Решение по делу № 1-9/2021 от 30.11.2020

Дело №1-9/2021 (1-183/2020)

22RS0002-01-2020-001021-33

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

с.Алтайское 13 апреля 2021 года

Алтайский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Дворядкина А.А.,

при секретарях Шишовой Л.Ф., Мурзиной О.В.,

с участием государственного обвинителя: заместителя прокурора Алтайского района Маклакова В.Г.,

представителя потерпевших- ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А»- ФИО23,

подсудимого ФИО4,

защитника: адвоката ФИО37, удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> каря, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, официально не трудоустроенного, не состоящего в браке, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

На основании приказа (распоряжения) №к от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 принят на работу в Общество с ограниченной ответственностью «Прайд-А» (далее по тесту- ООО «Прайд-А») в проект «Алкогольная дистрибуция» на должность торгового агента.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Прайд-А» (именуемый в дальнейшем «Работодатель») в лице Руководителя службы по рекрутингу персонала ФИО11 и ФИО4 (именуемый в дальнейшем «Работник») заключен трудовой договор, согласно пункту 2.1. которого Работник обязан соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка организации, добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, выполнять обязанности, предусмотренные должностной инструкцией.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Прайд-А» в лице Руководителя службы по рекрутингу персонала ФИО11 и торговым агентом проекта «Алкогольная дистрибуция» ФИО4 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому Работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется, в том числе, вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Позитив» (именуемый в дальнейшем «ФИО1») в лице директора ФИО12 и ООО «Прайд-А» (именуемый в дальнейшем «ФИО7») в лице генерального директора ФИО13 заключен договор о предоставлении труда работников (персонала), согласно которому в соответствии с ФИО1 принимает на себя обязательство временно направить своих работников с их согласия к ФИО1 для выполнения этими работниками определенных их трудовыми договорами трудовых функций в интересах, под управлением и контролем ФИО1, а ФИО1 обязуется оплатить услуги по предоставлению труда работников (персонала) и использовать труд направленных к нему работников в соответствии с трудовыми функциями, определенными трудовыми договорами, заключенными этими работниками с ФИО7.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Позитив- А» (именуемый в дальнейшем «ФИО1») в лице директора ФИО12 и ООО «Прайд-А» (именуемый в дальнейшем «ФИО7») в лице генерального директора ФИО13 заключен договор о предоставлении труда работников (персонала), согласно которому в соответствии с ФИО1 принимает на себя обязательство временно направить своих работников с их согласия к ФИО1 для выполнения этими работниками определенных их трудовыми договорами трудовых функций в интересах, под управлением и контролем ФИО1, а ФИО1 обязуется оплатить услуги по предоставлению труда работников (персонала) и использовать труд направленных к нему работников в соответствии с трудовыми функциями, определенными трудовыми договорами, заключенными этими работниками с ФИО7.

В должностные обязанности ФИО4 входило, согласно Должностной инструкции, в том числе следующее:

- контролировать и обеспечивать своевременную оплату реализованного товара клиентами;

- принимать денежные средства и передавать их в кассу предприятия;

- отвечать за сохранность вверенных ему товарно-материальных ценностей, соблюдение внутреннего распорядка Организации работодателя.

Тем самым, в силу занимаемой должности ФИО4 были вверены денежные средства, принадлежащие ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», полученные им от контрагентов.

Исполняя свои должностные обязанности, ФИО4, получал в режимно-правовой службе ООО «Прайд-А» незаполненные расходно-кассовые ордера для сбора денежных средств с обособленных подразделений ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», после чего он должен был посещать данные обособленные подразделения и принимать в них денежные средства, заполняя при этом расходно-кассовые ордера, после чего передавать полученные денежные средства в кассу ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», а неиспользованные расходно-кассовые ордера сдавать в бухгалтерию.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точное время и дата следствием не установлены) в неустановленном следствием месте на территории <адрес> края у ФИО4, достоверно знающего сложившийся порядок поступления и передачи наличных денежных средств от реализации товаров, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения возник преступный умысел, направленный на мошенничество- хищение путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в течение длительного периода времени, чужого имущества, а именно наличных денежных средств, принадлежащих ООО «Позитив», полученных от реализации товаров обособленными подразделениями, расположенными по адресам: <адрес>А; <адрес>, пер.Карусаевский,1; <адрес> Яр, <адрес>, а также наличных денежных средств, принадлежащих ООО «Позитив-А», полученных от реализации товаров обособленными подразделениями, расположенными по адресам: <адрес>Б; <адрес>А; <адрес>; <адрес>; <адрес>А; <адрес>А. ФИО4 объединяя свои действия единым умыслом, решил получать с вышеуказанных обособленных подразделений денежные средства за поставленный товар и, находясь в <адрес> края, при благоприятном стечении обстоятельств в кассу ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» их не вносить, похищая денежные средства, принадлежащие ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», полученные от обособленных подразделений, вводя при этом в заблуждение сотрудников бухгалтерии ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», не сообщая им о том, что получил в обособленных подразделениях денежные средства, а также ФИО4 решил изготавливать копии расходно-кассовых ордеров, выданных ему сотрудниками режимно-правовой службы ООО «Прайд-А» для сбора денежных средств, и затем периодически заполнять при получении с вышеуказанных обособленных подразделений денежных средств копии расходно-кассовых ордеров, а оригиналы данных документов сдавать незаполненными в бухгалтерию, скрывая факт получения им с обособленных подразделений денежных средств, тем самым предъявляя ложные сведения, вводя в заблуждение сотрудников бухгалтерии ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» относительно законности своих действий.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО4, используя своё служебное положение торгового агента, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, действуя из корыстных побуждений с целью безвозмездного незаконного обращения в свою собственность имущества, принадлежащего ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» и желая этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено), находясь на территории <адрес> и Республики Алтай, неся полную материальную ответственность за вверенные ему материальные ценности, действуя в нарушение договора о полной индивидуальной материальной ответственности и используя свои полномочия, совершил хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», на протяжении указанного периода, путем невнесения части собранных им с обособленных подразделений денежных средств в кассу ООО «Позитив» по адресу: <адрес> ФИО2 Васильева,64/4 и в кассу ООО «Позитив-А» по адресу: <адрес> ФИО2 Васильева,64/4 при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, в силу своих служебных обязанностей получил от обособленного подразделения ООО «Позитив» в магазине по адресу: <адрес>, пер.Карусаевский,1 денежные средства, всего на общую сумму 1 234 383, 39 рублей, при этом в вышеуказанный период времени из полученных денежных средств ФИО4 не внес в кассу ООО «Позитив» по адресу: <адрес> ФИО2 Васильева,64/4, денежные средства в общей сумме 75 265,48 рублей, забрав их себе, тем самым ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием похитил данные денежные средства, принадлежащие ООО «Позитив».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, в силу своих служебных обязанностей получил от обособленного подразделения ООО «Позитив-А» в магазине по адресу: <адрес> денежные средства, всего на общую сумму 502 675,60 рублей, при этом в вышеуказанный период времени из полученных денежных средств ФИО4 не внес в кассу ООО «Позитив-А» по адресу: <адрес> ФИО2 Васильева,64/4 денежные средства в общей сумме 16 211, 11 рублей, забрав их себе, тем самым ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием похитил данные денежные средства, принадлежащие ООО «Позитив-А».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в силу своих служебных обязанностей получил от обособленного подразделения ООО «Позитив» - в магазине по адресу: <адрес> Яр, <адрес> денежные средства, всего на общую сумму 451 291,16 рублей, при этом в вышеуказанный период времени из полученных денежных средств ФИО4 не внес в кассу ООО «Позитив» по адресу: <адрес> ФИО2 Васильева,64/4 денежные средства в общей сумме 11 320,30 рублей, забрав их себе, тем самым ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием похитил данные денежные средства, принадлежащие ООО «Позитив».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, в силу своих служебных обязанностей получил от обособленного подразделения ООО «Позитив» в магазине по адресу: <адрес>А денежные средства, всего на общую сумму 1 579 819,16 рублей, при этом в вышеуказанный период времени из полученных денежных средств ФИО4 не внес в кассу ООО «Позитив» по адресу: <адрес> ФИО2 Васильева,64/4 денежные средства в общей сумме 54 392, 66 рублей, забрав их себе, тем самым ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием похитил данные денежные средства, принадлежащие ООО «Позитив».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, в силу своих служебных обязанностей получил от обособленного подразделения ООО «Позитив-А» в магазине по адресу: <адрес>А денежные средства, всего на общую сумму 319 557,13 рублей, при этом в вышеуказанный период времени из полученных денежных средств ФИО4 не внес в кассу ООО «Позитив-А» по адресу: <адрес> ФИО2 Васильева,64/4 денежные средства в общей сумме 41 803,87 рублей, забрав их себе, тем самым ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием похитил данные денежные средства, принадлежащие ООО «Позитив-А».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, в силу своих служебных обязанностей получил от обособленного подразделения ООО «Позитив-А» в магазине по адресу: <адрес>А денежные средства, всего на общую сумму 171 829,92 рублей, при этом в вышеуказанный период времени из полученных денежных средств ФИО4 не внес в кассу ООО «Позитив-А» по адресу: <адрес> ФИО2 Васильева,64/4 денежные средства в общей сумме 37 751,22 рублей, забрав их себе, тем самым ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием похитил данные денежные средства, принадлежащие ООО «Позитив-А».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, в силу своих служебных обязанностей получил от обособленного подразделения ООО «Позитив-А» в магазине по адресу: <адрес> денежные средства, всего на общую сумму 134 000 рублей, при этом в вышеуказанный период времени из полученных денежных средств ФИО4 не внес в кассу ООО «Позитив-А» по адресу: <адрес> ФИО2 Васильева,64/4 денежные средства в общей сумме 25 000 рублей, забрав их себе, тем самым ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием похитил данные денежные средства, принадлежащие ООО «Позитив-А».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, в силу своих служебных обязанностей получил от обособленного подразделения ООО «Позитив-А» в магазине по адресу: <адрес>А денежные средства в сумме 20 706,09 рублей, которые не внес в кассу ООО «Позитив-А» по адресу: <адрес> ФИО2 Васильева,64/4, забрав их себе, тем самым ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием похитил данные денежные средства, принадлежащие ООО «Позитив-А».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, в силу своих служебных обязанностей получил от обособленного подразделения ООО «Позитив-А» в магазине по адресу: <адрес>Б денежные средства, всего на общую сумму 114 700 рублей, при этом в вышеуказанный период времени из полученных денежных средств ФИО4 не внес в кассу ООО «Позитив-А» по адресу: <адрес> ФИО2 Васильева,64/4 денежные средства в общей сумме 20 300 рублей, забрав их себе, тем самым ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием похитил данные денежные средства, принадлежащие ООО «Позитив-А».

