Решение по делу № 1-3/2019 от 07.06.2018

Дело № 1- 3/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

6 июня 2019 года г.Уфа

Демский районный суд г. Уфы в составе:

председательствующего судьи Пивоваровой А.Р.

при секретаре Хазеевой Л.Л.

с участием государственного обвинителя Загидуллина Р.И.,

подсудимой Павловой Е.А., её адвокатов Буйловой З.С. и Афанасьевой Е.А., общественного защитника Кучумова Р.Р.,

подсудимой Михайловой Т.В. и её адвокатов Хисамовой Н.Н., Ибрагимова Р.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Павловой Елены Алексеевны, <данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ;

Михайловой Татьяны Владимировны, <данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Павлова Е.А., обладая инициативностью, целеустремленностью, самообладанием, коммуникабельностью, организаторскими способностями, умея ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, обладая информацией о порядке реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, а также осуществления деятельности грузового автомобильного транспорта и услуг по перевозкам, действуя из корыстных побуждений, с целью получения постоянного незаконного дохода, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, в том числе с использованием своего служебного положения совершила хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств 43 физических и 1 юридического лиц в особо крупном размере на общую сумму 187 733 031,60 рублей на территории <адрес>.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ у Павловой Е.А. возник преступный умысел на хищение, в том числе с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств физических и юридических лиц в особо крупном размере.

Преступным умыслом Павловой Е.А., направленным на хищение, в том числе с использованием своего служебного положения, чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, предусматривалось введение в заблуждение лиц путем предоставления им заведомо ложных сведений о возможности инвестирования денежных средств в её высокодоходную коммерческую деятельность, которая позволяет ей очень быстро, всем без исключения инвесторам выплатить внесенные денежные средства с учетом начисленных процентов по ним. При этом, Павлова Е.А. заведомо не имела намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, поскольку фактически указанную коммерческую деятельность не осуществляла.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение, в том числе с использованием своего служебного положения, чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств физических и юридических лиц, Павлова Е.А., осознавая общественную опасность своих умышленных преступных действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, для достижения поставленной цели, разработала преступный план.

Преступный план Павловой Е.А., направленный на хищение, в том числе с использованием своего служебного положения, чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, предполагал привлечение инвестиции физических и юридических лиц под следующими предлогами:

- инвестирование денежных средств для осуществления деятельности грузового автомобильного транспорта и услуг по перевозкам с обещанием возврата внесенных денежных средств с учетом начисленных процентов по ним;

- инвестирование денежных средств для осуществления коммерческой деятельности, связанной с реализацией преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Башкортостан или муниципальной собственности с обещанием возврата внесенных денежных средств с учетом начисленных процентов по ним;

- за предоставление и оформление физическим и юридическим лицам в собственность или в аренду имущества из муниципальной собственности
<адрес>, под обманом того, что у неё имеются знакомые лица, из числа сотрудников Управления земельных и имущественных отношений <адрес>, способные оказать содействие в данной сфере.

В целях осуществления своего преступного плана, направленного на хищение, в том числе с использованием своего служебного положения, чужого имущества в особо крупном размере, у Павловой Е.А. возник умысел на создание юридического лица, под видом деятельности которого, можно будет совершать хищение денежных средств физических и юридических лиц.

В этих целях, Павлова Е.А. убедила ранее знакомую и неосведомленную о её преступных намерениях ФИО36 зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, основной вид деятельности которой, связан с деятельностью агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, и назначить её (Павлову Е.А.) <данные изъяты> данной организации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО36, не осведомленная о преступном умысле Павловой Е.А., выполнила действия по регистрации в <адрес> расположенной по адресу: <адрес>, <адрес> созданное решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, и назначила Павлову Е.А. <данные изъяты> данной организации.

С целью привлечения большего количества денежных средств физических и юридических лиц Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение, в том числе с использованием своего служебного положения, чужого имущества в особо крупном размере, распространяла недостоверные сведения среди знакомых о преимуществах и выгодных условиях вложения денежных средств в её коммерческую деятельность, чем убедила физических лиц и представителя юридического лица в приоритете данного инвестирования перед иными формами вкладов, заведомо зная, что объявленные ею высокие проценты, начисляемые на внесенные денежные средства, финансово ничем не обеспечены и реально выплачены инвесторам не будут, также как и основные суммы внесенных денежных средств.

При этом, Павлова Е.А. никаких мер для обеспечения своих договорных обязательств по возвращению физическим и юридическим лицам вложенных средств принимать не собиралась, полученные от граждан денежные средства в какую-либо доходную деятельность не инвестировала и инвестировать не собиралась, а противоправно, с корыстной целью, безвозмездно обращала в свою пользу и распоряжалась по своему усмотрению.

Кроме того, Павлова Е.А., в целях достижения своего преступного умысла, направленного на хищение, в том числе с использованием своего служебного положения, денежных средств неограниченного количества физических и юридических лиц путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, с целью вуалирования своей преступной деятельности, произвела частичные выплаты.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. в целях достижения преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе с использованием своего служебного положения, чужого имущества в особо крупном размере, полученные от физических и юридического лиц денежные средства похитила, причинив каждому из лиц: значительный ущерб гражданину, в крупном размере либо в особо крупном размере, соответственно, а всего, причинив 43 физическим и 1 юридическому лицу имущественный вред (материальный ущерб) на общую сумму 187 693 031,60 рублей при следующих обстоятельствах.

1) Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем злоупотребления доверием денежных средств ФИО82 в сумме 7 480 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем злоупотребления доверием, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками и возврата их с процентами, убедила ФИО82 передать ей денежные средства в сумме 7 000 000 рублей, на что последний, введенный в заблуждение об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО82, находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, путем злоупотребления доверием получила от ФИО82 денежные средства в сумме 7 000 000 рублей. При этом, Павлова Е.А. предоставила ФИО82 рукописную расписку о получении от него денежных средств в сумме 7 000 000 рублей.

Далее, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем злоупотребления доверием, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками, в добавок к предшествовавшим, убедила ФИО82 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, на что последний, введенный в заблуждение об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО82, находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, путем злоупотребления доверием получила от ФИО82 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 880 000 рублей, на общую сумму 3 180 000 рублей.

Продолжая действовать согласно преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере, Павлова Е.А., находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, предоставила супруге ФИО82 – ФИО85, не осведомленной о её преступном умысле, ДД.ММ.ГГГГ расписку о получении от ФИО82 денежных средств в сумме 880 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ расписку о получении от ФИО82 денежные средств в сумме 2 300 000 рублей и расписку о получении от ФИО82 денежных средств в сумме 7 000 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО82 не исполнила, а полученные от него денежные средства в сумме 7 480 000 рублей путем злоупотребления доверием похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО82 ущерб в особо крупном размере на сумму 7 480 000 рублей.

2) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО37 в сумме 1 721 600 рублей.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками и возврата их с процентами, убедила ФИО37 передать ей денежные средства в сумме 600 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО37, находясь в <адрес>, путем обмана получила от
ФИО37 денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10.00 часов по 21.00 часов
Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО37, находясь в отделении <адрес> расположенном <адрес> по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО37 денежные средства в сумме 400 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО37 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ней договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО37 обязуется предоставить Павловой Е.А. денежные средства в сумме 600 000 рублей, а Павлова Е.А. обязуется возвратить займ через 5 месяцев, который обеими сторонами был подписан.

Далее, Павлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками, в добавок к предшествовавшим, и возврата их с процентами, убедила ФИО37 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 690 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО37, находясь в <адрес> путем обмана получила от ФИО37 денежные средства в сумме 690 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО37 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ней договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО37 обязуется предоставить Павловой Е.А. денежные средства в сумме 690 000 рублей, а Павлова Е.А. обязуется возвратить займ через 5 месяцев, который обеими сторонами был подписан.

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, возвратила ФИО37 денежные средства на общую сумму 1 238 400 рублей.

Далее, Павлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом, в добавок к предшествовавшим, и возврата их с процентами, убедила ФИО37 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 2 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО37, находясь в автомобиле марки <адрес> расположенном во дворе дома по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО37 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО37 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ней договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО37 обязуется предоставить
Павловой Е.А. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, а Павлова Е.А. обязуется возвратить займ через 1 месяц, который обеими сторонами был подписан.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед
ФИО37 не исполнила, а остальные полученные от нее денежные средства в сумме 1 721 600 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО37 ущерб в особо крупном размере на сумму 1 721 600 рублей.

3) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО266 в сумме 3 770 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками и возврата их с процентами, убедила ФИО22 Д.Р. передать ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

Далее, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками, в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила ФИО269 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО22 Д.Р., находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО22 Д.Р. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Также, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками, в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила ФИО22 Д.Р. в дополнение передать ей денежные средства в сумме 3 470 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО22 Д.Р., находясь возле дома, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, путем обмана получила от ФИО22 Д.Р. денежные средства в сумме 3 470 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО22 Д.Р. по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ней договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО22 Д.Р. обязуется предоставить Павловой Е.А. денежные средства в сумме 3 470 000 рублей, а Павлова Е.А. обязуется возвратить займ в срок 5 месяцев, который обеими сторонами был подписан.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО22 Д.Р. не исполнила, а полученные от нее денежные средства в сумме 3 770 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО22 Д.Р. ущерб в особо крупном размере на сумму 3 770 000 рублей.

4) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем злоупотребления доверием денежных средств ФИО38 в сумме 240 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем злоупотребления доверием, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками и возврата их с процентами, убедила ФИО38 передать ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, введенная в заблуждение об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ФИО38, находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, путем злоупотребления доверием получила от ФИО38 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Далее, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем злоупотребления доверием, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками, в добавок к предшествовавшим, и возврата их с процентами, убедила ФИО38 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 350 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, введенная в заблуждение об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ФИО38, находясь в <адрес>, путем злоупотребления доверием получила от ФИО38 денежные средства в сумме 350 000 рублей.

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, возвратила ФИО38 денежные средства на общую сумму 400 000 рублей.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем злоупотребления доверием, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила ФИО38 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 200 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, введенная в заблуждение об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ФИО38, находясь в <адрес> путем злоупотребления доверием получила от ФИО38 денежные средства в сумме 200 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., предоставила ей рукописную расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 650 000 рублей.

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> на остановке <адрес> возвратила ФИО38 денежные средства в сумме 10 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО38 не исполнила, а остальные полученные от нее денежные средства в сумме 240 000 рублей путем злоупотребления доверием похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО38 значительный ущерб на сумму 240 000 рублей.

5) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №1 в сумме 5 610 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в бистро <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками и возврата их с процентами, убедила Потерпевший №1 передать ей денежные средства в сумме 5 710 000 рублей, договорившись о встречах, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств Потерпевший №1, находясь в <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №1, как лично, так и через неосведомленную о её преступном умысле ФИО39, частями денежные средства на общую сумму 5 710 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед Потерпевший №1 не исполнила, а полученные от него денежные средства в сумме 5 610 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила Потерпевший №1 ущерб в особо крупном размере на сумму 5 610 000 рублей.

6) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №5 в сумме 3 920 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками и возврата их с процентами, убедила Потерпевший №5 передать ей денежные средства в сумме 800 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств Потерпевший №5, находясь в офисе нотариуса ФИО40, расположенном по адресу: <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 800 000 рублей. При этом, Павлова Е.А. убедила ФИО36, не осведомленную о её преступном умысле, заключить с Потерпевший №5 договор займа серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО36 заняла у Потерпевший №5 денежные средства в сумме 600 000 рублей с возвратом ДД.ММ.ГГГГ, и выдать последнему доверенность серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО36 уполномочивает Потерпевший №5 управлять, пользоваться, распоряжаться принадлежащим ФИО36 транспортным средством – автомобилем марки <данные изъяты> которые обеими сторонами были подписаны. Кроме того, Павлова Е.А., с целью обмана по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила Потерпевший №5 рукописную расписку о получении денежных средств в долг в сумме 200 000 рублей.

Продолжая преступную деятельность, в целях создания видимости исполнения обязательств по заключенному договору, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, возвратила Потерпевший №5 денежные средства в сумме 140 000 рублей.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств Потерпевший №5, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками, в добавок к предшествовавшим, и возврата их с процентами, убедила Потерпевший №5 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств Потерпевший №5, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном во дворе дома по адресу: <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. При этом, с целью обмана Потерпевший №5 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с Потерпевший №5 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, Потерпевший №5 обязуется предоставить Павловой Е.А. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, а Павлова Е.А. обязуется возвратить займ через 21 день, который обеими сторонами был подписан.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом, в добавок к предшествовавшим, и возврата их с процентами, убедила Потерпевший №5 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 500 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств Потерпевший №5, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном во дворе дома по адресу: <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 500 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана Потерпевший №5 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила рукописную расписку, согласно которой она получила от последнего денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>,, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила Потерпевший №5 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 1 410 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств Потерпевший №5, находясь в автомобиле марки <данные изъяты>, припаркованном во дворе дома по адресу: <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 1 410 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана Потерпевший №5 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила рукописную расписку, согласно которой она получила от последнего денежные средства в сумме 1 410 000 рублей.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила Потерпевший №5 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 810 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в автомобиле марки <данные изъяты>, припаркованном во дворе дома по адресу: <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 810 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана Потерпевший №5 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила ему расписку, согласно которой она получила денежные средства в сумме 810 000 рублей.

Продолжая преступную деятельность, в целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в автомобиле марки <данные изъяты>, припаркованном на перекрестке <адрес> и <адрес>, возвратила Потерпевший №5 денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед Потерпевший №5 не исполнила, а остальные полученные от него денежные средства в сумме 3 920 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими преступными действиями причинила Потерпевший №5 ущерб в особо крупном размере на сумму 3 920 000 рублей.

7) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО41 в сумме 27 700 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками и возврата их с процентами, убедила ФИО41 передать ей денежные средства, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18.00 часов по 20.00 часов Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО41, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> расположенном возле <адрес> по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО41 денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО41 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ним договор займа, который обеими сторонами был подписан.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 18.00 часов по 20.00 часов Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО41, находясь в автомобиле марки <данные изъяты>, расположенном возле <адрес> по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО41 денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО41 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ним договор займа, который обеими сторонами был подписан.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО41, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> расположенном возле <адрес> по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО41 денежные средства в сумме 17 700 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО41 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ним договор займа, который обеими сторонами был подписан.

Продолжая действовать согласно преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО41, с целью обмана по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, Павлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в доме по адресу: <адрес>, заключила с ФИО41 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО41 обязуется предоставить Павловой Е.А. денежные средства в сумме 51 145 000 рублей (27 700 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 23 445 000 рублей), а Павлова Е.А. обязуется возвратить займ через 5 месяцев и 2 недели, который обеими сторонами был подписан.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед
ФИО41 не исполнила, а полученные от него денежные средства в сумме 27 700 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО95 ущерб в особо крупном размере на сумму 27 700 000 рублей.

8) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО42 в сумме 104 000 рублей при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками и возврата их с процентами, убедила ФИО42 передать ей денежные средства в сумме 130 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ФИО42, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном во дворе дома по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО42 денежные средства в сумме 130 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО42 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ним договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО42 обязуется предоставить Павловой Е.А. денежные средства в размере 130 000 рублей, а Павлова Е.А. обязуется возвратить займ через два месяца с выплатой ежемесячных 10 процентов от полученной суммы, который обеими сторонами был подписан.

Продолжая преступную деятельность, в целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида,
Павлова Е.А. через ФИО36, не осведомленную о её преступных намерениях, находясь в <адрес> возвратила ФИО42 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 13 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 000 рублей, а всего на общую сумму 26 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО42 не исполнила, а остальные полученные от него денежные средства в сумме 104 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО42 значительный ущерб на сумму 104 000 рублей.

9) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО43 в сумме 408 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками и возврата их с процентами, убедила ФИО43 передать ей денежные средства в сумме 260 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере – денежных средств ФИО43, находясь возле семейного торгового центра <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО43 денежные средства в сумме 260 000 рублей.

Далее, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками, в добавок к предшествовавшим, и возврата их с процентами, убедила ФИО43 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 550 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере – денежных средств ФИО43, находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес> путем обмана получила от ФИО43 денежные средства в сумме 50 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении банковского отделения <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, получила от ФИО43 денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Продолжая преступную деятельность, в целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида,
Павлова Е.А. возвратила ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 26 000 рублей, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, с целью обмана ФИО43 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ФИО43 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО43 предоставила Павловой Е.А. денежные средства в сумме 2 142 000 рублей сроком на 5 месяцев и договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО43 предоставила Павловой Е.А. денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 5 месяцев, которые обеими сторонами были подписаны.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО43 не исполнила, а остальные полученные от нее денежные средства в сумме 408 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО43 ущерб в крупном размере на сумму 408 000 рублей.

10) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №2 в сумме 1 910 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками и возврата их с процентами, убедила Потерпевший №2 передать ей денежные средства в сумме 250 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств Потерпевший №2, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном во дворе дома, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 250 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана Потерпевший №2 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила ей рукописную расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении от нее денежных средств в сумме 250 000 рублей.

Продолжая преступную деятельность, в целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида,
Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном во дворе дома, расположенного по адресу: <адрес>, возвратила Потерпевший №2 денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Далее, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками, в добавок предшествовавшим, и возврата их с процентами, убедила
Потерпевший №2 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 660 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств Потерпевший №2, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном во дворе дома, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 660 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана Потерпевший №2 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила последней рукописную расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении от нее денежных средств в сумме 660 000 рублей.

Продолжая преступную деятельность, в целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида,
Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном во дворе дома, расположенного по адресу: <адрес>, возвратила Потерпевший №2 денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Далее, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила
Потерпевший №2 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18.00 часов по 19.00 часов Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств Потерпевший №2, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном на автопарковке <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана Потерпевший №2 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила последней рукописную расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении от нее денежных средств в сумме 1 250 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед Потерпевший №2 не исполнила, а полученные от нее денежные средства в сумме 1 910 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила Потерпевший №2 ущерб в особо крупном размере на сумму 1 910 000 рублей.

11) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО22 М.Р. в сумме 12 192 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила ФИО22 М.Р. передать ей денежные средства в сумме 12 192 000 рублей, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО22 М.Р., находясь в <адрес> через ФИО22 Д.Р., не осведомленную о её преступном умысле, путем обмана получила от ФИО22 М.Р. денежные средства в сумме 12 192 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном во дворе дома, расположенного по адресу: <адрес>, с целью обмана ФИО22 М.Р. по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ним договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО22 М.Р. предоставил Павловой Е.А. денежные средства в сумме 4 830 000 рублей сроком на 5 месяцев, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО22 М.Р. предоставил Павловой Е.А. денежные средства в сумме 4 320 000 рублей сроком на 5 месяцев и договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО22 М.Р. предоставил Павловой Е.А. денежные средства в сумме 3 132 000 рублей сроком на 5 месяцев, которые обеими сторонами были подписаны.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО22 М.Р. не исполнила, а полученные от него денежные средства в сумме 12 192 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО22 М.Р. ущерб в особо крупном размере на сумму 12 192 000 рублей.

12) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО44 в сумме 130 500 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками и возврата их с процентами, через неосведомленную о её преступной умысле ФИО37, убедила
ФИО44 передать ей денежные средства в сумме 150 000 рублей, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ФИО44, находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО44, через неосведомленную о её преступном умысле ФИО37, денежные средства в сумме 150 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО44 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ФИО44 договор займа на сумму 150 000 рублей, который обеими сторонами был подписан.

Далее, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками, в добавок к предшествовавшим, и возврата их с процентами, через неосведомленную о её преступной умысле ФИО37, убедила ФИО44 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 150 000 рублей, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ФИО44, находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО44, через неосведомленную о её преступном умысле ФИО37, денежные средства в сумме 150 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО44 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ФИО44 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО44 обязуется предоставить Павловой Е.А. денежные средства в сумме 300 000 рублей, а Павлова Е.А. обязуется возвратить займ через 3 месяца, который обеими сторонами был подписан. При этом, предыдущий договор займа на сумму 150 000 рублей ФИО44 через ФИО37 возвратила Павловой Е.А.

Продолжая преступную деятельность, в целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида,
Павлова Е.А., через неосведомленную о её преступном умысле ФИО37, находясь в <адрес>, возвратила ФИО44 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10 500 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 21 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 168 000 рублей, на общую сумму 199 500 рублей.

Далее, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками, в добавок к предшествовавшим, и возврата их с процентами, через неосведомленную о её преступной умысле ФИО37, убедила ФИО44 передать ей денежные средства в сумме 150 000 рублей, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ФИО44, находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО44, через неосведомленную о её преступном умысле ФИО37, денежные средства в сумме 150 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО44 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ФИО44 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО44 обязуется предоставить Павловой Е.А. денежные средства в сумме 450 000 рублей, а Павлова Е.А. обязуется возвратить займ через 6 месяцев, который обеими сторонами был подписан. При этом, предыдущий договор займа на сумму 450 000 рублей ФИО44 через ФИО37 возвратила Павловой Е.А.

Продолжая преступную деятельность, в целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида,
Павлова Е.А., через неосведомленную о её преступном умысле ФИО37, находясь в <адрес>, возвратила ФИО44 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 21 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 99 000 рублей, на общую сумму 120 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО44 не исполнила, а остальные полученные от нее денежные средства в сумме 130 500 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО44 значительный ущерб на сумму 130 500 рублей.

13) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем злоупотребления доверием денежных средств ФИО45 в сумме 680 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем злоупотребления доверием, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила ФИО45 передать ей денежные средства в сумме 680 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере – денежных средств ФИО45, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, путем злоупотребления доверием получила от ФИО45 денежные средства в сумме 680 000 рублей. При этом, Павлова Е.А. заключила с ФИО45 договор займа между физическими лицами без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО45 передает в собственность Павловой Е.А. денежные средства в размере 680 000 рублей, а Павлова Е.А. обязуется вернуть ФИО45 сумму займа и уплатить проценты в срок до ДД.ММ.ГГГГ, который обеими сторонами был подписан.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед
ФИО45 не исполнила, а полученные от него денежные средства в сумме 680 000 рублей путем злоупотребления доверием похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО45 ущерб в крупном размере на сумму 680 000 рублей.

14) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО46 в сумме 12 750 000 рублей при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила ФИО46 передать ей денежные средства в сумме 3 900 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17.00 часов по 18.00 часов Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО46, находясь в помещении <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО46 денежные средства в сумме 3 900 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО46 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ним договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО46 передал Павловой Е.А. заем в сумме 4 900 000 рублей (3 900 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 1 000 000 рублей), а Павлова Е.А. обязуется возвратить полученную сумму займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и акт о получении денежных средств к договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору займа, которые обеими сторонами были подписаны.

Далее, Павлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила ФИО46 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 450 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО46, находясь в помещении <адрес>, путем обмана получила от ФИО46 денежные средства в сумме 450 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО46 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ФИО46 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО46 передал Павловой Е.А. заем в сумме 580 000 рублей (450 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 130 000 рублей), а Павлова Е.А. обязуется возвратить полученную сумму займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и акт о получении денежных средств к договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, которые обеими сторонами были подписаны.

Далее, Павлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила ФИО46 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 12 000 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО46, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном возле <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО46 денежные средства в сумме 12 000 000 рублей. При этом, Павлова Е.А. заключила с ФИО46 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО46 передал Павловой Е.А. заем в сумме 14 800 000 рублей (12 000 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 2 800 000 рублей), а Павлова Е.А. обязуется возвратить полученную сумму займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и акт о получении денежных средств к договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, которые обеими сторонами были подписаны.

Продолжая преступную деятельность, в целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу: <адрес>, Павлова Е.А., возвратила ФИО46 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Далее, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила ФИО46 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 480 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО46, находясь возле <адрес>, путем обмана получила от ФИО46 денежные средства в сумме 480 000 рублей.

Продолжая преступную деятельность, в целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида,
Павлова Е.А., находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, возвратила ФИО46 денежные средства в суммах 2 800 000 рублей, 1 500 000 рублей и 3 200 000 рублей, а всего на общую сумму 7 500 000 рублей.

Далее, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила ФИО46 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 900 000 рублей, договорившись о встрече, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО46, находясь в <адрес>, путем обмана получила от ФИО46 денежные средства в сумме 900 000 рублей.

Продолжая преступную деятельность, в целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида,
Павлова Е.А., находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, возвратила ФИО46 денежные средства в суммах 3 600 000 рублей и 1 500 000 рублей, а всего на общую сумму 5 100 000 рублей.

Далее, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО46, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила ФИО46 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

Далее, Павлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов по 11.00 часов, находясь во дворе дома, расположенного по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила ФИО46 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 5 400 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10.30 часов по 11.30. часов Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО46, находясь в автомобиле марки «Фольксваген Туарег», регистрационный знак Р017ОМ102, припаркованном во дворе дома, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО46 денежные средства в сумме 5 400 000 рублей.

Далее, Павлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11.00 часов по 20.00 часов, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила ФИО46 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 2 200 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11.00 часов по 20.00 часов Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО46, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном возле <адрес> путем обмана получила от ФИО46 денежные средства в сумме 2 200 000 рублей.

С целью обмана ФИО46 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, заключила с ФИО46 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО46 передал Павловой Е.А. заем в сумме 6 800 000 рублей, а Павлова Е.А. обязуется возвратить полученную сумму займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и акт о получении денежных средств к договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО46 передал Павловой Е.А. заем в сумме 2 600 000 рублей, а Павлова Е.А. обязуется возвратить полученную сумму займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и акт о получении денежных средств к договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО46 передал Павловой Е.А. заем в сумме 3 800 000 рублей, а Павлова Е.А. обязуется возвратить полученную сумму займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и акт о получении денежных средств к договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, которые обеими сторонами были подписаны.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО46 не исполнила, а полученные от него денежные средства в сумме 12 750 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО46 ущерб в особо крупном размере на сумму 12 750 000 рублей.

15) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО47 в сумме 100 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками и возврата их с процентами, убедила ФИО47 передать ей денежные средства в сумме 500 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ФИО47, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном возле стоянки, расположенной по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, путем обмана получила от ФИО47 денежные средства в сумме 500 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО47 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила ФИО47 рукописную расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении от нее денежных средств в сумме 500 000 рублей сроком на 1 год с выплатой ежемесячных 8 процентов.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО47 не исполнила, а остальные полученные от нее денежные средства в сумме 100 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО47 значительный ущерб на сумму 100 000 рублей.

16) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО105 в сумме 1 170 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила ФИО105 передать ей денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 22.00 часов по 23.30 часов Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО105, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> расположенном возле дома по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО105 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО105 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ним договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО105 обязуется передать Павловой Е.А. денежные средства в пользование в размере 1 300 000 рублей, а Павлова Е.А. обязуется возвратить переданные денежные средства в срок 5 месяцев и акт приема-передачи денег к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, которые обеими сторонами были подписаны.

Продолжая преступную деятельность, в целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида,
Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в кафе <адрес> по адресу: <адрес>, возвратила ФИО105 денежные средства в сумме 30 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17.00 часов по 19.00 часов, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном на автопарковке <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, возвратила ФИО105 денежные средства в сумме 100 000 рублей, на общую сумму 130 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО105 не исполнила, а остальные полученные от него денежные средства в сумме 1 170 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО105 ущерб в особо крупном размере на сумму 1 170 000 рублей.

17) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО48 в сумме 22 500 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом предоставления в собственность нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>,
<адрес>, убедила ФИО48 передать ей денежные средства в сумме 23 000 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО48, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном возле <адрес> путем обмана получила от ФИО48 денежные средства в сумме 23 000 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО48 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила ей рукописную расписку о получении денежных средств в сумме 23 000 000 рублей сроком на 6 месяцев.

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном во дворе дома, расположенного по адресу: <адрес>, возвратила ФИО48 денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед
ФИО48 не исполнила, а остальные полученные от нее денежные средства в сумме 22 500 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО48 ущерб в особо крупном размере на сумму 22 500 000 рублей.

18) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО106 в сумме 18 600 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их, убедила ФИО106 передать ей денежные средства в сумме 26 000 000 рублей, договорившись о встрече, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО106, находясь в <адрес>, путем обмана получила от ФИО106 денежные средства на общую сумму 26 000 000 рублей.

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, возвратила ФИО106 денежные средства на общую сумму 7 700 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., с целью обмана ФИО106 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключила с ФИО106 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 156 224 рублей (18 300 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 24 856 224 рублей).

Далее, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом передачи денежных средств ФИО107, не осведомленной о преступном умысле Павловой Е.А., убедила ФИО106 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 300 000 рублей, договорившись о встрече, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО106, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном на пересечении <адрес>, путем обмана получила от ФИО106 денежные средства на общую сумму 300 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО106 не исполнила, а полученные от него денежные средства в сумме 18 600 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО106 ущерб в особо крупном размере на сумму 18 600 000 рублей.

19) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО108 в сумме 160 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, через ФИО109 и ФИО3, не осведомленных о преступном умысле последней, убедила ФИО108 передать ей денежные средства в сумме 200 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ФИО108, находясь в <адрес>, через ФИО109 и ФИО3, не осведомленных о преступном умысле последней, путем обмана получила от ФИО108 денежные средства в сумме 200 000 рублей.

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, через ФИО109 и ФИО3, не осведомленных о преступном умысле последней, возвратила ФИО108 денежные средства в сумме 40 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в жилище, расположенном по адресу: РБ, <адрес>, с целью обмана ФИО108 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила ему рукописную расписку о получении денежных средств в сумме 200 000 рублей сроком на 1,5 месяца.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО108 не исполнила, а остальные полученные от него денежные средства в сумме 160 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО108 значительный ущерб на сумму 160 000 рублей.

20) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №3 в сумме 8 245 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь возле <адрес> расположенной по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками и возврата их с процентами, убедила Потерпевший №3 передать ей денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, договорившись о встрече, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств Потерпевший №3, находясь в <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, возвратила Потерпевший №3 денежные средства на общую сумму 100 000 рублей.

Далее, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь помещении <адрес> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила Потерпевший №3 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, договорившись о встрече, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств Потерпевший №3, находясь возле помещения <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №3, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле помещения <адрес>, возвратила Потерпевший №3 денежные средства на общую сумму 1 875 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила Потерпевший №3 в дополнение передать ей денежные средства в различных суммах, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств
Потерпевший №3, находясь в <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №3, денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 875 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 730 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 015 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 875 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 750 000 рублей.

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, возвратила Потерпевший №3 денежные средства на общую сумму 1 025 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в жилище, расположенном по адресу: <адрес>, с целью обмана Потерпевший №3 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила Потерпевший №3 рукописную расписку о получении от него денежных средств в сумме 9 659 500 рублей (8 245 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 1 414 500 рублей).

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед Потерпевший №3 не исполнила, а полученные от него денежные средства в сумме 8 245 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила Потерпевший №3 ущерб в особо крупном размере на сумму 8 245 000 рублей.

21) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО50 в сумме 2 610 000 рублей при следующих обстоятельствах.

В период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила ФИО50 передать ей денежные средства в сумме 1 360 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.30 часов по 10.30 часов Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО50, находясь в офисном помещении нотариуса ФИО49, не осведомленной о преступном умысле Павловой Е.А., расположенном по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО50 денежные средства в сумме 1 360 000 рублей. При этом, Павлова Е.А. заключила с ФИО51 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО50 передал Павловой Е.А. деньги в сумме 1 360 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, который обеими сторонами был подписан.

Продолжая преступную деятельность, в целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, находясь в <адрес>, Павлова Е.А. возвратила ФИО50 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 200 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 150 000 рублей.

Далее, Павлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила ФИО50 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 1 150 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18.30 часов по 19.30 часов Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО50, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном на автопарковке <адрес> путем обмана получила от ФИО50 денежные средства в сумме 1 150 000 рублей. При этом, Павлова Е.А. заключила с ФИО51 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО50 передал Павловой Е.А. деньги в сумме 1 150 000 рублей сроком на 1 месяц, который обеими сторонами был подписан.

Далее, Павлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила ФИО50 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 450 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18.30 часов по 19.30 часов Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО50, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном на автопарковке <адрес> путем обмана получила от ФИО50 денежные средства в сумме 450 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО50 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила ФИО50 расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении от него денежных средств в сумме 450 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО51 не исполнила, а полученные от него денежные средства в сумме 2 610 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО50 ущерб в особо крупном размере на сумму 2 610 000 рублей.

22) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО52 в сумме 1 700 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила ФИО52 передать ей денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., осуществляя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО52, находясь в офисном помещении № <адрес> путем обмана получила от ФИО52 денежные средства в сумме 1 800 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО52 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ним договор займа, согласно условиям которого, она заняла у ФИО52 денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, который обеими сторонами был подписан, и предоставила рукописную расписку о получении денежных средств.

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенному договору, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А., находясь в <адрес>, убедила ФИО52 не забирать денежные средства, переданные ранее, а заключить новый договор взамен предыдущего, с учетом начисленных процентов, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., продолжая осуществлять преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере, находясь в <адрес>, с целью обмана ФИО52 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ним договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО52 передает в собственность Павловой Е.А. денежные средства в сумме 1 940 000 рублей (1 800 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 140 000 рублей), а Павлова Е.А. обязуется возвратить ФИО52 денежные средства в сумме 2 190 000 рублей (1 940 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 250 000 рублей), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, который обеими сторонами был подписан, и расписку о получении суммы займа. При этом, фактической передачи денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ и расписке в получении суммы займа от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО52 Павловой Е.А. не осуществлялось.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО52 не исполнила, а остальные полученные от него денежные средства в сумме 1 700 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими преступными действиями причинили ФИО52 ущерб в особо крупном размере на сумму 1 700 000 рублей.

23) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО53 в сумме 840 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила ФИО53 передать ей денежные средства в сумме 1 120 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере – денежных средств ФИО53, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО53 денежные средства в сумме 1 120 000 рублей. При этом, с целью обмана ФИО53 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, Павлова Е.А. предоставила ФИО53 расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении от нее денежных средств в сумме 1 120 000 рублей сроком на 12 дней с выплатой процентов в размере 70 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед
ФИО53 не исполнила, а остальные полученные от нее денежные средства в сумме 840 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО53 ущерб в крупном размере на сумму 840 000 рублей.

24) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО54 в сумме 480 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном на автопарковке <адрес> умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила ФИО54 передать ей денежные средства в сумме 300 000 рублей, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере – денежных средств ФИО54, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном на автопарковке <адрес> путем обмана получила от ФИО54 денежные средства в сумме 300 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО54 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила ФИО54 рукописную расписку без даты о получении от нее денежных средств в сумме 300 000 рублей сроком на 3 месяца с выплатой ежемесячных 10 процентов.

Продолжая преступную деятельность, в целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида,
Павлова Е.А., находясь в <адрес>, через ФИО5, не осведомленную о её преступном умысле, возвратила ФИО54 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 30 000 рублей и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 30 000 рублей, а всего на общую сумму 60 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, через ФИО5, не осведомленную о её преступном умысле, убедила ФИО54 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 300 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере – денежных средств ФИО54, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном возле <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО54 денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Продолжая преступную деятельность, в целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида,
Павлова Е.А., находясь в <адрес>, через ФИО5, не осведомленную о её преступном умысле, возвратила ФИО54 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 30 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 30 000 рублей, а всего на общую сумму 60 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО54 не исполнила, а полученные от нее денежные средства в сумме 480 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО54 ущерб в крупном размере на сумму 480 000 рублей.

25) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО55 в сумме 605 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила ФИО56 и ФИО55 передать ей денежные средства в сумме 780 000 рублей, принадлежащие ФИО55

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере – денежных средств ФИО55, находясь в <адрес>, путем обмана получила от ФИО56, не осведомленной о её преступной умысле, денежные средства, принадлежащие ФИО55, на общую сумму 600 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере – денежных средств ФИО55, находясь в <адрес>, путем обмана получила от ФИО55, денежные средства на общую сумму 180 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, с целью обмана ФИО55 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила ФИО55 рукописную расписку о получении от нее денежных средств в сумме 780 000 рублей сроком на 1 месяц.

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А., находясь в <адрес>, возвратила ФИО55 денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, на общую сумму 175 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО55 не исполнила, а полученные от нее денежные средства в сумме 605 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО55 ущерб в крупном размере на сумму 605 000 рублей.

26) Она же, Павлова Е.А., являясь <данные изъяты> <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана с использованием своего служебного положения денежных средств <адрес> в сумме 4 730 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, под предлогом предоставления от имени <адрес> в аренду нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, убедила <данные изъяты>
<адрес> ФИО57 заключить соответствующий договор и перечислить <адрес> денежные средства в сумме 13 230 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> ФИО57, под влиянием обмана со стороны Павловой Е.А., подписал от имени генерального директора <адрес> договор аренды складского помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с <адрес> согласно условиям которого <адрес> обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование <адрес> нежилое складское помещение категории «А», с установленным складским оборудованием, техникой, общей площадью 3 000 кв.м., расположенное по адресу: <адрес> для пользования по назначению, а арендная плата составляет 13 230 000 рублей за 11 месяцев. После этого, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Павлова Е.А., находясь в офисном помещении, по адресу: <адрес>, действуя как директор <адрес> в целях придания своим действиям гражданско-правового характера и хищения путем обмана чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств <адрес> в сумме 13 230 000 рублей, подписала указанный договор.

Исполняя обязательства по договору аренды складского помещения
№ от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО57, находясь под влиянием обмана со стороны Павловой Е.А., перечислил с расчетного счета <адрес> открытого в филиале <адрес> № на расчетный счет <адрес> открытый в филиале <адрес>
№ ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 3 730 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 2 700 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 2 800 000 рублей, на общую сумму 13 230 000 рублей.

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А. с использованием своего служебного положения, находясь в <адрес>, перечислила ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <адрес> открытого в филиале <адрес> № на расчетный счет <адрес> открытый в филиале «<адрес> № денежные средства в сумме 1 000 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <адрес> открытого в
<адрес> № на расчетный счет <адрес> открытый в <адрес> №
<адрес> № денежные средства в сумме 7 500 000 рублей, на общую сумму 8 500 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед
<адрес> не исполнила, а остальные полученные от него денежные средства в сумме 4 730 000 рублей, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в силу своего служебного положения, имея непосредственный доступ к денежным средствам организации, поступающим на расчетный счет <адрес> открытый в филиале <адрес>
<адрес> №, обладая правом распоряжаться данными денежными средствами организации, похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила
<адрес> ущерб в особо крупном размере на сумму 4 730 000 рублей.

27) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №4 в сумме 11 620 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в автомобиле марки <адрес> расположенном во дворе дома по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила
Потерпевший №4 передать ей денежные средства в сумме 4 100 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что, последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств Потерпевший №4, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> расположенном во дворе дома по адресу: <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 4 100 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана Потерпевший №4 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ней договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, Павлова Е.А. заняла у
Потерпевший №4 денежные средства в сумме 5 125 000 рублей (4 100 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 1 025 000 рублей), сроком до ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, которые обеими сторонами были подписаны.

ДД.ММ.ГГГГ, в то же время, находясь в том же месте, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств Потерпевший №4, Павлова Е.А., умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила Потерпевший №4 в дополнение передать ей денежные средства в суммах 6 870 000 рублей и 4 875 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующих договоров, на что, последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., осуществляя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств Потерпевший №4, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> расположенном во дворе дома по адресу: <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 6 870 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана Потерпевший №4 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ней договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, Павлова Е.А. заняла у
Потерпевший №4 денежные средства в сумме 8 887 000 рублей (6 870 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 2 017 000 рублей), сроком до ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, которые обеими сторонами были подписаны.

ДД.ММ.ГГГГ, в то же время, находясь в том же месте, Павлова Е.А., осуществляя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств Потерпевший №4, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> расположенном во дворе дома по адресу: <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 4 875 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана Потерпевший №4 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ней договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, Павлова Е.А. заняла у Потерпевший №4 денежные средства в сумме 4 875 000 рублей (6 675 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 1 800 000 рублей), сроком до ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, которые обеими сторонами были подписаны.

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А., находясь в автомобиле марки <данные изъяты> расположенном во дворе дома по адресу: <адрес>, возвратила Потерпевший №4 денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 125 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 600 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей, всего на общую сумму 4 225 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед Потерпевший №4 не исполнила, а остальные полученные от нее денежные средства в сумме 11 620 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими преступными действиями причинила Потерпевший №4 ущерб в особо крупном размере на сумму 11 620 000 рублей.

28) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО126 в сумме 4 100 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом предоставления в собственность нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, убедила ФИО126 передать ей денежные средства в сумме 4 100 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15.00 часов по 16.00 часов Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО126, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО126 денежные средства в сумме 4 100 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО126 по поводу своих намерений о возврате денежных средств в случае непредоставления нежилого помещения, заключила с ним договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, Павлова Е.А. заняла у ФИО126 деньги в сумме 4 100 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ на переуступку прав аренды нежилого помещения по адресу: РБ, <адрес>, без начисления процентов, и акт приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, которые обеими сторонами были подписаны.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО126 не исполнила, а полученные от него денежные средства в сумме 4 100 000 рублей, путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО126 ущерб в особо крупном размере на сумму 4 100 000 рублей.

29) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО102 в сумме 5 200 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила ФИО102 передать ей денежные средства в сумме 6 200 000 рублей, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО102, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> расположенном возле отделения банка <адрес>, путем обмана получила, через неосведомленного о её преступном умысле ФИО46, от ФИО102 денежные средства в сумме 6 200 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО102 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ФИО58 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 200 000 рублей, который обеими сторонами был подписан.

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном в <адрес>, возвратила ФИО102 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО58 не исполнила, а остальные полученные от него денежные средства в сумме 5 200 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО102 ущерб в особо крупном размере на сумму 5 200 000 рублей.

30) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №9 в сумме 1 805 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила Потерпевший №9 передать ей денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в офисе <адрес> по адресу: <адрес>, путем обмана, с целью обмана Потерпевший №9 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с <адрес> в лице <данные изъяты> Потерпевший №9 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого <адрес> передает в собственность Павловой Е.А. денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, а Павлова Е.А. обязуется возвратить <адрес> такую же сумму с процентами в размере 5,5% годовых, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, который обеими сторонами был подписан.

Исполняя обязательства по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ,
Потерпевший №9, находясь под влиянием обмана со стороны Павловой Е.А., перечислил с расчетного счета <адрес>
№, открытого в филиале <адрес>, на лицевой счет Павловой Е.А.
№, открытого в <адрес> платежным поручением № денежные средства в сумме 2 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в целях создания видимости исполнения обязательств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А. перечислила с расчетного счета <адрес> открытого в филиале <адрес>
<адрес> № на расчетный счет <адрес> №, открытый в филиале <адрес>, платежным поручением № денежные средства на сумму 495 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед Потерпевший №9 не исполнила, а полученные от него денежные средства в сумме 1 805 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила Потерпевший №9 ущерб в особо крупном размере на сумму 1 805 000 рублей.

31) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем злоупотребления доверием денежных средств ФИО130 в сумме 1 220 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем злоупотребления доверием, под предлогом использования денежных средств в коммерческих сделках и возврата их, убедила
ФИО59 передать ей денежные средства в сумме 1 220 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, введенная в заблуждение об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО130, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном во дворе дома, расположенного по адресу: <адрес>, путем злоупотребления доверием получила от ФИО130 денежные средства в сумме 1 220 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, Павлова Е.А. предоставила ФИО130 расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 1 220 000 рублей сроком на 3 месяца.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО130 не исполнила, а полученные от него денежные средства в сумме 1 220 000 рублей путем злоупотребления доверием похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО130 ущерб в особо крупном размере на сумму 1 220 000 рублей.

32) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО60 в сумме 1 530 000 рублей с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19.00 часов по 21.00 часов
Павлова Е.А., находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>,
<адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила ФИО60 передать ей денежные средства в сумме 800 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19.00 часов по 21.00 часов Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО60, находясь в <адрес>, путем обмана получила от ФИО60 денежные средства в сумме 800 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО60 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила ФИО60 рукописную расписку о получении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей (800 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 200 000 рублей) сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Павлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено), находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила ФИО60 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 730 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась, пояснив, что имеет возможность часть денежных средств в сумме 330 000 рублей перечислить с расчетного счета <адрес> которого она является.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО60, находясь в отделении <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, через неосведомленную о её преступном умысле ФИО5, путем обмана получила от ФИО60, денежные средства в сумме 396 000 рублей. Кроме того, находясь под влиянием обмана Павловой Е.А., ФИО60 в тот же день по ее указанию перечислила на лицевой счет Павловой Е.А., открытый в Башкирском отделении № <адрес> № денежные средства в сумме 4 000 рублей и с расчетного счета <адрес> открытого в филиале <адрес> № на расчетный счет ООО «Бизнес+», открытый в филиале <адрес> № денежные средства в сумме 330 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО60 не исполнила, а полученные от нее денежные средства в сумме 1 530 000 рублей, в том числе выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в силу своего служебного положения, имея непосредственный доступ к денежным средствам организации, поступающим на расчетный счет <адрес> открытый в филиале <адрес> №, обладая правом распоряжаться данными денежными средствами организации, похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО60 ущерб в особо крупном размере на сумму 1 530 000 рублей.

33) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО61 в сумме 1 750 531,60 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом предоставления беспроцентного займа, убедила Потерпевший №6 передать ей денежные средства в сумме 820 000 рублей и 12 000 Евро, что на данный период времени эквивалентно 930 531,60 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18.00 часов по 20.00 часов Павлова Е.А., находясь в банковском отделении <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 820 000 рублей и 12 000 Евро, что на данный период времени эквивалентно 930 531,60 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана Потерпевший №6 по поводу своих намерений о возврате денежных средств, представила Потерпевший №6 расписку о получении от нее денежных средств в сумме 1 603 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед Потерпевший №6 не исполнила, а полученные от нее денежные средства в сумме 820 000 рублей и 12 000 Евро, что эквивалентно 930 531,60 рублей, путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила Потерпевший №6 ущерб в особо крупном размере на сумму 1 750 531,60 рублей.

34) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО62 в сумме 7 350 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила ФИО62 передать ей денежные средства в сумме 1 850 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ, Павлова Е.А., находясь в <адрес> расположенной по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО62 денежные средства в сумме 1 850 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО62 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила ФИО62 рукописную расписку, согласно которой она взяла у последнего сумму в размере 1 850 000 рублей с обязательством возврата в течение 30 дней.

Далее, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО62, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила ФИО62 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 5 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес> расположенной по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО62 денежные средства в сумме 5 500 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО62 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила ФИО62 рукописную расписку, согласно которой она взяла у последнего сумму в размере 6 630 800 рублей (5 500 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 1 130 800 рублей) с обязательством возврата в течение 30 дней.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед
ФИО62 не исполнила, а полученные от него денежные средства в сумме 7 350 000 рублей, путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО62 ущерб в особо крупном размере на сумму 7 350 000 рублей.

35) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО139 в сумме 1 040 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом предоставления в собственность нежилого помещения, расположенного в <адрес>, убедила ФИО139 передать ей денежные средства в сумме 1 040 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 15.00 часов по 17.00 часов Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО139, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном возле торгового павильона по адресу: <адрес> путем обмана получила от ФИО139 денежные средства в сумме 1 040 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО139 по поводу своих намерений о представлении в собственность нежилого помещения, предоставила рукописную расписку датированную ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 1 040 000 рублей от ФИО139

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО63 не исполнила, а полученные от него денежные средства в сумме 1 040 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими преступными действиями причинила ФИО139 ущерб в особо крупном размере на сумму 1 040 000 рублей.

36) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО64 в сумме 2 079 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила ФИО64 передать ей денежные средства в сумме 889 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО64, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном во дворе дома, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО64 денежные средства в сумме 889 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО64 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ней договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, Павлова Е.А. заняла у ФИО64 деньги в сумме 889 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ без начисления процентов и акт приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, которые обеими сторонами были подписаны.

Далее, Павлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила ФИО64 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 1 240 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО64, находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО64 денежные средства в сумме 1 240 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО64 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ней договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, Павлова Е.А. заняла у ФИО64 деньги в сумме 1 240 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ без начисления процентов и акт приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, которые обеими сторонами были подписаны.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед
ФИО64 не исполнила, а остальные полученные от нее денежные средства в сумме 2 079 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО64 ущерб в особо крупном размере на сумму 2 079 000 рублей.

37) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО65 в сумме 3 280 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом предоставления в собственность нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, убедила ФИО65 передать ей денежные средства в сумме 3 280 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО65, находясь возле дома по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО65 денежные средства в сумме 3 280 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО65 по поводу своих намерений о возврате денежных средств в случае непредоставления в собственность нежилого помещения, заключила с ним договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, Павлова Е.А. принимает у ФИО65 денежную сумму в рублях эквивалентную 3 280 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ без начисления процентов и акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, которые обеими сторонами были подписаны.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО65 не исполнила, а полученные от него денежные средства в сумме 3 280 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими преступными действиями причинила ФИО136 ущерб в особо крупном размере на сумму 3 280 000 рублей.

38) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем злоупотребления доверием денежных средств ФИО66 в сумме 3 424 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем злоупотребления доверием, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила ФИО66 передать ей денежные средства в сумме 3 510 000 рублей, на что последняя, введенная в заблуждение об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО67, находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, путем злоупотребления доверием получила от ФИО67 денежные средства в сумме 3 510 000 рублей.

Далее, Павлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем злоупотребления доверием, под предлогом использования денежных средств для обеспечения условий, способствующих возврату ранее взятых денежных средств в сумме 3 510 000 рублей, убедила ФИО66 дополнительно передать ей кредитную карту <адрес> открытую на имя ФИО144, не осведомленной о преступном умысле Павловой Е.А., ранее знакомой с ФИО67

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, путем злоупотребления доверием получила от ФИО67 кредитную карту <адрес> открытую на имя ФИО144 и согласие на осуществление снятия денежных средств с нее. В тот же день Павлова Е.А., находясь в <адрес>, осуществила снятие денежных средств в сумме 95 000 рублей с кредитной карты ФИО144 с согласия ФИО67

Продолжая действовать согласно преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО67, Павлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, предоставила ФИО67 рукописную расписку с недостоверными сведениями о получении от нее денежных средств в сумме 4 160 000 рублей и возврате в сумме 831 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО67 не исполнила, а остальные полученные от нее денежные средства в сумме 3 424 000 рублей путем злоупотребления доверием похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО67 ущерб в особо крупном размере на сумму 3 424 000 рублей.

39) Она же, Павлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО270 в сумме 1 890 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16.00 часов по 18.00 часов Павлова Е.А., находясь на пересечении <адрес> и <адрес> не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, под предлогом предоставления в собственность нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, убедила ФИО271 передать ей денежные средства в сумме 1 890 000 рублей, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

В тот же период времени Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО273 находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном возле дома по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО6 денежные средства в сумме 1 890 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО272 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов в случае непредоставления в собственность нежилого помещения, заключила с ФИО6 договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, Павлова Е.А. заняла у ФИО6 деньги в сумме 2 234 000 рублей (1 890 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 344 000 рублей) сроком до ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, которые обеими сторонами были подписаны.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО6 не исполнила, а полученные от него денежные средства в сумме 1 890 000 рублей, путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО6 ущерб в особо крупном размере на сумму 1 890 000 рублей.

40) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №7 в сумме 110 400 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках, связанных с грузоперевозками, и возврата их с процентами, убедила Потерпевший №7, через неосведомленную о её преступном умысле
ФИО68, передать ей денежные средства в сумме 120 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств Потерпевший №7, находясь в <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №7, через
ФИО68, не осведомленную о её преступном умысле, денежные средства в сумме 120 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана
Потерпевший №7 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, через неосведомленную о её преступном умысле ФИО68, предоставила Потерпевший №7 подписанный со своей стороны договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого
Потерпевший №7 обязуется предоставить Павловой Е.А. денежные средства в размере 120 000 рублей, а Павлова Е.А. обязуется возвратить займ в течение 1 месяца, который Потерпевший №7 также подписала.

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, возвратила Потерпевший №7 через ФИО68, не осведомленную о её преступном умысле, денежные средства в сумме 9 600 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед Потерпевший №7 не исполнила, а остальные полученные от нее денежные средства в сумме 110 400 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила Потерпевший №7 значительный ущерб на сумму 110 400 рублей.

41) Она же, Павлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №8 в сумме 735 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в помещении <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила Потерпевший №8 передать ей денежные средства в сумме 735 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере – денежных средств Потерпевший №8, находясь на стоянке, расположенной по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, путем обмана получила от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 735 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана Потерпевший №8 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ней договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого Потерпевший №8 передает в собственность Павловой Е.А. денежные средства в размере 735 000 рублей, а Павлова Е.А. обязуется вернуть Потерпевший №8 сумма займа и начисленные на нее проценты в срок до ДД.ММ.ГГГГ, который обеими сторонами был подписан.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед Потерпевший №8 не исполнила, а полученные от нее денежные средства в сумме 735 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила Потерпевший №8 ущерб в крупном размере на сумму 735 000 рублей.

42) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО69 в сумме 50 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точно время следствием не установлено) Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила ФИО69 передать ей денежные средства в сумме 50 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ФИО69, находясь в неустановленном следствием автомобиле, припаркованном возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО69 денежные средства в сумме 50 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес> по просьбе ФИО69 предоставила ФИО70, не осведомленному о её преступном умысле, договор соинвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО70 предоставил Павловой Е.А. денежные средства в сумме 65 000 рублей (50 000 рублей, полученных от
ФИО69, с учетом начисленных процентов в сумме 15 000 рублей) сроком до ДД.ММ.ГГГГ, который обеими сторонами был подписан.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО69 не исполнила, а полученные от нее денежные средства в сумме 50 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО69 значительный ущерб на сумму 50 000 рублей.

43) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО70 в сумме 90 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила ФИО70 передать ей денежные средства в сумме 70 000 рублей, договорившись о встрече, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ФИО70, находясь возле Башкирского отделения № <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО70 денежные средства в сумме 70 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов по 18.55 часов Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедила ФИО70 в дополнение передать ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ФИО70, находясь в <адрес>, путем обмана получила от ФИО70 денежные средства в сумме 50 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь возле <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО70 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ФИО70 договор соинвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО70 предоставил Павловой Е.А. денежные средства в сумме 175 000 рублей (120 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 55 000 рублей) сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО70 не исполнила, а остальные полученные от него денежные средства в сумме 90 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО70 значительный ущерб на сумму 90 000 рублей.

44) Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО71 в сумме 63 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, убедила ФИО71 передать ей денежные средства в сумме 63 000 рублей, договорившись о встрече, на что последняя, обманутая об истинных намерениях Павловой Е.А., согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ФИО71, находясь возле отделения Башкирском отделении № <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО71 денежные средства в сумме 63 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО71 по поводу своих намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ФИО71 договор соинвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО71 предоставила Павловой Е.А. денежные средства в сумме 143 000 рублей (63 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 80 000 рублей) сроком до ДД.ММ.ГГГГ, который обеими сторонами был подписан.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ФИО71 не исполнила, а полученные от нее денежные средства в сумме 63 000 рублей путем обмана похитила, распорядилась ими по своему усмотрению и своими действиями причинила ФИО71 значительный ущерб на сумму 63 000 рублей.

Таким образом, Павлова Е.А. совершила умышленное преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Она же, Павлова Е.А., продолжая свою преступную деятельность, обладая инициативностью, целеустремленностью, самообладанием, организаторскими способностями, умея ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, обладая информацией о порядке реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, с целью получения постоянного незаконного дохода, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с Михайловой Т.В. совершила хищение путем обмана, в том числе с использованием своего служебного положения, денежных средств 6 граждан в особо крупном размере на общую сумму 127 560 000 рублей на территории
<адрес>.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Павловой Е.А. возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств граждан в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием своего служебного положения, в связи с чем, в свою преступную деятельность она вовлекла ранее знакомую Михайлову Т.В.

Преступным умыслом Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., направленным на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием своего служебного положения, предусматривалось введение в заблуждение граждан путем предоставления им заведомо ложных сведений о возможности инвестирования денежных средств в их высокодоходную коммерческую деятельность, которая позволяет им очень быстро, всем без исключения инвесторам выплатить внесенные денежные средства с учетом начисленных процентов по ним. При этом, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. заведомо не имели намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, поскольку фактически указанную коммерческую деятельность не осуществляли.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств граждан группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием своего служебного положения, Павлова Е.А. и
Михайлова Т.В., осознавая общественную опасность своих умышленных преступных действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, для достижения поставленной цели, разработали преступный план.

Преступный план Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием своего служебного положения, предполагал привлечение инвестиции граждан под следующими предлогами:

- за предоставление и оформление гражданам в собственность или в аренду имущества из муниципальной собственности <адрес>, под обманом того, что у Павловой Е.А. имеются знакомые лица, из числа сотрудников Управления земельных и имущественных отношений <адрес>, способные оказать содействие в данной сфере.

Кроме того, Павлова Е.А., с целью реализации совместного с
Михайловой Т.В. преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества, возложила на себя следующие обязанности:

- подбор недостоверной информации об объектах имущества, находящегося в государственной собственности <адрес> и муниципальной собственности, на которые можно будет приобрести право собственности или аренды;

- поиск лиц, желающих приобрести и оформить право собственности или аренды на объекты имущества, находящегося в государственной собственности <адрес> и муниципальной собственности;

- поиск лиц, желающих инвестировать денежные средства в её коммерческую деятельность, связанную с оформлением прав собственности или аренды на объекты имущества, находящегося в государственной собственности <адрес> и муниципальной собственности;

- получение от граждан денежных средств и их дальнейшее хищение.

Михайлова Т.В., с целью реализации совместного с Павловой Е.А. преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества, возложила на себя следующие обязанности:

- получение от граждан денежных средств и их дальнейшее хищение.

В целях осуществления своего преступного плана, направленного на хищение группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием своего служебного положения, чужого имущества в особо крупном размере, у Павловой Е.А. возник умысел на создание юридического лица, под видом деятельности и использованием расчетных счетов которого, можно будет совершать хищение денежных средств граждан.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> расположенной по адресу: <адрес>,
ФИО36, не осведомленная о преступном умысле Павловой Е.А., зарегистрировала <адрес> созданное решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, и назначила
Павлову Е.А. <данные изъяты> данной организации.

С целью привлечения большего количества денежных средств граждан Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием своего служебного положения, распространяли недостоверные сведения среди знакомых о преимуществах и выгодных условиях вложения денежных средств в их коммерческую деятельность, чем убедили граждан в приоритете данного инвестирования перед иными формами вкладов, заведомо зная, что объявленные ими высокие проценты, начисляемые на внесенные денежные средства, финансово ничем не обеспечены и реально выплачены инвесторам не будут, также как и основные суммы внесенных денежных средств.

При этом, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. никаких мер для обеспечения своих договорных обязательств по возвращению физическим и юридическим лицам вложенных средств принимать не собирались, полученные от граждан денежные средства в какую-либо доходную деятельность не инвестировали и инвестировать не собирались, а противоправно, с корыстной целью, безвозмездно обращали в свою пользу и распоряжались по своему усмотрению.

Кроме того, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., в целях достижения своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неограниченного количества граждан путем обмана в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием своего служебного положения, с целью вуалирования своей преступной деятельности, произвели частичные выплаты.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. в целях достижения преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием своего служебного положения, полученные от граждан денежные средства похитили, причинив каждому из лиц: в крупном размере либо в особо крупном размере, соответственно, а всего причинив 6 гражданам имущественный вред (материальный ущерб) на общую сумму 127 560 000 рублей при следующих обстоятельствах.

1) Павлова Е.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Михайловой Т.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершили хищение путем обмана денежных средств ФИО72 в сумме 800 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, убедили ФИО73 передать им денежные средства, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А., согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО73, не осведомленный о преступном умысле Михайловой Т.В. и Павловой Е.А., за неимением собственных денежных средств, предложил ранее знакомому ФИО72 передать денежные средства Михайловой Т.В. и Павловой Е.А., под предлогом использования ими денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО72, находясь под влиянием обмана Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, передал ФИО73, не осведомленному о преступном умысле Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., денежные средства в сумме 500 000 рублей.

В тот же день Михайлова Т.В., реализуя совместный с Павловой Е.А. преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере, в присутствии последней, находясь в офисе по адресу: <адрес>,
<адрес>, путем обмана получила от ФИО73 денежные средства ФИО72 в сумме 500 000 рублей. При этом, Михайлова Т.В., с целью обмана ФИО72 и ФИО73 по поводу ее с Павловой Е.А. намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ФИО73 договор № б/н денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО73 передает
Михайловой Т.В. денежные средства в сумме 500 000 рублей, а Михайлова Т.В. обязуется возвратить денежные средства в сумме 550 000 рублей (500 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 50 000 рублей) ФИО73 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, который обеими сторонами был подписан. В то же время, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО72 и ФИО73 по поводу ее с Михайловой Т.В. намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ФИО73 договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, Павлова Е.А. обязуется отвечать перед ФИО73 за исполнение Михайловой Т.В. её обязательств по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО73 и Михайловой Т.В., который обеими сторонами был подписан.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО72, находясь под влиянием обмана Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, передал ФИО73, не осведомленному о преступном умысле Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., денежные средства в сумме 500 000 рублей.

В тот же день Михайлова Т.В., реализуя совместный с Павловой Е.А. преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере, находясь в офисе по адресу: <адрес>, путем обмана получила от ФИО73 денежные средства ФИО72 в сумме 500 000 рублей. При этом, Михайлова Т.В., с целью обмана ФИО72 и ФИО73 по поводу ее с Павловой Е.А. намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ФИО73 договор № б/н денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО73 передает Михайловой Т.В. денежные средства в сумме 500 000 рублей, а Михайлова Т.В. обязуется возвратить денежные средства в сумме 550 000 рублей (500 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 50 000 рублей) ФИО73 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, который обеими сторонами был подписан.

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, и придания своим действиям законного вида, Михайлова Т.В. и Павлова Е.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, возвратили ФИО73 частями денежные средства на общую сумму 200 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. взятые на себя обязательства перед ФИО72 не исполнила, полученные от
него через ФИО73 денежные средства в сумме 800 000 рублей Михайлова Т.В. и Павлова Е.А. похитили, распорядились ими по своему усмотрению и своими преступными действиями причинили ФИО72 ущерб в крупном размере на сумму 800 000 рублей.

2) Она же, Павлова Е.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Михайловой Т.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершила хищение путем обмана денежных средств ФИО74 в сумме 16 836 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисе, расположенном по адресу: РБ, <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, убедили ФИО74 передать им денежные средства в сумме 2 640 000 рублей, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО74, находясь в автомобиле марки <данные изъяты>, расположенном возле гостиничного комплекса «Президент Отель» по адресу: <адрес>, путем обмана получили от ФИО74 денежные средства в сумме 2 640 000 рублей. При этом, с целью обмана ФИО74 по поводу их намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, Михайлова Т.В. заключила с ФИО74 договор № денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО74 передает Михайловой Т.В. в собственность денежные средства в размере 2 640 000 рублей, а Михайлова Т.В. обязуется вернуть денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Павлова Е.А. заключила с ФИО74 договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору займа, которые сторонами были подписаны.

Далее, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедили ФИО74 в дополнение передать им денежные средства в сумме 770 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО74, находясь в автомобиле марки <данные изъяты>, припаркованном на автопарковке <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана получили от ФИО74 денежные средства на общую сумму 770 000 рублей. При этом, с целью обмана ФИО74 по поводу их намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, Михайлова Т.В. заключила с ФИО74 договор № денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО74 передает Михайловой Т.В. в собственность денежные средства в размере 770 000 рублей, а Михайлова Т.В. обязуется вернуть денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом, Михайлова Т.В. убедила ранее знакомую ФИО39, не осведомленную о её с Павловой Е.А. преступном умысле, под предлогом осуществления законной сделки, заключить с ФИО74 договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору займа, которые сторонами были подписаны.

Далее, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедили ФИО74 в дополнение передать им денежные средства в сумме 3 450 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО74, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> расположенном возле гостиничного комплекса <адрес> по адресу: <адрес>, путем обмана получили от ФИО74 денежные средства на общую сумму 3 450 000 рублей. При этом, с целью обмана ФИО74 по поводу их намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, Михайлова Т.В. заключила с ФИО74 договор № денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО74 передает Михайловой Т.В. в собственность денежные средства в размере 3 450 000 рублей, а Михайлова Т.В. обязуется вернуть денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Павлова Е.А. заключила с ФИО74 договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору займа, которые сторонами были подписаны.

Далее, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедили ФИО74 в дополнение передать им денежные средства в сумме 8 800 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО74, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> расположенном возле гостиничного комплекса <адрес>, по адресу: <адрес>, путем обмана получили от ФИО74 денежные средства на общую сумму 8 800 000 рублей. При этом, с целью обмана ФИО74 по поводу их намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, Михайлова Т.В. заключила с ФИО74 договор № денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО74 передает Михайловой Т.В. в собственность денежные средства в размере 8 800 000 рублей, а Михайлова Т.В. обязуется вернуть денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Павлова Е.А. заключила договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору займа, которые сторонами были подписаны.

Далее, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедили ФИО74 в дополнение передать им денежные средства в сумме 1 276 000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО74, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> расположенном возле гостиничного комплекса <адрес> по адресу: <адрес>, путем обмана получили от ФИО74 денежные средства на общую сумму 1 276 000 рублей. При этом, с целью обмана ФИО74 по поводу их намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, Павлова Е.А. заключила с ФИО74 договор № денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО74 передает Павловой Е.А. в собственность денежные средства в размере 1 276 000 рублей, а Павлова Е.А. обязуется вернуть денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Михайлова Т.В. заключила с ФИО74 договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору займа, которые сторонами были подписаны.

Впоследствии, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. взятые на себя обязательства перед ФИО74 не исполнили, а остальные полученные от него денежные средства в сумме 16 836 000 рублей похитили, распорядились ими по своему усмотрению и своими преступными действиями причинили ФИО74 ущерб в особо крупном размере на сумму 16 836 000 рублей.

3) Она же, Павлова Е.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Михайловой Т.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершили хищение путем обмана денежных средств ФИО75 в сумме 60 136 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, Павлова Е.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Михайловой Т.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> (точные время и место следствием не установлены), умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, предложили ФИО75 передать им денежные средства, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО75, находясь офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, путем обмана получили от ФИО75 денежные средства на общую сумму 3 000 000 рублей. При этом, с целью обмана ФИО75 по поводу их намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, Михайлова Т.В. заключила с ФИО75 договор займа на 3 000 000 рублей, а Павлова Е.А. заключила с ФИО75 договор поручительства по данному договору займа, которые сторонами были подписаны.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО75, находясь офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, путем обмана получили от ФИО75 денежные средства в сумме 2 375 000 рублей. При этом, с целью обмана ФИО75 по поводу их намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, Михайлова Т.В. заключила с ФИО75 договор № денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО75 передает Михайловой Т.В. в собственность денежные средства в сумме 2 375 000 рублей, а Михайлова Т.В. обязуется возвратить денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Павлова Е.А. заключила с ФИО75 договор поручительства по данному договору займа, которые сторонами были подписаны.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО75, находясь офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, путем обмана получили от ФИО75 денежные средства в сумме 3 828 000 рублей. При этом, с целью обмана ФИО75 по поводу их намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, Михайлова Т.В. заключила с ФИО75 договор без номера денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО75 передает Михайловой Т.В. в собственность денежные средства в сумме 3 828 000 рублей, а Михайлова Т.В. обязуется возвратить денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Павлова Е.А. заключила с ФИО75 договор поручительства по данному договору займа, которые сторонами были подписаны.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО75, находясь офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, путем обмана получили от ФИО75 денежные средства в сумме 2 365 000 рублей. При этом, с целью обмана ФИО75 по поводу их намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, Михайлова Т.В. заключила с ФИО75 договор без номера денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО75 передает Михайловой Т.В. в собственность денежные средства в сумме 2 365 000 рублей, а Михайлова Т.В. обязуется возвратить денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Павлова Е.А. заключила с ФИО75 договор поручительства по данному договору займа, которые сторонами были подписаны.

Позднее, в тот же день в том же месте, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО75, путем обмана получили от ФИО75 денежные средства в сумме 6 193 000 рублей. При этом, с целью обмана ФИО75 по поводу ее с Павловой Е.А. намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, Михайлова Т.В. предоставила ФИО75 рукописную расписку о получении от него денежных средств в сумме 6 193 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО75, находясь офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, путем обмана получили от ФИО75 денежные средства в сумме 6 960 000 рублей. При этом, с целью обмана ФИО75 по поводу их намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, Михайлова Т.В. заключила с ФИО75 договор без номера денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО75 передает Михайловой Т.В. в собственность денежные средства в сумме 6 960 000 рублей, а Михайлова Т.В. обязуется возвратить денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Павлова Е.А. заключила с ФИО75 договор поручительства по данному договору займа, которые сторонами были подписаны.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО75, находясь офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, путем обмана получили от ФИО75 денежные средства в сумме 14 000 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО75 по поводу ее с Михайловой Т.В. намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила ФИО75 рукописную расписку о получении от него денежных средств в сумме 14 000 000 рублей сроком на 30 дней, которая ДД.ММ.ГГГГ переписана Павловой Е.А. и предоставлена ФИО75, в связи с истечением срока действия.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО75, находясь офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, путем обмана получили от ФИО75 денежные средства в сумме 1 445 000 рублей. При этом, Павлова Е.А., с целью обмана ФИО75 по поводу ее с Михайловой Т.В. намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, предоставила ФИО75 расписку о получении от него денежных средств в сумме 1 445 000 рублей сроком на 1 месяц, которая ДД.ММ.ГГГГ переписана Павловой Е.А. и предоставлена ФИО75, в связи с истечением срока действия.

Впоследствии, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. взятые на себя обязательства перед ФИО75 не исполнили, а полученные от него денежные средства в сумме 60 136 000 рублей Михайлова Т.В. и Павлова Е.А. похитили, распорядились ими по своему усмотрению и своими преступными действиями причинили ФИО75 ущерб в особо крупном размере на сумму 60 136 000 рублей.

4) Она же, Павлова Е.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Михайловой Т.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершили хищение путем обмана с использованием своего служебного положения денежных средств ФИО76 в сумме 29 710 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, Павлова Е.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Михайловой Т.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, предложили ФИО76 передать им денежные средства, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО76, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, путем обмана получили от ФИО76 денежные средства в следующих суммах: 1 940 000 рублей, 4 030 000 рублей, 2 620 000 рублей, 3 630 000 рублей, 1 200 000 рублей, 4 440 000 рублей, 5 310 000 рублей, 1 100 000 рублей, 3 180 000 рублей, 3 080 000 рублей, на общую сумму 30 530 000 рублей. При этом, между ФИО76 и Павловой Е.А. или ФИО76 и Михайловой Т.В. в указанный период времени, в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, заключались договоры займа на передаваемые суммы, которые по мере выплаты процентов по ним, перезаключались, в связи с исполнением предыдущего соответствующего договора (обстоятельства заключения каждого договора следствием не установлены).

Далее, с целью обмана ФИО76 по поводу своих с Павловой Е.А. намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Михайлова Т.В. заключила с ФИО76 следующие договоры: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 940 000 рублей, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 080 000 рублей, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 630 000 рублей, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 440 000 рублей, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 310 000 рублей, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 180 000 рублей, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 030 000 рублей, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 620 000 рублей, которые обеими сторонами были подписаны.

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: РБ, <адрес>, возвратили ФИО76 лично, а также через ФИО77 и ФИО78, не осведомленных об их преступном умысле, следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 670 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 800 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 600 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 550 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350 000 рублей, на общую сумму 5 420 000 рублей.

Кроме того, в целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, возвратили денежные средства в сумме 1 400 000 рублей ФИО76

Вместе с тем, Павлова Е.А. с использованием своего служебного положения и Михайлова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, убедили ФИО76, в связи с отсутствием у последнего наличных денежных средств, перечислить денежные средства в сумме 5 400 000 рублей на расчетный счет <адрес> <данные изъяты> которого является Павлова Е.А.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО76, под влиянием обмана со стороны Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., дал устное указание ФИО158, не осведомленной о преступном умысле последних, являющейся директором подконтрольной ему <адрес> заключить договор с <адрес> с целью дальнейшего перечисления на расчетный счет последней организации денежных средств для Павловой Е.А. и Михайловой Т.В.

В тот же день, в том же месте, с целью придания своим действиям законного вида и вуалирования своих преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества, Павлова Е.А. с использованием своего служебного положения и Михайлова Т.В. обеспечили заключение между
<адрес> в лице, не осведомленной о совместном преступном умысле Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., <данные изъяты>
ФИО158 и <адрес> в лице <данные изъяты> Павловой Е.А. договора
№ «Временная финансовая помощь» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, <адрес> обязалось перечислить денежные средства в сумме 5 400 000 рублей на расчетный счет <адрес> а
<адрес> обязалось возвратить займ в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Исполняя обязательства по договору № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО76, находясь под влиянием обмана со стороны Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., перечислил с расчетного счета <адрес> открытого <адрес> № на расчетный счет <адрес>, открытый в <адрес>
№ денежные средства в сумме 5 400 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО76, Павлова Е.А. с использованием своего служебного положения и Михайлова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, убедили ФИО76, в связи с отсутствием у последнего наличных денежных средств, перечислить денежные средства в сумме 3 900 000 рублей на расчетный счет <адрес> <данные изъяты> которого является Павлова Е.А.

В тот же день, в том же месте, с целью придания своим действиям законного вида и вуалирования своих преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества, Павлова Е.А. с использованием своего служебного положения и Михайлова Т.В. обеспечили заключение между
<адрес> в лице, не осведомленной о совместном преступном умысле Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., <данные изъяты>
ФИО158 и <адрес> в лице <данные изъяты> Павловой Е.А. договора
№ «Временная финансовая помощь» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, <адрес> обязалось перечислить денежные средства в сумме 3 900 000 рублей на расчетный счет <адрес> а
<адрес> обязалось возвратить займ в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Исполняя обязательства по договору № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО76, находясь под влиянием обмана со стороны Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., перечислил с расчетного счета подконтрольного ему <адрес> открытого в <адрес> № на расчетный счет <адрес> открытый в <адрес> № денежные средства в сумме 3 900 000 рублей.

В целях создания видимости исполнения обязательств по договору № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А. с использованием своего служебного положения и Михайлова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, обеспечили перечисление с расчетного счета <адрес> открытого в филиале <адрес> № на расчетный <адрес> № следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей, на общую сумму 3 300 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. взятые на себя обязательства перед ФИО76 не исполнили, а остальные полученные от ФИО76 денежные средства в сумме 29 710 000 рублей, в том числе выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в силу служебного положения Павловой Е.А., имея непосредственный доступ к денежным средствам организации, поступающим на расчетный счет <адрес> №, обладая правом распоряжаться данными денежными средствами организации, похитили, распорядились ими по своему усмотрению и своими преступными действиями причинили ФИО76 ущерб в особо крупном размере на сумму 29 710 000 рублей.

5) Она же, Павлова Е.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Михайловой Т.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершили хищение путем обмана денежных средств ФИО79 в сумме 7. 480. 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, убедили ФИО79 передать им денежные средства в сумме 3.600.000 рублей, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом и возврата их с процентами, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Михайлова Т.В. и Павлова Е.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО79, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, путем обмана получили от ФИО79 денежные средства в сумме 3.600. 000 рублей. При этом, с целью обмана ФИО79 по поводу их намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, Михайлова Т.В. заключила договор № б/н денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО79 передает Михайловой Т.В. денежные средства в сумме 4 346 000 рублей, а Михайлова Т.В. обязуется возвратить полученные денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Павлова Е.А. заключила с ФИО79 договор поручительства № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору займа, которые сторонами были подписаны.

Продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО79, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, под предлогом использования денежных средств в сделках с недвижимым имуществом в добавок к предшествовавшим и возврата их с процентами, убедили ФИО79 в дополнение передать им денежные средства в сумме 3.880.000 рублей, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Михайлова Т.В. и Павлова Е.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, путем обмана получили от ФИО79 денежные средства в сумме 3.880.000 рублей. При этом, с целью обмана ФИО79 по поводу их намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, Михайлова Т.В. заключила договор № б/н денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО79 передает Михайловой Т.В. денежные средства в сумме 4 032 000 рублей, а Михайлова Т.В. обязуется возвратить полученные денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Павлова Е.А. заключила с ФИО79 договор поручительства № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору займа, которые сторонами были подписаны.

Впоследствии, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. взятые на себя обязательства перед ФИО79 не исполнили, а полученные от него денежные средства в сумме 7.480.000 рублей путем обмана похитили, распорядились ими по своему усмотрению и своими преступными действиями причинили ФИО79 ущерб в особо крупном размере на сумму 7.480. 000 рублей.

6) Она же, Павлова Е.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Михайловой Т.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, совершили хищение путем обмана денежных средств ФИО80 в сумме 12 700 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, предложили ФИО80 передать им денежные средства, под предлогом предоставления в собственность недвижимого имущества, расположенного на территории <адрес>, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Михайлова Т.В., с целью обмана ФИО80 по поводу ее с Павловой Е.А. намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ФИО80 договор займа, согласно условиям которого, ФИО80 передает в собственность Михайловой Т.В. денежные средства в сумме 6 800 000 рублей, а Михайлова Т.В. обязуется возвратить сумму займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В то же время Михайлова Т.В., реализуя совместный с Павловой Е.А. преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО80, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном возле помещения, расположенного по адресу: <адрес>, получила от отца ФИО80 – ФИО161, не осведомленного о её с Павловой Е.А. преступном умысле, денежные средства в сумме 6 800 000 рублей по ранее заключенному договору займа между Михайловой Т.В. и ФИО80

Продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел,
Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, убедили ФИО80 передать им денежные средства в сумме 9 154 000 рублей, под предлогом предоставления в собственность помещения, расположенного по адресу: <адрес>, договорившись о встрече для заключения соответствующего договора, на что последний, обманутый об истинных намерениях Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., согласился.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Павлова Е.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Михайловой Т.В., с целью обмана ФИО80 по поводу их намерений о возврате денежных средств с учетом начисленных процентов, заключила с ФИО80 договор займа, согласно условиям которого, Павлова Е.А. получила у ФИО80 денежные средства в сумме 9 154 000 рублей, которые обязуется возвратить в срок до ДД.ММ.ГГГГ, который обеими сторонами был подписан.

В то же время Павлова Е.А., реализуя совместный с Михайловой Т.В. преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств ФИО80, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном возле помещения, расположенного по адресу: <адрес>, получила от отца ФИО80 – ФИО161, не осведомленного о её с Михайловой Т.В. преступном умысле, денежные средства в сумме 9 154 000 рублей по ранее заключенному договору займа между Павловой Е.А. и ФИО80

В целях создания видимости исполнения обязательств по заключенным договорам, завуалирования преступных намерений и придания своим действиям законного вида, Павлова Е.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Михайловой Т.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, возвратила ФИО80 через ФИО161, не осведомленного об их преступном умысле, денежные средства в сумме 2 154 000 рублей, а также, находясь в автомобиле марки <данные изъяты> припаркованном возле дома, расположенного по адресу: <адрес> революции, <адрес>, возвратила ФИО80 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 300 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 рублей, на общую сумму 3 254 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. взятые на себя обязательства перед ФИО80 не исполнили, а остальные полученные от него денежные средства в сумме 12 700 000 рублей путем обмана похитили, распорядились ими по своему усмотрению и своими преступными действиями причинили ФИО80 ущерб в особо крупном размере на сумму 12 700 000 рублей.

Таким образом, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. совершили умышленное преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Она же, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, в целях осуществления своего преступного плана, направленного на хищение чужого имущества, умышленно совершила действия по образованию (созданию) юридического лица - <адрес>
<адрес>, поставив на налоговый учет в <адрес> расположенной по адресу: <адрес>, через подставное лицо – ФИО36 при следующих обстоятельствах.

Так, у Павловой Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, в целях осуществления своего преступного плана, направленного на хищение чужого имущества, возник умысел на создание юридического лица, под видом деятельности которого, можно будет совершать хищение денежных средств физических и юридических лиц.

Реализуя преступный умысел, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, вопреки установленному порядку образования юридического лица, заведомо зная, что в дальнейшем юридическое лицо, которое будет зарегистрировано на подставное лицо, никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, умышленно, подыскала из числа своих знакомых не имеющую постоянного источника дохода и нуждающуюся в денежных средствах ФИО36, которую, не посвящая в свои преступные планы, путем введения в заблуждение, сообщив заведомо ложные сведения об истинных целях образования юридического лица и его финансово-хозяйственной деятельности, убедила зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, став его единственным учредителем, и назначить её (Павлову Е.А.) <данные изъяты> данной организации. ФИО36, не зная и не догадываясь о преступных намерениях Павловой Е.А., и, нуждаясь в денежных средствах, согласилась на предложение последней.

Далее, Павлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, во исполнение своего преступного плана, через неосведомленное о ее преступном умысле подставное лицо – ФИО36 обеспечила изготовление устава <адрес> гарантийного письма от имени Павловой Е.А. о предоставлении юридического адреса обществу, решения № единственного участника <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО36, которая подписав сама и у Павловой Е.А., в тот же день и период времени
представила данные и иные необходимые документы в <адрес> расположенную по адресу: <адрес>. Тем самым, Павлова Е.А. обеспечила представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

На основании вышеуказанных документов, представленных не осведомленным о преступном умысле Павловой Е.А. подставным лицом – ФИО36, в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» должностным лицом инспекции – старшим специалистом 2 разряда <адрес> ФИО81, не осведомленной о преступном умысле Павловой Е.А., ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица, в результате чего, <адрес> внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № и ему присвоен индивидуальный номер налогоплательщика №

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.30 часов по 14.00 часов подставное лицо – ФИО36, не осведомленная о преступном умысле Павловой Е.А., направленном на незаконное образование юридического лица, будучи введенная в заблуждение об истинных целях образования юридического лица и его финансово-хозяйственной деятельности, находясь в <адрес> расположенной по адресу: <адрес>, получила лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма №) и копию устава <адрес> которые в тот же день, в период времени с 14.00 часов по 18.00 часов, находясь в <адрес> передала Павловой Е.А.

В дальнейшем, Павлова Е.А. реальной предпринимательской деятельности от имени <адрес> не осуществляла, а действовала от имени указанного общества в целях осуществления своего преступного плана, направленного на хищение чужого имущества.

Таким образом, Павлова Е.А. совершила умышленное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В судебном заседании подсудимая Павлова Е.А. вину не признала и показала, что фактически занимается предпринимательством с ДД.ММ.ГГГГ года, в этом году было зарегистрировано <адрес> С самого начала ее деятельность была связана с грузоперевозками, она начала с посреднических услуг, просто соединяла грузоотправителей с перевозчиками, поскольку у нее были знакомые, которые имели свой грузовой автотранспорт, это были в том числе знакомые ее родителей. В основном перевозили продукты питания. Параллельно у нее было свое кафе <адрес>

В ДД.ММ.ГГГГ году она зарегистрировалась на международном портале <адрес> в глобальной информационно-поисковая сеть всех перевозчиков, грузоотправителей, экспедиторов. У нее был там заведен личный кабинет <адрес> который действует и до сих пор и имеет высокий балл надежности. За этот период времени ею были оказаны многочисленные услуги с помощью контактов, которые были осуществлены через эту поисковую систему.

В ДД.ММ.ГГГГ г. ею были приобретены автомобили <данные изъяты> за счет собственных средств, оформлены они были на ФИО10 Возили разные грузы по России. В ДД.ММ.ГГГГ. она с мужем решили развиваться и приобрели три автомобиля марки <данные изъяты> три прицепа, они были также оформлены на ФИО10. Куплены они были на собственные и привлеченные денежные средства ( ФИО82 давал под это 1 600 000 – 2 000 000 рублей). А вообще каждое авто стоило около 2.5 миллионов рублей, а прицепы порядка 800 тыс. рублей каждый. Так же был приобретен бетоносмеситель на шасси Камаз. Кроме этого брали транспорт в аренду у физических лиц, где-то около 11 единиц техники. В ДД.ММ.ГГГГ г. дополнительно приобрели две автоцистерны для перевозки цемента.

Возили разные грузы, были договоры с <адрес>

Поскольку, она была зарегистрирована на сайте <адрес> и как перевозчик, и как грузоотправитель, у нее была возможность хорошо зарабатывать на разнице цены перевозки между грузоотправителем и грузополучателем, поскольку сначала она выкупала груз по цене грузоотправителя, а потом имела возможность перевезти его за более дешевую цену, а грузополучатель оплачивал ей по факту доставки более высокую стоимость. Разница составляла доход, который иногда доходил до 50%.

До ДД.ММ.ГГГГ она вела бизнес за счет собственных средств. С ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес> и окрестностях резко вырос спрос на поставку цемента, особенно с ДД.ММ.ГГГГ (хочу подчеркнуть, что договорные отношения были не с самим <адрес> заводом, а с <адрес>. Она осуществляла в день по два рейса, привозили цемент на <адрес> Она никогда не работала с <адрес>, а работала с <адрес>, так же не работала с <адрес>. Поэтому запросы следствия в эти компании были некорректными, хотя она говорила, как и куда надо обращаться.

В ДД.ММ.ГГГГ году она стала использовать в деятельности заемные средства своих знакомых, которые, как правило, сами были инициаторами и хотели вложить средства в ее бизнес. С одной стороны, ей было выгодно наращивать обороты, поскольку за счет объема росла и ее прибыль, с другой стороны в банках кредитоваться было неудобно из-за бюрократии, а люди, которые давали деньги в оборотку, получали ежемесячные проценты, которые у нее была возможность платить выше рыночных. Если большой объем - завод отгружает цемент по цене 115 руб. за мешок (тогда как в общем порядке это было 170-180 руб. за мешок), а продать его можно было за 250 руб, получается, что за рейс вывозили 500 мешков и доход составлял около 60 000 руб, а таких рейсов было два в день. Кроме этого, наличность была нужна для оперативности для быстрых расчетов, поскольку заказчик рассчитывался безналом и с отсрочкой 10-14 дней, а деньги на закупку цемента требовались ежедневно.

Деятельность в сфере грузоперевозок она вела до ДД.ММ.ГГГГ года. Потом ФИО83 с помощью судебных приставов забрал часть транспорта по фальсифицированным документам и ее деятельность по грузоперевозкам была заблокирована.

Где-то в ДД.ММ.ГГГГ году она познакомилась с ФИО17. Она - Павлова постоянно искала варианты развития своего бизнеса и хотела купить торговые ряды на Пушкина. ФИО22 предложила ей схему, которая подразумевала смену учредителя (участника) в компании, которой принадлежит право аренды недвижимости у <адрес> и объяснила все детали. Ее заинтересовала эта схема поскольку она очень прибыльная и она стала сотрудничать с ФИО22 в этой деятельности. На такие помещения большой спрос, так как в перспективе при определенных условиях их можно выкупить в собственность по гораздо меньшей цене, чем обычно и без торгов.

Смысл в том, что большое количество таких помещений находится в аренде у ООО, у которых есть задолженности по уплате всяких платежей, что угрожает досрочным расторжением аренды и исполнительными листами для участников по этим долгам. Соответственно, покупатель предлагает им оплатить их долги плюс они получают еще небольшую сумму сверху, переуступают свои доли в уставном капитале покупателю, который сам становится собственником ООО, у которого данное помещение остается в льготной аренде.

Процедура данной сделки достаточно непростая, поскольку нет общей базы, где была бы указана задолженность ООО по всем платежам (это и аренда, и коммуналка, и налоги, сборы, долги перед поставщиками, кредиты и т.д.). Эту информацию надо было собрать, сделать аудит, все предусмотреть, этим они и занимались. Они гасили все задолженности и брали на себя все риски и только потом продавали. Прибыль была хорошая. Для примера. Помещение на <адрес> площадью 1000 кв.м.. Была задолженность по аренде 800.000 рублей (ее погасили), учредителям заплатили еще 800.000 рублей, погасили долги по коммуналке и охране 200.000 рублей – т.е. их затраты составили 1 800 000 рублей. Очень быстро, через 20 дней продали это предприятие за 3 500 000 руб, т.е. прибыль почти в два раза. На данный момент собственник ООО уже выкупил это помещение у города в рассрочку по льготной цене и у него есть покупатель за 77. 000.000 руб.

И таких сделок у нее было очень много, как с ФИО22, так и с ДД.ММ.ГГГГ года она - Павлова стала работать самостоятельно.

В этих целях ею со своей знакомой ФИО274 было создано <адрес> которое занималось риэлторской и консультационной деятельностью.

Для проведения этих сделок никакого согласования с <адрес> не требовалось. Тем не менее, она - Павлова обращалась за консультациями в <адрес> для того, чтобы уточнить попадает ли в будущем данное помещение под льготный выкуп (уточняла с какого времени в аренде, есть ли какие дополнительные условия, а может и сам договор находится под угрозой расторжения, тогда смысла совершать сделку не было). Она была знакома с зам начальника <адрес> ФИО131 через ФИО280, бывшую жену ее супруга. Она - Павлова с ФИО279 неоднократно общались на тему таких консультаций. Она приходила к ФИО278 на работу. Никаких вопросов за рамками закона они не обсуждали. Она-Павлова просто хотела получать консультации у человека, который был самым компетентным в этой области, чтобы не подвести своих клиентов и предусмотреть все риски. Показания потерпевших о том, что она упоминала ФИО275 чтобы ввести их в заблуждение чтобы под ее имя забрать у них деньги, это полная бессмыслица, поскольку для осуществления таких сделок ФИО276 роли не играла. Она -Павлова могла упоминать имя ФИО277 в их присутствии только для того, чтобы показать, что предусматривает все риски на будущее и ответственно относится к сделкам.

Все потерпевшие давали ей - Павловой в займ денежные средства для пополнения ее оборотки для осуществления этих сделок, получали проценты (бонусы, гонорары и т.д.), но никакого отношения к реальным сделкам не имели. Никакого имущества она им не обещала. Они не относились к числу ее клиентов, в интересах которых она вела предпринимательскую деятельность, не являлись покупателями – продавцами долей в ООО или иного имущества. Они просто хотели заработать, вложив деньги, и многие заработали и получили в итоге сумму в виде процентов, сопоставимую или даже больше, чем реально дали денег.

Данные денежные средства ей были нужны для того, чтобы оперативно проводить сделки, поскольку был кассовый разрыв и деньги от сделок поступали не сразу. А деньги на работу с новыми объектами могли потребоваться в любую минуту при появлении интересного объекта.

Информация об этих объектах к ней поступала разными путями, часть на <адрес> часть она искала сама, непосредственно обходя перспективные помещения и разговаривая с людьми, часть от риелторов, знакомых.

Прибыль по таким сделкам могла быть двойной, но в любом случае не менее 50 %. Это позволяло ей платить проценты людям, которые давали ей деньги в займ, эти проценты были выше рыночных.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года она столкнулась с объективными сложностями в деятельности. Сначала у нас в офисе произошел пожар на этаже сверху и их залило. В результате были утрачены многие ее документы по сделкам и это повлияло на работу. Потом у нее заблокировали счет <адрес> в <адрес> по техническим причинам. Она стала допускать задержки по выплатам процентов, что повлекло недовольство со стороны ряда займодавцев. Она пыталась нормализовать ситуацию и объяснить людям, что это временные трудности, она бы погасила все долги, если бы в ситуацию не вмешался ФИО281.

Так, ФИО76 в начале ДД.ММ.ГГГГ года объявил ей, что либо она отдает ему все свои объекты, либо он ее посадит, по этому факту она обращалась в органы, которые по формальным основаниям отказали.

Многие тогда также стали требовать от нее завышенные суммы, пользуясь тем, что их отношения имели доверительный характер и выплата ею процентов и возврат долга документально не оформлялись. По договоренности при продлении займа предыдущие договоры и расписки должны были уничтожаться, взамен она переписывала новые документы, в которых отражала ранее переданные деньги, новые деньги при этом не передавались. Она не требовала, чтобы старые документы ей передавались или уничтожались в ее присутствии, верила людям на слово, что потом привело к тому, что многие сохранили эти документы и использовали их для искажения реальной картины и завышения размеров якобы переданных ей денег.

Трофимец инициировал возбуждение уголовного дела и постоянно угрожал ей, если она не пойдет навстречу его требованиям.

Фактически весь ДД.ММ.ГГГГ года она не могла нормально работать, поскольку была вынуждена проводить много времени у оперативников и следователей, а ДД.ММ.ГГГГ у нее дома был обыск, в результате которого у нее изъяли все документы, печати, телефон, компьютер. Деятельность была полностью заблокирована. Давление продолжалась, каждый день она посещала следователя, где проводила практически весь день. В этот период у нее не было возможности общаться с займодавцами, телефон был изъят, а она сама находилась в стрессовом состоянии, работать не было никакой возможности.

Весной ДД.ММ.ГГГГ года она была арестована и полгода провела в <адрес>, где ее сначала поместили в карцер по надуманному поводу, чтобы оказать давление. Она объявила сухую голодовку. К ней приходили люди, оперативные сотрудники, которые не представлялись и просили выдать доверенность на управление счетом и распоряжение имуществом. На кого именно писать ей не говорили, на ее вопрос отвечали, что ты подпиши, а кого именно указать мы сами решим. Она отказалась это делать. После этого она с защитником Усовым написали заявление в прокуратуру, была проверка и ее выпустили из карцера и принесли извинения.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось изначально обвинительно, в ходе проверки ее долго не опрашивали, во внимание безоговорочно приняли показания так потерпевших и их документы, большинство из которых дублируют друг друга или уже утратили силу, ее доводы о выплате им процентов в течение долгого времени полностью отметались и даже не проверялись, по некоторым потерпевшим она вообще не допрошена, а очные ставки у нее были только с 5 потерпевшими.

Вину не признает, умысла на хищения денежных средств у нее никогда не было, и быть не могло. Признает, что по ряду лиц, показания у нее есть задолженность, которая носит гражданско-правовой характер. Полагает, что многие потерпевшие были введены в заблуждение следственными органами, которые представили им ее в невыгодном свете и фактически заставили написать заявления. Ведь многие из них в судебных заседаниях сказали, что не имеют претензий, признали факты выплат процентов на протяжении многих лет (если посчитать - то они превышают суммы денежных средств, которые они реально дали), признали, что документы переписывались без реальной передачи денег, что выплаты процентов и возвраты не оформлялись письменно. Когда только началось ее уголовное преследование, многие из этих лиц обратились к ней с просьбой написать новые расписки и договоры, опасаясь потерять деньги. Она практически никому не отказывала, отнеслась легкомысленно, не зная, как это обернется против нее.

Ее защита существенно затрудняется в связи с тем, что она лишена возможности предоставить ряд подтверждающих документов, которые имелись у нее, но которые были утрачены в связи с пожаром в ее офисе на Пушкина в начале ДД.ММ.ГГГГ, а также изъяты следствием в ходе обыска у нее дома в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года.

Изъятие было некорректным, все свалили в коробки, детально не фиксировали. Позднее следователь вернул ей часть документов, многие из них имеют прямое отношение к делу, но видимо следователя не устроили, поскольку говорят в ее пользу, в том числе о том, что она вела активную предпринимательскую деятельность, и он решил их проигнорировать. Вместе с тем, ряд документов отсутствуют и в возвращенных ей, и в материалах уголовного дела, совершенно непонятно куда он их дел.

В ходе следствия она иногда воздерживалась от ответа на вопрос следователя, для каких именно сделок с недвижимым имуществом использовались заемные денежные средства. Делала это из опасений, что данная информация может быть передана Трофимцу или иным лицам (Батыршину), поскольку после случаев в карцере, когда на нее давили с целью подписи доверенности на некое лицо, имела серьезные основания опасаться связи правоохранителей с данными лицами.

Подчеркивает, что часть процентов ею выплачивалась путем перечисления с ее карты в Сбербанке на банковские карты займодавцев, что они скрыли в ходе следствия и в суде.

Павлова Е.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ:

Павлова Е.А. по эпизоду № потерпевшего ФИО82:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО82 познакомились около 11 лет назад. Знакома через его супругу, отношения носили дружеский характер. В ДД.ММ.ГГГГ годах он принял решение осуществить вложения в ее деятельность в сфере грузоперевозок, ей требовались средства на покупку автотранспорта. У ФИО82 были свободные денежные средства, он был заинтересован в получении процентов от их размещения, поскольку он уже вышел на пенсию. Первоначально он передал ей денежные средства в сумме 1 600 000 – 2 000 000. рублей. Эти денежные средства были использованы для закупки техники. Насколько она помнит, ею была написана расписка.

Много лет она выплачивала ему проценты. Проценты выплачивала в виде наличных как ему лично, так и его супруге. Общались часто, он был в курсе ее деятельности, поскольку в его присутствии она решала рабочие вопросы, связанные с перевозками.

В общей сумме он внес с учетом ранее внесенных 1.600.000 рублей, 7.400.000 рублей. Далее, в течение 9 лет, ею регулярно были выплачены ФИО82 различными суммами денежные средства на общую сумму около 31 000 000 рублей в виде процентов.

ФИО82 в суде, подтвердил, что ежемесячно получал на протяжении нескольких лет (с ДД.ММ.ГГГГ г) от нее проценты. Расписки при этом она с него не брала. Их отношения не подразумевали, что она будет у него брать расписки о выплате процентов, так же как и в отношении остальных займодавцев. Люди, давая деньги в долг, получая проценты выше рыночных, не были заинтересованы чтобы это фиксировалось, поскольку речь шла об их доходе, возможно избегали вопросов по налогам. А она не придавала значения этим моментам, поскольку все люди в основном были знакомыми или рекомендованными знакомыми и у нее не было оснований сомневаться в их порядочности.

В ДД.ММ.ГГГГ году она отдельно также различными суммами дополнительно выплатила денежные средства ФИО82 на общую сумму около 500 000 рублей. Денежные средства, которые она получила у ФИО82, вложила в грузоперевозки, а также выкупала и перепродавала доли в ООО, у которых были в аренде помещения, арендованные у <адрес> Денежные средства часто передавались супруге ФИО82 – ФИО85, иногда их дочери.

Документы, подтверждающие получение денежных средств были написаны позднее в ДД.ММ.ГГГГ г., указаны на сумму основного долга. Подписала их по просьбе ФИО282. Он был в панике, боялся, что из-за уголовного дела она не сможет ему отдать сумму основного долга. Реально в виде процентов деньги выплачены ему в течение 9 лет в большем объеме, чем получены. Соответственно ущерба ему она никакого не причинила.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего.

Потерпевший ФИО84 в суде показал, что он до ДД.ММ.ГГГГ года работал в <адрес> первым заместителем генерального директора <адрес>. Его заработная плата составляла около 500 000 рублей, и денежные средства у него имелись. В ДД.ММ.ГГГГ году он вышел на пенсию и приехал в <адрес>. Его супруга ФИО85 познакомила его с Павловой Е.А. и с ФИО10 Они стали часто общаться и имели близкие взаимоотношения.

В ходе общения Павлова Е.А. и ФИО10 пояснили, что они занимаются перевозкой цемента от имени своей фирмы. В ДД.ММ.ГГГГ году Павлова Е.А. попросила у него 7.000.000 рублей для приобретения грузовых автомашин. При этом, она обещала выплачивать ему проценты ежегодно. Он в то время доверял Павловой Е.А. и передал ей у себя <адрес> 000 000 рублей наличными. При этом, присутствовала его супруга. Павлова Е.А. написала расписку на указанную сумму.

Каким образом Павлова Е.А. распорядилась денежными средствами, полученными от него, ему неизвестно. Он не проверял, приобрела на них Павлова Е.А. автомобили или нет.

В дальнейшем, Павлова Е.А. в течение ДД.ММ.ГГГГ г.г. выплачивала ему ежегодно по 900 000 рублей, а в общей сумме 2 700 000 рублей. Расписки он при этом он не писал.

В ДД.ММ.ГГГГ году Павлова Е.А. попросила у него еще 2 300 000 рублей на расширение бизнеса приобретение грузовых автомобилей. Так как Павлова Е.А. выплачивала проценты, то он передал ей у себя дома еще 2 300 000 рублей наличными. При передаче денежных средств, присутствовала его супруга.

Кроме того, в течение ДД.ММ.ГГГГ г.г. различными суммами он передал Павловой Е.А. под различными предлогами 880 000 рублей.

После передачи 2 300 000 рублей, Павлова Е.А. проценты выплачивать перестала. Она каждый раз придумывала различные отговорки и обещала возвратить в будущем всю сумму вместе с процентами. Он первые годы верил ей, так как доверял. Он думал, что у Павловой Е.А. возникли проблемы в коммерческой деятельности.

Он пытался с ней встретиться, но она скрывалась.

В октябре ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. приехала к нему домой, но его в это время дома не было. Павлова Е.А. по указанию его супруги написала расписку о получении 880 000 рублей, а также о задолженности в сумме 2.289 000 рублей по процентам. Он позвонил Павловой Е.А. и сказал, чтобы она переписала расписки о получении от него 7 000 000 рублей и 2 300 000 рублей. Павлова Е.А. согласилась. На следующий день Павлова Е.А. написала данные расписки и передала его супруге.

С тех пор Павлова Е.А. на связь с ним практически не выходила, а если и брала трубку, то каждый раз говорила, что в скором времени денежные средства возвратит, однако так и не возвратила.

Павлова Е.А. ни ему, ни его супруге ФИО85 31.000.000 рублей в виде процентов не выплачивала. В ДД.ММ.ГГГГ году Павлова Е.А. 500 000 рублей ему не выплачивала.

Павлова Е.А. похитила у него 7 480 000 рублей (без учета процентов).

Просит взыскать с Павловой Е.А. данную сумму.

Вина Павловой Е.А. в совершении преступления доказывается также материалами дела, исследованными и оглашенными в судебном заседании:

- заявлением ФИО82 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павловой Е.А., которая путем злоупотребления доверием завладела принадлежащими ему денежными средствами в сумме 12 289 000 рублей. Павлова Е.А. мошенническим путем под предлогом развития бизнеса завладела принадлежащими ему денежными средствами, причинив ему ущерб на вышеуказанную сумму. (т.10 л.д. 140)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого <адрес>, представляет собой 11-этажное здание, в <адрес> подъезда, дворовая площадка огорожена каменным бордюром. Согласно протоколу допроса ФИО82 возле этого дома были переданы денежные средства Павловой Е.А. (т.10 л.д. 175-179)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес> потерпевшего ФИО82 изъяты Расписка о получении Павловой Е.А. от ФИО82 денежных средств в сумме 7 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка о получении Павловой Е.А. от ФИО82 денежных средств в сумме 2 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка о получении Павловой Е.А. от ФИО82 денежных средств в сумме 880 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. (т.10 л.д. 170-173)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого:

1. В расписке от имени Павловой Е.А. о получении от ФИО82 7 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ., рукописный текст и подпись, выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

2. В расписке от имени Павловой Е.А. о получении от ФИО82 2 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ., рукописный текст и подпись, выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

3. В расписке от имени Павловой Е.А. о получении от ФИО82 880 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ., рукописный текст и подпись, выполнены Павловой Еленой Алексеевной. (т.26 л.д. 201-203)

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшей ФИО37 :

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО37 она познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ году. В ходе общения ФИО37 узнала о том, что некоторые люди дают ей деньги в долг под проценты, которые она выплачивает за счет прибыли от грузоперевозок. В 2013 году ФИО37 сама предложила ей проинвестировать денежные средства под проценты, на что она согласилась, так как постоянно нуждалась в наличных денежных средствах для оперативного использования в перевозках. Это были денежные средства в сумме 300 000 рублей, 150 000 рублей, потом еще 150 000 рублей. В дальнейшем, данная сумма 600 000 рублей были переделана на 1 договор займа на данную сумму. Далее, таким же образом, ФИО37 несколькими частями внесла денежные средства в сумме 690 000 рублей. На указанную сумму также был составлен договор займа. Эти деньги использовались для закупки цемента.

В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО37 вносила еще около 1 000 000 рублей. И в ДД.ММ.ГГГГ году был составлен новый договор на сумму 2.000.000 рублей, куда входили этот 1.000.000 рублей и ранее полученные от Троицкой деньги, то есть дополнительно 2.000.000 рублей она от Троицкой не получала. В итоге, ФИО37 в общей сложности было внесено 2 290 000 рублей.

С внесенной ФИО37 суммы она выплачивала проценты в период времени ДД.ММ.ГГГГ. Проценты выплачивались ежемесячно наличными и на ее карточку (135 000 рублей). Также, она выплачивала незначительные суммы летом ДД.ММ.ГГГГ года. В общей сложности она выплатила ФИО37 около 4.500.000 рублей. Выплаты процентов документально не оформлялись, отношения были на доверии.

Таким образом, сумма выплаченных ею Троицкой процентов также перекрывает сумму денег, реально полученных от Троицкой, в связи с чем, материального ущерба ей она не причинила.

В ходе следствия она говорила, что должна Троицкой, имея в виду сумму основного долга, но это обязательство носит гражданско-правовой характер.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего.

Потерпевшая ФИО37 в суде показала, что с Павловой Е.А. она познакомилась примерно в ДД.ММ.ГГГГ года. Их дети какое-то время учились в одном классе. В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. стала ей предлагать инвестировать денежные средства в ее бизнес. Она пояснила, что у нее нет денежных средств, а Павлова Е.А. предложила взять кредит, пояснив, что инвестировать денежные средства будет выгоднее, чем получать проценты в банке. Она согласилась на ее предложение и обратилась для получения кредита в <адрес> Она договорилась, что внесет Павловой Е.А. денежные средства в сумме 600 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Павловой Е.А., в <адрес> и передала ей 200.000 рублей. Павлова Е.А. сказала, что договор займа с ней заключат позднее на всю сумму, то есть на 600 000 рублей, когда она передаст оставшиеся 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> она получила кредит 400 000 рублей. В тот же день она передала Павловой Е.А. 400 000 рублей в отделении <адрес> При этом, между нею и Павловой Е.А. был заключен договор займа на сумму 600 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, который изготовила Павлова Е.А.. Дата стояла ДД.ММ.ГГГГ, так как в этот день она передала первую сумму денежных средств. Павлова Е.А. пояснила, что через месяц она получит около 7-8 % процентов от внесенной суммы денежных средств. Основную сумму денежных средств, согласно договору займа и устной договоренности, Павлова Е.А. обязалась возвратить через 5 месяцев, выплачивая ежемесячно проценты. Данный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ в последующем, в связи с перезаключением, был уничтожен, но у нее осталась копия.

В <адрес> ДД.ММ.ГГГГ она получила кредит 690 000 рублей, которые также передала Павловой Е.А. При этом, между нею и Павловой Е.А. был заключен договор займа на сумму 690 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, который изготовила Павлова Е.А.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ она получила от Павловой Е.А. денежные средства в качестве процентов на сумму 1 238 400 рублей. Ежегодно она перезаключала с Павловой Е.А. договор на сумму 1 290 000 рублей, так как это была основная сумма, внесенных ею денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ она - ФИО37 продала дом за 3 000 000 рублей. Павлова Е.А. стала предлагать внести срочно денежные средства на совершение сделки, связанной с недвижимостью. Она согласилась на предложение Павловой Е.А.

ДД.ММ.ГГГГ она передала Павловой Е.А. 2 000 000 рублей. При этом, между нею и Павловой Е.А. был заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, который последняя привезла с собой. Денежные средства она передала сроком на 1 месяц, по окончании чего Павлова Е.А. должна была возвратить с гонораром в виде 10 %.

По внесенным денежным средствам в сумме 2 000 000 рублей, Павлова Е.А. не возвратила ни процентов, ни основной суммы долга.

В период ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., по внесенным 1 290 000 рублей, выплатила ей проценты в сумме 330 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ года она продолжала требовать с Павловой Е.А. возврата внесенных ею денежные средства, и ею был составлен новый договор займа тем же числом ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяцев и акт приема-передачи к данному договору займа. Эти документы были сделаны ею с отражением ДД.ММ.ГГГГ, хотя фактически были составлены и подписаны в ДД.ММ.ГГГГ года. Денежные средства она передала фактически ДД.ММ.ГГГГ.

Больше денежных средств Павлова Е.А., ей не передавала. На дальнейшие требования возвратить денежные средства, Павлова Е.А. поясняла, что передаст денежные средства в дальнейшем, что у нее возникли проблемы с извлечением денежных средств из бизнеса.

Таким образом, ей обманными действиями Павловой Е.А. причинен материальный ущерб на сумму 1 721 600 рублей. Просит с нее взыскать 2.051.600 рублей с учетом процентов.

Также в конце ДД.ММ.ГГГГ года она – ФИО629 сообщила своей знакомой ФИО44 о своем способе заработка денежных средств, и последняя попросила узнать у Павловой Е.А. о том, сможет ли ФИО44 таким же образом зарабатывать денежные средства.

Сначала ФИО44 передала ей 150.000 рублей. А она – ФИО628 передала эти деньги Павловой Е.А.. Взамен Павлова Е.А. передала договор займа, заключенный между ФИО44 и Павловой Е.А., Данный договор она передала ФИО44

В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО44 через нее - ФИО627 передала Павловой Е.А. еще 150 000 рублей.

Далее, Павлова Е.А. стала ежемесячно передавать через нее ФИО44 проценты, в каких точно суммах, она не помнит. Указанные денежные средства, она полностью отдавала ФИО44

Позднее Павлова Е.А. попросила через нее у ФИО44 еще 150.000 рублей. Указанные денежные средства ФИО44 также через нее передала Павловой Е.А.

Далее, ФИО44 еще получала проценты, в какой сумме, она не помнит.

Основную сумму денежных средств ФИО44, так и не получила.

- заявлением ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, которая просит привлечь к уголовной ответственности Павлову Е.А., которая ДД.ММ.ГГГГ взяла 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 790 000 рублей под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с поставкой цемента и перевозкой грузов по территории РФ. Денежные средства не вернула, от встреч уклоняется. Своими действиями причинила ей материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Также ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. под предлогом экстренного приобретения помещения резервов <адрес> завладела принадлежащими ей 2 000 000 рублей. Денежные средства не вернула. (т.12 л.д. 70)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении № <адрес> у потерпевшего ФИО37 изъяты Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей; Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 690 000 рублей; Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 290 000 рублей; Акт приема-передачи к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 290 000 рублей; Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей; Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей; Акт приема-передачи к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей; Письмо <адрес> на имя ФИО37; Выписка по счету ФИО37 в <адрес> на 3 листах; Справка о полном погашении задолженности по договору <адрес> на 3 листах; Справка для ФИО37, выданной <адрес> График платежей по кредитному договору №. (т.12 л.д. 99-102).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

- подпись в графе «Павлова Елена Алексеевна» в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО37, и Павловой Е.А. на сумму 690 000 рублей, выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

- подпись и рукописный текст в графе «Е.А. Павлова» в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО37, и Павловой Е.А. на сумму 1 290 000 рублей, выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

- подпись в графе «ФИО37» с рукописной стрелкой в акте приема-передачи к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО37, и Павловой Е.А. на сумму 1 290 000 рублей, выполнена Павловой Еленой Алексеевной.

- подпись в графе «Павлова Елена Алексеевна» в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО37, и Павловой Е.А. на сумму 2 000 000 рублей, выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

- подпись в графе «ФИО37» в акте приема-передачи к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО37, и Павловой Е.А. на сумму 2 000 000 рублей, выполнена Павловой Еленой Алексеевной. (т.25 л.д. 94-96).

Павлова Е.А. по эпизоду № с потерпевшей ФИО22 Д.Р.:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО22 Д.Р. познакомилась примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, позднее познакомилась с ее братом ФИО22 М.Р. Первые денежные средства ФИО22 М.Р. дал в долг через сестру примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, сумму не помнит. Была составлена расписка, она не сохранилась. Деньги использовались для пополнения оборотных средств в грузоперевозках, цемент закупался в основном. За счет высокого дохода стала выплачивать регулярно высокие проценты, что очень заинтересовало ФИО22. Проценты передавались в основном наличными через сестру, были перечисления в безналичной форме на карточки сестры 162 000 руб и его самого 630 000 рублей. Расписки или какие-либо документы, фиксирующие выплату процентов, никогда не составлялись, как и в других случаях. Проценты выплачивались на протяжении двух-трех лет, регулярно, ежемесячно. За счет этого ФИО22 Д.Р. купила машину, ездила за границу.

Фактически они передали ей около 5.000.000 рублей, сколько кому именно из них принадлежало, сказать не может.

В общей сложности она им выплатила проценты на общую сумму не менее 7.000.000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ году по инициативе ФИО22 Д.Р. подписала договор займа на сумму 3 470 000 рублей, куда вошли денежные средства, полученные ранее и проценты, сумма указана с учетом процентов. Реально деньги в этот момент не передавались. А в ДД.ММ.ГГГГ г. переподписала какие-то договоры по просьбе самого ФИО22 на разные суммы, которые были переданы ранее, из этих договоров реальный договор только на 3 132 000 рублей. Реально никакие деньги в этот момент не передавались.

Поскольку, в реальности денежные средства передавались через ФИО22 Д.Р. она не может точно сказать, сколько денежных средств кому из них принадлежало, кроме этого часть денег они брали у других лиц, желая заработать, но учитывая многолетнюю и регулярную выплату процентов она им все вернула, ущерба нет.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшей, свидетеля.

Потерпевшая ФИО22 Д.Р. в суде показала, что с Павловой Е.А. она познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ году Павлова Е.А. предложила ей вложить деньги в ее бизнес по реализации цемента. В период времени ДД.ММ.ГГГГ она передала Павловой Н.А. 100 000 рублей. При передаче денежных средств никаких документов не оформляли. Позже Павлова Е.А. выплатила ей денежные средства с процентами, а всего в сумме 100 000 рублей (часть из указанной суммы были проценты).

Затем, Павлова Е.А. предложила вложить большую сумму под проценты, для развития ее бизнеса связанного с грузоперевозками, бетоном. Павлова Е.А. говорила, что в любой момент она сможет забрать денежные средства, с процентами.

Она передала Павловой Е.А. 1.000.000 рублей, так как поверила, что Павлова Е.А. не обманет. Павлова Е.А. обещала выплачивать ей ежемесячно по 10 % от суммы.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. выплатила ей 7 раз по 100 000 рублей.

Также, в ДД.ММ.ГГГГ году она передала частями Павловой Е.А. денежные средства на общую сумму 3 470 000 рублей. В какие даты, какие суммы и в каких местах передавались, она не помнит. При этом, между нею и Павловой Е.Л. заключались договоры займов на переданные суммы. У нее - ФИО22 Д.Р. деньги были от продажи акций нескольких предприятий.

ДД.ММ.ГГГГ она с Павловой Е.А. сделали сверку. По подсчетам получилось, что она передала Павловой Е.А. 3 470 000 рублей (без учета 1.000.000 рублей переданного по расписке). Павлова Е.А. предложила объединить все мелкие договора, и заключить один договор на 3. 470.000 рублей и оставить у нее расписку на сумму 1 000 000 рублей, так как по данной сумме ей выплачено только 700.000 рублей.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. начала ее избегать. Деньги до сих пор не вернула.

Ей причинен материальный ущерб на сумму 3 770 000 рублей без учета процентов (3 470 000 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ + 300.000 рублей невыплаченные по договору займа на 1.000.000 рублей).

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб на сумму 3.470. 000 рублей, а также проценты в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 1.375.272 руб 04 коп.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кроме того, что она передавала собственные денежные средства, она передавала Павловой Е.А. денежные средства от своего брата ФИО22 М.Р., деньги передавались в пакете, который она- ФИО22 не вскрывала.

Денежные средства, которые она передала Павловой Е.А. от ФИО22 М.Р. не имеют никакого отношения к ее денежным средствам. Это совершенно разные финансовые взаимоотношения.

ФИО7 ФИО87 в суде показала, что ей было известно, что ФИО22 Д.Р. внесла Павловой Е.А. денежные средства, в какой точно сумме, ей неизвестно. Павлова Е.А. привозила ФИО22 Д.Р. денежные средства.

Вина Павловой Е.А. в совершении преступления доказывается также материалами дела, исследованными и оглашенными в судебном заседании

- заявлением ФИО22 Д.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности директора <адрес> Павлову Е.А., которая путем обмана и злоупотребления ее доверием под предлогом развития своего бизнеса похитила его денежные средства в сумме 4 452 000 рублей. Причиненный ущерб является для нее особо крупным. (т.9 л.д. 1)

- заявлением ФИО22 Д.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к установленной законом ответственности Павлову Е.А., которая в период ДД.ММ.ГГГГ год находясь по адресу: <адрес>, под предлогом развития бизнеса завладела, принадлежащими ей 3 770 000 рублей, которая обязалась вернуть до ДД.ММ.ГГГГ всю сумму с процентами (по устной договоренности), согласно договорам, копии которых прилагает к заявлению. Однако, свои обязательства по возврату денежных средств Павлова Е.А. не выполнила, чем причинила ей имущественный вред в особо крупных размерах. (т.9 л.д. 25-26)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО22 Д.Р. изъяты договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО22 Д.Р. и Павловой Е.А.; расписка, написанная Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 000 000 рублей. (т.9 л.д. 43-45)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. В договоре займа, заключенном между ФИО22 Д.Р. и Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени Павловой Е.А., расположенная на 2 листе, в строке «Павлова Елена Алексеевна», выполнена самой Павловой Еленой Алексеевной.

2. В расписке от имени Павловой Е.А. о получении от ФИО22 Д.Р. денежных средств в сумме 1 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, текст и подпись выполнены Павловой Еленой Алексеевной. (т.25 л.д. 144-145)

Палова Е.А. по эпизоду № с потерпевшей ФИО38:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО38 она знакома с ДД.ММ.ГГГГ года, отношения дружеские. В ДД.ММ.ГГГГ год ФИО38 вложила в ее деятельность около 650 000 рублей, деньги использовались в сделках по грузоперевозкам. В момент передачи никаких расписок или договоров займа не составлялось, отношения были на доверии. За период времени ДД.ММ.ГГГГ гг. она выплатила ФИО38 около 1 200 000 рублей в виде процентов наличными, документально не оформляли. Часть денег перечисляла на карточку (177 000 руб.) В ДД.ММ.ГГГГ году, когда начались проблемы с правоохранительными органами, она по просьбе ФИО284 написала расписку на 650 000 рублей, т.е. на сумму основного долга. Но реально материального ущерба ФИО285 она не причинила, о чем она сама заявила в судебном заседании, подтвердив, что проценты сопоставимы с суммой займа и Павлова ей ничего не должна. ФИО286 написала заявление в правоохранительные органы под давлением своей начальницы ФИО283 которой она должна 150 000 рублей из переданных когда-то ей денежных средств.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшей.

Потерпевшая ФИО38 в суде показала, что с Павловой Е.А. знакома очень давно, ранее они вместе работали в салоне цветов.

Летом ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. попросила у нее 100 000 рублей в долг для осуществления коммерческой деятельности в сфере грузоперевозок. Павлова Е.А. сказала, что будет платить по 10 % в месяц. Она согласилась на данные условия и поверила Павловой Е.А., потому что с ней долгое время дружили и сомневаться в ее порядочности, у нее не было оснований.

Летом ДД.ММ.ГГГГ года она передала Павловой Е.А. 100 000 рублей. Павлова Е.А. никакой расписки не писала. Она доверяла Павловой Е.А. и поэтому ничего не просила оформлять.

Через месяц после этого, Павлова Е.А. выплатила ей 10 000 рублей. Таким образом, Павлова Е.А. выплачивала проценты в течение нескольких месяцев. Вместе с тем, Павлова Е.А. иногда просила внести ей еще денежных средств, и она передавала ей различные суммы. В общей сложности она передала Павловой Е.А. в течение 2013 года – декабрь 2015 года денежные средства в сумме 450 000 рублей. В течение того же периода времени Павлова Е.А. выплатила ей проценты в сумме 400 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. попросила еще 200 000 рублей. Она согласилась, но попросила написать расписку на полную сумму, которую должна, то есть на 650 000 рублей. Павлова Е.А. написала расписку. Павлова Е.А. пояснила, что данные денежные средства ей необходимы для совершения крупной сделки.

ДД.ММ.ГГГГ она передала Павловой Е.А. 200 000 рублей. При этом Павлова Е.А. собственноручно написала расписку в получении суммы займа на сумму 650 000 рублей (450 000 рублей переданы ранее и 200 000 рублей переданы в момент написания расписки).

После этого, Павлова Е.А. уже никаких процентов не выплачивала, кроме 10 000 рублей, которые она выплатила в августе 2016 года.

Павлова Е.А. не выплачивала ей денежные средства, поясняя, что у нее временные финансовые проблемы. Позднее, Павлова Е.А. стала говорить, что у нее заблокирован расчетный счет. Павлова Е.А. обещала выплатить денежные средства, однако, на назначенные встречи не являлась, а потом и вовсе перестала отвечать на звонки.

Таким образом, Павлова Е.А. похитила 240 000 рублей. Но реально материального ущерба ей Павлова не причинила, поскольку проценты сопоставимы с суммой займа и Павлова ей ничего не должна.

Она - ФИО287 написала заявление в правоохранительные органы под давлением своей начальницы ФИО288 которой она должна 150 000 рублей из переданных когда-то Павловой денежных средств.

- заявлением ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павлову Е.А., которая путем обмана и злоупотребления доверием завладела принадлежащими ей денежными средствами в сумме 650 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Передача денежных средств состоялась в ТЦ «Иремель». (т.13 л.д. 76)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО38 изъята расписка о получении суммы займа в сумме 650 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ Павловой Е.А. от ФИО38 (т.13 л.д. 97-100)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого:

1. В расписке от имени Павловой Е.А. о получении денежных средств в сумме 650 000 рублей от ФИО38:

- рукописные записи: «Уфа…ДД.ММ.ГГГГ…Павлова Елена Алексеевна… <данные изъяты> <адрес> также рукописные записи «ДД.ММ.ГГГГ…(подпись) Павлова Е.А. … С выплатой ежемесячных процентов в размере 10% Павлова Е.А.» выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

- рукописные записи: <данные изъяты>650 000 шестьсот пятьдесят рублей 00 коп…Шестьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп» выполнены не Павловой Еленой Алексеевной, а другим лицом.

- подписи от имени Павловой Е.А. напротив рукописных записей «Павлова Е.А.» выполнены Павловой Еленой Алексеевной. (т.26 л.д. 216-218).

Павлова Е.А. по эпизоду № с потерпевшим Потерпевший №1

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с Потерпевший №1 она познакомилась примерно в ДД.ММ.ГГГГ году через ФИО39 его гражданскую жену. В ДД.ММ.ГГГГ г. Потерпевший №1 дал в займ денежные средства в сумме 4 500 000 рублей. Деньги передавались через ФИО290. Сам ФИО256 говорил, что деньги взял у знакомых. На указанную сумму она позднее написала расписку, в которую вошла сумма процентов. Денежные средства, которые получила у Потерпевший №1, вложила в грузоперевозки, кроме этого использовала в сделках с недвижимостью. В ДД.ММ.ГГГГ году она выплатила ФИО256 частями около 6 000 000 рублей, это и проценты и основной долг. Расписки при этом не брала. Деньги передавались через ФИО291 Со стороны ФИО256 претензий к ней не было. В дальнейшем, когда она узнала, что ФИО256 написал следователю заявление, от ФИО292 ей стало известно, что деньги, которые он ей передавал в займ, фактически принадлежали его матери. ФИО289 деньги с процентами вернула матери ФИО256. Самостоятельных отношений с ФИО256 без участия ФИО293 у нее не было, следовательно, она полностью осведомлена об этих деньгах и знает, что она ему ничего не должна, что она и подтвердила в судебном заседании.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается оглашенными показаниями потерпевшего, свидетелей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия потерпевшего Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что в ДД.ММ.ГГГГ году он познакомился с Павловой Е.А. через ФИО39, которая является его знакомой.

В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО39 предложила ему вложить денежные средства для получения прибыли. ФИО39 пояснила, что денежные средства будут вложены в грузоперевозки, которыми будет заниматься другой человек, как в дальнейшем выяснилось Павлова Е.А.. У него имелись денежные средства из собственных накоплений, а также денежных средств, которые он занял у своих знакомых ФИО90, ФИО89

В ДД.ММ.ГГГГ года он встретился с Павловой Е.А. в кафе <адрес> по <адрес>. При этом присутствовала ФИО39. Он с Павловой Е.А. обсудили условия сделки, согласно которых он должен был внести денежные средства Павловой Е.А., а она с помощью них будет заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с грузоперевозками. Павлова Е.А. не стала объяснять, каким образом она будет осуществлять данную деятельность, пояснив, что он и ФИО39 будут получать ежемесячно по 5%. ФИО39 должна была получать денежные средства, как посредник в данных сделках. Его устроили данные условия, и он решил вложить денежные средства.

В период времени ДД.ММ.ГГГГ года он передал Павловой Е.А. лично или через ФИО39 денежные средства в общей сумме 5 710 000 рублей. Передача денежных средств происходили в <адрес>, точные места передач денежных средств, он не помнит. Кроме Павловой Е.А. и ФИО39 при передаче денежных средств никто не присутствовал. Никаких расписок или других документов, подтверждающих передачу денежных средств, он ни с Павловой Е.А., ни с ФИО39, никогда не брал.

В период времени ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. выплатила ему напрямую или через ФИО39 частями денежные средства на общую сумму 100 000 рублей в качестве процентов. Он при этом никаких расписок не писал.

В дальнейшем, Павлова Е.А. стала постоянно придумывать различные отговорки, почему не может выплатить денежные средства, поясняя, что у нее приостановлена работа по расчетному счету, возникли проблемы с грузоперевозками. Также, Павлова Е.А. постоянно переносила встречи и обещала выплатить денежные средства на следующей неделе.

В ДД.ММ.ГГГГ года, он потребовал с Павловой Е.А. написать расписку о том, что она получила от него денежные средства в сумме 5 710 000 рублей, на что она согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ, он подготовил договор займа №-А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Павлова Е.А. получила от него займ на сумму 5 710 000 рублей, и акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. Номер №-А договора займа был определен случайно, данную форму договора и акта приема-передачи он нашел в сети «Интернет». Какого-либо реестра договоров, он не ведет.

4 или ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Павловой Е.А. возле ее дома, по адресу: <адрес>, и в автомобиле марки <данные изъяты> подписал данные документы в двух экземплярах. Каждый получил по одному экземпляру. Фактически в указанный день никакой передачи денежных средств не происходило. На момент подписания договора было выплачено процентов на сумму 100 000 рублей.

В дальнейшем, Павлова Е.А. продолжала поддерживать с ним контакт по телефону, однако денежных средств не возвращала, поясняя, что у нее заблокирован счет или сообщая о других проблемах с финансовой деятельностью. С целью его обмана, он с ней даже ездил несколько раз в отделение <адрес> возле <адрес>, под предлогом того, что она снимет со счета денежные средства и передаст их ему. Он по несколько часов ждал Павлову Е.А., однако она каждый раз говорила, что у нее возникли какие-то проблемы, и снять денежные средства у нее не получилось.

У ФИО39 он не требовал возврата денежных средств, так как ему было известно, что все денежные средства получила Павлова Е.А., и последняя сама это подтверждала.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года он уже перестал звонить Павловой Е.А., так как понял, что она его обманула. Однако, Павлова Е.А. иногда сама звонила ему и говорила, что в скором времени возвратит денежные средства, но не делала этого. Он думает, что Павлова Е.А. делала это, чтобы он не обращался с заявлением в правоохранительные органы.

Таким образом, действиями Павловой Е.А. ему причинен ущерб на сумму 5 610 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. стала говорить, что внесла денежные средства в свою деятельность, связанную с приобретение прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности <адрес>

Павлова Е.А. не предлагала приобрести право аренды или право собственности на недвижимое имущество, находящееся в собственности <адрес>. Он сам спрашивал у нее по данному поводу, однако она никогда ничего конкретного не говорила. (т. 12 л.д. 34-37).

ФИО7 ФИО90 в суде показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился его друг Потерпевший №1 с просьбой дать в долг 450 000 рублей. Потерпевший №1 пояснил, что денежные средства он хочет передать своей знакомой женщине по имени ФИО18. Со слов Потерпевший №1, ФИО18 занималась грузоперевозками и принимала денежные средства под проценты. Потерпевший №1 решил заработать на этом и в связи с этим попросил у него денежные средства в долг. Он согласился дать Потерпевший №1 денежные средства в долг.

Всего он дал Потерпевший №1 в долг различными частями около 2.500.000 - 2.700.000 рублей.

Из переданных денежных средств Потерпевший №1 возвратил ему некоторую часть, но основную сумму долга не вернул.

Потерпевший №1 не смог ему возвратить данные денежные средства, пояснив, что Елена его обманула и не возвратила ему денежные средства с процентами.

Свидетель защиты ФИО39 в суде показала, что она знакома с Павловой Е.А. более 10 лет. Павлова Е.А. занималась транспортными перевозками. Она также давала Павловой Е.А. денежные средства под проценты. Павлова Е.А. возвращала проценты и долг.

До июня – июля 2014 года она сожительствовала с Потерпевший №1. В период времени с 2010 года по 2014 год Потерпевший №1 деньги Павловой Е.А. не давал. Потерпевший №1 передавал через нее – Матвееву деньги своей матери. В последующем Павлова Е.А. возвращала также через Матвееву денежные средства матери Потерпевший №1.

Однако, к показаниям свидетеля защиты ФИО39 суд относится критически, поскольку из показаний потерпевшего Потерпевший №1 видно, что у него имелись денежные средства из собственных накоплений, а также денежных средств, которые он занял у своих знакомых ФИО90, ФИО89.

В ДД.ММ.ГГГГ года, он потребовал от Павловой Е.А. написать расписку о том, что она получила от него денежные средства в сумме 5 710 000 рублей, на что она согласилась. В последующем по его требованию в ходе личного общения в ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. подписала договор займа на сумму 5 710 000 рублей.

- заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павловой Е.А. за мошеннические действия, в результате которых она под предлогом осуществления сделок, получила от меня 5 610 000 рублей и в последующем похитила их. (т.12 л.д. 22)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении № <адрес> у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты Договор займа №-А от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Павловой Е.А. и Потерпевший №1 на сумму 5 710 000 рублей; Акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №1 и Павловой Е.А. (т.12 л.д. 43-46)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. В договоре займа №-А от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между Павловой Е.А. и Потерпевший №1 на сумму 5 710 000 рублей:

- рукописная запись «Павлова Е.А.» в строке «Займодавец» на 3-м листе договора займа выполнена Павловой Еленой Алексеевной;

- подписи в строках «Займодавец» выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

2. В приложении № акта приема-передачи денежных средств, заключенном между Павловой Е.А. и Потерпевший №1 на сумму 5 710 000 рублей:

- рукописная запись «Павлова Елена Алексеевна» и подпись в строке «Заемщик» выполнены Павловой Еленой Алексеевной. (т.25 л.д. 194-196)

Павлова Е.А. по эпизоду № с потерпевшим Потерпевший №5 :

Подсудимая Павлова Е.А в суде показала, что с Потерпевший №5 познакомилась примерно в ДД.ММ.ГГГГ через ФИО294 В ДД.ММ.ГГГГ г. она получила от ФИО257 600 000 руб. Одновременно у нотариуса был заключен договор займа на сумму 800 000 руб., в сумму вошли основная сумма и проценты. Денежные средства передал наличными, в ее автомобиле по <адрес>. Также согласно договоренности, на него была оформлена доверенность на управление а/м <данные изъяты> в качестве обеспечения возврата займа. В этой сделке принимала участие ФИО295 Вернула через месяц наличными с процентами в общей сумме 800 000 руб. - сумму основного долга и проценты. В ДД.ММ.ГГГГ г. получила от него около 1 000 000 руб. Составлен договор займа на сумму 1 200 000 руб., куда также вошла основная сумма и проценты. В октябре 2014 г. брала в займ 450 000 руб. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ год выплатила Потерпевший №5 около 4.000.000 рублей. Расписки при этом не составлялись. Денежные средства Павлова она передавала ФИО257 в том числе через его сестру ФИО296 Так, она передала в присутствии ФИО297 в конце ДД.ММ.ГГГГ <адрес> для передачи ФИО257 деньги в суммах 810 000 и 1 140 000 руб.. Сама лично передала ему наличными около 2 000 000 руб. В общей сложности передано около 5 300 000 руб. Все договоры были составлены на суммы, включающие в себя проценты. Если бы она не возвращала денег, он не дал бы последующие суммы. Рассчитан полностью, ущерба нет.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается оглашенными показаниями потерпевшего.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия потерпевшего Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ видно, что у него есть знакомый ФИО298. В ДД.ММ.ГГГГ году последний познакомил его с Павловой Е.А., которая осуществляет деятельность, связанную с грузоперевозками. ФИО105 пояснил, что Павловой Е.А. можно инвестировать денежные средства и заработать на этом проценты. Он связался с Павловой Е.А. и они встретились. Павлова Е.А. пояснила ему, что он может внести ей денежные средства, на которые она осуществит грузоперевозки и, заработав на этом денежные средства, вернет их с процентами. Он согласился на предложение Павловой Е.А.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Павловой Е.А. у нотариуса по адресу: <адрес>, и передал ей денежные средства в сумме 800 000 рублей. Данные денежные средства были его накоплениями. При этом, присутствовала ФИО36, которая со слов Павловой Е.А. являлась ее компаньоном. Между ним и ФИО36 был оформлен договор займа на сумму 600 000 рублей, а также доверенность на право распоряжаться автомобилем <данные изъяты> сроком на 1 год. Также, на сумму 200 000 рублей была оформлена расписка Павловой Е.А.. Фактически все денежные средства забрала Павлова Е.А.. ФИО36 присутствовала, так как он потребовал от Павловой Е.А., чтобы она предоставила какое-нибудь залоговое имущество.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. выплачивала ему проценты в сумме 50 000 рублей два раза, и в сумме 40 000 рублей один раз. В основном Павлова Е.А. выплачивала денежные средства во дворе дома по адресу: <адрес>. Иногда встречи происходили в иных местах <адрес>.

В мае 2014 года Павлова Е.А. предложила ему Потерпевший №5 вложить еще больше денежных средств, пояснив, что у нее имеется большой заказ на перевозку цемента и можно получить большой процент. Павлова Е.А. пояснила, что у нее имеется постоянный продавец и постоянный покупатель цемента, поэтому каких-либо проблем с данными сделками возникнуть не может. Он согласился дать Павловой Е.А. денежные средства. У него имелись свои накопления, а также он попросил дать денежные средства у своих родителей ФИО91 и ФИО92. В общей сумме он набрал 1 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Павловой Е.А. во дворе дома, расположенного по адресу: <адрес>. Она приехала на своем автомобиле «ФИО2 Ленд ФИО26 Прадо» черного цвета, государственный номер Р 433 КН 102. Он сел к ней в автомобиль и передал ей 1 200 000 рублей. Она пересчитала денежные средства и убрала в сумку. Между ними был заключен договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, который оба собственноручно подписали.

После этого, в июне, июле, августе, сентябре 2014 года Павлова Е.А. выплачивала ему по 60 000 рублей. В основном Павлова Е.А. выплачивала денежные средства во дворе дома по адресу: <адрес>. Иногда встречи происходили в иных местах <адрес>.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. предложила ему внести еще больше денежных средств, пояснив, что она начала работать с помещениями, находящимися в собственности <адрес>, то есть осуществлять куплю-продажу права аренды на них. Он согласился внести ей еще денежных средств.

Из собственных накоплений он собрал 500 000 рублей и встретился с Павловой Е.А. во дворе дома по адресу: <адрес>. Она приехала на своем автомобиле марки <данные изъяты> Он сел к ней в автомобиль и передал ей денежные средства в сумме 500 000 рублей. Павлова Е.А. собственноручно написала расписку на указанную сумму, после чего уехала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. выплатила еще по 60.000 рублей.

Павлова Е.А. пояснила, что она перевела все внесенные им денежные средства в работу с объектами недвижимости, поэтому выплаты процентов будут происходить реже. В какие именно помещения она вкладывала денежные средства, Павлова Е.А. никогда не рассказывала, так как со слов последней, это была ее коммерческая тайна.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. пояснила, что у нее должна завершиться большая сделка с несколькими помещениями, для чего возникла необходимость внести еще денежных средств. Он согласился на ее предложение, собрал накопления, а также взял в долг денежные средства у своих родителей.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Павловой Е.А. во дворе дома по адресу: <адрес>. Павлова Е.А. приехала на своем автомобиле марки <данные изъяты> Он сел к ней в автомобиль и передал ей 1 410 000 рублей. Она пересчитала денежные средства и убрала в сумку. Павлова Е.А. собственноручно написала расписку на указанную сумму, после чего уехала.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. проценты не выплачивала, пояснив, что сделки завершить не получилось, так как не хватило еще денежных средств, и попросила его внести еще 810 000 рублей. Он потребовал возвратить ее денежные средства, на что Павлова Е.А. пояснила, что пока не завершит сделки, не сможет это сделать, он согласился, так как хотел возвратить свои денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Павловой Е.А. во дворе дома по адресу: <адрес>. Павлова Е.А. приехала на своем автомобиле марки <данные изъяты> Он сел к ней в автомобиль и передал ей 810 000 рублей. Она пересчитала денежные средства и убрала в сумку. Павлова Е.А. собственноручно написала расписку на указанную сумму, после чего уехала.

С тех пор Павлова Е.А. перестала выплачивать проценты, поясняя, что у нее долго не может завершиться сделка. Он стал постоянно ей звонить и требовать возврата денежных средств, однако Павлова Е.А. каждый раз придумывала различные отговорки, почему не может выплатить мне денежные средства.

Таким образом, продолжалось ДД.ММ.ГГГГ года. В ДД.ММ.ГГГГ года он встретился с Павловой Е.А. на перекрестке <адрес> и <адрес>, где в ее автомобиле, Павлова Е.А. передала ему денежные средства в сумме 300 000 рублей. Он взамен написал расписку. Ранее, он расписок при получении денежных средств не писал.

Больше Павлова Е.А. ему денежных средств не возвращала, постоянно придумывая различные отговорки, причинив тем самым ему материальный ущерб на сумму 3 920 000 рублей.

Ранее в объяснении он пояснил, что передал Павловой Е.А. денежные средства в сумме около 7 000 000 рублей, а она возвратила около 2 000 000 рублей, так как он называл данные суммы примерно. (т. 4 л.д. 4-8).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия потерпевшего Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что денежные средства в сумме 500 000 рублей им были переданы Павловой Е.А. ДД.ММ.ГГГГ. В расписке, которую при этом написала Павлова Е.А. указано, что последняя обязуется возвратить денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Это является технической ошибкой. Фактически Павлова Е.А. обязалась возвратить данные денежные средства через месяц или выплачивать проценты ежемесячно, а основную сумму вернуть по первому требованию. (т. 4 л.д. 28-29).

- заявлением Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ Павлову Е.А., зарегистрированную в <адрес>, которая войдя к нему в доверие с конца 2013 получила от него 7 000 000 рублей периодически выплачивая проценты от сделок, которые она якобы проводила. Говорила ей нужные денежные средства для сделок с <адрес> и перевозок.

Таким образом, всего с конца ДД.ММ.ГГГГ года, периодически выплачивая проценты с его денежных денег, присвоила 4,5 млн. руб., то есть совершила мошенничество с причинением ему значительного материального ущерба. По данному факту претензии имеет. Судиться желает. (т.3 л.д. 230)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого <адрес> представляет собой административное здание. Со слов участвующего в смотре места происшествия Потерпевший №5 возле <адрес> он передавал денежные средства Павловой Е.А. (т.4 л.д. 17-21)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого <адрес> пятиэтажный, кирпичный, пяти подъездный. Со слов участвующего в смотре места происшествия Потерпевший №5 следует, что возле этого дома он передавал денежные средства Павловой Е.А. (т. 4 л.д. 23-26)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес>, у потерпевшего Потерпевший №5 изъяты расписка на сумму 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписка на сумму 810 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписка на сумму 1 410 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей; расписка на сумму 200 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №5 и ФИО36 на сумму 800 000 рублей; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д. 31-34)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого:

1. В расписке от имени Павловой Е.А. о получении от Потерпевший №5 денежной суммы в размере 810 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ., рукописные записи и подпись выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

2. В расписке от имени Павловой Е.А. о получении от Потерпевший №5 денежной суммы в размере 1 410 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ., рукописные записи и подпись выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

3. В расписке от имени Павловой Е.А. о получении от Потерпевший №5 денежной суммы в размере 200 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ., рукописные записи и подпись выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

4. В расписке от имени Павловой Е.А. о получении от Потерпевший №5 денежной суммы в размере 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ., рукописные записи и подпись выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

5. В договоре займа, заключенным между Потерпевший №5 и Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ., на сумму 1 200 000 рублей, подпись от имени Павловой Е.А., расположенная на 2 листе, в строке «Заемщик Павлова Е.А.» выполнена самой Павловой Е.А. (т.26 л.д. 103-105)

К показаниям свидетелей защиты ФИО93 о том, что ДД.ММ.ГГГГ года в ее присутствии сестра Потерпевший №5 ФИО94 получила от Павловой 1.140.000 и 810 000 рублей для передачи Потерпевший №5, а ФИО94 передала эти деньги матери Потерпевший №5, суд относится критически, поскольку они опровергаются показаниями потерпевшего Потерпевший №5, о том, что ему долг не возвращен и материалами дела.

Павлова Е.А. по эпизоду № с потерпевшим ФИО41:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что денежные средства в сумме 27 700 000 рублей ФИО95 ей никогда не передавал. Фактически в ДД.ММ.ГГГГ году он вложил в ее оборот по цементу денежные средства в сумме около 10.950.000 рублей. Подтверждением этого являются записи, сделанные рукой ФИО254 на договоре займа, которые он признал в судебном заседании, как выполненные его рукой. В период с ДД.ММ.ГГГГ год она ему выплатила процентами около 7.580.000 рублей в виде наличных и дополнительно он еще забрал 2.000.000 рублей с суммы основного долга, кроме этого он периодически забирал отдельными мелкими суммами, т.е. она ему полностью все закрыла, ущерба нет.

Договор займа на сумму 17 700 000 рублей фиктивный, был ею подписан по договоренности с ФИО254, чтобы у него была возможность обналичить денежные средства с ее счета в Сбербанке, когда она была в отпуске. Он согласился помочь за 10%. Она ему выписала доверенность.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего.

Потерпевший ФИО41 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года через свою сноху ФИО36 (супруга его родного брата) он познакомился с Павловой Е.А.. ФИО36 сообщила ему, что Павлова Е.А. занимается реализацией цемента и есть возможность вложить в бизнес деньги. В ДД.ММ.ГГГГ году он встретился с Павловой Е.А.. Он пришел вместе с ФИО36. Павлова Е.Н. сказала, что она с мужем занимаются цементом, и что у них в собственности есть техника, на которой можно перевозить цемент, так же есть договора с цементным заводом, что все соглашения имеются, но нужны деньги, чтобы эту схему привести в действие.

Павлова сказала, что чем больше вложить денег в данный бизнес, то будет больше прибыль. Он попросил показать договора, на которые она ссылается. Павлова сказала, что нужно съездить на завод, внести деньги, и она оттуда привезет договора.

В тот момент у него никаких подозрений не возникало, так как Павлова Е.А. уже на тот момент была близким семейным другом ФИО36.

На тот момент у него была достаточная крупная сумма денег, которая образовалась в результате личных накоплений и заемных средств у физических лиц.

Ближе к 20 числам ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. позвонила ему и спросила, принял ли он решение, так как сейчас начинается строительный сезон, нужно вкладывать деньги, так как спрос на цемент вырос. Он сказал, что согласен, и они договорились о встрече.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Павловой Е.А. и передал ей 5 000 000 рублей. Павлова Е.А. сказала, что емкость рынка большая примерно в 50.000.000 рублей, то есть на эту сумму можно было заказать цемент. Он пояснил, что у него таких денег нет, но меньшая сумма будет.

Они подписали договор займа, который подготовила Павлова Е.А.. Затем примерно через 10 дней, он снова передал Павловой Е.А. 5 000 000 рублей. Он сказал, что у него будет еще вложение денег.

В тот момент у него появилась возможность получить от физических лиц денежные средства.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ он снова встретился с Павловой Е.А. и передал ей 17 700 000 рублей.

После получения денег Павлова сказала, что готова отвезти деньги на завод, разместить на расчетный счет и привезти договора отгрузки, которые он просил с данного завода.

Они так же составили акт приема-передачи денег. Три ранее составленных договора они объединили в один общий, а данные договора уничтожили.

Они устно договорились, что он не будет изымать процентную часть, так как идет строительный сезон и деньги начнет отдавать в конце данного сезона, с ее слов в ноябре месяце. Он согласился. Учитывая эту договоренность, они раз в месяц встречались с Павловой и подписывали новый договор, уничтожая договор за предыдущий месяц, так как он деньги не изымал, автоматически происходил между ними перерасчет, так как сумма вложенных денег уже была больше. Сумма отражалась в новом договоре, согласно процентной ставке в договоре.

В последний раз он подписал договор займа ДД.ММ.ГГГГ, который Павловой Е.А. в его присутствии также подписала. На тот момент Павлова Е.А. уже сильно затягивала сроки выдачи денег. В начале у нее была причина, связанная со сменой поставщика с <адрес> происходил перевод денег, и она не могла изъять их со счетов. Затем она даже оформила на него доверенность на снятие денег с ее лицевого счета, пояснив, что деньги поступят частями и в полном объеме погасит перед ним задолженность в течение двух недель. Это было в конце ДД.ММ.ГГГГ года.

К ДД.ММ.ГГГГ задолженность по договору займа перед ним составила 51.145.000 рублей с учетом процентов, из них 27.700.000 рублей – основной долг.

После ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. начала скрываться. Ранее на просьбу показать документы от поставщиков, она ему постоянно указывала сроки их предоставления и нарушала их, затем отказывала в этом. От ее незаконных действий так же пострадала ФИО36, которая вложила деньги, заложив свою квартиру.

Павлова Е.А. путем обмана и злоупотребления доверием завладела его денежными средствами в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27 700 000 рублей и не исполнила обязательства по договору займа, согласно которому должна ему выплатить 51 145 000 рублей.

Записи в договорах займа, представленные Павловой Е.А. ему в суде на обозрение выполненные его рукой, это расчеты по отгрузке цемента.

Потерпевший ФИО41 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал, что работая с Павловой Е.А. по реализации цемента, Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ выплачивала ему проценты, и общая сумма выплаченных ему процентов перекрывает сумму основного долга 27.700.000 рублей.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года он передавал Павловой не сразу 5.000.000 рублей, а частями, но на общую сумму 5.000.000 рублей.

Вторые 5.000.000 рублей передавал Павловой ДД.ММ.ГГГГ года также частями, но на общую сумму 5.000.000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ года также частями передавал Павловой, но на общую сумму 17.700.000 рублей.

Таким образом, основной долг Павловой составил 27.700.000рублей.

Записи в договорах займа от ДД.ММ.ГГГГ года, представленные Павловой Е.А. ему в суде на обозрение выполненные его рукой, это суммы выплаченных ему процентов.

На момент его допроса в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ ни основной долг, ни проценты ему возмещен не был.

К показаниям потерпевшего ФИО41 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ о том, что Павлова Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выплачивала ему проценты, и общая сумма выплаченных ему процентов перекрывает сумму основного долга 27.700.000 рублей, что записи в договорах займа от ДД.ММ.ГГГГ года, представленные Павловой Е.А. ему в суде на обозрение выполненные его рукой, это суммы выплаченных ему процентов, суд относится критически, поскольку они опровергаются его же показаниями в ходе предварительного следствия.

Так, из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО41 в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в ДД.ММ.ГГГГ года, перед праздником 8 марта, через свою сноху ФИО36 (супруга его родного брата ФИО9) он познакомился с Павловой Е.А.

В указанный выше период, то есть перед праздником ДД.ММ.ГГГГ году он встретился с Павловой. Встречу Павлова назначила сама в цветочном магазине <адрес> в <адрес>, вблизи остановки общественного транспорта <адрес>

Он пришел вместе с ФИО36. В ходе беседы, ФИО299 пояснила, что муж Павловой Е. - ФИО10 занимается цементом, и что у них в собственности есть техника, на которой можно перевезти цемент, так же есть договора с <адрес> на поставку, а для реализации цемента имеются соглашения - договора реализации с растворно-бетонным узлом, расположенным в Деме за магазином <адрес> и со строительными компаниями в сезон, а когда строительный сезон заканчивается, то она отгружает цемент в строительные магазины для последующей реализации. Павлова пояснила, что все соглашения имеются, но нужны деньги, чтобы эту схему привести в действие.

Он попросил показать договора, на которые она ссылается. Павлова сказала, что она их предоставит, но нужно съездить на завод, внести деньги и она оттуда привезет договора.

В тот момент у него никаких подозрений не возникало, так как Павлова на тот момент была близким семейным другом его снохи ФИО36

В тот момент он однозначного ответа не дал, сказал, что подумает над этим вопросом. Он с Павловой Еленой обменялся номерами.

Ближе к ДД.ММ.ГГГГ года Павлова позвонила ему сама и спросила, принял ли он решение, так как сейчас начинается строительный сезон, нужно вкладывать деньги, так как спрос на цемент вырос. Он сказал, что согласен, и они договорились о встрече.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов до 20 часов, он встретился с Павловой по адресу: <адрес>, на парковке кафе <адрес> Встреча назначена была Павловой по данному адресу, так как рядом так же расположен цветочный магазин «<адрес> и место жительства ее в тот момент было в <адрес>. Павлова села в салон его автомобиля марки <адрес> В салоне автомобиля он передал Павловой Елене 5 000 000 рублей.

Он спросил у Павловой, сколько можно вложить денег. Она рассказала, что емкость рынка большая примерно в 50 000 000 рублей, то есть на эту сумму можно было заказать цемент. Он пояснил, что у него таких денег нет, но меньшая сумма будет.

Они подписали договор займа, который подготовила Павлова. После того как она получила деньги, они разошлись.

Затем примерно через 10 дней, он снова передал Павловой 5 000 000 рублей, там же на парковке. Дату не помнит, но время было вечернее. Они так же подписали договор займа.

Он сказал, что у него будет еще вложение денег, на что Павлова сказала, что лучше получить полную сумму и одним рейсом отвезти деньги, так как бронь цемента ждет до конца ДД.ММ.ГГГГ года.

В тот момент у него появилась возможность получить от физических лиц денежные средства, он снова встретился с Павловой на том же месте примерно 15 мая и передал ей 17 700 000 рублей.

Они так же составили акт приема-передачи денег. Три ранее составленных договора они объединили в один общий для удобства, а данные договора уничтожили.

Они устно обговорили, что он не будет изымать процентную часть, так как идет строительный сезон и деньги начнет отдавать в конце данного сезона, с ее слов в ноябре. Это было обговорено устно. Он согласился. Учитывая эту договоренность, они раз в месяц встречались с Павловой и подписывали новый договор, уничтожая договор за предыдущий месяц, так как он деньги не изымал, автоматически происходил между ними перерасчет, так как сумма вложенных денег уже была больше. Сумма отражалась в новом договоре, согласно процентной ставке в договоре.

В последний раз он подписал договор займа ДД.ММ.ГГГГ, который Павлова в его присутствии также подписала. Данный договор они составили у нее дома по адресу: <адрес>. На тот момент Павлова уже сильно затягивала сроки выдачи денег. В начале у нее была причина, связанная со сменой поставщика с <адрес> происходил перевод денег, и она не могла изъять их со счетов. Затем она даже оформила на него доверенность на снятие денег с ее лицевого счета, пояснив, что деньги поступят частями и в полном объеме погасит перед ним задолженность в течение двух недель. Это было в конце ДД.ММ.ГГГГ года.

К ДД.ММ.ГГГГ задолженность по договору займа перед ним составила 51 145 000 рублей.

После ДД.ММ.ГГГГ Павлова от него начала скрываться. Ранее на просьбу показать документы от поставщиков, Павлова ему постоянно указывала сроки их предоставления и нарушала их, затем отказывала в этом. Он приезжал к ней домой, он видел, что в окнах горит свет, он звонил в домофон и свет в окнах дома гаснул, никто на встречу не выходил. На телефонные звонки Павлова отвечать перестала, установила его контакты в черный список. Он звонил с неизвестных номеров, Павлова слышала его голос и сбрасывала трубку, после чего устанавливала его номер в черный список.

Просит привлечь к уголовной ответственности Павлову Е.А., которая путем обмана и злоупотребления доверием завладела его денежными средствами в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27 700 000 рублей и не исполнила обязательства по договору займа, согласно которому должна ему выплатить 51 145 000 рублей, то есть причинила ему особо крупный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 9 л.д. 156-159).

Показания потерпевшего ФИО41 в ходе предварительного следствия согласуются с его же показаниями в ходе судебного заседания ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО41 указывает, что они устно обговорили, что он не будет изымать процентную часть, и деньги начнет отдавать в конце строительного сезона, с ее слов в ноябре. Учитывая эту договоренность, они раз в месяц встречались с Павловой и подписывали новый договор, уничтожая договор за предыдущий месяц, так как он деньги не изымал, автоматически происходил между ними перерасчет, так как сумма вложенных денег уже была больше.

Согласно показаний потерпевшего ФИО41 он познакомился и встретился с Павловой Е.А. в ДД.ММ.ГГГГ, перед праздником ДД.ММ.ГГГГ, а представленные в судебном заседании договора займа между ФИО254 и Павловой датированы ДД.ММ.ГГГГ года. В связи с чем, суд не может признать договора займа от ДД.ММ.ГГГГ года достоверными, соответственно доводы Павловой Е.А. о своей невиновности являются не состоятельными.

Учитывая, что согласно показаниям ФИО254 от ДД.ММ.ГГГГ деньги Павлова ему вернула, его позицию о невиновности Павловой суд расценивает как желание помочь последней избежать привлечения к уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба в полном объеме.

- заявлением ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении Павловой Е.А. к уголовной ответственности, которая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злоупотребляя его доверием, обманным путем завладела денежной суммой 27 700 000 рублей, находясь по адресу: <адрес>. По данной сумме между ФИО41 и Павловой Е.А. были составлены и подписаны договор займа и акт приема-передачи денег. До настоящего времени Павлова Е.А. денежную сумму не вернула и обязательства не выполнила, чем причинила ему ущерб в особо крупном размере. (т. 9 л.д. 132)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес> у потерпевшего ФИО41 изъят договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 9 л.д. 161-164)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра является участок местности, расположенный напротив <адрес>, возле проезжей части, где в настоящее время припаркованы автомашины. Далее потерпевший ФИО41 пояснил, что находясь в припаркованной автомашине, принадлежащий ему марки <данные изъяты> которая была припаркована напротив <адрес>, <адрес>, передал денежные средства Павловой Е.А. в сумме 5 000 000 рублей. Также, с слов ФИО41 он в данном месте передал Павловой Е.А. денежные средства в суммах 5 000 000 рублей и 17 700 000 рублей. (т.9 л.д. 171-175)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в договоре займа, заключенном между ФИО41 и Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Павловой Е.А., расположенные в нижней части первого листа и в разделе «Заемщик» на втором листе, а также рукописные записи «ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А.», расположенные в нижней левой части первого листа, выполнены Павловой Еленой Алексеевной. (т. 25 л.д. 59-60)

Павлова Е.А. по эпизоду № с потерпевшим ФИО42:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО36 сообщила ей, что ее знакомый ФИО305 хочет вложить деньги под проценты. В конце ДД.ММ.ГГГГ году он вложил 130 000 рублей. Дата договора от ДД.ММ.ГГГГ г. была указана ошибочна, не исправила с образца договора. В течение ДД.ММ.ГГГГ года возвратила ему через ФИО36 денежные средства в сумме 104 000 рублей. Далее с возникшими проблемами в работе (пожар, уголовное преследование) до конца рассчитаться с ФИО302 не смогла. В ходе предварительного следствия, так как со слов ФИО303 деньги он не получал, ему в качестве возврата основного долга под расписки Павловой переданы 100 000 руб. Умысла на хищение денежных средств ФИО304 не было. В судебном заседании он сказал, что претензий нет.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Потерпевший ФИО42 в суде показал, что до ДД.ММ.ГГГГ года он проживал в одном доме с ФИО36. С ДД.ММ.ГГГГ года ФИО36 пояснила, что ее знакомая Павлова Е.А. занимается предпринимательской деятельностью, связанной с поставкой цемента на стройки. Он каждый раз отказывался давать денежные средства. Павлова Е.А. сама к нему в данный период времени не подходила и ни о чем не просила. ФИО36 обязалась выступить гарантом в указанной сделке.

В ДД.ММ.ГГГГ года он решил внести денежные средства, так как его дочь должна была выйти замуж. Он сообщил ФИО36 о том, что согласен внести денежные средства Павловой Е.А. под проценты. Также он сообщил ФИО36, что у него имеются 130 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. вместе с ФИО36 приехали к дому, где он проживал. Павлова Е.А. стала рассказывать, что будет большой заказ по цементу, но недостаточно денежных средств, чтобы купить такое количество цемента. Он сказал Павловой Е.А., что у него имеются 130 000 рублей. Павлова Е.А. пояснила, что если он даст 130.000 рублей, то она через 2 месяца возвратит ему 156 000 рублей. Он согласился и передал Павловой 130 000 рублей. Между ним и Павловой Е.А. был заключен письменный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей.

Через 2 месяца он стал звонить Павловой Е.А., однако она на звонки не отвечала. Тогда он обратился ФИО36 и потребовал, чтобы она нашла Павлову Е.А. и возвратила ему денежные средства. ФИО36 сказала, что постарается разобраться в сложившейся ситуации.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО36 привезла ему 13 000 рублей, которые с ее слов, передала ей Павлова Е.А.. Никакой расписки при этом, он не писал. Он сказал ФИО36, что хочет забрать полностью всю сумму внесенных денежных средств. ФИО36 пояснила, что поговорит об этом с Павловой Е.А. Он сам до Павловой Е.А. дозвониться не мог. ФИО36 сообщила ему, что Павлова Е.А. вложила денежные средства в совершение каких-то сделок и в скором времени он получит большие проценты, однако необходимо подождать до ДД.ММ.ГГГГ года. Так как он ничего поделать не мог, то он согласился ждать.

До ДД.ММ.ГГГГ года он ждал, но ему денежные средства никто не передавал. Он стал требовать от ФИО36, чтобы Павлова Е.А. возвратила ему денежные средства, так как до последней сам дозвониться никак не мог. В ДД.ММ.ГГГГ года брат ФИО36 – ФИО97 передал ему 13 000 рублей, которые передала ФИО36 для него.

Больше денежных средств он ни от кого не получал. Дозвониться до Павловой Е.А., он так и не смог. ФИО36 говорила, что неоднократно требовала, чтобы Палова Е.А. возвратила ему денежные средства, однако Павлова Е.А. постоянно придумывала различные отговорки и так ничего не возвратила.

Павлова Е.А. в ходе следствия ущерб ему возместила.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия показания свидетеля ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ видно, что с ФИО42 она знакома, жила со своими родителями с ним по соседству. После ДД.ММ.ГГГГ года, она часто приезжала в гости к родителям.

Летом ДД.ММ.ГГГГ года она иногда приезжала по данному адресу с Павловой Е.А. Павлова Е.А. видела, что она общается с ФИО42 и стала спрашивать о нем. Она рассказала, что ФИО42 являлся ее соседом, что у нее хорошие дружеские отношения. Павлова Е.А. стала просить ее, чтобы она предложила ФИО42 вложить денежные средства под проценты в ее коммерческую деятельность. На тот момент она думала, что Павлова Е.А. осуществляет успешную предпринимательскую деятельность и решила помочь ФИО42, так как у нее с ним были очень хорошие отношения.

При встречах с ФИО42, она стала предлагать ему внести денежные средства под проценты в деятельность Павловой Е.А., а так как она доверяла Павловой Е.А., то обещала выступить гарантом в данной сделке.

Изначально ФИО42 отказывался внести денежные средства, так как не хотел рисковать.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО42 сообщил ей, что хочет внести денежные средства Павловой Е.А., так как у него возникли финансовые трудности. Она сообщила об этом Павловой Е.А., которая согласилась принять денежные средства ФИО42 под проценты.

ДД.ММ.ГГГГ она с Павловой Е.А. приехали к дому, где проживал ФИО42, по адресу: <адрес>. ФИО42 вышел на улицу и сел в автомобиль Павловой Е.А. марки <данные изъяты>. Павлова Е.А. стала рассказывать ФИО42 о том, что у нее имеются автомобили, которые осуществляют перевозку цемента и на тот момент у Павловой Е.А. был большой спрос по цементу. Павлова Е.А. пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ будет большой заказ по цементу, однако ей недостаточно денежных средств, чтобы купить такое количество цемента. ФИО42 сообщил, что у него имеются 130 000 рублей. Павлова Е.А. пояснила, что если ФИО42 даст ей указанную сумму денежных средств, то она через 2 месяца возвратит ему 156 000 рублей. ФИО42 согласился на данные условия, так как поверил Павловой Е.А..

ФИО42 передал Павловой Е.А. 130 000 рублей, ей известно с их слов. Кроме того, между ФИО42 и Павловой Е.А. был заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей. Указанный договор был подписан ФИО42 и Павловой Е.А.

Каким образом Павлова Е.А. распорядилась с денежными средствами ФИО42, ей неизвестно.

Через 2 месяца ФИО42 стал звонить ей и спрашивать по поводу возврата денежных средств. Она позвонила Павловой Е.А. и спросила по данному поводу. Павлова Е.А. стала объяснять, что в скором времени сделка с грузоперевозками завершится и ФИО42 будут возвращены денежные средства.

В ДД.ММ.ГГГГ года, Павлова Е.А. после долгих требований ФИО36 передала ей 13 000 рублей для того, чтобы она передала их ФИО42 Далее, в какой день не помнит, она привезла 13 000 рублей ФИО42 домой. О получении денежных средств, она никакой расписки не брала.

В следующие месяцы Павлова Е.А. продолжала обманывать ее и говорила, что скоро завершатся сделки, и она выплатит ФИО42 денежные средства в полном объеме. Она продолжала требовать от Павловой Е.А., чтобы последняя выплатила ФИО42 денежные средства, однако, Павлова Е.А. обещала, что это произойдет в ближайшее время, но ничего при этом не делала. Кроме того, Павлова Е.А. сказала, что вложила денежные средства в большую сделку, связанную с недвижимостью и необходимо подождать еще немного. Она сообщила об этом ФИО42, который согласился ждать.

ФИО42 в ДД.ММ.ГГГГ года стал опять звонить ей и требовать, чтобы Павлова Е.А. возвратила ему денежные средства. Она в свою очередь стала требовать возврата денежных средств от Павловой Е.А.. Павлова Е.А. передала ей 13.000 рублей для последующей передачи ФИО42. Она передала данные денежные средства своему брату ФИО97, чтобы тот передал их ФИО42 Насколько ей известно, ее брат это сделал.

Больше Павлова Е.А. ФИО42 лично, через нее или других лиц денежные средства не передавала.

Она продолжала требовать от Павловой Е.А. возврата денежных средств для ФИО42, но Павлова Е.А. постоянно придумывала различные отговорки и лишь обещала выплатить денежные средства в ближайшие сроки. (т.6 л.д. 150-153).

ФИО7 ФИО97 в суде показал, что ФИО36 его сестра. Он передавал 13.000 рублей ФИО42 в конце ДД.ММ.ГГГГ года. Данные денежные средства передала ему ФИО36

- заявлением ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководителя <адрес> Павлову Е.А., которая путем обмана и злоупотребления доверием завладела принадлежащими ему денежными средствами в сумме 130 000 рублей причинив ему ущерб на вышеуказанную сумму. (т.6 л.д. 112)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес> у потерпевшего ФИО42 изъят договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО42 и Павловой Е.А. на сумму 130 000 рублей. (т. 6 л.д. 133-136)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра является участок местности, расположенный возле <адрес> по ул. ленина, <адрес>. Потерпевший ФИО42 пояснил что Павлова Е.А. ДД.ММ.ГГГГ приехала к нему на своем автомобиле марки <данные изъяты> он сев к ней передал Павловой Е.А. денежную сумму в размере 130 000 рублей в долг на покупку цемента. (т. 6 л.д. 144-148)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

Подпись в строке «Заемщик Павлова Е.А.» в договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО42 и Павловой Е.А. выполнена Павловой Еленой Алексеевной. (т. 25 л.д. 209-210)

Павлова Е.А. эпизод № с потерпевшей ФИО43:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО43 познакомилась, примерно, в ДД.ММ.ГГГГ. За ДД.ММ.ГГГГ г.г. у ФИО43 получила денежные средства общей сумме 1.100.000 рублей. Полученную первую сумму вернула полностью с процентами, вторую сумму также вернула с процентами, третью сумму вернула процентами. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ год. Выплатила ФИО43 около 1 200 000 – 1 300 000 рублей. Деньги передавались наличными ФИО306, безналичным переводом на счет ее супруга. Это следует из банковской выписки. Расписки при этом она не брала. На указанную сумму заключила с ней договор займа, в котором сумма указана общая с учетом процентов. Денежные средства, которые получила у ФИО43 вложила в грузоперевозки, а также выкупала и перепродавала муниципальные помещения.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Потерпевшая ФИО43 в суде показала, что в ДД.ММ.ГГГГ года она через общих знакомых (ФИО307) познакомилась с Павловой Е.А.. Павлова Е.А. предложила ей дать в долг денежные средства под 10 % ежемесячных. ФИО309.А. сказала, что работает в цементной компании. Данные проценты ее заинтересовали, и она знала, что ее знакомые уже дали Павловой Е.А. денежные средства в долг и получают хорошие проценты.

Она согласилась с предложением Павловой Е.А. и в ДД.ММ.ГГГГ года в торговом центре <адрес> передала Павловой Е.А. 260.000 рублей. Павлова Е.А. составила договор займа, где были указаны все условия самого займа.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. возвратила ей 26 000 рублей.

Она решила, что Павлова Е.А. выплачивает проценты исправно и передала ей в ДД.ММ.ГГГГ 50 000 рублей. При этом, никакой договор не составлялся.

ДД.ММ.ГГГГ она взяла в кредит в банке <адрес> 500 000 рублей и передала их Павловой Е.А.. Так как она доверяла Павловой Е.А., то никакого документа, при этом, также оформлено не было.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. перечислила ей 26 000 рублей на банковскую карту.

Больше денежных средств Павловой Е.А., она не передавала.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. сообщила, что по подсчетам бухгалтера задолженность составила 1 200 000 рублей, данная сумма с процентами.

Она договорилась с Павловой Е.А., что 100 000 рублей из ее суммы в 1 200 000 рублей будут выделены, и по нему будет выплачиваться процент, а по основной сумме проценты выплачиваться не будут, а будут копиться.

Далее, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. выплачивала каждый месяц (10 раз) по 10 000 рублей (также без оформления документов) в общей сумме 100 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ года она встретилась с Павловой Е.А., чтобы обсудить вопросы по займам. В итоге было подсчитано, что с процентами Павлова Е.А. должна ей 2 142 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между нею и Павловой Е.А. были заключены договор займа на сумму 2 142 000 рублей (фактически данная сумма денежных средств Павловой Е.А. не передавалась) и договор займа на сумму 100 000 рублей (фактически данная сумма денежных средств Павловой Е.А. не передавалась).

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. выплатила ей проценты за октябрь 2015 года в сумме 250 000 рублей (на тот момент сумма долга составляла около 2 500 000 рублей с учетом процентов).

Больше она Павловой Е.А. денежных средств не передавала. Павлова Е.А. также денежных средств больше не возвращала.

Таким образом, она фактически передала Павловой Е.А. денежные средства в сумме 810 000 рублей. Павлова Е.А. выплатила проценты в сумме 402 000 рублей (250 000 рублей, 52 000 рублей, 100 000 рублей). Ущерб составляет 408.000 рублей.

Просит взыскать с Павловой Е.А. ущерб в размере 408 000 рублей.

- заявлением ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павлову Е.А., которая получила в размере 2 242 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. До сегодняшнего дня денежные средства ей не возвращены. Претензии имеет. Судиться желает. (т. 9 л.д. 180)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес> у потерпевшего ФИО43 изъяты договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ФИО43 и Павловой Е.А. (т. 9 л.д. 201-204)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого <адрес>, представляет собой административное здание, в котором на 2 этаже со слов ФИО43 она передала денежные средства Павловой Е.А. (т. 9 л.д. 207-210)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого <адрес>, представляет собой жилое здание, рядом с которым со слов ФИО43 она передала денежные средства Павловой Е.А. (т. 9 л.д. 212-214)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого <адрес>, представляет собой административное здание, в котором на 1 этаже расположен офис <адрес> со слов ФИО43 она передала денежные средства Павловой Е.А. (т. 9 л.д. 216-220)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. В договоре займа, заключенном между займодавцем ФИО43 и заемщиком Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 142 000 рублей, подпись от имени Павловой Е.А., расположенная на 2 листе, в строке «Заемщик Павлова Е.А.», выполнены самой Павловой Еленой Алексеевной;

2. В договоре займа, заключенном между займодавцем ФИО43 и заемщиком Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, подпись от имени Павловой Е.А., расположенная на 2 листе, в строке «Заемщик Павлова Е.А.», выполнены самой Павловой Еленой Алексеевной;

3. В договоре займа, заключенном между займодавцем ФИО43 и заемщиком Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000 рублей, подпись от имени Павловой Е.А., расположенная на 2 листе, в строке «Заемщик Павлова Е.А.», выполнены самой Павловой Еленой Алексеевной. (т. 25 л.д. 26-27)

Павлова Е.А. по эпизоду № с потерпевшей Потерпевший №2:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с Потерпевший №2 познакомилась, примерно, в ДД.ММ.ГГГГ году. Сколько от нее получила и сколько именно возвратила, точно не помнит. Но возвратила ей больше, чем получила от нее. Расписки при получении денежных средств от Потерпевший №2 не брала. Документы, подтверждающие получение денежных средств не всегда соответствовали действительности, в связи с тем, что суммы указанные в них написаны с учетом процентов. Задолженности перед Потерпевший №2 не имеет. У самой Потерпевший №2 на актах приема-передачи имелись рукописные записи выполненные Павловой о передаче денег. Данные акты Потерпевший №2 следователю не предоставила. Когда прошли обыски, и она -Павлова решила забрать у Потерпевший №2 акты приема-передачи, что бы доказать отсутствие задолженности, Потерпевший №2 не было в <адрес>, так как она уехала жить в <адрес>

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается оглашенными показаниями потерпевшего.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия потерпевшей Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ видно, что у нее есть знакомая ФИО22 Д.Р., которая рассказывала ей, что у нее есть хорошая знакомая Павлова Елена. Также, ФИО22 Д.Р. ей предложила созвониться с Павловой для ведения совместного бизнеса и сказать, что она обратилась от ФИО22 Д.Р.

Через несколько месяцев, она продала недвижимость, а также были личные накопления денежных средств, которых на приобретение нового жилья не хватало, в связи с чем, она решила обратиться к Павловой Елене.

Взяв номер телефона Павловой у ФИО22 Д.Р., она в ДД.ММ.ГГГГ году созвонилась. В ходе встречи Павлова рассказала ей, что она занимается цементом - его погрузкой и реализацией, что ей нужны деньги для закупа цемента. У нее есть машины, на которых можно перевозить цемент и она зарабатывает на наценке. Документов подтверждающих данный факт она не спрашивала. Павлова Е.А. предлагала ознакомиться с сайтом ее фирмы, говорила, где находится офис - <адрес>, но она ничего не проверяла.

Павлова в тот момент внушала доверие, поэтому ничего подозрительного, она не видела.

Так они начали сотрудничать. Она передавала деньги по договору займа и акту приема-передачи. В разное время, она передавала Павловой Е.А. разные суммы денег, объединяли разные договора займа, и Павлова Е.А. деньги отдавала в срок с процентами.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года Павлова не смогла отдать ей часть денег, и она решила прекратить с ней отношения по займу денег.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила Павлова и сказала, что есть сделка по коммерческой недвижимости и последней срочно нужно купить помещение, чтобы продать, но денег на приобретение не хватает. У нее на тот момент были деньги от продажи квартиры, и она решила вложиться в данную сделку. Павлова ее торопила, говорила, что нужны срочно деньги.

Они договорились встретиться ДД.ММ.ГГГГ возле <адрес>, расположенном в <адрес>А.

По телефону Павлова попросила заполнить расписку, которую подпишет. Они так раньше делали и Павлова деньги возвращала.

Она припарковалась на парковке <адрес> Она была за рулем собственного автомобиля марки <данные изъяты> Период времени был с 18 часов до 19 часов. Павлова села в салон ее автомобиля и она ей передала 1.250.000 рублей.

По телефону Павлова просила больше, какую сумму она указала, она уже не помнит, но она сказала, что у нее есть только 1 250 000 рублей и ФИО251 на данную сумму согласилась.

В салоне ее автомобиля, Павлова Е.А. подписала заполненную ею расписку. Павлова, получив деньги, сказала, что после 5 рабочих дней она получит свои деньги обратно, а так же часть денег от продажи недвижимости, в которую она должна была вложить деньги. Павлова указывала, что сделка происходит прямо сейчас, поэтому она ее торопила. Она не проверяла данный факт, так как это была ее личная сделка, и у нее на руках была расписка о получении денег Павловой, поэтому у нее в тот момент никаких сомнений не было. Она просила Павлову составить договор займа, последняя согласилась, но не в этот день, а потом.

В течение 5 рабочих дней Павлова ей деньги не вернула. В связи с этим, она начала требовать возврата денег, но Павлова говорила, что сделка долго регистрируется, потом сказала, что у нее какие-то проблемы со счетами.

Примерно 1-2 месяца, Павлова постоянно нарушала установленные ею же сроки выдачи денег.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года Павлова сама ей позвонила и спросила, какой у нее перед ней долг. Она обозначила сумму с процентами. Павлова сказала, что до обеда привезет ей деньги, но денег никто не привез.

В последний раз она звонила Павловой в ДД.ММ.ГГГГ года и Павлова ей сказала, что отдаст долг в течении 2 недель, но так ничего и не отдала.

Никаких денег ни с основной суммы, ни с процентов по данной сделке Павлова, ей выплатила.

Она говорила Павловой, что будет обращаться в правоохранительные органы, в органы прокуратуры, но Павлова только ухмылялась.

Просит привлечь к уголовной ответственности Павлову Е.А., которая ДД.ММ.ГГГГ путем обмана завладела принадлежащими ей денежными средствами в сумме 1 250 000 рублей, так же просит взыскать с нее в ее пользу указанную сумму денег.

Расписка подписанная Павловой Е.А. находится в судебном деле <адрес>, так как она обратилась с иском о взыскании с Павловой Е.А. вышеуказанной суммы денег. Решение судом было принято заочное, так как Павлова не являлась на заседания. Решение суда не исполняется. (т. 9 л.д. 94-96).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия потерпевшей Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ видно, что к ранее данным показаниям она может добавить, что между ней и Павловой Е.А. взаимоотношения начались, примерно с ДД.ММ.ГГГГ года. Павлова Е.А. в тот период времени пояснила, что осуществляла деятельность, связанную с грузоперевозками и поставками цемента. Павлова Е.А. предложила ей вложить в указанную деятельность денежные средства, от чего она сможет заработать денежные средства и возвратить внесенную сумму с процентами. Она согласилась на предложение Павловой Е.А., так как поверила, что последняя будет выплачивать ей проценты.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время Павлова Е.А. подъехала на своем автомобиле <данные изъяты> к дому, где она проживала в то время, по адресу: <адрес>. Она села в автомобиль и передала Павловой Е.А. 250 000 рублей. Ранее, Павлова Е.А. сообщила по телефону паспортные данные и ею была изготовлена печатная расписка о том, что Павлова Е.А. получила от нее денежные средства в указанной сумме. При получении денежных средств Павлова Е.А. подписала данную расписку. Павлова Е.А. пересчитала денежные средства и убрала к себе в сумку. При передаче денежных средств никто не присутствовал. В указанную расписку не были включены проценты. По устной договоренности Павлова Е.А. до ДД.ММ.ГГГГ должна была возвратить 250 000 рублей основной суммы и 50 000 рублей в качестве процентов.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года, она созвонилась с Павловой Е.А. и последняя сообщила, что хочет выплатить ей проценты, от внесенной суммы 250 000 рублей. В тот же день, в вечернее время, Павлова Е.А. подъехала на своем автомобиле марки <данные изъяты> к дому по адресу: <адрес>. Она села в автомобиль, где Павлова Е.А. передала ей 50 000 рублей. Она никакой расписки при получении денежных средств не писала. Основную сумму внесенных денежных средств Павлова Е.А. обязалась возвратить в январе 2015 года.

В ДД.ММ.ГГГГ года, Павлова Е.А. сообщила, что имеется большой заказ на приобретение цемента и предложила ей внести еще денежных средств. Так как на тот момент она доверяла Павловой Е.А., в связи с тем, что последняя выплатила проценты от внесенной суммы, то она согласилась на предложение Павловой Е.А..

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. подъехала на своем автомобиле <данные изъяты> к дому по адресу: <адрес>. Она села в автомобиль, где передала Павловой Е.А. 660 000 рублей. Ею была изготовлена печатная расписка о том, что Павлова Е.А. получила от нее денежные средства в указанной сумме. При получении денежных средств Павлова Е.А. подписала данную расписку и передала ее ей. Павлова Е.А. пересчитала денежные средства и убрала к себе в сумку. При передаче денежных средств никто не присутствовал. В указанную расписку не были включены проценты. Также в указанную сумму не были включены денежные средства, которые были внесены до этого. По устной договоренности Павлова Е.А. до ДД.ММ.ГГГГ должна была возвратить ей 660 000 рублей основной суммы и 200 000 рублей в качестве процентов.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года Павлова возвратила ей 200 000 рублей. Она никакой расписки при получении денежных средств не писала. Основную сумму внесенных денежных средств Павлова Е.А. пообещала выплатить позднее, поясняя, что у нее арестовали счета, и пока не может снять с них денежные средства, чтобы их выплатить. Она ей поверила.

В дальнейшем, в течение ДД.ММ.ГГГГ года она регулярно звонила Павловой Е.А. и требовала возврата 910 000 рублей. Павлова Е.А. каждый раз придумывала различные отговорки, которые она уже не помнит. Павлова Е.А. поясняла, что у нее заблокированы банковские счета, а также другие незначительные причины и что скоро денежные средства возвратит.

Далее, в течение ДД.ММ.ГГГГ года она уже практически не звонила Павловой Е.А., так как думала, что последняя разберется со своими финансовыми проблемами и выплатит денежные средства.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. позвонила ей, пояснила, что работает с муниципальной недвижимостью и в конце года у должна завершиться большая и выгодная сделка, однако для ее совершения у не хватает денежных средств. Также, Павлова Е.А. пояснила, что сможет ей возвратить предыдущий долг, как только завершит данную сделку. Она на тот момент еще не догадывалась, что Павлова Е.А. обманывает ее и думала, что причины, по которым Павлова Е.А. не возвращает денежные средства, имеют место быть. Павлова Е.А. пояснила, что для завершения сделки не хватает конкретная сумма денежных средств, какая именно она не помнит, и что указанная сумма нужна срочно, иначе ничего не получится. Она пояснила, что у нее имеются только 1 250 000 рублей и согласилась на предложение Павловой Е.А. внести хотя бы эту сумму, так как верила и надеялась таким образом возвратить внесенные денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала на парковку ДД.ММ.ГГГГ рядом с многофункциональным центром и <адрес> Она была за рулем автомобиля марки <данные изъяты> Период времени был с 18 часов до 19 часов. Павлова Е.А. села в салон ее автомобиля, где она передала Павловой Е.А. 1 250 000 рублей. Она с собой по просьбе Павловой Е.А. привезла уже подготовленную расписку о получении указанной суммы денежных средств. Она даже заполнила ее собственноручно. После этого Павлова Е.А. уехала. При передаче денежных средств никто не присутствовал. Павлова Е.А. обещала возвратить указанные денежные средства с процентами, какими именно она не помнит, а также возвратить денежные средства в сумме 910 000 рублей, которые были внесены ранее.

В дальнейшем, Павлова Е.А. продолжала, как она поняла в настоящее время, постоянно обманывать и придумывать различные причины, чтобы не возвращать денежные средства. Больше Павлова Е.А. ей денежных средств не возвратила.

Ранее, она не поясняла о том, что ею были внесены денежные средства в сумме 250 000 рублей и 660 000 рублей, так как не могла найти указанные расписки.

Таким образом, ей причинен фактический ущерб в сумме 1 910 000 руб. (т. 9 л.д. 97-101).

- заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности <данные изъяты> <адрес> Павлову Е.А., которая путем обмана и злоупотребления ее доверием под предлогом развития своего бизнеса похитила ее 1 250 000 рублей. Причиненный ущерб является для нее особо крупным. Денежные средства Павлова Е.А. возвращать ей не собирается и как она поняла, с самого начала возвращать не собиралась. На связь с ней не выходит. (т. 9 л.д. 72)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес> у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты Расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Павловой Е.А. от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 660 000 рублей; Расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Павловой Е.А. от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 250 000 рублей; Копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Павловой Е.А. от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 1 250 000 рублей; Копия заочного решения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 9 л.д. 103-106)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра является участок местности, распложенный на парковке возле ТЦ «Башкирия» по <адрес>, где потерпевшая Потерпевший №2 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она передала денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, находясь в салоне своего автомобиля марки <данные изъяты> Павловой Е.А., припаркованном на указанном ею месте. (т. 9 л.д. 116-121)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра является участок местности, расположенный возле гаражного бокса, который расположен напротив первого подъезда <адрес>. Далее потерпевшая Потерпевший №2 пояснила, указывая на место возле вышеуказанного гаражного бокса, что ДД.ММ.ГГГГ возле данного бокса была припаркована автомашина <данные изъяты>, черного цвета, где она передала 250 000 рублей Павловой Е.А., далее потерпевшая Потерпевший №2 пояснила, что 10.11.14г. она так же в автомашине <данные изъяты>, черного цвета, припаркованной возле вышеуказанного гаражного бокса передала Павловой Е.А. 660 000 рублей. Вышеуказанные денежные средства Потерпевший №2 передавала Павловой Е.А. в долг. (т. 9 л.д. 123-127)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. Подпись и рукописная запись «Павлова Елена Алексеевна» в расписке от имени Павловой Е.А. о получении от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

2. Подпись и рукописная запись «Павлова Елена Алексеевна» в расписке от имени Павловой Е.А. о получении от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 660 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Павловой Еленой Алексеевной. (т. 25 л.д. 170-172).

Павлова Е.А. по эпизоду № с потерпевшим ФИО22 М.Р.:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО22 Д.Р. познакомилась примерно в 2011 году, позднее познакомилась с ее братом ФИО22 М.Р.. Первые денежные средства ФИО22 М.Р. дал в долг через сестру примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, сумму не помнит. Была составлена расписка, она не сохранилась. Деньги использовались для пополнения оборотных средств в грузоперевозках, цемент закупался в основном. За счет высокого дохода стала выплачивать регулярно высокие проценты, что очень заинтересовало ФИО22. Проценты передавались в основном наличными через сестру, были перечисления в безналичной форме на карточки сестры 162 000 руб и его самого 630 000 рублей. Расписки или какие-либо документы, фиксирующие выплату процентов, никогда не составлялись, как и в других случаях. Проценты выплачивались на протяжении двух-трех лет, регулярно, ежемесячно. За счет этого ФИО22 Д.Р. купила машину, ездила за границу.

Фактически они передали ей около 5.000.000 рублей, сколько кому именно из них принадлежало, сказать не может.

В общей сложности она им выплатила проценты на общую сумму не менее 7.000.000 рублей. В 2014 году по инициативе ФИО22 Д.Р. подписала договор займа на сумму 3 470 000 рублей, куда вошли денежные средства, полученные ранее и проценты, сумма указана с учетом процентов. Реально деньги в этот момент не передавались. А в 2015 г. переподписала какие-то договоры по просьбе самого ФИО22 на разные суммы, которые были переданы ранее, из этих договоров реальный договор только на 3 132 000 рублей. Реально никакие деньги в этот момент не передавались.

Поскольку в реальности денежные средства передавались через ФИО22 Д.Р. она не может точно сказать, сколько денежных средств кому из них принадлежало, кроме этого часть денег они брали у других лиц, желая заработать, но учитывая многолетнюю и регулярную выплату процентов она им все вернула, ущерба нет.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего.

Потерпевший ФИО22 М.Р. в суде показал, что он познакомился с Павловой Е.А. через свою сестру –ФИО22 Д.Р., которая вложила деньги в бизнес Павловой Е.А. и получала проценты с вложенных денег.

Павлова Е.А. предложила ему вкладывать денежные средства в развитие бизнеса, он давал Павловой Е.А. небольшие суммы денег на развитие бизнеса под проценты. Она регулярно звонила, предлагала выгодные сделки по поставке цемента, сделки с <адрес> недвижимостью, говорила о выгодных предложениях с выгодным процентом.

Денежные средства передавались разными суммами в период времени ДД.ММ.ГГГГ года, а всего на общую сумму 12 192 000 рублей. Данные денежные средства им передавались Павловой Е.А. через его сестру ФИО22 Д.Р.. Также он сам лично передавал Павловой 800.000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он с Павловой Е.А. встретился в <адрес> и у нее в автомобиле <данные изъяты> произвели подсчет переданных денежных средств без учета процентов. Кроме того, ими были подсчитаны проценты, которые уже накопились, однако данная сумма никак не была зафиксирована.

Они посчитали, что он передал Павловой Е.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 12 192 000 рублей. Все предыдущие договоры уничтожили и составили новые. Они заключили новые 3 договора на 3.132.000 рублей, 4 830 000 рублей, 4 230 000 рублей. В полученную сумму 12 192 000 рублей не входили денежные средства, которые он передавал по другим взаимоотношениям с Павловой Е.А. сумму около 6 000 000 рублей. Они им не учитывались и в настоящее время претензий по ним у него не имеется.

По указанной сумме 12 192 000 рублей Павлова Е.А. ему денежных средств не возвратила. Сумма 12 192 000 рублей это реальная сумма причиненного ущерба без учета процентов. Ущерб причинен намного больше, но на них нет подтверждающих документов, поэтому она не предъявляется.

Начиная с ДД.ММ.ГГГГ года, он неоднократно по телефону в ходе разговора с Павловой Е.А., требовал вернуть всю сумму займа, на что Павлова Е.А. отвечала, что нужно подождать и все деньги она вернет. С ДД.ММ.ГГГГ года, Павлова вообще начала его избегать и уклоняться от разговоров.

Денежные средства, которые он передавал Павловой, это были его деньги и деньги родителей, брал в долг у дальних родственников. Со своими кредиторами он рассчитывается.

В правоохранительные органы он обратился ДД.ММ.ГГГГ года, т.к увидел сюжет, знал, что много людей стали потерпевшими,.

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб 12 192 000 рублей, а также неустойку в порядке ст. 395 п.1 ГПК РФ в размере 3.381.458 рублей 80 копеек, компенсацию морального вреда в размере 500.000 рублей.

- заявлением ФИО22 М.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, который просит привлечь к уголовной ответственности <адрес> Павлову Е.А., которая путем обмана и злоупотребления его доверием под предлогом развития своего бизнеса похитила его денежные средства в сумме 12 192 000 рублей. Причиненный ущерб является для него особо крупным. (т. 8 л.д. 173)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО22 М.Р. изъяты договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО22 М.Р. и Павловой Е.А. на 4 830 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 4 230 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 3 132 000 рублей. (т. 8 л.д. 219-2210

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотру подвергается участок местности близ трассы на въезде в <адрес>, возле дороги, с левой стороны, по направлению движения в сторону <адрес> стоит павильон с надписью <адрес> Со слов участвующего в осмотре места происшествия ФИО22 М.Р. возле данного павильон он передал денежные средства Павловой Е.А. (т. 8 л.д. 227-230)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. В договоре займа, заключенном между ФИО22 М.Р. и Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 230 000 рублей, рукописные записи «2400 – основной долг 1830 – зарплата», расположенные на 2 листе и подписи, расположенные в строке «Заемщик Павлова Е.А.» и после записи «1830 – зарплата», выполнены самой Павловой Еленой Алексеевной.

2. В договоре займа, заключенном между ФИО22 М.Р. и Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 132 000 рублей, подпись от имени Павловой Е.А., расположенная на 2 листе, в строке «Заемщик Павловой Е.А.», выполнена самой Павловой Еленой Алексеевной, выполнена самой Павловой Еленой Алексеевной.

3. В договоре займа, заключенном между ФИО22 М.Р. и Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 830 000 рублей, подпись от имени Павловой Е.А., расположенная на 2 листе, в строке «Заемщик Павловой Е.А.», выполнена самой Павловой Еленой Алексеевной, выполнена самой Павловой Еленой Алексеевной. (т. 25 л.д. 152-154)

Павлова Е.А. по эпизоду № с потерпевшей ФИО44:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО310 познакомилась через <адрес> примерно, в ДД.ММ.ГГГГ году. В конце ДД.ММ.ГГГГ году ФИО311 передала 150 000 руб. под проценты на месяц. Через месяц, вернула ей 150 000 руб. и проценты 150 000 руб. Деньги Дуванова не забрала, оставила для работы. На указанную сумму предоставила ей расписку на сумму 450 000 руб. с учетом процентов. За ДД.ММ.ГГГГ год выплатила через ФИО312 199 500 руб., 120 000 руб. (расписки не составлялась). То есть, получив от ФИО313 150 000 руб., процентами передала более 320 000 руб. Ущерба нет.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшей.

Потерпевшая ФИО44 в суде полностью подтвердила свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 140-143), оглашенные в судебном заседании, согласно которых в конце ДД.ММ.ГГГГ года ее знакомая ФИО37 рассказала ей, что передала под проценты денежные средства Павловой Е.А., которая является руководителем организации, осуществляющую коммерческую деятельность в сфере грузоперевозок и поставок цемента. Через несколько дней ФИО37 сообщила ей, что она тоже может внести денежные средства под определенные проценты. Сама она с Павловой Е.А. до этого времени знакома не была и не общалась. ФИО37 сообщила, что по переданным денежным средствам она будет получать 7,5 % в месяц. С Павловой Е.А. условия передачи и возврата денежных средств, не обсуждались. Она с ней даже не встречалась. ФИО37, от внесенных ею денежных средств, какие-либо проценты не были нужны.

150 000 рублей она передала ФИО37 в ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в своей квартире, по адресу: <адрес>. ФИО37 тут же спустилась вниз во двор к Павловой Е.А. и передала последней 150 000 рублей. Взамен Павлова Е.А. передала договор займа. Указанный договор ФИО37 передала ей. Павлову Е.А. в ходе указанной сделки, она не видела.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала к ФИО37 и ждала у нее Павлову Е.А.. Она передала ФИО37 150.000 рублей. В дневное время, Павлова Е.А. позвонила ФИО37, которая спустилась вниз и передала Павловой Е.А. 150.000 рублей. Взамен Павлова Е.А. передала договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, а договор займа на сумму 150 000 рублей, забрала. Указанный договор ФИО37 передала ей. Дата договора соответствовала действительности.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО37 передала ей 10 500 рублей, которые последней передала Павлова Е.А. в качестве процентов от внесенных ею ранее денежных средств в сумме 150 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО37 передала ей 21 000 рублей, которые последней передала Павлова Е.А., в качестве процентов от внесенных 300 000 рублей..

Также, каждые 3 месяца, она просила ФИО37 переподписывать договоры займа у Павловой Е.А., в связи с тем, что в каждом договоре стоял срок 3 месяца. Первоначальные договоры Павлова Е.А. даже не забирала. Некоторые она сама уничтожала, некоторые оставались у нее, некоторые терялись из-за минования их надобности.

Таким образом, каждый месяц, в период ДД.ММ.ГГГГ, она получила по 21 000 рублей от Павловой Е.А. через ФИО37, то есть в общей сложности 168 000 рублей.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. обратилась к ФИО37 и пояснила, что необходимо внести еще 150 000 рублей, так как нужно приобрести цемент. ФИО37 сообщила об этом ей, на что она согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ она передала 150 000 рублей ФИО37, у себя в квартире. ФИО37 в тот же день передала их Павловой Е.А.. Взамен Павлова Е.А. передала договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор ФИО37 в последующем передала ей. Павлову Е.А. в ходе указанной сделки, она не видела.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО37 передала ей 21 000 рублей, которые последней передала Павлова Е.А. в качестве процентов от внесенных ею ранее 300 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. ей денежных средств не выплачивала.

С ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года она ежемесячно, находясь в <адрес>, от ФИО37 получала 33 000 рублей, в общей сумме 99 000 рублей.

Выплаты периодически задерживались. В связи с этим она стала самостоятельно звонить Павловой Е.А.. Павлова Е.А. поясняла, что в скором времени за цемент поступят денежные средства, и она всё выплатит. Также, Павлова Е.А. поясняла, что последней должны поступить бюджетные денежные средства, которые Павлова Е.А. обналичить не может.

В ДД.ММ.ГГГГ года между нею и Павловой Е.А. был подписан новый договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей.

Также, в связи с тем, что Павлова Е.А. не выплатила денежные средства ДД.ММ.ГГГГ, она написала требование в ее адрес о возврате займа до ДД.ММ.ГГГГ с погашением полностью задолженности по процентам. На указанном требовании Павлова Е.А. написала, что обязуется выплатить денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ, с учетом процентов. Указанные договор и требование были подписаны возле здания <адрес>, расположенной по <адрес>.

Больше денежных средств, она не получала.

Таким образом, ей обманными действиями Павловой Е.А. причинен материальный ущерб в размере 130 500 рублей, которые она просит взыскать с Павловой Е.А.

- заявлением ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павлову Е.А., которая взяла ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 450 000 рублей, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности – поставкой цемента и грузоперевозками по РФ; денежные средства не вернула, а от встреч уклоняется. Своими действия причинила ей материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 11 л.д. 121)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес> у потерпевшего ФИО44 изъяты договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, акт приема-передачи к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; акт приема-передачи к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей; требование ФИО44 на имя Павловой Е.А. (т. 11 л.д. 147-150)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра является <адрес>, потерпевшая ФИО98 пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ года она находясь у себя в квартире передала ФИО37 денежные средства в сумме 150 000 рублей для дальнейшей ее передачи Павловой Е.А., в долг под 7,5% ежемесячно, далее потерпевшая ФИО98 пояснила, что 31.10.14г. она находясь в свой квартире передала ФИО37 денежные средства в сумме 300 000 рублей для дальнейшей ее передачи Павловой Е.А., в долг под 7,5% процентов ежемесячно. (т.11 л.д. 152-157)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. Рукописная запись, расположенная в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО44 и Павловой Е.А. на сумму 450 000 рублей, выполнена Павловой Еленой Алексеевной.

2. Подписи от имени Павловой Е.А., расположенные:

- в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО44 и Павловой Е.А. на сумму 300 000 рублей;

- в акте приема-передачи к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО44 и Павловой Е.А. на сумму 300 000 рублей;

- в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО44 и Павловой Е.А. на сумму 450 000 рублей;

- в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО44 и Павловой Е.А. на сумму 450 000 рублей;

- перед расшифровкой подписи «Павловой Е.А.» в требовании, написанном от имени ФИО44 на имя Павловой Е.А., выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

3. Подпись от имени Павловой Е.А., расположенная в акте приема-передачи к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО44 и Павловой Е.А. на сумму 300 000 рублей, вероятно, выполнена Павловой Еленой Алексеевной. (т. 25 л.д. 119-122)

Павлова Е.А. по эпизоду № с потерпевшим ФИО45:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году ее племянник ФИО45 обратился к ней с просьбой вложить денег и заработать. Вложил 450 000 руб. под 10% ежемесячно, о чем был заключен между ними договор займа на сумму 680 000 руб., куда кроме суммы основного долга вошла сумма процентов. Денежные средства ему возвращены полностью ДД.ММ.ГГГГ то есть платила проценты больше года, в том числе часть безналичным расчетом, часть наличными. Следователю пояснила, что долг признаю, так как считала, что передача процентов не является погашением основного долга. В качестве процентов ею передано ФИО317 более 500 000 руб., не менее 8 месяцев передавались ему ежемесячно по 68 000 руб. в качестве процентов. Кроме этого, ФИО316 получал денежные средства в качестве процентов по взаимоотношениям с Потерпевший №3, от последнего, в какой сумме ей неизвестно.

Таким образом, она получила от него реально только 450 000 рублей, а отдала в виде процентов более 500 000 руб, ущерба нет.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего.

Потерпевший ФИО45 в суде показал, что Павлова Е.А. его тетя. За давностью обстоятельства помнит плохо. Полностью подтвердил оглашенные в суде свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых в ДД.ММ.ГГГГ года он находился в городе <адрес>. Ему позвонила Павлова Е.А. сказала, что можно заработать, если он ей одолжит деньги, то она вернет ему их с большими процентами. По приезду в <адрес> он узнал, что его тетя Павлова Е.А. занимается продажей недвижимости, и денежные средства у нее постоянно имеются, также он бывал у нее дома, соответственно знал и видел ее материальное положение. После этого он решил ей одолжить накопленные им 680 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: <адрес> он передал Павловой Е.А. 680 000 рублей. При этом подписали договор займа со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. Он знал, что деньги будут вложены в какие-то сделки с недвижимостью. До истечения срока возврата займа он звонил Павловой Е А и уточнял у нее, вернет ли она ему деньги, на что она говорила, что вернет. А когда он ей звонил после ДД.ММ.ГГГГ, то она не отвечала на его звонки, также он писал ей сообщения по ватсапу, но она продолжала его игнорировать. В настоящее время данные денежные средства Павлова Е.А. ему не вернула. В результате хищения ему причинен имущественный вред на общую сумму 680 000 рублей. (т. 2 л.д. 221-223).

Согласно выписки из <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его расчетный счет было перечислено от Павловой Е.А. 33 500 рублей, суммами 30 000 и 3 500 рублей.

В каких-либо финансовых взаимоотношениях между Павловой Е.А. и потерпевшим Потерпевший №3 он не участвовал.

- заявлением ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к установленной законом ответственности директора Павлову Е.А., которая мошенническим путем, введя его в заблуждение похитила принадлежащие ему 680 000 рублей, переданные ей для приобретения права аренды на помещения, находящиеся в муниципальной собственности. (т. 2 л.д. 210)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО45 изъята копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 227-228)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотром установлено, что <адрес>тажный. Представляет собой бизнес-центр.

Со слов участвующего в осмотре места происшествия ФИО45 возле данного дома он передавал Павловой Е.А. денежные средства в сумме 680 000 рублей. (т. 2 л.д. 251-255)

Павлова Е.А. эпизод № с потерпевшим ФИО46:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что познакомилась с ФИО318 через ФИО319 в ДД.ММ.ГГГГ году. При встрече, на которой также присутствовал ФИО321, Сериков интересовался и помещениями, и возможностью выгодно вложить деньги. В итоге в первую сделку он вложил совместно с ФИО320 3 900 000 рублей. Через месяц она отдала им в виде процентов 1.000.000 рублей, а деньги они оставили в работе. После этого ФИО322 сказал, что это ему интересно. Его юристом был составлен договор займа на 3 900 000 рублей, при этом она дала свои документы на дом, чтобы они прописали как залог в договоре. Но они этого не сделали.

Через два месяца, на протяжении которых они также получали проценты, ими были внесены дополнительные деньги около 6.000.000 рублей. До этого вложили 450 000 рублей.

Позднее составили единый договор на 12.000.000 рублей (в который вошли ранее переданные суммы с учетом процентов), никаких дополнительных 12.000.000 рублей они ей не передавали.

То есть в общей сложности в ДД.ММ.ГГГГ году она получила от ФИО323, где были и деньги ФИО325, 10 350 000 рублей, выплатила в виде процентов около 12.000.000 рублей, часть денег перечислялась им на карточки (в частности ФИО324 получил 200 000 рублей, что он признал в судебном заседании, а ФИО327 100 000 рублей).

В ДД.ММ.ГГГГ <адрес> внес дополнительно 5 400 000 рублей (позднее она узнала, что это деньги ФИО328), она ему выплатила процентами 500.000 рублей. Таким образом, осталась должна около 5.000.000 рублей, которые не смогла выплатить из-за проблем, организованных ФИО329 Умысла на хищения не было. Отдаст, когда будет возможность спокойно работать. То, что она ему должна только 5.000.000 рублей ФИО330 сам признал в ходе очной ставки между ними на следствии.

Что касается ФИО331, то договор займа на 6 200 000 рублей – это те же самые 5 400 000 рублей, переданных ей ФИО333 на которые она написала расписку позднее по просьбе ФИО336 чтобы успокоить ФИО332 и никак не могла предположить, что он также их заявит. Соответственно данная сумма просто продублирована и обвинение в этой части совершенно необоснованно. Получается, что эти деньги указаны как похищенные и у ФИО334 и у ФИО335.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Потерпевший ФИО46 в суде показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года его знакомая ФИО104 посоветовала ему пообщаться с Павловой Е.А. по поводу приобретения недвижимого имущества.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года он встретился с Павловой Е.А. возле здания <адрес>. Вместе с ним был также его друг ФИО99, у которого он планировал взять в долг денежные средства. Павлова Е.А. сказала, что находится в близких отношениях с заместителем начальника <адрес> ФИО131 и может подобрать ему любое подходящее по площади и месту расположения помещение в <адрес>. Павлова Е.А. говорила, что у нее имеется возможность приобретать большее количество помещений и реализовать их с большой прибылью, но ей были необходимы инвесторы, так как своих денежных средств у нее уже для выкупа помещений не хватало. Она приобретает помещения, только предварительно найдя для него покупателя, то есть каких-либо проблем с реализацией у нее возникнуть не может. Павлова Е.А. пояснила, что реализует помещения с хорошей наценкой, а если покупатель узнает реальную цену объекта, то он ей не выплатит такой наценки, поэтому необходимо предварительно выкупить помещение, полностью оформив всё на себя, а потом реализовать помещение с наценкой.

Павлова показала им нежилое помещение, расположенное по <адрес>, которое представляло собой бойлерную и двери его были открыты. Павлова Е.А. пояснила, что данное здание хотят приобрести под сауну или что-то вроде того. Людей в здании на момент нахождения не было. Павлова пояснила, что нужно 3 900 000 рублей для приобретения здания, при этом он получит гонорар 1 000 000 рублей через 1 месяц вместе с внесенными 3 900 000 рублей. Его заинтересовало данное предложение.

У него были 2 000 000 рублей, у ФИО99 было 1 900 000 рублей, которые он планировал взять в долг. Он решил передать денежные средства Павловой Е.А., чтобы заработать на этом проценты. Павлова Е.А. пояснила, что у нее в собственности имеется коттедж и 2 автомобиля <адрес> и в случае возникновения финансовых проблем, она сможет их продать и возвратить денежные средства. В целях создания доверительных отношений, она передала ему оригиналы свидетельств о государственной регистрации права собственности на коттедж и земельный участок, доверенность от имени ее мужа на нее. Он согласился на совершение сделки и передачу денежных средств. Через месяц он вернул Павловой Е.А. указанные свидетельства о регистрации права собственности.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении <адрес> он передал Павловой 3.900.000 рублей. При этом, Павлова Е.А. заключила с ним договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, он передал Павловой Е.А. заем в сумме 4 900 000 рублей (3 900 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 1 000 000 рублей), а Павлова Е.А. обязуется возвратить полученную сумму займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и акт о получении денежных средств к договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору займа, которые обеими сторонами были подписаны.

После получения денег Павлова Е.А. сразу же прошла через пункт охраны. Со слов Павловой Е.А. она пошла к ФИО131 для передачи денежных средств, что бы та давала информацию Павловой о том, какие помещения можно было приобрести и в дальнейшем реализовать, а также решала вопросы о покупке помещения с собственником организации-арендатора.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. сообщила, что у нее есть возможность осуществить быструю сделку с недвижимым имуществом, что ей только необходимы 450 000 рублей, чтобы передать их собственнику организации-арендатора помещения. Данная сделка будет совершена в течение 2 недель, по итогам чего он получит 450.000 рублей и 130.000 рублей в виде гонорара. Он согласился на ее предложение и встретился с Павловой Е.А.. Между ним и Павловой Е.А. были подписан договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей и акт о получении денежных средств к договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Он передал Павловой Е.А. 450 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. сообщила о том, что готова полностью рассчитаться с ним по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей. Они встретились, и она передала ему 580 000 рублей. Он пояснил, что забыл данный договор дома, Павлова Е.А. пояснила, что в этом ничего страшного нет, и они решат данный вопрос.

В тот же момент Павлова Е.А. предложила ему снова вложить 12 000.000 рублей, пояснив, что возвратит их через месяц с гонораром в 2 800.000 рублей. Она пояснила, что деньги ей необходимы для сделки, связанной с трехэтажным помещением. Павлова Е.А. пояснила, что деньги ей необходимы для погашения долга организации-собственника перед УЗИО Администрации <адрес> и приобретения двух этажей данного здания. 1 этаж реализации не подлежал.

Он обговорил предложение Павловой Е.А. с ФИО100, и они решили съездить и посмотреть здание, чтобы убедиться, что Павлова Е.А. не обманывает. Через несколько дней встретились с Павловой Е.А. и вместе проехали по адресу. Павлова Е.А. показала ему с ФИО100 договор, согласно которого <адрес> продавало какой-то другой организации данное помещение. Павлова Е.А. пояснила, что все договора уже готовы, но ей необходимо оплатить денежные средства за его приобретение. Сумма договора составляла около 16 000 000 рублей.

Им был составлен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 800 000 рублей и акт приема денежных средств к нему.

ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО100 встретились с Павловой Е.А. возле здания <адрес>, где им в автомобиле ФИО99 марки <данные изъяты> были переданы Павловой Е.А. 12 000 000 рублей. Указанные денежные средства сложились из его накоплений 6 000 000 рублей от коммерческой деятельности, связанной со строительством, а также 6 000 000 рублей, которые он получил от ФИО99 в долг.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. возвратила ему гонорар в сумме 1 000 000 рублей по внесенным им денежным средствам в сумме 3 900 000 рублей.

Примерно через 1,5 месяца, Павлова Е.А. пояснила, что готова передать ему 1 000 000 рублей как гонорар по 3 900 000 рублей, но предложила совершить другую сделку добавив при этом 480 000 рублей, то есть на сумму 5 380 000 рублей, при этом гонорар составит 1 500 000 рублей. Он согласился и передал Павловой Е.А. еще 480.000 рублей. Дополнительных документов при этом никаких не составлялось, так как был договор займа от ДД.ММ.ГГГГ.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. сообщила, что сделка произведена, и она готова выплатить гонорар 2 800 000 рублей, но чтобы вывести основную сумму ей необходимо еще время. Она предложила у сумму оставить в работе и направить сразу на несколько объектов, путем ее разделения, пообещав гонорар 3 200.000 рублей. Он согласился на ее предложение. Павлова Е.А. передала ему 2 800 000 рублей.

Далее, Павлова Е.А. возвратила ему 1 500 000 рублей как гонорар по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. Основная сумма 5 380 000 рублей (фактически состоявшая из 3 900 000 рублей внесенных ранее, 1 000 000 рублей, которые Павлова Е.А. должна была передать в качестве гонорара и 480 000 рублей переданных дополнительно) осталась у Павловой Е.А. для дальнейшей работы.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. передала ему 3 200 000 рублей. При этом основная сумма осталась у нее для дальнейшей работы.

В ДД.ММ.ГГГГ года, Павлова Е.А. предложила ему вложить 900 000 рублей в короткие сделки, пообещав гонорар в 360 000 рублей. Она согласился и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передал Павловой Е.А. 900 000 рублей. Из указанной суммы Павлова Е.А. денег не возвратила.

С середины ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. передала ему еще частями 3 600 000 рублей в качестве гонорара по 12.000 000 рублей. При этом, она пояснила, что основную сумму она отдаст в конце ДД.ММ.ГГГГ года, как только выведет ее из работы. В тот же период времени, Павлова Е.А. передала ему 1 500 000 рублей в качестве гонорара по 5 380 000 рублей.

До ДД.ММ.ГГГГ года он вел переговоры с Павловой Е.А. по поводу возврата денежных средств. Павлова Е.А. поясняла, что у нее возникают проблемы с оформлением документов.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. пояснила, что он может не переживать по поводу возврата денежных средств и к концу ДД.ММ.ГГГГ года, она постарается возвратить всю сумму денежных средств выведя их из сделок. При этом, она пояснила, что есть новые сделки с высокой гарантией того, что они будут выполнены без проблемы и он сам лично будет введен в состав учредителей, арендующего помещение. Для сделки Павлова Е.А. попросила у него 1 600 000 рублей. Он согласился передать Павловой Е.А. 1.600.000 рублей, которые он взял в долг у своего друга ФИО101. ДД.ММ.ГГГГ он передал Павловой Е.А. 1 600 000 рублей. Договор при этом составлять не стали, так как Павлова Е.А. торопилась, и приняли решение составить договор позднее.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. сказала ему, что необходимо срочно выкупить сеть помещений, находящихся в аренде, для этого необходимо 9 000 000 рублей. Он ответил, что может только 5 400 000 рублей. Павлова Е.А. пояснила, что у <адрес> имеются 4 помещения и предложила ему забрать 2 из них. Также, она поясняла, что покупатель имеется, и он лично будет введен в состав учредителей. Он передал Павловой Е.А. в тот же день 5.000.000 рублей. Договор при этом также составлен не был.

Немного позднее, в этот же день, Павлова Е.А. сообщила, что она нашла 2 500 000 рублей и ей необходимы еще 2 200 000 рублей, так как нужно выкупить всю сеть помещений. Он взял в долг у ФИО626 2 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он передал ей 2 200 000 рублей. Договор при этом составлен не был. Так как Павлова Е.А. очень торопилась.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Павловой Е.А. и между ним и Павловой Е.А. были подписаны договоры займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 000 рублей, 2.600 000 рублей, 6 800 000 рублей.

По данным договорам, она ему денежные средства не возвращала, поясняя, что у нее возникли проблемы, с оформлением документов и стала очень редко выходить на связь. Учредителем ни в одну из организаций, он не был оформлен. ФИО251 говорила, что пытается упростить документооборот и совершить сделки еще быстрее, но в итоге ни одна из сделок совершена не была.

Таким образом, ему причинен материальный ущерб на сумму 12 750 000 рублей.

Потерпевший ФИО46 в суде по факту взаимоотношений между ФИО58 и Павловой Е.А., показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года он попросил у своего близкого друга ФИО102 в долг 1 150 000 рублей, чтобы проинвестировать их Павловой Е.А., которая сможет на них заработать и вернуть им с процентами. Он объяснил, примерно, каким образом работает Павлова Е.А. и пообещал ФИО102 возвратить денежные средства в сумме на 100 000 рублей больше через полтора месяца. Исангужин согласился и под расписку передал ему 1 150 000 рублей. Через 2 месяца он возвратил ФИО102 1 250.000 рублей. На этом указанные взаимоотношения у них закончились.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. предложила сделку на 6 200 000 рублей, но у него на тот момент таких денег не было и он решил предложить данную сделку ФИО102. Он пояснил ФИО102, что для осуществления сделки необходимо передать Павловой Е.А. 6 200 000 рублей. ФИО102 пояснил, что даст деньги только под залог какого-либо имущества. Он сообщил об этом Павловой Е.А., и она попросила передать ФИО102, что она может поставить его учредителем организации, которая является арендатором помещения, расположенного по <адрес>. Он передал это ФИО102, на что последний согласился на данные условия. Также, он дал ФИО102 номер телефона Павловой Е.А. и дальнейшие подробности сделки они обсудили уже без его участия.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО102 передал ему 6 200 000 рублей. Также, им заранее по просьбе ФИО102 был составлен договор займа, который был подписан ФИО58 В тот же день, он встретился с Павловой Е.А. и передал ей 6 200 000 рублей. Павлова Е.А., подписала договор займа между ней и ФИО58 В дальнейшем он передал данный договор займа ФИО102

В дальнейшем, насколько ему известно, Павлова Е.А. возвратила ФИО102 1 000 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 5 200 000 рублей не возвратила.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний в ходе предварительного следствия ФИО7 ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО46 обратился ему с просьбой выдать займ в сумме 2 200 000 рублей. Со слов ФИО46 данные денежные средства он хотел передать неизвестной ему Павловой Е.А. под проценты, которой он ранее уже передавал денежные средства под проценты. Со слов ФИО46, Павлова Е.А. с помощью данных денежных средств осуществляет какие-то сделки. Он согласился дать ФИО46 2 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО46 2 200 000 рублей. При этом, между ним и ФИО46 был заключен договор займа на сумму 2 200 000 рублей и акт о получении 2 200 000 рублей. В дальнейшем, ФИО46 не смог возвратить ему данные денежные средства, пояснив, что Павлова Е.А. его обманула и не возвратила ему денежные средства с процентами.

Претензий к ФИО46 у него не имеется.

О том, что Павлова Е.А. ФИО46 не возвращает денежные средства, последний сообщил ему в ДД.ММ.ГГГГ года. У него самого взаимоотношений с Павловой Е.А. никогда не было. (т. 6 л.д. 89-91).

ФИО7 ФИО99 в суде полностью подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании, согласно которых в марте 2015 года его друг ФИО46 обратился к нему с просьбой выдать ему займ в сумме 1 900 000 рублей. Со слов ФИО46 указанные денежные средства он хотел передать Павловой Е.А. под проценты. Ранее до этого он вместе с ФИО46 ездили вместе и встречались с Павловой Е.А. в различных местах <адрес>. Павлова Е.А. предлагала ФИО46 вложить денежные средства в ее сделки, связанные с оформлением муниципальных помещений в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года он передал ФИО46 1 900 000 рублей. Указанные денежные средства ФИО46 передал Павловой Е.А.

Позднее, в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО46 попросил у него еще 6 000 000 рублей для того, чтобы передать Павловой Е.А. Он дал ФИО46 данные денежные средства.

Никаких документов между ним и ФИО46 о передаче денежных средств не оформлялось.

В дальнейшем, ФИО46 не смог возвратить ему данные денежные средства, пояснив, что Павлова Е.А. его обманула и не возвратила ему денежные средства с процентами.

Претензий к ФИО46 у него не имеется.

О том, что Павлова Е.А. ему не возвращает денежные средства, ФИО46 сообщил ему в ДД.ММ.ГГГГ году. У него самого взаимоотношений с Павловой Е.А. никогда не было.

В ДД.ММ.ГГГГ году он с ФИО46 неоднократно ездил вместе и встречался с Павловой Е.А., и обсуждали различные сделки, связанные с инвестициями. (т. 6 л.д. 100-102).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний в ходе предварительного следствия ФИО7 ФИО104 от ДД.ММ.ГГГГ видно, что с Павловой Е.А., она познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ году. В ДД.ММ.ГГГГ году Павлова Е.А. в ходе общения предложила ей вложить денежные средства в коммерческую деятельность, связанную с оформлением в собственность муниципальных помещений, либо дать ей в долг денежные средства в сумме 300 000 – 400 000 руб. Она отказалась от предложения Павловой Е.А. в части приобретения коммерческой недвижимости, но согласилась на предложение Павловой Е.А. в части предоставления ей долга. ДД.ММ.ГГГГ года она передала Павловой Е.А. в долг 300 000 рублей. Через некоторое время Павлова Е.А. возвратила ей данные денежные средства.

Примерно, в ДД.ММ.ГГГГ года в ходе общения ее знакомый ФИО46 спросил у нее, есть ли у нее знакомые, которые занимаются реализацией нежилых помещений. Она ответила, что у нее есть знакомая Павлова Е.А., которая ранее предлагала ей выкупить муниципальное помещение либо вложить денежные средства в ее коммерческую деятельность.

Она дала ФИО46 контактный номер Павловой Е.А. В последующем от ФИО46, она узнала, что последний передал Павловой Е.А. крупную сумму денежных средств, которые она ему не возвратила. Обстоятельства передачи ФИО46 денег Павловой Е.А., цель передачи денежных средств, сумма переданных денежных средств, а также причины не возврата она не знает, и ФИО46 ей об этом ничего не говорил.

О взаимоотношениях других лиц с Павловой Е.А. она не знает, ей об этом ничего неизвестно. (т. 6 л.д. 106-108).

- заявлением ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку в отношении Павловой Е.А. которая в период времени с апреля 2015 года по декабрь 2015 год завладела принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 35 880 000 рублей под предлогом приобретения коммерческой недвижимости на территории <адрес>. (т. 5 л.д. 196)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО46 изъяты договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 600 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 800 000 рублей; Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 900 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 800 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей; Акт о получении денежных средств к договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО46 и Павловой Е.А. на сумму 3 800 000 рублей; акт о получении денежных средств к договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО46. и Павловой Е.А. на сумму 2 600 000 рублей; акт о получении денежных средств к договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО46 и Павловой Е.А. на сумму 6 800 000 рублей; акт о получении денежных средств к договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО46 и Павловой Е.А. на сумму 14 800 000 рублей; акт о получении денежных средств к договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО46 и Павловой Е.А. на сумму 580 000 рублей; акт о получении денежных средств к договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО46 и Павловой Е.А. на сумму 4 900 000 рублей. (т. 6 л.д. 15-18)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. В договоре займа, заключенном между ФИО46 и Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 000 рублей, подписи от имени Павловой Е.А., расположенные на каждом листе в строках «Павлова Е.А.», выполнены самой Павловой Еленой Алексеевной.

2. В акте о получении денежных средств к договору займа №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 000 рублей, подпись от имени Павловой Е.А., расположенная в разделе «Заемщик получил», выполнена самой Павловой Еленой Алексеевной.

3. В договоре займа, заключенном между ФИО46 и Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 600 000 рублей, подписи от имени Павловой Е.А., расположенные на каждом листе в строках «Павлова Е.А.», выполнены самой Павловой Еленой Алексеевной.

4. В акте о получении денежных средств к договору займа №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 600 000 рублей, подпись от имени Павловой Е.А., расположенная в разделе «Заемщик получил», выполнена самой Павловой Еленой Алексеевной.

5. В договоре займа, заключенном между ФИО46 и Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 800 000 рублей, подписи от имени Павловой Е.А., расположенные на каждом листе в строках «Павлова Е.А.», выполнены самой Павловой Еленой Алексеевной.

6. В акте о получении денежных средств к договору займа №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 800 000 рублей, подпись от имени Павловой Е.А., расположенная в разделе «Заемщик получил», выполнена самой Павловой Еленой Алексеевной.

7. В договоре займа, заключенном между ФИО46 и Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 800 000 рублей, подписи от имени Павловой Е.А., расположенные на каждом листе в строках «Павлова Е.А.», выполнены самой Павловой Еленой Алексеевной.

8. В акте о получении денежных средств к договору займа №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 800 000 рублей, подпись от имени Павловой Е.А., расположенная в разделе «Заемщик получил», выполнена самой Павловой Еленой Алексеевной.

9. В договоре займа, заключенном между ФИО46 и Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей, подписи от имени Павловой Е.А., расположенные на каждом листе в строках «Павлова Е.А.», выполнены самой Павловой Еленой Алексеевной.

10. В акте о получении денежных средств к договору займа №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей, подпись от имени Павловой Е.А., расположенная в разделе «Заемщик получил», выполнена самой Павловой Еленой Алексеевной.

11. В договоре займа, заключенном между ФИО46 и Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 900 000 рублей, подписи от имени Павловой Е.А., расположенные на каждом листе в строках «Павлова Е.А.», выполнены самой Павловой Еленой Алексеевной.

12. В акте о получении денежных средств к договору займа №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 900 000 рублей, подпись от имени Павловой Е.А., расположенная в разделе «Заемщик получил», выполнена самой Павловой Еленой Алексеевной. (т. 25 л.д. 162-164)

Павлова Е.А. по эпизоду № потерпевшей ФИО47:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что через своих знакомых в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО337 обратилась к ней с вопросом о вложении денежных средств, с целью получения прибыли потому как ее знакомые, рекомендовали её как успешного коммерсанта. Она поинтересовалась, может ли вложить сумму в размере 500.000 рублей, она в начале отказалась, но через некоторое время согласилась с условиями, что будет выплачивать ей 8 процентов ежемесячно. В итоге Павловой Е.А. была написана только расписка, ни о каких иных договорах, связанных с перевозкой цемента, речи не велось. При передаче денежных средств никто не присутствовал. Примерно через месяц она выплатила 40.000 рублей в качестве процента. В течение девяти – десяти месяцев ФИО47 было выплачено около 400.000 рублей, так осталась должна 100.000 рублей. Умысла на хищение не имела, выплаты прекратились в связи с тем, что на неё было заведено уголовное дело, что создало ей непреодолимые препятствия для работы и рабочих процессов, сможет вернуть денежные средства как только начнет спокойно работать.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшей.

Потерпевшая ФИО47 в суде показала, что в апреле-мае 2015 года она познакомилась с Павловой Е.А. через своих знакомых. Павлова Е.А. по их сведениям, занималась успешной коммерческой деятельностью.

Она созвонилась с Павловой Е.А., и последняя рассказала, что занимается коммерческой деятельностью, в том числе перевозкой цемента от имени ООО «Бизнес+», директором которого является. Павлова Е.А. предложила ей вложить денежные средства в коммерческую деятельность, пояснив при этом, что будет совершать сделки с цементом и выплачивать ежемесячно 8% от основной суммы, а основную сумму выплатит через год.

Она согласилась на предложение Павловой Е.А. и у нее имелись накопления в сумме 500 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ она передала Павловой Е.А. 500 000 рублей. При этом, Павлова Е.А. написала расписку о получении от нее 500 000 рублей. Также, Павлова Е.А. обещала позднее предоставить ФИО47 договоры, связанные с перевозкой цемента, однако ничего не предоставила. В дальнейшем, Павлова Е.А. выплачивала ей 10 месяцев по 40 000 рублей ежемесячно в качестве процентов, то есть 400.000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. перестала выходить с ней на связь. Когда получалось с ней созвониться, Павлова Е.А. обещала в ближайшее время выплатить денежные средства. Каждый раз Павлова Е.А. обещала встретиться на следующий день и выплатить полностью денежные средства. По словам Павловой Е.А. последняя находилась то в ФИО27, то в МФЦ, то есть создавала вид того, что осуществляет коммерческую деятельность. Договоры, связанные с коммерческой деятельностью <адрес> Павлова Е.А. ей так и не представила.

В дальнейшем, Павлова Е.А. вообще перестала отвечать на ее звонки.

Таким образом, Павлова Е.А. похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей (без учета процентов).

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 100000 рублей.

- заявлением ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павлову Е.А., которая ДД.ММ.ГГГГ путем злоупотребления доверием завладела принадлежащими ей денежными средствами в сумме 500 000 рублей, причинив своими действиями материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 10 л.д. 104)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес>, у потерпевшей ФИО47 изъята расписка о передаче Павловой Е.А. денежных средств в сумме 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 122-125)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со слов участвующей в осмотре потерпевшей ФИО47 на парковке «Гостинный двор» по адресу: <адрес>, она передавала денежные средства Павловой Е.А. (т. 10 л.д. 134-138).

Павлова Е.А. по эпизоду № употерпевшего ФИО105:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО105 познакомилась, примерно, в ДД.ММ.ГГГГ году. За период времени ДД.ММ.ГГГГ год у ФИО105 получила денежные средства в сумме около 3 500 000 рублей. На указанную сумму заключала договоры займа. В период времени ДД.ММ.ГГГГ выплатила ФИО105 около 4 500 000 рублей. Договор от ДД.ММ.ГГГГ фактически был изготовлен и подписан в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. В договор вошла сумму 1 300 000 руб., которые Халимуллин считает как проценты, которые она ему должна за пользование деньгами. Фактически данную сумму она от него не получала.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего.

Потерпевший ФИО105 в суде показал, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ году он познакомился с Павловой Е.А.. Общались на почве различных коммерческих проектов, однако, никаких общих финансовых взаимоотношений у него с ней на тот момент не было.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. пояснила ему, что осуществляет деятельность, связанную с грузоперевозками. В подробности ее предпринимательской деятельности, он не вдавался. Павлова Е.А. пояснила, что ей необходимы инвестиции для ее деятельности, а также, что от переданных ей денежных средств, она возвратит основную сумму денежных средств и проценты по ним. Он согласился на ее предложение, так как у него на тот момент имелись свободные денежные средства от предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ он передал Павловой Е.А. 560 000 рублей. При этом, Павлова Е.А. написала расписку, с отражением того, что обязуется возвратить денежные средства спустя 14 рабочих дней с 70 000 рублей в качестве процентов. Спустя 14 дней, Павлова Е.А. основную сумму денежных средств в размере 560 000 рублей ему возвратила. Проценты за пользование денежными средствами, она не передала, пояснив, что денежные средства находятся в обороте, то есть в сделках и будут выплачены дополнительные проценты с этих процентов. Так как на тот момент он не нуждался в срочном возврате процентов, он не стал требовать их от Павловой Е.А., а согласился ждать.

В ДД.ММ.ГГГГ он передал Павловой Е.А. 1 400 000 рублей. При этом, Павлова Е.А. написала расписку, с отражением того, что обязуется возвратить денежные средства спустя 10 рабочих дней.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Павлова Е.А. возвратила ему 1 400 000 рублей. Проценты он с Павловой Е.А. по указанной сумме не требовал, так как об этом не договаривались.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. попросила его внести в ее предпринимательскую деятельность 1 300 000 рублей, связанную с оформлением прав на муниципальное недвижимое имущество. Он согласился на ее предложение, так как доверял ей, в связи с тем, что ранее уже вносил ей денежные средства, и она их возвращала.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Павловой Е.А. возле ее дома, по адресу: <адрес>, и передал ей 1 300 000 рублей. При этом, между ними был заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей. Поручителем по данному договору был указан ФИО10, то есть ее супруг Павловой Е.А., однако, как он понял, она сама подписала договор от имени поручителя за него. Согласно данному договору, Павлова Е.А. обязалась выплачивать ежемесячно по 130 000 рублей в качестве процентов в течение 5 месяцев. Также, был оформлен акт приема-передачи денег к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. После передачи денежных средств, он уехал.

В дальнейшем, он периодически звонил Павловой Е.А. по поводу выплаты процентов, на что последняя поясняла, что денежные средства работают в сделках и в скором времени она их выплатит.

Таким образом, продолжалось до ДД.ММ.ГГГГ года.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. после очередных требований, согласилась выплатить часть денежных средств 30.000 рублей. Остальные денежные средства Павлова Е.А. пообещала возвратить в скором времени.

В дальнейшем, он продолжал требовать с Павловой Е.А. возврата денежных средств, но она каждый раз придумывала различные отговорки. Он решил обратиться в органы внутренних дел, так как понимал, что Павлова Е.А. его обманула.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Павловой Е.А. в <адрес> где между ней и им был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ, который регламентировал, что Павлова Е.А. до ДД.ММ.ГГГГ обязана возвратить основную сумму денежных средств в сумме 1 300 000 рублей и неустойку в сумме 200 000 рублей. Он с Павловой Е.А. подписали данный договор.

В тот же день он встретился с Павловой Е.А. и она передала ему 100 000 рублей. При этом им была написана расписка и передана Павловой Е.А.

После этого, Павлова Е.А. больше денежных средств не выплачивала. Таким образом, Павлова Е.А. не возвратила денежные средства в сумме 1 170 000 рублей, причинив тем самым материальный ущерб в особо крупном размере.

Расписки на сумму 560 000 рублей и 1 400 000 рублей у него не сохранились, в связи с тем, что возврат денежных средств по ним был произведен.

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 1170000 рублей.

- заявлением ФИО105 от ДД.ММ.ГГГГ, который просит привлечь к ответственности по факту мошенничества Павлову Е.А. и ФИО10, в связи с злоупотреблением доверия для получения денежных средств в порядке установленного договора и расписок.

Имеются опасения о том, что они могут скрывать и переписать имущество на иных лиц, а также передача денежных средств кому-либо (банковских счетов, наличных денежных средств) чем будут чинить препятствия выполнения договора. (т. 11 л.д. 2).

- заявлением ФИО105 от ДД.ММ.ГГГГ, который просит привлечь к уголовной ответственности Павлову Е.А., которая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием завладела принадлежащими ему денежными средства в сумме 3 260 000 рублей, причинив тем самым ему материальный ущерб.

После фактического возврата денежных средств ФИО251 на ДД.ММ.ГГГГ сумма причиненного ему материального ущерба составляет 1 400 000 рублей. (т. 11 л.д. 30).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес> у потерпевшего ФИО105 изъяты договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО105 и Павловой Е.А. на сумму 1 300 000 рублей; Акт приема-передачи денег к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей; Договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО105 и Павловой Е.А. на сумму 1 300 000 рублей. (т.11 л.д. 46-49).

Павлова Е.А. по эпизоду № потерпевшей ФИО48 :

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с Ивлевой познакомились примерно в ДД.ММ.ГГГГ году. В ДД.ММ.ГГГГ разными суммами от ФИО338 она получила около 14.000.000 рублей без учета процентов, при получении денежных средств никаких документов не оформлялось, все было на полном доверии. Денежные средства, полученные от ФИО339 она вложила в грузоперевозки, а так же бизнес, связанный с реализацией объектов недвижимости. В дальнейшем, разными суммами иногда даже каждую неделю в качестве процента она привозила ФИО342 денежные средства. В итоге в качестве процента она выплатила, как на банковский счет (карта) так и наличными средствами около 7.000.000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ году в отношении неё начала проводиться проверка в правоохранительных органах, ФИО340 об этом факте сообщила лично, после чего она попросила написать ей расписку с учетом процентов на сумму 23.000.000 рублей, фактически она должна ФИО341 7.000.000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ года она предложила ФИО346 помещение, расположенное по адресу <адрес>, на осмотр данного помещения выезжали она, ФИО343 и куратор <адрес> <адрес>. После осмотра стали собирать необходимые документы для участия в торгах, но так как были предпраздничные дни (Новый Год) подать заявку для участия в торгах не успели. По этой причине ФИО345 не приобрела данное помещение, её вины в этом нет. Сумма, которая была ей предана ФИО344 не предназначалась для приобретения объектов недвижимости. Денежные средства были ей переданы для получения прибыли, что подтверждает денежный перевод на карту <адрес>, личного счета ФИО347 размере 370.000 рублей. Умысла на хищения не было, выплаты были остановлены в связи с возбуждением уголовного дела, что полностью заблокировало её работу и рабочие процессы, вернет как только сможет спокойно работать.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшей.

Потерпевшая ФИО48 в суде показала, что Павлова Е.А. приходится ей родственницей. В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. пояснила ей, что она занимается недвижимостью и предложила приобрести помещение, по <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года она с Павловой Е.А. осмотрели данное помещение. Павлова Е.А. обещала помочь с оформлением права аренды на данное помещение с последующим выкупом. Павлова Е.А. на тот момент достоверно не знала, сможет ли получить право аренды на данное помещение или выкупить его, пояснив, что в настоящее время имеется возможность вложить денежные средства в ее сделки, связанные с недвижимым имуществом, на которых она сможет заработать проценты и в дальнейшем, когда станет известно, каким образом можно будет выкупить или получить право аренды на помещение, расположенное по <адрес>, вложенные денежные средства зачтут за него. Павлова Е.А. пояснила, что помещение по <адрес>, будет возможно приобрести, примерно, за 20-25 миллионов рублей.

Павлова Е.А. пояснила, что ей необходимо 23 000 000 рублей для работы.

Она взяла 10 000 000 рублей в ФИО20 в «Локобанк», оформленный на <адрес> 13 000 000 рублей были заработаны за счет работы и сдачи в аренду помещений.

ДД.ММ.ГГГГ она передала Павловой Е.А. 23 000 000 рублей. Павлова Е.А. написала расписку, что получила 23 000 000 рублей в долг сроком на 6 месяцев. Какой-либо процент в данной расписке, они не указывали. Была договоренность, что она в течение полугода будет работать с указанными денежными средствами и зарабатывать себе денежные средства и ей дополнительные проценты к основной сумме. Какой процент она будет получать с указанных сделок, они не обговаривали. Примерно через полтора месяца Павлова Е.А. передала ей 500 000 рублей. Павлова Е.А. сказала, что это денежные средства, которые она смогла заработать на сделках. Остальные денежные средства она у Павловой Е.А. пока не просила, так как планировала их направить на приобретение права аренды или право собственности на помещение по <адрес>, и она никакой расписки при этом не писала.

Больше она Павловой Е.А. денежных средств не передавала.

Торги по выкупу помещения по <адрес> должны были произойти в ДД.ММ.ГГГГ года. От ее и Павловой Е.А., на указанных торгах ни одна организация не участвовала. Она поняла, что Павлова Е.А. ничего не оформляла.

ДД.ММ.ГГГГ она с Павловой Е.А. посчитали, что последняя должна возвратить основную сумму 23 000 000 рублей и проценты в сумме 23 000 000 рублей. Факт накопления указанных процентов, был отражен в виде дополнительной расписки на данную сумму.

С тех пор Павлова Е.А. ей денежные средства не возвратила, постоянно поясняя, что у нее проблемы в сделках.

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 22.500.000 рублей.

- заявлением ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павлову Е.А., которая путем обмана и злоупотреблением доверия завладела принадлежащими ему денежными средствами в сумме 23.000.000 рублей, причинив своими действиями ему материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 11 л.д. 220)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО48 изъяты расписка о получении Павловой Е.А. от ФИО48 денежных средств в сумме 23 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении Павловой Е.А. от ФИО48 денежных средств в сумме 23 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 2-5)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. Рукописный текст и подписи от имени Павловой Е.А. в расписке от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО48 денежных средств в сумме 23 000 000 рублей выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

2. Рукописный текст и подписи от имени Павловой Е.А. в расписке от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО48 денежных средств в сумме 23 000 000 рублей выполнены Павловой Еленой Алексеевной. (т. 25 л.д. 178-180)

Павлова Е.А. по эпизоду № потерпевшего ФИО106:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО106 познакомилась летом ДД.ММ.ГГГГ года в офисе у ФИО76, расположенном по адресу: <адрес>. Как она поняла, ФИО106 является деловым партнером ФИО76. Трофимец пояснил, что ФИО106 может получить право аренды на землю и ему необходимо помочь. Оформлением земли занималась Михайлова Т.В.

В дальнейшем, они стали периодически встречаться с ФИО106 в офисе у ФИО76. Каких-либо финасово-хозяйственных взаимоотношений у них с ФИО106 на тот момент не было.

Осенью ДД.ММ.ГГГГ года она позвонила ФИО253, спросила, где она. ФИО253 сказала, что с Такмаковым, показывает ему земельный участок. В этот момент то ли она попросила, то ли сам Такмаков предложил (уже не помнит) денег под сделку. Позднее ФИО253 составила договор займа, получила деньги и передала их ей.

С указанных денежных средств она выплатила ФИО106 500 000 рублей в качестве процентов. Основную сумму денежных средств он не забирал.

В дальнейшем Такмаков предоставил дополнительные денежные средства на общую сумму около 6.000.000 рублей. Дальше он получает два или три месяца проценты. Всю сверку по конкретным суммам вела Михайлова Татьяна.

В общей сложности он вложил 18.000.000 рублей, в виде процентов получил около 11.000.000 рублей. Долг в 6.000.000 -7.000.000 рублей она признает. Но это гражданско-правовые отношения, эти деньги будут ему возвращены в будущем, когда она сможет спокойно работать. Умысла на хищения у неё никогда не было.

26.000.000 рублей он фактически не отдавал, эту расписку под давлением она подписала в ДД.ММ.ГГГГ г, в том числе переписав обязательства с Михайловой Татьяны, это сумма с процентами. Это происходило в ресторане «Кизил», была очень эмоциональная встреча, в ходе которой Такмаков даже ударил ее.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, ФИО7.

В суде потерпевший ФИО106 показал, что с Павловой Е.А. он познакомился ДД.ММ.ГГГГ в офисе у ФИО76, расположенном по адресу: <адрес>. ФИО76 является его знакомым. Михайлову Т.В. он знал с 1995 года. Она работала бухгалтером у его знакомого.

Деятельность ФИО106 связана с выгрузкой ПГС на берег с барж. У него возникла необходимость в оформлении земельных участков под выгрузку.

ФИО76 сказал, что Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. как раз и работают с землями и имеют связи в <адрес>. Все вместе они встретились в офисе у ФИО76, где Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. пояснили, что могут помочь в оформлении земельных участков, находящихся в собственности у <адрес> через <адрес>. Он показал им карту реки <адрес> и показал, какие именно участки земли его интересуют. Михайлова Т.В. сказала, что в этой сфере занимается она, и она поможет. Дальнейшее оформление документов Михайлова Т.В. взяла на себя. Она готовила различные письма в <адрес> и на его адрес поступали ответы о том, что имеется возможность принять участие в торгах для получения участков земли в аренду. В этой части Михайлова Т.В. свою работу выполняла исправно. По поводу выплаты гонорара решили, что они обсудят сумму, после оформления всех документов и получения им земельных участков в аренду. Павлова Е.А. фактически никакой работы по данному факту не вела, однако постоянно говорила, что это она решает все вопросы с <адрес>. Какие именно вопросы она решала, ему неизвестно.

В ходе процесса оформления документов, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. периодически приходили к нему в офис, и Павлова Е.А. постоянно говорила, что ФИО76 с помощью них зарабатывает денежные средства, путем инвестирования под большие проценты. Михайлова Т.В. об этом ему ничего не говорила. Павлова Е.А. неоднократно предлагала ему внести денежные средства, чтобы она смогла с помощью них заработать больше и возвратить с большими процентами. Павлова Е.А. говорила, что ей необходимо собрать 120 000 000 рублей, а у них имеется в настоящее время 80 000 000 рублей, для того, чтобы создать полноценный оборот для коммерческой деятельности. Павлова Е.А. пояснила, что суть ее деятельности состоит в том, что она находит контакт с арендатором (учредителем организации) помещения, которое находится в собственности у <адрес> и договаривается о том, чтобы войти в состав учредителей данной организации, которая арендует помещение за определенную плату, а в последующем находит клиента и так же вводит его в состав учредителей за уже большую сумму. В момент входа Павловой Е.А. в состав учредителей организации, бывший учредитель выходит из его состава. Так же выходит и сама Павлова Е.А. из состава учредителей после продажи новому лицу. Смысл данных действий заключается в том, что просто осуществить переуступку прав аренды имущества не предусмотрено законодательством и договором аренды. Таким образом, Павлова Е.А. находила клиентов, интересующихся арендой нежилых помещений и продавала им место учредителя в организации, которая имела договор аренды с <адрес> предварительно договорившись с первоначальным учредителем. Для того чтобы другое лицо могло заключить договор аренды с <адрес> необходимо было проводить тендер.

Он первоначально отказывался от предложения Павловой Е.А., так как считал, что оно неправдоподобное и не верил, что таким образом можно заработать денежные средства.

Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., кто конкретно он не помнит, предложили ему оформить в собственность карьер на реке Белой. Его данный факт очень заинтересовал. Он сказал, что в случае если они помогут ему оформить в собственность карьер, то он готов учредить новую организацию и включить их в число учредителей. При этом, он сам будут руководить всей деятельностью, а с ними будет делиться прибылью. Михайлова Т.В. стала писать различные письма в <адрес>, и стали обсуждать периодически данную тему.

В <адрес> года, Павлова Е.А. обратилась к нему с просьбой дать ей 6 000 000 рублей в долг. Она пояснила, что ей не хватает денежных средств на осуществление какой-то сделки. Так как они помогали с оформлением земельных участков, он решил помочь им. Также он решил помочь, так как не хотел упускать возможность получить в собственность карьер на реке <адрес> Он согласился передать им денежные средства без каких-либо процентов. Кроме этого, он сказал Павловой Е.А., что у него нет возможности потерять данные денежные средства, так как в ДД.ММ.ГГГГ года, его дочери предстоит делать дорогостоящую операцию.

В ДД.ММ.ГГГГ года он передал Павловой Е.А. 6 500 000 рублей. При этом присутствовала Михайлова Т.В.. Никаких документов и расписок при передаче денежных средств не оформляли. Денежные средства забрала с собой Павлова Е.А.

Через несколько дней, Павлова Е.А. снова попросила у него 6 500 000 рублей для осуществления сделки. Он также согласился. В ДД.ММ.ГГГГ года он передал Павловой Е.А. 6 500 000 рублей. При этом Михайлова Т.В. уже не присутствовала. Павлова Е.А. приехала одна. Денежные средства она не пересчитывала. Никаких документов и расписок при передаче денежных средств не оформляли.

В течение ДД.ММ.ГГГГ года он передал Павловой Е.А. денежные средства в общей сумме 26 000 000 рублей, под предлогом того, что они ей были необходимы для заключения сделок. Павлова Е.А. обещала возвратить данные денежные средства через месяц без каких-либо процентов. Михайлова Т.В. присутствовала лишь при первой передаче денежных средств. Все денежные средства ФИО106 передавал Павловой Е.А. у себя в офисе. При этом, никаких документов не оформлялось, так как он доверял Павловой Е.А.

В ДД.ММ.ГГГГ года, когда наступило время возвращать денежные средства, он стал звонить Павловой Е.А., а она стала объяснять, что у нее возникли задержки в оформлении документов, связанных с регистрационной палатой. Он требовал вернуть ему денежные средства, так как все проблемы Павловой Е.А. его не интересовали.

Также он стал звонить Михайловой Т.В. и требовать, чтобы она брала с собой Павлову Е.А. и ехала к нему разбираться по поводу возврата денежных средств. Михайлова Т.В. говорила, что обязательно постарается с ней связаться и приехать к нему. Через некоторое время, они действительно вдвоем приезжали к ФИО106

После неоднократных требований возвратить денежные средства, за период времени с октября 2015 года по февраль 2016 года Павлова Е.А. возвратила ему 7 700 000 рублей. Точные даты, точные места и точные суммы возвратов, он не помнит. Может пояснить, что в сумме получилось точно 7 700 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, он приехал в офис <адрес> Предварительно он созвонился с Михайловой Т.В. и попросил ее позвонить ему, когда Павлова Е.А. придет в офис, чтобы поймать последнюю, так как она с ним на контакт уже не выходила. После звонка Михайловой Т.В., он приехал в офис и стал требовать с Павловой Е.А., чтобы она написала расписку, что она получила от него денежные средства. Павлова стала делать вид, что тоже обеспокоена сложившейся ситуацией и стала предлагать указать сумму долга с процентами, чтобы он не потерял ничего в связи с изменением курса доллара. Он согласился на данное предложение.

Между ним и Павловой Е.А. был оформлен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 156 224 рублей. Указанная сумма была рассчитана Павловой Е.А. и Михайловой Т.В.. Какие проценты они учитывали, ему неизвестно. Он лишь просил их каким-либо образом оформить документально то, что Павлова Е.А. получила от него денежные средства.

В дальнейшем, данный договор был изучен юристами, которые пояснили, что в нем имеются недочеты, в связи с чем, им был составлен новый договор на ту же сумму от ДД.ММ.ГГГГ. Фактически ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства Павловой Е.А. не передавались. Он их передавал ранее. Данный договор был подписан ДД.ММ.ГГГГ им и Павловой Е.А.. При этом, предыдущий рукописный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ был уничтожен. Договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ между ним и Михайловой Т.В. не переподписывался.

О том, что Павлова Е.А. возвратила 7 700 000 рублей документов никаких так и не оформили. Павлова Е.А. этого и не просила.

В дальнейшем, Павлова Е.А. постоянно говорила, что у нее возникли проблемы со сделками и в скором времени она перед ним рассчитается.

В ДД.ММ.ГГГГ года, Павлова Е.А. снова обратилась к нему с просьбой предоставить ей 300 000 рублей на 1 день для того, чтобы она могла передать их Пермяковой Олесе, которой она должна денежные средства и ребенку которой необходимо делать операцию, в связи с онкологическим заболеванием. Ему стало жалко ФИО107 и он передал 300 000 рублей Павловой Е.А. без оформления расписки. ФИО107 он денежные средства не передал напрямую, так как с ней на тот момент знаком не был. 300.000 рублей Павлова Е.А. ему так же не возвратила, поясняя, что скоро получит их обратно и возвратит их.

ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что Павлова Е.А. действительно должна была ФИО107 денежные средства, однако ей она ничего не передавала.

Михайлова Т.В. ругалась на Павлову Е.А., и обещала помочь разобраться в этом.

Документы по получению карьера, так оформить и не получилось, в связи с тем, что не получилось получить какое-то разрешение. Михайлова Т.В. на самом деле занималась оформлением документов для карьера.

Михайлова Т.В. говорила, что всей деятельностью занималась Павлова Е.А., а она даже не знает, куда последняя направляла денежные средства. Михайлова Т.В. при общих встречах говорила Павловой Е.А., чтобы та объяснилась перед ним по поводу потраченных денежных средствах.

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 18.600.000 рублей.

Свидетель ФИО107 в суде показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году через ФИО39 она познакомилась с Павловой Е.А.

Павлова Е.А. пояснила ей, что занимается предпринимательской деятельностью, связанной с оформлением недвижимости, в которую можно вложить денежные средства и получить их обратно с учетом начисленных процентов. Она согласилась на предложение Павловой Е.А. и передала в начале ДД.ММ.ГГГГ года последней денежные средства, какую именно сумму не помнит. При этом никаких документов не оформлялось.

В ДД.ММ.ГГГГ года у нее возникла необходимость в лечении ребенка, и она стала требовать возврата денежных средств с Павловой Е.А., однако, Павлова Е.А. ей ничего так и не передала и денежные средства не возвратила.

Позднее, в ДД.ММ.ГГГГ года она встретилась с ФИО106, который пояснил, что Павлова Е.А. в ДД.ММ.ГГГГ года получила от него 300 000 рублей под предлогом того, что передаст их ей. Фактически Павлова Е.А. ей этих денежных средств не передавала.

Каких-либо претензий к Павловой Е.А. у нее в настоящее время не имеется.

- заявлением ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павлову Е.А. за мошеннические действия, в результате которых она под предлогом осуществления сделок, получила от него 18 600 000 рублей и в последующем похитила их. ( т. 12 л.д. 190).

- заявлением ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности Павлову Е.А., которая в ДД.ММ.ГГГГ года по адресу: <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием завладела принадлежащими ему денежными средствами в сумме 300 000 рублей, под предлогом проведения операции малолетнему ребенку своей знакомой ФИО353 Своими действиями ФИО251 причинила ему материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 13 л.д. 46).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес> у потерпевшего ФИО106 изъят договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 13 л.д. 58-61).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени Павловой Е.А., расположенные в строках «Заемщик» договора денежного займа, заключенным между ФИО106 и Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Павловой Еленой Алексеевной. (т. 27 л.д. 66-67)

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшего ФИО108:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО108 познакомилась ДД.ММ.ГГГГ у ФИО108 через ФИО3 – сына её супруга ФИО10 она получила около 200 000 рублей. Денежные средства, которые получила у ФИО108, вложила в грузоперевозки, а также выкупала и перепродавала муниципальные помещения. Ежемесячно платила ему 7,5 процентов от суммы примерно 5 раз. Когда арестовали расчетный счет <адрес> платить не смогла, о чем поставила в известность ФИО348 Договорились, что он подождет, пока она решит свои проблемы. Когда по уголовному делу ее арестовали, ФИО349 по просьбе сотрудников полиции написал на неё заявление. Когда ей стало известно об этом, её пасынок ФИО3 вернул ФИО350 долг.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Потерпевший ФИО108 в суде показал, что его знакомый ФИО109 летом ДД.ММ.ГГГГ года рассказал ему, что он вложил денежные средства в коммерческую деятельность родителей его друга ФИО3 и получает с этого ежемесячно проценты. Он заинтересовался данной темой и спросил, может ли он тоже вложить денежные средства в данную коммерческую деятельность для того, чтобы получать проценты. ФИО109 уточнил данный вопрос у ФИО3 и сказал, что вложить денежные средства можно, при этом, он будет получать ежемесячно по 20 000 рублей, из которых 5 000 рублей будет забирать себе ФИО3 за посредничество. Он согласился на данные условия. ФИО109, со слов ФИО3, рассказал, что денежные средства будут переданы Павловой Е.А., которая является второй супругой отца ФИО3 – ФИО10 Она с помощью данных денежных средств будет заниматься коммерческой деятельностью, связанной с куплей-продажей муниципальной недвижимости, а также перепродавать права аренды на данную недвижимость. Сам он приобретать какие-либо помещения в собственность или на праве аренды не планировал.

В ДД.ММ.ГГГГ года он передал ФИО109 200 000 рублей. Расписку ФИО109 не писал. У него с ним доверительные отношения. ФИО109 данные денежные средства передал ФИО3.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО109 встретился с ФИО3 и получил от него проценты. В тот же день он встретился с ФИО109 и получил от него 15 000 рублей. Насколько ему известно 5 000 рублей получил ФИО3 от денежных средств, внесенных им. С Павловой Е.А. на тот момент он еще ни разу не виделся и не созванивался. Необходимости в этом никакой не было.

В ДД.ММ.ГГГГ года он должен был получить проценты, однако, после разговора с ФИО3 выяснилось, что январь «не рабочий месяц», в связи с большим количеством праздничных дней и поэтому выплата процентов будет произведена только в феврале.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО109 снова встретился с ФИО3 и получил от него проценты ФИО108 и свои. В тот же день он встретился с ФИО109 и получил от последнего 15 000 рублей. 5 000 рублей получил ФИО3 от денежных средств, внесенных им.

В марте опять выплат никаких не было и они связались с ФИО3 и спросили у него по поводу выплаты процентов. ФИО3 пояснил, что денежные средства больше не будут использоваться в коммерческой деятельности и больше никому никакие проценты выплачиваться не будут. Также, ФИО3 пояснил, что Павлова Е.А. будет всем возвращать внесенные денежные средства.

На месяц раньше него в коммерческую деятельность Павловой Е.А. вложили денежные средства еще 2 его знакомых – ФИО110 в сумме 100 000 рублей и ФИО111 в сумме 200 000 рублей.

В течение ДД.ММ.ГГГГ года, они не стали никого тревожить и ждали, пока Павлова Е.А. возвратит денежные средства.

В ДД.ММ.ГГГГ года он стал звонить ФИО3 и спрашивать по поводу возврата денежных средств, на что последний пояснил, что, со слов Павловой Е.А., скоро денежные средства будут возвращены, и никто не будет обманут.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО109 и ФИО111 встретились с Павловой Е.А., которая пояснила, что денежные средства в скором времени будут возвращены. Причиной задержки возврата является то, что ее расчетный счет, где имеются денежные средства, заморожен, в связи с проведением проверки в отношении ее организации <адрес> Все стали ждать.

В ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с тем, что возврата денежных средств не происходило, он, ФИО109, ФИО110, ФИО3 и ФИО111 поехали к Павловой Е.А. домой по адресу: <адрес>. Павлова Е.А. стала объяснять, что ее расчетный счет до сих пор заморожен, а также денежные средства внесены в сделки, которые не могут завершиться по различным причинам. Павлова Е.А. сказала, что могут не переживать и денежные средства она полностью возвратит.

ДД.ММ.ГГГГ опять все вместе приехали к Павловой Е.А. и потребовали, чтобы она написала расписки о том, что получила от всех денежные средства. Павлова Е.А. согласилась и написала ему, ФИО110 и ФИО109 расписки. В расписках указаны первоначально внесенные ими суммы без учета каких-либо процентов. ФИО3 на тот момент пояснил, что он к указанной деятельности никаким образом не причастен и все вопросы необходимо по данному поводу задавать только Павловой Е.А.

В дальнейшем, все стали ждать пока Павлова Е.А. возвратит денежные средства и никаких действий не предпринимали. Павлова Е.А. с тех пор денежных средств уже не выплачивала.

Таким образом, Павлова Е.А. причинила ему значительный материальный ущерб на сумму 170 000 рублей.

В настоящее время ущерб ему полностью возмещен.

Из оглашенных с согласия сторон в судебном заседании показаний в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО110 от ДД.ММ.ГГГГ видно, что его знакомый ФИО109 летом ДД.ММ.ГГГГ года рассказал ему, что он вложил денежные средства в коммерческую деятельность родителей его друга ФИО3 и получает с этого ежемесячно проценты. Его заинтересовал данный вид заработка, и он тоже решил принять в этом участие. Он связался с ФИО3, который сказал ему, что можно вложить денежные средства в сумме 100 000 рублей, при этом, он будет получать ежемесячно по 10 000 рублей. Он согласился на данные условия. ФИО3, рассказал, что денежные средства будут переданы Павловой Е.А., которая является второй супругой его отца – ФИО10 Павлова Е.А. с помощью данных денежных средств будет заниматься коммерческой деятельностью, связанной с куплей-продажей муниципальной недвижимости, а также перепродавать права аренды на данную недвижимость. Сам он приобретать какие-либо помещения в собственность или на праве аренды не планировал.

В ДД.ММ.ГГГГ года он встретился с ФИО3 в <адрес> и передал ему 100 000 рублей.

В дальнейшем, 2 раза Павлова Е.А. через ФИО3 выплатила ему по 10 000 рублей, в общей сумме 20 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО3 сказал ему, что со слов Павловой Е.А., ее счета арестовали, и она не может выплачивать денежные средства.

Далее, в течение ДД.ММ.ГГГГ года, он не стал никого тревожить, ждал, пока Павлова Е.А. возвратит денежные средства.

В ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с тем, что возврата денежных средств не происходило, он, его друзья ФИО109, ФИО111, ФИО108, которые также вложили денежные средства, и ФИО3 поехали к Павловой Е.А. домой по адресу: <адрес>. Павлова Е.А. стала им объяснять, что ее расчетный счет до сих пор арестован, а также то, что денежные средства внесены в сделки, которые не могут завершиться по различным причинам. Павлова Е.А. сказала, что они могут не переживать и денежные средства она полностью возвратит.

В дальнейшем, он, его друзья ФИО109, ФИО111, ФИО108, стали ждать пока Павлова Е.А. возвратит им денежные средства и никаких действий не предпринимали. Павлова Е.А. с тех пор денежных средств им уже не выплачивала.

Судиться с Павловой Е.А. он не желает. Претензий к ней не имеет. Считает, что Павлова Е.А. возвратит ему денежные средства, как только у нее появится возможность.

Павлова Е.А. писала ему расписку о том, что получила от него денежные средства, однако, где она находится в настоящее время, ему неизвестно, он ее потерял.

К ФИО3 у него также никаких претензий не имеет. ФИО3 ему денежных средств не должен. (т. 13 л.д. 192-194).

Из оглашенных с согласия сторон в судебном заседании показаний в ходе предварительного следствия ФИО7 ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что его знакомый ФИО3 весной ДД.ММ.ГГГГ года рассказал ему, что он вложил денежные средства в коммерческую деятельность Павловой Е.А., которая является второй супругой его отца – ФИО10, и получает с этого ежемесячно проценты. ФИО3 сказал ему, что можно вложить 120 000 рублей, при этом, он будет получать ежемесячно по 10 000 рублей, на что он согласился. ФИО3, рассказал, что денежные средства будут переданы Павловой Е.А., которая является второй супругой его отца, и с помощью данных денежных средств будет заниматься коммерческой деятельностью, связанной с куплей-продажей муниципальной недвижимости, а также перепродавать права аренды на данную недвижимость. Сам он приобретать какие-либо помещения в собственность или на праве аренды не планировал.

В ДД.ММ.ГГГГ года он передал ФИО3 в <адрес> 120 000 рублей. В дальнейшем, 5 раз Павлова Е.А. через ФИО3 выплатила ему по 10 000 рублей, что в общей сумме 50 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО3 ему пояснил, что со слов Павловой Е.А. скоро денежные средства будут возвращены.

В ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с тем, что возврата денежных средств не происходило, он, его друзья ФИО110, ФИО112, ФИО108, которые также вложили денежные средства, и ФИО3 поехали к Павловой Е.А. домой по адресу: <адрес>. Павлова Е.А. стала им объяснять, что ее расчетный счет до сих пор арестован, а также то, что денежные средства внесены в сделки, которые не могут завершиться по различным причинам. Павлова Е.А. сказала, что они могут не переживать и денежные средства она полностью возвратит.

В дальнейшем они стали ждать пока Павлова Е.А. возвратит денежные средства и никаких действий не предпринимали. Павлова Е.А. с тех пор денежных средств уже не выплачивала.

Судиться с Павловой Е.А., он не желает. Претензий к ней не имеет. Он считает, что она возвратит ему денежные средства, как только у нее появится возможность.

К ФИО3 у него также никаких претензий не имеет. ФИО3 ему денежных средств не должен.

Павлова Е.А. писала ему расписку о том, что получила от него денежные средства, однако, где она находится в настоящее время, ему неизвестно, он ее потерял. (т. 13 л.д. 198-200).

ФИО7 ФИО112 в суде дал показания в целом сходные с показаниями потерпевшего ФИО108, свидетелей ФИО110, ФИО109. Показав также что, он также как и его друзья ФИО108, ФИО110, ФИО109 через ФИО3 передавал Павловой Е.А. 200.000 рублей.

В дальнейшем, 3 раза Павлова Е.А. через ФИО3 выплатила ему денежные средства в сумме по 15 000 рублей, что в общей сумме 45 000 рублей.

- заявлением ФИО108 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности Павловой Е.А. за мошеннические действия, в результате которых она под предлогом осуществления сделок получила от него 170 000 рублей и в последующем похитила их. (т. 13 л.д. 162).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО108 изъята расписка о получении Павловой Е.А. денежных средств в сумме 200 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 13 л.д. 180-183).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в расписке от имени Павловой Е.А. о получении от ФИО108 200 000 рублей от 20.09.2016г. рукописный текст и подпись, выполнены Павловой Еленой Алексеевной. (т. 26 л.д. 181-182).

- протоколом допроса эксперта ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ допущена техническая ошибка. Фактически исследование проводилось от имени Павловой Е.А. о получении от ФИО108 200 000 рублей. Просит считать фразу «ФИО108» ошибочной. (т. 26 л.д. 185-187).

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшего Потерпевший №3:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с Потерпевший №3 познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ году через своего племянника ФИО45, с которым у неё в тот момент были финансовые взаимоотношения. ФИО354 рассказал Потерпевший №3, что инвестирует ей денежные средства и получает хороший процент. После чего Потерпевший №3 предложил инвестировать 1.500.000 рублей с целью заработка. Через месяц она вернула ему вложенную им сумму вместе с процентом. После этой сделки Потерпевший №3 приобрел себе автомобиль марки «Инфинити» у её знакомого за 1.500.000 рублей, расчет за автомобиль проходил в виде аванса 500.000-600.000 рублей и в течение 2х месяцев остаток. Первый договор займа был оформлен ДД.ММ.ГГГГ - 15.08.2015г -1.500.000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ - договор займа 1.500.000 рублей был пролонгирован от предыдущего от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ - 1.875.000 рублей был составлен договор от суммы внесенной ранее 1.500.000 рублей с учетом процента.

ДД.ММ.ГГГГ – договор займа на сумму 2. 730.000 рублей - ей действительно были переданы денежные средства.

Расписка, составленная ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.015.000 рублей, включает в себя процент и сумму займа.

Расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.875.000 рублей фактически является распиской от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.875.000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ – 750.000 рублей сумма процента, которые посчитал сам Потерпевший №3.

Потерпевший №3 за время работы с ней передал ей сумму около 4.500.000 – 5.000.000 рублей., она в свою очередь в качестве процента и в качестве основной суммы передала Потерпевший №3 как наличными, так и безналичными средствами около 3.800.000 рублей в качестве процента и 1.500.000 рублей.

Таким образом, она Потерпевший №3 ничего не должна.

Когда она давала показания у следователя сказала ему, что имеется задолженность, имея ввиду сумму основного долга.

Потерпевший №3 скрыл от следователя факт получения денежных средств на карту в размере 300.000 рублей.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, ФИО7.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия потерпевшего Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что от своего знакомого ФИО45 он узнал, что тетя ФИО45 - Павлова Е.А. занимается грузоперевозками. ФИО45 рассказал, что Павлова Е.А. нуждается в дополнительных средствах и что при инвестировании в ее деятельность, она обещает 20% прибыли. Его заинтересовало данное предложение, и он решил инвестировать свои деньги.

В ДД.ММ.ГГГГ года возле отеля <адрес> по адресу: <адрес>, он встретился с Павловой Е.А. В ходе общения с Павловой Е.А. он узнал, что она занимается грузоперевозками, перевозила она цемент. Павлова Е.А. предложила ему передать ей денег, на которые она обещала приобрести товар. Приобретенный товар Павлова Е.А. планировала перевезти и продать. Павлова Е.А. обещала ему 20% от вложенных денег. В случае возникновения необходимости в возврате всей суммы внесенных денег, она попросила предупредить ее об этом за 2 недели, чтобы она подготовила деньги, и вернула их ему. Он решил внести 1 500 000 рублей. Деньги на сумму 700 000 рублей у него были из личных сбережений, за 800.000 руб., он продал свою автомашину <адрес>

В течение ДД.ММ.ГГГГ года около <адрес> по Проспекту Октября <адрес> он несколько раз передал ФИО45 деньги на общую сумму 1 500 000 рублей Документы при передаче денег не оформлялись. В последующем ФИО45 ежемесячно передавал Потерпевший №3 деньги различными суммами примерно по 50 000 рублей. Павлова Е.А. не давала ему обещанные 20%, объясняя это тем, что постоянно разные цены и постоянно разный товар. Хотя при первой встрече она говорила, что занимается перевозкой цемента.

В ходе общения Павлова Е.А. сообщила ему, что она занимается покупкой нежилой муниципальной недвижимости по заниженной цене и предложила ему вложиться в данные сделки. Павлова Е.А. просила вложить деньги для приобретения недвижимости, после продажи которой, в течение месяца она обещала вернуть вложенные деньги и 25 % от суммы вложенных денег. Каким образом, она обещала приобретать нежилые помещения, он не знает. При этом Павлова Е.А. показывала ему копии технических паспортов на различные продаваемые нежилые помещения.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года по просьбе Павловой Е.А., он приехал в здание <адрес> по адресу: <адрес>. Потерпевший №3 поднялся на 4-й этаж, где из кабинета Пушкаревой вышла Павлова Е.А., держа в руках какие-то документы. Павлова Е.А. рассказала ему, что работает с ФИО351, с позволения которой она имела возможность приобретать недвижимость по заниженной цене. Павлова Е.А. показала ему документы на нежилые помещения по различным адресам. Одно помещение располагалось возле ночного клуба <адрес> которое находилось в полу - разбитом состоянии, также были помещения по <адрес> и два помещения в <адрес> Он выбрал помещение, расположенное возле ночного клуба <адрес> стоимостью около 1 500 000 рублей. Павлова Е.А. зашла обратно в кабинет ФИО352 и он ушел. Они обменялись телефонами и договорились созвониться и конкретно договориться об условиях инвестирования. У него были порядка 10 инвесторов из числа его знакомых, у которых он планировал занять деньги под проценты.

В этот же день Павлова Е.А. позвонила и сообщила, что ему необходимо найти около 1 500 000 рублей в течение 3 дней. Он собрал необходимую сумму денег от различных инвесторов, заключив при этом с ними договоры займа (15% за пользование деньгами). Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он встретился с Павловой Е.А. возле многофункционального центра, расположенного в <адрес> по адресу: <адрес>. Он передал Павловой Е.А. деньги на сумму около 1 500.000 рублей, какие-либо документы они не оформляли. Через месяц Павлова Е.А. вернула ему 1 875 000 рублей, которые он раздал инвесторам и часть оставил себе (15% инвесторам, 10% оставил себе).

Убедившись в честности Павловой Е.А., он решил внести деньги дополнительно, он собирал деньги и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передал их Павловой Е.А., оформляя при этом договоры займа. При получении денег, Павлова Е.А. обещала вложить данные деньги на приобретение нежилой недвижимости по заниженной цене, которую она обещала продать по рыночной цене. Павлова Е.А. обещала вернуть полученную сумму денег вместе с обещанными 25 %.

Так, ДД.ММ.ГГГГ он передал Павловой Е.А. деньги на общую сумму 1.875 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ он передал Павловой Е.А. деньги на общую сумму 2 610 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ он передал Павловой Е.А. деньги на общую сумму 1 015 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ он передал Павловой Е.А. деньги на общую сумму 1 875 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ он передал Павловой Е.А. деньги на общую сумму 750 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

Всего он передал Павловой Е.А. деньги на общую сумму 8 245 000 рублей. Где именно передавал деньги, он не помнит, но точно помнит, что деньги передавал в ее автомашине <данные изъяты> и в автомашине мужа Павловой Е.А. <данные изъяты> по трем адресам: возле <адрес> по адресу: <адрес>, возле отеля <адрес> по адресу: <адрес> и третий адрес он не помнит, но точно на территории <адрес>.

С ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. перестала брать трубку. ДД.ММ.ГГГГ ему удалось встретиться с Павловой Е.А., с которой он оформил расписку в возврате суммы займа, в которой отразил, что Павлова Е.А. получила от него деньги на сумму 9 659 500 рублей и обязуется вернуть деньги до ДД.ММ.ГГГГ. В указанную в договоре сумму денег входили 8 245 000 рублей и 1 414 500 рублей в качестве процентов за пользование деньгами. Данную расписку он оформил, чтобы успокоить инвесторов.

В ДД.ММ.ГГГГ года по факту не возврата денег, он обратился в полицию. Павлова Е.А. сказала ему, что из-за его обращения ей заблокировали счет в <адрес> и она не сможет вернуть ему деньги. Через знакомых он узнал, что на самом деле Павлова Е.А. сняла со счета все деньги на общую сумму 60 000 000 рублей и закрыла счет.

В ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №3 обратился в <адрес> с иском о возврате денег с Павловой Е.А. Однако, учитывая, что Павлова Е.А. выписалась с адреса: <адрес>, иск был направлен в <адрес> так как последнее место регистрации Павловой Е.А. по базе данных находился в <адрес>. Полученные деньги в размере 8 245 000 рублей или хотя бы часть от полученной суммы, Павлова Е.А. ему не вернула. В результате хищения ему причинен имущественный вред на общую сумму 8 245 000 рублей. (т. 1 л.д. 162-166).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия потерпевшего Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он передал своему знакомому ФИО45 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей для передачи Павловой Е.А. Об этом он заранее договорился с Павловой Е.А. Он у нее никакой расписки при этом не брал. При передаче денежных средств, никаких документов не оформлялось. В последующем Павлова Е.А. через ФИО45 передала ему за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100 000 рублей (2 раза по 50 000 рублей).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он возле МФЦ по адресу: <адрес>, передал Павловой Е.А. 1.500 000 рублей. При этом, между ним и Павловой Е.А. был заключен договор денежного займа на сумму 1 500 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А., находясь возле того же МФЦ, передала ему 1 875 000 рублей. Договор займа при этом был уничтожен. Он никакой расписки Павловой Е.А. о получении денежных средств не писал.

Убедившись в честности Павловой Е.А., он решил внести ей еще денежные средства под проценты.

Так, им были переданы Павловой Е.А. следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 875 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 730 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 015 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 875 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 750 000 рублей. При этом, при каждой передаче денежных средств заключался договор займа.

За указанный период времени Павлова Е.А. выплатила небольшими суммами проценты на общую сумму 1 025 000 рублей. Больше она ничего не выплачивала. Передачи денежных средств происходили на территории <адрес>. Где точно происходили передачи каждой суммы конкретно, он не помнит. При этом расписки он не писал.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Павловой Е.А. у нее дома по адресу: <адрес>, где последняя представил ему расписку о том, что она должна ему 9 659 500 рублей (8 245 000 рублей основная сумма долга и 1 414 500 рублей проценты). Перед тем как подписать данную расписку, Павлова Е.А. вычеркнула некоторые суммы из числа процентов, потому что посчитала, что данные суммы она ему не должна. Ему было на тот момент уже все равно, на какую сумму Павлова Е.А. подпишет расписку, он просто хотел ее подписать, чтобы как то закрепить документально ее задолженность перед ним.

Фактически Павлова Е.А. на тот момент должна была денежные средства в сумме 8 245 000 рублей без учета процентов. (т.1 л.д. 197-199).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия потерпевшего Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что в ДД.ММ.ГГГГ года им был приобретен автомобиль <данные изъяты> года выпуска, за 650 000 рублей. Данный автомобиль он приобрел у физического лица, у кого именно не помнит. Часть денежных средств, на которые он приобрел данный автомобиль были получены от Павловой Е.А. в качестве процентов по внесенным ей денежными средствам, а часть от реализации автомобиля «Хендай ix35» в августе 2015 года.

В дальнейшем, указанный автомобиль он продал в связи с возникшими задолженностями перед лицами, у которых он брал денежные средства для того чтобы передать Павловой Е.А.

Между ним и Павловой Е.А. не заключался акт сверки, однако, составлялась расписка в возврате суммы займа от ДД.ММ.ГГГГ, которая была представлена ранее, в которой отражены общая задолженность Павловой Е.А., в том числе с учетом процентов, и сроками погашения данной задолженности. В данной расписке отражена сумма денежных средств переданных им ранее Павловой Е.А.

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 8.245.000 рублей. (т. 1 л.д. 212-214).

Свидетель ФИО114 в суде показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года он передал своему другу Потерпевший №3 в долг 500 000 рублей. Потерпевший №3 не объяснил ему, для чего последнему необходимы денежные средства. При этом, между ним и Потерпевший №3 был оформлен договор займа на сумму 500 000 рублей, который был подписан в двух экземплярах. Согласно условиям договора займа Потерпевший №3 обязался возвратить денежные средства через год, с учетом начисленных процентов (25 000 рублей за каждые 4 недели пользования денежными средствами). В 2016 году, когда Потерпевший №3 сказал ему, что не сможет возвратить денежные средства в установленный срок, потому что его обманули. Потерпевший №3 сказал, что как только сможет, он возвратит ему денежные средства в полном объеме.

До настоящего времени Потерпевший №3 долг ему не вернул.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний в ходе предварительного следствия ФИО7 ФИО115 от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что в декабре 2015 года его знакомый Потерпевший №3 попросил у него в долг 600 000 рублей. Потерпевший №3 пояснил, что данные денежные средства он хочет передать незнакомой ему Павловой Е.А., которая занимается коммерческой деятельностью, связанной с муниципальной недвижимостью. Потерпевший №3 пояснил, что Павлова Е.А. обещала ему возвратить внесенные денежные средства с учетом процентов, после осуществления ряда сделок. Он согласился дать Потерпевший №3 денежные средства, так как у него с Потерпевший №3 были доверительные взаимоотношения. Денежные средства у него имелись из накоплений от трудовой деятельности, связанной с работой в <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ он передал Потерпевший №3 600 000 рублей. При этом, между ним и Потерпевший №3 был оформлен договор займа на сумму 600 000 рублей, который был подписан ими в двух экземплярах. Согласно условиям договора займа, Потерпевший №3 обязался возвратить денежные средства через год, с учетом начисленных процентов (30 000 рублей за каждый месяц пользования денежными средствами). При передаче денежных средств никто не присутствовал. Договор был составлен и подготовлен Потерпевший №3

В ДД.ММ.ГГГГ годаПотерпевший №3 сказал ему, что не сможет возвратить ему денежные средства в установленный срок, так как Павлова Е.А. пояснила Потерпевший №3, что сделка сорвалась, и денежные средства возвратить последнему не может. Потерпевший №3 сказал, что как только Павлова Е.А. возвратит денежные средства, он возвратит их ему в полном объеме.

Также, денежные средства в сумме 130 000 рублей Потерпевший №3 передала его дочь - ФИО115 Последней Потерпевший №3 также денежные средства не возвратил. (т. 1 л.д. 220-222).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний в ходе предварительного следствия ФИО7 ФИО115 от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в ДД.ММ.ГГГГ года ее знакомый Потерпевший №3 попросил у нее в долг 130 000 рублей. Потерпевший №3 пояснил ей, что денежные средства хочет передать знакомой Павловой Е.А., которая занимается коммерческой деятельностью. С чем была связана коммерческая деятельность Павловой Е.А., она не интересовалась. Потерпевший №3 пояснил ей, что Павлова Е.А. возвратит ему внесенные денежные средства с учетом процентов, а он соответственно тоже возвратит переданные денежные средства с процентами. Она согласилась дать Потерпевший №3 денежные средства, так как у нее с ним были дружеские взаимоотношения.

ДД.ММ.ГГГГ она передала Потерпевший №3 в присутствии отца – ФИО115 130 000 рублей. При этом, между нее и Потерпевший №3 был оформлен договор займа на сумму 130 000 рублей, который был подписан обоими в двух экземплярах. Согласно условиям договора займа, Потерпевший №3 обязался возвратить денежные средства через год, с учетом начисленных процентов. Договор был составлен и подготовлен Потерпевший №3

В ДД.ММ.ГГГГ годаПотерпевший №3 сказал ей и ее отцу - ФИО115, что не сможет возвратить денежные средства в установленный срок, потому что Павлова Е.А. пояснила Потерпевший №3, что в коммерческой деятельности Павловой Е.А. возникли проблемы, и денежные средства возвратить Потерпевший №3 не может. Потерпевший №3 сказал, что как только Павлова Е.А. возвратит ему денежные средства, он возвратит их ей в полном объеме.

Также, денежные средства в сумме 600 000 рублей Потерпевший №3 передал ее отец ФИО115 Последнему Потерпевший №3, также денежные средства не возвратил. (т. 1 л.д. 224-226).

Потерпевший ФИО45 в суде показал, что в каких-либо финансовых взаимоотношениях между Павловой Е.А. и потерпевшим Потерпевший №3 он не участвовал.

- заявлением Потерпевший №3 о привлечении к установленной законом ответственности <адрес> Павлову Е.А., которая мошенническим путем, введя его заблуждение, похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 8 245 000 рублей, переданные ей для приобретения права аренды на помещения, находящиеся в муниципальной собственности. (т. 1 л.д. 81).

- заявлением Потерпевший №3 о привлечении к уголовной ответственности Павлову Е.А. и Михайлову Т.В., которая в период времени ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием завладели принадлежащими ему денежными средства в сумме 8 245 000 рублей, денежные средства были переданы Павловой Е.А. под приобретение некоммерческой недвижимости на территории <адрес>. (т. 1 л.д. 138).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес> у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты копия договора денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки в возврате суммы займа от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 170-172).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что <адрес>, представляет собой административное здание, рядом с которым со слов Потерпевший №3, он передал денежные средства Павловой Е.А. (т. 1 л.д. 182-185).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что <адрес>, представляет собой жилое здание, рядом с которым со слов Потерпевший №3 он передал денежные средства Павловой Е.А. (т. 1 л.д. 187-190).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что <адрес>, представляет собой административное здание, рядом с которым со слов Потерпевший №3 он передал денежные средства Павловой Е.А. (т. 1 л.д. 192-195).

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №3: Копия договора б/н денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №3 и Павловой Е.А. на сумму 1 875 000 рублей; Копия договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Павловой Е.А. и Потерпевший №3, согласно которого Павлова Е.А. заняла у Потерпевший №3 денежные средства в сумме 2 730 000 рублей; Копия акта приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Павловой Е.А. и Потерпевший №3 на сумму 2 730 000 рублей; Копия договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Павловой Е.А. и Потерпевший №3, согласно которого Павлова Е.А. заняла у Потерпевший №3 денежные средства в сумме 1 015 000 рублей; Копия акта приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Павловой Е.А. и Потерпевший №3 на сумму 1 015 000 рублей; Копия договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Павловой Е.А. и Потерпевший №3, согласно которого Павлова Е.А. заняла у Потерпевший №3 денежные средства в сумме 1 875 000 рублей; Копия акта приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Павловой Е.А. и Потерпевший №3 на сумму 1 875 000 рублей; Копия расписки в возврате суммы займа от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 173-181).

Павлова Е.А. по эпизоду № потерпевшего ФИО50:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что ФИО50 в ДД.ММ.ГГГГ году вложил денежные средства в сумме около 1.000 000 руб., договор займа у нотариуса ФИО355 составлен на сумму 1 360 000 рублей, это получилось с учетом процентов. С указанной суммы он забрал проценты 200 000 рублей, и оставил в работе 1 150 000 руб., чтобы в дальнейшем получать прибыль. Был заключен новый договор на эту сумму. Фактически данную сумму денег при этом она не получала, учли старые деньги. На следующий день дал дополнительно 450 000 рублей. Через месяц передала его товарищу по его же просьбе (Ямилов был на отдыхе) Буянову 450 000 руб. и проценты.

Таким образом, получила от него 1 450 000 рублей за все время, выплатила в виде % и возврата основного долга 800 000 рублей, остается долг 650 000 руб, который отдаст когда начнет работать. Умысла на хищение не было.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Потерпевший ФИО50 в суде показал, что по прошествии времени обстоятельства передачи денег Павловой Е.А. не помнит. Полностью подтверждает свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 5 л.д. 167-169), оглашенные в судебном заседании, согласно которых в ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. ему рассказала, что занимается различными сделками по коммерческой недвижимости и предложила проинвестировать ее деятельность, с условием возврата денежных средств с учетом начисленных процентов. Павлова Е.А. предложила вложить 1 360 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.30 часов по 10.30 часов в помещении по адресу: <адрес>, он передал Павловой Е.А. 1 360 000 рублей. При этом нотариусом ФИО49 был оформлен договор займа в 3-х экземплярах, в которых расписался он, Павлова Е.А. и ФИО49. Согласно условиям данного договора, Павлова Е.А. должна была возвратить денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. полученные денежные средства ему не возвратила.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. возвратила ему 200.000 рублей, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Павлова Е.А. возвратила ему 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. стала снова предлагать внести денежные средства на осуществление коммерческой деятельности, на что он согласился, так как Павлова Е.А. выплачивала проценты, и он поверил, что она действительно занимается прибыльной деятельностью.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18.30 часов по 19.30 часов, находясь в своем автомобиле <данные изъяты> припаркованном на автопарковке <адрес> по адресу: <адрес>, он передал Павловой Е.А. 1 150 000 рублей. При этом, Павлова Е.А. написала расписку о получении денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. снова предложила ему вложить денежные средства в ее коммерческую деятельность, на что он согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18.30 часов по 19.30 часов, находясь в своем автомобиле <данные изъяты> припаркованном на автопарковке <адрес> он передал Павловой Е.А. 450 000 рублей. При этом, Павлова Е.А. написала расписку о получении денежных средств от.

В дальнейшем, Павлова Е.А. денежные средства так не возвратила. Последняя каждый раз придумывала различные отговорки, либо просто игнорировала.

Таким образом, действиями Павловой Е.А. ему причинен материальный ущерб в сумме 2 610 000 рублей.

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 2.610.000 рублей.

Свидетель ФИО116 в суде показал, что ФИО50 его друг. Между ФИО51 и Павловой Е.А., с которой ФИО116 знаком лишь непосредственно через ФИО50, имелись финансовые взаимоотношения, а именно ФИО50 передавал Павловой Е.А. денежные средства в виде займов. Павлова Е.А. насколько известно ему, ФИО50 указанные денежные средства не возвратила.

В присутствии его ФИО50 также передавал денежные средства Павловой Е.А.. У него у самого никаких взаимоотношений с Павловой Е.А. не было.

Обстоятельства передачи денег по прошествии помнит плохо, полностью подтвердил свои показания (т. 5 л.д. 179-180) в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании, из которых видно, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем автомобиле <данные изъяты> припаркованном на автопарковке <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, ФИО50 передал Павловой Е.А. 1 150 000 рублей. При этом, Павлова Е.А. написала расписку о получении денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем автомобиле <данные изъяты> припаркованном на автопарковке лайфстайл центра «Башкирия», ФИО50 передал Павловой Е.А. 450 000 рублей. При этом, Павлова Е.А. написала расписку о получении денежных средств.

В дальнейшем, насколько известно ему, Павлова Е.А. денежные средства ФИО50 так и не возвратила. <адрес>ней мере, в присутствии его Павлова Е.А. денежные средства ФИО50 не передавала. Также ему известно о том, что ФИО50 передавал денежные средства Павловой Е.А. без его присутствия. Сколько именно ФИО50 передал денежных средств при этом ему неизвестно.

- заявлением ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павлову Е.А., которая не возвращает ему денежные средства в сумме 2 960 000 рублей, которые он передал ей в качестве займа ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> В настоящее время Павлова Е.А. на связь с ним не выходит. Претензии к Павловой Е.А. имеет, судиться с ней желает. ( 5 л.д. 132).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со слов участвующего в осмотре ФИО50 денежные средства он передал возле <адрес> по адресу: <адрес>. (т. 5 л.д. 184-188).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со слов участвующего в осмотре ФИО50 возле <адрес> по <адрес> он передал денежные средства Павловой Е.А. (т. 5 л.д. 190-194).

Павлова Е.А. по эпизоду № потерпевшего ФИО52:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО52 она познакомилась примерно в ДД.ММ.ГГГГ году. В конце ДД.ММ.ГГГГ года у ФИО52 она получила денежные средства в сумме 1 800 000 рублей. На указанную сумму она заключила с ним договор займа с учетом процентов на 2 200 000 рублей. Денежные средства, которые получила у ФИО52, она вложила в грузоперевозки, а также выкупала и перепродавала муниципальные помещения. В период времени ДД.ММ.ГГГГ она выплатила ФИО52 около 740 000 рублей. На часть сумм ею были написаны расписки, однако, они были у неё изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска. Документы, подтверждающие получение ею денежных средств не всегда соответствовали действительности, в связи с тем, что суммы указанные в них написаны с учетом процентов. Осталась ему должна около 1.000.000 рублей. Умысла на хищение не было. Отдаст, когда будет возможность работать.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего.

Потерпевший ФИО52 в суде показал, что он является заместителем генерального директора по общим вопросам <адрес> Основным направлением <адрес> является производство дорожного покрытия.

Осенью ДД.ММ.ГГГГ года он искал для приобретения объект коммерческой недвижимости с целью вложения денег и получения дохода от сдачи в аренду. Познакомился с Павловой Е.А., которая представлялась как риэлтор. Она убеждала не покупать недвижимость (обосновывая тем, что сейчас сложно сдать в аренду площади) и предлагала дать ей денежные средства для выкупа муниципальных площадей маленького размера с целью последующей перепродажи индивидуальным предпринимателям под мастерские

В конце ДД.ММ.ГГГГ года он поддался на ее ложные обещания и у себя в кабинете <адрес> расположенном по адресу: <адрес> передал ей 1.800.000 рублей с условием возврата в ДД.ММ.ГГГГ года. По данной сделке они оформили договор займа и расписку о получении Павловой Е.Л. денежных средств.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года, когда наступил срок возврата денежных средств, Павлова Е.Л. стала убеждать его не забирать деньги с положенными ему процентами, а увеличить сумму ее займа на эти проценты. Сейчас он понимает, что Павлова Е.Л. обманывала его и не давала время подумать, засомневаться в ее намерениях вернуть заем. Поддавшись ее обману, он согласился. Он отдал ей старый договор займа и расписку и ДД.ММ.ГГГГ между ним и Павловой Е.А. был заключен другой договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 940 000 рублей. При этом, фактической передачи денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ не осуществлялось.

Кода наступил последний срок возврата займа, Павлова Е.Л. предлагала дать еще ей денежные средства в займы сверх той суммы, которую она уже получила. Он понял, что Павлова Е.А. выстраивает «пирамиду» с ежемесячным увеличением суммы займа на проценты с целью не возвращать полученные от него денежные средства. Он предложил ей вернуть для начала хотя бы проценты по договору займа. Но как только он отказался давать ей деньги, а наоборот стал просить, чтобы Павлова Е.А. вернула деньги, последняя пропала, на звонки не отвечала.

С ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.Л. отдала ему 100 000 рублей, после того как он пригрозил обратиться на нее с заявлением о мошенничестве. В результате хищения ему причинен имущественный вред на общую сумму 1 700 000 рублей.

В последующем она ему возвратила еще 100.000 рублей.

В связи с чем, просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 1.600.000 рублей.

- заявлением ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности Павлову Е.А., которая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверия завладела принадлежащими ему денежными средства 1 940 000 рублей под предлогом приобретения коммерческой недвижимости на территории <адрес> причинил ему материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Вышеуказанные денежные средства Павлова Е.А. планировала использовать посредством заключения сделок через подконтрольное ей предприятие ООО «Бизнес+» позиционирует его как процветающее предприятие на рынке недвижимости <адрес>. (т. 3 л.д. 1).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО52 изъята копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки в получении денег по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 27-28).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотром установлено, что <адрес> представляет собой 4-этажное здание с вывеской АО «Башкиравтодор», со слов участвующего в осмотре месте происшествия ФИО52 возле данного дома он передал денежные средства Павловой Е.А. (т. 3 л.д. 31-35).

- документы, полученные у ФИО52 в ходе допроса: определение об установлении суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего от ДД.ММ.ГГГГ по делу № согласно которого установлена сумма процентов по вознаграждению конкурсному управляющему <адрес> № ФИО52 в размере 3 964 920, 59 рублей. (т. 3 л.д. 42-43)

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшего ФИО53:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО53 познакомилась, примерно, ДД.ММ.ГГГГ. За ДД.ММ.ГГГГ год у ФИО53 получила денежные средства в сумме 800 000 рублей. На указанную сумму предоставила расписку на сумму с учетом процентов. В дальнейшем данную расписку и переписывала без фактического получения денежных средств. Денежные средства, которые получила у ФИО53, вложила в грузоперевозки, а также выкупала и перепродавала муниципальные помещения. За ДД.ММ.ГГГГ год выплатила ФИО53 около 1 050 000 рублей процентов. Расписки при этом не брала. Кроме того, под залог своего автомобиля ФИО53 брала денежные средства у ФИО83 в сумме 3 000 000 рублей, которые она в ДД.ММ.ГГГГ г. передала ей. Через некоторое время она возвратила ей указанные денежные средства и проценты в сумме 350 000 рублей. Если бы деньги не возвращались ею, Гуренко не передала бы ей последнюю сумму, полученную у ФИО356 под залог автомобиля.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшей.

Потерпевшая ФИО53 в суде полностью подтвердила свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, из которых видно, что она летом 2015 года через ФИО36, познакомилась с Павловой Е.А.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. обратилась к ней с просьбой дать ей в долг 1 120 000 рублей. Павлова Е.А. пояснила, что данные денежные средства необходимы для ее знакомой Михайловой Т.В., которая планирует осуществить сделку, связанную с оформлением земельного участка. На тот момент она Михайлову Т.В. никогда не видела и с ней никогда не общалась, со слов ФИО36 было известно, что Михайлова Т.В. занималась оформлением земельных участков.

Павлова Е.А. обещала возвратить ей денежные средства с процентами в сумме 70 000 рублей.

В течение следующих 2-3 недель Павлова Е.А. стала постоянно звонить ей и просила дать денежные средства в долг, поясняя, что Михайловой Т.В. срочно необходимо внести денежные средства в одну сделку и перевести их в другую сделку. Она не совсем понимала всей процедуры сделки, и думает, что Павлова Е.А. специально всё объясняла по сложному, чтобы она не понимала, что ее пытается обмануть. В итоге ДД.ММ.ГГГГ после длительных уговоров Павловой Е.А., она согласилась передать денежные средства.

Ранее, в ДД.ММ.ГГГГ она продала дом и земельный участок в <адрес> за 900 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она сняла со счета денежные средства в сумме 800 000 рублей и поехала домой. Также, у нее дома находились 320 000 рублей.

В тот же день Павлова Е.А. приехала к ее дому на автомобиле <данные изъяты> Она передала Павловой Е.А. 1 120 000 рублей. При этом, Павлова Е.А. написала собственноручно расписку на указанную сумму с отражением процентов.

Через 12 дней, она позвонила Павловой Е.А. и спросила по поводу возврата денежных средств. Павлова Е.А. сказала, что позвонит Михайловой Т.В. и спросит у нее об этом. Через некоторое время она позвонила снова и Павлова Е.А. сказала, чтобы она подъехала к ТЦ «Башкортостан». В назначенное время, в какой день точно не помнит, Павлова Е.А. передала ей 70 000 рублей и пояснила, что это проценты от общей суммы и тут же предложила не забирать основную сумму денежных средств и поучаствовать еще в одной «короткой» сделке, на что она согласилась.

В последующем, Павлова Е.А. каждые две недели выплачивала ей по 70 000 рублей и предлагала еще раз поучаствовать в сделке. Все передачи происходили в <адрес>. Михайлова Т.В., при этом, ни разу не присутствовала. Каждый раз, когда она звонила Павловой Е.А. по поводу выплаты денежных средств, последняя говорила, что ей необходимо узнать об этом у Михайловой Т.В.

ДД.ММ.ГГГГ, во время празднования дня рождения ФИО36, она познакомилась с Михайловой Т.В.. По поводу того, что денежные средства, которые Павлова Е.А. взяла, используются Михайловой Т.В., она речи не заводила, так как была в этом уверена, в связи с тем, что Павлова Е.А. создала такую видимость.

С ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. стала уже откладывать выплату процентов под различными предлогами. Павлова Е.А. сказала, что у Михайловой Т.В. задерживается завершение сделок, и выплата денежных средств в скором времени произойдет.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года она позвонила Михайловой Т.В. и спросила по поводу возврата денежных средств, на что последняя пояснила, что ничего по поводу денежных средств, которые брались Павловой Е.А. для совершения сделок с земельными участками, Михайловой Т.В. ничего неизвестно.

Она стала постоянно звонить Павловой Е.А. и встречаться с ней, однако, Павлова Е.А. каждый раз откладывала выплату денежных средств, поясняя, что вот-вот завершится сделка и возврат будет произведен.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. пояснила, что у нее сломался автомобиль, и попросила ее возить по делам. Так как она надеялась возвратить денежные средства, то она согласилась возить Павлову Е.А. с собой. У нее автомобиль <данные изъяты> Павлова Е.А. просила возить ее по различным вопросам. Она возила Павлову Е.А. в МФЦ, различные агентства недвижимости, за дочерью.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. попросила отвезти ее к <адрес> по <адрес>. Около него Павлова Е.А. встретилась с ранее незнакомой ей ФИО60 Павлова Е.А. пересела в автомобиль ФИО60 Они что-то обсуждали. Через некоторое время Павлова Е.А. вернулась в ее автомобиль, и они уехали.

Павлова Е.А. попросила ее найти объявление о продаже складских помещений и отправить их фотографии ФИО60 на номер телефона № Она нашла одно объявление, где именно не помнит, и отправила фотографии помещения ФИО60. На тот момент ей даже не было известно, кому именно она отправляет данные фотографии.

При ней, Павлова Е.А. ни у кого денежных средств не брала.

У Павловой Е.А. никогда при себе денежных средств не было.

В итоге, Павлова Е.А., кроме 280 000 рублей, ничего ей не возвратила.

При возврате денежных средств никаких документов не оформлялось. (т. 10 л.д. 68-71).

Также потерпевшая ФИО53 в суде полностью подтвердила свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, из которых видно, что летом ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. предложила ей взять около 1 500 000 рублей у ФИО83 под залог ее автомобиля марки <данные изъяты> Павлова Е.А. сказала, что с помощью указанных денежных средств она осуществит сделку. Она согласилась на ее предложение. ФИО83 она ранее не знала. ФИО83 согласился дать ей 1 500 000 рублей под предлогом того, что они оформят договор купли-продажи на ее автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ ее автомобиль договором купли-продажи был оформлен на ФИО83 и последний передал ей 1 500 000 рублей сроком на 1 месяц. Она передала указанные денежные средства Павловой Е.А.

Через месяц Павлова Е.А. возвратила денежные средства с процентами, в какой сумме точно не помнит, а она передала их ФИО83 После этого, ДД.ММ.ГГГГ между нею и ФИО83 был оформлен договор купли-продажи автомобиля обратно. Она может пояснить, что в связи с тем, что она закладывала свой автомобиль, она получила денежное вознаграждение за указанную сделку, в какой сумме точно не помнит. Никаких документов между нею и Павловой Е.А. при указанной сделке не оформлялось.

Каким образом Павлова Е.А. использовала полученные от ФИО83 денежные средства, ей неизвестно. Главное, что Павлова Е.А. возвратила денежные средства в полном объеме, и она смогла возвратить их ФИО83 и оформить свой автомобиль обратно.

Указанные взаимоотношения не имеют никакого отношения к взаимоотношениям, связанным с передачей ею Павловой Е.А. денежных средств в сумме 1 120 000 рублей в ДД.ММ.ГГГГ года. Данные денежные средства имеют иное происхождение и между собой никаким образом не связаны. Денежные средства в сумме 1 120 000 рублей были переданы Павловой Е.А. под другим предлогом и кроме 280 000 рублей, указанных ранее, Павлова Е.А. денежных средств, ей не возвращала.

Больше у нее никаких взаимоотношений с ФИО83 не было. (т. 10 л.д. 89-91).

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 840000 рублей.

- заявлением ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности Павловой Е.А., которая ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием, введя меня в заблуждение, имея умысел на совершение мошеннических действий, причинила ему ущерб в особо крупном размере в сумме 1 120 000 рублей. Ущерб является для нее значительным.

Передача денежных средств в сумме 1 120 000 рублей состоялась по месту ее проживания: <адрес>. (т. 10 л.д. 32).

- заявлением ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павлову Е.А., которая путем злоупотребления ее доверием, введя ее в заблуждение, имея умысел причинила ей ущерб в особо крупном размере в сумме 1 120 000 рублей. Ущерб является для нее значимым. Считает, что действия Павловой Е.А. носят характер мошеннических действий. (т.10 л.д. 42).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес> у потерпевшей ФИО118 изъята расписка о передаче Павловой Е.А. денежных средств в сумме 1 120 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 77-80).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в расписке от имени Павловой Е.А. о получении от ФИО53 1 120 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ рукописный текст и подпись, выполнены самой Павловой Еленой Алексеевной. (т. 26 л.д. 194-195).

- документами, полученными от ФИО53 в ходе допроса: Копия договора купли-продажи серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта транспортного средства серии <адрес> на <данные изъяты> Копия договора купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной от ДД.ММ.ГГГГ; Копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 92-101).

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшего ФИО54:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО54 познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ году. В ДД.ММ.ГГГГ году у ФИО54 получила около 480 000 рублей. На указанную сумму она предоставила ей расписку с учетом процентов. Денежные средства, которые она получила у ФИО54, вложила в грузоперевозки, а также выкупала и перепродавала муниципальные помещения. За ДД.ММ.ГГГГ год выплатила ФИО54 около 360 000 рублей. Расписки при этом не брала. Деньги передавала через ФИО5. Задолженность в остальной сумме - 80 000 руб. признает. Обманывать ФИО54 не планировала, не успела рассчитаться с ней, так как в ДД.ММ.ГГГГ году начались проблемы с правоохранительными органами.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшей, свидетелей.

Потерпевшая ФИО54 в суде показала, что за давностью времени, события помнит плохо. Полностью подтвердила свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании из которых следует, что ее знакомая ФИО5 в конце ДД.ММ.ГГГГ года сообщила ей, что у нее есть хорошая знакомая Павлова Е.А., которой она давала денежные средства для работы в предпринимательской деятельности и имеет с этого хорошие проценты. ФИО5 сказала, что в настоящее время имеется возможность вложить денежные средства, однако, у нее самой денежных средств нет, и поэтому она ей как своей хорошей подруге предлагает поучаствовать в таком заработке денежных средств. Так как она хорошо дружила с ФИО5, она согласилась на ее предложение. ФИО5 сказала, что можно вложить столько денежных средств, сколько у имеется. При этом, она будет получать ежемесячно 10% от внесенной суммы.

ДД.ММ.ГГГГ она сняла с депозитного счета <адрес> 300 000 рублей, и вместе с ФИО5 проехали к <адрес>. Из центра вышла Павлова Е.А., прошла к ним. Она увидела Павлову Е.А. в тот день в первый раз. Она была на автомобиле <данные изъяты> Павлова Е.А. стала рассказывать о том, что находит организации, которые арендуют помещения и выкупает у них право аренды. После этого, данное право аренды продается за большую стоимость и на этом зарабатывается много денежных средств. Со слов Павловой Е.А., покупатели на право аренды уже были, в связи с чем, никаких проблем возникнуть не может. Она поверила Павловой Е.А. и согласилась на ее предложение и передала Павловой Е.А. 300 000 рублей. Взамен Павлова Е.А. написала расписку. На указанной расписке дату и подпись Павлова Е.А. не поставила. Изначально она тоже не обратила на это внимания. Когда Павлова Е.А. уже ушла, а осталась в автомобиле только с ФИО5, она внимательней прочитала расписку и спросила у нее о том, почему Павлова Е.А. не поставила свою подпись и дату в расписке. ФИО5 пояснила, что переживать по данному поводу не стоит, так как Павлова Е.А. надежный человек и никогда не подводила ее, а также в дальнейшем указанную расписку можно будет переоформить у нотариуса. На тот момент она не была замужем и у нее была фамилия ФИО4.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО5 передала ей 30 000 рублей от Павловой Е.А..

В ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО5 передала ей еще 30 000 рублей в <адрес> от Павловой Е.А.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 сообщила ей, что Павлова Е.А. предлагает дать ей еще денежных средств, так как в конце года необходимо завершить многие сделки и заработать на этом денежные средства. У нее на тот момент имелись накопления в сумме 300 000 рублей.

В тот же день она, Павлова Е.А. и ФИО5 встретились на парковке возле <адрес> Она была на своем вышеуказанном автомобиле. Павлова Е.А. приехала на автомобиле <данные изъяты> Она пересела к ней в автомобиль на переднее сиденье. Дверь автомобиля она закрывать не стала, так как Павлова Е.А. очень торопила. ФИО5 при этом стояла на улице рядом с ней. Она передала Павловой Е.А. 300 000 рублей. ФИО5 передачу денежных средств видела. Павлова Е.А. сказала, что очень торопится и напишет расписку позднее. Она доверилась ей, так как Павлова Е.А. производила выплаты по первому займу и согласилась.

В ДД.ММ.ГГГГ года она никак не могла встретиться с ФИО5, а последняя сказала, что необходимо передать денежные средства от Павловой Е.А. Она дала ей номер своей карты <адрес> и ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ с карты своей матери перечислила ей денежные средства в сумме 30 000 рублей. Указанная сумма денежных средств была процентами от 300 000 рублей, внесенных ею в первую очередь. Со слов ФИО5, Павлова Е.А. пояснила, что вторая сумма денежных средств в работе еще не была, и выплаты по ней будут произведены позднее.

До ДД.ММ.ГГГГ года больше выплат никаких не было. До этого времени она звонила ФИО5 и требовала выплаты по внесенным денежным средствам. ФИО5 отвечала, что происходят некоторые задержки в сделках и в скором времени, все выплаты будут произведены.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 снова перечислила ей 30 000 рублей с карты своей матери, пояснив, что денежные средства передала Павлова Е.А.

Никаких документов при получении денежных средств, она не писала.

Далее, она начинала требовать с ФИО5, забрать полностью внесенные денежные средства, которая через некоторое время сообщила ей, что забрать денежные средства у Павловой Е.А. не может, так как последняя отключила все номера телефонов и не выходит на связь.

Она сама пыталась связаться с Павловой Е.А. Иногда у нее получать дозвониться до Павловой Е.А., которая на требования возвратить денежные средства, поясняла, что в скором времени все денежные средства будут возвращены, что они вложены в различные сделки и после их завершения, она получит всё с процентами.

С тех пор ей никаких выплат произведено не было. Таким образом, действиями Павловой Е.А. ей причинен материальный ущерб в размере 480000 рублей. (т. 11 л.д. 86-89).

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 480000 рублей.

Свидетель ФИО5 в суде показала, что полностью подтверждает свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, из которых усматриваются показания в целом сходные с показаниями потерпевшей ФИО54 (т.12 л.д. 173-177).

- заявлением ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ,о привлечении к установленной ответственности Павлову Е.А., которая взяла у нее в долг денежные средства на сумму 600 000 рублей под предлогом осуществления предпринимательской деятельности по приобретению муниципального имущества через сотрудников <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, причинив своими действиями материальный ущерб на сумму 600 000 рублей. (т. 11 л.д. 73)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО54 изъяты Расписка о получении Павловой Е.А. денежных средств в сумме 300 000 рублей от ФИО4; Выписка из лицевого счета <адрес> ФИО54; Скриншот истории операции по счету № ФИО4 <адрес>т.11 л.д. 93-96)

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО54: Выписка из лицевого счета <адрес> ФИО54; Скриншот истории операции по счету № ФИО4 «<адрес> (т. 11 л.д. 98-99).

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшего ФИО119:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что ФИО55 знает с ДД.ММ.ГГГГ года, работали вместе в салоне <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ году она ушла в другой салон, в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО357 уволили из салона <адрес>, у нее было тяжелое финансовое положение, постоянно к ней обращалась за помощью, чтобы она давала ей небольшие заказы по цветам.

В ДД.ММ.ГГГГ г она открыла свою цветочную точку, она с ней поддерживала дружеские отношения, всегда помогали друг другу.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ <адрес> сама обратилась к ней с просьбой вложить деньги в её деятельность с целью заработка. Вложила около 780 000 руб. Документально взаимоотношения не оформлялись. Возможно, часть денег передавалось через ее дочь. В течение 1,1 года она ежемесячно выплачивала ФИО359 проценты в сумме 78 000 руб. в наличной и в безналичной форме. Деньги за пользование деньгами передавала как самой ФИО360 так и ее дочери ФИО358. За это время ею было выплачено 1 014 000 руб. в качестве процентов, что документально не оформлялось. В начале ДД.ММ.ГГГГ г. начались проблемы с правоохранительными органами, многие контрагенты стали паниковать и, боясь, что с ней что-то случится стали требовать написать расписки. Так ею была написана ФИО361 расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 780 000 руб. Данная сумма была выведена ФИО365 как сумма основного долга, так как она считала, что она ей платила до этого только проценты за пользование деньгами. Кроме того, ей стало известно, что часть денег, переданных ФИО366, принадлежали ФИО364. Поэтому в ДД.ММ.ГГГГ г. при передаче денег в сумме 175 000 руб. в качестве уже основного долга, она взяла с ФИО367 расписки на переданные суммы. Помимо этого ею ФИО363 было перечислено через карточный счет дочери ФИО362 80.000 рублей.

Таким образом, ФИО368 реально давала за все время только 780 000 рублей, процентов она ей выплатила намного больше, ущерба нет.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Потерпевшая ФИО55 в суде показала, что Павлову Е.А. она знает давно. Ранее Павлова Е.А. находилась с ней в дружеских отношениях. Павловой Е.А предложила вложить имеющиеся у него денежные средства в покупку коммерческой недвижимости на территории РБ.

По предложению Павловой Е.А., между нею и Павловой Е.А. была оформлена расписка о передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 780 000 рублей. Данные денежные средства Павлова Е.А. брала наличными разными частями. Основная сумма в размере около 600 000 рублей принадлежала ее дочери, остальные 180.000 рублей из ее сбережений. Деньги передавались в разных частях <адрес>. Деньги передавались в период с января по ДД.ММ.ГГГГ года.

За давностью времени обстоятельства передачи не помнит, полностью подтверждает оглашенные в судебном заседании свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. путем обмана у ее дочери ФИО56 получила денежные средства в сумме 600 000 рублей. Денежные средства ее дочь передавала в различных местах <адрес>. Где именно ей неизвестно. Процентов ее дочь не получала, так как они с Павловой Е.А. договорились, что она проценты забирать не будет, а с них будут зарабатываться дополнительные проценты.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она передала Павловой Е.А. 180 000 рублей. Указанные денежные средства она передавала Павловой Е.А. в различных местах <адрес>, где именно, в какой день, какую сумму она передавала, уже не помнит. При этом, никаких расписок Павлова Е.А. не писала.

К ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. должна была выплатить ей денежные средства с процентами. По ее требованию, находясь ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> по адресу: <адрес>, Павлова Е.А. написала расписку на сумму 780 000 рублей (600 000 рублей, которые передала Павловой Е.А. ее дочь ФИО56 и 180 000 рублей, которые передала она сама).

При каких обстоятельствах была написана вторая расписка на сумму 1 280 000 рублей, она уже не помнит.

Она получила от Павловой Е.А. денежные средства в сумме 50 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 50 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 75 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства она передала своей дочери ФИО56

Таким образом, она передала Павловой Е.А. денежные средства в сумме 180 000 рублей, ФИО56 передала денежные средства в сумме 600 000 рублей, Павлова Е.А. возвратила через нее ФИО56 денежные средства в сумме 175 000 рублей. (т. 2 л.д. 189-191)

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 605000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что она является дочерью ФИО55 Трудовую деятельность она осуществляет неофициально. Она работает флористом в цветочном магазине. Кроме того, работала на дому через интернет. Таким образом, ею были заработаны 600 000 рублей за период времени около 3-4 лет. 600 000 рублей она планировала передать своей матери для приобретения квартиры. То есть они предназначались для нее.

В ДД.ММ.ГГГГ года ее мать ФИО55 сообщила ей, что ее знакомая Павлова Е.А. просит денежные средства в долг под проценты. Для чего Павловой Е.А. были необходимы денежные средства, ей неизвестно. Она согласилась дать Павловой Е.А. денежные средства под проценты, так как знакомая ее матери ФИО38 уже давала Павловой Е.А. денежные средства под проценты и последняя исправно возвращала денежные средства. Кроме того, денежные средства она планировала отдать своей матери, а мать предложила дать их Павловой Е.А. под проценты.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она передавала Павловой Е.А. денежные средства частями. Все передачи денежных средств происходили в <адрес>. Где именно она передавала Павловой Е.А. денежные средства, в какой сумме и когда, она уже не помнит. В общей сумме ею были переданы Павловой Е.А. денежные средства в сумме 600 000 рублей. При этом никаких документов не оформлялось. Никаких денежных средств Павлова Е.А. не возвращала, так как она с Павловой Е.А. договорились о том, что денежные средства с процентами будут копиться, а в последующем она будет их выплачивать ее матери.

В дальнейшем, ее мать также передала Павловой Е.А. денежные средства под проценты. Какую именно сумму ее мать передала Павловой Е.А., она не помнит.

В ДД.ММ.ГГГГ года ее мать получила от Павловой Е.А. денежные средства в сумме 50 000 рублей - ДД.ММ.ГГГГ, 50 000 рублей - ДД.ММ.ГГГГ, 75 000 рублей - ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства ее мать передала ей, так как у нее на тот момент были финансовые трудности. Где Павлова Е.А. передавала денежные средства ее матери, ей неизвестно.

Таким образом, она передала Павловой Е.А. денежные средства в сумме 600 000 рублей, а ее мать передала ей от Павловой Е.А. денежные средства в сумме 175 000 рублей.

Она просит считать денежные средства, полученные Павловой Е.А. от нее, как денежные средства, полученные Павловой Е.А. от ее матери, так как данные денежные средства она планировала передать своей матери, а она сама предложила их передать Павловой Е.А. (т. 2 л.д. 204-206).

- заявлением ФИО55, о привлечении к уголовной ответственности Павлову Е.А., которая ДД.ММ.ГГГГ взяла у него денежные средства в сумме 780 000 рублей под предлогом приобретения для нее коммерческой недвижимости на территории <адрес> вблизи торгового комплекса «Иремель», далее ориентировочно через неделю Павлова Е.А. обманным путем вновь завладела принадлежащими ей денежными средства в сумме 1 280 000 рублей под предлогом взноса за покупку недвижимости. После чего Павлова Е.А. пропала. (т. 2 л.д. 155).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО55 изъяты расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 780 000 рублей, расписка Павловой Е.А. без даты на сумму 1 280 000 рублей. (т. 2 л.д. 172-175).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. В расписке от имени Павловой Е.А. о получении от ФИО55 1 280 000 рублей без даты текст и подпись от имени Павловой Е.А. выполнены самой Павловой Еленой Алексеевной.

2. В расписке от имени Павловой Е.А. о получении от ФИО55 780 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ текст и подпись от имени Павловой Е.А. выполнены самой Павловой Еленой Алексеевной. (т. 25 л.д. 34-35).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. Рукописная запись, расположенная в строке «Заемщик» в расписке от имени Павловой Елены Алексеевны без даты, выполнена Павловой Еленой Алексеевной.

2. Подпись от имени Павловой Е.А., расположенная в строке «Заемщик» в расписке от имени Павловой Еленой Алексеевны без даты, выполнена Павловой Еленой Алексеевной. (т.25 л.д. 52-53).

- распиской от имени Павловой Е.А. о получении от ФИО55 денежных средств в сумме 780 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка от имени Павловой Е.А. о получении от ФИО55 денежных средств в сумме 1 280 000 рублей без даты. (т.2 л.д. 193).

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшего <адрес>

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году познакомилась с ФИО369, до ДД.ММ.ГГГГ года никаких деловых взаимоотношений с ним не было. В ДД.ММ.ГГГГ году он обратился к ней с просьбой помочь ему найти складские помещения, которые можно арендовать. Она начала поиск по сведениям, которые накопились в ходе риелторской деятельности. Подобрав несколько вариантов, адреса не помнит, она предоставила список ФИО120 на выбор. ФИО120 из указанного списка выбрал помещение, по адресу: <адрес> Ей было известно о том, что указанное помещение можно арендовать, так как объявление об этом она увидела в сервисе <адрес> Она созвонилась с лицом, указанным в объявлении. Кто именно ответил звонок, не помнит. Это мог быть как риелтор, так и сотрудник организации-арендатора. Какая организация арендовала указанное помещение, она не помнит. Она обсудила условия получения в аренду данного помещения и сообщила о том, что складское помещение, которое он выбрал, можно арендовать. Между <адрес> и <адрес> был заключен договор аренды складского помещения № от ДД.ММ.ГГГГ. С <данные изъяты> <адрес> ФИО57 она никогда не встречалась, и с ним не знакома, так как от имени данной организации выступал ФИО120.

Договора с лицом, сдающим в аренду помещение по <адрес>, ни у <адрес> ни у нее, ни у другой подконтрольной ей организацией не имелось, а были лишь устные договоренности о взятии объекта на управление по сдаче в аренду. Договорились о том, что найдем клиента, который возьмет в аренду данное помещение. Она не планировала ни от своего имени, ни от имени <адрес> заключать договора аренды на данное помещение. Указанный договор аренды складского помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось помещение, расположенное по <адрес> был составлен <адрес> привезен ФИО121 ей на встречу. Где встретились с ним, не помнит. При этом, больше никто не присутствовал.

Дата, указанная в договоре не соответствует дате его заключения. Фактически он был заключен в ДД.ММ.ГГГГ года. Со стороны <адрес> данный договор подписан не был. Она изучила данный договор, подписала его, и передала оба экземпляра ФИО120. Смотрел ли кто-либо из представителей <адрес> указанное помещение до подписания договора, ей неизвестно. Сама она ездила и смотрела указанное помещение без представителей <адрес> Указанное помещение она смотрела только снаружи.

При составлении договора аренды складского помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось помещение, расположенное по <адрес> <адрес> обьяснила, что нежилое складское помещение принадлежит арендодателю – <адрес> на праве договора аренды №/А от ДД.ММ.ГГГГ, договор составлялся <адрес> такого договора <адрес> ни с кем не заключало.

На следующий день, какой-то парень привез подписанный договор аренды со стороны <адрес> Она с ним встретились на площади возле «Конгресс-Холла».

Далее, <адрес> перечислило в адрес <адрес> денежные средства в следующих суммах: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 730 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 700 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 800 000 рублей.

Примерно, через месяц, после этого, ФИО120 сообщил ей, что <адрес> отказывается брать в аренду указанное помещение и просит осуществить возврат денежных средств. Вместе с этим, ФИО120 передал претензию от имени <адрес> в связи с невыполнением условий со стороны <адрес>

После этого, <адрес> осуществило возврат денежных средств следующим образом: с расчетного счета <адрес> открытого в <адрес> на расчетный счет <адрес> перечислены денежные средства в сумме 1.000 000 рублей, 3 500 000 рублей и 4 000 000 рублей; с расчетного счета <адрес> открытого в <адрес> на расчетный счет <адрес>» перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей; переданы наличными денежные средства в сумме 4 650 000 рублей.

Указанные денежные средства она передала ФИО120 в автомобиле <данные изъяты> находясь на <адрес>. При передаче денежных средств никто не присутствовал. Каких-либо документов при этом не составлялись. Дату передачи денежных средств не помнит.

Таким образом, она передала <адрес> больше денежных средств, чем получило <адрес> в связи с процентами за пользование чужими денежными средствами.

Почему она платила проценты за пользование чужими денежными средствами, если у нее имелась возможность исполнить данный договор, поясняет тем, что в связи с тем, что денежные средства, перечисленные <адрес> находились в ее пользовании в период ДД.ММ.ГГГГ, и в связи с тем, что <адрес> в итоге не арендовало помещение, ею была выплачена неустойка.

Помещение не подошло <адрес> по параметрам, они отказались его арендовать.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Представитель потерпевшего <адрес> ФИО57 суде показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году им было приобретено <адрес> для осуществления деятельности, связанной с поставкой оборудования. Офис организации расположен по адресу: <адрес> В указанном офисе осуществляют трудовую деятельность менеджеры. Также, иногда в указанный офис приезжает бухгалтер, которая основную часть рабочего времени выполняет удаленно.

В <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ неофициальную трудовую деятельность осуществлял ФИО120 В его обязанности входил поиск помещений для организации производства.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года <адрес> осуществляло поиск помещения для размещения оборудования и организации производства резино-технических изделий. Необходимо было помещение общей площадью около 3 000 кв.м.

Поиском данного помещения занимался ФИО120

Насколько ему известно, ФИО120 обратился к Павловой Е.А. Он – ФИО57 с ней не знаком, никогда не общался и не виделся. Все взаимоотношения с Павловой Е.А. от имени <адрес> осуществлял ФИО120

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО120 сообщил ему, что Павлова Е.А. предложила помещение, по адресу: <адрес> Он осматривать данное помещение не выезжал. ФИО120 пояснил, что данное помещение подходит <адрес> по всем параметрам. Выезжал ли сам ФИО120 осматривать помещение, ему неизвестно. ФИО120 договорился с Павловой Е.А. о заключении договора аренды на 11 месяцев. Стоимость аренды составила 13 230 000 рублей. Его данная сумма устроила.

Переговоры с Павловой Е.А. по поводу стоимости или чего-либо еще, он не вел.

ФИО120 изготовил договор аренды складского помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между <адрес> в лице <адрес> Павловой Е.А. и <адрес> в его лице, как генерального директора, который был предоставлен ему на подпись, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года. Дата указанная в договоре, соответствует дате его составления. Подписи Павловой Е.А. изначально в данном договоре не было. Через несколько дней, ФИО120 принес данный договор, уже подписанный от имени Павловой Е.А. С Павловой Е.А. для подписания договора, он не встречался.

На момент заключения договора у <адрес> не имелось необходимой суммы для оплаты по указанному договору аренды. В ДД.ММ.ГГГГ года поступили денежные средства от контрагентов, и <адрес> осуществило платежи: с расчетного счета, открытого в филиале <адрес> на расчетный счет <адрес> открытого в <адрес> а именно ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 730 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 700 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 800 000 рублей.

В дальнейшем, Павлова Е.А. помещение так и не предоставила. ФИО120 говорил, что Павлова Е.А. постоянно придумывает различные отговорки, и помещение не предоставляет. Он сказал ФИО120, чтобы последний потребовал от Павловой Е.А. возврата денежных средств.

В период времени ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. с расчетного счета <адрес> осуществила возврат денежных средств в сумме 1.000 000 рублей на расчетный счет <адрес> открытый в ФИО27 «ИнвестКапиталБанк» и в сумме 7 500 000 рублей на расчетный счет <адрес> открытый в <адрес>

Денежные средства в сумме 4 730 000 рублей Павлова Е.А. так и не возвратила, причинив ущерб <адрес>

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 4730000 рублей.

Свидетель ФИО120 в суде показал, что он неофициально работал в <адрес> представителем с ДД.ММ.ГГГГ года. На работу его принял ФИО57 В его – ФИО121 обязанности входил поиск помещений для организации производства.

В ходе поисков помещения он обратился к Павловой Е.А., так как знает ее давно.

Осенью ДД.ММ.ГГГГ года он встретился с Павловой Е.А. и объяснил ей, что <адрес> осуществляет поиск помещения для размещения оборудования и организации производства резино-технических изделий, их интересовало производственное помещение площадью около 3 000 кв.м. Павлова Е.А. предложила помещения, расположенные в районе <адрес>, точный адрес не помнит, и по <адрес>Б.

Он смотрел помещение в районе <адрес>, но оно его не устроило по параметрам. Павловой Е.А. сказала, что помещение, расположенное по <адрес> подходит под них. Он согласился заключить договор аренды на указанное помещение. Павлова Е.А. пояснила, что стоимость 11 месяцев аренды будет составлять 13 230 000 рублей. Он сообщил об указанной стоимости ФИО57, которого данная стоимость устроила.

Павлова Е.А. сообщила, что помещение находится на праве аренды у <адрес> <адрес> которого является она, по договору аренды №/А от ДД.ММ.ГГГГ. Им был составлен договор аренды складского помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, <адрес> приобретало право аренды у <адрес> на помещение, по <адрес> Он подписал данный договор в двух экземплярах у ФИО57, а после, предоставил на подпись Павловой Е.А., которая изучила и подписала его. Один экземпляр Павлова Е.А. забрала себе. Дата договора соответствует дате его составления.

Так как у <адрес> на тот момент не имелось денежных средств, то оплата по договору начала производиться только ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <адрес> перечислило на расчетный счет <адрес> денежные средства в сумме 13 230 000 рублей. Кто конкретно занимался перечислением денежных средств, ему неизвестно. Номер расчетного счета ему сообщила Павлова Е.А., а он передал его ФИО57

В дальнейшем, Павлова Е.А. перестала выходить на связь. По приезду по адресу: <адрес> ему пояснили, что Павлова Е.А. и <адрес> к указанному помещению никакого отношения не имеют. Он понял, что Павлова Е.А. обманула его и <адрес>

Павлову в ее офисе он найти не мог.

Он стал оказывать попытки встретиться с Павловой Е.А. по месту ее жительства, и когда ему это удалось, он стал требовать возвратить денежные средства, однако Павлова Е.А. ничего не возвращала. Им был нанят юрист ФИО122, который написал заявление в правоохранительные органы. Он сообщил об этом Павловой Е.А., и она перечислила часть денежных средств обратно на счет <адрес> сколько именно перечислила, ему неизвестно. На тот момент он перестал работать на <адрес> так как ФИО57 стал винить его, что он связал <адрес> с Павловой Е.А..

Павлова Е.А. ему никаких денежных средств для передачи в <адрес> не передавала, он занимался только технической стороной вопроса.

Последний раз ФИО57 он видел весной ДД.ММ.ГГГГ года.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ видно, что она работает в <адрес> в должности <адрес>. В данной организации работает с ДД.ММ.ГГГГ. Организация существует с ДД.ММ.ГГГГ года, расположена на территории по <адрес>. Территория огорожена, существует производственные цеха, некоторые из которых находятся в аренде. По справочнику 2 ГИС столярный цех № обозначен как расположенный по адресу: <адрес>Б, фактически, но это неправильно, так как вся территория расположена по адресу: <адрес>.

Собственником помещения, по адресу: <адрес> – <адрес> производственного цеха № является <адрес> <адрес> которого является ФИО124

По факту представленной ей на обозрение копии договора аренды складского помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <адрес> в лице Павловой Е.А. и <адрес> в лице ФИО57, пояснила, что производственный цех, расположенный по указанному адресу и как ей пояснили, адрес указан не верно, фактически расположен по <адрес> специальному плану, никогда в аренду не сдавался. На данном цеху осуществляется производство оконных и дверных блоков из пластика и дерева, это и есть основное производство <адрес>

Об <адрес> слышит впервые, никаких договоров аренды с <адрес> никогда не заключало. Она лично контролирует все договора аренды и поэтому точно может пояснить, что с данными организациями они не работали.

Фамилии Павлова Е.А. и ФИО57, слышит впервые. Михайлова Т.В. ей незнакома.

Цеха сдаются в аренду через вышестоящую организацию <адрес> Все договора ДД.ММ.ГГГГ года регистрировались как номер по порядку – год, никаких дробей и букв в заключенных договорах нет. (т. 7 л.д. 246-250).

- заявлением представителя <адрес> ФИО122, который просит провести проверку и привлечь к установленной законом ответственности руководителей <адрес> Павлову Е.А. по признакам мошеннических действий. (т. 7 л.д. 137).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ представителя потерпевшего ФИО57 изъяты договор аренды складского помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <адрес> Выписка по расчетному счету <адрес> (т. 8 л.д. 76-79).

- документами, изъятыми в ходе выемки у ФИО57: Выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.8 л.д. 81-87).

- регистрационным делом <адрес> (т. 23 л.д. 1-202).

Павлова Е.А. по эпизоду № потерпевшего ФИО125:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что в 2015 году, она познакомилась с ФИО125. Тимербаева сказала, что у нее есть сумма и она хочет вложить ее в доллары. За общей беседой она предложила ей взять у нее сумму под процент, она уточнила у неё каким образом она получает доход, после чего она рассказала ей о сделках с недвижимостью.

ДД.ММ.ГГГГ они заключили между собой договор займа на 5.125.000 рублей (5.120.000 – сумма указана с процентами), то есть реально денежных средств было передано 4.100.000 рублей.

Также после заключения данного договора ФИО370 позвонила и спросила, есть ли у неё еще объекты, в которые можно вложить денежные средства. Она сказала, что есть, после чего был заключен договор займа на 8.888.000 рублей с учетом процентов. По факту ФИО374 ей передала 6 675.000 рублей.

Ровно через месяц она позвонила ФИО371 и привезла 1.125.000 рублей. У неё с ФИО373 была устная договоренность, что основную сумму, вложенную под проценты она выводить не будет, а оставит ее для дальнейшей работы и получения прибыли.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года она позвонила ФИО372 и передала сумму в размере 600.000 рублей, при тех же самых обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ года она также подъехала к дому Тимербаевой по <адрес> и передала 2. 500.000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил ФИО76 и попросил подъехать к нему в офис. Когда она приехала, в офисе вместе с ФИО76 была ФИО125, которая сразу стала требовать вернуть всю сумму денежных средств.

Летом ДД.ММ.ГГГГ года к ней домой подъехал неизвестный чеченец по имени ФИО375 стал угрожать ей похищением её детей и требовать написать расписку тем же числом ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4. 875.000 рублей, якобы штрафных санкций. Так как свою бухгалтерию она отлично знала и была уверена, что рабочие процессы стабильны и будут стабильны, умысла на хищение у неё не было, расписку написала. Перед Тимербаевой остался долг около 6.500.000 рублей, который она выплатит, когда у неё будет возможность работать.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия потерпевшей Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ,видно, что в ДД.ММ.ГГГГ года она водила свою дочь ФИО376 в телевизионный реалити-проект <адрес> Также в данный проект водила свою дочь ФИО378 Павлова Е.А. В ходе общения, когда водили своих детей, они познакомились.

В ДД.ММ.ГГГГ года ей на позвонила Павлова Е.А. и пригласила встретиться и обсудить деловое предложение. Договорились, что Павлова Е.А. подъедет к ней домой. До этого она ей рассказывала, что около 8 лет занимается риелторской деятельностью.

При встрече Павлова Е.А. пояснила, что по <адрес>, расположен объект, который находится в собственности <адрес> и арендуется ее знакомым лицом, и оно как арендатор имеет право выкупить указанный объект за определенную сумму денежных средств. После чего данное здание можно будет уже реализовать по большей стоимости, и заработать на этом денежные средства. Указанные действия будут проводиться в течение месяца. От нее Павлова Е.А. просила денежные средства в сумме 4 100 000 рублей за объект, расположенный по <адрес>. Кому именно Павлова Е.А. собиралась передать указанные денежные средства, Павлова Е.А. ей не говорила. Павлова Е.А. пообещала, что она получит через 1 месяц 5 125 000 рублей. Она согласилась на предложение Павловой Е.А., так как последняя показалась порядочным человеком, который давно работает в риелторской деятельности. У нее имелись накопления в сумме 4 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. приехала к ее дому на своем автомобиле. В автомобиле Павловой Е.А. она передала денежные средства в сумме 4.100.000 рублей. В тот же момент между нею и Павловой Е.А. был заключен договор займа на сумму 5 125 000 рублей. В указанную сумму сразу входил и гонорар с указанной сделки. Данный договор был оформлен в двух экземплярах. При передаче денежных средств никто кроме них не присутствовал.

Также, Павлова Е.А. спросила есть ли у нее знакомые, которые хотят таким же образом заработать денежные средства, так как у нее имеются такие же объекты, которые можно реализовать и заработать денежные средства. Павлова Е.А. сказала, что есть объекты, расположенные по <адрес>, и для того, чтобы выкупить данные объекты, а потом реализовать их необходимо 6 870 000 рублей и 4.875 000 рублей соответственно. Она решила сама вложить еще денежные средства в данную сделку, взяв денежные средства в долг у своих знакомых, и сказала, что внесет ей еще денежные средства. Также, Павлова Е.А. торопила со взносом денежных средств, так как объекты были очень срочными и необходимо было оплатить их стоимость. Они договорились в ближайшее время встретиться для заключения договора.

ДД.ММ.ГГГГ она взяла у своих знакомых, денежные средства в сумме 6.870 000 рублей и 4 875 000 рублей.

В этот же день Павлова Е.А. приехала к ее дому, где между ней и Павловой Е.А. были заключены договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она передала Павловой Е.А. 6 675 000 рублей (4 875 000 рублей вместе с гонораром) и договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №4 передала Павловой Е.А. 8 887 000 рублей (6 870 000 рублей вместе с гонораром). Денежные средства она передала Павловой Е.А. в коробке из под обуви. Павлова Е.А. пересчитала только количество пачек, а каждую купюру не пересчитывала, что ее удивило. После этого она, взяв один экземпляр договора, ушла домой.

С ДД.ММ.ГГГГ она стала звонить Павловой Е.А. и напоминать о возврате денежных средств. Павлова Е.А. попросила подождать ее еще несколько дней, так как не успела осуществить все необходимые действия и в скором времени возвратит денежные средства. Таким образом, она звонила Павловой Е.А. в течение недели по всем договорам.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. подъехала к дому по <адрес>, где передала ей денежные средства в сумме 1 125 000 рублей. Какую-либо расписку при этом Павлова Е.А. не просила. Она стала требовать, чтобы Павлова Е.А. вернула остальные денежные средства с процентами, на что Павлова Е.А. пояснила, что в конце года тяжело получить денежные средства из сделки. Она спросила, что в ее сделке пошло не так, на что внятный ответ не получила. Павлова Е.А. постоянно переводила тему.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. после настойчивых звонков пояснила ей, что может предоставить 600 000 рублей. Павлова Е.А. также приехала к дому по <адрес>, где передала ей 600 000 рублей. Какую-либо расписку при этом Павлова Е.А. не просила. Она опять стала требовать, чтобы Павлова Е.А. вернула остальные денежные средства с процентами, на что Павлова Е.А. пояснила, что вскоре предоставит все денежные средства с процентами. Также Павлова Е.А. стала предлагать оставить вложенные денежные средства в деле еще на один срок, чтобы заработать больше денежных средств, но она отказалась, потребовав вернуть денежные средства незамедлительно.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. после настойчивых звонков также приехала к дому по <адрес>, где передала ей 1 500 000 рублей. Какую-либо расписку при этом Павлова Е.А. не просила. Она опять стала требовать возврата остальных денежных средств с процентами, на что Павлова Е.А. пояснила, что уже скоро все денежные средства будут возвращены.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. после настойчивых звонков также приехала к дому по <адрес>, где передала ей 1 000 000 рублей. Перед тем как встретиться с Павловой Е.А., она изготовила печатную расписку, в которой указала все денежные средства, которые передала Павловой Е.А. с учетом гонораров, а также денежные средства, которые вернула Павлова Е.А. При передаче денежных средств, Павлова Е.А. подписала данную расписку.

После этого она продолжала требовать денежные средства от Павловой Е.А., однако она их не возвращала.

Также, Павлова Е.А. в ДД.ММ.ГГГГ года предложила ей найти человека, который внесет ей денежные средства, а Павлова Е.А. из данных денежных средств вернет ей деньги, на что она отказалась.

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 11.620.000 рублей. (т. 8 л.д. 147-150).

- заявлением Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, которая просит провести проверку и привлечь к установленной законом ответственности Павлову Е.А., которая в рамках договора получила от нее денежные средства на общую сумму 16 462 000 рублей. В настоящее время денежные средства не возвращает, от встреч уклоняется. (т. 8 л.д. 132).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес>, у потерпевшего Потерпевший №4 изъяты Договор от ДД.ММ.ГГГГ между Павловой Е.А. и Потерпевший №4 с актом приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ на обратной стороне; Договор от ДД.ММ.ГГГГ между Павловой Е.А. и Потерпевший №4 с актом приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ на обратной стороне; Договор от ДД.ММ.ГГГГ между Павловой Е.А. и Потерпевший №4 с актом приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ на обратной стороне; Расписка от имени Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка от имени Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка от имени Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка от имени Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ. (т.8 л.д. 155-158)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра является участок местности возле дома по <адрес>, возле помещения <адрес> Потерпевший №4 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ. в автомашине <данные изъяты>, она передала Павловой Е.А. 4 100 000 рублей, купюрами по 1000 рублей в коробке из-под обуви, далее ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 передала денежные средства в сумме 6 870 000 рублей и в сумме 4 875 000 рублей Павловой Е.А., находясь в ее в автомашине марки ФИО2, г/н 433 черного цвета. (т. 8 л.д. 161-165).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. Рукописные записи, расположенные в расписке от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке без даты и рукописные записи «Павлова Елена Алексеевна», расположенные в договоре между Павловой Еленой Алексеевной и Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 675 000 рублей, в акте приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре между Павловой Еленой Алексеевной и Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 125 000 рублей, в акте приема – передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре между Павловой Еленой Алексеевной и Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 887 000 рублей, в акте приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

2. Подписи от имени Павловой Е.А., расположенные

- в строке «Павлова Елена Алексеевна» в договоре между Павловой Еленой Алексеевной и Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 675 000 рублей;

- в строке «Павлова Елена Алексеевна» в акте приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ;

- в расписке от ДД.ММ.ГГГГ;

- в расписке без даты, выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

3. Подписи от имени Павловой Е.А., расположенные в строках «Павлова Елена Алексеевна» в договоре между Павловой Еленой Алексеевной и Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 125 000 рублей, в акте приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре между Павловой Еленой Алексеевной и Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 887 000 рублей, в акте приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Павловой Еленой Алексеевной. (т. 25 л.д. 68-71).

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшего ФИО126:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что ФИО126 порекомендовал ей ФИО62 в ДД.ММ.ГГГГ году. Вместе со ФИО62 ездили в офис ФИО126, где к их приезду его секретарем были подготовлены документы на 4 100 000 рублей, которые включали в себя 3 100 000 рублей сумму займа и 1 000 000 рублей процентов. Через месяц она сняла эти деньги в Альфа-ФИО27 и отдала ФИО62 для передачи ФИО379. После чего ФИО380 обещал вернуть договор займа, но так это не сделал. Ущерба нет.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего.

Потерпевший ФИО126 в суде показал, что летом ДД.ММ.ГГГГ года для <адрес> соучредителем которого он является, возникла необходимость в поиске помещения под офис. Обстоятельства передачи денег помнит плохо, полностью подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ и оглашенные в судебном заседании, согласно которых в ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонила Павлова Е.А. и предложила посмотреть помещения, которые находятся в собственности <адрес> Она пояснила, что у нее имеются знакомые в <адрес>, с помощью которых она оформляет в аренду с правом выкупа помещения, с целью дальнейшей перепродажи.

Он встретился с Павловой Е.А. у себя в офисе по адресу: <адрес>, она предоставила список помещений, среди которых были помещения, расположенные по адресу: <адрес>А; помещения в <адрес> <адрес> какие-то еще. По расположению им подошло помещение по адресу: <адрес>.

Он вместе с Павловой Е.А. посмотрели данное помещение. Данное помещение его устроило. Войти внутрь помещения не представилось возможным, ключей у Павловой Е.А. от него не было. ФИО126 пояснил, что указанное помещение ему подходит и сказал Павловой Е.А., чтобы она привозила всю необходимую документацию.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. приехала к нему в офис и представила на обозрение проект договора аренды, заключенный между организацией, название которой он не помнит <адрес> согласно которого предоставлялось право аренды на указанное помещение. Павлова Е.А. пояснила, что <адрес> проведет торги на указанное помещение и организация, указанная в договоре, примет участие в торгах и обязательно их выиграет, так как у нее имеется договоренность по данному поводу с сотрудниками <адрес>. Павлова Е.А. пояснила, что данная организация создана ею с ее компаньонами, которых она не называла, специально для участия в конкурсе. После победы в конкурсе, Павлова Е.А. просто передаст ему 100 % доли уставного капитала данной организации и таким образом он станет арендатором указанного помещения. Стоимость данного права аренды со слов Павловой Е.А. составляла 4 100 000 рублей. Это было значительно дешевле рыночной стоимости, так как дальнейшая стоимость аренды была невысокой и окупалась в течение года.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. одна приехала к нему в офис по адресу: <адрес>. Он передал ей 4 100 000 рублей. При передаче денежных средств никто не присутствовал. Павлова Е.А. привезла с собой договор займа на указанную сумму и акт приема-передачи денег. Свои паспортные данные ФИО126 сообщил заранее. ФИО126 и Павлова Е.А. подписал данные документы в двух экземплярах. Каждый взял себе по экземпляру. После этого, Павлова Е.А. уехала.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. пояснила, что с конкурсом возникли задержки, но в скором времени всё решится. Он согласился подождать.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО251 пояснила, что заявились другие участники тендера, и пришлось сорвать конкурс, иначе выиграть его не получилось бы. Она пояснила, что будет новый тендер. Павлова Е.А. пояснила, что денежные средства действительно передала в <адрес> однако просто так выиграть конкурс все равно не получается. Также, она пояснила, что если он откажется, то ей придется искать другого покупателя, но денежные средства из <адрес> ей уже никто не возвратит. Он согласился подождать.

В конце мая – в начале ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. перестала отвечать на звонки. Встретиться с ней он также не смог. (т. 4 л.д. 55-59).

Также в суде потерпевший ФИО126 показал, что со ФИО62 он действительно знаком. Но ФИО62 к его 4.100.000 рублей, которые он передал Павловой Е.А., никакого отношения не имеет. ФИО62 ему от Павловой Е.А. 4.100.000 рублей не передавал и не должен был передавать.

Позже ему стало известно, что ФИО62 также передавал свои денежные средства Павловой Е.А. и она их ему не вернула.

Безналичные расчеты между ним - Сулеймановым и ФИО251 были, но по не по этим денежным средствам.

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 4100000 рублей.

Потерпевший ФИО62 в суде показал, что Павлова Е.А. ему каких-либо денежных средств для передачи ФИО126 не передавала. У Павловой Е.А. перед ним – ФИО62 свои финансовые долги, которые не касаются отношений с Сулеймановым.

- заявлением ФИО126 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к установленной законом ответственности Павловой Е.А., которая ДД.ММ.ГГГГ путем обмана под видом оказания услуг аренды завладела денежными средствами в сумме 4 100 000 рублей. (т. 4 л.д. 38).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО126 изъяты договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Павловой Е.А. и ФИО126 на сумму 4 100 000 рублей; акт приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Павловой Е.А. и ФИО126 на сумму 4 100 000 рублей. (т. 4 л.д. 63-66).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. Подпись и рукописная запись «Павлова Елена Алексеевна» в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между Павловой Е.А. и ФИО126 на сумму 4 100 000 рублей выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

2. Подпись и рукописная запись «Павлова Елена Алексеевна» в акте приема-передачи денег, заключенном между Павловой Е.А. и ФИО126 на сумму 4 100 000 рублей выполнены Павловой Еленой Алексеевной. (т. 25 л.д. 186-187).

ФИО7 защиты ФИО127 в суде показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года он встречался с Павловой Е.А. по своим вопросам. Он видел, что Павлова в банкоматном зале сняла большую сумму денег и попросила подождать ее. Затем она села в а/м Мазда серебристого цвета гос.№ ( а\машина потерпевшего ФИО126). ФИО251 потом ему похвасталась, что отдала 2 000 000 – 3 000 0000 рублей и сверху 1 000.000 рублей процентов.

Однако, суд критически относится к показаниям свидетеля ФИО127, поскольку они опровергаются показаниями потерпевшего ФИО126, материалами дела, а также показаниям самой Павловой Е.А. о том, что она денежные средства передавала ФИО126 через ФИО62

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшего ФИО102:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что познакомилась с ФИО381 через ФИО382 в ДД.ММ.ГГГГ году. При встрече, на которой также присутствовал ФИО385, Сериков интересовался и помещениями, и возможностью выгодно вложить деньги. В итоге в первую сделку он вложил совместно с ФИО384 3 900 000 рублей. Через месяц она отдала им в виде процентов 1 млн. рублей, а деньги они оставили в работе. После этого ФИО383 сказал, что это ему интересно. Его юристом был составлен договор займа на 3 900 000 рублей, при этом она дала свои документы на дом, чтобы они прописали как залог в договоре. Но они этого не сделали.

Позднее они составили единый договор на 12.000.000 рублей (в который вошли ранее переданные суммы с учетом процентов), никаких дополнительных 12.000.000 рублей они ей не передавали.

То есть в общей сложности в ДД.ММ.ГГГГ она получила от ФИО393, где были и деньги ФИО394, 10 350 000 рублей, выплатила в виде процентов около 12.000.0000 рублей, часть денег перечислялась им на карточки.

В ДД.ММ.ГГГГ <адрес> внес дополнительно 5 400 000 рублей (позднее она узнала, что это деньги ФИО387), она ему выплатила процентами 500 000 рублей, таким образом, осталась должна около 5.000.000 рублей, которые не смогла выплатить из-за проблем, организованных ФИО386 Умысла на хищения не было. Отдаст когда будет возможность спокойно работать. То, что она ему должна только 5.000.000 рублей ФИО388 сам признал в ходе очной ставки между ними на следствии.

Что касается ФИО389, то договор займа на 6 200 000 рублей – это те же самые 5 400 000 рублей, переданных ей ФИО391, на которые она написала расписку позднее по просьбе ФИО392, чтобы успокоить ФИО390 и никак не могла предположить, что он также их заявит. Соответственно данная сумма просто продублирована и обвинение в этой части совершенно необоснованно

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Потерпевший ФИО102 в суде показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО46 попросил у него в долг 1 150 000 рублей для того, чтобы проинвестировать их Павловой Е.А., которая сможет на них заработать и вернуть их с процентами. Со слов ФИО46 Павлова Е.А. занималась куплей-продажей недвижимого имущества, то есть приобретала помещения по одной цене и перепродавала по большей цене. ФИО46 пообещал возвратить денежные средства в сумме на 100 000 рублей больше через полтора месяца. Он согласился на предложение ФИО46 и под расписку передал 1 150 000 рублей. При этом никто не присутствовал. Через 2 месяца ФИО46 возвратил ему 1 250 000 рублей. На этом указанные взаимоотношения у них закончились. Каких-либо претензий по данным взаимоотношениям у него к ФИО46 не имеется.

В ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО46 предложил снова дать ему денежные средства, чтобы он смог проинвестировать их Павловой Е.А., и они смогли заработать на этом денежные средства. ФИО46 пояснил, что для осуществления сделки необходимо передать Павловой Е.А. 6 200 000 рублей. Он пояснил, что даст только под залог какого-либо имущества. ФИО46 переговорил на данную тему с Павловой Е.А., и последняя передала через ФИО46, что может поставить его учредителем организации, которая является арендатором помещения, по <адрес>. Он согласился на данные условия.

Также, он взял у ФИО46 номер телефона Павловой Е.А. и, созвонившись с ней, обсудил условия вхождения в учредители организации. Павлова Е.А. пояснила, что денежные средства для осуществления сделки ей нужны срочно. Павлова Е.А. предложила оформить получение 6 200 000 рублей договором займа. Он согласился.

Через несколько дней он встретился с ФИО46 и передал ему 6.200.000 рублей. ФИО46 привез с собой два экземпляра договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, между ним и Павловой Е.А. на сумму 6 200 000 рублей. Данный договор на тот момент Павловой Е.А. подписан не был. Он подписал договор и ФИО46 вместе с ним и денежными средствами уехал.

В дальнейшем в состав учредителей организации-арендатора он включен не был, так как Павлова Е.А. постоянно придумывала различные отговорки и говорила, что сделает это позднее.

В ДД.ММ.ГГГГ года он стал требовать от ФИО46 возврата внесенных денежных средств. ФИО46 пояснил, что Павлова Е.А. обещает возвратить денежные средства в ближайшее время. Кроме того, он сам звонил Павловой Е.А., которая поясняла, что скоро денежные средства возвратит.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. возвратила ему 1 000 000 рублей. Денежные средства в сумме 5 200 000 рублей, она так и не возвратила.

Денежные отношения ФИО46 не имеют никакого отношения к 6.200.000 рублей, которые он – Исангужин передал через ФИО395 Павловой.

Таким образом, ему обманными действиями Павловой Е.А. причинен материальный ущерб.

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 5.200.000 рублей.

- заявлением ФИО102 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павловой Е.А., которая путем обмана и злоупотреблением доверия завладела принадлежащими ему денежными средствами в сумме 6 200 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, причинив своими действиями ему материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 11 л.д. 167).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО102 изъяты Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Павловой Е.А. и ФИО58 на сумму 6 200 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о получении денежных средств к договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО58 и Павловой Е.А.(т. 11 л.д. 199-202).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

- подпись от имени Павловой Е.А. в графах «Павлова Е.А.» в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО58 и Павловой Е.А. на сумму 6 200 000 рублей, выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

- подпись от имени Павловой Е.А. в графе «Павлова Е.А.» в акте о получении денежных средств к договору займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 200 000 рублей, заключенном между ФИО58 и Павловой Е.А., выполнена Павловой Еленой Алексеевной. (т. 25 л.д. 102-103)

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшего Потерпевший №9:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с Потерпевший №9 познакомились примерно в ДД.ММ.ГГГГ году. В ДД.ММ.ГГГГ году от <адрес> где ФИО261 был генеральным директором, получила денежные средства в размере 2.300.000 рублей, при этом ФИО261 не требовал объяснить, куда и для каких целей он отдает ей эту сумму, его интересовал исключительно заработок. После заключения договора займа и получения денежных средств, через месяц она вернула ему на расчетный счет <адрес> 495.000 рублей и 1.000.000 рублей наличными средствами (два дня подряд по 500.000 рублей). Деньги передавались по <адрес>, где находился офис <адрес> В последующем ФИО261 приезжал к ней домой и просил выплатить 800.000 рублей, но от следствия факт выплаты 1.000.000 рублей наличными, он скрыл. Перед ФИО261 у нее есть задолженность в размере 805.000рублей. Умысла на хищение не было, но так как со стороны ФИО261 были предоставлены не достоверные факты они не смогли правильно сделать акты сверки, именно по этой причине выплаты временно были приостановлены.

Вина Павловой Е.А. в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего.

Потерпевший Потерпевший №9 в суде показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года он является директором <адрес> С ДД.ММ.ГГГГ года является учредителем данной организации.

Павлова Е.А. со своей семьей проживала ранее в одном доме, в одном подъезде с ним и его семьей.

Его супруга ФИО128 иногда общалась с Павловой Е.А., как с соседкой. Также, их дети общались между собой. Он при встречах здоровался с Павловой Е.А. и ее супругом. Павловой Е.А. было известно о том, что он является генеральным директором <адрес>

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. обратилась к нему с просьбой дать ей денежные средства в долг для осуществления сделок, связанных с муниципальными нежилыми помещениями.

По прошествии времени обстоятельства Потерпевший №9 помнит плохо, полностью подтверждает оглашенные его показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что Павлова Е.А. рассказала о том, что имеет информацию об организациях, которые арендуют у <адрес> нежилые помещения. Она договаривалась с учредителями данных организаций о выкупе 100 % доли уставного капитала и таким образом осуществляла передачу права аренды на муниципальные помещения. Затем она перепродавала таким же образом данное право аренды с большой наценкой. Павлова Е.А. пояснила, что если он даст денежные средства, то она возвратит их в скором времени с большими процентами.

Также, Павлова Е.А. предложила ему самому таким же образом приобрести помещение, однако он отказался, так как его это не интересовало.

Павлова Е.А. всегда вызывала у него хорошее впечатление, и он согласился дать денежные средства в долг.

Павлова Е.А. попросила у него 2 300 000 рублей, так как якобы данная сумма необходима была для выкупа права аренды, какого именно помещения, он не помнит. Павлова Е.А. попросила данные денежные средства наличными. Он согласился дать ей указанные денежные средства, однако, решил, что не будут передавать их наличными, а осуществит денежный перевод, чтобы данная сделка приобрела официальный статус. Он сообщил об этом Павловой Е.А., на что последняя ответила, что предоставит номер лицевого счета в <адрес>

Он подготовил договор займа между <адрес> и Павловой Е.А. Денежные средства, находящиеся на расчетном счете <адрес> принадлежат исключительно ему, поэтому перечисление он решил осуществить оттуда.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между <адрес> в его лице и Павловой Е.А. в офисе <адрес> по адресу: <адрес>, был заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. В то же время, его сотрудниками, от имени Павловой Е.А. под ее диктовку было подготовлено письмо с указанием номера счета, на который необходимо перечислить денежные средства.

После этого, сразу же, по его поручению, бухгалтер <адрес> осуществил перечисление с расчетного счета №, открытом в <адрес> денежных средств в сумме 2 300 000 рублей на лицевой счет Павловой Е.А. №, открытом в <адрес>

В дальнейшем, в течение двух месяцев, он созванивался с Павловой Е.А. и обсуждал вопрос с возвратом денежных средств. Павлова Е.А. каждый раз говорила, что сделка вот-вот состоится и скоро денежные средства будут возвращены.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. позвонила и сообщила, что может выплачивать денежные средства только частями. Он согласился на это, так как стал уже сомневаться в порядочности Павловой Е.А. и хотел любым путем получить обратно денежные средства.

В тот же день, Павлова Е.А. с расчетного счета <адрес> которого она является (№), открытого в <адрес> перечислила денежные средства в сумме 495 000 рублей на расчетный счет <адрес> №, открытый в <адрес>

При этом, Павлова Е.А., по его требованию, предоставила письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на его имя о том, что указанные денежные средства перечислены в качестве возврата по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, Павлова Е.А. каждый раз приводила различные доводы, почему не может возвратить денежные средства, в частности говорила, что денежные средства задержались в сделках, она не может продать объекты недвижимости, однако, в ближайшее время возврат произойдет.

Позднее, когда понял, что Павлова Е.А. уже денежные средства не возвратит, он обратился в <адрес> с исковым заявлением о взыскании с Павловой Е.А. долга в сумме 1 805 000 рублей с процентами за пользование займом.

ДД.ММ.ГГГГ <адрес> принято решение о взыскании с Павловой Е.А. в пользу <адрес> денежных средств в сумме 1 832 814,66 рублей.

По указанному решению им с Павловой Е.А., фактически, ничего взыскать не удалось. (т. 10 л.д. 212-215).

- заявлением Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павловой Е.А., которая путем злоупотребления доверием ДД.ММ.ГГГГ завладела принадлежащими <адрес> 2 300 000 рублей, причинив своими действиями материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 10 л.д. 189).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес> у потерпевшего Потерпевший №9 изъяты Письмо от имени <адрес> <адрес> Павловой Е.А. на имя генерального директора <адрес> Потерпевший №9 с исходящим номером 43 от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо от имени Павловой Е.А. на имя генерального директора <адрес> Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес> и Павловой Е.А. на сумму 2 300 000 рублей; Выписка движения денежных средств по расчетному счету <адрес> № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка движения денежных средств по расчетному счету <адрес> № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 240-244);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого:

1. Подпись в графе «Заемщик Павлова Е.А.» в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между <адрес> и Павловой Е.А. на сумму 2 300 000 рублей выполнена Павловой Еленой Алексеевной.

2. Подпись и рукописная запись «Павлова Елена Алексеевна» в письме на имя генерального директора <адрес> Потерпевший №9, от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

3. Подпись в строке <адрес> в письме на имя генерального директора <адрес> Потерпевший №9 № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Павловой Еленой Алексеевной. (т. 26 л.д. 139-141).

- письмом от имени директора <адрес>» Павловой Е.А. на имя генерального директора <адрес> Потерпевший №9 с исходящим номером 43 от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо от имени Павловой Е.А. на имя генерального директора <адрес> Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес> и Павловой Е.А. на сумму 2 300 000 рублей. (т. 10 л.д. 252).

Свидетель защиты ФИО129 в суде показала, что зимой ДД.ММ.ГГГГ года она видела, что Павлова Е.А. передала наличными 500.000 рублей мужчине, который является владельцем <адрес> (Потерпевший №9).

Суд критически относится к показаниям свидетеля защиты ФИО129 поскольку они опровергаются показаниями потерпевшего, а также материалами дела.

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшей ФИО130:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО130 познакомилась, примерно, в ДД.ММ.ГГГГ году. В ДД.ММ.ГГГГ году получила от ФИО130 денежные средства в сумме 900 000 рублей, с учетом процентов 1 220 000 руб. При получении денежных средств от ФИО130 была написана расписка на сумму с процентами. Денежные средства, которые она получила у ФИО130, вложила в грузоперевозки, а также выкупала и перепродавала муниципальные помещения. С указанной суммы выплатила ФИО130 наличными более 200 000 рублей, 135 000, 300 000 и 200 000 руб. безналичным переводом на расчетный счет ее сына ФИО396. Деньги передавались как проценты за пользование деньгами. Расписки при этом она не брала. ФИО397 до последнего получала проценты. Возврата денег не просила. Процентами она выплатила ФИО399 больше чем 900 000 руб. Основную сумму не смогла вернуть, так как начались проблемы с бизнесом в связи с уголовным преследованием. Умысла на хищение денег ФИО398 не было. В ходе следствия давала показания без учета переданных процентов.

Вина Павловой Е.А. в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшей.

Потерпевшая ФИО59 в суде показала, что в ДД.ММ.ГГГГ года она по просьбе Павловой Е.А. передала ей в долг 1.220.000 рублей. При этом расписки не писали, поскольку до этого Павлова Е.А. всегда возвращала долги, у них были доверительные отношения. В последующем она просила Павлову вернуть ей долг, но та не возвращала. В связи с чем, в последующем она потребовала от Павловой, чтобы она написала расписку. Павлова согласилась и написала расписку, датированную ДД.ММ.ГГГГ года.

До настоящего времени ущерб ей не возмещен.

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 1.220.000 рублей.

- заявлением ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павлову Е.А., которая путем обмана и злоупотребления доверия завладела принадлежащими ей денежными средствами в сумме 1 220 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, причинив своими действиями материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 15 л.д. 71)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО130 изъята расписка о получении Павловой Е.А. от ФИО130 денежных средств в сумме 1 220 000 рублей. (т. 15 л.д. 94-97).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого:

1. Подпись и рукописный текст в расписке от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств Павловой Е.А. от ФИО130 в сумме 1 220 000 рублей выполнена Павловой Еленой Алексеевной. (т.26 л.д. 131-132).

- документами, полученными от ФИО130 в ходе допроса: Копия справки о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО130 согласно которой общая сумма дохода и налога ФИО130 составила 607 097,64 рублей; Копия справки о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО130 согласно которой общая сумма дохода и налога ФИО130 составила 333 067,17 рублей; Копия справки о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС № на имя ФИО130 (т. 15 л.д. 88-90).

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшей ФИО60:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО60 познакомилась, примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, через ФИО5. В ДД.ММ.ГГГГ году у ФИО60 она получила около 1 000 000 рублей. На указанную сумму предоставила ей расписку на суммы, в которые вошли также проценты. Денежные средства, которые она получила у ФИО60, она вложила в грузоперевозки, а также выкупала и перепродавала муниципальные помещения. За ДД.ММ.ГГГГ год она выплатила ФИО60 около 500 000 рублей как наличными, так и безналичными расчетами. Расписки при этом не брала. Документы, подтверждающие получение мною денежных средств не всегда соответствовали действительности, в связи с тем, что суммы указанные в них написаны с учетом процентов. Задолженность в остальной сумме признает. Обманывать ФИО60 не планировала. Не смогла с ней рассчитаться в связи с возникшими проблемами в ДД.ММ.ГГГГ г. с правоохранительными органами, арестами счетов.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшей, ФИО7.

Потерпевшая ФИО60 в суде показала, что полностью подтверждает свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 153-158), оглашенные в судебном заседании, из которых видно, что ее знакомая ФИО5 рассказала ей, что она сама вложила денежные средства в деятельность Павловой Е.А., которая занимается выкупом недвижимого имущества, находящегося в собственности <адрес>. ФИО5 пояснила, что уже взяла денежные средства у нескольких знакомых и вложила в деятельность Павловой Е.А., при этом, с ее слов, зарабатывала Павлова Е.А., и лицо, которому принадлежали вложенные денежные средства. Она договорилась с ФИО5 о том, что если она вложит денежные средства Павловой Е.А. и получит с этого проценты, то задолженность ФИО5 перед ней в сумме 59 000 рублей будет считаться погашенной. ФИО5 пояснила, что Павлова Е.А. в настоящее время планирует осуществить крупную сделку, и Павловой Е.А. необходимы денежные средства в сумме около 20 000 000 рублей. Она пояснила, что у нее такой суммы денежных средств нет, а есть лишь около 1 000 000 рублей. ФИО5 созвонилась с Павловой Е.А., после чего пояснила, что необходимо вложить денежные средства в сумме 800 000 рублей, далее еще 400 000 рублей, далее еще 400 000 рублей, далее еще 400 000 рублей, и получить через месяц всю сумму с процентами. Она согласилась на предложение ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО5 проехали в отделение ДД.ММ.ГГГГ она ФИО400 сняла 800 000 рублей. Далее, она проехала с ФИО5 к ней домой по адресу: <адрес> стали ждать Павлову Е.А.

Примерно, в 20.00 часов приехала Павлова Е.А., и пояснила, что денежные средства, которые она ей передаст будут являться частью общей суммы, которая будет направлена на выкуп помещения, находящегося в собственности <адрес> путем проведения торгов. Павлова Е.А. сказала, что у нее имеется знакомая в <адрес> – ФИО131 и с ее помощью торги обязательно будут выиграны. Павлова Е.А. пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ года она получит 1 000 000 рублей.. Она передала Павловой Е.А. 800 000 рублей. При этом, Павлова Е.А. пересчитала денежные средства и написала расписку о получении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, так как в эту сумму она сразу же включила проценты в сумме 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. позвонила ей и спросила, сможет ли она набрать опять 800 000 рублей, на что пояснила, что сможет набрать 400 000 рублей наличными и перечислить 330 000 рублей через расчетный счет, а больше у нее денежных средств не имеется. Павлова Е.А. пояснила, что имеются помещения, находящиеся в собственности <адрес> с просроченной арендной платой, у которых давно заключено право аренды и имеется возможность их выкупить право аренды, заплатив задолженность, а в дальнейшем выкупить данные помещения по льготной программе. Павлова Е.А. сказала, что денежные средства необходимо заплатить до 15.00 часов ДД.ММ.ГГГГ. Она пояснила, что сможет передать Павловой Е.А. денежные средства в сумме 730 000 рублей, а больше не сможет. Павлова Е.А. сказала, что согласна взять хотя бы столько, а остальную сумму она попытается уже добрать сама.

ДД.ММ.ГГГГ с утра, взяв с собой 296 000 рублей (денежные средства были, в том числе мелкими купюрами, в связи с чем, она подумала, что их 300 000 рублей), и сняла с зарплатной карты еще 100 000 рублей. После этого она поехала на работу. Около 10 часов, к ней на работу приехала ФИО5 и забрала у нее 396 000 рублей (она думала на тот момент, что их 400 000 рублей), чтобы передать их Павловой Е.А. После этого, ФИО5 при ней созвонилась с Павловой Е.А. и договорилась о встрече в отделении <адрес> Далее, ФИО5 уехала встречу с Павловой Е.А. Примерно, через 30 минут ФИО5 позвонила и сообщила, что денежных средств 396 000 рублей, а не 400 000 рублей. Она сказала, что перечислит Павловой Е.А. недостающие 4 000 рублей на карту <адрес> В тот же момент, около 10.30 часов Павлова Е.А. продиктовала по телефону номер карты <адрес>, и она сразу же перечислила через сервис <адрес> 4 000 рублей со своей карты <адрес> Никакой расписки у ФИО5, она не взяла. Павлова Е.А. также никакой расписки ФИО5 не писала. Со слов ФИО5, она не думала о том, что необходимо брать расписку. О том, что ФИО5 передала денежные средства Павловой Е.А., последняя сама подтверждала в ходе разговоров по телефону.

Далее, в тот же день, Павлова Е.А. стала периодически звонить ей, чтобы она внесла до конца денежные средства, так как заканчивается год и Павловой Е.А. необходимо погасить задолженности арендатора, у которого она планирует выкупить право аренды на помещение, перед <адрес>. Она попросила скинуть платежные реквизиты для перечисления денежных средств в сумме 330 000 рублей.

В тот же день Павлова Е.А попросила перечислить денежные средства на расчетный счет <адрес> Она пояснила, что просто так перечислить денежные средства с расчетного счета <адрес> не может, так как необходимо обосновывать каждое перечисление. Павлова Е.А. стала уговаривать, говоря, что если она не перечислит денежные средства, то сделка не завершится и вся выгода будет упущена. Павлова Е.А. предложила ей указать в качестве основания платежа «За договора субаренды помещения», однако она сказала, чтобы Павлова Е.А. выставила счет за какие-либо товары, чтобы в дальнейшем она могла их возвратить также на расчетный счет, как ошибочно перечисленный платеж. Павлова Е.А. пообещала выставить счет, однако этого так и не сделала. Указала в основание платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар», хотя фактически такого счета ей выставлялось. Павлова Е.А. обещала возвратить ей безналичным путем денежные средства с 20 по ДД.ММ.ГГГГ, чтобы она успела заплатить налог на добавленную стоимость за отчетный период. Реквизиты расчетного счета <адрес> сообщила Павлова Е.А.

С ДД.ММ.ГГГГ года она стала постоянно требовать с Павловой Е.А. возврата денежных средств, которые она перечислила на расчетный счет. Павлова Е.А. поясняла, что расчетный счет в <адрес>, в связи с неуплатой налогов и совершением какой-то сделки, конкретнее не говорила.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. стала предлагать выкупить право аренды на складские помещения, находящиеся в собственности <адрес>. Поскольку, грузовой автотранспорт к помещению подъехать не может, она отказалась от помещения. Павлова Е.А. пояснила, что посмотрит для нее другое помещение. Она сказала Павловой Е.А., чтобы она возвратила денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО5 ездили к ней домой по адресу: <адрес> увидели, что около ее дома стоят 3 автомобиля. Она не стала спрашивать у данных людей о цели их приезда. Подождали Павлову Е.А. и уехали, так и не дождавшись.

Павловой Е.А. пояснила ФИО5, что она делит бизнес со своими партнерами, в связи с чем, у нее проблемы в настоящее время. Попросила отсрочку еще на месяц.

В ДД.ММ.ГГГГ года, Павлова Е.А. пояснила, что у нее имеется много помещений, которые можно продать, спросила, есть ли у нее знакомые риелторы. Она дала Павловой Е.А. контакты риелторов, в том числе ФИО133. В дальнейшем она узнала, что Павлова Е.А. с ними не созванивалась.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. сказала, что у нее имеется гарантированная сделка, для осуществления которой необходимы 600 000 рублей. Она сказала Павловой Е.А., чтобы она перестала ее обманывать и предложила ей указанную сделку оформить на нее, но денежные средства она ей давать отказалась. Павлова Е.А. сказала, что подумает над предложением и уехала.

Позднее Павлова Е.А. прислала ей фотографии складов в <адрес>. Она отказалась от них, так как они не отвечали ее требованиям.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. сказала, что на нее оказывает давление некий ФИО402, который хочет забрать ее помещения, которых у нее на тот момент было около 300 штук. Она просила отдать ей хотя бы помещениями, однако Павлова Е.А. стала придумывать отговорки о том, что помещения не ее. Павлова Е.А. приезжала в офис с ФИО132, о том, что это ФИО132 она узнала уже в дальнейшем. ФИО132 с ней не общалась.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. сказала, что у нее проблемы с правоохранительными органами и попросила помочь. Почему Павлова Е.А. обратилась к ней с данным вопросом, ей неизвестно. Она стала требовать у Павловой Е.А., чтобы она возвратила денежные средства, на что Павлова Е.А. пояснила, что у нее имеются помещения в <адрес> и она будет совершать сделки там.

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 1 530 000 рублей.

Свидетель ФИО5 в суде показала, что полностью подтверждает свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 173-177), оглашенные в судебном заседании, из которых усматриваются показания в целом сходные с показаниями потерпевшей ФИО60.

Свидетель ФИО133 в суде показал, что он работал в <адрес> <данные изъяты>. ФИО60 является учредителем и генеральным директором данной организации. С 2005 года он осуществляет риелторскую деятельность в сфере жилой недвижимости. Павлова Е.А. к нему по поиску клиентов купли-продажи недвижимого имущества никогда не обращалась. Он с Павловой Е.А. никогда не общался.

- заявлением ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павловой Е.А., которая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при посредничестве ФИО5, проживающей по адресу: <адрес>, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ей и предприятию, которой она владеет на общую сумму 1 630 000 рублей. (т. 12 л.д. 141).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес>, у потерпевшей ФИО60 изъята расписка о получении Павловой Е.А. денежных средств в сумме 1 000 000 рублей от ФИО60 (т.12 л.д. 162-165).

- распиской о получении Павловой Е.А. денежных средств в сумме 1 000 000 рублей от ФИО60 (т. 12 л.д. 188)

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшей ФИО61:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с Потерпевший №6 познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ году. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО258 вложила денежные средства в сумме около 1 600 000 рублей. Документы при этом не оформлялись. В период ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно выплачивала ФИО258 проценты за пользование деньгами не менее 10% от суммы. Всего было выплачено процентов в наличном и безналичном виде на сумму около 2.000.000 рублей. Деньги передавались как ей лично, так и через ФИО403. ФИО258 основную сумму денег не забирала. Договорились, что деньги остаются в работе. В ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО258 потребовала возврата денег, так как на данный период у нее не имелось свободных денег, она предоставила ей расписку на сумму, в которую вошли сумма основного долга и проценты. Сумму посчитала сама ФИО258. Фактически ДД.ММ.ГГГГ деньги ФИО258 не передавались. Таким образом, получила от нее 1 600 000, вернула в виде процентов большую сумму, ущерба нет.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия потерпевшей Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что со слов знакомой Павловой Е.А. она узнала, что Павлова Е.А. имеет транспортную компанию. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Павлова Е.А., которая попросила дать взаймы определенную сумму денег (какую именно не помнит), которой у нее не было. Для чего нужны были деньги Павловой Е.А., она не спрашивала. Она сообщила Павловой Е.А., что у нее есть сбережения в размере 12 000 Евро и 820 000 рублей, которые она готова дать Павловой Е.А. Они договорились встретиться.

ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня в <адрес> по адресу: <адрес>, 3, она встретилась с Павловой Е.А и передала ей деньги в размере 12 000 Евро, что согласно курсу <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ составило 783 000 рублей и 820 000 рублей. Она передала Павловой Е.А. оформленную ею расписку о полученной сумме денег, с которой Павлова Е.А. ознакомилась и расписалась в ней. Павлова Е.А. обещала вернуть ей деньги ДД.ММ.ГГГГ. Займ был беспроцентным. Однако, в указанный в расписке день Павлова Е.А. деньги не вернула, объясняя это временными финансовыми трудностями. С ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. прекратила отвечать на телефонные звонки Потерпевший №6, по месту жительства Павловой Е.А. дверь никто не открывал.

В результате хищения ей причинен имущественный вред на общую сумму 1 603 000 рублей. (т. 5 л.д. 99-101).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес> у потерпевшей Потерпевший №6 изъята копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 105-106).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес>, у потерпевшей Потерпевший №6 изъята расписка о получении Павловой Е.А. денежных средств от Потерпевший №6 в сумме 1 603 000 рублей. (т. 5 л.д. 112-115).

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшего ФИО134:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году на одной из дружеских встреч ФИО62 изьявил желание заработать, для этого предложил инвестировать в её бизнес некоторую сумму денег. Но так как своих личных средств у него не было, ФИО406 взял их у своего знакомого ФИО126. Они вместе со ФИО409 приехали в офис ФИО404 где уже были составлены договора займа, личным секретарем ФИО405 на сумму 4 100 000 рублей, данная сумма включала в себя проценты в размере 100.000 рублей. Через 1 месяц она 1 000 000 рублей в качестве процента передала ФИО407 для последующей передачи ФИО408 Она попросила ФИО410 забрать расписку у ФИО414 В течение недели разными суммами со счета « <адрес>» она сняла денежные средства в размере 3 000 100 рублей отдала их ФИО413 для передачи ФИО415 В дальнейшем ФИО417 вложил свои личные денежные средства в размере 1 300 000 рублей, расписка ею ему была написана с учетом процентов на 1 800 000 рублей. Денежные средства в размере 5 500 000 рублей ФИО418 ей фактически не передавал, эта расписка была составлена с учетом денег, переданных ФИО411 и ФИО412 вместе. ФИО416 в качестве процента получил от неё сумму в размере 300.000 рублей. В итоге ФИО419 она осталась должна 1 050 000 рублей. Умысла на хищение не было, приостановка выплаты произошла из-за возбуждения уголовного дела и не возможностью работать. Вернет денежные средства, как только сможет спокойно работать

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Потерпевший ФИО62 в суде показал, что за давностью времени он помнит обстоятельства и полностью подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, из которых видно, что в ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. спросила у него, в какой сфере он работает, на что он ответил, что работает в сфере строительства. Павлова Е.А. сказала, что у нее есть хороший вариант для вложения денежных средств, на котором можно хорошо заработать, пояснив, что денежные средства необходимо будет внести для осуществления сделки, связанной с приобретение права аренды на недвижимость, находящуюся в собственности <адрес> и дальнейшей реализации данного права по увеличенной стоимости. Павлова Е.А. сказала, что хочет таким образом перепродать право на объект, расположенный по адресу: <адрес>, и еще на какие-то объекты, адреса которых он сейчас не помнит. Павлова Е.А. сказала, что хочет осуществить 3 сделки. Он договорился с Павловой Е.А., что внесет денежные средства в сумме 1 850 000 рублей. Через месяц он должен был получить указанные денежные средства с прибылью в 20%. Он согласился на предложение Павловой Е.А.

В ДД.ММ.ГГГГ году он продал 2 квартиры, расположенные на <адрес>, получив с этого около 7 000 000 рублей наличными.

ДД.ММ.ГГГГ он взял 1 850 000 рублей из дома и встретился с Павловой Е.А. в кофейне, расположенной по адресу: <адрес>, и передал Павловой Е.А. 1 850 000 рублей, которые лежали в пакете. Павлова Е.А. пересчитала указанные денежные средства и убрала к себе в сумку. Кроме него и Павловой Е.А. при передаче денежных средств никто не присутствовал. В то же время Павлова Е.А. написала расписку о том, что получила от него денежные средства в сумме 1 850 000 рублей на листе бумаги, который он ей представил. Указанный лист бумаги находился у него с собой в сумке. При написании расписки Павлова Е.А. неправильно указала год написания расписки. Вместо ДД.ММ.ГГГГ года она написала ДД.ММ.ГГГГ год. Он сразу этого не заметил. После этого Павлова Е.А. уехала.

Через месяц Павлова Е.А. сказала, что ей необходимо еще несколько дней для завершения сделки, после чего, она выплатит денежные средства с процентами. Также, Павлова Е.А. сказала, что остались еще 2 сделки, которые будут завершены быстро и в течение 2 недель она возвратит денежные средства с процентами. Павлова Е.А. пояснила, что ей будут необходимы 5 500 000 рублей. Он согласился на ее предложение. С какими помещениями связаны данные сделки, Павлова Е.А. не упоминала.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Павловой Е.А. в той же самой кофейне и передал ей 5 500 000 рублей. Павлова Е.А. пересчитала денежные средства и написала расписку, указав в переданную сумму сразу же проценты в размере 1 130 800 рублей. Данные проценты она посчитала сама, его они устроили. После этого, Павлова Е.А. положила денежные средства к себе в сумку и уехала. При передаче денежных средств, никого кроме него и Павловой Е.А. не было. Почему при написании расписки от ДД.ММ.ГГГГ, Павлова Е.А. сразу не указала проценты, ему неизвестно. Также, Павлова Е.А. указала, что денежные средства берет сроком на 1 месяц, пояснив, что это формально максимальный срок, а фактически сделки будет завершена за 2 недели.

Спустя месяц он стал звонить Павловой Е.А., спрашивать по поводу возврата денежных средств, на что последняя стала пояснять, что произошли непредвиденные обстоятельства, и сделки в настоящее время завершить не представилось возможным. Павлова Е.А. сказала, что придется перенести срок выплаты на неделю. Таким образом, он звонил Павловой Е.А. каждую неделю, и она каждый раз придумывала различные отговорки, перенося срок выплаты денежных средств на следующую неделю.

Таким образом, Павлова Е.А. обманула его и завладела денежными средствами в сумме 7 350 000 рублей. (т. 4 л.д. 97-100).

Павлова Е.А. ему каких-либо денежных средств для передачи ФИО126 не передавала. У Павловой Е.А. перед ним – ФИО62 свои финансовые долги, которые не касаются отношений с Сулеймановым.

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 7 350 000 рублей.

Потерпевший ФИО126 в суде показал, что со ФИО62 он действительно знаком. Но ФИО62 к его 4.100.000 рублей, которые он передал Павловой Е.А., никакого отношения не имеет. ФИО62 ему от Павловой Е.А. 4.100.000 рублей не передавал и не должен был передавать.

- заявлением ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павловой Е.А., которая взяв денежные средства в сумме 8 480 800 рублей сроком на 1 месяц с ДД.ММ.ГГГГ, которые по сегодняшний день не были возвращены. (т. 4 л.д. 79).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес> у потерпевшего ФИО62 изъяты расписка от имени Павловой Е.А. о получении денежных средств от ФИО62 в сумме 1 850 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от имени Павловой Е.А. о получении денежных средств от ФИО62 в сумме 6 630 800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 102-105).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. В расписке от имени Павловой Е.А. о получении от ФИО62 денежных средств в суме 1 850 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст и подпись от имени Павловой Е.А., выполнен Павловой Еленой Алексеевной.

2. В расписке от имени Павловой Е.А. о получении от ФИО62 денежных средств в суме 6 630 800 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст и подпись от имени Павловой Е.А., выполнен Павловой Еленой Алексеевной. (т. 25 л.д. 85-87).

Павлова Е.А. по эпизоду № употерпевшего ФИО139:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО63 познакомились через ФИО65 и ФИО135. Как она поняла, ФИО136 сказал ФИО425 что давал денежные средства под процент и хорошо заработал. По предварительной договоренности ФИО420 приехал вместе с ФИО421 в ДД.ММ.ГГГГ года, на <адрес>, передал ей денежную сумму в размере 500 000 рублей, на эту сумму была написана расписка, с учетом процентов 560 000 рублей. Примерно через месяц она позвонила ФИО422 и вернула ему всю сумму, при этом расписку он ей не вернул, ссылаясь на то, что едет с дачи и ее с собой нет. После чего она позвонила ФИО137 и попросила его забрать её расписку, так как ФИО423 плохо знала.

Примерно через два месяца ФИО424 позвонил ей и попросил её взять у него 300 000 или 400 000 рублей, так как у него болел отец и ему нужен был дополнительный заработок. Через два или три дня он позвонил снова и попросил еще довнести 300 000 или 400 000 рублей, но в итоге общая сумма составила 700 000 рублей с учетом ранее внесенных денежных средств и процентов. До марта или ДД.ММ.ГГГГ года она выплачивала ему проценты в размере 70 000 рублей ежемесячно.

В апреле Искужин потребовал вернуть ему всю сумму сразу, она в свою очередь предложила ему возвращать денежные средства по частям, Искужин отказался, она дважды с ним встречалась, и привозила суммы в размере 50 000 рублей и 100 000 рублей, он брать их отказался.

В последующем она, вместе со своим, на тот момент адвокатом ФИО138 подьехала к <адрес>, где предлагали ему взять 200 000 рублей, но он снова отказался, потому что понимал, что если он возьмет от нее 200 000 рублей, то с учетом выплаченных ему ежемесячных процентов, её задолженность перед ним погашена.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Потерпевший ФИО139 в суде показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года он с Павловой Е.А. договорился о том, что она приобретет ему в собственность помещение, находящееся в собственности <адрес>ю около 20 кв.м. В связи с чем, он передал Павловой Е.А. 800.000 рублей. В последующем его ни одно из предложенных ФИО96 помещений не устроило, и он попросил ее вернуть ему 800.000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. возвратила ему 800 000 рублей.

В феврале 2016 года Павлова Е.А. предложила подобрать помещение на красной линии, конкретного адреса она не называла, за 1 040 000 рублей. Он согласился на предложение Павловой Е.А..

В конце февраля 2016 года он встретился с Павловой Е.А. опять возле <адрес> и передал ей 1 040 000рублей. Павлова Е.А. привезла с собой уже готовую расписку о получении от него денежных средств в сумме 1 040 000 рублей. В расписке была указана дата ДД.ММ.ГГГГ, на которую он сразу внимания не обратил, почему она указала данную дату, он не знает. Договор не оформляли, так как Павлова Е.А. торопилась оформлять документы в многофункциональном центре. Они договорились, что встретятся в течение 1-2 дней и оформят договор на оказание услуг и расписку о получении денег. В последующем ФИО251 договор так и не привезла. Почувствовав, что-то не то, он позвонил Павловой Е.А. и сообщил ей, что отказывается от сделки и потребовал вернуть ему деньги. Павлова Е.А. сказала, что вернет ему деньги через неделю, заверила, что у него имеется расписка подтверждающая факт получения денег и ему нечего опасаться. После этого, Павлова Е.А. обманывала его и под различными предлогами отказывалась возвращать ему денежные средства.

В ДД.ММ.ГГГГ по факту не возврата денег он обратился в полицию. В последующем Павлова Е.А. продолжала обещать вернуть деньги, иногда полностью, иногда частями. Но никаких денег от Павловой Е.А., он не получил.

Таким образом, Павлова Е.А. помещение ему не предоставила, денежные средства ни в каком количестве не возвратила. Каких-либо процентов за пользование денежными средствами она не выплачивала.

Просит взыскать с Павловой Е.А. материальный ущерб в размере 1040000 рублей.

- заявлением ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павловой Е.А., которая под предлогом приобретения нежилого помещения на территории <адрес>, мошенническим путем завладела принадлежащими ему денежными средствами в сумме 1 040 000 рублей, тем самым причинив ей крупный ущерб. (т. 3 л.д. 51).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО139 изъята копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 75-76)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес> у потерпевшего ФИО139 изъята расписка от имени Павловой Е.А. о получении денежных средств от ФИО139 в сумме 1 040 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 83-86)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес> у потерпевшего ФИО139 изъяты копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 75-76).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в расписке от имени Павловой Е.А. о получении от ФИО139 денежных средств в суме 1 040 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст и подпись от имени Павловой Е.А., выполнен Павловой Еленой Алексеевной. (т. 25 л.д. 78-79)

- расписка от имени Павловой Е.А. о получении денежных средств от ФИО139 в сумме 1 040 000 рублей. (т. 3 л.д. 98).

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшей ФИО64:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что ФИО64 является нотариусом. Познакомились через ФИО9, супруга ФИО426. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО64 обратилась к ней с предложением внести около 1.000.000 рублей под процент, так как она знала, что ФИО254 и Усова получали от нее очень высокие проценты. Договор займа составлялся у нотариуса нотариуса. По истечении месяца она полностью исполнила свои обязательства, выплатила основной долг и проценты, после чего ФИО431 предложила ей заключить договор займа у нее, так как стоимость заключения договора займа была крайне высокой. Так с ДД.ММ.ГГГГ года и включая весь ДД.ММ.ГГГГ год ФИО64 вносила денежные средства различными суммами и она ей в свою очередь так же ежемесячно выплачивала проценты, размер выплаты ежемесячного процента был около 100.000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года сделали с Конвисер сверку, и написали новую расписку на 800.000 рублей, прежние расписки уничтожили.

Так же в конце ДД.ММ.ГГГГ года написали еще одну расписку на 1 240 000 рублей с учетом процентов. При допросе следователь задал вопрос, какую сумму она должна ФИО427 на что она - ФИО251 пояснила, что должна 1 150 000 рублей, при этом имела ввиду сумму основного долга, но это не является ущербом, так как в виде процентов она выплатила ранее сумму, превышающую ту сумму которую ФИО428 передала ей для заработка, в итоге ФИО429 она- ФИО251 передала около 2 500 000 рублей. ФИО430 потерпевшей не считает.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшей.

Потерпевшая ФИО64 в суде показала, что она работает нотариусом <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ года. По прошествии времени обстоятельства дела помнит плохо, полностью подтвердила свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 246-249), оглашенные в судебном заседании, из которых видно, что в ходе оформления нотариальных действий, она общалась с Павловой Е.А. Так как она арендовала небольшое помещение, Павлова Е.А. сообщила, что имеет возможность подобрать большее помещение через <адрес>, которые в дальнейшем можно выкупить в собственность. Павлова Е.А. пояснила, что знакома с ФИО131 – сотрудницей <адрес>, которая помогает в оформлении помещений.

В то же время Павлова Е.А. стала просить у нее в долг денежные средства для совершения сделок, связанных с помещениями. Так как она рассчитывала, что Павлова Е.А. поможет с оформлением помещения, она соглашалась и давала ей денежные средства. Денежные средства у нее имелись в офисе. Павлова Е.А. брала у нее различные суммы около 1 000 000 рублей. Указанные денежные средства хранились либо у нее дома, либо в офисе. При передаче денежных средств между ней и Павловой Е.А. составлялись договоры и акты приема-передачи денег. Через некоторое время, Павлова Е.А. возвращала денежные средства в той же сумме, в которой и брала. Никаких процентов, при этом, она не получала.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. предоставляла ей сведения об адресах помещений, которые Павлова Е.А. может оформить для нее. Павлова Е.А. предлагала различные помещения, но ее не устраивала площадь помещений.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. попросила у нее в долг 889 000 рублей. Павлова Е.А. пояснила, что указанные денежные средства необходимы для совершения сделки, связанной с помещением. В тот же день она передала 889 000 рублей в автомобиле Павловой Е.А. марки <данные изъяты> который был припаркован возле входа в ее офис, по адресу: <адрес>. При этом, между нею и Павловой Е.А. были заключены договор от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 889 000 рублей и акт приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ. Павлова Е.А. пересчитала денежные средства и убрала к себе в сумку. Павлова Е.А. обязалась возвратить указанные денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ. В случае невозврата денежных средств, Павлова Е.А. обязалась выплачивать пени в размере 0,5 процентов за каждый день просрочки. Указанные денежные средства имелись у нее в наличии, которые она заработала в ходе трудовой деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Павловой Е.А. и спросила по поводу возврата денежных средств, однако, последняя пояснила, что происходят небольшие задержки в совершении сделок, и через 2-3 дня денежные средства возвратит с процентами по договору, на что она согласилась подождать.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. позвонила ей и сказала, что необходимо совершить в течение полугода еще 18 сделок. Для их завершения не хватало 1 240 000 рублей. Она не понимает, каким образом, Павлова Е.А. смогла уговорить ее передать денежные средства, однако, она в тот же день передала Павловой Е.А. 1 240 000 рублей в автомобиле Павловой Е.А. марки <данные изъяты> который был припаркован возле входа в ее офис, по адресу: <адрес>. При этом, между ней и Павловой Е.А. были заключены договор от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 240 000 рублей и акт приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ. Павлова Е.А. обязалась возвратить указанные денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ. В случае невозврата денежных средств, Павлова Е.А. обязалась выплачивать пени в размере 0,5 процентов за каждый день просрочки. Указанные денежные средства имелись у нее в наличии, которые она заработала в ходе трудовой деятельности.

Через неделю она стала звонить Павловой Е.А. и требовать возврата денежных средств в сумме 889 000 рублей, однако, Павлова Е.А. пояснила, что сделка еще не завершена. Она стала звонить Павловой Е.А. периодически, однако, Павлова Е.А. каждый раз говорила, что возвратит денежные средства в скором времени.

В мае 2016 года Павлова Е.А. заехала к ней домой, по адресу: <адрес> передала 20 000 рублей. Расписку о получении денежных средств, она не писала. При этом, Павлова Е.А. пояснила, что в скором времени возвратит денежные средства полностью.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. позвонила ей и сказала, что хочет возвратить денежные средства, сумму не озвучивала. Она приехала к дому Павловой Е.А., по адресу: <адрес> Павлова Е.А. передала ей денежные средства в сумме 15 000 рублей. Она при этом расписки не писала. Остальные денежные средства Павлова Е.А. обещала возвратить в ближайшие дни, однако этого не происходило.

Она продолжала периодически приезжать по месту жительства Павловой Е.А., однако, последняя так денежные средства и не вернула.

Просит взыскать с Павловой Е.А. причиненный, но не возмещенный материальный ущерб в размере 2 079 000 рублей

- заявлением ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павловой Е.А. которая путем злоупотребления ее доверием, введя ее в заблуждение, имея умысел причинила ей ущерб в особо крупном размере в сумме 2 129 000 рублей. Ущерб является для нее значимым. Считает, что действия Павловой Е.А. носят характер мошеннических действий. (т.6 л.д. 232).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра является офис нотариуса ФИО64 расположенный по адресу: <адрес>. Со слов участвующей в осмотре места происшествия ФИО64 все денежные средства Павловой Е.А. она передавала в своем офисе, расположенном по адресу: <адрес>, в своем рабочем кабинете. (т. 7 л.д. 21-26)

Павлова Е.А. по эпизоду№ у потерпевшего ФИО65:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО65 познакомилась через её знакомого ФИО432 который его рекомендовал в ДД.ММ.ГГГГ году. ФИО136 обратился с просьбой подобрать ему нежилое помещение для аренды. Она согласилась оказать ему услуги и дала ему несколько адресов помещений и контакты лиц, которые хотели их продать. Не стала сама участвовать, так как указанные сделки были юридически сложные, в связи с тем, что в них была необходимость оформления процедуры вступления в наследство. Также ФИО136 обращался к ней по различным вопросам, связанным с недвижимостью. В ходе общения он узнал, что она осуществляет переоформление права аренды на помещения, находящиеся в собственности <адрес>.

В том же году ФИО136 обратился к ней с предложением инвестировать денежные средства, чтобы заработать на этом. Она пояснила, что такая возможность имеется. Он передал ей 8.000.000 рублей, на которые между ними был оформлен договор займа. Через полгода вернула эти деньги, плюс 6 месяцев выплачивала проценты.

В дальнейшем, в начале ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО136 снова обратился с просьбой внести денежные средства и заработать таким же образом. Еще раз внес около 2. 000.000 рублей, заработал около 2.300.000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО136 приехал к ней в офис, по <адрес> (указанное помещение арендовалось <адрес> Он спросил, имеется ли возможность внести еще денежные средства под проценты. Она пояснила, что такая возможность имеется. Он внес денежные средства в сумме 1 800 000 рублей. Данные денежные средства, он передал по <адрес>, около магазина <адрес> в его автомобиле <данные изъяты> При этом никто не присутствовал. Никаких документов составлено не было. Насколько помнит, указанная сделка с ФИО65 была завершена и она передала ему гонорар. Он решил оставить денежные средства в дальнейшей работе. Также он передал ей 1 600 000 рублей с той же целью (в последствие она узнала, что это были деньги ФИО6).

В виде процентов она ФИО433 выплатила с суммы 1 800 000 два раза по 180.000 рублей наличными и осталась должна 1 440 000 рублей. Умысла на хищение у нее не было. Долг отдаст, когда будет возможность работать.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего.

Потерпевший ФИО136 в суде показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года он обратился к Павловой Е.А. с просьбой помочь оформить в собственность нежилое помещение, которое находилось в муниципальной собственности и арендовалось организацией.

Павлова Е.А. пояснила, что поможет ему решить данный вопрос. Она пояснила, что необходимо будет внести 3 280 000 рублей для того, чтобы погасить имеющиеся задолженности по арендной плате предыдущего арендатора, а часть денежных средств необходимо заплатить за то, чтобы ему была передана фирма, путем смены учредителя. Таким образом, он должен был стать собственником организации, которая арендует указанное им помещение. В последующем, он мог на льготных условиях приобрести данное помещение в собственность.

Он согласился на предложение Павловой Е.А.

ДД.ММ.ГГГГ он передал Павловой Е.А. 3 280 000 рублей. При этом никто не присутствовал. Между ним и Павловой Е.А. был заключен договор займа на указанную сумму, акт приема-передачи денежных средств, а также Павловой Е.А. собственноручно была написана расписка. Павлова Е.А. сама настояла на подписание договора займа. Указанная в договоре сумма 3 280 000 рублей, это сумма без учета каких-либо процентов. Павлова Е.А. пообещала, что в течение 1,5 месяца будет произведена смена учредителя на него, и он будет собственником организации-арендатора.

В течение 2 месяцев Павлова Е.А. никаких действий с ним по оформлению его учредителем организации-арендатора не производила. Каких-либо процентов Павлова Е.А. с указанной суммы ему не выплачивала.

Впоследствии, Павлова Е.А. взятые на себя обязательства перед ним не исполнила, а полученные от него 3 280 000 рублей путем обмана похитила.

По судебному решению он взыскал с ФИО96 данную сумму.

Потерпевший ФИО6 к его договору займа никакого отношения не имеет.

- заявлением ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности Павлову Е.А. и ее помощницу Михайлову Т.В., которая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время с корыстных побуждений под видом предпринимательской деятельности завладела денежными средствами 3 280 000 рублей, причинив тем самым вред в особо крупном размере. Свои действия она мотивировала введением его в заблуждение о возможности приобретения коммерческой недвижимости на территории <адрес>, путем оказания ему помощи в заключении договоров аренды, минуя процедуру заключения аукционов с использованием своих связей в <адрес>. (т. 3 л.д. 164).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес> у потерпевшего ФИО65 изъяты копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 191-192).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра является участок местности, расположенный возле <адрес>, при осмотре которого потерпевший ФИО136 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, ФИО136 находясь возле указанного дома передал Павловой Е.А. денежные средства в сумме 3 280 000 рублей, купюрами по 5000 рублей, оформив договор займа. (т. 3 л.д. 224-228).

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО65: копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Павловой Е.А. и ФИО65 на сумму 3 280 000 рублей; Копия акта приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Павлова Е.А. приняла от ФИО65 деньги в сумме 3 280 000 рублей до подписания договора полностью; Копия расписки о том, что Павлова Е.А. взяла сумму в долг у ФИО65 в сумме 3 280 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 193-196).

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшего ФИО66:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО67 она познакомилась ДД.ММ.ГГГГ году у ФИО66 вложила денежные средства в сумме 1 890 000 рублей. О чем написала ей расписку. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ она возвратила ФИО67 денежные средства в сумме 2 800 000 рублей. Денежные средства, которые она сняла с банковской карты <адрес> также погасила путем внесения на карту. Закрыв задолженность, карту вернула ФИО67 Когда в ДД.ММ.ГГГГ ФИО434 вызвали в полицию по вопросу перечислений с ее ИП, а потом по её уголовному делу, ФИО435 предложила написать ей расписку на сумму 4 160 000 руб., которую она якобы представит следователю, чтобы доказать о том, что она добросовестно всегда исполняла принятые на себя обязательства и платила деньги в течение многих лет. А она в свою очередь по её просьбе написала расписку о том, что указанная расписка является недействительной. Об этом она сообщала следователю, но он проигнорировал ее доводы. При том, что расписка Юмагужиной была им же изъята в ходе обыска. Фактически эти деньги она от ФИО436 не получала. В дальнейшем выяснилось, что потом ФИО437, использовав указанную расписку, написала на неё заявление.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Потерпевшая ФИО66 в суде показала, что Павлова Е.А. вторая супруга ее бывшего мужа ФИО10. В период ДД.ММ.ГГГГ она была замужем за ФИО10. В ДД.ММ.ГГГГ году она познакомилась с Павловой Е.А. (в то время ФИО140) и приняла ее на работу в свой магазин-киоск. В ДД.ММ.ГГГГ она узнала о том, что у ФИО140 с ее мужем завязались любовные отношения, и они развелись. ФИО140 вышла замуж за ФИО10 и поменяла фамилию.

До ДД.ММ.ГГГГ года она с ними не общалась. В ДД.ММ.ГГГГ году ее дочь ФИО141 выходила замуж и ФИО10 и Павлова Е.А. оказали финансовую помощь в проведении свадьбы. С тех пор она стала с ними изредка общаться. Каких-либо финансовых взаимоотношений у нее с ними на тот момент не возникало.

В ДД.ММ.ГГГГ году она узнала, что Павлова Е.А. занимается грузоперевозками. Павлова Е.А. сказала, что можно проинвестировать денежные средства и она, заработав на этом, вернет их с процентами. Она поверила Павловой Е.А. и решила вложить денежные средства в ее деятельность. Она передала Павловой Е.А. 325 000 рублей, без каких-либо расписок. Точную дату передачи денежных средств, она не помнит. Через месяц Павлова Е.А. возвратила денежные средства в сумме 350 000 рублей.

Позднее, в ДД.ММ.ГГГГ году, Павлова Е.А. предложила снова вложить денежные средства в ее деятельность, связанную с грузоперевозками. Она согласилась на предложение и передала у себя дома Павловой Е.А. 1 500 000 рублей. Через месяц Павлова Е.А. возвратила денежные средства в сумме 1 650 000 рублей.

С тех пор Павлова Е.А. периодически спрашивала у нее о том, хочет ли она еще вложить денежные средства, на что он отвечала, что у нее такого желания и возможности пока нет. Так продолжалось до ДД.ММ.ГГГГ года.

В ДД.ММ.ГГГГ году она передала Павловой Е.А. 3 510 000 рублей. На тот момент она собиралась полностью погасить ипотеку и собирала денежные средства. Также, она брала с этой целью кредиты в <адрес> Так как Павлова Е.А. ранее возвращала денежные средства, которые брала в долг, то она решила не отказывать, и дала у себя в квартире Павловой Е.А. денежные средства в сумме 3 510 000 рублей. Супруг уговаривал не давать Павловой Е.А. денежные средства, однако она поверила, так как Павлова Е.А. ранее всегда возвращала денежные средства и даже познакомила ФИО251 с заместителем начальника <адрес> ФИО131, которая была соседкой ФИО438 Впоследствии ФИО251 говорила, что они с ФИО439 работают вместе.

Какой-либо расписки Павлова Е.А. при этом не писала.

Позже ФИО251 снова попросила у нее денег, под предлогом использования денежных средств для обеспечения условий, способствующих возврату ранее взятых денежных средств в сумме 3 510 000 рублей. ФИО251 убедила ее дополнительно передать ей кредитную карту <адрес> открытую на имя ее близкой подруги ФИО144 и сообщила пин-код. Павлова Е.А. сняла с данной карты 95 000 рублей.

ФИО251 говорила ей, что ФИО440 хочет «отжевать» у нее бизнес, поэтому все ее счета заблокированы. Она стала требовать с ФИО251 расписку на переданные ей денежные средства.

ФИО251 сказала, что напишет расписку при условии, что укажут в расписку, что ФИО251 взяла у нее 3 870 000 рублей и что ФИО251 ежемесячно отдает ей деньги. ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. предоставила ей рукописную расписку с недостоверными сведениями о получении от нее 4 160 000 рублей и возврате в сумме 831 000 рублей.

Павлова Е.А. по ее требованию частями возвратила ей денежные средства на общую сумму 181 000 рублей.

Впоследствии, Павлова Е.А. денежные средства ей не возвратила, похитив тем самым путем злоупотребления доверием 3 424 000 рублей.

Просит взыскать с Павловой Е.А материальный ущерб в размере 3.424.000 рублей.

По поводу предъявленной ей на обозрение в суде расписки, о том, что расписка от ДД.ММ.ГГГГ является недействительной пояснила, что данная расписка означает, то, что расписка, написанная на ФИО251 недействительна, а на ФИО441 действительна. В ДД.ММ.ГГГГ году она вышла замуж и поменяла фамилию, Павлова Е.А. писала ей расписку на фамилию ФИО251.

ФИО7 ФИО142 в суде показал, что в ДД.ММ.ГГГГ вступил в брак с ФИО143 В связи со вступлением в брак, она сменила фамилию на ФИО442 Как ему было известно от ФИО67, Павлова Е.А. являлась супругой ее бывшего супруга ФИО10. С Павловой Е.А. он лично знаком не был.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. приехала к ним домой и попросила у супруги 3 510 000 рублей. ФИО66 рассказывала, что ранее давала Павловой Е.А. денежные средства под проценты и та ей всегда их возвращала. Чем именно занималась Павлова Е.А., он не интересовался.

В тот день Павлова Е.А. пояснила его супруге, что хочет срочно выкупить какое-то помещение. На тот момент он собирались погасить ипотеку, и они собирали денежные средства. Он брал с этой целью кредиты в банках. Он был против того, чтобы давать денежные средства Павловой Е.А.

ФИО66 при нем передала Павловой Е.А. 3 510 000 рублей. Какой-либо расписки Павлова Е.А. при этом не писала. Деньги ФИО251 им не вернула. Сказала, что у нее заблокировали счета. ДД.ММ.ГГГГ ФИО251 снова пришла к нам и сообщила, что ей необходимо 350 000 рублей, чтобы открыть аккаунт. Денег не было, но была карта ФИО443 Его супруга позвонила Николаевой и попросила у нее разрешения, чтобы отдать ее ФИО251. Дальше ему известно, что ФИО251 сняла с карты денежные средства, они до сих пор платят этот кредит.

Всего ФИО251 вернула 181 000 рублей.

Свидетель ФИО144 в суде показала, что на ее имя открыта кредитная карта банка <адрес> Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году ее близкой подруге ФИО67 срочно стали необходимы денежные средства и она – ФИО444 передала кредитную карту ФИО67, которая ею пользовалась некоторое время и исправно погашала задолженности.

В мае 2016 ФИО66 позвонила ей и сообщила, что ее знакомой Павловой Е.А. необходимы срочно денежные средства, которые та обещала возвратить в течение 3 дней. ФИО66 попросила у нее воспользоваться указанной картой под свою ответственность. Она согласилась, так как полностью доверяла ФИО67. Лимит указанной карты составлял 120 000 рублей. Задолженностей по ней на тот момент не имелось. Далее, в ночное время ей на телефон пришло сообщение о том, что с указанной карты сняты денежные средства в сумме 95 000 рублей.

Через несколько дней ФИО66 пояснила, что Павлова Е.А. по неизвестной причине затягивает выплату денежных средств и обещает в ближайшее время возвратить их.

В настоящее время задолженность по указанной карте не погашена и ФИО66 должна его погасить, так как она разрешила ей отдать эти денежные средства Павловой Е.А.

Она слышала, что Павлова Е.А. должна ФИО67 большую сумму денежных средств более 3 000 000 рублей.

- заявлением ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности Павловой Е.А. за мошеннические действия, в результате которых она под предлогом осуществления сделок получила от него 3 449 000 рублей и в последующем похитила их. (т. 6 л.д. 162).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес> у потерпевшего ФИО67 изъяты справка от ДД.ММ.ГГГГ о наличии и состоянии задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> на имя ФИО67; Справка от ДД.ММ.ГГГГ о наличии и состоянии задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> на имя ФИО67; Справка № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> о предоставлении кредита ФИО142; Копия договора № между <адрес> и ФИО145; Копия договора № между <адрес> и ФИО145; Расписка о получении Павловой Е.А. денежных средств в сумме 4 160 000 рублей от ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 180-183).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра является <адрес>, расположенная на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. Потерпевшая ФИО146 пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ году Павлова Е.А. находилась у нее дома, и ФИО446 передала последней 350 000 рублей в долг, далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО146 дала в долг Павловой Е.А. 3 510 000 рублей, так же в своей квартире по вышеуказанному адресу ФИО146 передала Павловой Е.А. кредитную карту с доступным лимитом в 120 000 рублей, находясь у себя дома по <адрес>. Все денежные передачи происходили в зале на диване квартиры. (т. 6 л.д. 220-225).

- документами, изъятыми в ходе выемки у ФИО67: Справка от ДД.ММ.ГГГГ о наличии и состоянии задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> на имя ФИО67; Справка от ДД.ММ.ГГГГ о наличии и состоянии задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> на имя ФИО67; Справка № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> о предоставлении кредита ФИО142; Копия договора № между <адрес> и ФИО145; Копия договора № между <адрес> и ФИО145 (т. 6 л.д. 185-206)

- ответом на запрос из <адрес> (исх. №_№ от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ФИО144 сняты денежные средства в сумме 85 000 рублей. (т. 6 л.д. 228-229).

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшего ФИО6:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что в ходе взаимоотношений с ФИО65 в мае 2016 года, последний пояснил, что часть денежных средств в сумме 1 600 000 рублей, из тех которые он ранее внес, принадлежали его знакомому ФИО6 Таким образом, выяснилось что из 3 400 000 рублей, которые внес ФИО136 денежные средства в сумме 1 600 000 рублей принадлежат ФИО6 В связи с этим, ФИО136 попросил написать на имя ФИО6 отдельно договор займа, акт приема-передачи и расписку на сумму 2 234 000 рублей с учетом процентов, которые накопились за весь срок пользования данными денежными средствами. Данный договор займа был датирован ДД.ММ.ГГГГ, потому что с указанного времени начались задержки по выплатам. Расписку и договор займа на сумму 3 280 000 рублей она попросила ФИО65 передать ей, чтобы переписать на меньшую сумму. ФИО136 сказал, что согласен передать расписку, однако он торопился и обещал сделать это позднее. В итоге он данную расписку так и не передал. Таким образом, по документам, переданным в следствие получается, что она одну и ту же сумму должна и ФИО314 и ФИО6, что не соответствует действительности.

Сам ФИО6 ей денежных средств никогда не передавал. Видела его лишь один раз, когда передавала ему договор займа, акт приема-передачи денежных средств и расписку. Бланки договора займа и акта приема-передачи денег были привезены ФИО65. Данные документы были заполнены ею, и расписка была написана на автостоянке возле гостиницы <адрес> по <адрес> документы были составлены в автомобиле ФИО65 <данные изъяты> золотого цвета. На момент составления была фактически не та дата, что указано в договоре. В то время был май или ДД.ММ.ГГГГ года.

ФИО6 не спрашивал, на что были потрачены внесенные им денежные средства. Она с ним вообще не обсуждали данный момент. ФИО136, как она поняла, ему уже рассказал, что у неё начались проблемы в коммерческой деятельности и денежные средства скоро всем будут возвращены.

Какую часть денежных средств в виде процентов получил ФИО6, точно пояснить не может, так как все проценты полностью передавались ФИО136 Какую часть он отдавал ФИО6, ей неизвестно. Когда она брала у ФИО65 денежные средства, то не знала, что они принадлежат ФИО6, ФИО136 об этом не говорил.

Фактически ему она должна 1 400 000 рублей, которые отдаст, когда будет иметь возможность работать. Умысла на хищение не было.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего.

Потерпевший ФИО6 в суде показал, что от своего знакомого ФИО65 узнал о Павловой Е.А., которая является <данные изъяты> <адрес> и предлагает поучаствовать в купле-продаже объектов нежилой недвижимости находящихся в распоряжении комитета <адрес> по заниженной стоимости (от рыночной).

ФИО136 пояснил, что уже вложил свои деньги для приобретения недвижимости. Он решил воспользоваться услугами Павловой Е.А. и приобрести через нее какое-нибудь нежилое помещение, для осуществления предпринимательской деятельности <адрес> Он вместе с ФИО65 смотрел предлагаемые Павловой Е.А. помещения

Он – ФИО6 выбрал себе помещение по <адрес>.

В ДД.ММ.ГГГГ под предлогом предоставления в собственность нежилого помещения по адресу: <адрес>, Павлова Е.А. убедила его передать ей 1 890 000 рублей, на что он согласился.

Он передал Павловой Е.А. 1 890 000 рублей. При этом, Павлова Е.А. заключила с ним договор, по условиям которого, Павлова Е.А. заняла у него 2 234 000 рублей (1 890 000 рублей с учетом начисленных процентов в сумме 344 000 рублей) сроком до ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, которые обеими сторонами были подписаны.

Впоследствии, Павлова Е.А. свои обязательства по предоставлению какого – либо помещения не выполнила, а полученные от него 1 890 000 рублей не возвратила.

Просит назначить Павловой максимально возможное строгое наказание в виде реального лишения свободы.

Просит взыскать с Павловой Е.А. в свою пользу материальный ущерб в размере 1.890.000 рублей.

Потерпевший ФИО136 в суде показал, что потерпевший ФИО6 к его договору займа никакого отношения не имеет.

- заявлением ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Павлову Е.А., которая путем обмана и злоупотребления доверием завладела принадлежащими ему денежными средствами в сумме 2 234 000 рублей, причинив своими действиями значительный ущерб. (т. 3 л.д. 103).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО6 изъяты договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Павловой Е.А. и ФИО6 на сумму 2 234 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 234 000 рублей; расписка о получении Павловой Е.А. от ФИО6 денежных средств в сумме 2 234 000 рублей. (т. 3 л.д. 139-142).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого <адрес>тажный серого цвета, на 1 этаже внешней стороны дома находится ряд магазинов: <адрес> Со слов участвовавшего в осмотре места происшествия ФИО6 следует, что возле <адрес> он передал Павловой Е.А. денежные средства в сумме 2 234 000 рублей. (т. 3 л.д. 153-157).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. В расписке от имени Павловой Е.А. о получении от ФИО6 денежной сумы в размере 2 234 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, все рукописные записи и подписи выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

2. В договоре, заключенном между Павловой Е.А. и ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени Павловой Е.А. и рукописные записи (кроме записей «Пятнадцатое апреля 2016г.», расположенной в строке «(дата прописью)», и «ФИО6», расположенной в самой нижней строке), выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

3. В акте приема-передачи денег о передаче ФИО6 2 234 000 рублей Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени Павловой Е.А. и рукописные записи (кроме записи «ФИО6», расположенной в самой нижней строке), выполнены Павловой Еленой Алексеевной. (т. 25 л.д. 110-112).

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшей Потерпевший №7:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что она получила от ФИО259 120 000 руб. через ФИО447 которая привезла деньги и договор. Деньги она брала на 1 год под 10 % ежемесячно. Никоновой для передачи ФИО259 было передано 4 раза по 12 000 руб. На тот момент со стороны ФИО259 претензий не было. В конце 2016 г. были проведены обыски, началось уголовное преследование, арест, в связи с чем, не смогла выполнить обязательства.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия потерпевшей Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что осенью ДД.ММ.ГГГГ года ФИО68 пояснила ей, что у нее есть знакомая Павлова Е.А., которая берет денежные средства в долг для осуществления своей коммерческой деятельности и возвращает их с процентами. ФИО68 сказала, что она уже вложила Павловой Е.А. денежные средства под проценты и последняя ей исправно их выплачивала, и что она тоже может вложить денежные средства Павловой Е.А. под проценты.

В течение ДД.ММ.ГГГГ она продолжала общаться с ФИО68 и иногда спрашивала ее о том, как у нее идет коммерческая деятельность с Павловой Е.А. ФИО68 отвечала, что коммерческая деятельность идет нормально и Павлова Е.А. ей исправно выплачивает проценты.

В ДД.ММ.ГГГГ года она созвонилась с ФИО68 и объяснила, что у нее имеются 200 000 рублей. ФИО68, созвонившись с Павловой Е.А., сообщила ей, что пока денежные средства вложить не получится. Причину этого не обсуждали.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО68 позвонила ей, и сообщила, что Павлова Е.А. готова принять денежные средства под проценты. На тот момент у нее осталось только 120 000 рублей. Она сообщила об этом ФИО68, которая созвонилась с Павловой Е.А. и сообщила ей, что Павлова Е.А. может принять данные денежные средства под 8% ежемесячно на 1 месяц. Она согласилась на данные условия. Также, она спросила у ФИО68, сколько последняя сама внесла денежных средств Павловой Е.А., на что ФИО68 пояснила, что внесла денежные средства в сумме 5 800 000 рублей. Передала ли ФИО68 фактически указанную сумму денежных средств или данная сумма накопилась с процентами, ей точно неизвестно, она этого не уточняла.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО68, созвонившись с ней, приехала по адресу, где она проживает в настоящее время, а именно: <адрес>. ФИО68 пояснила, что самой Павловой Е.А. денежные средства забирать некогда, и последняя попросила заехать за ними ФИО68 Примерно, в 11 часов утра она передала ФИО68 денежные средства в сумме 120 000 рублей. Павлова Е.А. сама при этом не присутствовала. ФИО68 привезла с собой два экземпляра договора займа между нею и Павловой Е.А., подписанные со стороны Павловой Е.А. Сама она не видела, как Павлова Е.А. подписывала данный договор. Она подписала и передала один из них ФИО68 для того, чтобы последняя передала его Павловой Е.А. До передачи денежных средств, она с Павловой Е.А. не созванивалась.

ДД.ММ.ГГГГ, она связалась с ФИО68 и стала спрашивать по поводу выплаты денежных средств. ФИО68 сообщила ей, что Павлова Е.А. в скором времени обещала выплатить проценты. Так продолжалось, примерно до ДД.ММ.ГГГГ. После долгих ее требований, ФИО68 перечислила со своей карты на ее банковскую карту <адрес> 9 600 рублей. При этом, она ей ничего не поясняла. Передала ли ей их Павлова Е.А., ей неизвестно. ФИО147 данный момент не уточняла.

ФИО68 у нее сразу же уточнила, согласна ли она продлить данный договор займа еще на 4 месяца, на что она согласилась. Через несколько дней ФИО68 позвонила и сообщила, что последняя подписала договор у Павловой Е.А., однако, находится за городом и пока передать ей его не может.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО68 приехала к ней домой и привезла с собой 2 экземпляра договора займа между нею и Павловой Е.А., подписанные со стороны Павловой Е.А. При ней Павлова Е.А. указанные договоры не подписывала. Она подписала один экземпляр договора и передала его ФИО68 Денежных средств по данному договору, она уже не передавала. Они были переданы ранее по договору от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, проценты ей уже никто не выплачивал. ФИО68 говорила, что Павлова Е.А. пока денежные средства возвратить не может, но в скором времени обещает их выплатить. Далее, ФИО68 стала говорить, чтобы она сама связывалась с Павловой Е.А., так как ФИО68 от нее информацию уже получить не может.

В ДД.ММ.ГГГГ года, она связалась по телефону с Павловой Е.А. и объяснила ей, что звонит по договору на сумму 120 000 рублей. Павлова Е.А. пояснила, что поняла о чем она говорит, чтобы она не переживала, так как у нее возникли задержки в коммерческой деятельности и в скором времени она всё выплатит. Она стала периодически звонить Павловой Е.А., однако, последняя почти никогда на звонки не отвечала.

В ДД.ММ.ГГГГ года, она обратилась в <адрес> с иском к Павловой Е.А. о взыскании с нее денежных средств в сумме 120 000 рублей и процентов в сумме 38 400 рублей. Оригинал договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, она передала в суд.

Таким образом, Павлова Е.А. похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 110 400 рублей, чем причинила ей значительный ущерб. (т. 13 л.д. 132-135).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО68 от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что осенью ДД.ММ.ГГГГ года она познакомилась с Павловой Е.А., со слов которой она узнала, что Павлова Е.А. занимается коммерческой деятельностью, связанной с грузоперевозками цемента. У нее на тот момент имелись денежные средства, которые она передала Павловой Е.А. под проценты. В дальнейшем, Павлова Е.А. ежемесячно выплачивала ей различные суммы и постепенно выплатила всю задолженность. На этом их коммерческие взаимоотношения с Павловой Е.А. закончились. Каких-либо претензий по данному поводу у нее к Павловой Е.А. не имеется.

Она рассказывала Потерпевший №7 о том, что вложила денежные средства в коммерческую деятельность своей знакомой Павловой Е.А. и получает с этого проценты. В тот период времени Потерпевший №7 данная деятельность не заинтересовала.

В ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила Потерпевший №7 и пояснила, что она хотела бы вложиться в коммерческую деятельность Павловой Е.А. Она согласилась помочь, и созвонилась с Павловой Е.А., на что последняя пояснила, что у нее возникли какие-то затруднения в коммерческой деятельности и Павлова Е.А. пока денежные средства под проценты не принимает.

Летом ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №7 спросила у нее, получится ли вложить денежные средства в коммерческую деятельность Павловой Е.А. Она созвонилась с Павловой Е.А. и спросила по данному поводу. Павлова Е.А. пояснила, что денежные средства можно вложить, и она позвонила Потерпевший №7, сообщила о том, что Павлова Е.А. готова принять денежные средства под проценты. Потерпевший №7 сообщила, что у нее имеются 120 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она с Потерпевший №7 встретились. Павлова Е.А. до этого сказала, что очень занята и попросила ее забрать денежные средства у Потерпевший №7 и передать их Павловой Е.А. Потерпевший №7 передала ей 120 000 рублей. Также, у нее с собой были два договора займа, подписанные Павловой Е.А.. Кто изготовил данные договоры и при каких обстоятельствах их подписала Павлова Е.А., она не помнит. Данные договоры были подписаны со стороны Павловой Е.А. ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №7 подписала данные экземпляры и передала один из них ей, для того, чтобы она передала его Павловой Е.А.. Как она передала договор Павловой Е.А., не помнит.

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Потерпевший №7 и стала спрашивать по поводу выплаты денежных средств. Она связалась с Павловой Е.А. и стала спрашивать у нее по данному поводу. Павлова Е.А. пояснила, что в скором времени выплатит все денежные средства. Она передала это Потерпевший №7 Павлова Е.А. также сказала, что необходимо переподписать договоры и продлить срок их действия.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. передала через нее Потерпевший №7 9 600 рублей. Указанные денежные средства, она ДД.ММ.ГГГГ перечислила Потерпевший №7 на банковскую карту «Сбербанк». Каким образом были переподписаны договоры займа между Павловой Е.А. и Потерпевший №7, она также не помнит.

В дальнейшем, Потерпевший №7 Павлова Е.А. денежные средства больше не выплачивала. Она требовала с Павловой Е.А. возврата денежных средств Потерпевший №7, однако, Павлова Е.А. говорила, что у нее возникли финансовые трудности, но в скором времени, она Потерпевший №7 денежные средства возвратит в полном объеме. Ей никаких процентов от сделки между Павловой Е.А. и Потерпевший №7 не полагалось. (т. 13 л.д. 153-155).

- заявлением Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павлову Елену Алексеевну за мошеннические действия, в результате которых она под предлогом осуществления сделок получила от нее 110 400 рублей и в последующем похитила их. (т. 13 л.д. 118).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес>, у потерпевшего Потерпевший №7 изъят договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №7 и Павловой Е.А. (т. 13 л.д. 139-142).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись в строке «Заемщик Павлова Е.А.» в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между Потерпевший №7 и Павловой Е.А. на сумму 120 000 рублей, выполнена Павловой Еленой Алексеевной. (т. 26 л.д. 224-225).

- договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Потерпевший №7 и Павловой Е.А. на сумму 120 000 рублей. (т.13 л.д. 144).

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшей Потерпевший №8

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что полученные в ДД.ММ.ГГГГ года от ФИО260 735 000 рублей она вложила в сделку с недвижимостью, выкупила задолженность по арендному помещению. Через месяц деньги ей вернулись на расчетный счет <адрес> открытый в <адрес> Однако, в ДД.ММ.ГГГГ г. счет был заблокирован в связи с проводимой проверкой ОБЭП по инициативе ФИО448 а в дальнейшем на счет был наложен арест и деньги были похищены. В ДД.ММ.ГГГГ г. были проведены обыска, началось уголовное преследование, арест, в связи с чем, не смогла выполнить обязательства. Умысла на хищение денег ФИО260 не было. Деньги ей будут возвращены. Получила от нее в сентябре 2016 года 735 000 рублей. Единственный человек, которому она не успела по объективным причинам ни разу выплатить проценты, потом искала чтобы отдать деньги. Обязательно отдаст.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшей, свидетелей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия потерпевшей Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что у нее есть знакомая ФИО449.

ДД.ММ.ГГГГ она – ФИО260 продала квартиру, расположенную в <адрес> за 1 300 000 рублей. Сделка происходила в <адрес> средства покупатель передала ей заранее в тот же день у нотариуса. Полученные денежные средства она с братом ФИО148 поделили пополам по 650 000 рублей. Также, при этом присутствовала ФИО247 После этого, она и ФИО148 вместе поехали в вышеуказанный МФЦ, а ФИО247 уехала по своим делам, но обещала подъехать позднее в МФЦ.

Она за день до совершения сделки позвонила ФИО247 и сообщила о том, что планирует совершить куплю-продажу квартиры и попросила ФИО247 поучаствовать при этом, так как ей было так спокойнее. ФИО247 согласилась. После получения денежных средств от покупателя, она приехали в МФЦ. По окончании сделки ФИО148 и покупатель уехали. В это время подъехала ФИО247, и она планировала вместе с ФИО247 поехать в <адрес> чтобы внести денежные средства на счет.

ФИО247 по приезду сообщила, что у нее есть знакомая Павлова Е.А., которая берет денежные средства в займы под большие проценты. ФИО247 сказала, что сама денежные средства Павловой Е.А. не вкладывала, однако, слышала, что ее знакомые вкладывали денежные средства, и последняя всем исправно выплачивала проценты. Она согласилась на предложение ФИО247, так как на тот момент ей не хватало денежных средств на квартиру, и она решила заработать путем вложения денежных средств Павловой Е.А.

Гилемханова позвонила Павловой Е.А. и спросила у нее, можно ли вложить денежные средства под проценты. Павлова Е.А. ответила, что вложить можно, что они будут своевременно возвращены с процентами.

Через некоторое время Павлова Е.А. приехала в МФЦ и рассказала ей, что занимается сделками, связанными с недвижимостью. Она подробностей деятельности Павловой Е.А. уточнять не стала и сказала последней, что у нее имеются 735 000 рублей (650 000 рублей с продажи квартиры и 85 000 рублей она взяла с собой, чтобы тоже положить на счет). Павлова Е.А. сказала, что если она внесет данные денежные средства, то Павлова Е.А. через 21 день возвратит их с процентами в сумме 204 000 рублей. ФИО247 никакой процент не полагался. Она сказала Павловой Е.А., что хочет немного подумать, на что Павлова Е.А. согласилась. Через час или два часа она решила вложить денежные средства Павловой Е.А. Далее, ФИО247 позвонила Павловой Е.А. и они договорились встретиться возле помещения «Гостиный двор» на парковке.

Она приехала с ФИО247 на автомобиле <данные изъяты> Павлова Е.А. села к ним в автомобиль, где она передала Павловой Е.А. 735 000 рублей наличными. Павлова Е.А. не стала их пересчитывать и убрала их к себе в сумку. При этом между нею и Павловой Е.А. был заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 735 000 рублей. Также Павлова Е.А. написала расписку о получении указанной суммы. Проценты в данных документах не указывались. Павлова Е.А. отдельно написала расписку на сумму 204 000 рублей, подтверждающую факт того, что последняя ей с основной суммой возвратит данный процент. После этого Павлова Е.А. уехала, но она взяла номер телефона Павловой Е.А.

В дальнейшем, Павлова Е.А. практически каждую неделю стала ей звонить и назначать встречи, поясняя, что возвратит денежные средства. Она приезжала в <адрес> и ждала Павлову Е.А. в назначенных местах. Павлова Е.А. несколько раз звонила ей и говорила, что вот-вот подъедет, однако, не приезжала и ближе к ночи она уезжала обратно. Так продолжалось до ДД.ММ.ГГГГ года. Павлова Е.А. сменила уже несколько номеров телефона. В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. перестала выходить с ней на связь.

В настоящее время Павлова Е.А. ей денежные средства в сумме 735 000 рублей не возвратила, причинив тем самым значительный материальный ущерб. (т. 13 л.д. 237-240).

Свидетель ФИО149 в суде дала показания в целом сходные с показаниями потерпевшей Потерпевший №8.

- заявлением Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ, о привлечении к уголовной ответственности Павловой Е.А., которая путем обмана и злоупотребления доверием завладела принадлежащими ей денежными средствами в сумме 735 000 рублей причинив своими действиями ей материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Проценты ни разу не вернула. (т. 13 л.д. 222)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по адресу: <адрес>, расположен <адрес> перед входом находится стоянка для автомобилей. Именно на стоянке перед Гостинным двором Потерпевший №8 передала Павловой Е.А. денежные средства в сумме 735 000 рублей. (т. 14 л.д. 13-15).

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшей ФИО69:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что в конце ДД.ММ.ГГГГ г. получила от Лукмановой 50 000 руб. В конце ДД.ММ.ГГГГ г. органами предварительного следствия были проведены обыска, накладывались аресты на её имущество. Она попросила ФИО452 который являлся родственником ФИО451, подождать с выплатами. Потом ее арестовали. В начале ДД.ММ.ГГГГ г. когда она, в порядке ст. 217 УПК РФ, стала знакомиться с материалами уголовного дела, увидела, что ФИО453 написано заявление в отношении неё, и она признана потерпевшим. Связавшись с ФИО450 узнала от них, что написали они заявление по просьбе сотрудников полиции, когда им стало известно о том, что она в тюрьме. После этого, она сразу с ними рассчиталась, вернув деньги под расписку. Умысла на хищение денежных средств ФИО454 не было, не смогла вернуть, так как не успела, была арестована в ходе следствия.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Потерпевшая ФИО69 в суде показала, что давностью времени события не помнит, полностью подтверждает свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, из которых видно, что в ДД.ММ.ГГГГ году между <адрес> в лице ФИО69 и ИП Павлова Е.А. был заключен договор на аренду торгового места от ДД.ММ.ГГГГ.

Павлова Е.А. осуществляла деятельность, связанную с игровыми лотерейными автоматами. Каких-либо претензий по указанным взаимоотношениям у ФИО69 к ней не имеется. Договор она расторгла примерно в ДД.ММ.ГГГГ году.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. приехала к ФИО69 на работу и предложила ФИО69 проинвестировать денежные средства для участия в выкупе муниципальных помещений. Павлова Е.А. сказала, что у нее имеются сведения об организациях, которые осуществляют аренду муниципальных помещений, однако, в связи с тем, что у них образовались задолженности по коммунальным услугам и аренде, директора данных организаций планируют продать их. То есть для выкупа организаций необходимо погасить их задолженности. Выкупив организацию, соответственно получали право аренды на помещение. После этого, Павлова Е.А. планировала продать данную организацию с большой прибылью и выплатить денежные средства с процентами. Конкретных адресов помещений Павлова Е.А. не называла. ФИО69 не ездила смотреть какие-либо помещения. Павлова Е.А. помещений ФИО69 не показывала. ФИО69заинтересовало предложение Павловой Е.А. Она пояснила, что ей необходимо передать 50 000 рублей для того, чтобы она могла погасить задолженности по коммунальным услугам предыдущего арендатора помещения. В точности схемы Павловой Е.А. ФИО69 не вникала, так как доверяла ей, в связи с тем, что у них были рабочие взаимоотношения в течение 3 лет.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО69 передала Павловой Е.А. 50 000 рублей. Каких-либо документов между ФИО69 и Павловой Е.А. оформлено не было. Павлова Е.А. пообещала, что в середине ДД.ММ.ГГГГ года, она возвратит ФИО69 денежные средства в сумме 65 000 рублей. ФИО69 поверила ей, так как доверяла.

Примерно, через 2-3 недели Павлова Е.А. стала звонить ФИО69 и просить внести еще денежных средств, так как у нее появились новые сделки. У ФИО69 денежных средств на тот момент не было, и она решила познакомить Павлову Е.А. со своим зятем – ФИО70. ФИО69 дала Павловой Е.А. номер телефона ФИО70 Они связались между собой и встретились, где именно ФИО69 неизвестно. Павлова Е.А. предложила ФИО70 внести так же денежные средства в качестве инвестиций. ФИО70 внес 120 000 рублей. Между Павловой Е.А. и ФИО70 был заключен договор соинвестирования на сумму 175 000 рублей (120 000 рублей с учетом обещанных процентов в сумме 55 000 рублей).

Кроме того, через несколько дней ФИО70 настоял на том, чтобы был заключен договор с Павловой Е.А. на сумму денежных средств, которую внесла ФИО69. Павлова Е.А. согласилась на это и между ФИО70 и Павловой Е.А. был заключен еще один договор на сумму 65 000 рублей (50 000 рублей с учетом обещанных процентов в сумме 15 000 рублей). Фактически ФИО70 по договору на сумму 65 000 рублей денежные средства не передавал. Данный договор заключен на денежные средства, которые были переданы ФИО69.

Через несколько дней Павлова Е.А. снова стала звонить ФИО69 и предлагать внести денежные средства для инвестирования в новую выгодную сделку. Так как у ФИО69 денежных средств не имелось, она предложила внести денежные средства Павловой Е.А. своей дочери ФИО71. Изначально Павлова Е.А. попросила 40 000 рублей. ФИО69 передала данное предложение ФИО71, однако она отказалась от данного предложения. ФИО69передала это Павловой Е.А.. Она сказала, что поняла и пояснила, что ФИО69 в скором времени уже получит свои денежные средства с процентами.

Через несколько дней Павлова Е.А. снова позвонила ФИО69 и предложила внести денежные средства в сумме 63 000 рублей в сделку, которая скоро уже должна осуществиться. ФИО69 снова предложила проинвестировать денежные средства своей дочери ФИО71 На этот раз Павлова Е.А. и ФИО71 связались между собой по телефону и Павлова Е.А. сама уже стала убеждать внести денежные средства для осуществления сделки. ФИО71 согласилась передать ей денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО71 встретилась с Павловой Е.А. возле отделения <адрес> где сняла денежные средства в сумме 63 000 рублей и передала Павловой Е.А.

Через несколько дней Павлова Е.А. встретилась с ФИО71 и передала ей договор соинвестирования на сумму 143 000 рублей (63 000 рублей с учетом обещанных процентов в сумме 80 000 рублей).

В дальнейшем, Павлова Е.А. стала обещать, что в скором времени сделки будут осуществлены и она выплатит денежные средства с процентами. Позднее, она вовсе перестала выходить на связь. ФИО69 стали приезжать к ней по месту жительства по адресу: <адрес>, однако, так и не смогли с ней встретиться.

Денежные средства Павлова Е.А. так ФИО69 и не возвратила, причинив тем самым значительный материальный ущерб в сумме 50 000 рублей. (т.15 л.д. 137-140).

Также потерпевшая ФИО69 в суде показала, что ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. возместила ей материальный ущерб и выплатила ей 50000 рублей.

- заявлением ФИО69 от ДД.ММ.ГГГГ,о привлечении к уголовной ответственности Павловой Е.А., которая путем обмана в октябре 2016 года похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 15 л.д. 112).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со слов участвующего в осмотре места происшествия ФИО69 возле <адрес> она передавала денежные средства Павловой Е.А. ( т. 15 л.д. 203-207).

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшего ФИО70:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что в конце 2016 г. получила от ФИО455 120 000 руб. Согласно договоренности, выплачивала ему проценты, а именно 30 000 руб. В начале ДД.ММ.ГГГГ г. возникли проблемы со следствием. Попросила ФИО456 подождать с выплатами. Потом её арестовали. В начале ДД.ММ.ГГГГ г. когда в порядке ст. 217 УПК РФ, стала знакомиться с материалами уголовного дела, увидела, что ФИО457 написано заявление в отношении неё, и он признан потерпевшим. Связавшись с ФИО459 узнала от последнего, что написал он заявление по просьбе сотрудников полиции, когда ему стало известно о том, что она в тюрьме. После этого, она сразу с ним рассчиталась, вернув деньги под расписку. Умысла на хищение денежных средств ФИО458 не было, не смогла вернуть, так как была арестована в ходе следствия.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего.

Потерпевший ФИО70 в суде показал, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года мать его супруги – ФИО69 сообщила ему о том, что она инвестировала 50 000 рублей своей знакомой Павловой Е.А. и предложила ему тоже проинвестировать денежные средства.

По прошествии времени события помнит плохо, подтверждает свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных в судебном заседании, согласно которых в начале ДД.ММ.ГГГГ года он встретился с Павловой Е.А.. Она ему объяснила, что у нее имеются сведения об организациях, которые осуществляют аренду муниципальных помещений, однако, в связи с тем, что у них образовались задолженности по коммунальным услугам и аренде, директора данных организаций планируют продать их. То есть для выкупа организаций необходимо погасить их задолженности. Для этого ей было необходимо, чтобы кто-либо осуществил инвестирование денежных средств. Выкупив организацию, Павлова Е.А. получала право аренды на помещение. После этого, Павлова Е.А. планировала продать данную организацию с большой прибылью и выплатить инвестору, денежные средства с процентами.

Его заинтересовало предложение Павловой Е.А.. Павлова Е.А. пояснила, что если он внесет 70 000 рублей, то ДД.ММ.ГГГГ он получит 110 000 рублей с учетом процентов в сумме 40 000 рублей. Он согласился.

ДД.ММ.ГГГГ встретился с Павловой Е.А. возле отделения <адрес> по <адрес>, и передал Павловой Е.А. 70.000 рублей. Никаких документов при этом составлено не было. ФИО70 договорились с Павловой Е.А., что документы о передаче денежных средств будут подписаны позднее.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. предложила ему проинвестировать 50 000 рублей в еще одной сделке. Павлова Е.А. сказала, что с данной суммы ФИО70 сможет заработать еще 15 000 рублей. ФИО70 согласился на ее предложение. В тот же день он перечислил 50 000 рублей со своего лицевого счета, открытого в <адрес> на номер карты ФИО460, который ФИО70 сообщила Павлова Е.А.. ФИО251 сказала, что данные денежные средства перечислены собственнику организации-должника и в скором времени она получит в собственность организацию и продаст ее, выплатив ФИО70 денежные средства с процентами.

Кроме того, они договорились заключить договор на общую сумму переданных денежных средств с учетом процентов. Для этого, ФИО70 сообщил Павловой Е.А. свои паспортные данные. Также, ФИО70 попросил Павлову Е.А., чтобы она составила договор между им и ею на сумму денежных средств, ранее переданную ФИО69, так как последняя не имела никаких документов, подтверждающих передачу денежных средств Павловой Е.А.

Далее, в период времени с 10 по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. передала ФИО70 два договора соинвестирования – от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО70 и ей на сумму 175 000 рублей (70 000 рублей, переданные ФИО70, 40 000 рублей проценты к указанной сумме, 50 000 рублей, перечисленные ФИО70 и 15 000 рублей проценты к указанной сумме) и от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО70 и ей на сумму 65 000 рублей (50 000 рублей, переданные ФИО70 и 15 000 рублей проценты к указанной сумме). Они подписали оба экземпляра и забрали по экземпляру.

В дальнейшем, ФИО70 стал постоянно звонить Павловой Е.А. и спрашивать по поводу того, как проходят сделки.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. сообщила ФИО70, что готова выплатить денежные средства в качестве первых процентов. В указанный период времени Павлова Е.А. передала ему 30 000 рублей. При этом, никаких документов оформлено не было. Павлова Е.А. пообещала в скором времени выплатить всю оставшуюся сумму.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО70 стало известно, что сестра его супруги – ФИО71 также внесла Павловой Е.А. 63 000 рублей. После того, как она заключила с Павловой Е.А. договор соинвестирования, она передала его ФИО70 для хранения. В дальнейшем, по телефону Павлова Е.А. стала обещать ФИО70, что в скором времени сделки будут осуществлены, и она выплатит денежные средства с процентами, однако этого так и не происходило.

Денежные средства Павлова Е.А. так ФИО70 и не возвратила, причинив тем самым значительный материальный ущерб в сумме 90 000 рублей (120 000 рублей ФИО70 внес, 30 000 рублей Павлова Е.А. выплатила в качестве процентов). (т. 15 л.д. 173-176).

В суде потерпевший ФИО70 также показал, что ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. ущерб ему полностью возместила.

- заявлением ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что просит оказать содействие возврату принадлежащих ему денежных средств, которые он передал Павловой Е.А. по договору соинвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, оформленному по адресу: <адрес>, вторая сумма в размере 50 000 рублей, путем электронного перевода с банковской карты по адресу: <адрес>. Причиненный ему материальный ущерб в размере 145 000 рублей является для него значительным. (т. 15 л.д. 124).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес> у потерпевшего ФИО70 изъяты Договор соинвестирования, заключенный между ФИО71 и Павловой Е.А. на сумму 143 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Договор соинвестирования, заключенный между ФИО70 и Павловой Е.А. на сумму 175 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Договор соинвестирования, заключенный между ФИО70 и Павловой Е.А. на сумму 65 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 15 л.д. 185-188).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого:

1. Подпись, расположенная в графе «Павлова Е.А.» в договоре соинвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО70 и <адрес> Павловой Е.А. на сумму 65 000 рублей, выполнена Павловой Еленой Алексеевной.

2. Подпись, расположенная в графе «Павлова Е.А.» в договоре соинвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО70 и <адрес> Павловой Е.А. на сумму 175 000 рублей, выполнена Павловой Еленой Алексеевной.

3. Подпись, расположенная в графе «Павлова Е.А.» в договоре соинвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО150 и <адрес> Павловой Е.А. на сумму 143 000 рублей, выполнена Павловой Еленой Алексеевной. (т. 26 л.д. 123-124).

Павлова Е.А. по эпизоду № у потерпевшей ФИО71:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что в конце ДД.ММ.ГГГГ г. получила от ФИО461 63 000 руб. В конце 2016 г. органами предварительного следствия были проведены обыска, арестовано её имущество. Она попросила ФИО466, который являлся родственником ФИО468, подождать с выплатами. Потом её арестовали. В начале ДД.ММ.ГГГГ г. когда она, в порядке ст. 217 УПК РФ, стала знакомиться с материалами уголовного дела, увидела, что ФИО463 написано заявление в отношении неё, и она признана потерпевшим. Связавшись с ФИО465 узнала от них, что написали они заявление по просьбе сотрудников полиции, когда им стало известно о том, что она в тюрьме. После этого, она сразу с ними рассчиталась, вернув деньги под расписку. Умысла на хищение денежных средств ФИО469 не было, не смогла вернуть, так как не успела, была арестована в ходе следствия.

Вина подсудимой в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшей.

Потерпевшая ФИО71 в суде показала, что от ДД.ММ.ГГГГ, согласно в ДД.ММ.ГГГГ года ее мать ФИО69 и сообщила о том, что у нее есть знакомая Павлова Е.А., которой она внесла денежные средства под проценты. Также Павловой Е.А. внес денежные средства супруг ее сестры – ФИО70. ФИО69 предложила тоже внести Павловой Е.А. 40 000 рублей. ФИО71отказалась от данного предложения, так как ей не верилось, что незнакомый ей человек будет платить денежные средств с процентами.

Через несколько дней ей стало известно, что Павлова Е.А. выплатила ФИО70 первые проценты, а именно в сумме 30 000 рублей.

Ее заинтересовало предложение Павловой Е.А., которая пояснила, что если ФИО71 внесет 63 000 рублей, то уже через неделю она получит 143 000 рублей с учетом процентов в сумме 80 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она передала Павловой Е.А. 63 000 рублей. При этом, каких-либо документов о передаче денежных средств между ними составлено не было. Павлова Е.А. обещала до ДД.ММ.ГГГГ возвратить денежные средства в сумме 143 000 рублей с учетом процентов. В тот же день ФИО71 сообщила Павловой Е.А. свои паспортные данные, чтобы она составила договор.

В период времени с 28 по ДД.ММ.ГГГГ между ними был заключен договор соинвестирования на сумму 143 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (63 000 рублей с учетом обещанных процентов в сумме 80 000 рублей). Договор был подписан в двух экземплярах. Один экземпляр остался у ФИО71, а один забрала Павлова Е.А. Почему данный договор был датирован ДД.ММ.ГГГГ, ФИО71 неизвестно. Фактически денежные средства ФИО71 передавала ДД.ММ.ГГГГ. Договор соинвестирования на сумму денежных средств переданную ФИО71, находится у ФИО70

В дальнейшем, по телефону Павлова Е.А. стала обещать, что в скором времени сделки будут осуществлены, и она выплатит денежные средства с процентами.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. так и не позвонила. Она стала звонить ФИО251, однако, она перестала отвечать на звонки. Приезжали к ФИО251 по месту ее жительства по адресу: <адрес>, однако, так и не смогли с ней встретиться.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО251 возвратила ей 63.000 рублей.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со слов участвующего в осмотре места происшествия ФИО71 возле <адрес> она передавала денежные средства Павловой Е.А. (т. 15 л.д. 209-214).

Павлова Е.А., Михайлова Т.В. совместные эпизоды по ст. 159 ч.4 УК РФ;

Подсудимая Михайлова Т.В. в суде по всем эпизодам показала, что никого умысла на обман и на хищение у нее не было. Она была <адрес> розничная торговля продуктами питания. Также сотрудничала с <адрес> по оформлению земельных участков.

С Павловой Е.А. знакомы через бывшего супруга, ФИО251 заочно знала с ДД.ММ.ГГГГ г. Лично познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ г. В ДД.ММ.ГГГГ г стали вместе арендовать помещение по <адрес> Каждый занимался своей работой.

Она видела, что ФИО251 ведет реальную деятельность, у нее были грузовые автомашины, занималась грузоперевозками. Знала, что ФИО251 работает с <адрес> В марте – ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО251 и рассказала, что ей не хватает на сделку денег. У нее – ФИО253 денег не было. Она позвонила ФИО470 которая занимается недвижимостью и сказала ей, что у есть знакомая, которая работает с <адрес> Если ей это интересно, то она их может познакомить. ФИО471 стала сотрудничать с ФИО251, их дальнейшим сотрудничеством она не интересовалась.

Она –ФИО253 видела, что ФИО251 выплачивает людям проценты. Была с ФИО251 в <адрес>, где с ней все здоровались, через проходную она запросто проходила без пропуска.

ФИО251 просила найти инвесторов, потому что были большие сделки с помещениями. Она предложила инвестировать ФИО472. Никаких сомнений, что происходить не правильно, не было. Она полностью доверяла, так как видела реальную деятельность и выплату процентов, большие обороты, рекомендации о ней других людей, восхищение тех, кто инвестировал в ее деятельность денежные средства.

За выплатами инвесторов, которые пришли через нее наблюдала, как могла, контролировала со слов ФИО251, дальше уточняла у инвесторов, так или нет, под карандаш записывала. Она старалась контролировать, потому что перед инвесторами, которых она рекомендовала, чувствовала ответственность. У ФИО251 находилось в обороте и ее личные средства. Она давала ФИО251 253 000 рублей, 150 000 рублей, 610 000 рублей.

До ДД.ММ.ГГГГ. ФИО251 старалась рассчитывать инвесторов, хоть и с задержками или частично, но рассчитывала. К этому времени она еще узнала, что кроме ее инвесторов у ФИО251 работают деньги других людей, о которых она вообще не слышала.

После в ДД.ММ.ГГГГ начались задержки и началось не понимание поведения со стороны ФИО251. Началось давление на нее - ФИО253 стороны инвесторов. Все стали требовать всю сумму и сразу. Почему ФИО251 не доступна, где деньги, когда расчет и прочее. ФИО251 ей говорила, что документы стали выходить с задержками и что нужно ждать, она эти слова передавала, постоянно была на связи с инвесторами. Просила ФИО251 дать ей полный отчет, где и когда, какие сделки у нее выходят, потому что инвесторы были уже настолько напуганы и напряжены, появился страх. У ФИО251 поведение было, что скоро все покажет, что скоро рассчитается. Она понимала, что со стороны ФИО251 доверия нет. С ФИО251 ругалась, даже были после позже драки. ФИО251 уходила со связи и с ней. Ей – ФИО253 приходилось оправдываться перед инвесторами, потому что они стали обращаться к ней.

В отношении потерпевшего ФИО72

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО72 она не знакома. Позднее стало известно, что он друг ФИО474, знакомого ФИО253. С ФИО475 виделась пару раз при подписании договоров поручительства по просьбе ФИО253. От ФИО473 либо от ФИО73 никогда денежные средства лично не получала и учет не вела. Все особенности этих взаимоотношений может пояснить ФИО253. С ее слов ей известно, что все денежные средства, полученные от них, были возвращены, претензии надуманны и ФИО476 не является по факту потерпевшим.

Подсудимая Михайлова Т.В. в суде показала, что ФИО151 она не видела, денег у него не брала. Его узнала, когда он летом ДД.ММ.ГГГГ через 1,5 года после заключения с ФИО477 договора займа, позвонил ей и стал требовать деньги, которых она у него не брала.

С ФИО478 заемные отношения имелись. ФИО481 говорил, что денежные средства взял со своего предприятия. Деньги забирала ФИО251, она же рассчиталась с ФИО480. ФИО479 было известно, что деньги он передает под сделку, которую проводит ФИО251. Ей известно от ФИО251, что она вложила деньги ФИО482 в сделку, подробности сделки, ей не известно, но сделка с недвижимостью.

ФИО484 предъявил договор между ней и ФИО483 который не подписан. Денежных средств по данному договору, ФИО485 не передавал. С ФИО487 заемных отношений не имелось.

Однако, вина подсудимых в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Потерпевший ФИО72 в суде показал, что у него есть друг с детства ФИО73, у которого имеется знакомый ФИО152, супругой которого является Михайлова Т.В.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО73 обратился к нему, пояснив, что Михайлова Т.В. просит у него денежные средства в долг под проценты. Со слов ФИО73, Михайлова Т.В. с помощью данных денежных средств хотела заработать, каким именно образом ему неизвестно. ФИО73 пояснил, что знаком с ФИО152 и поэтому бояться давать Михайловой Т.В. денежные средства не стоит. У него на тот момент имелись 1 000 000 рублей. Он согласился передать Михайловой Т.В. денежные средства. Он сам с Михайловой Т.В. даже не связывался.

Потерпевший ФИО72 в суде полностью подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, из которых видно, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь в квартире, по адресу: <адрес>, он передал ФИО73 500 000 рублей. При передаче денежных средств никто не присутствовал.

ФИО73 их в свою очередь передал Михайловой Т.В. и между последними был заключен договор займа на сумму 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. Точные обстоятельства заключения данного договора ему неизвестны. Кроме того, между ФИО73 и Павловой Е.А. в тот же день был заключен договор поручительства б/н от ДД.ММ.ГГГГ. При передаче денежных средств, он не присутствовал.

ДД.ММ.ГГГГ около 10.00 часов, находясь в квартире, по адресу: <адрес>, он передал ФИО73 еще денежные средства в сумме 500 000 рублей. При передаче денежных средств никто не присутствовал. ФИО73 их в свою очередь передал Михайловой Т.В. и между последними был заключен договор займа на сумму 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. Точные обстоятельства заключения данного договора ему неизвестны. При передаче денежных средств, он не присутствовал.

После передачи второй суммы денежных средств, то есть после ДД.ММ.ГГГГ, через несколько дней ФИО73 передал ему договор денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, договор денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ФИО73 и Михайловой Т.В. Договоры заключались не от его имени, а от имени ФИО73, так как он попросил последнего самого участвовать при заключении данных договоров, потому что ФИО73 с Михайловой Т.В. был знаком, а он нет. Фактически ФИО73 выступал от его имени. Кроме того, ФИО73 передал ему договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ФИО73 и Павловой Е.А. При этом, подписан от имени Павловой Е.А. был только договор от ДД.ММ.ГГГГ. Насколько ему известно, это произошло в связи с тем, что данный договор фактически заполнила Михайлова Т.В., а Павлова Е.А. при этом не присутствовала и не подписала его.

Михайлова Т.В. обязалась возвратить переданные денежные средства через месяц с процентами в сумме 100 000 рублей, после того, как с Павловой Е.А. осуществит сделку, связанную с недвижимостью.

Через месяц ФИО73 стал звонить Михайловой Т.В. и требовать возврата денежных средств, однако Михайлова Т.В. поясняла, что в настоящее время денежные средства возвратить не может и необходимо еще время. На тот момент он с ней созвониться не пробовал.

Примерно, в ДД.ММ.ГГГГ года Михайлова Т.В. передала ФИО73 200 000 рублей. Данные денежные средства ФИО73 передал ему. Насколько он помнит, денежные средства ему передавались частями в общей сумме 200 000 рублей. Больше Михайлова Т.В. или Павлова Е.А. денежных средств не возвращали.

Далее Михайлова Т.В. сменила номер телефона и стала скрываться от встреч с ФИО73 и с ним. Он сам пытался дозвониться до нее, однако, у него это практически никогда не получалось. Также, он звонил супругу Михайловой Т.В., и последний в ходе разговора пояснял, что уже год с ней не живет и посоветовал написать заявление в отношении нее по факту мошенничества.

С Павловой Е.А. по данному поводу он связаться не пытался. ФИО73 звонил, однако, она стала отрицать, что имеет отношение к данным денежным средствам.

Таким образом, Михайлова Т.В. и Павлова Е.А. похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 800 000 рублей и причинили значительный материальный ущерб. (т. 7 л.д. 100-103)

Просит взыскать с Павловой Е.А., Михайловой Т.В. материальный ущерб в размере 800 000 рублей.

ФИО7 ФИО73 в суде показал, что у него есть друг, с которым он дружит с детства, это ФИО72 У него имеется знакомый ФИО152, супругой которого является Михайлова Т.В. Он с ФИО152 знаком со школьных лет.

В ДД.ММ.ГГГГ году Михайлова Т.В. предлагала ему внести денежные средства для заработка процентов, но он отказывался.

В ДД.ММ.ГГГГ года он предложил ФИО72 вложить денежные средства Михайловой Т.В., так как доверял ей, а у него самого денежных средств на тот момент не имелось. ФИО72 согласился. Сам ФИО151 с Михайловой Т.В., даже не связывался.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО72 передал ему 500 000 рублей. Он –ФИО488 приехал к офису Михайловой Т.В.. В офисе были Михайлова Т.В. и ранее незнакомая ему женщина, которая представилась Павловой Е.А.. С Павловой Е.А., он не разговаривал. Он передал 500 000 рублей Михайловой Т.В. и между ними был заключен договор займа на сумму 500 000 рублей. Также, по просьбе Михайловой Т.В. между ним и Павловой Е.А. был заключен договор поручительства на сумму 550 000 рублей (данная сумма была указана сразу с процентами). Он не просил писать указанный договор поручительства. Денежные средства он передал лично Михайловой Т.В. в руки. Каким образом Михайлова Т.В. распорядилась данными денежными средствами, он не помнит. Насколько он помнит, Павлова Е.А. денежные средства не забирала.

На другой день в ДД.ММ.ГГГГ ФИО72 передал ему еще 500 000 рублей. Данные денежные средства он также передал Михайловой Т.В.. Павловой Е.А. в тот момент в офисе не было. Он передал Михайловой Т.В. лично в руки 500 000 рублей. Между ним и Михайловой Т.В. был заключен договор займа на сумму 500 000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ, Михайлова Т.В. выплатила ему 200 000 рублей, которые он передал ФИО72

Далее он продолжал требовать от Михайловой Т.В. возврата денежных средств, однако Михайлова Т.В. стала говорить, что денежные средства забрала Павлова Е.А. и, что требовать денежные средства надо с Павловой Е.А.. Позже Михайлова Т.В. перестала отвечать на его звонки. Он один раз смог дозвониться до Павловой Е.А. и спросить у нее по данному поводу. Павлова Е.А. пояснила, что денежных средств у него не брала, однако так как является поручителем, то в скором времени денежные средства будут возвращены.

Больше денежных средств ни Михайлова Т.В., ни Павлова Е.А. ему или ФИО72 не возвращали.

Вина Павловой Е.А., Михайловой Т.В. в совершении преступления доказывается также материалами дела, исследованными и оглашенными в судебном заседании:

- заявлением ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности ФИО21, которая взяла 1 000 000 рублей и не отдает. (т. 7 л.д. 30)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес> у потерпевшего ФИО72 изъяты Договор денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, заключенный между ФИО73 и Михайловой Т.В.; Договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО73 и Павловой Е.А.; Договор денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, заключенный между ФИО73 и Михайловой Т.В.; Договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО73 и Павловой Е.А. (т. 7 л.д. 107-110)

Павлова Е.А., Михайлова Т.В. в отношении потерпевшего ФИО74

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО74 она познакомилась, примерно, в ДД.ММ.ГГГГ году. Весь учет по этим отношениям тоже вела ФИО253, она может пояснить детали. Насколько она помнит от него получено около 12 000 000 рублей. Суммы в договорах указаны с учетом процентов. В качестве обеспечения она давала документы на цементовозы, оригиналы ПТС, ФИО253 на свой автомобиль. Насколько она помнит ему было выплачено около 4 000 000 рублей в виде процентов, остался долг около 8 000 000 рублей. Умысла на хищение не было. Выплаты были приостановлены в связи с тем, что началось уголовное преследование, и возможность спокойно работать отсутствовала. Отдаст, когда будет возможность работать.

Подсудимая Михайлова Т.В. в суде показала, что ФИО490 инвестировал изначально 2 400 000 рублей. Сумма в 2 640 000 рублей в договоре указана с процентами. Затем передавал в сумме 700 000 рублей, 3 000 000 рублей, 8 000 000 рублей, 1 160 000 рублей (итого 15 260 000 рублей ). Деньги забирала ФИО251 на сделки с недвижимостью. Она в курсе, что ФИО492 деньги выплачивались, она лично присутствовала при передаче денег несколько раз в офисе у ФИО491 Один раз 500 000 руб. она лично привозила ФИО493 в его коттедж на <адрес>. Подробности расчетов между ФИО494 и ФИО251, ей не известны.

В сделках с ФИО495 она была уверена, поскольку в качестве залога ему была передана её автомашина <адрес> стоимостью 1 200 000 руб., ФИО251 передала в залог 3-4 бочки цементовоза, также передан автомобиль <адрес> принадлежащий ФИО39

В этот же период она видела, что ФИО251 рассчитывается с ФИО498. Видела, что проходят сделки. ФИО251 владела информацией по торгам <адрес> показывала ей помещения, находящиеся в собственности <адрес> и сдающиеся в аренду. Были помещения в <адрес> Видела, что ей звонят абонент <адрес> ФИО496 Они приходили в <адрес>, где ФИО251 заводила её в кабинет ФИО499 на консультацию по земельному участку по <адрес> перенаправила её к соответствующему специалисту.

Когда у ФИО251 начались проблемы, она встречалась с ФИО500 в его офисе, сказала, что выплаты приостановились и что ФИО251 обещает все выплатить. ФИО509 сделал акт сверки, который остался у него, там он указал все выплаты и все проценты. Так же он обратил её внимание на то, что истекает годичный срок договоров поручительства ФИО251 и в случае, если будет взыскание в гражданском порядке, то ответственность по возврату за займ может быть возложена только на неё. ФИО504 её убедил, что он должен подать в суд о взыскании с неё и ФИО251 пока не истек срок поручительства, в противном случае, она не сможет доказать, что к этим деньгам имеет отношение ФИО251. После чего пока не истек срок договора поручительства ФИО251, ФИО501 подал в суд иск о взыскании. На её автомашину <адрес> которая находилась в залоге у ФИО502 в ходе исполнительного производства было обращено взыскание, машина была реализована.

Хуснуллин был в группе потерпевших в ВАЦАП. Эту группу создала она, включив туда только тех людей, о которых она знала, по которым она подписывала договора. В последствии ей стали поступать заявки о включении в группу иных людей, которых она вообще не знала.

Вина подсудимых в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Потерпевший ФИО74 в суде показал, что он с ДД.ММ.ГГГГ года работает <данные изъяты> ФИО512 которое осуществляет техническое обслуживание легковых и грузовых автомобилей. У него было 5 договоров займа с ФИО251 и ФИО253 на общую сумму 16 836 000 рублей. Из которых ему возвратили только 100.000 рублей. Обстоятельства помнит плохо, полностью подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании из которых видно, что в ДД.ММ.ГГГГ года Михайлова Т.В. приехала к нему в офис по адресу: <адрес>, с ранее незнакомой ему женщиной, которая представилась Павловой Е.А..

Михайлова Т.В. и Павлова Е.А. пояснили, что они осуществляют деятельность, связанную с приобретением и продажей недвижимости через <адрес> В подробности данной деятельности ФИО74 не вникал. Михайлова Т.В. и Павлова Е.А. пояснили, что для осуществления данной деятельности им необходимы крупные инвестиции. При этом, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. пояснили, что денежные средства будут возвращены с большими процентами, а именно 10% в месяц. Кроме того, Михайлова Т.В. предложила в залог автомобиль марки <данные изъяты> года выпуска, находящийся в ее собственности.

Михайлова Т.В. и Павлова Е.А. очень перспективно и уверенно всё рассказывали, что ФИО74 доверился им и решил осуществить инвестиции, тем более, что Михайлову Т.В. ранее уже знал, хоть и не имел с ней никаких взаимоотношений. Кроме того, они предложили оформить договор денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством. Михайлова Т.В. и Павлова Е.А. пояснили, что им необходимо 2 640 000 рублей. Он согласился передать им указанную сумму.

В ДД.ММ.ГГГГ году он продал квартиру в <адрес>, примерно, за 14 000 000 рублей, также денежные средства были накоплены им в ходе трудовой деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. возле гостиницы <адрес> Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. приехали на автомобиле марки <данные изъяты>. Он сел к ним в автомобиль и передал Михайловой Т.В. 2 640 000 рублей.

Также, им были заранее составлены договор № денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством от ДД.ММ.ГГГГ, между ним и Михайловой Т.В. на сумму 2 640 000 рублей. Почему в данном договоре он не указал условие, что денежные средства даются в долг под 10% ежемесячно, пояснить не может. Почему был указан № в договоре, пояснить не может. Ранее подобных договоров, он ни с кем не заключал. Данный договор при передаче денежных средств был подписан им и Михайловой Т.В.. Кроме того, им был составлен договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ним и Павловой Е.А. Данный договор был подписан им и Павловой Е.А. Вместе с тем, Михайлова Т.В. написала расписку в получении займа от ДД.ММ.ГГГГ.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года Михайлова Т.В. сообщила, что у нее с Павловой Е.А. появились еще сделки, предложив внести им еще 770 000 рублей. Он согласился.

Михайлова Т.В. пояснила, что поручителем на этот раз будет выступать не Павлова Е.А., а ее подруга ФИО39. Михайлова Т.В. сообщила сведения об автомобиле <данные изъяты> который предоставлялся ему ФИО39 в качестве залога, для указания в договоре.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. возле <адрес> на <адрес>. Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. приехали на том же автомобиле <данные изъяты> Он сел к ним в автомобиль и передал Михайловой Т.В. 770 000 рублей.

Также, им были заранее составлены договор № денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством от ДД.ММ.ГГГГ, между ним и Михайловой Т.В. на сумму 770 000 рублей. Данный договор при передаче денежных средств был подписан им и Михайловой Т.В.. Кроме того, им был составлен договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО39 Данный договор также был подписан им и ФИО39. Он при подписании ФИО39 договора поручительства не видел. Михайлова Т.В. сходила с данным договором к автомобилю марки <данные изъяты> припаркованному неподалеку, откуда вернулась с уже подписанным договором. С самой ФИО39 он никогда не общался и не виделся. Михайлова Т.В. написала расписку в получении займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Спустя месяц, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. денежных средств не возвратили. Он звонил Михайловой Т.В. и спрашивал у нее по данному поводу. Она поясняла, что денежные средства работают в сделках, и в скором времени он получит всё с процентами. Он согласился, чтобы каждый месяц на переданные денежные средства, копилось по 10%.

В ДД.ММ.ГГГГ года Михайлова Т.В. снова ообщила, что появилось еще много выгодных сделок с недвижимостью и можно проинвестировать еще 3 450 000 рублей. Он согласился, так как у него имелись денежные средства, и он посчитал, что такие инвестиции будут очень выгодными и прибыльными.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. возле гостиницы <адрес> Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. приехали на том же <данные изъяты> Он сел к ним в автомобиль и передал Михайловой Т.В. 3 450 000 рублей.

Также, им были заранее составлены договор № денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством от ДД.ММ.ГГГГ, между ним и Михайловой Т.В. на сумму 3 450 000 рублей. Данный договор при передаче денежных средств был подписан им и Михайловой Т.В. Кроме того, им был составлен договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ним и Павловой Е.А. Данный договор также был подписан им и Павловой Е.А.. Михайлова Т.В. написала расписку в получении займа от ДД.ММ.ГГГГ.

В ДД.ММ.ГГГГ года, Михайлова Т.В. снова сообщила, что появилось еще много выгодных сделок с недвижимостью и можно проинвестировать еще 8 800 000 рублей. Он снова согласился, так как у него имелись денежные средства, и он посчитал, что такие инвестиции будут очень выгодными и прибыльными.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. возле гостиницы <адрес> Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. приехали на том же автомобиле <данные изъяты> он сел к ним в автомобиль и передал Михайловой Т.В. 8 800 000 рублей.

Также, им были заранее составлены договор № денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством от ДД.ММ.ГГГГ, между ним и Михайловой Т.В. на сумму 8 800 000 рублей. Данный договор при передаче денежных средств был подписан им и Михайловой Т.В. Кроме того, им был составлен договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ним и Павловой Е.А. Данный договор также был подписан им и Павловой Е.А. Михайлова Т.В. написала расписку в получении займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Договор № ФИО74 не составлял, так как это несчастливое число.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. сообщила, что появилось еще много выгодных сделок с недвижимостью и можно проинвестировать еще 1 276 000 рублей. Он согласился, так как у него имелись денежные средства, и он посчитал, что такие инвестиции будут очень выгодными и прибыльными.

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. возле гостиницы <адрес> Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. приехали на том же автомобиле <данные изъяты> Он сел к ним в автомобиль и передал Павловой Е.А. 1 276 000 рублей.

Также им были заранее составлены договор № денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством от ДД.ММ.ГГГГ, между ним и Павловой Е.А. на сумму 1 276 000 рублей. Данный договор при передаче денежных средств был подписан им и Павловой Е.А. Кроме того, им был составлен договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ним и Михайловой Т.В. Данный договор также был подписан им и Михайловой Т.В. Павлова Е.А. написала расписку в получении займа от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. по телефону и личных встречах обещали в ближайшее время возвратить денежные средства с процентами.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ему на банковскую карту <адрес> от третьего лица, были перечислены 100 000 рублей. Михайлова Т.В. и Павлова Е.А. сообщили, что указанные денежные средства поступили от них.

Больше Михайлова Т.В. и Павлова Е.А. денежных средств не возвращали. (т. 14 л.д. 227-232)

- заявлением ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности Михайловой Т.В. и Павловой Е.А., которые путем обмана и злоупотребления доверием, заключив с ним ряд договоров займов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили принадлежащие ей денежные средства в размере 16 936 000 рублей, причинив ей своими действиями материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

В ходе рассмотрения гражданского дела в суде решением от ДД.ММ.ГГГГ к выплате Михайловой Т.В. (заемщикам) присуждено 19 086 000 рублей. (т. 14 л.д. 213)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес> у потерпевшего ФИО74 изъяты <данные изъяты> (т. 15 л.д. 30-35)

- документами, изъятыми у ФИО74 в ходе выемки: <данные изъяты>. (т. 15 л.д. 36-55)

Павлова Е.А., Михайлова Т.В. в отношении потерпевшего ФИО75

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО75 познакомилась через ФИО253 в ДД.ММ.ГГГГ году. Она попросила её встретиться с ним, чтобы объяснить процедуру сделок с недвижимостью. Они встретились в <адрес>, она, ФИО253, ФИО636 еще один мужчина, которого он представил как начальника службы безопасности. Он произвел на неё впечатление успешного предпринимателя, при этом он сказал, что работает в <адрес> сможет обеспечить «крышу». Также он отметил, что имеет юридическое образование, у него много наград, он уважаемый человек в городе, имеет много связей. После их беседы он назначил день, когда им надо еще раз приехать. Они приехали, он передал около 2.000.000 рублей и они заключили договоры займа и поручительства (займ с ФИО253, поручительство с ней).

Через месяц они ему привезли проценты 375.000 руб, основную сумму он забирать не стал. Дальше она ежемесячно привозила около 300.000 – 400.000 рублей процентов на протяжении нескольких месяцев. Через некоторое время он позвонил и сказал, что хочет увеличить сумму вложенных денег, так как у него скопились деньги, которые они раньше ему выплачивали в виде процентов. Он вложил дополнительно 1 800 000 рублей, в результате чего была указана сумма в расписке 3 828 000 (в которую вошли суммы первого займа с процентами и второго займа). Потом он разными суммами добавлял в оборот разные денежные средства, на что составлялись новые расписки, старые он обещал уничтожить, давал слово чекиста.

ДД.ММ.ГГГГ она привезла ему в офис 2 000 000 рублей, которые он сначала взял, а на следующий день попросил её приехать в офис и отдал деньги обратно в оборот, пояснил что у него нет машины и через два месяца за счет процентов приобретет новый автомобиль <адрес>, который он уже заказал.

Через месяц он позвонил и сказал, что нужно переписать расписку. Она потребовала у него старые расписки, но он сказал, что они дома и что отдаст позже, поэтому на новых расписках внизу она делала надпись, что расписка выдана взамен старой. Непонятно почему следствие не учло этот факт. Поэтому эти расписки <адрес> <адрес> признал недействительными, указав, что они фиктивны.

Когда в ДД.ММ.ГГГГ. в <адрес> у <адрес> заблокировали счет, он помог открыть новый в <адрес> После этого через своих людей он видел движение по счету и стал просить увеличить проценты, так как видел обороты и что предприятие хорошо работает.

Когда у неё начались проблемы, она ими поделилась с ФИО513 Объяснила ему, что есть задержки по выплатам другим людям и на неё оказывает давление ФИО514 Он пообещал ей помочь, под его диктовку она написала заявление в полицию, он его забрал, после чего через некоторое время ей пришел ответ, что в возбуждении уголовного дела отказано.

Летом ДД.ММ.ГГГГ он неоднократно приезжал к её супругу в санаторий, говорил, что они в опасности, ФИО515 имеет уголовное прошлое, за ним трупы, а он хочет нашу семью спасти и просил переписать на него дом, чтобы его никто не забрал, а он его сохранил для нас. Предложил поставить <данные изъяты> в его салон, чтобы уберечь от незаконных посягательств, что она и сделала, в последствие он попросил у неё документы и в итоге забрал машину стоимостью около 2 200 000 рублей. Этот факт он скрыл от следствия. На момент передачи авто она сделала с ним сверку, которая подтверждает, что она ему должна только проценты в сумме 1 445 000 рублей. Эта расписка тоже есть в деле, она последняя по дате, остальные были погашены и она по ним ничего не должна. Ведь очевидно, что если бы у неё оставались такие долги пред ним по обязательствам ДД.ММ.ГГГГ года, зачем значительно позднее он дает ей новую сумму.

Потом все общения с ним прекратились, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО516 вышел на её адвоката ФИО517 и предложил, чтобы она подписала заранее подготовленный допрос о том, что якобы отдала его денежные средства ФИО518 и тогда её не закроют. На следующий день у неё был суд в 12 ч. В 9 часов её вызвали к следователю, где она, не читая, подписала этот протокол от 17 апреля (показания в нем не соответствуют действительности). Несмотря на то, что она выполнила просьбу ФИО519 (он хотел использовать этот допрос, чтоб забрать имущество у ФИО520), суд её арестовал.

По подложным рапортам, что она якобы не является на допросы к следователю в <адрес>, зная о том, что она каждый день ходила к следователю <адрес> на <адрес> её заключают под стражу и предъявляют обвинение. Следователь ФИО521 просит написать расписку на 60 000 000 рублей на ФИО522 в <адрес> взамен того, что её отпустят. Она отказалась. Её адвоката на этом действии не было, у неё был защитник по назначению, с которым она не могла это обсудить, поэтому не смогла зафиксировать этот факт.

Через 8 дней её отпустил <адрес>, который признал её арест незаконным.

ФИО523 не является потерпевшим, так как получил сумму в виде процентов большую, чем сам ей передал. Он передал 10 040 000 рублей в общей сумме, а получил 14 000 000рублей, кроме этого у него остался автомобиль на сумму больше 2 000 000 рублей, о чем он не говорил на следствии.

Подсудимая Михайлова Т.В. в суде показала, что с ФИО524 она одно время не общалась. Он общался с ФИО251. Она с ним встретилась весной ДД.ММ.ГГГГ г., у него не было цели посадить ФИО251 и её, только один интерес вернуть свои деньги, а точной сумм она не знала, т.к. все время ФИО251 общалась с ним, ранее она только знала, что примерно и как и сколько она ФИО529 возвращает, потому что он ей звонил и говорил, сижу жду ФИО251, а она трубки не берет. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. она с ФИО525, ФИО526 встречались в кафе <адрес> пригласила ФИО527 Она объясняла это тем, что хочет разобраться все таки, где деньги, т.к. уже каждый в одиночку искали деньги, по своим каналам и связям. После этой встречи через какое то время, ФИО528 просил её дать показания, что им были переданы деньги в сумме 60 000 000 рублей и подтвердить, что первые 3.000.000 рублей он давал и ему вернули с процентами. Взамен он говорил, что не даст её в обиду.

Подтвердить наличие денег, которых не было, она не могла. После этого она из свидетелей, до этого разговора с ФИО530 была свидетелем почти год, была переведена в подозреваемые, а затем в обвиняемые.

Вина подсудимых в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, ФИО7.

Потерпевший ФИО75 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал, что какое количество договоров заключал с ФИО251 и ФИО253 он не помнит, ущерб от их действий составляет около 38.000.000 рублей. При этом подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, из которых видно, что в середине ДД.ММ.ГГГГ года Михайловой Т.В. через своего знакомого ФИО249 познакомился с <адрес> Павловой Е.А. и ее подругой-<адрес> Михайловой Т.В..

Павлова Елена представилась <адрес> Основной деятельностью является риэлорская деятельность. В ходе разговора с Павловой Е.А., она предложила ФИО75 выкупить помещения, расположенные по адресу в <адрес> и принадлежащие <адрес> по цене ниже рыночной, объяснив приятельскими отношениями с руководством <адрес>. Михайлова Т.В. постоянно присутствовала при разговорах. В дальнейшем, при очередной встреч и с Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. они предоставили ФИО75 на обозрение копии документов на помещения, расположенные по адресу: <адрес>, копии которых у него до настоящего времени не сохранились. ФИО75 заинтересовало предложение Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. В дальнейшем, ФИО251 показала ему помещение по <адрес> сказала, что данное помещение, возможно, выкупить и попросила ФИО75 передать ей 3 000 000 рублей, на что он согласился, но при условии, что денежные средства она возьмет, как физическое лицо, а не руководитель <адрес> она согласилась. В конце ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. сказала, что с данным помещением сделка не получается, возвратила ему взятую сумму с учетом процентов.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. приехали к нему в офис по мету работы в автоцентр <адрес> который расположен по адресу: <адрес> и показав документацию на помещения по адресам: <адрес>, попросили у ФИО75 15 000 000 рублей для выкупа. ФИО75 согласился, поскольку не сомневался, что в случае, если сделка не получится, они возвратят ему денежные средства, как было ранее. В период времени с апреля 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 было передано Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. денежные средства в размере 60 206 000 рублей.

Денежные средства передавались таким образом:

1) ДД.ММ.ГГГГ – 2.375.000 рублей;

2) ДД.ММ.ГГГГ – 2.365.000 рублей;

3) ДД.ММ.ГГГГ – 6.193.000 рублей;

4) ДД.ММ.ГГГГ – 3.828.000 рублей;

5) ДД.ММ.ГГГГ – 6.960.000 рублей;

6) ДД.ММ.ГГГГ – 10.040.000 рублей;

7) ДД.ММ.ГГГГ – 13.000.000 рублей;

8) ДД.ММ.ГГГГ – 14.000.000 рублей;

9) ДД.ММ.ГГГГ – 1.445.000 рублей.

Данные денежные средства были взяты в займы у знакомых (расписки от которых ФИО75 может предоставить), взяты потребительские кредиты в банках <адрес>.

Также Павлова Е.А. ФИО75 постоянно говорила, что помещения быстро забрать не получится, так как нужно время, он ей поверил.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО75 стало известно, что вышеуказанные помещения не готовятся под продажу. Тогда ФИО75 понял, что его обманули и таким образом завладели его денежными средствами.

В настоящее время Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. от взятых обязательств по распискам отказываются, помещения не предоставили, денежные средства не возвратили. В последствии ему стал известно, что часть денежных средств Павловой Е.А. были зачислены на счет <адрес> и часть использованы по ее усмотрению на личные нужды, а именно приобретение дома, расположенного по адресу: Первопроходцев, <адрес>, приобретение коммерческой недвижимости.

Денежные средства передавались по адресу: <адрес>. (т. 14 л.д. 60-62)

Также потерпевший ФИО75 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, из которых видно, что Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. представляя ему документы на помещения, по адресу: <адрес>, Павлова Е.А. поясняла ему, что на данные помещения у организаций, названий их ФИО75 не помнит, заключены договоры аренды с <адрес>. Данные организации имеют возможность выкупить путем купли-продажи 100% уставного капитала и тем самым получить право аренды на помещение, а в дальнейшем и выкупить его. Павлова Е.А. пояснила, что у нее имеются хорошие в <адрес>, а именно с ФИО131 и она сможет осуществить данные сделки. ФИО75 для себя никаких помещений выкупать не планировал, он только хотел, чтобы Павлова Е.А. с помощью полученных от него денежных средств заработала проценты и возвратила ему денежные средства с процентами.

Михайлова Т.В. при этом практически ничего не говорила. Всю процедуру заработка денежных средств рассказывала Павлова Е.А. Вышеуказанные документы были у Павловой Е.А.. У Михайловой Т.В. никаких документов не было. Она пояснила, что она является <адрес>, где Павлова Е.А. является <данные изъяты>

В период времени ДД.ММ.ГГГГ он передал 3 000 000 рублей Павловой Е.А. у себя в кабинете в помещении по адресу: <адрес>. С Михайловой Т.В. она денежными средствами при ФИО75 никогда не делилась. Данные денежные средства ФИО75 получил с продажи автомобиля <данные изъяты> Кому ФИО75 продал данный автомобиль, он не помнит. Договор купли-продажи у ФИО75 не сохранился.

При этом, был заключен договор займа между ФИО75 и Михайловой Т.В. Также был заключен договор поручительства между ФИО75 и Павловой Е.А. Дату договоров ФИО75 не помнит. Они не сохранились. Договор займа был заключен с Михайловой Т.В., а не Павловой Е.А., так как ФИО531, через которого ФИО75 познакомился с ними, лучше знал Михайлову Т.В. Заключить договор от имени Михайловой Т.В., была ее собственная инициатива.

Данные денежные средства ФИО75 возвратила Михайлова Т.В. в том же помещении, в период времени с 20 по ДД.ММ.ГГГГ, пояснив, что Павлова Е.А. не смогла осуществить сделку. Михайлова Т.В. возвратила ФИО75 3 000 000 рублей и еще 70 000 рублей в качестве неустойки. Денежные средства ФИО75 не давал под проценты, а давал на совершение сделки, то есть если бы она была совершена, то ФИО75 с Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. должны были разделить полученную прибыль. В случае если сделка не совершалась, то Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. должны были выплатить ФИО75 лишь ту сумму, которую он им передал. В данном случае Михайлова Т.В. и Павлова Е.А. сами решили выплатить ФИО75 неустойку. Какую-либо расписку ФИО75 не писал, а лишь уничтожил договор займа и поручительства, заключенные на данную сумму.

Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. ему денежных средств больше не возвращали.

ФИО75 передавались Павловой Е.А. денежные средства в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в следующих суммах:

1. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 375 000 рублей (заключен договор № денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ с Михайловой Т.В. и договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с Павловой Е.А.);

2. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 828 000 рублей (заключен договор № б/н денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ с Михайловой Т.В. и договор поручительства № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с Павловой Е.А.);

3. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 365 000 рублей (заключен договор № б/н денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ с Михайловой Т.В. и договор поручительства № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с Павловой Е.А.);

4. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 193 000 рублей (расписка от имени Михайловой Т.В. о получении указанных денежных средств). Данные денежные средства ФИО75 передал в тот же день, чем предыдущие 2 365 000 рублей, но немного позднее. Павлова Е.А. в тот день попросила ФИО75 передать еще денежных средств, так как у нее не хватало на крупную сделку. На данную сумму даже не был заключен договор, так как Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. очень торопились, и была лишь написана расписка;

5. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 960 000 рублей (заключен договор № б/н денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ с Михайловой Т.В. и договор поручительства № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с Павловой Е.А.);

6. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 040 000 рублей (расписка от имени Павловой Е.А. о получении указанных денежных средств);

7. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 000 000 рублей (расписка от имени Павловой Е.А. о получении указанных денежных средств);

8. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14 000 000 рублей (расписка от имени Павловой Е.А. о получении указанных денежных средств). Через месяц данная расписка была переписана и уничтожена. Павлова Е.А. предоставила ФИО75 расписку на аналогичную сумму от ДД.ММ.ГГГГ. Фактически денежные средства передавались ДД.ММ.ГГГГ. Почему были переписаны только эти расписки, ФИО75 пояснить не может. О том, чтобы переписать другие расписки ФИО75 даже не думал;

9. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 445 000 рублей (расписка от имени Павловой Е.А. о получении указанных денежных средств). Через месяц данная расписка была переписана и уничтожена. Павлова Е.А. предоставила ФИО75 расписку на аналогичную сумму от ДД.ММ.ГГГГ. Фактически денежные средства передавались ДД.ММ.ГГГГ. Почему были переписаны только эти расписки, ФИО75 пояснить не может. О том, чтобы переписать другие расписки ФИО75 даже не думал.

Все передачи денежных средств происходили в офисе ФИО75, расположенном по адресу: <адрес>, в указанные даты в период времени с 09.00 часов по 20.00 часов.

ФИО75 продолжал передавать Павловой Е.А. денежные средства в течение года, не получая при этом никаких возвратов, потому что она постоянно говорила ему, что сделки у нее копятся, она вкладывает в них полученные от него денежные средства.

ФИО75 передавал Павловой Е.А. денежные средства, потому что верил, что она денежные средства вкладывает в сделки, а в итоге, данные сделки будут завершены, и ФИО75 получит полностью денежные средства, которые передал Павловой Е.А., а также ФИО75 с ней поделят полученную от сделок прибыль.

У ФИО75 могут иметься расхождения с ранее данными показаниями, в связи с тем, что он мог что-то перепутать. В настоящее время ФИО75 дает достоверные показания.

Денежные средства, которые передал Павловой Е.А., ФИО75 занял у своих знакомых: у ФИО154 11 000 000 рублей, ФИО153, ФИО250, ФИО532, также у него имелись собственные сбережения более 10 000 000 рублей. Кроме того ФИО75, продал два автомобиля <данные изъяты>, находящиеся у него в собственности. Кроме того, ФИО75 получен ФИО20 в ФИО27 «Сбербанк» в сумме 1 500 000 рублей и «ФИО2 ФИО27» в сумме 550 000 рублей.

О местонахождении автомобиля<данные изъяты>, ранее находящийся в пользовании у Павловой Е.А., ФИО75 неизвестно. (т. 14 л.д. 113-117)

Потерпевший ФИО75 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал, что фактически сумма ущерба составляет 60 206 000 рублей, следователь, указав размер ущерба 60 136 000 рублей, видимо допустил арифметическую ошибку. В прошлом судебном заседании, когда он говорил о сумме 38 485 000 рублей, речь шла о присужденной ему в <адрес> сумме, а не о всей сумме ущерба.

В суде он волновался, за последнее время перенес 11 наркозов, впадал в кому, не исключает, что мог что-то сказать такое, что может быть истолковано адвокатами и подсудимыми двояко.

На дату подачи заявления о включении в реестр кредиторов Павловой Е.А. и при подаче иска в <адрес> не все расписки были у него в распоряжении. В заявлении были учтены 4 расписки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 485 000 рублей.

Остальные расписки 5 штук находились в доме в <адрес> по месту жительства его семьи. В связи с испорченными отношениями с супругой, получить расписки или попросить их выслать было бесполезно.

Его это не волновало, так как по остальным распискам можно было подать иски позже, срок исковой давности составлял по ним 3 года.

К тому же, действующее законодательство РФ позволяет взыскивать с должника, как всю сумму долга, так и ее часть.

С постановлением апелляционного <адрес> не согласен. Все доводы суда апелляционной инстанции сводятся к тому, что он не доказал те или иные обстоятельства и не представил документы. Но дело в том, что ни его, ни его представителя на судебном заседании не было, и он не знал, что суду могут понадобиться дополнительные доказательства. Он бы их конечно представил.

Он работает <данные изъяты> которая в это время была единственным реализатором продукции <адрес> После в течение 10 лет жил и работал в <адрес> со средней заработной платой 10.000 долларов в месяц. Таким образом, у него были еще свои заработанные сбережения за жизнь.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции он обжаловал в кассационную инстанцию.

Если кассационная инстанция не отменит данное постановление, после вступления в законную силу приговора суда будет подавать заявление об отмене постановления по вновь открывшимся обстоятельствам.

К тому же постановление апелляционной инстанции полностью противоречит вступившему в законную силу решению <адрес>, которая признала расписки действительными и взыскала с Павловой Е.А. сумму в размере 38 450 000 рублей.

По остальным распискам не стал взыскивать с Павловой Е.А. оставшуюся сумму, так как в отношении Павловой Е.А. была введена процедура банкротства ее как физического лица, и его требования на часть денежных средств были <адрес> признаны подлежащими удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований, включенных в реестр, то есть после всех, и шансов вернуть денежные средства сводились к нулю. По этой причине он отказался от гражданско-правового способа защиты своих прав. К этому времени от знакомых потерпевших он узнал о возбужденном уголовном деле, самостоятельно написал заявление следователю и передал все расписки на всю сумму, дал исчерпывающие показания. И подал иск в рамках уголовного дела.

Он знает, что исковые требования, вытекающие из уголовного дела не списываются путем банкротства Павловой Е.А. и, следовательно, уголовно-правовой способ защиты является более эффективным с точки зрения защиты его нарушенных прав.

Не помнит, какие суммы и когда передавал Павловой и Михайловой, полностью подтверждает свои показания в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в судебном заседании.

Сумма ущерба 60 206 000 рублей - это сумма без учета процентов.

Он не говорил Павловой и Михайловой, что он действующий сотрудник <данные изъяты> обещал им никакую «крышу». Ни с ФИО635, ни с ФИО634 он не знаком. У Павловой он автомобиль не забирал. Заложенный автомобиль он купил у банка.

Показания, которые были даны им на предварительном следствии, подтверждает.

Просит взыскать с Павловой Е.А., Михайловой Т.В. материальный ущерб в размере 60 136 000 рублей.

Свидетель ФИО154 в суде показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года его родственник ФИО75 попросил у него в долг 11 000 000 рублей. С его слов он хотел указанные денежные средства вложить в коммерческую деятельность. Он согласился дать ФИО75, так как его ежегодный доход составляет около 20 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО75 11 000 000 рублей. При этом, ФИО75 написал ему расписку.

В последующем, ему стало известно, что ФИО75 передал денежные средства, полученные от него Павловой Е.А., которая их похитила.

ФИО75 возвратил ему в 2016 году 3 000 000 рублей и остался должен 11.000.000 рублей.

- заявлением ФИО75 от ДД.ММ.ГГГГ, который просит провести проверку в отношение <адрес> Павловой Е.А. и <адрес> Михайловой Т.В., которые путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме 60 206 000 рублей. (т. 14 л.д. 17)

- документами, полученные от ФИО75 в ходе допроса: <данные изъяты>. (т. 14 л.д. 131-159)

- документами, полученные от ФИО154 в ходе допроса: Копия расписки от имени ФИО75 о получении денежных средств от ФИО154 в сумме 11 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 14 л.д. 167)

- документами, полученные от ФИО155 в ходе допроса: Копия расписки от имени ФИО75 о получении денежных средств от ФИО155 в сумме 12 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 14 л.д. 209)

Павлова Е.А., Михайлова Т.В., в отношении потерпевшего ФИО76:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что приблизительно в ДД.ММ.ГГГГ года она познакомилась с ФИО76 в его офисе, по адресу: <адрес>, через Михайлову Т.В.. С Михайловой Т.В. работали вместе с ДД.ММ.ГГГГ г, в одном офисе, у каждой были свои объекты, Михайлова Т.В. занималась сделками с землей, а она сделками по продаже долей ООО, которые являются арендаторами помещений у <адрес>. Под влиянием своего бывшего адвоката ФИО533 у которой был денежный конфликт с Михайловой Т.В., она в ходе следствия при даче некоторых показаний некорректно освещала роль Михайловой Т.В., данные показания не соответствуют действительности.

Вместе с Михайловой Т.В. приехала в офис к ФИО76 и с ним познакомилась. Так как у неё - Павловой на тот момент были различные варианты сделок с недвижимым имуществом, на которых можно было заработать денежные средства, она была заинтересована в получении дополнительных средств, которые можно использовать в данных сделках.

В ходе разговора ФИО76 пояснил, что имеет возможность инвестировать денежные средства, спросил, какую сумму они могут принять и какие проценты он от этого сможет получить. Кроме этого, ФИО76 спросил, каким образом они будут использовать эти деньги и за счет чего будет заработок. Она объяснила, что у неё имеются сведения о недвижимых объектах, находящиеся в собственности у <адрес>, которые арендуют организации. У данных организаций имеются большие долги по коммунальным услугам. В их случае необходимо будет погасить данные долги, после чего их человек за определенную сумму становится учредителем организации-арендатора, вместо прежнего учредителя, а затем они продают данное место учредителя следующему лицу за большую сумму, таким образом, фактически осуществив куплю-продажу права аренды на помещение. ФИО76 данную схему понял, и она его устроила.

Она в то время планировала осуществить данные действия с объектами, расположенными по адресу: <адрес>. Для этого необходимы были денежные средства в сумме 1 800 000 рублей. Сведения о данных помещениях нашла в интернете в сервисе <адрес> Она была уверена, что сможет реализовать данные объекты, в связи с тем, что в сервисе <адрес> постоянно были объявления о покупке права аренды на помещения, находящиеся в собственности у <адрес>. Указанный способ купли-продажи аренды очень популярен, в связи с тем, что нет необходимости заново заключать договор аренды с <адрес>, который скорее всего, заключить уже не получится, а также в случае расторжения договора аренды терялось приоритетное право выкупа.

Она пояснила ему, что по данной сделке он сможет через месяц заработать 360 000 рублей. В ходе переговоров также присутствовала бухгалтер ФИО76 ФИО78. После данных переговоров она с Михайловой Т.В. уехали.

Через несколько дней ФИО76 позвонил Михайловой Т.В. и сообщил о том, что согласен передать 1 800 000 рублей в виде займа. Они приехали в офис к ФИО76, где его бухгалтером был составлен договор займа на сумму 1 800 000 рублей и отдельно был отражен гонорар в сумме 360 000 рублей между Михайловой Т.В. и ФИО76 Данный договор был подписан Михайловой Т.В. и Трофимцом, а также ею, как поручителем. После этого ФИО76 передал им с Михайловой Т.В. 1 800 000 рублей, которые забрала она и они поехали вдвоем или она одна, на объект, по адресу: <адрес>, и передали 500 000 рублей за место учредителя в организации <адрес> ее учредителю и директору ФИО534 Насколько она помнит, была расписка, но не знает где она. Ею был отданы денежные средства дополнительно - аванс в сумме 50 000 рублей и за коммунальные услуги 200.000 рублей. После этого, она с данным учредителем ездила по всем инстанциям и гасила долги. Она попросила ФИО253 сделать аудит <адрес> по бухучету и налогам. На указанное здание была низкая оценка, и она приняла решение не выставлять на продажу ООО, а выставить при повышении цены.

Через 21 день после получения у ФИО76 1 800 000 рублей, она возвратила ему 2 160 000 рублей. Денежные средства она передала ФИО78 в кабинете бухгалтерии. При этом, договор займа на 1 800 000 рублей был уничтожен. Договоры были у Михайловой Т.В. и ФИО76 и при ней был уничтожен только экземпляр ФИО76

Трофимец был доволен сотрудничеством. ФИО253 подписывала договор займа с ФИО535 потому что он был ее знакомый и ФИО536 посчитал, что так будет надежнее.

Примерно, через 2-3 дня ФИО76 позвонил Михайловой Т.В. и сообщил о том, что готов внести еще около 5 400 000 рублей.

Таким образом, они с Михайловой Т.В. приезжали в офис к ФИО537, где ею было получены от ФИО76 денежные средства в течение ДД.ММ.ГГГГ года в общей сумме 16 400 000 рублей. При этом, всегда составлялись договоры займа между ФИО76 и Михайловой Т.В.

Проценты ФИО76 ежемесячно выплачивались. В общей сумме ФИО76 были выплачены денежные средства в сумме 27 200 000 рублей наличными (денежные средства принимали в офисе или ФИО78, или теща ФИО76 – Валентина), 400 000 рублей на личную карту ФИО76, 1 000 000 рублей на личную карту ФИО538 <адрес>, по просьбе ФИО76 и 3 000 000 рублей с расчетного счета <адрес> на расчетный счет <адрес>

Ранее денежные средства в сумме 5 400 000 рублей в виде финансовой помощи были перечислены с расчетного счета <адрес> на расчетный счет <адрес> При выплате ФИО76 денежных средств в виде процентов каких-либо документов ими не составлялось. Но у Михайловой Т.В. есть акты сверок, которые уточняла ФИО539

В ноябре и до середины ДД.ММ.ГГГГ года ФИО76 денежные средства не брал и вместо гонораров, которые он должен был получить были составлены дополнительные договоры займов и таким образом долг по договорам займов был увеличен до более чем 30 000 000 рублей, хотя фактически ФИО76 столько денежных средств не передавал. Последний раз они выплатили ФИО76 2 100 000 рублей.

Таким образом, реально она получила от ФИО540 16 400 000 рублей, а отдала в виде процентов 28 300 000 рублей, 400 000 рублей на карту ему и 1 000 000 рублей по его указанию на счет третьего лица, т.е. ущерба не имеется. ФИО545 на них хорошо заработал. Кроме этого, ему было передано ФИО542 в качестве обеспечения по займу, которое они бесплатно оформили на его секретаря ФИО546 и которое он в итоге продал ФИО543 Следствие не учло, что ФИО541 обладая льготным правом аренды на помещение, имеет стоимость как минимум 2 900 000 рублей (именно эти деньги ФИО544 получил от продажи <адрес>).

В ходе их сотрудничества ФИО547 был очень доволен и рекомендовал их своим знакомым ФИО548 и ФИО549 и потом, когда эти лица вложили деньги, он дополнительно получил проценты на сумму 636 000 рублей.

Подсудимая ФИО156 в суде показала, что началось давление со стороны ФИО550 с ДД.ММ.ГГГГ. Она не подумав, безрассудно переподписала январские договора ДД.ММ.ГГГГ г с ФИО551 за своей подписью. Но её ФИО251 уверила, что надо подписать, чтобы отношения дальше не обострялись и она периодически постоянно была в январе в офисе ФИО558 на переговорах и с какими то документами. ФИО557 ей тогда сказал, чтобы она перешла на его сторону, она не поняла, что он имел ввиду. Она его просила не угрожать ФИО251 не применять силу, а он хотел через свои связи закрыть ее в «пресскамеру» или сделать с ним сделку, в результате которой она не будет никому должна. Что именно он имел ввиду, она не знает. После он на неё обиделся, что она не поддержала его идею. И сказал, что она об этом пожалеет. В ДД.ММ.ГГГГ г. он её признал банкротом, и рейдовским захватом разорил <адрес> где она была директором, с торгов сейчас уходит её имущество. В ДД.ММ.ГГГГ <адрес> вызывал её на разговоры, чтобы она подтвердила, что деньги ФИО251 якобы отдавала своему зятю ФИО554. При этом он хотел любыми путями дотянуться до имущества ФИО556 и при этом забрать долг который должна ему Павлова, опер сотрудник ФИО552, знает, была в этом заинтересована, при ней лично звонил ей ФИО555, и говорил про эту ситуацию. Т.к. лично она не видела, как Павлова передавала деньги ФИО553 на этот обман она не пошла.

ФИО559 предъявлено 29 710 000 из переданных 30 530 000 рублей.

Инвестировал 15 000 000 рублей, вернули 15 000 000 рублей. Денежных средств в сумме 30 530 000 не было, расписки составлялись взамен старых после исполнения, с насчитанными процентами.

Когда у ФИО251 начались проблемы и ФИО560 стал предъявлять претензии и к ней, поскольку она подписывала договора займа, она попросила бухгалтера ФИО561 ФИО562 отправить ей сверку. Она на электронную почту ей отправила таблицы по займам, а затем при встрече сделала на этих таблицах рукописные записи с расчетами займа и возврата.

Итого в четырех таблицах имеются подтверждения о возврате ФИО564 денежных средств в сумме 16 373 940 руб. с суммы 15 410 000 руб.

Дополнительно она - ФИО253 перечислила на счет ФИО563 ДД.ММ.ГГГГ 400 000 руб.

Итого возврат с суммы 15 410 000 руб. составил 16 773 940 руб.

К перечислению 5 400 000 и 3 900 000 с расчетного счета <адрес> на расчетный счет <адрес> она отношения не имеет.

Вина подсудимых в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Потерпевший ФИО76 в суде показал, что Михайлова Т.В. и Павлова Е.А. предложили ему вложить имеющиеся у него денежные средства в покупку коммерческой недвижимости на территории <адрес>. Ущерб ему не возмещен.

Полностью подтверждает свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ., оглашенные в судебном заседании, из которых видно, что Павлова Е.А. позиционировала себя как хорошего специалиста в области недвижимости, имеющей связи в <адрес>, говорила, что у нее имеется доступ к базам данных <адрес> по объектам недвижимости через должностных лиц данного учреждения.

Убежденный доводами Павловой Е.А., он согласился передать ей денежные средства для приобретения коммерческой недвижимости.

На сделке присутствовала знакомая Павловой Е.А. –Михайлова Т.В. По предложению Павловой Е.А., между ним и Михайловой Т.В. был оформлен ряд договоров займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которых, он передал Михайловой Т.В. деньги в сумме 31 630 000 рублей. С Павловой Е.А. был оформлен ряд договоров поручительства – приложений к договорам займа, согласно условиям которых, Павлова Е.А. выступала поручителем у Михайловой Т.В.

По предложению Павловой Е.А. они заключили ряд договоров займов, в которых расписали предоставляемую сумму, раздробив ее на несколько частей. На его вопрос, с чем это было связано, Павлова Е.А. пояснила, что в каждом договоре она предлагает указать конкретную сумму денежных средств на приобретение конкретного объекта недвижимости, чтобы впоследствии для контроля предоставить конкретные договора с людьми, у которых приобретались данные объекты.

Соответственно, были заключены следующие договора: на сумму 1 100 000 рублей, 3 080 000 рублей, 1 940 000 рублей – от ДД.ММ.ГГГГ; на сумму 3 630 000 рублей, 4 400 000 рублей, 5 310 000 рублей, 1 200 000 рублей, 3 180 000 рулей – от ДД.ММ.ГГГГ; на сумму 2 620 000 рублей, 4 030 000 рублей – от ДД.ММ.ГГГГ. Деньги он передавал у себя в офисе по адресу: <адрес>, при передаче денег присутствовали: Павлова Е.А., Михайлова Т.В., его теща и его бухгалтер.

Никаких процентов по денежным вкладам он не получал.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. произвела возврат 500 000 рублей. На его вопрос, почему Павлова Е.А. это сделала, последняя ответила, что ее деятельность теперь является финансовой пирамидой и только за счет привлечения новых вкладчиков, она может хоть частично возвращать долги. Павлова Е.А. также сообщила, что данные денежные средства она ему отдает из средств, привлеченных от его знакомого ФИО79 После ее заявления, он понял, что действия Павловой Е.А. имеют признаки мошенничества и обратился в полицию.

Павлова Е.А. была <адрес> и постоянно позиционировала свое предприятие как процветающее, через которое она проводит сделки с недвижимостью. С слов Павловой Е.А., последняя производила оплату со счетов предприятия по заключавшимся сделкам и договорам с предприятиями. (т. 2 л.д. 7-9)

Потерпевший ФИО76 также полностью подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании, из которых видно, что летом 2015 года к нему обратились Михайлова Т.В. и Павлова Е.А. с предложением дать им денежные средства под проценты. Он пригласил их в свой офис по <адрес>. Они приехали и Павлова Е.А. стала объяснять, что ей необходимы денежные средства для того, чтобы приобретать неофициально право аренды на помещения, находящиеся в собственности <адрес>, путем смены учредителей. Михайлова Т.В. в этой части мало что говорила и было понятно, что основным лицом в данной деятельности являлась Павлова Е.А. Кроме того, Михайлова Т.В. поясняла ему, что имеет возможность оказать услуги в оформлении земельных участков, однако в дальнейшем в данном плане ничего сделано не было, денежных средств за данные услуги уплачено не было. Сколько именно Павлова Е.А. попросила у него на тот момент денежных средств, он не помнит, около 2.000.000 – 3.000.000 рублей. Через месяц, Павлова Е.А. пообещала возвратить денежные средства с учетом гонорара в размере 20%. Он согласился передать им данные денежные средства и в присутствии ФИО77, которая работает в организации - партнере директором, ФИО157 (главный бухгалтер) им были переданы около 2.000.000 – 3.000.000 рублей или Михайловой Т.В. или Павловой Е.А., кому именно он уже не помнит. Указанные взаимоотношения были оформлены в виде договора займа или с Михайловой Т.В., или с Павловой Е.А. Договоры займа всегда оформлялись по-разному, заемщиком выступала или Павлова Е.А. или Михайлова Т.В. В зависимости от того, кто шел заемщиком, второй всегда шел поручителем. Раздельно Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. никогда не приходили.

Чтобы получить гарантию того, что сделка будет проведена действительно, таким образом, как объясняли Михайлова Т.В. с Павловой Е.А., он настоял на том, чтобы в качестве учредителя организации-арендатора помещения было поставлено его доверенное лицо ФИО565 которая работает <адрес> Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. согласились на данное условие. Каким образом происходило вступление в учредители ФИО158, ему неизвестно, он в это не вникал. ФИО158 сообщила, что она была поставлена учредителем <адрес> Так как это было сделано, он доверился Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., и решил, что их схема действительно рабочая, хотя он даже не убедился в том, какая недвижимость находилась в аренде у <адрес> и каким образом будет реализовано данное право.

Через месяц, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. пришли снова и принесли сумму гонорара, сколько именно он сейчас не помнит. При этом, он отдал им старый договор займа. В то же время, объяснив ему схему, каким именно образом происходил заработок денежных средств, они попросили дать им еще денежные средства. Он согласился на их предложение. Схему Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. рассказывали вместе, то есть было видно, что Михайлова Т.В. тоже полностью вникает в производимые им с Павловой Е.А. действия. Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. попросили оставить основную сумму, которую он внес ранее и внести еще денежные средства, в какой сумме точно он не помнит. Передача денежных средств, происходила у него в офисе. Также был оформлен договор займа, с кем именно он в настоящий момент не помнит. Кто именно забирал денежные средства, он также не помнит. Так как Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. постоянно ходили вместе, то для него не имело особого значения, кто из них забирает денежные средства, так как по их разговорам было понятно, что во всех сделках, о которых они рассказывали, они участвовали совместно.

Через месяц Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. снова пришли и принесли обговоренный гонорар, сколько именно он не помнит. Гонорар ему передавала и Павлова Е.А. и Михайлова Т.В., то есть не было такого, что кто-то конкретный у них был ответственен за денежные средства. Он в свою очередь передал им договор займа. Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. предложили оставить ранее внесенные денежные средства и попросили добавить еще денежных средств, в какой сумме точно не помнит. Так как он видел, что Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. действительно зарабатывают денежные средства, он согласился и передал им еще денежных средств, подписав при этом с Павловой Е.А. или Михайловой Т.В. договоры займа на все ранее внесенные денежные средства. Каждый раз, когда Михайлова Т.В. и Павлова Е.А. возвращали ему денежные средства, он передавал им старый договор займа, вместо него составлялся новый на основную сумму, и так происходило с каждой отдельной суммой, внесенных им денежных средств.

В ДД.ММ.ГГГГ года он стал требовать возвратить ему полностью денежные средства, так как Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. перестали выплачивать гонорары. Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. стали обещать в ближайшее время возвратить денежные средства. Они стали приводить различные причины не выплат, а именно пожар в офисе, задержка денежных средств в банке и другие невразумительные причины. Также он стал требовать у Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. пояснить, кому и куда они передали его денежные средства. Они обе говорили, что этого сказать не могут, так как им нельзя сообщать о своих партнерах.

На тот момент, им были внесены денежные средства и составлены следующие договоры займов: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 940 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 030 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 620 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 630 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 440 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 310 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 180 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 080 000 рублей без учета гонораров. Сколько денежных средств в виде гонораров было передано Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. на тот момент, он точно пояснить не может. Но указанная сумма точно меньше денежных средств внесенных им.

Он стал говорить Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. о том, что они мошенницы, и он сообщит об их действиях в правоохранительные органы. Они стали просить не делать этого и обещали возвратить денежные средства в ближайшее время, однако они никогда не говорили о том, что они действительно обманули, а лишь поясняли, что у них возникли проблемы со сделками и они не могут реализовать права аренды на недвижимое имущество. Также, в ходе разговоров Михайлова Т.В. сама уже стала спрашивать у Павловой Е.А. о том, где находятся денежные средства. Павлова Е.А. пояснила, что скажет ей об этом отдельно. Он спросил у Михайловой Т.В. о том, почему она не знает, на какие сделки направлены его денежные средства, если она вместе с Павловой Е.А. приходила к нему и предлагала внести денежные средства. Ничего вразумительного на это Михайлова Т.В. пояснить не могла. (т. 2 л.д. 38-42).

С расчетного счета <адрес> на расчетный счет <адрес> по просьбе Павловой Е.А., денежные средства перечисляла ФИО78 по его устному указанию, в связи с тем, что денежные средства, находящиеся на данном расчетном счете принадлежали ему.

Павлова Е.А. перечислила ему 400 000 рублей.

Кроме того, по его просьбе Павлова Е.А. перечислила 1 000 000 рублей на лицевой счет его друга. Указанные денежные средства были перечислены в качестве возвратов по задолженностям по договорам, заключенным с Павловой Е.А. и Михайловой Т.В.

Свидетель ФИО158 в суде показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работала заместителем директора <адрес> Ранее, с ДД.ММ.ГГГГ года она работала на должности директора <адрес> Учредителем данной организации является ФИО77, которая является матерью супруги ФИО76. Непосредственное руководство предприятием осуществляет ФИО76.

Офис, где она работает, расположен по адресу: <адрес>. ФИО76 также работает в данном офисе. В ее обязанности входила организационно-правовая работа, поиск тендеров, клиентов, также обязанности секретаря выполняла.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО251 и ФИО253 приходили к ФИО76 по денежным вопросам.

В ДД.ММ.ГГГГ году она - ФИО630, являясь директором <адрес> по устному указанию ФИО76 подписывала договор финансовых услуг о предоставлении денежного займа между <адрес> и <адрес> примерно на 5.000.000 – 6.000.000 рублей. <адрес> перечислила <адрес> примерно 5.000.000 – 6.000.000 рублей на 1 год.

По просьбе ФИО76 в ДД.ММ.ГГГГ она стала единственным учредителем <адрес> <адрес> как гарантия того, чтобы Павлова и Михайлова возвратили денежные средства, которые они брали у ФИО76.

Деятельностью <адрес> она не занималась.

<адрес> впоследствии было ликвидировано.

В ДД.ММ.ГГГГ года по указанию ФИО76 она продала 100 % доли уставного капитала <адрес>» какому – то мужчине. Денежные средства при этом не получала.

В ДД.ММ.ГГГГ году <адрес> была ликвидирована.

Свидетель ФИО77 в суде показала, что ФИО76 ее зять.

Она является учредителем <адрес> Фактическим руководителем данной организации является ФИО76. Ей известно, что в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО251 и ФИО253 взяли у ФИО76 денежные средства примерно 30.000.000 рублей и не возвратили.

ФИО7 ФИО78 в суде показала, что она работает на должности главного бухгалтера <адрес> Фактическим руководителем данной организации является ФИО76 Директором организации является ФИО159 Учредителем является ФИО77.

Летом ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. с Михайловой Т.В. обратились к ФИО76 с просьбой дать им денежные средства в виде займа для осуществления предпринимательской деятельности.

Между ФИО76 и Павловой, Михайловой отношения были свои. ФИО566 дал ей – ФИО567 задание подготовить договоры на какую-то сумму. Если денежные средства выплачивались по договору, то она уничтожала договор. Когда Павловой и Михайловой снова деньги нужны были, то составляли новый договор. Все оплаченные договоры уничтожались. Передавали Павловой и Михайловой денежные средства, принадлежащие ФИО76 лично.

Она учитывала денежные средства, указывала номер договора, дату, сумму, дату возврата.

По <адрес>» были договоры по расчетным счетам на сумму 9 300 000 рублей, вернули 3 300 000 рублей, 6 000 000 рублей не вернули. Денежные средства с <адрес>» переводили на <адрес> по расчетному счету, это были свободные средства, на которых решили заработать.

Приобщенная в судебном заседании подсудимыми таблица менялась в день по несколько раз, она не является точной информацией, данный взаиморасчет не является окончательным.

Свидетель ФИО568 в суде подтвердила свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 67-70), оглашенные в судебном заседании, из которых видно, что она находила в <адрес> объявления о продаже права аренды муниципальных помещений и сообщала Павловой Е.А. Она это делала, потому что об этом ее просила Павлова Е.А. Какого-либо вознаграждения Павлова Е.А. ей не выплачивала и с ней об этом не договаривались. Продавала ли Павлова Е.А. указанные права аренды в дальнейшем, ей неизвестно. Павлова Е.А. об этом ей ничего не сообщала.

В ДД.ММ.ГГГГ году на нее было оформлено <адрес> которое принадлежало ее подруге ФИО569 Данная организация ничего из себя не представляла, расчетного счета не имелось, деятельность никакая не велась.

В ДД.ММ.ГГГГ году Павлова Е.А. спросила у нее, не имеет ли она чистого Общества, на что она пояснила, что такая организация у нее имеется. Павлова Е.А. пояснила, что указанная организация необходима ее подруге Михайловой Т.В. для участия в торгах на земельные участки в <адрес>. Так как данное предприятие ей нужно не было и имело нулевой баланс, она согласилась его переоформить на Михайлову Т.В. У <адрес> никакого договора аренды на муниципальное или какое-либо еще помещение никогда не было. Без расчетного счета заключить право аренды вообще было невозможно.

Михайлова Т.В. пояснила ей, что действительно хочет оформить что-то на указанную организацию, однако, что именно, не пояснила. Михайлову Т.В. не удивило, что <адрес> ничего не имеет, то есть было видно, что ей было уже известно об этом.

Далее, по пути она с Михайловой Т.В. заехали за ранее незнакомой ей ФИО158 в офис, расположенный по <адрес>. Все вместе они поехали к нотариусу ФИО64, где были оформлены документы, согласно которым она продала ФИО158 100 % доли уставного капитала <адрес> Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. пояснила, что ФИО158 является человеком Михайловой Т.В. и необходимо оформить <адрес>» на нее. Почему возникла необходимость оформить на ФИО158, а не на саму Михайлову Т.В., они ей не пояснили. Никаких денежных средств за оформление <адрес> она не получала. С ФИО158 она даже не общалась. После оформления документов они разъехались. Ее оставили директором <адрес> При этом, она требовала уволить ее с указанной должности. На протяжении года она требовала с Михайловой Т.В. уволить ее с должности директора, однако этого никто не делал. Михайлова Т.В. объясняла это отсутствием времени и возможности для оформления документов.

В <данные изъяты> года она через сервис <адрес> связалась с ФИО158 с просьбой позвонить ей по вопросу увольнения из <адрес> Через некоторое время ей позвонила женщина, которая представилась ФИО570 – главным бухгалтером бизнесмена ФИО76 и спросила у нее, имеется ли на балансе данного предприятия что-либо. Она пояснила, что данная организация была абсолютно чистой, однако, со слов Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., они планировали на данную организацию оформить земельные участки. ФИО571 пояснила, что они думали, что на балансе данной организации имеется договора аренды или собственности на муниципальное помещение, либо разрешительная документация на пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. В настоящее время их юристы ищут данные договоры, однако ничего найти не могут.

В дальнейшем ей, как директору <адрес> поступило уведомление из налоговой о том, что, в связи с тем, что данная организация не осуществляет никакой деятельности, будет ликвидирована. Ее это устраивало и она ничего делать не стала.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО160 от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она являлась директором муниципального предприятия парикмахерская № «Людмила» <адрес>. На основании договора № купли-продажи приватизируемого муниципального предприятия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между комитетом по управлению муниципальной собственностью <адрес> и ею, она приватизировала парикмахерскую № ФИО572 Вместе с данным предприятием ей в аренду было передано помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Позднее данная организация было переименовано в ФИО573

ДД.ММ.ГГГГ ей ФИО574 предложило новый договор аренды, где арендная плата была увеличена в несколько раз. Она решила попробовать поработать таким образом, и заключила новый договор аренды. Через 3 месяца она поняла, что будет работать лишь в убыток для себя и в ДД.ММ.ГГГГ года выложила объявление в сервис <адрес> о продаже <адрес>» с указанием того, что данная организация арендует муниципальное помещение по адресу: <адрес>, за 500 000 рублей. Ей на следующий день позвонила женщина, которая представилась Павловой Е.А., которая предложила приобрести <адрес> в случае если данная организация имеет преимущественное право приватизации муниципального помещения. Так как договор был перезаключен, то она не была уверена в том, что преимущественное право выкупа помещения осталось. Павлова Е.А. предложила сама в <адрес> уточнить данный момент. Кроме того, Павлова Е.А. спросила об имеющихся долгах по аренде и оплате коммунальных услуг. Она сообщила, что по арендной плате задолженностей <адрес> не имела. Имелась задолженность по коммунальным услугам перед <адрес> на сумму около 6 000 рублей. По электричеству и налогам задолженностей не имелось.

Павлова Е.А. узнала в <адрес>, что <адрес> преимущественной право приватизации на помещение, расположенное по <адрес>. Павлова Е.А. согласилась на выкуп <адрес> за 500 000 рублей путем смены учредителей.

ДД.ММ.ГГГГ она с Павловой Е.А. встретились у нотариуса ФИО64. Павлова Е.А. пояснила, что <адрес> будет оформлена на ФИО158 Ей было все равно на кого оформлять <адрес> Между нею и ФИО158 был заключен договор, согласно которого она - ФИО160 продала 100 % доли уставного капитала <адрес> ФИО158 за 10 000 рублей. Фактически данную организацию она продала за 500 000 рублей. Прямо в кабинете у нотариуса ей Павлова Е.А. передала ей 500 000 рублей. С Павловой Е.А. также присутствовала женщина, фамилии и имени которой она не помнит. Никакой расписки о получении денежных средств в сумме 500 000 рублей она не писала. При передаче денежных средств, кроме нее и Павловой Е.А., никто не присутствовал.

После оформления документов, женщина, которая приехала с Павловой Е.А., отвезла ею до <адрес> Там она отдала ей все документы и уехала. Больше она с ними никогда не виделась. Документов <адрес> у нее не осталось. Всё оборудование она также оставила в парикмахерской.

При продаже <адрес> она придавала ценность лишь оборудованию, имеющемуся в парикмахерской. Фактически она продала готовый бизнес. О том, что право аренды на указанное помещение имеет какую-то ценность, ей известно не было.

В <адрес> с вопросом об аренде помещения, расположенного по <адрес>, в конце ДД.ММ.ГГГГ года, после заключения договора о продаже <адрес> приходил мужчина, который спрашивал об уступке прав аренды помещения, расположенного по <адрес>. Она ответила, что ей ничего по данному поводу неизвестно и она к <адрес> больше отношения не имеет. (т. 2 л.д. 98-100)

- заявлением ФИО76 о привлечении к уголовной ответственности Михайлову Т.В., которая под предлогом создания благоприятных условий при покупке недвижимости с привлечением своих знакомых из числа должностных лиц <адрес>, обманным путем завладела принадлежащими ему денежными средства в сумме 31 630 000 рублей, тем самым причинив ему значительный материальный ущерб. Денежные средства передавались им ежемесячно, для приобретения объектов недвижимости на территории <адрес>, свои действия Михайлова Т.В. вуалировала постоянно заключавшимися договорами займа. Всего было заключено 10 договоров займа. (т. 1 л.д. 231).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО76 изъяты 6 договоров займа от ДД.ММ.ГГГГ, 2 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, 3 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и договора поручительства к ним. (т. 2 л.д. 12-15).

- договорами:

договором займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 940 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В.; Договор поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 940 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А. ;

Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В.; Договор поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А.;

Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 030 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В.; Договор поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 030 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А.;

Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 620 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В.; Договор поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 620 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А.;

Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 630 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В.; Договор поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 630 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А.;

Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В.; Договор поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А.;

Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 440 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В.; Договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 440 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А.;

Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 310 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В.; Договор поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 310 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А.;

Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В.; Договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А.;

Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 080 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В.; Договор поручительства к договору займа от от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 080 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А.;

Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 180 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В.; Договор поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 180 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А. (т.2 л.д. 16- 37).

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. Подписи от имени Павловой Е.А., расположенные в строке «Поручитель: копию договора займа получил _Павлова Е.А.» в договоре поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 940 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А., в договоре поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А., в договоре поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 030 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А., в договоре поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 620 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А., в договоре поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 630 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А., в договоре поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А., в договоре поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 440 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А., в договоре поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 310 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А., в договоре поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А., в договоре поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 080 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А., в договоре поручительства к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 180 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Павловой Е.А., выполнены Павловой Еленой Алексеевной;

2. Подписи от имени Михайловой Т.В., расположенные в строках «Заемщик» в договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 940 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В., в договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В., в договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 030 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В., в договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 620 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В., в договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 630 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В., в договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В., в договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 440 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В., в договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 310 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В., в договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В., в договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 080 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В., в договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 180 000 рублей, заключенный между ФИО76 и Михайловой Т.В., выполнены Михайловой Татьяной Владимировной. (т. 25 л.д. 15-19)

- документами, полученные у ФИО76 в ходе допроса: Справка о состоянии вклада ФИО76 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по лицевому счету №; Справка о состоянии вклада ФИО76 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по лицевому счету №; Справка о состоянии вклада ФИО76 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по лицевому счету №. (т. 2 л.д. 140-142)

Павлова Е.А., Михайлова Т.В. в отношении потерпевшего ФИО79

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что ФИО79 ей рекомендовал ФИО76, он является его знакомым.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО79 передал ей 3 600 000 и 3 880 000 рублей в займ, при этом в договорах была указана сумма с учетом процентов и следствие также посчитало ущерб некорректно, потому что в ходе следствия ФИО575 скрыл этот факт. Он также скрыл факт того, что она ему возвращала деньги в виде процентов, но в судебном заседании признал этот факт. Всего она ему возвратила 1 500 000 рублей. Долг в районе 5.000.000 рублей остался, но умысла на хищение у неё никогда не было. Деньги будут ему возвращены, когда у неё будет возможность спокойно работать.

Подсудимая Михайлова Т.В. в суде показала, что сумма 8 378 000 в договорах указана с учетом подлежащих выплате процентов, что ФИО579 в суде признал. Суммы были 3 880 000 рублей и 3 600 000 рублей, итого 7 480 000рублей. Возврат со слов ФИО251 был в сумме 1 500 000 рублей, ФИО578 в ходе допроса в судебном заседании признал, что получил 1 000 000 рублей. Она к денежным средствам ФИО576 отношения не имеет. Договор подписан с ней, т.к как у ФИО251 не было с собой паспорта. Это признал и ФИО577, фактически договор с ФИО251. В действительности 7 480 000 рублей – 1 500 000 рублей = 5 980 000 рублей.

Денежные средства забирала ФИО251, она же производила выплату.

Ей известно, что ФИО251 использовала указанные денежные средства на сделки с недвижимостью, переуступку права аренды, т.е. приобретение ООО, заключивших договор с <адрес> на право аренды помещений. ФИО580 осматривал помещение по <адрес> в котором она была учредителем. Он был согласен на приобретение, но потом сказал, что помещение покупать не будет, а дает деньги Павловой в работу, т.е. инвестирует под проценты.

Вина подсудимых в совершении преступления доказывается показаниями потерпевшего, свидетелей.

Потерпевший ФИО79 в суде показал, что он является индивидуальным предпринимателем с ДД.ММ.ГГГГ года, деятельность заключается в инженеринге, сделках с коммерческой недвижимостью. В ДД.ММ.ГГГГ года он обратился за помощью к ФИО251 и ФИО253 как к риэлторам. Их ему порекомендовал ФИО581. При встрече они позиционировали себя как успешных риэлторов, со связями в <адрес> с большим количеством проведенных успешных сделок с <адрес> недвижимостью. Уверили, что по низкой цене ниже рынка подберут ему помещение. Сказали, что на днях будут сделки с <адрес> недвижимостью. Они предложили ему дать им деньги для осуществления сделок, а взамен обещали приобрести ему коммерческую недвижимость по цене ниже рыночной. Деньги требовались им на месяц. В случае, если в течение месяца они не нашли бы для него помещение, то вернули бы ему деньги с пенями. Они предложили оформить передачу денег займом беспроцентным, в котором пени были сразу прописаны как 1%. Договор был по предложенной ими форме. Он даже удивился, так как пени были высокими.

ДД.ММ.ГГГГ между ним и Михайловой в присутствии Павловой заключен договор займа на сумму 4 032 000 рублей, сроком на 1 месяц. Впоследствии Павлова и Михайлова, сославшись на конец года, попросили продлить договор до ДД.ММ.ГГГГ и оформить договор до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 600 000 рублей, с учетом пеней – 4 032 000 рублей, как в договоре. Он согласился и передал им 3.600.000 рублей, а в договоре с учетом пеней указали 4 032 000 рублей.

В ближайшее время они сообщили, что имеется еще одна выгодная сделка и снова ему предложили дать им денег. Он согласился.

ДД.ММ.ГГГГ заключил с Михайловой договор на сумму 4 347 000 рублей с учетом пеней, а передал им 3 880 000 рублей.

Еще предложили даже кому-нибудь посоветовать обратиться к ним с целью вложения денег. Это ему показалось подозрительным.

ДД.ММ.ГГГГ Павлова вернула ему 500 000 рублей –пени. ДД.ММ.ГГГГ Павлова также привезла ему 500 000 рублей, но основную сумму не вернула. Только постоянно обещала, что завтра привезет. Павлова утверждает, что привозила ему третью сумму, но фактически деньги не передала. Впоследствии в ходе разговора Павлова сказала, что хотела привезти, у себя сделала пометку, что отдала ему деньги, но деньги не привезла.

Всего он передал им фактически 7 480 000 рублей, из них ему возвращено 1 000 000 рублей.

- заявлением ФИО79 о привлечении к уголовной ответственности Михайловой Т.В., которая под предлогом создания благоприятных условий при покупке недвижимости, обманным путем завладела его денежными средства в сумме 8 378 000 рублей. Всего между ними было заключено 2 договора займа, поручителем в которых была знакомая Михайловой Т.В. Павлова Е.А. (т. 1 л.д. 4)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО79 изъяты договор денежного займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 346 000 рублей, заключенный между ФИО79 и Михайловой Т.В.; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Михайловой Т.В. ДД.ММ.ГГГГ; договор денежного займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 032 000 рублей, заключенный между ФИО79 и Михайловой Т.В.; расписка Михайловой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 61-64)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр прилегающей территории к <адрес>. Осмотром установлено, что <адрес>, расположенный по <адрес> – 9 этажный, жилой, 2-х подъездный. Со слов участвующего в осмотре места происшествия ФИО79, возле <адрес> им были переданы Павловой Е.А. денежные средства в сумме 4 346 000 рублей. (т. 1 л.д. 65-68)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр прилегающей территории к <адрес>. Осмотром установлено, что <адрес> расположен у дороги с правой стороны по <адрес> первом этаже данного жилого дома расположено помещение магазина <адрес>

Со слов участвующего в осмотре ФИО79 данное помещение Павлова Е.А. демонстрировала ему как помещение, которое можно приобрести по льготной цене в КУМС. (т. 1 л.д. 70-73)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. В договоре поручительства б/н, заключенном между ФИО79 и Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ:

- все рукописные записи (кроме записей в разделе «Заимодавец» и в последней строке раздела «Заемщик») выполнены Михайловой Татьяной Владимировной

- подпись от имени Павловой Е.А. и рукописная запись расшифровки подписи «Павлова Е.А.», расположенные в нижней строке раздела «Заемщик», выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

2. В расписке от имени Михайловой Т.В. о получении от ФИО79 4 032 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи и подпись выполнены Михайловой Татьяной Владимировной.

3. В договоре денежного займа с процентами б/н, заключенном между ФИО79 и Михайловой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ, все рукописные записи (кроме записей, расположенных в разделе «Заимодавец») и подпись от имени Михайловой Т.В. выполнены самой Михайловой Татьяной Владимировной.

4. В договоре поручительства б/н, заключенном между ФИО79 и Павловой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ:

- все рукописные записи (кроме записей в разделе «Заимодавец» и в последней строке раздела «Заемщик»), выполнены Михайловой Татьяной Владимировной.

5. В расписке от имени Михайловой Т.В. о получении от ФИО79 4 346 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи и подпись выполнены Михайловой Татьяной Владимировной.

6. В договоре денежного займа с процентами б/н, заключенном между ФИО79 и Михайловой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ, все рукописные записи (кроме записей, расположенных в разделе «Заимодавец») и подпись от имени Михайловой Т.В. выполнены самой Михайловой Татьяной Владимировной. (т. 25 л.д. 43-46)

Павлова Е.А., Михайлова Т.В. в отношении потерпевшего ФИО80:

Подсудимая Павлова Е.А. в суде показала, что с ФИО80 познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ года через ФИО582 <адрес> в тот период времени арендовал офис по адресу: <адрес>. По указанному адресу она работала вместе с Михайловой Т.В. К ней и Михайловой Т.В. обратилась ФИО583, которая арендовала офис напротив с предложением инвестировать денежные средства для получения процентов. Со слов ФИО162 инвестором выступать будет ФИО161 – отец ФИО80

Через некоторое время ФИО584 сообщила ей о том, что ФИО161 хочет внести 6 800 000 рублей.

Перед передачей денег ФИО161 потребовал залог и она предложила ФИО253 выступить в качестве залогодателя бесплатно оформить на его сына долю в <адрес> которое арендует помещение на <адрес>ю 180 км.м. Таким образом до подписания договора займа ФИО253 у нотариуса оформили на ФИО80 эту долю, деньги за это никакие с их стороны не платились, только после этого он передал ей денежные средства по договору займа.

Из денежных средств 6 800 000 рублей, полученных у ФИО161 2 300 000 рублей передано бывшему учредителю <адрес> ФИО585 в счет расчетов за ранее приобретенную долю, так как Михайлова Т.В. уже в ДД.ММ.ГГГГ года была оформлена учредителем, хотя денежные средства за это прежнему учредителю сразу переданы не были.

ДД.ММ.ГГГГ в присутствии нотариуса был заключен договор займа на сумму 9 154 000 рублей между ней и ФИО80 Фактически указанных денежных средств, она не получала. Указанные денежные средства, сложились из ранее внесенных 6 800 000 рублей, 700 000 рублей процентов и 1 654 000 рублей процентов, которые посчитал ФИО161. Договор займа был заключен с ней, потому что так захотел ФИО161

В ДД.ММ.ГГГГ года она лично передала ФИО161 2 154 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ года она отдала ФИО80 800 000 рублей под расписку. Также ему перечислила 300 000 рублей на карту <адрес>

Таким образом, реально ФИО161 передал ей денежные средства на сумму 6 800 000 рублей, из которых она ему лично и через его сына вернула 3 254 000 рублей, кроме этого они получили в собственность долю <адрес> с арендой помещения 180 кв.м., стоимостью более 5.000.000 рублей.

Басыровы также являются лже потерпевшими, которые предоставили недостоверные сведения в следственные органы.

Подсудимая Михайлова Т.В. в суде показала, что ФИО80 передавал 6.800.000 рублей, возвратили 3 254 000 рублей.

<адрес> имеющим на праве аренды помещение по адресу <адрес>, площадью 180 кв.м передавался ФИО588 в качестве залога за займ ФИО251 6 800 000 руб. Оформлен был договор купли-продажи. Денежные средства были переданы ФИО587 ФИО251 после заключении с ней сделки. Как передавались денежные средства, она не видела. <адрес> перешло в собственность ФИО586

Подлинник договора займа ей был возвращен ФИО589, при этом она ей пояснила, что с ней обязательства прекращаются, у <адрес> остаются отношения с ФИО251. У ФИО591 подлинника договора не имеется. Её отношения с ФИО590 были прекращены переходом права собственности на <адрес>

Денежных средств за <адрес> она не получала. Договор в дело представлен фальсифицированный.

Вина подсудимых в совершении преступления доказывается также показаниями потерпевшего, свидетелей.

Потерпевший ФИО80 в суде показал, что он как физическое лицо приобретает недвижимое имущество и сдает его в аренду. Денежные средства для приобретения недвижимого имущества выделял его отец ФИО161, который работал на <адрес>

В тот период времени он и его отец занимались поиском помещения для приобретения в собственность. С этой целью они обратились к ФИО162, которая пояснила, что напротив ее офиса расположен офис Михайловой Т. и Павловой Е., которые занимаются вопросами по оформлению земельных участков и оформления в собственность или в аренду помещений, находящихся в <адрес>.

При встрече Михайлова Т. рассказывала, что она занимается оформлением земельных участков в любом месте, что это может сделать с помощью связей, которые у нее имеются в <адрес>. Она с Павловой Е. ведут совместную успешную коммерческую деятельность, связанную с недвижимостью. Павлова Е.А. говорила, что также несколько лет занимается купли-продажей помещений, находящихся в собственности <адрес>, с помощью связей в данном управлении. Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. создавали благоприятное впечатление того, что давно вместе и успешно работают в сфере оформления прав на недвижимость. Михайлова Т.В. говорила, что они работают в данной сфере уже много лет.

Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. предложили приобрести помещение через них. Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. предложили его отцу ФИО161 на выбор несколько помещений, которые он ФИО80 посмотрел. Ничего конкретного он выбрать не смог, однако они решили, что будут работать с Михайловой Т.В. и Павловой Е.А.

Павлова и Михайлова предложили передать им 6 800 000 рублей, под предлогом предоставления в собственность недвижимого имущества, расположенного на территории <адрес>. Он согласился и договорились о встрече для заключения соответствующего договора.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении у нотариуса по адресу: <адрес>, Михайлова Т.В. заключила с ним -ФИО80 договор займа, согласно которого, он передает Михайловой Т.В. 6 800 000 рублей, а Михайлова Т.В. обязуется возвратить сумму займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Изначально данный договор хотели оформить нотариально, но оказалось, что нотариусу нужно было заплатить большую гос.пошлину. В связи с чем, там же оформили простой письменной договор. При этом он сам видел, как Михайлова Т.В. подписывала данный договор. Почему по заключению эксперта, подпись выполнена не ФИО253, поясняет тем, что Михайлова Т.В. исказила свою подпись.

После чего Михайлова Т.В. в автомашине <данные изъяты> возле вышеуказанного помещения получила от его отца ФИО161 6 800 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ он, его отец, ФИО162, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. встретились в офисе. Он пояснил Михайловой Т.В., что хочет получить в собственность помещение по <адрес>, которое они ему предлагали и он его посмотрел. Михайлова Т.В. пояснила, что данное помещение стоит почти 16 000 000 рублей. Павлова Е.А. с Михайловой Т.В. посчитали, что раз он внес 6 800 000 рублей, то им еще необходимо внести 9 154 000 рублей. Они обязались, что в течение 1 месяца оформят данное помещение ему в собственность.

Он согласился, но данный договор займа решили уже оформить нотариально, и на другой день ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса в помещении по адресу: <адрес>, Павлова Е.А. заключила с ним - ФИО80 договор займа, согласно которого, Павлова Е.А. получила у ФИО80 9 154 000 рублей, которые обязуется возвратить в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Павлова Е.А. в автомашине <данные изъяты> припаркованном возле помещения нотариуса получила от его отца ФИО161 9 154 000 рублей.

По истечении месячного срока Павлова и Михайлова перестали брать трубки. При встрече говорили, что деньги задерживаются. Помещение по <адрес>, ему в собственность передано не было.

Передача ему 100% доли уставного капитала <адрес> не являлось предметом договора займа в сумме 6 800 000 рублей, то есть указанные денежные средства были переданы для дальнейшего предоставления в собственность другого помещения. Помещение, расположенное по адресу: <адрес>, его практически не интересовало, то есть оно было принято для убеждения в том, что Михайлова Т.В. действительно занимается коммерческой деятельностью, связанной с <адрес>.

Учредителем <адрес> в настоящее время является он. В состав учредителей он был введен путем заключения договора купли-продажи за 10.000 рублей доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ между ним и Михайловой Т.В.. Он ни Михайловой, ни еще кому-то деньги по данному договору не платил.

Между <адрес> и <адрес> заключен договор аренды объекта муниципального нежилого фонда от ДД.ММ.ГГГГ на помещение, расположенное по адресу: <адрес>, литер А. Данное помещение расположено на 1 этаже, здания, расположенного по адресу: <адрес>. Помещение, расположенное по адресу: <адрес>, к данному помещению отношения не имеет.

Он лично ежемесячно оплачивает арендную плату в <адрес>.

В последующем после неоднократных требований, Павлова Е.А. в ДД.ММ.ГГГГ года возвратила ему - ФИО80 через его отца ФИО161 2 154 000 рублей, затем возвратила ему - ФИО80 300 000 рублей, затем еще 300 000 рублей, затем еще 500 000 рублей, а всего 3 254 000 рублей.

До настоящего времени ущерб ему не возмещен.

Просит взыскать с Павловой Е.А., Михайловой Т.В. материальный ущерб в размере 12 700 000 рублей.

Из оглашенных согласия сторон в судебном заседании показаний свидетеля ФИО163 от ДД.ММ.ГГГГ видно, что он работает <адрес>

Помещение по адресу: <адрес>, арендовалось <адрес> на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ №.1 с <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор аренды был без права выкупа. Договор аренды, расторгнут на основании соглашения о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с минованием надобности в пользовании данным помещением.

Помещение по адресу: <адрес>, арендовалось <адрес> на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ № с <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор аренды был без права выкупа. Договор аренды расторгнут на основании соглашения о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с минованием надобности в пользовании данным помещением.

В <адрес> с вопросами о переуступке прав аренды на помещения, расположенные по адресам: <адрес>; <адрес>, никто не обращался. <адрес> не занимается переуступкой прав аренды на помещения.

С Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. он не знаком. (т. 4 л.д. 190-193)

Из оглашенных согласия сторон в судебном заседании показаний свидетеля ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что он работает на должности генерального директора <адрес>

<адрес> арендует у <адрес>, ФИО164 на настоящее время арендует около 13 помещений в <адрес>.

<адрес> не занимается переуступкой прав аренды на помещения. В случае прекращения действия договора аренды на помещение, <адрес> освобождает помещение от оборудования и передает его по акту приема-передачи собственнику. Договоренности о том, чтобы в дальнейшем право аренды переходило к другому лицу, <адрес> ни с кем никогда заключало.

С Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. он не знаком. (т. 4 л.д. 229-231)

Свидетель ФИО165 в суде показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в браке с ФИО166

В ДД.ММ.ГГГГ она решила начать осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере здорового образа жизни и зарегистрировала <адрес> Юридический адрес организации являлся следующий: <адрес>. Фактически по данному адресу офиса или других помещений не располагалось.

Она обратилась в <адрес> для заключения аренды помещения. В связи с тем, что <адрес> осуществляло медицинскую деятельность, то помещение в аренду предоставляется без проведения торгов. Ей было предложено помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Она согласилась на аренду данного помещения. Между <адрес> и <адрес> был заключен договор аренды на помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Арендная плата составляла около 25 000 рублей.

С ДД.ММ.ГГГГ года она начала осуществлять индивидуальные занятия с девушками по йоге. К работе <адрес> она планировала привлечь специалистов с различных сфер медицины, однако в связи с кризисом, не получилось.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. предложила ей развить бизнес, путем привлечения специализированного медицинского оборудования и получения медицинской лицензии. Павлова Е.А. пояснила, что у нее имеется знакомая Михайлова Т.В., которая являлась специалистом в области медицины.

Павлова Е.А. пояснила, что для того чтобы закупать оборудование, получить лицензию и осуществлять иные действия от имени <адрес> необходимо переоформить данную организацию на Михайлову Т.В. При этом, Павлова Е.А. пояснила, что она продолжит осуществлять деятельность на должности директора <адрес> и получать заработную плату около 100 000 рублей.

Оборудование, лицензию и остальные необходимые действия Павлова Е.А. предложила приобрести совместно. Она пояснила, что у нее имеются 2 300 000 рублей. Павлова Е.А предложила ей вложить их в приобретение оборудования. Она согласилась на предложение Павловой Е.А..

В ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса между нею и Михайловой Т.В. был заключен договор, согласно которого она передала 100% доли уставного капитала Михайловой Т.В. Никаких денежных средств ей при этом, никто не передавал и не обещал. Присутствовала ли при этом Павлова Е.А., она не помнит.

Через день или два она встретилась с Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. и передала им 2 300 000 рублей. Кто именно забирал указанные денежные средства, не помнит. Они обещали, что в течение 2 недель будет поставлено оборудование и выдана лицензия. Она ждала около 2 месяцев, однако Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. своих обещаний не выполняли.

Она стала требовать, чтобы Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. возвратили ей денежные средства. Возвратить <адрес> она уже не просила, так как не видела уже смысла осуществлять данную предпринимательскую деятельность.

2 300 000 рублей до конца ДД.ММ.ГГГГ года частями ей были возвращены. До конца ДД.ММ.ГГГГ года она была уволена.

Дальнейшая судьба <адрес> и помещения, расположенного по адресу: <адрес>, ей неизвестны.

Свидетель ФИО162 в суде показала, что она работает в Центре недвижимости <адрес> В ДД.ММ.ГГГГ года к ФИО162 обратился ранее ей знакомый ФИО80 с просьбой найти ему помещение для приобретения в собственность. Через некоторое время ФИО162 предложила ФИО80 обратиться к Михайловой Т.В.

Свидетель ФИО162 в суде полностью подтвердила свои показания в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 244-249), оглашенные в судебном заседании из которых видно, что в ДД.ММ.ГГГГ года в офисе Центр недвижимости <адрес> она встретились с Михайловой Т.В., чтобы обсудить тему приобретения недвижимого имущества. При указанной встрече присутствовала Павлова Е.А., ФИО161 – отец ФИО80 и она. При этом Павлова Е.А. практически с ними не общалась, а поприсутствовав немного ушла. Михайлова Т.В. стала объяснять, что они могут помочь приобрести в собственность помещение, находящееся в собственность в <адрес> <адрес>. Михайлова Т.В. пояснила, что у них есть связи в <адрес> и она с Павловой Е.А. уже несколько лет работают, таким образом, и помогают людям приобрести помещения, находящиеся в собственности <адрес> ниже рыночной стоимости. Также, Михайлова Т.В. объяснила, что у них имеется список помещений, находящихся в собственности <адрес>, у арендаторов которых, имеются большие задолженности по аренде и коммунальным услугам.

Михайлова Т.В. объяснила, что имеется возможность обратиться к указанным арендаторам, с предложением погасить их задолженности, после чего выкупить организацию, чтобы приобрести право аренды с дальнейшим правом выкупа помещения. О том, что указанные арендаторы помещений согласятся на данное предложение Михайловой Т.В., с ее слов, ей было известно, в связи с тем, что ранее она с Павловой Е.А. уже много работали, таким образом, и все арендаторы соглашались на данное предложение.

Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. предложили ФИО161 на выбор несколько помещений, которые в дальнейшем она с ФИО80 объехали и посмотрели. Ничего конкретного ФИО80 выбрать не смог, однако они решили, что будут работать с Михайловой Т.В. и Павловой Е.А., так как они обещали предоставить еще много различных помещений.

Также, Михайлова Т.В. пояснила, что у нее имеется второй список с лицами, которые готовы приобрести указанные помещения. Указанный список она никогда не видела, и существовал ли он ей неизвестно.

Михайлова Т.В. пояснила, что в настоящее время, в связи с тем, что был конец года, <адрес> будет расторгать договоры аренды с должниками, в связи с чем, необходимо до конца года осуществить выкуп помещений. Михайлова Т.В. сказала, что она с Павловой Е.А. уже привлекли инвесторов, а также у них есть свои собственные денежные средства, которые они вложили в указанные объекты, и если ФИО80 хочет получить помещение, то необходимо тоже внести денежные средства именно сейчас. Так как хорошие помещения стоили около 6-7 миллионов рублей, то Михайлова Т.В. предложила ФИО80 внести денежные средства в сумме 6 800 000 рублей. Указанный взнос Михайлова Т.В. предложила оформить в виде договора займа с ней и ФИО80 Слова Михайловой Т.В. были очень убедительны, и ФИО80 согласился на ее предложение.

Через несколько дней она организовала встречу с Михайловой Т.В. и Павловой Е.А. для обсуждения вопроса о приобретении недвижимости в собственность в офисе Центр недвижимости <адрес> При указанной встрече присутствовала Павлова Е.А., она, Михайлова Т.В., ФИО161 и ФИО80

В подтверждение своих слов, Михайлова Т.В. предложила оформить ФИО80 учредителем <адрес> учредителем которого являлась сама Михайлова Т.В. Между <адрес> и <адрес> был заключен договор аренды помещения, расположенного по адресу: <адрес>. Они согласились на предложение Михайловой Т.В., чтобы убедиться, что Михайлова Т.В. говорит правду о том, что они действительно могут предоставить помещение путем переоформления учредителей.

Через несколько дней Михайлова Т.В. позвонила ей и пояснила, что ФИО80 необходимо внести денежные средства. Она позвонила отцу ФИО80 – ФИО161 и сказала, что Михайлова Т.В. просит внести денежные средства, в связи с тем, что скоро будет конец года. ФИО161 снял денежные средства в сумме 6 800 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ они встретились возле нотариуса, расположенного по <адрес>. На указанной встрече присутствовали Михайлова Т.В., Павлова Е.А., она, ее коллега – ФИО167, ФИО80 и ФИО161 Они зашли к нотариусу, чтобы оформить договор займа, однако оказалось, что за данную услугу необходимо заплатить около 15 000 рублей и ФИО80 решил оформить договор займа без участия нотариуса.

Михайлова Т.В. из своей сумки извлекла бланк договор займа, который она заполнила в присутствии ФИО167 и Михайловой Т.В. в холле у нотариуса, в котором ФИО80 и Михайлова Т.В. расписались. Далее, в автомобиле марки <данные изъяты> на котором приехала Павлова Е.А., ФИО161 в ее присутствии и Павловой Е.А. передал денежные средства Михайловой Т.В. в пакете пачками по 5 000 рублей. Она в это время сидела на заднем сиденье автомобиля. После этого, Михайлова Т.В. пояснила, что через месяц уже будут выкуплены помещения, а они в течение этого времени должны выбрать помещение, которое в итоге будет оформлено ФИО80 в собственность. Павлова Е.А. практически постоянно разговаривала по телефону и с ними почти не общалась. ФИО80 и ФИО167 находились в это время на улице.

После этого все разъехались. В течение месяца объехали помещения, расположенные по следующим адресам: <адрес>; <адрес>, остальные точные адреса она не помнит. ФИО80 решил оформить в собственность помещение, расположенное по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО80, ФИО161, она, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. встретились в офисе по адресу: <адрес>. По указанному адресу находился офис Центр недвижимости <адрес> ФИО80 пояснил Михайловой Т.В., что хочет получить в собственность помещение, расположенное по <адрес>. Михайлова Т.В. пояснила, что снимает квартиру, рядом с указанным помещением и знает его хорошо. При этом, Михайлова Т.В. пояснила, что указанное помещение стоит почти 16 000 000 рублей. Павлова Е.А. пообщалась с Михайловой Т.В. и параллельно посчитала на калькуляторе, что раз ФИО592 внесли денежные средства в сумме 6 800 000 рублей, то им еще необходимо внести 9 154 000 рублей. С этого момента, Павлова Е.А. тоже стала активно принимать участие в общении с ними и объяснять, что сделка будет скоро оформлена, и ФИО80 получит указанное помещение в собственность. Со слов Михайловой Т.В. и Павловой Е.А. указанное помещение как раз находилось в процессе выкупа ими.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО80 решил на этот раз заключить договор займа у нотариуса, и они встретились в офисе, расположенном по <адрес>. В указанном офисе был составлен договор займа между ФИО80 и Павловой Е.А. Денежные средства ФИО161 передал в автомобиле Павловой Е.А. марки <данные изъяты> Она при передаче денежных средств находилась на заднем сиденье автомобиля. Михайлова Т.В. также присутствовала при передаче денег. Павлова Е.А., пересчитав пачки с денежными средствами, передала пакет Михайловой Т.В., а ФИО80 находился в это время на улице.

После этого, все разъехались, и стали ждать пока будут, оформлены документы на помещение.

В дальнейшем, она постоянно звонила Михайловой Т.В. и Павловой Е.А. и спрашивала по поводу оформления документов. Ей отвечали, что скоро документы будут оформлены.

Насколько ей известно, в дальнейшем Павлова Е.А. возвратила ФИО80 3 254 000 рублей.

Остальные денежные средства Михайлова Т.В. и Павлова Е.А. денежные средства ФИО80 не возвратили.

Михайловой Т.В. договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 800 000 рублей, заключенный между ней и ФИО80, насколько ей известно, договор возвращен не был.

Она с ФИО631 приходила в офис к Михайловой Т.В. и Павловой Е.А., чтобы потребовать возврата денежных средств от них обеих. От Павловой Е.А. тоже требовали возврата денежных средств, так как Михайлова Т.В. и Павлова Е.А. позиционировали себя как компаньоны.

Документами по выходу и входу учредителя в <адрес> занималась ФИО167, так как последняя является специалистом в указанной области.

Свидетель ФИО167 в суде показала, что она работает в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ года. С ней вместе работает ФИО162

Свидетель ФИО167 в суде полностью подтвердила свои показания в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании, из которых видно, что в ДД.ММ.ГГГГ года к ФИО162 обратился ФИО80 со своим отцом ФИО161 с просьбой найти им помещение для приобретения в собственность. Ранее, ФИО593 уже работали с ФИО162 в сфере, связанной с оформлением недвижимости. Она в указанную деятельность не вмешивалась и никакой роли при этом не осуществляла. Насколько ей известно, для того, чтобы найти помещение, которое можно приобрести на выгодных условиях ФИО633, ФИО162 обратилась к Михайловой Т.В. и Павловой Е.А.

На встречах ФИО594, ФИО162, Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., в ходе которых они обсуждали условия сделки, она не присутствовала.

В ДД.ММ.ГГГГ года к ней обратилась ФИО162 с просьбой оформить документы по купле-продаже 100% доли уставного капитала <адрес> от Михайловой Т.В. к ФИО80 Что это была за организация, ей не известно. ФИО162 пояснила, что Михайлова Т.В. и Павлова Е.А. занимаются продажей права аренды на муниципальные помещения, путем купли-продажи доли уставного капитала организации-арендатора. Переоформлением <адрес> на ФИО80 они хотели показать, что указанная схема действительно работает. Она согласилась помочь, так как работала в сфере регистрации организаций. Ей были подготовлены необходимые документы для нотариуса, а именно заявление от учредителя, решение о смене директора (на тот момент директором являлась ФИО632, которая ранее являлась учредителем <адрес>

В середине ДД.ММ.ГГГГ года, она с ФИО162 приехали к нотариусу, офис которого расположен по <адрес>. Также, к указанному нотариусу приехали ФИО161, ФИО80, Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. Она передала документы нотариусу, который оформил договор купли-продажи доли уставного капитала. Кроме того, Михайлова Т.В. дала ФИО162 бланк договора займа и попросила его заполнить, указав, что она получает от ФИО80 денежные средства в сумме 6 800 000 рублей в качестве займа. После заполнения данного договора, Михайлова Т.В. и ФИО80 в нем расписались. Насколько она поняла, денежные средства ФИО161 передал Михайловой Т.В. в автомобиле Павловой Е.А. марки «ФИО2 Ленд ФИО26 Прадо» черного цвета. Сама она в данный момент находилась на улице и передачу денежных средств не видела. ФИО162 пояснила ей, что ФИО161 передал денежные средства в сумме 6 800 000 рублей Михайловой Т.В.

О дальнейших взаимоотношениях ФИО596 ФИО162, Михайловой Т.В. и Павловой Е.А., ей известно лишь со слов ФИО162 ФИО162 пояснила, что Михайлова Т.В. и Павлова Е.А. никакого помещения в итоге ФИО595 не предоставили, а их денежные средства похитили. (т. 5 л.д. 1-3)

Из оглашенных с согласия сторон в судебном заседании показаний свидетеля ФИО169 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых видно, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время он является управляющим <адрес> Офис и непосредственное место работы данной организации расположены по адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ года. Данное здание до ДД.ММ.ГГГГ года полностью находилось на праве аренды у <адрес> Другие организации в данном здании помещения до ДД.ММ.ГГГГ года не арендовали.

В настоящее время между <адрес> и <адрес> заключен договор купли-продажи объекта муниципального нежилого фонда с земельным участком с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ. После заключения данного договора второй этаж здания был сдан в аренду индивидуальным предпринимателям.

Выкуп здания с земельным участком был согласован им с другими учредителями.

Документы на выкуп здания были поданы еще в ДД.ММ.ГГГГ году предыдущим директором ФИО168. Процедура заключения договора затянулась до ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с длительным оформлением необходимых документов.

На вопрос, подавали ли он или другие учредители куда-либо сведения о продаже <адрес> или продаже/переуступке права аренды на помещение, расположенное по адресу: <адрес>, ФИО169 ответил, что так как документы на выкуп данного помещения были поданы еще в ДД.ММ.ГГГГ году, ни он, ни остальные учредители не могли пытаться продать <адрес> или продать/переуступить право аренды на помещение, расположенное по адресу: <адрес>.

С Павловой Е.А., Михайловой Т.В. он не знаком. (т. 5 л.д. 26-28)

Свидетель ФИО168 в суде показал, что подсудимые ФИО251 и ФИО253 ему не знакомы. ДД.ММ.ГГГГ год он являлся директором и учредителем <адрес> В ДД.ММ.ГГГГ года произошло выделение <адрес> из указанной организации. Он стал директором и учредителем <адрес> стали ФИО169, <адрес> и его сын ФИО170

Офис и непосредственное место работы <адрес> расположены по адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ года.

Весной ДД.ММ.ГГГГ года их вызвали на <адрес>, к следователю, где следователь сказал, что их помещение продавали, о чем они не знали. К ним по поводу продажи помещения никто не обращался.

- заявлением ФИО80 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он указывает, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно, в 19.00 часов он передал денежные средства в размере 6 800 000 рублей Михайловой Т.В., перед домом № по <адрес>, согласно договору займа, составленного ими ДД.ММ.ГГГГ. В настоящий момент ФИО21 отказывается возвращать ему денежные средства, говоря, что деньги скоро будут и т.д. Просит дать оценку на наличие в ее действиях состава преступления. (т. 4 л.д. 124)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра является участок местности, расположенный возле <адрес>, <адрес>. Осмотр произведен с участием потерпевшего ФИО80, который пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ его отец передал Михайловой Т.В. 6 800 000 рублей купюрами по 5000 рублей, в автомашине марки <данные изъяты> (т. 5 л.д. 45-49)

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого потерпевший ФИО80 находясь в здании по <адрес> показал, что Павлова Е.А. предложила ему приобрести за сумму ниже рыночной помещения, принадлежащие <адрес>, после чего ФИО80 было предложено проехать по адресам, где расположены помещения, которые ему были предложены. Приехав к жилому дому по <адрес>, ФИО80 указал на помещение, расположенное на первом этаже данного жилого дома, где в настоящее время расположена <адрес> пояснив, что данное помещение он просматривал визуально, не заходя вовнутрь. Далее следующее помещение, о котором пояснил ФИО80 расположено по <адрес>, куда совместно с потерпевшим ФИО80 осуществлен выезд. По приезду по указанному адресу ФИО80 указал на пятиэтажное административное здание, а именно на помещение на первом этаже, где в настоящее время располагается офис <адрес> пояснив, что на момент его осмотра в ДД.ММ.ГГГГ года данное помещение было пустым и закрытым, во внутрь он не заходил. Далее, ФИО80 пояснил, что следующим помещением, предложенным им ФИО253 было помещение по <адрес>. По приезду по указанному потерпевшим адресу, расположено двухэтажное административное здание. ФИО597 пояснил, что данное помещение он планировал оформить в собственность, заключив с арендаторами договора аренды. Далее потерпевший указал, что так же ФИО253 предлагала помещение по адресу: <адрес>. По приезду по указанному потерпевшим адресу обнаружено административное здание. Потерпевший <адрес> указал на помещение, которое расположено на первом этаже, пояснив, что его так же ФИО253 предлагала арендовать. В настоящее время и на момент осмотра потерпевшим <адрес> данное помещение занимает организация <адрес>т. 5 л.д. 51-590

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № <адрес>, у потерпевшего ФИО80 изъяты договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО80 и Павловой Е.А. на сумму 9 154 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО80 и Михайловой Т.В. на сумму 6 800 000 рублей. (т. 5 л.д. 72-75)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого:

1. В договоре займа <адрес>9, заключенном между Павловой Е.А. и ФИО80 на 9 154 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГг., подпись от имени Павловой Е.А. и рукописная запись «Павлова Елена Алексеевна», расположенная на оборотной стороне, в строке «заемщик», выполнены самой Павловой Еленой Алексеевной.

2. В договоре займа, заключенном между ФИО80 и Михайловой Т.В. на 6 800 000 рублей от 15.12.2015г., рукописная записи и подпись от имени Михайловой Т.В., расположенные на оборотной стороне, в разделе «Заемщик», выполнены не самой Михайловой Татьяной Владимировной, а другим лицом. (т. 26 л.д. 113-115)

- документами, полученными у ФИО80 в ходе допроса: Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Михайловой Т.В. и ФИО80 о продаже 100 % доли уставного капитала <адрес> при этом цена договора 10.000 рублей; Договор № аренды объекта муниципального нежилого фонда от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 19-25)

- документами, полученные у ФИО169 в ходе допроса: договор купли-продажи объекта муниципального нежилого фонда с земельным участком с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 33-39)

- документами, полученные от ФИО161 по ходатайству:

Выписка из лицевого счета по вкладу по лицевому счету
№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета по вкладу по лицевому счету
№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 87-89)

- Договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО80 и Михайловой Т.В. на сумму 6 800 000 рублей. (т. 4 л.д. 138)

- договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО80 и Павловой Е.А. на сумму 9 154 000 рублей (т..4 л.д.139).

Доказательства по всем эпизодам:

Свидетель ФИО131 в суде показала, что с ДД.ММ.ГГГГ год она работала в должности заместителя председателя <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ <адрес> присоединили к <адрес> и образовавшая организация получила название <адрес>. С указанного времени по настоящее время она работает на должности заместителя начальника <адрес> <адрес>. В ее должностные обязанности входит: организация работы Комитета по управлению нежилыми помещениями; организация работы <адрес>

В соответствии с должностными обязанностями, она ведет прием граждан. Кроме нее в ходе приема граждан принимают участие, в случае необходимости, председатель Комитета по управлению нежилыми помещениями, председатель Комитета по организации торгов, начальник отдела приватизации.

Для участия в приеме, как правило, лица записываются у секретаря в приемной или в канцелярии. Однако, если лица приходят на прием граждан, то как правило, их прием все равно осуществляется.

На приеме граждан рассматриваются вопросы, касающиеся оформления нежилых помещений. Обычно обращаются физические лица или представители юридических лиц с просьбой представить сведения о помещениях, которые выставлены на торги или будут выставлены в ближайшее время; с просьбой предоставить определенное помещение в аренду.

Право аренды или право собственности на помещение, находящееся в собственности <адрес> может получить физическое лицо только для хранения овощей. До ДД.ММ.ГГГГ года физическое лицо могло получить помещение под хранение овощей без аукциона. С ДД.ММ.ГГГГ года физическое лицо может получить помещение под хранение овощей только с проведением аукциона.

Физическое лицо может получить право собственности на любое помещение, выставляемое на торги, то есть физическое лицо может быть участником торгов наряду с юридическими лицами.

Юридическое лицо может получить право аренды на помещения в зависимости от своей организационно-правовой формы.

Некоммерческая организация может получить право аренды на помещение без торгов.

<адрес> могут получить право аренды на помещение, путем участия в торгах, кроме случаев, если они осуществляют образовательную или медицинскую деятельность. Если на одно помещение претендуют несколько организаций, то независимо от вида их деятельности, право аренды можно получить только путем участия в торгах.

Индивидуальные предприниматели могут получить право аренды без участия в торгах, в случаях, когда помещение планируется под осуществление образовательной деятельности. В остальных случаях ИП могут получить право аренды, путем участия в торгах.

В собственность приобрести помещение можно только путем участия в торгах любым лицом. Под какой вид деятельности берется в собственность помещение, <адрес> регулировать не имеет права.

Льготная приватизация объекта подразумевает то, что лицо, которое получило право аренды на объект муниципального фонда до ДД.ММ.ГГГГ, вправе выкупить его в льготном порядке, то есть с условием рассрочки на 7 лет без проведения торгов. В таком случае, после внесения первоначального платежа в сумме 10 %, лицо получает свидетельство о регистрации права собственности на помещение в Росреестре с условием обременения в виде ипотеки.

В соответствии с Положением, действие данного закона продлено до ДД.ММ.ГГГГ года. В случае, если лицо получило право аренды после ДД.ММ.ГГГГ, то никаких льгот на выкуп помещения оно не имеет, а может получить на него право собственности только в общем порядке, то есть путем участия на торгах.

Договоры аренды без торгов заключаются на 3 года, а договоры аренды, заключенные путем проведения торгов, заключаются на 5 лет.

В соответствии с договором, арендаторы обязаны заключить договор на обслуживание с управляющей компанией и оплачивать коммунальные услуги самостоятельно. В случае имеющейся задолженности по арендной плате в течение 2 месяцев, <адрес> направляет уведомление, а также приглашает на комиссию по задолженности. Если оплата задолженности не осуществляется, то подается исковое заявление в суд. Расторгнуть договор аренды и выселить арендатора возможно только по решению суда. <адрес> в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды не имеет права.

Стоимость права собственности и права аренды имущества выставляемого на аукцион определяется независимым оценщиком и по каждому объекту составляется отчет об оценке рыночной стоимости. Повлиять каким-либо образом на стоимость объекта никакой возможности не имеется. Стоимость права аренды или права собственности объекта складывается в ходе торгов и по этой стоимости заключается договор, независимо от первоначальной оценки.

Юридическое лицо может беспрепятственно, в соответствии с сменить учредителя. Предоставлять сведения об этом в <адрес> обязанности нет. <адрес> также не отслеживает и не собирает такие сведения.

С Павловой Е.А. она знакома, примерно, с ДД.ММ.ГГГГ года. Ее она знает как риелтора. Павлова Е.А. приходила к ней на прием с вопросами о том, какие в ближайшее время помещения будут выставлены на торги для заключения права собственности. В ответ на вопросы Павловой Е.А. о том, какие в настоящее время помещения выставлены на торги, она ей могла предоставить список таких помещений, если он у нее на тот момент имелся или направить ее в отдел приватизации, где предоставлялись такие списки. Такие же списки размещены на сайте управления в открытом доступе.

Каких-либо дружеских или приятельских отношений у нее с Павловой Е.А. никогда не было. Вне своего кабинета ФИО131 с Павловой Е.А. никогда не встречалась и не общалась. По сотовому телефону она с Павловой Е.А. общалась. Павлова Е.А. звонила ей по аналогичным вопросам, связанным с выставлением определенных помещений на торги. Свой телефон она могла передать Павловой Е.А. со своей визиткой. Она также могла позвонить Павловой Е.А. по поводу того, что она хотела принимать участие на торгах. Когда вопрос касается отчуждения объекта, то она - ФИО131 сама может обзвонить кандидатов на участие в торгах. Помочь кому-либо каким-то образом выиграть торги у нее - ФИО131 никакой возможности не было. Оказать такую помощь она никому никогда не обещала. Павлова Е.А., насколько она помнит, с какими-либо просьбами помочь ей получить право собственности или аренды на какое-либо помещение не обращалась.

В ДД.ММ.ГГГГ году Павлова Е.А. несколько раз спрашивала у нее по поводу участия на торгах по приобретению права собственности на помещение, расположенное по <адрес>. При этом она направила Павлову Е.А. к специалистам в отдел торгов, где она получила полную консультацию. Также с участием Павловой Е.А. и участием представителя <адрес> был произведен осмотр данного помещения, однако, в установленные сроки, Павлова Е.А. не подала заявку и не внесла задаток для участия в торгах.

Сведений о задолженностях по коммунальным услугам в <адрес> не имеется. Сведения о задолженностях по арендной плате можно узнать на сайте путем ввода ИНН организации. ИНН организации можно узнать, войдя в помещение, где обычно на стенах вывешены все сведения об организации. Павлова Е.А. с такими вопросами к ней никогда не обращалась.

Случаев, что какое-либо лицо, с помощью сопровождения Павловой Е.А., право аренды или право собственности на помещение, находящееся в собственности <адрес>, что насколько ей известно, не было. Единственное помещение, которым усиленно интересовалась Павлова Е.А. это помещение, расположенное по <адрес>.

Она не помнит, что <адрес> ФИО131 участвовала на аукционе или являлась арендатором помещения.

Один раз Павлова Е.А. приходила на прием с женщиной, которую представила как Михайлова Т.В., но она даже ничего особо и не говорила.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО171 в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что решением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № он утвержден финансовым управляющим Павловой Е.А., в связи с признанием ее несостоятельным (банкротом).

Он просит привлечь ее к уголовной ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ им направлен Павловой Е.А. запрос о предоставлении сведений о дебиторах, кредиторах, имуществе, о совершенных сделках за последние 3 года, об имуществе, находящемся в совместной собственности с супругом, а также об использовании денежных средств, полученных от кредиторов.

Изначально ФИО171 сам направился по домашнему адресу Павловой Е.А.: <адрес>, и пытался вручить ей данный запрос о предоставлении сведений лично, однако, дверь никто не открыл и встретиться с Павловой Е.А. ФИО171 не удалось. В дальнейшем, ФИО171 направил заказное письмо, однако, в связи с тем, что Павлова Е.А. уклонялась от его получения, вручить его также не удалось.

ФИО171 может пояснить, что Павловой Е.А. было известно о том, что в отношении нее введена процедура банкротства, в связи с тем, что ею было обжаловано решение о введении процедуры банкротства. Жалоба Павловой Е.А. удовлетворена не была, а решение оставили в силе.

В связи с изложенным, ФИО171 обратился в <адрес> с ходатайством об истребовании указанных документов с Павловой Е.А., на основании чего ДД.ММ.ГГГГ вынесено определение об истребовании доказательств.

Указанное определение направлено на исполнение судебным приставам. Результат их работы ФИО171 пока неизвестен.

ФИО171 сказал, что в настоящее время Павлова Е.А. документы, так и не представила.

Таким образом, ФИО171 считает, что в действиях Павловой Е.А. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ.

Кроме того, может пояснить, что решением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № он утвержден конкурсным управляющим <адрес> в связи с признанием данной организации несостоятельным (банкротом).

Он просит привлечь Павлову к уголовной ответственности за хищение денежных средств <адрес> в размере 17 468 085 рублей, поскольку им направлен запрос в налоговые органы, на основании чего ФИО171 получил сведения о том, что у <адрес> имелись 3 расчетных счета: 2 расчетных счета в <адрес> и 1 расчетный счет в <адрес>

ФИО171 узнал, что были операции по указанным счетам, в ходе чего было выявлено следующее.

На имя Павловой Е.А., как на директора <адрес> были выпущены две банковские карты, привязанные к счетам <адрес> открытых в <адрес>

Павлова Е.А. с помощью данных карт снимала денежные средства <адрес> в виде наличных с банкоматов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. сняла со счета № денежные средства на общую сумму 6 297 000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. сняла со счета № денежные средства на общую сумму 4 772 085 рублей.

Кроме того, с расчетного счета <адрес> №, открытого в <адрес> Павлова Е.А. с помощью банковской карты сняла денежные средства в сумме 6 399 000 рублей.

Указанные денежные средства подлежат включению в конкурсную массу <адрес> однако, были похищены Павловой Е.А. (т.17 л.д. 23-25).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что он осуществляет коммерческую деятельность, связанную со сдачей в аренду нежилых помещений. У него в собственности находится несколько помещений на 2 этаже в здании, расположенном по адресу: <адрес>.

Во второй половине ДД.ММ.ГГГГ года кабинет № по поэтажному плану общей площадью 24,7 кв.м. в здании, расположенном по адресу: <адрес> него арендовали две женщины: Михайлова Татьяна Владимировна и Павлова Елена Алексеевна был заключен договор аренды нежилого №. По указанному договору они продолжали арендовать помещение несколько месяцев, после чего он их выселил, в связи с неуплатой аренды. (т. 17 л.д. 70-73).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что в 2014 году Павлова Е.А. обратилась к нему с просьбой дать ей денежные средства в долг под проценты. Павлова Е.А. пояснила ему, что она осуществляет сделки, связанные с недвижимостью, находящейся в муниципальной собственности. Павлова Е.А. обещала ему возвращать денежные средства с учетом ежемесячных процентов около 10-15%. ФИО83 согласился дать Павловой Е.А. денежные средства.

Изначально ФИО83 дал Павловой Е.А. около 200 000 – 300 000 рублей. ФИО83 неоднократно встречался с Павловой Е.А. в различных местах <адрес>. Павлова Е.А. после получения денежных средств выплачивала ФИО83 ежемесячно проценты, в каких суммах не помнит. Каждый раз, когда ФИО83 передавал Павловой Е.А. денежные средства, она писала расписку на полученную сумму. Когда Павлова Е.А. выплачивала ФИО83 проценты, он никаких расписок не писал, так как основная сумма долга фактически не возвращалась. Таким образом, ФИО83 давал Павловой Е.А. под проценты денежные средства около 1 года. Павлова Е.А. в течение этого года выплачивала ФИО83 только проценты. Основную сумму Павлова Е.А. ФИО83 не возвращала никогда. В течение года ФИО83 дал Павловой Е.А. денежные средства в сумме 13 160 000 рублей. Так как у ФИО83 накопилось много расписок на небольшие суммы, он попросил Павлову Е.А. переписать данные расписки на две. Павлова Е.А. написала ему расписку от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 300 000 рублей и расписку от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 860 000 рублей. Фактически данные суммы были переданы ранее частями. В данные суммы не входят проценты, которые Павлова Е.А. должна была ФИО83 выплатить. О том, сколько Павлова Е.А. должна была ФИО83 процентов, он вел записи, которые к настоящему времени не сохранились.

Весной ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с тем, что Павлова Е.А. перестала ему выплачивать денежные средства, он обратился в <адрес> с иском к Павловой Е.А. на сумму 13 160 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ <адрес> принято решение о взыскании с Павловой Е.А. в пользу ФИО83 в сумме 13 160 000 рублей основного долга, процентов в сумме 25 492 700 рублей и по оплате госпошлины в сумме 54 000 рублей.

В отношении Павловой Е.А. ФИО83 просит уголовное преследование по факту того, что он передавал ей денежные средства прекратить, так как ФИО83 получил исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ и не желает, чтобы по данному факту в отношении Павловой Е.А. велось уголовное преследование. По ранее написанному ФИО83 заявлению, уголовное разбирательство просит не осуществлять.

Осенью ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился супруг Павловой Е.А. – ФИО10 с просьбой дать ему 1 000 000 рублей. ФИО83 согласился дать ФИО10 данные денежные средства под залог имущества. Вместе с ним присутствовала Павлова Е.А.. ФИО83 понял, что ФИО10 берет денежные средства для деятельности Павловой Е.А.

ФИО10 предложил заложить цистерну, находящуюся у него в собственности. ФИО83 передал ФИО10 1 000 000 рублей. Между ФИО83 и ФИО10 был заключен договор займа, залогом которого являлся паспорт транспортного средства – цистерны. По условиям данного договора ФИО10 обязался выплачивать ФИО83 проценты. В течение нескольких месяцев Павлова Е.А. выплачивала ФИО83 проценты по данному договору. В итоге в дальнейшем Павлова Е.А. перестала ФИО83 выплачивать проценты. Так как к этому времени Павлова Е.А. начала брать у ФИО83 денежные средства в долг, он в суд по данному договору займа с ФИО10 не обращался.

Весной ДД.ММ.ГГГГ года ФИО10 и Павлова Е.А. обратились к ФИО83 с просьбой дать им денежные средства в долг. ФИО83 согласился дать им денежные средства под залог имущества. Между ФИО83 и ФИО10 были заключены два договора займа на сумму 1 000 000 рублей каждый под залог имущества – ПТС. ФИО10 заложил 2 автомобиля, а именно марки <данные изъяты> и <данные изъяты> Стоимость данных автомобилей составляет более 1 000 000 рублей каждый, поэтому, несмотря на то, что к этому времени Павлова Е.А. уже не платила ФИО83 проценты, он согласился заключить данные договоры.

По данным договорам ни Павлова Е.А., ни ФИО10 процентов ФИО83 не платили. Основную сумму долга также не возвратили, в связи с чем, ФИО83 в начале ДД.ММ.ГГГГ года обратился в суд с иском о взыскании вышеуказанных автомобилей в свою пользу. По решению суда было принято решение о взыскании вышеуказанных автомобилей в пользу ФИО83 Данные автомобили приставами были изъяты у ФИО10. Изъятие автомобилей происходило на основании исполнительного листа. В настоящее время данные автомобили выставлены приставами на торги. Изъятие других автомобилей у Павловой Е.А. или у ФИО10 ФИО83 не осуществлялось.

Судиться с ФИО10 по уголовному судопроизводству по данному поводу ФИО83 не желает. Больше никаких взаимоотношений с ФИО10 у ФИО83 не было.

С ФИО36 у него никаких взаимоотношений не имеется. У ФИО83 имеются взаимоотношения с бывшим супругом ФИО36 ФИО9.

Летом ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. предложила ему приобрести организацию <адрес> за 2 900 000 рублей, пояснив, что между данной организацией и <адрес> заключен договор аренды на помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Кроме того, Павлова Е.А. пояснила ФИО83, что данная организация с таким договором имеет большую стоимость и ее можно будет продать дороже 3 000 000 рублей. ФИО83 согласился на приобретение данной организации. ФИО83 на тот момент не знал фактическую стоимость данной организации и полностью доверился Павловой Е.А.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО83 встретился с Павловой Е.А. у нотариуса Конвисер. С Павловой Е.А. также присутствовала девушка, имени которой ФИО83 не помнит. Какие были оформлены документы у нотариуса, ФИО173 не помнит. В тот же день, где именно ФИО83 не помнит, он передал Павловой Е.А. 2 900 000 рублей.

В настоящее время ФИО83 подал документы в <адрес> на выкуп помещения, расположенного по адресу: <адрес>. В настоящее время происходит процедуры оценки помещения.

С ФИО76 каких-либо взаимоотношений у него никогда не было.

ФИО36 доверенности на автомобиль марки <данные изъяты> и на автомобиль марки <данные изъяты> выдавала. ФИО36 попросила ФИО83 помочь забрать у Павловой Е.А. данные автомобили. У ФИО83 не получилось забрать данные автомобили, так как найти их не представилось возможным. Каким образом в дальнейшем ФИО36 планировала распорядиться данными автомобилями ФИО83 неизвестно. (т. 16 л.д. 41-46)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в ДД.ММ.ГГГГ году у Павловой Е.А. в собственности имелся автомобиль <данные изъяты> который она решила продать и приобрести автомобиль <данные изъяты> Павлова Е.А. рассказывала ФИО36, что занималась тем, что приобретала права аренды на недвижимое имущество, находящееся в собственности у <адрес> а затем реализовывала данные права по большей стоимости. Павлова Е.А. попросила ФИО36 оформить 1 200 000 рублей в ФИО20 под залог автомобиля. При этом Павлова Е.А, обязалась сама выплачивать данный кредит. Павловой Е.А. в выдаче кредита отказали. В итоге кредит ФИО36 был одобрен и ей в собственность был оформлен автомобиль <адрес> ФИО36 согласилась оформить на себя кредит, так как они очень хорошо дружили с Павловой Е.А., и ФИО36 доверяла ей. ФИО36 данным автомобилем никогда не пользовалась. На Павлову Е.А. был оформлен страховой полис. Ежемесячный платеж составлял около 30 000 рублей. Павлова Е.А. выплачивала данный ФИО20 до ДД.ММ.ГГГГ года. После этого ФИО36 стали звонить из банка и спрашивать по поводу платежей. ФИО36 стала обращаться к Павловой Е.А., на что она ФИО36 постоянно говорила, что скоро денежные средства будут, и она продолжит выплачивать кредит. Кредит был оформлен в <адрес> ФИО36 объяснила банковским работникам сложившуюся ситуацию. Совместно они приняли решение изъять автомобиль у Павловой Е.А. и обратить его в пользу банка. Где находится данный автомобиль ФИО36 неизвестно. ФИО36 написала в <адрес> заявление об угоне данного автомобиля.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. попросила ее учредить организацию, чтобы вести совместную коммерческую деятельность. ФИО36 должна была стать учредителем, а Павлова Е.А. директором данной организация. Со слов Павловой Е.А. организация будет заниматься той же деятельностью, что и занималась сама Павлова Е.А., то есть приобретением и реализацией аренды на недвижимость, находящуюся в собственности в <адрес>. Сама ФИО36 в этой деятельности ничего не понимала, никогда ничем подобным не занималась. От ФИО36 фактически требовалось только учредить организацию и оформить все необходимые документы. Почему ФИО36 нужна была Павловой Е.А., ей неизвестно. ФИО36 нравилась Павлова Е.А. и она хотела помочь Павловой Е.А. и работать вместе с ней. ФИО36 было учреждено <адрес> Название ФИО36 с Павловой Е.А. придумали вместе. Виды деятельности были указаны такие как грузоперевозки, цветочный бизнес, риелторская деятельность.

Спустя некоторое время, в ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. стала работать совместно с Михайловой Т.В.. ФИО36 пыталась войти в деятельность Павловой Е.А., однако, она ФИО36 никогда не допускала до этого. Павловой Е.А. почему-то была интересна Михайлова Т.В.. ФИО36 в свою деятельность они никогда не посвящали.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. сообщила ФИО36, что она собирается приобрести автомобиль на <адрес> в лизинг в <адрес> для Михайловой Т.В.. ФИО36 приехала в «<адрес> и подписала документы, которые оформлялись. При этом, присутствовали Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. После подписи документов ФИО36 уехала. Таким образом, на <адрес> был приобретен автомобиль <данные изъяты> Где в настоящий момент находится данный автомобиль ФИО36 неизвестно. Им пользовалась Михайлова Т.В. (т. 16 л.д. 67-70)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ видно, что ею был приобретен автомобиль марки <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. пояснила, что хочет приобрести автомобиль марки <данные изъяты> и попросила ФИО36 оформить на себя 1 200 000 рублей в кредит под залог автомобиля. При этом, Павлова Е.А. обязалась сама выплачивать данный кредит. Павловой Е.А. в выдаче кредита отказывали. В итоге кредит ФИО36 был одобрен и в ее собственность был оформлен автомобиль <данные изъяты> ФИО36 согласилась оформить на себя кредит, так как она очень хорошо дружили с Павловой Е.А., и ФИО36 доверяла ей. ФИО36 данным автомобилем никогда не пользовалась. На Павлову Е.А. был оформлен страховой полис, с которым она передвигалась. Сама ФИО36 автомобилем никогда не управляла. Ежемесячный платеж составлял около 30 000 рублей. Павлова Е.А. выплачивала данный кредит до <адрес> года. После этого ФИО36 стали звонить из банка и спрашивать по поводу платежей. ФИО36 стала обращаться к Павловой Е.А., на что она постоянно говорила, что скоро денежные средства будут, и она продолжит выплачивать кредит. Причину отсутствия денежных средств Павлова Е.А. ФИО36 не объясняла. Кредит был оформлен в «<адрес> ФИО36 объяснила банковским работникам сложившуюся ситуацию. Совместно было принято решение обратить указанный автомобиль в пользу банка, однако никто не знал, где находится данный автомобиль. ФИО36 спрашивала у Павловой Е.А., где находится автомобиль, однако Павлова Е.А. отвечала, что данный автомобиль принадлежит ей, и она ФИО36 его не отдаст. Тогда ФИО36 предложила реализовать указанный автомобиль и отдать денежные средства за кредит и штрафы. Павлова Е.А. не согласилась на это.

Где находится данный автомобиль ФИО36 неизвестно. ФИО36 написала в <адрес> заявление об угоне данного автомобиля. По данному факту было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В ДД.ММ.ГГГГ году <адрес> обратился в <адрес> с требованием об обращении указанного автомобиля в пользу банка. На судебном процессе ФИО36 сама не присутствовала, а присутствовала ФИО17, которая являлась поручителем по кредиту. Насколько известно ФИО36, суд был проигран с их стороны и ФИО36 с ФИО22 Л. обязали выплатить 811 000 рублей банку <адрес> и обратило в пользу банка автомобиль, однако ФИО36 всё равно не платит, так как у нее нет такой суммы, и она считает, что указанную сумму должна выплачивать Павлова Е.А., так как автомобиль она забрала себе.

На тот период времени ФИО36 должна была 4 000 000 рублей ФИО598. ФИО83 за счет указанных денежных средств, собирался забрать у ФИО36 квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, чтобы ФИО83 не забирал у ФИО36 квартиру, ФИО36 предложила ему помочь забрать автомобиль марки <данные изъяты> Прадо» у Павловой Е.А., чтобы он смог забрать себе за счет квартиры. ФИО83 согласился и ФИО36 выдала ему генеральные доверенности на автомобиль <данные изъяты> и на автомобиль <данные изъяты>

Насколько известно ФИО36, ФИО83 не смог забрать указанные автомобили даже при наличии у него генеральной доверенности.

В ДД.ММ.ГГГГ года Павлова Е.А. сообщила ей, что она собирается приобрести автомобиль на <адрес> в лизинг в <адрес> для Михайловой Т.В. При этом Павлова Е.А. пояснила, что ФИО36 необходимо прийти вместе с ней <адрес> для оформления документов. ФИО36 приехала в <адрес> и подписала документы, которые оформлялись. При этом, присутствовали Павлова Е.А. и Михайлова Т.В. После подписи документов ФИО36 уехала. Таким образом, на <адрес> был приобретен автомобиль <данные изъяты> Где в настоящий момент находится данный автомобиль ФИО36 неизвестно. Им пользовалась Михайлова Т.В. Насколько известно ФИО36, ФИО83 данный автомобиль также забрать не смог. (т. 16 л.д. 71-74)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО36

от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ год, Павлова Е.А. часто просила ФИО36 проехать с ней совместно по различным адресам <адрес>. Они ездили в разные <адрес> и другие объекты <адрес>. ФИО36 спрашивала у Павловой Е.А. о том, чем она занимается, на что она ФИО36 поясняла, что осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную с оформлением прав аренды и собственности на муниципальные объекты <адрес>, договаривается с различными поставщиками по грузоперевозкам. При этом, Павлова Е.А. показывала, что она очень занята работой и ей необходима помощь. Какого-либо вознаграждения ФИО36 за это не получала. На тот момент ФИО36 нигде не была трудоустроена и думала, что, возможно, Павлова Е.А. в скором времени станет посвящать ФИО36 в тонкости ее предпринимательской деятельности и, возможно, сделает даже партнером.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Павлова Е.А. сказала ФИО36, что для того, чтобы они с ней могли вместе вести успешную трудовую деятельность ФИО36 необходимо зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью. При этом Павлова Е.А. попросила, чтобы ФИО36 стала учредителем, а ее назначила директором общества. Павлова Е.А. сказала, что ФИО36 с ней от имени данной организации будут осуществлять предпринимательскую деятельность, а прибыль будут делить в условленных долях. ФИО36 сама какой-либо предпринимательской деятельностью не занималась, поэтому Павлова Е.А. сказала, что она ознакомит ФИО36 с ее деятельностью, либо сама будет ее осуществлять от имени организации. ФИО36 согласилась на предложение Павловой Е.А., так как решила, что таким образом действительно станет партнером Павловой Е.А. и у них будет совместная предпринимательская деятельность, связанная с грузоперевозками и оформлением прав не недвижимость. Павлова Е.А. предложила назвать организацию <адрес> ФИО36 название понравилось и она согласилась.

Павлова Е.А. сказала ФИО36, что необходимо обратиться к юристу, чтобы тот изготовил документы необходимые для обращения для регистрации в налоговые органы. При этом, Павлова Е.А. дала ФИО36 денежные средства в какой сумме точно не помнит для оплаты услуг юриста и оплаты государственной пошлины в налоговой службе. Сама ФИО36 порядок регистрации юридического лица не знала. Также, Павлова Е.А. дала ФИО36 копию своего паспорта для оформления документов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 обратилась к платному юристу и заказала изготовить необходимые документы для государственной регистрации. ФИО36 предоставила юристам копии своего паспорта, копию паспорта Павловой Е.А., объяснила, кто будет учредителем, а кто директором, пояснила название общества и оплатила услуги в сумме 2 500 рублей из денежных средств, полученных от Павловой Е.А. на данные цели.

Каким образом был сформирован уставной капитал не помнит.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 12.00 часов ФИО36 получила готовые документы, а именно: устав <адрес> гарантийное письмо от имени Павловой Е.А. о предоставлении <адрес> для юридического адреса свое место жительства: <адрес>; решение единственного участника <адрес> от имени ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ с указанными документами она обратилась в <адрес> по адресу: <адрес>. Кроме того, ФИО36 оплатила государственную пошлину в сумме 4 000 рублей из денежных средств, полученных от Павловой Е.А. на данные цели. Также, ФИО36 были подписаны другие документы, подготовленные сотрудником <адрес> расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании. Все указанные в данных документах сведения были продиктованы ФИО36 сотруднику налоговой службы в соответствии с ранее данными указаниями Павловой Е.А., то есть то, что она будет директором, а ФИО36 учредителем.

ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> И.В. получила лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма №) и копию устава <адрес> Полученные документы в тот же день ФИО36 передала Павловой Е.А.

Каким образом были открыты расчетные счета <адрес> ФИО36 не помнит. Принимала ли ФИО36 участие при этом, она не помнит. Распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах ФИО36 права не имела.

В дальнейшем, какой-либо предпринимательской деятельностью <адрес> насколько известно ФИО36 не осуществляло. В каких целях Павлова Е.А. использовала данную организацию, ФИО36 не знает. Какой-либо прибыли или вознаграждений, связанной с деятельностью <адрес>ФИО36 от Павловой Е.А. не получала.

Позднее, ФИО36 поняла, что Павлова Е.А. ввела ее в заблуждение, сообщив заведомо ложные сведения об истинных целях образования <адрес> и его финансово-хозяйственной деятельности, так как какой-либо деятельностью, связанной с грузоперевозками и оформлением прав на недвижимость, данная организация не занималась. (т. 16 л.д. 83-86)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п.5 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ видно, что инициатором регистрации <адрес> ФИО36 была Павловой Е.А. Павлова Е.А. пояснила, что ФИО36 с ней будут заниматься совместной предпринимательской деятельностью.

Какую-либо прибыль от деятельности <адрес> ФИО36 не получала. Доступа к расчетным счетам ФИО36 не имела.

По факту увольнения Павловой Е.А. поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ, когда она поняла, что Павлова Е.А. как <адрес> не осуществляет и не собирается осуществлять предпринимательскую деятельность, связанную с грузоперевозками и оформлением прав на нежилые помещения, она решила уволить Павлову Е.А. с должности директора, чтобы предотвратить возможные негативные последствия для себя от деятельности Павловой Е.А. С этой целью ФИО36 было вынесено решение № Единственного участника <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении Павловой Е.А. и назначении себя <адрес>

Данное решение Павловой Е.А. обжаловано в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ решением <адрес> решение № Единственного участника <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признано незаконным. Насколько ФИО36 помнит, на судебных разбирательствах по данному поводу ФИО36 не участвовала.

ДД.ММ.ГГГГ ею были сданы необходимые для регистрации документы в <адрес>. При этом ФИО36 была получена расписка о необходимости явки для получения листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ. В этот день в утреннее время с 08.30 до 14.00 часов ФИО36 и получила документы о регистрации <адрес> В тот же день, в период времени с 14.00 часов по 18.00 часов, находясь в <адрес>, где именно не помнит, ФИО36 передала их Павловой Е.А. У ФИО36 никаких документов о регистрации <адрес> не имеется. (т. 16 л.д. 93-95).

Доказательства – материалы дела по всем эпизодам:

Протоколы следственных действий:

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обыску подвергается <адрес>.

В ходе обыска изъяты: Документы, изъятые в ходе обыска в жилище Михайловой Т.В. по адресу: <адрес>: <данные изъяты> (т. 17 л.д. 165-172)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обыску подвергается жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>.

В ходе обыска изъяты: <данные изъяты> (т. 17 л.д. 195-220)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска у Павловой Е.А. по адресу: <адрес>: <данные изъяты>

Документы, изъятые в ходе обыска в жилище Михайловой Т.В. по адресу: <адрес>: <данные изъяты> (т. 17 л.д. 222-257)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ФИО76: <данные изъяты>

Документы, изъятые в ходе выемки у ФИО79: <данные изъяты> (т. 24 л.д. 1-12)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, полученные из <адрес> <данные изъяты>

Документы, полученные у ФИО158 в ходе допроса: <данные изъяты>

Документы, полученные у ФИО78 в ходе допроса: <данные изъяты>

Документы, полученные у ФИО76 в ходе допроса: <данные изъяты>

Документы, полученные у ФИО163 в ходе допроса: <данные изъяты>

Документы, изъятые в ходе выемки у ФИО106: <данные изъяты>

Документы, полученные от ФИО155 в ходе допроса: <данные изъяты>

Документы, изъятые у ФИО74 в ходе выемки: <данные изъяты> (т. 24 л.д. 29-53)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище Павловой Е.А. по адресу: <адрес>, расположенных в складском помещении по адресу: <адрес>. Осмотрены следующие предметы: <данные изъяты> (т. 18 л.д. 47-62)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №5: Расписка <данные изъяты>

Документы, изъятые в ходе выемки у ФИО53: расписка от имени Павловой Е.А. о получении денежных средств от ФИО53 денежных средств в сумме 1 120 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

Документы, изъятые в ходе выемки у ФИО47: расписка о получении Павловой Е.А. от ФИО47 денежных средств в сумме 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ.

Документы, изъятые в ходе выемки у ФИО82: Расписка о получении Павловой Е.А. от ФИО82 денежных средств в сумме 2 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка о получении Павловой Е.А. от ФИО82 денежных средств в сумме 880 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка о получении Павловой Е.А. от ФИО82 денежных средств в сумме 7 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ.

Документы, изъятые в ходе выемки у ФИО38: Расписка в получении суммы займа в сумме 650 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ Павловой Е.А. от ФИО38

Документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №7: Договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ; Договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Документы, изъятые в ходе выемки у ФИО108: расписка в получении суммы займа в сумме 200 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ Павловой Е.А. от ФИО108

Документы, изъятые у ФИО70 в ходе выемки: <данные изъяты> (т. 24 л.д. 22-25)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены <данные изъяты> (т. 24 л.д. 209-214)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении <адрес> у представителя потерпевшего ФИО57 изъяты <адрес> (т. 8 л.д. 76-79)

Заключения экспертов, допрос эксперта:

- справкой №сп исследования документов <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой исследованием представленных документов установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ физические лица передали денежные средства Павловой Е.А. (на сумму 16 859 000 рублей), Михайловой Т.В. (на сумму 38 408 000 рублей) в качестве займа на общую сумму 55 267 000 рублей, однако денежные средства не возвращены, в т.ч.:

1) ФИО55 передала Павловой Е.А. денежные средства в сумме 2 060 000 рублей, задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 2 060 000 рублей;

2) ФИО136 передал Павловой Е.А. денежные средства в сумме 3 280 000 рублей, задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 3 280 000 рублей;

3) ФИО139 передал Павловой Е.А. денежные средства в сумме 1 040 000 рублей, задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1 040 000 рублей;

4) ФИО79 передал Михайловой Т.В. денежные средства в сумме 8 378 000 рублей, задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 8 378 000 рублей;

5) ФИО6 передал Павловой Е.А. денежные средства в сумме 2 234 000 рублей, задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 2 234 000 рублей;

6) ФИО76 передал Михайловой Т.В. денежные средства в сумме 30 530 000 рублей. При этом 500 000 рублей были возвращены, задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 30 030 000 рублей;

7) Потерпевший №3 передал Павловой Е.А. денежные средства в сумме 8 245 000 рублей, задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 8 245 000 рублей.

Сведения об открытых счетах в кредитно-финансовых учреждениях <адрес> из <адрес> на исследование не представлены.

Вместе с тем, согласно представленной выписке по движению денежных средств по расчетному счету <адрес> в филиале <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что поступления денежных средств на расчетный счет от Павловой Е.А., Михайловой Т.В., а также от вышеуказанных лиц не производились. (т. 1 л.д. 38-48)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого экспертным исследованием представленных документов, скорректированных сведениями, отраженными в протоколах допроса исследуемых лиц, установлено, что общая сумма денежных средств, полученная Павловой Е.А. от граждан, составляет 127 873 000,00 руб., в том числе от:

1) ФИО64 в сумме 2 129 000,00 руб.;

2) ФИО67 в сумме 3 630 000,00 руб.;

3) ФИО42 в сумме 130 000,00 руб.;

4) ФИО80 в сумме 9 154 000,00 руб.;

5) ФИО54 в сумме 600 000,00 руб.;

6) ФИО46 в сумме 26 930 000,00 руб.;

7) Потерпевший №5 в сумме 4 720 000,00 руб.;

8) ФИО210 в сумме 5 710 000,00 руб.;

9) ФИО82 в сумме 10 180 000,00 руб.;

10) ФИО48 в сумме 23 000 000,00 руб.;

11) ФИО37 в сумме 3 290 000,00 руб.;

12) ФИО44 в сумме 450 000,00 руб.;

13) ФИО102 в сумме 6 200 000,00 руб.;

14) Потерпевший №9 в сумме 2 300 000,00 руб.;

15) ФИО47 в сумме 500 000,00 руб.;

16) ФИО53 в сумме 1 120 000,00 руб.;

17) ФИО106 в сумме 26 300 000,00 руб.;

18) ФИО60 в сумме 1 530 000,00 руб.;

Экспертным исследованием представленных документов, скорректированных сведениями, отраженными в протоколе допроса исследуемых лиц, отраженными в протоколах допроса исследуемых лиц, установлено, что общая сумма денежных средств, возвращенная Павловой Е.А. гражданам, составляет 33 633 900,00 руб., в том числе:

1) ФИО64 в сумме 50 000,00 руб. ;

2) ФИО67 в сумме 181 000,00 руб.

3) ФИО42 в сумме 26 000,00 руб.;

4) ФИО80 в сумме 3 254 000,00 руб.;

5) ФИО599 в сумме 120 000,00 руб.;

6) ФИО46 в сумме 14 180 000,00 руб.;

7) Потерпевший №5 в сумме 800 000,00 руб.;

8) Потерпевший №1 в сумме 100 000,00 руб.;

9) ФИО82 в сумме 2 700 000,00 руб.;

10) ФИО48 в сумме 500 000,00 руб.;

11) ФИО37 в сумме 1 568 400,00 руб.

12) ФИО44 в сумме 319 500,00 руб.

13) ФИО102 в сумме 1 000 000,00 руб.;

14) Потерпевший №9 в сумме 495 000,00 руб.;

15) ФИО47 в сумме 360 000,00 руб.;

16) ФИО53 в сумме 280 000,00 руб.;

17) ФИО106 в сумме 7 700 000,00 руб.;

18) ФИО60 в сумме 0,00 руб.

Экспертным исследованием представленных документов, скорректированных сведениями, отраженными в протоколах допроса исследуемых лиц, установлено, что разница между полученными и возвращенными Павловой Е.А., суммами денежных средств, согласно представленным документам (распискам, договорам займа, протоколам допроса), составляет 94 239 100,00 руб., в том числе по:

1) ФИО64 в сумме 2 079 000,00 руб.;

2) ФИО67 в сумме 3 449 000,00 руб.

3) ФИО42 в сумме 104 000,00 руб.;

4) ФИО80 в сумме 5 900 000,00 руб.;

5) ФИО54 в сумме 480 000,00 руб.;

6) ФИО46 в сумме 12 750 000,00 руб.;

7) Потерпевший №5 в сумме 3 920 000,00 руб.;

8) Потерпевший №1 в сумме 5 610 000,00 руб.

9) ФИО82 в сумме 7 480 000,00 руб.

10) ФИО48 в сумме 22 500 000,00 руб.;

11) ФИО37 в сумме 1 721 600,00 руб.;

12) ФИО44 в сумме 130 500,00 руб.

13) ФИО102 в сумме 5 200 000,00 руб.;

14) Потерпевший №9 в сумме 1 805 000,00 руб.;

15) ФИО47 в сумме 140 000,00 руб.;

16) ФИО53 в сумме 840 000,00 руб.;

17) ФИО106 в сумме 18 600 000,00 руб.;

18) ФИО60 в сумме 1 530 000,00 руб.

Экспертным исследованием, представленных документов установлено, что сумма денежных средств, поступившая Михайловой Т.В. (ФИО174) согласно представленным документам (распискам, договорам займа, договорам, актам приема-передачи) и с учетом, сведений, отраженных в протоколах допроса, от ФИО80 составляет 6 800 000,00 руб., от ФИО151 (через ФИО73) составляет 1 000 000,00 руб.

Экспертным исследованием, представленных документов установлено, что сумма возврата денежных средств Михайловой Т.В. (ФИО174), согласно представленным документам (распискам, договорам займа, договорам, актам приема-передачи) и с учетом, сведений, отраженных в протоколах допроса, ФИО80 составляет 0,00 руб., ФИО151 (через ФИО73) составляет 200 000,00 руб.

Экспертным исследованием, представленных документов установлено, что разница между полученными и возвращенными Михайловой Т.В. (ФИО174), суммами денежных средств, согласно представленным документам (распискам, договорам займа, договорам, актам приема-передачи), и с учетом, сведений, отраженных в протоколах допроса, по ФИО80 составляет 6 800 000,00 руб., по ФИО151 (через ФИО73) составляет 800 000,00 руб. (т. 26 л.д. 52-85)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1-2. В договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ФИО73 и Павловой Е.А. на сумму 550 000 рублей:

- запись «Павлова Елена Алексеевна» и подпись от имени Павловой Е.А., расположенные ниже текста документа, выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

- все остальные записи выполнены Михайловой Татьяной Владимировной.

3. В договоре денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, заключенном между ФИО73 и Михайловой Т.В. все рукописные записи и подпись от имени Михайловой Т.В.выполнены самой Михайловой Татьяной Владимировной.

4. В договоре поручительства от 19.11.2015на сумму 500 000 рублей, заключенном между ФИО73 и Павловой Е.А. все рукописные записи выполнены Михайловой Татьяной Владимировной.

5. В договоре денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, заключенном между ФИО73 и Михайловой Т.В. все рукописные записи и подпись от имени Михайловой Т.В. выполнены самой Михайловой Татьяной Владимировной. (т. 26 л.д. 93-95)

1) ФИО75 в сумме 63 206 000,00 руб.;

2) ФИО108 в сумме 200 000,00 руб.;

3) ФИО38 в сумме 650 000,00 руб.;

4) ФИО130 в сумме 1 610 000,00 руб.;

5) ФИО69 в сумме 50 000,00 руб.;

6) ФИО71 в сумме 63 000,00 руб.;

7) Потерпевший №4 в сумме 15 845 000,00 руб.;

1) ФИО75 в сумме 3 070 000,00 руб.;

2) ФИО108 в сумме 40 000,00 руб.;

3) ФИО38 в сумме 410 000,00 руб.;

4) ФИО211 в сумме 390 000,00 руб.;

5) ФИО69 в сумме 0,00 руб.;

6) ФИО71 в сумме 0,00 руб.;

7) Потерпевший №4 в сумме 4 225 000,00 руб.;

1) ФИО75 в сумме 60 136 000,00 руб.;

2) ФИО108 в сумме 160 000,00 руб.;

3) ФИО38 в сумме 240 000,00 руб.;

4) ФИО211 в сумме 1 220 000,00 руб.;

5) ФИО69 в сумме 50 000,00 руб.;

6) ФИО71 в сумме 63 000,00 руб.;

7) Потерпевший №4 в сумме 11 620 000,00 руб.;

Экспертным исследованием, представленных документов установлено, что сумма денежных средств, поступившая Михайловой Т.В. (ФИО174) согласно представленным документам (распискам, договорам займа, протоколам допроса) от ФИО75 составляет 0,00 руб., от ФИО76 в сумме 39 830 000,00 руб.

Экспертным исследованием, представленных документов установлено, что сумма возврата денежных средств Михайловой Т.В. (ФИО174), согласно представленным документам (распискам, договорам займа, протоколам допроса) ФИО75 составляет 0,00 руб., ФИО76 в сумме 10 120 000,00 руб.

Экспертным исследованием, представленных документов установлено, что разница между полученными и возвращенными Михайловой Т.В. (ФИО174), суммами денежных средств, согласно представленным документам (распискам, договорам займа, протоколам допроса), по ФИО75 составляет 0,00 руб., по ФИО76 в сумме 29 710 000,00 руб. (т. 26 л.д. 156-174)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого:

1. В договоре № денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени Михайловой Т.В. и рукописные записи, расположенные на 3 листе, в разделе «ЗАЕМЩИК», выполнены Михайловой Татьяной Владимировной.

2. В расписке в получении займа от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени Михайловой Т.В. и рукописные записи, расположенные в строке «Подпись Заемщика», выполнены Михайловой Татьяной Владимировной.

3. В договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени Павловой Е.А. и рукописные записи, расположенные на 2 листе, в разделе «Поручитель», выполнены самой Павловой Еленой Алексеевной.

4. В договоре № денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени Михайловой Т.В. и рукописные записи, расположенные на 3 листе, в разделе «ЗАЕМЩИК», выполнены самой Михайловой Татьяной Владимировной.

5. В расписке в получении займа от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени Михайловой Т.В. и рукописные записи, расположенные в строке «Подпись Заемщика», выполнены Михайловой Татьяной Владимировной.

6. В договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ:

- решить вопрос: кем, Павловой Е.А. или другим лицом, выполнена подпись от имени ФИО39, расположенная на 2 листе, в строке «Поручитель» не предоставляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части.

- рукописные записи, расположенные в разделе «Поручитель», выполнена не Павловой Еленой Алексеевной, а другим лицом.

7. В договоре № денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени Михайловой Т.В. и рукописные записи, расположенные на 3 листе, в разделе «ЗАЕМЩИК», выполнены самой Михайловой Татьяной Владимировной.

8. В расписке в получении займа от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени Михайловой Т.В. и рукописные записи, расположенные в строке «Подпись Заемщика», выполнены Михайловой Татьяной Владимировной.

9. В договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени Павловой Е.А. и рукописные записи, расположенные на 2 листе, в разделе «Поручитель», выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

10. В договоре № денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени Михайловой Т.В. и рукописные записи, расположенные на 3 листе, в разделе «ЗАЕМЩИК», выполнены самой Михайловой Татьяной Владимировной.

11. В расписке в получении займа от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени Михайловой Т.В. и рукописные записи, расположенные в строке «Подпись Заемщика», выполнены Михайловой Татьяной Владимировной.

12. В договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени Павловой Е.А. и рукописные записи, расположенные на 2 листе, в разделе «Поручитель», выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

13. В договоре № денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени Павловой Е.А. и рукописные записи, расположенные на 3 листе, в разделе «ЗАЕМЩИК», выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

14. В расписке в получении займа от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи и подпись от имени Павловой Е.А., выполнены Павловой Еленой Алексеевной.

15. В договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени Михайловой Т.В. и рукописные записи, расположенные на 2 листе, в разделе «Поручитель», выполнены Михайловой Татьяной Владимировной. (т. 26 л.д. 233-237)

1) ФИО62 в сумме 7 350 000,00 руб. ;

2) ФИО126 в сумме 4 100 000,00 руб.;

3) ФИО6 в сумме 1 890 000,00 руб.;

4) ФИО55 в сумме 780 000,00 руб.;

5) Потерпевший №5 в сумме 4 720 000,00 руб.;

6) ФИО65 в сумме 3 280 000,00 руб.;

7) ФИО22 М.Р. в сумме 12 192 000,00 руб.;

8) ФИО43 в сумме 810 000,00 руб.;

9) ФИО79 в сумме 4 032 000,00 руб.;

10) ФИО22 Д.Р. в сумме 4 470 000,00 руб.;

11) Потерпевший №2 в сумме 2 160 000,00 руб.

12) ФИО41 в сумме 27 700 000,00 руб.;

13) ФИО212 в сумме 150 000,00 руб.;

14) Потерпевший №6 в сумме 1 750 531,60 руб.;

15) ФИО50 в сумме 2 960 000,00 руб.;

16) ФИО52 в сумме 1 800 000,00 руб.;

17) ФИО139 в сумме 1 040 000,00 руб.;

18) ФИО45 в сумме 680 000,00 руб.;

19) Потерпевший №3 в сумме 11 245 000,00 руб.

1) ФИО62 в сумме 0,00 руб.

2) ФИО126 в сумме 0,00 руб.

3) ФИО6 в сумме 0,00 руб.

4) ФИО55 в сумме 175 000,00 руб.

5) Потерпевший №5 в сумме 800 000,00 руб.

6) ФИО65 в сумме составляет 0,00 руб.

7) ФИО22 М.Р. в сумме составляет 0,00 руб.

8) ФИО43 в сумме 402 000,00 руб.

9) ФИО79 в сумме 0,00 руб.

10) ФИО22 Д.Р. в сумме 700 000,00 руб.

11) Потерпевший №2 в сумме 250 000,00 руб.

12) ФИО41 в сумме 0,00 руб.

13) ФИО212 в сумме 180 000,00 руб.

14) Потерпевший №6 в сумме 0,00 руб.

15) ФИО50 в сумме 350 000,00 руб.

16) ФИО52 в сумме 100 000,00 руб.

17) ФИО139 в сумме составляет 0,00 руб.

18) ФИО45 в сумме 0,00 руб.

19) Потерпевший №3 в сумме 3 000 000,00 руб.

1) ФИО62 в сумме 7 350 000,00 руб.

2) ФИО126 в сумме 4 100 000,00 руб.

3) ФИО6 в сумме 1 890 000,00 руб.

4) ФИО55 в сумме 605 000,00 руб.

5) Потерпевший №5 в сумме 3 920 000,00 руб.

6) ФИО65 в сумме 3 280 000,00 руб.

7) ФИО22 М.Р. в сумме 12 192 000,00 руб.

8) ФИО43 в сумме 408 000,00 руб.

9) ФИО79 в сумме 4 032 000,00 руб.

10) ФИО22 Д.Р. в сумме 3 770 000,00 руб.

11) Потерпевший №2 в сумме 1 910 000,00 руб.

12) ФИО41 в сумме 27 700 000,00 руб.

13) ФИО212 в сумме 0,00 руб.

14) Потерпевший №6 в сумме 1 750 531,60 руб.

15) ФИО50 в сумме 2 610 000,00 руб.

16) ФИО52 в сумме 1 700 000,00 руб.

17) ФИО139 в сумме 1 040 000,00 руб.

18) ФИО45 в сумме 680 000,00 руб.

19) Потерпевший №3 в сумме 8 245 000,00 руб.

Экспертным исследованием, представленных документов установлено, что сумма денежных средств поступившая Михайловой Т.В. (ФИО174) согласно представленным документам (распискам, договорам займа, протоколам допроса) от ФИО79 составляет 4 346 000,00 руб.

Экспертным исследованием, представленных документов установлено, что разница между полученными и возвращенными Михайловой Т.В. (ФИО174), суммами денежных средств, согласно представленным документам (распискам, договорам займа, протоколам допроса), по ФИО79 составляет 4 346 000,00 руб. (т. 27 л.д. 16-39)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Экспертным исследованием представленных документов (договорам соинвестирования, договорам займа, договорам, актам приема-передачи денежных средств, распискам, договорам аренды складского помещения), скорректированных сведениями, отраженными в протоколах допроса исследуемых лиц, установлено, что общая сумма денежных средств, полученная Павловой Е.А., составляет 17 465 000,00 руб., в том числе от:

1) от ФИО70 в сумме 120 000,00 руб.;

2) от ФИО105 в сумме 3 260 000,00 руб.;

3) от Потерпевший №8 в сумме 735 000,00 руб.;

4) от Потерпевший №7 в сумме 120 000,00 руб.;

5) от <адрес> (в лице представителя потерпевшего ФИО57) в сумме 13 230 000,00 руб.

Экспертным исследованием представленных документов (договорам соинвестирования, договорам займа, договорам, актам приема-передачи денежных средств, распискам, договорам аренды складского помещения), скорректированных сведениями, отраженными в протоколе допроса исследуемых лиц, отраженными в протоколах допроса исследуемых лиц, установлено, что общая сумма денежных средств, возвращенная Павловой Е.А. составляет 10 629 600,00 руб., в том числе:

1) ФИО70 в сумме 30 000,00 руб.;

2) ФИО105 в сумме 2 090 000,00 руб.;

3) Потерпевший №8 в сумме 0,00 руб.;

4) Потерпевший №7 в сумме 9 600,00 руб.;

5) от <адрес> (в лице представителя потерпевшего ФИО57) в сумме 8 500 000,00 руб.

Экспертным исследованием представленных документов (договорам соинвестирования, договорам займа, договорам, актам приема-передачи денежных средств, распискам, договорам аренды складского помещения), скорректированных сведениями, отраженными в протоколах допроса исследуемых лиц, установлено, что разница между полученными и возвращенными Павловой Е.А., суммами денежных средств, составляет 6 835 400,00 руб., в том числе по:

1) ФИО70,И. в сумме 90 000,00 руб.;

2) ФИО105 в сумме 1 170 000,00 руб.;

3) Потерпевший №8 в сумме 735 000,00 руб.;

4) Потерпевший №7 в сумме 110 400,00 руб.

5) по <адрес> (в лице представителя потерпевшего ФИО57) в сумме 4 730 000,00 руб.

Экспертным исследованием, установлено, что сумма денежных средств, поступившая Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. согласно представленным документам (договорам денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством и распискам в получении займа) и с учетом сведений, отраженных в протоколе допроса потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, от гражданина ФИО74 составляет 16 936 000,00 руб.

Экспертным исследованием, установлено, что сумма денежных средств, возвращенная Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., согласно представленным документам (договорам денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством и распискам в получении займа) и с учетом сведений, отраженных в протоколе допроса потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, гражданину ФИО74 составляет 100 000,00 руб.

Экспертным исследованием, установлено, что разница между полученными и возвращенными Павловой Е.А. и Михайловой Т.В., суммами денежных средств, согласно представленным документам (договорам денежного займа с залоговым обеспечением и поручительством и распискам в получении займа) и с учетом сведений, отраженных в протоколе допроса потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, по гражданину ФИО74 в составляет 16 836 000,00 руб. (т. 27 л.д. 79-93)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого подписи от имени Павловой Е.А., расположенные в левом нижнем углу каждого листа и в строке «Арендодатель» в договоре аренды складского помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Павловой Еленой Алексеевной. (т. 27 л.д. 56-57)

Вещественные доказательства:

- документами, полученными у ФИО158 в ходе допроса: <данные изъяты>. (т. 2 л.д. 48-60)

- документами, полученными у ФИО78 в ходе допроса: <данные изъяты> (т. 2 л.д. 79-91)

- документами, полученными у ФИО163 в ходе допроса: <данные изъяты>. (т. 4 л.д. 199-228)

- регистрационным делом <данные изъяты> (т. 20 л.д. 111-182)

- регистрационным делом <данные изъяты> (т. 20 л.д. 183-215)

- регистрационным делом <данные изъяты> (т. 21 л.д. 1-143)

- регистрационным делом <данные изъяты> (т. 21 л.д. 144-296)

- регистрационным делом <данные изъяты> (т. 22 л.д. 1-203)

- копиями документов: <данные изъяты> (т. 24 л.д. 62-208)

- документами, изъятые в ходе обыска у Павловой Е.А. по адресу: <адрес>: <данные изъяты>

Документы, изъятые в ходе обыска в жилище Михайловой Т.В. по адресу: <адрес>: <данные изъяты>

<данные изъяты>

/Приложение /

Ключи от автомобиля <данные изъяты> изъятые у Павловой Е.А.

/Приложение /

Расписка о получении Павловой Е.А. денежных средств от Потерпевший №6 в сумме 1 603 000 рублей. (т. 5 л.д. 130)

/Приложение /

Договор денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, заключенный между ФИО73 и Михайловой Т.В.; Договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО73 и Павловой Е.А.; Договор денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, заключенный между ФИО73 и Михайловой Т.В.; Договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО73 и Павловой Е.А.; Расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени Павловой Е.А. о получении денежных средств от ФИО130 денежных средств 1 220 000 рублей сроком на 3 месяца; Договор соинвестирования, заключенный между ФИО71 и Павловой Е.А. на сумму 143 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Договор соинвестирования, заключенный между ФИО70 и Павловой Е.А. на сумму 175 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Договор соинвестирования, заключенный между ФИО70 и Павловой Е.А. на сумму 65 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Договор аренды складского помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <адрес> и <адрес> Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО105 и Павловой Е.А. на сумму 1 300 000 рублей; Акт приема-передачи денег к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей; Договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО105 и Павловой Е.А. на сумму 1 300 000 рублей; Расписка о получении суммы займа в сумме 650 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ Павловой Е.А. от ФИО38; Расписка от имени Павловой Е.А. о получении денежных средств от ФИО53 денежных средств в сумме 1 120 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка о получении Павловой Е.А. от ФИО82 денежных средств в сумме 7 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка о получении Павловой Е.А. от ФИО82 денежных средств в сумме 2 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка о получении Павловой Е.А. от ФИО82 денежных средств в сумме 880 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка о получении Павловой Е.А. от ФИО47 денежных средств в сумме 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; Договор денежного займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 346 000 рублей заключенный между ФИО79 и Михайловой Т.В.; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ расписка Михайловой Т.В. ДД.ММ.ГГГГ; договор денежного займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 032 000 рублей заключенный между ФИО79 и Михайловой Т.В.; Расписка Михайловой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа №-А от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Павловой Е.А. и Потерпевший №1 на сумму 5 710 000 рублей; Акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №1 и Павловой Е.А.; Расписка о получении Павловой Е.А. денежных средств в сумме 4 160 000 рублей от ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ; Договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Павловой Е.А. и ФИО126 на сумму 4 100 000 рублей; Акт приема-передачи денег от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Павловой Е.А. и ФИО126 на сумму 4 100 000 рублей; Расписка о получении Павловой Е.А. денежных средств в сумме 200 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ.

/Приложение №/

Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО80 и Павловой Е.А. на сумму 9 154 000 рублей; Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО80 и Михайловой Т.В. на сумму 6 800 000 рублей. (т. 5 л.д. 92)

- документами, полученными у ФИО169 в ходе допроса: договор купли-продажи объекта муниципального нежилого фонда с земельным участком с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 33-39)

- документами, полученными от ФИО123 в ходе допроса: <данные изъяты> (т. 8 л.д. 1-5)

- документами, изъятыми в ходе выемки у ФИО57: <данные изъяты> (т. 8 л.д. 81-87)

<данные изъяты> (т. 18 л.д. 63)

- регистрационным делом <адрес> <данные изъяты> (т. 23 л.д. 1-202)

- распиской о получении Павловой Е.А. денежных средств в сумме 300 000 рублей от ФИО4 (т. 11 л.д. 119)

- документами, полученными от ФИО36 в ходе допроса: <данные изъяты> (т. 16 л.д. 98-105)

- письмом <данные изъяты> Павловой Е.А. на имя <данные изъяты> <адрес> Потерпевший №9 с исходящим номером 43 от ДД.ММ.ГГГГ; <данные изъяты>. (т. 10 л.д. 252)

Иные документы:

- отчетом конкурсного управляющего <адрес> о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от ДД.ММ.ГГГГ; <данные изъяты> (т. 17 л.д. 31-69)

- заявлением ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, который просит провести проверку в отношении Павловой Е.А., <адрес> по факту того, что она путем введения ее в заблуждение зарегистрировала на нее <адрес> (т. 16 л.д. 87)

- ответом на запрос (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) из <адрес> согласно которого с Павловой Е.А., Михайловой Т.В., <адрес> <адрес> взаимоотношений не имелось. (т. 20 л.д. 106)

- ответом на запрос из <адрес> согласно которого с Павловой Е.А., Михайловой Т.В., <адрес> взаимоотношений не имелось. (т. 20 л.д. 108)

- ответом на запрос из <адрес> согласно которого с Павловой Е.А., Михайловой Т.В., <адрес> взаимоотношений не имелось. (т. 20 л.д. 110).

Доводы подсудимой Павловой Е.А. о том, что умысла на хищение денежных средств потерпевших у нее не имелось, она инвестировала все полученные средства в коммерческую деятельность, договоренностей с потерпевшими о передаче им собственность либо в аренду недвижимого имущества, в том числе в виде реализации преимущественного права аренды, не было, что <адрес> функционировало реально, она как его директор занималась бизнесом, суд считает несостоятельными.

Доводы подсудимой Михайлова Т.В., так же как и у подсудимой Павловой Е.А. умысла на совместное и согласованное мошенничество, не было, суд также считает несостоятельными.

Поскольку, из показаний потерпевших в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия следует, что ими передавались денежные средства Павловой либо по групповому эпизоду Михайловой под проценты либо для приобретения права собственности либо аренды недвижимости.

Из показаний потерпевших также видно, что фактичски ущерпб причинен им, в том числе и в случаях займа ими денег у знакомых и родственников, поскольку они остались должны деньги лицам, одолживших их.

Показания потерпевших объективно подтверждаются договорами займа, расписками о получении денег, договорами поручительства, показаниями свидетелей.

Экспертным путем констатирована принадлежность подписей в указанных документах подсудимым Павловой и Михайловой.

Выводами судебных бухгалтерских экспертиз, которые даны на основе показаний потерпевших, а также договоров и расписок, установлена сумма ущерба.

Дополнительно из показаний установлено, что незначительная часть денежных средств нескольким потерпевшим после возбуждения уголовного дела возмещена.

Имеющиеся неточности об обстоятельствах совершения преступление – время, место, условия, переданные суммы, количество передач денег в показаниях некоторых допрошенных в судебном заседании потерпевших объясняются значительным периодом времени, прошедшим после исследуемых событий.

Однако, после оглашения тех показаний, которые потерпевшие давали следователю, они подтверждали их содержание.

Доводы защиты о том, что потерпевшие в ходе судебного разбирательства давали показания о том, что им возвращены деньги, и как, следствие, в действиях подсудимых отсутствует состав преступления, являются искажением фактов.

Потерпевшие показывали лишь о том, что им возвращалась часть денежных средств, этим потерпевшим деньги возвращались с целью завуалирования умысла на их хищение, что отражено в фабуле обвинения при описании действий подсудимых.

Возврат этих денег требовался и для того, чтобы в последующем получить еще более значительные суммы, которых потерпевшие в итоге лишились.

При этом не имеет правового значения, в качестве процентов либо основного долга возвращались деньги, хищение этих сумм и не вменяется подсудимым.

Переписывание потерпевшими, Павловой, Михайловой договоров и расписок, как правило, на общую сумму, в том числу с учетом процентов, по инициативе подсудимых также является составной частью умысла и действий по хищению денег для создания видимости намерений по их возврату.

Представленные стороной защиты, помимо показаний подсудимых, сведения в виде выписок с банковских счетов и иные документы, также показания свидетелей, подтверждающие, по их мнению, возврат денег, по которым подсудимым вменено хищение, нельзя признать относимыми к данному уголовному делу доказательствами.

Эти сведения объективно не подтверждают возврат именно похищенных сумм и именно лицам, проходящим по уголовному делу в качестве потерпевших.

Кроме того, потерпевшие показывали, что часть когда – либо полученных от Павловой либо Михайловой денежных средств не относится к обстоятельствам предъявленного обвинения, это связано с иными договорными отношениями с подсудимыми.

Из показаний потерпевших следует, что деньги, хищение которых вменяется подсудимым, им не были возвращены во вмененный в обвинении период.

Доводы подсудимых и их защиты, о том, что по эпизоду группового преступления показания потерпевших ФИО605, ФИО606, ФИО607, ФИО608 ФИО609 не соответствуют действительности, суд находит несостоятельными, по следующим основаниям.

В судебном заседании потерпевший ФИО600 подтвердил оглашенные ранее данные следствию показания, дополнив, что финансовую частью отношений между ним с одной стороны и Павловой и Михайловой с другой стороны занималась его бухгалтер ФИО601 деньги ему не возвращены.

Свидетель ФИО602 подтвердила показания ФИО603 на предъявленную стороной защиты рукописную таблицу взаиморасчетов дала пояснение, что действительно такие записи составлялись, однако, это происходило периодически и указанный взаиморасчет является окончательным.

Кроме того, не оспаривается ни стороной защиты, ни обвинением, что часть денег, по которым не предъявлено обвинение, возвращалось ФИО604

Батыршин показал, что ему действиями подсудимых причинен ущерб на предъявленную в обвинении сумму, подтвердил данные на следствии показания, при даче показаний первый раз в судебном заседании дал неправильные показания связи с перенесенными многократными анестезиями.

Решение апелляционной инстанции <адрес> по ФИО610 вынесено на основе норм арбитражного процессуального законодательства, основанных на том, что ФИО611 было нецелесообразно брать взаймы у знакомых и в банке денежную сумму под проценты, которую передал Павловой на невыгодных для себя условиях.

Преюдициального значения для разрешения уголовного дела решение арбитражного суда не имеет.

Кроме того, факт получения денег от ФИО612 подсудимыми подтверждается расписками Павловой, содержание которых охватывает значительно больший период времени и большие суммы, эти расписки не были предметом исследования арбитражного суда и им оценка в решении не дана.

Потерпевший ФИО613 в ходе предварительного следствия и в суде дал последовательные стабильные показания, в том числе и том, что вопросы, связанные с <адрес> не относятся к обстоятельствам предъявленного обвинения.

Потерпевшие ФИО614 и ФИО615, также как и ФИО616 дали в судебном заседании последовательные стабильные показания, которые не противоречат ранее данным в ходе предварительного следствия.

Об умысле Павловой и Михайловой на мошенничество фактически свидетельствуют обстоятельства, установленные не только из показаний потерпевших и других исследованных доказательствах, но и из показаний подсудимых в ходе предварительного и судебного следствия.

Павлова по своему отдельному эпизоду и по второму в группе с Михайловой брали денежные средства, заведомо для них не имея реальной возможности вложить в доходную деятельность, каждый раз получая деньги в долг у очередного потерпевшего, не рассчитавшись с предыдущим. При этом, согласно показаний потерпевших и других доказательств действия подсудимых носили согласованный характер, каждая из них выполнял свою роль, договориваясь с потерпевшими о получении от них денежных средств, затем забирая денежные средства с целлью придания видимости возврата денежных средств составляли договора займов, поручительства и другие документы с целью запвуалирования своих намерений по неувозврату денег.

Из показаний Павловой видно, что с ДД.ММ.ГГГГ года деятельность в сфере грузоперевозок была заблокирована ФИО617, с ДД.ММ.ГГГГ года связи с произошедшим пожаром и блокировкой счета ситуация стала еще более сложной.

Эти обстоятельства также объективно свидетельствуют о невозможности продолжать коммерческую деятельность на оговоренных с потерпевшими условиями и возврата в установленный срок денег до получения подсудимыми самих денег.

И, тем не менее, несмотря на это Павлова, в ряде случаев с Михайловой, продолжали получать денежные средства от потерпевших.

Доводы о том, что в связи с пожаром подсудимые не могут предоставить документы, подтверждающие возврат денег, несостоятельны, поскольку по показаниям потерпевших деньги им не возвращены.

В показаниях подсудимых Павловой и Михайловой не содержится конкретных сведений о том, как и каким образом они распорядились полученными средствами в каждом случае по отдельности, даже при условии уничтожения коммерческих документов в пожаре, следовательно, доводы подсудимых о направлении денег на оговоренные с потерпевшими цели также является несостоятельными.

Причин у потерпевших и свидетелей оговаривать подсудимых не имеется. Из показаний Павловой следует, что потерпевшие были ей благодарны за прибыль.

Лишь в последующем, понимая, что Павлова и Михайлова не возвратят деньги, в том числе в результате общения между собой, потерпевшие стали обращаться с заявлениями о преступлении.

Роль каждой подсудимой в преступлении видно не только из показаний потерпевших, свидетелей, договоров и расписок, но и из показаний Павловой на предварительном следствии и в суде, показаний Михайловой на следствии в качестве обвиняемой.

Подавая заявления о преступлении, потерпевшие реализовали свои права, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством. 50 зачастую незнакомых друг другу потерпевших и целый ряд свидетелей, не могли вступить между собой в сговор под руководством ФИО619 и ФИО620 потерпевшие практически единовременно подали заявления и дали показания о совершенном Павловой и Михайловой преступлении.

В части предъявленного обвинения по образованию и созданию юридического лица через подставных лиц доводы Павловой опровергаются показаниями свидетеля ФИО618 и показаниями Михайловой в качестве обвиняемой о том, что Усова выполняла канцелярскую работу, не имея никакого отношения к реальному учредительству.

Оснований не доверять показаниям потерпевших, свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны, не противоречат друг другу и согласуются с другими доказательствами, исследованными судом.

Доказательств надуманности показаний потерпевших, свидетелей, а также данных об оговоре подсудимых с их стороны, либо их заинтересованности в исходе по делу, в материалах дела не имеется.

Показания свидетелей, потерпевших последовательны, не противоречат друг другу и согласуются с другими доказательствами, исследованными судом.

Каких-либо данных, ставящих под сомнение заключения экспертиз, проведенных по делу, у суда не имеется, поскольку выводы экспертов научно аргументированы, основаны на результатах проведенных исследований, составлены в полном соответствии с требованиями УПК РФ, являются ясными и понятными.

Представленные суду доказательства, являются относимыми, допустимыми, поскольку они добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, и в совокупности, достаточными для разрешения уголовного дела по существу и постановления обвинительного приговора.

При назначении наказания Павловой Е.А. суд учитывает данные о её личности, она положительно характеризуется по месту жительства, на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд учитывает наличие на иждивении одного малолетнего ребенка и одного несовершеннолетнего ребенка, частичное возмещение причиненного потерпевшим ущерба.

Отягчающих наказание обстоятельств, не имеется.

При назначении наказания Михайловой Т.В. суд учитывает данные о её личности, она положительно характеризуется по месту жительства, на учете у врача нарколога, у врача психиатра не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд учитывает наличие на иждивении 2 малолетних детей, частичное возмещение причиненного потерпевшим ущерба.

При назначении наказания Павловой Е.А. по ст. 159 ч.4 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления.

При назначении наказания Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. по ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление, совершенное в группе), суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, характер и степень фактического участия каждой в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, влияние на характер и размер ущерба.

Суд также учитывает влияние наказания на исправление подсудимых, на условия жизни их семей.

Суд считает, что оснований для применения к подсудимым Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. ст. 64, ст. 73 УК РФ не имеется, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности, совершенных ими преступлений не имеется.

При определении размера наказания обоим подсудимым суд также учитывает положения ст. 62 ч. 1 УК РФ о том, что при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Учитывая совершение подсудимой Павловой Е.А. с прямым умыслом оконченных преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4, ст. 159 УК РФ, подсудимой Михайловой Т.В. оконченного преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, принимая во внимание совокупность и последовательность их действий, осуществленных ими для реализации преступного умысла, их активную, целенаправленную роль каждой в совершении преступлений, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в порядке ст. 15 ч.6 УК РФ.

В силу положений п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы подсудимыми Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. подлежит в исправительной колонии общего режима.

Потерпевшим ФИО82 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 7 480 000 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшего ФИО82 подлежит удовлетворению.

Потерпевшим Потерпевший №5 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 3 920 000 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшего Потерпевший №5 подлежит удовлетворению.

Потерпевшей ФИО43 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 408.000 рублей

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшей ФИО43 подлежит удовлетворению.

Потерпевшей ФИО44 заявлен гражданский иск о взыскании причиненного, но не возмещенного материального ущерба в размере 130 500 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшей ФИО44 подлежит удовлетворению.

Потерпевшей ФИО47 заявлен гражданский иск о взыскании причиненного, но не возмещенного материального ущерба в размере 100000 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшей ФИО47 подлежит удовлетворению.

Потерпевшим ФИО105 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 1170000 рублей

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшего ФИО105 подлежит удовлетворению.

Потерпевшей ФИО48 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 22.500.0000 рублей

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшей ФИО48 подлежит удовлетворению.

Потерпевшим ФИО106 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 18.600.000 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшего ФИО106 подлежит удовлетворению.

Потерпевшим ФИО51 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 2.610.000 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшего ФИО50 подлежит удовлетворению.

Потерпевшим ФИО52 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 1.700.000 рублей.

В суде потерпевший ФИО52 уменьшил исковые требования до 1.600.000 рублей, поскольку Павлова Е.А. выплатила ему 100.000 рублей.

В связи с чем, подлежит взысканию с Павловой Е.А. в пользу потерпевшего ФИО52 материальный ущерб в размере 1.600.000 рублей.

Потерпевшей ФИО118 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 840000 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшей ФИО118 подлежит удовлетворению.

Потерпевшей ФИО54 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 480.000 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшей ФИО54 подлежит удовлетворению.

Потерпевшей ФИО55 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 605.000 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшей ФИО55 подлежит удовлетворению.

Потерпевшим <адрес> заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 4 730 000 рублей

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшего <адрес> подлежит удовлетворению.

Потерпевшим ФИО126 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 4.100.000 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшего ФИО126 подлежит удовлетворению.

Потерпевшим ФИО58 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 5.200.000 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшего ФИО102 подлежит удовлетворению.

Потерпевшей ФИО130. заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 1.220.000 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшей ФИО130 подлежит удовлетворению.

Потерпевшей ФИО60 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 1 530 000 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшей ФИО60 подлежит удовлетворению.

Потерпевшим ФИО62 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 7 350 000 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшего ФИО62 подлежит удовлетворению.

Потерпевшим ФИО63 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 1040000 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшего ФИО139 подлежит удовлетворению.

Потерпевшей ФИО64 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 2079000 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшей ФИО64 подлежит удовлетворению.

Потерпевшей ФИО67 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 3.424.000 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшей ФИО67 подлежит удовлетворению.

Потерпевшим ФИО6 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 1890 000 рублей.

Материальный ущерб причинен на указанную сумму, в связи с чем, иск потерпевшего ФИО6 подлежит удовлетворению.

Потерпевшей ФИО37. заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 2.051.600 рублей с учетом процентов.

Поскольку, необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском потерпевшей ФИО37 о взыскании с подсудимой материального ущерба в размере в размере 2.051.600 рублей с учетом процентов, требующие отложения судебного разбирательства, суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска в этой части и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшей ФИО621 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 3.470.000 рублей, а также процентов в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 1.375.272 руб 04 коп.

Поскольку, необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском потерпевшей ФИО622 с учетом процентов, требующие отложения судебного разбирательства, суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска в этой части и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшим ФИО623 заявлен гражданский иск о взыскании причиненного, но не возмещенного материального ущерба в размере 12 192 000 рублей, неустойки в порядке ст. 395 п.1 ГПК РФ в размере 3.381.458 рублей 80 копеек, компенсацию морального вреда в размере 500.000 рублей.

Поскольку, необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском потерпевшего ФИО624 с учетом процентов, требующие отложения судебного разбирательства, суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска в этой части и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшей Потерпевший №8 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 735000 рублей.

Потерпевшим Потерпевший №3 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в 8.245.000 рублей.

Потерпевшей Потерпевший №2 заявлен гражданский иск о взыскании причиненного, но не возмещенного материального ущерба в размере 1 910 000 рублей.

Потерпевшей Потерпевший №4 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 11.620.000 рублей.

Но в судебном заседании потерпевшие Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №8, ФИО238 не участвовали, их мнение о взыскании причиненного ущерба не известно. В связи с чем, суд признает за потерпевшими Потерпевший №3 и Потерпевший №2, Потерпевший №8, ФИО238 право на удовлетворение гражданских исков, передает вопрос об их возмещении для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшим ФИО72 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А., Михайловой Т.В. материального ущерба в размере 800 000 рублей.

Иск подлежит удовлетворению, подлежит взысканию солидарно с Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. материальный ущерб в размере 800 000 рублей.

Потерпевшим ФИО80 заявлен гражданский иск о взыскании с Павловой Е.А., Михайловой Т.В. материального ущерба в размере 12 700 000 рублей.

Иск подлежит удовлетворению, подлежит взысканию солидарно с Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. материальный ущерб в размере 12 700 000 рублей.

Потерпевшим ФИО75 заявлен гражданский иск к Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. о взыскании материального ущерба в размере 60 136 000 рублей.

Поскольку, необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском потерпевшего ФИО75, поскольку имеется решение суда о взыскании части материального ущерба, требующие отложения судебного разбирательства, суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска в этой части и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Аресты, наложенные на имущество, принадлежащее Павловой Е.А. и на имущество, принадлежащее Михайловой Т.В., оставить до разрешения вопроса о возмещении ущерба потерпевшим.

Руководствуясь ст. ст.296-299, 302-304, 307-308, 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Павлову Елену Алексеевну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - 5 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в группе лиц, по предварительному сговору) - 6 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ - штраф в размере 200.000 рублей.

На основании ст. ст. 78 ч. 1 п. "а" УК РФ Павлову Е.А. от наказания в виде штрафа освободить в связи с истечением сроков давности.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание назначить в виде 6 лет 6 месяцевлишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения Павловой Е.А. в виде домашнего ареста отменить, взять под стражу в зале суда, этапировать в <адрес> и содержать там же до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 72 ч. 3.1. п. «б», ч. 3.4 УК РФ зачесть в срок лишения свободы:

- время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день лишения свободы за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

- время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета 1 день домашнего ареста за 1 день лишения свободы.

- время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета 2 дня нахождения под домашним арестом за 1 день содержания под стражей.

В соответствии с п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время ее содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Михайлову Татьяну Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Михайловой Т.В. подписку о невыезде отменить, взять под стражу в зале суда, этапировать в <адрес> и содержать там же до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшего ФИО82 материальный ущерб в размере 7 480 000 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшего Потерпевший №5 материальный ущерб в размере 3 920 000 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшей ФИО43 материальный ущерб в размере 408.000 рублей

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшей ФИО44 материальный ущерб в размере 130 500 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшей ФИО47 материальный ущерб в размере 100 000 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшего ФИО105 материальный ущерб в размере 1170000 рублей

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшей ФИО48 материальный ущерб в размере 22.500.0000 рублей

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшего ФИО106. материальный ущерб в размере 18.600.000 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшего ФИО50 материальный ущерб в размере 2.610.000 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшего ФИО52 материальный ущерб в размере 1.600.000 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшего ФИО118 в материальный ущерб размере 840 000 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшей ФИО54 материальный ущерб в размере 480.000 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшего ФИО55 материальный ущерб в размере 605.000 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшего <адрес> материальный ущерб в размере 4 730 000 рублей

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшего ФИО126 материальный ущерб в размере 4.100.000 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшего ФИО102 материальный ущерб в размере 5.200.000 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшей ФИО130 в материальный ущерб размере 1.220.000 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшего ФИО60 в материальный ущерб в размере 1 530 000 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшего ФИО62 в материальный ущерб в размере 7 350 000 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшего ФИО139 материальный ущерб в размере 1.040.000 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшей ФИО64 в материальный ущерб размере 2.079.000 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшей ФИО67 материальный ущерб в размере 3.424.000 рублей.

Взыскать с Павловой Е. А. в пользу потерпевшего ФИО6 материальный ущерб в размере 1 890 000 рублей.

Взыскать с Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. солидарно в пользу потерпевшего ФИО72 материальный ущерб в размере 800 000 рублей.

Взыскать с Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. солидарно в пользу потерпевшего ФИО80 материальный ущерб в размере 12 700 000 рублей.

Признать за потерпевшей ФИО37 право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с Павловой Е.А.. материального ущерба в размере 2.051.600 рублей с учетом процентов, передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей ФИО22 Д.Р. право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с Павловой Е.А.. материального ущерба в размере 3.470.000 рублей, а также процентов, передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшим ФИО22 М. право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с Павловой Е.А.. материального ущерба в размере материального ущерба в размере 12 192 000 рублей, неустойки в порядке ст. 395 п.1 ГПК РФ, передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшим Потерпевший №3 право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере материального ущерба в размере 8.245.000 рублей, передать вопрос об их возмещении для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №2. право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 1 910 000 рублей, передать вопрос об их возмещении для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №8 право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 735.000 рублей, передать вопрос об их возмещении для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей ФИО238 право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с Павловой Е.А. материального ущерба в размере 11.620.000 рублей, передать вопрос об их возмещении для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшим ФИО75. право на удовлетворение гражданского иска о взыскании солидарно с Павловой Е.А. и Михайловой Т.В. материального ущерба в размере 60 136 000 рублей, передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее Павловой Е.А., а именно:

<данные изъяты> общей стоимостью 168 899 рублей;

- на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>;

- на автомобиль марки <данные изъяты>

- на автомобиль марки <данные изъяты> с запретом собственникам и иным владельцам имущества пользоваться и распоряжаться им, в том числе совершать сделки, направленные на отчуждение имущества либо обременение права на имущество - оставить до разрешения вопроса о возмещении ущерба потерпевшим.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее Михайловой Т.В., а именно:

<данные изъяты> с запретом собственникам и иным владельцам имущества пользоваться и распоряжаться им, в том числе совершать сделки, направленные на отчуждение имущества либо обременение права на имущество - оставить до разрешения вопроса о возмещении ущерба потерпевшим.

Приговор может быть обжалован путем подачи апелляционной жалобы в Верховный Суд РБ через Демский райсуд г.Уфа в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Согласовано судья Пивоварова А.Р.

Решение по делу № 1-3/2019 от 07.06.2018

1-3/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица