Решение по делу № 1-23/2022 (1-546/2021;) от 01.06.2021

                            Дело №

         26RS0№-30

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

г. ФИО55                         06 июня 2022 года

Пятигорский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Фурсова В.А.,

при помощнике судьи ФИО126,

секретаряхсудебного заседания: ФИО127, ФИО128,

с участием:

государственных обвинителей – помощника прокурора г. ФИО55 ФИО177, помощника прокурора г. ФИО55 ФИО129,

подсудимых ФИО82 и ФИО50,

защитника подсудимого ФИО82 – в лице адвоката ФИО130, представившего удостоверение № и ордер № С 114750 от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника подсудимого ФИО50, в лице адвоката ФИО131, представившей удостоверение № и ордер № Н 108897 от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело № (26RS0№-30) в отношении:

ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, имеющего неполное среднее образование, холостого, не работающего, не имеющего регистрации на территории РФ, проживающего по адресу: <адрес>, Усть – <адрес> – Уймон, <адрес>, не судимого.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Азербайджанской ССР, <адрес>, гражданина РФ, имеющего неполное среднее образование, холостого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, не работающего, зарегистрированного по адресу: <адрес> корпус 3 <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, СНТ «Радуга 18» <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

        У С Т А Н О В И Л:

ФИО82совершилмошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

Данные преступления совершеныпри следующих обстоятельствах:

1.В начале июля 2019 года, находясь в г. ФИО55 <адрес>, Свидетель №5, (осужденный за совершение данных преступлений приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) обладающий лидерскими качествами и организаторскими способностями, такими как коммуникабельность, доминирование, уверенность, упорство в отстаивании своих интересов, действуя умышленно и из корыстных побуждений, в целях незаконного получения финансовой выгоды решил совершать хищения путем обмана денежных средств ФИО124. Осознавая, что самостоятельно с задуманным ему не справиться, Свидетель №5 решил создать и возглавить организованную преступную группу, в состав которой вовлечь не менее четырех лиц из числа своих знакомых. Тогда же он разработал план совершения преступлений и распределил преступные роли.

Согласно разработанному плану Свидетель №5 собирался подыскать человека из числа своих знакомых, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (далее ИП), которого путем обмана убедить выдать на свое имя нотариальную доверенность и необходимые документы для использования статуса ИП при совершении преступлений, под предлогом ведения предпринимательской деятельности. Данным индивидуальным предпринимателем был выбран Свидетель №1 ФИО80 Свидетель №5 по доверенности от имени ИП Свидетель №1 планировал арендовать помещение на территории г. ФИО55 <адрес> для использования в качестве магазина по продаже мебели в ФИО2, которое с целью привлечения клиентов обставить дорогой выставочной мебелью. ФИО45 в указанное помещение Свидетель №5 планировал установить компьютерную технику с выходом в интернет и Веб камеру, для использования при совершении преступлений. Далее Свидетель №5 собирался подыскать и вовлечь в совершение преступлений не менее четырех лиц, из числа ранее знакомых, для совместного хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в составе организованной преступной группы (далее ОПГ) под предлогом оформления потребительских ФИО2 на покупку мебели. В качестве участников в состав ОПГ Свидетель №5, в период с августа по сентябрь 2019 года, были вовлечены Свидетель №4 (осужденная за совершение данных преступлений приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), ФИО82 и Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А., осужденная за совершение данных преступлений приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) и не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО50

На следующем этапе подготовки к совершению преступлений Свидетель №5 при помощи брокерской компании собирался дистанционно заключить с банками от имени ИП Свидетель №1, договора о сотрудничестве и об организации безналичных расчетов. В соответствии с указанными договорами, Свидетель №5 после получения от ФИО124 логинов и паролей, необходимых для подключения к банковскому программному обеспечению, планировал использовать возможность дистанционного оформления ФИО2 для покупки мебели у ИП Свидетель №1 путем оформления ФИО2 на несуществующих лиц. При этом, Свидетель №5 и остальные члены ОПГ заранее не собирались выполнять обязательства по оплате ФИО2 полученных на несуществующих лиц для покупки мебели, таким образом намереваясь похитить кредитные денежные средства ФИО124. В это же время, используя услуги брокерской компании, Свидетель №5 намеревался обучить Свидетель №4 и Свидетель №42, а ФИО45 самому освоить работу с программным обеспечением ФИО124, в которых планировалось совершать хищения денежных средств под видом оформления ФИО2 на покупку мебели. Дополнительно в рекламных целях Свидетель №5 собирался изготовить и распространить листовки о наличии возможности приобрести мебель в ФИО2 у ИП Свидетель №1 для привлечения граждан, анкетные данные и фотографии которых планировалось использовать при совершении преступлений.

В дальнейшем, Свидетель №5 при непосредственном совершении преступления, распределил роли организатора и участников (далее членов) ОПГ следующим образом. Свидетель №5 должен был подыскать человека (далее «заемщика»), достигшего восемнадцатилетнего возраста и имеющего паспорт гражданина Российской Федерации (далее паспорт гражданина), которого путем обмана убедить приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2, после чего направить «заемщика» в указанный магазин. В дальнейшем поочередно с Свидетель №5, данную роль должен был выполнять подысканный им четвертый член ОПГ, которым оказался ФИО50 В магазине ИП Свидетель №1 покупателя должна была встретить продавец Свидетель №42 и путем обмана, под предлогом оформления кредитных документов необходимых для покупки мебели, получить от него копию паспорта гражданина в электронном виде и фотографию внешности, с использованием Веб камеры. Продолжая обманывать, Свидетель №42 без направления заявки для одобрения ФИО2 в ФИО124, должна была сообщить «заемщику», что ему в получении ФИО2 ФИО124 отказано. Таким образом, Свидетель №42 должна была незаконно получить копию паспорта гражданина России и фотографию его внешности, для использования при совершении преступления, хищения путем обмана денежных средств ФИО124.В дальнейшем Свидетель №42, полученный электронный образ паспорта гражданина, должна была направить электронной почтой другому члену ОПГ ФИО82, обладающему специальными познаниями в области использования компьютерных программ. При получении электронного образа паспорта гражданинаФИО82, с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop» должен был внести изменения в анкетные данные, адрес регистрации, серию, номер либо в иные данные владельца паспорта гражданина, своими действиями создав поддельный электронный образ паспорта гражданина на несуществующее лицо. Изготовленный электронный образ паспорта гражданина, ФИО82 должен был направить электронной почтой Свидетель №4 Получив электронный образ паспорта гражданина с изменёнными данными, Свидетель №4 должна была с помощью ноутбука и программы «TeamViewer» через интернет, по согласованию с Свидетель №42, подключиться к компьютеру с банковскими программами, установленному в магазине ИП Свидетель №1 ФИО80 Свидетель №4 удаленно, в программе ФИО124, должна была внести в заявку на получение ФИО2 для покупки мебели у ИП Свидетель №1 заведомо ложные сведения, указанные в изготовленном ФИО82 электронном образе несуществующего паспорта гражданина, а ФИО45 другие заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы, размере дохода «заемщика» достаточные для получения ФИО2. Полученную заявку, вместе с фотографией и копией паспорта гражданина Свидетель №4 должна была отправить в ФИО124 для рассмотрения. В случае одобрения ФИО124 ФИО2, Свидетель №4, должна была распечатать сформированный ФИО124 кредитный договор и сопутствующие к нему документы, подписав их от имени заемщика и ИП Свидетель №1, а такжесоздать кредитное досье и передать его в ФИО124. При поступлении кредитного досье, ФИО124 одобривший ФИО2, должен был перечислить денежные средства в счет покупки мебели на расчетные счета ИП Свидетель №1, используемые в преступных целях Свидетель №5 Перечисленные ФИО124 денежные средства Свидетель №5 должен был обналичить и тем самым похитить. В дальнейшем, похищенные денежные средства, Свидетель №5 должен был распределить между участниками ОПГ, согласно их роли в совершенном преступлении. При подготовке преступлений, Свидетель №5 дополнительно была предусмотрена ситуация, при которой Свидетель №4 по объективным причинам не могла принять участие в совершении преступлений, в этих случаях ее роль исполняла Свидетель №42

Реализуя свой преступный план Свидетель №5, действуя умышленно и из корыстных побуждений, в июле 2019 года, приехал в <адрес>, где подыскал ранее знакомого Свидетель №1, имеющего статус индивидуального предпринимателя, но фактически не занимавшегося данным видом деятельности. Тогда же, Свидетель №5 путем обмана убедил неосведомленного о его преступных намерениях Свидетель №1 выдать на свое имя нотариальную доверенность и необходимые документы для использования статуса ИП при ведении предпринимательской деятельности по продажи мебели в ФИО2. Свидетель №1 поверив Свидетель №5, передал последнему следующие документы: свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство идентификационного номера налогоплательщика №, копию своего паспорта гражданина РФ под серией 60 17 и номером 205 937, выданного ДД.ММ.ГГГГ МО УФМС России по <адрес> в <адрес>. Дополнительно Свидетель №1 передал Свидетель №5 реквизиты своих счетов № и №, открытых в ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие» и нотариальную доверенность под серией и номером <адрес>8, которой уполномочил Свидетель №5 вести предпринимательскую деятельность от имени ИП, с правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанных счетах.

Продолжая реализовывать задуманное, Свидетель №5 действуя умышленно и из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ подыскал и заключил от имени ИП Свидетель №1 с ООО «Девелоп – Инвест» договор аренды нежилого помещения, расположенного в торговом ФИО2 «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. В арендованное помещение Свидетель №5 приобрел и установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками ОПГ при совершении преступлений.

После чего, Свидетель №5 действуя умышлено и из корыстных побуждений, в августе 2019 года, находясь в г. ФИО55 <адрес>, предложил своим знакомым Свидетель №4 и ФИО82 совершать хищения путем обмана денежных средств ФИО124, до которых довел преступные роли, а ФИО45 план совершения преступлений. Свидетель №4 и ФИО82, действуя умышлено, движимые корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий от их действий и желая их наступления, согласились на предложение Свидетель №5, тем самым вступили с ним в предварительный преступный сговор. Таким образом, Свидетель №5 не позднее ДД.ММ.ГГГГ была создана организованная группа. Продолжая формировать ОПГ в сентябре 2019 года Свидетель №5 предложил своей родственнице Свидетель №42 и в ноябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, совместно совершать хищения путем обмана денежных средств ФИО124, а ФИО45 довел до них план совершения преступлений. Свидетель №42 и ФИО50 действуя умышлено, понимая, что им предложено стать участниками организованной группы для совершения тяжких преступлений, движимые корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласились на предложение Свидетель №5, тем самым вступили с ним в предварительный преступный сговор и были вовлечены последним в состав организованной группы. Таким образом, Свидетель №5 не позднее ДД.ММ.ГГГГ была окончательно сформирована организованная группа.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 действуя умышлено и из корыстных побуждений, находясь в г. ФИО55 <адрес>, подыскал в качестве брокера руководителя группы кредитных продаж в ООО «ФИО2» ФИО45 Э.А., неосведомленную о преступных намерениях членов ОПГ, которая по его просьбе нашла три ФИО124, предоставляющих потребительские ФИО2 на покупку товара. Указанными банками оказались ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», АО «ФИО3» и АО «Почта ФИО124». После этого, Свидетель №5 от имени ИП Свидетель №1 дистанционно заключил следующие договора: ДД.ММ.ГГГГ договор о сотрудничестве № с АО «Почта ФИО124»; ДД.ММ.ГГГГ договор об организации безналичных расчетов № с АО «ФИО3»; ДД.ММ.ГГГГ договор о сотрудничестве № П-388/2019 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», где подделал в договорах, подписи от имени ИП Свидетель №1 Указанные ФИО124, после заключения договоров, предоставили логины и пароли для подключения к своему программному обеспечению. После этого, брокер ФИО45 Э.А., неосведомленная о преступных намерениях членов организованной группы, обучила Свидетель №5, Свидетель №42 и Свидетель №4 порядку заполнения кредитных заявок и анкет, а ФИО45 порядку отправления их в ФИО124 для получения ФИО2 на покупку мебели в магазине ИП Свидетель №1

В продолжение своего преступного умысла, Свидетель №5 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. ФИО55 <адрес> в рекламных целях изготовил и распечатал рекламные листовки с текстом «помощь в получении ФИО2 при любой кредитной истории». В указанных листовках он указал свой номер телефона <данные изъяты> а в целях конспирации заменил свое имя именем «ФИО115». Изготовленные рекламные листовки он расклеил в общественных местах на территории региона Кавказских Минеральных <адрес>. В дальнейшем, Свидетель №5 подыскал Свидетель №29, которая с января 2020 года, не осведомленная о совершаемых преступлениях, продолжила распространять рекламные листовки.

Продолжая преступные действия, действуя умышлено и из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, различными способами Свидетель №5 подыскал 25, а ФИО50 еще 25 «заемщиков», то есть граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и имеющих паспорт гражданина. Указанных «заемщиков» Свидетель №5 и ФИО50 в разное время путем обмана убеждали приобрести в магазинах ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2, после чего направляли в ТЦ «СитиМолл», расположенный по <адрес>, стр. 2 г. ФИО55 <адрес>, а позже в другие арендованные магазины, расположенные на территории <адрес>, стр. 2 и <адрес>, стр. 1 г. ФИО55, а ФИО45 по <адрес>«г» <адрес>. «Заемщиков»обратившихся за покупкой мебели в ФИО2, в магазинах ИП Свидетель №1, встречала Свидетель №42, которая действуя умышлено и из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, под предлогом оформления документов на получения ФИО2, производила фотосъемку внешности «заемщиков» и сканирование паспортов граждан России, удостоверяющих их личность. Не отправляя составленную кредитную заявку в ФИО124, Свидетель №42 обманывая таким образом «заемщиков», сообщала последним, что им отказано в выдаче ФИО2. Полученный обманным путем электронный образ паспорта гражданина, Свидетель №42 направляла электронной почтой ФИО82, обладающему специальными познаниями в области использования компьютерных программ. В свою очередь ФИО132, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop» изменял в полученных от Свидетель №42 паспортах граждан России анкетные и паспортные данные, тем самым изготавливал несуществующий электронный образ паспорта гражданина. Указанный электронный образ, ФИО132 электронной почтой отправлял Свидетель №4, а в случае ее отсутствия Свидетель №42 Далее Свидетель №4, а при ее отсутствии Свидетель №42, действуя умышленно и из корыстных побуждений, через интернет, при помощи ноутбука и программы «TeamViewer», подключалась к компьютеру с банковскими программами, установленному в магазине ИП Свидетель №1 на территории ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. Дистанционное подключение Свидетель №4 к компьютеру с банковскими программами происходило под контролем Свидетель №42 ФИО80, используя предоставленный ФИО82 несуществующий электронный образ паспорта гражданина, Свидетель №4, а в случае ее отсутствия Свидетель №42, непосредственного из помещения магазина в программе ФИО124 заполняла заявку на получение ФИО2 для покупки мебели у ИП Свидетель №1, где указывала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы, размере доходов «заемщика», которую вместе с фотографией заемщика и копией паспорта гражданина отправляла в ФИО124 для рассмотрения. В дальнейшем при одобрении ФИО124 ФИО2 на покупку несуществующим заемщиком мебели у ИП Свидетель №1, Свидетель №42 или Свидетель №4 распечатывали сформированные ФИО124 кредитный договор с приложением, которые подписывали от имени заемщика и ИП Свидетель №1, создавая поддельное кредитное досье, в дальнейшем направляемое в ФИО124. После поступления кредитного досье, ФИО124 одобривший ФИО2 со своего расчетного счета перечислял денежные средства в счет покупки мебели в ФИО2 на расчетный счет ИП Свидетель №1, используемый в преступных целях Свидетель №5 Перечисленные ФИО124 денежные средства Свидетель №5 обналичивал и тем самым похищал. В дальнейшем, похищенные денежные средства, Свидетель №5 распределял между участниками ОПГ, согласно их роли в совершенном преступлении.

В процессе совершения преступлений, Свидетель №5 в целях конспирации и увеличения числа привлекаемых «заемщиков», заключил договоры ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Девелоп – Инвест», ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ледиград» и ДД.ММ.ГГГГ с ИП «ФИО48». В соответствии с указанными договорами, Свидетель №5 арендовал нежилые помещения, расположенные на территории <адрес>, стр. 2 и <адрес>, стр. 1 г. ФИО55, а ФИО45 по <адрес> «г» <адрес>. Перечисленные нежилые помещения Свидетель №5 оборудовал выставочной мебелью, персональным компьютером с выходом в интернет и Веб камерой, которые продолжил использовать в дальнейшем при подготовке и совершении преступлений.

При выборе членов ОПГ Свидетель №5 были приняты во внимание такие личные качества и способности Свидетель №4, ФИО82, Свидетель №42, ФИО50, как желание совершать преступления, коммуникабельность, общительность, а ФИО45 навыки использования компьютерных программ, которые он собирался использовать при совершении преступлений.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Свидетель №5 разработал и распределил принципы, тактику, цели и задачи ОПГ, роли ее участников.

Организаторская роль Свидетель №5 заключалась в: разработке планов совершаемых преступлений; обмане ИП Свидетель №1 и получении у него документов, подтверждающих статус ИП, их использовании в преступной деятельности; подделке подписей в документах от имени ИП Свидетель №1; руководстве действиям членов ОПГ и непосредственном участии в совершении преступлений; вовлечении в состав ОПГ новых участников; подыскании и аренде помещения для совершения преступлений; оборудовании данных помещений выставочной мебелью, компьютерной техникой с выходом интернетом и Веб камерой; изготовлении, распространении и организации распространения рекламы магазинов по продаже мебели ИП Свидетель №1 в ФИО2, используемых при совершении преступлений; подыскании «заемщиков», анкетные и паспортные данные которых, а ФИО45 фотографии планировалось использовать при оформлении ФИО2, направлении их в магазины ИП Свидетель №1; снятии денежных средств добытых преступным путем с расчетных счетов ИП Свидетель №1; распределении преступных доходов между участниками ОПГ, в зависимости от их роли в совершенных преступлениях; получении своей части из числа похищенных денежных средств.

Исполнительская роль Свидетель №42 заключалась в: непосредственном участии в совершаемых преступлениях; обмане граждан – «заемщиков», желающих приобрести мебель в магазинах ИП Свидетель №1 в ФИО2, путем сообщения им заведомо ложных сведений о том, что ФИО124 отказано в предоставлении ФИО2; получении от «заемщика» копии паспорта гражданина в электронном виде и фотографии внешности, необходимых для совершения преступлений; отправке электронной почтой ФИО82 полученного у «заемщика» электронного образа копии паспорта гражданина, для изменения анкетных и паспортных данных; получении по электронной почте от ФИО82 электронного образа копии паспорта гражданина с несуществующими анкетными и паспортными данными; заполнении кредитных заявок на получение потребительского ФИО2 путем внесения ложных сведений на несуществующего заемщика; распечатывании сформированных ФИО124 кредитный договоров с приложением, подписание их от имени «заемщика» и ИП Свидетель №1; создании поддельного кредитного досье;направлении поддельных кредитных досье в ФИО124; получении своей части денежных средств из числа похищенных денежных средств.

Исполнительская роль ФИО82 заключалась в: непосредственном участии в совершаемых преступлениях; получении по электронной почте от Свидетель №42 электронного образа копии паспорта гражданина полученного от «заемщика»; с помощью компьютерной программы изменении анкетных и паспортных данных в паспорте гражданина, т.е. изготовлении несуществующего электронного образа паспорта гражданина; отправлении изготовленного электронного образа несуществующего паспорта гражданина на электронный адрес Свидетель №4 и Свидетель №42, для заполнения кредитных заявок на получение потребительского ФИО2; получении своей части денежных средств из числа похищенных денежных средств.

Исполнительская роль Свидетель №4 заключалась в: непосредственном участии в совершаемых преступлениях; получении по электронной почте от ФИО82 электронного образа копии паспорта гражданина с несуществующими анкетными и паспортными данными; дистанционном заполнении кредитных заявок на получение потребительского ФИО2 путем внесения ложных сведений на несуществующего заемщика; распечатывании сформированных ФИО124 кредитных договоров с приложением, подписании их от имени «заемщика» и ИП Свидетель №1; создании поддельного кредитного досье;направлении поддельных кредитных досье в ФИО124; получении своей части денежных средств из числа похищенных денежных средств.

Исполнительская роль ФИО50 заключалась в: непосредственном участии в совершаемых преступлениях; подыскании «заемщиков», анкетные и паспортные данные которых, а ФИО45 фотографии планировалось использовать при оформлении ФИО2, направлении их в магазин ИП Свидетель №1; представлении паспорта гражданина России на свое имя для использования при совершении преступления; получении своей части денежных средств из числа похищенных денежных средств.

Созданная Свидетель №5 организованная группа, в состав которой вошли Свидетель №42, ФИО82, Свидетель №4 и ФИО50 характеризовалась следующими признаками:

- устойчивостью, то есть постоянством форм и методов совместной преступной деятельности, тщательной подготовкой и планированием каждого из совершенных преступлений, имела стабильный состав, изменяющийся в пользу увеличения, была основана на принципах длительности существования и количестве совершенных преступлений, наличием дружеских, а ФИО45 родственных отношений между членами ОПГ, совместным времяпрепровождением, в том числе в общественных местах;

- сплочённостью, то есть была создана на основе общих преступных интересов для совершения хищений путем обмана имущества ФИО124, обусловлена наличием тесных связей между ее участниками, единым корыстным умыслом и наличием способностей к совершению преступлений, тщательной конспирацией при совершении преступлений и высокой технической оснащённостью;

- организованностью, то есть наличием четырех участников и руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции, четким распределением ролей между участниками ОПГ, согласованностью их действий при совершении преступлений, строгой дисциплиной, наличием материального фонда, используемого при подготовке и совершении преступлений, а ФИО45 четким распределением ролей на каждом этапе совершения преступлений.

В целях конспирации, а ФИО45 для получения и распределения преступных доходов членами ОПГ, при совершении преступленийиспользовались сим-карты абонентов, адреса электронной почты, расчетные счета, зарегистрированные на иных лиц не осведомленных о совершаемых преступлениях.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №42, при оформлении 50 кредитных договоров на покупку мебели у ИП Свидетель №1, путем обмана похитили денежные средства ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» в <данные изъяты>, при следующих обстоятельствах:

1.1.    Являясь руководителем организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.) и ФИО82 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивных кредитных договоров на ФИО62 при следующих обстоятельствах.

В октябре-ноябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42 и ФИО82, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. О указанном «заемщике» Свидетель №5 сообщил Свидетель №42 Неустановленное лицо – «заемщик», поверив Свидетель №5, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0717 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО62, электронной почтой ФИО82, для дальнейшего использования при совершении преступления, направил Свидетель №42

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО62 В тот же день, Свидетель №42 в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2, через компьютер, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО62, в программе ФИО124 заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №42 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО62, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО62 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/169491 с ФИО62 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №42 В продолжение преступного умысла, Свидетель №42 распечатала кредитный договор №/U0540/169491 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО62 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО62, Свидетель №42 направила в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/169491, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42 и ФИО82 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.) и ФИО82 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО66 при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42 и ФИО82, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в сумме <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. О указанном «заемщике» Свидетель №5 сообщил Свидетель №42 Неустановленное лицо – «заемщик», поверив Свидетель №5, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0718 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО66, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №42

ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №42, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО66 В тот же день, Свидетель №42 в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2, через компьютер, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО66, в программе ФИО124 заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №42 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО66, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО66 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/170506 с ФИО133 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №42 В продолжение преступного умысла, Свидетель №42 распечатала кредитный договор №/U0540/170506 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО66 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО66, Свидетель №42 направила в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/170506, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42 и ФИО82 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.) и ФИО82 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО64 при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42 и ФИО82, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. О указанном «заемщике» Свидетель №5 сообщил Свидетель №42 Неустановленное лицо – «заемщик», поверив Свидетель №5, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0708 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО64, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №42

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО64 В тот же день, Свидетель №42 в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2, через компьютер, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО64, в программе ФИО124 заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №42 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО64, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО64 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/170658 с ФИО64 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №42 В продолжение преступного умысла, Свидетель №42 распечатала кредитный договор №/U0540/170658 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО64 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО64, Свидетель №42 направила в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/170658, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42 и ФИО82 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.) и ФИО82 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО51 при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42 и ФИО82, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. О указанном «заемщике» Свидетель №5 сообщил Свидетель №42 Неустановленное лицо – «заемщик», поверив Свидетель №5, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0708 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО51, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №42

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО51 В тот же день, Свидетель №42 в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2, через компьютер, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО51, в программе ФИО124 заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №42 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО51, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО51 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/171237 с ФИО51 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №42 В продолжение преступного умысла, Свидетель №42 распечатала кредитный договор №/U0540/171237 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО51 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО51, Свидетель №42 направила в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/171237, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42 и ФИО82 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.) и ФИО82 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО4 при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42 и ФИО82, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. О указанном «заемщике» Свидетель №5 сообщил Свидетель №42 Неустановленное лицо – «заемщик», поверив Свидетель №5, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0718 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО4, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №42

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО4 В тот же день, Свидетель №42 в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2, через компьютер, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО4, в программе ФИО124 заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №42 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО4, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО4 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/171878 с ФИО4 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №42 В продолжение преступного умысла, Свидетель №42 распечатала кредитный договор №/U0540/171878 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО4 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО4, Свидетель №42 направила в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/171878, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42 и ФИО82 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО68 при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в сумме <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал Свидетель №11 (далее «заемщика»), не осведомленного о готовящемся преступлении, которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №11, поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от «заемщика» Свидетель №11, а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от «заемщика» Свидетель №11 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя «заемщика» Свидетель №11 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 07 16 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО68, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО68 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО68, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО68, которую вместе с фотографией Свидетель №11 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО68 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/172218 с ФИО134 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/172218 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО68 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО68, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/172218, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО39 при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в сумме <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0718 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО39, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО39 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО39, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО39, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО39 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/172917 с ФИО39 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/172917 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО39 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО39, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/172917, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО5 при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 8211 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО5, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО5 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО5, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты> <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО5, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО5 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/173360 с ФИО5 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/173360 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО5 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО5, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/173360, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на Свидетель №3 при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №42, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, находясь в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2, встретила неосведомленного о готовящемся преступлении Свидетель №37 (далее «заемщика»), который увидев рекламу, обратился в магазин ИП Свидетель №1 с целью приобрести мебель в ФИО2. Тогда же Свидетель №42 подтвердила Свидетель №37 информацию о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №3, поверив Свидетель №42, согласился приобрести мебель в ФИО2. В этот же день Свидетель №42 сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от «заемщика» Свидетель №37, а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от «заемщика» Свидетель №37 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №37 «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0717 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя Свидетель №3, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя Свидетель №3 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя Свидетель №3, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов Свидетель №3, которую вместе с фотографией Свидетель №37 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя Свидетель №3 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/173658 с Свидетель №3 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/173658 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика Свидетель №3 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя Свидетель №3, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/173658, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО31 при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО50 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, находясь в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, предоставил Свидетель №42 свой паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Тогда Свидетель №42, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласованно с ФИО50 и другими членами организованной группы, сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от ФИО50, а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42, фотографию внешности ФИО50, сохранила на рабочем компьютере, а электронный образ копии паспорта гражданина, отправила электронной почтой ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя «заемщика» ФИО50 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0710 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО31, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО31 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО31, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО31, которую вместе с фотографией ФИО50 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО31 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/174501 с ФИО31 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/174501 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО31 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО31, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/174501, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО63 при следующих обстоятельствах.

В ноябре - декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, находясь в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, встретила неосведомленного о готовящемся преступлении Свидетель №21 (далее «заемщика»), который увидев рекламу, обратился в магазин ИП Свидетель №1 с целью приобрести мебель в ФИО2. Тогда же, Свидетель №42 подтвердила Свидетель №21 информацию о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №21, поверив Свидетель №42, согласился приобрести мебель в ФИО2. В этот же день Свидетель №42 сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №21 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №21, а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №21, которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от «заемщика» Свидетель №21 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя «заемщика» Свидетель №21 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0715 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО63, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО63 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО63, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО63, которую вместе с фотографией Свидетель №21 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО63 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/175150 с ФИО63 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/175150 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО63 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО63, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/175150, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме 77 900 рублей на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО38 при следующих обстоятельствах.

В ноябре - декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0715 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО38, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО38 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО38, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО38, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО38 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/175192 с ФИО38 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/175192 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО38 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО38, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/175192, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО6 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал Свидетель №6 (далее «заемщика») неосведомленную о готовящемся преступлении, которой сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №6 поверив ФИО50, согласилась приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыла в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина ее встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №6 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №6, а ФИО45 ее фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №6, которой сообщила, что ей отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от Свидетель №6 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №6 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0705 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО6, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО6 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО6, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО6, которую вместе с фотографией Свидетель №6 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО6 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/175535 с ФИО6 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/175535 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО6 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО6, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/175535, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО58 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0715 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО58, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО58 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО58, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО58, которую вместе с фотографией неустановенного лица и копией паспорта гражданина отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/175538 с ФИО58 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/175538 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО58 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО58, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/175538, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО7 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскалСвидетель №7 (далее «заемщика») неосведомленную о готовящемся преступлении, которой сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №7, поверив ФИО50, согласилась приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыла в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина ее встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №7 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №7, а ФИО45 ее фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которой сообщила, что ей отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от Свидетель №7 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №7 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0715 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО7, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО7 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО7, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО7, которую вместе с фотографией Свидетель №7 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО7 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/175769 с ФИО7 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/175769 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО7 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО7, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/175769, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО26 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал Свидетель №8 (далее «заемщика») неосведомленного о готовящемся преступлении, которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №8, поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №8 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №8, а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от Свидетель №8 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №8 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0704 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО26, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО26 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО26, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО26, которую вместе с фотографией Свидетель №8 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО26 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/175772 с ФИО26 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/175772 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО26 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО26, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/175772 заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в сумме <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на Свидетель №2 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, находясь в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, встретила неосведомленного о готовящемся преступлении Свидетель №10 (далее «заемщика»), который увидев рекламу, обратился в магазин ИП Свидетель №1, с целью приобрести мебель в ФИО2. Тогда же, Свидетель №42 подтвердила Свидетель №10 информацию о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №2, поверив Свидетель №42, согласился приобрести мебель в ФИО2. В этот же день Свидетель №42 сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №10 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №10, а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №10, которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от «заемщика» Свидетель №10 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя «заемщика» Свидетель №10 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0712 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя Свидетель №2, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя Свидетель №2 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя Свидетель №2, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов Свидетель №2, которую вместе с фотографией Свидетель №10 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя Свидетель №2 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/176075 с Свидетель №2 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/176075 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика Свидетель №2 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя Свидетель №2, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/176075, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО8 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0707 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО8, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО8 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО8, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО8, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО8 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/176228 с ФИО8 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/176228 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО8 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО8, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/176228, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО65 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 1511 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО65, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО65 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО65, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО65, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО65 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/176329 с ФИО65 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/176329 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО65 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО65, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/176329, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО69 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал Свидетель №23 (далее «заемщика») неосведомленного о готовящемся преступлении, которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №23, поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №23 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №23, а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от Свидетель №23 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №23 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0715 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО69, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО69 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО69, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО69, которую вместе с фотографией Свидетель №23 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО69 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/176600 с ФИО69 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/176600 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО69 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО69, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/176600 заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО9 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0718 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО9, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО9 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО9, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО9, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО9 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/176517 с ФИО9 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/176517 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО9 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО9, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/176517, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), Свидетель №4 и ФИО82 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО10 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, Свидетель №4 и ФИО82, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, подыскал Свидетель №35 (далее «заемщика»), неосведомленную о готовящемся преступлении, которой сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. О указанном «заемщике» Свидетель №5 сообщил Свидетель №42 Свидетель №35, поверив Свидетель №5, согласилась приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыла в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина ее встретила Свидетель №42, которая действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №35 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №35, а ФИО45 ее фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №35, которой сообщила, что ей отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от Свидетель №35 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №35 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0716 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО10, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО10 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО10, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО10, которую вместе с фотографией Свидетель №35 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО10 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/178123 с ФИО10 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/178123 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО10 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО10, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/178123 заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО37 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0704 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО37, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО37 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО37, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО37, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО37 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/178139 с ФИО37 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/178139 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО37 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО37, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/178139, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в сумме <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), Свидетель №4 и ФИО82 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО25 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, Свидетель №4 и ФИО82, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, подыскал Свидетель №25 (далее «заемщика»), неосведомленного о готовящемся преступлении, которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. О указанном «заемщике» Свидетель №5 сообщил Свидетель №42 Свидетель №25 поверив Свидетель №5, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №25 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №25, а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №25, которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от Свидетель №25 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №25 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 9611 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО25, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО25 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО25, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО25, которую вместе с фотографией Свидетель №25 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО25 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/178495 с ФИО25 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/178495 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО25 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО25, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/178495 заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО60 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, находясь в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, встретила неосведомленного о готовящемся преступлении ЖиФИО60 (далее «заемщика»), который увидев рекламу, обратился в магазин ИП Свидетель №1 с целью приобрести мебель в ФИО2. Тогда же, Свидетель №42 подтвердила ЖиФИО60 информацию о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. ЖиФИО60, поверив Свидетель №42, согласился приобрести мебель в ФИО2. В этот же день Свидетель №42 сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от ЖиФИО60 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от ЖиФИО60, а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула ЖиФИО60, которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от «заемщика» ЖиФИО60 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя «заемщика» ЖиФИО60 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0706 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО60, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО60 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО60, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО60, которую вместе с фотографией ЖиФИО60 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО60 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/178896 с ФИО60 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/178896 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО60 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО60, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/178896 заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО70 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, находясь в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г», встретила неосведомленного о готовящемся преступлении Свидетель №19 (далее «заемщика»), который увидев рекламу, обратился в магазин ИП Свидетель №1 с целью приобрести мебель в ФИО2. Тогда же, Свидетель №42 подтвердила Свидетель №19 информацию о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №19, поверив Свидетель №42, согласился приобрести мебель в ФИО2. В этот же день Свидетель №42 сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №19 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №19, а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №19, которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от «заемщика» Свидетель №19 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя «заемщика» Свидетель №19 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 07 13 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО70, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО70 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО70, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью 85 <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО70, которую вместе с фотографией Свидетель №19 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО70 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/179345 с ФИО70 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/179345 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО70 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО70, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/179345, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме 85 500 рублей на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО36 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 2211 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО36, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО36 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО36, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью 83 000 рублей. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО36, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО36 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/179902 с ФИО36 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/179902 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО36 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО36, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/179902, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме 83 000 рублей на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО24 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, находясь в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г», встретила неосведомленную о готовящемся преступлении Свидетель №24 (далее «заемщика»), которая увидев рекламу, обратилась в магазин ИП Свидетель №1 с целю приобрести мебель в ФИО2. Тогда же, Свидетель №42 подтвердила Свидетель №24 информацию о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №24, поверив Свидетель №42, согласилась приобрести мебель в ФИО2. В этот же день Свидетель №42 сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №24 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №24, а ФИО45 ее фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №24, которой сообщила, что ей отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от «заемщика» Свидетель №24 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя «заемщика» Свидетель №24 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0717 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО24, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО24 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО24, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО24, которую вместе с фотографией Свидетель №24 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО24 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/180853 с ФИО24 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/180853 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО24 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО24, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/180853, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), Свидетель №4 и ФИО82 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО11 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, Свидетель №4 и ФИО82, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, подыскал Свидетель №14 (далее «заемщика»), неосведомленную о готовящемся преступлении, которой сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. О указанном «заемщике» Свидетель №5 сообщил Свидетель №42 Свидетель №14, поверив Свидетель №5, согласилась приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыла в магазин ИП Свидетель №1, расположенный по адресу: <адрес> «г». В тот же день, в помещении магазина ее встретила Свидетель №42, которая действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №14 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №14, а ФИО45 ее фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №14, которой сообщила, что ей отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от Свидетель №14 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №14 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0708 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО11, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО11 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО11, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью 87 600 рублей. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО11, которую вместе с фотографией Свидетель №14 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО11 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/100045 с ФИО11 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/100045 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО11 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО11, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/100045 заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО12 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, находясь в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г», встретила неосведомленного о готовящемся преступлении Свидетель №30 (далее «заемщика»), который увидев рекламу, обратился в магазин ИП Свидетель №1 с целью приобрести мебель в ФИО2. Тогда же, Свидетель №42 подтвердила Свидетель №30 информацию о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №30, поверив Свидетель №42, согласился приобрести мебель в ФИО2. В этот же день Свидетель №42 сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №30 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №30, а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №30, которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от Свидетель №30 «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №30 «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0704 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО12, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО12 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО12, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО12, которую вместе с фотографией Свидетель №30 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО12 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/100205 с ФИО12 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на сумму <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/100205 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО12 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО12, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/100205, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО13 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, находясь в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г», встретила неосведомленную о готовящемся преступлении Свидетель №22 (далее «заемщика»), которая увидев рекламу, обратилась в магазин ИП Свидетель №1 с целью приобрести мебель в ФИО2. Тогда же, Свидетель №42 подтвердила Свидетель №22 информацию о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №22, поверив Свидетель №42, согласилась приобрести мебель в ФИО2. В этот же день Свидетель №42 сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №22 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №22, а ФИО45 ее фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №22, которой сообщила, что ей отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от «заемщика» Свидетель №22 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя «заемщика» Свидетель №22 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0704 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО13, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО13 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО13, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО13, которую вместе с фотографией Свидетель №22 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО13 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/100276 с ФИО13 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/100276 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО13 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО13, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/100276, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО28 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, находясь в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г», встретила неосведомленную о готовящемся преступлении ФИО52 (далее «заемщика»), которая увидев рекламу, обратилась в магазин ИП Свидетель №1, с целью приобрести мебель в ФИО2. Тогда же, Свидетель №42 подтвердила ФИО52 информацию о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. ФИО52, поверив Свидетель №42, согласилась приобрести мебель в ФИО2. В этот же день Свидетель №42 сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от ФИО52 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от ФИО52, а ФИО45 ее фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула ФИО52, которой сообщила, что ей отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от «заемщика» ФИО52 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя ФИО52 «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0704 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО28, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО28 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО28, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО28, которую вместе с фотографией ФИО52 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО28 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/100423 с ФИО28 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/100423 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО28 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО28, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/100423, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО29 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, находясь в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г», встретила неосведомленную о готовящемся преступлении Свидетель №27 (далее «заемщика»), которая увидев рекламу, обратилась в магазин ИП Свидетель №1 с цельюприобрести мебель в ФИО2. Тогда же, Свидетель №42 подтвердила Свидетель №27 информацию о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №27, поверив Свидетель №42, согласилась приобрести мебель в ФИО2. В этот же день Свидетель №42 сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №27 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №27, а ФИО45 ее фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №27, которой сообщила, что ей отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от Свидетель №27 «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №27 «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0704 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО14, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления, направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО14 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО14, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО14, которую вместе с фотографией Свидетель №27 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО14 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/100435 с ФИО14 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/100435 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО14 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО14, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/100435, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО30 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, находясь в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г», встретила неосведомленную о готовящемся преступлении Свидетель №26 (далее «заемщика»), которая увидев рекламу, обратилась в магазин ИП Свидетель №1 с целью приобрести мебель в ФИО2. Тогда же Свидетель №42 подтвердила Свидетель №26 информацию о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №26, поверив Свидетель №42, согласилась приобрести мебель в ФИО2. В этот же день Свидетель №42 сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №26 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №26, а ФИО45 ее фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №26, которой сообщила, что ей отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от Свидетель №26 «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №26 «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0704 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО30, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО30 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО30, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО30, которую вместе с фотографией Свидетель №26 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО30 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/100446 с ФИО30 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/100446 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО30 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО30, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/100446, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), Свидетель №4 и ФИО82 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО15 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, Свидетель №4 и ФИО82, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, подыскал ФИО135 (далее «заемщика»), неосведомленного о готовящемся преступлении, которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. О указанном «заемщике» Свидетель №5 сообщил Свидетель №42 ФИО135, поверив Свидетель №5, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный по адресу: <адрес> «г». В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от ФИО135 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от ФИО135, а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула ФИО135, которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от ФИО135 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя ФИО135 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0712 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО15, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО15 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО15, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО15, которую вместе с фотографией ФИО135 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО15 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/100644 с ФИО15 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/100644 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО15 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО15, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/100644 заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО73 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в сумме <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный по адресу: <адрес> «г». В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0713 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО73, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО73 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО73, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО73, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО73 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/100649 с ФИО73 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/100649 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО73 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО73, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/100649, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), Свидетель №4 и ФИО82 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО27 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, Свидетель №4 и ФИО82, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, подыскал Свидетель №12 (далее «заемщика»), неосведомленную о готовящемся преступлении, которой сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. О указанном «заемщике» Свидетель №5 сообщил Свидетель №42 Свидетель №12, поверив Свидетель №5, согласилась приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыла в магазин ИП Свидетель №1, расположенный по адресу: <адрес> «г». В тот же день, в помещении магазина ее встретила Свидетель №42, которая действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №12 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №12, а ФИО45 ее фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №12, которой сообщила, что ей отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от Свидетель №12 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №12 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0719 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО16, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления, направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО16 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО16, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО16, которую вместе с фотографией Свидетель №12 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО16 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/100659 с ФИО16 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/100659 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО16 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО16, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/100659 заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб <данные изъяты>.

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО74 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный по адресу: <адрес> «г». В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0710 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО74, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО74 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО74, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО74, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО74 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/101647 с ФИО74 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/101647 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО74 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО74, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/101647, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме 92 700 рублей на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО17 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, находясь в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г», встретила неосведомленную о готовящемся преступлении Свидетель №31 (далее «заемщика»), которая увидев рекламу, обратилась в магазин ИП Свидетель №1 с целью приобрести мебель в ФИО2. Тогда же Свидетель №42 подтвердила Свидетель №31 информацию о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №31, поверив Свидетель №42, согласилась приобрести мебель в ФИО2. В этот же день Свидетель №42 сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №31 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №31, а ФИО45 ее фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №31, которой сообщила, что ей отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от Свидетель №31 «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №31 «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0709 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО17, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО17 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО17, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО17, которую вместе с фотографией Свидетель №31 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО17 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/102167 с ФИО17 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/102167 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО17 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО17, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/102167, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме 87 900 рублей на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО35 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный по адресу: <адрес> «г». В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0705 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО35, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО35 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО35, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО35, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО35 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/102316 с ФИО35 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/102316 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО35 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО35, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/102316, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО75 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный по адресу: <адрес> «г». В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0711 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО75, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО75 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО75, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО75, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО75 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/102411 с ФИО75 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/102411 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО75 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО75, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/102411, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО76 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный по адресу: <адрес> «г». В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0708 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО76, электронной почтой ФИО82, для дальнейшего использования при совершении преступления, направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО76 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО76, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО76, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО76 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/102532 с ФИО76 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/102532 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО76 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО76, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/102532, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО18 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный по адресу: <адрес> «г». В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0709 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО18, электронной почтой ФИО82, для дальнейшего использования при совершении преступления, направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО18 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО18, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО18, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО18 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/102722 с ФИО18 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на сумму <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/102722 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО18 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО18, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/102722, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №42, при оформлении 43 кредитных договоров на покупку мебели у ИП Свидетель №1, путем обмана похитили денежные средства ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» в особо крупном размере на общую <данные изъяты>.

1.2.Являясь руководителем организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств АО «ФИО3» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО19 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0719 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО19, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО19 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО19, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО19, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО19 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники АО «ФИО3», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор № с ФИО19 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО19 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО19, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Кредитно-кассовым офисе «ФИО55<адрес>» АО «ФИО3», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> «а» <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств АО «ФИО3» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО43 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, находясь в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, встретила неосведомленную о готовящемся преступлении, Свидетель №32 (далее «заемщика»), которая увидев рекламу, обратилась в магазин ИП Свидетель №1 с целью приобрести мебель в ФИО2. Тогда же, Свидетель №42 подтвердила Свидетель №32 информацию о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №32, поверив Свидетель №42, согласилась приобрести мебель в ФИО2. В этот же день Свидетель №42 сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №32 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №32, а ФИО45 ее фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №32, которой сообщила, что ей отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от «заемщика» Свидетель №32 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя «заемщика» Свидетель №32 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0715 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО43, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО43 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО43, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО43, которую вместе с фотографией Свидетель №32 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО43 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники АО «ФИО3», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор № с ФИО43 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО43 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО43, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Кредитно-кассовым офисе «ФИО55<адрес>» АО «ФИО3», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> «а» <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств АО «ФИО3» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО20 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО50, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 1817 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО20, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО20 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО20, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО20, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО20 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники АО «ФИО3», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор № с ФИО20 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО20 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО20, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Кредитно-кассовым офисе «ФИО55<адрес>» АО «ФИО3», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> «а» <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств АО «ФИО3» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО21 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, находясь в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г», встретила неосведомленного о готовящемся преступлении Свидетель №39 (далее «заемщика»), который увидев рекламу, обратился в магазин ИП Свидетель №1 с целью приобрести мебель в ФИО2. Тогда же, Свидетель №42 подтвердила Свидетель №39 информацию о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №39, поверив Свидетель №42, согласился приобрести мебель в ФИО2. В этот же день Свидетель №42 сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №39 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №39, а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №39, которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от «заемщика» Свидетель №39 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя «заемщика» Свидетель №39 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0716 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО21, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО21 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО21, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО21, которую вместе с фотографией Свидетель №39 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО21 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники АО «ФИО3», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор № с ФИО77 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО21 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО21, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Кредитно-кассовым офисе «ФИО55<адрес>» АО «ФИО3», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> «а» <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств АО «ФИО3» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО81 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО50, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0713 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО81, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО81 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО81, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО81, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО81 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники АО «ФИО3», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор № с ФИО81 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО81 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО81, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Кредитно-кассовым офисе «ФИО55<адрес>» АО «ФИО3», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> «а» <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств АО «ФИО3» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО42 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО50, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0717 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО42, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО42 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО42, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО42, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО42 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники АО «ФИО3», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор № с ФИО42 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО42 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО42, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Кредитно-кассовым офисе «ФИО55<адрес>» АО «ФИО3», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> «а» <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №42, при оформлении 6 кредитных договоров на покупку мебели у ИП Свидетель №1, путем обмана похитили денежные средства АО «ФИО3» в крупном размере на общую <данные изъяты>

1.3. Являясь руководителем организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.) и ФИО82 совершили хищение путем обмана денежных средств АО «Почта ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО41 при следующих обстоятельствах.

В марте 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42 и ФИО82, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, подыскал Свидетель №40 (далее «заемщика»), неосведомленную о готовящемся преступлении, которой сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. О указанном «заемщике» Свидетель №5 сообщил Свидетель №42 Свидетель №40, поверив Свидетель №5, согласилась приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыла в магазин ИП Свидетель №1, расположенный по адресу: <адрес> «г». В тот же день, в помещении магазина ее встретила Свидетель №42, которая действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №40 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №40, а ФИО45 ее фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №40, которой сообщила, что ей отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от Свидетель №40 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №40 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 07 18 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО41, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №42

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО41 Втот же день, Свидетель №42 в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г», через компьютер, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО41, в программе ФИО124 заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №42 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО41, которую вместе с фотографией Свидетель №40 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО41 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники АО «Почта ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор № с ФИО41 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №42 В продолжение преступного умысла, Свидетель №42 распечатала кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО41 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО41, Свидетель №42 направила в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора № заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в операционном ФИО2 АО «Почта ФИО124», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> «в», были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42 и ФИО82 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

ФИО50 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; и мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Данные преступления совершены при следующих обстоятельствах:

1.В начале июля 2019 года, находясь в г. ФИО55 <адрес>, Свидетель №5, (осужденный за совершение данных преступлений приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) обладающий лидерскими качествами и организаторскими способностями, такими как коммуникабельность, доминирование, уверенность, упорство в отстаивании своих интересов, действуя умышленно и из корыстных побуждений, в целях незаконного получения финансовой выгоды решил совершать хищения путем обмана денежных средств ФИО124. Осознавая, что самостоятельно с задуманным ему не справиться, Свидетель №5 решил создать и возглавить организованную преступную группу, в состав которой вовлечь не менее четырех лиц из числа своих знакомых. Тогда же он разработал план совершения преступлений и распределил преступные роли.

Согласно разработанному плану Свидетель №5 собирался подыскать человека из числа своих знакомых, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (далее ИП), которого путем обмана убедить выдать на свое имя нотариальную доверенность и необходимые документы для использования статуса ИП при совершении преступлений, под предлогом ведения предпринимательской деятельности. Данным индивидуальным предпринимателем был выбран Свидетель №1 ФИО80 Свидетель №5 по доверенности от имени ИП Свидетель №1 планировал арендовать помещение на территории г. ФИО55 <адрес> для использования в качестве магазина по продаже мебели в ФИО2, которое с целью привлечения клиентов обставить дорогой выставочной мебелью. ФИО45 в указанное помещение Свидетель №5 планировал установить компьютерную технику с выходом в интернет и Веб камеру, для использования при совершении преступлений. Далее Свидетель №5 собирался подыскать и вовлечь в совершение преступлений не менее четырех лиц, из числа ранее знакомых, для совместного хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в составе организованной преступной группы (далее ОПГ) под предлогом оформления потребительских ФИО2 на покупку мебели. В качестве участников в состав ОПГ Свидетель №5, в период с августа по сентябрь 2019 года, были вовлечены Свидетель №4 (осужденная за совершение данных преступлений приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), ФИО82 и Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А., осужденная за совершение данных преступлений приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) и не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО50

На следующем этапе подготовки к совершению преступлений Свидетель №5 при помощи брокерской компании собирался дистанционно заключить с банками от имени ИП Свидетель №1, договора о сотрудничестве и об организации безналичных расчетов. В соответствии с указанными договорами, Свидетель №5 после получения от ФИО124 логинов и паролей, необходимых для подключения к банковскому программному обеспечению, планировал использовать возможность дистанционного оформления ФИО2 для покупки мебели у ИП Свидетель №1 путем оформления ФИО2 на несуществующих лиц. При этом, Свидетель №5 и остальные члены ОПГ заранее не собирались выполнять обязательства по оплате ФИО2, полученных на несуществующих лиц для покупки мебели, таким образом намереваясь похитить кредитные денежные средства ФИО124. В то же время, используя услуги брокерской компании, Свидетель №5 намеревался обучить Свидетель №4 и Свидетель №42, а ФИО45 самому освоить работу с программным обеспечением ФИО124, в которых планировалось совершать хищения денежных средств под видом оформления ФИО2 на покупку мебели. Дополнительно в рекламных целях Свидетель №5 собирался изготовить и распространить листовки о наличии возможности приобрести мебель в ФИО2 у ИП Свидетель №1 для привлечения граждан, анкетные данные и фотографии которых планировалось использовать при совершении преступлений.

В дальнейшем, Свидетель №5 при непосредственном совершении преступления, распределил роли организатора и участников (далее членов) ОПГ следующим образом. Свидетель №5 должен был подыскать человека (далее «заемщика»), достигшего восемнадцатилетнего возраста и имеющего паспорт гражданина Российской Федерации (далее паспорт гражданина), которого путем обмана убедить приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2, после чего направить «заемщика» в указанный магазин. В дальнейшем поочередно с Свидетель №5, данную роль должен был выполнять подысканный им четвертый член ОПГ, которым оказался ФИО50 В магазине ИП Свидетель №1 покупателя должна была встретить продавец Свидетель №42 и путем обмана, под предлогом оформления кредитных документов необходимых для покупки мебели, получить от него копию паспорта гражданина в электронном виде и фотографию внешности, с использованием Веб камеры. Продолжая обманывать, Свидетель №42 без направления заявки для одобрения ФИО2 в ФИО124, должна была сообщить «заемщику», что ему в получении ФИО2 ФИО124 отказано. Таким образом, Свидетель №42 должна была незаконно получить копию паспорта гражданина России и фотографию его внешности, для использования при совершении преступления, хищения путем обмана денежных средств ФИО124.В дальнейшем Свидетель №42, полученный электронный образ паспорта гражданина, должна была направить электронной почтой другому члену ОПГ ФИО82, обладающему специальными познаниями в области использования компьютерных программ. При получении электронного образа паспорта гражданина ФИО82 с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop» должен был внести изменения в анкетные данные, адрес регистрации, серию, номер либо в иные данные владельца паспорта гражданина, своими действиями создав поддельный электронный образ паспорта гражданина на несуществующее лицо. Изготовленный электронный образ паспорта гражданина, ФИО82 должен был направить электронной почтой Свидетель №4 Получив электронный образ паспорта гражданина с изменёнными данными, Свидетель №4 должна была с помощью ноутбука и программы «TeamViewer» через интернет, по согласованию с Свидетель №42, подключиться к компьютеру с банковскими программами, установленному в магазине ИП Свидетель №1 ФИО80 Свидетель №4 удаленно, в программе ФИО124, должна была внести в заявку на получение ФИО2 для покупки мебели у ИП Свидетель №1 заведомо ложные сведения, указанные в изготовленном ФИО82 электронном образе несуществующего паспорта гражданина, а ФИО45 другие заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы, размере дохода «заемщика» достаточные для получения ФИО2. Полученную заявку, вместе с фотографией и копией паспорта гражданина Свидетель №4 должна была отправить в ФИО124 для рассмотрения. В случае одобрения ФИО124 ФИО2, Свидетель №4, должна была распечатать сформированный ФИО124 кредитный договор и сопутствующие к нему документы, подписав их от имени заемщика и ИП Свидетель №1, а такжесоздать кредитное досье и передать его в ФИО124. При поступлении кредитного досье, ФИО124 одобривший ФИО2, должен был перечислить денежные средства в счет покупки мебели на расчетные счета ИП Свидетель №1, используемые в преступных целях Свидетель №5 Перечисленные ФИО124 денежные средства Свидетель №5 должен был обналичить и тем самым похитить. В дальнейшем, похищенные денежные средства, Свидетель №5 должен был распределить между участниками ОПГ, согласно их роли в совершенном преступлении. При подготовке преступлений, Свидетель №5 дополнительно была предусмотрена ситуация, при которой Свидетель №4 по объективным причинам не могла принять участие в совершении преступлений, в этих случаях ее роль исполняла Свидетель №42

Реализуя свой преступный план Свидетель №5, действуя умышленно и из корыстных побуждений, в июле 2019 года, приехал в <адрес>, где подыскал ранее знакомого Свидетель №1, имеющего статус индивидуального предпринимателя, но фактически не занимавшегося данным видом деятельности. Тогда же, Свидетель №5 путем обмана убедил неосведомленного о его преступных намерениях Свидетель №1 выдать на свое имя нотариальную доверенность и необходимые документы для использования статуса ИП при ведении предпринимательской деятельности по продажи мебели в ФИО2. Свидетель №1 поверив Свидетель №5, передал последнему следующие документы: свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство идентификационного номера налогоплательщика №, копию своего паспорта <данные изъяты> выданного ДД.ММ.ГГГГ МО УФМС России по <адрес> в <адрес>. Дополнительно Свидетель №1 передал Свидетель №5 реквизиты своих счетов № и №, открытых в ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие» и нотариальную доверенность под серией и номером <адрес>8, которой уполномочил Свидетель №5 вести предпринимательскую деятельность от имени ИП, с правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанных счетах.

Продолжая реализовывать задуманное, Свидетель №5 действуя умышленно и из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ подыскал и заключил от имени ИП Свидетель №1 с ООО «Девелоп – Инвест» договор аренды нежилого помещения, расположенного в торговом ФИО2 «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. В арендованное помещение Свидетель №5 приобрел и установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками ОПГ при совершении преступлений.

После чего, Свидетель №5 действуя умышлено и из корыстных побуждений, в августе 2019 года, находясь в г. ФИО55 <адрес>, предложил своим знакомым Свидетель №4 и ФИО82 совершать хищения путем обмана денежных средств ФИО124, до которых довел преступные роли, а ФИО45 план совершения преступлений. Свидетель №4 и ФИО82, действуя умышлено, движимые корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий от их действий и желая их наступления, согласились на предложение Свидетель №5, тем самым вступили с ним в предварительный преступный сговор. Таким образом, Свидетель №5 не позднее ДД.ММ.ГГГГ была создана организованная группа. Продолжая формировать ОПГ в сентябре 2019 года Свидетель №5 предложил своей родственнице Свидетель №42 и в ноябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, совместно совершать хищения путем обмана денежных средств ФИО124, а ФИО45 довел до них план совершения преступлений. Свидетель №42 и ФИО50 действуя умышлено, понимая, что им предложено стать участниками организованной группы для совершения тяжких преступлений, движимые корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласились на предложение Свидетель №5, тем самым вступили с ним в предварительный преступный сговор и были вовлечены последним в состав организованной группы.

Таким образом, Свидетель №5 не позднее ДД.ММ.ГГГГ была окончательно сформирована организованная группа.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 действуя умышлено и из корыстных побуждений, находясь в г. ФИО55 <адрес>, подыскал в качестве брокера руководителя группы кредитных продаж в ООО «ФИО2» ФИО45 Э.А., неосведомленную о преступных намерениях членов ОПГ, которая по его просьбе нашла три ФИО124, предоставляющих потребительские ФИО2 на покупку товара. Указанными банками оказались ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», АО «ФИО3» и АО «Почта ФИО124». После этого, Свидетель №5 от имени ИП Свидетель №1 дистанционно заключил следующие договора: ДД.ММ.ГГГГ договор о сотрудничестве № с АО «Почта ФИО124»; ДД.ММ.ГГГГ договор об организации безналичных расчетов № с АО «ФИО3»; ДД.ММ.ГГГГ договор о сотрудничестве № П-388/2019 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», где подделал в договорах, подписи от имени ИП Свидетель №1 Указанные ФИО124, после заключения договоров, предоставили логины и пароли для подключения к своему программному обеспечению. После этого, брокер ФИО45 Э.А., неосведомленная о преступных намерениях членов организованной группы, обучила Свидетель №5, Свидетель №42 и Свидетель №4 порядку заполнения кредитных заявок и анкет, а ФИО45 порядку отправления их в ФИО124 для получения ФИО2 на покупку мебели в магазине ИП Свидетель №1

В продолжение своего преступного умысла, Свидетель №5 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. ФИО55 <адрес>, в рекламных целях изготовил и распечатал рекламные листовки с текстом «помощь в получении ФИО2 при любой кредитной истории». В указанных листовках он указал свой <данные изъяты> а в целях конспирации заменил свое имя именем «ФИО115». Изготовленные рекламные листовки он расклеил в общественных местах на территории региона Кавказских Минеральных <адрес>. В дальнейшем, Свидетель №5 подыскал Свидетель №29, которая с января 2020 года, не осведомленная о совершаемых преступлениях, продолжила распространять рекламные листовки.

Продолжая преступные действия, действуя умышлено и из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, различными способами Свидетель №5 подыскал 25, а ФИО50 еще 25 «заемщиков», то есть граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и имеющих паспорт гражданина. Указанных «заемщиков» Свидетель №5 и ФИО50 в разное время путем обмана убеждали приобрести в магазинах ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2, после чего направляли в ТЦ «СитиМолл», расположенный по <адрес>, стр. 2 г. ФИО55 <адрес>, а позже в другие арендованные магазины, расположенные на территории <адрес>, стр. 2 и <адрес>, стр. 1 г. ФИО55, а ФИО45 по <адрес>«г» <адрес>. «Заемщиков»обратившихся за покупкой мебели в ФИО2, в магазинах ИП Свидетель №1, встречала Свидетель №42, которая действуя умышлено и из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, под предлогом оформления документов на получения ФИО2, производила фотосъемку внешности «заемщиков» и сканирование паспортов граждан России, удостоверяющих их личность. Не отправляя составленную кредитную заявку в ФИО124, Свидетель №42 обманывая таким образом «заемщиков», сообщала последним, что им отказано в выдаче ФИО2. Полученный обманным путем электронный образ паспорта гражданина, Свидетель №42 направляла электронной почтой ФИО82, обладающему специальными познаниями в области использования компьютерных программ. В свою очередь ФИО132, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop» изменял в полученных от Свидетель №42 паспортах граждан России анкетные и паспортные данные, тем самым изготавливал несуществующий электронный образ паспорта гражданина. Указанный электронный образ, ФИО132 электронной почтой отправлял Свидетель №4, а в случае ее отсутствия Свидетель №42 Далее Свидетель №4, а при ее отсутствии Свидетель №42, действуя умышленно и из корыстных побуждений, через интернет, при помощи ноутбука и программы «TeamViewer», подключалась к компьютеру с банковскими программами, установленному в магазине ИП Свидетель №1 на территории ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. Дистанционное подключение Свидетель №4 к компьютеру с банковскими программами происходило под контролем Свидетель №42 ФИО80, используя предоставленный ФИО82 несуществующий электронный образ паспорта гражданина, Свидетель №4, а в случае ее отсутствия Свидетель №42, непосредственного из помещения магазина в программе ФИО124 заполняла заявку на получение ФИО2 для покупки мебели у ИП Свидетель №1, где указывала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы, размере доходов «заемщика», которую вместе с фотографией заемщика и копией паспорта гражданина отправляла в ФИО124 для рассмотрения. В дальнейшем при одобрении ФИО124 ФИО2 на покупку несуществующим заемщиком мебели у ИП Свидетель №1, Свидетель №42 или Свидетель №4 распечатывали сформированные ФИО124 кредитный договор с приложением, которые подписывали от имени заемщика и ИП Свидетель №1, создавая поддельное кредитное досье, в дальнейшем направляемое в ФИО124. После поступления кредитного досье, ФИО124 одобривший ФИО2 со своего расчетного счета перечислял денежные средства в счет покупки мебели в ФИО2 на расчетный счет ИП Свидетель №1, используемый в преступных целях Свидетель №5 Перечисленные ФИО124 денежные средства Свидетель №5 обналичивал и тем самым похищал. В дальнейшем, похищенные денежные средства, Свидетель №5 распределял между участниками ОПГ, согласно их роли в совершенном преступлении.

В процессе совершения преступлений, Свидетель №5 в целях конспирации и увеличения числа привлекаемых «заемщиков», заключил договоры ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Девелоп – Инвест», ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ледиград» и ДД.ММ.ГГГГ с ИП «ФИО48». В соответствии с указанными договорами, Свидетель №5 арендовал нежилые помещения, расположенные на территории <адрес>, стр. 2 и <адрес>, стр. 1 г. ФИО55, а ФИО45 по <адрес> «г» <адрес>. Перечисленные нежилые помещения Свидетель №5 оборудовал выставочной мебелью, персональным компьютером с выходом в интернет и Веб камерой, которые продолжил использовать в дальнейшем при подготовке и совершении преступлений.

При выборе членов ОПГ Свидетель №5 были приняты во внимание такие личные качества и способности Свидетель №4, ФИО82, Свидетель №42, ФИО50, как желание совершать преступления, коммуникабельность, общительность, а ФИО45 навыки использования компьютерных программ, которые он собирался использовать при совершении преступлений.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Свидетель №5 разработал и распределил принципы, тактику, цели и задачи ОПГ, роли ее участников.

Организаторская роль Свидетель №5 заключалась в: разработке планов совершаемых преступлений; обмане ИП Свидетель №1 и получении у него документов, подтверждающих статус ИП, их использовании в преступной деятельности; подделке подписей в документах от имени ИП Свидетель №1; руководстве действиям членов ОПГ и непосредственном участии в совершении преступлений; вовлечении в состав ОПГ новых участников; подыскании и аренде помещения для совершения преступлений; оборудовании данных помещений выставочной мебелью, компьютерной техникой с выходом интернетом и Веб камерой; изготовлении, распространении и организации распространения рекламы магазинов по продаже мебели ИП Свидетель №1 в ФИО2, используемых при совершении преступлений; подыскании «заемщиков», анкетные и паспортные данные которых, а ФИО45 фотографии планировалось использовать при оформлении ФИО2, направлении их в магазины ИП Свидетель №1; снятии денежных средств добытых преступным путем с расчетных счетов ИП Свидетель №1; распределении преступных доходов между участниками ОПГ, в зависимости от их роли в совершенных преступлениях; получении своей части из числа похищенных денежных средств.

Исполнительская роль Свидетель №42 заключалась в: непосредственном участии в совершаемых преступлениях; обмане граждан – «заемщиков», желающих приобрести мебель в магазинах ИП Свидетель №1 в ФИО2, путем сообщения им заведомо ложных сведений о том, что ФИО124 отказано в предоставлении ФИО2; получении от «заемщика» копии паспорта гражданина в электронном виде и фотографии внешности, необходимых для совершения преступлений; отправке электронной почтой ФИО82 полученного у «заемщика» электронного образа копии паспорта гражданина, для изменения анкетных и паспортных данных; получении по электронной почте от ФИО82 электронного образа копии паспорта гражданина с несуществующими анкетными и паспортными данными; заполнении кредитных заявок на получение потребительского ФИО2 путем внесения ложных сведений на несуществующего заемщика; распечатывании сформированных ФИО124 кредитный договоров с приложением, подписание их от имени «заемщика» и ИП Свидетель №1; создании поддельного кредитного досье;направлении поддельных кредитных досье в ФИО124; получении своей части денежных средств из числа похищенных денежных средств.

Исполнительская роль ФИО82 заключалась в: непосредственном участии в совершаемых преступлениях; получении по электронной почте от Свидетель №42 электронного образа копии паспорта гражданина полученного от «заемщика»; с помощью компьютерной программы изменении анкетных и паспортных данных в паспорте гражданина, т.е. изготовлении несуществующего электронного образа паспорта гражданина; отправлении изготовленного электронного образа несуществующего паспорта гражданина на электронный адрес Свидетель №4 и Свидетель №42, для заполнения кредитных заявок на получение потребительского ФИО2; получении своей части денежных средств из числа похищенных денежных средств.

Исполнительская роль Свидетель №4 заключалась в: непосредственном участии в совершаемых преступлениях; получении по электронной почте от ФИО82 электронного образа копии паспорта гражданина с несуществующими анкетными и паспортными данными; дистанционном заполнении кредитных заявок на получение потребительского ФИО2 путем внесения ложных сведений на несуществующего заемщика; распечатывании сформированных ФИО124 кредитных договоров с приложением, подписании их от имени «заемщика» и ИП Свидетель №1; создании поддельного кредитного досье;направлении поддельных кредитных досье в ФИО124; получении своей части денежных средств из числа похищенных денежных средств.

Исполнительская роль ФИО50 заключалась в: непосредственном участии в совершаемых преступлениях; подыскании «заемщиков», анкетные и паспортные данные которых, а ФИО45 фотографии планировалось использовать при оформлении ФИО2, направлении их в магазин ИП Свидетель №1; представлении паспорта гражданина России на свое имя для использования при совершении преступления; получении своей части денежных средств из числа похищенных денежных средств.

Созданная Свидетель №5 организованная группа, в состав которой вошли Свидетель №42, ФИО82, Свидетель №4 и ФИО50 характеризовалась следующими признаками:

- устойчивостью, то есть постоянством форм и методов совместной преступной деятельности, тщательной подготовкой и планированием каждого из совершенных преступлений, имела стабильный состав, изменяющийся в пользу увеличения, была основана на принципах длительности существования и количестве совершенных преступлений, наличием дружеских, а ФИО45 родственных отношений между членами ОПГ, совместным времяпрепровождением, в том числе в общественных местах;

- сплочённостью, то есть была создана на основе общих преступных интересов для совершения хищений путем обмана имущества ФИО124, обусловлена наличием тесных связей между ее участниками, единым корыстным умыслом и наличием способностей к совершению преступлений, тщательной конспирацией при совершении преступлений и высокой технической оснащённостью;

- организованностью, то есть наличием четырех участников и руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции, четким распределением ролей между участниками ОПГ, согласованностью их действий при совершении преступлений, строгой дисциплиной, наличием материального фонда, используемого при подготовке и совершении преступлений, а ФИО45 четким распределением ролей на каждом этапе совершения преступлений.

В целях конспирации, а ФИО45 для получения и распределения преступных доходов членами ОПГ, при совершении преступленийиспользовались сим-карты абонентов, адреса электронной почты, расчетные счета, зарегистрированные на иных лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №42, при оформлении <данные изъяты>, при следующих обстоятельствах.

1.1.    Являясь руководителем организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.) ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивных кредитных договоров на ФИО68 при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал Свидетель №11 (далее «заемщика»), не осведомленного о готовящемся преступлении, которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №11, поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от «заемщика» Свидетель №11, а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от «заемщика» Свидетель №11 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя «заемщика» Свидетель №11 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 07 16 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО68, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО68 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО68, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО68, которую вместе с фотографией Свидетель №11 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО68 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/172218 с ФИО134 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/172218 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО68 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО68, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/172218, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме 76 500 рублей на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО39 при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0718 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО39, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО39 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО39, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО39, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО39 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/172917 с ФИО39 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/172917 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО39 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО39, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/172917, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО5 при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 8211 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО5, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО5 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО5, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО5, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО5 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/173360 с ФИО5 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/173360 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО5 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО5, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/173360, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме 82 600 рублей на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО31 при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, находясь в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, предоставил Свидетель №42 свой паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Тогда Свидетель №42, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласованно с ФИО50 и другими членами организованной группы, сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от ФИО50, а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42, фотографию внешности ФИО50, сохранила на рабочем компьютере, а электронный образ копии паспорта гражданина, отправила электронной почтой ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя «заемщика» ФИО50 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0710 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО31, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО31 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО31, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО31, которую вместе с фотографией ФИО50 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО31 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/174501 с ФИО31 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/174501 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО31 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО31, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/174501, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО38 при следующих обстоятельствах.

В ноябре - декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0715 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО38, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО38 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО38, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО38, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО38 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/175192 с ФИО38 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/175192 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО38 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО38, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/175192, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО6 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал Свидетель №6 (далее «заемщика») неосведомленную о готовящемся преступлении, которой сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №6 поверив ФИО50, согласилась приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыла в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина ее встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №6 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №6, а ФИО45 ее фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула Свидетель №6, которой сообщила, что ей отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от Свидетель №6 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №6 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0705 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО6, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО6 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО6, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО6, которую вместе с фотографией Свидетель №6 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО6 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/175535 с ФИО6 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/175535 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО6 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО6, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/175535, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО58 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0715 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО58, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО58 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО58, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО58, которую вместе с фотографией неустановенного лица и копией паспорта гражданина отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/175538 с ФИО58 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/175538 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО58 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО58, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/175538, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО7 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал Свидетель №7 (далее «заемщика») неосведомленную о готовящемся преступлении, которой сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №7, поверив ФИО50, согласилась приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыла в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина ее встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №7 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №7, а ФИО45 ее фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которой сообщила, что ей отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от Свидетель №7 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №7 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0715 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО7, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО7 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО7, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО7, которую вместе с фотографией Свидетель №7 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО7 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/175769 с ФИО7 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/175769 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО7 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО7, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/175769, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО26 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал Свидетель №8 (далее «заемщика») неосведомленного о готовящемся преступлении, которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №8, поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №8 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №8, а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от Свидетель №8 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №8 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0704 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО26, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО26 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО26, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО26, которую вместе с фотографией Свидетель №8 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО26 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/175772 с ФИО26 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/175772 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО26 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО26, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/175772 заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО8 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в сумме <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0707 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО8, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО8 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО8, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО8, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО8 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/176228 с ФИО8 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/176228 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО8 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО8, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/176228, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме 75 000 рублей на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО65 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 1511 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО65, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО65 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО65, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО65, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО65 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/176329 с ФИО65 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/176329 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО65 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО65, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/176329, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме 91 000 рублей на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО69 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал Свидетель №23 (далее «заемщика») неосведомленного о готовящемся преступлении, которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Свидетель №23, поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от Свидетель №23 паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от Свидетель №23, а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от Свидетель №23 фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя Свидетель №23 Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0715 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО69, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО69 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО69, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью 84 800 рублей. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО69, которую вместе с фотографией Свидетель №23 и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО69 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/176600 с ФИО69 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/176600 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО69 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО69, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/176600 заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме 84 800 рублей на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО9 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0718 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО9, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО9 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО9, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО9, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО9 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/176517 с ФИО9 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/176517 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО9 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО9, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/176517, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 54 000 рублей на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО37 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0704 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО37, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО37 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО37, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО37, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО37 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/178139 с ФИО37 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/178139 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО37 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО37, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/178139, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО36 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в сумме <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 2211 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО36, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО36 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО36, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО36, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО36 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/179902 с ФИО36 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/179902 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО36 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО36, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/179902, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО73 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный по адресу: <адрес> «г». В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0713 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО73, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО73 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО73, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью 82 000 рублей. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО73, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО73 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/100649 с ФИО73 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/100649 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО73 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО73, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/100649, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО74 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный по адресу: <адрес> «г». В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0710 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО74, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО74 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО74, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО74, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО74 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/101647 с ФИО74 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/101647 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО74 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО74, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/101647, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме 92 700 рублей на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО35 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный по адресу: <адрес> «г». В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0705 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО35, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО35 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО35, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО35, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО35 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/102316 с ФИО35 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/102316 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО35 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО35, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/102316, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме 87 600 рублей на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО75 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный по адресу: <адрес> «г». В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0711 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО75, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО75 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО75, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО75, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО75 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/102411 с ФИО75 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/102411 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО75 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО75, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/102411, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО76 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный по адресу: <адрес> «г». В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0708 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО76, электронной почтой ФИО82, для дальнейшего использования при совершении преступления, направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО76 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО76, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью <данные изъяты> В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО76, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО76 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/102532 с ФИО76 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты> который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/102532 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО76 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО76, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/102532, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО18 при следующих обстоятельствах.

В январе 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный по адресу: <адрес> «г». В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0709 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО18, электронной почтой ФИО82, для дальнейшего использования при совершении преступления, направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4 действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО18 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> «г». ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО18, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, стоимостью <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО18, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО18 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор №/U0540/102722 с ФИО18 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор №/U0540/102722 от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО18 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО18, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №/U0540/102722, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в сумме <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50 совместно с членами организованной группы Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО82 и Свидетель №42, при оформлении 21 кредитных договоров на покупку мебели у ИП Свидетель №1, путем обмана похитили денежные средства ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» в особо крупном размере, на общую <данные изъяты>

1.2Являясь руководителем организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств АО «ФИО3» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО19 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0719 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО19, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО19 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО19, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО19, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО19 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники АО «ФИО3», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор № с ФИО19 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО19 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО19, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Кредитно-кассовым офисе «ФИО55<адрес>» АО «ФИО3», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> «а» <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств АО «ФИО3» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО20 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО50, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты>, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 1817 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО20, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО20 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО20, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО20, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО20 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники АО «ФИО3», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор № с ФИО20 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО20 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО20, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Кредитно-кассовым офисе «ФИО55<адрес>» АО «ФИО3», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> «а» <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств АО «ФИО3» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО81 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО50, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0713 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО81, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО81 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО81, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО81, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО81 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники АО «ФИО3», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор № с ФИО81 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО81 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО81, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Кредитно-кассовым офисе «ФИО55<адрес>» АО «ФИО3», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> «а» <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>

Продолжая преступный умысел, руководитель организованной группы Свидетель №5, совместно с её участниками Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 Д.А.), ФИО82, ФИО50 и Свидетель №4 совершили хищение путем обмана денежных средств АО «ФИО3» (далее ФИО124), путем оформления фиктивного кредитного договора на ФИО42 при следующих обстоятельствах.

В декабре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 вновь вступил в предварительный преступный сговор с Свидетель №42, ФИО50, ФИО82 и Свидетель №4, с целью хищения путем обмана денежных средств ФИО124 в <данные изъяты> в соответствии с ранее разработанным им преступным планом.

Реализуя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50, находясь на территории г. ФИО55 <адрес>, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, подыскал неустановленное лицо (далее «заемщика»), которому сообщил, о возможности приобрести в магазине ИП Свидетель №1 мебель в ФИО2. Неустановленное лицо – «заемщик», поверив ФИО50, согласился приобрести мебель в ФИО2, для чего прибыл в магазин ИП Свидетель №1, расположенный в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. В тот же день, в помещении магазина его встретила Свидетель №42, которая сообщила Свидетель №5 о прибытии нового «заемщика», после чего получила указания от Свидетель №5 о выполнении своей преступной роли в отношении указанного «заемщика». Действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, Свидетель №42 путем обмана, под предлогом оформления ФИО2 на покупку мебели, получила от «заемщика» паспорт гражданина России (далее паспорт гражданина). Продолжая свои преступные действия, Свидетель №42 сделала копию электронного образа с паспорта гражданина, полученного от неустановленного «заемщика», а ФИО45 его фотографию на Веб камеру. После этого, Свидетель №42 не отправляя заявку на получение ФИО2, обманула «заемщика», которому сообщила, что ему отказано банками в выдаче ФИО2. Таким образом, Свидетель №42 путем обмана получила от неустановленного «заемщика» фотографию внешности, которую сохранила на рабочем компьютере, а ФИО45 электронный образ копии паспорта гражданина, который электронной почтой отправила ФИО82

ФИО82, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получил по электронной почте от Свидетель №42 электронный образ копии паспорта гражданина на имя неустановленного «заемщика». Полученный электронный образ ФИО82 обработал с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop», частично изменив анкетные и паспортные данные «заемщика», в результате чего был изготовлен несуществующий электронный образ паспорта гражданина на имя ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р., под серией и номером 0717 №. Изготовленный электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО42, электронной почтой ФИО82 для дальнейшего использования при совершении преступления направил Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя согласно отведенной Свидетель №5 преступной роли, умышленно и из корыстных побуждений, получила по электронной почте, изготовленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО42 В тот же день, Свидетель №4 через сеть интернет, с использованием ноутбука и установленной в нем программы «TeamViewer», по согласованию с Свидетель №42, подключилась к компьютеру, установленному в магазине ИП Свидетель №1, расположенном в ТЦ «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. ФИО80 удаленно, используя предоставленный ФИО82 электронный образ несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО42, в программе ФИО124 она заполнила заявку для получения ФИО2 на покупки мебели у ИП Свидетель №1, <данные изъяты>. В указанной заявке, Свидетель №4 указала заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов ФИО42, которую вместе с фотографией неустановленного лица и электронным образом несуществующего паспорта гражданина на имя ФИО42 отправила в ФИО124 для рассмотрения. В этот же день, введенные в заблуждение сотрудники АО «ФИО3», не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, поверили в истинность предоставленных сведений, в связи с чем ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ был сформирован и заключен кредитный договор № с ФИО42 на покупку мебели у ИП Свидетель №1, на <данные изъяты>, который направлен Свидетель №4 В продолжение преступного умысла, Свидетель №4 распечатала кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие к нему документы, которые собственноручно подписала от имени несуществующего заемщика ФИО42 и ИП Свидетель №1 После чего фиктивное кредитное досье на имя ФИО42, Свидетель №4 передала Свидетель №42, которая направила его в ФИО124.

ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Кредитно-кассовым офисе «ФИО55<адрес>» АО «ФИО3», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> «а» <адрес>, были перечислены денежные средства указанного ФИО124 в <данные изъяты> на расчетный счет № открытый ИП Свидетель №1 в ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие». Указанные денежные средства во исполнение преступной роли Свидетель №5 обналичил и распределил между участниками организованной группы согласно их роли в совершенном преступлении. Тем самым, денежные средства члены организованной группы Свидетель №5, ФИО50, Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО124 материальный ущерб в <данные изъяты>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО50 совместно с членами организованной группы Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО82 и Свидетель №42, при оформлении 4 кредитных договоров на покупку мебели у ИП Свидетель №1, путем обмана похитили денежные средства АО «ФИО3» в крупном размере, на <данные изъяты>

1. По первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Подсудимый ФИО82вину в инкриминируемом ему преступлениипризнал полностью, в содеянном раскаялся и воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний.

Вина подсудимого ФИО82, кроме полногопризнания вины самим подсудимым в инкриминируемомему преступлении, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшегоПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ФИО152, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281УПК РФ, согласно которым с сентября 2019 года он работает в должности Главного специалиста Южного управления региональной безопасности ПАО «Восточный экспресс ФИО124». В его должностные обязанности входит, в частности, проведение работы по своевременному предупреждению, пресечению и выявлению возможных правонарушений и преступлений со стороны сотрудников ФИО124 и заемщиков в отношении ПАО «Восточный экспресс ФИО124», а ФИО45 взаимодействие с правоохранительными органами. На основании доверенности №-Ю, выданной ему исполняющим обязанности председателя Правления ПАО «Восточный экспресс ФИО124» ФИО136, он представляет интересы ПАО «Восточный экспресс ФИО124», в том числе в правоохранительных органах и в судах. Свою деятельность ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» осуществляет на основании генеральной лицензии на осуществление банковских операций № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Центральным Банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О ФИО124 и банковской деятельности». ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Восточный экспресс ФИО124» и индивидуальным предпринимателем Свидетель №1 (далее ИП Свидетель №1) ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии 6017 № выдан: ДД.ММ.ГГГГ Межрайонным ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, зарегистрированным по адресу: <адрес>, заключен договор о сотрудничестве № П-388/2019, согласно которого предусматривается порядок взаимодействия сторон в процессе реализации ИП Свидетель №1 товаров, приобретаемых клиентами-физическими лицами за счет ФИО2 в ФИО124. Персональные данные клиентов-физических лиц в электронную анкету-заявление ФИО124 на ФИО2 вносились ИП Свидетель №1, имеющим личный логин и пароль вхождения в программу кредитования ФИО124. ИП Свидетель №1 (ФИО93 612303521591, ОГРНИП №) состоит на учете с ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России № по <адрес> (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> территориальный участок 6123 по <адрес>). Основной вид деятельности ИП Свидетель №1 - торговля розничной мебелью в специализированных магазинах. ИП Свидетель №1, для расчетов открыл расчетный счет в Южном филиале ПАО ФИО124 «ФК Открытие» №; БИК 046015061; к/с 30№. В ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ИП Свидетель №1 расчетного счета не имеет. В ходе мониторинга исполнения кредитной дисциплины заемщиками ФИО124, которые через партнера – ИП Свидетель №1 заключили с ФИО124 кредитные договора, был выявлен случай внесения ИП Свидетель №1 в официальные документы ФИО124 - анкеты-заявления заемщиков, кредитные договора, обманным путем, введя в заблуждение сотрудников ФИО124, заведомо ложных сведений о регистрации заемщиков по месту жительства, о месте работы заемщиков, контактных телефонах, а так же поддельных паспортов, с якобы личной подписью клиентов. При этом прикреплялось и фото заемщиков. При проверке электронных копий паспортов, прикрепленных к анкетам-заявлениям на ФИО2, у представителей ФИО124 возникли сомнения в их подлинности. При проверке на официальном сайте Федеральной миграционной службы России паспортных данных, были получены ответы, что все проверенные паспорта среди недействительных не значатся. Федеральная налоговая служба России на своем официальном сайте предоставляет возможность установления номера ФИО93 гражданина Российской Федерации, указав Ф.И.О., число, месяц и год рождения гражданина, его паспортные данные. При проверке, на сайте налоговой службы сведений, представленных заемщиками ФИО124, оформивших ФИО2 через ИП Свидетель №1 и якобы представивших свои достоверные персональные данные (число, месяц, год рождения, паспортные данные), во всех случаях были получены ответы, что информация об ФИО93 не найдена, рекомендуется проверить правильность введенных данных. Указанноесвидетельствует о том, что представленные паспортные данные заемщиков, принадлежат не клиентам ФИО124, получившим ФИО2 ИП Свидетель №1, а несуществующим лицам. Кроме того, вызвали сомнения в правильности написания фамилий клиентов в выданных ИП Свидетель №1 ФИО2. В ходе проверки по базе ранее выданных ФИО124 ФИО2 установлен ряд клиентов, установочные данные которых были изменены и представлены в ФИО124, в том числе, изменены и паспорта (возможно с помощью компьютерной графики). Изображение клиентов на фотографиях, сделанных при раннем обращении и ФИО2, выданных ИП Свидетель №1 похожи, фотографии клиентов на копиях реальных паспортов и паспортов, представленных ИП Свидетель №1 идентичны. В паспортах, представленных в ФИО124 ИП Свидетель №1, изменены фамилии путем удаления букв, изменения цифр в номерах, изменения адресов жительства клиентов. При проверке указанных в заявлениях на кредитование личных контактных номеров телефонов заемщиков, контактных телефонов их работодателей, трудовой занятости заемщиков, установлено, что контактные номера телефонов либо не обслуживаются, либо принадлежат иным организациям, трудовая занятость заемщиков не подтверждена ни в одном из ниже представленных случаев. В связи с выявленными случаями просроченной задолженности и предоставлением ФИО2 с заведомо ложными сведениями, ФИО124 ДД.ММ.ГГГГ была заблокирована возможность дальнейшего кредитования заемщиков через ИП Свидетель №1 В связи с блокировкой и проведением дальнейшего мониторинга кредитной дисциплины всех заемщиков ФИО124, получивших ФИО2 через партнера ИП Свидетель №1, установлено, что часть заемщиков по всем ФИО2, выданным через ИП Свидетель №1, с момента блокировки деятельности общества прекратили исполнять обязанности по своевременному внесению обязательных платежей по ФИО2.

Получение ФИО2 на покупку товара, происходит следующим образом: заемщик предоставляет паспорт гражданина России и сообщает уполномоченному ФИО124 лицу, Свидетель №1, свои персональные и контактные данные, а именно адрес регистрации, данные о месте работы и уровне доходов, контактные номера телефона. Свидетель №1 сверяет анкету с документами, ФИО80 осуществляет визуальный анализ внешнего вида и поведения заемщика (состояние алкогольного или иного опьянения, неадекватное восприятие окружающей реальности, психологическая неуравновешенность). Таким образом, Свидетель №1 должен был проводить субъективную оценку заемщика на предмет выявления лиц, с которыми впоследствии могут возникнуть сложности в части исполнения своих обязательств по кредитному договору. ФИО80 Свидетель №1 через программное обеспечение отправляет кредитную заявку, фотографию заемщика и копию паспорта гражданина России, в ФИО124 на рассмотрение. При одобрении ФИО124 ФИО2, ФИО124 формируется кредитный договор (договор кредитования), которому присваивается номер, и направляется Свидетель №1 вместе с сопутствующими документами для ознакомления заемщика и его подписания. Указанные документы подписываются заемщиком, а впоследствии, вместе с ксерокопиями личных документов направляются в ФИО124 курьером, или сотрудник ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» забирает их самостоятельно (после обработки, договор кредитования хранится в архиве ФИО124. В соответствии с условиями, за пользование ФИО2 заемщик уплачивает ФИО124 проценты по ставке, указанной в заявлении. ФИО124 начисляет проценты за пользование ФИО2 с даты, следующей за датой предоставления ФИО2, по дату возврата ФИО2 (погашения основного долга). Обязательства по кредитному договору считаются исполненными после погашения полной суммы задолженности по кредитному договору. ФИО124 осуществляет перевод денежных средств ИП Свидетель №1 на основании предоставленного кредитного досье. Обязательства ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» по переводам в пользу ИП Свидетель №1 считается выполненной с момента списания (перевода) денежных средств с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» на расчетный счет ИП Свидетель №1

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/169491 на имя ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0717 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> и Карачаево-Черкесской Республике в г. ФИО55. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Югстрой», и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода <данные изъяты> контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/170506 на имя ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты> Оформил документы по кредитному договору сотрудник Торговой организации Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0718 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Ред Такси», и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода - <данные изъяты>, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/100045 на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты> Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора (договора кредитования), заемщик представил ФИО91 паспорт серии 0708 № выдан ОУФМС России по <адрес> в г. ФИО55. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Сектер Красоты», и личный доход в <данные изъяты> На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода - <данные изъяты> контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/176075 на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на сумму <данные изъяты> Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0712 № выдан ОУФМС России по <адрес> в г. ФИО55. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Строй КМБ» и личный доход в размере <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/172218 на имя ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, жилрайон Капельница, <адрес> В, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на сумму <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0716 № выдан ОУФМС России по <адрес> и Карачаево-Черкесской Республике в <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Вист-ФИО55» и личный доход в <данные изъяты> На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, жилрайон Капельница, <адрес> В, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/180853 на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0717 № выдан ОУФМС России по <адрес> и Карачаево-Черкесской Республике в г. ФИО55. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Тепло-Сервис» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставило недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/100205 на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты> Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0704 № выдан УВД г. ФИО55 <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Вента» и личный доход в <данные изъяты> На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/178896 на имя ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0706 № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Дом» и личный доход в <данные изъяты> На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставило недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО60,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/178495 на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на сумму <данные изъяты> Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 9611 № выдан ОУФМС России по Чеченской Республике в <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Парк Родник» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставило недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/176600 на имя ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес> Е, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0715 № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ЛПУП «Саноторий Родник» и личный доход в <данные изъяты> На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставило недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес> Е, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/175772 на имя ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты> Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0704 № выдан УВД г. ФИО55 <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Крован-КМВ» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставило недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/175769 на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты> Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0715 № выдан ОУФМС России по <адрес> в г. ФИО55. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Крован-КМВ» и личный доход в <данные изъяты> На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставило недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/175538 на имя ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>Г, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0715 № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «ОПТ-Сервис» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставило недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>Г, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/175535 на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0705 № выдан УВД г. ФИО55 <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Столярный цех» и личный доход в <данные изъяты> На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставило недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/175150 на имя ФИО63 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0715 № выдан ОУФМС России по <адрес> в г. ФИО55. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Гостиница ФИО55» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/100659 на имя ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55 <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0719 № выдан ГУ МВД России по <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Факел плюс» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55 <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/102167 на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0709 № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> и <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Фактор» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/100423 на имя ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты> Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0704 № выдан ОВД <адрес> края. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Санаторий Родник» и личный доход в <данные изъяты> На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/100276 на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты> Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0704 № выдан УВД г. ФИО55 <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Детский мир» и личный доход в <данные изъяты> На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/100435 на имя ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, пер. Центральный, 42, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0704 № выдан УВД <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Аист-КМВ» и личный доход в <данные изъяты> На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, пер. Центральный, 42, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/100446 на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55 <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0704 № выдан УВД <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Клиник Донте» и личный доход в <данные изъяты> На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55 <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/100644 на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55 <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0712 № выдан ОУФМС России по <данные изъяты> На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55 <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/178123 на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>А, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на сумму <данные изъяты> Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0716 № выдан ОУФМС России по <адрес> и Карачаево-Черкесской Республике в г. ФИО55. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Зоомагазин» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>А данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/174501 на имя ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты> Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0710 № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Пятигорский Хлебокоминат» и личный доход в <данные изъяты> На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес> данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/173658 на имя Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, Минераловодский городской округ, <адрес> ул. 11 км. ФИО33-Кисловодск, 11, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0717 № выдан ГУ МВД России по <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Аквамин+» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, Минераловодский городской округ, <адрес> ул. 11 км. ФИО33-Кисловодск, 11, <адрес> данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/171878 на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0718 № выдан ГУ МВД России по <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Мир Керамики КМВ» и личный доход в размере <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/171237 на имя ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты> Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0708 № выдан ОУФМС России по <адрес> в г. ФИО55. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Свет-Сервис» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/102532 на имя ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0708 № выдан ОУФМС России по <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставлены недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/102722 на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0709 № выдан ОУФМС России по <адрес> в г. ФИО55. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Доверие» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставлены недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/102411 на имя ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0711 № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «ЛСВ» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставлены недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/102316 на имя ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на сумму <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0705 № выдан УВД г. ФИО55 <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Стройка» и личный доход в <данные изъяты> На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставлены недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/101647 на имя ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0710 № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Пятигорское мороженое» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства <данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставлены недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/179902 на имя ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 2211 № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Пятигорский молочный комбинат» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставлены недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/178139 на имя ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты> Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0704 № выдан УВД г. ФИО55 <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Стоматолог» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставило недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/176517 на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0718 № выдан ГУ МВД России по <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Лотос» и личный доход в <данные изъяты> На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставлены недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/176329 на имя ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 1511 № выдан МО УФМС России по <адрес> в <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Транс Логистик» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставлены недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО65 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/176228 на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты> Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0707 № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> и <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Кристалл» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставлены недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/175192 на имя ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на сумму 60 500 рублей. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0715 № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Конвенот» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставлены недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/173360 на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 8211 № выдан ОУФМС России по <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставлены недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/172917 на имя ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, Жилрайон Капельница, Зори Машука, 1 К, <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0718 № выдан ГУ МВД России по <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Строитель-КМВ» и личный доход в <данные изъяты> На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставлены недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <данные изъяты> 1 К, <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/100649 на имя ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55 <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0713 № выдан ОУФМС России по <адрес> в г. ФИО55. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ИП «ФИО137» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставлены недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО55 <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/170658 на имя ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0708 № выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «Ред такси» и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставлены недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО64 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на точке выдачи ИП Свидетель №1 с ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был заключен кредитный договор №/U0540/179345 на имя ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на <данные изъяты>. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0713 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в ООО «АДАМАНТ ТРЕВЕЛ», и личный доход в <данные изъяты>. На основании предоставленного кредитного досье на расчетный счет ИП Свидетель №1 с расчетного счета ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что при оформлении ФИО2 предоставили недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО70 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода <данные изъяты>, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В результате преступных действий, ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>. В настоящее время известно, что организованная группа в составе Свидетель №5, ФИО113 Д.А., Свидетель №4, ФИО50 и ФИО82 путем обмана похищали денежные средства нескольких ФИО124. (т. 4 л.д. 94-98, т. 8 л.д. 14-18, т. 9 л.д. 38-43, 164-176, т. 10 л.д. 24-30, 151-162).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, который в судебном заседании показал, что точной даты не может вспомнить, но по фамилиям помнит ФИО181, ФИО180, ФИО184 и Свидетель №42, которыепомогали ему в преступной деятельности и исполняли его поручения. Он вовлек их всехв занятие преступной деятельностью примерно в одно время. Ему ФИО45 знаком Свидетель №1, который являетсяиндивидуальным предпринимателем в <адрес>.По его просьбе Свидетель №1 открылна свое имя индивидуальное предпринимательство, и выдал ему доверенность, чтобы он мог заниматься от его имени предпринимательской деятельностью. Сам он на себя предпринимательство открыть не мог, так как имел плохую кредитную историю. Изначальноони открыли вместе с ним в <адрес> мебельных магазина в 2019 году, однако официальный совместный бизнесне получилсяи он переехал в город ФИО55, и самостоятельно открыл здесь три мебельных магазина от имени Свидетель №1Он завез мебель, заключил договора с банками «ФИО79», ФИО124 «Восточный» и «Почта ФИО124» на кредитное обслуживание клиентов. Изначально умысла совершать преступление у него не было, и он хотел заниматься честным бизнесом. Умысел на хищение денежных средств путем обмана ФИО124 у него возник когда в магазинах снизилисьпродажи, появились убытки, и возникли долги, которые ему необходимо было погашать.О его преступной деятельности Свидетель №1 ничего не знал, он действовал в г. ФИО55 от его имени по доверенности. В г. ФИО55 он арендовал помещение торговом комплексе ООО «СИТИ МОЛЛ», завез туда мебель, установил компьютерную технику. В дальнейшем для осуществления преступной деятельности им были приглашены ФИО180, ФИО40, которые добровольно дали свое согласие на осуществление преступной деятельности. ФИО113 встречала людей в магазине, снимала копии документов клиентов и вносила в банковскую программу заявку на получение ФИО2 для приобретения мебели. ФИО113 отвечала за оформление заявок в ФИО124 для одобрения ФИО2. ФИО82 в их преступной организации появился в процессе работы.Он был специалистом по ремонту компьютеров и разбирался в программном обеспечении.С ФИО50 их связывают дальние родственные отношения, они знакомы более 10 лет. Примерно летом 2019 года, точную дату он не помнит, он ФИО45 попросилФИО50 помочь в его преступной деятельности, чтобы он находил клиентов для оформления фиктивных ФИО2 и приводил их в магазин.ФИО45 ФИО50 сам предоставил и свой паспорт для получения ФИО2 обманным путем. ФИО50 получал от <данные изъяты> за каждого привлеченного клиента. Всего ФИО50 привел примерно 25 человек для заключения фиктивных кредитных договоров, пофамильно каких клиентов привел ФИО50, а каких привлек он сам, он уже не помнит. Всего было заключено около 50 кредитных договоров таким способом. ФИО50 был знаком с другими участниками преступной группы, так как приходил неоднократно в магазин и общался с ними. Роль ФИО82 в преступной организации заключалась в том, что он менял на отсканированных фото паспортов паспортные данные клиентов, в частности фамилию и номер паспорта, используя специальное программное обеспечение.О том, что их деятельность связана с обманом ФИО124 и является преступлением, как ФИО82, так и ФИО50 были уведомлены и дали свое согласие на осуществление данной деятельности. Деньги за фиктивно полученные ФИО2 поступали на счет индивидуального предпринимателя, которыми он распоряжался. Он снимал данные денежные средства и раздавал каждому из участников преступной группы:ФИО181,ФИО180,ФИО184 иРадченко.Изначально в его планывходило брать ФИО2 и со временем их погашать, используя данные денежные средства для развития бизнеса ине было умысла похищать денежные средства.Но в дальнейшем после введения изоляции в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией, он не смогли отдавать ФИО2. Часть клиентов для заключения фиктивных кредитных договоров пригласил он лично, а часть пригласил по его просьбе ФИО50 Сейчас он уже пофамильно не помнит, кого из клиентов пригласил непосредственно ФИО138, но он каждый раз перезванивал ему и сообщал, что данного клиента привел лично он, поэтому он отмечал договора, по которым клиентов привел ФИО50

С ФИО82 он познакомился еще до того, как он стал заниматься преступной деятельностью, так как ФИО82 помогал ему чинить компьютеры и устанавливал ему на компьютер программу «TeamViewer», которая была необходима для удаленного доступа к компьютеру. ФИО45 ФИО82 приходил к нему в магазин в ООО «СИТИ МОЛЛ» вгороде ФИО55, чтобы непосредственно устанавливать специализированные программы.Так как ФИО82 хорошо разбирался в компьютерах, то он решил и его вовлечь в преступную деятельность.О том, в чем именно заключается преступная деятельность ФИО82, он ему рассказывал. Он объяснял, что они собирают паспортные данные клиентов, чтобы изменять их, в частности изменять фамилию, номер паспорта, прописку, чтобы оформлять ФИО2 на несуществующих лиц и похищать полученные по ФИО2 денежные средства. Оплата услуг ФИО82 производилась каждый день, от <данные изъяты> за каждый измененный паспорт наличными денежными средствами, после одобрения ФИО2 по фиктивном паспортным данным. Паспорта клиентов сканировала ФИО113, находясь в магазине, звонила ФИО82, сообщала ему об этом и направляла сканированные паспорта по электронной почте. После изменения ФИО82 данный в копиях паспортов, он снова оправлял ихили ФИО180 или ФИО113 по электронной почте, которые на основании измененных паспортных данных заполняли заявки на получение ФИО2 и отправляли их в ФИО124 на одобрение. Он не говорил ФИО82 о том, что фиктивные паспортные данные он изготавливал, чтобы помочь детям – инвалидам.

Вся преступная деятельность осуществлялась следующим образом, в магазине ФИО113 (Свидетель №42) Д.А. принимала клиентов, сканировала их паспортные данные, а ФИО45 фотографировала их для предоставления заявки на ФИО2. После чего говорила клиентам, что ФИО2 им ФИО124 одобрен не был. Она отправляла отсканированные паспорта либо ФИО82 либо Свидетель №4, которые при помощи специальной программы изменяли паспортные данные клиентов, и направляли измененные копии паспорта по электронной почте ФИО113 Д.А., которая заполняла на несуществующего клиента заявку на получение ФИО2 и отправляла в ФИО124. Измененные паспортные данные ФИО82 и Свидетель №4 выдумывали сами. После одобрения ФИО2 деньги поступали на его счет и использовались для выдачи заработка участником преступной группы, а ФИО45 для оплаты аренды, погашения налогови долгов. Клиент не получал ни денег, ни мебели, так как от клиента им нужны были только действительные паспортные данные и фото для заявки на ФИО2. Фактически торговая деятельность мебелью ими не велась.И ФИО82 и ФИО50 знали для какой цели изменяются паспортные данные и то, что ФИО2 они получают обманным путем. С каждого кредитного договора они получали от <данные изъяты> прибыли. От <данные изъяты> каждого кредитного договора он тратил на участников преступной группы, остальные деньги он оставлял себе.

ФИО45 свидетель Свидетель №5 подтвердил свои показания, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которымпохищали денежные средства ФИО124 они следующим образом: он или ФИО50 находили людей и убеждали их приобрести мебель в ФИО2 в магазине ИП Свидетель №1 Иногда люди самостоятельно приходили в магазин ИП Свидетель №1, где находилась ФИО113 Д.А., которая делала вид, что заполняет кредитную заявку, при это фотографировала на Веб камеру людей и копировала их паспорт гражданина России. После чего не отправляя кредитную заявку в ФИО124, ФИО113 Д.А. сообщала заемщику, что ФИО124 отказано в выдачи ФИО2. ФИО80 Д.А. по электронной почте направляла копию паспорта гражданина России ФИО82, который с помощью программы изменял в нем данные, а именно фамилию, дату рождения, регистрацию и другие паспортные данные. Подделанную копию паспорта ФИО82 отправлял либо Свидетель №4 либо ФИО113 Д.А., которые через программное обеспечения ФИО124 заполняли кредитные заявки, указывая ложные сведения о заемщике и направляли в ФИО124, для одобрения ФИО2 на покупку мебели в магазине ИП Свидетель №1 При одобрении ФИО124 ФИО2, Свидетель №4 или ФИО113 Д.А. распечатывали кредитный договор с сопутствующими документами, подписывали их от имени несуществующего заемщика и Свидетель №1 и направляли поддельное кредитное досье в ФИО124 одобривший ФИО2. На основании предоставленного поддельного кредитного досье, ФИО124 перечислял денежные средства на расчетный счет ИП Свидетель №1 Ранее в ходе допросов в качестве обвиняемого ему были предъявлены копии кредитных досье, которые оформлялись для покупки мебели в ФИО2 у ИП Свидетель №1 В связи с чем с уверенностью сообщил, что кредитные досье на ФИО62, ФИО66, ФИО64, ФИО67, ФИО10, ФИО25, ФИО11, ФИО12, ФИО15, ФИО27, ФИО41 оформлялись на подделанные паспорта граждан России, которые приходили в мебельный магазин ИП Свидетель №1 по его убеждению. В настоящее время полных анкетных данных указанных людей не помнит. ФИО45 с уверенностью сообщил, что кредитные досье на ФИО68, ФИО39, ФИО5, ФИО38, ФИО6, ФИО58, ФИО7, ФИО26, ФИО8, ФИО65, ФИО69, ФИО9, ФИО19, ФИО37, ФИО20, ФИО36, ФИО81, ФИО42, ФИО73, ФИО74, ФИО35, ФИО34, ФИО76, ФИО18, оформлялись с подделанных паспортов граждан России, которые приходили в мебельный магазин ИП Свидетель №1 по убеждению ФИО50 Кроме того ФИО50 предоставлял свой паспорта, который они подделали, то есть изменили данные и на которых был оформлен ФИО2. Остальные люди приходили в магазин самостоятельно, однако о всех оформленных ФИО2 на несуществующих лиц ему было известно, так как за каждого человека ему сообщали ФИО113 Д.А. и ФИО50, а ФИО45 на расчетный счет поступали денежные средства, которые он обналичивал и часть денег передавал ФИО113 Д.А., ФИО139, Свидетель №4 и ФИО140 в зависимости от роли при хищении денежных средств. За весь период он арендовал три помещения, а именно в торговом ФИО2 «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2, торговом ФИО2 «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1 и помещение, расположенное по адресу: <адрес> «г», где он устанавливал мебель и компьютер с банковскими программе и Веб камерой. В указанных помещениях работали одновременно, в том случае если клиент находился в г. ФИО55, то его отправляли в помещение расположенное в г. ФИО55, а в том случае если клиент находился в <адрес>, по его направляли в помещение расположенное по адресу: <адрес> «г». (том 16 л.д. 11-15).

Показаниями свидетеля Свидетель №42, которая в судебном заседании показала, что в 2019 году, примерно в 20-х числах сентября она приехала из <адрес> в город ФИО55 по просьбе своего дяди - Свидетель №5, который предложил ей работать в мебельном магазине продавцом. Магазин был оборудован оргтехникой, имелись: компьютер, принтер, монитор, колонки, компьютерная мышь, рабочий стол. Она устроилась в этот магазин, стала работать. Свидетель №5 объяснял ей, что в мебельном магазине нужно работать без выходных, с момента открытияторгового ФИО2 - с 9-10 часов утра, и до 16:00. Нужно продавать мебель, находиться непосредственно в магазине, не покидать рабочее место. Сначала Свидетель №5 не говорил ей, что они будут обманным путем похищать денежные средства, нопотом ей стало известно о данной преступной деятельности, и она согласилась в ней участвовать и помогать Свидетель №5У магазина были заключены договоры с банками«Восточный» и«ФИО79» на продажу мебели в ФИО2.Всего обманным путем было заключено примерно 50 договоров. Участие в этой преступной деятельности так же принимала знакомая Свидетель №5 – Свидетель №4, ФИО82 и ФИО50 Она работала в данном мебельном магазине с сентября 2019 по март 2020 года, потом начался карантин в связи с эпидемией Ковид – 19 иее деятельность была приостановлена. Ее роль заключалась в том, что к ней приходили люди для заключения кредитного договора. Кто-то из данных людей приходил по объявлению самостоятельно, кто-то приходил отСвидетель №5 или от ФИО50.Клиент давал ей оригинал паспорта, она смотрела на целостность документа, делалаксерокопию на принтере тех страниц паспорта, где имеется фотография человека, и страницу с регистрацией. Этисведения она сохраняла на рабочий стол компьютера, ФИО80 отправляла на электронную почту, которая была в компьютере. Для клиентаона делала вид, что заполняет анкетные данные человека.Клиент был сфотографирован на веб камеру. Отсканированный паспорт она отправляла на электронную почту для внесения изменений. Для клиентаона делала вид, что делает кредитную заявку, а ФИО80 говорила, что в ФИО2 отказано и отпускала человека. После чего,ей с рабочей почты приходил готовый измененный паспорт клиента от ФИО82 или Свидетель №4 Они изменялипаспортныеданные с помощью программы «AdobePhotoshop». Они изменяли серию, номер паспорта, одну из букв в фамилии. Отчество и имя клиента оставляли прежние. ФИО45 меняли еще адрес прописки.На рабочий компьютер была установлена программа «TeamViewer», с помощью которой одновременно с ней могла заходить на рабочий компьютер Свидетель №4 Новый договор на несуществующее лицосоставляла и распечатывала онаили Свидетель №4, ФИО80 привозили в рабочий магазин договор уже распечатанный с измененными данными, в котором они расписывалась за клиента.Она или Свидетель №4 отправляли договор с измененными данными в ФИО124 и ждали одобрения ФИО2. Потом к ним приходил одобренный кредитный договор, в котором она расписывалась как представитель магазина и передавала представителю ФИО124 или курьеру для перечисления денег. Если клиент приходил от ФИО141, то он заранее предупреждал, что этот человек придет от него. ФИО50 когда приводил клиентов, то он заходил вместе с клиентами и часто ждал пока оформят заявку на ФИО2. Если же ФИО50 не присутствовал при заполнении заявки, то звонил Свидетель №5 и предупреждал, что этот клиент придет от ФИО50 Фактически мебель в магазине не продавалась, а мебельный магазин им был нужен только как прикрытие преступной деятельности. ФИО141 обналичивал и передавал ей в магазине от <данные изъяты> как зарплату с каждого заключенного договора. Как именно он расплачивался с другими участниками преступной группы, она не знает, но Свидетель №5 говорил ей, что всем платит деньги с полученных ФИО2. Фамилии всех людей, которые приходили сами, или от ФИО50 или Свидетель №5 она уже не помнит. На следствии ей предоставляли кредитные досье и она по фотографии в паспорте вспоминала от кого именно приходил каждый клиент. ФИО45 она помнит, что ФИО50 на свой паспорт ФИО45 оформлял ФИО2 в магазине на <адрес>, корпус 2, в торговом ФИО2 ООО «СИТИ МОЛЛ», в июне-июле 2019 года. ФИО50 сам дал ей паспорт, никаких вопросов не задавал, потому что понимал, что на поддельные данные его паспорта будет заключен мошенническим путем кредитный договор.Она не сообщала ему, что ФИО2 ему не оформлен, так как он знал о преступной схеме. ФИО45 ФИО50 приводил двух своих друзей, которые ФИО45 предоставили свои паспорта для оформления фиктивных ФИО2. Его друзья ФИО45 никаких вопросов по оформлению ФИО2 не задавали. Все участники преступной группы знали о своих ролях, но работали раздельно. С ФИО82 она общалась исключительно по работе по телефону или по электронной почте, а ФИО45 видела его лично, когда он приходил чинить компьютеры и устанавливать программное обеспечение. Она звонила ему, чтобы узнать дошли ему посланные по электронной почте документы. ФИО82 ФИО45 знал о своей преступной роли. Свидетель №4 работала из дома и подключалась к рабочему компьютеру удаленно. Так как в магазине она работала одна, то она не могла покинуть торговую точку.В магазине в торговом ФИО2 ООО «СИТИ МОЛЛ» на <адрес>, строение 2 г. ФИО55 она проработала с сентября по декабрь 2019 года, потом работала в другом магазине Свидетель №5 в поселке Иноземцево на <адрес>, строение 3, в период после нового 2020 года до марта 2020 года. Она знает, что кроме ФИО82изменением паспортных данныхзанималась ФИО45 Свидетель №4, так как отсканированные паспорта она посылала на один электронный адрес yana@mail.ru, к которому каждый из них имел доступ. Какие паспортные данный кто из них изменял она точно не знала, но догадывалась, так как Свидетель №4 делала изменения не очень грамотно, придумывала несуществующие фамилии, а ФИО82 более ответственно подходил к изменению данных. Всего суммы кредитных договоров были от <данные изъяты>.

ФИО45 свидетель Свидетель №42 подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым под руководством Свидетель №5, с участием ФИО82, Свидетель №4, ФИО50 и ее были похищены денежные средства ФИО124 ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», АО «ФИО3» и АО «Почта ФИО124» при оформлении 50 ФИО2 на несуществующих лиц якобы на покупку мебели в магазине у ИП Свидетель №1 Умысел на хищение денежных средств ФИО124 у них возникал при каждом получении паспорта гражданина России, подачи кредитных заявок и получении денежных средств ФИО124.

Кредитные досье на ФИО4, Свидетель №3, ФИО63, Свидетель №2, ФИО43, ФИО60, ФИО70, Свидетель №39, ФИО24, ФИО13, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО17 оформлялись с поддельных паспортов людей, которые приходили сами в магазин и просили оформить ФИО2 на покупку мебели в ФИО2. Настоящие анкетные данные людей не помнит, так как прошло длительное время с момента оформления ФИО2. Кредитные досье на ФИО62, ФИО66, ФИО64, ФИО67, ФИО10, ФИО25, ФИО11, ФИО12, ФИО15, ФИО27, ФИО41, оформлялись на поддельные паспорта людей, которых приводил в мебельный магазин ИП Свидетель №1 по убеждению Свидетель №5 Настоящие анкетные данные людей не помнит, так как прошло длительное время с момента оформления ФИО2. Кредитные досье на ФИО68, ФИО39, ФИО5, ФИО38, ФИО6, ФИО58, ФИО7, ФИО26, ФИО8, ФИО65, ФИО69, ФИО9, ФИО19, ФИО37, ФИО20, ФИО36, ФИО81, ФИО42, ФИО73, ФИО74, ФИО35, ФИО34, ФИО76, ФИО18, оформлялись на поддельные паспорта граждан России, которые приходили в мебельный магазин ИП Свидетель №1 по убеждению ФИО50 Кроме того в ноябре 2019 года ФИО50 находясь в магазине ИП Свидетель №1, предоставил свой паспорт гражданина России, для оформления ФИО2, и последний знал, что его паспортные данные изменены и на поддельный паспорт оформлен ФИО2. Настоящие анкетные данные людей не помнит, так как прошло длительное время с момента оформления ФИО2. В каждом случаи, когда люди приходили, ей сообщали Свидетель №5 или ФИО50, что данные люди пришли по их убеждению. Когда люди приходили самостоятельно в магазин, она об это сообщала Свидетель №5, чтобы тот знал, как распределить похищенные денежные средства, между ею, ФИО50, Свидетель №4 и ФИО82 В кредитных досье на ФИО62, ФИО66, ФИО64, ФИО67, ФИО4 и ФИО41 подписи от имени Свидетель №1 и несуществующих заемщиков были подделаны ею. Во всех остальных кредитных досье, подписи от имени несуществующих заемщиком и Свидетель №1 подделывала Свидетель №4. (т. 16 л.д. 7-10).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, которая в судебном заседании показала, что она знакома с 2018 года с Свидетель №5, у них были личные отношения. Они познакомились в <адрес>, а ФИО80 в июле – августе 2019 года, точный месяц она не помнит, переехали в город ФИО55 <адрес>. Здесь Свидетель №5 открыл два мебельных салона, в которых оформлял ФИО2 на несуществующих людей. Свидетель №5 сам не справлялся с данной противоправной деятельностью, поэтому он привлек людей, которые согласились ему помогать в данной противоправной деятельности. Кто-то находил людей для оформления ФИО2, кто-то подделывал копии паспортов. Свидетель №1она знает, как соседа Свидетель №5 по месту жительства в <адрес>. На него было оформлено предпринимательство и магазины. Свидетель №1 передал Свидетель №5 доверенность, чтобы он мог действовать от его имени, однако сам Свидетель №1 не знал о преступной деятельности Свидетель №5, так как он его использовал в своих целях. Относительно преступной финансовой деятельности Свидетель №5 ей известно мало. Свидетель №5 сначала решил заняться мебельным бизнесом, а ФИО80 под прикрытием мебельных салонов занимался оформлением ФИО2 на несуществующих лиц. Для этой цели Свидетель №5 снял помещение на <адрес> в городе ФИО55, где организовал мебельный магазин. Свидетель №5 сотрудничал с мебельной фабрикой в <адрес> откуда ему поставляли мебель. В магазине находились кровати, диваны, стулья. Дляоформления кредитовпомещение было оборудовано оргтехникой, компьютером, принтером и веб-камерой. В данной преступной деятельностикроме нее и Свидетель №5 принимали участие ФИО40, ФИО82, это те лица, которых она видела в лицо. ФИО50 она знала заочно, как родственника Свидетель №5, который должен был оказывать помощь в поиске клиентов для получения ФИО2. Она слышала, как Свидетель №5 несколько раз общался с ним по телефону на повышенных тонах и требовал приводить больше лиц для оформления ФИО2, но лично с ФИО50 не встречалась.

Насколько она помнит, ФИО82 приехал в магазин, чтобы помочьс наладкой компьютернойтехники программ, и Свидетель №5 предложил ему поработать. Так как ФИО82 разбирался в программном обеспечении, то он согласился помогать переделывать копии паспортов, изменяя в них реальные паспортные данные клиента при помощи программы «Фотошоп».ФИО82 изменял реальные фамилии, адреса места проживания в светокопии паспорта.

Она находилась дома, и через ноутбукзаполняла анкеты через систему удаленного доступа к компьютеру. Она лично участие в изменении копий паспортов не принимала. В магазине находилась ФИО113, которая принимала лиц, желающих купить мебель в ФИО2, фотографировала их, делала электронные копии паспортов, а ФИО45 в дальнейшем оформляла документы, необходимые для получения ФИО2, распечатывала их и подписывалась в них от имени несуществующего покупателя.

Свидетель №5 вовлек ФИО113 Д.А. в преступную деятельность сразу, как они переехали в г. ФИО55 летом 2019 года. Ей о том, что они занимаются оформляем и получением ФИО2 на несуществующих людей,Свидетель №5 признался в середине преступной деятельности, примерно в декабре 2019 года. Свидетель №5 уверял всех, что об их деятельности никто не узнает, и все ему верили.Она знает, что за помощь в преступной деятельности Свидетель №5 платил ФИО113 Д.А. Она несколько раз ждала Свидетель №5 в машине возле магазина, а он заходил и платил ФИО113 Д.А. Со всеми остальными участниками преступной деятельности Свидетель №5 договаривался индивидуально, на своих условиях, о которых она не знает. Свидетель №5 получал ФИО2 в ФИО124 «Восточный», «Почта ФИО124» и ФИО124 «ФИО79». Сколько всего было оформлено кредитных договоров на несуществующих лиц – она точно не помнит.Все участники преступной деятельности знали о том, что состоят в преступной группе и занимаются противоправной деятельностью. Каждый из участников преступной группы получал определенные суммы денежных средств за проделанную работу. Она получала от 1000 рублей с каждого полученного ФИО2.

ФИО45 свидетель Свидетель №4 подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у Свидетель №5 были документы на ведения предпринимательской деятельности, а ФИО45 банковские счета, которыми Свидетель №5 мог пользоваться и распоряжаться всеми денежными средствами. Расчетные счета были открыт в ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие», у Свидетель №5 была банковская карта, с помощью которой через банкоматы снимал денежные средства. В г. ФИО55 в августе 2019 года, Свидетель №5 по объявлению нашел в аренду помещение, расположенное по адресу: г. ФИО55, <адрес>, строение 2, с собственником которого от имени Свидетель №1, Свидетель №5 заключил договор аренды нежилого помещения. Договор аренды подписывал сам Свидетель №5 от имени Свидетель №1 ФИО80 Свидетель №5 познакомился с ФИО82, который являлся программистом и работал в магазине «Оргтехника», расположенном где-то в <адрес>, точного адреса не знает. После того как установил мебель в магазине, в августе 2019 года, Свидетель №5 предложил ей, а ФИО45 ФИО82 совершать хищения денежных средств ФИО124 путем оформления ФИО2 на несуществующих лиц. При этом Свидетель №5 рассказал, что поскольку ФИО82 хорошо владеет компьютерными программами то должен будет подделывать копии паспортов изменяя с помощью компьютерной программы «AdobePhotoshop» фамилию, имя, адрес регистрации и другие паспортные данные. Таким образом подделывать копию паспорта на несуществующего гражданина России. Как ему сказал Свидетель №5, она должна с подделанной ФИО82 копии паспорта гражданина России заполнить кредитную заявку и отправить в ФИО124, а после того как ФИО124 одобрит ФИО2, она должна распечатать кредитное досье, подписать от имени несуществующего заемщика и Свидетель №1 которое отправлять в ФИО124. ФИО45 Свидетель №5 понимал, что одним им не справиться в связи с чем Свидетель №5 в сентябре 2019 года позвал свою родственницу ФИО40 в г. ФИО55, до которой ФИО45 довел роль при совершении хищений денежных средств ФИО124. ФИО113 Д.А. необходимо было принимать заемщика, которого фотографировать и сканировать паспорт заемщика, после чего не отправляя кредитную заявку в ФИО124, сообщать заемщику, что ФИО124 отказано в выдаче ФИО2, тем самым получать электронный образ паспорта гражданина России, который в дальнейшем по электронной почте отправлять ФИО82 ФИО45 примерно в ноябре 2019 гола от Свидетель №5, она узнала, что последний попросил своего знакомого ФИО50 подыскивать людей, копии паспортов которых можно будет переделать и на поддельные копии паспортов оформлять ФИО2 на несуществующих людей. Она понимала, что Свидетель №5 предложил ей, ФИО82, ФИО113 Д.А. и ФИО50 совершать преступления и похищать денежные средства ФИО124, в связи с чем несколько раз говорила Свидетель №5, что не будет ничего противозаконным заниматься, однако Свидетель №5 стал ее убеждать, говорил, что правоохранительные органы не смогут их установить так как все ФИО2 будут оформляться на несуществующих лиц. После длительного убеждения, она согласилась на предложение Свидетель №5 ФИО45 на предложение Свидетель №5 согласились ФИО82, ФИО113 Д.А. и ФИО50 За все указанные роли Свидетель №5 платил им денежные средства в разных суммах от <данные изъяты> в зависимости от одобренного ФИО2. Примерно в октябре 2019 году Свидетель №5 подыскал брокера ФИО78, которая подключила к банковским программным обеспечениям и нашла ФИО124, с которыми Свидетель №5 от имени Свидетель №1 заключил договора о сотрудничестве. Все договора о сотрудничестве подписывал лично Свидетель №5 от имени Свидетель №1 На основании указанных договоров Свидетель №5 были выданы логины и пароли банковских программ. ФИО45 обучила ее, Свидетель №5 и ФИО113 Д.А. как правильно заполнять кредитные заявки и оформлять ФИО2, таким образом, что ФИО124 перечисляли денежные средства в счет покупки мебели в магазине ИП Свидетель №1 Ей точно известно, что Свидетель №5 заключал договора о сотрудничестве с ФИО124 ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», АО «ФИО3» и АО «Почта ФИО124», в которых по указанной выше схеме Свидетель №5, ФИО113 Д.А., ФИО82, ФИО50 и она похитили денежные средства путем оформления 50 ФИО2 на несуществующих лиц. (том 16 л.д. 1-4).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году он познакомился с Свидетель №5, с которым стали поддерживать дружеские отношения. Ему было известно, что Свидетель №5 занимался производством и продажей мебели. Примерно в мае 2019 года, точного числа он не помнит, Свидетель №5 попросил его оформить индивидуальное предпринимательство «далее ИП», для открытия магазина по продажи мебели. На данное предложение он ответил согласием, после чего в налоговом органе на его имя было открыто «ИП», по реализации мебели. ФИО45 в ФИО124 ПАО ФК «Открытие» по просьбе Свидетель №5 он на «ИП Свидетель №1» открыл два расчётных счета, один для безналичного расчета, а второй депозитный к которому была привязана банковская карта. При этом ему была выдана банковская карта, которая была привязанная к депозитному счету. После открытия расчетных счетов в ФИО124 ПАО ФК «Открытия», он передал Свидетель №5 все банковские документы, а ФИО45 банковскую карту, привязанную к расчетному счету. ФИО45 он передал Свидетель №5 все документы по «ИП Свидетель №1». После чего Свидетель №5 в <адрес> открыл магазин «Милана» по продаже мебели. По какому именно адресу располагался магазин «Милана», не помнит. Спустя несколько месяцев, Свидетель №5 сказал, что мебель продается плохо и Свидетель №5 хочет закрыть магазин «Милана» и переехать в г. ФИО55 <адрес>, где открыть аналогичный магазин, при этом попросил его не закрыть «ИП», чтобы Свидетель №5 мог в г. ФИО55 <адрес>, на данное «ИП» открыть магазин по продажи мебели. Так как он полностью доверял Свидетель №5 то согласился на предложение и Свидетель №5 уехал в г. ФИО55 <адрес>. Периодически Свидетель №5 приезжал в <адрес>, так как там проживают его (Свидетель №5) родители. Примерно в середине сентября 2019 года, когда Свидетель №5 в очередной раз приехал к родителям, то они встретились и Свидетель №5 попросил от имени «ИП» выдать на имя Свидетель №5 нотариальную доверенность, чтобы Свидетель №5 мог заключать договора по продажи, мебели. Он согласил и после чего Свидетель №5 передал нотариальную доверенность, на право ведения от его имени «ИП», а ФИО45 распоряжаться денежными средствами находящимися на расчетных счетах «ИП». После чего Свидетель №5 вновь уехал в г. ФИО55 <адрес>. Где именно Свидетель №5 в г. ФИО55 <адрес> открыл магазин по продажи мебели, он не знал. Сам он в г. ФИО55 никогда не был, никаких помещений не арендовал, ни с кем никаких договор не заключал. Каких-либо денег от Свидетель №5 он никогда не получал. О том, что Свидетель №5 мошенническим путем похитил денежные средства ФИО124, он не знал. Какие- либо документы по заключению кредитных договоров по реализации продукции от имени ИП Свидетель №1 с физическими лицами никогда не заключал. Денежные средства с банковской карты, привязанной к счету ИП Свидетель №1, не снимал и никогда ею не рассчитывался. (том 4 л.д. 233-235).

Показаниями свидетеля ФИО45 Э.А., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с марта 2017 года по настоящее время она работает в должности руководителя группы кредитных продаж в ООО «ФИО2», расположенном по адресу: г. ФИО55, <адрес>. В ее должностные обязанности кроме прочего входит поиск партнеров для подключения к услугам ФИО124 по кредитованию. ООО «ФИО2» является брокерской организацией, которая осуществляет подачу кредитных заявок в различные ФИО124 на получение ФИО2, для приобретения товара. ДД.ММ.ГГГГ на ее телефон с номером <данные изъяты> поступил звонок с номера <данные изъяты> от мужчины, который представился ФИО100. В дальнейшем при встрече лично и при проведении оперативно-розыскных мероприятий «отождествление личности» она узнала, что это был Свидетель №5. В ходе беседы по телефону Свидетель №5 сказал, что действует от индивидуального предпринимателя Свидетель №1, который реализует мебель в торговом ФИО2 «Сити Молл» расположенном по адресу: г. ФИО55, <адрес> корпус 2 и желает сотрудничать с банками с целью реализации товара в ФИО2. После этого она Свидетель №5 сообщила, что на ее электронную почту необходимо отправить отсканированные документы, а именно ФИО93, паспорт гражданина России Свидетель №1, свидетельство ИП. Через некоторое время на ее электронную почту поступили указанные документы. После чего она в разные ФИО124 отправила заявки, вместе с предоставленными ей документами на заключения партнерских договоров о сотрудничестве с индивидуальным предпринимателем Свидетель №1 Через несколько дней из ФИО124 ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», АО «ФИО3» АО «Почта ФИО124» поступили одобрения на заключение договоров о сотрудничестве. Каким образом заключались и подписывались договора о сотрудничестве с банками, ей не известно. В дальнейшем с ФИО124 в их брокерскую компанию пришло письмо, о том, что они заключили договор о сотрудничестве с Свидетель №1 В конце сентября 2019 года, точной даты не помнит, после того как заключили договора между банками и ИП Свидетель №1, ей позвонил Свидетель №5 и попросил приехать в торговый ФИО2 «Сити Молл» расположенный по адресу: г. ФИО55, <адрес>, корпус 2, чтобы обучить рабочий персонал заполнять кредитные заявки. Когда она приехала в помещении мебельного магазин там находились Свидетель №5 и еще две девушки которые представились ФИО40 и ФИО180 Яной ФИО121. Свидетель №5 сказал, чтобы она обучила ФИО113 Д.А. и Свидетель №4 правильно заполнить кредитные заявки на рабочем компьютере. Находясь в указанном помещении, она стала объяснять Свидетель №5, ФИО113 Д.А. и Свидетель №4, как необходимо заполнять кредитные заявки, сканировать предоставляемые клиентом документы, фотографировать клиента на Веб камеру и отправлять заявку на рассмотрение в ФИО124 с помощью программ. Кроме того Свидетель №5, ФИО113 Д.А. и Свидетель №4 она разъяснила, что паспорт гражданина РФ каждого клиента необходимо проверять с помощью сайта УФМС России, и оформлять данного клиента можно в том случае если статус паспорта среди недействительных не значится. ФИО45 она оставила на рабочем столе их компьютере ссылку сайта УФМС России. Обучала Свидетель №5, ФИО113 Д.А. и Свидетель №4 около одного часа. После чего сообщила, что в случаи возникновения вопросов по оформлению кредитной могут к ней обращаться. Через несколько дней ей позвонил Свидетель №5 и спросил, что необходимо делать когда оформили ФИО2, а деньги не поступают на их расчетный счет. Она объяснила Свидетель №5, что необходимо сделать. После этого еще несколько раз ей звонил Свидетель №5 и ФИО113 Д.А., которые задавали уточняющие вопросы по оформлению документов. В ее присутствии кредитные заявки не оформлялись. В марте 2020 года, ей позвонили сотрудники собственной безопасности АО «Почта ФИО124», которые сказали, что Свидетель №5, ФИО113 Д.А. и Свидетель №4 подделывали паспортные данные клиентов, отправляли их в ФИО124 и тем самым похищали денежные средства ФИО124. Ей известно, что за весь период общения у Свидетель №5 были следующие номера: <данные изъяты>, у ФИО113 Д.А.: <данные изъяты> (том 7 л.д. 120-123).

Показаниями свидетеля Свидетель №16, которая в судебном заседании показала, что работала не официально в ООО «Девелоп-Инвест», которая является собственником помещения, расположенного в торговом ФИО2 ООО «СИТИ МОЛЛ»на <адрес>. Директор ООО «Девелоп-Инвест» был ФИО47, который является ее близким другом и во время отсутствия которого он оставлял данную организацию на ее. Ей позвонил Свидетель №5 с целью заключения договоры аренды на помещение в данном торговом ФИО2 для организации мебельного магазина. Они с Свидетель №5 встретились, она показала место аренды, группа товаров, которым намеревался торговать Свидетель №5, соответствовала той специфике, которая была в торговом ФИО2.Условия аренды ему подошли.Она потребовала представить юридические документы о том, на кого будет составлен договор аренды. Ей были представлены документы в электронном виде с реквизитами арендатора, и выяснилось что арендатором будет выступать ИП Свидетель №1,а Свидетель №5 выступал как представитель ИПСвидетель №1 Когда они заключали договор, она спросила Свидетель №5 о том, кто будет подписывать договор аренды, так как хотела лично видеть ИП Свидетель №1 при подписании договора. Однако он лично на подписание не явился,по какой причине она не помнит.Свидетель №5 уклонялся от личной явки Свидетель №1, поэтомуона подготовила очень краткосрочный договор аренды всего на 2 месяца. В последующем они заключили договор на более длительный срок, после того как Свидетель №5 предоставил нотариально заверенную доверенность.Помещение, сдаваемое в аренду,располагалось на втором этаже торгового ФИО2 и составляло около 100 квадратных метров. Свидетель №5 данные условия устраивали. Когда они перезаключили договор, и встречались в данном магазине, она видела, что в помещение была завезена мебель, было оборудовано рабочее место: стоял компьютер, орг.техника. Договор был заключен в августе 2019 года, а в ноябре 2019 года данный договор аренды они расторгли, так как по условиям аренды, арендаторы должны предоставлять им документы, подтверждающие выручку,но Свидетель №5 не смог показать выручку, так как отсутствие продаж мотивировал отсутствием покупателей. В данном магазине никаких покупателей она не видела. В магазине работала девушка по имени ФИО99. В дальнейшем Свидетель №5 попросил перезаключить договор аренды данного помещенияс новой организацией, вместо Свидетель №1 Когда к ней подошла девушка с документами от новой организации и показали документы данной организации, то они ей не понравились и в перезаключении договора аренды она отказала.

          Показаниями свидетеля ФИО47 С.В., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым Свидетель №5 не знает и никогда не видел. О данном гражданине ему стало известно от знакомой Свидетель №16, которая занималась оформлением договоров аренды второго этажа торгового ФИО2 «СитиМолл», принадлежащего ему на праве собственности, расположенного по адресу: г. ФИО55, <адрес>, стр. 2 и которая как ему впоследствии стало известно общалась с Свидетель №5 Свидетель №16 готовила документы по договорам аренды и передавала Свидетель №5 на подпись. Индивидуального предпринимателя Свидетель №1 он ФИО45 не знает и никогда не видел. ФИО45 ему известно, что Свидетель №5 действовал от имени ИП Свидетель №1 согласно нотариальной доверенности. (том 7 л.д. 133-134).

Показаниями свидетеля Свидетель №36, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым его супруга ФИО48 является индивидуальным предпринимателем ФИО93 262701726077. У них на основании свидетельства о праве собственности на нежилое имущество 26-АИ №, имеется в собственности административное здание расположенное по адресу: <адрес> «г», помещения 1-го и 2-го этажа периодически сдаются в аренду. Примерно в конце ноября 2019 года он сдавал помещение второго этажа указанного здания, в связи поместил объявление на здание. В дальнейшем в ноябре 2019 года ему позвонил мужчина, с которым договорились встретиться, чтобы показать помещение, которое сдается в аренду. Позже они встретились с указанным мужчиной, который представился Свидетель №5. ФИО45 Свидетель №5 был с девушкой, которая представилась ФИО113 Д.А. Со слов Свидетель №5, последний имеет магазины по продаже мебели и желает еще открыть один мебельный магазин. После того как он показал помещение и рассказал все условия арендной платы, Свидетель №5 все устроило. ФИО80 заключили договор аренды нежилого помещения от 01.12.2019г.. После этого в течении какого – то времени Свидетель №5 завез мебель в арендованное помещение. Арендовали помещение пока до марта 2020 года, в последствии началась пандемия и они съехали. За весь период с Свидетель №5 он общался по следующим номерам <данные изъяты>. С ФИО113 Д.А. общался по телефону 8 <данные изъяты> (том 8 л.д. 132-135).

Показаниями свидетеля Свидетель №38, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2018 года по настоящее время она является директором ООО «Ледигранд» ФИО93 2632112337. Основным видом деятельности ООО «Ледигранд» является реализация и покупка мебельных изделий и предоставление нежилой собственности в аренду. У ООО «Ледигранд» находится в аренде здание торгового ФИО2 «ТЛ» расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. Данное здание состоит из пяти этажей, которые она сдает в субаренду разным ИП и ООО. Примерно в первых числах ноября 2019 года в ней обратился мужчина по имени ФИО100, в последующем узнала, что это был Свидетель №5, которому она показала свободные помещения расположенные в торговом ФИО2 «ТЛ». Свидетель №5 условия устроили, и ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор субаренды нежилого помещения №-Т. В ходе разговора Свидетель №5 сообщил, что имеет сеть мебельных магазинов и в торговом ФИО2 «ТЛ» тоже желает открыть еще одну точку мебельного магазина. Примерно в этот же день или наследующий Свидетель №5 вместе со своей работницей ФИО113 Д.А. завезли в помещение мебель. Кроме того на рабочем месте для персонала имелся компьютер и принтер, за которым все время находилась ФИО113 Д.А. Свидетель №5 и ФИО113 Д.А. арендовали помещение до ДД.ММ.ГГГГ, после чего они съехали. За весь период она не видела, чтобы Свидетель №5 или ФИО113 Д.А. продавали мебель, либо обновляли выставочную мебель. (том 8 л.д. 156-159).

Показаниями свидетеля Свидетель №28, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2015 года по настоящее время она работает в должности бухгалтера в ООО «РИАН КОНСАЛТ» ФИО93 2632087289, ООО «РИАН КОНСАЛТ», которое осуществляет деятельность по отправлению налоговой отчетности в соответствующие налоговые органы от имени ИП и ООО. Примерно во второй половине октября 2019 года в ООО «РИАН КОНСАЛТ» обратился Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как представитель индивидуального предпринимателя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с целью привлечения их организации для осуществления отправки уже готовой и предоставленной Свидетель №5 налоговой и бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию. После чего между ИП Свидетель №1, в лице его представителя Свидетель №5 на основании доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «РИАН КОНСАЛТ» был заключен договор об оказании услуг. ФИО80 Свидетель №5 в последующем предоставил доверенность №<адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ИП Свидетель №1 уполномочивал ООО «РИАН КОНСАЛТ» правом представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность в ФНС России. В период времени с октября 2019 года по февраль или март 2020 года ООО «РИАН КОНСАЛТ» предоставляло свои услуги ИП Свидетель №1 Деятельность ИП Свидетель №1 заключалось в продаже мебельных изделий. Фактического общения сотрудников ООО «РИАЛ КОНСАЛТ» с Свидетель №1 никогда не было, все необходимые сведения предоставлял только Свидетель №5 на основании вышеуказанной доверенности. Ей известно, что у ИП Свидетель №1, согласно предоставляемых сведений Свидетель №5, официально никаких работников трудоустроено не было. Свидетель №5 за все предоставленные услуги ООО «РИАЛ КОНСАЛТ» ИП Свидетель №1 оплачены в полном объеме. (том 8 л.д. 86-88).

          Показаниями свидетеля Свидетель №29, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в конце декабря 2019 года - в начале января 2020 года, точную дату не помнит, на одном из домов <адрес>, она увидела объявление «по оказанию помощи в получении ФИО2 при любой кредитной истории» и телефон № ФИО115. Она позвонила по вышеуказанному номеру и ей ответил мужчина представившийся ФИО115. После чего она сообщила ФИО115, что необходим ФИО2 наличными. После они договорились о встречи в <адрес>, точного адреса не помнит. При встрече, в ходе разговора ей стало известно, что мужчину зовут Свидетель №5. Она сообщила Свидетель №5, что ей необходимы денежные средства в ФИО2, на что Свидетель №5 спросил какая у нее кредитная история, на что она ответила, что плохая. После ФИО100 сообщил, что ей не дадут ФИО2 из-за плохой кредитной истории и предложил заработок путем расклеивания таких же листовок, по которой она с Свидетель №5 и познакомилась. При этом Свидетель №5 сообщил, что за 1 расклеенное объявление будет платит 1,5 рубля. Она согласилась, после чего Свидетель №5 передал ей 1 000 штук листовок с объявлением с содержанием текста: «Помощь в получении ФИО2 при любой кредитной истории ФИО115 телефон №». Примерно в течении одного месяца она расклеила 1 000 вышеуказанных объявлений на территории Кавказских Минеральных Вод, в частности в г. ФИО55, <адрес>. ФИО80 она позвонила Свидетель №5 и сообщила об этом, после этого Свидетель №5 перечислил денежные средства 1 500 рублей. После этого она Свидетель №5 более не видела. ФИО45 она никогда не видела знакомых или работающих у Свидетель №5 людей. (том 8 л.д. 91-93).

Показаниями свидетеля Свидетель №20, который в судебном заседании показал, что у него имеется брат ФИО49, который был знаком с ФИО40 и в 2018 или 2019 г. познакомил его с Свидетель №5 и ФИО40. Стачала отношений у него с ними никаких не было. ФИО40 предложила его брату найти людей, которые хотят работать. Брат позвонил ему, и предложил поработатьна данных лиц. ФИО40 предложила ему приехать и познакомиться, но предупредила, чтобы у него не было долгов по ФИО2, потому что нужно было работать с банками. Они выбирали место, где можно открыть новый мебельный магазин,и он предложил торговый ФИО2 «Пассаж» в <адрес>. Примерно через полтора – два месяца с данной встречи он познакомился с Свидетель №5, который сказал, что завтра-послезавтра открывается новый магазин, в который обещали привезти мебель. ФИО40 ему сказал, что они успешно торгуют мебелью и хотят открыть свою сеть мебельных магазинов. Мебельный магазин, в котором они общались с ФИО99,располагался на <адрес> г. ФИО55, точное название он не помнит, в районе нефтебазы. Он видел, что в данном магазине стояла мебель, но покупатели отсутствовали. Месяца через два приехал Свидетель №5 в торговый ФИО2 «Пассаж» в поселке Иноземцево вместе с другом. Когда он с Свидетель №5 ходили по Торговому ФИО2 «Пассаж», Свидетель №5 сказал, что есть определенная работа по «московской схеме», где можно хорошо зарабатывать. Как ему объяснили, нужно было только для видимости продавать мебель, а фактически брать на ее покупку ФИО2, но мебель не давать покупателям. Всех подробностей он до конца не понял. Он сказал, что не будет в этом участвовать, и они больше с Свидетель №5 не виделись. На протяжении трех месяцев он пытался заниматься продажей мебели в Торговом ФИО2 «Пассаж», однако ничего не продал, так как клиентов не было. Свидетель №5 заплатил ему <данные изъяты> за данную работу и оплачивал аренду магазина. О том, что Свидетель №5 подделывал какие-то документы для получения ФИО2 он узнал уже в конце своей торговой деятельности. В его присутствии кредитные договора ФИО40 с клиентами не оформлялись.

ФИО45 свидетель Свидетель №20 подтвердил свои показания, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в ноябре 2019 года его брат ФИО49 познакомил с ФИО40 и Свидетель №5, после чего он стал с ними общаться, дружеских и деловых отношений не поддерживал. В ходе общения ФИО113 Д.А. и Свидетель №5 рассказали ему, что занимаются продажей мебели в том числе в ФИО2 на территории г ФИО55 и <адрес> края. Несколько раз он был в мебельных магазинах ФИО113 Д.А. и Свидетель №5, расположенных в торговом ФИО2 «Сити Молл», по <адрес> г. ФИО55 и в <адрес>, где видел в торговых залах мебель, однако в его присутствии мебель никогда не продавали. Когда он был в указанных магазинах, то видел как ФИО113 Д.А. общалась с мужчинами, ранее ей незнакомыми, при этом что-то печатала на рабочем компьютере, а через некоторое время мужчины уходили. В декабре 2019 года, точное число не помнит, при очередной встрече с Свидетель №5, последний спросил желает ли он заработать деньги, на что он ответил, что желает. После этого Свидетель №5 стал рассказывать, что имеется схема получения ФИО2 на несуществующих лиц, а именно любым способом получить копию паспорта гражданина России, изменить данные в паспорте, сформировать кредитное досье и отправить в ФИО124 на получения ФИО2 якобы для покупки мебели, а в дальнейшем при одобрении ФИО2 деньги забрать себе. Выслушав Свидетель №5, он понимал, что таким образом они будут зарабатывать незаконно и он может понести наказание, в связи с чем сразу же ответил отказом. Больше с Свидетель №5 не разговаривал. (том 8 л.д. 18-20).

Показаниями свидетеля Свидетель №34, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в мебельном салоне «Александрия», расположенном в торговом ФИО2 «Сити Молл», на 2 этаже, по адресу: г. ФИО55, <адрес> стр. 2, в должности продавца. Примерно в начале августа 2019 года с ними по соседству на втором этаже расположились арендаторы, название магазина не помнит. На данной точке ФИО45 осуществляли продажу мебели (корпусная мебель, спальни, мягкая мебель). Данная торговая точка «простояла» до 01.12.2019г.. За весь период их работы она была знакома с мужчиной по имени ФИО100, как в последующем после проведенных оперативно-розыскных мероприятий ей стало известно, что им является Свидетель №5 и девушкой продавцом по имени ФИО99, как в последующем после проведенных оперативно-розыскных мероприятий ей стало известно, что является ФИО40. За весь период аренды Свидетель №5 и ФИО113 А.В., мебель на данной точке (выставочная) не менялась, продаж не было. (том 8 л.д. 125-126).

Показаниями свидетеля Свидетель №10, который в судебном заседании показал, что осенью 2019 г. он пришел как обычный клиент в мебельный магазин,который находится на <адрес> в городе ФИО55 возле заправки «Октан», чтобы приобрести мебель в ФИО2. В данный магазин он обратился по совету своего сослуживца по фамилии Свидетель №21. В дальнейшем они со своим сослуживцем данную ситуацию не обсуждали. Так как у него плохая кредитная история, то он не рассчитывал, что ФИО2 ему дадут. Он выбрал в данном магазине кровать двуспальную и два шкафа, показав образцы товара, какие ему нужны. Стоимость выбранной им мебели была примерно <данные изъяты>. Оформляла ФИО2 девушка по имени ФИО99 с рыжими волосами, она его фотографировала на веб камеру. Он предоставил ей паспорт и СНИЛС, какие еще документы предоставил точно не помнит. Девушка записала его паспортные денные, отсканировала его паспорт. Он не помнит, чтобы ему на подпись предоставлялись какие-то документы и он в них расписывался. В какой именно ФИО124 будет подана заявка на ФИО2, девушка ему не сказала, так как указала, что она будет подана в несколько ФИО124 сразу. Буквально через 15 минут после начала оформления девушка ему сказала, что ФИО2 ему не одобрен, и он ушел. Причину отказа в ФИО2 ему не сообщили. Потом, примерно через полгода к нему приехали сотрудники полиции, и показали копию паспорта. В данной копии паспорта была его фотография, но все остальные данные было не его: фамилия, серия, номер паспорта, место регистрации.Паспорт был оформлен на фамилию ФИО179. ФИО45 ему показывали копию кредитного договора, в котором стояла похожая на его подпись, но фамилия была указана ФИО179. Данный договор он не подписывал и никаких денег не получал. С ФИО99 он больше не виделся.

ФИО45 свидетель Свидетель №2 подтвердил свои показания, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в октябре 2019 года, у него были финансовые трудности, в связи с чем он обратился к своему сослуживцу Свидетель №21 с просьбой оформить на него (Свидетель №21) ФИО2, за который он в дальнейшем буду платить. На себя ФИО2 он не мог оформить, так как плохая кредитная история. Свидетель №21 в этот день ему отказал. Примерно через месяц, то есть в конце ноября или в начале декабря 2019 года Свидетель №21 сказал, что есть знакомая, которая занимается оформлением ФИО2, и даже с плохой кредитной историей могут выдать ФИО2. После чего Свидетель №21 продиктовал номер телефон, который он не помнит, так как не записал в память телефона. Он позвонил девушки, которая сказала приехать в офис, расположенный в торговом ФИО2 «ТЛ» по <адрес>, г. ФИО55, номера не помнит. В этот же день он приехал в офис, где увидел небольшое количество мебели. Там находилась девушка, которая представилось ФИО99. После отождествления личности, он знает ее полные данные это ФИО40. В ходе общения ФИО113 Д.А. сказал, что оформляет ФИО2 на покупку мебели, однако может оформить ФИО2 и без покупки мебели, предоставив только паспорт. Поскольку ему нужны были денежные средства он согласился оформить ФИО2, чтобы в дальнейшем его оплачивать. Какого-либо умысла на хищение денежных средств у него не было. (т. 4 л.д. 179-181);

Показаниями свидетеля Свидетель №11, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ноябре 2019 года, точное число не помнит, к нему обратился с просьбой ФИО50, формально трудоустроить его на работу, тем самым помочь знакомым ФИО138, кому именно не говорил. Так как он хорошо общался с ФИО138, он согласился помочь. В этот же день вместе с ФИО138 поехали к торговому ФИО2 «Торговый дом ТЛ», расположенному по адресу: г. ФИО55, <адрес>. На втором этаже данного торгового ФИО2 расположен мебельный магазин, в котором имелось небольшое количество мебели. В магазине была девушка по имени ФИО99, в дальнейшем после отождествления личности он узнал ее полные анкетные данные это была ФИО40. Поскольку он приехал вместе с ФИО138, которого ФИО113 Д.А. ранее знала, с ним ФИО113 Д.А. практически не общалась. После чего ФИО138 предоставил свой паспорт и хотел оформить ФИО2, однако примерно через 10-15 минут, ФИО113 Д.А. сказал, что ФИО2 в ФИО124 не одобрили. Подписывал ли какие-либо документы ФИО138 он не видел. После этого ФИО138 попросил оформить ФИО2 на него, но он отказался, пояснив, что у него плохая кредитная история. ФИО80 Д.А. попросила его паспорт и пояснила, что ей необходимо увеличить рабочий штат, в связи с чем хочет его оформить на работу, более никаких подробностей не говорила. Он передал ФИО113 Д.А. свой паспорт, который ФИО113 Д.А. отсканировала, а после ФИО113 Д.А. сфотографировала его на Веб камеру, установленную на компьютере. Никаких документов он не подписывал. После этого они вместе ФИО138 уехали, в магазине они находились примерно 15-20 минут. Больше ФИО113 Д.А. он никогда не видел. Каким номером телефона пользовалась ФИО113 Д.А. он не знает. В ходе допроса ему предъявлены документы, а именно анкету - заявление на получение потребительского ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор кредитования №/U0540/172218 от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрев с уверенностью утверждает, что их не подписывал. ФИО45 ему предъявлена копия паспорта на имя ФИО68, по которой может пояснить, что в копии паспорта изображена его фотография и его подпись, однако часть остальных данных подделаны и не являются действительными. Предполагает, что паспортные данные были изменены ФИО113 Д.А., когда передавал ей паспорт для сканирования. Каких-либо денежных средств он не получал. В ФИО124 ПАО КБ «Восточный» ФИО2 никогда не оформлял. (т. 4 л.д. 184-186).

В судебном заседании свидетель Свидетель №11 показал, что знаком с подсудимым ФИО50, у них сложились дружеские отношения.О событиях, которые связаны с оформлением ФИО2, он помнит плохо. О получении на его имя ФИО2 в ФИО124 «Восточный» он узнал от сотрудников правоохранительных органов, когда его привезли в <адрес> и показали копию его паспорта, в которой была его фотография, но фамилия указана не его, а ФИО68, серия и номер паспорта с его паспортом не совпадали, и номер квартиры был указан №, вместо №. Когда, кто и при каких обстоятельствах изготовил данную копию паспорта, он не знает. Он не помнит, чтобы ФИО50 обращался к нему, чтобы он предоставил свой паспорт для фиктивного оформления на работу. Он помнит, что в декабре 2019 года он приезжал в мебельный магазин на <адрес> или <адрес> г. ФИО55 для официального трудоустройства. Данный магазин ему посоветовал ФИО50, так как сказал, что им требуются работники. Приезжал ли ФИО50 вместе с ним в магазин и предоставлял ли он ФИО45 свой паспорт для получения ФИО2, он не помнит. Он хотел официально трудоустроиться в данный магазин, так как они с ФИО50 арендовали мойку, но данная работа была не официальная. Девушка в мебельном салоне, фамилию которой он не знает, но которую потом на следствии он опознал по фотографии, попросила его предоставить паспорт, что он и сделал. Девушка отсканировала его паспорт и сфотографировала его на веб-камеру. Никакого собеседование с ним не проводилось и никакие документы он не подписывал. Девушка пообещала перезвонить по поводу решения о приеме его на работу, однако в дальнейшем ему никто не перезвонил. ФИО50 не просил его оформить на него ФИО2, так как у него плохая кредитная история и ФИО2 на его имя бы никто не оформил. Он сам неоднократно обращался за получением ФИО2, но ему всегда отказывали. Следователем предъявлялся ему на обозрение кредитный договор, однако он данный документ не подписывал. С данного ФИО2 он никаких денег не получал. ФИО50 не работал в данном магазине и при нем не оформлял ФИО2 в данном магазине. ФИО45 данный свидетель Свидетель №11 показал, что протокол своего допроса на предварительном следствии он подписал не читая, так как следователь его всячески торопил. Следователь прочитал ему содержание протокола, однако фактически записанное в протоколе не соответствует тому, что он говорил. Однако, суд оценивает показания свидетеля Свидетель №11, данные в судебном заседании, относительно того, что ФИО50 не просил его помочь фиктивно трудоустроиться в данный мебельный салон, для чего предоставить свой паспорт и сам для оформления ФИО2 в данный магазин не обращался, с девушкой в магазине не общался и не знал ее, критически. Как установлено судом и данный факт не отрицается самим свидетелем, подсудимый ФИО50 является его другом, они вместе ранее занимались предпринимательской деятельностью, в связи с чем, по мнению суда, показания, данные в судебном заседании были даны указанным свидетелем с целью помочь избежать ФИО50 уголовной ответственности. В связи с вышеизложенным, суд отдает предпочтение показаниям свидетеля Свидетель №11, данным на стадии предварительного следствия, считает их объективными и правдивыми, так как они полностью соответствуют иным доказательствам, исследованным судом.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в конце декабря 2019 года, она увидела объявление о помощи в получении ФИО2 при любой кредитной истории, где был указан № и имя «ФИО115». Она позвонила по указанному номеру и ей ответил мужчина, который сообщил, что действительно оказывает помощь при получении ФИО2, для приобретения в его магазине мебели. Указанный мужчина продиктовал номер телефона и сказал позвонить девушке, работнице с которой договориться о встрече для оформления ФИО2. Номер девушки не сохранился. Когда позвонила, девушка сказала подойти в магазин, расположенный по адресу: <адрес> «г». В этот же день она приехала в магазин по указанному адресу, где ее встретила девушка и представилась ФИО113 (Свидетель №42) ФИО40, которая продемонстрировала мебель в магазине. После того как выбрала мебель <данные изъяты>, ФИО99 попросила паспорт гражданина России для оформления ФИО2 в разных ФИО124, таких как ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», АО «ФИО3», АО «Почта ФИО124». Кроме того ФИО99 сфотографировала ее на Веб камеру. Примерно через 15-20 минут ФИО99 сообщила, что ей пришел отказ в выдачи ФИО2, в связи с чем она уехала домой и больше в указанный магазин не приходила. Когда находилась в магазине никаких документов не подписывала. В ООО ЧОП «Факел» никогда не работала, телефона с <данные изъяты> у нее никогда не было, она никогда не была зарегистрирована по адресу: г. ФИО55, <адрес>, данного дома не существует. (том 7 л.д. 93-96).

Показаниями свидетеля Свидетель №13, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в октябре – ноябре 2019 года, он подрабатывал в доставке еды. В один из дней была заказана доставка еды в торговый ФИО2 «СитиМолл» расположенный по адресу: г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. В данном торговом ФИО2 он познакомился с Свидетель №42 (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО113) ФИО40, которая являлась продавцом одной из торговых точек по продаже мебели. В ходе разговора Свидетель №42 предложила ему приобрести мебель в ФИО2. Он сообщил, что у него плохая кредитная история и ему ФИО2 не дадут. Свидетель №42 предложила попробовать и подать заявку в ФИО124 на получение ФИО2. Для подачи кредитной заявки ФИО99 попросила его паспорт гражданина России, и ФИО45 сфотографировала его на Веб камеру. Через некоторое время Свидетель №42 сообщила, что ни в одном из ФИО124 ему не одобрен ФИО2. При подготовке кредитной заявке, он ни в каких документах не расписывался. Номер телефона которым пользовалась Свидетель №42 был <данные изъяты>. В ООО «Свет-Сервис» он никогда не работал, иных номеров, кроме <данные изъяты> никогда не имел, по адресу: г. ФИО55, <адрес> зарегистрирован никогда не был. На представленной фотографии с Веб-камеры его фото, на представленной копии паспорта на имя ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ года рождения его фотография, но с изменениями в фамилии и номере паспорта (том 7 л.д. 97-100).

Показаниями свидетеля Свидетель №14, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которымпримерно ДД.ММ.ГГГГ, она увидела объявление на подъезде дома в котором проживает, о помощи в получении ФИО2 при любой кредитной истории, ФИО45 был указан № и имя «ФИО115». Она позвонила по указанному номеру и ей ответила девушка, которая сообщала, что их организация действительно может оказать помощь при получении ФИО2, для чего необходимо прибыть в мебельный магазин по адресу: <адрес> «г». В этот же день она приехала по указанному адресу, где ее встретила девушка, которая представилась ФИО40. После чего ФИО99 спросила какая сумма необходима для получения в ФИО2, на что она ответила <данные изъяты>. Для оформления кредитной заявки ФИО99 попросила паспорт гражданина России и сделала фотографию на Веб камеру, после чего начала заполнять кредитную заявку. При оформлении кредитной заявки, ФИО99 никаких вопросов о месте работы, месте регистрации, номере телефона и иной информации у нее не спрашивала. Через некоторое время ФИО99 сообщила, что ей отказано в получении ФИО2, после чего она забрала свой паспорт и ушла. За все общения с ФИО99, она никаких документов не подписывала. В ООО «Секрет Красоты» они никогда не работала, адрес регистрации г. ФИО55, Ессентукская, 8, <адрес> она никогда зарегистрирован не была. На представленной копии фотографии с Веб-камеры ее фото, на представленной копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения ее фотография, но с изменениями в фамилии и номере паспорта (том 7 л.д. 101-104).

Показаниями свидетеля Свидетель №18, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающая по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, является его бабушкой. На протяжении последних несколько месяцев здоровье ФИО52 резко ухудшилось, в связи с хроническими заболеваниями, а ФИО45 преклонным возрастом. В настоящее время ФИО52 тяжело разговаривает. Состояние ФИО52 только ухудшается. Ему на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/100423 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина России, на фотографии изображена ФИО52, паспорт ФИО45 принадлежит ей, однако с измененными данными в фамилии. Кому, когда и зачем ФИО52 передавала свой паспорт, ему не известно. (том 7 л.д. 137-140).

          Показаниями свидетеля Свидетель №19, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце декабре 2019 года, точную дату не помнит, он находился в г. ФИО55 вместе со своим знакомым Свидетель №39. После чего Свидетель №39 попросил его поехать в <адрес>, где работает знакомая по имени ФИО99, чтобы провести опрос и тем самым повысить ей какую-то статистику. Когда они приехали к одному из зданий расположенному по <адрес> они вошли, где их встретила девушка, которая представилась ФИО40. После чего ФИО113 Д.А. его попросила предоставить паспорт. Он засомневался и предупредил, чтобы на него не оформляли ФИО2. ФИО113 Д.А. сообщила, что работает в организации, в которой необходимо повысить статистику заполнения какие-то анкеты, он еще раз уточнил и предупредил чтобы не оформили ФИО2, либо он паспорт не передаст. ФИО113 Д.А. очередной раз сказала, что ФИО2 оформляться не будет и сказала, что он даже подписывать ничего не будет. Тем самым ФИО113 Д.А. стала его убеждать передать его паспорт гражданина России. Поскольку в то время хорошо общался с Свидетель №39, а ФИО113 Д.А. была хорошей знакомой ФИО95, он доверился им, тем более он не должен был подписывать какие-либо документы. Он передал ФИО113 Д.А. свой паспорт, которая отсканировала его и снова передала ему. ФИО80 Д.А. хотела его сфотографировать, однако Веб камеры не было, при этом ФИО113 Д.А. стала искать Веб камеру, но так ее и не нашла вспомнив, что забыла ее где-то в другом магазине. ФИО113 Д.А. так и не сфотографировала. После этого он, вместе с ФИО95 уехал. Когда он находился в помещении магазина, он заметил небольшое количество мебели, ФИО113 Д.А. ему сказала, что занимается оформлением ФИО2 при продажи мебели, и в случае необходимости он может обращаться либо пригласить своих знакомых, которым нужен ФИО2. С уверенностью может сказать, что ни в каких документах не расписывался. Ему на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/179345 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ, на фотографии изображен он, паспорт ФИО45 принадлежит ему, одна в указанной копии имеются изменения в фамилии, номер паспорта и адрес регистрации. У него никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами он никогда не пользовался, менеджером ООО «Адамант-Тревел» никогда не работал, по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> никогда не проживал, по адресу: <адрес> никогда зарегистрирован не был. Подписи во всем кредитном досье не его. Он считает, что паспорт его был изменен и подделан когда передавал его ФИО113 Д.А., для сканирования, и более свой паспорт никому не передавал. ФИО2 в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» никогда не брал и вообще в кредитные организации за получением ФИО2 никогда не обращался. (том 7 л.д. 141-143).

Показаниями свидетеля Свидетель №21, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в конце ноября 2019 года он познакомился с ФИО40 и поддерживал с которой дружеские отношения. В ходе общения от ФИО113 Д.А. ему стало известно, что последняя является директором трех мебельных магазинов по продаже мебели. Примерно в конце ноября 2019 года, когда он находился у ФИО40 в торговом ФИО2 «ТЛ» по <адрес>, г. ФИО55, он сообщил ФИО113 Д.А., что хотел бы приобрести диван в ФИО2, но у него плохая кредитная история и были просрочки по ранее полученным ФИО2. На что ФИО40 предложила ему оформить ФИО2 через нее. Он согласился, хотя и был уверен, что ФИО2 ему не одобрят и передал ФИО113 Д.А. свой паспорт гражданина России, при этом ФИО113 Д.А. сфотографировала его на Веб-камеру, установленную на компьютере. Какие-либо его личные анкетные данные, ФИО113 Д.А. не спрашивала. Самостоятельно что-то заполняла, а ФИО45 отсканировала его паспорт. В документах он не расписывался, да и ФИО113 Д.А. их не предоставляла. Примерно через 5 минут ФИО113 Д.А. сказала, что ему отказано в получении ФИО2, по какой причине не пояснила. Ему на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/175150 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии изображен он, паспорт ФИО45 принадлежит ему, однако в указанной копии имеются изменения в фамилии, номер паспорта и адрес регистрации. У него никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами он никогда не пользовался, администратором ОАО «ГОСТИНИЦЫ ФИО55» он никогда не работал, по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>. Подписи во всем кредитном досье не его. Он считает, что паспорт его был изменен и подделан когда он передавал ФИО113 Д.А., когда сканировала его, и более свой паспорт он никому не передавал. Примерно в начале декабря 2019 года его сослуживец Свидетель №2, сообщил, что хочет приобрести мебель в ФИО2, то так как плохая кредитная история, ФИО124 ему (Свидетель №10) отказывают. Он сообщил Свидетель №10, что есть знакомая, которая занимается оформлением ФИО2, и даже с плохой кредитной историей может выдать ФИО2 для приобретения мебели. После чего он вместе с Свидетель №10 приехали в офис, расположенный в торговом ФИО2 «ТЛ» по <адрес>, г. ФИО55. Там находилась ФИО113 Д.А., которой ФИО97 сообщил, что он хотел бы приобрести мебель в ФИО2. Свидетель №2 остался с ФИО113 Д.А., которая стала оформлять заявку на получение ФИО2 для приобретения мебели. Примерно через 5-10 минут ФИО113 Д.А. сообщила Свидетель №10, что ФИО124 отказал в получении ФИО2. Примерно в середине декабре 2019 года, точную дату не помнит, он познакомил ФИО40 со своим товарищем Свидетель №39. Как ему в последующем стало известно со слов Свидетель №39, ФИО40 ФИО45 пробовала оформить ФИО2 для приобретения мебели, но ФИО124 ФИО45 отказал в выдаче ФИО2. (том 8 л.д. 35-37).

Показаниями свидетеля Свидетель №22, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в конце декабря 2019 года, точную дату не помнит, она пришла в мебельный магазин расположенный на 2 этаже административного здания расположенного по адресу: <адрес> ст.2. В мебельном магазине ее встретила рыжеволосая девушка, которая представилась ФИО40. ФИО80 она прошла по магазину и выбрала себе мебель, в частности кровать, на сумму <данные изъяты>, после чего она подошла к ФИО113 Д.А. и поинтересовалась можно ли у них приобрести мебель в ФИО2. На что ФИО113 Д.А. сообщила, что магазин предоставляет свою мебель в ФИО2 и попросила предоставить паспорт для оформления заявки. Она передала ФИО113 Д.А. свой паспорт, при этом ФИО113 Д.А. сфотографировала ее на Веб-камеру, установленную на компьютере. Какие-либо ее личные анкетные данные, ФИО113 Д.А. не спрашивала. Самостоятельно что-то заполняла, а ФИО45 отсканировала ее паспорт. Во время оформления заявки она передумала брать мебель в ФИО2 и сообщила об этом ФИО99. Она забрала свой паспорт и покинула магазин. Ей на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/100276 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО13, на фотографии изображена она, паспорт ФИО45 принадлежит ей, однако в указанной копии имеются изменения в фамилии, номере паспорта и адресе регистрации. На предоставленной фотографии с Веб-камеры изображена она на фоне магазина по адресу: <адрес> ст.2. У нее никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами она никогда не пользовалась, бухгалтером в ООО «Детский мир» она никогда не работала, по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> никогда не проживала и зарегистрирована не была. Подписи во всем кредитном досье не ее. Она считает, что паспорт ее был изменен и подделан когда она передавала его ФИО113 Д.А., когда сканировала его, и более свой паспорт она никому не передавала. ФИО2 в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» никогда не брала. (том 8 л.д. 40-42).

Показаниями свидетеля Свидетель №24, которая в судебном заседании показала, что работает специалистом в ИФНС. Через сеть интернет она узнала о наличии мебельного салона в <адрес> была в данном салоне мебели, общалась с девушкой с рыжими волосами и среднего телосложения, которую зовут ФИО99. Она хотела взять в ФИО2 мебель, но какую именно, сейчас уже не помнит. Для получения ФИО2 она предоставила ФИО99 свой паспорт гражданина РФ, который она отсканировала, а ФИО45 сфотографировала ее на Веб камеру. Выясняла ли ФИО99 еще какие-либо ее анкетныеданные, она уже не помнит, но возможно она ФИО45 предоставляла сведения о месте работы и доходах. О том, чтобы она заполняла какие-либо документы ФИО45 не помнит. Но ФИО2 ей не одобрили и она ушла из данного мебельного салона. На стадии следствия ей на обозрение предоставлялось кредитное досье, но в нем ее данных были указаны не корректно, так как была неверно указана фамилия и номер паспорта, но фото было ее. Номера телефонов <данные изъяты>, указанные в кредитном досье, ей не принадлежат. В анкете были указаны сведения, что она работает бухгалтером, хотя она никогда не работала бухгалтером и непроживалапоадресу, указанному в кредитном досье -г. ФИО55, <адрес>. Подписи в кредитном досье были похожи на ее подписи. Кредитвбанке ПАО «Восточныйэкспресс» она никогданебрала.

ФИО45 свидетельСвидетель №24, подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которымподписи во всем кредитном досье не ее. Она считает, что паспорт ее был изменен и подделан когда она передавала его ФИО113 Д.А., когда сканировала его, и более свой паспорт она никому не передавала. (том 8 л.д. 50-52).

Показаниями свидетеля Свидетель №23, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в первых числах декабре 2019 года, точную дату не помнит, его покойный знакомый ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщил, что для пополнения клиентской базы в мебельном магазине в г. ФИО55 необходимы люди с паспортами, и за предоставления своих паспортных данных и фото из магазина платят <данные изъяты>. При этом ФИО103 сообщил, что на днях сам со своей гражданской супругой уже ходили в магазин предоставили необходимые данные и действительно получили по 500 рублей. Так как ему необходимы были денежные средства и в этой процедуре он не видел ничего преступного, то согласился. После чего он, ФИО53 вместе с гражданской супругой Свидетель №6 приехали в торговую точку по продаже мебели в торговом ФИО2 «ТЛ» по <адрес>, г. ФИО55, номера не помнит и поднялись на второй этаж. Когда они поднялись на второй этаж их встретила рыжеволосая девушка, которая представилась ФИО40. ФИО80 он сообщил ФИО113 Д.А., что пришел для пополнения клиентской базы магазина. После чего ФИО99 попросила предоставить паспорт гражданина России для ведения его данных в клиентскую базу. Он передал ФИО113 Д.А. свой паспорт, при этом ФИО113 Д.А. сфотографировала его на Веб-камеру, установленную на компьютере, а ФИО45 отсканировала паспорт. После чего он забрал свой паспорт и покинул офис. Вечером этого же дня ФИО53 привез ему и передал 500 рублей, кто передал их ФИО142 не известно. Ему знаком ФИО50, который ФИО45 был знаком с ФИО53 Ему на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/176600 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО69, на фотографии изображен он, паспорт ФИО45 принадлежит ему, однако в указанной копии имеются изменения в фамилии, номер паспорта и адресе регистрации. На предоставленной фотографии с Веб-камеры изображен он на фоне магазина торгового ФИО2 «ТЛ» по адресу: г. ФИО55, <адрес>. У него никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами он никогда не пользовался, старшим сотрудником охраны «ЛПУП санаторий родник» он никогда не работал, по адресу: <адрес>Е никогда не проживал и зарегистрирован не был. Подписи во всем кредитном досье не его. Он считает что паспорт был изменен и подделан когда он передавал его ФИО113 Д.А., когда сканировала, и более свой паспорт никому не передавал. ФИО2 в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» никогда не брал.(том 8 л.д. 45-47).

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в конце ноября -начале декабря 2019 года, точную дату не помнит, гражданский супруг сестры его супруги ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщил, что в торговом ФИО2 «ТЛ» расположенный по адресу: г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, на втором этаже есть торговая точка по продаже мебели в ФИО2. Данную информацию ФИО53 сообщил так как знал, что они собирались приобрести мебель в ФИО2. Сестрой его супруги является Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Примерно через пару дней, точную дату не помнит, он вместе со своей супругой обратились на вышеуказанную торговую точку расположенную в торговом ФИО2 «ТЛ» г. ФИО55. Они поднялись на второй этаж и подошли к торговой точке по продаже мебели, где их встретила рыжеволосая девушка, которая представилась ФИО40. ФИО80 они прошли по магазину и выбрала себе мебель, на сумму примерно <данные изъяты>, после чего подошли к ФИО113 Д.А. и поинтересовались можно ли приобрести мебель в ФИО2. На что ФИО113 Д.А. сообщила, что магазин предоставляет свою мебель в ФИО2 и попросила предоставить паспорт гражданина России для оформления заявки. Его супруга Свидетель №7 передала ФИО113 Д.А. свой паспорт, при этом ФИО113 Д.А. сфотографировала супругу на Веб-камеру, установленную на компьютере. Какие-либо личные анкетные данные, ФИО113 Д.А. у супруги не спрашивала, самостоятельно что-то заполняла. При этом ни в каких документах Свидетель №7 не расписывалась, да и ФИО113 Д.А. их не предоставляла. Примерно через 5-10 минут ФИО113 Д.А. сказала, что супруге отказано в получении ФИО2, по какой причине не пояснила. После чего ФИО113 Д.А. предложила ему оформить заявку на получение ФИО2, на что он дал согласие, и передал свой паспорт, при этом его ФИО45 сфотографировала на Веб-камеру, установленную на компьютере. Какие-либо личные анкетные данные, ФИО113 Д.А. у него не спрашивала, самостоятельно что-то заполняла. При этом ни в каких документах он не расписывался, да и ФИО113 Д.А. их не предоставляла. Примерно через 5-10 минут ФИО113 Д.А. сказала, что ему ФИО45 отказано в получении ФИО2, по какой причине ФИО113 Д.А. не пояснила. Они забрали свои паспорт и покинули магазин. Ему на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/175772 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии изображен он, паспорт ФИО45 принадлежит ему, однако в указанной копии имеются изменения в фамилии, номер паспорта и адресе регистрации. На предоставленной фотографии с Веб-камеры изображен он на фоне магазина в торговом ФИО2 «ТЛ» по адресу: г. ФИО55, <адрес>. У него никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами никогда не пользовался, рабочим строительной бригады в ООО «Крован-КМВ» никогда не работал, по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> никогда не проживал и зарегистрирован не был. Подписи во всем кредитном досье не его. Он считает, что паспорт был изменен и подделан, когда он передавал ФИО113 Д.А. (том 8 л.д. 58-60).

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в конце ноября -начале декабря 2019 года, точную дату не помнит, гражданский супруг ее сестры ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщил, что в торговом ФИО2 «ТЛ» расположенный по адресу: г. ФИО55, <адрес>, номера дома не помнит, на втором этаже есть торговая точка по продаже мебели в ФИО2. Данную информацию ФИО53 сообщил так как знал, что они с супругом собирались приобрести мебель в ФИО2. Ее сестра является Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Примерно через пару дней, точную дату не помнит, она вместе со своим супругом Свидетель №8 обратились на вышеуказанную торговую точку, расположенную в торговом ФИО2 «ТЛ» г. ФИО55. Они поднялись на второй этаж и подошли к торговой точке по продаже мебели, где их встретила рыжеволосая девушка, которая представилась ФИО40. ФИО80 они прошли по магазину и выбрали себе мебель, на сумму примерно <данные изъяты> после чего подошли к ФИО113 Д.А. и поинтересовались можно ли приобрести мебель в ФИО2. На что девушка сообщила, что магазин предоставляет свою мебель в ФИО2 и попросила предоставить паспорт для оформления заявки. Она передала ФИО113 Д.А. свой паспорт, при этом ФИО113 Д.А. сфотографировала ее на Веб-камеру, установленную на компьютере. Какие-либо личные анкетные данные, ФИО113 Д.А. у нее не спрашивала, самостоятельно что-то заполняла. При этом ни в каких документах она не расписывалась, да и ФИО113 Д.А. их не предоставляла. Примерно через 5-10 минут ФИО113 Д.А. сказала, что ей отказано в получении ФИО2, по какой причине ФИО113 Д.А. не пояснила. После чего ФИО113 Д.А. предложила ее супругу Свидетель №8 оформить заявку на получение ФИО2, на что Свидетель №8 дал согласие, и передал ФИО113 Д.А. свой паспорт, при этом ФИО45 сфотографировала на Веб-камеру, установленную на компьютере. Какие-либо личные анкетные данные, ФИО113 Д.А. у Свидетель №8 не спрашивала, самостоятельно что-то заполняла. При этом ни в каких документах Свидетель №8 не расписывался, да и ФИО113 Д.А. их не предоставляла. Примерно через 5-10 минут ФИО113 Д.А. сказала, что супругу ФИО45 отказано в получении ФИО2, по какой причине не пояснила. Они забрали свои паспорт и покинули магазин. Ей на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/175769 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии изображена она, паспорт ФИО45 принадлежит ей, однако в указанной копии имеются изменения в фамилии, номер паспорта и адресе регистрации. На предоставленной фотографии с Веб-камеры изображена она на фоне магазина в торговом ФИО2 «ТЛ» по адресу: г. ФИО55, <адрес>. У нее никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами никогда не пользовалась, бухгалтером в ООО «Крован-КМВ» никогда не работала, по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>/пер. Войкова, <адрес> никогда не проживала и зарегистрирована не была. Подписи во всем кредитном досье не ее. Она считаю, что паспорт был изменен и подделан когда передавала его ФИО113 Д.А., когда та сканировала его. (том 8 лд. 63-65).

Показаниями свидетеля Свидетель №25, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в начале декабря 2019 года, точной даты не помнит, на одном из подъездов, где он проживает увидел объявление «по оказанию помощи в получении ФИО2 при любой кредитной истории» и телефон № ФИО115. Он позвонил по вышеуказанному номеру, ему ответил мужчина представившийся ФИО115. В ходе телефонного разговора ФИО115 сообщил, что действительно оказывает помощь в получении денежных средств в ФИО2, при этом дал номер работницы и сказал связаться с ней определиться по времени и месте встречи. Он позвонил по номеру телефона продиктованному ФИО115, ему ответила девушка и назначила время и место встречи. На какой телефон он звонил девушке не помнит, в какой точно день не помнит, но точно в первой половине декабря 2019 года и ему необходимо было прибыть в торговый ФИО2 «ТЛ», расположенный по адресу: г. ФИО55, по <адрес>, точного адреса не помнит. Он приехал в назначенное место, где его встретила рыжеволосая девушка, которая представилась ФИО40. ФИО99, которой он сообщил, что пришел по объявлению по оказанию помощи в получении ФИО2 наличными. ФИО113 Д.А. он передал свой паспорт гражданина России, при этом ФИО113 Д.А. сфотографировала его на Веб-камеру, установленную на компьютере. Какие-либо его личные анкетные данные, ФИО113 Д.А. не спрашивала. Самостоятельно что-то заполняла, а ФИО45 отсканировала его паспорт. В документах он не расписывался, да и ФИО113 Д.А. не предоставляла. Примерно через 5-10 минут ФИО113 Д.А. сказала, что ему отказано в получении ФИО2, по какой причине не пояснила. Он забрал паспорт и ушел из магазина. Ему на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/178495 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии изображен он, паспорт ФИО45 принадлежит ему, одна в указанной копии имеются изменения в фамилии, номер паспорта и адрес регистрации. У него никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами он никогда не пользовался, сотрудником охраны в ООО «Парк Родник» никогда не работал, по адресам: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> Ставропольский рай, <адрес> никогда зарегистрирован не был и не проживал. Подписи во всем кредитном досье не его. Он считает, что паспорт его был изменен и подделан когда передавал его ФИО113 Д.А. (том 8 л.д. 68-70).

Показаниями свидетеляСвидетель №26, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в конце декабря 2019 года, точную дату не помнит, она вместе со свой свекровью Свидетель №27 пришли в мебельный магазин расположенный на 2 этаже административного здания расположенного по адресу: <адрес> ст.2. В мебельном магазине их встретила рыжеволосая девушка, которая представилась ФИО40. ФИО80 они прошли по магазину и Свидетель №27 выбрали мебель, в частности спальный гарнитур, а она хотела выбрать кухонный гарнитур, однако со слов ФИО99 имелся в другом магазине. После чего они подошли к ФИО113 Д.А. и поинтересовалась можно ли у них приобрести мебель в ФИО2, на что ФИО113 Д.А. сообщила, что магазин предоставляет свою мебель в ФИО2 и попросила предоставить паспорта гражданина России для оформления заявок. Она и Свидетель №27 передали ФИО113 Д.А. свои паспорта, при этом ФИО113 Д.А. сфотографировала их на Веб-камеру, установленную на компьютере. Какие-либо ее или Свидетель №27 личные анкетные данные, ФИО113 Д.А. не спрашивала. Самостоятельно что-то заполняла, а ФИО45 отсканировала их паспорта. В документах они не расписывались, да и ФИО113 Д.А. их не предоставляла. Примерно через 5-10 минут ФИО113 Д.А. сказала, что им отказано в получении ФИО2, по какой причине не пояснила. Они забрали свой паспорт и покинули магазин. Ей на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/100446 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО30, на фотографии изображена она, паспорт ФИО45 принадлежит ей, однако в указанной копии имеются изменения в фамилии, номере паспорта и адресе регистрации. На предоставленной фотографии с Веб-камеры изображена она на фоне магазина по адресу: <адрес>. У нее никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами никогда не пользовалась, врачом стоматологом в ООО «Клиник Донте» никогда не работала, по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> никогда не проживала и зарегистрирована не была. Подписи во всем кредитном досье не ее. Она считает, что паспорт ее был изменен и подделан когда передавала его ФИО113 Д.А., когда та сканировала его, и более свой паспорт никому не передавала. ФИО2 в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» никогда не брала. (том 8 л.д. 73-75).

Показаниями свидетеля Свидетель №27, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в конце декабре 2019 года, точную дату не помнит, он вместе с супругой сына Свидетель №26 пришли в мебельный магазин расположенный на 2 этаже административного здания, расположенного по адресу: <адрес>. В мебельном магазине их встретила рыжеволосая девушка, которая представилась ФИО40. ФИО80 они прошли по магазину и выбрали мебель, Свидетель №26, выбрала кухонный гарнитур, который со слов ФИО99 имелся в другом магазине, а ФИО45 она выбрала спальный гарнитур. После чего они подошли к ФИО113 Д.А. и поинтересовалась можно ли у них приобрести мебель в ФИО2. На что ФИО113 Д.А. сообщила, что магазин предоставляет свою мебель в ФИО2 и попросила предоставить паспорта для оформления заявок. Она и Свидетель №26 передали ФИО113 Д.А. свои паспорта, при этом ФИО113 Д.А. сфотографировала их на Веб-камеру, установленную на компьютере. Какие-либо ее или Свидетель №26 личные анкетные данные, ФИО113 Д.А. не спрашивала. Самостоятельно что-то заполняла, а ФИО45 отсканировала их паспорта. В документах они не расписывались, да и ФИО113 Д.А. их не предоставляла. Примерно через 5-10 минут ФИО113 Д.А. сказала, что им отказано в получении ФИО2, по какой причине не пояснила. Они забрали свой паспорт и покинули магазин. Ей на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/100435 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО14, на фотографии изображена она, паспорт ФИО45 принадлежит ей, однако в указанной копии имеются изменения в фамилии, номере паспорта и адресе регистрации. На предоставленной фотографии с Веб-камеры изображена она на фоне магазина по адресу: <адрес>. У нее никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами она никогда не пользовалась, швеей в ООО «Аист-КМВ» никогда не работала, по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, никогда не проживала и зарегистрирована не была. Подписи во всем кредитном досье не ее. Он считает, что паспорт ее был изменен и подделан когда она передавала его ФИО113 Д.А., когда последняя сканировала его, и более свой паспорт она никому не передавала. (том 8 л.д. 78-80).

Показаниями свидетеля ФИО135, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в конце декабря 2019 года в начале января 2020 года, точной даты не помнит, на одном из подъездов, где проживает увидел объявление «по оказанию помощи в получении ФИО2 при любой кредитной истории» и телефон № ФИО115. Он позвонил по вышеуказанному номеру, ему ответил мужчина представившийся ФИО115. В ходе телефонного разговора ФИО115 сообщил, что действительно оказывает помощь в получении денежных средств в ФИО2 и сказал, чтобы он подъехал по адресу <адрес> на второй этаж. Он приехал в назначенное место, где на торговой точке увидел ранее знакомую рыжеволосая девушка, ФИО40 и ранее неизвестного мужчину армянской внешности, который представился Свидетель №5. ФИО99 после его визита по какому-то устному поручению Свидетель №5 ушла. ФИО100 он сообщил, что пришел по объявлению по оказанию помощи в получении ФИО2 наличными. Свидетель №5 он передал свой паспорт, при этом Свидетель №5 сфотографировал его на Веб-камеру, установленную на компьютере. Какие-либо личные анкетные данные, Свидетель №5 не спрашивал. Самостоятельно что-то заполнял, а ФИО45 отсканировал его паспорт. В документах он не расписывался. После оформления заявки ФИО100 сообщил, что в случае одобрения ФИО124 ему позвонят с ФИО124 и сообщат, что заявка одобрена и можно оформлять ФИО2. Ему с ФИО124 никто так и не звонил, в связи с чем он сделал вывод, что ему отказали в выдаче ФИО2. Ему на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/100644 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии изображен он, паспорт ФИО45 принадлежит ему, одна в указанной копии имеются изменения в фамилии, номер паспорта и адрес регистрации. У него никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами никогда не пользовался, грузчиком в ООО «ФИО55» никогда не работал, по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> никогда зарегистрирован не был и не проживал. Подписи во всем кредитном досье не его. (том 8 л.д. 83-85).

Показаниями свидетеля Свидетель №30, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в ноябре 2019 года он познакомился с рыжеволосой девушкой ФИО40, со слов которой ему стало известно, что у ФИО113 Д.А. и у ее дяди Свидетель №5 имеются магазины по продаже мебельных изделий, в частности один из них располагался по адресу: <адрес>. В первых числах января 2020 года, точной даты не помнит, он находился в <адрес> и решил обратиться в магазин к ФИО99 и приобрести себе кресло в ФИО2. Он позвонил ФИО113 Д.А. по телефону, который у него не сохранился, и спросил работает ли магазин и можно ли приобрести мебель в ФИО2. ФИО99 ответила, что магазин работает, но ее на месте нет и в магазине находится Свидетель №5, который сможет ему помочь в получении ФИО2 на приобретение кресла. Он приехал по адресу <адрес>, поднялся на второй этаж, подошел к ФИО100 и сообщил, что пришел для приобретения кресла в ФИО2. Он указал Свидетель №5 на кресло, которое планировал приобрести в ФИО2 стоимостью примерно <данные изъяты>. По просьбе Свидетель №5 для оформления заявки на получение ФИО2, передал свой паспорт, при этом Свидетель №5 сфотографировал его на Веб-камеру, установленную на компьютере. Какие-либо его личные анкетные данные, Свидетель №5 не спрашивал. Самостоятельно что-то заполнял, а ФИО45 отсканировал его паспорт гражданина России. В документах он не расписывался, да и Свидетель №5 их не предоставлял. После оформления заявки примерно через 10-15 минут Свидетель №5 сообщил, что ему отказано в ФИО2. После чего он забрал паспорт и ушел. Ему на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/100205 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии изображен он, паспорт ФИО45 принадлежит ему, одна в указанной копии имеются изменения в фамилии, номер паспорта и адрес регистрации. У него никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами он никогда не пользовался, грузчиком в ООО «Вента» он никогда не работал, по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, он никогда не был зарегистрирован и не проживал. Подписи во всем кредитном досье не его. Он считает, что паспорт его был изменен и подделан когда он передавал Свидетель №5 и по просьбе ФИО113 Д.А., когда Свидетель №5 сканировал его. В ФИО124 ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» он ФИО2 никогда не брал. (том 8 л.д. 96-98).

         Показаниями свидетеля Свидетель №31, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в начале января 2020 года, точную дату не помнит, она находилась в <адрес> «г», где увидела на втором этаже магазин по продаже мебели. После чего она вошла в магазин, где ее встретила рыжеволосая девушка, которая представилась ФИО40. ФИО80 она прошла по магазину и выбрала себе мебель, в частности спальный гарнитур, на сумму примерно <данные изъяты>, после чего она подошла к ФИО113 Д.А. и поинтересовалась можно ли приобрести мебель в ФИО2. На что ФИО113 Д.А. сообщила, что магазин предоставляет свою мебель в ФИО2 и попросила предоставить паспорт для оформления кредитной заявки. Она передала ФИО113 Д.А. свой паспорт гражданина РФ, при этом ФИО113 Д.А. сфотографировала ее на Веб-камеру, установленную на компьютере. Какие-либо ее личные анкетные данные, ФИО113 Д.А. не спрашивала. Самостоятельно что-то заполняла, а ФИО45 отсканировала ее паспорт гражданина РФ. В документах она не расписывалась, да и ФИО113 Д.А. ей ничего не предоставляла. После оформления кредитной заявки ФИО113 Д.А. сообщила, что в случае одобрения ФИО2 ей сообщат из ФИО124 до 18 часов. При этом ФИО113 Д.А. оставила свой телефон, какой именно в настоящее время не помнит. С ФИО124 ей так и не позвонили, и на следующий день она позвонила ФИО113 Д.А. и сообщила, что никто не звонил с ФИО124, на что ФИО113 Д.А. ответила, что значит пришел отказ в выдаче ФИО2. Ей на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/102167 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии в паспорте изображена она, паспорт ФИО45 принадлежит ей, однако в указанной копии имеются изменения в фамилии, номере паспорта и адресе регистрации. На предоставленной фотографии с Веб-камеры изображена она на фоне магазина по адресу: <адрес>. У нее никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами она никогда не пользовалась, администратором в ООО «Фактор» она никогда не работала, по адресам: <адрес> она никогда не проживала и зарегистрирована не была. Подписи во всем кредитном досье не ее. Она считает, что ее паспорт гражданина РФ был изменен и подделан когда она передавала его ФИО113 Д.А. (том 8 л.д. 101-103).

            Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с декабря 2018 года по март 2020 года она состояла в гражданском браке ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 умер от сердечной недостаточности. Примерно в начале декабря 2019 года ФИО53 сообщил ей, что необходимо проехать в торговый ФИО2 «ТЛ» расположенный по адресу: г. ФИО55, <адрес> стр. 1 и помочь его другу ФИО50 осуществить пополнение клиентской базы магазина по продаже мебельных изделий. По пути они взяли с собой еще одного друга ФИО53 - Свидетель №23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Когда они приехали в торговую точку по продаже мебели в торговом ФИО2 «ТЛ» по <адрес> стр. 1, г. ФИО55 и поднялись на второй этаж, где их встретила девушка, которая представилась ФИО40. ФИО80 они сообщили ФИО113 Д.А., что пришли для пополнения клиентской базы магазина. После чего ФИО113 Д.А. попросила у всех троих предоставить паспорта гражданина России, для ведения их данных в клиентскую базу. Они передали ФИО113 Д.А. свои паспорта, при этом ФИО113 Д.А. сфотографировала всех на Веб-камеру, установленную на компьютере, а ФИО45 отсканировала паспорта. После чего они забрали свои паспорта гражданина России и покинули офис. Никаких денежных средств за оказанные услуги они не получали. Ей на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/175535 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии изображена она, паспорт ФИО45 принадлежит ей, однако в указанной копии имеются изменения в фамилии, номер паспорта и адресе регистрации. На предоставленной фотографии с Веб-камеры изображена она на фоне магазина в торговом ФИО2 «ТЛ» по адресу: г. ФИО55, <адрес> стр. 1. У нее никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами она никогда не пользовалась, техником в ООО «Столярный цех» она никогда не работала, по адресу: <адрес> никогда не проживала и зарегистрирована не был. Подписи во всем кредитном досье не ее. Она считает, что паспорт гражданина России ее был изменен и подделан когда передавала ФИО113 Д.А, которая сканировала его. ФИО2 в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» она никогда не брала. Кроме того в первых числах декабря 2019 года, точную дату не помнит, ФИО53 и она рассказали родной сестре Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что в торговом ФИО2 «ТЛ» расположенный по адресу: г. ФИО55, <адрес> стр. 1, есть торговая точка по продаже мебели в ФИО2. Данную информацию они сообщили так как знали, что Свидетель №7 и Свидетель №8 собирались приобрести мебель в ФИО2. Как ей в последующем стало известно, примерно через пару дней Свидетель №7 и Свидетель №8 обратились в данный магазин для приобретения мебели в ФИО2, которым было отказано в получении ФИО2. ФИО45 ей на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/175538 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии изображен ФИО53, паспорт ФИО45 принадлежал ФИО53, однако в указанной копии имеются изменения в фамилии и адресе регистрации. На предоставленной фотографии с Веб-камеры изображен ФИО53 на фоне магазина в торговом ФИО2 «ТЛ» по адресу: г. ФИО55, <адрес> стр. 1. У ФИО53 никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами ФИО53 никогда не пользовалась, заместителем-и.о. заведующего в ООО «ОПТ-Сервис КМВ» никогда не работал, по адресу: <адрес> «Г» никогда не проживал и зарегистрирован не был. Подписи во всем кредитном досье поставлены не ФИО53 Она считает, что паспорт ФИО53 был изменен и подделан когда передавал его ФИО113 Д.А., когда последняя сканировала его. ФИО2 в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ФИО53 не брал. (том 8 л.д. 111-113).

         Показаниями свидетеля ЖиФИО60, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в декабре 2019 года, точную дату не помнит, он находился в торговом ФИО2 «ТЛ» по <адрес> стр. 1, г. ФИО55, и увидел на втором этаже магазин по продаже мебели. После чего он подошел к рыжеволосой девушке продавцу, которая представилась ФИО40. ФИО80 он прошел по магазину и выбрал себе мебель, в частности спальный гарнитур, на сумму примерно 70 000 рублей. После чего он подошел к ФИО113 Д.А. и поинтересовался можно ли приобрести мебель в ФИО2. ФИО113 Д.А. сообщила, что магазин предоставляет свою мебель в ФИО2 и попросила предоставить паспорт для оформления заявки. Он передал ФИО113 Д.А. свой паспорт, при этом ФИО113 Д.А. сфотографировала его на Веб-камеру, установленную на компьютере. Какие-либо личные анкетные данные, ФИО113 Д.А. не спрашивала. После чего ФИО113 Д.А. заполняла заявку на одобрение ФИО2, а ФИО45 отсканировала его паспорт. В документах он не расписывался, да и ФИО113 Д.А. их не предоставляла. Примерно через 5-10 минут ФИО113 Д.А. сказала, что ему отказано в получении ФИО2, по какой причине последняя не пояснила. Он забрал свой паспорт и покинул офис. Ему на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/178896 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии изображен он, паспорт ФИО45 принадлежит ему, однако в указанной копии имеются изменения в фамилии, номер паспорта и адресе регистрации. На предоставленной фотографии с Веб-камеры изображен он на фоне магазина в торговом ФИО2 «ТЛ» расположенном по адресу: г. ФИО55, <адрес> ст.1. У него никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами он никогда не пользовался, менеджером в ООО «Дом» он никогда не работал, по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> он никогда не проживал и зарегистрирован не был. Подписи во всем кредитном досье не его. Он считает, что паспорт его был изменен и подделан когда он передавал его ФИО113 Д.А., когда последняя сканировал его, и более свой паспорт он никому не передавал. ФИО2 в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» он никогда не брал. (том 8 л.д. 117-119).

Показаниями свидетеля Свидетель №35, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в начале декабря 2019 года, точной даты не помнит, на одном из столбов в районе «Верхнего» рынка г. ФИО55 она увидела объявление «по оказанию помощи в получении ФИО2 при любой кредитной истории» и телефон № ФИО115. Она позвонила по вышеуказанному номеру и ей ответил мужчина представившийся ФИО115. В ходе телефонного разговора ФИО115 сообщил, что действительно оказывает помощь в получении денежных средств в ФИО2, при этом сообщил, что необходимо подъехать в торговый ФИО2 «ТЛ», расположенный по адресу: г. ФИО55, <адрес> стр. 1, где ему окажут помощь в получении ФИО2. Примерно через день она приехала в торговый ФИО2 «ТЛ», расположенный по адресу: г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, где ее встретил мужчина, который представился Свидетель №5 Свидетель №5 она сообщила, что пришла по объявлению по оказанию помощи в получении ФИО2 наличными. Свидетель №5 она передала свой паспорт, при этом Свидетель №5 сфотографировал ее на Веб-камеру, установленную на компьютере. Какие-либо ее личные анкетные данные, Свидетель №5 не спрашивал. Самостоятельно что-то заполнял, а ФИО45 отсканировал ее паспорт. В документах она не расписывалась, да и Свидетель №5 их не предоставлял. Примерно через 5-10 минут Свидетель №5 сказал, что ей отказано в получении ФИО2, по какой причине не пояснил. Она забрала паспорт и ушла из магазина. Ей на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/178123 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии изображена она, паспорт ФИО45 принадлежит ей, однако в указанной копии имеются изменения в фамилии, номер паспорта и адрес регистрации. У нее никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами никогда не пользовалась, главным менеджером в ООО «Зоомагазин» никогда не работала, по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> никогда зарегистрирована не была и не проживала. Подписи во всем кредитном досье не ее. Она считает, что паспорт был изменен и подделан когда передавала его Свидетель №5 ФИО2 в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» никогда не получала. (том 8 л.д. 127-129).

Показаниями свидетеля Свидетель №37, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в середине-конце ноября 2019 года, точную дату не помнит, он находился в торговом ФИО2 «СИТИ МОЛЛ» по <адрес> стр. 2, г. ФИО55, и увидел на втором этаже магазин по продаже мебели. После чего он подошел к рыжеволосой девушке продавцу, которая представилась ФИО40. ФИО80 он прошел по магазину и выбрал себе мебель, в частности диван, на сумму примерно <данные изъяты>, после чего он подошел к ФИО113 Д.А. и поинтересовался можно ли приобрести мебель в ФИО2. На что ФИО113 Д.А. сообщила, что магазин предоставляет свою мебель в ФИО2 и попросила предоставить паспорт гражданина России для оформления заявки. Он передал ФИО113 Д.А. свой паспорт, при этом ФИО113 Д.А. сфотографировал его на Веб-камеру, установленную на компьютере. Какие-либо личные анкетные данные, ФИО113 Д.А. у него не спрашивала. После чего ФИО113 Д.А. заполняла заявку на одобрение ФИО2, а ФИО45 отсканировала его паспорт. В документах он не расписывался, да и ФИО113 Д.А. их не предоставляла. Примерно через 5-10 минут ФИО113 Д.А. сказала, что ему отказано в получении ФИО2, по какой причине не пояснила. Он забрал свой паспорт и покинул магазин. Ему на обозрение была предоставлена копия кредитного досье №/U0540/173658 от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии изображен он, паспорт ФИО45 принадлежит ему, однако в указанной копии имеются изменения в фамилии, номер паспорта и адресе регистрации. На предоставленной фотографии с Веб-камеры изображен он на фоне магазина в торговом ФИО2 «Сити Молл» расположенном по адресу: г. ФИО55, <адрес> ст.2. У него никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами никогда не пользовался, укладчиком в ООО «Аквамин+» никогда не работал, по адресу: Ставропольский рай, <адрес>, ул. 11 км ФИО33-Кисловодск, <адрес>, никогда не проживал и зарегистрирован не был. Подписи во всем кредитном досье не его. Он считает, что паспорт был изменен и подделан когда передавал его ФИО113 Д.А. ФИО2 в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» никогда не оформлял. (том 8 л.д. 144-146).

Кроме изложенных доказательств, вина ФИО82в совершении указанного преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 13-м и 14-м листах кредитного досье ФИО68 №/U0540/172218 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 12-м и 13-м листах кредитного досье ФИО39 №/U0540/172917 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-ми 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 12-м и 13-м листах кредитного досье ФИО59 №/U0540/173360 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-ми 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 11-м и 12-м листах кредитного досье Свидетель №3 №/U0540/173658 от ДД.ММ.ГГГГ выполнен Свидетель №4, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 11-м и 12-м листах кредитного досье ФИО31 №/U0540/174501 от ДД.ММ.ГГГГ выполнен Свидетель №4, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 12-м и 13-м листах кредитного досье ФИО63 №/U0540/175150 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 13-м и 14-м листах кредитного досье ФИО38 №/U0540/175192 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-ми 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 12-м и 13-м листах кредитного досье ФИО6 №/U540/175535 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-ми 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 14-м и 15-м листах кредитного досье ФИО58 №/U0540/175538 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 12-м и 13-м листах кредитного досье ФИО7 №/U0540/175769 от 04/12/2019, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 12-м и 13-м листах кредитного досье ФИО26 №/U540/175772 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 11-м и 12-м листах кредитного досье Свидетель №2 №/U0540/176075 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 11-м и 12-м листах кредитного досье ФИО8 №/U0540/176228 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-ми 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 11-м и 12-м листах кредитного досье ФИО65 №/U0540/76329 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 11-м и 12-м листах кредитного досье ФИО69 №/U0540/176600 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 11-м и 12-м листах кредитного досье ФИО9 №/U0540/176517 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-ми 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 11-м и 12-м листах кредитного досье ФИО10 №/U0540/178123 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 12-м и 13-м листах кредитного досье ФИО37 №/U0540/178139 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 10-м и 11-м листах, кредитного досье ФИО25 №/U0540/178495 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-ми 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 11-м и 12-м листах кредитного досье ФИО60 №/U0540/178896 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-ми 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 11-м и 12-м листах кредитного досье ФИО70 №/U0540/179345 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 11-м и 12-м листах кредитного досье ФИО36 №/U0540/179902 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 11-м и 12-м листах кредитного досье ФИО24 №/U0540/180853 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 11-м и 12-м листах кредитного досье ФИО11 №/U0540/100045 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 11-м и 12-м листах кредитного досье ФИО12 №/U0540/100205 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 11-м и 12-м листах кредитного досье ФИО13 №/U0540/100276 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 10-м и 11-м листах кредитное досье ФИО28 №/U0540/100423 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 11-м и 12-м листах кредитного досье ФИО14 №/U0540/100435 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 8-м и 10-м листах кредитного досье ФИО30 №/U0540/100446 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 12-м и 13-м листах кредитного досье ФИО15 №/U0540/100644 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 12-м и 13-м листах кредитного досье ФИО73 №/U0540/100649 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-м и 4-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 11-м и 12-м листах кредитного досье ФИО27 №/U0540/100659 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-м, 4-м и 5-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 12-м и 13-м листах кредитного досье ФИО74 №/U0540/10647 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-м, 4-м и 5-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 12-м и 13-м листах кредитного досье ФИО17 №/U0540/102167 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-м, 4-м и 5-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 12-м и 13-м листах кредитного досье ФИО35 №/U0540/102316 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1- м, 2-м, 3-м, 4-м и 5-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 12-м и 13-м листах кредитного досье ФИО75 №/U0540/102411 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м и 5-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 12-м и 13-м листах кредитного досье ФИО76 №/U0540/102532 от ДД.ММ.ГГГГ и рукописный текст «Свидетель №1» в графах «сотрудник Партнера» на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м и 5-м листах и рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 12-м и 13-м листах кредитного досье ФИО61 №/U0540/102532 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №4(т. 13 л.д. 3-101).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, расположенное в торговом ФИО2 «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2, в котором обвиняемый Свидетель №5 установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками организованной группы Свидетель №4, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №42 при совершении преступлений. (том 3 л.д. 111-114, 115-116).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, расположенное по адресу: <адрес> «г», в котором обвиняемый Свидетель №5 установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками организованной группы Свидетель №4, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №42 при совершении преступлений. (том 8 л.д. 151-155).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, расположенное в торговом ФИО2 «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, в котором обвиняемый Свидетель №5 установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками организованной группы Свидетель №4, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №42 при совершении преступлений. (том 8 л.д. 164-167).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены предоставленные ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие» выписка по счету № и выписка по счету№ индивидуального предпринимателя Свидетель №1, используемые в преступных целях Свидетель №5 на которые с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства из ФИО124 ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» на общую сумму <данные изъяты>, из ФИО124 АО «ФИО3» на общую сумму <данные изъяты>, из ФИО124 АО «Почта ФИО124» на общую сумму <данные изъяты>. (том 11 л.д. 207-213, 214).

- протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены компакт диск CD-R с детализациями с привязкой к базовым станциям абонентских номеров <данные изъяты> находящихся в пользовании обвиняемой Свидетель №42 полученные на основании постановления судьи <адрес>.Осмотром установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ под ДД.ММ.ГГГГ все звонки зафиксированы базовыми станциями, расположенными на территории г. ФИО55, <адрес> края, то есть в местах совершения преступлений. Кроме того согласно указанным соединениям с ДД.ММ.ГГГГ обвиняемая Свидетель №42 осуществляла телефонные переговоры с абонентскими номерами находящимися в пользовании обвиняемых Свидетель №5, ФИО82 и Свидетель №4, во время подготовки и совершения хищений денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» и АО «ФИО3» и АО «Почта ФИО124», при оформлении кредитных досье на несуществующих лиц. (том 12 л.д. 1-71, 72-73).

- протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен компакт диск CD-R с детализациями с привязкой к базовым станциям абонентских номеров <данные изъяты> находящихся в пользовании обвиняемого Свидетель №5 полученные на основании постановления судьи <адрес>.Осмотром установлено, что Свидетель №5 осуществлял телефонные переговоры с Свидетель №1, представителем ООО «Девелоп - Инвест» Свидетель №16, руководителем группы кредитных продаж ООО «ФИО2» ФИО45 Э.А., территориальным менеджером АО «Почта ФИО124» Свидетель №41, территориальным менеджеров АО «ФИО3» ФИО143 Кроме того согласно указанным соединениям обвиняемый Свидетель №5 осуществлял телефонные переговоры с абонентскими номерами находящимися в пользовании обвиняемых Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, во время подготовки и совершения хищений денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» и АО «ФИО3» и АО «Почта ФИО124», при оформлении кредитных досье на несуществующих лиц. Согласно базовым станциям обвиняемый Свидетель №5 находился на территории <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до задержания и пресечения преступной деятельности. (том 12 л.д. 1-71, 72-73).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у обвиняемой Свидетель №42 изъят компакт диск CD-R, с аудиозаписью разговора между обвиняемой Свидетель №42 и обвиняемым ФИО82 (том 6 л.д. 11-12).

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт диск CD-R, с аудиозаписью разговора между обвиняемой Свидетель №42 и обвиняемым ФИО82, в ходе которого ФИО82 подтвердил изготовления им электронных образов несуществующих паспортов граждан России с помощью компьютерной программы, а ФИО45 подтвердил факт получения денежных средств от Свидетель №5 (том 11 л.д. 47-51, 52-53).

    -протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» изъяты договор о сотрудничестве № П-388/2019 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО55, между ПАО «Восточный экспресс ФИО124» и индивидуальным предпринимателем Свидетель №1; кредитное досье №U0540/169491 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО62; кредитное досье №U0540/170506 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО66; кредитное досье №U0540/170658 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО64; кредитное досье №U0540/171237 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО51; кредитное досье №U0540/171878 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО4; кредитное досье №U0540/172218 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО68; кредитное досье №U0540/172917 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО39; кредитное досье №U0540/173360 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО5; кредитное досье №U0540/173658 от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №3; кредитное досье №U0540/174501 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО31; кредитное досье №U0540/175150 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО63; кредитное досье №U0540/175192 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО38; кредитное досье №U0540/175535 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО6; кредитное досье №U0540/175538 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО58; кредитное досье №U0540/175769 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО7; кредитное досье №U0540/175772 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО26; кредитное досье №U0540/176075 от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №2; кредитное досье №U0540/176228 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО8; кредитное досье №U0540/176329 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО65; кредитное досье №U0540/176600 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО69; кредитное досье №/U0540/176517 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО9; кредитное досье №U0540/178123 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО10; кредитное досье №U0540/178139 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО37; кредитное досье №U0540/178495 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО25; кредитное досье №U0540/178896 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО60; кредитное досье №U0540/179345 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО70; кредитное досье №U0540/179902 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО36; кредитное досье №U0540/180853 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО24; кредитное досье №/U0540/100045 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО11; кредитное досье №/U0540/100205 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО12; кредитное досье №/U0540/100276 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО13; кредитное досье №/U0540/100423 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО28; кредитное досье №/U0540/100435 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО29; кредитное досье №/U0540/100446 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО30; кредитное досье №/U0540/100644 от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №9; кредитное досье №/U0540/100649 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО73; кредитное досье №/U0540/100659 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО27; кредитное досье №/U0540/101647 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО74; кредитное досье №/U0540/102167 от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №31; кредитное досье №/U0540/102316 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО35; кредитное досье №/U0540/102411 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО34; кредитное досье №/U0540/102532 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО76; кредитное досье №/U0540/102722 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО18; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО76, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО18, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО34, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО35, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента Свидетель №31, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО74, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО11, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО12, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО24, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО36, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО70, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО60, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО25, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО37, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в <данные изъяты> рублей на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО10, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО69, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО9, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО65, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО8, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО26, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО7, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО58, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО6, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО38, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента Свидетель №2, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО63, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО31, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента Свидетель №3, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО5, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО39, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО68, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО4, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО64, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО66, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО62, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО51, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО13, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО28, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО29, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО30, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента Свидетель №9, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО73, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО27, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1 (том 11 л.д. 142-145).

    -протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены договор о сотрудничестве № П-388/2019 от ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО55, между ПАО «Восточный экспресс ФИО124» и индивидуальным предпринимателем Свидетель №1; кредитное досье №U0540/169491 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО62; кредитное досье №U0540/170506 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО66; кредитное досье №U0540/170658 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО64; кредитное досье №U0540/171237 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО51; кредитное досье №U0540/171878 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО4; кредитное досье №U0540/172218 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО68; кредитное досье №U0540/172917 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО39; кредитное досье №U0540/173360 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО5; кредитное досье №U0540/173658 от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №3; кредитное досье №U0540/174501 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО31; кредитное досье №U0540/175150 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО63; кредитное досье №U0540/175192 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО38; кредитное досье №U0540/175535 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО6; кредитное досье №U0540/175538 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО58; кредитное досье №U0540/175769 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО7; кредитное досье №U0540/175772 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО26; кредитное досье №U0540/176075 от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №2; кредитное досье №U0540/176228 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО8; кредитное досье №U0540/176329 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО65; кредитное досье №U0540/176600 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО69; кредитное досье №/U0540/176517 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО9; кредитное досье №U0540/178123 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО10; кредитное досье №U0540/178139 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО37; кредитное досье №U0540/178495 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО25; кредитное досье №U0540/178896 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО60; кредитное досье №U0540/179345 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО70; кредитное досье №U0540/179902 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО36; кредитное досье №U0540/180853 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО24; кредитное досье №/U0540/100045 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО11; кредитное досье №/U0540/100205 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО12; кредитное досье №/U0540/100276 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО13; кредитное досье №/U0540/100423 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО28; кредитное досье №/U0540/100435 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО29; кредитное досье №/U0540/100446 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО30; кредитное досье №/U0540/100644 от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №9; кредитное досье №/U0540/100649 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО73; кредитное досье №/U0540/100659 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО27; кредитное досье №/U0540/101647 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО74; кредитное досье №/U0540/102167 от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №31; кредитное досье №/U0540/102316 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО35; кредитное досье №/U0540/102411 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО34; кредитное досье №/U0540/102532 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО76; кредитное досье №/U0540/102722 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО18; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО76, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО18, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО34, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО35, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента Свидетель №31, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО74, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО11, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО12, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО24, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО36, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО70, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО60, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО25, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО37, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО10, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО69, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО9, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО65, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО8, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО26, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО7, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО58, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО6, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО38, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента Свидетель №2, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО63, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО31, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента Свидетель №3, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО5, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО39, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО68, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО4, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО64, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО66, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО62, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО51, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО13, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО28, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО29, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО30, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента Свидетель №9, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО73, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1; выписка по операциям и банковские ордера клиента ФИО27, о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1 (том 11 л.д. 146-179, 180-181).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с участием обвиняемой Свидетель №4, согласно которому последняя осмотрев кредитные досье ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» сообщила, что кредитное досье №U0540/169491 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО62; кредитное досье №U0540/170506 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО66; кредитное досье №U0540/170658 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО64; кредитное досье №U0540/171237 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО51; кредитное досье №U0540/171878 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО4 изготавливала, подписывала от имени несуществующих заемщиков и Свидетель №1, Свидетель №42 Кредитное досье №U0540/172218 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО68; кредитное досье №U0540/172917 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО39; кредитное досье №U0540/173360 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО5; кредитное досье №U0540/173658 от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №3; кредитное досье №U0540/174501 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО31; кредитное досье №U0540/175150 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО63; кредитное досье №U0540/175192 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО38; кредитное досье №U0540/175535 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО6; кредитное досье №U0540/175538 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО58; кредитное досье №U0540/175769 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО7; кредитное досье №U0540/175772 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО26; кредитное досье №U0540/176075 от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №2; кредитное досье №U0540/176228 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО8; кредитное досье №U0540/176329 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО65; кредитное досье №U0540/176600 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО69; кредитное досье №/U0540/176517 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО9; кредитное досье №U0540/178123 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО10; кредитное досье №U0540/178139 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО37; кредитное досье №U0540/178495 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО25; кредитное досье №U0540/178896 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО60; кредитное досье №U0540/179345 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО70; кредитное досье №U0540/179902 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО36; кредитное досье №U0540/180853 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО24; кредитное досье №/U0540/100045 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО11; кредитное досье №/U0540/100205 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО12; кредитное досье №/U0540/100276 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО13; кредитное досье №/U0540/100423 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО28; кредитное досье №/U0540/100435 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО29; кредитное досье №/U0540/100446 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО30; кредитное досье №/U0540/100644 от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №9; кредитное досье №/U0540/100649 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО73; кредитное досье №/U0540/100659 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО27; кредитное досье №/U0540/101647 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО74; кредитное досье №/U0540/102167 от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №31; кредитное досье №/U0540/102316 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО35; кредитное досье №/U0540/102411 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО34; кредитное досье №/U0540/102532 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО76; кредитное досье №/U0540/102722 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО18 изготавливала, подписывала от имени несуществующего заемщика и Свидетель №1, Свидетель №4 (том 11 л.д. 192-204, 205).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием Свидетель №5 в помещении офиса «Риан Консай» расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> были изъяты свидетельство о поставке на учет физического лица в налоговом органе Свидетель №1 с присвоением ФИО93 612303521591; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговый орган Свидетель №1; лист записи единого государственного реестра ИП Свидетель №1 с наименованием вида деятельности торговли розничной мебели; нотариальная доверенность № <адрес>8, которой ИП Свидетель №1 уполномочивает Свидетель №5 вести предпринимательскую деятельность и распоряжаться банковскими счетами. (том 4 л.д. 163-165, 166-167).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены свидетельство о поставке на учет физического лица в налоговом органе Свидетель №1 с присвоением ФИО93 612303521591; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговый орган Свидетель №1; лист записи единого государственного реестра ИП Свидетель №1 с наименованием вида деятельности торговли розничной мебели; нотариальная доверенность № <адрес>8, которой ИП Свидетель №1 уполномочивает Свидетель №5 вестипредпринимательскую деятельность и распоряжаться банковскими счетами. (том 11 л.д. 58-61).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая корпорация открытия», согласно которому осмотрены 57 видео файлов со следующим наименованием: 01-02-20-14:27:18); 02-11-19-11:02:02); 03-12-19-17:14:59); 04-03-20-16:01:39); 04-09-19-13:19:14); 05-11-19-18:06:35); 05-12-19-16:40:26); 06-11-19-20:29:49); 06-12-19-16:24:54); 07-12-19-20:27:29); 08-11-19-13:40:02); 10-03-20-15:44:45); 10-11-19-15:33:57); 10-12-19-22:01:23); 11-11-19-16:37:44); 11-12-19-20:04:24); 12-02-20-15:52:13); 12-10-19-11:49:46); 12-11-19-12:13:12); 13-03-20-10:49:28); ДД.ММ.ГГГГ-18:42:58); 13-12-19-18:44:32); 14-12-19-12:23:41); 15-11-19-13:52:48); 16-03-20-19:59:48); 18-01-20-17:57:20); 18-02-20-10:52:07); 18-03-20-13:48:38); 18-11-19-16:06:57); 18-11-19-16:07:38); 18-11-19-16:08:09); 19-03-20-11:23:21); 20-02-20-10:34:25); 20-03-20-11:15:52); 20-11-19-14:31:03); 21-11-19-18:44:42); 21-11-19-18:47:44); 21-11-19-18:47:46); 22-08-19-18:13:39); 28-01-20-12:23:28); 28-10-19-15:17:45); 29-10-19-17:12:18); 29-11-19-10:38:55); 30-09-19-15:49:11); 30-11-19-19:52:56); 31-01-20-14:43:47); 808 PYA_PYA (09-01-20-10:47:38); 808 PYA_PYA (14-12-19-12:27:17); 808 PYA_PYA (15-01-20-11:22:54); 808 PYA_PYA (17-03-20-16:24:38); 808 PYA_PYA (20-01-20-15:05:25); 808 PYA_PYA (23-12-19-13:36:24); 808 PYA_PYA (24-12-19-13:48:34); 808 PYA_PYA (27-01-20-18:41:11); 808 PYA_PYA (27-02-20-11:25:11); 808 PYA_PYA (27-12-19-11:45:48); 808 PYA_PYA (28-12-19-16:21:52), на которых изображен обвиняемый Свидетель №5 на момент выдачи наличных денежных средств с карты VISA №****1214, привязанной к расчетному счету ИП Свидетель №1 (том 11 л.д. 3-33).

- справкой из ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», согласно которой расчетный счет ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» с которого осуществлялись перечисления денежных средств по оформленным кредитным договорам через партнера ИП Свидетель №1 (ФИО93 612303521591) открыт в ФИО124 по адресу: <адрес>. (том 3 л.д. 36-38).

- договором аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый Свидетель №5 заключил от имени ИП Свидетель №1 с ООО «Девелоп – Инвест» договор аренды нежилого помещения, расположенного в торговом ФИО2 «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2., в котором установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками ОПГ при совершении преступлений. (том 3 л.д. 58-63).

- договором аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый Свидетель №5 заключил от имени ИП Свидетель №1 с ИП ФИО48 договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> «г», в котором установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками ОПГ при совершении преступлений. (том 8 л.д. 138-142, 143).

- договором субаренды нежилого помещения №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый Свидетель №5 заключил от имени ИП Свидетель №1 с ООО «Ледиград» договор аренды нежилого помещения, расположенного в торговом ФИО2 «ТЛ» по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, в котором установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками ОПГ при совершении преступлений. (том 8 л.д. 160-163).

- ответом из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, согласно которому по учетам управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес> ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО63 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ рождения, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не значатся, паспортами гражданин России не документировались. (том 3 л.д. 104-106).

- актом отождествление личности по фотографии, согласно которому территориальный менеджер по работе с клиентами АО «Почта ФИО124» Свидетель №41 опознала обвиняемого Свидетель №5, который от имени ИП Свидетель №1 предоставил договор о сотрудничестве № с ФИО124 АО «Почта ФИО124». (том4 л.д. 58-61).

- актом отождествление личности по фотографии, согласно которому продавец мебельного салона «Александрия» ФИО144 опознала обвиняемого Свидетель №5, который работал в мебельном магазине ИП Свидетель №1 с августа 2019 года по декабрь 2019 года, вместе с обвиняемой Свидетель №42, где за указанный период мебель не продавалась. (том4 л.д. 62-63).

- актом отождествление личности по фотографии, согласно которому территориальный менеджер по работе с клиентами АО «ФИО3» ФИО145 опознала обвиняемую Свидетель №42, которая передавала кредитные досье, заключенные через партнера ИП Свидетель №1, на приобретения мебели в магазине ИП Свидетель №1 (том4 л.д. 68-69).

- актом отождествление личности по фотографии, согласно которому Свидетель №2 опознал обвиняемую Свидетель №42, которая в декабре 2019 года находясь в мебельном магазине, расположенном в торговом ФИО2 «ТЛ» по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, подавала заявку в ФИО124 на приобретение мебели в ФИО2, при этом фотографировала его на Веб камеру и копировала его паспорт гражданина России. (том 4 л.д. 143-146).

- актом отождествление личности по фотографии, согласно которому Свидетель №11 опознал обвиняемую Свидетель №42, которая в ноябре 2019 года находясь в мебельном магазине, расположенном в торговом ФИО2 «ТЛ» по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, подавала заявку в ФИО124 на приобретение мебели в ФИО2, при этом фотографировала его на Веб камеру и копировала его паспорт гражданина России. (том 4 л.д. 149-152).

- актом отождествление личности по фотографии, согласно которому продавец мебельного салона «Александрия» ФИО144 опознала обвиняемую Свидетель №42, которая работала в мебельном магазине ИП Свидетель №1 с августа 2019 года по декабрь 2019 года, вместе с обвиняемым Свидетель №5, где за указанный период мебель не продавалась. (том4 л.д. 62-63).

-справкой из ПАО «Вымпелком» о том, что абонентские номера +<данные изъяты> зарегистрированы на ФИО113 Д.А. (том 10 л.д. 192-193).

-справкой из ПАО «МобильныеТелеСистемы» о том, что абонентские номера +<данные изъяты> зарегистрированы на Свидетель №5 (том 10 л.д. 195-196).

- приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым Свидетель №5 осужден за совершение данного преступления, что подтверждает совершение данного преступления в составе организованной группы под руководством данного лица. (т. 20 л.д. 168-236).

-приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым Свидетель №4 осуждена за совершение данного преступления, что подтверждает совершение данного преступления в составе организованной группы с участием данного лица. (т. 20 л.д. 117-167).

- приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым Свидетель №42 осуждена за совершение данного преступления, что подтверждает совершение данного преступления в составе организованной группы с участием данного лица. (т. 21 л.д. 1-114).

Данные доказательства получены в строгом соответствии с требованиями закона.

Оценив все представленные доказательства в их совокупности, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит вину ФИО82 в совершении данного преступления полностью доказанной.

Действия подсудимой ФИО82 по первому преступлению в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» суд квалифицирует поч. 4 ст.159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

2. По второму преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «ФИО3».

Подсудимый ФИО82 вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся и воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний.

Вина подсудимого ФИО82, кроме полного признания вины самим подсудимым в инкриминируемом ему преступлении, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего АО «ФИО3» ФИО154, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281УПК РФ,согласно которым с 2017 года он работает в должности главного специалиста Департамента безопасности АО «ФИО3». В его должностные обязанности кроме прочего входит проведение работы по своевременному предупреждению, пресечению и выявлению возможных правонарушений и преступлений со стороны сотрудников ФИО124 и заемщиков в отношении АО «ФИО3», а ФИО45 взаимодействия с правоохранительными органами. На основании доверенности №-С выданной ему Председателем Правления АО «ФИО3» ФИО146, он представляет интересы АО «ФИО3» в том числе в правоохранительных органах и в судах. Свою деятельность АО «ФИО3» осуществляет на основании генеральной лицензии на осуществление банковских операций №, выданной Центральным Банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О ФИО124 и банковской деятельности». ДД.ММ.ГГГГ между АО «ФИО3» и индивидуальным предпринимателем Свидетель №1 (далее ИП Свидетель №1) действующим на основании свидетельства ОГРН ИП №, заключен договор о сотрудничестве №, согласно которому АО «ФИО3» и ИП Свидетель №1 определяют порядок взаимодействия сторон при реализации ИП Свидетель №1 товаров клиентам на кредитные средства, предоставляемые АО «ФИО3» в соответствии с программой кредитования. ФИО45 согласно указанному договору кроме прочего ИП Свидетель №1 обязан: обеспечить корректное оформление, полноту и состав документов, оформленных при выдаче ФИО2; заверять собственноручной подписью копии с документов, принятых у клиентов; информировать ФИО124 о сотруднике, осуществляющем функциональные обязанности по оформлению ФИО2; нести ответственность за передачу логина и пароля доступа к программному обеспечению иным лицам, в том числе иным сотрудником. ФИО124 сотрудничают с разными брокерскими компаниями, которые осуществляют взаимодействия при подаче заявок на получение ФИО2. Оформление документов осуществлялось через программное обеспечение брокерской компанией ООО «ФИО2». В дальнейшем подписанные стороной ФИО124 договора, направлены брокерской компании ООО «ФИО2», для подписания ИП Свидетель №1, однако до настоящего времени оригинал договора, подписанный Свидетель №1 в ФИО124 так и не вернулся. Одновременно с договором, брокерской компании были предоставлены логин и пароль для пользования ИП Свидетель №1 доступом к их программному обеспечению. Каким образом брокерская компания передавала логин и пароль Свидетель №1, а ФИО45 проводила обучение, ФИО124 не известно. Получение ФИО2 на покупку товара у ИП Свидетель №1, происходило следующим образом, Свидетель №1 под своим персональным логином и паролем в программном обеспечении заполняет со слов клиента анкету, в которой указывает персональные данные, а именно данные паспорта гражданина РФ, адрес регистрации или места жительства, данные о месте работы и уровне доходов. Одновременно Свидетель №1 предъявляются документы, удостоверяющие личность – паспорт гражданина РФ. ИП Свидетель №1 осуществляет визуальный анализ внешнего вида и поведения заемщика (состояние алкогольного или иного опьянения, неадекватное восприятие окружающей реальности, психологическая неуравновешенность). Таким образом, ИП Свидетель №1 должен был проводить субъективную оценку заемщика на предмет выявления лиц, с которыми в последствии могут возникнуть сложности в части исполнения своих обязательств по кредитному договору. ИП Свидетель №1 оформляет анкету клиента в программе, а ФИО45 указанные сведения о приобретаемом товаре и отправляет на рассмотрение в ФИО124. В случае принятия ФИО124 положительного решения о предоставлении ФИО2, информация в электронном виде отправляется ИП Свидетель №1 После чего ИП Свидетель №1 должен распечатать сформированный ФИО124 комплект документов, то есть кредитный договор (кредитное досье) и подписывает их у клиента. Оригиналы кредитных досье ИП Свидетель №1 направлялись курьером или сотрудник АО «ФИО3» забирает их самостоятельно, которые после обработки, хранятся в ФИО124. После получения ФИО124 кредитного досье, в течении трех рабочих банковских дней осуществляется перечисление денежных средств ФИО124 в пользу ИП Свидетель №1 по распоряжению клиента в оплату приобретенного им товара. Обязательства АО «ФИО3» по переводам в пользу ИП Свидетель №1 считается выполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета АО «ФИО3», расположенного в кредитно-кассовом офисе «ФИО55 – Привокзальная Площадь» по адресу: г. ФИО55, <адрес> «а».

ДД.ММ.ГГГГ в Торговой организации ИП Свидетель №1, расположенной по адресу: <адрес> г. ФИО55, <адрес>, с АО «ФИО3» был заключен кредитный договор № на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на сумму 80 500 рублей 00 копеек. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Торговой организации ИП Свидетель №1 При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0719 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в организации ООО «КМВ-Хозторг», расположенной по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, и личный доход в размере <данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что неизвестное лицо при оформлении ФИО2 предоставило недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода - 38500 рублей, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются.

ДД.ММ.ГГГГ в Торговой организации ИП Свидетель №1, расположенной по адресу: <адрес> г. ФИО55, <адрес>, с АО ФИО3» был заключен кредитный договор № на имя ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: <адрес> на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на сумму 90 500 рублей. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Торговой организации Свидетель №1 При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0715 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в организации ООО Кафе Цветник», расположенной по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, - и личный доход в размере <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что неизвестное лицо при оформлении ФИО2 предоставило недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: <адрес>, - данные о месте работы, размере ежемесячного дохода - <данные изъяты>, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются.

ДД.ММ.ГГГГ в Торговой организации ИП Свидетель №1, расположенной по адресу: <адрес> г. ФИО55, <адрес>, с АО «ФИО3» был заключен кредитный договор № на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на сумму 78 000 рублей. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Торговой организации Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 1817 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом по вопросам миграции ОП № Управления МВД России по <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в организации ООО «Пегас-ФИО55», расположенной по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, корп. А, <адрес>, - и личный доход в размере <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что неизвестное лицо при оформлении ФИО2 предоставило недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода - <данные изъяты>, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются.

ДД.ММ.ГГГГ в Торговой организации ИП Свидетель №1, расположенной по адресу: <адрес> г. ФИО55, <адрес>, с АО «ФИО3» был заключен кредитный договор № на имя ФИО77, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на сумму <данные изъяты>.Оформил документы по кредитному договору сотрудник Торговой организации Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0716 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> и Карачаево-Черкесской Республике в <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в организации ЗАО «Стройдеталь», расположенной по адресу: <адрес>, г. ФИО55, ш. Черкесское, <адрес>, и личный доход в размере <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что неизвестное лицо при оформлении ФИО2 предоставило недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО77, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, - данные о месте работы, размере ежемесячного дохода - <данные изъяты>, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются.

ДД.ММ.ГГГГ в Торговой организации ИП Свидетель №1, расположенной по адресу: <адрес> г. ФИО55, <адрес>, с АО ФИО3» был заключен кредитный договор № на имя ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес> на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на сумму 66 000 рублей. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Торговой организации Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0713 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в организации ЗАО «Холод», расположенной по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, и личный доход в размере <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что неизвестное лицо при оформлении ФИО2 предоставило недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: <адрес>, данные о месте работы, размере ежемесячного дохода - <данные изъяты>, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются.

ДД.ММ.ГГГГ в Торговой организации ИП Свидетель №1, расположенной по адресу: <адрес> г. ФИО55, <адрес>, с АО «ФИО3» был заключен кредитный договор № на имя ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: <адрес> г. ФИО55, <адрес> на приобретение мебели. Заемщику был предоставлен ФИО2 на сумму 78 000 рублей. Оформил документы по кредитному договору сотрудник Торговой организации Свидетель №1. При оформлении кредитного договора заемщик представил ФИО91 общегражданский паспорт серии 0717 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>. При этом в анкете-заявлении о предоставлении ФИО2 заемщик указал место работы в организации ООО «Альянс КМВ», расположенной по адресу: <адрес>, г. ФИО55, ш. Черкесское, <адрес>, корп. Б, - и личный доход в размере <данные изъяты>. В ходе проверки было установлено, что неизвестное лицо при оформлении ФИО2 предоставило недостоверные (ложные) анкетные данные, в частности – документы на имя ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированной по адресу: <адрес> г. ФИО55, <адрес>, - данные о месте работы, размере ежемесячного дохода - <данные изъяты>, контактные телефоны, вследствие чего установить контакт с заемщиком не представлялось возможным. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В настоящее время ему известно, что организованная группа в составе Свидетель №5, ФИО113 Д.А., Свидетель №4 и ФИО82 от имени ИП Свидетель №1 путем обмана похищали денежные средства нескольких ФИО124. (т. 7 л.д. 66-71).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в судебном заседании и на предварительном следствии (том 16 л.д. 11-15), оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля Свидетель №42, данными в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 16 л.д. 7-10), оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 16 л.д. 1-4), оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 4 л.д. 233-235).

Показаниями свидетеля ФИО45 Э.А., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 7 л.д. 120-123).

Показаниями свидетеля Свидетель №16,данными в судебном заседании и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля ФИО47 С.В., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 7 л.д. 133-134).

Показаниями свидетеля Свидетель №36, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 132-135).

Показаниями свидетеля Свидетель №38, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 156-159).

Показаниями свидетеля Свидетель №28, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 86-88).

Показаниями свидетеля Свидетель №29, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 91-93).

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 8 л.д. 19-21).

Показаниями свидетеля Свидетель №34, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 125-126).

Показаниями свидетеля ФИО143, которая в судебном заседании показала, что она работала территориальным менеджером в АО «ФИО3» период с июня 2019 по август 2020 года. В ее трудовые обязанности входило выдача организациям ФИО2, помощь в оформлении ФИО2, консультирование работников организаций. Вдекабре 2019 годав ФИО124 начали поступать большое количествокредитных договоровна оплату мебели из мебельного магазина, расположенного на <адрес>, на 3 этажев г. ФИО55, точное название магазина она не помнит. Откуда взялась столь высокая активность данной организации было не понятно. Для того чтобы по данным кредитным договорам производилась ФИО124 оплата, они требовали, чтобы работники магазина привозиликредитные договора на проверку, и работники данного мебельного магазина указанные условия выполняли. В частности к ним приезжала и привозила договора рыжеволосая девушка невысокого роста, фамилию которой она не помнит. В службу безопасности ФИО124 она не стала сообщать о столь резком повышении кредитной активности данного магазина, решив что спрос на мебель у населения резко возрос перед новым годом. Данный мебельный салон действовал через брокерскую компанию «ФИО2». Кредитные договора и документы, поступающие из данного мебельного салона, по форме и содержанию соответствовали всем необходимым требованиям, ФИО45 они отправляли данные кредитные договора на проверку в головной офис в <адрес>, однако никаких проблем с ними в начале никто не заметил. В январе 2020 году ей позвонил сотрудник службы безопасности из АО «ФИО3», и попросил поехать ипроверить данный мебельный магазин, так как после новогодних праздников по кредитным договорам, заключенном в данном мебельном магазине, перестала производится оплата по ФИО2. Приехав в торговый дом на <адрес>, на 3 этаже г. ФИО55 она на месте данный мебельный магазин не обнаружила, а нашла пустые торговые помещения, о чем сделала фотографию для службы безопасности. У других работников данного торгового дома она выяснила, что мебельный магазин куда-то переехал сразу после Новогодних праздников. Служба безопасности ФИО45 попросила проверить наличие данного мебельного магазина в торговом доме «Любимый дом». Когда она туда приехала, то обнаружила, что мебельный магазин ФИО45 уже переехал. В апреле 2020 года по требованию службы безопасности она достала все кредитные договора, заключенные в данноммебельном магазине, так как данный мебельный магазин обманул ФИО124 на <данные изъяты> рублей, и необходимо было возбуждать уголовное дело.Сколько всего было заключено не оплачиваемых кредитных договоров в данном мебельном салоне, она уже не помнит.

ФИО45 свидетель ФИО143 подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ранее с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности территориального менеджера АО «ФИО3». В ее должностные обязанности входило привлечение, посещение и контроль торговых точек, реализующих розничный товар в ФИО2, а ФИО45 оплата кредитных договоров. Согласно должностным обязанностям она подыскивала различные торговые организации реализующие товар, с которыми АО «ФИО3» заключал договора о сотрудничестве. ФИО45 договор о сотрудничестве, ФИО124 может заключить без ее участия, через брокерскую организацию. Порядок заключения договора о сотрудничестве через брокерскую организацию, ей не известен. В случае если договор о сотрудничестве заключается в ее присутствии, она принимает от торговой организации определенный пакет документов, включающий в себя паспорта индивидуального предпринимателя, ФИО93, ОГРН, банковские реквизиты юридического лица и другие документы, с которых делает копии и удостоверяет их подлинность. После чего в электронном формате передает сотрудникам безопасности ФИО124. В случае если сотрудники безопасности одобряет, с организацией заключается договор, который подписывается в ее присутствии. В дальнейшем на телефон индивидуального предпринимателя поступает СМС сообщение с логином и паролем, для входа в программу для оформления ФИО2. Логином и паролем может пользоваться только то лицо, с которым был заключен договор о сотрудничестве. В начале декабря 2019 года, точную дату не помнит, ей позвонила знакомая ФИО78, являющаяся сотрудником брокерской организацией, которая сказала, что необходимо оплатить денежные средства по кредитному договору, который клиент заключил через индивидуального предпринимателя Свидетель №1, при покупки мебели. В тот момент она была удивлена, поскольку не знала Свидетель №1 и в ее присутствии не заключался с ним договор о сотрудничестве. Таким образом, она для себя сделала вывод, что АО «ФИО3» и ИП «Свидетель №1 заключили договор о сотрудничестве через брокерскую организацию ООО «ФИО2». ФИО45 Э.А. продиктовала ей номер телефона, который в настоящее время не сохранен и сказала позвонить, чтобы договориться, где принять кредитное досье, для оплаты денежных средств. То есть АО «ФИО3» уже одобрил ФИО2, а ей необходимо забрать кредитное досье, которое передать в ФИО124 и через программу перечислить денежные средства на расчетный счет ИП Свидетель №1 Она позвонила по указанному номеру телефона и ей ответил мужчина, который представился по имени ФИО100 и попросил приехать в торговый ФИО2 «ТЛ» расположенный по адресу: г. ФИО55, <адрес>, где забрать кредитные досье. Она направилась в торговом ФИО2 расположенный по указанному адресу, где встретилась с ранее незнакомой девушкой, которая представилась и которую она опознала в ходе отождествления личности, ФИО40, являющейся представителем ИП Свидетель №1 ФИО80 Д.А. передала ей кредитное досье, она проверила наличие подписей и правильность заполнения кредитного договора. После чего направилась в офис, где через банковскую программу, которая установлена на ее рабочем компьютере перечислила денежные средства на расчетный счет ИП Свидетель №1 Аналогичным образом она встречалась с ФИО113 Д.А. несколько раз, которая передавала ей кредитные досье. В основном встречи происходили в торговом зале, где находилось небольшое количество мебели, а ФИО45 имелся компьютер для рабочего персонала, где установлена программа для отправления кредитных заявок. ФИО45 в вечернее время дня к ней домой приезжала ФИО113 Д.А., которая передавала кредитное досье. Все кредитные договора она забирала от ФИО113 Д.А. в декабре 2019 года. В конце января 2020 года, точную дату не помнит, сотрудники службы безопасности АО «ФИО3» попросили проверить магазин ИП Свидетель №1, которых насторожило, что от указанного предпринимателя поступает очень много заявок для получения ФИО2. Кроме того по одному ФИО2 договору, оформленному через ИП Свидетель №1, пошла просрочка платежа. Когда она направилась в торговый ФИО2, где был расположен магазин ИП Свидетель №1, там никого не оказалось. У администрации торгового ФИО2 она спросила, где находится ИП Свидетель №1, на что сообщили, что магазин закрыт. О данном случае она сообщила сотрудникам безопасности ФИО124. В дальнейшем ей стало известно, что ФИО113 Д.А. в соучастии с неизвестными ей лицами, путем обмана сотрудников ФИО124, похищали денежные средства предоставляя поддельных документов в ФИО124. (том 7 л.д. 147-150).

Показаниями свидетеля Свидетель №32, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2019 году она периодически подрабатывала уборщицей, в частности осуществляла уборку в трехэтажном административном здании по адресу: <адрес>. Примерно в середине декабря 2019 года, точную дату не помнит, на втором этаже вышеуказанного здания стали арендовать помещение по продаже мебели, ранее незнакомые ей люди. С предложением своих услуг по уборке занимаемого помещения она обратилась к продавцу, которая представилась ФИО40. После беседы ФИО113 Д.А. согласилась на ее условия убирать в магазине 2 раза в неделю за <данные изъяты> в месяц. Примерно через пару дней ФИО113 Д.А. предложила устроить ее на работу в ее магазин, так как ФИО113 Д.А. это необходимо было для отчета в какой-то контролируемый орган, возможно налоговую, она не помнит. При этом ФИО113 Д.А. за это ей ничего не обещала. Она согласилась помощь ФИО113 Д.А. Для этого ФИО113 Д.А. пояснила, что необходимо проехать с ней на вторую точку по продаже мебели по адресу: г. ФИО55, <адрес>, стр. 1 торговый дом «ТЛ». Приехали по вышеуказанному адресу поднялись на второй этаж, где на торговой точке ФИО113 Д.А. сфотографировала ее на Веб-камеру установленную на компьютере и отсканировала паспорт. При этом ФИО113 Д.А. не давала ей никаких документов и она ничего не подписывала. Ей на обозрение была предоставлена копия кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии изображена она, паспорт ФИО45 принадлежит ей, однако в указанной копии имеются изменения в фамилии, номер паспорта и адресе регистрации. На предоставленной фотографии с Веб-камеры изображена она на фоне магазина по адресу: г. ФИО55, <адрес>, стр. 1. У нее никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами она никогда не пользовалась, в ООО «Кафе Цветник» она никогда не работала, по адресу: <адрес>, никогда не проживала и зарегистрирована не была. Подписи во всем кредитном досье не ее. Она считает, что паспорт ее был изменен и подделан когда она передавала ФИО113 Д.А. ФИО2 в АО «ФИО79» никогда не брала. (том 8 л.д. 106-108).

Показаниями свидетеля Свидетель №39, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2018 года он познакомился с Свидетель №19, с которым в дальнейшем у него завязались приятельские отношения. Примерно в начале декабря 2019 года он совместно с Свидетель №19 познакомились с ФИО40. После чего примерно в тот же промежуток времени он совместно с Свидетель №19 поехали к ФИО40 на встречу по адресу: <адрес>, в административном здании номер которого не помит, на первом этаже которого расположен «Сбербанк», в мебельный магазин, в котором ФИО40 работала продавцом. По приезду Свидетель №19 вел беседу с ФИО40, в ходе которой, ФИО40 попросила Свидетель №19 оформить заявку на ФИО2, на которую, по ее словам, Понькин ФИО96 получит отказ, на что Свидетель №19 ответил согласием. После чего ФИО40 сделала ксерокопию паспорта Свидетель №19, и хотела сделать фотографию, но как ФИО40 пояснила в последующем, из-за отсутствия камеры у нее нет технической возможности оформить заявку на ФИО2 на имя Свидетель №19. ФИО80 вернула паспорт Свидетель №19, поблагодарила его. После чего он совместно с Свидетель №19 покинули вышеуказанный магазин. Возможно копии его паспорта попали к ФИО40 в момент, когда он находился в магазине по вышеуказанному адресу. В момент, когда он находился в вышеуказанном магазине, где ФИО40 работала продавцом, в ходе беседы с ней, ФИО113 Д.А. могла незаметно для него сделать его фотографию, не сказав ему об этом. Ему на обозрение была предоставлена копия кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО77, <данные изъяты>, на фотографии изображен он, паспорт ФИО45 принадлежит ему, однако в указанной копии имеются изменения в фамилии, номер паспорта и адресу регистрации. На предоставленной фотографии с Веб-камеры изображен он на фоне магазина по адресу: <адрес>. У него никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами никогда не пользовался, в ЗАО «Стройдеталь» никогда не работал, по адресу: <адрес>, никогда не проживал и зарегистрирован не был. Подписи во всем кредитном досье не его. ФИО2 в АО «ФИО79» никогда не брал. (том 8 л.д. 168-170).

Кроме изложенных доказательств, вина ФИО82 в совершении указанного преступления подтверждается письменными материалами дела:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописный текст «ФИО19» в графах «Клиент», «Доверитель» на 2-м листе в заявлении ФИО19 № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «ФИО19» после печатного текста «Выражая согласие...» в заявке-распоряжении ФИО19 № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст: «ФИО19» в графе «Клиент» в анкете ФИО19 № от ДД.ММ.ГГГГ; рукописный текст «ФИО20» в графах «Клиент» и «Доверитель» на 2-м листе в заявлении ФИО20 № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «ФИО20» после печатного текста «Выражаю согласие...» в заявке-распоряжении ФИО20 № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «ФИО20» в графе «Клиент» в анкете ФИО20 № от ДД.ММ.ГГГГ; рукописный текст «ФИО43» в графах «Клиент», «Доверенность» на 2-м листе в заявлении ФИО43 № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «ФИО43» после печатного текста «Выражая согласие...» в заявке-распоряжении ФИО43 № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «ФИО43» в графе «Клиент» в анкете ФИО43 № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «ФИО77» в графах «Клиент», «Доверитель» на 2-м листе в заявлении ФИО77 № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «ФИО77» после печатного текста «Выражая согласие...» в заявке-распоряжении ФИО77 № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «ФИО77» в графе «Клиент» в анкете ФИО77 № от ДД.ММ.ГГГГ; рукописный текст «ФИО81» в графах «Клиент» и «Доверитель» на 2-м листе в заявлении ФИО81 № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «ФИО81» после печатного текста «Выражая согласие...» в заявке-распоряжении ФИО81 № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «ФИО81» в графе «Клиент» в анкете ФИО81 № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «ФИО42» в графах «Клиент», «Доверитель» на 2-м листе в заявлении ФИО42 № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «ФИО42» после печатного текста «Выражая согласие...» в заявке-распоряжении ФИО42 № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «ФИО42» в графе «Клиент» в анкете ФИО42 № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 1-м и 2-м листах копии паспорта на имя ФИО19 с серийным номером 0719 180070, рукописный текст «Свидетель №1» в графе «Работник Организации» в спецификации о реализации товара 123542520 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 1-ми 2-м листах копии паспорта на имя ФИО20 с серийным номером 1817 109159, рукописный текст «Свидетель №1» в спецификации о реализации товара 123557201 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 1-м и 2-м листах копии паспорта на имя ФИО43 с серийным номером 0715 868802, рукописный текст «Свидетель №1» в графе «Работник организации» в спецификации о реализации товара 123550318 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 1-м и 2-м листах копии паспорта на имя ФИО77 с серийным номером 0716 658886, рукописный текст «Свидетель №1» в графе «Работник организации» в спецификации о реализации товара 123564819 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 1-м и 2-м листах копии паспорта на имя ФИО81 с серийным номером 0713 538862, рукописный текст «Свидетель №1» в графе «Работник организации» в спецификации о реализации товара 123574068 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «Копия верна Свидетель №1» на 1-м и 2-м листах копии паспорта на имя ФИО42 с серийным номером 0717 42237, рукописный текст «Свидетель №1» в графе «Работник организации» в спецификации о реализации товара 123576848 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №4 (т. 12 л.д. 168-193).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, расположенное в торговом ФИО2 «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2, в котором обвиняемый Свидетель №5 установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками организованной группы Свидетель №4, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №42 при совершении преступлений. (том 3 л.д. 111-114, 115-116).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, расположенное по адресу: <адрес> «г», в котором обвиняемый Свидетель №5 установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками организованной группы Свидетель №4, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №42 при совершении преступлений. (том 8 л.д. 151-155).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, расположенное в торговом ФИО2 «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, в котором обвиняемый Свидетель №5 установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками организованной группы Свидетель №4, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №42 при совершении преступлений. (том 8 л.д. 164-167).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены предоставленные ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие» выписка по счету № и выписка по счету № индивидуального предпринимателя Свидетель №1, используемые в преступных целях Свидетель №5 на которые с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства из ФИО124 ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» на общую <данные изъяты>, из ФИО124 АО «ФИО3» на общую сумму <данные изъяты>, из ФИО124 АО «Почта ФИО124» на общую сумму <данные изъяты>. (том 11 л.д. 207-213, 214).

- протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены компакт диск CD-R с детализациями с привязкой к базовым станциям абонентских номеров <данные изъяты> находящихся в пользовании обвиняемой Свидетель №42 полученные на основании постановления судьи <адрес>.Осмотром установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ под ДД.ММ.ГГГГ все звонки зафиксированы базовыми станциями, расположенными на территории г. ФИО55, <адрес> края, то есть в местах совершения преступлений. Кроме того согласно указанным соединениям с ДД.ММ.ГГГГ обвиняемая Свидетель №42 осуществляла телефонные переговоры с абонентскими номерами находящимися в пользовании обвиняемых Свидетель №5, ФИО82 и Свидетель №4, во время подготовки и совершения хищений денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» и АО «ФИО3» и АО «Почта ФИО124», при оформлении кредитных досье на несуществующих лиц. (том 12 л.д. 1-71, 72-73).

- <данные изъяты> находящихся в пользовании обвиняемого Свидетель №5 полученные на основании постановления судьи <адрес>.Осмотром установлено, что Свидетель №5 осуществлял телефонные переговоры с Свидетель №1, представителем ООО «Девелоп - Инвест» Свидетель №16, руководителем группы кредитных продаж ООО «ФИО2» ФИО45 Э.А., территориальным менеджером АО «Почта ФИО124» Свидетель №41, территориальным менеджеров АО «ФИО3» ФИО143 Кроме того согласно указанным соединениям обвиняемый Свидетель №5 осуществлял телефонные переговоры с абонентскими номерами находящимися в пользовании обвиняемых Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, во время подготовки и совершения хищений денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» и АО «ФИО3» и АО «Почта ФИО124», при оформлении кредитных досье на несуществующих лиц. Согласно базовым станциям обвиняемый Свидетель №5 находился на территории <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до задержания и пресечения преступной деятельности. (том 12 л.д. 1-71, 72-73).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у обвиняемой Свидетель №42 изъят компакт диск CD-R, с аудиозаписью разговора между обвиняемой Свидетель №42 и обвиняемым ФИО82 (том 6 л.д. 11-12).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт диск CD-R, с аудиозаписью разговора между обвиняемой Свидетель №42 и обвиняемым ФИО82, в ходе которого ФИО82 подтвердил изготовления им электронных образов несуществующих паспортов граждан России с помощью компьютерной программы, а ФИО45 подтвердил факт получения денежных средств от Свидетель №5 (том 11 л.д. 47-51, 52-53).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в АО «ФИО3» изъяты кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО19; кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО43; кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО20; кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО77; кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО81; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении АО «ФИО3» денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счет ИП Свидетель №1 №, по кредитному договору №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении АО «ФИО3» денежных средств в <данные изъяты> на банковский счет ИП Свидетель №1 №, по кредитному договору №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении АО «ФИО3» денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счет ИП Свидетель №1 №, по кредитному договору №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении АО «ФИО3» денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счет ИП Свидетель №1 №, по кредитному договору №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении АО «ФИО3» денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счет ИП Свидетель №1 №, по кредитному договору №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении АО «ФИО3» денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счет ИП Свидетель №1 №, по кредитному договору №. (том 11 л.д. 120-121).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО19; кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО43; кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО20; кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО77; кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО81; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении АО «ФИО3» денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счет ИП Свидетель №1 №, по кредитному договору №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении АО «ФИО3» денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счет ИП Свидетель №1 №, по кредитному договору №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении АО «ФИО3» денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счет ИП Свидетель №1 №, по кредитному договору №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении АО «ФИО3» денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счет ИП Свидетель №1 №, по кредитному договору №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении АО «ФИО3» денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счет ИП Свидетель №1 №, по кредитному договору №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении АО «ФИО3» денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковский счет ИП Свидетель №1 №, по кредитному договору №. (том 11 л.д. 122-128, 129-130).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием Свидетель №5 в помещении офиса «Риан Консай» расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> были изъяты свидетельство о поставке на учет физического лица в налоговом органе Свидетель №1 с присвоением ФИО93 612303521591; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговый орган Свидетель №1; лист записи единого государственного реестра ИП Свидетель №1 с наименованием вида деятельности торговли розничной мебели; нотариальная доверенность № <адрес>8, которой ИП Свидетель №1 уполномочивает Свидетель №5 вести предпринимательскую деятельность и распоряжаться банковскими счетами. (том 4 л.д. 163-165, 166-167).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены свидетельство о поставке на учет физического лица в налоговом органе Свидетель №1 с присвоением ФИО93 612303521591; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговый орган Свидетель №1; лист записи единого государственного реестра ИП Свидетель №1 с наименованием вида деятельности торговли розничной мебели; нотариальная доверенность № <адрес>8, которой ИП Свидетель №1 уполномочивает Свидетель №5 вестипредпринимательскую деятельность и распоряжаться банковскими счетами. (том 11 л.д. 58-61).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая корпорация открытия», согласно которому осмотрены 57 видео файлов со следующим наименованием: 01-02-20-14:27:18); 02-11-19-11:02:02); 03-12-19-17:14:59); 04-03-20-16:01:39); 04-09-19-13:19:14); 05-11-19-18:06:35); 05-12-19-16:40:26); 06-11-19-20:29:49); 06-12-19-16:24:54); 07-12-19-20:27:29); 08-11-19-13:40:02); 10-03-20-15:44:45); 10-11-19-15:33:57); 10-12-19-22:01:23); 11-11-19-16:37:44); 11-12-19-20:04:24); 12-02-20-15:52:13); 12-10-19-11:49:46); 12-11-19-12:13:12); 13-03-20-10:49:28); ДД.ММ.ГГГГ-18:42:58); 13-12-19-18:44:32); 14-12-19-12:23:41); 15-11-19-13:52:48); 16-03-20-19:59:48); 18-01-20-17:57:20); 18-02-20-10:52:07); 18-03-20-13:48:38); 18-11-19-16:06:57); 18-11-19-16:07:38); 18-11-19-16:08:09); 19-03-20-11:23:21); 20-02-20-10:34:25); 20-03-20-11:15:52); 20-11-19-14:31:03); 21-11-19-18:44:42); 21-11-19-18:47:44); 21-11-19-18:47:46); 22-08-19-18:13:39); 28-01-20-12:23:28); 28-10-19-15:17:45); 29-10-19-17:12:18); 29-11-19-10:38:55); 30-09-19-15:49:11); 30-11-19-19:52:56); 31-01-20-14:43:47); 808 PYA_PYA (09-01-20-10:47:38); 808 PYA_PYA (14-12-19-12:27:17); 808 PYA_PYA (15-01-20-11:22:54); 808 PYA_PYA (17-03-20-16:24:38); 808 PYA_PYA (20-01-20-15:05:25); 808 PYA_PYA (23-12-19-13:36:24); 808 PYA_PYA (24-12-19-13:48:34); 808 PYA_PYA (27-01-20-18:41:11); 808 PYA_PYA (27-02-20-11:25:11); 808 PYA_PYA (27-12-19-11:45:48); 808 PYA_PYA (28-12-19-16:21:52), на которых изображен обвиняемый Свидетель №5 на момент выдачи наличных денежных средств с карты VISA №****1214, привязанной к расчетному счету ИП Свидетель №1 (том 11 л.д. 3-33).

- справкой из АО «ФИО3», согласно которой расчетный счет АО «ФИО3» с которого осуществлялись перечисления денежных средств по оформленным кредитным договорам через партнера ИП Свидетель №1 (ФИО93 612303521591) открыт в ФИО124 по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> «А». (том 11 л.д. 44).

- договором аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый Свидетель №5 заключил от имени ИП Свидетель №1 с ООО «Девелоп – Инвест» договор аренды нежилого помещения, расположенного в торговом ФИО2 «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2., в котором установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками ОПГ при совершении преступлений. (том 3 л.д. 58-63).

- договором аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый Свидетель №5 заключил от имени ИП Свидетель №1 с ИП ФИО48 договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> «г», в котором установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками ОПГ при совершении преступлений. (том 8 л.д. 138-142, 143).

- договором субаренды нежилого помещения №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый Свидетель №5 заключил от имени ИП Свидетель №1 с ООО «Ледиград» договор аренды нежилого помещения, расположенного в торговом ФИО2 «ТЛ» по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, в котором установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками ОПГ при совершении преступлений. (том 8 л.д. 160-163).

        - ответом из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, согласно которому по учетам управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес> ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО77, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не значатся, паспортами гражданин России не документировались. (том 7 л.д. 113).

- актом отождествление личности по фотографии, согласно которому территориальный менеджер по работе с клиентами АО «Почта ФИО124» Свидетель №41 опознала обвиняемого Свидетель №5, который от имени ИП Свидетель №1 предоставил договор о сотрудничестве № с ФИО124 АО «Почта ФИО124». (том4 л.д. 58-61).

- актом отождествление личности по фотографии, согласно которому продавец мебельного салона «Александрия» ФИО144 опознала обвиняемого Свидетель №5, который работал в мебельном магазине ИП Свидетель №1 с августа 2019 года по декабрь 2019 года, вместе с обвиняемой Свидетель №42, где за указанный период мебель не продавалась. (том4 л.д. 62-63).

- актом отождествление личности по фотографии, согласно которому территориальный менеджер по работе с клиентами АО «ФИО3» ФИО145 опознала обвиняемую Свидетель №42, которая передавала кредитные досье, заключенные через партнера ИП Свидетель №1, на приобретения мебели в магазине ИП Свидетель №1(том4 л.д. 68-69).

- актом отождествление личности по фотографии, согласно которому Свидетель №2 опознал обвиняемую Свидетель №42, которая в декабре 2019 года находясь в мебельном магазине, расположенном в торговом ФИО2 «ТЛ» по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, подавала заявку в ФИО124 на приобретение мебели в ФИО2, при этом фотографировала его на Веб камеру и копировала его паспорт гражданина России. (том 4 л.д. 143-146).

- актом отождествление личности по фотографии, согласно которому Свидетель №11 опознал обвиняемую Свидетель №42, которая в ноябре 2019 года находясь в мебельном магазине, расположенном в торговом ФИО2 «ТЛ» по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, подавала заявку в ФИО124 на приобретение мебели в ФИО2, при этом фотографировала его на Веб камеру и копировала его паспорт гражданина России. (том 4 л.д. 149-152).

- актом отождествление личности по фотографии, согласно которому продавец мебельного салона «Александрия» ФИО144 опознала обвиняемую Свидетель №42, которая работала в мебельном магазине ИП Свидетель №1 с августа 2019 года по декабрь 2019 года, вместе с обвиняемым Свидетель №5, где за указанный период мебель не продавалась. (том4 л.д. 62-63).

- справкой из ПАО «Вымпелком» о том, что абонентские номера <данные изъяты> зарегистрированы на ФИО113 Д.А. (том 10 л.д. 192-193).

- справкой из ПАО «МобильныеТелеСистемы» о том, что абонентские номера <данные изъяты> зарегистрированы на Свидетель №5 (том 10 л.д. 195-196).

- приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым Свидетель №5 осужден за совершение данного преступления, что подтверждает совершение данного преступления в составе организованной группы под руководством данного лица. (т. 20 л.д. 168-236).

- приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым Свидетель №4 осуждена за совершение данного преступления, что подтверждает совершение данного преступления в составе организованной группы с участием данного лица. (т. 20 л.д. 117-167).

- приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым Свидетель №42 осуждена за совершение данного преступления, что подтверждает совершение данного преступления в составе организованной группы с участием данного лица. (т. 21 л.д. 1-114).

Данные доказательства получены в строгом соответствии с требованиями закона.

Оценив все представленные доказательства в их совокупности, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит вину ФИО82 в совершении данного преступления полностью доказанной.

Действия подсудимой ФИО82 по второму преступлению в отношении АО «ФИО3» суд квалифицирует по ч. 4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

3. По третьему преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «Почта ФИО124».

Подсудимый ФИО82 вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся и воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний.

Вина подсудимого ФИО82, кроме полного признания вины самим подсудимым в инкриминируемом ему преступлении, подтверждается следующими доказательствами:

         Показаниями представителя потерпевшего ПАО «Почта ФИО124» ФИО153, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281УПК РФ,согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности советника по безопасности операционного ФИО2 «ФИО55» ПАО «Почта ФИО124». В его должностные обязанности кроме прочего входит проведение работы по своевременному предупреждению, пресечению и выявлению возможных правонарушений и преступлений со стороны сотрудников ФИО124 и заемщиков в отношении ПАО «Почта ФИО124», а ФИО45 взаимодействия с правоохранительными органами. На основании доверенности № выданной ему Президентом – Председателем Правления ПАО «Почта ФИО124» ФИО147, он представляю интересы ПАО «Почта ФИО124» в том числе в правоохранительных органах и в судах. Свою деятельность ПАО «Почта ФИО124» осуществляет на основании генеральной лицензии на осуществление банковских операций №, выданной Центральным Банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О ФИО124 и банковской деятельности». ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Почта ФИО124» и индивидуальным предпринимателем Свидетель №1 (далее ИП Свидетель №1) действующим на основании свидетельства ОГРН ИП №, заключен договор о сотрудничестве №, согласно которому ПАО «Почта ФИО124» и ИП Свидетель №1 определяют порядок взаимодействия сторон при реализации ИП Свидетель №1 товаров клиентам на кредитные средства, предоставляемые ПАО «Почта ФИО124» в соответствии с программой кредитования. ФИО45 согласно указанному договору кроме прочего ИП Свидетель №1 обязан: обеспечить корректное оформление, полноту и состав документов, оформленных при выдаче ФИО2; заверять собственноручной подписью копии с документов, принятых у клиентов; информировать ФИО124 о сотруднике, осуществляющем функциональные обязанности по оформлению ФИО2; нести ответственность за передачу логина и пароля доступа к программному обеспечению иным лицам, в том числе иным сотрудником. Оформлением указанного договора занималась территориальный менеджер по работе с клиентами ПАО «Почта ФИО124» Свидетель №41, которая составила договор, передала его сотруднику ИП ФИО148 – Свидетель №5, чтобы тот передал на подпись Свидетель №1, а через время Свидетель №41 забрала один экземпляр договора уже с подписью Свидетель №1 ФИО45 ИП Свидетель №1 предоставил ПАО «Почта ФИО124» анкету с информаций, а ФИО45 предоставил к анкете ксерокопии всех листов своего паспорта гражданина РФ и другие сопутствующие документы. На основании представленной анкеты ИП Свидетель №1 предоставили логин и пароль доступа к программному обеспечению. Логин и пароль поступают автоматизировано на номер телефона, указанный при заключении договора, которые может увидеть только Свидетель №1 Пользоваться логином и паролем может только сам Свидетель №1, так как иных документов о допуске к программному обеспечению из числа сотрудников, ИП Свидетель №1 не предоставил. Получение ФИО2 на покупку товара, происходит следующим образом, заемщик заполняет и подписывает анкету, в которой указывает свои персональные данные, а именно данные паспорта, адрес регистрации, данные о месте работы и уровне доходов, подтверждает то, что сведения, указанные им, являются достоверными. Подписанная анкета передается Свидетель №1 для проверки. Одновременно предъявляется документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ. Свидетель №1 сверяет подписи в указанных документах и в заполненной анкете, ФИО80 осуществляет визуальный анализ внешнего вида и поведения заемщика (состояние алкогольного или иного опьянения, неадекватное восприятие окружающей реальности, психологическая неуравновешенность). Таким образом, Свидетель №1 должен был проводить субъективную оценку заемщика на предмет выявления лиц, с которыми в последствии могут возникнуть сложности в части исполнения своих обязательств по кредитному договору. Свидетель №1 оформляет заявление и кредитный договор. В заявлении указаны данные заемщика, согласие заемщика с условиями кредитного договора, указаны наименование товара, и другие сведения, имеющие отношение к конкретному кредитному договору. Указанный документ подписывается заемщиком, а впоследствии, вместе с ксерокопиями личных документов и анкеты, направляются через программное обеспечение в ФИО124. Заявление, в случае принятия ФИО124 положительного решения о предоставлении ФИО2, является основанием для открытия счета заемщика. Оригиналы вышеперечисленных документов, направляются курьером или сотрудник ПАО «Почта ФИО124» забирает их самостоятельно и после обработки, хранятся в ФИО124. Дополнительно сообщаю, что в случае предоставления клиенту ФИО2 ФИО124, система выдает номер кредитного договора, который указывается в заявлении о предоставлении ФИО2, а в случае отказа предоставление ФИО2 номер кредитного договора не выдается, заявление на предоставление ФИО2 не формируется. В соответствии с условиями, за пользование ФИО2 заемщик уплачивает ФИО124 проценты по ставке, указанной в заявлении. ФИО124 начисляет проценты за пользование ФИО2 с даты, следующей за датой предоставления ФИО2, по дату возврата ФИО2 (погашения основного долга). Обязательства по кредитному договору считаются исполненными после погашения полной суммы задолженности по кредитному договору. ФИО124 осуществляет перевод денежных средств ИП Свидетель №1 на основании распоряжения клиента, путем списания денежных средств со счета клиента и перевода их по реквизитам в пользу ИП Свидетель №1 Обязательства ПАО «Почта ФИО124» по переводам в пользу ИП Свидетель №1 считается выполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета ПАО «Почта ФИО124», расположенного в операционном ФИО2 «ФИО55» ПАО «Почта ФИО124» по адресу: г. ФИО55, <адрес> «в». ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – <адрес>, якобы работающая служащей в ООО «Декорис» с ДД.ММ.ГГГГ, через партнера ФИО124 – ИП Свидетель №1 заключила с ПАО «Почта ФИО124» кредитный договор № на <данные изъяты> срок ФИО2 36 месяцев, представив паспорт 0718 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, зарегистрирована по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>. Общая сумма задолженности по ФИО2 ФИО41 составляет <данные изъяты>. После проверки по данным сайта Федеральной миграционной службы, паспорт серии 0718 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> среди действующих или недействительных не значится. Представитель ФИО124 пытался связаться по указанному заемщиком контактному номеру телефона, однако телефон не отвечал. При установлении номера ФИО93 ФИО41, указав на официальном сайте Федеральной налоговой службы с ее данными был получен ответ, что информация об ФИО93 не найдена. Выплаты по кредитному договору до настоящего времени не осуществляются. В настоящее время ему известно, что организованная группа в составе Свидетель №5, ФИО113 Д.А., Свидетель №4 и ФИО82 путем обмана похищали денежные средства нескольких ФИО124. Таким образом преступными действиями, ПАО «Почта ФИО124» был причинен материальный ущерб на <данные изъяты>. (том 5 л.д. 196-199).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в судебном заседании и на предварительном следствии (том 16 л.д. 11-15), оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля Свидетель №42, данными в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 16 л.д. 7-10), оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 16 л.д. 1-4), оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 4 л.д. 233-235).

Показаниями свидетеля ФИО45 Э.А., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 7 л.д. 120-123).

Показаниями свидетеля Свидетель №16, данными в судебном заседании и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля ФИО47 С.В., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 7 л.д. 133-134).

Показаниями свидетеля Свидетель №36, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 132-135).

Показаниями свидетеля Свидетель №38, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 156-159).

Показаниями свидетеля Свидетель №28, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 86-88).

Показаниями свидетеля Свидетель №34, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 125-126).

          Показаниями свидетеля Свидетель №29, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 91-93).

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 8 л.д. 19-21).

         Показаниями свидетеля Свидетель №41, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в АО «Почта ФИО124», в должности территориального менеджера по работе с клиентами. В ее должностные обязанности входило: заключение договоров о сотрудничестве с потенциальными партнерами ФИО124 и дальнейшее сопровождение. Примерно в сентябре 2019 года были получены документы на сотрудничество ИП Свидетель №1 от брокера «ФИО2» по имени ФИО112. После проведения внутренней проверки, ФИО124 было принято решение о заключении договора о сотрудничестве с торговой организацией ИП Свидетель №1 Договора о сотрудничестве (два экземпляра) она отвезла на торговую точку ИП Свидетель №1 по адресу: г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. Свидетель №1 на точке не было, там находился мужчина, как в последующем после проведенных оперативно-розыскных мероприятий ей стало известно, что им является Свидетель №5, который сообщил, что Свидетель №1 нет на месте, после чего она передала Свидетель №5 договора о сотрудничестве и сообщила, чтобы ей сообщили, когда они будут подписаны Свидетель №1 Примерно через 3-4 недели ей позвонила девушка по имени ФИО99, которая представилась менеджером ИП Свидетель №1 и сообщила, что документы о сотрудничестве подписаны. ФИО99 звонила с номера <данные изъяты>. ФИО80 она встретилась с ФИО99, как в последующем ей стало известно, что ей является ФИО40, на торговой точке по адресу: г. ФИО55, <адрес>, стр. 2. Она забрала у ФИО113 Д.А. документы и уехала. За период декабрь 2019 года – январь 2020 года всего было более 50 заявок на оформление потребительских ФИО2, по всем был отказ. Примерно в феврале 2020 года ее руководство дало задание проверить нахождение торговой точки ИП Свидетель №1 В ходе проверки, ИП Свидетель №1 на торговой точке по адресу: г. ФИО55, <адрес>, стр. 2, обнаружена не была. От продавцов соседней торговой точки ей стало известно, что ИП Свидетель №1 переехал в торговый дом «ТЛ» по адресу: г. ФИО55, <адрес>. В ТД «ТЛ» ИП Свидетель №1 тоже она не обнаружила, после чего она позвонила брокеру по имени ФИО112, которая сообщила ей телефон для связи 89185132607. Она позвонила на указанный выше телефон, где ей ответил Свидетель №5, который сообщил, что находится в командировке и как приедет ей сообщит. При этом адрес фактического нахождения ИП Свидетель №1 Свидетель №5 не сообщил. Примерно через 2-3 недели она снова перезвонила на новый телефон Свидетель №5, однако ей ответила ФИО113 Д.А. В ходе разговора ФИО113 Д.А. сообщила, что ИП Свидетель №1 находится по новому адресу: <адрес> «Г». Через несколько дней она приехала на вышеуказанную торговую точку, где находилась ФИО113 Д.А. На точке находилась та же мебель и оргтехника, что и по <адрес> стр. 2. Она провела дополнительное обучение с ФИО113 Д.А. ФИО45 ФИО113 Д.А. сообщила ей свой новый телефон №. ДД.ММ.ГГГГ был оформлен первый и единственный ФИО2 на торговой точке ИП Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ она забрала кредитный договор у ФИО113 Д.А. и сообщила, что у АО «Почта ФИО124» прямая мотивация, то есть ФИО124 оплачивает процент за оформленный ФИО2 и ей необходимы ее установочные документы для оформления ей агентских выплат. ФИО113 Д.А. передала ей копию своего паспорта и заполнила анкету, в этом момент она узнала, что девушка по имени ФИО99 является ФИО113 Д.А. (том 8 л.д. 174-176).

Показаниями свидетеля Свидетель №40, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в конце февраля-начале марта 2020 года, точной даты не помнит, на доске объявлений одного из подъездов г. ФИО55 увидела объявление «по оказанию помощи в получении ФИО2 при любой кредитной истории телефон № ФИО115». Она позвонила по вышеуказанному номеру, ей ответил мужчина представившийся ФИО115. В ходе телефонного разговора ФИО115 сообщил, что действительно оказывает помощь в получении денежных средств в ФИО2 и сказал, чтобы она подъехала по адресу <адрес>, на второй этаж, где ей окажут помощь в получении ФИО2. Примерно через день она приехала по адресу <адрес>, где ее встретила рыжеволосая девушка, которая представилась ФИО40. ФИО99 она сообщила, что пришла по объявлению по оказанию помощи в получении ФИО2 наличными. ФИО113 Д.А. она передала свой паспорт гражданина России, при этом ФИО113 Д.А. сфотографировала ее на Веб-камеру, установленную на компьютере. Какие-либо ее личные анкетные данные, ФИО113 Д.А. не спрашивала. Самостоятельно что-то заполняла, а ФИО45 отсканировала ее паспорт. В документах она не расписывалась, да и ФИО113 Д.А. их не предоставляла. Примерно через 5-10 минут ФИО113 Д.А. сказала, что ей отказано в получении ФИО2, по какой причине не пояснила. Она забрала паспорт и ушла из магазина. Ей на обозрение была предоставлена копия кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном досье имеется копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии изображена она, паспорт ФИО45 принадлежит ей, однако в указанной копии имеются изменения в фамилии, номер паспорта и адресе регистрации. У нее никогда не было телефонных номеров <данные изъяты> указанными номерами она никогда не пользовалась, дизайнером-декоратором в ООО «Декорис» никогда не работала, по адресам: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, а никогда зарегистрирована не была и не проживала. Подписи во всем кредитном досье не ее. Она считает, что паспорт был изменен и подделан когда передавала его ФИО113 Д.А., когда та сканировала его. ФИО2 в ПАО «Почта ФИО124» никогда не брала. (том 8 л.д. 171-173).

Кроме изложенных доказательств, вина ФИО82 в совершении указанного преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, расположенное в торговом ФИО2 «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2, в котором обвиняемый Свидетель №5 установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками организованной группы Свидетель №4, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №42 при совершении преступлений. (том 3 л.д. 111-114, 115-116).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, расположенное по адресу: <адрес> «г», в котором обвиняемый Свидетель №5 установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками организованной группы Свидетель №4, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №42 при совершении преступлений. (том 8 л.д. 151-155).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, расположенное в торговом ФИО2 «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, в котором обвиняемый Свидетель №5 установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками организованной группы Свидетель №4, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №42 при совершении преступлений. (том 8 л.д. 164-167).

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены предоставленные ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие» выписка по счету № и выписка по счету № индивидуального предпринимателя Свидетель №1, используемые в преступных целях Свидетель №5 на которые с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства из ФИО124 ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» на общую сумму <данные изъяты>, из ФИО124 АО «ФИО3» на общую сумму <данные изъяты> из ФИО124 АО «Почта ФИО124» на общую сумму <данные изъяты>. (том 11 л.д. 207-213, 214).

-протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены компакт диск CD-R с детализациями с привязкой к базовым станциям абонентских номеров <данные изъяты> находящихся в пользовании обвиняемой Свидетель №42 полученные на основании постановления судьи <адрес>.Осмотром установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ под ДД.ММ.ГГГГ все звонки зафиксированы базовыми станциями, расположенными на территории г. ФИО55, <адрес> края, то есть в местах совершения преступлений. Кроме того согласно указанным соединениям с ДД.ММ.ГГГГ обвиняемая Свидетель №42 осуществляла телефонные переговоры с абонентскими номерами находящимися в пользовании обвиняемых Свидетель №5, ФИО82 и Свидетель №4, во время подготовки и совершения хищений денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» и АО «ФИО3» и АО «Почта ФИО124», при оформлении кредитных досье на несуществующих лиц. (том 12 л.д. 1-71, 72-73).

-протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен компакт диск CD-R с детализациями с привязкой к базовым станциям абонентских номеров <данные изъяты> находящихся в пользовании обвиняемого Свидетель №5 полученные на основании постановления судьи <адрес>.Осмотром установлено, что Свидетель №5 осуществлял телефонные переговоры с Свидетель №1, представителем ООО «Девелоп - Инвест» Свидетель №16, руководителем группы кредитных продаж ООО «ФИО2» ФИО45 Э.А., территориальным менеджером АО «Почта ФИО124» Свидетель №41, территориальным менеджеров АО «ФИО3» ФИО143 Кроме того согласно указанным соединениям обвиняемый Свидетель №5 осуществлял телефонные переговоры с абонентскими номерами находящимися в пользовании обвиняемых Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, во время подготовки и совершения хищений денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» и АО «ФИО3» и АО «Почта ФИО124», при оформлении кредитных досье на несуществующих лиц. Согласно базовым станциям обвиняемый Свидетель №5 находился на территории <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до задержания и пресечения преступной деятельности. (том 12 л.д. 1-71, 72-73).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у обвиняемой Свидетель №42 изъят компакт диск CD-R, с аудиозаписью разговора между обвиняемой Свидетель №42 и обвиняемым ФИО82 (том 6 л.д. 11-12).

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт диск CD-R, с аудиозаписью разговора между обвиняемой Свидетель №42 и обвиняемым ФИО82, в ходе которого ФИО82 подтвердил изготовления им электронных образов несуществующих паспортов граждан России с помощью компьютерной программы, а ФИО45 подтвердил факт получения денежных средств от Свидетель №5 (том 11 л.д. 47-51, 52-53).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в АО «Почта ФИО124» изъяты договор о сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ, между АО «Почта ФИО124» и индивидуальным предпринимателем Свидетель №1; кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО41; банковские ордера и платежное поручение клиента ФИО41, о перечислении АО «Почта ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 90 000 рублей на счет 40№ ИП Свидетель №1(том 11 л.д. 103-107).

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены договор о сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ, между АО «Почта ФИО124» и индивидуальным предпринимателем Свидетель №1; кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО41; банковские ордера и платежное поручение клиента ФИО41, о перечислении АО «Почта ФИО124» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты> на счет 40№ ИП Свидетель №1(том 11 л.д. 108-110, 111-112).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием Свидетель №5 в помещении офиса «Риан Консай» расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> были изъяты свидетельство о поставке на учет физического лица в налоговом органе Свидетель №1 с присвоением ФИО93 612303521591; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговый орган Свидетель №1; лист записи единого государственного реестра ИП Свидетель №1 с наименованием вида деятельности торговли розничной мебели; нотариальная доверенность № <адрес>8, которой ИП Свидетель №1 уполномочивает Свидетель №5 вести предпринимательскую деятельность и распоряжаться банковскими счетами. (том 4 л.д. 163-165, 166-167).

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены свидетельство о поставке на учет физического лица в налоговом органе Свидетель №1 с присвоением ФИО93 612303521591; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговый орган Свидетель №1; лист записи единого государственного реестра ИП Свидетель №1 с наименованием вида деятельности торговли розничной мебели; нотариальная доверенность № <адрес>8, которой ИП Свидетель №1 уполномочивает Свидетель №5 вести предпринимательскую деятельность и распоряжаться банковскими счетами.(том 11 л.д. 58-61).

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая корпорация открытия», согласно которому осмотрены 57 видео файлов со следующим наименованием: 01-02-20-14:27:18); 02-11-19-11:02:02); 03-12-19-17:14:59); 04-03-20-16:01:39); 04-09-19-13:19:14); 05-11-19-18:06:35); 05-12-19-16:40:26); 06-11-19-20:29:49); 06-12-19-16:24:54); 07-12-19-20:27:29); 08-11-19-13:40:02); 10-03-20-15:44:45); 10-11-19-15:33:57); 10-12-19-22:01:23); 11-11-19-16:37:44); 11-12-19-20:04:24); 12-02-20-15:52:13); 12-10-19-11:49:46); 12-11-19-12:13:12); 13-03-20-10:49:28); ДД.ММ.ГГГГ-18:42:58); 13-12-19-18:44:32); 14-12-19-12:23:41); 15-11-19-13:52:48); 16-03-20-19:59:48); 18-01-20-17:57:20); 18-02-20-10:52:07); 18-03-20-13:48:38); 18-11-19-16:06:57); 18-11-19-16:07:38); 18-11-19-16:08:09); 19-03-20-11:23:21); 20-02-20-10:34:25); 20-03-20-11:15:52); 20-11-19-14:31:03); 21-11-19-18:44:42); 21-11-19-18:47:44); 21-11-19-18:47:46); 22-08-19-18:13:39); 28-01-20-12:23:28); 28-10-19-15:17:45); 29-10-19-17:12:18); 29-11-19-10:38:55); 30-09-19-15:49:11); 30-11-19-19:52:56); 31-01-20-14:43:47); 808 PYA_PYA (09-01-20-10:47:38); 808 PYA_PYA (14-12-19-12:27:17); 808 PYA_PYA (15-01-20-11:22:54); 808 PYA_PYA (17-03-20-16:24:38); 808 PYA_PYA (20-01-20-15:05:25); 808 PYA_PYA (23-12-19-13:36:24); 808 PYA_PYA (24-12-19-13:48:34); 808 PYA_PYA (27-01-20-18:41:11); 808 PYA_PYA (27-02-20-11:25:11); 808 PYA_PYA (27-12-19-11:45:48); 808 PYA_PYA (28-12-19-16:21:52), на которых изображен обвиняемый Свидетель №5 на момент выдачи наличных денежных средств с карты VISA №****1214, привязанной к расчетному счету ИП Свидетель №1 (том 11 л.д. 3-33).

-справкой из АО «Почта ФИО124», согласно которой расчетный счет АО «Почта ФИО124» с которого осуществлялись перечисления денежных средств по оформленным кредитным договорам через партнера ИП Свидетель №1 (ФИО93 612303521591) открыт в ФИО124 по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> «в». (том 11 л.д. 42).

-договором аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый Свидетель №5 заключил от имени ИП Свидетель №1 с ООО «Девелоп – Инвест» договор аренды нежилого помещения, расположенного в торговом ФИО2 «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2., в котором установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками ОПГ при совершении преступлений. (том 3 л.д. 58-63).

-договором аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый Свидетель №5 заключил от имени ИП Свидетель №1 с ИП ФИО48 договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> «г», в котором установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками ОПГ при совершении преступлений. (том 8 л.д. 138-142, 143).

-    договором субаренды нежилого помещения №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый Свидетель №5 заключил от имени ИП Свидетель №1 с ООО «Ледиград» договор аренды нежилого помещения, расположенного в торговом ФИО2 «ТЛ» по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, в котором установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками ОПГ при совершении преступлений. (том 8 л.д. 160-163).

        -ответом из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, согласно которому по учетам управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес> ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО77, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не значатся, паспортами гражданин России не документировались.(том 7 л.д. 113).

-актом отождествление личности по фотографии, согласно которому территориальный менеджер по работе с клиентами АО «Почта ФИО124» Свидетель №41 опознала обвиняемого Свидетель №5, который от имени ИП Свидетель №1 предоставил договор о сотрудничестве № с ФИО124 АО «Почта ФИО124». (том 4 л.д. 58-61).

-актом отождествление личности по фотографии, согласно которому продавец мебельного салона «Александрия» ФИО144 опознала обвиняемого Свидетель №5, который работал в мебельном магазине ИП Свидетель №1 с августа 2019 года по декабрь 2019 года, вместе с обвиняемой Свидетель №42, где за указанный период мебель не продавалась. (том 4 л.д. 62-63).

-актом отождествление личности по фотографии, согласно которому продавец мебельного салона «Александрия» ФИО144 опознала обвиняемую Свидетель №42, которая работала в мебельном магазине ИП Свидетель №1 с августа 2019 года по декабрь 2019 года, вместе с обвиняемым Свидетель №5, где за указанный период мебель не продавалась. (том 4 л.д. 62-63).

-справкой из ПАО «Вымпелком» о том, что абонентские номера <данные изъяты> зарегистрированы на ФИО113 Д.А. (том 10 л.д. 192-193).

-справкой из ПАО «МобильныеТелеСистемы» о том, что абонентские номера <данные изъяты> зарегистрированы на Свидетель №5 (том 10 л.д. 195-196).

- приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым Свидетель №5 осужден за совершение данного преступления, что подтверждает совершение данного преступления в составе организованной группы под руководством данного лица. (т. 20 л.д. 168-236).

- приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым Свидетель №4 осуждена за совершение данного преступления, что подтверждает совершение данного преступления в составе организованной группы с участием данного лица. (т. 20 л.д. 117-167).

- приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым Свидетель №42 осуждена за совершение данного преступления, что подтверждает совершение данного преступления в составе организованной группы с участием данного лица. (т. 21 л.д. 1-114).

Данные доказательства получены в строгом соответствии с требованиями закона.

Оценив все представленные доказательства в их совокупности, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит вину ФИО82 в совершении данного преступления полностью доказанной.

Действия подсудимой ФИО82 по третьему преступлению в отношении АО «Почта ФИО124» суд квалифицирует по ч. 4 ст.159 УК РФ, – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

1. По первому преступлению, совершенному ФИО50 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Подсудимый ФИО50 по предъявленномуему обвинению вину не признал, в содеянном не раскаялся, и в судебном заседании показал, что Свидетель №5 является его знакомым, которого он видел всего несколько раз на совместных мероприятиях. В 2019 году утром ему позвонил Свидетель №5, и предложил устроить его официально на работу в мебельный салон. В этот момент он был со своим другом Свидетель №11, который ФИО45 заинтересовался трудоустройством в мебельный салон. Свидетель №5 сказал, что для трудоустройства нужен лишь паспорт и приехать к нему в торговый ФИО2. Так как у них с Свидетель №11 была автомойка, на которой они работали не официально, они оба захотели официально устроиться на работу. Приехав в торговый салон, они увидели там девушку с рыжими волосами, которой была Свидетель №42 (ФИО113) ФИО99. ФИО99 тогда он увидел первый раз в жизни. Они с Свидетель №11 отдали свои паспорта ФИО99, котораясняла светокопии с их паспортов, сфотографировала их на веб камеру и что-то заполнила в компьютере, сказав, что это необходимо для пополнения их базы, после чего они уехали. ФИО80 ему позвонил Свидетель №5 и сказал, что не получается оформить их на работу, так как он будет закрывать данный мебельный магазин. Поэтому он попросил удалить Свидетель №5 свои данные из компьютера. На этом их взаимоотношения с Свидетель №5 закончились. О том, что данные его паспорта были изменены и на его имя был взят ФИО2 ему стало известно уже от следователя, который позвонил ему ДД.ММ.ГГГГ с утра и попросил подъехать. После чего, его отвезли в <адрес>, и в отделе полиции он встретил Свидетель №5, который начал перед ним извиняться за то, что его ФИО45 задержали по этому делу. Свидетель №5 он видел пару раз в жизни на свадьбе, Свидетель №42 он видел в магазине один раз, когда пытался официально устроиться на работу, а ФИО82 и Свидетель №4 он видел только в суде. На стадии следствия его заставили пройти исследование на полиграфе, однако с результатами его исследования его никто не ознакомил. Свидетель №5 никаких денежных средств ему никогда не давал, он видел его несколько раз в жизни и никогда в деньгах не нуждался. Свидетелей Свидетель №6, Фиеваи Синякон не знает и никогда с ними не контактировал. Человек по фамилии Свидетель №23 раньше работал судебным приставом, возможно он пересекался с его родственниками всвязи с ведением бизнеса. Свидетель №23 однажды позвонил ему и спросил, где можно купить мебель, и он посоветовал мебельный магазин Свидетель №5, который ранее рекламировал свой мебельный салон и просил направлять ему клиентов. Однако приходил ли Свидетель №23 в мебельный магазин Свидетель №5 или нет, он не знает. Никаких денежных средств за это он не получал. Никаких иных людей в мебельный магазин Свидетель №5 он не привозил, а копия его паспорта оказалась у ФИО99, так как он намеревался официально устроиться к ним на работу. Свидетеля по фамилии ФИО53 он знает, так как это отца его друга сын, но они близко не общались.

Вина подсудимого ФИО50, несмотря на не признание вины самим подсудимым в инкриминируемом ему преступлении, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» ФИО152,данными в ходе предварительного следствия, оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 4 л.д. 94-98, том 8 л.д. 14-18, том 9 л.д. 38-43, 164-176, том 10 л.д. 24-30, 151-162).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в судебном заседании и на предварительном следствии (том 16 л.д. 11-15), оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля Свидетель №42, данными в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 16 л.д. 7-10), оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 16 л.д. 1-4), оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 4 л.д. 233-235).

Показаниями свидетеля ФИО45 Э.А., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 7 л.д. 120-123).

Показаниями свидетеля Свидетель №16,данными в судебном заседании и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля ФИО47 С.В., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 7 л.д. 133-134).

Показаниями свидетеля Свидетель №36, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 132-135).

Показаниями свидетеля Свидетель №38, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 156-159).

Показаниями свидетеля Свидетель №28, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 86-88).

Показаниями свидетеля Свидетель №29, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 91-93).

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 8 л.д. 19-21).

Показаниями свидетеля Свидетель №34, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 125-126).

Показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 16 л.д. 1-4), оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля Свидетель №11, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 184-186), и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля Свидетель №12, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 7 л.д. 93-96).

Показаниями свидетеля Свидетель №13, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 7 л.д. 97-100).

Показаниями свидетеля Свидетель №14, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т.7 л.д. 101-104).

Показаниями свидетеля Свидетель №18, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 7 л.д. 137-140).

Показаниями свидетеля Свидетель №19, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 7 л.д. 141-143).

Показаниями свидетеля Свидетель №21, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 8 л.д. 35-37).

Показаниями свидетеля Свидетель №22, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 8 л.д. 40-42).

Показаниями свидетеля Свидетель №24, данными в судебном заседании, а ФИО45 на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 8 л.д. 50-52).

Показаниями свидетеля Свидетель №23, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 8 л.д. 45-47).

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 8 л.д. 58-60).

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 8 л.д. 63-65).

Показаниями свидетеля Свидетель №25, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 8 л.д. 68-70).

Показаниями свидетеля Свидетель №26, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т.8 л.д. 73-75).

Показаниями свидетеля Свидетель №27, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 8 л.д. 78-80).

Показаниями свидетеля ФИО135, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».(т. 8 л.д. 83-85).

Показаниями свидетеля Свидетель №30, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ,и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 8 л.д. 96-98)

Показаниями свидетеля Свидетель №31, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». ( т. 8 л.д. 101-103).

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 8 л.д. 111-113).

Показаниями свидетеля ЖиФИО60, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 8 л.д. 117-119).

Показаниями свидетеля Свидетель №35, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 8 л.. 127-129).

Показаниями свидетеля Свидетель №37, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 8 л.д. 144-146).

Кроме изложенных доказательств, вина ФИО50 в совершении указанного преступления подтверждается письменными материалами дела:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».(том 13 л.д. 3-101).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, расположенное в торговом ФИО2 «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2, в котором обвиняемый Свидетель №5 установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками организованной группы Свидетель №4, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №42 при совершении преступлений. (том 3 л.д. 111-114, 115-116).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, расположенное по адресу: <адрес> «г», в котором обвиняемый Свидетель №5 установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками организованной группы Свидетель №4, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №42 при совершении преступлений. (том 8 л.д. 151-155).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение, расположенное в торговом ФИО2 «ТЛ», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, в котором обвиняемый Свидетель №5 установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками организованной группы Свидетель №4, ФИО82, ФИО50 и Свидетель №42 при совершении преступлений. (том 8 л.д. 164-167).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены предоставленные ЮФ ПАО ФИО124 «Финансовая Корпорация Открытие» выписка по счету № и выписка по счету № индивидуального предпринимателя Свидетель №1, используемые в преступных целях Свидетель №5 на которые с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства из ФИО124 ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» на общую сумму <данные изъяты>, из ФИО124 АО «ФИО3» на общую <данные изъяты> из ФИО124 АО «Почта ФИО124» на общую сумму <данные изъяты>. (том 11 л.д. 207-213, 214).

- протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены компакт диск CD-R с детализациями с привязкой к базовым станциям абонентских номеров <данные изъяты> находящихся в пользовании обвиняемой Свидетель №42 полученные на основании постановления судьи <адрес>.Осмотром установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ под ДД.ММ.ГГГГ все звонки зафиксированы базовыми станциями, расположенными на территории г. ФИО55, <адрес> края, то есть в местах совершения преступлений. Кроме того согласно указанным соединениям с ДД.ММ.ГГГГ обвиняемая Свидетель №42 осуществляла телефонные переговоры с абонентскими номерами находящимися в пользовании обвиняемых Свидетель №5, ФИО82 и Свидетель №4, во время подготовки и совершения хищений денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» и АО «ФИО3» и АО «Почта ФИО124», при оформлении кредитных досье на несуществующих лиц. (том 12 л.д. 1-71, 72-73).

- протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен компакт диск CD-R с детализациями с привязкой к базовым станциям абонентских номеров <данные изъяты> находящихся в пользовании обвиняемого Свидетель №5 полученные на основании постановления судьи <адрес>.Осмотром установлено, что Свидетель №5 осуществлял телефонные переговоры с Свидетель №1, представителем ООО «Девелоп - Инвест» Свидетель №16, руководителем группы кредитных продаж ООО «ФИО2» ФИО45 Э.А., территориальным менеджером АО «Почта ФИО124» Свидетель №41, территориальным менеджеров АО «ФИО3» ФИО143 Кроме того согласно указанным соединениям обвиняемый Свидетель №5 осуществлял телефонные переговоры с абонентскими номерами находящимися в пользовании обвиняемых Свидетель №42, ФИО82 и Свидетель №4, во время подготовки и совершения хищений денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» и АО «ФИО3» и АО «Почта ФИО124», при оформлении кредитных досье на несуществующих лиц. Согласно базовым станциям обвиняемый Свидетель №5 находился на территории <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до задержания и пресечения преступной деятельности. (том 12 л.д. 1-71, 72-73).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у обвиняемой Свидетель №42 изъят компакт диск CD-R, с аудиозаписью разговора между обвиняемой Свидетель №42 и обвиняемым ФИО82 (том 6 л.д. 11-12).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт диск CD-R, с аудиозаписью разговора между обвиняемой Свидетель №42 и обвиняемым ФИО82, в ходе которого ФИО82 подтвердил изготовления им электронных образов несуществующих паспортов граждан России с помощью компьютерной программы, а ФИО45 подтвердил факт получения денежных средств от Свидетель №5 (том 11 л.д. 47-51, 52-53).

    -протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 11 л.д. 142-145).

    -протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ,приведенным при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 11 л.д. 146-179, 180-181).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с участием обвиняемой Свидетель №4, приведенным при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 11 л.д. 192-204, 205).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием Свидетель №5 в помещении офиса «Риан Консай» расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> были изъяты свидетельство о поставке на учет физического лица в налоговом органе Свидетель №1 с присвоением ФИО93 612303521591; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговый орган Свидетель №1; лист записи единого государственного реестра ИП Свидетель №1 с наименованием вида деятельности торговли розничной мебели; нотариальная доверенность № <адрес>8, которой ИП Свидетель №1 уполномочивает Свидетель №5 вести предпринимательскую деятельность и распоряжаться банковскими счетами. (том 4 л.д. 163-165, 166-167).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены свидетельство о поставке на учет физического лица в налоговом органе Свидетель №1 с присвоением ФИО93 612303521591; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговый орган Свидетель №1; лист записи единого государственного реестра ИП Свидетель №1 с наименованием вида деятельности торговли розничной мебели; нотариальная доверенность № <адрес>8, которой ИП Свидетель №1 уполномочивает Свидетель №5 вести предпринимательскую деятельность и распоряжаться банковскими счетами. (том 11 л.д. 58-61).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 11 л.д. 3-33).

- справкой из ПАО «Восточный Экспресс ФИО124», согласно которой расчетный счет ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» с которого осуществлялись перечисления денежных средств по оформленным кредитным договорам через партнера ИП Свидетель №1 (ФИО93 612303521591) открыт в ФИО124 по адресу: <адрес>. (том 3 л.д. 36-38).

- договором аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый Свидетель №5 заключил от имени ИП Свидетель №1 с ООО «Девелоп – Инвест» договор аренды нежилого помещения, расположенного в торговом ФИО2 «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2., в котором установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками ОПГ при совершении преступлений. (том 3 л.д. 58-63).

- договором аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый Свидетель №5 заключил от имени ИП Свидетель №1 с ИП ФИО48 договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> «г», в котором установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками ОПГ при совершении преступлений. (том 8 л.д. 138-142, 143).

- договором субаренды нежилого помещения №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый Свидетель №5 заключил от имени ИП Свидетель №1 с ООО «Ледиград» договор аренды нежилого помещения, расположенного в торговом ФИО2 «ТЛ» по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, в котором установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками ОПГ при совершении преступлений. (том 8 л.д. 160-163).

- ответом из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, приведенным при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 3 л.д. 104-106).

- актом отождествление личности по фотографии, согласно которому территориальный менеджер по работе с клиентами АО «Почта ФИО124» Свидетель №41 опознала обвиняемого Свидетель №5, который от имени ИП Свидетель №1 предоставил договор о сотрудничестве № с ФИО124 АО «Почта ФИО124». (том 4 л.д. 58-61).

- актом отождествление личности по фотографии, согласно которому продавец мебельного салона «Александрия» ФИО144 опознала обвиняемого Свидетель №5, который работал в мебельном магазине ИП Свидетель №1 с августа 2019 года по декабрь 2019 года, вместе с обвиняемой Свидетель №42, где за указанный период мебель не продавалась. (том 4 л.д. 62-63).

- актом отождествление личности по фотографии, согласно которому Свидетель №2 опознал обвиняемую Свидетель №42, которая в декабре 2019 года находясь в мебельном магазине, расположенном в торговом ФИО2 «ТЛ» по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, подавала заявку в ФИО124 на приобретение мебели в ФИО2, при этом фотографировала его на Веб камеру и копировала его паспорт гражданина России. (том 4 л.д. 143-146).

- актом отождествление личности по фотографии, согласно которому Свидетель №11 опознал обвиняемую Свидетель №42, которая в ноябре 2019 года находясь в мебельном магазине, расположенном в торговом ФИО2 «ТЛ» по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, подавала заявку в ФИО124 на приобретение мебели в ФИО2, при этом фотографировала его на Веб камеру и копировала его паспорт гражданина России. (том 4 л.д. 149-152).

-актом отождествление личности по фотографии, согласно которому продавец мебельного салона «Александрия» ФИО144 опознала обвиняемую Свидетель №42, которая работала в мебельном магазине ИП Свидетель №1 с августа 2019 года по декабрь 2019 года, вместе с обвиняемым Свидетель №5, где за указанный период мебель не продавалась. (том 4 л.д. 62-63).

- справкой из ПАО «Вымпелком» о том, что абонентские номера <данные изъяты> зарегистрированы на ФИО113 Д.А. (том 10 л.д. 192-193).

- справкой из ПАО «МобильныеТелеСистемы» о том, что абонентские номера <данные изъяты> зарегистрированы на Свидетель №5 (том 10 л.д. 195-196).

- приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым Свидетель №5 осужден за совершение данного преступления, что подтверждает совершение данного преступления в составе организованной группы под руководством данного лица. (т. 20 л.д. 168-236).

- приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым Свидетель №4 осуждена за совершение данного преступления, что подтверждает совершение данного преступления в составе организованной группы с участием данного лица. (т. 20 л.д. 117-167).

- приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым Свидетель №42 осуждена за совершение данного преступления, что подтверждает совершение данного преступления в составе организованной группы с участием данного лица. (т. 21 л.д. 1-114).

Данные доказательства получены в строгом соответствии с требованиями закона.

Оценив все представленные доказательства в их совокупности, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит вину ФИО50 в совершении данного преступления полностью доказанной.

Действия подсудимогоФИО50 по первому преступлению в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» суд квалифицирует по ч. 4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

2. По второму преступлению, совершенному ФИО50 в отношении АО «ФИО3»:

Подсудимый ФИО50 по предъявленному ему обвинению вину не признал, в содеянном не раскаялся, и в судебном заседании показал, что Свидетель №5 является его знакомым, которого он видел всего несколько раз на совместных мероприятиях. В 2019 году утром ему позвонил Свидетель №5, и предложил устроить его официально на работу в мебельный салон. В этот момент он был со своим другом Свидетель №11, который ФИО45 заинтересовался трудоустройством в мебельный салон. Свидетель №5 сказал, что для трудоустройства нужен лишь паспорт и приехать к нему в торговый ФИО2. Так как у них с Свидетель №11 была автомойка, на которой они работали не официально, они оба захотели официально устроиться на работу. Приехав в торговый салон, они увидели там девушку с рыжими волосами, которой была Свидетель №42 (ФИО113) ФИО99. ФИО99 тогда он увидел первый раз в жизни. Они с Свидетель №11 отдали свои паспорта ФИО99, которая сняла светокопии с их паспортов, сфотографировала их на веб камеру и что-то заполнила в компьютере, сказав, что это необходимо для пополнения их базы, после чего они уехали. ФИО80 ему позвонил Свидетель №5 и сказал, что не получается оформить их на работу, так как он будет закрывать данный мебельный магазин. Поэтому он попросил удалить Свидетель №5 свои данные из компьютера. На этом их взаимоотношения с Свидетель №5 закончились. О том, что данные его паспорта были изменены и на его имя был взят ФИО2 ему стало известно уже от следователя, который позвонил ему ДД.ММ.ГГГГ с утра и попросил подъехать. После чего, его отвезли в <адрес>, и в отделе полиции он встретил Свидетель №5, который начал перед ним извиняться за то, что его ФИО45 задержали по этому делу. Свидетель №5 он видел пару раз в жизни на свадьбе, Свидетель №42 он видел в магазине один раз, когда пытался официально устроиться на работу, а ФИО82 и Свидетель №4 он видел только в суде. На стадии следствия его заставили пройти исследование на полиграфе, однако с результатами его исследования его никто не ознакомил. Свидетель №5 никаких денежных средств ему никогда не давал, он видел его несколько раз в жизни и никогда в деньгах не нуждался. Свидетелей Свидетель №6, Свидетель №23 и ФИО182 он не знает и никогда с ними не контактировал. Человек по фамилии Свидетель №23 раньше работал судебным приставом, возможно он пересекался с его родственниками в связи с ведением бизнеса. Свидетель №23 однажды позвонил ему и спросил, где можно купить мебель, и он посоветовал мебельный магазин Свидетель №5, который ранее рекламировал свой мебельный салон и просил направлять ему клиентов. Однако приходил ли Свидетель №23 в мебельный магазин Свидетель №5 или нет, он не знает. Никаких денежных средств за это он не получал. Никаких иных людей в мебельный магазин Свидетель №5 он не привозил, а копия его паспорта оказалась у ФИО99, так как он намеревался официально устроиться к ним на работу. Свидетеля по фамилии ФИО53 он знает, так как это отца его друга сын, но они близко не общались.

Вина подсудимого ФИО50, несмотря на не признание вины самим подсудимым в инкриминируемом ему преступлении, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшегоАО «ФИО3» ФИО154, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281УПК РФ (том 7 л.д. 66-71) и приведенными при оценке доказательств по второму преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «ФИО3».

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в судебном заседании и на предварительном следствии (том 16 л.д. 11-15), оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля Свидетель №42, данными в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 16 л.д. 7-10), оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 16 л.д. 1-4), оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 4 л.д. 233-235).

Показаниями свидетеля ФИО45 Э.А., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 7 л.д. 120-123).

Показаниями свидетеля Свидетель №16, данными в судебном заседании и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124».

Показаниями свидетеля ФИО47 С.В., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 7 л.д. 133-134).

Показаниями свидетеля Свидетель №36, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 132-135).

Показаниями свидетеля Свидетель №38, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 156-159).

Показаниями свидетеля Свидетель №28, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 86-88).

Показаниями свидетеля Свидетель №29, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 91-93).

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (т. 8 л.д. 19-21).

Показаниями свидетеля Свидетель №34, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по первому преступлению, совершенному ФИО82 в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124». (том 8 л.д. 125-126).

Показаниями свидетеля ФИО143, данными в судебном заседании и на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, приведенными при оценке доказательств по второму преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «ФИО3». (том 7 л.д. 147-150).

Показаниями свидетеля Свидетель №32, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по второму преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «ФИО3». (том 8 л.д. 106-108).

Показаниями свидетеля Свидетель №39, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, и приведенными при оценке доказательств по второму преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «ФИО3». (том 8 л.д. 168-170).

Кроме изложенных доказательств, вина ФИО50 в совершении указанного преступления подтверждается письменными материалами дела:

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным при оценке доказательств по второму преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «ФИО3». (том 12 л.д. 168-193).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным при оценке доказательств по второму преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «ФИО3». (том 3 л.д. 111-114, 115-116).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным при оценке доказательств по второму преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «ФИО3». (том 8 л.д. 151-155).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ,приведенным при оценке доказательств по второму преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «ФИО3». (том 8 л.д. 164-167).

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным при оценке доказательств по второму преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «ФИО3». (том 11 л.д. 207-213, 214).

-протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ, приведенным при оценке доказательств по второму преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «ФИО3». (том 12 л.д. 1-71, 72-73).

-протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ, приведенным при оценке доказательств по второму преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «ФИО3». (том 12 л.д. 1-71, 72-73).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у обвиняемой Свидетель №42 изъят компакт диск CD-R, с аудиозаписью разговора между обвиняемой Свидетель №42 и обвиняемым ФИО82 (т. 6 л.д. 11-12).

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт диск CD-R, с аудиозаписью разговора между обвиняемой Свидетель №42 и обвиняемым ФИО82, в ходе которого ФИО82 подтвердил изготовления им электронных образов несуществующих паспортов граждан России с помощью компьютерной программы, а ФИО45 подтвердил факт получения денежных средств от Свидетель №5 (том 11 л.д. 47-51, 52-53).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным при оценке доказательств по второму преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «ФИО3». (том 11 л.д. 120-121).

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным при оценке доказательств по второму преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «ФИО3». (том 11 л.д. 122-128, 129-130).

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным при оценке доказательств по второму преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «ФИО3». (том 4 л.д. 163-165, 166-167).

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным при оценке доказательств по второму преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «ФИО3». (том 11 л.д. 58-61).

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным при оценке доказательств по второму преступлению, совершенному ФИО82 в отношении АО «ФИО3». (том 11 л.д. 3-33).

-справкой из АО «ФИО3», согласно которой расчетный счет АО «ФИО3» с которого осуществлялись перечисления денежных средств по оформленным кредитным договорам через партнера ИП Свидетель №1 (ФИО93 612303521591) открыт в ФИО124 по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес> «А». (том 11 л.д. 44).

-договором аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый Свидетель №5 заключил от имени ИП Свидетель №1 с ООО «Девелоп – Инвест» договор аренды нежилого помещения, расположенного в торговом ФИО2 «СитиМолл», по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 2., в котором установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками ОПГ при совершении преступлений. (том 3 л.д. 58-63).

-договором аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый Свидетель №5 заключил от имени ИП Свидетель №1 с ИП ФИО48 договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> «г», в котором установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками ОПГ при совершении преступлений. (том 8 л.д. 138-142, 143).

-договором субаренды нежилого помещения №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обвиняемый Свидетель №5 заключил от имени ИП Свидетель №1 с ООО «Ледиград» договор аренды нежилого помещения, расположенного в торговом ФИО2 «ТЛ» по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, в котором установил выставочную мебель, а ФИО45 персональный компьютер с выходом в интернет и Веб камеру, для использования участниками ОПГ при совершении преступлений. (том 8 л.д. 160-163).

        -ответом из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, согласно которому по учетам управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес> ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО77, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не значатся, паспортами гражданин России не документировались. (том 7 л.д. 113).

-актом отождествление личности по фотографии, согласно которому продавец мебельного салона «Александрия» ФИО144 опознала обвиняемого Свидетель №5, который работал в мебельном магазине ИП Свидетель №1 с августа 2019 года по декабрь 2019 года, вместе с обвиняемой Свидетель №42, где за указанный период мебель не продавалась. (том 4 л.д. 62-63).

-актом отождествление личности по фотографии, согласно которому территориальный менеджер по работе с клиентами АО «ФИО3» ФИО143 опознала обвиняемую Свидетель №42, которая передавала кредитные досье, заключенные через партнера ИП Свидетель №1, на приобретения мебели в магазине ИП Свидетель №1(том 4 л.д. 68-69).

-актом отождествление личности по фотографии, согласно которому Свидетель №2 опознал обвиняемую Свидетель №42, которая в декабре 2019 года находясь в мебельном магазине, расположенном в торговом ФИО2 «ТЛ» по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, подавала заявку в ФИО124 на приобретение мебели в ФИО2, при этом фотографировала его на Веб камеру и копировала его паспорт гражданина России. (том 4 л.д. 143-146).

-актом отождествление личности по фотографии, согласно которому Свидетель №11 опознал обвиняемую Свидетель №42, которая в ноябре 2019 года находясь в мебельном магазине, расположенном в торговом ФИО2 «ТЛ» по адресу: <адрес>, г. ФИО55, <адрес>, стр. 1, подавала заявку в ФИО124 на приобретение мебели в ФИО2, при этом фотографировала его на Веб камеру и копировала его паспорт гражданина России. (том 4 л.д. 149-152).

-актом отождествление личности по фотографии, согласно которому продавец мебельного салона «Александрия» ФИО144 опознала обвиняемую Свидетель №42, которая работала в мебельном магазине ИП Свидетель №1 с августа 2019 года по декабрь 2019 года, вместе с обвиняемым Свидетель №5, где за указанный период мебель не продавалась. (том 4 л.д. 62-63).

-справкой из ПАО «Вымпелком» о том, что абонентские номера <данные изъяты> зарегистрированы на ФИО113 Д.А. (том 10 л.д. 192-193).

-справкой из ПАО «МобильныеТелеСистемы» о том, что абонентские <данные изъяты> зарегистрированы на Свидетель №5 (том 10 л.д. 195-196).

- приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым Свидетель №5 осужден за совершение данного преступления, что подтверждает совершение данного преступления в составе организованной группы под руководством данного лица. (т. 20 л.д. 168-236).

- приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым Свидетель №4 осуждена за совершение данного преступления, что подтверждает совершение данного преступления в составе организованной группы с участием данного лица. (т. 20 л.д. 117-167).

- приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым Свидетель №42 осуждена за совершение данного преступления, что подтверждает совершение данного преступления в составе организованной группы с участием данного лица. (т. 21 л.д. 1-114).

Данные доказательства получены в строгом соответствии с требованиями закона.

Оценив все представленные доказательства в их совокупности, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит вину ФИО50 в совершении данного преступления полностью доказанной.

Действия подсудимогоФИО50 по второму преступлению в отношении АО «ФИО3»суд квалифицирует по ч. 4 ст.159 УК РФ, –как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Свидетель защиты ФИО149 в судебном заседании показал, что с ФИО82 ониявляютсяблизкимидрузьями, дружат семьями. Знакомы с 2015 года. Может охарактеризовать его только с положительной стороны. Он проявил себя с хорошей стороны, как добрый и отзывчивый человек, не пьет, не курит, нецензурной бранью не выражается, любит животных, с людьми в конфликты не вступает. ФИО82 общался только с положительными людьми, с лицами, ведущими антисоциальный и антиобщественный образ жизни он замечен не был. ФИО82 занимался наружнойрекламой, на заводе вырезал металлоконструкции для рекламы. Подробностей преступления, в котором его обвиняют, онне знает,но знает лишь, что это связано с интернетом, так как он переделывал фото паспортов. ФИО82 хорошо владел компьютером, делал проекты с помощью компьютерных программ. Между тем, показания данного свидетеля защиты не свидетельствуют о невиновности ФИО82, так как об обстоятельствах совершенных им преступлений сведений не содержат, а только лишь характеризуют его с положительной стороны.

Признание своей вины подсудимымФИО82 в ходе судебного разбирательства, по мнению суда, достоверно, не является самооговором.

Показания подсудимого ФИО50, данные в ходе судебного разбирательства о том, что данных преступлений он не совершал, в составе организованной группы не входил, Свидетель №5 видел всего несколько раз в жизни, Свидетель №42 (ФИО113) Д.А. видел всего один раз, когда пытался устроиться на работу в мебельный магазин, а с ФИО82 и Свидетель №4 познакомился только на следствии, суд расценивает критически, как один из способов защиты подсудимого ФИО50 от предъявленного обвинения. Данные показания подсудимого вызывают у суда сомнения в их достоверности, поскольку они никакими иными доказательствами не подтверждаются, а полностью опровергаются показаниями представителей потерпевших ФИО152, ФИО153 и ФИО154, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, а ФИО45 показаниями свидетелей обвинения Свидетель №10, Свидетель №16, ФИО143, Свидетель №20, Свидетель №24, Свидетель №4, Свидетель №42, и Свидетель №5, данными в судебном заседании, и показаниями свидетелей Свидетель №11, Свидетель №1, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО45 Э.А., ФИО47 С.В., Свидетель №18, Свидетель №19, ФИО143, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №23, СинякО.В., Свидетель №7, Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №27, ФИО15, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №6, ЖиФИО60, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №36, Свидетель №37, Свидетель №38, Свидетель №39, Свидетель №40, Свидетель №41, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании.

Показания представителей потерпевших и указанных свидетелей обвинения полностью соответствуют друг другу о месте, времени и обстоятельствах совершения преступления, а ФИО45 письменными материалами уголовного дела. В связи с чем, суд считает показания представителей потерпевших и вышеуказанных свидетелей обвинения правдивыми и объективными и отдает им предпочтение.

Показания представителей потерпевших, данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, а ФИО45 показания вышеуказанных свидетелей обвинения, данных на предварительном следствии и в судебном заседании, не вызывают сомнений у суда в их достоверности, поскольку на всем протяжении предварительного следствия они носили последовательный характер, согласуются между собой, а ФИО45 объективно подтверждаются письменными и иными доказательствами, полученными в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являющимися допустимыми доказательствами.

У суда нет оснований не верить показаниям представителей потерпевших и вышеуказанных свидетелей обвинения, данными на предварительном следствии и в судебном заседании, поскольку, как бесспорно установлено, ранее они с подсудимыми в неприязненных отношениях не находились, каких-либо доказательств, свидетельствующих о личной или иной их заинтересованности в привлечении данных лиц к уголовной ответственности не установлено, не представлены они и самими подсудимыми.

    В судебном заседании нашло свое подтверждение то обстоятельство, что данные преступления были совершены подсудимыми ФИО82 и ФИО50 в составе организованной группы, сформированной в сентябре 2019 года на территории г.ФИО55 <адрес>Свидетель №5 с целью хищений путем обмана чужого имущества. Возглавляя данную организованную группу, он вовлек в ее преступную деятельностьАкопджанову (ФИО113) Д.А., Свидетель №4, ФИО50 и ФИО82 Члены данной организованной группы при оформлении 50 кредитных договоров с различными банками на приобретение мебели в ФИО2 у ИП Свидетель №1, путем обмана похитили данные денежные средства, принадлежащие ПАО «Восточный экспресс ФИО124», АО «ФИО3» и АО «Почта ФИО124».

    Судом установлено, и данные обстоятельства подтверждаются показаниями Свидетель №5, Свидетель №4 и Свидетель №42 (ФИО113) Д.А., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, что все члены организованной группы, включая ФИО82 и ФИО50, знали о преступной деятельности данной организованной группы, понимали схему хищения денежных средств ФИО124 мошенническим путем, дали свое согласие на участие в данной преступной деятельности, активно выполняли свои преступные роли, которые распределил среди участников группы Свидетель №5, и получали за свою преступную деятельность часть похищенного имущества. Все члены организованной группы знали распределенные между собой роли в организованной преступной группе. Так исполнительская роль ФИО82 заключалась в получении по электронной почте от Свидетель №42 электронного образа копии паспорта гражданина РФ, полученного от «заемщика», с помощью компьютерной программы изменении анкетных и паспортных данных в паспорте гражданина, т.е. изготовлении несуществующего электронного образа паспорта гражданина; и отправлении изготовленного электронного образа несуществующего паспорта гражданина на электронный адрес Свидетель №4 и Свидетель №42, для заполнения кредитных заявок на получение потребительского ФИО2. Исполнительская роль ФИО50 заключалась в подыскании «заемщиков», анкетные и паспортные данные которых, а ФИО45 фотографии планировалось использовать при оформлении ФИО2, направлении их в магазин ИП Свидетель №1; представлении паспорта гражданина России на свое имя для использования при совершении преступления.

    Показания подсудимого ФИО50 о том, что в преступной деятельности он не участвовал, а только один раз предоставил своей паспорт для официального трудоустройства в мебельный магазин, полностью опровергаются показаниями других участников организованной группы Свидетель №42 (ФИО113) Д.А., ФИО150 и Свидетель №5, которые подтвердили, что ФИО50 активно подыскивал и приводил заемщиков для оформления фиктивных документов для получения ФИО2, всего привел около 25 человек, если не присутствовал сам при оформлении ФИО2, то обязательно сообщал Свидетель №5, о том, что данные лица пришли в магазин именно с его помощью, так как получал денежные средства за каждого привлеченного клиента.

Показаниями представителей потерпевших подтверждается, что в целях именно хищения денежных средств, членами организованной группы ФИО124 предоставлялись заведомо ложные сведения в анкетах-заявлениях заемщиков, кредитных договорах, о регистрации заемщиков по месту жительства, о месте работы заемщиков, контактных телефонах, а так же поддельных паспортов, с якобы личной подписью клиентов.

Согласно показаний свидетелей Свидетель №6, Свидетель №23,Свидетель №7 и Свидетель №8 подтверждается тот факт, что данные лица обратились в мебельный салон Свидетель №1 для приобретения мебели в ФИО2 по просьбе их знакомого ФИО50, озвученной их общему знакомому ФИО53

Кроме того,согласно протоколов осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано нахождение участников данной организованной преступной группы в районе базовых станций, расположенных на территории г. ФИО55, <адрес> края, то есть в местах совершения преступлений. Кроме того, согласно указанных соединений с ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №42 осуществляла телефонные переговоры с абонентскими номерами находящимися в пользовании Свидетель №5, ФИО82 и Свидетель №4, во время подготовки и совершения хищений денежных средств ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» и АО «ФИО3» и АО «Почта ФИО124», при оформлении кредитных досье на несуществующих лиц. Согласно аудиозаписи разговора междуСвидетель №42 и ФИО82 подтверждаетсяизготовлениепоследним электронных образов несуществующих паспортов граждан России с помощью компьютерной программы, а ФИО45 получение денежных средств от Свидетель №5 за осуществление данной противоправной деятельности.

Оценив всю совокупность представленных доказательств, суд находит вину ФИО82 и ФИО50в совершении вышеуказанных преступлений полностью доказанной и приходит к выводу о том, что данные преступления были совершены именно ФИО82 и ФИО50 при установленных судом обстоятельствах, в составе организованной группы, а совершение данных преступлений иными лицами либо при иных обстоятельствах полностью исключено.

При назначении наказания подсудимым ФИО82 и ФИО50 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, а ФИО45 влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

По месту жительства подсудимый ФИО82 характеризуется положительно, на учетеу врача психиатра и наркологане состоит, ранее не судим.

По месту жительства подсудимый ФИО50характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО82, суд признает по всем совершенным преступлениям положительную характеристику по месту жительства, признание своей вины и раскаяние с содеянном в судебном заседании, а ФИО45 состояние его здоровья.

    В соответствии со ст. 63 УК РФ, обстоятельств, отягчающих наказание ФИО82, по всем преступлениям судом не установлено.

В соответствии с п. «г» ч. 1ст. 61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимогоФИО50,суд признает по всем совершенным им преступлениям наличие у него малолетнего ребенка.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО50, суд признает по всем преступлениям положительную характеристику по месту жительства, а ФИО45 наличие у него на иждивении бывшей супруги.

    В соответствии со ст. 63 УК РФ, обстоятельств, отягчающих наказаниеФИО50, по всем преступлениям судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому ФИО82 за совершенные им преступления, суд ФИО45 учитывает данные, характеризующие личность подсудимого, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и приходит к выводу о том, что подсудимому ФИО82 необходимо назначить наказание в виде реального лишения свободы, что по мнению суда, будет отвечать принципам справедливости и гуманизма, а ФИО45 способствовать достижению цели наказания – исправлению подсудимого.

При назначении наказания подсудимому ФИО50 за совершенные им преступления, суд ФИО45 учитывает данные, характеризующие личность подсудимого, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и приходит к выводу о том, что подсудимому КараханянуР.Б. необходимо назначить наказание в виде реального лишения свободы, что по мнению суда, будет отвечать принципам справедливости и гуманизма, а ФИО45 способствовать достижению цели наказания – исправлению подсудимого.

Суд приходит к выводу о возможности не назначать подсудимымдополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, т.к. исправление подсудимых может быть достигнуто в период отбывания основного вида наказания.

При назначении наказанияФИО82 за все совершенные преступления суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, и считает, что оснований для применения к подсудимому положений ст. 53.1, ч. 1 ст. 62, ст. 64, и ст. 73 УК РФ не имеется.

При назначении наказания ФИО50 за все совершенные преступления суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, и считает, что оснований для применения к подсудимомуположений ст. 53.1, ч. 1 ст. 62, ст. 64, и ст. 73 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, суд ФИО45 не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, т.е. для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Руководствуясь требованиями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, учитывая, что подсудимыми совершены тяжкие преступления и ранее они не отбывали лишения свободы, суд считает необходимым отбытие наказания назначить ФИО82 и ФИО50 в исправительной колонии общего режима.

С учетом требований п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания подсудимого ФИО82 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ следует зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

С учетом требований п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО50 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора суда в законную силу следует зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На стадии предварительного следствия представителем потерпевшего АО «Почта ФИО124» ФИО153 был заявлен гражданский иск на сумму <данные изъяты>. Однако, судом данный иск удовлетворению не подлежит, поскольку указанный ущерб гражданскому истцу был уже возмещен в полном объеме подсудимой Свидетель №42 в рамках рассмотрения уголовного дела № о признании виновной Свидетель №42 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, что подтверждается приговором Пятигорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и справкой от представителя потерпевшего АО «Почта ФИО124».

На стадии предварительного следствия представителем потерпевшего АО «ФИО3» ФИО154 был заявлен гражданскийо взыскании солидарно с виновных лиц материального ущерба в размере 569881 рубль 24 копейки.

В судебном заседании подсудимый – гражданский ответчик ФИО82 доверял суду в принятии решения по рассмотрению данного гражданского иска, а подсудимый – гражданский ответчик ФИО50 заявленный гражданский иск не признал.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а ФИО45 вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ч. 1 ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В соответствии с требованиями п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23"О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а ФИО45 регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

Согласно предъявленного обвинения, нашедшего свое подтверждение в судебном заседании, подсудимым ФИО82 преступлением причинен АО «ФИО3» имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму <данные изъяты> а подсудимым ФИО50преступлением причинен АО «ФИО3» имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму <данные изъяты>. В тоже время, исковые требования потерпевшего – гражданского истца АО «ФИО3» на общую сумму <данные изъяты> кроме суммы основного долга включают ФИО45 в себя требования по уплате процентов по ФИО2, плату за пропуск платежей по графику платежей, платы за СМС информирование должников, поэтому суд приходит к выводу о необходимости признать за гражданским истцом - АО «ФИО3» право на удовлетворение гражданского иска о взыскании причиненного преступлением материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: <данные изъяты>

Согласно п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: <данные изъяты>

Согласно п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО82 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по преступлению в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по преступлению в отношении АО «ФИО3» по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по преступлению в отношении АО «Почта ФИО124» по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО82 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО82 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО82 изменить с ДД.ММ.ГГГГ с содержания под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, освободив его немедленно из-под стражи в зале судебного заседания в связи с отбытием наказания.

ФИО50 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по преступлению в отношении ПАО «Восточный Экспресс ФИО124» - по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

- по преступлению в отношении АО «ФИО3» по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО50 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО50 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу немедленно ДД.ММ.ГГГГ в зале судебного заседания.

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО50 с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Отказать в удовлетворении гражданского иска АО «Почта ФИО124» о взыскании с ФИО82 причиненного преступлением материального ущерба в сумме <данные изъяты>

Признать за гражданским истцом АО «ФИО3» право на удовлетворение гражданского иска о взыскании причиненного преступлением материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а ФИО45 имеет право на ознакомление с протоколом судебного заседания в течение 5 суток со дня его изготовления.

Председательствующий, судья                                               В.А. Фурсов