Решение по делу № 1-465/2022 от 15.07.2022

50RS0039-01-2019-011907-06 Дело № 1-465/22

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 августа 2022 года г. Раменское

Раменский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Сидорова П.А.

при секретаре Захаровой И.А.,

с участием государственного обвинителя Кондрашовой И.С.,

подсудимых Лапшиной И.В., ее адвоката Бирюковой Н.Д.,

Фарманяна М.Х., его адвоката Зинькова Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Лапшиной И. В., <...>, ранее не судимой,

Фарманяна М. Х., <...>, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст.171.1 ч.4 п. «а,б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Лапшина И.В. и Фарманян М.Х. совершили производство, хранение в целях сбыта продовольственных товаров без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если нанесение такой информации обязательны, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Согласно ст. 1 Федерального закона от <дата> № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» следует, что пищевые продукты (пищевая продукция, продовольственные товары, продукты питания) – это продукты животного, растительного, микробиологического, минерального, искусственного или биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе специализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива), безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, жевательная резинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное сырье; фальсифицированные пищевые продукты, материалы и изделия – это пищевые продукты, материалы и изделия, которые являются умышленно измененными (поддельными) и имеют скрытые свойства и качество, и информация о которых является заведомо неполной и недостоверной.

Согласно ст. 3 Федерального закона от <дата> № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» не могут находится в обороте пищевые продукты, которые не соответствуют представленной информации и не имеют установленных сроков годности для пищевых продуктов, материалов и изделий (в отношении которых установление срока годности является обязательным).

В соответствии с п.п. 4, 5 ст. 5 Закона Российской Федерации от <дата> <номер> «О защите прав потребителей» на продукты питания, изготовитель обязан устанавливать срок годности – период, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению; продажа товара (выполнение работы) по истечению установленного срока годности, а также товара (выполнение работы), на который должен быть установлен срок годности, но он не установлен, запрещается.

Обязательные для применения и исполнения на территории Таможенного союза требования к пищевой продукции в части ее маркировки установлены Решением Комиссии Таможенного союза от <дата> <номер> «Пищевая продукция в части ее маркировки» Технический регламент Таможенного союза ТР <номер>, согласно которого следует, что маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать следующие сведения:

- наименование пищевой продукции;

- состав пищевой продукции, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 части 4.4 вышеуказанного Технического регламента и если иное не предусмотрено техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;

- количество пищевой продукции;

- дату изготовления пищевой продукции;

- срок годности пищевой продукции;

- условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки;

- наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции, а также в случаях, установленных настоящим техническим регламентом Таможенного союза, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера;

- рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции;

- показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом положений части 4.9 вышеуказанного технического регламента;

- сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов;

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

В нарушении Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР <номер>), утверждённого Решением Комиссии Таможенного Союза от <дата> <номер>;

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР <номер>), утвержденного Решением комиссии Таможенного союза <дата> <номер>;

Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ТС ЕАЭС 040/2016), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии <дата> <номер>;

П.8.24 СП 2.<дата>-01 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых ФИО12», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ, Первым заместителем Министра здравоохранения РФ ФИО17 от <дата> (зарегистрированном в Минюсте РФ <дата> <номер>);

А также, ст.7 ФЗ «О защите прав потребителей» <номер> от <дата>, согласно которому потребитель имеет право на то, чтобы товар был безопасен для жизни и здоровья потребителей, Лапшина И.В., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно обогатиться за чужой счёт, в неустановленный следствием период времени, но не позднее чем в период времени с <дата> по <дата>, более точные дата и время следствием не установлены, вступила в преступный сговор с Фарманяном М.Х. и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее-неустановленные лица), направленный на незаконное производство, хранение в целях сбыта фальсифицированных пищевых ФИО12 и извлечения дохода в особо крупном размере.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее <дата>, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, Лапшина И.В., совместно с Фарманяном М.Х. незарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили между собой в преступный сговор, направленный на систематическое получение прибыли в результате производства, хранения, сбыта продовольственных товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров, совершенные в особо крупном размере.

В целях осуществления успешной противоправной деятельности группы лиц по предварительному сговору, у её членов имелись сотовые телефоны для поддержания телефонной связи между собой, в том числе и во время совершения преступлений. В процессе подготовки к совершению преступлений, участники преступной группы лиц в составе Лапшиной И.В., Фарманяна М.Х. и неустановленных лиц, достигли соглашения о разделении между собой финансовых затрат и, во исполнение преступного плана, распределили между собой роли, согласно которым:

- Лапшина И.В., согласно отведенной ей роли приобрела, как законный представитель, в собственность своего несовершеннолетнего ребенка ФИО2, <дата> года рождения, на основании договора купли-продажи от <дата> объекты недвижимости: - земельный участок под магазин «Продукты» и магазин «Автозапчасти», общей площадью 1910 кв.м., кадастровый <номер>, по адресу (адрес объекта установлен относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир: жилой дом): <адрес>, Софьинский с/п, д.Ивановка, <адрес>; - здание, магазин, назначение: нежилое здание, общая площадь 129,70 кв.м., кадастровый <номер>, по адресу: <адрес>, Софьинский с/п, д.Ивановка, магазин «Автозапчасти», где оборудовала подпольный цех по организации незаконной фасовки имитированной икры в тару под видом икры рыб лососевых видов, разместив в нём малогабаритное оборудование для укупорки и фасовки альгиновой икры; выделяла принадлежащие ей наличные денежные средства, закупала и организовывала завоз в подпольный цех: коробок для упаковки готовой продукции; имитированной икры, фасованной в пакеты по 5 кг. общим объёмом не менее 600 кг. – как сырье для дальнейшей фасовки икорной продукции; литографированных пустых железных банок в количестве не менее 64 692 штук, объемом по 140 гр. каждая, с крышками не менее 58 600 штук с изображением икры рыб лососевых видов с указанием производителей ООО «Золото ФИО3», ООО «Персей»; размещала в глобальной сети Интернет рекламу, содержащую заведомо ложную информацию о продаже сертифицированной икорной продукции, тем самым обманывая потенциальных покупателей; принимала участие в деловых встречах, вела переговоры с «Покупателями» от имени – «Продавца» (согласование цен и условий поставок, составление заказов), определяла условия сбыта имитированной икры под видом икры рыб лососевых видов.

- Фарманян М.Х., согласно отведенной ему роли, решал текущие вопросы, обеспечивая работу подпольного цеха и процесс изготовления имитированной икры под видом икры рыб лососевых видов в целях последующего сбыта; за денежное вознаграждение привлекал для производства имитированной икры под видом икры рыб лососевых видов рабочих, определял им объём работ в подпольном цехе и контролировал ход исполнения преступления; осуществлял функции по фасовке и закупорке имитированной икры в железную тару; вёл учёт готовой к отгрузке имитированной икры под видом икры рыб лососевых видов; управляя автомашиной марки <...> с государственными регистрационными знаками <номер>, принадлежащей Лапшиной И.В., осуществлял доставку необходимых материалов и продукции, её загрузку и выгрузку, перевозил готовую продукцию – расфасованную по жестяным банкам имитированную икру под видом икры рыб лососевых видов до мест отгрузки готовой продукции.

- Неустановленные лица, согласно отведенной им роли и под руководством Фарманяна М.Х., осуществляли функции по фасовке, закупорке имитированной икры в железную тару, с нанесенной на ней литографией в виде изображения икорной продукции и указанием несуществующих производителей ООО «Золото Камчатки», ООО «Персей», по 140 гр. под видом икры рыб лососевых видов, осуществляли проштамповку даты изготовления, номер завода-изготовителя, номера смены и индекса рыбной промышленности; осуществляли фасовку готовой продукции в коробки с наклейками соответствующих наименований торговых марок; отправляли готовую продукцию покупателям посредством транспортной компании ООО «Деловые Линии».

Так, в период с <дата> по <дата>, точные дата и время следствием не установлены, Лапшина И.В. и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с Фарманяном М.Х., понимая противоправный и корыстный характер своих действий, находясь в оборудованном Лапшиной И.В. подпольном цехе (в помещении с кадастровым номером 50:23:0000000:20668, по адресу: <адрес>), действуя в нарушение:

- технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР <номер>), утверждённого Решением Комиссии Таможенного Союза от <дата> <номер>;

- технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР <номер>), утвержденного Решением комиссии Таможенного союза <дата> <номер>;

- технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ТС ЕАЭС 040/2016), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии <дата> <номер>;

- п.8.24 СП 2.<дата>-01 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых ФИО12», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ, Первым заместителем Министра здравоохранения РФ ФИО17 от <дата> (зарегистрированном в Минюсте РФ <дата> <номер>);

- п.2 ст.3 ФЗ от <дата> № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», согласно которому не могут находиться в обороте пищевые продукты, не имеющие удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, в отношении которых отсутствует информация о государственной регистрации и подтверждении соответствия требованиям нормативных документов; не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, в отношении которых установление сроков годности является обязательным); не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или государственным стандартом, либо в отношении которых не имеется такой информации;

- ст.7 ФЗ «О защите прав потребителей» <номер> от <дата>, согласно которому потребитель имеет право на то, чтобы товар был безопасен для жизни и здоровья потребителей, умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконно обогатиться за чужой счёт, расфасовали имитированную икру в жестяную тару объёмом 140 гр., с нанесенной на ней литографией в виде изображения икорной продукции и указанием несуществующих производителей ООО «Золото ФИО3», ООО «Персей», в общем количестве 28 836 банок, из которых икра от производителя ООО «Золото ФИО3» с массой 140 гр каждая в количестве 22 788 штук; икра лососевая зернистая массой 140 гр. от производителя ООО «Персей» в количестве 6 048 штук, осуществили механическую закупорку указанного расфасованного продукта и проштамповку даты изготовления, номер завода-изготовителя, номера смены и индекса рыбной промышленности, после чего упаковали готовую продукцию в коробки с наклейками соответствующих наименований торговых марок – с целью дальнейшей реализации готовой икорной продукции под видом икры рыб лососевых видов неопределённому кругу лиц, осуществляющих мелкооптовую и розничную торговлю нерыбных объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них.

Согласно заключению эксперта <номер> от <дата> в объект экспертизы: готовые изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча), наименование изготовителя: ООО «Золото ФИО3», ИНН: 7730218034, - установлены несоответствия готового изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча) требованиям ТР <номер> «Пищевая продукция в части ее маркировки» п.4.3 по составу пищевой продукции; требованиям ФЗ 29 от <дата> по требованиям, предъявляемым к пищевой продукции в части отсутствия скрытых свойств. В ходе проведенных исследований в образце готового изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча) обнаружена ДНК митохонодриального генома рыбы oncorhynchus keta (кета) и ДНК митохондриального генома рыбы oncorhynchus gobuscha (горбуша). В наименовании продукта указано – готовые изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча), информации о содержании в продукте компонентов, содержащих сведения ДНК кеты и горбуши нет, что является несоответствием требованиям ТР <номер>. Согласно определения, приведенному в Федеральном законе от <дата> №29-ФЗ (ред. от <дата>) «О качестве и безопасности пищевых продуктов», фальсифицированные пищевые продукты (в том числе биологически активные добавки) это материалы и изделия – пищевые продукты (в том числе биологически активные добавки), материалы и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной.

Согласно заключения эксперта <номер> от <дата> в объект экспертизы: готовые изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча), наименование изготовителя: ООО «Золото ФИО3», ИНН: 7730218034 - установлены несоответствия готового изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча) требованиям ТР <номер> «Пищевая продукция в части ее маркировки» п.4.3 по составу пищевой продукции; требованиям ФЗ 29 от <дата> по требованиям, предъявляемым к пищевой продукции в части отсутствия скрытых свойств. В ходе проведенных исследований в образце готового изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча) обнаружена ДНК митохонодриального генома рыбы oncorhynchus keta (кета) и ДНК митохондриального генома рыбы oncorhynchus gobuscha (горбуша). В наименовании продукта указано – готовые изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча), информации о содержании в продукте компонентов, содержащих сведения ДНК кеты и горбуши нет, что является несоответствием требованиям ТР <номер>. Согласно определения, приведенному в Федеральном законе от <дата> №29-ФЗ (ред. от <дата>) «О качестве и безопасности пищевых продуктов», фальсифицированные пищевые продукты (в том числе биологически активные добавки) это материалы и изделия – пищевые продукты (в том числе биологически активные добавки), материалы и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной.

Согласно заключения эксперта <номер> от <дата> в объект экспертизы: готовые изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча), наименование изготовителя: ООО «Персей», ИНН: 6504027411 - установлены несоответствия готового изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (кета) требованиям ТР <номер> «Пищевая продукция в части ее маркировки» п.4.3 по составу пищевой продукции; требованиям ФЗ 29 от <дата> по требованиям, предъявляемым к пищевой продукции в части отсутствия скрытых свойств. В ходе проведенных исследований в образце готового изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (кета) обнаружена ДНК митохонодриального генома рыбы oncorhynchus keta (кета) не обнаружена. В наименовании продукта указано – готовые изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (кета), в результате лабораторных исследований компонентов, содержащих ДНК кеты не обнаружено, что является несоответствием требованиям ТР <номер>. Согласно определения, приведенному в Федеральном законе от <дата> №29-ФЗ (ред. от <дата>) «О качестве и безопасности пищевых продуктов», фальсифицированные пищевые продукты (в том числе биологически активные добавки) это материалы и изделия – пищевые продукты (в том числе биологически активные добавки), материалы и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной.

Изготовленную продукцию Лапшина И.В., Фарманян М.Х. и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, производили и хранили в целях сбыта в помещении вышеуказанного подпольного цеха.

После чего, <дата> сотрудниками правоохранительных органов указанный незаконный подпольный цех по фасовке имитированной икры под видом икры рыб лососевых видов был обнаружен, преступные действия Лапшиной И.В., Фарманяна М.Х. и неустановленных лиц, направленные на производство, хранение в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров, были пресечены, расфасованная по жестяным банкам имитированная икра под видом икры рыб лососевых видов в количестве 28 836 банок, а именно: 1) икра от производителя ООО «Золото ФИО3» с массой 140 гр. каждая в количестве 22 788 штук, согласно заключения эксперта <номер>-у107 от <дата>, стоимостью 1 банки составляет 82 рубля 28 коп., а всего на общую сумму 1 874 996 рублей 64 коп.; 2) икра лососевая зернистая массой 140 гр. от производителя ООО «Персей» в количестве 6 048 штук, согласно заключения эксперта <номер>-у107 от <дата>, стоимостью 1 банки составляет 81 рубль 22 коп., а всего на общую сумму 491 218 рублей 56 коп., а всего в количестве 28 836 банок, общей стоимостью 2 366 215 рублей 20 коп.

Таким образом, в неустановленный период времени, но не позднее периода с <дата> по <дата> Лапшина И.В., Фарманян М.Х. и неустановленные лица действуя совместно и по предварительному сговору, незаконно произвели и хранили в целях сбыта фальсифицированные пищевые ФИО12 на общую сумму 2 366 215 рублей 20 коп., что согласно примечаниям 2 к ст. 171.1 УК РФ, является особо крупным размером.

Подсудимая Лапшина И.В. в судебном заседании вину свою не признала и суду показала, что отказывается от дачи показаний, на основании ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимой Лапшиной И.В. от дачи показаний, в соответствии со ст.276 УПК РФ оглашены ее показания, данные ее в ходе предварительного следствия.

Из показаний Лапшиной И.В., данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.276 УПК РФ, следует, что собственником помещения, расположенного по адресу: <адрес> является ее несовершеннолетняя дочь, которое примерно в январе 2019 года она сдала в аренду ФИО64 ИП «Лапшина И.В.» в настоящее время ликвидировано, с Бондаренко договор об аренде помещения не составлялся. Оплата происходила наличными денежными средствами в сумме 60 000 рублей ежемесячно, ранее она выкладывала объявление о сдаче помещения в аренду на сайте Яндекс.недвижимость, арендатором помещения оказался Бондаренко, с которым она ранее была не знакома, о том, что было возбуждено уголовное дело она узнала от ее дочери Наргиз, и о данном факте ей ничего неизвестно. Так же, у нее в собственности имеется машина Форд-Транзит, и к ней Бондаренко приезжал, чтобы оформить договор аренды на авто, Бондаренко сказал о том, что водителем транспортного средства будет является Фарманян М.Х. и она только вписала в страховой полис на принадлежащее ей транспортные средство. Договор аренды с Бондаренко не заключался, но он оплачивал ей денежные средства наличными в сумме 20000 рублей ежемесячно. Более она с Фарманян М.Х. не виделась и не общалась. О Бондаренко ей ничего неизвестно, номера телефона она не помнит, и в основном, ей звонил он сам. Фарманян М.Х. ей звонил пару раз по поводу штрафов ГИБДД. Объявление о продаже икорной продукции в сети Интернет, в том числе на сайте Авито, она не выкладывала. С ФИО18 она знакома, т.к. он встречался с ее дочерью. С ФИО18 она не общается и ей о нем ничего неизвестно. Автомобиль марки «Рендж Ровер» был переоформлен на ФИО18, т.к. она его продала ФИО18 С ФИО53, ФИО19, ФИО25, ФИО27 она не знакома. У нее не имеется электронной почты, может она и имелась, но она ей не пользуется в настоящее время. Она использовала номер телефона <номер>. Более у нее не имеется в пользовании телефонов. Виновной себя в совершении преступления не считает (т.6 л.д.215-218, т.11 л.д.289-291, т. 16 л.д.194-196).

Подсудимый Фарманян М.Х. в судебном заседании вину свою не признал и суду показал, что отказывается от дачи показаний, на основании ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимым Фарманяном М.Х. от дачи показаний, в соответствии со ст.276 УПК РФ оглашены его показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний Фарманяна М.Х., данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.276 УПК РФ, следует, что ему неизвестно, кто является собственником земельного участка и расположенных на нем нежилых строениях по адресу: <адрес>. Он проживал по адресу: <адрес> без заключения каких-либо договоров. На работу иностранных граждан по адресу: <адрес>, он не принимал. Находясь по адресу: <адрес>, он осуществлял доставку коробок, что в них было он не знает. Ему неизвестно, что по адресу: <адрес>, где он проживал, выявлен цех по незаконному производству и фасовке икры. С Лапшиной И.В. он не знаком. Он управлял автомобилем <...>, и осуществлял доставку, зарабатывал деньги, более ничего не помнит и пояснить не может. Он знаком с владельцем автомобиля, ее зовут ФИО10. Документы, в т.ч. товарные накладные и сертификаты соответствия ООО ПК «Золотая Рыбка», которые он добровольно выдал в ходе личного обыска, находились в автомобиле Форд Транзит Н609КХ799. С ФИО20 он знаком, находится с ней в хороших человеческих отношениях. Он приглашал ФИО20 по месту своего фактического проживания по адресу: <адрес>, д. Ивановка, <адрес>. Граждане Шеркулов и Тумасян проживали с ним по вышеуказанному адресу. Виновным себя не считает (т.1 л.д.207-210, 222-224, 241-243; т.11 л.д.234-236, т. 16 л.д.176-178 ).

Несмотря на не признание вины, виновность Лапшиной И.В. и Фарманяна М.Х. в совершении преступления, предусмотренного ст.171.1 ч.4 п. «а,б» УК РФ, подтверждается:

- рапортом об обнаружении признаков преступления КУСП <номер> от <дата>, согласно которых оперуполномоченный ОБОП ОУР МУ МВД России «Раменское» ФИО21 сообщает о том, что в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий <дата> по адресу: <адрес>, выявлен цех по упаковке контрафактной красной икры (т.1 л.д. 27);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицы к нему от 27.05.2019г., согласно которых сотрудниками полиции осмотрено помещение, расположенное на земельном участке с кадастровым номером <номер> по адресу: <адрес>, - место совершения преступления. В ходе осмотра места происшествия изъяты: смесь для окрашивания пищевых ФИО12 в тюбиках 6 штук массой 100 гр. каждая; смесь для окрашивания пищевых ФИО12 «красная» в тюбиках 4 штук массой 100 гр. каждая; пищевой краситель в пузырьках емкостью 21 гр. в количестве 4 шт. ;лососевое масло для собак в двух бутылках объемом 1 л каждая; смесь для окрашивания «пищевая красная» в тубе объемом 100 гр.; полимерный контейнер с маркировкой «Камчат-морепродукт» в котором имеется красная икра объемом около 5 кг; металлические набойки с буквами и цифрами, предназначенные для маркировки; посадочные талон на имя Фарманян М.Х.; штамп с оттиском (горбуша); письмо из банка Кредит Европа Банк на имя Фарманян М.Х. и копия разрешения на активацию; индивидуальные условия договора о выпуске расчетной карты на имя Фарманян М.Х. на 11 листах; станок для обвязки коробок; договор на оказание мед.услуг между ООО «Независимая лаборатория «Инвитро» и Фарманян М.Х.; модем usb «Хуавей» с установленной в нем сим-картой сотового оператора МТС <номер>; роутер «Кенетик - 6410» с серийным номером <номер> и видеорегистратор «Новикан» номер <номер> c установленной в нем USB-картой «Окмек»; пластиковый бокс из-под сим-карты сотового оператора МТС с номером <номер>-5 с рукописными записями на оборотной стороне; договор на оказание услуг по подключению к сети Интернет <номер> от <дата> между ИП «ФИО22» и Фарманян М.Х. на 2 листах и акт приемки выполненных работ на 1 листе; квитанции <номер> на 1 листе; паспорт <...> на закаточную машинку ВЗМ-1; паспорт «Маркер» и информационное письмо <номер> от <дата>; товарный чек <номер> от <дата>; анализ крови и анализ мочи на имя Фарманян М.Х.; УЗИ на имя Фарманян М.Х.; три штампа (печати) с надписями – кета, нерка, кижуч; оборудование для закатывания жестяных банок с соответствующим станком и металлическими столами; комплекты картонных ящиков (коробок для сборки в количестве 70 штук по 15 в каждой упаковке); комплекты для сборки картонных коробок меньшего объема с окном 50 упаковок по 50 штук в каждой; коробки с пустой тарой банок «икра лососевая зернистая Золото ФИО3» в количестве 64 692 штук; коробки с жестяными крышками «Золото ФИО3 лососевая зернистая премиум» в количестве 58 600 штук; металлический станок с маркировкой ООО «Солвипак» с электромотором на котором имеется коробка с банками «Золото ФИО3»; немаркированная икра в полимерных пакетах, упакованная по два пакета в одну коробку, 60 коробок по 2пакета в каждой (1 пакет =5 кг); коробки с готовой продукцией банок с наименованием «Золото ФИО3» с массой 140 гр каждая в количестве 22788 штук; полимерный бокс с маркировкой ООО «Соболь» икра зернистая лососевых рыб, соленая, массой 25 кг с датой изготовления <дата>; пластиковый бокс без маркировки с жидкостью красного цвета; ящики с готовой продукцией маркированные этикеткой «Кета» - ж\б икра лососевая зернистая массой 140 гр. производителя ООО «Персей» в количестве 6048 штук (т.1 л.д. 29-51);

- актом отбора проб (образцов) от 27.05.2019г., согласно которых сотрудником Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Управления по <адрес>, Московской и Тульским областям был произведен отбор проб для проведения лабораторных исследований продукции (т. 1 л.д.52-54);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 28.05.2019г. согласно которых свидетелем ФИО23у. опознан Фарманян М.Х., который обеспечивал его работой в помещении по адресу: <адрес>, д.Ивановка, <адрес>, а именно: под руководством Фарманян М.Х. он с декабря 2018 года по <дата> проживал и работал, а именно: в его обязанности входило фасовка икры по банкам. Фарманян М.Х. привозил икру белого (прозрачного) цвета, а также пищевой краситель, а он (ФИО23у.) по указанию Фарманян М.Х. смешивал краситель с икрой, икра окрашивалась в красный цвет и на специальном станке закатывал по соответствующим жестяным банкам готовую продукцию. Сырье и банки привозил Фарманян М.Х. (т.1 л.д.92-94);

- договором купли-продажи (купчая) земельного участка и магазинов от <дата> и передаточного акта к нему, согласно которых Лапшина И.В., являясь законным представителем своего несовершеннолетнего ребенка ФИО2, приобрела в собственность последней: земельный участок под магазин «ФИО12» и магазин «Автозапчасти», общей площадью 1910 кв.м., кадастровый <номер>, по адресу (адрес объекта установлен относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир: жилой дом): <адрес>; здание, магазин, назначение: нежилое здание, общая площадь 129,70 кв.м., кадастровый <номер>, по адресу: <адрес> (т. 1 л.д.104-105);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 28.05.2019г. согласно которых свидетелем ФИО24 опознан Фарманян М.Х., как лицо, которое приняло ее на работу и привезло по адресу: <адрес>, а также приняло ее на работу и обеспечило проживанием. При этом у Фарманян М.Х. рабочее место находилось в соседнем здании. В указанном здании на период ее пребывания Фарманян М.Х. ночевал, а его автомобиль марки «Форд» находился во дворе перед зданием (т.1 л.д.140-143);

- рапортом от 04.06.2019г. согласно которого в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в пользовании Фарманян М.Х. находились абонентские номера телефонов: <номер>, <номер>, <номер>, а также в пользовании соучастников преступления находились абонентские номера телефонов: <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер> (т.1 л.д.189);

- письмом <номер> от 04.06.2019г., согласно которого в пользовании Фарманян М.Х. находился абонентский номер телефона – <номер>, в пользовании Лапшиной (Луканиной) И.В. находились абонентские номера телефона –<номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер> (т.1 л.д.192-193);

- протоколом очной ставки от 01.06.2019г., проведённой между подозреваемым Фарманян М.Х. и свидетелем ФИО23у., согласно которых последний подтвердил ранее данные им показания. Фарманян М.Х. частично подтвердил показания ФИО23у., однако пояснил, что он платил ФИО23у. и другим рабочим заработную плату, так как ему платили ее в свою очередь путем перечисления ему на банковскую карту. ФИО23у. приехал к ним примерно в конце февраля-марта 2019 года. Ему не было известно о том, что они занимаются фасовкой икры по банкам. Он им привозил коробки, но что было внутри коробок он не знает. Привезенные им коробки разгружали ФИО23у. и указанные им лица. Сам он лично никакой икры там не видел (т.1 л.д.214-216);

- протоколом осмотра предметов и постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 01.09.2019г., согласно которых в качестве вещественных доказательств осмотрены: товарная накладная <номер> от <дата> ООО ПК «Золотая Рыбка» на 1 листе, счет-фактура <номер> от <дата>, накладная <номер> от <дата> на имя ИП Лапшиной от ООО ПК «Золотая Рыбка» на 2 листах, декларация о соответствии ООО ПК «Золотая Рыбка» на 1 листе, товарная накладная <номер> от <дата> на 2 листах, расходная накладная <номер> от <дата> на 1 листе, расходная накладная <номер> от <дата> на 1 листе, расходная накладная <номер> от <дата> на 1 листе, товарная накладная <номер> от <дата> ООО ПК «Золотая Рыбка» на 1 листе, декларация о соответствии ООО ПК «Золотая Рыбка» на 1 листе, расходная накладная <номер> от <дата> на 1 листе, Декларация о соответствии ОАО «Калининградский Тарный Комбинат» на 1 листе, расходная накладная <номер> от <дата> на 1 листе, накладная <номер> ООО «Деловые линии» на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 3 листах, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 3 листах, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листах, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе, декларация о соответствии ООО ПК «Золотая Рыбка» на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе, декларация о соответствии ООО ПК «Золотая Рыбка» на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе, декларация о соответствии ООО ПК «Золотая Рыбка» на 1 листе, расходная накладная <номер> от <дата> на 1 листе, Декларация о соответствии ОАО «Калининградский Тарный Комбинат» на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе, накладная ООО «ДЛК» от <дата> на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе, расходная накладная <номер> от <дата> на 1 листе, расходная накладная <номер> от <дата> на 1 листе, расходная накладная <номер> от <дата> на 1 листе, накладная <номер> ООО «Деловые линии» на 1 листе, накладная <номер> ООО «Деловые линии» на 1 листе, накладная ООО «ДЛК» от <дата> на 1 листе, накладная ООО «ДЛК» от <дата> на 1 листе, Декларация о соответствии ОАО «Калининградский Тарный Комбинат» на 1 листе, Декларация о соответствии ООО ПК «Кихчик» на 1 листе, сертификат соответствия №РОСС RU. АБ51.Н00381 сроком действия с <дата> по <дата> на бланке <номер> на 1 листе, накладная <номер> от <дата> ООО «АИС Моб» на 1 листе, накладная <номер> ООО «Деловые линии» на 1 листе, расходная накладная <номер> от <дата> на 1 листе, накладная от <дата> ИП Лапшина на 1 листе, накладная <номер> ООО «Деловые линии» на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе, декларация о соответствии ООО ПК «Золотая Рыбка» на 1 листе, накладная <номер> ООО «Деловые линии» на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе, декларация о соответствии ООО ПК «Золотая Рыбка» на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе и декларация о соответствии ООО ПК «Золотая Рыбка» на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе, сертификат соответствия №РОСС RU. АЯ23.В50839 сроком действия с <дата> по <дата> на бланке <номер> на 1 листе, Декларация о соответствии ОАО «Калининградский Тарный Комбинат» на 1 листе и расходная накладная <номер> от <дата> на 1 листе, накладная <номер> ООО «Деловые линии» на 1 листе, накладная <номер> ООО «Деловые линии» на 1 листе, накладная <номер> ООО «Деловые линии» на 1 листе, накладная <номер> ООО «Деловые линии» на 1 листе, накладная <номер> ООО «Деловые линии» на 1 листе, экспедиторская расписка №МФ-1567062 от <дата> на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе и декларация о соответствии ООО ПК «Золотая Рыбка» на 1 листе, экспедиторская расписка №МФ-1562506 от <дата> на 1 листе, экспедиторская расписка №МФ-1554964 от <дата> на 1 листе, накладная ООО «ФИО3» от <дата> на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе, накладная б/н ООО «ПК Кихчик» от <дата> на 1 листе, декларация о соответствии ООО «Сальмоникс» на 1 листе, декларация о соответствии ОАО «Калининградский Тарный Комбинат» на 1 листе и расходная накладная <номер> от <дата> на 1 листе, декларация о соответствии ООО «Золото ФИО3» на 1 листе, сертификат соответствия №РОСС RU.ПО28Н05036 на бланке <номер>, декларация о соответствии ООО «Золото ФИО3» от <дата> на 3 листах в 3-х экземплярах, декларация о соответствии ООО «ФИО3» от <дата> на 3 листах в 3-х экземплярах, сертификат соответствия на бланке <номер> на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе и декларация о соответствии ООО ПК «Золотая Рыбка» на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе, расходная накладная <номер> от <дата> на 1 листе, накладная ООО «ДЛК» ИП Лапшина от <дата> на 1 листе, накладная ИП Лапшина от <дата> на 1 листе, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе, декларация о соответствии ООО «Золото ФИО3» на 2 листах в 2-х экземплярах, товарная накладная ООО ПК «Золотая Рыбка» <номер> от <дата> на 1 листе, накладная от <дата> на имя ИП Лапшиной на 1 листе, декларация о соответствии ООО ПК «Золотая рыбка» на 1 листе; ключ от автомобиля «Форд»; мобильный телефон «Нокиа» 6700с <номер> с установленной в нем сим-картой сотового оператора «Вымпелком» <номер>; мобильный телефон Самсунг Гэлакси j8 черного цвета Имей <номер>, Имей2 <номер> с установленной в нем сим картой сотового оператора «Вымпелком» <номер>; загранпаспорт на имя Фарманян М.Х. 76 0030925 сроком действия до <дата>; загранпаспорт на имя Фарманян М.Х. 71 5560168 сроком действия до <дата>; свидетельство о регистрации <номер> <номер> на имя Лапшиной И. В.; полис обязательного страхования 2347 7208 2300 0949; фрагмент листа бумаги с надписями «89257653008» и «9060447446»; копия паспорта гражданина РФ на имя Фарманян М.Х. 0319 <номер> на 1 листе; лист бумаги с рукописными записями, начинающимися с 9064970023х2 и оканчивающимися «…телег» с цифрами на оборотной стороне; фрагмент листа бумаги с записями «<номер> Марина а/ж билет»; пластиковая карта <номер> КБ «Геобанк»; сим-карта сотового оператора «Вымпелком» <номер> в пластиковом корпусе с номером +79667703146; водительское удостоверение на имя Фарманян М.Х. 4012082729 от <дата> ГИБДД 4001; карта Виза Сбербанка РФ <номер> сроком действия 09/20; реквизиты банка для рублевых переводов на имя Фарманян М.Х.; карта Кредит Европа Банк на имя Фарманян М. <номер> (т.2 л.д.1-19, 20-24, 27-127; т. 7 л.д.253-254, 255-259);

- протоколом осмотра места происшествия от 03.06.2019г., согласно которого сотрудниками полиции осмотрен автомобиль марки «Форд - Транзит» государственный регистрационный номер Н609КХ 799, на котором передвигался обвиняемый Фарманян М.Х. В ходе осмотра изъято: 1) свидетельство о регистрации <номер> <номер> выданное <дата>; 2) страховой полис серии ККК <номер> от <дата>; 3) квитанция <номер> серии 0013 от <дата>; 4) диагностическая карта; 5) государственные регистрационные номера Н857КН 174 (т.2 л.д.130-137);

- постановлением о производстве обыска и протокола обыска от 04.06.2019г., согласно которого проведен обыск в ООО ПК «Золотая Рыбка» по адресу: <адрес> в ходе которого сотрудниками полиции изъяты: 1) счет на оплату <номер> от <дата>; 2) счет-фактура <номер> от <дата>; 3) товарная накладная <номер> от <дата>; 4) акты сдачи- приемки между ООО «Альт-Техно Групп» и ООО ПК «Золотая Рыбка» от <дата> и <дата>; 5) счет-фактура <номер> от <дата> и акт к ней; 6) акт <номер> от <дата>; 7) товарная накладная <номер> от <дата>; 8) товарная накладная <номер> от <дата> и доверенность (копия) <номер> от <дата>; 9) акт сдачи-приемки ООО ЧОП «Альтернатива –Ъ» и ООО ПК «Золотая Рыбка» от <дата>; 10) акт сдачи – приемки ООО ЧОП «Альтернатива –Ъ» и ООО ПК «Золотая Рыбка» от <дата>; 11) акт сверки взаиморасчетов за 4 квартал 2018 года между ООО «АгроСбыт» и ООО ПК «Золотая Рыбка»; 12) акт сверки взаиморасчетов за 4 квартал 2018 года между ООО «Химфуд» и ООО ПК «Золотая Рыбка»; 13)товарная накладная <номер> от <дата>; 14) товарная накладная <номер> от <дата> и доверенность <номер> от <дата>; 15) два пустых бланка «Накладная» с оттисками печатей ООО ПК «Золотая Рыбка»; 16) товарная накладная <номер> от <дата> и доверенность <номер> от <дата>; 17) акт <номер> от <дата> о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение ООО «Айс Моб» и ООО ПК «Золотая Рыбка»; 18) товарная накладная <номер> от <дата>; 19) счет-фактура <номер> от <дата>; 20) акт сверки за 4 квартал 2018 с ООО «Виктория»; 21) договор хранения №ДХ-058/18 от <дата> между ООО «Айс Моб» и ООО ПК «Золотая Рыбка»; 22) доп. соглашение <номер> от <дата> к договору хранения №ДХ-058/18 от <дата>; 23) договор №ДУ – 058/18 от <дата> между ООО «Айс Моб» и ООО ПК «Золотая Рыбка»; 24) штатное расписание <номер> от <дата> и список сотрудников; 25) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на бланке 50 <номер>; 26) свидетельство о государственной регистрации лица (копия) на бланке 50<номер>; 27) реквизиты ООО ПК «Золотая Рыбка»; 28) копия свидетельства о государственной регистрации права от <дата> на бланке 50-БА 462091; 29) банка пустая с наименованием «икра зернистая лососевая ООО «Персей» (т.2 л.д.147-148, 150-155);

- протоколом осмотра предметов и постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 31.08.2019г., согласно которых в качестве вещественных доказательств осмотрены: 1) счет на оплату <номер> от <дата>; 2) счет-фактура <номер> от <дата>; 3) товарная накладная <номер> от <дата>; 4) акты сдачи- приемки между ООО «Альт-Техно Групп» и ООО ПК «Золотая Рыбка» от <дата> и <дата>; 5) счет-фактура <номер> от <дата> и акт к ней; 6) акт <номер> от <дата>; 7) товарная накладная <номер> от <дата>; 8) товарная накладная <номер> от <дата> и доверенность (копия) <номер> от <дата>; 9) акт сдачи-приемки ООО ЧОП «Альтернатива –Ъ» и ООО ПК «Золотая Рыбка» от <дата>; 10) акт сдачи – приемки ООО ЧОП «Альтернатива –Ъ» и ООО ПК «Золотая Рыбка» от <дата>; 11) акт сверки взаиморасчетов за 4 квартал 2018 года между ООО «АгроСбыт» и ООО ПК «Золотая Рыбка»; 12) акт сверки взаиморасчетов за 4 квартал 2018 года между ООО «Химфуд» и ООО ПК «Золотая Рыбка»; 13)товарная накладная <номер> от <дата>; 14) товарная накладная <номер> от <дата> и доверенность <номер> от <дата>; 15) два пустых бланка «Накладная» с оттисками печатей ООО ПК «Золотая Рыбка»; 16) товарная накладная <номер> от <дата> и доверенность <номер> от <дата>; 17) акт <номер> от <дата> о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение ООО «Айс Моб» и ООО ПК «Золотая Рыбка»; 18) товарная накладная <номер> от <дата>; 19) счет-фактура <номер> от <дата>; 20) акт сверки за 4 квартал 2018 с ООО «Виктория»; 21) договор хранения №ДХ-058/18 от <дата> между ООО «Айс Моб» и ООО ПК «Золотая Рыбка»; 22) доп. соглашение <номер> от <дата> к договору хранения №ДХ-058/18 от <дата>; 23) договор №ДУ – 058/18 от <дата> между ООО «Айс Моб» и ООО ПК «Золотая Рыбка»; 24) штатное расписание <номер> от <дата> и список сотрудников; 25) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на бланке 50 <номер>; 26) свидетельство о государственной регистрации лица (копия) на бланке 50<номер>; 27) реквизиты ООО ПК «Золотая Рыбка»; 28) копия свидетельства о государственной регистрации права от <дата> на бланке 50-БА 462091; 29) банка пустая с наименованием «икра зернистая лососевая ООО «Персей» (т.2 л.д.156-160, 161-162, 163-218; т. 7 л.д.253-254, 255-259; т. 7 л.д.253-254, 255-259);

- постановлением о производстве обыска и протокола обыска от 04.07.2019г., согласно которых проведен обыск в ООО «Тара и Упаковка», в ходе которого изъято: 1) ООО «Камчатская рыба», продукция «икра лососевая зернистая «Щедрость ФИО3»; 2) ООО «РПК Находкинский», продукция «икра лососевая зернистая»; 3) ООО «Золото ФИО3», продукция «икра лососевая зернистая «Золото ФИО3 премиум»; 4) ООО «Камчатские деликатесы», продукция «икра лососевая зернистая горбуша»; 5) ООО «Камчатские острова», продукция «икра лососевая зернистая горбуша»; 6) ООО «Фишгрупп», продукция «икра лососевая зернистая «Рыбный дом»; 7) ООО «СахФишПродукт», продукция «икра лососевая зернистая «Сахалин Россия премиум»; 8) ООО «Камчатские берега», продукция «икра лососевая зернистая «ФИО3»; 9) ООО «Золото ФИО3», продукция «икра лососевая зернистая «Камчатское Золото»; 10) ООО «Жемчужина ФИО3», продукция «икра лососевая зернистая Жемчужина ФИО3»; 11) ООО «Сахалинская долина», продукция «икра лососевая зернистая»; 12) ООО «Муссон» продукция «икра лососевая зернистая «Сахалинская премиум»; 13) ООО «Камчатский рыболов», продукция «икра лососевая зернистая «Застольная»; 14) ООО «Камчатский рыболов», продукция «икра лососевая зернистая «Застольная»; 15) ООО «Персей», продукция «икра лососевая зернистая»; 16) ООО «Ванда», продукция «икра лососевая зернистая Миг-95»; 17) ООО «Мусали», продукция «икра лососевая зернистая»;18) ООО «Сахалинское Золото» продукция «икра лососевая зернистая «Золото икра»; 19) ООО «СахФишПродукт» продукция «икра лососевая зернистая»; 20) ООО «Охотоморье» продукция «икра лососевая зернистая отборная»; 21) ООО «Муссон» продукция «икра лососевая зернистая»; 22) ООО «ФИО3» продукция «икра лососевая зернистая премиум «Камчатская икра»; 23) ООО «Рик» продукция «лососевая икра имитированная»; 24) ООО «Жемчужина ФИО3» продукция «икра лососевая зернистая «Икра камчатское чудо»; 25) ООО «СРК» продукция «икра лососевая зернистая»; 26) ООО «Виктория» продукция «икра лососевая зернистая GRAINED SALMON CAVIAR»; 27) две металлические крышки «Золото ФИО3», «Жемчужина ФИО3» (т.3 л.д.171-172, 174-178);

- постановлением о производстве выемки и протокола выемки от 10.07.2019г., согласно которых у свидетеля ФИО25 изъято: 1) образец заказа на ж/б банки для ООО ПК «Золотая Рыбка»; 2) договор №ТУ/СВК-2017 от <дата> между ООО «Тара и Упаковка» и ООО «Северовосточная компания ЛТД»; 3) копия договора купли-продажи №КТК/ТУ-29 от <дата> между ООО «Тара и Упаковка» и ОАО «Калининградский тарный комбинат»; 4) копия договора №ТУ/Э-2017 от <дата> между ООО «Тара и упаковка» и ООО «Энергия»; 5) счета-фактуры №<номер> от <дата>, 134/2 от <дата>, 123/1 от <дата>, 119/1 от <дата>, 115/1 от <дата>, 108/1 от <дата>, 93/3 от <дата>, 93/2 от <дата>, 93/1 от <дата>, 89/2 от <дата>, 89/1 от <дата>, 87/3 от <дата>, 87/2 от <дата>, 84/1 от <дата>; 6) договор №ТУ/ЗР – 2017 от <дата> между ООО «Тара и упаковка» и ООО ПК «Золотая рыбка»; 7) акт сверки взаиморасчетов между ООО «Тара и упаковка» и ООО ПК «Золотая Рыбка» за период <дата> -<дата> (т.3 л.д.194-195, 197-199);

- постановлением о производстве выемки и протокола выемки от 12.09.2019г., согласно которых у обвиняемой Лапшиной И.В. изъято: телефон «Digma» IMEI <номер> с сим-картой «Билайн» <номер> (т.6 л.д.219, 221-223);

- постановлением о производстве выемки и протокола выемки от 04.07.2019г., согласно которых у свидетеля ФИО26 изъято: 1) накладная <номер> от <дата>; 2) накладная <номер> от <дата>; 3) накладная <номер> от <дата>; 4) накладная <номер> от <дата>; 5) накладная <номер> от <дата>; 6) накладная <номер> от <дата>; 7) накладная <номер> от <дата>; 8) накладная <номер> от <дата>; 9) накладная <номер> от <дата>; 10) накладная <номер> от <дата>; 11) накладная <номер> от <дата>; 12) накладная <номер> от <дата>; 13) накладная <номер> от <дата>; 14) накладная <номер> от <дата>; 15) накладная <номер> от <дата>; 16) накладная <номер> от <дата>; 17) накладная <номер> от <дата>; 18) накладная <номер> от <дата>; 19) накладная <номер> от <дата>; 20) накладная <номер> от <дата>; 21) накладная <номер> от <дата>; 22) накладная <номер> от <дата>; 23) накладная <номер> от <дата>; 24) накладная <номер> от <дата>; 25) накладная <номер> от <дата>; 26) накладная <номер> от <дата>; 27) накладная <номер> от <дата>;28) накладная <номер> от <дата>; 29) накладная <номер> от <дата>; 30) накладная <номер> от <дата>; 31) накладная <номер> от <дата>; 32) накладная <номер> от <дата>; 33) накладная <номер> от <дата>; 34) накладная <номер> от <дата>; 35) накладная <номер> от <дата>; 36) накладная <номер> от <дата>; 37) накладная <номер> от <дата>; 38) накладная <номер> от <дата>; 39) накладная <номер> от <дата>; 40) накладная <номер> от <дата>; 41) накладная <номер> от <дата>; 42) накладная <номер> от <дата>; 43) накладная <номер> от <дата>; 44) накладная <номер> от <дата>; 45) накладная <номер> от <дата>; 46) накладная <номер> от <дата>; 47) накладная <номер> от <дата>; 48) накладная <номер> от <дата>; 49) накладная <номер> от <дата>; 50) накладная <номер> от <дата>; 51) накладная <номер> от <дата>; 52) накладная <номер> от <дата>; 53) накладная <номер> от <дата>; 54) накладная <номер> от <дата>; 55) накладная <номер> от <дата>; 56) накладная <номер> от <дата>; 57) накладная <номер> от <дата>; 58) накладная <номер> от <дата>; 59) накладная <номер> от <дата>; 60) накладная <номер> от <дата>; 61) накладная <номер> от <дата>; 62) накладная <номер> от <дата>; 63) накладная <номер> от <дата>; 64) накладная <номер> от <дата>; 65) накладная <номер> от <дата>; 66) накладная <номер> от <дата>; 67) накладная <номер> от <дата>; 68) накладная <номер> от <дата>; 69) накладная <номер> от <дата>; 70) накладная <номер> от <дата>; 71) накладная <номер> от <дата>; 72) накладная <номер> от <дата>; 73) накладная <номер> от <дата>; 74) накладная <номер> от <дата>; 75) накладная <номер> от <дата>; 76) накладная <номер> от <дата>; 77) накладная <номер> от <дата>; 78) накладная <номер> от <дата>; 79) накладная <номер> от <дата>; 80) накладная <номер> от <дата>; 81) накладная <номер> от <дата>; 82) накладная <номер> от <дата>; 83) накладная <номер> от <дата>; 84) накладная <номер> от <дата>; 85) накладная <номер> от <дата>; 86) накладная <номер> от <дата>; 87) накладная <номер> от <дата> (т.6 л.д.78-79, 81-91);

- постановлением о производстве обыска и протокола обыска от 03.07.2019г., согласно которых проведен обыск в ООО «Форвард-С» по адресу: <адрес>, в ходе которого изъято: расходная накладная <номер> от <дата> на сумму 429 840 рублей по заказу банок «Персей» от ООО «Тара и Упаковка», декларация о соответствии ОАО «Калининградский Тарный завод»; Акт сверки за 2018 год между ООО «Камчатморепродукт» и ООО «Энергия»; Счета-фактуры <номер> от <дата>; 134/2 от <дата>, 129/1 от <дата>, 123/1 от <дата>, 119/1 от <дата>, 115/1 от <дата>, 108/1 от <дата>, 93/3 от <дата>, 93/2 от <дата>, 93/1 от <дата>, 89/2 от <дата>, 89/1 от <дата>, 87/3 от <дата>, 87/2 от <дата>, 84/1 от <дата> между ООО «Тара и Упаковка» и ООО «Энергия»; Товарные накладные со счетами – фактурами между ООО «Тара и Упаковка» и ООО «Энергия» <номер> от <дата>, 292 от <дата>, 298 от <дата>, 307 от <дата>, 339 от <дата>, 354 от <дата>, 342 от <дата>, 447 от <дата>, 448 от <дата>, 453 от <дата>, 459 от <дата>, 458 от <дата>, 457 от <дата>, 747 от <дата>, 427 от <дата>, 411 от <дата>, 410 от <дата>, 383 от <дата>, 384 от <дата>, 392 от <дата>, 391 от <дата>, 402 от <дата>, 404 от <дата>, 370 от <дата>, 487 от <дата>, 433 от <дата>, 432 от <дата>, 428 от <дата>, 471 от <дата>, 473 от <дата>, 470 от <дата>, 469 от <дата>, 476 от <дата>, 490 от <дата>; Товарная накладная <номер> от <дата> и счет-фактура <номер> от <дата>; Счет-фактуры ООО «Энергия Океана» <номер> от <дата>, 126 от <дата>, 99 от <дата>, 118 от <дата>, 108 от <дата>, 109 от <дата>, 95 от <дата>, 91 от <дата>, 88 от <дата>, 92 от <дата>, 93 от <дата>; Товарная накладная <номер> от <дата> и счет-фактура <номер> от <дата> между ООО «Энегия» и ООО «Герсун-Нева»; Два ежедневника синего и красного цвета; Книга продаж между ООО «Аникоплюс» и ООО «Энергия» за 2018 год на 5 листах; Выписка из лицевого счета ООО «Энергия» за период с <дата> до <дата>, с <дата> по <дата>, <дата> по <дата>; Декларация о соответствии ООО «Соболь», товарная накладная <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, удостоверение качества ООО «Соболь», сертификат соответствия <номер>, накладная <номер> от <дата>; Накладная на внутреннее перемещение товара <номер> от <дата>, удостоверение качества и безопасности на икру альгиновую ООО «Энергия Океана», декларация о соответствии ЧТУП «Берри Фуд»; Расходная накладная <номер> от <дата> ООО «Форвард-С», накладная <номер> от <дата> между ООО «Дельфин» и ООО «Морские традиции»; Договор поставки товара <номер> от <дата> между ООО «Тара и Упаковка» и ООО «Энергия»; Договор поставки товара <номер> от <дата>, <номер> от <дата> между ООО «Тара и Упаковка» и ООО «Энергия»; Договора купли-продажи товара №КТМСК -2563 от <дата> между АО «Норебору» и ООО «Энергия», №КТМСК-2454 от <дата>, №КТМСК-2562 от <дата>; Договор поставки рыбпродукции <номер> от <дата> между ООО «Витязь-Авто» и ООО «Энергия» с приложениями; Договор купли-продажи рыбпродукции от <дата> между «Камчатморепродукт» и ООО «Энергия» с соглашениями; Генеральный договор транспортной экспедиции <номер> от <дата> с экспедиторскими расписками; Копия накладной <номер> от <дата> и копия счет-фактуры <номер> от <дата>; Декларация о соответствии ООО «Подольский тарный комбинат»; Пустая банка без крышки зеленого цвета с изображением красной икры с наименованием «лососевая икра зернистая» производителя ООО «Персей» адрес: <адрес> (2 штуки); Ежедневник красного цвета «2017»; Два листа с рукописными записями зеленого цвета; Копия договора <номер> поставки товара от <дата> между ООО «Клабфиш» и ООО «Энергия»; Товарная накладная <номер> от <дата> между ООО «Риф-эксклюзив» и ООО «Русский Океан»; Счет на оплату <номер> от <дата>, <номер> от <дата>; Счет на оплату <номер> от <дата> и счет – фактура <номер> от <дата>; Копии счета на оплату <номер> от <дата>; Копии товарных накладных <номер> от <дата>, 15 от <дата>; Цветная копия акта закупки, кодирования и обезналичивания образцов товара от <дата> с результатами испытаний; Копии сертификатов соответствия <номер>, 2146057; Сертификаты соответствия <номер>, 2146058; Декларация о соответствии ООО «13» ; Протокол испытаний <номер> от <дата> по икре ООО «Персей» (2 штуки); Протокол испытаний <номер>ПП от <дата>; Расписка от <дата>; Накладная <номер> от <дата>; Три расписки; Визитка ООО «Персей»; Платежное поручение <номер> от <дата>; Отчет о финансовых результатах ООО «Риф-эксклюзив» с наклейками логотипов; Товарные накладные <номер> от <дата> (2 шт.), счет-фактура <номер> от <дата>, акты №<номер> от <дата>, 4/2 от <дата>, 4/3 от <дата>, 4/4 от <дата>, 4/5 от <дата>, 4/1 от <дата>, 4/2 от <дата>, 4/3 от <дата>, 4/4 от <дата>, 4/5 от <дата>; Счет-фактура <номер> от <дата>; Счет-фактура <номер> от <дата> и счет на оплату <номер>; Незаполненные расходные накладные №<номер>, 119, 104; Накладные между ООО «ПТК» и ООО «Соня», ООО «Форвард-С»; Накладная <номер> между ООО «Персей» и ООО «Тара и Упаковка»; Выписки по счету 30101.8<дата>.000059<дата> год; Печать ООО «Поворот»; Блокнот черного цвета с оранжевыми полосами; Письмо ООО «Энергия» на открытие расчетного счета; Договор хранения <номер>А от <дата>; Агентский договор <номер>а-вет по ветеринарии от <дата>; Товарная накладная <номер> от <дата> и сертификат соответствия 7042650 ООО «Персей», сертификаты соответствия (копии) 7042650 (2 шт.) ООО «Персей»; Доверенность <адрес>0 (копия), акт приема-передачи к договору аренду от <дата>, дополнительные соглашения к договору от <дата>, договора аренды <номер> от <дата> (3 шт.); Копия трудовой книжки ФИО53; Копия паспорта на имя ФИО40; Решение <номер> об учреждении ООО «Энергия» (копия); Приказ <номер> от <дата> на ФИО40 ООО «Энергия» (копия); Товарная накладная <номер> от <дата>; Товарная накладная <номер> от <дата>; Транспортная накладная <номер> от <дата>; Копии декларации о соответствии ООО «Стратегия», ООО «МАГОЛ», ЗАО «Герсун-Нева»; Счет-фактура <номер> от <дата>, 1569 от <дата>, 1593 от <дата>, 1568 от <дата>; Выписка по операциям по счету ООО «Энергия» за 2017; Товарная накладная <номер> от <дата>; Транспортная накладная <номер> от <дата>; Счет-фактура <номер> от <дата>; Счет <номер> от <дата>; Устав ООО «13»; ЕГРЮЛ на ООО «13»; Доверенность от <дата>; Свидетельства ООО «13» 41 <номер>, 000559417; Счет на оплату <номер> от <дата>; Копия письма ООО «13»; Копии декларации о соответствии ООО «Риф-эксклюзив», ООО «Форвард-С» (2 шт.); Ноутбук «Самсунг» с/н HQL291EC400015T (т.4 л.д.186-187, 189-194);

- заключением эксперта <номер> от 14.06.2019г. согласно которому результаты лабораторных санитарно-гигиенических и микробиологических исследований пищевой продукции: 1) икра зернистая дальневосточная лососевых рыб соленая горбуши среднесоленая ТУ 92<номер>, дата выработки <дата>, изготовитель ООО «Камчай море ФИО12», РФ, <адрес>; 2) икра сырье в полиэтиленовой упаковке, маркировка отсутствует, целостность упаковки не нарушена; 3) лососевая икра зернистая «Золото ФИО3» масса нетто 140 гр., дата выработки <дата>, изготовитель ООО «Золото ФИО3», <адрес>; 4) икра лососевая зернистая масса нетто 140 гр., дата выработки <дата>, изготовитель ООО «Персей», Россия, 694020, <адрес>; отобранной на обьекте: <адрес>, соответствуют требованиям следующей нормативной документации: «Единые санитарно-эпидимиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидимиологическому надзору (контролю)» (с изменениями на <дата>) от <дата> <номер> (п.1.1; п.1.4); ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР <номер> «О безопасности пищевой продукции» (т.7 л.д.6-12);

- заключением эксперта <номер> от 26.06.2019г. согласно которому в объект экспертизы: готовые изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча), наименование изготовителя: ООО «Золото ФИО3», ИНН: 7730218034, - установлены несоответствия готового изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча) требованиям ТР <номер> «Пищевая продукция в части ее маркировки» п.4.3 по составу пищевой продукции; требованиям ФЗ 29 от <дата> по требованиям, предъявляемым к пищевой продукции в части отсутствия скрытых свойств В ходе проведенных исследований в образце готового изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча) обнаружена ДНК митохонодриального генома рыбы oncorhynchus keta (кета) и ДНК митохондриального генома рыбы oncorhynchus gobuscha (горбуша). В наименовании ФИО12 указано – готовые изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча), информации о содержании в ФИО12 компонентов, содержащих сведения ДНК кеты и горбуши нет, что является несоответствием требованиям ТР <номер>. Согласно определения, приведенному в Федеральном законе от <дата> №29-ФЗ (ред. от <дата>) «О качестве и безопасности пищевых ФИО12», фальсифицированные пищевые ФИО12 (в том числе биологически активные добавки) это материалы и изделия – пищевые ФИО12 (в том числе биологически активные добавки), материалы и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной (т.7 л.д.19-21);

- заключением эксперта <номер> от 26.06.2019г., согласно которого в объект экспертизы: готовые изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча), наименование изготовителя: ООО «Золото ФИО3», ИНН: 7730218034 - установлены несоответствия готового изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча) требованиям ТР <номер> «Пищевая продукция в части ее маркировки» п.4.3 по составу пищевой продукции; требованиям ФЗ 29 от <дата> по требованиям, предъявляемым к пищевой продукции в части отсутствия скрытых свойств. В ходе проведенных исследований в образце готового изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча) обнаружена ДНК митохонодриального генома рыбы oncorhynchus keta (кета) и ДНК митохондриального генома рыбы oncorhynchus gobuscha (горбуша). В наименовании ФИО12 указано – готовые изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча), информации о содержании в ФИО12 компонентов, содержащих сведения ДНК кеты и горбуши нет, что является несоответствием требованиям ТР <номер>. Согласно определения, приведенному в Федеральном законе от <дата> №29-ФЗ (ред. от <дата>) «О качестве и безопасности пищевых ФИО12», фальсифицированные пищевые ФИО12 (в том числе биологически активные добавки) это материалы и изделия – пищевые ФИО12 (в том числе биологически активные добавки), материалы и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной (т.7 л.д.24-26);

- заключением эксперта <номер> от 26.06.2019г., согласно которого в объект экспертизы: готовые изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (чавыча), наименование изготовителя: ООО «Персей», ИНН: 6504027411 - установлены несоответствия готового изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (кета) требованиям ТР <номер> «Пищевая продукция в части ее маркировки» п.4.3 по составу пищевой продукции; требованиям ФЗ 29 от <дата> по требованиям, предъявляемым к пищевой продукции в части отсутствия скрытых свойств. В ходе проведенных исследований в образце готового изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (кета) обнаружена ДНК митохонодриального генома рыбы oncorhynchus keta (кета) не обнаружена. В наименовании ФИО12 указано – готовые изделия из рыбы и морепродуктов – лососевая икра зернистая (кета), в результате лабораторных исследований компонентов, содержащих ДНК кеты не обнаружено, что является несоответствием требованиям ТР <номер>. Согласно определения, приведенному в Федеральном законе от <дата> №29-ФЗ (ред. от <дата>) «О качестве и безопасности пищевых ФИО12», фальсифицированные пищевые ФИО12 (в том числе биологически активные добавки) это материалы и изделия – пищевые ФИО12 (в том числе биологически активные добавки), материалы и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной (т.7 л.д.29-31);

- заключением эксперта <номер> от 05.08.2019г., согласно которых: 1. Оттиски простой круглой печати с текстом «… «Золотая рыбка»…», расположенные в представленных документах, а именно: - в нижней левой части накладной <номер> между ООО «АйсМоб» и ООО ПК «Золотая Рыбка» от <дата>; - в нижней левой части Накладной без номера между ИП Лапшина и ООО ПК «Золотая Рыбка» от <дата>; - на тексте: «Дата принятия декларации…» в Декларации о соответствии от <дата>; - в нижней левой части Накладной <номер> между ИП Лапшина и ООО ПК «Золотая Рыбка» от <дата>; - в нижней левой части Копии накладной <номер> между ИП Лапшина и ООО ПК «Золотая Рыбка» от <дата>; – на тексте: «Дата приятия декларации…» в Декларации о соответствии от <дата>, нанесены печатью ООО ПК «Золотая Рыбка», экспериментальные образцы оттисков печати которой представлены на экспертизу (т.7 л.д.38-46);

- заключением эксперта <номер> от 08.08.2019г., согласно которых: 1. Оттиски простой круглой печати с текстом: «…»Золотая Рыбка»….», расположенные в представленных документах, а именно: - в нижней левой части накладной <номер> между ООО «АйсМоб» и ООО ПК «Золотая Рыбка» от <дата>; - в нижней левой части Накладной без номера между ИП Лапшина и ООО ПК «Золотая Рыбка» от <дата>; - на тексте: «Дата принятия декларации…» в Декларации о соответствии от <дата>; - в нижней левой части Накладной <номер> между ИП Лапшина и ООО ПК «Золотая Рыбка» от <дата>; - в нижней левой части Копии накладной <номер> между ИП Лапшина и ООО ПК «Золотая Рыбка» от <дата>; – на тексте: «Дата приятия декларации…» в Декларации о соответствии от <дата>, нанесены печатью ООО ПК «Золотая Рыбка», свободные образцы оттисков которой представлены на экспертизу (т.7 л.д.53-62);

- заключением эксперта <номер> от 10.08.2019г., согласно которых: 1. Оттиски простой круглой печати с текстом: «… «Золотая Рыбка»…», расположенные в представленных документах, а именно:

- справа от текста: «…Главный (старший) бухгалтер…» в левой нижней части Товарной накладной <номер> от <дата>;

- «слева от текста: «ФИО27» в Декларации о соответствии от <дата>;