Решение по делу № 1-258/2023 (1-1415/2022;) от 09.12.2022

УИД - 05RS0№-30

Дело №

ПРИГОВОР

ИФИО1

11 мая 2023 года                                                                                                   <адрес>

Советский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Омаровой М.А., при секретарях: ФИО71, ФИО72, с участием: государственных обвинителей- помощников прокурора <адрес> ФИО176 и ФИО175, подсудимой ФИО2, защитника адвоката ФИО73, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> РД, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: РД, <адрес>, ул. ФИО43, <адрес>, проживающей по адресу: РД, <адрес>, пр. И.ФИО54, <адрес>, с высшим образованием, разведенной, имеющей одного несовершеннолетнего ребенка, не работающей, не военнообязанной, судимой ДД.ММ.ГГГГ Кизилюртовским городским судом РД по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации

УСТАНОВИЛ:

ФИО46 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства:

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ;

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ (указанный пункт введён Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до ДД.ММ.ГГГГ, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до ДД.ММ.ГГГГ, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до ДД.ММ.ГГГГ включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с ДД.ММ.ГГГГ, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до ДД.ММ.ГГГГ;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы ЗАГС).

Распоряжением и.о. главы администрации <адрес> Республики Дагестан ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ №-р из Управления делами администрации <адрес> выделен отдел записи актов гражданского состояния и на должность заведующего указанного отдела назначена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Согласно положения об отделе записи актов гражданского состояния городского округа «<адрес>», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ главой администрации МО «<адрес>» ФИО75, заведующая отделом записи актов гражданского состояния: руководит деятельностью отдела и обеспечивает выполнение стоящих перед ним задач; несет персональную ответственность за правильность государственной регистрации актов гражданского состояния и качество составления записей актов гражданского состояния; несет ответственность за надлежащее хранение, учет и ведение книг регистрации актов гражданского состояния и другой документации, а также за учет, хранение и расходование бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния; осуществляет приём граждан; рассматривает заявления и жалобы граждан, принимает по ним необходимые меры; проводит мероприятия по повышению квалификации работников отдела, ведёт семинары для должностных лиц, производящих регистрацию актов гражданского состояния. Кроме того, согласно вышеуказанного положения, заведующая отделом записи актов гражданского состояния осуществляет первичную регистрацию перемены имени, усыновление (удочерение) исправление, изменение в актах гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда; осуществляет контроль за первичным формированием и хранением бланочной продукции, учетной документации.

Распоряжением главы администрации городского округа «<адрес>» ФИО76 от ДД.ММ.ГГГГ №-рк Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствос ДД.ММ.ГГГГ уволена с должности начальника отдела записи актов гражданского состояния администрации городского округа «<адрес>», в связи с переходом на другую работу.

Приказом Министра юстиции Республики Дагестан ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ №-л/з Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоназначена на должность государственной гражданской службы Республики Дагестан старшего специалиста 1 разряда отдела ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу в <адрес> (далее – отдел ЗАГС) с ДД.ММ.ГГГГ

Согласно п. 3.2. должностного регламента старшего специалиста 1 разряда отдела ЗАГС, утвержденного Министром юстиции Республики Дагестан ФИО77, на Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствобыли возложены следующие должностные обязанности: выдача (высылка) повторных свидетельств и справок о регистрации актов гражданского состояния в сроки и в порядке, установленном законодательством; осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния (рождении, смерти, заключения и расторжения брака, установление отцовства) и иные юридически значимые действия; выписка копий записей актов гражданского состояния.

Приказом Министра юстиции Республики Дагестан ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ №-л/з Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоназначена в порядке перевода на должность государственной гражданской службы Республики Дагестан ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС с ДД.ММ.ГГГГ

Согласно п. 3.2. должностного регламента государственного гражданского служащего Республики Дагестан, замещающего должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ Министром юстиции Республики Дагестан ФИО77, на ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствобыли возложены следующие должностные обязанности: осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния (о рождении, смерти, заключении брака, расторжении брака, установлении отцовства, усыновление (удочерение) перемена имени); проверка представленных заявителем документов, установление их соответствия требованиям законодательства об актах гражданского состояния и принятия решения о государственной регистрации акта гражданского состояния либо об отказе в государственной регистрации; оформление в соответствии с установленными правилами актовой записи свидетельства о государственной регистрации; при наличии препятствий для государственной регистрации актов гражданского состояния подготовка проектов отказа в государственной регистрации; представление заявителю (заявителям) составленной записи акта гражданского состояния для прочтения и подписания; выдача заявителю свидетельства о государственной регистрации и других необходимых документов, подтверждающих факт государственной регистрации, либо отказа в государственной регистрации; оформление свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния в соответствии с Порядком заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния; выдача свидетельств о государственной регистрации акта гражданского состояния по Книге выдачи (высылки) свидетельств о регистрации актов гражданского состояния.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствовыполняла в государственных органах организационно-распорядительные функции, к которым относились полномочия по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, то есть являлась должностным Лицо.

Распоряжением главы администрации <адрес> Республики Дагестан ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ №-р Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствопринята на муниципальную должность ведущего специалиста отдела записи актов гражданского состояния администрации МО «<адрес>» с ДД.ММ.ГГГГг.

Согласно положения об отделе записи актов гражданского состояния городского округа «<адрес>», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ главой администрации МО «<адрес>» ФИО75, в должностные обязанности ведущего специалиста отдела записи актов гражданского состояния Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствовходило: обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов гражданского состояния: рождение, установления отцовства и выдача повторных свидетельств о рождении и установлении отцовства; подача сведений о родившихся в налоговые органы; обеспечение сохранности гербовых бланков; обеспечение сохранности материальных ценностей отдела записи актов гражданского состояния; в период отсутствия заведующей отделом исполнение обязанностей заведующего отделом записи актов гражданского состояния.

Распоряжением главы администрации городского округа «<адрес>» ФИО76 от ДД.ММ.ГГГГ №-рк Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствос ДД.ММ.ГГГГ уволена с должности ведущего специалиста отдела записи актов гражданского состояния администрации ГО «<адрес>», в связи с переходом на другую работу.

Приказом Министра юстиции Республики Дагестан ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ №-л/з Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоназначена на должность государственной гражданской службы Республики Дагестан старшего специалиста 2 разряда отдела ЗАГС с ДД.ММ.ГГГГ

Согласно п. 3.2. должностного регламента старшего специалиста 2 разряда отдела ЗАГС, утвержденного Министром юстиции Республики Дагестан ФИО77, на Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство были возложены следующие должностные обязанности: выдача (высылка) повторных свидетельств и справок о регистрации актов гражданского состояния в сроки и в порядке, установленном законодательством; осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния (рождении, смерти, заключения и расторжения брака, установление отцовства) и иные юридически значимые действия; выписка копий записей актов гражданского состояния.

Приказом Министра юстиции Республики Дагестан ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ №-л/з Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоназначена в порядке перевода на должность государственной гражданской службы Республики Дагестан ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС с ДД.ММ.ГГГГ

Согласно п. 3.2. должностного регламента государственного гражданского служащего Республики Дагестан, замещающего должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ Министром юстиции Республики Дагестан ФИО77, на ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствобыли возложены следующие должностные обязанности: осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния (о рождении, смерти, заключении брака, расторжении брака, установлении отцовства, усыновление (удочерение) перемена имени); проверка представленных заявителем документов, установление их соответствие требованиям законодательства об актах гражданского состояния и принятия решения о государственной регистрации акта гражданского состояния либо об отказе в государственной регистрации; оформление в соответствии с установленными правилами актовой записи свидетельства о государственной регистрации; при наличии препятствий для государственной регистрации актов гражданского состояния подготовка проектов отказа в государственной регистрации; представление заявителю (заявителям) составленной записи акта гражданского состояния для прочтения и подписания; выдача заявителю свидетельства о государственной регистрации и других необходимых документов, подтверждающих факт государственной регистрации, либо отказа в государственной регистрации; оформление свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния в соответствии с Порядком заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния; выдача свидетельств о государственной регистрации акта гражданского состояния по Книге выдачи (высылки) свидетельств о регистрации актов гражданского состояния.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствовыполняла в государственных органах организационно-распорядительные функции, к которым относились полномочия по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, то есть являлась должностным Лицо.

Приказом главного врача МУЗ «Кизилюртовская ЦГБ» (далее – Кизилюртовская ЦГБ) ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ №-ок старшая акушерка отделения патологии беременных указанного учреждения Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствопереведена с ДД.ММ.ГГГГ на должность старшей акушерки родительного отделения Кизилюртовской ЦГБ.

Согласно раздела 2 должностной инструкции старшей акушерки родительного отделения Кизилюртовской ЦГБ, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ главным врачом больницы ФИО78, на Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствобыли возложены следующие обязанности: обеспечение проведения мероприятий по рациональной организации труда среднего и младшего персонала путём использования малой техники, внедрения двухстепенной системы обслуживания больных и др.; обеспечение правильности расстановки кадров среднего и младшего медицинского персонала по постам, составление графиков работы среднего и младшего медицинского персонала; обеспечение систематического пополнения отделения медицинским инструментарием, медикаментами, материалами и предметами ухода за больными, распределение и контроль за их использованием; обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в отделении; обеспечение соблюдения персоналом отделения и пациентами установленных правил внутреннего распорядка; ведение регистрации выдачи справок о рождении детей и смерти новорожденных в отделении в специальном журнале; осуществление контроля работы среднего и младшего медицинского персонала по уходу и обслуживанию женщин путём проведения регулярных обходов отделения в дневное и ночное время.

Приказом управляющего Главного управления – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР по РД) ФИО79 от ДД.ММ.ГГГГ №лс ведущий специалист-эксперт клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. переведена на должность главного специалиста-эксперта клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес>.

Согласно раздела 2 должностной инструкции главного специалиста-эксперта клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, утверждённой ДД.ММ.ГГГГ управляющим ОПФР по РД ФИО79, на Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствобыли возложены следующие обязанности: предоставление консультаций гражданам, застрахованным лицам, организациям и страхователям по вопросам, относящимся к компетенции ПФР; осуществление приёма заявлений и документов для: назначения пенсий, перевода с одного вида пенсии на другой, выплаты пенсии, выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала; осуществление правовой оценки предоставляемых документов, проверку правильности их оформления, проверку достоверности ксерокопий с оригиналом и их заверение в установленном порядке; направление запросов для получения информации, влияющей на установление наличия права лица, обратившегося с заявлением, в органы опеки и попечительства, МВД, органы государственной записи актов гражданского состояния и другие органы; осуществление информирования лиц, подавших заявление на получение государственного сертификата и распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, о принятом решении; формирование журналов регистрации и учёта материнского (семейного) капитала.

Приказом управляющего ОПФР по РД ФИО79 от ДД.ММ.ГГГГ №лс ведущий специалист-эксперт отдела персонифицированного учёта Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствопереведена на должность ведущего специалиста-эксперта клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес>.

Согласно раздела 2 должностной инструкции ведущего специалиста-эксперта клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, утверждённой ДД.ММ.ГГГГ управляющим ОПФР по РД ФИО79, на Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствобыли возложены следующие обязанности: предоставление консультаций гражданам, застрахованным лицам, организациям и страхователям по вопросам, относящимся к компетенции ПФР; осуществление приёма заявлений и документов для: назначения пенсий, перевода с одного вида пенсии на другой, выплаты пенсии, выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала; осуществление проверки представленных документов, правильности их оформления, проверку достоверности ксерокопий с оригиналом и их заверение; передача принятых документов в соответствующие отделы ОПФР по РД в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮ) внесена запись о создании сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Уржумский».

Согласно протокола № внеочередного общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Уржумский» от ДД.ММ.ГГГГ, членами кооператива принято решение о смене его наименования на кредитный потребительский кооператив (далее – КПК) «Уржумский».

Согласно протокола № внеочередного общего собрания членов КПК «Уржумский» от ДД.ММ.ГГГГ, членами кооператива принято решение о смене прежнего адреса кооператива на следующий адрес: <адрес> (прежнее наименование улицы «Николаева»), <адрес>.

Примерно с 2019 года, фактическим владельцем и собственником КПК «Уржумский» являлся Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство., который обладал в указанном кооперативе организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являлся распорядителем денежных средств и имущества КПК «Уржумский».

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮ внесены сведения о назначении ФИО82 председателем правления КПК «Уржумский», который фактически финансово-хозяйственной деятельностью общества не занимался, а лишь заключал по указанию фактического владельца указанного КПК Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производстводоговора займа, а также готовил иные документы, связанные с осуществлением КПК своей деятельности, получая за это заработную плату от Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Согласно Устава КПК «Уржумский», утверждённого ДД.ММ.ГГГГ решением общего собрания членов кооператива, КПК «Уржумский» является некоммерческой организацией, основной деятельностью которого является организация финансовой взаимопомощи членов КПК посредством: объединения паенакоплений и привлечения денежных средств членов КПК и иных денежных средств в порядке, определённом Уставом КПК; размещения указанных денежных средств путем предоставления займов членам КПК для удовлетворения их финансовых потребностей.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮ внесена запись о создании КПК социально-экономического развития «Сберзайм».

Согласно протокола № внеочередного общего собрания членов (пайщиков) КПК социально-экономического развития «Сберзайм» от ДД.ММ.ГГГГ, членами кооператива принято решение о смене его наименования на КПК «Южный».

Согласно протокола № внеочередного общего собрания членов (пайщиков) КПК «Южный» от ДД.ММ.ГГГГ, членами кооператива принято решение о смене прежнего адреса кооператива на следующий адрес: <адрес>, каб.1.

Примерно в период с 2019-2020 г.г., фактическим владельцем и собственником КПК «Южный» является Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство., который обладает в указанном кооперативе организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, является распорядителем денежных средств и имущества КПК «Южный».

Согласно протокола № внеочередного общего собрания членов (пайщиков) КПК «Южный» от ДД.ММ.ГГГГ, председателем правления указанного КПК назначен Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство., который фактически финансово-хозяйственной деятельностью общества не занимался, дав при этом фактическому владельцу КПК Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосогласие на использование его оттиска факсимильной подписи председателя правления при заключении договоров займа и других документов, составляемых в ходе осуществления своей деятельности КПК «Южный», получая за это заработную плату от Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Согласно Устава КПК «Южный», утверждённого ДД.ММ.ГГГГ решением общего собрания членов кооператива, КПК «Южный» является добровольным объединением физических и (или) юридических лиц на основе членства по принципу региональной территориальной общности в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кооператива. Предметом деятельности КПК «Южный» является: объединение паенакоплений (паев) и привлечение денежных средств членов КПК и иных денежных средств в порядке, определённом Федеральным законом «О кредитной кооперации» от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ, иными федеральными законами и Уставом КПК; размещение указанных денежных средств путем предоставления займов членам КПК для удовлетворения их финансовых потребностей.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый ЕГРЮ внесена запись о создании КПК «Союз предпринимателей Выборга».

Согласно протокола № очередного общего собрания членов КПК «Союз предпринимателей Выборга» от ДД.ММ.ГГГГ, членами кооператива принято решение о смене его наименования на КПК «Финансовая взаимопомощь», сокращенное наименование КПК «Финпомощь».

Примерно с 2020 года фактическим владельцем и собственником КПК «Финпомощь» является Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который обладает в указанном кооперативе организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, является распорядителем денежных средств и имущества КПК «Финпомощь».

Согласно протокола № внеочередного общего собрания членов КПК «Финпомощь» от ДД.ММ.ГГГГ, членами кооператива принято решение о смене прежнего адреса кооператива на следующий адрес: <адрес>, а также о назначении на должность председателя правления КПК ФИО80, который фактически финансово-хозяйственной деятельностью общества не занимался, дав при этом фактическому владельцу КПК Лицу № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. согласие на использование его оттиска факсимильной подписи председателя правления при заключении договоров займа и других документов, составляемых в ходе осуществления своей деятельности КПК «Финпомощь», получая за это заработную плату.

Согласно Устава КПК «Финпомощь», утверждённого ДД.ММ.ГГГГ решением общего собрания членов кооператива, КПК «Финпомощь» является некоммерческой организацией, основная деятельность которой состоит в организации финансовой взаимопомощи членов КПК, посредством: объединения паенакоплений и привлечения денежных средств членов КПК и иных денежных средств в порядке, определённом Уставом КПК; размещения указанных денежных средств путем предоставления займов членам КПК для удовлетворения их финансовых потребностей.

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО81 возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в <адрес> Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО81, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в <адрес> и в <адрес> Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: ФИО46, гражданский муж Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство- Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который во время осуществления деятельности организованной преступной группы был назначен председателем правления КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должностные лица отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работники Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лица, занятые в сфере КПК, а именно: председатель правления КПК «Уржумский» ФИО82, фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководитель КПК «Финпомощь» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнявший отдельные поручения Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица.

Созданная Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО81 организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью связей, сплоченностью, общностью преступных целей и интересов, распределением функций между её участниками, заблаговременным планированием и последующим совершением ряда преступных действий с предварительным распределением ролей, организованностью группы лиц, заранее объединившихся для совершения тяжких преступлений против собственности, выражавшейся в следующем:

- сплоченность членов организованной преступной группы, которая выражалась в наличии строгой дисциплины, обусловлена общностью преступных целей и интересов, а также в единстве умысла, направленного на систематическое хищение бюджетных средств в особо крупном размере;

- организованность, которая выражалась в согласованности действий и тесной взаимосвязи между её членами, распределением ролей и координацией действий между участниками преступной группы при совершении преступных действий;

- устойчивость, которая выражалась в постоянстве состава преступной группы и её стабильности, заблаговременным планированием, постоянством форм, методов и способов преступной деятельности, профессионализмом её участников, которая обеспечивала её функционирование в течение длительного периода времени;

- длительность существования и продолжительность преступной деятельности, которая осуществлялась с момента образования и до её пресечения правоохранительными органами в марте 2021 года;

- высокая квалификация и уровень профессиональной подготовки участников преступной группы, выражавшиеся в том, что многие из участников группы имели высшее образование, а также являлись действующими сотрудниками ОПФР по РД и органов записи актов гражданского состояния;

- функциональное распределение ролей между участниками преступной группы, выражавшееся в том, что в соответствии с разработанным Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО81 планом, каждому члену преступной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО81 и другими участниками организованной преступной группы был разработан общий план совершения преступный действий, который также предусматривал совершение завуалированных действий, на первый взгляд носящих законный характер получения средств материнского (семейного) капитала, а по сути, являющихся этапами общего преступного умысла, направленного на незаконное материальное обогащение, которые соучастники организованной преступной группы совершали с целью придания видимости законности своим противоправным действиям.

Так, согласно разработанному преступному плану участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО81 и ФИО2 подыскивались женщины, которые не были осведомлены о создании и деятельности вышеуказанной организованной группы, с которыми вступали в предварительный преступный сговор на участие за денежное вознаграждение в незаконном получении средств материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ. После чего, с целью оформления необходимых подложных документов, свидетельствовавших о рождении ребёнка у женщины, желавшей участвовать в незаконном получении средств материнского (семейного) капитала, участники организованной преступной группы получали от указанной женщины копии паспорта гражданина Российской Федерации, копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, а в некоторых случаях копии свидетельства о заключении брака, копии свидетельства о рождении первого ребёнка. После этого, участниками организованной преступной группы ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоизготавливались документы, с заведомо ложными и недостоверными сведениями, о рождении у указанной женщины ребёнка, а именно медицинские свидетельства о рождении, выдаваемые медицинскими учреждениями, и свидетельства о рождении, выдаваемые органами ЗАГС, а также производилась незаконная государственная регистрация рождения.

Далее, после изготовления подложных свидетельств о рождении, выдаваемых органами ЗАГС, с целью получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, участником организованной преступной группы ФИО2 подавались через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – Госуслуги), а в некоторых случаях через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России, в территориальные отделы ОПФР по РД электронные заявления от имени женщин, участвовавших в незаконном получении государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, с приложением электронных копий документов, в том числе свидетельства о рождении с заведомо ложными и недостоверными сведениями о рождении ребёнка. Кроме того, в некоторых случаях вышеуказанные женщины лично обеспечивались участниками организованной преступной группы в территориальные отделы ОПФР по РД, где ими подавались вышеуказанные заявления с приложенными копиями документов.

После рассмотрения территориальными отделами ОПФР по РД заявлений вышеуказанных женщин, и принятия по итогам их рассмотрения решений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, участниками преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПК, а именно Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосоставлялись справки с заведомо ложными и недостоверными сведениями о вступлении вышеуказанных женщин в качестве членов в кредитно-потребительские и жилищно-строительные кооперативы, внесении ими паевого взноса в КПК, после чего заключались фиктивные договора займа, согласно которым указанным женщинам КПК выдавался заём в виде денежных средств, предназначенных якобы для их внесения в качестве паевого взноса на строительство жилого дома, в котором якобы указанная женщина приобрела квартиру, и составлялись фиктивные справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После этого, вышеуказанными участниками организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПК, во исполнение указанного фиктивного договора займа, перечислялись денежные средства, а именно сумма займа, на банковский счет женщины, с которой был заключен фиктивный договор займа, а в некоторых случаях ими изготавливались платежные поручения и выписки из банковского счета с заведомо ложными и недостоверными сведениями о перечислении и поступлении на счет указанной женщины денежных средств согласно договору займа.

Согласно преступному плану денежные средства, перечисленные во исполнение указанного фиктивного договора займа, обналичивались и распределялись до хищения средств материнского (семейного) капитала между участниками организованной преступной группы и женщиной, участвовавшей в хищении средств материнского (семейного) капитала, но не осведомленной о создании и деятельности вышеуказанной организованной группы, в следующем порядке: от 130 000 рублей до 180 000 рублей, в зависимости от размера сертификата, лицам, вовлечённым в сферу деятельности КПК; 50 000 рублей должностным лицам отдела ЗАГС; до 20 000 рублей лицам, изготовившим медицинское свидетельство о рождении ребенка; 10 000 рублей работникам Управления ОПФР по РД в <адрес> за беспрепятственное принятие документов и вынесение решения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; от 25 000 рублей до 100 000 рублей женщине, участвовавшей в хищении средств материнского (семейного) капитала группой лиц по предварительному сговору с одним из участников организованной преступной группы; оставшаяся часть денежных средств, в зависимости от размера государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и иных понесенных расходах, если таковые имелись, участнику организованной преступной группы, подыскавшему вышеуказанную женщину.

Затем, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью хищения бюджетных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ, в различные отделы ОПФР по РД, в основном в Управления по Ленинскому и <адрес>м <адрес>, обеспечивались женщины, участвовавшие в незаконном получении государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, где последними подавались заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала женщин, с приложением копий незаконно полученных сертификатов, договоров займа, свидетельств о рождении и других документов с заведомо ложными и недостоверными сведениями о рождении ребенка и приобретаемом объекте недвижимости, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

После рассмотрения должностными лицами отдела ОПФР по РД вышеуказанных заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, а в некоторых случаях при участии участников организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлеченных в организованную преступную группу, и принятия по итогам их рассмотрения решений об их удовлетворении, средства материнского (семейного) капитала, с расчетного счёта ОПФР по РД перечислялись на расчётный счёт КПК – в счёт погашения якобы полученного женщиной, участвовавшей в хищении средств материнского (семейного) капитала, займа в КПК для улучшения жилищных условий. Таким образом, участниками организованной преступной группы, путём обмана, осуществлялось хищение денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», организованной группой, в особо крупном размере, с использованием некоторыми из участников организованной преступной группы служебного положения.

В целях осуществления единого для всех участников созданной Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО81 организованной преступной группы преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, преступные роли среди участников организованной преступной группы распределялись по конкретным направлениям, следующим образом:

- в обязанности Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство входило: подыскание лично либо через иных лиц женщин, желавших участвовать в незаконном получении средств материнского (семейного) капитала, вступление с ними в предварительный преступный сговор, направленный на хищение указанных средств; получение от вышеуказанных женщин копий документов, необходимых для изготовления подложных медицинских свидетельств о рождении указанной женщиной ребёнка, незаконной государственной регистрации рождения и получения свидетельства о рождении в органах ЗАГС, а также пароля и логина личного кабинета в Госуслугах, при их наличии, необходимых для обращения в отделения ОПФР по РД и получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; предоставление указанных копий документов ФИО81 для их использования при изготовлении подложных медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении, выдаваемых органами записи актов гражданского состояния; предоставление пароля и логина личного кабинета в Госуслугах ФИО2, для подачи последней от имени вышеуказанных женщин электронных заявлений в отделы ОПФР по РД о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; обеспечение женщин, участвующих в незаконном получении средств материнского (семейного) капитала, в офисы КПК и территориальные отделы ОПФР по РД; распределение похищенных денежных средств между участниками организованной преступной группы;

- в обязанности ФИО81 входило: подыскание лично либо через иных лиц женщин, желавших участвовать в незаконном получении средств материнского (семейного) капитала, вступление с ними в предварительный преступный сговор, направленный на хищение указанных средств; получение от вышеуказанных женщин копий документов, необходимых для изготовления подложных медицинских свидетельств о рождении указанной женщиной ребёнка, незаконной государственной регистрации рождения и получения свидетельства о рождении в органах ЗАГС, а также пароля и логина личного кабинета в Госуслугах, при их наличии, необходимых для обращения в отделения ОПФР по РД и получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; внесение заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка в родильном доме Кизилюртовской ЦГБ в пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, изготовленных ФИО84 по заказу ФИО81, неосведомленным о совершаемых преступных действиях; представление их Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производстводля проставления оттисков штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ; передача подложных медицинских свидетельств о рождении и других документов должностному лицу отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления незаконной регистрации рождения и выдачи подложного свидетельства о рождении;

- в обязанности ФИО2 входило: подыскание лично либо через иных лиц женщин, желавших участвовать в незаконном получении средств материнского (семейного) капитала, вступление с ними в предварительный преступный сговор, направленный на хищение указанных средств; получение от вышеуказанных женщин копий документов, необходимых для изготовления подложных медицинских свидетельств о рождении указанной женщиной ребёнка, незаконной государственной регистрации рождения и получения свидетельства о рождении в органах ЗАГС, а также пароля и логина личного кабинета в Госуслугах, при их наличии, необходимых для обращения в отделения ОПФР по РД и получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; предоставление указанных копий документов Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для их последующего использования при изготовлении подложных медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении, выдаваемых органами записи актов гражданского состояния; подача через Госуслуги и личный кабинет лица на сайте Пенсионного фонда России, с использованием ранее полученных пароля и логина женщин, желавших участвовать в незаконном получении средств материнского (семейного) капитала, электронных заявлений от имени вышеуказанных женщин в отделы ОПФР по РД о выдачи государственных сертификатов на материнский (семейный капитал); осуществления контроля в портале Госулуги, а также на сайте Пенсионного фонда России, вынесения территориальными отделами ОПФР по РД решений о выдачи государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и распоряжений средствами материнского (семейного) капитала; обеспечение женщин, участвующих в незаконном получении средств материнского (семейного) капитала, в офисы КПК и в территориальные отделы ОПФР по РД; распределение похищенных денежных средств между участниками организованной преступной группы;

- в обязанности старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствовходило проставление подложных оттисков штампа и печати указанного учреждения в предоставляемых ей ФИО81 пустых бланках медицинских свидетельств о рождении;

- в обязанности должностных лиц отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствовходило: беспрепятственное принятие от ФИО81 подложных медицинских свидетельств о рождении и не проведении их проверки; незаконная регистрация актов гражданского состояния и выдача подложных свидетельств о рождении с заведомо ложными и недостоверными сведениями;

- в обязанности Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство входило: подыскание лично либо через иных лиц женщин, желавших участвовать в незаконном получении средств материнского (семейного) капитала, вступление с ними в предварительный преступный сговор, направленный на хищение указанных средств; получение от вышеуказанных женщин копий документов, необходимых для изготовления подложных медицинских свидетельств о рождении указанной женщиной ребёнка, незаконной государственной регистрации рождения и получения свидетельства о рождении в органах ЗАГС, а также пароля и логина личного кабинета в Госуслугах, при их наличии, необходимых для обращения в отделения ОПФР по РД и получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, после чего передача указанных сведений Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; дача согласия фактическому руководителю КПК «Южный» Лицу № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствона составление от его имени, как председателя правления указанного КПК, справок с заведомо ложными и недостоверными сведениями о внесении женщинами, желавшими участвовать в незаконном получении средств материнского (семейного) капитала, паевого взноса в КПК и их членстве в жилищно-строительном кооперативе, а также фиктивных договоров займа, с проставлением в указанных документах его оттисков факсимильной подписи;

- в обязанности ФИО82, Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занятых в сфере кредитно-потребительских кооперативов, входило: составление фиктивных справок о вступлении женщин, желавших незаконного получения средств материнского семейного капитала, в КПК и внесение ими паевого взноса, а также фиктивных справок о вступлении указанных женщин в качестве членов в жилищно-строительные кооперативы; составление и организация заключения с указанными женщинами фиктивных договоров займа, составление фиктивных справок о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; перечисление, по вышеуказанным договорам займа, на банковские счета указанных женщин денежных средств, а в некоторых случаях изготовление платежных поручений и выписок из банковского счета с заведомо ложными и недостоверными сведениями о перечислении и поступлении на счет указанной женщины денежных средств согласно договору займа; обеспечение указанных женщин в офисы банков и снятие с их банковских счетов вышеуказанных денежных средств, перечисленных по указанным договорам займа и последующее распределение их между участниками преступной группы и женщинами, желавшими незаконного получения средств материнского (семейного) капитала; обеспечение указанных женщин в отделы ОПФР по РД и организация подачи указанными женщинами заявлений о распоряжении средства материнского (семейного) капитала, с указанием о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала на расчетные счета КПК – в счет погашения якобы полученного займа;

- в обязанности работников Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствовходило: беспрепятственное принятие от участников организованной преступной группы и женщин, участвующих в незаконном получении средств материнского (семейного) капитала, заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и приложенных к нему подложных документов, свидетельствующих о рождении указанной женщиной ребенка и полученном ею займе; не проведение должной проверки представленных документов; подготовка проектов решений об удовлетворении заявлений указанных женщин о распоряжении средствами материнского семейного капитала, после чего предоставление их на подпись руководителю ОПФР по РД в <адрес> ФИО83, неосведомленному об их преступном умысле.

Во исполнение разработанного участниками организованной группы плана, примерно в июне 2019 года, ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, обратились к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату изготавливать пустые бланки медицинских свидетельств о рождении по представленному ими образцу. ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также о существовании и деятельности организованной преступной группы, согласился оказывать ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствополиграфические услуги в виде изготовления вышеуказанных пустых бланков медицинских свидетельств о рождении за денежную плату в сумме 500 рублей за одну штуку. Так, ФИО84 в период примерно с июня 2019 года по февраль 2021 года, по адресу: <адрес>, изготовлено не менее 43 бланков медицинских свидетельств о рождении согласно представленному образцу с указанием серий и номеров, сообщенных ему ФИО81

Кроме того, примерно в 2019 году, но не позднее июня 2019 года, более точное время при этом не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью проставления оттисков печатей и штампов Кизилюртовской ЦГБ в подложных медицинских свидетельствах о рождении, с помощью ФИО84, не осведомленного о её преступном умысле, в одной из типографии <адрес>, точное место при этом не установлено, были изготовлены подложные печать и штамп Кизилюртовской ЦГБ.

Участниками организованной преступной группы, в период примерно с июня 2019 года по март 2021 года, незаконно получены 43 сертификата на материнский (семейный капитал), по 35 из которых средства материнского (семейного) капитала похищены на общую сумму 19 370 278 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО85, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО85, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО85 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО85 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО85) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, в ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО85 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги, и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером, после чего в вышеуказанное время передал его ФИО81

Далее, в ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, в ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными серией и номером, подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ФИО81, в ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные время, дата и место не установлены, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО85 ребёнка мужского пола. После чего, в это же время, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО85 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении, с неустановленными серией и номером, заведующей отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении, с неустановленными серией и номером, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующего ФИО3, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии IV-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО3, а также сведения о матери ФИО85, которое в этот же день было получено ФИО85 в отделе ЗАГС.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное дата и время не установлены, ФИО85, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с участником организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, было подано заявление о выдачи государственного сертификата материнского (семейного) капитала, с приложением копий паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении детей и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, Управлением ОПФР по РД в <адрес> было принято решение о выдаче ФИО85 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, с целью составления подложных документов о получении займа на приобретения жилья, ФИО85 обратилась в офис КПК «М7-Кредит», расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, где вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, осведомленными о том, что она фактически ребенка не рожала, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «М-7 Кредит», находясь по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО85, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовили подложный договор целевого займа, заключенный между КПК «М7-Кредит», в лице директора ФИО86, и ФИО85, от ДД.ММ.ГГГГ №/Н, о предоставлении последней займа в сумме 470 000 рублей на строительство жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, пр.24, №, в котором ФИО85 подписалась, а также фиктивную справку о размерах остатка основного долга от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО85 по вышеуказанному договору займа составляет 470 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и подписав её от имени директора КПК «М7-Кредит» ФИО86, который не был осведомлён об их преступном умысле.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах КПК «М7-Кредит», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 470 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО85 Затем, в этот же день, вышеуказанные денежные средства, ФИО85, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были сняты с одного из банкоматов ПАО «Сбербанк России», расположенного на терртиории Республики Дагестан, точное место при этом не установлено. После чего, ФИО85, часть денежных средств, в сумме 70 000 рублей, была передана участнику организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – за изготовление подложных документов, свидетельствующих о рождении ФИО85 ребёнка, которая распределила их между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану, остальная часть денежных средств, в сумме 400 000 рублей, была распределена между ФИО85 и неустановленными лицами.

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «М7-Кредит», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой и ФИО85, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО85 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО85, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, было подано заявление в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными, недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО85, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и приложенных к нему копий документов, отделением Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «М7-Кредит» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей на расчётный счёт КПК «М7-Кредит».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «М7-Кредит» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО85, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей, из которых 70 000 рублей ФИО85 были переданы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая распределила их между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану, остальная часть денежных средств, в сумме 396 617 рублей, была распределена между ФИО85 и неустановленными лицами.

Примерно в период с 2019 года по март 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО87, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО87, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО87 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО87 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО87) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, ФИО81, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО87 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными серией и номером, после чего в вышеуказанное время и месте передал его ФИО81

Далее, ФИО81, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными следствием серией и номером, оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными серией и номером, подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Далее, ФИО81, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными серией и номером, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО87 ребёнка женского пола. После чего, в вышеуказанное время, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО87 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении, с неустановленными серией и номером, начальнику отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении, с неустановленными серией и номером, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО4, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии IV-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО4, а также сведения о матери ФИО87, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО87, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с участником организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, было подано заявление о выдачи государственного сертификата материнского (семейного) капитала, с приложением копий паспорта гражданина РФ, свидетельства о рождении её детей и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение о выдаче ФИО87 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО87 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Уржумский», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в составе организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. №/В, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО87 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, площадью 40,6 кв.м., расположенной на 1 этаже, блока 1, с условным строительным номером 7, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дороги на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО87 в качестве члена в КПК «Уржумский» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82; фиктивный договор займа, обеспеченного ипотекой, заключенный между КПК «Уржумский», в лице председателя правления ФИО82, и ФИО87, от ДД.ММ.ГГГГ № И 070-03/2020г., о предоставлении последней займа в сумме 470 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО87 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. 181-03/2020г., с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО87 по вышеуказанному договору займа составляет 470 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82; фиктивное платёжное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № о якобы перечислении, во исполнении вышеуказанного договора займа, КПП «Уржумский» на банковский счёт ФИО87 денежных средств в сумме 470 000 рублей, заверив его оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82; фиктивную выписку ПАО «Сбербанк России» из лицевого счёта №, принадлежащего ФИО87, с указанием ложных сведений о якобы зачислении ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счёт денежных средств в сумме 470 000 рублей и последующее снятие ДД.ММ.ГГГГ указанных денежных средств со счета, заверив его подложными оттиском печати отделения № ПАО «Сбербанк России» и подписью сотрудника указанного отделения.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующий по указанию Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО87 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО87 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО87, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Уржумский» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей на расчётный счёт КПК «Уржумский».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Уржумский» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО87, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей, которые были распределены между вышеуказанными участниками организованной группы и ФИО87, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО89, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО89, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО89 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО89 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО89) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, примерно в ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО89 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанное время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО89 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО89 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении серии 82 № заведующей отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении серии 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО5, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии IV-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО5, а также сведения о матери ФИО89, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО89, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с участником организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, было подано заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала, с приложением копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. ДД.ММ.ГГГГ, Управлением ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ФИО89 принято решение о выдаче ей государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала, ФИО89, с целью составления подложных документов о получении ею займа на приобретения жилья, обратилась в офис сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», расположенного по адресу: <адрес>, мкр. Дружбы, <адрес>, где вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, осведомленными о том, что она фактически ребенка не рожала, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», с целью хищения денежных средств Пенсионного фонда России, находясь по адресу: <адрес>, мкр. Дружбы, <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО89, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК «Монолит» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО89 является членом ЖСК «Монолит», осуществляемого строительства квартиры, площадью 71,8 кв.м., на 3 этаже, с условным строительным номером 75 в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, уч. Г/Ъ/Б/Б, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «Монолит» ФИО90, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО89 в качестве члена в сельскохозяйственный КПК «Финанс Ресурс» и внесение последней паевого взноса в сумме 50 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК; фиктивный договор займа, заключенный между сельскохозяйственным КПК «Финанс Ресурс», в лице председателя ФИО91, и ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней займа в сумме 470 000 рублей на оплату паевого взноса вышеуказанной квартиры, в котором ФИО89 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО89 по вышеуказанному договору займа составляет 470 000 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, точное время при этом не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах сельскохозяйственного производственного кооператива «Финанс Ресурс», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 470 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО89 После чего, ФИО89, часть вышеуказанных денежных средств, в сумме 150 000 рублей, за изготовление подложных документов о рождении ею ребёнка, была передана участнику организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая распределила их между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану. Оставшаяся часть денежных средств, в сумме 320 000 рублей, была распределена между неустановленными лицами, действовавшими в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», и ФИО89

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой и ФИО89, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО89 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО89, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, было подано заявление в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО89, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с сельскохозяйственным КПК «Финанс Ресурс» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, на расчётный счёт сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО89, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей, из которых 150 000 рублей ФИО89 передала Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая распределила их между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану. Остальная часть денежных средств в сумме 316 617 рублей была распределена между ФИО89 и неустановленными лицами.

Примерно в период с января 2020 года по октябрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО92, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в январе 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО92, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО92 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в период с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО92 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО92) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, в период с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО92 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в период с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО92 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО92 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО6, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии IV-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО6, а также сведения о матери ФИО92, которое в этот же день было получено ФИО92 в отделе ЗАГС.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО92, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с участником организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, было подано заявление о выдачи государственного сертификата материнского (семейного) капитала, с приложением копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение о выдаче ФИО92 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО92 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Уржумский», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствонаходясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в составе организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 16.09/СП, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО92 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК двухкомнатной квартиры, площадью 64,8 кв.м., расположенной на 16 этаже блока 1, с условным строительным номером 139, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дороги на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО92 в качестве члена в КПК «Уржумский» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Уржумский», в лице председателя правления ФИО82, и ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ № И174-09/2020г., о предоставлении последней займа в сумме 620 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО92 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО92 по вышеуказанному договору займа составляет 620 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82; фиктивное платёжное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № о перечислении, во исполнении вышеуказанного договора займа, КПП «Уржумский» на банковский счёт ФИО92 денежных средств в сумме 620 000 рублей, заверив его оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82; фиктивную выписку ПАО «Сбербанк России» из лицевого счёта №, принадлежащего ФИО92, с указанием ложных сведений о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счёт денежных средств в сумме 620 000 рублей и последующее снятие ДД.ММ.ГГГГ указанных денежных средств со счета, заверив его подложными оттиском печати отделения № ПАО «Сбербанк России» и подписью сотрудника указанного отделения.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 450 000 рублей с расчетного счета КПК «Уржумский» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО92, которой, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 21 минута, вышеуказанные денежные средства были перечислены на подконтрольную Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России», на имя ФИО93

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Уржумский» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО92, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО92 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующий по указанию Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ему в составе преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводили ФИО92 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осведомлённой о том, что ФИО92 фактически ребёнка не рожала, где передали Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствокопии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО92 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, и сообщили о том, что ФИО92 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, в вышеуказанный период времени, осведомлённая о том, что ФИО92 ребёнка не рожала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО92, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль, используя свое служебное положение, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право ФИО92 на получение средств материнского (семейного) капитала, подготовила от имени руководителя Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 проект решения от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления ФИО92 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представила его на подпись ФИО83

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, по результатам рассмотрения заявления ФИО92, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Уржумский» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 616617 рублей на расчётный счёт КПК «Уржумский».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Уржумский» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее достигнутой между ФИО92 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство договорённости, последней, с подконтрольной ей банковской карты №, принадлежащей ФИО93, были перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО92

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО92, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 616 617 рублей, из которых 25 000 рублей Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство были переданы ФИО92, а оставшаяся часть денежных средств в сумме 591 617 рублей была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

    Примерно в период с февраля 2020 года по февраль 2021 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО94, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в феврале 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО94, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО94, фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в феврале 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО94 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО94) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, примерно в феврале 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО94 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в феврале 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными серией и номером, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, примерно в феврале 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными серией и номером, оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, примерно в феврале 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными серией и номером, подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ФИО81, примерно в феврале 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные время и место не установлены, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными серией и номером, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО94 ребёнка мужского пола. После чего, в вышеуказанное время, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО94 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении, с неустановленными серией и номером, старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении, с неустановленными серией и номером, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующего ФИО7, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии IV-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО7, а также сведения о матери ФИО94, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО94 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в межрайонное управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ, межрайонным управлением ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ФИО94, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО94 ребёнка, принято решение о выдаче ФИО94 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, с целью составления подложных документов о получении займа на приобретения жилья, ФИО94, действуя группой лиц по предварительному сговору с участником организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратилась в офис сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», расположенного по адресу: <адрес>, мкр. Дружбы, <адрес>, где вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, осведомленными о том, что она фактически ребенка не рожала, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», с целью хищения денежных средств Пенсионного фонда России, находясь по адресу: <адрес>, мкр. Дружбы, <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО94, изготовили подложные документы, а именно: фиктивное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО94 в качестве члена в сельскохозяйственный КПК «Финанс Ресурс» и внесение последней паевого взноса в сумме 50 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК; фиктивный договор займа, заключенный между сельскохозяйственным КПК «Финанс Ресурс», в лице председателя ФИО91, и ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней займа в сумме 650 000 рублей на оплату паевого взноса квартиры, расположенной на 5 этаже, общей площадью 52,6 кв.м., в строящемся многоквартирном доме ЖСК «Монолит», расположенном по адресу: РФ, <адрес>, уч. Г/Ъ/Б/Б, условный строительный №, в котором ФИО94 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО94 по вышеуказанному договору займа составляет 650 000 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах сельскохозяйственного производственного кооператива «Финанс Ресурс», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 650 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО94, после чего, часть вышеуказанных денежных средств, в сумме 150 000 рублей, за изготовление подложных документов о рождении ФИО94 ребенка, была передана последней Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая распределила их между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану. Оставшаяся часть денежных средств, в сумме 500 000 рублей, была распределена между неустановленными лицами, действовавшими в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», и ФИО94

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой и ФИО94, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО94 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО94, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, было подано заявление в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ул. И. ФИО54, <адрес>, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 639 431 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО94, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с сельскохозяйственным КПК «Финанс Ресурс» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала, в сумме 639 431 рублей, на расчётный счёт сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс» 40№, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 639 431 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО94, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 639 431 рублей, из которых 150 000 рублей были распределены между участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану, 489 431 рублей между неустановленными лицами и ФИО94

Примерно в период с мая 2020 года по сентябрь 2020 года, в <адрес>, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО95, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действовавшими с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в мае 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им роли в составе организованной преступной группы, подыскали ФИО95, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступили с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО95 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в мае 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, ФИО81, с целью изготовления совместно с участником организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО95 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО95) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Затем, примерно в мае 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО95 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в мае 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО95 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО95 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО8, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО8, а также сведения о матери ФИО95, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО95 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ, отделом ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ФИО95, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО95 ребёнка, принято решение о выдаче ей государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, с целью составления подложных документов о получении ФИО95 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Матрица», расположенного по адресу: <адрес> «В», оф. 3, где Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, осведомленными о том, что она фактически ребенка не рожала, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Матрица», находясь по адресу: <адрес> «В», оф. 3, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовили подложный договор займа, заключенный между КПК «Матрица», в лице директора ФИО96, и ФИО95 от ДД.ММ.ГГГГ № М-20/000208, о предоставлении последней займа в сумме 470 000 рублей на оплату паевого взноса квартиры, расположенной в 7 блоке, на 3 этаже, общей площадью 70,0 кв.м., в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, ЗУ1, условный строительный №, в котором ФИО95 подписалась.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах КПК «Матрица», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 470 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО95 После чего, в этот же день, вышеуказанные денежные средства, в сумме 470 000 рублей, были распределены между ФИО95, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, путем как их частичного перечисления на другие подконтрольные им банковские счета, так и снятия с банкоматов ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории Республики Дагестан, точное место при этом не установлено. При этом участником организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно ранее достигнутой договорённости, были переданы ФИО95 100 000 рублей, остальная часть денежных средств, в сумме 370 000 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану и неустановленными лицами.

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Матрица», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО95, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО95 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую её в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводила ФИО95 в офис отделения ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО95 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО95, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и приложенных к нему копий документов, отделением ОПФР по РД в <адрес> принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Матрица» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей на расчётный счёт КПК «Матрица».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Матрица» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО95, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действовавшими с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство группой лиц по предварительному сговору, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей, из которых 100 000 рублей были переданы участниками организованной преступной группы ФИО95, оставшаяся часть денежных средств, в сумме 366 617 рублей, была распределена между неустановленными лицами и участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с мая 2020 года по сентябрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО97, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, и неустановленными лицами, действовавшими с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в мае 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место не установлены, ФИО46, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО97, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО97 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в мае 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, ФИО2, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО97 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО97) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, ФИО46 передала копии вышеуказанных документов участнику организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а та в свою очередь передала их в вышеуказанное время, в не установленном следствии месте ФИО81

Затем, примерно в мае 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО97 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в мае 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО97 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО97 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО9, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО9, а также сведения о матери ФИО97, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО97 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ, отделом ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ФИО97, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО97 ребёнка, принято решение о выдаче ей государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2, согласно отведенной им в преступной группе роли, с целью составления подложных документов о получении ФИО97 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена в офис КПК «Сто Друзей», расположенный по адресу: <адрес>, пр. И.ФИО54, <адрес>, где Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, осведомленными о том, что она фактически ребенка не рожала, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Сто Друзей», находясь по адресу: <адрес>, пр. И.ФИО54, <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК «Хенел» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО97 является членом ЖСК «Хенел», осуществляемого строительства квартиры, площадью 90,0 кв.м., расположенной в 7 блоке на 9 этаже, с условным строительным номером 57, в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, ЗУ1, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «Хенел» ФИО98, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО97 в качестве члена в КПК «Сто Друзей» и внесение последней паевого взноса в сумме 450 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК; фиктивный договор займа, заключенный между КПК «Сто Друзей», в лице директора ФИО99, и ФИО97, от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней займа в сумме 470 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО97 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО97 по вышеуказанному договору займа составляет 470 000 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах КПК «Сто Друзей», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 470 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО97 После чего, в этот же день, вышеуказанные денежные средства, в сумме 470 000 рублей, были распределены между ФИО97, ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами. Полученные ФИО2 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство денежные средства в последующем были распределены между вышеуказанными членами организованной преступной группы, согласно ранее достигнутой договоренности.

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Сто Друзей», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой, участником организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО97, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО97 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО46, выполняя отведённую её в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводила ФИО97 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО97 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО97, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Сто Друзей» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей на расчётный счёт КПК «Сто Друзей».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Сто Друзей» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО97, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, и неустановленными лицами, действовавшими с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство группой лиц по предварительному сговору, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей.

Примерно в период с марта 2020 года по сентябрь 2020 года, в <адрес>, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО100, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в период с марта 2020 года по май 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им роль в составе организованной преступной группы, подыскали ФИО100, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступили с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО100 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно с марта 2020 года по май 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО100 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО100) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, примерно с марта 2020 года по май 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО100 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно с марта 2020 года по май 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО100 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО100 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО10, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО10, а также сведения о матери ФИО100, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО100 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ, отделом ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ФИО100, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО100 ребёнка, принято решение о выдаче ФИО100 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО100 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Уржумский», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 16.09/СП, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО100 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК двухкомнатной квартиры, площадью 79,7 кв.м., расположенной на 16 этаже, блока 1, с условным строительным номером 138, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО100 в качестве члена в КПК «Уржумский» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Уржумский», в лице председателя правления, ФИО82 и ФИО100 от ДД.ММ.ГГГГ № И173-09/2020г., о предоставлении последней займа в сумме 620 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО100 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО100 по вышеуказанному договору займа составляет 620 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82; фиктивное платёжное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № о якобы перечислении, во исполнении вышеуказанного договора займа, КПП «Уржумский» на банковский счёт ФИО100 денежных средств в сумме 620 000 рублей, заверив его оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82; фиктивную выписку ПАО «Сбербанк России» из лицевого счёта №, принадлежащего ФИО100, с указанием ложных сведений о якобы зачислении ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счёт денежных средств в сумме 620 000 рублей и последующее снятие ДД.ММ.ГГГГ указанных денежных средств со счета, заверив его подложными оттиском печати отделения № ПАО «Сбербанк России» и подписью сотрудника указанного отделения.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 450 000 рублей с расчетного счета КПК «Уржумский» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО100

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующий по указанию ФИО109, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО100 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передал последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО100 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомленной о том, что ФИО100 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, в вышеуказанный период времени, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что ФИО100 ребёнка не рожала, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО100, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время при этом не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль, используя свое служебное положение, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право ФИО100 на получение средств материнского (семейного) капитала, подготовила от имени руководителя Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 проект решения от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления ФИО100 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представила его на подпись ФИО83

Вышеуказанные денежные средства в сумме 450 000 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Уржумский» на банковский счет №, принадлежащий ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, по предварительной договоренности с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство были переведены ФИО100 на принадлежащий последней банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России». Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 19 часов 14 минут по 19 часов 18 минут, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовавшей по предварительной договоренности с ФИО100 принадлежащий последней мобильный телефон с установленной программой «Сбербанк Онлайн», указанные средства в сумме 450 000 рублей, были перечислены со счета № на подконтрольные Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк России», а именно: 400 000 рублей на банковский счет открытый на имя ФИО101 и 49 500 рублей на банковский счет открытый на имя ФИО102, после чего распределены между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Уржумский» для распределения их между участниками организованной преступной группы, будучи убежденным о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО100 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, по результатам рассмотрения заявления ФИО100, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Уржумский» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 616 617 рублей на расчётный счёт КПК «Уржумский».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Уржумский» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО100, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 616 617 рублей, которые были распределены между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с мая 2020 года по сентябрь 2020 года, в <адрес>, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО103, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в мае 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО46, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО103, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО103 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в мае 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, ФИО46, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО103 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО103) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, ФИО46 передала копии вышеуказанных документов участнику организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а та в свою очередь передала их в вышеуказанное время, более точное время, а также место не установлены, ФИО81

Затем, примерно в мае 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО103 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в мае 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО103 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО103 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО11, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО11, а также сведения о матери ФИО103, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО103 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ, Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ФИО103, принято решение о выдаче ей государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО103 в Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> было подано заявление об изменении состава семьи владельца государственного сертификата материнского (семейного) капитала, с указанием о наличии у неё первого ребёнка – ФИО104, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в связи с чем размер материнского (семейного) капитала ФИО103 был увеличен ОПФР по РД до 616 617 рублей.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, с целью составления подложных документов о получении ФИО103 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 в офис КПК «Матрица», расположенный по адресу: <адрес> «В», оф. 3, где Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, осведомленными о том, что она фактически ребенка не рожала, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Матрица», находясь по адресу: <адрес> «В», оф. 3, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК «Хенел» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО103 является членом ЖСК «Хенел», осуществляемого строительства квартиры, площадью 50,0 кв.м., расположенной в 7 блоке на 3 этаже, с условным строительным номером 21, в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, ЗУ1, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «Хенел» ФИО98, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО103 в качестве члена в КПК «Матрица» и внесение последней паевого взноса в сумме 500 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК; фиктивный договор займа, заключенный между КПК «Матрица», в лице директора ФИО96, и ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ № М-20/000212, о предоставлении последней займа в сумме 620 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО103 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО103 по вышеуказанному договору займа составляет 620 000 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах КПК «Матрица», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 620 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО103 После чего, в этот же день, указанные денежные средства, ФИО103, по предварительной договоренности с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были переведены на банковские счета участников организованной группы, а также частично сняты с банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в <адрес>, более точное место не установлено, и переданы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которой, часть денежных средств, в сумме 70 000 рублей, была возвращена ФИО103, согласно ранее достигнутой между ними договорённости. Оставшиеся денежные средства, в сумме 550 000 рублей, были распределены между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану, и неустановленными следствием лицами.

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Матрица», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой, участником организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО103, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО103 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую её в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводила ФИО103 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО103 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО103 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Матрица» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 616 617 рублей на расчётный счёт КПК «Матрица».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Матрица» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО103, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 616 617 рублей, из которых 70 000 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО103, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 546 617 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану, и неустановленными лицами.

Примерно в период с июня 2020 года по сентябрь 2020 года, в <адрес>, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоиз корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, совершено приготовление к похищению средств незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в июне 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, у участников организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство возник умысел на хищение средств материнского (семейного) капитала, путём оформления на имя участника организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в июне 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в июне 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО12, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО12, а также сведения о матери Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ, отделом ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ребёнка, принято решение о выдаче ей государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Однако, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоне удалось довести указанное преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с выявлением указанного приготовления к совершению хищения сотрудниками правоохранительных органов.

Примерно в период с июня 2020 года по декабрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО105, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО105, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступили с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО105 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО105 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО105) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, в период примерно в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО105 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО105 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО105 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО13, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО13, а также сведения о матери ФИО105, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО105 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ, отделением ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ФИО105, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО105 ребенка, принято решение о выдаче ФИО105 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, с целью составления подложных документов о получении займа на приобретения жилья, ФИО105 обратилась в офис КПК «Алатея», расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, где вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, осведомленными о том, что она фактически ребенка не рожала, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Алатея», находясь по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО105, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную справку о подтверждении включения пайщика в членство в КПК от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО105 в качестве члена в КПК «Алатея» и внесение последней паевого взноса в сумме 100 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и подписав её от имени председателя правления КПК «Алатея» ФИО106, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивный договор целевого займа, заключенный между КПК «Алатея», в лице председателя ФИО106, и ФИО107 от ДД.ММ.ГГГГ №/А от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении последней займа в сумме 620 000 рублей на строительство жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, №, в котором ФИО107 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО107 по вышеуказанному договору займа составляет 620 000 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов 00 минут, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах КПК «Алатея», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 620 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО105, после чего, в этот же день, указанные денежные средства были получены ФИО105 в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», расположенного в <адрес>, точное место при этом не установлено. Часть вышеуказанных денежных средств, в сумме 150 000 рублей, за изготовление подложных документов о рождении ФИО105 ребенка, была передана последней Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая распределила их между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану. Оставшаяся часть денежных средств, в сумме 470 000 рублей, была распределена между неустановленными лицами, действовавшими в интересах КПК «Алатея», и ФИО105

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Алатея», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой и ФИО105, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО105 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО105, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, было подано заявление в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО105 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Алатея» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 616 617 рублей на расчётный счёт сельскохозяйственным КПК «Алатея».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Алатея» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО105, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 616 617 рублей, из которых 150 000 рублей были распределены между участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану, 466 617 рублей между неустановленными лицами и ФИО105

Примерно в период с мая 2020 года по сентябрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО108, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в мае 2020 года, в <адрес> Республики Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО108, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО108 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в период с мая 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО108 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО108) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, в период с мая 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО108 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в период с мая 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО108 ребёнка мужского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО108 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующего ФИО14, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО14, а также сведения о матери ФИО108, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО108 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ, отделом ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО108 ребёнка, принято решение за № о выдаче ФИО108 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО108 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Уржумский», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и ФИО109, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 10.09/СП, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО108 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, площадью 49 кв.м., расположенной на 16 этаже, блока 1, с условным строительным номером 137, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО108 в качестве члена в КПК «Уржумский» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Уржумский», в лице председателя правления ФИО82, и ФИО108 от ДД.ММ.ГГГГ № И 172-09/2020г., о предоставлении последней займа в сумме 620 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО108 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО108 по вышеуказанному договору займа составляет 620 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82; фиктивное платёжное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № о якобы перечислении, во исполнении вышеуказанного договора займа, КПП «Уржумский» на банковский счёт ФИО108 денежных средств в сумме 620 000 рублей, заверив его оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82; фиктивную выписку ПАО «Сбербанк России» из лицевого счёта №, принадлежащего ФИО108, с указанием ложных сведений о якобы зачислении ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счёт денежных средств в сумме 620 000 рублей и последующее снятие ДД.ММ.ГГГГ указанных денежных средств со счета, заверив его подложными оттиском печати отделения № ПАО «Сбербанк России» и подписью сотрудника указанного отделения.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующий по указанию ФИО109, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО108 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО108 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО108 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Уржумский» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 616 617 рублей на расчётный счёт КПК «Уржумский».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Уржумский» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО108, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 616 617 рублей, которые были распределены между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с июня 2020 года по июль 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО110, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в июне 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО46, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО110, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО110 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в июне 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, ФИО46, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО110 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО110) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, ФИО46 передала копии вышеуказанных документов участнику организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а та в свою очередь, в вышеуказанное время, более точные дата и время не установлены, в неустановленном следствии месте, передала их ФИО81

Затем, примерно в июне 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО110 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в июне 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, примерно в июне 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, примерно в июне 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, примерно в июне 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО110 ребёнка женского пола. После чего, примерно в июне 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО110 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с неустановленными серией и номером старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с неустановленными серией и номером, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО15, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО15, а также сведения о матери ФИО110, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО110, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с участником организованной преступной группы ФИО2, в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, было подано заявление о выдачи государственного сертификата материнского (семейного) капитала, с приложением копий паспорта гражданина РФ и вышеуказанного подложного свидетельства о рождении её ребенка. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> принято решение о выдаче ФИО110 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО110 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 в офис КПК «Уржумский», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и ФИО109, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 09.07/СП, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО110 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК двухкомнатной квартиры, площадью 69 кв.м., расположенной на 10 этаже, блока 1, с условным строительным номером 82, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО110 в членство КПК «Уржумский» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Уржумский», в лице председателя правления ФИО82, и ФИО110 от ДД.ММ.ГГГГ № И 117-07/2020г., о предоставлении последней займа в сумме 475 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО110 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. 240-07/2020г., с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО110 по вышеуказанному договору займа составляет 475 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 475 000 рублей с расчетного счета КПК «Уржумский» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО110

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО46 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующий по указанию ФИО109, выполняя отведённую им в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводили ФИО110 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО110 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

Часть вышеуказанных денежных средств, перечисленных с расчетного счёта КПК «Уржумский» на банковский счет ФИО110, в размере 405 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по октябрь 2020 года, точное время не установлено, были перечислены ФИО110 на банковские счета участников организованной преступной группы, а также сняты ФИО110 со счета в банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных в <адрес>, более точное место не установлено, и в последующем переданы участнику организованной группы ФИО2, которая распределила их между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану. Оставшаяся часть в размере 70 000 рублей была присвоена себе ФИО110, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО2

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Уржумский» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО110, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО110 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО110, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Уржумский» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей на расчётный счёт КПК «Уржумский».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Уржумский» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, ФИО109, и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО110, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей, из которых 70 000 рублей участниками организованной преступной группы были переданы ФИО110, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 396 617 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с июля 2020 года по декабрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО111, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в июле 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, подыскал ФИО111, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступил с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО111 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в июле 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО111 ребёнка, получил от последней копии принадлежащих ей (ФИО111) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передал копии вышеуказанных документов Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а та в свою очередь, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте передала их ФИО81

Затем, примерно в июле 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО111 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в июле 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО111 ребёнка мужского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО92 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующего ФИО16, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО16, а также сведения о матери ФИО111, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО111 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ, отделом ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО111 ребёнка, принято решение о выдаче ФИО111 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО111 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Финпомощь», расположенный по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, руководитель КПК «Финпомощь» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, выполняя отведённую ему в организованной преступной группе роль, изготовил подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о том, что ФИО111 является членом ЖСК «Москва» в строящемся 12-ти этажном многоквартирном жилом доме, по адресу: <адрес>, МКР «Восточный», <адрес> км, Блок №, на 9 этаже, №, общей площадью 90,5 кв.м., заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и оттиском факсимильной подписи председателя правления ЖСК «Москва» ФИО112, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о вступлении ФИО111 в качестве члена в КПК «Финпомощь» и внесение последней паевого взноса в сумме 1 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор потребительского займа, заключенный между КПК «Финпомощь», в лице председателя правления ФИО113, и ФИО111 от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней потребительского займа в сумме 469 500 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО111 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи ФИО113; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО111 по вышеуказанному договору займа составляет 469 500 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113, после чего осуществил, во исполнении указанного фиктивного договора, перечисление денежных средств в сумме 469 500 с расчетного счета КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО111

Вышеуказанные денежные средства, в сумме 469 500 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Финпомощь» на банковский счет №, принадлежащий ФИО111, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, по предварительной договоренности с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство были переведены ФИО111 на принадлежащий последней банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России». Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 19 часов, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовавшей по предварительной договоренности с ФИО111 принадлежащий последней мобильный телефон с установленной программой «Сбербанк Онлайн», указанные средства, в сумме 469 500 рублей, были перечислены со счета № на подконтрольную Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство банковскую карту, с частично установленным номером 533669***5450, после чего распределены между вышеуказанными участниками организованной преступной группы и ФИО111, которой участники организованной группы передали 80 000 рублей, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовал денежные средства КПК «Финпомощь» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО111, будучи убежденным о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО111 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствовместе с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая выполнять отведённую им в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводили ФИО111 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передали последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО111 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомленной о том, что ФИО111 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, точное время не установлено, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что ФИО111 ребёнка не рожала, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО111, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время при этом не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право ФИО111 на получение средств материнского (семейного) капитала, подготовила от имени руководителя Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 проект решения от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления ФИО111 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представила его на подпись ФИО83

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, по результатам рассмотрения заявления ФИО111, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Финпомощь» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей на расчётный счёт КПК «Финпомощь».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по договору потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО111, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей, из которых 80 000 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО111, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 386 617 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с июля 2020 года по сентябрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО114, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в июле 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО46, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО114, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО114 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в июле 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, ФИО46, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО114 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО115) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, ФИО46 передала копии вышеуказанных документов участнику организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а она в свою очередь, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, передала их ФИО81

Затем, примерно в июле 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО114 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в июле 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО114 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО114 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО17, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО17, а также сведения о матери ФИО114, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО114 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ, отделом ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО114 ребёнка, принято решение за № о выдаче ФИО114 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО114 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена ФИО2 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Финпомощь», расположенного по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, руководитель КПК «Финпомощь» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, выполняя отведённую ему в организованной преступной группе роль, изготовил подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о том, что ФИО114 является членом ЖСК «Хаят» в строящемся 9-ти этажном квартирном жилом доме, по адресу: <адрес>, ЖК «Мечта», <адрес>, ЗУ2, <адрес>, на 4 этаже, общей площадью 44,41 кв.м., заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «Хаят» ФИО116, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о вступлении ФИО114 в качестве члена в КПК «Финпомощь» и внесение последней паевого взноса в сумме 1 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор потребительского займа, заключенный между КПК «Финпомощь», в лице председателя правления ФИО113, и ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней потребительского займа в сумме 469 500 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО114 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи ФИО113; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО114 по вышеуказанному договору займа составляет 469 500 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113, после чего осуществил, во исполнении указанного фиктивного договора, перечисление денежных средств в сумме 469 500 с расчетного счета КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО114

Вышеуказанные денежные средства, перечисленные с расчетного счёта КПК «Финпомощь», в сумме 469 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, в <адрес>, в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», точное время и место не установлено, были сняты ФИО114 с принадлежащего ей банковского счёта № в сопровождении Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоПосле чего, в это же время, указанные денежные средства были распределены между ФИО114 и вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовал денежные средства КПК «Финпомощь» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО114, будучи убежденным о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО114 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая выполнять отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО114 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО114 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО114, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение за № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Финпомощь» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей на расчётный счёт КПК «Финпомощь».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по договору потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО114, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей, которые были распределены между вышеуказанными участниками организованной преступной группы и ФИО114, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с 2020 года по март 2021 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО117 действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в 2020 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную её роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО117, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО117 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в 2020 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО117 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО117) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, примерно в 2020 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО117 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в 2020 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО117 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО117 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № сотруднику отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимая должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, действуя согласованно с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также занимающей должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО18, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО18, а также сведения о матери ФИО117, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО117 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, с приложением электронных копий документов. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> было принято решение о выдаче ФИО117 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО117 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и ФИО109, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный», в лице председателя правления Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ № И57-02/21, о предоставлении последней займа в сумме 640 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО118 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и оттиском печати указанного КПК; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО117 по вышеуказанному договору займа составляет 640 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 640 000 рублей с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО117

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО117, по предварительной договоренности с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, часть вышеуказанных денежных средств, перечисленных с расчетного счёта КПК «Южный» на банковский счёт ФИО117 №, в сумме 540 000 рублей, были сняты в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», расположенном в <адрес>, точное место не установлено, после чего переданы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая распределила их между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану. Оставшиеся на банковском счету денежные средстве в сумме 100 000 рублей были переданы участниками организованной группы ФИО117

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО117, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО117 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию ФИО109, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, совместно с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство препроводил ФИО117 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передал последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО117 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомлённой о том, что ФИО117 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что ФИО117 ребёнка не рожала, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 639 431 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО117, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время при этом не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль, используя свое служебное положение, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право ФИО117 на получение средств материнского (семейного) капитала, подготовила от имени руководителя Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 проект решения от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления ФИО117 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представила его на подпись ФИО83

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, по результатам рассмотрения заявления ФИО117, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Южный» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 639 431 рублей на расчётный счёт КПК «Южный».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 639 431 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, ФИО109, и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО117, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 639 431 рублей, из которых 100 000 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО117, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 539 431 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с июля 2020 года по октябрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО119, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в период с июля 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО46, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО119, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО119 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, в период с июля 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, ФИО2, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО119 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО119) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, ФИО46 передала копии вышеуказанных документов участнику организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а та, в свою очередь, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, точные дата, время и место не установлены, передала их ФИО81

Затем, в период с июля 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО119 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в период с июля 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО119 ребёнка мужского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО119 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующего ФИО19, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО19, а также сведения о матери ФИО119, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО119 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ, отделом ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО119 ребёнка, принято решение о выдаче ФИО119 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО119 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена ФИО2 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Финпомощь», расположенный по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, руководитель КПК «Финпомощь» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, выполняя отведённую ему в организованной преступной группе роль, изготовил подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о том, что ФИО119 является членом ЖСК «Хаят» в строящемся 9-ти этажном квартирном жилом доме, по адресу: <адрес>, ЖК «Мечта», <адрес>, ЗУ1, <адрес>, на 9 этаже, общей площадью 44,41 кв.м., заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «Хаят» ФИО116, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о вступлении ФИО119 в качестве члена в КПК «Финпомощь» и внесение последней паевого взноса в сумме 1 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор потребительского займа, заключенный между КПК «Финпомощь», в лице председателя правления ФИО113, и ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней потребительского займа в сумме 623 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО119 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи ФИО113; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО119 по вышеуказанному договору займа составляет 623 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113, после чего осуществил, во исполнении указанного фиктивного договора, перечисление денежных средств в сумме 623 000 с расчетного счета КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО119

Вышеуказанные денежные средства, перечисленные с расчетного счёта КПК «Финпомощь», в сумме 623 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, в <адрес>, в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», точное время и место не установлено, были сняты ФИО119 с принадлежащего ей банковского счёта № в сопровождении Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоПосле чего, в это же время, часть денежных средств, в размере 60 000 рублей, была передана участниками организованной преступной группы ФИО119 Оставшаяся часть денежных средств, в размере 563 000 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовал денежные средства КПК «Финпомощь» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО119, будучи убежденным о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО119 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая выполнять отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО119 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО119 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО119, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение за № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Финпомощь» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 616 617 рублей на расчётный счёт КПК «Финпомощь».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по договору потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО120, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 616 617 рублей, из которых 60 000 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО119, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 556 617 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с августа 2020 года по октябрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также неустановленными лицами и ФИО121, действовавшими с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО121, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО121 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО121 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО121) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, примерно в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО92 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО121 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО121 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО20, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО20, а также сведения о матери ФИО121, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО121 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ, отделением ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ФИО121, а также на основании полученных по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО121 ребенка, принято решение о выдаче ФИО121 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 13 часов 45 минут, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, с целью составления подложных документов о получении ФИО121 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Матрица», расположенного по адресу: <адрес> «В», оф. 3, где Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, осведомленными о том, что она фактически ребенка не рожала, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 13 часов 45 минут, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Матрица», находясь по адресу: <адрес> «В», оф. 3, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК «Народный дом» от ДД.ММ.ГГГГ исх. 169, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО121 является членом ЖСК «Народный дом», осуществляемого строительства квартиры, площадью 55,0 кв.м., расположенной в 5 блоке на 2 этаже, с условным строительным номером 10, в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, ЗУ1, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя правления ЖСК «Народный дом» ФИО122, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО121 в качестве члена в КПК «Матрица» и внесение последней паевого взноса в сумме 500 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК; фиктивный договор займа, заключенный между КПК «Матрица», в лице директора ФИО96, и ФИО121 от ДД.ММ.ГГГГ № М-20/000343, о предоставлении последней займа, в сумме 470 000 рублей, на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО121 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО121 по вышеуказанному договору займа составляет 470 000 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 13 часов 45 минут, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах КПК «Матрица», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 470 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО121 После чего, в этот же день, в 13 часов 45 минут, ФИО121, по предварительной договоренности с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанные денежные средства были переведены на принадлежащий ей банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России». Далее, в этот же день, в 13 часов 48 минут и в 13 часов 53 минуты, ФИО121, по предварительной договоренности с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, часть денежных средств, в сумме 400 000 рублей, была переведена на подконтрольные Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных лиц банковские счета. Оставшиеся денежные средства, в сумме 70 000 рублей, участником организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство были переданы ФИО121

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Матрица», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой, участником организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО121, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО121 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая выполнять отведённую ей в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводила ФИО121 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передала последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО121 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, осведомлённой о том, что ФИО121 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что ФИО121 ребёнка не рожала, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО121, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время при этом не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право ФИО121 на получение средств материнского (семейного) капитала, подготовила от имени руководителя Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 проект решения от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления ФИО121 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представила его на подпись ФИО83

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, по результатам рассмотрения заявления ФИО121, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Матрица» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей на расчётный счёт КПК «Матрица».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Матрица» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также неустановленными лицами и ФИО121, действовавшими группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей, из которых 70 000 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО121, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 396 617 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану, и неустановленными лицами.

Примерно в период с августа по октябрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО124, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО46, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО123, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО124 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, ФИО46, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО124 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО124) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, ФИО46 передала копии вышеуказанных документов участнику организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а она в свою очередь, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте передала их ФИО81

Затем, примерно в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО124 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО124 ребёнка мужского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО124 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, 180.9.2020, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующего ФИО21, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО21, а также сведения о матери ФИО124, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО124 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ отделом ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО124 ребёнка, принято решение за № о выдаче ФИО124 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО124 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена ФИО2 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Финпомощь», расположенный по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, руководитель КПК «Финпомощь» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, выполняя отведённую ему в организованной преступной группе роль, изготовил подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внёс заведомо ложные сведения о том, что ФИО123 является членом ЖСК «Москва» в строящемся 12-ти этажном многоквартирном жилом доме, по адресу: <адрес>, МКР «Восточный», <адрес> км, Блок №, на 10 этаже, №, общей площадью 72 кв.м., заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и оттиском факсимильной подписи председателя правления ЖСК «Москва» ФИО112, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о вступлении ФИО124 в качестве члена в КПК «Финпомощь» и внесение последней паевого взноса в сумме 1 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор потребительского займа, заключенный между КПК «Финпомощь», в лице председателя правления ФИО113, и ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней потребительского займа в сумме 469 500 рублей приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО123 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи ФИО113; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО125 по вышеуказанному договору займа составляет 469 500 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113, после чего осуществил, во исполнении указанного фиктивного договора, перечисление денежных средств в сумме 469 500 рублей с расчетного счета КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО124

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая выполнять отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО123 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО124 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

Вышеуказанные денежные средства, перечисленные с расчетного счёта КПК «Финпомощь», в сумме 469 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, в <адрес>, в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», точные время и место не установлены, были сняты ФИО124 с принадлежащего ей банковского счёта № в сопровождении Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоПосле чего, в это же время, часть денежных средств, в размере 80 000 рублей, была передана участниками организованной преступной группы ФИО126 Оставшаяся часть денежных средств, в размере 389 500 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовал денежные средства КПК «Финпомощь» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО124, будучи убежденным о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО124 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО124, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, Управлением Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> в <адрес> принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Финпомощь» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, на расчётный счёт КПК «Финпомощь».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по договору потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО124, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей, из которых 80 000 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО124, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 386 617 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с августа 2020 года по октябрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО127, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО127, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО127 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО127 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО127) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, примерно в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО127 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО127 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО127 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО22, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО22, а также сведения о матери ФИО127, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО127 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ отделом ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО127 ребёнка, принято решение за № о выдаче ФИО127 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов и до 13 часов 35 минут, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО127 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Уржумский», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов и до 13 часов 35 минут, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и ФИО109, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 21.09/СП, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО127 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, площадью 52,7 кв.м., расположенной на 16 этаже, блока 1, с условным строительным номером 142, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО127 в качестве члена в КПК «Уржумский» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Уржумский», в лице председателя правления ФИО82, и ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ № И177-09/2020г., о предоставлении последней займа в сумме 620 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО127 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО127 по вышеуказанному договору займа составляет 620 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 35 минут, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 620 000 рублей с расчетного счета КПК «Уржумский» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО127

Часть вышеуказанных денежных средств, перечисленных с расчетного счета КПК «Уржумский», в сумме 521 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 42 минуты по 14 часов 38 минут, были перечислены ФИО127, согласно ранее достигнутой с ней договорённости, на подконтрольные участникам организованной преступной группы банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк России», а именно: в сумме 170 000 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО128 и 351 000 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО110, которые были распределены между участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану. Оставшиеся денежные средства, в сумме 99 000 рублей, были переданы участниками организованной преступной группы ФИО127, согласно ранее достигнутой между ними договорённости.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Уржумский» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО127, будучи убежденным о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО127 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующий по указанию ФИО109, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО127 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передал последней копии вышеуказанных документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО127 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомлённой о том, что ФИО127 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, достоверно зная со слов Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоо том, что ФИО127 ребенка не рожала, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала его на подпись ФИО127, которая подписала указанное заявление. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время при этом не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль, используя свое служебное положение, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право ФИО127 на получение средств материнского (семейного) капитала, подготовила от имени руководителя Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 проект решения от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления ФИО127 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представила его на подпись ФИО83

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, по результатам рассмотрения заявления ФИО127 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и приложенных к нему копий документов, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Уржумский» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 616 617 рублей на расчётный счёт КПК «Уржумский».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Уржумский» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО127, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 616 617 рублей, из которых 99 000 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО127, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 517 617 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с июля 2020 года по октябрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО129, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в период с июля 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО46, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО129, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО129 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в период с июля 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, ФИО46, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО129 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО129) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, ФИО46 передала копии вышеуказанных документов участнику организованной преступной группы ФИО130, а она, в свою очередь, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, передала их ФИО81

Затем, в период примерно с июля 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО129 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в период с июля 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО129 ребёнка мужского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО129 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующего ФИО23, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО23, а также сведения о матери ФИО129, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО129 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ отделом ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО129 ребёнка, принято решение за № о выдаче ФИО129 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО129 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена ФИО2 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Финпомощь», расположенного по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, руководитель КПК «Финпомощь» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, выполняя отведённую ему в организованной преступной группе роль, изготовил подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о том, что ФИО129 является членом ЖСК «Москва» в строящемся 12-ти этажном многоквартирном жилом доме, по адресу: <адрес>, МКР «Восточный», <адрес> км, Блок №, на 2 этаже, №, общей площадью 45,7 кв.м., заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и оттиском факсимильной подписи председателя правления ЖСК «Москва» ФИО112, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о вступлении ФИО129 в качестве члена в КПК «Финпомощь» и внесение последней паевого взноса в сумме 1 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор потребительского займа, заключенный между КПК «Финпомощь», в лице председателя правления ФИО113, и ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней потребительского займа в сумме 469 500 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО129 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи ФИО113; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО129 по вышеуказанному договору займа составляет 469 500 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение вышеуказанного фиктивного договора займа, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоосуществил перечисление денежных средств в сумме 469 500 рублей с расчетного счета КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО129

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая выполнять отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО129 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО129 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

Вышеуказанные денежные средства, перечисленные с расчетного счёта КПК «Финпомощь», в сумме 469 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, в <адрес>, в одном из банкоматов Дагестанского РФ АО «Россельхозбанк», точное место не установлено, были сняты ФИО129 с принадлежащего ей банковского счёта № в сопровождении Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоПосле чего, в это же время, часть денежных средств в размере 50 000 рублей была передана Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоФИО129 Оставшаяся часть денежных средств, в размере 419 500 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовал денежные средства КПК «Финпомощь» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО129, будучи убежденным о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО129 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО129, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение за № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Финпомощь» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей на расчётный счёт КПК «Финпомощь».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по договору потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО129, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей, из которых 50 000 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО129, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 416 617 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с августа 2020 года по октябрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО131, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им роль в составе организованной преступной группы, подыскали ФИО131, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступили с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО131 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО131 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО131) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО131 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО131 ребёнка мужской пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО131 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующего ФИО24, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО24, а также сведения о матери ФИО131, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО131 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ, отделением ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ФИО131, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО131 ребенка, принято решение о выдаче ФИО131 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, с целью составления подложных документов о получении займа на приобретения жилья, ФИО131 обратилась в офис КПК «Матрица», расположенный по адресу: <адрес> «В», оф. 3, где вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, осведомленными о том, что она фактически ребенка не рожала, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Матрица», находясь по адресу: <адрес> «В», оф. 3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО131, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК «Хенел» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО131 является членом ЖСК «Хенел», осуществляемого строительства квартиры, площадью 77,0 кв.м., расположенной в 8 блоке на 11 этаже, с условным строительным номером 72, в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, ЗУ1, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «Хенел» ФИО98, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО131 в качестве члена в КПК «Матрица» и внесение последней паевого взноса в сумме 500 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК; фиктивный договор займа, заключенный между КПК «Матрица», в лице директора ФИО96, и ФИО131, от ДД.ММ.ГГГГ № М-20/000331, о предоставлении последней займа в сумме 620 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО131 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО131 по вышеуказанному договору займа составляет 620 000 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов 00 минут, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах КПК «Матрица», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 620 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО131, после чего, часть вышеуказанных денежных средств, в сумме 150 000 рублей, за изготовление подложных документов о рождении ФИО131 ребенка, была передана последней Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая распределила их между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану. Оставшаяся часть денежных средств, в сумме 470 000 рублей, была распределена между неустановленными лицами, действовавшими в интересах КПК «Матрица», и ФИО131

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Матрица», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой и ФИО131, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО131 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО131, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, было подано заявление в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО131, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Матрица» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, на расчётный счёт КПК «Матрица».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Матрица» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО131, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 616 617 рублей, из которых 150 000 рублей были распределены между участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану, 466 617 рублей между неустановленными лицами и ФИО131

Примерно в период с сентября 2020 года по декабрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО132 действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО132, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО132 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО132 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО132) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО132 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО132 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО132 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № сотруднику отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС, действуя согласованно с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимающей также должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО25, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии IV-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении КураФИО10, а также сведения о матери ФИО132, которое в этот же день было получено ФИО132 в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО132 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> было принято решение о выдаче ФИО132 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка КураФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО132 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и ФИО109, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 18.11/СП, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО132 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, площадью 40,6 кв.м., на 9 этаже, блока 2, с условным строительным номером 239, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО132 в качестве члена в КПК «Южный» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный», в лице председателя правления Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ № И02-11/2020г., о предоставлении последней займа в сумме 620 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО132 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и оттиском печати указанного КПК; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. № г., с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО132 по вышеуказанному договору займа составляет 620 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивное платежное поручение за № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы перечислении КПК «Южный» на счет ФИО132 620 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени; фиктивную выписку ПАО «Сбербанк России» из лицевого счета №, принадлежащего ФИО132 с указанием ложных сведений о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счёт денежных средств в сумме 620 000 рублей и последующее снятие ДД.ММ.ГГГГ указанных денежных средств со счета, заверив его подложными оттиском печати отделения № ПАО «Сбербанк России» и подписью сотрудника указанного отделения.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 450 000 рублей с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО132, которой, ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанные денежные средства были сняты в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», расположенном в <адрес>, точное место не установлено, после чего переданы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая распределила их между участниками организованной преступной группы и ФИО132, согласно разработанному преступному плану.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО132, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО132 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующий по указанию ФИО109, выполняя отведённую ему в составе преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводили препроводил ФИО132 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передали последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО132 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомлённой о том, что ФИО132 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что ФИО132 ребёнка не рожала, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО132, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время при этом не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль, используя свое служебное положение, достоверно зная о том, что ФИО132 ребёнка не рожала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право ФИО132 на получение средств материнского (семейного) капитала, подготовила от имени руководителя Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 проект решения от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления ФИО132 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представила его на подпись ФИО83

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, по результатам рассмотрения заявления ФИО132, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Южный» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 616 617 рублей на расчётный счёт КПК «Южный».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, ФИО109, и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО132, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 616 617 рублей, которые были распределены между ними согласно преступному плану и использованы по своему усмотрению.

Примерно в период с сентября 2020 года по декабрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО133, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в сентябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО133, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО133 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в сентябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО133 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО133) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, примерно в сентябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО133 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в сентябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО133 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО133 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № сотруднику отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС, действуя согласованно с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимающей также должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО26, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО26, а также сведения о матери ФИО133, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО133 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> было принято решение о выдаче ФИО133 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО133 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Финпомощь», расположенный по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участник организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПК, а именно Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствонаходясь по адресу: <адрес>, выполняя отведённую ему в организованной преступной группе роль, изготовил подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о том, что ФИО133 является членом ЖСК «Хаят» в строящемся 9-ти этажном квартирном жилом доме, по адресу: <адрес>, ЖК «Мечта», <адрес>, ЗУ1, <адрес>, на 4 этаже, общей площадью 74 кв.м., заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «Хаят» ФИО116, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о вступлении ФИО133 в качестве члена в КПК «Финпомощь» и внесение последней паевого взноса в сумме 1 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор потребительского займа, заключенный между КПК «Финпомощь», в лице председателя правления ФИО113, и ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней потребительского займа в сумме 623 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО133 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи ФИО113; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО133 по вышеуказанному договору займа составляет 623 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 623 000 рублей с расчетного счета КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО133

Вышеуказанные денежные средства, перечисленные с расчетного счёта КПК «Финпомощь», в сумме 623 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, в <адрес>, в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», точное время и место не установлено, были сняты ФИО133 с принадлежащего ей банковского счёта № в сопровождении Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство После чего, в это же время, часть денежных средств, в размере 100 000 рублей, была передана участниками организованной преступной группы ФИО133 Оставшаяся часть денежных средств, в размере 523 000 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовал денежные средства КПК «Финпомощь» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО133, будучи убежденным о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО133 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая выполнять отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО133 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО133 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО133 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО133, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение за № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Финпомощь» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 616 617 рублей на расчётный счёт КПК «Финпомощь».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное место не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по договору потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО133, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 616 617 рублей, из которых 100 000 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО133, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 516 617 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с сентября 2020 года по декабрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО134 действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО46, выполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО134, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО134 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, ФИО46, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО134 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО134) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, ФИО46 передала копии указанных документов участнику организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а она в свою очередь, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте передала их ФИО81

Затем, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО134 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО134 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО134 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № сотруднику отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС, действуя согласованно с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимающей также должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО27, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО27, а также сведения о матери ФИО134, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО134 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> было принято решение о выдаче ФИО134 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО134 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и ФИО109, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 23.11/СП, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО134 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК двухкомнатной квартиры, площадью 69 кв.м., на 11 этаже, блока 2, с условным строительным номером 253, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО134 в качестве члена в КПК «Южный» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный» в лице председателя правления Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ № И05-11/2020г., о предоставлении последней займа в сумме 620 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО134 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и оттиском печати указанного КПК; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. № г., с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО134 по вышеуказанному договору займа составляет 620 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 620 000 рублей с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО134

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО134, по предварительной договоренности с ФИО2, вышеуказанные денежные средства в сумме 620 000 рублей, перечисленные с расчетного счёта КПК «Южный» на банковский счёт ФИО134, были перечислены на принадлежащий ей банковский счет №, после чего, в указанное время перечислены с указанного счета на подконтрольные участникам организованной преступной группы банковские карты, а именно: 200 000 рублей на банковскую карту №, принадлежащую ФИО102; 220 000 рублей на банковскую карту №, принадлежащую ФИО128; 200 000 рублей на банковскую карту №, принадлежащую ФИО93 Часть полученных участниками организованной преступной группы денежных средств, в сумме 72 000 рублей, были переданы ими ФИО135, остальной частью, в сумме 548 000 рублей, они распорядились по своему усмотрению, согласно разработанному преступному плану.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО134, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК, после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО134 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию ФИО109, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, совместно с ФИО2 препроводил ФИО134 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передал последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО134 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомлённой о том, что ФИО134 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, в вышеуказанный период времени, достоверно зная о том, что ФИО134 ребёнка не рожала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО134, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время при этом не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль, используя свое служебное положение, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право ФИО134 на получение средств материнского (семейного) капитала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени руководителя Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 проект решения от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления ФИО134 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представила его на подпись ФИО83

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, по результатам рассмотрения заявления ФИО134 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Южный» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 616 617 рублей на расчётный счёт КПК «Южный».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, ФИО109, и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО134, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 616 617 рублей, из которых 72 000 рублей участниками организованной преступной группы были переданы ФИО134, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 544 617 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с сентября 2020 года по октябрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, ФИО109, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО136, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в сентябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО46, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО136, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО136 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в сентябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, ФИО46, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО136 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО136) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, ФИО46 передала копии вышеуказанных документов участнику организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а она, в свою очередь, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, передала их ФИО81

Затем, примерно в сентябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО136 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в сентябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО136 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО136 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № сотруднику отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС, действуя согласованно с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также занимающей должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО28, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО28, а также сведения о матери ФИО136, которое в этот же день было получено ФИО136 в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО136 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> было принято решение за № о выдаче ФИО136 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО136 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена ФИО2 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Уржумский», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и ФИО109, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 16.10/СП, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО136 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, площадью 40,6 кв.м., расположенной на 1 этаже, блока 2, с условным строительным номером 167, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО136 в качестве члена в КПК «Уржумский» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Уржумский» в лице председателя правления ФИО82 и ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ № И202-10/2020г., о предоставлении последней займа в сумме 470 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО136 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО136 по вышеуказанному договору займа составляет 470 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Уржумский» ФИО82

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 470 000 рублей с расчетного счета КПК «Уржумский» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО136

Часть вышеуказанных денежных средств, перечисленных с расчетного счета КПК «Уржумский», в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, точное время не установлено, ФИО46, по предварительной договорённости с ФИО136, используя банковскую карту последней, находясь в одном из отделений ПАО «Сбербанк России», расположенных в <адрес>, точный адрес и номер отделения при этом не установлено, получила с банкомата по счету ФИО136, после чего передала их согласно ранее достигнутой договорённости ФИО136, оставив при этом себе для осуществление банковских операций, с согласия ФИО136, принадлежащую последней банковскую карту. Оставшаяся часть денежных средств, в размере 420 000 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Уржумский» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО136, будучи убежденным о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО136 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующий по указанию ФИО109, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО136 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передал последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО136 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомлённой о том, что ФИО136 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, достоверно зная о том, что ФИО136 ребёнка не рожала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО136, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время при этом не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право ФИО136 на получение средств материнского (семейного) капитала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени руководителя Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 проект решения от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления ФИО136 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представила его на подпись ФИО83

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, по результатам рассмотрения заявления ФИО136, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Уржумский» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей на расчётный счёт КПК «Уржумский».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Уржумский» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО136, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей, из которых 50 000 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО136, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 416 617 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с лета 2020 года по март 2021 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО137, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в период с лета 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО46, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО137, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО137 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в период с лета 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, ФИО46, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО137 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО137) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, ФИО46 передала копии вышеуказанных документов участнику организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а она, в свою очередь, передала их в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте ФИО81

Затем, в период с лета 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО137 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в период с лета 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО137 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО137 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № ведущему специалисту-эксперту отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО29, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО29, а также сведения о матери ФИО137, которое в этот же день было получено ФИО137 в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО137 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> было принято решение о выдаче ФИО137 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО137 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена ФИО2 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Финпомощь», расположенный по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, руководитель КПК «Финпомощь» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, выполняя отведённую ему в организованной преступной группе роль, изготовил подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 08.12/СП, в которую внёс заведомо ложные сведения о том, что ФИО137 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК двухкомнатной квартиры, площадью 79,9 кв.м., на 12 этаже, блока 2, с условным строительным номером 264, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о вступлении ФИО137 в качестве члена в КПК «Финпомощь» и внесение последней паевого взноса в сумме 1 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор потребительского займа, заключенный между КПК «Финпомощь» в лице председателя правления ФИО113 и ФИО137 от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней потребительского займа в сумме 643 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО137 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи ФИО113; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО137 по вышеуказанному договору займа составляет 643 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 643 000 рублей с расчетного счета КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО137

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО137, по предварительной договоренности с ФИО2 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, часть указанных средств, в сумме 543 000 рублей, были перечислены со счета № на подконтрольные ФИО2 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство банковские счета, а именно: 193 000 рублей на банковский счет принадлежащий ФИО138, 150 000 рублей на банковский счет ФИО136 и 200 000 рублей на банковский счет ФИО93 Часть оставшихся денежных средств, в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов были получены ФИО137 с банкомата офиса ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, пр. И. ФИО54, <адрес>, после чего переданы ФИО2 Оставшиеся на банковском счету ФИО137 50 000 рублей были использованы последней по своему усмотрению.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовал денежные средства КПК «Финпомощь» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО137, будучи убежденным о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО137 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая выполнять отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО137 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО137 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО137, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Финпомощь» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 616 617 рублей на расчётный счёт КПК «Финпомощь».

ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по договору потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая выполнять отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО137 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО137 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 22 814 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО137, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Финпомощь» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 22 814 рублей на расчётный счёт КПК «Финпомощь».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 22 814 рублей, в счет погашения задолженности по договору потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО137, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 639 431 рублей, из которых 50 000 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО137, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 589 431 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с октября 2020 года по февраль 2021 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО139, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в октябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО139, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО139 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в октябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО139 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО139) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, в октябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО139 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в октябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО139 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО139 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № ведущему специалисту-эксперту отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО30, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО30, а также сведения о матери ФИО139, которое в этот же день было получено ФИО139 в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО139 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> было принято решение о выдаче ФИО139 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО139 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и ФИО109, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 16-02/СП-2, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО139 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, площадью 49 кв.м., на 9 этаже, блока 3, с условным строительным номером 406, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО139 в качестве члена в КПК «Южный» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный» и ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ № И47-02/21, о предоставлении последней займа в сумме 640 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО139 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности по вышеуказанному договору займа составляет 640 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, было осуществлено перечисление с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», денежных средств в сумме 640 000 рублей на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО139

Часть вышеуказанных денежных средств, в сумме 78 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ была передана участниками организованной преступной группы ФИО139 Оставшаяся часть денежных средств, в сумме 562 000 рублей, была распределена между участниками организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО139, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО139 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию ФИО109, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО139 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передал последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО139 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомлённой о том, что ФИО139 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, в вышеуказанный период времени, достоверно зная о том, что ФИО139 ребёнка не рожала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 639 431 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО139, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль, используя свое служебное положение, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право ФИО139 на получение средств материнского (семейного) капитала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени руководителя Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 проект решения от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления ФИО139 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представила его на подпись ФИО83

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, по результатам рассмотрения заявления ФИО139, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Южный» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 639 431 рублей на расчётный счёт КПК «Южный».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 639 431 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, ФИО109, и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО139, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 639 431 рублей, из которых 78 000 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО139, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 561 431 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с октября 2020 года по март 2021 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО140, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 483 881 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в октябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО140, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО140 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в октябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО140 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО140) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, в октябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО140 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в октябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО140 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО140 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № ведущему специалисту-эксперту отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО31, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО31, а также сведения о матери ФИО140, которое в этот же день было получено ФИО140 в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО140 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ДД.ММ.ГГГГ отделом ОПФР по РД в <адрес> было принято решение за № о выдаче ФИО140 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 16 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО140 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Финпомощь», расположенный по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 16 часов, более точное время не установлено, руководитель КПК «Финпомощь» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, выполняя отведённую ему в организованной преступной группе роль, изготовил подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 11.12/СП, в которую внёс заведомо ложные сведения о том, что ФИО140 является членом ЖСК «МК Строй» осуществляемого строительства в указанном ЖСК двухкомнатной квартиры, площадью 69 кв.м., на 13 этаже, блока 2, с условным строительным номером 271, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о вступлении ФИО140 в качестве члена в КПК «Финпомощь» и внесение последней паевого взноса в сумме 1 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор потребительского займа, заключенный между КПК «Финпомощь» в лице председателя правления ФИО113 и ФИО140 от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней потребительского займа в сумме 490 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО140 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи ФИО113; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО140 по вышеуказанному договору займа составляет 490 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 16 часов 07 минут, более точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 490 000 рублей с расчетного счета КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО140

Часть вышеуказанных денежных средств, в сумме 339 800 рублей, перечисленных с расчетного счета КПК «Финпомощь» на банковский счет №, принадлежащий ФИО140, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 16 часов 07 минут, точное время не установлено, по предварительной договоренности с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были LINK Word.Document.12 "C:\\Users\\Рустам ФИО53\\Desktop\\Обвинения по эпизодам\\31. ФИО182 Анжела (Финпомощь).docx" "OLE_LINK1" \a \r \* MERGEFORMAT сняты ФИО140 в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», расположенном в <адрес>, точное место не установлено, после чего переданы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Оставшаяся часть денежных средств, в сумме 150 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 07 минут, была переведена ФИО141, по предварительной договоренности с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с банковского счета № на принадлежащий ей (ФИО140) банковский счет №, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 39 минут частично переведена, в сумме 50 301 рублей на подконтрольную Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство банковскую карту №, открытую на имя ФИО142 Оставшиеся денежные средства, в сумме 99 899 рублей, были присвоены ФИО140 себе, согласно достигнутой между ней и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство договорённости.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовал денежные средства КПК «Финпомощь» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО140, будучи убежденным о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО140 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство вместе с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая выполнять отведённую им в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводили ФИО140 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО140 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО140, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение за № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Финпомощь» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей на расчётный счёт КПК «Финпомощь».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по договору потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство вместе с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая выполнять отведённую им в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводили ФИО140 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО140 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 17 264 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО140, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение за № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Финпомощь» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 17 264 рублей на расчётный счёт КПК «Финпомощь».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 17 264 рублей, в счет погашения задолженности по договору потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО140, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 483 881 рублей, из которых 99 899 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО140, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 383 982 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с лета 2020 года по декабрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО143, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в период с лета 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО46, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО143, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО143 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в период с лета 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, ФИО46, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО143 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО143) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, ФИО46 передала копии вышеуказанных документов участнику организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а она, в свою очередь, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, передала их ФИО81

Затем, примерно в период с лета 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО143 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в период с лета 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО143 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО143 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № ведущему специалисту-эксперту отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО32, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО32, а также сведения о матери ФИО143, которое в этот же день было получено ФИО143 в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО143 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> было принято решение о выдаче ФИО143 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО143 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена ФИО2 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и ФИО109, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 26.11/СП, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО143 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, площадью 37,5 кв.м., на 12 этаже, блока 2, с условным строительным номером 267, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО143 в качестве члена в КПК «Южный» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный» в лице председателя правления Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО143 от ДД.ММ.ГГГГ № И07-11/2020г., о предоставлении последней займа в сумме 620 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО143 подписалась, заверив его оттисками факсимильной подписи Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и печати указанного КПК; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности по вышеуказанному договору займа составляет 620 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивное платежное поручение за № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы перечислении КПК «Южный» на счет ФИО143 620 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени; фиктивную выписку ПАО «Сбербанк России» из лицевого счета №, принадлежащего ФИО143 о якобы зачислении ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный банковский счет 620 000 рублей и последующее снятие ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных денежных средств, заверив его подложной печатью ПАО «Сбербанк России» и подпись сотрудника банка.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию ФИО109, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил вместе с ФИО2 ФИО143 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передал последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО143 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, освдомлённой о том, что ФИО143 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, в вышеуказанный период времени, достоверно зная о том, что ФИО143 ребёнка не рожала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО143, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время при этом не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль, используя свое служебное положение, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право ФИО143 на получение средств материнского (семейного) капитала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени руководителя Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 проект решения от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоо распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представила его на подпись ФИО83

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО143, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Южный» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 616 617 рублей на расчётный счёт КПК «Южный».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Часть вышеуказанных денежных средств, в сумме 50 000 рублей, была передана ФИО143 в <адрес>, более точное место не установлено, участником организованной преступной группы ФИО2, оставшаяся часть денежных средств, в сумме 566 617 рублей была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, ФИО109, и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО143, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 616 617 рублей, из которых 50 000 рублей участниками организованной преступной группы были переданы ФИО143, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 566 617 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с ноября 2020 года по март 2021 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО118 действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, совершено покушение на похищение средств незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО118, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО118 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО118 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО118) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО118 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО118 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО118 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № ведущему специалисту-эксперту отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО33, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО33, а также сведения о матери ФИО118, которое в этот же день было получено ФИО118 в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО118 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> было принято решение о выдаче ФИО118 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО118 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и ФИО109, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 17-02/СП-2, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО118 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, площадью 52,7 кв.м., на 13 этаже, блока 3, с условным строительным номером 422, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО118 в качестве члена в КПК «Южный» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный» в лице председателя правления Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ № И51-02/21, о предоставлении последней займа в сумме 640 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО118 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности по вышеуказанному договору займа составляет 640 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 640 000 рублей с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО118

Вышеуказанные денежные средства, перечисленные с расчетного счёта КПК «Южный» на банковский счёт ФИО118, в сумме 640 000 рублей, были сняты ДД.ММ.ГГГГ ФИО118 в сопровождении Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с банковского счёта № в одном из банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенном в <адрес>, точное место не установлено, после чего, в это же время, часть денежных средств в размере 70 000 рублей была передана участниками организованной преступной группы ФИО118, оставшаяся часть, в сумме 570 000 рублей, была использована участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО118, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО118 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию ФИО109, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, совместно с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство препроводил ФИО118 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передал последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО118 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомлённой о том, что ФИО118 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, в вышеуказанный период времени, достоверно зная о том, что ФИО118 ребёнка не рожала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 639 431 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО118, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Однако, участникам организованной преступной группы не удалось довести преступление до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по РД в <адрес> были выявлены нарушения порядка подачи документов ФИО118, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе ей в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, ФИО109, и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО118, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, совершено покушение на похищение средств материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 639 431 рублей.

Примерно в период с ноября 2020 года по январь 2021 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО145 и ФИО144, действовавшими группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, обратилась к своему знакомому ФИО144, с просьбой подыскать женщину, на которую можно было незаконно оформить государственный сертификат материнского (семейного) капитала и в последующем незаконно получить средства материнского (семейного) капитала, на что ФИО52 М.М. дал своё согласие.

Затем, примерно в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, ФИО52 М.М., который не был осведомлён о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, подыскал ФИО145 и вступил с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО145 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка. В указанное время, ФИО145, с целью оформления подложных документов, свидетельствующих о рождении ею ребенка, передала ФИО144 копии принадлежащих ей паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, свидетельства о рождении детей, а также пароль и логин от Госуслуг, которые в последующем были переданы ФИО144 участнику организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а она в свою очередь, в вышеуказанное время, находясь в неустановленном следствии месте, передала их ФИО81

Затем, примерно в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО145 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО145 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО145 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № ведущему специалисту-эксперту отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО34, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО34, а также сведения о матери ФИО145, которое в этот же день было получено ФИО145 в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО145 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО145 ребёнка, принято решение о выдаче ФИО145 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 16 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО145 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО144 в офис КПК «Финпомощь», расположенный по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 16 часов, более точное время не установлено, руководитель КПК «Финпомощь» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, выполняя отведённую ему в организованной преступной группе роль, изготовил подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о том, что ФИО145 является членом ЖСК «Хаят» в строящемся 9-ти этажном квартирном жилом доме, по адресу: <адрес>, ЖК «Мечта», <адрес>, ЗУ1, <адрес>, на 1 этаже, общей площадью 74 кв.м., заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «Хаят» ФИО116, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о вступлении ФИО145 в членство КПК «Финпомощь» и внесение последней паевого взноса в сумме 1 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор потребительского займа, заключенный между КПК «Финпомощь» и ФИО145 от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней потребительского займа в сумме 643 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО145 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО145 по вышеуказанному договору займа составляет 643 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113, после чего осуществил перечисление денежных средств в сумме 643 000 рублей с расчетного счета КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО145

Вышеуказанные денежные средства в сумме 643 000 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Финпомощь» на банковский счет №, принадлежащий ФИО145, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 25 минут были перечислены ФИО145, действующей по предварительной договоренности с ФИО144, на принадлежащий ей банковский счет №. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО145, действующей по указанию ФИО144, указанные средства, в сумме 643 000 рублей, были перечислены на подконтрольные Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство банковские счета, а именно: в 16 часов 27 минут в сумме 243 000 рублей на банковскую карту №, принадлежащую ФИО146 и в 17 часов 11 минут в сумме 400 000 рублей на банковскую карту №, принадлежащую ФИО147 и в последующем распределены между участниками организованной группы, а также ФИО145 и ФИО144 согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовал денежные средства КПК «Финпомощь» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО145, будучи убежденным о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО145 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство вместе с ФИО144, продолжая выполнять отведённую им в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводили ФИО145 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО140 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 639 431 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО145, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение за № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Финпомощь» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 639 431 рублей на расчётный счёт КПК «Финпомощь».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 639 431 рублей, в счет погашения задолженности по договору потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО145 и ФИО144, действовавшими группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 639 431 рублей, которые были распределены между участниками организованной группы, а также ФИО145 и ФИО144 согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с ноября 2020 года по март 2021 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО148 действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, совершено покушение на похищение средств незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, подыскал ФИО148, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступил с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО148 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО148 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО148) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО148 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО148 ребёнка мужского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО148 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № ведущему специалисту-эксперту отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующего ФИО35, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО35, а также сведения о матери ФИО148, которое в этот же день было получено ФИО148 в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО148 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО148 ребёнка, принято решение о выдаче ФИО148 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО148 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и ФИО109, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 17-03/СП-2, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО148 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, площадью 37,5 кв.м., на 16 этаже, блока 3, с условным строительным номером 455, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО148 в качестве члена в КПК «Южный» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный» в лице председателя правления Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО148 от ДД.ММ.ГГГГ № И90-03/210, о предоставлении последней займа в сумме 640 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО148 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности по вышеуказанному договору займа составляет 640 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 640 000 рублей с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО148

Вышеуказанные денежные средства, перечисленные с расчетного счёта КПК «Южный» на банковский счёт ФИО148, в сумме 640 000 рублей, были сняты ДД.ММ.ГГГГ ФИО148 в сопровождении Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с банковского счёта № в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», расположенного в <адрес>, точное место при этом не установлено, после чего, в это же время, часть денежных средств, в размере 30 000 рублей, была передана участниками организованной преступной группы ФИО148, оставшаяся часть в сумме 610 000 рублей была использована участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО148, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО148 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию ФИО109, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО148 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передал последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО148 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомлённой о том, что ФИО148 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, в вышеуказанный период времени, достоверно зная о том, что ФИО148 ребёнка не рожала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 639 431 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО148, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время при этом не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль, используя свое служебное положение, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право ФИО148 на получение средств материнского (семейного) капитала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени руководителя Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 проект решения от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления ФИО148 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представила его на подпись ФИО83

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, по результатам рассмотрения заявления ФИО148, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Южный» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 639 431 рублей на расчётный счёт КПК «Южный».

Однако, участникам организованной преступной группы не удалось довести преступление до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> были выявлены нарушения порядка подачи документов ФИО148, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе ей в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, ФИО109, и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО148, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, совершено покушение на похищение средств материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 639 431 рублей.

Примерно в период с ноября 2020 года по март 2021 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО149, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, совершено покушение на похищение средств незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 483 881 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в ноябре 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО149, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступил с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО149 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО149 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО149) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО149 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными следствием серией и номером.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными следствием серией и номером, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными следствием серией и номером оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными следствием серией и номером подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными следствием серией и номером, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО149 ребёнка мужского пола. После чего, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО149 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с неустановленными серией и номером ведущему специалисту-эксперту отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с неустановленными следствием серией и номером, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО36, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО36, а также сведения о матери ФИО149, которое в этот же день было получено ФИО149 в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО149 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. ДД.ММ.ГГГГ, Управлением ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ФИО149, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО149 ребёнка, принято решение о выдаче ФИО149 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 483 881 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО149 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и ФИО109, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 16-03/СП-2, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО149 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, площадью 49,6 кв.м., на 2 этаже, блока 4, с условным строительным номером 11, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО149 в качестве члена в КПК «Южный» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный» в лице председателя правления Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ № И81-03/21, о предоставлении последней займа в сумме 640 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО149 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и оттиском печати указанного КПК; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности по вышеуказанному договору займа составляет 640 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 640 000 рублей с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО149

ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства в сумме 640 000 рублей были получены в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», расположенные в <адрес>, точное место не установлено, после чего, в этот же день часть денежных средств, в сумме 100 000 рублей, была передана участниками организованной преступной группы ФИО149 Оставшаяся часть денежных средств, в сумме 540 000 рублей, была распределена между участниками организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО149, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО149 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию ФИО109, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО149 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передал последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО149 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомлённой о том, что ФИО149 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, в вышеуказанный период времени, достоверно зная о том, что ФИО149 ребёнка не рожала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 483 881 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО149, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Однако, участникам организованной преступной группы не удалось довести преступление до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> были выявлены нарушения порядка подачи документов ФИО149, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе ей в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, ФИО109, и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО149, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, совершено покушение на похищение средств материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 483 881 рублей.

Примерно в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО150, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 483 881 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в декабре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО46, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО150, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО150 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в декабре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, ФИО46, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО150 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО150) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, ФИО46 передала копии вышеуказанных документов участнику организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а она, в свою очередь, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте передала их ФИО81

Затем, в декабре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО150 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в декабре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО150 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО150 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № ведущему специалисту-эксперту отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО37, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО37, а также сведения о матери ФИО150, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО150 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> было принято решение о выдаче ФИО150 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО150 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена ФИО2 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Финпомощь», расположенный по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, руководитель КПК «Финпомощь» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, выполняя отведённую ему в организованной преступной группе роль, изготовил подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о том, что ФИО150 является членом ЖСК «Хаят» в строящемся 9-ти этажном квартирном жилом доме, по адресу: <адрес>, ЖК «Мечта», <адрес>, ЗУ1, <адрес>, на 3 этаже, общей площадью 44,47 кв.м., заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «Хаят» ФИО116, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о вступлении ФИО150 в качестве члена в КПК «Финпомощь» и внесение последней паевого взноса в сумме 1 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113, который не был осведомлён о преступном умысле Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор потребительского займа, заключенный между КПК «Финпомощь» и ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней потребительского займа в сумме 490 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО150 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО150 по вышеуказанному договору займа составляет 490 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Финпомощь» ФИО113

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 490 000 рублей с расчетного счета КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО150

Вышеуказанные денежные средства, в сумме 490 000 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Финпомощь» на банковский счет №, принадлежащий ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09 часов по 19 часов, более точное время не установлено, по предварительной договоренности с ФИО2 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствобыли переведены ФИО150 на принадлежащий последней банковский счет №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов, в <адрес>, более точное место не установлено, ФИО150, по предварительной договоренности с ФИО2 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, часть указанных средств, в сумме 420 000 рублей, были перечислены со счета № на подконтрольные ФИО2 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствобанковские счета, а именно: 50 000 рублей на банковский счет принадлежащий ФИО151, 150 000 рублей на банковский счет ФИО152 и 220 000 рублей на банковский счет ФИО136 Оставшиеся на банковском счету ФИО150 70 000 рублей были использованы последней по своему усмотрению.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовал денежные средства КПК «Финпомощь» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО150, будучи убежденным о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО150 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая выполнять отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО150 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО150 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 483 881 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО150, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение об его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Финпомощь» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 483 881 рублей на расчётный счёт КПК «Финпомощь».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 483 881 рублей, в счет погашения задолженности по договору потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, ФИО2, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО150, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 483 881 рублей, из которых 70 000 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО150, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 413 881 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также неустановленными лицами и ФИО153, действовавшими с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО81 группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в декабре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскали ФИО154, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступили с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО153 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, в декабре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО153 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО153) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, в декабре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО153 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в декабре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО153 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО153 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № ведущему специалисту-эксперту отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО38, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО38, а также сведения о матери ФИО153, которое в этот же день было получено ФИО153 в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, было подано от имени ФИО153, через личный кабинет последней на сайте Пенсионного фонда России, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. ДД.ММ.ГГГГ, Управлением ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ФИО153, принято решение о выдаче ей государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО153 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Дружбы, <адрес>, где Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, осведомленными о том, что она фактически ребенка не рожала, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», находясь по адресу: <адрес>, мкр. Дружбы, <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК «Монолит» от ДД.ММ.ГГГГ исх. 276, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО154 является членом ЖСК «Монолит», осуществляемого строительства квартиры, площадью 71,8 кв.м., на 4 этаже, с условным строительным номером 260 в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, уч. Г/Ъ/Б/Б, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «Монолит» ФИО90, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО153 в качестве члена в сельскохозяйственный КПК «Финанс Ресурс» и внесение последней паевого взноса в сумме 50 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК; фиктивный договор займа, заключенный между сельскохозяйственным КПК «Финанс Ресурс» в лице председателя ФИО91 и ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней займа в сумме 640 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО154 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности по вышеуказанному договору займа составляет 640 000 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 640 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО153

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО153, вышеуказанные денежные средства, в сумме 640 000 рублей, были получены ею в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», расположенном в <адрес>, точное место не установлено, после чего, в этот же день переданы участнику организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

После чего, часть вышеуказанных денежных средств, в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ были переданы ФИО153 участником организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Оставшаяся часть денежных средств, в сумме 540 000 рублей, была распределена между участниками организованной преступной группы и неустановленными лицами, согласно разработанному преступному плану.

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО153, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО153 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО153, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО81, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, было подано заявление в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ул. И. ФИО54, <адрес>, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 639 431 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО153, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с сельскохозяйственным КПК «Финанс Ресурс» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала, в сумме 639 431 рублей, на расчётный счёт сельскохозяйственным КПК «Финанс Ресурс».

ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс» 40№, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 639 431 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также неустановленными лицами и ФИО153, действовавшими группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО81, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 639 431 рублей, из которых 100 000 рублей участники организованной преступной группы передали ФИО153, оставшаяся часть денежных средств, в сумме 539 431 рублей, была распределена между участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО155, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 483 881 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в ноябре 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО155, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО155 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО155 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО155) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО155 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными следствием серией и номером.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными следствием серией и номером, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными следствием серией и номером оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными следствием серией и номером подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными следствием серией и номером, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО155 ребёнка мужского пола. После чего, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО155 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с неустановленными серией и номером ведущему специалисту-эксперту отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с неустановленными следствием серией и номером, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО39, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО39, а также сведения о матери ФИО155, которое в этот же день было получено ФИО155 в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО155 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО155 ребёнка было принято решение о выдаче ФИО155 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 483 881 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО155 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПК, а именно ФИО82 и ФИО109, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 26-01/СП-2 в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО155 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, площадью 49,6 кв.м., на 3 этаже, блока 3, с условным строительным номером 331, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО155 в качестве члена в КПК «Южный» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный» в лице председателя правления Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО155 от ДД.ММ.ГГГГ № И20-01/21, о предоставлении последней займа в сумме 485 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО156 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности по вышеуказанному договору займа составляет 485 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был осведомлен о подложности вышеуказнных документов, составленных от его имени.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 485 000 рублей с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО155

Часть вышеуказанных денежных средств, перечисленных с расчетного счёта КПК «Южный» на банковский счёт ФИО155, в сумме 285 000 рублей, были перечислены последней, по предварительной договоренности с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на банковский №, принадлежащий ФИО155, а именно ДД.ММ.ГГГГ в сумме 185 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, в последующем указанные средства были использованы участниками организованной преступной группы по своему усмотрению. Оставшаяся часть денежных средств, в сумме 200 000 рублей, была снята ДД.ММ.ГГГГ ФИО155 в сопровождении Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с банковского счёта № в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», расположенных в <адрес>, точное место не установлено, после чего, в этот же день, часть денежных средств в размере 80 000 рублей была передана участниками организованной преступной группы ФИО155, оставшаяся часть, в сумме 120 000 рублей, была использована участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО155, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО155 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию ФИО109, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО155 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передал последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО155 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомленной о том, что ФИО155 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, в вышеуказанный период времени, достоверно зная о том, что ФИО155 ребёнка не рожала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 483 881 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО155, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время при этом не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль, используя свое служебное положение, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право ФИО155 на получение средств материнского (семейного) капитала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени руководителя Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 проект решения от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления ФИО155 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представила его на подпись ФИО83

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО155, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Южный» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 483 881 рублей на расчётный счёт КПК «Южный».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не устнановлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 483 881 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО109, и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО155, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 483 881 рублей, из которых 80 000 рублей участниками организованной преступной группы были переданы ФИО155, а оставшаяся часть денежных средств, в сумме 403 881 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Примерно в период с февраля 2021 года по март 2021 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО157 действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, совершено покушение на похищение средств незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО157, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО157 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО157 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО157) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО157 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО157 ребёнка мужского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО157 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № ведущему специалисту-эксперту отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующего ФИО40, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО40, а также сведения о матери ФИО157, которое в этот же день было получено ФИО157 в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО157 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО157 ребёнка, принято решение о выдаче ФИО157 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 17 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО157 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 17 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и ФИО109, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 18-03/СП-2, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО157 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, площадью 40 кв.м., на 4 этаже, блока 4, с условным строительным номером 32, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО157 в качестве члена в КПК «Южный» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный» и ФИО157 от ДД.ММ.ГГГГ № И86-03/21, о предоставлении последней займа в сумме 640 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО157 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности по вышеуказанному договору займа составляет 640 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивное платежное поручение за № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы перечислении КПК «Южный» на счет ФИО157 450 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 17 часов, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 640 000 рублей с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО157

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 02 минуты, в <адрес>, более точное место не установлено, ФИО157, по предварительной договоренности с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанные денежные средства в сумме 640 000 рублей, перечисленные с расчетного счёта КПК «Южный» на банковский счёт ФИО157, были перечислены на принадлежащий ей банковский счет №. После чего, в этот же день указанные денежные средства в сумме 640 000 рублей были частично сняты ФИО157 с банкомата ПАО «Сбербанк России», а также частично перечислены со счета № на подконтрольные участникам организованной преступной группы банковские карты, а именно: в 17 часов 06 минут перечислены в сумме 335 000 рублей на банковскую карту №, принадлежащую ФИО82; в 17 часов 52 минуты сняты в сумме 50 000 рублей с одного из банкоматов ПАО «Сбербанк России», расположенного в <адрес>, точное место не установлено; в 18 часов 11 минут перечислены в сумме 252 301 рублей на банковскую карту №, принадлежащую ФИО7 Часть полученных участниками организованной преступной группы денежных средств, в сумме 52 699 рублей, были переданы ими ФИО157, остальной частью в сумме 587 301 рублей они распорядились по своему усмотрению, согласно разработанному преступному плану.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО157, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО157 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 17 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию ФИО109, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО157 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передал последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО157 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомленной о том, что ФИО157 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, в вышеуказанный период времени, достоверно зная о том, что ФИО157 ребёнка не рожала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 639 431 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО157, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время при этом не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль, используя свое служебное положение, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право ФИО157 на получение средств материнского (семейного) капитала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени руководителя Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 проект решения от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления ФИО157 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представила его на подпись ФИО83

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, по результатам рассмотрения заявления ФИО157, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Южный» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 639 431 рублей на расчётный счёт КПК «Южный».

Однако, участникам организованной преступной группы не удалось довести преступление до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> были выявлены нарушения порядка подачи документов ФИО157, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе ей в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, ФИО109, и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО157, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, совершено покушение на похищение средств материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 639 431 рублей.

Примерно в период с ноября 2020 года по март 2021 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО158, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, совершено покушение на похищение средств незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 483 881 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в ноябре 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО46, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО158, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО158 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО158 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО158) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО158 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО158 ребёнка мужского пола. После чего, примерно в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО158 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с неустановленными серией и номером ведущему специалисту-эксперту отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с неустановленными серией и номером, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующего ФИО41, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО41, а также сведения о матери ФИО158, которое в этот же день было получено ФИО158 в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО158 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. ДД.ММ.ГГГГ, Управлением ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ФИО158, а также на основании полученных по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО158 ребенка, принято решение о выдаче ФИО158 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 483 881 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО158 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена ФИО2 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и ФИО109, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 19-03/СП-2, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО158 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, площадью 40 кв.м., на 4 этаже, блока 4, с условным строительным номером 26, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО158 в качестве члена в КПК «Южный» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный» в лице председателя правления Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ № И93-03/21, о предоставлении последней займа в сумме 485 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО158 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и оттиском печати указанного КПК; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности по вышеуказанному договору займа составляет 485 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 485 000 рублей с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО158

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО158 вышеуказанные денежные средства были получены в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», точное место не установлено, после чего переданы ФИО2

Часть вышеуказанных денежных средств, в сумме 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ была передана участниками организованной преступной группы ФИО158 Оставшаяся часть денежных средств, в сумме 335 000 рублей, была распределена между участниками организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО158, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО158 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию ФИО109, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО158 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передал последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО158 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомленной о том, что ФИО158 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, в вышеуказанный период времени, достоверно зная о том, что ФИО158 ребёнка не рожала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 483 881 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО158, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Однако, участникам организованной преступной группы не удалось довести преступление до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> были выявлены нарушения порядка подачи документов ФИО158, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе ей в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, ФИО109, и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО158, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, совершено покушение на похищение средств материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 483 881 рублей.

Примерно в период с 2019 года по февраль 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО159, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО159, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО159 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнение указанного умысла, примерно в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО159 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО159) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствием месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, примерно в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО159 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными следствием серией и номером.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером, после чего в вышеуказанное время передал его ФИО81

Далее, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными следствием серией и номером, подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО159 ребёнка женского пола, который в последующем ФИО81 передала Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а она в свою очередь, в вышеуказанное время, в <адрес>, более точное время и место не установлены, передала его ФИО159

Далее, примерно ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленной ФИО159 вышеуказанного медицинского свидетельства о рождении, содержащего сведения о рождении ею ребёнка, отделом записи актов гражданского состояния администрации МР «<адрес>» произведена государственная регистрация рождения несуществующей ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после чего ФИО159 было выдано свидетельство о рождении серии IV-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, с содержащимися ложными сведениями о рождении ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, а также сведения о матери ФИО159, которое в последующем было получено последней.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО159, в отдел ОПФР по РД в <адрес>, было подано заявление о выдачи государственного сертификата материнского (семейного) капитала, с приложением копий паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении детей и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, отделом ОПФР по РД в <адрес> принято решение о выдаче ФИО159 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о чём было сообщено ФИО159

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, с целью составления подложных документов о получении займа на приобретения жилья, ФИО159 обратилась в офис КПК «Капитал», расположенного по адресу: <адрес>, 3 этаж, где вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, осведомленными о том, что она фактически ребенка не рожала, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Капитал», находясь по адресу: <адрес>, 3 этаж, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО159, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовили подложный договор займа, заключенный между КПК «Капитал», в лице председателя правления ФИО160, и ФИО159, от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней займа в сумме 480 000 рублей на строительство жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, пр.24, №, в котором ФИО159 подписалась, а также фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО159 по вышеуказанному договору займа составляет 480 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и подписав её от имени председателя правления КПК «Капитал» ФИО160, который не был осведомлён об их преступном умысле.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах КПК «Капитал», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 480 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО159 После чего, в этот же день, вышеуказанные денежные средства, ФИО159, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, были сняты с одного из банкоматов ПАО «Сбербанк России», точное место при этом не установлено, и распределены между ФИО159 и неустановленными лицами.

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Капитал», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой и ФИО159, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО159 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО159, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, было подано заявление в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 453 026 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными, недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО159, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и приложенных к нему копий документов, отделением Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Капитал» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала, в сумме 453 026 рублей, на расчётный счёт КПК «Капитал».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Капитал» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 453 026 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ОПФР по РД, ФИО159, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, было подано заявление в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 13 591 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными, недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО159, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и приложенных к нему копий документов, отделением Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Капитал» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала, в сумме 13 591 рублей, на расчётный счёт КПК «Капитал».

ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Капитал» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 13 591 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО159, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей.

Примерно в период с августа 2020 года по октябрь 2020 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО161, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО161, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО161, фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО161 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО161) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, примерно в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО161 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО161 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО92 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО43, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО43, а также сведения о матери ФИО161, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО161 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ, отделом ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ФИО161, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО161 ребёнка, принято решение о выдаче ФИО161 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, с целью составления подложных документов о получении займа на приобретения жилья, ФИО161 обратилась в офис сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Дружбы, <адрес>, где вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, осведомленными о том, что она фактически ребенка не рожала, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», с целью хищения денежных средств Пенсионного фонда России, находясь по адресу: <адрес>, мкр. Дружбы, <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО161, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК «Монолит» от ДД.ММ.ГГГГ исх. 87, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО161 является членом ЖСК «Монолит», осуществляемого строительства квартиры, площадью 76,4 кв.м., на 3 этаже, с условным строительным номером 74 в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, уч. Г/Ъ/Б/Б, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «Монолит» ФИО90, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО161 в качестве члена в сельскохозяйственный КПК «Финанс Ресурс» и внесение последней паевого взноса в сумме 50 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК; фиктивный договор займа, заключенный между сельскохозяйственным КПК «Финанс Ресурс», в лице председателя ФИО91, и ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней займа в сумме 620 000 рублей на оплату вышеуказанной квартиры, в котором ФИО161 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО161 по вышеуказанному договору займа составляет 620 000 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах сельскохозяйственного производственного кооператива «Финанс Ресурс», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 620 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО161, которые в последующем были распределены между ФИО161, участником организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами.

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой и ФИО161, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО161 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО161, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, было подано заявление в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО161, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с сельскохозяйственным КПК «Финанс Ресурс» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 616 617 рублей на расчётный счёт сельскохозяйственным КПК «Финанс Ресурс».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет сельскохозяйственного КПК «Финанс Ресурс» 40№, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО161, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похищены средства материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 616 617 рублей.

     Примерно в период с февраля 2021 года по март 2021 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО162, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, совершено покушение на хищение средств незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 483 881 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в феврале 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО162, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы. После чего, в это же время, ФИО81, совместно с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступили с ФИО162 в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО162 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в феврале 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоподложного медицинского свидетельства о рождении ФИО162 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО162) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов ФИО81

Затем, примерно в феврале 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО162 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в феврале 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО162 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО162 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № ведущему специалисту-эксперту отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО44, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО44, а также сведения о матери ФИО162, которое в этот же день было получено ФИО162 в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО44 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО162 ребёнка, принято решение о выдаче ФИО162 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 483 881 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 14 часов, более точное время не установлено, с целью составления подложных документов о получении ФИО162 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 14 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и ФИО109, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 16-03/СП-2, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО162 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК двухкомнатной квартиры, площадью 57 кв.м., на 3 этаже, блока 4, с условным строительным номером 28, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО162 в качестве члена в КПК «Южный» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный» в лице председателя правления Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО162 от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней займа в сумме 485 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО162 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности по вышеуказанному договору займа составляет 485 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 14 часов 16 минут, точное время не установлено, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 485 000 рублей с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО162

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 16 минуты, в <адрес>, более точное место не установлено, ФИО162, по предварительной договоренности с Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО82, вышеуказанные денежные средства в сумме 485 000 рублей, перечисленные с расчетного счёта КПК «Южный» на банковский счёт ФИО162, были перечислены на принадлежащий ей банковский счет №. После чего, в этот же день, в 14 часов 18 минут, указанные денежные средства в сумме 485 000 рублей, были перечислены ФИО162 с указанного счёта на банковскую карту №, принадлежащую ФИО82 Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 24 минуты участниками организованной группы, согласно ранее достигнутой ими договоренности с ФИО162, с подконтрольной им банковской карты №, принадлежащей ФИО163, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО162

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО162, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО162 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию ФИО109, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО162 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передал последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО162 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомленной о том, что ФИО162 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, в вышеуказанный период времени, достоверно зная о том, что ФИО162 ребёнка не рожала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 483 881 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО162, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время при этом не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в организованной преступной группе роль, используя свое служебное положение, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право ФИО162 на получение средств материнского (семейного) капитала, подготовила от имени руководителя Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 проект решения от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления ФИО162 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представила его на подпись ФИО162

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, по результатам рассмотрения заявления ФИО162, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> ФИО83 принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Южный» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 483 881 рублей на расчётный счёт КПК «Южный».

Однако, участникам организованной преступной группы не удалось довести преступление до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> были выявлены нарушения порядка подачи документов ФИО162, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе ей в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, ФИО109, и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО162, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО81 и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, совершено покушение на похищение средств материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 483 881 рублей.

Примерно в период с февраля 2021 года по март 2021 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО164, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО81, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, совершено покушение на похищение средств незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 483 881 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в феврале 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО164, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО164 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в феврале 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, ФИО81, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО164 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО164) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Затем, в феврале 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО164 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствосерию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО84, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО58 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО81, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в феврале 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО81, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО81

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО81, с целью проставления в изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: <адрес>, проставила в переданный ей ФИО81 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО81

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО81, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО84 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО164 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО164 ребёнка, ФИО81, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № ведущему специалисту-эксперту отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом-экспертом отдела ЗАГС Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО45, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО45, а также сведения о матери ФИО164, которое в этот же день было получено ФИО164 в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО164 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. ДД.ММ.ГГГГ, Управлением ОПФР по РД в <адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ФИО164, а также на основании полученных по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО164 ребенка, принято решение о выдаче ФИО164 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 483 881 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, с целью составления подложных документов о получении ФИО164 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно ФИО82 и ФИО109, находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 22-03/СП-2, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО164 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК двухкомнатной квартиры, площадью 40,6 кв.м., на 5 этаже, блока 5, с условным строительным номером 44, расположенного по адресу: <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО88, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО164 в качестве члена в КПК «Южный» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный» в лице председателя правления Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ № И95-03/21, о предоставлении последней займа в сумме 485 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО164 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и оттиском печати указанного КПК; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности по вышеуказанному договору займа составляет 485 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 485 000 рублей с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО164

Затем, ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные денежные средства, в сумме 485 000 рублей, были получены ФИО164 в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории Республики Дагестан, точное место не установлено, после чего переданы Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Часть вышеуказанных денежных средств, в сумме 95 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ была передана участниками организованной преступной группы ФИО165 Оставшаяся часть денежных средств, в сумме 390 000 рублей, была распределена между участниками организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану.

Таким образом, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствои ФИО82, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО164, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО164 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию ФИО109, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО164 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где передал последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО164 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомленной о том, что ФИО164 фактически ребенка не рожала.

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, в вышеуказанный период времени, достоверно зная о том, что ФИО164 ребёнка не рожала,, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 483 881 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО164, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производствоглавному специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в <адрес> № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство

Однако, участникам организованной преступной группы не удалось довести преступление до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> были выявлены нарушения порядка подачи документов ФИО164, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе ей в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО2, ФИО81, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО82, ФИО109, и Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также ФИО164, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО81, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, совершено покушение на похищение средств материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 483 881 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО46 совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное Лицо с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

        Подсудимая ФИО46, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вину свою в совершении инкриминируемого ей деяния признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановлении приговора в соответствии с главой 40-1 УПК РФ, пояснив суду, что характер и последствия заявленного ходатайства осознает, ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником.

Заместителем Прокурора РД внесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой ФИО2, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, из которого усматривается, что в рамках исполнения обязательств по заключенному соглашению о сотрудничестве она обязуется дать подробные показания об известных ей обстоятельствах расследуемого преступления, в том числе о своей причастности к нему и причастности иных лиц, по вине которых произошло указанное преступление.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель подтвердил обстоятельства содействия подсудимой следствию и выполнения ею в полном объеме обязательств, принятых в соответствии с досудебным соглашением о сотрудничестве, которое выразилось в том, что подсудимая ФИО46 дала показания, изобличающие в преступной деятельности ее соучастников, указала распределение ролей, раскрыла преступные схемы, с предъявленным обвинением согласилась в полном объеме.

Судом установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО2 добровольно и при участии защитника.

        С учетом согласия государственного обвинителя, подтвердившего суду содействие подсудимой следствию, суд постановляет приговор в соответствии с порядком и требованиями, предусмотренными ст. 317.7 УПК РФ.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО46 полностью подтвердила обстоятельства совершения преступления, указанного в предъявленном ей обвинении, и свои показания, данные на предварительном следствии, сообщила сведения и факты в отношении лиц, совершивших преступления в группе лиц с ней и изобличающие других лиц.

Указанные государственным обвинителем обстоятельства подтверждаются исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, а именно:

- ходатайством ФИО2 от 07.10.2021г. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

-постановлением от 18.10.2021г. об удовлетворении ходатайства ФИО2 о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

- досудебным соглашением, заключенным с участием ФИО2 и ее защитника;

- протоколом дополнительного допроса подозрвеаемой ФИО2 от 27.10.2021г.;

- протоколом допроса обвиянемой ФИО2 от 12.11.2021г.

Исследовав представленные материалы и доказательства в соответствии с ч.4 ст. 317.7 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что ФИО2 совершено инкриминируемое ей преступление, ее виновность в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, установлена полностью.

Подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, поскольку из исследованных доказательств следует, что она оказала содействие следствию в раскрытии инкриминируемого ей преступления, дала показания, изобличающие в преступной деятельности ее соучастников, указала распределение ролей, раскрыла преступные схемы.

Действия ее суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

        В соответствии с п. 5 ст. 317.7 УПК РФ, судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений частей второй и четвертой статьи 62 УК РФ назначает подсудимому наказание.

В соответствии со ст.ст. 6, 43, 60-63, 67 УК РФ при назначении наказания суд учитывает требования закона о справедливости наказания, его соответствии характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам совершения и личности виновного, необходимости назначения наказания в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ей новых преступлений, характер и степень ее участия в совершении преступлений в группе лиц, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

ФИО46 совершила тяжкое преступление, имеющее повышенную общественную опасность и коррупционный характер в связи с чем, суд полагает, что достижение целей уголовного наказания будет возможным только с назначением наказания в виде реального лишения свободы..

В то же время суд учитывает личность подсудимой, ее роль в совершении преступления, поведение и действия во время расследования преступления и судебного разбирательства дела, где она добровольно сотрудничала со следствием, показала обстоятельства совершения преступления, изобличающие и других лиц, которые изложены выше.

ФИО46 вину в совершении преступления признала полностью и раскаялась в содеянном, по месту жительства характеризуется положительно главой МО СП «<адрес>» и генеральным директором ООО УК «Лидер», на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, на иждивении имеет одного несовершеннолетнего ребенка.

Данные обстоятельства в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

ФИО46 активно способствовала раскрытию преступления, что в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, заключив досудебное соглашение с прокурором о сотрудничестве, дала показания, изобличающие в преступной деятельности его соучастников, указала распределение ролей, раскрыла преступные схемы.

Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для назначения более мягкого вида наказания, применения правил ч.6 ст. 15 УК РФ, замены лишения свободы принудительными работами суд не усматривает с учетом общественной опасности и характера совершенного преступления.

Судом не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью и поведением виновного, существенно уменьшающих степень общественной опасности каждого преступления, дающих основания для применения правил, установленных ст. 64 УК РФ.

Приговором Кизилюртовского городского суда РД от 19.03.2020г. ФИО46 осуждена по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, настоящее преступление ею совершено в период испытательного срока.

В соответствии с ч. 5 ст.74 УК РФ, в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса. По этим же правилам назначается наказание в случаях, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи.

В соответствии с п.66 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015г. № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» при совершении в течение испытательного срока нового умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления условное осуждение должно быть отменено (часть 5 статьи 74 УК РФ). При принятии судом решения об отмене условного осуждения в соответствии с частями 4 или 5 статьи 74 УК РФ наказание назначается по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ, и в любом случае должно быть реальным.

С учетом характера и общественной опасности ранее и вновь совершенного преступлений, личности ФИО2, ее поведения в период испытательного срока и после совершения преступлений, недостаточностью исправительного воздействия предыдущего наказания на подсудимую, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой лишь при реальном отбывании наказания в виде лишения свободы и считает необходимым отменить условное осуждение ФИО2 по приговору Кизилюртовского городского суда РД от 19.03.2020г. и назначить ей наказание по правилам ст.70 УК РФ.

При назначении наказания суд также учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, при которых в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст.61 УК РФ, подсудимому может быть назначено наказание не более половины максимального срока наиболее строгого наказания при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств.

Обстоятельств нуждаемости подсудимой в прохождении лечения от наркомании или медицинской и социальной реабилитации, а также оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, обстоятельств возможности или необходимости применения принудительных мер медицинского характера, судом не установлено.

Согласно ст. 58 УК РФ наказание подлежит отбыванию в исправительной колонии общего режима.

Заместителем прокурора <адрес> в интересах государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по РД заявлен гражданский иск на сумму 19 370 278 рублей.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причинный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Подсудимая ФИО46 заявленный гражданский иск полностью признала.

В соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию характер и размер вреда, причиненного преступлением.

    Принимая во внимание установленные в судебном заседании обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что исковые требования заместителем прокурора <адрес> в интересах государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по РД о взыскании с ФИО2 19 370 278 руб. подлежат удовлетворению в полном объеме.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

        Руководствуясь ст. ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

        ПРИГОВОРИЛ:

        Признать виновной ФИО46 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначив ей наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 5 ст. 74 Уголовного кодекса Российской Федерации, условное осуждение, назначенное ФИО2 по приговору Кизилюртовского городского суда РД от 19.03.2020г. отменить.

В соответствии с ч. 1 ст. 70 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по данному приговору частично присоединить не отбытую часть наказания по приговору Кизилюртовского городского суда РД от 19.03.2020г. по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и окончательное наказание ФИО2 назначить 3 (три) года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня фактического исполнения приговора суда.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, изменить на заключение по стражу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть в срок отбывания наказания ФИО2 время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск заместителя прокурора <адрес> в интересах государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по РД удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО2 в пользу государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в счет возмещения материального ущерба 19 370 278 ( девятнадцать миллионов триста семьдесят тысяч двести семьдесят восемь) рублей.

Вещественные доказательства: два компакт диска с аудиозаписями разговоров между фигурантами по уголовному делу; компакт диски с выписками по счетам КПК «М-7 Кредит», КПК «Сто друзей», КПК «Капитал», КПК «Финанс - Ресурс», КПК «Алатея», КПК «Матрица», КПК «Уржумский», ФИО119, ФИО110, ФИО124, ФИО94, ФИО127, ФИО87, ФИО137, ФИО136, ФИО163, ФИО145, ФИО92, ФИО117, ФИО150, ФИО155, ФИО108, ФИО103, ФИО121, ФИО111, ФИО159, ФИО89, ФИО140, ФИО161, ФИО143, ФИО132, ФИО114, ФИО105, ФИО129, ФИО109,, ФИО85, ФИО166, ФИО136, ФИО134, ФИО167, ФИО168, ФИО169, ФИО93, ФИО81, Маллакаевой СЮ., ФИО177 A.M., ФИО170, ФИО100, ФИО171; выписки по счетам КПК «Финансовая взаимопомощь» на 65 л., КПК «Южный» на 44 л.– хранить при уголовном деле; дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО119, ФИО108, ФИО114, ФИО97, ФИО105, ФИО161, ФИО131, ФИО129, ФИО89, ФИО159, ФИО87, ФИО95, ФИО136, ФИО100, ФИО145, ФИО124, ФИО134, ФИО127, ФИО92, ФИО137, ФИО132, ФИО155, ФИО140, ФИО143, ФИО150, ФИО85, ФИО103, ФИО121, ФИО111, ФИО133, ФИО110, ФИО117, ФИО94, ФИО177 A.M., ФИО118, ФИО148, ФИО158, ФИО162, ФИО164, ФИО149, ФИО139, ФИО157, ФИО153; медицинские свидетельства о рождении детей у ФИО177 A.M., ФИО105, ФИО95, ФИО97, ФИО103, ФИО140, ФИО133, ФИО148, ФИО172, ФИО134, ФИО143, ФИО118, ФИО150, ФИО145, ФИО139, ФИО162, ФИО161, ФИО153, ФИО164, ФИО157, ФИО136, ФИО108, ФИО124, ФИО127, ФИО92, ФИО100, ФИО137,, ФИО132, ФИО129, ФИО111, ФИО119, ФИО131, ФИО121, ФИО114, ФИО94, ФИО149, ФИО158, журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2021 г., журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2020 г., журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2019 г.; печать «Жилищно-строительный кооператив МК Строй»; свидетельство о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО155 ДД.ММ.ГГГГ родила ФИО39, свидетельство о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ родила ФИО20, справка о рождении № Р-00919 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО117 ДД.ММ.ГГГГ родила ФИО18, справка о рождении № Р-00792 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО108 ДД.ММ.ГГГГ родила ФИО14, справка о рождении № Р-00930 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО134 ДД.ММ.ГГГГ родила ФИО27; свидетельство о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО173 ДД.ММ.ГГГГ родила ФИО12; свидетельство о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО127 ДД.ММ.ГГГГ родила ФИО22, свидетельство о рождении серии V-БД № от 07,08.2020, согласно которому ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ родила ФИО178 A.M., свидетельство о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО131 ДД.ММ.ГГГГ родила ФИО24, мобильный телефон марки «Айфон XS», принадлежащий ФИО177 A.M., мобильный телефон марки «Айфон 11 "PRO», принадлежащий ФИО169, системный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo P50», принадлежащие ФИО84 – вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Разъяснить осужденной ФИО2, что она вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                                           М.А. Омарова

Отпечатано в совещательной комнате.