Решение по делу № 1-92/2023 от 31.01.2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Самара 08 февраля 2023 года

Красноглинский районный суд г. Самары в составе

председательствующего судьи Бурой Е.Н.,

при помощнике судьи Дергуновой Е.В.,

с участием государственного обвинителя – Ениной Е.А.,

подсудимой Казанцевой Ж.В. и его защитника – Салминой Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении

Казанцевой Ж. В., <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Казанцева Ж. В. совершила приобретение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

<дата>. в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Гелион» ИНН №, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является Казанцева Ж.В., которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с <дата> по <дата>, более точное время не установлено, Казанцева Ж.В., получив от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица ООО «Гелион» ИНН № и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, находясь в неустановленном месте, оформила электронно-цифровую подпись, владельцем которой выступила лично она, ключ от доступа к которой передала неустановленному лицу, в целях внесения указанным неустановленным лицом сведений в единый государственный реестр юридических лиц о Казанцевой Ж.В., как о директоре и учредителе ООО «Гелион», фактически являющейся подставным лицом. Кроме того, Казанцева Ж.В. зарегистрировала электронную почту <данные изъяты> сведения для доступа к которой передала неустановленному лицу для вышеуказанных целей.

В период времени с <дата> по <дата>, более точное время не установлено, к Казанцевой Ж.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение открыть расчетный счет для ООО «Гелион» ИНН № в ПАО «Сбербанк России», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Казанцева Ж.В. дала свое согласие.

После принятия указанного предложения, у Казанцевой Ж.В. возник преступный умысел, направленный на приобретение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого, неустановленное лицо в период, времени с <дата> по <дата> Казанцевой Ж.В. мобильный телефон с абонентским номером №» и сообщило ей, что после открытия неустановленным лицом от имении Казанцевой Ж.В., как директора ООО «Гелион», расчетного счета в ПАО «Сбербанк России», на абонентский номер №» мобильного телефона находящегося у Казанцевой Ж.В., поступит смс-сообщение, содержащее пароль для доступа в личный кабинет, а на адрес электронной почты №, находящейся в пользовании неустановленного лица, поступит логин для доступа в личный кабинет по открытому расчетному счету для ООО «Гелион», при этом пароль, который поступит на абонентский номер №» Казанцевой Ж.В., последняя должна будет сообщить неустановленному лицу.

<дата>,      более точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, используя ранее полученный им ключ с электронной подписью Казанцевой Ж.В., дистанционно подало в ПАО «Сбербанк России», через личный кабинет, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от имени Казанцевой Ж.В., в котором указало абонентский номер, находящийся в пользовании последней, - №», адрес электронной почты № для получения пароля и логина, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных неустановленным лицом сведений, <дата>, между Казанцевой Ж.В. и ПАО «Сбербанк России», расположенным по адресу: <адрес>, заключен Договор-Конструктор, Договор банковского счета и открытия банковского счета, Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт расчетный счет № для ООО «Гелион», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от неё электронных платежных документов на"выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Казанцевой Ж.В. посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего, на находящийся у Казанцевой Ж.В. абонентский номер №», из ПАО «Сбербанк России» поступил пароль, а на адрес электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированной на имя Казанцевой Ж.В. и находящейся в пользовании у неустановленного лица, поступил логин для доступа в личный кабинет.

Таким образом, Казанцева Ж.В. своими умышленными действиями, направленными на приобретение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, совершила приобретение электронного средства платежей, а именно: пароль для доступа в личный кабинет, который стала хранить с целью последующего сбыта, а также передала (сбыла) неустановленному лицу электронное средство платежей, а именно: логин, поступивший на адрес электронной почты <данные изъяты>.зарегистрированной на имя Казанцевой Ж.В. и находящейся в пользовании неустановленного лица, для доступа в личный кабинет ПАО «Сбербанк России», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № для ООО «Гелион», открытому в ПАО «Сбербанк России», являющийся, в соответствии с Федеральным законом от <дата> №- ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежей, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Далее, <дата>, более точное время не установлено, Казанцева Ж.В., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Гелион» она фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронньк средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежньк средств в рамках безналичных расчетов, находясь в неустановленном транспортном средстве, принадлежащем неустановленному лицу, припаркованном около Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, более точное место не установлено, передала (сбыла) неустановленному лицу, электронное средство платежей, а именно пароль, поступивший в смс-сообщении на абонентский номер №», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежньк средств по расчетному счету № для ООО «Гелион», открытому ранее в ПАО «Сбербанк России», являющийся, в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежей, позволяющим клиенту оператора по переводу денежньк средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежньк средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационньк технологий, тем самым, Казанцева Ж.В. осуществила сбыт электронного средства платежей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» для ООО «Гелион».

Она же, совершила приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

<дата> в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Гелион» ИНН №, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является Казанцева Ж.В., которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с <дата> по <дата>, более точное время не установлено, к Казанцевой Ж.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение АО КБ «Альфа-Банк» для открытия расчетного счета ООО «Гелион» ИНН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Казанцева Ж.В. дала свое согласие.

После принятия указанного предложения, у Казанцевой Ж.В. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого, неустановленное лицо, в период времени с <дата> по <дата> более точное время не установлено, передало Казанцевой Ж.В. устав ООО «Гелион», решение № единственного учредителя о создании ООО «Гелион», печать ООО «Гелион», сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером «+№»., для их использования Казанцевой Ж.В. при открытии расчетного счета в АО «Альфа-банк» для ООО «Гелион» ИНН №.

Кроме того, неустановленное лицо сообщило Казанцевой Ж.В., что на абонентский номер №», привязанный к сим-карте, установленной в устройстве вышеуказанного сотового телефона, при открытии расчетного счета поступит логин и пароль, предназначенный для доступа в личный кабинет «Альфа-Офис», при этом, Казанцевой Ж.В., после обращения в отделение АО «Альфа-банк» и открытия расчетного счета для ООО «Гелион», необходимо будет вернуть указанный сотовый телефон, печать и документы неустановленному лицу.

Далее, Казанцева Ж.В., <дата>, более точное время не установлено, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Гелион» она фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратилась в отделение АО «Альфа-банк», расположенное по адресу: <адрес> для открытия расчетного счета для ООО «Гелион».

Реализуя свой преступный умысел, <дата>, более точное время не установлено, Казанцева Ж.В., находясь в отделении АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>, лично передала сотруднику АО «Альфа-банк» свой паспорт гражданина РФ серии № выданный ОВД <адрес> <дата>, после чего, в присутствии сотрудника банка подписала подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк»; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-банк», кроме того, сотрудником банка Казанцевой Ж.В. выдана банковская карта экспресс выдачи Альфа-Бизнес, тем самым, Казанцева Ж.В. приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронное средство платежей, а именно банковскую карту экспресс выдачи Альфа-Бизнес, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, <дата>, более точное время не установлено, Казанцева Ж.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления 1 общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Гелион» она фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с её финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и ( неправомерно осуществлять от её имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, находясь в неустановленном транспортном средстве, принадлежащем неустановленному лицу, припаркованном около Межрайонной - инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, более точное место не установлено, передала (сбыла) неустановленному лицу, электронные средства платежей, а именно, а именно банковскую карту экспресс выдачи Альфа-Бизнес, сотовый телефон с абонентским номером №», на который при открытии расчетного счета автоматически должно поступить смс-сообщение с логином и паролем для доступа в личный кабинет, предназначенные для неправомерного осуществления ^! приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету"№ ! для ООО «Гелион», являющиеся, в соответствии с Федеральным законом от <дата> №- ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и I передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно- коммуникационных технологий, тем самым, Казанцева Ж.В. осуществила сбыт электронного средства платежей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № открытому <дата> в АО «Альфа-банк» для ООО «Гелион».

На основании предоставленных неустановленным лицом сведений, <дата> между Казанцевой Ж.В. и АО «Альфа-банк», расположенным по адресу: <адрес>, заключен Договор о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», Договор на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», и открыт расчетный счет № для ООО «Гелион», согласно которому банк предоставляет услуги - клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени № №», находящийся в пользовании у неустановленного лица поступил логин и пароль для доступа в личный кабинет.

Таким образом, Казанцева Ж.В. своими умышленными действиями, направленными на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, передала (сбыла) неустановленному лицу электронное средство платежей, а именно логин и пароль, поступивший на абонентский номер №», находящийся в пользовании неустановленного лица, для доступа в личный кабинет АО «Альфа-банк», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № для ООО «Гелион», открытому в АО «Альфа­-банк», являющийся, в соответствии с Федеральным законом от <дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежей, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Подсудимая Казанцева Ж.В. вину в совершении инкриминируемых преступлений признала полностью, показала, что к ней обратился знакомый, который предложил за денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей открыть фирму, объясни, что ей за это ничего не будет и ничего не придется делать, хозяйственную деятельность она вести не будет, будет номинальным директором, Она согласилась. Дала ему копию паспорта, потом он ее отвез в <адрес>, где она оформила электронную подпись. Затем они ездили в налоговый орган, где зарегистрировали организацию на ее имя, а потом в банки, где открыли счета. Он ей выдал телефон, куда приходили пароли. Данные пароли он сам смотрел.

В ходе предварительного следствия Казанцева Ж.В. говорила, что примерно в <дата> года, когда она находилась на продуктовом рынке недалеко от ее дома, к ней обратился ее знакомый Сергей, фамилию его не помнит, в процессе разговора тот предложил ей подзаработать, после чего пояснил, что ей нужно будет открыть на ее имя фирму, как называется организация она не знала. Тот сказал, что она будет числиться лишь директором, но фактически руководить фирмой ей не нужно будет. За указанное действие по открытию организации тот пообещал ей заплатить денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Она на его предложение согласилась, поскольку у нее на иждивении двое детей, которых нужно обеспечивать. А на тот момент она испытывала материальные трудности. В какой-то из дней ей нужно было съездить в <адрес> по делам, Сергей позвонил ей и сказал, что ей с ним нужно встретиться для решения вопросов по фирме. Она предложила подъехать ему к ней, примерно через час тот подъехал к магазину, который находится в <адрес>, как называется магазин она не помнит. Подъехав к магазину, Сергей в своей машине сфотографировал на свой сотовый телефон ее паспорт и СНИЛС. Тот пояснил, что копия ее паспорта и СНИЛС необходима для подготовки документов в налоговую инспекцию для открытия организации. После чего тот уехал. Через некоторое время, примерно через 2-3 дня тот позвонил ей и сообщил, что заедет за ней. После того, как тот приехал за ней, они направились в <адрес>, где зашли в большой офис, где находится указанный офис, и как тот называется она не знает, так как не обратила внимание. Они зашли с ним в помещение, после чего ей выдали конверт, Сергей пояснил, что в конверте находится ключ цифровой подписи. Также она заполнила какие-то документы, что именно она подписывала, она не помнит. В тот момент она узнала, что фирма называется «Гелион», деятельность фирмы, как ей пояснил Сергей, рассчитана на производство металлических изделий. Более какой-либо информацией о фирме она не располагает. Ключ электронной подписи Сергей забрал себе. В конце <дата> Сергей встретился с ней около ее дома, пояснив, что фирма открыта, после чего тот предложил ей открыть расчетные счета в АО «Альфа-банк» и ПАО «Сбербанк», пообещав ей за это денежное вознаграждение. Она на его предложение согласилась. Далее тот выдал ей сотовый телефон, листок бумаги, на котором был записан адрес электронной почты, номер телефона сим-карты, логин, которые нужно будет использоваться для открытия счетов. Она помнит, что в начале <дата> они направились с ним в АО «Альфа Банк», где она получила банковскую карту. Также онапомнит, что один раз ездила в ПАО «Сбербанк». Банковскую карту, полученную в АО «Альфа- банк» она потом отдала Сергею. Перед тем, как она заходила в отделение банка АО «Альфа­банк», Сергей, находясь в своей машине, марку и номер автомобиля она в настоящий момент не помнит, передал ей пакет документов ООО «Гелион», печать ООО «Гелион», а также пояснил, что сотруднику банка ей нужно будет сказать адрес электронной почты, логин и сотовй номер, которые тот ей выдавал ранее на листочке. Сергей пояснил, что после открытия расчетных счетов документы, печать, сотовый телефон и банковскую карту нужно будет вернуть ему, чтобы тот смог пользоваться счетами фирмы. В АО «Альфа-банк» сотрудник спрашивал ее про деятельность фирмы, также проверял пакет документов, который она предоставляла. Она поясняла, что является директором ООО «Гелион» и ей нужно открыть расчетный счет. Она помнит, что ставила свою подпись и печать ООО «Гелион» в заявлении на открытие счета. Также она сообщала сотруднику банка адрес электронной почты, логин и сотовый телефон для предоставления доступа к расчетному счету. В указанном банке она получила бумажный конверт, в котором находилась банковская карта с пин-кодом от нее. В тот момент, когда Сергей выдавал ей сотовый телефон, тот рассказал ей процедуру открытия счета в ПАО «Сбербанк», Сергей ей пояснил, что в отделение указанного банка ей нужно будет обратиться только лишь для закрытия счета, а сам расчетный счет тот будет открывать от ее имени через личный кабинет банка, используя при этом ее электронную подпись, так как ключ электронной подписи отдала она ему ранее. Но тот нее предупредил, что в день открытия расчетного счета на сотовый телефон, который тот ей выдал, поступит пароль для доступа к расчетному счету. Сергей попросил ее связаться с ним, когда в смс-сообщении поступит пароль. Старшим следователем подозреваемой Казанцевой Ж.В. предъявляется на обозрение клиентское досье, изъятое в АО «Альфа-Банк». Подписи, находящиеся в указанных документах, принадлежат лично ей, также она ставила печать ООО «Гелион», которая была при ней в момент нахождения в банке. <дата> она обратилась в отделение АО «Альфа­Банк», где оно находилось в настоящий момент, она не помнит. Сотруднику банка она предоставила свой паспорт, устав ООО «Гелион», решение №. Сотруднику банка она также пояснила, что является директором ООО «Гелион» и ей нужно открыть банковский счет. После чего, сотрудник предоставил ей на подпись документы, в которых она расписалась, также она указала номер абонентского телефона «№», адрес электронной почты <данные изъяты>, логин «<данные изъяты>», которые были записаны у нее на листке бумаги, который передал ей Сергей. В указанном отделении банка ей выдали банковскую карту. Следователем подозреваемой Казанцевой Ж.В. предъявляется на обозрение клиентское досье, изъятое в ПАО «Сбербанк России». Указанные в досье документы, <дата>, Сергей направлял в электронном виде через личный кабинет банка, используя ее электронную подпись. Сотовый телефон «№», адрес электронной почты <данные изъяты>, совпадают с теми, которые были записаны у нее на листочке бумаги. Насколько она помнит, в этот день ей на сотовый телефон, выданный Сергеем, поступил пароль. После этого она позвонила Сергею и рассказала ему о том, что пароль пришел, после этого тот сказал, что указанный телефон ей нужно будет отдать ему позже, когда она получу банковскую карту в АО «Альфа-банк». <дата> она по просьбе Сергея обратилась в отделение ПАО «Сбербанк», где оно находилось она в настоящий момент не помнит, в указанном отделении она написала заявление о закрытии расчетного счета, попросив остаток денежных средств перевести на другой счет в другой банк. Указанную информацию ей диктовал Сергей в ходе телефонного разговора с ним, в том момент, когда она находилась в отделении банка. В день обращения в АО «Альфа-банк», то есть <дата> Сергей забрал ее на своей машине из отделения банка, после чего они поехали в ИФНС по <адрес>, для каких именно целей тот ей не пояснял, сказал, что ему нужно с кем-то встретиться. Подъехав к зданию инспекции, она отдала ему в машине, сотовый телефон, на который поступил пароль при открытии счета в ПАО «Сбербанк», банковскую карту, полученную в АО «Альфа-банк», документы на фирму, которые она предоставляла сотруднику банка, печать ООО «Гелион». После чего Сергей на некоторое время зашел в налоговую, а после этого отвез ее до дома. За указанные действия, Сергей обещанное денежное вознаграждение ей так и не заплатил. Деятельность ООО«Гелион» ей не знакома, она являлась в данной компании номинальным директором,фактически руководством данных организаций не занималась. Кто является собственникомпомещений, по которому находятся юридические адреса ООО «Гелион», а также помещения,где фактически находятся ООО «Гелион» и имеются ли у ООО «Гелион» складскиепомещения, она не знает. Штатную численность сотрудников она не знает. Кто являетсябухгалтером организации, ей не известно. Основные контрагенты общества ей не известны.Какая система налогообложения у данной организации она не знает. Заработную плату ворганизации она не получала, где хранится документация, а также печать общества, ей неизвестно. Бухгалтерскую и налоговую отчетность она не подписывала. Какие-либо финансово-хозяйственные документы она никогда не подписывала. Вину по подозрению ее в совершениипреступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, она признает полностью всодеянном раскаивается, обязуюсь более не совершать подобного. В содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 99-103).

После оглашения данных показаний подсудимая поддержала их полностью.

Вина Казанцевой Ж.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк России») подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Из протокола обыска (выемки) от <дата>, усматривается, что произведена выемка клиентского досье по банковскому счету № ООО «ГЕЛИОН» в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 23-24), согласно которому подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документе по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», подтверждение о присоединении и подключении услуг, решение учредителя № ООО «Гелион», устав ООО «Гелион» подписаны Казанцевой Ж.В., которая согласно указанным документам является учредителем ООО «Гелион». Так же следователем осмотре диск с регистрационным делом на ООО «Гелин», согласно которому Казанцева Ж.В. является учредителем и директором данного общества. Данное клиентское досье и регистрационное дело следователем осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 41-94, 96-97).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <дата>., осмотрен
участок местности, а именно автомобильная парковка, расположенная по адресу: <адрес>,
<адрес> «а», на котором Казанцева Ж.В., находясь в неустановленном транспортном средстве, передала (сбыла) средства платежей, полученные в отделениях ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа­Банк» неустановленному лицу (т. 1 л.д. 129-133).

Приговором мирового судьи судебного участка № Красноглинского судебного района <адрес> от <дата>. Казанцева Ж.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы осужденного, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, с испытательным сроком на 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу (т. 1 л.д. 5-7).

Вина Казанцевой Ж.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по расчетному счету, открытому в АО КБ «Альфа-Банк») подтверждается протоколом осмотра месте происшествия от 29.12.2022г. (т. 1 л.д. 129-133), приговором мирового судьи судебного участка № Красноглинского судебного района <адрес>, а так же следующими исследованными судом доказательствами.

Из протокола обыска (выемки) от <дата>, усматривается, что произведена выемка клиентского досье по банковскому счету № ООО «ГЕЛИОН» в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес> (л.д. 26-27), согласно которому подтверждение о присоединении к договору-конструктору ПАО Сбербанк, решение учредителя № ООО «Гелион», устав ООО «Гелион» подписаны Казанцевой Ж.В., которая согласно указанным документам является учредителем ООО «Гелеон». Так же следователем осмотре диск с регистрационным делом на ООО «Гелион», согласно которому Казанцева Ж.В. является учредителем и директором данного общества. Данное клиентское досье и регистрационное дело следователем осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 41-94, 96-97).

Оценив добытые в ходе предварительного расследования и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что вина подсудимой Казанцевой Ж.В. по всем инкриминируемым преступлениям установлена.

Подсудимая на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события преступления. Показания подсудимой на предварительном расследовании получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимой суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами. В судебном заседании подсудимая Казанцева Ж.В. так же не оспаривала причастность к совершению указанных преступлений.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПКРФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Показания подсудимой Казанцевой Ж.В. были проверены с использованием других доказательств, которые являются допустимыми, достоверными и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности Казанцевой Ж.В. в совершении данных преступлений.

Факт того, что намерения осуществлять хозяйственную деятельность у подсудимой не было, она только передавала документы для оформления юридического лица, за вознаграждение, следовательно, предоставив свой документ удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице, подтверждается признательными показаниями подсудимой и приговором мирового судьи судебного участка № Красноглинского судебного района <адрес>, которым она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, которое вступило в законную силу.

Кроме того, в дальнейшем Казанцева Ж.В. не имея намерений управлять созданным на ее имя обществом ООО «ГЕЛИОН», передала лицу, материалы уголовного дела в отношении которого, выделены в отдельное производства,электронные средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств,в связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимой по всем преступлениям по части1статьи187Уголовного кодексаРоссийскойФедерации, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Оснований для квалификации действий подсудимой единым умыслом не имеется, поскольку установлено, что умысел подсудимой на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, возник не одномоментно, поскольку она не была осведомлена в какие конкретно банках ей предложит открыть расчетный счет.

Назначая наказание по всем преступлениям, суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает по всем преступлениям характер, степень общественной опасности совершенного преступления, влияние наказания на их исправление, на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений, а также данные о личности подсудимой Казанцевой Ж.В., которая не судима, является гражданкой <данные изъяты>, у врача-психиатра и врача-нарколога на учете не состоит, живет с сожителем, характеризуется удовлетворительно, при выполнении ст. 217 УПК РФ при ознакомлении с материалами уголовного дела заявляла ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Исходя из данных о личности подсудимой и ее поведения на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, оснований сомневаться в ее вменяемости в момент совершения преступлений и в настоящее время, а так же способности нести ответственность за содеянное, у суда не имеется.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает по всем преступлениям: в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка на момент совершения преступления, наличие матери пенсионного возраста.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством смягчающим ответственность подсудимой по всем преступлениям суд признает наличие малолетнего ребенка на момент совершения преступления.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает по всем преступлениям активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку она в ходе предварительного следствия давала признательные показания, указала место, время, способ совершения преступления, а так же иные обстоятельства изобличающие ее.

Отягчающие наказание обстоятельства судом не установлены.

Учитывая изложенное, личность подсудимой, суд считает необходимым назначить ей наказание по всем преступлениям в виде лишения свободы с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, не находя оснований для назначения менее строгого вида наказания. Окончательное наказание суд назначает на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вместе с тем с учетом данных о личности подсудимой, социальной обустроенности подсудимой, с учетом обстоятельств смягчающих ответственность и отсутствия обстоятельств отягчающих наказание, суд, руководствуясь принципом законности и справедливости, считает, что исправление подсудимой может наступить без реального отбытия лишения свободы, но под контролем специализированного органа, и полагает правильным назначить наказание с применением ст.73УКРФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления - судом не установлено, в связи с чем, суд не усматривает в отношении подсудимой законных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ и применения ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Учитывая личность подсудимой, и ее материальное положения, суд считает возможным не назначать ей дополнительное наказание, полагая, что основное наказание является достаточным для исправления подсудимой.

Оснований для отмены условного осуждения по приговору мирового судьи судебного участка № Красноглинского судебного района <адрес> от 11.03.2022г. у суда не имеется, поскольку преступление по настоящему приговору совершено до провозглашения указанного приговора от 11.03.2022г.

Оснований для освобождения подсудимой от уголовной ответственности, а так же для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом не установлено, равно как не установлено обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.

Вопрос о вещественных доказательствах, суд считает необходимым разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 309-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Казанцеву Ж. В. виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы за каждое преступление.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Казанцевой Ж.В. назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Казанцевой Ж.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года, в течение которого своим поведением она должна доказать своё исправление.

Возложить на Казанцеву Ж.В.обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в установленные указанным органом дни.

Меру пресечения Казанцевой Ж.В.– подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: копии регистрационного дела, клиентских досье по банковскому счету – хранить при уголовном деле в течении всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда в течение 15 суток со дня его вынесения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Е.П. Бурая