Своими умышленными преступными действиями ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, при вышеуказанных обстоятельствах похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Позитив», в размере 140 978 рублей 44 копейки и денежные средства, принадлежащие ООО «Позитив-А», в размере 161 772 рубля 29 копеек, чем причинил данным организациям материальный ущерб в указанном размере на общую сумму 302 750 рублей 73 копейки, что является крупным размером.

В дальнейшем указанными похищенными денежными средствами ФИО4 распорядился по собственному усмотрению.

Выражая свое отношение к инкриминируемым деяниям, подсудимый ФИО4 свою причастность к хищению денежных средств, принадлежащих ООО «Позитив», в размере 140 978 рублей 44 копейки и денежных средств, принадлежащих ООО «Позитив-А», в размере 161 772 рубля 29 копеек, на общую сумму 302 750 рублей 73 копейки, отрицал. Суду показал, что состоял в ООО «Прайд-А» в должности торгового агента в проекте «Алкогольная дистрибуция», ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Прайд-А» был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Прайд-А» был заключен трудовой договор. После этого за ним были закреплены ряд торговых точек ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», в том числе торговые точки ООО «Позитив» по следующие адресам: <адрес>А; <адрес>; <адрес>, пер.Карусаевский,1; <адрес> Яр, <адрес>, торговые точки ООО «Позитив-А» по следующие адресам: <адрес> Б; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>А.

В его обязанности как торгового агента, входило посещение данных торговых точек ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», сбор заявок на поставку в торговые точки алкогольной продукции, проверка наличия полного товарного ассортимента, а также сбор с торговых точек торговой выручки за проданный товар и сдача ее в кассу ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А». Перед тем, как ехать по торговым точкам для сбора денежных средств, ему сотрудниками службы безопасности ООО «Прайд-А» выдавались расходно-кассовые ордеры (РКО), по которым по приезду он должен был отчитаться. После сбора денежных средств он должен был либо сдать денежные средства в кассу ООО «Позитив» или ООО «Позитив-А», либо сдать пустые РКО сотрудникам безопасности, как он и делал. Собрав денежные средства с закрепленных за ним торговых точек, он сдавал денежные средства кассиру в кассу ООО «Позитив» или ООО «Позитив-А», при этом кассир ему никакой документ о сдаче денег на руки не давал. Себе он денежных средства из собранных с торговых точек, не оставлял и не присваивал. Почему в ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» образовалась недостача по закрепленным за ним торговым точкам в сумме около 400 000 рублей, он не знает. Он ни в чем не обвиняет кассиров ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», просто он считает, что произошел какой-то сбой в компьютерной программе в бухгалтерии данных организаций, или сданные им деньги по невнимательности сотрудников бухгалтерии были «перекинуты» не на ту торговую точку.

Кроме того пояснил, что незаполненных РКО дома у него не было, он их отдал Свидетель №12 вместе с оставшимся алкоголем. Также у него дома имеется полная сумка копий РКО, которые он заполнял в торговых точках, но делал он это с целью дальнейшей сверки сданных денежных средств в собственных целях, а не с целью использовать для сдачи в кассу с указанием иных сумм, тем самым присвоения части денежных средств.

При написании явки с повинной и при даче объяснения ДД.ММ.ГГГГ он оговорил себя, сообщив о совершенном им преступлении, так как находился в состоянии алкогольного опьянения и плохо понимал, что делает. Кроме того, на него оказывалось давление со стороны сотрудников полиции, объяснения диктовал ФИО23, а Свидетель №1 записывал эти объяснения, которые он потом подписал не читая. Заявлений об оказании давления со стороны сотрудников полиции он не писал.

Вина ФИО14 в совершении инкриминируемого ему деяния полностью установлена совокупностью следующих доказательств:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО23, оглашенными в судебном заседании согласно которых ООО «Прайд-А» расположено по адресу: <адрес> фактический адрес, юридический адрес: <адрес>. ООО «Прайд-А» имеет лицензию на оптовую продажу алкогольной продукции. Он работает в должности ведущего инспектора по безопасности ООО «Прайд-А» с 2004 года.

Одними из контрагентов ООО «Прайд-А» по приобретению алкогольной продукции являются ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», которые занимаются розничной продажей алкогольной продукции и имеют лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Лицензией установлены места нахождения обособленных подразделений организации, осуществляющих лицензируемые виды деятельности.

ООО «Прайд-А» оказывает ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» услугу по предоставлению работников для выполнения определенных их трудовыми договорами трудовых функций, в том числе ООО «Прайд-А» предоставляет данным организациям торговых агентов. Торговые точки ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» распределены между торговыми агентами.

ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Прайд-А» на должность торгового агента в проект «Алкогольная дистрибуция» был принят ФИО4, между ним и ООО «Прайд-А» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, а ДД.ММ.ГГГГ был заключен трудовой договор. После этого за ФИО4 были закреплены торговые точки ООО «Позитив» по следующие адресам: <адрес>А; <адрес>; <адрес>, пер.Карусаевский,1; <адрес> Яр, <адрес>, торговые точки ООО «Позитив-А» по следующие адресам: <адрес>Б; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>А; <адрес>А.

В обязанности ФИО4, как торгового агента, входило посещение данных торговых точек ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», сбор заявок на поставку товара, проверка наличия полного товарного ассортимента, а также сбор с торговых точек торговой выручки за проданный товар и сдача ее в кассу ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А». Перед тем, как ехать по торговым точкам для сбора денежных средств, торговому агенту бухгалтером выдаются расходно-кассовые ордеры (РКО), по которым по приезду торговый агент должен отчитаться. После сбора денежных средств торговый агент должен либо сдать денежные средства в кассу ООО «Позитив» или ООО «Позитив-А», либо сдать пустые РКО в бухгалтерию.

В октябре 2019 года сотрудники бухгалтерии ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» обратили внимание на то, что торговый агент ООО «Прайд-А» ФИО4 не в полном объеме предоставляет сверки с закреплёнными за ним торговыми точками. После чего работники бухгалтерии стали самостоятельно сверяться с торговыми точками, закрепленными за ФИО4, и в ходе сверки было установлено, что по данным торговых точек и по данным бухгалтерии ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» имеются расхождения о размере денежных средств, поступивших в кассу через торгового агента ФИО4, в сумме около 400 000 рублей.

Сотрудники бухгалтерии сообщили о выявленной недостаче в службу безопасности ООО «Прайд-А», после чего ФИО4 был вызван для получения от него пояснений, который признал, что он собирал деньги с торговых точек и присваивал их себе, впоследствии потратив на ремонт своего автомобиля и на другие личные нужды. ФИО4 пояснил, что после того, как он получал в бухгалтерии ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» РКО, он делал их ксерокопии и, приезжая в торговую точку, он принимал деньги по копии РКО, а чистый РКО у него оставался и он его впоследствии сдавал в бухгалтерию, как незаполненный, а также ФИО4 еще указывал в РКО и в описи денежной наличности разные суммы, пользуясь невнимательностью работников торговых точек- в РКО он указывал достоверную сумму, а в описи, которую впоследствии сдавал в бухгалтерию, он указывал недостоверную (меньшую) сумму.

Таким образом, в ходе сверок между ООО «Позитив», ООО «Позитив-А» и торговыми точками, закрепленными за ФИО4, было установлено, что ФИО4 собрал с торговых точек и не внес в бухгалтерию ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» денежные средства, принадлежащие ООО «Позитив», на сумму 160 293 рубля 50 копеек и денежные средства, принадлежащие ООО «Позитив-А» на сумму 178 772 рубля 29 копеек, чем причинил указанным организациям материальный ущерб на общую сумму 339 065 рублей 79 копеек.

Впоследствии он сам лично проехал по вышеуказанным торговым точкам и забрал у них верхние части РКО для подсчета ущерба. Указывает, что кассы ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» находятся по адресу: <адрес>. Он желает привлечь к уголовной ответственности ФИО4 за причинение материального ущерба ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» (т.1 л.д.171-172);

- дополнительными показаниями представителя потерпевшего ФИО23, оглашенными в судебном заседании согласно которых с заключением бухгалтерской судебной экспертизы и с суммой ущерба, указанной в данном заключении, он согласен. При обращении в полицию он указывал сумму ущерба от действий ФИО4 более 400 000 рублей, так как эта сумма была выявлена при устной сверке с представителями торговых точек. Впоследствии сумма ущерба была установлена при проведении документальной проверки, а затем при проведении бухгалтерской экспертизы.

Товарные отчеты ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» являются актами сверок со структурными подразделениями данных обществ. Для проведения документальной проверки по факту в отношении ФИО4 и впоследствии для бухгалтерской экспертизы предоставлялись товарные отчеты ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» по торговым точкам по следующим адресам: <адрес>А; <адрес>; <адрес>, пер.Карусаевский,1; <адрес> Яр, <адрес>Б; <адрес>А; <адрес>; <адрес>; <адрес>А; <адрес>А.

Местонахождение касс ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» по адресу: <адрес> подтверждается приложениями к договорам на инкассацию денежной наличности, заключенным указанными организациями с РОСИНКАС, согласно которых РОСИНКАС принимает наличность ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» по указанному адресу. Данные приложения на 2 листах он прилагает к своему протоколу допроса (т.3, л.д.92-93);

- дополнительными показаниями представителя потерпевшего ФИО23, оглашенными в судебном заседании согласно которых, в случае, если торговый агент приезжает для сдачи наличных денежных средств, собранных с торговых точек, в кассу ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», когда касса уже не работает по окончании рабочего дня, то торговый агент берет у охранника под запись в журнале ключ от комнаты экспедиции, где стоит опечатанный сейф, ключ от которого находится только у кассиров, и скидывает в прорезь на сейфе деньги вместе с инкассационником (они скреплены вместе). После этого кассир на следующий день в начале рабочего дня открывает данный сейф, достает из сейфа имеющиеся там деньги с инкассационниками, пересчитывает деньги, и эти суммы денежных средств разносятся в программе «1С» в базу ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» по адресам торговых точек, указанным в инкассационниках торговым агентом. Никакой акт по деньгам, которые достают кассиры из сейфа не составляется (т.3 л.д.220-221);

- протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО4 и представителем потерпевшего ФИО23, при котором ФИО23 подтвердил свои показания (т2 л.д.236-237);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон согласно которых ООО «Прайд-А» имеет лицензию на оптовую продажу алкогольной продукции. С февраля 2019 года она работает в должности заместителя главного бухгалтера ООО «Прайд-А».

Одними из контрагентов ООО «Прайд-А» по приобретению алкогольной продукции являются ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», которые занимаются розничной продажей алкогольной продукции и имеют лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. ООО «Прайд-А» оказывает ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» услугу по предоставлению работников для выполнения определенных их трудовыми договорами трудовых функций, в том числе ООО «Прайд-А» предоставляет данным организациям торговых агентов. Торговые точки ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» распределены между торговыми агентами.

В 2018 году в ООО «Прайд-А» на должность торгового агента в проект «Алкогольная дистрибуция» был принят ФИО4, между ним и ООО «Прайд-А» был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности и трудовой договор, а также за ним были закреплены ряд торговых точек ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А». В обязанности ФИО4, как торгового агента, входило посещение торговых точек ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», сбор заявок на поставку в торговые точки товара, проверка наличия полного товарного ассортимента, а также сбор с торговых точек торговой выручки за проданный товар и сдача ее в кассу ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А». Перед поездкой по торговым точкам для сбора денежных средств, торговому агенту сотрудником режимно-правовой службы ООО «Прайд-А» выдаются расходно-кассовые ордеры (РКО), в верхней части которых РКО (где указаны наименование торговой точки, данные торгового агента, дата составления документа и дата, до которой торговый агент должен отчитаться- сдать денежные средства или сдать РКО в связи с неполучением денежных средств) впоследствии расписывается торговый агент при принятии в торговой точке денежной наличности, в нижней части РКО («опись денежной наличности», или как в бухгалтерии называют его «инкассационник», где указан тот же номер, что и у РКО, ФИО торгового агента, название предприятия, дата составления документа) расписывается продавец (или владелец торговой точки), который сдает торговому агенту деньги, а также ставится печать торговой точки. По РКО по приезду торговый агент должен отчитаться. Каждому РКО присвоен свой порядковый номер, ставится оттиск штампа Торгового двора «Аникс». После сбора денежных средств торговый агент должен либо сдать денежные средства в кассу ООО «Позитив» или ООО «Позитив-А», либо сдать пустые РКО.

- дополнительными показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых в случае, если торговый агент приезжает для сдачи наличных денежных средств в кассу ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» в то время, когда касса уже не работает- по окончании рабочего дня, то торговый агент берет у охранника, который охраняет здание, где расположены кассы ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», под запись в журнале ключ от комнаты экспедиции, где стоит опечатанный сейф, ключ от которого находится только у кассиров, и скидывает в прорезь на сейфе деньги вместе с инкассационником (они скреплены вместе). После этого кассир на следующий день в начале рабочего дня открывает данный сейф, достает из сейфа имеющиеся там деньги с инкассационниками, деньги кассиром пересчитываются и суммы разносятся в программе 1С в базу ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» по адресам торговых точек, указанным в инкассационниках торговым агентом. Никакой акт по деньгам, которые достают кассиры из сейфа, отдельно не составляется (т.3 л.д.219);

- показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых ООО «Позитив», основным видом экономической деятельности ООО «Позитив» является розничная торговля, общество имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. С января 2014 года он работает в ООО «Позитив», в его должностные обязанности входит контроль за исполнением торговыми агентами их обязанностей, контроль за выполнением объемов продаж, контроль по сбору дебиторской задолженности, переговоры с клиентами, аудит, полевое сопровождение торговых агентов.

ООО «Позитив является одним из контрагентов ООО «Прайд-А» по приобретению алкогольной продукции.

ООО «Прайд-А» до ноября 2019 года оказывал ООО «Позитив» услугу по предоставлению работников для выполнения определенных их трудовыми договорами трудовых функций, в том числе ООО «Прайд-А» предоставлял ООО «Позитив» торговых агентов. У ООО «Позитив» имеется ряд торговых точек, в которые поставляется алкогольная продукция, эти точки распределены между торговыми агентами, которые занимаются сбором заявок, подписанием документов в торговых точках, сбором дебиторской задолженности, поиском новых торговых точек.

Один раз в неделю он выдавал ФИО4 список дебиторской задолженности из базы 1С ООО «Позитив», после чего ФИО39 должен был объезжать торговые точки и собирать задолженность за поставленный товар.

Перед тем, как ехать по торговым точкам для сбора денежных средств, торговому агенту сотрудником режимно-правовой службы ООО «Прайд-А» выдаются расходно-кассовые ордеры (РКО). В верхней части РКО (где указаны наименование торговой точки, адрес, данные торгового агента, дата составления документа и дата, до которой торговый агент должен отчитаться – сдать денежные средства или сдать РКО в связи с неполучением денежных средств) впоследствии расписывается торговый агент при принятии в торговой точке денежной наличности, верхняя часть РКО остается в торговой точке. В нижней части РКО («опись денежной наличности», где указан тот же номер, что и у РКО, ФИО торгового агента, название предприятия, адрес, дата составления документа) расписывается продавец (или владелец торговой точки), который сдает торговому агенту деньги, а также ставится печать торговой точки, нижняя часть РКО остается у торгового агента. По приезду торговый агент должен отчитаться по РКО- сдать деньги в кассу ООО «Прайд-А» либо сдать пустые РКО. В кассе принимают деньги от торгового агента и разносят в соответствии с выписанной суммой в РКО по торговым точкам. После чего формируется свежий список дебиторской задолженности.

Торговая точка должна в течение 21 дня рассчитаться за реализованный алкоголь, в противном случае торговая точка блокируется к отгрузке до момента погашения дебиторской задолженности, либо товар отгружается по согласованию со службой безопасности ООО «Прайд-А».

Приблизительно в августе-сентябре 2019 года ему позвонила ФИО40, у которой имеется магазин в <адрес> Яр ФИО6 <адрес>, и спросила, почему к ней в магазин не привозят алкоголь, на что он ей ответил, что у них имеется дебиторская задолженность. На это ФИО40 возразила, что по ее данным у нее никакой задолженности нет. После этого в ходе разбирательства ФИО4 признал, что он забрал деньги с данной торговой точки и в кассу ООО «Прайд-А» деньги не сдал, т.к. ему срочно нужны были деньги на ремонт. После этого ФИО4 в течение суток внес недостающую сумму в кассу ООО «Прайд-А», и торговой точке вновь стали отгружать товар.

В октябре 2019 года сотрудники бухгалтерии ООО «Позитив» обратили внимание на то, что торговый агент ООО «Прайд-А» ФИО4 не в полном объеме предоставляет сверки с закреплёнными за ним торговыми точками. После чего работники бухгалтерии стали самостоятельно сверяться с торговыми точками, закрепленными за ФИО4, и в ходе сверки было установлено, что по данным торговых точек и по данным бухгалтерии ООО «Позитив» имеются расхождения о размере денежных средств, поступивших в кассу через торгового агента ФИО4, в сумме более 400 000 руб., точная сумма была установлена впоследствии в ходе документальной проверки сотрудниками полиции. Сотрудники бухгалтерии сообщили о выявленной недостаче в службу безопасности ООО «Прайд-А». Он лично по поводу недостачи с ФИО4 не общался (т.3 л.д.216-217);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ, когда он приехал к ФИО4 домой по адресу: <адрес> целью доставить его для дачи объяснения, он пояснил ФИО39, по какому факту он приглашается в полицию и в связи с чем будет опрошен, при этом он сразу сказал ФИО39, что если у него есть какие-либо документы, подтверждающие отсутствие недостачи, пусть он их возьмет с собой. После чего ФИО39 взял где-то у себя дома несколько документов - описей денежной наличности. В ходе принятия затем от ФИО39 объяснения, он пояснил, что когда он получал в режимно-правовой службе ООО «Прайд-А» расчетно-кассовый ордер с описью денежной наличности, то он делал их копии, и на торговой точке заполнял копию или вообще никакой документ не заполнял, а в оригинале документа он писал меньшую сумму, и соответственно меньшую сумму затем сдавал в кассу, или вообще в кассу деньги не сдавал, а сдавал чистый РКО, как будто он РКО не заполнял вообще.

В ходе принятия объяснения от ФИО4 он добровольно предоставил ему описи денежной наличности в количестве 14 штук на 14 листах, и он решил, что ФИО4 прилагает данные описи к своему объяснению, поэтому не изъял данные описи отдельно протоколом (т.2 л.д.162);

- протоколом очной ставки с обвиняемым ФИО4, оглашенным в судебном заседании, согласно которому свидетель Свидетель №1 подтвердил свои показания (т.2 л.д.238-239);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля Свидетель №1 были изъяты описи денежной наличности, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 (т.2 л.д.164);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №1 (т.2 л.д.166-167);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вещественными доказательствами признаны и приобщены к материалам уголовного дела описи денежной наличности ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» в количестве 14 штук: 35078, 38999, 37834, 2720, 37307, 24551, 174, 37835, 35077, 53, 35060, 39342, 38998, 35070 (т.2 л.д.183);

- показания свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых ее муж, ФИО15, является индивидуальным предпринимателем, у них имеется магазин «Раздолье», расположенный по адресу: <адрес> Яр ФИО6 <адрес>. Она является заведующей данным магазином и соответственно руководит всей деятельностью данного магазина. В данном магазине осуществляется торговля продуктами питания и хозяйственными товарами.

ООО «Позитив», расположенное в <адрес>, имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. ООО «Позитив» арендует у ее мужа, ФИО15, торговую площадь в вышеуказанном магазине, где размещена алкогольная продукция, принадлежащая ООО «Позитив». ООО «Позитив» осуществляет поставки в их магазин алкогольной продукции под реализацию на срок 2 недели. Также ООО «Позитив» арендует у ее мужа оборудование для работы с системой ЕГАИС (продажа): проводной фотосканер, контрольно-кассовую машину и мини-компьютер (POS-терминал), данное оборудование необходимо для розничной продажи алкогольной продукции. Выручку от реализации алкогольной продукции в их магазине забирает торговый агент ООО «Позитив».

С 2018 года в их магазин приезжал за выручкой от ООО «Позитив» торговый агент ФИО4, который по приезду в их магазин привозил с собой расходный кассовый ордер (РКО), в верхней части РКО указаны, в том числе, наименование торговой точки, дата составления документа, сумма денежных средств, а также там ставит свою подпись торговый агент (ФИО14) и продавец, в нижней части РКО также указаны наименование торговой точки, данные торгового агента, дата составления документа, сумма денежных средств, а также ставит подпись торговый агент и продавец и ставится печать торговой точки. Каждому РКО присвоен свой порядковый номер. Верхнюю часть РКО торговый агент оставляет в торговой точке (т.е. в их магазине). После получения денежных средств в торговой точке, торговый агент должен сдать деньги в кассу ООО «Позитив».

В августе - сентябре 2019 года ООО «Позитив» закрыл ей в магазин доставку алкогольной продукции, она поинтересовалась у ФИО14, почему ей в магазин не привозят алкоголь, на что он ответил, что у «Позитива» проблемы с лицензией. Через некоторое время она позвонила супервайзеру «Позитива» Свидетель №12,и спросила у него, почему ей в магазин не привозят алкоголь, на что он ей ответил, что у нее в магазине имеется задолженность, и скинул ей на телефон по «Вацапу» документ- акт сверки, из которого она увидела, что у нее имеется задолженность перед ООО «Позитив», около 50 000 рублей. После этого она направила Свидетель №12 фото имеющихся у нее в магазине верхних частей РКО. После чего ООО «Позитив» открыл ей доставку.

Через некоторое время от Свидетель №12 ей стало известно, что торговый агент ФИО14 не сдал в кассу «Позитива» полученные в ее магазине денежные средства (т.1 л.д.188-189);

- дополнительными показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых в ноябре 2019 года при сверке с бухгалтерией ООО «Позитив» размера денежных средств, полученных торговым агентом ФИО4 в их торговой точке, и размером денежных средств, внесенных им в кассу ООО «Позитив» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что имеется расхождение, ФИО39 были получены денежные средства в их торговой точке в большем размере, чем денежные средства внесенные им в кассу ООО «Позитив». При предыдущей сверке с бухгалтерией ООО «Позитив» в феврале 2018 года расхождения в денежных средствах, внесенных в кассу ООО «Позитив» и денежными средствами, полученными ФИО39 в их торговой точке отсутствовали. Согласно имеющихся у нее документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею были переданы ФИО39 денежные средства в размере 451 291,16 рублей (т.3 л.д.61-63);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых является индивидуальным предпринимателем, имеет магазин «Агаваш», расположенный по адресу: <адрес>А, <адрес>. Также она является административным работником данного магазина, фактически управляет им, в этом магазине она осуществляет торговлю продуктами питания. ООО «Позитив-А», расположенное в <адрес>, имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. ООО «Позитив-А» арендует у нее торговую площадь в вышеуказанном магазине, где размещена алкогольная продукция, принадлежащая ООО «Позитив-А». ООО «Позитив-А» осуществляет поставки в магазин «Агаваш» алкогольной продукции. Также ООО «Позитив-А» арендует у нее оборудование для работы с системой ЕГАИС (продажа), данное оборудование необходимо для розничной продажи алкогольной продукции. Выручку от реализации алкогольной продукции в магазине Свидетель №4 забирают торговые агенты ООО «Позитив-А». С 2018 г. в магазин «Агаваш» приезжал за выручкой от ООО «Позитив-А» торговый агент ФИО4, который по приезду в магазин привозил с собой опись денежной наличности, в которой указаны наименование торговой точки, дата составления документов, сумма денежных средств, а также ставит свою подпись торговый агент и она. В нижней части РКО указаны наименование торговой точки, данные торгового агента, дата составления документов, сумма денежных средств, а также ставят подпись торгового агента, продавца и печать торговой точки. Каждому РКО присвоен свой порядковый номер. Верхнюю часть РКО торговый агент оставляет в торговой точке. После получения денежных средств в торговой точке торговый агент должен сдать их в кассу ООО «Позитив-А». В ходе сверки с бухгалтерами ООО «Позитив-А» Свидетель №4 было установлено, что имеются расхождения между суммами денежных средств, переданных ФИО14, и сданными им в кассу (т.1 л.д.193-197);

- дополнительными показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых в ноябре 2019 года при сверке с бухгалтерией ООО «Позитив-А» размера денежных средств, полученных торговым агентом ФИО4 на их торговой точке, и размером денежных средств, внесенных им в кассу ООО «Позитив-А» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что имеется расхождение, ФИО39 были получены денежные средства в их торговой точке в большем размере, чем денежные средства внесенные им в кассу ООО «Позитив-А». При предыдущей сверке с бухгалтерией ООО «Позитив-А» в апреле 2019 года расхождения в денежных средствах, внесенных в кассу ООО «Позитив-А», и денежными средствами, полученными ФИО39 в их торговой точке отсутствовали. Согласно имеющихся у нее документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею были переданы ФИО39 денежные средства в размере 171 829,92 рублей (т.3 л.д.49-51);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых в настоящее время работает в ИП ФИО16 в должности продавца в магазине «Синегорье», расположенном по адресу: <адрес>А. Фактически она руководит деятельностью магазина, в котором осуществляется торговля продуктами питания. ООО «Позитив-А», расположенное в <адрес>, имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. ООО «Позитив-А» арендует у ИП ФИО16 торговую площадь в вышеуказанном магазине, где размещена алкогольная продукция, принадлежащая ООО «Позитив-А». Также ООО «Позитив-А» арендует у ИП ФИО17 оборудование для работы с системой ЕГАИС (продажа), проводной фотосканер, контрольно-кассовую машину и мини компьютер (POS-терминал), данное оборудование необходимо для рознично продажи алкогольной продукции. Выручку от реализации алкогольной продукции в магазине «Синегорье» забирал торговый агент ООО «Позитив-А». С 2018 года в магазин приезжал за выручкой от ООО «Позитив-А» торговый агент ФИО4, который по приезду в магазин привозил с собой расходный кассовый ордер (РКО). В верхней части РКО указаны, в том числе, наименование торговой точки, дата составления документа, сумма денежных средств, а также там ставят свою подпись торговый агент и продавец. В нижней части РКО также указаны наименование торговой точки, данные торгового агента, дата составления документа, сумма денежных средств, а также ставят свою подпись торговый агент и продавец, ставят печать торговой точки. Каждому РКО присвоен свой порядковый номер. Верхняя часть РКО торговый агент оставляет с торговой точке, т.е. в магазине «Синегорье». После получения денежных средств в торговой точке, торговый агент должен сдать в кассу ООО «Позитив-А». В ноябре 2019 года при сверке с сотрудниками бухгалтерии ООО «Позитив-А» было выявлено различие между денежными средствами, полученными ФИО14 в их торговой точке, и денежными средствами, полученными в кассе ООО «Позитив-А» от торгового агента ФИО14 (т.1 л.д.198-202);

- дополнительными показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых в ноябре 2019 года при сверке с бухгалтерией ООО «Позитив-А» размера денежных средств, полученных торговым агентом ФИО4 в их торговой точке, и размером денежных средств, внесенных ФИО4 в кассу ООО «Позитив-А» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что имеется расхождение, ФИО39 были получены денежные средства в их торговой точке в большем размере, чем денежные средства внесенные им в кассу ООО «Позитив-А». При предыдущей сверке с бухгалтерией ООО «Позитив-А» в январе 2019 года расхождения в денежных средствах, внесенных в кассу ООО «Позитив-А» и денежными средствами, полученными ФИО39 в их торговой точке отсутствовали. Согласно имеющихся у нее документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею были переданы ФИО39 денежные средства в размере 319 557,13 рублей (т.3 л.д.55-57);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых в настоящее время работает у ИП ФИО18 в должности старшего продавца в магазине «Триумф», расположенном по адресу: <адрес>, Трубаза «Катунь», <адрес>. Она руководит фактической деятельностью магазина. В данном магазине осуществляют торговлю продуктами питания. ООО «Позитив-А», расположенное в <адрес>, имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. ООО «Позитив-А» арендует у ИП ФИО18 торговую площадь в вышеуказанном магазине, где размещена алкогольная продукция, принадлежащая ООО «Позитив-А». ООО «Позитив-А» осуществляет поставки в магазин «Триумф» алкогольной продукции. Также ООО «Позитив-А» арендует у ИП ФИО18 оборудование для работы с системой ЕГАИС (продажа), проводной фотосканер, контрольно-кассовую машину и мини компьютер (POS-терминал), данное оборудование необходимо для розничной продажи алкогольной продукции. Выручку от реализации алкогольной продукции в магазине забирал торговый агент ООО «Позитив-А». С 2018 года в магазин приезжал за выручкой от ООО «Позитив-А» торговый агент ФИО4, который по приезду в магазин привозил с собой расходный кассовый ордер (РКО). В верхней части РКО указаны, в том числе, наименование торговой точки, дата составления документа, сумма денежных средств, а также там ставят свою подпись торговый агент (ФИО14) и продавец. В нижней части РКО также указаны наименование торговой точки, данные торгового агента, дата составления документа, сумма денежных средств, а также ставят свою подпись торговый агент и продавец, ставят печать торговой точки. Каждому РКО присвоен свой порядковый номер. Верхнюю часть РКО торговый агент оставляет в торговой точке, т.е. в магазине «Триумф». После получения денежных средств в торговой точке торговый агент должен сдать деньги в кассу ООО «Позитив-А». ДД.ММ.ГГГГ торговую точку посетил ФИО14, который забрал с торговой точки денежные средства и сообщил, что у него нет с собой РКО или описи денежной наличности, при этом он составил акт приема денежных средств, где указал получение денежных средств в размере 25000 рублей «указав в основании» за фактуру (т.1 л.д.203-207);

- дополнительными показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых в ноябре 2019 года при сверке с бухгалтерией ООО «Позитив-А» размера денежных средств, полученных торговым агентом ФИО4 на их торговой точке, и размером денежных средств, внесенных ФИО4 в кассу ООО «Позитив-А» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что имеется расхождение, ФИО39 были получены денежные средства в их торговой точке в большем размере, чем денежные средства внесенные им в кассу ООО «Позитив-А». При предыдущей сверке с бухгалтерией ООО «Позитив-А» в сентябре 2019 года расхождения в денежных средствах, внесенных в кассу ООО «Позитив-А» и денежными средствами, полученными ФИО39 в их торговой точке отсутствовали. Согласно имеющихся у нее документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею были переданы ФИО39 денежные средства в размере 134 000,00 рублей (т.3 л.д.52-54);

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых ее сын ФИО19 является индивидуальным предпринимателем, имеет магазин, расположенный по адресу: <адрес> фактически руководит деятельностью данного магазина. В данном магазине осуществляют торговлю продуктами питания и хозяйственными товарами. ООО «Позитив-А», расположенное в <адрес>, имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. ООО «Позитив-А» арендует у ИП ФИО19 торговую площадь в вышеуказанном магазине, где размещена алкогольная продукция, принадлежащая ООО «Позитив-А». ООО «Позитив-А» осуществляет поставки в магазин алкогольной продукции под реализацию. Также ООО «Позитив-А» арендует у ИП ФИО19 оборудование для работы с системой ЕГАИС (продажа), проводной фотосканер, контрольно-кассовую машину и мини компьютер (POS-терминал), данное оборудование необходимо для розничной продажи алкогольной продукции. Выручку от реализации алкогольной продукции в магазине забирал торговый агент ООО «Позитив-А». С 2018 г. в магазин приезжал за выручкой от ООО «Позитив-А» торговый агент ФИО4, который по приезду в магазин привозил с собой РКО. В верхней части РКО указаны, в том числе, наименование торговой точки, дата составления документа, сумма денежных средств, а также там ставят свою подпись торговый агент и продавец. В нижней части РКО также указаны наименование торговой точки, данные торгового агента, дата составления документа, сумма денежных средств, а также ставят свою подпись торговый агент и продавец, ставят печать торговой точки. Каждому РКО присвоен свой порядковый номер. Верхнюю часть РКО торговый агент оставляет в торговой точке, т.е. в вышеуказанном магазине. После получения денежных средств в торговой точке, торговый агент должен сдать деньги в кассу ООО «Позитив-А». В ноябре 2019 года при сверке с бухгалтерией ООО «Позитив-А» были выявлены расхождения между денежными средствами, забранными ФИО14 с торговой точки, и денежными средствами, сданными в кассу ООО «Позитив-А» ФИО14 (т.1 л.д.208-212);

- дополнительными показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых в ноябре 2019 года при сверке с бухгалтерией ООО «Позитив-А» размера денежных средств, полученных торговым агентом ФИО4 на их торговой точке, и размером денежных средств, внесенных ФИО39 в кассу ООО «Позитив» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что имеется расхождение, ФИО39 были получены денежные средства в их торговой точке в большем размере, чем денежные средства внесенные им в кассу ООО «Позитив». При предыдущей сверке с бухгалтерией ООО «Позитив» в январе 2019 года расхождения в денежных средствах, внесенных в кассу ООО «Позитив-А» и денежными средствами, полученными ФИО39 в их торговой точке отсутствовали. Согласно имеющихся у нее документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею были переданы ФИО39 денежные средства в размере 1 579 822,16 рублей (т.3 л.д.75-77);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых она является индивидуальным предпринимателем, имеет магазин «Машенька», расположенный по адресу: <адрес>Б. В данном магазине осуществляется торговля продуктами питания. ООО «Позитив-А», расположенное в <адрес>, имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. ООО «Позитив-А» арендует у ИП Свидетель №8 торговую площадь в вышеуказанном магазине, где размещена алкогольная продукция, принадлежащая ООО «Позитив-А». Также ООО «Позитив-А» арендует у ИП Свидетель №8 оборудование для работы с системой ЕГАИС (продажа), проводной фотосканер, контрольно-кассовую машину и мини компьютер (POS-терминал), данное оборудование необходимо для розничной продажи алкогольной продукции. Выручку от реализации алкогольной продукции в магазине забирал торговый агент ООО «Позитив-А». С 2018 года в магазин приезжал за выручкой от ООО «Позитив-А» торговый агент ФИО4, который по приезду в магазин привозил с собой расходный кассовый ордер (РКО). В верхней части РКО указаны, в том числе, наименование торговой точки, дата составления документа, сумма денежных средств, а также там ставят свою подпись торговый агент и продавец, ставят печать торговой точки. Каждому РКО присвоен свой порядковый номер. Верхнюю часть РКО торговый агент оставляет в торговой точке. После получения денежных средств в торговой точке торговый агент должен сдать деньги в кассу ООО «Позитив-А». ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 посетил магазин, при этом ФИО39 получил от нее денежные средства в сумме 25000 рублей, при этом он заполнил товарный чек, на котором стояла печать ООО «Позитив-А». В ходе сверки в ноябре 2019 с сотрудниками бухгалтерии ООО «Позитив-А» было выявлено расхождение между денежными средствами, полученными ФИО14 в магазине, и сданными в кассу ООО «Позитив-А» ФИО14 (т.1 л.д.213-216);

- дополнительными показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых индивидуальным предпринимателем является ее муж ФИО20, но фактически деятельностью магазина «Машенька» расположенного по адресу: <адрес>Б, руководит она. В ноябре 2019 года при сверке с бухгалтерией ООО «Позитив-А» размера денежных средств, полученных торговым агентом ФИО4 в их торговой точке, и размером денежных средств, внесенных ФИО39 в кассу ООО «Позитив-А» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что имеется расхождение, ФИО39 были получены денежные средства в их торговой точке в большем размере, чем денежные средства внесенные им в кассу ООО «Позитив-А». При предыдущей сверке с бухгалтерией ООО «Позитив-А» в сентябре 2019 года расхождения в денежных средствах, внесенных в кассу ООО «Позитив-А» и денежными средствами, полученными ФИО39 в нашей торговой точке отсутствовали. Согласно имеющихся у нее документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею были переданы ФИО39 денежные средства в размере 114 700,00 рублей (т.3 л.д.58-60);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых она является индивидуальным предпринимателем, имеет магазин «Лира», где реализует продукты питания. Свидетель №9 является единственным работником магазина, магазин находится по адресу: <адрес>. ООО «Позитив-А», расположенное в <адрес>, имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. ООО «Позитив-А» арендует у нее торговую площадь в магазине «Лира», где реализуют алкогольную продукцию. Также ООО «Позитив-А» арендует у нее оборудование для работы с системой ЕГАИС (продажа), проводной фотосканер, контрольно-кассовую машину и мини компьютер (POS-терминал), данное оборудование необходимо для розничной продажи алкогольной продукции. Выручку от реализации алкогольной продукции в магазине забирал торговый агент ООО «Позитив-А». С 2018 года в магазин приезжал за выручкой от ООО «Позитив-А» торговый агент ФИО4, который по приезду в магазин привозил с собой РКО. В верхней части РКО указаны, в том числе, наименование торговой точки, дата составления документа, сумма денежных средств, а также там ставят свою подпись торговый агент и продавец. В нижней части РКО также указаны наименование торговой точки, данные торгового агента, дата составления документа, сумма денежных средств, а также ставят свою подпись торговый агент и продавец, ставят печать торговой точки. Каждому РКО присвоен свой порядковый номер. Верхнюю часть РКО торговый агент оставляет в торговой точке, т.е. в вышеуказанном магазине. После получения денежных средств в торговой точке, торговый агент должен сдать деньги в кассу ООО «Позитив-А». В ноябре 2019 года при сверке с бухгалтерией ООО «Позитив-А» было выявлено расхождение между денежными средствами, полученными ФИО14 в магазине, и денежными средствами, сданными в кассу ООО «Позитив-А» ФИО14 (т.1 л.д.225-229);

- дополнительными показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых в ноябре 2019 года при сверке с бухгалтерией ООО «Позитив» размера денежных средств, полученных торговым агентом ФИО4 в их торговой точке, и размером денежных средств, внесенных ФИО39 в кассу ООО «Позитив» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что имеется расхождение, ФИО39 были получены денежные средства в их торговой точке в большем размере, чем денежные средства внесенные им в кассу ООО «Позитив». При предыдущей сверке с бухгалтерией ООО «Позитив» в апреле 2019 года расхождения в денежных средствах, внесенных в кассу ООО «Позитив» и денежными средствами, полученными ФИО39 ее торговой точке отсутствовали. Согласно имеющихся у нее документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею были переданы ФИО39 денежные средства в размере 515 158,51 рублей (т.3 л.д.69-71);

- показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых он является индивидуальным предпринимателем, имеет магазин «Весна», расположенный по адресу: <адрес>, пер. Карусаевский <адрес>, и фактически руководит деятельностью магазина. В данном магазине осуществляется торговля продуктами питания. ООО «Позитив-А», расположенное в <адрес>, имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. ООО «Позитив-А» арендует у него торговую площадь в магазине «Весна», где размещает и продает алкогольную продукцию. Также ООО «Позитив-А» арендует оборудование для работы с системой ЕГАИС (продажа), проводной фотосканер, контрольно-кассовую машину и мини компьютер (POS-терминал), данное оборудование необходимо для розничной продажи алкогольной продукции. Выручку от реализации алкогольной продукции в магазине забирал торговый агент ООО «Позитив-А». С 2018 года в магазин приезжал за выручкой от ООО «Позитив-А» торговый агент ФИО4, который по приезду в магазин привозил с собой расходно-кассовый ордер (РКО). В верхней части РКО указаны, в том числе, наименование торговой точки, дата составления документа, сумма денежных средств, а также там ставят свою подпись торговый агент и продавец. В нижней части РКО также указаны наименование торговой точки, данные торгового агента, дата составления документа, сумма денежных средств, а также ставят свою подпись торговый агент и продавец, ставят печать торговой точки. Каждому РКО присвоен свой порядковый номер. Верхнюю часть РКО торговый агент оставляет в торговой точке, т.е. в вышеуказанном магазине. После получения денежных средств в торговой точке, торговый агент должен сдать деньги в кассу ООО «Позитив-А». В ноябре 2019 года при сверке с бухгалтерией ООО «Позитив-А» по денежным средствам было установлено расхождение между денежными средствами, полученными ФИО14 в магазине, и денежными средствами, сданными в кассу ООО «Позитив-А» ФИО14 (т.1 л.д.232-236);

- дополнительными показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых в ноябре 2019 года при сверке с бухгалтерией ООО «Позитив» размера денежных средств, полученных торговым агентом ФИО4 в их торговой точке, и размером денежных средств, внесенных ФИО39 в кассу ООО «Позитив» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что имеется расхождение, ФИО39 были получены денежные средства в их торговой точке в большем размере, чем денежные средства внесенные им в кассу ООО «Позитив». ФИО39 как правило приезжал к ним каждую неделю в среду, кроме него в их торговой точке деньги также забирал и другой торговый агент из той же организации- Горбунов Иван. Кто из них и в какие дни забирал у них деньги, указано в расходных кассовых ордерах. При предыдущей сверке с бухгалтерией ООО «Позитив» в феврале 2018 года расхождения в денежных средствах, внесенных в кассу ООО «Позитив» и денежными средствами, полученными ФИО39 в их торговой точке, отсутствовали. Согласно имеющимся у него документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им были переданы ФИО39 либо Горбунову денежные средства в общем размере 1 356 190, 43 рублей (т.3 л.д.64-65);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых она является индивидуальным предпринимателем, имеет магазин «Таежный», расположенный по адресу: <адрес>А и фактически управляет деятельностью данного магазина. ООО «Позитив-А», расположенное в <адрес>, имеет лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. ООО «Позитив-А» арендует у нее торговую площадь в вышеуказанном магазине, где реализует алкогольную продукцию. Также ООО «Позитив-А» арендует оборудование для работы с системой ЕГАИС (продажа), проводной фотосканер, контрольно-кассовую машину и мини компьютер (POS-терминал), данное оборудование необходимо для розничной продажи алкогольной продукции. Выручку от реализации алкогольной продукции в магазине забирал торговый агент ООО «Позитив-А». С 2018 года в магазин приезжал за выручкой от ООО «Позитив-А» торговый агент ФИО4, который по приезду в магазин привозил с собой расходно-кассовый ордер (РКО). В верхней части РКО указаны, в том числе, наименование торговой точки, дата составления документа, сумма денежных средств, а также там ставят свою подпись торговый агент и продавец. В нижней части РКО также указаны наименование торговой точки, данные торгового агента, дата составления документа, сумма денежных средств, а также ставят свою подпись торговый агент и продавец, ставят печать торговой точки. Каждому РКО присвоен свой порядковый номер. Верхнюю часть РКО торговый агент оставляет в торговой точке, т.е. в вышеуказанном магазине. После получения денежных средств в торговой точке, торговый агент должен сдать деньги в кассу ООО «Позитив-А». В ноябре 2019 года при сверке с бухгалтерией ООО «Позитив-А» было выявлено расхождение между денежными средствами, полученными ФИО14 в магазине, и денежными средствами, сданными в кассу ООО «Позитив-А» ФИО14 (т.1 л.д.241-245);

- дополнительными показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых в ноябре 2019 года при сверке с бухгалтерией ООО «Позитив» размера денежных средств, полученных торговым агентом ФИО4 в их торговой точке, и размером денежных средств, внесенных ФИО39 в кассу ООО «Позитив» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что имеется расхождение, ФИО39 были получены денежные средства в их торговой точке в большем размере, чем денежные средства внесенные им в кассу ООО «Позитив», как правило приезжал каждую неделю в среду. При предыдущей сверке с бухгалтерией ООО «Позитив» в октябре 2019 года расхождения в денежных средствах, внесенных в кассу ООО «Позитив» и денежными средствами, полученными ФИО39 в их торговой точке отсутствовали. Согласно имеющихся у нее документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею были переданы ФИО39 денежные средства в размере 20 706,09 рублей (т.3 л.д.72-74);

- показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых в ООО «Прайд-А» она работает с 1995 года, сначала кассиром, затем старшим кассиром. С 2007 года ее рабочее место находится по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит прием и выдача наличных денег. ООО «Прайд-А» оказывает ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» услугу по предоставлению работников для выполнения определенных их трудовыми договорами трудовых функций, в том числе ООО «Прайд-А» предоставляет данным организациям кассиров. Таким образом, она принимает наличные деньги от торговых агентов ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», а именно принимает, пересчитывает и разносит в программе 1С в базу ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» на определенный адрес торговой точки сумму, которую сдал торговый агент, после чего инкассирует- собирает определенную сумму, составляет препроводительную ведомость, запаковывает сумку, которую у них забирает инкассатор. Данный порядок приема денег соблюдается со всеми торговыми агентами, в том числе с торговым агентом ООО «Прайд-А» ФИО4 С ней не было никогда такого случая, чтобы она разнесла деньги не на ту торговую точку, т.к. за ней все проверяет бухгалтер ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», дебиторскую задолженность торговых точек она в своей программе не видит, и не знает, сколько и какая из торговых точек должна. У нее в работе не было такого случая, чтобы из-за сбоя в компьютерной программе потерялись деньги, сданные торговыми агентами. К ней со стороны руководства ООО «Прайд-А», а также ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» вопросов по факту приема денег от торговых агентов никогда не возникало (т.2 л.д.86);

- дополнительными показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых в случае, если торговый агент приезжает для сдачи наличных денежных средств в кассу ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» по окончании рабочего дня и касса уже не работает, то торговый агент берет у охранника под запись в журнале ключ от комнаты экспедиции, где стоит опечатанный сейф, ключ от которого находится только у кассиров, и скидывает в прорезь на сейфе деньги вместе с инкассационником, скрепленными вместе. После этого кассир на следующий день в начале рабочего дня достает из сейфа имеющиеся там деньги с инкассационниками, деньги кассиром пересчитываются и суммы разносятся в программе 1С в базу ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» по адресам торговых точек, указанным в инкассационниках торговым агентом. Никакой акт по деньгам, которые достают кассиры из сейфа, не составляется (т.3 л.д.215);

- показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которых в ООО «Прайд-А» она работает с 2010 года в должности кассира, в остальном она дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №13 (т.2 л.д.87, т.3 л.д.214);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего ФИО23 были изъяты документы, подтверждающие получение торговым агентом ООО «Прайд-А» ФИО4 денежных средств с торговых точек ООО «Позитив», ООО «Позитив А» (т.2 л.д.1-2);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО23 (т.2 л.д.4-11);

Расходные кассовые ордеры (РКО) ООО «Позитив», структурное подразделение «Тартыкова 26 (Каракокша)»; Списки неоплаченных фактур ООО «Позитив», структурное подразделение «Тартыкова 26 (Каракокша)»; Опись денежной наличности ООО «Позитив», структурное подразделение «Тартыкова 26 (Каракокша)»; РКО ООО «Позитив», структурное подразделение «Емельяновых 45 (Красный Яр) магазин «Раздолье»; Списки неоплаченных фактур ООО «Позитив», структурное подразделение «Емельяновых 45 (Красный Яр) магазин «Раздолье»; Опись денежной наличности ООО «Позитив», структурное подразделение «Емельяновых 45 (Красный Яр) магазин «Раздолье»; РКО ООО «Позитив», структурное подразделение «Карусаевский,1 (Каракокша) отдел)»; Списки неоплаченных фактур ООО «Позитив», структурное подразделение «Карусаевский,1 (Каракокша) отдел)»;

лист бумаги с записями: «Позитив ООО Карусаевский 1, 10000,00, 11.04 ФИО38»;

Опись денежной наличности ООО «Позитив», структурное подразделение «Карусаевский,1 (Каракокша) отдел)»; РКО ООО «Позитив», структурное подразделение «Дружбы,61А (Манжерок) магазин «Талисман»; Списки неоплаченных фактур ООО «Позитив», структурное подразделение «Дружбы,61А (Манжерок) магазин «Талисман»; Опись денежной наличности ООО «Позитив», структурное подразделение «Дружбы,61А (Манжерок) магазин «Талисман»; РКО ООО «Позитив-А», структурное подразделение (Кучияк,32 а (Чепош) магазин); Список неоплаченных фактур ООО «Позитив-А», структурное подразделение (Кучияк,32 а (Чепош) магазин); РКО ООО «Позитив-А», структурное подразделение (Строителей,13а (Каракокша) магазин); Списки неоплаченных фактур ООО «Позитив-А», структурное подразделение (Строителей,13а (Каракокша) магазин); Списки неоплаченных фактур ООО «Позитив-А» структурное подразделение (Сосновая,2 (Турбаза Катунь)); РКО ООО «Позитив-А», структурное подразделение (Садовая,21А (Элекмонар) магазин); Списки неоплаченных фактур ООО «Позитив-А» структурное подразделение (Садовая,21А (Элекмонар) магазин); РКО ООО «Позитив-А», структурное подразделение (Усть-Уба 4Б (Нижнекаянча) магазин «Машенька»); Список неоплаченных фактур ООО «Позитив-А», структурное подразделение (Усть-Уба 4Б (Нижнекаянча) магазин «Машенька») № от ДД.ММ.ГГГГ на 29 700 руб.; РКО ООО «Позитив-А», структурное подразделение (Центральная,7/3 (Сейка) магазин); Списки неоплаченных фактур ООО «Позитив-А», структурное подразделение (Центральная,7/3 (Сейка) магазин); Опись денежной наличности ООО «Позитив-А», структурное подразделение (Центральная,7/3 (Сейка) магазин); (т.2 л.д.13-21);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены товарные отчеты, копии бухгалтерских справок, реестры поступления денежных средств в кассу, предоставленные ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» (т.3 л.д.78-81);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого вещественными доказательствами признаны и приобщены к материалам уголовного дела предоставленные ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» документы данных организаций: товарные отчеты на 23 листах, копии бухгалтерских справок с приложенными к ним платежными поручениями- всего на 11 листах, реестры поступления денежных средств в кассу на 13 листах (т.3 л.д.83);

- приказом (распоряжением) о приеме на работу торговым агентом в ООО «Прайд-А» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 (т.1 л.д.30);

- трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ФИО4 принят на работу торговым агентом в проект алкогольная дистрибуция (т.1 л.д.32);

- договором о полной материальной ответственности ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.33);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

Разница между суммами денежных средств, полученными торговым агентом ФИО4 в обособленном подразделении ООО «Позитив» «<адрес>А(МАНЖЕРОК) и размером внесенных ФИО4 денежных средств в ООО «Позитив» от торговой точки «<адрес>А (МАНЖЕРОК)» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 54 392,66 руб.

Разница между суммами денежных средств, полученными торговым агентом ФИО4 в обособленном подразделении ООО «Позитив» «пер. Карусаевский, <адрес> (КАРАКОКША) и размером внесенных ФИО4 денежных средств в ООО «Позитив» от торговой точки «пер. Карусаевский, <адрес> (КАРАКОКША)» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 75 265,48 руб.

Разница между суммами денежных средств, полученными торговым агентом ФИО4 в обособленном подразделении ООО «Позитив» «<адрес> (КРАСНЫЙ ЯР)»и размером внесенных ФИО4 денежных средств в ООО «Позитив» от торговой точки «Емельяновых, 45 (КРАСНЫЙ ЯР)» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 320,30 руб.

Разница между суммами денежных средств, полученными торговым агентом ФИО4 в обособленном подразделении ООО «Позитив А» «<адрес>Б (НИЖНЕКАЯНЧА)»и размером внесенных ФИО4 денежных средств в ООО «Позитив А» от торговой точки «Усть-Уба, 4Б (НИЖНЕКАЯНЧА)» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 20 300,00 руб.

Разница между суммами денежных средств, полученными торговым агентом ФИО4 в обособленном подразделении ООО «Позитив А» «<адрес>А (КАРАКОКША)»и размером внесенных ФИО4 денежных средств в ООО «Позитив А» от торговой точки «Строителей, 13А (КАРАКОКША)» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 20 706,09 руб.

Разница между суммами денежных средств, полученными торговым агентом ФИО4 в обособленном подразделении ООО «Позитив А»«<адрес> (СЕЙКА)» и размером внесенных ФИО4 денежных средств в ООО «Позитив А» от торговой точки «Центральная, 7/3 (Сейка)» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 16 211,11 руб.

Разница между суммами денежных средств, полученными торговым агентом ФИО4 в обособленном подразделении ООО «Позитив А» «<адрес>, (ТУРБАЗА КАТУНЬ)»и размером внесенных ФИО4 денежных средств в ООО «Позитив А» от торговой точки «Сосновая, 2 (ТУРБАЗА КАТУНЬ)» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 25 000,00 руб.

Разница между суммами денежных средств, полученными торговым агентом ФИО4 в обособленном подразделении ООО «Позитив А» «<адрес> (ЧЕПОШ)»и размером внесенных ФИО4 денежных средств в ООО «Позитив А» от торговой точки «<адрес>А (ЧЕПОШ)» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 41 803,87 руб.

Разница между суммами денежных средств, полученными торговым агентом ФИО4 в обособленном подразделении ООО «Позитив А» «<адрес> (ЭЛЕКМОНАР)» и размером внесенных ФИО4 денежных средств в ООО «Позитив А» от торговой точки «<адрес>А (ЭЛЕКМОНАР)» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 37 751,22 руб.

Таким образом, общая сумма разницы между суммой денежных средств, полученных торговым агентом ООО «Прайд-А» ФИО4 с торговых точек ООО «Позитив» и ООО «Позитив А» и суммой денежных средств, внесенных в ООО «Позитив» и ООО «Позитив А» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 296 720,83 руб. (т.2 л.д.202-233);

Заключение дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

Разница между суммами денежных средств, полученными торговым агентом ФИО4 в обособленном подразделении ООО «Позитив» «<адрес> (КРАСНЫЙ ЯР)» и размером внесенных ФИО4 денежных средств в ООО «Позитив» от торговой точки «Емельяновых, 45 (КРАСНЫЙ ЯР)» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 320,30 рублей.

Разница между суммами денежных средств, полученными торговым агентом ФИО4 в обособленном подразделении ООО «Позитив А» «<адрес>Б (НИЖНЕКАЯНЧА)» и размером внесенных ФИО4 денежных средств в ООО «Позитив А» от торговой точки «Усть-Уба, 4Б (НИЖНЕКАЯНЧА)» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 20 300,00 рублей.

Разница между суммами денежных средств, полученными торговым агентом ФИО4 в обособленном подразделении ООО «Позитив А» «<адрес>А (КАРАКОКША)» и размером внесенных ФИО4 денежных средств в ООО «Позитив А» от торговой точки «Строителей, 13А (КАРАКОКША)» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 20 706,09 рублей.

Разница между суммами денежных средств, полученными торговым агентом ФИО4 в обособленном подразделении ООО «Позитив А» «<адрес> (СЕЙКА)» и размером внесенных ФИО4 денежных средств в ООО «Позитив А» от торговой точки «Центральная, 7/3 (Сейка)» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 16 211,11 рублей.

Разница между суммами денежных средств, полученными торговым агентом ФИО4 в обособленном подразделении ООО «Позитив А» «<адрес>, (ТУРБАЗА КАТУНЬ)» и размером внесенных ФИО4 денежных средств в ООО «Позитив А» от торговой точки «Сосновая, 2 (ТУРБАЗА КАТУНЬ)» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 25 000,00 рублей.

Разница между суммами денежных средств, полученными торговым агентом ФИО4 в обособленном подразделении ООО «Позитив А» «<адрес> (ЧЕПОШ)» и размером внесенных ФИО4 денежных средств в ООО «Позитив А» от торговой точки «<адрес>А (ЧЕПОШ)» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 41 803,87 рублей.

Проверив версию стороны защиты, о не причастности ФИО4 к хищению денежных средств, принадлежащих ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», суд находит её несостоятельной, поскольку она опровергается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Оснований не доверять показаниям свидетеля Свидетель №1 у суда не имеется. Достоверных сведений в подтверждение позиции подсудимого о заинтересованности ФИО23, Свидетель №1, Свидетель №12 в исходе дела, суду не представлено.

Показания свидетеля Свидетель №1 и Свидетель №12 согласуются с показаниями представителя потерпевших ФИО23, подтверждены Свидетель №1 и ФИО23 при проведении очных ставок с ФИО4

Проанализировав представленные стороной обвинения доказательства, суд пришел к выводу, что версия стороны защиты о неправильном распределении денежных средств по торговым точкам, закрепленными за ФИО4 сотрудниками бухгалтерии, или при сбое программного обеспечения в программе «1С», не нашла своего подтверждения в ходе судебного следствия. Она опровергается доказательствами, представленными стороной обвинения, в том числе показаниями свидетелей Свидетель №13 и Свидетель №14 о том, что не было никогда такого, чтобы кассиры разнесли деньги не на ту торговую точку, так как за ними правильность внесенной информации проверяет бухгалтер ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», дебиторскую задолженность торговых точек кассиры в своей программе не видят, и не знают, сколько и какая из торговых точек имеет задолженности, кроме того у них в работе не было такого случая, чтобы из-за сбоя в компьютерной программе «потерялись» деньги, сданные торговыми агентами, поэтому к кассирам со стороны руководства ООО «Прайд-А», а также ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» вопросов по факту приема денег от торговых агентов никогда не возникало.

О наличии в действиях подсудимого умысла на хищение денежных ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» свидетельствуют поведение ФИО4 перед, во время и после совершения преступления, характер совершенных ими действий, их направленность, избранный способ обмана. Из корыстных интересов подсудимый сдавал в кассу денежные средства в меньшем объеме, чем получал от торговых точек, а также в инкассационниках указывал заведомо меньшие суммы денежных средств, чем фактически получал от магазинов, в связи с чем образовалась задолженность торговых точек перед ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А». Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, о том, что при проведении сверки в ноябре 2019 года с бухгалтерией ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» было выявлено расхождение между денежными средствами, полученными ФИО4 с их торговыми точками, и денежными средствами, сданными в кассу ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» ФИО4

Позиция ФИО4 о том, что на него оказывалось давление при написании его явки с повинной и объяснений от ДД.ММ.ГГГГ, не нашла своего подтверждения в судебном заседании. Позиция подсудимого обусловлена желанием избежать уголовной ответственности за содеянное. Кроме того, подсудимый первоначально пояснял, что протокол явки с повинной писал сотрудник полиции со слов представителя потерпевших ФИО23, но обозрев рукописный протокол его явки с повинной ФИО4 признал, что это он сам писал данный протокол, но обстоятельства изложенные в нем не подтверждает.

Оценив представленные стороной обвинения доказательства, суд пришел к выводу, что сведения, содержащиеся в них, последовательны, согласуются между собой, данные доказательства получены в установленном законом порядке, являются допустимыми, не имеют существенных противоречий, достоверны, а в совокупности достаточны для вывода о виновности подсудимого ФИО4 в совершении преступления. Данные доказательства полностью опровергают версию подсудимого о том.

Проанализировав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что действия подсудимого носили длящийся характер, охвачены единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» в виде получения от торговых точек денежных средств за алкогольную продукцию и сдачи в кассу ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» денежных средств в меньшем размере. Подсудимый в течение длительного времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пользовался одной и той же преступной схемой, но поскольку отчетность, сданная им в ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» вместе с денежными средствами была сверена с отчетностью торговых точек, сумма полученных и не сданных в кассу денежных средств была выявлена. Сумма ущерба, причиненного преступлением ООО «Позитив» составила 140 978,44 рублей, ООО «Позитив-А» составила 161 772, 29 рубля.

Действия ФИО4 квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ- как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Квалифицирующий признак- совершение данного преступления с использованием ФИО4 своего служебного положения нашел подтверждение исследованными материалами уголовного дела, а именно: приказом (распоряжением) о приеме на работу торговым агентом в ООО «Прайд-А» от ДД.ММ.ГГГГ, трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ, а также договором о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Вместе с тем, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, суд полагает необходимым исключить из объема обвинения подсудимого указание на квалифицирующий признак- хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием «в крупном размере», поскольку, как следует из материалов уголовного дела, общий ущерб от действий ФИО4 составил 302 750, 73 рублей. Но, вместе с тем, следует учитывать, что данный ущерб причинен двум потерпевшим- ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», сумма ущерба ООО «Позитив» составила 140 978,44 рублей, ООО «Позитив-А» составила 161 772, 29 рубля.

При этом согласно ст.73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Установление суммы ущерба каждому из потерпевших необходимо, в том числе, для решения вопроса о квалификации действий обвиняемого по конкретному преступлению с учетом квалифицирующих признаков.

Согласно примечанию № к статье 158 УК РФ- крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Исходя из фактически причиненного ущерба действиями ФИО4 ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», сумма ущерба каждому обществу составляет менее 250 000 рублей.

При таких обстоятельствах, из осуждения ФИО4 по ч.3 ст.158 УК РФ следует исключить квалифицирующий признак «в крупном размере».

В связи с этим, действия ФИО4 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ- как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая сведения о личности подсудимого, его поведение в судебном заседании, суд пришёл к выводу, что ФИО4 вменяем.

Решая вопрос о назначении наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, возможность влияния наказания на его исправление, на условия жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого и принимает во внимание, что ФИО4 ранее не судим, на учете психиатра не состоит, состоит на диспансерном наблюдении в КГБУЗ «Наркологический диспансер <адрес>», в связи с пагубным употреблением алкоголя, в целом характеризуется удовлетворительно, (т.2 л.д. 105-111).

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому суд признает и учитывает: явку с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

Учитывая пределы назначения наказания, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные о его личности, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд пришел к выводу, что справедливым для него наказанием является лишение свободы без дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч.3 ст.159 УК РФ, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ. Учитывая совокупность установленных сведений о личности подсудимого, суд пришел к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания, с применением положений ст.73 УК РФ.

Оснований для применения положений ст.53.1, 64 УК РФ суд не усматривает.

На основании ст.1064 ГК РФ гражданские иски ООО «Позитив» на сумму 140 978, 44 рублей, ООО «Позитив-А» на сумму 161 772,29 рублей, подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку вина подсудимого ФИО4 в причинении ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А» в результате преступления имущественного вреда судом установлена.

ФИО4 в порядке ст.91 УПК РФ не задерживался.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Расходы на оплату вознаграждения адвокату ФИО37 за представление интересов подсудимого в судебном заседании в размере 13 225 рублей, а также в ходе предварительного следствия адвоката ФИО21 в размере 2875 рублей, суд признает судебными издержками, которые подлежат взысканию с подсудимого, с учетом трудоспособного возраста, а также материального и семейного положения ФИО4

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложенный арест на автомобиль «ФИО3» гос.рег.знак «В 095 ТУ22», принадлежащий ФИО4, подлежит снятию.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО4 проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного один раз в месяц в дни, установленные данным органом; не менять постоянное место жительство без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданские иски ООО «Позитив» на сумму 140 978, 44 рублей и ООО «Позитив-А» на сумму 161 772,29 рублей удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО4 в возмещение причиненного преступлением ущерба в пользу ООО «Позитив» 140 978, 44 рублей и в пользу ООО «Позитив-А» 161 772,29 рублей.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- документы ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А», хранящиеся при уголовном деле н 375 листах- возвратить в ООО «Позитив» и ООО «Позитив-А».

Взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с оплатой вознаграждения адвокату ФИО37 за представление интересов подсудимого в судебном заседании в размере 13 225 рублей, а также в ходе предварительного следствия адвоката ФИО21 в размере 2875 рублей.

Снять арест на автомобиль «ФИО3» гос.рег.знак <данные изъяты> принадлежащий ФИО4, наложенный на основании постановления Бийского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Алтайский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи жалобы, осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному право на обеспечение помощью адвоката в суде второй инстанции. Данное право может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе либо иметь форму самостоятельного заявления, и должно быть подано заблаговременно в суд первой или второй инстанции.

Разъяснить сторонам, что дополнительные апелляционные жалобы и представления могут быть поданы не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания апелляционной инстанции.

Судья А.А. Дворядкин

Решение по делу № 1-9/2021 от 30.11.2020

1-9/2021

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица