Решение по делу № 1-16/2023 (1-487/2022;) от 15.11.2022

               Дело № 1- 16/2023

59RS0001-01-2021-005607-84

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

1 июня 2023 года

Дзержинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего Гладковой Л.А.,

при секретарях судебного заседания Смирновой О.А., Мальцевой К.Ю.,

с участием государственного обвинителя Соболева Ю.Ю.,

защитника Байдина К.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО10, Дата ..., содержавшейся под стражей по данному делу с Дата по Дата,

в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.160 УК РФ,

установил:

    Не позднее осени 2013 года, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимавшее участие в аукционах, проводимых ООО «УралТрансЭкспедиция» ИНН №, по реализации арестованного имущества, имея умысел на хищение вверенного на законных основаниях имущества, действуя из корыстных побуждений, с целью получения от этого денежных средств, для осуществления данной преступной деятельности создал устойчивую преступную организованную группу с заранее поставленными целями и задачами преступной деятельности, распределив функции каждого из участников организованной группы.

В период с Дата по ноябрь 2015 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая необходимыми лидерскими качествами и организаторскими способностями, знанием работы в области реализации арестованного имущества, имея практический опыт участия в аукционах по реализации арестованного имущества, обещая материальные блага при распределении средств, полученных от реализации арестованного имущества в качестве вознаграждения за участие в преступной организованной группе и выполнение поставленных задач для совершения хищения имущества, передаваемого для реализации на аукционах и получения от этого денежных средств, вступил в преступный сговор и вовлёк в организованную группу ранее знакомых жителей Пермского и Краснодарского краев ФИО9, являющуюся учредителем (с долей в уставном капитале 53 %) и директором (на основании протокола общего собрания участников от 15.10.2013 №) ООО «РегионКонсалтСервис», осужденную приговором Дзержинского районного суда Адрес от Дата, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющееся учредителем данного Общества (с долей в уставном капитале 47 %), лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и Тотьмянину Н. О.

Преступная группа обладала признаками организованности: имела постоянный состав и закрытый характер, индивидуальные действия которых были необходимы для успешного достижения общего преступного результата, что не только обуславливало стабильность преступной группы, но также исключало возможность осведомления о преступной деятельности группы сторонних лиц; состояла из уроженцев и жителей Пермского края, объединившихся с единой целью хищения вверенного на законных основаниях имущества, что обусловило сплоченность членов преступной группы, доверительные отношения между ними при совместном планировании, подготовке и совершении преступления, а также тесную взаимосвязь между членами группы, взаимопомощь и согласованность их действий при совершении преступлений; имела заранее разработанный план совместного совершения преступления с устойчивым распределением обязанностей во время его совершения, основанными на оптимальном сочетании имеющихся у каждого из соучастников навыков и индивидуальных особенностей, обуславливающего устойчивость преступной группы, члены которой в дальнейшем совместно тщательно готовились к совершению преступления, подыскивали и приобретали средства передвижения, конспирации, открывали расчетные счета в банках с возможностью единовременно снятия большого количества денежных средств, арендовали офисы и складские помещения на территории города Краснодара Краснодарского края, определяя на основании получаемых данных время и способ совершения преступления; имела свою структуру, при которой соучастники строго подчинялись лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при этом не были осведомлены в полной мере о действиях друг друга, что обуславливало организованность участников преступной группы, каждый из которых осознавал необходимость и значение выполнения ими порученной части взаимно согласованных действий и осуществление совместного с другими соучастниками единого преступления при распределении ролей по заранее оговоренному плану.

Объединившись в преступную группу, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляя в соответствии с отведенной ему ролью подготовку к совершению хищения вверенного на законных основаниях имущества, разработал план совершения преступления, согласно которому, он осуществляет общее руководство организованной группой при совершении ее членами хищений денежных средств полученных от реализации арестованного имущества, распределяет роли остальных членов организованной группы, обеспечивает участников организованной группы средствами и орудиями совершения преступления – персональными компьютерами, средствами связи, приложением «Авангард Интернет-банк» для обслуживания расчетного счета Общества, транспортными средствами, создает условия для осуществления хищения денежных средств путем организации подачи заявлений о признании торгов не действительными, выступает от имени Общества на основании доверенности № от Дата, согласно которой ФИО9, наделила лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полномочиями по представлению интересов Общества в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, с органами нотариата, с органами внутренних дел и прокуратуры, с федеральными судами общей юрисдикции и федеральными арбитражными судами, в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и ведет переговоры с руководством о заключении государственных контрактов (на оказание услуг по реализации арестованного имущества), распределяет денежные средства, вырученные после реализации вверенного на законных основаниях имущества между членами организованной группы.

Согласно отведенной роли, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с соучастниками, выступает от имени Общества в ТУ Росимущества по Краснодарскому краю и ведет переговоры с руководством о заключении государственных контрактов (на оказание услуг по реализации арестованного имущества), с учетом обширных познаний в области компьютерной техники принимает участие в организации работы сотрудников Общества.

ФИО9, будучи учредителем и директором Общества, созданного ею и другим соучастником, дело в уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по поручению лица, уголовное дело в отношении которого также выделено в отдельное производство для осуществления преступной деятельности, а также единоличным распорядителем расчетного счета № …№, открытого Дата в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, в том числе посредством программно-технического комплекса с помощью сертификата ключа в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», руководит производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества, организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, выступает от имени Общества в ТУ Росимущества по Адрес и ведет переговоры с его руководством о заключении государственного контракта (на оказание услуг по реализации арестованного имущества), проводит банковские платежи посредством программно-технического комплекса, заключает договоры аренды офисных помещений для размещения сотрудников Общества.

Тотьмянину Н. О., имевшая опыт работы в должности судебного пристава-исполнителя в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления Федеральной службы судебных приставов России по Адрес, организовывает работу Общества, в том числе получает поручения на реализацию арестованного имущества, ведет учет и распределение по районам поступивших поручений, публикует сведения об аукционах в газете и на электронной торговой площадке, по поручению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляет посредством открытых на ее имя расчетных счетов перечисление денежных средств сотрудникам Общества, оплату за аренду офисов, квартир сотрудников Общества, авиа и железнодорожных билетов сотрудников Общества и друзей, за мобильную связь.

Соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь ведущими специалистами отдела реализации, а также лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи специалистом отдела реализации помимо выполнения обязанностей специалистов Общества, заключавшихся во взаимодействии с судебными приставами-исполнителями Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Краснодарскому краю, получают с расчетных счетов открытых на их имя денежные средства, похищенные в результате реализации арестованного имущества, для передачи лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобретают средства связи и сим-карты для конспирации сотрудников Общества, а другие лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, также выполняют строительство и реконструкцию здания, расположенного по адресу: Адрес, садоводческое товарищество «Бриз», земельный участок №, кадастровый №, приобретенного Дата за счет средств ООО «РегионКонсалтСервис» в пользу Свидетель №15

В ноябре 2015 года, осуществляя подготовку к совершению хищений вверенного на законных основаниях имущества, лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, прибыли в город Краснодар, где в административном здании ТУ Росимущества в Краснодарском крае, по адресу: Адрес, встретились с заместителем руководителя данного управления Свидетель №7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения от этого денежных средств, стали предлагать услуги по реализации арестованного имущества, на что получили консультацию по установленным правилам заключения государственного контракта.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, в период времени с ноября 2015 года по Дата, в ходе неоднократных встреч с руководителем ТУ Росимущества по Краснодарскому краю ФИО54, неоднократных телефонных разговоров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежных средств убедил руководителя ТУ Росимущества по Краснодарскому краю в необходимости заключения Государственного контракта (на оказание услуг по реализации арестованного имущества) и Приложения № к нему «Техническое задание» путем его подписания с Обществом, в лице представителя по доверенности лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечив включение в условия Контракта право на осуществление денежных расчетов за реализацию арестованного имущества с использованием лицевых счетов Общества.

Действующий от имени Общества, на основании доверенности № от Дата, участник организованной группы, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, направленного на хищение вверенного на законных основаниях имущества, Дата, в дневное время, находясь в помещении ТУ Росимущества в Адрес, расположенном по адресу: Адрес, заключил Государственный контракт от Дата №/Дата (на оказание услуг по реализации арестованного имущества) и Приложение № к нему «Техническое задание» (далее по тексту Контракт) путем его подписания с руководителем ТУ Росимущества в Адрес.

Дата и Дата в дневное время ФИО54 находясь в помещении ТУ Росимущества в Адрес, расположенном по адресу: Адрес, подписал доверенности от лица ТУ Росимущества в Адрес от Дата исх. №, сроком до Дата, и от Дата исх. № сроком до Дата, которыми уполномочил Общество в лице участника группы, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на действия, предусмотренные Контрактом от Дата на основании письменных поручений ТУ Росимущества в Адрес реализовать имущество, получать денежные средства от покупателя имущества на свой расчетный счет, после чего обеспечил их передачу.

Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Адрес Свидетель №11, обеспечивая исполнение условий Контракта от Дата, подписала адресованные ООО «РегионКонсалтСервис» поручения № и № от Дата о реализации имущества ФИО4 на сумму 10 262 508,70 рублей и ФИО240 на сумму 9 038 688,12 рублей, всего на общую сумму 19 301 196,82 рублей, и предоставила их представителям Общества для исполнения, вверив, таким образом, имущество.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имени Общества, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно, с единым преступным умыслом с другими участниками группы, направленным на хищение вверенного на законных основаниях имущества, Дата получил от заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава Анапского городского отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Адрес ФИО239 имущество ФИО4, арестованное в рамках исполнительного производства от Дата №, возбужденного на основании исполнительного листа судьи Красноармейского районного суда Адрес по иску ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» : земельный участок площадью 399 198 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11, контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый номер 23:37:0505000:№, стоимостью 2 294 321 рубль; земельный участок площадью 73 481 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11, контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 422 302,70 рубля; земельный участок площадью 75 946 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11 контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 436 469,30 рублей; земельный участок площадью 48 207 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11 контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 277 050,40 рублей; земельный участок площадью 40 139 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11 контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 230 682,80 рубля; земельный участок площадью 153 № м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11 контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 882 128,10 рублей; земельный участок площадью 39 944 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11 контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 229 562,20 рубля; земельный участок площадью 88 722 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11 контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 509 894,20 рубля; земельный участок площадью 181 451 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11 контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 1 042 817 рублей; земельный участок площадью 388 404 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11 контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 2 232 197 рублей; земельный участок площадью 296 686 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11 контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 1 705 084 рубля, общей стоимостью 10 262 508,70 рублей; а также имущество ФИО240, арестованное в рамках исполнительного производства от Дата №-ИП, возбужденного на основании исполнительного листа судьи Красноармейского районного суда Адрес по иску ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»: земельный участок площадью 152 064 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11, контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 873 927 рублей; земельный участок площадью 120 069 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11, контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 690 048,50 рублей; земельный участок площадью 15 305 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11, контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 87 959,37 рублей; земельный участок площадью 17 № м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11, контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 99 476,55 рублей; земельный участок площадью 97 871 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11, контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 562 474,40 рубля; земельный участок площадью 136 686 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11, контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 785 548,10 рублей; земельный участок площадью 59 794 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11, контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 343 642,10 рубля; земельный участок площадью 35 569 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11, контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 204 418,60 рублей; земельный участок площадью 86 927 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11, контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 499 578,20 рублей; земельный участок площадью 107 207 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11, контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 616 129,30 рублей; земельный участок площадью 743 938 м2, расположенный по адресу: Адрес, в границах участка, ориентир северная часть земель ЗАО АФ «Чекон», секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7, секция 11, контуры 1, 2, 3, 4, секция 14, контуры 1, 2 кадастровый №, стоимостью 4 275 486 рублей, общей стоимостью 9 038 688,12 рублей.

В связи с отсутствием допущенных участников аукцион, проводимый Обществом Дата, признан не состоявшимся, имущество должников ФИО4 и ФИО240 не реализовано.

Дата заместителем начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава Анапского городского отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Адрес ФИО239 в соответствии с требованиями ст.ст. 14, 87, 92 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от Дата № 229-ФЗ снижена на 15 % цена имущества ФИО4 до 8 723 132,41 рублей, ФИО240 до 7 682 884,92 рублей.

Во исполнение условий Контракта, представителями Общества в составе комиссии – председателем комиссии ФИО81 (неосведомленным о преступных намерениях соучастников), членом комиссии ФИО10 и секретарем комиссии Свидетель №10 (неосведомленным о преступных намерениях соучастников) Дата реализовано имущество должников ФИО4 и ФИО240 и денежные средства от реализации имущества в размере 16 854 440,83 рублей, согласно платёжным поручениям от Дата №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, от Дата №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, от Дата №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, поступили от покупателя ФИО55 на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

В соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 8 Технического задания, являющегося неотъемлемой частью Контракта, ООО «РегионКонсалтСервис» Дата перечислило денежные средства в размере ...,92 рублей на депозитный счет Анапского городского отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Краснодарскому краю.

На основании решения Октябрьского районного суда города Краснодара от Дата торги, состоявшиеся Дата по реализации имущества должников ФИО4 и ФИО240, признаны недействительными.

Дата в связи с отказом в предоставлении взыскателем – Краснодарским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» полных банковских реквизитов для перечисления денежных средств полученных от реализации имущества должников, сославшихся на признание торгов недействительными, Анапским городским отделом судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Адрес на основании платежных поручений № и № от Дата денежные средства в размере 8 960 555,91 рублей и 7 893 884,92 рублей возвращены организатору торгов – ООО «РегионКонсалтСервис» на расчетный счет № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

Дата апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Адресвого суда решение Октябрьского районного суда города Краснодара от Дата отменено, торги по реализации имущества должников признаны состоявшимися.

Начальником Анапского городского отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Адрес вынесено постановление № от Дата в адрес руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Адрес и Адрес о необходимости перечисления денежных средств, полученных от реализации имущества должников в суммах 8 960 555,91 рублей и 7 893 884,92 рубля на депозитный счет структурного подразделения УФССП Российской Федерации по Адрес, однако, денежные средства на счет структурного подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Краснодарскому краю не поступали.

Участниками группы в период времени с Дата по Дата совершен ряд банковских операций по расчетному счету ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытому в ПАО АКБ «Авангард» с целью хищения вверенного имущества.

Представителями Общества в составе комиссии – председателем комиссии ФИО9, членами комиссии Свидетель №1 и ФИО81 (неосведомленных о преступных намерениях участников группы), и секретарем комиссии лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО56 в пользу Свидетель №29, однако денежные средства от реализации имущества в размере 154 190,46 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 154 190,46 рублей их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО56 – автомобиль ЛАДА Калина, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак К 112 ММ 123 ФИО325.

Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО58 в пользу ФИО263, однако денежные средства от реализации имущества в размере 12 750 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 12 750 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № …001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО58 – автомобиль ... года выпуска, государственный регистрационный знак ... ФИО325.

Также Дата реализовано имущество должника ООО «Электроснаб» в пользу ФИО59, однако денежные средства от реализации имущества в размере 140 201,35 рубля на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 140 201,35 рубля, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ООО «Электроснаб» – автомобиль ... года выпуска, государственный регистрационный знак М 770 НХ 93 ФИО325.

Представителями Общества в составе комиссии – председателем комиссии ФИО9, членами комиссии Свидетель №1 и ФИО81 (неосведомленными о преступных намерениях участников группы), секретарем комиссии лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО246 в пользу ФИО176, однако, денежные средства от реализации имущества в размере 358 450 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 358 450 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО246 – автомобиль Хендай Солярис, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак ... ФИО325.

Представителями Общества в составе комиссии – председателем комиссии ФИО9, членами комиссии ФИО81 и Свидетель №1 (неосведомленными о преступных намерениях участников группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и секретарем комиссии Дата реализовано имущество должника ООО «Сочистройсервис-Центр» в пользу ФИО78, однако денежные средства от реализации имущества в размере 2 746 300 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№,открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 2 746 300 рублей и их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ООО «Сочистройсервис-Центр» – квартира пл. 50,3 м2, расположена по адресу: Адрес.

Представителями Общества в составе комиссии – председателем комиссии ФИО9, членами комиссии Свидетель №1 и ФИО188 (неосведомленными о преступных намерениях участников группы), и секретарем комиссии лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО247 в пользу ФИО109, однако денежные средства от реализации имущества в размере 1 117 000 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис»№ …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 1 117 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № …001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО247 – квартира пл. 42,9 м2 по адресу: Адрес.

Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Дата реализовано имущество должника ФИО248 в пользу ФИО60, однако денежные средства от реализации имущества в размере 131 623,35 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 131 623,35 рублей и их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО248 – автомобиль ... ФИО325.

Представителями Общества в составе комиссии – председателем комиссии ФИО9, членами комиссии и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Свидетель №1 (неосведомленной о преступных намерениях участников), и секретарем комиссии, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО249 в пользу Свидетель №32, однако денежные средства от реализации имущества в размере 139 100 рублей, на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 139 100 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (город Краснодар), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО249 – автомобиль Киа Спектра, 2007 года выпуска, государственный регистрационный знак М 738 НК 93 ФИО325.

Представителями Общества в составе комиссии – председателем комиссии ФИО9, членами комиссии, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Свидетель №1 (неосведомленной о преступных намерениях ФИО10 и других участников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), и секретарем комиссии, лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО250 в пользу Свидетель №32, однако, денежные средства от реализации имущества должника ФИО250 в размере 660 675 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 660 675 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (город Краснодар), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО250 – автомобиль Тойота Камри, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак М 236 ОЕ 123 ФИО325.

Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО251 в пользу ФИО176, однако денежные средства от реализации имущества в размере 1 040 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 1 040 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № …001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО251 – телевизор, магнитофон, микроволновая печь и телевизор.

Представителями Общества в составе комиссии – председателем комиссии ФИО9, членами комиссии Свидетель №1 и ФИО81 (неосведомленным о преступных намерениях ФИО10 и других участников группы), и секретарем комиссии, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство Дата реализовано имущество должника ФИО61 в пользу ФИО78, однако денежные средства от реализации имущества в размере 1 424 483,60 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 1 424 483,60 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО61 – квартира пл. 48,3 м2, расположенная по адресу: Адрес.

Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО62 в пользу ФИО63, однако денежные средства от реализации имущества в размере 245 746,05 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 245 746,05 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО62 – автомобиль Форд Фокус, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак В 255 АМ 123 ФИО325.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовало имущество должника ФИО252 в пользу ФИО176, однако денежные средства от реализации имущества в размере 4 250 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 4 250 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО252 – холодильник Самсунг.

Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО253 однако денежные средства от реализации имущества в размере 280 рублей, на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 280 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО253 – сотовый телефон Нокиа.

Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО254, однако денежные средства от реализации имущества в размере 100 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 100 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО254 – сотовый телефон Нокиа.

Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО64 в пользу ФИО65, однако денежные средства от реализации имущества в размере 5 525 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 5 525 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО64 – телевизор ВВК.

Представителями Общества в составе комиссии – председателем комиссии ФИО9, членами комиссии Свидетель №1 (неосведомленной о преступных намерениях участников группы и ФИО10) и ФИО188 (неосведомленным о преступных намерениях ФИО10 и других участников группы), и секретарем комиссии, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО255 в пользу Свидетель №23, однако, денежные средства от реализации имущества в размере 470 413,25 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 470 413,25 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО255 – автомобиль ... ФИО325.

Представителями Общества в составе комиссии – председателем комиссии ФИО9, членами комиссии Свидетель №1, ФИО188 (неосведомленными о преступных намерениях ФИО10 и других участников группы) и секретарем комиссии, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО66 в пользу Свидетель №14, однако денежные средства от реализации имущества в размере 969 250 рублей, на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард» не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 969 250 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО66 – квартира пл. 37,9 м2, расположенная по адресу: Адрес, улица им. ФИО67, Адрес.

Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО256 в пользу Свидетель №32, однако денежные средства от реализации имущества в размере 1 700 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 1 700 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО256 – бензопила.

Представителями Общества в составе комиссии – председателем комиссии ФИО9, членом комиссии Свидетель №1 (неосведомленной о преступных намерениях ФИО10 и других участников группы), и секретарем комиссии, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО257 в пользу ФИО184, однако денежные средства от реализации имущества в размере 750 415 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 750 415 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № …001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО257 – автомобиль ....

Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ООО «Хазинедароглу озкан иншаат аноним ширкети» – автомобиль ГАЗ 330303, в пользу ФИО259, денежные средства от реализации имущества в размере 265 444,91 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», поступали.

Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата и Дата реализовано имущество должника ООО «Хазинедароглу озкан иншаат аноним ширкети» – автомобили ВАЗ 21240, 2012 года, государственный регистрационный знак М ... года, государственный регистрационный знак Р 999 ВУ 123 регион, в пользу Арзуманяна А.П. и Гаврилова В.А., денежные средства от реализации имущества в размере 590 245,74 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 855 690,65 рублей, перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ООО «Хазинедароглу озкан иншаат аноним ширкети».

В период времени с Дата по Дата на основании направленных в банк лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с использованием сертификата ключа в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» платежных поручений, произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества на общую сумму 1 205 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет лица, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство:

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 200 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …... открытый в Западно-уральском банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 275 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …... открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № ..., открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …..., открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 30 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …..., открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента).

В период времени с Дата по Дата на основании направленных в банк лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с использованием сертификата ключа в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» платежных поручений, произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества на общую сумму 1 000 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет 1-го лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство:

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, перечисление и зачисление на расчётный счет № …... открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …..., открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя).

Дата на основании направленного в банк ФИО9, с использованием сертификата ключа в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» платежного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание ... рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО68 № …251, открытый в Западно-уральском банке ПАО «Сбербанк» Адрес, по основанию по договору займа от Дата (12% годовых).

Дата на основании направленных в банк ФИО9 с использованием сертификата ключа в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» платежных поручений, произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества на общую сумму 3 312 000 рублей их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Бизнес Кар Кубань»:

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 1 656 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ООО «Бизнес Кар Кубань» № …..., открытый в филиале «Ростовский» АО "Альфа-Банк" Адрес, по основанию оплата счета № ... к договору поставки автомобиля ... Дата (Камри 50 АКПП МС);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 1 656 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ООО «Бизнес Кар Кубань» № ..., открытый в филиале «Ростовский» АО "Альфа-Банк" Адрес, по основанию оплата счета № RJ13380 к договору поставки автомобиля № RN07057 от Дата (Камри 50 АКПП МС).

Участники группы, выполняя отведенную им роль в совершении преступления, действуя в составе организованной группы, умышленно, единым преступным умыслом с ФИО10 осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, направленной на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, имея реальную возможность распорядиться вверенными им денежными средствами в период времени с Дата по Дата совершили хищение денежных средств в сумме ... рублей путем присвоения, перечисления ФИО10 и другим лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб Краснодарскому региональному филиалу АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в особо крупном размере.

Кроме того, в ноябре 2015 года, осуществляя подготовку к совершению хищения вверенного на законных основаниях имущества, лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, прибыли в Адрес, где в административном здании ТУ Росимущества в Адрес, расположенном по адресу: Адрес, встретились с заместителем руководителя данного управления Свидетель №7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения от этого денежных средств, стали предлагать услуги по реализации арестованного имущества, на что получили консультацию по установленным правилам заключения государственного контракта.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ноября 2015 года по Дата, в ходе неоднократных встреч с руководителем ТУ Росимущества по Адрес ФИО54 в здании ресторана Восьмое небо, по адресу Адрес, а также в здании ТУ Росимущества в Адрес, по адресу: Адрес, в ходе неоднократных телефонных разговоров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежных средств убедил руководителя ТУ Росимущества по Адрес в необходимости заключения Государственного контракта (на оказание услуг по реализации арестованного имущества) и Приложения № к нему «Техническое задание» путем его подписания с Обществом, в лице представителя по доверенности, обеспечив включение в условия Контракта право на осуществление денежных расчетов за реализацию арестованного имущества с использованием лицевых счетов Общества.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее от имении Общества, на основании доверенности № от Дата, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно, с единым преступным умыслом с ФИО10 и другими участниками группы, направленным на хищение вверенного на законных основаниях имущества, Дата, в дневное время, находясь в помещении ТУ Росимущества в Адрес, расположенном по адресу: Адрес, заключил Государственный контракт от Дата № (на оказание услуг по реализации арестованного имущества) и Приложение № к нему «Техническое задание» путем его подписания с руководителем ТУ Росимущества в Адрес ФИО54

Дата в дневное время, ФИО54 находясь в помещении ТУ Росимущества в Адрес по адресу: Адрес, подписал доверенность от лица ТУ Росимущества в Адрес от Дата исх. №, действительную до Дата, которой уполномочил Общество в лице участника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на производство действий, предусмотренных Контрактом от Дата на основании письменных поручений ТУ Росимущества в Адрес реализовать имущество, получать денежные средства от покупателя имущества на свой расчетный счет.

После чего заместитель руководителя ТУ Росимущества в Адрес Свидетель №11, обеспечивая точное исполнение условий Контракта от Дата, подписала адресованное ООО «РегионКонсалтСервис» поручение № от Дата о реализации имущества ФИО1 на общую сумму 64 056 600 рублей и предоставила его представителям Общества для исполнения, вверив, таким образом, имущество.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующий от имении Общества, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно, с единым преступным умыслом с ФИО10 и другими участниками группы, направленным на хищение вверенного на законных основаниях имущества, Дата получил от судебного пристава-исполнителя Адрес отдела судебных приставов Адрес Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Адрес ФИО69 имущество ФИО1, арестованное в рамках исполнительного производства от Дата №-ИП, возбужденного на основании исполнительного листа судьи Ханты-Мансийского районного суда Адрес-Югры по иску ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие») к ФИО1, ФИО2 : жилой дом площадью 393,5 м2, расположенный по адресу: Адрес, квартал застройки «Красный штурм», улица Адрес, участок 7, кадастровый (условный) №, стоимостью 25 942 200 рублей; жилой дом площадью 443,7 м2, расположенный по адресу: Адрес, квартал застройки «Красный штурм», улица Адрес, участок 7, кадастровый (условный) №, стоимостью 22 621 800 рублей; нежилое здание площадью 237,1 м2, расположенное по адресу: Адрес, квартал застройки «Красный штурм», улица Адрес, участок 7, кадастровый (условный) №, стоимостью 12 088 200 рублей; земельный участок площадью 1000 м2, расположенный по адресу: Адрес, квартал застройки «Красный штурм», улица Адрес, участок 7, кадастровый (условный) №, стоимостью 3 404 400 рублей, общей стоимостью 64 056 600 рублей.

Во исполнение условий Контракта, представителями Общества в составе комиссии – председателем комиссии ФИО9, членами комиссии лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №1 (неосведомленной о преступных намерениях участников группы), и секретарем комиссии, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО1 и денежные средства от реализации имущества в размере 64 706 600 рублей, согласно платёжным поручениям от Дата №, от Дата №, поступили от покупателя ООО «Горизонт» на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № №, открытый в ПАО АКБ «Авангард».

Согласно пункту 8 Технического задания, Приложения № Контракта, срок перечисления денежных средств, полученных Обществом от реализации арестованного имущества, на соответствующий счет структурного подразделения (отдела) территориального органа Федеральной службы судебных приставов России (Адрес отдела судебных приставов Адрес Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Адрес) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты зачисления денежных средств на счет Исполнителя.

В связи с обжалованием результатов торгов Октябрьским районным судом Адрес края Дата наложен арест на объекты недвижимости и запрет Управлению Росреестра по Адрес осуществлять регистрационные действия с арестованным имуществом, вместе с тем какие-либо ограничительные меры на денежные средства, полученные Обществом от реализации имущества ФИО1 судом не накладывались.

С целью придания видимости законности не перечисления денежных средств, полученных от реализации имущества Тотьмянину Н. О., действуя совместно и согласованно с другими участниками группы, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение вверенного имущества, обеспечила изготовление и подписание письма в адрес ТУ Росимущества в Адрес от Дата №, где указала на отсутствие сведений о снятии обеспечительных мер.

Тотьмянину Н. О. действуя совместно и согласованно с другими участниками группы, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение вверенного имущества, Дата, в рабочее время, находясь в помещении ТУ Росимущества в Адрес по адресу: Адрес, в ходе совещания с участием руководителя ТУ Росимущества в Адрес ФИО54, заместителя руководителя ТУ Росимущества в Адрес Свидетель №11, начальника отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества ТУ Росимущества в Адрес Свидетель №3, заместителя начальника отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества ТУ Росимущества в Адрес Свидетель №2, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, направленной на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, имея реальную возможность распорядиться вверенными денежными средствами в сумме 64 706 600 рублей сообщили, что денежные средства от реализации арестованного имущества ФИО1 находятся на расчетном счете Общества в связи с тем, что Октябрьским судом Адрес края определениями от Дата и от Дата наложен запрет на реализацию имущества. ООО «РегионКонсалтСервис» гарантирует полную сохранность денежных средств до окончания судебных слушаний по данному делу.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, полученных от реализации имущества, ФИО9, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с участниками, обеспечила изготовление и подписание письма в адрес ТУ Росимущества в Адрес от Дата №, в котором указала о нахождении денежных средств в сумме 64 706 600 рублей на расчетном счете Общества № …945, открытом в ПАО «Сбербанк России», фактически денежные средства на указанный счет не помещались.

Участниками группы в период времени с Дата по Дата совершен ряд банковских операций по расчетному счету ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытому в ПАО АКБ «Авангард» с целью хищения вверенного имущества.

Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО70 в пользу ФИО75, однако денежные средства от реализации имущества в размере 353 400 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по адресу: Адрес, произведено списание 353 400 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № …001, открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО70 – автомобиль Фольксваген Таурег, 2008 года выпуска, государственный регистрационный знак ... регион.

ФИО81 (неосведомленным о преступных намерениях участников) Дата реализовано имущество должника ФИО241 в пользу ФИО268, однако денежные средства от реализации имущества в размере 170 рублей, на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по адресу: Адрес, произведено списание 170 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО241 – мобильный телефон Самсунг, 2009 года выпуска.

Представителями Общества в составе комиссии – председателем комиссии Свидетель №1 (неосведомленной о преступных намерениях участников), членом комиссии, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и секретарем комиссии, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО71 в пользу Свидетель №34, однако денежные средства от реализации имущества в размере 3 097 321 рубля на расчетный счет                                                                                      ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 3 097 321 рубля, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №…... открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО71 – квартиры пл. 62,14 м2, расположенная по адресу: Адрес, улица им. 70-летия Октября, Адрес.

Кроме того, с целью придания видимости законности проведения торгов по реализации имущества должника ФИО71, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, изготовил платежное поручение от Дата № о внесении Свидетель №34 задатка в сумме 150 000 рублей и квитанцию от Дата о внесении Свидетель №32 задатка в сумме 150 000 рублей, которые приобщены к отчету № о реализации имущества должника.

Свидетель №1 (неосведомленной о преступных намерениях участников) Дата реализовано имущество должника ФИО242, однако денежные средства от реализации имущества должника ФИО242 в размере 10 200 рублей, на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 10 200 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес ... открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО242 – телевизор ЛДЖ.

Представителями Общества в составе комиссии – председателем комиссии Свидетель №1 (неосведомленной о преступных намерениях участников), членом комиссии лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и секретарем комиссии, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО243 в пользу ФИО265, однако денежные средства от реализации имущества в размере 349 836,58 рублей, на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по адресу: Адрес, произведено списание 349 836,58 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № …... открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО243 – автомобиль Хендай Солярис, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак У 195 МВ 123 ФИО325.

Кроме того, с целью придания видимости законности проведения торгов по реализации имущества должника ФИО243, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, изготовил платежное поручение от Дата №, о внесении ФИО265 задатка в сумме 15 000 рублей и платежное поручение от Дата № о внесении Свидетель №26 задатка в сумме 15 000 рублей, которые приобщены к отчету № о реализации имущества должника ФИО243

Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО244 в пользу ФИО76, однако денежные средства от реализации имущества в размере 37 879 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № ….№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по адресу: Адрес, произведено списание 37 879 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № …... открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО244 – автомобиль ... года выпуска, государственный регистрационный знак Е 226 НР 23 ФИО325.

Представителями Общества в составе комиссии – председателем комиссии ФИО9, членами комиссии ФИО81 (неосведомленным о преступных намерениях участников) и Свидетель №1 (неосведомленной о преступных намерениях участников), секретарем комиссии, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО72 в пользу ФИО265, однако денежные средства от реализации имущества в размере 1 042 000 рублей, на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 1 042 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № …001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО72 – погрузчик одноковшовый ... года выпуска, государственный регистрационный знак УР 9407.

Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО73 в пользу Свидетель №26, однако денежные средства от реализации имущества в размере 1 526,60 рублей, на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 1 526,60 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № …001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО73 – сотовый телефон Престижио.

Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО74 в пользу ФИО176, однако денежные средства от реализации имущества в размере 21 250 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард» не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 21 250 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № …... в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО74 – автомобиль ... выпуска, государственный регистрационный ... ФИО325.

Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Дата реализовано имущество должника ФИО245 в пользу Свидетель №29, однако денежные средства от реализации имущества в размере 2 550 рублей на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № …№, открытый в ПАО АКБ «Авангард», не поступали.

Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 2 550 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № …001 открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), расположенном по адресу: Адрес, улица им. ФИО57, Адрес, по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО245 – обогреватель, телевизор и ДВД.

В период времени с Дата по Дата на основании направленных в банк ФИО9 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием сертификата ключа в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» платежных поручений, произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества на общую сумму 13 700 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетные счета ФИО10, а именно:

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …806, открытый в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …806, открытый в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …806, открытый в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …806, открытый в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 200 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …806, открытый в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 200 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 № …576, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента).

В период времени с Дата по Дата на основании направленных в банк ФИО9 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием сертификата ключа в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» платежных поручений, произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества на общую сумму 800 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет 4-го лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство:

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …751, открытый в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …751, открытый в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента).

В период времени с Дата по Дата на основании направленных в банк ФИО9 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием сертификата ключа в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» платежных поручений, произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества на общую сумму 15 200 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство:

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № ….№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№ открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …№, открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк Адрес, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника).

В период времени с Дата по Дата на основании направленных в банк ФИО9 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием сертификата ключа в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» платежных поручений, произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества на общую сумму 19 100 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство:

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет №.. 023, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию: перевод денежных средств по заявлению;

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию договора займа (12% годовых);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию договора займа (12% годовых);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию договора займа (12 % годовых);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 1 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию договора займа (12 % годовых);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию договора займа (12 % годовых);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию договора займа (12 % годовых);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию договора займа (12 % годовых);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию договора займа (12 % годовых);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию договора займа (12 % годовых);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка;

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка;

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка;

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка;

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка;

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка;

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка;

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка;

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка;

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка;

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка;

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка;

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка;

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения от № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет №…460, открытый в офисе № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента).

В период времени с Дата по Дата на основании направленных в банк ФИО189 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием сертификата ключа в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» платежных поручений, произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества на общую сумму 11 200 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство:

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет №, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата на основании платёжного поручения № с расчётного счета Общества № …№, открытого в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Адрес, произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет № …024, открытый в офисе «Центральный» № ПАО АКБ «Авангард», по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя).

ФИО9 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им роль в совершении преступления, действуя в составе организованной группы, умышленно, единым преступным умыслом с ФИО10 и другими участниками, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, направленной на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, имея реальную возможность распорядиться вверенными им денежными средствами в период времени с Дата по Дата совершили хищение денежных средств в сумме 64 706 600 рублей путем присвоения, перечислив их себе, ФИО10 и лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство; за имущество, приобретенное ФИО75, ФИО268, Свидетель №34, ФИО176, ФИО265, ФИО76, Свидетель №26, Свидетель №29, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО10, других участников организованной группы, Федеральному агентству по управлению государственным имуществом причинен материальный ущерб 64 706 600 рублей в особо крупном размере.

Таким образом, Тотьмянину Н. О., действуя в составе организованной группы совместно с ФИО9 и иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя отведенную роль в совершении преступления, путем присвоения похитила вверенные денежные средства, полученные от реализации имущества должников ФИО4 и ФИО240 в размере 16 854 440 руб. 83 коп., а также должника ФИО1 в размере 64 706 600 руб., всего в общей сумме 81 561 040 руб., в результате чего Краснодарскому региональному филиалу АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и Федеральному агентству по управлению государственным имуществом причинен ущерб на указанные сумму соответственно, что является особо крупным размером.

Подсудимая Тотьмянину Н. О. в судебном заседании заявила о признании вины в инкриминируемых деяниях, показала, что познакомилась с ФИО327 в 2014 году. Представлять ООО «РегионКонсалтСервис» начала с 2015 года. В период деятельности в Адрес в ее обязанности входило составление объявлений в газету, протоколов торгов, договоров продажи, отчетов об итогах реализации, ведение таблиц, которые предоставляет Росимущество, участие в комиссии по торгам по необходимости. Зарплату ФИО327 платил наличными денежными средствами от 30 000 до 60 000 рублей. Всем сотрудникам он оплачивал 50% от арендованного жилья. Свою банковскую карту она отдала ФИО327. О движении денежных средств по карте ей было известно по смс-сообщениям. По просьбе ФИО327 она осуществляла переводы денежных средств по номеру телефона или карты. С нее оплачивались авиабилеты сотрудникам, либо знакомым ФИО327. У ООО «РегионКонсалтСервис» было 2 разных счета в банках «Авангард» и «Сбербанк». Доступ к расчетному счету был у ФИО329, как у директора и у ФИО327. Распоряжался всеми денежными средствами на счете ФИО327. ФИО329 все делала по указанию ФИО327. В 2018 году ближе к лету у ФИО327 начались финансовые проблемы. Его компаньон Серогодский, который постоянно участвовал в торгах, начал предъявлять к нему претензии по возврату долга. Имело место совещание, на котором ФИО327 отчитывался о своих долгах перед людьми Серогодского. Звучал вопрос по поводу 64 млн. рублей, которые были похищены. На вопрос ФИО329, что с этими деньгами, он не смог ответить. У него была гостиница, которую Такмазян строил для него. Он переписал гостиницу на супругу Серогодского. Сказал, что с ним рассчитался, а по поводу этих денег ничего не пояснил. В конце июля ФИО327 исчез. Много разных людей приходили в офис после этого, просили денег, говорили, что он всем должен, искали его.

В ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемой Тотьмянину Н. О. показала, что ранее работала в должности судебного пристава-исполнителя в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску должников и их имущества УФССП России по Адрес, в связи с чем ей знаком, в том числе процесс проведения торгов по реализации арестованного имущества. В конце января 2014 года, в ходе передачи арестованного имущества для дальнейшей реализации в торгующие организации, познакомилась с представителем по доверенности торгующей организации ООО «УралИнвестСтрой» ФИО7, который позднее познакомил ее, в том числе с Ксенией Сохранных, Ириной Сохранных, ФИО9 и другими лицами. В августе 2014 года, по причине конфликта с руководителем УФССП по Адрес, она уволилась из УФССП и стала работать у ФИО7 специалистом в офисе ООО «УралИнвестСтрой», где познакомилась с ФИО77 Также в офис организации периодически приходили ФИО78, ФИО79, Свидетель №16

В конце 2014 года действие государственного контракта, заключенного с ООО «УралИнвестСтрой» и ТУ Росимущества в Адрес, закончилось, в связи с чем она и все остальные сотрудники ООО «УралИнвестСтрой» написали заявление об увольнении. Однако она продолжила работу в данной организации неофициально.

В 2015 году она, ФИО78, Телепнева Васелина работали в Адрес в ООО «РегионКонсалтСервис», которое было создано ФИО9, являющейся директором указанной организации. Одним из учредителей совместно с последней являлся ФИО80, однако фактическое руководство ООО «РегионКонсалтСервис» осуществлял ФИО7 Она выполняла работу связанную с реализацией арестованного имущества.

В начале января 2016 года ФИО7 сообщил о решении вопроса по заключению государственного контракта между ООО «РегионКонсалтСервис» и ТУ Росимущества в Адрес, и то, что она, в том числе поедет на территорию Адрес для выполнения своих трудовых обязанностей.

В декабре 2015 года на территорию Адрес поехали: ФИО9, в качестве директора ООО «РегионКонсалтСервис», и ФИО79 В последующем ей стало известно, что именно ФИО79 вел переговоры с руководителем ТУ Росимущества в Адрес ФИО54 относительно заключения государственного контракта. В январе 2016 года, после того, как стало понятно, что вопрос о том, что они будут заниматься реализацией арестованного имущества на территории Адрес был решен, туда поехали: ФИО7, в качестве руководителя всего происходящего, ФИО80, Свидетель №10, ФИО81, ФИО219 - в качестве специалистов, которые занимались работой с судебными приставами, принимали имущество по актам приема-передачи. ФИО7 из Адрес в Адрес привез двух охранников ФИО211, который охранял их и офис, и ФИО82 - личного охранника. Также в ООО «РегионКонсалтСервис» специалистом устроилась Свидетель №1 Она в Адрес для выполнения своих трудовых обязанностей приехала в феврале 2016 года совместно с Свидетель №45 Ее заработная плата была 30000-60000 руб., выплачивалась наличными ФИО7

ФИО79 чертил в электронном варианте, на принадлежащем ей ноутбуке, который она оставила в офисе в Адрес, какую-то схему, на которой были указаны лица осуществляющие общее покровительство ООО «РегионКонсалтСервис», в том числе и сотрудники правоохранительных органов, которые в таблице были обозначены различными цветовыми гаммами.

После того как Свидетель №45 приехала на территорию Адрес из Адрес, последняя стала директором организации ООО «Страж», которая также заключила контракт с ТУ Росимущества в Адрес на реализацию арестованного имущества в 2016 году. Ранее директором ООО «Страж» была сожительница ФИО7 – ФИО83 Фактическое управление ООО «Страж» на территории Адрес осуществлял Свидетель №16

Адвокатом ООО «РегионКонсалтСервис» был ФИО84 Изначально офис ООО «РегионКонсалтСервис» в Адрес находился по адресу: Адрес. В офис часто приходили ранее ей неизвестные Свидетель №24 и Свидетель №17 Они постоянно находились в офисе и изучали имущество, находившееся на торгах, с целью дальнейшего приобретения. Они были знакомы с ФИО7 и ФИО79 В начале лета 2016 года на территорию Адрес приехала ФИО85-мать ФИО83, которая стала работать в ООО «РегионКонсалтСервис» специалистом. Позднее офис ООО «РегионКонсалтСервис» также находился по Адрес. В данном офисе они работали. Для ФИО7 была очень важна конспирация, все документы, в том числе по торгам и реализации арестованного имущества находились именно в этом доме, никаких лишних людей в указанный офис не приходило. В офис в ноябре 2016 года к ФИО7 приходил сотрудник «Сбербанк АСТ» Плесовских Даниил, с которым ФИО7 познакомил ФИО79 По приезду Плесовских, в указанном доме, произошло неофициальное совещание, на котором присутствовали: она, ФИО9, ФИО7, ФИО79 и ФИО86 Обсуждалось взаимодействие ООО «РегионКонсалтСервис» со «Сбербанк АСТ», дальнейшее проведение электронных торгов на площадке последних. В это время ФИО7 поручил ей написать письмо от имени ООО «РегионКонсалтСервис» в «Сбербанк АСТ» по вопросу внесения дополнений и изменений в государственный контракт по реализации арестованного имущества. Данное письмо ФИО86 редактировал. Примерно через месяц после совещания по поручению ФИО7 она со своей карты перевела на карту ФИО87 300 000 рублей, за что не знает. Также имелся официальный офис по Адрес.

Также в Адрес прилетел родственник ФИО85 – Романов ФИО34. Чем последний занимался в ООО «Вымпел» и ООО «РегионКонсалтСервис» она не знает. Романов постоянно распивал спиртные напитки, а ФИО7 его содержал. ФИО315 подчинялся ФИО7, находился в близких отношениях с ФИО88, являющейся сотрудником ООО «Вымпел». В настоящий момент у ФИО315 и ФИО85 имеется электронная торговая площадка, которую создал ФИО7, где они являются учредителями.

ООО «Вымпел» была создана примерно в 2014-2015 годах, учредителем и директором являлся Свидетель №15, но в ноябре-октябре 2016 года директором стал Свидетель №10 Фактическим руководителем был ФИО7 У ООО «Вымпел» также имелся государственный контракт с ТУ Росимущества в Адрес на реализацию арестованного имущества. Наличие государственных контрактов у двух организаций, управляемых один и тем же лицом – ФИО7, последний объяснял необходимостью создания видимости конкуренции. В ходе осуществления деятельности на территории Адрес у нее имелся доступ к расчетному счету ООО «Вымпел», который был открыт в «Газпромбанке», и электронная цифровая подпись, оформленная на ее имя. Она по указанию ФИО7 с расчетного счета ООО «Вымпел» переводила денежные средства в размере 300-500 тысяч рублей на банковские карты: ФИО9, ФИО7, ФИО89 Свою банковскую карту «Сбербанк» она передала ФИО7 для личного пользования. Так как у нее была подключена услуга «Мобильный Банк» информация об операциях, проводимых с ее банковской картой, приходила ей в виде СМС на мобильный телефон. Ей было видно, что на ее банковскую карту периодически приходили денежные средства. Иногда ФИО7 просил ее перевести денежные средства с банковской карты на другие карты неизвестных ей лиц, в том числе на банковскую карту ФИО85, суммы переводов осуществлялись в пределах 300 000 рублей. Однажды она отправляла примерно 450 000 рублей, по указанию ФИО7, на установку какого-то фонтана. Летом 2016 года, по указанию ФИО7, она открыла карту в «Сбербанке» «Visa Gold». На получение карты она поехала совместно с ФИО85, которая также по указанию ФИО7 получала банковскую карту. Кроме того, ФИО79 также пользовался ее банковской картой.

В конце лета 2016 года на ФИО80, ФИО9, ФИО7 были открыты карты в ПАО АКБ «Авангард». Кроме того, у ФИО77 также имелась банковская карта, открытая в ПАО «Сбербанк».

В ходе одного из разговоров с ФИО9, примерно осенью 2016 года, последняя ей пояснила о том, что денежные средства, переводимые ей на карту, в том числе переводятся ФИО9, у которой был доступ к расчетному счету ООО «РегионКонсалтСервис», по указанию ФИО7 с расчетного счета ООО «РегионКонсалтСервис» и являются похищенными. Она в тот момент не предала этому никакого значения, так как ей было известно, то что ФИО7 не самый добросовестный гражданин и способен на различные мошеннические действия, кроме того, она, выполняя обязанности возлагаемые на нее ФИО7, получала денежные средства, компенсацию за аренду квартиры, оплату отпуска и иные преференции в виде незначительных денежных средств в конверте и подарков. Указанные денежные средства, как она понимает, были похищены следующим образом. В середине лета 2016 года ТУ Росимущества в Адрес поручило ООО «РегионКонсалтСервис» реализацию арестованного имущества должника ФИО1, представляющее собой несколько недвижимых, в том числе и земельных объектов. После проведения торгов, покупатели, жители Адрес, перевели на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» денежные средства в размере примерно 64 000 000 рублей. Однако указанные денежные средства не были перечислены на депозитный счет отдела УФССП по Адрес, который изначально и арестовывал указанное имущество. Приобретатель так и не получил свое имущество, по причине того, что ФИО7 чтобы не выплачивать указанные денежные средства, придумал схему, согласно которой поручил ей написать жалобу на действия организатора торгов от имени ранее ей не известного Свидетель №26, который неоднократно принимал участие на торгах ООО «РегионКонсалтСервис». Специально для этих целей ею была создана новая электронная почта, то есть они самостоятельно по указанию ФИО7 обжаловали проведение торгов по реализации арестованного имущества ФИО1, которые сами и проводили. В тот момент это было лишь ее предположением и об этом она никому не рассказывала. Обжалованием указанных торгов занимались исключительно по поручению ФИО7, с целью заморозить денежные средства на расчетном счете ООО «РегионКонсалтСервис» для их дальнейшего вывода и обналичивания на время обжалования проведения торгов. В тот момент ФИО7 не сообщал ей о своих намерениях и целях. Процесс обналичивания похищенных денежных средств происходил следующим образом. ФИО7, а также ФИО9 переводили крупные денежные суммы, примерно от 200 000 до 500 000 рублей, с расчетного счета ООО «РегионКонсалтСервис» на ее банковскую карту и банковские карты ФИО9, ФИО77, ФИО80, и ФИО89, которые были осведомлены о таких действиях ФИО7, так как последний указанным лицам доверял. Денежными средствами поступающими со счета ООО «РегионКонсалтСервис» на ее банковскую карту, она по указанию ФИО7, оплачивала билеты на самолет для лиц, которых ей указывал последний, кроме того ею производилась оплата за аренду офиса по Адрес, также она производила оплаты за аренду квартиры в которой проживал заместитель руководителя ТУ Росимущества в Адрес Лисунов Евгений. Также она со своей карты производила выплаты заработной платы сотрудникам, которые неофициально работали в ООО «Вымпел». Однажды ФИО7 сказал, чтобы она со своей банковской карты перевела ФИО90, точнее на банковскую карту его супруги Лолиты Ткачевой, 100 000,00 рублей. В августе-сентябре 2016 года, она по указанию ФИО7, со своей банковской карты, баланс которой по указанию ФИО7 постоянно пополнялся с расчетного счета ООО «РегионКонсалтСервис», перевела на банковскую карту Свидетель №45 два раза по 200 000 рублей. Со слов ФИО7 ей стало известно, что указанные денежные средства предназначаются для решения вопроса с УФАС по Адрес в части обжалования торгов по реализации имущества должников ФИО4 и Султанова. То есть имущество было продано примерно за 16 000 000 рублей, однако после приобретения имущества (фамилия лица которое приобрело имущество Самусь), торги начали обжаловаться неизвестными ей лицами, теми которых не допустили до участия в торгах, после чего указанные денежные средства были перечислены на счет УФССП, который арестовывал указанное имущество, однако в судебном порядке торги были признаны недействительными, а денежные средства возвращены на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис», и лицам которые являлись победителями торгов, то есть Самусь, указанные 16 миллионов возвращены не были. То есть путем перевода с расчетного счета ООО «РегионКонсалтСервис» на банковские карты вышеуказанных лиц, а также путем оплат по расходам и происходило снятие указанных денежных средств. Все происходило под руководством ФИО7, последний пользовался непререкаемым авторитетом среди вышеуказанных сотрудников.

Руководитель ТУ Росимущества в Адрес ФИО54 ей знаком с совещаний неоднократно проводимых в ТУ Росимуществе в Адрес, на которых также присутствовали руководители отдела реализации, ФИО7, ФИО79, ФИО9, Свидетель №10 На указанных совещаниях обсуждалось осуществление деятельности ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» и взаимодействие с ТУ Росимущества в Адрес, а также вопросы относительно перечисления денежных средств в сумме 64 миллиона руб., полученных от реализации имущества должника ФИО1 Однажды она слышала, как ФИО7 находясь в офисе ООО «РегионКонсалтСервис» на Кубанской Набережной Адрес и подводя свои отчеты, выражался нецензурной бранью о том, что потратил большое количество денежных средств на «крокодила». Также ей известно, что ФИО80, по указанию ФИО7 покупал ФИО54 мобильный телефон марки «Айфон».

Каждый месяц по указанию ФИО7, она со своей банковской карты переводила денежные средства в размере 10 000 рублей на банковскую карту Свидетель №15, женщине по имени Люба - 15 000 рублей, в качестве материальной помощи. Также она Любе и трем несовершеннолетним детям последней приобретала билеты на самолет из Крыма в Краснодар и из Краснодара в Адрес. Ей известно, что на баланс ООО «РегионКонсалтСервис» с расчетного счета указанной организации, приобретались два автомобиля черного цвета марки «Тойота Камри» стоимостью каждого не менее 1 миллиона рублей. Также приобретался автомобиль «Хендай», который использовался в служебных целях, однако позже указанный, автомобиль был передан сотруднику ООО «РегионКонсалтСервис», действующему на территории Адрес – ФИО89 На имя Свидетель №15 в 2016 году за денежные средства ООО «РегионКонсалтСервис» приобретался автомобиль «Шкода» серого цвета. Летом 2017 года, перед тем как пропал ФИО7, последний передвигался на указанном автомобиле. После пропажи ФИО7 автомобиль был найден недалеко от офиса ООО «Вымпел» в Адрес. На ее имя был приобретен и оформлен автомобиль «Тойота Камри» серого цвета, который ранее был куплен иным лицом с торгов, которое в последствии отказалось от указанного автомобиля. Использовался в служебных целях. После того, как ФИО7 пропал, Свидетель №17, продал указанный автомобиль, поясняя это тем, что между ФИО7 и Свидетель №8 имеются какие-то долговые обязательства. Также приобретался автомобиль марки «Тойота Камри» серого цвета, который был оформлен на имя ФИО85, и использовался в качестве служебного автомобиля. В дальнейшем указанный автомобиль был продан Свидетель №24 в счет погашения долга перед Свидетель №8

Свидетель №8 ей знаком. Участвовал в торгах по реализации арестованного имущества, а именно приобретению земельных участков, расположенных на территории Красной Поляны Адрес. ФИО9 пояснила ей о том, что последний является миллионером из Адрес. В июле 2017 года, Свидетель №8, приходя в офис их организации, предъявлял претензии ФИО7 по поводу возврата долга. В июле 2017 года, перед тем как пропал ФИО7, последний собрал ее, ФИО9, ФИО91, Свидетель №17, какого-то мужчину, хорошо разбирающегося в бухгалтерии, которого привели с собой Свидетель №24 и Свидетель №17, также ФИО7 на указанный разговор пригласил своего друга из Адрес, Свидетель №19 по кличке «Розбик». На указанной встрече ФИО7 говорил о том, кому и сколько он должен денег, а также куда он потратил деньги, которые ему перечислил Свидетель №8 Он подробно расписал весь указанный процесс на листе, где были указаны расходы по похищенным 64 миллионам руб., которые не получили приобретатели имущества из Адрес. Также имелась информация о каком-то строительном кране, который ФИО7 продал дважды, двум совершенно разным лицам. После указанного разговора, Свидетель №24 совместно с ФИО92, забрали все служебные автомобили их организации и на сколько ей известно еще личные автомобили ФИО7 У последнего имелись автомобиль «БМВ 6 серии», «Тойота Ленд Крузер».

Ей известно, что ФИО89 строил для ФИО7 на денежные средства, похищаемые с расчетного счета ООО «РегионКонсалтСервис», и полученные от реализации имущества должников ФИО4, ФИО240 и ФИО1, гостиницу в Адрес. Земельный участок, на котором строилась гостиница, приобретался на имя Свидетель №15 на торгах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис», по инициативе ФИО7 для его личных нужд. Перед пропажей ФИО7 указанная гостиница была переоформлена в пользу сожительницы Свидетель №8 После переоформления ФИО7 говорил ей и ФИО9, что закрыл все свои долговые обязательства перед Свидетель №8 Также со своей карты, по инициативе ФИО7 она оплатила свое проживание в отпуске в Адлере в июне 2017 года. Кроме того, ФИО7 ей подарил мобильный телефон «Самсунг гэлекси С8», в честь нового 2017 года ФИО7 всем вышеуказанным сотрудникам ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» выдал премию в конвертах, ей лично - 100 000 рублей. Ей известно, что ФИО9 выплатили аналогичную сумму. ФИО7 запрещал общаться своим сотрудникам друг с другом, все придерживались конспирации. Так как все работники ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел», за исключением Свидетель №1, являлись жителями Адрес, и приехали в Адрес по приглашению ФИО7, последний оплачивал 50% суммы за аренду квартиры конкретным лицам, а адвокату ФИО84, также оплачивал расходы за коммунальные услуги. Указанные денежные средства передавались ФИО7 наличными средствами каждому сотруднику.

ФИО7 запрещал всем вышеуказанным сотрудникам ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» разговаривать по средствам сотовой связи и ориентировал их на то, чтобы они разговаривали при помощи различных мессенджеров, ФИО7 постоянно говорил, что это способ конспирации, и то, что им необходимо конспирировать свою деятельность, чтобы никто и не о чем не знал. ФИО7 осенью 2016 года вручил всем сотрудникам мобильные телефоны, где отсутствовала сотовая связь, а пользоваться можно было лишь мессенджерами. В телефонной книге имелись лишь номера сотрудников ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» которые были записаны под совершенно несуществующими именами, ее имя было «Cor», у ФИО9 было имя «Lora», у ФИО80 было имя «Gad», у ФИО7 было имя «………». Все офисы в которых ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» осуществляли свою деятельность были оснащены камерами видеонаблюдения, свободного доступа в офисы организации не имелось, все сотрудники организации были оснащены электронными ключами от дверей.

Неоднократно к ФИО7 из Адрес приезжал Свидетель №20, который какое-то время проживал на территории Адрес, и приобретал на торгах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис» автомобили. Свидетель №20 приводил на торги лиц, желающих приобрести имущество, то есть для участия в торгах.

У ООО «РегионКонсалтСервис» имелись расчетные счета в банках «Авангард» и «Сбербанк». После проведения торгов, так как в ООО «РегионКонсалтСервис» не было кассы, лица, выигравшие на торгах имущество должны были переводить денежные средства по реквизитам на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис».

При проведении всех торгов, желающие приобрести арестованное имущество, а точнее желающие поучаствовать в торгах, должны были выплатить наличными ФИО7, либо через сотрудников организации, денежные средства, суммы за конкретные объекты устанавливал ФИО7 Исключением не являлись и покупатели объектов за вышеуказанные 64 миллиона и 16 миллионов рублей.

За период работы в ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел», кроме вышеуказанной машины, которая просто была на нее оформлена, она какое-либо имущество не приобретала, свое финансовое положение не улучшила, а лишь проживала на заработную плату. Ей известно, что в процессе работы на территории Адрес, ФИО9 на средства ООО «РегионКонсалтСервис» приобрела две квартиры, одну на территории Адрес, а вторую на территории Адрес. ФИО7 на ФИО78 приобретал две квартиры, расположенные в Адрес и в Адрес. В части денежных средств отправляемых ФИО89, в том числе и с ее карты, разными суммами и в разное время, может пояснить, что деньги предназначались для строительства ФИО89 ранее указанной гостиницы.

Кроме того, еще одним способом хищения денежных средств в сумме 64 млн. рублей и 16 млн. рублей – это реализация имущества в пользу близких и знакомых ФИО7 Так ФИО80, ФИО77 и иные сотрудники ООО «РегионКонсалтСервис» реализовывали имущество должников, при этом получали денежные средства за имущество наличными, которые передавали ФИО7, а в последующем с расчетного счета ООО «РегионКонсалтСервис» перечислялись денежные средства в пользу УФССП по Адрес. С целью придания видимости законности проведения торгов, ФИО77 изготавливались платежные поручения, которые прикладывались к отчетам о реализации имущества.

Последний раз она видела ФИО7 в конце июля 2017 года.

Согласно указаниям ФИО7 ФИО9 и непосредственно сам ФИО7 с помощью электронного ключа, посредствам программно-технического комплекса с денежных средств в сумме 16 854 440,83 рублей осуществляли следующие финансовые операции:

Дата произведено списание 154 190,46 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО56 – автомобиль ЛАДА Калина, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак К 112 ММ 123 ФИО325.

Дата произведено списание 12 750 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО58 – автомобиль ВАЗ 2114, 2008 года выпуска, государственный регистрационный знак Т 971 НВ 123 ФИО325.

Дата произведено списание 140 201,35 рубль, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ООО «Электроснаб» – автомобиль ГАЗ 2834, 2007 года выпуска, государственный регистрационный знак М 770 НХ 93 ФИО325.

Дата произведено списание 358 450 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО246 – автомобиль Хендай Солярис, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак О 596 АК 123 ФИО325.

Дата произведено списание 2 746 300 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ООО «Сочистройсервис-Центр» – квартира пл. 50,3 м2, расположена по адресу: Адрес.

Дата произведено списание 1 117 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО247 – квартира пл. 42,9 м2 по адресу: Адрес.

Дата произведено списание 131 623,35 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО248 – автомобиль Мазда Аксела, 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак Р 944 РР 93 ФИО325.

Дата произведено списание 139 100 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО249 – автомобиль Киа Спектра, 2007 года выпуска, государственный регистрационный знак М 738 НК 93 ФИО325.

Дата произведено списание 660 675 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО250 – автомобиль Тойота Камри, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак М 236 ОЕ 123 ФИО325.

Дата произведено списание 1 040 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО251 – телевизор, магнитофон, микроволновая печь и телевизор.

Дата произведено списание 1 424 483,60 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО61 – квартира пл. 48,3 м2, расположенная по адресу: Адрес.

Дата произведено списание 245 746,05 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО62 – автомобиль Форд Фокус, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак В 255 АМ 123 ФИО325.

Дата произведено списание 4 250 рублей (четырех тысяч двухсот пятидесяти рублей), их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО252 – холодильник Самсунг.

Дата произведено списание 280 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО253 – сотовый телефон Нокиа.

Дата произведено списание 100 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО254 – сотовый телефон Нокиа;

Дата произведено списание 5 525 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО64 – телевизор ВВК.

Дата произведено списание 470 413,25 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО255 – автомобиль Тойота Камри, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак Т 130 НА 123 ФИО325.

Дата произведено списание 969 250 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО66 – квартира пл. 37,9 м2, расположенная по адресу: Адрес, улица им. ФИО67, Адрес.

Дата произведено списание 1 700 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО256 – бензопила.

Дата произведено списание 750 415 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО257 – автомобиль Мерседес Е200CGI, государственный регистрационный знак У 069 ЕТ197.

Дата произведено списание 855 690,65 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ООО «Хазинедароглу озкан иншаат аноним ширкети».

В период времени с Дата по Дата произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества на общую сумму 1 205 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ФИО9, а именно:

- Дата произведено списание 200 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО9 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 275 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО9 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО9 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО9 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 30 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО9 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента).

В период времени с Дата по Дата произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества на общую сумму 1 000 000 рублей (один миллион рублей), их перечисление и зачисление на расчетный счет ФИО7, а именно:

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя).

Дата произведено списание 1 600 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО68 №, по основанию по договору займа от Дата (12% годовых).

Дата произведено списание денежных средств на общую сумму 3 312 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Бизнес Кар Кубань», а именно:

- Дата произведено списание 1 656 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ООО «Бизнес Кар Кубань» №, по основанию оплата счета № RJ13379 к договору поставки автомобиля № RN07056 от Дата (Камри 50 АКПП МС);

- Дата произведено списание 1 656 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ООО «Бизнес Кар Кубань» №, по основанию оплата счета № RJ13380 к договору поставки автомобиля № RN07057 от Дата (Камри 50 АКПП МС).

Ознакомившись дополнительно с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого от Дата и выпиской по расчетному счету ООО «РегионКонсалтСервис», согласно указаний ФИО7, ФИО9 и непосредственно сам ФИО7 с помощью электронного ключа, посредствам программно-технического комплекса с денежных средств в сумме 67 706 600 рублей осуществляли следующие финансовые операции:

Дата произведено списание 353 400 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес №, открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО70 – автомобиль Фольксваген Таурег, 2008 года выпуска, государственный регистрационный знак Х 696 ВВ 123 ФИО325.

Дата произведено списание 170 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО241 – мобильный телефон Самсунг, 2009 года выпуска.

Дата произведено списание 3 097 321 рубля, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО71 – квартиры пл. 62,14 м2, расположенная по адресу: Адрес, улица им. 70-летия Октября, Адрес.

Дата произведено списание 10 200 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО242 – телевизор ЛДЖ.

Дата произведено списание 349 836,58 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО243 – автомобиль Хендай Солярис, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак У 195 МВ 123 ФИО325.

Дата произведено списание 37 879 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО244 – автомобиль ВАЗ 21102, 2001 года выпуска, государственный регистрационный знак Е 226 НР 23 ФИО325.

Дата произведено списание 1 042 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО72 – погрузчик одноковшовый SDLGLG953, 2012 года выпуска, государственный регистрационный знак УР 9407.

Дата произведено списание 1 526,60 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО73 – сотовый телефон Престижио.

Дата произведено списание 21 250 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО74 – автомобиль ВАЗ 21083, 1999 года выпуска, государственный регистрационный знак М 797 СМ 93 ФИО325.

Дата произведено списание 2 550 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет УФК по Адрес № открытый в Южном ГУ Банка России (Адрес), по основанию оплаты за имущество, арестованное у должника ФИО245 – обогреватель, телевизор и ДВД.

В период времени с Дата по Дата произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества на общую сумму 13 700 000 рублей, их перечисление и зачисление на ее расчетные счета, а именно:

- Дата произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 200 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента)

- Дата произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 200 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО10 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента).

В период времени с Дата по Дата произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества на общую сумму 800 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ФИО77, а именно:

- Дата произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО77 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО77 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента).

В период времени с Дата по Дата произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества на общую сумму 15 200 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ФИО89, а именно:

- Дата произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей (пятисот тысяч рублей), их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника);

- Дата произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО89 № №, по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника).

В период времени с Дата по Дата произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества на общую сумму 19 100 000 рублей (девятнадцать миллионов сто тысяч рублей), их перечисление и зачисление на расчетный счет ФИО80, а именно:

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию: перевод денежных средств по заявлению;

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию договора займа (12% годовых);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию договора займа (12% годовых);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию договора займа (12 % годовых);

- Дата произведено списание 1 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию договора займа (12 % годовых);

- Дата произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию договора займа (12 % годовых);

- Дата произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию договора займа (12 % годовых);

- Дата произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию договора займа (12 % годовых);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию договора займа (12 % годовых);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию договора займа (12 % годовых);

- Дата произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка;

- Дата произведено списание 300 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка;

- Дата произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка;

- Дата произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка;

- Дата произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка;

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка;

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка;

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка;

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка;

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка;

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка;

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка;

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка;

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента);

- Дата произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО80 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента).

В период времени с Дата по Дата произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества на общую сумму 11 200 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ФИО7, а именно:

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 400 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя);

- Дата произведено списание 500 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчётный счет ФИО7 №, по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя). (т. 5, л.д. 67-101) Данные показания Тотьмянину Н. О. подтвердила в судебном заседании.

В ходе очной ставки с ФИО9 Тотьмянину Н. О. показала, что примерно весной 2015 года начала работать в ООО «РегионКонсалтСервис». Примерно в начале 2016 года обществом был заключен государственный контракт по реализации арестованного имущество на территории Адрес, в связи с чем она, ФИО9, которая являлась директором общества, в августа 2016 года приехали в Адрес. Также в обществе работали: Свидетель №10 (который в последующем стал директором ООО «Вымпел»), ФИО80, ФИО81, ФИО219, ФИО213, Свидетель №1, ФИО84, Свидетель №9, ФИО211, ФИО313, ФИО77, ФИО314, ФИО78, ФИО315 ФИО89 ООО «Вымпел», которое в августе 2016 года начало осуществлять деятельность по реализации арестованного имущества на территории Адрес работали следующие люди, часть из которых перешли из ООО «РегионКонсалтСервис»: она, Свидетель №10, директор организации, ФИО93, ФИО213, ФИО107, ФИО103, ФИО318, ФИО88, ФИО85, ФИО316 Указанные общества имели свои офисы, которые менялись в процессе деятельности, а также складское помещение, в которое свозили все документы (архив) находился по адресу: Адрес. В офисных помещениях были установлены камеры видеонаблюдения. Предоставление какой-либо информации по арестованному имуществу компаньонам – Свидетель №8, Свидетель №24, ФИО114, без ведома ФИО7, запрещалось. ФИО7 всем сотрудникам организации купил рабочие сотовые телефоны и сим-карты различных операторов сотовой связи, требовал, чтобы сотрудники удаляли все переписки, меняли пароли на электронной почте. Общение между сотрудниками велось через мессенджеры, по указанию ФИО7, все сотрудники организации записывали друг друга, иными именами или прозвищами. Помимо этого, ФИО7 был против тесного общения между сотрудниками организаций. Заработная плата сотрудников ООО «РегионКонсалтСервис» составляла от 30 000 до 60 000 рублей, выплачивались премии, делались подарки. ФИО7 оплачивал 50 % арендной платы за съемную квартиру, оплачивал перелеты в другие Адрес. Авиабилеты всем сотрудникам покупала она, Тотьмянину Н. О. На ФИО78 была арендована квартира около Адрес, которую оплачивал ФИО7 и в которой по слухам проживал, заместитель Росимущества ФИО94

Перед проведением торгов размещались объявления в газете и на интернет сайте с соответствующей информацией. Для того, чтобы выиграл нужный для организации человек, происходило следующее: человек, который хотел участвовать в торгах, в установленные в извещении сроки подавал заявку с пакетом документов, которые сотрудники организации в свою очередь проверяли на соответствие. При обнаружении каких-либо недочетов, указанным людям в день торгов, а в последующем за один день, в письменном виде сообщалось о несоответствии заявки и поданным документам. После чего, нужный для организации человек, признавался победителем. Для того, чтобы аукцион был признан состоявшимся, необходимо было участие минимум 2 человек. В связи с чем, второй человек, также выбирался организацией. Задаток поступал на расчетный счет организации, который действовал до мая 2016 года, а в последующем задатки перечислялись на расчетный счет Росимущества. Когда в торгах принимали участие. Свидетель №8 или его супруга, они становились победителями. Предположительно гостиница в пос. ЛОО Адрес, приобретенная на торгах у ООО «РегионКонсалтСервис» ФИО7 на имя своего племянника ФИО198, была переписана в июле 2017 года на жену ФИО317, в последующем - на ФИО157, компаньона ФИО317 Перед торгами ФИО7 называл тех, кто должен был победить. О реализации арестованного имущества должника ФИО1 ей ничего не известно, так как на тот момент она работала в ООО «Вымпел». У нее имелась банковская карта «Сбербанк России», открытая летом 2016 года в городе Краснодаре, которую она просьбе ФИО7 отдала ему для пользования. В июне 2017 года ФИО7 вернул ее обратно. Какие-либо денежные средства, кроме заработной платы и премии она не получала. (т. 26, л.д. 163-178) В судебном заседании Тотьмянину Н. О. подтвердила приведенные показания.

Из показаний представителя потерпевшего ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - ФИО95 следует, что он является начальником отдела обеспечения безопасности РОО Ставропольский Управления ООБ филиала Южный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». В его должностные обязанности входит общее обеспечение безопасности оперативного офиса, пропускной внутриобъектовый режим, проверочная работа клиентов, заемщиков, общая безопасность по защите бизнеса, так же иные, закрепленные в должностной инструкции. Кроме того, на основании доверенностей, выданных руководством ПАО Банк «ФК Открытие» он уполномочен представлять Банк в государственных органах, судах и иных учреждениях. Так на основании доверенности, выданной Дата он уполномочен представлять Банк в Следственном комитете Российской Федерации.

Дата между ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» зарегистрированным по адресу: 628520, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Адрес, офис 26, ФИО27 8618005856 в лице генерального директора ФИО2 и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, расположенным по адресу: г. Ханты-Мансийск, Адрес в лице ФИО96 заключен договор кредитной линии №-ЛВ/14-№, согласно которому заемщику предоставлен кредит на сумму 100 000 000 рублей.

Обязательства заемщика по договору были обеспечены, в том числе, договором залога недвижимого имущества (ипотека) №-НИ/14-№-0014 от Дата, заключенным между ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК и ФИО1.

Обязательства ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК по кредитному договору исполнены в полном объеме, на расчетный счет ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция», открытый в ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК перечислены кредитные денежные средства в общей сумме 100 000 000 рублей.

В связи с непогашением заемщиком задолженности, Банк обратился в Ханты-Мансийский районный суд Адрес-Югры с иском к ФИО1 и ФИО2 о взыскании задолженности по кредитному договору. Решением Ханты-Мансийского районного суда от Дата исковое заявление Банка удовлетворено, с ФИО1 и ФИО2 взыскана в пользу ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» задолженность по договору кредитной линии №-ЛВ/14-№ от Дата в сумме 88 217 531 рубль 89 копеек. Кроме того, обращено взыскание путем продажи с публичных торгов на имущество ФИО1, заложенное по договору недвижимого имущества (ипотека) №-НИ/14-№-0014 от Дата, а именно:

- жилой дом, общей площадью 393,5 кв.м., расположенный по адресу: Адрес, квартал жилой застройки «Красный штурм», ул. Адрес, земельный участок №, кадастровый №, определив начальную продажную цену в размере 25 942 200 рублей;

- жилой дом, общей площадью 443,7 кв.м., расположенный по адресу: Адрес, квартал жилой застройки «Красный штурм», ул. Адрес, земельный участок №, кадастровый №, определив начальную продажную цену в размере 22 621 800 рублей;

- нежилое здание, общей площадью 237,1 кв.м., расположенное по адресу: Адрес, квартал жилой застройки «Красный штурм», ул. Адрес, земельный участок №, кадастровый №, определив начальную продажную цену в размере 12 088 200 рублей;

- земельный участок, площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: Адрес, квартал жилой застройки «Красный штурм», ул. Адрес, участок №, кадастровый №, определив начальную продажную цену в размере 3 404 400 рублей.

На основании указанного решения суда был выдан исполнительный лист серии ФС № по делу № от Дата.

Дата в отношении ФИО1 ФССП Адрес возбуждено исполнительное производство №-ИП.

В связи с реорганизацией в форме присоединения, в соответствии с заявлением Банка, Ханты-Мансийский районный суд произвел замену стороны взыскателя в исполнительном производстве на ПАО Банк «ФК Открытие».

На основании постановления судебного пристава-исполнителя арестованное имущество ФИО1 было передано на торги. Имущество было передано на реализацию в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Адрес, которым реализация имущества ФИО1 была поручена ООО «РегионКонсалтСервис».

ООО «РегионКонсалтСервис» были организованы торги в форме открытого аукциона, на которых лотом № имущество ФИО1 было реализовано победителю торгов ООО «Горизонт» за 64 706 600 рублей.

Не согласившись с результатами торгов ФИО97 подал в Октябрьский районный суд Адрес иск о признании торгов недействительными. Октябрьским районным судом Адрес на имущество ФИО98, реализованное с торгов ООО «Горизонт» был наложен арест.

Дата ООО «Горизонт» направило на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» № №, открытый в ПАО АКБ Авангард, Адрес оплату арестованного имущества по протоколу об определении победителя торгов № от Дата в сумме 61 506 600 рублей. Ранее, Дата ООО «Горизонт» на этот же счет был направлен задаток для участия в тогах имуществом ФИО1 в сумме 3 200 000 рублей. Общая сумма, переведенная ООО «Горизонт» на счет ООО «РегионКонсалтСервис» составила 64 706 600 рублей.

Однако указанные денежные средства в сумме 64 706 600 рублей на расчетный счет взыскателя ПАО Банк «ФК Открытие» не поступили.

Дата Хостинским районным судом Адрес края обеспечительные меры по гражданскому иску ФИО97 отменены в полном объеме.

В ответ на претензию Банка из ФССП России был получен ответ, что денежные средства, полученные от реализации арестованного имущества в рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении ФИО1, на депозитный счет УФССП России по Адрес не поступали.

На основании изложенного у ПАО Банк «ФК Открытие» есть основания полагать, что денежные средства в сумме 64 706 600 рублей, перечисленные ООО «Горизонт» на счет ООО «РегионКонсалтСервис» в качестве оплаты за имущество ФИО1 были похищены. Ущерб ПАО Банк «ФК Открытие» от противоправных действий ООО «РегионКонсалтСервис» составил 64 706 600 рублей (т. 6 л.д. 25-31).

Из показаний представителя потерпевшего Федерального агентства по управлению государственным имуществом - ФИО99 следует, что она с Дата по настоящее время состоит в должности начальника Управления. В ее должностные обязанности входит координация и контроль работы Управления имущества со специальными режимами обращения, а также иные функции, предусмотренные ее должностным регламентом и положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом. Само Управление осуществляет администрирование полномочий по реализации арестованного имущества, распоряжению конфискованным, обращенным в собственность государством и иным изъятым имуществом. Администрирование – координационная, сводно-аналитическая деятельность по указанным выше направлениям.

Из пояснений и документов Территориального управления в Адрес, поступивших в Управление (письмо вх. № от Дата), установлено, что Банк «ПАО Ханты-Мансийский банк «Открытие» является взыскателем по исполнительному производству от Дата №-ИП, возбужденному судебным приставом-исполнителем Хостинского РОСП УФССП России по Адрес в отношении должника ФИО1

Организация проведения торгов по продаже Имущества по поручению Территориального управления в Адрес от Дата № (далее – Поручение на реализацию) была осуществлена ООО «РегионКонсалтСервис» в соответствии с государственным контрактом от Дата №, заключенным с Территориальным управлением в Адрес.

Дата в Управления ФАС России по Адрес и Адрес на действия ООО «РегионКонсалтСервис» при проведении торгов поступили жалобы от Свидетель №26 и ФИО215 Торги по продаже Имущества были приостановлены и наложен запрет на заключение договора купли-продажи. Решением УФАС России по Адрес от Дата жалоба ФИО215 признана обоснованной.

Определениями Октябрьского районного суда Адрес от Дата и от Дата: наложен арест на Имущество; Управлению Росреестра по Адрес запрещено осуществлять какие-либо регистрационные действия с Имуществом; ООО «РегионКонсалтСервис» запрещено заключать договоры купли-продажи и проводить торги по продаже Имущества.

В целях обеспечения сохранности денежных средств в размере 64 706 600,00 руб., находящихся на счете ООО «РегионКонсалтСервис», Управлением направлено указание от Дата №, в соответствии с которым ТУ в КК надлежало: обеспечить контроль за сохранностью денежных средств (64 706 600,00 руб.) до разрешения судебного спора по оспариванию результатов, проведенных ООО «РКС» торгов по продаже Имущества; с учетом приближающегося срока окончания действия Контракта рассмотреть возможность перечисления денежных средств в размере 64 706 600,00 руб. на счет Территориального управления в Адрес; осуществлять на постоянной основе мониторинг судебного дела, в целях защиты имущественных интересов Российской Федерации; незамедлительно информировать Управление о соответствующих событиях и направлять в Управление подтверждающие событие документы.

Дата в Территориальное управление в Адрес было проведено совещание (протокол от Дата) с участием руководителя Территориального управления ФИО54, заместителя руководителя Территориального управления Свидетель №11, начальника отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества Свидетель №3 и иных сотрудников Территориального управления, а также представителей специализированных организаций ООО «РегионКонсалтСервис» (ФИО9, ФИО7, ФИО100), ООО «Вымпел» (Свидетель №10, ФИО10). На данном совещании ФИО54 озвучено, что в Территориальное управление в Адрес поступило поручение Росимущества рассмотреть возможность перечисления данных денежных средств на расчетный счет Территориального управления. Представителем ООО «РегионКонсалтСервис» ФИО7 было сообщено о том, что денежные средства от реализации вышеуказанного имущества находятся на счете ООО «РегионКонсалтСервис» по причине наложения в судебном порядке запрета на реализацию имущества. ООО «РегионКонсалтСервис» «гарантировало полную сохранность денежных средств до окончания судебных слушаний по данному делу». После окончательного решения, которое по информации ООО «РегионКонсалтСервис» должно было состояться в январе 2017 года, ООО «РегионКонсалтСервис» в соответствии с таким решением обещало перечислить денежные средства в РОСП УФССП.

Руководителем Территориального управления ФИО54 в ходе совещания было озвучено, что «с целью недопущения возникновения неблагоприятных последствий для Территориального управления при перечислении данных денежных средств на расчетный счет Территориального управления необходимо контролировать ход рассмотрения дела в Октябрьском суде Адрес, от результатов рассмотрения, которого будет зависеть целесообразность исполнения поручения Росимущества».

Между тем в Росимущество из ФССП России письмом от Дата № (вх. № от Дата) поступила информация о не поступлении на депозитный счет структурного подразделения ФССП России денежных средств, вырученных от реализации Имущества ФИО1

Из информации, полученной от Межрегионального территориального управления Росимущества в Адрес и Адрес (письмо от Дата №, вх. № от Дата), установлено, что: Дата Хостинским районным судом Адрес с Имущества сняты обеспечительные меры; Дата Межрегиональное территориальное управление направило в адрес ООО «РегионКонсалтСервис» обращения о перечислении на депозитный счет Хостинского РОСП Адрес УФССП России по Адрес денежных средств в размере 64 706 600 рублей ответ ООО «РегионКонсалтСервис» в адрес Межрегионального территориального управления в отношении указанных денежных средств не поступил, а также об отсутствии телефонной связи с его представителями; на депозитный счет Хостинского РОСП Адрес УФССП России по Адрес денежные средства в размере 64 706 600 рублей не поступили. Межрегиональным территориальным управлением в правоохранительные органы в отношении ООО «РегионКонсалтСервис» направлены материалы для проверки (Дата в прокуратуру Адрес для принятия мер прокурорского реагирования; Дата в УЭБиПК ГУ МВД России по Адрес для принятия мер в отношении должностных лиц ООО «РегионКонсалтСервис»); Дата направлено обращение в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу для принятия мер реагирования в отношении ООО «РегионКонсалтСервис».

Дополнительно Межрегиональному территориальному управлению было указано представить объяснения о неисполнении поручений и рекомендаций центрального аппарата Росимущества, направленных на недопущение фактов, приводящих к взысканию денежных средств из федерального бюджета в целом и денежных средств в размере 64 706 600 рублей в частности.

Во исполнение указанного поручения Росимущества Межрегиональное территориальное управление письмом от Дата № (вх. № от Дата) проинформировало о проведении в соответствии со ст. 59 Федерального закона от Дата № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» служебной проверки в отношении начальника отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества Межрегионального территориального управления Свидетель №3, по результатам которой комиссией в отношении Свидетель №3 принято решение применить дисциплинарное взыскание в связи с ненадлежащим исполнением п.п. 3.4 и 3.17 должностного регламента, выразившегося в отсутствии контроля за исполнением государственных контрактов (договоров). В следствии чего в соответствии с приказом Межрегионального территориального управления от Дата №-л прекращено действие трудового договора от Дата № и Свидетель №3 была уволена.

    УФССП России по Адрес на основании решения арбитражного суда апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу от Дата, вступившего в законную силу на основании постановления арбитражного суда кассационной инстанции от Дата взысканы денежные средства из казны Российской Федерации и выдан исполнительный лист от Дата. Денежные средства перечислены Министерством финансов Российской Федерации в УФССП по Адрес.

В результате умышленных действий неустановленных лиц причинен материальный ущерб, в особо крупном размере, в сумме 64 706 60 рублей (т. 6 л.д. 59-66).

Из показаний представителя потерпевшего Краснодарский региональный филиал АО «Российский Сельскохозяйственный банк» - ФИО101 следует, что она является ведущим специалистом службы безопасности Краснодарского регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк». В ее должностные обязанности входит представление от имени Банка интересов в суде, правоохранительных органах, прокуратуре, следственных органах, органах дознания. Так на основании доверенности № Д от Дата она уполномочена представлять Банк в Следственном комитете Российской Федерации.

    АО «Россельхозбанк» (далее – Банк) участвует в реализации кредитно-финансовой политики Российской Федерации в агропромышленном комплексе. В собственности Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом находится сто процентов голосующих акций Банка.

    Банк, в лице Краснодарского регионального филиала (далее - Филиал), в период 2011 года заключил с ООО РПК «Красноармейский», в лице генерального директора ФИО3, 2 кредитных договоров на общую сумму 463 500 000 рублей:

    – № от Дата на сумму 250 000 000 рублей с окончательным сроком возврата до Дата;

    – № от Дата на сумму 213 500 000 рублей с окончательным сроком возврата до Дата.

    Целевое предназначение кредитных средств - пополнение оборотных средств.

    В качестве обеспечения исполнения обязательств оформлен залог объектов недвижимости, оборудования, а также товаров в обороте, принадлежащих на праве собственности ООО РПК «Красноармейский», ФИО240 и ФИО4, на общую сумму 602 090 045,36 рублей.

    Кроме того, в качестве дополнительного обеспечения по кредитному договору принято поручительство физических лиц ФИО3, ФИО4, ФИО5

    Поскольку с 2013 года по кредитам, предоставленным ООО РПК «Красноармейский» Заемщиками допускалось несвоевременное погашение просроченной задолженности и в отношении ООО РПК «Красноармейский» введена процедура банкротства, в рамках работы с проблемной задолженностью Банком заявлены исковые требования о взыскании задолженности к поручителям ФИО3, ФИО4, ФИО5 и обращении взыскания на залоговое имущество – земельные участки, принадлежащие на праве собственности ФИО240 и ФИО4

    Решением Красноармейского районного суда от Дата в пользу Банка солидарно с поручителей ФИО3, ФИО4, ФИО5, взыскана просроченная задолженность в размере 347 002 986,27 рублей, а также обращено взыскание на заложенное имущество, принадлежащее ФИО4 и ФИО240

    В ходе принудительного исполнения решения суда в рамках исполнительных производств Анапского городского отдела судебных приставов УФССП России по Адрес № от Дата в отношении ФИО4 и №-ИП от Дата в отношении ФИО240 солидарном взыскании суммы долга в размере 347 002 986,27 рублей и обращении взыскания на заложенное имущество в виде земельных участков, расположенных в Адрес, судебным приставом-исполнителем арестованы и переданы на торги в специализированную организацию, выступающую в качестве организатора торгов ООО «РегионКонсалтСервис» 22 земельных участка.

Дата торгующей организацией ООО «РегионКонсалтСервис» проведены торги со снижением цены на 15%, в результате которых Дата на депозитный счет Анапского городского отдела судебных приставов поступили денежные средства, полученные от реализации в сумме 16 854 440,83 рублей.

    Однако, Дата решением Октябрьского районного суда Адрес по делу № по исковому заявлению ФИО102 к ООО «РегионКонсалтСервис» о признании торгов недействительными, торги по реализации земельных участков признаны недействительными.

    В соответствии с ч. 2 ст. 449 Гражданского кодекса Российской Федерации признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги, и применение последствий, предусмотренных Гражданского кодекса РФ.

    Согласно ч. 2 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

    Руководствуясь нормами действующего законодательства судебным приставом-исполнителем денежные средства, полученные от реализации заложенного имущества по исполнительным производствам № и №-ИП, были возвращены организатору торгов – ООО «РегионКонсалтСервис». На расчетный счет Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» денежные средства от реализации заложенного имущества не поступали.

Дата апелляционным определением судебной коллегией по гражданским делам Адресвого суда по делу № решение Октябрьского районного суда Адрес по делу № от Дата отменено и принято новое решение, которым в удовлетворении исковых требований ФИО102 к ООО «РегионКонсалтСервис» отказано в полном объеме.

    Судебным приставом-исполнителем в 2017 году рамках исполнительных производств направлены требования в адрес ООО «РегионКонсалтСервис» о возврате денежных средств, полученных от реализации залогового имущества.

    Вместе с тем, ООО «РегионКонсалтСервис» денежные средства не возвращены. Местонахождение руководителей фирмы до настоящего времени не установлено.

    По мнению Банка, вышеуказанные факты свидетельствуют о противоправных действиях неустановленных лиц торгующей организации ООО «РегионКонсалтСервис», выразившихся в хищении денежных средств, вырученных от реализации на торгах залогового имущества АО «Россельхозбанк».

    В результате умышленных действий неустановленных лиц Банку причинен материальный ущерб, в особо крупном размере, в сумме 16 854 440,83 рублей (т. 6 л.д. 120-127).

    Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что с Дата по Дата она состояла в должности специалиста отдела реализации ООО «РегионКонсалтСервис», занимавшейся реализацией арестованного имущества, заключая контракты с ТУ Росимущества по Адрес. Ранее она работала в идентичных организациях по реализации арестованного имущества, однако в 2016 году в Адрес появилась организация ООО «РегионКонсалтСервис», которая заключила прямой контакт с ТУ Росимущества по Адрес и единолично начала заниматься реализацией арестованного имущества, после чего фирма прекратила свою деятельность. Она предполагает, что между руководством ООО «РегионКонсалтСервис» и ТУ Росимущество имелась какая-то договоренность и связь. Она зашла на электронный сайт ООО «РегионКонсалтСервис» и оставила резюме. Через несколько дней ей позвонили из ООО «РегионКонсалтСервис» и пригласили на собеседование. Собеседование проводил ФИО7 пояснивший, что является руководителем ООО «РегионКонсалтСервис», и, по результатам собеседования ФИО7 сообщивший, что она принята на работу. Как ФИО7, так и директором ООО «РегионКонсалтСервис» ФИО9 и остальные работники организации, а именно: Тотьмянину Н. О., Свидетель №10, ФИО80, ФИО81, ФИО77, ФИО219, ФИО318 и ФИО188, были из Адрес и приехали в Адрес для работы в ООО «РегионКонсалтСервис», ранее ни с кем из них она знакома не была. ФИО7 не был официально трудоустроен в ООО «РегионКонсалтСервис», однако все вышеперечисленные работники выполняли исключительно его указания и фактически кроме него, никто и ничего не решал в данной организации. То есть ФИО9 была формальным руководителем, а реальное руководство над организацией осуществлял исключительно ФИО7 Также в ООО «РегионКонсалтСервис» неофициально работали, а если быть точнее осуществляли помощь в работе: ФИО79, адвокат ФИО84, ФИО219, охранники ФИО103 и ФИО211, также выходцы из Адрес и полностью подчинявшиеся ФИО7, как и действующий в интересах организации на территории Адрес ФИО89 Отношения у ФИО7 с вышеуказанными сотрудниками на её взгляд были доверительные, чего она не может сказать о себе. Бывало такое, что ФИО7 проводил совещания в её отсутствие, со всеми вышеуказанными работниками организации, что было его инициативой, и её на указанные совещания не вызывали, однако каких-либо конфликтов между ней и ФИО7 никогда не происходило, отношения между ними были, нормальные, рабочие, также, как и с другими работниками ООО «РегионКонсалтСервис». Предполагает, что остальные вышеуказанные сотрудники организации получали денежные средства от реализации арестованного имущества, ввиду близости отношений с ФИО7, кроме того зарплата у всех была не большая, а приезжим необходимо было арендовать жилье, так как все были из Адрес. Кроме того, со слов сотрудника организации ФИО80, ей было известно о том, что с реализации арестованного имущества все сотрудники организации, кроме неё, получают денежные средства, путем перевода на банковскую карту с расчётного счета. Примерно в июне 2017 года, когда она находилась на своем рабочем месте, к ней подошла ФИО9 и сказал о том, чтобы она никому не отдавала свою зарплатную банковскую карту, свои слова ФИО9 не пояснила. Однако в офисе шли разговоры о том, что необходимо передать свои зарплатные карты ФИО7, однако лично у неё этого никто не требовал. Последний раз она видела ФИО7, в июне 2017 года, в офисе ООО «РегионКонсалтСервис» (т. 7 л.д. 1-7, т. 7 л.д. 10-15, т. 7 л.д. 16-22).

    Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что с 2014 года он состоит в должности начальника отдела МТУ Росимущества в Адрес и Адрес, в его должностные обязанности входит, среди прочего, подготовка проектов государственных контрактов. При подготовке проекта государственного контракта №, в дальнейшем подписанного руководителем МТУ Росимущества в Адрес и Адрес ФИО54 и ФИО7, представителем по доверенности ООО «РегионКонсалтСервис», им, по указанию начальника отдела Свидетель №3, в проект были внесены изменения в п. 4.2.6 и добавлен п. 4.1.8, в соответствии с которыми поступление денежных средств от реализации арестованного имущества было определено через расчетные счета ООО «РегионКонсалтСервис», в то время как до внесения изменений движение денежных средств осуществлялось через счета МТУ Росимущества в Адрес и Адрес – данные изменения перед подписанием прошли все необходимые согласования (т. 7 л.д. 25-28).

    Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что с Дата по Дата она состояла в должности начальника отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества МТУ Росимущества в Адрес и Адрес, в её должностные обязанности входило, среди прочего, осуществление общего контроля за работой отдела, осуществление контроля исполнения заключённых государственных контрактов. При подготовке проекта государственного контракта №, в дальнейшем подписанного руководителем МТУ Росимущества в Адрес и Адрес ФИО54 и ФИО7, представителем по доверенности ООО «РегионКонсалтСервис», по требованию ФИО54 в проект были внесены изменения ы п.4.2.6 и добавлен п.4.1.8, в соответствии с которыми поступление денежных средств от реализации арестованного имущества было определено через расчетные счета ООО «РегионКонсалтСервис», в то время как до внесения изменений движение денежных средств осуществлялось через счета МТУ Росимущества в Адрес и Адрес, что было предусмотрено и требованиями Росимущества, о чём неоднократно докладывалось ФИО54, но последним все сообщения игнорировались. О сложившейся ситуации по поводу денежных средств, полученных ООО «РегионКонсалтСервис» от реализации имущества должника ФИО1, ею неоднократно докладывалось заместителю руководителя ТУ Росимущества по Адрес Свидетель №11 По поводу не перечисления денежных средств в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», на основании жалобы последних, её отделом проводилась проверка, результаты которой также были представлены ФИО54 При руководителе последнем было проведено совещание, с участием представителей ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел», на котором первым вопросом обсуждалось возможность перечисления денежных средств в сумме 64 706 600 рублей, полученных от реализации имущества должника ФИО1 на расчетный счет ТУ Росимущества в Адрес; однако ФИО54 согласился с тем, что ФИО7 гарантировал полную сохранность денежных средств до окончания судебных слушаний по данному делу, и предложил всего лишь контролировать ход рассмотрения дела в Октябрьском суде Адрес. В соответствии с должностным регламентом она самостоятельно не имела возможности вести переписку с ООО «РегионКонсалтСервис» и не обладала правами заказчика, поэтому поэтапно докладывала о ходе судебного разбирательства, передаче дела о признании торгов по реализации имущества в Хостинский районный суд Адрес края, об отказе суда в отмене обеспечительных мер в апреле 2017 года. Кроме того, согласно поручения ФИО54 ее отделом был подготовлен проект письма в адрес ООО «РегионКонсалтСервис» об обеспечении сохранности денежных средств, полученных от реализации имущества должника ФИО1, на которое получен ответ, согласно которого денежные средства в сумме 64 706 600 рублей хранятся на расчетном счете, открытом ООО «РегионКонсалтСервис» ПАО «Сбербанк», на что она обратила свое внимание и сообщила Свидетель №11, что согласно государственного контракта ООО «РегионКонсалтСервис» указал счета, открытый в ПАО Банк «Авангард», ей также известно, что Свидетель №11 докладывала о данной ситуации ФИО54 Между ФИО54 и ФИО7 существовали приятельские отношения. При осуществлении работы с ООО «РегионКонсалтСервис» ФИО54 запрещал в ряде случаев направлять в их адрес письма с указанием на выявленные нарушения контракта, однако когда данные нарушения выявлялись органами прокуратуры, письма в их адрес направлялись и подписывались ФИО54 Также ФИО54 всячески способствовал ООО «РегионКонсалтСервис», путем дачи поручений об оказания поддержки и помощи при работе с данной организацией, при этом при работе с иными организациями таких поручений ФИО54 никогда не было (т. 7 л.д. 32-35, т. 7 л.д. 38-43).

    Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что Дата ООО «РегионКонсалтСервис» на торгах реализовало имущество должника ФИО1 Дата денежные средства в размере 64 706 600 рублей, от реализации указанного имущества поступили на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» в ПАО АКБ «Авангард». Дата, определением судьи Октябрьского районного суда Адрес ФИО104, по иску ФИО97 о признании торгов недействительными и признания договоров купли-продажи недействительными, на имущество должника ФИО1, поступившее для реализации в ООО «РегионКонсалтСервис», был наложен арест, Управлению Росреестра по Адрес запрещено осуществлять какие-либо регистрационные действия с объектами недвижимого имущества, ООО «РегионКонсалтСервис» запрещено заключать договоры купли-продажи и проводить торги с недвижимым имуществом. Дата, определением Хостинского районного суда Адрес края, обеспечительные меры, наложенные Октябрьским районным судом Адрес, отменены в полном объеме. Однако денежные средства в размере 64 706 600 рублей, от реализации имущества должника ФИО1 на счет структурного подразделения УФССП по Адрес (Хостинский РОСП Адрес) не поступили, все попытки связаться с ООО «РегионКонсалтСервис» не увенчались успехом. Также ООО «РегионКонсалтСервис» была реализована квартира должника ФИО66, расположенная по адресу: Адрес; согласно отчету о результатах реализации арестованного имущества, квартиру должника ФИО66 приобрела Свидетель №14, за цену в размере 969 250 рублей, поступивших на счета УФССП (т. 7 л.д. 44-48, т. 7 л.д. 50-55).

    Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что в период с 2011 по 2017 годы состоял в должности заместителя начальника отдела правового обеспечения и судебной защиты ТУ Росимущества в Адрес. В его должностные обязанности по указанной должности входило представление интересов Российской Федерации в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, правовой анализ нормативно-правовых актов и локальных актов, договоров, а также выполнение иных обязанностей, предусмотренных должностным регламентом. В мае 2016 года руководителем ФИО54 предложено заключить Государственный контракт с ООО «РегионКонсалтСервис», однако в связи с тем, что проект государственного контракта имел много замечаний со стороны всех согласующих сотрудников, он неоднократно корректировался и обсуждался на проводимых совещаниях. В итоге они так и не пришли к общему и ФИО54 дано указание о подписании данного государственного контракта с учетом недостатков относительно производства расчетов по счетам организации-исполнителя, вопреки ранее данного руководством центрального аппарата Росимущества и находящегося на контроле поручения. Также заключение прямого контракта с ООО «РегионКонсалтСервис» без проведения исследования рынка поставщика данного вида услуг на территории Адрес, то есть в нарушение процедуры отбора поставщика услуг в рамках Федерального закона № 44-ФЗ, о чем им при согласовании было указано письменно. ФИО54 дал указание всем сотрудникам согласовать контракт № от Дата. При этом его указание относительно данного вопроса невозможно было обсуждать. При заключении Государственного контракта Дата с ООО «РегионКонсалтСервис» ФИО54 указывалось на необходимость включения в текст контракта пункта о производстве расчетов по счетам ТУ Росимущества, однако ФИО54 их проигнорировал по не понятным причинам, а также дал указание согласовывать контракт в таком виде. Между ФИО54 и ФИО7 существовали приятельские отношения (т. 7 л.д. 57-60, т. 7 л.д. 63-66).

    Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что с ноября 2015 года он является начальником отдела оценки федерального имущества и организации государственных закупок Территориального управления Федерального агентства по управления государственным имуществом в Адрес. В июне 2017 года в результате реорганизации Территориального управления в Адрес и Территориального управления в Адрес и слияния двух территориальных управлений указанные ведомства стали МТУ Росимущества в Адрес и Адрес. В его должностные обязанности входит организация государственных закупок и проверка отчетов об оценке федерального имущества на соответствие с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности Российской Федерации» и федеральных стандартов оценки. В январе 2016 года в связи с отсутствием контракта между МТУ Росимущества в Адрес и Адрес и торгующими организациями, было принято решение заключить прямой договор с ООО «РегионКонсалтСервис», зарегистрированным в Адрес. В двадцатых числах декабря 2015 года к нему обратилась заместитель руководителя Свидетель №7 с просьбой встретиться с представителем организации ООО «РегионКонсалтСервис» Ильей и проконсультировать по вопросу проводимого аукциона об оказании услуг Территориальному управлению по реализации арестованного имущества. При этом, Свидетель №7 дала ему номер телефона, точно не помнит какой. Он позвонил указанному Илье, и они договорились встретиться возле Территориального управления. В ходе встречи Илья спросил его, каким образом можно повлиять на ход аукциона, чтобы стать победителем, на что он сообщил, что законного решения по указанному вопросу не существует. Далее, уже в январе 2016 года он видел указанного Илью в здании Территориального управления, более с ним не контактировал. Также, ему известно, что в январе 2016 года Территориальное управление заключило прямой договор о реализации арестованного имущества с ООО «РегионКонсалтСервис». Кто готовил проект прямого договора в январе 2016 года между Территориальным управление и ООО «РегионКонсалтСервис» на реализацию арестованного имущества ему не известно, но это был не он, и не сотрудники его отдела. По вопросу взаимоотношений между ФИО54 и представителями ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» ему ничего не известно. Единственное он видел несколько раз представителей данных Обществ, в частности ФИО79, в здании Территориального управления (т. 7 л.д. 92-96, т. 7 л.д. 98-101).

    Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что с июня 2013 года по Дата состояла в должности заместителя руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Адрес и Адрес (далее по тексту Территориальное управление). В её должностные обязанности в Росимуществе входило курирование трех отделов – отдела учета; отдела реализации арестованного, конфискованного и иного изъятого и обращенного в собственность государства имущества; отдела оценки. Территориальное управление в рамках предоставленных полномочий реализует арестованное или конфискованное имущество как самостоятельно, так и с привлечением специализированных торгующих организаций. В конце ноября – начале декабря 2015 года, проводимые Территориальным управлением аукционы по закупке услуг по реализации арестованного и конфискованного и иного имущества были признаны несостоявшимися. В связи с тем, что аукционы не состоялись, руководителем ФИО54 принято решение провести котировочные закупки вместо аукциона для выявления победителя и заключения государственного контракта. До указанного периода времени подготовкой конкурсной документации занимался отдел реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, где руководителем была Свидетель №3, непосредственным исполнителем был заместитель последней Свидетель №2, однако в декабре 2015 года Свидетель №2 был принудительно отправлен руководителем ФИО54 в отпуск. При этом Свидетель №2 был исключен из состава аукционной комиссии при Территориальном управлении. В связи с этим, отдел оценки, где руководителем является Свидетель №6, запустил на согласование конкурсную документацию по выбору поверенной организации на оказание услуг по реализации арестованного и конфискованного имущества. Однако, кроме Свидетель №6, конкурсную документацию никто не согласовал, а именно не был согласован вид закупки, в связи с тем, что со стороны юридического отдела было указано, что выбран неправильный способ закупки, а именно котировки вместо аукциона, что противоречило законодательству Российской Федерации, а именно - ФЗ №. Ей известно, что в январе 2016 года в связи с отсутствием контракта между Территориальным управлением и торгующими организациями, стали поступать предложения от различных компаний на заключение договора об оказании услуг по реализации арестованного и конфискованного имущества. В предыдущий период, а именно в 2015 году Территориальным управлением заключено 8 контрактов с торгующими организациями, с которыми они работали ранее, все организации были зарегистрированы в Адрес и Адрес. Более половины указанных организаций направили коммерческие предложения в Территориальное управление для продолжения работы. Как раз в указанный период времени она ушла в декретный отпуск. В двадцатых числах декабря 2015 года к ней обратился ФИО54 с просьбой оказать содействие представителю организации ООО «РегионКонсалтСервис», зарегистрированной в Адрес. В этот же период времени ФИО54 познакомил её с представителем ООО «РегионКонсалтСервис» ФИО79 Встреча была в обеденное время в ресторане «Восьмое небо» в гостинице «Платан Южный». Ей позвонил ФИО54 и попросил подойти. Когда она подошла в указанное место, то увидела ФИО54 в компании с ФИО79 В ходе разговора ФИО79 высказал желание выступить в качестве поверенной организации от имени Территориального управления по реализации арестованного имущества. Она сообщила ФИО79, что будут проводиться повторные торги, ввиду того, что первые торги не состоялись. ФИО79 вместо торгов было предложено провести котировки со ссылкой на нормативную базу и примерами других территориальных управлений ФАУГИ – Адрес и Адрес. ФИО54 попросил её никому не рассказывать и не распространяться о просьбе проконсультировать представителя ООО «РегионКонсалтСервис» ФИО79 Также ФИО54 неоднократно просил её встретиться с ФИО79 для оказания дальнейших консультаций. Встречи проходили в ВИП-зале ресторана «Восьмое небо» гостиницы «Платан Южный», а один раз на парковке гостиницы «Платан Южный». В указанный период времени ФИО79 звонил ей на мобильный телефон со своего мобильного телефона. По указанию ФИО54, который находился в отпуске в Адрес, данных ей по телефону, ею было дано поручение начальнику отдела оценки Свидетель №6 о подготовке документации по закупке в форме котировок. В указанный период времени исполняющим обязанности руководителя Территориального управления была ФИО105, а она была на больничном отпуске, когда ей позвонил ФИО79 и попросил встретиться. Ввиду того, что она находилась дома в Адрес, она звонила Свидетель №6 и попросила встретиться с ФИО79 Свидетель №6 встретился с ФИО79, после чего доложил ей о встрече, которая состоялась по вопросу размещения котировок. После новогодних праздников она ушла в декретный отпуск и более с представителями указанной организации не встречалась (т. 7 л.д. 102-107).

    Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что примерно в конце 2015 года – начале 2016 года Свидетель №24 в городе Сочи познакомил его с ФИО7, осуществлявшим продажу арестованного имущества посредством принадлежащих ему и руководимых им ООО «Вымпел» и ООО «РегионКонсалтСервис». Его это заинтересовало и в дальнейшем он приобретал различные объекты арестованной недвижимости посредством торгов проводимых ООО «Вымпел» и ООО «РегионКонсалтСервис». Также по рабочим вопросам он регулярно встречался с ФИО7, среди работников последнего ему известны ФИО89, Свидетель №10, ФИО85, ФИО9, Тотьмянину Н. О. и ФИО79, а также ФИО84 – оказывавший юридические услуги. Летом 2017 года он, по предложению ФИО7, приобрёл за наличный расчет – 40 000 000 рублей, у Свидетель №15 приобрел земельный участок, расположенный по адресу: Адрес, с/т. «Бриз», земельный участок №, кадастровый №, с расположенным на постройками, (также известный ему как гостевой дом в Адрес и домовладение, расположенное по адресу: Адрес), который в связи с занятостью в дальнейшем продал Свидетель №12 (т. 7 л.д. 124-129, т. 7 л.д. 139-147, т. 7 л.д. 148-152).

    Из показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что с января 2016 года он и ФИО211, по предложению ФИО7 работали охранниками в ООО «РегионКонсалтСервис» в городе Краснодаре. ООО «РегионКонсалтСервис» осуществляла деятельность в сфере реализации арестованного имущества, и он считал, что директором организации является ФИО7 В число сотрудников организации входили: ФИО7, который осуществлял фактическое руководство, ФИО9 (директор ООО «РегионКонсалтСервис»), Тотьмянину Н. О., ФИО81, Свидетель №10, ФИО107, ФИО80, Свидетель №1, ФИО79, ФИО84 (адвокат), ФИО103 (его жена), ФИО211 (находился до 2016 года), ФИО313 (который стал охранником вместо ФИО211), ФИО77, ФИО219, ФИО318, ФИО188, ФИО213, ФИО93, ФИО78 (он находился около 1 недели в городе Краснодар), родственник ФИО7 – ФИО315 (какие-либо функции не осуществлял, иногда ездил совместно с ФИО7), ФИО85 (теща ФИО7), ФИО89 (с местом дислокации в городе Сочи). ФИО7 запрещал близкое общение между сотрудниками организации и требовал, чтобы сотрудники организации в телефонной книги мобильных телефонов записывали друг друга под псевдонимами. Можно сказать, что ФИО7 был скрытным и постоянно пытался скрыть какую-либо информацию от посторонних лиц. Первые 3 месяца он и ФИО211 располагались в офисе организации, который находился на Адрес, в дальнейшем организация сменила несколько офисов: также располагались на Адрес, кроме того у ФИО7 был личный офис, который располагался на Адрес месяца ФИО7 изредка брал его с собой в качестве охранника, когда совместно с Катановым ездил в службу судебных приставов и в Адрес. Какую роль выполнял ФИО79, он не знает, но вел себя тот, как компаньон-руководитель. Затем он работал в качестве охранника-водителя, а ФИО211 был охранником в офисе организации. На вопрос, зачем ФИО7 нужна была охрана вооруженная, последний объяснял, что опасается конкурентов в сфере реализации арестованного имущества. ФИО7 ездил в межрайонный отдел по особым исполнительным производствам УФССП России по Адрес, где встречался как он понимал с начальником, с часто прогуливался по Адрес. Также, ФИО7 часто ездил в Росимущества по Адрес к руководителю ФИО54, несколько раз встречался с ФИО54 около гостиницы «Южный Платан» и в кафе, которое находится на первом этаже гостиницы. ФИО7 в день профессионального праздника Росимущества покупал подарок (большую книгу, какую не знаю, как описать), с его слов она предназначалась для руководителя ФИО54 Он понимал, что указанные встречи с руководителем Адрес и УФССП России по Адрес носили рабочий характер, касающийся деятельности организации ФИО7 по реализации арестованного имущества. Когда ФИО7 ездил на встречи в различные рестораны-кафе, то он всегда сидел за несколько столов от него. В 2016 году ФИО7 приобрел здание, в котором он построил к концу 2016 года гостиницу. Кто строил и на кого была оформлена указанная гостиница, он не знает. Примерно летом 2016 года он впервые увидел Свидетель №24 и ФИО114, которые приезжали в офис к ФИО7 и о чем-то разговаривали. В конце 2016 года он впервые увидел ФИО317, к которому в ресторан приехали ФИО7 с ФИО106 дальнейшем Свидетель №8 примерно 2 раза в месяц приезжал в офис к ФИО7, иногда с ФИО106 и ФИО114, также они встречались где-то в ресторанах. ФИО7 про ФИО91 и ФИО114 говорил, что последние хотят у отнять его бизнес, при этом ФИО317 никак не позиционировал. Бывали моменты, что Свидетель №24 и ФИО114 с напором обращались к ФИО7, а последний в свою очередь перед ними отчитывался по различным вопросам. Примерно весной 2017 года, по поручению ФИО7, он несколько раз снимал различные суммы денежные средства (как правило ФИО7 требовал снятия максимально возможного количество наличных) с банковских карт ФИО9, ФИО80 и ФИО7 в банкомате банка «Авангард». Когда он снимал денежные средства, то не знал, что это за денежные средства, их незаконность начала предполагать только в 2017 году (т. 7 л.д. 153-157).

    Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что с ФИО7 знаком со школы, в дальнейшем длительное время не общался и вновь встретился в конце 2015 года, на тот период времени он находился в поисках работы, о чём и рассказал ФИО7 В дальнейшем последний предложил ему ехать в Адрес и работать в сфере реализации арестованного имущества, на что он согласился. До этого, ФИО7 осуществлял коммерческую деятельность, связанную с реализацией арестованного имущества на территории Адрес, через общество с ограниченной ответственностью «Бирма», где стажировался. Примерно 20-Дата он совместно с ФИО7, ФИО80, ФИО219 и возможно другими лицами приехали в Адрес. Арендовали офис и сняли дом для проживания. Практическим сразу начали работать с арестованным имуществом, при этом числились в ООО «РегионКонсалтСервис». Он состоял в должности менеджера по реализации арестованного имущества. С течением времени приезжали иные лица, которые присоединялись к работе – Тотьмянину Н. О., ФИО9, ФИО81, ФИО85, ФИО188, ФИО89, ФИО77, Свидетель №1, ФИО213, ФИО79 и ФИО318 За ним, как менеджером ООО «РегионКонсалтСервис», был закреплен ряд районов Адрес, по территории которых он выполнял принятия поручений от судебных приставов, принимал фактически движимое имущество, недвижимое имущество в виде документов. Периодическим менеджеры, возможно и он, принимали участие в комиссиях по проведению торгов. За указанную работу он получал неофициально заработную плату в сумме 30 000 рублей. Обстоятельства заключения Обществом государственного контракта с ТУ Росимущества по Адрес ему не известны. Примерно в августе 2016 года, ФИО7 предложил ему стать директором ООО «Вымпел», учредителем которого Свидетель №15 (родственник ФИО7), так как Свидетель №15 не согласился приехать в Краснодар. Он дал свое согласие, произвели оформление необходимых документов в налоговой и он продолжить выполнять обязанности менеджера. Руководство ООО «Вымпел» фактическим осуществлял ФИО7, финансовые операции по счетам ООО «Вымпел» осуществляла Тотьмянину Н. О., у которой имелся ключ доступа для банк-клиента. Какого-либо участия в переговорах и заключениях государственного контракта между ООО «Вымпел» и ТУ Росимущества по Адрес и Адрес он не принимал, единственное им был подписан данный контракт по наставлению ФИО7, он осуществлял только работу менеджера, единственное он стал работать по городу Краснодару. Также в ООО «Вымпел» стали осуществлять свою работу Тотьмянину Н. О., ФИО213, ФИО107, ФИО93, ФИО103, ФИО88 и ФИО319 Офис ООО «Вымпел» находился на Адрес, номер офиса он не помнит. Работу по продаже арестованного имущества на территории Адрес ООО «Вымпел» осуществляло до Дата, к этому времени передали все документы иным торгующим организациям, архив ООО «Вымпел» был передан ТУ Росимущества по Адрес и Адрес. Работу ООО «Вымпел» в городе Краснодаре заканчивал он. За аренду офисов платили техникой, которая была в офисе. У ООО «Вымпел» имелся свой расчетный счет, который был открыт в «Газпромбанке», данный расчетный счет был открыт еще до того, как он стал директором. Какое-либо отношение к расчетному счету, а также денежным средствам, поступающим на него, он не имел. Доступ к данному счету через программу банк-клиент имела Тотьмянину Н. О. и ФИО7, при этом Тотьмянину Н. О. все операции с деньгами проводила исключительно по указанию ФИО7 В двадцатых числах июля 2017 года он выехал в городе Пермь, чтобы забрать жену и ребенка. После чего, примерно через 5 дней выехал обратно на автомобиле. Приехав в Краснодар, он пришел в офис ООО «Вымпел», где Тотьмянину Н. О. сообщила, что ФИО7 нет, сведения о местонахождении последнего также отсутствуют, все телефоны выключены. После этого стало возникать много вопрос от людей, которые переводили задатки на расчетный счет ООО «Вымпел» для участия в аукционах, однако каких-либо денег со слов ФИО10 на счетах не имелось. На вопрос по поводу денег, Тотьмянину Н. О. ничего не отвечала. После чего им была получены выписка по движению денежных средств расчетного счета ООО «Вымпел», из которой стало понятно, что денежные средства были переведены на лицевые счета сотрудников – он каких-либо денежных средств не получал. Дата в связи с поступлением большого количества обращений о возвращении задатков, он написал заявление в отдел полиции Адрес о хищении ФИО7 денежных средств с расчетного счета ООО «Вымпел». После этого он завершал работу ООО «Вымпел» по реализации имущества на территории Адрес: были завершены торги по поступившим ранее поручениям и возвращено имущество, которое на торги не выставлялось. В этот период времени, в офис приезжали Свидетель №8, Свидетель №17 и Свидетель №24, при этом Свидетель №8 был заинтересован приобретением квартиры в городе Сочи на Адрес, а Свидетель №17 и Свидетель №24 остались в офисе, Свидетель №17 раздал ФИО10, ФИО319, Свидетель №1 и ему по 10 000 рублей для осуществления дальнейшей деятельности. После реализации данной квартиры, ни Свидетель №8, ни Свидетель №17, ни Свидетель №24 в офис не приходили. Ему известно, что у ФИО7 был дом в Лоо, когда он там был еще шло строительство, а именно облагораживали территорию двора, делали бассейн, отделывали номера, некоторые номера уже были готовы для проживания (т. 7 л.д. 192-197).

    Из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что с июля 2017 года она является начальником Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации, в период с ноября 2015 по июль 2017 года занимала должность заместителя руководителя ТУ Росимущества по Адрес. В июне 2017 года в результате реорганизации Территориальных управлений Росимущества и слияния двух территориальных управлений было образовано МТУ Росимущества по Адрес и Адрес. В её должностные обязанности по должности заместителя руководителя ТУ Росимущества по Адрес входило курирование четырех отделов: бухгалтерии и хозяйственной деятельности, отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, отдела оценки и аудита государственных закупок и отдела в Адрес, а также иные должностные обязанности, предусмотренные должностным регламентом, положением о Территориальном управлении и выполнение поручений и указаний центрального аппарата. Территориальное управление Росимущества по Адрес может реализовывать арестованное или конфискованное имущество как самостоятельно, так и с привлечением специализированных торгующих организаций. На электронных торгующих площадках проводятся торги по выбору поверенной организации, определяется победитель торгов, с которым заключается государственный контракт. Территориальное управление Росимущества по Адрес направляет победителю аукциона предложение заключить указанный государственный контракт, и последние в десятидневный срок в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ №) должны заключить контракт. После заключения договора поверенной организации выдается доверенность от имени руководителя Территориального управления на имя руководителя поверенной организации с четким перечислением полномочий, переданных в рамках поручения, затем на основании заключенного контракта и выданной доверенности передается на реализацию арестованное имущество. В связи с тем, что в конце 2015 года аукционы не состоялись, Территориальным управлением Росимущества по Адрес подготовлено письмо в УФАС России по Адрес с целью внесения организаций, которыми сорваны аукционы в реестр недобросовестных поставщиков. По рассмотрению письма, УФАС России по Адрес отказано. В результате, руководителю Территориального управления Росимущества по Адрес ФИО54, в ходе очередного совещания ею, сотрудниками управления реализации арестованного имущества (Свидетель №3 и Свидетель №2) и отдела оценки федерального имущества и обеспечения государственных закупок (Свидетель №6) предложено рассмотреть вопрос о заключении государственного контракта либо путем запроса предложений, либо путем прямого заключения государственного контракта. При этом ФИО54 предлагалось воспользоваться способом запроса предложений, как наиболее конкурентного, также была подготовлена документация для этого способа, однако ФИО54 единолично принял решение о заключении прямого государственного контракта с поверенной организацией, при этом лично ФИО54 предложил в качестве поставщика услуг ранее неизвестную организацию ООО «РегионКонсалтСервис», зарегистрированную в другом ФИО325 Российской Федерации – Адрес. Подготовка к подписанию прямого государственного контракта длилась продолжительное время, в Территориальное управление Росимущества по Адрес периодически приходили представители ООО «РегионКонсалтСервис», а именно ФИО7 и ФИО79 с целью обсуждения наиболее выгодного для способа заключения контракта на оказание соответствующих услуг по реализации арестованного имущества, при этом, до заключения контракта все переговоры ФИО7 и ФИО79 вели с ФИО54, но не исключает, что и с другими сотрудниками, также иногда приглашали её и сотрудников Управления по реализации арестованного имущества и отдела оценки для участия в совместных совещаниях, в ходе которых обсуждался порядок заключения контракта. По указанию ФИО54 рассматривались предложения по форме и объему контракта, который был представлен ФИО7 и ФИО79 В январе 2016 года в связи с отсутствием контракта на реализацию арестованного имущества, от торгующих организаций в адрес Территориального управления Росимущества по Адрес стали поступать предложения от различных компаний на заключение договора об оказании услуг по реализации арестованного и конфискованного имущества. В предыдущий период, а именно в 2015 году Территориальным управлением Росимущества по Адрес было заключено 8 контрактов с торгующими организациями, с которыми работали ранее, все организации были зарегистрированы в Адрес и Адрес. Более половины указанных организаций направили свои коммерческие предложения в Территориальное управление Росимущества по Адрес для продолжения работы. На очередном совещании у руководителя Территориального управления Росимущества по Адрес ФИО54, на котором кроме сотрудников Территориального управления присутствовали представители поверенной организации. В ходе совещания ФИО54 представил присутствующим представителей ООО «РегионКонсалтСервис» ФИО7 и ФИО79, и сообщил, что указанная организация имеет большой положительный опыт в реализации арестованного имущества. В дальнейшем ФИО54 дал указание готовить подписание прямого государственного контракта с ООО «РегионКонсалтСервис». При этом представители ООО «РегионКонсалтСервис» настаивали на определенных, выгодных, отличающихся от типовых, условиях государственного контракта. Вели себя очень уверенно. Также представляли протокол разногласий и настаивали на подписании контракта с указанным протоколом, что вызывало соответствующее недовольство у сотрудников Территориального управления Росимущества по Адрес в связи с тем, что ООО «РегионКонсалтСервис» открыто диктовали свои правила, а ФИО54 эти правила поддерживал и им приходилось ФИО54 переубеждать в острой дискуссии. В результате, в январе 2016 года указанный государственный контракт был подписан с ООО «РегионКонсалтСервис». В целом работа с ООО «РегионКонсалтСервис» была контролируема, в большинстве случаев, имелись ряд недочетов, которые после указания на них исправлялись. Все письма в ООО «РегионКонсалтСервис» касающиеся текущей деятельности, отправлялись за её подписью. Имелись случаи, когда ФИО54 вызывал её в кабинет и высказывал недовольство по поводу указанных в адрес ООО «РегионКонсалтСервис» недочетов, поясняя тем, что можно было решать эти вопросы в телефонном режиме. Однако все подготовленные письма в адрес Общества соответствовали требованиям, предъявляемым к поверенным организациям, которые ООО «РегионКонсалтСервис» периодически нарушала. В последующем, в мае 2016 года Территориальным управлением Росимущества по Адрес заключен второй контракт с ООО «РегионКонсалтСервис» по оказанию услуг на реализацию арестованного имущества. При этом, как и первый, заключен без проведения аукциона – то есть прямой контракт. В контракте между ООО «РегионКонсалтСервис» и Территориальным управлением Росимущества по Адрес был предусмотрен пункт о производстве расчетов по счетам Общества. Данный проект контракта был представлен именно представителем ООО «РегионКонсалтСервис». При этом были внесены корректировки относительно возможности перечисления денежных средств со счета Общества на счет Территориального управления по распоряжению Территориального управления и данный контракт был подписан руководителем Территориального управления Росимущества по Адрес. Письмо Федерального агентства по управлению государственным имуществом исх. № ... от Дата расписано ФИО54 на сотрудников Территориального управления для руководства к исполнению. Также данное письмо содержало поручение об осуществлении расчетов с использованием лицевых счетов территориальных органов Росимущества, исключив право получения специализированными организациями денежных средств, полученных от реализации арестованного имущества должников. Также приложением данного письма являются рекомендации к содержанию государственного контракта со специализированными организациями на оказание услуг по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество. Примерно в августе 2016 года ООО «РегионКонсалтСервис» в рамках государственного контракта, заключенного в мае 2016 года, было реализовано имущество должника ФИО1, стоимость которого составила 64 706 600 рублей. При этом, в связи с обжалованием проведенных торгов третьими лицами, были наложены обеспечительные меры на имущество. Она была обеспокоена данным фактом, при этом неоднократно докладывала ситуацию ФИО54 Также по данному факту ФИО54 докладывала Свидетель №3 Однако ФИО54 не реагировал на данные обстоятельства. Дата в адрес руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Адрес ФИО54 с исх. № поступило письмо о контроле за сохранностью денежных средств в сумме 64 706 600 рублей, полученных от реализации имущества должника ФИО1 В связи с поступлением данного письма организовано проведение совещания, на котором ФИО7 сообщил о сохранности денежных средств и их нахождении на счету ООО «РегионКонсалтСервис». ФИО54 согласился с позицией ФИО7 и указал на необходимость контроля рассмотрения жалоб в Октябрьском районном суде Адрес, от которых зависела дальнейшая судьба денежных средств. Арест на денежные средства, полученные от реализации имущества ФИО1 в сумме 64 706 600 рублей наложен не был. Фактически на счета Территориального управления Росимущества по Адрес денежные средства не переведены. В адрес ООО «РегионКонсалтСервис» направлено письмо об обеспечении сохранности денежных средств и представлении информации о расчетном счете, на котором хранятся данные денежные средства. Через некоторое время Обществом было предоставлено письмо с реквизитами счета (т. 7 л.д. 203-208).

    Из показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что он участвовал в большом количестве аукционов, проводимых ООО «Вымпел» и ООО «РегионКонсалтСервис», как лично, так и от имени возглавляемой им компании. С ФИО7 он не знаком, а с Свидетель №8 знаком с 2007-2009 годов и состоит в дружеских и партнёрских отношения, регулярно общается. Также по своему желанию он приобрёл за 40 000 000 рублей у ФИО108 земельный участок, расположенный по адресу: Адрес, с/т. «Бриз», земельный участок №, кадастровый № с жилыми и нежилыми строениями, расположенными на данном земельном участке, об использовании строений на данном участке в качестве гостиницы ему ничего не известно, ключи от строений он предоставлял матери ФИО108 (т. 7 л.д. 227-232, т. 7 л.д. 233-239, т. 7 л.д. 244-246, т. 7 л.д. 250-253).

    Из показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что ФИО9 является родной сестрой её мужа, они находятся в хороших дружеских и родственных отношениях. В 2015 году ФИО9 уехала на работу в Адрес и являлась директором фирмы, которая занималась реализацией арестованного имущества на территории Краснодарского края. Личного участия в торгах, по реализации арестованного имущества на территории Адрес, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис», она не принимала, но в них, по просьбе ФИО9, принимал участие ФИО109 При этом она получив от ФИО9 на свой расчетный счет в ПАО «Сбербанк» денежные средства, по просьбе последней, перечисляла, полученные от ФИО9 денежные средства, в качестве задатка и в качестве оплаты за приобретённое ФИО109 на торгах имущество - квартиру в пользу ФИО9 Денежные средства, которые поступили на её счет, она снимала со своего счета (либо переводила посредствам Сбербанк онлайн) в пользу ФИО9 Подробности ей не известны, какой-либо выгоды она не имела (т. 8 л.д. 1-3, т. 8 л.д. 8-10, т. 8 л.д. 13-16).

    Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что ФИО9 приходится ей двоюродной сестрой, они находятся в хороших дружеских и родственных отношениях. О трудовой деятельности ФИО9 ей известно, что последняя в период 2015-2017 годов работала в городе Краснодаре, но чем именно занималась ей не известно. Дата на торгах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис» на её имя была приобретена квартира, расположенная по адресу: Адрес. ФИО67, Адрес, площадью 37,9 кв. м., за 969 250 рублей, о приобретении которой ей известно не было и личного участия в торгах она не принимала, однако в указанный период времени по просьбе ФИО9 она предоставила нотариальную доверенность на приобретение квартиры женщине по имени ФИО23, личных денежных средств для приобретения указанной квартиры она не предоставляла (т. 8 л.д. 17-19, т. 8 л.д. 23-25, т. 8 л.д. 28-30).

    Из показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что ФИО7 ему приходится дядей по линии отца, знакомы с самого детства, состояли в родственных отношениях. Ранее очень часто общались с ФИО7, однако примерно перед отъездом последнего в Краснодар, стали общаться реже. ФИО7 занимался реализацией арестованного имущества и примерно в 2014 году, предложил ему также заняться подобной деятельностью – он согласился. В период оформления, по предложению ФИО7, на него ООО «Вымпел» подготовкой и оформлением регистрации указанного ООО он не занимался, при этом он официально являлся единственным учредителем и директором ООО «Вымпел». В период регистрации ООО «Вымпел» он решил, что не сможет принимать участие в деятельности указанного общества и, по предложению ФИО7, выдал доверенность на имя ФИО10 – работницы ФИО7, для осуществления данным обществом деятельности, и к деятельности указанного общества в дальнейшем отношения не имел. В 2016 году ФИО7 переехал заниматься реализацией арестованного имущества в Краснодар, предполагает, что фактически управлял ООО «Вымпел» ФИО7, он к заключению государственного контракта ООО «Вымпел» с ТУ Росимущества в Адрес в августе 2016 года отношения не имел. Также в 2016 году он, по предложению ФИО7, он официально вышел из состава учредителей ООО «Вымпел», передав его Свидетель №10, также последний стал директором ООО «Вымпел». В апреле 2016 года он, по предложению ФИО7, приобрел земельный участок, расположенный по адресу: Адрес, с/т. «Бриз», земельный участок №, кадастровый №, с расположенным на участке нежилым строением (также известный ему как гостевой дом в Адрес и домовладение, расположенное по адресу: Адрес), непосредственно приобретением занимался ФИО84 – кандидатуру которого предложил ФИО7, на основании выданной им доверенности. Последующей достройкой строения на участке и облагораживанием участка занималась ФИО85 за свой счёт. Дата ему позвонил ФИО7 и попросил срочно приехать в Адрес, из-за возникших у ФИО7 проблем, он прилетел, как только смог, то есть Дата. Встретивший ФИО81, отвез его в домовладение, расположенное на приобретённом им земельном участке. В указанном домовладении он встретил ФИО7, ФИО83, ФИО85, сестру ФИО85 – ФИО25, и несовершеннолетних детей последней и ФИО81 В ходе последующего разговора, ФИО7 велел ему переоформить ранее приобретённый им земельный участок, с домовладением в котором они находились, в пользу Свидетель №8, пояснив необходимость продажи долговыми проблемами, после чего уехал. Дата он, с ФИО81 и ФИО89, в городе Сочи встретились с Свидетель №8 В ходе встречи он подписал предложенный Свидетель №8 договор купли-продажи указанного земельного участка с домовладением ФИО108, а также собственноручно расписался в договоре о получении причитающихся ему по договору денежных средств (фактически ему не передававшихся). Затем он, совместно с ФИО81, по указанию Свидетель №8, взяв подписанный договор купли-продажи проехали в МФЦ, где передали указанный договор женщине, сообщившей о том, что действует по поручению Свидетель №8, после чего последняя ушла. Через некоторое время последняя спустилась и пригласила его и ФИО81 к столу, где предоставила новый договор купли-продажи, и попросила подписать, несмотря на отсутствие подписи второй стороны, на что ему велели подписывать, что он и сделал. Далее он, совместно с ФИО81, отправился к нотариусу, где выдал доверенность ФИО85 для представления его интересов в МФФИО110 З.А. он не знаком; о факте выдачи последней доверенности на распоряжение Вашим имуществом – домом и земельным участком, раположенным по адресу: Адрес, с/т «Бриз», участок №, и представление его интересов, он не помнит. С ФИО111 и ФИО112 он не знаком; о факте выдачи последним доверенностей на строительство жилого дома по адресу: Адрес, он не помнит, при этом о наличии ? земельного участка по адресу: Адрес, у себя во владении ему ничего не известно. О приобретении на его имя на торгах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис» согласно договора купли-продажи № от Дата квартиры пл. 46,6 м2, расположенной по адресу: Адрес за 2 077 653,10 рублей, и согласно договора купли-продажи №к от Дата автомобиля ВАЗ-11113, 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак «Н333ТТ23» за 17 000 рублей, - ему ничего не известно. О всех обстоятельствах приобретения автомобиля Шкода Октавиа, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак «М858НК123» он не помнит, данным автомобилем он не пользовался, так как данный автомобиль он передал ФИО7, для использования в одной из фирм (т. 8 л.д. 32-38, т. 8 л.д. 44-49, т. 8 л.д. 53-57).

    Из показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что с ФИО7 знаком примерно с 2014 года, когда ФИО7 осуществлял реализацию арестованного имущества в качестве поверенной организации в лице ООО «УралИнвестСтрой», в свою очередь действовавшей на основании Государственного контракта, заключённого с ТУ Росимущества в Адрес, постепенно отношения с ФИО7 переросли в товарищеские. Причиной знакомства и последующего общения послужила сфера деятельности – он, так же, как и ФИО7 участвовал в торгах, в том числе и проводимых последним. По характеру ФИО7 очень хитрый, скрытный, часто обманывал – лгал. Из сотрудников, руководимых ФИО7 предприятий, ему известны: ФИО9, ФИО81, Тотьмянину Н. О., ФИО80 и ФИО77 Он официально какой-либо трудовой деятельность в ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» не осуществлял. Примерно в сентябре-октябре 2015 года ФИО7 озвучил желание начать работу по организации торгов арестованным имуществом на территории Адрес. Примерно в ноябре-декабре 2015 года ФИО7 стал интересоваться у него возможностью помощи в 2016 году в организации деятельности предприятия по организации торгов арестованным имуществом на территории Адрес, он согласился помочь. В январе 2016 года ФИО7 попросил его выполнить обещание и в середине января 2016 года, после новогодних праздников, он, вместе с ФИО7, выехал в Адрес, где их встретил ФИО79, после чего в течении пары дней они жили в квартире ФИО79, а затем сняли дом, в котором проживали в дальнейшем, но ФИО79 в доме не проживал. Также ФИО79 много времени проводил в офисе организации ФИО7 – ООО «РегионКонсалтСервис», при этом каких-либо обязанностей ФИО79 в офисе не выполнял, только постоянно общался с ФИО7, а также ему известно, что ФИО79 систематически ездил вместе с ФИО7 в Управление Росимущества по Адрес для решения различных вопросов. В период с конца января до апреля 2016 года, он помогал ФИО7 организовать работу по реализации арестованного имущества. Оплаты за свою работу, обещанную ФИО7, он не получил, при этом ему оплачивалось проживание и билеты. Также он, от имени своей супруги ФИО113, принимал участие в проводимых ООО «Вымпел» аукционах, по результатам которых победителями стали иные участники аукционов, после чего задатки, переведенные им, были возвращены. Каких-либо долгов (в виде задатков для участия в аукционах) у ФИО7 передо ним не имеется. С Свидетель №8 он знаком примерно с 2017 года, причиной знакомства послужило обращение Свидетель №8 за советом по оформлению аукционной документации, каких-либо отношений между ними не сложилось. Зимой 2018 года Свидетель №8 обращался к нему за консультацией по поводу внесенных задатков для участия в торгах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел», так как у Свидетель №8 отсутствовал полный пакет подтверждающих документов. Он проконсультировал Свидетель №8 и также поговорил с ФИО10 и ФИО9 о необходимости приведения в порядок документов. С ФИО114 знаком с детства, на почве занятий спортом, состояли в приятельских отношениях, в последующем сдружились и продолжают общаться. С Свидетель №24 знаком, длительное время не общались, в последующем были друзьями, Свидетель №24 крестил его дочь, однако в последние годы их общение постепенно прекратилось. С Свидетель №19 познакомился в городе Перми во время общения с ФИО7, в каких-либо отношения с Свидетель №19 не состоит, общение с последним не поддерживает. С Свидетель №20 знаком, последний также является спортсменом, познакомился в городе Краснодаре во время общения с ФИО7, в каких-либо отношения с Свидетель №20 не состоит, общение с последним не поддерживает. С ФИО86 он знаком с 2016 года, познакомил их ФИО7, ФИО86 является работником «Сбербанк-АСТ», взаимоотношения ФИО86 и ФИО7 ему не известны (т. 8 л.д. 58-62, т. 8 л.д. 63-65).

    Из показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что с ФИО7 познакомился примерно в 2013 году в городе Перми, в связи с участием в аукционе, в дальнейшем встречались исключительно по вопросам реализации имущества. С Свидетель №8 знакомы примерно с 2005-2006 годов на почве занятий коллективным спортом (футбол, регби), находились в дружеских отношениях и поддерживали общение. С Свидетель №24 познакомился примерно в 1995 году во время занятий дзюдо, состояли в дружеских отношениях, поддерживали общение. Личности ФИО157 ему известна, но лично они не знакомы. Свидетель №26, ФИО115, ФИО116, ФИО117 и Свидетель №20 ему не знакомы. На территории Адрес он участвовал примерно в трех аукционах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис» или ООО «Вымпел», при этом он выиграл один аукцион – по реализации автомобиля Nissan Juke, а несколько аукционов проиграл – задатки ему возвращены, каких-либо долговых обязательств ООО «РегионКонсалтСервис» или ООО «Вымпел» передо ним не имеют. На основании доверенности его, в аукционах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел», никто не представлял, он также ни чьих интересов по доверенности в аукционах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел», не представлял. Денежные средства в качестве задатка, для участия в аукционах, а также в случае победы на аукционе, им вносились путем перечисления денежных средств с принадлежащих ему расчетных счетов, открытых в ПАО «Сбербанк». Заявки для участия в аукционах он подавал через офис торгующей организации лично, при этом о проводимых аукционах узнавал через сайт ...»; у ФИО7 уточнял сведения о расположении и состоянии недвижимого имущества. В июне 2017 года от Свидетель №8 ему стало известно о том, что ФИО7 задолжал большую сумму денежных средств. В связи с чем, он, совместно с Свидетель №8 и Свидетель №24 приезжали в офис к ФИО7 в Краснодаре. В ходе разговора, ФИО7 пообещал вернуть задолженность, однако в последующем скрылся так и не отдав денежные средств. В августе 2017 года он, совместно с Свидетель №24, приходил в офис ФИО7, и просил довести все аукционы, в том числе по реализации имущества в пользу Свидетель №8, до конца, однако сотрудники фирмы, среди которых он помнит Тотьмянину Н. О. и Свидетель №1, отказывались в связи с отсутствием оплаты труда, после чего он роздал всем по 10 000 рублей, и данные сотрудники выполнили свои обязанности по завершению аукционов – в дальнейшем он в офисе ФИО7 не появлялся. На территории Адрес он был в связи с тем, что его дети были на сборах в Сочи, а он их сопровождал. Также он приобрёл у ФИО7 автомобиль Тойота Камри, принадлежавший ООО «РегионКонсалтСервис», уплатив 1 000 000 рублей наличными, оформив покупку на своего кума – ФИО118 Перечисленные ООО «РегионКонсалтСервис» Дата ему денежные средства в сумме 2 500 000 рублей с назначением платежа возврат задатка по заявлению Свидетель №8, он передал Свидетель №8 – данные денежные средства были пречислены по предварительной договорённости с Свидетель №8 Примерно в августе 2016 года он наличными денежными средствами предоставил ФИО7 заём в сумме 1 000 000 рублей (каких-либо документальных подтверждений данного долга у него нет) и в период времени с Дата по Дата ему с расчетного счета ФИО10 в качестве возврата указанного долга были переведены денежные средства в сумме 949 000 рублей. В период времени с Дата по Дата им на расчетный счет ФИО10 были переведены денежные средства в сумме 498 000 рублей, насколько он помнит для участия в торгах по приобретению квартиры на территории Адрес, именно в городе Геленджике, однако данной покупки он совершить не сумел (т. 8 л.д. 66-70, т. 8 л.д. 74-77, т. 8 л.д. 80-83).

    Из показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что с Свидетель №8 знакома длительное время – около 20 лет, состояли в дружеских отношениях, в связи с чем последний поверяет ей свои дела, при этом регулярно обращается с просьбами по работе, а именно ведению бухгалтерского учета и банковских операций, для чего она наделена нотариальной доверенностью от Свидетель №8 на выполнение данных поручений. Она принимала, как физическое лицо, участие в аукционах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис» или ООО «Вымпел», однако её участие было проигрышным; денежные средства, ранее перечисленные в качестве задатков для участия в аукционах ей были возвращены, при этом денежные средства вносились и возвращались безналичным способом, то есть посредством банковских переводов. Обстоятельства направления с электронной почты «regina.serova2010@yandex.ru» проектов договора о задатке денежных средств в сумме 23 600 000 рублей, для участия в аукционе по реализации имущества должника ОАО «Краснодарбыттехника», заявки на участие в вышеуказанных торгах, протоколов №, 11-14 и 20-23 заседания комиссии о продлении приема заявок и переносе даты торгов ФИО9, она не помнит, но предполагает, что делала это на основании поручения Свидетель №8 (т. 8 л.д. 84-86, т. 8 л.д. 90-93, т. 8 л.д. 100-103).

    Из показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что с ФИО7 познакомился примерно в 2012 году в городе Перми, общались как в городе Перми, так и в городе Краснодаре, также участвовал в аукционах с ФИО7, внося деньги наличными, однако ни одного аукциона не выиграл. ФИО7 может охарактеризовать как умного, талантливого человека способного заработать деньги в любой ситуации, способного войти в доверие и вызвать заинтересованность в его действиях, убедить в том, что возникающие проблемы (к примеру отсутствие прибыли) временны, вскоре будут решены и вскоре будет получена прибыль от ее участия в торгах, но духовно слабого и трусливого. С уверенностью сказать знаком ли с ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124 и ФИО125, он не может. С ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО138, ФИО139, ФИО140 и ФИО141 он не знаком. ФИО142 ему знакома как жительница Перми и родная сестра спортсменом ФИО320 ФИО145 ему известен как спортсмен, обстоятельств знакомства не помнит, в каких-либо отношениях они не состоят. ФИО143 ему знаком как спортсмен, познакомились очень давно. С Свидетель №21 знаком очень давно, состоят в дружеских отношениях. О Свидетель №8 знает, как о жителе Адрес, также ему известно, о наличии у ФИО7 денежного долга перед Свидетель №8, лично с последним никогда не виделся и не общался. С Свидетель №24 он знаком длительное время на почве занятий спортом, в каких-либо отношениях они не состоят, общения не поддерживают. С Свидетель №17 он знаком длительное время, в каких-либо отношениях они не состоят, общения не поддерживают. С ФИО10 знаком визуально как с бухгалтером на предприятиях, контролируемых ФИО7, как в городе Краснодаре (ООО «Вымпел»), так и в городе Перми (название предприятия не помнит), непосредственно с ФИО10 не общался, каких-либо отношений между ними не было и нет. Знакомы ли ему ООО «ЧистыйДом», ООО «Сириус» и ООО «ШинторгПМ» точно не помнит. Точного числа аукционов, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис», в которых он непосредственно участвовал, он не помнит, но это происходило часто, при этом он лично принимал участие в аукционах, однако ни разу не выигрывал. Во всех аукционах он принимал участие через ФИО7, последний присылал ему объявления об имуществе, и он прилетал в Краснодар к ФИО7, при этом последний оплачивал перелёт туда и обратно, а также проживание в Краснодаре. В офисе он писал заявление, и передавал ФИО7 наличными денежные средства в качестве задатка, затем в офисе проходили торги. Причиной его участия в торгах был ФИО7, так как последний вызывал доверие, умел убедить, что возможная прибыль, превышает текущие издержки. Он видел, что возможные победы в торгах, действительно стоили возможности участия, при этом его проигрыши или срывы торгов убедительно объяснялись ФИО7 Кроме того между ним и ФИО7 фактически сложились приятельские отношения, он доверял ФИО7; кроме того, фактически он не нёс накладных расходов при участии в торгах на территории Адрес - его передвижение и проживание оплачивалось ФИО7 Перечисленные ООО «РегионКонсалтСервис» Дата ему на расчетный счет в АО «Альфа-Банк» денежные средства в сумме 300 000 рублей с назначением платежа: возврат задатка по заявлению ООО «Мебель от Ирины», являются возвратом ФИО7 денежных средств принадлежащих ему – подтверждающих документов передачи денег ФИО7 у него нет. Предполагает, что переводы Дата, Дата, Дата и Дата со счета ФИО10 денежных средств в сумме 150 000 рублей на его счёт, это возврат ФИО7 в ранее переданных последнему наличными сумм задатков. Перевод ФИО7 Дата на его расчётный счет в «Альфа-Банке» денежных средств в сумме 942 000 рублей с основанием возврат задатка, это возврат задатка за участие в торгах либо по приобретению квартиры на территории Адрес, либо по приобретению автомобилей (точнее он не помнит). Всего в период с января 2016 года по октябрь 2017 года он передал ФИО7 примерно 5 000 000 – 6 000 000 рублей, из которых ФИО7 ему не вернул только 860 000 рублей (по данному факту претензий уголовного-правового характера у него нет), возврат осуществлялся как наличным, так и безналичным способом. Примерно в мае-июне 2017 года он, совместно с Свидетель №21, по приглашению ФИО7, для разговора по поводу финансовых проблем последнего, и за счёт последнего прилетал в Адрес, где в офисе ООО «РегионКонсалтСервис» совместно с ФИО7, Свидетель №21, Свидетель №17 и Свидетель №24 изучали расходную деятельность предприятия ФИО7, инициатором встречи были Свидетель №24 и Свидетель №17, предъявлявшие в ходе данной встречи претензии ФИО7 по поводу денежных средств, которые ФИО7 должен был ФИО90, Свидетель №17 и Свидетель №8, какого-либо итога встреча не имела. До этой встречи он считал, что Свидетель №17 и Свидетель №24 просто оказывали ФИО7 помощь в проведении отдельных торгов, за отдельное вознаграждение, но в ходе встречи понял, что фактически ФИО7, Свидетель №17 и Свидетель №24 действовали совместно, при этом последние привлекли инвесторов (Свидетель №8 и других), и фактически в ходе встречи, устранились от ответственности перед инвесторами, выставив единственного виновного в проблемах фирмы ФИО7 При этом в ходе оценки расходов предприятия ФИО7, было видно, что ежемесячные расходы предприятия составляли 6 000 000 – 7 000 000 рублей, при объявлении ФИО144 долгов у предприятия около 200 000 000 рублей, при этом расходы предприятия были совместными: Свидетель №17, ФИО91 и ФИО7 В целом по результатам встречи у него сложилось мнение, что в ходе той встречи Свидетель №17 и Свидетель №24 действовали в интересах Свидетель №8 в целях завладения последним имуществом ФИО7 в счёт средств ранее инвестированных Свидетель №8 В дальнейшем ФИО7 сообщил ему, что ФИО7 переоформил гостиницу в Лоо, а также автомобили, которые были у предприятия и в пользовании ФИО7 в пользу Свидетель №8 (т. 8 л.д. 106-113, т. 8 л.д. 114-118).

    Из показаний свидетеля Свидетель №20 следует, что с ФИО7 он знаком с 2015 или 2016 года, познакомившись в очереди в юридической компании в городе Перми. Состоял с ФИО7 в товарищеских отношениях, последний был спонсором спортивной школы и помогал в проведении соревнований. Встречался с ФИО7 редко, в местах общественного питания городов Перми и Краснодара. ФИО7 может охарактеризовать как успешного, активного и умного человека. Он принимал участие в аукционах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис», однако в каком количестве и с какими результатами не помнит, сколько выиграл и сколько проиграл также вспомнить не могу; своего участия в аукционах, проводимых ООО «Вымпел» не помнит. О возможности участия в аукционах он узнал от знакомых, участие принимал с 2016-2107 годов; интересующие его аукционы находил на сайте «torgi.gov.ru», при этом необходимые для участия документы он предоставлял в офис торгующей компании лично, каждый раз за свой счёт добираясь в Краснодар; финансовых претензий к организатором торгов у него нет. С Свидетель №17, Свидетель №24 и Свидетель №8 он знаком, познакомился в Краснодаре через ФИО7, в каких-либо отношениях он с Свидетель №17, Свидетель №24 и Свидетель №8 не состоял, встречался пару раз при случайных обстоятельствах и без предварительной договорённости. С Свидетель №21 он познакомился на собрании Адресвой федерации ММА, в каких-либо отношениях они не состояли. С ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО122, ФИО130, ФИО131, ФИО142, ФИО145, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО138, ФИО123, ФИО139, ФИО140, ФИО124, ФИО141, ФИО125, ФИО143, ФИО146, ФИО116, ФИО115, ФИО147, Свидетель №32, ФИО148, Свидетель №15, ФИО149 и ФИО150 он не знаком. Организации ООО «ЧистыйДом», ООО «Сириус» и ООО «ШинторгПМ» ему не известны. Примерно в мае-июне 2017 года он, по просьбе ФИО7 и за счёт последнего приехал в Краснодар, для поддержки, своим присутствием, ФИО7 в конфликте с неизвестными, намеривающими отнять у ФИО7 бизнес. Однако при встрече в офисе ООО «РегионКонсалтСервис» в Краснодаре с участием ФИО7, Свидетель №21, Свидетель №17 и ФИО91, ФИО7 изъявил желание, чтобы он при разговоре не присутствовал, также при разговоре ему стало известно, о наличии у ФИО7 долговых обязательств, которые Свидетель №24, Свидетель №17 и Свидетель №8 требовали исполнить, с чем также согласился и ФИО7, в связи с чем он отстранился от этой ситуации и через некоторое время вернулся в Пермь (т. 8 л.д. 120-126, т. 8 л.д. 132-134, т. 8, л.д. 139-141).

    Из показаний свидетеля Свидетель №21 следует, что с ФИО7 познакомился примерно в 2016 году в городе Перми через Свидетель №19, в ходе встречи ФИО7 рассказал ему о своей деятельности – проведении торгов по имуществу, также предложил принимать участие в указанных торгах. С ФИО7 состояли в дружеских отношениях. Встречались регулярно в городе Перми, принимал участие в торгах, проводимых ФИО7 на территории Адрес. ФИО7 может охарактеризовать как целеустремленного, грамотного человека, который уважает доверие. С ФИО119, ФИО120, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО122, ФИО130, ФИО131, ФИО145, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО138, ФИО123, ФИО139, ФИО140, ФИО141, ФИО125, Свидетель №8, Свидетель №12, ФИО151, ФИО192 и ФИО152 он не знаком. С уверенностью заявить, что знаком с ФИО124 не может. С ФИО142 он знаком и является крёстным отцом ребёнка последней. С ФИО143 знаком с детства, находились в дружеских отношениях, но длительное время не виделись. Тотьмянину Н. О. ему известна визуально, она являлась то вроде бухгалтера на предприятии ФИО7 С Свидетель №19 знаком давно, находится в дружеских отношениях. Свидетель №24 и Свидетель №17 ему знакомы, познакомился с ними в Краснодаре через ФИО7, в каких-либо отношениях с ними не состоит. Организации ООО «ЧистыйДом», ООО «Сириус» и ООО «Мебель от Ирины» ему не известны. Он принимал участие в нескольких аукционах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис», и одном аукционе, проводимом ООО «Вымпел», – все аукционы завершились его поражением. В аукционах арестованного имущества он принимал участие примерно с 2016 года – находил в газете и на сайте указанных ООО. Документы подавал в установленном порядке, наличные денежные средства (в период с января 2016 года по октябрь 2017 года в общей сумме около 5 000 000 рублей) в качестве задатков передавал ФИО7, один раз переводил денежные средства на счет – насколько помнит, ФИО7 не вернул ему 860 000 рублей (документов, подтверждающих передачу ФИО7 денежных средств, не имеется), из числа задатков по невыигрышным аукционам, претензий уголовно-правового характера к ФИО7 не имеет. Торги проводились в обычном порядке. Предполагает, что перечисленные ООО «РегионКонсалтСервис» Дата на его расчетный счет, открытый в АО «Альфа-Банк» денежные средства в сумме 330 000 рублей с назначением платежа: возврат задатка по заявлению ООО «ШинторгПМ», это возврат долга. Причины перевода Дата и Дата им на счет ФИО10 денежных средств в сумме 98 000 рублей, а Дата на его счёт со счета ФИО10 денежных средств в сумме 30 000 рублей он не помнит, но предполагаю, что указанные средства переводились им по просьбе ФИО7 на указанный последним счёт, а полученные средства в свою очередь были возвращены ему ФИО7 На счёт ФИО7 он денежные средства не переводил, так как со слов последнего говорил, у ФИО7 имелись какие-то проблемы с личными счетами. Причин перевода Дата со счета ООО «Вымпел» на его расчетный счет денежных средств в размере 380 000 рублей, с основанием возврат задатка в связи с отказом от участия в торгах должник ФИО153 по заявлению от Дата, и 562 000 рублей, с основанием возврат задатка в связи с отказом от участия в торгах должник ФИО154 по заявлению от Дата. он точно не помнит, но предполагает, что данные денежные средства либо возврат задатков по торгам в которых он принимал участие, либо возврат ФИО7 долга. ООО «Домус» ему неизвестно. О факте перевода ООО «Домус» на счет ООО «Вымпел» денежных средств в размере 380 000 рублей и 562 000 рублей, и последующего перевода указанных сумм на его счёт ему ничего не известно – участия в организации переводов от ООО «Домус» в его адрес 380 000 рублей и 562 000 рублей через ООО «Вымпел» он не принимал. В связи со сложившимися между ним и его супругой – ФИО155, взаимоотношениями он свободно пользуемся банковским счетом супруги, в связи с чем Дата на счёт ФИО155 со счета ФИО10 переведены денежные средства в сумме 20 000 рублей в его пользу, по аналогичной причине Дата на счёт ФИО155 со счета ООО «Вымпел» переведены денежные средства в сумме 431 000 рублей с основанием возврат задатка по заявлению должник ФИО156 предполагает, что данные денежные средства либо возврат задатка по торгам, в которых он принимал участие, либо возврат ФИО7 долга. Примерно в мае-июне 2017 года он и Свидетель №19, по приглашению и за счёт ФИО7, приехали в Адрес для разговора по поводу финансовых проблем последнего. Где в офисе ООО «РегионКонсалтСервис» встретились с ФИО7, Свидетель №20, Свидетель №17 и Свидетель №24; в ходе встречи смотрели куда ушли денежные средства по расчетным счетам, кроме того ФИО7 хотел продать объекты на побережье черного моря; инициатором встречи были Свидетель №24 и Свидетель №17, предъявившие ФИО7 претензии денежного долга перед Свидетель №24, Свидетель №17 и Свидетель №8, к какому-то итогу в ходе встречи не пришли. В дальнейшем ему стало известно от ФИО7, что последний переоформил гостиницу в Лоо, а также автомобили, которые были у предприятия и в пользовании ФИО7 в пользу Свидетель №8 (т. 8 л.д. 143-150, т. 8 л.д. 151-155, т. 8 л.д. 156-158).

    Из показаний свидетеля ФИО78 следует, что с ФИО7 познакомился примерно в 2014 году в городе Перми, в связи с заинтересованностью в приобретении земельного участка продажу которого осуществляла организация, возглавляемая ФИО7, договорившись с последним о приобретении земельного участка, он зарегистрировал покупателем на торгах и приобрел интересующий земельный участок, в последующем с ФИО7 состоял в дружеских отношениях, регулярно, примерно раз в неделю, встречались на территории Адрес. ФИО7 может охарактеризовать как нормального человека. В начале 2015 года ФИО7 предложил ему работу доверенного лица ООО «РегионКонсалтСервис» в городе Тюмени, он согласился и в дальнейшем на основании доверенности, выданной директором ФИО9, занимался изъятием имущества у должников для последующей реализации – официально он в ООО «РегионКонсалтСервис» трудоустроен не был. В январе 2017 года он, по просьбе ФИО7, работать у последнего посетил офис ФИО7 в городе Краснодаре где пробыл несколько дней, а Дата, также по просьбе ФИО7, отправился работать в Адрес. Из Адрес уехал в мае 2017 года в Адрес и более какую-либо трудовую деятельность в ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» не осуществлял. С ФИО119, ФИО120, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО122, ФИО130, ФИО131, ФИО142, ФИО145, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО138, ФИО123, ФИО139, ФИО140, ФИО124, ФИО141, ФИО125 и ФИО143 он не знаком. С Свидетель №19 он познакомился на праздновании дня рождения ФИО7, отмечавшегося в конце марта 2016 года в городе Сочи, где он оказался по приглашению ФИО7 и за счет последнего; на праздновании было много людей, среди которых он запомнил: Свидетель №16, ФИО9, ФИО83 и ФИО81, само празднование происходило в ресторане на берегу моря. С Свидетель №17 он знаком примерно с 2016 года, познакомился через Свидетель №16, в каких-либо отношениях с последним не состоял, встречались в городе Перми и несколько раз в городе Санкт-Петербурге, в связи с тем, что он осуществлял деятельность ООО «Вымпел» по реализации арестованного имущества на территории Адрес, при этом во время его нахождения в городе Санкт-Петербург какое-либо имущество не реализовывалось. Свидетель №8 и ФИО91 он видел один раз в офисе ...» в Краснодаре в период с Дата по Дата – их познакомил ФИО7, в каких-либо отношениях с Свидетель №8 и Свидетель №24 он не состоит. Организации ООО «...» ему не знакомы. Он участия в аукционах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» не принимал, однако, по просьбе ФИО7, выдал нотариальную доверенность на имя ФИО84, на основании которой последний, принимал участие в нескольких аукционах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис», якобы действуя в его интересах; об участии ФИО84 от его имени в аукционах, проводимых ООО «Вымпел», ему не известно. По просьбе ФИО7 на него было оформлено приобретение на основании договора купли-продажи № от Дата – по результатам торгов, проведённых ООО «РегионКонсалтСервис», квартиры площадью 50,3 м2, расположенной по адресу: Адрес, за 2 746 300 рублей, в дальнейшем квартира была официально продана – обстоятельства купли-продажи ему не известны – для распоряжения квартирой он выдавал доверенность им оформлял доверенность в пользу ФИО84, какой-либо выгоды от указанных сделок он не получал. Также по просьбе ФИО7 на него оформлено приобретение на основании договора купли-продажи № от Дата – по результатам торгов, проведённых ООО «РегионКонсалтСервис», квартиры площадью 48,3 м2, расположенной по адресу: Адрес, за 1 424 483,60 рублей. За счёт каких средств были приобретены указанные квартиры ему не известно, и он не исключает, что на денежные средства, полученные преступным путем. На него был оформлен автомобиль Тойота Камри, 2015 года выпуска, черного цвета в максимальной комплектации с двигателем 3,5 литр, государственный регистрационный знак «Р777ОВ 59» приобретённый ФИО7 в 2015 году в автосалоне «Тойота Пермь»; в июле 2017 года указанный автомобиль был переоформлен на ФИО157, обстоятельства переоформления ему не известны, доверенности на продажу автомобиля он не давал, сам участия в переоформлении не принимал. Также им у ФИО7 были взяты в долг 1 600 000 рублей, путём перечисления Дата со счёта ООО «РегионКонсалтСервис» на счёт ФИО68 для приобретения квартиры для проживания его матери ФИО158, в дальнейшем, примерно в течении двух недель, он лично вернул ФИО7 долг передав наличные денежные средства. Ему принадлежал автомобиль «Тойота Камри», 2007 года выпуска, который в 2016-2017 годах использовался в качестве служебного автомобиля ООО «Вымпел» (использовали работники ООО «Вымпел» для передвижения в городах Краснодаре и Санкт-Петербурге), хотя официально числился принадлежащим ФИО10; данный автомобиль им был приобретён у ФИО10 в 2017 году и оформлен на свою тёщу – ФИО68, решение о реализации автомобиля, его цене и порядке уплаты цены ему озвучил Свидетель №17 (ранее известный только визуально, как знакомый ФИО7), уже после пропажи последнего (т. 8, л.д. 159-165, т. 8, л.д. 170-173, т. 8, л.д. 176-179, т. 8, л.д. 180-184, т. 8, л.д. 185-187).

    Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что с ФИО7, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО122, ФИО130, ФИО131, ФИО142, ФИО145, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО138, ФИО123, ФИО139, ФИО140, ФИО124, ФИО141, ФИО125, ФИО143, Свидетель №21, Свидетель №8, Свидетель №24 и Свидетель №17 он не знаком. С Свидетель №20 он знаком, но обстоятельства знакомства не помнит, в каких-либо отношениях они не состоят, встречи происходят редко и случайно. С ФИО265 познакомился в юношеском возрасте, состоит в приятельских отношениях, встреч с последним в офисе торгующей организации в городе Краснодаре не помнит. Организации ООО «...» ему не знакомы. Примерно с 2016-2017 года он стал регулярно ездить в Адрес для покупки автомобилей (в целях последующей перепродажи); добирался исключительно на автотранспорте; находился в городе Краснодаре от одной до двух-трех недель, проживая как правило в квартирах, которые снимал посуточно, или в хостелах, жильё искал по объявлениям на «Авито», оплачивал всегда наличными денежными средствами; сделки оформлял договорами купли-продажи, при этом договора делал без даты, а в последующем, чтобы не оформлять автомобиль на себя, переписывал договор на нового собственника, минуя оформления на себя, а денежные средства передавал исключительно наличными. В 2016-2017 годах он несколько раз принимал участие в аукционах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис» и (или) ООО «Вымпел», о которых узнавал на сайте «... задаток, для участия в торгах, он переводил на счёт организации, а документы, для участия в торгах, передавал организаторам торгов лично – так как он часто бывал в городе Краснодар, также он лично принимал участие в торгах; при проигрыше он писал заявление о возврате и задаток поступал ему на банковский счёт. Участие, от своего имени в аукционах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел», он никому не поручал. Своего участия и победы в торгах, проведённых ООО «РегионКонсалтСервис», по реализации автомобиля Тойота Камри, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак «Т130НА 123», VIN:№, он не помнит. Осенью 2018 года он выиграл аукцион по реализации квартиры в городе Сочи (т. 8, л.д. 189-196, т. 8, л.д. 201-203).

    Из показаний свидетеля ФИО91 следует, что до 22 лет он профессионально занимался спортом, является мастером спорта по дзюдо и по самбо, после чего, с 2002 года, занялся предпринимательской деятельностью в сфере купли-продажи недвижимого имущества, в которой его компаньоном является Свидетель №17 – с последним он знаком примерно с 1990 года, познакомились в связи с занятием спортом, состояли в хороших дружеских отношениях, поддерживали общение. С ФИО7 заочно знаком с 2015 года, лично с лета 2016 года; в конце 2015 года Свидетель №16 – сотрудник ООО «РегионКонсалтСервис» (функциональные обязанности ему неизвестны), в связи с намерением уехать с ФИО7 работать в Адрес, попросил у него 2 000 000 рублей в качестве первоначального капитала для ФИО7 – запрашиваемую сумму средств он передал наличными Свидетель №16; летом 2016 года он лично несколько раз встречался с ФИО7 в городе Краснодаре, обедал совместно с последним и Свидетель №16; в целом между ним и ФИО7 были исключительно деловые отношения относящиеся к приобретения имущества, реализуемого предприятием ФИО7 в городе Краснодаре; ФИО7 по своему характеру был очень хитрым, лживым и расчетливым, обладал большим даром убеждения и имел хорошие организаторские способности. О деятельности ФИО7 в области реализации арестованного имущества может рассказать следующее: он долгое время занимался деятельностью, связанной с реализацией арестованного имущества, начинал еще во время деятельности Российского фонда федерального имущества, в тот период времени ФИО7 он не знал и в данной сфере деятельности не встречал; после 2010 года, на должность врио начальника ТУ Росимущества по Адрес была назначена ФИО159 и через некоторое время, после назначения последней, появился ФИО7, который также стал заниматься реализацией арестованного имущества, возглавляя фирму имеющую государственный контракт с ТУ Росимущества по Адрес на реализацию арестованного имущества, в последующем ФИО7 имел государственные контракты на реализацию арестованного имущества в Кировской и Тюменской областях; в дальнейшем ФИО7 в рамках государственных контрактов, заключённых с ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел», осуществлял реализацию арестованного имущества на территории Адрес; ФИО7 грамотно руководил сотрудниками ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» и не имя в юридическом плане никакого отношения к ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» был их бенефициаром; при этом сотрудники предприятия ФИО7 – ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел», в общении были замкнутыми, его вопросы игнорировались со ссылкой на необходимость непосредственно обращаться к ФИО7, в целом очень скрытными, общались исключительно между собой, не допускали в круг своего общения никого, использовали различные мессенджеры для связи между друг другом; команда ФИО7 была очень слаженной: ФИО9 – являлась директором ООО «РегионКонсалтСервис», выполняла все указания и поручения ФИО7 и была осведомлена о всех действиях ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел»; Тотьмянину Н. О. – заместитель директора ООО «Вымпел», имела большой опыт в реализации арестованного имущества, приобретенный на должности судебного пристава-исполнителя в Адрес, также осуществляла ведение счетов ФИО7, оплаты за имущество, приобретение авиационных и железнодорожных билетов, аренды квартир и прочее; ФИО80 – учредитель ООО «РегионКонсалтСервис» и исполнитель всех поручений ФИО7, также занимался приемом и реализацией имущества и приискивал клиентов; ФИО77 – сотрудник и очень преданный ФИО7 человек, выполнял работу по реализации имущества и иные поручения ФИО7; ФИО89 – сотрудник, осуществлявший реализацию арестованного имущества на территории Адрес и занимавшийся строительством гостиницы ФИО7 С ФИО79 он знаком, видел в офисе ООО «РегионКонсалтСервис», где и познакомился, в каких-либо отношениях они не состоят. С Свидетель №8 он знаком примерно с 17 лет, познакомились в связи с занятием спортом и наличием общих знакомых, состояли в хороших товарищеских отношениях, долговых обязательств перед Свидетель №8 у него нет. Зная, что Свидетель №8 интересуется деятельностью, которой занимается ФИО7, он познакомил последнего и Свидетель №8 между собой, в дальнейшем последние контактировали между собой сами, но по просьбе Свидетель №8, в связи с занятостью последнего, он отслеживал интересующие Свидетель №8 объекты торгов, ход аукционов по таким объектам и последующий переход права собственности по таким объектам Свидетель №8, в связи с чем часто виделся с ФИО7 Летом 2017 года он с Свидетель №17 по просьбе Свидетель №8 встречались в посёлке Лоо в городе Сочи, на озере, с ФИО7 (при данной встрече, вместе с последним, присутствовали Свидетель №9, Свидетель №20, ФИО81, ФИО160, ФИО89 и несколько неизвестных ему лиц); в ходе указанной встречи ФИО7 сообщил о пропаже денежных средств, куда именно не пояснил; учитывая, что ФИО7 имел финансовые обязательства перед ним, Свидетель №8 и другими лицами, ФИО7 попросили подготовить отчет по всем деньгам; на следующий день в офисе ООО «РегионКонсалтСервис», где со стороны ФИО7 присутствовали те же лица, что и в предыдущую встречу, а также Свидетель №19 и Свидетель №21, в ходе указанной встречи активную роль играл Свидетель №19, постоянно встревающий в разговор, заявлявший о долге ФИО7 перед ним, при этом в ходе встречи данной встречи ФИО7 так ничего и не показал. С ФИО161 он знаком примерно с 2010 года, через общих знакомых, находятся в приятельских отношениях; ранее ФИО161 планировал приобрести имущество в городе Анапа; о знакомстве супруги ФИО161 и супруги последнего – ФИО152, с Свидетель №8 ему не известно; причина хранения у Свидетель №8 договора о задатке от Дата о внесении ФИО152 на расчетный счет ООО «Вымпел» денежных средств в сумме 7 315 000 рублей для участия в торгах он пояснить не может. Он принимал участие в аукционах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис», как в собственных интересах, так и по просьбе Свидетель №8 и за счет денежных средств последнего. Задатки для участия в аукционах, а также оплату в случае победы за приобретаемое имущество, он вносил путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета. По факту перечисления денежных средств в качестве задатков для участия в аукционах по реализации следующего имущества: земельный участок площадью 500 м2 (приусадебный земельный участок) кадастровый №, Адрес поляна, участок №, на юго-западной окраине. ФИО162 (Лот 4); Земельный участок площадью 500 м2 кадастровый №, Адрес поляна, участок № на юго-западной окраине. ФИО162 (Лот 5); Земельный участок площадью 828 м2 кадастровый №, Адрес поляна, участок № на юго-западной окраине. ФИО162 (Лот 6); Земельный участок площадью 506 м2 кадастровый №, Адрес поляна, участок № на юго-западной окраине. ФИО162 (Лот 7); Земельный участок площадью 982 м2 кадастровый №, Адрес поляна, участок № на юго-западной окраине. ФИО162 (Лот 8); Земельный участок площадью 684 м2, (приусадебный земельный участок) кадастровый №, Адрес поляна, участок №, на юго-западной окраине. ФИО162 (Лот 9); Земельный участок площадью 775 м2, (земли населенных пунктов) кадастровый №, Адрес поляна, участок №, на юго-западной окраине. ФИО163 (Лот 10); Земельный участок площадью 793 м2, (земли населенных пунктов) кадастровый №, Адрес поляна, участок №, на юго-западной окраине. ФИО163 (Лот 11); Земельный участок площадью 999 м2, (земли населенных пунктов) кадастровый №, Адрес поляна, участок №, на юго-западной окраине. ФИО163 (Лот 12); Земельный участок площадью 676 м2, (земли населенных пунктов) кадастровый №, Адрес поляна, участок №, на юго-западной окраине. ФИО163 (Лот 13); Земельный участок площадью 757 м2, (земли населенных пунктов) кадастровый №, Адрес поляна, участок №, на юго-западной окраине. ФИО163 (Лот 14), данные денежные средства ему вернули, но уверенности в том чьи это были денежные средства – его или Свидетель №8, у него нет. По факту участия в аукционах по реализации имущества должника ГУП КК «Молодежный центр отдыха и оздоровления», извещение №, может пояснить, что им были перечислены денежные средств в качестве задатка для участия в аукционе не на расчетный ТУ Росимущества в Адрес, как было предложено в извещении о торгах, опубликованного на сайте «www.torgi.gov.ru», а на расчетный счет ООО «Вымпел» по указанию ФИО7 – фактического исполнителя Государственного контракта на реализацию арестованного имущества, в дальнейшем денежные средства были похищены, но к настоящему моменту денежные средства в сумме 4 400 000 рублей им взысканы в судебном порядке. Причину хранения у Свидетель №8 договора о задатке от Дата о внесении им на расчетный счет ООО «Вымпел» денежных средств в сумме 4 400 000 рублей для участия в торгах он пояснить не может. По просьбе ФИО7, поступившие, с расчетного счета ООО «РегионКонсалтСервис» Дата на его расчетный счёт денежные средства в сумме 1 700 000 рублей с назначением платежа возврат задатка по заявлению Свидетель №8, в дальнейшем им были обналичены и переданы ФИО7 – Свидетель №8 он данные денежные средства не отдавал. Также по просьбе ФИО7, поступившие, с расчетного счета ООО «Вымпел» на его расчетный счёт Дата денежные средства в сумме 390 450 рублей с назначением платежа «возврат ошибочно перечисленного задатка для участия в торгах должник ФИО164 по извещению №, НДС не облагается», и Дата денежные средства в сумме 396 800 рублей с назначением платежа «возврат ошибочно перечисленного задатка для участия в торгах должник ФИО164 по извещению №, НДС не облагается», в дальнейшем были им обналичены и переданы ФИО7, с какой целью это делалось ему не известно. Предполагает, что переводившиеся в период времени с Дата по Дата с расчетного счета ФИО10 на его расчётный счет денежные средства в сумме 220 000 рублей, он снимал и отдавал ФИО7 по просьбе последнего. Поступившие, с расчетного счета ООО «РегионКонсалтСервис» на его расчетный счёт Дата денежные средства в сумме 2 325 000 рублей с назначением платежа «возврат задатков (по заявлению претендента) Сумма 2325000.00, НДС не облагается», и Дата денежных средств в сумме 1 700 000 рублей с назначением платежа «Возврат задатков (по заявлению Свидетель №8) Сумма 1700000.00, НДС не облагается», в дальнейшем им были обналичены и переданы Свидетель №8, так как переводились в качестве возврата задатка, внесенного ранее Свидетель №8 Причин перевода им на расчетный счет ФИО10 Дата денежных средств в сумме 300 000 рублей, и Дата денежных средств в сумме 50 000 рублей, он не помнит. По его просьбе ФИО7, с расчетного счета ФИО10 Дата перевел денежные средства в сумме 25 000 рублей на расчётный счёт его дочери – ФИО165 (т. 8 л.д. 205-212, т. 8 л.д. 213-215, т. 8 л.д. 216-221).

    Из показаний свидетеля Свидетель №25 следует, что он в период с февраля 2017 по октябрь 2018 года занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации. В его должностные обязанности входило курирование Управления имущества со специальными режимами обращения, а также экспертно-аналитического Управления, выполнение иных обязанностей, предусмотренных должностным регламентом, распоряжением о распределении обязанностей и поручениями руководителя. Основными направлениями работы Управления имущества со специальными режимами обращения это администрирование полномочий по реализации арестованного имущества, распоряжению конфискованным, обращенным в собственность государством и иным изъятым имуществом. Администрирование – координационная, сводно-аналитическая деятельность по указанным выше направлениям. О хищении денежных средств в сумме 64 706 600 рублей, полученных от реализации имущества ФИО1, переданного ТУ Росимущества по Краснодарскому краю на реализацию ООО «РегионКонсалтСервис», он узнал в конце лета 2017 года от ФИО54, последнему он порекомендовал обратится в суд и правоохранительные органы. Также, исходя из сложившейся ситуации им было поручено ФИО54 проведение служебной проверки, по результатам которой ФИО54 доложил решение о привлечении сотрудника ТУ. Инициировал ли он проведение служебной проверки в отношении ФИО54 не помнит. Поручения Федерального агентства, в том числе и поручение о проведении проверки и предоставлении дополнительной информации исх. № ... от Дата (которым он предлагает провести служебную проверку по ситуации сложившейся в связи с хищением денежных средств в с сумме 64 706 600 рублей, и обращает внимание ФИО54 на поручение исх. №... от Дата и письма №... от Дата, №... от Дата), и поручение Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации исх. № ... от Дата, в соответствии с типовым регламентом руководителя территориальных органов должны исполнять в обязательном порядке. С учетом редкого общения, ФИО54 может охарактеризовать как производящего впечатление компетентного работника. Причина взыскания, согласно постановлению Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от Дата, в пользу Адрес отдела судебных приставов Адрес УФССП России по Адрес за счет средств Казны Российской Федерации стоимости реализованного имущества в сумме 64 706 600 рублей с Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а не с ТУ Росимущества в Адрес, ему не известно, но имеются рекомендации, чтобы денежные средства взыскивались с Казны Российской Федерации. Кроме того, учитывая, что указанная сумма была большая, взыскание ее со счетов парализовало бы работу Росимущества и привело к блокировкам счетов Росимущества и привело к негативным последствиям. Проводилось совещание с ФИО54 и представителями УФССП России, на которым обсуждался вопрос взыскания денежных средств с Казны Российской Федерации, с целью недопущения негативных последствий в виде блокировки счетов ТУ (т. 8 л.д. 222-225).

    Из показаний свидетеля Свидетель №26 следует, что примерно в 2016-2017 назад ему стало известно (от кого именно он не помнит), о возможности приобретать веще на торгах-аукционах, при этом порекомендовали торгующую организацию ООО «РегионКонсалтСервис», при изучении сайта указанной организации в сети Интернет, он нашел заинтересовавший его объект – автомобиль Шкода Фабиа; в телефонном режиме подтвердил наличие заинтересовавшего его объекта, после чего отправился в Адрес, по указанному на сайте адресу, где подписал ряд документов, оплатил денежные средства в сумме до 200 000 рублей путем перевода денежных средств по предоставленным ему реквизитам; забрал автомобиль и уехал домой. Он принимал участие примерно в 5 аукционах, проведённых ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» на территории Адрес и Адрес, информацию по которым он узнавал на сайте ООО «РегионКонсалтСервис»; денежные средства – задатки, вносил путём перечислений на счет, предполагает, что ООО «РегионКонсалтСервис»; в аукционах он победу не одерживал, после окончания аукционов сотрудник ООО «РегионКонсалтСервис» предлагала подписать заявление о возврате задатка и в дальнейшем денежные средства поступали ему на счёт. ФИО7, Свидетель №17, Свидетель №20, ФИО116, ФИО115, ФИО166, ФИО167, ФИО148, Свидетель №15, ФИО168, ФИО169, ФИО170, Свидетель №8 и Свидетель №24 ему не знакомы. Сотрудники ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» ему лично не знакомы. В аукционах, проведённых Дата по реализации земельного участка площадью 700 м2, адрес: Адрес, земельный участок площадью 510 м2, адрес: Адрес, и Дата по реализации земельного участка, площадью 600 м2, адрес: Адрес, п. Уч-Дере, сан. им. ФИО171, уч. №, он принимал участие, но проиграл, задаток ему вернули. В аукционах, проведённых Дата по реализации магазина литер А, площадью 51,5 м2, АдресБ, и Дата по реализации магазина площадью 27,1м2, литер (а), А, адрес: Адрес, он не участвовал – так как помнит данные аукционы, возможно подавал документы для участия, но фактически не участвовал, насколько помнит, в связи с уведомлением об отмене аукцион. В аукционах, проведённых Дата по реализации автомобиля Toyota Camry, 2007 года выпуска, и Дата по реализации жилого дома площадью 393,5 м2, жилого дома площадью 443,7 м2, нежилого здания площадью 237,1 м2, земельного участка площадью 1000 м2, расположенных по адресу: Адрес, квартал застройки «Красный штурм», ул. Адрес, участок 7, кадастровый (условный) №, он участия не принимал, о данных аукцион ничего не знает. Об обжаловании аукциона по реализации жилого дома площадью 393,5 м2, жилого дома площадью 443,7 м2, нежилого здания площадью 237,1 м2, земельного участка площадью 1000 м2, расположенных по адресу: Адрес, квартал застройки «Красный штурм», ул. Адрес, участок 7, кадастровый (условный) №, ему ничего неизвестно, так как на указанный аукцион он не заявлялся. Он никогда не обращался в Управление Федеральной антимонопольной службы по Адрес; адрес электронной почты «taras_nik76@mail.ru» ему не принадлежит; в его пользовании находится адрес электронной почты «torassochi@mail.ru», а в период 2015-2020 годов он пользовался абонентскими номерами «918-№-55-55», «988-236-77-66», «988-146-96-00» и «918-403-53-95». Участия в торгах Дата проведённых ООО «РегионКонсалтСервис» по реализации автомобиля Шкода Октавиа, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак М858НК 123» за 330 848 рублей он не принимал и указанный автомобиль не приобретал, причины составления договора купли-продажи №к от Дата на указанный автомобиль на его имя ему не известны. Участия в торгах, проведённых ООО «РегионКонсалтСервис», Дата по реализации телевизора Тошиба, ресивера, кресла и комода за 3655 рублей, и Дата по реализации сотового телефона Престижио за 1526,6 рублей, он не принимал и указанное имущество не приобретал, о реализации указанного имущества ему ничего неизвестно. Он предполагает, что данные о его личности были использованы сотрудниками ООО «РегионКонсалтСервис» в целях создания видимости его участия в торгах. Действиями сотрудников ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» ему какой-либо ущерб не причинён (т. 8, л.д. 230-233, т. 8, л.д. 236-242, т. 8, л.д. 248-250).

    Из показаний свидетеля Свидетель №27 следует, что он принимал участие в одном аукционе, проведённом ООО «РегионКонсалтСервис» Дата на территории Краснодара. О проведении аукциона узнал от знакомого. Задаток, для участия в аукционе вносился наличными денежными средствами, в подтверждения внесения задатка выдавались документы. На аукционе он выиграл и приобрёл автомобиль «Лада Приора», расплатившись наличными денежными средствами, в подтверждения внесения оплаты выдавались документы. ФИО7, сотрудники ООО «РегионКонсалтСервис» ему не знакомы. ФИО172 знает с детства, последний является братом его друга – ФИО173, последний раз виделись примерно в 2016 году (т. 9, л.д. 6-11).

    Из показаний свидетеля Свидетель №28 следует, что с 2004 года он стал работать в ООО «РТО», которое занималось реализацией арестованного имущества на территории Адрес в должности директора-представителя. В дальнейшем неоднократно менял организации, которые также занимались реализацией арестованного имущества. В 2011 году он трудоустроился в ООО «Русская Компания», которая также занималась реализацией арестованного имущества на территории Адрес на должность заместителя директора. Ему известно, что предприятия работали от имени Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Адрес, однако точный период такой работы известен директора ООО «Русская Компания» ФИО174 В его обязанности входили прием и возврат имущества у судебных приставов-исполнителей, публикация торгов и участие в их проведении. В конце 2015 года, насколько он помнит, ТУ Росимущества в Адрес провело аукцион по выбору поверенной организации для реализации арестованного имущества, на котором появилась компания, зарегистрированная в Адрес, которая сорвала данный аукцион, а в 2016 году ООО «РегионКонсалтСервис», заключило прямой контракт с ТУ Росимущества в Адрес на реализацию арестованного имущества, при этом ООО«РегионКонсалтСервис» стало единственной поверенной организацией, в то время как в предыдущие периоды единовременно работали от 6 до 12 компаний. С учетом сложившейся ситуацией, многие, в частности он, остались без работы. В переходный период, когда у ООО «Русская Компания» еще оставалось имущество на реализации, но контракт на реализацию арестованного имущества был расторгнут, а ООО «РегионКонсалтСервис» уже приступили к работе, ООО «Русская Компания» передавало оставшееся не реализованным имущество представителям ООО «РегионКонсалтСервис», он познакомились с ФИО7, который позиционировал себя хозяином ООО «РегионКонсалтСервис», директором которого была ФИО9 ФИО7 был очень активным, высокомерным, при этом утверждал, что они являются монополистами в сфере реализации арестованного имущества, имеют государственные контракты на территории разных субъектов Российской Федерации. ФИО7 ездил на дорогих машинах, всегда с водителем и охранником. В числе работников практические все были уроженцами и жителями Адрес. Руководил обществом исключительно ФИО7, и все его сотрудники беспрекословно слушали и выполняли его распоряжения. Также ФИО7 имел хорошие взаимоотношения с ТУ Росимущества в Адрес, в частности с ФИО54 Из числа сотрудников ООО «РегионКонсалтСервис» ему известны ФИО9 – директор ООО «РегионКонсалтСервис», более подробно функции ФИО9 ему не известны; Тотьмянину Н. О. – сотрудником, выполнявшая офисную работу за компьютером, в прошлом судебный пристав-исполнитель; ФИО175, Свидетель №10, ФИО77 и ФИО89 (фактические дислоцировавшийся в городе Сочи) – сотрудники, выполнявшие функции представителей Общества, показывавшие реализуемые автомобили, взаимодействовавшие с сотрудниками УФССП по Адрес по приему и сдаче имущества, и находившиеся под влиянием ФИО7 и выполнявшие все поручения ФИО7; Свидетель №1 – сотрудница, выполнявшая офисную работу за компьютером, бывшая сотрудника УФССП по Адрес и поверенных организаций на территории Адрес; были и другие сотрудники, которые осуществляли деятельность в ООО «РегионКонсалтСервис», однако их личности ему не известны, так как он с ними какого-либо взаимодействия не осуществлял. Кроме того, с сотрудниками ООО «РегионКонсалтСервис» было тяжело общаться, так как последние были очень скрытными, общение избегали. Причина его взаимодействия с ООО «РегионКонсалтСервис» – возможность приобретения арестованного имущества для дальнейшей продажи, а также использования в личных целях. При этом его брат – ФИО176, занимался восстановлением транспортных средств, выполнял малярные и рихтовочные работы. Те автомобили, которые реализовывались ООО «РегионКонсалтСервис», были в основном разбиты, то есть требовали ремонта. Он, ФИО176, Свидетель №32, ФИО59, ФИО177 и ФИО178 приобретали несколько автомобилей, за которые как платили посредством банковских переводов, так и наличными, последним способом по инициативе и требованию ФИО7, а денежные средства, как правило, передавались ФИО7, либо ФИО80 или иным сотрудникам. В подтверждение оплаты ФИО7 демонстрировал платежные поручения о якобы зачислении денежных средств на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис», а также платежные поручения, подтверждающие факт перечисления денежных средств на расчетные счета УФССП по Адрес, в дальнейшем обременения всегда снимались и препятствий для регистрации права не было. Также на аукционах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис» они, в пользу его супруги Свидетель №34, приобрели квартиру, расположенную по адресу: Адрес. 70-летия Октября, Адрес, при этом денежные средства за приобретенную квартиру в сумме 3 097 321 рубль он лично передавал ФИО7 наличными в офисе ООО «РегионКонсалтСервис», расположенном на Адрес подтверждение оплаты ФИО7 демонстрировал ему платежное поручение о якобы зачислении денежных средств на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис», а также платежное поручение, подтверждающее факт перечисления денежных средств на расчетные счета УФССП по Адрес. Право собственности на указанную квартиру оформили в пользу Свидетель №34 Примерно в сентябре 2017 года, он приобрел автомобиль ВАЗ-11113 с государственными регистрационными знаками Р061ТА123 по предложению кого-то из сотрудников ООО «РегионКонсалтСервис», кого именно не помнит, автомобиль приобретался у физического лица, а не на торгах. Свидетель №15, ФИО79 ему не знаком. С Свидетель №16 он лично не знаком с ним, но слышал от ФИО7, что Свидетель №16 занимается реализацией арестованного имущества на территории Адрес. С Свидетель №8 он познакомился примерно летом 2017 года, после исчезновения ФИО7; Свидетель №8 сам позвонил ему и попросил о встрече в городе Краснодаре – в ходе встречи просил консультацию относительно оформления сделки по дорогостоящей квартире в городе Сочи на переулке Морском – требовалось погашение ипотеки, так как квартира была в залоге у банка; после указанной встречи он поддерживал отношения с Свидетель №8, которые сводились исключительно к просьбам Свидетель №8 о необходимости приобретения квартир в городе Сочи на торгах, а он еще некоторое время работал в торгующей организации; то, что Свидетель №8 неоднократно участвовал в аукционах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис», ему известно, но без подробностей. Последний раз летом он видел ФИО7 примерно весной 2017 года, он приезжал в офис ООО «РегионКонсалтСервис», чтобы забрать документы, где ему сообщили, что ФИО7 исчез и его местонахождение не известно. С Свидетель №24 он познакомился уже после исчезновения ФИО7, хотя ранее неоднократно видел в офисах ООО «РегионКонсалтСервис», суть знакомства заключалась в том, что Свидетель №24 предлагал приобрести автомобиль, какой точно не помнит; ему известно, что Свидетель №24 регулярно приобретал на торгах имущество, которое в последующем продавал; роль ФИО91 в компании ООО «РегионКонсалтСервис» ему не известна. Свидетель №17 ему не знаком, но Свидетель №24 сообщал о дружбе с Свидетель №17 ФИО81 являлся представителем ООО «РегионКонсалтСервис», показывал ему автомобиль, реализуемые на торгах. С ФИО84 он познакомился примерно в 2017 году в офисе ООО «РегионКонсалтСервис», последний являлся юристом ООО «РегионКонсалтСервис», в дальнейшем он неоднократно обращался к ФИО84 за юридической помощью, так как последний являлся адвокатом, и продолжает общение (т. 10, л.д. 182-188).

    Из показаний свидетеля Свидетель №29 следует, что о деятельности ООО «РегионКонсалтСервис» узнал случайно – в ходе повседневной жизни оказался на стоянке арестованных автомобилей, реализацией которых занималось ООО «РегионКонсалтСервис», а так как на тот момент занимался перепродажей автомобилей, заинтересовался и, в дальнейшем, при помощи ООО «Регионконсалтсервис» приобрёл три автомобиля («Хендай Солярис», «Лада Калина» и возможно «ФИО6 Нива» государственный регистрационный знак Н900ВК93), первый автомобиль был приобретён без аукциона за наличный расчет, второй на аукционе с оплатой задатка и остальной суммы за автомобиль через банк. Монитор, стол компьютерный, телевизор МФУ и ДВД проигрыватель он при помощи ООО «РегионКонсалтСервис» не приобретал. ФИО7 ФИО9, Свидетель №10 и Тотьмянину Н. О. ему не знакомы. О факте перевода ФИО10 в августе 2016 года ему на карту денежных средств не помнит, припоминает что в 2016 году ему на карту неизвестным лицом переводились денежные средства в размере примерно 30 тысяч рублей, однако по поводу указанных денежных средств к нему никто не обращался, кроме того в следствии перенесённого заболевания COVID-19 у него могут быть провалы в памяти (т. 12, л.д. 191-197).

    Из показаний свидетеля Свидетель №30 следует, что он принимал участие в аукционе, проведённом службой судебных приставов Адрес (ООО «РегионКонсалтСервис»). Названий ООО «РегионКонсалтСервис» или «Вымпел» не помнит. Задатков он не вносил, на аукционе проиграл, так как другой участник – по имени Свидетель №29 предложил большую сумму. ФИО7, сотрудники ООО «РегионКонсалтСервис» или «Вымпел» ему не знакомы. Предполагает, что Свидетель №29 это вышеуказанный Свидетель №29 (т. 12, л.д. 242-245).

    Из показаний свидетеля Свидетель №31 следует, что он принимал участие в аукционе, проводимом ООО «Вымпел» Дата. О проведении аукциона узнал из сети «Интернет». Задаток, для участия в аукционе, вносил наличными в офисе торгующей организации. Аукцион он проиграл, задаток был возвращен, но каким способом он не помнит. ФИО179, ФИО7, сотрудники ООО «РегионКонсалтСервис» или «Вымпел» ему не знакомы (т. 13, л.д. 36-40).

    Из показаний свидетеля Свидетель №32 следует, что о деятельности ООО «РегионКонсалтСервис» узнал от знакомого – ФИО176, а так как он занимается перепродажей автомобилей, заинтересовался и, в дальнейшем, при помощи ООО «Регионконсалтсервис» приобрёл три автомобиля – «Фольксваген Пассат», «КИА Спектра» государственный регистрационный знак «ГРЗ М738НК93» и «Тойота Камри» государственный регистрационный знак «М236ОЕ123» первые автомобиля были приобретены за наличный расчет, третий автомобиль на аукционе с оплатой через банк. Бензопилу он при помощи ООО «РегионКонсалтСервис» не приобретал. ФИО7 ФИО9, Свидетель №10 и Тотьмянину Н. О. ему не знакомы (т. 13, л.д. 69-77).

    Из показаний свидетеля Свидетель №33 следует, что она дважды принимала участие в аукционах, проведённых ООО «Регионконсалтсервис». О проведении аукционов узнала на сайте ООО «РегионКонсалтСервис». Задаток вносила в первый раз безналичным платежом на счет ООО «РегионКонсалтСервис», во второй раз представителю ООО «РегионКонсалтСервис» по имени ФИО37 наличными без подтверждающих документов. В аукционе она проиграла, задаток в первый раз был возвращен безналичным платежом, во втором возвращался наличными. ФИО7, сотрудники ООО «РегионКонсалтСервис» или «Вымпел» ей не знакомы, за исключением вышеуказанного ФИО37. С ФИО180 познакомилась на первом аукционе, общаются редко и по вопросам аукционов (т. 13, л.д. 164-168).

    Из показаний свидетеля ФИО181 следует, что он принимал участие в аукционе, проведённом ООО «РегионКонсалтСервис» Дата в городе Краснодаре. О проведении аукциона узнал в газете «Кубанские новости». Задаток, для участия в аукционе, вносил безналичным платежом на счет ООО «РегионКонсалтСервис». В аукционе он выиграл 22 земельных участка, расположенных в Адрес, в дальнейшем оформляемые им в собственность. С ФИО7 познакомился в 2016 году в офисе ООО «РегионКонсалтСервис» при подготовки вторых торгов по реализации вышеуказанных земельных участков, в дальнейшем встречался несколько раз по вопросам оформления приобретённых земельных участков в собственность; занимаемого должностного положения ФИО7 не знает, но фактическое поведение ФИО7 соответствовало поведению руководителя ООО «РегионКонсалтСервис» - наличие отдельного кабинета, информированность о ходе аукционов, беспрекословное подчинение сотрудников ООО «РегионКонсалтСервис». Из сотрудников ООО «РегионКонсалтСервис» или «Вымпел» он общался только с ФИО9 при сдаче документов для участия в аукционе, других сотрудников не знает. С Свидетель №8 познакомился примерно в августе 2016 года, после возникновения проблемы с переоформлением в его пользу земельных участков – в ходе телефонного разговора с ФИО7, последний предложил ему переуступить земельные участки в пользу Свидетель №8 по агентскому договору. Он согласился и примерно в начале сентября 2016 года на встрече с ФИО7 и Свидетель №8, он и Свидетель №8 подписали договор о том, что он на свои денежные средства по поручению Свидетель №8 приобретает земельные участки площадью до 300 Га, а последний компенсирует ему затраты согласно предоставленному отчету агента. В рамках указанного агентского договора Свидетель №8 компенсировал ему затраты в сумме примерно 16 854 440 рублей за участие в аукционах по приобретению земельных участков. По итогам оформления данных земельных участков он должен передать земельные участки Свидетель №8 либо вернуть последнему деньги. В весны 2018 между ним и Свидетель №8 ведётся судебный спор (т. 13, л.д. 238-243).

    Из показаний свидетеля ФИО265 следует, что он принимал участие в аукционах, проведённых ООО «Вымпел» и ООО «РегионКонсалтСервис». О проведении аукционов узнавал из сети «Интернет». Задаток, для участия в аукционе, и оплата в случае выигрыша осуществлялась безналичными платежами, в случае проигрыша задаток возвращался аналогичным образом. Свидетель №26, ФИО176, ФИО7, сотрудники ООО «РегионКонсалтСервис» или «Вымпел» ему не знакомы. С Свидетель №23 знаком около 10 лет и состоит в товарищеских отношениях. Обстоятельства приобретения на торгах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис» автомобиля «Хендай Солярис» государственный регистрационный знак «У195МВ123» за 349 836,58 рублей, не поступивших на расчетный счет № № ООО «РегионКонсалтСервис», пояснять отказался; обстоятельства прохождения аукциона не помнит; причину не постановки автомобиля на учёт на своё имя не и регистрацию автомобиля на ФИО176 пояснить не может. Обстоятельства приобретения на торгах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис» погрузчика одноковшового SDLG LG953 государственный регистрационный знак «УР9407» за 1 042 000 рублей, не поступивших на расчетный счет № № ООО «РегионКонсалтСервис», не помнит; данный погрузчик продал в городе Краснодаре и более подробно обстоятельства распоряжения погрузчиком не помнит (т. 14, л.д. 147-149, т. 14, л.д. 159-163).

    Из показаний свидетеля ФИО109 следует, что ФИО9 ему знакома, так как приходится матерью его товарищу ФИО182, ему известно, что ФИО9 работала в фирме, которая занималась реализацией арестованного имущества на территории Адрес. По обстоятельствам перечисления им Дата на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» задатка для участия в торгах Дата по реализации имущества должника ФИО183 в сумме 55 000 рублей, а также поступления на его расчетный счет с расчетного счета счет ООО «РегионКонсалтСервис» денежных средств Дата в сумме 55 000 рублей, Дата в сумме 55 000 рублей, Дата в сумме 1 062 000 рублей пояснил, что он по просьбе ФИО9 подал документы для участия в аукционе, но фактического участия не принимал, при этом перечислял денежные средства в качестве задатка в сумме 55 000 рубле, которые ему затем и вернулись; денежные средства в сумме 55 000 рублей и 1 062 000 рублей, поступившие на его счёт он, по просьбе ФИО9, снял и передал Свидетель №13 – жительнице Адрес края. Позже ему стало известно, что он стал победителем в торгах по реализации квартиры в городе Сочи, после чего ФИО9 сказала ему выдать доверенность на, ранее не знакомую ему, Тотьмянину Н. О., что им и было сделано. Данную доверенность он передал Свидетель №13 дальнейшие события ему не известны. С какой целью ему переводились денежные средства он не знает, материальной выгоды от происходящего он не имел, просто выполнил просьбу ФИО9 Также он принимал участие в одном аукционе, проведённом ООО «РегионКонсалтСервис» и выиграл при этом автомобилем «Мицубиси Лансер», при этом оплату перечислил на расчетный счет ООО «РегиоКонсалтСервис». ФИО176, сотрудники ООО «РегионКонсалтСервис» или «Вымпел» ему не знакомы (т. 15, л.д. 12-14, т. 15, л.д. 17-20).

    Из показаний свидетеля ФИО176 следует, что его родной брат Свидетель №28, работал представителем в организации ООО «Русская Компания», которая занималась организацией торгов и реализацией арестованного имущества, в том числе и автомобилей на территории Адрес. Так как Свидетель №28 разбирается в торгах в их проведении, а также приобретении арестованного имущества путем торгов, то помогал ему в приобретении автомобилей, с целью дальнейшей их реализации после предпродажной подготовки, что являлось источником его дохода долгие годы. То есть на торгах им приобретался автомобиль, требующий ремонта, ниже рыночной цене, после чего им проводилась предпродажная подготовка и автомобиль реализовывался. Для него, с финансовой точки зрения это было выгодно, так как у него имеются познания в ремонте автомобилей, кроме того у него имеется большое количество друзей, которые являются автомобильными мастерами. Примерно в 2016 году, Свидетель №28 прекратил трудовую деятельность в ООО «Русская Компания» по причине того, что данная организация прекратила работу на территории Адрес, в связи с тем, что появилась организация ООО «РегионКонсалтСервис» получившая эксклюзивный контракт с Росимуществом по Адрес и Адрес на реализацию арестованного имущества путем проведения торгов. Имущество находящееся на реализации в ООО «Русская Компания», которое еще было не реализовано, по акту приема передачи передавалось в ООО «РегионКонсалтСервис», для дальнейшей его реализации – он помогал Свидетель №28 передавать указанное имущество и познакомился с руководством ООО «РегионКонсалтСервис», а именно с ФИО80 и Свидетель №10, также пару раз видел директора организации ФИО7 Также из руководства ООО «РегионКонсалтСервис» ему были известны Тотьмянину Н. О., Свидетель №1, остальных сотрудников знал лишь в лицо. После знакомства он решил приобретать имущество в ООО «РегионКонсалтСервис» и в дальнейшем его перепродавать, так как не желал терять источник своего дохода. С ним конкретно работали ФИО80 и Свидетель №10, которые давали ему информацию о том, какие автомобили в настоящий момент находятся на реализации, также он периодически посещал автостоянку ООО «РегионКонсалтСервис». Было два вида торгов: комиссионные, то есть торгующая организация устанавливала назначенную судебными приставами сумму, за имущество, которое находится на торгах, эта сумма не может расти и лицо, которое первое подало заявку, выигрывает аукцион, и аукцион, среди нескольких участников выигрывает тот, кто предложит большую сумму за имущество. Задаток, для участия в торгах, и оплату имущества он осуществлял безналичными переводами средств из банка, в случаях если он не мог осуществить перевод (сотрудники банков сообщали о неверности реквизитов в платежных документах), он передавал наличные денежные средства ФИО80 или Свидетель №10, которые поясняли что самостоятельно произведут оплату приобретаемого имущества. После того, как через несколько дней он приходил в офис ООО «РегионКонсалтСервис» за договорами купли-продажи ему на обозрение предоставлялись документы, свидетельствующие о том, что действительно за приобретенное им имущество происходили оплаты. Он помнит, что на торгах организованных ООО «РегионКонсалтСервис», приобретал автомобили «Хендай Тусан», 2007 года выпуска, государственный регистрационный знак М828НХ93; «ФИО6», 2012 года выпуска, государственный регистрационный знак С156 КО 123; «Хендай Солярис», 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак У195МВ123; «ВАЗ-21083», 1999 года выпуска, государственный регистрационный знак М797СМ93; и «Хендай Солярис», 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак О596АК 123, а также телевизор «LG»; магнитофон, микроволновую печь, сотовый телефон «Нокиа», при этом денежные средства им передавались наличными ФИО80 или Свидетель №10, а не вносились на счет ООО «РегионКонсалтСервис». ФИО184 приходится ему матерью, и в 2017 году, в связи с бракоразводным процессом и угрозой возможного раздела имущества, при приобретении автомобиля «Мерседес Бенц Е200», государственный регистрационный знак У069ЕТ19Дата15 рублей, на торгах организовываемых ООО «РегионКонсалтСервис», формально участвовала ФИО184, чтобы в перспективе оформить указанный автомобиль на последнюю, то есть ФИО184 являлась номинальным приобретателем, в реальности автомобиль приобретался им для личных целей; за указанный автомобиль денежные средства он передавал наличными ФИО7 или ФИО80 или Свидетель №10, а при подписании договора ему продемонстрировали платежное поручение, которое свидетельствовало о том, что он оплатил приобретаемый. ФИО59 является его другом и хотел приобрести автомобиль подешевле, один легковой, а второй грузовой, так как ФИО59 занимается перевозкой бочек; им с промежутком примерно три месяца было найдено на торгах проводимых ООО «РегионКонсалтСервис» два автомобиля, а именно Хонда Цивик, 2009 года выпуска, и ГАЗ-2834, 2007 года выпуска, которые ФИО59 приобретал исключительно для своих целей, однако подробностей приобретения, разве что кроме цены, ФИО59 не знает, так как процессом приобретения занимался он и наличные средства за приобретаемые автомобили он передавал ФИО7 или ФИО80 или Свидетель №10 ФИО178 приходится ему дядей, по матери, от имени ФИО178 им на торгах организовываемых ООО «РегионКонсалтСервис» приобреталось два автомобиля «Хонда Аккорд», 2008 года выпуска, государственный регистрационный знак Р941КС123, и «Лифан 214813», 2012 года выпуска, государственный регистрационный знак Р999ВУ123, наличные денежные средства за приобретаемые автомобили, он передавал ФИО7 или ФИО80 или Свидетель №10 (т. 15, л.д. 32-42).

    Из показаний свидетеля ФИО184 следует, что её сын ФИО176, в 2017 году, в связи бракоразводным процессом последнего и угрозой возможного раздела имущества, при приобретении ФИО176 автомобиля «Мерседес» примерно за 750 000 рублей, автомобиль приобретался на её имя, однако всеми вопросами приобретения автомобиля занимался ФИО176 (т. 15, л.д. 45-49).

    Из показаний свидетеля Свидетель №34 следует, что она принимала участие в аукционе, проводимом ООО «РегионКонсалтСервис» в ходе которого в её пользу была приобретена квартира, расположенная по адресу: Адрес. 70-летия Октября, Адрес, при этом денежные средства за приобретенную квартиру в сумме 3 097 321 рубль её супруг Свидетель №28 лично передавал человеку, представившемуся хозяином фирмы, организовавшей торги, наличными в офисе, расположенном на Адрес подтверждение оплаты им демонстрировали платежное поручение о якобы зачислении денежных средств на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис», а также платежное поручение, подтверждающее факт перечисления денежных средств на расчетный счет УФССП по Адрес. Право собственности на указанную квартиру оформили в её пользу. Сотрудники ООО «РегионКонсалтСервис» ей не знакомы (т. 15, л.д. 61-63).

    Из показаний свидетеля Свидетель №35 следует, что он принимал участие в торгах, проводимых ООО «Вымпел» или ООО «Регионконсалтсервис» в Адрес. О проведении торгов узнал из сети «Интернет». Задаток, для участия в торгах, вносил наличными денежными средствами в офисе в Адрес. Торги он выиграл и приобрёл автомобиль «Шевроле Авео», оплату также произвел наличными денежными средствами в том же офисе. ФИО185 знаком ему около 17 лет, они являются дальними сродственниками. ФИО7, сотрудники ООО «РегионКонсалтСервис» или «Вымпел» ему не знакомы (т. 16, л.д. 109-114).

    Из показаний свидетеля Свидетель №36 следует, что она принимала участие в аукционе, проведённом ООО «Регионконсалтсервис». О проведении торгов узнала от охранников стоянки арестованных транспортных средств, на которой заметила заинтересовавший её автомобиль. Задаток, для участия в аукционе, вносила в офисе ООО «Регионконсалтсервис» в Адрес, передав наличные денежные средства ФИО89 Аукцион она выиграла и приобрёл автомобиль «KIA Sportage» государственный регистрационный знак М230КУ123, оплата произвела безналичным платежом. ФИО186 приходится ей мужем. ФИО7, сотрудники ООО «РегионКонсалтСервис» или «Вымпел» ей не знакомы, за исключением ФИО89, с которым она встречалась в ходе вышеописанных событий (т. 18, л.д. 104-109).

    Из показаний свидетеля Свидетель №37 следует, что он на праве собственности офисное помещение по адресу: Адрес, которое примерно в 2016 году арендовалось для размещения ООО «Вымпел» директором данной организации мужчиной по имени ФИО30, аренда оплачивалась последним лично наличными денежными средствами. В дальнейшем оплата аренды прекратилась, а сотрудники ООО «Вымпел» покинули офис, после чего с ним связался ФИО30 и сообщил, что тот, кто пригласил их работать в Адрес, похитил большую сумму денег и скрылся (т. 18, л.д. 118-123).

    Из показаний свидетеля Свидетель №38 следует, что он является начальником службы эксплуатации ООО «Строитель ЮГ» владеющей территорией по адресу: Адрес, пгт Яблоновский, Адрес, которая частями сдаётся в аренду. В 2015-2016 в здании лит.14 располагался склад организации, занимающейся реализацией конфискованных автомобилей (т. 18, л.д. 132-135).

    Из показаний свидетеля ФИО187 следует, что с 2013 года и до конца 2018 года она являлась директором и единственным учредителем ООО «Инсайт». Указанная организация осуществляла в основном бухгалтерское, юридическое, маркетинговое и кадровое сопровождение организаций, которые нуждались в вышеперечисленных услугах. В 2016 или 2017 году между ООО «Инсайт» и ООО «РегионКонсалтСервис» был заключен договор об оказании последним бухгалтерской помощи, позже аналогичный договор был заключен и с ООО «Вымпел». Процесс заключения происходил следующим образом: ей на мобильный телефон позвонила ранее неизвестная ФИО9, которая представилась генеральным директором ООО «РегионКонсалтСервис», и сообщила о том, что ее организации необходимо бухгалтерское сопровождение и пригласила к себе в офис, который в тот момент располагался на Адрес, с целью заключения договора. Позже указанные организации также располагались по Адрес. Прибыв в офис компании, она встретилась с ФИО9, которая осуществляла управление указанной организацией, после чего был заключен договор. ООО «РегионКонсалтСервис» занималась реализацией арестованного имущества на торгах. В перечень услуг, которые являлись предметом договора, входило: обработка первичной документации (проведение в программу первичных бухгалтерских документов), разноска банковских выписок (указание в программе 1С перечисления денежных средств, куда и кому они были перечислены, а также назначение платежа), кадровый учет и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности. Перечислением денежных средств между счетами, оплата покупок и различные финансовые операции, связанные с переводом денежных средств на иные счета за различные услуги, да и в целом транзакциями занималось лицо имеющее доступ к программе «Банк клиент», на сколько, ей известно, указанным лицом являлась ФИО9 В ходе сотрудничества с ООО «РегионКонсалтСервис», аналогичный договор на оказание бухгалтерских услуг был заключен и с ООО «Вымпел», при этом ФИО9 имела отношение к ООО «Вымпел», как и Тотьмянину Н. О., кого-либо иного из указанных организаций она не знает и не видела. Однако ФИО9 и ФИО321, являлись лицами, осуществляющими управление вышеуказанными организациями. Работать с ООО «Вымпел» ей предложила ФИО9 Насколько она помнит, в начале 2018 года ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» перестали переводить ей на расчетный счет денежные средства, в виде вознаграждения за оказываемые бухгалтерские услуги, после чего ею было принято решение об одностороннем расторжении договора. ФИО7 ей не известен. В офисах ООО «Вымпел» и ООО «РегионКонсалтСервис» кассовых аппаратов и касс не имелось, внесение денежных средств, в качестве задатка, предусматривалось только в безналичном виде (т. 18, л.д. 136-141, т. 18, л.д. 144-148).

    Из показаний свидетеля Свидетель №40 следует, что он на праве собственности офисное помещение по адресу: Адрес, которое в 2015 году было арендовано руководителем ООО «РегионКонсалтСервис» ФИО9 сроком на 11 месяцев. По истечении срока договора, ООО «РегионКонсалтСервис», съехала с арендуемого помещения. ФИО7 ему не знаком (т. 18, л.д. 161-165).

    Из показаний свидетеля Свидетель №41 следует, что ФИО7, ранее на территории Адрес занимался торгами по реализации арестованного имущества, в 2015-2016 годах уехал на постоянное место жительства в Адрес. С ФИО7 он познакомился в 2011-2012 годах, ему представил ФИО7 кто-то из знакомых как человека, имеющего идею, позволяющую заработать. В ходе встречи ФИО7 пояснил, что может организовывать торги арестованным имуществом, но для этого нужны денежные средства и связи среди предпринимателей города, ни тем, ни другим ФИО7 не обладал, но при этом знал, как проводить и выигрывать торги и реализовать имущество имел взаимопонимание с Росимуществом, позволяющее проводить торги и выигрывать их в городах Перми и Тюмени. Он был ему нужен для получения оборотных средств для участия в торгах и достижения взаимопонимания с другими участниками торгов в городе Перми. Он согласился, однако, в течении примерно 3 месяцев, разочаровался в сотрудничестве с ФИО7 и попросил вернуть вложенные средства, что и делал ФИО7 небольшими частями в течение примерно 3-4 последующих лет – до своего переезда в Адрес на постоянное место жительства. После перестал отдавать деньги, ссылаясь на то, что приходится вкладываться в настройку бизнеса на новом месте и, обещая в дальнейшем всё вернуть. По вопросу перевода ему со счета ФИО10 денежных средств в сумме 400 000 рублей, предполагает, что денежные средства переводили по поручению ФИО7, как возврат части долга ФИО7, так как Тотьмянину Н. О. ему не известна. Предприятия ООО «РегионКонсалтСервис» и «Вымпел» ему не знакомы (т. 18, л.д. 169-173, т. 18, л.д. 174-177).

    Из показаний свидетеля Свидетель №42 следует, что в 2015-2016 годах в ходе участия в торгах арестованным имуществом, проводившимися ООО «Бирма», он познакомился с руководителем указанного предприятия ФИО7, последний производил хорошее впечатление и вызывал доверие. Приобретённое в ходе торгов имущество послужило причиной длительного гражданского спора, проигранного в результате, однако ФИО7 денежные средства, полученные за имущество, не вернул, постоянно находя различные убедительные объяснения. В ходе описываемых событий ФИО7, сообщил, что преимущественно находится в городе Краснодаре, занимаясь организацией торгов арестованным имуществом по Адрес, предлагал имущество по территории Адрес, однако желания участвовать в торгах на территории Адрес, тем более проводимых ФИО7, при не возвращённых денежных средствах, у него не было. В результате его переговоров с ФИО7 на расчётный счёт его жены со счета ООО «Вымпел» была переведена часть задолженности, а уже в июле 2017 года ФИО7 перестал выходить на связь и пропал (т. 18, л.д. 178-181).

    Из показаний свидетеля Свидетель №43 следует, что у её супруга ФИО188 имеется родственница ФИО83 состоявшая в фактических брачных отношениях с ФИО7 В конце июля – начале августа 2016 года, ФИО7 предложил её мужу работу – заниматься реализацией конфискованного имущества на своём предприятии ООО «РегионКонсалтСервис» в городе Краснодаре, её супруг согласился и через несколько дней улетел в Адрес, билет приобретал ФИО7 Через месяц она переехала к мужу и в период с Дата по Дата они проживали на съёмной квартире (половину оплачивали сами, половину ООО «РегионКонсалтСервис») в городе Краснодаре, после чего вернулись в Адрес, так как ей не подошёл Краснодарский климат. Из ООО «РегионКонсалтСервис» знает только Ивановского ФИО37 и водителя ФИО7, которые являлись пермяками. ФИО9 и. Тотьмянину Н. О. ей не известны (т. 18, л.д. 185-189).

    Из показаний свидетеля Свидетель №44 следует, что он переводил в период с 17 по Дата денежные средства с в сумме 1 000 000 рублей на счёт ФИО10, последняя ему не известна. А денежные средства переводились в интересах ФИО7 – как возврат части задатка, внесённого последним за приобретаемый автомобиль, также в дальнейшем он передал оставшиеся 500 000 рублей от суммы задатка ФИО83 – жене ФИО7, наличными. ООО «Вымпел» и ООО «РегионКонсалтСервис» ей не известны (т. 18, л.д. 194-198).

    Из показаний свидетеля Свидетель №45 следует, что в период 2009-2010 годов она работала в ТУ Росимущества по Адрес, затем в период 2010-2011 года в УФССП России по Адрес, после чего ушла в декретный отпуск, по выходу из которого в период 2013-2014 годов работала в ООО «Шелков и партнёры» занимавшемся проведением торгов арестованным имуществом на территории Адрес, после чего снова ушла в декретный отпуск, по выходу из которого в период 2015-2016 годов работала в ООО "Страж" (фактически предприятие возглавлялось ФИО7, формально директором являлась ФИО83 - жена ФИО7), затем в период 2017-2018 годов в ООО «Профиторг» (и формально и фактически возглавлялось Свидетель №16), оба предприятия занимались проведением торгов арестованным имуществом на территории Адрес. В период своей работы в ФССП она познакомилась с ФИО10, на тот момент работавшей судебным приставом-исполнителем. В ООО «Страж» она первоначально занималась документооборотом, а в конце 2015 - начале 2016 года, по предложению ФИО7, заняла должность директора ООО «Страж», так как ФИО83 вместе с ФИО7 переехала в Адрес. ООО «РегионКонсалтСервис» ей известно очень слабо – ей известно, что данное предприятие фактически возглавлялось ФИО7 и занималось проведением торгов арестованным имуществом на территории Адрес, примерно в 2013-2014 году, также на данном предприятии работала ФИО9 ООО «Бирма» ей известно очень слабо - ей известно, что данное предприятие фактически возглавлялось ФИО7, занималось проведением торгов арестованным имуществом на территории Адрес. ООО «Вымпел» ей известно, но очень слабо – ей известно, что данное предприятие фактически возглавлялось ФИО7, занималось проведением торгов арестованным имуществом на территории Адрес. При этом она не помнит точную последовательность действия ООО «Страж», ООО «РегионКонсалтСервис», ООО «Бирма» и ООО «Вымпел», и какая из них работала по территории Адрес – ей это известно, так как на протяжении примерно месяца, в период марта-апреля 2016 года, она, по просьбе ФИО7, в городе Краснодаре налаживала документооборот предприятия последнего по организации торгов арестованным имуществом на территории Адрес: готовила различные бланки, заводила необходимые журналы, проверяла договора с обеспечивающими организациями (стоянками, соглашения с Росимуществом). Название предприятия запамятовала, в целом данная деятельность для неё не имела материального интереса, ей было интересно пожить в городе Краснодаре и ознакомиться с практикой работы в области торгов арестованным имуществом в Адрес, при этом ФИО7 оплачивал её перелёты и проживание - она жила в доме, арендованном им для сотрудников предприятия. ФИО7 ей был известен как руководитель вышеперечисленных организаций, её отношения с ФИО7 не выходили за рамки общения начальник – работник. ФИО9 ей известна, как сотрудница ФИО7, занимавшая вроде бы должность директора одного из предприятий ФИО7 Кроме того сын ФИО9 - ФИО182, работал совместно с ней в ООО «Страж». С ФИО9 она общалась в период работы в ООО «Страж», она в тот момент времени работала в другом предприятий ФИО7, вроде бы ООО «Бирма», при этом оба предприятия располагались в одном офисном здании, и они пересекались в каких-то рабочих вопросах, при этом предприятия действовали самостоятельно. ФИО83 фактически являлась номинальным директором ООО «Страж», на работе появлялась всего несколько раз, управленческих решений не принимала, фактическим руководителем ООО «Страж» являлся ФИО7 Фактически ФИО83 она знала только визуально. Она познакомилась с ФИО79 в период нахождения в городе Краснодаре, последний приезжал в офис к ФИО7, но с какой целью и в каких взаимоотношениях ФИО79 и ФИО7 находились – она не знает. В 2019 году ФИО79 позвонил ей и обратился с просьбой помочь в снятии ареста с приобретённого на торгах имущества (двух автомобилей). В период с Дата по Дата ООО «Страж» перечислило ООО «РегионКонсалтСервис» тремя платежами 62 000 рублей в качестве оплаты офиса ООО «Страж» по адресу: Адрес, шоссе Космонавтов, номер здания не помнит, в данном здании ООО «РегионКонсалтСервис» снимало офис, часть которого арендовало ООО «Страж» у ООО «РегионКонсалтСервис». В период с Дата по Дата ООО «РегионКонсалтСервис» перечислило на различные счета несколькими платежами 4 878 152,85 рублей с обоснованиями в которых указано, что платежи перечислены за ООО «Страж» в связи с тем, что в тот период времени банк заблокировал счет ООО «Страж» по подозрению в незаконности большого количества переводов денежных средств на счета физических лиц – возвратов задатков по торгам, в связи с чем и был осуществлён целевой займ денежных средств ООО «Страж» у ООО «РегионКонсалтСервис», при этом последний осуществлял платежи в интересах ООО «Страж» со своего счёта. Перевод со счета ФИО10 Дата на её счёт 200 000 рублей и в период с Дата по Дата на её счёт 350 000 рублей, это денежные средства, переводившиеся по инициативе ФИО7 (т. 18, л.д. 204-209, т. 18, л.д. 210-213).

    Из показаний свидетеля ФИО190 следует, что он участвовал в торгах арестованного имущества проводимых ООО «РегионКонсалтСервис» и приобрёл автомобиль «Шевроле ФИО46» и возможно производил оплату автомобиля наличными денежными средствами (т. 18, л.д. 219-224).

    Из показаний свидетеля ФИО191 следует, что несмотря на имеющиеся в распоряжении следствия сведения, она не принимал участие в торгах проведённых ООО «Регионконсалтсервис» и не приобретала телевизор и холодильник общей стоимостью 2 500 рублей (т. 18, л.д. 235-239).

    Из показаний свидетеля ФИО155 следует, что ООО «Вымпел», ФИО7, Свидетель №8 и Тотьмянину Н. О. ей не известны. О переводе на её счета со счета ФИО10 и со счета ООО «Вымпел» денежных средств ей ничего не известно, но её счетами пользовался её супруг - Свидетель №21 (т. 18, л.д. 242-244).

    Из показаний свидетеля ФИО60 следует, что в 2016 году он приобрёл в ООО «Регионконсалтсервис», занимающемся реализацией арестованного имущества автомобиль «Мазда Аксела» государственный регистрационный знак Р944РР93. Насколько он помнит, оплату покупки он производил безналичным способом, объяснить факт отсутствия перечисления от своего имени в адрес ООО «Регионконсалтсервис» не может, как и различие во внесённой им сумме – 150 000 рублей, и цене покупки согласно имеющимся у следствия сведениям – 131 623,35 рублей (т. 19, л.д. 9-14).

    Из показаний свидетеля ФИО188 следует, что у него имеется троюродная сестра по матери – ФИО83, которая ранее состояла в фактических брачных отношениях с ФИО7 В начале августа 2016 года ему позвонил последний и предложи поработать на его предприятии – ООО «РегионКонсалтСервис», в городе Краснодаре, принимать участье в реализации арестованного имущества на торгах, пообещав зарплату 40 000 рублей в месяц и оплату половины аренды (примерно до 10 000 рублей). Он заинтересовался и в середине августа 2016 года уехал в Адрес. В аэропорту его встретил водитель ФИО7 по имени Никита и отвёз на квартиру, которое снимало ООО «РегионКонсалтСервис» для своих сотрудников – водителя Никиты, директора – ФИО24 и сотрудника – ФИО77, он стал четвёртым и стал жить в комнате с ФИО77 Последний стал его обучать работе с арестованным имуществом и проведению торгов, и проработал до декабря 2016 года, при этом самостоятельно торги он не проводил, так как в силу недостатка опыта занимался только подготовкой к проведению торгов, лишь один раз участвуя в торгах в качестве одного из членов комиссии. Его супруга – Свидетель №43 прилетела в сентябре 2016 года, а он к тому моменту снял квартиру, однако в виду того, что супруге не подошёл климат, в декабре 2016 года они вернулись в Адрес. Из числа сотрудников ООО «РегионКонсалтСервис» он контактировал только с указанными лицами и мужчиной по имени ФИО34, занимавшим должность аналогичную той, что занимали ФИО77 и он. Тотьмянину Н. О., Свидетель №12, ФИО151, ФИО192, ФИО152, Свидетель №24, Свидетель №17 и Свидетель №8 ему не известны (т. 19, л.д. 32-36).

    Из показаний свидетеля ФИО193 следует, что в период с 2013 по 2015 год она работала в отделе судебных приставов по Адрес УФССП России по Адрес в должности судебного пристава-исполнителя. Весной 2015 года Тотьмянину Н. О., известная ей как работница ООО «УралИнвестСтрой» (организации осуществляющей торги арестованным имуществом), предложила ей работать в организации, осуществляющей торги арестованным имуществом – пояснив, что представляемые ею организации заключили контракты с ТУ Росимущества по Адрес по осуществлению торгов арестованным имуществом и поэтому необходимо увеличение штата организаций. Она согласилась, и Тотьмянину Н. О. пригласила её на собеседование к руководителям представляемых ею организаций ФИО7 (директор ООО «Бирма») и Свидетель №16 (неофициальный руководитель ООО «Страж», официальным директором была Свидетель №45), как она поняла ООО «Бирма» и ООО «Страж» фактически образовались в результате разделения ООО «УралИнвестСтрой». Изначально ей предлагалось официальное трудоустройство в ООО «Страж» на должность специалиста, в ходе собеседования ФИО7 рассказал о её рабочих обязанностях, а Свидетель №16 о порядке оплаты её труда и её рабочем месте, то есть фактически ФИО7 выступил как руководитель предприятия, а Свидетель №16 как руководитель структурного подразделения предприятия. В её рабочие обязанности входило ведение переписки и общения с судебными-пристава исполнителями по вопросу непосредственной передачи имущества на торги, а также непосредственное получение от судебных приставов-исполнителей имущества на торги, также она выступала в качестве секретаря при проведении торгов. При этом официально в ООО «Страж» её так и не трудоустроили, заработную плату она получала в размере 25 000 рублей ежемесячно, как и было обещано, только обещалась официальная заработная плата, а получала она не официальную – деньги выплачивались наличными один или два раза в месяц обычно Свидетель №16, в исключительных случаях Свидетель №45 В ООО «Страж» она проработала с весны 2015 по январь 2017 года, в ходе своей деятельности подчинялась Свидетель №16 и Свидетель №45, старшим хоть и не официально был Свидетель №16 В январе 2017 года ей позвонил ФИО7 и предложил исполнять её обязанности в городе Санкт-Петербурге в ООО «Вымпел», пояснив, что ООО «Вымпел» выиграло четыре контракта на организации торгов арестованным имуществом в МТУ Росимущества по городу Санкт-Петербургу и Адрес, в качестве вознаграждения ежемесячная официальная зарплата 40 000 рублей, также предоставлялось служебное жильё – за счёт предприятия заарендовывались две квартиры для сотрудников (одна для мужчин, другая для женщин), также было обещано официальное трудоустройство (в дальнейшем данное обещание не сдержали и официально её не трудоустроили). Она согласилась, перед тем как она согласилась, с ней разговаривал Свидетель №16, который поддержал её в желании поехать в Адрес и в разговоре указал, что они все (то есть и ФИО7) «одна команда». Также период января-февраля 2017 года в Адрес приехали работавшие в ООО «Вымпел» в городе Краснодаре пермяки: Тотьмянину Н. О., ФИО211 и ФИО80, из Перми приехали ФИО37, ФИО319 и Инесса, а также Свидетель №22 (бывший работник ООО «Бирма», на момент переезда в Адрес работавший в ООО «Вымпел» в городах Перми и Краснодаре). Она и Тотьмянину Н. О., приехали первыми – встретившись на стыковочном рейсе в городе Москве, ФИО78 и ФИО211 в тот же день приехали на автомобиле из Адрес, остальные прилетали позже. В городе Санкт-Петербурге она проработала до сентября 2017 года, после чего закрыли контракты в связи с пропажей ФИО7 Официально директором ООО «Вымпел» в период её работы, был ФИО194 – насколько ей известно, племянник ФИО7, однако последний являлся директором только номинально, в городе Санкт-Петербурге не появлялся, фактически всем руководил ФИО7 Однако объектов для торгов в городе Санкт-Петербурге практически не было и постепенно основную часть сотрудников перевели в Адрес: в феврале уехали ФИО37, Инесса и Тотьмянину Н. О., в марте ФИО319, был заменён ФИО80, следующим, но уже в Адрес, уехал ФИО78 После уезда ФИО10 заработную плату все сотрудников ООО «Вымпел» в городе Санкт-Петербурге переводили с карты ФИО10 на её карту, после обналичивания денежных средств она выдавала всем причитающиеся им денежные средства. Также на её карту Тотьмянину Н. О. направляла средства для оплаты арендуемого жилья (обеих квартир), на текущие расходы (канцелярские принадлежности, бензин и т.п.); также она отправляла со своего счёта на счет ФИО10 наличные переданные кем-то из сотрудников ООО «Вымпел». ООО «РегионКонсалтСервис» при ней упоминал ФИО80, когда улетал в Адрес на несколько дней, пояснив, что ему и ФИО9, необходимо выйти из соучредителей ООО «РегионКонсалтСервис», насколько она поняла ООО «РегионКонсалтСервис» контролировалось ФИО7 Более о данном предприятии ей ничего не известно. С ФИО7 она находилась в отношениях начальник-подчинённый и практически не общалась, так как между ними была Тотьмянину Н. О. ФИО83 она видела в офисе в городе Перми в 2016 году, вместе с сыном, со слов ФИО7 ей известно, что ФИО7 и ФИО83 состояли, на тот момент, в фактических брачных отношениях, у них имелся совместный сын. Также по предложению ФИО7 она и ФИО195 – сотрудница ООО «Вымпел», принимали участие в представительстве интересов ФИО83 в Кировском районном суде Адрес. С ФИО195 она познакомилась летом 2016 года, после её трудоустройства в ООО «Вымпел», также в качестве специалиста, занималась работой аналогичной моей, они общались как коллеги. Свидетель №17 приезжал в Адрес два раза. Первый приезд, в июне или июле 2017 года, для участия в торгах арестованной квартиры по Адрес, проводимых ООО «Вымпел», квартира выставлялась по низкой, относительно рынка, цене и было большое количество заявок, но большая часть заявок была отклонена в связи с недостатками представленных документов (уведомления о чём были направлены заказными письмами, и к моменту проведения торгов, скорее всего не были получены адресатами); в торгах принимали участия только две заявки пермяков (одна от имени Свидетель №17, а вторая от имени Свидетель №8 – чьи интересы представлялись также Свидетель №17) и две питерцев, торги выиграл Свидетель №8, так как остальные участники фактически в борьбу за приобретение квартиры не вступили. Вскрытие заявок на участие производилось ею, решение о не допуске к участию также принимались ею – данные решения были обоснованными и в дальнейшем не обжаловались. ФИО9 ранее работала в ООО «Бирма» в городе Перми, затем в ООО «Вымпел» в городе Краснодаре, сын последней – ФИО182 работал с ней в ООО «Страж». Также после пропажи ФИО7, Тотьмянину Н. О. и ФИО80 жаловались, что ФИО9 при проведении торгов «напокупала» себе машин и квартир, а отвечают все, более подробно ничего не рассказывали (т. 19, л.д. 37-43).

    Из показаний свидетеля ФИО196 следует, что до весны 2016 года она проживала в городе Перми, с августа 2015 года состоит в браке с ФИО84, последний предложил переехать в Адрес для постоянного проживания, по причине предложение ФИО7 осуществлять абонентское юридическое обслуживание организации последнего, расположенной в городе Краснодаре, с 2016 года она состоит в Адресвой коллегии адвокатов. С ФИО7 познакомилась в городе Перми в конце 2015 – начале 2016 года, причиной знакомства стало обращение ФИО7 к ней за юридической помощью, связанной с представлением его интересов в полиции или суде. Знала его в дальнейшем, так как супруг оказывал юридическое абонентское сопровождение в городе Краснодаре. Между ними было заключено соглашение на оказание абонентского юридического сопровождения. Знаю, что ФИО84 регулярно ходил в суды и ФАС по делам торгующей организации ФИО7 в городе Краснодаре. Из организаций ФИО7 ей известно только ООО «РегионКонсалтСервис» занимавшейся реализацией имущества, в офисе последней она встречала ФИО9, Тотьмянину Н. О. и ФИО80 (т. 19, л.д. 56-61).

    Из показаний свидетеля ФИО84 следует, что в 2014 году он получил статус адвоката Адресвой коллегии адвокатов, в декабре 2016 года перевелся в Адвокатскую палату Адрес. С ФИО7 познакомился в 2015 году в связи с обращением последнего за оказанием юридической помощи. ФИО7 занимался реализацией арестованного имущества. ФИО7 предложил взять его организации, осуществляющие деятельность в Адрес на абонентское юридическое обслуживание. Поскольку у него давно была мысль переехать из Адрес, он решил воспользоваться данным случаем и переехал в Адрес. Из принадлежащих ФИО7 компаний, ему известны ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел», занимавшиеся арестованным имуществом. В связи с оказанием юридической помощи ООО «РегионКонсалтСервис» он познакомился с директором ООО «РегионКонсалтСервис» ФИО9, а также с ФИО10, ФИО197, ФИО77, ФИО89, ФИО79, ФИО81, ФИО85, ФИО83 и Свидетель №16; по той же причине ему известно, что Свидетель №10 сначала был сотрудником ООО «РегионКонсалтСервис», а далее стал директором ООО «Вымпел». Ему известно, что Свидетель №15 был первым директором ООО «Вымпел». На основании доверенности о представлении интересов ФИО198 и поручении о представлении интересов последнего, полученных им от ФИО7, он представлял интересы Свидетель №15 Дата в связи с осуществлением регистрации домовладения и земельного участка, расположенного по адресу: Адрес, с/т Бриз, уч. 164 (т. 19, л.д. 76-83, 85-87).

    Из показаний свидетеля ФИО199 следует, что в апреле или мае 2015 года, он познакомился с ФИО7 и в ходе общения с у них постепенно сложились приятельские отношения, с перспективой перехода их в деловые: в ходе общения ФИО7 сообщил, что занимается торгами арестованным имуществом, в том числе автомобилями, в связи с чем у него возникло желание приобрести на торгах бывшие в эксплуатации автомобили, привести их в порядок и продать с выгодой для себя. В дальнейшем он несколько раз участвовал в торгах (дважды в городе Пермь – торги проводились ООО «РегионКонсалтСервис» или ООО «Бирма», по одному разу в городах Тюмени и Краснодаре), при этом дважды выиграл торги; в 2015 году на вторых торгах в городе Пермь, он, вместе с ФИО200, хотел одним лотом приобрести несколько автомобилей в том числе грузовых, однако торги не состоялись, при этом внесённый задаток в размере 1 100 000 рублей ФИО7 в течении длительного времени не возвращал, различными причинами поясняя не проведение торгов задержками в передаче имущества должником, однако ФИО200 выяснил, что автомобили, указанные в лоте, стали ставится на учёт ГИБДД, поэтому по нашему требованию ФИО7 вернул сумму залога, причём часть внесённую ФИО200 быстро перевёл на банковскую карту, а ему, воспользовавшись приятельскими отношениями, в течении нескольких месяцев. Приобретённые на торгах автомобили он отремонтировал и продал в 2016 году. Также в 2016-2017 годах периодически ФИО7 переводил ему, по предварительной договорённости, на банковскую карту со счетов своих предприятий, каких именно он не помнит, денежные средства в размерах примерно от 150 000 до 300 000 рублей, которые он обналичивал и отдавал лично ФИО7, данные действия он делал по-приятельски, и никакой материальной выгоды от этого не имел. Зимою 2016-2017 года ФИО7 в ходе разговора, сообщил о том, что переехал для проживания и работы в Адрес и предложил ему подумать о возможном переезде в Адрес для жизни и ведения бизнеса. По просьбе ФИО7 он от своего имени внёс 1 500 000 рублей, которые наличными передал ему ФИО7 После отказа ФИО7 Свидетель №44 и ФИО201 договорились о возврате задатка за автомобиль, также он сообщал Свидетель №44, по просьбе ФИО7 номер банковской карты, предоставленный ему последним, для перевода суммы задатка. ООО «Бирма», ООО «Вымпел» и ООО «РегионКонсалтСервис» это предприятия ФИО7 организовывавшие торги арестованным имуществом на территории Адрес и Адрес, при этом кто ими владел официально, он не знает. Тотьмянину Н. О. ему известна как доверенное лицо ФИО7 ФИО9 ему известна как доверенное лицо ФИО7, можно сказать «правая рука» (т. 19, л.д. 88-92).

    Из показаний свидетеля ФИО81 следует, что примерно в 2013-2014 годах он познакомился с ФИО85, а затем вступил с последней в фактические брачные отношения. В тот же период времени ФИО85 познакомила его со своей дочерью ФИО83в. и сожителем последней ФИО7 При знакомстве ФИО7 рассказал, что занимается арестованным имуществом, они стали периодически совместно выпивать и общаться, и в 2014 году, в ходе одной из встреч ФИО7 предложил ему создать совместное предприятие ООО «УралИнвестСтрой» для проведения торгов арестованным имуществом по территории Адрес, которое он должен был возглавить в качестве директора и вести всю документацию предприятия, а также проводить торги, а ФИО7 обеспечивать возможность проведения торгов и находить покупателей, а также подбор работников предприятия. Необходимость его участия в ООО «УралИнвестСтрой» ФИО7 объяснил необходимостью наличия высшего образования у директора. А также его способностью к осуществлению необходимой бюрократической работы на предприятии – оформления документации, отчетности и тому подобного. Он согласился, после чего ФИО7 предоставил ему необходимый для регистрации пакет документов, и он самостоятельно отнёс документы в налоговую инспекцию, где и зарегистрировал ООО «УралИнвестСтрой». После регистрации ООО «УралИнвестСтрой», он, совместно с ФИО7, по предложению последнего, пошли в ООО «Система», где встретились с ФИО79 и, по указанию ФИО7, заключил договор с ООО «Система», для участия последней от имени ООО «УралИнвестСтрой» в торгах ТУ Росимущества по Адрес на проведение торгов арестованным имуществом, необходимость привлечения ООО «Система» ФИО7 пояснил специфичностью задачи. В результате ООО «УралИнвестСтрой» выиграло торги и получило контракт ТУ Росимущества по Адрес на проведение торгов арестованным имуществом. И в течении года ООО «УралИнвестСтрой» осуществляло проведение торгов арестованным имуществом на территории Адрес. В качестве вознаграждения за работу в ООО «УралИнвестСтрой» он получал заработную плату 30 000 – 40 000 рублей в месяц, наличными, от ФИО7 Как сотрудников ООО «УралИнвестСтрой» ФИО7 привел в качестве заместителя директора – ФИО9, и в качестве специалистов – Тотьмянину Н. О., ФИО80 и ФИО322 При этом он осуществлял только формальное руководство предприятием и проведение торгов, главным в ООО «УралИнвестСтрой», несмотря на отсутствие официальной должности, был именно ФИО7 ООО «УралИнвестСтрой» просуществовало около года, после чего прекратило фактическую деятельность в 2015 году. Также не ранее чем через полгода с момента регистрации ООО «УралИнвестСтрой», ФИО7 велел ему ввести в качестве второго учредителя ООО «УралИнвестСтрой» ФИО202, своего однофамильца, он выполнил указание ФИО7 В конце зимы – начале весны 2015 года, ФИО7 предложил ему работать в качестве специалиста в другом контролируемом им предприятии по проведению торгов арестованным имуществом на территории Адрес, он согласился, после чего по указанию ФИО7 в офис предприятия, располагавшийся на Шоссе Космонавтов, при этом как именно называлось предприятие он не знает, но предполагант, что ООО «Бирма» или ООО «РегионКонсалтСервис». Очень быстро, примерно в течении месяца ФИО7, сообщил, что ООО «РегионКонсалтСервис» выиграло торги ТУ Росимущества по Адрес на проведение торгов арестованным имуществом на территории Адрес, после чего ФИО7 предложил ему поехать в Адрес для организации деятельности ООО «РегионКонсалтСервис» и проведения торгов на территории Адрес в качестве заместителя директора, то есть ФИО9 – он согласился. После чего он и ФИО85 поехали в Адрес, где он прожил около года. В числе сотрудников ООО «РегионКонсалтСервис» в городе Кирове, были он и ФИО85 Зимою 2016 года, после окончания контракта ООО «РегионКонсалтСервис» с ТУ Росимущества по Адрес он и ФИО85 вернулись в Адрес. После его возвращения в Пермь, ФИО7 неоднократно говорил о том, что планирует начать работу по организации торгов арестованным имуществом на территории Адрес, в подробности не вдавался. Весною или летом 2016 года, более точно определить период времени он не может, ФИО7 предложил ему вместе ехать в Адрес, для организации торгов, в качестве рядового работника, арестованным имуществом на территории Адрес, – он согласился, но затем поругался с ФИО7 и никуда не поехал. Немного погодя он, по телефону, помирился с ФИО7 и улетел в Адрес для участия в работе предприятия ФИО7 С ним вместе в Адрес прилетели Свидетель №9 и Никита – ранее ему не знакомые, в дальнейшем представленные ФИО7 как охранники, как он понял, ФИО7 считал, что в чужом и близком к Кавказу ФИО325 необходимо создать видимость защищенности и сотрудников и офиса. На момент его приезда в городе Краснодар находились ФИО7, а также ещё пермяки, но кто именно он не помнит, так как периодически пермяки приезжали и уезжали, так как на тот момент аналогичную деятельность сотрудники ФИО7 осуществляли также не только в городе Перми, но и в городах Тюмени и Санкт-Петербурге. В период его работы в ООО «РегионКонсалтСервис» в городе Краснодаре из работников, работавших в разный период, он запомнил Свидетель №1 и ФИО203 (местных) и пермяков – ФИО9, Тотьмянину Н. О., Свидетель №10, ФИО85, ФИО80, Андрея (фамилии не помнит), ФИО77 и ФИО22 (фамилии не помнит, какого-то родственника мужа ФИО85), остальных работников не помнит. В городе Краснодаре он преимущественно занимался получением арестованного имущества в территориальных отделах ФССП, на первоначальном этапе он также принимал участие в проведении торгов и состоял в комиссии, однако потом от участия в торгах отказался так как у него сложилось впечатление, что в торгах участвуют люди находящиеся в сговоре между собой, при этом было чересчур много выходцев из Адрес (поэтому он предпочел не влезать в это, так как понимал, что это может делаться только с ведома и при участии ФИО7, так как аналогичные методы проведения торгов ФИО7 практиковал и в городе Перми, но в меньших объёмах). Также на момент его приезда в Адрес в офисе ООО «РегионКонсалтСервис» он встретил ФИО79 и Свидетель №16 (ранее он видел последнего вместе с ФИО7), представленных ему в качестве дольщиков предприятия ФИО7, при этом последний, при ее попытке уточнить положение ФИО79 и Свидетель №16, в резкой форме потребовал от него не интересоваться более взаимоотношениями с ФИО79 и Свидетель №16, сказав, что это дело не его уровня. В дальнейшем в какой-то момент, определить более точно период времени он не может, он обратил внимание, что ФИО79 и Свидетель №16 не появляются на предприятии, однако появились Свидетель №24 и Свидетель №17, ранее ему визуально знакомые как жители Адрес. Так как ему был непонятен статус Свидетель №24 и Свидетель №17, последние находились в офисе и вели уверено, как причастные к работе предприятия и при этом, не обычные рядовые сотрудники, на что ФИО7 ответил, что это дольщики взамен ФИО79 и Свидетель №16 В качестве вознаграждения за работу в ООО «РегионКонсалтСервис» он получал заработную плату 30 000 – 40 000 рублей в месяц, наличными. Деньги ему всегда выдавал ФИО7, реже ФИО9, в исключительных случаях Тотьмянину Н. О. Летом 2017 года ФИО85 в ходе разговора сообщила ему, что у ФИО7 проблемы. Затем ФИО7 рассказал, что должен много денег Свидетель №8, что ему угрожают (чем не пояснил) и требуют отдать долг, в том числе переписать гостиницу. Затем в один из дней в Адрес приехал Свидетель №8, и ФИО7 и осматривали гостиницу, принадлежащую ФИО7 Вскоре прилетел ФИО33, племянник ФИО7, на которого была записана гостиница, и переписал гостиницу на сожительницу или жену Свидетель №8 В течении одного-двух дней после этого ФИО85 аналогично переписала земельный участок в посёлке Лоо, примыкавший к территории гостиницы. На предприятиях ФИО7 ФИО9 занималась офисной работой – проведением торгов, подготовкой отчетности, руководством сотрудниками, то есть фактически руководила подразделением предприятия главой которого был ФИО7, при этом официальная должность ФИО9 и ФИО7 роли не играла – главным был ФИО7, его подчинённым руководителем была ФИО9, осуществлявшая руководство рядовыми сотрудниками, а также выполнявшая отдельное направление деятельности ей порученное (к примеру подготовка отчетов, подготовка каких-то документов). На предприятиях ФИО7, Тотьмянину Н. О. занималась офисной работой – проведением торгов, подготовкой отчетности, оплачивала текущие расходы работников и предприятий ФИО7 – при этом решения об оплате всегда принимались только ФИО7, самостоятельных решений Тотьмянину Н. О. не принимала. Между ФИО79 и ФИО7 были нормальные отношения, конфликтов не было, подробнее пояснить не могу. В период их встречи в ООО «РегионКонсалтСервис» ФИО79 несколько раз ездил с ним, наблюдал за его практической деятельностью за взаимодействием с судебными приставами. ФИО80 привел в ООО «УралИнвестСтрой» ФИО7, в дальнейшем ФИО80 работал на предприятии ФИО7 в рядовой должности в городах Перми и Краснодаре. Он являлся номинальным учредителем и директором ООО «УралИнвестСтрой», фактически все контакты данного предприятия с ТУ Росимущества в Адрес осуществлялись ФИО7, на основании доверенности, он сам мог только что-нибудь забрать (документы на подпись и тому подобное) – всё руководство предприятием осуществлял ФИО7 Ему известно, что ООО «Вымпел» работало в Адрес параллельно с ООО «РегионКонсалтСервис» и, что это одно из предприятий ФИО7, но более об официальной работе данного предприятия ему ничего не известно. Также ему не известно, кто из работников, контролируемых ФИО7, предприятий осуществлял работу официально, а кто неофициально, так как эта информация ФИО7 не разглашалась, кроме того последний часто обманывал работников в части официального оформления трудовых отношений. В основном сотрудниками предприятия ФИО7, а фактически все известные ему предприятия ФИО7 – ООО «УралИнвестСтрой», ООО «РегионКонсалтСервис», ООО «Бирма» и ООО «Вымпел», являлись организационно одним предприятием, несмотря на разных учредителей и директоров, смену учредителей и директоров. По сути, разные предприятия создавались для создания видимости конкуренции или иного владельца предприятия, они имели единый штат работников и подчинялись одному руководителю – ФИО7, преследовали единую цель деятельности, ту которую устанавливал ФИО7 и до рядовых сотрудников предприятия доводил только ФИО7 Работников предприятия можно разделить на специалистов – то есть сотрудников, которые непосредственно получали от приставов имущество, участвовали в проведении торгов, вели документооборот; руководящих сотрудников – директоров конкретных предприятий (он знаю себя, ФИО9 и Свидетель №10), у к функциям обычного специалиста добавлялись обязанности по ведению документооборота предприятия – составление отчетов, при необходимости подписания документов от имени конкретного предприятия, кроме того обособленное положение занимала Тотьмянину Н. О., осуществлявшая в ООО «РегионКонсалтСервис», кроме обязанностей обычного специалиста, распределение финансовых средств по обеспечению деятельности предприятия по указанию ФИО7 (осуществляла ли она подобные функции в ООО «Бирма» и ООО «Вымпел» он не знает, в ООО «УралИнвестСтрой» подобное осуществлялось самим ФИО7, или по указанию последнего ФИО9). Оплата труда работников осуществлялась в его случае наличными, остальным наличными или на банковские карты – он особо не интересовался этим моментом, о подарках и премиях ему ничего не известно, отдельно оплачивались перелёты в служебных целях, всем оплачивалась половина стоимости аренды жилья в городе Краснодаре. Также у всех работников были доверенности от предприятий, так как иначе работать с приставами было невозможно. Также он может с уверенностью заявить, что при представительстве ООО «РегионКонсалтСервис» денежные средства за реализуемое имущество либо переводились на счёт и при официальной передачи имущества (составлении акта приёма-передачи имущества) предъявлялась банковская квитанция, либо вносились денежные средства наличными непосредственно ФИО7, более никто наличные денежные средства взять не мог. ФИО7 таким образом распределил обязанности, что за каждым работником предприятия был закреплён конкретный участок (территория) или вид деятельности, а за собой ФИО7 оставил руководство и то, что не доверял никому – получение наличных денежных средств. Имеется в виду всё предприятие ФИО7 в независимости от официального наименования предприятий: ООО «Вымпел», ООО «РКС», ООО «Бирма» и ООО «УралИнвестСтрой», это фактически была одна организация с единым центром управления и единым руководителем – ФИО7 ФИО175 и ФИО77 были рядовыми специалистами в ООО «УралИнвестСтрой» и в ООО «РегионКонсалтСервис». ФИО89 был рядовым специалистом в ООО «РегионКонсалтСервис», но специализировался именно по территории Адрес. Свидетель №9 возил ФИО7, охранял последнего и офисы ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» в городе Краснодаре. Свидетель №1 работала специалистом в ООО «РегионКонсалтСервис», являлась жительницей Адрес.ФИО85 работала в качестве специалиста в ООО «РегионКонсалтСервис» в городе Кирове и ООО «Вымпел» в городе Краснодаре. ФИО80 специалист ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел». Свидетель №10 работал специалистом в ООО «РегионКонсалтСервис» в городе Краснодаре, а в конце деятельности ФИО7 стал директором ООО «Вымпел» в городе Краснодаре. Свидетель №15, племянник ФИО7, и был номинальным директором ООО «Вымпел» перед Свидетель №10 Насколько ему известно, гостиницу, расположенную в поселке Лоо Адрес, приобрёл Свидетель №15, обстоятельства приобретения земельного участка с недостроенным зданием гостиницы, ему известны только со слов кого-то из Сохранных и ФИО7 После приобретения данной недостроенной гостиницы Свидетель №15 и ФИО85 договорились (по-родственному), что совместными усилиями привести гостиницу в рабочее состояние, после чего начинают работать на долях от дохода, как семейный бизнес. В дальнейшем он и ФИО85 проживали в данной гостинице в период её реконструкции, средства на которую использовались как в меньшей степени сбережения ФИО85 (вложения уровня приобретения раковины), о вложениях Свидетель №15 ему ничего неизвестно, а в основном средства выделял ФИО7 (вложения уровня реконструкции этажа здания), которые реализовывались ФИО89 выступавшим в качестве прораба и контролера работы строителей, а он также работал в качестве строителя. В дальнейшем Свидетель №15 переписал гостиницу, по требованию ФИО7, на сожительницу Свидетель №8 – ФИО108 Очевидцем передачи денежных средств между Свидетель №8 и Свидетель №15 он не был и предполагает, что деньги не передавались, так как речи о передаче денег не шло в принципе, обсуждалась только перерегистрация гостиницы (т. 19, л.д. 93-109, т. 19, л.д. 110-126).

    Из показаний свидетеля ФИО88 следует, что в 2016 году ею было принято решение покинуть территорию Адрес, так как она хотела проживать в другом городе, однако в каком именно на тот момент не определилась. Кто-то из подруг сообщил ей, что в организацию, находящуюся на территории Адрес, требуется сотрудник, ей дали номер мобильного телефона, в ходе телефонного разговора с неизвестным мужчиной, последний пояснил ей о том, что организация занимается реализацией арестованного имущества и что он готов предложить зарплату в размере 40 000 рублей и полную оплату съемного жилья. А также пояснил что на работу берут пермяков, а также пояснил, что при наличии желания работать в их организации, ей необходимо прилететь в Адрес (билеты оплачивала указанная организация, как и проживание на территории города), для проведения собеседования с руководителем организации. Она согласилась и прилетела на собеседование. Её встретили в аэропорту водитель и отвез в офис ООО «Вымпел», который располагался на «Кубанской Набережной», где её встретила Тотьмянину Н. О., которая являлась работником организации, затем её провели к директору ФИО7, после собеседования её приняли на работу, и определились, что она приступит к работе спустя две недели в Адрес. В Адрес она проживала в квартире с ФИО10 и девушкой по имени Ксюша; её непосредственным руководителем была Тотьмянину Н. О. Примерно через месяц после того, как она приехала в Адрес, Тотьмянину Н. О. сказала, что необходимо ехать в Адрес, помочь коллегам, находящимся там. Далее она начала выполнять свои профессиональные обязанности в Краснодаре, в том же офисе куда она приходила на собеседование. Через некоторое время офис организации переехал по адресу: Адрес. Кроме неё в организации также работали и другие мужчины, и женщины, но она помнит, лишь помню девушку по имели ФИО24. Зарплату ей выплачивали путем банковских переводов. В процессе нахождения на территории Адрес, к ней примерно это было два раза подходила Тотьмянину Н. О. и просила принять на карту денежные средства, с целью последующего их снятия с её карты, суммы вирировались в пределах до 100 000 рублей. С какой целью ей на карту переводились указанные денежные средства она сказать не может, так как этим не интересовалась, да и ей особо никто не объяснял. Она самостоятельно снимала с банкомата указанные денежные средства после чего передавала их лично ФИО10 После того, как в 2017 году, когда им перестали платить зарплату, она перестала выходить на работу (т. 19, л.д. 142-147, т. 19, л.д. 148-153, т. 19, л.д. 155-160).

    Из показаний свидетеля ФИО263 следует, что в 2016 года он приобрел автомобиль «ВАЗ-2114» государственный регистрационный знак Т971НВ123 ФИО325, денежные средства передавались наличными продавцу по имени ФИО22, с которым был заключен договор купли-продажи, перед постановкой автомобиля на учет производились действия по снятию с автомобиля ареста (т. 19, л.д. 200-203).

    Из показаний свидетеля ФИО63 следует, что он приобрел в ООО «Регионконсалтсервис» автомобиль «Форд Фокус» государственный регистрационный знакам В255АМ123, денежные средства за автомобиль возможно передавались наличными (т. 19, л.д. 206-212).

    Из показаний свидетеля ФИО204 следует, что с 2015 года он сдавал в аренду нежилое помещение по адресу: Адрес, лит. А, пом. 37Н, примерно с ноября до конца декабря 2016 года данное помещение у него арендовало ООО «Вымпел», занимающееся реализацией конфиската (т. 19, л.д. 218-220).

    Из показаний свидетеля ФИО210 следует, что в 2016 или в 2017 году он, по предложению ФИО89, решил устроиться на работу в ООО «Вымпел», для чего встретился с руководителем ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» ФИО7, который провел с ним собеседование, после чего пояснил, что в его обязанности как работника организации будет входить прием арестованного имущества от судебных приставов, если это машины, то отгон их на стоянку ООО «Вымпел» которая в тот момент находилась в районе Адрес, кроме того светокопирование документов и направление их в офис ООО «Вымпел», его непосредственным руководителем будет Тотьмянину Н. О., кроме того ему будет необходимо посетить офис ООО «Вымпел» и переговорить с ФИО10 На встрече с последней ему стало известно, что директором ООО «Вымпел» являлась Тотьмянину Н. О., кроме того в процессе работы ему становилось известно, что директором также назначался Свидетель №10, а потом обратно Тотьмянину Н. О., то есть их постоянно меняли, однако общее руководство организацией осуществлял ФИО7 На сколько ему было известно директором ООО «РегионКонсалСерис» являлась ФИО9, которая также полностью подчинялась ФИО7 Он с ФИО7 практически не контактировал, диалог у него был с ФИО10 Ему известно, что все самое дорогое и перспективное имущество на котором можно было заработать приобретал на торгах уроженец Адрес, по имени ФИО28. Финансовыми операциями занимались Тотьмянину Н. О. и ФИО9 – каждая в своей организации, и ими руководил ФИО7, в том числе и денежными процессами. В процессе работы ему стало известно о том, что ФИО89 курирует строительство гостиницы в Адрес, денежные средства на которую инвестировал ФИО7, однако после завершения строительства, гостиница была передана в собственности Славы (т. 20, л.д. 9-15).

    Из показаний свидетеля ФИО205 следует, что он работает продавцом строительных материалов на металлобазе торговый дом «ТСН», которая располагается по адресу: Адрес. В 2016 году к нему обратился ФИО89 который пояснил, что строит гостиницу для своего знакомого по имени ФИО22, по адресу: Адрес известно, что ранее на указанном месте находился недострой. По указанной причине ФИО89 приобретал строительные материалы. Денежные средства ФИО89 частично передавал ему наличными средствами, а также путем банковских переводов на его банковскую карту. Строительство ФИО89 проводил до его завершения примерно на протяжении одного года, то есть примерно до сентября 2017 году (т. 20, л.д. 26-31).

    Из показаний свидетеля ФИО206 следует, что он занимается бизнесом в области строительства, и со счета ФИО89 оплачивались отдельные строительные работы на объекте гостиница в поселке Горный Воздух, принадлежащей ФИО7 (т. 20, л.д. 34-37).

    Из показаний свидетеля ФИО207 следует, что он является директором ООО «Киет», производящей строительные материалы и дальнейшую их реализацию. Примерно в 2016 году, к нему подошел ФИО89, который пояснил, что он работает в организации, которая занималась реализацией арестованного имущества, и что его «шеф», имя которого ФИО89 не говорил, строит гостиницу на территории Адрес. ФИО89 просил поставлял строительные материалы с отсрочкой платежа, он согласился. Строительство продолжалось примерно на протяжении года оплату ФИО89 периодически производил путем переводов на его банковскую карту, а также на банковскую карту его сына ФИО206 (т. 20, л.д. 38-43).

    Из показаний свидетеля ФИО178 следует, что в 2016 году он приобрёл в ООО «РегионКонсалтСервис», занимающемся реализацией арестованного имущества автомобили «ВАЗ 21240» государственный регистрационный знак М225ЕХ123, «Хонда Аккорд» государственный регистрационный знак Р941КС123, «Лифан» государственный регистрационный знак Р999ВУ123. Оплату покупки он производил наличными денежными средствами в офисе ООО «РегионКонсалтСервис» (т. 20, л.д. 46-52).

    Из показаний свидетеля ФИО260 следует, что в 2016 году он приобрёл в Адрес автомобиль «ВАЗ-21240», покупку он оплатил наличными денежными средствами (т. 20, л.д. 56-60).

    Из показаний свидетеля ФИО59 следует, что в 2016 году он приобрёл в ООО «РегионКонсалтСервис» автомобиль «Хонда Цивик» государственный регистрационный знак С915КМ123. Оплату покупки он производил наличными денежными средствами в офисе ООО «РегионКонсалтСервис» (т. 20, л.д. 63-68).

    Из показаний свидетеля ФИО83 следует, что она состояла в фактических брачных отношениях с ФИО7 и у них имеется совместный ребёнок. В 2015 году ФИО7 с ФИО9 и сожителем последней создали организацию по реализации арестованного имущества, должностное положение указанных лиц она не знала. В дальнейшем она видела, что в организации работали Тотьмянину Н. О. и Свидетель №16, какие функции выполняли последние она не знает. В декабре 2015 года, со слов ФИО7 ей стало известно, что на территории Адрес, разыгрывается какой-то контракт на реализацию арестованного имущества на территории Адрес, последний также пояснил, что они решили участвовать в указанном процессе, кого ФИО7 имел виду, она не знает, так как ФИО7 об этом не говорил, были ли какие-либо знакомые у ФИО7 на территории Адрес. В начале января 2016 года, ФИО7 поехал на территорию Адрес, где и начал работать. В начале июня 2016 года, она переехала совместно с ребенком к ФИО7, и они начали проживать в Адрес, также на территорию Адрес приезжала её мать ФИО85, так как сожитель последней ФИО81, работал у ФИО7 в Адрес. Организации, в которых работал ФИО7 в Адрес назывались ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел». Никаких функций в указанных компаниях она не выполняла и никакого отношения к ним она не имела. В ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» помимо вышеуказанных ею лиц работали ФИО79, ФИО84, ФИО194, её мать ФИО85, какие функциональнее обязанности выполняли вышеуказанные лица она не знает. После переезда ФИО7 на территорию Адрес, финансовое положение последнего улучшилось, ФИО7 начал ходить с охраной – с ранее двумя парнями ФИО19 и Никитой. В начале 2017 года ФИО85 переехала на территорию Адрес, в район Лоо, где ФИО7 строил гостиницу, и строительство уже находилось на окончательной стадии. Строящаяся гостиница принадлежала на праве собственности ФИО198, так как ее приобретение и дальнейшее строительство было совместным. Непосредственно процессом строительства занимался ФИО89 В начале июля 2017 года ФИО7 сообщил о наличии у него проблем, с людьми с которыми он работал, а именно Свидетель №24, Свидетель №8, ФИО208 и ФИО79, которые требовали от ФИО7 денежные средства, в результате чего ФИО7 переоформил на Свидетель №8 указанную гостиницу. А немного позднее ФИО7 пропал (т. 20, л.д. 76-85, т. 20, л.д. 88-94).

    Из показаний свидетеля ФИО85 следует, что её дочь ФИО83 с 2006 года сожительствует с ФИО7, в 2007 году у ФИО7 и ФИО83 родился ребенок ФИО209 В январе-феврале 2015 года она обратилась к ФИО7 с просьбой помочь найти работу её сожителю ФИО81 Примерно через месяц ФИО7 сообщил ей о том, что ФИО81 необходимо пойти в офис ООО «РегионКонсалтСервис» для прохождения собеседования с руководством указанной организации. После собеседования ФИО81 ей сообщил, что ООО «РегионКонсалтСервис» занимается реализацией арестованного имущества, руководителем организации является ФИО9, то, что у ООО «РегионКонсалтСервис» имеется контракт на реализацию арестованного имущества на территории Адрес и ФИО81 отправляют в указанный район для работы в качестве специалиста. Контракт был рассчитан на реализацию имущества с марта до декабря 2015 года. Так как работа устроила ФИО81 последний собрался выезжать на территорию Адрес, она также решила поехать. По прибытию в Адрес, ФИО81 приступил к своим трудовым обязанностям, в которые входило: подача объявлений о проведении торгов, проведение торгов, работа с судебными приставами, принятие по акту приема-передачи арестованного имущества. Никого из руководства ООО «РегионКонсалтСервис» на территории Адрес не было, руководителем ФИО81 была ФИО9, которая и ставила перед ним задачи и получала отчеты о проделанной работе, последняя находилась на территории Адрес. Она помогала ФИО81 в трудовой деятельности последнего, примерно в октябре 2015 года, она трудоустроилась в ООО «РегионКонсалтСервис» в качестве специалиста, в её трудовые обязанности входило подача объявлений о проведении торгов в газеты, ведение отчетности о поступившем и реализованном имуществе. Её руководителем также являлась ФИО9, которая также ей ставила задачи для выполнения и принимала отчеты о проделанной работе. В декабре 2015 года контракт по реализации арестованного имущества на территории Адрес ООО «РегионКонсалтСервис» закончился, после чего она и ФИО81 отправились обратно в Адрес. По прибытию она и ФИО81 не прервали их трудовых отношений с ООО «РегионКонсалтСервис» и продолжали ходить в офис организации ООО «РегионКонсалтСервис», также в организации работал ФИО78 начале 2016 года, у ней и ФИО81 обратился ФИО7 и предложил ФИО81 работу, аналогичную работе на территории Адрес, которую необходимо выполнять на территории Адрес. ФИО81 согласился на указанное предложение, а она решила остаться дома с дочерью. В тот момент, когда ФИО7 предложил работу на территории Адрес, ей стало понятно, что ФИО7 имеет отношение к руководству ООО «РегионКонсалтСервис». В январе 2016 года ФИО81 поехал на территорию Адрес для выполнения своих должностных обязанностей. А она продолжала свою трудовую деятельность на территории Адрес, как ФИО9 и ФИО78 ходе разговоров по мобильному телефону с ФИО81 последний ей пояснял, что в ООО «РегионКонсалтСервис» на территории Адрес, работает много выходцев из Адрес. Затем она перехала в Адрес и продолжила работу в ООО «РегионКонсалтСервис» Помимо нее в офисе ООО «РегионКонсалтСервис» на территории Адрес также работали: Тотьмянину Н. О.; ФИО9 которая была директором ООО «РегионКонсалтСервис»; ФИО84 – юрист, и специалисты: ФИО80, ФИО81, парень по имени ФИО37, Свидетель №1, Свидетель №10 и парень по имени ФИО34; ФИО79, как она поняла, один из руководителей ООО «РегионКонсалтСервис»; ФИО210 и ФИО89 представители ООО «РегионКонсалтСервис» на территории Адрес; ФИО7, как она поняла руководитель ООО «РегионКонсалтСервис». В офисе организации у ФИО7 и ФИО79, а также ФИО9 были свои отдельные кабинеты, а все остальные сотрудники организации работали в одном общем кабинете. Ее мнение, что у ФИО7 и у ФИО9 были рабочие отношения, ФИО7 руководил ФИО9 и спрашивал за результат и организацию работы в ООО «РегионКонсалтСервис». ФИО79 также руководил ФИО9 Отношения между ФИО7 и ФИО79 были товарищеские. Также в офис ООО «РегионКонсалтСервис» приходили Свидетель №24, Свидетель №17, Свидетель №16 и Свидетель №20, которые подходили к сотрудникам организации, общались с ними, заходили в кабинеты к ФИО7 и ФИО79 До конца 2016 года она работала в ООО «РегионКонсалтСервис», после чего уехала на территорию Адрес, так как в Адрес ФИО89 на деньги ФИО7 строил гостиницу и строительство уже завершалось, ей было необходимо мебель бытовую технику и предметы интерьера. Юридически гостиница была оформлена на Свидетель №15 Весной 2017 года ФИО7 сообщил о наличии у него финансовых проблем с людьми Свидетель №8, в результате чего переоформил на Свидетель №8 указанную гостиницу и земельный участок. А немного позднее ФИО7 пропал (т. 20, л.д. 110-117, т. 20, л.д. 120-126).

    Из показаний свидетеля ФИО219 следует, что он знаком с ФИО7 с 2009 года. Примерно в конце 2015 года ФИО7 сообщил ему, что планирует переезжать для осуществления трудовой деятельности в Адрес и предложил ему ехать тоже, пояснив, что на месте будет создана организация по реализации арестованного имущества, он согласился. В середине января 2016 года на двух автомобилях выехали в Адрес, где их встретил ФИО79, затем начали подготовку рабочих мест: закупкой компьютеров, оргтехники и канцелярских принадлежностей – денежные средства выделялись ФИО7 Сразу приступили к реализации арестованного имущества, с ростом объема работы в Адрес приехали Тотьмянину Н. О., ФИО77, Свидетель №9 и ФИО211 его, ФИО80, ФИО77 и Свидетель №10 обязаности входило взаимодействие с сотрудниками ФССП, получение арестованного имущества, доставка его в офис или на склад, реализация имущества. Торги организовывали и проводили Тотьмянину Н. О. и ФИО9 Реализацией имущества на комиссионных началах, по команде ФИО212 или ФИО9, занимались ФИО80, ФИО77 или Свидетель №10 Также в дальнейшем, по настоянию ФИО7 все приобрели травматические пистолеты и провели обучение стрельбе. Сам ФИО7 всегда ходил с охраной и с оружием, охрану осуществляли Свидетель №9 и ФИО211 Кроме зарплаты работникам оплачивалась часть аренды жилья. В связи с недостаточной заработной платы в августе 2016 года он уехал в Адрес (т. 20, л.д. 238-242).

    Из показаний свидетеля ФИО107 следует, что примерно в конце 2015 года Свидетель №10 сообщил ему о поступившем от ФИО7 предложении работать в сфере реализации арестованного имущества, с возможным переездом в другой субъект. Примерно в середине января 2016 года Свидетель №10, совместно с ФИО7, уехал в Адрес. В ходе общения, Свидетель №10 сообщил, что у них заключен государственный контракт с ТУ Росимущества по Адрес на реализацию арестованного имущества, что заключению данного контракта способствовали какие-то люди из Адрес. Примерно в январе 2017 года Свидетель №10 предложил ему в ООО «Вымпел» в городе Санкт-Петербурге. Он согласился и приехал для прохождения собеседования в Адрес, в ходе собеседования, проводивший его ФИО7 рассказал, что они являются монополистами на территории Адрес, заключили государственный контракт в городе Санкт-Петербурге. Примерно в конце января – начале февраля 2017 года ему предоставили автомобиль «Тойота Камри», и он уехал в Адрес, где уже находились Тотьмянину Н. О., ФИО78 и ФИО211 На территории Адрес он практически ничего не делал, да и в целом там вообще работы практически не было, реализаций не было. Пробыл он там примерно 1-1,5 месяца, после чего отправился в Адрес. В его обязанности входило взаимодействие с сотрудниками УФССП по Адрес, получение согласно поручений Росимущества арестованного имущества для реализации, его доставка в офис общества или в склад-парковку, а также по распоряжению ФИО7 реализация имущества как посредствам торгов (члены комиссии), так и на комиссионных началах. Все торги непосредственно организовывали и проводили Тотьмянину Н. О. и ФИО9, что касается реализации имущества на комиссионных началах, то, по команде ФИО7 или ФИО9, ФИО80 и ФИО77 составляли договора купли-продажи и передавали имущество покупателям. Кроме зарплаты работникам оплачивалась часть аренды жилья. В связи с недостаточной заработной платы в августе 2016 года он уехал в Адрес. Примерно в июле 2017 года ФИО7 пропал, при этом вспылили многочисленные хищения денежных средств, учитывая данные обстоятельства, а также тот факт, что перестали платить заработную плату он уехал. В ООО «РегионКонсалтСервис» работали ФИО77, ФИО80, ФИО9, Тотьмянину Н. О., ФИО89, Свидетель №1 и ФИО81, какое-либо общение он с ними не поддерживал, так как не работал в ООО «РегионКонсалтСервис» (т. 20, л.д. 243-247).

    Из показаний свидетеля ФИО213 следует, что в октябре 2015 года он переехал для постоянного проживания из Адрес в Адрес. В конце лета 2016 года, по предложению своего знакомого ФИО84, он прошёл собеседование у знакомого последнего – ФИО7, в офисе ООО «Вымпел» и ООО «РегионКонсалтСервис» в Адрес, в ходе которого ему пояснили, что работа будет заключаться во взаимодействии с сотрудниками УФССП по Адрес, а именно в получении у них арестованного имущества для его последующей реализации, он согласился и стал осуществлять свою трудовую деятельность от имени ООО «Вымпел» по доверенности, подписанной ФИО10 либо ФИО214 В процессе работы он познакомился с сотрудниками ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел», а именно ФИО77, ФИО80, ФИО9, ФИО10, Свидетель №1, ФИО81 и ФИО214 Руководил ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» непосредственно ФИО7, хотя фактически директором указанных обществ не являлся. В его обязанности входило взаимодействие с сотрудниками УФССП по Адрес, получение арестованного имущества для реализации, его доставка в офис общества или на склад-парковку, а также реализация имущества как посредствам торгов (член комиссии), так и на комиссионных началах. Все торги в ООО «Вымпел» непосредственно организовывала и проводила Тотьмянину Н. О., при реализации имущества на комиссионных началах, то они составляли договора купли-продажи и передавали имущество покупателям. ФИО7 всегда ходил с охраной, которую осуществляли Свидетель №9, и ФИО211 Он проработал до конца июля 2017 года, до момента пропажи ФИО7, после чего вспылили многочисленные хищения денежных средств. Учитывая данные обстоятельства, а также тот факт, что перестали платить заработную плату, он прекратил работу (т. 20, л.д. 248-251).

    Из показаний свидетеля ФИО89 следует, что с ФИО7 он познакомился в 2015 году, когда сожительница последнего – ФИО83 вместе с сыном, и позднее присоединившимся к ним ФИО7, отдыхали в его и его супруги гостинице. Со слов ФИО83, ФИО7 организовывал торги по реализации арестованного имущества от имени Росимущества, то есть возглавлял поверенную компанию Росимущества. В период отдыха к ФИО7 приезжали ФИО79 и Свидетель №16, которых ФИО7 представлял, как компаньонов (друзей), которые между собой обсуждали возможность осуществления реализации арестованного имущества на территории Адрес, при этом, в ходе одного из разговоров, ФИО7 предложил и ему в будущем работать в компании ФИО7, а именно осуществлять работу представителя в городе Сочи, на что он ответил согласием. В январе 2016 года ему позвонил ФИО7 и сообщив о том, что находится в городе Краснодаре, где планирует заключить контракт с ТУ Росимущества в Адрес для оказания услуг по реализации арестованного имущества, уточнил намерен ли он работать представителя организации ФИО7 на территории Адрес, он подтвердил своё намерение. Зимой 2016 года ФИО7 привез ему доверенность на представления интересов ООО «РегионКонсалтСервис» в городе Сочи и печать ООО «РегионКонсалтСервис». ФИО7 являлся хозяином ООО «РегионКонсалтСервис» – выполнял организационные функции, отвечал за материально-техническое обеспечение ООО «РегионКонсалтСервис» и его сотрудников, то есть фактически руководил ООО «РегионКонсалтСервис» и его сотрудниками. Самостоятельно распределял денежные средства, заработную плату и иные расходы. Он за работу в ООО «РегионКонсалтСервис» получал заработную плату в размере 30 000 рублей, которую ему перечисляла Тотьмянину Н. О. на его расчетный счет; он был официально трудоустроен в ООО «РегионКонсалтСервис», при этом размер официальной заработной плата ему не известен, также ему, в качестве служебного, предоставили автомобиля «Хендай Солярис», оформленный на ФИО80; в ООО «РегионКонсалтСервис» занимался взаимодействием с судебными приставами-исполнителями на территории Адрес, получал у последних имущество и документы, которые в дальнейшем в Адрес; транспортные средства ставили на стоянку, расположенную (арендуемую) в поселке Нижнее Буу Адрес; также по просьбе ФИО7 осуществлял контроль строительства и реконструкции гостиницы, расположенной по адресу: Адрес, поселок ЛОО (Горный Воздух), с/т «Бриз», земельный участок N2164, и была зарегистрирована на Свидетель №15 – племянника ФИО7; указанную гостиницу ФИО7 приобрёл на торгах, после чего в гостинице был начат ремонт, на который он потратил и 15 200 000 рублей поступившие в период с Дата по Дата на его расчетный счет с расчетного счета ООО «РегионКонсалтСервис», и денежные средства поступившие с расчетного счета ФИО10; ремонт длился примерно с сентября 2016 по май 2017 года, то есть пока указанная гостиница не отошла Свидетель №8, насколько ему известно, за долги. Свидетель №8 являлся спонсором организации ФИО7, который вкладывал денежные средства в развитее компании. Более о каких-либо взаимоотношениях Свидетель №8 с ФИО7 ему ничего не известно. Свидетель №24, ФИО114 и ФИО79, насколько он понимал, являлись компаньонами ФИО7 и людьми Свидетель №8 При этом ФИО79 можно назвать мозгом их организации, отвечающим за все организационные вопросы, а Свидетель №24 и ФИО114 являлись спортсменами по боевым единоборства. ФИО79 изначально ФИО7 представил, как компаньона, а также как юриста ООО «РегионКонсалтСервис», ему известно, что ФИО79 встречался с руководителем ТУ Росимущества в Адрес для осуществления переговоров с целью заключения контрактов, принимал участие во всех совещаниях проводимых совместно с ТУ Росимущества в Адрес. ФИО9 являлась директором ООО «РегионКонсалтСервис», при этом фактически отвечала за расчетный счет, являлась бухгалтером ООО «РегионКонсалтСервис», при этом каких-либо руководящих функций не выполняла, так как строго подчинялась ФИО7 Тотьмянину Н. О. занималась организацией торгов общества, готовила документы аукционов и проводила их, аккумулировала заявки. ФИО175 выполнял функции представителя общества и взаимодействовал с судебными приставами-исполнителями, при этом был полностью подконтролен ФИО7 и выполнял все поручения последнего. ФИО77 выполнял функции представителя Общества, взаимодействовал с судебными приставами-исполнителями, был полностью подконтролен ФИО7 и выполнял все поручения последнего. ФИО85 являлась тещей ФИО7 и работала в ООО «РегионКонсалтСерв ее должностные обязанности входила работа с документами в офисе. ФИО81 являлся сожителем тещи ФИО7 и работал в ООО «РегионКонсалтСервис» в должности специалиста, в должностные обязанности которого входила: работа с документами (получение документов у судебных приставов и передача документов в офис в городе Краснодаре). Свидетель №10 работал в должности специалиста ООО «РегионКонсалтСервис»» а в последующем стал директором ООО «Вымпел», также занимавшейся реализацией арестованного имущества, при этом фактическое руководство ООО «Вымпел» также осуществлял ФИО7, цель создания ООО «Вымпел» ему не известна. Свидетель №1 в ООО «РегионКонсалтСервис» работала с документами в офисе и проводила торги. ФИО84 являлся адвокатом и представлял интересы ООО «РегионКонсалтСервис». Свидетель №9, ФИО313 и ФИО211 являлись охранниками ФИО7 Сам ФИО7 всегда ходил не только с охраной, но и с оружием. Также оружие имели ФИО79, ФИО81 и ФИО214, которым ФИО7 приобрел оружие, а именно травматические пистолеты. ФИО316 работал в ООО «Вымпел» и осуществлял такие же функции, как у меня. ФИО107, ФИО103, ФИО211, ФИО219, ФИО318, ФИО188, ФИО213, ФИО88, ФИО78, ФИО315, ФИО97 и ФИО215 ему не знакомы. Между сотрудниками в ООО «РегионКонсалтСервис», в начале, когда они приехали в Адрес, были очень дружные взаимоотношения, он даже подумал, что это какая-та секта. В последующем, в коллективе произошел какой-то раскол и между сотрудниками стали плохие взаимоотношения. Насколько ему известно, ссоры происходили из-за денег, так как ФИО7 не давал много зарабатывать остальным и доли последних были маленькие. Он ни с кем из сотрудников организации, в близких взаимоотношения не находился. О реализации Дата имущества должника ФИО216: двух жилых домов, нежилого здания и земельного участка по адресу: Адрес, квартал застройки Красный штурм», ул. Адрес, уч. 7, за 64 706 600 рублей пояснил, что, на основании поручения на реализацию данного имущества, полученный у судебного пристава-исполнителя пакет документов, он передал в Адрес для организации проведения торгов; в последующем, примерно через месяц после реализации имущества, ему стало известно, что ООО «РегионКонсалтСервис» не перечислило денежные средства на лицевой счет отдела судебных приставов. У ООО «РегионКонсалтСервис» на территории Адрес отсутствовала какая-либо материально техническая база, всё бралось в аренду: офис, склад и парковку; указанные расходы распределял исключительно ФИО7 (т. 21, л.д. 1-4, т. 21, л.д. 12-17, т. 21, л.д. 18-25, т. 21, л.д. 26-32).

    Из показаний свидетеля ФИО80 следует, что примерно осенью 2010 года, работая на автомойке в городе Перми, он познакомился с ФИО7, постепенно между ними сложились дружеские отношения. В дальнейшем ФИО7 стал принимать участие в торгах по реализации арестованного имущества, где познакомился с ФИО9, которая также принимала участие в торгах по реализации арестованного имущества. Осенью 2013 года, ФИО7 предложил ему учредить, с целью осуществления деятельности в сфере реализации арестованного имущества, фирму, совместно с ФИО9, пояснив, что ему препятствует имеющаяся судимость, при этом он не хотел, чтобы учредителем была одна ФИО9, так как не доверял последней. Данная фирма создавалась. Также в указанный период времени ФИО7 предложил ему работу в области реализации арестованного имущества, при этом предложив заработную плату в районе 25 000 рублей, плюс премию (точно определена не была, когда 5 000 рублей, когда 10 000 рублей, когда 15 000 рублей). Примерно в 2014 году он стал официально работать у ФИО7 в фирме ООО «УралИнвестСтрой», при этом директором данного общества являлся ФИО81, однако руководил данным обществом непосредственно ФИО7 Данное общество заключило контракт на реализацию арестованного имущества с Территориальным управлением Росимущества в Адрес. На тот момент, в Обществе осуществляли трудовую деятельность он, ФИО9, ФИО182 – сын ФИО9 и ФИО81 В его, ФИО182 и ФИО81 обязанности входило получение имущества у судебных приставов или документов на реализуемое имущество, передача их в офис или на склад. Работу они осуществляли по всему Адрес. Примерно в середине 2014 года на работу прибыл ФИО323, который не официально осуществлял трудовую деятельность. В конце 2014 года, в данное общество трудоустроилась Тотьмянину Н. О., которая ранее осуществляла свою трудовую деятельность в УФССП по Адрес, имела опыт работы с арестованным имуществом. Фактически ООО «УралИнвестСтрой» не имело материально-технической базы, то есть офис, склады и парковки арендовались; задатки и оплата за имущество от участников торгов поступали как на счет Общества, так и на счет Росимущества. Свою деятельность ООО «УралИнвестСтрой» осуществлял на территории Адрес до конца 2014 года. Примерно в 2014 году ФИО7 было учреждено ООО «Бирма» директором и учредителем которого являлся сам ФИО7 В данном обществе также свою деятельность осуществляли он, ФИО322, ФИО323, Ивановский м., ФИО9 Данным обществом в 2015 году был заключен государственный контракт с ТУ Росимущества в Адрес. Они осуществляли такую же деятельность, как и ООО «УралИнвестСтрой». Также в указанный период времени, ООО «РегионКонсалтСервис» заключило государственные контракты на реализацию арестованного имущества с ТУ Росимущества в Адрес и ТУ Росимущества в Адрес. В городе Тюмень трудовую деятельность осуществляла Тотьмянину Н. О. и ФИО78, а в городе Киров ФИО81 и ФИО85 Также он несколько раз ездил с целью оказания помощи и обмена опытом в городе Тюмень и Адрес. Примерно в конце 2014 года, ФИО7 была учреждено ООО «Страж», учредителем которого являлась ФИО83, директором был Свидетель №16, которое также осуществляло реализацию арестованного имущества по государственному контракту с Территориальным управлением в Адрес. В нём трудовую деятельность осуществляла ФИО217, ФИО182 и ФИО43. Примерно в августе 2015 года, ФИО7 совместно семьей – ФИО83, сыном и какими-то друзьями на своем автомобиле БМВ 7 серии уехал на отдых в Адрес. В конце августа ФИО7 позвонил ему и попросил прилететь, чтобы совместно вернуться обратно в Адрес, так как дорога дальняя, и он мог бы ехать за рулем; он взял денежные средства у ФИО9, приобрел прямой билет на самолет и вылетел в Адрес. Прилетев туда, его встретило такси, на котором он доехал до Адрес, где встретил ФИО7 и друзей последнего. Они там выпили спиртных напитков и на такси отправились в Лоо, в домовладение к ФИО89, где и проживал ФИО7 с семьей и друзьями; в Лоо они совместно пробыли примерно 2 дня, после чего он совместно с ФИО7 выехали обратно в Адрес; ФИО83 с сыном остались отдыхать. По дороге домой, ФИО7 говорил, что хорошо бы было работать в Адрес, спросил у него, поедет ли он, на что получил согласие. Примерно в начале 2015 года в офисе ООО «Бирма» регулярно стал появляться ФИО79, которые официально трудоустроен не был, вместе с тем якобы являлся юристом (консультантом) общества; общался исключительно с ФИО7 и ФИО9 Примерно в октябре 2015 года ФИО9 совместно с ФИО79 летали в Адрес, с целью заключения контракта с Территориальным управлением Росимущества в Адрес. Примерно в конце 2015 года, за неделю до нового года, ФИО7 стал спрашивать в офисе кто поедет в Адрес для осуществления трудовой деятельности по реализации арестованного имущества в Адрес. При этом он, ФИО218, ФИО219 и Свидетель №16 сразу согласились. После новогодних праздников, примерно в 15 числах января они на автомобилях отправились в Адрес. По приезду их встретил ФИО79, который заранее арендовал для них квартиру в городе Краснодаре, где они переночевали две ночи, а в последующем они арендовали дом. Также ФИО79 или ФИО7 был арендован офис, расположенный по адресу: Адрес. Они все вместе занимались организацией рабочих мест в офисе, приобретали компьютеры, оргтехнику и канцелярские товары; денежные средства на все это выделял ФИО7 Первый контракт был заключен ФИО7 и ФИО79, также ФИО79 осуществлял настройки компьютеров и принтеров. Практически сразу стали поступать поручения на реализацию арестованного имущества. Через некоторое время, в связи с большим объемом работы в Адрес приехали Тотьмянину Н. О., ФИО77, Свидетель №9, ФИО211 его обязанности и обязанности ФИО77, ФИО214, ФИО219, а также ФИО89, который практически сразу стал работать в обществе входило взаимодействие с сотрудниками УФССП по Адрес, получение согласно поручений Росимущества арестованного имущества для реализации, его доставка в офис общества или в склад-парковку, а также по распоряжению ФИО7 реализация имущества как посредствам торгов (члены комиссии), так и посредством комиссионных началах; при этом торги непосредственно организовывали и проводили Тотьмянину Н. О. и ФИО9, которые включали их в состав комиссии, при этом фактически они после проведения торгов просто расписывались в протоколах торгов; при реализации имущества на комиссионных началах, то по команде ФИО7 или ФИО9 они составляли договора купли-продажи и передавали имущество покупателям. На территории Адрес у организации отсутствовала какая-либо инфраструктура: офис, склад и парковку арендовали. В первые дни работы приобрели автомобиль Хендай Солярис за 540 000 рублей, денежные средства выделял ФИО7; данный автомобиль был необходим для осуществления работы и был оформлен на него. Также приобрели с торгов автомобиль Шкода Октавиа, который оформили на Свидетель №15 (племянника ФИО7), и автомобиль Тойота Камри, который оформили на Тотьмянину Н. О., – фактически денежные средства за данные автомобили перечислялись со счета ООО «РегионКонсалтСервис». В октябре 2016 года было приобретено в автосалоне два новых автомобиля Тойота Камри, денежные средства за них также перечислялись со счета ООО «РегионКонсалтСервис». Он, и другие сотрудники приобретали на рынке в городе Краснодаре сим-карты оператора МТС, а также мобильные телефоны. ФИО7 заставлял их регистрировать одну сим-карту в социальных сетях, после чего выкидывать ее и вставлять другую сим-карту, чтобы общаться и использовать интернет. ФИО7 очень тщательно относился к ведению телефонных переговоров, они общались исключительно посредством мессенджеров, ФИО7 регулярно заставлял чистить телефоны, а также проверял их телефоны. Весной 2015 года ФИО7 дал ему наличные денежные средства и сказал, что необходимо приобрести мобильный телефон Айфон 5, что он и сделал – данный телефон был приобретен для ФИО54 – руководителя Росимущества в Адрес. Также через небольшой промежуток времени, ФИО7 сообщил им о необходимости приобретения оружия, а именно травматических пистолетов. Он, ФИО7, ФИО79, ФИО214, Свидетель №9, ФИО211, ФИО81 и ФИО77 обучались стрельбе в Краснодарском стрельбище на Адрес. В последующем ФИО7 приобрел всем оружие, а именно пистолеты Макарова травматические, ему оружие не приобреталось, так как он не прошел медицинское обследование. Сам ФИО7 всегда ходил с охраной и с оружием; охрану осуществляли Свидетель №9 и ФИО211 Вся деятельность по организации реализации арестованного имущества была очень затратной: очень много денег тратилось на аренду помещений, содержание офиса и организацию перемещений по Адрес для взаимодействия с УФССП по краю; в офисе всегда было кофе, продукты питания, канцелярские принадлежности и офисная техника; заправляли автомобили и делали их техническое обслуживание; все эти расходы оплачивались ФИО7; также получали заработную плату, у него при официальной заработной плате в районе 12 600 рублей, он также получал денежные средства наличными у ФИО7 в сумме 27 400 рублей, также ФИО7 оплачивал половину стоимости арендуемой им квартиры – это 12 500 рублей вначале и 7 500 рублей в последующем. В конце лета 2016 года на него, ФИО9 и ФИО7 были открыты карты в ПАО АКБ «Авангард», при этом он об этом узнал по факту – ФИО7 велел ему, забрать карту в банке. О поступлении в период времени с Дата по Дата с расчетного счета ООО «РегионКонсалтСервис» 19 100 000 рублей на его расчетный счет № ему ничего не известно, так как фактически данным счетом он не распоряжался – карта находилась у ФИО7 Ранее приобретенный автомобиль Хендай Солярис, оформленный на него был передан в пользу ФИО89, последний в последующем продал данный автомобиль и денежные средства оставил себе (т. 21, л.д. 42-60).

    Из показаний свидетеля ФИО77 следует, что с ФИО7 он познакомился примерно осенью 2013 года. ФИО7 на тот момент являлся руководителем агентства недвижимости «Лидер». Примерно зимой-весной 2014 года ФИО7 позвонил ему и пригласил на встречу в офис, который был расположен на Адрес, в ходе которой попросил его поучаствовать в торгах, проводимых ООО «УралИнвестСтрой», на что он согласился, и иногда приходил и участвовал в торгах – само участие в торгах заключалось в необходимости фактического нахождения в офисе в момент проведения торгов, также всем участникам выдавали карточки, однако он по требованию ФИО7 эту карточку поднимать не должен был, то есть соответственно не должен был поднимать стоимость реализуемого имущества; в процессе участия в торгах ему стало известно, что ООО «УралИнвестСтрой» заключило государственный контракт с ТУ Росимущества в Адрес на реализацию арестованного имущества, так происходило в течении всего 2014 года. В дальнейшем, ФИО7 взял у него копию паспорта, и приобретал имущество, которое оформлял на него, фактически он данным имуществом не распоряжался. Далее по просьбе ФИО7 он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, и ФИО7 приобретал имущество в его пользу как индивидуального предпринимателя, а в дальнейшем ФИО7 данное имущество перепродавал. Также он регулярно приобретал имущество на комиссионных началах (вещи, мебель, электроника), фактически данное имущество он не видел и им не распоряжался. Это делалось с целью повышения реализаций, исключительно по инициативе ФИО7 Директором ООО «УралИнвестСтрой» был ФИО81, учредителем данного общества являлся ФИО7 В качестве сотрудников общества были ФИО80, ФИО9, Тотьмянину Н. О., ФИО323 и ФИО220 2015 году, ФИО7 было организовано два общества – ООО «Бирма» - директором являлся ФИО7, и ООО «Страж» - директором являлась ФИО83 При этом офисы данных обществ были расположены на Адрес. Данные общества также заключили контракт с ТУ Росимущества в Адрес на реализацию арестованного имущества. По просьбе ФИО7 он также принимал участие в торгах, проводимых ООО «Бирма» как участник. Вместе с тем какое-либо имущество он не приобретал, исключительно сидел для массовки. Возможно, на него также приобреталось имущество на комиссионных началах, но точно он не помнит. Какой-либо материально технической базы у указанных обществ не имелось, ими арендовались офисные помещения, склады, парковки. В 2015 году созданная ФИО7 ООО «РегионКонсалтСервис» - директором являлась ФИО9, учредителями были ФИО9 и ФИО80, заключило контракты на реализацию арестованного имущества с ТУ Росимущества в Кировской и Тюменской областях. При этом, на территории Адрес работу общества осуществляли ФИО81 и ФИО85 На территории Адрес работу осуществляли Тотьмянину Н. О. и ФИО78, а также мужчина, данные о личности которого он не помнит; также на территорию указанных ФИО325 выезжал он и ФИО80 для оказания помощи в реализации арестованного имущества, при этом фактически он трудоустроен в указанный период времени не был, работал на основании доверенности. Фактические ФИО7 оплачивал его работу в размере от 15 000 до 30 000 рублей. Примерно в 15 числах января 2016 года ФИО7 совместно с ФИО80, ФИО218 и ФИО219 на двух автомобиля отправились в Адрес, так как планировали там осуществлять работу в сфере реализации арестованного имущества. Также через некоторое время в Краснодар поехали Тотьмянину Н. О., Свидетель №45, ФИО81, Свидетель №16, Свидетель №9 и ФИО211 период с января по май 2016 года ООО «РегионКонсалтСервис» уже занималось реализацией арестованного имущества в рамках заключенного контракта с ТУ Росимущества в Адрес, при этом они были монополистами, лишив контрактов иные общества, осуществляющие реализацию арестованного имущества на территории Адрес. Примерно в середине мая ФИО7 позвонил ему и предложил переехать в Адрес и работать в ООО «РегионКонсалтСервис», он согласился и примерно 15-Дата прилетел в Адрес. Офис компании был арендован на Адрес, также на территории Краснодара были арендованы складские помещения и стоянки. На территории Адрес он познакомился с ФИО79, который фактически трудоустроен в ООО «РегионКонсалтСервис» не был, однако представлял интересы ООО «РегионКонсалтСервис» в качестве представителя (юриста) в ТУ Росимущества в Адрес; ему известно, что ФИО79 был специалистом в области участия на электронных торговых площадках; он предполагает, что с помощью ФИО79 были сорваны официальные аукционы, с целью дальнейшего заключения прямых контрактов; он неоднократно слышала, как ФИО7 требовал от ФИО9 сделать письмо в адрес руководителя ТУ Росимущества в Адрес о положительных качествах ООО «РегионКонсалтСервис» в области реализации арестованного имущества; ФИО79 был очень скрытным, даже попросил называть его иным именем – Валерой, при этом фактически он постоянно видел ФИО79 в городе Краснодаре, в компании с ФИО7 В его обязанности и обязанности ФИО80, ФИО214, ФИО219, ФИО81, а также ФИО89, который также работал в нашем обществе входило взаимодействие с сотрудниками УФССП по Адрес, получение согласно поручений Росимущества арестованного имущества для реализации, его доставка в офис общества или на склад-парковку, а также по распоряжению ФИО7 реализация имущества как посредствам торгов (члены комиссии), так и посредством комиссионных началах; торги непосредственно организовывали и проводили Тотьмянину Н. О., ФИО9 и ФИО7; также ФИО7 являлся представителем общества и подписывал контракт с ТУ Росимущества в Адрес; при реализации имущества на комиссионных началах, по команде ФИО7 или ФИО9, они составляли договора купли-продажи и передавали имущество покупателям. В ООО «РегионКонсалтСервис» имелись автомобили Хендай Солярис, Шкода Октавиа, Тойота Камри, а в октябре 2016 года в автосалоне было приобретено два новых автомобиля Тойота Камри. ФИО7 приобретал мобильные телефоны, которые раздавал всем сотрудникам общества. ФИО7 регистрировал одну сим-карту в социальных сетях, после чего выкидывать ее и вставлять другую сим-карту, чтобы общаться и использовать интернет. ФИО7 очень тщательно относился к ведению телефонных переговоров, они общались исключительно посредством мессенджеров, ФИО7 регулярно говорил чистить телефоны. ФИО7 говорил сотрудникам общества о необходимости приобретения оружия, а именно травматических пистолетов. Он, ФИО7, ФИО79, ФИО214, Свидетель №9, ФИО211, ФИО81 и ФИО80 обучались стрельбе в Краснодаре; в последующем ФИО7 приобрел всем оружие, а именно пистолеты травматические, ему оружие не приобреталось, так как он в нем не нуждался и боялся ответственности. Сам ФИО7 всегда ходил с охраной и с оружием. Его охрану осуществляли Свидетель №9 и ФИО211 Вся деятельность по организации реализации арестованного имущества была очень затратной: они очень много денег тратили на аренду помещений, содержание офиса, организацию перемещений по Адрес для взаимодействия с УФССП по краю и заработную плату; в офисе всегда было кофе, продукты питания, канцелярские принадлежности, офисная техника; заправляли автомобили и делали их техническое обслуживание – все эти расходы оплачивались ФИО7 Также они получали заработную плату: официально у него заработная плата в районе 13 000 рублей, а также он получал денежные средства наличными у ФИО7 в сумме 40 000 рублей, кроме того ФИО7 оплачивал половину стоимости арендуемой им квартиры – это 11 500 рублей; также ФИО7 оплачивал перелеты домой в Адрес и обратно, а также собирал их коллективом в кафе, столовой и оплачивал их обеды, также оплачивал им мобильную связь в размере 500 рублей в месяц. О переводе со счета ООО «РегионКонсалтСервис» в период с Дата по Дата на его расчетный счет денежных средств в сумме 800 000 рублей, с назначение платежа возврат задатка (по личному заявлению участника), сведения о чем имеются в материалах дела, пояснил, что ФИО7 взял у него реквизиты банковской карты и через некоторое время на его карту пришли денежные средства в сумме 400 000 рублей, а потом еще 400 000 рублей, которые он в последующем снял и передал ФИО7, а также совершил два перевода по 100 000 рублей на расчетные счета ФИО10 и ФИО9, не желая, чтобы ему впредь перечислялись денежные средства он поговорил с ФИО7 и попросил, чтобы на его счет деньги не переводил; после этого, денежные средства ему больше не поступали; это не понравилось ФИО7, и последний был возмущен его просьбой. Также после того как он приехал работать в Краснодар в конце мая 2016 года, ФИО7 неоднократно говорил ему, чтобы он открыл хорошую банковскую карту – «Visa gold» или «Mastercard gold», однако он так и не сделал этого из собственных соображений. О реализации Дата имущества должника ФИО216, жилого дома пл. 393.5 м?, жилого дома пл. 443.7 м?, нежилого здания пл. 237.1 м?, земельного участка пл. 1000 м?, расположенного по адресу: Адрес, квартал застройки «Красный штурм», ул. Адрес, уч. 7 за 64 706 600 рублей, ему известно, что данное имущество было реализовано на торгах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис», однако денежные средства на счета УФССП по Адрес переведены не были и ФИО7 похитил данные денежные средства. О реализации Дата имущества должников ФИО4 и ФИО240 в пользу ФИО55 за 16 854 440,83 рублей, он помнит, что это реализовывали земельные участки на торгах, с ними были проблемы, так как в офис неоднократно приезжал мужчина-покупатель, эти торги обжаловались другими участниками. Свидетель №26 это один из участников аукционов, на которого также регулярно оформляли имущество, реализованное на комиссионных началах, хотя фактически Свидетель №26 какое-либо участие не принимал (т. 21, л.д. 61-64, т. 21, л.д. 65-68, т. 21, лд. 69-85).

    Из показаний свидетеля ФИО79 следует, что в период работы в ООО «Система», примерно в 2013-2014 годах он познакомился с ФИО7, который обратился в ООО «Система» за электронными ключами. ФИО7 в указанный период времени являлся директором ООО «Бирма», деятельность которой заключалась в реализации арестованного имущества. Примерно в 2016 году ФИО7 обратился за помощью с целью внедрения электронных площадок для работы ООО «РегионКонсалтСервис» на территории Адрес, деятельность которой также заключалась в реализации арестованного имущества. Директором ООО «РегионКонсалтСервис» являлась ФИО9, в должностные обязанности последней входила административно-хозяйственная деятельность. ФИО7 осуществлял фактическое руководство ООО «РегионКонсалтСервис». Также в указанном обществе работали: Тотьмянину Н. О., ФИО80, ФИО81, ФИО89 и ФИО77, были также еще сотрудники; численность сотрудников была примерно 10-15 человек. Также работал ФИО194, который являлся директором ООО «Вымпел», деятельность указанной организации также заключалась в реализации арестованного имущества, ФИО7 также осуществлял фактическое руководство ООО «Вымпел». Его деятельность, заключалась консультировании ФИО7, который осуществлял фактическое руководство всеми вышеуказанными организациями, и он их не разделял на разные организации. Что касательной его заработной платы, то ФИО7 ему не платил денежные средства, а только обещал, что поставит управляющим объекта недвижимости, которое им в скором времени будет приобретено. То есть, за весь период оказания консультаций с его стороны, ФИО7 не выплачивал денежные средства за его работу. Какие-либо зарплатные карты ему в ООО «РегионКонсалтСервис» не выдавали. Офисы организаций располагались по различным адресам, первый адрес располагался около Вишняковского рынка Адрес. О протокол совещания от Дата, пояснил, что на указанном совещании присутствовал и пояснял, что необходимо переводить все закупки в электронные формы, что позволит увеличить конкуренцию, однако каких-либо других подробностей не помнит, что касается вопроса реализации арестованного имущества должника ФИО1 ему ничего не известно, также по вопросу обсуждения вопроса получения денежных средств на расчетный счет организации, ему ничего не известно. Какую-либо должность в ООО «РегионКонсалтСервис» он не занимал, периодически ФИО7 просил его участвовать различных мероприятиях (совещаниях). В конце 2015 года он, по просьбе ФИО7, совместно с ФИО9 приезжал в Адрес с целью встречи с сотрудниками ТУ Росимущества по Адрес и Республики Адыгея по вопросу заключения контракта на реализации арестованного имущества ООО «РегионКонсалтСервис», он со своей стороны высказал предложение по организации торгов через электронную площадку «Сбербанк АСТ». В конце декабря он встречался с ФИО54 в ВИП-зале ресторана «Восьмое небо», расположенном в отеле «Платан Южный», возможно по поводу деятельности ООО «РегионКонсалтСервиса», более по поводу встречи он ничего не помнит. Его знакомству с ФИО54 поспособствовал ФИО7, возможно ФИО7 дал ему телефон ФИО54, возможно самостоятельно договорился с ФИО54 о встрече в ресторане «Платан-Южный». С Свидетель №7 он познакомился при встрече в ТУ Росимущества, совместно с ФИО9, встреча происходила по инициативе ФИО7На встрече он действовал в интересах ООО «РегионКонсалтСервиса», а также в своих, а именно в том, чтобы реализовывать имущество по средствам электронных торгов «Сбербанк АСТ». Он предлагал заключить контракт законным путем, путем подачи котировок; существует три варианта заключения контракта, а именно проведение аукциона, подача котировок и прямой договор; данный способ был конкурентным и не нарушал закон. Свидетель №6 ему знаком, как один из сотрудников ТУ Росимущества по Адрес и Адрес. Он находился на территории Адрес, в офисах ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел», один-два раза в месяц, иногда не был там по несколько месяцев, иногда бывал очень часто – периодически компьютеры настраивал, давал консультации по работе в единой информационной системе; приезжал по собственной инициативе иногда и приглашению ФИО7 При приглашении для оказания помощи, участия в совещаниях и др. ФИО7 оплачивал ему транспортные расходы, давал ключи от квартиры, расположенной Адрес, и ключи от других квартир (т. 21, л.д. 87-90, т. 21, л.д. 91-96).

Согласно протоколу очной ставки от Дата между ФИО54 и Свидетель №3, свидетель Свидетель №3 подтвердила свои показания, данные ею в ходе ее допроса (т. 26 л.д. 145-153).

Согласно протоколу очной ставки от Дата между Свидетель №7 и ФИО54, свидетель Свидетель №7 подтвердила свои показания, данные ею в ходе ее допроса (т. 26 л.д. 154-162).

Согласно протоколу очной ставки от Дата между ФИО54 и Свидетель №9, свидетель Свидетель №9 подтвердил свои показания, дааные им в ходе его допроса (т. 26 л.д. 193-201).

Согласно протоколу очной ставки от Дата между ФИО79 и ФИО221, свидетель ФИО221 подтвердила свои показания, данные ею в ходе допроса, свидетель ФИО79 подтвердил показания ФИО221 Также свидетель ФИО221 показала, что ФИО79 совместно с ФИО9 приезжали в ТУ Росимущества, где в ее рабочем кабинете с ними прошла встреча, в ходе которой они высказали желание участвовать в аукционах по реализации арестованного имущества, она разъяснила им порядок проведения торгов и указала источники получения информации о торгах (т. 27 л.д. 10-17).

Согласно протоколу обыска от Дата в офисе ООО «Артемида-Юг» по адресу: Адрес, обнаружены и изъяты мобильные телефоны марки «Айфон 6» в корпусе золотисто-белого цвета в чехле, марки «Мейзу» в корпусе серо-черного цвета, марки «Самсунг» в корпусе золотисто цвета в силиконовом чехле, марки «Айфон 6» в корпусе серо-черного цвета в чехле серого цвета, марки «PHILIPS» в корпусе черного цвета, ноутбук марки «НР» в корпусе черного цвета с зарядным устройством, USB накопитель «Tommy Hilfiger», USB накопитель «Kingston» 8 GB, блокноты в обложках черного, синего, красного, желтого цветов с рукописным текстом, блокноты в мягких обложках черного и голубого цвета с рукописным текстом, два конверта белого цвета с информацией о проведении торгов, сшив на 84 листах, сшив на 66 листах, сшив № на 32 листах, сшив № на 68 листах, сшив № на 75 листах (т. 22 л.д. 6-12).

Из протоколов осмотра предметов от Дата, Дата, Дата и Дата следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые Дата в ходе обыска в офисе ООО «Артемида-Юг», в том числе изъята и осмотрена переписка с лицом под ник-неймом «Минибос» (т. 22 л.д. 49-89, 101-112, 114-148).

Согласно протоколу выемки от Дата ФИО89 выдал файл с выпиской по лицевому счету № №, принадлежащему ему, 15 файлов со светокопиями товарных чеков на приобретенные материалы для строительства дома ФИО7, файл со светокопиями приходно-расходной тетради по строительству дома ФИО7 (т. 22 л.д. 152-154).

Из протоколов осмотра предметов от Дата и Дата следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые у ФИО89, из которых следует, что за 2016 год на счет ФИО89 внесено 14 080 000 рублей, снято 12 133 753 рубля 70 копеек; за 2017 год внесено 3 188 000 рублей, снято 4 058 051 рубль 10 копеек. Также осмотрены копии товарных чеков на приобретение строительных товаров на 430 листах формата А4, сумма по которым составила за 2016 год 5 495 001 рубль 71 копейка, а за 2017 год 6 790 022 рубля 76 копеек, а также копия приходно-расходной тетради на приобретение строительных товаров на 17 листах (т. 22 л.д. 155-157, 158-259).

Согласно протоколу обыска от Дата по месту регистрации ФИО222 по адресу: Адрес113 обнаружены и изъяты мобильный телефон марки «MI» серого цвета, пять листов формата А4 (светокопии) и лист бумаги с номерами и пин-кодами карты банка Авангард (т. 23 л.д. 10-15).

Из содержания протоколов осмотра предметов от Дата и от Дата следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые по месту регистрации ФИО9, в частности в мобильном телефоне обнаружены фотографии паспортов ФИО89, ФИО107, ФИО188, письмо ООО «РегионКонсалтСервис» от Дата в адрес руководителя ТУ Росимущества по Адрес. Также осмотрены четыре листа бумаги формата А4 с рукописными записями в виде списка чисел, соединенных графическими символами математических операций сложения, вычитания и равенства, а в отдельных случаях связанных стрелками, а также лист, на котором имеется таблица печатного вида под названием «Аванс Апрель», в ячейках таблицы содержаться фамилии: ФИО329, Свидетель №1, Афанасьев, ФИО332, Гараев, Ивановский, ФИО332, Голованов, ФИО333, ФИО328, Тетюев, Калягина, Подсвирова, Приходько, Колчин, Овчинников, ФИО335, Романов, Малышев, Чолокян, напротив фамилий указаны различные суммы от 5 500 до 30 000, под таблицей содержатся рукописные записи. Также осмотрен лист бумаги с номерами карт и пин-кодами карт банка Авангард (т. 23 л.д. 16-32, 35-47).

Согласно протоколу обыска от Дата по месту жительства ФИО80 по адресу: Адрес обнаружен и изъят блокнот с черновыми записями в обложке зеленого цвета. Согласно протоколу осмотра предметов от Дата содержание блокнота было осмотрено (т. 23 л.д. 59-63, 64-92).

Из содержания протокола обыска от Дата следует, что в ходе проведения обыска по месту жительства ФИО77 по адресу: Адрес89, обнаружена и изъята доверенность ООО «РегионКонсалтСервис» на имя ФИО77 от Дата №, из содержания которой, согласно протоколу осмотра предметов от Дата ООО «РегионКонсалтСервис» в лице директора ФИО9 уполномочивает ФИО77 представлять интересы и вести дела Общества (т. 23 л.д. 119-123, 124-130).

Согласно протоколу обыска от Дата по месту регистрации ФИО89 по адресу: Адрес, обнаружены и изъяты документы по исполнительным производствам УФССП России по Адрес в сшиве на 156 листах. Данные документы были осмотрены согласно протоколам осмотра от Дата и Дата, из содержания документов установлено, что представителем ООО «РегионКонсалтСервис» является ФИО89 (т. 23 л.д. 157-160, 161-163, 164-207).

Из содержания протокола обыска от Дата следует, что в ходе обыска по месту жительства ФИО54 по адресу: Адрес45, обнаружены и изъяты персональный компьютер (ноутбук) марки «ASUS», оптический манипулятор и зарядное устройство, сим-карта МТС, два флеш-накопителя 2 GB с надписью «Адрес», съемный диск, флеш-накопитель «Kingston» 16 GB, флеш-накопитель «Transcend» 8 GB, флеш-накопитель «SP» 8 GB, флеш-накопитель «Kingston» 32 GB, бумажный конверт желтого цвета с денежными средствами в сумме 200 000 рублей купюрами по 5 000 рублей и 100 долларов США купюрой номиналом 100 долларов, копия заявления Свидетель №11 на 3 листах, лист бумаги формата А4 с печатным текстом, лист бумаги с рукописными записями, планшетный компьютер марки «iPad 2», мобильный телефон марки «iPhone» (т. 24 л.д. 10-16).

Согласно протоколам осмотра предметов от Дата, Дата, Дата изъятые в ходе обыска в жилище ФИО54 предметы и документы были осмотрены, в частности осмотрены пояснения Свидетель №11 по иску Свидетель №3, письмо ФИО54 в адрес Генерального прокурора Российской Федерации, государственный контракт № от Дата, государственный контракт №/Дата, доверенность ООО «РегионКонсалтСервис» на имя ФИО7, письмо ТУ Росимущества в Адрес от Дата в адрес директора ООО «РегионКонсалтСервис» ФИО9, письмо ООО «РегионКонсалтСервис» за подписью директора ФИО9 от Дата, из содержания которого следует, что денежные средства от реализации арестованного имущества должника ФИО1 находятся на расчетном счете Общества в ПАО «Сбербанк России», протокол совещания от Дата, согласно которому руководитель и сотрудники ТУ Росимущества в Адрес провели совещание с представителями ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» (т. 24 л.д. 17-35, 38-192, 195-211).

Согласно протоколу осмотра от Дата были осмотрены персональный компьютер, оптический манипулятор, зарядное устройство, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО54 по адресу: Адрес45 (т. 23 л.д. 213-223)

Из протокола обыска от Дата следует, что по месту работы ФИО10 по адресу: Адрес обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Samsung S8». Согласно протоколу осмотра от Дата изъятый телефон был осмотрен (т. 25 л.д. 49-53, 54-83).

Согласно протоколу обыска от Дата по месту жительства ФИО10 по адресу: Адрес47 обнаружены и изъяты: флеш-накопитель «Transcend» 8 GB в корпусе черного цвета, выписка из лицевого счета № ООО «Вымпел» с Дата до Дата на 108 листах формата А4. Из содержания протокола осмотра предметов от Дата следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые по месту жительства ФИО10, связанные с деятельностью ООО «Вымпел», в частности доверенности, протокол совещания, доверенность ТУ Росимущества в Адрес (т. 25 л.д. 90-94, 97-252).

Из содержания протокола обыска от Дата следует, что по месту жительства Свидетель №1 по адресу: Адрес обнаружены и изъяты: флеш-накопитель «Silicon Power» 8 Гб, персональный компьютер (ноутбук) в пластиковом корпусе серебристого и черного цветов марки «НР». Согласно протоколам осмотра предметов от Дата, Дата было осмотрено содержимое ноутбука, обнаружена информация, касающаяся деятельности «ООО Вымпел», «ООО РегионКонсалтСервис», а также Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Адрес (т. 26 л.д. 19-23, 31-43, 45-88).

Согласно протоколу опознания от Дата свидетель Свидетель №9 по фотографии опознал ФИО223 как человека, с которым ФИО7 прогуливался в Адрес (т. 26 л.д. 213-215)

Из содержания протокола осмотра предметов от Дата следует, что были осмотрены компакт-диски, содержащие сведения о телефонных соединениях, установлено наличие телефонных соединений между ФИО7, Свидетель №8, ФИО81, ФИО10, ФИО80, ФИО89, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №15, ФИО224, ФИО85, ФИО78, ФИО9, ФИО79, Свидетель №17, Свидетель №16, Свидетель №6, Свидетель №10, Свидетель №3, ФИО225, Свидетель №19, ФИО54, Свидетель №25, ФИО226, ФИО94, ФИО227, Свидетель №5, ФИО228, Свидетель №7, ФИО229, ФИО230, ФИО231 (т. 27 л.д. 59-261, т. 28 л.д. 1-250, т. 29 л.д. 1-167).

Согласно протоколу обследования зданий, помещений, участков местности и транспортных средств от Дата в МТУ Росимущества в Адрес и Адрес, расположенном по адресу: Адрес, были изъяты: государственные контракты на оказание услуг по реализации арестованного имущества № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата и приложения к ним, рекомендации ФАУГИ территориальным управлениям, протокол совещания сотрудников МТУ Росимущества в Адрес и Адрес с представителями ООО «РегионКонсалтСервис» от Дата, доверенности МТУ Росимущества в Адрес и Адрес, выданные представителю ООО «РегионКонсалтСервис» от Дата №, от Дата №, от Дата №, компакт диски, содержащие переписку по электронной почте сотрудников МТУ Росимущества в Адрес и Адрес, в том числе ФИО54, Свидетель №11, Свидетель №6 по согласованию заключения прямых договоров между МТУ Росимущества в Адрес и Адрес и ООО «РегионКонсалтСервис», копии приказов и должностных регламентов в отношении ФИО54, Свидетель №11, ФИО232, ФИО331 (Остренок) И.А., ФИО233, ФИО94, ФИО228, Свидетель №5, ФИО234, Свидетель №6, Свидетель №3, переписка сотрудников МТУ Росимущества в Адрес и Адрес по согласованию заключения прямого договора между МТУ Росимущества в Адрес и Адрес и ООО «РегионКонсалтСервис» (т. 29 л.д. 177-182).

Из протокола осмотра предметов (документов) от Дата следует, что были осмотрены документы, изъятые Дата в МТУ Росимущества в Адрес и Адрес, из содержания которых, в частности, следует, что государственные контракты имеют подписи руководителя МТУ Росимущества в Адрес и Адрес, представителя ООО «РегионКонсалтСервис» в лице ФИО7, а также ФИО9 в качестве директора Общества, согласно протоколу от Дата руководитель и сотрудники ТУ Росимущества в Адрес провели совещание с представителями ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел», из содержания доверенностей МТУ Росимущества в Адрес и Адрес следует, что они выданы представителю ООО «РегионКонсалтСервис» ФИО7, в переписках сотрудников МТУ Росимущества в Адрес и Адрес отражены сведения по согласованию заключения прямого договора между МТУ Росимущества в Адрес и Адрес и ООО «РегионКонсалтСервис» (т. 29 л.д. 184-244, т. 30 л.д. 1-260, т. 31, л.д. 1-281).

Согласно протоколу выемки от Дата у начальника отдела защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Адрес по адресу: Адрес изъяты регистрационные дела на квартиру, расположенную по адресу: Адрес - 98, а также на квартиру, расположенную по адресу: Адрес. ФИО67, 29-73 (т. 32 л.д. 3-5).

Из протокола осмотра предметов от Дата следует, что были осмотрены регистрационные дела, изъятые Дата на указанные квартиры, из содержания документов установлено, что Дата проведены торги по продаже имущества, арестованного у ФИО247, а именно квартиры, расположенной по адресу: Адрес – 98, в составе комиссии под председательством ФИО9, победителем торгов признан ФИО109, согласно договору купли-продажи арестованного имущества от Дата указанная квартира продана победителю торгов за 1 117 000 рублей. Также Дата проведены торги по продаже имущества, арестованного у ФИО66, а именно квартиры, расположенной по адресу: Адрес. ФИО67, 29-73, в составе комиссии под председательством ФИО9, победителем торгов признана Свидетель №14, согласно договору купли-продажи арестованного имущества от Дата указанная квартира продана победителю торгов за 969 250 рублей (т. 32 л.д. 6-232).

Согласно протоколу выемки от Дата в ИФНС России по Адрес по адресу: Адрес изъяты регистрационное дело ООО «РегионКонсалтСервис», а также компакт-диск с налоговой и бухгалтерской отчетностью ООО «РегионКонсалтСервис» за 2015-2017 годы из информационного ресурса инспекции (т. 33 л.д. 8-11).

Из протокола осмотра предметов от Дата следует, что было осмотрено регистрационное дело ООО «РегионКонсалтСервис», содержащее решение о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «РегионКонсалтСервис» от Дата, заявление о государственной регистрации юридического лица со сведениями о наименовании юридического лица, месте нахождения, об учредителях ФИО9 и ФИО80, о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ФИО9, о видах экономической деятельности, протокол № от Дата общего собрания участников Общества ФИО80 и ФИО9 о создании юридического лица, об утверждении Устава Общества, об определении уставного капитала, об избрании директором общества ФИО9, Устав Общества, который имеет, в том числе, сведения об органах управления, об общем собрании участников и директоре общества, гарантийное письмо ФИО235 о предоставлении нежилого помещения по адресу: Адрес В, офис 14 (т. 33 л.д. 12-54).

Согласно протоколу осмотра предметов от Дата был осмотрен оптический диск, содержащий сведения из информационного ресурса инспекции о налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «РегионКонсалтСервис» за период с 2015 по 2017 годы (т. 33 л.д. 56-96).

Из протокола выемки от Дата следует, что в ИФНС России по Адрес по адресу: Адрес изъят компакт-диск, содержащий сведения о налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Вымпел» за 2015-2017 годы, из информационного ресурса инспекции. Согласно протоколу осмотра предметов от Дата данные сведения были осмотрены (т. 33 л.д. 119-122, 123-167).

Согласно протоколу обыска от Дата по месту жительства Свидетель №8 по адресу: Адрес181 обнаружены и изъяты выписки из ЕГРП от Дата, согласно которым Свидетель №8 является правообладателем земельных участков, расположенных по адресу: Адрес, уч. №, на юго-западной окраине, с указанием кадастровых номеров, копии заявок на участие в торгах лотов №№ по данным земельным участкам, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис», платежные поручения, договоры о задатке, бланки нотариальной доверенности, заявления о переводе, договоры купли-продажи арестованного имущества – указанных земельных участков, договоры купли-продажи арестованного имущества, в том числе, земельного участка, а также жилого дома, расположенного на нем, по адресу: Адрес, с/т «Бриз», Адрес, технический паспорт указанного объекта, договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от Дата, расположенных по адресу: Адрес, с/т «Бриз» уч. 164, акты приема-передачи арестованного имущества, свидетельство о заключении брака от Дата между Свидетель №12 и ФИО236, договор беспроцентного займа от Дата, 4 листа формата A4 с рукописным текстом, протокол заседания комиссии о результатах торгов и определении победителя торгов от Дата, три уведомления ФИО108 о выполнении банком Дата обязательств по переводу денежных средств, договор займа от Дата, копия паспорта Свидетель №15, свидетельство о государственной регистрации права Свидетель №15 от Дата на земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: Адрес, с/т «Бриз», уч. 164, определение Лазаревского районного суда Адрес края от Дата о снятии ареста с жилого дома, расположенного по указанному адресу, пять листов формата А4 с рукописными записями с описью имущества, оставленного в жилом доме, расположенном по адресу: Адрес, с/т. «Бриз», Адрес, а также прочие правоустанавливающие документы на имущество, а также мобильный телефон марки «Айфон 7+» (т. 33 л.д. 177-186).

Из протокола осмотра предметов от Дата следует, что изъятые по месту жительства Свидетель №8 документы были осмотрены, из содержания документов, в частности, следует, что согласно платежному поручению № от Дата ФИО108 перевела ФИО237 4 000 000 рублей, согласно платежному поручению № от Дата и заявлению о переводе в рублях на территории Российской Федерации № ФИО108 перевела Свидетель №12 11 291 000 рублей, согласно заявлению о переводе в рублях на территории Российской Федерации № представитель ФИО108 – Свидетель №8 перевел Свидетель №12 32 059 000 рублей, к заявлению приложено платежное поручение. Согласно договору беспроцентного займа от Дата Свидетель №8 занял Свидетель №12 5 466 600 рублей до Дата. Из содержания договора купли-продажи следует, что ФИО108 продала ФИО238 земельный участок площадью 790 кв.м, а также жилой дом площадью 588,5 кв.м, расположенный на данном участке, по адресу: Адрес, с/т «Бриз», Адрес, сумма сделки составила 40 000 000 рублей. Также из договора купли-продажи от Дата следует, что Свидетель №15 продал ФИО108 указанный земельный участок за 40 000 000 рублей. Кроме того, из осмотренных документов следует, что Свидетель №8 неоднократно приобретал арестованное имущество на торгах, проводимых ООО «РегионКонсалтСервис» (т. 33 л.д. 188-245, т. 34 л.д. 1-242, т. 35 л.д. 1-100).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата было осмотрено содержание компакт-диска с выпиской по расчетному счету ООО «РегионКонсалтСервис» № № за период с Дата по Дата, а также реестрами (ведомостями) для зачисления денежных средств на счета физических лиц. При осмотре выписки установлено, что остаток по счету на начало периода 0,00, сумма по дебету счета за период 822 625 790 рублей 86 копеек, сумма по кредиту счета за период 823 254 979 рублей 06 копеек, остаток по счету на конец периода 629 188 рублей 20 копеек. Также имеются сведения о зачислении денежных средств на счета ФИО9 в сумме 1 585 000 рублей, ФИО10 в сумме 15 450 000 рублей, ФИО7 в сумме 12 200 000 рублей, ФИО89 в сумме 15 200 000 рублей, ФИО80 в сумме 19 100 000 рублей, оплата счета к договорам поставки автомобилей «Камри 50» на общую сумму 3 312 000 рублей, а также другие операции. Кроме того, осмотрены ведомости зачисленных ООО «РегионКонсалтСервис» денежных средств на счета физических лиц, а именно: ФИО80, ФИО9, ФИО81, ФИО77, Свидетель №9, Свидетель №1, ФИО89, ФИО188 в качестве заработной платы (т. 35 л.д. 110-201).

Из протокола дополнительного осмотра предметов (документов) от Дата следует, что был осмотрен компакт-диск с выпиской по расчетному счету ООО «РегионКонсалтСервис» № № за период с Дата по Дата, а также реестрами (ведомостями) для зачисления денежных средств на счета физических лиц. Из содержания документов следует, что на основании платежных поручений от Дата №№, 303, 945, 746, 424, 201, 460, 575, 443, 239, 916, 762, от Дата №№, 295, 290, 068, 509, 572, 726, 748, 83, 977, от Дата №№, 234, 465, 214, 976, 607, 103, 695, 803, 173, 318, 726, 340, 471, 976, 237, 074, 489, 082, 916, 819, 502 с расчетного счета ФИО55 на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» переведены денежные средства в сумме 16 854 440 рублей 83 копейки с основаниями платежа задаток для участия в торгах арестованного имущества, оплата арестованного имущества по протоколу об определении победителя торгов.

Дата с расчетного счета Общества произведено списание денежных средств в суммах 8 960 555 рублей 91 копейка и 7 893 884 рубля 92 копейки и их перечисление и зачисление на расчетный счет № УФК по Адрес (40302030002) л/с 05181836310 в ГРКЦ ГУ Банка России по Адрес ФИО27 № КПП 230103001 по основаниям платежей оплата за имущество, арестованное в ходе и/п от Дата № СПИ-ФИО239, должник ФИО4, и арестованное в ходе и/п от Дата №-ИП СПИ-ФИО239, должник ФИО240

Дата указанные денежные средства возвращены с расчетного счета УФК по Адрес (Анапский городской отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Адрес) на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» в связи с признанием торгов по имуществу должников ФИО240 и ФИО4 по указанным исполнительным производствам недействительными.

На основании платежных поручений от Дата № и от Дата № с расчетных счетов № и № от ООО «Горизонт» на расчетный счет ООО «РегионКонсалтСервис» переведены денежные средства в сумме 64 706 600 рублей с основаниями платежа задаток для участия в торгах Дата по договору о задатке № от Дата, лот №, должник ФИО1, оплата арестованного имущества по протоколу об определении победителя торгов № от Дата.

Также в ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «РегионКонсалтСервис» за период с Дата по Дата установлены операции по перечислению денежных средств в сумме 14 839 871 рубль 98 копеек со счета Общества на счет УФК по Адрес № за имущество, приобретенное третьими лицами, при этом поступления денежных средств от данных лиц на расчетный счет Общества отсутствуют, а именно: Дата 353 400 рублей должник ФИО70; Дата 170 рублей должник ФИО241; Дата 3 097 321 рубль должник ФИО71; Дата 10 200 рублей должник ФИО242; Дата 349 836 рублей 58 копеек должник ФИО243; Дата 37 879 рублей должник ФИО244; Дата 1 042 000 рублей должник ФИО72; Дата 1 526 рублей 60 копеек должник ФИО73; Дата 21 250 рублей должник ФИО74; Дата 2 550 рублей должник ФИО245; Дата 154 190 рублей 46 копеек должник ФИО56; Дата 12 750 рублей должник ФИО58; Дата 140 201 рубль 35 копеек должник ООО «Электроснаб»; Дата 358 450 рублей должник ФИО246; Дата 2 746 300 рублей должник ООО «Сочистройсервис-Центр»; Дата 1 117 000 рублей должник ФИО247; Дата 131 623 рубля 35 копеек должник ФИО248; Дата 139 100 рублей должник ФИО249; Дата 660 675 рублей должник ФИО250; Дата 1 040 рублей должник ФИО251; Дата 1 424 483 рубля 60 копеек должник ФИО61; Дата 245 746 рублей 05 копеек должник ФИО62; Дата 4 250 рублей должник ФИО252; Дата 280 рублей должник ФИО253; Дата 100 рублей должник ФИО254; Дата 5 525 рублей должник ФИО64; Дата 470 413 рублей 25 копеек должник ФИО255; Дата 969 250 рублей должник ФИО66; Дата 1 700 рублей должник ФИО256; Дата 750 415 рублей должник ФИО257; Дата 855 690 рублей 65 копеек должник ООО «Хазинедароглу озкан иншаат аноним ширкети».

Также из содержания выписки по расчетному счету ООО «РегионКонсалтСервис» установлено, что в период времени с Дата по Дата произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества на общую сумму 13 700 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетные счета ФИО10 № и №; в период времени с 01 по Дата произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества и перечисление на расчетный счет ФИО77 № на общую сумму 800 000 рублей по основанию возврат задатка (по заявлению претендента); в период времени с Дата по Дата произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества и перечисление на расчетный счет ФИО89 № № на общую сумму 15 200 000 рублей по основанию возврат задатка (по личному заявлению участника); в период времени с Дата по Дата произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества и перечисление на расчетные счета ФИО80 № и № на общую сумму 19 100 000 рублей по основаниям: перевод денежных средств по заявлению, договор займа (12% годовых) и возврат задатка; в период времени с Дата по Дата произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества и перечисление на расчетный счет ФИО7 № на общую сумму 12 200 000 рублей по основанию возврат задатка (по заявлению претендента – заявителя); в период времени со Дата по Дата произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества и перечисление на расчетные счета ФИО9 № и № на общую сумму 1 205 000 рублей по основанию возврат задатка (по заявлению претендента). При этом обратно на счет организации денежные средства от указанных лиц не поступали.

Также в ходе осмотра выписки установлено, что Дата произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества в сумме 1 600 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ФИО68 № по основанию договор займа от Дата (12% годовых). Денежные средства с расчетных счетов ФИО68 в осматриваемый период не поступали.

Дата произведено списание денежных средств с расчетного счета Общества на общую сумму 3 312 000 рублей, их перечисление и зачисление на расчетный счет ООО «Бизнес Кар Кубань» № в счет оплаты двух автомобилей «Тойота Камри», стоимостью 1 656 000 рублей каждый.

Таким образом, в ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «РегионКонсалтСервис» было установлено, что в период с Дата по Дата произведено списание денежных средств в сумме 81 956 871 рубль 98 копеек в пользу ФИО10, ФИО77, ФИО89, ФИО80, ФИО7, ФИО9, ФИО68, за имущество третьих лиц, а также за приобретенные автомобили (т. 35 л.д. 204-234).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата был осмотрен компакт-диск с выписками по счету ФИО10 в ПАО «Сбербанк». Из содержания выписок за период с Дата по Дата установлено движение денежных средств по счету по всем операциям, приход составил 17 381 395 рублей 60 копеек, расход в сумме 17 509 503 рубля 80 копеек. В частности следует, что со счета ООО «РегионКонсалтСервис» на счет ФИО10 в период с Дата по Дата перечислены в качестве возврата задатка денежные средства в сумме 3 780 000 рублей. Кроме того, установлены операции по перечислению денежных средств с банковской карты ФИО10 на банковские карты иных лиц, в том числе на банковскую карту ФИО9 в период с Дата по Дата на сумму 1 122 500 рублей (т. 36 л.д. 4-205).

Из протокола осмотра предметов (документов) от Дата следует, что были осмотрены выписки по счетам № и №, открытым Дата в ПАО АКБ «Авангард» на имя ФИО80, платежные поручения, копии приходных кассовых ордеров, которыми подтверждается перечисление денежных средств на счета ФИО80 от ООО «РегионКонсалтСервис» в период с Дата по Дата, платежными поручениями установлены основания перечисления, а именно перевод денежных средств по заявлению, договор займа (12% годовых) и возврат задатка (т. 37 л.д. 1-83).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата были осмотрены: выписка по лицевому счету №, открытому Дата в ПАО АКБ «Авангард» на имя ФИО7, кассовые чеки и платежные поручения, которыми подтверждается перечисление денежных средств на счет ФИО7 со счетов ООО «Бирма», «РегионКонсалтСервис» и «Вымпел» в период с Дата по Дата на общую сумму 22 400 937 рублей 44 копейки, платежными поручениями установлены основания перечисления денежных средств со счета ООО «РегионКонсалтСервис», а именно возврат задатка (т. 37 л.д. 87-166).

Из протокола осмотра предметов (документов) от Дата следует, что были осмотрены: выписка по счету №, открытому Дата в ПАО АКБ «Авангард» на имя ФИО9, таблица с указанием дат и сумм выплаты заработной платы ФИО9, копия кассового чека и платежные поручения, которыми подтверждается перечисление денежных средств на счет ФИО9 от ООО «РегионКонсалтСервис», платежными поручениями установлены основания перечисления денежных средств со счета ООО «РегионКонсалтСервис», а именно возврат задатка. Всего в период с Дата по Дата на лицевой счет ФИО9 поступило 7 961 866 рублей 61 копейка, которые поступали в виде заработной платы, а также от ООО «РегионКонсалтСервис» и ООО «Вымпел» по основаниям возврат задатка. Согласно платежным поручениям № от Дата, № от Дата, № от Дата и № от Дата ООО «РегионКонсалтСервис» перечислило ФИО9 денежные средства в размере 275 000 рублей, 300 000 рублей, 400 000 рублей и 30 000 рублей соответственно, с назначением платежа в каждом случае возврат задатка (т. 37, л.д. 170-212).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата был осмотрен диск, содержащий выписку по движению денежных средств на счете №, принадлежащем ФИО9, в период с Дата по Дата. Установлено, что Дата на счет поступило 200 000 рублей со счета № №, принадлежащего ООО «РегионКонсалтСервис», основание зачисления возврат задатка. Также осмотрены выписки по счетам ФИО77, ФИО89., ФИО10, установлено перечисление денежных средств на счета указанных лиц со счета ООО «РегионКонсалтСервис» (т. 38 л.д. 1-185).

Из протокола осмотра предметов (документов) от Дата следует, что были осмотрены полученные из ПАО АКБ «Авангард» документы ООО «РегионКонсалтСервис», связанные с открытием счета, а именно: копии правоустанавливающих документов, а также копии банковских документов, из содержания которых следует, что все заявления, договоры и соглашения с банком подписаны ФИО9, в карточке счета указан образец ее подписи, только ФИО9 наделена правом подписывать любой документ для распоряжения денежными средствами на счете Общества без ограничения по суммам, ООО «РегионКонсалтСервис» подключено к системе «Авангард Интернет-Банк», где она указано лицом с правом первой подписи Электронных документов от имени Клиента, ФИО9 получены файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, ФИО9 предоставлен логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» в отношении ООО «РегионКонсалтСервис», номер ее телефона 89026356567 подключен к услуге SMS-информирования, ей передана кэш-карта. Также осмотрена копия договора аренды помещения от Дата, заключенного между Свидетель №40 и ООО «РегионКонсалтСервис» в лице ФИО9, согласно которому в аренду Обществу передано помещение для размещения офиса на втором этаже по адресу: Адрес4, арендная плата составляет 20 000 рублей в месяц, копия акта приема-передачи помещения (т. 38 л.д. 193-276).

Согласно протоколу выемки от Дата в Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Адрес и Адрес изъяты документы о реализации имущества должников (т. 39 л.д. 148-162).

Из протокола осмотра предметов (документов) от Дата следует, что были осмотрены документы, находящиеся в 11 коробках, изъятые Дата в ходе выемки (т. 39 л.д. 163-166).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата осмотрена коробка с документами, касающимися деятельности ООО «Вымпел» и ООО «РегионКонсалтСервис», в виде 11 стопок бумаги формата А4, изъятые Дата (т. 39 л.д. 167-195).

Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от 18, 19 и Дата были осмотрены документы о реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО240, из которых следует, что к участию в торгах по продаже арестованного имущества должника, а именно одиннадцати земельных участков сельскохозяйственного назначения, кадастровые номера с 23:37:0505000:320 по 23:37:0505000:330, лоты №№, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, были допущены ряд лиц, в том числе ФИО55, которыми внесены задатки для участия в торгах.

Согласно протоколам заседания комиссии о результатах торгов и определении победителя торгов от Дата победителем торгов признан ФИО55, решение принято единогласно, из договоров купли-продажи арестованного имущества от Дата следует, что ФИО55 приобрел у ООО «РегионКонсалтСервис» 11 земельных участков на общую сумму 7 893 884 рубля 92 копейки. Согласно платежному поручению № от Дата ООО «РегионКонсалтСервис» перечислило указанную сумму на счет УФК по Адрес с назначением платежа оплата за имущество, арестованное в ходе исполнительного производства от Дата №, должник ФИО240 (т. 39 л.д. 196-205, 208-220, 223-235, 238-250, т. 40 л.д. 3-15, 18-30, 33-45, 48-57, 60-79, 82-94).

Из протокола осмотра предметов (документов) от Дата следует, что были осмотрены документы, изъятые Дата, в том числе отчет о результатах реализации имущества №/С от Дата, согласно которому судебный пристав исполнитель Анапского ГОСП УФССП России по Адрес ФИО239 на основании поручения № от Дата передала в ООО «РегионКонсалтСервис» на реализацию 11 земельных участков должника ФИО240, взыскатель Россельхозбанк. Общая сумма переданного имущества составила 9 038 688 рублей 12 копеек, покупателем имущества указан ФИО55, отражены сведения о договорах купли-продажи от Дата, сведения о перечислении денежных средств, вырученных от реализации имущества на счет УФССП по Адрес. Также осмотрена копия постановления о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% и протокол заседания комиссии от Дата о признании торгов несостоявшимися (т. 40 л.д. 97-104).

Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от Дата были осмотрены документы о реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО4, из которых следует, что к участию в торгах по продаже арестованного имущества должника, а именно одиннадцати земельных участков сельскохозяйственного назначения, кадастровые номера с 23:37:0505000:№ по 23:37:0505000:319, лоты №№, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, были допущены ряд лиц, в том числе ФИО55, которыми внесены задатки для участия в торгах.

Согласно протоколам заседания комиссии о результатах торгов и определении победителя торгов от Дата победителем торгов признан ФИО55, решение принято единогласно, из договоров купли-продажи арестованного имущества от Дата следует, что ФИО55 приобрел у ООО «РегионКонсалтСервис» 11 земельных участков на общую сумму 8 960 555 рублей 91 копейка (т. 42 л.д. 97-110, 113-130, 133-141, 142-163, 166-194, 197-208).

Из протокола осмотра предметов (документов) от Дата и протокола дополнительного осмотра предметов от Дата следует, что был осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО257 автомобиля «Mersedes Е 200CGI», согласно которому в пользу взыскателя ФИО258 реализовано на сумму 750 415 рублей. Покупателем имущества указан ФИО184, договор купли-продажи № от Дата (т. 44 л.д. 115-142, т. 61 л.д. 1-49).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата была осмотрена коробка с документами, касающимися деятельности ООО «Вымпел» и «РегионКонсалтСервис», изъятыми Дата в ходе выемки в Территориальном управлении Росимущества в Адрес (т. 47 л.д. 48-52).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата был осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника АО «Хазинедароглу озкан иншаат аноним ширкети», 4 автомобиля общей стоимостью 855 690 рублей 65 копеек, покупатели имущества ФИО259, ФИО178, ФИО260, договоры купли-продажи № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 49 л.д. 124-130, т. 61, л.д. 1-49).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата был осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО256, бензопилы стоимостью 1 700 рублей, покупатель имущества Свидетель №32, договор купли-продажи № от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 49 л.д. 133-139).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО253, сотовый телефон марки «Nokia» стоимостью 280 рублей, покупатель имущества ФИО336 B.C., договор купли-продажи №/к от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 49 л.д. 190-196).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО244, автомобиля «ВАЗ 21102», стоимостью 37 879 рублей, покупатель имущества ФИО76, договор купли-продажи №/к от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 49 л.д. 198-204).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО73, сотового телефон марки «Престижио» стоимостью 1 526 рублей, покупатель имущества Свидетель №26, договор купли-продажи №/к от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 49 л.д. 233-239).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО248, автомобиля «Мазда» стоимостью 131 623 рубля 35 копеек, покупатель имущества ФИО60, договор купли-продажи №/к от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 49 л.д. 241-247, т. 60 л.д. 1-28).

Согласно протоколу осмотра от Дата был осмотрен пакет документов, изъятый Дата в ходе выемки в Территориальном управлении Росимущества в Адрес, а именно отчет о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества № от Дата, согласно которому в пользу взыскателей реализовано имущество должника ФИО70 стоимостью 183 765,75 руб. Покупатель имущества – ФИО261, договор купли-продажи №/к от Дата, акт приёма-передачи имущества покупателю от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств, вырученных от реализации имущества, на счёт УФССП по КК - № от Дата. (т. 50 л.д. 2-8)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО74 стоимостью 21 250 рублей, покупатель имущества ФИО176, договор купли-продажи №/к от Дата, акт приема-передачи имущества покупателю от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 50 л.д. 10-16).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО62 стоимостью 245 746 рублей 05 копеек, покупатель имущества ФИО63, договор купли-продажи №/к от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 50 л.д. 18-24).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ООО «Электроснаб» стоимостью 140 201 рубль 35 копеек, покупатель имущества ФИО59, договор купли-продажи №/к от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 50 л.д. 96-102, т. 60 л.д. 131-223).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО245 стоимостью 2 550 рублей, покупатель имущества Свидетель №29, договор купли-продажи № от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 50 л.д. 111-117, т. 60 л.д. 131-223).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО251 стоимостью 1 040 рублей, покупатель имущества ФИО336 B.C., договор купли-продажи № от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 50 л.д. 119-125, т. 60 л.д. 131-223).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО262 стоимостью 10 200 рублей, покупатель имущества ФИО336 B.C., договор купли-продажи №/к от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 50 л.д. 183-189, т. 61 л.д. 1-49).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО58 стоимостью 12 750 рублей, покупатель имущества ФИО263, договор купли-продажи №к от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 50 л.д. 212-218, т. 60 л.д. 81-130).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов (документов) от Дата осмотрены документы, касающиеся реализации имущества должника ФИО1, из сожержания которых следует, что в соответствии с поручением № от Дата территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Адрес ООО «РегионКонсалтСервис» передано для реализации на открытых торгах следующее имущество должника: жилой дом площадью 393,5 м2, жилой дом площадью 443,7 м2, нежилое здание площадью 237,1 м2 и земельный участок площадью 1000 м2, расположенные по адресу: Адрес, ул. Адрес, участок 7. Уведомлением № от Дата Федеральное агентство по управлению государственным имуществом уведомлено о готовности к реализации с торгов данного имущества, общей стоимостью 64 056 600 рублей. Согласно постановлению судебного пристава от Дата арестованное имущество передано на торги в ООО «РегионКонсалтСервис» для последующей реализации, Дата составлен акт передачи арестованного имущества на торги.

Из протокола № рассмотрения поступивших заявок и признании участниками торгов от Дата следует, что участниками торгов по лоту №, в состав которого входит указанное имущество должника ФИО1, являются ООО «Горизонт» и ФИО264 Согласно протоколу № заседания комиссии о результатах торгов и определении победителя торгов от Дата победителем торгов признано ООО «Горизонт», предложившее цену 64 706 600 рублей. Платежным поручением № от Дата ООО «Горизонт» перечислило на счет ООО «РегионКонсалтСервис» денежные средства в сумме 61 506 600 рублей.

Дата ООО «РегионКонсалтСервис» уведомлено о поступлении жалобы и приостановлении торгов по арестованному имуществу должника ФИО1 до рассмотрения жалобы по существу. Из решения Федеральной антимонопольной службы по Адрес от Дата следует, что жалоба ФИО215 на действия ООО «РегионКонсалтСервис» при реализации арестованного имущества должника ФИО1 признана обоснованной.

Согласно определению Октябрьского районного суда Адрес от Дата наложен арест и запрещено осуществлять какие-либо регистрационные действия с имуществом должника ФИО1

Дата ООО «РегионКонсалтСервис» сообщило территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Адрес об отсутствии сведений о снятии обеспечительных мер в отношении имущества должника для заключения договора купли-продажи. Дата Территориальным управлением в адрес ООО «РегионКонсалтСервис» направлен запрос о предоставлении информации о нахождении денежных средств, полученных от реализации арестованного имущества должника ФИО1 Согласно сообщению директора ООО «РегионКонсалтСервис» ФИО9 № от Дата денежные средства от реализации арестованного имущества должника ФИО1 находятся на расчетном счете ООО «РегионКонсалтСервис» в ПАО «Сбербанк России».

Определением Хостинского районного суда Адрес края от Дата снят арест и отменен запрет на совершение каких-либо регистрационных действий на имущество должника ФИО1

Этим же протоколом осмотрен протокол обследования зданий, помещений, участков местности и транспортных средств от Дата, согласно которому в служебном кабинете № МТУ Росимущества в Адрес и Республики Адыгея были изъяты 26 документов (т. 52 л.д. 65-71, т. 61 л.д. 61-96).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО250 стоимостью 660 675 рублей, покупатель имущества Свидетель №32, договор купли-продажи № от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 52 л.д. 92-100, т. 60 л.д. 131-223).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО249 стоимостью 139 100 рублей, покупатель имущества Свидетель №32, договор купли-продажи № от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 52 л.д. 216-230, т. 60 л.д. 131-223).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО61 стоимостью 1 424 483 рубля 60 копеек, покупатель имущества ФИО78, договор купли-продажи № от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 52 л.д. 232-240, т. 61 л.д. 50-60).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО66 стоимостью 969 250 рублей, покупатель имущества Свидетель №14, договор купли-продажи № от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 53 л.д. 1-10, т. 60 л.д. 131-223).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО255 стоимостью 470 413 рублей 25 копеек, покупатель имущества Свидетель №23, договор купли-продажи № от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 53 л.д. 39-47, т. 60 л.д. 131-223).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО56 стоимостью 154 190 рублей 46 копеек, покупатель имущества Свидетель №29, договор купли-продажи № от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 55 л.д. 116-122, т. 61 л.д. 1-49).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО72 стоимостью 1 042 000 рублей, покупатель имущества ФИО265, договор купли-продажи № от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 55 л.д. 178-185, т. 60 л.д. 224-264).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО243 стоимостью 349 836 рублей 58 копеек, покупатель имущества ФИО265, договор купли-продажи № от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 55 л.д. 187-194, т. 60 л.д. 29-41).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО246 стоимостью 358 450 рублей, покупатель имущества ФИО176, договор купли-продажи № от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 55 л.д. 216-222, т. 61 л.д 1-49).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО71 стоимостью 3 097 321 рубль, покупатель имущества Свидетель №34, договор купли-продажи № от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 56 л.д. 10-17, т. 60 л.д. 224-264).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО247 стоимостью 1 117 000 рублей, покупатель имущества ФИО109, договор купли-продажи № от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 56 л.д. 33-40, т. 60 л.д. 224-264).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата и протоколу дополнительного осмотра предметов от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества ООО «Сочистройсервис-Центр» стоимостью 2 746 300 рублей, покупатель имущества ФИО78, договор купли-продажи № от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 56 л.д. 90-99, т. 60 л.д. 224-264).

Согласно протоколам выемки от Дата и Дата в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Адрес по адресу: Адрес, изъяты регистрационные дела на квартиру, расположенную по адресу: Адрес. 70-летия Октября, 17-48, и на квартиру, расположенную по адресу: Адрес2 (т. 56, л.д. 133-137, 159-163).

Согласно протоколам осмотра предметов от Дата были осмотрены изъятые в ходе выемки регистрационные дела, из содержания которых следует, что квартира по адресу: Адрес48 была приобретена Свидетель №34 на основании договора купли-продажи арестованного имущества № от Дата, которую Дата реализовала ФИО266 Квартира по адресу: Адрес2, была приобретена ФИО78 на основании договора купли-продажи арестованного имущества № от Дата, Дата ФИО9 и ФИО84 представлены документы на государственную регистрацию права на указанную квартиру, государственная регистрация права приостановлена (т. 56 л.д. 138-155, 164-175).

Согласно протоколу выемки от Дата в отделе Адрес Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Адрес по адресу: Адрес изъяты регистрационные дела на квартиру, расположенную по адресу: Адрес80 (т. 56 л.д. 234-239).

Согласно протоколу осмотра предметов от Дата осмотрено изъятое в ходе выемки регистрационное дело, из содержания которого следует, что квартира по адресу: Адрес80 приобретена ФИО78 на основании договора купли-продажи арестованного имущества № от Дата, которую через представителя ФИО84 на основании договора купли-продажи от Дата реализовал ФИО267 (т. 57 л.д. 1-69).

Согласно протоколам выемки от Дата в отделе реализации арестованного, конфискованного и иного имущества МТУ Росимущества в Адрес и Адрес по адресу: Адрес изъяты документы по реализации имущества должника ФИО70 в рамках исполнительного производства №, должника ФИО64 в рамках исполнительного производства №, должника ФИО241 в рамках исполнительного производства №, должника ФИО252 в рамках исполнительного производства №-ИП, должника ФИО254 в рамках исполнительного производства № (т. 57 л.д. 73-76, 93-96, 114-117, 129-132, 160-163).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата осмотрен изъятый Дата отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО70 стоимостью 353 400 рублей, покупатель имущества ФИО75, договор купли-продажи №/К от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 57 л.д. 77-89).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО64 стоимостью 5 525 рублей, покупатель имущества ФИО65, договор купли-продажи №/К от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 57 л.д. 97-110).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО241 стоимостью 170 рублей, покупатель имущества ФИО268, договор купли-продажи №/К от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 57 л.д. 118-125).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО252 стоимостью 4 250 рублей, покупатель имущества ФИО176, договор купли-продажи №/К от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 57 л.д. 133-142).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата осмотрен отчет № от Дата о результатах реализации ООО «РегионКонсалтСервис» имущества должника ФИО254 стоимостью 100 рублей, покупатель имущества ФИО269, договор купли-продажи №/К от Дата, платежное поручение о перечислении денежных средств на счет УФССП по Адрес № от Дата (т. 57 л.д. 164-172).

Согласно протоколам выемки от Дата в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по Адрес по адресу: Адрес изъяты регистрационные документы для постановки на учет транспортного средства марки «Хонда Аккорд», 2008 года выпуска, VIN: №, транспортного средства марки «Лифан», 2012 года выпуска, VIN: №, транспортного средства марки «Тойота Камри», 2013 года выпуска, VIN: №, транспортного средства марки «Лада-Калина», 2013 года выпуска, VIN: XTA 219220D0002635, транспортного средства марки «Киа Спектра», 2007 года выпуска, VIN: № (т. 58 л.д. 44-48, 106-110, 145-149, т. 59 л.д. 15-19, 92-96).

Согласно протоколу осмотра предметов от Дата осмотрены регистрационные документы на транспортное средство марки «Хонда Аккорд», 2008 года выпуска, из которых следует, что данный автомобиль зарегистрирован в пользу ФИО178 (т. 58 л.д. 49-54).

Согласно протоколу осмотра предметов от Дата осмотрены регистрационные документы на транспортное средство марки «Лифан», 2012 года выпуска, из которых следует, что данный автомобиль зарегистрирован в пользу ФИО178 (т. 58 л.д. 111-116).

Согласно протоколу осмотра предметов от Дата осмотрены регистрационные документы на транспортное средство марки «Тойота Камри», 2013 года выпуска, из которых следует, что данный автомобиль зарегистрирован в пользу ФИО270 (т. 58 л.д. 150-156).

Согласно протоколу осмотра предметов от Дата осмотрены регистрационные документы на транспортное средство марки «Лада-Калина», 2013 года выпуска, из которых следует, что данный автомобиль зарегистрирован в пользу Свидетель №29 (т. 59 л.д. 20-25).

Согласно протоколу осмотра предметов от Дата осмотрены регистрационные документы на транспортное средство марки «Киа Спектра», 2007 года выпуска, из которых следует, что данный автомобиль зарегистрирован в пользу Свидетель №32 (т. 59 л.д. 97-102).

Согласно протоколу осмотра предметов от Дата осмотрены выписки по счету 40№, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО9, согласно которым имеются сведения о поступлении на счет денежных средств от юридических лиц в сумме 80 000 рублей и 250 000 рублей Дата, 50 000 рублей Дата, 1 500 000 рублей Дата (т. 67 л.д. 119-134).

Согласно протоколам выемки от 06 и Дата в отделах МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Адрес произведена выемка регистрационных документов для постановки на учет следующих транспортных средств: марки «Опель Астра», 2006 года выпуска, госномер В310ТР93, VIN: WOLOAHL3562145701, марки «ВАЗ 21083», 1999 года выпуска, госномер М797СМ93, марки «Хендай Солярис», 2013 года выпуска, госномер У195МВ123, марки «ВАЗ 2114», 2008 года выпуска, госномер Т971НВ123, марки «Форд Фокус», 2011 года выпуска, госномер В255AM123, марки «Тойота Камри», 2011 года выпуска, госномер М236ОЕ123, марки «ГАЗ 2834», 2007 года выпуска, госномер М770НХ93, марки «ВАЗ 21240», 2012 года выпуска, госномер М225ЕХ123, марки «ВАЗ 21102», 2001 года выпуска, госномер Е226HP23, марки «Мерседес E200CGI», госномер У069ЕТ197 (т. 68 л.д. 12-15, 18-21, 24-27, 30-33, 36-39, 42-45, 48-51, 60-63, 66-69, 72-75).

Согласно протоколу выемки от Дата у заместителя руководителя следственного отдела по Адрес следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Адрес ФИО271 по адресу: Адрес изъяты бухгалтерские документы ООО «РегионКонсалтСервис» (т. 68 л.д. 141-144).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от Дата осмотрены документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности, кадровой политике ООО «РегионКонсалтСервис», в том числе личная карточка работника ООО «РегионКонсалтСервис» ФИО9, из которой следует, что ФИО9 является директором Общества с Дата, ей установлен должностной оклад в размере 15 000 рублей, на основании приказа № от Дата должностной оклад директора составляет 22 989 рублей; трудовой договор № с директором ООО «РегионКонсалтСервис» от Дата, согласно которому Общество в лице ФИО80 и ФИО9 заключили трудовой договор о назначении ФИО9 на должность директора ООО «РегионКонсалтСервис», установлено, что работник обязан приступить к работе Дата, Общество является для работника основным местом работы; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от Дата, согласно которому ФИО9 принята на работу в ООО «РегионКонсалтСервис» на должность директора с оклаАдрес 000 рублей; трудовой договор № от Дата, согласно которому ООО «РегионКонсалтСервис» в лице директора ФИО9 и ФИО80 (работник) заключили трудовой договор о предоставлении работнику работы ведущего специалиста отдела реализации, установлен адрес рабочего места, размер должностного оклада. Также установлены данные о трудоустройстве в ООО «РегионКонсалтСервис» ФИО89, ФИО77, ФИО81, ФИО188, Свидетель №9, Свидетель №1, с которыми заключены трудовые договоры от Дата, подписанные директором Общества ФИО9, работникам установлен должностной оклад. Также осмотрены книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, ведомости заработной платы (т. 68 л.д. 145-262).

Согласно договорам поставки автомобиля №RN07056 и №RN07057 от Дата и документам к нему ООО «РегионКонсалтСервис» в лице директора ФИО9 приобретает в собственность у ООО «Бизнес Кар Кубань» и оплачивает два автомобиля «Тойота Камри», стоимостью 1 656 000 рублей каждый (т. 69 л.д. 54-68, 69-83).

На основании ст. 246 УПК РФ до удаления суда в совещательную комнату государственным обвинителем заявлено об изменении обвинения ФИО10 в сторону смягчения, необходимости квалификации ее действий как продолжаемого преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ, исключении из обвинения признака его совершения путем растраты, мотивированное наличием вступившего в законную силу приговора от Дата Дзержинского районного суда Адрес в отношении ФИО9, которой были инкриминированы аналогичные преступления, но ее действия квалифицированы судом по ч. 4 ст. 160 УК РФ, имеющего преюдициальное значение для разрешения данного дела.

Учитывая вышеуказанное изменение обвинения, суд, оценив в совокупности представленные доказательства, считает вину подсудимой доказанной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая сообщила о признании вины в инкриминируемом деянии, подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия по делу, из которых следует, что ей было известно о хищении денежных средств, полученных от реализации имущества должников ФИО4, Султанова и ФИО326 ФИО329 и лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство. Она, ФИО328, непосредственно принимала участие в совершении данного преступления, совершая по указанию ФИО7 действия, направленные на хищение вышеуказанных денежных средств, в том числе по предоставлению ему своей банковской карты для совершения операций по выводу денежных средств указанных должников с расчетных счетов ООО РегионКонсалтСервис», созданию жалобы от имени Свидетель №26 на действия организаторов торгов по реализации имущества ФИО326, чтобы не выплачивать денежные средства, полученные от реализации имущества, а «заморозить» их на расчетном счете общества для их дальнейшего вывода и обналичивания, производством выплаты заработной платы официально нетрудоустроенным сотрудникам, оплаты различных нужд общества и посторонних лиц со своей банковской карты из поступающих на нее похищенных денежных средств по указанию ФИО327, как то оплата билетов, арендной платы и других, производством переводов со своей банковской карты на счета других лиц крупных денежных сумм, за счет похищенных денежных средств, поступающих на ее банковскую карту. Кроме того, ей было известно о строительстве ФИО327 гостиницы за счет похищенных денежных средств, приобретении автомобилей. Она участвовала в совещании, на котором ФИО327 отчитывался о расходовании похищенных денежных средств. Ей было известно о проведении торгов незаконными способами, с подставными лицами, с организацией конкретных победителей. Также ей было известно об участии в совершении преступления ФИО329 и лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство. Ей стало известно от ФИО329 осенью 2016 года, что денежные средства, переводимые ей на карту с расчетного счета общества, похищены.

Принимая во внимание, что данные показания подсудимой подтверждаются приведенными в приговоре показаниями представителей потерпевших, свидетелей и описанными документами дела, суд не находит оснований считать содержание данных показаний самооговором.

Заявление подсудимой о том, что она не имела от совершения преступления имущественной выгоды, получала только заработную плату в размере 30000-60000 руб., также ей производились выплаты премии и мелкие подарки, компенсировалось 50% арендной платы за жилое помещение, по мнению суда не свидетельствует об отсутствии у нее корыстного умысла, поскольку выплата заработной платы в указанном размере и премии, также компенсации оплаты арендуемого жилого помещения, производились, как установлено в судебном заседании, из похищенных денежных средств, о чем свидетельствует то, что цена каждого государственного контракта, заключенного с ООО «РегионКонсалтСервис» составляла 99 900 руб., при этом общество арендовало несколько офисных помещений, стоянки, складские помещения, сотрудникам выплачивалась заработная плата, премии, производилась компенсация аренды жилья, оплачивались поездки, транспортные расходы. При этом другой экономической деятельности общество не вело. Также из показаний свидетеля ФИО77 следует, что из перечисленных ему денежных средств в сумме 800 000 руб., он перевел по 100 000 руб. ФИО9 и ФИО10 данные обстоятельства свидетельствуют о наличии у ФИО10 корыстного умысла при совершении данного преступления, которым, в том числе охватывалось имущественное обогащение за счет хищения чужого имущества участников организованной группы.

Суд считает нашедшим подтверждение в судебном заседании квалифицирующий признак совершения данного преступления организованной группой, поскольку из представленных доказательств, в том числе показаний подсудимой следует, что совершение данного преступления было спланировано и организовано лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, о чем свидетельствует, в том числе подбор участников группы, обладающих необходимыми знаниями, навыками, связями, и, в том числе по-родственному принципу, их постоянный состав, и переезд в другой ФИО325 России для совершения преступления.

Из представленных доказательств следует, что все участники группы подчинялись указаниям лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, каждый из участников выполнял отведенную ему роль в преступлении. Все участники соблюдали строжайшие меры конспирации: для связи пользовались телефонами, выданными лицом, материалы в отношении которого выделены, общались между собой в мессенджерах, пользовались присвоенными им именами, меняли офисы организации, хранили документы в специально арендованном доме, оснащенном электронными замками, адрес которого никому нельзя было сообщать. Хищения чужого имущества совершалось длительное время, в период 2016-2017 годов.

Данные обстоятельства указывают на то, что ФИО328, с учетом выполненной роли в совершении преступления, и лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, а также ФИО329, заранее объединились с целью совершения хищений чужого имущества описанным способом, на сплоченность, организованность, устойчивость данной группы лиц, что свидетельствует о совершении ФИО330 преступления в составе организованной группы.

Принимая во внимания размер похищенных денежных средств, составляющих в общей сумме 81 561 040 руб., примечание к ст. 158 УК РФ, согласно которому особо крупным размером на момент совершения преступления к статьям главы 21 УК РФ необходимо считать стоимость похищенного имущества, превышающую один миллион рублей, суд считает нашедшим подтверждение в действиях ФИО10 квалифицирующего признака совершения хищения чужого имущества в особо крупном размере.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о невменяемости подсудимой относительно инкриминированного деяния.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося в силу ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории тяжких, личность виновной, которая по месту жительства характеризуется положительно, проживает с родителями, которые являются инвалидами, не работает, по месту отбывания наказания характеризуется удовлетворительно, во время отбывания наказания взысканий и поощрений не имела, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, оказывала благотворительную помощь, во время трудовой деятельности имела поощрения, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд на основании ч. 1 ст. 61 УК РФ признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и её близких родственников, оказание материальной помощи Российскому фонду помощи.

Обстоятельств отягчающих наказание, не имеется.

Оснований для изменения категории преступления, учитывая конкретные обстоятельства его совершения, на менее тяжкую в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание, что ФИО328 совершила тяжкое преступление, суд назначает ей наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, суд считает необходимым в целях восстановления социальной справедливости, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного подсудимой преступления, назначить ей дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией статьи ч. 4 ст. 160 УК РФ, размер которого судом определяется с учетом тяжесати совершенного деяния, имущественного положения подсудимой и членов ее семьи, а также с учетом возможности получения подсудимой, которая является трудоспособной, заработной платы или иного дохода.

Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает возможным не назначать ей дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем не находит оснований для применения при назначении наказания ст. 64 УК РФ.

Однако, принимая во внимание, что ФИО328 не судима, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, заключение ФИО330 досудебного соглашения, а также выполнение его условий в полном объеме, в том числе дачу подробных показаний по обстоятельствам совершения преступления, изобличающих участников организованной группы, как в ходе предварительного расследования, в том числе во время проведения очных ставок, так и в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО329, данные о ее личности, согласно которым она по месту жительства положительно характеризуется, проживает с родителями инвалидами, осуществляет за ними уход, во время отбывания зарекомендовала себя с удовлетворительной стороны, производила выплаты по исполнительным документам, приходит к выводу о возможности ее исправления без изоляции от общества, в связи с чем назначает наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть условное, в том числе считает возможным назначить ей наказание без дополнительных наказаний, предусмотренных за содеянное.

С учетом изложенного при назначении наказания суд руководствуется положениями статей 6, 43, 60 УК РФ, а также ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно исполнительному листу от Дата в пользу АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в счет возмещения ущерба взыскано 14 926 руб. 22 коп.

Согласно исполнительному листу от Дата в счет возмещения ущерба в пользу Федерального агентства по управлению государственным имуществом взыскано 57 303 руб. 53 коп.

Поскольку виновными действиями подсудимой Федеральному агентству по управлению государственным имуществом и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» причинен материальный ущерб, с учетом произведенных взысканий по исполнительным документам исковые требования потерпевших Федерального агентства по управлению государственным имуществом на сумму 64 706 600 рублей, Краснодарского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в сумме 16 854 440, 83 рубля о возмещении материального ущерба    подлежат удовлетворению в размере за минусом сумм удержанных по исполнительным документам, то есть в пользу Федерального агентства по управлению государственным имуществом подлежит взысканию 64 649 296 руб. 47 коп., в пользу АО «Российский Сельскохозяйственный банк» - 16 839 514 руб. 61 коп.

Взыскание надлежит произвести с ФИО10 и ФИО9 солидарно, поскольку ФИО9 осуждена приговором Дзержинского районного суда Адрес от Дата за совершение данного преступления в составе организованной группы с ФИО10 и ее виновными действиями причинен ущерб вышеуказанным потерпевшим.

Постановлением от Дата наложен арест на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО272 по адресу: Адрес28. Арест подлежит снятию, поскольку квартира является для неё и членов её семьи единственным пригодным для постоянного проживания помещением, на которое в соответствии с ч. 1 ст. 446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание.

Вещественные доказательства следует хранить до рассмотрения уголовного дела №.

Поскольку подсудимой заявлялось ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, которое не было проведено в связи с отсутствием согласия государственного обвинителя на рассмотрение дела в указанном порядке, суд, учитывая положения ч. 10 ст. 316 УПК РФ, считает, что процессуальные издержки взысканию с подсудимой не подлежат.

Руководствуясь ст.ст.307-№ УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Тотьмянину Н. О. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 200 000 руб. с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком четыре года в отношении основного наказания в виде лишения свободы, обязав ее в период испытательного срока один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять без уведомления указанного органа место жительства.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу, ИНН ... в УФК по Ставропольскому краю (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу), отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК ..., р\с 40№, КБК 41№, ОТМО ...

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО10 оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Арест, наложенный на принадлежащее ФИО10 жилое помещение по адресу: Кудымкар Адрес... - снять.

Взыскать с ФИО10, ФИО9 солидарно в счет возмещения материального ущерба в пользу Федерального агентства по управлению государственным имуществом 64 649 296 руб. 47 коп., в пользу Краснодарского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 16 839 514 руб. 61 коп.

Вещественные доказательства хранить до рассмотрения уголовного дела №.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня провозглашения.

Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья –