать. 26 ноября 2014 года он заключил договор с ООО «РСП» для приобретения грузового транспорта для коммерческих целей, который стоил больше 1 000 000 рублей. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 200000 рублей. При заключении договора менеджер поясняла ему, что в течение двух – трех месяцев ему поступят денежные средства на дальнейшее приобретение транспорта, поскольку происходит распределение денежных средств каждый квартал или каждый месяц, но не разъяснили, что это может затянуться надолго. Он также потом оплатил один ежемесячный платеж. Он ездил в офис ООО «РСП» в г.Липецке, чтобы узнать, как скоро ему будут выделены деньги и в разговоре с представителем компании по имени ФИО185 понял, что это компания пирамида и мошенники и денег они не дают. Он написал заявление о расторжении договора, ему пришел ответ, что заключенный договор расторгнуть невозможно, как и вернуть деньги. Ему причинен ущерб в размере 202 200 рублей, который является для него значительным. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля ему перечислены не были, и он понял, что его обманули, денежные средства ему не вернули. Исковые требования поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №39 о нижеследующем. В феврале 2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» и заключил договор с ООО «РСП» для приобретения автомобиля стоимостью 750 000 рублей. С ним заключала договор менеджер по имени ФИО202, которая объяснила условия, а именно ему нужно было внести на счет ООО «РСП» 10 % от суммы, которую он запрашивал, чтобы получить кредит. Он сходил в банк и оплатил первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 75000 рублей. Ему сказали, что необходимо ждать письмо из г.Москвы и в течение двух недель ему будут предоставлены денежные средства, с ним свяжется менеджер, и нужны будут реквизиты продавца автомобиля. Он уже нашел автомобиль и оставил задаток, который в последствии потерял. Ежемесячный платеж составлял 15 000 рублей, который он не стал оплачивать, поскольку деньги ему так и не предоставили. Он звонил в офис ООО «РСП» в г.Липецке менеджеру по имени ФИО185, но ему ответили, что он должен оплачивать ежемесячные платежи, а то с ним расторгнут договор, а внесенная им первоначальная сумма не возвращается, поскольку относится к обслуживанию. Он приезжал в офис в г. Липецк, но его не пустили. Когда он приехал в офис в г.Ельце, то офис уже был закрыт. Ему причинен ущерб в размере 75 000 рублей, который является для него значительным. Договор он читал, условия были ему ясны, но изучив внимательней договор дома, он понял, что ему могут предоставить денежные средства и через 10 лет. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля ему перечислены не были, и он понял, что его обманули, денежные средства ему не вернули. Исковые требования поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №108 о нижеследующем. Об ООО «РСП» узнала из газеты. В мае 2014 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия». 26 мая 2014 года она заключила договор с ООО «РСП» для приобретения автомобиля стоимостью 150 000 рублей. Договор с ней заключала девушка менеджер кавказской национальности. Менеджер объяснила ей, что в течение двух недель, максимум месяц, ей будут предоставлены денежные средства, но сначала ей необходимо внести на счет ООО «РСП» 10 % от суммы, которую она запрашивает, чтобы получить кредит. Она сходила в банк и оплатила первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере 15000 рублей. Через неделю она позвонила в офис ООО «РСП» в г.Ельце, но ей сказали, что необходимо звонить в офис в г.Липецк. Через две недели она позвонила менеджеру ООО «РСП» в г.Липецк, чтобы с ним встретиться и все обсудить, поскольку была в г.Липецке, но менеджер ответила, что занята и не сможет встретиться, но заверила ее, что все будет хорошо. При заключении договора она знала, что нужно оплачивать ежемесячные платежи. Ежемесячные платежи она оплачивала около 8 месяцев. Потом она приезжала в офис ООО «РСП» в ТЦ «Гильдия», но он был закрыт. Она снова ездила в офис ООО «РСП» г.Липецка, но там сидели 3 человека, которые не смогли ответить на ее вопросы, только посоветовали поехать в г.Москву. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля ей перечислены не были, и она поняла, что её обманули, денежные средства ей не вернули. Ей причинен ущерб в размере 115 100 рублей, который является для нее значительным. Исковые требования поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №76 о нижеследующем. Об ООО «РСП» узнал от знакомых. В сентябре 2012 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный в г. Елец и заключил договор с ООО «РСП» для приобретения квартиры. Договор с ним заключала девушка менеджер. Он внес на счет ООО «РСП» первоначальный платеж, а затем в течении нескольких месяцев платил ежемесячные платежи. При заключении договора менеджер ему обещала, что в течение двух месяцев должен приехать юрист ООО «РСП» и заключить уже договор с той компанией, у которой он покупает квартиру и ООО «РСП», должно было оплатить деньги за квартиру, а он должен был потом выплачивать ежемесячно определённую сумму ООО «РСП». Он выполнял свои обязанности по оплате, пока ООО «РСП» отвечали на телефонные звонки, потом перестал платить, поскольку он не мог ни с кем связаться из ООО «РСП». Ему причинен ущерб в размере 719 999 рублей 98 копеек, который является для него значительным. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку квартиры ему перечислены не были, и он понял, что его обманули, денежные средства ему не вернули. Исковые требования поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №173 о нижеследующем. 22.08.2013 года она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Островского. Там находилась один менеджер девушка. Она обратилась к ней и сообщила, что ей нужен кредит на приобретение транспортного средства. Менеджер сказала ей, что нужно внести первоначальный взнос на счет ООО «РСП», который составил 25 000 рублей, для того, чтобы ей одобрили кредит. Она внесла на счет ООО «РСП» первоначальный взнос 25000 рублей и заключила с ООО «РСП» 22.08.2013 договор на приобретение автомобиля. Договор с ней заключала девушка. ООО «РСП» в течение месяца обещали предоставить денежные средства на приобретение автомобиля, которые должны были перевести на счет организации, у которой она будет приобретать транспортное средство. Она также оплатила один раз на счет ООО «РСП» ежемесячный платеж, но не помнит в каком размере. Она звонила в ООО «РСП» по поводу предоставления ей денежных средств в течение трех месяцев каждые две недели, но ей говорили, что вопрос решается и необходимо перезвонить позднее, а потом вообще перестали отвечать на телефонные звонки. Ей причинен ущерб в размере 28931 рублей 12 копеек. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля ей перечислены не были, и она поняла, что её обманули, денежные средства ей не вернули.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №8 о нижеследующем. Об ООО «РСП» узнал из рекламы в газете, о том, что данная организация даёт деньги под определённые условия для приобретения машин, земельных участков, квартир. 18.12.2014 года он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия». Там находилась один менеджер девушка, которая ему дала договор. Он прочитал договор, консультировался с менеджером и его устроили условия. 18.12.2014 он заключил договор с ООО «РСП» для приобретения автомобиля. Менеджер ему сказала, что ему нужно внести на счёт ООО «РСП» 15000 или 17000 рублей, которые являлись премиальными, а потом оплачивать за услуги и за кредит. Он сходил в банк и внес указанную сумму на счёт ООО «РСП». Менеджер ему сказала, что ему должен будет позвонить по телефону менеджер из г. Липецка и разъяснить когда он получит деньги на машину, а сейчас он может предварительно искать в автосалоне машину и забронировать её. Он нашел машину в автосалоне и оставил задаток, и зарезервировал машину. Он несколько месяцев вносил деньги в размере около 5000 рублей на счёт ООО «РСП» и решил сам позвонить в г.Липецк по поводу машины. Когда он позвонил в г.Липецк в ООО «РСП» по телефону который был указан в договоре, ему сказали, что он не попал под распределение, и деньги дают в первую очередь тем, кто платит больше, и ему необходимо заплатить еще 60 000 рублей, чтобы получить машину в течение трех дней. После этого он попросил дочь поискать в интернете информацию про компанию, где был указан адрес г.Москвы. Он попросил родственницу съездить в г.Москву по этому адресу, и она ему сообщила, что нет этой компании по указанному адресу. После чего он решил съездить в г.Липецк, но офис ООО «РСП» был закрыт. Тогда он решил позвонить в г.Липецк в ООО «РСП» юристу, которому он сообщил, что расторгает договор, на что ему ответили, что деньги ему не вернут, так как деньги идут в Москву, а оттуда на Украину. После этого он больше не платил. Через полгода приехал участковый и сказал, что это была липовая компания. Ему причинен ущерб в размере 60706 рублей. Он приходил в офис ООО «РСП» в г.Ельце, но офиса уже не было. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля ему перечислены не были, и он понял, что его обманули, денежные средства ему не вернули. Исковые требования поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №69 о нижеследующем. Об ООО «РСП» узнала из рекламы. Она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» в феврале 2013 года. Там находилась один менеджер девушка Саввина. В феврале 2013 года она заключила договор с ООО «РСП» на приобретение автомобиля. При заключении договора менеджер ей пояснила, что нужно оплатить первоначальный платеж на счёт ООО «РСП», после чего в течение недели ей должны поступить деньги на машину, а после этого она будет платить ежемесячные платежи. Она внесла на счет ООО «РСП» первоначальный платеж 17 400 рублей. Через некоторое время ей неоднократно стали звонить по телефону из ООО «РСП» и говорить, что она просто обязана ежемесячно платить около 3333 рублей, что её возмутило и поэтому больше никаких платежей она не делала. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку автомобиля ей перечислены не были, и она поняла, что её обманули, денежные средства ей не вернули. Договор она не расторгала, а просто выбросила. Ей причинен ущерб в размере 17 400 рублей, который на тот момент времени не являлся значительным. Через полгода она снова пришла в офис ООО «РСП», но там уже не было кабинетов у этой организации. Исковые требования поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №67 о нижеследующем. Об ООО «РСП» узнала со слов мужа. Она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» в марте 2014 года. Там находилась один менеджер девушка. 06 марта 2014 года она заключила договор с ООО «РСП» для приобретения недвижимости стоимостью 450 000-500 000 рублей. При заключении договора менеджер ей пояснила, что нужно оплатить первоначальный платеж на счёт ООО «РСП», после чего в течение недели ей должны поступить деньги на недвижимость, а после этого она будет платить ежемесячные платежи. Она внесла на счет ООО «РСП» первоначальный платеж 45000 рублей, потом оплатила ежемесячный платеж 5000 рублей. Ей говорили, что через неделю ООО «РСП» выделит денежные средства, поэтому она нашла дом и оставила за дом залог 100 000 рублей. Поскольку через неделю денежные средства от ООО «РСП» ей не поступили, она стала звонить по телефону в офис ООО «РСП» в г. Липецке, она звонила туда каждую неделю и ей всегда говорили, что ей нужно подождать, а потом перестали брать телефонную трубку. Она приходила и звонила в офис ООО «РСП» в г. Ельце в ТЦ «Гильдия», чтобы ей вернули деньги, но ей сказали, что по этим вопросам нужно звонить в г.Липецк, но там по телефону уже никто не отвечал. Ей причинен ущерб в размере 50000 рублей, который является для неё значительным. Обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку дома ей перечислены не были, и она поняла, что её обманули. Исковые требования поддерживает.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №46 о нижеследующем. Она приехала в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» на 2 этаже в апреле 2014 года. Там находился один менеджер парень. 23 апреля 2014 года она заключила договор с ООО «РСП» для приобретения недвижимости. Сначала она пришла на консультацию, а потом ей сказали приходить для заключения договора. В ходе консультации договор ей не показывали, но пояснили, что она должна внести первоначальный платеж на счёт ООО «РСП», без которого договор не заключат, а после вносить ежемесячные платежи. Ей дали реквизиты, после оплаты первоначального платежа она вернулась в офис ООО «РСП» и с ней заключили договор и выдали реквизиты для оплаты ежемесячных платежей. Договор она прочитать внимательно не успела, поскольку до конца рабочего дня оставалось около 7 минут. Если бы она знала реальные условия договора, то заключать бы не стала. Первоначальный платеж, который она внесла на счёт ООО «РСП» составил 60 000 рублей, а также она в течение трех месяцев вносила ежемесячные платежи. Поскольку обещанные ООО «РСП» денежные средства на покупку недвижимости ей перечислены не были, то она позвонила по телефону в офис ООО «РСП» в г.Липецк где ей сказали, что она может расторгнуть договор, направив в их адрес претензию и после регистрации претензии в г.Липецке, ей направят письмо, для указания банковских реквизитов для возврата денег. Она направляла в ООО «РСП» по почте свои банковские реквизиты, но деньги ей не вернули. Она считает, что менеджер ввел ее в заблуждение, потому что не разъяснил полностью договор. Ей причинен ущерб в размере более 60000 рублей, который является для неё значительным. Исковые требования поддерживает.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №7 о нижеследующем. Об ООО «РСП» узнал из рекламы. Он приехал в офис ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Елец, ТЦ «Гильдия» в сентябре 2012 года. Там находился один менеджер. В сентябре 2012 года он заключил договор с ООО «РСП» для приобретения автомобиля стоимостью 450 000 рублей. Договор с ним заключала менеджер ФИО379. Он внес через банк на счет ООО «РСП» первоначальный платеж 90000 рублей, то есть 20 % от суммы договора. Ежемесячный платеж составил 5 357 рублей, который он оплатил один раз. При заключении договора менеджер ему пояснил, что ООО «РСП» предоставит ему денежные средства в течение месяца, а может даже и раньше, поскольку он внес такую сумму, а также что машину можно выбирать в любом автосалоне. ООО «РСП» должно было купить ему машину, которую он выберет, а он потом будет платить им. Он съездил в автосалон «Липецк-Лада», где ему сказали, что про такую компанию ООО «РСП» не знают, и он решил расторгнуть договор, поскольку это оказалась афёра. Он написал письмо в Москву в ООО «РСП» и ему пришел официальный ответ, что денежная сумма, которую он внес, будет выплачена по мере поступления денег от других плательщиков. Ему причинен ущерб в размере первоначального взноса 90 000 рублей и одного чека на сумму 5357 рублей, который является для него значительным. В 2013 году он обратился в полицию и написал заявление на ФИО379 на ее мошеннические действия, но ему сказали, что она скончалась. Исковые требования поддерживает.

Показаниями свидетеля Свидетель №5 и протоколом её допроса (т.42 л.д.7-12) о нижеследующем. 01 февраля 2015 года по рекомендации своей знакомой Саввиной А.О., устроилась на работу менеджером в ООО «РСП-ГРУП», расположенном в г. Елец, ул. Орджоникидзе, д.40, офис 31, ТЦ «Гильдия». Региональным директором организации являлась Свидетель №1. По распоряжению Свидетель №1 она стажировалась под руководством Саввиной А.О.. Она наблюдала за работой Саввиной А.О. в течение двух недель находясь в офисе. Саввина А.О. рассказывала гражданам, которые приходили в офис, что необходимо при заключении договора внести первоначальный платеж от 5 до 20% и после этого общество предоставит необходимый клиенту автомобиль или недвижимость, а оставшееся денежные средства клиенту необходимо будет выплачивать обществу с процентной ставкой не более 7,2% в год. Кредиты со слов Саввиной А.О. могли предоставляться гражданам на срок до 30 лет. На вопросы граждан о сроках предоставления имущества Саввина А.О. старалась уходить от ответа, а кто настаивал на ответе на указанный вопрос говорила, что клиент сам должен найти автомобиль, недвижимость и после оплаты первоначального платежа и заключения договора имущество будет представлено ООО «РСП-ГРУП» сразу, после сверки юристом «чистоты» документов на указанное имущество, то есть чтобы имущество не имело никаких обременений. Саввина А.О. старалась убедить клиента, что от него самого зависит срок получения товара, т.е чем быстрее он подберет себе имущество тем быстрее ему оплатят. Саввина А.О. ей пояснила, что до подписания клиента договора с ООО «РСП-ГРУП» руководством общества было запрещено выносить за пределы офиса неподписанный договор, за неисполнение указанного распоряжения был предусмотрен штраф около 1000 рублей. В ходе стажировки по указанию Саввиной А.О. она заполняла договора, но с клиентами общалась Саввина А.О.. Договоры в феврале 2015 года перед заполнением уже были подписаны генеральным директором ООО «РСП-ГРУП» ФИО3 и имелась печать общества. Саввина А.О. обучала её, что после того как клиент оставлял анкету, менеджер должен был сам позвонить по истечению примерно 2 суток и сказать, что анкета одобрена, которая фактически никем не проверялась. Саввина сказала, что так делают все менеджеры. Также Саввина А.О. сказала, что главной обязанностью менеджера является заключить договор, так как с каждого договора ей будут выплачивать 0,5 процента от суммы заключенного договора. Свидетель №1 для офиса в г. Елец составлялся план по заключению договоров в месяц: либо по сумме – 5 000 000 рублей, либо не менее 10 договоров. От выполнения плана зависел процент, получаемый менеджером. В конце февраля 2015 года Саввина А.О. уехала заключать договоры в г. Воронеж от имени ООО «Альта» по аналогичной схеме. В начале марта 2015 года она осталась работать в офисе г. Ельца одна и Свидетель №1 привезла доверенность на её имя, о том, что она может подписывать договоры клиентов с ООО «РСП-ГРУП». Доверенность была выдана от имени генерального директора ООО «РСП-ГРУП» ФИО332 Вместе с ФИО375 приезжал ФИО10, который, как пояснила Саввина, совместно с ФИО375 занимался руководством и контролем деятельности ООО «РСП», ООО «РСП-ГРУП» г. Липецке, г. Ельце и других ближайших городах. Также Саввина рассказывала, что самым главным руководителем обществ является ФИО4 и все сокращенно называют её «ФИО467.». Как её научили Саввина и ФИО375, после заключения договоров она звонила в отдел по работе с клиентами в г. Липецк по телефону 51-76-88 менеджеру ФИО7 и сообщала данные клиентов, период внесения ими ежемесячных платежей и иные условия договоров. Кроме ФИО376 в отделе по работе с клиентами в г. Липецке работала ФИО466. В марте 2015 года она позвонила в отдел по работе с клиентами в г. Липецке, на звонок ответил ФИО10, который представился, и сказал ей перезвонить попозже ФИО376. Со слов Саввиной А.О., ей стало известно, что в г. Липецке менеджерами, которые общаются с гражданами при заключении договоров, работали сестра Свидетель №1 - девушка по имени ФИО468 и ФИО469. Ей в офис в г.Ельце неоднократно звонили недовольные клиенты и жаловались на то, что им не предоставляют кредит и то, что их обманули. Клиенты требовали вернуть денежные средства, которые оплатили в качестве первоначального взноса и ежемесячных платежей. Она начала понимать, что сотрудники ООО «РСП» обманывают граждан и по этому поводу встретилась с Саввиной А.О., которая ей пояснила, что действительно как сама Саввина, так и другие менеджеры, в том числе и в г. Липецке - ФИО470, ФИО471, непосредственно обманывали граждан при заключении договоров, доводя до клиентов ложную информацию о том, что последние получат имущество, получая свой процент от этого. Также Саввина А.О. ей рассказала, что менеджеры в отделе по работе с клиентами, в том числе и в г. Липецке - ФИО7 и ФИО472, выполняют свою роль в обмане граждан, говоря клиентам, чтобы те платили ежемесячные платежи, получая также денежные средства от обмана. Менеджеры по работе с клиентами говорили гражданам, что их очередь не подошла, зная, что никакого имущества представлено им не будет. Всё это она и сама поняла в процессе общения с ФИО7 по телефону №***. В конце апреля 2015 года на её №*** с телефона №*** звонила Свидетель №1, предлагая заниматься аналогичной деятельностью в г. Курске, в г. Белгороде, г. Тула.

Показаниями свидетеля Свидетель №6 и протоколом её допроса (т.43 л.д.64-69) о нижеследующем. Она работает в должности менеджера в ООО «Инфоком» с октября 2014 года. ООО «Инфоком» располагается по адресу: г. Москва, Сокольнический вал, д. 2 А, офис № 123. В данном помещении, также работали ФИО11 (менеджер), ФИО12 (генеральный директор до ноября 2014), затем в должности генерального директора работал ФИО13. ООО «Инфоком» занимается оказанием консалтинговых услуг ООО «РСП», ООО «РСП-Груп», ООО «Альта». От менеджеров данных организаций они получали сведения о заключенных договорах на финансирование приобретения недвижимости и транспортных средств. В программе EXCEL она вносила следующие данные по заключенным договорам: ФИО, номер договора, место заключения, адрес клиента, срок договора, предмет договора, и др. Через некоторое время клиент перезванивал в их справочный центр для уточнения информации по договору: зарегистрирован ли договор в базе данных, когда ему будет выделено финансирование. Она сообщала клиентам на какой день назначен плановый акт распределения средств из фонда ООО «РСП», ООО «РСП-Груп», ООО «Альта». Если клиенты спрашивали почему распределение денежных средств осуществляется раз в месяц, она отвечала, что в соответствии с условиями договора ООО «РСП», ООО «РСП-Груп», ООО «Альта» фонд формируется за счет выплат участников, как получивших транспортные средства, либо недвижимость, так и не получивших. ООО «РСП» (генеральный директор ФИО3, в последующем ФИО474), ООО «РСП-Груп» (генеральный директор ФИО3, в последующем ФИО475), ООО «Альта» (генеральный директор Свидетель №3) занимаются финансированием и приобретением транспортных средств и недвижимости для участников своих программ. В соответствии с договорами граждане вносят от 5 до 20 процентов от суммы желаемой покупки. За счет средств участников программы формируется фонд средств. На усмотрение руководителей данных организаций принималось решение о предоставлении права на приобретение желаемого товара, которое было действительно в течении 30 дней. ООО «РСП», ООО «РСП-Груп» за счет средств сформированного фонда приобретали товар (транспортные средства, недвижимость), а затем выдавался участнику. Участник должен был в соответствии с условиями договора в рассрочку погасить сумму, затраченную на приобретение товара. Ей известно, что представители указанных организаций работали в Липецкой области, Краснодарском крае, Республике Бурятия, Новосибирской области, Ярославской области, Красноярском крае. Кто разрабатывал договоры ей не известно. За время её работы условия договора не менялись. Ей известно, что в ООО «РСП» договора подписывал генеральный директор ФИО3, в последующем ФИО476. В ООО «РСП-Груп» договора подписывал генеральный директор ФИО3, в последующем ФИО478. В ООО «Альта» договора подписывал генеральный директор Свидетель №3. В договоре не указан конкретный предмет договора (конкретный объект недвижимости, модель автотранспортного средства), так как выбор транспортного средства, либо объекта недвижимости осуществлялся, после получения права на распределительном акте денежных средств. Информацию об исполнении заключенных договоров клиенты получали в ОРК, которым является ООО «Инфоком», ОРК в г. Липецке, ОРК в г. Улан-Удэ, ОРК в Краснодарском крае. Периодически граждане жаловались на сроки выполнения договоров. Граждане высказывали свои претензии только по телефону. Жалобы со стороны участников были редким явлением. Иногда гражданам предлагалось направить письменную жалобу через почту России по адресу, указанному в договоре. В их офисе отчеты по количеству звонков граждан не велись. При выдаче клиенту предмета договора ему предлагалось ознакомится и подписать согласие на размещение его положительного отзыва на сайте ООО «РСП», ООО «РСП-Груп». Кто именно занимался размещением положительных отзывов на сайте данных организаций ей не известно. Сколько людей получило машины и квартиры, она сказать не может, поскольку статистику не вела.

Показаниями свидетеля Свидетель №17.В. и протоколом её допроса (т.43 л.д.230-232) о нижеследующем. Она работает в ОАО «Газета Метро» в должности финансового директора. Их организация занимается издательской и рекламной деятельностью. ООО «РСП» заключило с ОАО «Газета Метро» договор на оказание услуг по размещению рекламы в печатных изданиях в феврале 2011 года, после чего ООО «РСП» практически ежемесячно осуществляло оплату по данному договору.

Показаниями свидетеля Свидетель №39 о нижеследующем. Она работала в газете «Ярмарка» менеджером. ООО «РСП», ООО «РСП-групп» и ООО «Альта» давали рекламу в газете «Ярмарка». Она общалась с ними только по электронной почте.

Показаниями свидетеля Свидетель №13 о нижеследующем. Его брат увидел в газете рекламу ООО «РСП». В 2012 году по совету брата он решил обратиться в ООО «РСП». Он пришел в офис ООО «РСП», который располагался в г. Липецке в ТЦ «Виктория». Там находилась девушка менеджер, которая рассказала про процентные ставки. Он хотел приобрести автомобиль стоимостью 465000 рублей, поэтому должен был внести первоначальный платеж на счет ООО «РСП» в размере около 89 000-90 000 рублей, и тогда дальнейшие платежи будут без процентов. Ему дали прочитать договор, но он не помнит, какого он был цвета, поскольку домой его не разрешили забрать, поэтому он не может сказать, была ли разница в содержании договора. Договор он читал и консультировался с менеджером. Через несколько дней 12.07.2012 года он заключил договор с ООО «РСП». Подписи со стороны ООО «РСП» уже имелись в договоре. Менеджер обещала, что ООО «РСП» предоставит ему деньги в размере 465 000 рублей на автомобиль в течение 1 месяца, но ничего не рассказала про акт распределения. Он оплатил через банк на счет ООО «РСП» 89 000 рублей, чтобы ежемесячный платеж составлял около 5300 рублей без процентов. Он стал ждать когда ООО «РСП» выделит ему деньги и через 1 месяц по телефону позвонил в офис ООО «РСП» в г.Москву, где ему рассказали про акт распределения, который проходит в третью или в последнюю неделю месяца, но он в акт распределения не попадал на протяжении двух лет, до 2014 года. Он понял, что его обманули и он платит деньги в никуда. Потом он узнал, что нужно внести некоторый процент от всей суммы и тогда можно попасть в акт распределения. Он внес определенную сумму и попал в акт распределения. Ему позвонила менеджер ФИО184 и сообщила, что он попал в акт распределения. Он приехал в офис, в районе остановки Медтехника г. Липецка, где был заключен трехсторонний договор 13.05.2014 с автосалоном «Клаксон», в котором он приобрел автомобиль Lifan Solano. В автосалоне присутствовал представитель ООО «РСП», но был ли это ФИО3 он не знает. Он думал, что ООО «РСП» занимается мошенничеством, собирался подавать на ООО «РСП» в суд, но ему предоставили автомобиль раньше.

Показаниями свидетеля Свидетель №7 о нижеследующем. Она знакома с Свидетель №1, поскольку вместе учились. Она собиралась устраиваться на работу в ООО «РСП», где работала ФИО375 и ее сестра ФИО189 и ФИО10. ФИО375 была региональным директором ООО «РСП» по Липецкой области, а фирма была московская. Она ездила в г.Москву на стажировку в офис ООО «РСП» который располагался на ул. космонавта Волкова. В офисе сидели три человека и она слушала, как они разговаривали по телефону. Она не стала работать в ООО «РСП», поскольку ей показалось, что там не все «чисто», поскольку не говорилась вся правда клиентам. Она должна была работать с клиентами по телефону и рассказывать про акты распределения, а также уговаривать клиентов платить дальше. Она также обращалась в данную фирму для приобретения машины, но не помнит в каком году, и ФИО479 заверила ее, что можно получить машину, поскольку ФИО375 ездит на выдачу. Договор она заключала с ООО «РСП» после того, как ездила в г.Москву. Она знала, что пока не выплатит до 30 %, машина будет в собственности фирмы, а потом уже у нее в собственности. В течение года она перевела на счет ООО «РСП» около 100 000 рублей. Первоначальный платеж составил около 45 000- 50 000 рублей. Она бросила платить, поскольку поняла, что не сможет содержать машину. Договор расторгнуть не успела, потому что ООО «РСП» закрыли. Она не хотела, чтобы ее признавали в качестве потерпевшей, поскольку распрощалась с деньгами, которые ей не вернули. Ей говорили в ООО «РСП», что никого не обманывают, просто не говорят всю правду сразу, но она считает, что это обман.

Показаниями свидетеля Свидетель №14 о нижеследующем. ФИО14 - это его сноха. После декрета в 2010 году, ФИО14 работала в ООО «РСП» вместе со своей сестрой Свидетель №1.

Показаниями свидетеля Свидетель №20 о нижеследующем. В период времени с 2013г. по 2015г. он работал менеджером отдела аренды в Бизнес-центре. С 2014 года по 2015 год компания ООО «РСП» арендовала помещение в г.Орел в Бизнес-центре на третьем этаже, по адресу ул. Ломоносова, д.6. Там сидели две девушки. Он не знает, чем занималась данная организация ООО «РСП». Когда ООО «РСП» съехала из помещения, то приходили люди и спрашивали про ООО «РСП» и говорили, что ООО «РСП» мошенники.

Показаниями свидетеля ФИО335 о нижеследующем. В сентябре 2014 она вместе с мужем обратилась в ООО «РСП-груп» для приобретения грузового автомобиля, поскольку там были хорошие условия. Офис ООО «РСП-груп» находился в г. Тверь в бизнес-центре «Панорама». Договор она читала вместе с мужем, а также консультировалась с менеджером. Она оплатила через банк на счет ООО «РСП-груп» первоначальный платеж 87 000 рублей, то есть 10 % от стоимости автомобиля. Затем оплачивала ежемесячные платежи до мая 2015 года. Всего в общей сумме она заплатила 186 000 рублей на счет ООО «РСП-груп», но ничего от ООО «РСП-груп» не получила и деньги ей не вернули. Она звонила в офис ООО «РСП-груп» в г.Москву, но там ей говорили, что необходимо подождать и все будет, а со временем перестали отвечать на телефонные звонки. Когда потом они пришли в офис ООО «РСП-груп» в бизнес-центре, то его уже там не было. В интернете она прочитала, что данная организация является мошенниками и написала в прокуратуру заявление.

Показаниями свидетеля Свидетель №43 о нижеследующем. На протяжении 4-5 месяцев в 2013 году ее дочь Свидетель №8 работала в ООО «РСП» в г.Липецке на ул. Советская, но чем дочь там занималась и какая у нее была зарплата, она не знает.

В судебное заседание не явились потерпевшие: Потерпевший №6, Потерпевший №117, Потерпевший №20, Потерпевший №115, Потерпевший №154, Потерпевший №158, Потерпевший №163, Потерпевший №14, Потерпевший №162, Потерпевший №114, Потерпевший №148, Потерпевший №157, Потерпевший №147, Потерпевший №141, Потерпевший №27, Потерпевший №129, Потерпевший №124, Потерпевший №4, Потерпевший №139, Потерпевший №132, Потерпевший №140, Потерпевший №130, Потерпевший №112, Потерпевший №156, Потерпевший №123, Потерпевший №142, Потерпевший №151, Потерпевший №134, Потерпевший №21, Потерпевший №133, Потерпевший №138, Потерпевший №150, Потерпевший №118, Потерпевший №144. Судом, все 167 потерпевших извещались о явке в судебное заседание как посредством повесток, телефонограмм, смс-извещений, также выносились постановления о принудительном приводе для допросов, в том числе посредством видеоконференц-связи с судами по месту жительства потерпевших. Однако, ряд потерпевших, в силу объективных причин, допрошены в судебном заседании не были, их показания также не были оглашены, поскольку подсудимая против этого возражала. Суд признал участие неявившихся потерпевших в рассмотрении дела необязательным, полагая возможным рассмотреть дело без их участия. Факт совершения в отношении потерпевших преступления, подтверждается, договорами заключенными между потерпевшими и Обществами, платежными документами, подтверждающими факт перечисления потерпевшими денежных средств на счета Обществ, заявленными потерпевшими гражданскими исками, иными документами.

Вина Матвиенко (Саввиной) А.О. подтверждается материалами уголовного дела:

- Договором №004668 от 22.05.2012 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО218 М.В. и Потерпевший №1, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с мая 2012 года по январь 2014 года 254000 рублей 10 коп., выпиской по счету (т.29 л.д.131-143, т.66 л.д.71-72).

- Договором №004749 от 04.06.2012 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО218 М.В. и Потерпевший №23, квитанциями, выпиской по счету об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 458333 рубля 38 копеек, в том числе о перечислении ООО «РСП» Потерпевший №23 58333 руб. 38 копеек (т.30 л.д.164-177, т.66 л.д.109-110),

- Выпиской по счету об оплате потерпевшей Потерпевший №24 на счет ООО «РСП» 18600 рублей (т.66 л.д.141).

- Договором №004752 от 22.06.2012 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО218 М.В. и Потерпевший №2, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» с 22.06.2012 года по 29.03.2013 года 75000 рублей 03 копейки, выпиской по счету (т.27 л.д.180-193, т.66 л.д.96-97).

- Договором №004983 от 26.06.2012 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО218 Т.В. и Потерпевший №111, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 26.06.2012 года по январь 2013 года 193 750 рублей, выпиской по счету, в том числе о перечислении ООО «РСП» Потерпевший №111 55143 рубля 32 копейки (т.37 л.д.145-158, т.66 л.д.110-111). Ущерб составляет 138606 рублей 68 копеек.

- Договором №004750 от 26.06.2012 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО218 М.В. и Потерпевший №3, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» с 26.06.2012 года по январь 2013 года 238 888 рублей 92 копейки, выпиской по счету, в том числе о перечислении ООО «РСП» Потерпевший №3 5555 рублей 56 копеек (т.37 л.д.174-185, т.66 л.д.93). Ущерб составляет 233 332 рубля 36 копеек.

- Договором №004866 от 26.07.2012 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО218 М.В. и ФИО480), квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 26.07.2012 года 15 000 рублей, выпиской по счету (т.37 л.д.202-213, т.66 л.д.104).

- Договором №005105 от 15.08.2012 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера ФИО347 и Потерпевший №4, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» с 15.08.2012 года по 03.04.2014 года 122120 рублей 08 копеек (т.26 л.д.50-100).

- Договором №005039 от 04.09.2012 года с приложениями, заключенными между ООО «РСП» в лице менеджера ФИО347 и Потерпевший №167, актом выполненных услуг, выпиской по счету, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 719 999 рублей 98 копеек (т.28 л.д.205-229, т.66 л.д.).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №5 на счет ООО «РСП» 77777 рублей 80 копеек (т.66 л.д.110).

- Договором №005149 от 10.09.2012 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера ФИО347 и Потерпевший №6, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 35 000 рублей, выпиской по счету (т.67 л.д.74-85, т.66 л.д.93).

- Договором №005043 от 28.09.2012 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера ФИО347 и Потерпевший №7, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» с 28.09.2012 года по 15.10.2012 года 95357 рублей 15 копеек, выпиской по счету (т.37 л.д.230-243, т.66 л.д.100).

- Договором №005106 от 07.11.2012 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера ФИО338 и Потерпевший №71, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 07.11.2012 года 19500 рублей, выпиской по счету (т.28 л.д.17-29, т.66 л.д.98).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №25 на счет ООО «РСП» 135416 рублей 67 копеек (т.66 л.д.96).

- Договором №005135 от 30.11.2012 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера ФИО347 и Потерпевший №70, актом выполненных услуг от 30.11.2012 года, бланком квитанции, выпиской по счету об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 35000 рублей (т.27 л.д.237-250, т.66 л.д. ).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №8 на счет ООО «РСП» 60706 рублей 70 копеек (т.66 л.д.97-98).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №9 на счет ООО «РСП» с 25.12.2012 года по май 2013 года 94400 рублей (т.66 л.д.100).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №89 на счет ООО «РСП» с 28.12.2012 года по август 2013 года 475000 рублей 06 копеек, и о перечислении ООО «РСП» Потерпевший №89 275000 рублей. (т.66 л.д.65-66)

- Выпиской по счету об оплате потерпевшей Потерпевший №10 на счет ООО «РСП» 33 700 рублей (т.66 л.д.114).

- Договором №005425 от 07.02.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера Саввиной А.О. и Потерпевший №69, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 17500 рублей, выпиской по счету (т.67 л.д.62-73, т.66 л.д.127).

- Договором №005249 от 11.03.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера Саввиной А.О. и Потерпевший №64, актом выполненных услуг от 11.03.2013 года, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 40 000 рублей, выпиской по счету (т.25 л.д.67-81, т.66 л.д.138).

- Договором №005426 от 15.03.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера Саввиной А.О. и Потерпевший №94, актом выполненных услуг от 15.03.2013 года, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» с 15.03.2013 года по 10.04.2013 года 46166 рублей 67 копеек, выпиской по счету (т.32 л.д.225-239, т.66 л.д.107).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №168 на счет ООО «РСП» 130 000 рублей (т.66 л.д.95).

- Договором №006010 от 26.03.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера Саввиной А.О. и Потерпевший №112, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» марте – августе 2013 года 60355 рублей 60 копеек, выпиской по счету (т.39 л.д.141-158, т.66 л.д. 106-107).

- Договором №006006 от 17.04.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера Саввиной А.О. и Потерпевший №12, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 17.04.2013 года по май 2013 года 24857 рублей 78 копеек, выпиской по счету (т.29 л.д.15-29, т.66 л.д.100-101).

- Договором №005609 от 16.05.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера Саввиной А.О. и Потерпевший №13, актом выполненных услуг от 16.05.2013 года, квитанциями, выпиской по счету об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 103200 рублей (т.30 л.д.208-221, т. 66 л.д. 66).

- Договором №006002 от 21.05.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера Саввиной А.О. и Потерпевший №15, выпиской по счету, актом выполненных услуг от 21.05.2013 года, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 43318 рублей 02 копейки (т.28 л.д.47-60, т.66 л.д.98-99).

- Договором №005250 от 24.05.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера Саввиной А.О. и Потерпевший №14, актом выполненных услуг, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 24.05.2013 года по ноябрь 2013 года 202 500 рублей, выпиской по счету (т.25 л.д.30-46, т.66 л.д.109).

- Договором №007019 от 29.05.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера Саввиной А.О. и Потерпевший №16, актом выполненных работ от 29.05.2013 года, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 29.05.2013 года по декабрь 2013 года 937666 рублей 66 копеек, выпиской по счету (т.30 л.д.243-256, т. 66 л.д.73).

- Договором №007018 от 30.05.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера Саввиной А.О. и Потерпевший №26, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» мае-августе 2013 года 27 900 рублей, выпиской по счету (т.39 л.д.175-195, т.66 л.д.108).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим ФИО339 на счет ООО «РСП» 70844 рубля 42 копейки (т.66 л.д.112-113).

- Договором №006085 от 13.06.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера Саввиной А.О. и Потерпевший №17, актом выполненных услуг от 13.06.2013 года, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 17365 рублей, выпиской по счету (т.39 л.д.54-73, т.66 л.д.62).

- Договором №007020 от 14.06.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера Саввиной А.О. и Потерпевший №27, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 14.06.2013 года 75 000 рублей, выпиской по счету (т.39 л.д.210-221, т.66 л.д.99-100).

- Договором №007017 от 17.06.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера Саввиной А.О. и Потерпевший №65, актом выполненных работ от 17.06.2013 года, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 11 000 рублей, выпиской по счету (т.25 л.д.101-116, т.66 л.д.137).

- Договором №007024 от 24.06.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице менеджера Саввиной А.О. и Потерпевший №18, актом выполненных работ от 24.06.2013 года, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 24.06.2013 года по сентябрь 2013 года 67555 рублей 56 копеек, выпиской по счету (т.29 л.д.46-61, т.66 л.д.94).

- Актом выполненных услуг, квитанциями об оплате потерпевшим Потерпевший №22 на счет ООО «РСП» с 10.07.2013 года по октябрь 2013 года 37179 рублей 56 копеек, выпиской по счету (т.31 л.д.136-138, т. 66 л.д.120).

- Договором №007157 от 17.07.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и ФИО340, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 17.07.2013 года 20 000 рублей, выпиской по счету ( т.39 л.д. 93-108, т.66 л.д. т.68 л.д.236-241, 243).

- Договором №007159 от 17.07.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №28, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 17.07.2013 года 25 000 рублей, выпиской по счету (т.59 л.д.246-262, т.66 л.д.49).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №19 на счет ООО «РСП» 58939 рублей 40 копеек (т.66 л.д.114).

- Договором №007363 от 24.07.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №113, актом выполненных работ от 24.07.2013 года, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 200 000 рублей, выпиской по счету (т.29 л.д.127-141, т.66 л.д.94).

- Договором №007367 от 09.08.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №114, квитанцией об оплате потерпевшей 09.08.2013 года 10 000 рублей, а также квитанциями о перечислении общей суммы – 21 466 рублей 68 копеек, выпиской по счету (т.67 л.д.98-109, т. 66 л.д.).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшей Потерпевший №109 на счет ООО «РСП» 185 000 рублей (т.66 л.д.98).

- Выпиской об оплате потерпевшим Потерпевший №80 на счет ООО «РСП» 165 000 рублей(т.66 л.д.114)

- Договором №100038 от 02.10.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №98, актом выполненных услуг от 02.10.2013 года, выпиской по счету об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 16250 рублей (т.36 л.д.50-62, т.66 л.д.137).

- Договором №100037 от 07.10.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №77, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 07.10.2013 года по январь 2014 года 312 500 рублей 01 копейка, выпиской по счету (т.29 л.д.76-89, т.66 л.д.164).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №20 на счет ООО «РСП» 25 000 рублей (т.66 л.д.43).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим ФИО341 на счет ООО «РСП» 19300 рублей (т.66 л.д.164).

- Договором №100040 от 26.10.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №72, актом выполненных услуг от 06.11.2013 года, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» с 06.11.2013 года по 10.12.2013 года 23600 рублей, выпиской по счету (т.28 л.д.78-96, т. 66 л.д.109).

- Договором №100041 от 28.10.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №115, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» с 28.10.2013 года по 05.12.2013 года 62844 рубля 44 копейки, выпиской по счету (т.31 л.д.155-170, т. 66 л.д.120).

- Договором №100042 от 18.11.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Дубровским С.В., квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 18.11.2013 года 46 500 рублей, выпиской по счету (т.28 л.д.113-126, т. 66 л.д.98).

- Договором №100043 от 20.11.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №81, выпиской об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 15 000 рублей (т.67 л.д.13- 24, т. 66 л.д.114-115).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшей Потерпевший №82 на счет ООО «РСП» 122222 рубля 24 копейки (т.66 л.д.101).

- Договором №100293 от 28.11.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №74, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 28.11.2013 года 25000 рублей, выпиской по счету (т.28 л.д.140-153, т.66 л.д.102).

- Договором №100295 от 03.12.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №99, выпиской по счету, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 54500 рублей (т.36 л.д. 72, 83-94, т.66 л.д.137).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №84 на счет ООО «РСП» с 17.12.2013 года по 11.01.2014 года 133611 рублей 11 копеек (т.66 л.д.111).

- Договором №100572 от 18.12.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №66, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» в декабре 2013 года и январе 2013 года 25600 рублей, выпиской по счету (т.25 л.д.139-169, т.66 л.д.99-100).

- Договором №100785 от 21.12.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №30, выпиской по счету об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 21.12.2013 года 15 000 рублей (т.67 л.д.37-48, т. 66 л.д.124).

- Договором №100573 от 21.12.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №116, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» с 21.12.2013 года по 31.12.2013 года 32700 рублей, выпиской по счету (т.31 л.д.189-203, т. 66 л.д.119).

- Договором №700266 от 15.07.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №125, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» с 15.07.2014 года по 10.10.2014 года 55800 рублей, выпиской по счету (т.31 л.д.189-203, т. 66 л.д.119).

- Договором №100792 от 26.12.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №31, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» в период с 26.12.2013 года по 17.03.2014 года 117950 рублей 01 копейку, выпиской по счету (т.25 л.д.187-203, т.66 л.д.95-96).

- Договором №100868 от 22.01.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №117, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» с 22.01.2014 года по 17.02.2014 года 23945 рублей 11 копеек, выпиской по счету (т.67 л.д.49-61, т. 66 л.д. 122-123).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №32 на счет ООО «РСП» 18466 рубля 67 копеек (т.66 л.д.95).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №118 на счет ООО «РСП» 15000 рублей (т.66 л.д.163-164).

- Договором №400072 от 21.02.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №107, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 21.02.2014 года по 12.03.2014 года 19300 рублей, выпиской по счету (т.39 л.д.235-248, т.66 л.д.97).

- Договором №400073 от 24.02.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №33, выпиской по счету, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 28866 рублей 68 копеек (т. 32 л.д.32-46, т.66 л.д.).

- Договором №400074 от 24.02.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №34 квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» с 24.02.2014 года по 19.03.2014 года 21800 рублей, выпиской по счету (т.33 л.д.145-158, т.66 л.д. 104).

- Договором №400075 от 25.02.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №35, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 25.02.2014 года по март 2014 года 212855 рублей 17 копеек, выпиской по счету (т.26 л.д.144-162, т.66 л.д.127).

- Договором №400423 от 26.02.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №83, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 42037 рублей 15 копеек, выпиской по счету (т.60 л.д.18-41, т.66 л.д.115).

- Договором №400422 от 26.02.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №36, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 26.02.2014 года по 21.05.2014 года 27218 рублей 19 копеек, выпиской по счету (т.27 л.д.17-31, т.66 л.д.99).

- Договором №400418 от 03.03.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №37, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 03.03.2014 года 15000 рублей, выпиской по счету (т.23 л.д.134-148, т. 66 л.д.93 ).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №85 на счет ООО «РСП» 25733 рубля 33 копейки (т.66 л.д.111).

- Договором №400421 от 04.03.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и ФИО277, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 30 400 рублей, выпиской по счету (т.27 л.д.74-98, т. 66 л.д. 110).

- Договором №400424 от 05.03.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №39, актом от 05.03.2014 года, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 05.03.2014 года 75 000 рублей, выпиской по счету (т.23 л.д.169-182 т.66 л.д ).

- Договором №400425 от 06.03.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №67, актом выполненных услуг от 06.03.2014 года, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 45 000 рублей, выпиской по счету (т.25 л.д.227-241. т. 66 л.д.96).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №40 на счет ООО «РСП» 93333 рубля 34 копейки (т.66 л.д.111).

- Договором №400291 от 07.03.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и ФИО99, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 07.03.2014 года по 02.04.2014 года 21800 рублей, выпиской по счету (т.33 л.д.84-98, т. 66 л.д.104).

- Договором №400293 от 13.03.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №41, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 45427 рублей 78 копеек, выпиской по счету (т.23 л.д.198-211, т.66 л.д.).

- Договором №400572 от 14.03.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №100, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 14.03.2014 года 15000 рублей, выпиской по счету (т.36 л.д.113-129, т. 66 л.д.137).

- Договором №400573 от 17.03.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №120, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 17.03.2014 года по 18.07.2014 года 95666 рублей 68 копеек, выпиской по счету (т.36 л.д.150-169, т.66 л.д.139).

- Договором №400575 от 17.03.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №96, актом выполненных услуг от 17.03.2014 года, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 65777 рублей 78 копеек, выпиской по счету (т.33 л.д.175-191, т.66 л.д.135).

- Договором №400576 от 19.03.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №95, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 19.03.2014 года 17500 рублей, выпиской по счету (т.33 л.д.115-128, т.66 л.д.100).

- Договором №400577 от 20.03.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №42, актом выполненных услуг от 20.03.2014 года, выпиской по счету, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 53736 рублей 67 копеек (т.33 л.д.208-222, т.66 л.д.103-104).

- Договором №400578 от 21.03.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №97, актом выполненных услуг от 21.03.2014 года, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» с 21.03.2014 года по 04.05.2014 года 23600 рублей, выпиской по счету (т.33 л.д.237-251. т.66 л.д.108-109).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №121 на счет ООО «РСП» с 22.03.2014 года по 03.04.2014 года 210416 рублей 67 копеек (т.66 л.д.111).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №110 на счет ООО «РСП» 246222 рубля 22 копейки (т.66 л.д.124).

- Договором №500114 от 26.03.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №122, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 26.03.2014 года по июнь 2014 года 312 500 рублей 01 копейку, выпиской по счету, в том числе о возврате Потерпевший №122 ООО «РСП» 24.11.2014 года 12500 рублей. (т.29 л.д.246-260, т.66 л.д.47). Таким образом, сумма причиненного ущерба составила 300 000 рублей 01 копейку.

- Договором №500116 от 08.04.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №123, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 08.04.2014 года по июнь 2014 года 416666 рублей 68 копеек, выпиской по счету (т.37 л.д.16-31. т.66 л.д.103).

- Договором №500199 от 10.04.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №101, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 10.04.2014 года 15 000 рублей, выпиской по счету (т.36 л.д.223-236, т.66 л.д.138).

- Договором №500115 от 15.04.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №44, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 15.04.2014 года 100 000 рублей, 03.05.2014 года – 2777 рублей 78 копеек, 05.06.2014 года – 2777 рублей 78 копеек, а всего на 105555 рублей 56 копеек, выпиской по счету (т.37 л.д.50-65, т.66 л.д.96).

- Договором №500121 от 17.04.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №61, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 17.04.2014 года по июль 2014 года 126191 рубль 30 копеек, выпиской по счету (т.23 л.д.228-247, т.66 л.д.92).

- Договором №500122 от 17.04.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №45, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» апреле-июне 2014 года 61 811 рублей 43 копейки, выпиской по счету (т.27 л.д.113-134, т. 66 л.д.94).

- Договором №500118 от 18.04.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №29, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 25 400 рублей 01 коп., выпиской по счету (т.37 л.д.83-97, т.66 л.д.98).

- Договором №500130 от 23.04.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №46, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 23.04.2014 года по июль 2014 года 91599 рублей 99 копеек, выпиской по счету (т.37 л.д.115-129, т.66 л.д.95, т. 67 л.д.86-97).

- Договором №500272 от 30.04.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №43, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 54 000 рублей, выпиской по счету (т.36 л.д.187-201, т. 66 л.д.112).

- Договором №500273 от 30.04.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №103, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» с 30.04.2014 года по июнь 2014 года 23395 рублей 56 копеек, выпиской по счету (т.38 л.д.17-33. т. 66 л.д.107).

- Договором №500568 от 08.05.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №47, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 08.05.2014 года 65000 рублей, выпиской по счету (т.38 л.д.50-65, т.66 л.д.96).

- Договором №500569 от 12.05.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №78, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 12.05.2014 года 25 000 рублей, выпиской по счету (т.29 л.д.157-173, т. 66 л.д. 111-112).

- Договором №500570 от 26.05.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №108, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 26.05.2014 года по декабрь 2014 года 115100 рублей, выпиской по счету (т.59 л.д.197-225, т.66 л.д.106).

- Договором №500571 от 16.06.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №124, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 60833 рубля 35 копеек, выпиской по счету (т.38 л.д.83-97, т.66 л.д.107-108).

- Договором №500848 от 08.07.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №48, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» с 08.07.2014 года по 06.11.2014 года 89 200 рублей, выпиской по счету (т.27 л.д.45-57, т.66 л.д.104).

- Договором №700265 от 10.07.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №104, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 45 000 рублей, выпиской по счету (т.38 л.д.115-121, т. 66 л.д.102).

- Договором №700262 от 22.07.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №126, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 22.07.2014 года по август 2014 года 58777 рублей 78 копеек, выпиской по счету (т.33 л.д.23-32, т.66 л.д.139-140).

- Договором №700263 от 28.07.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №127, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 28.07.2014 года 52 000 рублей, выпиской по счету (т.38 л.д.136-142, т.66 л.д.102).

- Договором №500870 от 09.08.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №105, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 09.08.2014 года 17500 рублей, выпиской по счету (т.38 л.д.183-197, т.66 л.д. 106).

- Выпиской об оплате потерпевшим Потерпевший №128 на счет ООО «РСП-ГРУП» 30 000 рублей (т.66 л.д.127).

- Договором №100178 от 11.09.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-Груп» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №129, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп» 11.09.2014 года 30 000 рублей, выпиской по счету (т.38 л.д.160-167, т.66 л.д.107).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №49 на счет ООО «РСП-ГРУП» 12.09.2014 года 15 000 рублей (т.66 л.д.113).

- Договором №100180 от 22.09.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-ГРУП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №130, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП-ГРУП» 23.09.2014 года 75 000 рублей, выпиской по счету (т.31 л.д.29-37, т. 66 л.д.118).

- Договором №100426 от 16.06.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-ГРУП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №131, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП-ГРУП» с 22.09.2014 года по 14.10.2014 года 18466 рублей 67 копеек, выпиской по счету (т.38 л.д.213-227, т.66 л.д.110).

- Договором №100425 от 25.09.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-ГРУП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №50, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП-ГРУП» с 24.09.2014 года по март 2015 года 211000 рублей 02 копейки, выпиской по счету (т.32 л.д.70-92, т.66 л.д.66-67).

- Договором №100427 от 06.10.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-ГРУП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №106, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП-ГРУП» с 06.10.2014 года по 17.11.2014 года 154777 рублей 78 копеек, выпиской по счету (т.38 л.д.245-254, т.66 л.д.102).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №86 на счет ООО «РСП-ГРУП» 13.10.2014 года 47 500 рублей (т.66 л.д.112).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшей ФИО291 на счет ООО «РСП-ГРУП» 20.10.2014 года 35000 рублей (т.66 л.д.164).

- Договором №100730 от 29.10.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-Груп» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №132, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» с 29.10.2014 года по март 2015 года 543750 рублей, выпиской по счету (т.22 л.д.27-43, т.66 л.д.105).

- Договором №100731 от 05.11.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-ГРУП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №91, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-ГРУП» с 05.11.2014 года по 30.12.2014 года 18466 рублей 67 копеек, выпиской по счету (т.31 л.д.53-62, т.66 л.д.117-118).

- Договором №100732 от 07.11.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-ГРУП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №52, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП-ГРУП» с 07.11.2014 года по 19.12.2014 года 47022 рубля 23 копейки, выпиской по счету (т.31 л.д.244-253, т.66 л.д.119).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшей Потерпевший №87 на счет ООО «РСП-ГРУП» 68583 рубля 34 копейки (т.66 л.д.135).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшей Потерпевший №133 на счет ООО «РСП-ГРУП» 15000 рублей(т.66 л.д.112).

- Договором №100735 от 14.11.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-Груп» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №53, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп» с 14.11.2014 года по 24.12.2014 года 28 000 рублей, выпиской по счету (т.22 л.д.59-68, т.66 л.д.105).

- Договором №100737 от 17.11.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-ГРУП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №134 квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-ГРУП» с 17.11.2014 года по 02.07.2015 года 102 722 рубля 23 копейки, выпиской по счету (т.23 л.д.26-47, т. 66 л.д.).

- Договором №100736 от 17.11.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-ГРУП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №135, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-РУП» с 17.11.2014 года по февраль 2015 года 208777 рублей 78 копеек, выпиской по счету (т.22 л.д.82-92, т.66 л.д.102).

- Договором №100738 от 18.11.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-Груп» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №58, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 19.11.2014 года 15 000 рублей, выпиской по счету (т.22 л.д.107-114, т.66 л.д.98).

- Договором №100920 от 25.11.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-Груп» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №54, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп» с 25.11.2014 года по 14.07.2015 года 119535 рублей 56 копеек, выпиской по счету (т.22 л.д.132-145, т. 66 л.д.102-103).

- Договором №100922 от 26.11.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-ГРУП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №92, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-ГРУП» с 27.11.2014 года по 20.12.2014 года 202 200 рублей, выпиской по счету (т.31 л.д.78-84, т. 66 л.д.117).

- Договором №100739 от 26.11.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-Груп» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №136, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП-Груп» 26.11.2014 года 300 000 рублей, выпиской по счету (т.22 л.д.162-169, т.66 л.д.99).

- Договором №100921 от 26.11.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-ГРУП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №68, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 86000 рублей, выпиской по счету (т.26 л.д.19-31, т. 66 л.д. 119).

- Договором №100923 от 27.11.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-ГРУП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №59, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП-ГРУП» с 27.11.2014 года по 17.12.2014 года 19925 рублей, выпиской по счету (т.22 л.д.184-193, т.28 л.д.244-255, т. 66 л.д.101).

- Договором №100924 от 01.12.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-ГРУП» в лице генерального директора ФИО3 и ФИО342, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП-ГРУП» 01.12.2014 года 36500 рублей, выпиской по счету (т.22 л.д.208-215, т. 66 л.д.95).

- Договором №100981 от 05.12.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-ГРУП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №55, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-ГРУП» 05.12.2014 года 25 000 рублей, выпиской по счету (т.31 л.д.99-107, т. 66 л.д.115).

- Договором №100982 от 15.12.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №138, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 69200 рублей, выпиской по счету (т.36 л.д.17-28, т.66 л.д.92).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №139 на счет ООО «РСП-ГРУП» 46977 рублей 78 копеек (т.66 л.д.94-95).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшей Потерпевший №166 на счет ООО «РСП-ГРУП» 18.12.2014 года 100 000 рублей (т.66 л.д.104).

- Договором №101010 от 23.12.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-ГРУП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №56, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП-ГРУП» с 23.12.2014 года по 18.03.2015 года 54436 рублей 35 копеек, выпиской по счету (т.22 л.д.230-247, т.66 л.д.104-105).

- Договором №101011 от 15.01.2015 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-ГРУП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №60, квитанциями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-ГРУП» с 15.01.2015 года по 06.03.2015 года 63 300рублей, выпиской по счету (т.23 л.д.69-81, т.66 л.д.138-139).

- Договором №101012 от 16.02.2015 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-ГРУП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №57, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» с 16.02.2015 года по май 2015 года 55800 рублей, выпиской по счету (т.39 л.д.25-35, т.66 л.д.101-102).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшим Потерпевший №88 на счет ООО «РСП-ГРУП» 32166 рублей 67 копеек (т.66 л.д.113).

- Договором №101475 от 23.03.2015 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП-ГРУП» в лице менеджера Свидетель №5 и Потерпевший №75, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП-ГРУП» с 23.03.2015 года по 16.04.2015 года 22516 рублей 67 копеек, выпиской по счету (т.28 л.д.168-178, т. 66 л.д.105-106).

- Договором №900285 от 16.02.2015 года с приложениями, заключенным между ООО «Альта» в лице генерального директора Свидетель №3 и Потерпевший №140, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «Альта» 16.02.2015 года 25 000 рублей, выпиской по счету (т.32 л.д.111-121, т.66 л.д.15).

- Договором №900286 от 18.02.2015 года с приложениями, заключенным между ООО «Альта» в лице генерального директора Свидетель №3 и Потерпевший №93, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «Альта» 18.02.2015 года 60000 рублей, выпиской по счету (т.32 л.д.144-154, т. 66 л.д.15).

- Договором №900287 от 20.02.2015 года с приложениями, заключенным между ООО «Альта» в лице генерального директора Свидетель №3 и Потерпевший №141, выпиской по счету об оплате потерпевшим на счет ООО «Альта» 20.02.2015 года 25000 рублей, (т.32 л.д.173-179, т.66 л.д.15).

- Договором №900288 от 28.02.2015 года с приложениями, заключенным между ООО «Альта» в лице генерального директора Свидетель №3 и Потерпевший №142, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «Альта» 28.02.2015 года 25000 рублей, выпиской по счету (т.32 л.д.195-202. т. 66 л.д.15).

- Договором №900289 от 04.03.2015 года с приложениями, заключенным между ООО «Альта» в лице генерального директора Свидетель №3 и ФИО344, платежным поручением об оплате потерпевшим на счет ООО «Альта» 04.03.2015 года 100 000 рублей, выпиской по счету (т.26 л.д.193-202, т. 66 л.д.15).

- Договором №900291 от 20.03.2015 года с приложениями, заключенным между ООО «Альта» в лице генерального директора Свидетель №3 и Потерпевший №144, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «Альта» 20.03.2015 года 25 000 рублей, выпиской по счету (т.34 л.д.136-148, т.66 л.д.15).

- Договором №900292 от 23.03.2015 года с приложениями, заключенным между ООО «Альта» в лице генерального директора Свидетель №3 и Потерпевший №145, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «Альта» 23.03.2015 года 75000 рублей, выпиской по счету (т.26 л.д.221-234, т. 66 л.д.15).

- Договором №900293 от 23.03.2015 года с приложениями, заключенным между ООО «Альта» в лице генерального директора Свидетель №3 и Потерпевший №146, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «Альта» 25.03.2015 года 20000 рублей, выпиской по счету (т.34 л.д.19-31, т. 66 л.д. 15).

- Договором №900295 от 26.03.2015 года с приложениями, заключенным между ООО «Альта» в лице генерального директора Свидетель №3 и Потерпевший №147, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «Альта» 26.03.2015 года 22500 рублей, выпиской по счету (т.34 л.д.50-62, т. 66 л.д. 15).

- Договором №900298 от 07.04.2015 года с приложениями, заключенным между ООО «Альта» в лице генерального директора Свидетель №3 и Потерпевший №148, квитанцией об оплате потерпевшей на счет ООО «Альта» 07.04.2015 года 15000 рублей, выпиской по счету (т.34 л.д.106-117, т. 66 л.д.15).

- Договором №900299 от 17.04.2015 года с приложениями, заключенным между ООО «Альта» в лице генерального директора Свидетель №3 и Потерпевший №149, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «Альта» 17.04.2015 года 17500 рублей, выпиской по счету (т.34 л.д.79-89, т.66 л.д.15).

- Договором №100137 от 26.10.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №62, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 26.10.2013 года 20 000 рублей, выпиской по счету (т.24 л.д.185-189, т.66 л.д.165).

- Договором №100110 от 21.11.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №79, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 21.11.2013 года 120 000 рублей, выпиской по счету (т.29 л.д.183-209, т. 66 л.д.215 ).

- Выпиской об оплате потерпевшим Потерпевший №150 на счет ООО «РСП» 07.12.2013 года 64 000 рублей (т.66 л.д.89).

- Договором №300009 от 11.12.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №151, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 11.12.2013 года 180 000 рублей, выпиской по счету (т.24 л.д.211-223, т.66 л.д.164).

- Договором №007160 от 06.08.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №152, актом выполненных работ, платежным поручением и квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 163 508 рублей 77 копеек, выпиской по счету (т.35 л.д.84, 95-106. т. 66 л.д.183).

- Договором №007161 от 06.08.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №153, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 06.08.2013 года 30 000 рублей, выпиской по счету (т.24 л.д.130, 138-149, т.66 л.д. 184-185).

- Договором №007306 от 12.08.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №154, квитанцией об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 110 000 рублей, выпиской по счету (т.67 л.д.25-36, т. 66 л.д. ).

- Договором №007369 от 22.08.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №173, актом выполненных работ, квитанциями об оплате потерпевшей в августе-сентябре 2013 года 28 931 рубль 12 копеек, выпиской по счету (т.65 л.д. 175-177,182-193, т.66 л.д.183).

- Договором №007307 от 26.08.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №155, платежными поручениями об оплате потерпевшей в августе-ноябре 2013 года 185 000 рублей, выпиской по счету (т.35 л.д.127-130, 135-146, т.66 л.д.183).

- Договором №006062 от 28.08.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №156, платежными поручениями об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» в августе-октябре 2013 года 34 320 рублей, выпиской по счету (т.35 л.д.167-169, 174-185, т. 66 л.д.184).

- Договором №008091 от 09.09.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №157, квитанциями об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» в сентябре – ноябре 2013 года 100 714 рублей 28 копеек, выпиской по счету (т.35 л.д.52-53, 58-69, т.66 л.д.183).

- Договором №008093 от 17.09.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №158, выпиской по счету об оплате потерпевшей на счет ООО «РСП» 111 777 рублей 78 копеек (т.35 л.д.12-23, т. 66 л.д.).

- Договором №008101 от 26.09.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №159, платежными поручениями об оплате потерпевшим в сентябре – ноябре 2013 года 147 800 рублей, выпиской по счету (т.34 л.д.175-189, т.66 л.д.183).

- Договором №008102 от 27.09.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №160, выпиской по счету об оплате потерпевшим 62 499 рублей 99 копеек (т.34 л.д.214-225, т.66 л.д.).

- Договором №100046 от 18.10.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №161, платежным поручением об оплате потерпевшим 18.10.2013 года 210 000 рублей, выпиской по счету (т.35 л.д.189-202, т.66 л.д. 184).

- Договором №100048 от 21.11.2013 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №162, квитанцией об оплате потерпевшим 21.11.2013 года 228 998 рублей, выпиской по счету (т.24 л.д.37, 52-63, т. 66 л.д.184).

- Выпиской по счету об оплате потерпевшей Потерпевший №163 на счет ООО «РСП» 13.01.2014 года 90 000 рублей (т.66 л.д.184).

- Договором №100873 от 27.01.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №164, выпиской по счету об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 139 500 рублей (т.35 л.д.240-253, т. 66 л.д.184).

- Договором №300169 от 28.01.2014 года с приложениями, заключенным между ООО «РСП» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №165, выпиской по счету об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» 82 600 рублей (т.22 л.д.14-26, т.66 л.д.184).

- Протоколом выемки от 21.12.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №132 были изъяты договор №100730 от 29.10.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-Груп», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп», заявления физического лица на перевод денежных средств.( т.22 л.д.23-26)

- Протоколом выемки от 18.12.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №53 были изъяты договор №100735 от 14.11.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-Груп», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп», заявления физического лица на перевод денежных средств.( т.22 л.д.56-58)

- Протоколом выемки от 03.11.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №135 были изъяты договор №100736 от 17.11.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-Груп», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп», заявления физического лица на перевод денежных средств.( т.22 л.д.56-58)

- Протоколом выемки от 08.10.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №58 были изъяты договор №100738 от 18.11.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-Груп», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп», заявления физического лица на перевод денежных средств.( т.22 л.д.104-106)

- Протоколом выемки от 26.10.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №54 были изъяты договор №100920 от 25.11.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-Груп», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп», заявления физического лица на перевод денежных средств.( т.22 л.д.127-131)

- Протоколом выемки от 10.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №136 были изъяты договор №100739 от 26.11.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-Груп», квитанция об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп», заявление физического лица на перевод денежных средств.( т.22 л.д.159-161)

- Протоколом выемки от 29.10.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №59 были изъяты договор №100923 от 27.11.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-Груп», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп», заявление физического лица на перевод денежных средств.( т.22 л.д.181-183, т.28 л.д.241-243)

- Протоколом выемки от 07.12.2015 из которого следует, что у потерпевшего ФИО342 были изъяты договор №100924 от 01.12.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-Груп», квитанция об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп». ( т.22 л.д.205-207)

- Протоколом выемки от 18.12.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №56 были изъяты договор №101010 от 23.12.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-Груп», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп», заявления физического лица на перевод денежных средств.( т.22 л.д.226-229)

- Протоколом выемки от 07.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №134 были изъяты договор №100737 от 17.11.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-Груп», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп», заявления физического лица на перевод денежных средств.( т.23 л.д.20-25)

- Протоколом выемки от 09.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №60 были изъяты договор №101011 от 15.01.2015 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-Груп», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп», заявления физического лица на перевод денежных средств.( т.23 л.д.64-68)

- Протоколом выемки от 03.11.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №37 были изъяты договор №400418 от 03.03.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанция об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.23 л.д.64-68)

- Протоколом выемки от 31.12.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №39 были изъяты договор №400424 от 05.03.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», акт выполненных услуг, квитанция об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.23 л.д.166)

- Протоколом выемки от 03.11.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №41 были изъяты договор №400293 от 13.03.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.23 л.д.196-197)

- Протоколом выемки от 07.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №61 были изъяты договор №500121 от 17.04.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.23 л.д.225-227)

- Протоколом выемки от 28.03.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №165 были изъяты договор №300169 от 28.01.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», смета фактических расходов( т.24 л.д.12-13)

- Протоколом выемки от 11.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №162 были изъяты договор №100048 от 21.11.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП» ( т.24 л.д.50-51)

- Протоколом выемки от 05.11.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №173 были изъяты договор №007369 от 22.08.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», акт выполненных работ( т.65 л.д.180-181)

- Протоколом выемки от 13.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №153 были изъяты договор №0071611 от 06.08.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», акт выполненных работ, лист газеты. ( т.24 л.д.136-137)

- Протоколом выемки от 01.06.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №62 были изъяты договор №100137 от 26.10.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», акт выполненных услуг, квитанция об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.24 л.д.171-174)

- Протоколом выемки от 03.06.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №151 были изъяты договор №300009 от 11.12.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанция об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.24 л.д.206-210)

- Протоколом выемки от 25.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №14. были изъяты договор №005250 от 24.05.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», акт выполненных услуг, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.25 л.д.25-29)

- Протоколом выемки от 11.11.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №64 были изъяты договор №005249 от 11.03.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», акт выполненных услуг, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.25 л.д.62-63)

- Протоколом выемки от 07.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №65 были изъяты договор №007017 от 17.06.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», акт выполненных услуг, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.25 л.д.97-100)

- Протоколом выемки от 03.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №66 были изъяты договор №100572 от 18.12.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», смета фактических расходов, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.25 л.д.134-138)

- Протоколом выемки от 14.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №31 были изъяты договор №100792 от 26.12.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.25 л.д.183-186)

- Протоколом выемки от 25.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №67 были изъяты договор №400425 от 06.03.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», акт выполненных услуг, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.25 л.д.224-226)

- Протоколом выемки от 17.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №68 были изъяты договор №100921 от 26.11.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-Груп», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп»( т.26 л.д.16-18)

- Протоколом выемки от 09.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №4 были изъяты договор №005105 от 15.08.2012 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.26 л.д.46-49)

- Протоколом выемки от 09.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №35 были изъяты договор №400075 от 25.02.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.26 л.д.142-143)

- Протоколом выемки от 14.10.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №143 были изъяты договор №900289 от 04.03.2015 года с приложениями, заключенным с ООО «Альта», платежное поручение об оплате потерпевшим на счет ООО «Альта», приходный кассовый ордер ( т.26 л.д.188-192)

- Протоколом выемки от 13.10.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №145 были изъяты договор №900292 от 23.03.2015 года с приложениями, заключенным с ООО «Альта», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «Альта», заявление физического лица на перевод денежных средств.( т.22 л.д.216-220)

- Протоколом выемки от 02.11.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №36 были изъяты договор №400422 от 26.02.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.27 л.д.14-16)

- Протоколом выемки от 24.11.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №48 были изъяты договор №500848 от 08.07.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.27 л.д.42-44)

- Протоколом выемки от 11.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего ФИО277 были изъяты договор №400421 от 04.03.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.27 л.д.69-73)

- Протоколом выемки от 16.05.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №45 были изъяты договор №500122 от 17.04.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.27 л.д.110-112)

- Протоколом выемки от 03.11.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №2 были изъяты договор №004752 от 22.06.2012 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП», заявление физического лица на перевод денежных средств.( т.27 л.д.175-179)

Протоколом выемки от 25.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №70 были изъяты договор №005135 от 30.12.2012 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», акт выполненных услуг, бланки квитанции по оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.27.л.д.232-236)

- Протоколом выемки от 15.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №71 были изъяты договор №005106 от 07.11.2012 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.28 л.д.14-16)

- Протоколом выемки от 29.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №15 были изъяты договор №006002 от 21.05.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.28 л.д.44-46)

- Протоколом выемки от 25.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №72 были изъяты договор №100040 от 26.10.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», акт выполненных услуг, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.28 л.д.72-77)

- Протоколом выемки от 29.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №73 были изъяты договор №100042 от 18.11.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.28 л.д.110-112)

- Протоколом выемки от 21.10.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №74 были изъяты договор №100293 от 28.11.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.28 л.д.137-139)

- Протоколом выемки от 18.12.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №75 были изъяты договор №101475 от 23.03.2015 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-Груп», смета фактических расходов, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» заявление физического лица на перечисление денежных средств ( т.28 л.д.164-167)

- Протоколом выемки от 03.12.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №76. были изъяты договор №005039 от 04.09.2012 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», акт выполненных услуг, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.28 л.д.195-204)

- Протоколом выемки от 03.11.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №12 были изъяты договор №006006 от 17.04.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.29 л.д.11-14)

- Протоколом выемки от 06.05.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №18 были изъяты договор №007024 от 24.06.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», акт выполненных услуг, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.29 л.д.41-45)

- Протоколом выемки от 30.05.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №77 были изъяты договор №100037 от 07.10.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.29 л.д.73-74)

- Протоколом выемки от 05.05.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №113 были изъяты договор №007363 от 24.06.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», акт выполненных работ, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.29 л.д.122-126)

- Протоколом выемки от 22.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №78 были изъяты договор №500569 от 12.05.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.29 л.д.153-156)

- Протоколом выемки от 23.09.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №79 были изъяты договор №100110 от 21.11.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.29 л.д.181-182)

- Протоколом выемки от 07.08.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №122 были изъяты договор №500114 от 26.03.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.29 л.д.243-244)

- Протоколом выемки от 17.08.2015 из которого следует, что у потерпевшего ФИО345 были изъяты договор №004668 от 22.05.2012 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.29 л.д.125-130)

- Протоколом выемки от 17.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №23 были изъяты договор №004749 от 04.07.2012 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.30 л.д.159-163)

- Протоколом выемки от 20.08.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №13 были изъяты договор №005609 от 16.05.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», акт выполненных услуг, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.30 л.д.203-207)

- Протоколом выемки от 20.08.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №16 были изъяты договор №007019 от 29.05.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», акт выполненных работ, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.30 л.д.238-242)

- Протоколом выемки от 11.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №130 были изъяты договор №100180 от 22.09.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-ГРУП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-ГРУП» ( т.31 л.д.27-28)

- Протоколом выемки от 14.10.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №91 были изъяты договор №100731 от 05.11.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-ГРУП», заявление физического лица на перевод денежных средств, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-ГРУП» ( т.31 л.д.51-52)

- Протоколом выемки от 21.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №92 были изъяты договор №100922 от 26.11.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-ГРУП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-ГРУП» ( т.31 л.д.76-77)

- Протоколом выемки от 10.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №55 были изъяты договор №100981 от 05.12.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-ГРУП», заявление физического лица на перевод денежных средств, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-ГРУП» ( т.31 л.д.97-98)

- Протоколом выемки от 20.12.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №22 были изъяты акт выполненных работ с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.31 л.д.134-135)

- Протоколом выемки от 04.11.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №115 были изъяты договор №100041 от 28.10.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.31 л.д.153-154)

- Протоколом выемки от 14.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего ФИО346 были изъяты договор №100573 от 21.12.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.31 л.д.187-188)

- Протоколом выемки от 22.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №125 были изъяты договор №700266 от 15.07.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.31 л.д.218-219)

- Протоколом выемки от 28.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №52 были изъяты договор №100732 от 07.11.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-ГРУП», заявление физического лица на перевод денежных средств, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-ГРУП» ( т.31 л.д.242-243)

- Протоколом выемки от 01.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №33 были изъяты договор №400073 от 24.02.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.31 л.д.27-31)

- Протоколом выемки от 07.08.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №50 были изъяты договор №100425 от 25.09.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-ГРУП», заявление физического лица на перевод денежных средств, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-ГРУП» ( т.32 л.д.64-69)

- Протоколом выемки от 10.05.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №140 были изъяты договор №900285 от 16.02.2015 года с приложениями, заключенным с ООО «Альта», заявление физического лица на перевод денежных средств, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «Альта» ( т.32 л.д.108-110)

- Протоколом выемки от 11.05.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №93 были изъяты договор №900286 от 18.02.2015 года с приложениями, заключенным с ООО «Альта», заявление физического лица на перевод денежных средств, квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «Альта» ( т.32 л.д.141-143)

- Протоколом выемки от 03.06.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №141 был изъят договор №900287 от 20.02.2015 года с приложениями, заключенным с ООО «Альта».( т.32 л.д.170-172)

- Протоколом выемки от 21.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №94 были изъяты договор №005426 от 15.03.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.32 л.д.218-224)

- Протоколом выемки от 10.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №126 были изъяты договор №7005262 от 22.07.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.33 л.д.18-22)

- Протоколом выемки от 03.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего ФИО99 были изъяты договор №400291 от 07.03.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.33 л.д.81-83)

- Протоколом выемки от 08.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №95 были изъяты договор №400576 от 19.03.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.33 л.д.112-114)

- Протоколом выемки от 25.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №34 были изъяты договор №400074 от 24.02.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.33 л.д.142-144)

- Протоколом выемки от 17.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №96 были изъяты договор №400575 от 17.03.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.33 л.д.169-174)

- Протоколом выемки от 23.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №42 были изъяты договор №400577 от 20.03.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.33 л.д.205-207)

- Протоколом выемки от 20.10.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №97 были изъяты договор №400578 от 21.03.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.33 л.д.233-236)

- Протоколом выемки от 13.10.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №146 были изъяты договор №900293 от 23.03.2015 года с приложениями, заключенным с ООО «Альта», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «Альта» ( т.34 л.д14-18)

- Протоколом выемки от 23.10.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №149 были изъяты договор №900299 от 17.04.2015 года с приложениями, заключенным с ООО «Альта», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «Альта» ( т.34 л.д.74-78)

- Протоколом выемки от 05.11.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №148 были изъяты договор №900298 от 07.04.2015 года с приложениями, заключенным с ООО «Альта», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «Альта» ( т.34 л.д.101-105)

- Протоколом выемки от 14.10.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №144 были изъяты договор №900291 от 20.03.2015 года с приложениями, заключенным с ООО «Альта», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «Альта»( т.34 л.д.131-135)

- Протоколом выемки от 06.02.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №114 были изъяты договор №007367 от 09.08.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.34 л.д.164-168)

- Протоколом выемки от 08.11.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №160 были изъяты договор №008102 от 27.09.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП»(т.34 л.д.212-213)

- Протоколом выемки от 08.11.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №158 были изъяты договор №008093 от 17.09.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП»(т.35 л.д.10-11)

- Протоколом выемки от 29.10.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №157 были изъяты договор №008091 от 09.09.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП»(т.35 л.д.56-57)

- Протоколом выемки от 02.11.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №152 были изъяты договор №007160 от 06.08.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП»(т.35 л.д.93-94)

- Протоколом выемки от 03.11.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №155 были изъяты договор №007307 от 26.08.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП»(т.35 л.д.133-134)

- Протоколом выемки от 19.12.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №156 были изъяты договор №006062 от 28.08.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП»(т.35 л.д.172-173)

- Протоколом выемки от 20.02.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №161 были изъяты договор №100046 от 18.10.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП» и платежное поручение(т.35 л.д.187-188)

- Протоколом выемки от 26.03.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №164 были изъяты договор №100873 от 27.01.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП» и платежное поручение(т.35 л.д.238-239)

- Протоколом выемки от 02.10.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №138 были изъяты договор №100982 от 15.12.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-ГРУП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-ГРУП»»( т.36 л.д.15-16)

- Протоколом выемки от 07.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №98 были изъяты договор №100038 от 02.10.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП» (т.36 л.д.45-49)

- Протоколом выемки от 16.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №99 были изъяты договор №100295 от 03.12.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП» (т.36 л.д.79-82)

- Протоколом выемки от 07.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №100 были изъяты договор №400572 от 14.03.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.36 л.д.109-112)

- Протоколом выемки от 08.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №120 были изъяты договор №400573 от 17.03.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.36 л.д.146-149)

- Протоколом выемки от 06.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №43 были изъяты договор №500272 от 30.04.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.36 л.д.184-186)

- Протоколом выемки от 15.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №101 были изъяты договор №500119 от 10.04.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.36 л.д.218-222)

- Протоколом выемки от 09.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №123 были изъяты договор №500116 от 08.04.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.37 л.д.13-15)

- Протоколом выемки от 08.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №44 были изъяты договор №500115 от 15.04.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.37 л.д.47-49)

- Протоколом выемки от 23.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №29 были изъяты договор №500118 от 18.04.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.37 л.д.79-82)

- Протоколом выемки от 30.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №46 были изъяты договор №500130 от 23.04.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.37 л.д.112-114)

- Протоколом выемки от 14.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №111 были изъяты договор №004983 от 26.06.2012 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.37 л.д.143-144)

- Протоколом выемки от 06.05.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №3 были изъяты договор №004750 от 26.06.2012 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.37 л.д.170-173)

- Протоколом выемки от 14.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №102 были изъяты договор №004866 от 26.06.2012 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.37 л.д.199-201)

- Протоколом выемки от 18.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №7 были изъяты договор №005043 от 28.09.2012 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.37 л.д.227-229)

- Протоколом выемки от 21.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №103 были изъяты договор №500273 от 30.04.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП»( т.38 л.д.11-16)

- Протоколом выемки от 14.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №47 были изъяты договор №500568 от 08.05.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.38 л.д.47-49)

- Протоколом выемки от 26.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №124 были изъяты договор №500571 от 16.06.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.38 л.д.79-82)

- Протоколом выемки от 28.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №104 были изъяты договор №700265 от 10.07.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.38 л.д.112-114)

- Протоколом выемки от 05.10.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №127 были изъяты договор №700263 от 28.07.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.38 л.д.133-135)

- Протоколом выемки от 15.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №129 были изъяты договор №100178 от 11.09.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-Груп», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп» ( т.38 л.д.157-159)

- Протоколом выемки от 29.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №105 были изъяты договор №500870 от 09.08.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» (т.38 л.д.178-182)

- Протоколом выемки от 15.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №131 были изъяты договор №100426 от 22.09.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-Груп», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп» ( т.38 л.д.209-212)

- Протоколом выемки от 05.10.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №106 были изъяты договор №100427 от 06.10.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-Груп», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп» ( т.38 л.д.241-244)

- Протоколом выемки от 27.10.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №57 были изъяты договор №101012 от 16.02.2015 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП-Груп», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП-Груп» ( т.39 л.д.20-24)

- Протоколом выемки от 16.09.2014 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №17 были изъяты договор №006085 от 13.06.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.39 л.д.51-53)

- Протоколом выемки от 17.09.2014 из которого следует, что у потерпевшего ФИО85 были изъяты договор №007157 от 17.06.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.39 л.д.91-92)

- Протоколом выемки от 13.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №112 были изъяты договор №006010 от 26.03.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.39 л.д.134-140)

- Протоколом выемки от 29.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №26. были изъяты договор №007018 от 30.05.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.39 л.д.169-174)

- Протоколом выемки от 17.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №27 были изъяты договор №007020 от 14.06.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.39 л.д.206-209)

- Протоколом выемки от 24.11.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №107 были изъяты договор №400072 от 21.02.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.39 л.д.232-234)

- Протоколом выемки от 17.09.2014 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №28 были изъяты договор №007159 от 17.06.2013 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.59 л.д.244-245)

- Протоколом выемки от 21.04.2016 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №108 были изъяты договор №500570 от 26.05.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.59 л.д.192-196)

- Протоколом выемки от 11.09.2015 из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №83 были изъяты договор №400423 от 26.02.2014 года с приложениями, заключенным с ООО «РСП», квитанции об оплате потерпевшим на счет ООО «РСП» ( т.60 л.д.15-17)

- Протоколом осмотра из которого следует, что была осмотрена выписка содержащая сведения о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «РСП», ООО «РСП»-Груп», ООО «Альта» поступивших от потерпевших.(т.66 л.д.1-217)

- Заключением бухгалтерской экспертизы от 30 августа 2016 г. согласно которому сумма денежных средств поступивших на расчетные счета ООО «РСП» №***, ООО «РППН» №*** (с 06.09.2013 г. переименовано в ООО «РСП»), ООО «РСП» №***, ООО «РСП-Груп» №***, ООО «РСП-Груп» №***, ООО «Альта» №*** с момента открытия с 25.05.2010 года по 30 июня 2015г. составляет 565939753,26 руб, а израсходованная составляет 597509805,07 руб. Всего по всем расчетам по группе компаний (ООО «РСП» №***, ООО «РСП» №***, ООО «РСП» №***, ООО «РСП-Груп» №***, ООО «РСП-Груп» №***, ООО «Альта» №***) за период с 25.05.2010 г. по 30.06.2015 г. были получены денежные средства от участников программ в счет оплаты за товар, в виде ежемесячных чистых платежей и периодических платежей в размере 85666662,77 руб. Всего по всем расчетам по группе компаний (ООО «РСП» №***, ООО «РСП» №***, ООО «РСП» №***, ООО «РСП-Груп» №***, ООО «РСП-Груп» №***, ООО «Альта» №***) за период с 25.05.2010 г. по 30.06.2015 г. были израсходованы денежные средства на оплату товара (автотранспорт или недвижимость) только в размере 45 129 860,00 руб., остальные денежные средства, полученные от участников программ в счет оплаты за товар были израсходованы на оплату рекламных, юридических, бухгалтерских, секретарских, курьерских услуг, услуг по обработке данных и прочих расходов общества. Следовательно, ООО «РСП» №***, ООО «РППН» №*** (с 06.09.2013 г. переименовано в ООО «РСП»), ООО «РСП» ИНН 7708805118, ООО «РСП-Груп» №***, ООО «РСП-Груп» №***, ООО «Альта» №*** за период с 25.05.2010 г. по 30.06.2015 г. не имели возможность провести оплату товара по договорам для участников программ, в связи с нецелевым использованием полученных денежных средств. Коммерческую деятельность для получения финансовой прибыли организации не осуществляли, денежные средства, полученные от участников программ, не инвестировали, заемных средств не привлекали. Деятельность ООО «РСП» №***, ООО «РППН» №*** (с 06.09.2013 г. переименовано в ООО «РСП»), ООО «РСП» №***, ООО «РСП-Груп» №***, ООО «РСП-Груп» №***, ООО «Альта» №*** являлась финансовой пирамидой в связи с тем, что данные организации, получая денежные средства от участников программ в счет оплаты за товар, расходовали данные средства на оплату собственных расходов, тем самым нарушая условия договоров с участниками программ (т.46 л.д.229-264 )

- Заключением эксперта №85 от 13.01.2016 года, установлено, что записи, расположенные в нижеследующих договорах и приложениях к ним, за исключением записей расшифровки подписи человека на чье имя составлен договор, расположенных в графе «Участник РСП», либо в графе «Участник программы «РСП», либо в графе «Участник Программы «Авто-Жилье»: №004668 от 22 мая 2012 г. на имя Потерпевший №1 (за исключением записей «исправленному верить», «ФИО377», расположенных в приложении № 1 к данному договору, а также записей расположенных в приложении №2,3 к данному договору), №004752 от 22 мая 2012 г. на имя Потерпевший №2, №004750 от 26 июня 2012 г. на имя Потерпевший №3, №005105 от 15 августа 2012 г. на имя Потерпевший №4, №005109 от 23 августа 2012 г. на имя ФИО19, №005040 от 08 сентября 2012 г. на имя Потерпевший №5 (за заключением записей «ФИО347», расположенных в графе «Представитель Общества» в данном договоре и приложениях №1,2,3), №005149 от 10 сентября 2012 г. на имя Потерпевший №6 (за исключением записей «ФИО347», расположенных в графе «Представитель Общества» в данном договоре и приложениях №1,2,3), №005043 от 28 сентября 2012 г. на имя Потерпевший №7 (за исключением записей «ФИО347», расположенных в графе «Представитель Общества» в данном договоре и приложениях №1,2,3), №005306 от 18 декабря 2012 г. на имя Потерпевший №8, №005174 от 25 декабря 2012 г. на имя Потерпевший №9 (за исключением записей «ФИО347», расположенных в графе «Представитель Общества» в данном договоре в приложениях №1,2,3), №005307 от 22 января 2013 г. на имя ФИО25, №005203 от 28 января 2013 г. на имя Потерпевший №10, №005201 от 26 марта 2013 г. на имя Потерпевший №11, №006006 от 17 апреля 2013 г. на имя Потерпевший №12, №005609 от 16 мая 2013 г. на имя Потерпевший №13, №005250 от 24 мая 2013 г. на имя Потерпевший №14 (за исключением записей «исправленному верить» на первой странице договора), №006002 от 21 мая 2013 г. на имя Потерпевший №15, №007019 от 29 мая 2013 г. на имя Потерпевший №16, №006085 от 13 июня 2013 г. на имя Потерпевший №17, №007022 от 18 июня 2013 г. на имя ФИО34, №007024 от 24 июня 2013 г. на имя Потерпевший №18, №007030 от 08 июля 2013 г. на имя ФИО36, №007302 от 22 июля 2013 г. на имя Потерпевший №19, №100006 от 15 октября 2013 г. на имя Потерпевший №20 (за исключением записей «Потерпевший №20», «Потерпевший №20», приложения №1 данного договора), №100007 от 15 октября 2013 г. на имя ФИО39 (за исключением записей «Потерпевший №21», «ФИО378», приложения №1 данного договора), рукописные записи «Саввина А.Ю.» в графе «представитель общества» договора №007029 от 09 июля 2013 г. на имя ФИО41, №005198 от 10 июля 2013 г. на имя Потерпевший №22 (второй экземпляр), выполнены Саввиной Анжеликой Олеговной. ( Т.64 л.д.1-29)

- Заключением эксперта №2/465 от 22.08.2016 установлено, что установленные тексты дословного содержания разговоров, зафиксированных в аудиофайлах (согласно постановлению о назначении экспертизы): 1558334 от 31.08.2013 г., 1757512 от 23.09.2013 г., 1427231 от 14.08.2013 г., 2190054 от 14.11.2013 г., 2021363 от 25.10.2013 г., 2821308 от 05.02.2014 г., 6903906 от 21.04.2015 г., 7450355 от 10.06.2015 г. представлены в Приложении 2 к настоящему заключению эксперта. В разговорах, зафиксированных в аудиофайлах «1427231, 16.31.02 14 Aвгуст.wav», «2190054 14.58.46 14 Ноябрь. wav», «2821308.wav», «6903906.wav», «7450355.wav», временные интервалы начала и окончания каждой фразы указаны в текстах дословного содержания разговоров в соответствии с временными периодами, обозначенными в постановлении о назначении экспертизы.

На фонограммах, зафиксированных в файлах «1558334, 12.32.45 31 Aвгуст.wav», «1757512, 10.37.59 23 Сентябрь. wav», «1427231, 16.31.02 14 Aвгуст.wav», «2190054, 14.58.46 14 Ноябрь.wav», «2021363, 17.03.01 25 Октябрь-wav», «2821308.wav», «6903906.wav», 7450355.wav» на DVD-R диске с номером: MFP337NL23034408 3, имеется голос и речь Саввиной А.О., образцы голоса и речи которой представлены для сравнительного исследования. Реплики, принадлежащие Саввиной А.О., обозначены как Ж2 в установленных текстах спорных фонограмм СФ1, СФ6, СФ8 и Ж1 в установленных текстах спорных фонограмм СФ2-СФ5, СФ7 (см. приложение №2) (т.64 л.д.30-119)

Из текста содержания телефонных разговоров Матвиенко (Саввиной) А.О. (Приложение №2 к заключению эксперта СФ1) следует, что Матвиенко(Саввина) А.О. интересуется у ФИО481 пришёл ли договор с Рязани на 3 миллиона и принес ли клиент чек. Катя говорит, что Матвиенко(Саввина) А.О. больше всех в этом месяце заработала и ей хватит 80000 рублей.

Из текста содержания телефонных разговоров Матвиенко (Саввиной) А.О. (Приложение №2 к заключению эксперта СФ2) следует, что Матвиенко(Саввина) А.О. рассказывает и говорит, что когда ФИО435 звонила ФИО482, та сообщила, что ФИО4 в розыске на ФИО68 и её ищут, и ФИО218 прячется в России, и что ФИО174 ничего не будет, а с менеджеров спрос большой так как они первоначальное звено консультируют людей, и по напугала. Матвиенко(Саввина) А.О. сообщает, что ФИО436 позвонила клиенту ФИО483 и все рассказала, поэтому клиент звонил и кричал на Аню, так как когда ФИО437 позвонила клиенту, то сказала, что это всё лохотрон РСП. Матвиенко(Саввина) А.О. говорит, что ФИО438 позвонила всем клиентам в том числе и её Матвиенко(Саввиной) А.О. клиенту с которым уже подписан договор. Матвиенко(Саввина) А.О. сообщает, что ФИО439 уходя списала все номера телефонов клиентов и всем клиентам позвонила и рассказала про лохотрон. Матвиенко(Саввиной) А.О. дают поручение найти нового сотрудника и обучить его.

Из текста содержания телефонных разговоров Матвиенко (Саввиной) А.О. (Приложение №2 к заключению эксперта СФ3) следует, что Матвиенко(Саввина) А.О. говорит Свете, что клиент пришёл с юристом и задавал вопросы по договору. Света дает ей совет, чтобы Матвиенко(Саввина) зародила у клиента недоверие к юристу, так как имеет опыт в данном договоре, и если не знает как ответить на вопрос, то надо задавать вопрос на вопрос.

Из текста содержания телефонных разговоров Матвиенко (Саввиной) А.О. (Приложение №2 к заключению эксперта СФ4) следует, что Матвиенко(Саввина) А.О., звонила ФИО173 и та ей сказала, чтобы по телефону они давали меньше информации. Матвиенко(Саввина)А.О. сообщает ФИО484, что начала везде консультировать по договору как та ей сказала и не говорить клиентам, что вашему продавцу переведем деньги на счет, а просто оплачивать. Матвиенко(Саввина) А.О. говорит, что все зависит от консультации, у неё сегодня вообще никто не спросил про сроки по договору, а спрашивали про проценты, но она клиентов тоже отводит от этого вопроса и у неё всё получается. Она с ФИО173(ФИО218) на дружеской ноге и хочет заключить договор с клиентом на большую сумму. Собеседница сообщает, что в Тамбове заключили сегодня 11 договоров, а по сумме к 16 миллионам приближается. Матвиенко(Саввина) А.О. говорит, что менеджеры(в Тамбове) тогда жалуются, что у них план большой.

Из текста содержания телефонных разговоров Матвиенко (Саввиной) А.О. (Приложение №2 к заключению эксперта СФ5) следует, что Матвиенко(Саввина) А.О., разговаривает с коллегой по работе по имени ФИО485 и та ей сообщает, что заключила с клиентом Матвиенко(Саввиной)А.О. голубой договор на 1800000 рублей(записанный на Матвиенко(Саввину).

Из текста содержания телефонных разговоров Матвиенко (Саввиной) А.О. (Приложение №2 к заключению эксперта СФ6) следует, что Матвиенко(Саввина) А.О., сообщает ФИО486, что находится в отделении полиции куда её вызвали, был обыск по всем офисам и что у неё телефон на прослушке. ФИО427 спрашивает, закрывать ей офис и идти домой, на, что Матвиенко(Саввина) говорит, что не надо сейчас на работу пойдет.

Из текста содержания телефонных разговоров Матвиенко (Саввиной) А.О. (Приложение №2 к заключению эксперта СФ7) следует, что Матвиенко(Саввина) А.О. разговаривает со ФИО487, которая ей сообщает, что суды арестовали все счета и денег нет. Долги миллионные, люди подают в суд. Руководительница регистрирует другую фирму не связанную с «РСП», но условия работы те же. Матвиенко(Саввина) спрашивает, у Светы нельзя ли снимать деньги сразу после того как их положат клиенты. Света сообщает, что снимают деньги, если успевают, так как не глупые люди. ФИО488 поручает Матвиенко(Саввиной) разобраться с договорами которые оставила ФИО489 подписанные Свидетель №3 и сообщает, что гендиректором «Альты» будет ФИО490, а также говорит, что открывают летом новые офисы на новую организацию и нужно будет усиленно работать.

Из текста содержания телефонных разговоров Матвиенко (Саввиной) А.О. (Приложение №2 к заключению эксперта СФ8) следует, что Матвиенко(Саввина) А.О. разговаривает со ФИО491, которая ей сообщает что летят в Новосибирск, регистрировать новую фирму и начинать работать. Матвиенко(Саввина) интересуется, будет ли ФИО492 открывать офис в Туле и если та будет то выразила согласие там работать, а также спрашивает за офис в Волгодонске. Матвиенко(Саввина) говорит, что офис в Твери работает за счет 5 реклам и она рада что открываются новые офисы в других городах. ФИО493 сообщает, что предложила ФИО494 быть директором, но та отказалась, знакомых в Липецке никого, и опять сейчас кому то будет надо объяснять, как бы все равно формальный директор это, а директором на начальном этапе будет ФИО495, чтобы начать работу. У руководителя(женщины) проблемы с полицией поскольку ФИО190 с ФИО182, что то написали, так как потеряли большой куш, хотя им оплачивали квартиры, машины, бензин, телефоны, зарплату имели и ещё деньги уводили. Матвиенко(Саввина) говорит, что руководству РСП нужны надежные люди.(т.64 л.д.30-119)

- Протоколами осмотра и прослушивания фонограмм от 05.10.2015, от 19.10.2015, от 11.03.2016, от 21.03.2016, от 24.03.2016, от 01.04.2016, от 14.04.2016 согласно которым были прослушаны диски с имеющимися в них аудиофайлами с телефонными разговорами, содержание которых будет изложено далее в приговоре при приведении доказательств по участию в преступном сообществе. (т.44 л.д. 36-161, 162-265, т.16 л.д.1-299, т.18 л.д.1-272, т.19 л.д.1-255, т.20 л.д.1-248)

- Показаниями лиц уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, содержание которых будет изложено далее в приговоре при приведении доказательств по участию в преступном сообществе.

По участию в преступном сообществе(преступной организации).

Подсудимая Матвиенко (Саввина) А.О. в судебном заседании виновной себя в совершении преступления не признала и дала показания уже изложенные ранее в приговоре.

Несмотря на отрицание своей вины в совершении преступления, вина подсудимой в совершении преступления подтверждается показаниями данными при допросах в качестве подозреваемых и обвиняемых лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями эксперта и другими материалами дела в совокупности.

Виновность Матвиенко(Саввиной) А.О. в совершении указанного преступления, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевших и свидетелей уже изложенными ранее в приговоре.

Свидетель №8, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, при этом, подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой Свидетель №8, в присутствии защитника, показывала, что в марте 2013 года по рекомендации ФИО10 пришла на собеседование в ТЦ «Виктория», расположенный по адресу: г.Липецк, пр. Победы, 29, для трудоустройства в ООО «РСП». Там её встретила Свидетель №1, которая представилась руководителем представительства ООО «РСП» в г. Липецке и пояснила, что ей требуются сотрудники для работы с гражданами, желающими получить кредиты для приобретения транспортных средств и недвижимости. В начале апреля 2013 года она приступила к работе в качестве менеджера-стажера ООО «РСП» в офисе по адресу: г.Липецк, ул. Крайняя, д.6, где также работала менеджер по работе с клиентами ФИО7, которая разъяснила ей суть работы. Граждане заключали с ООО «РСП» договоры на приобретение недвижимости и транспортных средств в другом офисе, расположенном в ТЦ «Виктория». Они же общались с клиентами, которые уже заключили договоры. Существовало несколько вариантов % ставки при получении кредита, это 5, 10, 15, 20 %. Данные проценты от общей суммы граждане до момента заключения договора с ООО «РСП» должны были внести на счет ООО «РСП», но данный договор сотрудники ООО «РСП» до оплаты не давали. После того, как клиент вносил первоначальный взнос и приносил квитанцию об оплате, с ним заключался договор в 2-х экземплярах, один из которых отдавался клиенту, а второй оставался в ООО «РСП». После этого клиенты должны были платить ежемесячные взносы в счет погашения кредита. Клиентам менеджеры при заключении договора обещали от трех дней до месяца предоставить кредит на получение недвижимости или транспортного средства, что не соответствовало действительности. Клиентов ООО «РСП» было много, и они все жаловались, что не получили имущество от ООО «РСП». Она училась у ФИО7 работать. ФИО376 говорила всем одно и тоже, что в следующем месяце им обязательно будут выплачены денежные средства. У нее на компьютере находилась база клиентов, поступавшая из офиса ООО «РСП», расположенного в ТЦ «Виктория». Также из указанного офиса приходили анкеты клиентов. Когда звонил клиент, она спрашивала данные клиента, смотрела, есть ли он в базе данных. База данных была в виде таблицы Excel. ФИО376 выделяла данные клиента у себя в таблице красным цветом, если клиент не оплатил ежемесячный взнос. Проработав месяц, её насторожило, что так много клиентов звонят и жалуются и то, что ФИО376 всем говорит одно и тоже. ФИО376 пояснила ей, что сумма выдаваемая клиенту складывается из суммы первоначальных взносов и ежемесячных платежей, вносимых остальными клиентами и данной суммы не хватит на выдачу всем клиентам и значит компания ООО «РСП» не собирается исполнять своих обязательств и никакого имущества клиенты не получат. От ФИО376 ей известно, что ФИО185 обучали в офисе ООО «РСП» г. Москвы как обманывать клиентов, чтобы те продолжали выплачивать ежемесячные платежи как можно дольше, путем обещания в ближайшее время выдачи имущества согласно договору. Некоторые лица платили ежемесячные платежи в течение трех месяцев и понимая, что это обман, прекращали это делать. Некоторые клиенты платили ежемесячные платежи в течение одного года, но так и не получив имущества по договору, тоже переставали платить, понимая, что их обманули. Примерно в июне 2013 года в офис приезжал руководитель отдела по работе с клиентами всех отделов ОРК ООО «РСП» ФИО348 Он приезжал к ним в офис для того, чтобы с клиентом поехать в автосалон для приобретения одного автомобиля. Это ей известно с его слов. На приобретение машины с ним тогда уезжала ФИО376. Со слов ФИО376, это был единичный случай, для рекламных целей, для того, чтобы другие клиенты не бросили вносить денежные средства на счета ООО «РСП». Со слов ФИО376, ФИО375, ФИО10, ФИО381 ей известно, что главным руководителем ООО «РСП» и основателем была ФИО496., между собой ее называли ФИО497., генеральным директором в то время был ее брат - ФИО498. В мае-июне 2013 года она, как и ФИО376 приступила к работе в отделе по работе с клиентам, отвечая на звонки клиентов, обманывая их, также как и ФИО376, что им будет предоставлено имущество в ближайшее время, согласно условиям договора с ООО «РСП», чтобы те продолжали платить ежемесячные платежи как можно дольше. ФИО376 заранее звонила ФИО348 и спрашивала, что говорить клиентам, на какое число якобы переносится перераспределение денежных средств в г. Москве. Фактически никаких распределений не было. ФИО376 ей рассказала, что их организация обманывает людей, обещает им выдавать денежные средства в кратчайшие сроки. Главное, что было из условий, это внесение первоначального взноса до заключения договора, а также необходимо было объяснить клиенту, что ему нужно постоянно платить ежемесячные взносы и чем дольше и больше он будет платить, тем быстрее ООО «РСП» выделит денежные средства для приобретения недвижимости или транспортного средства. Также они «запугивали» клиентов тем, что если те не будут платить, то им будет начислен штраф или договор вообще будет расторгнут в одностороннем порядке без возврата денежных средств, которые те уже заплатили. Также им было запрещено направлять недовольных клиентов в тот офис, где они заключали договор, чтобы те не отпугивали других клиентов, которые договор еще не заключили. Менеджерам офисов, в которых заключались договоры с клиентами, также было запрещено общаться с заключившими договоры клиентами. Данных лиц, менеджеры направляли на улицу Крайняя города Липецка, давали тем номера телефонов, позвонив перед этим ей либо ФИО376 и предоставив определенную информацию по клиентам. Как обманывать клиентов ее учили Свидетель №1 - региональный менеджер ООО «РСП» в г. Липецке и других ближайших регионах (г. Тамбов, г. Елец, г. Рязань, г. Орел, г. Брянск) и ее муж ФИО10 - руководитель отдела по работе с клиентами. ФИО10 вел также телефонные переговоры с клиентами от имени руководства ООО «РСП», если клиенты просили пригласить к телефону кого-либо из руководства, также вел переговоры с недовольными клиентами. ФИО10 и ФИО375 также давали указания менеджерам не выдавать договоры клиентам на руки до заключения договора. Примерно в июне 2013 года она узнала, что ФИО499. и ФИО348 уехали в г. Улан- Удэ и открыли аналогичное общество для обмана граждан. После ФИО218 генеральным директором стал ФИО3. Примерно в августе 2013 года главным руководителем отдела по работе с клиентами ООО «РСП» стал ФИО52 Примерно в сентябре 2013 года ФИО52 приехал в г. Липецк, проверял их с ФИО376 работу, как они обманывают граждан по телефону. Он также показывал пример, как обманывать граждан, отвечая по телефону, что им скоро будет предоставлено имущество. ФИО10 также пытался направить ее работать в город Пенза для заключения договоров с гражданами, что она сделать отказалась. Заработную плату и премии ей выдавали Свидетель №1 либо ФИО10 на руки. Иногда денежные средства ей передавала ФИО376. Иногда Свидетель №1 просила её и ФИО376 делать положительные отзывы о деятельности ООО «РСП» на сайте. В январе-феврале 2014 года её официально перевели из ООО «РСП» в ООО «Инфоком». Она не прекращала выполнять свои обязанности, и понимала, что это также организация ООО «РСП», а ООО «Инфоком» «ширма», потому что обязанности они выполняли те же самые. В конце февраля 2014 года она была уволена руководством ООО «Инфоком» в связи с тем, что плохо справлялась со своими обязанностями, Свидетель №1 также говорила, что у неё не получается обманывать граждан и уговаривать их платить дальше и обещать им скорейшее получение имущества. Она отдала свою трудовую книжку Свидетель №1, которая принесла ее уже с отметкой об увольнении. Она осознавала, что принимала участие в налаженной системе по обману людей. Ей известно, что также в городах: Тамбове, Орле, Брянске, Ельце, Рязани, и Москве имелись филиалы ООО «РСП». С ноября 2013 года она общалась по телефону с клиентами ООО «РСП» из городов: Тамбов, Рязань, Орел, а ФИО376 - с клиентами из Липецка, Брянска, Ельца. Менеджерами, которые непосредственно обманывали граждан и заключали договоры в г.Липецке: были Свидетель №2, ФИО349, в г. Ельце – Саввина А.О.

В ходе предварительного следствия ей предоставлялись для прослушивания файлы, где ею были опознаны помимо своего голоса, голоса Свидетель №1, ФИО10, ФИО7, Свидетель №2, ФИО349, менеджеров из других городов, разговоры между ними, а также разговоры с клиентами, содержание которых подтверждает ее вышеприведенные показания, а именно:

при прослушивании файла 1488947 на диске №3222110LA 8447 имеется разговор, где она разговаривает с ФИО7, которая по указанию ФИО375 была направлена работать менеджером в консультационный отдел ООО «РСП», расположенный по адресу: г. Липецк, Пр. Победы, д. 29 офис 615. В ходе разговора ФИО376 жаловалась, что ей тяжело обманывать людей;

при прослушивании файла 1700173 на диске № 3222110 LE 8453 имеется ее разговор с ФИО7, где они разговаривают о клиентах ООО «РСП», которые предъявляют им претензии, т.к. не понимают, за что они должны платить. Поясняет, что основная задача менеджеров отдела по работе с клиентами - в обязательном порядке добиться от клиента продолжать оплачивать ежемесячный платеж;

при прослушивании файла 1700327 на диске № 3222110 LE 8453 имеется ее разговор с Викторией менеджером ООО «РСП» из г. Рязань. Виктория в разговоре рассказала ей, что заключила договор с клиентом и пояснила клиенту, что в течение месяца клиент все получит;

при прослушивании файла 2052656 на диске № 3222110 LE 8453 имеется разговор, где она разговаривает с Свидетель №1, которая дает ей указания, как вводить в заблуждение клиентов;

при прослушивании файла 2063286 на диске № 3222110 LE 8453 имеется ее разговор с ФИО200 - менеджером из г. Тамбова, которая говорила ей о клиенте, который намеревался заключить договор, но сомневался. Для того, чтобы данный клиент заключил договор, ФИО422 должна была позвонить ему и сказать, что деньги уже выделены и он должен ждать перечисления денежных средств;

при прослушивании файла 1301600 на диске № 3222110 LD 8444 имеется ее разговор с ФИО349– менеджером г.Липецка, которая поясняла ей, что клиенты не догадываются об истинных условиях договора;

при прослушивании файла 1718287 на диске № CD-R № 23/928 (4006110МА16739), имеется разговор, где она разговаривает с Свидетель №2 о клиентке, которая отозвала платеж.

при прослушивании файла 1931516 на диске № CD-R № 23/929 (4006110LE16740) имеется разговор, где она разговаривает с Свидетель №1, которая предъявляет ей претензии по поводу того, что она отправила клиента в офис, где заключаются договоры, тогда как им запрещено было направлять туда клиентов, чтобы эти клиенты не отпугивали других клиентов;

при прослушивании файла 1982213 на диске № CD-R № 23/929 (4006110LE16740) имеется разговор, где она разговаривает с Свидетель №1 в ходе разговора ФИО375 говорила ей, что необходимо делать так, чтобы менеджеры после заключения договоров не общались с клиентами, а направляли их в отдел по работе с клиентами для дальнейшей беседы. Это делалось для того, чтобы клиенты не заподозрили обмана. В этом разговоре также ФИО375 говорила, что она рано рассказала клиенту про 30% от стоимости товара, которые необходимо оплатить для получения права на приобретение товара, что это нужно было сделать позже, не ранее, чем через 3-4 месяца после заключения договора.

при прослушивании файла 1992181 на диске № CD-R № 23/929 (4006110LE16740), файла 2062738 на диске № CD-R № 23/929 (4006110LE16740), файла 2062761 на диске № CD-R № 23/929 (4006110LE16740), файла 1733603 на диске № CD-R № 23/933 (4006110MB16748), где имеются разговоры, между ней и Свидетель №1 о недовольных клиентах, о поступлении денежных средств от клиентов, где ФИО375 также дает ей указание обзвонить клиентов и успокоить их;

при прослушивании файла 1776344 на диске № CD-R № 23/931 (4006110LB16743) имеется разговор, где она разговаривает с ФИО349, где они разговаривают о том, что ФИО10 должен был общаться с денежными и проблемными клиентами, которые не хотели платить ежемесячные платежи и убеждать их, что компания РСП солидная, чтобы клиенты продолжали вносить платежи.

при прослушивании файла 1714474 на диске № CD-R № 23/933 (4006110MB16748) имеется разговор, где она разговаривает с клиенткой из г. Орел о том, что денежные средства по договору поступят в течение трех дней;

при прослушивании файла 1814410 на диске № CD-R № 23/933 (4006110MB16748) имеется разговор, где она разговаривает с ФИО361 - менеджером из г. Орла, где они разговаривают о том, что после того, как менеджер заключит договор с клиентом, то он должен отзвониться в отдел по работе с клиентами и сообщить подробную характеристику клиента, а также понял или нет тот смысл договора, чтобы в последующем в отделе по работе с клиентами знали как общаться с тем или иным клиентом;

при прослушивании файла 1921684 на диске № CD-R № 23/934 (4006110MА16754), файла 2010921 на диске № CD-R № 23/935 (4006110LА16749), файла 2668690 на диске № CD-R 23/939 (4006110MC16757), а также диска CD-R № 23/934 (40061 ЮМА16754) - файл 1921684, диска CD-R № 23/935 (4006110LA16749) файл 2010921,диска CD-R 23/937 (4006110LB16758) файл 2336922, диска CD-R №23/939 (4006110МС16757) на файле 2504400 имеются разговоры, где она разговаривает со ФИО500 - менеджером из г. Тамбова, которая сообщила, что заключила договор с клиентом, и ввела его в заблуждение о поступлении денежных средств через 3 дня, а также о проблемных клиентах и иных клиентах, с которыми заключались договоры, а также о том, что не надо говорить клиентам, что при расторжении договора регистрационный платеж не возвращается;

при прослушивании файла 1923152 на диске № CD-R № 23/934 (4006110MА16754), файла 1929337 на диске № CD-R № 23/934 (4006110MА16754), имеются разговоры, где она разговаривает с ФИО7 о том, что ФИО10 - как руководитель отдела по работе с клиентами должен был пообщаться с проблемным клиентом и убедить, что компания работает и выполняет свои условия по договорам. А также убедить клиента платить ежемесячные платежи. Базу на клиентов они вели в «экселе», и забивали туда данные, которые получали из главного офиса в Москве, которые передавала ФИО375. Кроме того для себя они делали пометки на черновых записях о каждом клиенте;

при прослушивании файла 1933320 на диске № CD-R № 23/934 (4006110MА16754) имеется разговор, где она разговаривает с Саввиной А.О. - менеджером из г. Елец, которая сообщила, о том, что ввела клиента в заблуждение и попросила позвонить его завтра, после того, как поступят деньги;

при прослушивании файла 1943883 на диске № CD-R № 23/934 (4006110MА16754) имеется разговор, где она разговаривает с клиентом ФИО501, который был введен в заблуждение, обманут менеджерами, думая, что деньги поступят ему на карточку;

при прослушивании файла 2249855 на диске № CD-R 23/936 (4006110MD16751) имеется разговор, где она разговаривает с клиентом ФИО203, заключившим договор на 2 миллиона рублей, в ходе которого она вводит клиента в заблуждение, что ему выделятся денежные средства на стройку и что он их получит через 1 месяц;

при прослушивании файла 2257342 на диске № CD-R 23/936 (4006110MD16751) имеется разговор, где она разговаривает со ФИО502 - менеджером из г. Рязань о клиенте;

при прослушивании файла 2292477 на диске № CD-R 23/937с (4006110LB16758) имеется разговор, где она разговаривает с ФИО503 - менеджером из г. Орел о клиенте, с которым та заключила договор;

при прослушивании файла 2294974 на диске № CD-R 23/937с (4006110LB16758) имеется разговор, где она разговаривает с клиентом - Скворцовым, который интересовался когда ему позвонит ФИО10, поскольку когда клиенты просили пообщаться с кем-либо из руководства РСП, они приглашали к телефону именно ФИО10, который вел переговоры от имени руководства РСП;

при прослушивании файла 2303791 на диске № CD-R 23/937с (4006110LB16758) имеется разговор, где она разговаривает с менеджером из г. Елец, которая сообщила, что ввела в заблуждение еще одну клиентку ФИО385, что последняя не о чем не догадывается, что с ней в течение трёх дней свяжутся;

при прослушивании файла 2340562 на диске № CD-R 23/937с (4006110LB16758) имеется разговор, где она разговаривает с менеджером из г. Орла - ФИО504, которой указывает, чтобы та не давала договор на руки клиенту, о чем ей давали указания ФИО10 и ФИО375;

при прослушивании файла 2311656 на диске № CD-R 23/942 (4006110LD16761) имеется разговор, где она разговаривает с менеджером из г. Ельца - ФИО45, которая сообщает ей в разговоре, что ввела в заблуждение клиента, с которым заключила договор, и что клиент рассчитывает получить денежные средства через 3 дня;

при прослушивании файла 2830354 на диске № CD-R № 23/993 (4006110MD16671) имеется разговор, где она разговаривает с менеджером из г. Орел- ФИО505 о поведении обманутого клиента. В разговоре идет речь о человеке по имени ФИО506, который выполнял роль охранника, защищая их от буйных клиентов;

при прослушивании файла 2830485 на диске № CD-R № 23/993 (4006110MD16671), она разговаривает с обманутым клиентом ФИО193 ФИО245;

при прослушивании файла 2890664 на диске № CD-R № 23/994 (4006110LC16672), она разговаривает с Свидетель №1 о том, что офис в г. Рязани был закрыт, т.к. о них был снят репортаж местным телевидением, в котором изобличалась мошенническая деятельность ООО «РСП». ФИО375 дает указания, что клиентам необходимо говорить, что офис закрыт по уважительным причинам;

при прослушивании файла 2940335 на диске № CD-R № 23/994 (4006110LC16672), она разговаривает с мамой- Свидетель №43, в ходе которого она рассказала, что ФИО10 отправлял её в г. Пензу заключать договоры с клиентами, но она отказалась, т.к. не хотела обманывать клиентов;

при прослушивании файла 1982213 за 21.10.2013г. диска CD-R №23/929 (4006110LE16740) имеется разговор, где она разговаривает с Свидетель №1 Свидетель №1 сообщает, что ей звонила женщина из г. Рязани, и сказала, что ФИО183 у нее вымогает 60 тысяч. Спрашивает, почему она так много вымогает у неё, на что она (ФИО388) отвечает, что это 30%, Свидетель №1 говорит, чтобы она сейчас позвонила в Рязань и объяснила ФИО507, чтобы он не общался с клиентами, а отсылал сразу к ней в г. Липецк;

при прослушивании диска CD-R № 23/928 (4006110МА16739) на файле: 1718287 за 18.09.2013 зафиксирован ее разговор с Свидетель №2 о том, что клиентка, заключившая договор, отозвала платеж;

при прослушивании диска № CD-R № 23/934 (4006110МА16754) на файле 1891935 за 10.10.2013 год, имеется разговор между ней и ФИО10, который сообщает, что по электронной почте пришли документы.( Т.40 л.д.170-230 )

Свидетель №3, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в судебном заседании от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, при этом, подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого Свидетель №3 в присутствии защитника, показывал, что осенью 2012 года познакомился с ФИО218 Т.В.. В ходе общения она рассказала, что проживает в г. Киеве, у нее имеется бизнес по оказанию услуг в покупке автомобилей и недвижимости на Украине и в России. Она ведет бизнес со своим братом ФИО508. Также впоследствии ФИО509. ему рассказала, что является руководителем ООО «РСП», которое осуществляет деятельность через менеджеров в г. Липецке, г. Ярославле, г. Москве, г. Улан-Удэ и других городах России. С 1 февраля 2013 года он стал работать в ООО «РСП» водителем ФИО218 Т.В. Летом 2013 года ФИО218 Т.В. рассказала ему, что изначально занималась мошенническими действиями на Украине, создав общество «УСП» по обману граждан, а впоследствии - на территории России, создав ООО «РСП». Схема хищения денежных средств заключалась в следующем: Гражданин, желающий приобрести движимое или недвижимое имущество на выгодных условиях, обращается по объявлению, размещенному в печатных изданиях с рекламой, в один из офисов общества. Там менеджер Общества разъясняет гражданину, являющемуся потенциальным клиентом, условия Программы и предлагает гражданину оставить анкету-заявку для того, чтобы стать Участником Программы «Авто-Жилье». Затем последний заполняет указанную анкету, в которой указывает желаемый товар, его стоимость, свои анкетные данные, материальный достаток и срок, на который желает заключить договор. После этого он ожидает одобрения данной заявки от 1 до нескольких дней. Получив положительный ответ, так как рассмотрением заявок в действительности никто не занимался, гражданин снова приходит в офис общества, где менеджер сообщает, что перед подписанием договора ему необходимо внести на расчетный счет общества первоначальный взнос («регистрационный платеж») в размере от 5 до 20 процентов от стоимости товара. Согласно договору указанный платеж не является оплатой за товар, а является оплатой за некие «регистрационные действия». Затем с клиентом, оплатившим регистрационный платеж, который перечисляется в банке на расчетный счет общества подписывается договор с приложениями и тот становится участником одной из Программ «Авто-Жилье», существующих в ООО «РСП», отличающиеся друг от друга суммами «регистрационного платежа», «чистого ежемесячного платежа» и платежей, обозначенных в договоре, как «административные расходы» и «комиссионная плата». Менеджером выясняется у клиента, какой именно ему интересен срок выплат, максимальный срок которых составляет 30 лет, проводятся математические расчеты по суммам платежей, которые клиенту необходимо будет производить, о чем делаются соответствующие записи в договор с приложениями. При подписании договора в одном из пунктов менеджером вписывается срок договора, оговоренный ранее с клиентом, который означает период времени, в течение которого Общество гарантирует оплату и передачу клиенту товара. При этом клиент заблуждается относительно указанного срока, предполагая, что в течение указанного срока именно он будет обязан погашать свою задолженность перед Обществом, а не ждать от Общества в течение всего срока услуги по приобретению товара. После этого клиенту необходимо делать ежемесячные платежи, в которые входит «чистый ежемесячный платеж» и «административные расходы», чтобы в конце месяца участвовать в «акте распределения», по результатам которого клиентам должны выдаваться «гарантийные письма» и приобретаться товар. Указанные акты должны проводиться путем некой процедуры выбора между Участниками программы. Место и время этой процедуры в договоре не определено. После подписания договора менеджер сообщает клиенту, что результаты «актов распределения» ему необходимо будет в телефонном режиме узнавать в отделе по работе с клиентами (юридическом отделе) и передает клиенту контактную информацию указанного отдела. После чего клиент должен ожидать якобы проводимых в ООО «актов распределения» и выдачи «гарантийного письма» с последующим приобретением для него товара. На данном этапе у клиентов появляются вопросы, на которые менеджеры из офисов ООО не дают ответа, а сообщают клиентам, что всю интересующую их информацию они могут получить только в отделе по работе с клиентами (юридическом отделе) ООО. Затем в последнюю пятницу месяца клиенты звонят в отдел по работе с клиентами (юридический отдел), с целью получения информации по поводу проводимых «актов распределения». Юристы отдела по работе с клиентами ООО первоначально выясняют у клиента, делал ли тот «ежемесячные платежи». Если не делал, то ему разъясняют условия договора, в соответствии с которыми он для участия в «акте распределения» должен в обязательном порядке осуществлять данный платеж, а после данному клиенту предлагается в следующем месяце участвовать в «акте распределения», но при условии, если клиент в обязательном порядке перечислит на расчетный счет ООО «ежемесячный платеж», то ему сообщают, что он участвовал в «акте распределения», но «гарантийное письмо» ему в текущем месяце выдано не будет, так как оно было выдано другому Участнику Программы, который имел преимущество, так как оплатил большей платежей или ранее заключил договор. При этом кто участвовал в «акте распределения», кто сделал больше платежей, кто заключил договор ранее, кому было выдано «гарантийное письмо» с целью последующего приобретения товара, никому не сообщается. Таким образом, выполняя указания руководства ООО «РСП», а также ФИО510., менеджеры отдела по работе с клиентами ООО «РСП» доводили до клиентов не достоверную информацию про «акты распределения», так как указанных «актов распределения» в ООО «РСП» никто не проводил. После этого клиенту предлагают продолжать осуществлять платежи и ждать последней пятницы следующего месяца, когда будет проходить очередной «акт распределения». У большинства граждан, являющихся клиентами ООО «РСП» (у кого сразу, у кого по истечении нескольких месяцев) возникали предположения, что ООО «РСП» занимаются мошенническими действиями и переставали осуществлять «ежемесячные платежи», в результате чего по условиям договора с ними прекращались взаимоотношения. Денежные средства, перечисленные клиентом на расчетный счет ООО «РСП» не возвращались. Что говорить и как обманывать менеджеров ООО «РСП» учили региональные директоры по указанию ФИО218 Т.В. Также проводились обучения менеджеров путем стажировки. В офисе ООО «РСП» ФИО218 Т.В. познакомила его с бухгалтером ООО «РСП» ФИО51, которая по указанию ФИО514. распоряжалась всеми денежными средствами, поступающими в компанию, и своим братом ФИО521., который осуществлял руководство компанией совместно с ФИО218 Т.В. По адресу: г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 8/9, находилась квартира, в которой было три комнаты, в одной находилась ФИО513., в другой ФИО512., в третьей ФИО51 Также в офисе он познакомился с ФИО348, который в ООО «РСП» руководил отделом по работе с клиентами по адресу: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10 стр. 1. Руководили структурными подразделениями в качестве региональных директоров и курировали деятельность сотрудников ООО «РСП»: в г. Липецке - Свидетель №1 по ЦФО; в г. Улан-Удэ – ФИО511.; в г. Москве и Ярославле ФИО218 М.В. В подчинении указанных руководителей по регионам находились менеджеры, которые непосредственно общались с гражданами при заключении договоров на приобретение автомобилей и недвижимости. Данных менеджеров непосредственно находили и привлекали к работе региональные директоры, зачастую они являлись либо родственниками, либо знакомыми. В течение 2013 года ФИО515. привлекла к деятельности ООО «РСП» на территории Российской Федерации граждан Республики Украина, с которыми она была знакома лично и вела с ними аналогичную деятельность на территории республики Украина. ФИО218 М.В. был против того, чтобы ФИО516. заменила на украинцев его менеджеров, которых он подбирал сам. Но ФИО520., его не послушала, из-за чего у них произошел конфликт. После этого ФИО518. уехал со своими друзьями ФИО517. и ФИО348 в г. Улан-Удэ, где стал курировать деятельность офиса, а в последующем создал ряд подобных обществ работающих по аналогичной схеме с ООО «РСП», таких как ООО «Сибирьинвест» и другие. Также ФИО519. мог заключить договоры от имени ООО «РСП», а денежные средства поступали на расчетные счета ООО «Сибирьинвест». В г. Москве консультационные офисы, где заключались договоры располагались по следующим адресам: 1-й офис - метро Тульская, Варшавшское шоссе, д. 17 офис 214, в котором работала ФИО43, 2-й офис метро Водный стадион, деловой центр «Охотник», там работала ФИО350, 3-й офис метро Шоссе Энтузиастов, ул. Плеханова, д.7 «а». Указанные девушки были гражданами республики. ФИО68 и приглашены в Россию ФИО218 Т.В., так как ранее они все работали в аналогичном обществе УСП под ее руководством. После этого количество заключаемых договоров с гражданами резко увеличилось, так как они начали более лучше и хитрее вводить граждан в заблуждение при заключении договоров, так как у них на тот момент был опыт работы в аналогичной компании, в отличие от девушек работавших под руководством ФИО218 М.В. в этих офисах до них. В последующем все принимаемые на работу в г. Москва и другие регионы сотрудники проходили стажировку именно через этих девушек. В последующем ФИО350 уехала работать в ООО «РСП» в г. ФИО383 под руководство регионального директора ФИО52 Примерно в октябре 2014 года офисы ООО «РСП» в г. Москве были закрыты. Последним менеджером, которая работала в г. Москве была девушка из г. Липецка Саввина Анжелика. ФИО52 являлся региональным директором в Сибирском округе и в его непосредственное руководство входило осуществление деятельности от «РСП», «РСП-Груп» и «Альта» в следующих регионах РФ: Республика Бурятия (г. Улан- Удэ), Забайкальский край (г. Чита, г. Братск, г. Иркутск, г. Ангарск), Новосибирская область, Красноярский край. Под руководством ФИО52 находились: Свидетель №4, который возглавлял отдел по работе с клиентами, а также замещал ФИО52 в его отсутствие в Забайкальском Округе (города: Иркутск, Ангарск, Улан-Удэ, Братск), а в последующем осуществлял общее руководство указанными обществами в северных регионах, когда ФИО52 уехал в г. Новосибирск. Свидетель №4 также как и ФИО52 привозил и передавал ему для передачи ФИО218 Т.В. похищенные у граждан в Сибирском округе и обналиченные денежные средства. До лета 2014 года региональным директором в г. Ярославле, г. Смоленске, г. Твери был ФИО78, а также какое-то время возглавлял офис в г. Калининграде. Свидетель №1 являлась, региональным директором ООО «РСП» в ЦФО и в ее непосредственное руководство входило осуществление деятельности от «РСП», «РСП-Груп» и «Альта» в следующих регионах РФ: г. Липецк, г. Елец, Рязань, г. Орел, г. Брянск, г. Тамбов, г. Пенза. ФИО375 контролировала свою деятельность в ЦФО совместно со своим мужем ФИО10. Все региональные директоры каждый месяц приезжали к ФИО218 Т.В. на совещание в офис в г. Москве. На вышеуказанных совещаниях обсуждались вопросы выполнения плана региональными директорами по заключенным договорам, вопросы связанные с рекламой и ее эффективности, а также кадровые вопросы. После совещания либо до совещания каждый из региональных директоров заходил отдельно к ФИО523., и отчитывался о работе, а также отдавал деньги, которые были получены в ходе преступной деятельности, а именно были обналичены в регионах через подконтрольные ИП или другие юридические лица. ФИО524. в сентябре 2013 года предложила ему открыть ИП на свое имя, с целью обналичивания денежных средств, поступающих на расчетные счета ООО «РСП» от граждан, за якобы оказанные курьерские и рекламные услуги ООО «РСП». Он согласился, так как ФИО525. пообещала ему платить 2% от суммы, поступившей на его расчетный счет. Остальные денежные средства отдавал ФИО527 По указанию ФИО528. на его расчетный счет поступило в период с 24 марта 2014 года по 11 ноября 2014 года более 20 000 000 рублей, которые он снял в банкоматах города Москвы и передал ФИО522., оставив себе 2 % от указанной суммы. Так же он часть суммы переводил на расчетные счета (пластиковые карты Сбербанка России) другим менеджерам по указанию ФИО526 Так же он с этих денег оплачивал арендную плату за квартиры, которые снимали менеджеры и сама ФИО529. Кроме того ему известно, что по такой схеме работали и остальные региональные директоры. Обналичивание похищенных денежных средств происходило через ФИО530 - ООО «ИнфоКом», ИП ФИО74, ИП ФИО75, ИП ФИО51, ИП ФИО77, ИП ФИО531 ИП ФИО10 ИП ФИО78, ИП Свидетель №9 ИП ФИО537., ИП ФИО352 ИП ФИО76, ИП ФИО353, ИП ФИО54 ФИО78 ему лично предавал три раза полученные вышеуказанным способом денежные средства в размере примерно по 300-500 тысяч рублей, а всего около 1 500 000 рублей, которые в свою очередь он отдавал ФИО532. Кроме этого по указанию ФИО218 Т.В. он менял рубли, в различных обменных пунктах г. Москвы, на доллары США и отдавал их ФИО218 Т.В. Примерно каждый раз по 7 000 - 10 000 долларов США. Также ему известно, что ФИО538 - гражданин Украины являлся личным водителем ФИО533. С ним он познакомился примерно в феврале 2013 года, когда с ФИО535. приезжал в г. Киев. Кислицкий исполнял все поручения ФИО539., был в курсе мошеннических схем и являлся учредителем ООО «Инфоком». Данное общество он учредил по просьбе ФИО218 Т.В. также для последующего обналичивания денежных средств, поступающих на счета ООО «РСП» от обманутых граждан. Также ФИО540 получал почту ООО «РСП» и других организаций по указанию ФИО543. По указанию ФИО544., ФИО545 и другие граждане Украины, работавшие в ООО «РСП», похищенные у граждан денежные средства, которые предварительно обменивались на доллары, перевозили на территорию Украины и в последующем передавались ФИО542 Он и другие вышеуказанные работники ООО «РСП» в России по приглашению ФИО546. в конце декабря 2013 года приезжали в г. Киев, чтобы отметить Новый год. ФИО218 сняла номера в гостинице и ресторан для этих целей. Всего ФИО547. на территории России было зарегистрировано под разными ИНН четыре ООО, под названием РСП, РСП-Груп, а также ООО «Альта», ООО «Инфоком». Фактически это были аналогичные себе общества, которые осуществляли одну и туже деятельность. В 2014 году ФИО548. попросила его найти человека, который за денежное вознаграждение формально заменил бы ее, как учредитель указанных «РСП», а также стал учредителем ООО «РСП-Груп». Его знакомый ФИО56 нуждался в деньгах. Он познакомил его с ФИО549., которая предложила ему за денежное вознаграждение фиктивно стать учредителем. За это ФИО218 Т.В. ежемесячно платила ФИО56 30 тысяч рублей, тот не вникал в суть происходящего, и не знал чем занимается Общество. Бухгалтерия ООО «РСП» хранилась в центральном офисе ООО «РСП», расположенном по адресу: г. Москва, улица Верейская, дом 17, в здании Бизнес Центра «Верейская Плаза». Там же находились лица, ведущие бухгалтерию ООО «РСП» и сама ФИО550. Вся деятельности ООО «РСП» на всей территории Российской Федерации координировалась с территории данного офиса. В марте 2013 года он познакомил ФИО536. с ФИО3, которого последняя назначила на должность генерального директора ООО «РСП», а также тот исполнял после него обязанности ее личного водителя. Он(Свидетель №3) с марта 2013 года, по указанию ФИО552., стал осуществлять деятельность, которая заключалась в развитии деятельности ООО «РСП» на территории Российской Федерации. Он по ее поручениям выезжал в регионы: Липецкую область, г. Ярославль, г. Брянск, г. Улан- Удэ, г. Новосибирск, г. Калининград и общался там с региональными директорами, передавая им незаполненные бланки договоров с подписью директора ООО «РСП» и забирал заполненные договоры, также он общался по телефону с угрожающими и недовольными гражданами, которые заключив договор с ООО «РСП», ничего не получили по указанным договорам. Все перечисленные лица занимались мошенничеством под руководством ФИО551., выполняя каждый свою роль, и четко выполняли указания ФИО218 Т.В. В апреле 2013 года ФИО218 возложила на него обязанности руководить менеджерами, работающими в г. Москва. В то время в офисе метро Водный стадион, деловой центр «Охотник» работала ФИО350, которая приехала в Россию примерно в марте 2013 г. Он на протяжении четырех месяцев лично передавал ФИО553 денежные средства в размере от 100 000 до 200 000 рублей в месяц в качестве процентов от заключенных ею договоров с гражданами. ФИО554 во время консультаций граждан вводила последних в заблуждение относительно деятельности ООО «РСП», сообщая недостоверную информацию об условиях предоставления согласно программы ООО «РСП» объекта недвижимости либо транспортного средства, в течение нескольких дней либо месяца после заключения договора. Также Ляховец обучала вновь принятых на работу сотрудников обманывать граждан. В последующем примерно в июле 2013 г. ФИО350 уехала работать в ООО «РСП» в г. Улан- Удэ под руководством регионального директора ФИО52, так как до этого, они работали вместе на территории Украина в УСП. Продвижением сайтов указанных обществ занимался ФИО557, который также подготавливал от имени различных несуществующих лиц положительные отзывы о деятельности ООО «РСП», а также осуществлял деятельность по удалению из сети интернет негативных отзывов о работе ООО «РСП». Когда ФИО556. уехал в г. ФИО383 в офисе, где располагалось ООО «РСП», по указанию ФИО218, клиентам ООО «РСП» были розданы квитанции с номером расчетного счета другой организации ООО «Росинвест», подконтрольной ФИО218, и все peгистрационные платежи граждан поступали на данный счет. По данному поводу между ФИО558. и ФИО559. произошел конфликт. В последующем ФИО218 Т.В. поручила своей сестре ФИО555. совместно с ФИО354 руководить преступной деятельностью ООО «РСП» на территории республики. Бурятия. С момента знакомства с ФИО561., и ФИО560. и другими лицами, он был вовлечен в преступную схему по обману граждан, путем заключения договоров и обещания альтернативы кредиту. Фактически денежные средства, поступившие от граждан, похищались и обналичивались, в том числе и им через ИП Свидетель №3 В содеянном раскаивается.( т. 45 л.д.154-176)

Свидетель №42, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, при этом, подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой Свидетель №42 в присутствии защитника, показывала, что у её мужа ФИО355 есть двоюродная сестра ФИО45, которая проходила стажировку в Елецком офисе ООО «РСП», который находился по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40 в Торговом доме «Гильдия». У неё на тот момент было трудное материальное положение и ФИО45 предложила ей проходить вместе стажировку в ООО «РСП» и дала ей контактный номер своей начальницы Свидетель №1. Где-то в январе-феврале 2014 года она в этот же вечер позвонила, представилась и Свидетель №1 пригласила её на собеседование в бизнес центр «Виктория», находящийся в г. Липецке. На следующий день с утра она приехала по указанному Свидетель №1 адресу и зашла в офис, который располагался на шестом этаже бизнес центра «Виктория». Свидетель №1 сказала, чтобы она понаблюдала за работой менеджеров. Как она поняла, её задача состояла в заключении договоров с клиентами. Кроме Свидетель №1 в данном офисе находилось два рабочих места, за которыми были ранее не знакомые ей девушки. Позже она узнала только их имена ФИО562, других данных она не знает, и с ними не общалась, не было необходимости. Когда она приехала в офис в третий раз, то Свидетель №1 сказала, что она должна будет выйти на свое рабочее место в офисе в Торговом доме «Гильдия», расположенном по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40. На следующий день она (Свидетель №42) пришла на рабочее место. Стажировала их Свидетель №1, которая являлась региональным менеджером ООО «РСП», и она сама приезжала в офис и проводила стажировку, разъясняла обязанности стажеров, в которые входило краткая консультация клиентов с разъяснением процентных ставок по условиям договора, при этом она строго запретила стажерам называть это кредитом, предоставление договора клиентам. При этом Свидетель №1 запрещала разъяснять условия договора клиентам, и что стажеры должны пояснять клиентам, если им что-то не понятно по договору, то они имели право приходить с юристом. Свидетель №1 привозила ей в офис бланки договоров, на которых уже имелась подпись генерального директора ФИО356 и печать ООО «РСП». Свидетель №1 разъясняла ей тактику общения с клиентами, говоря при этом, что на вопросы клиентов необходимо отвечать вопросом и ничего не пояснять им. Свидетель №1 учила ее, что когда клиент приходит в офис, она должна была дать ему для ознакомления договор. Дату проведения сделки купли-продажи назначал ОРК (отдел по работе с клиентами), после передаче ею анкетных данных на клиента, который уже заключил договор. Договора были номерные и заполнялись после оплаты обязательного условия-оплаты первоначального платежа. К договору прилагался акт выполненных услуг, в котором была расписана смета, то есть клиенту разъяснялся куда пошел его первоначальный взнос, в котором Свидетель №1 строго запрещала ставить дату в акте, объясняя что это не может стоять одной датой. Когда она поставила ошибочно клиенту дату в этом акте на третьем месяце стажировки, Свидетель №1 наложила на неё штрафные санкции и лишила её зарплаты. Свидетель №1 запрещала давать копии договоров. Когда клиент изучал договор и если человек соглашался с условиями договора, то она выдавала ему реквизиты, распечатанные на бланках, привезенных в офис Свидетель №1, человек с этим бланком шел в банк оплачивал «вознаграждение обществу», и после чего в офисе заполнялся бланк договора. После заключения договора она заполняла электронную анкету на клиента, в которой указывались паспортные данные, телефон по которому можно с клиентом связаться, стоимость товара, процентная ставка, наименование товара, паспортные данные, и эта анкета по электронной почте отправлялась ею на почту Свидетель №1, которая передавала эту информацию в ОРК. С ОРК на третий день звонили клиентам. Свидетель №1 обязала её и других в течении недели отсылать на электронную почту ФИО375 два положительных отзыва от клиентов, выдуманные ими, что она и делала. На каждый офис Свидетель №1 был наложен план, конкретно на офис по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40, был наложен план: либо 5 000 000 рублей либо 10 договоров в месяц, но так как она была стажером от ежемесячного плана она была освобождена, но Свидетель №1 обязала стажеров заключать данные договора, чтобы их в дальнейшем трудоустроить на должности менеджеров. Трудоустроенного менеджера в офисе не было. Срок стажировки был индивидуален на усмотрение Свидетель №1, и мог быть либо продлен, либо сокращен по ее усмотрению. Ей был установлен срок стажировки три месяца, за которые она получала обещанную заработную плату в размере 7000 рублей. Сколько она заключила договоров за период своей стажировки, она не помнит, наверное не более 10. Когда ФИО45 прекратила работу в офисе, она не помнит, но раньше чем она. По какой причине ФИО45 ушла она не помнит, но ей известно, что у нее с Свидетель №1 не сложились отношения. Ей было известно о существовании других филиалов в других городах Российской Федерации, так как в их офисе висела карта, на которой имелись флажки, где находились офисы ООО «РСП», также о данных офисах была информация на официальном сайте. Официально в данной организации она не была трудоустроена. Были случаи отказа в заключении договоров, но не по инициативе организации, а по её личной инициативе, в связи с тем, что ей (Свидетель №42) стало жалко клиентов и страшно за себя и свою семью, так как стало поступать очень много претензий о том, что люди не получили товар, то есть квартиры или транспортные средства. Одному клиенту по фамилия ФИО563 она вернула, сделанный им первоначальный платеж из своих собственных средств в сумме 15000 рублей, так как он оказался настойчивым и очень часто приходил в офис и ей стало его по человечески жалко, что наличные денежные средства от ООО «РСП» он не получит и она ушла из ООО «РСП» весной 2014 года, точную дату она не помнит, так как ей психологически стало тяжело и страшно. На протяжении последующего полугода Свидетель №1 продолжала неоднократно звонить ей и просить вернутся в офис, приводила многочисленные примеры, что все наладилось и что сейчас люди все получают. После заключения договоров они хранились в офисе, за ними приезжала в основном Свидетель №1, но если ей нужно было по личным вопросам приехать в г. Липецк, то Свидетель №1 просила захватить с собой договора и передать ей их при встрече. Договора она привозила ФИО375 пару раз и передавала ей у магазина «Карапузик» около Автовокзала в г. Липецке. Граждане приходили в офис с претензиями о неисполнении условий договора, то есть о том, что они не получили обещанный товар. Граждане которые не желали ехать в г. Липецк в ОРК приходили лично с претензиями в Елецкий офис. Звонки в офис не поступали, клиенты звонили по указанному им телефону ОРК. Она не помнит, сколько приходило недовольных клиентов. Понимали ли участники программ истинные условия договора или нет она не знает, они знакомились сами с договорами или в присутствии своих юристов. На все претензии в офисе был один ответ, что всю дальнейшую работу с клиентами ведет ОРК, так стажеров заставляла говорить Свидетель №1 В период работы в организации она находилась только в офисе, по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 40 в Торговом доме «Гильдия», где проходила стажировку. С ФИО7, она познакомилась случайно после своего ухода с ООО «РСП». Когда она стажировалась в РСП, она лично с ФИО376 никогда не встречалась, но знала ее ФИО, так как звонила ей в ОРК и она представлялась. Если план выполнялся Свидетель №1 обещала премию. Во время работы Свидетель №1 оштрафовала её за поставленную дату в акте выполненных услуг, и лишила её зарплаты в полном объеме, но при этом дала ей за выполненный план 10000 рублей в качестве зарплаты и премии. По регионам велись отчеты по количеству звонков, консультаций, сведения о которых передавались на электронную почту Свидетель №1 Сотрудники организации умалчивали о значимых аспектах договора, сообщали недостоверную информацию клиентам с целью перекладывания ответственности на самого клиента, то есть сам знакомился, сам не увидел. Она слышала, что сотрудники ООО «РСП» и ФИО375 между собой кого-то называли Т.В, также ей известен ФИО357, так как его фамилия фигурировала на всех бланках договоров. (т.45 л.д.15-29)

ФИО7, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, при этом, подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой ФИО7 в присутствии защитника, показывала, что в сентябре 2013 года воспитатель детского сада в который ходит ее дочь сообщила ей, что в ООО «РСП» набирают менеджеров, ее это предложение заинтересовало, так как в тот период она искала работу. Воспитатель дала ей номер телефона Свидетель №1, с которой она созвонилась и та ей назвала адрес куда необходимо приехать. 03 сентября 2013 года она пришла в консультационный отдел обособленного подразделения ООО «РСП» г. Липецка, расположенный по адресу: г. Липецк, пр. Победы, д. 29, офис 615 (БЦ «Виктория») и с этого же дня ее приняли на стажировку. В офисе ее встретила Свидетель №1, которая представилась ей региональным менеджером ООО «РСП», она разъяснила особенности работы ООО «РСП» по оказанию услуг гражданам направленных на приобретение транспортного средства или объекта движимости с помощью ООО «РСП», на условиях программы РСП организованной сообществом, базируясь на принципе взаимопомощи участников программы РСП. По ноябрь 2013 года она проходила стажировку, при этом каких-либо договоров она не заключала, во время прохождения стажировки ее обучали работе в ООО «РСП» Свидетель №1 и Свидетель №2, которая является сестрой Свидетель №1. В дальнейшем в ноябре 2013 года ее приняли на работу в отдел по работе с клиентами (далее ОРК) ООО «РСП», который был расположен в офисе № 601 д. 6 по ул. Крайняя г. Липецка, так как за время стажировки она поняла, что работать в консультационном отделе у нее не получается. В ее обязанности как менеджера ОРК входило: консультация клиентов заключивших договор с ООО «РСП», заполнение бланка информационно-консультационный лист, куда входили пункты по обозначению даты проведения акта распределения денежных средств среди участников программы ООО «РСП», ведение пробной консультации клиентов ООО «РСП» г. Липецк, г. Елец Липецкой области, Брянск. К ОРК ООО «РСП» также относились отделения ООО «РСП» в г. Елец Липецкой области, г. Липецк, г. Тамбов, г. Рязань, г. Брянск, г. Орел. Свидетель №1, пояснила, что гражданам необходимо разъяснять порядок проведения актов распределения денежных средств, который проводится в последнюю пятницу месяца, то есть один раз в месяц. Для введения акта распределения создавалась комиссия в головном офисе г.Москва, которой подсчитывалось количество накопленных чистых платежей клиентами должно быть более 30 % от суммы по договору), после чего клиенту внесшему большее количество денежных средств предоставлялось право на получение товара. В акте распределения участвовала основатель ООО «РСП» ФИО4, а также ФИО47, ФИО48, в зависимости от того кто из них пребывал в должности директора ООО «РСП», кто еще входил в данную комиссию ей не известно. О клиентах получивших право на получение товара ей говорила Свидетель №1, таких было около 20 человек за время ее работы. После чего она уведомляла указанных граждан, а также других граждан, которые не попали в акт распределения, с данными гражданами она заключала договор по переуступке прав и обязанностей. За время ее работы в ОРК ООО «РСП» клиентов получивших право на получение товара было около 20 человек, более точное количество она не помнит. Данные клиенты были из г. Липецка, г. Тамбова, г. Елец, из них большее количество из г. Липецк (фамилии данных граждан ФИО49 проживает в Задонском районе Липецкой области; ФИО50 проживает на ул. Неделина г. Липецка; ФИО564 (многодетная мать), проживает в Лебедянском районе Липецкой области; ФИО565 проживает в с. Хрущевка Липецкого района Липецкой области, более точно не помнит). Обычно, спустя примерно неделю после заключения договоров, она вызывала клиентов, которым еще разъясняла порядок распределения денежных средств среди участников. Летом-осенью 2014 года, точной даты не помнит она была переведена на работу в ООО «Инфоком» директором которого являлся мужчина по фамилии ФИО56, более точных его данных не знает, она его никогда не видела. При этом место работы, а также обязанности ее не поменялись. Кроме того, фактически адрес головного офиса ООО «РСП» и ООО «Инфоком» находился в г. Москва по ул. Космонавта Волкова, д. 10 стр.1. В январе 2015 года она была уволена и сразу принята на работу в ООО «Инфоком» где директором уже был ФИО566 его точных данных она не знает. От сотрудников головного офиса ООО «Инфоком» от кого именно она не знает, ей было известно что ФИО567 и ФИО568 периодически ездили на Украину, для чего именно, она не знает. В апреле 2015 года она уволилась из ООО «Инфоком», так как перестали выплачивать заработную плату, которая до ноября 2014 года составляла 20 000 рублей, а с декабря 2014 года по апрель 2015 года 10 000 рублей. На ее вопросы Свидетель №1 пояснила, что задержки выплаты заработной платы вызваны кризисом. Кроме того, она стала подозревать, что в работе ООО «Инфоком» происходит что-то не правильное. За период ее работы сотрудники подразделения на ее вопросы о деятельности ООО «РСП» и ООО «Инфоком» ничего конкретно не поясняли, уходя от ответа. Свидетель №1 на ее вопросы всегда говорила, что все нормально их компания работает. Она работала только в ООО «РСП» и ООО «Инфоком». С лета-осени 2014 года с клиентами заключались договора о переуступки права требования с ООО «РСП» на ООО «РСП-Груп». Ей было известно, что где то открылась организация ООО «Альта», где именно она не знает, на ее вопрос об этой организации Свидетель №1 сказала что это не ее дело и ей не надо туда лезть. От Свидетель №1 ей было известно, что филиалы ООО «РСП» находились: в Краснодарском крае, в Ростовской области, г. Новосибирск, г. Иркутск, г. Москва, г. Улан-Удэ, г. Рязань, г. Орел, г. Брянск, г. Тамбов, г. Елец, точных адресов указанных филиалов она не знает. Руководителем ОРК являлась Свидетель №1, кроме нее в ОРК работал ФИО10. Она знакома со следующими сотрудниками ООО «РСП»: ФИО388 ФИО183, ФИО569, ФИО384 ФИО228, Свидетель №2, Свидетель №1, ФИО10, с которыми у нее сложились только рабочие взаимоотношения. В декабре 2013 года был организован новогодний корпоратив в г. Киев республики Украина, но она там не была. Ездили туда Свидетель №1 и ФИО10, кто еще там был она не знает. Она только знает, что приглашала туда всех Свидетель №1 У сотрудников консультационных офисов она выясняла читал ли клиент договор, все ли ему было понятно. Ей всегда отвечали, что клиентам все было понятно, вопросов не возникало. Она не знает как происходила консультация участников программы, так как она сидела в другом офисе. Только со слов Свидетель №1 ей известно, что предоставление права на выделение денежных средств происходило тому участнику, который больше других внес чистых платежей, более подробной информацией она не располагает. Все сделки по сопровождению участников получивших право на приобретение транспортного средства или объекта недвижимости осуществляла Свидетель №1 и ФИО10 Гражданам не получившим права на выделение денежных средств, она по указанию Свидетель №1 говорила в таком случае клиентам, что их сумма не достаточно сформирована, так как право было предоставлено тому клиенту у кого было внесено наибольшее количество чистых платежей. Иногда приходили клиенты, а также звонили и говорили, что их обманули при заключении договоров. По телефону она их приглашала в офис для дачи дополнительных разъяснений. В соответствии с договором все претензии должны были направляться в головной офис ООО «РСП». Какие либо планы по количеству плативших клиентов не ставились. До ноября 2014 года она получала зарплату в размере 20 000 рублей, а затем 10 000 рублей. Зарплата выдавалась наличными Свидетель №1 или иногда ФИО10 Кроме того иногда выплачивались премии в размере не более 3 000 рублей. Ей велся отчет только по тем, кто получил право на получение товара, других отчетов она не вела. Однажды Свидетель №1 предложила ей написать на листе бумаги положительный отзыв о деятельности ООО «РСП», но она категорически отказалась. Ей известны Свидетель №42 и ФИО388 ФИО183. ФИО4 как ей было известно является основателем ООО «РСП», ее видела она один раз в ноябре 2013 года. ФИО47 был директором ООО «РСП», его она также видела один раз. ФИО3 был генеральным директором ООО «РСП» после ФИО570., более подробно о его деятельности ей не известно. ФИО51 занимала должность бухгалтера, она с ней лично не знакома. ФИО10 это муж Свидетель №1, который работал вместе с ней в ОРК ООО «РСП». ФИО52 она его видела только один раз, как ей известно он являлся региональным менеджером в г. Москва. ФИО12 был директором ООО «Инфоком». ФИО13 это директор ООО «Инфоком», видела его один раз. ФИО53 работала в ОРК г. Москва. От Свидетель №1 ей известно об организации ООО «Украинская социальная программа», кто именно там работал она не знает, ей только известно от Свидетель №1 и из сети интернет, что основателем данной организации была ФИО218 Т.В. ( т.45 л.д. 104-113)

Свидетель №2, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, при этом, подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой Свидетель №2 в присутствии защитника, показывала, что у нее есть родная сестра Свидетель №1. С 2011 года она работала в ООО «РСП». Ее сестра работала там менеджером, занималась данная компания предоставлением услуг на приобретение транспорта и недвижимости. Более конкретно как осуществляется деятельность компании ООО «РСП» она не знала. В конце 2011 года, точный месяц не помнит, она узнала от своей сестры, что в компанию ООО «РСП», где сестра работала, требуется менеджер. Свидетель №1 рассказывала в чем будет заключаться ее работа и где будет находится ее рабочее место. Она должна была отвечать на звонки клиентов, заключать договора с клиентами. Ее рабочее место находилось по адресу: г. Липецк, пр. Победы, д. 29, офис 615 в ТЦ «Виктория» на 6 этаже, потом в начале 2014 года офис ООО «РСП перенесли по адресу: г.Липецк, ул.Папина, д. 3 «б», офис 209. Сестра сказала ей при приеме на работу, что ее заработная плата будет 15 000 рублей. Ей позвонила ее сестра, сказала конкретную дату, когда необходимо прийти в офис 615 по адресу: г. Липецк, пр. Победы, д. 29. Когда конкретно она туда пришла точную дату уже не помнит. Когда она пришла в данный офис там находилась ее сестра Свидетель №1 и ФИО47, который был представителем головного офиса ООО «РСП», находящегося в г. Москва. ФИО571. провел собеседование с ней. На тот момент никаких документов она не подписывала, никаких заявлений, анкет не писала. Затем она ушла. После этого ей позвонила сестра Свидетель №1 и сказала когда ей надо прийти опять в офис, попробовать поработать, понравится ей или нет, справится она или нет, посмотреть вообще, что конкретно ей предстоит делать. Около недели она просто приходила на работу и смотрела как работает ее сестра Свидетель №1, а потом уже сама начала также работать. Работа заключалась в следующем: приходил клиент, обращался за консультацией, она рассказывала ему об условиях предоставления услуг ООО «РСП», рассчитывала сразу же сумму ежемесячных платежей, которые необходимо платить каждый месяц в счет погашения долга, рассказывала ему о вариантах процентной ставки первоначального взноса и сроки погашения долга. Если клиента все устраивало он заполнял анкету, в которой отражал свои анкетные данные, семейное положение, место работы и должность, сколько ежемесячный доход, выяснялось у него имеются ли кредиты, на какую сумму и в каком банке, также указывалось на какую сумму он хочет заключить договор и на приобретение транспортного средства или недвижимости. К данной анкете клиент прикладывал копию своего паспорта и копию ИНН. После этого клиенту говорилось о том, что данная анкета будет направлена в г.Москву, где находится головной офис ООО «РСП» и там будет рассмотрена его анкета на получение денежных средств. Данная анкета в день ее заполнения направлялась в головной офис ООО «РСП» по электронной почте или данные клиента диктовались по телефону. По просьбе клиента ему выдавалась копия договора, а также предлагалось прийти с юристом для ознакомления с условиями договора до его подписания. Клиенту предоставлялся договор для ознакомления, он его читал, если возникали вопросы, Свидетель №1 разъясняла ему тогда непонятное для него условие. В течении трех дней из головного офиса ООО «РСП» после того как была направлена анкета клиента по электронной почте, таким же образом по электронной почте приходил ответ с указанием одобрено или нет предоставление ему услуг ООО «РСП», если по телефону диктовалась анкета, то и ответ опять же был по звонку из головного офиса ООО «РСП». Если был получен положительный ответ на предоставление услуг по приобретению недвижимости или транспортного средства, то Свидетель №1 звонила клиенту и говорила об этом, предлагала прийти клиенту в любой удобный для клиента-день. Когда приходил клиент, после того как ему сообщалось о том, что его заявка ободрена, ему еще раз рассказывалось о вариантах процентной ставки, еще раз рассчитывалась сумма первоначального взноса, также опять рассказывались условия договора, обсуждались сроки погашения и т.д. Были клиенты которые после этого еще хотели подумать и уходили. А так в основном клиент уже знал размер первоначального взноса, ранее ему рассчитывалась эта сумма, и он приходил уже с денежными средствами. Сначала с клиентом подписывался договор и только потом ему выписывалась квитанция на сумму первоначального взноса, где указывался номер заключенного договора с клиентом. Затем клиент шел оплачивал первоначальный взнос, приходил назад в офис, предоставлял чек об оплате данной квитанции, после чего делалась копия чека и квитанции, которые они оставляли у себя. Договор составлялся в двух экземплярах, один из которых оставался у них, а второй выдавался клиенту. Договор клиент мог забрать сразу после его подписания, мог прийти забрать после оплаты первоначального взноса, когда приносил чек об оплате. В момент подписания договора с клиентом также подписывался документ, какой уже не помнит, в котором оговаривалось, что клиент получил разъяснения по условиям договора, что ему все понятно и он согласен с ними. Копии чека и квитанции вместе с договором направляли в головной офис через Свидетель №1, она их сама отвозила, или отправлялись через курьерскую службу. Каждый месяц они составляли отчеты, в которых указывали просто фамилию, имя, отчество клиента, номер договора, общую сумму договора, сумму первоначального взноса и на какой объект заключен товар, это или недвижимость или транспортное средство. Ее сестра Свидетель №1 ездила в г. Москву в головной офис ООО «РСП» на совещания, что на них обсуждалось ей не известно. Сама она никогда не ездила в головной офис. Первоначальный взнос - эта сумма, которая не входила в погашение долга, она бралась за услуги компании ООО «РСП». Данный взнос зависел от выбранной клиентом процентной ставки, если это была 20% ставка от общей суммы, то соответственно проценты клиент при оплате ежемесячных взносов при погашении долга не платил, они были нулевые. Процентные ставки были 5, 10, 15 и 20. Если клиент выбирал 5% первоначальный взнос, то при погашении долга годовая ставка была 7,2, 10% - 4,8, 15% -2,4. Это условие оговаривалось в договоре и клиент был предупрежден об этом. Официально она была устроена на работу через сестру Свидетель №1, она написала заявление, отдала ей его вместе со свой трудовой книжкой, а она уже когда ездила в Москву в головной офис ООО «РСП», то оформила там ее на работу. По началу договора были разного цвета, это зависело от выбранной клиентом процентной ставки первоначального взноса. Какой цвет какому проценты соответствовал уже не помнит. В последующем бланки договор были однотипные. Они не зависели от цвета договора. После подписания с клиентом договора и после того как он вносил первоначальный взнос, клиенту сообщалось о том, что теперь он должен был обращаться в отдел по работе с клиентами в г. Москва, соответственно они давали номер телефона данного отдела. Потом в г.Липецке на ул.Крайняя, д. 6, офис 601 был открыт отдел по работе с клиентами. Они уже давали номера телефона Липецкого отдела по работе с клиентами 51-76-88. Если звонил клиент и требовал дать номер головного офиса ООО «РСП» в г. Москва, то они давали его. Потом уже данный номер не работал в головном офисе, все вопросы какие возникали у работников или клиентов решались через ее сестру Свидетель №1. Бывали случаи, когда клиент звонил и говорил о том, что ему до сих пор не предоставлены услуги, но это зависело не от них и они уже не владели информацией и причинах не предоставления услуг. Распределение денежных средств проходило раз в месяц в головном офисе ООО «РСП» в г. Москва, каким образом оно происходило, ей не известно. Распределением занимались руководители ООО «РСП». По началу они работали вместе с ее сестрой менеджерами, затем сестра стала региональным менеджером. С ней стала уже работать ФИО573, она проработала не долго, точно не помнит сколько, вместо нее пришла работать ФИО572, с которой они так и работали вместе. В апреле 2015 года она была уволена по соглашению сторон, в связи с трудным финансовым положением ООО «РСП». Она лично видела ФИО574. один раз в офисе, когда трудоустраивалась. Ей известно, что ФИО576. являются руководителями ООО «РСП». Она знала о существовании офисов ООО «РСП» в других регионах: г. Елец, г. Тамбов, г. Орел, г. Брянск. С сотрудниками данных офисов она не знакома. Организации ООО «РСП», ООО «РСП-Груп», ООО «Альта», ООО «ИнфоКом» ей известны, но как происходило их переименование она не знает. (45 л.д.114-119)

ФИО51, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, при этом, подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой ФИО51, в присутствии защитника, показывала, что примерно в июне 2010 года она познакомилась с ФИО218 Т.В. через ФИО54. Раньше она работала у ФИО54 бухгалтером. ФИО54 оказывает юридические услуги по открытию обществ с ограниченной ответственностью. ФИО54 по просьбе ФИО577. в апреле-мае 2010 года подготовила документы для регистрации ООО «РСП», учредителем которого выступала ФИО580. Так как ФИО581. требовался бухгалтер в указанную организацию, ФИО54 порекомендовала её последней в качестве бухгалтера. Она встретилась с ФИО579. и договорилась, что она будет вести бухгалтерский учет ООО «РСП», которое будет предоставлять услуги по кредитованию граждан, при первоначальном взносе при заключении договора от 5 % до 20 % от стоимости товара. Она работала дома. ФИО578. присылала ей на электронную почту счета, которые ей нужно было оплатить в банке, оформляла платежные поручения по указанию ФИО582 Она встречалась с ФИО586. в банке, где она подписывала платежные поручения, также в банке она забирала выписки по счетам, оплачивала налоги, составляла отчетность ООО «РСП». С 2012 года по указанию ФИО583. она перечисляла денежные средства с помощью системы банк-клиент. ФИО592. в июне 2010 года познакомила ее со своим сожителем ФИО55 и братом ФИО47, которые были фактически ее заместителями, ФИО584. часто выезжала на Украину, так как занималась аналогичной деятельностью, являясь с ее слов руководителем общества «Украинская социальная программа». ФИО587. на Украине была привлечена к уголовной ответственности за мошенничество, при заключении договоров на приобретение автомобилей и недвижимости с гражданами Украины. ФИО589. и ФИО590., когда ФИО588. уезжала, выполняли указания ФИО218 и оставались за руководителей. В период с 2010 года по 2015 года ФИО585. на территории России было зарегистрировано под разными ИНН четыре ООО, под названием РСП, РСП Групп:

1. ООО «РСП» - зарегистрировано в мае 2010 г. в МИФНС № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Ореховый проезд, д. 41. Затем в августе сменило адрес регистрации на: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1, 2 Генеральными директорами в указанном обществе были ФИО4 до 05.08.2011, ФИО47 до марта 2013 г., а после него ФИО3 с 22.03.2013. Учредителем данного общества была ФИО4 до сентября 2014 года; впоследствии она переоформила документы на подставное лицо ФИО56. Она официально была оформлена главным бухгалтером в указанном ООО «РСП» примерно с февраля 2012 года до ноября 2012 года.

ОФИС № 1 Адрес: метро Тульская, Варшавское шоссе, д. 17. офис 214, где менеджеры принимали непосредственно граждан для заключения договоров тел. 8 (495) 786-39-57;

ОФИС № 2 Адрес: метро Водный стадион, деловой центр «Охотник», где менеджеры принимали непосредственно граждан для заключения договоров.

ОФИС № 3 Адрес: метро Шоссе Энтузиастов, ул. Плеханова, д. 7 «А», в котором был офис по работе с клиентами.

2. ООО «РППН (с сентября 2013г. было переименовано в ООО «РСП», зарегистрировано в 2012 г. в МИФНС № 46 по г. Москве. Поступление денежных средств на расчетные счета по заключенным договорам началось после переименования в ООО «РСП». Генеральным директором с момента основания был ФИО57, а впоследствии ФИО3. С февраля 2015 года ФИО593. назначила на должность генерального директора ФИО594 - жительницу г. Улан-Удэ. Учредителем данного общества была ФИО4 до сентября 2014 г, впоследствии она переоформила документы на подставное лицо ФИО56. Она вела бухгалтерский учет данного общества, но официально не была оформлена как бухгалтер, впоследствии вела бух.учет как индивидуальный предприниматель.

3. ООО «РСП» было зарегистрировано в январе 2014 г. в МИФНС № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Красносельская Нижн., д. 15-17, однако по данному адресу никогда не находилось. Генеральным директором с момента основания был ФИО3. С февраля 2015 года ФИО595. назначила на должность генерального директора ФИО596 жительницу г. Улан-Удэ. Учредителем данного общества была ФИО4 до сентября 2014 г; впоследствии она переоформила документы на подставное лицо ФИО56. Она(ФИО382) вела бухгалтерский учет данного общества, но официально не была оформлена как бухгалтер, впоследствии вела бух.учет как индивидуальный предприниматель.

4. ООО «РСП-Груп» было зарегистрировано в июне 2014 г. в МИФНС № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д. 1, стр.1. По указанному адресу никогда не находилось. Генеральным директором с момента основания был ФИО3. С февраля 2015 года ФИО598. назначила на должность генерального директора ФИО597 жительницу г. Улан-Удэ. Учредителем по документам данного общества был ФИО56. Она(ФИО382) вела бух. учет как индивидуальный предприниматель.

5. ООО «РСП-Груп» в 2015 г., было зарегистрировано в июне 2014 г. в МИФНС № 46 по г. Москве. Директором указанного общества ФИО218 Т.В. была назначена менеджер по работе с клиентами ФИО599, ее рабочее место находилось в офисе расположенном по юридическому адресу ООО «Инфаком», г. Москва, ул. Соколиный вал. Кто числился учредителем она не помнит. Она (ФИО382) вела бухгалтерский учет данного общества, но официально не была оформлена как бухгалтер, вела бух.учет как индивидуальный предприниматель. Фактически это были аналогичные себе общества, которые осуществляли одну и туже же преступную деятельность, под видом заключения договоров с гражданами на приобретение имущества. С аналогичной целью ФИО600. было открыто и ООО «Альта». Практически вышеуказанные общества открывались для того, чтобы продолжать преступную деятельность, так как по решению судов, в связи с обращениями обманутых граждан, накладывались аресты на счета и для продолжения преступной деятельности открывались новые общества с новыми расчетными счетами, как впоследствии она узнала. Примерно в июне 2011 года, осуществляя бухгалтерский учет открытых ФИО601. обществ, она поняла, что имущество согласно заключенных договоров гражданам практически не выплачивается, а денежные средства поступившие на расчетные счета вышеуказанных обществ от граждан обналичиваются и похищаются, под видом оказания различных фиктивных услуг (бухгалтерских, рекламных, секретарских и т.д.). Схема хищения денежных средств заключалась в следующем: желающие приобрести автомобили или недвижимость, по объявлению, размещенному в печатных изданиях с рекламой, обращаются в офис ООО «РСП». Менеджер общества доводил гражданину ложную информацию о получении имущества по договору в ближайшее время, имея при этом 0,5% от суммы указанной в договоре, при заключении договора и оплаты первоначального взноса. Менеджер сообщал гражданину, что перед подписанием договора последнему необходимо внести на расчетный счет ООО «РСП» первоначальный взнос от 5 % до 20 % от стоимости товара. Договор был составлен таким образом, что граждане заблуждались относительно срока предоставления имущества, предполагая, что в течение срока указанного в договоре именно он будет обязан погашать свою задолженность перед Обществом, а не ждать от Общества в течение всего срока услуги по приобретению товара. После заключения договора и оплаты первоначального взноса менеджеры разъясняли, что надо обращаться к менеджерам по работе с клиентами, задача которых была доводить ложную информацию, удерживать клиентов, чтобы те платили как можно дольше ежемесячные платежи. Граждане, являющихся клиентами ООО «РСП» (кто после первоначального платежа, кто-то по истечении нескольких месяцев) понимали, что их обманули и переставали осуществлять «ежемесячные платежи», обращаясь в суд о расторжении договора и возврате внесенных денежных средств. Как и что говорить, как обманывать граждан учили менеджеров региональные менеджеры (ФИО213, ФИО602 ФИО375, ФИО52, ФИО63, ФИО78), а также сама ФИО604. и ее заместители (ФИО55, ФИО218). Ежемесячно (в период с 1 по 5 число) ФИО603. проводила в центральном офисе собрания региональных менеджеров, где присутствовали также директора указанных обществ. Сотрудники бухгалтерии в этих собраниях участия не принимали. ФИО375 приезжала с мужем ФИО10. Свидетель №1 ей рассказывала, что на этих собраниях ФИО218 Т.В. давала указания по открытию новых региональных отделений в других городах, обсуждались вопросы работы с клиентами и т.д. Региональные менеджеры получали 0,1 % от суммы заключенного договора, после обналичивания денежных средств за различные фиктивные услуги. С момента основания ФИО605. привлекла для работы в ООО «РСП» ФИО58 - который руководил работой менеджеров в г. Москве ( работал примерно с мая 2010 г. по июнь 2011 г.), по адресу: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, строение 1. Менеджерами, которые непосредственно общались с клиентами и обманывали граждан, в указанном офисе, были ФИО607, ФИО608 (жители Украины) - работали примерно с ноября 2010 года по февраль 2011 года, ФИО609 - (работала примерено с апреля по октябрь 2011 года), ФИО606 (работал примерно с февраля по ноябрь 2011 года). В указанном офисе также примерно с апреля по ноябрь 2011 года работали: секретарем ФИО59 и водителем ФИО60, которые впоследствии поженились и уволились из ООО «РСП» примерно в ноябре 2011 года. Примерно в феврале 2011 года по указанию ФИО218 Т.В. был открыт второй офис ООО «РСП» по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе. Впоследствии в нем работали менеджерами ФИО610 (гражданка Украины), Саввина Анжелика (жительница г. Ельца), кто еще точно не помнит. В 2011 году были отрыты представительства ООО «РСП» в г. Липецке, г. Улан-Удэ, г. Воронеже. Региональными менеджерами были назначены: в г. Липецке - Свидетель №1, в г. Улан-Удэ - ФИО57 (впоследствии с 2012 г. примерно по май 2013 г. работал в Москве региональным менеджером, совместно с ФИО611, который был руководителем отдела по работе с клиентами), в г. ФИО61 и ФИО62. Примерно в конце 2011 года ФИО55 поссорился с ФИО612. и уехал в г. Воронеж. С ним из ООО «РСП» ушли ФИО62 ФИО61 и ФИО62. ФИО613. ей рассказала, что ФИО55 совместно с ФИО614 открыли в г. Воронеже аналогичную фирму с названием ООО «РСП» и начали обманывать граждан по аналогичной схеме. ФИО615 ей рассказала, что ФИО55 и ФИО62 за указанные преступления в г. Воронеже были привлечены к уголовной ответственности. В 2012 году к работе в ООО «РСП» ФИО616 привлекли еще ряд лиц. А именно, к работе в г. Улан-Удэ были привлечены ФИО63 (впоследствии переехал примерно в августе 2012 года в г. Москву и работал руководителем отдела по работе с клиентами). В г. Улан-Уде он проработал не более шести месяцев. Его рабочее место в г. Москве был офис, расположенный на ул. Космонавта Волкова. В данном офисе он работал руководителем отдела по работе с клиентами. Также в г. Улан-Удэ в 2012 году работали ФИО64, ФИО65 в должности менеджеров по работе с клиентами. Впоследствии ФИО65 переехал работать в г. Москву менеджером по работе с клиентами. В начале 2013 г. ФИО65 уволился. С февраля 2012 года по сентябрь 2012 года в качестве водителя ФИО218 Т.В. работал ФИО66. После водителем ФИО218 стал Свидетель №3, а через несколько месяцев ФИО3. Впоследствии они были назначены ФИО218 Т.В. генеральными директорами обществ, которыми фактически руководила ФИО218 Т.В. ФИО3 и Свидетель №3 подписывали вышеуказанные договора от имени директоров, а также обеспечивали безопасность, общаясь с недовольными клиентами и были в курсе всей преступной деятельности указанных обществ. После ФИО3, примерно в феврале 2014 года на должность генерального директора ООО «РСП», ООО «РСП-Груп» ФИО218 Т.В. была назначена ФИО617, которая до этого работала менеджером в г. Улан-Удэ и также была в курсе преступной схемы обмана граждан. Примерно с конца 2012 года по май 2015 г. в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр.1, а впоследствии на Сокольническом валу работали менеджерами по работе с клиентами и обманывали граждан ФИО618 и ФИО619. Их руководителем с 2013 года был ФИО12 гражданин Украины. Роль службы безопасности в ООО «РСП» выполнял и общался с недовольными клиентами ФИО621, в период с середины 2013 года по март 2014 года. ФИО620. также пригласила на работу в ООО «РСП» гражданина Украины ФИО13, которому была отведена роль технического обеспечения, и тот по указанию ФИО218 устанавливал в тайне от сотрудников ООО «РСП» видеонаблюдение почти во всех офисах ООО «РСП», также занимался кадровой работой. С 2013 года ФИО218 Т.В. привлекла к работе в ООО «РСП» ФИО622, который по ее указанию занимался продвижением сайтов ООО «РСП», а также подготавливал от различных несуществующих лиц положительные отзывы о деятельности ООО «РСП», а также осуществлял деятельность по удалению из сети интернет негативных отзывов о работе ООО «РСП». В августе 2012 года в Москве, в офисе на ул. Тверской-Ямской, стала работать в качестве бухгалтера ФИО69. которая выполняла функции секретаря, работала с кадрами, а также исполняла мелкие поручения ФИО218 М.В. В период примерно с марта по сентябрь 2012 года ФИО69 вела бухгалтерский учет. Примерно с мая 2012 года ФИО629. был назначен ФИО218 Т.В. генеральным директором ООО «РСП» и осуществлял фактическое руководство фирмой. Однако он это делал под контролем ФИО623., кроме того, все денежные потоки проходили исключительно под руководством ФИО628. и ни одно перечисление денежных средств не проходило без ее устного одобрения. Указанные выше лица, пришедшие работать в ООО «РСП» в г.Улан-Уде, пришли по приглашению ФИО626., то есть это были «его люди». Весной 2013 года, после конфликта между ФИО624., ФИО57, ФИО63, ФИО69 ФИО231 уехали в г. Улан-Удэ. В начале 2013 года ФИО625. также уехал в г. Улан- Удэ и открыл аналогичные фирмы ООО «СибирьИнвест» ООО «СибИнвест», ООО «ВостокИнвест» для обмана граждан по вышеуказанной схеме, так как решил отделиться от ФИО218. С ним уехали из г. Москвы в г. Улан-Удэ ФИО57 - был в ООО «РСП» региональным менеджером по г. Москве, ФИО63 - руководитель по отделу по работе с клиентами, ФИО69 ФИО231 - бухгалтер (с мая 2012 г. по декабрь 2012 г.) и секретарь ООО «РСП». Данные лица начали с ФИО218 заниматься аналогичной деятельностью в Республике Бурятия. Ей об этом рассказала ФИО627.. В Северном регионе в это время в ООО «РСП» работали ФИО71, Свидетель №4 - выполняли очень активную роль и постоянно звонили в бухгалтерию по поводу поступления денежных средств от клиентов, так как имели свой процент от суммы заключенных договоров. Обязанности регионального менеджера в Республики Бурятия, до приезда ФИО630 и ФИО52, исполняла родная сестра ФИО632. ФИО73. Она ее видела несколько раз, когда та приезжала несколько раз в г. Москву и общалась с ФИО633. по работе в ООО «РСП». Впоследствии представительства ООО «РСП» были открыты ФИО218 Т.В. примерно в 23 городах России. Руководителем представительств в северном регионе, в городах Иркутск, Ангарск, Чита, Новосибирск, Омск, Братск, Улан-Удэ был ФИО52 - гражданин Украины, который в 2012 работал в г. Москве региональным менеджером. Руководителем представительств ООО «РСП» в Южном регионе, в городах Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгодонск, Таганрог, Волгоград была Лазарева Алена. Руководителем представительств ООО «РСП» в Центральном регионе, в городах Воронеж (после ФИО62 и ФИО55), Липецк, Елец, Орел, Тамбов, Пенза и др. городах была Свидетель №1. Руководителем представительства в Смоленской области был ФИО78 (в период 2013 г. по июнь 2014 г.). Она знает, что ФИО634. выезжала г. Калининград для организации работы ООО «РСП». Также по ее указанию она оплачивала аренду помещения г. Калининграде. Кто там работал менеджером она не знает. В 2014 году ФИО635. предложила Свидетель №3 стать директором ООО «Альта». Деятельность данного общества была идентична деятельности ООО «РСП». Всю деятельность по организации работы ООО «Альта» осуществляли региональные директора: в северном округе - ФИО52, в центральном округе- Свидетель №1, в южном округе- Лазарева Алена. Обналичивание денежных средств, полученных от граждан, осуществлялось по такой же схеме как в ООО «РСП». Под руководством Свидетель №1 она знает, что работали менеджерами Свидетель №2, ФИО636, ФИО7, Саввина Анжелика, ФИО388 ФИО183, Свидетель №42, ФИО384 ФИО228, ФИО45 и другие лица фамилии которых она не помнит. ФИО10 был полностью в курсе преступной схемы и помогал Свидетель №1 осуществлять руководство указанными менеджерами. Саввина Анжелика также выезжала, в период с 2013 по 2014 г.г. работать менеджером и обманывать граждан в г. Москву. ФИО637. хвалила ФИО640 и Саввину Анжелику, у которых были наилучшие показатели по заключению договоров. Под руководством ФИО641 она знает, что работали менеджерами ФИО381 ФИО185, ФИО642, Потерпевший №7 ФИО202, ФИО638, ФИО639 и другие, фамилии которых не помнит. ФИО218 Т.В. в целях конспирации преступной деятельности ООО «РСП» и сохранения данных бухгалтерского учета и клиентов приняла решение о том, что сервер должен находится удаленно от офисов ООО «РСП». С этой целью она совместно с Свидетель №3 подыскала фирму ООО «Правильное решение». Ей известны два человека по имени ФИО643 и ФИО227, которые работали в данной фирме и устанавливали программное обеспечение, что позвонило обеспечить работу удаленного сервера. От указанных лиц ей стало известно, что сервер с базами данных ООО «РСП» находиться на территории Германии, за это она ежемесячно, по указанию ФИО644., перечисляла оплату за данную услугу на счет в ООО «Правильные решения». Чтобы оплачивать денежные средства по заключенным договорам на приобретение автомобилей и недвижимости от граждан, поступающие на расчетные счета ООО «РСП», ФИО645. просила региональных менеджеров о том, чтобы они нашли знакомых для легализации похищенных денежных средств. Она ранее помогала ФИО646 вести бухгалтерский учет в ООО «Финансовые технологии», где он был директором и рассказала ему, что ФИО218 Т.В. ищет организации, через которые можно обналичивать денежные средства. Поляков ФИО186 согласился обналичивать денежные средства, через подконтрольные ему организации ЗАО «ИнвестСтройМаркет», ООО «Конвэкс», ООО «Лиана», ООО «СтройМир», ООО «Эклибрикс», ООО «Делин», ООО «Стэлс». Фиктивные документы об оказании якобы рекламных услуг ООО «РСП» привозил ФИО647, всего он обналичил таким образом более 35 000 000 рублей. Денежные средства снятые со счетов указанных организаций, поступившие от ООО «РСП», ФИО648 передавал ФИО649. ФИО650. в различных местах г. Москвы. Несколько раз она была очевидцем таких передач, а также несколько раз слышала, как ФИО652 звонил ФИО651. и говорил, что надо подъехать за деньгами, после чего ФИО653. уезжали и возвращались с крупными суммами наличных денежных средств. Поляков по договоренности с ФИО654. оставлял себе от 6% до 8%. В период с 2011 г. по 2012 г. Поляков занимался обналичиванием денежных средств. Осенью 2012 г. на расчетный счет подконтрольной организации Полякова были перечислены денежные средства в сумме 600 000 рублей, но он их не вернул, ссылаясь на то, что у него их украли. После этого ФИО655. прекратила с ним сотрудничество. Она (ФИО382) была учредителем ООО «Афродита», которое открыла для продажи канцтоваров. ФИО218 узнала, что она является учредителем указанного общества и попросила использовать расчетный счет ООО «Афродита» для обналичивания похищенных у граждан денежных средств, пообещав ей платить 2% от поступивших на расчетный счет денежных средств. Она согласилась и по указанию ФИО218 ФИО657 в период конца 2012 г. примерно по май 2013 г., за якобы оказанные бухгалтерские услуги перечислила в общей сложности со счета ООО «РСП» на счет ООО «Афродита» более 7 000 000 рублей, которые сняла с расчетного счета и лично отдала ФИО658., получив по согласованию с последней 2% от указанной суммы. В г. Воронеже обналичивание денежных средств происходило через ООО «Медиа Групп» и ООО «Портал». Договаривались об этом ФИО656 и ФИО62 в 2011 году. Впоследствии обналичивание денежных средств начало происходить через индивидуальных предпринимателей, сотрудников ООО «РСП» или их знакомых. ФИО218 Т.В. заказывала флаеры на ФИО68 и с целью конспирации фиктивных сделок подготавливая недостоверные документы на оказание рекламных услуг передавала их с флаерами (рекламными объявлениями ООО «РСП») индивидуальным предпринимателям, которые занимались обналичиванием денежных средств. Обналичиванием похищенных денежных средств от имени индивидуальных предпринимателей занимались она, как ИП ФИО51, а также и через расчетный счет своей дочери (ИП ФИО352), которая была не осведомлена об этих преступных сделках и в обналичивании денежных средств никакого участия не принимала, обналичила в общей сложности более 14 000 000 рублей. В г. Краснодаре ФИО74 (знакомая регионального менеджера Лазаревой), обналичила более 25 000 000 рублей за фиктивные рекламные услуги. В г. Краснодаре через ИП ФИО75 было обналичено более 8 000 000 рублей. В г. Краснодаре через ИП ФИО76 было обналичено более 9 000 000 рублей. В г. Улан-Удэ обналичивание денежных средств под видом фиктивных секретарских и рекламных услуг осуществлялось через: ИП ФИО73 (более 23 000 000 рублей), ИП ФИО77 (более 15 000 000 рублей) - которые являются родными сестрами ФИО659 (сожительница ФИО218 М.В.)- более 1 000 000 рублей и другие. В г. Липецке обналичиванием денежных средств под видом фиктивных рекламных услуг осуществлялось через ИП ФИО10, гражданского мужа Свидетель №1 (более 13 000 000 рублей) и ИП ФИО358 (более 4 000 000 рублей). В г. Москве обналичиванием денежных средств под видом фиктивных рекламных и курьерских услуг осуществлялось через: ИП Свидетель №3 (более 20 000 000 рублей) и ИП ФИО78 (более 5 000 000 рублей), ИП ФИО4 (более 8 000 000 рублей). Она лично видела как ФИО78 приносил ФИО218 Т.В. пакеты с обналиченными денежными средствами. С целью предупреждения арестов денежных средств и закрытия расчетных счетов ООО «РСП» ФИО218 Т.В. придумала создать ООО «Инфоком», учредителем которого стал ее доверенное лицо ФИО660. На счета указанной фирмы перечислялись денежные средства с ООО «РСП» (более 35 000 000 рублей) за якобы оказанные различные услуги, которые фактически не оказывались. В последующем с расчетного счета ООО «Инфаком» производилась оплата арендной платы офисов, операционные расходы и официальная заработная плата сотрудников. ФИО79 (до переезда в г. Улан-Удэ) приезжал с ней в ОАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, бул. Гоголевский, д. 19, стр.1, где он под различными предлогами (на хоз.нужды, на заработную плату), как директор с расчетного счета ООО «РСП» снимал денежные средства в среднем по 300 000 рублей, которые впоследствии с помощью банкомата перечислял на карточку ФИО661. Она с расчетного счета ИП ФИО51 переводила по платежным поручениям денежные средства, поступившие от ООО «РСП», на свою пластиковую карту и снимала их через банкомат. С ней в ВТБ-24 для снятия указанных денежных средств примерно один раз в месяц приезжал, в период с 2014 по 2015 г.г., ФИО662, где она ему, по указанию ФИО664., отдавала указанные денежные средства, в среднем по 200 000 рублей, которые последний через банк зачислял на расчетный счет пластиковой карты отрытый на имя ФИО677. и другие счета, какие точно не знает. Кислицкий ранее работал с ФИО665. на Украине и полностью владел информацией о преступной схеме обмана граждан. Он также осуществлял деятельность по сокрытию следов преступлений, а именно по указанию ФИО678. прятал документацию фирмы в гараже, который был снят специально для этой цели. Также ФИО676 занимался получением различной корреспонденции по всем указанным фирмам и был самым доверенным лицом ФИО666 Она также снимала в банкоматах города Москвы (на ул. Бахрушена, Рублевском шоссе) наличные денежные средства, поступившие от ООО «РСП», и передавала их ФИО218 Т.В., оставляя себе 2 % от указанной суммы. Весной 2013 года по указанию ФИО667 обналиченные денежные средства со своего счета в сумме 300 000 рублей она передала ФИО663 и он при ней перевел их по своим паспортным данным на паспортные данные неизвестного ей лица (гражданина Украины), которые ему дала ФИО668., пояснив, что эти денежные средства необходимы для погашения кредита за дом, который находится под г. Киевом. Фактически выдача и распределение имущества по заключенным договорам с гражданами в ООО «РСП» практически не осуществлялось и не могла осуществляться, так как указанные общества никакой коммерческой деятельностью не занимались, в связи с чем не могли исполнить свои обязательства перед гражданами. Выдачи гражданам автомобилей осуществлялись крайне редко и только те, которые стоили не более примерно 300 000 рублей. Вместе с тем по указанию ФИО669. был приобретен за денежные средства ООО «РСП» ряд дорогих автомобилей и квартир, оформленных впоследствии на сотрудников ООО «РСП» и их родственников, которые не вносили первоначальный (регистрационный) платеж, а впоследствии и не производили ежемесячные платежи. По такой схеме получили имущество: ФИО57 - автомобиль марки «Шевроле «Клит», ФИО670 (сожительница ФИО218 М.В.) – автомобиль марки «Ниссан «Жук», ФИО73 (сестра ФИО218 Т.В.) – автомобиль «Ниссан Альмера «Классик», который впоследствии в собственность получила Свидетель №1, ФИО10, автомобиль марки «ВАЗ 21214, ФИО671 (жена ФИО71) – автомобиль марки «Лексус CRX-350, ФИО60 - автомобиль «Нисан «Теана», ФИО63 – автомобиль марки «Хонда Цивик». Также ФИО672. приобрела автомобиль марки «Тойота Камри» и оформила данный автомобиль на ООО «РСП», автомобиль «БМВ Х5»- оформила на Свидетель №3. Указанным автомобилем пользовался ФИО673, а после него ФИО52. ФИО674. приобрела и оформила на свое имя «Мерседес-Бенц». Также по указанию ФИО675. были оформлены в собственность квартиры: в г. Улан-Удэ ФИО73 (родной сестры ФИО218 Т.В.) за 1 500 000 рублей (бывшие владельцы Потерпевший №58, которым было перечислено со счета ООО РСП по 750 000 рублей каждому), в г. Липецке Свидетель №1 за 3 000 000 рублей трехкомнатная квартира. Также ранее при допросе обвиняемой она отказалась от признательных показаний в связи с моральным и психологическим давлением, оказанным на нее адвокатом ФИО359, а именно, адвокат сообщила ей, что если она будет давать правдивые признательные показания, то органы предварительного следствия «накрутят» ей дополнительные статьи, а также обязательно возьмут под стражу ее дочь, которая участницей описанной выше преступной схемы не являлась. Именно поддавшись на угрозы адвоката, она решила отказаться от показаний, данных в качестве подозреваемой. Показания, данные ею в качестве подозреваемой, а также показания, данные ею в ходе данного допроса в качестве обвиняемой, она поддерживает в полном объеме и настаивает на их искренности и правдивости.(т.46 л.д.139-163)

Свидетель №4, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в судебном заседании от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, при этом, подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, однако пояснил, что при рассмотрении выделенного в отношении него уголовного дела Октябрьским районным судом г. Липецка он вину в совершении преступления предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ по мошенничеству признал полностью.

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого Свидетель №4, в присутствии защитника, показывал, что в августе 2013 года в г. Улан-Удэ по местному телевидению бегущей строкой увидел объявление, в котором набирали сотрудников ООО «РСП». Он не знал, что такое «РСП» и решил позвонить по указанному номеру телефона, ему ответил мужчина, которого впоследствии он узнал как ФИО3, ранее ему не знакомого. ФИО3 пригласил его на собеседование и назвал адрес: г. Улан-Удэ, ул. Павлова, номера дома не помнит, называется деловой дом «Атташе». Он пришел по названному адресу в офис на втором этаже, его встретил ФИО3, с которым были ещё какие-то люди. ФИО3 увидел его, объяснил, что является сотрудником ООО «РСП» и рассказал, что компания занимается предоставлением транспортных средств, недвижимости по договору на определенный срок. С этими словами ФИО3 выдал ему экземпляр договора и предложил с ним ознакомиться. Он с ним ознакомился, ему он показался абсолютно нормальным и некриминальным. Суть договора была в том, что человек обращается в ООО «РСП» с просьбой приобрести недвижимость либо автомобиль. Он знает ФИО52. Он слышал, что ФИО218 М.В. и ФИО350 ранее работали в ООО «РСП», но лично с ними не знаком. ФИО52 был его руководителем в ООО «РСП», а также руководил менеджерами: ФИО679, ФИО680. В апреле 2014 года ФИО52переехал в город Новосибирск и руководил им и менеджерами из Новосибирска, офиса там он не знает, в нем он никогда не был. В ООО «РСП» он работал с сентября 2013 года по апрель 2015 года. Уволился он по собственному желанию, так как ему не платили последние два месяца зарплату. Адрес офиса по ул. Космонавта Волкова, 10-1 в г. Москве являлся основным, на него отправлялась вся документация, в том числе обращения клиентов. Он по этому адресу никогда не был и кто в нем работал не знает, однако слышал, что в нем работал ФИО3. Принцип деятельности ООО «РСП» следующий: клиент обращался в компанию с просьбой продать ему автомобиль, недвижимое имущество либо земельный участок. ООО «РСП» заключало с клиентом долгосрочный договор, по условиям которого клиент делает первоначальный взнос в размере от 5 до 20% от стоимости имущества, после чего ему рассчитывались график и сумма ежемесячных платежей по договору, которые он должен вносить в течение определенного времени, т.е. срока действия договора. Затем клиенту выдавались 3 квитанции, которые ему следовало оплатить: 1-я-первоначальный взнос, 2-я- сумма основного долга, 3-я- процент, образованный от суммы первоначального взноса. Все платежи были безналичные, на один ли счет перечислялись клиентом деньги- ему неизвестно. Это ему все стало известно со слов ФИО52. Что касается его функциональных обязанностей как менеджера по работе с клиентами, то они заключались в консультациях клиентов по вопросам расторжения договора, переноса даты регулярных платежей, а также звонки клиентам с предложением осуществлять регулярные платежи. Он не знал, возвращались ли деньги клиентам РСП после расторжения договора или нет. Они в таких случаях клиента переадресовывали в Московский головной офис, предварительно расторгнув договор. Клиенту также разъяснялись условия договора, согласно которым все спорные вопросы разрешались в судебном порядке. Если он не знал ответа на заданный вопрос, то он предлагал клиенту обратиться в головной офис в г. Москву. За период его работы поступали претензии от клиентов, в основном, на длительные сроки ожидания получения имущества, каких-либо денег от клиентов он никогда не получал, ему лишь выплачивалась зарплата ФИО52 в размере 20000 рублей ежемесячно. Когда же ФИО52 переехал в г. Новосибирск, то зарплату он перечислял ему на банковскую карту ОАО «Сбербанк» либо передавал лично, когда приезжал периодически в г. Улан-Удэ. В этом городе офис ООО «РСП» (отдел по работе с клиентами) располагался по адресу: ул. Кандаришвили, 27а. Договор аренды офисного помещения от имени ООО «РСП» заключал ФИО52 В среднем их отдел консультировал около 50 клиентов, в том числе и в телефонном режиме. Клиенты через ООО «РСП» получали желаемое имущество, пофамильно может назвать Потерпевший №100 ФИО203 (тот получил автомобиль «Уаз» в октябре-ноябре 2013 года), ФИО681 (получил легковой автомобиль, модели не знает, в декабре 2014 года) ФИО682 (получил недвижимость примерно летом 2013 года), еще одна женщина в Чите получила легковой автомобиль летом 2014 года (фамилии не знает). ФИО52 ежемесячно им доводил информацию, сколько клиентов получило желаемое имущество. В среднем, это было около 12 человек ежемесячно. Эту информацию он считал достоверной. Он лично считает условия договора с ООО «РСП» законными, не мошенническими и не кабальными. Кроме этого, он считает, что никто никого из клиентов к заключению договора не принуждал, все договоры клиентами подписывались добровольно. В последнее время от клиентов даже стали поступать угрозы, в том числе и в его адрес. Потерпевших ФИО683 он не знает, мошенничества в отношении них он не совершал. В городе Липецке он никогда не был, но знал, что в Липецке офис ООО «РСП» имелся, но кто в нем работал ему неизвестно. Куда уходили денежные средства клиентов после поступления на расчетный счет ООО «РСП» не знает. Кто ими распоряжался и на каких условиях, он не знает. В подробности руководства ООО «РСП» он не вникал, только знал, что гендиректором является ФИО3 Какое-либо отношение к заключению договоров и перечислению денежных средств на счет ООО «РСП» он не имел. К заключению договора он никого из клиентов не принуждал. Каких-либо организационно-распорядительных полномочий в отношении остальных менеджеров он не имел. Зарплата у всех менеджеров была одинаковой. Каких либо премий за работу в ООО «РСП» он не получал. Договора с клиентами им не расторгались, это происходило в головном офисе г. Москвы. (т 45 л.д.138-149)

Свидетель №1, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, показаний в ходе предварительного следствии она также не давала, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, пояснила, что она была признана виновной при рассмотрении выделенного в отношении неё уголовного дела Октябрьским районным судом г. Липецка по ч.3. ст.30, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.210 ч.2 УК РФ.

Вина Матвиенко(Саввиной) А.О. подтверждается материалами уголовного дела

- Заключением бухгалтерской экспертизы от 30 августа 2016г. (т.46 л.д.229-264) содержание которой уже изложено ранее в приговоре.

- Заключением фоноскопической экспертизы №2/465 от 22 августа 2016г. (т.64 л.д.30-119) содержание которой уже изложено ранее в приговоре.

- Заключением почерковедческой экспертизы №85 от 13 января 2016г. (т.64 л.д.1-29) содержание которой уже изложено ранее в приговоре.

- Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 05.10.2015 согласно которому были прослушаны диски с содержащимися в них аудиофайлах с телефонными разговорами. Из содержания телефонного разговора между ФИО7 и Матвиенко (Саввиной) А.О.(файл 1823617, 10:77:04 за 01.10.2013) следует, что ФИО376 сообщает Матвиенко(Саввиной), что к ней пришёл клиент Матвиенко(Саввиной) по фамилии ФИО405, который сказал, что Матвиенко(Саввина) не сообщила ему что нужно платить ежемесячные платежи. Матвиенко(Саввина) говорит, что ей уже ФИО407 сказала, что он скандальный и подаст на Матвиенко(Саввину) в суд. Матвиенко(Саввина) спрашивает у ФИО376 сказала она клиенту про…., на что ФИО376 отвечает, что говорить об этом ему не стала, потому что клиент настроен на расторжение договора и может записывать разговор. Матвиенко(Саввина) сообщает, что теперь будет говорить тихо, так как когда тихо говоришь ничего не разборчиво и не понятно. ФИО376 спрашивает у Матвиенко(Саввиной) употребляла ли она в разговоре слово кредит, на что последняя отвечает нет. ФИО376 говорит Матвиенко(Саввиной), что клиент сказал, что ему позвонили из офиса где находится Матвиенко(Саввина) и сказали, что кредит одобрен. ФИО376 предупреждает Матвиенко(Саввину), что клиент может к ней придти. ФИО376 спрашивает Матвиенко(Саввину) много ли она заработала денег, на что Матвиенко(Саввина) отвечает, что заработала 10, а в г.Орле могла бы больше, но ФИО440 позвонила клиентам и рассказала, что это лохотрон РСП. Матвиенко(Саввина) просит ФИО376 никому не говорить про ФИО409. Матвиенко(Саввина) говорит, что она об ФИО410 рассказала ФИО411, которая сказала, что за это могут подать в суд. Матвиенко(Саввина) говорит, что никто не подтвердит слова ФИО412 про лохотрон, кроме клиентов которым ФИО441 звонила. Матвиенко(Саввина) жалуется на то, что из-за поступка Олеси про лохотрон, который ведет ООО «РСП» они потеряли много клиентов. Матвиенко(Саввина) рассказывает, что к ним в офис пришел человек, который в 90-х был бандитом, после чего ФИО442 испугалась и уволилась, сказав ей Матвиенко(Саввиной), что не сможет тут обманывать людей. Матвиенко(Саввина) говорит, что этот клиент договор не подписал, а спросил у неё, что такое акт распределения, она ответила, что это внутренний порядок денежных средств, а ФИО443 сказала, что автомобиль клиент получит только через полгода или год, после чего клиент кинул договор и сказал, что это лохотрон и сказал, что его знает весь г.Орел.

Из содержания телефонного разговора между Свидетель №2, Матвиенко (Саввиной) А.О., Свидетель №1 (файл 629522, 16:17:23 за 06.05.2013) следует, что Матвиенко (Саввина) спрашивает у ФИО381, что писать в договоре, когда клиент просит деньги на строительство, так как со слов ФИО685, которой сказала ФИО686, что можно заключать договора на строительство, потребительский кредит, всё что хотите, главное, чтобы были договора. Затем Матвиенко (Саввина) говорит ФИО375, что Оля сказала, что кредиты можно вообще на всё давать и потребительский и на строительство и на всё. ФИО375 отвечает, что это она Оле об этом сказала, то, что говорят в Москве в ООО «РСП».

Из содержания телефонного разговора между ФИО349 и Матвиенко (Саввиной) А.О.(файл 1725612, 14:35:46 за 19.09.2013) следует, что ФИО444 уволилась, приходил бандит, угрожал и кричал, сказал всех прикроют.

Из содержания телефонного разговора между ФИО349 и Матвиенко (Саввиной) А.О.(файл 1725924, 15:09:53 за 19.09.2013) следует, что Матвиенко (Саввина) А.О. рассказала, что ФИО445 не сможет с совестью завершить договор, так как клиент ничего плохого ей не сделал и ФИО446 не хочет обманывать. Матвиенко(Саввина) говорит, что это не обман, а клиент просто не читает договор, ещё ни один клиент когда заключал договор его не прочитал. Матвиенко(Саввина) говорит, что менеджер ФИО428 затрудняется ответить на вопрос клиентам, когда придут деньги и на этом вопросе «плывет». Матвиенко(Саввина) рассказывает, что приходил авторитетный клиент ФИО400 заключать договор и спросил про акт распределения, когда ему перечислят деньги, она ему пояснила, что распределение проходит раз в месяц, а ФИО447 сказала, что деньги придут через полгода или через год, тогда клиент кинул договор и сказал, что ваша компания лохотрон и он даст об этом лохотроне рекламу. Клиент попросил копию договора, она сказала, что начальство не разрешает делать копии договоров. Матвиенко(Саввина) поясняет в разговоре о том, что ФИО448 как бы сказала клиенту, что компания РСП занимается обманом, на, что ФИО384 говорит, что главное, чтобы этот клиент ничего не сделал. Матвиенко(Саввина) спрашивает, что из-за этого могут прикрыть офис, на что ФИО384 говорит, что только по решению суда.

Из содержания телефонного разговора между Свидетель №1 и Матвиенко (Саввиной) А.О. (файл 1757512, 15:37:59 за 23.09.2013) следует, что Матвиенко (Саввина) сообщает о том, что ей известно, что ФИО173(ФИО218) в розыске на ФИО68 и её ищут, а она прячется в РФ, что ФИО174 ничего не будет, а с менеджеров будет спрос большой, так как они первоначальное звено которое консультирует людей. ФИО449 звонила клиенту ФИО395 и сказала, что это всё лохотрон РСП, поэтому клиент перезвонил ФИО396 и кричал на неё. ФИО450 всем клиентам позвонила и сообщила, что это лохотрон РСП, в том числе и клиенту с которым она(Матвиенко(Саввина)) заключила договор. ФИО451 когда уходила, то списала номера клиентов с анкет. ФИО375 говорит, что основная задача Матвиенко (Саввиной) не просто сидеть зарабатывать деньги, но и найти нового сотрудника.

Из содержания телефонного разговора между ФИО7 и ФИО349(файл 1272946, 14:11:25 за 26.07.2013) следует, что общаясь между собой они разговаривают о том, что в действительности обманывают и врут клиентам и некоторых клиентов им жалко так как те находятся в тяжелой ситуации. Анжелика (Матвиенко(Саввина)) делает план по заключению договоров, сидит и врет также как и все так как по другому не получается.

Из содержания телефонного разговора между ФИО7 и ФИО349(файл 1018182, 15:56:31 за 27.06.2013) следует, что ФИО349 про «акт распределения» клиентам не говорит, и клиенты не знают, что это такое.

Из содержания телефонного разговора между ФИО360 и ФИО349(файл 1278464, 10:01:56 за 27.07.2013) следует, что ФИО349 на работе врала клиентам, говоря хотите завтра, значит получаем завтра машину и всё. Ей жалко обманывать людей, но выхода у неё нет иначе она не получит денег, а чтобы получить нормальные деньги надо наврать.

Из содержания телефонного разговора между ФИО7 и Свидетель №2(файл 2129253, 11:48:34 за 07.11.2013) следует, что они разговаривают между собой, ФИО381 советуется с ФИО376 о том, что поскольку в договоре необходимо указывать только объект недвижимости, либо транспортное средство, может ли она пообещать клиенту предоставление денежных средств. ФИО376 предлагает ей рискнуть, на что ФИО381 отвечает, что это уже будет откровенный обман. При этом они обсуждают, как сказать клиентам, что денежные средства будут переведены на карточку клиенту, заранее зная, что этого сделано не будет. Также из их разговора следует, что менеджеры говорят клиентам о том, что те получат требуемое имущество через три дня. Также ФИО381 говорит ФИО376 о том, что они про акты распределения клиентам не говорят. Жалуются на то, что клиентов все меньше и меньше, и надо придумать, как выживать на тех, кто есть. При этом ФИО381 рассказывает ФИО376 о том, что ездила отдыхать на деньги обманутого клиента. ФИО376 ответила ей, что та правильно сделала.

Из содержания телефонного разговора между ФИО7 и Свидетель №42 (файл 3236167, 12:10:33 за 26.03.2014) следует, что в ходе разговора ФИО387 говорит ФИО376, что заключила с клиентом договор на 4000000 рублей, при этом на его вопрос о получении товара, она сказала – в ближайший срок. Из их разговора следует, что клиент товар не получит. При этом ФИО376 говорит, что ей все равно, что с клиентом будет дальше, что она придумает, как в дальнейшем «вытянуть» из него хотя бы еще один платеж. Также из их разговора следует, что клиенты фактически договор не читают, доверяя словам менеджеров. Также ФИО376 говорит о том, что говорит клиентам, производящим ежемесячные платежи, что если те откажутся платить дальше, то возникнет просрочка в оплате, и им может быть назначен штраф, также она говорит клиентам, что те впоследствии могут вернуть свои денежные средства, что не соответствует действительности. (т.44 л.д. 36-161)

- Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 19.10.2015 согласно которому были прослушаны диски с содержащимися в них аудиофайлах с телефонными разговорами. Из содержания телефонного разговора между Свидетель №1 и Соколовой (Саввиной) М.О. - сестрой подсудимой (файл 00.01.39) следует, что ФИО375 разъясняет, что при общении с клиентом есть такие пункты договора, которые лучше обойти, умолчать или как-то преподнести и недоговорить, и не давать выносить договор из офиса. Главная цель заключить договор и сообщить в ОРК об этом клиенте, даже если клиенту соврала, что он получит автомобиль через неделю, клиенту можно говорить всё что угодно. (т.44 л.д.162-265)

- Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 11.03.2016 согласно которому были прослушаны диски с содержащимися в них аудиофайлах с телефонными разговорами. Из содержания телефонного разговора между Свидетель №2 и Матвиенко(Саввиной) А.О. - (файл 2001436) следует, что Матвиенко(Саввина) А.О. рассказывает, о том, что она встречалась с директором ФИО3 и тот настраивал её на работу и говорил, чтобы она не боялась полиции, что полиция приходит в офисы фирмы, и чтобы она никому не говорила, что у менеджеров(в том числе у неё Матвиенко (Саввиной) идут проценты от клиентов, и надо говорить всем, что менеджеры работают только за чистый оклад, и не говорить про серую зарплату. Матвиенко(Саввина) говорит, что догадалась, что телефоны прослушиваются, надо говорить меньше информации.

Из содержания телефонного разговора между ФИО349 и Матвиенко(Саввиной) А.О. - (файл 2421979) следует, что Матвиенко(Саввина) А.О. рассказывает, о том, что у неё план 20 договоров и по 15 миллионов.

Из содержания телефонного разговора между Свидетель №1 и Матвиенко(Саввиной) А.О. - (файл 2442157) следует, что Матвиенко(Саввина) А.О. рассказывает, о том, что сегодня заключила договор на 2,5 миллиона, 5%, а в субботу заключила договор на миллион пятьдесят, 20 %, всего у неё 3 договора. ФИО375 говорит ей, что она молодец.

Из содержания телефонного разговора между Свидетель №2 и Матвиенко(Саввиной) А.О. - (файл 1822809) следует, что Матвиенко(Саввина) А.О. рассказывает, о том, что в г.Орле получила мало денег из-за Олеси, а могла бы 100000 рублей получить.

Из содержания телефонного разговора между Свидетель №1 и ФИО7 - (файл 1731922) следует, что они говорят о мнимом распределении, которое состоится сегодня.

Из содержания телефонного разговора между Свидетель №8 и Матвиенко(Саввиной) А.О. - (файл 1933320) следует, что Матвиенко(Саввина) А.О. рассказывает, о том, что в г.Ельце заключен договор с клиентом Потерпевший №21, что она ни про какие сроки клиенту не говорила, а сказала, что ему позвонит менеджер.

Из содержания телефонного разговора между ФИО361 и Матвиенко(Саввиной) А.О. - (файл 1959565) следует, что ФИО361 рассказывает, о том, что к ней приходил клиент с юристом и пожаловался на них в ОБЭП, сорвалось подписание договора и с Матвиенко(Саввиной) А.О. хотят взять объяснение, так как она заключала договор. Матвиенко(Саввина) А.О. говорит, что она даст объяснение, так как все равно в суд пойдет не она, а Света, и с неё уже 3 раза брали объяснения и ничего страшного. ФИО361 говорит, что потеряла доход в 10000 рублей из-за клиента с юристом, которые сорвали подписание договора.

Из содержания телефонного разговора между Свидетель №1 и Матвиенко(Саввиной) А.О. - (файл 1963484) следует, что Матвиенко(Саввина) А.О. рассказывает, о том, что сегодня заключила договор на 500 тысяч.

Из содержания телефонного разговора между ФИО45 и Матвиенко(Саввиной )А.О. - (файл 2021363) следует, что ФИО45 заключила для Матвиенко(Саввиной) А.О. голубой договор на 1 800 000 рублей.

Из содержания телефонного разговора между Свидетель №2 и Матвиенко(Саввиной) А.О. - (файл 2741392) следует, что Матвиенко(Саввина) А.О. переживает о том, что к ней пришёл клиент и сфотографировал статьи 7 и 8 договора и может потом не придти для заключения договора, так как его может остановить фраза в договоре, о том, что товар может быть получен не позднее 30 дней с момента получения уведомления.

Из содержания телефонного разговора между ФИО349 и Матвиенко(Саввиной) А.О. - (файл 2821308) следует, что Матвиенко(Саввина) А.О. рассказывает о том, что находится в отделении полиции, что вчера был обыск по всем офисам и её телефон находится на прослушке полиции.(т.16 л.д.1-299)

- Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 14.04.2016 согласно которому были прослушаны диски с содержащимися в них аудиофайлах с телефонными разговорами.

Из содержания телефонного разговора между Свидетель №1 и Свидетель №42 - (файл 2190180) следует, что Свидетель №1 говорит, чтобы с клиентами общались поаккуратнее и не говорили им никаких сроков и никаких процентов.

Из содержания телефонного разговора между Свидетель №2 и Матвиенко(Саввиной) А.О. - (файл 1558334) следует, что Матвиенко(Саввина) А.О. спрашивает пришёл ли с г. Рязани договор на 3 миллиона который она заключила с клиентом, на что Свидетель №2 говорит, что Матвиенко(Саввина) обнаглела так как больше всех заработала в этом месяце и хватит ей 80 тысяч рублей заработанных денег, на что Матвиенко(Саввина) отвечает, что не говорит другим хватит, когда они получают деньги.( т.20 л.д.1-248)

Согласно ст.35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Уголовная ответственность участника преступного сообщества (преступной организации) за действия, предусмотренные частью 2 статьи 210 УК РФ, наступает независимо от его осведомленности о действиях других участников сообщества (организации), а также о времени, месте, способе и иных обстоятельствах планируемых и совершаемых преступлений.

В судебном заседании установлено, что было создано преступное сообщество (преступная организация), члены которой объединены в целях совместного совершения единого продолжаемого тяжкого преступления для получения материальной выгоды в особо крупном размере, действовавшие под единым руководством с входящими в него структурными подразделениями и совершавшие преступление, в том числе на территории г. Москвы, Липецкой, Воронежской и Рязанской областей. Эти структурные подразделения преступной организации были созданы в целях хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере в отношении неограниченного количества граждан, посредством заключения от имени Обществ с ограниченной ответственностью: ООО «РСП» №***; ООО «РППН» №***, (с 06.09.2013 г. переименовано в ООО «РСП»); ООО «РСП» №***; ООО «РСП-ГРУП» №***; ООО «РСП-ГРУП» ИНН №***; ООО «Альта» №*** (далее по тексту ООО «РСП», ООО «РСП-ГРУП», ООО «Альта» или Общество) договоров при создании видимости предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по приобретению движимого и недвижимого имущества гражданам.

Действия каждого участника являлись необходимым условием достижения общей преступной цели – извлечение постоянной незаконной материальной выгоды.

Установленная жесткая дисциплина, четкое распределение обязанностей в зависимости от положения в иерархичной структуре; разработанная система поощрений, соблюдение отработанной системы конспирации – свидетельствовали о сплоченности и устойчивости преступного сообщества (преступной организации).

Матвиенко(Саввина) А.О., будучи осведомленной о целях и принципах формирования преступного сообщества (преступной организации), понимая, что ей предложено стать его участником для совершения в составе структурных подразделений единого продолжаемого тяжкого преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая их наступления, движимая корыстными мотивами, дала свое добровольное согласие, вошла в его состав и стала выполнять действия в соответствии с его планами и задачами по обману граждан, а также исполняла возложенные на неё руководством преступного сообщества (преступной организации) обязанности.

Матвиенко(Саввина) А.О., была трудоустроена менеджером в вышеуказанные общества, непосредственно общалась с гражданами, желающими заключить договоры с Обществом – консультировала их при заключении договоров, убеждая в выгодности заключения договоров, обманывала, заведомо зная, что имущество по договору гражданам предоставлено не будет, подписывала документы и договоры от имени Обществ, что подтверждается показаниями лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, потерпевших, свидетелей, заключениями бухгалтерской, фоноскопической и почерковедческой экспертиз, содержанием телефонных переговоров.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, лиц уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, из содержания телефонных разговоров усматривается, что Матвиенко(Саввина) А.О. была в курсе преступной схемы, по которой работали ООО «РСП», ООО «РППН», ООО «РСП-Груп», ООО «Альта», и что во всех регионах РФ схема обмана граждан была одинакова. Содержание телефонных разговоров подтверждает тот факт, что подсудимая изначально знала, что не все клиенты, заключившие договоры с ООО «РСП», ООО «РППН», ООО «РСП-Груп», ООО «Альта» получат имущество, вместе с тем продолжала заключать договоры, получать материальную выгоду, умышленно обманывая граждан, говоря каждому из них, что денежные средства за имущество им будут перечислены, заставляя, таким образом, производить оплату за имущество, которое они не получат. То, что все потерпевшие, будучи обманутыми и заблуждающимися относительно гарантированности предоставления им имущества, не подозревая об истинных намерениях подсудимой, заключили с Обществом договоры и перечислили на расчетные счета ООО «РСП», ООО «РППН», ООО «РСП-Груп», ООО «Альта» денежные средства, так и не получив желаемого имущества, подтверждено представленными суду доказательствами.

При этом подсудимая осознавая, что деятельность Общества направлена на обман граждан, преследовала именно корыстные интересы, исполняя возложенные на неё обязанности за материальное вознаграждение.

Подсудимая при заключении с гражданами договоров, умышленно, из корыстных побуждений вводила граждан в заблуждение относительно истинных условий договоров, а также срока исполнения договоров со стороны ООО «РСП», ООО «РППН», ООО «РСП-Груп», ООО «Альта», обманывала обещая скорейшего получения выбранного ими товара. Происходил именно обман граждан им обещалось исполнение договоров от нескольких дней, либо гражданам был показан пункт договора, в котором было прописано, что условия будут исполнены не позднее 30 дней с момента получения права, однако граждане не понимали, что данное право ими не будет получено, а в договоре было указано неопределенное время и договор был составлен таким образом, чтобы ввести в заблуждение граждан, которые не понимали, что им необходимо платить денежные средства до 30 лет по условиям договора, а имущество им так и не будет выдано.

Оценив все собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает их допустимыми, так как все они получены в соответствии с требованиями закона, нарушений закона при их получении не допущено и достаточными для признания доказанной вины подсудимой. Оперативно-розыскные мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» были произведены в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Оперативно-розыскные мероприятия проведены на основании судебных решений, установивших наличие для этого достаточных оснований, оперативная информация получена с соблюдением требований УПК РФ, рассекречена и передана следователю надлежащим образом, что соответствует требованиям ст. 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Результаты оперативно-розыскной деятельности помещены на материальные носители (диски), которые впоследствии осмотрены, прослушаны, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Оценивая доказательства с точки зрения их достоверности суд приходит к следующим выводам.

Показания подсудимой о том, что она не совершала преступлений и не причастна к ним, поскольку о мошенничестве ООО «РСП» ей было неизвестно, в заблуждение она никого не вводила, не обманывала, сроки по договору клиентам никакие не обещала, никто ей не предлагал вступать в преступное сообщество и обманывать людей, материальной выгоды она не имела, суд считает недостоверными, поскольку они вступают в явное противоречие с объективно установленными обстоятельствами и опровергаются собранными по делу доказательствами, и по мнению суда являются избранным способом защиты от предъявленного обвинения с целью уклонения от ответственности за содеянное. Суд расценивает их как неубедительные и не соответствующие действительности.

Показания потерпевших и свидетелей подробны, логичны, последовательны, согласуются с иными доказательствами, и сомнений у суда не вызывают. При этом, имевшие место незначительные противоречия в показаниях некоторых потерпевших и свидетелей объясняются особенностями их памяти и восприятия, давностью произошедших событий. Кроме того, имевшие место незначительные противоречия, устранены путем оглашения соответствующих протоколов допросов потерпевших и свидетелей, которые фактически подтвердили свои показания данные в ходе предварительного следствия. Какой-либо личной заинтересованности в исходе дела или иных причин оговаривать подсудимую суд со стороны потерпевших и свидетелей не усматривает. Все это позволяет суду считать показания потерпевших и свидетелей достоверными.

Показания лиц уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство даны в присутствии защитников, и также подтверждают виновность подсудимой в совершении преступлений.

Протоколы и другие перечисленные документы составлены уполномоченными на то лицами, заверены надлежащим образом, у суда нет оснований сомневаться в их достоверности ни по форме, ни по содержанию, ни при сопоставлении с другими доказательствами. В свою очередь они подтверждают виновность подсудимой в совершении инкриминируемых ей деяний.

Объективность и достоверность заключений экспертов, сомнений у суда не вызывают, т.к. они даны в установленном законом порядке лицами, обладающими соответствующими специальными познаниями и опытом экспертной деятельности.

Органами предварительного расследования участникам преступного сообщества вменялось, то, что преступное сообщество было создано и члены его были объединены в целях совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Суд исключает из объема обвинения ссылку на «совершение особо тяжких преступлений», поскольку совершение особо тяжких преступлений подсудимой не вменялось.

Суд квалифицирует действия подсудимой:

- по ч.2 ст. 210 УК РФ (в ред. ФЗ от 27.12.2009 г. № 377-ФЗ) - как участие в преступном сообществе (преступной организации), поскольку она вступила в созданное преступное сообщество(преступную организацию) как участник, и осознавала свою принадлежность к нему (ней) и общую цель его (ее) функционирования – совершение тяжкого преступления против собственности, с извлечением максимальной преступной прибыли и непосредственно принимала участие в совершении тяжкого преступления, связанного с хищением путем обмана денежных средств граждан.

В ходе судебных прений государственный обвинитель в силу ч.8 ст.246 УПК РФ изменил обвинение в отношении подсудимой в сторону смягчения, путем переквалификации с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ.

Учитывая рамки поддержанного в судебном заседании обвинения, действия подсудимой с учетом мнения государственного обвинителя, суд считает необходимым квалифицировать - по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 г. №207-ФЗ) - как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, поскольку она при соучастии других лиц уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем обмана безвозмездно и противоправно организованной группой обратили в свою пользу денежные средства потерпевших в результате чего потерпевшим был причинен ущерб на сумму 14 598 554 рубля 55 копеек, который является особо крупным размером, так как согласно п.4 примечания к ст.158 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества превышающая один миллион рублей.

При определении вида и размера наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновной, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

Матвиенко (Саввина) А.О. совершила два тяжких преступления, по месту работы и учебы характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекалась, ранее не судима.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд считает совершение преступлений впервые, наличие малолетнего ребенка, положительную характеристику.

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении Матвиенко (Саввиной) А.О. по делу не установлено.

Суд назначает наказание по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ с учетом положений ч.3 ст.66 УК РФ.

Исходя из конкретных обстоятельств совершения преступлений, имеющих высокую общественную опасность, оснований для применения в отношении Матвиенко (Саввиной) А.О. наказания, не связанного с лишением свободы, не усматривается, так как с учетом характера совершенных преступлений иные виды наказания, не могут, по мнению суда, обеспечить достижение целей наказания. Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённых подсудимой преступлений, не имеется, поэтому суд не усматривает возможности применения при назначении наказания положений ст.64 УК РФ. Оснований для применения положений ст.15 ч.6 УК РФ не имеется, учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений. Суд не находит оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ и ст.62 ч.1 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой Матвиенко (Саввиной) А.О., суд полагает возможным определить подсудимой наказание в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ, при этом суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновной, и считает, что условное осуждение за содеянное, может обеспечить достижение целей наказания, поэтому суд полагает возможным исправление подсудимой без изоляции от общества.

Учитывая обстоятельства совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ и ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, материальное и семейное положение подсудимой, а также с учетом заявленных потерпевшими гражданских исков, суд считает нецелесообразным применять к подсудимой по этим преступлениям, дополнительное наказание в виде штрафа, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ.

Ч.2 ст. 210 УК РФ предусматривает в качестве обязательного дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а так же вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с п.5 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23 марта 1979г. N 1
"О практике применения судами законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением", если материальный ущерб причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное судопроизводство, суд возлагает обязанность по возмещению ущерба в полном размере на подсудимого. При вынесении в последующем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить ущерб солидарно с ранее осужденным.

Суд полагает необходимым оставить без рассмотрения в соответствии со ст.222 ГПК РФ гражданские иски неявившихся потерпевших: Потерпевший №117, Потерпевший №6, Потерпевший №20, ФИО362, Потерпевший №125, Потерпевший №14, Потерпевший №114, Потерпевший №141, Потерпевший №129, Потерпевший №124, Потерпевший №4, Потерпевший №139, Потерпевший №132, Потерпевший №140, Потерпевший №130, Потерпевший №112, Потерпевший №123, Потерпевший №138, Потерпевший №151, Потерпевший №134, ФИО39, Потерпевший №133, Потерпевший №150.

В удовлетворении исковых требований потерпевших Потерпевший №122, Потерпевший №128, ФИО328, Потерпевший №121, Потерпевший №135, Потерпевший №113, Потерпевший №120, Потерпевший №111, Потерпевший №3, Потерпевший №126, Потерпевший №136 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в соответствии со ст.1064 ГК РФ, надлежит отказать, поскольку как они пояснили в судебном заседании их иски были уже удовлетворены судом в порядке гражданского судопроизводства, включающие материальный ущерб от преступления.

Производство по гражданским искам: Потерпевший №127, Потерпевший №131, Потерпевший №116, подлежит прекращению в связи с отказом истцов от заявленных исковых требований в соответствии со ст.44 ч.5 УПК РФ.

В удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда заявленных некоторыми потерпевшими в соответствии со ст.151 ГК РФ, надлежит отказать, поскольку преступлением вред причинен имущественным правам, а компенсация морального вреда, причиненного в результате нарушения имущественных прав в данном случае законом не предусмотрена.

Заявленные потерпевшими гражданские иски о взыскании материального ущерба в соответствие со ст. 1064 ГК РФ подлежат удовлетворению на сумму причиненного ущерба, так как своими действиями подсудимая причинила материальный ущерб, который не возместила.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-303, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновной Матвиенко (Саввину) Анжелику Олеговну в совершении преступлений, предусмотренных: ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции ФЗ № 377 от 27.12.2009г.) и ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ №207 от 29.11.2012 г.) и за каждое из них назначить наказание:

- по ч.2 ст.210 УК РФ (в ред. ФЗ от 27.12.2009 г. № 377-ФЗ) - в виде лишения свободы сроком на 5 лет с ограничением свободы на 6 месяцев.

Установить осужденной Матвиенко (Саввиной) О.А. следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в ночное время с 22 часов до 6 часов; не выезжать за пределы территории г.Ельца; не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Возложить обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы 1 раз в месяц для регистрации.

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 г. №207-ФЗ) - в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний назначить Матвиенко (Саввиной) О.А. окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 6 месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 4 года, и возложить исполнение обязанностей:

- проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного, два раза в месяц,

- не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Установить осужденной следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в ночное время с 22 часов до 6 часов; не выезжать за пределы территории г.Ельца; не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Возложить обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы 1 раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения Матвиенко (Саввиной) О.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №23 400 000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №24 18 333 рубля 34 копейки.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №2 75000 рублей 03 копейки, в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда - отказать.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №7 95357 рублей 15 копеек, в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда - отказать.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №25 135000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №11 130 000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №13 103200 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №15 43318 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №26 27 900 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №27 75000 рублей, в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда - отказать.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №22 37179 рублей 56 копеек

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу ФИО85 20 000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №28 25 000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №29 25 400 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №30 15 000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №31 117950 рублей 01 копейку, в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда - отказать.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №32 18466 рублей 67 копеек.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №33 28866 рублей 68 копеек.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №34 21800 рублей, в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда - отказать.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №35 212855 рублей 17 копеек.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №36 27216 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №37 15 000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №38 30 000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №39 75000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №40 93333 рубля 34 копейки.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу ФИО99 21800 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №41 45427 рублей 78 копеек.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №42 53736 рублей 67 копеек, в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда - отказать.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №43 54 000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №44 105555 рублей 56 копеек.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №45 61 811 рублей 43 копейки.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №46 91599 рублей 99 копеек, в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда - отказать.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №47 65000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №48 89 200 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №49 15 000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №50 211000 рублей 02 копейки.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №51 35000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №52 47022 рубля 23 копейки.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №53 28 000 рублей, в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда - отказать.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №54 119535 рублей 56 копеек, в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда - отказать.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №55 25 000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу ФИО393 ФИО221 100 000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №56 54336 рублей 35 копеек, в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда - отказать.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №57 55800 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №58 15000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №59 19925 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №9 94 400 рублей 04 копейки.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №60 63300 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №61 126191 рубль 30 копеек.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №62 20000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №8 60 706 рублей 70 копеек.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №10 33700 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №63 70844 рубля 42 коп.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №64 40000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №65 11000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №66 25 600 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №67 45 000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №68 86 000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №69 17 500 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №5 77 777 рублей 80 копеек.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №70 35000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №71 19500 рублей, в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда - отказать.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №72 23600 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №73 46 500 рублей, в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда - отказать.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №74 25 000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №75 22 516 рублей 67 копеек, в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда - отказать.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №76 706 666 рублей 65 копеек.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №12 24857 рублей 78 копеек

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №18 67555 рублей 56 копеек.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №77 312500 рублей 01 коп.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №78 25000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №79 120000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №19 58939 рублей 40 коп.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №80 165000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №81 15000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №82 122 222 рубля 24 копейки.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №83 41857 рублей 15 копеек.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №84 133 611 рублей 11 копеек.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №85 25 733 рубля 33 копейки.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №86 47500 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №87 68 583 рубля 34 копейки.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №88 32 166 рублей 67 копеек.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №1 254 000 рублей 10 копеек.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №89 200 000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №90 93766 рублей 66 копеек.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №91 18466 рублей 67 копеек.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №92 202200 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №93 60000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №94 46 166 рублей 67 копеек.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №95 17500 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №96 65777 рублей 78 копеек

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №97 23600 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №98 16250 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №99 54500 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №100 15000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №101 15000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №102 15000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №103 23395 рублей 56 коп.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №104 45 000 рублей, в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда - отказать.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №105 17500 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №106 154 777 рублей 78 копеек, в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда - отказать.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №107 19300 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №108 115100 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №109 185000 рублей.

Взыскать с Матвиенко (Саввиной) Анжелики Олеговны в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №110 240000 рублей.

Производство по гражданским искам: Потерпевший №127, Потерпевший №131, Потерпевший №116, прекратить в связи с отказом истцов от заявленных исковых требований.

В удовлетворении исковых требований Потерпевший №136 о взыскании в её пользу материального ущерба, причиненного преступлением и о компенсации морального вреда, заявленных потерпевшей - отказать.

Оставить без рассмотрения гражданские иски потерпевших: Потерпевший №117, Потерпевший №6, Потерпевший №20, Потерпевший №125, ФИО362, Потерпевший №14, Потерпевший №114, Потерпевший №141, Потерпевший №129, Потерпевший №124, Потерпевший №4, Потерпевший №139, Потерпевший №132, Потерпевший №140, Потерпевший №130, Потерпевший №112, Потерпевший №123, Потерпевший №138, Потерпевший №151, Потерпевший №134, ФИО39, Потерпевший №133, Потерпевший №150.

Приговор может быть обжалован и на него принесено представление в Липецкий областной суд через Елецкий городской суд Липецкой области в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; такое ходатайство излагается в самой жалобе или в возражениях на жалобы иных лиц.

Председательствующий Авдеев В.В.

Решение по делу № 1-1/2020 от 22.07.2019

1-1/2020

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица