Решение по делу № 22-1421/2020 от 27.05.2020

Судья 1-ой инстанции: Вороной А.В. уголовное дело № 1-4/2020

Судья-докладчик: Данилова Е.В. № 22-1421/2020

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

26 августа 2020 года г. Симферополь

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым в составе:

председательствующего судьи Михальковой Е.А.,

судей Даниловой Е.В., Лебедь О.Д.

при секретаре Шуваловой А.О.,

с участием прокурора Швайкиной И.В., Горба Б. В.

осужденного Борисова В.Ю.,

защитника – адвоката Голицына Д.Г.,

потерпевших - ФИО13, ФИО87, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18,

рассмотрела в открытом судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи уголовное дело по апелляционной жалобе защитника осужденного Борисова В.Ю. – адвоката Голицына Д.Г. на приговор Центрального районного суда г. Симферополя Республики Крым от 03 февраля 2020 года, которым

Борисов ФИО364, <данные изъяты>,

осужден по ч.4 ст.159 УК РФ к 5 годам лишения свободы, со штрафом в размере 500000 рублей, в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в отношении Борисова В.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу.

Срок наказания постановлено исчислять с момента провозглашения приговора – с 04 февраля 2020 года.

Зачтено в срок наказания время нахождения Борисова В.Ю. под стражей в период с 04 февраля 2020 года по день вступления приговора в законную силу, согласно п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ – из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших о взыскании материального вреда удовлетворены.

Взыскано с ФИО1 в пользу: ФИО271 – 15 000 рублей, ФИО238 – 10 000 рублей, ФИО235 – 10 000 рублей, ФИО102 – 780 000 рублей, ФИО251 – 60 000 рублей, ФИО19 – 100 000 рублей, ФИО20 – 25 000 рублей, ФИО21 – 50 000 рублей, ФИО22 – 100 000 рублей, ФИО23 – 100 760 рублей, ФИО261 – 50 000 рублей, ФИО314 – 50 000 рублей, ФИО24 – 70 000 рублей, ФИО25 – 50 000 рублей, ФИО26 – 50 000 рублей, ФИО319 – 100 000 рублей, ФИО182 – 100 000 рублей, ФИО27 – 100 000 рублей, ФИО249 – 335 000 рублей, ФИО203 – 100 000 рублей, ФИО273 – 30 000 рублей, ФИО13 – 100 000 рублей, ФИО87 – 100 000 рублей, ФИО288 – 50 000 рублей, Кицелёва В.С. – 50 000 рублей, ФИО250 – 65 000 рублей, ФИО28 – 100 000 рублей, ФИО29 – 20 000 рублей, ФИО15 – 100 000 рублей, ФИО30 – 20 000 рублей, ФИО31 – 100 000 рублей, ФИО293 – 170 000 рублей, ФИО32 – 100 000 рублей, ФИО33 – 100 000 рублей, ФИО253 – 40 000 рублей, ФИО34 –20 000 рублей, ФИО267 – 15 000 рублей, ФИО236 – 10 000 рублей, ФИО35 – 30 000 рублей, ФИО36 – 50 000 рублей, ФИО37 – 50 000 рублей, ФИО217 – 100 000 рублей, ФИО187 – 15 000 рублей, ФИО307 – 100 000 рублей, ФИО186 – 20 000 рублей, ФИО38 – 20 000 рублей, ФИО39–20 000 рублей, ФИО40 – 40 000 рублей, ФИО41 – 50 000 рублей, ФИО42 – 20 000 рублей, ФИО239 – 20 000 рублей, ФИО43 – 50 000 рублей, ФИО44 – 50 000 рублей, ФИО14– 150 000 рублей, ФИО45 – 20 000 рублей, ФИО46 – 80 000 рублей, ФИО47 – 50 000 рублей, ФИО48 – 50 000 рублей, ФИО49 – 50 000 рублей, ФИО50 – 50 000 рублей, ФИО51 – 50 000 рублей, ФИО52 – 50 000 рублей, ФИО53 – 100 000 рублей, ФИО54 – 20 000 рублей, ФИО55 – 20 000 рублей, ФИО56 – 20 000 рублей, ФИО57 – 30 000 рублей, ФИО58 – 102 000 рублей, ФИО59 – 150 000 рублей, ФИО282 – 50 000 рублей, ФИО60 – 100 000 рублей, ФИО61– 200 000 рублей, ФИО62 – 30 000 рублей, ФИО229 – 750 000 рублей, ФИО63 – 70 000 рублей, ФИО64 – 100 000 рублей, ФИО65 – 100 500 рублей, ФИО66 – 100 500 рублей, ФИО200 – 50 000 рублей, ФИО275 – 15 000 рублей, ФИО274 – 15 000 рублей, ФИО67 – 20 000 рублей, ФИО68 – 200 010 рублей, ФИО257 – 30 000 рублей, ФИО69 – 100 000 рублей, ФИО70 – 101 000 рублей, ФИО71 – 435 000 рублей, ФИО72 – 200 000 рублей, ФИО296 – 200 000 рублей, ФИО73 – 300 000 рублей, ФИО74 – 50 000 рублей, ФИО75 – 200 000 рублей, ФИО266 – 100 000 рублей, ФИО76 – 150 000 рублей, ФИО120 – 50 000 рублей, ФИО285 – 50 000 рублей, ФИО77 – 100 000 рублей, ФИО286 – 50 000 рублей, ФИО78 – 170 000 рублей, ФИО265 – 120 000 рублей, ФИО295 – 100 000 рублей, ФИО79 – 50 000 рублей, ФИО290 – 62 500 рублей, ФИО284 – 50 000 рублей, ФИО80 – 50 000 рублей, ФИО81 – 100 000 рублей, ФИО82 – 50 000 рублей, ФИО365 – 20 000 рублей, ФИО312 – 50 000 рублей, ФИО291 – 100 000 рублей, ФИО220 – 70 000 рублей, ФИО279 – 50 000 рублей, ФИО83 – 50 000 рублей, ФИО84 – 100 000 рублей, ФИО281 – 50 000 рублей, ФИО85 – 20 000 рублей, ФИО264 – 50 000 рублей, ФИО183 – 100 000 рублей, ФИО198 – 100 000 рублей.

Гражданские иски потерпевших ФИО63 в сумме 500 000 рублей и ФИО240 в сумме 20 000 рублей удовлетворены частично.

Взыскано с Борисова В.Ю. денежные средства в пользу: ФИО63 – 70 000 рублей, ФИО240 – 10 000 рублей.

Гражданские иски потерпевших ФИО87, ФИО13, ФИО14, ФИО279 о взыскании денежной суммы в качестве компенсации морального вреда - оставлены без удовлетворения.

Обращено взыскание на имущество Борисова В.Ю. и сохранены до исполнения приговора суда в части разрешенного гражданского иска меры по его обеспечению в виде ареста имущества Борисова В.Ю.

Разрешен вопрос о вещественных доказательствах.

Заслушав доклад судьи об обстоятельствах дела и доводах апелляционной жалобы, поданных возражений, выступление осужденного Борисова В.Ю., его защитника – адвоката Голицына Д.Г., поддержавших доводы апелляционной жалобы, мнение прокурора Горба Б.В., возражавшего против удовлетворения апелляционной жалобы, полагавшего необходимым оставить приговор суда без изменений, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

приговором Центрального районного суда г. Симферополя Республики Крым от 03 февраля 2020 года Борисов В.Ю. признан виновным и осужден за мошенничество, то есть за хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено им в период с июня 2014 года по 20 апреля 2016 года на территории Республики Крым, при обстоятельствах подробно изложенных в приговоре суда.

В апелляционной жалобе защитник осужденного Борисова В.Ю. – адвокат Голицын Д.Г. считает приговор незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. Считает, что в деянии Борисова В.Ю. отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ - нет объективной и субъективной стороны преступления. Обращает внимание на то, что созданные Борисовым В.Ю., ДПК, и их деятельность регламентируется: Федеральным законом от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Законом Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений», Земельным Кодексом РФ. Все, указанные в обвинительном заключении дачные потребительские кооперативы зарегистрированы в установленном законом порядке, в том числе зарегистрированы налоговым органом, и поставлены на налоговый учет, с присвоением ИНН, имеют уставы, документацию, юридические адреса, открытые в банках счета, что подтверждено материалами уголовного дела. Указывает, что все граждане по их письменным заявлениям после ознакомления с уставами, сдавали членские взносы добровольно, приняты в члены ДПК, зарегистрированы открыто, и законно. Ни в обвинительном заключении, ни в приговоре суда не указаны объективно конкретные нарушения в деятельности ДПК. В настоящее время ДПК не ликвидированы, и приговором суда, также не могут быть сняты с регистрации в компетентных органах, как фиктивные. Отмечает, что все ДПК созданы коллегиально, путем проведения собраний, а не одним Борисовым В.Ю., в связи с чем, нельзя вменить ему то, что он создал дачные кооперативы и вел их деятельность самостоятельно, в том числе расходовал денежные средства. Все председатели кооперативов подписывали учредительные документы, каждый ДПК, как юридическое лицо, действовал по распоряжению, в том числе возврату денежных средств, и деятельности ДПК самостоятельно. Считает, что указанные в приговоре обстоятельства, такие как, то, что председатели ДПК были введены Борисовым В.Ю. в заблуждение по поводу своего «преступного умысла» и вовлечены в преступную деятельность, не нашли своего подтверждения в материалах уголовного дела. Указывает, что Борисов В.Ю., и председатели дачных кооперативов неоднократно обращались в администрацию городов Ялта, Алушта, Евпатории и других о выделении кооперативам земельных участков, на что были даны отрицательные ответы, а также были поданы заявления о предоставлении земельных участков Председателю Совета Министров Республики Крым. Все ответы на запросы ДПК, имеющиеся в деле не содержат конкретных ответов, с указанием владельцев земельных участков их кадастровых номеров, адресов расположения, и ничем не подтверждены, в связи с чем, считает, что положенные в основу приговора как доказательства, нелегитимные ответы заинтересованного МИЗО РК в сохранении земельного ресурса Крыма, не могут являться по делу допустимыми доказательствами. Указывает, что недопустимым доказательством умысла на мошенничество Борисова В.Ю., является землеустроительная экспертиза № 03 от 12 сентября 2016 года (т.78 л.д.1-93). Обращает внимание, что Борисовым В.Ю. соблюдены условия получения земельного участка гражданином в соответствии с Земельным кодексом РФ. Два этапа оформления председателями ДПК и Борисовым В.Ю. выполнены по всем ДПК. Третьим этапом является принятие и направление уполномоченным органом заявителю в срок, не более двух месяцев со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка, решения о ее утверждении с приложением этой схемы или решения об отказе в ее утверждении при наличии хотя бы одного из оснований для отказа в утверждении схемы. Выполнение третьего этапа, и прекращение деятельности ДПК, в связи с возбуждением уголовного дела (наложены аресты на счета ДПК, изъята вся орг. техника, документация и т.д.), уже не зависит от Борисова В.Ю. Просит учесть, что только на третьем этапе, фактически деятельность всех ДПК прекращена. Отмечает, что никто из потерпевших не обращался в полицию, у них не отобраны заявления о совершенных в отношении них преступных действиях. Из показаний всех свидетелей, и потерпевших следует, что денежные средства они передали в установленном порядке в ДПК, для вступления в члены ДПК, при этом они заполняли все необходимые документы для этого. Указывает, что данное уголовное дело было возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, для устранения недостатков обвинительного заключения, однако Верховным Судом РК постановление суда было отменено и указано, что недостатки обвинения можно исправить в ходе судебного разбирательства по делу. В ходе последующего судебного заседания недостатки обвинения не исправлены, так как обвинительное заключение оставлено в том же виде, и полностью воспроизведено в приговоре, а заявленные стороной обвинения ходатайства не удовлетворены, в том числе по делу не проведена судебная правовая экспертиза, при наличии разногласий в толковании юридически значимых фактах. Отмечает, что с учетом данных о личности Борисова В.Ю., а также то, что уплаченные членские взносы в ДПК частично возвращены гражданам, наказание, связанное с лишением свободы, не отвечает требованиям уголовного законодательства по своей строгости.

Просит обвинительный приговор в отношении Борисова В.Ю. отменить, вынести по делу оправдательный приговор.

В возражениях на апелляционную жалобу потерпевшая ФИО13 считает приговор суда законным и обоснованным. Указывает, что Борисов В.Ю. ввел ее в заблуждение, обманным путем она была вовлечена в разработанную им преступную схему. Ей причинен материальный ущерб в размере 100000 рублей. Считает доводы апелляционной жалобы несостоятельными, поскольку после наложения ареста на счет в «Генбанке», Борисов В.Ю. продолжал свою преступную деятельность и открыл новый счет в ПАО Банк «ФК Открытие» и получал денежные средства от граждан. Указывает, что за весь период ее членства в ДПК ни разу не проводилось общее собрание, и не было отчетности о расходовании полученных денежных средств. Считает, что в приговоре суда дана надлежащая оценка всем доказательствам, выводы суда основаны на объективном и непосредственном исследовании всех имеющихся в деле доказательств вины Борисова В.Ю. Просит приговор суда оставить без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

В возражениях на апелляционную жалобу потерпевшая ФИО87 выражает несогласие с доводами адвоката Голицына Д.Г., считает приговор суда законным и обоснованным. Указывает, что Борисов В.Ю. преступным путем завладел ее денежными средствами в размере 100000 рублей, обещанный земельный участок ей не выделен, денежные средства не возвращены. Считает, что выводы суда основаны на объективном исследовании всех имеющихся в деле доказательств вины Борисова В.Ю., все обстоятельства дела установлены правильно, выслушаны эксперты. Просит приговор суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В возражениях на апелляционную жалобу потерпевший ФИО88 считает, что приговор суда является законным, обоснованным и мотивированным. Указывает, что доводы адвоката Голицына В.Ю. являются не обоснованными, а отдельные факты, изложенные в жалобе, искажены и содержат ложные сведения. Отмечает, что ему причинен материальный ущерб в размере 50000 рублей путем обмана со стороны Борисова В.Ю. Считает, что Борисов В.Ю. заранее знал о невозможности оформления гражданами земельных участков и намерено ввел их в заблуждение. Ссылка на законность оформления ДПК к обману граждан отношения не имеет и лишь служит способом избежать законного наказания. Указывает, что ДПК «Заозерное» не был создан коллегиально, никаких собраний не проводилось, о возврате денежных средств по оплате членских взносов речи не велось. Полагает, что обращения Борисова В.Ю. в администрации городов Республики Крым носили лишь демонстративный характер, убеждавший граждан не обращаться с жалобами в органы власти. Указывает, что утверждения защитника об отсутствии обращений потерпевших в полицию являются лживыми. Отмечает, что у Борисова В.Ю. был изначально умысел на сбор денежных средств у граждан путем мошенничества без совершения в дальнейшем действий по реализации данных обещаний. Просит апелляционную жалобу адвоката оставить без удовлетворения.

Выслушав участников процесса, изучив доводы жалобы и материалы уголовного дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 7, 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым, признается таковым, если постановлен в соответствии с требованиями уголовного – процессуального кодекса Российской Федерации и основан на правильном применении уголовного закона.

В судебном заседании подсудимый Борисов В.Ю. вину в совершении преступлений не признал, показав, что в апреле 2014 года он приехал в Крым, где исследовав вопросы, связанные с получением земель, обозначив имеющиеся в данной отрасли проблемы, учитывая его большой опыт в данной сфере, решил помочь людям в получении земельных участков. В Крыму он познакомился с ФИО90, которому он рассказал о своей идее, которая понравилась ФИО90, в связи с чем, последний выразил желание помочь ему в их реализации. Он (Борисов) предложил создание садовых дачных кооперативов и с момента начала аукционов и торгов, заниматься оформлением и приобретением в собственность и в аренду земельных участков с торгов. Вместе с ФИО90 он начал ездить по Крыму и искать среди площадки земель, расположенных в <адрес> и на ЮБК. После того как люди проявили интерес к их деятельности, они зарегистрировали дачные потребительские кооперативы и начали работать по выбранным площадкам. Территории, которые планировалось использовать для работы уже находились не только на ЮБК, но и в Симферопольском и <адрес>х, а также вблизи <адрес>. Осенью 2014 года он договорился с ФИО90, что будет самостоятельно вести данное направление. Затем весной и зимой 2015 года он зарегистрировал часть кооперативов на своё имя, а ФИО90 зарегистрировал иные кооперативы на своё имя. До указанных событий, он (Борисов) познакомился с ФИО91, который также прибыл из <адрес>, который также согласился работать в этом направлении. В последующем ФИО91 также зарегистрировал на себя часть кооперативов. После оформления кооперативов, каждый работал самостоятельно. Для более правильной работы созданных кооперативов, так как в каждом из них требовались сотрудники, он решил создать ассоциацию содействия малому и среднему бизнесу Республики Крым «РАЗУМ», которая является основой группы компаний, направленная на обеспечение правового регулирования деятельности всех кооперативов, соответственно после предложения ФИО92 и ФИО90 воспользоваться услугами ассоциации, для того чтобы грамотно составлять договоры и т.д. ФИО91 сначала согласился, а потом отказался. ФИО90 сразу отказался, пояснив, что он будет работать самостоятельно, в связи с чем ФИО90 не входил в ассоциацию, но принимал участие в качестве учредителя данной организации. Весной 2015 года, в процессе регистрации всех кооперативов, к законности его деятельности стали проявлять интерес правоохранительные органы, при этом он действовал открыто, все кооперативы были зарегистрированы, открыты счёта в банках, члены кооперативов были приняты в соответствии с законом, каждый из них писал заявление, заполнял анкету, проводились общие собрания, на которых принимались новые члены. Осенью 2015 года в отношении Борисова В.Ю. возбудили уголовное дело, на банковские счёты наложены аресты, проведены обыски в офисах, где изъяли всю технику, что негативно повлияло на многих сотрудников, которые планировали работать и развивать данное дело. Учитывая, что многие работники понимали, что они действовали в рамках правового поля и ничего незаконного не совершали, многие из-за воздействия со стороны правоохранительных структур, отказались дальше работать. Однако он, имея определённый опыт общения с разными структурами, решил продолжить заниматься данным видом деятельности. Несмотря на то, что в 2015 году всё имущество было арестовано и изъято, а сотрудники постепенно ушли, на сегодняшний день он продолжает работать, поскольку люди, которые вошли в кооперативы, поддерживают его. В настоящее время, он подал документы более чем по десяти площадкам, потому что с 01 января 2019 года законодательство в Крыму усовершенствовалось и утвердилось по садоводству, а с 1 января 2020 года сняты абсолютно все моратории, все ограничения по данным видам деятельности. Также Борисов В.Ю. показал, что по его инициативе денежные средства возвращались членам кооперативов, для этого в ассоциации был создан специальный резервный фонд для возникновения непредвиденных ситуаций, из которого выплачивались средства, когда это было необходимо. Также, Борисов В.Ю. показал, что не согласен с суммой вмененного ущерба, поскольку данная сумма была получена в связи с деятельностью всех кооперативов, в том числе кооперативов под руководством ФИО91 и ФИО90, при этом кооперативы ФИО90 вообще не входили в ассоциацию «РАЗУМ», несмотря на то, что ФИО90 как физическое лицо являлся учредителем.

Доводы защитника – адвоката Голицына Д.Г. об отсутствии доказательств, подтверждающих вину Борисова В.Ю. в совершении преступления, опровергаются исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

Так, суд правильно сослался в приговоре, как на доказательства виновности Борисова В.Ю. на следующие доказательства:

- показания допрошенной в ходе судебного заседания потерпевшей ФИО13, согласно которым в апреле 2015 года она подала заявления на получение двух земельных участков, внесла денежную сумму в размере 100000 рублей, в качестве членских взносов, с целью получения земельных участков, будучи, как и другие участники кооперативов введенной Борисовым В.Б. в заблуждение относительно возможности получения земельных участков. Кадастровая стоимость земельного участка составляла 693000 рублей. Когда она обратилась к Борисову В.Б. о возврате ей уплаченной денежной суммы, последний сообщил ей о том, что расчетные счета арестованы;

- показания допрошенной в ходе судебного заседания потерпевшей ФИО20, согласно которым она примерно в 2014 году в интернете увидела рекламу «Ассоциация потребительских кооперативов». Позвонила по указанному номеру телефона. Затем приехала в офис, который находился по адресу: <адрес>. На компьютере ей показали графический план расположений участков многих кооперативов. Она выбрала кооператив «Никита», написала заявление и оплатила через банк денежную сумму в размере 25 000 рублей, для получения земельного участка. После чего она приехала в г. Ялта, где её встретила ФИО118, которая занималась вопросами кооперативов. Ей показали несколько кооперативов. Она попросила ФИО118 обменять выданный ей участок на другой, на что ей была предоставлена распечатка, заверенная печатью Ассоциации «Разум» о том, что ей выдан участок №. Когда она приехала на место выданного ей участка, который соответствовал графическому плану, продемонстрированному в электронном виде, увидела чистое поле. После чего, ФИО118 избегала ответов на её вопросы, связанные с земельным участком. В результате чего, она обратилась с запросом в органы исполнительной власти, получив ответ, что заявлений на выделение данного земельного участка не поступало. В возврате денежных средств ей было отказано;

- показания допрошенного в ходе судебного заседания потерпевшего ФИО307, согласно которым летом 2015 года он вступил в кооператив, председателем которого являлся Борисов В.Ю. В офисе на <адрес> в <адрес> внес членский взнос в размере 50 000 рублей за два земельных участка с целью их получения. Ему была показана местность, где находились обещанные ему земельные участки. Далее результаты по получению и оформлению земельных участков отсутствовали. В последующем, ему стало известно о том, что никаких земельных участков не существует, после чего он написал заявление о добровольном выходе из кооператива и возвращении денежных средств, которые до настоящего времени ему не возвращены;

- показания допрошенного в ходе судебного заседания потерпевшего ФИО163, согласно которым в 2015 году его сын нашел объявление о создании кооператива и получении в дальнейшем земельных участков. В офисе организации его встретила девушка по имени Аня, которая рассказала об условиях вступления в кооператив, показала на компьютере план земельных участков, предложила вступить в кооператив, председателем которого являлся ФИО91 Далее, он (Кадинский) внёс денежную сумму в размере 50 000 рублей, для получения земельного участка, после чего ему выдали квитанцию с печатью. Через некоторое время Аню в офисе он не видел, а ФИО91 перестал отвечать на его звонки. Он несколько раз приходил в офис кооператива, где познакомился с Борисовым В.Ю., который заверил, что будет продолжать заниматься оформлением данных участков. На сегодняшний день деньги ему не вернули и земельный участок он не получил;

- показания допрошенной в ходе судебного заседания потерпевшей ФИО50, согласно которым в начале 2015 года от своего отца, который увидел в газете объявление, ей стало известно о возможности вступить в кооператив и получить земельный участок. В связи с чем она поехала в Бизнес-центр, расположенный в г. Евпатория, где в качестве первоначального вступительного взноса внесла денежную сумму в размере 50000 рублей для получения земельного участка, ознакомилась с Уставом, получила квитанцию. Позднее с ней связался следователь и пригласил в отделение полиции для дачи показаний. До настоящего времени земельный участок ей не выделен, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования потерпевшей ФИО94, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в мае 2015 года на сайте в сети «Интернет» она прочла о создании ДПК «Никита» в пригороде Ялты. 27 мая 2015 года она перечислила на счет ДПК «Никита» 50 000 рублей для получения земельного участка. Впоследствии она звонила в земельный отдел г. Ялта, где ей сообщили, что предназначенные для ДПК «Никита» земли уже заняты. Однако в офисе ДПК «Никита» в г. Симферополь, который она посетила летом 2016 года, её успокоили, сообщив, что идет судебный процесс, кооперативом подана апелляция. До настоящего времени она земельный участок не получила, денежные средства ей не возвращены;

- показания допрошенного в ходе судебного заседания потерпевшего ФИО236, согласно которым в 2014 году им было подано заявление о вступлении в кооператив для получения земельного участка, заполнена анкета. В офисе, который располагался в п. Грэс, ему на компьютере был показан земельный участок в размере 5 соток в п. Родниковое. Затем он оплатил денежную сумму в размере 10 000 рублей за вступление в кооператив, о чем ему была выдана квитанция;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО29, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым, летом 2014 года ФИО90 рассказал ему, что в Крыму создается движение дачных кооперативов, членам которых в аренду будут переданы земельные участки в Крыму, в том числе в районе <адрес>. Для получения земельного участка необходимо стать членом кооператива путем внесения вступительного взноса в ДПК «Родниковая слобода» в сумме 10 000 рублей, предоставления копии паспорта, написания заявления о приеме в члены кооператива и заполнения анкеты. 08 июля 2014 года, возле ресторана «Марьина Роща» по <адрес>, он передал ФИО90 вступительные взносы в ДПК «Родниковая слобода» в сумме 20 000 рублей от себя и дочери ФИО29, в сумме 20 000 рублей от брата ФИО95 и в сумме 10 000 рублей от зятя ФИО96, о чем ФИО132 выдала ему квитанции к приходным кассовым ордерам. ФИО90 сначала обещал, что земли будут выделены в апреле или мае 2015 года, потом сообщил, что документы поданы в государственные органы, где постоянно возникают заминки. В итоге он сообщил, что его компаньон Борисов В.Ю. обманул всех, растратил собранные денежные средства, а выделения земельных участков не добился. Ему и его родственникам земельные участки так и не выделены, внесенные в качестве вступительных взносов денежные средства не возвращены;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО250, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в конце 2014 года в сети «Интернет» он нашел информацию о продаже от 10 000 до 100 000 рублей земельных участков в <адрес>. Он внес вступительный взнос в ДПК «Узень» в сумме 50 000 рублей и вступительный взнос в ДПК «Родниковая слобода» в сумме 15 000 рублей для получения земельных участков, заполнил заявления и анкеты. Однако, земельные участки ему не выделены, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенной в ходе судебного заседания потерпевшей ФИО14, согласно которым в июле 2014 года её маме вручили объявление о создании кооперативов, занимающихся выдачей земельных участков. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, после чего с мамой приехала в офис, где их встретила девушка, которая на компьютере показала расположение земельных участков. Она выбрала земельный участок в пгт. Заозерное, внесла денежные взносы за три земельных участка – за себя, свою маму и своего сына, а также за вступление в кооператив. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены, земельные участки не получены;

- показания допрошенного в ходе судебного заседания потерпевшего ФИО97 показал, что в 2015 году он вступил в кооператив «Заозерное», написал заявление, внес денежную сумму в размере 20000 рублей за получение земельного участка в пгт. Заозерное. Земельный участок видел только на представленной план-схеме. Позже он несколько раз обращался в офис кооператива узнать, как продвигается оформление земельного участка, на что руководством кооператива ему была представлена переписка, запросы, с разъяснением о движении процесса. Спустя 3 года, земельный участок ему не выделили, денежные средства не вернули;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования потерпевшей ФИО98, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым из объявления она узнала о деятельности ООО «КрымИнвестПроект» и возможности вступления в ДПК «Заозёрное». В офисе указанной организации в <адрес> ей показали сайт и расположение земельного участка, а также разъяснили, что для получения в аренду земельного участка площадью 10 соток ей необходимо вступить в ДПК «Заозёрное» и заплатить 20 000 рублей. По предоставленным ей в офисе банковским реквизитам она перечислила 20 000 рублей в ООО «КрымИнвестПроект». Впоследствии её мужу позвонили работники организации и сообщили о невозможности выделения земельного участка в районе <адрес>, после чего перечислили на счет её супруга ранее оплаченные ею денежные средства;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО99, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым осенью 2014 года из средств массовой информации он узнал о деятельности ОНД СРМСБ в РК «РАЗУМ». В офисе по адресу: <адрес>, бизнес-центр «Акватория», офис 301, ФИО91 сообщил ему, что органы исполнительной власти разрешили создать дачный кооператив в пгт. Заозёрное, <адрес> и для участия в кооперативе ему необходимо внести 20 000 рублей, после чего он получит от государства земельный участок в аренду, с правом выкупа в последующем. Он сразу передал ФИО91 названную сумму денежных средств, а последний выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. Впоследствии ФИО91 ему постоянно говорил, что все идет по плану, земельные участки скоро выделят. До настоящего времени ему земельный участок не предоставлен, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования потерпевшей ФИО100, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым о деятельности ОНД СРМСБ в РК «РАЗУМ» она узнала из средств массовой информации. В октябре 2014 года в офисе ОНД СРМСБ в РК «РАЗУМ» по адресу: <адрес>, бизнес-центр «Акватория», оф. 301, ФИО91 сообщил ей о получении разрешения органов власти на создание дачных кооперативов в пгт. Заозёрное и для участия в данном кооперативе необходимо внести вступительный взнос в сумме 20 000 рублей. После чего государством будет предоставлен земельный участок в аренду. 08 декабря 2014 года в указанном офисе она оплатила названную сумму и ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру. Впоследствии ФИО91 постоянно говорил, что земельные участки скоро выделят. До настоящего времени ей земельный участок не предоставлен, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО101, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в октябре 2014 года в сети Интернет на сайте «КрымИнвестПроект» он прочел объявление о выделении земельных участков в пгт. Заозёрное <адрес> на очень выгодных условиях. 10 декабря 2014 года, в офисе ООО «КрымИнвестПроект» в <адрес> сотрудник ФИО102 предъявил ему доверенность на право получения денег и рассказал, что при оплате взноса в сумме 20 000 рублей он автоматически будет включен в список, который будет внесен в Государственную Думу России, а после утверждения списка ему гарантировано выделят земельный участок с правом прописки и выдают кадастровый паспорт. ФИО101 заплатил 20 000 тысяч рублей и получил от ФИО102 квитанцию к приходному кассовому ордеру. До настоящего времени земельный участок ему не выделен, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования потерпевшей ФИО103, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым она узнала от ФИО104 о деятельности ДПК «Заозёрное», который про данный кооператив узнал из сети Интернет. В 2014 году она и ФИО104 посетили офис кооператива в <адрес>, где Борисов В.Ю. показал им учредительные документы ДПК «Заозёрное» и сообщил, что по закону свободные земли должны быть выданы объединениям граждан для освоения, предложил внести в ДПК «Заозёрное» 20 000 рублей, стать членом кооператива, заверив, что кооперативом будет от государства получен земельный участок, а она автоматически станет обладателем земельного пая в данном кооперативе. В этот же день она внесла 20 000 рублей в ДПК «Заозёрное». До настоящего времени земельный участок ей не предоставлен, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования потерпевшей ФИО21, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в марте 2015 года кто-то из знакомых дал ей визитную карточку ФИО105 - работника ООО «КрымИнвестПроект», которое создает дачные потребительские кооперативы и выделяет земельные участки на территории Крыма. 21 апреля 2015 года в офисе по <адрес> она заполнила заявление о вступлении в кооператив, анкету члена кооператива, передала ФИО105 две своих фотографии и 50 000 рублей в качестве вступительного взноса в ДПК «Заозёрное» для получения земельного участка. В ноябре 2015 года посетила офис ассоциации «РАЗУМ» по <адрес>, где находились Борисов В.Ю. и ФИО106, а также члены ряда дачных кооперативов, требовавшие вернуть им вступительные взносы. Борисов и ФИО366 ей пояснили, что деньги она должна забирать у Петрова. Земельный участок ей так и не выделен, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенного в ходе судебного заседания потерпевшего ФИО102, согласно которым в 2014 году ему позвонил его приятель ФИО90 и сообщил о том, что он совместно с Борисовым В.Ю. занимаются отводами земель под дачные кооперативы. Он встретился с ФИО90 и Борисовым В.Ю., с которыми оговорили стоимость земельных участков. Далее, он выбрал 6 земельных участков в поселке Мирном и 15 земельных участков в <адрес>, после чего в качестве членского взноса внес деньги в общей сумме 780000 рублей для получения земельных участков. На сегодняшний день денежные средства ему не возвращены, земельные участки не предоставлены;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО266, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым весной 2015 года в сети «Интернет» он прочел о деятельности ООО «КрымИнвестПроект», ассоциации СРМСБ в РК «РАЗУМ» и дачных потребительских кооперативов, о взаимодействии ассоциации «РАЗУМ» с администрацией Республики Крым, департаментом недвижимости и земельных отношений. По указанному на сайте контактному телефонному номеру у него состоялся телефонный разговор с ФИО106, который ему сообщил, что создается новый дачный кооператив «Воронцовский», после проведения собрания и избрания председателя кооператив обратится в уполномоченные органы и каждому члену кооператива будет выделен земельный участок в пригороде Ялты, в районе <адрес>, что для вступления в кооператив он должен перечислить на счет ассоциации СРМСБ в РК «РАЗУМ» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Он осуществил перевод указанной суммы на счет ассоциации «РАЗУМ», после чего чек - ордер, заявление и анкету по электронной почте направил в ассоциацию «РАЗУМ». Спустя полгода он понял, что ассоциация «РАЗУМ» и ДПК «Воронцовский» не предоставят ему землю, написал заявление о возврате денег. При этом от ДПК «Воронцовский» он получил ответ, что счета кооператива арестованы. До настоящего времени земельный участок ему не предоставлен, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО17, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым о деятельности ОНД СРМСБ в РК «РАЗУМ» он узнал из средств массовой информации. В июле 2015 года в офисе ОНД СРМСБ в РК «РАЗУМ» по адресу: <адрес>, бизнес-центр «Акватория», оф. 301, работник сообщила ему, что Советом Министров Крыма разрешено создание дачного кооператива «Воронцовский» в <адрес>, для участия в данном кооперативе и получения от государства земельного участка в аренду на 45 лет, необходимо внести 100 000 рублей, а при оплате кадастровой стоимости участка будет произведена его приватизация. 25 августа 2015 года он перечислил на счет ДПК «Воронцовский» 100 000 рублей. До настоящего времени ему земельный участок не предоставлен, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенной в ходе судебного заседания потерпевшей ФИО87, согласно которым зимой 2015 года в сети Интернет она нашла сайт ассоциации «РАЗУМ», возглавляемой президентом Борисовым В.Ю. На сайте предлагалось получить в Крыму земельный участок, для получения которого требовалось вступить в один из дачных потребительских кооперативов. Её заинтересовал земельный участок ДПК «Алустон» в районе <адрес>. В марте 2015 года она посетила офис ассоциации «РАЗУМ», расположенный в <адрес>, где работники ФИО106 и ФИО129 рассказали ей о деятельности ассоциации. Также ФИО106 на месте показывал ей границы участка ДПК «Алустон». Она перечислила на расчетный счет ДПК «Алустон» вступительный взнос в сумме 100 000 рублей, заполнила заявление и анкету. Однако, до настоящего времени земельный участок ей не выделен, внесенные в качестве вступительного взноса денежные средства в сумме 100 000 рублей не возвращены;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО107, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в начале марта 2015 года в <адрес> узнал о государственной программе по выделению земельных участков для строительства индивидуальных домов. В офисе «РАЗУМ» передал денежные средства в сумме 100 000 рублей за участок в массиве «Алустон 2». Позднее он обратился к сотрудникам организации по вопросу возврата ему вступительного взноса. Денежные средства были ему возвращены;

- показания допрошенной в ходе судебного заседания потерпевшей ФИО108, согласно которым 24 июня 2015 года она внесла вступительный взнос в кооператив «Приморский» в размере 50 000 рублей для получения земельного участка, при этом членская книжка ей не выдавалась. Также ей была показана схема расположения земельных участков. Когда она приехала на местность, на которой должен был располагаться земельный участок, то никаких строений она не увидела. Также пояснила, что до настоящего времени денежные средства не возвращены;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО313, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в 2014 году его знакомый ФИО109 предложил ему приобрести в ДПК «Приморское» в <адрес> земельный участок для строительства жилого дома путем оплаты 50 000 рублей и вступления в члены кооператива. В 2015 году он передал ФИО109 денежные средства в сумме 50 000 рублей, оформлением документов и оплатой в <адрес> занимался одноклассник ФИО109 – ФИО110 Земельный участок он не получил, денежные средства ему не возвращены;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования потерпевшей ФИО208, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в ноябре 2014 года от своей коллеги ФИО111 она узнала о возможности приобрести земельные участки в дачном потребительском кооперативе, для чего требуется написать заявление и внести вступительный взнос в размере 50 000 рублей. Впоследствии ФИО111 познакомила её с ФИО90, который показал на месте земельный участок в районе <адрес>, предоставил план его распределения между членами кооператива и разъяснил, что процедура получения земельного участка является законной, участок будет выделен кооперативом «РАЗУМ» в обязательном порядке сначала в долгосрочную аренду, затем – в собственность. Позднее ФИО111 ей сообщила, что можно получить еще один земельный участок за 20 000 рублей в районе <адрес>. В офисе кооператива в <адрес> она написала заявления о приеме её в члены ДПК «Узень» и «Заозёрное», а также внесла вступительные взносы в сумме 20 000 рублей и 50 000 рублей соответственно, о чем ей выдали 2 квитанции к приходным кассовым ордерам. В августе 2015 года ФИО111 ей сообщила, что у кооператива «РАЗУМ» возникли проблемы и получить земельные участки не получится, а на следующий день возвратила ей ранее внесенные в качестве вступительных взносов 70 000 рублей;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО253, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в феврале 2015 года в <адрес> из объявления он узнал о предоставлении земельных участков. Ему понравился земельный участок в районе <адрес>, где стоимость была установлена в 40 000 рублей. В конце февраля 2015 года в офисе организации «РАЗУМ» по <адрес> в <адрес> он внес вступительный взнос в сумме 40 000 рублей. Узнав, что у организации «РАЗУМ» возникли трудности с получением земельных участков, в офисе в <адрес> он потребовал вернуть ему деньги, однако Борисов В.Ю. отказал, сославшись на арест счетов организации. До настоящего времени ему земельный участок не выделен, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования потерпевшей ФИО19, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в феврале 2015 года в сети Интернет на сайте «КрымИнвестПроект» она нашла информацию о дачных кооперативах «Мыс Мартьян», «Артек», «Узень», «Солнечное», «Кипарисное», «Заозёрное», «Донузлав», «Златоуст», в соответствии с которой вступительные взносы в кооперативы составляют от 20 000 рублей до 100 000 рублей, с передачей членам кооператива в аренду земельных участков с правом последующего выкупа. О выделении земель в ФИО5 она сообщила своей маме ФИО217, а также своим знакомым ФИО338 и ФИО358 Затем, ФИО338 перечислил ей 50 000 рублей для внесения вступительного взноса в ДПК «Солнечное». 17 февраля 2015 года она внесла в качестве вступительных взносов от своего имени и ФИО217 в ДПК «Мыс Мартьян» по 100 000 рублей; 25 февраля 2015 года она внесла в качестве вступительных взносов ФИО217 в ДПК «Артек», «Узень» и «Солнечное» по 50 000 рублей; 27 февраля 2015 года она внесла в качестве вступительных взносов ФИО338 в ДПК «Артек» 50 000 рублей, ФИО217 в ДПК «Мыс Мартьян-2» 100 000 рублей; в ДПК «Артек», «Узень» и «Солнечное» за себя по 50 000 рублей. Все взносы она передавала ФИО90 по адресу: <адрес>. В качестве вступительных взносов в кооперативы она внесла собственные денежные средства в общей сумме 250 000 рублей, денежные средства ФИО217 в общей сумме 350 000 рублей, денежные средства ФИО338 в сумме 50 000 рублей. В июне 2015 года президент Ассоциации СРМСБ в РК «РАЗУМ» Борисов В.Ю. и предложил работу в ассоциации, в частности заниматься выявлением выставленного на аукционы имущества, его состоянием и взаимодействия с дирекцией по реализации такого имущества на торгах, после чего она и Борисов В.Ю. подписали соответствующее соглашение. В июле 2015 года ее друг ФИО358 сообщил о своем намерении получить земельные участки в ассоциации СРМСБ в РК «РАЗУМ» и переслал ей по электронной почте копии паспортов своего, ФИО182 и ФИО183, заявления о приеме в ДПК «Златоуст», анкеты членов ДПК «Златоуст» указанных лиц. Она распечатала указанные документы и передала Борисову В.Ю. Вступительные взносы в размере 100 000 рублей на каждого члена, ФИО358 перечислил самостоятельно на счет кооператива. В августе 2015 года по указанию Борисова В.Ю. о найме в офис работника, который будет заниматься привлечением новых членов в дачные кооперативы, она разместила соответствующее объявление в сети Интернет, по которому обратился ФИО112 С ним Борисов В.Ю. провел собеседование и с этого времени Мирошников стал работать с ней в офисе, привлекая людей в дачные кооперативы ассоциации «РАЗУМ». При посещении офиса потенциальными членами кооператива, ФИО112 демонстрировал последним сайт ассоциации «РАЗУМ», рассказывал условия выделения земельных участков. В августе 2015 года, узнав, что ФИО90 со своими кооперативами вышел из ассоциации «РАЗУМ», она, Царегородцева, Лещенко, Бочкарев, Елисеева, Арсибекова, ввиду длительного не выделения обещанных земельных участков, попросили вернуть их вступительные взносы. ФИО90 возвратил ей вступительный взнос Лещенко в полном объеме, её взносы частично, в сумме 150 000 рублей и взносы ФИО217, частично в сумме 250 000 рублей. Не выплачено 200 000 рублей. На указанную сумму ФИО90 оформил прием ее и ФИО217 в члены ДПК «Кипарисное» с вступительными взносами по 100 000 рублей. Борисов В.Ю. вступительные взносы Бочкарева, Елисеева и Арсибековой не вернул, сославшись на то, что ассоциация СРМСБ в РК «РАЗУМ» является общественной и не может осуществлять переводы свыше 100 000 рублей в день из-за ограниченной со стороны Финмониторинга. В последующем, следственные органы арестовали счета ассоциации. ФИО90 вернуть ей и ФИО113 вступительные взносы в сумме 100 000 рублей каждой не смог, сообщив, что указанные денежные средства у него забрал Борисов В.Ю. Последний заявил, что деньги у ФИО90 не брал и по вопросу их возврата им необходимо обращаться к ФИО90;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО289, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым его знакомый ФИО359, являющийся членом ДПК «Артек», рассказал ему о сайте ассоциации «РАЗУМ» и дачных кооперативов в сети «Интернет». Работники ассоциации ФИО90, Борисов В.Ю. и ФИО118 обещали подать документы в администрацию для выдачи в аренду земельных участков под дачное строительство. В случае отказа, ему обещали предоставить возможность вступить в другой кооператив либо забрать свои денежные средства. Никаких документов на земельные участки он не получил. В мае 2016 года Борисов В.Ю. ему сообщил, что не может возвратить деньги, так как счета организации арестованы следователем;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования потерпевшей ФИО114, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в феврале 2015 года в <адрес> она узнала об НП СРМСБ в РК «РАЗУМ», которое создает дачные кооперативы в Крыму. По указанному на сайте телефонному номеру она созвонилась с учредителем Борисовым В.Ю., который сообщил, что его организация создает дачные кооперативы, при оплате вступительных взносов люди принимаются в члены кооператива, получают в аренду земельные участки, которые впоследствии выкупают у государства по их кадастровой стоимости. Впоследствии, в офисе по адресу: <адрес>, она внесла вступительные взносы в ДПК «Учан-Су» за себя и своего супруга. 04 марта 2015 года в этом же офисе Борисов В.Ю. предложил ей доплатить деньги и получить земельные участки в другом кооперативе – ДПК «Царская усадьба». Она передала ФИО118 еще 50 000 рублей. В мае 2016 года она и её супруг направили в кооператив заявления о возврате внесенных денежных средств, однако денежные средства им не возвращены, работники кооператива ссылаются на арест счетов организации. До настоящего времени земельные участки ей и её супругу не предоставлены, денежные средства им не возвращены;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования потерпевшей ФИО69, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в марте 2015 года она от ФИО115 узнала о том, что ОНД СРМСБ в РК «РАЗУМ» и ДПК «Аю-Даг» предлагают приобрести в собственность на территории Крыма земельные участки. При этом в ФИО5 в настоящее время оформление имущества в собственность запрещено, по этой причине земли будут сначала передаваться в аренду, а после снятия запрета – оформлены в собственность. Для аренды земельного участка было необходимо оплатить 100 000 рублей и стать членом НП СРМСБ в РК «РАЗУМ», ДПК «Аю-Даг». После этого, она на счет банковской карты Борисова В.Ю. перечислила по 100 000 рублей за себя и за ФИО115 Земельные участки никому из них предоставлены не были, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО116, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым о деятельности ДПК «Мыс Мартьян» он узнал от своих родственников и из информации на сайте «КрымИнвестПроект» в сети «Интернет». 24 марта 2015 года он перечислил на счет банковской карты Борисова В.Ю. в ПАО «Сбербанк России» за вступление в ДПК «Мыс Мартьян» 50000 рублей и получения земельного участка, а 27 марта 2015 года - ещё 50000 рублей. Земельные участки ему не предоставлены, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО117, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в мае 2015 года, находясь в Крыму, от местных жителей он узнал о деятельности ассоциации СРМСБ в РК «РАЗУМ» и дачных потребительских кооперативов. По телефону сотрудник ассоциации «РАЗУМ» ФИО106 ему рассказал, что ассоциация организует дачные кооперативы, для получения земельного участка в Крыму необходимо внести членский взнос в кооператив. Он перечислил на счет ДПК «Мыс Мартьян» 400 000 рублей. После этого он получил гарантийное письмо ассоциации «РАЗУМ» за подписью Борисова В.Ю., в котором ему гарантировался возврат его денег в случае не выделения ему земельных участков. Летом 2016 года ФИО106 в ходе телефонного разговора ему сказал, что на счета кооператива наложены аресты в рамках уголовного дела и деньги ему возвратить не могут, земельные участки ему также предоставить не могут, так как государство не предоставило кооперативу землю;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО290, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в конце 2014 года - начале 2015 года от ФИО360 он узнал о существовании ОНД СРМСБ в РК «РАЗУМ». 26 марта 2015 года для получения земельного участка он перечислил 100000 рублей на счет председателя ДПК «Царская усадьба» ФИО90, а также отправил заявление о приеме в ОНД «РАЗУМ» и анкету. В августе 2015 года от последнего он узнал, что проект закрыт из-за мошеннических действий Борисова В.Ю. В октябре 2015 года ФИО90 перечислил ему 37500 рублей в качестве частичного возврата вступительного взноса, сообщив, что оставшуюся сумму он должен требовать от Борисова В.Ю. Однако последний ни на одно из его писем не ответил, а представитель ассоциации СРМСБ в РК «РАЗУМ» ФИО118 ответила ему отказом. Земельный участок он не получил, денежные средства ему возвращены лишь частично;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования потерпевшей ФИО80, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в апреле 2014 года из объявлений в газетах она узнала о деятельности НП СРМСБ в РК «РАЗУМ». В офисе организации по адресу: <адрес> она перечислила на счет ДПК «Солнечногорское» 50 000 рублей для получения земельного участка. Также впоследствии она оформляла документы в кооператив для своей матери ФИО81, которая заплатила за вступление в кооператив 100 000 рублей. Земельные участки им не выделены, денежные средства не возвращены, Борисов В.Ю. ей пояснил, что обещанные земельные участки «забрала Москва», а вернуть деньги нет возможности;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО285, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в апреле 2015 года его брат ФИО119 рассказал ему об ООО «КрымИнвестПроект» и дачных потребительских кооперативах в Крыму. Его родственники ФИО119 и ФИО120 перечислили в вышеуказанный кооператив по 50 000 рублей. 30 апреля 2015 года он также перечислил на счет ДПК «Солнечногорское» 50 000 рублей. После этого работники ООО «КрымИнвестПроект» сообщали, что занимаются решением вопроса по предоставлению земельных участков, а также уговаривали не подавать исковые заявления и не обращаться в полицию. До настоящего времени ему и его родственникам земельные участки не предоставлены, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО68, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым весной 2015 года в сети «Интернет» он прочел рекламное объявление НП СРМСБ в РК «РАЗУМ» о приеме в члены ДПК «Солнечногорское» и «Виктория» при условии внесения вступительных взносов с обещанием последующего безвозмездного выделения в Крыму земельных участков каждому члену кооператива. 05 мая 2015 года он перечислил на расчетный счет ДПК «Солнечногорское» в филиале АО «ГЕНБАНК» в <адрес> вступительный взнос в сумме 10 рублей и 06 мая 2015 года перечислил на этот же счет вступительный взнос в сумме 50 000 рублей; 07 мая 2015 года перечислил на расчетный счет ассоциации СРМСБ в РК «РАЗУМ» в филиале АО «ГЕНБАНК» в <адрес> вступительный взнос в ДПК «Виктория» в сумме 150 000 рублей, а всего перечислил денежные средства в общей сумме 200 010 рублей. Осенью 2015 года на сайте НП СРМСБ в РК «РАЗУМ» он прочел сведения, что администрация Республики ФИО5 не подписывает документы о выделении земельных участков. В возврате денег ему было отказано со ссылкой на арест счетов организации;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования потерпевшей ФИО287, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в мае 2015 года на сайте «crimearazum.ru» в сети Интернет она прочла, что НП СРМСБ в РК «РАЗУМ» под руководством Борисова В.Ю. на территории Крыма формирует дачные кооперативы и предлагает всем желающим получить земельные участки по 10 соток в аренду на 3 года, с последующим выкупом в собственность по кадастровой стоимости. По указанному на сайте телефонному номеру узнала от сотрудников партнерства она узнала, что в настоящее время формируются несколько дачных кооперативов, отличающихся как ценами, так и географическим положением, что шанс на получение земельного участка в кооперативе высок, но процедура может занять длительное время. 02 и 19 июня 2015 года на счет ДПК «Солнечногорское» она перечислила 70 000 и 30 000 рублей соответственно, после чего она получила выписку из реестра членов кооператива за подписью председателя Борисова В.Ю., с указанием о закреплении за ней участка №. Денежные средства ей не возвращены, так как, по словам Борисова В.Ю. и ФИО106, счета кооператива арестованы;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО295, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в начале 2015 года в сети «Интернет» ему попалась информация о создании ДПК «Златоуст». В июле 2015 года он посетил офис указанного кооператива по адресу: <адрес>, где сотрудник кооператива ФИО118 предложила ему оплатить взнос в сумме 100 000 рублей, обещая, что после этого он станет членом ДПК «Златоуст» и в течение года получит от государства земельный участок в аренду на 49 лет. 04 июля 2015 года на счет ДПК «Златоуст» он перечислил 100 000 рублей. До настоящего времени земельный участок ему не предоставлен, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования потерпевшей ФИО22, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым летом 2015 года на сайте организации «КрымИнвестПроект-Алушта» она узнала о создании в Крыму движения данных кооперативов, что ассоциация СРМСБ в РК «РАЗУМ» занимается именно выделением земельных участков в Крыму под дачное хозяйство, что для получения земельного участка требуется стать членом кооператива, для чего внести вступительный взнос. Она перечислила на расчетный счет ДПК «Златоуст» денежные средства в сумме 100000 рублей. Земельный участок ей не выделен, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования потерпевшей ФИО121, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым она узнала о возможности официально приобрести по кадастровой стоимости земельный участок при внесении вступительного взноса в НП СРМСБ в РК «РАЗУМ» и о сайте данной организации «Крымразум». Ее подруга посетила офис указанного кооператива по адресу: <адрес>, где сотрудник кооператива ФИО118 предложила ему оплатить взнос в сумме 100 000 рублей. ФИО121 внесла на расчетный счет ДПК «Новый Свет» денежные средства в размере 100000 рублей. До настоящего времени земельный участок ей не предоставлен, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО200, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в июне 2015 года в сети «Интернет» он нашел информацию о деятельности ДПК «Генуэзское» в Крыму, после чего, перечислил на расчетный счет данного ДПК денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве вступительного взноса и для получения земельного участка. Вместе с тем, земельный участок ему не выделен, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования потерпевшей ФИО122, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в сети «Интернет» она увидела рекламное объявление о возможности приобрести землю в Крыму по кадастровой стоимости. Для участия в проекте требовалось внести вступительный взнос. 25 сентября 2015 года она с супругом ФИО123 перечислила на счет ДПК «Авунда» 100 000 рублей. Земельный участок им не выделен, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО124, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в сети «Интернет» ему стало известно о деятельности дачных кооперативов в Крыму. Руководитель организации Борисов в ходе телефонного разговора подтвердил ему всю информацию, содержащуюся на сайте, сообщил, что он получит земельный участок в аренду и станет членом кооператива после согласования вопросов в Минземе, что деятельность кооперативов полностью законна. Он перечислил денежные средства в филиал АО «ГЕНБАНК» в <адрес>, на счет ДПК «Авунда». Земельный участок ему не выделен, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО125, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в 2014 году от своего знакомого ФИО110 он узнал о возможности получить земельный участок площадью 6 соток в <адрес> для строительства жилого дома путем вступления в кооператив «РАЗУМ» и внесения денежного взноса в сумме 100 000 рублей. В октябре 2014 года он и его брат ФИО361 в <адрес> встретились с ФИО110, который рассказал, что кооператив еще находится в стадии оформления, после регистрации кооператива они станут участниками кооператива «РАЗУМ» с паями на землю, оформление идет по новому российскому законодательству, никаких рисков не получить землю не имеется. 31 октября 2014 года он передал ФИО110 деньги, а последний выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на получение 35 000 рублей. До настоящего времени земельный участок ему не предоставлен, денежные средства не возвращены. ФИО110 на его требования о возврате денег сообщает, что идут судебные разбирательства и земельный участок сейчас предоставлен быть не может, денежные средства вернуть также нельзя из-за ареста счетов;

- показания потерпевшей ФИО126, согласно которым от своего друга из <адрес> она узнала о возможности получить земельный участок площадью 10 соток в Крыму путем внесения 20 000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив, подробная информация о получении земель имелась на сайте «crimearazum.ru». 24 ноября 2014 года она перечислила по указанным на данном сайте банковским реквизитам 20 000 рублей, а её муж заполнил заявление и анкету, которые отправил в организацию «РАЗУМ» по электронной почте вместе с копией чека об оплате. После 27 января 2015 года представители организации «РАЗУМ» с ними не связывались, земельные участки получены не были;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО60, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в конце 2014 года в сети Интернет он нашел объявление дачного кооператива о продаже земельных участков в районе <адрес>, с планом расположения предлагаемых участков. По телефону ему сообщили, что для вступления в дачный кооператив ему необходимо оплатить 100 000 рублей и продиктовали реквизиты банковского счета для перечисления денег, заверив, что после оплаты взноса ему будет выделен земельный участок площадью 10 соток в окрестностях <адрес>, в прибрежной зоне на удалении 80 м от моря. Перечислив денежные средства на указанный представителем кооператива счет, он снова связался с последним по телефону и узнал, что для регистрации прав собственности на земельный участок потребуется 2-3 месяца, так как необходимо сформировать кооператив и от имени всех пайщиков обратиться в Росреестр для регистрации прав. По истечении указанного срока, в марте-апреле 2015 года с ним никто из работников кооператива не связался. На его звонки к представителям кооператива, ему не отвечали. Земельный участок им не получен, денежные средства не возвращены;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО127, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в феврале 2015 года он узнал о выделении в ФИО5 дачных участков. На сайте организации «КрымИнвестПроект» и ассоциации «РАЗУМ» предлагалось получить земельные участки под дачи в Крыму в более чем 10 кооперативах, для чего требовалось выбрать определенный кооператив, внести вступительный взнос и стать членом данного кооператива, а ассоциация «РАЗУМ» обещала получить от государства земельный участок для строительства дачного поселка и распределить такой участок между членами кооператива по 5 и по 10 соток. Об этом он рассказал своему знакомому ФИО171 В офисе ассоциации СРМСБ в РК «РАЗУМ» по адресу: <адрес>, вице-президент ФИО90 показывал учредительные документы ассоциации и обещал, что государство передаст кооперативам в аренду земельные участки, с правом дальнейшего выкупа по кадастровой стоимости. Он внес вступительные взносы в общей сумме 750 000 рублей. Летом 2015 года ему по телефону позвонили работники ассоциации «РАЗУМ» и пригласили в офис по адресу: <адрес>. Борисов В.Ю. и его помощник ФИО118 потребовали, чтобы он забрал у ФИО90 внесенные им в качестве вступительных взносов денежные средства и передал их Борисову В.Ю. и ФИО118, мотивируя данное требование тем, что последние являются руководителями дачных кооперативов, в которые он вносил вступительные взносы, а ФИО90 к этим кооперативам никакого отношения не имеет, на что он ответил отказом. В августе 2015 года ФИО90 сообщил ему, что земельные участки выделены не будут и вернул ему внесенные им в качестве вступительных взносов денежные средства в полном объеме;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования потерпевшего ФИО262, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым на сайте «КрымРазум» в сети Интернет он прочитал о деятельности ассоциации СРМСБ в РК «РАЗУМ» и дачных потребительских кооперативов в Крыму и созвонился с директором ассоциации Борисовым В.Ю. Последний сообщил ему, что он должен перечислить денежные средства, после чего будет принят в члены кооператива, с предоставлением земельного участка в аренду. В связи с этим на лицевой счет Борисова В.Ю. он перечислил 27 февраля 2015 года 350 000 рублей и 25 марта 2015 года 100 000 рублей, а также на электронную почту последнего отправил копию заявления о приеме в члены кооператива и копию своего паспорта. Земельные участки он не получил, денежные средства ему не возвращены;

- показания допрошенного в ходе судебного заседания свидетеля ФИО91, согласно которым он проживал в <адрес>, где зимой 2013 года познакомился с ФИО1, которого ему представили как человека, знающего механизм организации дачных кооперативов. В 2014 году Борисов В.Ю. приехал в Крым и в последующем пригласил его принять совместное участие в создании дачных кооперативов на территории Республики Крым. В сентябре 2014 года он приехал в Крым, а Борисов В.Ю. арендовал для него офис в <адрес>, где в соответствии с указаниями последнего, он должен был осуществлять их совместную деятельность. Кооперативы создавались для официального получения в аренду земельных участков. Далее были созданы интернет сайты, на одном из которых содержалась информация о том, что в районе пгт. <адрес> имеется земля приблизительной площадью 40 га, где возможно организовать дачный кооператив «Заозерное». Далее, Борисов В.Ю. выдал ему доверенность, приобрел мебель в офис, расположенный в <адрес>, а также нанял сотрудников. Он находился в подчинении у Борисова В.Ю. и выполнял его указания, а именно должен был осуществлять деятельность по организации вступления граждан в дачные кооперативы, путем внесения ими вступительных взносов, о чем выдавались соответствующие квитанции, приходно-кассовые ордера, с печатью ассоциации «РАЗУМ». Таким способом привлекались участники дачных кооперативов. Как указывалось на сайте, изначально земельные участки возможно было оформить в аренду, после чего, путем приватизации, оформить в собственность членам кооперативов. В среднем, на тот момент, денежные средства собирались в сумме 20 000 рублей за один земельный участок, после чего данные денежные средства, с периодичностью примерно 1-2 раза в неделю передавались ФИО90 и Борисову В.Ю. Он (Петров) распоряжался денежными средствами в части арендной платы за офисы, покупки соответствующей техники, выплаты заработной платы и возвратов членских взносов. Приблизительно в феврале 2015 года у ФИО90 с Борисовым В.Ю. произошел конфликт из-за финансовых разногласий, в связи с чем Борисов В.Ю. предложил ему в дальнейшем заниматься организацией дачных кооперативов без участия ФИО90 Поскольку при создании кооперативов, последние зарегистрированы не были, они занялись их государственной регистрацией и открытием банковских счетов, после чего денежные средства стали приниматься как в наличном виде, так и посредством банковских переводов на счета соответствующих кооперативов, при этом теперь величину взносов устанавливал лично Борисов В.Ю. Все созданные дачные потребительские кооперативы входили в Ассоциацию «Разум». Фактически кооперативы существовали номинально, поскольку никакой деятельности не осуществлялось, в связи с отсутствием земельных участков. Примерно в апреле 2015 года, когда на счета кооперативов начали поступать крупные суммы денежных средств, а Борисов В.Ю. расходовал данные денежные средства в больших суммах, он начал сомневаться в законности их деятельности, поскольку самостоятельно изучал вопрос о возможности получения земельных участков, обращался в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, откуда ему поступали ответы о том, что испрашиваемые земельные участки не могут быть выделены в аренду созданным ими кооперативам. В дальнейшем у него с Борисовым В.Ю. возник конфликт, поскольку земельные участки получить не удавалось. При этом, он понимал, что Борисов В.Ю. изначально был осведомлен о невозможности получения земельных участков, поскольку аналогичными вопросами он занимался в Новосибирске, где также интересовались о возврате денежных средств. Вместе с тем, Борисов В.Ю. на привлеченные средства приобрел автомобиль «Mercеdes» за 2 миллиона рублей, арендовал дорогостоящий дом. При этом, иных средств у Борисова В.Ю. не имелось, а все поступившие денежные средства в качестве вступительных взносов находились под его контролем. Приблизительно летом 2015 года, он и Борисов В.Ю. прекратили совместную работу, а уже в октябре 2015 года, арестовано имущество кооперативов и их деятельность прекратилась;

- показания допрошенного в ходе судебного заседания свидетеля ФИО90, согласно которым в апреле 2014 года он познакомился с Борисовым В.Ю., который предложил ему совместную работу в некоммерческом партнерстве «РАЗУМ». Борисов В.Ю. пояснил, что поскольку в Крыму никто не знает российского законодательства, он лично будет заниматься разрешением юридических вопросов в деятельности, а также руководить всей деятельностью. Далее, Борисов В.Ю. распечатал выдержки из законов, с которыми они должны были работать при разъяснении гражданам сути их деятельности. Он (Винницкий) был назначен на должность заместителя председателя. В его полномочия входило: общение с желающими вступить в члены кооперативов, прием денежных средств и работа с документами. Первое место, которое они посетили совместно с его супругой и Борисовым В.Ю., находилось в <адрес>, где были внесены первые денежные средства, в качестве вступительных взносов, взамен которых выдавали квитанции с печатью некоммерческого партнерства «РАЗУМ». Борисов В.Ю. установил, что распоряжаться денежными средствами будет он, так как является руководителем. Поскольку были привлечены денежные средства его (Винницкого) знакомых, была заведена тетрадь, в которой велся учет денежных средств. Вступительные взносы должны были расходоваться на аренду офисов кооперативов, подготовку документации, их размер устанавливал Борисов В.Ю. на общих собраниях и зависел от размера расходов кооператива. Привлеченные от граждан денежные средства, он передавал Борисову В.Ю. В свою очередь, Борисов В.Ю., примерно один раз в месяц брал денежные средства в размере 100 000 рублей для личных нужд и транспортных расходов. В начале 2015 года Борисов В.Ю. заявил о необходимости создания кооперативов для получения ими земельных участков и направления запросов в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым. Борисов В.Ю. готовил соответствующие пакеты документов для каждого кооператива, после чего, председатель каждого из кооперативов направлял их в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым. Он был назначен председателем 8 дачных потребительских кооперативов. Когда на первые запросы, направленные в данное Министерство, им поступили отказы в выделении земельных участков, поскольку последние уже находятся в собственности иных лиц, Борисов В.Ю. пояснил, что полученные отказы - это дежурные отписки и в Министерстве не знают, как работать с российским законодательством. Несмотря на наличие отказов в выделении земельных участков, кооперативы были зарегистрированы, при этом на одном из заседаний был составлен протокол и определены руководители каждого кооператива. В последующем, им от имени вверенных ему кооперативов, еще раз были поданы документы в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым для получения земельных участков, по результатам рассмотрения которых поступили отказы. После этого, он, при самостоятельном изучении законодательства, выяснил, что выдачей земельных участков для дачных кооперативов занимаются органы муниципальной власти, что не было указано в тех документах, которые им давал для ознакомления Борисов В.Ю., в связи с чем у него возникло к нему недоверие. От лица вверенных ему кооперативов он вновь подал документы в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, на что был представлен отказ аналогичный предыдущим. В свою очередь Борисов В.Ю. пояснял, что в настоящее время происходит перераспределение земель и которые будут не востребованы, перейдут в распоряжение бюджетных учреждений. Затем он (Виницкий) начал возвращать вступительные взносы гражданам из тех средств, которые имелись у него в остатке в кооперативах, в которых он являлся руководителем. В последующем, он уведомил Борисова В.Ю. о нежелании участвовать в указанных махинациях, в связи с чем, Борисовым В.Ю. было принято решение об исключении его из Ассоциации «Разум»;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования свидетеля ФИО128, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым она работает в должности начальника управления регулирования земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым. Со стороны ряда дачных кооперативов, руководителями в которых являются Борисов В.Ю., ФИО91, ФИО90, в Министерство для согласования или утверждения поступали схемы расположения земельных участков, которые не соответствовали предъявляемым к данным документам форме и требованиям. При проведении проверок, Министерством установлено, что земельные участки на представленных вышеуказанными дачными кооперативами схемах уже имеют своих собственников или пользователей. Таким образом, дачные потребительские кооперативы, в которых руководителями являются ФИО91, ФИО90, Борисов В.Ю., не имеют права получить земельные участки безвозмездно. Для получения земельных участков в собственность либо аренду безвозмездно, граждане должны самостоятельно обращаться в органы местного самоуправления по месту своего жительства с заявлениями. В случае объединения в дачное общество, последнее должно принять участие в торгах на получение земельного участка в собственность или в торгах на получение земельного участка в аренду, на возмездной основе. Аукционы по выделению земель в собственность или в аренду на возмездной основе в России проводятся либо по инициативе уполномоченного органа: если земля муниципальная – то органа местного самоуправления, если земля Республики Крым – то Совета Министров Республики Крым; либо по заявлению физического или юридического лица. Таким образом, дачные потребительские кооперативы, в которых руководителями являются ФИО91, ФИО90, Борисов В.Ю., не имеют права получить земельные участки безвозмездно. Для получения земельных участков в собственность либо в аренду на возмездной основе, указанным дачным кооперативам необходимо принять участие в торгах, которые до 01 января 2017 года проводились исключительно по инициативе уполномоченного органа: органа местного самоуправления, если земля находится в муниципальной собственности; Совета министров Республики Крым, если земля находится в собственности Республики Крым;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования свидетеля ФИО135, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в конце декабря 2014 года в Министерстве юстиции по Республике Крым она познакомилась с Борисовым В.Ю., который рассказал, что собирается регистрировать ряд юридических лиц для выделения земельных участков под дачные кооперативы и предложил ей оказывать юридическую помощь в подготовке документов, обещав в качестве вознаграждения выделить ей земельные участки в ряде дачных кооперативов. До этого момента с земельными вопросами она не сталкивалась. В то время организация Борисова В.Ю. именовалась Некоммерческим партнерством содействия развитию малого и среднего бизнеса «РАЗУМ». С января 2015 года она приступила к подготовке документов, необходимых для регистрации ряда юридических лиц. Названия юридических лиц, данные учредителей, их должности в создаваемом юридическом лице она получала от Борисова В.Ю. Шаблон устава для написания уставов создаваемых Борисовым В.Ю. организаций, давал лично он. В тексте представленного шаблона было указано, что имущество создаваемых юридических лиц состоит из внесенных членами вступительных, членских и целевых взносов, расходуется по усмотрению руководителей организации, на оплату текущих расходов и возврату не подлежит, что противоречило словам Борисова В.Ю. о том, что по желанию членов создаваемых кооперативов они в любой момент могут выйти из кооператива и получить назад свои вступительные взносы. Борисов В.Ю. торопил с регистрацией юридических лиц, требование к положениям уставов не изменял, в связи с чем оставила текст в уставах создаваемых организаций в том виде, в котором они имелись в представленном Борисовым В.Ю. шаблоне. Она подготовила регистрационные документы ООО «КрымИнвестПроект», дачных потребительских кооперативов «Аянск», «Донузлав», «Генуэзское», «Салгир», «Высокогорное», «Солнечное», «Заречное», «Перевальное», «Приморское», «Солнечногорское», «Никита», «Виктория», «Алустон», «Артек», «Учан-Су», «Родниковая слобода», «Аю-Даг», «Ай-Петри», «Заозёрное», «Мыс Мартьян», «Узень», «Кипарисное», «Утёс», «Магоби», «Царская усадьба», «Златоуст». К регистрации других юридических лиц, создаваемых Борисовым В.Ю., она никакого отношения не имела. Также она посоветовала Борисову В.Ю. открывать счета создаваемым юридическим лицам в АО «ГЕНБАНК». Примерно в марте 2015 года, в налоговой инспекции по г. Симферополю, при регистрации одного из дачных потребительских кооперативов, ФИО91 пожаловался на отсутствие бухгалтерского учета, что привело к тому, что в конце декабря 2014 года – начале января 2015 года по инициативе ФИО91 и ФИО90 была проведена сверка фактически полученных денежных средств в качестве вступительных взносов с данными о полученных суммах, отраженных в документах организации Борисова В.Ю., в результате которой было выявлено расхождение примерно в 2 000 000 рублей, которые числились по документам, но отсутствовали фактически. По словам ФИО91, отсутствие денег Борисов В.Ю. объяснил тем, что ФИО90 без внесения вступительных взносов принял ряд людей в члены потребительских кооперативов. ФИО91 неоднократно жаловался на Борисова В.Ю., который без актов приема-передачи изымал у него денежные средства, полученные от граждан в качестве вступительных взносов в кооперативы. Оказывая Борисову В.Ю. юридическую помощь, она знала, что в январе 2015 года наличные денежные средства от членов кооперативов принимались и последним выдавались документы НП СРМСБ в СБ «РАЗУМ». Узнав в январе 2015 года, что НП СРМСБ в СБ «РАЗУМ» было ликвидировано еще в ноябре 2014 года по решению суда, она указала Борисову В.Ю., что так вести деятельность нельзя. После этого, Борисов В.Ю. подготовил документы о создании Общественного некоммерческого движения содействия развитию малого и среднего бизнеса в Республике Крым «РАЗУМ». Регистрировать в государственных органах ОНД СРМСБ в РК «РАЗУМ» Борисов В.Ю. не стал. Однако им был подготовлен устав данного общественного некоммерческого движения, заказана печать. После этого прием денежных средств от членов кооператива продолжался уже от имени ОНД «РАЗУМ». После создания ОНД «РАЗУМ» она стала говорить Борисову о необходимости правопреемства, создании ликвидационных комиссий, передаче имущества, в том числе денежных средств, от ликвидированного НП «РАЗУМ» в ОНД «РАЗУМ». Когда в качестве юридических лиц были зарегистрированы дачные потребительские кооперативы, она стала говорить Борисову В.Ю. о необходимости составления документов, в соответствии с которыми документы, денежные средства НП СРМСБ «РАЗУМ» и ОНД «РАЗУМ» будут переданы соответствующим кооперативам, чтобы указанные дачные потребительские кооперативы юридически стали правопреемниками НП СРМСБ «РАЗУМ» и ОНД «РАЗУМ». О необходимости юридически закрепить правопреемство вышеперечисленных организаций, передать документацию и имущество, в том числе и денежные средства, она говорила Борисову В.Ю. с января 2015 года и до весны 2015 года, до открытия счетов дачным потребительским кооперативам. Борисов В.Ю. с ней соглашался, но по факту никаких действий не принимал. Когда были зарегистрированы дачные потребительские кооперативы и открыты счета, Борисов В.Ю. заявил, что с этого времени денежные средства в качестве вступительных взносов будут приниматься только по безналичному расчету на счета соответствующих кооперативов, тем самым закрыв вопрос о передаче денежных средств от НП и ОНД «РАЗУМ» в соответствующие кооперативы. Позднее она узнала, что прием вступительных взносов продолжался наличными денежными средствами. Оказывая юридическую помощь Борисову В.Ю., находясь в его офисе в г. Симферополь, она узнала, что бухгалтерские учеты расходования поступивших денежных средств не ведутся, денежные средства, полученные в качестве вступительных взносов, передаются руководителям офисов без документального оформления, нарушаются правила ведения бухгалтерского учета. Об этом она также неоднократно говорила Борисову В.Ю. и настаивала, что денежные средства от менеджеров руководителям офисов должны передаваться на основании акта приема-передачи денежных средств, а расходы организаций, в том числе по оплате за аренду, коммунальные услуги, в качестве заработной платы, на иные текущие расходы должны строго учитываться. После этого Борисов В.Ю. объявил о расторжении с ней договора об оказании юридических услуг. Также Борисов В.Ю. включил её в списки членов ДПК «НИКИТА», «Мыс Мартьян», «Солнечногорское», «Златоуст», «Аянск», «Учан-Су», «Приморское», «Заречное», «Ай-Петри», «Алустон», «Виктория», «АРТЕК», а также ввел в состав членов АСРМСБ в РК «РАЗУМ». Борисов В.Ю. в каждом из перечисленных дачных кооперативов обещал ей по одному земельному участку, в качестве оплаты за оказание ею юридических услуг. Поскольку выдача ей земельных участков должна была производиться в качестве расчетов за юридическую помощь, то денежные средства в качестве вступительных взносов она не вносила, заполнив только заявления и анкеты о вступлении в члены кооперативов и Ассоциации СРМСБ в РК «РАЗУМ». Примерно в июне 2015 года, от ФИО91 и ФИО129 она услышала, что из государственных органов приходят ответы с отказом в представлении земельных участков дачным потребительским кооперативам, созданных Борисовым В.Ю. Она решила самостоятельно выяснить, по каким причинам государственные органы отказывают в выделении земель. Обратившись в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, она узнала, что для выделения земельных участков в орган местного самоуправления необходимо представить пакет документов, который после рассмотрения направляется в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым для принятия решения. В свою очередь, Борисов В.Ю. поступал наоборот: направлял документы в Совет Министров Республики Крым, который никакого отношения к земельным вопросам как первая инстанция не имел, в связи с чем документы направлялись в Министерство имущественных и земельных отношений по Республике Крым;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования свидетеля ФИО130, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым она с 03 августа 2015 года работала менеджером-консультантом в ассоциации «РАЗУМ», на основании заключенного с нею президентом ассоциации Борисовым В.Ю. договора. Офисы ассоциации были расположены в городах Ялта, Алушта, Судак, Евпатория, Симферополь, Севастополь. Президентом всей сети дачных кооперативов являлся Борисов В.Ю., её непосредственным руководителем являлся председатель ДПК «Заозёрное» ФИО91 В её обязанности входило консультировать клиентов по вопросам вступления в дачный кооператив и выдавать банковские реквизиты для перечисления денег на счет кооператива. Размер заработной платы ей был установлен Борисовым В.Ю. в размере от 10 000 рублей до 15 000 рублей в месяц. Привлечение граждан в члены кооперативов осуществлялось при помощи сайта в сети «Интернет» и расклеиваемых на улицах объявлений о том, что формируются дачные кооперативы с вступительным взносом от 50 000 рублей, участок 10 соток, предложения ограничены. Потенциальным членам кооператива предлагался в аренду земельный участок в дачном кооперативе, выдавались бланки заявлений о приеме в кооператив, анкеты, реквизиты для перечисления денег в кооператив. Также с помощью компьютера она демонстрировала посетителям размещенные на сайте ассоциации фото и видеоизображения предлагаемых земельных участков, а при необходимости ФИО91 показывал земельные участки на месте;

- показания допрошенного в ходе предварительного расследования свидетеля ФИО131, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым летом 2014 года их дочь ФИО132 с супругом ФИО90 познакомили его с Борисовым В.Ю., которого представили как человека, приехавшего из России в Крым заниматься земельными вопросами. После знакомства, Борисов В.Ю. практически все лето приезжал в гости, смотрел расположенные поблизости земельные участки, рассказал, что создает в Крыму кооператив, в котором будет распределять земельные участки для строительства индивидуальных домов, звал его с супругой вступить в кооператив, обещая выделить земельные участки в районе села Родниковое за 10 000 рублей. В районе военного городка «Школьное» по <адрес>, неподалеку от <адрес> он указал поле, где последний будет выделять земельные участки членам кооператива. Он (ФИО367) ранее работал на управляющих должностях в совхозе «Родниковое», в администрации <адрес>. При этом он постоянно был связан с различными земельными вопросами, в том числе и указанным Борисовым В.Ю. полем. Это была земля, находившаяся в собственности администрации <адрес> и в управлении бывшего совхоза «Родниковое». При нахождении Крыма в составе Украины, выделить часть данной земли было невозможно. Такой вопрос мог быть разрешен только на уровне Верховной Рады Украины. Кроме этого, данные земли в районе <адрес> размером 5000 га являлись землями сельскохозяйственного назначения и переведены в резервные земли, при этом земля продолжала оставаться в собственности администрации <адрес>. Выделить хоть какой-нибудь участок на данных землях под строительство жилья, для чего было необходимо вывести данные земли из числа земель сельскохозяйственного назначения, невозможно. Об этом он говорил Борисову В.Ю., однако последний возражал и утверждал, что перевести земли из одной категории в другую по законам России возможно. Он настаивал, что никакого риска нет, гарантировал на 100%, что показанный последним земельный участок будет обязательно выделен кооперативу, заявлял, что имеет опыт работы по российскому законодательству, большие связи в руководстве и выделение данного земельного участка кооперативу – вопрос уже решенный. В дальнейшем от дочери он узнал, что Борисов В.Ю. требовал от Винницких передать полученные в качестве вступительных взносов в кооператив денежные средства, собираясь приобрести себе автомобиль, жилье, потратить деньги на собственные нужды, а ФИО368 Борисову денег не давал, так как последний ничего не делал для выделения земельных участков членам кооператива. До настоящего времени земельные участки членам кооперативов не выделены;

- показания допрошенной в ходе предварительного расследования свидетеля ФИО118, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым она работала в ассоциации СРМСБ в РК «РАЗУМ» руководителем офиса, расположенного по адресу: <адрес>, оф. 311. На работу её принял Борисов В.Ю. 08 декабря 2014 года. Сотрудниками ассоциации являлись ФИО1, ФИО133, ФИО134, ФИО91, ФИО19, ФИО135, ФИО90, ФИО132 В 2014 году, до регистрации ассоциации СРМСБ в РК «РАЗУМ», организация имела название – ОНД СРМСБ в РК «РАЗУМ». Сама ассоциация и дачные потребительские кооперативы «Авунда», «Алубика», «Живописный», «Воронцовский», «Новый свет», «Лавровое», «Аянск», «Донузлав», «Генуэзское», «Салгир», «Высокогорное», «Солнечное», «Заречное», «Перевальное», «Приморское», «Солнечногорское», «Никита», «Виктория», «Алустон», «Артек», «Учан-Су», «Родниковая слобода», «Аю-Даг», «Ай-Петри», «Заозёрное», «Мыс Мартьян», «Узень», «Кипарисное», «Утёс», «Магоби», «Царская усадьба» зарегистрированы в налоговой инспекции Республики Крым. Учредителями ассоциации «РАЗУМ» являются Борисов В.Ю., ФИО90, ФИО91 Вся информация о деятельности ассоциации и дачных кооперативов размещена на сайте «crimearazum.ru». В её обязанности входит консультация граждан по деятельности дачных кооперативов. Предлагаемые к получению земельные участки демонстрировались гражданам как на месте, так и на фото на сайте организации. Прием денежных средств осуществляется как по приходным кассовым ордерам, так и, после регистрации кооперативов, на расчетные счета. Всем вступающим в кооперативы гражданам разъяснялся риск не получить обещанные земельные участки, в связи с чем вступительные взносы подлежат возвращению. До настоящего времени, земельные участки членам кооперативов не выделены;

- показания допрошенной в ходе судебного заседания эксперта ФИО136, согласно которым исследование проводилось с учетом поставленных следователем вопросов. В частности, было установлено, что порядок получения земельных участков, который был избран ассоциацией «РАЗУМ» не соответствует действующему законодательству, в том числе ФЗ № 66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и Земельному кодексу РФ. Получение земельных участков для избранного вида деятельности, в той стадии организации созданного юридического лица, возможно только на условиях проведения аукциона, а само понятие аукциона не предусматривает гарантированной победы того или иного лица при его проведении, таким образом ассоциация «РАЗУМ» не могла гарантировать гражданам получение земельных участков. В соответствии с нормами Земельного кодекса РФ, если дачно-потребительский кооператив был создан до определенной даты, то граждане имеют право на приобретение право земельного участка при условии, что он уже сформирован, однако ассоциацией «РАЗУМ» земельные участки сформированы не были. При этом частично были поданы схемы размещения участков для определения их границ, при этом часть земельных участков, получение которых гарантировалось, состояло из земель уже предоставленных ранее иным субъектам. В таком случае нормы ФЗ № 66 применяться не могут, поскольку в нем говорится о предоставлении земельных участков из государственной и муниципальной собственности. Часть земель, выделение которых гарантировалось, располагались на границах или за границами муниципальных земель, кроме этого схема размещения земельных участков — это не документ, который образует сам земельный участок. На основании схемы невозможно приобрести земельный участок, для этого требуется постановление о предоставлении земельного участка и лишь после этого можно обоснованно гарантировать его получение. Часть земельных участков, которые гарантировались ассоциацией, предусматривали наличие проекта организации территории, что не соответствовало действительности. В случае если вышеуказанная процедура приобретения кооперативом земельных участков была бы соблюдена, после этого возможно предоставления гражданам гарантии получения земельных участков. Кроме этого было бы известно о том, что часть земель вообще не может быть предоставлена, другая часть земель может быть предоставлена только на условиях аукциона, помимо этого определенная категория участников кооперативов вообще не могла получить земельный участок. Относительно земельных участков, которые не находились в пользовании иных лиц, эксперт пояснила, что сами по себе такие земельные участки не сформированы. Формирование такого земельного участка происходит на основании схемы его размещения, после принятия постановления о предоставлении того или иного земельного участка. Земельный участок обретает границы только по результатам проведения кадастровых работ, никакое соответствие или несоответствие земельного участка не имеет отношения к порядку или процедуре его предоставления. В рассматриваемом случае, кооператив имел возможность выбрать участок, который теоретически мог быть ему предоставлен, однако в другом порядке и иной процедуре, отличной от заявленной в средствах массовой информации;

- заключение судебной землеустроительной экспертизы № 03 от 12 сентября 2016 года, согласно выводам которой, Ассоциация СРМСБ в РК «РАЗУМ» предлагает следующий порядок получения земельных участков в аренду, в собственность, через дачные потребительские кооперативы:

а. определиться с проектом, в котором гражданин хочет участвовать. Каждый гражданин РФ может участвовать в любых проектах, но не более одного участка на один паспорт. Если вы хотите больше участков в одном проекте, приглашайте близких вам людей.

б. скачать бланк заявления о вступлении в дачный потребительский кооператив и анкету члена дачного потребительского кооператива, заполнить их;

г. подготовить 2 цветные фотографии для вклеивания в анкету и членскую книжку;

д. посетить любой офис Ассоциации «РАЗУМ» вместе с заполненными заявлением, анкетой, фотографиями и паспортом;

г. оплатить вступительный взнос следующими способами: - на расчетный счет ДПК; наличным платежом в офисе или иным способом;

ж. когда наберется группа участников по выбранному проекту, ассоциация СРМСБ в СБ «РАЗУМ» регистрирует дачный потребительский кооператив, в котором учредителем является каждый участник проекта; председатель кооператива подает схему согласования земельного участка в Совет министров Республики Крым для выделения земельного участка под кооператив;

з. срок согласования по всем ведомствам (Совет министров Республики Крым и Министерство имущественных и земельных отношений) составляет от 3 до 6 месяцев с момента подачи полного пакета документов в Совет министров Республики Крым;

и. после успешного выделения земельного участка, ассоциация нанимает специалистов для составления генплана. Распределение участков между участниками проекта будет осуществляться в порядке очереди вступления в проект. Это значит, что чем раньше граждане примут участие в том или ином проекте, тем более удачное расположение участка они могут выбрать.

Вышеуказанный порядок получения земельных участков через вступление в дачные потребительские кооперативы, предлагаемый Ассоциацией СРМСБ в РК «РАЗУМ» не соответствует действующему законодательству РФ и Республики Крым.

Порядок получения земельных участков гражданами и юридическими лицами в аренду, в собственность, через дачные потребительские кооперативы согласно норм действующего законодательства:

- для граждан: обращение с заявлением в орган местного самоуправления по месту регистрации на территории Российской Федерации, включение в список граждан, подавших заявление о предоставлении дачного земельного участка, который утверждается органом местного самоуправления, и информация доводится до сведения заинтересованных граждан;

- для юридических лиц:

1) создание юридического лица - некоммерческой организации, состоящей из граждан - для ведения дачного хозяйства;

2) подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (обеспечивается исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, согласно ст. 39.2 ЗК, если иное не предусмотрено ст. ст. 11.10 ч. 3, 39.11.4/1). Поскольку ни ст. 39.2 (продажа земельных участком, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах или без проведения торгов) ни ст. 39.6 (предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов) не предусмотрен вариант «образование земельного участка из государственной или муниципальной собственности для передачи в собственность, либо аренду некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения дачного хозяйства» без торгов, подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования может быть обеспечена гражданином или юридическим лицом лишь для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, и исключительно по участкам, расположенным за границами населенных пунктов в Республике Крым, не с/х назначения (ст. 11.10.5). Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется с учетом утвержденных документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проекта планировки территории, землеустроительной документации, положения об особо охраняемой природной территории, наличия зон с особыми условиями использования территории, земельных участков общего пользования, территорий общего пользования, красных линий, местоположения границ земельных участков, местоположения зданий, сооружений (в т.ч. размещение которых предусмотрено государственными программами РФ, государственными программами субъекта РФ, адресными инвестиционными программами), объектов незавершенного строительства (ст. 11.10.2). Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется юридическим лицом в форме электронного документа (ст. 11.10.9). Форма схемы расположения земельного участка, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе, требования к формату схемы расположения земельного участка при подготовке схемы расположения земельного участка в форме электронного документа, требования к подготовке схемы расположения земельного участка устанавливаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (ст. 11.10.12).

3) обращение заинтересованного в предоставлении земельного участка юридического лица в уполномоченный орган с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка. При этом в данном заявлении указывается цель использования земельного участка (ст. 39.11.4., ст. 39.11.4/2);

4) принятие и направление заявителю в срок не более двух месяцев со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка решения о её утверждении с приложением этой схемы или решения об отказе в её утверждении (ст. 39.11.4/3);

5) обеспечение заинтересованным юридическим лицом выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной схемой расположения земельного участка (ст. 39.11.4/4);

6) осуществление на основании заявления заинтересованного в предоставлении земельного участка юридического лица государственного кадастрового учета земельного участка, а также государственной регистрации права государственной или муниципальной собственности на земельный участок, образование которого осуществляется на основании схемы расположения земельного участка, за исключением случаев образования земельного участка из земель или из земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена (ст. 39.11.4/5);

7) обращение заинтересованного в предоставлении земельного участка юридического лица в уполномоченный орган с заявлением о проведении аукциона с указанием кадастрового номера такого земельного участка. В данном заявлении должна быть указана цель использования земельного участка (ст. 39.11.4/6);

8) обращение уполномоченного органа с заявлением о государственной регистрации права государственной или муниципальной собственности на земельный участок, образованный в соответствии с проектом межевания территории или с утвержденной схемой расположения земельного участка (ст. 39.11.4/7);

9) получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если наличие таких условий является обязательным условием для проведения аукциона (ст. 39.11.4/8);

10) принятие уполномоченным органом в срок не более чем 2 месяца со дня поступления соответствующего заявления решения о проведении аукциона либо решения об отказе в проведении аукциона (ст. 39.11.4/9). В случае, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка предусматривается строительство зданий, сооружений, предоставление такого земельного участка осуществляется путем проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (ст. 39.11.7.).

До 01 января 2020 года исполнительные органы государственной власти или органы местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, вправе принять решение об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка по основаниям, предусмотренным законом субъекта РФ, наряду с основаниями для отказа в принятии решения о проведении аукциона, предусмотренными п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ (в ред. ФЗ от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ);

11) Проведение аукциона;

12) Оформление договора купли-продажи земельного участка. Регистрация права собственности;

13) Разработка проекта межевания территории (ст. 11.3.3.);

14) Изготовление межевых планов для физических лиц, членов НО и грация за ними права собственности, если собственность или выкуп, если участок в аренде.

Нормы действующего законодательства РФ и Республики Крым, которые нарушаются, в случае обращения в органы власти за получением земель в аренду дачными потребительскими кооперативами в порядке, предусмотренном Ассоциацией СРМСБ в РК «РАЗУМ»: Земельный кодекс России, Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Федеральный закон № 171 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», Закон Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений», Постановление Совета министров Республики Крым от 16 февраля 2015 года № 44 «Об утверждении Порядка подготовки схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и проекта межевания территории».

- квитанции к приходным кассовым ордерам НП «РАЗУМ» о внесении вступительных взносов: № 101 от 09 августа 2014 года ФИО235 в сумме 10 000 рублей; № 25 от 07 апреля 2015 года ФИО13 в сумме 15 000 рублей (в проект «Родниковая слобода»); № 14 от 08 ноября 2014 года ФИО137 в сумме 50000 рублей (в ДПК «Узень»); № 13 от 08 ноября 2014 года ФИО28 в сумме 20000 рублей (в ДПК «Заозёрное»); № 49 от 13 декабря 2014 года ФИО28 в сумме 50000 рублей (в ДПК «Узень»); № 115 от 06 сентября 2014 года ФИО138 в сумме 10 000 рублей; № 116 от 06 сентября 2014 года ФИО139 в сумме 10 000 рублей; № 117 от 06 сентября 2014 года о внесении ФИО140 в сумме 10 000 рублей; № 118 от 06 сентября 2014 год ФИО141 в сумме 10 000 рублей; № 119 от 06 сентября 2014 года ФИО142 в сумме 10 000 рублей; № 120 от 06 сентября 2014 года ФИО143 в сумме 10 000 рублей; № 122 от 07 сентября 2014 года ФИО144 в сумме 10 000 рублей; № 123 от 07 сентября 2014 года ФИО145 в сумме 50 000 рублей; № 124 от 07 сентября 2014 года ФИО146 в сумме 50 000 рублей; № 125 от 07 сентября 2014 года ФИО147 в сумме 50 000 рублей; № 126 от 07 сентября 2014 года ФИО148 в сумме 50 000 рублей; № 127 от 07 сентября 2014 года ФИО149 в сумме 50 000 рублей; № 128 от 07 сентября 2014 года ФИО150 в сумме 50 000 рублей; № 129 от 07 сентября 2014 года ФИО151 в сумме 50 000 рублей; № 130 от 07 сентября 2014 года ФИО152 в сумме 50 000 рублей; № 131 от 07 сентября 2014 года ФИО153 в сумме 50 000 рублей; № 132 от 07 сентября 2014 года ФИО102 в сумме 50 000 рублей; № 133 от 07 сентября 2014 года ФИО102 в сумме 50 000 рублей; № 140 от 13 сентября 2014 года ФИО237 в сумме 50 000 рублей; № 141 от 13 сентября 2014 года ФИО154 в сумме 50 000 рублей; № 157 от 30 сентября 2014 года ФИО155 в сумме 10 000 рублей; № 158 от 30 сентября 2014 года ФИО156 в сумме 10 000 рублей; № 61 от 29 июля 2014 года ФИО157 в сумме 10000 рублей; № 102 от 09 августа 2014 года ФИО238 в сумме 10 000 рублей; № 108 от 16 августа 2014 года, ФИО158 в сумме 10000 рублей; № 109 от 16 августа 2014 года ФИО35 в сумме 10000 рублей; № 111 от 23 августа 2014 года ФИО159 в сумме 10000 рублей; № 5 от 15 октября 2014 года Верховной Т.К. в сумме 20 000 рублей; № 11 от 29 октября 2014 года ФИО45 в сумме 20 000 рублей; № 17 от 12 ноября 2014 года ФИО160 в сумме 20 000 рублей; № 9 от 12 ноября 2014 года ФИО38 в сумме 20 000 рублей; № 12 от 12 ноября 2014 года ФИО55 в сумме 20 000 рублей; № 21 от 17 ноября 2014 года ФИО329 в сумме 20 000 рублей; № 79 от 11 декабря 2014 года ФИО239 в сумме 20 000 рублей; № 163 от 31 октября 2014 года ФИО125 в сумме 35 000 рублей; № 164 от 31 октября 2014 года ФИО318 в сумме 35 000 рублей; № 8 от 11 ноября 2014 года ФИО99 в сумме 20 000 рублей; № 35 от 24 ноября 2014 года ФИО54 в сумме 20000 рублей; № 19 от 13 ноября 2014 года ФИО56 в сумме 20 000 рублей; № 24 от 17 ноября 2014 года Селезнёвым Г.И. в сумме 20 000 рублей; № 25 от 18 ноября 2014 года ФИО39 в сумме 20000 рублей; № 33 от 01 декабря 2014 года ФИО24 в сумме 50000 рублей; № 34 от 01 декабря 2014 года ФИО24 в сумме 20000 рублей; № 74 от 08 декабря 2014 года ФИО100 в сумме 20 000 рублей (проект «Заозёрное»); № 82 от 12 декабря 2014 года ФИО244 в сумме 20000 рублей (проект «Заозёрное»); № 84 от 24 декабря 2014 года ФИО40 в сумме 20 000 рублей (проект «Заозёрное»); № 85 от 24 декабря 2014 года, в соответствии с которой ФИО161 в сумме 20 000 рублей (проект «Заозёрное»); № 78 от 10 декабря 2014 года ФИО101 в сумме 20 000 рублей (проекте «Заозёрное»); № 77 от 10 декабря 2014 года ФИО245 в сумме 20 000 рублей (проект «Заозёрное»); без номера от 05 января 2015 года, ФИО103 в сумме 20 000 рублей; № 75 от 09 декабря 2014 года ФИО249 в сумме 20 000 рублей (проекте «Заозёрное»); № 76 от 09 декабря 2014 года ФИО162 в сумме 20 000 рублей ( проект «Заозёрное»); № 169 от 11 декабря 2014 года ФИО162 в сумме 10 000 рублей; № 170 от 11 декабря 2014 года ФИО249 в сумме 10 000 рублей; № 171 от 11 декабря 2014 года ФИО162 в сумме 25 000 рублей; № 172 от 11 декабря 2014 года ФИО249 в сумме 25 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ДПК «Заречное 2» о внесении вступительного взноса № 16 от 26 октября 2015 года ФИО13 в сумме 15 000 рублей;

- квитанции к приходным кассовым ордерам ОНД «РАЗУМ» о внесении вступительных взносов: № 19 от 30 марта 2015 года ФИО163 в сумме 50 000 рублей (в проект «Заозёрное»); № 32 от 26 марта 2015 года ФИО50 в сумме 50 000 рублей (проект «Заозёрное»); № 9 от 28 января 2015 года ФИО16 в сумме 20 000 рублей; № 15 от 29 января 2015 года ФИО164 в сумме 20 000 рублей; № 6 от 06 февраля 2015 года ФИО248 в сумме 55 000 рублей; № 7 от 07 февраля 2015 года ФИО248 в сумме 45 000 рублей; без номера от 02 февраля 2015 года ФИО251 в сумме 30 000 рублей (проект «Приморское»); без номера от 04 февраля 2015 года о внесении ФИО251 в сумме 30 000 рублей (проект «Приморское»); без номера от 27 февраля 2015 года ФИО57 в сумме 30 000 рублей; № 26 от 27 февраля 2015 года ФИО217 в сумме 100000 рублей (проекты «Узень» и «Солнечное»); № 27 от 27 февраля 2015 года ФИО258 в сумме 30 000 рублей (проект «Заозёрное»); № 28 от 27 февраля 2015 года ФИО259 в сумме 30000 рублей; № 30 от 28 февраля 2015 года ФИО218 в сумме 30000 рублей (проект «Заозёрное»); № 50 (я) от 28 февраля 2015 года ФИО260 в сумме 60 000 рублей (проект «Заозёрное» и «Солнечногорское»); № 36 (я) от 02 марта 2015 года ФИО114 в сумме 50 000 рублей (в проект «Учан-Су); № 37 (я) от 02 марта 2015 года ФИО165 в сумме 50 000 рублей (в проект «Учан-Су); № 41 (я) от 04 марта 2015 года ФИО165 в сумме 50 000 рублей (проект «Царская усадьба»); № 40 (я) от 04 марта 2015 года ФИО166 в сумме 50 000 рублей; № 43 (я) от 10 марта 2015 года ФИО261 в сумме 50 000 рублей (проект «Приморское»); № 6 от 10 марта 2015 года ФИО267 в сумме 15000 рублей (проект «Родниковое»); № 45 (я) от 13 марта 2015 года ФИО226 в сумме 70000 рублей (проект «Учан-Су»); № 07 (ал) от 20 марта 2015 года ФИО167 в сумме 100 000 рублей; № 9 от 21 марта 2015 года ФИО168 в сумме 15 000 рублей; № 22 от 02 апреля 2015 года ФИО271 в сумме 15 000 рублей; № 27 от 16 апреля 2015 года ФИО169 в сумме 50000 рублей; № 28 от 16 апреля 2015 года ФИО32 в сумме 50000 рублей; № 1 от 04 февраля 2015 года ФИО127 в сумме 200000 рублей («Мартьян»); № 3 от 04 февраля 2015 года ФИО223 в сумме 50000 рублей («Мартьян»); № 18 от 26.02.2015 ФИО170 в сумме 100000 рублей («Мартьян»); № 19 от 26 февраля 2015 года ФИО223 в сумме 50000 рублей («Мартьян»); № 20 от 26 февраля 2015 года ФИО224 в сумме 100000 рублей в («Мартьян»); № 35 от 05 марта 2015 года ФИО74 в сумме 150000 рублей (проект «Узень»); № 46 от 22 апреля 2015 года ФИО127 в сумме 100000 рублей ( проект «Узень»); № 2 от 04 февраля 2015 года ФИО171 в сумме 150000 рублей («Мыс Мартьян»); № 34 от 05 марта 2015 года ФИО171 в сумме 150000 рублей («Мыс Мартьян»); № 47 от 22 апреля 2015 года ФИО171 в сумме 50000 рублей;

- квитанции к приходным кассовым ордерам ДПК «Заозёрное» о внесении вступительных взносов: № 21 от 14 июля 2015 года ФИО14 в сумме 50 000 рублей; № 24 от 29 июля 2015 года ФИО172 в сумме 50 000 рублей; № 25 от 09 августа 2015 года ФИО173 в сумме 50 000 рублей; без номера от 01 марта 2015 года ФИО97 в сумме 20 000 рублей; № 86 от 28 апреля 2015 года ФИО174 в сумме 50 000 рублей; № 87 от 28 апреля 2015 года ФИО175 в сумме 50 000 рублей; № 11 от 01 марта 2015 года ФИО46 в сумме 20 000 рублей; № 12 от 01 марта 2015 года ФИО176 в сумме 20 000 рублей; без номера от 01 марта 2015 года ФИО177 в сумме 20 000 рублей; без номера от 01 марта 2015 года, ФИО178 в сумме 20 000 рублей; № 7 от 01 марта 2015 года, ФИО179 в сумме 20 000 рублей; № 3 от 15 апреля 2015 года ФИО180 в сумме 50 000 рублей; № 4 от 15 апреля 2015 года ФИО48 в сумме 50000 рублей; № 17 от 13 июля 2015 года ФИО51 в сумме 50000 рублей; без номера от 17 апреля 2015 года ФИО43 в сумме 50 000 рублей; № 2 от 08 апреля 2015 года ФИО41 в сумме 50 000 рублей; № 32 от 14 сентября 2015 года ФИО280 в сумме 50 000 рублей; № 35 от 21 апреля 2015 года ФИО21 в сумме 50 000 рублей;

- квитанции к приходным кассовым ордерам ДПК «Златоуст» о внесении вступительных взносов: № 01 от 25 июня 2015 года ФИО198 в сумме 20 000 рублей; № 10 от 04 июля 2015 года ФИО295 в сумме 100 000 рублей; № 1063 от 23 июля 2015 года ФИО181 в сумме 100 000 рублей; № 88220512 от 04 августа 2015 года ФИО198 в сумме 80 000 рублей за ФИО198, в сумме 100 000 рублей за ФИО182 и в сумме 100 000 рублей за ФИО183; № 944911 от 06 августа 2015 года ФИО73 в сумме 100 000 рублей; № 2417 от 07 августа 2015 года ФИО75 в сумме 200 000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ДПК «Никита» о внесении вступительного взноса № 01-20/2016 от 20 апреля 2016 года ФИО306 в сумме 50 000 рублей;

- квитанции к приходным кассовым ордерам ДПК «Приморское» о внесении вступительных взносов: № 46 (я) от 24 июня 2015 года ФИО309 в сумме 50 000 рублей; № 47 (я) от 24 июня 2015 года ФИО308 в сумме 50 000 рублей; № 38 от 17 марта 2015 года ФИО318 в сумме 50 000 рублей; № 04 от 26 июня 2015 года ФИО189 в сумме 50 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру ДПК «Узень» о внесении вступительного взноса: № 1 от 12 мая 2015 года ФИО184 в сумме 50000 рублей; № 1 от 25 мая 2015 года ФИО185 в сумме 50000 рублей;

- квитанция РНКБ Банка (ПАО) от 29 января 2015 года, в соответствии с которой ФИО186 перечислила на лицевой счет № ФИО91 денежные средства в сумме 20 000 рублей;

- платежные поручения о внесении вступительных взносов на счет ДПК «Родниковая слобода»: № 59322 от 21 апреля 2015 года ФИО273 в сумме 30000 рублей; № 2498 от 07 августа 2015 года ФИО187 в сумме 15 000 рублей;

- платежные поручения о внесении вступительных взносов на счет ДПК «Приморское»: № 376484 от 12 мая 2015 года ФИО188 в сумме 50 000 рублей (ФИО312); № 04 от 26 июня 2015 года ФИО189 в сумме 50 000 рублей;

- платежные поручения о внесении вступительных взносов на счет ДПК «Заозёрное»: № 2991 от 14 апреля 2015 года ФИО44 в сумме 50000 рублей; № 1243 от 21 апреля 2015 года ФИО190 в сумме 50 000 рублей (за ФИО49); № 1076 от 09 апреля 2015 года ФИО18 в сумме 50 000 рублей; № 742264 от 05 сентября 2015 года ФИО191 в сумме 50000 рублей; № 282 от 14 апреля 2015 года ФИО33 в сумме 100 000 рублей; № 253600 от 05 мая 2015 года ФИО78 в сумме 50 000 рублей; № 1 от 21 июля 2015 года ФИО25 в сумме 50 000 рублей; от 10 июля 2015 года ФИО192 в сумме 50 000 рублей; ФИО53 в сумме 50 000 рублей;

- платежное поручение о внесении вступительного взноса № 434 от 19 мая 2015 года ФИО13 на счет ДПК «Никита» в сумме 50 000 рублей;

- платежные поручения о внесении вступительных взносов на счет ассоциации СРМСБ в РК «РАЗУМ»: № 1294 от 25 июня 2015 года ФИО307 в сумме 50 000 рублей; № 1427 от 08 мая 2015 года ФИО265 в сумме 70 000 рублей;

- платежное поручение о внесении вступительного взноса № 000610 от 28 января 2015 года ФИО85 на счет ФИО91 № в сумме 20000;

- платежные поручения о внесении вступительных взносов на счет Борисова В.Ю.: № 579 от 26 февраля 2015 года ФИО257 в сумме 30000 рублей; № 653 от 28 февраля 2015 года ФИО260 в сумме 60 000 рублей;

- платежные поручения о внесении вступительных взносов на счет ДПК «Солнечногорское»: № 464 от 22 апреля 2015 года ФИО80 в сумме 50 000 рублей; № 379638 от 12 мая 2015 года ФИО286 в сумме 50 000 рублей; № 218151 от 30 апреля 2015 года ФИО78 в сумме 50 000 рублей; № 1386 от 08 мая 2015 года ФИО265 в сумме 50 000 рублей;

- платежные поручения от ФИО193 в качестве вступительных взносов: № 13937582 от 17 апреля 2015 года ДПК «Учан-Су» в сумме 280000 рублей (за 4 земельных участка); № 13937620 от 17 апреля 2015 года ДПК «Мыс Мартьян» в сумме 200000 рублей (2 земельных участка); № 21944511 от 29 апреля 2015 года «Царская усадьба в сумме 370000 рублей (за 4 земельных участка); № 27004033 от 07 мая 2015 года ДПК «Ай-Петри» в сумме 170000 рублей (за 4 земельных участка);

- гарантия от 03 сентября 2015 года, согласно которой ассоциация СРМСБ в РК «РАЗУМ» в лице президента Борисова В.Ю. гарантирует ФИО117 выплату 400 000 рублей, если ДПК «Мыс Мартьян» не исполнит или исполнит не надлежащим образом обязательства по выделению, предоставлению и оформлению земельных участков в аренду под дачный потребительский кооператив;

- чек по операции от 22 апреля 2015 года о перечислении ФИО87 на расчетный счет ДПК «Алустон» вступительного взноса в сумме 100 000 рублей;

- чеки по операции на счет Борисова В.Ю. от 27 февраля 2015 года ФИО262 карты № 8342 в сумме 350 000 рублей; от 25 марта 2015 года ФИО262 карты № 8342 в сумме 100 000 рублей; от 28 января 2015 года ФИО104 в сумме 20000 рублей;

- чек по операции на счет ДПК «Заозёрное»: от 15 сентября 2015 года ФИО281 в сумме 50 000 рублей;

- чек по операции на счет ДПК «Артек»: от 20 июня 2015 года ФИО65 в сумме 100 500 рублей («Артек-2»);

- чеки-ордеры в качестве вступительных взносов на счет АСРМСБ в РК «РАЗУМ»: от 13 апреля 2015 года ФИО264 в сумме 50 000 рублей («Аю-Даг 3»); от 16 апреля 2015 года ФИО194 в сумме 100 000 рублей (за ФИО291); от 29 апреля 2015 года ФИО78 в сумме 70000 рублей; от 07 мая 2015 года ФИО68 в сумме 150 000 рублей;

- чеки - ордеры в качестве вступительных взносов на счет ДПК «Солнечногорское» от 27 октября 2015 года ФИО81 в сумме 100000 рублей; от 30 апреля 2015 года ФИО285 в сумме 50 000 рублей; от 28 апреля 2015 года ФИО120 в сумме 50 000 рублей; от 29 апреля 2015 года ФИО120 в сумме 50 000 рублей; от 14 мая 2015 года ФИО282 в сумме 50 000 рублей; от 25 мая 2015 года ФИО195 в сумме 100 000 рублей; от 06 мая 2015 года ФИО68 в сумме 50 000 рублей; от 30 мая 2015 года ФИО193 в сумме 50000 рублей;

- приходные кассовые ордера в качестве вступительных взносов на счет ДПК «Заозёрное»: № 3321 от 21 апреля 2015 года ФИО52 в сумме 50 000 рублей; № 8985 от 12 августа 2015 года ФИО196 в сумме 50000 рублей; № 8985 от 13 августа 2015 года ФИО196 в сумме 20000 рублей; № 10258 от 10 сентября 2015 года ФИО47 в сумме 50 000 рублей;

- приходный кассовый ордер ОНД «РАЗУМ» № 21 (я) от 26 февраля 2015 года о внесении ФИО197 в сумме 660 000 рублей (ДПК «Заозёрное»);

- приходные кассовые ордера ПАО «БИНБАНК» № 88213477 от 04 августа 2015 года, в соответствии с которым ФИО198 внес денежные средства в общей сумме 280 000 рублей: вступительный взнос в сумме 80 000 рублей за ФИО198, 100 000 рублей за ФИО183 и 100 000 рублей за ФИО182 ( т. 9, л.д. 182 ).

- приходные кассовые ордера на карту № 4279-8342 Борисова В.Ю.: № 767 от 24 марта 2015 года ФИО116 в сумме 625 рублей; от 27 марта 2015 года, ФИО116 в сумме 20 250 рублей; от 27 марта 2015 года ФИО116 в сумме 30 300 рублей;

- приходный кассовый ордер № 5251 от 26 марта 2015 года ФИО290 на расчетный счет ФИО90 100000 рублей;

- платежные поручения о перечислении на расчетный счет ДПК «Солнечногорское» денежных средств в качестве вступительных взносов: № 30740345 от 14 мая 2015 года ФИО199 в сумме 50000; № 30740247 от 14 мая 2015 года ФИО199 в сумме 30 000 рублей;

- приходной кассовый ордер № 4762 от 11 июня 2015 года, согласно которому ФИО200 перечислил на расчетный счет ДПК «Генуэзское» денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве вступительного взноса;

- квитанции к приходным кассовым ордерам ДПК «Алустон» о внесении вступительных взносов: № 01 от 20 апреля 2015 года ФИО201 в сумме 100 000 рублей; № 03 от 18 июня 2015 года ФИО202 в сумме 30 000 рублей; № 02 от 18 июня 2015 года ФИО202 в сумме 70 000 рублей;

- платежное поручение № 50129 от 31 июля 2015 года, в соответствии с которым ФИО121 перечислила на расчетный счет «Новый Свет» денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве вступительного взноса;

- приходные кассовые ордера № 3784 от 13 ноября 2015 года о перечислении на счет ДПК «Авунда» вступительных взносов: ФИО203 в сумме 100 000 рублей; № 418 от 13 ноября 2015 года ФИО203 (от имени ФИО294) в сумме 100 000 рублей; № 5735007 от 25 сентября 2015 года ФИО122 в сумме 100 000 рублей;

- реквизиты счета, в соответствии с которыми на имя Борисова В.Ю. в Искитимском ОСБ Сбербанка России открыт счет № банковской карты №;

- заявления от 26 октября 2014 года ФИО111 и ФИО204, от 09 августа 2014 года ФИО235, от 26 июля 2014 года ФИО236, от 08 ноября 2014 года ФИО28, от 08 ноября 2014 года ФИО137, от 08 июля 2014 года ФИО29, от 19 июля 2014 года ФИО205 и ФИО34, от 29 июля 2014 года ФИО157, от 09 августа 2014 года ФИО238, от 23 августа 2014 года ФИО159, от 16 августа 2014 года ФИО35 и ФИО158, от 01 декабря 2014 года ФИО239, от 05 ноября 2014 года ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО206, ФИО207, от 13 декабря 2014 года ФИО208, от 17 ноября 2014 года ФИО209, от 24 ноября 2014 года ФИО243, от 01 декабря 2014 года ФИО24, от 21 ноября 2014 года ФИО100, от 02 декабря 2014 года ФИО244, от 24 декабря 2014 года ФИО40, от 24 декабря 2014 года ФИО161, от 08 декабря 2014 года ФИО210, от 06 декабря 2014 года ФИО101, ноябрь 2014 года ФИО211, от 06 декабря 2014 года ФИО212, от 02 декабря 2014 года ФИО246, от 02 декабря 2014 года ФИО42, ФИО213, от 11 января 2015 года ФИО247, от 28 января 2015 года ФИО85, с февраля 2015 года ФИО248, с 2015 года ФИО214, с 2015 года ФИО215, от 02 декабря 2014 года ФИО249, от 14 февраля 2015 года ФИО250, от 02 февраля 2015 года ФИО251, от 24 февраля 2015 года ФИО252, от 26 февраля 2015 года ФИО253, от 26 февраля 2015 года ФИО254, от 26 февраля 2015 года ФИО255, ФИО256, от 26 февраля 2015 года ФИО216, от 25 февраля 2015 года ФИО257, с 2015 года ФИО217, от 27 февраля 2015 года ФИО258, от 27 февраля 2015 года ФИО259, от 28 февраля 2015 года ФИО218, от 28 февраля 2015 года ФИО260, от 04 марта 2015 года ФИО165, с 2015 года ФИО114, от 10 марта 2015 года ФИО261, от 13 марта 2015 года ФИО219, от 27 февраля 2015 года Салимуллиной А.Р., от 27 февраля 2015 года ФИО263, от 26 марта 2015 года ФИО290, от 05 мая 2015 года ФИО264, от 05 февраля 2015 года ФИО127 и другие, от 06 мая 2015 года ФИО265, от 30 апреля 2015 года ФИО220, от 11 июня 2015 года ФИО200, от 30 июня 2015 года ФИО266, из которых следует, что они просят президента НП СРМСБ в РК «РАЗУМ» ФИО1 принять их в члены данного партнерства;

- заявления от 30 марта 2015 года ФИО251, от 24 февраля 2015 года ФИО221, от 27 апреля 2015 года ФИО74, из которых следует, что они просят председателя ДПК «Приморское» Борисова В.Ю. принять его в члены кооператива;

- заявления от 07 апреля 2015 года ФИО13, от 11 марта 2015 года ФИО236, ФИО34, ФИО205, с 2015 года ФИО249, от 27 февраля 2015 года ФИО267, от 26 марта 2015 года ФИО271, от 21 апреля 2015 года ФИО272, от 21 апреля 2015 года ФИО273, от 29 мая 2015 ФИО274, от 29 мая 2015 года ФИО275, от 30 июня 2015 года ФИО187, из которых следует, что они просят ФИО2 ДПК «Родниковая слобода» ФИО90 принять их в члены указанного кооператива;

- заявления от 29 июля 2015 года ФИО14 и ФИО172, ФИО102, от 02 апреля 2015 года ФИО276, от 02 апреля 2015 года ФИО222, от 02 апреля 2015 года ФИО277, от 26 января 2015 года ФИО54, от 27 января 2015 года ФИО243, от 26 января 2015 года ФИО100, с 2015 года ФИО244, от 27 января 2015 года ФИО210 и другие, от 02 марта 2015 года ФИО211, от 2015 года ФИО101, от 2015 года ФИО212, от 2015 года ФИО246, от 2015 года ФИО42, от 27 января 2015 года ФИО186, от 28 февраля 2015 года ФИО260, с 2015 года ФИО268, от 27 февраля 2015 года ФИО269, от 2015 года ФИО168, от 27 марта 2015 года ФИО270, от 28 марта 2015 года ФИО278, от 29 марта 2015 года ФИО279, от 12 августа 2015 года ФИО63, от 14 сентября 2015 года ФИО280, от 07 сентября 2015 года ФИО281, от 14 сентября 2015 года ФИО282, от 14 мая 2015 года ФИО220, от 20 августа 2015 года ФИО283, от 04 августа 2015 года ФИО284, из которых следует, что они просят председателя ДПК «Солнечное», ДПК «Заозёрное» ФИО91 принять их в члены данных кооперативов;

- заявления от 2015 года ФИО74, от 2015 года ФИО223, от 2015 года ФИО224, от 2015 года ФИО171, от 2015 года ФИО185, от 2015 года ФИО184, из которых следует, что они просят председателя ДПК «Узень» ФИО90 принять их в члены кооператива;

- заявления от 26 февраля 2015 года ФИО257, от 21 апреля 2015 года ФИО80, от 30 апреля 2015 года ФИО285, от 29 апреля 2015 года ФИО120, от 12 мая 2015 года ФИО286, от 14 мая 2015 года ФИО282, от 06 мая 2015 года ФИО265, от 06 мая 2015 года ФИО68, от 25 мая 2015 года ФИО287, от 16 октября 2015 года ФИО288, из которых следует, что они просят председателя ДПК «Солнечногорское» Борисова В.Ю. принять их в члены кооператива;

- заявления от 01 апреля 2015 год, а ФИО225, от 01 апреля 2015 года ФИО289, от 10 июня 2015 года ФИО165, от 10 июня 2015 года ФИО114, от 02 апреля 2015 года ФИО290, от 15 апреля 2015 года ФИО291, из которых следует, что они просят председателя ДПК «Царская усадьба» ФИО90 принять их в члены кооператива;

- заявления от 13 марта 2015 года ФИО219, от 03 апреля 2015 года ФИО293, из которых следует, что они просят председателя ДПК «Артек» Борисова В.Ю. принять их в члены кооператива;

- заявление от 03 апреля 2015 года ФИО226, из которого следует, что он просит председателя ДПК «Учан-Су» Борисова В.Ю. принять его в члены кооператива;

- заявление от 03 апреля 2015 года ФИО264, из которого следует, что он просит председателя ДПК «Аю-Даг» ФИО90 принять его в члены кооператива;

- заявление от 07 мая 2015 года ФИО68, из которого следует, что он просит председателя ДПК «Виктория» Борисова В.Ю. принять его в члены кооператива;

- заявления от 30 июня 2015 года ФИО266, ФИО294, от 07 ноября 2015 года ФИО227, из которых следует, что они просят председателя ДПК «Воронцовский», ДПК «Авунда» ФИО134 принять их в члены кооперативов;

- заявления от 03 июля 2015 года ФИО295, от 21 июля 2015 года ФИО228, от 05 августа 2015 года ФИО296, от 05 августа 2015 года ФИО297, от 07 июля 2015 года ФИО182, ФИО183, из которых следует, что они просят председателя ДПК «Златоуст» Борисова В.Ю. принять их в члены кооператива;

- заявления от 24 июня 2015 года ФИО229, ФИО302, ФИО301, ФИО304, от 27 июня 2015 года ФИО230, ФИО231, ФИО232, ФИО233, из которых следует, что они просят председателя ДПК «Никита» Борисова В.Ю. принять их в члены кооператива;

- анкеты членов НП СРМСБ в РК «РАЗУМ» и ОНД СРМСБ в РК «РАЗУМ», согласно которым ФИО111, ФИО234 являются членами указанного партнерства с 26 октября 2014 года, ФИО235 - с 09 августа 2014 года, ФИО236 – с 26 июля 2014 года, ФИО28 - с 08 ноября 2014 года, ФИО137 - 08 ноября 2014 года, ФИО237 - с октября 2014 года, ФИО29 - с 08 июля 2014 года, ФИО205 и ФИО34 - с 19 июля 2014 года, ФИО157 - с 29 июля 2014 года, ФИО238 - с 09 августа 2014 года, ФИО159 с 23 августа 2014 года, ФИО239 - с 01 декабря 2014 года, ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО206, ФИО207 - с 08 ноября 2014 года, ФИО54 - с 20 ноября 2014 года, ФИО208 - с декабря 2014 года, ФИО209 - с 17 ноября 2014 года, ФИО243 - с 24 октября 2014 года, ФИО24- с 01 декабря 2014 года, ФИО100 - с 21 ноября 2014 года, ФИО244 - с 02 декабря 2014 года, ФИО40 - с 24 декабря 2014 года, ФИО161 - с 2014 года, ФИО210 - с 08 декабря 2014 года, ФИО211 - с 02 декабря 2014 года, ФИО101 - с 06 декабря 2014 года, ФИО245 - с 06 декабря 2014 года, ФИО246 - с 02 декабря 2014 года, ФИО42 - с 02 декабря 2014 года, ФИО213, ФИО247 - с 11 января 2015 года, ФИО248 - с февраля 2015 года, ФИО214 - с 2015 года, ФИО215 - с 2015 года, ФИО249 - с 02 декабря 2014 года, ФИО250 - с 14 февраля 2015 года, ФИО251 - с 02 февраля 2015 года, ФИО252 - с 24 февраля 2015 года, ФИО253 - с 26 февраля 2015 года, ФИО254 - с 26 февраля 2015 года, ФИО255 - с 26 февраля 2015 года, ФИО256 - с 26 февраля 2015 года, ФИО216 - с 26 февраля 2015 года, ФИО257 - с 25 февраля 2015 года, ФИО217 - с 2015 года, ФИО258 - с 27 февраля 2015 года, ФИО218 - с 28 февраля 2015 года, ФИО259 - с 27 февраля 2015 года, ФИО260 - с 28 февраля 2015 года, ФИО165 - с 04 марта 2015 года, ФИО114 - с 2015 года, ФИО261 - с 10 марта 2015 года, ФИО262 - с 27 февраля 2015 года, ФИО263 - с 27 февраля 2015 года, ФИО290 - с 26 марта 2015 года, ФИО264 - с 05 мая 2015 года, ФИО127 - с 07 марта 2015 года, ФИО265 - с 05 мая 2015 года, ФИО220 - с 30 апреля 2015 года, ФИО200 - с 11 июня 2015 года, ФИО266 - с 30 июня 2015 года;

- анкеты членов ДПК «Приморское», согласно которым ФИО251 является членом указанного кооператива с 30 марта 2015 года, ФИО221 - с 24 февраля 2015 года, ФИО74 – с 27 апреля 2015 года;

- анкеты членов ДПК «Родниковая слобода», согласно которым ФИО13 является членом указанного кооператива с 07 апреля 2015 года, ФИО236 - с 11 марта 2015 года, ФИО34 и ФИО205 - с 2015 года, ФИО249 - с 2015 года, ФИО267 - с 27 февраля 2015 года, ФИО268 - с 2015 года, ФИО269 - с 27 февраля 2015 года, ФИО168 - с 2015 года, ФИО270 - с 27 марта 2015 года, ФИО271 - с 2015 года, ФИО272 - с 21 апреля 2015, ФИО273 - с 21 апреля 2015 года, ФИО274 - с 29 мая 2015 года, ФИО275 - с 29 мая 2015 года, ФИО187 - с 30 июня 2015 года;

- анкеты членов ДПК «Солнечное», согласно которым ФИО14 и ФИО172 являются членами указанного кооператива с 29 июля 2015 года, ФИО220 - с 14 мая 2015 года;

- анкеты членов ДПК «Заозёрное», согласно которым ФИО102 является членом данного кооператива с 2015 года, ФИО276 – с 02 апреля 2015 года, ФИО277 - с 02 апреля 2015 года, ФИО54 - с 26 января 2015 года, ФИО243 - с 27 января 2015 года, ФИО100 - с 26 января 2015 года, ФИО244 - с 2015 года, ФИО210 – с 27 января 2015 года и другие, ФИО211 - с 2015 года, ФИО101 - с 2015 года, ФИО245 - с 2015 года, ФИО246 - с 2015 года, ФИО42 - с 2015 года, ФИО260 - с 28 февраля 2015 года, ФИО278 - с 28 марта 2015 года, ФИО279 - с 29 марта 2015 года, ФИО63 - с 12 августа 2015 года, ФИО280 - с 14 сентября 2015 года, ФИО281 - с 07 сентября 2015 года, ФИО282 - с 14 сентября 2015 года, ФИО283 - с 20 августа 2015 года, ФИО284 - с 2015 года;

- анкеты членов ДПК «Узень», согласно которым ФИО74 является членом данного кооператива с 2015 года, ФИО223 - с 2015 года, ФИО224 - с 2015 года, ФИО171 - с 2015 года, ФИО185 - с 2015 года, ФИО184 - с 2015 года;

- анкеты членов ДПК «Солнечногорское», согласно которым ФИО257 является членом указанного кооператива с 26 февраля 2015 года, ФИО80 - с 21 апреля 2015 года, ФИО285 - с 30 апреля 2015 года, ФИО120 - с 29 апреля 2015 года, ФИО286- с 12 мая 2015 года, ФИО282 - с 14 мая 2015 года, ФИО265 - с 05 мая 2015 года, ФИО68 - с 06 мая 2015 года, ФИО287, ФИО288 - с 16 октября 2015 года;

- анкеты членов ДПК «Царская усадьба», согласно которым ФИО225 является членом кооператива с апреля 2015 года, ФИО289 - с апреля 2015 года, ФИО165 - с 2015 года, ФИО114 - с 2015 года, ФИО290 - с 02 апреля 2015 года, ФИО291 - с 15 апреля 2015 года;

- анкеты членов ДПК «Артек», согласно которым ФИО292 является членом кооператива с 13 марта 2015 года, ФИО293 - с 03 апреля 2015 года;

- анкеты членов ДПК «Учан-Су», согласно которым ФИО226 является членом кооператива с 03 апреля 2015 года;

- анкеты членов ДПК «Аю-Даг», согласно которым ФИО264 является членом кооператива с 03 апреля 2015 года;

- анкеты членов ДПК «Виктория», согласно которым ФИО68 является членом кооператива с 07 мая 2015 года;

- анкеты членов ДПК «Воронцовский», ДПК «Авунда» согласно которым ФИО266 является членом кооператива с 30 июня 2015 года, ФИО294, ФИО227 - с 07 ноября 2015 года;

- анкеты членов ДПК «Златоуст», согласно которым ФИО295 является членом кооператива с 03 июля 2015 года, ФИО228 - с 21 июля 2015 года, ФИО296 - с августа 2015 года, ФИО297 - с августа 2015 года, ФИО182, ФИО183 - с 2015 года,

- анкеты членов ДПК «Никита», согласно которым ФИО298, ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО229, ФИО302, ФИО303, ФИО304, ФИО305 являются членами кооператива;

- уведомления от 29 июня 2015 года, из которых следует, что ДПК «Заозёрное» в лице председателя ФИО91 уведомляет ФИО163 о принятии его в члены кооператива;

- уведомления от 25 июня 2015 года, от 29 апреля 2016 года, из которых следует, что председатель ДПК «Никита» Борисов В.Ю. уведомляет ФИО306, ФИО307 о рассмотрении их обращений и принятии в члены указанного кооператива;

- выписками из реестра членов ДПК «Никита», в соответствии с которыми ФИО306 вступила в кооператив 20 апреля 2016 года, ФИО307 - 23 июня 2015 года;

- списки членов ДПК «Приморское», согласно которым членами указанного кооператива в том числе, являются: ФИО251, ФИО221, ФИО308, ФИО309, ФИО189, ФИО310, ФИО311, ФИО312, ФИО313, ФИО314, ФИО315, ФИО316, ФИО84, ФИО317, ФИО261, ФИО318, ФИО319, ФИО320;

- доверенность от 18 декабря 2015 года, из которой следует, что ДПК «Приморское» в лице председателя Борисова В.Ю. уполномочивает ФИО251 осуществлять переговоры с членами кооператива на предмет участия последних в коллективном письменном обращении к Председателю Совета министров Республики Крым по вопросам выделения земельных участков под дачное строительство;

- уведомление № 30/2015 от 08 сентября 2015 года, из которого следует, что президент ассоциации СРМСБ в РК «РАЗУМ» Борисов В.Ю. информирует ФИО249 о рассмотрении заявления последнего от 01 августа 2015 года и сообщает, что ДПК «Ай-Петри», «Родниковая слобода», «Царская усадьба» не являются членами ассоциации СРМСБ в РК «РАЗУМ», никакие денежные средства от указанных кооперативов в ассоциацию не поступали и никакие членские взносы возвращены не будут, за возвратом денежных средств ФИО249 необходимо обратиться к принявшим денежные средства лицам - ФИО90 и ФИО132;

- уведомления, из которых следует, что ДПК «Приморское», ДПК «Артек» в лице председателя Борисова В.Ю. информирует ФИО251, ФИО221, ФИО65 о том, что возврат внесенных ими взносов будет произведен в порядке очереди, после снятия ограничения в виде наложения ареста на средства, находящиеся на расчетном счете кооператива;

- протокол общего собрания членов НП СРМСБ в СР «РАЗУМ» № 11 от 24 июня 2014 года о принятии в члены данного НП ФИО133, ФИО132, ФИО90, создании филиала НП СРМСБ в СР «РАЗУМ» в Республике Крым; утверждении названия филиала – некоммерческое партнерство содействия развитию малого и среднего бизнеса в Республике Крым «РАЗУМ» и его местоположение: <адрес>; принятии ФИО90 на постоянную должность вице-президента НП СРМСБ в РК «РАЗУМ» и ФИО132 на постоянную должность директора и по совместительству бухгалтера-кассира НП СРМСБ в РК «РАЗУМ»;

- устав НП СРМСБ в РК «РАЗУМ»;

- устав ОНД СРМСБ в РК «РАЗУМ»;

- положение о филиале НП СРМСБ в СР «РАЗУМ», утвержденное президентом Борисовым В.Ю. в соответствии с которым филиалом НП СРМСБ в СР «РАЗУМ» является его обособленное подразделение НП СРМСБ в РК «РАЗУМ», расположенное в Республике Крым по адресу: <адрес>. Филиал не является юридическим лицом и выступает от имени, по поручению и под ответственность НП СРМСБ в СР «РАЗУМ». Бюджет филиала формируется из денежных средств, поступивших в виде вступительных и членских взносов членов партнерства;

- положением об ОНД СРМСБ в РК «РАЗУМ»;

- протоколы общего собрания членов НП СРМСБ в РК «РАЗУМ» №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 из которых следует, что члены указанного НП - Борисов В.Ю. и другие члены НП приняли решения: утвердить проект развития и строительства крупного коттеджного поселка «Родниковая слобода», малых коттеджных поселков «Аю-Даг», «Ай-Петри», дачных поселков «Мирное», «Заозёрное», «Златоуст», «Магоби», «Узень», «Кипарисное», «Воронцово», «Приморское», «Аю-Даг 2», «Аю-Даг 3», «Учан-Су», «Утёс», «Высокогорное», «Царская усадьба», «Донузлав», «Солнечное», «Мыс Мартьян», «Артек», «Генуэзское», «Солнечногорское», загородного клуба «Виктория» в форме дачных некоммерческих товариществ, с утверждением соответствующих вступительных взносов в НП для участия в указанных проектах; о принятии в члены кооператива новых участников; закрытии проектов «Воронцово» и «Мирное»;

- выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, согласно которым подтверждаются факты расходования денежных средств граждан на различные цели, поступивших на счета дачных потребительских кооперативов «Заозёрное», «Родниковая Слобода», «Авунда», «Ай-Петри», «Алустон», «Артек», «Аянск», «Виктория», «Воронцовский», «Высокогорное», «Генуэзское», «Донузлав», «Златоуст», «Кипарисное», «Лавровое», «Мыс Мартьян», «Никита», «Новый Свет», «Приморское», «Салгир», «Солнечногорское», «Солнечное», «Утес», «Учан-Су», «Царская усадьба», «Перевальное», Ассоциации содействия развитию малого и среднего бизнеса в Республике Крым «РАЗУМ»;

- договор купли-продажи № 22541АМТС от 20 марта 2015 года, из которого следует, что Борисов В.Ю. за 1 950 000 рублей приобрел автомобиль «MERSEDES-BENZ» VITO 113 CDI, 2014 г.в., государственный регистрационный знак А 179 РО 82 регион;

- заочное решение Бердского городского суда Новосибирской области от 15 июля 2014 года о ликвидации НП СРМСБ в СР «РАЗУМ» и исключении сведения о нём из ЕГРЮЛ;

- справка межрайонной ИФНС России № 6 по Республике Крым № 12-18/02724 от 25 марта 2015 года, ОНД СРМСБ в РК «РАЗУМ» и его обособленное структурное подразделение на учете в инспекции не стоят; при проведении мероприятий налогового контроля по адресу: <адрес>-«г», установлено, что в кабинете № 301 находятся заместитель руководителя ОНД СРМСБ в РК «РАЗУМ» ФИО91 и офисный работник ФИО321 ФИО91 всем посетителям, включая сотрудников налоговой инспекции, предложено вступить в дачный кооператив и оплатить вступительный взнос 50 000 рублей, кроме квитанции об оплате вступительного взноса, иные документы о намерении осуществить обязательства предприятием не предоставляются, что свидетельствует о нарушении действующего законодательства;

- ответ (уведомление) от 22 сентября 2015 года ГБУ РК «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» на имя председателя ДПК «Приморское» Борисова В.Ю., согласно которому земельный участок по адресу: Республика Крым, городской округ Ялта, <адрес>, кадастровый квартал 90:25:000000, ориентировочной площадью 9,9428 га относится к категории земель «особо охраняемые земельные территории», входит в границы земель ГБУ РК «ЯГЛПЗ», а именно в квартал 31 выдела 1,3,4 Оползневского НИПО, с разъяснением, что на территории государственного природного заповедника запрещена любая деятельность, противоречащая задачам государственного заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе любое строительство, передача земель в аренду либо в собственность;

- ответ (уведомление) от 30 июля 2015 года ГБУ РК «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» на имя председателя ДПК «Царская усадьба» ФИО90, согласно которому испрашиваемый земельный участок вблизи пгт. Гаспра и Курпаты городского округа Ялта площадью 21550 м² входит в границы земель особо охраняемых территорий, в связи с чем невозможна передача данного земельного участка ДПК;

- ответ (уведомление) Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым № 01-06/10318 от 27 мая 2015 года о рассмотрении заявления председателя ДПК «Родниковая слобода», согласно которому образование земельного участка для его продажи или предоставления в аренду производится путем проведения аукциона;

- ответ (уведомление) Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым № 01-06/16004 от 17 августа 2015 года о рассмотрении заявления председателя ДПК «Аю-Даг» о согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, согласно которому в образуемом согласно схеме земельном участке расположены земельные участки, ранее предоставленные в собственность или пользование, при этом образование земельных участков из земельных участков, находящихся в частной собственности и принадлежащих нескольким собственникам, осуществляется по соглашению между ними об образовании земельного участка;

- ответ (уведомление) Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым № 01-09/13371 от 31 декабря 2014 года о рассмотрении обращения ФИО90 от 09 декабря 2014 года по вопросу выделения земельного участка, площадью 1,75 га в <адрес>, вблизи Воронцовского дворца, согласно которому указанный земельный участок находится на землях ГП «Ливадия» ГК «НПАО «Массандра», отнесен к особо ценным землям, относится к землям государственной собственности Республики Крым и находится в ведении Управления делами Президента Российской Федерации;

- ответ (уведомление) Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым № 01-09/13372 от 31 декабря 2014 года и № 01-06/17278 от 20 октября 2015 года о рассмотрении обращения ФИО90 от 11 декабря 2014 года по вопросу выделения земельного участка площадью 1,38 га в пгт. Виноградное г. Ялта, вблизи озера Магоби, согласно которому указанный земельный участок находится в собственности и пользовании физических и юридических лиц;

- ответ (уведомление) Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым № 01-06/13632 от 24 июля 2015 года о рассмотрении обращения председателя ДПК «Артек» Борисова В.Ю., согласно которому Земельным кодексом России не предусмотрена передача земельного участка из земель государственной или муниципальной собственности дачному кооперативу в безвозмездное пользование, также не предусмотрена продажа земельного участка без проведения торгов, предоставление в собственность бесплатно, предоставление в аренду без проведения торгов, а также в постоянное (бессрочное) пользование; предоставление земельного участка некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения дачного хозяйства, возможно осуществить путем предоставления в аренду на аукционе – заключение договора аренды; аукционы по продаже или передаче в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, до 01 января 2017 года могут быть проведены только по решению уполномоченного органа, при этом испрашиваемый земельный участок расположен на землях ГП «Гурзуф» ФГУП «ПАО «Массандра»;

- ответы (уведомления) Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым: № 01-06/16317 от 24 июля 2015 года, № 01-06/16736 от 14 сентября 2015 года о рассмотрении заявления ДПК «Мыс Мартьян»; № 01-06/20044 и № 01-06/14201 от 14 сентября 2015 года о рассмотрении заявления председателей ДПК «Ай-Петри» и ДПК «Учан-Су»; № 01-09/6177 от 17 апреля 2015 года о рассмотрении обращения председателя ДПК «Заозёрное» ФИО91; № 06/2760-42 от 09 июня 2015 года о рассмотрении материала по предварительному согласованию о предоставлении земельного участка ДПК «Заозёрное»; № 01-06/25991 от 28 октября 2015 года о рассмотрении обращения председателя ДПК «Виктория»; № 01-06/25367 от 22 октября 2015 года о рассмотрении обращения председателя ДПК «Лавровое»; № 01-06/25368 от 23 октября 2015 года о рассмотрении вышеуказанного обращения председателя ДПК «Авунда»; № 01-06/26737 от 30 октября 2015 года о рассмотрении обращения председателя ДПК «Алубика»; № 01-06/25978 от 28 октября 2015 года о рассмотрении обращения председателя ДПК «Новый свет»; № 01-06/27504 от 10 ноября 2015 года о рассмотрении обращения председателя ДПК «Заречное»; № 01-06/21694 от 24 октября 2015 года о рассмотрении обращения председателя ДПК «Никита»; № 01-06/13847 от 31.07.2015 о рассмотрении вышеуказанного обращения председателя ДПК «Приморское»; № 01-06/18722 от 24.10.2015 о рассмотрении заявления председателя ДПК «Кипарисное»;

- информационное письмо Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, направленное в адрес комитета по противодействию коррупции Республики Крым от 02 июня 2015 года о земельных участках, предполагаемых под строительство коттеджных и дачных поселков, размещенных на сайте ООО «КрымИнвестПроект», из которого также следует, что земельные участки, предлагаемые ООО «Крыминвестпроект» в открытом доступе в сети «Интернет» на сайте «http://kryminvestproekt.ru», имеют обременения правами третьих лиц, а также ограничения действующим законодательством России и Республики Крым и не могут быть предоставлены дачным кооперативам;

- протоколы принятия устных заявлений о преступлении от ФИО162, ФИО249, ФИО19, ФИО217, о привлечении к уголовной ответственности президента ассоциации СРМСБ в РК «РАЗУМ» Борисова В.Ю., похитившего путем обмана (мошенничества) принадлежащие им денежные средства, внесенные ими в качестве вступительных взносов за оформление дачного участка в ДПК;

- протокол осмотра сайтов «kryminvestproekt.ru» и «kryminvestproekt-alushta.ru» в сети «Интернет» от 11 сентября 2015 года.

Суд также привел в приговоре и другие доказательства виновности Борисова В.Ю.: показания потерпевших ФИО322, ФИО49, ФИО235, ФИО28, ФИО308, ФИО314, Гловацкой (ФИО44), ФИО95, ФИО34, ФИО238, ФИО35, ФИО277, ФИО323, ФИО324, ФИО325, ФИО326, ФИО327, ФИО328, ФИО371 ФИО45, ФИО160, ФИО38, ФИО55, ФИО329, ФИО239, ФИО67, ФИО318, ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО206, ФИО207, ФИО54, ФИО330, ФИО56, ФИО369, ФИО39, ФИО331, ФИО209, ФИО332, ФИО333, ФИО334, ФИО370., ФИО24, ФИО244, ФИО40, ФИО210, ФИО211, ФИО212, ФИО246, ФИО42, ФИО213, ФИО104, ФИО247, ФИО62, ФИО85, ФИО16, ФИО186, ФИО30, ФИО249, ФИО335, ФИО336, ФИО251, ФИО337, ФИО319, ФИО74, ФИО310, ФИО84, ФИО316, ФИО254, ФИО257, ФИО217, ФИО198, ФИО338, ФИО339, ФИО258, ФИО259, ФИО218, ФИО260, ФИО15, ФИО31, ФИО46, ФИО330, ФИО340, ФИО166, ФИО261, ФИО267, ФИО341, ФИО293, ФИО268, ФИО168, ФИО270, ФИО77, ФИО342, ФИО279, ФИО180, ФИО48, ФИО51, ФИО52, ФИО43, ФИО64, ФИО63, ФИО271, ФИО41, ФИО59, ФИО18, ФИО343, ФИО344, ФИО191, ФИО47, ФИО280, ФИО281, ФИО33, ФИО32, ФИО264, ФИО291, ФИО273, ФИО171, ФИО81, ФИО82, ФИО345, ФИО346, ФИО347, ФИО65, ФИО120, ФИО286, ФИО282, ФИО348, ФИО349, ФИО195,ФИО78, ФИО265, ФИО220, ФИО350, ФИО311, ФИО312, ФИО193, ФИО199, ФИО351, ФИО352, ФИО274, ФИО275, ФИО79, ФИО83, ФИО353, ФИО201, ФИО202, ФИО287, ФИО354, ФИО355, ФИО26, ФИО25, ФИО53, ФИО88, ФИО283, ФИО356, ФИО189, ФИО70, ФИО181, ФИО61, ФИО76, ФИО296, ФИО229, ФИО182, ФИО183, ФИО284, ФИО73, ФИО75, ФИО187, ФИО66, ФИО372 ФИО157, ФИО71, ФИО357, ФИО27, ФИО203, ФИО23, ФИО58, ФИО288, ФИО227, свидетелей ФИО132, ФИО128, ФИО135, протоколы следственных действий, приходные кассовые ордера, платежные поручения, чеки-ордера, чеки по операциям, свидетельства, выписки, списки членов ДПК, приказы, уставы, доверенности, протоколы общего собрания, справки, заявления, схемы расположения земельных участков, ответы (уведомления), информационные письма и иные доказательства, подтверждающие в частности членство потерпевших в ДПК, уплату ими вступительных взносов за получение земельных участков, движение уплаченных ими денежных средств.

Все доказательства, на основании которых суд принял решение о виновности Борисова В.Ю. в совершении инкриминируемого ему преступления, суд проверил и оценил в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ, сопоставил между собой и дал оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения дела и постановления обвинительного приговора.

Положенные в основу обвинительного приговора доказательства собраны по делу с соблюдением требований ст. 74, 86 УПК РФ, при этом замечаний от участников следственных действий в ходе предварительного следствия по их окончании не поступило, какие-либо не устраненные судом существенные противоречия в доказательствах, в материалах дела отсутствуют, оценка доказательств отражена в приговоре.

Вопреки доводам апелляционной жалобы оснований не доверять экспертному заключению землеустроительной экспертизы № 03 от 12 сентября 2016 г., положенному в основу обвинительного приговора и сомневаться в объективности ее выводов, а также оснований для признания данного экспертного заключения, - недопустимым доказательством судебная коллегия не усматривает. Экспертиза проведена экспертом в пределах его компетенции, который был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в соответствии с требованиями ФЗ от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" Доводы эксперта являются убедительными, а выводы - обоснованными, оснований сомневаться в их правильности не имеется.

То обстоятельство, что Борисов В. Ю. был ознакомлен с постановлением о назначении экспертизы 19 августа 2016 г., то есть после направления уголовного дела для проведения экспертизы, - никоим образом не ставит под сомнение правильность выводов указанного заключения, при этом, согласно протокола ознакомления Борисова В. Ю., с постановлением о назначении экспертизы, - от него никаких заявлений и ходатайств, в том числе с постановкой дополнительных вопросов эксперту не поступало.

В связи с вышеизложенным, оснований для исключения из числа доказательств вышеуказанной экспертизы судебная коллегия не усматривает.

Основания для признания недопустимым доказательством ответов МИЗО РК ДПК, положенных в основу обвинительного приговора также отсутствуют, данные сведения получены и приобщены к материалам дела в соответствии с положениями ст.ст. 84, 86 УПК РФ, по сути доводы защиты об их недопустимости сводятся к несогласию с их содержанием и не являются обоснованными.

С учетом указанного, суд апелляционной инстанции отвергает доводы апелляционной жалобы защитника о недопустимости и недостоверности, положенных в основу приговора доказательств.

Доказательства, которые не были бы известны суду первой инстанции, и тем более свидетельствовали бы о невиновности Борисова В. Ю. в материалах дела отсутствуют.

Совокупность исследованных в суде первой инстанции доказательств обоснованно признана судом достаточной для принятия по делу итогового решения с выводами о виновности Борисова В. Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. Оснований не согласиться с данными выводами суда у судебной коллегии не имеется.

Судом тщательно, посредством анализа фактических обстоятельств и представленных сторонами доказательств, проверялись доводы осужденного о его невиновности в совершении преступлений, а также доводы стороны защиты аналогичные доводам апелляционных жалоб об отсутствии в действиях Борисова В. Ю. состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и были обоснованно признаны несостоятельными, поскольку они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и опровергаются собранными по делу и положенными в основу приговора доказательствами.

Суд, располагая исчерпывающими доказательствами, относительно каждого из обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, - обосновал принятое в отношении осужденного судебное решение со ссылкой на доказательства, полученные в установленном законом порядке, и пришел к правильному выводу о виновности Борисова В.Ю. в совершении преступлений, за которые он осужден, с которым соглашается судебная коллегия.

Не признание Борисовым В. Ю. своей вины в совершении преступления обоснованно были расценены судом как способ его защиты от обвинения и попытку, таким образом, уйти от уголовной ответственности за содеянное.

Доводы стороны защиты о том, что сведения по запрашиваемым у компетентных органов земельным участкам не были внесены с указанием конкретного собственника в ЕГРП, о чем предоставлялись ответы Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, - не могут быть признаны обоснованными, поскольку, в связи с действием переходного периода, связанного с принятием Республики ФИО5 в состав Российской Федерации база ЕГРП в инкриминируемый Борисову В. Ю. период только начинала формироваться, о чем не мог не знать осужденный, кроме того это обстоятельство не свидетельствует о возможности получения указанных земельных участков в порядке, предложенном Борисовым В. Ю. потерпевшим.

Доводы стороны защиты, о том, что денежные средства потерпевшими передавались для вступления в члены садовых товариществ, опровергаться показаниями самих потерпевших, подробно изложенных в приговоре, в частности ФИО50, ФИО29, ФИО14, ФИО97, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО103, ФИО102, ФИО266, ФИО87, ФИО208, ФИО253, ФИО19, ФИО114, ФИО117, ФИО68 и других, - согласно которым деньги ими передавались именно с целью получения земельных участков и для этого же им разъяснялась необходимость вступления в члены дачных кооперативов. То, что согласно доводам стороны защиты указанные кооперативы были зарегистрированы в установленном законом порядке и при этом, исходя из представленных стороной обвинения доказательств, показаний потерпевших, ФИО90, ФИО91 никакой уставной деятельности не осуществляли, свидетельствует о том, что по сути они использовались Борисовым В.Ю. для сбора денежных средств у потерпевших с целью реализации его преступного умысла, направленного на хищение их имущества.

На основе исследованных доказательств, вопреки доводам апелляционных жалоб, суд первой инстанции правильно установил фактические обстоятельства совершенных преступлений и обоснованно пришел к выводу о виновности Борисова В.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ.

Суд правильно квалифицировал его действия по ч. 4 ст.159 УК РФ, как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку он являясь учредителем и руководителем НП СРМСБ в СБ «РАЗУМ», а в дальнейшем являясь учредителем и руководителем Ассоциации СРМСБ в РК «РАЗУМ», Ассоциации содействия развитию малого и среднего бизнеса в РК «РАЗУМ», ООО «КрымИнвестПроект», учредителем ДПК «Авунда», «Алубика», «Живописный», «Воронцовский», «Новый Свет», «Лавровое», «Аянск», «Донузлав», «Генуэзское», «Салгир», «Высокогорное», «Солнечное», «Заречное», «Перевальное», «Приморское», «Солнечногорское», «Никита», «Виктория», «Алустон», «Артек», «Учан-Су», «Родниковая слобода», «Аю-Даг», «Ай-Петри», «Заозёрное», «Мыс Мартьян», «Узень», «Кипарисное», «Утёс», «Магоби», «Царская усадьба», «Златоуст», постоянно выполняя в них управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции и осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью указанных организаций, то есть являясь должностным лицом, путем обмана завладел полученными у потерпевших денежными средствами под видом вступительных взносов в дачные потребительские кооперативы под предлогом их расходования на текущую деятельность вышеуказанных организаций и дальнейшего выделения государством каждому члену кооператива безвозмездно участков на территории Республики Крым на общую сумму 21081685 рублей, что составляет особо крупный размер ущерба.

Выводы суда относительно квалификации действий осужденного непротиворечивы, основаны на анализе и оценке совокупности достаточных доказательств, исследованных в судебном заседании и соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Суд не допускал каких-либо предположительных суждений. При этом судом дана надлежащая оценка характеру действий осужденного и направленности его умысла. Выводы о наличии у Борисова В. Ю. умысла на совершение им мошеннических действий, цель совершения указанных действий вопреки доводам апелляционной жалобы, - судом в приговоре мотивированы.

Наличие в действиях Борисова В. Ю. состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, наличие у него прямого умысла направленного на завладение денежными средствами потерпевших с целью обращения их в свою пользу и причинение в результате совершенного преступления ущерба в сумме уплаченных потерпевшими денежных средств в виде вступительных взносов в ДПК, - нашло свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции. Борисов В. Ю. выполнять принятые обязательства по обеспечению предоставления государством на безвозмездной основе обещанных земельных участков не собирался, так как не имел реальной возможности выполнить принятые перед потерпевшими обязательства, о чем он заведомо знал. Так, порядок, в котором Борисовым В. Ю. предлагалось получение земельных участков потерпевшим, при условии внесения ими членских взносов, не соответствовал действующему законодательству, что в том числе подтверждается выводами землеустроительной экспертизы, положенной в основу обвинительного приговора, а сами земельные участки, передачу которых Борисов В. Ю. безосновательно гарантировал гражданам, находились в собственности или пользовании иных физических и юридических лиц, имели обременения правами третьих лиц, а также ограничения действующим законодательством России и Республики Крым и не могли быть предоставлены дачным кооперативам, о чем Борисову В. Ю. также было достоверно известно и документально подтверждено полученными им ответами из Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, датированными, начиная с 31.12.2014 г. и подробно описанными в приговоре. Именно Борисов В.Ю. путем размещения информации в сети «Интернет» о деятельности ООО «КрымИнвестПроект» организовал привлечение членских взносов от граждан, желающих вступить в определенный дачный потребительский кооператив с целью дальнейшего получения в нем земельного участка. Деятельность Борисова В.Ю. носила целенаправленный характер привлечения денежных средств от населения в созданные дачные потребительские кооперативы. При этом, после получения отрицательных ответов из Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, Борисов В. Ю. активно продолжал путем обмана получать у потерпевших денежные средства под видом вступительных взносов за гарантию безвозмездного получения все тех же земельных участков, что подтверждается совокупностью положенных в основу обвинительного приговора доказательств. В результате мошеннических действий Борисов В. Ю. завладел денежными средствами потерпевших на сумму свыше 12 миллионов рублей, что согласно п.3 примечания к ст. 159 УК РФ составляет особо крупный размер, при этом то, что часть потерпевших не заявила гражданских исков, а часть потерпевших отказалась от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, - никоим образом не ставит под сомнение законность и обоснованность принятого решения, поскольку это право, а не обязанность потерпевших. Обоснованность признания в качестве потерпевших лиц, у которых отсутствовали претензии относительно вступления их в дачные кооперативы, - мотивирована судом в приговоре, с чем соглашается судебная коллегия.

Иные доводы стороны защиты об отсутствии у Борисова В. Ю. умысла на совершение преступления, за которое он осужден, и отсутствии в его действиях объективной стороны преступления, по сути сводятся к несогласию с установленным законом порядком получения земельных участков, носящим бесспорный, императивный характер.

Правильность квалификации действий Борисова В. Ю. по ч. 4 ст.159 УК РФ, у судебной коллегии сомнений также не вызывает.

Вопреки доводам стороны защиты, уголовное дело в отношении Борисова В. Ю. рассмотрено судом в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с соблюдением принципа состязательности сторон, председательствующим были предоставлены стороне обвинения и стороне защиты равные возможности по представлению и исследованию доказательств.

Грубых нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, судом при рассмотрении дела допущено не было.

Судебное следствие проведено в соответствии с требованиями ст. ст. 273-291 УПК РФ. Все заявленные в ходе судебного разбирательства ходатайства рассмотрены и по ним приняты решения в установленном законом порядке, обоснованность которых сомнений у судебной коллегии не вызывает, при этом отказ в удовлетворении некоторых заявленных ходатайств при соблюдении процедуры их рассмотрения не является нарушением права осужденного на защиту.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства Борисов В. Ю. имел возможность защищаться любыми средствами и способами, не запрещенными УПК РФ, в том числе возражать против имеющегося в отношении него подозрения и обвинения, добровольно давать показания, пользоваться помощью защитника.

Приговор суда первой инстанции соответствует требованиям ст. ст. 303, 307, 308, 309 УПК РФ.

При назначении осужденному наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о его личности, наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд учел данные о личности Борисова В. Ю. который не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, его возраст, семейное положение, характеристику по месту жительства.

Суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, - наличие у Борисова В. Ю. на иждивении малолетних детей, а также принятие мер к частичному возмещению причиненного материального ущерба путем возврата ряду потерпевших вступительных взносов.

Оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих судебная коллегия не усматривает.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, фактические обстоятельства дела и данные о личности виновного, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд пришел к обоснованному выводу о необходимости его исправления в условиях изоляции от общества, не усмотрев оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

Суд обоснованно назначил Борисову В. Ю. дополнительное наказание в виде штрафа, обосновав его размер.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания судебная коллегия не усматривает.

Оснований изменения категории преступлений, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, по мнению судебной коллегии, не имеется.

Вид исправительного учреждения судом назначен в полном соответствии с положениями п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ и оснований для его изменения судебная коллегия не усматривает.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, какие-либо грубые нарушения норм уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение судебного решения, при расследовании и рассмотрении дела, иные основания для отмены, изменения приговора судебная коллегия не усматривает, другие апелляционные поводы для изменения или отмены приговора, - отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.19, 389.20, 389.28 УПК РФ, судебная коллегия,

ОПРЕДЕЛИЛА:

приговор Центрального районного суда г. Симферополя Республики Крым от 03 февраля 2020 года в отношении Борисова ФИО373 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в соответствии с требованиями главы 47.1 УПК РФ.

Председательствующий:

Судьи: