Решение по делу № 1-102/2023 от 10.02.2023

                        Дело №1-102/2023

                        УИД 05RS0005-01-2023-000240-71

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Буйнакск                                                                        15 сентября 2023 года

Буйнакский городской суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Вагидова Н.А., при секретаре Амировой З.С.,

с участием: государственного обвинителя - старшего помощника прокурора г.Буйнакска Исаева Р.З., подсудимой Магомаевой А.А., защитника Гебековой У.Н., представившей удостоверение №250 и ордер №113033 от 13 марта 2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Буйнакского городского суда Республики Дагестан уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Дагестан, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, не работающей, не замужней, имеющей двоих детей, невоеннообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно статьи 2 вышеназванного Федерального закона следует, что материнский (семейный) капитал – это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал является именным документом, подтверждающим право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона, женщины, родившие второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации за получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 данной статьи в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

Согласно статьи 7 Федерального закона распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется путем подачи в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим федеральным законом. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получения образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей инвалидов.

Примерно в 2016 году, более точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО27, ФИО1 и Свидетель №4 возник преступный умысел, направленный на хищение средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно материнского (семейного) капитала, а также они заранее договорились о совместном совершении преступления. С этой целью вышеуказанные лица разработала план совершения преступления и распределили между собой роли.

Согласно распределенным ролям, ФИО27, исполняя свою часть преступного плана, примерно в начале 2016 года, более точное время следствием не установлено, с целью облегчить совершение преступления – мошенничества, то есть получения фиктивного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал путем обмана, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах получив неустановленным способом копию паспорта ФИО5, изготовила два поддельных документа – свидетельство о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии III-БД № и на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии III-БД №.

Затем, ФИО27 поручила ФИО1 найти человека, который смог бы обратиться в ГУ-ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> № с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, передав ей при этом копию паспорта на имя ФИО5 и два поддельных документа – свидетельства о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии III-БД № и на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии III-БД №.

ФИО1, исполняя свою часть преступного плана, обратилась к своей знакомой Свидетель №2 введя ее в заблуждение относительно законности своих действий. Далее, ФИО1 передала Свидетель №2 доверенность от имени ФИО5, а также копию паспорта ФИО5 и два поддельных документа – свидетельства о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ФИО1, исполняя свою часть преступного плана, заведомо зная о подложности свидетельств о рождении, сообщила Свидетель №4, являющейся специалистом отдела клиентской службы ГУ-ОПФР по РД в <адрес> о том, что ей будут представлены документы от имени ФИО5 с поддельными свидетельствами о рождении детей, которые Свидетель №4, исполняя отведенную ей роль, должна была принять без предварительной проверки достоверности содержащихся в них сведений.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО27, приложив копии паспорта ФИО5, и два поддельных документа - свидетельства о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии III-БД № и на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии III-БД №, не будучи осведомленной о преступном замысле, обратилась в ГУ-ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> № с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, Свидетель №4 являясь специалистом отдела клиентской службы ГУ-ОПФР по РД в <адрес>, будучи осведомленной о поддельности свидетельства о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, приложенных к заявлению о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО27 и ФИО1, действуя из корыстных побуждений, приняла указанные документы без их предварительной проверки на предмет их достоверности содержащихся в них сведений и передала их в отдел назначения и перерасчета пенсии ГУ-ОПФР по РД в <адрес> для дальнейшего оформления государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

В 2016 году в <адрес> Республики Дагестан, более точные дата и место следствием не установлено, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, после получения Свидетель №2, не осведомленной о преступном замысле, по доверенности государственный сертификат на материнский (семейный) капитал ФИО7 В 2015 году в городе Махачкале, более точные дата и место следствием не установлены, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, после получения Свидетель №2 по доверенности государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № на имя ФИО5 и передачи его ФИО27, последняя, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств в крупном размере, путем обмана, решила обналичить средства материнского (семейного) капитала, при этом передала 10 000 рублей ФИО1 и 10 000 рублей ФИО1 для последующей передачи Свидетель №4

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО27 от имени ФИО5 заключила договор от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка с жилым домом, согласно которого она приобретала у Свидетель №13 жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> Темир-Таш <адрес>. Далее, ФИО27 продолжая исполнение своего преступного замысла, передала своей знакомой Свидетель №3, неосведомленной о преступном замысле, доверенность от имени ФИО5, а также копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ для обращения в ГУ-ОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей.

На основании представленных Свидетель №3 в ГУ-ОПФР по РД в <адрес> документов, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в отделении Национального Банка Республики Дагестан, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет Свидетель №13 №, открытый в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО5, в счет приобретения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> Темир-Таш <адрес>. Однако, в последующем ФИО27 не оплатила оставшуюся часть денежных средств, предусмотренных договором купли-продажи вышеуказанного дома, в связи с чем ФИО21 М.М. расторгнул сделку, вернув ФИО27 453 026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО5, которые ФИО27 похитила и распорядилась ими по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО27, ФИО1 и Свидетель №4 государству причинен имущественный вред в крупном размере на сумму 453 026 рублей.

Вышеуказанные преступные действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Подсудимая ФИО1 согласилась с вышеуказанным обвинением, которое является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Подсудимая ФИО1 в ходе предварительного следствия заключила с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, во исполнение которого обязалась дать правдивые показания об обстоятельствах и схеме совершения преступления, соучастниках и их преступных ролях, оказывать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления и о дополнительных эпизодах ее преступной деятельности.

Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО1 добровольно и при участии защитника.

В связи с выполнением ФИО1 всех обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, заместителем прокурора Республики Дагестан вынесено представление о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимой ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления в том объеме, который был предусмотрен досудебным соглашением о сотрудничестве, а также, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено добровольно и при участии защитника.

Государственный обвинитель в судебном заседании разъяснил суду о том, что оказание содействия обвиняемой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления выразилось в том, что ФИО1 дала подробные показания об известных ей обстоятельствах расследуемого преступления, а также дала показания, изобличающие соучастников совершенного преступления и о дополнительных эпизодах ее преступной деятельности.

Наличие какой-либо угрозы личной безопасности подсудимой, ее родственников и близких лиц, возникшей в результате сотрудничества со стороной обвинения, не установлено.

Будучи опрошенной в судебном заседании, подсудимая ФИО1 заявила, что предъявленное обвинение ей понятно, согласна с предъявленным обвинением и свою вину признает полностью, понимает характер и последствия заявленного ею ходатайства о досудебном сотрудничестве, которое было заявлено ею добровольно и после проведения консультаций с защитником. Она выполнила все условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

В своих пояснениях ФИО1 указала, что во время предварительного следствия она оказала содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, которое выразилось в том, что ею были изобличены другие соучастники преступления, а именно ФИО27, Свидетель №4 и др., в отношении которых она дала подробные показания об известных ей обстоятельствах расследуемого преступления, а также изобличающие соучастников совершенного преступления.

В соответствии с ч.4 ст.317.7 УПК РФ в ходе судебного разбирательства исследованы письменные доказательства, подтверждающие характер и пределы содействия подсудимой ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследования других соучастников преступления.

Из показаний Свидетель №4 следует, что ФИО1 она знает с детства. Примерно в середине 2015 года в ходе одной из встреч с ФИО1 в          <адрес>, она сказала, что у нее имеется знакомый человек, кого именно, она не говорила, который предложил ей оформить фиктивный сертификат материнского капитала на другую ее знакомую женщину и в последующем обналичить денежные средства, предусмотренные этим сертификатом путем его реализации третьим лицам. Данная схема является незаконной, но, если им поможет работник отделения пенсионного фонда республики, который получит часть средств обналичиваемого материнского капитала, то противозаконные действия с большой вероятностью могут остаться не уличёнными. Она спросила у ФИО16, в чем же заключается данная схема, на что та рассказала следующее: она подыщет лицо, желающее оформить фиктивный сертификат материнского капитала. Затем данное лицо либо другое лицо на основании нотариально оформленной доверенности обратится в один из подразделений пенсионного фонда республики с заявлением о выдаче сертификата материнского капитала, к которому приложит, помимо других документов, сфальсифицированное свидетельство о рождении ребенка. На основании этих документов спустя определенный срок ей должен будет быть выдан сертификат материнского капитала, который в последующем будет реализован за сумму, размер которого составлял примерно треть или половина размера материнского капитала. ФИО16 также сказала, что лиц, которым будет реализован сертификат, но за стоимость, значительно заниженную предусмотренной в самом сертификате, они найдут сами. ФИО16 говорила, что в соответствии с этой схемой можно было хорошо заработать, при этом все участники схемы будут довольными. Идея ФИО16 ей понравилась, т.к. риск быть уличенным правоохранительными органами был невелик. Также ФИО16 сказала, что у нее есть знакомая женщина, которая желает оформить на себя подобным образом фиктивный сертификат материнского капитала и готова при необходимости понести уголовную ответственность. После этого ФИО16 объяснила, что ее роль будет заключаться в том, чтобы беспрепятственно, без проведения какой-либо проверки принять заявление о выдаче сертификата материнского капитала и приобщенных к нему сфальсифицированных документов. За это она получит определенную денежную сумму от реализованного в последующем сертификата материнского капитала. Она сказала ФИО16, что согласна попробовать оформить таким образом фиктивный сертификат материнского капитала, и попросила за данную услугу 10 000 рублей. Данное условие устроило ФИО16. Таким образом они оформили сертификат на ФИО49 Через некоторое время ФИО16 вновь позвонила и предложила оформить фиктивный сертификат материнского капитала еще на одну женщину, Свидетель №11, на что она согласилась. В период с 2015 по 2017 годы они с ФИО16 по указанной схеме оформили еще несколько сертификатов материнского капитала, в том числе    Свидетель №11 и Свидетель №1 (т. 8 л.д. 174-184)

Показаниями свидетеля Свидетель №5, из которых видно, что в ходе одной из встреч с ФИО17 и ФИО16 в <адрес>, точное время, место и обстоятельств встречи не помнит, скорее всего, это было во дворе дома ФИО17 по <адрес>, куда она иногда приходила к ней в гости, они разговаривали об оформлении сертификатов материнского капитала на каких-то женщин. При этом ей почему-то запомнились фамилия указанных женщин, а именно, ФИО53. Она не знает, оформлялись ли на ФИО52 сертификаты в законном порядке или нет, но считает необходимым донести данную информацию до органов следствия для ее проверки на предмет законности выдачи сертификатов и последующего их обналичивания. Также она не знает, каким образом они оформлялись, какова роль ФИО17 и ФИО16 в этом. Кто такие были сами ФИО53 ей также не известно, т.к. в ее присутствии они какие-либо подробности не раскрывали и ее в свои дела не посвящали (т. 8 л.д. 185-193).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО39, из которых видно, что об обстоятельствах совершения ФИО1 и другими лицами неправомерных действий ей стало известно от следователя в ходе расследования уголовного дела. Предусмотренные по каждому государственному сертификату на материнский (семейный) капитал денежные средства в сумме 453 026 рублей являются собственностью Российской Федерации в лице ОПФР по <адрес>. Установлено, что ФИО1 и другие неустановленное лица в период 2015-2016 годы группой лиц по предварительному сговору совершили ряд мошенничеств при получении выплат в крупном размере, а именно, путем представления в Управление ОПФР по РД в <адрес> подложных документов получили фиктивные государственные сертификаты на материнский капитал на имена    ФИО7, ФИО5 и других лиц. Данные сертификаты они незаконно обналичили, а вырученные средства похитили. Указанными неправомерными действиями ОПФР по <адрес> причинен имущественный вред в крупном размере по каждому факту незаконно полученного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (т. 10 л.д. 181-186).

Показаниями свидетеля Свидетель №6, из которых следует, что при наступлении права, а именно, при рождении 2, 3 и последующего ребенка после 2007 года, один из родителей либо лицо по доверенности обращается с заявлением о выдаче сертификата с предоставлением соответствующих документов в клиентскую службу. Специалист клиентской службы имеет право провести проверку предоставляемых документов на предмет их достоверности, в случае возникновения сомнения в их достоверности. В обязательном порядке он должен направить запросы на предмет наличия судимости, лишения родительских прав и отмены усыновления. После указанной процедуры материал передается в отдел назначения и перерасчета пенсий, где после получения ответов на запросы, направленные специалистом клиентской службы, подготавливается проект решения об удовлетворении либо отказе в удовлетворении сертификата. Далее, решение подписывается начальником территориального подразделения ПФР и после этого выдается сертификат. При соблюдении предусмотренных законом условий, один из родителей либо лицо по доверенности обращается в территориальное подразделение ОПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в зависимости от выбранного направления. Дополнительно представленные документы подлежат проверке путем направления запросов в регистрационную службу и территориальный орган ОПФР для установления факта приобретения жилья. После завершения указанных процедур принимается решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. После принятия указанного решения дело направляется в отдел социальной службы ОПФР по РД, где производится начисление денежных средств и финансовая операция по их перечислению на расчетный счет получателя. В делах ФИО7 и ФИО5, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в решении о выдаче сертификата, и в решении об удовлетворении заявления о распоряжении средствами, подпись его (т. 9 л.д. 7-12).

Показаниями свидетеля Свидетель №7, из которых следует, что при наступлении права, а именно, при рождении 2, 3 и последующего ребенка после 2007 года, один из родителей либо лицо по доверенности обращается с заявлением о выдаче сертификата с предоставлением соответствующих документов в клиентскую службу. Специалист клиентской службы имеет право провести проверку предоставляемых документов на предмет их достоверности, в случае возникновения сомнения в их достоверности. В обязательном порядке он должен направить запросы на предмет наличия судимости, лишения родительских прав и отмены усыновления. После указанной процедуры материал передается в отдел назначения и перерасчета пенсий, где после получения ответов на запросы, направленные специалистом клиентской службы, подготавливается проект решения об удовлетворении либо отказе в удовлетворении сертификата. Далее, решение подписывается начальником территориального подразделения ПФР и после этого выдается сертификат. При соблюдении предусмотренных законом условий, один из родителей либо лицо по доверенности обращается в территориальное подразделение ОПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в зависимости от выбранного направления. Дополнительно представленные документы подлежат проверке путем направления запросов в регистрационную службу и территориальный орган ОПФР для установления факта приобретения жилья. После завершения указанных процедур принимается решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. После принятия указанного решения дело направляется в отдел социальной службы ОПФР по РД, где производится начисление денежных средств и финансовая операция по их перечислению на расчетный счет получателя. В делах ФИО7 и ФИО5, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в заявлении о выдаче сертификата и заявлении о распоряжении средствами, подпись ее (т. 9 л.д. 13-18).

Показаниями свидетеля Свидетель №8, из которых видно, что при наступлении права, а именно, при рождении 2, 3 и последующего ребенка после 2007 года, один из родителей либо лицо по доверенности обращается с заявлением о выдаче сертификата с предоставлением соответствующих документов в клиентскую службу. Специалист клиентской службы имеет право провести проверку предоставляемых документов на предмет их достоверности, в случае возникновения сомнения в их достоверности. В обязательном порядке он должен направить запросы на предмет наличия судимости, лишения родительских прав и отмены усыновления. После указанной процедуры материал передается в отдел назначения и перерасчета пенсий, где после получения ответов на запросы, направленные специалистом клиентской службы, подготавливается проект решения об удовлетворении либо отказе в удовлетворении сертификата. Далее, решение подписывается начальником территориального подразделения ПФР и после этого выдается сертификат. При соблюдении предусмотренных законом условий, один из родителей либо лицо по доверенности обращается в территориальное подразделение ОПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в зависимости от выбранного направления. Дополнительно представленные документы подлежат проверке путем направления запросов в регистрационную службу и территориальный орган ОПФР для установления факта приобретения жилья. После завершения указанных процедур принимается решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. После принятия указанного решения дело направляется в отдел социальной службы ОПФР по РД, где производится начисление денежных средств и финансовая операция по их перечислению на расчетный счет получателя. В делах ФИО7 и ФИО5, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в документах, выполненных Свидетель №8, подписи ее. (т. 9 л.д. 25-29).

Показаниями свидетеля Свидетель №9, из которых видно, что в делах ФИО7 и ФИО5, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, содержатся акты проверки приобретения жилья и пригодности его для проживания, составленный от имени специалиста ГУ-ОПФР по в <адрес> Свидетель №10 и утвержденный от имени начальника ГУ-ОПФР по в <адрес> ФИО28, в соответствии с письмом начальника ГУ-ОПФР по РД в <адрес> Свидетель №6 Подписи в акте, выполненные от имени начальника УОПФР по РД в <адрес> принадлежат ему. Насколько помнит, в период заведения указанного дел к ним поступали запросы из УОПФР по РД в <адрес> о проверке с выездом на место факта купли-продажи жилого помещения. Исполнение запросов было поручено специалисту УОПФР по РД в <адрес> Свидетель №10, который с выездом на место должен был составлять соответствующие акты, что им и было сделано. После составления указанных актов, Свидетель №10 докладывал о проведенной работе, после чего начальник либо свидетель в его отсутствии, утверждали данный акт. После этого акты направлялись инициатору запроса (т. 9 л.д. 33-36).

Показаниями свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что подпись в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на материнский капитал на имя ФИО5 проставлена ею лично. Подробных обстоятельств подачи данного заявления в ОПФР в <адрес> она не помнит. Примерно в конце 2015 – начале 2016 года к ней обратилась ФИО1 с просьбой оказать помощь в оформлении на законных основаниях сертификата материнского капитала на имя ФИО5. ФИО16 сказала, что Свидетель №1 является ее знакомой и в силу занятости не может заниматься данными вопросами, она согласилась и ответила ФИО16, что для этого ФИО5 необходимо на ее имя выдать доверенность, т.к. именно этот документ предоставляет право представлять интересы ФИО5 в том числе в государственных органах. ФИО16 ответила, что Свидетель №1 знает об этом и согласна выдать доверенность на ее имя, после чего попросила паспорт, чтобы нотариально ее оформить. Она передала ФИО16 копию своего паспорта, после чего она ушла. Через несколько дней они с ФИО16 вновь встретились, в ходе чего она передала ей пакет документов, в том числе паспорт ФИО5, свидетельства о рождении ее детей и их копии. Получив от ФИО16 указанные документы, она приехала в ОПФР в <адрес>, где сдала копии указанных документов специалисту клиентской службы вместе с заявлением о выдаче сертификата материнского капитала. При этом ФИО16 не говорила, что необходимо сдавать документы какому-то конкретному специалисту. Сдав документы на имя ФИО5, она вернулась в <адрес>, где вернула ей оригиналы паспорта ранее переданных ею документов, в том числе паспорт ФИО5 и свидетельств о рождении ее детей. Спустя несколько дней, по просьбе ФИО16 она вновь поехала в ОПФР в <адрес>, где на основании действующей доверенности получила сертификат материнского капитала на имя ФИО5, расписавшись в соответствующем журнале. Данный сертификат материнского капитала она передала ФИО16 по приезду в <адрес>, где именно не помнит. За данные услуги, т.е. подачу заявления о выдаче сертификата материнского капитала и получение его, она получила от ФИО16 денежную сумму 2 000 рублей.

Подписи в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского капитала на имя ФИО7 и договоре от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка с жилым домом, расположенным по адресу: <адрес>, заключенного с Свидетель №12, проставлены ею лично. Примерно в конце 2015 – начале 2016 года ФИО6 обратилась к ней с просьбой оказать содействие в оформлении документов для регистрации права собственности на имя ФИО7. Она также согласилась и сказала ей, что для этого необходимы согласие самой     ФИО7 и доверенность от ее имени на мое имя. ФИО6 ответила, что Свидетель №11 не может в силу занятости заниматься данным вопросом и желает, чтобы данными действиями занимался кто-нибудь из юристов. Далее, она передала копию своего паспорта ФИО6 для оформления на ее имя доверенности от имени ФИО7, после чего она ушла. Через несколько дней они с ФИО6 вновь встретились. Она передала пакет документов, в том числе доверенность от имени ФИО7, договор купли-продажи и их копии. Далее, она поехала в регистрационную службу по <адрес>, где сдала соответствующие документы на регистрацию права собственности на имя ФИО7 на основании выданной доверенности.

Спустя еще некоторое время ФИО6 вновь попросила сдать документы в ОПФР по <адрес> вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на имя ФИО7 Она согласилась и, получив от ФИО6 пакет документов, в том числе паспорт ФИО7, сертификат материнского капитала, договор купли-продажи жилого дома и их копии, поехала в <адрес>, где сдала копии указанных документов в ОПФР по <адрес>, написав там же соответствующее заявление на основании имевшейся доверенности от имени ФИО7 Вернувшись в <адрес>, она вернула ФИО6 оригиналы указанных документов, в том числе паспорт ФИО7 и договор купли-продажи. За указанные услуги она получила от ФИО6 деньги размере 4 000 рублей (т. 9 л.д. 69-74).

Показаниями свидетеля Свидетель №10, из которых видно, что в предъявленных на обозрение делах лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, заведенные в ОПФР по РД в <адрес> в отношении ФИО5 и ФИО7 имеются акты проверки приобретения жилья и пригодности его для проживания, составленный от имени специалиста ГУ-ОПФР по в <адрес> Свидетель №10 и утвержденный от имени начальника ГУ-ОПФР по в <адрес> ФИО28, в соответствии с письмом начальника ГУ-ОПФР по РД в <адрес> Свидетель №6 Подпись в актах, выполненная от имени специалиста ГУ-ОПФР по в <адрес> Свидетель №10 принадлежит ему. Насколько помнит, в период заведения указанного дела к ним поступали запросы из УОПФР по РД в <адрес> о проверке с выездом на место факта купли-продажи жилого помещения. Исполнение запросов было поручено ему, несмотря на то, что это не входило в мои обязанности. Обстоятельств составления актов в настоящее время не помнит. Он с выездом на место должен был составлять соответствующие акты, что им и было сделано. При этом лица, указанные в акте в качестве участвующих лиц, насколько помнит, фактически присутствовали, но может ошибаться в силу давности событий. После составления указанных актов, он докладывал о проведенной работе, после чего начальник либо заместитель в его отсутствии, утверждали данный акт. После этого акты направлялись инициатору запроса (т. 9 л.д. 83-86).

Показаниями свидетеля ФИО5, из которых видно, что за оформлением сертификата материнского капитала в органы пенсионного фонда она никогда не обращалась, представлять интересы в органах пенсионного фонда она никому не доверяла. Ей ничего не известно об обстоятельствах подписания заявления о выдаче государственного сертификата материнского (семейного) капитала ДД.ММ.ГГГГ, заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка с жилым домом, расположенного по адресу: РД, <адрес>, мкр «Темир Таш», <адрес>, заключённый с Свидетель №13. Подписи в указанных документах от ее имени принадлежат не ей, кем они проставлены и при каких обстоятельствах, она не знает. Она никогда не обращалась в отделение ПФР по <адрес> за получением сертификата на материнский капитал (т. 9 л.д. 100-104).

Показаниями свидетеля ФИО6, из которых видно, что примерно в 2016 году ФИО1 предложила ей купить сертификат материнского капитала своей знакомой ФИО7 Она согласилась на предложение ФИО16, так как последняя говорила, что готова продать сертификат по цене, значительно ниже, указанной в самом сертификате. Она согласилась и сказала, что может купить сертификат ФИО7 за 150 000 рублей. Данная сумма устроила ФИО16. Кроме того, ФИО16 сказала, что сама Свидетель №11 занимается каким-то бизнесом и ей некогда заниматься данными вопросами, в связи с этим Свидетель №11 согласна оформить доверенность от своего имени на любого человека. Тогда она предложила ФИО16 оформить доверенность на имя общей знакомой Свидетель №2. В этот же день она встретилась с Свидетель №2 и попросила принять на законных основаниях участие в оформлении документов по распоряжению средствами материнского капитала. Она согласилась и передала копию своего паспорта. Копию паспорта Свидетель №2 она передала ФИО16 для оформления доверенности на ее имя. На следующий день они вновь встретились с ФИО16, в <адрес>, в ходе чего она передала сертификат материнского капитала на имя ФИО7 и нотариально оформленную доверенность от ее имени на имя Свидетель №2, выполненную нотариусом ФИО51 Она в свою очередь передала ФИО16 150 000 рублей, после чего та ушла (т. 9 л.д. 105-111).

Показаниями свидетеля Свидетель №13, их которых видно, что указанное домовладение по адресу: <адрес>, мкр ж/р Темир Таш, 134, построено им в 2000 году, тогда же он зарегистрировал его на свое имя. С указанного же времени он проживал в нем со своей супругой ФИО16. Примерно в 2016 году он решил продать данный дом и переехать жить в <адрес>, т.к. болеет астмой, а сельский климат для него и жены очень благоприятен. Через некоторое время к нему обратились две незнакомые ранее женщины. Они предложили продать им дом, на что он согласился. Договорившись о цене, он продал им свой дом. При этом указанные женщины попросили принять часть суммы наличными, а часть безналичным расчетом, а именно, банковским перечислением денежной суммы, заложенной в материнском сертификате, который одна из них якобы получила в связи с рождением детей. Не вдаваясь в детали, он согласился, т.к. у меня уже имелся расчетный счет в Сбербанке, на который он получал пенсию. Спустя еще некоторое время на указанный расчетный счет были перечислены обговоренные денежные средства. Получив в банке данную сумму, он передал им документы от дома для их переоформления на имя покупателя. Остальную часть обговоренной денежной суммы покупатели должны были передать в течение месяца. Однако спустя указанный срок указанными женщинами деньги в полном объеме так и не были выплачены, ссылаясь на финансовые проблемы. Тогда переругавшись с ними, он сказал им, что отказывается продавать им свой дом и отказался от сделки, а задаток в размере суммы, перечисленной на расчетный счет, он возвращает им. Спустя еще некоторое время, они вернули документы от дома, а он в свою очередь вернул им задаток, перечисленный на расчетный счет. Подпись в представленном на обозрение договоре купли-продажи принадлежит ему, обстоятельств подписания данного договора в настоящее время не помнит (т. 9 л.д. 188-192).

Показаниями свидетеля Свидетель №3, из которых следует, что примерно летом 2016 года знакомая по имени Зара, более точных анкетных данных ее не знает, попросила подать заявление в пенсионный фонд от имени ФИО29 Зара также пояснила, что сама Свидетель №1 в настоящее время находится на заработках где-то в России и не может приехать, но она согласна, чтобы заявление от ее имени написал что-либо другой по доверенности, которую она выдаст. Она согласилась, т.к. хорошо знала Зару и доверяла ей. После чего Зара попросила паспорт, чтобы нотариально ее оформить. Она передала Заре свой паспорт, после чего ушла. Через несколько дней они с Зарой вновь встретились у нее дома, в ходе чего она передала пакет документов, в том числе доверенность на ее имя от имени     ФИО5, паспорт ФИО5, материнский сертификат и еще какие-то документы. При этом все переданные Зарой документы были в оригиналах и в копиях. Зара сказала, что в пенсионном фонде необходимо будет подойти к работнику по имени ФИО17, назвав номер окошка, в котором она будет ждать. Далее, по просьбе Зары она поехала в <адрес>, где в пенсионном фонде передала подошла в указанное Зарой окошко. Там она увидела работника пенсионного фонда, у которой в районе груди была прикреплена бирка в виде «бейджика» с указанием фамилия, имени и отчества. В настоящее время кроме имени «ФИО17» она не запомнила ее других анкетных данных. Далее она передала Надие копии документов, которые ранее ей передала Зара, написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала от имени        ФИО5 по имевшейся у нее доверенности, и уехала в <адрес>. Приехав домой к Заре, она вернула ей паспорт ФИО5, доверенность и какие-то другие документы. Каких-либо других подробностей указанных событий она не помнит, т.к. прошло много времени. Какого-либо вознаграждения она за эти действия от Зары не получала (т. 9 л.д. 200-204).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи и подписи от имени ФИО5, расположенные в следующих документах дела 44 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки: в электрографической копии доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>9 в графе «доверитель», и в электрографической копии доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>9 в графе «доверитель», вероятно, выполнены не ФИО5, а другим лицом (т.7 л.д. 109-232).

Из заключения специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что две подписи, расположенные на лицевой и оборотной сторонах заявления на выдачу сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «Об ответственности за достоверность представляемых сведений предупреждена», «подпись заявителя» и подписи, расположенные в приложениях к акту получения образцов для сравнительного исследования ФИО5, по своем составу и строению не соответствуют друг другу (т. 2 л.д. 51-60).

Исследованием журнал учета выданных сертификатов на МСК №ДД.ММ.ГГГГ год установлено, что дело лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки № в отношении ФИО30; дело лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки № в отношении ФИО7; детализации переговоров абонентских номеров: № (ФИО6), 8 № (Свидетель №4), 8 №Свидетель №2), 8 № (ФИО1), 8 № (ФИО6), содержащимися на трех компакт-дисках от ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком» и ПАО «МТС», журнал учета выданных сертификатов на МСК № ДД.ММ.ГГГГ год (т. 6 л.д. 24-26, т. 7 л.д. 39-40, т. 10 л.д. 116-117).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены два дела лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки №№ и 452 в отношении ФИО30 и ФИО7

Дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, заведенного Управлением ОПФР по РД в <адрес> в отношении ФИО7.

Дело состоит из 49 листов, выполненных на листах бумаги различных форматов, пронумеровано, подшито, с картонным переплетом. На лицевой стороне обложки имеется текст «Дело 44 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» на имя ФИО5.

Дело состоит из следующих документов: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 1-м листе; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 1-м листе, документ двухсторонний, на передней стороне внесены сведения на Свидетель №1, в графе сведения о доверенном лице указана Свидетель №2, на оборотной стороне в графе об ответственности за достоверность представляемых сведений предупреждена – подпись заявителя ФИО5, ниже в графе дата – подпись заявителя ФИО5 и две подписи специалиста Свидетель №7; копия паспорта ФИО5 на 3-х листах; копия свидетельства о рождении ФИО2 на 1-м листе, внизу на документе оттиск печати «Клиентская служба» и оттиск печати «Копия верна» с подписями начальника отдела и специалиста и указанием даты ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о рождении ФИО3 на 1-м листе, внизу на документе оттиск печати «Клиентская служба» и оттиск печати «Копия верна» с подписями начальника отдела и специалиста и указанием даты ДД.ММ.ГГГГ; копия СНИЛСа ФИО5 на 1-м листе; копия паспорта Свидетель №2на 1-м листе; копия доверенности на 1-м листе. В верхней части документа указан номер <адрес>9, ниже внесены сведения на Свидетель №1, а также на Свидетель №2, ниже имеется рукописный текст доверитель Свидетель №1, а также рукописная подпись. Ниже имеется оттиск печати округлой формы «ФИО31 Шахбанов», а также рукописная подпись; запрос в оперативно-справочный отдел ИЦ МВД РД на 1-м листе; копия ответа на запрос из ОП по <адрес> на 2-х листах; реестр № на отправления запросов в оперативно справочный отдел ИЦ МВД РД на 1-м листе; копия списка лиц, лишенных родительских прав на территории <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 1-м листе; запрос в оперативно-справочный отдел ИЦ МВД РД на 1-м листе; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 1-м листе; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 2-х листах. Первый лист документа двухсторонний, на передней стороне внесены сведения на Свидетель №1, а также на представителя Свидетель №3 на оборотной стороне в графе с правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, ознакомлен(а) – подпись заявителя    ФИО5, на втором листе в графе об ответственности за достоверность представляемых сведений предупреждена – подпись заявителя ФИО5, в графе дата ДД.ММ.ГГГГ подпись заявителя ФИО5; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) на 1-м листе; регистрационный номер заявления с подписью специалиста на 1-м листе; копия паспорта ФИО5 на 1-м листе; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на 1-м листе. В верхней части документа указаны серия МК-7                    №, ниже внесены сведения на Свидетель №1, внизу на документе оттиск печати округлой формы «ПФР» с подписью руководителя территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации          ФИО39 Р.Э. и указанием даты ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи земельного участка с жилым домом на 4-х листах; копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на 3-х листах; копия свидетельства о рождении ФИО3 на 1-м листе, внизу на документе оттиск печати «Клиентская служба» и оттиск печати «Копия верна» с подписями начальника отдела и специалиста и указанием даты ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о рождении ФИО2 на 1-м листе, внизу на документе оттиск печати «Клиентская служба» и оттиск печати «Копия верна» с подписями начальника отдела и специалиста и указанием даты ДД.ММ.ГГГГ; копия СНИЛСа ФИО5 на 1-м листе; копия доверенности на 1-м листе. В верхней части документа указан номер <адрес>9, ниже внесены сведения на Свидетель №1, а также на Свидетель №3, на обратной стороне имеется рукописный текст доверитель Свидетель №1, а также рукописная подпись. Ниже имеется оттиск печати округлой формы «ФИО31 Шахбанов», а также рукописная подпись; копия по паспорта Свидетель №3 на 1-м листе; копия паспорта Свидетель №13 на 1-м листе; реквизиты банка для рублевых переводов на 1-м листе; справка о размерах оставшейся неуплаченной суммы по договору на 1-м листе; запрос в оперативно-справочный отдел ИЦ МВД РД на 1-м листе; копия списка лиц, лишенных родительских прав на территории <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт обследования жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала на 1-м листе; уведомление об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 1-м листе; запрос в оперативно-справочный отдел ИЦ МВД РД на 1-м листе; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1-м листе; сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на 1-м листе; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки на 1-м листе (т. 10 л.д. 1-5).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотру подлежит журнал учета выданных сертификатов на МСК за 2016 год. Журнал состоит из 50 листов, выполненных на стандартных листах бумаги формата А4, листы бумаги имеют двустороннюю запись. Журнал пронумерован, подшит нитью желтого цвета, с картонным мягким переплетом. На лицевой стороне обложки имеется текст «Журнал учета выданных сертификатов на МСК за 2016 год № начат 11.01.2016». На каждой странице имеется таблица, которая состоит из 34 строк и 11 столбцов, которые содержат печатный текст и рукописные записи. Первая запись на имя ФИО32, последняя запись на имя ФИО33 Всего в журнале имеется 369-а записей.

На 3 странице на 27-29 строках имеется рукописная запись за № о выдаче СМК серии МК-7 № на имя ФИО11, сумма – 453 026. Дата получения СМК – ДД.ММ.ГГГГ. Также имеются рукописные запись и подпись от имени ФИО11 о получении СМК.

На 4 странице на 6-11 строках имеется рукописная запись за № о выдаче СМК серии МК-7 № на имя ФИО12, сумма – 453 026, от 26.112015.

На 7 странице на 3-5 строках имеется рукописная запись за № о выдаче СМК серии МК-7 № на имя ФИО13, сумма – 453 026. Дата получения СМК – ДД.ММ.ГГГГ, по доверенности ФИО6, а также рукописная подпись.

На 21 странице на 15-17 строках имеется рукописная запись за № МК-7 № на имя ФИО5, сумма – 453 026, год – ДД.ММ.ГГГГ, дата получения – ДД.ММ.ГГГГ. Также имеются рукописные запись и подпись от имени Свидетель №3 о получении СМК по доверенности (т. 6 л.д. 96-105).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены 2 идентичных договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка жилым домом, находящегося по адресу: РФ, РД, <адрес>, Темир Таш, №. Каждый договор выполнен на 4-х листах, на стандартных листах бумаги формата А4. Договоры заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №13 и ФИО5 и состоят из 7 разделов.

В разделе 4 указана сумма сделки в размере 700 000 рублей.

В разделе 7 в графе «Продавец» имеются рукописная запись и подпись от имени Свидетель №13. В графе «Покупатели» имеются рукописная запись и подпись от имени ФИО5 (т.6 л.д. 58-68).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены диск с детализацией переговоров абонента.

В ходе просмотра информации, содержащейся <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>-103).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ видно, что осмотрен диск с детализацией переговоров абонента.

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> абонентским номером «№», принадлежащим Свидетель №2 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО34 установлено 2 соединения (т. 5 л.д. 136-140).

Согласно протоколу осмотра предметов от 10 января 2020 <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 36 соединений;

- по состоянию на 2019 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 6 соединений;

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «ЮР-03_32914-К Приложение № Информация о соединениях между абонентами и или абонентскими устройствами» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО36 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО6 за 2019 году установлено 1 соединение (т. 5 л.д. 198-202).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ видно, что осмотрен диск с детализацией переговоров абонента.

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «ЮР-03_32914-К Приложение № Информация о соединениях между абонентами и или абонентскими устройствами» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО6 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО34 установлено 882 соединения.

- по состоянию на 2017 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 873 соединения;

- по состоянию на 2018 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 9 соединений;

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «ЮР-03_32914-К Приложение № Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО6 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО34 установлено 1671 соединений.

- по состоянию на 2017 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 1635 соединений;

- по состоянию на 2018 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 36 соединений;

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «ЮР-03_32914-К Приложение № Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО6 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО35 установлено 58 соединений.

- по состоянию на 2017 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 24 соединения;

- по состоянию на 2018 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 34 соединения;

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «ЮР-03_32914-К Приложение № Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО6 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО37 установлено 6091 соединений (т. 5 л.д. 203-207).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск с детализацией переговоров абонента.

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «ЮР-03_32914-К Приложение № Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО36 и абонентским номером «№», принадлежащим Свидетель №4 установлено 166 соединений.

- по состоянию на 2016 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 6 соединений;

- по состоянию на 2017 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 160 соединений (т. 5 л.д. 208-213).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск с детализацией переговоров абонента.

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «УД № П2» между абонентским номером «№», принадлежащим Свидетель №2 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО35 установлено 68 соединений.

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «УД № П2» между абонентским номером «№», принадлежащим Свидетель №2 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО6 установлено 103 соединений.

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «УД № П2» между абонентским номером «№», принадлежащим Свидетель №2 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО34 установлено 257 соединений.

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «УД № П2» между абонентским номером «№», принадлежащим Свидетель №2 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО34 установлено 1390 соединений.

- по состоянию на январь 2017 года, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 38 соединений (т. 6 л.д. 1-10).

Из письма Управления Загс администрации МО ГО «<адрес>» Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в архиве Управления отсутствуют сведения о выдаче свидетельств о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 1 л.д. 169-170).

Из письма ГУ-ОПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на основании заявления ФИО5 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Свидетель №13 №, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО7 (т. 1 л.д. 245-246).

Таким образом, поскольку подсудимой ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве, то суд постановляет приговор в особом порядке.

При назначении подсудимой ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Суд учитывает, что подсудимая ФИО1 ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих вину подсудимой, отсутствие судимости на момент совершения преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, частичное возмещение имущественного ущерба.

Кроме того, обстоятельством, смягчающим наказание, в соответствии с пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления.

При этом, суд учитывает, что в ходе предварительного расследования ФИО1 дала правдивые показания, способствующие раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, в том числе предоставила органу следствия информацию об обстоятельствах совершения преступления, а также указала место совершения преступления, совершая при этом действия добровольно.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст.63 УК РФ, по делу не установлено.

С учетом всех обстоятельств по делу в их совокупности, личности подсудимой ФИО1, обстоятельств совершенного преступления, тяжести преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, суд пришел к выводу, что подсудимой должно быть назначено наказание в виде штрафа в доход государства по ч.3 ст.159.2 УК РФ, учитывая материальное положение подсудимой, которая в состоянии уплатить штраф.

По мнению суда, именно данный вид наказания будет необходимым и достаточным для исправления и перевоспитания подсудимой. При этом, будут достигнуты предусмотренные ст.43 УК РФ цели наказания, состоящие в исправлении осужденных и предупреждении совершения новых преступлений.

В ходе судебного разбирательства потерпевшим Отделением фонда пенсионного и социального страхования России по <адрес> заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в его пользу в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением в размере 453 026 рублей. При изложенных обстоятельствах суд считает необходимым удовлетворить предъявленный ГУ ОПФР по РД иск.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 304, 307-309, УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу в отношении осужденного оставить без изменения.

Гражданский иск удовлетворить и взыскать с ФИО1 в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования России по <адрес> денежные средства в размере 403 026 (четыреста три тысяча двадцать шесть) рублей с учетом частичного погашения материального ущерба в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Штраф перечислить получателю УФК по <адрес> (Следственное управление Следственного комитета РФ по РД, л/с 04031А58650), ОКТМО - 82701000, ИНН – 0570004769, КПП – 057201001, БИК – 018209001, р/с 03№, к/с 40№, отделение НБ Республики Дагестан, КБК – 41№.

Вещественные доказательства – журнал учета, выданных сертификатов на МСК №ДД.ММ.ГГГГ год; журнал учета, выданных сертификатов на МСК №ДД.ММ.ГГГГ год; дело лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки № в отношении ФИО30; дело лица имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки № в отношении ФИО7, детализация переговоров абонентских номеров: №ФИО6), 8 № (Свидетель №4), 8 № (Свидетель №2), 8 № (ФИО1), содержащиеся в трех компакт-дисках от ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком» и ПАО «МТС» по вступлении приговора в законную силу хранить при деле.

Приговор может быть обжалован и внесено представление в Верховный суд Республики Дагестан в течении пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденная обязана сообщить в суд, постановивший приговор, в письменной форме.

Обжалование приговора возможно только в части нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного применения уголовного закона и несправедливости приговора.

         Председательствующий                                                        Вагидов Н.А.