cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon

Решение по делу № 1-502/2022 от 31.10.2022

КОПИЯ

Дело № 1-502/2022

64RS0045-01-2022-009712-54

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

22 ноября 2022 г. г. Саратов

Кировский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Романова В.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ВыборновойД.В.,

с участием государственного обвинителя ФИО4,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката ФИО9, предоставившей ордер №, удостоверение №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, жт Свиноферма, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, со среднем образованием, холостого, учащегося в Саратовском техникуме железнодорожного транспорта на 1 курсе, военнообязанного, судимого ДД.ММ.ГГГГ Фрунзенским районным судом <адрес> по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 5000рублей, ДД.ММ.ГГГГ штраф оплачен,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил покушение на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

В 2022 году не позднее 04 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированное в интернет-приложении «Telegram» (далее - неустановленное лицо), находясь в неустановленном месте, имея возможность незаконного приобретения наркотических средств, в крупном размере, осознавая, что эффективность его преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступлений, в целях совершения незаконных сбытое наркотических средств, в крупном размере, и получения постоянного источника дохода от преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, действуя из корыстных побуждений, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее ИТКС «Интернет»), а именно интернет-приложение «Telegram», подыскало соучастника преступления - ФИО1 В системе обмена мгновенными сообщениями, через интернет-приложение «Telegram», посредством электронной переписки, неустановленное следствием лицо, предложило ФИО10 вступить в преступный сговор, направленный на совершение совместных незаконных сбытов наркотических средств, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием ИТКС «Интернет». На предложение неустановленного следствием лица ФИО1 ответил согласием, вступив тем самым в единый преступный сговор на совершение вышеуказанных преступлений. При этом неустановленное следствием лицо, распределило преступные роли между собой и ФИО1 при совершении преступлений. Согласно распределенных преступных ролей, неустановленное следствием лицо, используя ИТКС «Интернет», должно было приобретать для дальнейших незаконных сбытов наркотические средства в крупном размере, передавать данные наркотические средства ФИО1 без непосредственного контактирования, через тайники, расположенные на территории <адрес>. В свою очередь, ФИО1 согласно отведенным ролям, должен был получать от неустановленного следствием лица расфасованные партии наркотических средств, и доставлять их к местам незаконных сбытов, помещать в самостоятельно определяемые места (тайники) для последующей передачи бесконтактным способом приобретателям наркотических средств, сообщать посредством ИТКС «Интернет» неустановленному следствием лицу, о местах (тайниках), в которые будут помещены наркотические средства, соблюдать меры конспирации, получать от неустановленного следствием лица денежные средства.

В 2022 году, но не позднее 04 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, в ходе общения в программе «Telegram» в ИТКС «Интернет», сообщило ФИО1 место нахождения тайника, расположенного в 400 метрах от <адрес>, с оптовой закладкой расфасованного наркотического средства, дав указание ФИО1 изъять из данного тайника, наркотическое средство и оборудовать на территории <адрес> тайники, в которые поместить наркотические средства, предназначенные для последующих незаконных сбытов. После чего, ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, извлек из указанного выше тайника наркотическое средство — смесь, в состав которой входит наркотическое средство РVР - производное наркотического средства N-метилэфедрон массой не менее 35,18 грамма, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Правительства РФ №) является крупным размером, с целью доставления его к местам незаконных сбытов, путем помещения в самостоятельно определяемые места (тайники) для последующей передачи бесконтактным способом приобретателям наркотических средств.

Однако, свой преступный умысел, ФИО1 и неустановленное следствием лицо, до конца не довели по независящим от них обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 40 минут, у <адрес>, ФИО11 остановлен сотрудниками правоохранительных органов. Пытаясь скрыться от сотрудников правоохранительных органов и избежать уголовной ответственности, ФИО1 стал убегать и у <адрес> выбросил находящуюся при нем сумку с наркотическим средством - смесью, в состав которой входит наркотическое средство PVP - производное наркотического средства N-метилэфедрон. В результате погони у <адрес> ФИО1 задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Далее, в ходе осмотра места происшествия на участке местности у <адрес>, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в период с 05 часов 20минут до 06 часов 00 минут обнаружено и изъято наркотическое средство — смесь, в состав которой входит наркотическое средство PVP - производное наркотического средства N- метилэфедрон массой 35,18 грамма, что является крупным размером.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному с неустановленным следствием лицом начали совершать умышленные действия, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием ИТКС «Интернет», в крупном размере, однако, совершение указанного преступления до конца не довели по независящим от них обстоятельствам, так как ФИО1 задержан сотрудниками правоохранительных органов и наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал полностью, в содеянном раскаялся, не оспаривал место, время совершения преступления, от дачи подробных показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого дать показания, его показания, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в порядке ст. 276 УПК РФ. Согласно показаниям ФИО1, оглашенными в судебном заседании, следует, что в апреле 2022 года он решил подработать в качестве закладчика наркотических средств. Примерно ДД.ММ.ГГГГ примерно с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут он находился у себя дома по адресу: Саратов, <адрес>, где со своего сотового телефона он зашел в мессенджер «Телеграмм» на интернет-магазин «Marat Shop» под ником «Виктория Менеджер», который принимал на работу в качестве закладчика для распространения тайниковых закладок с наркотическими средствами с целью сбыта и получения денежных средств. В ходе переписки он ему предложил трудоустройство закладчиком наркотических средств. Также неизвестное лицо сообщило ему, что в его обязанности будет входить получение расфасованных партий наркотических средств из тайниковых закладок на территории <адрес>, согласно описанию, полученному от него посредством электронной переписки в месенджере «Telegram», их хранение, транспортировка, организация розничных тайниковых закладок с наркотическими средствами, предназначенными для дальнейшего сбыта на территории <адрес>, а также передача информации о местонахождении тайниковых закладок неизвестным лицам с использованием интернет - приложения «Telegram». За каждую организованную закладку ему обещали платить по 250 рублей, на что он согласился. В дальнейшем с ним в мессенджере «Телеграмм» связался кадровик интернет — магазина «Marat Shop» под ником «Тимур», задача которого заключалась в проведении его стажировки.

Тимур прислал ему фотографию оптовой тайниковой закладки с наркотическим средством, расположенным в <адрес>, которые он в последующим разложил на территории <адрес>. Далее после пройденной стажировки он был направлен на своего куратора под никнеймом «Егор», в задачу которого входило регулирование его последующей работы

Денежные средства, предназначенные за организацию тайниковых закладок с наркотическими средствами, он получал на криптовалютный кошелек под названием «Эксодас», в виде криптовалюты, которые в дальнейшем переводил на QIWI- кошелек. Полученные денежные средства он тратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 30 минут ему пришло сообщение от куратора под никнеймом «Егор» в мессенджере «Телеграмм» с координатами, где находилась расфасованная партия из тайниковых закладок, которую он должен был забрать, и из них оборудовать тайниковые закладки с наркотическим средством на территории <адрес>. Данная оптовая закладка находилась вблизи <адрес>. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 30 до 13 часов 00 минут он находился у себя дома по адресу: <адрес>, где заказал такси к данному дому.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 00 минут по 13 часов 30 минут он приехал по присланным ему координатам и обнаружил данную «тайниковую закладку». Она была в виде свертка, обмотанного черной изолентой, которую он забрал. После чего он снова вызвал такси и направился в домой по адресу: <адрес>. По приезду домой с целью оборудовать тайниковые закладки с наркотическим средством он отклеил изоленту от свертка и обнаружил в нем маленькие свертки, обмотанные желто-зеленой изолентой в количестве 35 штук. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ примерно в 04 часа 10 минут с целью оборудовать тайниковые закладки с наркотическим средством он направился на территорию <адрес>. Примерно в 04 часа 30 минут проходил вблизи школы №, расположенной недалеко от <адрес>. В этот момент ему навстречу шли сотрудники полиции, которые поинтересовались у него наличием документов, удостоверяющих личность. От испуга уголовной ответственности он побежал и выкинул свою сумку, в которой находились свертки с наркотическим средством в количестве 35 штук за ближайший забор и продолжил убегать от сотрудников полиции, но потом остановился и был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. В ходе осмотра места происшествия он пояснил, что в сумке находятся свертки с наркотическим средством, примерно 35 грамм. Данные свертки он должен был распространить неустановленному кругу лиц на территории <адрес>. (т. 1 л.д. 47-51)

При проверкt показаний на месте ФИО1 подтвердил данные им показания и указал на участок местности, расположенный в 400 метрах от <адрес>, где приобрел оптовую тайниковую закладку, после чего указал на участок местности у <адрес>, где скинул сумку с 35 свертками в которых находились наркотические средства, и на участок местности у <адрес>, где был задержан сотрудниками полиции (т. 1 л.д. 64-72)/

Кроме полного признания вины ФИО1, его вина в совершении преступления, полностью подтверждается совокупностью исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, из которых следует, что с 20 часов ДД.ММ.ГГГГ по 08 часов ДД.ММ.ГГГГ он совместно с лейтенантом полиции Аблаевым P.M. заступил на охрану общественного порядка. В ходе несения службы в 04 часа 40 мину у <адрес>, встретили подозрительного гражданина, который при виде патрульной машины ускорил шаг. Данный гражданин был остановлен и предъявил им паспорт на имя ФИО1 На вопрос есть ли при нем запрещенные в гражданском обороте вещества КадргалиевБ.А. резко развернулся и стал убегать, в ходе погони он у <адрес> скинул с себя сумку черного цвета. В результате погони КадргалиевБ.А. был задержан у <адрес>. (т.1 л.д. 22-24)

Показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 05 часов 20 минут он проходил мимо <адрес>, когда к нему подошли сотрудники полиции и предложили поучаствовать в качестве понятого при осмотре места происшествия, на что он дал свое согласие. Он прошел совместно с сотрудниками к месту осмотра. Кроме него в качестве понятого участвовал гр. ФИО5 и задержанный, который представился как КадргалиевБ.А. В ходе осмотра места происшествия с участка местности у <адрес> было обнаружено и изъято: черная матерчатая сумка с находящимся в ней 35 свертками с неизвестным содержимым. Задержанный ФИО1 в ходе осмотра дал пояснения о том, что в данных свертках находиться наркотическое средство (т.1 л.д. 204-206)

Кроме вышеприведенных показаний свидетелей, вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО1 осмотрен участок местности у <адрес>, в ходе которого обнаружено и изъято наркотическое средство - смесь, в состав которой входит наркотическое средство PVP - производное наркотического средства N-метилэфедрон. (т.1 л.д. 6-7);

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно, которой представленное на исследование вещество (объекты №) суммарной массой 35,18грамм является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит наркотическое средство PVP - производное наркотического средства N-метилэфедрон (т.1 л.д. 9-11);

- актом личного досмотра вещей находящихся при физическом лице от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе личного досмотра у гр. ФИО1 обнаружено и изъято: сотовый телефон марки «Хонор 20 Про» (т.1 л.д. 14-15);

- протоколом выемки у свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, у свидетеля Свидетель №1 в ходе выемки изъято: сотовый телефон марки «Хонор 20 Про» (т.1 л.д. 27- 30);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, осмотрен сотовый телефон марки «Хонор 20 Про» с участием подозреваемого ФИО1, который в ходе осмотра показал, что данный телефон принадлежит ему. По факту обнаруженных поступлений и переводов денежных перевод показал, что данные денежные средства получал за распространение тайниковых закладок с наркотическими средствами (т. 1 л.д. 53-61);

- протоколом осмотра предметов (документов) и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: - наркотическое средство - смесь, в состав которой входит наркотическое средство PVP - производное наркотического средства N-метилэфедрон, изъятое в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ на участке местности у <адрес> (т. 1 л.д. 105-106, 107);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому представленное на иисследование вещество массой 34.83 грамм является наркотическим средством - смесью, в состав которую входит наркотическое средство PVP - производное наркотического средства N-метилэфедрон (т.1 л.д. 111-115).

Анализ всех вышеперечисленных доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности подсудимого в совершении преступления.

Все вышеприведенные исследованные и проверенные в судебном заседании доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, в том числе признательные показания подсудимого ФИО1, данные в ходе судебного заседания, являются логичными, последовательными, все они сочетаются между собой, и в свою очередь сочетаются с иными доказательствами по делу, кроме того, они являются относимыми, допустимыми и достаточными, в связи с чем, оснований для их исключения не имеется.

Признательные показания подсудимого суд считает правдивыми, полностью им доверяет, они согласуются с исследованными письменными материалами дела, и кладет их в основу обвинения.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ как покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

При этом суд исходит из того, что именно ФИО1 предварительно договорившись, с неустановленным лицом через сеть «Интьернет», то есть вступив в предварительный сговор, действуя с единым умыслом, пытались сбыть наркотическое средство – смесь, в состав которой входит наркотическое средство РVР - производное наркотического средства N-метилэфедрон массой не менее 35,18грамма, однако не смогли довести свои преступные намерения до конца, по независящим от их воли обстоятельствам, поскольку ФИО1 был задержан сотрудниками правоохранительных органов, вследствие чего произошло изъятие наркотических средств из незаконного оборота.

В судебном заседании установлено, что неустановленное лицо и КадргалиевБ.А. за размещение закладок должны были получать денежные средства, то есть они действовали на возмездной основе.

Об умысле подсудимого именно на сбыт наркотических средств свидетельствует тот факт, что наркотические средства были расфасованы в удобные для сбыта упаковки, ФИО1 должен был разместить их в тайниковых закладках. Данный вывод суд делает исходя из совокупности исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств.

В судебном заседании нашел свое подтверждение и квалифицирующий признак «совершенная группой лиц по предварительному сговору», поскольку подсудимый предварительно договорился с неустановленным лицом, получить от него оптовую закладку наркотических средств, а затем делать закладки наркотических средств, за что получать денежное вознаграждение, данный факт подтверждается совокупностью исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств.

Несмотря на то, что участники группы не были лично знакомы между собой, данный факт не свидетельствует об отсутствии между ними предварительного сговора, поскольку исходя из условий деятельности при совершении данного конкретного преступления и его особенностей, скрытости действий, участники группы могут быть осведомлены о роли других участников лишь в необходимых случаях, что фактически и имело место быть в данном случае.

Также нашел свое подтверждение и квалифицирующий признак «в крупном размере», поскольку согласно справке об исследовании и заключению эксперта, изъятые наркотические средства – смесь, в состав которой входит наркотическое средство РVР - производное наркотического средства N-метилэфедрон массой не менее 35,18 грамма, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № являются крупным размером.

Поскольку о совершении преступления ФИО1 с неустановленным лицом, договаривались через сеть «Интернет», адрес тайниковых закладок, также передавался и должен был передаваться через сеть интернет и все указания о порядке осуществления тайниковых закладок они также получали через сеть «Интернет», то суд считает, что нашел свое объективное подтверждение и квалифицирующий признак «совершенный с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Фактов применения противоправных действий в отношении подсудимого, угроз и уговоров, направленных на склонение последних к совершению преступления, не установлено. Так же в действиях сотрудников правоохранительных органов признаков подстрекательства, склонения, побуждения в прямой или косвенной форме к совершению подсудимым противоправных действий, что могло свидетельствовать о провокации в отношении него не установлено.

