Решение по делу № 1-12/2021 от 19.03.2020

№ 1-12/2021

25RS0003-01-2020-001023-93

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Владивосток                             04 февраля 2021 года

Первореченский районный суд города Владивостока в составе:

председательствующего судьи Смоленковой Л.А.,

при помощнике судьи Заречанской Т.В.,секретаре судебного заседания Руденко О.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Первореченского района г. Владивостока - Камболина А.В., Бартыловой Я.А., Сологуб К.Е., Ражевой Н.Б.,

защитников-адвокатов Максимова В.А., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, Горбушина А.Е., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого Фомина П.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Фомина Павла Евгеньевича, <данные изъяты>

по настоящему уголовному делу содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Фомин Павел Евгеньевич, замещая с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее – ФТС России) №-К от ДД.ММ.ГГГГ должность заместителя начальника <данные изъяты>) – начальника оперативной таможни (далее – <данные изъяты>), обладая в соответствии с Положениями о Дальневосточной оперативной таможне, утвержденными приказами <данные изъяты> России № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, своими должностными инструкциями от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № полномочиями начальника органа дознания в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, а также по руководству деятельностью оперативной таможни на основе принципа единоначалия, изданию документов распорядительного характера по вопросам, отнесенным к компетенции таможни, осуществлению руководства оперативно-розыскной деятельностью таможни в части борьбы с контрабандой и иными преступлениями, расследованию и рассмотрению дел об административных правонарушениях, организации проверок оперативно-служебной деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов региона, назначению на должность и освобождению от должности должностных лиц и работников таможни, применению к ним мер поощрения и дисциплинарного воздействия, являлся должностным лицом таможенного органа Российской Федерации, постоянно осуществляющим функции представителя власти и выполняющим организационно-распорядительные функции в <данные изъяты>.

Фомин П.Е. в ДД.ММ.ГГГГ года, более точная дата не установлена, в ходе встречи с президентом ЗАО «<данные изъяты>» ФИО32 Р.Б. в ресторане «<данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, потребовал от него передавать ему взятку в виде денег в сумме не менее 20 000 долларов США ежемесячно, а также в виде незаконного оказания услуг имущественного характера путем трудоустройства в компанию ФИО32 Р.Б. своего знакомого ФИО38 Ю.В., выплаты ему заработной платы в сумме около 100 000 рублей ежемесячно и оплаты его проживания в <адрес> за совершение действий и бездействие в пользу ФИО32 Р.Б. и представляемых им ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также за общее покровительство и попустительство по службе, заключавшихся в не применении правоохранительными органами таможни форм таможенного контроля в отношении подконтрольных ФИО32 Р.Б. организаций, направленных на фактический контроль перемещаемых через таможенную границу товаров, не проведении в отношении них оперативными подразделениями <данные изъяты> оперативно-розыскных мероприятий и не принятии должных мер, направленных на выявление, пресечение и предотвращение преступлений и административных правонарушений в таможенной сфере, а также сокрытии таковых при экспедировании ООО «<данные изъяты>» и другими участниками внешнеэкономической деятельности грузов через ЗАО «<данные изъяты>», с чем ФИО32 Р.Б. согласился.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на получение взятки, Фомин П.Е., действуя из корыстных побуждений, в ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время не установлено, в ресторане «<данные изъяты>) по адресу: <адрес> лично получил от ФИО32 Р.Б. взятку в виде денег в сумме 20 000 долларов США, эквивалентной по минимальному курсу Центрального Банка Российской Федерации (далее - ЦБ России) в указанном месяце сумме в размере 1 178 650 рублей, за совершение действий и бездействие в пользу ФИО32 Р.Б., а также представляемых им ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые входят в его – Фомина П.Е. служебные полномочия и которым он в силу должностного положения может способствовать, а именно за не разработку, не актуализацию и не утверждение <данные изъяты> целевых правоохранительных профилей рисков в отношении товаров, экспедируемых через ЗАО «<данные изъяты>», позволяющих выявить недостоверное декларирование товаров и их стоимости, не выявление рисков и исключение применения в отношении ООО «<данные изъяты>» и других клиентов ЗАО «<данные изъяты>» действенных форм таможенного контроля в виде таможенного досмотра, таможенного осмотра грузов и иных мер по минимизации рисков, направленных на фактический контроль перемещаемых через таможенную границу товаров и корректировку недостоверно заявленной таможенной стоимости в целях предотвращения нарушений права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, а также за общее покровительство и попустительство по службе путем не проведения Дальневосточной оперативной таможней, оперативно-розыскным отделом Владивостокской таможни и иными оперативными подразделениями <данные изъяты> оперативно-розыскных мероприятий в отношении подконтрольных ФИО32 Р.Б. юридических лиц, не принятия должных мер, направленных на выявление, пресечение и предотвращение контрабанды, иных отнесенных к компетенции таможенных органов преступлений и административных правонарушений, а также сокрытия таковых при экспедировании ООО «<данные изъяты>» и другими участниками внешнеэкономической деятельности грузов через ЗАО «<данные изъяты>».

Продолжая преступные действия, объединенные единым умыслом на систематическое получение от ФИО32 Р.Б. взятки, Фомин П.Е. в августе 2017 года, более точное время не установлено, в ресторане «<данные изъяты>) по адресу: <адрес>, Партизанский проспект, <адрес> лично получил от ФИО32 Р.Б. взятку в виде денег в сумме 20 000 долларов США, эквивалентной по минимальному курсу ЦБ России в указанном месяце сумме в размере 1 170 640 рублей, за совершение вышеуказанных действий и бездействие в пользу ФИО32 Р.Б. и представляемых им ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также за общее покровительство и попустительство по службе. При этом в ходе данной встречи Фомин П.Е. повторно потребовал от ФИО32 Р.Б. передавать ему взятку, увеличив ее размер до 35 000 долларов США ежемесячно в связи с ростом потока грузов, экспедируемых через ЗАО «<данные изъяты>» подконтрольным ФИО32 Р.Б. ООО «<данные изъяты>», с чем последний согласился.

Продолжая преступные действия, объединенные единым умыслом на систематическое получение взятки, Фомин П.Е. ДД.ММ.ГГГГ возле принадлежащего ФИО32 Р.Б. жилого дома по адресу: <адрес> лично получил от ФИО32 Р.Б. взятку в виде денег в сумме 35 000 долларов США, эквивалентной по курсу ЦБ России в указанный день сумме в размере 2 016 686 рублей, за совершение вышеуказанных действий и бездействие в пользу ФИО32 Р.Б. и представляемых им юридических лиц – ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также за общее покровительство и попустительство по службе.

Кроме того, ФИО32 Р.Б. не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЗАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, исполняя требование Фомина П.Е. о передаче ему взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера ФИО38 Ю.В., поручил неосведомленному о совершаемом преступлении директору подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>» ФИО12 сопроводить ФИО38 Ю.В. по прибытии последнего в <адрес> в отель «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> оплатить за него проживание в нем. По указанию ФИО32 Р.Б. ФИО12 полученными от него деньгами ДД.ММ.ГГГГ в указанном отеле оплатил проживание ФИО38 Ю.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 800 рублей, после чего ФИО32 Р.Б. в начале ДД.ММ.ГГГГ года поручил неосведомленному о его преступных намерениях ФИО4 С.В. оплатить дальнейшее проживание ФИО38 Ю.В. в отеле «<данные изъяты>», а также подыскать в <адрес> жилье для постоянного проживания ФИО38 Ю.В.

Исполняя поручение ФИО32 Р.Б., ФИО4 С.В. полученными от него деньгами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в отеле «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> оплатил проживание в нем ФИО38 Ю.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 41 800 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ от своего имени заключил в <адрес> договор найма жилого помещения – квартиры по адресу: <адрес> ее собственником ФИО7 и полученными от ФИО32 Р.Б. деньгами в сумме 900 000 рублей в тот же день в той же квартире путем их передачи ее супругу ФИО9 произвел оплату за проживание в ней ФИО38 Ю.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета 75 000 рублей в месяц (в том числе залоговая сумма в размере 75 000 рублей). В последующем ФИО4 С.В. ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО32 Р.Б. там же подписал с ФИО7 дополнительное соглашение к договору найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ и произвел дополнительную оплату ФИО9 в сумме 225 000 рублей за последующие три месяца проживания ФИО38 Ю.В. на срок до ДД.ММ.ГГГГ, то есть всего за проживание ФИО38 Ю.В. в квартире по адресу: <адрес> ФИО32 Р.Б. по указанию Фомина П.Е. заплачены денежные средства в сумме 1 125 000 рублей.

Продолжая незаконно оказывать по требованию Фомина П.Е. услуги имущественного характера ФИО38 Ю.В., ФИО32 Р.Б. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЗАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, организовал принятие ФИО38 Ю.В. на работу в должности заместителя директора по общим вопросам подконтрольной ему охранной фирмы ООО «<данные изъяты>» и обеспечил начисление ему в данной организации по адресу: <адрес> без выполнения трудовых обязанностей заработной платы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 98 299 рублей 76 копеек, из которых за вычетом подоходного налога ФИО38 Ю.В. выдано 85 520 рублей 76 копеек. Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО32 Р.Б. ФИО4 С.В. ежемесячно возле здания офиса ЗАО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу и <адрес>, расположенных в <адрес>, передавал ФИО38 Ю.В. денежные средства в качестве заработной платы в ООО «<данные изъяты>» в суммах от 60 000 до 90 000 рублей, а всего 960 000 рублей, не учтенных по бухгалтерии данной организации. То есть всего ФИО38 Ю.В. по требованию Фомина П.Е. получил от ФИО32 Р.Б. доход в качестве заработной платы в ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 058 299 рублей 76 копеек.

Тем самым Фомин П.Е., являясь должностным лицом, получил лично от ФИО32 Р.Б. взятку в виде денег в сумме 4 365 976 рублей, а также в виде незаконного оказания последним по его требованию услуг имущественного характера ФИО38 Ю.В. на общую сумму 2 251 899 рублей 76 копеек, а всего 6 617 875 рублей 76 копеек, то есть в особо крупном размере, за совершение действий и бездействие в пользу ФИО32 Р.Б., а также представляемых им ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые входят в его – Фомина П.Е. служебные полномочия и которым он в силу должностного положения может способствовать, а именно за не разработку, не актуализацию и не утверждение <данные изъяты> целевых правоохранительных профилей рисков в отношении товаров, экспедируемых через ЗАО «<данные изъяты>», позволяющих выявить недостоверное декларирование товаров и их стоимости, не выявление рисков и исключение применения в отношении ООО «<данные изъяты>» и других клиентов ЗАО «<данные изъяты>» действенных форм таможенного контроля в виде таможенного досмотра, таможенного осмотра грузов и иных мер по минимизации рисков, направленных на фактический контроль перемещаемых через таможенную границу товаров и корректировку недостоверно заявленной таможенной стоимости в целях предотвращения нарушений права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, а также за общее покровительство и попустительство по службе путем не проведения Дальневосточной оперативной таможней, оперативно-розыскным отделом Владивостокской таможни и иными оперативными подразделениями <данные изъяты> оперативно-розыскных мероприятий в отношении подконтрольных ФИО32 Р.Б. юридических лиц, не принятия должных мер, направленных на выявление, пресечение и предотвращение контрабанды, иных отнесенных к компетенции таможенных органов преступлений и административных правонарушений, а также сокрытия таковых при экспедировании ООО «<данные изъяты>» и другими участниками внешнеэкономической деятельности грузов через ЗАО «<данные изъяты>».

Подсудимый Фомин П.Е. в судебном заседании вину свою не признал в полном объеме. По существу пояснил, что познакомился с ФИО32 в конце ДД.ММ.ГГГГ либо в начале ДД.ММ.ГГГГ года.

В ДД.ММ.ГГГГ г. во Владивосток приехали его друзья - ФИО42 И.А. и ФИО122 Договорившись о встрече с Фоминым, они, совместно с ФИО143 ФИО144, который был ранее не знаком Фомину, забрали Фомина с <адрес>, так как тот жил на <адрес> и спустился вниз, где ожидал их. Они все вместе поехали в ресторан «<данные изъяты>». Во время общения ФИО141 сообщил Фомину, что у него есть компаньон ФИО32, который желает познакомиться с Фоминым. ФИО32 являлся владельцем «<данные изъяты>». Фомин был не против знакомства, дал свой номер ФИО142 и договорился созвониться с ним по поводу встречи с ФИО32. Спустя полтора часа все разъехались из ресторана.

Спустя неделю, в конце сентября, позвонил ФИО145, договорились о встрече с ФИО32 в этот же день часов в 7-8 вечера в ресторане «<данные изъяты>». В назначенное время в ресторане Фомина встретил ФИО146. ФИО32 уже сидел за столом.

Во время разговора Фомин сказал, что ему необходимы сведения о тех, кто возит контрабанду, на что ФИО32 сообщил, что есть такие люди в <адрес>, сведения будут, и предложил взять телефон «<данные изъяты>», лежавший на столе, для связи. Фомин был не против, так как планировал сделать ФИО32 источником информации (агентом). В дальнейшем, связь по этому телефону Фомин и ФИО32 осуществляли через приложение, установленное в нем, для конспирации.

В ходе разговора ФИО32 сообщил, что в выходные есть возможность покататься на яхте семьями. Фомин согласился и в начале сентября они собрались на яхте. Фомин приехал на яхту со своей женой. Кроме них там также находились ФИО147 с женой, Ковдеев с женой, ФИО32 с женой и детьми. На яхте разговоры были ни о чем.

Затем, в середине сентября ФИО32 позвонил Фомину, сообщил, что есть сведения о фирме, которая занимается контрабандой, договорились о встрече в ресторане «<данные изъяты>» в субботу. Фомин на встречу пришел первым, как и просил ФИО32, сказал администратору, о столике, заказанном в отдельной комнате. Его проводили на второй этаж, он заказал чай. Спустя 10-15 минут пришел ФИО32, принес список фирм, которые, якобы занимаются контрабандой, разговаривали об оперативной обстановке в зоне деятельности морских портов Владивостока. В ресторане просидели на протяжении час-полтора. Фомин предложил ФИО32 выйти раздельно, тогда ФИО32 договорился с администратором и Фомина вывели в халате через зону готовки еды.

Во время этой встречи ФИО32 пригласил Фомина на день рождение его жены, которое планировалось праздновать ДД.ММ.ГГГГ на даче у ФИО32. Фомин согласился, но не сразу.

На этой встрече ФИО32 сказал Фомину, что у его жены (ФИО32) день рожденье, и у него самого тоже день рожденье. У жены ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ, а у самого ФИО32 чуть пораньше, ДД.ММ.ГГГГ. ФИО32 сказал Фомину, что соберется маленькая компания на даче у ФИО32 и спросил Фомина, приедет ли он. Фомин сказал ФИО32, что у него нет ФИО129 желания идти, потому что там гости будут. ФИО32 сказал, что будут только сотрудники правоохранительных органов с семьями, лишних никого не будет. Фомин сказал, что ему нужно посоветоваться с женой. Сразу согласия не дал. Потом Фомин про это приглашение вообще забыл.

Накануне в пятницу они с женой после работы пошли погулять и купили билеты в кино в <данные изъяты> на субботу. Купили, пришли домой, и Фомин обнаружил, что на телефоне, который ему дал ФИО32 множество пропущенных звонков. Потом Фомину стал звонить <данные изъяты>), стал спрашивать, где он, и что до Фомина не могут дозвониться. Фомин сказал, что сейчас придёт домой и перезвонит. Фомин не помнит, либо это было в вечер пятницы, либо утро субботы было. Созвонился с ФИО32. Тот напомнил, что они завтра собираются на даче у ФИО32. Фомин ответил ФИО32, что купил билеты в кину и намерен сходить туда с женой. ФИО32 стал настаивать и сказал, что за Фоминым приедет машина в час. Фомин посоветовался с женой, та сказала: «почему не сходить? Суббота, выходной день». Поскольку у них, естественно не было подарков, они пошли рано утром в субботу на рынок, зашли в кинотеатр «<данные изъяты>», сдали билеты, позже им на карточку вернулись деньги за билеты, купили подарки.

ФИО32 прислал за ним и его женой черный джип с водителем ФИО148, и они поехали днем на дачу к ФИО32, за город. Когда они приехали на дачу, на площадке их встретили ФИО32 и ФИО149 с женами. Машина стояла передом к забору, и задом к присутствующим людям. Выйдя из машины, Фомины вручили подарки ФИО32 и ФИО32, так как у ФИО32 тоже недавно был день рождение. Никаких подарков от ФИО32 Фомин в этот день не получал. Разговоры были ни о чем, и ФИО150 сказала, что она замерзла, пойдет, оденется потеплее. ФИО153 с ФИО154 пошли переодеваться. Куда пошли, Фомин не видел, как оказалось, позднее они находились в беседке, в которой все обедали. Из гостей еще ФИО157 должны были подъехать. ФИО32 позвонил, скорее всего, водителю, и после предложил гостям дождаться ФИО155 на стоянке. В этот момент открылись ворота, подъехала машина с Федоровыми, на стоянку заезжать не стали, так как мест уже не было. Из машины вышли ФИО156 с цветами и подарком, подарили их. После все отправились в беседку, там стояли ФИО32, ФИО151 с ребенком, ФИО152 разливал вино.

Так как официанты были заняты обедом водителей, и надо было ждать час-полтора, ФИО32 предложил всем прогуляться по парку, тогда все отправились на прогулку по дорожкам дачи. Во время прогулки ФИО32 попросил Фомина устроить на работу ФИО159 своим (Фомина) первым заместителем. На что Фомин сказал, что эта должность не для лица, который пришел со стороны. Но предложил устроить на работу племянника ФИО160 на должность оперативного сотрудника, на что ФИО32 согласился. В последствии племянник ФИО158 не прошел полиграф, в следствии чего не устроился на работу.

Фомин в свою очередь попросил ФИО32 устроить на работу своего сослуживца ФИО38, который звонил ему несколько раз, просил помочь с трудоустройством. ФИО32 согласился устроить его на испытательный срок в свою компанию с зарплатой в 90 000 рублей. Никаких дополнительных условий по трудоустройству ФИО38 Фомин не ставил. Ближе к 18:00 все разъехались с дачи. Первыми уехали ФИО161, затем Фомины.

Последний раз Фомин видел ФИО32, когда объезжал зоны таможенного контроля, в том числе и ЗАО «<данные изъяты>», совместно с ФИО162 в конце ДД.ММ.ГГГГ года. ФИО32 показал терминал, свой метод взвешивания контейнеров. ФИО32 попросил погрузчика взять любой контейнер и взвесить его, после чего они сравнили его с листом, в котором был указан вес контейнеров. Вес контейнера полностью соответствовали указанному в листе весу. Он убедился, что на ЗАО «<данные изъяты>» проводится полный и тотальный контроль.

После разговора с ФИО32, Фомин ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 47 минут позвонил ФИО38, сказал, что его согласны взять на работу. Спустя неделю позвонил ФИО32, попросил номер ФИО38 для дальнейшего трудоустройства. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 позвонил Фомину, сказал, что все нормально, пожаловался, что нет денег, тогда Фомин выслал ему тридцать или сорок тысяч рублей, после чего ФИО38 приехал из <адрес> во <адрес>, где его трудоустроили на работу. ФИО38 часто звонил Фомину, просил о встрече, и они периодически виделись после работы в кафе. В период проживания ФИО38 во <адрес>, он передавал Фомину просьбы ФИО32 о том, что надо связаться. Никаких переговоров с ФИО32 в квартире ФИО38 и около его дома он не проводил.

Сотрудниками ФСБ было обнаружено 20 контейнеров с контрабандой, и на площадке «<данные изъяты>» начались проверки контейнеров ФИО125. Фомин в свою очередь занимался данным вопросом. Он созвонился с ФИО32 и узнал с его слов, что его (ФИО32) подставили, так как он занимался предоставлением логистических услуг. Но во время проверки других контейнеров, выяснилось, что подмена происходила систематически. Федеральная таможенная служба дала указание проверить все контейнеры, пришедшие на «<данные изъяты>» и не дошедшие до получателей. После проверки изначально несоответствий выявлено не было, но потом все подтвердилось. Тогда Фомин позвал ФИО38, отдал ему телефон, попросил возвратить его ФИО32 и передать, что он (Фомин) знать его (ФИО32) больше не хочет. ФИО38 забрал телефон для передачи ФИО32. Через какое-то время ФИО38 позвонил Фомину и сказал, что ФИО32 передал деньги для Фомина, но Фомин эти деньги не взял, поругался с ФИО38. В ДД.ММ.ГГГГ года Фомин позвонил ФИО38, спросил, собирается ли он лететь в <адрес>, хотел, чтобы он к новогоднему столу передал красную икру в качестве подарка. Но ФИО38 не собирался лететь, тогда Фомин пошел в отпуск, в декабре и сам полетел в <адрес> и сам вовремя доставил икру. Ни о какой перевозе денежных средств ФИО38 Фомин не просил.

После январских праздников, уже понимая, кто такой ФИО32, Фомин позвонил ФИО38 и сказал, чтобы тот увольнялся и уезжал, так как ему (Фомину) надо, чтобы он уехал, на что ФИО38 попросил Фомина приехать к нему, чтобы поговорить. Приехав, Фомин не получил четкого ответа от ФИО38 об отъезде, а лишь поругался с ним. Спустя неделю, Фомин опять позвонил, спросил ФИО38, уехали ли он, на что тот ответил, что собирается. Больше они не встречались, номер телефона ФИО38 Фомин заблокировал.

На вопросы участников процесса пояснил, что каждую встречу с ФИО32 фиксировал в тетрадь с целью дальнейшей вербовки ФИО32. В тетраде он также указал о передаче ему ФИО32 телефона, модель телефона не указывал.

В обязанности Фомина, как начальника <данные изъяты> входило: осуществление общего руководства деятельности оперативной таможни на принципе единоначалия, организация и контроль осуществления оперативной таможни, а также, правоохранительных подразделений таможенных органов региона по борьбе с преступлениями и правонарушениями, отнесенных к компетенции таможенных органов, контроль ведения дел административных правонарушений, организация и руководство оперативно-розыскной деятельностью, а также, личное участие в оперативно-розыскной деятельности <данные изъяты>, то есть вербовка, и так далее. Основной задачей <данные изъяты> является предотвращение и пресечение контрабанды.

Пояснил, что ФИО15 является сотрудником отдела административных расследований и дознания <данные изъяты>, где он замещал должность заместителя начальника. Отношения у них сложились дружеские. В ходе телефонного разговора с ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ Фомин настаивал, чтобы она приобрела зимние колеса, в случае отсутствия у нее денежных средств, обещал помочь с деньгами в размере 20 000 рублей, но за помощью она так и не обратилась. На содержании у него ФИО15 не находилась.

Телефоном «<данные изъяты>» модели <данные изъяты>, изъятым ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, ЖК «<данные изъяты>», <адрес>, Фомин в ДД.ММ.ГГГГ году не пользовался, поскольку он был приобретен в ДД.ММ.ГГГГ года.

В обоснование Фомин предоставил суду копии чека (т.28 л.д.132-134), из которого следует, что указанный телефон был приобретен 23.06.2018г.

Жилище по адресу: <адрес>, ЖК «<данные изъяты>», <адрес>, принадлежит теще Фомина - ФИО21, было приобретено тестем ФИО118

Относительно компании ООО «<данные изъяты>» Фомин пояснил, что компания является уполномоченным экономическим оператором, с ФИО32 данную компанию никак не ассоциировал, так как до оперативных мероприятий ФСБ даже не знал, что компания принадлежит ФИО32. Конкретных указаний относительно ООО «<данные изъяты>» Фомин не давал сотрудникам оперативной таможни, давал указания в отношении сорока экономических операторов, куда входило в том числе ООО «<данные изъяты>». Команды отдавались либо ФИО163, либо ФИО164, также оговаривались на совещании в конце ДД.ММ.ГГГГ года после того, как из управления пришла бумага о необходимости проверки всех экономических операторов.

Добавил, что в период предварительного следствия на него и его семью оказывалось много раз давление. ДД.ММ.ГГГГ, когда у него в кабинете происходил обыск, сотрудники ФСБ пытались оказать давление, чтобы он написал о чем-то явку с повинной. Угрожали его жене. Говорили, что если он даст показания на ФИО165, то они про него (Фомина) забудут.

Относительно согласования и утверждения целевых правоохранительных профилей риска пояснил, что третий раздел приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, предопределяет действия должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками. Этот раздел предопределяет действия должностных лиц таможенных органов при разработки, согласование целевых правоохранительных профилей риска. Пункт 85 говорит, что проект целевого правоохранительного профиля риска формируется должностными лицами структурных подразделений таможенных органов, указанных в Классификации структурных подразделений, в приложении №. В приложении №, если касается оперативных таможней, какие подразделения могут разрабатывать профили рисков - это ОБТП, либо ОРО, ОББК, ОБКН и ОАО. Кроме этих отделов никто больше не имеет право разрабатывать профили рисков. В соответствии с 86 пунктом: целесообразность разработки проекта целевого правоохранительного профиля риска предварительно согласовывается должностным лицом правоохранительного подразделения, выявившим риск, с его непосредственным начальником или лицом, его замещающим. Формирование целевых правоохранительных профилей рисков осуществляется должностным лицом правоохранительного подразделения в соответствии с Порядком заполнения профиля риска. В пункте № говорится, что должностное лицо правоохранительного подразделения после формирования проекта целевого правоохранительного профиля риска обеспечивает его регистрацию, распечатку и подготовку докладной записки о целесообразности утверждения проекта целевого профиля риска. Далее, что эта докладная записка должна содержать. Пункт №: проект целевого правоохранительного профиля риска, а также докладная записка о целесообразности утверждения проекта целевого правоохранительного профиля риска визируется подготовившим их должностным лицом, подписываются его начальником. Пункт № гласит, что решение об утверждении проекта целевого профиля риска, либо об отказе его утверждения принимается уполномоченным должностным лицом, обладающим таким правом, в соответствии с подпунктами 1,3,4 пункта 29 Инструкции. То есть начальником Дальневосточной оперативной таможни, либо первым его заместителем.

Свидетель ФИО32 Р.Б. в судебном заседании показал, что с Фоминым познакомились ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с дестабилизацией обстановки на предприятии ФИО32 - ЗАО «<данные изъяты>», собственником которого он является. ЗАО «<данные изъяты>» является пунктом пропуска через государственную границу, а также зоной постоянного таможенного и пограничного контроля. Через территорию проходят импортные и экспортные грузы, прибывающие из-за рубежа и следующие за рубеж. Территория подконтрольна <данные изъяты>. Оперативная таможня в лице ФИО166 и Фомина, а также подразделение <данные изъяты> проводили регулярные проверки весной и ДД.ММ.ГГГГ году. Проверки проводили сотрудники <данные изъяты>, в том числе ФИО55 Проверки заключались в досмотре контейнеров, но фактически были безрезультативны. Сотрудники таможни приходили, проверяли, заглядывали в каждый контейнер, результата никакого не было. Контейнеры выставлялись на досмотр, привлекались дополнительные смены докеров, которых ФИО32 вызывал на подработку, работала спец. техника, в связи с чем, предприятие несло убытки, примерно в размере десяти тысяч рублей на каждый контейнер. Спустя какое-то время ФИО168 - заместитель начальника Дальневосточной таможенного управления посоветовал ФИО32 обратиться к Фомину, поскольку только он сможет ему помочь в решении этих вопросов. ФИО167 дал ФИО32 телефон Фомина, спустя какой-то период времени ФИО32 связался с Фоминым и они договорились о встрече.

Первая встреча ФИО32 с Фоминым состоялась в ресторане «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в вечернее время. Познакомились, поужинали вместе. Фомин спросил, как у ФИО32 дела, как успехи. ФИО32 обозначил суть проблемы. Тогда Фомин сказал, что для решения вопроса нужно ежемесячно платить двадцать тысяч долларов, тогда у «<данные изъяты>» сложностей не будет. ФИО32 согласился на предложение, так как переживал за репутационные риски, за практическую работу «<данные изъяты>». Кроме того, Фомин дополнительно потребовал от ФИО32 трудоустроить его доверенного человека ФИО10 к нему в холдинг и снять для него дорогостоящую квартиру с хорошим ремонтом в элитном районе в <адрес>, так как Фомин сам будет устраивать в них личные встречи. Также попросил купить ФИО38 телефон для связи, установить туда приложение и ФИО32 на телефон. Приложение называлось «<данные изъяты>». Изначально общение проходило посредством «<данные изъяты>», затем в «<данные изъяты>».

Вторая встреча проходила в конце ДД.ММ.ГГГГ года в ресторане «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. На встрече ФИО32 передал Фомину двадцать тысяч долларов США, стодолларовыми купюрами, две пачки по десять тысяч долларов, которые лежали в пакете. Фомин заглянул в пакет, и на его вопрос ФИО32 сообщил ему, что проблем больше нет. Фомин попросил ФИО32 вывести его через черный вход, о чем ФИО32 договорился с администратором ресторана. Черный вход вел во двор с другой стороны улицы. Причину данной просьбы Фомин объяснил тем, что возможно за ним следят сотрудники ФСБ. После встречи Фомин ушел через черный вход.

Пояснил, что с момента встречи с Фоминым в ресторане «<данные изъяты>», выполнил все его условия. ФИО38 был устроен в компанию ООО «<данные изъяты>» на должность заместителя директора. Компания занималась охраной объектов транспортной инфраструктуры, то есть «<данные изъяты>», офисы, все подразделения холдинга. Компания ООО «<данные изъяты>» входит в холдинг «<данные изъяты>». ФИО38 была назначена зарплата около ста тысяч рублей, часть он получал официально, а часть в конверте, поскольку это было тоже одно из условий. ФИО38 было снято фактически люксовое жилье, с хорошим евроремонтом. Квартира располагалась по адресу: <адрес>. Съемом квартиры занимался помощник ФИО32 - ФИО4 С.В., который подписал договор. Стоимость проживания ежемесячно составляла 75 тысяч рублей. Деньги были оплачены на год вперед на сумму 900 тысяч рублей. Съем квартиры состоялся ДД.ММ.ГГГГ. Пролонгации договора состоялась ДД.ММ.ГГГГ, еще на три месяца, в сумме 225 тысяч рублей. Итого за проживание ФИО38 ФИО32 через ФИО4 оплатил квартиру на сумму 1 125 000 рублей. До проживания в квартире, ФИО38, прилетев из <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ года, около двух недель проживал в гостинице «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. За все время проживания в гостинице было заплачено 68 600 рублей. Но по факту ФИО32 отдал около 150 000 рублей, поскольку покупал еду ФИО38 и тому подобное. За работу всего ФИО38 получил 1 058 299 рублей. Заработную плату ФИО38 получал до ДД.ММ.ГГГГ года. В целом ФИО38 не был пригоден для работы, но в его обязанности входили встречи с Фоминым. Когда ФИО32 что-то было нужно, ФИО38 шел к Фомину, назначалась встреча. Когда Фомину нужно было встретиться, он отправлял к ФИО32 ФИО38. ФИО32 договаривался с рестораном и ехал на встречу с деньгами или на разговор. Но в целом ФИО38 ничем не занимался, на работе не появлялся, у него не было даже рабочего места. Фактически только числился, чтобы организовывать встречи. Кроме того ФИО32 также купил ФИО38 телефон, а также телефон для переговоров с Фоминым. Как передал телефон Фомину, ФИО32 не помнит.

Следующая встреча с Фоминым проходила в ДД.ММ.ГГГГ года в ресторане «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>. На встрече ФИО32 передал Фомину двадцать тысяч долларов США, стодолларовыми купюрами, две пачки по десять тысяч долларов, которые лежали в пакете. Тогда Фомин, заглянув в пакет, сказал, раз работа нормализовалась и увеличились обороты, надо увеличить сумму до тридцати пяти тысяч долларов. ФИО32 согласился.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО32 с Фоминым встречались на катере, на котором были ФИО170 со своей семьей, ФИО169 со своей семьей и ФИО32 со своей семьей.

В сентябре с Фоминым встретиться по какой-то причине не получилось. ФИО32 предложил встретиться на дне рождении его супруги - ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А, «<данные изъяты>». Фомин попросил водителя ФИО32, ФИО174, забрать его из квартиры на служебной машине ФИО32 - «<данные изъяты>», с гос. номером №. ФИО171 привез ФИО32 переложил из машины «<данные изъяты>» в машину «<данные изъяты>» к ФИО173 на переднее сиденье сумку с деньгами. Затем ФИО32 в присутствии водителя достал денежные средства из «<данные изъяты>», в сумме тридцать пять тысяч долларов, всего четыре пачки, из которых в трех пачках было по десять тысяч долларов, а в одной пять тысяч долларов, и положил их в подарочный пакет из-под бутылки вина, поздоровался с Фоминым и вручил ему этот пакет. Фомин заглянул, внимательно посмотрел, сказал: «Хорошо». Куда Фомин положил пакет, ФИО32 не помнит, скорее всего в «<данные изъяты>», так как со дня рождения ФИО172 увез его на нем домой. На дне рождении также присутствовали ФИО4 С.В., ФИО56 В последствии после ДД.ММ.ГГГГ года встреч с Фоминым не было. Только один раз ФИО32 в ДД.ММ.ГГГГ года приезжал ФИО38, передал черный пакет, в котором лежал телефон и 5 800 долларов США. На вопросы ФИО32 ФИО38 сказал, что ни о чем не знает, что пакет от Фомина, ФИО32 попросил узнать его, с какой целью были переданы деньги. На следующий день ФИО38 позвонил ФИО32 и сказал, что по просьбе Фомина надо продать доллары и рубли отдать ФИО38, что ФИО32 и сделал. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО32 передал ФИО38 деньги, а ФИО38 рассказал ему, что Фомин просил его перевезти двести тысяч долларов в <адрес>. Более денежные средства ФИО32 Фомину не передавал, лишь продолжал платить зарплату ФИО38 до ДД.ММ.ГГГГ года, пока тот не уволился с работы.

ФИО32 пояснил, что денежные средства, передаваемые Фомину, брал из личных накоплений, все доходы его задекларированы. Все показания им даны добровольно, давление на него не оказывалось. Добавил что на даче по адресу: <адрес> имеется видео-наблюдение, которые изымали сотрудники ФСБ в ходе следствия. Пояснил, что сообщал ФИО175 сведения о передаче денег Фомину, все, что было сказано ФИО176 - правда.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО32 Р.Б. следует, что приблизительно в ДД.ММ.ГГГГ года первый заместитель начальника ФИО25 ФТС России ФИО57 по собственной инициативе предложил ему познакомиться с начальником <данные изъяты>) Фоминым П.Е. на очередной встрече в одном из ресторанов <адрес>.

ФИО32 Р.Б. является президентом ЗАО «<данные изъяты>». Предприятие принадлежит на праве собственности. Она представляет из себя терминал для таможенного оформления прибывающих из <адрес> в импортном и экспортном направлениях. На территории ЗАО «<данные изъяты>» действовала зона пограничного и таможенного контроля. Также на территории терминала проходили таможенную очистку грузы, прибывающие в импортном направлении. ФИО57 сообщил, что скоро к деятельности ЗАО «<данные изъяты>» возникнут ряд вопросов со стороны Дальневосточной оперативной таможни. Во избежание каких-либо проблем ФИО57 предложил встретиться с начальником ФИО125 Фоминым П.Е. ФИО57 буквально сказал: «Скоро твой терминал начнет «кошмарить» новый начальник ФИО125 Фомин П.Е. Если ты хочешь, чтобы этого не случилось, тебе нужно с ним встретиться, условия он озвучит сам». После этого ФИО57 дал телефон Фомина П.Е.

Спустя некоторое время после разговора с ФИО57 на территории ЗАО «<данные изъяты>» действительно начались проверки со стороны оперативных сотрудников ДВОТ ДВТУ ФТС России, которые выражались в досмотре экспедируемых грузов, причем во многих случаях не предъявляя необходимых на то документов. Указанные проверки негативно влияли на коммерческую деятельность ЗАО «<данные изъяты>», существенно увеличивали срок выпуска товаров, затягивался срок доставки этих грузов до клиентов, увеличивался срок хранения товаров на самом терминале. Кроме того, компания несла также репутационные риски. Понимая, что указанные проверки идут с ведома начальника ДВОТ ДВТУ Фомина П.Е., о чем предупреждал ФИО57, ФИО32 Р.Б. вышел на связь с Фоминым П.Е. по телефону, который дал ФИО57

Первая встреча с Фоминым П.Е. проходила в ресторане «<данные изъяты>», на которой они и познакомились с Фоминым П.Е. Это было в ДД.ММ.ГГГГ года. На встрече Фомин П.Е. сообщил, что он в курсе проводимых проверок грузов, экспедируемых через ЗАО «<данные изъяты>» его подразделениями. Для прекращения данных проверок он потребовал от него ежемесячно передавать ему денежные средства в размере 20 000 долларов США. Указанную сумму Фомин П.Е. определил, узнав о количестве экспедируемых грузов в месяц. Сделав для себя необходимые расчеты, он озвучил указанную сумму и гарантировал, что проблем больше не будет. Фомин пообещал, что подчиненные ему сотрудники больше не будут приезжать на терминал и устраивать досмотры грузов, а также исключит проведение в отношении ЗАО «<данные изъяты>» и его клиентов из числа участников ВЭД каких-либо оперативно-розыскных мероприятий. При этом он сообщил, что даже если оперативные дела будут заводиться, то он примет меры к тому, чтобы не давать им хода и не выявлять признаков преступлений или административных правонарушений в таможенном законодательстве. Кроме того, за указанные действия с его стороны Фомин П.Е. потребовал трудоустроить к нему в компанию его доверенного человека и снять для него квартиру в <адрес>. Также Фомин П.Е. настоял, чтобы квартира была в центре города недалеко от его офиса, фактически в элитном районе и с хорошим ремонтом, в которой, возможно, он будет устраивать личные встречи с ним. Фомин П.Е. также назвал данные этого человека – ФИО38 Ю.В., с которым он – Фомин П.Е., с его слов, ранее служил в зенитно-ракетных войсках. Поскольку в тот период сотрудниками <данные изъяты> регулярно проводились проверки ЗАО «<данные изъяты>», в связи с чем работа компании испытывала трудности, он переживал, что сотрудники <данные изъяты> могут вообще парализовать работу ЗАО «<данные изъяты>», то был вынужден согласиться на требования Фомина П.Е.

Он передавал Фомину П.Е. денежные средства в качестве взяток. Для передачи взяток Фомину П.Е. он приобрел сотовый телефон и передал его Фомину П.Е. через своего помощника ФИО4 С.В., которого ранее и познакомил с Фоминым П.Е. На данном телефоне была установлена программа для переписки «<данные изъяты>» (мессенджер), посредством которой они поддерживали связь с Фоминым П.Е. Они договорились о встрече в ресторане «<данные изъяты>». Это был конец ДД.ММ.ГГГГ года, выходной день. В ходе указанной встречи он передал Фомину П.Е. 20 000 долларов США. После получения денежных средств Фомин П.Е. попросил помочь ему выйти из ресторана через потайной ход. Он попросил об этом администратора ресторана, она согласилась, так как он был постоянным клиентом. После чего Фомин П.Е. ушел из ресторана через «черный ход» вместе с деньгами. После первой же передачи денежных средств проверки в отношении ЗАО «<данные изъяты>» со стороны <данные изъяты> прекратились. После этого он также передавал Фомину П.Е. дважды денежные средства.

Очередная передача денежных средств состоялась в ДД.ММ.ГГГГ года в ресторане «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, Партизанский проспект, <адрес>. На этой встрече он также передал Фомину П.Е. в ресторане 20 000 долларов США. Перед встречей он предложил Фомину П.Е. отправить за ним машину, так как не знал, где он проживает. На что Фомин П.Е. сообщил, что проживает недалеко, чуть выше этого ресторана «<данные изъяты>» и придет туда пешком. В ходе указанной встречи Фомин П.Е. сообщил, что в связи с увеличением грузопотока через ЗАО «<данные изъяты>», экспедируемого участниками ВЭД, включая УЭО ООО «<данные изъяты>», сумма вознаграждения возрастет до 35 000 долларов США ежемесячно. Скорее всего, эту информацию Фомину П.Е. о грузопотоках предоставил ФИО57

Следующая передача денег Фомину П.Е. состоялась ДД.ММ.ГГГГ. В субботу его водитель ФИО179 на его личном автомобиле «<данные изъяты> забрал Фомина П.Е. с супругой из дома и привез на его дачу по адресу: <адрес>. На указанной даче в присутствии ФИО57 и водителей он передал Фомину П.Е. подарочный пакет, в котором находились денежные средства в сумме 35 000 долларов США.

Также денежные средства в виде взяток передавались Фомину П.Е. путем трудоустройства его знакомого ФИО10 и выдачи ему фиктивной заработной платы, а также оплаты его проживания.

В <адрес> ФИО38 Ю.В. приехал в ДД.ММ.ГГГГ года по требованию Фомина П.Е. Он организовал по требованию Фомина П.Е. заселение ФИО38 Ю.В. в гостиницу «<данные изъяты>» <адрес> по адресу: <адрес>. Указанная гостиница располагается в непосредственной близости от его офиса. После этого ФИО4 С.В. по его поручению через агентство «<данные изъяты>» подыскал съемную квартиру в элитном районе <адрес> по адресу: <адрес>. Также ФИО4 С.В. заключил договор найма от своего имени в целях конспирации для заселения в эту квартиру ФИО10 с собственником квартиры. Стоимость проживания ФИО38 составляла 75 000 рублей в месяц. Деньги для оплаты были выделены им на год вперед в сумме 900 000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ еще за три месяца в сумме 225 000 рублей. Итого за проживание ФИО38 Ю.В. до ДД.ММ.ГГГГ год было заплачено 1 125 000 рублей.

Кроме того, во исполнение требований Фомина П.Е. с ДД.ММ.ГГГГ года ФИО38 Ю.В. был трудоустроен в его охранное агентство ООО «<данные изъяты>» на должность заместителя директора по общим вопросам. Фактически ФИО38 Ю.В. своих трудовых обязанностей не исполнял и на работу не ходил, а лишь получал заработную плату, вызывая тем самым недоумение коллектива и добросовестных сотрудников. Со слов его подчиненных ФИО38 Ю.В. не обладал профессиональными навыками для работы в охранной сфере. При этом ФИО38 Ю.В. получал как официальную заработную плату, так и премиальную часть в конверте в размере 90 000 рублей в месяц. Заработную плату с ДД.ММ.ГГГГ года ФИО38 Ю.В. получал в размере 60 000 рублей. Итого сумма составила 960 000 рублей, которую он ежемесячно передавал ФИО4 С.В., а тот передавал ФИО38 Ю.В. в конверте. А также ФИО38 Ю.В. была официально начислена заработная плата за весь период его трудоустройства в размере 98 000 рублей. При трудоустройстве он лично встречался с ФИО38 и сообщил ему, что он будет принят на работу только из-за требований Фомина П.Е.

По договоренности с Фоминым П.Е. он приобрел для ФИО38 Ю.В. новый телефон марки «<данные изъяты>» для связи с Фоминым П.Е. в целях конспирации их встреч. С самим Фоминым П.Е. после ДД.ММ.ГГГГ он лично не встречался, но продолжал с ним общаться через телефон ФИО38 Ю.В. вплоть до его задержания. ФИО38 приходил к нему в кабинет, либо они встречались на улице. ФИО38 набирал Фомину и передавал трубку ему. Разговоры носили непродолжительный характер. Фомин интересовался, как идут дела. Они обсуждали возможность передачи очередной суммы денег в качестве взятки за общее покровительство. После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ на территории ЗАО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО38 подошел к нему и передал желание Фомина П.Е. с очередной встречей повременить.

В ДД.ММ.ГГГГ года к нему подошел ФИО38 Ю.В. и передал полиэтиленовый пакет, объяснив, что его попросил передать ему Фомин П.Е. в связи с возникшими проблемами. В пакете он обнаружил ранее переданный ФИО38 Ю.В. телефон, использовавшийся для связи с Фоминым П.Е., а также денежные средства в сумме 5 800 долларов США. Он спросил у ФИО38 Ю.В., что это за деньги. Он сказал, что сам не знает, просто выполнил поручение Фомина П.Е. отдать ему пакет. При этом ФИО38 Ю.А. сказал, что выяснит у Фомина П.Е., как поступить с деньгами. Через некоторое время ФИО38 Ю.В. сказал, что поступила инструкция от Фомина П.Е. денежные средства конвертировать в рубли и передать всю полученную сумму ФИО38 Ю.В., что он и сделал. Мобильный телефон, который возвратил ФИО38 Ю.В., он до настоящего времени не сохранил.

Как Фомин П.Е. распорядился полученными от него денежными средствами, ему не известно.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО38 при очередной встрече сообщил, что к нему поступила просьба от Фомина П.Е. вывести из <адрес> денежные средства в размере 200 000 долларов США, принадлежащую Фомину П.Е. Также ФИО38 сообщил, что фактически Фомин П.Е. его трудоустроил, чтобы вывозить его денежные средства из <адрес>.

С показаниями Фомина П.Е. не согласен. Вопросы трудоустройства ФИО38 Ю.В. на его даче ДД.ММ.ГГГГ при праздновании дня рождения с Фоминым П.Е. не обсуждались.

Встреча между ним и Фоминым П.Е. на территории ЗАО «<данные изъяты>» имела место, такой объезд Фоминым совершался. Он не помнит, чтобы он что-то замерял, что-то Фомину показывал. Они с ним гуляли, разговаривали по общим вопросам. На той встрече денежные средства ему не передавались. Полагает, что Фомин П.Е. приезжал, чтобы посмотреть объем экспедируемых через терминал контейнеров, возможно, чтобы назначить очередной транш взятки. Настаивает на своих показаниях.

ЗАО «<данные изъяты>» представляет из себя разгрузочно-погрузочный комплекс. Грузы, которые проходят через ЗАО «<данные изъяты>», подлежат таможенному оформлению и попадают в зону деятельности <данные изъяты>, чьим подразделением является Дальневосточная оперативная таможня. Сотрудники, прибывающие на территорию ЗАО «<данные изъяты>», фактически блокируют его работу, так как увеличиваются сроки хранения этих грузов, увеличиваются сроки доставки этих грузов до клиентов, соответственно участники ВЭД несут потери с учетом досмотров, проводимых на площадке ЗАО «<данные изъяты>». Расходы, связанные с досмотром, которые несли участники ВЭД, он брал на себя (расходы на ГСМ, электричество, зарплата работы докеров-механизаторов, кладовщиков). При досмотре 1 контейнера терминал нес потери до 10 000 рублей. Сотрудники досматривали грузы, ничего не находили, никакую оперативную информацию он не предоставлял. Не понятно в связи с этим, какой же интерес он представлял для Фомина П.Е.

До трудоустройства ФИО38 Ю.В. в ООО «<данные изъяты>» в компании должности заместителя директора по общим вопросам не было, она не предусматривалась штатным расписанием. Они ее создали специально для ФИО38 Ю.В.. В таком сотруднике он вообще не нуждался, вакансий у него не было.

Заработная плата ФИО38 Ю.В. была так высока, несмотря на то, что он фактически не исполнял свои трудовые обязанности, так как от него это потребовал Фомин П.Е., чтобы он трудоустроил ФИО38 Ю.В. в свою компанию, платил ему высокую зарплату, снял для него жилье рядом с его офисом и офисом <данные изъяты>.

Сотрудники оперативной таможни и сотрудники <данные изъяты>, которые находились в подчинении Фомина П.Е., приезжали на терминал и неоднократно проводили досмотры грузов участников ВЭД, которые экспедировались на таможенной площадке ЗАО «<данные изъяты>», тем самым блокировали нормальную работу и деятельность предприятия. Ничего противозаконного в этих грузах найдено не было, но они приезжали снова и снова, досматривали его грузы. Они отвлекали рабочую силу, спецтехнику и нормальную деятельность терминала. Вместо того, чтобы производить выдачу контейнеров, его сотрудники направлялись на проведение досмотров и осмотров грузов, следующих через его площадку. Он еще и нес финансовые потери в связи с этим, так как затраты он не перевыставлял клиентам, так как боялся репутационных потерь. Клиентам в сроки не доставлялись грузы, в связи с чем он нес расходы как финансовые, так и репутационные. Деятельность терминала тем самым в дни досмотра была блокирована. Назвать точное количество досматриваемых контейнеров не может, так как прошло более двух лет.

Приезжали как сотрудники Владивостокской таможни, так и <данные изъяты>. Все это было сделано для того, чтобы слова, которые ему передал ФИО57, не расходились с делом. Тем самым ФИО57 руками Фомина П.Е. «кошмарил» его бизнес. Поэтому Фомин направлял к нему проверки, чтобы он нес потери и платил в связи с этим взятки сотрудникам таможни – ФИО57 и Фомину П.Е. Его вынудили давать взятки Фомин П.Е. и ФИО57

В ресторане «<данные изъяты>» он встречался с Фоминым П.Е. вдвоем. Он пригласили Фомина П.Е. к себе на дачу с единственной целью – передать взятку в сумме 35 000 долларов США, которую фактически Фомин П.Е. установил в одностороннем порядке, узнав о росте грузопотока на ЗАО «<данные изъяты>». Ему не известно о том, что Фомин П.Е. отказывался ехать на дачу.

По поводу жилья для проживания ФИО38 Ю.В. поясняет, что требованием Фомина было снять квартиру в элитном доме, с хорошим ремонтом, чтобы оно было рядом с <данные изъяты> и его офисом. Про сумму заработной платы сказал Фомин П.Е., чтобы она была у ФИО38 Ю.В. хорошая под 100 000 рублей. Поэтому он установил ее в размере 90 000 рублей. Это была еще одна взятка Фомину П.Е.. Оставлял ли ФИО38 Ю.В. деньги себе, или отдавал Фомину П.Е., ему не известно.

Заработную плату, а также арендную плату за жилье в период с ДД.ММ.ГГГГ года фактически оплачивал он, это его денежные средства. Он давал указания продолжать платить, действовал во исполнение ранее выдвинутых в его адрес требований Фомина П.Е. (<данные изъяты>)

Из протокола проверки показаний ФИО32 Р.Б. на месте от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года в ходе его встречи с Фоминым П.Е. в ресторане «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>ёновская, <адрес>, последний потребовал от него взятку в виде денег в сумме не менее 20 000 долларов США. После чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ он в ходе встреч с Фоминым П.Е. в ресторанах «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, а также на даче по адресу: <адрес>, лично дал Фомину П.Е. взятку в виде денег в общей сумме 75 000 долларов США, за общее покровительство и попустительство по службе. Он готов указать расположение указанных им мест. (<данные изъяты>)

Давая оценку показаниям свидетеля, суд полагает, что они не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о наличии в действиях подсудимого состава преступления, а потому суд принимает их в качестве доказательств.

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показал, что он работает водителем в ООО «<данные изъяты>», которое является охранным предприятием ФИО32. Возит ФИО32, а также осуществляет его охрану. Фомина П.Е. он видел один раз - ДД.ММ.ГГГГ. В этот день, примерно в 12 часов 00 минут, он по поручению ФИО32 на автомобиле «<данные изъяты>» с гос. номером № забрал Фомина и его супругу с <адрес>, поскольку должен был их доставить на дачу ФИО32, расположенную на <адрес>, где праздновали день рождение супруги ФИО32. Когда они приехали на дачу, супруги Фомины вышли из автомобиля, в это время ФИО58 припарковал автомобиль, сдав задом, и остался сидеть в машине за рулем. Следом за их машиной ехал автомобиль «<данные изъяты>», за рулем которого был водитель ФИО4, который также работает в одной из компаний ФИО32. ФИО4 вез в машине ФИО180 с супругой. После, Фомины и ФИО185 начали поздравлять с днем рождения ФИО3, Фомины подарили ей какой-то подарок. После чего ФИО32 подошел к автомобилю «<данные изъяты>», в котором сидел ФИО58, достал из портфеля пять пачек стодолларовых купюр, сколько купюр было в одной пачке, он точно не знает, и положил их в подарочный пакет, во второй пакет положил еще четыре пачки. После этого ФИО32 позвал ФИО181 и Фомина, вручил им пакеты, все пожали руки и улыбнулись. Заглядывали ли ФИО184 и Фомин в свои пакеты, он точно сказать не может. ФИО182 поставил свой пакет в автомобиль «<данные изъяты>» к ФИО4, а Фомин на заднее сиденье автомобиля, в котором сидел ФИО58 После этого Фомин и ФИО183 направились наверх в беседку.

С дачи все разъехались в 18 часов вечера, ФИО4 отвез домой ФИО187 чуть раньше, а ФИО186 – Фоминых в районе 18-19 часов по адресу: <адрес>.

На вопросы участников процесса пояснил, что на даче были ФИО188, Фомины, ФИО32, ФИО4. На даче ФИО32 имеются камеры видеонаблюдения, а автомобильная стоянка рассчитана на пять-шесть машин.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО58 следует, что когда супруги Федоровы подарили ФИО32 О.А. букет цветов с подарком, ФИО32 Р.Б. подошел к своему автомобилю марки «<данные изъяты>» г.р.з. №, открыл заднюю левую дверь, достал оттуда свой портфель и два подарочных пакета. После чего ФИО32 Р.Б. подошел к автомобилю <данные изъяты>, г.р.з. №, открыл переднюю пассажирскую дверь и поставил свой портфель на пассажирское сиденье, далее достал из него пять пачек по 100 штук (по внешнему виду) находящиеся в банковских упаковках 100 долларовые купюры и упаковал их в бумажный подарочный пакет для упаковки спиртных напитков. После чего ФИО32 Р.Б. закрыл дверь, отошел от автомобиля, позвав к себе Фомина П.Е. и ФИО57, и передал каждому из них по пакету.

После получения пакетов ФИО57 и Фомин П.Е. заглянули в них, улыбнулись и пожали ФИО32 Р.Б. руку. Далее Фомин П.Е. подошел к его автомобилю, открыл заднюю правую дверь и поставил вышеуказанный пакет на сиденье автомобиля, после чего закрыл дверь и отошел. ФИО57 направился к автомобилю ФИО4 С.В., на котором он приехал, и также оставил пакет в автомобиле. Далее гости удалились в беседку. Он остался сидеть в автомобиле. ФИО4 С.В. автомобиль с деньгами припарковал рядом, поставил его на сигнализацию и ушел в беседку для охранников и водителей. (<данные изъяты>)

После оглашения показаний свидетель пояснил, что в протоколах допросов стоит его подпись, но правдивые показания он дал в ходе судебного заседания, поскольку видел, что в пакеты были положены именно деньги. Пояснил, что видел, как ФИО32 подошел к автомобилю с портфелем, открыл переднюю дверь, поставил портфель, отсчитал в один пакет пять пачек, в другой пакет четыре пачки. Изначально ФИО32 приехал на «<данные изъяты>», подошел и оставил в «<данные изъяты>» у ФИО189 свой портфель. Были ли на даче еще супруги ФИО190, он точно сказать не может, поскольку спал в машине.

Из протокола проверки показаний свидетеля ФИО58 на месте от ДД.ММ.ГГГГ следует, что когда после того, как супруги ФИО193 подарили ФИО32 О.А. букет цветов с подарком, ФИО32 Р.Б. подошел к своему автомобилю марки «<данные изъяты>», г.р.з. №, который был припаркован рядом с автомобилем под управлением ФИО191, открыл заднюю левую дверь, достал оттуда свой портфель, и два подарочных пакета. Потом подошел к автомобилю, в котором находился ФИО192, открыл переднюю пассажирскую дверь, поставил свой портфель на пассажирское сиденье, достал из него пять пачек по 100 штук в банковских упаковках 100-долларовых купюр и упаковал их в бумажный подарочный пакет для упаковки спиртного. После чего ФИО32 Р.Б. закрыл дверь, отошел от автомобиля, позвал к себе Фомина П.Е. и ФИО57 и передал каждому по пакету. Получив пакеты, ФИО57 и Фомин П.Е. заглянули в них, улыбнулись и пожали ФИО32 Р.Б. руку. Далее Фомин П.Е., подошел к его автомобилю марки <данные изъяты>, открыл заднюю правую дверь и поставил вышеуказанный пакет на сиденье автомобиля, после чего закрыл дверь и отошел. Также ФИО57 направился к автомобилю ФИО4 С.В., на котором он приехал и также оставил пакет в автомобиле. Далее гости удалились наверх в беседку. (<данные изъяты>)

Давая оценку показаниям свидетеля, суд полагает, что они не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о наличии в действиях подсудимого состава преступления, а потому суд принимает их в качестве доказательств.

Свидетель ФИО59 в судебном заседании показал, что он работает с ДД.ММ.ГГГГ года в компании ООО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ работал в должности заместителя директора, в связи с этим, он знаком с ФИО32, поскольку является президентом компании «<данные изъяты>», в которой находится компания ООО «<данные изъяты>». В офисе он находился каждый день, в его обязанности входила работа с людьми и документами. Пояснил, что в октябре ДД.ММ.ГГГГ года его вызвал к себе в кабинет ФИО32, дал номер телефона ФИО38 и сказал, что тот будет новым сотрудником. ФИО59 было необходимо связаться с ФИО38 и взять у него документы для дальнейшего трудоустройства на должность заместителя директора по внешним вопросам, что входило в обязанности данной должности, он не знает. Он связался с ФИО38, и тот переслал ему свой паспорт, который он распечатал и отдал директору компании ООО «<данные изъяты>» - ФИО194. ФИО38 он видел редко, поэтому не знает, осуществлял ли тот трудовую деятельность или нет, но, чтобы тот был с бумагами или что-либо писал, он не видел. Беспалову известно лишь, что он числился в компании, примерно, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года.

Свидетель ФИО4 С.В. в судебном заседании показал, что работает помощником ФИО32 Р.Б. в «<данные изъяты>», в случае необходимости работает водителем на автомобиле «<данные изъяты>» с гос. номер№. С Фоминым виделся два раза, когда по поручению ФИО32 отвозил ему домой документы, также передавал «<данные изъяты>», с какой целью, неизвестно. Так же он видел Фомина на дне рождении супруги ФИО32 - ФИО3, которое отмечали по адресу: <адрес>. На данном дне рождении присутствовали Фомины, ФИО200, ФИО201 и ФИО32. День рождение у ФИО32 было ДД.ММ.ГГГГ, но праздновали ДД.ММ.ГГГГ. В этот день ФИО212 в назначенное время поехал за Фоминым, а ФИО4 за ФИО202. ФИО203 попросил забрать его из кафе «<данные изъяты>» на неприметной машине. ФИО4 подъехал, примерно в 10-11 часов, доложил ФИО32, что на месте, спустя 10-15 минут подошли супруги ФИО195, и они поехали на дачу по адресу: <адрес>. Когда они заехали на территорию, на парковку, там уже стояли ФИО32, ФИО213 и Фомины. Сначала заехал ФИО198 на парковку с ФИО199, спустя 2-3 минуты приехали ФИО4 с ФИО214. ФИО4 припарковался, ФИО196 вышли и пошли поздравлять ФИО3. В это время ФИО4 вышел из машины и стоял рядом, остальные поднялись наверх, где стояли и общались. Спустя пять минут ФИО32 подошел к машине «<данные изъяты>» с гос. номером №, постоял у переднего сидения пару минут, взял два высоких, прямоугольных, подарочных пакета, позвал ФИО197 и Фомина. Отойдя на полметра от машины, ФИО32 вручил им по пакету. Заглянув в пакеты, они пожали руки. Затем ФИО32 сказал им положить пакеты в автомобили. Фомин положил пакет на заднее сидение «<данные изъяты>», а ФИО204 и ФИО32 подошли к машине ФИО4. По поручению ФИО32 ФИО206 положил пакет на заднее сидение машины, ФИО205 удивился, сказал ФИО4, что в пакете деньги, на что ФИО4 ему сказал, что закроет машину, что и сделал. После, ФИО207 и остальные отправились в беседку праздновать день рождение. Часов в 18-19 ФИО210 и ФИО32 спустились, ФИО4 позвали, чтобы он отвез ФИО208 домой по адресу: <адрес>. Отвезя ФИО209 домой. Уходя, домой, ФИО211 забрал пакет из машины. ФИО4 отзвонился ФИО32 и поехал домой.

ФИО4 пояснил, что ему было неизвестно, что было в пакете Фомина, а что у ФИО215 в пакете лежали деньги, было известно только со слов самого ФИО216. Добавил, что знаком с ФИО38 с ДД.ММ.ГГГГ года, поскольку тот по просьбе Фомина был трудоустроен к ним на работу.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 дал ему указание съездить в гостиницу «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> оплатить номер ФИО10, который там проживал. Тогда ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату в размере 7600 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ в размере 34 200 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 дал задание ФИО4 снять для ФИО38 достойное жилье. ФИО4 нашел жилье спустя один-два дня по адресу: <адрес>, со стоимостью 79 000 рублей в месяц, стоимость была согласовано ФИО32, после чего ФИО32 выдал ему 900 000 рублей, которые ФИО4 заплатил за съем квартиры на 11 месяцев. Договор на аренду жилья был заключен с ФИО127 и ФИО127 с ДД.ММ.ГГГГ года. После этого ФИО32 у себя в кабинете представил ФИО4, сказал, что он будет проживать в съемной квартире, и отправил ФИО4 в гостиницу за вещами ФИО38. Забрав вещи ФИО38, ФИО4 отвез их на съемную квартиру. Пояснил, что позже видел ФИО38 в коридоре их здания в качестве директора ООО «<данные изъяты>», но какие обязанности у того были, ему не известно, полагает, что ФИО38 числился в компании номинально. ФИО32 сказал ФИО4, чтобы он ежемесячно передавал ФИО38 зарплату в размере 90 000 рублей в месяц, пояснив, что ФИО38 лично будет ходить в бухгалтерию и получать деньги в размере от 8 000 до 15 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 передавал ФИО38 90 000 рублей, а, когда в феврале ФИО32 увезли в <адрес>, в марте ФИО4 от ФИО32 через его адвоката, супруга передала задание передавать ФИО38 ежемесячно 60 000 рублей. ФИО4 пояснил, что передал ФИО38 всего 960 000 рублей. Добавил, что со слов ФИО38, Фомин интересовался у него, не собирается ли тот ехать домой в <адрес>, хотел, чтобы ФИО38 перевез туда двести тысяч долларов США.

В ДД.ММ.ГГГГ года срок съема жилья подходил к концу, тогда ФИО4 по поручению ФИО32 заплатил еще за три месяца аренды в сумме 225 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года по просьбе ФИО38, ФИО4 заехал к нему и узнал о том, что ФИО38 собрался улетать. ФИО4 забрал ключи от квартиры, сдал ее, хозяин вернул ему 155 000 рублей. ФИО4 не видел.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 С.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 11.00 до 13.00 часов он забрал ФИО57 и его супругу в кафе «<данные изъяты>» на <адрес>, так как ФИО57 хотел, чтобы его забрали на неприметном автомобиле, но не из дома, а из кафе. После чего он отвез ФИО57 и его супругу на дачу ФИО32 Р.Б. По указанному адресу дачи они приехали практически через несколько минут, после того как ФИО58 привез Фомина П.Е. и его супругу. Когда он заезжал на автомобиле во двор, припарковал его на оборудованной парковке на территории дачи недалеко от автомобиля ФИО32 Р.Б. <данные изъяты>, государственный номер №, где на водительском месте находился ФИО58, и он парковал его.

После, ФИО217 и его супруга вышли из его автомобиля. Он также вышел из автомобиля и находился поблизости. Гостей встречали ФИО32 Р.Б. его супруга ФИО32 О.А., а также Фомин П.Е. со своей супругой и
ФИО56 со своей супругой.

После выхода из машины супруги ФИО218 подошли к ФИО32 О.А. и поздравили ее. Через некоторое время ФИО32 Р.Б. направился к своему автомобилю <данные изъяты>, откуда с пассажирской передней двери взял два высоких, цветных подарочных прямоугольных пакета с ручками и подошел к ФИО57 и Фомину П.Е. которые также отошли от основной компании и находились на небольшом удалении от них, после чего ФИО32 Р.Б. передал ФИО57 и Фомину П.Е. по пакету. Оба заглянули в пакеты и пожали руку ФИО32 Р.Б., последний предложил им оставить пакеты в автомобилях, на что ФИО57 удивился, сказал, что в пакете находятся деньги, но все равно оставил пакет с деньгами на заднем сиденье, он сказал ФИО57, чтобы он не переживал, так как он припаркует машину и поставит ее на сигнализацию, что и сделал. В то же время Фомин П. с пакетом, переданным ему ФИО32 Р.Б., также пошел к автомобилю <данные изъяты> и оставил пакет в машине.

Что находилось в пакете у Фомина П.Е. ему не известно, но после высказанного выражения ФИО57, что у него в пакете находились деньги, он предположил, что у Фомина П.Е. в пакете также находились денежные средства, так как пакеты были одинаковые по форме. (<данные изъяты>)

После оглашения показаний свидетель ФИО4 С.В. пояснил, что ФИО32 переложил сумку в автомобиль «<данные изъяты>» и там давал деньги, при этом присутствовали Фомин, ФИО221 и ФИО219. Пояснил, что ФИО220 находились на даче еще до того, как он привез туда ФИО223. Сообщил, что по просьбе ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ показал ФИО224, как проехать к Фоминым на <адрес>.

Из протокола проверки показаний свидетеля ФИО4 С.В. на месте от ДД.ММ.ГГГГ следует, что когда он привез ФИО57 и его супругу на дачу ФИО32 Р.Б., он припарковал свой автомобиль рядом с основным автомобилем ФИО32 Р.Б. «<данные изъяты>». Когда ФИО57 и его супруга вышли из автомобиля, гостей встречали ФИО32 Р.Б., его супруга ФИО32 O.A., а также Фомин П.Е. и ФИО225 с супругами. После того, как супруги Федоровы подарили ФИО32 О.А. букет цветов с подарком, ФИО32 Р.Б. подошел к своему автомобилю <данные изъяты> и открыл правую пассажирскую переднюю дверь. В его руках ФИО4 С.В. увидел два подарочных пакета для упаковки спиртных напитков, которые ФИО32 Р.Б. лично передал ФИО57 и Фомину П.Е. После получения пакета ФИО57 и Фомин П.Е. заглянули в пакеты, улыбнулись и пожали руку ФИО32 Р.Б. Далее ФИО57 положил пакет в салон автомобиля ФИО4 С.В. и предупредил последнего, что в пакете находятся деньги. (<данные изъяты>).

Давая оценку показаниям свидетеля, суд полагает, что они не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о наличии в действиях подсудимого состава преступления, а потому суд принимает их в качестве доказательств.

Свидетель ФИО55 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году проходил службу в <данные изъяты>) в должности заместителя начальника оперативно-розыскного отдела <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ года исполнял обязанности начальника оперативно-розыскного отдела во <данные изъяты>, с июля по ДД.ММ.ГГГГ года исполнял обязанности заместителя правоохранительной деятельности. С ДД.ММ.ГГГГ года являлся начальником оперативно-розыскного отдела и подчинялся Фомину П.Е., либо ФИО60 Исполняя обязанности заместителя начальника таможни, занимался следующими вопросами: задачами организации работы подразделений оперативно-розыскного отдела, отдела дознания, отдела административных расследований, учетно-регистрационное отделение и оперативно-аналитического отделения. Задачи стояли по оперативной работе: выявление и пресечение преступлений, организация дел об административном правонарушении. В ДД.ММ.ГГГГ года на должность был назначен новый заместитель начальника, и ФИО55 был назначен на должность начальника оперативно-розыскного отдела с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года. В ДД.ММ.ГГГГ году он ушел на пенсию.

<данные изъяты> занимается курированием всех оперативно-розыскных подразделений таможенного региона, то есть все, что относится к <адрес> и ее указания являются обязательными для исполнения. В связи с этим, они ежедневно докладывали начальнику <данные изъяты> Фомину П.Е. о том, что происходит, что планируется, текущую обстановку работы.

В середине ДД.ММ.ГГГГ года приезжал заместитель руководителя <данные изъяты> - ФИО226. Он проводил совещание и отметил, что <данные изъяты> и подразделениями регионов не организована работа по выявлению контрабанды товаров. Выявлению организованных преступных групп, либо эта работа организована не должным образом, и поставил задачу усилить работу на данном управлении. После этого Фомин собрал совещание, где он задавал вопросы относительно того, какой информацией они владеют по этому поводу. Но никакой четкой информации у подразделения не было, что и было отмечено, что работа организована слабо и необходимо принять все меры.

После этого, из <адрес> поступил какой-то документ о необходимости организовать работу среди уполномоченных операторов с целью выявления этих самых каналов. Было проведено очередное совещание в <данные изъяты>, где присутствовали начальники других подразделений, где была поставлена задача проверить уполномоченных операторов на предмет выявления нарушения таможенного законодательства. Были распределены между <данные изъяты> и <данные изъяты> участники, в отношении которых необходимо работать. Так «<данные изъяты>» и еще 5-6 компаний отрабатывались <данные изъяты>. И 5 или 6 операторов отрабатывались <данные изъяты>, а какие-то <данные изъяты>. Отработка заключалась в проведении ОРМ, поскольку уполномоченные операторы пользовались определенными льготами при декларировании товаров, что позволяло забирать товары до его декларирования. Груз приходил в порт, оператор мог подать упрощенную декларацию, то есть было намерение задекларировать этот товар. Товар выдавался ему, и он уезжал по России уже сразу до клиента. А само декларирование уже было позже. Если бы вдруг таможня захотела бы проверить эти товары, то физически товара на месте уже не было бы.

В связи с этим, для исключения рисков было принято решение проводить обследование на этапе прибытия товара в порт. Обследование заключалось в следующем.

Выносилось постановление о проведении обследования, технические сотрудники направляли бумагу на пост, чтобы те обязывали терминал выставить тот или иной контейнер на площадку, организовывать грузчиков. Занимало это от двух до пяти дней. Если товара было много, то немного затягивалось. Далее, выдвигались сотрудники подразделения, они проводили обследование, проверяли соответствие товара, после чего товар пломбировался и выдавался уполномоченному оператору.

С июля началось проведение такого обследования в отношении тех операторов, которые были определены. Обследование контейнеров проводилось по методу случайной выборки. Данные обследования замедляли работу операторов, они несли дополнительные расходы. Нарушения законодательства подразделение не выявило, весь товар соответствовал заявленному.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО227 находился в <данные изъяты>, Фомин попросил зайти к нему в кабинет. ФИО228 зашел, доложил, что работа идет, особых результатов нет. После этого между ФИО229 и Фоминым состоялся разговор, суть которого сводилась к тому, что не нужно пересчитывать все коробки, в частности поступающие от ООО «<данные изъяты>». Достаточно было просто убедиться, что там нет одежды и иных не заявленных товаров, то есть открыть-закрыть. Потом разговор зашел о том, что «<данные изъяты>» едет первым методом, суть которого сводилась к тому, что к «<данные изъяты>» должны применяться минимальные ставки, то есть его не должны корректировать, это было связано с тем, что в отношении ООО «<данные изъяты>» действовал минимальный профиль риска.

После этого, ФИО231 собрал совещание и сказал своим подчиненным сотрудникам, чтобы смотрели, чтобы все соответствовало, а также, что если по всем операторам товар соответствует заявленному, то выгружать не надо. По ООО «<данные изъяты>» ФИО232 сообщил, чтобы все проводили максимально быстро, поскольку терминал маленький, и если выставить сразу все контейнеры, то все парализует, начнутся жалобы.

Золотарев каких-либо указаний или распоряжений незаконного характера, связанных с тем, чтобы усилить в отношении конкретных экономических операторов ОРМ, с целью замедлить прохождение товара через гос. границу РФ, не давал. С ДД.ММ.ГГГГ работа такая шла к завершению. И в ДД.ММ.ГГГГ по ООО «<данные изъяты>» подразделение прекратило работу, ФИО233 дал указание прекратить проведение ОРМ в отношении операторов, поскольку никаких результатов не было. Но проверили еще двух операторов: «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», которые являлись конкурентами для ООО «<данные изъяты>». В середине или в конце сентября все проверки завершились. Значимых результатов не было ни по одному из этих уполномоченных операторов.

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года, когда ФИО234 находился в отпуске, сотрудники ФСБ обнаружили незадекларированные контейнеры по ООО «<данные изъяты>». После чего пошла работа по определению стоимости и так далее. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО235 уволился со службы.

Пояснил, что относительно ООО «<данные изъяты>» известно, что они начали свою работу с ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ года и с каждым месяцем наращивали свои объемы. Товар свой перемещали через «<данные изъяты>», и были связаны с ним партнерскими отношениями. Быстрое наращивание объема перемещения товара связано с низкими ставками и скоростью, которыми они завлекали клиентов.

Золотарев пояснил, что с ФИО32 познакомился 10 или 12 лет назад. Он был сотрудником оперативно-розыскного отдела. Пароход ходил на «<данные изъяты>», и они проводили мероприятия. Так с ФИО32 они и познакомились. Созванивались раз в полгода. Дружеских отношений не было. В ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года ФИО32 сообщил ФИО236, что он познакомился с Фоминым, но сам он лично ни разу не видел их совместных беседы. Ему известно, что ФИО32 является собственником «<данные изъяты>». Информации о контрабанде в отношении «<данные изъяты>» либо аффилированных ФИО32 фирм у Золотарева не было.

Добавил, что незаконных указаний от Фомина не получал, ОРМ «Обследование» незаконным не считает, команд по усилению контроля до приезда ФИО237 от Фомина не получал. Никаких незаконных распоряжений по поручению Фомина он также не давал, команду преследовать ООО «<данные изъяты>» или иных операторов также не отдавал. Сообщил, что с Фоминым объезжали зоны таможенного контроля, в том числе заезжали на «<данные изъяты>», где был ФИО32, но сам ФИО238 в беседе не участвовал. Пояснил, что адвоката ФИО239 не нанимал, была лишь устная договоренность.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО55 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год он состоял в должностях и.о. заместителя начальника <данные изъяты> по правоохранительной деятельности, с конца ДД.ММ.ГГГГ года по начало ДД.ММ.ГГГГ года в должности начальника оперативно-розыскного отдела <данные изъяты>.

С Фоминым П.Е. он знаком примерно с ДД.ММ.ГГГГ года, состояли в служебных отношениях по роду службы, тот являлся его начальником.

Порядок взаимодействия ФИО125 с Владивостокской таможней заключался в следующем. От Фомина П.Е. ему поступали указания, как письменные, так и устные, по поводу проведения ОРМ, каждое утро все начальники оперативного - розыскных отделов докладывали Фомину П.Е. о планируемых мероприятиях.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он пришел в здание <данные изъяты>, которое расположено по адресу: <адрес>, где встретил начальника ФИО125 – заместителя начальника <данные изъяты> Фомина П.Е., который позвал его к себе в кабинет. Зайдя к нему, Фомин П.Е. спросил его о случаях перемещении контрабанды уполномоченными экономическими операторами (далее по тексту - УЭО), какими именно Фомин П.Е. не уточнял, на что он ответил Фомину П.Е., что у него нет точной информации по этому поводу, на что Фомин П.Е. сказал, что он плохо владеет оперативной информацией, и на этом их разговор закончился.

В этом же месяце Фомин П.Е. собрал совещание в своем кабинете, где присутствовал он, заместитель начальника <данные изъяты> ФИО60, начальник отдела по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте <данные изъяты> ФИО61 и начальник аналитического отдела <данные изъяты> ФИО62 В ходе проведения освещения Фомин П.Е. указал всем присутствующим на необходимость разработки целевых профилей рисков в отношении УЭО, куда входили: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и другие компании. Кроме того, Фомин П.Е. указывал, что ввиду незнания ими оперативной обстановки им необходимо будет проверять УЭО путем проведения ОРМ «Обследование», а так же путем выборочного обследования контейнеров следующих в адрес УЭО, выбор контейнеров, подвергающихся обследованию, должен быть случайным, так как точной информации у сотрудников <данные изъяты> и Владивостокской таможни не было. Такие указания Фоминым П.Е. скорее всего давались потому, что тот владел какой-то оперативной информацией о недостоверном декларировании со стороны УЭО, от кого была такая информация у Фомина П.Е. ему не известно.

Указания, данные Фоминым П.Е. на совещании, начали выполняться незамедлительно, в отношении всех экономических операторов, в частности проведением ОРМ «Обследование» занимались оперативные сотрудники оперативно-розыскного отдела <данные изъяты>, а именно его подчиненные: ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО240 и ФИО67, в ходе проведенного комплекса ОРМ случаев выявления фактов недостоверного декларирования товаров со стороны УЭО ими не выявлено, о чем он неоднократно докладывал Фомину П.Е.

Алгоритм проверок выглядел примерно следующим образом: оперативно-розыскной отдел <данные изъяты> на основе случайной выборки определял контейнеры, которые будет просматривать (обычно от 1 до 5 контейнеров с прихода судна). После этого направлялась заявка на пост, чтобы те организовали выставление контейнеров на терминальную площадку для проведения обследования. После выставления контейнеров сотрудники отдела выезжали на терминальную площадку, где проводили обследование: пересчет и сверку товаров находящихся в контейнере с выгрузкой на площадку. Выгруженные товары занимали большие площади терминала и, соответственно, создавали помехи (существенно замедляли) в работе терминала. Это тормозило выдачу груза их клиентам. Последние, в свою очередь, могли жаловаться, так как несли дополнительные расходы.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года его снова вызвал к себе Фомин П.Е. и в ходе личной беседы наедине сказал, что обследования в отношении ООО «<данные изъяты>» необходимо сократить, а проверки должны проходить в максимально ускоренном виде, буквально только чтобы удостовериться, нет ли в контейнерах незаявленной одежды, фактическую сверку товаров проводить не обязательно, при этом употребив словосочетание в отношении ООО «<данные изъяты>», что эта компания «едет первым методом». Также Фомин П.Е. пояснил, что деятельность ООО «<данные изъяты>» и ПЗТК «<данные изъяты>» парализовать не надо, так как за ними стоят «серьезные люди», при этом указательным пальцем показал на потолок, этот жест он понял, что за указанными компаниями «стоят высокопоставленные руководители <данные изъяты> и ФТС России и сказал, что незачем туда лезть. После чего он дал указание своим подчиненным об ускоренном проведении ОРМ в отношении ООО «<данные изъяты>» для того, чтобы не «парализовать деятельность ПЗТК «<данные изъяты>», что заключалось в следующем: при проведении ОРМ «Обследование» сотрудниками оперативно-розыскного отдела Владивостокской таможни вскрывался контейнер ООО «<данные изъяты>» без фактической выгрузки товара из него, после чего ОРМ «Обследование» заканчивалось и составлялся акт обследования, в котором указывалось, что нарушений таможенного законодательства не выявлено.

Спустя некоторое время также в ДД.ММ.ГГГГ года, между ним и Фоминым П.Е. состоялся разговор, в ходе которого Фомин П.Е. сказал, что необходимо усилить работу по компании ООО «<данные изъяты>», которое осуществляло свою деятельность через морской торговый порт. При этом ООО «<данные изъяты>» являлось прямым конкурентом ООО «<данные изъяты>».

В ДД.ММ.ГГГГ года между ним и ФИО32 Р.Б. – президентом ЗАО «<данные изъяты>» состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний ему сообщил, что познакомился с Фоминым П.Е. и начал напрямую общаться с последним.

С ФИО32 Р.Б. он знаком, с ним он познакомился около 10 лет назад, на «<данные изъяты>» в процессе осуществления им должностных обязанностей, так как в тот период он состоял в должности старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела № <данные изъяты>, после чего с ФИО32 Р.Б. он поддерживал только рабочие взаимоотношения.

Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года он с Фоминым П.Е. оказался на площадке ЗАО «<данные изъяты>», где находился ФИО32 Р.Б., который их встретил и устроил экскурсию на территории терминала. После этого ФИО32 Р.Б. и Фомин П.Е. разговаривали наедине, суть беседы ему не известна.

В ДД.ММ.ГГГГ года к нему в кабинет зашел заместитель начальника <данные изъяты> ФИО68 и сказал «вляпались мы с этим «<данные изъяты>», а мне сказали вообще туда не лезть». ФИО68 также добавил, что из-за противоправной деятельности ООО «<данные изъяты>» у них у всех будут проблемы с правоохранительными органами.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года между ним и Фоминым П.Е. состоялась беседа, в ходе которой Фомин П.Е. сказал, что ФИО32 Р.Б. всех обманул, что было связано с задержанием сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю крупной партии товаров, экспедируемых ООО «<данные изъяты>».

О деятельности ООО «<данные изъяты>» ему известно, что компания начала свою деятельность в ДД.ММ.ГГГГ году и за короткий период времени нарастила значительный объем перемещения товаров в свой адрес, ей это удалось за счет низких ставок таможенных платежей.

Ни им, ни другими сотрудниками оперативной таможни преступления в области таможенного дела у ООО «<данные изъяты>» и ПЗТК «<данные изъяты>» не выявлялись, дела оперативного учета не заводились, материалы проверок сообщения о преступлении не регистрировались, иные ОРМ с целью выявления товара прикрытия после получения указаний Фомина П.Е. не проводились. (<данные изъяты>)

Относительно оглашенных показаний свидетель Золотарев пояснил, что давал их в ФСБ, но не по данному уголовному делу.

То, что у «<данные изъяты>» есть серьезные покровители, это он услышал. Конкретных фамилий не было. Он воспринял это так, что если будут жалобы с «<данные изъяты>» по затягиванию или про долгие досмотры, то потом будут проблемы. Добавил, что от Фомина получил указание ускориться, ФИО241 воспринял данное указание в отношении ООО «<данные изъяты>», была задача проверять, но быстро, команды сделать формально, не было. Остальные показания свидетель Золотарев подтвердил в полном объеме.

Давая оценку показаниям свидетеля, суд полагает, что они не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о наличии в действиях подсудимого состава преступления, а потому суд принимает их в качестве доказательств.

Свидетель ФИО67 в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал старшим оперуполномоченный по особым делам оперативно розыскного отдела <данные изъяты>. В его обязанности входило: проведение мероприятий по выявлению, пресечению, раскрытию преступлений в сфере таможенного дела, в том числе, проведение оперативно-розыскных мероприятий. Непосредственным начальником являлся заместитель начальника <данные изъяты> ФИО69, начальником отдела в одно время являлся ФИО70, потом - ФИО55

В начале ДД.ММ.ГГГГ года в ходе своей деятельности ФИО242 от ФИО69 стало известно, что начальником ФИО125 – Фоминым П.А. была доведена информация, что на территории «<данные изъяты>» появился новый участник внешнеэкономической деятельности – ООО «<данные изъяты>», в связи с чем, было необходимо провести мероприятия, направленные на установление либо на проверку информации о возможном совершении новым участником нарушений таможенного законодательства. Данная информация была принята ФИО243 в порядке совещания до того, как он перешел на другую должность. И о данном уполномоченном экономическом операторе он услышал, будучи оперуполномоченным, то есть от ФИО55, уже в ходе оперативных мероприятий. В ходе повседневной работы до них было доведено указание о проведении проверочных мероприятий в отношении данного уполномоченного экономического оператора.

В ходе очередного совещания ФИО244 для всех сотрудников довел информацию о том, что есть ООО «<данные изъяты>», необходимо активизировать работу, то есть провести мероприятия, направленные либо на проверку, либо на опровержение имеющей информации возможности нарушения таможенного законодательства. В перечень было вложено 15 мероприятий. Но так как ФИО246 к данному направлению работы не имел никакого отношения, его работа свелась исключительно к проведению конкретного оперативно-розыскного мероприятия. На совещании было сказано, что, действующему на тот момент начальнику ФИО125, то есть Фомину, было поручено провести мероприятия с ФИО245 при всех сотрудниках было сказано, что товарищам, которые были задействованы на линии борьбы с правонарушением таможенного законодательства, связанных с районированием потребления, необходимо провести мероприятия, опрос или наблюдение в отношении ООО «<данные изъяты>». В рамках этого указания в дальнейшем сотрудниками оперативно розыскного отдела были проведены мероприятия, связанные с просмотром содержимого контейнеров, прибывших в адрес участников внешнеэкономической деятельности. Такие мероприятия проводились многими сотрудниками. Дронова привлекли только разово, так как сотрудников не хватало. При чем, как в дальнейшем стало известно, оперативная информация в части нарушений законодательства данных участников внешнеэкономической деятельности не было. И, соответственно, ставилось под сомнение проведение таковых мероприятий в адрес участников ВЭД. Действовал такой алгоритм: если информация есть, работаем, если нет, зачем проводить какие-либо мероприятия. Но мероприятия по факту результат не приносили. В отношении ООО «<данные изъяты>» проводилось ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, транспортных средств». Мероприятия проводилось на основании постановления заместителя начальника таможни. В основание его вынесения легли соответствующие оперативно розыскные документы, содержащие решение проведения. ФИО247 было поручено провести обследование в отношении нескольких контейнеров, находящихся на территории «<данные изъяты>». В установленный срок было осуществлено выдвижение на объект и в присутствии присутствующих лиц и работников порта произошло вскрытие содержимого контейнеров. Суть мероприятия заключалась в осмотре содержимого контейнера и предметов, прилегающих к нему, в целях отыскания следов преступления или предметов, свидетельствующих об их нарушении. То есть в контейнере должно было быть то количество, которое указано в сопроводительных документах, коносаментах, упаковочных листах и т.д. В соответствии с действующими требованиями должно было быть вскрытие контейнера, осмотр его содержимого и подготовка по результатам соответствующего ОРМ, то есть акта обследования. В ходе проведения ОРМ «Обследование» нарушений выявлено не было. Поскольку нарушений не было, информации о каких-либо нарушениях в конкретном контейнере не находила свое подтверждение и являлась недостоверной.

В ходе проведения оперативного совещания в ДД.ММ.ГГГГ года в присутствии сотрудников отдела ФИО251 было сказано, что в отношении ООО «<данные изъяты>» максимально подробно необходимо провести мероприятия, то есть вскрытие всех мест, полная выгрузка контейнера, пересчет и так далее, ФИО250 довел до всех сотрудников, что к нему обратился действующий начальник ФИО125 - Фомин П.Е., и дал указание, провести мероприятие в отношении ООО «<данные изъяты>». Ранее, соответственно, о том, что появился ООО «<данные изъяты>» узнал от ФИО248, о том, что надо работу активизировать с ООО «<данные изъяты>». Изначально было указание на максимальное проведение мероприятий в отношении данного участника ВЭД. ФИО249 в соответствии с действующим законом выполнил указание, как и было, предписано: были открыты контейнеры в присутствии присутствующих лиц и работников «<данные изъяты>», осуществлена выгрузка товара, соответственно без каких-либо нарушений и затягиваний. Нарушений не было.

После серий неудач по проведению мероприятий, которые отвлекали силы и средства, ФИО253 собрал совещание, где озвучил, что работу надо продолжить, но необходимо уменьшить время проведения данного досмотра, то есть ввести условный досмотр: открытие-закрытие, что подразумевает возможную частичную выгрузку товара. Это было сказано в отношении участников ВЭД, товары которых размещались на территории «<данные изъяты>». Но на территории «<данные изъяты>» размещались только организации, отношение к которым имел руководитель этого терминала - ФИО32 Р.Б. Других компаний не было, там находились компании афиллированные с ООО «<данные изъяты>». То есть от ФИО252 поступили указания ослабить мероприятия в отношении компаний, располагавшихся на территории «<данные изъяты>», грубо говоря, в отношении компаний ФИО32.

После данного мероприятия ФИО255 был озвучен вопрос, если у них информации нет таковой, и она не подтверждает себя, какой смысл проводить мероприятие. В связи с этим у них с ФИО256 возникло недопонимание, и после того, как ФИО254 доложил результаты проведения мероприятия, более в них он не участвовал.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО67 следует, что о Фомине П.Е. ему известно, что тот являлся начальником <данные изъяты>, данную должность тот занимал с ДД.ММ.ГГГГ года, лично с тем знаком не был, личных контактов не поддерживал.

В конце января, начале ДД.ММ.ГГГГ года он совместно с оперуполномоченными ОРО Владивостокской таможни присутствовал на рабочем совещании у заместителя начальника <данные изъяты> по правоохранительной деятельности ФИО69, на котором последний сообщил, что от Фомина П.Е. тому стало известно, что в зоне действия Владивостокской таможни появился новый УЭО под названием
ООО «<данные изъяты>», которая является аффилированной ФИО32 Р.Б. компанией, и работает на площадке ПЗТК «<данные изъяты>», также принадлежащей ФИО32 Р.Б., в отношении ООО «<данные изъяты>».

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО55 дал указания ему и другим сотрудникам <данные изъяты> в виду незнания ими оперативной обстановки, что будут проверять только УЭО ООО «<данные изъяты>» путем проведения ОРМ «Обследование», путем затягивания этой процедуры по максимуму, то есть до 7 дней. Указание ФИО55 он выполнять отказался, так как посчитал это нецелесообразным, на что последний сообщил, что об этом тому придется доложить Фомину П.Е., из чего ФИО67 сделал вывод, что указание таким образом проводить ОРМ «Обследование», ФИО55 получил от Фомина П.Е. Каким образом исполнялись указания Фомина П.Е., ему не известно. (<данные изъяты>)

После оглашения показаний свидетель пояснил, что 7 дней - это максимальный срок обследования.

Пояснил, что действительно ФИО257 сообщил ему, что придется сообщить Фомину о том, что ФИО258 отказывается выполнять поручения из-за того, что ранее проведенные мероприятия результатов не приносили, и не было оперативно-служебной информации о нарушении. Санкций из-за отказа не последовало. Свой отказ он озвучил лишь в устной форме, в письменном виде не предоставлял. Добавил, что лично Фомин ему никаких поручений не давал.

Давая оценку показаниям свидетеля, суд полагает, что они не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о наличии в действиях подсудимого состава преступления, а потому суд принимает их в качестве доказательств.

Свидетель ФИО56 в судебном заседании показал, что Фомин является знакомым его друга ФИО32, с которым он знаком около пятнадцати лет.

ДД.ММ.ГГГГ они вместе с Фоминым встретились на дне рождении жены ФИО32 - ФИО26 Анатольевны на даче, расположенной по <адрес> с женой приехали на день рождение в 12 часов дня, в это время гостей было уже достаточное количество, но кто именно был, он не помнит. Спустя какое-то время супруги ФИО32 пошли встречать гостей, которые подъезжали на машинах, среди них были ФИО259 и Фомин, который занимал должность начальника ФИО125. На площадке также находились охрана и водители, которые стояли в метрах 5-10 от ФИО32. Кто приехал первым, ФИО260 или Фомин, он не помнит. Помнит, что они вышли из машин, вручили подарки ФИО32 О.А., обнялись, пожали друг другу руки. Затем ФИО32 отошел быстрым шагом к своей машине черному «<данные изъяты>», достал из нее два подарочных пакета и вручил их Фомину и ФИО32, что было в пакетах, Саркисов не знает. Пояснил, что знаком с ФИО4, так как это работник ФИО32, с Талдыкиным не знаком, но, возможно, видел этого человека. Были ли они на дне рождении, не знает.

Пояснил, что с Фоминым познакомился в ДД.ММ.ГГГГ года во время подготовки к <данные изъяты>, они были вместе на катере. Туда ФИО262 привезли с кампуса с о. <адрес>. На катере также присутствовала жена ФИО261 и ФИО32.

Пояснил, что жена ФИО32- ФИО3 является крестной его детей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО56, следует, что когда ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> на территории дачи ФИО32 Р.Б., супруги ФИО32 встретили ФИО57 и Фомина П.Е. с супругами, все обменялись приветствиями, ФИО264 и Фомины подарили имениннице цветы и подарки. Потом в какой то момент ФИО32 Р.Б. отошел к своей автомашине <данные изъяты>, государственный номер №, которой управляет ФИО263. Что тот там делал, свидетель не наблюдал, так как общался с именинницей и её гостями. В процессе общения он видел, что ФИО32 Р.Б. передал лично в руки Фомину П.Е. и ФИО57 подарочный цветной пакет каждому. Передача пакетов произошла одновременно или через некоторое время. ФИО57 и Фомин П.Е. смотрели внутрь пакета, после чего поблагодарили ФИО32 Р.Б. Что было в пакетах он не видел, но предположил, что ФИО32 Р.Б. вручил им какие-то подарки. Момент передачи пакетов с подарками могли видеть водители ФИО4 С.В. и ФИО58 (<данные изъяты>)

После оглашения показаний ФИО266 пояснил, что не помнит, в каких пакетах Фомин привез подарок, а также, что не помнит, кто привез цветы. Также не помнит по отдельности или совместно ФИО32 вручил подарки Фомину и ФИО265.

Давая оценку показаниям свидетеля, суд полагает, что они не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о наличии в действиях подсудимого состава преступления, а потому суд принимает их в качестве доказательств.

Свидетель ФИО38 Ю.В. в судебном заседании показал, что служил совместно с Фоминым, отношения у них были как у знакомых людей, встречались редко.

Находясь в <адрес>, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он позвонил Фомину по семейным обстоятельствам. Где в тот момент находился Фомин, ему не было известно, знал лишь, что он связан с таможней. Позвонив, ФИО38 узнал, что Фомин находится во Владивостоке, и попросил его помочь с трудоустройством, на что Фомин сказал, если будет возможность, то поможет. Спустя две недели ФИО38 позвонил ФИО267 – заместитель начальника охранного предприятия ООО «<данные изъяты>», и сказал, чтобы чтобы ФИО38 заполнил анкету и выслал паспортные данные, что тот и сделал. После разговора ФИО38 связался с Фоминым, сообщил о звонке, на что Фомин сказал, что он обо всем договорился. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО38 позвонили, сказали, чтобы он вылетал во Владивосток для трудоустройства. Фомин оплатил перелет, и ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 прилетел во Владивосток, в аэропорту его встретил водитель, кто именно, не помнит. Водитель отвез его в офис охранного предприятия ООО «Хауберк» и завел в кабинет начальника Евгения ФИО37, где ему сказали подождать примерно два часа, когда освободится гостиница. Тогда ФИО38 позвонил Фомину, сообщил, что прилетел, на что Фомин сказал, чтобы он зашел к нему на работу, таможня находилась напротив предприятия, через дорогу, в районе <адрес>. ФИО38 пришел на КПП таможни, сообщил, что к Фомину, и его проводили. Во время встречи обсуждали, что ФИО38 необходимо встретиться с руководителем предприятия ФИО32, поскольку Фомин именно с ним договаривался о трудоустройстве, о том, что это будет за работа, какие будут обязанности, не говорили. Фомин также попросил ФИО38 не распространяться по поводу дружбы с ним на работе, чтобы никто не думал, что он может являться каким-то доверенным лицом. После разговора с Фоминым в таможне, ФИО38 отправился в офис ООО «<данные изъяты>» к начальнику охраны предприятия. О том, что компания принадлежит ФИО32, ФИО38 узнал позднее.

Впервые с ФИО32 они встретились после десятых чисел ДД.ММ.ГГГГ, вечером, часов в 19-20, ему позвонили и вызвали в офис, на тот период он еще не был трудоустроен. Когда ФИО38 приехал в офис, его проводили к ФИО32, где он сообщил, что его устраивают на должность заместителя начальника охранного предприятия ООО «<данные изъяты>» с зарплатой в районе ста тысяч рублей, из них десять тысяч он получал в бухгалтерии, а девяносто ему отдавал на руки ФИО8 – доверенное лицо ФИО32 Р.Б. ФИО4 выплачивал ФИО38 девяносто тысяч рублей в период с ноября по февраль, после платил шестьдесят тысяч рублей. Всего за время работы в компании ФИО38 получил девятьсот тысяч рублей.

По поводу обязанностей ФИО38 никто ничего не объяснил, сказали, что сначала будет учеба, а потом он станет доверенным лицом между Фоминым и ФИО32. Также при трудоустройстве ФИО38 проходил полиграф, кто из специалистов его проводил, не помнит. Во время встречи ФИО32 передал ФИО38 телефон марки «<данные изъяты>» для последующего общения по нему Фомина и ФИО32. ФИО38 не было известно, какие именно отношения связывали Фомина и ФИО32. После встречи с ФИО32, ФИО4 отвез ФИО38 в гостиницу, находящуюся напротив здания ООО «<данные изъяты>», за проживание платил директор охранного предприятия ООО «<данные изъяты>» - ФИО268 ФИО37. Приехав в гостиницу, ФИО38 собрал вещи, и ФИО4, по поручению ФИО32, отвез его в квартиру, расположенную на <адрес>, снятую специально для его проживания. За какую цену снимали квартиру, ФИО38 не было известно, но он знал, что квартиру снимал ФИО4 для встреч ФИО32 и Фомина. О встречах договаривались следующим образом. ФИО32 сообщал ФИО38, что надо переговорить с Фоминым, после чего ФИО38 звонил Фомину, и они договаривались о встрече, Фомин сообщал, куда нужно подойти, и ФИО38 подходил, передавал телефон Фомину, который ему ранее дал ФИО32, а Фомин передавал ему свой телефон, ФИО38 отходил, и Фомин разговаривал в этот момент по телефону. После окончания разговора, ФИО38 и Фомин обменивались обратно телефонами. За время проживания ФИО38 в квартире, ФИО32 ни разу там не появлялся, Фомин был один раз в конце ДД.ММ.ГГГГ года, взял телефон, поговорил с ФИО32 и уехал. Суть разговора ФИО38 не слышал, так как находился в соседней комнате, но примерно понял, что речь шла о деятельности компании ФИО32. Каким образом взаимодействовали между собой Фомин и ФИО32, ему не было известно, но ФИО38 предполагал, что кто-то кому-то оказывал помощь. Позднее ФИО38 понял, что был связующим звеном между ФИО32 и Фоминым, поскольку после Нового года, Фомин сказал ему собирать вещи и уезжать из Владивостока, так как у него появились какие-то проблемы из-за ФИО38. Уехал из Владивостока ФИО38 после того, как ему сказали об увольнении, на тот период он уже не общался с Фоминым с конца ДД.ММ.ГГГГ – начала ДД.ММ.ГГГГ года.

Пояснил, что в компании был трудоустроен с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, по факту числился там формально. Но при этом выполнял ряд обязанностей: изучал должностные обязанности, ездил на посты, ездил в порт. В ДД.ММ.ГГГГ года Фомин позвонил ФИО38, сказал, что надо встретиться. Они встретились около дома <адрес> на <адрес>. Фомин привез ФИО38 пакет, сказал, что там телефон. Помимо телефона в пакете лежали еще деньги, про которые Фомин ничего не сказал, попросил пакет передать ФИО32. ФИО38 передал пакет ФИО32, тот открыл пакет, посчитал деньги, там было 5700 или 5800 долларов, спросил, что это за деньги, ФИО38 ответил, что не знает. После чего ФИО38 позвонил Фомину, сказал, что все передал: телефон и деньги. На что Фомин спросил, зачем отдал деньги, а ФИО38 ответил, что, как пакет был, так и передал. С какой целью Фомин передавал телефон ФИО32, ФИО38 не знает.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года Фомин попросил ФИО38 вывезти из Владивостока в <адрес> двести тысяч долларов США, но позднее, во второй половине ДД.ММ.ГГГГ года, Фомин сообщил, что уже сам решил этот вопрос. В ходе телефонного разговора с ФИО4, ФИО38 говорил, что Фомин оставил его без денег, а сам «хапнул» двести тысяч долларов и уехал куда-то, оставив его сидеть в чужом городе.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО38 Ю.В. следует, что на учете у врачей нарколога и психиатра он не состоит, тяжелых травм головы не имеет. (<данные изъяты>).

Давая оценку показаниям свидетеля, суд полагает, что они не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о наличии в действиях подсудимого состава преступления, а потому суд принимает их в качестве доказательств.

Свидетель ФИО62 в судебном заседании показала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ год состояла в должности начальника оперативно- аналитического отдела <данные изъяты>, непосредственным начальником являлся Фомин П.Е., в подчинении находились ФИО269, ФИО270, ФИО271, ФИО272, ФИО273, ФИО274. Пояснила, что лично присутствовала на оперативном совещании, когда на котором Фомин указывал о необходимости проведения проверочных мероприятий в отношении уполномоченных экономических операторов, на данном совещании также присутствовали ФИО275, ФИО276, ФИО277, ФИО278. На данном совещании Фомин дал поручение провести анализ по уполномоченным операторам, данное поручение было протоколом оперативного совещания на основании указаний из <адрес>. В течение недели была подготовлена справка, которая представляла собой краткий анализ деятельности уполномоченных операторов, действующих на тот период времени. Их было порядка сорока. В справке также содержались сведения о том, кто является учредителем или директором данных площадок, из рисковых уполномоченных операторов были выделены <данные изъяты>, «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». После подготовки справки, она была подписана ФИО280 и передана Фомину для вынесения резолюции. В дальнейшем справка была отписана ФИО279, который курировал оперативно-розыскную деятельность, а им отписана в оперативное подразделение для проведения мероприятия.

Свидетель пояснила, что разрабатывалось несколько целевых правоохранительных профилей, отслеживалось размещение товаров на СВХ и по некоторым оператор какие-то профили делали. Производство проверочных мероприятий в отношении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» было поручено Владивостокской таможне. ФИО281 позднее стало известно, что в отношении ООО «<данные изъяты>» проводились обследования. ООО «<данные изъяты>», как уполномоченный экономический оператор, резко наращивал обороты, размещая свой товар на «<данные изъяты>», учредителем которого являлся ФИО32 Р.Б. Весь товар, прибывавших на «<данные изъяты>» осматривался на предмет наличия риска. Никаких преступлений в области таможенного дела у ООО «<данные изъяты>» сотрудниками оперативной таможни выявлено не было.

Пояснила, что для разработки целевых правоохранительных профилей риска (далее - ЦППР) готовится докладная записка подразделением, которое инициирует правоохранительный профиль риска. Готовится докладная, в которой прописываются риски, индикатор, то есть в чем предполагается нарушение. Докладная записка подписывается начальником подразделения, согласовывается с заместителем начальника таможни, который курирует данное направление, далее начальник оперативной таможни поручает разработать профили риска. После резолюции «утверждаю» профили риска выгружаются с помощью специального программного средства на таможенный пост для непосредственного проведения мероприятия. Выявление профилей риска происходит непосредственно таможенным инспектором на таможенном посту. Применение является непосредственным действием. Данные вопросы регулировались приказом Федеральной таможенной службы №. Для минимизации рисков в <данные изъяты> предусмотрено использование таможенного досмотра, осмотра, проведение экспертизы, отбор профессиональных образцов, контроль таможенной стоимости. В случае выявления нарушения, может быть заведено дело об административном правонарушении с последующей возможностью возбуждения уголовного дела либо доначисление таможенных платежей. В отношении ООО «<данные изъяты>» ЦППР не разрабатывались, докладных записок о необходимости их разработки также не поступали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ года Фомин давал указания ФИО284 о ежедневном предоставлении ему списка товарных партий перемещенных в адрес уполномоченного экономического оператора за сутки, необходимость в данных действиях была вызвана контролем размещения. Кроме того, Фомин просил Свинаренко предоставить список компаний, аффилированных ФИО32. Добавила, что противозаконных указаний от Фомина не получала.

Свидетель ФИО71 в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года работал в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела <данные изъяты>, в обязанности входило: выявление, предупреждение, пресечение нарушений в сфере таможенного законодательства, разработка целевых правоохранительных профилей риска. Непосредственным начальником являлся ФИО72, взаимодействий с начальником <данные изъяты> - Фоминым не было. ФИО283 известно, что в отношении ООО «Портал» каких-либо оперативно-розыскных мероприятий не проводилось, но в целом мероприятия проводились в отношении сорока уполномоченных экономических операторов по поручению начальника ФИО282. Мероприятия проводились после совещания начальников таможни. ОРМ «Обследование» в отношении уполномоченных экономических операторов заключалось в удостоверении в номенклатуре товара, тот или нет, находится в контейнере. При проведении ОРМ вскрывался контейнер, осматривался, сотрудники убеждались в соответствии и закрывали обратно в присутствии присутствующих лиц. Товары в контейнере сравнивались с товарами, задекларированными в декларации. Также проводилась физическая выгрузка товара.

Всем сотрудникам было известно о том, что после ДД.ММ.ГГГГ года сотрудниками ФСБ был выявлен факт недостоверного декларирования товара данной компании. ФИО285 известно, что ПЗТК «<данные изъяты>» является зоной таможенного контроля и принадлежит ФИО32.

Свидетель ФИО73 в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был начальником отдела таможенного досмотра таможенного поста <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года был заместителем начальника таможенного поста <адрес>. ФИО32 является его знакомым – руководителем «<данные изъяты>». В ходе встреч ФИО32 ему рассказывал о фактах передачи взяток сотрудникам таможни, а именно о Фомине, что передавал ему денежные средства.

У ФИО32, помимо «<данные изъяты>» были подконтрольные участники внешнеэкономической деятельности, различные юридические лица. И эти юридические лица, в том числе ООО «<данные изъяты>», и ряд других компаний были уполномоченными экономическими операторами и имели возможность на получение преференций по оформлению грузов. Компания могла забирать груз в зоне таможенного контроля, не заплатив таможенную пошлину. Это обязанность наступала до 10 числа следующего месяца. Компании оформлялись по заниженной таможенной стоимости.

Относительно Фомина ему известно, что он занимал должность руководителя <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ года ФИО286 совместно с Фоминым и <данные изъяты> объезжали контейнерные терминалы, которые находились в зоне обслуживания таможенного порта морского порта <адрес>. Фомина интересовала площадка, где проводится таможенный контроль для досмотра контейнеров на территории таможенного порта. После ее осмотра, Фомин отправился на «<данные изъяты>», ФИО288 его туда не сопровождал, документально данный факт также не оформлялся. Была поставлена задача начальником поста ФИО287, встретить, проводить и показать. Со слов ФИО32 они с Фоминым контактировали через телефон с помощью какой-то программы, а также где-то встречались, где именно, ФИО289 неизвестно, во время проверки встреча была на территории «<данные изъяты>», где также присутствовал ФИО4.

ФИО32 сообщал ФИО290 о передаче денежных средств Фомину, о каких именно суммах идет речь, ему неизвестно. Передавались, с его слов, за общее покровительство и за не проведение оперативной работы в отношении «<данные изъяты>» и подконтрольных ФИО32 компаний.

Относительно проведения либо не проведения оперативной работы ФИО291 пояснил, что, как оказалось, ФИО32 занимался преступной деятельностью, а таможенный орган самостоятельно это выявить не мог, так как использовались двойные пломбы. В случае возвращения таможенного контроля он в ночное время осуществлял перегруз, заменял товар, ставил новую пломбу, которая находилась в контейнере. Это все было выявлено после проведения ФСБ России ОРМ, и его преступная деятельность была раскрыта. ФИО32 всячески не хотел каких-то мероприятий в отношении него, поскольку это бы помешало ему получать прибыль. Подразделение <данные изъяты> занималась выявлением и раскрытием преступления и административных правонарушений на территории подведомственной. Когда у ФИО32 появилась компания ООО «<данные изъяты>», объем поставок грузов начал увеличиваться. Те характеристики, которые заявлялись им, весовые, количественные, они разнились, что в среднем происходило в самой таможне и таможенном управлении.

По рассказам ФИО32 услуги Фомина заключались только в том, чтобы дать возможность ФИО32, если назначался контроль в присутствии сотрудников оперативной таможни, успеть, что-нибудь сделать с грузом, предоставлялось время для работы с содержимым контейнеров до их досмотра. Также со слов ФИО32 Фомин предупреждал его о предстоящих проверках, за что получал денежные средства от ФИО32. За один контейнер была сумма сто или триста долларов. В момент их встреч ФИО32 и Фомина на «<данные изъяты>», ФИО32 передавал Фомину коробку из-под вина, в которой находилось двадцать тысяч долларов. ФИО32 сообщал о своих опасениях по поводу того, что за ним следят в ресторане «<данные изъяты>». Об иных встречах с Фоминым ФИО32 не рассказывал.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО73 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году в ходе его встречи с президентом ЗАО «<данные изъяты>» ФИО32 Р.Б. тот сообщил ему о своем близком знакомстве первым заместителем <данные изъяты> ФИО57 и передачах последнему денежных средств в качестве взяток без указания сумм за общее покровительство бизнесу ФИО32 Р.Б. в сфере внешнеэкономической деятельности.

С Фоминым П.Е. он знаком примерно с ДД.ММ.ГГГГ года, когда того назначили на должность начальника <данные изъяты>. С ним он виделся периодически в ходе оперативных совещаний. ДД.ММ.ГГГГ года он совместно с Фоминым П.Е. и начальником ОРО <данные изъяты>, которые находились в зоне обслуживания таможенного поста <данные изъяты>, в том числе площадку ЗАО «<данные изъяты>». При этом Фомин П.Е. ему пояснил, что терминал ЗАО «<данные изъяты>» он с ФИО55 осмотрит самостоятельно и ему с ним ехать не надо. Его это удивило. Документально данная проверка никак не оформлялась.

Ему известно от ФИО32 Р.Б., что тот длительное время пытался найти общие контакты и знакомство с Фоминым П.Е., так как по роду деятельности подконтрольных ФИО32 Р.Б. компаний у него возникали различного рода сложности, в устранении которых мог посодействовать Фомин П.Е. Через некоторое время ФИО32 Р.Б. сообщил, что ему, наконец, удалось установить контакт с Фоминым П.Е., в подтверждение чего он демонстрировал ему их переписку через мессенджер. ФИО32 Р.Б. говорил, что Фомин П.Е. оказывает ему услуги, выражающиеся в том, что оперативные службы таможни предоставляли ФИО32 Р.Б. время для возможности работы с содержимым контейнера до их досмотра в присутствии должностных лиц <данные изъяты>, Фомин П.Е. предупреждал ФИО32 Р.Б. о предстоящих проверках, а также оказывал различного рода попустительства и бездействия в работе по отношению к компаниям, подконтрольным ФИО32 Р.Б.

Ему известно, что за указанные действия ФИО32 Р.Б. передавал Фомину П.Е. денежные средства в размере от 100 до 150 долларов за контейнер в зависимости от количества перевозимых контейнеров. В ходе одной из личных встреч ФИО32 Р.Б. передал Фомину П.Е. денежные средства в сумме 20 000 долларов США.

Также ФИО32 Р.Б. рассказывал об одной из встреч с Фоминым П.Е. в кафе «<данные изъяты>» г. Владивосток, когда сотрудники ФИО32 Р.Б. заподозрили, что за Фоминым П.Е. кто – то следит. ФИО32 Р.Б. поручал им просмотреть фотографии с входящими в помещение лицами и позже показывал ему фотографию человека, очень похожего на оперативного сотрудника ФСБ, который входил в тот день в ресторан. ФИО32 Р.Б. подозревал, что за Фоминым П.Е. следят и попросил выяснить, что на самом деле происходит. (<данные изъяты>)

Оглашенные показания свидетель ФИО73 подтвердил в полном объеме.

Давая оценку показаниям свидетеля, суд полагает, что они не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о наличии в действиях подсудимого состава преступления, а потому суд принимает их в качестве доказательств.

Свидетель ФИО57 в судебном заседании показал, что служил совместно с Фоминым, у них сложились товарищеские отношения. В ДД.ММ.ГГГГ году Фомин занимал должность заместителя начальника управления по правоохранительной деятельности, а ФИО292 занимал должность первого заместителя начальника управления, в зону его ответственности входила служба организации таможенного контроля и информационной технической службы. ФИО32 ему знаком, как руководитель «<данные изъяты>», взаимодействие с ним происходило по поручению руководства.

ДД.ММ.ГГГГ Федоров совместно с супругой был на даче ФИО32 на дне рождении его супруги. ФИО300 на день рождение привез водитель ФИО32 – ФИО4 на машине «<данные изъяты>», по какому именно адресу, не помнит. Когда ФИО293 приехали на дачу, Фомин с супругой уже там находились. На парковке в этот момент уже находилось два автомобиля «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» темного цвета, водителей в машинах не было, машины были закрыты. Не доехав до автомобилей, а остановились в начале парковки. Выйдя из автомобиля, ФИО299 пошли поздравлять ФИО32 с днем рождением, вручили ей цветы и подарок. Фомины также подошли, поздравили ФИО32. ФИО4 вышел из машины, закрыл дверь и отправился в сторожку. ФИО32 сказала, что водителей в домике будут кормить обедом. А все остальные, прибывшие на день рождение, отправились в беседку, где находились ФИО298, которых ранее ФИО301 никогда не видел, кроме того, в беседке находился один из сыновей ФИО32. ФИО32 пояснили, что ФИО295 является крестной кого-то из сыновей. На протяжении минут двадцать все гости прогуливались по круговой дорожке, расположенной на территории дачи, ожидая, пока водители поедят. В этот день ФИО32 ни ФИО294, ни Фомину подарочные пакеты не вручал. ФИО32 хотел устроить ФИО296 на должность первого заместителя в оперативной таможне, которой руководил Фомин. И во время прогулки речь в основном шла о том, что ФИО297 устал работать в «наркоконтроле», хотел бы работать первым заместителем. Спустя двадцать минут после прогулки все сели за стол, а по истечению 2-2,5 часов все разъехались.

Пояснил, что Фомин П.Е., как начальник <данные изъяты> не был обязан лично разрабатывать целевые правоохранительные профили риска. Пояснил, что Фомин Павел Евгеньевич в этом процессе участвовал, только утверждал профили риска. У него в оперативной таможне было целое подразделение организационно-аналитическое, у которых стояли соответствующие программные продукты, плюс на это накладывалось, по всей видимости, их оперативная информация, с которой они ни с кем не делились. Как раз они подготавливали пояснительные записки, на основе которых разрабатывались эти профили риска, и по технологии, положено было представить их Фомину на утверждение. Оперативная таможня могла только разрабатывать правоохранительные профили риска. На рабочем месте Фомина специальный программный продукт, позволяющий ему разрабатывать правоохранительные профили риска, установлен не был.

ФИО302 достоверно известна данная информация, поскольку информационно-техническая служба подчинялась непосредственно ему, было четкое закрепление, у кого из должностных лиц какие программные продукты на рабочем столе установлены.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО57 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он получил от ФИО32 Р.Б. денежные средства в сумме 50 тысяч долларов США.

В тот день ФИО32 Р.Б. в дневное время отправил за ним и супругой ФИО94 автомобиль марки «<данные изъяты>» в центр города в кафе «<данные изъяты>». На данном автомобиле водитель привез их на дачу ФИО32, находящуюся за «<данные изъяты>». Там находился также Фомин П.Е., занимающий должность начальника <данные изъяты>, с супругой и ФИО303 (работает в структурах МВД России в звании полковника) с супругой.

Во время этого мероприятия у автомобиля «<данные изъяты>» ФИО32 Р.Б. передал ему небольшой подарочный пакет, в котором впоследствии по приезду домой после этого дня рождения он обнаружил 50 тысяч долларов США. Денежные средства он выбросил в ДД.ММ.ГГГГ года в мусорный бак на улице возле своего дома после возбуждения уголовного дела и задержания ФИО73 (<данные изъяты>)

После оглашения показания свидетель ФИО305 относительно различия в показаниях, данных им на стадии предварительного следствия и в судебном заседании, пояснил, что во время следствия про Фомина его никто не спрашивал, вместе с тем, он настаивает на том, что Фомину и ему самому (ФИО304) на дне рождении у ФИО32 никакой подарочный пакет не вручался. Пояснил, что все правдивые показания находятся в его уголовном деле.

Давая оценку показаниям свидетеля, суд полагает, что более правдивые показания свидетель ФИО306 давал на стадии предварительного следствия, так как они согласуются с другими исследованными доказательствами, а кроме того, они были даны в присутствии защитника, замечаний ни от ФИО307, ни от его защитника при этом не поступило.

При таких обстоятельствах, суд в полном объеме принимает в качестве доказательства показания ФИО308, которые он давал на стадии предварительного следствия, и в части непротиворечивости показания, полученные в судебном заседании.

Кроме того, суд учитывает заявление ФИО309 о том, что про Фомина на стадии предварительного следствия его никто не спрашивал.

Свидетель ФИО12 в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года работает директором охранного предприятия «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. ФИО32 знает, поскольку он является его работодателем и президентом ЗАО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО32 попросил его организовать трудоустройство ФИО38 на должность заместителя директора по общим вопросам охранного агентства «<данные изъяты>». ФИО12 созвонился с ФИО38. И ФИО38 прилетел, то ли из <адрес>, то ли из <адрес>. ФИО12 по указанию ФИО32 встретил его в аэропорту и в течение недели оплачивал съем гостиницы «<данные изъяты>», которая находилась через дорогу от предприятия, на территории <данные изъяты>. ФИО38 проживал в гостинице с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, всего за этот период за проживание в гостинице было оплачено 26 800 рублей. На момент трудоустройства ФИО12 общался с ФИО38, который обладал всеми необходимыми качествами для устройства на данную работу, но для устройства на работу необходимо было сначала пройти обучение. Проходил ли ФИО38 «полиграф» при трудоустройстве, ФИО12 не знает, но в штате предприятия полиграфолога нет. ФИО12 ФИО38 не был нужен, но поскольку указания о трудоустройстве пришли от ФИО32, он его устроил на работу. Но в действительности ФИО38 никаких обязанностей не выполнял, числился на предприятии формально. Сколько точно ФИО38 получал, ФИО12 неизвестно, предполагает, что в бухгалтерии получал около тридцати тысяч рублей. Где в дальнейшем проживал ФИО38 после того, как съехал с гостиницы, также не знает, предполагает, что ему сняли квартиру. Всего ФИО38 в «<данные изъяты>» проработал около года, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, всего бухгалтерией ему было выплачено 98 299 рублей 76 копеек. Уволился ФИО38 по собственному желанию.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО12 следует, что согласно при приемке на работу с ФИО38 Ю.В. было проведено собеседование, в ходе которого стало понятно, что трудовую деятельность тот осуществлять не хочет, а также личные и деловые качества его не позволяли задействовать ФИО38 Ю.В. в руководящей, либо охранной деятельности. Однако ввиду указаний от ФИО32 Р.Б. ФИО38 Ю.В. был принят на работу в качестве заместителя директора по общим вопросам ООО «<данные изъяты>». (<данные изъяты>)

Оглашенные показания свидетель ФИО12 подтвердил в полном объеме.

Давая оценку показаниям свидетеля, суд полагает, что они не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о наличии в действиях подсудимого состава преступления, а потому суд принимает их в качестве доказательств.

Свидетель ФИО74 в судебном заседании показал, что является директором «<данные изъяты>», президентом которого является ФИО32. Компания занимается перевалкой грузов, экспортом, импортом, но в основном контейнерными перевозками, пунктом пропуска через государственную границу не является. Площадка находится по адресу: <адрес>, на территории <данные изъяты>. Все грузы, проходящие через ЗАО «<данные изъяты>», подлежат таможенному оформлению, и попадают в зону деятельности <данные изъяты>.

В ДД.ММ.ГГГГ года количество проверок терминала со стороны ФИО125 возросло, инспекторы, проводившие досмотр, говорили, что это связано с поступившей командой сверху. В день проверяли не менее десяти контейнеров, в зависимости от количества инспекторов. Из-за проверок загрузилась территория, появились проблемы с выдачей, задержки. Время досмотров и время выдачи товаров участникам ВЭД увеличилось, в связи с этим клиенты стали уходить. За время досмотра одного контейнера, «<данные изъяты>» нес потерю от пяти до десяти тысяч рублей. Перед досмотром контейнера приходило предписание на его досмотр. Находили ли сотрудники таможни нарушения, Курченков точно сказать не может. В августе количество проверок уменьшилось.

Пояснил, что Фомин был руководителем оперативной таможни, знаком с ним, поскольку таможня бывает с постоянной проверкой.

Свидетель ФИО72 в судебном заседании показал, что период с ДД.ММ.ГГГГ года исполнял обязанности заместителя начальника <данные изъяты>, в первой декаде ДД.ММ.ГГГГ года вернулся к исполнению обязанностей должности начальника <данные изъяты>. В тот период непосредственным начальником был ФИО311, прямым - Фомин, но по роду деятельности общался с ним крайне редко. В должностные обязанности ФИО314 входили организация оперативно-служебной деятельности розыскных мероприятий, контроль за ведением оперативных материалов. В подчинении находились заместитель начальника отдела ФИО310, старшие уполномоченные по особо важным делам ФИО315 и ФИО317, два уполномоченных по особо важным делам ФИО312 и ФИО313, старший уполномоченный по особо важным делам ФИО316 и оперативный водитель.

ДД.ММ.ГГГГ года проводились проверочные мероприятия в отношении уполномоченных экономических операторов, работающих в зоне ответственности ФИО125. От главного управления по борьбе с контрабандой были получены указания для всех оперативных отделов. Каждый из отделов занимался каким-либо уполномоченным экономическим оператором, проверял достоверность сведений, которые они заявляют при ввозе товаров.

Проверка возможных нарушений проводилась в рамках системы управления рисками, первоначально проводилось обследование. Потом перестали проводить, потому что владельцы складов начали требовать оплаты за выставление контейнеров, грузчиков. Потом перешли в разработку целевых профилей риск, и уже целевые профили риска отрабатывались непосредственно, подразделением таможенного контроля, а ФИО319 и иные сотрудники присутствовали, контролируя достоверность проведения таможенного контроля. Подразделение ФИО318 не занималось линией ввоза товаров через морские порты, а занималось сухопутной границей с <адрес>. Подразделения Дальневосточной оперативной таможни больше занимались организационной деятельностью. После того, как поступала ориентировка из вышестоящей организации, сотрудники могли написать ориентировку, если декларация подавалась не в зоне деятельности ФИО25, либо разрабатывали ЦППР.

Если ориентировка приходила со стороны, сотрудники таможни могли провести ОРМ, если было достаточно сведений, указывающих на то, что совершается преступление либо если сведения были, не дающие основания на проведение обследования, то разрабатывался целевой профиль риска и направлялся в базу деклараций с предписанием ориентировки на то подразделение, на котором находился товар, чтобы они применили профиль риска, с просьбой привлечь оперативного сотрудника, который является инициатором таможенного контроля.

В тот период времени ЦППР разрабатывался на базе инструкции по применению системы управления риска. В приказе № определялось, каким образом пишется докладная записка начальником подразделения, приносится курирующему заместителю. Оперативный сотрудник приносит информацию начальнику подразделения, начальник пишет докладную записку своему непосредственному начальнику, а уже начальник передает начальнику таможни для решения вопроса о разработке ЦППР. То есть ориентировка тоже может быть основанием для разработки ЦППР.

Экономические операторы имели ряд преимуществ перед другими участниками ВЭД. Они завозили товары и без декларирования по заявлению, товары вывозили в зоны таможенного контроля, перемещали в места иного хранения им принадлежащие, и только в течение месяца подавали декларации на те товары, которые они завозили. Эти мероприятия были направлены на то, чтобы проверить после прибытия, достоверны ли заявляющие сведения на прибывающие товары. Преступлений в период этих мероприятий, выявлено не было. Большинство мероприятий были не результативные. После того как фактически ничего не выявлялось, интенсивность поверочных мероприятий снижалась в связи с отсутствием результатов. ФИО320 и подчиненные ему сотрудники, проверочных мероприятий в отношении ООО «<данные изъяты>» не проводили, но им было известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ был выявлен факт недостоверного декларирования товаров ООО «<данные изъяты>».

Пояснил, что с ФИО32 не знаком, но после инцидента, связанным с ООО «<данные изъяты>» данная фамилия стала известна всем сотрудникам. О взаимоотношениях Фомина с ФИО32 также стало известно из разговоров, распространявшихся после проведения в начале июля обыска сотрудниками ФСБ. Разговоры были о том, что Фомин оказывал покровительство ФИО32.

В ДД.ММ.ГГГГ году он и его сотрудники не получали указания о не разработке или не актуализации правоохранительных профилей риска в отношении компании, которые возят грузы через ЗАО «<данные изъяты>».

Свидетель ФИО75 в судебном заседании показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года замещал должность старшего оперуполномоченного по ОВД отдела по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте <данные изъяты>. Начальником отдела являлся ФИО61, заместителем - ФИО76, находящиеся в подчинении у Фомина. Каких-либо взаимодействий с Фоминым не было. В должностные обязанности ФИО321 входило: выявление, раскрытие и пресечение преступлений в области таможенного дела по направлению морского транспорта.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года от руководства отдела ему поступали указания о проведении мероприятий в отношении уполномоченных экономических операторов под предлогом указания из ФТС о проверке уполномоченных операторов, но лично данного указания ФИО322 не видел. Он выезжал, присутствовал при проведении досмотров уполномоченных операторов. Аналитический отдел разрабатывал профили риска в начале досмотра. А сотрудники отдела в свою очередь присутствовали при проведении досмотра либо выезжали и проводили ОРМ «Обследование».

Пояснил, что с ФИО32 не знаком, но он знает, что тот является президентом «<данные изъяты>». Относительно проведения проверок в отношении ООО «<данные изъяты>» пояснений дать не может в связи с давностью событий.

Свидетель ФИО77 в судебном заседании показала, что в период ДД.ММ.ГГГГ года работала менеджером в ресторане «<данные изъяты>», в ее обязанности входили организация работы официантов, барменов, встреча гостей, порядок в зале, бронирование столов. ФИО32 знает, как постоянного гостя сети ресторанов «<данные изъяты>», куда входит ресторан «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ году ресторан «<данные изъяты>» располагался по адресу: <адрес>. В настоящий момент ресторан закрылся. Это было двухэтажное строение. От входа лестница вела на второй этаж, который был небольшим, состоял из 14 столов и кухни. Всего было две кухни: закрытая и открытая. ФИО32 часто резервировал определенный стол на первом этаже, стол бронировал его помощник - ФИО30. ДД.ММ.ГГГГ года Фомин и ФИО32 встречались в ресторане. Сначала приехал ФИО32, сел на первом этаже и попросил стол на втором, там не было камер, и можно было попросить, чтобы там вообще никого не было. ФИО32 поднялся в комнату на втором этаже, затем приехал Фомин и прошел в ту же комнату, что и ФИО32. Сколько по времени они находились в комнате, свидетель сказать не может. После окончания встречи ФИО32 спустился вниз, а Фомина она вывела через чёрный вход, так как об этом попросил помощник ФИО32 - ФИО30. Чтобы выйти через чёрный вход, необходимо пройти через открытую кухню, далее повернуть и через кухню пройти вовнутрь двора на <адрес>.

Пояснила, что сотрудники ФСБ и адвокат показывали ей фотографию Фомина для опознания.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО77 следует, что в ресторане «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, ФИО32 Р.Б. иногда бронировал второй этаж, где расположена комната для встреч без камер видеонаблюдения. Это означало, что у него будет деловая встреча.

Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года в ресторан «<данные изъяты>» обратился ФИО4 С.В. с просьбой забронировать закрытую комнату на втором этаже ресторана для проведения встречи между ФИО32 Р.Б. и неизвестным ей мужчиной.

По приезду ФИО4 С.В. в ресторан она забронировала комнату на имя ФИО32 Р.Б. на обозначенную ФИО4 С.В. дату в вечернее время примерно в 17.00-18.00. В день брони приехал ФИО32 Р.Б., она провела его за столик. За ним был мужчина с усами, высокого роста, средних лет и проследовал в комнату, заказанную ФИО4 С.В. для ФИО32 Р.Б..

По предъявлении фотографии Фомина П.Е. она пояснила, что он похож на человека, прибывшего с ФИО32 Р.Б.

Спустя почти час после прибытия указанного на фото мужчины от ФИО32 Р.Б. поступила просьба о выводе его собеседника через запасной ход ресторана, расположенный с обратной стороны здания. Она ответила, что такая возможность существует. Затем к ней из комнаты ФИО32 Р.Б. вышел его собеседник, и она проводила его к запасному ходу ресторана. Далее мужчина покинул здание ресторана. После этого она данного мужчину не видела. Как она узнала в дальнейшем, собеседником ФИО32 Р.Б. являлся руководитель <данные изъяты> Фомин П.Е. (<данные изъяты>).

Давая оценку показаниям свидетеля, суд полагает, что они не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о наличии в действиях подсудимого состава преступления, а потому суд принимает их в качестве доказательств.

Свидетель ФИО78 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года работал в ресторане «<данные изъяты>» в должности официанта. ФИО5 являлся постоянным клиентом ресторана. Не реже одного раза в месяц его помощник ФИО30 бронировал стол, при этом, уточняя количество гостей.

ДД.ММ.ГГГГ года, в каком точно месяце, не помнит, помощник ФИО32 - ФИО30 позвонил и забронировал стол на втором этаже, сказал, что ФИО32 будет с другом, но в какое время они пришли, не помнит.

На втором этаже была одна комната, один зал, примерно на сто человек, одна дверь и одно окно. В ресторане было две камеры, одна снимала вход, вторая находилась на первом этаже, смотрела на кухню. Поскольку второй этаж не принадлежал ресторану, там камер не было.

В назначенное время первым приехал гость ФИО32 (свидетель указал на Фомина), его проводили за стол, который обслуживал ФИО323. Фомин заказал чай и сказал, что будет ждать ФИО32. После приехал сам ФИО32, один, хотя обычно приезжал с охраной. Персонал лишний раз не поднимался на второй этаж, поэтому суть разговора ФИО324 неизвестна, ФИО32 и Фомин сидели около 30-40 минут. ФИО32 попросил администратора провести своего гостя через черный вход, но провели ли его, ФИО325 не видел.

В день встречи Фомина и ФИО32 в ресторане было очень мало гостей.

Свидетель пояснил, что в тот день Фомина он видел впервые. В ходе следствия в ФСБ ему для опознания показывали фотографию Фомина. Изымалось ли видео с камер наблюдения ресторана, ему неизвестно.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО78 следует, что примерно, в конце ДД.ММ.ГГГГ года в ресторан «<данные изъяты>» прибыл ФИО32 Р.Б. Следом за ним прибыл седовласый мужчина с усами, коротко стриженный, высокого роста, средних лет и проследовал в отдельную комнату, где сидел ФИО32 Р.Б. При демонстрации фотографии Фомина П.Е. пояснил, что он похож по внешним признакам на собеседника ФИО32 Р.Б.

Спустя час собеседник ФИО32 Р.Б. с менеджером ресторана ФИО326 проследовал к запасному выходу, через который он покинул здание ресторана. После этого он узнал, что вывод данного мужчины был организован по просьбе ФИО32 Р.Б. После указанных событий данного мужчину он не видел.

Впоследствии ему стало известно, что собеседником ФИО32 Р.Б. является руководитель <данные изъяты> Фомин П.Е., личность которого он подтвердил по фотографии. (<данные изъяты>)

После оглашения показаний свидетель пояснил, что следователь понял его неправильно, так как Фомин приехал первый, поднялся, так как сказал, что стол забронирован на ФИО5, а после него, через минут 10-15, приехал ФИО32.

Давая оценку показаниям свидетеля с учетом его последующих пояснений в какой очередности прибыли в ресторан ФИО32 и Фомин, суд принимает в данной части показания, которые свидетель давал на стадии предварительного следствия, а именно, что первым в ресторан прибыл Фомин, а затем ФИО32.

Свидетель ФИО79 в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ совместно с мужем находилась на даче на дне рождении ФИО32. Дача расположена в районе <данные изъяты>, на <адрес>. В этот день около 12 часов дня они с мужем приехали на дачу, где уже находились ФИО27 и ФИО3. Позже приехали Фомин с супругой на машине ФИО32 с гос. номерами №. Все вместе стояли на площадке недалеко от парковочных мест, на территории дачи находились также домик для охраны и рядом с парковой была беседка.

Пояснила, что видела, как ФИО32 отошел, достал из машины подарочные пакеты и вручил их Фомину и ФИО327. Добавила, что дружит с ФИО3 на протяжении пятнадцати лет, ФИО32 является крестной ее дочери.

Свидетель ФИО32 О.А. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ она отмечала свое день рождение на своей даче, по адресу: <адрес>А. На даче также находились ее супруг, супруги ФИО328, Фомины, ФИО330, также там находились водители, которые привезли ФИО329 и Фоминых. Перед приездом на дачу она совместно с супругом находилась дома по адресу: <адрес>. Дома она видела, как муж считал доллары США, он пояснил, что это для дела. Было несколько пачке, 8-10, по десять тысяч долларов США стодолларовыми купюрами. Помимо денежных средств супруг взял с собой на дачу еще два подарочных пакета, в которых потом передал денежные средства Фомину и ФИО331.

Пояснила, что, когда они приехали на дачу, приехали Саркисовы, потом приехала одна машина, потом другая. Кто первый приехал, не помнит. Все стояли, общались. Супруг отошел на минуту к машине «<данные изъяты>», на которой они приехали, вернулся с двумя пакетами, отозвал в сторонку ФИО337 и Фомина и вручил им пакеты, на что они заглянули в пакеты, переглянулись. В последствии она узнала, что ФИО334 было передано пятьдесят тысяч долларов, а Фомину тридцать или тридцать пять тысяч долларов. Пояснила, что не знает, осуществляется ли на даче видео-наблюдение. Момент передачи денежных средств ФИО32 Фомину и ФИО332 могли видеть ФИО333 и водители. Водители сидели в машинах, а ФИО335 никуда не отходили. С ФИО336 они дружат более десяти лет, она является крестной их дочери.

Добавила, что является учредителем предприятия «<данные изъяты>», которым управляют специально обученные люди. Давала ли ФИО4 деньги для передачи кому-либо во время, когда муж находился в тюрьме, не помнит, ФИО38 ей не знаком.

Свидетель ФИО9 в судебном заседании показал, что Фомина видит впервые. С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 был заключен договор аренды квартиры для проживания сотрудника ФИО31. Квартира находится на <адрес>73 и принадлежит супруге ФИО127 - ФИО7 на праве собственности, но сдачей квартиры занимался сам ФИО127. Площадь квартиры равна 75 кв.м., сделана студией. ФИО4 обратился к нему через агентство недвижимости. Им клиентов привел сотрудник агентства недвижимости. Квартиросъемщиком являлся ФИО4 С.В.

Договор продлялся на три месяца до ДД.ММ.ГГГГ года, но фактическое проживание было до ДД.ММ.ГГГГ года, в декабре ФИО31 съехал, и ФИО127 сделал перерасчет денежных средств. При заключении договора сразу была оплачена стоимость проживания за 11 месяцев: 825 000 рублей (75 000 рублей за месяц) и залог в 75 000 рублей. После продления договора ФИО127 было передано еще 225 000 рублей, 10 или ДД.ММ.ГГГГ после того, как квартирант съехал, ФИО127 вернул ФИО4 155 000 рублей и залоговую стоимость в размере 75 000 рублей.

В период сдачи квартиры, ФИО127 ежемесячно туда приходил 25 числа, снимал показания счетчиков, предварительно созваниваясь с ФИО31. В квартире был всегда порядок, посторонних лиц не было.

Свидетель ФИО65 в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года работал оперуполномоченным по особо важным делам оперативно-розыскного отдела <данные изъяты>. В его обязанности входило выявление и пресечение, раскрытие преступлений в таможенной сфере, разработка и актуализация целевых правоохранительных профилей риска. Непосредственным начальником в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год являлся ФИО55, который исполнял обязанности заместителя по правоохране <данные изъяты>. Фомин являлся начальником ФИО125, лично никак не пересекались. С ФИО32 не знаком вообще. Но ему известно, что ФИО32 был руководителем «<данные изъяты>».

Компания ООО «<данные изъяты>» ему знакома в связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ года из <данные изъяты> приходило поручение от главного управления по борьбе с контрабандой на проведение проверочных мероприятий в отношении уполномоченных экономических операторов, одним из которых являлся «<данные изъяты>».

ООО «<данные изъяты>» ввозила товар через площадку «<данные изъяты>». ФИО338 от ФИО339 поступила задача провести ОРМ «Обследование» в отношении ООО «<данные изъяты>» на «<данные изъяты>», изначально эта задача поступила из <данные изъяты>. Целью была проверка соответствия товаров, они направляли письма через таможенный пост морского порта <адрес> на выставление контейнеров. ФИО340 и другие сотрудники приезжали, взвешивали ящик, сверяли вес и открывали контейнер. Если товар просматривался полностью, и не требовалась выгрузка, то его закрывали. Если необходимо было выгрузить, тогда выгружали, убеждались, что товар, заявленный в обязательствах, соответствует фактически находящимся в контейнере, составляли документы и уезжали. Мероприятия проводились также на «<данные изъяты>» в торговом порту в отношении других операторов.

Пояснил, что указаний о проведении поверхностной проверке на площадке «<данные изъяты>» от ФИО341 не получал. Проверки проводились всегда должным образом. Проверка проводилась на протяжении двух месяцев в период с лета до начала ДД.ММ.ГГГГ года.

Пояснил, что указаний о не составлении ЦППР в ДД.ММ.ГГГГ году ни от кого не получал, на какие-то поставки в этот период ЦППР составлялись, но на какие именно компании, он не помнит. В отношении ООО «<данные изъяты>» проводить ЦППР было неприемлемо.

Свидетель ФИО61 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года работал в должности начальника отдела по борьбе с таможенными нарушениями на морском транспорте. В его обязанности входило координация, организация деятельности оперативной служебной деятельности на линии оперативного обслуживания отдела ПТП. Основными были три линии - это борьба с контрабандой продукции, борьба с контрабандой аналогичных ресурсов и мяса, борьба с неуплатой таможенных платежей в сферах заявления операций по переработки и ремонту морских судов, борьба с неуплатой таможенных платежей при незаконном ввозе транспортных средств, борьба неуплата платежей при незаконном ввозе товаров народного потребления. Непосредственным руководителем являлся Фомин П.Е.

Пояснил что основной задачей применения целевых правоохранительных профилей рисков (далее – ЦППР) является следующее. Если при выполнении оперативно-служебной деятельности поступает информация о возможном незаконном ввозе товаров или транспортных средств на таможенную территорию, то это один из инструментов, с помощью которого эта информация может перепроверяться. ЦППР является инициированием различных форм таможенного контроля, это таможенный осмотр, таможенный досмотр, таможенная экспертиза и так далее. Формы таможенного контроля проводятся не оперативно-розыскным подразделением, а проводится в рамках таможенного контроля. Осмотр происходит без вскрытия упаковки, досмотр со вскрытием упаковки. Сотрудники оперативно-розыскного подразделения не имеют право проводить ни таможенный досмотр, ни таможенный осмотр. Их проводят, как правило, сотрудники досмотровых отделов таможни, которые полностью работаю в рамках Таможенного кодекса.

Показал, что не помнит, чтобы Фомин не утверждал какие-либо документы, подаваемые ему на утверждение. Также не помнит, чтобы в ДД.ММ.ГГГГ году от руководства, в том числе от Фомина, получал какие-либо указания о разработке ЦППР в отношении каких-либо конкретных организаций. Пояснил, что последствиями для организации, занимающиеся транзитом товаров через государственную границу РФ, занимающейся разработкой, актуализацией и утверждением ЦППР, является проведение форм таможенного контроля, которые будут актуализированы в соответствии с указанным профилем. Сотрудники <данные изъяты> разрабатывают целевые профили риска только при наличии достаточных на это оснований.

Указал, что «<данные изъяты>» является постоянной зоной таможенного контроля. После того, как сотрудниками ФСБ был выявлен факт недостоверного ввоза, ФИО342 стало известна и организация ООО «<данные изъяты>», которая является участником ВЭД. При наличии информации сотрудники <данные изъяты> обязаны были запустить процедуры разработки, актуализации и утверждения ЦППР.

У уполномоченного экономического оператора есть такие льготы – установление минимального профиля риска. Она выражается в непосредственном выпуске товара с зоны таможенного контроля и подачи декларации после ввоза товара. Есть еще иные льготы. Данная процедура происходит следующим образом: ввозится товар на судне, товар размещается в зоне таможенного контроля, после, подразделение, которые занимаются контролем за деятельностью СВХ, подается декларация в орган таможенного оформления и идет процесс таможенного декларирования. После того, как инспектор принимает решение о выпуски декларации, декларация выпускается, и только после этого товар вывозится в свободное обращение. Что касается уполномоченных экономических операторов, у них есть льгота - сначала товар вывезли, а потом подали декларацию.

Оснований для проведения ОРМ в ДД.ММ.ГГГГ году в отношении организаций, экспедирующих товары через площадку ЗАО «<данные изъяты>» либо в отношении ООО «<данные изъяты>» не было.

Производились ли в ДД.ММ.ГГГГ году основания для проведения ОРМ в отношении организаций экспедирующих товары через площадку ЗАО «<данные изъяты>» либо в отношении ООО «<данные изъяты>», ФИО343 не помнит.

В ДД.ММ.ГГГГ году по указанию руководства, в том числе Фомина, проводилась спец. операция на основании аналитической записки в отношении ряда компаний, в том числе были и уполномоченные экономические операторы, сколько именно компаний было указано в записке, не помнит.

Указаний о не проведении ОРМ в ДД.ММ.ГГГГ году в отношении каких-либо конкретных организаций ФИО344 от Фомина не получал.

Действий в отношении ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» либо иных организаций, экспедирующих товары через площадку ЗАО «<данные изъяты>», необоснованно затягивающих таможенное оформление грузов, их прохождение через гос. границу РФ, либо препятствующие бесперебойную деятельность терминала, в подразделении ФИО345 не проводилось.

Указаний от руководства, в том числе от Фомина, о совершении в отношении каких-либо конкретных организаций действий, затягивающих таможенное оформление грузов, ФИО346 не получал.

Свидетель ФИО80 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году состоял в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно розыскного отдела <данные изъяты>, был закреплен за линией по борьбе с незаконным экспортом лесоматериалов. В его должностные обязанности входило: выявление, предупреждение и пресечение преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, при перемещении через таможенную границу леса и лесоматериалов. Непосредственным начальником являлся ФИО347. Фомин был начальником <данные изъяты>.

Пояснил, что ЦППР разрабатывается на основании полученной оперативной информации, либо какой-либо аналитической информации, либо с вышестоящего органа поступает информация о возможном нарушении таможенного законодательства. На основании этой информации разрабатывается ЦППР. Разрабатывается аналитическим подразделением.

В ДД.ММ.ГГГГ году от руководства, в том числе от Фомина П.Е., указаний о разработки и не разработки ЦППР в отношении каких-либо конкретных организаций, не получал.

Пояснил, что досмотр - это полный пересчет, вскрытие упаковки товара, а осмотр- происходит без вскрытия индивидуальной упаковки. Осмотр и досмотр производят сотрудники таможни, непосредственно отдел таможенного досмотра. Оперативная таможня не уполномочена этим заниматься, могут присутствовать при осмотре-досмотре.

Указаний от руководства, в том числе от Фомина, в ДД.ММ.ГГГГ о проведении либо не проведении ОРМ в отношении каких-либо конкретных организаций, ФИО348 не получал.

Пояснил, что от руководства, в том числе от Фомина, указаний о совершении в отношении каких-либо конкретных организаций действий, затягивающих таможенное оформление грузов, не получал.

Подразделение ФИО349 «По борьбе с незаконным экспортом лесоматериалов» в отношении клиентов компании «<данные изъяты>» ОРМ не проводило.

Свидетель ФИО81 в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года является начальником <данные изъяты>.

Сведений о том, что в ДД.ММ.ГГГГ году от подчиненных сотрудников поступали какие-либо сведения о совершении Фоминым каких-либо противоправных действий, в частности дачи незаконных указаний о фиктивном проведении ОРМ, либо их затягивание в отношении лиц, осуществляющих ввоз товаров через границу РФ, он не имеет.

Проводились ли в отношении Фомина служебные проверки с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время, не помнит. Также не может пояснить поступали ли в ДД.ММ.ГГГГ году в ФИО25 или ФИО125 обращение либо жалобы от граждан или организаций, осуществляющих ввоз товаров через границу РФ, на затягивание прохождения таможенного контроля по вине сотрудников ФИО125. От ЗАО «<данные изъяты>» жалоб в ДД.ММ.ГГГГ году не видел.

Нарушения сроков сотрудниками ФИО25 или ФИО125 в отношении ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» либо иных организаций, экспедирующих товары через площадку ЗАО «<данные изъяты>», имели место быть в связи с малым количеством сотрудников. Действий, необоснованно-затягивающих таможенное оформление грузов, их прохождение через государственную границу РФ либо действия, препятствующие бесперебойную деятельность терминала, не было.

Пояснил, что существует оперативная таможня, которая курирует оперативную работу на территории всего Дальнего Востока. Всего девять таможен. В каждой таможне имеются заместители по правоохране и соответствующие структурные подразделения: ОРО, дознаватели-все это там есть. В отделениях оперативная таможня управляет всем этим, либо напрямую, либо через начальников таможен. ФИО350, как начальник управления, отвечает за оперативную таможню: платит зарплату, одевает, обеспечивает транспортом, проводит ремонт, то есть, является обеспечивающей структурой. Оперативная таможня осуществляет свои действия на основаниях законов, регулирующих оперативную деятельность.

Свидетель ФИО28 А.А. в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году состоял в должности старший оперуполномоченный по ОВД оперативно- розыскного отдела <данные изъяты>. В его обязанности входило выявление, пресечение преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, так как закреплен на линии борьбы с уклонением от уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию товаров народного потребления. Также, курирование, дача методических указаний оперативных подразделений таможен, приема ФИО25 и агентурно-оперативная работа, закрепленной на линии оперативного обеспечения. Непосредственным начальником являлся ФИО351. Фомин являлся начальником оперативной таможни в ДД.ММ.ГГГГ году, в том числе курировал оперативно-розыскные подразделения.

Пояснил, что ЦППР разрабатываются на основании приказа ФТС № от ДД.ММ.ГГГГ года. Если сеть информация оперативных подразделений в отношении какой-то компании, либо конкретных автотранспортных средств, контейнеров, пишется докладная записка, в которой излагаются все известные факты на имя начальника оперативной таможни, который рассматривает данные имеющиеся сведения, дает указания на разработку соответствующих профилей риска, либо аналитическому отделу. Далее оперативные подразделения проводят проверку.

Точно не помнит, готовил ли он в ДД.ММ.ГГГГ году докладные записки.

Основания для разработки целевых правоохранительных профилей рисков в 2017 году в отношении организаций, экспедирующих товаров через площадку ЗАО «<данные изъяты>», а также оперативно-значимой информация относительно ЗАО «<данные изъяты>», не имелось.

В ДД.ММ.ГГГГ году от руководства, в том числе от Фомина, указаний о разработке либо не разработке ЦППР в отношении каких-либо конкретных организаций, не получал.

Последствиями разработки и актуализации ЦППР в отношении организации, занимающейся транзитом товаров через государственную границу РФ, либо ввоза товара, является то, что на основании профиля может быть проведена проверка, в том числе досмотр либо осмотр партии товаров, в ходе которых могут быть выявлены нарушения при ввозе товаров на таможенную территорию, в связи с чем, может быть возбуждено дело об административном правонарушении, либо уголовное дело, в зависимости от степени нарушения.

Сотрудники <данные изъяты> при наличии оперативной информации обязаны разрабатывать ЦППР в отношении уполномоченных экономических операторов, в том числе, при наличии установленных ФТС России, минимальных профилей рисков в отношении этих операторов.

ФИО28 знакома организация ЗАО «<данные изъяты>», но входит ли данная организация в перечень лиц, в отношении которых разрабатываются, актуализируются и утверждаются ЦППР, не знает. Поскольку информации относительно ЗАО «<данные изъяты>» не было, сотрудники <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ году в отношении нее не разрабатывали ЦППР.

В ДД.ММ.ГГГГ года компания ООО «<данные изъяты>» ему не была известно, но известна сейчас. Каких-либо указаний в отношении данной компании не поступали, соответственно оснований для разработки ЦППР не было.

В ДД.ММ.ГГГГ году, с апреля по сентябрь, в отношении организаций, экспедирующих товары через площадку ЗАО «<данные изъяты>», а также ООО «<данные изъяты>» ОРМ не проводились. Но периодически, в том числе, на площадке «<данные изъяты>», проводились таможенные досмотры, осмотры, обследование контейнеров с товарами, по которым поступала информация. ФИО28 помнит, что участвовал на проведении двух мероприятий на «<данные изъяты>» и на «<данные изъяты>». Никакой информации о «<данные изъяты>» не было.

В ДД.ММ.ГГГГ году от руководства, в том числе от Фомина, указания о проведении либо не проведении ОРМ в отношении каких-либо конкретных организаций, не получал.

Указаний от руководства, в том числе от Фомина, в ДД.ММ.ГГГГ году о совершении в отношении каких-либо конкретных организаций действий, затягивающие таможенное оформление грузов, их прохождении через государственную границу РФ, не получал.

Лично ФИО352 Фомин каких-либо указаний о проведении ОРМ в отношении компаний, которые осуществляли перевозку грузов через «<данные изъяты>», не давал. ФИО32 в ДД.ММ.ГГГГ году не знал.

Свидетель ФИО82 в судебном заседании показал, что до ДД.ММ.ГГГГ года состоял в должности оперуполномоченного, а с ДД.ММ.ГГГГ года в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам. В должностные обязанности входило: организация, ведение оперативно-розыскной деятельности. Непосредственными начальниками являлись ФИО61 и ФИО83 Фомин П.Е. являлся руководителем таможенного органа.

На вопрос на основании чего, и для каких целей разрабатывается, актуализируется ЦППР, пояснил, что при наличии определенной информации, которую они получают по различным направлениям. Они готовят докладную записку на имя начальника таможенного органа, согласованную с непосредственным руководителем. Докладная записка уже изучается начальником таможенного органа, после этого уже принимается решение. Разработка и актуализация ЦППР производится в отношении участников внешнеэкономической деятельности.

Относительно наличия в ДД.ММ.ГГГГ году оснований для разработки целевых правоохранительных профилей рисков в отношении организаций, экспедирующих товаров через площадку ЗАО «<данные изъяты>», затрудняется ответить.

В ДД.ММ.ГГГГ году от руководства, в том числе от Фомина, указания о проведении либо не проведении ОРМ в отношении каких-либо конкретных организаций, не получал.

Разработка и актуализация ЦППР для организации, занимающейся транзитом товаров через государственную границу РФ либо его ввозам, влечет за собой следующее: увеличиваются сроки выпуска товара - это регламентировано действующим таможенным законодательством, вплоть до 10 суток, и, возможно, финансовые издержки.

Сотрудники <данные изъяты> не обязаны разрабатывать ЦППР в отношении уполномоченных экономических операторов. Уполномоченные экономические операторы, наряду с другими участниками ВЭД, стоят в одной линии. Если имеется оперативно значимая информация, то, не важен статус, они готовят докладную, и в дальнейшем разрабатывается профиль.

Пояснил о том, что ему известно, что организация ЗАО «<данные изъяты>» занимается размещением товаров на сладе временного хранения иностранных товаров. Входит ли данная организация в перечень лиц, в отношении которых разрабатываются, актуализируются и утверждаются ЦППР, не знает. ФИО353 знакома компания ООО «<данные изъяты>», но входит ли данная организация в перечень лиц, в отношении которых разрабатываются, актуализируются и утверждаются ЦППР, не знает.

Оснований для проведения ОРМ в ДД.ММ.ГГГГ году в отношении организаций, экспедирующих товары через площадку ЗАО «<данные изъяты>» либо в отношении ООО «<данные изъяты>» по направлению деятельности Ганюка, не имелось.

В ДД.ММ.ГГГГ году от руководства, в том числе от Фомина П.Е., указаний о проведении либо не проведении ОРМ в отношении каких-либо конкретных организаций, не поступало.

Указаний от руководства, в том числе от Фомина П.Е., в ДД.ММ.ГГГГ году о совершении в отношении каких-либо конкретных организаций действий, затягивающих таможенное оформление грузов, также не поступало.

Какой-либо оперативно-значимой информации в отношении ООО «<данные изъяты>» либо ЗАО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году ему не поступало.

Пояснил, что лично с ФИО32 не знаком. Компания ООО «<данные изъяты>» ему знакома в связи с выявленным фактом в ДД.ММ.ГГГГ года органами ФСБ о незаконном перемещении товаров. Сам он в ДД.ММ.ГГГГ году никаких оперативно-розыскных мероприятий в отношении компании ООО «<данные изъяты>» не проводили.

Свидетель ФИО84 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году состоял в должности младшего инспектора – оперативного водителя оперативно-розыскного отдела. В его обязанности входило управление автомобилем, в том числе доставление на оперативно-розыскные мероприятия. Каких либо сведений относительно дачи Фоминым указаний о не проведении ОРМ в отношении конкретных организаций либо о не разработке ЦППР, не имеет, данную информацию никто ему также не сообщал.

Изложенное объективно подтверждается:

- копией договора найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой договор заключен между наймодателем ФИО7 и нанимателем ФИО8. Предметом договора является предоставление нанимателю двухкомнатной квартиры по адресу: <адрес> во временное возмездное владение и пользование для проживания. Плата за жилье установлена в размере 75 000 рублей за месяц. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписан от имени ФИО7 и ФИО4 С.В. (<данные изъяты>);

- копией договора найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой договор заключен между наймодателем ФИО7 и нанимателем ФИО8. Предметом договора является предоставление нанимателю двухкомнатной квартиры по адресу: <адрес>. Плата за жилье установлена в размере 75 000 рублей за месяц, при подписании договора нанимателем внесена сумма в размере 900 000 рублей. Коммунальные платежи, а также электроэнергию, воду, кабельное телевидение, интернет оплачивает наймодатель. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В дополнительных условиях также отражено, что залог в размере 75 000 рублей вносится с возвратом. Договор подписан от имени ФИО7 и ФИО4 С.В. Согласно договору при подписании договора также присутствовала представитель агентства «<данные изъяты>» ФИО85, имеется оттиск мастичной печати ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>);

- копией расписки ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 получил от ФИО4 С.В. за аренду квартиры по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 900 000 рублей за проживание в квартире на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- копией приложения № к договору найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой представлены расчеты между наймодателем и нанимателем. Согласно приложению плата за наем жилого помещения составила 825 000 рублей, залоговая сумма 75 000 рублей, имеется подписи от имени ФИО4 С.В. и ФИО7 (<данные изъяты>);

- копией заявления ФИО38 Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность заместителя директора по общим вопросам с ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- справкой ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО38 Ю.В. работал в ООО «<данные изъяты>» в должности заместителя директора по общим вопросам по ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он находился в отпуске без сохранения заработной платы. Начисленная заработная плата составила 98 299,76 рублей (<данные изъяты>);

- справкой ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО38 Ю.В. работал в ООО «<данные изъяты>» в должности заместителя директора по общим вопросам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он находился в отпуске без сохранения заработной платы. Начисленная заработная плата составила 98299,76 рублей. Удержано НДФЛ – 12 779 рублей, выдано согласно платежным ведомостям 85520 рублей 76 копеек (<данные изъяты>);

- карточкой счета 70 ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой начисленная заработная плата ФИО38 Ю.В. составила 98299 рублей 76 копеек (<данные изъяты>);

- копией платежной ведомости о получении заработной платы работниками ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО38 Ю.В. выдано 2 446 рублей 15 копеек (<данные изъяты>);

- Приказом <данные изъяты> №-КМ от ДД.ММ.ГГГГ «О результатах служебной проверки во <данные изъяты>», согласно которому в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена служебная проверка, в ходе которой в действиях должностных лиц Владивостокской таможни и таможенного поста <данные изъяты> установлены нарушения нормативных правовых актов ФТС России и факты неисполения поручений начальника <данные изъяты> по осуществлению контроля в отношении ПЗТК «<данные изъяты>» и размещаемых там товаров. Товары, выданные без разрешения таможенного органа, ввезены в адрес ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».(<данные изъяты>);

- распоряжением и.о. руководителя <данные изъяты> №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об определении степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых лицами, осуществляющими производственную деятельность», в соответствии с которым в отношении товаров, перемещаемых ООО «<данные изъяты>», применены положения п. 3 Порядка действий должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке информации для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых лицами, осуществляющими производственную деятельность, утвержденного Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № (п. 2 приложения) (<данные изъяты>);

- распоряжением руководителя <данные изъяты> №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об отмене решения об определении степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых лицом, осуществляющим производственную деятельность», в соответствии с которым отменено решение об определении степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых ООО «<данные изъяты>», и исключен п. 2 приложения к распоряжению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №-р (<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у подозреваемого ФИО32 Р.Б. изъяты документы, касающиеся аренды жилого помещения для проживания ФИО38 Ю.В., а также кадровые документы работников ООО «<данные изъяты>», а именно: договор найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи, Приложением № и Дополнительным соглашением № к договору; лист бумаги, содержащий расписки ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств за найм квартиры (согласно пояснению участвующего в выемке ФИО32 Р.Б. для передачи взяток Фомину П.Е. был заключен данный договор аренды квартиры, где должен был проживать ФИО38 Ю.В.); копия приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО38 Ю.В.; копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО38 Ю.В. с дополнительными соглашениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с ФИО38 Ю.В.; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО11; копия Трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО11; копия приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника (ФИО11) на другую работу; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу ФИО12; копия срочного трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО12; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу ФИО12; копия справки ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о начисленной заработной плате ФИО38 Ю.В. (согласно пояснению участвующего в выемке ФИО32 Р.Б. для передачи взяток Фомину П.Е. по указанию последнего был фиктивно принят на работу в контролируемое ФИО32 Р.Б. юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ФИО38 Ю.В.) (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы аренды квартиры для ФИО38 Ю.В., а также кадровые документы ФИО38 Ю.В. и других сотрудников ООО «<данные изъяты>», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у подозреваемого ФИО32 Р.Б., а именно:

- Договор найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен между наймодателем ФИО7 и нанимателем ФИО8. Предметом договора является предоставление нанимателю двухкомнатной квартиры по адресу: <адрес>. Плата за жилье установлена в размере 75 000 рублей за месяц. При подписании договора нанимателем внесена сумма в размере 900 000 рублей. Коммунальные платежи, а также электроэнергию, воду, кабельное телевидение, интернет оплачивает наймодатель. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В дополнительных условиях также отражено, что залог в размере 75 000 рублей вносится с возвратом. Договор подписан от имени ФИО7 и ФИО4 С.В.;

- Договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, который заключен между наймодателем ФИО7 и нанимателем ФИО8. Предметом договора является предоставление нанимателю двухкомнатной квартиры по адресу: <адрес> во временное возмездное владение и пользование для проживания. Плата за жилье установлена в размере 75 000 рублей за месяц.. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписан от имени ФИО7 и ФИО4 С.В.;

- Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, который составлен между ФИО7 и ФИО4 С.В., согласно которому удостоверена передача наймодателем и принятие нанимателем двухкомнатной квартиры по адресу: <адрес>. Акт подписан от имени ФИО7 и ФИО4 С.В.;

- Приложение № к договору найма жилого помещения, представляющее собой таблицу с 21 пунктом указанных технических характеристик и оборудования (имущества), находящегося на момент заключения договора найма в квартире. Приложение подписано от имени нанимателя и наймодателя;

- Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срок найма «Объекта» продлевается с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Соглашение подписано от имени ФИО7 и ФИО4 С.В.;

- Приложение № к договору найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, которое представляет собой расчеты между наймодателем и нанимателем. Согласно приложению плата за наем жилого помещения составила 825 000 рублей, залоговая сумма 75 000 рублей, имеются подписи от имени ФИО4 С.В. и ФИО7, а также рукописный текст «Плата за наем помещения 225 000 Двести двадцать пять тысяч ДД.ММ.ГГГГ». На оборотной стороне приложения № имеется расписка от имени ФИО9, выполненная рукописным текстом, датированная ДД.ММ.ГГГГ, о получении денежных средств в размере 900 000 рублей от ФИО4 С.В. за аренду квартиры с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Ниже имеется рукописный текст о получении платы за наем <адрес> 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей, датированный ДД.ММ.ГГГГ;

- Копия приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 принят на работу с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» на должность заместителя директора по общим вопросам с тарифной ставкой (окладом) 9 609 рублей, с надбавкой ДВ-30%; РК-20%. Основание: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №. Приказ подписан от имени директора ФИО12.

- Копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой договор заключен между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО12 и гражданином ФИО10 о принятии последнего на работу в Общество, в подразделение «<данные изъяты>» на должность заместителя директора по общим вопросам. Работник обязан приступить к работе с ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой договор подписан от имени ФИО12 и ФИО38 Ю.В.;

- Копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в п. 7.1 трудового договора внесены изменения: «За добросовестное исполнение трудовых обязанностей в течении месячной нормы рабочего времени Работнику гарантируется выплата заработной платы в размере должностного оклада 11 690,80 рублей/час, районного коэффициента – 20% - 2 338,02 рублей/час, ДВ-надбавка – 30% - 3 507,02 рублей/час. Вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ. Соглашение подписано от имени ФИО12 и ФИО38 Ю.В.;

- Копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в п. 7.1 трудового договора внесены изменения: «За добросовестное исполнение трудовых обязанностей в течении месячной нормы рабочего времени Работнику гарантируется выплата заработной платы в размере должностного оклада 13 735,84 рублей/час, районного коэффициента – 20% - 2 747,17 рублей/час, ДВ-надбавка – 30% - 4 120,75 рублей/час. Вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ. Соглашение подписано от имени ФИО12 и ФИО38 Ю.В.;

- Копия приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО38 Ю.В. расторгнут по инициативе работника с ДД.ММ.ГГГГ. Приказ подписан директором ООО «<данные изъяты>» ФИО12;

- Копия платежной ведомости ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ за расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представляет собой унифицированную форму № №. В ведомости представлены сведения о сумме в кассу для оплаты. Имеются подписи директора ФИО12 и главного бухгалтера ФИО86 Согласно платежной ведомости ФИО38 Ю.В., имеющему табельный №, выплачены денежные средства в размере 6 508,03 рублей;

- Копия платежной ведомости ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ за расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представляет собой унифицированную форму № №. В ведомости представлены сведения о сумме в кассу для оплаты. Имеются подписи директора ФИО12 и главного бухгалтера ФИО86 Согласно платежной ведомости ФИО38 Ю.В., имеющему табельный №, выплачены денежные средства в размере 6 508,02 рублей;

- Копия платежной ведомости ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ за расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представляет собой унифицированную форму № №. В ведомости представлены сведения о сумме в кассу для оплаты. Имеются подписи директора ФИО12 и главного бухгалтера ФИО86 Согласно платежной ведомости ФИО38 Ю.В., имеющему табельный №, выплачены денежные средства в размере 10 450,50 рублей;

- Копия платежной ведомости ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ за расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представляет собой унифицированную форму № №. В ведомости представлены сведения о сумме в кассу для оплаты. Имеются подписи директора ФИО12 и главного бухгалтера ФИО86 Согласно платежной ведомости ФИО38 Ю.В., имеющему табельный №, выплачены денежные средства в размере 10 450,50 рублей;

- Копия платежной ведомости ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ за расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представляет собой унифицированную форму № №. В ведомости представлены сведения о сумме в кассу для оплаты. Имеются подписи директора ФИО12 и главного бухгалтера ФИО86 Согласно платежной ведомости ФИО38 Ю.В., имеющему табельный №, выплачены денежные средства в размере 12 713,10 рублей;

- Копия платежной ведомости ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ за расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представляет собой унифицированную форму №№. В ведомости представлены сведения о сумме в кассу для оплаты. Имеются подписи директора ФИО12 и главного бухгалтера ФИО86 Согласно платежной ведомости ФИО38 Ю.В., имеющему табельный №, выплачены денежные средства в размере 12 713,10 рублей;

- Копия платежной ведомости ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ за расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представляет собой унифицированную форму № №. В ведомости представлены сведения о сумме в кассу для оплаты. Имеются подписи директора ФИО12 и главного бухгалтера ФИО86 Согласно платежной ведомости ФИО38 Ю.В., имеющему табельный №, выплачены денежные средства в размере 12 712,60 рублей;

- Копия платежной ведомости ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ за расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представляет собой унифицированную форму № №. В ведомости представлены сведения о сумме в кассу для оплаты. Имеются подписи директора ФИО12 и главного бухгалтера ФИО86 Согласно платежной ведомости ФИО38 Ю.В., имеющему табельный №, выплачены денежные средства в размере 11 018,76 рублей;

- Копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11 принят на работу с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» на должность начальника ГБР с тарифной ставкой (окладом) 8 000 рублей. Основание: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №. Приказ подписан от имени директора ФИО12.;

- Копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, который заключен между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО12 и гражданином ФИО11 Валериевичем о принятии последнего на работу в Общество, в подразделение «группа быстрого реагирования» на должность начальника ГБР. Работник обязан приступить к работе с ДД.ММ.ГГГГ. Трудовой договор подписан от имени ФИО12 и ФИО11;

- Копия приказа (распоряжение) о переводе работника на другую работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11 переведен на новое место работы в подразделение «<данные изъяты>» на должность заместителя директора - начальника штаба, с тарифной ставкой 8000 рублей. Приказ подписан от имени директора ФИО12;

- Копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 принят на работу с ДД.ММ.ГГГГ в структурное подразделение «<данные изъяты>» на должность директора ООО «<данные изъяты>». Приказ подписан от имени Учредителя организации ФИО32 О.А.;

- Копия срочного трудового договора (контракта) от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «<данные изъяты>» в лице учредителя общества ФИО32 О.А. и ФИО12 на основании Решения учредителя от ДД.ММ.ГГГГ №. Директор обязан приступить к работе с ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписан от имени ФИО32 О.А. и ФИО12;

- Копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 принят на работу с ДД.ММ.ГГГГ в структурное подразделение «<данные изъяты>» на должность директора ООО «<данные изъяты>» работающим на постоянной основе. Приказ подписан от имени Учредителя организации ФИО32 О.А.

- Копия справки от ДД.ММ.ГГГГ, которая выдана директором ООО «<данные изъяты>» ФИО12 на имя ФИО10, согласно которой ФИО38 Ю.В., работал в должности заместителя директора по общим вопросам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился в отпуске без сохранения заработной платы. Начисленная заработная плата за отработанный период с ООО «<данные изъяты>» составила 98 299 рублей 76 копеек, удержано НДФЛ – 12 102,00 рублей (<данные изъяты>);

Судом также были изучены:

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический дисковой носитель информации однократной записи формата «СD-R» (далее СD-R диск, диск) на котором имеются копии процессуальных решений по делам об административном правонарушении в отношении «ЗАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены материалы уголовного дела № по обвинению ФИО57 в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым в приложении представлены сведения о привлечении к административной ответственности ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Согласно представленным сведениям за период с ДД.ММ.ГГГГ года в отношении ЗАО «<данные изъяты>» возбуждено 111 дел об административных правонарушениях, в отношении ООО «<данные изъяты>» – 151 дело об административном правонарушении. (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым в приложении представлены копии постановлений по результатам рассмотрения дел об административном правонарушении в отношении ООО «<данные изъяты>».

Согласно представленным сведениям за период с ДД.ММ.ГГГГ года в отношении ООО «<данные изъяты>» возбуждено 151 дело об административном правонарушении (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены материалы уголовного дела № по обвинению ФИО87 в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (<данные изъяты>);

- заключение служебной проверки ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ № дсп по результатам рассмотрения обращения ФСБ России, которым установлено, что распоряжение ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ №-р об определении степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых ООО «<данные изъяты>», издано в нарушение пп. 15, 17 утвержденного Приказом ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ Порядка действий должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке информации для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых лицами, осуществляющими производственную деятельность. (<данные изъяты>);

- запрос следователю ФИО88 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;

- ответ на запрос следователя ФИО88 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., с приложением на 26 л., которым предоставлены:

- копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО32 Р.Б., ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93 и неустановленных лиц по ч. 4 ст. 194 УК РФ;

- копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № в отношении ФИО32 Р.Б. по ч. 1 ст. 210 УК РФ, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО93 и неустановленных лиц по ч. 2 ст. 210 УК РФ;

- копия постановления о соединении в одном производстве уголовных дел №№ и №;

- копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого ФИО32 Р.Б. от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 194 и ч. 1 ст. 210 УК РФ (<данные изъяты>);

- запрос следователю ФИО88 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;

- ответ на запрос следователя ФИО88 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., с приложением на 18 л., которым предоставлены:

- рапорт старшего оперуполномоченного УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ (<данные изъяты>);

Из указанных процессуальных документов следует, что ФИО32 Р.Б. привлечен к уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей с организации в особо крупном размере в составе преступного сообщества, которое осуществлялось путем изготовления подложных товаросопроводительных документов, использования товаров прикрытия и внесения подложных сведений в обязательства о подаче таможенных деклараций при таможенном оформлении товаров, экспедируемых ООО «<данные изъяты>» через ЗАО «<данные изъяты>».

- постановление о производстве обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, протокол изъятия документов, предметов и материалов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми в офисе компании ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> изъяты предметы и документы, включая еженедельник (планнинг) ФИО32 Р.Б., содержащие его рукописные записи о передаче денежных средств должностным лицам ФТС России (<данные изъяты>);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Фомина П.Е. по адресу: <адрес>, ЖК «<данные изъяты>», <адрес>, обнаружены и изъяты смартфон «<данные изъяты>» (imei №), смартфон «<данные изъяты>» модели «<данные изъяты>» (IMEI 1: №, IMEI 2: №), планшетный компьютер «<данные изъяты>» модели «№» (с/н №); смартфон марки «<данные изъяты>» модели «<данные изъяты>» (IMEI 1: №, IMEI 2: №); банковская карта № ПАО <данные изъяты> на имя Павла Фомина; накопитель на жестких магнитных дисках «Seagate» с серийным номером <данные изъяты> (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен смартфон «<данные изъяты>» (imei №), изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище Фомина П.Е. по адресу: <адрес>, ЖК «<данные изъяты>», <адрес>.

В результате осмотра смартфона среди установленных программ обнаружены мессенджеры для конфиденциальной связи, позволяющие направлять зашифрованные сообщения: <данные изъяты>.

В ходе осмотра сообщений в Приложении «<данные изъяты>» обнаружены факты осуществления с ДД.ММ.ГГГГ многочисленных звонков и переписки с пользователем номера № (в ходе следствия установлено, что номер находится в пользовании ФИО20). ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 присылает свою фотографию на фоне автомобиля синего цвета (схожего по внешнему виду с автомобилем <данные изъяты>), при этом в тот же день Фомин П.Е. осуществляет ей исходящий звонок, после чего пишет: «Наконец-то Поздравляю!!!».

Также в ходе осмотра сообщений в Приложении «<данные изъяты>» обнаружены сообщения и многочисленные звонки с пользователем абонентского номера +№, записанным под именем «ФИО354» (предположительно с ФИО94). ДД.ММ.ГГГГ ФИО94 пишет Фомину П.Е.: «…Это ФИО29. Набери меня, как сможешь … ФИО35 привет». Указанные сообщения и звонки могут свидетельствовать о дружественных отношениях между Фоминым П.Е. и ФИО57, а также их супругами (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище Фомина П.Е. по адресу: <адрес>, ЖК «<данные изъяты>», <адрес>.

В ходе осмотра содержимого смартфон марки «<данные изъяты>» модели «<данные изъяты>» (IMEI 1: №, IMEI 2: №) установлено, что до начала проверок ФСБ России в ДД.ММ.ГГГГ года деятельности ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» смартфоном пользовалась Фомина М.Н., а в пользовании Фомина П.Е. находилось иное средство мобильной связи. После начала проверочных мероприятий Фомин П.Е. взял в пользование указанный смартфон своей супруги Фоминой М.Н., тем самым имея возможность срыть компрометирующие сведения, которые могли храниться на прежнем устройстве. В настройках имя устройства указано как «ФИО24».

В телефонной книжке, в частности, обнаружены абонентские номера телефонов следующих лиц: ФИО95, ФИО55, ФИО96, ФИО81, ФИО20 (+№), ФИО57 (№, №), «<данные изъяты>» (предположительно ФИО13 – бывший начальник управления по противодействию коррупции ФТС России), «Витя В-ж» с номерами №, №, № (родной брат Фомин В.Е.), ФИО14 (№).

В ходе изучения смс-сообщений, в частности, обнаружены:

- от кредитных организаций ДД.ММ.ГГГГ от «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> «ФИО23, недавно вы закрыли вклад»;

- сообщения от «<данные изъяты>», среди которых ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты, заканчивающейся на *6155, вносятся денежные средства в размере 50 000 руб., 140 000 руб., 110 000 руб. Далее ДД.ММ.ГГГГ на вышеназванную банковскую вносятся денежные средства в размере 35 000 руб., 135 000 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на указанной банковской карте сумма денежных средств составляет 485 757 руб. 60 коп. После чего согласно входящим сообщениям с банковской карты осуществлены списания за покупку в магазинах <адрес>, <адрес>. Из чего следует, что после ДД.ММ.ГГГГ (согласно материалам уголовного дела встреча Фомина П.Е. с ФИО32 Р.Б. на даче последнего), Фомина М.Н. через неделю улетела в <адрес>, а затем в <адрес>, что также подтверждается входящими смс сообщениями от оператора мобильной связи «Билайн» от ДД.ММ.ГГГГ «Добро пожаловать в <адрес>…», ДД.ММ.ГГГГ «Добро пожаловать в <адрес>…», ДД.ММ.ГГГГ «Добро пожаловать домой…»;

- также среди смс-сообщений обнаружена переписка между Фоминой М.Н. и Фоминым П.Е. (89247301591), в которых они, в частности с ДД.ММ.ГГГГ обсуждают обустройство жилого дома, и поездку Фоминой по Швейцарии;

и другие сообщения.

Среди изображений в памяти смартфона, в частности, обнаружены: фотоснимок свидетельства о регистрации транспортного средства <данные изъяты> серии № № на имя Фомина П.Е.; многочисленные изображения по ходу строительства и внутреннего благоустройства жилого дома в ЖК «Экодолье» <адрес> и другие.

В приложении «<данные изъяты>» обнаружен профиль пользователя абонентского номера +№ под именем «ФИО24». В ходе анализа обнаружены сообщения, среди которых, в том числе диалог с «ФИО97» (№), который ДД.ММ.ГГГГ перед тем, как начать общение проверяет, предположительно в целях конспирации, личность Фомина П.Е. сообщением: «Помните как город назывался, которым меня попрекал <данные изъяты> в <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ году?», на что Фомин П.Е. ему отвечает: «<данные изъяты>». После получения подтверждения начинается переписка, из которой следует, что обсуждается работа правоохранительных органов по ситуации с «<данные изъяты>», а также задержание ФИО73

ДД.ММ.ГГГГ Фомин П.Е. пишет ФИО97: «пол года прошло надеюсь за это время в отношении меня все ДОУ должны прекратить», на что ФИО97 отвечает ему: «Я думаю нет. Пока решения по уд не будет».

В приложении «<данные изъяты>» обнаружен профиль пользователя абонентского номера +№ под именем «ФИО24». В ходе анализа обнаружены сообщения, среди которых:- сообщения с супругой («<данные изъяты>»), о ходе строительства в жилом доме;- диалог с ФИО20, в котором спрашивает про приобретенную ею машину.

Также при осмотре смартфона обнаружены загруженные файлы с прайс-листами на новые иностранные автомобили, в браузере отображены страницы ИТКС «Интернет» по поводу покупки новых автомобилей иностранного производства стоимостью от 2 000 000 и более 5 000 000 рублей, а также объявления о покупке квартир и жилых домов в <адрес>.

В ходе осмотра содержимого планшетный компьютер «<данные изъяты>» модели «№/A» (с/н №) обнаружены, в частности, установленные приложения банков «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Также в планшетном компьютере имеются установленные приложения для зашифрованных мгновенных сообщений и конфиденциального общений: «<данные изъяты>), «<данные изъяты>). При попытке входа в приложение «<данные изъяты>» отображается номер +№, с которого ранее осуществлялся вход. Доступ к содержимому приложений <данные изъяты> и <данные изъяты> не возможен, ввиду изначального выхода пользователя из своего аккаунта до изъятия смартфона.

Кроме этого среди установленных приложений обнаружены программы мобильных операторов «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>».

В приложении электронной почты обнаружено письмо от оператора АЗС «<данные изъяты>», датируемое ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Фомин Павел зарегистрирован в программе лояльности «<данные изъяты>», что свидетельствует о нахождении осматриваемого устройства в пользовании Фомина П.Е. Согласно техническому сообщению из ФИО40 «<данные изъяты>» электронная почта <данные изъяты> зарегистрирована с осматриваемого устройства ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе изучения в браузере «<данные изъяты>» истории посещения страниц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее ИТКС Интернет) установлено, что пользователь устройства интересовался покупкой автомобиля «<данные изъяты>».

В ходе осмотра смартфона марки «<данные изъяты>» модели «<данные изъяты>» (IMEI 1: №, IMEI 2: №) изучено содержимое устройства, контакты, сообщения, приложения и медиафайлы.

В телефонной книжке имеется абонентский номер Фомина П.Е. (№), записанный под именем «<данные изъяты>».

В приложении «<данные изъяты>» обнаружен профиль пользователя абонентского номера +№ под именем «<данные изъяты>» (предположительно профиль Фоминой М.Н.). В ходе анализа обнаружены сообщения, среди которых:

- множественные сообщения по строительству и благоустройству жилого дома в ЖК «<данные изъяты>» <адрес>;

- переписка с пользователем абонентского номера «+№», в которой ДД.ММ.ГГГГ обсуждается покупка жилых домов стоимостью от 3 610 000 до 4 600 000 рублей.

В приложении «<данные изъяты>» обнаружен профиль пользователя абонентского номера +№ под именем «ФИО19» В ходе анализа обнаружены сообщения, среди которых:

- множественные сообщения по строительству и благоустройству жилого дома в ЖК «<данные изъяты>» <адрес>;

- диалог с «<данные изъяты>» (№), согласно которому начиная с ДД.ММ.ГГГГ года она арендует квартиру Фоминой М.Н., расположенную по адресу: <адрес>.

Среди изображений в памяти смартфона, в частности, обнаружены: многочисленные изображения по ходу строительства и внутреннего благоустройства жилого дома в ЖК «<данные изъяты>» <адрес>; фотоснимки объявлений о продаже частных домов, коттеджей: таунхаусов площадью 86 и 99 кв.м., созданные ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении отеля «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, изъяты документы, подтверждающие проживание ФИО38 Ю.В., а именно: счет-справка об оплате за проживание по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., анкета № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в помещении отеля «Аванта», расположенного по адресу: <адрес>:

1.    Счет-справка об оплате за проживание по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. Согласно документу проживание ФИО10 (паспорт серии № №) в отеле «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>» ИНН №) в комнате №, расположенном по адресу: <адрес>, осуществлялось с момента приезда 14 час. 43 мин ДД.ММ.ГГГГ до 20 час. 43 мин. ДД.ММ.ГГГГ. При этом оплата за проживание ФИО38 Ю.В. осуществлялась наличными денежными средствами ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ администрацией отеля возвращены наличные денежные средства в размере 15200 рублей. Всего за проживание ФИО38 Ю.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отеле «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, оплачены наличные денежные средства в размере 53 400 рублей.

2.    Анкета № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. Согласно документу ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предъявивший паспорт, серии 5311 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> по прибытии в отель «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>» ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ заселен для проживания в комнату № (<данные изъяты>);

- сопроводительным письмом из УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому представлены результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ; справка по результатам ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Фомина П.Е. от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум по материалам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Фомина П.Е. от ДД.ММ.ГГГГ; диск уч. № с материалами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Фомина П.Е.(<данные изъяты>);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены результаты оперативно-розыскной деятельности: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ; справка по результатам ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Фомина П.Е. от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум по материалам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Фомина П.Е. от ДД.ММ.ГГГГ; диск уч. № с материалами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Фомина П.Е. (<данные изъяты>);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречено постановление Приморского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- постановлением судьи Приморского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Фомина П.Е., согласно которому Управлению ФСБ России по Приморскому краю сроком на 180 суток разрешено проведение в отношении Фомина П.Е. комплекса оперативно-розыскных мероприятий: «Наблюдение», «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» (<данные изъяты>);

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Фомина П.Е. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в результате проведенных ОРМ установлено, что ориентировочно в 13 часов 00 минут Фомин П.Е. и ФИО58 одновременно находились в районе <адрес>, <адрес>, что подтверждается результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», свидетельствующими о том, что аппараты сотовой связи с номерами телефонов, используемыми указанными лицами, были привязаны к базовым станциям с адресами, находящимися в районе <адрес> и <адрес>. Кроме того, допрос водителя ФИО32 Р.Б. – ФИО58 свидетельствуют о том, что в указанный день последний по указанию ФИО32 Р.Б. забрал Фомина П.Е. и его супругу из их дома, расположенного по адресу: <адрес>, и привез их на дачу ФИО32 Р.Б. по адресу: <адрес>.

Ориентировочно, с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут аппараты сотовой связи с номерами телефонов, используемыми Фоминым П.Е. и ФИО58, находились в зоне покрытия базовых станций с адресом: <адрес>. Указанные базовые станции находятся в районе <адрес>, где согласно проведенному допросу Фомин П.Е. с супругой и ФИО58 присутствовали на дне рожденья супруги ФИО32 Р.Б. (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы; справкой-меморандум по материалам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Фомина П.Е., согласно которым:

- ДД.ММ.ГГГГ Фомин П.Е. звонит ФИО38 Ю.В. и сообщает об организации принятия ФИО38 Ю.В. на работу в подконтрольную ФИО32 Р.Б. фирму;

- ДД.ММ.ГГГГ Фомин П.Е. звонит ФИО20 и обсуждает вопрос по покупке автомобиля;

- ДД.ММ.ГГГГ Фомин П.Е. звонит ФИО38 Ю.В. и обсуждают вопросы, связанные организацией быта ФИО38 Ю.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ принимает звонок от ФИО38 Ю.В. и обсуждают место встречи;

- ДД.ММ.ГГГГ Фомин П.Е. принимает звонок от ФИО38 Ю.В. В ходе разговора ФИО38 Ю.В. сообщает о прохождении полиграфа;

- ДД.ММ.ГГГГ Фомин П.Е. принимает звонок от ФИО38 Ю.В., в ходе которого последний сообщает слова подчиненных сотрудников ФИО32 Р.Б. и его указаниях;

- ДД.ММ.ГГГГ Фомин П.Е. звонит ФИО38 Ю.В. и сообщает о телефонном разговоре с ФИО32 Р.Б. по квартире дл ФИО38 Ю.В. и его трудоустройству к ФИО32; (<данные изъяты>); (<данные изъяты>);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у обвиняемого Фомина П.Е., в соответствии с которым обвиняемый Фомин П.Е. в присутствии защитников Горбушина А.Е. и Ильина А.А. отказался предоставить образцы голоса и устной речи (<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в <данные изъяты> изъяты свободные образцы голоса и устной речи Фомина П.Е. (<данные изъяты>);

- заключением фонографической судебной экспертизы №-Ф/19 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой на фонограммах телефонных переговоров, зафиксированных в файлах «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», содержащихся на DVD+RW диске «VS» с серийным номером вокруг посадочного кольца «<данные изъяты>», имеется устная речь Фомина П.Е.(<данные изъяты>);

Свидетель ФИО99 в судебном заседании показал, что является старшим оперуполномоченным, по уголовному делу в отношении Фомина П.Е. он осуществлял работу по формированию файлов оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» произведенного в отношении Фомина П.Е. с момента получения самой записи телефонных переговоров до момента помещения ее на электронный носитель. По существу показал, что сама процедура формирования данного файла началась с того, что после того, как осуществлено само прослушивание телефонных переговоров, запись помещается на общий накопитель, находящийся в техническом подразделении ФСБ. Эти компьютеры, через которые осуществляется работа с этими записи служат исключительно, только для накопления информации, в связи с чем дата и время на них специально не выставляется, а потому может быть произвольной. Далее, по мере возникшей необходимости им была получена данная запись в том формате, в котором ею можно бы было пользоваться на обычном компьютере, для этого файл был изменен технической службой, в связи с чем дата изменения соответствует дате получения файла с общего накопителя. Далее, им запись была прослушана, составлена справка-меморандум, файл создан, открыт и перенесен на диск, который приобщен к материалам уголовного дела. При таких обстоятельствах дата изменения файла всегда будет более ранняя, чем дата его создания и открытия.

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена страница сайта Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В ходе осмотра установлен курс доллара США к рублю Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ, который равен 57,6196 рублей за 1 доллар США (<данные изъяты>);

- ответом на запрос из ДВОТ ДВТУ ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ № дсп, в соответствии с которым материалы проверок сообщений о преступлениях, дела оперативного учета в отношении ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ЗАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), а также других аффилированных гражданину Российской Федерации ФИО32 Р.Б. компаний до ДД.ММ.ГГГГ года в Дальневосточной оперативной таможне отсутствуют.(<данные изъяты>);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск DVD-R (и/н №), представленный сопроводительным письмом <данные изъяты> <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп.

В соответствии с сопроводительным письмом согласно сведениям в КПС «Административные правонарушения» таможенными органами РФ в отношении ЗАО «<данные изъяты>» (АО), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», аффилированных гражданину РФ ФИО32 Р.Б. возбуждено 110 дел об административных правонарушениях (далее АП). (<данные изъяты>);

- вещественными доказательствами: оптический дисковой носитель информации формата DVD-R (и/н <данные изъяты>), содержащий сведения о делах об административных правонарушениях, возбужденных таможенными органами Российской Федерации в отношении ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>» и аффилированных ФИО32 Р.Б. юридических лиц (<данные изъяты>);

- ответом на поручение из УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО38 Ю.В. и Фомин П.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. проходили совместную военную службу в в/ч №, базирующейся на территории ФРГ (<данные изъяты>);

- справкой из отеля «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО38 Ю.В. проживал в отеле «Аванта» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в одноместном номере категории «ФИО44» стоимостью с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 4000 рублей в сутки и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 3800 рублей в сутки. Оплата за проживание была совершена налично. Всего с гостя была взята сумма 68600 рублей за проживание в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что гость решил съехать раньше указанного срока пребывания, не оповестив заранее, ему был осуществлен возврат на сумму 15200 рублей, с удержанием 3800 рублей за несогласованный выезд (<данные изъяты>);

ответом на запрос из ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым в приложении представлены сведения о привлечении к административной ответственности ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».(<данные изъяты>);

- сопроводительным письмом из управления «К» СЭБ ФСБ России от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому представлены: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ (рег. № №); рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в книге № за № (рег. №/К/7/2291); копия должностной инструкции заместителя начальника <данные изъяты> – начальника оперативной таможни, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ; копия кадровой справки на Фомина П.Е. от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о направлении сообщения о преступлении и результатов оперативно-розыскной деятельности по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ (рег. № №) (<данные изъяты>);

- постановлением о направлении сообщения о преступлении и результатов оперативно-розыскной деятельности по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому результаты оперативно-розыскной деятельности направлены в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (<данные изъяты>);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о преступной деятельности заместителя начальника управления – начальника Дальневосточной оперативной таможни <данные изъяты>) Фомина П.Е.

К рапорту прилагаются: копия должностной инструкции заместителя начальника <данные изъяты> – начальника оперативной таможни, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ; копия кадровой справки на Фомина П.Е. от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с копиями приложения № и распиской ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответом на запрос из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым предоставлены заверенные копии положения о Дальневосточной оперативной таможне.

- Приказ <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ Об утверждении Положения о <данные изъяты> (<данные изъяты>);

- Приказ <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ О внесении изменений в приказ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № (<данные изъяты>);

- Приказ <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ Об утверждении Положения о <данные изъяты> (<данные изъяты>);

- Приказ <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ О внесении изменений в Положение о <данные изъяты>, утвержденное приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № (<данные изъяты>).

Согласно названным документам начальник <данные изъяты> обладает полномочиями начальника органа дознания в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, а также по руководству деятельностью оперативной таможни на основе принципа единоначалия, изданию документов распорядительного характера по вопросам, отнесенным к компетенции таможни, осуществлению руководства оперативно-розыскной деятельностью таможни в части борьбы с контрабандой и иными преступлениями, расследованию и рассмотрению дел об административных правонарушениях, организации проверок оперативно-служебной деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов региона, назначению на должность и освобождению от должности должностных лиц и работников таможни, применению к ним мер поощрения и дисциплинарного воздействия, является должностным лицом таможенного органа Российской Федерации, постоянно осуществляющим функции представителя власти и выполняющим организационно-распорядительные функции в <данные изъяты> (<данные изъяты>);

- ответом на запрос из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым сообщается, что оперативные совещания при заместителе начальника Дальневосточного таможенного управления – начальнике оперативной таможни Фомине П.Е. в ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты> не проводились.

В соответствии с запросом предоставлены копии протоколов оперативных совещаний при заместителе начальника <данные изъяты> <данные изъяты> – начальнике оперативной таможни Фомине П.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ года. Из указанных протоколов следует, что противоправная деятельность ФИО32 Р.Б. и подконтрольных ему организаций – ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>» и других юридических лиц до ДД.ММ.ГГГГ не обсуждалась, принятие мер, направленных на предотвращение указанными юридическими лицами нарушений таможенного законодательства не прорабатывалось.

На оперативном совещании ДД.ММ.ГГГГ, то есть после проведенных проверок сотрудниками ФСБ России, под пунктом 2.3 принятых решений указано «Подготовить анализ по ООО «<данные изъяты>» с использованием <данные изъяты>. Срок исполнения: до ДД.ММ.ГГГГ. Ответственный исполнитель: ФИО62

На оперативном совещании ДД.ММ.ГГГГ под пунктом 2.2. принятых решений указано: «Подготовить информацию об участниках ВЭД, аффилированных с ООО «<данные изъяты>». Срок исполнения: до ДД.ММ.ГГГГ. Ответственный исполнитель: ФИО62

На оперативном совещании ДД.ММ.ГГГГ под пунктом 2.2. принятых решений указано: «Подготовить анализ, направленный на выявление взаимосвязанных компаний с ООО «<данные изъяты>». Срок исполнения: до ДД.ММ.ГГГГ. Ответственный исполнитель: ФИО62 (<данные изъяты>);

- ответом на запрос из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым сообщается, что оперативно-аналитическим отделом <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ году в отношении компаний, осуществляющих размещение товаров на ПЗТК «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ разработано 10 целевых правоохранительных профилей рисов (далее - ЦППР) для применения мер по минимизации рисков в виде осмотра к партиям товаров, ввезенных в адрес 8 участников внешнеэкономической деятельности: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». При этом в результате проведенных мероприятий нарушений не выявлено. После ДД.ММ.ГГГГ, когда согласно показаниям ФИО32 Р.Б. он стал передавать Фомину П.Е. денежные средства в качестве взяток ЦППР в <данные изъяты> не разрабатывались.

В отношении товарных партий, прибывших в адрес ООО «<данные изъяты>», ЦППР не разрабатывались (<данные изъяты>);

- ответом на запрос из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № ДСП, в соответствии с которым предоставлена копия следующего документа:

- Приказ <данные изъяты> № дсп от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Положения о применении системы управления рисками» (далее – Положение).

Положение устанавливает порядок действий уполномоченных должностных лиц таможенных органов при: разработке проектов профилей рисков; рассмотрении, согласовании проектов профилей рисков и целевых методик анализа рисков; утверждении профилей рисков; применении мер по минимизации рисков в соответствии с профилями рисков; изменении области риска действующих профилей рисков, срока действия профилей рисков; отмене профилей рисков и т.д.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 29 Положения профили рисков в оперативных таможнях региональных таможенных управлений утверждают: начальник оперативной таможни, лицо, его замещающее (для целевых правоохранительных профилей рисков); первые заместители начальника оперативной таможни и заместители начальника оперативной таможни, курирующие оперативно-розыскную и оперативно-аналитическую деятельность, а также лица, их замещающие (для целевых правоохранительных профилей рисков), по решению начальника оперативной таможни. Указанное решение оформляется путем издания правого акта таможни.

Согласно п.п. 85-86 проект целевого правоохранительного профиля риска (далее – ЦППР) формируется должностными лицами структурных подразделений таможенных органов, в частности, согласно Приложению № Положения, осуществляющих оперативный мониторинг и анализ совершения таможенных операций и деятельности участников ВЭД (ОКиПСУР), осуществляющих деятельность по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭТП (ОРО)), осуществляющих деятельность по борьбе с особо опасными видами контрабанды (ОБООВК), осуществляющих оперативно-аналитическую деятельность (ОАО). При этом целесообразность разработки проекта ЦППР предварительно согласовывается должностным лицом правоохранительного подразделения, выявившим риск, с его непосредственным начальником или лицом, его замещающим.

Начальник правоохранительного подразделения имеет доступ к просмотру утвержденных ЦППР, а также к просмотру и редактированию проектов ЦППР, разработанных подчиненными должностными лицами, или при разработке которых участвовали указанные лица (п. 90 Положения).

В соответствии с пунктом 94 Положения Проект ЦППР, а также докладная записка о целесообразности утверждения проекта ЦППР визируются подготовившим их должностным лицом, подписываются его непосредственным начальником и передаются на рассмотрение уполномоченному должностному лицу, указанному в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 29 Положения, то есть в оперативных таможнях региональных таможенных управлений их рассматривает начальник оперативной таможни, либо по решению начальника оперативной таможни первые заместители начальника оперативной таможни и заместители начальника оперативной таможни, курирующие оперативно-розыскную и оперативно-аналитическую деятельность.

Решение об утверждении проекта ЦППР либо об отказе его утверждения принимается уполномоченным должностным лицом, обладающим таким правом в соответствии с подпунктами 1, 3 и 4 пункта 29 Положения, путем наложения соответствующей резолюции на докладной записке с предложением о целесообразности утверждения проекта ЦППР (п. 96 Положения).

Согласно п. 111 Положения предложения об актуализации или отмене ЦППР утверждают должностные лица, обладающие правом утверждения соответствующих профилей рисков в соответствии с подпунктами 1, 3 и 4 пункта 29 Положения, то есть в оперативных таможнях региональных таможенных управлений их утверждает начальник оперативной таможни, либо по решению начальника оперативной таможни первые заместители начальника оперативной таможни и заместители начальника оперативной таможни, курирующие оперативно-розыскную и оперативно-аналитическую деятельность (<данные изъяты>);

- Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками», в соответствии с которым утверждена соответствующая инструкция, устанавливающая порядок действий уполномоченных должностных лиц таможенных органов при разработке проектов профилей рисков; рассмотрении, согласовании проектов профилей рисков и целевых методик анализа рисков; утверждении профилей рисков; применении мер по минимизации рисков в соответствии с профилями рисков; изменении области риска действующих профилей рисков, срока действия профилей рисков; отмене профилей рисков и т.д.

Согласно подпункту 2 пункта 15 Инструкции под целевыми правоохранительными профилями риска понимаются профили рисков, разработанные на основе сведений, полученных подразделениями, осуществляющими правоохранительную деятельность, и предназначенные для оперативного доведения до должностных лиц, осуществляющих таможенные операции и таможенный контроль товаров, информации о необходимости применить меры по минимизации рисков к одной определенной партии товаров или к одному транспортному средству международной перевозки;

В соответствии с подпунктом 3 пункта 29 Инструкции профили рисков в оперативных таможнях утверждают: начальник оперативной таможни, лицо, его замещающее (для целевых правоохранительных профилей рисков); первый заместитель начальника оперативной таможни и заместители начальника оперативной таможни, курирующие оперативно-розыскную и оперативно-аналитическую деятельность, а также лица, их замещающие (для целевых правоохранительных профилей рисков), по решению начальника оперативной таможни. Указанное решение оформляется путем издания правого акта таможни.

Согласно пункту 30 Инструкции проект профиля риска формируется уполномоченными должностными лицами координирующих и структурных подразделений.

Предложения об актуализации или отмене профилей рисков утверждают должностные лица, обладающие правом утверждения соответствующих профилей рисков в соответствии с подпунктом 3 пункта 29 Инструкции.

Целесообразность разработки проекта ЦППР предварительно согласовывается должностным лицом правоохранительного подразделения, выявившим риск, с его непосредственным начальником или лицом, его замещающим.

В приложении № Инструкции указан классификатор мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков, в том числе с кодами «105» (таможенный осмотр товаров), «109» (таможенный досмотр товаров), «110» (таможенный досмотр транспортных средств международной перевозки), «204» (взятие проб и образцов товаров), «608» (контроль таможенной стоимости), «633» (таможенный осмотр товаров, транспортных средств международной перевозки и контейнеров с использованием инспекционно-досмотровых комплексов) и др. (<данные изъяты>);

- ответом на запрос из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым сообщается, что ДД.ММ.ГГГГ из Главного управления по борьбе с контрабандой <данные изъяты>) поступило указание (вх. №ш) по проведению оперативно-розыскных мероприятий в отношении уполномоченных экономических операторов (далее – УЭО).

В результате проведенного анализа установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ году через таможни <данные изъяты> товар перемещался в адрес 35 участников ВЭД, внесенных в реестр УЭО. При этом 25 УЭО декларировали товар в регионе деятельности таможен <данные изъяты>.

Исходя из проведенного анализа в оперативно-розыскные подразделения таможен региона были направлены указания о проведении проверочных мероприятий в отношении УЭО.

В целях установления фактов поступления товарных партий в адрес УЭО ежедневно осуществлялся мониторинг имеющихся информационных ресурсов на предмет прибытия и размещения контейнеров в порту или складе (в зоне таможенного контроля, до начала их таможенного оформления), ввозимых указанными УВЭД.

В дальнейшем проводился анализ рисков нарушения таможенного законодательства ЕАЭС, по результатам которого во взаимодействии с таможенными постами, рисковые поставки и УЭО ставились на контроль подачи заявления о выпуске товаров до подачи ДТ, перемещения внутри таможенного поста, таможенного транзита, подачи ДТ, а также осуществления каких-либо действий на СВХ.

Формами фактического контроля (в том числе ОРМ) было охвачено 74 партии товаров, ввозимых в адрес вышеуказанных УЭО.

По результатам мер фактического контроля, проведенных на основании правоохранительных профилей рисков, разработанных правоохранительными подразделениями, были выявлены нарушения таможенного законодательства в деятельности УЭО ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», по результатам было возбуждено 3 дела об АП по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Иных фактов нарушения таможенного законодательства в деятельности УЭО <данные изъяты> и оперативно-розыскными подразделениями таможен <данные изъяты> выявлено не было (<данные изъяты>);

- копией рапорта старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что владельцем абонентского номера № является ФИО15, осуществлявшая телефонные соединения с Фоминым П.Е., в том числе ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- копией служебной справки на ФИО15, согласно которому ФИО15 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимала должность уполномоченного Отдела административных расследований и дознания <данные изъяты>. Контактный абонентский номер ФИО20 указан № (<данные изъяты>);

- сопроводительным письмом из <данные изъяты>» №п от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлен диск с информацией о телефонных соединениях абонента Фомина П.Е. (<данные изъяты>);

- сопроводительным письмом из <данные изъяты>» № №, согласно которому представлен диск с информацией о телефонных соединениях абонента Фомина П.Е. (<данные изъяты>);

- сопроводительным письмом из <данные изъяты>» № №, согласно которому представлен диск с информацией о телефонных соединениях абонента Фомина П.Е. (<данные изъяты>);

- сопроводительным письмом из <данные изъяты>» №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлен диск CD-R с информацией о телефонных соединениях абонента ФИО32 Р.Б. (<данные изъяты>);

- сопроводительным письмом из <данные изъяты>» №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлен диск CD-R с информацией о телефонных соединениях абонента ФИО38 Ю.В. (<данные изъяты>);

- сопроводительным письмом из <данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлен диск CD-R с информацией о телефонных соединениях абонента ФИО4 С.В. (т. 19 л.д. 33);

- сопроводительным письмом из <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлен диск CD-R с информацией о телефонных соединениях абонентов Фомина П.Е. и ФИО38 Ю.В. (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены диски CD-R, представленные ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>». В ходе осмотра установлены телефонные соединения между Фоминым П.Е., ФИО38 Ю.В., ФИО32 Р.Б. и ФИО4 С.В., а именно:

Анализ адресов базовых станций, в зоне действия которых находились Фомин П.Е., ФИО32 Р.Б. и ФИО4 С.В. позволяет сделать вывод, что ДД.ММ.ГГГГ их местонахождение совпадало, а именно они находились на даче ФИО32 Р.Б. по адресу: <адрес>, куда Фомина П.Е. привез водитель ФИО32 Р.Б. (ФИО58). После 18 часов Фомина П.Е. с супругой водитель отвез домой к дому 21 по <адрес>.

Также согласно материалам уголовного дела и детализации телефонных соединений в первой половине дня ФИО4 С.В. забрал ФИО355 С.В. и его супругу из кафе «<данные изъяты>» и привез на дачу к ФИО32 Р.Б. по адресу: <адрес>. В период времени 18:00-19:00 часов ФИО4 С.В. отвез ФИО356 С.В. и его супругу к дому по адресу: <адрес>.

Также в ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 Ю.В. покинул свое место жительство во Владивостоке по адресу: <адрес>, и улетел в <адрес>.

Согласно детализации телефонных соединений абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО4 С.В., установлены телефонные соединения между ФИО4 С.В. и ФИО38 Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ в виде исходящего звонка продолжительностью 15 секунд.

Согласно детализации телефонных соединений абонентского номера №, находящегося в пользовании Фомина П.Е. в московском регионе, установлены телефонные соединения между Фоминым П.Е. и ФИО38 Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно детализации телефонных соединений абонентского номера №, находящегося в пользовании Фомина П.Е., установлены телефонные соединения между Фоминым П.Е. и ФИО38 Ю.В. (№) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно детализации телефонных соединений абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО38 Ю.В., установлены телефонные соединения между Фоминым П.Е. и ФИО38 Ю.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно детализации телефонных соединений абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО38 Ю.В., установлено телефонное соединение между Фоминым П.Е. и ФИО38 Ю.В. (№) от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- вещественными доказательствами: предоставленный ПАО «<данные изъяты>» оптический диск СD-R (с/н: №), содержащий детализацию телефонных соединений ФИО4 С.В.; предоставленный Столичным филиалом ПАО «<данные изъяты>» оптический диск СD-R (с/н: №), содержащий детализацию телефонных соединений Фомина П.Е.; предоставленные Дальневосточным филиалом ПАО «<данные изъяты>» два оптических диска СD-R (с/н: №, L№), содержащие детализацию телефонных соединений Фомина П.Е.; предоставленные ПАО «<данные изъяты>» три оптических диска СD-R (с/н: L№, L№, L№), содержащие детализацию телефонных соединений ФИО32 Р.Б., Фомина П.Е. и ФИО38 Ю.В. (<данные изъяты>);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в здании <данные изъяты> по адресу: <адрес> знамени, <адрес> обнаружены и изъяты: приказ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ Об утверждении Положения о <данные изъяты>; приказ <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ О внесении изменений в приказ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. №; приказ <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ Об утверждении Положения о <данные изъяты>; должностная инструкция заместителя начальника <данные изъяты> управления – начальника оперативной таможни, утвержденная ДД.ММ.ГГГГ за № с листом ознакомления; должностная инструкция заместителя начальника <данные изъяты> – начальника оперативной таможни, утвержденная ДД.ММ.ГГГГ за № с листом ознакомления; приказ <данные изъяты> №-К от ДД.ММ.ГГГГ; приказ <данные изъяты> №-К от ДД.ММ.ГГГГ; приказ <данные изъяты> №-К от ДД.ММ.ГГГГ; приказ <данные изъяты> №-К от ДД.ММ.ГГГГ; приказ <данные изъяты> №-К от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ; копия личного дела Фомина П.Е. (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в здании <данные изъяты>: приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Фомина П.Е. с ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника <данные изъяты> – начальником оперативной таможни; должностная инструкция заместителя начальника <данные изъяты> – начальника оперативной таможни, утвержденная ДД.ММ.ГГГГ, с листом ознакомления; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении Положения о <данные изъяты>; положение о <данные изъяты>; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в приказ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении Положения о <данные изъяты>; положение о <данные изъяты>; должностная инструкция заместителя начальника <данные изъяты> – начальника оперативной таможни, утвержденная ДД.ММ.ГГГГ, с листом ознакомления; приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении обязанностей П.Е. Фоминым; приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГг. об исполнении обязанностей П.Е. Фоминым; приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении обязанностей П.Е. Фоминым; приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении обязанностей П.Е. Фоминым; приказ №-К от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении обязанностей П.Е. Фоминым, личное дело Фомина П.Е. (<данные изъяты>);

- Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № в соответствии с которым утверждено Положение о <данные изъяты> (далее – Положение).

Согласно Положению (приложение № к приказу) <данные изъяты>) является специализированным таможенным органом, входящим в единую федеральную централизованную систему таможенных органов Российской Федерации и обеспечивающим реализацию задач и функций <данные изъяты> в регионе деятельности <данные изъяты> в пределах компетенции.

Общее руководство деятельностью <данные изъяты> осуществляет заместитель руководителя <данные изъяты>, курирующий оперативно-розыскную работу таможенных органов.

<данные изъяты> осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:

- организация, методическое обеспечение и контроль деятельности оперативно-розыскных, оперативно-аналитических, кинологических подразделений, подразделений дознания, подразделений административных расследований, учетно-регистрационных и криминалистических подразделений таможен, находящихся в регионе деятельности <данные изъяты> по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

- осуществление оперативно-розыскной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными и иными правовыми датами <данные изъяты>, формирование аппарата конфиденциальных источников, ведение дел оперативного учета по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов;

- осуществление оперативно-аналитической работы и информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности;

- производство дознания и неотложных следственных действий в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- возбуждение дел об административных правонарушениях, проведение по ним административного расследования и рассмотрение таких дел в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- организация взаимодействия со структурными подразделениями <данные изъяты> и таможен региона по вопросам борьбы с контрабандой, иными преступлениями и правонарушениями, отнесенными к компетенции таможенных органов;

- реализация системы мер по профилактике преступлений и административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению, организация и контроль за проведением такой работы в правоохранительных подразделениях таможен региона;

- организация в пределах своей компетенции разработки и исполнения программ, комплексных планов проведения специальных операций по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями, отнесенными к компетенции таможенных органов, в том числе во взаимодействии с другими правоохранительными органами Российской Федерации и т.д.

<данные изъяты> для реализации своих полномочий имеет право, в том числе, издавать правовые акты распорядительного и организационного характера, применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований в установленной сфере деятельности, участвовать в осуществлении отдельных форм таможенного контроля согласно законодательству Российской Федерации.

<данные изъяты> возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности заместителем руководителя <данные изъяты>, курирующим оперативно-розыскную работу таможенных органов, по представлению ГУБК, согласованному с соответствующими структурными подразделениями центрального аппарата <данные изъяты>.

Начальник <данные изъяты> имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности заместителем руководителя <данные изъяты>, курирующим оперативно-розыскную работу таможенных органов, по представлению ГУБК, согласованному с соответствующими структурными подразделениями Центрального аппарата <данные изъяты>.

На период отсутствия начальника <данные изъяты> временное исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей начальника Таможни в соответствии с распределением обязанностей (<данные изъяты>);

- Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым внесены изменения в приказ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, а также соответственно в Положение о Дальневосточной оперативной таможне, утвержденное данным приказом (<данные изъяты>);

- Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о <данные изъяты>», в соответствии с которым утверждено Положение о <данные изъяты> (далее – Положение). (<данные изъяты>);

- должностной инструкцией заместителя начальника <данные изъяты> – начальника оперативной таможни, утвержденная ДД.ММ.ГГГГ за №, в соответствии с которым заместитель начальника <данные изъяты> – начальник оперативной таможни является должностным лицом таможенного органа. Должность заместителя начальника управления - начальника оперативной таможни относится к группе должностей высшего начальствующего состава.

Заместитель начальника управления - начальник оперативной таможни в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Таможенным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федеральным законом «О государственной Гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и международными договорами Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Центрального банка Российской федерации, нормативными правовыми актами в области таможенного дела, нормативными и иными правовыми актами <данные изъяты>, Положением о <данные изъяты>, Дисциплинарным уставом <данные изъяты>, правовыми актами <данные изъяты>, <данные изъяты>, Правилами внутреннего распорядка Дальневосточной оперативной таможни и настоящей должностной инструкцией.

Он обладает полномочиями начальника органа дознания в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, а также по руководству деятельностью оперативной таможни на основе принципа единоначалия, изданию документов распорядительного характера по вопросам, отнесенным к компетенции таможни, осуществлению руководства оперативно-розыскной деятельностью таможни в части борьбы с контрабандой и иными преступлениями, расследованию и рассмотрению дел об административных правонарушениях, организации проверок оперативно-служебной деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов региона, назначению на должность и освобождению от должности должностных лиц и работников таможни, применению к ним мер поощрения и дисциплинарного воздействия, то есть является должностным лицом таможенного органа Российской Федерации, постоянно осуществляющим функции представителя власти и выполняющим организационно-распорядительные функции в <данные изъяты>.

В целях реализации задач, возложенных на оперативную таможню, заместитель начальника управления - начальник оперативной таможни обязан:

- осуществлять сбор, обобщение, анализ информации о событиях и действиях, создающих угрозу таможенному делу Российской Федерации, готовить предложения об их устранении; участвовать, в соответствии со своими полномочиями в реализации мер, направленных на устранение угрозы экономической безопасности Российской Федерации в регионе деятельности <данные изъяты>;

- осуществлять руководство оперативно-розыскной деятельностью оперативной таможни в части борьбы с контрабандой и иными преступлениями;

- организовывать и контролировать расследование уголовных дел о контрабанде и иных преступлениях в сфере таможенного дела, производство дознания и неотложных следственных действий по уголовным делам;

- обеспечивать соблюдение законности сотрудниками оперативной таможни и подразделениями таможенных органов региона при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, производстве дознания по уголовным делам о контрабанде и преступлениях, производстве по делам об административных правонарушениях;

- утверждать планы оперативно-служебной деятельности оперативной таможни и правоохранительных подразделений таможенных органов региона;

- организовывать и контролировать профилактическую работу, направленную на устранение выявленных в результате производства по делам об административных правонарушениях и уголовным делам причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, в том числе проведение такой работы в правоохранительных подразделениях таможен региона;

- осуществлять ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью оперативных подразделений таможен региона, правильностью и законностью организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами ФТС России;

- соблюдать Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, Кодекс чести таможенника Российской Федерации и т.д. (<данные изъяты>);

- Иные документы: должностная инструкция заместителя начальника <данные изъяты> – начальника оперативной таможни, утвержденная ДД.ММ.ГГГГ за № (<данные изъяты>);

- Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №-К, в соответствии с которым Фомин П.Е. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполняет обязанности заместителя начальника <данные изъяты> – начальника оперативной таможни (т<данные изъяты>);

- Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №-К, в соответствии с которым Фомин П.Е. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполняет обязанности заместителя начальника <данные изъяты> – начальника оперативной таможни (<данные изъяты>);

- Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №-К, в соответствии с которым Фомин П.Е. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполняет обязанности заместителя начальника <данные изъяты> – начальника оперативной таможни (<данные изъяты>);

- Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №-К, в соответствии с которым Фомин П.Е. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполняет обязанности заместителя начальника <данные изъяты> – начальника оперативной таможни (<данные изъяты>);

- Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №-К, в соответствии с которым Фомин П.Е. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполняет обязанности заместителя начальника <данные изъяты> – начальника оперативной таможни (<данные изъяты>);

- Приказом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №-К, в соответствии с которым Фомин П.Е. с ДД.ММ.ГГГГ в порядке перевода назначен на должность заместителя начальника <данные изъяты> – начальника оперативной таможни (<данные изъяты>);

- изъятая в ходе обыска в служебном кабинете копия личного дела Фомина П.Е., в котором содержатся копии документов, в том числе копия листа учета поощрений и взысканий; копии контрактов о службе в таможенных органах Российской Федерации; копии выписки из приказа о приеме на работу, копии представления к присвоению специального звания копии характеристик; копии справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего, супруги и несовершеннолетних детей и другие;

- копия контракта о службе в таможенных органах Российской Федерации №к/17 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Фомин П.Е. принят на службу в <данные изъяты> на должность заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления – начальника оперативной таможни и на него возложены обязанности соблюдать законодательство Российской Федерации и неукоснительно руководствоваться им в своей служебной деятельности, повышать профессиональные знания и квалификацию, быть верным Присяге сотрудника таможенного органа, добросовестно исполнять нормативные правовые акты федеральной таможенной службы, правовые акты таможенного органа, должностные обязанности согласно должностной инструкции по занимаемой должности, выполнять иные обязанности и требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к контракту о службе в таможенных органах Российской Федерации №к/17 от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к контракту о службе в таможенных органах Российской Федерации №к/17; копия оглавления личного дела Фомина П.Е. (часть 3);

- копия приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Фомин П.Е. с ДД.ММ.ГГГГ в порядке перевода назначен на должность заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления – начальника оперативной таможни.

При этом, согласно справкам о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также предоставленным в рамках уголовного дела сведениям из органов ФНС России в период с ДД.ММ.ГГГГ доход от трудовой деятельности Фомина П.Е. составил 5 192 849 рублей 38 копеек, его супруги Фоминой М.Н. – 1 270 308 рублей 71 копеек. (<данные изъяты>).

Допрошенные по ходатайству стороны защиты свидетели, показали следующее.

Так, свидетель Фомина М.Н. в судебном заседании показала, что является супругой Фомина П.Е.

ДД.ММ.ГГГГ ее муж, придя с работы, спросил, поедут ли они кататься на яхте, на которую его пригласил человек, с которым он только что познакомился, на что она согласилась.

В выходной день, точную дату она не помнит, за ними, ею, мужем и сыном приехала машина и отвезла на причал, на котором стояла яхта. На причале их встретил человек по имени ФИО358, который хорошо знаком с ФИО17, сослуживцем Фомина. На яхте было много людей, маленьких детей и официантов, она помнит ФИО359, его жену, ФИО3, как ее зовут узнала в последствии, ФИО357, которого привезли на яхту на надувной лодке. В тот день они общались только с ФИО360 на посторонние темы.

Вечером ДД.ММ.ГГГГ, они с супругом пошли гулять. Купили билеты в кинотеатр <данные изъяты> на 14-е число. Она разморозила мясо. У них есть семейная традиция, что по субботам, муж готовит плов. Они взяли специально билеты на 14.00 или 15.00 часов в кино, чтобы успеть еще до этого сходить на ярмарку, которая проходила на центральной площади Владивостока, рядом с домом, чтобы купить свежие овощи, соленья. Поздним вечером ДД.ММ.ГГГГ мужу стали звонить на телефон с предложением прийти на следующий день, на званый обед. Ей совершенно идти не хотелось, так как у нее сломался ноготь, и нужна была коррекции. Кроме того, пришлось встать рано утром в субботу, чтоб идти на эту ярмарку, потому что идея с пловом их не покидала. Кроме того, у них не было подарка, они были не подготовлены абсолютно к этому приглашению. Они все-таки приняли приглашение и пошли, сдали билеты в кино. Брали билеты на карточку супруга. Эти же деньги вернулись на карту супруга.

ДД.ММ.ГГГГ, встали рано утром, пошли, купили подарки, мужской и женский, в магазине подарков, который находится недалеко от <адрес> подарком был набор для снятия и одевания обуви по знаку зодиака. Женским подарком два фужера из стекла с изображением в виде виноградной лозы. Машины у них не было и ближе к обеду за ними приехала ФИО129 машина черного цвета. Водитель во время движения с ними не общался, никак на них не реагировал. Они сидели на заднем сидении, и приехали в при<адрес>, куда именно, ей неизвестно. Когда приехали, на стоянке стояла машина передом к забору, они припарковались также, вышли на небольшую площадку, на которой стояли двое мужчин и две женщина, среди них были ФИО361 и ФИО32, как она поняла в последствии. ФИО364 сказала, что замерзла и пошла вместе с мужем в беседку, одеваться. А они (Фомины) остались вручать подарки ФИО32. ФИО32 предложил дождаться ФИО365, при этом, позвонив кому-то, скорее всего, водителю. Вскоре приехали ФИО362, которых Фомина уже знала, поскольку они проживали в служебной квартире, в которой до них жили ФИО363. ФИО368 приехали с букетом цветов и пакетом с подарком. ФИО3 сказала, что сразу пообедать не получится, поскольку официанты заняты приготовлением еды для водителей, которые отправились в домик, как только водитель ФИО366 привез их. ФИО32 еще обмолвился, что водители полностью зависят от него. Зайдя в беседку, увидели ФИО369, которая так и не переоделась, рядом был ребенок с рыжими волосами, крестными родителями которого являются ФИО367, а родителями ФИО32. ФИО370, в это время разливал вино и предлагал выпить. Пока ждали, когда освободятся официанты, все отправились прогуливаться по владениям ФИО32, женщины шли впереди, мужчины сзади. После празднования все разъехались по домам.

Фомина добавила, что никаких пакетов ее муж Фомин от ФИО32 на даче не получал.

Пояснила, что при допросе сотрудниками ФСБ на нее оказывалось давление, просили дать показания сначала против ее мужа, затем против Федорова.

Относительно имущества пояснила, что до приезда во Владивосток у них было три машины, квартиры, садовый участок. Машина, <данные изъяты>, принадлежит сыну, ее покупали сыну. Машину супруга <данные изъяты> сдали в «<данные изъяты> и купили <данные изъяты>, которая с ДД.ММ.ГГГГ года находится в районном центре <адрес>, где, в настоящее время, живет и работает их сын. У них с супругом на данный момент есть одна машина, принадлежащая Фомину - это <данные изъяты>, купленная через «<данные изъяты>». Совместный доход с супругом составляет семь миллионов рублей в год. Их финансовое положение также позволяло им приобрести парковку стоимостью триста тысяч рублей за два парковочных места.

Добавила, что именно по ее инициативе муж приехал в отпуск в ДД.ММ.ГГГГ года. Изначально, когда супруг не знал об отпуске, он просил, чтобы ФИО38, если поедет в <адрес>, привез ей (Фоминой) таблетки с икрой, поскольку она хотела, чтобы на новогоднем столе была икра, также хотела сделать подарок к юбилею своей коллеге.

Свидетель ФИО94 в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ она совместно с супругом была приглашена на день рождение ФИО3. От дома их забрал водитель на машине, в какое время, она не помнит и отвез на дачу за город, где их встретили ФИО32 с супругой и Фомин с супругой. ФИО371 вышли из машины, вручили букет цветов ФИО32 и пакет с подарком, в котором находилась ваза. Водитель, который привез ФИО372 вышел из машины, закрыл ее, и куда-то ушел. Водителя, который привез Фоминых, она не видела. Как и сколько машин было припарковано, она не запомнила. Затем направились в сторону беседки, ФИО32 сказала, что обед будет чуть позже, поскольку сначала поедят водители и охранники в домике на территории дачи. Пройдя в беседку, они увидели там рыжего мальчика, который является чьим-то крестником, также в беседке находились ФИО373, вроде как, кумовья ФИО32. ФИО32 предложила прогуляться по территории, пока готовят еду, женщины шли впереди и говорили о детях, мужчины позади. После прогулки прошли за стол, обедали. Всего на даче они пробыли три-четыре часа, и уехали домой.

Пояснила, что ФИО32 или его супруга ничего не передавала Фоминым, либо ей, либо ее мужу. На протяжении всего вечера Фомин и ее муж - ФИО374 были в поле ее зрения, никуда не отлучались.

Свидетель ФИО15 в судебном заседании показала, что с Фоминым П.Е. в ДД.ММ.ГГГГ году находилась в дружеских отношениях. Они работали вместе в период с ДД.ММ.ГГГГ год. В тот период она занимала должность уполномоченного отдела административных расследований, а Фомин являлся заместителем начальника таможни по правоохранительной деятельности. С ним никогда не созванивалась, иногда звонил Фомин по работе. Денежные средства от Фомина она никогда не получала, в том числе путем перевода, дорогостоящих подарков, в частности, автомобиля также от Фомина не получала.

В ходе телефонного разговора с Фоминым ДД.ММ.ГГГГ, он обещал помочь купить ей покрышки на авто, дать ей для этого сумму в размере 20 000 рублей, но разговор она этот серьезно не восприняла, поскольку тот день являлся днем таможни. Стоимость зимних покрышек в <адрес> составляет от 15 500 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ году она пользовалась автомобилем отца, о чем знал Фомин. На данном авто она ездила на работу, что также видел Фомин.

Автомобиль <данные изъяты> приобретен ею за 829 900 рублей на ее собственные денежные средства, которые она откладывала, в том числе на деньги, подаренные отцом на день рождение. В период приобретения автомобиля ее доход составлял 2 400 000 рублей.

Свидетель ФИО42 И.А. в судебном заседании показал, что знаком с Фоминым со службы в таможенных органах. ФИО32 ему также знаком. Так, с ФИО32 его попросил познакомить ФИО375 - сослуживец отца его друга - ФИО377. ФИО378 пригласил ФИО42 приехать во Владивосток отдохнуть, хотел познакомиться с Фоминым, сказал, что у него есть близкий человек, который занимается внешне-экономической деятельностью, которого он хочет свести с Фоминым. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО42 совместно с ФИО376 прилетел во Владивосток из <адрес>, ФИО379 их встретил в аэропорту на золотистом «<данные изъяты>», покатались по городу и созвонились с Фоминым, договорились о встрече. Встретились в ресторане рядом со стадионом «<данные изъяты>», на встрече были ФИО382, ФИО42, Фомин и ФИО381. ФИО42 понял, что Ковдеев и Фомин обменялись номерами, и Фомин вскоре ушел домой. Как стемнело, приехал ФИО32, на черном «<данные изъяты>», 570. тогда и произошло знакомство ФИО42 с ним. О чем говорили Ковдеев и ФИО32, ФИО42 не слышал, они интересовались у него, насколько близко он знаком с Фоминым, дружеские ли у них отношения. Из разговора ФИО42 понял, что ранее ФИО32 с Фоминым не виделись, но было понятно, что ФИО32 заинтересован в знакомстве с Фоминым. После ресторана они все поехали в клуб «<данные изъяты>», где пробыли всю ночь, а потом разъехались. ФИО16 не видел. С ФИО380 они также не встречались после.

Свидетель ФИО101 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года совместно с ФИО17 они приехали во Владивосток по приглашению сослуживца его отца ФИО383, который периодически звал его в гости. В одной из встреч, при разговоре, ФИО386 узнал о том, что один хороший знакомый работает на данный момент в таможенных органах Дальнего Востока. И при разговоре ФИО385 пригласил его с этим человеком в гости для знакомства. Таким образом, целью их приезда было знакомство ФИО32 с Фоминым. На второй день после прилета во Владивосток, они отправились в ресторан, где находились ФИО42, ФИО384, ФИО32 и Фомин. ФИО32 общался непосредственно с Фоминым. О чем разговор был, он не слышал. В ходе нахождения в ресторане, у него сложилось впечатление, что Фомин и ФИО32 ранее не были знакомы, заинтересованность в знакомстве исходила именно от ФИО32.

Пояснил, что проживание во Владивостоке оплачивали самостоятельно, за увеселительные мероприятия платил ФИО32, предположительно в качестве благодарности за знакомство с Фоминым.

В обоснование показаний свидетеля ФИО387, сторона защиты предоставила суду копию электронного билета (<данные изъяты>), из которой следует, что ФИО388 прибыл во Владивосток ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель ФИО102 в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года работал в <данные изъяты>, в ДД.ММ.ГГГГ года перевелся в <данные изъяты> на должность оперуполномоченного по ОВД. В должностные обязанности входило: выявление, пресечение, раскрытие преступлений среди недобросовестных участников ВЭД. Непосредственным начальником являлся ФИО61 Фомин П.е. являлся работодателем - начальником таможни, в период службы он с ним никак не контактировал.

Пояснил, что разработкой и актуализацией целевых правоохранительных профилей рисков занимаются аналитические подразделения по полученной информации от разных источников.

Задворный добавил, что ему неизвестно о том, давал ли Фомин указания не разрабатывать ЦППР либо разрабатывать в отношении каких-то организаций. Влечет ли разработка, актуализация и утверждение ЦППР последствия для организаций, занимающихся транзитом товаров через государственную границу РФ, ему также неизвестно.

Оперативно-значимой информации в ДД.ММ.ГГГГ году в отношении организаций «<данные изъяты>» или ООО «<данные изъяты>» не имелось.

В ДД.ММ.ГГГГ году от руководства, в том числе от Фомина П.Е., каких-либо указаний о проведении либо не проведении ОРМ в отношении каких-либо конкретных организаций он не получал.

Пояснил, что организация ООО «<данные изъяты>» ему незнакома. Никаких ОРМ им в отношении участников ВЭД, осуществлявших грузоперевозки через «<данные изъяты>», не проводились.

Свидетель ФИО103 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году состоял в должности старшего оперуполномоченного по ОВД оперативно-розыскного отдела Дальневосточной оперативной таможни. В его обязанности входило: утверждение оперативно-розыскных мероприятий, направление деятельности была борьба с контрабандой наличных денежных средств, борьба с преступлениями, связанных с репатриацией и незаконными денежными переводами. Непосредственным начальником являлся ФИО72, Фомин П.Е. являлся начальником таможни.

Разработка и актуализация целевых правоохранительных профилей рисков производится при условии, что имется определенная информация, которую можно перепроверить через проведения таможенного контроля в отношении товарных партий, тогда разрабатывается ЦППР, на основании докладной записки, составленной оперативным сотрудником, которая подписывается начальником отдела, и утверждается начальником таможни.

Разработка, актуализация и утверждение ЦППР влечет за собой для организации, занимающиеся транзитом товаров через государственную границу РФ, следующие последствия. Если есть информация в отношении определенного участника ВЭД, то при разработке ЦППР в соответствии с мерами, которые будут выставлены, либо осмотр, либо таможенный досмотр. Осмотр товара происходит без вскрытия первоначальной упаковки, досмотр - это полное вскрытие, пересчет, взвешивание.

Сведений о том, имелись ли в ДД.ММ.ГГГГ году основания для разработки целевых правоохранительных профилей рисков в отношении организаций, экспедирующих товаров через площадку ЗАО «<данные изъяты>», у него нет. Оперативно-значимой информации относительно ЗАО «<данные изъяты>» у него также не имелось, в отношении ЗАО «<данные изъяты>» ЦППР не разрабатывались, субъектом разработки не являлся.

В ДД.ММ.ГГГГ году от руководства, в том числе от Фомина П.Е., каких-либо указаний о проведении либо не проведении ОРМ в отношении каких-либо конкретных организаций он не получал.

Свидетель ФИО104 в судебном заседании показал, что до ДД.ММ.ГГГГ года состоял в должности старшего оперуполномоченного по ОВД оперативно- розыскного отдела <данные изъяты>. С ДД.ММ.ГГГГ года является заместителем начальника оперативно-розыскного отдела. В его обязанности, как старшего оперуполномоченного входило: проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, пресечение преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела. К организационным моментам относилось ведение дел, участия в иных мероприятиях, планирование в должности зам. начальника отдела, исполнение функции начальника отдела в его отсутствие, контроль за работой подчиненных отделов. Направление деятельности было - борьба с незаконным перемещением металла, изделий из него. Непосредственным начальником являлся ФИО72 Фомин П.Е. являлся начальником <данные изъяты>.

Оперативно-значимой информации в отношении ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО389 не владел. Насколько ему известно, площадка ЗАО «<данные изъяты>» не является субъектом разработки, актуализации и утверждения ЦППР. Пояснил, что ЦППР разрабатывается в отношении определенной партии товаров.

В ДД.ММ.ГГГГ году от руководства, в том числе от Фомина П.Е., каких-либо указаний о проведении либо не проведении ОРМ в отношении каких-либо конкретных организаций он не получал.

В ДД.ММ.ГГГГ году от своего руководства, в том числе от Фомина, указаний в отношении каких-либо конкретных организаций в совершении действий, затягивающих таможенное оформление грузов, Петелин не получал.

Свидетель ФИО105 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году работал в должности оперуполномоченного по ОВД оперативно-розыскного отдела <данные изъяты>. В его обязанности входило проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, отвечал за направление товаров народного потребления. Непосредственным начальником являлся ФИО72 Фомин П.Е. являлся прямым начальником.

Разработка профилей риска производятся на основании полученной оперативной информации, либо в рамках оперативных материалах. Далее подготавливается докладная записка, начальник отдела ее подписывает и утверждает начальник таможни.

Утверждение ЦППР для организации, в отношении которой он разработан, влечет за собой следующее. Если это таможенный досмотр, допустим, то разрабатывается ЦППР. Если выявляются нарушения- то либо возбуждается дело об административном правонарушении, либо уголовное дело. Без разработки и утвержденных ЦППР возможно провести ОРМ «Обследование» в отношении товара, поступающего на территорию РФ. С сотрудниками <данные изъяты> можно проводить таможенный осмотр/досмотр, но только с разработкой ЦППР.

Оперативно-значимой информации относительно ЗАО «<данные изъяты>» у него также не имелось, в отношении ЗАО «<данные изъяты>» ЦППР не разрабатывались, субъектом разработки не являлся, так как компания оказывает услуги по хранению контейнеров.

Пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ году каких-либо указаний от руководства, в том числе от Фомина П.Е., разрабатывать либо не разрабатывать ЦППР в отношении каких-либо конкретных организаций, не получал.

Безусловной обязанности разработки ЦППР в отношении уполномоченных экономических операторов у сотрудников ФИО125 не имелось.

В ДД.ММ.ГГГГ году от руководства, в том числе от Фомина П.Е., каких-либо указаний о проведении либо не проведении ОРМ в отношении каких-либо конкретных организаций он не получал. В ДД.ММ.ГГГГ года в отношении организаций, экспедирующих товары через площадку ЗАО «<данные изъяты>» либо в отношении ООО «<данные изъяты>», ОРМ не проводились, таких оснований также не имелось.

В ДД.ММ.ГГГГ году от своего руководства, в том числе от Фомина, указаний в отношении каких-либо конкретных организаций в совершении действий, затягивающих таможенное оформление грузов, ФИО390 не получал.

Оперативно-значимой информации в отношении ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году не владел.

О взаимоотношениях Фомина и ФИО32 ему ничего неизвестно.

Свидетель ФИО106 в судебном заседании показал, что до ДД.ММ.ГГГГ состоял в должности старшего оперуполномоченного в оперативно-розыскном отделе <данные изъяты>, далее перевелся в <данные изъяты>. В его должностные обязанности входило: осуществление оперативно-розыскных мероприятий.

Пояснил, что компания ЗАО «<данные изъяты>» представляет собой склад временного хранения, постоянную зону таможенного контроля. В отношении складов временного хранения разработка ЦППР не проводится. В ДД.ММ.ГГГГ году от Фомина либо от непосредственного руководства указаний о безосновательном проведении ОРМ не получал.

Свидетель ФИО107 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году состоял в должности старшего оперуполномоченного по ОВД отдела по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте <данные изъяты>. В должностные обязанности входило проведение оперативно-розыскной деятельности в направлении выявления преступлений, связанных с перемещением биологических ресурсов. Руководителем отдела являлся ФИО61, начальником оперативной таможни Фомин П.Е.

Пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ году каких-либо указаний от руководства, в том числе от Фомина П.Е., разрабатывать либо не разрабатывать ЦППР в отношении каких-либо конкретных организаций, не получал.

ЗАО «<данные изъяты>» ему известно, как склад временного хранения, в отношении ЗАО «<данные изъяты>» ЦППР не разрабатывались, субъектом разработки оно не являлось, так как компания оказывает услуги по хранению контейнеров. Оперативно-значимой информации относительно ЗАО «<данные изъяты>»в ДД.ММ.ГГГГ году у него не имелось.

Пояснил, что ООО «<данные изъяты>» является уполномоченным экономическим оператором, который занимался услугами по вывозу товаров, и являлся субъектом разработки ЦППР. Оперативно-значимой информации в отношении ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году не владел.

Безусловной обязанности разработки ЦППР в отношении уполномоченных экономических операторов у сотрудников <данные изъяты> не имелось.

В ДД.ММ.ГГГГ году от руководства, в том числе от Фомина П.Е., каких-либо указаний о проведении либо не проведении ОРМ в отношении каких-либо конкретных организаций он не получал. В ДД.ММ.ГГГГ года в отношении организаций, экспедирующих товары через площадку ЗАО «<данные изъяты>» либо в отношении ООО «<данные изъяты>», ОРМ не проводились, таких оснований также не имелось.

В ДД.ММ.ГГГГ году от своего руководства, в том числе от Фомина, указаний в отношении каких-либо конкретных организаций в совершении действий, затягивающих таможенное оформление грузов, не получал.

Свидетель ФИО108 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году состоял в должности оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела Владивостокской таможни. В его обязанности входило: осуществление оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление, пресечение и раскрытие преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Непорседственным начальником в апреле-мае был ФИО70, а затем ФИО109 Фомин П.Е. являлся начальником <данные изъяты>, которая в части организации оперативно-розыскной деятельности является вышестоящим таможенным органом.

Пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ году каких-либо указаний от руководства, в том числе от Фомина П.Е., разрабатывать либо не разрабатывать ЦППР в отношении каких-либо конкретных организаций, не получал.

ЗАО «<данные изъяты>» ему известно, как организация, являющаяся складом временного хранения. Оперативно-значимой информации относительно ЗАО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году у него не имелось.

Пояснил, что в отношении склада временного хранения имеется возможность разработки ЦППР, но в основном разработка идет в отношении конкретных фирм, которые предоставляют оперативный интерес.

Пояснил, что ООО «<данные изъяты>» ему известна, как организация, осуществляющая внешне-экономическую деятельность. Имелась ли в отношении данной компании оперативно-значимая информация в ДД.ММ.ГГГГ году, ему неизвестно.

В ДД.ММ.ГГГГ году от руководства, в том числе от Фомина П.Е., каких-либо указаний о проведении либо не проведении ОРМ в отношении каких-либо конкретных организаций, а также указаний в отношении каких-либо конкретных организаций в совершении действий, затягивающих таможенное оформление грузов, он не получал.

Свидетель ФИО110 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году состоял в должности младшего инспектора, оперативного водителя. В его должностные обязанности входило: содержание транспортного средства в целости. При проведении оперативными сотрудниками соответствующих мероприятий, доставляет сотрудников до места выполнения. При производстве ОРМ, участия не принимает. Сколько раз был на «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году для проведения ОРМ, не помнит.

Свидетель ФИО111 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году работал в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с правонарушениями на морском транспорте ФИО125. В его должностные обязанности входило выявление преступлений. Направлением деятельности являлось выявление правонарушений и преступлений в топливной сфере. Непосредственным начальником являлся ФИО61 Фомин П.Е. являлся начальником <данные изъяты>.

Относительно организации ЗАО «<данные изъяты>» предполагает, что она занимается внешнеэкономической деятельностью: экспортом, импортом товаров, растаможкой грузов.

Оперативно-значимой информации относительно ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году у него не имелось.

В ДД.ММ.ГГГГ году от руководства, в том числе от Фомина П.Е., каких-либо указаний о проведении либо не проведении ОРМ в отношении каких-либо конкретных организаций он не получал.

Свидетель ФИО112 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году состоял в должности оперуполномоченного отдела по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте <данные изъяты>. В его обязанности входило выявление, пресечение правонарушений в таможенной сфере. Направление деятельности было: водно-биологические ресурсы и мясо-продукция. Непосредственным начальником являлся ФИО61 Фомин П.Е. был начальником <данные изъяты>.

ЗАО «<данные изъяты>» ему известно, как склад временного хранения, в отношении ЗАО «<данные изъяты>» ЦППР не разрабатывались, субъектом разработки не являлся, так как компания оказывает услуги по хранению контейнеров. Оперативно-значимой информации относительно ЗАО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году у него не имелось.

Пояснил, что ООО «<данные изъяты>» является участником внешнеэкономической деятельности. который являлся субъектом разработки ЦППР. Оперативно-значимой информации в отношении ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году не владел.

В ДД.ММ.ГГГГ году от руководства, в том числе от Фомина П.Е., каких-либо указаний о проведении либо не проведении ОРМ в отношении каких-либо конкретных организаций он не получал. В ДД.ММ.ГГГГ года в отношении организаций, экспедирующих товары через площадку ЗАО «<данные изъяты>» либо в отношении ООО «<данные изъяты>», ОРМ не проводились, таких оснований также не имелось.

В ДД.ММ.ГГГГ году от своего руководства, в том числе от Фомина, указаний в отношении каких-либо конкретных организаций в совершении действий, затягивающих таможенное оформление грузов, не получал.

Свидетель ФИО113 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году занимал должность оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Владивостокской таможни. В его должностные обязанности входило пресечение преступления в сфере таможенного дела по линии транспорта. Непосредственным начальником являлся ФИО55 Фомин П.Е. выступал в качестве руководителя <данные изъяты>, непосредственным начальником не являлся, был куратором оперативного подразделения <данные изъяты>.

ЗАО «<данные изъяты>» ему известно, как собственник склада временного хранения. Является ли склад временного хранения субъектом разработки ЦППР, затрудняется ответить.

Оперативно-значимой информации относительно ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году у него не имелось.

В ДД.ММ.ГГГГ году от руководства, в том числе от Фомина П.Е., каких-либо указаний о проведении либо не проведении ОРМ в отношении каких-либо конкретных организаций он не получал. В ДД.ММ.ГГГГ году от своего руководства, в том числе от Фомина, указаний в отношении каких-либо конкретных организаций в совершении действий, затягивающих таможенное оформление грузов, не получал.

В отношении ООО «<данные изъяты>» после ДД.ММ.ГГГГ проводили ОРМ «Обследование», явных нарушений выявлено не было.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО68 следует, то он занимает должность заместителя начальника <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года. В его функциональные обязанности входит осуществление контроля за деятельностью оперативных, оперативно-аналитических подразделений Владивостокской таможни.

После назначения на должность его в ДД.ММ.ГГГГ года вызвал на собеседование заместитель начальника таможни – начальник Дальневосточной <данные изъяты> Фомин П.Е. На собеседовании обсуждались нюансы сложившейся оперативной обстановки во <данные изъяты> ФИО25 ФТС России. Фомин П.Е. акцентировал его внимание на то, чтобы он в работе ориентировался на и.о. заместителя начальника Владивостокской таможни ФИО55, так как он в полной мере владеет оперативной обстановкой на участке. Конкретных указаний Фомин П.Е. не давал.

После беседы с Фоминым П.Е. он спустя несколько дней вызвал к себе ФИО55, который посвятил его в специфику оперативной обстановки в регионе, но деятельность ЗАО «<данные изъяты>» при этом не обсуждалась. (<данные изъяты>)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО60 следует, что в настоящее время он состоит в должности заместителя начальника <данные изъяты>), в данной должности он состоит с ДД.ММ.ГГГГ года, в его должностные обязанности входит организация работы оперативно - розыскных подразделений <данные изъяты> и кинологической службы. До этого он состоял в должности заместителя начальника оперативно-розыскного отдела (далее по тексту – ОРО) <данные изъяты>, в данной должности он состоял примерно 1 год.

В органах <данные изъяты> он служит с ДД.ММ.ГГГГ года, службу он начал в должности старшего оперуполномоченного ОРО № <данные изъяты>, после чего состоял в различных должностях в <данные изъяты>.

В период замещения должности заместителя начальника <данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ год его непосредственным начальником являлся заместитель начальника <данные изъяты> Фомин П.Е., по линии правоохранительной деятельности <данные изъяты> подчинялся начальникам управлений <данные изъяты>, в том числе начальнику Главного управления по борьбе с контрабандой <данные изъяты>, начальнику управления таможенных расследований и дознания <данные изъяты>, по линии хозяйственной деятельности и секретного делопроизводства <данные изъяты> подчинялся руководству <данные изъяты>.

В его подчинении находились оперативно-розыскные подразделения <данные изъяты> (оперативно-розыскной отдел, отдел по борьбе с контрабандой наркотиков, отдел по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте, отдел по борьбе с особо опасными видами контрабанды) и служба организации кинологической деятельности <данные изъяты>.

Фомин П.Е. ему знаком с ДД.ММ.ГГГГ года и являлся его непосредственным начальником в период с ДД.ММ.ГГГГ год, охарактеризовать Фомина П.Е. он может как вспыльчивого, но отходчивого человека, как специалист тот пытался вникнуть в оперативную обстановку во всем регионе деятельности <данные изъяты>.

<данные изъяты> по вертикали является вышестоящим органом относительно правоохранительного блока <данные изъяты>, например в <данные изъяты> существует ведомственный контроль, по линии ОРД контроль осуществляется отделом организации и контроля за деятельностью правоохранительных подразделений, по линии дознания контролирует отдел организации дознания <данные изъяты> и по линии административных расследований контроль осуществляет отдел организации административных расследований.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года из <данные изъяты> поступила телеграмма, с поручением о проведении проверочных мероприятий в отношении УЭО, конкретных названий компаний в телеграмме не было. В связи с чем Фоминым П.Е. было собрано рабочее совещание у себя в кабинете, в котором принимал участие он, ФИО55, ФИО62 и ФИО61 Возможно на данном совещании Фомин П.Е. дал указание оперативно-аналитическому отделу <данные изъяты> провести аналитическую работу в отношении всех УЭО в зоне деятельности <данные изъяты> ему, ФИО55 и возможно <данные изъяты> были даны указания провести проверочные мероприятия в отношении УЭО с целью выявления и предупреждения незаконного перемещения товаров. После чего им были даны указания подчиненному ему начальнику отдела по борьбе с правонарушениями на морском транспорте <данные изъяты> ФИО61, либо ФИО83 и возможно начальнику <данные изъяты> ФИО72 организовать проведение проверочных мероприятий в рамках системы управления рисками, что заключалось в присутствии оперативных сотрудников <данные изъяты> при проведении форм таможенного контроля с целью выявления возможных фактов нарушения таможенного законодательства.

Алгоритм проведения проверочных мероприятий заключался в следующем, при наличии риска незаконного перемещения товара (низкая стоимостная номенклатура, вес и т.д.) оперативно-аналитическим отделом <данные изъяты> разрабатывались целевые правоохранительные профили риска, на основании которых назначались формы таможенного контроля, после этого оперативные сотрудники <данные изъяты> выезжали на площадки, где размещался товар и присутствовали при проведении таможенного контроля. В обязанности оперативных сотрудников <данные изъяты> входило сверка наименования товара с фактически заявленным, в случае если были выявлены какие-либо случаи отклонения фактического товара с заявленным, досмотровый отдел таможенного поста самостоятельно проводил дополнительные формы таможенного контроля, результаты которых оперативные сотрудники <данные изъяты> уточняли у должностных лиц таможенного поста, где проводились досмотровые мероприятия. Насколько он знает, в ходе присутствия оперативных сотрудников <данные изъяты> при проведении фактического контроля нарушений не выявлялось в части номенклатуры товаров.

Указания, данные Фоминым П.Е., выполнялись в полном объеме, при этом оперативными сотрудниками <данные изъяты> выявлялись разовые нарушения, вследствие чего заводились дела об административных правонарушений, в каком количестве не помнит, так как было давно, информацию о проделанной работе они отправили в <данные изъяты>, после чего иных указаний из <данные изъяты> не поступало. Он не помнит, чтобы после отчета в <адрес> поступали какие-либо указания от Фомина П.Е., либо от других лиц <данные изъяты> продолжать либо не продолжать проверочные мероприятия в отношении УЭО.

В настоящее время он затрудняется ответить, поступали ли ему доклады от подчиненных ему сотрудников о проведении проверочных мероприятий в отношении УЭО после направленного отчета в <данные изъяты>, при этом может сообщить, что ему поступали доклады по материалам оперативных сотрудников <данные изъяты> о выявленных правонарушениях и преступлениях в отношении участников <данные изъяты>, но были ли это УЭО, он не помнит, так как он не акцентировал внимание на том, кто совершал правонарушения и преступления.

Лично с ФИО32 Р.Б. он не знаком, никогда того не видел, единственное, что ему известно, тот является крупным предпринимателем, согласно информации из средств массовой информации, является руководителем ЗАО «<данные изъяты>».

О деятельности ООО «<данные изъяты>» ему известно, что ранее данная компания являлась УЭО, участником ВЭД и что в ДД.ММ.ГГГГ году сотрудниками ФСБ России был выявлен факт незаконного перемещения товара данной компанией. Данная компания импортировала товары в зоне деятельности <данные изъяты> и после выявленного нарушения ООО «<данные изъяты>» утратил статус УЭО, более иной информации не помнит.

Кроме того, о деятельности ООО «<данные изъяты>» ему известно, что в ДД.ММ.ГГГГ года в отношении ООО «<данные изъяты>» был выявлен факт незаконного перемещения товара, силами <данные изъяты> были возбуждены дела об административном правонарушении в отношении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении данных компаний были назначены штрафы, которые данными компаниями в полном объеме были оплачены, часть контейнеров, где товар соответствовал заявленному были возвращены юридическому лицу, а по остальной части товара, которая не соответствовала заявленному, был произведен расчет суммы уклонения от уплаты суммы таможенных платежей, и эта информация была направлена в УФСБ России по Приморскому краю.

О деятельности ПЗТК «<данные изъяты>» ему известно, что это контейнерная площадка, на которую поступали импортные контейнеры, с различной номенклатурой товара, а также данная площадка принадлежит ФИО32 Р.Б., на данной площадке размещены сотрудники таможни для проведения фактического контроля и где выявлены нарушения, связанные с перемещением импортных товаров в ДД.ММ.ГГГГ года.

Оперативная информация, а также иная другая информация о недостоверном декларировании в отношении ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> не поступала, за исключением вышеупомянутого письма <данные изъяты>.

В части проверки деятельности именно ООО «<данные изъяты>» от Фомина П.Е. указаний никогда не поступало, однако было общее указание о проверке деятельности всех УЭО согласно письму <данные изъяты>.

Фомин П.Е. в ходе осуществления им служебной деятельности не намекал ему о проведении или не проведении проверочных мероприятий деятельности ООО «<данные изъяты>» в части недостоверного декларирования и уклонения от уплаты таможенных платежей.

До задержания Фомина П.Е. ему было неизвестно о знакомстве того с ФИО32 Р.Б., так же как и о покровительстве Фоминым П.Е. деятельности компаниям ФИО32, в том числе ООО «<данные изъяты>», о данных фактах ему стало известно только после задержания Фомина П.Е. правоохранительными службами в ДД.ММ.ГГГГ году. О своем знакомстве с ФИО32 Р.Б., Фомин П.Е. ему никогда не рассказывал.

Признаков фиктивности при проведении ОРМ не наблюдалось, в связи с тем, что подразделениями ДД.ММ.ГГГГ ОРМ не проводились. Однако в отношении УЭО применялись процедуры таможенного контроля на основании разработанных ДД.ММ.ГГГГ целевых профилей риска (далее по тексту ЦПР). Утверждение ЦПР входило в исключительную компетенцию начальника ДД.ММ.ГГГГ Фомина П.Е.

О фактах дачи Фоминым П.Е. указаний ФИО55, ФИО68 о фиктивном проведении ОРМ в отношении ООО «<данные изъяты>», а также их не проведении ему неизвестно.

В части характера взаимоотношений Фомина П.Е. и ФИО68 он пояснить не может, но насколько ему известно Фомин П.Е. и ФИО68 осуществляли совместную трудовую деятельность в другом месте, кандидатура ФИО114 была предложена непосредственным начальником ФИО125 Фоминым П.Е.

Касаемо ситуации с отсутствием выявленных административных правонарушений, преступлений в отношении ООО «<данные изъяты>» может пояснить, что ему как заместителю руководителю ФИО125 информация о нарушениях законодательства ООО «<данные изъяты>» не поступала. (<данные изъяты>)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО83 следует, что он состоит в должности заместителя начальника отдела по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте в Дальневосточной оперативной таможне. В этой должности он состоит примерно с ДД.ММ.ГГГГ года, в его должностные обязанности входит проверка документов, составление отчетов, в отсутствие начальника отдела он исполняет его обязанности, кроме того, он контролирует выполнение указаний начальника отдела

В вышеуказанный период его непосредственным начальником являлся и в настоящее время является начальник отдела ФИО61, прямым начальником в вышеуказанный период являлся начальник ФИО125 Фомин П.Е.

Лично с Фоминым П.Е. он не знаком, никаких взаимоотношений не поддерживали, Фомин П.Е. – начальник, он – подчиненный. Несколько раз присутствовал на совещаниях, которые проводил Фомин П.Е. Последнего может охарактеризовать как требовательного начальника.

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года в ФИО125 из главного управления по борьбе с контрабандой <данные изъяты> (далее по тексту – ГУБК) поступило письмо о необходимости провести проверочные мероприятия в отношении уполномоченных экономических операторов (далее по тексту – УЭО), которая до него была доведена либо ФИО115, либо ФИО61

Порядок действия проведения проверочных мероприятий заключался в следующем: при наличии риска незаконного перемещения товара, куда входила низкая стоимостная номенклатура, вес, а также другие характеристики, оперативно-аналитическим отделом <данные изъяты> разрабатывались целевые правоохранительные профили риска, на основании которых назначались формы таможенного контроля, после этого оперативными сотрудниками ФИО125 осуществлялись выезды на площадки, где размещался товар и оперативные сотрудники присутствовали при проведении различных форм таможенного контроля, обычно это был осмотр. Целью их присутствия была сверка наименования товара с фактически заявленным товаром в контейнере и если были выявлены какие-либо случаи отклонения фактического товара с заявленным, досмотровый отдел таможенного поста самостоятельно проводил дополнительные формы таможенного контроля, после чего оперативные сотрудники ФИО125 результаты уточняли у должностных лиц таможенного поста, которые проводили досмотровые мероприятия. Докладов о выявлении каких-либо нарушений он не получал. После того, как произошел доклад в ГУБК, проверочные мероприятия постепенно прекратились.

Кроме того, после того, как в ДД.ММ.ГГГГ году сотрудниками ФСБ России был выявлен факт незаконного перемещения товара ООО «<данные изъяты>», сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте ФИО125 привлекались для пересчета товара, а также для проведения других проверочных мероприятий в отношении ООО «<данные изъяты>».

Указания о проведении проверочных мероприятий выполнились в полном объеме.

ФИО32 Р.Б. знаком ему как президент ПЗТК «<данные изъяты>», ему известно, что тот являлся фактическим владельцем ООО «<данные изъяты>». Лично с ФИО32 Р.Б. он никогда знаком не был.

О деятельности ООО «<данные изъяты>» ему известно, что данная компания перед подачей декларации на товары (далее по тексту – ДТ) в ходе декларирования товара подменяло один товар на другой в целях минимизации таможенных платежей, данная информация ему стала известна в ходе встреч с сотрудниками УФСБ России в ДД.ММ.ГГГГ года. О деятельности ПЗТК «<данные изъяты>» ему известно, что это контейнерный терминал, на котором разные участники внешнеэкономической деятельности (далее по тексту – ВЭД) складывали на склад временного хранения, где товар хранился до выпуска в свободный оборот, а также то, что данный контейнерный терминал принадлежит ФИО32 Р.Б.

После того, как сотрудниками ФСБ России были произведены обыски на рабочем месте начальника ФИО125 Фомина П.Е., в таможне связали это событие с возбуждением уголовного дела по факту недостоверного декларирования товара, следовавшего в адрес ООО «<данные изъяты>».

В отдел по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте ФИО125 информации о недостоверном декларировании ООО «<данные изъяты>» товаров, прибывающих на таможенную территорию ЕАЭС, до ДД.ММ.ГГГГ года не поступало. О фактах недостоверного декларирования ООО «<данные изъяты>» стало известно только после того, как сотрудниками ФСБ России был выявлен факт незаконного перемещения товара ООО «<данные изъяты>».

О даче указаний ФИО55 и ФИО68 о фиктивном проведении ОРМ в отношении ООО «Портал» он ничего не знает.

В ДД.ММ.ГГГГ года после пресечения преступной деятельности ООО «<данные изъяты>» сотрудниками УФСБ России по <адрес> была организована проверка. Никаких ОРМ «Обследование» до ДД.ММ.ГГГГ года в отношении грузов ООО «<данные изъяты>» отделом не проводилось.

Проверочные мероприятия производились оперативными подразделениями <данные изъяты>. (<данные изъяты>)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО116 следует, что он состоит в должности оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела <данные изъяты>, до этого с ДД.ММ.ГГГГ года он состоял в должности оперуполномоченного ОРО <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ год его непосредственным начальником являлся начальник ОРО <данные изъяты> ФИО117, исполнявший свои обязанности начальника отдела примерно до ДД.ММ.ГГГГ года, после него исполнял обязанности начальника ОРО <данные изъяты> (до момента назначения) ФИО55, при этом примерно в это же время ФИО55 замещал должность заместителя начальника Владивостокской таможни по правоохранительной деятельности.

В его должностные обязанности входило: выявление, пресечение и раскрытие преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ по закрепленной линии оперативного обеспечения, при этом он работал по линии борьбы с незаконным перемещением продуктов питания.

Фомин П.Е. ему знаком как начальник <данные изъяты>, с ним никогда не общался.

Лично он никаких оперативно-розыскных мероприятий в отношении УЭО не проводил, так как в то время он служил в таможенных органах небольшое количество времени и занимался своим направлением.

В случае выявления каких-либо нарушений со стороны УЭО, он бы составил акт обследования, после протокол изъятия товара и только после этого передал изъятый товар на ответственное хранение с целью дальнейшего проведения стоимостной экспертизы. В данном случае он бы действовал в соответствии с ФЗ «Об ОРД».

На уровне слухов он слышал, что Фомин П.Е. и ФИО68 возможно состоят в дружеских отношениях.

О каких либо взаимоотношениях Фомина П.Е. и ФИО32 Р.Б. ему ничего не известно. До ДД.ММ.ГГГГ года о ФИО32 Р.Б. ему ничего известно не было, после выявления фактов недостоверного декларирования стало известно, что ПЗТК «<данные изъяты>» принадлежит ФИО32 Р.Б.

Лично до него никакой информации о нарушении таможенного законодательства ООО «<данные изъяты>» не доводили, ему не известно, доводили ли эту информацию до других сотрудников сотрудниками ОРО Владивостокской таможни. (<данные изъяты>)

Судом по ходатайству стороны защиты изучены следующие документы:

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Фомина П.Е. по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- протокол обыска в жилище Фоминой М.Н. по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке Фоминой М.Н. по адресу: <адрес>, СНТ «<данные изъяты>», <адрес>, земельный участок №а (<данные изъяты>);

- приложение к протоколу допроса свидетеля ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ – справка из ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на поручение из УФСБ России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № (<данные изъяты>);

- приложение к протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ – копия ответа на запрос из <данные изъяты> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- приложение к протоколу допроса подозреваемого ФИО32 Р.Б. от ДД.ММ.ГГГГ – копия ответ на запрос из ВОТ ФИО25 ФТС России № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- копия требования проверки ФИО32 Р.Б. в <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- копия требования проверки ФИО32 Р.Б. в ИЦ УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- копия приговора <адрес> народного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО32 Р.Б. (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № (<данные изъяты>);

- копия приказа ФТС России № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Положения о <данные изъяты>» (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп (<данные изъяты>);

- сведения о банковских счетах физических лиц: ФИО20, Фомина В.Е., ФИО118, ФИО21, Фомина М.П., Фоминой М.Н., Фомина П.Е. (<данные изъяты>);

- сопроводительное письмо из ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп (<данные изъяты>);

- справка о доходах и суммах налога Фомина П.Е. за ДД.ММ.ГГГГ год (<данные изъяты>);

- справка о доходах Фомина П.Е. за ДД.ММ.ГГГГ год (<данные изъяты>);

- справка о доходах Фомина П.Е. за ДД.ММ.ГГГГ год (<данные изъяты>);

- сопроводительное письмо из ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп (<данные изъяты>);

- сведения о банковских счетах физических лиц: Фоминой М.Н., Фомина П.Е. <данные изъяты>);

- запрос в Федеральную службу по финансовому мониторингу от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>);

- ответ на запрос из Федеральной службы по финансовому мониторингу от ДД.ММ.ГГГГ №дсп (<данные изъяты>);

- запрос в Банк <данные изъяты> (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ из Банка <данные изъяты> (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- запрос в ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ из ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- сопроводительное письмо из ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- карточки учета транспортных средств (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из Гостехнадзора по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № (<данные изъяты>

- ответ на запрос из ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ № (<данные изъяты>);

- запрос в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- ответ на запрос из ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» от ДД.ММ.ГГГГ № (<данные изъяты>);

- уведомление об отсутствии сведений в ЕГРН на ФИО15, ФИО391., Фомина П.Е. (<данные изъяты>);

- выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся у него объекты недвижимости на ФИО21, ФИО392 ФИО118 (<данные изъяты>);

- запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН об объектах недвижимости на Фомину (ФИО132) М.Н., ФИО21, Фомина П.Е. (<данные изъяты>);

- выписка из ЕГРН о правах отдельного лица Фоминой М.Н. <данные изъяты>);

- уведомление об отсутствии сведений в ЕГРН на ФИО119, ФИО21, Фомина П.Е. (<данные изъяты>);

- выписка из ЕГРЮЛ: ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- сведения о банковских счетах физических лиц: Фомина П.Е., ФИО393., ФИО21, ФИО118, ФИО394., ФИО20 (<данные изъяты>);

- справки о доходах физической лица Фомина П.Е. за ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- справки о доходах физического лица ФИО395. за ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- справки о доходах физического лица ФИО396 за ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- справки о доходах физического лица ФИО397 за ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- справки о доходах физического лица ФИО20 за ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- ответ из Федеральной таможенной службы Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ПАО АКБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>» БАНК от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из АКБ «<данные изъяты>» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из АО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ПАО КБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- ответ на запрос из АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (<данные изъяты>);

- конверт с диском, предоставленным АО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из <данные изъяты> <данные изъяты> (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ПАО АКБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ПАО АКБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- ответ на запрос из ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ОИКБ «<данные изъяты>» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (<данные изъяты>

- ответ на запрос из АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из <данные изъяты> Банк «(АО) от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- ответ на запрос из АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из АО «АБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ПАФИО22 «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из КБ «<данные изъяты>» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из Банка <данные изъяты> (АО) от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ответ на запрос из ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- ходатайство ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (<данные изъяты>).

Кроме того, по ходатайству стороны защиты судом были приобщены и изучены иные документы. (<данные изъяты>).

В данных документах содержатся сведения, подтверждающие имущественное положение Фомина П.Е., ФИО399., ФИО398 (сына), ФИО21 (тещи Фомина П.Е.), ФИО118 (тестя Фомина П.Е.), ФИО20, а также копии судебных документов, подтверждающих то обстоятельство, что свидетель ФИО32 Р.Б. ранее привлекался к уголовной ответственности.

Судом также был изучен и учтен характеризующий материал на подсудимого.

Все доказательства, приведенные выше, оценены судом с точки относимости и допустимости, и нарушений УПК при их получении суд не выявил, а потому все они признаны допустимыми и не подлежат исключению, за исключением тех, которые суд признал недопустимыми.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что анализ и оценка доказательств, полностью согласующихся между собой, а потому признаваемых судом достоверными позволяют сделать вывод о виновности Фомина П.Е. в инкриминируемом ему преступлении.

Вина Фомина в получении взятки в особо крупном размере подтверждается, прежде всего, показаниям ФИО32, оснований не доверять которым у суда не имеется. При этом, помимо уверенных показаний ФИО32 в судебном заседании суд основывается и на его оглашенных показаниях, полученных на стадии предварительного следствия в ходе проверки показаний на месте, когда пояснил, что действительно познакомился с Фоминым для того, чтобы иметь возможность влиять на обстановку, образовавшуюся вокруг своего бизнеса. Показания ФИО32 согласуются с показаниями ФИО38, который как на стадии предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания подтвердил, что являлся связующим звеном во взаимоотношениях Фомина и ФИО32, для чего и прибыл в <адрес> по приглашению Фомина, поселился сначала в гостинице «<данные изъяты>», а затем на съемной квартире, поступил на работу к ФИО32 и в дальнейшем исполнял поручения Фомина.

Каких-либо данных о наличии у ФИО32 и ФИО38 причин для оговора Фомина, суду не предоставлено.

Напротив, как установлено в судебном заседании, между Фоминым и ФИО38 имелись дружеские отношения, сформировавшиеся еще со времени прохождения совместной службы в Вооруженных Силах. При этом, то обстоятельство, что Фомин сам оплатил перелет ФИО38 во Владивосток, а ФИО38 докладывал Фомину о каждом своем шаге, говорит о том, что между ними имелись доверительные отношения, и ФИО38 должен был быть благодарен Фомину за то, что он обеспечил ФИО38 в городе Владивостоке достойным жильем и работой с хорошей зарплатой.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что ФИО38 не имело смысла оговаривать Фомина, так как его (ФИО38) благополучие напрямую зависело от благополучия Фомина.

Не имело смысла оговаривать Фомина и ФИО32, так как в судебном заседании установлено, что на момент исследуемых событий у ФИО32 отсутствовали намерения раскрывать перед правоохранительными органами свою связь с Фоминым. Целью общения с Фоминым у ФИО32 являюсь желание обезопасить свой бизнес и устранить условия, влияющие на скорость прохождения прибывающего груза через площадку «<данные изъяты>», так как от этого, напрямую, зависела прибыль, которую получал ФИО32.

Данное обстоятельство подтверждается также тем, что, как Фомин так и ФИО32 соблюдали условия конспирации, а именно встречались в помещениях, где отсутствовала система видеонаблюдения, что подтверждается показаниями свидетелей Заикиной и Леонте, при этом ФИО32 организовывал безопасный выход Фомина через черный ход.

Само по себе то обстоятельство, что ФИО32 ранее привлекался к уголовной ответственности, привлекается, как установлено судом, к ней и в настоящее время, не свидетельствует о его какой либо заинтересованности в привлечении к ответственности Фомина, так как, события вменяемые ФИО32 и Фомину различны, и привлечение одного к уголовной ответственности никак не влияет на судьбу другого.

Не доверять показаниям свидетелей ФИО401 и ФИО400 у суда также оснований не имеется, так как ранее они Фомина не знали, неприязненных отношений к нему не испытывали, о том, какую он (Фомин) занимал должность, узнали только на стадии предварительного следствия, в трудовых либо иных личных отношениях с ФИО32 не состоят.

То обстоятельство, что сотрудники правоохранительных органов при допросе показывали им фотографию Фомина и они на ней узнали человека, который в исследуемый период встречался с ФИО32 в ресторане «<данные изъяты>», не свидетельствует о навязанности свидетелям данных показаний, так как свидетели сначала были допрошены, изложили события, описали внешние признаки интересующего лица, а именно, что он был высокий, седовласый, с усами, а уже потом им было предложено посмотреть на фотографию Фомина и уточнить, этого ли человека они видели.

Подтверждается вина Фомина и последовательными показаниями свидетелей Талдыкина и ФИО4, как в ходе следствия, так и в судебном заседании. Свидетели прямо указали на то, что ДД.ММ.ГГГГ. они доставили Фомина и Федорова с супругами на дачу к ФИО32 и тот вручил им подарочные пакеты, где находились денежные средства.

Данное обстоятельство подтверждается также и показаниями свидетеля ФИО32 О.А., которая показала, что, когда ДД.ММ.ГГГГ. муж собирался на дачу, он из сейфа доставал крупную сумму денег в долларовом эквиваленте, которые он положил в портфель и взял с собой.

Несмотря на то, что ФИО32 является супругой ФИО32 и, безусловно, лицом заинтересованном в благополучии мужа, суд полагает, что ее показания правдивы, так они согласуются с другими исследованными доказательствами, а именно с показаниями ФИО402, ФИО4, ФИО403 и ФИО404, которые также показали, что находились в тот день на даче и видели передачу ФИО32 подарочных пакетов в том числе и Фомину.

Оснований не доверять данным свидетелям у суда не имеется. Показания даны ими, будучи предупрежденными судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в присутствии всех участников процесса, каждым из которых были заданы все интересующие их и имеющие отношение к делу вопросы. Показания свидетелей ФИО407, ФИО4, ФИО405 и ФИО408 в судебном заседании соответствуют их показаниям, данным в ходе следствия, в том числе и проверкой показаний на месте, о чем свидетельствуют исследованные судом протоколы указанных следственных действий.

Подтверждается вина Фомина также и показаниями свидетеля ФИО409, который в ДД.ММ.ГГГГ году проходил службу в <данные изъяты> и исполнял обязанности начальника оперативно-розыскного отдела. Свидетель показал, что с июля месяца ДД.ММ.ГГГГ. по указанию Фомина, которое он высказал на очередной совещании, начались проверки 5-6 уполномоченных экономических операторов, в том числе и ООО «<данные изъяты>», который размещался на площадке «<данные изъяты>», что ФИО410 довел до сведения своих подчиненных. В ДД.ММ.ГГГГ же месяце ФИО411 от Фомина поступило другое указание о том, что «<данные изъяты>» должен ехать первым методом, суть которого сводилась к тому, что к «<данные изъяты>» должны применяться минимальные ставки, то есть должен действовать минимальный профиль риска. Показания свидетеля ФИО412 также согласуются с показаниями свидетеля ФИО413.

Данный промежуток времени соответствует показаниям свидетеля ФИО32, из которых следует, что как только ФИО32 стал передавать Фомину деньги, все радикальные меры в отношении ООО «<данные изъяты>» прекратились.

То обстоятельство, что указанные действия и бездействие входили в служебные полномочия Фомина подтверждается должностной инструкцией, а также показаниями свидетелей ФИО414 и др., из которых следует, что при наличии определенной информации, которую оперативные сотрудники таможни получают по различным направлениям, готовится докладная записка на имя начальника таможенного органа, после чего принимается решение им (начальником таможенного органа), то есть Фоминым, и дается указание о разработке целевых правоохранительных профилей риска (ЦППР).

Материалами ОРМ «наблюдение» проводившегося в отношении Фомина и документами, касающимися аренды жилого помещения для проживания ФИО38 Ю.В., а также кадровыми документы работников ООО «<данные изъяты>», изъятых у ФИО32 подтверждается получение Фоминым взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому лицу.

Данное обстоятельство подтверждается также показаниями ФИО38, пояснившего, что Фомин, приглашая его приехать во Владивосток, говорил о том, что тот (ФИО38) будет трудоустроен и ему будет предоставлено хорошее жилье, показаниями ФИО32 о том, что Фомин требовал от него назначить зарплату ФИО38 в районе 100 000 рублей, что впоследствии так и было сделано, исходя из финансовых документов. Также Фомин требовал от ФИО32 снять для ФИО38 дорогостоящее жилье, что также было сделано, исходя из договора найма. Свидетели ФИО415, ФИО12 и ФИО4 также подтвердили данное обстоятельство, так как одни занимались трудоустройством ФИО38, а другой снял для него сначала гостиницу, а потом дорогостоящее жилье у свидетеля ФИО127.

Отдельные противоречия, имевшиеся в показаниях свидетелей, были устранены судом путем оглашения показаний данных ими в ходе следствия, которые были подтверждены свидетелями в полном объеме.

К показаниям Фомина полностью отрицавшего свою вину суд относится критически как к избранной форме защиты с целью избежание ответственности за содеянное.

У суда нет оснований сомневаться в искренности допрошенных судом свидетелей защиты ФИО42 и ФИО417. Однако, из показаний этих свидетелей достоверно можно сделать только вывод о том, что в ДД.ММ.ГГГГ. они прибыли во Владивосток по приглашению «ФИО416», встретились с Фоминым, а потом проводили время за счет ФИО32, посещая рестораны и развлекательные учреждения. Однако, их утверждение, что именно с этого времени Фомин познакомился с ФИО32, является предположительным, так как достоверно свидетели этого знать не могли, Фомин им об этом не говорил, видимая заинтересованность ФИО32 в общении с Фоминым, ФИО32 никогда и не скрывалась.

Кроме того, «ФИО419», со слов Фомина по фамилии ФИО418, в качестве свидетеля сторона защиты суду не предоставила, сведений о его местонахождении суду не сообщила, ходатайство о допросе не заявила.

Давая оценку показаниям свидетелей ФИО420 и ФИО421, суд относится к ним критически, так как свидетели, являясь женами лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, имеют безусловную заинтересованность. Кроме того, их показания опровергаются приведенными выше показаниями свидетелей ФИО32, ФИО32, ФИО4, ФИО422 и других.

Версия подсудимого о том, что ФИО32 он хотел завербовать в качестве агента для получения информации о том, кто из участников внешне экономической деятельности нарушает закон и это была его единственная цель при знакомстве, опровергается показаниями ФИО32, который не скрывал, что искал знакомства с Фоминым, но именно для решения вопроса с целью урегулирования ситуации по проверкам деятельности его предприятия таможенными органами, а также показаниями свидетелей ФИО423, пояснившего, что ФИО32 рассказывал ему, что стал общаться с Фоминым и стал передавать ему деньги с целью покровительства со стороны Фомина деятельности ФИО32, а также самим фактом передачи денежных средств Фомину, в том числе на даче у ФИО32 и показаниями ФИО38, осуществляющего связь между Фоминым и ФИО32.

То обстоятельство, что смартфон марки «<данные изъяты>» модели «<данные изъяты>» (IMEI 1: №, IMEI 2: №, согласно предоставленным стороной защиты кассовым чекам приобретен позднее чем имеющиеся на нем файлы, само по себе не ставит под сомнение имеющуюся на нем информацию, так как сама информация подтверждается другими исследованными доказательствами и могла быть перенесена туда методом резервного автоматического копирования с другого устройства.

Об особо крупном размере взятки свидетельствует сумма денежных средств, с учетом примечания к ст.290 УК РФ.

Анализ и оценка всех доказательств, полностью согласующихся между собой, а потому признаваемая судом достоверными, дает основание квалифицировать действия Фомина П.Е. по ч. 6 ст. 290 УК РФ - получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег, а также в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому лицу, за совершение действий и бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия и бездействие входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям и бездействию, а равно за общее покровительство и попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает общественную опасность, тяжесть совершенного преступления и личность виновного, в том числе наличие или отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Подсудимым совершено умышленное особо тяжкое преступление.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд, на основании ч.2 ст.61 УК РФ признает отсутствие судимостей, то, что на учетах в ПНД и КНД не состоит, исключительно положительно характеризуется, имеет ведомственные награды, наличие хронических заболеваний у подсудимого и его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ судом не установлено.

    Оценив совокупность вышеперечисленных обстоятельств, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности обвиняемого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд полагает, что справедливым и соразмерным содеянному будет являться наказание в виде реального лишения свободы с дополнительными видами наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности.

Принимая во внимание, что подсудимым совершено особо тяжкое преступление с использованием своего служебного положения, с учетом его личности, в соответствии со ст.48 УК РФ, суд полагает необходимым лишить его специального звания «полковник таможенной службы».

Оснований для освобождения подсудимого от наказания не имеется.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, для применения ст.64 УК РФ судом не установлено, так как отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления.

На основании п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ определяется исправительная колония строгого режима.

Решая вопрос о мере пресечения подсудимому, в силу положений ч.2 ст.97 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора суд полагает необходимым, оставить ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу.

Решая судьбу арестованного в рамках настоящего уголовного дела имущества, суд полагает необходимым с целью обеспечения в дальнейшем исполнения Фоминым П.Е. наказания в виде штрафа сохранить арест, наложенный на следующее, принадлежащее ему имущество:

<данные изъяты>.

Что касается ареста наложенного на не признанное вещественным доказательством имущество жены - Фоминой М.Н., а также на имущество ФИО21, ФИО20, не несущих по закону материальную ответственность за действия подсудимого, то поскольку суду не представлено достаточных данных о том, что оно получено в результате преступных действий Фомина П.Е., так как, из представленных финансовых документов следует, что доход указанных третьих лиц позволял им приобрести арестованное имущество по заявленной стоимости.

При таких обстоятельствах, в силу ч.3 ст.115 УПК РФ необходимо отменить арест на указанное имущество по вступлении приговора в законную силу, поскольку отсутствуют законные основания как для обращения взыскания на указанное имущество для исполнения наказания в виде штрафа, так и для его конфискации.

Гражданский иск в рамках настоящего уголовного дела не заявлен.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с положениями ч.3 ст.81 УПК РФ.

При этом, коль скоро смартфон «<данные изъяты>» (imei №), смартфон «<данные изъяты>» модели «<данные изъяты>» (IMEI 1: №, IMEI 2: №), планшетный компьютер «<данные изъяты>» модели «<данные изъяты>/A» (с/н <данные изъяты>); смартфон марки «<данные изъяты>» модели «<данные изъяты>» (IMEI 1: №, IMEI 2: №); банковская карта № ПАО <данные изъяты>; накопитель на жестких магнитных дисках «<данные изъяты>» с серийным номером <данные изъяты> не являются орудием преступления, доказательств того, что они были добыты преступным путем суду также не предоставлено, суд полагает их необходимым возвратить владельцу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Фомина Павла Евгеньевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ и назначить наказание в виде 10 (десяти) лет лишения свободы с отбыванием наказания с исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки – 66 178 757 рублей 60 копеек, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными функциями на срок 10 (десять) лет, с лишением специального звания – полковника таможенной службы.

Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить прежней до вступления приговора в законную силу, с содержанием в ФКУ СИЗО-№ ГУФСИН России по Приморскому краю, после чего этапировать к месту отбывания наказания.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в срок наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и с 04.02.2021г. до момента вступления приговора в законную силу на основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день нахождения под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, и время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. на основании ч.3.4 ст.72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Сохранить арест, наложенный по постановлению Басманного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ:

- на имущество Фомина Павла Евгеньевича - легковой автомобиль (седан) <данные изъяты> года выпуска, стоимостью 1 679 900 рублей, обратив по вступлении приговора в законную силу взыскание на указанное имущество для исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

По вступлении приговора в законную силу, отменить арест, наложенный по постановлению Басманного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ:

- на имущество ФИО19 - нежилое помещение, машино-место №, площадью 17,4 кв.м., по адресу: <адрес>, пр<адрес> <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 22 612 рублей; нежилое помещение, машино-место №, площадью 18,5 кв.м., по адресу: <адрес>, пр<адрес>, <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 24 041 рублей;

По вступлении приговора в законную силу, отменить арест, наложенный по постановлению Басманного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ:

- на имущество ФИО19 - легковой автомобиль (хэтчбек) <данные изъяты> года выпуска, цвет белый, VIN номер №, стоимостью 1 076 900 рублей;

- на имущество ФИО20 - легковой автомобиль (седан) <данные изъяты> года выпуска, цвет синий, VIN номер №, стоимостью 829 900 рублей,

- на имущество ФИО21 - земельный участок площадью 835 кв.м по адресу: <адрес>, с/с <адрес>, <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 343 836 рублей; жилой дом площадью 186,2 кв.м по адресу: <адрес> <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 1 986 093 рублей.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в <адрес>вой суд через Первореченский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив об этом в апелляционной жалобе, либо в возражениях на апелляционное представление.

Председательствующий: Л.А.Смоленкова