Решение по делу № 1-267/2016 от 28.04.2016

Дело -----

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

09 сентября 2016 года                                 г. Чебоксары

Ленинский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики в составе судьи Егорова Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Урмариной Н.Н.,

с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г. Чебоксары Александровой Н.В., Маркова А.А.,

потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №36, Потерпевший №3, Потерпевший №30, Потерпевший №32, Потерпевший №14, Потерпевший №27, Потерпевший №2, Потерпевший №18, Потерпевший №30, Потерпевший №5, Потерпевший №38, Потерпевший №6, Потерпевший №34, Потерпевший №35,

представителей потерпевших Потерпевший №32 – ФИО137, Потерпевший №24 – ФИО138,

подсудимого Никитина А.Н.,

защитника – адвоката Астраханцева В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Никитина ФИО196, ------ не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Никитин А.Н. совершил хищение чужого имущества путем обмана (мошенничество) в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

В один из дней августа 2013 года Никитин А.Н., находясь в адрес, умышленно из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами граждан в особо крупном размере путем обмана, разработал преступную схему их хищения путем учреждения Общества с ограниченной ответственностью «------ Общество), под видом осуществления финансовой деятельности которого решил привлечь как можно большее количество граждан и под видом заключения с ними от имени ООО «------ договоров займа похитить у них максимально возможную сумму денежных средств.

Для осуществления своего преступного умысла Никитин А.Н., желая скрыть свою причастность к деятельности ООО «------» и факт хищения им денежных средств займодавцев, однако желая при этом непосредственно руководить деятельностью данного Общества, в январе 2014 года, точная дата следствием не установлена, обратился к своему знакомому ФИО2, которого не поставил в известность о своих преступных намерениях, с просьбой стать номинальным директором ООО «------» с условием выдачи ему ФИО2 нотариально удостоверенной доверенности, согласно которой Никитин А.Н. без фактического назначения его на какую-либо должность в данной организации будет руководить от имени ФИО2 деятельностью данной организации. Не зная о преступных намерениях Никитина А.Н., ФИО79 А.С. согласился на данное предложение.

Далее с целью реализации своего преступного замысла Никитин А.Н. для создания видимости стабильности и продолжительности работы ООО «------» приискал ранее зарегистрированное в налоговом органе общество с ограниченной ответственностью «------ (далее также – ООО «------»), единственным участником и директором которого была ФИО139 Последняя, не зная о преступных намерениях Никитина А.Н., согласилась на его предложение сменить наименование Общества, заменить его директора на ФИО2 и продать на имя последнего свою долю в уставном капитале этого Общества, а также изменить адрес местонахождения Общества.

Реализуя указанную договоренность, в период с 19 по дата ФИО139, не зная о преступных намерениях Никитина А.Н., на основании устной договоренности с ним, подписала документы об изменении фирменного наименования данного общества на ООО «------», изменении местонахождения Общества на адрес: адрес, адрес вхождении в состав его участников ФИО2 и назначении последнего на должность директора Общества, а также своем выходе из состава участников Общества.

На основании указанных документов 19 и дата ФИО79 А.С., действуя в соответствии с указаниями Никитина А.Н. и не зная о его преступных намерениях, действуя как вновь назначенный директор ООО «------», представил их для регистрации вносимых изменений в установленном законом порядке в инспекцию Федеральной налоговой службы России по адрес, в результате чего последней дата были зарегистрированы вышеуказанные изменения фирменного наименования ООО «------», его местонахождения, увеличении уставного капитала с вхождением в состав его участников ФИО2 и назначении последнего на должность директора Общества, а дата – о выходе ФИО139 из состава участников Общества и единоличном участии ФИО2

Затем Никитин А.Н., осуществляя свой преступный умысел, с целью создания условий для вовлечения неограниченного числа граждан в число займодавцев Общества, дата в арендованном им помещении, расположенном по адресу: адрес, пом. 5, открыл центральный офис ООО «------».

После этого, действуя согласно своему преступному плану, Никитин А.Н. для осуществления деятельности по приему личных сбережений граждан и работы офиса дата нанял для работы в ООО «------» ФИО5, не осведомленную о его преступных намерениях, а затем, используя последнюю, наделив ее полномочиями по подбору персонала, – иных работников для работы в ООО «------»: ФИО140 (ФИО197 и ФИО141 (с мая 2014 года), ФИО142 (с сентября 2014 года), также не осведомленных о его преступных намерениях.

Одновременно с этим ФИО79 А.С., действуя по устному указанию Никитина А.Н., дата выдал ему нотариально удостоверенную доверенность -----Д----- от дата на представительство от имени ООО «------» в различных учреждениях и организациях для предоставления Никитину А.Н. прав по руководству деятельностью ООО «------» и распоряжению денежными средствами, поступающими в данную организацию.

Получив указанную доверенность, Никитин А.Н., следуя своему преступному плану, с целью обмана наибольшего числа граждан, в том числе проживающих в иных регионах, и хищения их денежных средств, на основании этой доверенности в первой декаде мая 2014 года дополнительно арендовал помещение по адресу: адрес, адрес где организовал дополнительный офис ООО «------» и посредством ранее нанятого работника ООО «------» ФИО5, не осведомленной о его преступных намерениях, нанял для работы в этом офисе с дата ФИО143, также не поставив ее в известность о своих преступных намерениях.

Для придания видимости законности деятельности ООО «------» Никитин А.Н. в неустановленном следствием месте, в неустановленное время приобрел бланки страховых полисов на страхование финансовых рисков от имени страховой компании ООО «------ а также разработал бланки документов ООО «------»: договоры займа, акты приема-передачи денежных средств к договорам займа, дополнительных соглашений к договорам займа, расписок о выплате процентов, а также изготовил доверенности от имени директора ООО «------» ФИО2, на основании которых сотрудники ООО «------», в том числе в дополнительном офисе в адрес, не осведомленные о преступных намерениях Никитина А.Н., заключали с гражданами от имени ООО «------» договоры займа и оформляли иные сопутствующие документы, а также принимали от займодавцев денежные средства, размещаемые под заем.

Реализуя задуманное преступление, Никитин А.Н. с целью обмана как можно большего числа граждан, как лично, так и через нанятых им вышеуказанных работников, не осведомленных о его преступной деятельности, распространял в средствах массовой информации рекламную информацию о деятельности ООО «------», заведомо содержащую недостоверные сведения о работе данного общества в течение продолжительного времени, обширной географии деятельности ООО «------», а также заведомо для него неисполнимых условиях выплаты займодавцам от 25 до 35 процентов годовых, существенно превышавших средние процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях, действовавших в период 2014 года и предлагаемых банковскими учреждениями, функционирующими на территории Российской Федерации, а также с указанной целью и с целью придания видимости законности деятельности ООО «------» выплачивал по первоначально заключенным договорам займа ежемесячные проценты за счет поступления денежных средств от новых займодавцев. При этом с целью обмана граждан Никитин А.Н. лично либо через вышеуказанных нанятых работников, не осведомленных о его преступных намерениях, умышленно сообщал недостоверные сведения об инвестировании полученных денежных средств в успешно развивающийся бизнес и гарантированном возврате сумм займов и выплате процентов. Благодаря указанным действиям, у введенных в заблуждение граждан появлялась убежденность в исполнении ООО «------» взятых на себя обязательств, что способствовало заключению договоров и внесению гражданами денежных средств.

Действуя от имени данного Общества, Никитин А.Н. лично и через привлеченных им к деятельности ООО «------» лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, получал от граждан-займодавцев денежные средства по договорам займа, заключенным с ООО «------», заведомо зная, что эти обязательства не будут выполняться.

Фактически какой-либо коммерческой деятельности непосредственно ООО «------» не осуществляло и полученные по договорам займов от граждан денежные средства для извлечения дохода нигде не размещало, их Никитин А.Н. похитил и израсходовал по собственному усмотрению, в том числе частично и на расходы по осуществлению деятельности ООО ------ (оплату аренды помещений и хозяйственных расходов, размещению рекламы, выплату заработной платы работникам и тому подобное), чем также создавал видимость законности деятельности общества, а полученные по договорам займа денежные средства гражданам не вернул.

Таким образом, в период с дата по дата Никитин А.Н., действуя лично либо через привлеченных им к деятельности ООО «------» ФИО5, ФИО140 (ФИО198 ФИО141, ФИО142, не осведомленных о его преступных планах, находясь в помещении, расположенном по адресу: адрес, адрес умышленно из корыстных побуждений путем обмана совершил мошеннические действия, в результате которых пострадали следующие граждане, заключившие под воздействием обмана договоры займа с ООО «------» и передавшие по ним денежные средства:

- дата Потерпевший №6 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №2 заключил договора займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №7 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, дата заключил дополнительное соглашение, в соответствии с которым передал еще ------, а всего ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №8 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №9 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------ рублей;

- дата Потерпевший №10 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------

- дата Потерпевший №11 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, дата заключила дополнительное соглашение, в соответствии с которым передала ------ рублей, дата заключила дополнительное соглашение, в соответствии с которым передала ------ рублей, а всего ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------ рублей;

- дата Потерпевший №12 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №13 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, дата заключила дополнительное соглашение, в соответствии с которым передала ------ рублей, а всего ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №14 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата ФИО102 Ю.Б. заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №16 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №17 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата ФИО104 Н.Д. заключил договора займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, дата заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, а всего ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №19 заключил договор займа договора займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, дата заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, дата заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, а всего ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------ рублей;

- дата Потерпевший №20 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №21 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата ФИО10 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------

- дата Потерпевший №23 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №24 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата ФИО109 Е.В. заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №3 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, дата заключила дополнительное соглашение, в соответствии с которым передала ------ рублей, дата заключила дополнительное соглашение, в соответствии с которым передала ------ рублей, а всего ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №26 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №27 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата ФИО12 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------

- дата Потерпевший №29 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №30 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №31 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №32 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата ФИО88 П.В. заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №34 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №35 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №36 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №4 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рубля, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №5 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №37 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №38 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, дата заключила дополнительное соглашение, в соответствии с которым передала ------ рублей, а всего ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил.

Таким образом, в период с дата по дата Никитин А.Н., выплачивая некоторым из вышеуказанных граждан проценты с целью придания видимости законности деятельности ООО «------», завладел их денежными средствами на общую сумму ------ рубль и, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств, полученные денежные средства этим гражданам не вернул, то есть похитил их.

Одновременно с этим Никитин А.Н., действуя единым преступным умыслом, в период с дата по дата, через привлеченную им к деятельности ООО «------» ФИО143, не осведомленную о его преступных планах, находясь в помещении, расположенном по адресу: адрес, адрес, умышленно из корыстных побуждений путем обмана совершил мошеннические действия, в результате которых пострадали следующие граждане, заключившие под воздействием обмана договоры займа с ООО «------» и передавшие по ним денежные средства:

- дата Потерпевший №42 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, дата заключила дополнительное соглашение, в соответствии с которым передала ------ рублей, дата заключила дополнительное соглашение, в соответствии с которым передала ------ рублей, а всего ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------ рубля;

- дата Потерпевший №43 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, дата заключил дополнительное соглашение, в соответствии с которым передал ------ рублей, дата заключил дополнительное соглашение, в соответствии с которым передал ------ рублей, а всего ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №52 заключила договор займа ----- от дата (с дополнительным соглашением от дата) на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------ рублей;

- дата Потерпевший №53 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, дата заключила дополнительное соглашение, в соответствии с которым передала ------ рублей, дата заключила дополнительное соглашение, в соответствии с которым передала ------ рублей, а всего ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------ рублей;

- дата Потерпевший №41 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------ рублей;

- дата Потерпевший №54 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, дата заключил дополнительное соглашение, в соответствии с которым передал ------ рублей, дата заключил дополнительное соглашение, в соответствии с которым передал ------ рублей, дата заключил дополнительное соглашение, в соответствии с которым передал ------ рублей, а всего ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------ рублей;

- дата Потерпевший №57 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------ рублей;

- дата Потерпевший №59 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №1 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, дата заключила дополнительное соглашение, в соответствии с которым передала ------, а всего ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------ рублей;

- дата Потерпевший №51 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №49 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, дата заключил дополнительное соглашение, в соответствии с которым передал ------ рублей, а всего ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №39 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------

- дата ФИО15 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------

- дата ФИО8 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, дата заключил дополнительное соглашение, в соответствии с которым передал ------ рублей, дата заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, дата заключил дополнительное соглашение, в соответствии с которым передал ------ рублей, а всего ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------ рублей;

- дата Потерпевший №45 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №47 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------ рублей;

- дата Потерпевший №46 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №55 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №56 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, из которых Никитин А.Н. похитил ------

- дата Потерпевший №44 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №40 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №58 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №50 заключила договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передала ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил;

- дата Потерпевший №60 заключил договор займа ----- от дата на срок до дата, в соответствии с которым передал ------ рублей, которые Никитин А.Н. похитил.

Таким образом, в период с дата по дата Никитин А.Н., выплачивая некоторым из вышеуказанных граждан проценты с целью придания видимости законности деятельности ООО «------», завладел их денежными средствами на общую сумму ------ ------ рубля и, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств, полученные денежные средства этим гражданам не вернул, то есть похитил их.

Всего за период с дата по дата Никитин А.Н., указанным способом совершил хищение чужого имущества путем обмана (мошенничество) в особо крупном размере на общую сумму ------ рубля.

В судебном заседании подсудимый Никитин А.Н. заявил о частичном признании вины в инкриминированном ему преступлении, показал, что действительно организовал деятельность ООО «------», руководил им, не являясь его номинальным директором, получил денежные средства от граждан в размерах и при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении, но не присваивал их себе, поскольку не имел изначального умысла на хищение этих денег, поскольку рассчитывал выплатить проценты гражданам и вернуть полученные от них по договорам займа денежные средства. При этом признал, что на момент организации деятельности ООО «------ и заключения первичных договоров займа с гражданами он намеревался выплачивать проценты по займам за счет денежных средств, поступивших от новых займов, поскольку какой-либо цели коммерческого использования заемных денежных средств на тот момент не было. В последующем, через 2-3 месяца, он вкладывал полученные от граждан денежные средства в приобретение прав на земельный участок под строительство многоквартирного дома в адрес, а также на приобретение недвижимого имущества и автомобилей с торгов и на аукционах, от продажи которых получал доход в размере от 200 тыс. руб. до 3 млн. руб. ежемесячно, за счет чего выплачивал проценты гражданам. Часть полученных от граждан по договорам займа денег он потратил на расходы по деятельности общества (оплату аренды помещений, хозяйственных расходов и размещение рекламы, выплату заработной платы работникам, уплату налогов и прочие сопутствующие расходы).

В связи с указанной позицией подсудимого по ходатайству стороны обвинения со ссылкой на их противоречия ранее данным в ходе предварительного расследования показаниям, последние были оглашены в суде.

Так, неоднократно допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого Никитин А.Н. в ходе предварительного расследования показывал, что в течение 2013 года находился без работы, у него его сложилось трудное финансовое положение, он искал способы заработать деньги. Примерно в августе 2013 года он решил открыть организацию, принимающую денежные средства под заем, чтобы извлекать из ее деятельности доход. Приняв такое решение, он понимал, что его деятельность будет строиться по принципу «финансовой пирамиды» и единственным источником дохода данной организации будут денежные средства, поступающие от клиентов. Поскольку иных источников дохода в процессе деятельности этой организации не предполагалось, он также понимал, что из этих же доходов будет производиться выплата заработной платы работникам, оплата за аренду офисов, оплата за размещение рекламы и он не сможет выполнить перед всеми займодавцами обязательства по возврату им заемных денежных средств и выплате в полном объеме процентов за пользование их заемными средствами. При этом ему хотелось получить как можно больший доход от деятельности такой организации, поэтому он принял решение назвать организацию так, чтобы ее название вызывало доверие, а также создать рекламу с видимостью стабильности и надежности работы этой организации. Понимая, что тем самым будет обманывать людей, он решил зарегистрировать ее на кого-либо из своих знакомых и формально назначить его директором, чтобы в случае проверки деятельности этой организации его данные нигде не числились и он не нес бы за деятельность этой организации никакой ответственности. Деньгами, полученными от деятельности этого общества, он решил распорядиться по собственному усмотрению.

С указанными целью и намерениями он предложил своему знакомому ФИО2 стать учредителем и директором организации, которую он решил открыть, сообщив ему, что данная организация будет выдавать денежные средства под заем под высокий процент и от этой деятельности получать доход, а поскольку сам он уже является директором ООО «------ то не может зарегистрировать еще одно юридическое лицо на свое имя, потому директором будет числиться ФИО79 А.С., а руководить деятельностью этого общества будет он сам. Зная, что ФИО79 А.С. находится в поисках работы и нуждается в деньгах, чтобы тот не отказался от его предложения, он пообещал ему, что когда разовьет деятельность этой организации, приобретет земельные участки для строительства недвижимости, продаст их и поделится с ФИО2 прибылью, а на период пока ФИО79 А.С. будет числиться директором этого общества, заработная плата ему будет начисляться только формально. С ФИО2 они знакомы более 10 лет, поддерживали приятельские, доверительные отношения, и на данное предложение ФИО79 А.С. согласился.

Свою организацию он решил назвать «------». Зная, что при смене наименования организации идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица и дата его регистрации в налоговом органе будут значиться от первого зарегистрированного юридического лица, с целью создать видимость стабильности работы общества при указании в рекламных объявлениях, вызвать больше доверия к деятельности ООО «------» у потенциальных клиентов и возможности убедиться в достоверности данной информации при проверке его деятельности как контрагента по базе налоговых органов, он стал подыскивать какую-либо ранее зарегистрированную в налоговом органе организацию, которая по данным ИФНС числилась существующей несколько лет.

В феврале 2014 года он нашел объявление о продаже ООО «------», зарегистрированного в налоговом органе несколько лет, учредителем которого являлась ФИО139 Он связался с последней и договорился с ней о цене, после чего при помощи знакомого ФИО156 - руководителя ООО «------» надлежащим образом оформил все необходимые документы для перерегистрации данного юридического лица и дата ФИО79 А.С. в его, ФИО139 и ФИО156 присутствии представил их в ИФНС России по адрес, расположенную по адресу: адрес.

Одновременно для размещения офиса ООО «------» по объявлению он подыскал помещение по адрес, пом. 5, и заключил с его собственником ФИО152 договор его аренды на срок примерно до дата. За счет личных денежных средств он приобрел 2 дивана, несколько письменных столов, 1 или 2 шкафа для документов, умывальник, зеркало и другие предметы мебели для оборудования указанного офиса, потратился на косметический ремонт данного помещения, а также приобрел 4 компьютера в сборе и офисную технику для оборудования рабочих мест специалистов по работе с клиентами, бухгалтера и своего рабочего места.

Для подбора рабочего персонала он разместил объявление в сети «Интернет» и вывеску перед входом в офис о наборе сотрудников. На одно из объявлений откликнулась ФИО5, которая прошла собеседование с ним, сообщила о наличии опыта работы в микрозаймовой организации, и была принята на должность по работе с клиентами. Впоследствии, когда число клиентов, размещающих денежные средства под заем в ООО «------», увеличилось и потребовалось принимать новых работников, он поручил эту работу ФИО5 Также по его указанию ФИО5 осуществляла мониторинг средств массовой информации по другим регионам России и размещала в них объявления о деятельности ООО «------» для привлечения новых клиентов.

Для осуществления деятельности ООО «------» он заказал изготовление рекламного баннера, рекламных буклетов, визиток и прочей рекламной продукции о деятельности ООО «------». Содержание объявлений, в том числе указание о работе организации более 5 лет, работникам рекламной организации предоставил он. Размер процентной ставки по займам он рассчитал самостоятельно, изучив аналогичные рекламные объявления.

По полученной от ФИО5 информации, что по итогам проведенного ею мониторинга рынка по предоставлению услуг в сфере кредитования в сети «Интернет» в адрес действует мало организаций, принимающих денежные средства под заем, он решил открыть офис ООО «------» в указанном городе. С этой целью он в конце апреля – начале мая 2014 года приехал в адрес, где подыскал помещение для размещения офиса ООО «------» по адресу: адрес, адрес, куда впоследствии из адрес была доставлена новая офисная мебель и компьютерная техника, приобретенные им из средств, полученных от деятельности офиса ООО «------» в адрес.

После оборудования офиса, также за счет средств, полученных от займодавцев ООО «------», он направил в командировку в данный офис ФИО5 для подбора персонала. Последняя подобрала ФИО143, которая была принята на работу и с июня 2014 года в данном офисе в адрес от имени ООО «------» на основании выданной ей доверенности заключила несколько договоров займа и получила по ним денежные средства. Данные денежные средства ФИО143 сначала хранила в сейфе в помещении ------ офиса ООО «------». По мере заключения новых договоров займа количество полученных ею от клиентов денежных средств увеличилось, и по его указанию она стала перечислять их на банковскую карту на имя ФИО2 Последняя по его просьбе хранилась в офисе в адрес и ФИО5 по его указанию снимала с нее поступившие от ФИО143 денежные средства. Также ФИО143 перечисляла деньги на счет карты супруги ФИО2 – ФИО144 и несколько раз – на банковскую карту подруги ФИО144 – ФИО3 Такой механизм перечисления денежных средств из ------ и номера этих карт ему предложил ФИО79 А.С., поскольку эти карты позволяли производить переводы и обналичивать деньги без процентов, а также имели повышенный суточный лимит обналичивания. Поступившие на эти карты денежные средства ФИО144 снимала со счета и передавала их ему, точные суммы не помнит.

За счет этих денежных средств на основании договоров купли-продажи от дата им были приобретены следующие объекты недвижимости: ? доля в праве собственности на земельный участок, расположенный по адресу: адрес, площадью ------ кв. м., кадастровый ----- и ? доля в праве собственности на земельный участок, расположенный по адресу: адрес, площадью ------ кв.м., кадастровый -----, на которых располагались арочные склады из металла площадью ------ кв.м., адрес расположения которого числится как: адрес, строение адрес, кадастровый -----, и площадью ------ кв. м., адрес расположения которого числится как: адрес, адрес, кадастровый -----. Общая стоимость земельных участков и металлических складов на них составляет ------. руб. Данные объекты были оформлены на праве собственности на его супругу ФИО145, поскольку он понимал, что в случае регистрации данного имущества на ООО «------» и при необходимости возврата займодавцам денежных средств в судебном порядке на данное имущество может быть обращено взыскание, а этого он не желал. Супруге же сообщил, что деньги получены им от своего бизнеса. Данное имущество приобреталось с целью последующей перепродажи за более высокую цену и извлечения прибыли от разницы с продажи. После его вызова на допрос сотрудниками полиции он пытался скрыть от возможного ареста это имущество и по договорам купли-продажи переоформил дата на имя супруги знакомого ФИО2 по имени ФИО71, данных которого не помнит.

Также из средств, полученных в процессе деятельности ООО «------», летом 2014 года он через ООО «------», директором которого был брат ФИО2 – ФИО79 Е.С., вложил ------ рублей в аренду земельного участка, являющегося муниципальной собственностью, выделенного для строительства многоквартирного дома в адрес, внеся их на расчетный счет ООО «------», открытый в банке «------» по частям. Деньги на счет были внесены в присутствии ФИО146 и от его имени как директора ООО «------», конкретные даты и суммы не помнит. По завершении строительства денежные средства в сумме ------ рублей должны были быть переданы ему в виде трех однокомнатных квартир, чтобы он мог рассчитаться с ФИО2 за его формальное участие в деятельности ООО «------». Для этого были оформлены трехсторонние договоры на последующую передачу квартир для него и Федотова ФИО84, оформленные между ФИО170, ФИО146 и ФИО154, ставшим директором ООО «------» после ФИО146

Приобретение земельных участков прибыли не принесло, он понимал, что доход ООО «------» складывается только из средств, привлекаемых под заем, а не от осуществления какой-либо другой деятельности. Тем не менее, он решил продолжить осуществление деятельности ООО «------».

дата по его указаниям ФИО79 А.С. создал и зарегистрировал в налоговом органе еще одно ООО «------», директором которого по документам был также ФИО79 А.С., но фактически его деятельностью руководил также он (ФИО190). Второе ООО ------ ------» было создано в связи с принятием федерального закона о микрофинансовых организациях, согласно которому для осуществления операций по выдаче займов требовалось получить лицензию Центрального Банка Российской Федерации. Однако данная организация фактически никаких займов не выдавала и не принимала. Несколько договоров займа по приему денежных сбережений от клиентов заключены ФИО143 от имени второго ООО «------» по ошибке.

Из денег, полученных от займодавцев, на оплату рекламы ежемесячно расходовалось около ------. руб., всего на эти цели израсходовано около ------. руб., также оплачивалась аренда за офисы в адрес на сумму около ------. руб. и в адрес на сумму около ------ руб., заработная плата работникам около ------ руб.

Еще он организовывал открытие офисов ООО «------» в городах адрес адрес но там клиентов не было и данные офисы он вскоре закрыл. В рекламных объявлениях также по его указанию была размещена информация, что офисы ООО «------» действуют в г.адрес, адрес, адрес и других. Эта информация не соответствовала действительности и была указана только чтобы вызвать больше доверия у потенциальных займодавцев.

Типовые бланки договоров займа, актов приема-передачи денежных средств и других сопутствующих документов он нашел в сети «Интернет». При подыскании страховой компании для страхования договоров займа сначала он выбрал компанию «------», но пока решался вопрос относительно заключения соответствующего договора, данная компания была переименована в ООО СК «------», поэтому в рекламных объявлениях было указано наименование «------» а полисы оформлялись от имени страховщика ООО СК «------ ------». Фактически ООО «------» никаких отчислений по страхованию в пользу ООО СК «------» не осуществляло. Бланки страховых полисов, оформленные с клиентами ООО «------», являются подлинными, были заказаны по электронной почте, получены посредством почтового отправления, чем занималась ФИО5 по его поручению.

В январе 2015 года он понял, что денежных средств для выплаты процентов по всем заключенным договорам займа и возврата сумм займа всем займодавцам может не хватить и принял решение подыскать какого-либо человека, который согласился бы за денежное вознаграждение переоформить на себя все долги ООО «------», чтобы юридически он и ФИО79 А.С. остались непричастны к неисполнению ООО «------» обязательств перед займодавцами. Через знакомых он нашел ФИО147, которому за оформление расписок в получении от ФИО2 денежных средств в сумме ------ рублей из кассы первоначального ООО «------» и в сумме ------ рублей из кассы второго ООО «------» он передал вознаграждение в сумме ------ рублей двумя частями. Это происходило в январе 2015 года в офисе ООО «------» по адресу: адрес, пом. 5, в день переоформления данных юридических лиц на имя ФИО147, точную дату не помнит. Расходы на перерегистрацию данных юридических лиц на ФИО147 также понес он, ФИО147 только расписался в квитанциях.

-----

По оглашенным показаниям подсудимый заявил, что подтверждает их, но отрицает изначальную цель хищения денег, полученных от граждан по договорам займов. Лишь в последующем, когда выявилась неспособность исполнить обязательства перед гражданами, он решил переоформить фирму на ФИО147 От дачи дальнейших показаний со ссылкой на положения ст. 51 Конституции Российской Федерации отказался.

Несмотря на занятую подсудимым противоречивую позицию, исследовав совокупность представленных сторонами доказательств, суд находит доказанной его вину в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в настоящем приговоре.

Так, из показаний свидетеля ФИО139 следует, что с 2008 года она являлась единоличным участником и директором ООО «------», основным видом деятельности которого была продажа высоковольтного оборудования. В феврале 2014 года за ------ рублей она продала полную долю в уставном капитале данной организации трем молодым людям, данных которых не помнит, но у нее сохранились номера телефонов двух из них: ----- – ФИО71, бухгалтер, и ----- – ФИО71 или ФИО69, точно не помнит, на чье имя была перерегистрирована вышеуказанная организация. С их слов ей известно, что они искали именно организацию, которая уже была зарегистрирована некоторое время назад и осуществляла свою деятельность -----

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 с февраля 2014 примерно по февраль 2015 года он являлся директором ООО «------». Об учреждении данной организации и назначении его директором ООО «------» в январе 2014 года его попросил знакомый Никитин А.Н., пообещав материальное вознаграждение впоследствии, на что он согласился, поскольку у него на тот период не было какой-либо постоянной работы. Никитин А.Н. собирался учредить организацию, деятельность которой будет связана с приемом денежных средств у клиентов под заем, а полученные денежные средства инвестировать в строительство. Также Никитин А.Н. сообщил, что необходимо найти какую-либо уже зарегистрированную ранее в налоговом органе организацию, которую необходимо переоформить на его имя и переименовать. Во второй декаде февраля 2014 года Никитин А.Н. нашел такую организацию – ООО «------», после чего по просьбе Никитина А.Н. он пришел в налоговую инспекцию по адрес, где, не читая, подписал представленные ему Никитиным А.Н. какие-то документы, но впоследствии из общения с Никитиным А.Н. понял, что это были документы о перерегистрации ООО «------ на его имя. После этого в тот же день, также по указанию Никитина А.Н., он пришел в нотариальную контору по адрес недалеко от гостиницы «Чувашия», где ранее незнакомый молодой человек (которого в настоящее время он знает как ФИО156, по договоренности с Никитиным А.Н. осуществлявшего впоследствии подготовку и сдачу налоговой отчетности ООО «------») сообщил ему, что по просьбе Никитина А.Н. он должен подписать какие-то документы, что он и сделал, не читая их. Позднее по просьбе Никитина А.Н. он подписал представленные им какие-то документы о переименовании ООО «------» в ООО «------». После этого всеми вопросами аренды помещения под офис и отбором сотрудников для работы в офисе руководил Никитин А.Н., а ему только предоставлял на подпись документы, которые он по указанию Никитина А.Н. подписывал.

Офис ООО «------» в адрес располагался в адрес. В офисе было организовано рабочее место для него как директора и Никитина А.Н. Официально Никитин А.Н. в ООО «------» какую-либо должность не занимал, и чтобы у него имелись законные основания руководить деятельностью данной организации, он по просьбе Никитина А.Н. дата выдал ему нотариально удостоверенную доверенность сроком на 3 года, наделив его правом представительства от имени ООО «------» в различных учреждениях и организациях, с правом подачи любых заявлений, документов, их получения, сдачи отчетности, пользования и распоряжения расчетными счетами с правом осуществления всех операций, перевода на другие счета, получения и внесения денежных средств, закрытия счета, подписания, оформления и получения платежных поручений и иных финансовых документов.

В процессе деятельности ООО «------» Никитин А.Н. принял на работу в данную организацию нескольких работников, в том числе ФИО5, которые работали в указанном офисе, а также в мае 2014 года арендовал помещение в адрес, адрес где организовал еще один офис ООО «------». Договор аренды данного помещения он по указанию Никитина А.Н. подписал как представитель арендатора. В офисе он появлялся нечасто, по просьбам Никитина А.Н. приходил для подписания каких-либо документов. В адрес он не приезжал и с работниками офиса ООО «------» в адрес никогда не общался. Таким образом, деятельностью обоих данных офисов руководил непосредственно Никитин А.Н. Сам он никаких решений относительно организации работы ООО «------» не принимал. Всеми денежными средствами, поступающими в данную организацию, распоряжался также исключительно Никитин А.Н.

Деятельность ООО «------ была связана с заключением договоров займа, по которым Общество выступало заемщиком. Сроки займов и размеры процентов определял Никитин А.Н. Для привлечения клиентов Никитин А.Н. размещал рекламные объявления в различных печатных изданиях, их оплату производил также он. Размер заработной платы работников офиса ООО «------ в адрес и в адрес не знает, сам в данной организации заработную плату не получал.

От ФИО190 A.Н. ему известно, что денежные средства, полученные от займодавцев в офисе в адрес, в течение рабочего дня хранились в кассе данного офиса, а в конце рабочего дня сдавались Никитину А.Н. По мере поступления денежных средств от займодавцев в офис в адрес Никитин А.Н. сообщил, что нужен какой-либо счет, на который работник офиса в адрес мог бы перечислить эти денежные средства, а Никитин А.Н. мог бы их получить и снять со счета. Поскольку его супруга ФИО144 работала в одном из отделений ОАО «Сбербанк России» в адрес и имела банковскую карту «Gold», допускающую обналичивание большой суммы денежных средств без банковской комиссии, он по согласованию с ней предложил Никитину А.Н. использовать для перечисления денежных средств из офиса ООО «------» в адрес счет данной карты, на что Никитин А.Н. согласился. Таким образом на счет ----- карты его супруги ФИО144 было перечислено: дата - ------ рублей, дата – ------ рублей, а всего ------ рублей. Затем в связи с перевыпуском этой карты потребовалась другая аналогичная и его супруга договорилась со своей знакомой ФИО3 о перечислениях на счет ее карты. На данную карту были произведены 2 перечисления: дата – ------ рублей, дата – ------ рублей. От супруги ему известно, что данные денежные средства впоследствии, примерно в эти же дни, были сняты ФИО3, она их передала его супруге, а та, в свою очередь, отдала их Никитину А.Н. Когда его супруга получила перевыпущенную на ее имя карту -----, на ее счет были осуществлены следующие перечисления: дата – ------ рублей, дата – ------ рублей и ------ рублей, дата – ------ рублей, дата – ------ рублей, дата – ------ рублей, дата – ------ рублей, дата – ------ рублей. Все указанные денежные средства были переданы Никитину А.Н. в наличной форме без каких-либо расписок на территории адрес. Всего вышеуказанным образом Никитину А.Н. были переданы денежные средства в общей сумме ------ рублей. Какая именно сумма из этих денежных средств была перечислена из Саранского офиса ООО «------», не знает. Каким образом Никитин А.Н. распоряжался данными денежными средствами, также не знает.

Кроме того, полагая, что вся деятельность ООО «------» законна, по указанию Никитина А.Н. в мае 2014 года он предоставил ему свою банковскую карту ----- (к счету -----, открытому в Сбербанке России) для перечисления денежных средств из адрес, а в первой декаде сентября 2014 года - карту ----- (к счету -----), выпущенную на его имя Сбербанком России, для передачи ее менеджеру Общества, работающему в адрес, для удобства перечисления денежных средств, полученных в качестве сумм займов от клиентов. Последнюю Никитин А.Н. вернул ему в конце января – начале февраля 2015 года после закрытия офиса в Саранске. Насколько ему известно от Никитина А.Н., первая его банковская карта хранилась в офисе ООО «------» в адрес, но кто конкретно из работников данного офиса либо Никитин А.Н. ею пользовались и какие перечисления производились по данной карте, ему неизвестно.

В процессе осуществления деятельности ООО «------» он по указанию Никитина А.Н. подписал также документы о создании и постановке на учет в налоговом органе второго общества с аналогичным названием (ООО «------»). Для чего это было нужно, Никитин А.Н. ему не пояснял.

В январе 2015 года по указанию Никитина А.Н. о необходимости переоформления обоих указанных обществ на другое лицо он подписал какие-то документы, не читая их. Всем работникам офиса ООО «------» в адрес Никитин А.Н. сообщил о смене руководства и впоследствии рассказал ему, что также в январе 2015 года закрыл офис ООО ------» в адрес и вывез оттуда все документы и компьютерную технику. Как впоследствии Никитин А.Н. распорядился ими, а также документами и техникой, находившейся в офисе ООО «------» в адрес, не знает.

В феврале 2015 года Никитин А.Н. сообщил, что срочно нужно продать по ? доли 2-х земельных участков с металлическими строениями, расположенными в адрес и попросил помочь найти покупателей. Он обратился к своему знакомому ФИО158, которого данное предложение заинтересовало, и он дал ему номер телефона Никитина А.Н., иных подробностей ему не известно.

О вложении Никитиным А.Н. денежных средства в аренду земельного участка в адрес под строительство многоквартирного жилого дома ему не было известно, долю от вложения денежных средств ООО «------» в аренду вышеуказанного земельного участка Никитин А.Н. ему не обещал и никакого материального вознаграждения не давал.

О хищении Никитиным А.Н. денежных средств, полученных от деятельности ООО «------ не знал, вознаграждения от Никитина А.Н. не получал.

-----

Согласно показаниям свидетеля ФИО5 в начале марта 2014 года она находилась в поисках места работы и, проходя по адрес в адрес, на внешней стене помещения, расположенного в адрес увидела объявление, что в организацию требуется специалист. Она позвонила по указанному в объявлении номеру ----- ей ответил мужчина, с которым договорились о собеседовании. На собеседовании ее встретил мужчина, которого в настоящее время знает как Никитина А.Н., сообщил ей, что является руководителем ООО «------», расспросил ее об опыте работы и по результатам собеседования сообщил, что она принята на должность специалиста по работе с клиентами в указанную организацию.

дата она приступила к работе в офисе по адресу: адрес, ее трудоустройство было оформлено договором оказания услуг от дата, ей была выдана нотариально удостоверенная доверенность, уполномочивающая ее подписывать договоры займов от имени Общества. В договоре оказания услуг и доверенности от имени ООО «------» директором Общества был указан ФИО79 А.С. На ее расспросы Никитин А.Н. подтвердил, что директором является ФИО79 А.С., а он (ФИО190) - заместитель директора. ФИО2 в офисе она видела нечасто, все рабочие вопросы решала с Никитиным А.Н.

В ее обязанности входило консультирование клиентов по приему и выдаче займов, оформление договоров займа, оформление приходных и расходных кассовых ордеров. Ее рабочее место было оборудовано письменным столом, компьютером, принтером, тумбочкой, рабочим телефоном. Для работы Никитин А.Н. выдал ей рекламную продукцию, в которой были указаны виды сбережений и займов, процентная ставка и сроки заключения договоров выдачи займа, приема сбережений. Все данные о клиентах она вносила на компьютере в документ формата таблицы Еxcel, дублирующие журналы на бумажном носителе не вела. Заключенные с клиентами договоры оформлялись в двух экземплярах, один из которых она скрепляла своей подписью от имени Общества и оттиском круглой печати с реквизитами ООО «------», хранившейся в офисе, выдавала клиенту, второй экземпляр оставался в офисе.

Прием денег от клиентов и их выдачу оформляла соответственно приходным и расходным кассовыми ордерами. Поступившие деньги в течение рабочего дня хранились у нее в столе, а в конце рабочего дня она сдавала их Никитину А.Н. С дата до апреля 2014 года в качестве специалиста по работе с клиентами в данном офисе в одном с ней кабинете работала ФИО81, иных данных которых не знает, собеседование с которой при приеме на работу по устному поручению Никитина А.Н. проводила она. В конце апреля 2014 года ФИО81 уволилась. У Никитина А.Н. и ФИО2 кабинет также был общий, но вдвоем они там бывали редко.

Примерно дата Никитин А.Н. сообщил, что скоро будет открыт филиал ООО ------» в адрес, а ее переводит на должность руководителя отдела по работе с клиентами, в ее обязанности будет входить проведение собеседований с кандидатами на должности специалистов по работе с клиентами как в офисе, расположенном в адрес, так и выезжать в командировки в адрес для этих же целей. На данную должность по документам она была оформлена по трудовой книжке, дата, хотя фактически к исполнению этих обязанностей она приступила с дата.

С дата по дата она выезжала в командировку в офис в адрес, находящийся по адресу: адрес, адрес адрес ей сообщил Никитин А.Н. Впоследствии из счетов на оплату ей стало известно об аренде ООО «------» данного помещения у ФИО1 Первая командировка прошла безрезультатно, соискателей на должность специалиста по работе с клиентами в Саранском офисе ООО «------» не было.

Во второй приезд в адрес 18 или дата по результатам собеседования была подобрана ФИО143, с которой она оформила договор об оказании услуг и договор о полной материальной ответственности, выдала ей доверенность от имени директора ООО «------» ФИО2 Затем по дата она в вышеуказанном офисе вместе с ФИО143 обучила ее оформлению всех необходимых документов: приходных и расходных кассовых ордеров, оформлению договоров займа, актов приема-передачи денежных средств к договорам займа. Кассовая книга в данном офисе велась на бумажном носителе в виде журнала.

В один из данных дней, когда она проводила обучение ФИО143, в офис ООО «------» в адрес обратился клиент, заключил договор на сумму займа свыше ------ рублей, из которых по согласованию с Никитиным А.Н. небольшую сумму она израсходовала на приобретение канцелярских принадлежностей для данного офиса, а ------ рублей оставила ФИО143 в сейфе офиса. Офис был полностью оборудован и готов к работе с клиентами еще в первый ее приезд, в том числе там была круглая печать с реквизитами ООО «------». Кто и на какие деньги оборудовал офис, не знает.

При поездках в командировки ей оплачивались суточные в сумме ------ рублей на питание, стоимость проезда до адрес и обратно на рейсовом автобусе, стоимость посуточной аренды жилого помещения в адрес, которые ей наличными выдавал Никитин А.Н., либо по согласованию с ним она брала их из кассы офиса ООО «------» в адрес.

По возвращении в адрес из данной командировки она занималась подбором персонала на должность специалистов по работе с клиентами и по результатам проведенных ею собеседований на работу в офис ООО «------» в адрес были приняты ФИО140 и ФИО141 После этого по устному указанию Никитина А.Н. она стала заниматься размещением рекламы ООО «------» в средствах массовой информации на территории Республики Чувашия, Республики Мордовия, Ульяновской области и Ивановской области. В июле-августе 2014 года был открыт офис ООО «------» в адрес, куда она 2 раза выезжала в командировки для подбора персонала на должности специалистов по работе с клиентами, и также еще один офис ООО «------» был открыт в ноябре 2014 года в адрес. К моменту ее приезда данные офисы также были полностью оборудованы всем необходимым для работы, однако клиентов по внесению сбережений и получению займов не нашлось, в связи с чем данные офисы через непродолжительное время были закрыты. Кто именно (ФИО79 А.С. или Никитин А.Н.) занимались открытием данных офисов и их закрытием, не знает, но в командировки в эти офисы ее направлял Никитин А.Н.

К работе в офисе ООО «------» в адрес ФИО143 приступила с дата, после чего она больше в командировки в адрес не ездила. График работы специалиста в данном офисе был с понедельника по пятницу с 09 часов до 18 часов, в субботу и воскресенье – с 10 часов до 16 часов. С сентября или октября 2014 года в этот же офис по рекомендации ФИО143 и с согласия Никитина А.Н. в качестве подменного работника для работы на 1 день в неделю (субботу или воскресенье) была принята Оксана, иных данных не помнит, на которую был оформлен пакет тех же документов, что и на ФИО143 Но за весь период своей работы Оксана никаких документов не оформляла, денег от клиентов не получала и займы не выдавала.

Сначала суммы поступивших денежных средств от клиентов в офисе в адрес были небольшими и хранились в сейфе в этом же офисе. Примерно в сентябре 2014 года ФИО79 А.С. или Никитин А.Н., точно не помнит, передали ей банковскую карту ОАО «Сбербанк России», начало номера с «63», пояснив, что ее необходимо направить ФИО143 для перечисления денежных средств, поступающих в кассу офиса ООО «------» в адрес, что она исполнила, а также сообщила ей пин-код карты посредством электронного сообщения. Так, компьютеры в офисах в Чебоксарах и Саранске имели подключение к сети «Интернет» и в числе прочего общение между офисами происходило посредством программы «mail-агент», которая была привязана к электронному почтовому ящику ООО «------»: ------ который был создан до ее приема на работу, о нем ей сообщил Никитин А.Н. Если в кассе не хватало денег для выплаты клиентам или для получения заработной платы, ФИО143 писала ей об этом сообщение через «mail-агент», и она или другие сотрудники офиса в адрес, взяв наличные деньги из кассы через Сбербанк России переводили ФИО143 на данную карту требуемую сумму денег, которую ФИО143 затем снимала и приходовала в свою кассу. В декабре 2014 года 2 раза и январе 2015 года 2 раза ФИО143 по согласованию с Никитиным А.Н. через эту карту зачислила на ее счет денежные средства из кассы ------ офиса, затем эти деньги были переведены на ее личную карту Сбербанка России, она эти деньги обналичила и внесла в кассу офиса в адрес.

В конце декабря 2014 года Никитин А.Н. объявил сотрудникам офиса в адрес, что в ближайшее время у ООО «------» будет другой директор. В конце января 2015 года Никитин А.Н. сообщил, что поедет в офис в Саранске забрать кассовую книгу и счета на оплату, о чем она уведомила ФИО143, чтобы та подготовила все документы. В конце января 2015 года в связи со сменой места жительства она уволилась.

До приема на работу в ООО «------» она с Никитиным А.Н., ФИО2 знакома не была, в процессе работы дружеских отношений с ними не поддерживала. Насколько ей известно, у ООО «------» был один расчетный счет ----- в ОАО АКБ «Авангард».

Каким образом Никитин А.Н. распоряжался денежными средствами, полученными из кассы офисов ООО «------», ей не известно.

Рабочий номер телефона ФИО143 в офисе в Саранске был 313305, зарегистрирован на ее (ФИО189) имя; ее рабочие телефоны в офисе в Чебоксарах были -----, последние были зарегистрированы на ООО «------».

Куда вывезена документация из офисов ООО «------» в адрес и в адрес, ей неизвестно. Кто из работников ООО «------» осуществлял бухгалтерский учет, не знает, на должность бухгалтера с дата была принята ФИО142, но фактически она выполняла обязанности специалиста по работе с клиентами в офисе в адрес.

Ее заработная плата, независимо от должности, составляла ------ рублей и дважды она получала премии по ------ рублей. Оплата размещения рекламных объявлений ООО «------ осуществлялась с расчетного счета, из кассы оплачивались только публикации в газете «Прогород» в адрес, около ------ руб. за 1 публикацию.

-----

При последующем предъявлении для опознания по фотографии свидетель ФИО5 опознала Никитина А.Н. как лицо, о котором она указала в своих показаниях /-----

Из показаний свидетеля ФИО142 следует, что с дата по дата она работала в должности бухгалтера в ООО «------ офис которого располагался по адресу: адрес, адрес Фактически в ее обязанности входили консультация клиентов, заключение с ними договоров займа, также она вела кассовую книгу ООО «------» и оформляла ведомости по выплате заработной платы. Штатного расписания в Обществе не было, но официально, с уплатой подоходного налога по форме 2-НДФЛ, в данном офисе числились 3 работника: она, ФИО5 и ФИО140 Еще один офис работал в Саранске по адрес, пом. 1, в нем официально числилась одна ФИО143, которая вела отдельную кассовую книгу. Директором ООО «------» в период ее работы являлся ФИО79 А.С., однако все рабочие вопросы решал Никитин А.Н., выполнявший обязанности заместителя директора. ФИО79 А.С. и Никитин А.Н. официально заработную плату не получали, однако все денежные средства, полученные от займодавцев по договорам займа, передавали Никитину А.Н. ежедневно в конце рабочего дня. ФИО79 А.С. появлялся в офисе нечасто и только подписывал различные документы. У ООО «------ имелся один расчетный счет ----- в ОАО АКБ «Авангард». На него зачислялись денежные средства, необходимые для оплаты обязательных налоговых платежей, оплаты аренды офисов, за размещение рекламы о деятельности ООО «------». Данные денежные средства ей выдавал Никитин А.Н. наличными и она вносила их на расчетный счет. Иногда для осуществления вышеуказанных платежей денежные средства на указанный счет зачислял сам Никитин А.Н. из денежных средств, полученных из кассы ООО «------». Насколько ей известно, денежные средства от займодавцев в Саранске, зачислялись на банковскую карту на имя ФИО2, эти суммы ФИО143 фиксировала в своей кассовой книге. Сначала у них в офисе имелась одна печать ООО «------». Однако после дата у ООО ------» был изменен ИНН, с чем это было связано, ей неизвестно. Все оформленные ею договоры займа и иные сопутствующие документы, а также кассовая книга хранились на ее рабочем столе, печать хранилась в ящике стола специалистов по работе с клиентами. Рабочие места ее, ФИО5, ФИО140, ФИО2, Никитина А.Н. были оборудованы компьютерами с подключенным к ним выходом в сеть «Интернет». Она и ФИО143 переписывались в сети «Интернет» посредством программы «mail-агент». В конце декабря 2014 года Никитин А.Н. объявил всем сотрудникам, что вскоре у ООО «------» будет новый директор, поскольку организация будет продана. дата она уволилась из ООО «------», при этом все оформленные ею документы оставались в офисе в адрес.

-----

Как следует из показаний свидетеля ФИО141, с мая 2014 года по дата она работала в должности менеджера по работе с клиентами в ООО «------», офис которого располагался по адресу: адрес, адрес Устроилась на работу, пройдя собеседование с ФИО5, о вакансии узнала из объявления в сети «Интернет». С дата вместе с ФИО148 проходила обучение по указанной должности, которое проводила ФИО5, та учила правильно подсчитывать проценты, подлежащие выплате займодавцам, оформлять договоры займа, приходные и расходные кассовые ордера, кассовую книгу, расписки о выдаче процентов, акты приема-передачи денежных средств к договорам займа, дополнительные соглашения к договорам займа. С дата с ней был заключен договор – трудовой или об оказании услуг, не помнит, также ФИО5 оформила доверенность от имени директора ООО «------» ФИО2 и договор о полной материальной ответственности. В данном договоре, как она узнала позднее, подпись принадлежала Никитину А.Н., выполнявшему обязанности заместителя директора. Последний занимался организацией всей работы в ООО «------», а ФИО79 А.С. приходил нечасто, подписывал различные документы и фактически деятельностью Общества не руководил. Выдача займов и прием сбережений осуществлялись в соответствии со сведениями, которые ей предоставила для работы ФИО5 на рекламных буклетах. Все данные о клиентах она вносила на компьютере в документ в формате таблицы Excel, дублирующих журналов на бумажном носителе не вела. Заключенные с клиентами договоры оформлялись в двух экземплярах, один из которых она скрепляла своей подписью от имени ООО «------», заверяла оттиском печати Общества, хранившейся в офисе, и выдавала клиенту, а второй экземпляр оставался у нее в офисе. О приеме денег от клиентов она оформляла приходный кассовый ордер, о выдаче денег клиентам и сдаче их Никитину А.Н. - расходный кассовый ордер. Деньги, поступившие от клиентов, в течение рабочего дня хранились у нее в столе, в конце рабочего дня или по мере их накопления один раз в течение нескольких дней сформированную выручку она сдавала Никитину А.Н. Каким образом последний распоряжался данными денежными средствами, не знает. Каждый из компьютеров в офисе ООО «------» в адрес имел доступ к сети «Интернет» и для общения между собой и с офисом в адрес использовали программу «mail-агент», привязанную к электронному почтовому ящику. Работу Саранского офиса, в котором работала ФИО80, иных данных не знает, курировала ФИО5 Кроме нее, ФИО5, ФИО2, Никитина А.Н. в вышеуказанном офисе в адрес работали менеджеры по работе с клиентами ФИО148 и ФИО142, последняя совмещала эту должность с должностью бухгалтера в этой же организации. Иногда ФИО5 выезжала в командировки для организации работы в офисах ООО «------ ------ в других городах. Ей от ФИО5 известно, что в адрес находится основной офис ООО «------», еще один офис был в Саранске по адрес, пом. 1, в других городах, куда выезжала ФИО5, работу наладить не удалось в связи с отсутствием клиентов. В командировки ФИО5 направлял Никитин А.Н. Заработную плату они (менеджеры по работе с клиентами) получали наличными, оклад в размере ------ рублей и премии 0,4 % от суммы приема сбережений, в среднем в месяц она получала ------ рублей, которая выдавалась из кассы Общества наличными по расходному ордеру.

-----

Аналогичные сведения в ходе своего допроса сообщила свидетель ФИО140, уточнив, что работала в должности менеджера по работе с клиентами в ООО «------» с дата по дата, до вступления в брак имела фамилию «ФИО199». Дополнила, что в конце декабря 2014 года Никитин А.Н. объявил сотрудникам офиса в адрес, что в ближайшее время у ООО «------» будет другой директор

-----

Согласно показаниям свидетеля ФИО143 посредством сети Интернет по объявлению о поиске специалиста по работе с клиентами она прошла дата собеседование у ФИО5 и была принята в ООО «------» для работы в офисе по адрес, адрес адрес, центральный офис данной организации находился в адрес. ФИО5 обучила ее работе с клиентами, оформила с ней договор возмездного оказания услуг и договор о полной материальной ответственности, оформила на нее доверенность от имени директора ООО «------» ФИО2 Также ФИО5 пояснила ей, что ей нужно будет по мере поступления денежных средств от клиентов перечислять их в головной офис в адрес. С дата она приступила к выполнению своих трудовых обязанностей, в которые входило консультирование клиентов по приему и выдаче займов, оформление договоров займа, оформление первичной приходных и расходных кассовых ордеров о приеме/выдаче денег клиентам. Ее рабочее место уже было оборудовано мебелью и оргтехникой. Для работы ФИО5 выдала ей рекламную продукцию, в которой были указаны виды приема сбережений и займов, процентная ставка и сроки заключения договоров выдачи займа, приема сбережений. Все данные о клиентах она вносила на компьютере в документ в формате таблицы Еxcel. Заключенные с клиентами договоры оформлялись в двух экземплярах, один из которых она скрепляла своей подписью от имени ООО «------», заверяла оттиском печати, хранившейся в офисе, и выдавала клиенту, а второй экземпляр оставался в офисе. Во второй декаде ноября 2014 года Никитин А.Н. приехал в адрес, передал ей новую печать, указал сменить реквизиты организации в бланках договора займа и дополнительных соглашений, а также необходимость заверять все последующие заключаемые договоры и сопутствующие документы оттиском данной печати. Чем была вызвана необходимость замены печати и почему сменился ИНН организации, ей неизвестно. О заключенных ею договорах она сообщала ФИО5 посредством отсылки сообщений в службе «mail-агента» и документа в формате Еxcel. Деньги, поступившие от клиентов, в течение рабочего дня хранились у нее в сейфе. По мере их накопления ФИО5 писала ей, чтобы она пересылала их в офис в адрес, при этом сообщала ей, какую сумму и на какой номер карты необходимо перечислить. Выполняя такое указание, в начале июля 2014 года таким образом она от своего имени перечислила свыше ------ рублей, на чье имя осуществлялся перевод, не помнит, но на карту ОАО «Сбербанк России». После этого подобные указания ФИО5 давала ей несколько раз, при этом также сообщала суммы денежных переводов и номер карты, на которую необходимо было перечислить деньги. Так, она осуществляла перечисление денежных средств, полученных от клиентов офиса ООО «------», на банковскую карту ФИО5 ----- в начале января 2015 года в сумме ------ рублей, и других лиц: на счет карты ----- на имя ФИО144 дата – ------ рублей, дата – ------ рублей и ------ рублей, дата – ------ рублей, дата – ------ рублей; на счет карты ----- на имя ФИО149 дата – ------ рублей, дата – ------ рублей. В сентябре 2014 года по некоторым из заключенных ею от имени ООО «------» договоров подходил срок выплаты процентов клиентам и у нее не всегда были наличные денежные средства, тогда по согласованию с руководством ООО «------» ФИО5 сообщила, что ей вышлют банковскую карту, на которую работники офиса из адрес смогут перечислять ей денежные средства для вышеуказанных целей. После этого ФИО5 прислала ей по почте банковскую карту ОАО «Сбербанк России», оформленную на имя ФИО2 и сообщила пин-код карты. В последующем со второй декады сентября 2014 года по день закрытия офиса дата она снимала со счета карты денежные средства для выплаты процентов клиентам, а также через банкомат зачисляла на номер данной карты денежные средства, полученные от клиентов офиса Общества в Саранске. Данную карту у нее забрал Никитин А.Н. в 18 часов дата, а также вывез все документы из офиса, то есть фактически закрыл офис и дал ей указание повесить объявление, что офис временно не работает. По предъявленной ей на обозрение выписке ПАО «Сбербанк России» по счету ----- на имя ФИО2 (привязан к банковской карте -----), подтвердила, что в ней отражены операции по зачислению и снятию денежных средств, которые она производила с сентября 2014 года по январь 2015 года. В подтверждение получения от нее денежных средств ФИО5 посредством «mail-агента» пересылала ей в электронном виде акт о приеме от нее денежных средств как от менеджера по работе клиентами ООО «------». Данный акт она распечатывала и прикладывала к расходному кассовому ордеру в кассовую книгу. дата ООО «------ заключило с ней трудовой договор о приеме ее на работу на эту же должность, о чем она по указанию ФИО5 собственноручно внесла соответствующую запись в свою трудовую книжку и заверила данную запись оттиском печати ООО «------». Кроме этого, между ней и ООО «------» был заключен договор возмездного оказания услуг на уборку помещения офиса, за что она получала ------ рублей в месяц. Кроме выплат клиентам и перечисления денежных средств на счета, которые ей сообщала ФИО150, из кассы офиса ООО «------» она ежемесячно оплачивала текущие платежи за коммунальные услуги около ------ рублей, услуги за предоставление доступа в сеть интернет около ------ рублей, и за телефон, установленный в офисе в качестве стационарного, около ------ рублей. Из этих же денег по ведомости, которую ФИО5 высылала ей по почте, она получала аванс и заработную плату, согласовав сумму и дату получения с работниками бухгалтерии центрального офиса в адрес. Она получала от ------ рублей в месяц, в зависимости от количества и сумм заключенных договоров на прием сбережений. Заработную плату она брала из кассы наличными, о чем составляла расходный кассовый ордер. Все расходные операции отражала по кассовой книге путем составления расходных кассовых ордеров. Оплату за аренду офиса и за размещение рекламы оплачивали работники центрального офиса безналичным путем с расчетного счета ООО «------». С середины сентября 2014 года временным подменным работником на 1 выходной в неделю в офис была принята ФИО151, которая ни одного договора с клиентами не заключила, лишь однажды выдала проценты по договору займа клиенту ФИО15 дата заместитель директора ООО ------» Никитин А.Н. приехал в офис, объявил ей, что в ООО «------» сменился директор, который будет набирать новых работников, дал ей указание повесить на входную дверь объявление, что 25-26 января офис не работает, после чего рассчитал ее, забрал из офиса все оборудование и документы и уехал.

-----

Свидетель ФИО151 показала, что во второй половине июня 2014 года по объявлению подыскала временную работу на 1 выходной день в неделю в качестве менеджера по работе с клиентами в офисе ООО «------» по адресу: адрес, где ее приняла ФИО143 Последняя объяснила ее обязанности, которые заключались в консультировании клиентов в офисе и по телефону, оформлении договоров займа на прием сбережений и выдачу займов, оформлении приходных и расходных кассовых ордеров. Головной офис находился в адрес. С середины июля до сентября 2014 года она уезжала из города и ФИО143 работала в офисе одна. В сентябре 2014 года она вернулась и по предложению ФИО143 продолжила работу в указанной должности. За период ее работы она никаких договоров с клиентами не заключила, лишь раз выдала около ------ ------ клиенту, разместившему свои сбережения в данном офисе. Из руководства ООО «------» она ни с кем не общалась и не видела их, только осуществляла переписку с менеджером головного офиса адрес по имени ФИО70. Заработную плату она получала наличными из сейфа по факту выхода на работу, о чем ФИО143 оформляла расходные кассовые ордера. Она проработала до дата, о своем увольнении узнала от ФИО143 в ходе телефонного разговора, которая сообщила, что в ООО «------» сменился руководитель, который наймет других работников в офис в адрес.

-----

По показаниям свидетеля ФИО144 следует, что с дата она работает в ОАО «Сбербанк России» и с дата находится в отпуске по уходу за ребенком. В период работы познакомилась с ФИО3, поддерживает с ней дружеские отношения. От своего мужа ФИО2 ей известно, что он совместно со своим другом Никитиным А.Н. решили заняться коммерческой деятельностью, зарегистрировали фирму, наименование которой она узнала лишь впоследствии – ООО «------ расположенное по адресу: адрес. В конце июня 2014 года ФИО79 А.С. попросил воспользоваться ее банковской картой, пояснив, что на ее счет будут перечислены денежные средства, которые в последующем необходимо обналичить, на что она дала согласие. С июля 2014 года на указанную карту «Мастер карт-Сбербанк» ----- (счет -----) стали поступать денежные средства из адрес для Никитина А.Н.: дата – ------ рублей; дата – ------ рублей и ------ рублей. В тот же день дата она по своей инициативе перевела ------ рублей на счет своей сберкнижки в связи с тем, что Никитин А.Н. сразу их не забрал, а она данной картой расплачиваюсь в магазинах. В тот же день дата она перевела со счета сберегательной книжки, открытой на ее имя, обратно на лицевой счет своей банковской карты ------ рублей. дата она перевела со счета сберегательной книжки, открытой на ее имя, обратно на лицевой счет своей банковской карты ------ рублей. дата она аналогичным образом перевела ------ рублей. дата на счет ее банковской карты поступили ------ 000 рублей и в тот же день она перевела на счет своей сберегательной книжки ------ рублей и обратно ------ рублей. дата со счета своей сберегательной книжки она перевела на счет своей банковской карты ------ рублей. дата со счета своей сберегательной книжки она перевела на счет своей банковской карты ------ рублей. дата со счета своей сберегательной книжки она перевела на счет своей банковской карты ------ рублей. дата на счет ее банковской карты поступили ------ рублей. дата она сняла со счета своей банковской карты дважды по ------. дата сняла дважды по ------ рублей. дата сняла ------ рублей. дата сняла денежные средства на общую сумму ------ рублей. дата сняла ------ рублей. дата сняла денежные средства на общую сумму ------ рублей. дата сняла ------ рублей. Всего она сняла со счета своей банковской карты денежные средства в размере ------ рублей, которые поступили для Никитина А.Н. из Саранска. Денежные средства она снимала после телефонного звонка Никитина А.Н. и в день их обналичивания передавала непосредственно Никитину А.Н. в присутствии своего мужа дома по адресу: адрес. В июне 2014 года она сдавала свою банковскую карту на перевыпуск. Новая карта была выдана ей после дата. На период отсутствия у нее своей карты по просьбе ФИО2 в начале июля 2014 года аналогичные операции дважды совершались через карту ФИО3 на ------ ------ рублей. ФИО3 сняла и передала их ей, о чем она через мужа сообщила Никитину А.Н., а затем передала дома лично Никитину А.Н. в присутствии своего мужа. В 2014 году ФИО79 А.С. официально нигде не работал, за исключением подработок по специальности электрика.

-----

Указанные обстоятельства подтвердила и свидетель ФИО3, которая показала, что в конце июня 2014 года ее подруга ФИО144 попросила воспользоваться счетом ее банковской карты ----- ОАО «Сбербанк России», номер карты -----, пояснив, что сдала свою карту для замены, а ее мужу должны перечислить с фондового рынка какую-то крупную сумму. ФИО144 просила сообщить номер своей банковской карты, снять поступившие деньги со счета и передать их ей. Вознаграждения за это ФИО144 ей не обещала и не осуществляла. Доверяя ФИО144, она согласилась. дата на номер счета ее карты были перечислены ------ рублей, а дата – ------ рублей, о чем в тот же день она сообщала ФИО144 дата она встретилась с ФИО144, сняла ------ рублей со счета и передала ФИО144 дата она сняла со счета ------ рублей и в тот же день передала ФИО144 или ее супругу ФИО2, точно не помнит.

-----

По показаниям свидетеля ФИО152 в конце февраля 2014 года он сдал в аренду принадлежащее ему на праве собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, адрес договор с ним заключил мужчина по имени ФИО71. Из данного договора ему стало известно, что в данном помещении будет располагаться офис ООО «------ В период до декабря 2014 года ООО ------» выполняло свои обязательства по уплате арендной платы, в декабре 2014 года платеж за аренду не поступил, в связи с чем он стал звонить по номеру телефона, указанному в договоре аренды, однако на его звонки никто не отвечал. В конце января 2015 года он приехал в указанный офис, обнаружил, что он закрыт, компьютерной техники и документов нет, осталась только мебель.

-----

Из показаний свидетеля ФИО1 следует, что в середине апреля 2014 года на ее объявление о сдаче в аренду принадлежащего ей на праве собственности нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес, адрес откликнулся мужчина по имени ФИО71. При встрече последний сообщил, что подыскивает помещение под офис ООО «------ - микрофинансовой организации, выдающей денежные средства под заем, предоставил ей копии выписки из ЕГРЮЛ, протокола ----- участников ООО «------» от дата, протокола ----- от дата, свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об ООО «------ на основании которых она убедилась, что ООО «------ является действующим юридическим лицом. При обсуждении стоимости аренды ФИО71 сообщил, что ему необходимо согласовать это с директором ООО «------ ФИО2 В последующем она заключила договор аренды вышеуказанного помещения с ООО «------» на срок 11 месяцев, начиная с дата с условием предоплаты за месяц вперед, при этом все осуществлялось через ФИО71, самого ФИО2 она не видела. Арендная плата поступала на ее расчетный счет в срок и претензий к ООО «------» у нее не имелось, она лишь иногда приходила в данный офис забрать счета на оплату за услуги ЖКУ и познакомилась с работником данного офиса ФИО143 Всего в качестве арендной платы за данное помещение ООО «------» оплатило ей ------ рублей. В конце января 2015 года ФИО143 сообщила ей, что в ООО «------» меняется руководство и ее уволили из данной организации, руководство ООО «------ приехало в данный офис, вывезло оттуда все оборудование и документы, а ей поручено вернуть ей ключи от входной двери в офис, что ФИО143 и сделала.

-----

Согласно показаниям свидетеля ФИО156, он работает директором ООО «------ основным видом деятельности которого является оказание бухгалтерских услуг организациям различной формы собственности. В феврале 2014 года к нему обратились его знакомый Никитин А.Н. и ФИО79 А.С. с просьбой оказать им юридические услуги и услуги по перерегистрации ООО «------», директором которого являлась ФИО139: подготовить документы в ИФНС для смены учредителя, директора общества, адреса общества и поменять название на ООО «------». Также ему пояснили, что необходимо оформить ФИО2 на должность директора и учредителя общества. Им были подготовлены все необходимые документы: решение участников общества на смену директора, учредителя, изменения названия общества и адреса его местонахождения, а также заявление на выход участника ФИО139 из состава учредителей и вхождения в состав учредителей ФИО2, а также по просьбе ФИО2 и Никитина А.Н. – об увеличении уставного капитала Общества до ------ рублей. После этого им совместно с ФИО2 указанные документы были сданы в ИФНС России по адрес. За его услуги в подготовке документов Никитин А.Н. и ФИО79 А.С. выплатили ему ------ рублей. В мае 2014 года ФИО79 А.С. и Никитин А.Н. обратились к нему с просьбой составлять отчеты ООО «------» в налоговую службу, пенсионный фонд и фонд социального страхования. Уже тогда от последнего ему стало известно, что основным видом деятельности ООО «------» будет прием сбережений от населения под проценты и выдача займов в офисе по адресу: адрес. В период с мая 2014 года по январь 2015 года им по устной договоренности с ФИО2 и Никитиным А.Н. от имени ООО ------» составлялись отчеты в налоговые органы, пенсионный фонд и фонд социального страхования, при этом в декларациях на прибыль и по НДС по указанию Никитина А.Н. им указывались нули, то есть отсутствие дохода от деятельности Общества. За составление этих документов Никитин А.Н. или ФИО79 А.С. выплачивали ему наличными по ------ рублей за один квартальный отчет. ООО «------ имел один расчетный счет в ОАО АКБ «Авангард». Он несколько раз был в офисе ООО «------» в адрес, там всегда находились работники ФИО140 и ФИО142, которые заключали договоры с гражданами на внесение сбережений и выдачу займов. В ходе общения с Никитиным А.Н. и ФИО2 ему стало известно, что у них имеется филиал в адрес. Руководителями ООО «------» были ФИО79 А.С., который был директором и учредителем Общества, и Никитин А.Н., который в Обществе официально трудоустроен не был. В январе 2015 года к нему вновь обратились Никитин А.Н. и ФИО79 А.С., попросили оформить документы на смену учредителя и директора Общества на ФИО147 Им были подготовлены необходимые документы. ФИО147 он видел один раз у нотариуса при оформлении документов по смене собственника и директора. Причины смены директора и учредителя ему не поясняли. После перерегистрации на имя ФИО147 ООО «------ приостановило свою деятельность, причина ему не известна.

Кроме этого, в сентябре 2014 года по просьбе Никитина А.Н. и ФИО2 он также занимался подготовкой соответствующих документов и оказывал юридическое сопровождение при регистрации в ИФНС России по адрес еще одной организации с таким же названием – ООО «------», учредителем и директором которого также был ФИО79 А.С., расположенного по тому же адресу, что и первое. За эти услуги Никитин А.Н. и ФИО79 А.С. выплатили ему ------ рублей. По деятельности второго Общества также по просьбе Никитина А.Н. и ФИО2 он составлял квартальные отчеты в налоговую службу, пенсионный фонд и фонд социального страхования, при этом в декларациях на прибыль и по НДС по указанию Никитина А.Н. им также указывались нули, то есть отсутствие дохода от деятельности данного общества. В чем была необходимость регистрировать в налоговом органе два юридических лица под одним наименованием, ему не известно, Никитин А.Н. либо ФИО79 А.С. ему об этом ничего не поясняли, но деятельность второго Общества также была связана с приемом и выдачей денежных средств клиентам. Во втором Обществе по штату числился только директор ФИО79 А.С., заработная плата никому, в том числе ФИО2, не начислялась. Одновременно с переоформлением документов по первому Обществу на ФИО147 по просьбе Никитина А.Н. и ФИО2 он подготовил аналогичные документы и по второму Обществу.

Учредителем и директором ООО «------» являлся ФИО79 Е.С. – брат ФИО2 Документы на регистрацию данного общества также помогал готовить он. С момента регистрации ООО «------ до сентября-октября 2014 года данное общество какой-либо деятельности практически не осуществляло, это ему известно, поскольку он по просьбе ФИО146 и Никитина А.Н. занимался подготовкой отчетов этого общества в налоговые органы, пенсионный фонд и фонд социального страхования. В сентябре-октябре 2014 года по просьбе Никитина А.Н. и ФИО146 данное юридическое лицо было перерегистрировано на нового учредителя и директора по имени ФИО74.

-----

Как следует из показаний свидетеля ФИО147, в январе 2015 года через общих знакомых он познакомился с Никитиным А.Н., последний сообщил ему, что существуют две организации, которые предложил перерегистрировать на его имя за вознаграждение в ------ рублей. Причину такой необходимости Никитин А.Н. ему не пояснял, но сказал, что это нужно сделать срочно. Поскольку он не работал и никакого постоянного источника дохода у него не было, он согласился и они обменялись номерами телефонов. дата по просьбе Никитина А.Н. он пришел к нотариусу на адрес неподалеку от гостиницы «Чувашия», где подписал все необходимые документы, которые ему предъявил Никитин А.Н., не вникая в их содержание. На следующий день или чуть позже по просьбе Никитина А.Н. он встретился с ним, вместе приехали в налоговую инспекцию по адрес. Там Никитин А.Н. передал ему на подпись какие-то документы, которые он подписал, не читая. дата Никитин А.Н. пригласил его к 18 часам 00 минутам в офис, расположенный по адресу: адрес. Там Никитин А.Н. передал ему на подпись 2 акта приема-передачи дел, документации и денежных средств двух ООО «------», которые он также подписал не читая. Подписи от имени ФИО2 в них уже были проставлены. Затем по указанию Никитина А.Н. и по представленным им образцам он переписал от руки 2 расписки в получении от ФИО2 каких-то документов и денежных средств. Согласно данным документам, он получил от ФИО2 из кассы ООО «------ рублей, а также обязуется исполнять обязательства данных организаций в полном объеме. При этом никакие документы и денежные средства, перечисленные в подписанных им актах приема-передачи он не видел и не получал их. Чем занимались два вышеуказанных общества, не знает. После подписания им всех указанных документов Никитин А.Н. предал ему денежные средства, сумму не помнит, которые он потратил на свои нужны. ФИО2, у которого он якобы получил все вышеперечисленные документы и денежные средства, он никогда не видел и с таким человеком не знаком. Его показания при первоначальном допросе дата, в части того, что переоформить все документы ООО «------» ему предложил некий Михаил, являются ложными, поскольку он и Никитин А.Н. заранее договорились, что если сотрудники полиции будут вызывать его по поводу переоформления на его имя документов ООО «------», он должен написать явку с повинной, будто деньги, которые ему передал ФИО79 А.С., похитил он, и при даче показаний не выдавать Никитина А.Н. О том, какие показания ему давать сотрудникам полиции перед допросом дата, ему накануне сказал Никитин А.Н. При допросе дата он давал ложные показания, опасаясь, что в противном случае Никитин А.Н. потребует вернуть деньги.

-----

С этими показаниями согласуются и показания свидетеля ФИО153, согласно которым ее внук ФИО147 дата в процессе разговора рассказал ей, что к нему в конце января – первой половине февраля 2015 года обратился кто-то из его знакомых, который за денежное вознаграждение около ------ рублей попросил оформить на себя все долги организации ООО «------» и написать явку с повинной, что, якобы, все деньги данной организации похитил он, что он и сделал, фактически работником, учредителем либо директором ООО «------ ФИО147 не являлся.

-----

Согласно показаниям свидетеля ФИО171 ей по дата принадлежали на праве собственности два земельных участка, расположенных по адресу: адрес, площадями адрес., на которых располагались 2 арочных склада из металла площадями адрес кв. м., адрес расположения которых значится как: адрес, строение адрес соответственно. По ? доле в праве собственности указанных объектов и склады она продала ФИО145, переговоры о покупке которых с ней вел мужчина по имени ФИО71, из общения которого с покупателем ФИО145 она поняла, что они супруги. Другие две ? доли в праве собственности на земельные участки были проданы находившейся с ними ФИО172 За продажу данных объектов недвижимости ей были переданы денежные средства наличными в размере ------ рублей.

-----

По показаниям свидетеля ФИО145 о том, что она является собственником каких-то объектов недвижимости она узнала от своего супруга Никитина А.Н. при подписании документов по его просьбе, было ли это при заключении сделки на приобретение данных объектов или об их продаже, она по прошествии времени не помнит. Ей было известно, что у ее супруга имеется свой бизнес, но наименование организации от имени которой он работал и род деятельности данной организации ей неизвестны.

-----

Свидетель ФИО79 Е.С. показал, что знаком с Никитиным А.Н., поддерживает с ним приятельские отношения. От Никитина А.Н. ему известно, что руководителем ООО «------ фактически являлся Никитин А.Н., а по документам в качестве директора и учредителя числился его (свидетеля) брат ФИО79 А.С. Также в начале 2014 года Никитин А.Н. рассказывал ему, что создал данную организацию для привлечения денежных средств от граждан под заем с целью последующего размещения денежных средств в какие-либо объекты и последующей их продажи за более высокую цену, а за счет полученной прибыли выплачивать займодавцам проценты. От ФИО2 ему известно, что для осуществления руководства деятельностью ООО «------ тот оформил на Никитина А.Н. нотариально удостоверенную доверенность.

Ранее в период с декабря 2012 года по декабрь 2014 года он являлся директором и единственным учредителем ООО «------», затем соучредителем и директором стал ФИО113 В.Н., а в июле 2015 года он вышел из состава учредителей данной организации. С августа 2014 года в аренде у ООО «------» находился земельный участок площадью ------ кв. м. местоположением: адрес, адрес, для строительства многоквартирного жилого дома. Аукцион на право аренды указанного земельного участка ООО «------» выиграло при содействии ФИО155 Оплату арендных платежей ООО «------» осуществило за счет денежных средств, которые в размере около ------. руб. ему обещал предоставить знакомый по имени ФИО84. Перечисление денежных средств с банковского счета ООО «------» по системе «клиент-банк» осуществил ФИО156 Сам ФИО84 внес денежные средства на счет ООО «------» или кто по его поручению, ему неизвестно. Какое-либо строительство на вышеуказанном земельном участке не осуществлялось в связи с отсутствием денежных средств для этих целей. Впоследствии по согласованию между ФИО84, ФИО154 и им о возврате вложенных ФИО84 в аренду денежных средств в сумме ------ было заключено соглашение между ними троими, согласно которому по завершении строительства вышеуказанного многоквартирного дома ООО «------» передает ему как бывшему директору данной организации 5 квартир на общую сумму около 6 ------ и он сразу передает их ФИО84.

-----

По показаниям свидетеля ФИО155 дата он приобрел за ------ рублей у своей знакомой ФИО157 и ФИО158 по ? доле в праве собственности на земельный участок площадью ------. м., расположенный по адресу: адрес, и находящийся на нем металлический ангар площадью ------ кв. м., имеющий адрес: адрес, адрес объявление о продаже которых увидел в сети «Интернет». О том, что данное имущество по 1/2 доли в праве собственности ранее принадлежало ФИО145 и ФИО172 не знал.

Он принимал участие в приобретении ООО «------» права аренды на земельный участок под строительство многоквартирного дома в адрес. При подготовке документов для участия в данных торгах общался с мужчинами по именам ФИО84 и ФИО71, иных их данных не знает. ФИО71 сообщил ему свой номер телефона ----- Также в период подготовки заявки ООО «------» для участия в данном аукционе, до дата, он познакомился с ФИО146, который числился директором данной организации, но ее деятельностью фактически не руководит. После победы предложения ООО «------» на аукционе ФИО84 и ФИО71 дата заплатили ему за проделанную работу обещанные ранее ------ рублей.

-----

Из показаний свидетеля ФИО159 – ------ следует, что в конце июня 2014 года администрация вышеуказанного района разместила в установленном порядке извещение о проведении аукциона, где, среди прочего, было выставлено на торги право аренды земельного участка местоположением: Чувашская Республика, адрес, для строительства многоквартирного жилого дома. В числе прочих на участие в аукционе поступила заявка ООО «------», которое впоследствии выиграло данный аукцион дата, предложив стоимость ежегодной арендной платы в размере ------, и в безналичной форме оплатило эту сумму. На этом основании дата между адрес Чувашской Республики и ООО ------» в лице директора ФИО146 был заключен договор ----- аренды земельного участка на срок 3 года.

-----

Аналогичные сведения об аренде ООО «------» вышеуказанного земельного участка в ходе своего допроса сообщила свидетель ФИО160 – ------

-----

Согласно показаниям свидетеля ФИО161 он является единоличным участником ООО «------», сначала дата приобрел 50 % уставного капитала этого общества, вторую половину приобрел в июле 2015 года, с дата является директором общества. Директором и соучредителем ООО «------» до декабря 2014 года был ФИО79 Е.С. У ООО «------» имеется на праве аренды земельный участок местоположением: Чувашская Республика, адрес, для строительства многоквартирного жилого дома. Ему не знакомы ФИО79 А.С., Никитин А.Н. Знаком с ФИО170, который в марте 2015 года попросил его погасить долг по договору займа общества перед ФИО146, объясняя тем, что он ФИО200 является одним из инвесторов, которые внесли деньги для проведения аукциона. Впоследствии ФИО79 Е.С. подтвердил указанные обстоятельства. В связи с отсутствием денежных средств на балансе и в кассе ООО «------» в июле 2015 года было составлено соглашение о зачете между ФИО146, ФИО170 и ООО «------», согласно которому в счет погашения задолженности перед ФИО146 пять квартир должны быть переданы ФИО170 В сентябре 2015 года ФИО79 Е.С. сообщил ему, что денежные средства, переданные ФИО170 ФИО146 для вложения в ООО «------» (для аренды земли и проведения строительно-монтажных работ), были переданы знакомым ФИО170, который на данный момент содержится в СИЗО адрес.

-----

По показаниям свидетеля ФИО162 у нее имеется знакомая Потерпевший №41, проживающая в адрес, которая позвонила ей в конце января 2015 года, сообщила, что является займодавцем в ООО «------», центральный офис которого находится в адрес, а дополнительный офис – в адрес. Потерпевший №41 также сообщила, что данная организация должна работать без выходных, но в этот день она пришла для получения денежных средств, а офис оказался закрыт, поэтому продиктовала ей адрес центрального офиса ООО «------», расположенного в адрес попросила в ближайшие дни съездить туда и выяснить, почему офис в адрес закрыт. Выполняя просьбу Потерпевший №41 дата она приехала по указанному ей адресу и обнаружила, что офис ООО «------» закрыт, на двери висит объявление, что всем вкладчикам данной организации нужно обращаться в полицию. Об этом она в тот же день сообщила Потерпевший №41 по телефону.

-----

Непосредственные обстоятельства и размеры хищений денежных средств у каждого из потерпевших установлены судом на основании исследования следующих доказательств:

1) путем исследования показаний потерпевших о заключении ими договоров займа с ООО «------» в офисе, расположенном по адресу: адрес, пом. 5, на основании которых ими были переданы денежные средства, которые им не возвращены, и протоколов осмотра документов, изъятых у потерпевших:

- Потерпевший №6, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, выплаты ему не производились -----, что подтверждается и изъятыми у него документами /-----

- Потерпевший №2, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ему не производились /----- что подтверждается и изъятыми у него документами -----

- Потерпевший №7, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, дополнительное соглашение от дата на внесение еще ------, ему были выданы сам договор и соглашение к нему, акты приема-передачи денежных средств, квитанции к приходному кассовому ордеру ----- от дата и ----- от дата, выплаты ему не производились /-----

- Потерпевший №8, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ему не производились /-----

- Потерпевший №9, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, в период с августа 2014 года по январь 2015 года ему произведены выплаты на общую сумму ------

- Потерпевший №10, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, по которому дата ей выплатили ------ ------

- Потерпевший №11, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, дополнительное соглашение от дата на внесение еще ------ рублей, дополнительное соглашение от дата на внесение еще ------ рублей, ей были выданы сам договор и соглашения к нему, акты приема-передачи денежных средств и квитанции к приходному кассовому ордеру ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата, по которому дата ей выплатили ------

- Потерпевший №12, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ей не производились /-----

- Потерпевший №13, заключившей договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, дополнительное соглашение от дата на внесение еще ------ рублей, ей были выданы сам договор и соглашение к нему, акты приема-передачи денежных средств и квитанции к приходному кассовому ордеру ----- от дата, ----- от дата, выплаты ей не производились -----

- Потерпевший №14, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ему не производились -----

- Потерпевший №15, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ему не производились -----

- Потерпевший №16, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ей не производились /-----

- Потерпевший №17, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 35 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ей не производились /-----

- Потерпевший №18, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ему не производились; заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 33 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ему не производились /-----

- Потерпевший №19, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, в период дата ему произведены выплаты на сумму ------ рублей; заключившего дата договор займа ----- на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, в период с сентября по ноябрь 2014 ему произведены выплаты на сумму ------ рублей; заключившего дата договор займа ----- на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ему не производились -----

- Потерпевший №20, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 27 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ей не производились /-----

- Потерпевший №21, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 33 % годовых сроком до дата,ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ей не производились /-----

- ФИО10, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 33 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, в период с октября по декабрь 2014 года ему произведены выплаты в сумме ------;

- Потерпевший №23, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 27 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ей не производились /-----

- Потерпевший №24, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 33 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ей не производились -----

- Потерпевший №25, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 33 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ему не производились /-----

- Потерпевший №3, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 33 % годовых сроком до дата, дополнительное соглашение от дата на внесение еще ------ рублей, дополнительное соглашение от дата на внесение еще ------ рублей, ей были выданы сам договор и соглашения к нему, акты приема-передачи денежных средств и квитанции к приходному кассовому ордеру ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата, выплаты ей не производились -----

- Потерпевший №26, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ей не производились ------

- Потерпевший №27, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 33 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ей не производились ------

- ФИО12, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 33 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, ей произведены выплаты за три месяца в сумме 4 ------

- Потерпевший №29, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 27 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ему не производились /------

- Потерпевший №30, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 33 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ей не производились /------

- Потерпевший №31, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 27 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ему не производились /т------

- Потерпевший №32, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 27 % годовых сроком до дата, ему были выданы акт сам договор, приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ему не производились ------

- Потерпевший №33, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ему не производились /------

- Потерпевший №34, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ей не производились /------

- Потерпевший №35, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ей не производились ------

- Потерпевший №36, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 27 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ей не производились ------

- Потерпевший №4, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 27,5 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ему не производились ------

- Потерпевший №5, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 27 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ей не производились ------

- Потерпевший №37, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 25 % годовых сроком до дата, ему были сам договор, выданы акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ему не производились ------

- Потерпевший №38, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 27,5 % годовых сроком до дата, дополнительное соглашение от дата на внесение еще ------ рублей, ей были выданы сам договор и соглашение к нему, акты приема-передачи денежных средств и квитанции к приходному кассовому ордеру ----- от дата, ----- от дата, выплаты ей не производились /------

2) путем исследования показаний потерпевших о заключении ими договоров займа с ООО «------» в офисе, расположенном по адресу: адрес, адрес на основании которых ими были переданы денежные средства, которые им не возвращены, и протоколов осмотра документов, изъятых у потерпевших:

- Потерпевший №42, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, дополнительное соглашение от дата на внесение еще ------ рублей, дополнительное соглашение от дата на внесение еще ------ рублей, ей были выданы сам договор и соглашения к нему, акты приема-передачи денежных средств и квитанции к приходному кассовому ордеру ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата, по которому дата ей выплатили ------

- Потерпевший №43, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, дополнительное соглашение от дата на внесение еще ------ рублей, дополнительное соглашение от дата на внесение еще ------ рублей, ему были выданы сам договор и соглашения к нему, акты приема-передачи денежных средств и квитанции к приходному кассовому ордеру ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата, выплаты ему не производились /------

- Потерпевший №52, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, дополнительное соглашение от дата об уменьшении суммы займа, ей были выданы сам договор и соглашение к нему, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, по которому дата ей досрочно возвратили ------ рублей, иных выплат не производилось ------;

- Потерпевший №53, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, дополнительное оглашение от дата на внесение еще ------ рублей, дополнительное оглашение от дата на внесение еще ------ рублей, ей были выданы сам договор и соглашения к нему, акты приема-передачи денежных средств и квитанции к приходному кассовому ордеру ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата, в период с августа 2014 года по январь 2015 года ей произведены выплаты на общую сумму ------

- Потерпевший №41, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, в период с августа по декабрь 2014 года ей произведены выплаты на общую сумму ------

- Потерпевший №54, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 35 % годовых сроком до дата, дополнительное соглашение от дата на внесение еще ------ рублей, дополнительное соглашение от дата на внесение еще ------ рублей, дополнительное соглашение от дата (фактически заключенного дата) на внесение еще ------ рублей, ему были выданы сам договор и соглашения к нему, акты приема-передачи денежных средств и квитанции к приходному кассовому ордеру ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата, по которому дата ему произведена выплата в сумме ------

- Потерпевший №57, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, в период с сентября 2014 года по январь 2015 года ему произведены выплаты в общей сумме ------

- Потерпевший №59, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 33 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ему не производилась /------

- Потерпевший №1, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 33 % годовых сроком до дата, дополнительное соглашение от дата на внесение еще ------ рублей, ей были выданы сам договор и соглашение к нему, акты приема-передачи денежных средств и квитанции к приходному кассовому ордеру ----- от дата, ----- от дата, в период с октября 2014 года по январь 2015 года ей произведены выплаты на общую сумму ------

- Потерпевший №51, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 33 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ей не производились ------

- Потерпевший №49, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 33% годовых сроком до дата, дополнительное оглашение от дата на внесение еще ------ рублей, ему были выданы сам договор и соглашение к нему, акты приема-передачи денежных средств и квитанции к приходному кассовому ордеру ----- от дата, ----- от дата, выплаты ему не производились /------

- Потерпевший №39, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 33 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, в период с ноября 2014 года по январь 2015 года ей произведены выплаты на общую сумму ------

- ФИО15, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 33% годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, в период с ноября по декабрь 2014 года ему произведены выплаты в общей сумме ------

- ФИО8, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 33 % процента годовых сроком до дата, дополнительное соглашение от дата на внесение еще ------ рублей, ему были выданы сам договор и соглашение к нему, акты приема-передачи денежных средств и квитанции к приходному кассовому ордеру ----- от дата, ----- от дата, по которому дата ему произведена выплата в размере ------ рублей; заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 25 % годовых сроком до дата, дополнительное соглашение от дата на внесение еще ------ рублей, ему были выданы сам договор и соглашение к нему, акты приема-передачи денежных средств и квитанции к приходному кассовому ордеру ----- от дата, ----- от дата, страховые полисы ООО СК «------» серии АР/1 ----- и серии АР/01 -----, по которому выплаты ему не производились ------

- ФИО163, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 33 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты ей не производились /------

- Потерпевший №47, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32,5 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру от дата, по которому дата ему произведена выплата в размере ------

- Потерпевший №46, заключившему дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 27,5 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, по которому выплаты ему не производились ------

- Потерпевший №55, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 27,5 % годовых сроком до дата, из которых ------ рублей были внесены ею ранее дата при заключении договора займа ----- от дата, а ------ рублей – начисленные, но не выплаченные проценты по этому договору, ей были выданы акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты по которому ей не производились ------

- Потерпевший №56, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 27 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, страховой полис страховой компании ООО СК «------» серии АР/01 -----, по которому дата ему произведена выплата в размере ------ ------

- Потерпевший №44, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 25 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, по которому выплаты ей не производились /------

- Потерпевший №40, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32,5 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, страховой полис страховой компании ООО ------» серии АР/01 -----, выплаты по которому ему не производились /------

- Потерпевший №58, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 32 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты по которому ему не производились /------

- Потерпевший №50, заключившей дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 27,5 % годовых сроком до дата, ей были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, выплаты по которому ей не производились /------

- Потерпевший №60, заключившего дата договор займа ----- от дата на ------ рублей под 27 % годовых сроком до дата, ему были выданы сам договор, акт приема-передачи денежных средств и квитанция к приходному кассовому ордеру ----- от дата, страховой компании ООО СК ------ серии АР/01 -----, выплаты по которому ему не производились ------

Показания потерпевшего Потерпевший №60 согласуются и с показаниями его представителя Потерпевший №61, сообщившей аналогичные сведения /-----

Соответствующие заявления вышеуказанных потерпевших в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности лиц, причастных к хищению их денежных средств, также подкрепляют эти доказательства /-----

Также вина Никитина А.Н. подтверждается и исследованными судом письменными доказательствами, представленными стороной обвинения:

Так, выемкой в ИФНС России по адрес были изъяты: 1------

-----

При осмотре указанных документов дата следователем, о чем был составлен соответствующий протокол, установлено следующее:

1) в материалах учетного дела ООО «------) имеются сведения, согласно которым на период совершения инкриминированного Никитину А.Н. преступления указанное общество имело два расчетных счета в банке ОАО АКБ «Авангард»: 1-й был открыт дата, закрыт дата; 2-й был открыт дата, закрыт дата, что также подтверждается и сведениями налогового органа -----

2) согласно материалам регистрационного дела ООО «------) учреждено дата и зарегистрировано в регистрирующем органе (ИФНС России по адрес) дата. До дата Общество имело наименование «------ его единоличным участником и руководителем (директором) была ФИО139 Последняя дата принимает решение -----: об изменении наименования общества на ООО «------ изменении места его нахождения на адрес: адрес; увеличении уставного капитала до 20 тыс. руб. с вхождением ФИО2 в состав участников данного общества с долей 50 % уставного капитала (10 тыс. руб.); досрочном прекращении полномочий ФИО139 как директора общества и назначении на эту должность ФИО2 Соответствующее нотариально удостоверенное заявление о регистрации указанных изменений в ЕГРЮЛ в регистрирующий орган в тот же день от имени Общества подает ФИО79 А.С. как новый руководитель этого Общества и дата ИФНС России по адрес регистрирует эти изменения. Затем дата ФИО79 А.С. и ФИО139 как участники Общества принимают решение -----, в соответствии с которым последняя выходит из состава участников Общества, а ее доля распределяется на оставшегося участника ФИО2 Соответствующее нотариально удостоверенное заявление о регистрации указанного изменения в ЕГРЮЛ в регистрирующий орган в тот же день от имени Общества также подает ФИО79 А.С. и дата ИФНС России по адрес регистрирует эти изменения. дата ФИО79 А.С. также подает в регистрирующий орган нотариально удостоверенное заявление для регистрации изменений, согласно которым основным видом деятельности Общества является строительство зданий и сооружений (код 45.2). Впоследствии по такой же схеме (увеличение уставного капитала с одновременным вхождением другого лица в состав участников Общества и заменой директора с последующим выходом первоначального участника из Общества) аналогичная процедура изменения единственного участника и единоличного исполнительного органа Общества на ФИО147 производится на основании решения ФИО2 ----- от дата и решения ФИО147 ----- от дата. Соответствующие нотариально удостоверенные заявления о регистрации указанных изменений в ЕГРЮЛ в ИФНС России по адрес от имени Общества 15 и дата подает ФИО147 как новый руководитель этого Общества и регистрирующий орган регистрирует эти изменения 23 и дата соответственно. Указанные данные также подтверждаются и непосредственно самими копиями материалов регистрационного дела, исследованными судом -----

3) в материалах учетного дела ООО «------) имеются сведения, согласно которым на период совершения инкриминированного Никитину А.Н. преступления указанное общество имело расчетный счет в банке ОАО АКБ «Авангард», который был открыт дата, закрыт дата, что также подтверждается и сведениями налогового органа (-----

4) согласно материалам регистрационного дела ООО «------), имеющего адрес места нахождения: адрес, данное Общество учреждено дата единолично ФИО2 с полной долей участия в размере 10 тыс. руб., он же назначен его директором. С соответствующим заявлением о регистрации Общества ФИО79 А.С. обратился в регистрирующий орган в тот же день, регистрация произведена дата.

В последующем, как и в случае с ООО ------, о чем указано выше, по такой же схеме (увеличение уставного капитала с одновременным вхождением другого лица в состав участников Общества и заменой директора с последующим выходом первоначального участника из Общества) аналогичная процедура изменения единственного участника и единоличного исполнительного органа Общества на ФИО147 производится на основании решения ФИО2 ----- от дата и решения ФИО147 ----- от дата. Соответствующие нотариально удостоверенные заявления о регистрации указанных изменений в ЕГРЮЛ в ИФНС России по адрес от имени Общества 15 и дата подает ФИО147 как новый руководитель этого Общества и регистрирующий орган регистрирует эти изменения 22 и дата соответственно. Указанные данные также подтверждаются и непосредственно самими копиями материалов регистрационного дела, исследованными судом -----

-----

Из осмотра документов (протокол от дата), изъятых в ходе выемки дата в ККО ----- «------», адрес ОАО АКБ «АВАНГАРД» из юридического дела по расчетному счету ООО «------ следует, что они содержат в числе прочих сведения о банковских счетах, открытых Обществом в данном банковском учреждении, и сведения о единоличном исполнительном органе, которые идентичны вышеописанным данным из учетного и регистрационного дел в отношении этого Общества.

-----

Также из осмотра документов (протокол от дата), изъятых в ходе выемки дата в ООО КБ «Мегаполис» адрес из юридического дела по расчетному счету ООО «------ следует, что они содержат в числе прочих сведения о руководителях этого Общества (сначала ФИО139, затем ФИО79 А.С.), идентичные вышеописанным данным из регистрационного дела в отношении этого Общества.

-----

В ходе следствия потерпевшими в подтверждение своих доводов в числе прочих были представлены документы, свидетельствующие о распространении Обществом рекламной информации, содержащей недостоверные сведения. Так, из протокола осмотра от дата, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые выемкой дата у потерпевшего ФИО8, следует, что был осмотрен рекламный буклет ООО «------» о приеме займов, в котором имеются такие сведения как: «Нам более 5 лет. Выдаем займы», цель которых создание имиджа лица с длительной историей деятельности, а также имеется примечание о том, что «…сбережения принимаются на основании договора займа, в соответствии с кодексом РФ и договором займа ООО «------», цель которых создание соответствия деятельности требованиям законодательства, что, в совокупности, имеет цель вызвать доверие к Обществу.

-----

Аналогично из протокола осмотра от дата, в ходе которого был осмотрен изъятый дата выемкой у потерпевшего Потерпевший №43 лист газеты «ПроГород» ----- (69) от дата, следует, что рекламное объявление ООО «------ на странице ----- о приеме займов в числе прочих содержит такие сведения как «Все сбережения застрахованы ООО «------»…», цель которых создать у потенциальных клиентов Общества видимость защищенности вложений, гарантию их возврата, а также аналогичное вышеуказанному примечание о том, что «… сбережения принимаются на основании договора займа, в соответствии с кодексом РФ и договором займа ООО «------», что, в совокупности, также имеет цель вызвать доверие к Обществу.

-----

Также рекламная листовка ООО «------» о приеме займов, изъятая дата при осмотре помещения офиса Общества по адресу: адрес, пом. 5, как следует из ее осмотра (протокол от дата), в числе прочих содержит такие сведения как «Нам доверяют более 5 лет», цель которых создание имиджа лица с длительной историей деятельности, что, в итоге, имеет цель вызвать доверие к Обществу.

-----

Из самого протокола осмотра помещения офиса ООО «------» от дата по адресу: адрес, адрес, следует, что на момент осмотра дверь офиса закрыта, в самом помещении признаков ведения Обществом деятельности нет, какой-либо документации о финансово-хозяйственной деятельности Общества в указанном помещении не обнаружено, что подтверждает вышеуказанные показания свидетелей о прекращении деятельности Общества к указанному времени, при том, что сроки исполнения обязательств по заключенным договорам займов не истекли, обязательства не исполнены.

-----

Протоколом от дата осмотрены документы, изъятые выемкой дата у ФИО201

1) договор возмездного оказания услуг от дата, между Обществом в лице директора ФИО2 и ФИО148, согласно которому последняя обязуется быть представителем ООО «------», оформлять за цену и на условиях установленных фирмой договоры займа, с правом принятия и выдачи денежных средств, а заказчик обязуется оплатить эти услуги;

2) договор о полной материальной ответственности ФИО148 от дата, подписанный от имени Общества его директором ФИО2;

3) доверенность, выданная дата директором ООО «------» ФИО2, ФИО148, уполномочивающая последнюю быть представителем Общества во всех учреждениях, организациях, банках и иных кредитных организациях, заключать и подписывать за цену и на условиях по своему усмотрению договоры займа, с правом принятия и выдачи денежных средств, расписываться и выполнять действия, связанные с данным поручением, сроком на три года без права передоверия;

4) аналогичная доверенность от дата на имя ФИО140;

5) договор от дата между ООО «------» и ФИО140 о полной материальной ответственности последней,

из совокупности которых усматривается наличие признаков найма работников в ООО «------» для осуществления деятельности последнего и работа непосредственно ФИО164 в таком качестве в офисе ООО «------» в адрес.

-----

Протоколом от дата осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от дата у ФИО143:

1) записная книжка в твёрдой обложке, в которой среди прочего, имеются записи: «ФИО1 ----- до 11/16» и «ФИО1 ----- до 11/16 ------ руб.» (прим. – арендодатель помещения под офис в адрес); «1611 ФИО2 ----- (прим. – директор ООО «------ ФИО3», -----, ----- (прим. – свидетель, на счет банковской карты которой перечислялись денежные средства); «ФИО4 ----- 10/15 ФИО188» (прим. – свидетель, на счет банковской карты которой перечислялись денежные средства); ----- ФИО5 07/15» (прим. – свидетель, работник ООО «------ в офисе в адрес); «ФИО68 - ----- ----- (прим. – данные соответствуют подсудимому и используемым им номерам мобильных телефонов); «ФИО202 ------»; «ФИО2 директор ----- «Зам.директора – ФИО203 = ------; Старший менеджер – ФИО5 = ------; ФИО2 ген.директор.». Также в записной книжке имеются записи для работы с электронной почтой (пароль), связанным с ней «mail-агентом», и займодавцах: «------

2) договор возмездного оказания услуг от дата, заключенный между ООО «------ в лице директора ФИО2 и ФИО143 на срок до дата, согласно которому последняя обязуется по заданию заказчика оказать услуги по уборке помещения по адресу: адрес, лично, а заказчик – оплатить эти услуги;

3) трудовой договор от дата, заключенный между ООО «------» в лице директора ФИО2 и ФИО143, согласно которому последняя с момента заключения договора принимается на работу бессрочно на должность менеджера по работе с клиентами по адресу: адрес, адрес

из совокупности которых усматривается наличие признаков найма работников в ООО «------» для осуществления деятельности последнего и работа непосредственно ФИО143 в таком качестве в офисе ООО «------» в адрес.

-----

Из сведений, представленных ПАО «Сбербанк России» -----/ и осмотренных следователем, усматривается движение денежных средств по банковским счетам, открытым на имя свидетелей, при указанных выше обстоятельствах:

1) выписка по счету ----- на имя ФИО5, на который за период с дата по дата было зачислено ------ рублей, за период с дата по дата с него снято ------ рублей;

2) выписка по счету ----- на имя ФИО2, на который дата зачислено ------ рублей; дата зачислено ------ рублей; дата с него списано ------

3) выписка по счету ----- на имя ФИО2, на который за период с дата по дата зачислено ------ рублей, за период с дата по дата с него списано ------;

4) выписка по счету ----- на имя ФИО2, на который за период с дата по дата зачислено ------ рублей, за период с дата по дата с него списано ------ рублей;

5) выписка по счету ----- на имя ФИО144, на который в период с дата по дата зачислено ------ рублей, за период с дата по дата с него списано ------ рублей;

6) выписка по счету ----- на имя ФИО144, на который с дата по дата зачислено ------ рублей, за период с дата по дата с него списано ------ рублей;

7) выписка по счету ----- на имя ФИО3, на который в период с дата по дата зачислено ------ рублей, за период с дата по дата с него списано ------ рублей;

-----

При осмотре выписки из лицевого счета ----- за период с дата по дата, изъятой выемкой дата у ФИО3, было установлено наличие сведений, аналогичных вышеуказанным, представленным банком.

-----

Также в ходе следствия была осмотрена сама банковская карта ПАО «Сбербанк России» ----- сроком действия до июля 2017 года, выданная на имя ФИО2, изъятая у последнего выемкой дата, на счет ----- которой согласно показаниям самого ФИО2 производилось перечисление денежных средств из офиса ООО «------, действовавшего в адрес, добытых в результате совершения Никитиным А.Н. вышеуказанного преступления.

-----

По представленным ОАО АКБ «Авангард» сведениям:

- в указанном банке с дата по дата ООО «------ был открыт счет -----, движение денежных средств по которому не осуществлялось;

- со счета -----, открытого в указанном банке ООО «------», дата на счет ------ адрес Чувашской Республики) перечислено ------ рублей в качестве задатка по аукциону дата, лот ----- и дата с этого же счета на счет УФК по Чувашской Республике (------), перечислено еще ------ рублей в качестве арендной платы по лоту -----;

- по счету -----, открытому в указанном банке ООО «------ произведены следующие операции: за период с дата по дата на счет зачислены ------ рублей. Из данных денежных средств в период с дата по дата производилась оплата по счетам за: размещение рекламы в лифтах и в печатных изданиях на территории Чувашской Республики и Республики Мордовия: газетах «Пенсионер Чувашии», «Гипермаркет», «Про адрес», «УП», «Про Город 13», «Столица С», печать рекламных листовок, оплата услуг за предоставление связи (интернет), арендная плата.

/-----

В целях отыскания доказательств преступной деятельности Никитина А.Н. по месту его жительства дата был проведен обыск.

-----

Изъятые в ходе этого обыска предметы были осмотрены, в числе прочих обнаружены следующие предметы:

- светокопия свидетельства I-РЛ ----- от дата о заключении брака, согласно которому дата между Никитиным А.Н. и ФИО165 (прим. – свидетель по делу) заключен брак, супруге присвоена фамилия «Никитина», на имя которой впоследствии он оформил указанное выше в настоящем приговоре недвижимое имущество, приобретенное за счет средств, полученных в результате хищения их у граждан по договорам займов, заключенных с ООО «------

- связка из трех ключей с бейджем «------», которые согласно показаниям самого Никитина А.Н. при допросе в качестве обвиняемого дата от замка на входных воротах одного из металлических ангаров, которые он приобрел на имя своей супруги ФИО145 на денежные средства, полученные от деятельности ОООО «------

- ежедневник в картонной обложке, на первой странице которого имеется рукописный текст: «Продаю ангар холодного типа по адресу адрес м. земельного участка со свидетельством и техусловиями на электро. и воду»;

- расписка от дата, выполненная рукописным текстом от имени ФИО166, согласно которой последней за ФИО152 получены ------ рублей в качестве арендной платы за помещение ----- по адресу: адрес;

- коммерческое предложение «Pro Город» адрес, в котором содержатся сведения о специальном предложении для компании «------» об особых условиях размещения рекламы на интернет-портале «------».

-----

Из протокола осмотра документов от дата, в ходе которого была осмотрена представленная АО «ОТП Банк» выписка по счету -----, следует, что за период с дата по дата Никитин А.Н. сам являлся плательщиком по кредитному договору, производил ежемесячные платежи в размере ------ рублей, что является одним из показателей относительно его личной платежеспособности.

/-----

Аналогично на отсутствие у Никитина А.Н. достаточных финансовых средств указывает и Представленная ПАО «ВТБ 24» выписка по контракту ----- клиента «ВТБ 24» (ПАО) Никитина А.Н. за период с дата по дата, осмотренная следователем дата, согласно которой по указанному кредитному договору Никитин А.Н. производил ежемесячные платежи по кредиту на общую сумму ------ рублей.

-----

Согласно протоколу осмотра документов от дата были осмотрены представленные ПАО «Промсвязьбанк» документы, в ходе осмотра которых установлено, что дата Никитин А.Н. произвел зачисление ------ рублей на расчетный счет -----, открытый в Приволжском филиале ОАО «Промсвязьбанк» адрес на имя ФИО2, дата – зачисление еще ------ рублей на этот же счет, которым, как указал в ходе своего допроса дата Никитин А.Н., фактически пользовался ФИО167, а указанные денежные средства были перечислены в счет погашения обязательств Никитина А.Н. перед ФИО168 по договору займа от дата на сумму ------ рублей. Указанные сведения также указывают на фактическое материальное положение Никитина А.Н.

-----

В ходе выемки дата у ФИО177 в помещении дежурной части ОП ----- УМВД России по адрес были изъяты принадлежащие Никитину А.Н. мобильные телефоны «Самсунг» модели GT-E1080i, «Алкатель» модели «1008», а также рапорт ИДПС ОБДПС ГИБДД УМВД РФ по адрес ФИО169 от дата и протокол задержания от дата в отношении Никитина А.Н.

-----

Изъятые предметы были осмотрены следователем, о чем составлен протокол от дата, в ходе осмотра установлено следующее:

- сотовый телефон «Самсунг» модели «GT-E1080i» имеет абонентский -----. Среди контактов в памяти телефона сохранен контакт «Бух» с номером -----, которым пользуется свидетель ФИО156, о чем последний сам указал в ходе своего допроса;

- сотовый телефон «Алкатель» модели «1008» имеет абонентский -----;

- рапорт сотрудника ИДПС ОБДПС ГИБДД УМВД РФ по адрес ФИО169 от дата и протокол задержания от дата, согласно которым в указанный день был задержан Никитин А.Н., находящийся в федеральном розыске. В ходе личного досмотра у Никитина А.Н. обнаружены и изъяты, среди прочего, вышеуказанные мобильные телефоны «Самсунг» и «Алкатель».

-----

В ходе осмотра дата детализации соединений по абонентскому номеру -----», зарегистрированному на Никитина А.Н., за период с дата по дата установлено, что в ней имеются сведения о соединениях с номером «-----» (свидетель ФИО156), номером -----» (свидетель ФИО139), номером -----» (свидетель ФИО143), номером «-----» (свидетель ФИО1). При этом имеющиеся в детализации сведения о привязке номера «----- к базовым станциям на территории адрес при совершении соединений с ФИО1 и иными абонентами подтверждают непосредственное неоднократное нахождение Никитина А.Н. в указанном городе.

------

Изъятые выемкой дата у свидетелей ФИО159 и ФИО160 в адрес Чувашской Республики документы относительно торгов по предоставлению в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Чувашская Республика, адрес, с кадастровым номером -----. м, для строительства многоквартирного дома, осмотренные дата, подтверждают участие ООО «------» в них и победу в этих торгах дата, результатом которых стало заключение договора аренды с арендной платой в размере ------ рублей.

-----

Также с выходом на местность дата свидетель ФИО160 указала вышеуказанный земельный участок, являвшийся предметом торга, при осмотре которого установлено отсутствие ведения какого-либо строительства.

-----

При осмотре дата документов, изъятых выемкой дата у свидетеля ФИО154 установлено наличие соглашения (акта расчета взаимных требований от дата), согласно которому ООО «------» в лице директора ФИО154 в счет долга в размере ------ рублей передает ФИО146 5 квартир в строящемся многоквартирном доме в адрес, а последний в счет долга на эту же сумму передает их ФИО170 В ходе своего допроса в качестве обвиняемого Никитин А.Н. показал, что три квартиры из вышеуказанных ФИО170 должен передать ему в счет возмещения ему денежных средств, полученных им от деятельности ООО «------» и внесенных им при оплате аренды земельного участка для возведения указанного многоквартирного дома в адрес.

/-----

Из осмотра дата документов, изъятых выемкой дата у свидетеля ФИО1 следует, что:

- за период с дата по дата на ее имя были произведены операции по зачислению денежных средств в сумме ------ рублей, которые согласно показаниям свидетеля ФИО1 были перечислены ей представителями ООО ------» в счет оплаты за аренду офисного помещения, расположенного по адресу: адрес, адрес по договору аренды от дата;

- согласно детализации вызовов ФИО1 по абонентскому номеру ----- за период с дата по дата осуществлялось телефонное соединение с абонентом ----- что также подтверждает вышеуказанные данные по детализации по этому номеру Никитина А.Н.;

- договор аренды ----- от дата с приложением также подтверждает факт аренды вышеуказанного помещения Обществом у ФИО1 на срок с дата по дата.

-----

Как следует из протокола осмотра места происшествия от дата, на момент осмотра по адресу: адрес, адрес в нем располагается магазин по продаже сантехники, что подтверждает вышеуказанные доказательства о прекращении ООО ------ своей деятельности при отсутствии исполнения обязательств перед займодавцами – потерпевшими.

-----

При осмотре местности дата был осмотрен земельный участок с кадастровым номером ----- по адресу: адрес, расположенный на огороженной территории, при входе на которую имеется адресный указатель «адрес», на данном земельном участке располагается металлическое строение – арочный склад из металла.

-----

Также при осмотре местности дата был осмотрен земельный участок с кадастровым номером ----- по адресу: адрес, расположенный на огороженной территории, при входе на которую имеется адресный указатель «адрес», на данном земельном участке располагается металлическое строение – арочный склад из металла.

-----

Из сведений, представленных ИФНС по адрес следует, что ООО «------» ИНН ----- выступал налоговым агентом по отношению к доходам, полученным ФИО5, ФИО140, ФИО142, ФИО143, что подтверждает вышеуказанные показания этих свидетелей о найме их на работу в указанном Обществе.

-----

Светокопия договора аренды нежилого помещения б/н от дата подтверждает аренду ООО «------» у ФИО152 нежилого помещения ----- в адрес на срок до дата.

-----

Выписки из Росреестра и светокопии документов, представленных Управлением Росреестра по Чувашской Республике подтверждают вышеуказанные данные о том, что на имя ФИО145 (супруги Никитина А.Н.) на основании договоров купли-продажи от дата в период с дата по дата было зарегистрировано на праве собственности следующее недвижимое имущество:

- ? доли в праве собственности на земельный участок по адресу: адрес, площадью ------. м., кадастровый -----; дата;

- ? доли в праве собственности на земельный участок по адресу: адрес, площадью ------ м., кадастровый -----;

- арочный склад из металла площадью ------ кв.м., адрес расположения которого числится как: Чувашская Республика, адрес, адрес кадастровый -----,

- металлическое одноэтажное здание – склад железный площадью ------ м. по адресу: адрес, адрес, кадастровый -----.

До дата собственником всего указанного имущества являлась ФИО171 Собственником оставшейся ? доли в праве на вышеуказанные объекты недвижимости с дата являлась ФИО172 После чего доля ФИО145 дата была продана ФИО158, доля ФИО172 - ФИО157, после чего с дата право собственности на земельный участок площадью ------ кв. м. и арочный склад из металла площадью ------ кв. м. зарегистрировано на ФИО155, а с дата право собственности на земельный участок площадью ------. м. и склад железный площадью ------. м. зарегистрировано на ФИО173

-----

Ответ нотариуса нотариального округа адрес ФИО174 от дата подтверждает нотариальное удостоверение ею дата доверенности от имени ООО «------ в лице директора ФИО2 на имя Никитина А.Н. на представительство в различных учреждениях и организациях с правом подачи любых заявлений, документов, их получения, сдачи отчетности, пользования и распоряжения расчетными счетами, с правом осуществления всех операций, перевода на другие счета, получения и внесения денежных средств, закрытия счета, подписания, оформления и получения платежных поручений и иных финансовых документов, сроком на 3 года, с правом передоверия полномочий другим лицам однократно, без утраты представителем, передавшим полномочия другому лицу в порядке передоверия, соответствующих полномочий.

-----

В подтверждение признания своей вины дата Никитиным А.Н. было заявлено о явке с повинной, о чем в тот же день составлен соответствующий протокол, в котором признался, что в период с дата по дата под предлогом заключения договоров займа от имени ООО «------» путем обмана займодавцев Саранского офиса ООО «------», располагавшегося по адресу: адрес, получил около ------ рублей, которые израсходовал на приобретение недвижимого имущества и на различные текущие расходы.

-----

По сведениям ПАО КБ «МПСБ» от дата в период с дата по дата процентные ставки в указанном учреждении на территории адрес по вкладам в рублях для физических лиц по различным видам вкладов составляли от 6 до 15,2 % годовых.

-----

Также по сведения Банка «Возрождение» (ПАО) от дата процентные ставки в указанном учреждении на территории Республики Мордовия по вкладам в рублях для физических лиц в период с дата по дата по различным видам вкладов составляли от 1,5 до 17,4 % годовых.

-----

Указанные сведения банковских учреждений свидетельствуют о том, что обещанные ООО «------ размеры процентов за пользование займами по договорам, заключенным с потерпевшими, явно и значительно превышали существовавшие в указанной местности размеры процентов по вкладам, что создавало явную привлекательность этих обещаний.

Нарушений порядка получения вышеуказанных доказательств стороной обвинения в ходе предварительного расследования суд не усматривает, оценивая указанные доказательства, как по отдельности, так и в их совокупности, суд находит их отвечающими требованиям относимости и допустимости к предмету доказывания по рассматриваемому делу.

Признаков самооговора подсудимым суд не усматривает, его признательные показания, данные в ходе предварительного расследования, и явка с повинной, в которых подробно описаны обстоятельства планирования преступления и реализации этого плана, подтверждаются совокупностью приведенных в настоящем приговоре доказательств, представленных стороной обвинения, в связи с чем эти оглашенные показания подсудимого суд принимает как наиболее достоверные, по сравнению с показаниями, данными в суде.

Так, сам факт хищения денежных средств потерпевших и фактические обстоятельства, при которых каждый из потерпевших под воздействием обмана передал Никитину А.Н. (через работников ООО «------») свои денежные средства, размер этих средств, а также размер полученных потерпевшими денег, произведенных под видом выплаты процентов и частичного возврата сумм займов, подтверждается описанными в настоящем приговоре показаниями этих потерпевших и представленными ими документами (договорами займа, дополнительными соглашениями, актами приема-передачи денежных средств, квитанциями к приходным и расходным кассовым ордерам, страховыми полисами, расписками). С учетом представленных потерпевшими документов оснований сомневаться в достоверности их показаний у суда не имеется.

Изначальный умысел Никитина А.Н. на хищение денежных средств граждан, полученных под предлогом договоров займа, также подтверждается целым рядом доказательств.

Так, из показаний свидетелей ФИО139 и ФИО2 следует, что для реализации своего плана Никитин А.Н. изначально подыскивал действующее общество с ограниченной ответственностью, имеющее определенный срок существования, что согласуется с оглашенными показаниями самого подсудимого о приискании им такого общества с целью создания перед потенциальными клиентами Общества – займодавцами положительной репутации для привлечения как можно большего числа таких клиентов. Последующее использование в рекламных материалах Общества этих сведений («…нам более 5 лет», «…нам доверяют более 5 лет») в совокупности с информацией в той же рекламе о привлечении Обществом займов также наглядно подтверждает указанное, при том, что как следует из устава Общества из материалов регистрационного дела ООО «------», полученного из ИФНС России по адрес, до приобретения на имя ФИО2 полной доли в уставном капитале Общества (имевшего до этого название «------ последнее имело основной вид деятельности, не связанный с привлечением финансов – «оптовая и розничная торговля товарами народного потребления и производственно-технического назначения, в том числе высоковольтным оборудованием».

Более чем на это указывает подтвержденное показаниями самого Никитина А.Н., свидетелей ФИО139, ФИО2, ФИО156, материалами регистрационного дела ООО «------» оформление прав на полную долю в уставном капитале Общества (при приобретении у ФИО139) на подставное лицо ФИО2, при том, что расходы на такое приобретение понес сам Никитин А.Н., а также назначение директором этого Общества ФИО2, который являлся лишь номинальным его руководителем, а всеми делами Общества согласно показаниям самого подсудимого, свидетелей ФИО2, ФИО5, ФИО142, ФИО141, ФИО140, ФИО143, ФИО152, ФИО1 управлял Никитин А.Н. на основании доверенности, позиционируя себя как заместителя директора, не являясь таковым даже официально по штату работников ООО «------». Указанные данные в совокупности с показаниями свидетелей ФИО2, ФИО147, ФИО156 и материалами регистрационного дела ООО «------ о последующем переоформлении обоих одноименных Обществ на ФИО147 и обстоятельствах этого переоформления, свидетельствуют, что изначально Никитин А.Н. предпринял меры, чтобы не фигурировать официально в документах ООО «------» для исключения своей ответственности, что подтверждается и оглашенными показаниями самого Никитина А.Н.

Указывает на это и подтвержденное показаниями свидетелей-работников ООО «------ ФИО5, ФИО142, ФИО141, ФИО140, ФИО143, свидетелей ФИО2, ФИО144, ФИО3 и изъятыми у них документами, а также банковскими выписками по счетам ФИО5, ФИО2, ФИО144, ФИО3 то обстоятельство, что все поступившие в Общество денежные средства поступали в непосредственное распоряжение Никитина А.Н., который похищал их и в последующем использовал по собственному усмотрению, в том числе на поддержание деятельности самого Общества.

При этом, несмотря на наличие у Общества банковских счетов, в нарушение требований Указания Банка России от дата ------У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», предписывающего установление юридическим лицом лимита остатка наличных денег в кассе и обязанность сдавать для хранения на банковские счета суммы, превышающие лимит, фактически денежные средства на банковские счета Общества вносились лишь в размере, необходимом для расчетов с контрагентами – юридическими лицами (на оплату рекламы) и уплаты обязательных платежей и сборов (налогов и отчислений во внебюджетные фонды по работникам Общества).

Обстоятельства перевода денежных средств из офиса Общества в ------ посредством зачислений на счета банковских карт ФИО2, ФИО5, ФИО144, ФИО3, осуществлявшихся по указаниям Никитина А.Н., при наличии у Общества своих банковских счетов, то есть наличии реальной возможности законным способом отражать поступление денег в Общество и хранить их на счетах Общества в банке, свидетельствуют о том, что Никитин А.Н. был заинтересован в обратном для облегчения хищения этих денег.

Вышеприведенные показания свидетелей-работников ООО «------» ФИО5, ФИО142, ФИО141, ФИО140, ФИО143, а также свидетеля ФИО156 о том, что бухгалтерский учет в Обществе надлежаще и в полном объеме (что является обязательным атрибутом разумного планирования экономической деятельности предприятия) не велся, осуществлялся в минимальном объеме, необходимом для сдачи отчетности в налоговый орган и внебюджетные фонды, также свидетельствуют о том, что Никитин А.Н. изначально был заинтересован в отсутствии достоверной и надлежащей бухгалтерской отчетности обоих обществ, что способствовало ему сокрыть следы своей преступной деятельности. На это же указывает и то обстоятельство, что, несмотря на заключение договоров займа с потерпевшими от имени организации, фактически денежные средства ни в кассу (в понимании бухгалтерского учета, то есть с оборудованием специального помещения с ограниченным доступом, назначением материально-ответственного лица, ведением кассовой книги, соблюдением лимитов остатков денежных средств в кассе и т.д.), ни на банковские счета этих организаций Никитин А.Н. не вносил, а изымал и использовал по своему усмотрению.

Также Никитин А.Н. сам признал в суде, что на момент организации деятельности ООО ------» по приему сбережений от граждан у него не было никаких планов по их использованию в какой-либо коммерческой деятельности, проценты по первоначальным договорам займа он намеревался выплачивать за счет денежных средств, поступивших от новых займов. В его же оглашенных показаниях указывается, что он изначально осознавал, что вся деятельность Общества будет строиться по принципу «финансовой пирамиды». Представленные суду данные подтверждают, что ООО «------ не имело вообще никакого иного источника поступления денег, кроме как от займов, полученных от граждан, и выплата процентов производилась за счет поступления денег от новых займов.

Доводы Никитина А.Н. в суде о том, что он вкладывал полученные от граждан по договорам займов деньги в коммерческую деятельность как обстоятельство, исключающее его умысел на их хищение, суд находит несостоятельными. Так, доводы подсудимого о вложениях этих денег в приобретение прав на земельный участок под строительство многоквартирного дома в адрес нашли свое подтверждение показаниями свидетелей ФИО146, ФИО155, ФИО159, ФИО160, ФИО175 и изъятыми у них документами и банковскими документами о движении денежных средств по банковскому счету ООО «------». Однако из этой же совокупности доказательств следует, что указанное вложение Никитиным А.Н. денежных средств было произведено не от имени ООО ------», при том, что каких-либо предусмотренных законодательством препятствий для этого не имелось, и даже не от своего имени, а через третье лицо ФИО170, который, в свою очередь, также не участвовал в этой деятельности непосредственно от своего имени, а внес деньги на банковский счет ООО «------» от имени его директора ФИО146 При указанных обстоятельствах даже в случае окончания строительством указанного многоквартирного дома ООО «------» и его кредиторы (граждане-займодавцы) не смогли бы каким-либо образом заявить свои претензии на часть квартир в пределах размера вложенных в строительство средств. С учетом совокупности иных данных такое вложение денег Никитиным А.Н. суд находит не более чем направленным на запутывание следов использования похищенных им денег и отсутствия намерения внесения полученного впоследствии дохода в Общество.

На изначальный умысел Никитина А.Н. на хищение денег потерпевших указывает и подтвержденное показаниями свидетелей и письменными документами (договорами купли-продажи, выписками из ЕГРП) и приобретение Никитиным А.Н. земельных участков и расположенных на них металлических ангаров за счет средств, полученных по займам от граждан, не на имя ООО «------», а на имя своей жены. Последующая продажа этого имущества после того, как следственные органы стали проявлять интерес к Никитину А.Н., свидетельствует о том, что он и не намеревался использовать это имущество в интересах Общества, поскольку вырученные денежные средства он использовал на личные цели, а не на возврат займодавцам их денег.

Довод Никитина А.Н. в суде о частичной выплате процентов займодавцам за счет средств, вырученных от вложения денег в куплю-продажу недвижимости и автомобилей, ничем объективно не подтверждается. Сомнения эти доводы вызывают и по той причине, что, исходя из показаний Никитина А.Н., эти вложения он производил от своего имени, а не Общества, при том, что последнее является именно коммерческой организацией, основная цель которой согласно гражданскому законодательству должна состоять в извлечении прибыли от осуществления коммерческой деятельности. Однако, как указано выше, согласно изученным судом доказательствам, приведенным в настоящем приговоре, какой-либо коммерческой деятельностью ООО ------ не занималось, весь ее доход состоял лишь из денежных средств граждан, полученных под видом займов.

Собственное материальное положение Никитина А.Н., как это видно из его оглашенных показаний и письменных документов о его периодических платежах по двум кредитам, также не позволяло ему рассчитывать на собственные финансовые возможности для исполнения обязательств перед гражданами-займодавцами, при том, что полученные от них деньги он забирал себе.

Помимо вышеприведенных данных об обмане Никитиным А.Н. потерпевших путем использования Общества, под предлогом заключения договоров займа, при отсутствии реальной возможности исполнить обязательства по этим договорам, на изначальное намерение Никитина А.Н. на обман займодавцев-потерпевших свидетельствует и распространение им лично и через работников Общества, а также посредством размещения рекламы сведений о соответствии заключаемых договоров требованиям законодательства и страховании вкладов (займов) при отсутствии в реальности такого страхования. Так, из оглашенных показаний самого Никитина А.Н. следует, что никаких отчислений (уплаты страховых премий) страховщику ООО СК «------» Общество не производило, то есть фактически договор страхования не был заключен, соответственно, выдаваемые займодавцам страховые полисы были не более чем фикцией, направленной на создание перед потерпевшими видимости законности деятельности Общества.

Также об изначальном обмане Никитиным А.Н. потерпевших свидетельствует и указание в рекламе Общества о функционировании его офисов в городах Москва, Киров, Владимир, Ульяновск, Иваново, о чем показали сам Никитин А.Н., свидетель ФИО5, а также видно из исследования самой рекламной информации, описанной в настоящем приговоре в перечне письменных доказательств.

Сведения о местах размещения помещений, используемых под офисы ООО ------ (центральная часть населенного пункта) и деловой обстановке в них (с признаками финансового благополучия, о чем указали все потерпевшие) при отсутствии реальной финансовой и материальной базы указывают на искусственное создание внешней видимости успешности Общества.

Даже сами размеры обещанных займодавцам процентов, как это видно из ответов банков, были явно завышенными по сравнению со средними процентными ставками по вкладам физических лиц, действовавших в 2014 году и предлагаемых банковскими учреждениями.

При таких обстоятельствах суд находит доказанным, что деятельность ООО ------ по привлечению денежных средств граждан под предлогом заключения договоров займа с обещанием завышенных процентов за пользование займами при отсутствии реальной финансовой и материальной обеспеченности этих обещаний и отсутствии вообще какой-либо деятельности ООО ------ направленной на извлечение прибыли путем использования полученных от граждан денежных средств, имеет все признаки «финансовой пирамиды», то есть Никитин А.Н. как создатель Общества и лицо, полностью контролировавшее эту деятельность, изначально не имел возможностей и намерений исполнения обязательств перед гражданами по договорам займов.

Об этом же свидетельствуют указанные в вышеприведенных доказательствах те обстоятельства, что Никитин А.Н., имея доступ во все помещения ООО ------» под предлогом занимаемой им должности заместителя директора Общества, в течение короткого промежутка времени предпринял меры с целью затруднить раскрытие хищения, скрыв письменные документы и данные на компьютерах, свидетельствующих о заключении договоров займов и размерах полученных денежных средств.

При этом судом бесспорно установлено, что эти действия Никитина А.Н., как и предыдущие, были изначально тщательно спланированы, на что указывают заблаговременное внесение изменений в учредительные документы обществ, связанных с формальной заменой участника обоих обществ и их руководителя на подставное лицо ФИО147 за денежное вознаграждение с оформлением фиктивных документов о получении этим лицом всей документации и денежных средств Общества, дача указаний этому лицу в случае необходимости сообщить правоохранительным органам ложные показания, а затем скоротечное исчезновение Никитина А.Н. и скрывание от правоохранительных органов.

С учетом совокупности указанных выводов суд находит доказанным, что Никитин А.Н., реализуя разработанный им преступный план, используя искусственно созданные им же условия в виде учреждения ООО «------ заключая от его имени договоры займов с гражданами и получая от последних денежные средства по ним, при отсутствии у него возможностей их исполнения и заведомо не имея намерений на это, похитил денежные средства, внесенные гражданами по этим договорам в особо крупном размере.

Эти действия Никитина А.Н. образуют состав преступления, квалифицирующегося как хищение путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество). В данном случае полностью нашел подтверждение вмененный ему элемент обмана, который как способ совершения хищения состоял в сознательном сообщении потерпевшим заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об истинных фактах отсутствия у ООО «------» какой-либо реальной деятельности, направленной на извлечение прибыли, сообщении не соответствующей действительности информации об использовании полученных от граждан денежных средств в высокодоходной деятельности Общества, а также в принятии ООО «------ на себя обязательств при заведомом отсутствии у Никитина А.Н., фактически принимавшего все управленческие решения от имени Общества, намерения выполнить эти обязательства, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денег потерпевших.

Поскольку указанные деяния подсудимого образуют мошенничество, не имеет значения то обстоятельство, что им выплачивались частично проценты некоторым из потерпевших, поскольку эти действия были частью преступного плана, направленными на создание привлекательности займов как можно у большего числа граждан с конечной целью хищения как можно большего количества их денежных средств. Учитывая, что мошенничество признается оконченным с момента, когда похищенное имущество поступило в незаконное владение виновного (п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата ----- «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»), частичный возврат займов или частичная выплата потерпевшим процентов по договорам займов не влияет на определение размера хищения, которая определяется первоначальной суммой полученных от граждан денег по договорам займов.

В то же время, размер похищенных у граждан средств согласно обвинительному заключению, утвержденному прокурором, определен как разница между фактически полученными Никитиным А.Н. через ООО «------ денежными средствами и выплаченных потерпевшим сумм. Указанное обвинение в том же виде поддержано и государственным обвинителем. Учитывая указанные обстоятельства, суд не вправе выйти за пределы обвинения в сторону ухудшения положения обвиняемого и констатирует размер похищенного в пределах предъявленных Никитину А.Н. в обвинительном заключении сумм.

Кроме того, при определении размера похищенных сумм, суд усматривает иные несоответствия обвинительного заключения фактическим обстоятельствам и арифметические погрешности.

Так, согласно обвинительному заключению, Никитину А.Н. предъявлено хищение у потерпевшего Потерпевший №47 ------ рублей, внесенных по договору займа ----- от дата, а у потерпевшего Потерпевший №56 ------ рублей, внесенных по договору займа ----- от дата. Однако из показаний самого потерпевшего Потерпевший №47 и его расписки от дата следует, что в указанную дату он получил под видом процентов ------, а из показаний потерпевшего Потерпевший №56 и его расписки от дата следует, что в указанную дату он получил под видом процентов ------ рублей.

Исходя из вышеизложенной позиции государственного обвинителя, определившего размер похищенного в отношении остальных потерпевших как разницу между полученными по договорам займа суммам и выплаченными процентами, такой же подход суд использует и при определении размера ущерба в отношении потерпевших Потерпевший №47 и Потерпевший №56, в связи с чем размер похищенного у них составляет ------

Также согласно обвинительному заключению общая сумма похищенных Никитиным А.Н. денежных средств через офис ООО «------» в адрес указана в размере ------

Однако, по расчетам суда, произведенным путем суммирования размера ущерба, причиненного каждому из потерпевших (в том числе с учетом уменьшения суммы ущерба, причиненного потерпевшим Потерпевший №47 и Потерпевший №56 по вышеуказанным основаниям), указанные суммы составляют ------ ------ больше предъявленного в обвинительном заключении.

Исходя из требований рассмотрения дела в пределах предъявленного обвинения, а также вышеизложенного принципа недопустимости ухудшения положения обвиняемого, чем это указано в предъявленном обвинении, окончательные суммы похищенных средств суд определяет в пределах, указанных в обвинительном заключении, в том числе общую сумму всех похищенных средств в размере ------ рубля.

Соответственно, квалифицирующий признак совершения мошенничества в особо крупном размере, вмененный Никитину А.Н., определяемый примечанием 4 к ст.158 УК РФ, с учетом общей суммы причиненного ущерба полностью нашел свое подтверждение.

В то же время суд не соглашается с вмененным Никитину А.Н. квалифицирующим признаком совершения мошенничества с использованием своего служебного положения, поскольку, несмотря на то обстоятельство, что он определял всю управленческую политику ООО «------» и, не являясь его официальным руководителем, фактически руководил его деятельностью, в то же время он юридически не являлся единоличным исполнительным органом Общества, либо иным должностным лицом Общества, использующим свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, что является обязательным условием для применения этого квалифицирующего признака с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда РФ в п. 24 Постановления от дата ----- «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Из вышеописанной совокупности доказательств следует, что, несмотря на позиционирование Никитиным А.Н. себя перед работниками ООО ------» и иными лицами как заместителя директора Общества, таковым он не являлся, официально в штате Общества он не состоял.

С учетом всей совокупности вышеуказанных выводов действия Никитина А.Н. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана (мошенничество) в особо крупном размере.

Оснований квалифицировать содеянное Никитиным А.Н. по ст. 172.2 УК РФ не имеется, поскольку состав преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 172.2 УК РФ является формальным, его объективная сторона предусматривает уголовную ответственность за сам факт совершения указанных в них деяний (привлечение денежных средств граждан) при отсутствии признаков хищения, то есть без наступления негативных последствий в виде причиненного потерпевшим ущерба.

Разрешая вопрос о вменяемости подсудимого и его способности нести уголовную ответственность, суд учитывает, что на учете у врачей психиатра и нарколога он не состоит ----- его поведение в судебном заседании адекватно ситуации. При указанных данных суд находит Никитина А.Н. вменяемым и способным нести уголовную ответственность, доказательств, свидетельствующих об обратном, суду не представлено.

Решая вопрос о наказании виновного, суд в соответствии со ст.ст. 60-63 УК РФ принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о его личности, а также обстоятельства, влияющие на вид и размеры наказания.

Так, Никитиным А.Н. совершено умышленное преступное деяние, отнесенное законом к категории тяжких преступлений. Оценивая его личность, суд принимает во внимание, что он не судим /-----/, женат, проживает с женой и двумя малолетними детьми ----- участковым полиции по месту проживания характеризуется положительно -----

Смягчающим наказание Никитина А.Н. обстоятельством по делу согласно п.п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие на его иждивении вышеуказанных двоих малолетних детей, вышеприведенную в приговоре явку с повинной и активное способствование расследованию преступления, выраженное в сообщении органу предварительного расследования в ходе своих допросов информации об обстоятельствах хищения и способах расходования похищенных средств. Иных смягчающих его наказание обстоятельств судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих его наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ для снижения категории совершенного им преступления с учетом условий применения данной нормы, суд не усматривает.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, его тяжесть и последствия, данные о личности виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи в их совокупности, суд считает единственно возможным достижение целей наказания назначением Никитину А.Н. наказания в виде лишения свободы. Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и в виде ограничения свободы, исходя из материального положения виновного и данных о его личности, суд не усматривает.

Оснований для применения в отношении виновного положений ст.ст. 64 и 73 УК РФ, с учетом условий их применения, изложенных в данных нормах, суд не усматривает.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание подлежит отбытию Никитиным А.Н. в исправительной колонии общего режима.

С учетом этих обстоятельств, в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ в целях обеспечения исполнения наказания суд считает необходимым сохранить до вступления приговора в законную силу в отношении Никитина А.Н. меру пресечения в виде его содержания под стражей.

С учетом положений ч. 3 ст. 72 УК РФ и ч. 10 ст. 110 УПК РФ в срок отбытия наказания осужденным подлежит зачету срок его задержания и содержания под стражей в период с дата по дата.

Всеми потерпевшими в ходе предварительного расследования по делу заявлены гражданские иски.

С учетом установленных фактов и размеров хищений, гражданские иски потерпевших в соответствии с положениями ст. 1064 ГК РФ и ст. 44 УПК РФ суд находит подлежащими удовлетворению в размере ущерба, причиненного преступлением, за вычетом сумм, полученных ими по договорам займа под видом выплаты процентов и/или возврата суммы займа, поскольку признание факта хищения имущества в результате преступления исключает наличие гражданско-правовых отношений между сторонами. Соответственно, каких-либо оснований для уплаты процентов за пользование займом не имеется, полученные потерпевшими после хищения денежные суммы в счет выплаты процентов за пользование займом и/или возврат займа, подлежат учету в счет возмещения ущерба. Указанное не лишает потерпевших права обращения в порядке гражданского судопроизводства с требованием о взыскании убытков или процентов, начисляемых на неосновательное обогащение. Разрешение вопроса об убытках в рамках уголовного процесса положениями ст. 44 УПК РФ не предусмотрено, в связи с чем такие требования суд оставляет без рассмотрения.

В ходе предварительного расследования следователем были приняты меры в обеспечение гражданских исков:

1) на основании постановления Ленинского районного суда адрес от дата наложены аресты в виде запрета собственнику ФИО145 распоряжаться указанным имуществом на:

- ? доли в праве собственности на земельный участок под кадастровым (условным) номером ------ назначение – земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение – адрес

- ? доли в праве собственности на земельный участок под кадастровым (условным) номером ------ назначение – земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение – адрес, адрес, д. адрес

- ? доли в праве собственности на здание под условным номером ------ назначение – жилой дом, расположенное по адресу: адрес, адрес, адрес, адрес.

Согласно справке ООО «Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы» общая рыночная стоимость данного имущества (1/2 доли в праве собственности) составляет ------

-----

2) на основании двух постановлений Ленинского районного суда адрес от дата наложены аресты в виде запрета собственникам распоряжаться указанным имуществом на:

- земельный участок площадью ------ м., находящийся по адресу: адрес, кадастровый (условный) -----, кадастровой стоимостью ------ принадлежащий на праве собственности ФИО177;

- металлическое одноэтажное здание – склад железный для хранения химикатов площадью ------ находящийся по адресу: адрес, адрес, кадастровый (условный) -----, кадастровой стоимостью ------ рублей, принадлежащее на праве собственности ФИО177;

- земельный участок площадью ------ кв. м., находящийся по адресу: адрес, кадастровый (условный) -----, кадастровой стоимостью: ------, принадлежащий на праве собственности ФИО178;

- арочный склад из металла площадью ------ м., находящийся по адресу: адрес, адрес кадастровый (условный) -----, кадастровой стоимостью ------, принадлежащий на праве собственности ФИО178

Общая кадастровая стоимость данного имущества составляет ------ рублей.

Всего общая стоимость имущества, на которое наложен арест, составляет ------ рублей, что не превышает общую сумму по искам потерпевших.

-----

Разрешая вопрос возможности и необходимости сохранения указанных арестов, суд исходит из положений ч.ч. 1 и 3 ст. 115 УПК РФ, а также толкований Конституционного Суда Российской Федерации, данных в постановлении от дата ------П, и усматривает, что недвижимое имущество, зарегистрированное на ФИО145, было приобретено в период брака с ФИО176, в связи с чем в силу ст. 34 Семейного кодекса РФ при отсутствии иных данных последний также является его собственником (совместная собственность супругов), поэтому на это имущество (в пределах доли Никитина А.Н.) может быть обращено взыскание во исполнение требований потерпевших о возмещении ущерба. При таких обстоятельствах указанные аресты подлежат сохранению до исполнения приговора суда в части удовлетворения гражданских исков потерпевших.

Иное вышеуказанное имущество, на которое судом наложен арест (принадлежащее в настоящее время ФИО177 и ФИО178), подлежит освобождению от ареста, поскольку в настоящий момент судом установлено отсутствие условий наложения ареста, предусмотренных ч. 3 ст. 115 УПК РФ: указанные собственники не являются подозреваемыми, обвиняемыми по настоящему делу или лицами, несущими по закону материальную ответственность за действия Никитина А.Н., достаточных оснований полагать, что принадлежащее им имущество получено ими (ФИО177 и ФИО178) в результате преступных действий Никитина А.Н. либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации) не имеется.

Как установлено судом из копий соответствующих договоров купли-продажи ----- указанное имущество было приобретено ФИО177 и ФИО178 на основании возмездных сделок у третьих лиц, что свидетельствует о признаках добросовестного приобретения ими указанного имущества, в связи с чем оснований для истребования у них этого имущества в соответствии со ст. 302 Гражданского кодекса РФ не имеется, а равно потерпевшие по настоящему делу не являются предыдущими собственниками этого имущества, имеющими право истребования этого имущества. Доказательств того, что ФИО76 В.В. и ФИО178 состояли в сговоре с Никитиным А.Н., либо заведомо знали о приобретении ранее ? доли в праве собственности на это имущество Никитиным А.Н. (с оформлением на супругу ФИО145) за счет средств, нажитых преступным путем, стороной обвинения, несущей бремя доказывания этого обстоятельства, суду не представлено.

Само по себе то обстоятельство, что ранее суд счел возможным наложить арест на указанное имущество ФИО177 и ФИО178 не опровергает настоящие выводы суда, поскольку наложение ареста на их имущество в ходе предварительного расследования являлось лишь мерой ограничения их прав исходя из предполагаемого подозрения в приобретении этого имущества в сговоре с Никитиным А.Н. Однако в ходе предварительного расследования таких доказательств добыто не было.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Никитина ФИО205 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Никитина А.Н. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок наказания Никитину А.Н. исчислять с дата. Зачесть Никитину А.Н. в срок отбывания наказания срок его задержания и содержания под стражей с дата по дата.

Взыскать с Никитина ФИО206 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу потерпевших:

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

Аресты в виде запрета собственнику ФИО145 распоряжаться имуществом, наложенные на основании постановления Ленинского районного суда адрес от дата на:

- ? доли в праве собственности на земельный участок под кадастровым (условным) номером ------ назначение – земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение – адрес

- ? доли в праве собственности на земельный участок под кадастровым (условным) номером ------ назначение – земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение – адрес

- ? доли в праве собственности на здание под условным номером ------ назначение – жилой дом, расположенное по адресу: адрес

сохранить до исполнения настоящего приговора суда в части удовлетворения гражданских исков потерпевших.

Аресты в виде запрета собственникам распоряжаться имуществом, наложенные на основании двух постановлений Ленинского районного суда адрес от дата на:

- земельный участок площадью ------ м., находящийся по адресу: адрес, кадастровый (условный) -----, кадастровой стоимостью ------ принадлежащий на праве собственности ФИО177;

- металлическое одноэтажное здание – склад железный для хранения химикатов площадью ------ находящийся по адресу: адрес, адрес, кадастровый (условный) -----, кадастровой стоимостью ------ принадлежащее на праве собственности ФИО177;

- земельный участок площадью ------ кв. м., находящийся по адресу: адрес, кадастровый (условный) -----, кадастровой стоимостью: ------ принадлежащий на праве собственности ФИО178;

- арочный склад из металла площадью ------ кв. м., находящийся по адресу: адрес, кадастровый (условный) -----, кадастровой стоимостью ------, принадлежащий на праве собственности ФИО178,

по вступлении настоящего приговора в законную силу отменить.

По вступлении приговора в законную силу определить судьбу вещественных доказательств следующим образом:

- изъятые выемкой в ИФНС России по адрес: ------ в ИФНС России по адрес;

- изъятые выемкой в ККО ----- «------ - возвратить в ККО ----- «------», адрес ОАО АКБ «АВАНГАРД»;

- изъятые выемкой в ООО КБ «Мегаполис», адрес из юридического дела по расчетному счету ООО «------», адрес;

- копии документов, предъявленные потерпевшими Потерпевший №21, Потерпевший №24; документы, изъятые выемкой у потерпевших ФИО12, Потерпевший №12, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №38, Потерпевший №31, Потерпевший №19, Потерпевший №15, Потерпевший №11, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №8, ФИО10, Потерпевший №10, Потерпевший №32, Потерпевший №6, Потерпевший №20, Потерпевший №27, Потерпевший №17, Потерпевший №25, Потерпевший №36, Потерпевший №18, Потерпевший №3, Потерпевший №13, Потерпевший №16, Потерпевший №7, Потерпевший №4, Потерпевший №34, Потерпевший №23, Потерпевший №9, Потерпевший №14, Потерпевший №33, Потерпевший №37, Потерпевший №35, Потерпевший №53, Потерпевший №41, Потерпевший №47, Потерпевший №44, Потерпевший №42, Потерпевший №50, Потерпевший №49, Потерпевший №56, Потерпевший №52, Потерпевший №57, Потерпевший №59, Потерпевший №54, Потерпевший №40, Потерпевший №39, Потерпевший №45, ФИО179, ФИО8, Потерпевший №43; документы потерпевших, изъятые выемкой у оперуполномоченных УЭБ и ПК УМВД России по адрес ФИО180, ФИО181; документы, изъятые в ходе осмотра помещения офиса ООО «------» по адресу: адрес, адрес документы, изъятые выемкой у свидетелей ФИО140, ФИО143, ФИО3; документы, представленные ПАО «Сбербанк России»; документы, изъятые в ходе обыска в жилище Никитина А.Н.; документы, представленные Поволжским филиалом ПАО «МегаФон», хранящиеся при уголовном деле; - хранить при деле;

- банковскую карту ПАО «Сбербанк России» ----- на имя ФИО2 со сроком действия до июля 2017 года, изъятую выемкой у свидетеля ФИО2, переданную ему на хранение, - оставить у него же;

- документы, представленные АО «ОТП Банк», ПАО «ВТБ 24», ПАО «Промсвязьбанк», документы и лазерный диск CD-R «Verbatim», представленные ОАО АКБ «Авангард», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в деле;

- изъятые выемкой у ФИО177 принадлежащие Никитину А.Н. мобильный телефон «Самсунг» модели «GT-E1080i», с серийным номером ------», ------ мобильный телефон «Алкатель» модели «1008», IMEI -----, хранящиеся при уголовном деле, - возвратить осужденному Никитину А.Н. либо уполномоченному им лицу, а в случае их невостребования указанными лицами в течение трех месяцев со дня вступления приговора в законную силу, - уничтожить;

- изъятые выемкой у ФИО177 рапорт ИДПС ОБДПС ГИБДД УМВД РФ по адрес ФИО169 от дата и протокол задержания Никитина А.Н. от дата, хранящиеся при уголовном деле, - возвратить в ОП ----- УМВД России по адрес;

- документы, изъятые выемкой у свидетелей ФИО159, ФИО160, хранящиеся при уголовном деле, - возвратить адрес Чувашской Республики;

- документы, изъятые выемкой у свидетеля ФИО154, хранящиеся при уголовном деле, - возвратить свидетелю ФИО154;

- документы, изъятые выемкой у свидетеля ФИО1, хранящиеся при уголовном деле, - возвратить свидетелю ФИО1

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики через Ленинский районный суд г.Чебоксары в течение десяти суток со дня его вынесения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в своей апелляционной жалобе о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. При принесении другими участниками уголовного процесса апелляционного представления или апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в своих возражениях на указанные жалобы, представления, поданные в пределах установленных судом для этого сроков.

Судья                                Е.А. Егоров