При этом подсудимый от совершения преступления добровольно не отказался, что подтверждается совокупностью исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств.

Оснований для переквалификации действий подсудимого, либо оправдания последнего суд не усматривает.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, все обстоятельства при которых оно было совершено, а так же данные о его личности, который ранее судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, а также суд учитывает состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья членов его семьи, а, учитывая, что, преступление было совершено в составе группы лиц по предварительному сговору, то также учитывается степень фактического участия подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления.

Психическое состояние ФИО1 у суда сомнений не вызывает.

Согласно заключения амбулаторного судебно-психиатрического экспертного отделения № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 хроническим психическим расстройством, слабоумием, либо иным болезненным расстройством психической деятельности не страдает и не страдал ими во время совершения инкриминируемых ему деяний и он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими; по своему психическому состоянию не представляет собой опасности для себя и других лиц либо возможности причинения им иного существенного вреда, в применении медицинских мер медицинского характера не нуждается, может лично осуществлять принадлежащие ему и предусмотренные ст. 46 и 47 УПК РФ процессуальные права. ФИО1 наркоманией не страдает, в лечении не нуждается, обнаруживает пагубное употребление нескольких наркотических средств и использование других психоактивных веществ в связи с этим ему рекомендовано наблюдение у врача - психиатра-нарколога на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ» (т.1 л.д. 155-157).

Исходя из имеющихся в материалах дела сведений о состоянии здоровья подсудимого, его образе жизни и поведении, а также принимая во внимание его поведение во время судебного разбирательства, суд признает подсудимого вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд признает активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления, поскольку сразу же после задержания он дал полные подробные объяснения об обстоятельствах совершенного преступления, добровольно представил для осмотра свой телефон, в котором имелась информация о его причастности и причастности его соучастника к совершению преступления, указал о своем соучастнике, о системе общения между собой, и далее в ходе расследования дела он сообщил о своей причастности к совершению преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья.

При совершении преступления ФИО1 задержан на месте. При таких обстоятельствах, доводы защиты о добровольной явке в правоохранительные органы с повинной, несостоятельны.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1
ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

С учетом всех обстоятельств дела и личности подсудимого, а также влияния назначаемого наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи, суд считает, что исправление и перевоспитание ФИО1 возможно только в условиях изоляции от общества с назначением ему наказания в виде лишения свободы.

Также учитывая конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого ФИО1, суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке установленной ст. 53.1 УК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств дела, семейного и материального положения подсудимого, суд считает возможным не применять к ФИО1 дополнительные наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и штрафа.

Учитывая, что ФИО1 совершил покушение на преступление, в связи с чем наказание должно быть назначено с учетом требований ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью ФИО1, его поведением во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи, с чем суд не усматривает возможности для применения к нему ст. 64 УК РФ и ст. 73 УК РФ, т.е. условное осуждение.

Согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд вправе при наличии смягчающих обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, изменить категорию преступления на менее тяжкую.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом было установлено, что подсудимый ФИО1 совершил преступление впервые, активно способствовал расследованию преступления, вину признал полностью, раскаялся в содеянном.

Конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого ФИО1 его возраст, искреннее раскаяние в содеянном, наличие ряда смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств существенно снижают общественную опасность совершенного им преступления в связи, с чем суд считает возможным изменить в отношении него категорию преступления на менее тяжкую, т.е. с категории особо тяжкого преступления на категорию тяжкого преступления.

Отбывание наказания ФИО1 необходимо определить на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

Ввиду необходимости отбывания ФИО1 наказания в виде лишения свободы меру пресечения в виде домашнего ареста ФИО1 суд полагает необходимым изменить и избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда с предварительным содержанием в ФКУ СИЗО – 1 УФСИН РФ по <адрес>.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании ст. 72 УК РФ необходимо зачесть в срок отбывания наказания время нахождения ФИО1 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей в исправительной колонии общего режима.

На основании п.3.2 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания КадргалиевуБ.А. время нахождения его под стражей за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

За счет средств федерального бюджета в ходе предварительного следствия произведена оплата труда адвоката ФИО6 на сумму 3275 руб. и адвоката ФИО7 на сумму 1500 руб. (т.1 л.д. 249, 250) которые в силу требований ст.131УПК РФ суд признает процессуальными издержками.

При отсутствии оснований для снижения, либо освобождения ФИО1 от процессуальных издержек, суд считает необходимым взыскать процессуальные издержки, в виде выплаты вознаграждения адвокатам, которые связанны с производством по данному уголовному делу с ФИО1 в сумме 4775 руб.

Решая судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым вещественные доказательства хранить при материалах выделенного уголовного дела.

Кроме того, по данному уголовному делу ФИО1 предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

По мнению органов предварительного расследования данное преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В 2022 году в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, занимающейся сбытом наркотических средств, используя при этом сеть «Интернет», получал в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств вознаграждение в виде имущества - цифровой криптовалюты.

Примерно в апреле 2022 года у ФИО1 из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, путем совершения финансовых операций с денежными средствами, которые он намеревался получить за незаконный сбыт наркотических средств, осуществленный группой лиц по предварительному сговору с неустановленным типом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть -Интернет»), с целью вложения полученных им преступным путем доходов в легальную экономику, для того, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

С целью реализации преступного умысла, направленного на легализацию дохода, приобретенного им в результате совершения преступления, ФИО1 разработал четкую и последовательную схему финансовых операций и других сделок с денежными. редствами и имуществом, приобретенными им в результате совершения преступлений - незаконных сбытов наркотических средств, при которой главной целью являлось сокрытие источника преступных доходов путем маскировки связи денежных средств с преступным источником их происхождения.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на легализацию преступно нажитых денежных средств путем совершения с ними финансовых операций и других сделок, ФИО1 решил использовать пиринговую платежную систему с так называемой цифровой криптовалютой «Bitcoin», достоверно зная, что в Российской Федерации процесс выпуска, обращения криптовалют не регулируется, со стороны государства отсутствует контроль за конвертацией национальной валюты (рублей) в криптовалюту. При этом, ФИО1 осознавал, что использование пиринговой платежной системы «Bitcoin» позволяло исключить возможное вмешательство внешнего администратора (банков, правоохранительных, налоговых, судебных и иных государственных органов) по отмене, блокировке, оспариванию или принудительному совершению любых транзакций с указанными денежными средствами.

В период времени с апреля 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, используя находящиеся в его пользовании устройства, имеющие доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), создал неперсонифицированное электронное средство платежа - виртуальный «криптокошелек», после чего, в целях дальнейшей маскировки связи получаемого имущества и денежных средств с преступным источником их происхождения ФИО1 пользовался различными интернет-сайтами, так называемыми «обменниками», осуществляющими услуги по конвертации криптовалюты в рубли, а также решил использовать и при неустановленных следствием обстоятельствах получил в свое пользование банковские счета, оформленные на его имя.

При этом ФИО1, преследуя цель замаскировать преступность происхождения полученных денежных средств, переводил криптовалюту в рубли в несколько этапов, а именно при помощи интернет-обменников осуществлял сделку по продаже криптовалюты, далее, ФИО1 совершал финансовые операции по безналичному переводу полученных от совершения сделки денежных средств - рублей РФ, затем ФИО1 совершал финансовые операции по переводу денежных средств на банковские карты. При этом, часть денежных средств ФИО1 терял, оплачивая комиссии за совершение дополнительных финансовых операций, однако совершение именно ряда финансовых операций обеспечивало дополнительный разрыв получаемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

Таким образом, ФИО1 разработал схему легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений - совершение сделки по продаже криптовалюты, последующее совершение финансовых операций по переводу полученных денежных средств на находящиеся в его пользовании банковские карты, эмитированные к банковским счетам.

В период времени с апреля 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 вышеуказанным способом совершал финансовые операции и сделки с имуществом криптовалютой и денежными средствами, получаемыми за незаконно сбываемые наркотические средства, маскируя тем самым связь указанных имущества и денежных средств с преступным источником их происхождения.

Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств и иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления, ФИО1 в период времени с апреля 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ, используя устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», совершил финансовые операции по продаже цифровой криптовалюты, полученной в результате совершения преступлений - незаконных сбытов наркотических средств, путем использования системы электронных платежей «Qiwi кошелек» привязанный к абонентскому номеру № на общую сумму не менее 63 541 рубль, после чего с полученными в результате указанных сделок денежными средствами, ФИО1 совершил финансовые операции по безналичному переводу на находящийся в его пользовании банковский счет ПАО Сбербанк № (банковская карта №), на общую сумму 63 541 руб. Вышеуказанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами на общую сумму 63 541 руб., полученными от незаконных сбытов наркотических средств, позволили ФИО1 разорвать связь с преступным источником их происхождения, то есть легализовать, что создало условия для их дальнейшего легального использования, а также для придания видимости их правомерного получения.

Полученными денежными средствами, владению, пользованию и распоряжению которыми в результате совершенных финансовых операций и других сделок, был придан правомерный вид, ФИО1 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, используя разработанную им схему легализации преступно нажитых денежных средств, ФИО1 в период времени с апреля 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ совершил финансовые операции и другие сделки (конвертация в криптовалюту; конвертация в национальную валюту; перевод на банковский счет) с денежными средствами (цифровой криптовалютой) на общую сумму 63 541 рубль, полученными в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами и иным имуществом (цифровой криптовалютой «Bitcoin»).

Таким образом, ФИО1 в период времени с апреля 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ, путем совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенными им в результате совершения преступлений, легализовал (отмыл) денежные средства и иное имущество (цифровую криптовалюту), полученные в результате совершения преступлений, на общую сумму 63541 руб., получив тем самым возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, полученными преступным путем, произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников.

Действия ФИО1 квалифицированы органами предварительного расследования как совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ - в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Допросив подсудимого, и исследовав представленные сторонами иные доказательства, суд приходит к убеждению, что объективные, бесспорные и достоверные доказательства о совершении подсудимым финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, стороной обвинения не представлено.

Так, согласно обвинительному заключению виновность ФИО1 по ч.1 ст.174.1 УК РФ подтверждается показаниями подсудимого, протоколом осмотра предметов (документов) и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину признал, пояснил, что получал доход от преступной деятельности цифровой криптовалютой так как это было условием организатора, обменивал на денежные средства и тратил на личные нужды.

Из протокола осмотра предметов (документов) и постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: выписка из ПАО Сбербанк по банковскому счету ФИО1 на CD-R диске упакованная в бумажный конверт в соответствии с требованиями УПК РФ; выписка из QIWI банка по банковскому счету ФИО1 на 9-ти листах, в неупакованном виде (т. 1 л.д. 188-201, 202-203)

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что был осмотрен сотовый телефон марки «Хонор 20 Про» с участием подозреваемого ФИО1, который в ходе осмотра показал, что данный телефон принадлежит ему. По факту обнаруженных поступлений и переводов денежных перевод показал, что данные денежные средства получал за распространение тайниковых закладок с наркотическим средством и в дальнейшем с виртуального кошелька Qiwi переводил на принадлежащую ему банковскую карту ПАО Сбербанк № (т.1 л.д. 53-61)

Между тем, обязательными признаками состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, являются совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. 174 УК РФ следует понимать действия с денежными средствами, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей. То есть, совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

Согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренный ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций и сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта оборота. Такая цель может проявляться в частности: в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено.

При этом при легализации финансовые операции и сделки осуществляются с целью вложения полученных преступным путем доходов в легальную экономику, для того, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.).

Таким образом, по смыслу закона при решении вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Материалами дела действительно доказано, что имели место финансовые операции, проводимые ФИО1, однако полученные им преступным путем денежные средства не приобрели вид законно полученных и не придали источникам этих доходов видимости получения законным путем.

Сами проводимые ФИО1 финансовые операции были направлены именно на то, чтобы иметь реальную возможность распорядиться полученными деньгами, что не свидетельствуют о цели отмывания денежных средств.

При этом само по себе признание подсудимым своей вины, если оно не подтверждено совокупностью других доказательств, не может служить основанием для постановления обвинительного приговора.

Кроме того, в судебном заседании подсудимый ФИО1 указал, что получение вознаграждения за преступную деятельность в криптовалюте являлось условием занятия им как оптовым "закладчиком" незаконным сбытом наркотических средств в преступной группе в целях конспирации самой деятельности по сбыту наркотических средств, поэтому ему было запрещено получать денежные средства не на свой банковский счет.

Финансовые операции по обмену криптовалюты - биткоинов на рубли с зачислением их на банковский счет также не свидетельствуют о наличии у ФИО1 цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, поскольку производились ФИО1 с целью возможности расходования их на личные нужды.

Суд также учитывает, что в результате финансовых операций ФИО1 не получил возможность ссылаться на легальный источник приобретения денежных средств и не преследовал такую цель. Указанные операции проводились с целью завладения денежными средствами и изъятием их из электронного оборота, а не для придания видимости законности источника дохода.

При таких обстоятельствах, в деянии ФИО1 отсутствует обязательный признак преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 УК РФ - цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, в связи с чем в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 174.1 УК РФ.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о необходимости оправдания ФИО1 по предъявленному ему обвинению по ч.1 ст. 174.1 УК РФ в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ - в связи с отсутствием в деянии подсудимого состава преступления. В силу ст.133 УПК РФ за ФИО1 подлежит признать право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ оправдать, в связи с тем, что в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.174.1 УК РФ.

Признать за ФИО1 право на реабилитацию и обращение в суд с требованиями о возмещении имущественного ущерба и морального вреда по преступлению по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Категорию преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ на основании ч. 6 ст.15 УК РФ ФИО1 изменить с особо тяжкого преступления на тяжкое преступление.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде домашнего ареста ФИО1 изменить и избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда с предварительным содержанием в ФКУ СИЗО – 1 УФСИН РФ по <адрес>.

На основании ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания время нахождения ФИО1 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей в исправительной колонии общего режима.

На основании п.3.2 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания КадргалиевуБ.А. время нахождения его под стражей за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО1 в пользу федерального бюджета РФ процессуальные издержки, связанные с оплатой вознаграждения адвоката по уголовному делу, в размере 4775 руб.

Вещественные доказательства: сотовый телефон марки «Хонор 20 Про» изъятый в ходе личного досмотра ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1; наркотическое средство - смесь, в состав которой входит наркотическое средство PVP - производное наркотического средства N-метилэфедрон, изъятое в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ на участке местности у <адрес>; первоначальная упаковка в виде матерчатой черной сумки, в которой находится зажигалка голубого цвета, изоляционная лента черного цвета, изоляционная лента желто-зеленого цвета, изъятую в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ на участке местности в у <адрес> - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № в составе УМВД РФ по <адрес>, - хранить при материалах выделенного уголовного дела;

- выписку из ПАО Сбербанк по банковскому счету ФИО1 на CD-R диске; выписку из QIWI банка по банковскому счету ФИО1 – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, и в тот же срок со дня вручения ему апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья В.В. Романов

КОПИЯ

Дело № 1-502/2022

64RS0045-01-2022-009712-54

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

22 ноября 2022 г. г. Саратов

Кировский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Романова В.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ВыборновойД.В.,

с участием государственного обвинителя ФИО4,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката ФИО9, предоставившей ордер №, удостоверение №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, жт Свиноферма, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, со среднем образованием, холостого, учащегося в Саратовском техникуме железнодорожного транспорта на 1 курсе, военнообязанного, судимого ДД.ММ.ГГГГ Фрунзенским районным судом <адрес> по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 5000рублей, ДД.ММ.ГГГГ штраф оплачен,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил покушение на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

В 2022 году не позднее 04 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированное в интернет-приложении «Telegram» (далее - неустановленное лицо), находясь в неустановленном месте, имея возможность незаконного приобретения наркотических средств, в крупном размере, осознавая, что эффективность его преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступлений, в целях совершения незаконных сбытое наркотических средств, в крупном размере, и получения постоянного источника дохода от преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, действуя из корыстных побуждений, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее ИТКС «Интернет»), а именно интернет-приложение «Telegram», подыскало соучастника преступления - ФИО1 В системе обмена мгновенными сообщениями, через интернет-приложение «Telegram», посредством электронной переписки, неустановленное следствием лицо, предложило ФИО10 вступить в преступный сговор, направленный на совершение совместных незаконных сбытов наркотических средств, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием ИТКС «Интернет». На предложение неустановленного следствием лица ФИО1 ответил согласием, вступив тем самым в единый преступный сговор на совершение вышеуказанных преступлений. При этом неустановленное следствием лицо, распределило преступные роли между собой и ФИО1 при совершении преступлений. Согласно распределенных преступных ролей, неустановленное следствием лицо, используя ИТКС «Интернет», должно было приобретать для дальнейших незаконных сбытов наркотические средства в крупном размере, передавать данные наркотические средства ФИО1 без непосредственного контактирования, через тайники, расположенные на территории <адрес>. В свою очередь, ФИО1 согласно отведенным ролям, должен был получать от неустановленного следствием лица расфасованные партии наркотических средств, и доставлять их к местам незаконных сбытов, помещать в самостоятельно определяемые места (тайники) для последующей передачи бесконтактным способом приобретателям наркотических средств, сообщать посредством ИТКС «Интернет» неустановленному следствием лицу, о местах (тайниках), в которые будут помещены наркотические средства, соблюдать меры конспирации, получать от неустановленного следствием лица денежные средства.

В 2022 году, но не позднее 04 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, в ходе общения в программе «Telegram» в ИТКС «Интернет», сообщило ФИО1 место нахождения тайника, расположенного в 400 метрах от <адрес>, с оптовой закладкой расфасованного наркотического средства, дав указание ФИО1 изъять из данного тайника, наркотическое средство и оборудовать на территории <адрес> тайники, в которые поместить наркотические средства, предназначенные для последующих незаконных сбытов. После чего, ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, извлек из указанного выше тайника наркотическое средство — смесь, в состав которой входит наркотическое средство РVР - производное наркотического средства N-метилэфедрон массой не менее 35,18 грамма, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Правительства РФ №) является крупным размером, с целью доставления его к местам незаконных сбытов, путем помещения в самостоятельно определяемые места (тайники) для последующей передачи бесконтактным способом приобретателям наркотических средств.

Однако, свой преступный умысел, ФИО1 и неустановленное следствием лицо, до конца не довели по независящим от них обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 40 минут, у <адрес>, ФИО11 остановлен сотрудниками правоохранительных органов. Пытаясь скрыться от сотрудников правоохранительных органов и избежать уголовной ответственности, ФИО1 стал убегать и у <адрес> выбросил находящуюся при нем сумку с наркотическим средством - смесью, в состав которой входит наркотическое средство PVP - производное наркотического средства N-метилэфедрон. В результате погони у <адрес> ФИО1 задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Далее, в ходе осмотра места происшествия на участке местности у <адрес>, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в период с 05 часов 20минут до 06 часов 00 минут обнаружено и изъято наркотическое средство — смесь, в состав которой входит наркотическое средство PVP - производное наркотического средства N- метилэфедрон массой 35,18 грамма, что является крупным размером.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному с неустановленным следствием лицом начали совершать умышленные действия, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием ИТКС «Интернет», в крупном размере, однако, совершение указанного преступления до конца не довели по независящим от них обстоятельствам, так как ФИО1 задержан сотрудниками правоохранительных органов и наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал полностью, в содеянном раскаялся, не оспаривал место, время совершения преступления, от дачи подробных показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого дать показания, его показания, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в порядке ст. 276 УПК РФ. Согласно показаниям ФИО1, оглашенными в судебном заседании, следует, что в апреле 2022 года он решил подработать в качестве закладчика наркотических средств. Примерно ДД.ММ.ГГГГ примерно с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут он находился у себя дома по адресу: Саратов, <адрес>, где со своего сотового телефона он зашел в мессенджер «Телеграмм» на интернет-магазин «Marat Shop» под ником «Виктория Менеджер», который принимал на работу в качестве закладчика для распространения тайниковых закладок с наркотическими средствами с целью сбыта и получения денежных средств. В ходе переписки он ему предложил трудоустройство закладчиком наркотических средств. Также неизвестное лицо сообщило ему, что в его обязанности будет входить получение расфасованных партий наркотических средств из тайниковых закладок на территории <адрес>, согласно описанию, полученному от него посредством электронной переписки в месенджере «Telegram», их хранение, транспортировка, организация розничных тайниковых закладок с наркотическими средствами, предназначенными для дальнейшего сбыта на территории <адрес>, а также передача информации о местонахождении тайниковых закладок неизвестным лицам с использованием интернет - приложения «Telegram». За каждую организованную закладку ему обещали платить по 250 рублей, на что он согласился. В дальнейшем с ним в мессенджере «Телеграмм» связался кадровик интернет — магазина «Marat Shop» под ником «Тимур», задача которого заключалась в проведении его стажировки.

Тимур прислал ему фотографию оптовой тайниковой закладки с наркотическим средством, расположенным в <адрес>, которые он в последующим разложил на территории <адрес>. Далее после пройденной стажировки он был направлен на своего куратора под никнеймом «Егор», в задачу которого входило регулирование его последующей работы

Денежные средства, предназначенные за организацию тайниковых закладок с наркотическими средствами, он получал на криптовалютный кошелек под названием «Эксодас», в виде криптовалюты, которые в дальнейшем переводил на QIWI- кошелек. Полученные денежные средства он тратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 30 минут ему пришло сообщение от куратора под никнеймом «Егор» в мессенджере «Телеграмм» с координатами, где находилась расфасованная партия из тайниковых закладок, которую он должен был забрать, и из них оборудовать тайниковые закладки с наркотическим средством на территории <адрес>. Данная оптовая закладка находилась вблизи <адрес>. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 30 до 13 часов 00 минут он находился у себя дома по адресу: <адрес>, где заказал такси к данному дому.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 00 минут по 13 часов 30 минут он приехал по присланным ему координатам и обнаружил данную «тайниковую закладку». Она была в виде свертка, обмотанного черной изолентой, которую он забрал. После чего он снова вызвал такси и направился в домой по адресу: <адрес>. По приезду домой с целью оборудовать тайниковые закладки с наркотическим средством он отклеил изоленту от свертка и обнаружил в нем маленькие свертки, обмотанные желто-зеленой изолентой в количестве 35 штук. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ примерно в 04 часа 10 минут с целью оборудовать тайниковые закладки с наркотическим средством он направился на территорию <адрес>. Примерно в 04 часа 30 минут проходил вблизи школы №, расположенной недалеко от <адрес>. В этот момент ему навстречу шли сотрудники полиции, которые поинтересовались у него наличием документов, удостоверяющих личность. От испуга уголовной ответственности он побежал и выкинул свою сумку, в которой находились свертки с наркотическим средством в количестве 35 штук за ближайший забор и продолжил убегать от сотрудников полиции, но потом остановился и был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. В ходе осмотра места происшествия он пояснил, что в сумке находятся свертки с наркотическим средством, примерно 35 грамм. Данные свертки он должен был распространить неустановленному кругу лиц на территории <адрес>. (т. 1 л.д. 47-51)

При проверкt показаний на месте ФИО1 подтвердил данные им показания и указал на участок местности, расположенный в 400 метрах от <адрес>, где приобрел оптовую тайниковую закладку, после чего указал на участок местности у <адрес>, где скинул сумку с 35 свертками в которых находились наркотические средства, и на участок местности у <адрес>, где был задержан сотрудниками полиции (т. 1 л.д. 64-72)/

Кроме полного признания вины ФИО1, его вина в совершении преступления, полностью подтверждается совокупностью исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, из которых следует, что с 20 часов ДД.ММ.ГГГГ по 08 часов ДД.ММ.ГГГГ он совместно с лейтенантом полиции Аблаевым P.M. заступил на охрану общественного порядка. В ходе несения службы в 04 часа 40 мину у <адрес>, встретили подозрительного гражданина, который при виде патрульной машины ускорил шаг. Данный гражданин был остановлен и предъявил им паспорт на имя ФИО1 На вопрос есть ли при нем запрещенные в гражданском обороте вещества КадргалиевБ.А. резко развернулся и стал убегать, в ходе погони он у <адрес> скинул с себя сумку черного цвета. В результате погони КадргалиевБ.А. был задержан у <адрес>. (т.1 л.д. 22-24)

Показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 05 часов 20 минут он проходил мимо <адрес>, когда к нему подошли сотрудники полиции и предложили поучаствовать в качестве понятого при осмотре места происшествия, на что он дал свое согласие. Он прошел совместно с сотрудниками к месту осмотра. Кроме него в качестве понятого участвовал гр. ФИО5 и задержанный, который представился как КадргалиевБ.А. В ходе осмотра места происшествия с участка местности у <адрес> было обнаружено и изъято: черная матерчатая сумка с находящимся в ней 35 свертками с неизвестным содержимым. Задержанный ФИО1 в ходе осмотра дал пояснения о том, что в данных свертках находиться наркотическое средство (т.1 л.д. 204-206)

Кроме вышеприведенных показаний свидетелей, вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО1 осмотрен участок местности у <адрес>, в ходе которого обнаружено и изъято наркотическое средство - смесь, в состав которой входит наркотическое средство PVP - производное наркотического средства N-метилэфедрон. (т.1 л.д. 6-7);

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно, которой представленное на исследование вещество (объекты №) суммарной массой 35,18грамм является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит наркотическое средство PVP - производное наркотического средства N-метилэфедрон (т.1 л.д. 9-11);

- актом личного досмотра вещей находящихся при физическом лице от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе личного досмотра у гр. ФИО1 обнаружено и изъято: сотовый телефон марки «Хонор 20 Про» (т.1 л.д. 14-15);

- протоколом выемки у свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, у свидетеля Свидетель №1 в ходе выемки изъято: сотовый телефон марки «Хонор 20 Про» (т.1 л.д. 27- 30);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, осмотрен сотовый телефон марки «Хонор 20 Про» с участием подозреваемого ФИО1, который в ходе осмотра показал, что данный телефон принадлежит ему. По факту обнаруженных поступлений и переводов денежных перевод показал, что данные денежные средства получал за распространение тайниковых закладок с наркотическими средствами (т. 1 л.д. 53-61);

- протоколом осмотра предметов (документов) и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: - наркотическое средство - смесь, в состав которой входит наркотическое средство PVP - производное наркотического средства N-метилэфедрон, изъятое в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ на участке местности у <адрес> (т. 1 л.д. 105-106, 107);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому представленное на иисследование вещество массой 34.83 грамм является наркотическим средством - смесью, в состав которую входит наркотическое средство PVP - производное наркотического средства N-метилэфедрон (т.1 л.д. 111-115).

Анализ всех вышеперечисленных доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности подсудимого в совершении преступления.

Все вышеприведенные исследованные и проверенные в судебном заседании доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, в том числе признательные показания подсудимого ФИО1, данные в ходе судебного заседания, являются логичными, последовательными, все они сочетаются между собой, и в свою очередь сочетаются с иными доказательствами по делу, кроме того, они являются относимыми, допустимыми и достаточными, в связи с чем, оснований для их исключения не имеется.

Признательные показания подсудимого суд считает правдивыми, полностью им доверяет, они согласуются с исследованными письменными материалами дела, и кладет их в основу обвинения.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ как покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

При этом суд исходит из того, что именно ФИО1 предварительно договорившись, с неустановленным лицом через сеть «Интьернет», то есть вступив в предварительный сговор, действуя с единым умыслом, пытались сбыть наркотическое средство – смесь, в состав которой входит наркотическое средство РVР - производное наркотического средства N-метилэфедрон массой не менее 35,18грамма, однако не смогли довести свои преступные намерения до конца, по независящим от их воли обстоятельствам, поскольку ФИО1 был задержан сотрудниками правоохранительных органов, вследствие чего произошло изъятие наркотических средств из незаконного оборота.

В судебном заседании установлено, что неустановленное лицо и КадргалиевБ.А. за размещение закладок должны были получать денежные средства, то есть они действовали на возмездной основе.

Об умысле подсудимого именно на сбыт наркотических средств свидетельствует тот факт, что наркотические средства были расфасованы в удобные для сбыта упаковки, ФИО1 должен был разместить их в тайниковых закладках. Данный вывод суд делает исходя из совокупности исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств.

В судебном заседании нашел свое подтверждение и квалифицирующий признак «совершенная группой лиц по предварительному сговору», поскольку подсудимый предварительно договорился с неустановленным лицом, получить от него оптовую закладку наркотических средств, а затем делать закладки наркотических средств, за что получать денежное вознаграждение, данный факт подтверждается совокупностью исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств.

Несмотря на то, что участники группы не были лично знакомы между собой, данный факт не свидетельствует об отсутствии между ними предварительного сговора, поскольку исходя из условий деятельности при совершении данного конкретного преступления и его особенностей, скрытости действий, участники группы могут быть осведомлены о роли других участников лишь в необходимых случаях, что фактически и имело место быть в данном случае.

Также нашел свое подтверждение и квалифицирующий признак «в крупном размере», поскольку согласно справке об исследовании и заключению эксперта, изъятые наркотические средства – смесь, в состав которой входит наркотическое средство РVР - производное наркотического средства N-метилэфедрон массой не менее 35,18 грамма, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № являются крупным размером.

Поскольку о совершении преступления ФИО1 с неустановленным лицом, договаривались через сеть «Интернет», адрес тайниковых закладок, также передавался и должен был передаваться через сеть интернет и все указания о порядке осуществления тайниковых закладок они также получали через сеть «Интернет», то суд считает, что нашел свое объективное подтверждение и квалифицирующий признак «совершенный с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Фактов применения противоправных действий в отношении подсудимого, угроз и уговоров, направленных на склонение последних к совершению преступления, не установлено. Так же в действиях сотрудников правоохранительных органов признаков подстрекательства, склонения, побуждения в прямой или косвенной форме к совершению подсудимым противоправных действий, что могло свидетельствовать о провокации в отношении него не установлено.

При этом подсудимый от совершения преступления добровольно не отказался, что подтверждается совокупностью исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств.

Оснований для переквалификации действий подсудимого, либо оправдания последнего суд не усматривает.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, все обстоятельства при которых оно было совершено, а так же данные о его личности, который ранее судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, а также суд учитывает состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья членов его семьи, а, учитывая, что, преступление было совершено в составе группы лиц по предварительному сговору, то также учитывается степень фактического участия подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления.

Психическое состояние ФИО1 у суда сомнений не вызывает.

Согласно заключения амбулаторного судебно-психиатрического экспертного отделения № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 хроническим психическим расстройством, слабоумием, либо иным болезненным расстройством психической деятельности не страдает и не страдал ими во время совершения инкриминируемых ему деяний и он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими; по своему психическому состоянию не представляет собой опасности для себя и других лиц либо возможности причинения им иного существенного вреда, в применении медицинских мер медицинского характера не нуждается, может лично осуществлять принадлежащие ему и предусмотренные ст. 46 и 47 УПК РФ процессуальные права. ФИО1 наркоманией не страдает, в лечении не нуждается, обнаруживает пагубное употребление нескольких наркотических средств и использование других психоактивных веществ в связи с этим ему рекомендовано наблюдение у врача - психиатра-нарколога на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ» (т.1 л.д. 155-157).

Исходя из имеющихся в материалах дела сведений о состоянии здоровья подсудимого, его образе жизни и поведении, а также принимая во внимание его поведение во время судебного разбирательства, суд признает подсудимого вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд признает активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления, поскольку сразу же после задержания он дал полные подробные объяснения об обстоятельствах совершенного преступления, добровольно представил для осмотра свой телефон, в котором имелась информация о его причастности и причастности его соучастника к совершению преступления, указал о своем соучастнике, о системе общения между собой, и далее в ходе расследования дела он сообщил о своей причастности к совершению преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья.

При совершении преступления ФИО1 задержан на месте. При таких обстоятельствах, доводы защиты о добровольной явке в правоохранительные органы с повинной, несостоятельны.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1
ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

С учетом всех обстоятельств дела и личности подсудимого, а также влияния назначаемого наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи, суд считает, что исправление и перевоспитание ФИО1 возможно только в условиях изоляции от общества с назначением ему наказания в виде лишения свободы.

Также учитывая конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого ФИО1, суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке установленной ст. 53.1 УК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств дела, семейного и материального положения подсудимого, суд считает возможным не применять к ФИО1 дополнительные наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и штрафа.

Учитывая, что ФИО1 совершил покушение на преступление, в связи с чем наказание должно быть назначено с учетом требований ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью ФИО1, его поведением во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи, с чем суд не усматривает возможности для применения к нему ст. 64 УК РФ и ст. 73 УК РФ, т.е. условное осуждение.

Согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд вправе при наличии смягчающих обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, изменить категорию преступления на менее тяжкую.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом было установлено, что подсудимый ФИО1 совершил преступление впервые, активно способствовал расследованию преступления, вину признал полностью, раскаялся в содеянном.

Конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого ФИО1 его возраст, искреннее раскаяние в содеянном, наличие ряда смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств существенно снижают общественную опасность совершенного им преступления в связи, с чем суд считает возможным изменить в отношении него категорию преступления на менее тяжкую, т.е. с категории особо тяжкого преступления на категорию тяжкого преступления.

Отбывание наказания ФИО1 необходимо определить на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

Ввиду необходимости отбывания ФИО1 наказания в виде лишения свободы меру пресечения в виде домашнего ареста ФИО1 суд полагает необходимым изменить и избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда с предварительным содержанием в ФКУ СИЗО – 1 УФСИН РФ по <адрес>.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании ст. 72 УК РФ необходимо зачесть в срок отбывания наказания время нахождения ФИО1 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей в исправительной колонии общего режима.

На основании п.3.2 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания КадргалиевуБ.А. время нахождения его под стражей за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

За счет средств федерального бюджета в ходе предварительного следствия произведена оплата труда адвоката ФИО6 на сумму 3275 руб. и адвоката ФИО7 на сумму 1500 руб. (т.1 л.д. 249, 250) которые в силу требований ст.131УПК РФ суд признает процессуальными издержками.

При отсутствии оснований для снижения, либо освобождения ФИО1 от процессуальных издержек, суд считает необходимым взыскать процессуальные издержки, в виде выплаты вознаграждения адвокатам, которые связанны с производством по данному уголовному делу с ФИО1 в сумме 4775 руб.

Решая судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым вещественные доказательства хранить при материалах выделенного уголовного дела.

Кроме того, по данному уголовному делу ФИО1 предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

По мнению органов предварительного расследования данное преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В 2022 году в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, занимающейся сбытом наркотических средств, используя при этом сеть «Интернет», получал в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств вознаграждение в виде имущества - цифровой криптовалюты.

Примерно в апреле 2022 года у ФИО1 из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, путем совершения финансовых операций с денежными средствами, которые он намеревался получить за незаконный сбыт наркотических средств, осуществленный группой лиц по предварительному сговору с неустановленным типом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть -Интернет»), с целью вложения полученных им преступным путем доходов в легальную экономику, для того, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

С целью реализации преступного умысла, направленного на легализацию дохода, приобретенного им в результате совершения преступления, ФИО1 разработал четкую и последовательную схему финансовых операций и других сделок с денежными. редствами и имуществом, приобретенными им в результате совершения преступлений - незаконных сбытов наркотических средств, при которой главной целью являлось сокрытие источника преступных доходов путем маскировки связи денежных средств с преступным источником их происхождения.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на легализацию преступно нажитых денежных средств путем совершения с ними финансовых операций и других сделок, ФИО1 решил использовать пиринговую платежную систему с так называемой цифровой криптовалютой «Bitcoin», достоверно зная, что в Российской Федерации процесс выпуска, обращения криптовалют не регулируется, со стороны государства отсутствует контроль за конвертацией национальной валюты (рублей) в криптовалюту. При этом, ФИО1 осознавал, что использование пиринговой платежной системы «Bitcoin» позволяло исключить возможное вмешательство внешнего администратора (банков, правоохранительных, налоговых, судебных и иных государственных органов) по отмене, блокировке, оспариванию или принудительному совершению любых транзакций с указанными денежными средствами.

В период времени с апреля 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, используя находящиеся в его пользовании устройства, имеющие доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), создал неперсонифицированное электронное средство платежа - виртуальный «криптокошелек», после чего, в целях дальнейшей маскировки связи получаемого имущества и денежных средств с преступным источником их происхождения ФИО1 пользовался различными интернет-сайтами, так называемыми «обменниками», осуществляющими услуги по конвертации криптовалюты в рубли, а также решил использовать и при неустановленных следствием обстоятельствах получил в свое пользование банковские счета, оформленные на его имя.

При этом ФИО1, преследуя цель замаскировать преступность происхождения полученных денежных средств, переводил криптовалюту в рубли в несколько этапов, а именно при помощи интернет-обменников осуществлял сделку по продаже криптовалюты, далее, ФИО1 совершал финансовые операции по безналичному переводу полученных от совершения сделки денежных средств - рублей РФ, затем ФИО1 совершал финансовые операции по переводу денежных средств на банковские карты. При этом, часть денежных средств ФИО1 терял, оплачивая комиссии за совершение дополнительных финансовых операций, однако совершение именно ряда финансовых операций обеспечивало дополнительный разрыв получаемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

Таким образом, ФИО1 разработал схему легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений - совершение сделки по продаже криптовалюты, последующее совершение финансовых операций по переводу полученных денежных средств на находящиеся в его пользовании банковские карты, эмитированные к банковским счетам.

В период времени с апреля 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 вышеуказанным способом совершал финансовые операции и сделки с имуществом криптовалютой и денежными средствами, получаемыми за незаконно сбываемые наркотические средства, маскируя тем самым связь указанных имущества и денежных средств с преступным источником их происхождения.

Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств и иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления, ФИО1 в период времени с апреля 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ, используя устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», совершил финансовые операции по продаже цифровой криптовалюты, полученной в результате совершения преступлений - незаконных сбытов наркотических средств, путем использования системы электронных платежей «Qiwi кошелек» привязанный к абонентскому номеру № на общую сумму не менее 63 541 рубль, после чего с полученными в результате указанных сделок денежными средствами, ФИО1 совершил финансовые операции по безналичному переводу на находящийся в его пользовании банковский счет ПАО Сбербанк № (банковская карта №), на общую сумму 63 541 руб. Вышеуказанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами на общую сумму 63 541 руб., полученными от незаконных сбытов наркотических средств, позволили ФИО1 разорвать связь с преступным источником их происхождения, то есть легализовать, что создало условия для их дальнейшего легального использования, а также для придания видимости их правомерного получения.

Полученными денежными средствами, владению, пользованию и распоряжению которыми в результате совершенных финансовых операций и других сделок, был придан правомерный вид, ФИО1 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, используя разработанную им схему легализации преступно нажитых денежных средств, ФИО1 в период времени с апреля 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ совершил финансовые операции и другие сделки (конвертация в криптовалюту; конвертация в национальную валюту; перевод на банковский счет) с денежными средствами (цифровой криптовалютой) на общую сумму 63 541 рубль, полученными в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами и иным имуществом (цифровой криптовалютой «Bitcoin»).

Таким образом, ФИО1 в период времени с апреля 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ, путем совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенными им в результате совершения преступлений, легализовал (отмыл) денежные средства и иное имущество (цифровую криптовалюту), полученные в результате совершения преступлений, на общую сумму 63541 руб., получив тем самым возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, полученными преступным путем, произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников.

Действия ФИО1 квалифицированы органами предварительного расследования как совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ - в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Допросив подсудимого, и исследовав представленные сторонами иные доказательства, суд приходит к убеждению, что объективные, бесспорные и достоверные доказательства о совершении подсудимым финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, стороной обвинения не представлено.

Так, согласно обвинительному заключению виновность ФИО1 по ч.1 ст.174.1 УК РФ подтверждается показаниями подсудимого, протоколом осмотра предметов (документов) и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину признал, пояснил, что получал доход от преступной деятельности цифровой криптовалютой так как это было условием организатора, обменивал на денежные средства и тратил на личные нужды.

Из протокола осмотра предметов (документов) и постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: выписка из ПАО Сбербанк по банковскому счету ФИО1 на CD-R диске упакованная в бумажный конверт в соответствии с требованиями УПК РФ; выписка из QIWI банка по банковскому счету ФИО1 на 9-ти листах, в неупакованном виде (т. 1 л.д. 188-201, 202-203)

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что был осмотрен сотовый телефон марки «Хонор 20 Про» с участием подозреваемого ФИО1, который в ходе осмотра показал, что данный телефон принадлежит ему. По факту обнаруженных поступлений и переводов денежных перевод показал, что данные денежные средства получал за распространение тайниковых закладок с наркотическим средством и в дальнейшем с виртуального кошелька Qiwi переводил на принадлежащую ему банковскую карту ПАО Сбербанк № (т.1 л.д. 53-61)

Между тем, обязательными признаками состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, являются совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. 174 УК РФ следует понимать действия с денежными средствами, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей. То есть, совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

Согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренный ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций и сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта оборота. Такая цель может проявляться в частности: в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено.

При этом при легализации финансовые операции и сделки осуществляются с целью вложения полученных преступным путем доходов в легальную экономику, для того, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.).

Таким образом, по смыслу закона при решении вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Материалами дела действительно доказано, что имели место финансовые операции, проводимые ФИО1, однако полученные им преступным путем денежные средства не приобрели вид законно полученных и не придали источникам этих доходов видимости получения законным путем.

Сами проводимые ФИО1 финансовые операции были направлены именно на то, чтобы иметь реальную возможность распорядиться полученными деньгами, что не свидетельствуют о цели отмывания денежных средств.

При этом само по себе признание подсудимым своей вины, если оно не подтверждено совокупностью других доказательств, не может служить основанием для постановления обвинительного приговора.

Кроме того, в судебном заседании подсудимый ФИО1 указал, что получение вознаграждения за преступную деятельность в криптовалюте являлось условием занятия им как оптовым "закладчиком" незаконным сбытом наркотических средств в преступной группе в целях конспирации самой деятельности по сбыту наркотических средств, поэтому ему было запрещено получать денежные средства не на свой банковский счет.

Финансовые операции по обмену криптовалюты - биткоинов на рубли с зачислением их на банковский счет также не свидетельствуют о наличии у ФИО1 цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, поскольку производились ФИО1 с целью возможности расходования их на личные нужды.

Суд также учитывает, что в результате финансовых операций ФИО1 не получил возможность ссылаться на легальный источник приобретения денежных средств и не преследовал такую цель. Указанные операции проводились с целью завладения денежными средствами и изъятием их из электронного оборота, а не для придания видимости законности источника дохода.

При таких обстоятельствах, в деянии ФИО1 отсутствует обязательный признак преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 УК РФ - цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, в связи с чем в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 174.1 УК РФ.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о необходимости оправдания ФИО1 по предъявленному ему обвинению по ч.1 ст. 174.1 УК РФ в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ - в связи с отсутствием в деянии подсудимого состава преступления. В силу ст.133 УПК РФ за ФИО1 подлежит признать право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ оправдать, в связи с тем, что в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.174.1 УК РФ.

Признать за ФИО1 право на реабилитацию и обращение в суд с требованиями о возмещении имущественного ущерба и морального вреда по преступлению по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Категорию преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ на основании ч. 6 ст.15 УК РФ ФИО1 изменить с особо тяжкого преступления на тяжкое преступление.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде домашнего ареста ФИО1 изменить и избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда с предварительным содержанием в ФКУ СИЗО – 1 УФСИН РФ по <адрес>.

На основании ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания время нахождения ФИО1 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей в исправительной колонии общего режима.

На основании п.3.2 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания КадргалиевуБ.А. время нахождения его под стражей за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО1 в пользу федерального бюджета РФ процессуальные издержки, связанные с оплатой вознаграждения адвоката по уголовному делу, в размере 4775 руб.

Вещественные доказательства: сотовый телефон марки «Хонор 20 Про» изъятый в ходе личного досмотра ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1; наркотическое средство - смесь, в состав которой входит наркотическое средство PVP - производное наркотического средства N-метилэфедрон, изъятое в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ на участке местности у <адрес>; первоначальная упаковка в виде матерчатой черной сумки, в которой находится зажигалка голубого цвета, изоляционная лента черного цвета, изоляционная лента желто-зеленого цвета, изъятую в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ на участке местности в у <адрес> - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № в составе УМВД РФ по <адрес>, - хранить при материалах выделенного уголовного дела;

- выписку из ПАО Сбербанк по банковскому счету ФИО1 на CD-R диске; выписку из QIWI банка по банковскому счету ФИО1 – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, и в тот же срок со дня вручения ему апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья В.В. Романов

1-502/2022

Категория:
Уголовные
Другие
Кадргалиев Бейслан Алибекович
Чернова Ольга Владимировна
Суд
Кировский районный суд г. Саратов
Судья
Романов Виталий Вячеславович
Дело на странице суда
kirovsky.sar.sudrf.ru
31.10.2022Регистрация поступившего в суд дела
01.11.2022Передача материалов дела судье
02.11.2022Решение в отношении поступившего уголовного дела
08.11.2022Судебное заседание
17.11.2022Судебное заседание
22.11.2022Судебное заседание
25.11.2022Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
22.11.2022
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее