Решение по делу № 1-57/2018 от 05.10.2017

Дело № 1-57/2018.

П Р И Г О В О Р
И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г.Сыктывкар «13» апреля 2018 года.

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Гайнетдиновой Л.А.,

при секретаре Игнатовой Ю.В.,

с участием государственного обвинителя ст.помощника прокурора г.Сыктывкара Архиповой Е.В.,

подсудимого Капишникова В.И.,

его защитника- адвоката Жилиной Л.М., представившей удостоверение №... и ордер №...,    рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Капишникова В.И., ..., ранее не судимого;

** ** ** задержанного в порядке ст.91-92 УПК РФ, ** ** ** избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ** ** ** изменена на содержание под домашним арестом,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.8 ст. 204, п. «б» ч.3 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л :

Капишников В.И. совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, если они сопряжены с вымогательством предмета подкупа, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «...» зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ... по Республике Коми ** ** **, ОГРН ..., ИНН ..., Юридический адрес ООО «...»: .... Единственным учредителем ООО «...» явилась <Ф11> Е.В. Приказом от ** ** ** на должность директора ООО «...» была назначена <Ф14> О.В. Приказом от ** ** ** на должность заместителя директора ООО «...» была назначена <Ф11> Е.В.

ООО «...» зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ... по Республике Коми ** ** **, ОГРН ..., ИНН ..., Юридический адрес ООО «...»: .... Единственным учредителем ООО «...» явился <Ф14> А.А. Решением № ... учредителя ООО «...» от ** ** ** директором ООО «...» была назначена <Ф14> О.В. Приказом от ** ** ** на должность заместителя директора «...» была назначена <Ф11> Е.В.

ООО «...» зарегистрировано Государственным учреждением Московская Регистрационная палата ** ** ** за № ..., ОГРН ..., ИНН ..., юридический адрес: .... Единственным учредителем ООО «...» является ООО «...».

ООО «...» создан филиал ООО «...» в г. Сыктывкар (Сыктывкарский филиал), ОГРН ..., ИНН ..., расположенный по адресу: ..., директором которого приказом № ... от ** ** ** с ** ** ** назначен Капишников В.И.

Капишников В.И., назначенный приказом генерального директора общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту – ООО «...») от ** ** ** на должность директора Сыктывкарского филиала ООО «...», выполняя управленческие функции в организации, используя свои полномочия, действуя умышленно, незаконно получил от заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») <Ф11> Е.В. и директора общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту ООО «...») <Ф14> О.В. коммерческий подкуп в особо крупном размере, сопряженный с вымогательством предмета подкупа, за совершение действий в интересах ООО «...» и ООО «...» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной в ... году, Капишников В.И. как директор Сыктывкарского филиала ООО «...», обязан осуществлять взаимодействие с арендодателями, производить работу по открытию и закрытию аптек: обеспечивать поиск помещений под аптеки; обеспечивать подготовку аптеки (контроль проведения ремонтно-строительных работ, контроль закупки торгового оборудования); обеспечивать выполнение плана по открытию аптек.

В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной в ... году, Капишников В.И. как директор Сыктывкарского филиала ООО «...», имеет право принимать участие в работе совещаний, конференций, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к профессиональной компетенции; докладывать руководству Компании обо всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции; созывать и проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Директора филиала, привлекать для участия в них сотрудников структурных подразделений Компании по согласованию с их руководителями; давать подчиненным сотрудникам обязательные для исполнения распоряжения и контролировать их исполнение; подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

В соответствии с Положением о филиале ООО «...» в г. Сыктывкар (Сыктывкарский филиал) (далее по тексту - Филиал), утвержденного решением единственного участника ООО «...» Советом директоров ОАО «...» ** ** **, Капишников В.И. как директор филиала, осуществляет руководство деятельностью Филиала; издает приказы и распоряжения, обязательные для работников филиала; заключает в интересах доверителя сделки с недвижимым имуществом (аренда, субаренда, за исключением сделок купли-продажи), с ограничением суммы арендной ставки – не более 500 000 рублей в месяц, сделки по приобретению товара (поставки, купли-продажи и др.) с ограничением суммы не более 500 000 рублей по совершаемым сделкам, в том числе подписывать договоры, направленные на приобретение материальных и технических средств; осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** между <Ф11> Е.В., с одной стороны, и директором Сыктывкарского филиала ООО «...» Капишниковым В.И., с другой, была достигнута устная договоренность о переуступке прав и обязанностей ООО «...» и ООО «...» по договорам аренды в пользу ООО «...» по 4 имеющимся у ООО «...» и ООО «...» в пользовании объектам недвижимости, расположенных в г. ... Республики Коми по адресам: ..., в которых велась деятельность по реализации лекарственных средств, за общую сумму 30 000 000 рублей.

** ** **, после направления в ООО «...» сотрудниками Сыктывкарского филиала ООО «...» документов по указанным объектам недвижимости, находящихся в пользовании ООО «...» и ООО «...», инвестиционным комитетом ООО «...» был произведен расчет инвестиционной привлекательности проекта открытия аптек по данным адресам, который был отражен в технико-экономическом обосновании и доведен до сведения Сыктывкарского филиала ООО «...».

В период времени с ** ** ** по ** ** ** Капишников В.И., находясь в г. ... Республики Коми, высказал в адрес <Ф11> Е.В. требование о передаче ему в качестве условия заключения договоров по переуступке прав и обязанностей ООО «...» и ООО «...» по договорам аренды в пользу ООО «...» по 4 указанным объектам недвижимости, а также заключения договоров купли-продажи находящегося в указанных помещениях оборудования, коммерческого подкупа в виде денежных средств в размере 270 000 рублей, 350 000 рублей, 325 000 рублей, 270 000 рублей по каждому объекту недвижимости соответственно, а также дополнительного денежного вознаграждения Капишникову В.И. после заключения указанных договоров в размере 750 000 рублей, всего коммерческий подкуп на общую сумму 1 965 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

** ** ** Капишников В.И., находясь в г. ... Республики Коми, высказал в адрес <Ф11> Е.В. угрозу совершения им действий и бездействия, которые могут причинить вред законным интересам ООО «...» и ООО «...», а именно, что в случае отказа <Ф11> Е.В. передавать ему коммерческий подкуп в размере 1 965 000 рублей, Сыктывкарский филиал ООО «...» не будет заключать с ООО «...» и ООО «...» договора по переуступке их прав и обязанностей по договорам аренды в пользу ООО «...» по 4 указанным объектам недвижимости, то есть заведомо создал условия, при которых <Ф11> Е.В. вынуждена передать коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для ООО «...» и ООО «...», то есть осуществил действия по вымогательству предмета подкупа.

Указанные требования Капишникова В.И. были восприняты <Ф11> Е.В. как реальная угроза совершения им действий и бездействия, которые могут причинить вред законным интересам ООО «...» и ООО «...», поскольку после достигнутой предварительной договоренности о совершении указанных сделок, в связи с подготовкой к заключению договоров о переуступке прав и обязанностей ООО «...» и ООО «...» по договорам аренды в пользу ООО «...» по всем 4 указанным объектам недвижимости, ООО «...» и ООО «...» продолжали нести текущие расходы, связанные с деятельностью принадлежащих им аптечных учреждений, без получения фактической прибыли.

Учитывая, что у <Ф11> Е.В. и <Ф14> О.В. имелись основания опасаться осуществления высказанной Капишниковым В.И. угрозы, <Ф11> Е.В. с целью предотвращения вредных последствий для ООО «...» и ООО «...», согласилась передать Капишникову В.И. в качестве условия заключения договоров по переуступке прав и обязанностей ООО «...» и ООО «...» по договорам аренды в пользу ООО «...» по 4 указанным объектам недвижимости, коммерческий подкуп в виде денежных средств в размере 270 000 рублей, 350 000 рублей, 325 000 рублей, 270 000 рублей соответственно, за совершение сделок перенайма нежилых помещений и купли-продажи оборудования по каждому объекту недвижимости соответственно, а также дополнительно передать Капишникову В.И. после заключения указанных договоров денежные средства в размере 750 000 рублей, всего коммерческий подкуп на общую сумму 1 965 000 рублей.

В рамках реализации указанной договоренности между ООО «...», в лице директора <Ф14> О.В., и ООО «...», в лице директора Сыктывкарского филиала ООО «...» Капишникова В.И., ** ** ** был заключен договор перенайма, согласно условиям которого ООО «...» с письменного согласия собственника ИП <Ф12> Т.А. передала Сыктывкарскому филиалу ООО «...» за 6 000 000 рублей свои права и обязанности по договору аренды нежилого помещения от ** ** **, заключенного в отношении нежилого помещения общей площадью 85,4 кв.м., расположенного по адресу: ... сроком на 7 лет с ** ** **, и ** ** ** между ООО «...», в лице директора <Ф14> О.В., и ООО «...», в лице директора Сыктывкарского филиала Капишникова В.И., был заключен договор купли-продажи оборудования, согласно условиям которого ООО «...» передала ООО «...» имеющееся в указанном нежилом помещении оборудование стоимостью 270 000 рублей.

В период времени с ** ** ** до ** ** **, находясь в г. ... Республики Коми, Капишников В.И. потребовал от заместителя директора ООО «...» <Ф11> Е.В. часть ранее оговоренной суммы коммерческого подкупа в размере 270 000 рублей, за ранее совершенные действия в интересах <Ф11> Е.В. и ООО «...», входящие в полномочия Капишникова В.И. и способствование указанным действиям, а именно за заключение ** ** ** и ** ** ** вышеуказанных договоров перенайма нежилого помещения и купли-продажи находящегося в нем оборудования, а также оказание содействия <Ф11> Е.В. в согласовании вопроса по их заключению с ООО «...».

При этом Капишников В.И., имея умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными им в результате совершения вышеуказанного преступления, связанного с коммерческим подкупом, не поставив в известность о своих преступных намерениях <Ф15> А.А., в целях совершения действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, и действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов, в период времени с ** ** ** до ** ** **, находясь в г. Сыктывкар Республики Коми, договорился через <Ф16> Д.С., не осведомленного о его преступной деятельности, с <Ф15> А.А. о перечислении денежных средств в размере 270 000 рублей на счет ООО «...», в котором последний являлся директором, которые в последующем должны были быть переданы Капишникову В.И., а также сообщил <Ф11> Е.В., что денежные средства в качестве коммерческого подкупа она должна перевести на счет ООО «...» после заключения фиктивного договора между ООО «...», в лице директора <Ф14> О.В., и ООО «...», в лице директора <Ф15> А.А. от ** ** ** на проведение ремонтно-отделочных работ стоимостью 270 000 рублей, без фактического выполнения данных работ, с целью совершения легализации доходов, полученных преступным путем.

После заключения указанного фиктивного договора между ООО «...» и ООО «...», ООО «...» 06.07.2016 произвело перечисление денежных средств в размере 270 000 рублей на расчетный счет ООО «...», из которых Капишников В.И., находясь в офисе Сыктывкарского филиала ООО «...», расположенного по адресу: ..., в период времени с ** ** ** по ** ** **, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, действуя в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, за совершение действий в интересах <Ф11> Е.В. и ООО «...», входящие в полномочия Капишникова В.И. и за способствование указанным действиям, а именно за заключение ** ** ** и ** ** ** вышеуказанных договоров перенайма нежилого помещения и купли-продажи находящегося в нем оборудования, 263 000 рублей лично получил от <Ф16> Д.С., при этом 7 000 рублей Капишников В.И. передал ООО «...» за оказанные ему услуги. При этом Капишников В.И. распорядился денежными средствами в сумме 270 000 рублей, полученными в качестве коммерческого подкупа, по своему усмотрению.

После заключения указанных договоров перенайма и купли-продажи оборудования, Капишников В.И., в период времени с ** ** ** по ** ** **, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, действуя в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, потребовал от заместителя директора ООО «...» <Ф11> Е.В. часть ранее оговоренной суммы коммерческого подкупа в размере 350 000 рублей, за совершение действий в интересах <Ф11> Е.В. и ООО «...», входящие в полномочия Капишникова В.И. и способствование указанным действиям, а именно за заключение ... договоров перенайма вышеуказанного нежилого помещения и купли-продажи находящегося в нем оборудования, а также оказание содействия <Ф11> Е.В. в согласовании вопроса по их заключению с ООО «...».

** ** ** между ООО «...», в лице директора <Ф14> О.В., и ООО «...», в лице директора Сыктывкарского филиала ООО «...» Капишникова В.И., был заключен договор перенайма, согласно условиям которого ООО «...», с письменного согласия собственника <Ф1> Г.Е., передала ООО «...» за 400 000 рублей свои права и обязанности по договору аренды нежилого помещения от ** ** **, заключенного в отношении нежилого помещения общей площадью 79,5 кв.м., расположенного по адресу: ..., сроком на 7 лет с ** ** **, а также договор купли-продажи оборудования, согласно условиям, которого ООО «...» передала ООО «...» имеющееся в указанном нежилом помещении оборудование за 350 000 рублей.

При этом Капишников В.И., имея умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными им в результате совершения вышеуказанного преступления, связанного с коммерческим подкупом, не поставив в известность о своих преступных намерениях <Ф13> Ю.А., в целях совершения действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, и действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов, в период времени с ** ** ** до ** ** **, находясь в г. Сыктывкар Республики Коми, договорился с <Ф13> Ю.А. о перечислении денежных средств в размере 350 000 рублей на счет ИП <Ф13> Ю.А., которые в последующем должны были быть переданы Капишникову В.И., а также сообщил <Ф11> Е.В., что денежные средства в качестве коммерческого подкупа она должна перевести на счет ИП <Ф13> Ю.А. посредством заключения фиктивного договора подряда от ** ** ** между ООО «...», в лице директора <Ф14> О.В., и ИП <Ф13> Ю.А. на проведение ремонтно-отделочных работ стоимостью 350 000 рублей без фактического выполнения данных работ. Однако, <Ф11> Е.В. отказалась подписать указанный договор и передавать Капишникову В.И. денежные средства.

В период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь в Республике Коми, Капишников В.И., продолжал требовать от <Ф11> Е.В. передачи ему оставшейся части коммерческого подкупа в размере 1 695 000 рублей за совершение действий в интересах <Ф11> Е.В., ООО «...» и ООО «...», входящие в полномочия Капишникова В.И. и способствование указанным действиям, а также оказание содействия <Ф11> Е.В. в согласовании вопроса по их заключению с ООО «...», отправляя при этом <Ф11> Е.В. сообщения по электронной почте с указанием реквизитов ИП <Ф13> Ю.А. и ООО «...», на расчетные счета которых <Ф11> Е.В. должна была указанные денежные средства перечислить.

В ходе переговоров с <Ф11> Е.В., проходивших в указанный период, оставшаяся часть коммерческого подкупа была определена Капишниковым В.И. в размере 1 237 500 рублей, из которых 350 000 рублей предназначались ему за ранее совершенные действия в интересах <Ф11> Е.В. и ООО «...», входящие в полномочия Капишникова В.И. и способствование указанным действиям, а именно за заключение ** ** ** договоров перенайма нежилого помещения, расположенного по адресу: ... и купли-продажи находящегося в нем оборудования, а также 325 000 рублей за совершение действий в интересах <Ф11> Е.В. и ООО «...», входящие в полномочия Капишникова В.И. и способствование указанным действиям, а именно за заключение и за согласование с ООО «...» заключения договоров перенайма нежилого помещения, расположенного по адресу: ..., и купли-продажи находящегося в нем оборудования, а также дополнительного денежного вознаграждения Капишникову В.И. после заключения указанных договоров в размере 562 500 рублей.

При этом Капишников В.И. высказал в адрес <Ф11> Е.В. угрозу совершения им действий и бездействия, которые могут причинить вред законным интересам ООО «...» и ООО «...», а именно, что в случае отказа <Ф11> Е.В. передавать ему коммерческий подкуп в указанном размере, Сыктывкарский филиал ООО «...» не будет заключать с ООО «...» и ООО «...» договора по переуступке их прав и обязанностей по договорам аренды в пользу ООО «...» по двум оставшимся объектам недвижимости по адресам: ... и ..., то есть заведомо создал условия, при которых <Ф11> Е.В. вынуждена передать коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для ООО «...» и ООО «...», то есть осуществил действия по вымогательству предмета подкупа.

Указанные требования Капишникова В.И. были восприняты <Ф11> Е.В. как реальная угроза совершения им действий и бездействия, которые могут причинить вред законным интересам ООО «...» и ООО «...», поскольку после достигнутой предварительной договоренности о совершении указанных сделок, в связи с подготовкой к заключению договоров о переуступке прав и обязанностей ООО «...» и ООО «...» по договорам аренды в пользу ООО «...» по указанным объектам недвижимости, ООО «...» и ООО «...» продолжали нести текущие расходы, связанные с деятельностью принадлежащих им аптечных учреждений, без получения фактической прибыли.

Учитывая, что у <Ф11> Е.В. и <Ф14> О.В. имелись основания опасаться осуществления высказанной Капишниковым В.И. угрозы, <Ф11> Е.В. с целью предотвращения вредных последствий для ООО «...» и ООО «...», согласилась передать Капишникову В.И. в качестве условия заключения договоров по переуступке прав и обязанностей ООО «...» и ООО «...» по договорам аренды в пользу ООО «...» по 2 оставшимся указанным объектам недвижимости, коммерческий подкуп в виде денежных средств в размере 350 000 рублей, 325 000 рублей за совершение сделок перенайма указанных нежилых помещений и купли-продажи оборудования по каждому объекту недвижимости соответственно, а также дополнительно передать Капишникову В.И. после заключения указанных договоров денежные средства в размере 562 500 рублей, всего коммерческий подкуп на общую сумму 1 237 500 рублей.

При этом Капишников В.И., имея умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными им в результате совершения вышеуказанного преступления, связанного с коммерческим подкупом, не поставив в известность о своих преступных намерениях <Ф13> Ю.А. и <Ф6> А.Л., в целях совершения действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, и действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов, в период времени с ** ** ** до ** ** **, находясь в г. Сыктывкар Республики Коми, повторно договорился с <Ф13> Ю.А. о перечислении денежных средств в размере 1 237 500 рублей на счет ИП <Ф13> Ю.А. и на счет ООО «...» (далее по тексту ООО «...»), которые в последующем должны были быть переданы Капишникову В.И., а также сообщил <Ф11> Е.В., что денежные средства в качестве коммерческого подкупа она должна перевести посредством заключения фиктивных договоров: от 05.08.2016 между ООО «...», в лице директора <Ф14> О.В., и ООО «...», в лице директора <Ф6> А.Л., на проведение ремонтно-отделочных работ стоимостью 315 400 рублей; от ** ** ** между ООО «...», в лице директора <Ф14> О.В., и ООО «...», в лице директора <Ф6> А.Л., на проведение ремонтно-отделочных работ стоимостью 359 600 рублей; от ** ** ** между ООО «...», в лице директора <Ф14> О.В., и ИП <Ф13> Ю.А. на проведение ремонтно-отделочных работ стоимостью 562 500 рублей без фактического выполнения данных работ.

После получения согласия <Ф11> Е.В., Капишников В.И., в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь в г. Сыктывкар Республики Коми, с целью получения от ООО «...» коммерческого подкупа в размере 1 237 500 рублей, составил от имени директора ООО «...» <Ф14> О.В. заявление о перечислении части суммы по договору переуступки права аренды помещения, находящегося по адресу: ..., в размере 1 237 500 рублей частями на: расчетный счет ИП <Ф13> Ю.А. в сумме 562 500 рублей в счет оплаты по фиктивному договору на проведение ремонтно-отделочных работ от ** ** **; расчетный счет ООО «...» в сумме 359 600 рублей в счет оплаты по фиктивному договору на проведение ремонтно-отделочных работ от ** ** **; расчетный счет ООО «...» в сумме 315 400 рублей в счет оплаты по фиктивному договору на проведение ремонтно-отделочных работ от ** ** **, направив его посредством электронной почты в адрес <Ф11> Е.В.

** ** ** в период времени с 17 часов 37 минут до 18 часов 37 минут, Капишников В.И. находясь в г. ... Республики Коми, повторно высказал в адрес <Ф11> Е.В. угрозу совершения им действий и бездействия, которые могут причинить вред законным интересам ООО «...» и ООО «...», а именно, что в случае отказа <Ф11> Е.В. передавать ему коммерческий подкуп в указанном размере, Сыктывкарский филиал ООО «...» не будет заключать с ООО «...» и ООО «...» договора по переуступке их прав и обязанностей по договорам аренды в пользу ООО «...» по двум оставшимся объектам недвижимости по адресам: ... и ..., то есть заведомо создал условия, при которых <Ф11> Е.В. вынуждена передать коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для ООО «...» и ООО «...», то есть осуществил действия по вымогательству предмета подкупа.

Указанные требования Капишникова В.И. были восприняты <Ф11> Е.В. как реальная угроза совершения им действий и бездействия, которые могут причинить вред законным интересам ООО «...» и ООО «...», поскольку после достигнутой предварительной договоренности о совершении указанных сделок, в связи с подготовкой к заключению договоров о переуступке прав и обязанностей ООО «...» и ООО «...» по договорам аренды в пользу ООО «...» по указанным объектам недвижимости, ООО «...» и ООО «...» продолжали нести текущие расходы, связанные с деятельностью принадлежащих им аптечных учреждений, без получения фактической прибыли.

Учитывая, что у <Ф11> Е.В. и <Ф14> О.В. имелись основания опасаться осуществления высказанной Капишниковым В.И. угрозы, <Ф11> Е.В. с целью предотвращения вредных последствий для ООО «...» и ООО «...», согласилась передать Капишникову В.И. в качестве условия заключения договоров по переуступке прав и обязанностей ООО «...» и ООО «...» по договорам аренды в пользу ООО «...» по 2 оставшимся указанным объектам недвижимости, коммерческий подкуп в виде денежных средств в размере 350 000 рублей, 325 000 рублей за совершение сделок перенайма указанных нежилых помещений и купли-продажи оборудования по каждому объекту недвижимости соответственно, а также дополнительно передать Капишникову В.И. после заключения указанных договоров денежные средства в размере 562 500 рублей, всего коммерческий подкуп на общую сумму 1 237 500 рублей, в связи с чем, <Ф14> О.В. в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь в г. ... Республики Коми, в качестве директора ООО «...» подписала и направила в адрес ООО «...» ранее подготовленное Капишниковым В.И. при вышеуказанных обстоятельствах заявление о перечислении части суммы по договору переуступки права аренды помещения, находящегося по адресу: ..., в размере 1 237 500 рублей частями на: расчетный счет ИП <Ф13> Ю.А. в сумме 562 500 рублей в счет оплаты по фиктивному договору на проведение ремонтно-отделочных работ от ** ** **; расчетный счет ООО «...» в сумме 359 600 рублей в счет оплаты по фиктивному договору на проведение ремонтно-отделочных работ от ** ** **; расчетный счет ООО «...» в сумме 315 400 рублей в счет оплаты по фиктивному договору на проведение ремонтно-отделочных работ от ** ** **.

** ** ** между ООО «...», в лице директора <Ф14> О.В., и ООО «...», в лице директора Сыктывкарского филиала Капишникова В.И., были заключены договор перенайма, согласно условиям, которого ООО «...» с письменного согласия собственника <Ф20> Е.Д. передала ООО «...» за 10 000 000 рублей свои права и обязанности по договору аренды нежилого помещения № ... от ** ** **, заключенного в отношении нежилого помещения общей площадью 43,3 кв.м., расположенного по адресу: ..., сроком на 5 лет с ** ** **, а также договор купли-продажи оборудования, согласно условиям, которого ООО «...» передала ООО «...» имеющееся в указанном нежилом помещении оборудование за 325 000 рублей.

** ** ** после регистрации указанного договора перенайма от ** ** ** денежные средства в размере 1 237 500 рублей на основании указанного заявления <Ф14> О.В. были перечислены от ООО «...» на расчетный счет ИП <Ф13> Ю.А. в сумме 562 500 рублей, а также на расчетный счет ООО «...» в общей сумме 675 000 рублей, которые Капишников В.И. в последующем намеревался получить в качестве коммерческого подкупа и распорядиться ими по своему усмотрению.

Однако, довести свой преступный умысел на получение части коммерческого подкупа в размере 1 237 500 рублей, Капишников В.И. не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Таким образом, Капишников В.И. намеревался получить от представителя ООО «...» и ООО «...» коммерческий подкуп на сумму 1 965 000 рублей, что является особо крупным размером, при этом получил от представителя ООО «...» часть коммерческого подкупа на сумму 270 000 рублей. В результате преступных действий Капишникова В.И. наступили общественно-опасные последствия в виде нарушения требований Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», а также нарушены права и законные интересы ООО «...» и ООО «...».

Подсудимый Капишников В.И. вину признал, но не с точки зрения того, что вымогал деньги <Ф11> и <Ф14>. Считает, что это не их деньги. Он, используя свое служебное положение, украл деньги у ООО «...».

Суду показал, что работал директором Сыктывкарского филиала ООО «...» с ** ** **. В его должностные обязанности кроме всего прочего входит развитие аптечной сети ООО «...», за счет открытия новых аптек и путем приобретения действующего бизнеса. В ... году он обзванивал руководителей местных аптечных сетей, чтобы сделать предложения по поводу возможной продажи аптек, таким образом, познакомился с <Ф11>. Договорились о том, что будет готов рассмотреть вопрос о приобретении аптек сети ООО «...». В начале марта ... года <Ф11> позвонила ему, напомнила о том разговоре, сказала, что готова продать свои аптеки. В ** ** ** в ... встретился с <Ф11>. Со слов <Ф11>, у нее есть четыре аптеки, и, что бизнес из четырех аптек (место, имущество аптек, торговое оборудование, компьютеры, кассы, вывески, в общем вплоть до швабры) готова продать за 30 000 000 рублей, и на меньшую сумму не согласна. Он в шутку спросил «а за большие деньги», та сказала, что «если больше сверху сможешь накрутить, то я против, не буду». Он объяснил, что как директор филиала, такие решения не принимает, что решение принимается на комитете, который проходит раз в неделю удаленно, посредством интернет связи. Решение, принятое комитетом, утверждается генеральным директором. Он просил от нее пакет информации, касающейся аптек за три года, их штатное расписание, заработные платы, фотографии, аренду, чтобы люди в ... понимали, о чем идет речь. Она сказала, что всю информацию представит, прислала финансовые показатели, он начал делать ТЭО, по итогу понял, что 30 000 000 рублей цена справедливая и соответствует рынку. При этом вспомнил состоявшийся разговор и у него возник умысел добавить то, что сможет забрать себе. У него был достаточно большой авторитет в ООО «...». Он сделал ТЭО, в который заложил сверху 30 000 000 рублей сумму, которую хотела получить <Ф11> и еще 1 695 000 рублей, которые он разбросал по аптекам. В ** ** ** вынес эти ТЭО на комитет, защитил его, понимал, что обманул руководство. ** ** ** пришли утвержденные ТЭО. Он позвонил <Ф11>, сказал, что согласовал покупку сети аптек за 30 000 000 рублей, объяснил, каким образом разделил по аптекам. За аптеку по ул....- 6 000 000 рублей, на ул.... -400 000 рублей, за аптеку на ул.... - 10 000 000 рублей и оставшиеся 13 600 000 рублей за аптеку по ул..... <Ф11> этому обрадовалась, он готов был купить все аптеки сразу. <Ф11> сказала, что сразу продать все четыре аптеки не готова, т.к. у нее имеются договора на поставку, что сначала продаст аптеку по ул...., потом ул...., потом по ул...., потом по ул...., они договорились все это сделать до конца года. Сначала проговорили на счет того, что должна была сделать <Ф11>, та должна была заключить договора аренды с собственниками, которые в дальнейшем им переуступить. Это нужно, чтобы защитить ООО «...», договора должны быть не менее чем на 5 лет, потому что срок окупаемости инвестиции составляет от 3 до 4 лет, и еще 1 год нужен, чтобы заработать деньги и получить какую-то прибыль. Нужно было и то, чтобы их не могли выселить с помещений, если они не нарушают каких-то своих обязательств, чтобы индексации были не более 7 процентов, и расторжение договора только по Гражданскому Кодексу РФ. Второе, та должна была получить от арендодателей письменное согласие на переуступку права, и также договориться с людьми, работающими в аптеках. В конце разговора он сказал ей, что накрутил себе, <Ф11> просила прислать ей форму договоров ООО «...», доверенность. Был еще момент, что он хотел получить деньги наличными денежными средствами, но <Ф11> сказала, что у нее такой возможности нет. Они готовились к первой сделке, и он столкнулся с <Ф16>, который поставлял пакеты для ООО «...». Он сказал <Ф16>, что планируется ремонт аптек, что нужно заплатить за ремонт, тот сказал, что подумает. Через какое-то время <Ф16> сказал, что есть ООО «...», но за это нужно будет отдать 10 %. Он согласился, попросил прислать реквизиты, и они договорились о том, как только ему понадобится, то он к нему обратится. ** ** ** он встретился с <Ф14>, в аптеке он провел собрание, потом подписали договор на 1 аптеку. В конце июня связался с <Ф16>, сделал договор на ООО «...», его отсканировал, и отправил по электронной почте <Ф11>. Та подтвердила, что отправит 270 000 рублей по первой сделке. В середине июля ему позвонил <Ф16>, сказал, что деньги пришли, приехал на машине, и отдал 270 000 рублей минус 10 %. Потом шла подготовка к 2 сделке, и ** ** ** они подписали второй договор, и он уехал ** ** ** в отпуск, <Ф11> тоже поехала в отпуск. Он спрашивал, не будет ли проблем из-за отпуска, та сказала- нет, что сделка назначена на конец сентября. 2 августа позвонил <Ф16> по поводу 2 сделки, тот сказал, что 2 раз сделать тоже самое невозможно. Он стал искать, через кого можно будет перевести сумму вознаграждения. Встретился в офисе с <Ф13>, главным бухгалтером одного из их арендодателей, поговорил с ней, сказал, что нужен будет ремонт, чтобы получить наличные деньги, та ответила, что у нее есть индивидуальное предприятие, и что сможет помочь. С <Ф13> разговаривал в конце августа, ей переслал реквизиты ООО «...», договор с ООО «...», чтобы та сделала договор по его типу на сумму 350 000 рублей, и он отправил его <Ф11> в начале сентября. <Ф11> ответила, что его оплатят. В начале сентября с <Ф11> общались по поводу 3 аптеки. Та сказала, что у них возникли проблемы, что налоговая инспекция временно заблокировала счет, поэтому хотела заключить договор на ООО «...». Для него это было неожиданно, потому что весь бизнес был оформлен на ООО «...». Он сказал, что попробует решить данный вопрос в Москве, звонил юристам и финансистам, и через 2 недели ему сказали, что такое возможно с точки зрения закона, что с их стороны нарушений не будет. Он перезвонил <Ф11> и сказал, что готов сделать договор, напоминал ей, то, что уже скоро конец сентября, та говорила, что у нее проблемы с <Ф20>, что <Ф20> не желает подписывать договор на условиях ООО «...», просила помочь. В ** ** ** приехал в ..., они встретились вчетвером – <Ф11>, он, <Ф20> и ее дочь. Те хотели что-то для себя выторговать, он сказал, что он только подписывает договор, для согласования нужно обращаться в центральный офис. <Ф11> предложила обменяться телефонами с <Ф20>. Дальше весь ** ** ** <Ф11> решала вопросы, потому ему звонила <Ф20>, сказала, что есть еще проблема, что есть задолженность за аренду, и пока не расплатятся, ничего делать не будут. Но в ООО «...» жестко налажен контроль за подписанием договоров, каждую неделю он делал доклады. Когда еще они готовились к 1 сделке, ему позвонила <Ф3> С., которая является его коллегой из компании ООО «...», и учредителем ООО «...», сказала, что <Ф11> должна им деньги за поставленные лекарства, что ей поступила информация о том, что сеть ООО «...» продается, и в рамках этой сделки ООО «...» должна погасить долги перед ООО «...». Это была обычная практика, юридически ООО «...» и ООО «...» - это разные компании, он не мог отправить деньги за ООО «...», только если будет письмо. ООО «...» прислала письмо, что нужно оплатить 800 000 рублей. Помимо того, что его спрашивало руководство, <Ф3> звонила и спрашивала, потому что на ней долг, и от нее зависят бонусы. ** ** ** <Ф11> подписала договор с <Ф20>. В середине ноября он просил <Ф11> быстрее подписать третий договор, что с 3 сделки та должна 350 000 рублей. До этого, договор, который получил от <Ф13> на 350 000 рублей, отравил, и через неделю звонил, спрашивал, что там с деньгами, та сказала «извини, деньги пришли летом, мы их потратили», что с третьей сделки их отдаст. Он хотел получить побольше денег, и чтобы эти деньги прошли через <Ф13>, та говорила, что нужно написать письмо. До ** ** ** созванивались несколько раз, та называла одну сумму, вторую сумму. Он созванивался с <Ф13>, у той были проблемы, у нее был какой-то лимит по суммам, плюс это шло по договорам ремонта, они должны были быть правдивые с точки зрения сумм. Они договорились, что в конце ноября должна быть сумма 1 237 500 рублей. Начиная с ** ** ** <Ф11> начала пропадать, не отвечала на телефонные звонки, они звонили <Ф14>. Тут он начал понимать, что что-то не так, и вспомнил историю про ООО «...», бывает, что налоговая инспекция счета блокирует, а тут было не понятно, он думал, что та может кому-то другому собирается продать бизнес. На сайте Арбитражного суда увидел, что в ООО «...» с июля введен конкурсный управляющий, что 12 с чем-то миллионов та должна деньги «...». Он позвонил руководителю и узнал, что та должна деньги ООО «...» и «...». Это тройка фармацевтических дистрибьюторов. Он начал говорить с руководителями, которые были в ..., те сказали, что та всем должна. Его и с ... начальство и ООО «...» спрашивали, когда уже будет заключен договор, а <Ф11> все тянула. Перед Новым годом они созвонились, он ей сообщил, что его спрашивают, та говорила, что после Нового года они все подпишут. ** ** ** с ней встретились, и там началось «шоу» с ее стороны, т.к. <Ф11> стала себя вести непонятно, не хотела подписывать письмо ООО «...», а без этого письма не будет сделки, стала говорить, что не понимает сумму 1 273 500 рублей. Потом говорили про письмо, чтобы та его написала и эти деньги пошли на <Ф13> и «...», предложила, чтобы эти деньги пошли через его счет, потом предлагала эти деньги отдать наличными денежными средствами, хотя в мае говорила, что это невозможно. Потом говорила про какие-то 6% дополнительного налога по этому письму, хотя уже два раза заплатила по аналогичному письму ООО «...». У него сложилось впечатление, что та просто не хочет отдавать деньги. Он понимал, что данное письмо для него не является гарантией. Порядок сделки был такой, когда подписывали договор переуступки права, они платили 20 % аванса, потом та сдавала договор на регистрацию, этот договор обратно получала, потом оригинал данного договора пересылала в ООО «...», там данный документ сканировался и отправлялся в .... На этом периоде, когда та давала письмо, то могла его отозвать без проблем. Платежи осуществлял не он, а .... Он понимал, что любой звонок в ООО «...» и ООО «...», и он бы подписал договор. Пытаться заставить отдать ему деньги, не было возможности, потому что по документам это ее деньги, и любой звонок в ООО «...» о том, что он вымогает деньги, то его бы уволили. Они договорились, о том, что та напишет письма для него, для ООО «...», он подпишет договор. Он подписал договор, та ему прислала письмо и после регистрации 7 числа деньги были оплачены, а 8 числа его задержали, поэтому, договор по четвертой аптеке не был подписан. Работа по четвертой аптеке велась, <Ф11> общалась с арендодателем, были проблемы с задолженностью. Оплата через ИП <Ф13> так же прошла бы и по четвертой сделке. Сумма была за первую сделку 270 000 рублей, за вторую и третью 1 237 500 рублей, то есть еще 200 000 рублей с чем-то оставалось. С его стороны затягиваний не было и не было на это причин.

Несмотря на частичное признание в судебном заседании вины подсудимым, суд находит его вину установленной полностью.

На основании приказа генерального директора ООО «...» от ** ** **, Капишников В.И. назначен на должность директора Сыктывкарского филиала общества с ограниченной ответственностью «...» (...)

Согласно должностной инструкции, Капишников В.И., как директор Сыктывкарского филиала ООО «...», обязан осуществлять взаимодействие с арендодателями, производить работу по открытию и закрытию аптек: обеспечивать поиск помещений под аптеки; подготовку аптеки; выполнение плана по открытию аптек. В соответствии с указанной инструкцией Капишников В.И. в том числе, имеет право: давать подчиненным сотрудникам обязательные для исполнения распоряжения и контролировать их исполнение; подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции (...)

В соответствии с положением о филиале ООО «...» в г. Сыктывкар, утвержденным решением единственного участника ООО «...» Советом директоров ОАО «...» ** ** **, Капишников В.И., как директор филиала, осуществляет руководство деятельностью Филиала; издает приказы и распоряжения, обязательные для работников филиала; заключает в интересах доверителя сделки с недвижимым имуществом (аренда, субаренда, за исключением сделок купли-продажи), с ограничением суммы арендной ставки – не более 500 000 рублей в месяц, сделки по приобретению товара (поставки, купли-продажи и др.) с ограничением суммы не более 500 000 рублей по совершаемым сделкам, в том числе подписывает договора, направленные на приобретение материальных и технических средств; осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала (...)

Из заявления <Ф11> Е.В. от ** ** ** следует, что Капишников В.И. требовал от нее перечисления денежных средств за совершение сделок по продаже принадлежащих ей аптек в пользу ООО «...» в размере 270000 рублей, и в размере 1237000 рублей (...)

Из показаний представителя потерпевшего <Ф11> Е.В., данных ей в суде и в ходе досудебного производства по делу (...), следует, что в ... г. ею как единственным учредителем было создано ООО «...», цель создания Общества - реализации лекарственных средств. Фактически руководством Общества занималась она. Обществом было взято в аренду у гр-на <Ф12> С.И. нежилое помещение по адресу: .... Деятельность общества стала приносить прибыль, поэтому в ... г. ими было взято в аренду у ИП <Ф5> А.Г. еще одно помещение по адресу: .... В ** ** ** ООО «...» взяло в аренду у ИП <Ф20> Е.Д. третье нежилое помещение по адресу: ....

В ... году ею было создано ООО «...» также для указанных целей, она в данном Обществе была единственным учредителем. В ... году ООО «...» взяло в аренду у гр-на <Ф1> Г.А. нежилое помещение по адресу: ....

В ... году <Ф14> А.А. – мужем её сестры <Ф14> О.В. было создано ООО «...» все для этих же целей. Во всех трех Обществах она была заместителем директора, <Ф14> О.В. – директором. Аптеки хорошо работали, находились в центральных местах города ....

До ... года (до кризиса) все три общества приносили стабильный доход от реализации лекарственных средств. После ... года данная деятельность перестала быть рентабельной, у них стали появляться долги. Об этом узнал Капишников В.И. – директор Сыктывкарского филиала ООО «...», являющегося федеральной аптечной сетью.

Первый звонок от Капишникова был в ... году, тот сообщил ей, что делает руководителям аптек предложения о продаже их аптек, путем заключения договора перенайма и организации новых аптек под брендом «...». На его предложения продать свой аптечный бизнес она ответила отказом.

В ** ** **, когда финансовая ситуация в ООО «...» стала резко ухудшаться, появились долги перед поставщиками медикаментов, у неё вновь состоялся разговор с Капишниковым. Они стали вести переговоры по возможности приобретения их аптечного бизнеса. В ** ** ** она готова была продать свой бизнес Капишникову за 40 млн. рублей, однако, последнего такая сумма не устроила. Капишников стал изучать ситуацию с её бизнесом, проводил финансовый анализ.

** ** ** финансовая ситуация стала еще более тяжелая для ООО «...», поэтому она сама стала торопить Капишникова в решении вопроса о переуступке права аренды торговых помещений по всем 4 нежилым помещениям. Главным при этом условием было то, что они продают, а Капишников принимает все 4 нежилых помещения.

** ** ** в ходе разговора с Капишниковым, тот озвучил, что перед сделкой необходимо завершить финансовый анализ, попросил подготовить бухгалтерские документы. Все документы были предоставлены, Капишников направил их в центральный офис ООО «...», расположенный в г. .... Позже центральным офисом была согласована стоимость всех сделок в 30 000 000 руб. за все четыре аптеки. Т.е. за указанную сумму ООО «...» должно было заключить три договора перенайма, т.е. уступить право аренды, а также заключить три договора купли-продажи оборудования (стеллажи, холодильники, витрины, шкафы). ООО «...» также должно было заключить один договор перенайма, т.е. уступить право аренды, а также заключить один договор купли-продажи оборудования.

Она, выслушав условия Капишникова, решила согласиться на сделки, но разбив всю процедуру по каждой аптеке отдельно. Это было обусловлено тем, что на тот момент ООО «...» являлось поставщиком медикаментов в лечебные учреждения г. ..., которые были заключены до ** ** **, и они не могли одномоментно продать все аптеки, так как в противном случае на них были бы наложены штрафные санкции.

Дата сделки по первой аптеке, (...) была назначена на ** ** **. При этом за 1-2 дня до сделки (** ** **-** ** **) Капишников сообщил, что такие сделки не проходят просто так, что должен получить какое-то вознаграждение, кроме самой аптеки и оборудования, которые пойдут в пользу ООО «...», уклончиво, но намекнул, что это вознаграждение должно быть в виде денежных средств для него и кого-то из представителей в ООО «...» в г. .... Учитывая, что она впервые была в такой ситуации, растерялась и ни чего не ответила. Она предложила Капишникову сумму, которая пойдет ему и сотруднику ООО «...» в г. ... добавить к согласованным 30 млн. рублей, после получения 30 млн. рублей получают ООО «...» и ООО «...», а сумму сверху – она передает наличными Капишникову. Тот обещал этот вопрос согласовать с руководством в г. .... Она ожидала его ответа вплоть до дня заключения сделки, однако, Капишников все тянул и ничего не сообщал. В день заключения сделки Капишников сообщил, что на её предложение сотрудники ООО «...» в г. ... не согласились. Она была растеряна. Капишников предложил следующий вариант действий по первой сделке. Те денежные средства, которые ей будут перечислены по договору купли-продажи оборудования, которые они оценили в 270 тысяч рублей, она полностью передаст сотрудникам ООО «...». По трем остальным сделкам они должны были поступить также. При этом по продаже оборудования по оставшимся 3 аптекам стоимость оборудования в ООО «...» в г. ... уже была оценена в 350, 325 и 270 тысяч рублей соответственно. А после продажи всех 4 объектов, она должна была Капишникову лично передать 750 000 рублей, это его вознаграждение за подготовку и проведение указанных 4 договоров. Данные записи Капишников делал в ежедневник.

Она не знала, как быть в этой ситуации, ей ничего не оставалось делать, как соглашаться на это предложение. Капишников ей сообщил, что она или соглашается на его предложение, или ООО «...» не будет покупать её аптеки. На тот момент ей очень нужны были деньги для решения своих финансовых проблем, оплаты своих долговых обязательств, поэтому она согласилась. При этом Капишников все это знал и пользовался этим в своих корыстных целях.

** ** ** в г. ... были заключены 2 договора между ООО «...» и ООО «...»: на уступку права на аренду помещения и куплю-продажу оборудования на 270 тысяч рублей. По этим договорам в ООО «...» были перечислены 6 миллионов рублей и 270 тысяч рублей, оплата по обоим договорам. Когда по условиям договора была перечислена первая часть суммы 1,2 млн. рублей, Капишников потребовал передать ему в виде «отката» 270 тысяч рублей наличными. Это было или в день перечисления этой суммы или на следующий день. Она ответила, что у неё нет возможности произвести их обналичивание, так как для этого нужно подготовить какой-либо документ, где указывается обоснование их списания. Тогда Капишников сказал, что сообщит ей позднее, как эти 270 тысяч рублей ему надо будет отправить. В этот же день Капишников по факсу направил в адрес ООО «...» договор на проведение ремонтно-отделочных работ от ** ** **, заключенный между ООО «...» и ООО «...», акт о выполненных работах и счет на оплату договора на сумму 270 000 рублей.

<Ф14> она сразу поставила в известность касаемо данного «отката», сообщив, что ей надо подписать указанный договор, а также акт о приемке работ и распорядиться произвести оплату по счету. При дальнейших заключениях договоров она также ее информировала об этом.

Она и Капишников понимали, что это фиктивный договор, заключенный с целью перечисления денежных средств Капишникову и его коллегам в ООО «...». При этом никаких ремонтно-отделочных работ ни в одном из торговых помещений ООО «...» и ООО «... +» сотрудники ООО «...» и иных обществ не проводили.

После получения факсом договора на проведение ремонтно-отделочных работ от ** ** ** с ООО «...», она передала его в бухгалтерию ООО «...» и дала указание гл. бухгалтеру <Ф2> Е.Н. об оплате этого счета, что та и сделала ** ** **. После перечисления денег Капишников по поводу них уже не беспокоил, значит получил их.

Далее она стала готовиться к проведению второй сделки по уступке права на аренду помещения, расположенного по адресу: .... Данный договор был заключен между ООО «...» и ООО «...» ** ** ** на сумму 400 000 рублей. Данная сумма была кратно ниже по той причине, что данная торговая точка еще не успела набрать нужных оборотов в продаже, клиентская база по ней еще была недостаточна, она с данной оценкой согласилась. Но оборудование в ней было дорогим, они его оценили в 350 тысяч рублей.

Капишников до заключения сделки требовал передать 350 тысяч рублей его коллегам в ООО «...» в г. ... через него по такой же схеме, посредством заключения ООО «...» фиктивного договора на оказание услуг, которые фактически никто им не оказывал. В ответ Капишникову она ничего не ответила. Далее ООО «...» перечислило ООО «...» 400 и 350 тысяч рублей соответственно по обоим указанным договорам.

После подписания сделки Капишников уехал в отпуск. До этого по факсу на их номер в ООО «...» в ... отправил договор на выполнение ремонтно-отделочных работ, заключенный между ООО «...» и ИП <Ф13> Ю.А. на сумму 350 тысяч рублей, акт выполненных работ и счет. Данные документы были подписаны со стороны ИП <Ф13> Ю.А. Не желая отправлять эти деньги, она данный договор, акт и счет порвала и выкинула. О своем решении Капишникову не сообщила. При этом, помещение, расположенное по адресу: ..., арендовало не ООО «...», а ООО «...», однако, в договорах и приложениях к ним наименование ООО было указано неверно.

** ** ** Капишников очень интенсивно стал её беспокоить по вопросу передачи ему 350 тысяч рублей, пояснив, что был вынужден отдать свои денежные средства коллегам в ООО «...» в г. ..., которые его патронируют. Поэтому Капишников по телефону стал требовать, чтобы она лично ему отдала эти 350 тысяч рублей. Так как она не спешила этого делать, сообщая Капишникову, что у неё пока нет денег, тот в свою очередь, стал затягивать с оформлением третьей сделки, заключение которой было запланировано на ** ** **. Это им делалось для того, чтобы поставить ООО «...» в наиболее невыгодное финансовое положение, так как понимал, что ООО «...» фактически перестало закупать медикаменты, на балансе оставались 2 самые дорогие аптеки, которые были оценены в 10 и 13,6 млн. рублей. При этом ООО «...» необходимо было платить заработную плату сотрудникам, оплачивать ежемесячно аренду и обязательные платежи. Тем самым Капишников хотел сделать её более сговорчивой и вынудить заплатить ему 350 тысяч рублей. Это тянулось до ... года.

В свою очередь, она неоднократно просила Капишникова заключить третий договор на уступку права аренды по аптеке, расположенной по адресу: ..., стоимостью уступки в 10 млн. рублей, оборудования в 325 тысяч рублей. В ответ Капишников требовал передачи ему 350 тысяч рублей. Кроме того, выставил следующее условие, что третья сделка будет совершена с ООО «...» при выполнении ею 2-х условий: передача ему 325 тысяч рублей (стоимость оборудования по третьей сделке), 350 тысяч рублей (стоимость оборудования по второй сделке) и 562500 рублей (его вознаграждение за продажу 3-х аптек). Она ответила, что таких денег ему найти не сможет.

После этого Капишников уехал в отпуск на 3 недели. После его возвращения продолжало идти согласование в ООО «...» третьего договора. Они понимали, что Капишников специально тянет время.

... года Капишников приехал в ..., при этом попросил её выключить телефон. В ходе данной встречи предложил следующий вариант. ООО «...» и ООО «...» заключают договор по уступке права на аренду по третьему помещению (...), далее она из 10 млн. рублей на основании заранее направленных в ООО «...» писем направляет в пользу ООО «...» порядка 1,2 млн. рублей, а в его пользу 1 695 000 рублей. Она была в шоке от таких требований, спросила, из чего состоит сумма 1 695 000 рублей, просила направить в её адрес указанную информацию на электронную почту.

На следующий день, на её электронный адрес поступило письмо от Н. <Ф7>, письмо датировано ** ** **. Капишников ** ** ** направил ей от имени пользователя <Ф7> Н. еще одну информацию с разбивкой этой суммы «350 325 270 750», если все это сложить, получиться 1695 000 рублей. Она перезвонила Капишникову, спросила, почему такая сумма, если продают только 3-ю аптеку, а тот просит заплатить вперед еще и за оборудование по 4-й аптеке и свое вознаграждение за все 4 аптеки. Тогда они договорились по телефону, что она оплатит Капишникову при заключении договора по уступке аренды третьей аптеки следующие суммы: 562 500 рублей (это сумма вознаграждения Капишникова за его работу по заключению 3-х сделок, которая получается путем деления суммы в 750 000 рублей на 4 сделки, умноженное на 3 сделки, которые тот организовал), плюс 675 тысяч рублей (это стоимость оборудования по 2-й и 3-й аптекам 350 и 325 соответственно). Капишников стал нагнетать обстановку и угрожать ей отменой совершения третьей и четвертой группой сделок, если она не согласится на его условия. Ей ничего не оставалась делать, как соглашаться на условие Капишникова.

Капишников попросил её написать письмо от имени <Ф14> на его имя о перечислении указанных сумм на нужные ему фирмы. Она ответила, что никогда таких писем не писала, поэтому попросила его, если тот знает, как это делается, пусть составит сам от её имени. Капишников согласился. Далее на её электронный адрес поступило письмо от пользователя Н. <Ф7>, которое, как она поняла, составил Капишников от имени <Ф14> О.В. на имя директора Сыктывкарского филиала ООО «...» и направил его ей. В данном письме было указано, что часть суммы по договору переуступки права аренды помещения, находящегося по адресу: г..., в размере 1 237 500 рублей необходимо перечислить частями в следующем порядке: на расчетный счет некой ИП <Ф13> Ю.А. в сумме 562 500 рублей в счет оплаты по договору на проведение ремонтно-отделочных работ от ** ** **; на расчетный счет некого ООО «...» в сумме 359 600 рублей в счет оплаты по договору на проведение ремонтно-отделочных работ от ** ** **; на расчетный счет этого же ООО «...» в сумме 315 400 рублей в счет оплаты по договору на проведение ремонтно-отделочных работ от ** ** **.

При этом, ни одно из этих лиц в помещениях, занимаемых их аптеками, никаких ремонтно-отделочных работ никогда не проводили. Указанный документ был составлен лишь для придания факту передачи денежного вознаграждения Капишникову законного вида.

Далее она решила обратиться за помощью к сотрудникам полиции в г. ..., которым все рассказала, предоставила все необходимые документы, далее сотрудники стали проводить по её обращению проверку. Она поняла, что Капишников от неё хочет. Тот просто вымогает её денежные средства, для того, чтобы продолжить оформление сделок по оставшимся 2 аптекам, зная, что ей нужны деньги на решение финансовых проблем аптек. С этого момента она просто тянула время, под разными предлогами (предоставление документов, отпуска, болезнь и прочее), чтобы как-то решить эту проблему и обраться в правоохранительные органы.

** ** ** в г. ... у неё произошла встреча с Капишниковым, чтобы обсудить еще раз условия подписания третьего договора перенайма права на аренду. До этого момента письмо <Ф14> о перечислении суммы 1237500 рублей в пользу ООО «...» и ИП <Ф13> Ю.А. еще не было подписано. Она пыталась уменьшить размер «отката», который необходимо будет по данному договору отдать Капишникову и его коллегам. При встрече Капишников требовал от неё подписать ранее направленное им письмо, иначе тот не будет заключать 3-й и 4-й договор уступки права на аренду.

Она говорила Капишникову, что ей по закону после получения 10 млн. рублей придется уплатить в доход государства 6 % или 600 тысяч рублей, кроме того, придется заплатить еще 6 % с суммы в 1 237 500 рублей, которые они согласно письма направят в адрес ООО «...» и ИП <Ф13> Ю.А., так её проинформировал их бухгалтер. Поэтому она просила Капишникова уменьшить на 6 % размер «отката» в 1 237 500 рублей. Капишников не согласился на это, сообщив, что ему самому придется заплатить 10 % с суммы 1 237 500 рублей фирмам, которые их обналичат, а именно ООО «...» и ИП <Ф13> Ю.А.

При этом она стала опасаться, что фирмы, которые будут обналичивать Капишникову деньги, не надежные, так как в выписке из ЕГРЮП в ООО «...» значился другой директор, нежели был указан в письме (<Ф6>). Тогда Капишников позвонил девушке по имени Юлия, которая подтвердила, что действительно, у них сменился директор. После данного разговора и до этого Капишников успокаивал её в том, что данные фирмы надежные, тот в них полностью уверен.

Также она предлагала Капишникову передать 1237500 рублей наличными, чтобы сэкономить 10 % от этой суммы, которые уйдут в доход государства в виде налогов, и приехать за деньгами в .... Однако, Капишников не согласился на данный вариант, опасался, что его при передаче денег могут задержать. При разговоре Капишников стал предъявлять ей претензии по поводу того, что она на тему заключения третьего договора на переуступку права аренды обращается к его помощнику <Ф8> Д. Такие факты обращения к <Ф8> с её стороны имели место неоднократно в ... года, тем самым она пыталась через <Ф8> повлиять на Капишникова, чтобы последний подписал договор. Также звонила менеджеру по продажам в ООО «...» <Ф18> А. С ней они общались также в ** ** ** – ** ** ** по вопросам оплаты задолженности ООО «...» перед ООО «...». Той она говорила, что закроет задолженность сразу после подписания договора и перечисления 10 млн. рублей. Поэтому просила <Ф18> повлиять через руководство на Капишникова, чтобы руководство заинтересовалось данной сделкой и действиями Капишникова, и это помогло. После данного общения в ... года ей позвонил Капишников, стал на неё кричать, почему генеральный директор или ООО «...», или ООО «...» звонит ему и задает неудобные вопросы по поводу этой сделки.

После данной встречи она по согласованию с сотрудниками полиции передала данное письмо <Ф14>, которая с самого начала была в курсе всех событий, и та его подписала, ** ** ** направила в адрес ООО «...» через <Ф8> Д., который в тот день был в г. ....

Договор по третьей аптеке (...) был подписан ** ** **. При этом стороной в договоре было указано не ООО «...», а ООО «...» по следующей причине. На момент подписания договора расчетный счет ООО «...» был арестован по решению судебных приставов из-за наличия задолженности. Поэтому, если деньги по продаже третьей аптеки поступили бы на данный счет, деньги были бы арестованы в счет погашения задолженности, которая на тот момент составляла порядка 11 млн. рублей. Поэтому и было принято решение заключать договор по переуступке права на аренду с ООО «...». До заключения договора ООО «...» расторгло договор аренды с <Ф20> Е.Д., после чего ООО «...» заново заключило с ИП <Ф20> Е.Д. данный договор сроком на 5 лет, который прошел регистрацию в органах юстиции.

Оплата денежных средств в размере 1 237 500 рублей в пользу ООО «...» и ИП <Ф13> Ю.А. должна была пройти ** ** **.

Считает, что указанными действиями Капишникова - ООО «...», ООО «...» причинен имущественный ущерб на сумму 270 тысяч рублей и 1 237 500 рублей соответственно.

Она осознает, что при указанных обстоятельствах, сама совершила противоправное действие – коммерческий подкуп. При этом сама добровольно обратилась с заявлением в полицию, где сообщила сотрудникам полиции про коммерческий подкуп. Договора на аренду нежилых помещения с <Ф12> С.И., ИП <Ф5> А.Г., ИП <Ф20> Е.Д., которые были заключены на 5 лет, после истечения срока аренды, заключались новые.

По четвертой аптеке, которая не была продана, у неё имелся действующий договор аренды помещения, он был заключен в ... году, и перезаключен в ** ** **, в связи с истечением срока аренды.

Уточнила, что Капишников требовал деньги по первой, второй и третьей сделке до регистрации сделки. Дальше Капишников придумал, что 30 000 000 рублей за бизнес и что отдельным договором пойдет продажа оборудования и медикаментов. У собственников помещений по перенайму прав аренды были технические вопросы, те разговаривали с Капишниковым. У ООО «...» были жесткие условия договора аренды, поэтому каждый собственник для себя определял удобные и неприемлемые условия. Все собственники говорили ей, что Капишников предлагал им напрямую заключить договор аренды.

С собственником третьей аптеки <Ф20> перед подписанием договора аренды по форме ООО «...» проблемы с подписанием договора не возникали, у той были проблемы с Капишниковым, та вела с ним переговоры. Капишников предлагал её «кинуть», то есть исключить из схемы. Капишников той постоянно звонил, уговаривал, что-то ее не устраивало в договоре. Долгов у них перед <Ф20> не было. От четвертой сделки они не отказывались, все поменялось в связи с арестом Капишникова. У него получилось по четвертой сделке договориться с арендодателем, чтобы их, как ООО «...» исключить из этого периода. В телефонном разговоре арендодатель <Ф5> это подтвердила. Договор аренды был прекращен около года назад. До заключения под стражу Капишникова данный договор действовал. ** ** ** договор был расторгнут, и заново заключен, они были там до ** ** ** и работали. Судебное разбирательство по банкротству не могло явиться основанием того, что была задержка по сделке по третьей аптеке, т.к. им надо было быстрее продать аптеки, получить деньги и уйти от банкротства, чтобы рассчитаться с поставщиками. Если бы сделка была в августе, то они бы ООО «...» не банкротили. Это была не их инициатива. Поставщик АО «...» обратилось в суд, чтобы признать их банкротами, потому что у них накопилась большая сумма долга за поставку медикаментов.

Показания потерпевшей <Ф11> Е.В. подтверждаются стенограммой № ... переговоров Капишникова В.И. с <Ф11> Е.В. от ** ** ** за период с 17:43 по 18:32, и стенограммой № ... переговоров Капишникова В.И. с <Ф11> Е.В. 18.01.2017 с 17:37 до 17:42 и с 18:32 по 18:37, согласно которых: Капишников убеждал потерпевшую <Ф11>, что ООО «...» и ИП <Ф13> Ю.А. являются действующими конторами. Потерпевшая <Ф11> просила гарантии того, что Капишников её «не обманет» после перечисления денежных средств. Так же в ходе переговоров они обсуждают размер незаконного вознаграждения Капишникова, а так же сроки и способ передачи (...)

Представитель потерпевшего <Ф14> О.В. в суде и в ходе досудебного производства по делу (...) дала схожие с <Ф11> Е.В. показания, т.к. о фактических обстоятельствах знала со слов <Ф11>. Решения принимали вместе, т.к. бизнес у них был совместный.

Полагает, что указанными действиями Капишникова, ООО «...», ООО «...» причинен имущественный ущерб на сумму 270 тысяч рублей и 1 237 500 рублей соответственно. Она осознает, что при указанных обстоятельствах она и <Ф11> Е.В. совершили противоправное действие – коммерческий подкуп.

Свидетель <Ф8> Д.И. показал, что Капишников работал в ООО «...» директором Сыктывкарского филиала. Он в данном филиале работает с ** ** **, в его должностные обязанности входит открытие новых аптек с нуля, либо покупка аптек. В ... году ООО «...» купила у <Ф11> и <Ф14> три аптеки ООО «...» и ООО «...» в г.... по ул. ..., д...., ул. ..., д...., ул...., д..... Встречался и вел переговоры с ними директор и он. ** ** ** они согласовали суммы по четырем аптекам, головное предприятие на комитете одобрило приобретение, документы были подписаны. Раз в неделю они собирались на комитет, предоставляли туда информацию, расчеты, таблицы окупаемости проекта. Комитет проводится в г...., через видеоконференцсвязь. По четырем аптекам какие-то изменения внесены не были. Окупаемость рассчитывалась совместно с директором. С <Ф14> встречался, когда сдавали на регистрацию договора по всем аптекам, но не одновременно, сначала по ул...., потом по ул...., потом по ул..... В этот же день принимали помещение, в этот же день сдавали, в один день укладывались, по всем аптекам, но в разные дни. При этом присутствовал только он. С <Ф11> встречался, та ему передавала конверт с каким-то письмом в ** ** **. Это было после заключения сделок договоров купли-продажи по двум аптекам, а третий был в этот период. Когда был подписан договор, они оплачивали по срокам, указанным в договоре, после регистрации в течение семи дней. По двум объектам это была ** ** **, по третьему объекту это ** ** **. Договор аренды долго не подписывали, по двум объектам договор подписали в июне, они договор перенайма подписали в ... по адресам: ....

ООО «...» ему известно, ООО «...», одна из структур компании ООО «...». Если оно имело отношения, то только по оплате задолженности, которая была у ООО «...». Ему известно, что по четвертой аптеке была задолженность у предыдущего арендатора ООО «...» по арендной плате перед собственником помещения. Договор по третьей аптеке заключили в ** ** **, договор перенайма заключили в начале года. Сам руководитель филиала приобретать аптеки без согласования не мог. ООО «...» платило деньги за переуступку прав по договору, за оборудование, если его брали, люди которые работали в этой аптеке, тоже переходили на работу в их общество. В ТЭО в строке комиссия указывались суммы, которые выплачивались после совершения сделки с ООО «...». Если в сделке покупали оборудование, то в строке торговое оборудование указаны суммы, которые они платили за оборудование, но не обязательно, что именно такую сумму, потому что часть оборудования ими докупалась.

<Ф11> и <Ф14> могли отказаться от дальнейшей сделки на любом этапе. В обязанности <Ф11> и <Ф14> входило подписание договора по их форме с их условиями в срок, а так же передача оборудования, которое определяется по списку, беседа с людьми, чтобы те перешли работать в их общество. По третьему договору они не могли согласовать арендную ставку, которая была согласована, договор был заключен с ООО «...». Три аптеки были приобретены с оборудованием. Конкретно строки за оборудование в ТЭО нет, сумма проставлена, если кондиционеры или холодильники есть, то там есть отдельные строки, где конкретно указано «кондиционер, холодильник». Они заплатили за оборудование, которое находится внутри приобретаемых аптек, есть договор.

Из показаний свидетеля <Ф10> П.А. (...) следует, что в связи с задержанием Капишникова, временно переведена на должность исполнительного директора ООО «...». Кроме того, является исполнительным директором ООО «...», генеральным директором которого является Капишников. На территории Республики Коми функционирует порядка 70 аптек Сыктывкарского филиала ООО «...», и ООО «...». Аптеки в Республике Коми представлены брендами «...».

Основной вид деятельности Сыктывкарского филиала ООО «...» и ООО «...» управление аптеками, которые они открыли на территории ... области. В настоящее время, обществами ведется работа по расширению аптечной сети посредством открытия аптечных пунктов «с ноля», когда они создают новые, и посредством заключения договоров перенайма нежилых помещений, где ранее осуществлялась фармацевтическая деятельность другими организациями.

В случае, если сотрудники Сыктывкарского филиала ООО «...», в основном это менеджеры по развитию, находят помещение, которое предположительно подходит под их требования, то вопрос целесообразности открытия в нем аптечного предприятия ООО «...» обсуждается внутри филиала после сбора необходимой информации между директором филиала, коммерческим директором, менеджером по развитию.

После сбора информации об объекте в полном объеме, менеджером по развитию необходимая информация направляется ответственным сотрудникам центрального офиса, которыми на основании полученных данных составляется проект ТЭО (технико-экономическое обоснование), которое направляется директору филиала, который его изучает, при необходимости вносит корректировки и принимает решение о его обсуждении на заседание комитета по недвижимости, в котором принимают участие по видеоконференцсвязи представители центрального офиса ООО «...», а также руководителя регионального подразделения ООО «...». При необходимости данное ТЭО обсуждается с ответственными сотрудниками центрального офиса ООО «...», как правило, при заключении договоров перенайма.

При проведении указанного заседания проводится обсуждение и голосование по объекту, результаты голосования отражаются в листке исходных данных, который должен храниться в головном офисе в г. ..., его сканированная копия направляется директору филиала при помощи электронной почты. В период её работы в г. ... такие сканированные копии направлялись на её рабочий электронный почтовый ящик, доступ к которому был только у неё. Поэтому предполагает, что нет доступа к электронному почтовому ящику Капишникова. Из числа представителей головного офиса ООО «...» принимают участие представители руководства, начиная от генерального директора <Ф19> А.П., его заместителей, коммерческий директор, директор по операциям, управляющий дивизионом, сотрудники департамента развития, в среднем не менее 5-7 человек.

В период работы в ... филиале ООО «...», Сыктывкарском филиале ООО «...» она не направляла коммерческий подкуп в виде денежных средств руководству ООО «...» как обязательное условие заключения сделок по объектам, где планировалось в дальнейшем открывать аптечные предприятия ООО «...», и этого от неё не требовали.

Свидетель <Ф19> А.П. в суде и в ходе досудебного производства по делу (...) показал, что в должности генерального директора ООО «...» работает с ** ** **. Сотрудниками ООО «...» (руководителями филиалов ООО «...» в субъектах РФ) заключаются договора перенайма нежилых помещений с целью дальнейшего размещения в них аптечных пунктов. В соответствии с внутренним порядком, принятом в организации, по сделкам покупки или аренды объектов недвижимости в регионах с целью открытия аптеки, в центральном офисе компании утверждается технико-экономическое обоснование (ТЭО), в котором фиксируются экономические показатели, учитывающие расходы на открытие и организацию функционирование аптеки, в том числе, расходы по приобретению права аренды (перенайм), а также расходы на приобретение оборудования, арендную плату, срок договора аренды и т.п. Руководитель филиала в регионе рассчитывает и предоставляет на согласование ТЭО по планируемым сделкам в центральный офис компании и, в случае согласования ТЭО, проводит сделку в соответствии с утвержденными показателями. Решение о заключении договоров принимается в центральном офисе и доводится до регионального директора.

Первоначально филиалом представляется предложение о расширении сети и открытию новых объектов. Дается описание объекта, прикладываются фотографии объекта, анализируется его ассортимент, финансово-экономические показатели деятельности объекта (проходимость, необходимый ассортимент и т.п.). После чего в центральном офисе проводится изучение представленных данных и принимается предварительное решение о целесообразности открытия нового объекта. После чего готовится технико-экономическое обоснование (ТЭО) с указанием основных параметров планируемой сделки, которое выносится на согласование на инвестиционный комитет, в который входят представители различных функциональных подразделений компании (финансисты, юристы, строители, маркетинг и т.д.). По результатам обсуждения члены инвестиционного комитета подписываются в установленных графах в самом ТЭО. Финальную версию ТЭО подписываю он, как руководитель организации. После утверждения ТЭО о принятом решении информируется директор филиала. Руководитель филиала осуществляет техническую реализацию сделки в рамках своих полномочий на подписание определенных договоров. После разработки и подписания ТЭО в центральном офисе компании организуется финансовый контроль для отслеживая строгого соответствия всех финансовых операций положениям ТЭО.

Так как показатели ТЭО утверждены, то это означает согласование решения о заключении сделки по открытию объекта в регионе. Данное решение принимается коллегиально руководителями функциональных подразделений в центральном офисе компании. В этой части у руководителя филиала нет полной самостоятельности.

Об обстоятельствах заключения договора от 21.06.2016 о перенайме нежилого помещения между ООО «...», в лице директора Сыктывкарского филиала Капишникова, и ООО «...» за 6 000 000 рублей, расположенного по адресу: ... сроком на 7 лет, ему известно следующее: в соответствии с принятой процедурой были представлены предложения по открытию нового объекта, проведен их анализ и аудит. Было принято решение о заключении договора перенайма в соответствии с показателями ТЭО. В последующем был заключен договор и осуществлена государственная регистрация сделки, осуществлена оплата в соответствии с условиями договора. Аптека открылась и продолжает работать. Он лично не контролировал детально весь процесс открытия этого объекта, о том, что у правоохранительных органов возникли претензии к деятельности Капишникова и в отношении него было возбуждено уголовное дело, ему стало известно только в момент задержания Капишникова.

Все обстоятельства заключения этих сделок, ему известны по документам, имеющимся в распоряжении компании.

Никаких денежных средств и подарков от Капишникова он никогда не получал. Условия ТЭО с Капишниковым он также лично не обсуждал и в процессе заключения этих договоров с ним не встречался и не обсуждал какие-либо условия этих сделок. О получении денежных средств иными лицами ему ничего не известно.

Капишников повлиять на принятие решения о заключении/отказе в заключении договоров от ** ** **, ** ** **, о перенайме нежилого помещения между ООО «...» в лице директора Сыктывкарского филиала Капишникова, с одной стороны, и ООО «...», ООО «...», не мог.

Оплата по реализованным сделкам осуществляется из центрального офиса. Филиал самостоятельно не осуществляет платежи. После согласования ТЭО основанием для отказа от сделки может быть только существенное изменение ранее согласованных технико-экономических параметров планируемой сделки. Информации о существенных изменениях условий ТЭО по Республике Коми в центральный офис не поступало. Решений об изменении условий сделки, ее отмене или иных обстоятельствах, влияющих на сделку, центральный офис не принимал т.к. информации о необходимости таких изменений в центральный офис от регионального директора не поступало.

Свидетель <Ф15> А.А. показал, что его оформляли в ООО «...» как директора предприятия. В ... году <Ф16> Д. обращался с просьбой встретиться, переговорить по поводу перевода на счет предприятия 270 000 рублей. Позже от <Ф16> узнал, что того человека, который переводил через их фирму 270 000 рублей задержали. Фамилия Капишников ему не известна, скорее всего, это у <Ф16> друг или знакомый.

Свидетель <Ф16> Д.С. в суде и в ходе досудебного производства по делу (...) показал, что по работе в ООО «...» познакомился с Капишниковым В.И. В ** ** ** к нему обратился Капишников с вопросом, не может ли он найти фирмы, которые сделают косметический ремонт в его новых аптеках в г. .... Он сказал, что этим не занимается, но если такую фирму найдет, то сообщит ему дополнительно. Он решил обратиться к <Ф15> -директору ООО «...», тот согласился. При встрече с Капишниковым, сообщил тому, что есть ООО «...», которое данный ремонт может сделать. Капишников попросил у него реквизиты ООО «...». В конце ** ** **, может в начале ** ** **, Капишников сообщил, что ремонт в аптеках сделали собственными силами, однако, чтобы рабочим заплатить за стройматериалы, нужно перевести деньги в рамках заключенного договора между ООО «...» и фирмой Капишникова. При этом Капишников сказал, что после перечисления на расчетный счет ООО «...» денежных средств, которые будут указаны в договоре, ООО «...» вычтет из их суммы свои расходы, а оставшуюся часть вернет Капишникову, так как работы ООО «...» фактически не проводило. Указанную информацию он передал <Ф15>. После поступления ** ** ** денежных средств в сумме 270 000 рублей, <Ф15> сообщил об их перечислении. Он встретился с <Ф15>, и тот передал ему деньги, при этом, тот из указанной суммы взял около 7 000 рублей, а оставшуюся часть денег около 263 000 рублей передал ему. Далее он эту сумму в этот же день передал Капишникову. Передача денежных средств была в период с момента их перечисления, то есть с 06.07.2016, когда деньги были перечислены, по 22.08.2016, когда он уехал в отпуск.

Свидетель <Ф13> Ю.А. показала, что познакомились с Капишниковым в ** ** ** по работе. Капишников обращался по поводу заключения договора, связанного с ремонтно-строительными работами, предложил заключить договор с выводом денежных средств. Сначала была фирма ООО «...», потом ООО «...», договор был на сумму 300 или 500 с лишним тысяч рублей. Ремонтно-строительные работы она не осуществляла. ООО «...» было заказчиком, ИП <Ф13> была подрядчиком. Фактически она как ИП, не занимается ремонтно-строительными работами. Договор был заключен, как будто сделали работы в ... по ул..... Она должна будет снять деньги и за минусом комиссии передать их ему. Под комиссией подразумевалось вознаграждение. По ООО «...» было 350 000 рублей, по ООО «...» было около 500 000 рублей. Были документы -акт о приемке выполненных работ, в электронном виде и на бумажном носителе, она передавала их Капишникову, отправляла ему на электронную почту, с которой приходили реквизиты для подготовки договоров. Электронный адрес был Н. <Ф7>, с нее приходили и на нее оформляла. Длилось это на протяжении полугода. По ООО «...» Капишников обратился к ней в начале ** ** **. Идея заключить договор с ООО «...» поступила от Капишникова, тот сказал, что надо переделать договор, что плательщик будет другой, ремонтные работы проводились по тому же адресу. Изначально была предложена сумма больше. Это было в ** ** **, когда переделывали договоры, сумма около полутора миллионов, она сказала, что так нельзя, и они договорились на сумму около 500 000 рублей, она переделала договора. В ** ** ** остаточные документы она отправляла по электронной почте, в феврале пришли деньги в сумме 510 000 рублей. Договор был заключен между ООО «...» и ИП <Ф13>. Деньги поступили на её расчетный счет. По остальным 1 500 000 рублей оформляли документы через другую компанию «Сыктывкарская автотранспортная компания», которую Капишников нашел по её инициативе. Договор был подготовлен на сумму около 600 000 рублей. Денежные средства поступили ** ** **, а ** ** ** к ней приехали с ОБЭП, в ходе следствия деньги не снимались и по постановлению были возвращены обратно. Другой договор она не составляла, типовой договор нашла в интернете, и отправила его в «...», там бухгалтер заполняла договор, потом ей передали документы, которые в дальнейшем она отдала Капишникову. Деньги по второму договору приходили на расчетный счет отца, но тоже были возвращены.

Из показаний свидетеля <Ф6> А.Л. (...) следует, что до ** ** ** был директором ООО «...». Данное общество занималось транспортными услугами, связанными с грузовыми и пассажирскими перевозками, предоставлением спец.техники и строительными работами. Его дочь <Ф13> Ю.А. в ** ** ** обратилась к нему с просьбой помочь директору фирмы вывести деньги с предприятия, т.к. сам тот не имеет такой возможности. Он решил, что здесь ничего криминального нет, что это нужно для финансово-хозяйственной деятельности предприятия и согласился. Через некоторое время его дочь передала ему по электронной почте образец договора ремонтно-строительных работ, акты приемо-сдачи. Данные документы он переделал от имени своего общества, подписал и передал своей дочери. Фирма с которой были заключены данные договоры называлась ООО «...». При этом данные договоры были фиктивными, поскольку никаких ремонтных работ фирма ООО «...» в г. ... ни компании ООО «...», ни кому либо ещё не выполняло. Самого Капишникова В. не знает, все взаимоотношения происходили между Ю и Капишниковым В. Через некоторое время Капишников В. вновь связался с Ю и попросил переделать договора на другие суммы. Об этом ему также сообщила Юлия. После этого, он попросил распечатать данные договора у бухгалтера <Ф17> Т.Н., затем передал дочери. За данные действия предполагалось вознаграждение в сумме 10% от поступившей на счет ООО «...» суммы, из которой 6% это налоги, а 4% вознаграждение. О том, что данные деньги получены Капишниковым В. преступным путем, ни он, ни его дочь не подозревали, иначе бы не стали оказывать подобного рода услуги.

Свидетель <Ф17> Т.Н. показала, что <Ф6> А.Л. был фактическим директором компании ООО «...». Тогда она занималась в компании ведением и учетом хозяйственной деятельности, бухгалтерским учетом. ИП <Ф13> являлась их контрагентом. По просьбе <Ф6> составлялся договор на осуществление отделочных работ от «...» фирме ООО «...», договор был готовый типовой, он пришел на электронную почту от <Ф13>. Когда к ним поступил договор, там нужно было только поменять название, вставить реквизиты. Она является исполнителем по договору, директор его подписывал, и забрал с собой. Было два договора на две разные стоимости. Ремонтные работы не проводились, потому что они той деятельностью не занимались. Общая сумма была свыше 600 000 рублей, вроде 675 000 рублей. Им была перечислена эта сумма, но с другой организации. Деньги остались на счету, и они вернули их на счет ООО «...» на основании указаний следователя. Она подписывала документ о том, чтобы деньги были возвращены в ООО «...». Договора делались задним числом. Деньги поступили в ** ** **.

Из показаний свидетеля <Ф4> В.Е. (...) следует, что работала в ООО «...», ООО «...» в аптеке, расположенной по адресу: .... За весь период работы в помещении аптеки никакой ремонт не проводился, так как помещение находилось в удовлетворительном состоянии и ремонта не требовалось. Также ей не знакомы ИП <Ф13> Ю.А., ООО «...», ООО «...».

Из показаний свидетеля <Ф9> И.Ф. (...) следует, что работает в должности фармацевта ООО «...» - аптеке «...», расположенной по адресу: ... с ** ** **. До ** ** ** работала в ООО «...» в должности фармацевта в аптеке, расположенной по адресу: .... За период её работы в ООО «...» по адресу ... никаких ремонтно-отделочных работ не проводилось. Ей также не знакомы ИП <Ф13> Ю.А., ООО «...», ООО «...».

Изложенное объективно подтверждается письменными материалами дела, исследованными и проверенными в ходе судебного следствия:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

В обоснование своей позиции стороной защиты были представлены следующие документы:

...

...

...

...

Государственный обвинитель просила действия подсудимого Капишникова В.И. квалифицировать по ч. 8 ст. 204 УК РФ, по п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ.

Суд оценивая представленные сторонами доказательства в их совокупности, приходит к выводу о том, что вина Капишникова В.И. нашла свое подтверждение в совершении преступления, предусмотренного ч.8 ст.204 УК РФ.

Оценив приведенные доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, поскольку они подтверждают друг друга, согласуются между собой и в своей совокупности, вопреки доводам стороны защиты, устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимого Капишникова В.И. в совершенном им деянии, достаточны для разрешения уголовного дела, а потому свои выводы об обстоятельствах дела суд основывает на этих доказательствах.

Суд пришел к выводу о достоверности показаний представителей потерпевших <Ф11>, <Ф14> и свидетелей обвинения, которые давали логичные, последовательные показания, и они согласуются между собой и подтверждаются всей совокупностью собранных по делу доказательств, при этом оснований не доверять этим показаниям у суда не имеется, поскольку не было установлено как обстоятельств, указывающих на возможность оговора подсудимого, так и обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в привлечении подсудимого к уголовной ответственности. Противоречий в показаниях представителей потерпевших и свидетелей, материалах оперативно-розыскных мероприятий и иных доказательствах, которые могли бы повлиять на доказанность вины Капишникова В.И., не установлено. В материалах дела не имеется и суду не представлено данных, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Таким образом, оценив представленные стороной обвинения доказательства в их совокупности, а также данные о личности и состоянии здоровья Капишникова В.И., суд пришел к выводу, в отсутствии оснований сомневаться в его вменяемости, и что вина подсудимого установлена.
Так, в основу обвинения суд считает необходимым положить показания потерпевших <Ф11> ЕВ. и <Ф14> О.В. в суде и в ходе досудебного производства по делу, свидетелей <Ф13> Ю.А., <Ф17> Т.Н., <Ф8> Д.И., <Ф15> А.А. в суде, свидетелей <Ф19> А.П., <Ф16> Д.С. в суде и в ходе досудебного производства по делу, свидетелей <Ф6> А.Л., <Ф10> П.А., <Ф4> В.Е., <Ф9> И.Ф. в ходе досудебного производства по делу, поскольку они стабильны, подробны и последовательны, а также согласуются с материалами дела и подтверждаются письменными доказательствами.

Соответственно, показаниям подсудимого Капишникова В.И. в ходе судебного заседания суд доверяет в той части, в которой они согласуются с показаниями представителей потерпевших, свидетелей и другими исследованными судом доказательствами. При этом выдвинутые подсудимым версии о добровольности обращения к нему <Ф11> и <Ф14> с предложением продажи своего бизнеса; о том, что у него не было необходимости вымогать коммерческий подкуп; он как директор филиала не обладал всей полнотой полномочий по принятию решения; не затягивал подписание договоров; <Ф11> обратилась в полицию, т.к. еще ... ООО «...» и арендодатель по 4-й аптеке <Ф5> А.Г. расторгли договор аренды, в связи с чем, сделка по 4-й аптеке не состоялась по вине <Ф11>; он виновен лишь в том, что украл денежные средства у ООО «...», суд расценивает как способ защиты, направленный на смягчение ответственности за содеянное.

Кроме того, суд не усмотрел оснований сомневаться, что заявление о фактическом признании вины, кроме квалификации, в ходе судебного следствия, сделано подсудимым Капишниковым В.И. добровольно, с полным пониманием предъявленного ему обвинения и последствий такого заявления.

Так судом установлено, что Капишников В.И., являясь директором Сыктывкарского филиала ООО «...», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, совершил, в связи с занимаемым им служебным положением незаконное получение денег за совершение действий и бездействий в интересах ООО «...» и ООО «...», сопряженное с вымогательством предмета подкупа. В общей сложности Капишников намеревался получить от представителя ООО «...» и ООО «...» коммерческий подкуп на сумму 1 965 000 рублей, что является особо крупным размером, при этом получил от представителя ООО «...» часть коммерческого подкупа в сумме 270 000 рублей. Оставшуюся часть ранее оговоренной суммы незаконного денежного вознаграждения Капишников не получил ввиду того, что был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В результате преступных действий Капишникова В.И. наступили общественно-опасные последствия в виде нарушений требований Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», а так же нарушены права и законные интересы ООО «...» и ООО «...».

Полномочия Капишникова В.И. по выполнению управленческих функций в коммерческой организации – Общества с ограниченной ответственностью «...», что подтверждает связь преступных действий Капишникова с его служебным положением, судом установлены в соответствии с приказом от ** ** ** о приеме на работу Капишникова В.И. (...), должностной инструкцией Капишникова В.И. (...), положением о филиале ООО «...» (...). В связи с этим, согласно, в том числе показаний представителей потерпевших <Ф11> Е.В., <Ф14> О.В, свидетелей <Ф8> Д.И., <Ф19> А.П., Капишников В.И. обладал правом подписи договоров с ООО «...» и ООО «...».

Показания же свидетелей <Ф8> и <Ф19>, о том, что Капишников не имел никаких прав на принятие решения о приобретении или не приобретении бизнеса, самостоятельного отказа от сделки, все эти решения принимал Центральный офис в г. ..., как руководитель филиала осуществлял лишь техническую реализацию сделки в рамках своих полномочий на подписание определенных договоров, не свидетельствуют об отсутствии в действиях Капишникова состава преступления.

Напротив, представитель потерпевшего <Ф11> Е.В. еще на следствии показала, что в ... года деятельность аптек перестала быть рентабельной, у них стали появляться долги. Об этом узнал Капишников В.И. – директор Сыктывкарского филиала ООО «...». В ** ** **, когда финансовая ситуация в ООО «...» стала резко ухудшаться, появились долги перед поставщиками медикаментов, у неё вновь состоялся разговор с Капишниковым, она была готова продать свой бизнес Капишникову за 40 млн. рублей, однако, последнего такая сумма не устроила. ** ** ** финансовая ситуация стала еще более тяжелая для ООО «...», поэтому она сама стала торопить Капишникова в решении вопроса о переуступке права аренды торговых помещений по всем 4 нежилым помещениям. Все документы были предоставлены, Капишников направил их в центральный офис ООО «...» г. .... Позже центральным офисом была согласована стоимость всех сделок в 30 000 000 руб. за все четыре аптеки. Она выслушала все условия Капишникова и решила согласиться на сделки, но разбив всю процедуру по каждой аптеке отдельно. Капишников сообщил, что такие сделки не проходят просто так, что тот должен получить какое-то вознаграждение в виде денежных средств для него и кого-то из представителей в ООО «...» г. ..., кроме самой аптеки и оборудования которые пойдут в пользу ООО «...». Она предложила Капишникову сумму, которая пойдет ему и сотруднику ООО «...» добавить к согласованным 30 млн. рублей, и после получения 30 млн. рублей ООО «...» и ООО «...», сумму сверху – она передает наличными Капишникову. Тот обещал этот вопрос согласовать с руководством в г. .... В день заключения сделки Капишников сообщил, что сотрудники ООО «...» в г. ... не согласились. Капишников предложил следующий вариант действий по первой сделке. Те денежные средства, которые ей будут перечислены по договору купли-продажи оборудования, которые они оценили по первому договору в 270 тысяч рублей, она полностью передаст ему. По трем остальным сделкам они должны были поступить также. При этом по продаже оборудования по оставшимся 3 аптекам стоимость оборудования в ООО «...» в г. ... уже была оценена в 350, 325 и 270 тысяч рублей соответственно. А в конце, после продажи всех 4 объектов, она должна была Капишникову лично передать 750 000 рублей, это его вознаграждение за подготовку и проведение указанных 4 договоров. <Ф11> ничего не оставалось делать, как соглашаться на это предложение. Капишников неоднократно сообщал ей, что она или соглашается на его предложение, или ООО «...» не будет покупать её аптеки. На тот момент ей очень нужны были деньги для решения финансовых проблем общества, оплаты долговых обязательств, поэтому она согласилась. О их финансовых проблемах Капишников знал и пользовался этим.

** ** ** в г. ... были заключены 2 договора между ООО «...» и ООО «...»: на уступку права на аренду помещения (договор от ** ** **) и куплю-продажу оборудования на 270 тысяч рублей. По этим договорам в ООО «...» были перечислены 6 миллионов рублей и 270 тысяч рублей, оплата по обоим договорам. Когда по условиям договора в ООО «...» была перечислена первая часть суммы 1,2 млн. рублей, Капишников в ходе встречи в г. ..., потребовал передать ему в виде «отката» 270 тысяч рублей наличными. В этот же день Капишников по факсу направил в адрес ООО «...» договор на проведение ремонтно-отделочных работ от ** ** **, заключенный между ООО «...» и ООО «...», акт о выполненных работах и счет на оплату договора на сумму 270 000 рублей. <Ф14> она сразу поставила в известность касаемо данного «отката», сообщив, что ей надо подписать указанный договор, а также акт о приемке работ и распорядиться произвести оплату по счету. После получения факсом договора на проведение ремонтно-отделочных работ от ** ** ** с ООО «...» <Ф11> передала его в бухгалтерию ООО «...» и дала указание гл. бухгалтеру <Ф2> Е.Н. об оплате этого счета, что та и сделала ** ** **.

** ** ** Капишников очень интенсивно стал её беспокоить по вопросу передачи ему 350 тысяч рублей (по второй аптеке), пояснив, что был вынужден отдать свои денежные средства коллегам в ООО «...» в г. ..., которые его патронируют. Поэтому Капишников по телефону стал требовать, чтобы она лично ему отдала эти 350 тысяч рублей. Так как она не спешила этого делать, сообщая Капишникову, что у неё пока нет денег, тот в свою очередь, стал затягивать с оформлением третьей сделки, заключение которой было запланировано на ** ** **. Это им делалось для того, чтобы поставить ООО «...» в наиболее невыгодное финансовое положение, так как понимал, что ООО «...» фактически перестало закупать медикаменты, на балансе оставались 2 самые дорогие аптеки, которые были оценены в 10 и 13,6 млн. рублей. При этом ООО «...» необходимо было платить заработную плату сотрудникам, оплачивать ежемесячно аренду и обязательные платежи. Тем самым Капишников хотел сделать её более сговорчивой и вынудить заплатить ему 350 тысяч рублей. Это тянулось до ** ** **.

Данные обстоятельства подтвердила, еще в ходе следствия, и представитель потерпевшего <Ф14> О.В.

Доказательством виновности подсудимого в коммерческом подкупе суд так же признает полученные в ходе досудебного производства по делу стенограмму разговоров в ходе проведения оперативного эксперимента, осмотренные следователем в протоколе осмотра предметов (...) поскольку данные вещественные доказательства (диск) получен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в рамках Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с «Инструкцией о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд», утвержденной приказом МВД РФ, с соблюдением установленных уголовно-процессуальных норм, поэтому допустимость данных вещественных доказательств сомнений у суда не вызывает.

В стенограмме №... и №... содержатся разговоры Капишникова и <Ф11>, в ходе которых они обсуждают размер незаконного вознаграждения Капишникова, а так же сроки и способ передачи.

Содержание разговоров, указанных в стенограмме, в ходе судебного следствия Капишниковым В.И. не оспаривалось.

Приведенные аудиозаписи в полной мере подтверждают взятые судом за основу приговора показания представителей потерпевших <Ф11> и <Ф14> на предварительном следствии о встречах <Ф11> с подсудимым именно по вопросам передачи Капишникову денежного вознаграждения за совершение действий в интересах Общества.

Тот факт, что приведенные разговоры происходили в период совершения преступления, и то, что собеседником Капишникова была <Ф11>, подсудимый не отрицал, и данных о том, что эти разговоры имели место в иное время, состоялись при иных обстоятельствах, судом не установлено.

Доводы защиты о том, что представитель потерпевшего <Ф11> сама предложила ему «накрутить» сверх 30 млн. руб. сумму, которую она готова ему будет отдать, после того, как ООО «...» перечислит деньги, и у подсудимого не было необходимости вымогать коммерческий подкуп, суд не принимает во внимание, поскольку, на существо предъявленного обвинения данные доводы не влияют. Сам подсудимый в прениях сторон указал, что вспомнил это предложение и соблазнился им, и заложил в ТЭО 1 635 000 рублей для себя, сверх причитающихся <Ф11> и <Ф14> 30 млн. рублей, т.е. общая сумма сделки, утвержденная им в г. ..., в итоге стала не 30 млн. рублей, а 31 615 000 рублей. Вместе с тем, эти доводы опровергаются показаниями представителей потерпевших, свидетелей и письменными материалами дела, поскольку сделка по 4 аптеке в период работы Капишникова В.И. заключена не была, в виду пресечения его действий правоохранительными органами, и оставшаяся часть денежных средств за продажу всех 4 аптек в полном объеме, ООО «...» и ООО «...» не получили.

Доводы защиты о том, что Капишников не угрожал <Ф11> Е.В. тем, что если она не выполнит его требования, то Капишников откажется от сделки и не станет покупать у <Ф11> аптеки и что эти угрозы могли быть восприняты <Ф11> всерьез, суд не принимает во внимание, поскольку достоверность показаний представителя потерпевшего <Ф11> Е.В. по изложенным обстоятельствам у суда сомнений не вызывает, т.к. какой-либо заинтересованности со стороны представителей потерпевших, как и оснований для оговора подсудимого, судом не установлено, не является таковым и ссылки стороны защиты о том, что договор аренды между ООО «...» и <Ф5> А.Г. на тот момент уже был расторгнут. Суд пришел к выводу о правдивости изложенных <Ф11> и <Ф14> сведений относительно противоправных действий со стороны подсудимого, и показания в этой части соответствуют объективным данным, установленным на основании совокупности других доказательств.

Кроме того, суд не принимает во внимание документы, представленные стороной защиты в части того, что в отношении ООО «...» в ... году была введена процедура банкротства и что договор аренды между ООО «...» и <Ф5> А.Г. ** ** ** был расторгнут, что <Ф11> сама неоднократно ему звонила, поскольку на существо предъявленного обвинения они не влияют.

Доказательствами вины Капишникова в коммерческом подкупе являются так же и собственные показания подсудимого в суде, в которых он признавал, что получил от ООО «...» 270 000 рублей при обстоятельствах, указанных в обвинении. При этом, суд учитывает, что Капишников обвиняется в совершении незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, что не исключает возможности незаконного получения денежного вознаграждения и при наличии введения процедуры, применяемую в деле о банкротстве, в отношении ООО «...».

Кроме того, на основании анализа и оценки приведенных выше доказательств суду абсолютно очевидно, что Капишников совершил коммерческий подкуп именно с вымогательством предмета подкупа, о чем свидетельствуют требования подсудимого о передаче предмета подкупа по 4 объектам недвижимости – в размере 270 000 рублей, 350 000 рублей, 325 000 рублей, 270 000 рублей, и дополнительного вознаграждения в сумме 750 000 рублей, с угрозой совершить действия, которые могут причинить вред законным интересам ООО «...» и ООО «...», в связи с чем, <Ф11> была вынуждена передать предмет коммерческого подкупа с целью предотвращения вредных последствий для правоохраняемых интересов ООО.

По смыслу закона под вымогательством коммерческого подкупа следует понимать не только требование должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействия), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов. Для квалификации содеянного по данной статье, не имеет значение, была ли у должностного лица либо у лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или ной организации, реальная возможность осуществить указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку или предмет коммерческого подкупа, имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

Капишников В.И. осознавал противоправность своих действий, действовал с прямым умыслом, из корыстных побуждений, которые наличествовали у него до получения коммерческого подкупа.

Вместе с тем, Капишников В.И. незаконно получил денежные средства в размере 270 000 рублей от ООО «...», т.к. правом требования денежных средств, под условием неподписания договоров не обладал. Сами по себе указанные действия попадают в разряд противозаконных.

Более того, деяние, совершенное Капишниковым В.И. сопряжено с вымогательством предмета подкупа, что подтверждается как показаниями потерпевших <Ф11> и <Ф14>, а так же заявлением <Ф11> о совершенном преступлении, которые свидетельствуют, что Капишников неоднократно высказывал <Ф11> угрозу, что в случае отказа передать ему незаконное вознаграждение, Сыктывкарский филиал ООО «...», где Капишников был директором, не будет заключать с ООО «...» и ООО «...» договора по переуступке их прав и обязанностей по договорам аренды в пользу ООО «...» по 4 объектам недвижимости, то есть фактически высказал угрозу совершения действий, которые могут причинить вред законным интересам ООО «...» и ООО «...», а равно создал условия, при которых <Ф11> была вынуждена передать денежные средства с целью предотвращения вредных последствий для ООО «...» и ООО «...».

Доводы защиты о том, что Капишников не затягивал совершение сделки, а был прямо заинтересован в том, чтобы сделка состоялась, не свидетельствует о том, что Капишников не вымогал денежные средства за совершение действий в интересах ООО «...» и ООО «...».

Квалифицирующий признак «получение коммерческого подкупа в особо крупном размере» подтверждается общей суммой денежных средств, которую намеревался получить Капишников В.И. в качестве коммерческого подкупа, которая превышает 1 000 000 рублей.

Кроме того, при изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу о необходимости исключения из объема обвинения Капишникову В.И., как излишне вмененной, квалификацию его действий по п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Так как его действия подробно описаны в объективной стороне обвинения по ст.204 ч.8 УК РФ и суд расценивает их как способ получения денежных средств Капишниковым В.И. При таких обстоятельствах оснований для отдельной квалификации действий подсудимого и по ст.174.1 ч.3 п. «б» УК РФ не имеется.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 8 ст. 204 УК РФ, как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действия в интересах дающего, если указанное действие входит в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, если они сопряжены с вымогательством предмета подкупа, совершенные в особо крупном размере.

Учитывая изложенное, оснований для оправдания подсудимого в совершенном им преступлении, или переквалификации его действий, как того просила сторона защиты, суд не находит, поскольку вина Капишникова В.И. подтверждается доказательствами, представленными и исследованными судом, совокупность которых бесспорно свидетельствует о доказанности вины подсудимого.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает степень общественной опасности совершенного преступления, а так же личность виновного, обстоятельства, смягчающие его наказание, и влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. Судом принимается во внимание, что подсудимый совершил умышленное преступление, относящееся к категории особо тяжких преступлений.

Отягчающих наказание обстоятельств для подсудимого не установлено.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд полагает возможным признать признание им своей вины, раскаяния; а так же состояние ..., добровольное возмещение ущерба ООО «...».

В силу ст. 6 УК РФ наказание должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Капишников В.И. по месту жительства характеризуется удовлетворительно; к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался; но привлекался за нарушение ПДД РФ; ...; в настоящее время трудоустроен; по месту работы характеризуется с положительной стороны; ранее не судим, учитывает суд и то, что он ....

Принимая во внимание данные о личности Капишникова В.И., совершение им особо тяжкого преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, имеющего повышенную общественную опасность, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы со штрафом и лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, поскольку именно такое наказание, по мнению суда, обеспечит достижение его целей, не установив оснований для применения положений ст. 64, 73 УК РФ и назначения более мягкого наказания. Размер штрафа определить с учетом материального положения подсудимого.

Для отбытия наказания Капишникову В.И. суд определяет в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ исправительную колонию строгого режима.

С учетом требований ч. 2 ст. 97 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения Капишникову В.И. на апелляционный период изменить с домашнего ареста на заключение под стражу.

Относительно арестованного имущества Капишникова В.И., (...) а именно: ...

Кроме того, в результате совершения вышеуказанного преступления, Капишников В.И. получил преступным путем, денежные средства на сумму коммерческого подкупа в размере 270 000 рублей. В связи с чем, на основании ст. 104.2 УК РФ денежная сумма, соответствующая сумме коммерческого подкупа в размере 270 000 рублей, подлежит конфискации, то есть в принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Капишникова В.И. виновным по ч.8 ст.204 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет, со штрафом в размере двухкратной суммы коммерческого подкупа в сумме 3 930 000 (три миллиона девятьсот тридцать тысяч) рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях сроком на 2 (два) года с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Капишникову В.И. на период апелляционного срока обжалования изменить с домашнего ареста на содержание под стражей, взяв под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания исчислять со дня провозглашения приговора, т.е. с ** ** **. Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Капишникова В.И. под стражей, под домашним арестом и в порядке ст.91-92 УПК РФ с ** ** ** по ** ** ** включительно.

Снять арест с имущества Капишникова В.И. – ...

На основании ст. 104.2 УК РФ денежная сумма, соответствующая сумме коммерческого подкупа в размере 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей, полученная преступным путем Капишниковым В.И. подлежит конфискации, то есть в принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства.

Вещественные доказательства:

...

...

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке через Сыктывкарский городской суд в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Коми в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденному, содержащемуся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора суда.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, а так же жалобы другого лица, осужденный в силу ст.389.6 ч.3 УПК РФ вправе письменно в течение апелляционного срока обжалования заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе.

Председательствующий: Л.А. Гайнетдинова