Решение по делу № 1-31/2021 от 15.05.2020

Дело № 1-31/2021 (1-403/2020)

Уникальный идентификатор дела № 36RS0002-01-2020-002617-36

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Воронеж 15 марта 2021 года

Коминтерновский районный суд города Воронежа в составе

председательствующего судьи Журавлева Н.В.,

при секретаре - Коршуновой А.А., Никифорове С.А.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Коминтерновского района г. Воронежа – Плужниковой Е.А., а также прокуратуры г. Воронежа - Пихтарь М.А., Канищева С.В., Бредихина И.С.,

защитников – адвоката Резвых Дмитрия Владимировича и адвоката Сушкова Михаила Александровича,

подсудимой Солдатовой Светланы Михайловны,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Коминтерновского районного суда г. Воронежа материалы уголовного дела в отношении

СОЛДАТОВОЙ СВЕТЛАНЫ МИХАЙЛОВНЫ, родившейся (ДД.ММ.ГГГГ) в г. (ФИО)4, гражданки Российской Федерации, состоящей в браке, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работающей заместителем директора по благоустройству ООО УК «Статус», имеющей высшее образование, на учете у врача нарколога и у врача-психиатра не состоящей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой;

копию обвинительного заключения получившей 14 мая 2020 года, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Солдатова С.М., причинила особо крупный имущественный ущерб ПАО «ТНС энерго Воронеж» путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Районное эксплуатационное предприятие - 101» (далее ООО УК «РЭП-101»), ИНН (№) ОГРН (№), юридический адрес: <адрес> 6, зарегистрировано 03 февраля 2010 года в установленном законом порядке в Едином государственном реестре юридических лиц и с указанного времени осуществляло управление эксплуатацией жилого фонда ряда многоквартирных домов, расположенных в <адрес>, и в частности, домами с номерами: 10/2, 10/4, 12, 16, 53, 59, 63, 65, 71, 75 по <адрес>; 3, 5, 7 по <адрес>; 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 80, 92, 124, 126, 128 по <адрес>; 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, по <адрес>; 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 42, 46, 54, 56, 58 по Московскому проспекту; 1, 2, 3, 3а, 4, 7, 9, 12 в переулке Славы; 1, 3, 4, 6, 6/3 8, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 40а, 42, 44, 59, 61 по проспекту Труда; 1, 3, 4, 6 по <адрес>; 7, 51, 53, 55, 68, 71, 72, 76 по <адрес>, 30, 34, 45, 45а, 47/1, 49, 51а, 51б, 51в, 53, 57, 73, 74, 78 по <адрес>; 3, 7, 14, 16 по <адрес>; 9, 15, 13, 17, 21 в переулке Автогенный; 103 по Рабочему проспекту; 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 17, 26 по <адрес>; 1, 2, 3, 14 в переулке Политехнический; 8, 1 по <адрес>; 1, 5, 8 по <адрес>.

На основании решения № 1 единственного участника ООО УК «РЭП-101» и в соответствии с приказом № 1 от 01.03.2019 о вступлении в должность, директором ООО УК «РЭП-101» с 01 марта 2019 года являлась (ФИО)5, которая выполняла в данной коммерческой организации финансово-распорядительные и иные управленческие функции.

В соответствии с Уставом ООО УК «РЭП-101», утвержденным решением единственного участника ООО УК «РЭП-101» от 22.12.2017, Солдатова С.М., как директор, действовала без доверенности от имени Общества, представляла его интересы и совершала сделки, обеспечивала выполнение заключенных договоров, определяла организационную структуру Общества, подписывала договоры.

Основными видами деятельности ООО УК «РЭП-101», в соответствии с его Уставом, утвержденным решением единственного участника от 22.12.2017 являлось: управление эксплуатацией жилого фонда, в том числе в части обеспечения его жильцов многоквартирных домов коммунальным ресурсом; управление эксплуатацией нежилого фонда; управление недвижимым имуществом предоставление посреднических и консультационных услуг при продаже нежилого недвижимого имущества и по аренде нежилого недвижимого имущества.

Для осуществления указанной деятельности ООО УК «РЭП-101»:

- в операционном офисе «На Революции» Филиала Банка ПАО ВТБ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, заключен договор комплексного обслуживания по расчетному счету (№), обслуживание которого осуществлялось дистанционно по системе «Дистанционное банковское обслуживание»;

- в дополнительном офисе (№) Центрально-Черноземного банка ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, заключены договор основного банковского счета (№) и договоры специальных банковских счетов за номерами: (№), (№), обслуживание которых осуществлялось дистанционно по системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»;

- с АО «Единая процессинг-сервисная система жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области» (далее АО «ЕПСС ЖКХ ВО») 11 января 2016 года заключен договор обеспечения информационного и технологического взаимодействия по расчетам с собственниками и нанимателями жилых помещений и поставщиками коммунального ресурса № ИТ068/16 от 11.01.2016, согласно которого АО «ЕПСС ЖКХ ВО» обязалось для ООО УК «РЭП-101» ежемесячно производить размер платы за услуги, оказываемые ООО УК «РЭП-101», производить формирование и печать сводных платежных документов (далее СПД), осуществлять доставку СПД плательщикам, поддерживать идентифицированный массив данных для расчетов и начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги плательщиков, в которых отражать информацию о начисленных платежах за услуги, оказываемые ООО УК «РЭП-101», о поступивших платежах за эти услуги, предоставлять в срок до 15 числа, следующего за отчетным отчеты согласно приложениям к договору.

Солдатова С.М., в целях осуществления своей деятельности, изучила Жилищный Кодекс Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации: № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; № 124 от 14.02.2012 «О правилах обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг»; № 808 от 08.08.2012 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; № 253 от 28.03.2012 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» и иную нормативно – законодательную базу, позволившую ей сдать квалификационные экзамены и получить квалификационный аттестат № 036-000562 от 04.07.2018, дающий ей право на осуществление деятельности по руководству организациями, обслуживающими многоквартирные дома.

В связи с этим Солдатова С.М. достоверно знала о том, что:

- общество приступает к предоставлению коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме с даты его государственной регистрации, но не ранее даты начала поставки коммунального ресурса по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенному товариществом или кооперативом с ресурсоснабжающей организацией;

- общество должно обратиться в ресурсоснабжающую организацию для заключения договора ресурсоснабжения по приобретению соответствующего коммунального ресурса в целях предоставления коммунальной услуги и (или) потребляемого при содержании общего имущества многоквартирного дома;

- плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов;

- поступившие обществу от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций, перечисляются этим организациям способами, которые определены, в том числе в договоре ресурсоснабжения и которые не противоречат законодательству Российской Федерации. Платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей товариществу;

- денежные средства, полученные от потребителей ресурсов (жильцов) должны направляться в полном объеме ресурсоснабжающим организациям;

- действующее законодательство не предусматривает нормы, в соответствии с которой допускалось бы отключение от коммунального ресурса всего дома, если управляющая организация имеет задолженность перед ресурсоснабжающей организацией по оплате коммунальных ресурсов.

На основании заключенных ООО УК «РЭП-101» с ПАО «ТНС энерго Воронеж» договоров энергоснабжения, а именно: от 20.01.2017 № 15246 и от 29.07.2019 № 15458, осуществлялись услуги по электроснабжению собственникам и иным пользователям помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО УК «РЭП-101».

В свою очередь, ООО УК «РЭП-101», являясь исполнителем коммунальных услуг, действуя в интересах жителей домов, обслуживанием которых оно занималось и в отношении которых оно являлось управляющей компанией, для предоставления услуг жителям указанных домов приобретало у ПАО «ТНС энерго Воронеж», как ресурсоснабжающей организации, коммунальные ресурсы – электрическую энергию.

Согласно действующему законодательству ООО УК «РЭП-101» в лице его директора Солдатовой С.М. обязано было принимать от данного поставщика электроэнергию по установленным тарифам в установленный законом срок.

Вместо этого, Солдатова С.М., заведомо зная, что в силу п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, то есть непосредственно через неё (Солдатову С.М.) как директора ООО УК «РЭП-101», являющегося согласно п. 11 Устава данного Общества единоличным исполнительным органом, действуя в нарушение:

- п. 2 ст. 1 ГК РФ, предусматривающего, что юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права в своем интересе;

- п. 1 ст. 10 ГК РФ, в соответствии с которым не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах;

в неустановленный следствием период времени, но не позднее 01 марта 2019 года, заведомо и достоверно зная о том, что ПАО «ТНС энерго Воронеж» в одностороннем порядке в силу действующего законодательства, не может прекратить в полном объеме поставку коммунальных услуг, решила, денежные средства, полученные от потребителей за поставленные со стороны ПАО «ТНС энерго Воронеж» коммунальные услуги в период времени с 01 марта по 31 октября 2019 года, использовать не для расчетов с ПАО «ТНС энерго Воронеж», а на иные нужды Общества, и тем самым причинить имущественный ущерб ПАО «ТНС энерго Воронеж» путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере, то есть в виде упущенной выгоды.

Законодательство Российской Федерации предусматривает, а именно:

- ст. 309 ГК РФ, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями;

- ст. 310 ГК РФ, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

Заведомо и достоверно зная об этом, продолжая свою преступную деятельность, направленную на незаконное извлечение имущественной выгоды возглавляемого ей ООО УК «РЭП-101», связанной с уклонением от уплаты коммунальных услуг, оказанных ПАО «ТНС энерго Воронеж», Солдатова С.М. с 01 марта 2019 года посредством услуг АО «ЕПСС ЖКХ ВО» стала предъявлять к оплате потребителям коммунальных услуг домов, находящихся на обслуживании ООО УК «РЭП-101», сумму денежных средств за поставленную ПАО «ТНС энерго Воронеж» и потребленную электрическую энергию.

При этом, являясь директором ООО УК «РЭП-101» и материально-ответственным лицом, выполняя в данной коммерческой организации финансово - распорядительные и управленческие функции, Солдатова С.М., достоверно знала о том, что денежные средства, которые поступят в период с 01 марта по 31 октября 2019 года от собственников и иных пользователей помещений в указанных выше многоквартирных жилых домах в качестве оплаты за потребляемые коммунальные услуги, в соответствии с вышеперечисленными Постановлениями Правительства Российской Федерации, а также п. 6 «Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253 и ч. 6.2 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, она обязана в полном объеме перечислить на расчетный счет ПАО «ТНС энерго Воронеж» в установленный законом срок.

Реализуя свой прямой преступный умысел, Солдатова С.М., действуя от имени ООО УК «РЭП-101» и являясь директором данного Общества, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не собираясь в полном объеме производить оплату коммунальных услуг, оказанных ПАО «ТНС энерго Воронеж», через АО «ЕПСС ЖКХ ВО» в период с 01 марта по 31 октября 2019 года начислила к оплате потребителям коммунальных услуг домов, находящихся в управлении ООО УК «РЭП-101», расположенных на территории г. Воронежа за оказанные ПАО «ТНС энерго Воронеж» услуги.

В свою очередь, плательщики коммунальных услуг в период с 01 марта по 31 октября 2019 года оплатили за услуги оказанные ПАО «ТНС энерго Воронеж» денежные средства в сумме 10 854552 рублей 50 копеек.

Данные денежные средства на основании заключенного ООО УК «РЭП-101» с АО «ЕПСС ЖКХ ВО» договора № ИТ068/16 от 11.01.2016, поступали на расчетные счета за номерами: (№), (№), открытые в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, а также на расчетный счет (№), открытый в ПАО Банк ВТБ, по адресу: <адрес>, распоряжаться которыми имела право Солдатова С.М., как директор ООО УК «РЭП-101».

Злоупотребив указанным правом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба экономическим интересам ПАО «ТНС энерго Воронеж» и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, (ФИО)5, в нарушение требований гражданского законодательства, постановлений Правительства Российской Федерации:

- № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,

- № 124 от 14.02.2012 «О правилах обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», п. 6 «Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253 и ч. 6.2 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, из 10 854552 рублей 50 копеек, поступивших от потребителей коммунальных услуг в указанных выше домах, расположенных на территории г. Воронежа, в качестве оплаты за коммунальные услуги, оказанные ПАО «ТНС энерго Воронеж» в период с 01 марта по 31 октября 2019 года перечислила лишь 7 693240 рублей 86 копеек с расчетных счетов ООО УК «РЭП-101» за номерами: (№), (№), (№), открытых в ЦЧБ ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, а также с расчетного счета (№) открытого в ПАО Банк ВТБ по адресу: <адрес>, на расчетный счет ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Остальные денежные средства, в размере 3 161311 рублей 64 копеек, которые должны были в соответствии с действующим законодательством поступить в доход собственника, а именно: ПАО «ТНС энерго Воронеж», в качестве оплаты оказанных в период с 01 марта по 31 октября 2019 года ООО УК «РЭП-101» коммунальных услуг, Солдатова С.М., как директор вышеназванного общества, имея реальную возможность возвратить их собственнику, злоупотребив доверием руководства ПАО «ТНС энерго Воронеж», основанным на договорных обязательствах с данной ресурсоснабжающей организацией и действующем законодательстве, выразившимся в не предоставлении им сведений об объемах поступившей в адрес ООО УК «РЭП-101» оплаты за коммунальные ресурсы и заведомом отсутствии у неё намерения выполнять от имени возглавляемого ей Общества обязательства, связанные с оплатой оказанных услуг, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с 01 марта по 31 октября 2019 года израсходовала на иные цели возглавляемого ей общества, в материальном благополучии которого она была заинтересована как его директор.

Своими действиями, Солдатова С.М., как директор ООО УК «РЭП-101», в период с 01 марта по 31 октября 2019 года причинила собственнику имущества, а именно: ПАО «ТНС энерго Воронеж», имущественный ущерб путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на сумму 3 161311 рублей 64 копеек в виде упущенной выгоды, то есть неполучении ПАО «ТНС энерго Воронеж» оплаты за оказанные собственникам и иным пользователям помещений выше названных многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК «РЭП-101» ресурсы.

Подсудимая Солдатова С.М. свою вину в совершении инкриминированного ей преступления не признала, в судебном заседании показала следующее.

В феврале месяце она узнала, что открыта вакансия на должность директора УК «РЭП-101». Собрав необходимый пакет документов, она подала свою кандидатуру на указанную должность. Пройдя собеседование, Солдатова С.М. с 1 марта 2019 года приступила к работе. На собеседовании ее сразу предупредили, что заработная плата будет фиксированной, а именно в размере 12 000 рублей. В штате указанной организации она была одна, но при этом были заключены договора с другими компаниями. Так, платежные документы готовила компания ООО «Маяк», с которой был заключен договор на оказание бухгалтерских услуг. Для расчета с контрагентами у УК «РЭП-101» существовал единый счет, на котором аккумулировались денежные средства. В каком банке был открыт счет она не помнит. С рядом ресурсоснабжающих организации у УК «РЭП-101» были заключены договорные отношения, а именно с: ПАО «ТНС Энерго», теплоснабжающая организация «Квадро», теплосеть «Воронеж», Воронеж газораспределение. Акты сверки с вышеназванными ресурсоснабжающими организациями проходили ежемесячно. Так, предоставлялись данные и «ТНС Энерго», которые видели те денежные средства, которые проводились на оплату, то есть они могли видеть оборот денежных средств. Перед вступлением в должность директора, у УК «РЭП-101» уже имелась задолженность в размере 4000000 рублей, а также задолженности перед другими организациями. Чтобы не накладывалась задолженность за текущий период, Солдатовой С.М. предпринимались меры для погашения этих задолженностей. Спустя месяц, начали блокировать счета, по исполнительным листам. Взыскателем был ПАО «ТНС Энерго». Задолженности компании образовывались, в том числе из-за несвоевременного поступления денежных средств. Кроме того у УК «РЭП-101» не было никаких активов, а денежные средства поступали только от жильцов. Вместе с тем компании необходимо выплачивать заработную плату, налоги, а также задолженности, в том числе и перед ПАО «ТНС энерго Воронеж». По условиям договора с ПАО «ТНС энерго Воронеж» они располагали возможностью его расторгнуть в одностороннем порядке. При этом каких-либо протоколов разногласий, а также претензий со стороны ПАО «ТНС энерго Воронеж» не поступало. Образовавшаяся задолженность, по мнению Солдатовой С.М., является наследием от предыдущего директора. Кроме того подсудимая пояснила, что перед трудоустройством в компанию проходила обучение в июне 2018 года, по результатам которого получила лицензию для того, чтобы осуществлять деятельность в качестве директора. Ею успешно были сданы экзамены. Для этого она освоила нормативную базу, касаемую данной сферы. После ее трудоустройства количество домов колебалось. На обслуживании УК «РЭП-101» было примерно 150 домов, которые располагались по <адрес>. С ООО «Маяк» у УК «РЭП-101» был заключен договор, и их бухгалтер постоянно присутствовал в компании. Сведения о поступлении денежных средств, предоставлялись ежемесячно. Далее директор УК «РЭП-101» дает распоряжение об их переводе. С документами, которые готовит бухгалтер для перевода денег, она знакомилась в полном объеме. УК «РЭП-101» располагала денежным средствами для оплаты услуг ПАО «ТНС Энерго». Разница в виде 3 млн. рублей была потрачена не на собственные цели, а по договорным отношениям. Однако это были иные цели не связанные с ПАО «ТНС энерго». Вместе с тем перед ПАО «ТНС Энерго» текущая задолженность была в приоритете, нежели предыдущая. На момент, когда она прекратила свои полномочия в качестве директора, все задолженности с ПАО «ТНС Энерго» были погашены. Задолженность погашалась из поступающих денежных средств, которые аккумулировались на счету. При трудоустройстве она не знала о наличии исполнительных производств и соответственно о долгах компании.

Вместе с тем вина подсудимой Солдатовой С.М. подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании представитель потерпевшего (ФИО)20 пояснил, что является заместителем начальника отдела претензионно-исковой работы и банкротства ПАО «ТНС энерго Воронеж». В его должностные обязанности входит представление интересов организации в судебных инстанциях, а также в правоохранительных органах, в том числе по уголовным делам. Согласно действующему законодательству ПАО «ТНС энерго Воронеж» обязано заключать договора электроснабжения с обратившимися управляющими компаниями и организациями, представляющими необходимый пакет документов. 29 июля 2019 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ООО УК «РЭП-101» был заключен договор электроснабжения № 15458, согласно условиям которого ПАО «ТНС энерго Воронеж» (гарантирующий поставщик) обязалось осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также обеспечить оказание услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, которые являются частью процесса поставки покупателю, а ООО УК «РЭП-101» (покупатель) обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию. Кроме того между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ООО УК «РЭП-101» заключен договор энергоснабжения в целях содержания общего имущества многоквартирного <адрес> от 20.01.2017. Согласно актам сверки и другим документам у ООО УК «РЭП-101» перед ПАО «ТНС энерго Воронеж» по оплате поставляемой последним электрической энергии по данным договорам, в период с 01 марта по 31 октября 2019 года, образовалась задолженность. Точную сумму, которой в настоящее время пояснить не может. Кроме того он указал, что ПАО «ТНС энерго Воронеж» обращалось, в том числе и в Арбитражный суд Воронежской области с исками о взыскании с ООО УК «РЭП-101» задолженности.

В судебном заседании свидетель Свидетель №2 пояснил, что состоял в должности директора ООО УК «РЭП-101» в период с 2015 года по февраль 2019 года. У ООО УК «РЭП-101» заключены договоры со всеми ресурсоснабжающими организациями, в том числе ПАО «ТНС энерго Воронеж». Расчеты с ними осуществляются за счет денежных средств, поступивших от населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги. ООО УК «РЭП-101» эти денежные средства переводить в адрес ресурсоснабжающей организации. Решение о порядке расходования денежных средств принимает генеральный директор ООО УК «РЭП-101» на основе предоставленных главным бухгалтером сведений о сумме поступивших денежных средств и размере долговых обязательств.

В судебном заседании свидетель Свидетель №3 пояснила, что работает в государственной жилищной инспекции, заместителем начальника отдела лицензирования и в ее должностные обязанности входит рассмотрение обращений, дача ответов, организация проведения квалификационных экзаменов. ООО УК «РЭП-101» имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Для получения лицензии необходимо наличие квалификационного аттестата, регистрация в качестве юридического лица, отсутствие судимостей у должностных лиц и иные лицензионные требования. В период с марта по октябрь 2019 года директором «УК РЭП-101» являлась Солдатова С.М., которая с 2017 года имела квалификационный аттестат сроком действия 5 лет. Кроме того свидетель пояснил, что для сдачи квалификационного экзамена необходимо знание соответствующих нормативно-правовых актов: Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и федеральных законов.

В судебном заседании свидетель Свидетель №4 пояснил, что он состоит в должности технического директора АО «ЕПСС ЖКХ ВО». В его должностные обязанности входит проведение расчетов по услугам жилищно-коммунального хозяйства. Основным видом деятельности АО «ЕПСС ЖКХ по ВО» является обработка данных предоставленных услуг жилищно-коммунального хозяйства, а именно: расчет начислений по жилищно-коммунальным услугам, выпуск платежных документов – квитанций, доставка их населению, прием сведений о платеже, учет их на лицевых счетах. Между АО «ЕПСС ЖКХ ВО» и ООО «УК РЭП-101» заключен договор обеспечения информационного и технического взаимодействия по расчетам с собственниками и нанимателями жилых помещений и поставщиками коммунальных ресурсов. Управляющие компании являются прямыми клиентами их организации и заказывают услуги по расчету, выпуску квитанций. Взаимодействие, связанное с оплатой коммунальных услуг осуществляется поэтапно. Первый этап – расчет начислений. При расчете начислений управляющая компания подает АО «ЕПСС ЖКХ ВО» определенные сведения для расчета (показания общедомовых приборов учета и тд.). На основании этих данных АО «ЕПСС ЖКХ ВО» производит расчет начислений, выпуск платежных документов, доставку населению этих сведений. Данные сведения населению доставляются ежемесячно, производится обмен информацией. После того, как квитанция выпущена, АО «ЕПСС ЖКХ ВО» получает сведения о платежах от организаций, банков и платежных агентов, загружает их в систему для учета в биллинге, то есть по лицевым счетам. Денежные средства непосредственно уходят на расчетный счет клиенту, то есть управляющей организации в том числе, непосредственно из банка и от платежных агентов, которым в частности является Почта России. В банк денежные средства поступают от населения, которое оплачивает квитанцию по коммунальным услугам. АО «ЕПСС ЖКХ ВО» не принимает участия во взаиморасчете ресурсоснабжающей организации с ООО УК «РЭП-101». АО «ЕПСС ЖКХ ВО» ежемесячно по итогу закрытия месяца предоставляет отчетные формы в адрес управляющей организации, где содержатся сведения о разбивке платежей в разрезе услуг, а именно: отопление, водоснабжение, электроэнергия и так далее. Таким образом, ООО «УК РЭП-101» обладает всей необходимой информацией для расчета с поставщиками коммунальных услуг. Каким образом распоряжается управляющая компания поступившими денежными средствами АО «ЕПСС ЖКХ ВО» неизвестно.

В судебном заседании свидетель Свидетель №1 пояснил, что с 14 января 2020 года он работает в должности директора ООО УК «РЭП-101» и в его должностные обязанности входит общее руководство и осуществление финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «РЭП-101». До него в ООО УК «РЭП-101» являлась директором Солдатова Светлана Михайловна. Когда он (Свидетель №1) вступил в должность, Солдатова С.М. передавала ему документацию по финансово-хозяйственной деятельности организации. Принимая документы, он заметил наличие задолженности.

Кроме того вина подсудимой Солдатовой С.М. подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом выемки от 27 февраля 2020 года, согласно которому в РОО «Воронежский» Филиала (№) Банка ВТБ ПАО, расположенного по адресу: <адрес>, изъято банковское дело ООО УК «РЭП-101» в 1 томе на 51 листе.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 10 марта 2020 года, согласно которому осмотрены документы ООО УК «РЭП-101» ИНН (№), изъятые в ходе производства выемки от 27 февраля 2020 года в ПАО Банк ВТБ по адресу: <адрес>, а именно: сшивка банковского дела ООО УК «РЭП-101» на 51 листе.

Вышеназванная сшивка содержит в себе следующие документы:

- карточку с образцами подписи Солдатовой С.М., совершенной в присутствии главного специалиста по операционному обслуживанию службы обслуживания юридических лиц (ФИО)21 и оттиска печати ООО УК «РЭП-101» по счету (№). Согласно данному документу местонахождение ООО УК «РЭП-101» <адрес> <адрес>;

- заявление директора ООО УК «РЭП-101» Солдатовой Светланы Михайловны о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 26 июля 2019 года. Согласно данному документу операции по счету ООО УК «РЭП-101» будут совершаться с использованием подписей и оттиска печати, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представленной в Банк вместе с настоящим заявлением;

- доверенность от 10 сентября 2019 года, согласно которой ООО УК «РЭП-101» (№), в лице директора Солдатовой С.М., действующей на основании устава, доверяет (ФИО)35 (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, паспорт серии (№), выдан (ДД.ММ.ГГГГ) года ГУ МВД России по Воронежской области, зарегистрированной по адресу: <адрес>, сроком на 2 года представлять в Банк ПАО ВТБ расчетные документы и корреспонденцию по счету (№), получать в банке ПАО ВТБ корреспонденцию и выписки по счету (№), представлять и получать в банке ПАО ВТБ иные документы, в том числе договорную документацию;

- копия паспорта (ФИО)6, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, серии (ДД.ММ.ГГГГ) (№), выданного ГУ МВД России по Воронежской области (ДД.ММ.ГГГГ) года, содержащая сведения о месте регистрации (ФИО)6 – <адрес>, а также сведения о ранее выданных паспортах;

- доверенность от 29 августа 2019 года, согласно которой ООО УК «РЭП-101» (№), в лице директора Солдатовой С.М., действующей на основании устава, доверяет (ФИО)7 (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженки <адрес>-казахстанской обл. Республики Казахстан, паспорт серии 2015 (№), выдан (ДД.ММ.ГГГГ) ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, сроком на 2 года представлять в Банк ПАО ВТБ расчетные документы и корреспонденцию по счету (№), получать в банке ПАО ВТБ корреспонденцию и выписки по счету (№), представлять и получать в банке ПАО ВТБ иные документы, в том числе договорную документацию;

- копия паспорта (ФИО)7, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, серии 2015 (№), выданного отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> (ДД.ММ.ГГГГ), содержащая сведения о месте регистрации (ФИО)7 – <адрес>, а также сведения о раннее выданных паспортах;

- заявление ООО УК «РЭП-101» о порядке подтверждения электронных платежных документов от 22 августа 2019 года, согласно которому ООО УК «РЭП-101», в соответствии с условиями Договора о предоставлении услуги дистанционного банковского обслуживания/Договора комплексного обслуживания № 26760 от 09.08.2019, просит: подключить дополнительный контроль электронных платежных документов «платежное поручение» (ЭПД), и при этом применять способ подтверждения с использованием sms-кодов. В таблице с наименованием «Представители Клиента, уполномоченные подтверждать ЭПД» имеется запись: «Солдатова Светлана Михайловна, должность - Директор, телефон – 8960124 96 65»;

- заявление ООО УК «РЭП-101» о присоединении к условиям предоставления Банком ВТБ (ПАО) услуги «дистанционное банковское обслуживание» от 09 августа 2019 года, согласно которого ООО УК «РЭП-101» подтверждает, что ознакомился с условиями предоставления Банком ВТБ (ПАО) услуги дистанционного банковского обслуживания, заявление, в случае принятия банком, является документом, подтверждающим факт заключения договора о предоставлении услуги дистанционного банковского обслуживания, уведомлен о том, что договор заключен с даты принятия заявления банком;

- уведомление о готовности ООО УК «РЭП-101» к работе в системе дистанционного банковского обслуживания от 14 августа 2019 года, согласно которому АРМ ООО УК «РЭП-101» готово к вводу в эксплуатацию;

- заявление ООО УК «РЭП-101» от 09 августа 2019 года на подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание», согласно которому ООО УК «РЭП-101» просит подключить к услуге «Дистанционное банковской обслуживание» с использованием сервиса системы дистанционного банковского обслуживания (СДБО) - «Интернет-Клиент»; изготовить ключ электронной подписи, срок полномочий с 05.08.2019 по 01.01.2100; подключить к СДБО счет (№);

- акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты от 13августа 2019 года, согласно которому банк ВТБ (ПАО) передал, а ООО УК «РЭП-101» ключи ЭП, копию клиентской лицензии на одной копии ПО СКЗИ (только на клиентских местах), распечатку сертификата удостоверяющего центра;

- сертификат проверки электронной подписи ООО УК «РЭП-101»;

- заявление ООО УК «РЭП-101» о подключении пакета услуг, от 02 августа 2019 года, согласно которого ООО УК «РЭП-101» просит подключить пакет РКО «всё включено» для расчетного счета (№);

- заявление ООО УК «РЭП-101» о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц от 26 июля 2019 года;

- копия решения (№) единственного участника ООО УК «РЭП-101» от 28 февраля 2019 года, согласно которой единственный участник ООО УК «РЭП-101» - АО «ЭнергоИнвест» (местонахождение: <адрес>, ИНН (№)), в лице генерального директора (ФИО)8, действующего на основании устава, решил: досрочно прекратить полномочия директора ООО УК «РЭП-101» - Свидетель №2 (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, с (ДД.ММ.ГГГГ) (последний день в должности) в связи с заявлением Свидетель №2 об увольнении по собственному желанию, Свидетель №2 (ДД.ММ.ГГГГ) издать приказ о своем освобождении от должности директора, с (ДД.ММ.ГГГГ) назначить директором ООО УК «РЭП-101» Солдатову Светлану Михайловну, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения (паспорт Российской Федерации серия (№) (№), выдан (ДД.ММ.ГГГГ) Управлением внутренних дел г. <адрес>, код подразделения (№), зарегистрирована по адресу: <адрес>), Солдатовой С.М. с 01 марта 2019 года издать приказ о своем вступлении в должность директора, зарегистрировать изменения, не вносимые в учредительные документы в соответствии с законодательством, возложить обязанности по регистрации изменений на (ФИО)5 Документ подписан от имени Единственного участника ООО УК «РЭП-101» АО «ЭнергоИнвест» в лице генерального директора (ФИО)8;

- копия приказа № 1 о вступлении в должность директора ООО УК «РЭП-101» от 01 марта 2019 года, согласно которого директор Солдатова Светлана Михайловна на основании решения № 1 единственного участника от 28 февраля 2019 года вступает в должность директора, обязанность по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению всей необходимой отчетности и своевременному и полному её предоставлению ее в государственные органы возлагает на себя, право первой подписи на финансово-хозяйственной документации ООО УК «РЭП-101», в том числе связанных с расчетными, кредитными и денежными обязательствами организации, а также право единолично распоряжаться денежными средствами на расчетным счете, открытом в обслуживающем банке, оставляет за собой. Документ подписан от имени директора Солдатовой Светланы Михайловны;

- копия устава ООО УК «РЭП-101», утвержденного решением единственного участника ООО УК «РЭП-101» от 22 декабря 2017 года, согласно которого ООО УК «РЭП-101» действует на основании ГК РФ, Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иного законодательства РФ, место нахождения общества - Российская Федерация, <адрес>, основным видом деятельности общества является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, уставной капитал общества определен в размере 21 000 рублей, единым исполнительным органом является директор, избираемый общим собранием участников обществ на неопределенный срок. Директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, представляет Общество в отношениях с любыми (ФИО)11 и иностранными гражданами и юридическими лицами, открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях, обеспечивает выполнение заключенных договоров. Единоличный исполнительный орган должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно;

- копия уведомления ООО УК «РЭП-101» федеральной службы государственной статистики от (ДД.ММ.ГГГГ), согласно которого у ООО УК «РЭП-101» ОКПО: 63866278;

- копия свидетельства о постановке на учет ООО УК «РЭП-101» по месту нахождения на территории РФ серии 36 (№), согласно которого ООО УК «РЭП-101» ОГРН 1103668003658 поставлена на учет (ДД.ММ.ГГГГ) в ИФНС по <адрес> и ей присвоен ИНН/КПП – 3666163236/366201001;

- копия паспорта (ФИО)5, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, серии 8706 (№), выданного управлением внутренних дел города (ФИО)4 Республики (ФИО)4 (ДД.ММ.ГГГГ), код подразделения 112-003, согласно которому (ФИО)5 зарегистрирована (ДД.ММ.ГГГГ) по адресу: <адрес>, а также содержит сведения о раннее выданных паспортах.

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от (ДД.ММ.ГГГГ), которым признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства банковское дело ООО УК «РЭП-101», изъятое (ДД.ММ.ГГГГ) в ходе выемки в РОО «Воронежский» Филиала (№) банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, каб. 106, содержащее в себе вышеназванные документы на 51 листе.

Протоколом выемки от (ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому в ЦЧБ ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, изъяты документы банковского дела ООО УК «РЭП-101» по счетам: (№), (№), (№), в количестве 56 сшивок и одной карточки.

Протоколом осмотра предметов (документов) от (ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому осмотрены документы юридического (банковского) дела ООО УК «РЭП-101» в количестве 56 сшивок и одной карточки, изъятые (ДД.ММ.ГГГГ) в ходе производства выемки в ЦЧБ ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>.

Так, сшивка (№) на 94 листах содержит в себе: уведомление ООО УК «РЭП-101» в ОАО «Сбербанк России» о месте нахождения постоянно действующего исполнительного органа по адресу: <адрес>; заключение о проверке пакета документов юридического дела ООО УК «РЭП-101» по счету (№) в ОАО «Сбербанк России»; уведомление о возможности совершения расходных операций по счету (№); опись документов ООО УК «РЭП-101»; заявление на открытие банковского счета (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор специального банковского счета поставщика (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), заключенный между ОАО «Сбербанк России» и ООО УК «РЭП-101», с приложениями; сведения о негативной истории ООО УК «РЭП-101»; почтовые уведомления о вручении; уведомление ОАО «Сбербанк России» в ГУ ВРО ФСС РФ о закрытии и в ГУ ПФ РФ по <адрес> об открытии расчетного счета (№); копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО УК «РЭП-101»; копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ изменений, вносимых в учредительные документы ООО УК «РЭП-101» ОГРН 1103668003658; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО УК «РЭП-101» от (ДД.ММ.ГГГГ); копия уведомления ТО ФСГС по <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ), содержащий сведения об идентификации ООО УК «РЭП-101» по общероссийский классификаторам; копия паспорта (ФИО)22; копия договора аренды (№).09-р от (ДД.ММ.ГГГГ); копия акта приема-передачи от (ДД.ММ.ГГГГ); копия трудового договора между ООО УК «РЭП-101» и (ФИО)22; приказ (№) ООО УК «РЭП-101» от (ДД.ММ.ГГГГ); приказ (№) ООО УК «РЭП-101» от (ДД.ММ.ГГГГ); копия решения (№) единственного участника ООО УК «РЭП-101» от (ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому единственный участник общества (ФИО)23 принял решение об изменении названия организации с ООО «УК <адрес>» на ООО УК «РЭП-101»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО УК «РЭП-101» от (ДД.ММ.ГГГГ); копия свидетельства о государственной регистрации ООО «РЭП Советский-1» от (ДД.ММ.ГГГГ) ОГРН 1103668003658; копия свидетельства о постановке на учет ООО УК «РЭП-101» в МИФНС (№) по <адрес> ИНН 3666163236; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений о внесении изменений от (ДД.ММ.ГГГГ); копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений о внесении изменений от (ДД.ММ.ГГГГ); копия решения (№) единственного участника ООО «РЭП Советский-1» от (ДД.ММ.ГГГГ); копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений о внесении изменений от (ДД.ММ.ГГГГ); копия устава ООО УК «РЭП-101», утвержденного решением (№) единственного участника общества от (ДД.ММ.ГГГГ); сведения о негативной истории ООО УК «РЭП-101» от (ДД.ММ.ГГГГ); решение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) об отмене приостановления операций по счетам; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от (ДД.ММ.ГГГГ); заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета (№); перечень тарифов и услуг ОАО «Сбербанк России»; дополнительное соглашение (№) к договору банковского счета (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); дополнительное соглашение (№) к договору банковского счета (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); информационные сведения клиента ООО УК «РЭП-101»; заявление ООО УК «РЭП-101» о расторжении договора о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк», в связи с переходом на систему СББОЛ; акт об уничтожении ПО; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания; опись документов; доверенность ООО УК «РЭП-101» от (ДД.ММ.ГГГГ); копии паспортов (ФИО)24, (ФИО)25; договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), с приложениями; заявление ООО УК «РЭП-101»; анкета ООО УК «РЭП-101»; заключительный лист.

Сшивка (№) на 18 листах содержит в себе: договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) между ОАО «Сбербанк России» и ООО УК «РЭП-101» о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» с приложениями; акт готовности к эксплуатации автоматизированной системы «Клиент - Сбербанк»; сертификаты ключа электронной проверки; банковский ордер; копия заявки на участие в конкурсе; акт приема-передачи ПО; заключительный лист.

Сшивка (№) на 4 листах содержит в себе: опись, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы ДБО, информационный лист от (ДД.ММ.ГГГГ), заключительный лист.

Сшивка (№) на 20 листах содержит в себе следующие документы: заключение о проверке комплекта документов; уведомление о возможности совершения расходных операций по счету (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); опись документов; копия уведомления УЖКХ АГО <адрес> об объемах средств, на проведение капитального ремонта от (ДД.ММ.ГГГГ); информационные сведения ООО УК «РЭП-101»; заявление на открытие банковского счета (№); договор банковского счета по учету средств, выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов от (ДД.ММ.ГГГГ) между ОАО «Сбербанк России» и ООО УК «РЭП-101», согласно которому открыт счет (№), с приложениями; сведения о негативной истории ООО УК «РЭП-101»; заключительный лист.

Сшивка № 5 на 3 листах содержит в себе: опись, заявление на отключение использования дополнительного механизма защиты ДБО от 25.01.2013, заключительный лист.

Сшивка № 6 на 2 листах содержит в себе: сертификат ключа шифрования ООО УК «РЭП-101» от 25.09.2013 сроком действия с 02.10.2013 по 02.01.2015, заключительный лист.

Сшивка № 7 на 2 листах содержит в себе: сертификат ключа шифрования ООО УК «РЭП-101» от 25.09.2013 сроком действия с 02.10.2013 по 02.01.2015, заключительный лист.

Сшивка № 8 на 3 листах содержит в себе: опись, заявление об утрате/выходе из строя электронного ключа от 10.09.2013, заключительный лист.

Сшивка № 9 на 3 листах содержит в себе: опись, заявление (корректирующее) на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» от 22.10.2013, заключительный лист.

Сшивка № 10 на 2 листах содержит в себе: сертификат ключа шифрования сроком действия с 09.12.2013 по 09.12.2016, заключительный лист.

Сшивка № 11 на 2 листах содержит в себе: сертификат ключа шифрования сроком действия с 09.12.2013 по 09.12.2016, заключительный лист.

Сшивка № 12 на 4 листах содержит в себе: опись, заявление (корректирующее) на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» от 22.10.2013, информационный лист от 03.02.2014, заключительный лист.

Сшивка № 13 на 5 листах содержит в себе: информационные сведения ООО УК «РЭП-101», заключительный лист.

Сшивка № 14 на 30 листах содержит в себе: опись, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии счета от 15.07.2014, копию решения б/н единственного участника ООО УК «РЭП-101» от 12.05.2014, копию приказа ООО УК «РЭП-101» № 5 о вступлении в должность директора Судакова С.Б., копия паспорта Судакова С.Б., копия листа записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО УК «РЭП-101», копия выписки из ЕГРЮЛ от 21.05.2014, информационные сведения, копия карточки с образцами подписи и оттиска печати, доверенности, карточка с образцами подписи и оттиска печати, заключительный лист.

Сшивка № 15 на 2 листах содержит в себе: сертификат ключа шифрования сроком действия с 12.08.2014 по 12.08.2017, заключительный лист.

Сшивка № 16 на 5 листах содержит в себе: опись, заявление (корректирующее) на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» от 22.10.2013, информационный лист от 30.07.2014, информационный лист от 30.07.2014, заключительный лист.

Сшивка № 17 на 4 листах содержит в себе: опись, заявление (корректирующее) на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» от 22.10.2013, информационный лист от 23.07.2014, информационный лист от 30.07.2014, заключительный лист.

Сшивка № 18 на 3 листах содержит в себе: опись, заявление (корректирующее) на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» от 24.12.2014, заключительный лист.

Сшивка № 19 на 4 листах содержит в себе: опись, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» от 09.09.2015, заключительный лист.

Сшивка № 20 на 3 листах содержит в себе: опись, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» от 30.11.2015, заключительный лист.

Сшивка № 21 на 5 листах содержит в себе: опись, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» от 03.12.2015, заключительный лист.

Сшивка № 22 на 5 листах содержит в себе: опись, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» от 10.02.2016, заключительный лист.

Сшивка № 23 на 3 листах содержит в себе: доверенность ООО УК «РЭП-101», заключительный лист.

Сшивка № 24 на 4 листах содержит в себе: опись, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» от 31.05.2016, заключительный лист.

Сшивка № 25 на 4 листах содержит в себе: опись, заключение о проверке комплекта документов, заявление о присоединении к условиям обслуживания расчетного счета клиента, заключительный лист.

Сшивка № 26 на 4 листах содержит в себе: опись, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» от 27.10.2016, заключительный лист.

Сшивка № 27 на 3 листах содержит в себе: опись, доверенность ООО УК «РЭП-101», заключительный лист.

Сшивка № 28 на 4 листах содержит в себе: опись, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» от 30.03.2017, заключительный лист.

Сшивка № 29 на 6 листах содержит в себе: опись, доверенности ООО УК «РЭП-101», заключительный лист.

Сшивка № 30 на 3 листах содержит в себе: опись, карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО УК «РЭП-101», на которой имеется оттиск штампа синего цвета «аннулирована», заключительный лист.

Сшивка № 31 на 3 листах содержит в себе: опись, заявление об утрате, выходе из строя электронного листа ООО УК «РЭП-101» от 06.09.2017, заключительный лист.

Сшивка № 32 на 9 листах содержит в себе: опись, титульный лист, заключение, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии счета от 04.09.2017, информационные сведения ООО УК «РЭП-101», заключительный лист.

Сшивка № 33 на 4 листах содержит в себе: опись, сертификаты ключей электронной подписи от 07.09.2017, заключительный лист.

Сшивка № 34 на 4 листах содержит в себе: опись, сертификаты ключей проверки электронной подписи от 08.11.2017, заключительный лист.

Сшивка № 35 на 3 листах содержит в себе: опись, доверенность, заключительный лист.

Сшивка № 36 на 3 листах содержит в себе: опись, доверенность, заключительный лист.

Сшивка № 37 на 4 листах содержит в себе: опись, заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы ДБО, от 30.05.2018, заключительный лист.

Сшивка № 38 на 3 листах содержит в себе: опись, заявление об утрате, выходе из строя электронного листа ООО УК «РЭП-101» от 20.06.2018, заключительный лист.

Сшивка № 39 на 4 листах содержит в себе: опись, сертификаты ключей проверки электронной подписи, заключительный лист.

Сшивка № 40 на 3 листах содержит в себе: опись, доверенность заключительный лист.

Сшивка № 41 на 9 листах содержит в себе: опись, заявление о присоединении к договору-конструктору, информационные сведения ООО УК «РЭП-101», заключительный лист.

Сшивка № 42 на 4 листах содержит в себе: опись, на 1 листе; запросы на предоставление справки, заключительный лист.

Сшивка № 43 на 3 листах содержит в себе: опись, запрос на предоставление справки, заключительный лист.

Сшивка № 44 на 3 листах содержит в себе: опись, запрос на предоставление справки, заключительный лист.

Сшивка № 45 на 3 листах содержит в себе: опись, запрос на предоставление справки, заключительный лист.

Сшивка № 46 на 3 листах содержит в себе: опись; доверенность от 17.01.2019, согласно которой ООО УК «РЭП-101», в лице Свидетель №2 доверяет (ФИО)7 и (ФИО)26 совершать действия от имени ООО УК «РЭП-101» в ЦЧБ ПАО Сбербанк – предъявлять, получать расчетные (платежные документы), распоряжения, денежные чеки, заявки, получать и обменивать электронные ключи по расчетным счетам (№) и (№), сроком действия до (ДД.ММ.ГГГГ); заключительный лист.

Сшивка № 47 на 3 листах содержит в себе: опись, запрос на предоставление справки, заключительный лист.

Сшивка № 48 на 4 листах содержит в себе: опись, сертификаты ключей проверки электронной подписи, заключительный лист.

Сшивка № 49 на 3 листах содержит в себе: опись, заявление ООО УК «РЭП-101» об утрате/выходе из строя электронного ключа от 12.02.2019, подписанное от имени директора Свидетель №2; заключительный лист.

Сшивка № 50 на 3 листах содержит в себе: опись, запрос на предоставление справки, подписанный от имени директора ООО УК «РЭП-101» Свидетель №2; заключительный лист.

Сшивка № 51 на 8 листах содержит в себе: опись, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета ООО УК «РЭП-101» от 27.03.2019, согласно которого ООО УК «РЭП-101», в лице директора Солдатовой С.М. просит удалить доступ к системе ДБО Свидетель №2 и предоставить доступ Солдатовой С.М.; информационные сведения ООО УК «РЭП-101»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 15.07.2014, на имя Свидетель №2; заключительный лист.

Сшивка № 52 на 4 листах содержит в себе: опись; сертификаты ключей проверки электронной подписи, на каждом листе имеются рукописные записи «Солдатова С.М.», выполненные красителем синего цвета неразборчивые подписи и оттиски круглой печати синего цвета ООО УК «РЭП-101» ИНН 3666163236 ОГРН 1103668003658; заключительный лист.

Сшивка № 53 на 3 листах содержит в себе: опись; запрос на предоставление справки от 17.04.2019, подписанное от имени директора ООО УК «РЭП-101» Солдатовой С.М.; заключительный лист.

Сшивка № 54 на 3 листах содержит в себе: опись; доверенность от 15.08.2019, согласно которой ООО УК «РЭП-101» в лице Солдатовой С.М. доверяет (ФИО)6 совершать действия от имени ООО УК «РЭП-101» в ЦЧБ ПАО Сбербанк – предъявлять, получать расчетные (платежные документы), распоряжения, денежные чеки, заявки, получать и обменивать электронные ключи по расчетным счетам № (№) сроком действия до 14.08.2021; заключительный лист.

Сшивка № 55 на 3 листах содержит в себе: опись; доверенность от 15.08.2019, согласно которой ООО УК «РЭП-101» в лице Солдатовой С.М. доверяет (ФИО)27 совершать действия от имени ООО УК «РЭП-101» в ЦЧБ ПАО Сбербанк – предъявлять, получать расчетные (платежные документы), распоряжения, денежные чеки, заявки, получать и обменивать электронные ключи по расчетному счету (№), сроком действия до 22.10.2021; заключительный лист.

Сшивка № 56 на 3 листах содержит в себе: опись; доверенность от 19.11.2019, согласно которой ООО УК «РЭП-101» в лице Солдатовой С.М. доверяет (ФИО)28 совершать действия от имени ООО УК «РЭП-101» в ЦЧБ ПАО Сбербанк – предъявлять, получать расчетные (платежные документы), распоряжения, денежные чеки, заявки, получать и обменивать электронные ключи по расчетному счету (№), сроком действия до 19.11.2021; заключительный лист.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО УК «РЭП-101» от 27.03.2019, согласно которой клиентом (владельцем счетов (№), (№), (№)) является ООО УК «РЭП-101», расположенное по адресу: <адрес>

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 09 апреля 2020 года, которым признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства документы юридического (банковского) дела ООО УК «РЭП-101», а именно: вышеперечисленные 56 сшивок и одна карточка, изъятые 16 марта 2020 года в ходе выемки в в ЦЧБ ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>.

Протоколом выемки от 17 марта 2020 года, согласно которому в МИФНС (№) по <адрес>, по адресу: <адрес>, изъят сшив регистрационного дела ООО УК «РЭП-101» ОГРН (№) на 274 листах.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 07 апреля 2020 года, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО УК «РЭП-101» ОГРН (№), изъятое 17 марта 2020 года в ходе производства выемки в МИФНС (№) по <адрес>, по адресу: <адрес>.

Вышеназванная сшивка дела содержит в себе следующие документы: опись дела ООО УК «РЭП-101» ОГРН (№); заявление о государственной регистрации ООО УК «РЭП-101» при создании, по форме № (№) от 28.01.2010; квитанция об оплате государственной пошлины; решение № 1 единственного участника ООО «РЭП Советский -1»; устав ООО «РЭП Советский-1», утвержденный решением единственного участника № 1 от 26.01.2010; гарантийное письмо ИП (ФИО)29; копия свидетельства о регистрации права собственности; расписка в получении документов; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, по форме № (№) решение о государственной регистрации от 12.10.2010 (№); расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, по форме (№) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № (№); квитанция об оплате государственной пошлины; решение № 3 единственного участника ООО «РЭП Советский-1» от 18.10.2010, согласно которого Единственным участником ООО «РЭП Советский-1» (ФИО)23 принято решении об изменении наименования общества на ООО «УК Советского района» - устав ООО «УК <адрес>», утвержденный решением № 3 единственного участника от 18.10.2010; решение о государственной регистрации от 26.10.2010 № (№); расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, по форме (№); заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы по форме № Р14001 от 26.05.2011; решение о государственной регистрации изменений от 03.06.2011 (№)А; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, по форме № (№) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001 от 26.05.2011; квитанция и чек об оплате государственной подписи; решение (№) единственного участника ООО «Управляющая компания <адрес>» от 25.05.2011, согласно которого единственным участником общества принято решение об изменении названия организации на Общество с ограниченной ответственностью «Районное Эксплуатационное Предприятие-101», сокращенное наименование ООО УК «РЭП-101»; устав ООО УК «РЭП-101», утвержденный решением (№) единственного участника от 25.05.2011; копия договора аренды (№).09-р от 25.05.2011; доверенность ООО УК «РЭП-101» от 26.05.2011; решение о государственной регистрации изменений от 03.06.2011 (№)А; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, по форме № (№); уведомление о снятии с учета Российской организации на территории РФ от 03.06.2011; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы по форме № (№) от 23.03.2012; решение единственного участника ООО УК «РЭП-101» от 23.03.2012; доверенность ООО УК «РЭП-101» от 22.03.2012; решение о государственной регистрации по форме (№) от 02.04.2012 (№)А; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, по форме № (№); заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы по форме № Р14001 от 05.04.2012; решение (№) единственного участника ООО УК «РЭП-101» от 05.04.2012; доверенность ООО УК «РЭП-101» от 05.04.2012; решение о государственной регистрации по форме Р80001 от 13.04.2012 (№)А; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, по форме № (№); заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме Р14001 от 13.05.2014; решение единственного участника ООО УК «РЭП-101» б/н от 12.05.2014; решение о государственной регистрации по форме Р80001 от 21.05.2014 (№)А; расписка в получении документов; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001 от 20.11.2015; чек об оплате государственной пошлины; решение единственного участника ООО УК «РЭП-101» (№) от 11.11.2015; устав ООО УК «РЭП-101», утвержденный решением единственного участника № 1 от 11.11.2015; копия договора аренды (№)-А от 01.04.2015; копия акта приема-передачи от 01.04.2015; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от 29.12.2014; договор субаренды (№) от 01.11.2015; акт приема-передачи к договору субаренды № 56/15 от 01.11.2015; расписка в получении документов; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 16.11.2016 по форме Р13001, согласно которого вносятся изменения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа ООО УК «РЭП-101» <адрес>; платежное поручение об оплате государственной пошлины; решение единственного участника ООО УК «РЭП-101» от 10.11.2016, согласно которого единственный участник ООО УК «РЭП-101» решил изменить местонахождение общества с адреса: <адрес>, нежилое помещение офис 82, на адрес: <адрес> ООО УК «РЭП-101», утвержденный решением единственного участника от 10.11.2016; копия договора субаренды части нежилого помещения от 09.11.2016; копия акта приема передачи от 09.11.2016; копия договора аренды части нежилого помещения от 01.06.2016; копия акта приема-передачи от 01.06.2016; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от 07.06.2012; расписка в получении документов; лист учета выдачи документов от 16.11.2016; заявление о государственной изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001 от 10.01.2018, согласно которого вносятся изменения об увеличении уставного капитала до 21 000 рублей, о внесении сведений о новом участнике ООО УК «РЭП-101» - АО «Энергоинвест» ИНН7801296546, номинальная стоимость доли которого составляет 11 000 рублей, то есть 52.38 процентов; копия платежного поручения об оплате государственной пошлины; протокол внеочередного общего собрания участников ООО УК «РЭП-101» от 25.12.2017, согласно которого (ФИО)23 и АО «Энергоинвест», в лице директора (ФИО)30, принято решение о признании увеличения уставного капитала ООО УК «РЭП-101» АО «ЭнергоИнвест» в размере 11 000 рублей состоявшимся; копия решения единственного участника ООО УК «РЭП-101» от 22.12.2017, согласно которого (ФИО)23 принято решение об увеличении уставного капитала ООО УК «РЭП-101» и принятии в общество АО «Энергоинвест»; устав ООО УК «РЭП-101», утвержденный решением единственного участника от 22.12.2017; заявление АО «ЭнергоИнвест» о принятии в состав участников ООО УК «РЭП-101» и внесении вклада в уставной каптал Общества от 21.12.2017; копия платежного поручения о взносе в уставной капитал от 22.12.2017; расписка в получении документов; лист учета выдачи документов от 10.01.2018; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001 от 25.01.2018, согласно которого вносятся изменения в сведения об участнике, согласно которым АО «Энергоинвест» принадлежит 100 процентов доли в уставном капитале, номинальной стоимостью 21 000 рублей, (ФИО)23 прекращает участие в обществе; копия заявления (ФИО)23 о выходе участника из ООО УК «РЭП-101» от (ДД.ММ.ГГГГ); решение единственного участника ООО УК «РЭП-101» от 25.01.2018; расписка в получении документов; лист учета выдачи документов от 25.01.2018; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № (№) от 11.03.2019, согласно которому вносятся изменения о прекращении полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени ООО УК «РЭП-101» Свидетель №2 и возложение полномочий директора ООО УК «РЭП-101» на (ФИО)5, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженку гор. (ФИО)4, паспорт серии 87 06 169796 выданный УВД города (ФИО)4 Республики (ФИО)4 15.09.2006, проживающая по адресу: <адрес>; расписка в получении документов от 12.03.2019; лист учета выдачи документов от 12.03.2019; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 от 23.01.2019, согласно которому вносятся изменения о прекращении полномочий директора ООО УК «РЭП-101» (ФИО)5, полномочия директора возложены на Свидетель №1; лист учета выдачи документов от 23.01.2020; расписка в получении документов от 23.01.2020; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001 от 23.01.2020; чек об оплате государственной пошлины; решение единственного участника ООО УК «РЭП-101» № 3 от 13.01.2020, согласно которого АО «ЭнергоИнвест», в лице директора (ФИО)31 решило прекратить полномочия директора (ФИО)5 с 13 января 2020 года, а с 14 января 2020 года назначить директором Свидетель №1, 04 июля 1973 года рождения, утвердить устав и зарегистрировать изменения; устав ООО УК «РЭП-101», утвержденный решением единственного участника № 3 от 13.01.2020; расписка в получении документов; лист учета выдачи документов от 23.01.2020.

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 07 апреля 2020 года, которым признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства регистрационное дело ООО УК «РЭП-101», на 274 листах, изъятое 17 марта 2020 года в ходе выемки в МИФНС России № 12 по <адрес> по адресу: <адрес>, содержащее в себе вышеперечисленные документы.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 16.03.2020, согласно которому в помещении кабинета № 24 СУ УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, произведен осмотр расширенной выписки по счету (№) ООО УК «РЭП-101» ИНН (№) за период с 01 января 2019 года по 11 февраля 2020 года, предоставленной ПАО Банком ВТБ, по сопроводительному письму № 24508/422500 от 25.02.2020.

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 16 марта 2020 года, которым признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства сопроводительное письмо (№) от 25.02.2020 ПАО Банк ВТБ, на 1 листе и SD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия № «(№)», содержащий расширенную выписку по счету (№) ООО УК «РЭП-101» за период с 01 января 2019 года по 11 февраля 2020 года;

Протоколом осмотра предметов (документов) от 17.03.2020, согласно которому в служебном кабинете (№) СЧ по РОПД СУ УМВД России по <адрес> произведен осмотр выписок о движении денежных средств по счетам (№), (№), (№) принадлежащим ООО УК «РЭП-101», предоставленным из ПАО «Сбербанк» по сопроводительному письму (№)Е/110448614 от 12.02.2020.

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 17 марта 2020 года, которым признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства сопроводительное письмо (№) от 12.02.2020 ПАО «Сбербанк», и SD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия «(№)», содержащий выписки по счетам за номерами 40(№), (№), (№) ООО УК РЭП «РЭП-101» за период с 01 января 2019 года по 11 февраля 2020 года.

Заключением специалиста № 165/20 от 27.03.2020, которым установлено, что согласно сводному отчету, предоставленному АО «ЕПСС ЖКХ ВО» (исх. № 185-П от 14.02.2020) за период с марта по октябрь 2019 года, населением оплачено за услуги, оказываемые ПАО «ТНС энерго Воронеж», 10854552 рублей 50 копеек.

Так, согласно движению денежных средств по расчетным счетам ООО УК «РЭП-101», с расчетных счетов управляющей компании перечислялись денежные средства в адрес ПАО «ТНС энерго Воронеж» за услугу по поставке энергии (основной долг) за период с 01 марта по 31 октября 2019 года на общую сумму 7693240 рублей 86 копеек, из которых:

1) с расчетных счетов, открытых в ПАО «Сбербанк» на сумму 7525626,71 рублей:

- с расчетного счета (№) на общую сумму 8383274 рублей 83 копеек, в том числе, за потребление электроэнергии по договору (№) от 20.01.2017 (без учета перечислений сумм госпошлины, судебных пени, длящихся пени) на сумму 7523146 рублей 71 копеек (приложение № 1, графа 9), что подтверждается платежным документом (приложение 1, графа 3,4);

- с расчетного счета (№) перечисления отсутствуют;

- с расчетного счета (№) на сумму 2480 рублей (приложение № 2 графа 8);

2) с расчетного счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» № (№) на сумму 167614 рублей 15 копеек (платежное поручение № 1259 от 24.09.2019) с указанием в назначении платежа: оплата за электроэнергию по договору (№) от 20.12.2017 за ИПУ за август 2019 года.

Анализ предоставленных документов позволил специалисту прийти к выводу, что за услуги, оказываемые ПАО «ТНС энерго Воронеж» за период с 01 марта по 31 октября 2019 года разница между суммой денежных средств поступивших от жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК «РЭП-101» и суммой денежных средств перечисленных в адрес ПАО «ТНС энерго Воронеж» составляет 3161311 рублей 64 копейки.

Вместе с тем, остаток денежных средств по состоянию на 31 октября 2019 года на расчетных счетах ООО УК «РЭП-101» составляет:

- (№), открытом в ЦЧБ ПАО Сбербанк на сумму 21800 рублей 08 копеек;

- (№), открытом в ЦЧБ ПАО Сбербанк отсутствует;

- (№), открытом в ЦЧБ ПАО Сбербанк на сумму 398218 рублей 77 копеек;

- (№), открытом в ПАО «Банк ВТБ» отсутствует.

Заявлением начальника департамента экономической безопасности ПАО «ТНС энерго Воронеж» о привлечении к уголовной ответственности руководителей ООО УК «РЭП-101», ИНН 3666163236, зарегистрированное в КУСП УМВД России по городу Воронежу 28 января 2020 года под (№).

Постановлением заместителя начальника УМВД России по <адрес> начальника полиции полковника полиции (ФИО)32 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от 27 января 2020 года.

Сопроводительным письмом УМВД России по <адрес> от 29.01.2020, которым в адрес начальника СУ УМВД России по <адрес> направлено постановление и материал проверки для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности директора ООО УК «РЭП-101» (ФИО)5 в действиях которой усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

Сведениями, представленными ПАО «ТНС энерго Воронеж» по сопроводительному письму от 19.02.2020 № 11-08/204/2091: копия договора № 15458 от 29.07.2019; копия договора № 15246 от 01.01.2017; сведения о количестве денежных средств (госпошлина, пени, длящиеся пени), поступивших от ООО УК «РЭП-101» по договору № 15246 от 20.01.2017, за период с 19 марта по 31 октября 2019 года; сведения о количестве денежных средств (основной долг), поступивших от ООО УК «РЭП-101» по договору № 15246 от 20.01.2017, за период с 19 марта по 31 октября 2019 года; акт сверки взаиморасчетов за период с 01 марта по 31 октября 2019 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ООО УК «РЭП-101» по договору № 15458 от 29.07.2019; акты сверки взаиморасчетов за период с 01 марта по 31 октября 2019 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ООО УК «РЭП-101» по договору № 15246 от 20.01.2017; акт сверки взаиморасчетов за период с 01 марта по 31 октября 2019 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ООО УК «РЭП-101» по договору № 15246 от 20.01.2017.

Копией договора № ИТ068/16 обеспечения информационного и технологического взаимодействия по расчетам с собственниками и нанимателями жилых помещений и поставщиками коммунального ресурса от 11.01.2016 с приложениями на 26 листах, полученной по запросу от 20.03.2020 (№ 46/б/н) из АО «ЕПСС ЖКХ ВО».

Сведениями, представленными АО «ЕПСС ЖКХ ВО» по сопроводительному письму № 185-П от 14.02.2020, сводный отчет о начислении и поступлении в отношении ООО УК «РЭП-101» по поставщику ПАО «ТНС энерго Воронеж» за период с марта по октябрь 2019 года.

Каждое доказательство по настоящему уголовному делу суд оценивает, в соответствии со ст. 88 УПК РФ, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей являются последовательными, непротиворечивыми, взаимно дополняют друг друга, согласуются с материалами уголовного дела, получены с соблюдением действующего законодательства. Оснований для оговора подсудимой у свидетеля и потерпевшей не имеется, сторона защиты на таковые не ссылается.

Каких-либо существенных нарушений процессуального законодательства, влекущих признание доказательств недопустимыми, в ходе судебного разбирательства не установлено. Доказательства добыты в установленном законом порядке.

Таким образом, оценивая все исследованные в ходе судебного заседания и изложенные выше доказательства стороны обвинения, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для вывода о том, что вина подсудимой Солдатовой С.М. в совершении инкриминируемого ей преступления является доказанной.

Отношения по потреблению и оплате собственниками и нанимателями помещений в многоквартирных домах энергоресурсов, в том числе и электроэнергии, участие в данных отношениях организаций осуществляющих управление многоквартирными домами регулируются: Жилищным кодексом Российской Федерации, а также постановлениями Правительства Российской Федерации: № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», № 124 от 14.02.2012 «О правилах обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», № 253 от 28.03.2012 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», № 442 от 04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Названными выше нормативными положениями закреплено, что управляющая организация приступает к предоставлению коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме с даты ее государственной регистрации и по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенному с ресурсоснабжающей организацией, заключение которого обязательно (в целях предоставления коммунальной услуги и (или) потребляемой при содержании общего имущества многоквартирного дома). Вместе с тем, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании, в том числе платежных документов. Поступившие управляющей организации от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций, перечисляются этим организациям способами, которые определены, в том числе в договоре ресурсоснабжения и которые не противоречат законодательству Российской Федерации. Платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей управляющей организации. При этом денежные средства, полученные от потребителей ресурсов (жильцов) должны направляться в полном объеме ресурсоснабжающим организациям. Кроме того, действующее законодательство не предусматривает нормы, в соответствии с которой допускалось бы отключение от коммунального ресурса всего дома, если управляющая организация на соответствующем многоквартирном доме имеет задолженность перед ресурсоснабжающей организацией по оплате коммунальных ресурсов.

В этой связи, судом установлено, что Солдатова С.М., действуя умышленно и с корыстной целью, использовала полученные от ресурсоснабжающей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» коммунальные ресурсы, предоставила коммунальные услуги их потребителям (собственникам и пользователям) помещений в многоквартирных домах, получила от последних через АО «ЕПСС ЖКХ ВО» денежные средства согласно установленным тарифам, а с ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТНС энерго Воронеж» своевременно не рассчиталась, тем самым причинив реальный имущественный ущерб ПАО «ТНС энерго Воронеж». Полученные, указанным выше способом денежные средства, Солдатова С.М. использовала на иные нужды организации, не связанные с расчетами с ПАО «ТНС энерго Воронеж», в том числе перечислила на счета иных контрагентов, что сама Солдатова С.М. не отрицает. В суде Солдатова С.М. пояснила, что разница, указанная в заключение специалиста, направлена на погашение иных задолженностей. При совершении вышеуказанных действий Солдатова С.М. осознавала, что невыполнение ей требований закона и условий договоров о надлежащей оплате коммунальных ресурсов, не повлечет за собой отключение многоквартирных домов от указанного коммунального ресурса и ПАО «ТНС энерго Воронеж» продолжит поставку в дома электрическую энергию. При этом злоупотребление доверием выразилось, в том, что Солдатова С.М. совершила указанные действия, зная об условиях и обычаях делового оборота между ресурсоснабжающей организацией и управляющей организацией при урегулировании вопроса о погашении задолженности.

Действия Солдатовой С.М. с учетом мнения государственного обвинителя, суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба в особо крупном размере собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, а также все обстоятельства, смягчающие наказание, при отсутствии обстоятельств его отягчающих, влияние назначаемого наказания на исправление Солдатовой С.М. и на условия жизни ее семьи.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимой, суд учитывает, что Солдатова С.М. совершила преступление средней тяжести не судима, по месту жительства и работы характеризуется положительно, у врача нарколога и у врача-психиатра на учете не состоит.

Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает и учитывает при его назначении наличие у виновной малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Вместе с тем руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление Солдатовой С.М., предупреждение совершения ею новых преступлений возможно при назначении наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение его целей.

Одновременно суд полагает, с учетом фактических обстоятельств и личности виновной, возможным при назначении наказания применить положения ст. 73 УК РФ, а именно условное осуждение.

Кроме того принимая во внимание наличие смягчающего вину обстоятельства и то, что преступление совершено в первые, суд полагает возможным не назначать Солдатовой С.М. дополнительные виды наказания, а именно: штраф и ограничение свободы.

При этом оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением Солдатовой С.М. во время и после совершения преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного преступления.

Оснований для применения положений статьи 25.1 УПК РФ не усматривается.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

СОЛДАТОВУ СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Солдатовой Светлане Михайловне наказание считать условным, установив ей испытательный срок 1 год, в течение которого она своим поведением должна доказать свое исправление.

Обязать Солдатову С.М. в период испытательного срока не менять, без разрешения соответствующих органов, своего места жительства, периодически являться на регистрацию в данный орган.

Избранную Солдатовой С.М. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- банковское дело ООО УК «РЭП-101» изъятое 27 февраля 2020 года в ходе выемки в РОО «Воронежский» Филиала № 3652 банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>; документы юридического (банковского) дела ООО УК «РЭП-101», изъятые 16 марта 2020 года в ходе выемки в ЦЧБ ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>; регистрационное дело ООО УК «РЭП-101», на 274 листах, изъятое 17 марта 2020 года в ходе выемки в МИФНС России № 12 по Воронежской области по адресу: <адрес>; сопроводительное письмо (№) от 25.02.2020 ПАО Банк ВТБ, на 1 листе и SD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия № «(№)», содержащий расширенную выписку по счету (№) ООО УК «РЭП-101» за период с 01 января 2019 года по 11 февраля 2020 года; сопроводительное письмо (№) от 12.02.2020 ПАО «Сбербанк», на 1 листе и SD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия «(№)», содержащий выписки по счетам (№), (№), (№) ООО УК РЭП «РЭП-101» за период с 01 января 2019 года по 11 февраля 2020 года - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная Солдатова С.М. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.В. Журавлев