Решение по делу № 1-2/2023 (1-96/2022;) от 28.02.2022

№ 1-2/2023

64RS0047-01-2022-001036-77

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 июня 2023 г. г. Саратов

Октябрьский районный суд г. Саратова в составе председательствующего судьи Ермолаева А.В.

при секретарях судебного заседания Князяне А.С., Ромашкиной Ю.А., Пополитове А.Д., помощнике судьи Кузьминой М.С.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Саратова Кондрикова В.И.,

потерпевших Потерпевший №147, ФИО228, ФИО144,
Потерпевший №3, Потерпевший №102, представителя потерпевшего
<данные изъяты>» ФИО145,

подсудимых Лихачева В.И., Парамсона М.Г.,

их защитников - адвокатов Найденова И.Ю., представившего удостоверение
№ 2781 и ордер № 109, Капуткиной Е.И., представившей удостоверение № 649 и ордер № 510,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Лихачева Владимира Ивановича, <дата> года рождения, уроженца
<адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160,
ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 33 - ч. 4 ст. 160,
ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 201,
ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 201 УК РФ,

Парамсона Максима Геннадьевича, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетних детей, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160,
ч. 5 ст. 33 – ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 33 – ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159,
ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 201, ч. 2 ст. 201, ч. 5 ст. 33 – ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 159.1 УК РФ,

установил:

Лихачев В.И., Парамсон М.Г. совершили указанные выше преступления при следующих обстоятельствах.

По факту растраты денежных средств ЖСК «Стройинтерсервис»:

Решением общего собрания участников (Лихачев В.И., Свидетель №6, Свидетель №7, ФИО147, Свидетель №8) от 20 октября 2010 года создан Жилищно-строительный кооператив «Стройинтерсервис» (далее - ЖСК «Стройинтерсервис», Кооператив), утвержден его Устав, а Лихачев В.И. избран председателем Правления Кооператива.

Согласно приказу № 1 от 03 ноября 2010 года Лихачев В.И. вступил в должность председателя Правления ЖСК «Стройинтерсервис».

Лихачев В.И., являясь с 03 ноября 2010 года председателем Правления ЖСК «Стройинтерсервис», ИНН/КПП 6450944923/645001001, зарегистрированного 03 ноября 2010 года МРИ ФНС России № 8 по Саратовской области по юридическому адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 68, выполнял в соответствии с Уставом указанного Кооператива и трудовым договором от 03 ноября 2010 года организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции единоличного исполнительного органа (председатель Кооператива), в том числе без доверенности действовал от имени Кооператива, заключал трудовые договоры, пользовался правом увольнения и перевода сотрудников, совершал от имени Кооператива без доверенности любые юридически значимые действия (заключал договоры, соглашения, контракты, выдавал доверенности на их совершение), распоряжался имуществом, контролировал использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, издавал приказы, должен был обеспечивать соблюдение законности в деятельности Кооператива, организовывать и обеспечивать бухгалтерскую и статистическую отчётность и нести ответственность за её достоверность.

Тем самым Лихачев В.И., являясь с 03 ноября 2010 года председателем Правления ЖСК «Стройинтерсервис», в силу занимаемого служебного положения и служебных обязанностей нес материальную ответственность за вверенное ему имущество Кооператива, в том числе за денежные средства на расчетном счете, т.е. в установленном законом порядке являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть выполнял управленческие функции в указанной организации на постоянной основе.

Согласно п. 2.1 Устава целью ЖСК «Стройинтерсервис» как добровольного объединения граждан и юридических лиц на основе членства является удовлетворение материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Достижение цели, стоящей перед Кооперативом, может осуществляться путем организации строительства и (или) инвестирования строительства жилых домов и (или) нежилых здании, части жилых домов и (или) нежилых зданий, квартир в жилых домах, помещений в нежилых зданиях.

Основными задачами ЖСК «Стройинтерсервис» в соответствии с Уставом Кооператива являются: аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов членов Кооператива, обеспечение членов ЖСК «Стройинтерсервис» жилой и (или) иной недвижимостью, финансирование строительства многоквартирных домов, обеспечение реализации и защита прав и законных интересов членов ЖСК.

Для выполнения и реализации вышеуказанных целей и задач ЖСК «Стройинтерсервис» имеет право заключать с вступающими в Кооператив физическими и (или) юридическими лицами гражданско-правовые договоры о приобретении жилых и (или) нежилых помещений, участвовать в интересах своих членов в строительстве и (или) инвестировании строительства жилой и (или) иной недвижимости.

На основании заключенного 25 декабря 2006 года между ЗАО «Стройинтерсервис» и казенным предприятием Саратовской области «Государственное жилищное строительство» договора № 7 о совместной деятельности ЗАО «Стройинтерсервис», выступая в роли генерального подрядчика, осуществляло строительство жилых домов №№ 12, 14 в жилой группе № 6, микрорайона № 6 в Кировском районе г. Саратова. По условиям данного договора ЗАО «Стройинтерсервис» было наделено правом привлечения для финансирования указанных выше объектов капитального строительства денежных средств физических и юридических лиц.

Во исполнение цели и задач ЖСК «Стройинтерсервис» Лихачев В.И., являясь председателем Кооператива, <дата> заключил с ЗАО «Стройинтерсевис» в лице генерального директора Свидетель №6 договор инвестирования строительства объекта недвижимости. В соответствии с данным договором ЖСК «Стройинтерсервис» в лице председателя Кооператива Лихачева В.И. обязался осуществить инвестирование строительства многоэтажных жилых домов № 12 и 14, расположенных в жилой группе № 6, микрорайона № 6 в Кировском районе г. Саратова, ориентировочно в сумме 817 331 900 рублей, а ЗАО «Стройинтерсервис» в лице генерального директора Свидетель №6 обязалось обеспечить строительство данных домов и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать ЖСК «Стройинтерсервис» имущественные права на жилые и нежилые помещения в соответствии с утвержденным перечнем, содержащимся в приложении к договору.

Физические и юридические лица, желающие участвовать в строительстве вышеуказанных многоквартирных домов, вступая в члены ЖСК «Стройинтерсервис», по договорам паевого взноса передавали в распоряжение Кооператива денежные средства в оплату стоимости обещанных им квартир. Оплата паевых взносов членами ЖСК «Стройинтерсервис» осуществлялась денежными средствами как в кассу кооператива, так и путем перечисления на его расчетный счет.

В соответствии с п. 2.5 Устава ЖСК «Стройинтерсервис» кооператив не вправе использовать паевые взносы членов ЖСК на какие-либо иные цели, кроме строительства.

В период с 09 ноября 2010 года по март 2015 года, более точное время не установлено, ЖСК «Стройинтерсервис» в лице председателя правления Лихачева В.И. заключал с гражданами и юридическими лицами договоры на внесение паевых взносов. Помимо паевого взноса, который фактически являлся суммой, составляющей стоимость строительства квартиры, с членов ЖСК «Стройинтерсервис» согласно Уставу Кооператива взимался вступительный взнос, размер которого до 04 апреля 2011 года составлял 0,5%, а после 1,5% от суммы паевого взноса.

В соответствии с Уставом ЖСК «Стройинтерсервис» (п. 7.5) вступительный взнос должен был использоваться исключительно на организационные и текущие расходы Кооператива (оформление документов, оплата труда персонала кооператива и т.п.).

Так, в ноябре 2010 года, но не ранее 09 ноября 2010 года, более точное время не установлено, в период осуществления управленческих функций в ЖСК «Стройинтерсервис» Лихачев В.И., пользуясь отсутствием надлежащего контроля за его деятельностью со стороны учредителей, решил воспользоваться данным фактом в своих корыстных целях и совершить хищение, находящихся в его ведении денежных средств ЖСК «Стройинтерсервис» путем их растраты в пользу других лиц. В указанный период времени у Лихачева В.И. возник преступный умысел использовать свои полномочия руководителя организации и действовать вопреки законным интересам ЖСК «Стройинтерсервис», а также добросовестному и разумному осуществлению возложенных на него обязанностей, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для других лиц, а именно ЗАО «Стройинтерсервис», путем направления денежных средств, внесенных гражданами и юридическими лицами, в кассу и на расчетный счет ЖСК «Стройинтерсервис» в виде вступительных взносов, на цели, не предусмотренные Уставом кооператива, а именно на финансирование строительства жилых домов.

Лихачеву В.И. в силу занимаемой им должности председателя Правления ЖСК «Стройинтерсервис» было достоверно известно о том, что Уставом Кооператива (п. 7.7) для возмещения стоимости строительства жилого дома вследствие изменения проектной документации, выявления необходимости проведения дополнительных работ, увеличения налогового бремени, влияния иных обстоятельств, объективно увеличивающих затраты на строительство, предусмотрены дополнительные взносы, т.е. единовременные или периодические целевые платежи, предназначенные для возмещения непредвиденных расходов, используемые в том числе на увеличение паевого фонда ЖСК «Стройинтерсервис», которые собираются с членов Кооператива. При этом величина, целевое использование, порядок и сроки внесения дополнительных взносов, направленных на увеличение паевого фонда, определяется решением Общего собрания членов Кооператива.

В процессе подготовки к совершению преступления и во время его совершения Лихачев В.И., зная и осознавая, что процедура сбора дополнительных взносов через проведение Общего собрания займет длительное время и вызовет у членов Кооператива много вопросов и неодобрение, являясь лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, действуя вопреки законным интересам ЖСК «Стройинтерсервис», принял решение Общее собрание членов Кооператива по вопросу сбора дополнительных взносов на увеличение паевого фонда не проводить, а направить без согласования с членами Правления Кооператива на финансирование строительства жилых домов денежные средства, собранные с членов ЖСК «Стройинтерсервис» в виде вступительных взносов, которые предназначены для компенсации затрат, связанных с осуществлением Кооперативом текущей деятельности, т.е. растратить вверенное ему имущество ЖСК «Стройинтерсервис» против воли собственника путем его противоправной и безвозмездной передачи другим лицам, а именно ЗАО «Стройинтерсервис».

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему денежных средств ЖСК «Стройинтерсервис» в особо крупном размере, Лихачев В.И. из корыстных побуждений, используя свои служебные полномочия и деятельность ЖСК «Стройинтерсервис» вопреки его - Кооператива законным интересам, заведомо зная и понимая, что денежные средства, собранные с членов Кооператива в виде вступительных взносов, будут использованы им не по целевому назначению, тем самым действуя в нарушение положений Устава ЖСК «Стройинтерсервис», в период с 09 ноября 2010 по 02 марта 2015 года, находясь в офисе ЖСК «Стройинтерсервис», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 68, осознавая, что у него не будет реальной возможности в дальнейшем вернуть эти денежные средства в ЖСК «Стройинтерсервис», давал указания сотрудникам бухгалтерии Кооператива перечислять в рамках исполнения договора инвестирования строительства объекта недвижимости от 09 ноября 2010 года с расчетного счета ЖСК «Стройинтерсервис» № 40703810600000022809, открытого в АО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 168, на расчетные счета ЗАО «Стройинтерсервис» в счет финансирования строительства многоэтажных жилых домов № 12 и 14, расположенных в жилой группе № 6, микрорайона № 6 в Кировском районе г. Саратова, денежные средства, полученные от членов кооператива как в виде паевых взносов, так и в виде вступительных взносов.

Таким образом, в период с 09 ноября 2010 года по 09 февраля 2016 года на вышеуказанный расчетный счет ЖСК «Стройинтерсервис» в качестве вступительных взносов поступили денежные средства в общей сумме 5 685 155 рублей 85 копеек. На содержание ЖСК «Стройинтерсервис» из денежных средств, собранных с членов кооператива в качестве вступительных взносов, израсходовано 1 913 478 рублей. При этом 37 300 рублей, поступивших на расчетный счет Кооператива в виде вступительных взносов, так и не были истрачены.

В результате преступных действий Лихачева В.И. с расчетного счета ЖСК «Стройинтерсервис» №, открытого в АО АКБ «Экспресс-Волга», на расчетные счета ЗАО «Стройинтерсервис» в счет финансирования строительства многоэтажных жилых домов № 12 и 14, расположенных в жилой группе № 6, микрорайона № 6 в Кировском районе г. Саратова, в период с 09 ноября 2010 по 02 марта 2015 года незаконно поступили денежные средства в сумме 3 734 377 рублей 85 копеек, полученные от членов Кооператива в виде вступительных взносов.

Таким образом, своими преступными действиями Лихачев В.И., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ЖСК «Стройинтерсервис», обладая полномочиями председателя Правления Кооператива, в том числе по определению основных направлений деятельности организации, неся материальную ответственность за вверенное ему имущество Кооператива, в том числе за денежные средства, используя свое служебное положение, похитил путем растраты вверенные ему в силу занимаемой должности и возложенных на него обязанностей денежные средства ЖСК «Стройинтерсервис», внесенные гражданами и юридическими лицами в кассу и на расчетный счет Кооператива в виде вступительных взносов, чем причинил ЖСК «Стройинтерсервис» ущерб в размере 3 734 377 рублей 85 копеек, что является особо крупным размером.

По факту злоупотребления полномочиями директора ООО «Феникс-2010» при заключении с гражданами договоров займа в 2013-2014 годах:

Решением акционеров (Свидетель №6 и Лихачева В.И.) от 11 июня 2010 года учреждено Общество с ограниченной ответственностью «Феникс-2010» (далее - ООО «Феникс-2010», Общество, Предприятие), утвержден его Устав, а Лихачев В.И. избран директором.

Согласно приказу от 11 июня 2010 года № 1 Лихачев В.И. вступил в должность директора ООО «Феникс-2010».

Лихачев В.И., являясь с 11 июня 2010 года директором ООО «Феникс-2010», ИНН 6450943310, ОГРН 1106450004704, зарегистрированного 22 июня 2010 года межрайонной инспекций Федеральной налоговой службы № 8 по Саратовской области по юридическому адресу: город Саратов, ул. Челюскинцев, д. 68, выполнял в соответствии с Уставом указанного Общества и трудовым договором от 11 июня 2010 года организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции единоличного исполнительного органа, в том числе без доверенности действовал от имени Общества, заключал трудовые договоры, пользовался правом увольнения и перевода сотрудников, совершал от имени Общества, без доверенности, любые юридически значимые действия (заключал договоры, соглашения, контракты, выдавал доверенности на их совершение), распоряжался имуществом, контролировал использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, издавал приказы, должен был обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, организовывать и обеспечивать бухгалтерскую и статистическую отчётность и нести ответственность за её достоверность.

Таким образом, Лихачев В.И., будучи директором ООО «Феникс-2010», являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также лицом, наделенным в установленном законом порядке, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть выполнял управленческие функции в указанной коммерческой организации на постоянной основе.

На основании договора купли-продажи № 5 от 19 июля 2013 года ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. приобрело у ООО «Жилой комплекс «Набережная Волги» (далее - ООО «ЖК «Набережная Волги») комплекс производственных зданий и сооружений, в том числе нежилое одноэтажное здание кадастровый номер № 63-01/48-161-945, площадью 27,5 кв.м., инвентарный номер № 53418/23, литер Ч, (далее - Объект-3), расположенных на земельном участке площадью 37 274 кв.м., кадастровый номер 64:48:020305:136, находящемся по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42. Стоимость Объекта-3 по условиям договора сторонами определена в размере 83 980 000 рублей. Согласно пункту 4 договора ООО «Феникс-2010», выступая в роли «Покупателя», приобрело вышеуказанные объекты недвижимости с целью проектирования и строительства на данном земельном участке 4 (четырех) многоквартирных домов, в том числе Дома-1, строительство которого предполагалось осуществить на месте, где располагался Объект-3. В соответствии с пунктом 5.1 договора «Покупатель» - ООО «Феникс-2010» в счет оплаты стоимости Объекта-3 в момент подписания договора должен был перечислить на расчетный счет «Продавца» - ООО «ЖК «Набережная Волги» 10 000 000 рублей, а на оставшуюся сумму в размере 73 980 000 рублей предоставить имущественные права на квартиры, нежилые помещения и парковочные места в размере 15% от общей площади Дома-1 и его парковочных мест, путем заключения договоров участия в долевом строительстве в срок до 01 сентября 2014 года.

Кроме того, на основании договора замены стороны в обязательстве от 19 июля 2013 года ООО «ЖК «Набережная Волги» уступило, а ООО «Феникс-2010» приняло на себя права и обязанности по договору № 3037 аренды земельного участка от 15 октября 2001 года в отношении земельного участка площадью 37 274 кв.м, кадастровый номер 64:48:020305:136, находящегося по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, с разрешенной формой использования: «Для строительства многоквартирных домов (от 6 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями».

В период с 19 июля 2013 года по 01 сентября 2014 года Лихачев В.И., используя свои организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в ООО «Феникс-2010», в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя – увеличения оборотных средств и активов возглавляемого им Общества, извлечения прибыли, получения заработной платы, действуя вопреки законным интересам ООО «Феникс-2010» и в нарушение норм Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ), обладая полномочиями директора, в том числе по определению основных направлений деятельности Общества, достоверно зная о том, что степень обеспеченности ООО «Феникс-2010» собственными средствами, необходимыми для осуществления проектирования и строительства многоэтажного жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, очень низка, совершил злоупотребление своими полномочиями, направив денежные средства, внесенные гражданами в кассу ООО «Феникс-2010», согласно заключенным договорам займа, предусматривающим финансирование строительства вышеуказанного жилого дома, на цели, не связанные с его строительством, в результате чего причинил существенный вред правам и законным интересам граждан и организации, повлекший тяжкие последствия, выразившиеся в последующем банкротстве Предприятия и причинении ущерба в особо крупном размере значительному количеству граждан, при следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, Жилищным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Уставом ООО «Феникс-2010» Лихачев В.И. как лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой организации – ООО «Феникс-2010», в силу своего служебного положения обладал полномочиями по привлечению денежных средств граждан для участия в долевом строительстве многоквартирных домов и по дальнейшему распоряжению привлеченными денежными средствами граждан, внесенными ими в кассу Общества и предназначенными только для целей строительства многоквартирных и иных жилых домов на основании заключенных с гражданами договоров, предусматривающих долевое участие граждан в строительстве.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, предметом регулирования которого являются отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют застройщики на основании договора участия в долевом строительстве.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ застройщик - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Согласно ст. 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

В июле 2013 года, но не ранее 19 июля 2013 года, более точная дата не установлена, в период осуществления управленческой деятельности в ООО «Феникс-2010» у Лихачева В.И., который достоверно знал об отсутствии у возглавляемого им Общества разрешительной и проектно-сметной документации для строительства многоэтажного дома по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, при неустановленных обстоятельствах возник преступный умысел использовать свои полномочия руководителя данного Предприятия вопреки законным интересам ООО «Феникс-2010», а также добросовестному и разумному осуществлению возложенных на него обязанностей, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя в виде возможности продолжения своей руководящей деятельности на должности директора Общества и получения на ней постоянного заработка, при этом нарушая права и законные интересы граждан, которых планировал привлечь для финансирования строительства жилого дома, расположенного на вышеуказанном земельном участке, осознавая возможность причинения последним существенного вреда в виде материального ущерба и нарушения их прав на жилище, гарантированных Конституцией Российской Федерации.

Для разработки и дальнейшей реализации планов своей преступной деятельности Лихачев В.И. использовал офисное помещение ООО «Феникс-2010», располагавшееся по адресу: г. Саратов ул. Челюскинцев, д. 68, в котором заключались договоры с лицами из числа потенциальных покупателей объектов недвижимого имущества – квартир и принимались от последних денежные средства.

В процессе подготовки к совершению преступления и во время его совершения Лихачев В.И., зная и осознавая, что строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, представляющего собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, будучи осведомленным о требованиях федерального законодательства, регламентирующих и регулирующих деятельность и отношения, связанные со строительством зданий, строений, сооружений, а также отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, устанавливающие гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, при этом осознавая, что органом местного самоуправления – администрацией муниципального образования «Город Саратов» – разрешение на строительство указанного выше объекта капитального строительства, в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, не выдавалось, действуя умышленно, в нарушение вышеуказанного законодательства Российской Федерации и во исполнение своего преступного умысла, направленного на причинение существенного вреда потенциальным покупателям объектов недвижимого имущества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, с целью привлечения большего количества покупателей объектов недвижимости, а тем самым от последних и денежных средств, с последующим их нецелевым использованием, в июле-августе 2013 года, более точные дата и время не установлены, сообщил лицам, осуществлявшим риэлтерскую деятельность, о намерении ООО «Феникс-2010» приступить в 2014 году к строительству многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42.

С целью сокрытия своего преступного умысла, для придания видимости законности своих действий Лихачев В.И., являясь директором ООО «Феникс-2010», решил провести ряд инженерных изысканий, направленных на получение разрешения на строительство жилого дома, расположенного на земельном участке (кадастровый номер 64:48:020305:136), находящемся по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, после чего работы прекратить под предлогом наличия объективных причин, для чего в период с августа 2013 года по февраль 2014 года заключил ряд сделок, а именно:

- 15 августа 2013 года с ООО «Новострой Проект» договор № 6/П-13 на разработку рабочего проекта по объекту: «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, в Заводском районе г. Саратова. Жилой дом № 1 по генеральному плану блок-секции А, Б, В, Г», стоимостью 4 033 442 рубля, оплатив услуги частично на сумму 700 000 рублей;

- 16 августа 2013 года с ООО «Новострой Проект» договор № 7/П-13 на разработку рабочего проекта по объекту: «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, в Заводском районе г. Саратова. Жилой дом № 1 по генеральному плану блок-секции Д, Е, Ж», стоимостью 4 024 965 рублей, оплатив услуги частично на сумму 700 000 рублей;

- 26 августа 2013 года с <данные изъяты>» договор № 78-13 на проведение работ по межеванию земельного участка (кадастровый номер 64:48:020305:136), находящегося по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, стоимостью 200 000 рублей, оплатив услуги полностью;

- 04 октября 2013 года с <данные изъяты> договор № 151/13 на проведение инженерно-экологических изысканий по объекту: «Многоквартирные дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42 в Заводском районе г. Саратова», стоимостью 120 000 рублей, оплатив услуги полностью;

- 28 февраля 2014 года с <данные изъяты>. договор № 06-14 И на проведение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Многоквартирные дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42 в Октябрьском районе г. Саратова. Жилой дом № 1», стоимостью 180 000 рублей, оплатив услуги полностью.

Таким образом, в период с августа 2013 года по февраль 2014 года Лихачев В.И., являясь директором ООО «Феникс-2010», на оформление разрешительной и проектной документации для получения разрешения на строительство жилого дома, расположенного на земельном участке (кадастровый номер 64:48:020305:136), находящемся по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, затратил денежные средства ООО «Феникс-2010» на общую сумму 1 900 000 рублей.

Кроме того, Лихачев В.И., в силу своих должностных обязанностей достоверно знающий, что ООО «Феникс-2010» не имеет разрешения на строительство дома, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, а следовательно, не вправе заключать договоры участия в долевом строительстве с физическими лицами и получать от них денежные средства под предлогом дальнейшего строительства на указанном земельном участке, пользуясь тем, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя, осознавая возможность причинения вреда лицам, имевшим намерение приобрести права требования передачи в собственность жилых помещений по окончании строительства, их правам и законным интересам, решил привлекать денежные средства физических лиц посредством заключения с ними от имени ООО «Феникс-2010» договоров займа, содержащих признаки договоров участия в долевом строительстве.

Под влиянием рекламы о строительстве и продаже квартир в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, начиная с сентября 2013 года в офис ООО «Феникс-2010», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 68, и используемый Лихачевым В.И. для реализации своего преступного замысла, для заключения договоров стали обращаться граждане.

Лихачев В.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на извлечение материальных выгод и преимуществ для себя, с целью увеличения оборотных средств ООО «Феникс-2010», используя свои служебные полномочия и деятельность данного Общества вопреки его законным интересам, заведомо зная, что у возглавляемого им Общества не имеется разрешения на строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, понимая, что денежные средства, полученные им от граждан по договорам займа на строительство вышеуказанного дома, будут использованы им не по целевому назначению, тем самым действуя в нарушение норм Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года, с сентября 2013 года стал заключать с гражданами, изъявившими желание приобрести квартиры в данном доме, договоры займа, содержащие в себе признаки договора участия в долевом строительстве, и принимать от последних в счет оплаты согласно заключенным договорам денежные средства.

Реализуя преступный умысел, направленный на извлечение материальных выгод и преимуществ для себя, с целью увеличения оборотных средств ООО «Феникс-2010», используя свои служебные полномочия и деятельность данного Общества в целях нанесения вреда другим лицам, Лихачев В.И. из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно - опасных последствий, не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства по строительству дома по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, в полном объеме, путём предоставления гражданам ложных сведений относительно правомерности своих действий, убедил их приобретать у него как у директора ООО «Феникс-2010» объекты недвижимого имущества в жилом доме, расположенном по вышеуказанному адресу, путем заключения гражданско-правовых сделок, именуя их договорами займа, при фактическом сохранении в них условий договора участия в долевом строительстве, после чего получал от покупателей объектов недвижимости в кассу ООО «Феникс-2010» денежные средства, чем обеспечил себе полный контроль за дальнейшим распоряжением данными денежными средствами.

Граждане, желавшие участвовать в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, будучи не осведомленными о том, что ООО «Феникс-2010» не является «Застройщиком» и не имеет право привлекать денежные средства граждан для строительства дома, а вышеуказанные договоры займа нарушают их права и законные интересы, гарантированные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, подписывали данные договоры и передавали в распоряжение Лихачева В.И. денежные средства в оплату стоимости обещанных им квартир, которые последний расходовал по своему усмотрению.

Таким образом, Лихачев В.И. умышленно пренебрег нормами законодательства Российской Федерации и действовал в нарушение Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, а именно:

- ч. 2 ст. 1 «Привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только:

1) на основании договора участия в долевом строительстве;

2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида – жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов». - ч. 1 ст. 3 «Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" либо подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком».

- ч. 2 ст. 3 «Право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям настоящего Федерального закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве».

- ч. 3 ст. 4 «Договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом».

В соответствии с ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ.

В период с 12 сентября 2013 года по 30 мая 2014 года Лихачев В.И., находясь в офисе ООО «Феникс-2010», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 68, действуя как лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации – ООО «Феникс-2010», осознавая, что без разрешительной документации строительство жилого дома и заключение договоров участия в долевом строительстве невозможно, достоверно зная, что ООО «Феникс-2010» не имеет производственно-технической базы, не может самостоятельно производить строительные работы без привлечения строительных организаций и инвестиций со стороны физических и юридических лиц, не имеет достаточных собственных средств на проведение комплекса мероприятий, необходимых для получения разрешения на строительство, злоупотребляя своими полномочиями, действуя вопреки законным интересам Общества, в целях нанесения вреда другим лицам (гражданам), привлек значительное количество инвесторов и заключил со следующими физическими лицами договоры займа, предусматривающие финансирование строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 64:48:020305:136, площадью 37 274 кв.м по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, а именно:

1. договор займа № от <дата> с Потерпевший №146 на сумму 896 000 рублей, которые последняя внесла в кассу ООО «Феникс-2010» на покупку 1-комнатной квартиры;

2. договор займа № от <дата> с Потерпевший №155 на сумму 3 135 000 рублей, которые последний внес в кассу ООО «Феникс-2010» на покупку четырех 1-комнатных квартир;

3. договор займа № от <дата> с Потерпевший №145 на сумму 1 200 000 рублей, которые последний внес в кассу ООО «Феникс-2010» на покупку 2-комнатной квартиры;

4. договор займа № от <дата> с Потерпевший №2 на сумму 1 328 800 рублей, которые последняя внесла в кассу ООО «Феникс-2010» на покупку 2-комнатной квартиры;

5. договор займа № от <дата> с Потерпевший №150 на сумму 882 000 рублей, которые последняя внесла в кассу ООО «Феникс-2010» на покупку 1-комнатной квартиры;

6. договор займа № от <дата> с Потерпевший №72 на сумму 1 260 000 рублей, которые последний внес в кассу ООО «Феникс-2010» на покупку 2-комнатной квартиры;

7. договор займа № от <дата> с Потерпевший №3 на сумму 798 000 рублей, которые последняя внесла в кассу ООО «Феникс-2010» на покупку 1-комнатной квартиры;

8. договор займа № от <дата> с ФИО149 на сумму 798 000 рублей, которые последняя внесла в кассу ООО «Феникс-2010» на покупку 1-комнатной квартиры;

9. договор займа № от <дата> с Потерпевший №153 на сумму 926100 рублей, которые последний внес в кассу ООО «Феникс-2010» на покупку 1-комнатной квартиры;

10. договор займа № от <дата> с Потерпевший №159 на сумму 826 150 рублей, которые последняя внесла в кассу ООО «Феникс-2010» на покупку 1-комнатной квартиры;

11. договор займа № от <дата> с Потерпевший №157 на сумму 886 600 рублей, которые последняя внесла в кассу ООО «Феникс-2010» на покупку 1-комнатной квартиры;

12. договор займа № от <дата> с Потерпевший №162 на сумму 1 800 000 рублей, которые последняя внесла в кассу ООО «Феникс-2010» на покупку двух 1-комнатных квартир.

Таким образом, в период с 12 сентября 2013 года по 30 мая 2014 года физическими лицами по договорам займа, заключенным с ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И., в кассу Общества в качестве оплаты стоимости строительства квартир, расположенных в жилом доме, строительство которого предполагалось осуществить на земельном участке (кадастровый номер 64:48:020305:136), находящемся по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, внесено денежных средств на общую сумму 14 736 650 рублей, которыми Лихачев В.И., злоупотребляя своими полномочиями руководителя Предприятия, распорядился по собственному усмотрению, потратив часть из них, в размере 1 900 000 рублей, на оформление разрешительной и проектной документации для строительства вышеуказанного жилого дома, а часть - на другие нужды ООО «Феникс-2010», не связанные со строительством данного дома.

В дальнейшем Лихачев В.И., являясь директором ООО «Феникс-2010», используя свои служебные полномочия вопреки законным интересам Общества, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам, и относясь к ним безразлично, принятые на себя обязательства в рамках договора купли-продажи № 5 от 19 июля 2013 года, заключенного с ООО «ЖК «Набережная Волги», по оформлению разрешительной документации и получению разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, в установленный срок, т.е. до 01 сентября 2014 года, не выполнил, использовав денежные средства, полученные по договорам займа от вышеуказанных граждан на оплату долговых обязательств ООО «Феникс-2010» по ранее заключенным договорам, в том числе с ЗАО «Стройинтерсервис» по строительству жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, застройщиком которого выступало возглавляемое им Общество.

В связи с тем, что ООО «Феникс-2010» не выполнило в установленный договором купли-продажи № 5 от 19 июля 2013 года срок (до 01 сентября 2014 года) своих обязательств по оформлению разрешения на строительство Дома-1 и предоставлению ООО «ЖК «Набережная Волги» в лице генерального директора ФИО150 имущественных прав на квартиры, нежилые помещения и парковочные места путем заключения договоров участия в долевом строительстве, последним в адрес ООО «Феникс-2010» направлено письмо № 5 от 02.09.2014 с предложением о расторжении вышеуказанного договора купли-продажи и возвращении сторон в первоначальное состояние. Лихачев В.И., являясь директором ООО «Феникс-2010», заведомо зная, что у Общества имеются обязательства перед гражданами по предоставлению квартир в многоэтажном жилом доме, строительство которого предполагалось осуществить на земельном участке, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, используя свои служебные полномочия вопреки законным интересам Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам, относясь к ним безразлично, согласился на предложение директора ООО «ЖК «Набережная Волги» ФИО150 о расторжении договора купли-продажи № 5 от 19 июля 2013 года и приведении сторон в первоначальное состояние, о чем 02 декабря 2014 года между ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. и ООО «ЖК «Набережная Волги» было подписано соответствующее соглашение.

На основании договора купли-продажи № 6 от 18 февраля 2015 года право собственности на комплекс производственных зданий и сооружений, расположенных по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, от ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. вновь перешло к ООО «ЖК «Набережная Волги».

Кроме того, на основании договора замены стороны в обязательстве от 18 февраля 2015 года ООО «Феникс-2010» уступило, а ООО «ЖК «Набережная Волги» приняло на себя права и обязанности по договору № 3037 аренды земельного участка от 15 октября 2001 года в отношении земельного участка, находящегося по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42.

С учетом вышеуказанных сделок Лихачев В.И. как директор ООО «Феникс-2010» лишился возможности законным путем выполнить свои обязательства перед гражданами, инвестировавшими свои денежные средства в деятельность ООО «Феникс-2010» по осуществлению проектирования и строительства вышеуказанного жилого дома.

Таким образом, по заключенным с гражданами договорам займа Лихачев В.И. как директор ООО «Феникс-2010» своих обязательств не выполнил, разрешительную и проектную документацию не оформил, в установленные сроки разрешение на строительство не получил, договоры участия в долевом строительстве не заключил, дом не построил, квартиры не предоставил, чем причинил правам и законным интересам граждан существенный вред, выразившийся в нарушении их конституционных прав, предусмотренных ст. 35 Конституции РФ, предоставляющей право гражданам иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им, а также в причинении гражданам материального ущерба, а именно: Потерпевший №146 на сумму 896 000 рублей, Потерпевший №155 на сумму 3 135 000 рублей, Потерпевший №145 на сумму 1 200 000 рублей, Потерпевший №2 на сумму 1 328 800 рублей, Потерпевший №150 на сумму 882 000 рублей, Потерпевший №72 на сумму 1 260 000 рублей, Потерпевший №3 на сумму 798 000 рублей, ФИО149 на сумму 798 000 рублей, Потерпевший №153 в лице представителя ФИО151 на сумму 926 100 рублей, Потерпевший №159 на сумму 826 150 рублей, Потерпевший №157 на сумму 886 600 рублей, Потерпевший №162 на сумму 1 800 000 рублей, поскольку указанные лица прав на квартиры не получили, в установленном законом порядке их не зарегистрировали, денежные средства, переданные ими в качестве оплаты за квартиры, возвращены им не были.

Таким образом, Лихачев В.И., выполняя управленческие функции в ООО «Феникс-2010», используя свои полномочия директора вопреки законным интересам Предприятия, в частности осуществляя возложенные на него обязанности недобросовестно и неразумно, что привело к увеличению кредиторской задолженности, действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, заключающихся в получении заработной платы, извлечении прибыли, повышении личного социального статуса и повышении личного авторитета в строительной отрасли, путем неисполнения обязательств застройщика по передаче вышеуказанным гражданам жилых помещений и неправомерного распоряжения денежными средствами последних, причинил существенный вред их правам и законным интересам в виде материального ущерба на общую сумму 14 736 650 рублей и нарушения их конституционных прав, предусмотренных ст. 35 Конституции РФ, предоставляющей право гражданам иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Кроме того, незаконные действия директора ООО «Феникс-2010» Лихачева В.И. повлекли наступление тяжких последствий, выразившихся в признании на основании определения Арбитражного суда Саратовской области от 15 мая 2017 года ООО «Феникс-2010» банкротом.

По факту хищения денежных средств Потерпевший №156 при заключении договора займа от 14.10.2014:

Лихачев В.И. являлся директором ООО «Феникс-2010», выполнял указанные выше организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции единоличного исполнительного органа Общества.

На основании договора купли-продажи № 5 от 19 июля 2013 года ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. приобрело у ООО «Жилой комплекс «Набережная Волги» (далее - ООО «ЖК «Набережная Волги») комплекс производственных зданий и сооружений, в том числе, нежилое одноэтажное здание кадастровый номер № 63-01/48-161-945, площадью 27,5 кв.м., инвентарный номер № 53418/23, литер Ч, (далее Объект-3), расположенных на земельном участке площадью 37 274 кв.м., кадастровый номер 64:48:020305:136, находящемся по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42. Стоимость Объекта-3 по условиям договора сторонами определена в размере 83 980 000 рублей. Согласно пункту 4 договора ООО «Феникс-2010», выступая в роли «Покупателя», приобрело вышеуказанные объекты недвижимости с целью проектирования и строительства на данном земельном участке 4 (четырех) многоквартирных домов, в том числе Дома-1, строительство которого предполагалось осуществить на месте, где располагался Объект-3. В соответствии с пунктом 5.1 договора «Покупатель» - ООО «Феникс-2010» в счет оплаты стоимости Объекта-3 в момент подписания договора должен был перечислить на расчетный счет «Продавца» - ООО «ЖК «Набережная Волги» 10 000 000 рублей, а на оставшуюся сумму в размере 73 980 000 рублей предоставить имущественные права на квартиры, нежилые помещения и парковочные места в размере 15% от общей площади Дома-1 и его парковочных мест, путем заключения договоров участия в долевом строительстве в срок до 01 сентября 2014 года.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ), предметом регулирования которого являются отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, право на привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у участника долевого строительства возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют застройщики на основании договора участия в долевом строительстве.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, застройщик - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Согласно ст. 51 ГрК РФ разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

Однако 14 октября 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №156, намереваясь приобрести квартиру, решила принять участие в долевом строительстве одного из многоэтажных жилых домов, находящихся на территории г. Саратова, строительство которого находится на начальном этапе, в связи с чем пришла в офис ООО «Феникс-2010», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 68, где обратилась к ранее ей незнакомому директору данного Общества Лихачеву В.И., пояснив тому, что желает приобрести квартиру в строящемся доме. Во время общения со Потерпевший №156 у Лихачева В.И., которому как директору ООО «Феникс-2010» было достоверно известно об отсутствии на тот момент у Предприятия свободных квартир, которые можно было бы реализовать в рамках заключения договора участия в долевом строительстве, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №156 путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, намереваясь в дальнейшем, полученные от последней денежные средства использовать в интересах, возглавляемого им Общества – ООО «Феникс-2010».

Осознавая, что ввиду невозможности законным путем заключить и зарегистрировать в государственных органах договор на реализацию квартиры, Лихачев В.И., действуя из корыстных побуждений, принял решение получить денежные средства от Потерпевший №156 посредством заключения с ней от имени ООО «Феникс-2010» гражданско-правового договора с элементами займа при фактическом сохранении в нем условий договора участия в долевом строительстве, таким образом осознанно и намерено нарушить требование ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 № 214-ФЗ, в соответствии с которым привлечение денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости осуществляется на основании договора участия в долевом строительстве.

Реализуя свой преступный умысел и добиваясь от Потерпевший №156 добровольной передачи денежных средств, Лихачев В.И., находясь в офисе ООО «Феникс-2010» по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 68, умышленно искажая истину, с целью введения Потерпевший №156 в заблуждение, достоверно зная, что еще 02 сентября 2014 года им дано согласие руководству ООО «ЖК «Набережная Волги» на расторжение договора купли-продажи № 5 от 19 июля 2013 года, в рамках которого ООО «Феникс-2010» должно было осуществить проектирование и строительство комплекса жилых многоэтажных домов на земельном участке по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что ООО «Феникс-2010» в ближайшее время приступит к строительству жилых домов по вышеуказанному адресу.

Во исполнение своего преступного умысла Лихачев В.И., достоверно зная, что ООО «Феникс-2010» уже отказалось от дальнейших планов строительства домов на вышеуказанном земельном участке и уже не может иметь никакого отношения к предполагаемому строительству, для придания видимости законности своих действий, сокрытия хищения и исключения возможности своего привлечения к уголовной ответственности за его совершение, ссылаясь на то, что Общество еще не получило разрешение на строительство указанного объекта, убедил Потерпевший №156 приобрести у него квартиру путем заключения договора займа, который он изначально не намеревался исполнять, т.к. не имел для этого реальной возможности.

Потерпевший №156, будучи введенной в заблуждение и обманутой Лихачевым В.И., не подозревая о его преступных намерениях, полагая, что ООО «Феникс-2010» построит и сдаст в эксплуатацию многоэтажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, на предложение последнего согласилась и 14 октября 2014 года, находясь в офисе ООО «Феникс-2010» по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 68, в дневное время, более точное время не установлено, заключила с ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. договор займа № 36 на сумму 1 485 000 рублей, по условиям которого ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. обязалось возвратить полученные денежные средства, либо в счет погашения займа передать Потерпевший №156 имущественное право на двухкомнатную квартиру, расположенную в многоэтажном доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42. Непосредственно после заключения договора займа Потерпевший №156, будучи обманутой Лихачевым В.И., не осознавая его преступных намерений, добровольно внесла в кассу ООО «Феникс-2010» денежные средства в сумме 1 485 000 рублей, тем самым исполнив свои обязательства по договору.

В дальнейшем Лихачев В.И. во исполнение своего преступного умысла, зная, что он не имеет реальной возможности выполнить своих обязательств перед Потерпевший №156 по предоставлению ей от имени ООО «Феникс-2010» квартиры в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, полученные от последней денежные средства в сумме 1 485 000 рублей обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, потратив на нужды ООО «Феникс-2010».

Таким образом, Лихачев В.И., обманывая Потерпевший №156, используя свое служебное положение директора ООО «Феникс-2010» в корыстных, преступных целях, обязательств по договору займа № 36 от 14 октября 2014 года перед Потерпевший №156 не выполнил, полученные денежные средства похитил, распорядившись ими по своему усмотрению на нужды ООО «Феникс-2010», чем причинил последней ущерб на сумму 1 485 000 рублей, что является особо крупным размером.

В 2013 году Лихачев В.И., имея высшее техническое образование, длительный опыт работы в строительной сфере, зная о том, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, решил создать на территории Саратовской области предприятие, занимающееся строительством многоэтажных жилых домов. В качестве источника финансирования строительства Лихачев В.И. намеревался использовать физических и юридических лиц, имевших намерение приобретения права требования передачи в собственность жилых и нежилых помещений по окончании строительства многоквартирных жилых домов. По замыслу Лихачева В.И. строительная организация должна была привлекать от граждан и юридических лиц денежные средства путем заключения договоров участия в долевом строительстве и приемом от участников долевого строительства на основании этих договоров наличных денежных средств.

Для этой цели Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. решили использовать принадлежащую ФИО152 (матери последнего) фирму ООО «Новый Дом», которая ранее не осуществляла свою деятельность в области строительства и не имела отрицательной истории в данной сфере деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Новый Дом» (далее - ООО «Новый Дом», Общество, Предприятие), ИНН 6455043376, ОГРН 1066455011480, зарегистрировано 05 июля 2006 года инспекцией Федеральной налоговой службы по Фрунзенскому району г. Саратова по юридическому адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 141, офис 34. Участником Общества выступила ФИО152 (владелец 100% долей Уставного Капитала). Согласно Уставу основным видом деятельности ООО «Новый Дом» являлось предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом (риэлтерские услуги).

С целью реализации своих планов Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. высказали ФИО152 свои намерения воспользоваться принадлежащим ей вышеуказанным Обществом для осуществления деятельности в сфере долевого строительства, на что последняя согласилась.

Летом 2013 года, но не позднее 29 августа 2013 года, более точная дата не установлена, Лихачев В.И. с целью организации строительства жилого дома, договорился со Потерпевший №4 о приобретении у последнего принадлежащего ему на праве собственности земельного участка с разрешенной формой использования «под жилую многоэтажную застройку», кадастровый номер 64:50:010512:55, площадью 2221 кв.м., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. 29 августа 2013 года между Потерпевший №4 и ООО «Новый Дом» в лице директора ФИО152 был заключен договор купли-продажи, на основании которого ООО «Новый Дом» приобрело право собственности на вышеуказанный земельный участок.

ФИО152, не намереваясь в дальнейшем осуществлять деятельность в сфере долевого строительства, 09 октября 2013 года на основании договора купли-продажи продала 100% долей Уставного капитала ООО «Новый Дом» своему сыну Парамсону М.Г., который с целью осуществления полного контроля за деятельностью ООО «Новый Дом», в том числе за проходящими через кассу Общества денежными средствами, на основании приказа № 1-К от 09 октября 2013 года вступил в должность директора ООО «Новый Дом».

Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», выполнял в соответствии с Уставом указанного Общества, трудовым договором № 1/14 от 28 августа 2014 года и должностной инструкцией директора, утвержденной 01 октября 2014 года, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции единоличного исполнительного органа, в том числе без доверенности действовал от имени Общества, заключал трудовые договоры, пользовался правом увольнения и перевода сотрудников, совершал от имени Общества, без доверенности, любые юридически значимые действия (заключал договоры, соглашения, контракты, выдавал доверенности на их совершение), распоряжался имуществом и денежными средствами, контролировал использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, издавал приказы, должен был обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, организовывать и обеспечивать бухгалтерскую и статистическую отчётность и нести ответственность за её достоверность.

Тем самым Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», в силу занимаемого служебного положения и служебных обязанностей нес материальную ответственность за вверенное ему имущество Общества, в том числе денежные средства, т.е. в установленном законом порядке являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть выполнял управленческие функции в указанной организации на постоянной основе.

Лихачев В.И., являясь техническим директором ООО «Новый Дом», согласно должностной инструкции, утвержденной 01 октября 2014 года, относился к категории руководителей. В связи с занимаемой должностью и в соответствии с вышеуказанной должностной инструкцией в обязанности Лихачева В.И. как технического директора ООО «Новый Дом», кроме прочих, входило:

- снабжать техническую эксплуатацию оборудования и зданий;

- организовывать работу по приготовлению нужной технической документации необходимой для проведения строительных работ;

- организовывать планирование строительных ремонтных работ, регулировать их качество и сроки выполнения;

- проверять наличие строительных и ремонтных материалов, запасных частей и прочего при проведении работ, регулировать их рациональное использование;

- давать указания и распоряжения в отношении обязанностей, которые входят в его функциональные обязанности.

Таким образом, Лихачев В.И. в установленном законом порядке был наделен организационно-распорядительными функциями, т.е. являлся в ООО «Новый Дом» лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации на постоянной основе.

В период с 29 августа 2013 года по июль 2014 года, но не позднее 04 июля 2014 года, более точный период не установлен, Лихачев В.И., действуя совместно с Парамсоном М.Г., организовал сбор необходимой разрешительной документации и предоставление ее в администрацию Энгельсского муниципального района Саратовской области для получения разрешения на строительство многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги.

На основании представленных документов, в виду отсутствия оснований для отказа, администрация Энгельсского муниципального района Саратовской области, руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдала ООО «Новый Дом» разрешение № RU 64538101-64 от 07 июля 2014 года на строительство объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, сроком действия до 30 июня 2016 года, который в установленном законом порядке был продлен до 30 декабря 2017 года, а затем до 30 декабря 2018 года.

На перепрофилирование финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом» для работы в сфере строительства, покупку земельного участка под строительство жилого дома и финансирование начального этапа строительства жилого дома Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. изначально использовали как личные, так и заемные денежные средства. Для финансирования дальнейшего строительства жилого дома Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. намеревались использовать денежные средства физических и юридических лиц путем заключения с ними договоров участия в долевом строительстве.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом» примерно в декабре 2014 года, но не позднее 26 декабря 2014 года, у Парамсона М.Г. возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение при пособничестве Лихачева В.И. путем присвоения денежных средств ООО «Новый Дом», поступающих в кассу Общества от участников долевого строительства по заключенным договорам участия в долевом строительстве, преследуя тем самым цель незаконного обогащения преступным путем.

Парамсон М.Г. планировал заключать с физическими и юридическими лицами договоры участия в долевом строительстве, по которым получать в распоряжение ООО «Новый Дом» от указанных лиц денежные средства, с последующим их незаконным выводом из оборота Общества, завладением и использованием в личных целях. При этом часть денежных средств, полученных от участников долевого строительства, Парамсон М.Г. планировал использовать на строительство, намереваясь тем самым создать положительный имидж ООО «Новый Дом», как застройщика, дающий возможность привлекать большее количество потенциальных участников долевого строительства, увеличивая тем самым поток поступления денежных средств в свое распоряжение.

Лихачев В.И., в свою очередь, заведомо зная о преступных намерениях Парамсона М.Г., имея большой опыт работы и обширные связи в строительной отрасли, своими советами и указаниями оказывал содействие последнему в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом» в сфере строительства, а также с целью привлечения наибольшего количества участников долевого строительства, а вместе с тем и денежных средств от них, подбирал для осуществления строительства жилых домов другие земельные участки, которые в силу своего месторасположения вызывали большой интерес у потенциальных покупателей объектов недвижимости, организовывал получение разрешения на строительство жилых домов на данных участках и курировал процесс строительства многоквартирных домов.

Так, в 2016 году, но не позднее 24 октября 2016 года, Лихачев В.И., продолжая содействовать Парамсону М.Г. в совершении преступления, действуя по предварительной договоренности с последним, с целью привлечения большего количества участников долевого строительства, а следовательно, получения от них в свое распоряжение денежных средств, часть из которых Парамсон М.Г., используя свое служебное положение, намеревался похитить и использовать в личных целях, организовал сбор необходимой разрешительной документации и предоставление ее в администрацию муниципального образования «Город Саратов» для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, взятым ООО «Новый Дом» в долгосрочную аренду.

На основании представленных документов, в виду отсутствия оснований для отказа, администрация муниципального образования «Город Саратов», руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдала ООО «Новый Дом» разрешение № 64-RU 64304000263-2016 от 24 октября 2016 года на строительство объекта капитального строительства «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, жилой дом № 4 по генеральному плану (1 очередь строительства), по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42», сроком действия до 30 ноября 2018 года.

Для разработки и дальнейшей реализации планов своей преступной деятельности Парамсон М.Г. при пособничестве Лихачева В.И. использовал офисное помещение ООО «Новый Дом», изначально располагавшееся по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, а с сентября 2016 года – г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, в котором заключались договора с лицами из числа потенциальных покупателей объектов недвижимого имущества – квартир и принимались от последних денежные средства.

С целью привлечения большего количества покупателей объектов недвижимости, а тем самым денежных средств от последних, Парамсон М.Г. при пособничестве Лихачева В.И. разместил в средствах массовой информации, посредством глобальной сети Интернет, печатных изданий и агентств недвижимости рекламу, содержащую информацию о реализации ООО «Новый Дом» квартир в вышеуказанных многоэтажных жилых домах.

Под влиянием рекламы о строительстве и продаже квартир в вышеуказанных многоэтажных жилых домах в офис ООО «Новый Дом», изначально расположенный по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, а с сентября 2016 года – г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, для заключения договоров участия в долевом строительстве стали обращаться физические и юридические лица.

Воспользовавшись полным пакетом разрешительной документации, необходимым для строительства вышеуказанных домов, Парамсон М.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения денежных средств ООО «Новый Дом», поступавших в кассу Общества от участников долевого строительства, действуя при пособничестве Лихачева В.И., дал указание сотрудникам ООО «Новый Дом» составлять договоры участия в долевом строительстве между ООО «Новый Дом», гражданами и организациями в отношении жилых и нежилых помещений, расположенных в вышеуказанных строящихся домах, и принимать от последних в счет оплаты согласно заключенным договорам участия в долевом строительстве денежные средства. При этом Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. решили не посвящать нанятый персонал в свои преступные планы, умышленно умолчав о том, что они намерены похитить и распорядиться денежными средствами, поступившими в распоряжение ООО «Новый Дом» от участников долевого строительства, по своему усмотрению, в том числе путем их безвозмездного изъятия из кассы Общества без оформления каких-либо документов, без цели последующего их возврата и использования на нужды Предприятия.

Осуществляя реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем присвоения денежных средств ООО «Новый Дом», поступающих от участников долевого строительства по заключенным договорам участия в долевом строительстве, Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», при пособничестве Лихачева В.И. организовал бесперебойную работу офиса ООО «Новый Дом» изначально располагавшегося по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, а с сентября 2016 года по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, в котором Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. как лично, так и посредством нанятых сотрудников проводили агитационную работу с обратившимися гражданами, являющимися потенциальными участниками долевого строительства, которым разъясняли выгодность покупки квартир именно в их домах, строительство которых велось в непосредственной близости от берега реки Волга, предоставляли информацию, содержащую недостоверные сведения о надежности ООО «Новый Дом», а именно о высокой степени гарантированности завершения строительства домов в указанные в договорах сроки и низком уровне коммерческого риска, после чего Парамсон М.Г. как директор ООО «Новый Дом» подписывал договора участия в долевом строительстве.

Сотрудники ООО «Новый Дом», неосведомленные о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., действуя во исполнение указаний последних и своих должностных обязанностей, в период осуществления руководства Обществом Парамсоном М.Г., а именно с 09 октября 2013 по 29 сентября 2016 года, а также с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года принимали от граждан денежные средства по договорам участия в долевом строительстве жилых и нежилых помещений в строящихся жилых домах, расположенных по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, в том числе в кассу Предприятия.

Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение, подписывал от имени Общества с физическими и юридическими лицами договора участия в долевом строительстве, а также договора с подрядными организациями, осуществлял контроль за распределением финансовых потоков организации, непосредственно изымал – похищал из кассы Общества денежные средства, которые в дальнейшем распределял между собой и Лихачевым В.И.

Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», действуя при пособничестве Лихачева В.И., преследуя цель хищения путем присвоения денежных средств, принадлежащих данному Обществу, и незаконного обогащения, являясь лицом, осуществляющим управленческие функции в указанной организации, используя свое служебное положение, учет поступающих денежных средств по бухгалтерским документам в кассу ООО «Новый Дом» должным образом не вел, работу в данном направлении, вопреки должностным обязанностям, не организовал, что способствовало бесконтрольному хищению им денежных средств Общества, поступающих от участников долевого строительства.

Созданные Парамсоном М.Г. при пособничестве Лихачева В.И. условия приема денежных средств от участников долевого строительства позволяли осуществлять бесконтрольный их расход, так как прием денежных средств в кассу ООО «Новый Дом» в большей части происходил без должного оформления первичных кассовых документов бухгалтерского учета, в том числе без выдачи квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающим факт получения денежных средств, а также без проведения денежных средств через кассовый аппарат и отражения данных операций по бухгалтерскому учету Общества, что давало возможность незаконно изымать данные денежные средства из оборота ООО «Новый Дом», то есть похищать их и использовать в дальнейшем в личных целях. При этом Парамсон М.Г. как директор Общества осознавал, что бесконтрольный расход денежных средств, полученных от участников долевого строительства, приведет к увеличению кредиторской задолженности Общества, однако относился к этому безразлично, преследуя лишь цель хищения денежных средств, принадлежащих Обществу.

Поступившими в кассу ООО «Новый Дом» от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве денежными средствами, Парамсон М.Г. при пособничестве Лихачева В.И. распоряжался в личных корыстных интересах, по собственному усмотрению, в том числе для поддержания деятельности Общества, осуществления строительства домов, а также на личные цели, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Новый Дом», путем их безвозмездного изъятия из кассы Общества.

Так, Парамсон М.Г., используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», под предлогом последующего возврата, без оформления каких-либо документов изымал из кассы Общества денежные средства, полученные от участников долевого строительства, которые на нужды Предприятия не использовал, а, обратив их в свое незаконное владение, совместно с Лихачевым В.И. распоряжался ими по своему усмотрению.

В дальнейшем в процессе финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. неоднократно сменяли друг друга на должности директора данного Общества. Так, в период с 09 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года, а также в период с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г., а в период с 29 сентября 2016 года по 16 июня 2017 года, а также в период с 06 декабря 2017 года до момента пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц со стороны правоохранительных органов, т.е. до 09 августа 2018 года, директором ООО «Новый Дом» являлся Лихачев В.И.

Действуя вышеописанным способом, Парамсон М.Г. в период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», а именно: с 09 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года, а также с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года, при пособничестве Лихачева В.И., содействующему ему в совершении преступления советами и указаниями, действуя совместно и согласованно с последним, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», неся материальную ответственность за имущество Предприятия, в том числе за денежные средства Общества, похитил путем присвоения вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежные средства ООО «Новый Дом», поступившие в кассу Предприятия по договорам участия в долевом строительстве строящегося дома по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, от следующих физических лиц:

- Свидетель №109 на сумму 5 101 000 рублей;

- Свидетель №42 на сумму 5 566 500 рублей;

- Свидетель №11 на сумму 4 100 000 рублей;

- Свидетель №57 на сумму 1 000 000 рублей;

- Потерпевший №72 на сумму 400 000 рублей;

- Потерпевший №91 на сумму 923 700 рублей;

- ФИО190 на сумму 923 700 рублей;

- Потерпевший №69 на сумму 1 655 433 рубля;

- Свидетель №45 на сумму 802 717 рублей;

- ФИО187 на сумму 4 300 000 рублей;

- Свидетель №18 (Сборщиковой) С.В. на сумму 1 528 960 рублей;

- Потерпевший №16 на сумму 1 863 795 рублей;

- Свидетель №13 на сумму 1 672 800 рублей;

- Потерпевший №108 на сумму 1 150 000 рублей;

- Потерпевший №56 на сумму 1 454 700 рублей;

- Потерпевший №17 на сумму 1 400 000 рублей;

- Потерпевший №60 на сумму 442 700 рублей;

- Свидетель №49 на сумму 15 030 499 рублей 98 копеек;

- Потерпевший №59 на сумму 750 000 рублей;

- Потерпевший №99 на сумму 1 750 000 рублей;

- Свидетель №128 на сумму 1 672 800 рублей;

- Потерпевший №54 на сумму 1 672 800 рублей;

- Свидетель №3 на сумму 2 192 700 рублей;

- Потерпевший №11 на сумму 1 222 571 рубль;

- Потерпевший №20 на сумму 1 290 000 рублей;

- Потерпевший №61 на сумму 1 200 000 рублей.

Аналогичным способом, Парамсон М.Г. в период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», а именно: с 09 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года, а также с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года, при пособничестве Лихачева В.И., содействующему ему в совершении преступления советами и указаниями, действуя совместно и согласованно с последним, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», неся материальную ответственность за имущество Предприятия, в том числе за денежные средства Общества, похитил путем присвоения вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежные средства ООО «Новый Дом», поступившие в кассу Предприятия по договорам участия в долевом строительстве строящегося дома по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, от следующих физических лиц:

- Потерпевший №119 на сумму 1 000 000 рублей;

- Потерпевший №120 на сумму 562 805 рубля 78 копеек.

Таким образом, Лихачев В.И. своими преступными действиями оказал содействие директору ООО «Новый Дом» Парамсону М.Г. в совершении хищения путем присвоения вверенных последнему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежных средств ООО «Новый Дом», поступивших в кассу Общества от физических лиц по договорам участия в долевом строительстве на общую сумму 62 630 181 рубль 76 копеек, чем причинил Обществу материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером, а Парамсон М.Г. своими преступными действиями в период своего руководства ООО «Новый Дом», а именно с 09 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года, а также в период с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года, используя свое служебное положение, при пособничестве Лихачева В.И. похитил путем присвоения вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежные средства ООО «Новый Дом» на общую сумму 62 630 181 рубль 76 копеек, чем причинил Обществу материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Действуя по аналогичной схеме, описанной в предыдущем эпизоде преступной деятельности, Лихачев В.И. в 2013 году решил создать на территории Саратовской области предприятие, занимающееся строительством многоэтажных жилых домов, сделав своему зятю Парамсону М.Г. соответствующее предложение, на что тот согласился. Для указанной цели они стали использовать ООО «Новый Дом», принадлежащую ФИО152

Летом 2013 года, но не позднее 29 августа 2013 года, более точные дата и время не установлены, Лихачев В.И. договорился со Потерпевший №4 о приобретении земельного участка, кадастровый номер 64:50:010512:55, площадью 2221 кв.м., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. 29 августа 2013 года между Потерпевший №4 и ООО «Новый Дом» в лице директора ФИО152 был заключен договор купли-продажи, на основании которого ООО «Новый Дом» приобрело право собственности на вышеуказанный земельный участок.

ФИО152 09 октября 2013 года продала 100% долей Уставного капитала ООО «Новый Дом» своему сыну Парамсону М.Г., который на основании приказа № 1-К от 09 октября 2013 года вступил в должность директора ООО «Новый Дом».

В период с 29 августа 2013 года по июль 2014 года, но не позднее 04 июля 2014 года, более точный период не установлен, Лихачев В.И., действуя совместно с Парамсоном М.Г., получил от администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области разрешение № RU 64538101-64 от 07 июля 2014 года на строительство объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, сроком действия до 30 июня 2016 года, который в установленном законом порядке был продлен до 30 декабря 2017 года, а затем до 30 декабря 2018 года.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом», примерно в декабре 2014 года, но не позднее 26 декабря 2014 года, у Парамсона М.Г. возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение, путем присвоения денежных средств ООО «Новый Дом», поступающих в кассу Общества от участников долевого строительства по заключенным договорам участия в долевом строительстве, преследуя тем самым цель незаконного обогащения преступным путем.

Сотрудники ООО «Новый Дом», неосведомленные о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., действуя во исполнение указаний последних и своих должностных обязанностей, в период осуществления руководства Обществом Парамсоном М.Г. принимали от граждан в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства по договорам участия в долевом строительстве.

Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение, подписывал от имени Общества с физическими и юридическими лицами договоры участия в долевом строительстве, а также договоры с подрядными организациями, осуществлял контроль за распределением финансовых потоков организации, непосредственно изымал из кассы Общества денежные средства, которые при пособничестве Лихачева В.И. похищал и распределял между ними.

В дальнейшем, в процессе финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. неоднократно сменяли друг друга на должности директора данного Общества. Так, в период с 09 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года, а также в период с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г., а в период с 29 сентября 2016 года по 16 июня 2017 года, а также в период с 06 декабря 2017 года до момента пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц со стороны правоохранительных органов, т.е. до 09 августа 2018 года, директором ООО «Новый Дом» являлся Лихачев В.И.

Так, на основании приказа № 8-К от 29 сентября 2016 года, Лихачев В.И. назначен на должность директора ООО «Новый Дом» с 29 сентября 2016 года.

Лихачев В.И. в период с 29 сентября 2016 года по 16 июня 2017 года, а также в период с 06 декабря 2017 года до момента пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц со стороны правоохранительных органов, т.е. до 09 августа 2018 года, являясь директором ООО «Новый Дом», выполнял в соответствии с Уставом указанного Общества организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции единоличного исполнительного органа, в том числе без доверенности действовал от имени Общества, заключал трудовые договоры, пользовался правом увольнения и перевода сотрудников, совершал от имени Общества, без доверенности, любые юридически значимые действия (заключал договоры, соглашения, контракты, выдавал доверенности на их совершение), распоряжался имуществом и денежными средствами, контролировал использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, издавал приказы, должен был обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, организовывать и обеспечивать бухгалтерскую и статистическую отчётность и нести ответственность за её достоверность.

Тем самым Лихачев В.И., являясь директором ООО «Новый Дом», в силу занимаемого служебного положения и служебных обязанностей нес материальную ответственность за вверенное ему имущество Общества, в том числе за денежные средства, т.е. в установленном законом порядке являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть выполнял управленческие функции в указанной организации на постоянной основе.

Лихачев В.И., сменив Парамсона М.Г. на должности директора ООО «Новый Дом», продолжил осуществлять преступную деятельность, направленную на хищение путем присвоения денежных средств ООО «Новый Дом», поступавших в кассу Общества от участников долевого строительства, фактически взяв на себя роль в совершении преступления, которую до этого выполнял Парамсон М.Г.

Парамсон М.Г., освободив должность директора ООО «Новый Дом» Лихачеву В.И., от соучастия в хищении путем присвоения денежных средств ООО «Новый Дом», поступавших в кассу Общества от участников долевого строительства, не отказался, а имея высшее экономическое образование и опыт руководящей работы в коммерческих структурах, продолжил содействовать Лихачеву В.И. в совершении данного преступления своими советами и указаниями в части осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе путем проведения дальнейшей агитации потенциальных участников долевого строительства на заключение договоров участия в долевом строительстве, дачей указаний сотрудникам Общества, в том числе касающихся распределения денежных средств Предприятия.

Для разработки и дальнейшей реализации планов своей преступной деятельности Лихачев В.И. при пособничестве Парамсона М.Г. продолжил использовать офисное помещение ООО «Новый Дом», располагавшееся по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, в котором им заключались договора с лицами из числа потенциальных покупателей объектов недвижимого имущества – квартир и принимались от последних денежные средства.

С целью привлечения большего количества участников долевого строительства, а вместе с тем и денежных средств от них, Лихачев В.И. для осуществления строительства еще одного жилого дома решил подобрать земельный участок, расположенный в центральном районе г. Саратова, который в силу своего месторасположения вызвал бы большой интерес у потенциальных покупателей объектов недвижимости.

Так, в 2016 году, но не позднее 24 октября 2016 года, Лихачев В.И., осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств ООО «Новый Дом», действуя при пособничестве Парамсона М.Г., с целью привлечения большего количества участников долевого строительства, а следовательно, получения от них в свое распоряжение денежных средств, часть из которых он, используя свое служебное положение, намеревался похитить и использовать в личных целях, организовал сбор необходимой разрешительной документации и предоставление ее в администрацию муниципального образования «Город Саратов» для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, взятым ООО «Новый Дом» в долгосрочную аренду.

Воспользовавшись полным пакетом разрешительной документации, необходимым для строительства двух вышеуказанных домов, Лихачев В.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения денежных средств ООО «Новый Дом», поступавших в кассу Общества от участников долевого строительства, действуя при пособничестве Парамсона М.Г., дал указание сотрудникам ООО «Новый Дом» продолжать составлять договоры участия в долевом строительстве между ООО «Новый Дом», гражданами и организациями в отношении жилых и нежилых помещений, расположенных в строящихся домах, расположенных по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, а также принимать от последних в счет оплаты согласно заключенным договорам участия в долевом строительстве денежные средства. При этом Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. также решили не посвящать нанятый персонал в свои преступные планы, умышленно умолчав о том, что они намерены похитить и распорядиться денежными средствами, поступившими в распоряжение ООО «Новый Дом» от участников долевого строительства, по своему усмотрению, в том числе путем их безвозмездного изъятия из кассы Общества без оформления каких-либо документов, без цели последующего их возврата и использования на нужды Предприятия.

Осуществляя реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем присвоения денежных средств ООО «Новый Дом», поступающих в кассу Общества от участников долевого строительства по заключенным договорам участия в долевом строительстве, Лихачев В.И., являясь директором ООО «Новый Дом», при пособничестве Парамсона М.Г. организовал бесперебойную работу офиса ООО «Новый Дом», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, в котором Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. как лично, так и посредством нанятых сотрудников продолжили проводить агитационную работу с обратившимися гражданами, являющимися потенциальными участниками долевого строительства, которым разъясняли выгодность покупки квартир именно в их домах, строительство которых велось в непосредственной близости от берега реки Волга, предоставляли информацию, содержащую недостоверные сведения о надежности ООО «Новый Дом», а именно о высокой степени гарантированности завершения строительства домов в указанные в договорах сроки и низком уровне коммерческого риска, после чего Лихачев В.И. как директор ООО «Новый Дом» подписывал договора участия в долевом строительстве.

Сотрудники ООО «Новый Дом», не осведомленные о преступных намерениях Лихачева В.И. и Парамсона М.Г., действуя во исполнение указаний последних и своих должностных обязанностей, воспринимая последних как фактических руководителей Предприятия, в период осуществления руководства Обществом Лихачевым В.И. продолжили принимать в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства от граждан, обратившихся за приобретением жилых и нежилых помещений в строящихся жилых домах, расположенных по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42.

Лихачев В.И., являясь директором ООО «Новый Дом», действуя при пособничестве Парамсона М.Г., преследуя цель хищения путем присвоения денежных средств, принадлежащих данному Обществу, и незаконного обогащения, являясь лицом, осуществляющим управленческие функции в указанной организации, используя свое служебное положение, учет поступающих денежных средств по бухгалтерским документам в ООО «Новый Дом» должным образом не вел, работу в данном направлении, вопреки должностным обязанностям, не организовал, что способствовало бесконтрольному хищению им денежных средств Общества, поступающих от участников долевого строительства.

Созданные Лихачевым В.И. при пособничестве Парамсона М.Г. условия приема денежных средств от участников долевого строительства позволяли осуществлять бесконтрольный их расход, так как прием денежных средств в кассу ООО «Новый Дом» в большей части происходил без должного оформления первичных кассовых документов бухгалтерского учета, в том числе без выдачи квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающим факт получения денежных средств, а также без проведения денежных средств через кассовый аппарат, и отражения данных операций по бухгалтерскому учету Общества, что давало возможность незаконно изымать данные денежные средства из оборота ООО «Новый Дом», то есть похищать их и использовать в дальнейшем в личных целях. При этом, Лихачев В.И., как директор Общества осознавал, что бесконтрольный расход денежных средств, полученных от участников долевого строительства приведет к увеличению кредиторской задолженности Общества, однако относился к этому безразлично, преследуя лишь цель хищения денежных средств, принадлежащих Обществу.

Поступившими в кассу ООО «Новый Дом» от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве денежными средствами, Лихачев В.И. при пособничестве Парамсона М.Г. распоряжался в личных корыстных интересах, по собственному усмотрению, в том числе для поддержания деятельности Общества, осуществления строительства домов, а также на личные цели, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Новый Дом», путем их безвозмездного изъятия из кассы Общества.

Так, Лихачев В.И., используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», под предлогом последующего возврата, без оформления каких-либо документов изымал из кассы Общества денежные средства, полученные от участников долевого строительства, которые на нужды Предприятия не использовал, а, обратив их в свое незаконное владение, совместно с Парамсоном М.Г. распоряжался ими по своему усмотрению.

Действуя вышеописанным способом, Лихачев В.И. в период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», а именно: с 29 сентября 2016 года по 16 июня 2017 года, а также в период с 06 декабря 2017 года до момента пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц со стороны правоохранительных органов, т.е. до 09 августа 2018 года, при пособничестве Парамсона М.Г., содействующего ему в совершении преступления советами и указаниями, используя свое служебное положение, обладая полномочиями директора ООО «Новый Дом», неся материальную ответственность за имущество Предприятия, в том числе за денежные средства Общества, похитил путем присвоения вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежные средства ООО «Новый Дом», поступившие в кассу Предприятия по договорам участия в долевом строительстве строящегося дома по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, от следующих физических лиц:

- Свидетель №49 на сумму 16 857 760 рублей;

- Потерпевший №136 на сумму 300 000 рублей;

- Потерпевший №1 на сумму 300 000 рублей.

Аналогичным способом Лихачев В.И. в период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», а именно: с 29 сентября 2016 года по 16 июня 2017 года, а также в период с 06 декабря 2017 года до момента пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц со стороны правоохранительных органов, т.е. до 09 августа 2018 года, при пособничестве Парамсона М.Г., содействующего ему в совершении преступления советами и указаниями, действуя совместно и согласно распределенным ролям, используя свое служебное положение, обладая полномочиями директора ООО «Новый Дом», неся материальную ответственность за имущество Предприятия, в том числе за денежные средства Общества, похитил путем присвоения вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежные средства ООО «Новый Дом», поступившие в кассу Предприятия по договорам участия в долевом строительстве строящегося дома по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, от следующих граждан:

- Потерпевший №150 на сумму 26 160 рублей;

- Потерпевший №148 на сумму 489 240 рублей;

- Свидетель №51 на сумму 363 000 рублей;

- Свидетель №60 на сумму 1 347 012 рублей;

- Потерпевший №152 на сумму 3 165 000 рублей;

- Потерпевший №157 на сумму 24 000 рублей;

- Потерпевший №162 на сумму 34 512 рублей;

- Потерпевший №156 на сумму 34 500 рублей;

- Потерпевший №153 на сумму 24 000 рублей;

- Потерпевший №146 на сумму 24 000 рублей;

- Потерпевший №161 на сумму 650 000 рублей;

- Потерпевший №155 на сумму 1 674 300 рублей;

- Потерпевший №145 на сумму 29 000 рублей;

- Потерпевший №163 на сумму 1 800 000 рублей;

- Потерпевший №160 на сумму 24 000 рублей;

- Потерпевший №99 на сумму 50 000 рублей;

- Свидетель №52 на сумму 1 503 000 рублей;

- Потерпевший №147 на сумму 1 376 608 рублей;

- Свидетель №56 на сумму 2 497 500 рублей;

- Свидетель №58 на сумму 1 500 000 рублей.

Своими преступными действиями Лихачев В.И., будучи директором ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение, при пособничестве Парамсона М.Г. похитил путем присвоения вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежные средства ООО «Новый Дом», поступившие в кассу Предприятия от вышеуказанных физических лиц по договорам участия в долевом строительстве на общую сумму 34 093 592 рубля.

К началу 2018 года в результате противоправной преступной деятельности Лихачева В.И. при пособничестве Парамсона М.Г. в ООО «Новый Дом» отсутствовали денежные средства, необходимые для исполнения обязательств перед участниками долевого строительства, в связи с чем строительство жилых домов, расположенных по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, было полностью остановлено.

Кроме того, в конце 2017 года, но не позднее 20 ноября 2017 года, более точная дата не установлена, Лихачев В.И., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения денежных средств ООО «Новый Дом», преследуя цель личного обогащения незаконным, преступным путем, решил реализовать принадлежащие ООО «Новый Дом» имущественные права на квартиры, расположенные в строящемся жилом доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2/ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 81/83, а вырученные от продажи денежные средства обратить в свое незаконное владение, после чего распорядиться ими по своему усмотрению.

О своих преступных намерениях Лихачев В.И. сообщил Парамсону М.Г., который, осознавая противоправный характер действий, желая наступления общественно-опасных последствий, преследуя цель личного обогащения незаконным преступным путем, согласился оказать Лихачеву В.И. содействие в поиске потенциальных покупателей на принадлежащие ООО «Новый Дом» имущественные права на квартиры, расположенные в вышеуказанном строящемся доме.

С целью реализации преступного умысла Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. стали предпринимать попытки поиска среди своих знакомых, желающих приобрести у ООО «Новый Дом» имущественные права на квартиры, находящиеся в вышеуказанном строящемся жилом доме, причем за наличный расчет, т.к. в дальнейшем не планировали использовать данные денежные средства на нужды ООО «Новый Дом», а, являясь фактическими руководителями данного Общества, намеревались обратить их в свое незаконное владение и распорядиться ими по своему усмотрению.

Под предлогом необходимости пополнения оборотных средств ООО «Новый Дом», требующихся для завершения строительства жилых домов, Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. договорились со своими знакомыми Свидетель №3, ФИО153 и Свидетель №1 о реализации последним имущественных прав на квартиры, находящиеся в строящемся жилом доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2/ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 81/83, которые принадлежали ООО «Новый Дом» на основании договоров уступки права требования, а денежные средства, полученные от указанных лиц, во исполнение своего совместного преступного умысла намеревались присвоить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Так, в период с 20 ноября по 25 декабря 2017 года Лихачев В.И., действуя при пособничестве Парамсона М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом» по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, подписал от имени Общества с Свидетель №3, ФИО153 и Свидетель №1 договора уступки права требования, по условиям которых имущественное право требования на 9 (девять) квартир, общей стоимостью 21 891 119 рублей, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2/ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 81/83, от ООО «Новый Дом» перешло к вышеуказанным физическим лицам.

В дальнейшем в период с 15 декабря 2017 года по 01 февраля 2018 года Свидетель №3, Свидетель №2 и Свидетель №1 внесли в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в полном объеме, тем самым выполнив свои обязательства перед ООО «Новый Дом» по заключенным договорам уступки права требования.

Поступившими в кассу ООО «Новый Дом» от вышеуказанных физических лиц денежными средствами Лихачев В.И. при пособничестве Парамсона М.Г. распорядился в личных корыстных интересах, по собственному усмотрению, в том числе для поддержания деятельности Общества, а также на личные цели, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Новый Дом», путем их безвозмездного изъятия из кассы Общества.

Так, Лихачев В.И., используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», в период времени с 15 декабря 2017 года по 01 февраля 2018 года, преследуя цель хищения путем присвоения денежных средств, принадлежащих данному Обществу, и незаконного обогащения, являясь лицом, осуществляющим управленческие функции в указанной организации, без оформления каких-либо документов изъял из кассы Общества часть денежных средств, полученных от Свидетель №3, ФИО154 и Свидетель №1 по договорам уступки права требования, которые на нужды Предприятия не использовал, а, обратив их в свое незаконное владение, совместно с Парамсоном М.Г. распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, Лихачев В.И. при пособничестве Парамсона М.Г. похитил путем присвоения вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежные средства ООО «Новый Дом», полученные по договорам уступки права требования в отношении квартир, находящихся в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2/ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 81/83, от следующих лиц:

- Свидетель №3 на сумму 14 961 619 рублей;

- ФИО154 на сумму 3 194 750 рублей;

- Свидетель №1 на сумму 3 194 750 рублей.

В результате преступных действий Лихачев В.И., будучи директором ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение, при пособничестве Парамсона М.Г. похитил путем присвоения вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежные средства ООО «Новый Дом», поступившие в кассу Предприятия от Свидетель №3, ФИО154 и Свидетель №1 по договорам уступки права требования, на общую сумму 21 351 119 рублей.

Таким образом, Лихачев В.И. своими преступными действиями в период своего руководства ООО «Новый Дом», а именно с 29 сентября 2016 года по 16 июня 2017 года, а также с 06 декабря 2017 года до момента пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц со стороны правоохранительных органов, т.е. до 09 августа 2018 года, используя свое служебное положение, при пособничестве Парамсона М.Г. похитил путем присвоения вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежные средства ООО «Новый Дом» на общую сумму 55 444 711 рублей, чем причинил Обществу материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером, а Парамсон М.Г. своими преступными действиями оказал содействие директору ООО «Новый Дом» Лихачеву В.И. в совершении хищения путем присвоения вверенных последнему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежных средств ООО «Новый Дом», поступивших в кассу Общества от физических лиц по договорам участия в долевом строительстве на общую сумму 55 444 711 рублей, чем причинил Обществу материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

В 2013 году Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. с целью извлечения прибыли приняли совместное решение осуществлять предпринимательскую деятельности в сфере долевого строительства, для чего решили использовать принадлежащую ФИО152 (матери последнего) фирму ООО «Новый Дом», которая ранее не осуществляла свою деятельность в области строительства и не имела отрицательной истории в данной сфере деятельности.

09 октября 2013 года ФИО152 продала 100% долей Уставного капитала ООО «Новый Дом» своему сыну Парамсону М.Г., который согласно приказу от 09 октября 2013 года № 1-к вступил в должность директора данного Общества.

Парамсон М.Г., являясь с 09 октября 2013 года директором ООО «Новый Дом», выполнял в соответствии с Уставом указанного Общества, трудовым договором № 1/14 от 28 августа 2014 года и должностной инструкцией директора, утвержденной 01 октября 2014 года, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции единоличного исполнительного органа, в том числе без доверенности действовал от имени Общества, заключал трудовые договоры, пользовался правом увольнения и перевода сотрудников, совершал от имени Общества, без доверенности, любые юридически значимые действия (заключал договоры, соглашения, контракты, выдавал доверенности на их совершение), распоряжался имуществом и денежными средствами, контролировал использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, издавал приказы, должен был обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, организовывать и обеспечивать бухгалтерскую и статистическую отчётность и нести ответственность за её достоверность.

Тем самым Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», в силу занимаемого служебного положения и служебных обязанностей нес материальную ответственность за вверенное ему имущество Общества, в том числе за денежные средства и товарно-материальные ценности, т.е. в установленном законом порядке являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть выполнял управленческие функции в указанной организации на постоянной основе.

Лихачев В.И., являясь техническим директором ООО «Новый Дом», согласно должностной инструкции, утвержденной 01 октября 2014 года, относился к категории руководителей, выполнял указанные выше должностные обязанности.

С 2014 года ООО «Новый Дом» на основании разрешения на строительство № RU 64538101-64 от 07 июля 2014 года, выданного Администрацией Энгельсского муниципального района Саратовской области, осуществляло строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, улица Берег Волги.

С 2016 года ООО «Новый Дом» на основании разрешения на строительство № 64-RU 64304000263-2016 от 24 октября 2016 года, выданного администрацией муниципального образования «Город Саратов», приступило к строительству жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42.

В процессе финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. неоднократно сменяли друг друга на должности директора данного Общества.

Так, в период с 09 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года, а также в период с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г., а в период с 29 сентября 2016 года по 16 июня 2017 года, а также в период с 06 декабря 2017 года до момента пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц со стороны правоохранительных органов, т.е. до 09 августа 2018 года, директором ООО «Новый Дом» являлся Лихачев В.И.

Финансирование строительства вышеуказанных домов ООО «Новый Дом» в основном осуществлялось за счет денежных средств, поступавших в кассу и на расчетные счета Общества по договорам участия в долевом строительстве, которые заключались с физическими и юридическими лицами, имевшими намерение приобретения прав требования передачи в собственность жилых и нежилых помещений по окончании строительства данных многоквартирных домов.

Поступившие в кассу и на расчетные счета ООО «Новый Дом» денежные средства от участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» должны были использоваться исключительно на нужды данного Общества, связанные с возведением тех домов, на строительство которых они были собраны, а именно:

- на оплату организационных расходов для поддержания финансово-хозяйственной деятельности строительной организации /реклама, аренда офиса, заработная плата сотрудникам/;

- непосредственно на строительство многоэтажных жилых домов /оплата строительных материалов, услуг и т.д./.

Общество с ограниченной ответственностью «Феникс-2010» (далее - ООО «Феникс-2010», Общество, Предприятие), ИНН 6450943310, ОГРН 1106450004704, зарегистрировано 22 июня 2010 года МРИ ФНС № 8 по Саратовской области по юридическому адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 68. Согласно приказу № 1 от 11 июня 2010 года директором ООО «Феникс-2010» является Лихачев В.И.

С 2012 года ООО «Феникс-2010» на основании разрешения на строительство № RU 64304000-75 от 15 мая 2012 года, выданного Администрацией муниципального образования «Город Саратов», осуществляло строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями по 1-му Вакуровскому пр-ду в Октябрьском районе г. Саратова, со сроком действия до 15 мая 2014 года. В дальнейшем в связи с истечением срока действия выданного разрешения на строительство ООО «Феникс-2010» получило новое разрешение на строительство № RU 64304000-108 от 16 мая 2014 года со сроком действия до 30 июня 2015 года, который был продлен до 31 марта 2016 года, а затем до 31 января 2018 года. Продление сроков строительства вышеуказанного дома было связано с отсутствием у ООО «Феникс-2010» денежных средств, необходимых для завершения строительства данного дома и введения его в эксплуатацию.

Весной 2015 года Лихачев В.И., понимая, что у ООО «Феникс-2010» не имеется собственных денежных средств для завершения строительства многоэтажного жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, осознавая, что у него как у руководителя данного Общества имеются обязательства перед участниками долевого строительства по предоставлению им жилых и нежилых помещений, с целью избежать наступления негативных последствий в виде признания ООО «Феникс-2010» банкротом и возможного привлечения его к уголовной ответственности, являясь одним из фактических руководителей ООО «Новый Дом», неоднократно обращался к Парамсону М.Г. как к директору ООО «Новый Дом», который в силу занимаемой должности имел право подписи банковских документов и доступ к расчетным счетам данного Общества, с просьбой оказать ООО «Феникс-2010» финансовую помощь в приобретении строительных материалов и оплате услуг подрядных организаций для завершения строительства вышеуказанного дома.

Таким образом, Лихачев В.И. склонял путем уговора Парамсона М.Г. к совершению хищения путем растраты денежных средств и товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Новый Дом» в пользу ООО «Феникс-2010».

При этом мотивом Лихачева В.И. для подстрекательства Парамсона М.Г. к совершению преступления являлась личная корыстная заинтересованность в завершении любым способом строительства жилого дома, расположенного по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д.

Парамсон М.Г. поддался уговорам Лихачева В.И., с которым находился в родственных связях. У Парамсона М.Г. как у директора ООО «Новый Дом», которому достоверно было известно, что у возглавляемого им Предприятия никаких договорных отношений с ООО «Феникс-2010» не имелось, в мае 2015 года, но не позднее 29 мая 2015 года, более точная дата не установлена, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем растраты денежных средств и товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом», в интересах ООО «Феникс-2010» для завершения строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д.

Мотивом Парамсона М.Г. к совершению им преступления, направленного на хищение путем растраты имущества ООО «Новый Дом», явилась личная корыстная заинтересованность, выразившаяся в стремлении распорядиться, вверенным ему имуществом Общества, а именно денежными средствами и товарно-материальными ценностями, как своим собственным в пользу других лиц, а именно в интересах ООО «Феникс-2010».

Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», осознавая противоправный характер своих действий, и желая наступления общественно-опасных последствий, с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение путем растраты вверенного ему имущества Общества, решил основную часть денежных средств, поступающих в распоряжение Предприятия от физических и юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве, использовать на нужды ООО «Новый Дом», в том числе, на строительство жилых домов, намереваясь тем самым создать положительный имидж ООО «Новый Дом» как застройщика, дающий возможность привлекать большее количество потенциальных участников долевого строительства, увеличивая тем самым поток поступления денежных средств в их распоряжение, а другую направить на приобретение строительных материалов и оплаты услуг подрядных организаций необходимых для завершения строительства жилого дома, расположенного по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И.

Для разработки и дальнейшей реализации планов своей преступной деятельности Парамсон М.Г. при подстрекательстве Лихачева В.И. использовал офисное помещение ООО «Новый Дом», изначально располагавшееся по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, а с сентября 2016 года – г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, в котором заключались договора с лицами из числа потенциальных покупателей объектов недвижимого имущества – квартир и принимались от последних денежные средства.

Лихачев В.И., заручившись поддержкой Парамсона М.Г. как директора ООО «Новый Дом» в оказании ему финансовой помощи в завершении строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, застройщиком которого выступало возглавляемое им ООО «Феникс-2010», за счет денежных средств и товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Новый Дом», должен был сообщать последнему о необходимости покупки и доставки на вышеуказанный строительный объект тех или иных строительных материалов, а Парамсон М.Г., в свою очередь, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», - давать указания подчиненным сотрудникам Общества приобретать данный строительный материал, оплачивая его стоимость за счет денежных средств, находящихся на счетах своего Предприятия, либо поставлять на вышеуказанный строительный объект строительный материал, приобретенный для нужд ООО «Новый Дом». Кроме того, Парамсон М.Г. по мере необходимости должен был от имени ООО «Новый Дом» заключать договоры подряда на выполнение работ на данном строительном объекте, плату за которые также осуществлять за счет денежных средств, находящихся на счетах Общества.

Парамсон М.Г., осуществляя реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем растраты денежных средств и товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом» в пользу ООО «Феникс-2010», являясь директором ООО «Новый Дом», действуя при содействии Лихачева В.И., организовал бесперебойную работу офиса ООО «Новый Дом», расположенного изначально по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, а с сентября 2016 года по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, в котором он и Лихачев В.И. как лично, так и посредством нанятых сотрудников проводили агитационную работу с обратившимися физическими и юридическими лицами, являющимися потенциальными участниками долевого строительства, которым разъясняли выгодность покупки квартир именно в их домах, строительство которых велось в непосредственной близости от берега реки Волга, предоставляли информацию, содержащую недостоверные сведения о надежности ООО «Новый Дом», а именно о высокой степени гарантированности завершения строительства домов в указанные в договорах сроки и низком уровне коммерческого риска.

Парамсон М.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему денежных средств и товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом» в пользу ООО «Феникс-2010», дал указание сотрудникам ООО «Новый Дом» заключать с гражданами и организациями договоры участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений, расположенных в строящихся домах, застройщиком которых выступало Общество, и принимать от последних в счет оплаты согласно заключенным договорам участия в долевом строительстве денежные средства.

При этом Парамсон М.Г. решил не посвящать нанятый персонал в свои преступные планы, умышленно умолчав о том, что он намерен распорядиться денежными средствами ООО «Новый Дом» по своему усмотрению, в том числе на оплату строительных материалов и услуг, необходимых для завершения строительства жилого дома, расположенного по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровсикй пр-д, застройщиком которого выступало ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И.

Сотрудники ООО «Новый Дом», неосведомленные о преступных намерениях Парамсона М.Г., действуя во исполнение указаний последнего и своих должностных обязанностей, в период осуществления руководства Обществом Парамсоном М.Г., а именно с 09 октября 2013 по 29 сентября 2016 года, а также с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года, заключали от имени ООО «Новый Дом», в лице последнего с гражданами и юридическими лицами, обратившимися за приобретением жилых и нежилых помещений в строящихся жилых домах, расположенных по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42 договоры участия в долевом строительстве, в рамках которых принимали от них оплату, в том числе в кассу Предприятия, которые в дальнейшем вносились на расчетные счета Общества.

Поступившими на расчетные счета ООО «Новый Дом» от участников долевого строительства денежными средствами Парамсон М.Г., действуя при подстрекательстве Лихачева В.И., находясь в офисе Предприятия, который изначально располагался по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, а с сентября 2016 года по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, распоряжался в личных корыстных интересах, по собственному усмотрению, в том числе на цели, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Новый Дом», а именно в интересах ООО «Феникс-2010» для завершения строительства жилого дома, расположенного по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д.

В период осуществления финансово-хозяйственной деятельности у ООО «Новый Дом» имелись следующие расчетные счета:

- №, открытый <дата> АО «Экономбанк» по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 28,

- №, открытый <дата> в операционном офисе «Саратов» филиала «Самарский» ОАО «Балтинвестбанк» по адресу: г. Саратов, ул. Серова, д. 33/37,

- №, открытый <дата> в операционном офисе «Липки» в г. Саратов филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 133,

- №, открытый <дата> в Саратовском ОСБ № 8622 ПАО Сбербанк по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.И. Вавилова, д. 1/7.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, Парамсон М.Г. в период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», а именно: с 09 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года, а также с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года, при подстрекательстве Лихачева В.И., склонившего его к совершению растраты денежных средств и товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом» в пользу ООО «Феникс-2010», действуя согласовано с последним, используя свое служебное положение директора Общества, неся материальную ответственность за имущество Предприятия, похитил с вышеуказанных расчетных счетов вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежные средства ООО «Новый Дом», растратив их на оплату строительного материала в интересах ООО «Феникс-2010» для завершения строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, путем перечисления с расчетных счетов ООО «Новый Дом» на расчетные счета следующих организаций:

- <данные изъяты> <дата> на общую сумму 800 000 рублей;

- <данные изъяты> <дата> на сумму 16 243 рубля;

- <данные изъяты> <дата> на сумму 3 124 рубля 47 копеек;

- <данные изъяты> в период с 21 по <дата> на общую сумму 121 467 рублей;

- <данные изъяты>» <дата> и <дата> на общую сумму 5 883 рубля 74 копейки;

- <данные изъяты> в период с <дата> по <дата> на общую сумму 144 505 рублей;

- <данные изъяты> <дата> на сумму 3 540 рублей;

- <данные изъяты> в период с 01 по <дата> на общую сумму 1 418 800 рублей;

- <данные изъяты> <дата> на сумму 6 400 рублей;

- <данные изъяты> в период с 04 мая по <дата> на общую сумму 121 480 рублей 40 копеек;

- <данные изъяты> <дата> на сумму 34 600 рублей;

- <данные изъяты> <дата> на сумму 85 407 рублей 50 копеек;

- <данные изъяты> <дата> на сумму 10 475 рублей 74 копейки;

- <данные изъяты>» <дата> на сумму 200 000 рублей;

- <данные изъяты> <дата>, а также в период с 16 по <дата> на общую сумму 93 237 рублей.

Своими преступными действиями Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», при подстрекательстве Лихачева В.И., используя свое служебное положение, растратил в интересах ООО «Феникс-2010» путем оплаты строительных материалов, использованных при завершении строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей, денежные средства Общества на общую сумму 3 065 163 рубля 85 копеек.

Кроме того, Парамсон М.Г. в вышеуказанный период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», при подстрекательстве Лихачева В.И., склонившего его к совершению растраты денежных средств и товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом», действуя согласовано с последним, используя свое служебное положение директора Общества, неся материальную ответственность за имущество Предприятия, похитил вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежные средства ООО «Новый Дом», растратив их в интересах ООО «Феникс-2010» путем перечисления с вышеуказанных расчетных счетов Общества в качестве оплаты за выполнение работы по завершению строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д на расчетные счета следующих организаций:

- в период с 13 августа 2015 года по 08 сентября 2016 года на расчетный счет <данные изъяты> на общую сумму 89 250 рублей.

Своими преступными действиями Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение, при подстрекательстве Лихачева В.И., растратил в интересах ООО «Феникс-2010» путем оплаты подрядным организациям выполнение работ по завершению строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей, денежные средства Общества на общую сумму 89 250 рублей.

Кроме того, Парамсон М.Г. в вышеуказанный период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», при подстрекательстве Лихачева В.И., склонившего его к совершению растраты денежных средств ООО «Новый Дом» и убедившим его в оказании ООО «Феникс-2010» финансовой помощи за счет материальных ресурсов ООО «Новый Дом», действуя согласовано с последним, используя свое служебное положение директора Общества, неся материальную ответственность за имущество Предприятия, похитил вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей товарно-материальные ценности ООО «Новый Дом», растратив их в интересах ООО «Феникс-2010» для завершения строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, при следующих обстоятельствах:

Так, 05 мая 2015 года Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», заключил с <данные изъяты> договор № на поставку товарного бетона на сумму 5 000 000 рублей, оплата по которому осуществлялась путем безналичного перечисления денежных средств. Данный бетон Парамсон М.Г. намеревался использовать на нужды Общества при проведении работ по строительству жилого дома по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось возглавляемое им Предприятие. Однако в период с 29 мая по 31 июля 2015 года Парамсон М.Г. по инициативе Лихачева В.И., склонившего его к совершению растраты имущества ООО «Новый Дом», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом», осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, используя свое служебное положение, находясь в офисе Предприятия по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина д. 2, распорядился отгрузить (растратить), приобретенный у <данные изъяты> для нужд ООО «Новый Дом» товарный бетон на общую сумму 193 575 рублей на строительную площадку по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, для завершение строительства жилого дома, находящегося по данному адресу, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. В дальнейшем вышеуказанный товарный бетон в полном объеме использован при проведении строительных работ на данном объекте.

Кроме того, 30 ноября 2015 года Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», заключил с ООО «Волжский кирпичный завод» договор № 18 на поставку кирпича на сумму 4 350 450 рублей, который намеревался использовать на нужды Общества при проведении работ по строительству жилого дома по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось возглавляемое им Предприятие. В счет оплаты стоимости кирпича ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. заключило с ООО «Волжский кирпичный завод» договор участия в долевом строительстве от 30 ноября 2015 года в отношении квартиры № 40, расположенной в вышеуказанном строящемся доме, стоимостью 4 350 450 рублей. Однако, в период с 28 апреля по 30 июня 2016 года Парамсон М.Г. по инициативе Лихачева В.И., склонившего его к совершению растраты имущества ООО «Новый Дом», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом», осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, используя свое служебное положение, находясь в офисе Предприятия по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина д. 2, распорядился отгрузить (растратить), приобретенный у ООО «Волжский кирпичный завод» для нужд ООО «Новый Дом» кирпич на общую сумму 170 553 рубля 60 копеек на строительную площадку по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, для завершения строительства жилого дома, находящегося по данному адресу, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. В дальнейшем вышеуказанный кирпич в полном объеме использован при проведении строительных работ на данном объекте.

Кроме того, 22 марта 2016 года Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», заключил с ООО «Волжский кирпичный завод» договор № 3 на поставку кирпича на сумму 2 200 240 рублей, который намеревался использовать на нужды Общества при проведении работ по строительству жилого дома по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось возглавляемое им Предприятие. В счет оплаты стоимости кирпича ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. заключило с <данные изъяты> договор участия в долевом строительстве от 22 марта 2016 года в отношении квартиры № 28, расположенной в вышеуказанном строящемся доме, стоимостью 2 200 240 рублей. Однако, в период с 04 июля по 28 сентября 2016 года Парамсон М.Г. по инициативе Лихачева В.И., склонившего его к совершению растраты имущества ООО «Новый Дом», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом», осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, используя свое служебное положение, находясь в офисе Предприятия, который изначально располагался по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина д. 2, а с сентября 2016 года – по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, распорядился отгрузить (растратить), приобретенный у <данные изъяты> для нужд ООО «Новый Дом» кирпич на общую сумму 289 616 рублей на строительную площадку по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, для завершения строительства жилого дома, находящегося по данному адресу, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. В дальнейшем вышеуказанный кирпич в полном объеме использован при проведении строительных работ на данном объекте.

Кроме того, 17 марта 2016 года Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», заключил с <данные изъяты> договор № 1 на поставку кирпича на сумму 4 451 200 рублей, который намеревался использовать на нужды Общества при проведении работ по строительству жилого дома по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось возглавляемое им Предприятие. В счет оплаты стоимости кирпича ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. заключило с <данные изъяты> два договора участия в долевом строительстве от 17 марта 2016 года в отношении квартир №№ 125 и 156, расположенных в вышеуказанном строящемся доме, стоимостью по 2 225 600 рублей каждая, а всего на общую сумму 4 451 200 рублей. Однако, в период с 18 июля по 16 августа 2016 года Парамсон М.Г. по инициативе Лихачева В.И., склонившего его к совершению растраты имущества ООО «Новый Дом», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом», осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, используя свое служебное положение, находясь в офисе Предприятия по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина д. 2, распорядился отгрузить (растратить), приобретенный у <данные изъяты> для нужд ООО «Новый Дом» кирпич на общую сумму 111 720 рублей на строительную площадку по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, для завершения строительства жилого дома, находящегося по данному адресу, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. В дальнейшем вышеуказанный кирпич в полном объеме использован при проведении строительных работ на данном объекте.

Кроме того, 01 июня 2016 года Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», заключил с <данные изъяты> договор № на поставку кирпича ориентировочно на сумму 1 745 640 рублей, который намеревался использовать на нужды Общества при проведении работ по строительству жилого дома по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось возглавляемое им Предприятие. В счет оплаты стоимости кирпича ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. заключило с <данные изъяты> договор участия в долевом строительстве от 01 июня 2016 года в отношении квартиры № 27, расположенной в вышеуказанном строящемся доме, стоимостью 1 745 640 рублей. Однако, в период с 29 июня по 08 августа 2016 года Парамсон М.Г. по инициативе Лихачева В.И., склонившего его к совершению растраты имущества ООО «Новый Дом», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом», осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, используя свое служебное положение, находясь в офисе Предприятия по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина д. 2, распорядился отгрузить (растратить), приобретенный у <данные изъяты> для нужд ООО «Новый Дом» кирпич на общую сумму 609 000 рублей на строительную площадку по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, для завершения строительства жилого дома, находящегося по данному адресу, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. В дальнейшем вышеуказанный кирпич в полном объеме использован в качестве взаиморасчетов с подрядными организациями за выполнение строительных работ на данном объекте.

Своими преступными действиями Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», действуя при подстрекательстве Лихачева В.И., используя свое служебное положение, растратил в интересах ООО «Феникс-2010» путем поставки на строительную площадку по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д для завершения строительства жилого дома, расположенного по данному адресу, вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей, товарно-материальные ценности Общества на общую сумму 1 374 464 рубля 60 копеек.

Таким образом, Лихачев В.И. путем уговора склонил Парамсона М.Г., являющегося директором ООО «Новый Дом», к совершению хищения путем растраты вверенных последнему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежных средств и товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом» в пользу ООО «Феникс-2010» на общую сумму 4 528 878 рублей 45 копеек, чем причинил Обществу материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером, а Парамсон М.Г. своими преступными действиями в период своего руководства ООО «Новый Дом», а именно с 09 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года, а также с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года, при подстрекательстве Лихачева В.И., склонившего его к совершению преступления, действуя согласовано с последним, будучи директором ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение, похитил путем растраты вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежные средства и товарно-материальные ценности ООО «Новый Дом» в пользу ООО «Феникс-2010» на общую сумму 4 528 878 рублей 45 копеек, чем причинил Обществу материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

По факту хищения путем растраты денежных средств и товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом» в пользу ООО «Феникс-2010»:

Общество с ограниченной ответственностью «Новый Дом» (далее ООО «Новый Дом», Общество, Предприятие), ИНН 6455043376, ОГРН 1066455011480, зарегистрировано 05 июля 2006 года инспекцией Федеральной налоговой службы по Фрунзенскому району г. Саратова по юридическому адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 141, офис 34. Участником Общества выступила ФИО152 (владелец 100% долей Уставного Капитала). Согласно Уставу основным видом деятельности ООО «Новый Дом» являлось предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом (риэлтерские услуги).

На основании договора купли-продажи от 09 октября 2013 года ФИО152 продала 100% долей Уставного капитала ООО «Новый Дом» своему сыну Парамсону М.Г., который согласно приказу от 09 октября 2013 года № 1-к вступил в должность директора данного Общества.

- непосредственно на строительство многоэтажных жилых домов /оплата строительных материалов, услуг и т.д./.

В сентябре 2016 года Лихачев В.И. на основании приказа ООО «Новый Дом» № 8-К от 29.09.2016 сменил Парамсона М.Г. на должности директора данного Общества.

Так, Лихачев В.И., будучи директором ООО «Новый Дом», выполнял в соответствии с Уставом указанного Общества организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции единоличного исполнительного органа, в том числе без доверенности действовал от имени Общества, заключал трудовые договоры, пользовался правом увольнения и перевода сотрудников, совершал от имени Общества, без доверенности, любые юридически значимые действия (заключал договоры, соглашения, контракты, выдавал доверенности на их совершение), распоряжался имуществом и денежными средствами, контролировал использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, издавал приказы, должен был обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, организовывать и обеспечивать бухгалтерскую и статистическую отчётность и нести ответственность за её достоверность.

Тем самым Лихачев В.И., являясь директором ООО «Новый Дом», в силу занимаемого служебного положения и служебных обязанностей нес материальную ответственность за вверенное ему имущество Общества, в том числе за денежные средства и товарно-материальные ценности, т.е. в установленном законом порядке являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть выполнял управленческие функции в указанной организации на постоянной основе.

Общество с ограниченной ответственностью «Феникс-2010» (далее ООО «Феникс-2010», Общество, Предприятие), ИНН 6450943310, ОГРН 1106450004704, зарегистрировано 22 июня 2010 года МРИ ФНС № 8 по Саратовской области по юридическому адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 68. Согласно приказу № 1 от 11 июня 2010 года директором ООО «Феникс-2010» являлся Лихачев В.И.

С 2012 года ООО «Феникс-2010» на основании разрешения на строительство № RU 64304000-75 от 15 мая 2012 года, выданного Администрацией муниципального образования «Город Саратов», осуществляло строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями по 1-му Вакуровскому пр-ду в Октябрьском районе г. Саратова, со сроком действия до 15 мая 2014 года, который в дальнейшем неоднократно в установленном законом порядке продлевался вплоть до 31 января 2018 года. Продление сроков строительства вышеуказанного было связано с отсутствием о ООО «Феникс-2010» денежных средств, необходимых для завершения строительства данного дома и ввода его в эксплуатацию.

Лихачев В.И. заведомо зная, что у ООО «Феникс-2010» не имеется собственных денежных средств для завершения строительства многоэтажного жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, осознавая, что у него, как у руководителя данного Общества, имеются обязательства перед участниками долевого строительства по предоставлению им жилых и нежилых помещений, с целью избежать наступления негативных последствий в виде признания ООО «Феникс-2010» банкротом и возможного привлечения его к уголовной ответственности, после вступления в должность директора ООО «Новый Дом», т.е. 29 сентября 2016 года, у него возник корыстный преступный умысел использовать для завершения строительства и ввода в эксплуатацию вышеуказанного дома, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010», денежные средства находящиеся на счету ООО «Новый Дом», поступившие в его распоряжение, как руководителя данного Общества, от физических и юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве, а также товарно-материальные ценности данного Общества.

Мотивом совершения Лихачевым В.И. хищения путем растраты вверенных ему денежных средств и товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом» явилась личная корыстная заинтересованность в завершении любым способом строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д и стремление распорядиться, вверенным ему имуществом Общества, в том числе денежными средствами и товарно-материальными ценностями, как своим собственным в пользу других лиц, а именно в пользу ООО «Феникс-2010».

Для разработки и дальнейшей реализации планов своей преступной деятельности Лихачев В.И. использовал офисное помещение ООО «Новый Дом», располагавшееся по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, в котором заключались договора с лицами из числа потенциальных покупателей объектов недвижимого имущества – квартир и принимались от последних денежные средства.

Осуществляя реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем растраты денежных средств и товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом» в пользу ООО «Феникс-2010», являясь директором ООО «Новый Дом», Лихачев В.И. организовал бесперебойную работу офиса ООО «Новый Дом», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, в котором как лично, так и посредством нанятых сотрудников проводил агитационную работу с обратившимися физическими и юридическими лицами, являющимися потенциальными участниками долевого строительства, которым разъяснял выгодность покупки квартир именно в их домах, строительство которых велось в непосредственной близости от берега реки Волга, предоставлял информацию, содержащую недостоверные сведения о надежности ООО «Новый Дом», а именно о высокой степени гарантированности завершения строительства домов в указанные в договорах сроки и низком уровне коммерческого риска.

Лихачев В.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему денежных средств и товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом» в пользу других лиц – ООО «Феникс-2010», дал указание сотрудникам ООО «Новый Дом» заключать с гражданами и организациями договоры участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений, расположенных в строящихся домах, застройщиком которых выступало Общество, и принимать от последних в счет оплаты согласно заключенным договорам участия в долевом строительстве денежные средства.

При этом Лихачев В.И. решил не посвящать нанятый персонал в свои преступные планы, умышленно умолчав о том, что он намерен распорядиться денежными средствами, поступившими в распоряжение ООО «Новый Дом» от участников долевого строительства, по своему усмотрению, в том числе на оплату строительных материалов и услуг, необходимых для завершения строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, застройщиком которого выступало ООО «Феникс-2010».

Сотрудники ООО «Новый Дом», не осведомленные о преступных намерениях Лихачева В.И., действуя во исполнение указаний последнего и своих должностных обязанностей, в период осуществления руководства Обществом Лихачевым В.И., а именно с 29 сентября 2016 года по 16 июня 2017 года, а также в период с 06 декабря 2017 года до момента пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов, т.е. до 09 августа 2018 года, заключали от имени ООО «Новый Дом», в лице последнего с гражданами и юридическими лицами, обратившимися за приобретением жилых и нежилых помещений в строящихся жилых домах, расположенных по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, договоры участия в долевом строительстве, в рамках которых принимали от них оплату, в том числе в кассу Предприятия, которые в дальнейшем вносились на расчетные счета Общества.

Поступившими на расчетные счета ООО «Новый Дом» от участников долевого строительства денежными средствами, Лихачев В.И., находясь в офисе Предприятия по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, распоряжался в личных корыстных интересах, по собственному усмотрению, в том числе на цели, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Новый Дом», а именно используя их на оплату строительных материалов и услуг необходимых для завершения строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010».

- №, открытый <дата> АО «Экономбанк» по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 28,

- №, открытый <дата> в Саратовском ОСБ № 8622 ПАО Сбербанк по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.И. Вавилова, д. 1/7.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, Лихачев В.И. в вышеуказанный период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение директора Общества, неся материальную ответственность за имущество Предприятия, похитил находящиеся на вышеуказанных расчетных счетах ООО «Новый Дом» денежные средства, поступившие от участников долевого строительства, вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей, растратив их в интересах ООО «Феникс-2010» на оплату строительных материалов, необходимых для завершения строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, путем перечисления на расчетные счета следующих организаций:

- <данные изъяты> в период с <дата> по <дата> на общую сумму 354 926 рублей;

- <данные изъяты> в период с <дата> по <дата> на общую сумму 29 993 рубля 70 копеек;

- <данные изъяты> в период с <дата> по <дата> на общую сумму 139 850 рублей 80 копеек;

- <данные изъяты> в период с 10 по <дата> на общую сумму 16 500 рублей;

- <данные изъяты> в период с 10 по <дата> на общую сумму 33 092 рубля;

- <данные изъяты> <дата> на сумму 19 170 рублей;

- <данные изъяты> в период с <дата> по <дата> на общую сумму 15 525 рублей 30 копеек;

- <данные изъяты> <дата> на сумму 3 046 рублей;

- <данные изъяты> в период с <дата> по <дата> на общую сумму 185 260 рублей;

- <данные изъяты> в период с <дата> по <дата> на общую сумму 58 690 рублей 40 копеек;

- <данные изъяты> в период с 14 по <дата> на общую сумму 55 500 рублей;

- <данные изъяты> <дата> на сумму 72 657 рублей;

- <данные изъяты> <дата> на сумму 4 266 рублей;

- <данные изъяты> <дата> на сумму 25 405 рублей;

- <данные изъяты> <дата> на сумму 81 459 рублей 56 копеек;

- <данные изъяты> в период с <дата> по <дата> на общую сумму 8 250 рублей;

- <данные изъяты> <дата> на сумму 70 000 рублей;

Своими преступными действиями Лихачев В.И., являясь директором ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение, растратил в интересах ООО «Феникс-2010» путем оплаты строительных материалов, использованных при завершении строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей, денежные средства Общества на общую сумму 1 173 591 рубль 76 копеек.

Кроме того, Лихачев В.И. в вышеуказанный период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение директора Общества, неся материальную ответственность за имущество Предприятия, похитил вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежные средства ООО «Новый Дом», растратив их в интересах ООО «Феникс-2010» путем перечисления с вышеуказанных расчетных счетов Общества в качестве оплаты за выполнение работ по завершению строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д на расчетные счета следующих организаций:

- в период с 03 октября 2016 года по 02 февраля 2017 года на расчетный счет <данные изъяты> на общую сумму 354 000 рублей;

- 21 ноября 2016 года на расчетный счет <данные изъяты>» на общую сумму 844 545 рублей 72 копейки;

- 25 октября 2016 года на расчетный счет <данные изъяты> на общую сумму 100 000 рублей;

- в период с 29 сентября 2016 года по 20 октября 2016 года на расчетный счет <данные изъяты> на общую сумму 32 500 рублей;

- в период с 30 сентября 2016 года по 21 октября 2016 года на расчетный счет <данные изъяты> на общую сумму 40 800 рублей;

- в период с 29 декабря 2016 года по 27 января 2017 года на расчетный счет <данные изъяты> на общую сумму 150 000 рублей.

Таким образом, своими преступными действиями Лихачев В.И., являясь директором ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение, растратил в интересах ООО «Феникс-2010» путем оплаты подрядным организациям выполнение работ для завершения строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей, денежные средства Общества на общую сумму 1 521 845 рублей 72 копейки.

Кроме того, Лихачев В.И. в вышеуказанный период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение директора Общества, неся материальную ответственность за имущество Предприятия, похитил вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей товарно-материальные ценности, а именно строительные материалы, приобретенные ООО «Новый Дом» для собственных нужд, растратив их в интересах ООО «Феникс-2010» для завершения строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, при следующих обстоятельствах:

Так? на основании заключенного с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. договора № 1 от 17 марта 2016 года <данные изъяты> осуществляло поставку кирпича, который использовался для нужд ООО «Новый Дом» при осуществлении строительства жилого дома по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. Однако, 18 апреля 2017 года Лихачев В.И., будучи директором ООО «Новый Дом», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом», осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, используя свое служебное положение, находясь в офисе Предприятия по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, распорядился отгрузить (растратить), приобретенный у <данные изъяты> для нужд ООО «Новый Дом» кирпич на общую сумму 37 240 рублей на строительную площадку по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, для завершения строительства жилого дома, находящегося по данному адресу, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010». В дальнейшем вышеуказанный кирпич в полном объеме использован при проведении строительных работ на данном объекте.

Кроме того, на основании заключенного с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. договора № 87 от 01 июня 2016 года <данные изъяты> осуществляло поставку кирпича, который планировалось использовать для нужд ООО «Новый Дом» при осуществлении строительства жилого дома по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. Однако в период с 13 апреля по 14 июня 2017 года Лихачев В.И., будучи директором ООО «Новый Дом», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом», осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, используя свое служебное положение, находясь в офисе Предприятия по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, распорядился отгрузить (растратить), приобретенный у ООО «Завод силикатных материалов» для нужд ООО «Новый Дом» кирпич на общую сумму 239 600 рублей на строительную площадку по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, для завершения строительства жилого дома, находящегося по данному адресу, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010». В дальнейшем вышеуказанный кирпич в полном объеме использован в качестве взаиморасчетов с подрядными организациями за выполнение строительных работ на данном объекте.

Кроме того, 22 декабря 2016 года Лихачев В.И., будучи директором ООО «Новый Дом», заключил с ООО «Саратов-Волга сухие смеси» договор № 75/2016 на поставку сухих строительных смесей марки «Органит», который намеревался использовать на нужды Общества при проведении работ по строительству жилого дома по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось возглавляемое им Предприятие. Однако, в период с 26 декабря 2016 года по 02 июня 2017 года Лихачев В.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом», осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, используя свое служебное положение, находясь в офисе Предприятия по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, распорядился отгрузить (растратить), приобретенный у ООО «Саратов-Волга сухие смеси» для нужд ООО «Новый Дом» сухие строительные смеси марки «Органит» на общую сумму 222 545 рублей на строительную площадку по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, для завершения строительства жилого дома, находящегося по данному адресу, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010». В дальнейшем вышеуказанные сухие строительные смеси в полном объеме использованы при проведении строительных работ на данном объекте.

Своими преступными действиями Лихачев В.И., являясь директором ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение, растратил в пользу ООО «Феникс-2010» путем поставки на строительную площадку по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д для завершения строительства жилого дома, расположенного по данному адресу, вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей, товарно-материальные ценности Общества на общую сумму 499 385 рублей.

По факту хищения путем растраты денежных средств ООО «Новый Дом» на ремонт квартиры:

На основании договора купли-продажи от 09 октября 2013 года Парамсон Л.К. продала 100% долей Уставного капитала ООО «Новый Дом» своему сыну Парамсону М.Г., который согласно приказу от 09 октября 2013 года № 1-к вступил в должность директора данного Общества.

- непосредственно на строительство многоэтажных жилых домов /оплата строительных материалов, услуг и т.д./.

На основании договора купли-продажи от 13 мая 2016 года ФИО152 (мать Парамсона М.Г.) приобрела в собственность четырехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

Учитывая, что ФИО152 на постоянной основе проживала за пределами Российской Федерации, Парамсон М.Г. принял решение отремонтировать квартиру своей матери, располагающуюся по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего в ней проживания со своей семьей.

В связи с тем, что собственных денежных средств для полного ремонта вышеуказанной квартиры у Парамсона М.Г. не имелось, будучи директором ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение, последний для ее ремонта использовал денежные средства и товарно-материальные ценности, принадлежащие Обществу.

В дальнейшем в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. неоднократно сменяли друг друга на должности директора данного Общества.

Тем самым Лихачев В.И., являясь директором ООО «Новый Дом», в силу занимаемого служебного положения и служебных обязанностей нес материальную ответственность за вверенное ему имущество Общества, в том числе за денежные средства и товарно-материальные ценности, т.е. в установленном законом порядке являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть выполнял управленческие функции в указанной организации на постоянной основе.

Освободив должность директора ООО «Новый Дом», Парамсон М.Г., понимая, что у него не имеется собственных денежных средств для завершения ремонта квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, собственником которой являлась его мать ФИО152, неоднократно обращался к Лихачеву В.И. как к директору ООО «Новый Дом», который в силу занимаемой должности имел право подписи банковских документов и доступ к расчетным счетам данного Общества, с просьбой оказать ему финансовую помощь за счет денежных средств Общества завершить ремонт в вышеуказанной квартире, тем самым склоняя путем уговора Лихачева В.И. к совершению преступления – растрате денежных средств, принадлежащих ООО «Новый Дом».

При этом мотивом Парамсона М.Г. для подстрекательства Лихачева В.И. к совершению преступления, направленного на хищение путем растраты денежных средств ООО «Новый Дом», являлась личная корыстная заинтересованность в завершении любым способом ремонта в вышеуказанной квартире с целью дальнейшего в ней проживания со своей семьей.

Поддавшись уговорам Парамсона М.Г., находясь с последним в родственных связях, у Лихачева В.И., как у директора ООО «Новый Дом», в октябре 2016 года, но не позднее 20 октября 2016 года, более точная дата не установлена, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем растраты денежных средств ООО «Новый Дом», в пользу ФИО152 для завершения ремонта квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей на праве собственности последней.

Мотивом Лихачева В.И. к совершению им преступления, направленного на хищение путем растраты денежных средств ООО «Новый Дом» явилась личная корыстная заинтересованность в стремлении распорядиться вверенными ему денежными средствами Общества как своими собственными в пользу других лиц, а именно ФИО152

Для разработки и дальнейшей реализации планов своей преступной деятельности Лихачев В.И. при подстрекательстве Парамсона М.Г. использовал офисное помещение ООО «Новый Дом», располагавшееся по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, в котором заключались договора с лицами из числа потенциальных покупателей объектов недвижимого имущества – квартир и принимались от последних денежные средства.

Лихачев В.И., являясь директором ООО «Новый Дом», осознавая противоправный характер своих действий, и желая наступления общественно-опасных последствий, с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение путем растраты вверенного ему имущества Общества, решил основную часть денежных средств, поступающих в распоряжение Предприятия от физических и юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве, использовать на нужды ООО «Новый Дом», в том числе, на строительство жилых домов, намереваясь тем самым создать положительный имидж ООО «Новый Дом», как застройщика, дающий возможность привлекать большее количество потенциальных участников долевого строительства, увеличивая тем самым поток поступления денежных средств в его распоряжение, а другую направить на приобретение строительных материалов и оплаты услуг подрядных организаций необходимых для завершения ремонта квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, собственником которой являлась мать Парамсона М.Г. – ФИО152

Парамсон М.Г., заручившись поддержкой Лихачева В.И. как директора ООО «Новый Дом» в оказании ему финансовой помощи за счет денежных средств Общества в завершении ремонта в квартире по адресу: <адрес>, должен был сообщать последнему о необходимости покупки и доставки в указанную квартиру тех или иных строительных материалов, а Лихачев В.И., в свою очередь, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом» - давать указания подчиненным сотрудникам Общества приобретать данный строительный материал, оплачивая его стоимость за счет денежных средств, находящихся на счетах Общества. Кроме того, Лихачев В.И. по мере необходимости должен был от имени ООО «Новый Дом» заключать договоры подряда на выполнение работ в данной квартире, плату за которые также осуществлять за счет денежных средств, находящихся на счетах Общества.

При этом Лихачев В.И. решил не посвящать нанятый персонал в свои преступные планы, умышленно умолчав о том, что он намерен распорядиться денежными средствами ООО «Новый Дом» по своему усмотрению, в том числе на оплату строительных материалов и услуг, необходимых для завершения ремонта в квартире по адресу: <адрес>, собственником которой являлась мать Парамсона М.Г. – ФИО152

Сотрудники ООО «Новый Дом», не осведомленные о преступных намерениях Лихачева В.И., действуя во исполнение указаний последнего и своих должностных обязанностей, в период осуществления руководства Обществом Лихачевым В.И., а именно с 29 сентября 2016 года по 16 июня 2017 года, а также в период с 06 декабря 2017 года до момента пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц со стороны правоохранительных органов, т.е. до 09 августа 2018 года, находясь в офисе Предприятия по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, заключали от имени ООО «Новый Дом», в лице последнего с гражданами и юридическими лицами, обратившимися за приобретением жилых и нежилых помещений в строящихся жилых домах, расположенных по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42 договоры участия в долевом строительстве, в рамках которых принимали от них оплату, в том числе в кассу Предприятия, которые в дальнейшем вносились на расчетные счета Общества.

Поступившими на расчетные счета ООО «Новый Дом» от участников долевого строительства денежными средствами Лихачев В.И., действуя при подстрекательстве Парамсона М.Г., находясь в офисе Предприятия по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, распоряжался в личных корыстных интересах, по собственному усмотрению, в том числе на цели, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Новый Дом», а именно в пользу ФИО152, используя их на оплату строительных материалов и услуг, необходимых для проведения ремонта в вышеуказанной квартире.

- №, открытый <дата> АО «Экономбанк» по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 28,

- №, открытый <дата> в Саратовском ОСБ № 8622 ПАО Сбербанк по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.И. Вавилова, д. 1/7.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, Лихачев В.И. в вышеуказанный период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», при подстрекательстве Парамсона М.Г., убедившим его в оказании финансовой помощи в завершении ремонта в квартире по адресу: <адрес>, принадлежащей матери последнего – ФИО152, за счет материальных ресурсов ООО «Новый Дом», действуя согласовано, используя свое служебное положение директора Общества, неся материальную ответственность за имущество Предприятия, похитил с вышеуказанных расчетных счетов вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежные средства ООО «Новый Дом», растратив их в интересах ФИО152 на оплату строительных материалов, необходимых для завершения ремонта в данной квартире, путем их перечисления с расчетных счетов ООО «Новый Дом» на расчетные счета следующих организаций:

- <данные изъяты>. в период с 02 по <дата> на общую сумму 90 496 рублей 58 копеек;

- <данные изъяты> <дата> на сумму 9 510 рублей;

- <данные изъяты> <дата> на сумму 24 951 рубль;

- <данные изъяты> в период с <дата> по <дата> на общую сумму 180 111 рублей 48 копеек;

- <данные изъяты> в период с <дата> по <дата> на общую сумму 1 194 296 рублей 35 копеек;

- <данные изъяты> в период с 25 по <дата> на общую сумму 792 747 рублей 20 копеек;

- <данные изъяты> в период с 02 февраля по <дата> на общую сумму 73 049 рублей 08 копеек.

Своими преступными действиями Лихачев В.И., являясь директором ООО «Новый Дом», при подстрекательстве Парамсона М.Г., используя свое служебное положение, растратил путем оплаты строительных материалов, использованных при проведении ремонта в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, собственником которой являлась мать последнего - ФИО152, вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей, денежные средства Общества на общую сумму 2 365 161 рубль 69 копеек.

Кроме того, Лихачев В.И. в вышеуказанный период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», при подстрекательстве Парамсона М.Г., убедившим его в оказании финансовой помощи в завершении ремонта в квартире по адресу: <адрес>, принадлежащей матери последнего – ФИО152, за счет материальных ресурсов ООО «Новый Дом», действуя согласовано, используя свое служебное положение директора Общества, неся материальную ответственность за имущество Предприятия, похитил вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежные средства ООО «Новый Дом», растратив их на оплату подрядным организациям за выполнение работ по ремонту в данной квартире, при следующих обстоятельствах:

Так, на основании заключенного с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. договора № К-1-06-2016 от 02 июня 2016 года ООО «АС-Климат» в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, собственником которой являлась мать последнего - ФИО152, проводились работы по монтажу системы кондиционирования. Во исполнение условий вышеуказанного договора в части окончательного расчета Лихачев В.И., будучи директором ООО «Новый Дом», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему денежных Общества, действуя при подстрекательстве Парамсона М.Г., убедившим его в оказании финансовой помощи в завершении ремонта в вышеуказанной квартире за счет материальных ресурсов ООО «Новый Дом», осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, понимая, что находящиеся на расчетных счетах ООО «Новый Дом» денежные средства, поступившие в его распоряжение от участников долевого строительства, будут им использованы не в интересах последних, используя свое служебное положение, в период с 20 октября 2016 года по 17 февраля 2017 года перечислил, то есть растратил с расчетного счета № 40702810000000000904, открытого ООО «Новый Дом» в АО «Экономбанк» по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 28, на расчетный счет <данные изъяты> за выполненные работы денежные средства на общую сумму 17 280 рублей.

Своими преступными действиями Лихачев В.И., являясь директором ООО «Новый Дом», при подстрекательстве Парамсона М.Г., используя свое служебное положение, растратил путем оплаты подрядным организациям за выполнение работ при проведении ремонта в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, собственником которой являлась мать последнего - ФИО152, вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей, денежные средства Общества на общую сумму 17 280 рублей.

Таким образом, Лихачев В.И. своими преступными действиями в период своего руководства ООО «Новый Дом», а именно с 29 сентября 2016 года по 16 июня 2017 года, а также с 06 декабря 2017 года до момента пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц со стороны правоохранительных органов, т.е. до 09 августа 2018 года, используя свое служебное положение, действуя при подстрекательстве Парамсона М.Г., похитил путем растраты в пользу других лиц, а именно в пользу ФИО152, вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежные средства ООО «Новый Дом» на общую сумму 2 382 441 рубль 69 копеек, чем причинил Обществу материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером, а Парамсон М.Г. путем уговора склонил Лихачева В.И., являющегося директором ООО «Новый Дом», к совершению хищения путем растраты вверенных последнему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежных средств ООО «Новый Дом» в пользу ФИО152 на общую сумму 2 382 441 рубль 69 копеек, чем причинил Обществу материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

По факту хищения денежных средств ВТБ 24 (ПАО):

Парамсон М.Г., являясь с 09 октября 2013 года директором ООО «Новый Дом», выполнял в соответствии с Уставом указанного Общества и должностной инструкцией директора, утвержденной 01 октября 2014 года, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции единоличного исполнительного органа, в том числе без доверенности действовал от имени Общества, заключал трудовые договоры, пользовался правом увольнения и перевода сотрудников, совершал от имени Общества, без доверенности, любые юридически значимые действия (заключал договоры, соглашения, контракты, выдавал доверенности на их совершение), распоряжался имуществом и денежными средствами, контролировал использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, издавал приказы, должен был обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, организовывать и обеспечивать бухгалтерскую и статистическую отчётность и нести ответственность за её достоверность.

Таким образом, Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также лицом, наделенным в установленном законом порядке, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть выполнял управленческие функции в указанной коммерческой организации на постоянной основе.

На основании разрешения на строительство № RU 64538101-64 от 07 июля 2014 года, выданного Администрацией Энгельсского муниципального района Саратовской области, ООО «Новый Дом» под руководством директора Парамсона М.Г. осуществляло строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, улица Берег Волги.

В сентябре 2014 года, но не позднее 20 сентября 2014 года, более точные дата и время не установлены, в период осуществления управленческой деятельности в ООО «Новый Дом», у Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя – увеличения оборотных средств и активов подконтрольного им Предприятия, извлечения прибыли, возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Банку ВТБ 24 (ПАО) в лице операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), располагавшегося изначально по адресу: г. Саратов, ул. имени В.И. Чапаева, д. 14/26, а затем по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 51, путем получения ипотечных кредитов, с предоставлением в банк заведомо подложных сведений о финансовом состоянии и ежемесячном доходе заемщиков.

Для разработки и дальнейшей реализации планов своей преступной деятельности Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. использовали офисное помещение ООО «Новый Дом», располагавшееся по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, в котором заключались договора с лицами из числа потенциальных покупателей объектов недвижимого имущества – квартир и принимались от последних денежные средства.

Закрытое акционерное общество «Банк ВТБ 24» (далее - Банк ВТБ 24 (ЗАО)) зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739207462 и имеет юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35. В соответствии с решением общего собрания акционеров от 11 сентября 2014 года (протокол № 04/14) наименования Банка изменены на Банк ВТБ 24 (ПАО).

Для осуществления своего преступного умысла Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. решили оформить в вышеуказанном банке ипотечные кредиты на покупку квартир в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступало возглавляемое ими ООО «Новый Дом». При этом Парамсон М.Г. и Лихачев В.Г. в качестве заемщиков планировали использовать введенных ими в заблуждение лиц из числа сотрудников ООО «Новый Дом», а также своих знакомых и родственников, на имя которых с целью хищения заемных денежных средств путем предоставления в банк документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии и ежемесячном доходе последних, намеревались оформить кредиты, пообещав им, что самостоятельно будут их возвращать банку.

Выданные банком по ипотечным кредитам денежные средства Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. намеревались получить на расчетный счет подконтрольного им ООО «Новый Дом» с целью пополнения оборотных средств Общества, а в дальнейшем распорядиться ими по своему усмотрению, в том числе, в интересах данного Предприятия. При этом Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. заведомо знали о том, что собственных средств для исполнения обязательств по кредитным договорам у них не имеется и что они способны их выполнять лишь за счет денежных средств, полученных ими путем последующего незаконного оформления ипотечных кредитов в банках на других лиц, введенных ими в заблуждение. Для сокрытия своей преступной деятельности, с целью сохранения у ООО «Новый Дом» имиджа благонадежного застройщика Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., в том числе, чтобы в дальнейшем иметь возможность продолжить осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих кредитным организациям вышеуказанным способом, намеревались на начальном этапе частично погашать обязательства по кредитам, после чего под предлогом отсутствия денежных средств отказаться от их выполнения, переложив всю ответственность перед банками по их обслуживанию на введенных ими в заблуждение лиц, согласившихся оформить ипотечные кредиты на свое имя.

Согласно распределенным ролям Лихачев В.И., используя свой авторитет в области строительства, совместно с Парамсоном М.Г. должен был подыскать среди своих знакомых, родственников, а также сотрудников Общества лиц, которых, под предлогом увеличения оборотных средств Предприятия, убедить в необходимости оформить на свое имя ипотечные кредиты, пообещав со своей стороны все расходы по их обслуживанию взять на себя.

Помимо совместного убеждения, путем введения в заблуждение относительно своих преступных планов, потенциальных заемщиков в оформлении на свое имя ипотечных кредитов, Парамсон М.Г. согласно распределенным ролям, выступая в качестве директора ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение, должен был получить на Общество аккредитацию в Банке ВТБ 24 (ЗАО) как благонадежного застройщика, организовать подготовку и обеспечить предоставление в банк документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы и платежеспособности потенциальных заемщиков, дающие основания гарантированного получения кредита, а Лихачев В.И., в свою очередь, как директор ООО «Феникс-2010» и один из учредителей ЗАО «Стройинтерсервис» в случае проверки сотрудниками банка информации о заемщиках относительно места работы и среднемесячного дохода, содержащейся в документах, предоставленных в банк на получение кредита, должен был подтвердить ее достоверность.

Действуя согласно распределенным ролям, реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ 24 (ПАО), в сентябре 2014 года, но не позднее 20 сентября 2014 года, в дневное время, более точно дата и время не установлены, Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», обратился в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени В.И. Чапаева, д. 14/26, в который для аккредитации возглавляемого им Предприятия в качестве застройщика предоставил необходимые документы. При этом Парамсон М.Г., заведомо зная, что строительство вышеуказанного дома находится на стадии возведения фундамента, в связи с чем рыночная стоимость квартир в данном доме низкая, с целью иметь возможность оформлять ипотечные кредиты на большую сумму, предоставил в банк заведомо ложные сведения, в том числе фотографии с другого объекта строительства о том, что строительство дома находится на уровне 5 этажа.

Уполномоченные сотрудники Банка, не догадываясь о преступных намерениях Парамсона М.Г., направленных на хищение заемных денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ 24 (ПАО), на основании предоставленных последним документов аккредитовали ООО «Новый Дом» как благонадежного застройщика и разъяснили ему порядок кредитования физических лиц, предусмотренный Инструкцией Банка «О порядке предоставления физическим лицам кредитов на цели приобретения объектов недвижимости на стадии строительства» № 139, утвержденной и введенной в действие Приказом № 227 от 04 апреля 2006 года.

По просьбе Парамсона М.Г., неустановленный сотрудник Банка предоставил последнему бланк заявления-анкеты на получение кредита по форме, установленной вышеуказанной инструкцией.

Реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ 24 (ПАО), в особо крупном размере, в сентябре 2014 года, но не позднее 20 сентября 2014 года, более точно дата и время не установлены, Парамсон М.Г. обратился к своем знакомому Свидетель №119, неофициально подрабатывающему водителем в ООО «Новый Дом», злоупотребляя доверием которого, под предлогом пополнения оборотных средств Общества, попросил оформить на свое имя в операционном офисе «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. Саратов, ул. имени В.И. Чапаева, д. 14/26, ипотечный кредит на покупку квартиры в строящемся доме, расположенном на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. При этом Парамсон М.Г. ввел в заблуждение Свидетель №119 относительно своих преступных намерений, сообщив последнему, что он сам совместно с Лихачевым В.И. подготовят документы, необходимые для предоставления в Банк с целью получения кредита и пообещал, что в дальнейшем они самостоятельно выполнят обязательства перед банком по погашению основного долга и процентов по данному кредиту. Однако Парамсон М.Г. заведомо знал о том, что собственных средств для исполнения обязательств по кредитному договору, который предполагалось оформить на имя Свидетель №119, у него с Лихачевым В.И. не имеется и что они способны их выполнять лишь за счет денежных средств, полученных ими путем последующего незаконного оформления ипотечных кредитов в банках на других лиц, введенных ими в заблуждение.

Свидетель №119, находясь в дружеских отношениях с Парамсоном М.Г., не осознавая преступных намерений последнего, согласился на его предложение, после чего 20 сентября 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, вместе с последним приехал в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени В.И. Чапаева, д. 14/26, где под диктовку Парамсона М.Г. собственноручно заполнил от своего имени и подписал предоставленный ему бланк заявления-анкеты на получение кредита в размере 3 631 875 рублей на покупку строящегося жилья, в котором, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, по просьбе Парамсона М.Г. указал недостоверные сведения о том, что он является торговым представителем ООО «Феникс-2010» (директор Лихачев В.И., который в случае проверки сотрудниками банка должен был подтвердить информацию, указанную в анкете) и имеет среднемесячный чистый доход в размере 75 000 рублей.

Продолжая реализовывать совместный корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., заведомо зная, что заявление-анкета на получение ипотечного кредита на имя Свидетель №119 содержит ложные и недостоверные сведения, осознавая, что без этих сведений кредит на имя Свидетель №119 не будет выдан, и желая обмануть банк, через юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, неосведомленную об их преступных намерениях, не позднее 22 сентября 2014 года, более точная дата не установлена, обратились в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени В.И. Чапаева, д. 14/26, с заявкой о предоставлении Свидетель №119 кредита на покупку квартиры в строящемся жилом доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступала возглавляемая ими строительная организация ООО «Новый Дом», предоставив в Банк в подтверждение платежеспособности последнего документы, необходимые для выдачи кредита, в том числе документы, заведомо содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно заявление-анкету на предоставление кредита, содержащее заведомо ложные сведения о том, что Свидетель №119 состоит на должности торгового представителя ООО «Феникс-2010» и имеет среднемесячный чистый доход в размере 75 000 рублей.

На основании представленных на имя Свидетель №119 документов уполномоченные сотрудники операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), не зная о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., после производства анализа и оценки финансового состояния заемщика приняли положительное решение о выдаче Свидетель №119 ипотечного кредита в размере 3 608 000 рублей, сроком на 230 месяцев под 12,55% годовых, о чем сообщили последнему.

Таким образом, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, ввели в заблуждение ответственных работников операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) относительно платежеспособности Свидетель №119 и возможности выполнять последним своих обязательств по кредиту.

23 сентября 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, Свидетель №119, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., в сопровождении Свидетель №118, также неосведомленной о преступных намерениях последних, пришел в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени В.И. Чапаева, д. 14/26, где, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, выступая в роли заемщика, заключил с Банком ВТБ 24 (ПАО) в лице директора операционного офиса «Центр ипотечного кредитования Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) ФИО203, неосведомленной о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., кредитный договор № № от 23 сентября 2014 года, в соответствии с которым Банк предоставил Свидетель №119 целевой кредит в размере 3 608 000 рублей под 12,55% годовых сроком на 230 месяцев на приобретение трехкомнатной квартиры № 9, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 5 587 500 рублей. При этом существенным условием иметь возможность распорядится предоставленным кредитом являлось то, что заемщик – Свидетель №119 обязан был за счет собственных средств оплатить продавцу – ООО «Новый Дом» 1 979 500 рублей, что составляет не менее 35% от стоимости квартиры, на приобретение которой предоставляется кредит.

Продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), Парамсон М.Г., осознавая, что заемные денежные средства имеют целевое использование и могут быть предоставлены Банком только на те цели, которые указаны в вышеуказанном кредитном договоре, 23 сентября 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, выступая в качестве директора ООО «Новый Дом», заключил с Чернецовым В.Н. договор участия в долевом строительстве от 23 сентября 2014 года в отношении трехкомнатной квартиры № 9, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 5 587 500 рублей, по условиям которого Свидетель №119 в счет оплаты стоимости строительства вышеуказанной квартиры должен был внести в кассу ООО «Новый Дом» 1 979 500 рублей за счет собственных средств.

30 сентября 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, осознавая, что у Свидетель №119 не имеется собственных денежных средств в сумме 1 979 500 рублей для внесения в кассу ООО «Новый Дом» по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, понимая, что последний не заинтересован в заключении данного договора, продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), осознавая, что если Свидетель №119 не выполнит вышеуказанные обязательства, то Банк откажет в выдаче кредита, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», дал указание главному бухгалтеру данного Общества Свидетель №126 выписать на имя Свидетель №119 приходный кассовый ордер, свидетельствующий о якобы выполнении последним своих обязательств по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, пообещав последней, что в дальнейшем он внесет данную сумму денег в кассу ООО «Новый Дом». Свидетель №126, находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, выполняя требование последнего как своего руководителя, предполагая, что в дальнейшем Парамсон М.Г. внесет данные денежные средства в кассу ООО «Новый Дом», выписала на имя Свидетель №119 без фактической оплаты для последующего предоставления в Банк приходный кассовый ордер ООО «Новый Дом» № 38 от 30 сентября 2014 года на сумму 1 979 500 рублей, квитанцию от которого передала Парамсону М.Г.

В этот же день, т.е. 30 сентября 2014 года, Парамсон М.Г., реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), заведомо зная, что Свидетель №119 свои обязательства по оплате 35% от стоимости квартиры за счет собственных средств, предусмотренные заключенным последним 23 сентября 2014 года с Банком кредитным договором, фактически не выполнил, понимая, что в данном случае Свидетель №119 будет отказано в предоставлении кредита, с целью введения в заблуждение сотрудников Банка, намереваясь незаконно получить в свое распоряжение (похитить) денежные средства кредитной организации, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, предоставил вышеуказанную заведомо ложную квитанцию к приходному кассовому ордеру на имя Свидетель №119 в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени В.И. Чапаева, д. 14/26.

Уполномоченные сотрудники операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., будучи введенными последними в заблуждение, считая, что условия Банка по предоставлению Свидетель №119 заемных денежных средств, предусмотренных заключенным кредитным договором № от 23 сентября 2014 года, последний в полном объеме выполнил, дали Свидетель №119 возможность распорядиться предоставленными ему заемными средствами, в результате чего 02 октября 2014 года денежные средства в сумме 3 608 000 рублей с текущего счета №, открытого на имя Свидетель №119 в филиале № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) были перечислены на принадлежащий ООО «Новый Дом» расчетный счет №, открытый в АО «Экономбанк» по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 28.

В дальнейшем Парамсон М.Г., используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», имея право подписи банковских документов и доступ к расчетным счетам данного Общества, действуя совместно с Лихачевым В.И., похищенными путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами Банка ВТБ 24 (ПАО) в сумме 3 608 000 рублей распорядились по своему усмотрению, использовав их на нужды подконтрольного им Предприятия (ООО «Новый Дом»). При этом Парамсон М.Г. с целью завуалирования преступных действий, опасаясь возможных проверок со стороны сотрудников Банка ВТБ 24 (ПАО) в части исполнения Свидетель №119 условий вышеуказанного кредитного договора по оплате первоначального взноса, часть похищенных денежных средств в сумме 1 979 500 рублей 07 октября 2014 года лично внес от имени Свидетель №119 в кассу ООО «Новый Дом».

В дальнейшем Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. договорные обязательства перед Банком ВТБ 24 (ПАО) в лице операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) по возврату заемных средств и оплате процентов за пользование вышеуказанным кредитом, оформленным на имя Свидетель №119, не выполнили.

Кроме того, Парамсон М.Г., реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ 24 (ПАО) в особо крупном размере, в сентябре 2014 года, более точно дата и время не установлены, зная, что ЗАО «Стройинтерсервис» находится на грани банкротства, обратился к ранее знакомой Свидетель №118, работавшей в данном Обществе юрисконсультом, с предложением перейти последней работать на аналогичную должность в ООО «Новый Дом». При этом Парамсон М.Г. под предлогом необходимости пополнения оборотных средств ООО «Новый Дом» попросил Свидетель №118 оформить на свое имя в операционном офисе «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. Саратов, ул. имени В.И. Чапаева, д. 14/26, ипотечный кредит на покупку квартиры в строящемся доме, расположенном на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступало ООО «Новый Дом», введя ее в заблуждение относительного того, что он совместно с Лихачевым В.И. в дальнейшем самостоятельно выполнят обязательства перед банком по погашению основного долга и процентов по данному кредиту. Однако Парамсон М.Г. заведомо знал о том, что собственных средств для исполнения обязательств по кредитному договору, который предполагалось оформить на имя Свидетель №118, у него с Лихачевым В.И. не имеется и что они способны их выполнять лишь за счет денежных средств, полученных ими путем последующего незаконного оформления ипотечных кредитов в банках на других лиц, введенных ими в заблуждение.

Свидетель №118, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., желая трудоустроиться на постоянной основе в ООО «Новый Дом», согласилась на предложение Парамсона М.Г., после чего передала ему свои анкетные данные (копию паспорта, копию свидетельства о расторжении брака).

Желая незаконно обогатиться, с целью сокрытия своих преступных намерений перед Банком, не позднее 22 сентября 2014 года, более точное время не установлено, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств кредитной организации, обратились к неустановленному лицу, злоупотребляя доверием которого, попросили заполнить на имя Свидетель №118 заявление-анкету на предоставление кредита. Неустановленное лицо, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., не владея информацией о достоверности предоставленных ему последними сведений в отношении Свидетель №118, заполнил на имя последней заявление-анкету на предоставление кредита в сумме 3 625 375 рублей. При этом Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. попросили неустановленное лицо внести в заявление-анкету заведомо для них ложные сведения о том, что среднемесячный чистый доход Свидетель №118 как агента по недвижимости ЗАО «Стройинтерсервис» (технический директор Лихачев В.И., который в случае проверки сотрудниками банка должен был подтвердить информацию, указанную в анкете) составляет 75 000 рублей. После заполнения вышеуказанного бланка заявления-анкеты Парамсон М.Г. предоставил его на подпись Свидетель №118, которая, не осознавая его преступных намерений, доверяя последнему, действуя бескорыстно, не вникая в текст заявления-анкеты, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, подписала вышеуказанное заявление-анкету.

Согласно справке формы 2-НДФЛ о доходах физического лица, представленной Управлением ФНС России по Саратовской области, Сапрыкина Н.И., будучи сотрудником ЗАО «Стройинтерсервис» за период с января по сентябрь 2014 года имела общий доход в размере 338 836 рублей 84 копейки. Таким образом, среднемесячный доход Свидетель №118 за указанный период составлял 37 648 рублей 54 копейки.

Продолжая реализовывать совместный корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., заведомо зная, что заявление-анкета на получение ипотечного кредита на имя Свидетель №118 содержит ложные и недостоверные сведения, осознавая, что без этих сведений кредит на имя Свидетель №118 не будет выдан, и желая обмануть банк, не позднее 22 сентября 2014 года, более точная дата не установлена, обратились в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени В.И. Чапаева, д. 14/26, с заявкой о предоставлении Свидетель №118 кредита на покупку квартиры в строящемся жилом доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступала возглавляемая ими строительная организация ООО «Новый Дом», предоставив в Банк в подтверждение платежеспособности последней документы, необходимые для выдачи кредита, в том числе документы, заведомо содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно заявление-анкету на предоставление кредита, содержащее заведомо ложные сведения о том, что Свидетель №118, являясь агентом по недвижимости ЗАО «Стройинтерсервис», имеет среднемесячный чистый доход в размере 75 000 рублей.

На основании представленных на имя Свидетель №118 документов, уполномоченные сотрудники операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), не зная о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., после производства анализа и оценки финансового состояния заемщика приняли положительное решение о выдаче Свидетель №118 ипотечного кредита в размере 3 601 000 рублей, сроком на 242 месяца под 12,55% годовых, о чем сообщили последней.

Таким образом, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений ввели в заблуждение ответственных работников операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) относительно платежеспособности Свидетель №118 и возможности выполнять последней своих обязательств по кредиту.

24 сентября 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, Свидетель №118, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., пришла в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени В.И. Чапаева, д. 14/26, где, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, выступая в роли заемщика, заключила с Банком ВТБ 24 (ПАО) в лице директора операционного офиса «Центр ипотечного кредитования Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) ФИО203, неосведомленной о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., кредитный договор № от 24 сентября 2014 года, в соответствии с которым Банк предоставил Свидетель №118 целевой кредит в размере 3 601 000 рублей под 12,55% годовых сроком на 242 месяца на приобретение трехкомнатной квартиры № 24, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 5 577 500 рублей. При этом, существенным условием иметь возможность распорядиться предоставленным кредитом являлось то, что заемщик – Свидетель №118 обязана была за счет собственных средств оплатить продавцу – ООО «Новый Дом» 1 976 500 рублей, что составляет не менее 35% от стоимости квартиры, на приобретение которой предоставляется кредит.

Продолжая реализовывать совместный корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), Парамсон М.Г., осознавая, что заемные денежные средства имеют целевое использование и могут быть предоставлены Банком только на те цели, которые указаны в вышеуказанном кредитном договоре, 24 сентября 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, выступая в качестве директора ООО «Новый Дом», заключил с Свидетель №118 договор участия в долевом строительстве от 24 сентября 2014 года в отношении трехкомнатной квартиры № 24, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 5 577 500 рублей, по условиям которого Свидетель №118 в счет оплаты стоимости строительства вышеуказанной квартиры должна была внести в кассу ООО «Новый Дом» 1 976 500 рублей за счет собственных средств.

02 октября 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, осознавая, что у Свидетель №118 не имеется собственных денежных средств в сумме 1 976 500 рублей для внесения в кассу ООО «Новый Дом» по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, понимая, что последняя не заинтересована в заключении данного договора, продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), осознавая, что если Свидетель №118 не выполнит вышеуказанные обязательства, то Банк откажет в выдаче кредита, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», дал указание главному бухгалтеру данного Общества Свидетель №126 выписать на имя Свидетель №118 приходный кассовый ордер, свидетельствующий о якобы выполнении последней своих обязательств по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, пообещав последней, что в дальнейшем он внесет данную сумму денег в кассу ООО «Новый Дом». Свидетель №126, находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, выполняя требование последнего как своего руководителя, предполагая, что в дальнейшем Парамсон М.Г. внесет данные денежные средства в кассу ООО «Новый Дом», выписала на имя Сапрыкиной Н.И. без фактической оплаты для последующего предоставления в Банк приходный кассовый ордер ООО «Новый Дом» № 40 от 02 октября 2014 года на сумму 1 976 500 рублей, квитанцию от которого передала Парамсону М.Г.

В этот же день, т.е. 02 октября 2014 года, Парамсон М.Г., реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), заведомо зная, что Свидетель №118 свои обязательства по оплате 35% от стоимости квартиры за счет собственных средств, предусмотренные заключенным последней 24 сентября 2014 года с Банком кредитным договором, фактически не выполнила, понимая, что в данном случае Свидетель №118 будет отказано в предоставлении кредита, с целью введения в заблуждение сотрудников Банка, намереваясь незаконно получить в свое распоряжение (похитить) денежные средства кредитной организации, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, предоставил вышеуказанную заведомо ложную квитанцию к приходному кассовому ордеру на имя Свидетель №118 в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени В.И. Чапаева, д. 14/26.

Уполномоченные сотрудники операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., будучи введенными последними в заблуждение, считая, что условия Банка по предоставлению Свидетель №118 заемных денежных средств, предусмотренных заключенным кредитным договором № от 24 сентября 2014 года, последняя в полном объеме выполнила, дали Свидетель №118 возможность распорядиться предоставленными ей заемными средствами, в результате чего 02 октября 2014 года денежные средства в сумме 3 601 000 рублей с текущего счета №, открытого на имя Свидетель №118 в филиале № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) были перечислены на принадлежащий ООО «Новый Дом» расчетный счет №, открытый в АО «Экономбанк» по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 28.

В дальнейшем Парамсон М.Г., используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», имея право подписи банковских документов и доступ к расчетным счетам данного Общества, действуя совместно с Лихачевым В.И., похищенными путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами Банка ВТБ 24 (ПАО) в сумме 3 601 000 рублей, распорядились по своему усмотрению, использовав их на нужды подконтрольного им Предприятия (ООО «Новый Дом»). При этом Парамсон М.Г. с целью завуалирования преступных действий, опасаясь возможных проверок со стороны сотрудников Банка ВТБ 24 (ПАО) в части исполнения Свидетель №118 условий вышеуказанного кредитного договора по оплате первоначального взноса, часть похищенных денежных средств в сумме 1 976 500 рублей 07 октября 2014 года лично внес от имени Свидетель №118 в кассу ООО «Новый Дом».

Кроме того, реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ 24 (ПАО) в особо крупном размере, в октябре 2014 года, но не позднее 13 октября 2014 года, более точно дата и время не установлены, Парамсон М.Г. обратился к своем знакомому ФИО8, работавшему в должности коммерческого директора в ОАО «РосБытХим», злоупотребляя доверием которого, под предлогом пополнения оборотных средств ООО «Новый Дом», попросил оформить на свое имя в операционном офисе «Приоритет» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д. 101, два ипотечных кредита на покупку квартир в строящемся доме, расположенном на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступало возглавляемое им Общество. При этом Парамсон М.Г. ввел в заблуждение ФИО8 относительно своих преступных намерений, сообщив последнему, что он сам совместно с Лихачевым В.И. подготовят документы, необходимые для предоставления в Банк с целью получения кредитов и пообещал, что в дальнейшем они самостоятельно выполнят обязательства перед банком по погашению основного долга и процентов по данным кредитам. Однако Парамсон М.Г. заведомо знал о том, что собственных средств для исполнения обязательств по кредитным договорам, которые предполагалось оформить на имя ФИО8, у него с Лихачевым В.И. не имеется и что они способны их выполнять лишь за счет денежных средств, полученных ими путем последующего незаконного оформления ипотечных кредитов в банках на других лиц, введенных ими в заблуждение.

ФИО8, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г., доверяя последнему, согласился на его предложение, после чего передал ему свои анкетные данные (копию паспорта, копию водительского удостоверения, сведения о месте работы).

Желая незаконно обогатиться, с целью сокрытия своих преступных намерений перед Банком, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств кредитной организации, в неустановленном месте в неустановленное время, но не позднее 13 октября 2014 года посредством компьютерной печати изготовили от имени ФИО8 два заявления-анкеты на получение кредитов в размере 3 630 000 рублей каждый, в которых указали недостоверные сведения о том, что среднемесячный чистый доход ФИО8 как коммерческого директора ОАО «РосБытХим» составляет 180 000 рублей, после чего предоставили их на подпись последнему. ФИО8, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., доверяя последним, действуя бескорыстно, предполагая, что они в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по данным кредитам, не вникая в текст, подписал вышеуказанные заявления-анкеты.

Продолжая реализовывать совместный корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., заведомо зная, что заявления-анкеты на получение ипотечных кредитов на имя ФИО8 содержат ложные и недостоверные сведения, осознавая, что без этих сведений кредиты на имя ФИО8 не будут выданы, и желая обмануть банк, через юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, не осведомленную об их преступных намерениях, не позднее 13 октября 2014 года, более точная дата не установлена, обратились в операционный офис «Приоритет» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д. 101, с заявками о предоставлении ФИО8 двух кредитов на покупку квартир в строящемся жилом доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступала возглавляемая ими строительная организация ООО «Новый Дом», предоставив в Банк в подтверждение платежеспособности последнего документы, необходимые для выдачи кредитов, в том числе документы, заведомо содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно два заявления-анкеты на предоставление кредита, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ФИО8, являясь коммерческим директором ОАО «РосБытХим», имеет среднемесячный чистый доход в размере 180 000 рублей.

Согласно справке формы 2-НДФЛ о доходах физического лица, представленной Управлением ФНС России по Саратовской области, ФИО8, будучи сотрудником ОАО «РосБытХим», за период с сентября по декабрь 2014 года имел общий доход в размере 350 296 рублей 45 копеек. Таким образом, среднемесячный доход ФИО8 за указанный период составлял 87 574 рублей 11 копеек.

На основании представленных на имя ФИО8 документов, уполномоченные сотрудники операционного офиса «Приоритет» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), не зная о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., после производства анализа и оценки финансового состояния заемщика приняли положительное решение о выдаче ФИО8 двух ипотечных кредитов в размере 3 601 000 рублей каждый, сроком на 182 месяца под 12,55% годовых, о чем сообщили последнему.

Таким образом, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений ввели в заблуждение ответственных работников операционного офиса «Приоритет» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) относительно платежеспособности ФИО8 и возможности выполнять последним своих обязательств по кредитам.

20 октября 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО8, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., в сопровождении Свидетель №118, также неосведомленной о преступных намерениях последних, пришел в операционный офис «Приоритет» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д. 101, где, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредитам, выступая в роли заемщика, заключил с Банком ВТБ 24 (ПАО) в лице директора операционного офиса «Приоритет» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) Свидетель №115, неосведомленной о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., кредитный договор № от 20 октября 2014 года, в соответствии с которым Банк предоставил ФИО8 целевой кредит в размере 3 601 000 рублей под 12,55% годовых сроком на 182 месяца на приобретение трехкомнатной квартиры № 33, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 5 577 500 рублей, а также кредитный договор № от 20 октября 2014 года, в соответствии с которым Банк предоставил ФИО8 целевой кредит в размере 3 601 000 рублей под 12,55% годовых сроком на 182 месяца на приобретение трехкомнатной квартиры № 49, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 5 577 500 рублей. При этом существенным условием иметь возможность распорядится предоставленными кредитами являлось то, что заемщик – ФИО8 обязан был за счет собственных средств оплатить продавцу – ООО «Новый Дом» по 1 976 500 рублей по каждому из договоров, что составляет не менее 35% от стоимости квартир, на приобретение которых предоставляются кредиты.

Продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), Парамсон М.Г., осознавая, что заемные денежные средства имеют целевое использование и могут быть предоставлены Банком только на те цели, которые указаны в вышеуказанных кредитных договорах, 20 октября 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, выступая в качестве директора ООО «Новый Дом», заключил с ФИО8 два договора участия в долевом строительстве от 20 октября 2014 года в отношении трехкомнатных квартир № 33 и 49, расположенных в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью по 5 577 500 рублей каждая, по условиям которых ФИО8 в счет оплаты стоимости строительства вышеуказанных квартир должен был внести в кассу ООО «Новый Дом» по 1 976 500 рублей за счет собственных средств.

30 октября 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г, Энгельс, ул. Ленина, д. 2, зная, что у ФИО8 не имеется собственных денежных средств в сумме 3 953 000 рублей для внесения в кассу ООО «Новый Дом» по вышеуказанным договорам участия в долевом строительстве, понимая, что последний не заинтересован в заключении данных договоров, продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), осознавая, что если ФИО8 не выполнит вышеуказанные обязательства, то Банк откажет в выдаче кредитов, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», дал указание главному бухгалтеру данного Общества Свидетель №126 выписать на имя ФИО8 приходные кассовые ордера, свидетельствующие о якобы выполнении последним своих обязательств по вышеуказанным договорам участия в долевом строительстве, пообещав последней, что в дальнейшем он внесет данную сумму денег в кассу ООО «Новый Дом». Свидетель №126, находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, выполняя требование последнего как своего руководителя, предполагая, что в дальнейшем Парамсон М.Г. внесет данные денежные средства в кассу ООО «Новый Дом», выписала на имя ФИО8 без фактической оплаты для последующего предоставления в Банк приходные кассовые ордера ООО «Новый Дом» № 48 от 30 октября 2014 года на сумму 1 976 500 рублей и № 49 от 30 октября 2014 года на сумму 1 976 500 рублей, квитанции от которых передала Парамсону М.Г.

В этот же день, т.е. 30 октября 2014 года, Парамсон М.Г., реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), заведомо зная, что ФИО8 свои обязательства по оплате 35% от стоимости квартир за счет собственных средств, предусмотренные заключенными последним 20 октября 2014 года с Банком кредитными договорами, фактически не выполнил, понимая, что в данном случае ФИО8 будет отказано в предоставлении кредитов, с целью введения в заблуждение сотрудников Банка, намереваясь незаконно получить в свое распоряжение (похитить) денежные средства кредитной организации, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, предоставил вышеуказанные заведомо ложные квитанции к приходным кассовым ордерам на имя Киреева А.А. в операционный офис «Приоритет» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д. 101.

Уполномоченные сотрудники операционного офиса «Приоритет» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., будучи введенными последними в заблуждение, считая, что условия Банка по предоставлению ФИО8 заемных денежных средств, предусмотренных заключенными кредитными договорами № от 20 октября 2014 года и № от 20 октября 2014 года, последний в полном объеме выполнил, дали ФИО8 возможность распорядиться предоставленными ему заемными средствами, в результате чего 30 октября 2014 года денежные средства в сумме 7 202 000 рублей с текущего счета №, открытого на имя ФИО8 в филиале № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) были перечислены на принадлежащий ООО «Новый Дом» расчетный счет №, открытый в АО «Экономбанк» по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 28.

В дальнейшем Парамсон М.Г., используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», имея право подписи банковских документов и доступ к расчетным счетам данного Общества, действуя совместно с Лихачевым В.И., похищенными путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами Банка ВТБ 24 (ПАО) в сумме 7 202 000 рублей, распорядились по своему усмотрению, использовав их как на нужды подконтрольного им Предприятия (ООО «Новый Дом»), так и на погашение ранее оформленных по их инициативе кредитных договоров. При этом Парамсон М.Г. с целью завуалирования преступных действий, опасаясь возможных проверок со стороны сотрудников Банка ВТБ 24 (ПАО) в части исполнения ФИО8 условий вышеуказанных кредитных договоров по оплате первоначального взноса, часть похищенных денежных средств в сумме 3 953 000 рублей 07 ноября 2014 года лично внес от имени ФИО8 в кассу ООО «Новый Дом».

В дальнейшем Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. договорные обязательства перед Банком ВТБ 24 (ПАО) в лице операционного офиса «Приоритет» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) по возврату заемных средств и оплате процентов за пользование вышеуказанными кредитами, оформленными на имя ФИО8, не выполнили.

Кроме того, Парамсон М.Г., реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ 24 (ПАО) в особо крупном размере, в декабре 2014 года, но не позднее 09 декабря 2014 года, более точно дата и время не установлены, вновь обратился к Свидетель №118, являющейся юрисконсультом ООО «Новый Дом», злоупотребляя доверием которой, под предлогом пополнения оборотных средств Общества, попросил оформить на свое имя в операционном офисе «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 51, ипотечный кредит на покупку квартиры в строящемся доме, расположенном на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, введя ее в заблуждение относительного того, что он совместно с Лихачевым В.И. в дальнейшем самостоятельно выполнит обязательства перед банком по погашению основного долга и процентов по данному кредиту. Однако Парамсон М.Г. заведомо знал о том, что собственных средств для исполнения обязательств по кредитному договору, который предполагалось оформить на имя Свидетель №118, у него с Лихачевым В.И. не имеется и что они способны их выполнять лишь за счет денежных средств, полученных ими путем последующего незаконного оформления ипотечных кредитов в банках на других лиц, введенных ими в заблуждение.

Свидетель №118, находясь в подчинении у Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., не осознавая их преступных намерений, доверяя последним, зная, что обязательства по ранее взятому ею по просьбе последних ипотечному кредиту выполняются своевременно, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по новому кредиту, согласилась на их предложение.

Желая незаконно обогатиться, с целью сокрытия своих преступных намерений перед Банком, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств кредитной организации, в неустановленном месте в неустановленное время, но не позднее 09 декабря 2014 года посредством компьютерной печати изготовили от имени Свидетель №118 заявление-анкету на получение кредита в размере 3 618 225 рублей, в котором указали недостоверные сведения о том, что среднемесячный чистый доход Свидетель №118 как агента по недвижимости ЗАО «Стройинтерсервис» (технический директор Лихачев В.И., который в случае проверки сотрудниками банка должен был подтвердить информацию, указанную в анкете) составляет 120 000 рублей, после чего предоставили его на подпись последней. Свидетель №118, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., доверяя последним, действуя бескорыстно, предполагая, что они в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по данным кредитам, не вникая в текст, подписала вышеуказанное заявление-анкету.

Согласно справкам формы 2-НДФЛ о доходах физического лица, представленным Управлением ФНС России по Саратовской области, Свидетель №118, будучи сотрудником ЗАО «Стройинтерсервис», за период с января по сентябрь 2014 года имела общий доход в размере 338 836 рублей 84 копейки, а, будучи сотрудником ООО «Новый Дом», за период с сентября по декабрь 2014 года – 29 000 рублей. Таким образом, среднемесячный доход Свидетель №118 за период с января по декабрь 2014 года составлял 30 653 рубля 07 копеек.

Продолжая реализовывать совместный корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., заведомо зная, что заявление-анкета на получение ипотечного кредита на имя Свидетель №118 содержит ложные и недостоверные сведения, осознавая, что без этих сведений кредит на имя Свидетель №118 не будет выдан, и желая обмануть банк, не позднее 09 декабря 2014 года, более точная дата не установлена, обратились в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 51, с заявкой о предоставлении Свидетель №118 кредита на покупку квартиры в строящемся жилом доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступала возглавляемая ими строительная организация ООО «Новый Дом», предоставив в Банк в подтверждение платежеспособности последней документы, необходимые для выдачи кредита, в том числе документы, заведомо содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно заявление-анкету на предоставление кредита, содержащее заведомо ложные сведения о том, что Свидетель №118, являясь агентом по недвижимости ЗАО «Стройинтерсервис», имеет среднемесячный чистый доход в размере 120 000 рублей.

На основании представленных на имя Свидетель №118 документов, уполномоченные сотрудники операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), не зная о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., после производства анализа и оценки финансового состояния заемщика приняли положительное решение о выдаче Свидетель №118 ипотечного кредита в размере 3 593 000 рублей, сроком на 242 месяца под 13,05% годовых, о чем сообщили последней.

15 декабря 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, Свидетель №118, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., пришла в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 51, где, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, выступая в роли заемщика, заключила с Банком ВТБ 24 (ПАО) в лице директора операционного офиса «Центр ипотечного кредитования Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) ФИО203, неосведомленной о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., кредитный договор № от 15 декабря 2014 года, в соответствии с которым Банк предоставил Свидетель №118 целевой кредит в размере 3 593 000 рублей под 13,05% годовых сроком на 242 месяца на приобретение трехкомнатной квартиры № 137, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 5 566 500 рублей. При этом существенным условием иметь возможность распорядиться предоставленным кредитом являлось то, что заемщик – Свидетель №118 обязана была за счет собственных средств оплатить продавцу – ООО «Новый Дом» 1 973 500 рублей, что составляет не менее 35% от стоимости квартиры, на приобретение которой предоставляется кредит.

Продолжая реализовывать совместный корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), Парамсон М.Г., осознавая, что заемные денежные средства имеют целевое использование и могут быть предоставлены Банком только на те цели, которые указаны в вышеуказанном кредитном договоре, 15 декабря 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, выступая в качестве директора ООО «Новый Дом», заключил с Свидетель №118 договор участия в долевом строительстве от 15 декабря 2014 года в отношении трехкомнатной квартиры № 137, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 5 566 500 рублей, по условиям которого Свидетель №118 в счет оплаты стоимости строительства вышеуказанной квартиры должна была внести в кассу ООО «Новый Дом» 1 973 500 рублей за счет собственных средств.

22 декабря 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, осознавая, что у Свидетель №118 не имеется собственных денежных средств в сумме 1 973 500 рублей для внесения в кассу ООО «Новый Дом» по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, понимая, что последняя не заинтересована в заключении данного договора, продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), осознавая, что если Свидетель №118 не выполнит вышеуказанные обязательства, то Банк откажет в выдаче кредита, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», дал указание главному бухгалтеру данного Общества Свидетель №126 выписать на имя Свидетель №118 приходный кассовый ордер, свидетельствующий о якобы выполнении последней своих обязательств по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, введя при этом последнюю в заблуждение относительного того, что в дальнейшем он внесет данную сумму денег в кассу ООО «Новый Дом». Свидетель №126, находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, выполняя требование последнего как своего руководителя, предполагая, что в дальнейшем Парамсон М.Г. внесет данные денежные средства в кассу ООО «Новый Дом», выписала на имя Свидетель №118 без фактической оплаты для последующего предоставления в Банк приходный кассовый ордер ООО «Новый Дом» № 77 от 22 декабря 2014 года на сумму 1 973 500 рублей, квитанцию от которого передала Парамсону М.Г.

В этот же день, т.е. 22 декабря 2014 года, Парамсон М.Г., реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), заведомо зная, что Свидетель №118 свои обязательства по оплате 35% от стоимости квартиры за счет собственных средств, предусмотренные заключенным последней 15 декабря 2014 года с Банком кредитным договором, фактически не выполнила, понимая, что в данном случае Свидетель №118 будет отказано в предоставлении кредита, с целью введения в заблуждение сотрудников Банка, намереваясь незаконно получить в свое распоряжение (похитить) денежные средства кредитной организации, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, предоставил вышеуказанную заведомо ложную квитанцию к приходному кассовому ордеру на имя Свидетель №118 в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 51.

Уполномоченные сотрудники операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., будучи введенными последними в заблуждение, считая, что условия Банка по предоставлению Свидетель №118 заемных денежных средств, предусмотренных заключенным кредитным договором № от 15 декабря 2014 года, последняя в полном объеме выполнила, дали Свидетель №118 возможность распорядиться предоставленными ей заемными средствами, в результате чего 22 декабря 2014 года денежные средства в сумме 3 593 000 рублей с текущего счета №, открытого на имя Свидетель №118 в филиале № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) были перечислены на принадлежащий ООО «Новый Дом» расчетный счет №, открытый в АО «Экономбанк» по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 28.

В дальнейшем Парамсон М.Г., используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», имея право подписи банковских документов и доступ к расчетным счетам данного Общества, действуя совместно с Лихачевым В.И., похищенными путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами Банка ВТБ 24 (ПАО) в сумме 3 593 000 рублей распорядились по своему усмотрению, использовав их как на нужды подконтрольного им Предприятия (ООО «Новый Дом»), так и на погашение ранее оформленных по их инициативе кредитных договоров. При этом договорные обязательства перед Банком ВТБ 24 (ПАО) в лице операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) по возврату заемных средств и оплате процентов за пользование вышеуказанным кредитом, оформленным на имя Свидетель №118, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. не выполнили.

Кроме того, реализуя совместный с Парамсоном М.Г. преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ 24 (ПАО) в особо крупном размере, в декабре 2014 года, но не позднее 12 декабря 2014 года, более точно дата и время не установлены, Лихачев В.И. обратился к Свидетель №109, являющейся родной сестрой его жены, злоупотребляя доверием которой, под предлогом пополнения оборотных средств ООО «Новый Дом», попросил оформить на свое имя в операционном офисе «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 51, два ипотечных кредита на покупку квартир в строящемся доме, расположенном на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. При этом Лихачев В.И. ввел в заблуждение Свидетель №109 относительно своих преступных намерений, сообщив последней, что он сам совместно с Парамсоном М.Г. подготовят документы, необходимые для предоставления в Банк с целью получения кредитов и пообещал, что в дальнейшем они самостоятельно выполнят обязательства перед банком по погашению основного долга и процентов по данным кредитам. Однако Лихачев В.И. заведомо знал о том, что собственных средств для исполнения обязательств по кредитным договорам, которые предполагалось оформить на имя Свидетель №109, у него с Парамсоном М.Г. не имеется и что они способны их выполнять лишь за счет денежных средств, полученных ими путем последующего незаконного оформления ипотечных кредитов в банках на других лиц, введенных ими в заблуждение.

Свидетель №109, находясь в родственных связях с Лихачевым В.И. и Парамсоном М.Г., не осознавая их преступных намерений, доверяя последним, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по данным кредитам, согласилась на их предложение.

Продолжая реализовывать совместный корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., заведомо зная, что заявления-анкеты на получение ипотечных кредитов на имя Свидетель №109 содержат ложные и недостоверные сведения, осознавая, что без этих сведений кредиты на имя Свидетель №109 не будут выданы, и желая обмануть банк, через юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, не осведомленную об их преступных намерениях, не позднее 12 декабря 2014 года, более точная дата не установлена, обратились в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 51, с заявками о предоставлении Свидетель №109 двух кредитов на покупку квартир в строящемся жилом доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступала возглавляемая ими строительная организация ООО «Новый Дом», предоставив в Банк в подтверждение платежеспособности последнего документы, необходимые для выдачи кредитов, в том числе документы, заведомо содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно два заявления-анкеты на предоставление кредита, содержащие заведомо ложные сведения о том, что Свидетель №109, являясь бухгалтером ООО «Феникс-2010» имеет среднемесячный чистый доход в размере 200 000 рублей.

Согласно справке формы 2-НДФЛ о доходах физического лица, представленной Управлением ФНС России по Саратовской области, Свидетель №109, будучи сотрудником ЗАО «Стройинтерсервис» за период с января по декабрь 2014 года имела общий доход в размере 119 556 рублей 40 копеек. Таким образом, среднемесячный доход Свидетель №109 за указанный период составлял 9 963 рублей 03 копейки.

12 декабря 2014 года Свидетель №109, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., в сопровождении юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, также неосведомленной о преступных намерениях последних, пришла в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 51, где, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по данным кредитам, не вникая в текст, подписала заранее подготовленные последними вышеуказанные заявления-анкеты.

На основании представленных на имя Свидетель №109 документов, уполномоченные сотрудники операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), не зная о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., после производства анализа и оценки финансового состояния заемщика приняли положительное решение о выдаче Свидетель №109 двух ипотечных кредитов в размере 3 600 000 рублей и 3 593 200 рублей, сроком на 98 месяцев каждый под 13,05% годовых, о чем сообщили последней.

Таким образом, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений ввели в заблуждение ответственных работников операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) относительно платежеспособности Свидетель №109 и возможности выполнять последней своих обязательств по кредитам.

17 декабря 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, Свидетель №109, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., в сопровождении Свидетель №118, также неосведомленной о преступных намерениях последних, вновь пришла в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 51, где, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредитам, выступая в роли заемщика, заключила с Банком ВТБ 24 (ПАО) в лице директора операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) ФИО203, неосведомленной о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., кредитный договор № от 17 декабря 2014 года, в соответствии с которым Банк предоставил Свидетель №109 целевой кредит в размере 3 593 200 рублей под 13,05% годовых сроком на 98 месяцев на приобретение трехкомнатной квартиры № 168, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 5 566 500 рублей, а также кредитный договор № от 17 декабря 2014 года, в соответствии с которым Банк предоставил Свидетель №109 целевой кредит в размере 3 600 000 рублей под 13,05% годовых сроком на 98 месяцев на приобретение трехкомнатной квартиры № 64, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 5 577 500 рублей. При этом существенным условием иметь возможность распорядится предоставленными кредитами являлось то, что заемщик – Свидетель №109 обязана была за счет собственных средств оплатить продавцу – ООО «Новый Дом» 1 973 300 рублей и 1 977 500 рублей соответственно, что составляет не менее 35% от стоимости квартир, на приобретение которых предоставляются кредиты.

Продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), Парамсон М.Г., осознавая, что заемные денежные средства имеют целевое использование и могут быть предоставлены Банком только на те цели, которые указаны в вышеуказанных кредитных договорах, 17 декабря 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, выступая в качестве директора ООО «Новый Дом», заключил с Свидетель №109 два договора участия в долевом строительстве от 17 декабря 2014 года в отношении трехкомнатных квартир № 64 и 168, расположенных в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью по 5 577 500 рублей и 5 566 500 рублей соответственно, по условиям которых Свидетель №109 в счет оплаты стоимости строительства вышеуказанных квартир должна была внести в кассу ООО «Новый Дом» в общей сложности 3 950 800 рублей за счет собственных средств.

26 декабря 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г, Энгельс, ул. Ленина, д. 2, зная, что у Свидетель №109 не имеется собственных денежных средств в сумме 3 950 800 рублей для внесения в кассу ООО «Новый Дом» по вышеуказанным договорам участия в долевом строительстве, понимая, что последняя не заинтересована в заключении данных договоров, продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), осознавая, что если Свидетель №109 не выполнит вышеуказанные обязательства, то Банк откажет в выдаче кредитов, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», дал указание главному бухгалтеру данного Общества Свидетель №126 выписать на имя Свидетель №109 приходные кассовые ордера, свидетельствующие о якобы выполнении последней своих обязательств по вышеуказанным договорам участия в долевом строительстве, пообещав последней, что в дальнейшем он внесет данную сумму денег в кассу ООО «Новый Дом». Свидетель №126, находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, выполняя требование последнего как своего руководителя, предполагая, что в дальнейшем Парамсон М.Г. внесет данные денежные средства в кассу ООО «Новый Дом», выписала на имя Свидетель №109 без фактической оплаты для последующего предоставления в Банк приходные кассовые ордера ООО «Новый Дом» № 80 от 26 декабря 2014 года на сумму 1 973 500 рублей и № 80 от 26 декабря 2014 года на сумму 1 977 500 рублей, квитанции от которых передала Парамсону М.Г.

В этот же день, т.е. 26 декабря 2014 года, Парамсон М.Г., реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), заведомо зная, что Свидетель №109 свои обязательства по оплате 35% от стоимости квартир за счет собственных средств, предусмотренные заключенными последней 17 декабря 2014 года с Банком кредитными договорами, фактически не выполнила, понимая, что в данном случае Свидетель №109 будет отказано в предоставлении кредитов, с целью введения в заблуждение сотрудников Банка, намереваясь незаконно получить в свое распоряжение, то есть похитить денежные средства кредитной организации, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, предоставил вышеуказанные заведомо ложные квитанции к приходным кассовым ордерам на имя Свидетель №109 в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 51.

Уполномоченные сотрудники операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., будучи введенными последними в заблуждение, считая, что условия Банка по предоставлению Свидетель №109 заемных денежных средств, предусмотренных заключенными кредитными договорами № от 17 декабря 2014 года и № от 17 декабря 2014 года, последняя в полном объеме выполнила, дали Свидетель №109 возможность распорядиться предоставленными ею заемными средствами, в результате чего 26 декабря 2014 года денежные средства в сумме 7 193 200 рублей с текущего счета №, открытого на имя Свидетель №109 в филиале № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) были перечислены на принадлежащий ООО «Новый Дом» расчетный счет №, открытый в АО «Экономбанк» по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 28.

В дальнейшем Парамсон М.Г., используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», имея право подписи банковских документов и доступ к расчетным счетам данного Общества, действуя совместно с Лихачевым В.И., похищенными путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами Банка ВТБ 24 (ПАО) в сумме 7 193 200 рублей распорядился по своему усмотрению, использовав их, как на нужды подконтрольного им Предприятия (ООО «Новый Дом»), так и на погашение ранее оформленных по их инициативе кредитных договоров. При этом Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. договорные обязательства перед Банком ВТБ 24 (ПАО) в лице операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) по возврату заемных средств и оплате процентов за пользование вышеуказанными кредитами, оформленными на имя Свидетель №109, не выполнили.

Кроме того, реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ 24 (ПАО) в особо крупном размере, в декабре 2014 года, но не позднее 09 декабря 2014 года, более точно дата и время не установлены, Парамсон М.Г. вновь обратился к своему знакомому Свидетель №119, неофициально подрабатывающему водителем в ООО «Новый Дом», злоупотребляя доверием которого, под предлогом пополнения оборотных средств ООО «Новый Дом», попросил оформить на свое имя в операционном офисе «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 51, ипотечный кредит на покупку квартиры в строящемся доме, расположенном на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. При этом Парамсон М.Г. ввел в заблуждение Свидетель №119 относительно своих преступных намерений, сообщив последнему, что он сам совместно с Лихачевым В.И. подготовит документы, необходимые для предоставления в Банк с целью получения кредита и пообещал, что в дальнейшем они самостоятельно выполнят обязательства перед банком по погашению основного долга и процентов по данному кредиту. Однако Парамсон М.Г. заведомо знал о том, что собственных средств для исполнения обязательств по кредитному договору, который предполагалось оформить на имя Свидетель №119, у него с Лихачевым В.И. не имеется и что они способны их выполнять лишь за счет денежных средств, полученных ими путем последующего незаконного оформления ипотечных кредитов в банках на других лиц, введенных ими в заблуждение.

Свидетель №119, находясь в дружеских отношениях с Парамсоном М.Г., не осознавая его преступных намерений, доверяя ему, зная, что обязательства по ранее взятому им по его просьбе ипотечному кредиту выполняются своевременно, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по новому кредиту, согласился на его предложение.

Продолжая реализовывать совместный корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО) Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., заведомо зная, что заявление-анкета на получение ипотечного кредита на имя Свидетель №119 содержит ложные и недостоверные сведения, осознавая, что без этих сведений кредит на имя Свидетель №119 не будет выдан, и желая обмануть банк, через юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, не осведомленную об их преступных намерениях, не позднее 09 декабря 2014 года, более точная дата не установлена, обратились в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 51, с заявкой о предоставлении Свидетель №119 кредита на покупку квартиры в строящемся жилом доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступала возглавляемая ими строительная организация ООО «Новый Дом», предоставив в Банк в подтверждение платежеспособности последнего документы, необходимые для выдачи кредитов, в том числе документы, заведомо содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно заявление-анкету на предоставление кредита, содержащее заведомо ложные сведения о том, что Свидетель №119, являясь торговым представителем ООО «Феникс-2010», имеет среднемесячный чистый доход в размере 120 000 рублей.

09 декабря 2014 года Свидетель №119, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., в сопровождении юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, также неосведомленной о преступных намерениях последних, пришел в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 51, где, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по данному кредиту, не вникая в текст, подписал заранее подготовленное последними вышеуказанное заявление-анкету.

На основании представленных на имя Свидетель №119 документов, уполномоченные сотрудники операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), не зная о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., после производства анализа и оценки финансового состояния заемщика приняли положительное решение о выдаче Свидетель №119 ипотечного кредита в размере 3 593 000 рублей сроком на 230 месяцев под 13,05% годовых, о чем сообщили последнему.

Таким образом, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, ввели в заблуждение ответственных работников операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) относительно платежеспособности Свидетель №119 и возможности выполнять последним своих обязательств по кредитам.

17 декабря 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, Свидетель №119, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., в сопровождении юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, также неосведомленной о преступных намерениях последних, вновь пришел в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 51, где, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредитам, выступая в роли заемщика, заключил с Банком ВТБ 24 (ПАО) в лице директора операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) ФИО203, неосведомленной о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., кредитный договор № от 17 декабря 2014 года, в соответствии с которым Банк предоставил Свидетель №119 целевой кредит в размере 3 593 000 рублей под 13,05% годовых сроком на 230 месяцев на приобретение трехкомнатной квартиры № 121, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 5 566 500 рублей. При этом существенным условием иметь возможность распорядится предоставленным кредитом являлось то, что заемщик – Свидетель №119 обязан был за счет собственных средств оплатить продавцу – ООО «Новый Дом» 1 973 500 рублей, что составляет не менее 35% от стоимости квартиры, на приобретение которой предоставляется кредит.

Продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), Парамсон М.Г., осознавая, что заемные денежные средства имеют целевое использование и могут быть предоставлены Банком только на те цели, которые указаны в вышеуказанных кредитных договорах, 17 декабря 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, выступая в качестве директора ООО «Новый Дом», заключил с Свидетель №119 договор участия в долевом строительстве от 17 декабря 2014 года в отношении трехкомнатных квартир № 121, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 5 566 500 рублей, по условиям которого Свидетель №119 в счет оплаты стоимости строительства вышеуказанных квартир должен был внести в кассу ООО «Новый Дом» 1 973 500 рублей за счет собственных средств.

26 декабря 2014 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г, Энгельс, ул. Ленина, д. 2, зная, что у Свидетель №119 не имеется собственных денежных средств в сумме 1 973 500 рублей для внесения в кассу ООО «Новый Дом» по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, понимая, что последний не заинтересован в заключении данного договора, продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), осознавая, что если Свидетель №119 не выполнит вышеуказанные обязательства, то Банк откажет в выдаче кредита, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», дал указание главному бухгалтеру данного Общества Свидетель №126 выписать на имя Свидетель №119 приходный кассовый ордер, свидетельствующий о якобы выполнении последним своих обязательств по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, пообещав последней, что в дальнейшем он внесет данную сумму денег в кассу ООО «Новый Дом». Свидетель №126, находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, выполняя требование последнего как своего руководителя, предполагая, что в дальнейшем Парамсон М.Г. внесет данные денежные средства в кассу ООО «Новый Дом», выписала на имя Свидетель №119 без фактической оплаты для последующего предоставления в Банк приходный кассовый ордер ООО «Новый Дом» № 78 от 26 декабря 2014 года на сумму 1 973 500 рублей, квитанцию от которого передала Парамсону М.Г.

В этот же день, т.е. 26 декабря 2014 года, Парамсон М.Г., реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Банка ВТБ 24 (ПАО), заведомо зная, что Свидетель №119 свои обязательства по оплате 35% от стоимости квартиры за счет собственных средств, предусмотренные заключенным последним 17 декабря 2014 года с Банком кредитным договором, фактически не выполнил, понимая, что в данном случае Свидетель №119 будет отказано в предоставлении кредита, с целью введения в заблуждение сотрудников Банка, намереваясь незаконно получить в свое распоряжение (похитить) денежные средства кредитной организации, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, предоставил вышеуказанную заведомо ложную квитанцию к приходному кассовому ордеру на имя Свидетель №119 в операционный офис «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 51.

Уполномоченные сотрудники операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., будучи введенными последними в заблуждение, считая, что условия Банка по предоставлению Свидетель №119 заемных денежных средств, предусмотренных заключенным кредитным договором № от 17 декабря 2014 года, последний в полном объеме выполнил, дали Свидетель №119 возможность распорядиться предоставленными ему заемными средствами, в результате чего 26 декабря 2014 года денежные средства в сумме 3 593 000 рублей с текущего счета №, открытого на имя Свидетель №119 в филиале № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) были перечислены на принадлежащий ООО «Новый Дом» расчетный счет №, открытый в АО «Экономбанк» по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 28.

В дальнейшем Парамсон М.Г., используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», имея право подписи банковских документов и доступ к расчетным счетам данного Общества, действуя совместно с Лихачевым В.И., похищенными путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами Банка ВТБ 24 (ПАО) в сумме 3 593 000 рублей распорядился по своему усмотрению, использовав их как на нужды подконтрольного им Предприятия (ООО «Новый Дом»), так и на погашение ранее оформленных по их инициативе кредитных договоров. При этом Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. договорные обязательства перед Банком ВТБ 24 (ПАО) в лице операционного офиса «Центр ипотечного кредитования «Октябрьский» в г. Саратове филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) по возврату заемных средств и оплате процентов за пользование вышеуказанным кредитом, оформленным на имя Свидетель №119, не выполнили.

01 января 2018 года Банк ВТБ 24 (ПАО) прекратил свою самостоятельную деятельность в связи с присоединением к Банку ВТБ (ПАО), который стал правопреемником всех прав и обязанностей Банка ВТБ 24 (ПАО) в отношении его должников и кредиторов.

В результате своих преступных действий, Лихачев В.И., действуя группой лиц по предварительному сговору с Парамсоном М.Г., являющимся директором ООО «Новый Дом», в период со 02 октября по 26 декабря 2014 года, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства Банка ВТБ 24 (ПАО) на общую сумму 28 790 200 рублей, чем причинили правопреемнику – Банку ВТБ (ПАО) материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

По факту хищения денежных средств АО «Глобэксбанк»:

Летом 2015 года, более точные дата и время не установлены, в период осуществления управленческой деятельности в ООО «Новый Дом», у Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя – увеличения оборотных средств и активов подконтрольного им Предприятия, извлечения прибыли, возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих АО «Глобэксбанк» в лице операционного офиса «Саратовский» филиал «Поволжский», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 150, путем получения ипотечных кредитов, с предоставлением в банк заведомо подложных сведений о финансовом состоянии и ежемесячном доходе заемщиков.

Акционерное общество «Глобэксбанк» (далее – АО «Глобэксбанк», Банк) зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739326010 по адресу: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2.

Операционный офис «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк» создан по решению Правления банка (протокол № 18/11 от 14 сентября 2011 года) в целях территориального расширения сферы деятельности АО «Глобэксбанк», аккумулирования и рационального размещения финансовых ресурсов, наиболее полного удовлетворения потребностей физических и юридических лиц региона в финансовых услугах и является внутренним структурным подразделением филиала «Поволжский». Местонахождение офиса: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 150. Согласно Положению «Об операционном офисе «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», утвержденному решением Правления АО «Глобэксбанк» (протокол № 23/14 от 25 декабря 2014 года) Офис не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность от имени Банка. Офис не имеет отдельного баланса. Все операции, проведенные Офисом, отражаются в ежедневном балансе Филиала. Офис от имени Банка и в соответствии с его лицензией осуществляет на договорных условиях кредитно-расчетное, кассовое и иное банковское обслуживание юридических и физических лиц, путем совершения банковских операций и других сделок.

Для сокрытия своей преступной деятельности, с целью сохранения у ООО «Новый Дом» имиджа благонадежного застройщика Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., в том числе, чтобы в дальнейшем иметь возможность продолжить осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих кредитным организациям вышеуказанным способом, намеревались на начальном этапе частично погашать обязательства по кредитам, после чего под предлогом отсутствия денежных средств отказаться от их выполнения, переложив всю ответственность перед банками по их обслуживанию на введенных ими в заблуждение лиц, согласившихся оформить ипотечные кредиты на свое имя.

Согласно распределенным ролям Лихачев В.И., используя свой авторитет в области строительства, совместно с Парамсоном М.Г. должен был подыскать среди своих знакомых, родственников, а также сотрудников Общества лиц, которых под предлогом увеличения оборотных средств Предприятия убедить в необходимости оформить на свое имя ипотечные кредиты, пообещав со своей стороны все расходы по их обслуживанию взять на себя.

Помимо совместного убеждения путем введения в заблуждение относительно своих преступных планов потенциальных заемщиков в оформлении на свое имя ипотечных кредитов, Парамсон М.Г., согласно распределенным ролям, выступая в качестве директора ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение, должен был получить на Общество аккредитацию в АО «Глобэксбанк» как благонадежного застройщика, организовать подготовку и обеспечить предоставление в банк документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы и платежеспособности потенциальных заемщиков, дающие основания гарантированного получения кредита, а Лихачев В.И., в свою очередь, как директор ООО «Феникс-2010» и один из учредителей ЗАО «Стройинтерсервис» в случае проверки сотрудниками банка информации о заемщике относительно места работы и среднемесячного дохода, содержащейся в документах, предоставленных в банк на получение кредита, должен был подтвердить ее достоверность.

Действуя согласно распределенным ролям, реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «Глобэксбанк», летом 2015 года в дневное время, более точно дата и время не установлены, Парамсон М.Г. с целью иметь в дальнейшем возможность оформлять ипотечные кредиты на покупку квартир в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, возведением которого занималось ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение директора данного Общества, обратился в операционный офис «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 150, в который для аккредитации возглавляемого им Предприятия в качестве застройщика предоставил необходимые документы. Уполномоченные сотрудники Банка, не догадываясь о преступных намерениях Парамсона М.Г., направленных на хищение заемных денежных средств, принадлежащих АО «Глобэксбанк», на основании предоставленных последним документов аккредитовали ООО «Новый Дом» как благонадежного застройщика и разъяснили ему порядок кредитования физических лиц в части получения ипотечных кредитов.

Реализуя совместный с Парамсоном М.Г. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих АО «Глобэксбанк», в особо крупном размере, летом 2015 года, но не позднее 29 июня 2015 года, более точно дата и время не установлены, Лихачев В.И. обратился к Свидетель №109, являющейся родной сестрой его жены, злоупотребляя доверием которой, под предлогом пополнения оборотных средств Общества, попросил ее оформить на свое имя в операционном офисе «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 150, ипотечный кредит на покупку квартиры в строящемся доме, расположенном на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. При этом Лихачев В.И. ввел Свидетель №109 в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщив последней, что он сам совместно с Парамсоном М.Г. подготовит документы, необходимые для предоставления в Банк с целью получения кредита, и пообещал, что в дальнейшем они самостоятельно выполнят обязательства перед банком по погашению основного долга и процентов по данному кредиту. Однако Лихачев В.И. заведомо знал о том, что собственных средств для исполнения обязательств по кредитному договору, который предполагалось оформить на имя Свидетель №109, у него с Парамсоном М.Г. не имеется и что они способны их выполнять лишь за счет денежных средств, полученных ими путем последующего незаконного оформления ипотечных кредитов в банках на других лиц, введенных ими в заблуждение.

Свидетель №109, находясь в родственных связях с Парамсоном М.Г. и Лихачевым В.И., не осознавая их преступных намерений, доверяя последним, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, согласилась на их предложение.

Желая незаконно обогатиться, с целью сокрытия своих преступных намерений перед Банком, не позднее 29 июня 2015 года, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств кредитной организации, обратился к ранее знакомой Свидетель №3, являющейся директором ООО «Консалтинговый центр «ГОЛД», у которой как у руководителя данного Общества имелся действующий агентский договор с АО «Глобэксбанк», злоупотребляя ее доверием, попросил подготовить на имя Свидетель №109 необходимые для предоставления в банк документы, в том числе анкету-заявление на ипотечный кредит и запрос работодателю для подтверждения информации о получаемых доходах, предоставив при этом Свидетель №3 заведомо ложные сведения о месте работы Свидетель №109 – архитектор ООО «Новый Дом» и ее доходе. Свидетель №3, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г., не владея информацией о достоверности предоставленных ей последним сведений в отношении Свидетель №109, заполнила на имя последней анкету-заявление на ипотечный кредит в сумме 4 500 000 рублей, а также запрос работодателю для подтверждения информации о получаемом доходе, где отразила, что совокупный доход Свидетель №109 за период с января по июнь 2015 года составляет 631 070 рублей, которые в дальнейшем передала Парамсону М.Г.

При этом Парамсон М.Г. с целью исключить в дальнейшем возможность своего привлечения к уголовной ответственности, получив на руки заполненные Свидетель №3 документы на имя Свидетель №109, обратился к неустановленным лицам, которых попросил поставить в запросе работодателю для подтверждения информации о получаемом доходе на имя Свидетель №109 подписи от своего имени и от имени главного бухгалтера ООО «Новый Дом» Свидетель №126 При этом саму анкету-заявление на ипотечный кредит Парамсон М.Г. предоставил на подпись лично Свидетель №109, которая, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г., доверяя последнему, действуя бескорыстно, не вникая в текст анкеты-заявления, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, поставила в ней свои подписи.

Продолжая реализовывать совместный корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств АО «Глобэксбанк» Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., заведомо зная, что документы на получение ипотечного кредита на имя Свидетель №109 содержат ложные и недостоверные сведения, осознавая, что без этих сведений кредит на имя Свидетель №109 не будет выдан, и желая обмануть банк, не позднее 30 июня 2015 года, более точная дата не установлена, через директора ООО «Консалтинговый центр «ГОЛД» Свидетель №3, неосведомленную об их преступных намерениях, обратились в операционный офис «Саратовский» филиал «Поволжский» АО «Глобэксбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 150, с заявкой о предоставлении кредита на имя Свидетель №109 в сумме 4 500 000 рублей на покупку квартиры в строящемся жилом доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступала возглавляемая ими строительная организация ООО «Новый Дом», предоставив в банк в подтверждение платежеспособности Свидетель №109 документы, необходимые для выдачи кредита, в том числе документы, заведомо содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно:

- анкету-заявление на ипотечный кредит, содержащую заведомо ложные сведения о том, что Свидетель №109 состоит в должности архитектора ООО «Новый Дом»;

- запрос работодателю для подтверждения информации о получаемых доходах, согласно которому совокупный доход Свидетель №109 как архитектора ООО «Новый Дом» за период с января по июнь 2015 года составил 631 070 рублей. Таким образом, среднемесячный доход Свидетель №109 за указанный период якобы составлял 105 178 рублей 33 копейки.

По данным Управления ФНС России по Саратовской области в 2015 году Свидетель №109 официального дохода не имела.

Кроме того, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих АО «Глобэксбанк», в особо крупном размере, летом 2015 года, но не ранее 02 июля 2015 года, более точно дата и время не установлены, заведомо зная, что у Свидетель №109 имеются действующие обязательства по двум ипотечным кредитам на общую сумму 7 193 200 рублей, оформленным ею 17 декабря 2014 года по их просьбе в Банке ВТБ24 (ПАО), и осознавая, что если данная информация будет выявлена сотрудниками АО «Глобэксбанк» при проверке документов Свидетель №109, то она может негативно повлиять на принятие Банком решения о выдаче последней ипотечного кредита, в неустановленном месте, неустановленным способом не позднее 08 июля 2015 года, изготовили справку, содержащую заведомо ложные сведения о том, что по состоянию на 02 июля 2015 года Свидетель №109 свои обязательства по кредитному договору № от 17 декабря 2014 года на сумму 3 593 200 рублей, а также по кредитному договору № от 17 декабря 2014 года на сумму 3 600 000 рублей перед Банком ВТБ24 (ПАО) выполнила в полном объеме, которую в дальнейшем с целью введения сотрудников кредитной организации в заблуждение относительно возможности исполнения последней своих обязательств по ипотечному кредиту, не позднее 08 июля 2015 года дополнительно предоставили в операционный офис «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк».

На основании представленных на имя Свидетель №109 документов, уполномоченные сотрудники операционного офиса «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», не зная о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., после производства анализа и оценки финансового состояния заемщика приняли положительное решение о выдаче Свидетель №109 ипотечного кредита в размере 4 500 000 рублей, сроком на 156 месяцев под 16,3% годовых, о чем сообщили последней.

Таким образом, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений ввели в заблуждение ответственных работников операционного офиса «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк» относительно платежеспособности Свидетель №109 и возможности выполнять последней своих обязательств по кредиту.

08 июля 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, Свидетель №109, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., в сопровождении юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, также неосведомленной о преступных намерениях последних, пришла в операционный офис «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 150, где, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, выступая в роли заемщика, заключила с АО «Глобэксбанк» в лице менеджера по продажам (г. Саратов) Управления ипотечного кредитования АО «Глобэксбанк» Свидетель №107, неосведомленной о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., кредитный договор № САР-004-1 от 08 июля 2015 года, в соответствии с которым Банк предоставил Свидетель №109 целевой кредит в размере 4 500 000 рублей под 16,3% годовых сроком на 156 месяцев на приобретение трехкомнатной квартиры № 113, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 5 650 000 рублей. При этом существенным условием иметь возможность распорядиться предоставленным кредитом являлось то, что заемщик – Свидетель №109 обязана была за счет собственных средств оплатить продавцу – ООО «Новый Дом» 1 150 000 рублей.

Продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств АО «Глобэксбанк», Парамсон М.Г., осознавая, что заемные денежные средства имеют целевое использование и могут быть предоставлены Банком только на те цели, которые указаны в вышеуказанном кредитном договоре, 08 июля 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, заключил как директор ООО «Новый Дом» с Свидетель №109 договор участия в долевом строительстве от 08 июля 2015 года в отношении трехкомнатной квартиры № 113, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 5 650 000 рублей, по условиям которого Свидетель №109 в счет оплаты стоимости строительства вышеуказанной квартиры должна была внести в кассу ООО «Новый Дом» 1 150 000 рублей за счет собственных средств.

15 июля 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, осознавая, что у Свидетель №109 не имеется собственных денежных средств в сумме 1 150 000 рублей для внесения в кассу ООО «Новый Дом» по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, понимая, что последняя не заинтересована в заключении данного договора, продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств АО «Глобэксбанк», осознавая, что если Свидетель №109 не выполнит вышеуказанные обязательства, то Банк откажет в выдаче кредита, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», дал указание неустановленному лицу из числа сотрудников Общества выписать на имя Свидетель №109 приходный кассовый ордер, свидетельствующий о якобы выполнении последней своих обязательств по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, введя при этом неустановленное лицо в заблуждение относительного того, что в дальнейшем он внесет данную сумму денег в кассу ООО «Новый Дом». Неустановленный сотрудник Общества, находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, выполняя требование последнего как своего руководителя, предполагая, что в дальнейшем Парамсон М.Г. внесет данные денежные средства в кассу ООО «Новый Дом», выписал на имя Свидетель №109 без фактической оплаты для последующего предоставления в Банк приходный кассовый ордер ООО «Новый Дом» № 31 от 15 июля 2015 года на сумму 1 150 000 рублей в счет оплаты стоимости строительства квартиры № 113, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, по договору участия в долевом строительстве от 08 июля 2015 года, квитанцию от которого передал Парамсону М.Г.

В этот же день, т.е. 15 июля 2015 года, Парамсон М.Г., реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств АО «Глобэксбанк», заведомо зная, что Свидетель №109 свои обязательства по оплате 1 150 000 рублей за счет собственных средств, предусмотренные заключенным последней 08 июля 2015 года с Банком кредитным договором, фактически не выполнила, понимая, что в данном случае Свидетель №109 будет отказано в предоставлении кредита, с целью введения в заблуждение сотрудников Банка, намереваясь незаконно получить в свое распоряжение (похитить) денежные средства кредитной организации, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, предоставил вышеуказанную заведомо ложную квитанцию к приходному кассовому ордеру в операционный офис «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 150.

Уполномоченные сотрудники операционного офиса «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., будучи введенными последними в заблуждение, считая, что условия Банка по предоставлению Свидетель №109 заемных денежных средств, предусмотренных заключенным кредитным договором № САР-004-1 от 08 июля 2015 года, последняя в полном объеме выполнила, дали Свидетель №109 возможность распорядиться предоставленными ей заемными средствами, в результате чего 15 июля 2015 года денежные средства в сумме 4 500 000 рублей с текущего счета №, открытого на имя Свидетель №109 в филиале «Поволжский» АО «Глобэксбанк» были перечислены на принадлежащий ООО «Новый Дом» расчетный счет №, открытый в операционном офисе «Саратов» филиала «Самарский» ОАО «Балтинвестбанк» по адресу: г. Саратов, ул. Серова, д. 33/37.

В дальнейшем Парамсон М.Г., используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», имея право подписи банковских документов и доступ к расчетным счетам данного Общества, действуя совместно с Лихачевым В.И., похищенными путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами АО «Глобэксбанк» в сумме 4 500 000 рублей распорядились по своему усмотрению, использовав их как на нужды подконтрольного им Предприятия (ООО «Новый Дом»), так и на погашение ранее оформленных по их инициативе кредитных договоров. При этом договорные обязательства перед АО «Глобэксбанк» в лице операционного офиса «Саратовский» филиала «Поволжский» по возврату заемных средств и оплате процентов за пользование вышеуказанным кредитом, оформленным на имя Свидетель №109, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. не выполнили.

Кроме того, Парамсон М.Г., продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих АО «Глобэксбанк», в особо крупном размере, летом 2015 года, но не позднее 13 августа 2015 года, более точно дата и время не установлены, обратился к Свидетель №4, являющемуся начальником отдела снабжения ООО «Новый Дом», злоупотребляя доверием которого, под предлогом пополнения оборотных средств Общества, попросил последнего оформить на свое имя в операционном офисе «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 150, ипотечный кредит на покупку квартиры в строящемся доме, расположенном на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. При этом Парамсон М.Г. ввел Свидетель №4 в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщив последнему, что сам подготовит документы, необходимые для предоставления в Банк, с целью получения кредита и пообещал, что в дальнейшем он совместно с Лихачевым В.И. самостоятельно выполнят обязательства перед банком по погашению основного долга и процентов по данному кредиту. Однако Парамсон М.Г. заведомо знал о том, что собственных средств для исполнения обязательств по кредитному договору, который предполагалось оформить на имя Свидетель №4, у него с Лихачевым В.И. не имеется и что они способны их выполнять лишь за счет денежных средств, полученных ими путем последующего незаконного оформления ипотечных кредитов в банках на других лиц, введенных ими в заблуждение.

Свидетель №4, находясь в подчинении у Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., не осознавая их преступных намерений, доверяя последним, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, согласился на их предложение.

Желая незаконно обогатиться, с целью сокрытия своих преступных намерений перед Банком, не позднее 17 августа 2015 года, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств кредитной организации, обратился к ранее знакомой Свидетель №3, являющейся директором ООО «Консалтинговый центр «ГОЛД», у которой как у руководителя данного Общества имелся действующий агентский договор с АО «Глобэксбанк», злоупотребляя ее доверием, попросил подготовить на имя Свидетель №4 необходимые для предоставления в банк документы, в том числе анкету-заявление на ипотечный кредит и запрос работодателю для подтверждения информации о получаемых доходах, предоставив при этом Свидетель №3 заведомо ложные сведения о занимаемой должности Свидетель №4 – инженер ООО «Новый Дом» и его доходе. Свидетель №3, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г., не владея информацией о достоверности предоставленных ей последним сведений в отношении Свидетель №4, заполнила на имя последнего анкету-заявление на ипотечный кредит в сумме 3 500 000 рублей, а также запрос работодателю для подтверждения информации о получаемом доходе, где отразила, что совокупный доход Свидетель №4 за период с февраля по июль 2015 года составляет 451 995 рублей, которые в дальнейшем передала Парамсону М.Г.

При этом Парамсон М.Г. с целью исключить в дальнейшем возможность своего привлечения к уголовной ответственности, получив на руки, заполненные Свидетель №3 документы на имя Свидетель №4, обратился к неустановленным лицам, которых попросил поставить в вышеуказанных документах подписи от имени Свидетель №4, главного бухгалтера ООО «Новый Дом» Свидетель №126 и от своего имени.

Продолжая реализовывать совместный корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств АО «Глобэксбанк» Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., заведомо зная, что документы на получение ипотечного кредита на имя Свидетель №4 содержат ложные и недостоверные сведения, осознавая, что без этих сведений кредит на имя Свидетель №4 не будет выдан, и желая обмануть банк, не позднее 17 августа 2015 года, более точная дата не установлена, через директора ООО «Консалтинговый центр «ГОЛД» Свидетель №3, неосведомленную об их преступных намерениях, обратились в операционный офис «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 150, с заявкой о предоставлении кредита на имя Свидетель №4 в сумме 3 500 000 рублей на покупку квартиры в строящемся жилом доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступала возглавляемая ими строительная организация ООО «Новый Дом», предоставив в банк в подтверждение платежеспособности Свидетель №4 документы, необходимые для выдачи кредита, в том числе документы, заведомо содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно:

- анкету-заявление на ипотечный кредит, содержащую заведомо ложные сведения о занимаемой Свидетель №4 должности инженера в ООО «Новый Дом»;

- запрос работодателю для подтверждения информации о получаемых доходах, согласно которому совокупный доход Свидетель №4 как инженера ООО «Новый Дом» за период с февраля по июль 2015 года составил 451 995 рублей. Таким образом, среднемесячный доход Свидетель №4 за указанный период якобы составлял 75 332 рубля 50 копеек.

Согласно справкам формы 2-НДФЛ о доходах физического лица, представленным Управлением ФНС России по Саратовской области, Свидетель №4:

- будучи сотрудником <данные изъяты> за период с января по сентябрь 2015 года имел общий доход в размере №;

- будучи сотрудником <данные изъяты> за период с января по декабрь 2015 года имел общий доход в размере №.

Таким образом, фактически среднемесячный доход Свидетель №4 за 2015 год составлял №.

На основании представленных на имя Свидетель №4 документов, уполномоченные сотрудники операционного офиса «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», не зная о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., после производства анализа и оценки финансового состояния заемщика приняли положительное решение о выдаче Свидетель №4 ипотечного кредита в размере 3 550 000 рублей, сроком на 300 месяцев под 15,3% годовых, о чем сообщили последнему.

Таким образом, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений ввели в заблуждение ответственных работников операционного офиса «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк» относительно платежеспособности Свидетель №4 и возможности выполнять последним своих обязательств по кредиту.

31 августа 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, Свидетель №4, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., в сопровождении юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, также неосведомленной о преступных намерениях последних, пришел в операционный офис «Саратовский» филиал «Поволжский» АО «Глобэксбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 150, где, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, выступая в роли заемщика, заключил с АО «Глобэксбанк» в лице менеджера по продажам (г. Саратов) Управления ипотечного кредитования АО «Глобэксбанк» Демченко О.А., неосведомленной о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., кредитный договор № САР-038-1 от 31 августа 2015 года, в соответствии с которым Банк предоставил Свидетель №4 целевой кредит в размере 3 550 000 рублей под 15,3% годовых сроком на 300 месяцев на приобретение двухкомнатной квартиры № 2, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 4 450 000 рублей. При этом существенным условием иметь возможность распорядится предоставленным кредитом являлось то, что заемщик – Свидетель №4 обязан был за счет собственных средств оплатить продавцу – ООО «Новый Дом» 900 000 рублей.

Продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств АО «Глобэксбанк», Парамсон М.Г., осознавая, что заемные денежные средства имеют целевое использование и могут быть предоставлены Банком только на те цели, которые указаны в вышеуказанном кредитном договоре, 31 августа 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, заключил как директор ООО «Новый Дом» с Свидетель №4 договор участия в долевом строительстве от 31 августа 2015 года в отношении двухкомнатной квартиры № 2, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 4 450 000 рублей, по условиям которого Свидетель №4 в счет оплаты стоимости строительства вышеуказанной квартиры должен был внести в кассу ООО «Новый Дом» 900 000 рублей за счет собственных средств.

04 сентября 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, осознавая, что у Свидетель №4 не имеется собственных денежных средств в сумме 900 000 рублей для внесения в кассу ООО «Новый Дом» по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, понимая, что последний не заинтересован в заключении данного договора, продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств АО «Глобэксбанк», осознавая, что если Свидетель №4 не выполнит вышеуказанные обязательства, то Банк откажет в выдаче кредита, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», дал указание неустановленному сотруднику бухгалтерии данного Общества выписать на имя Свидетель №4 приходный кассовый ордер, свидетельствующий о якобы выполнении последним своих обязательств по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, введя при этом неустановленного сотрудника в заблуждение относительного того, что в дальнейшем он внесет данную сумму денег в кассу ООО «Новый Дом». Неустановленный сотрудник бухгалтерии ООО «Новый Дом», находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, выполняя требование последнего как своего руководителя, предполагая, что в дальнейшем Парамсон М.Г. внесет данные денежные средства в кассу ООО «Новый Дом», выписал на имя Свидетель №4 без фактической оплаты для последующего предоставления в Банк приходный кассовый ордер ООО «Новый Дом» № 47 от 04 сентября 2015 года на сумму 900 000 рублей в счет оплаты стоимости строительства квартиры № 2, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, по договору участия в долевом строительстве от 31 августа 2015 года, квитанцию от которого передал Парамсону М.Г.

В этот же день, т.е. 04 сентября 2015 года, Парамсон М.Г., реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств АО «Глобэксбанк», заведомо зная, что Свидетель №4 свои обязательства по оплате 900 000 рублей за счет собственных средств, предусмотренные заключенным последним 31 августа 2015 года с Банком кредитным договором, фактически не выполнил, понимая, что в данном случае Свидетель №4 будет отказано в предоставлении кредита, с целью введения в заблуждение сотрудников Банка, намереваясь незаконно получить в свое распоряжение (похитить) денежные средства кредитной организации, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, предоставил вышеуказанную заведомо ложную квитанцию к приходному кассовому ордеру в операционный офис «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 150.

Уполномоченные сотрудники операционного офиса «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., будучи введенными последними в заблуждение, считая, что условия Банка по предоставлению Свидетель №4 заемных денежных средств, предусмотренных заключенным кредитным договором № САР-038-1 от 31 августа 2015 года, последний в полном объеме выполнил, дали Свидетель №4 возможность распорядиться предоставленными ему заемными средствами, в результате чего 04 сентября 2015 года денежные средства в сумме 3 550 000 рублей с текущего счета №, открытого на имя Свидетель №4 в филиале «Поволжский» АО «Глобэксбанк» были перечислены на принадлежащий ООО «Новый Дом» расчетный счет №, открытый в АО «Экономбанк» по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 28.

В дальнейшем Парамсон М.Г., используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», имея право подписи банковских документов и доступ к расчетным счетам данного Общества, действуя совместно с Лихачевым В.И., похищенными путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами АО «Глобэксбанк» в сумме 3 550 000 рублей, распорядились по своему усмотрению, использовав их как на нужды подконтрольного им Предприятия (ООО «Новый Дом»), так и на погашение ранее оформленных по их инициативе кредитных договоров. При этом договорные обязательства перед АО «Глобэксбанк» в лице операционного офиса «Саратовский» филиала «Поволжский» по возврату заемных средств и оплате процентов за пользование вышеуказанным кредитом, оформленным на имя Свидетель №4, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. не выполнили.

Кроме того, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих АО «Глобэксбанк», в особо крупном размере, в сентябре 2015 года, но не позднее 04 сентября 2015 года, более точно дата и время не установлены, обратились к ФИО9, являющемуся главным энергетиком ООО «Новый Дом», злоупотребляя доверием которого, под предлогом пополнения оборотных средств Общества, попросили его оформить на свое имя в операционном офисе «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 150, ипотечный кредит на покупку квартиры в строящемся доме, расположенном на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. При этом Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. ввели ФИО9 в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщив последнему, что сами подготовят документы, необходимые для предоставления в Банк, с целью получения кредита и впоследствии самостоятельно выполнят обязательства перед банком по погашению основного долга и процентов по данному кредиту. Однако Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. заведомо знали о том, что собственных средств для исполнения обязательств по кредитному договору, который предполагалось оформить на имя ФИО9, у них не имеется и что они способны их выполнять лишь за счет денежных средств, полученных ими путем последующего незаконного оформления ипотечных кредитов в банках на других лиц, введенных ими в заблуждение.

ФИО9, находясь в подчинении у Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., не осознавая их преступных намерений, доверяя последним, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, согласился на их предложение, пояснив при этом, что у него имеется действующий ипотечный заем № 308 С/В от 03 августа 2012 года на сумму 770 000 рублей, оформленный на его имя в АО «Ипотечная корпорация Саратовской области», в подтверждение чего, по просьбе последних, предоставил им справку об остатке основного долга по данному ипотечному займу № 2552 от 11 сентября 2015 года.

Желая незаконно обогатиться, с целью сокрытия своих преступных намерений перед Банком, не позднее 04 сентября 2015 года, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств кредитной организации, обратился к ранее знакомой Свидетель №3, являющейся директором ООО «Консалтинговый центр «ГОЛД», у которой как у руководителя данного Общества имелся действующий агентский договор с АО «Глобэксбанк», злоупотребляя ее доверием, попросил подготовить на имя ФИО9 необходимые для предоставления в банк документы, в том числе анкету-заявление на ипотечный кредит и запрос работодателю для подтверждения информации о получаемых доходах, предоставив при этом Свидетель №3 заведомо ложные сведения о доходе последнего. Свидетель №3, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г., не владея информацией о достоверности предоставленных ей последним сведений в отношении ФИО9, заполнила на имя последнего анкету-заявление на ипотечный кредит в сумме 3 500 000 рублей, а также запрос работодателю для подтверждения информации о получаемом доходе, где отразила, что совокупный доход ФИО9 за период с марта по август 2015 года составляет 399 984 рубля, которые в дальнейшем передала Парамсону М.Г.

При этом Парамсон М.Г. с целью исключить в дальнейшем возможность своего привлечения к уголовной ответственности, получив на руки заполненные Свидетель №3 документы на имя ФИО9, обратился к неустановленным лицам, которых попросил поставить в запросе работодателю для подтверждения информации о получаемом доходе на имя ФИО9 подписи от своего имени и от имени главного бухгалтера ООО «Новый Дом» Свидетель №126 При этом саму анкету-заявление на ипотечный кредит Парамсон М.Г. предоставил на подпись лично ФИО9, который, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г., доверяя последнему, действуя бескорыстно, не вникая в текст анкеты-заявления, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, поставил в ней свои подписи.

Продолжая реализовывать совместный корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств АО «Глобэксбанк», Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., заведомо зная, что документы на получение ипотечного кредита на имя ФИО9 содержат ложные и недостоверные сведения, осознавая, что без этих сведений кредит на имя ФИО9 не будет выдан, и желая обмануть банк, не позднее 07 сентября 2015 года, более точная дата не установлена, через директора ООО «Консалтинговый центр «ГОЛД» Свидетель №3, неосведомленную об их преступных намерениях, обратились в операционный офис «Саратовский» филиал «Поволжский» АО «Глобэксбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 150, с заявкой о предоставлении кредита на имя ФИО9 в сумме 3 500 000 рублей на покупку квартиры в строящемся жилом доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступала возглавляемая ими строительная организация ООО «Новый Дом», предоставив в банк в подтверждение платежеспособности ФИО9 документы, необходимые для выдачи кредита, в том числе документы, заведомо содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно запрос работодателю для подтверждения информации о получаемых доходах, согласно которому совокупный доход ФИО9 как главного энергетика ООО «Новый Дом» за период с марта по август 2015 года составил 399 984 рубля. Таким образом, среднемесячный доход ФИО9 за указанный период якобы составлял 66 664 рубля.

Согласно справкам формы 2-НДФЛ о доходах физического лица, представленным Управлением ФНС России по Саратовской области, ФИО9:

- будучи сотрудником <данные изъяты> за период с января по июль 2015 года имел общий доход в размере №;

- будучи сотрудником <данные изъяты> за период с августа по декабрь 2015 года имел общий доход в размере №.

Таким образом, фактически среднемесячный доход ФИО9 за 2015 год составлял №.

Кроме того, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих АО «Глобэксбанк», в особо крупном размере, в сентябре 2015 года, но не позднее 14 сентября 2015 года, более точно дата и время не установлены, с целью увеличения активов ФИО9 как потенциального заемщика, намереваясь ввести сотрудников кредитной организации в заблуждение относительно финансового состояния последнего, в неустановленном месте, неустановленным способом изготовили договор участия в долевом строительстве № 107-Э от 18 декабря 2014 года, содержащий заведомо ложные сведения о приобретении ФИО9 у ООО «Строительная компания «Новый Век» двухкомнатной квартиры № 17 в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Красноармейская, д. 138, стоимостью 2 303 000 рублей, копию которого в дальнейшем, не позднее 14 сентября 2015 года, дополнительно предоставили в операционный офис «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 150.

Кроме того, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих АО «Глобэксбанк», в особо крупном размере, в сентябре 2015 года, но не ранее 11 сентября 2015 года, более точно дата и время не установлены, заведомо зная, что у Артамонова Д.В. имеются действующие обязательства по ипотечному займу на сумму 770 000 рублей, оформленному им в АО «Ипотечная корпорация Саратовской области», и осознавая, что если данная информация будет выявлена сотрудниками АО «Глобэксбанк» при проверке документов ФИО9, то она может негативно повлиять на принятие Банком решения о выдаче последнему ипотечного кредита, в неустановленном месте, неустановленным способом не позднее 17 сентября 2015 года на основании имеющегося у них оригинала справки АО «Ипотечная корпорация Саратовской области» № 2552 от 11 сентября 2015 года, выданной ФИО9 об остатке его долга по ипотечному займу № 308 С/В от 03 августа 2012 года, изготовили справку, содержащую заведомо ложные сведения о том, что по состоянию на 11 сентября 2015 года вышеуказанный ипотечный заем со стороны ФИО9 погашен полностью, которую в дальнейшем с целью введения сотрудников кредитной организации в заблуждение относительно возможности исполнения последним своих обязательств по ипотечному кредиту, не позднее 17 сентября 2015 года, дополнительно предоставили в операционный офис «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 150.

На основании представленных на имя ФИО9 документов, уполномоченные сотрудники операционного офиса «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», не зная о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., после производства анализа и оценки финансового состояния заемщика приняли положительное решение о выдаче ФИО9 ипотечного кредита в размере 3 500 000 рублей, сроком на 300 месяцев под 15,3% годовых, о чем сообщили последнему.

Таким образом, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений ввели в заблуждение ответственных работников операционного офиса «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк» относительно платежеспособности ФИО9 и возможности выполнять последним своих обязательств по кредиту.

17 сентября 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО9, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., в сопровождении юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, также неосведомленной о преступных намерениях последних, пришел в операционный офис «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 150, где, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, выступая в роли заемщика, заключил с АО «Глобэксбанк» в лице менеджера по продажам (г. Саратов) Управления ипотечного кредитования АО «Глобэксбанк» Свидетель №107, неосведомленной о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., кредитный договор № САР-042-1 от 17 сентября 2015 года, в соответствии с которым Банк предоставил ФИО9 целевой кредит в размере 3 500 000 рублей под 15,3% годовых сроком на 300 месяцев на приобретение двухкомнатной квартиры № 154, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 4 500 000 рублей. При этом существенным условием иметь возможность распорядится предоставленным кредитом являлось то, что заемщик – ФИО9 обязан был за счет собственных средств оплатить продавцу – ООО «Новый Дом» 1 000 000 рублей.

Продолжая реализовывать совместный корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств АО «Глобэксбанк», Парамсон М.Г., осознавая, что заемные денежные средства имеют целевое использование и могут быть предоставлены Банком только на те цели, которые указаны в вышеуказанном кредитном договоре, 17 сентября 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, заключил, как директор ООО «Новый Дом», с ФИО9 договор участия в долевом строительстве от 17 сентября 2015 года в отношении двухкомнатной квартиры № 154, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 4 500 000 рублей, по условиям которого ФИО9 в счет оплаты стоимости строительства вышеуказанной квартиры должен был внести в кассу ООО «Новый Дом» 1 000 000 рублей за счет собственных средств.

23 сентября 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, осознавая, что у ФИО9 не имеется собственных денежных средств в сумме 1 000 000 рублей для внесения в кассу ООО «Новый Дом» по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, понимая, что последний не заинтересован в заключении данного договора, продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств АО «Глобэксбанк», осознавая, что если ФИО9 не выполнит вышеуказанные обязательства, то Банк откажет в выдаче кредита, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», дал указание неустановленному сотруднику бухгалтерии данного Общества выписать на имя ФИО9 приходный кассовый ордер, свидетельствующий о якобы выполнении последним своих обязательств по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, введя при этом неустановленного сотрудника в заблуждение относительного того, что в дальнейшем он внесет данную сумму денег в кассу ООО «Новый Дом». Неустановленный сотрудник бухгалтерии ООО «Новый Дом», находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, выполняя требование последнего как своего руководителя, предполагая, что в дальнейшем Парамсон М.Г. внесет данные денежные средства в кассу ООО «Новый Дом», выписал на имя ФИО9 без фактической оплаты для последующего предоставления в Банк приходный кассовый ордер ООО «Новый Дом» № 60 от 23 сентября 2015 года на сумму 1 000 000 рублей в счет оплаты стоимости строительства квартиры № 154, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, по договору участия в долевом строительстве от 17 сентября 2015 года, квитанцию от которого передал Парамсону М.Г.

В этот же день, т.е. 23 сентября 2015 года, Парамсон М.Г., реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств АО «Глобэксбанк», заведомо зная, что ФИО9 свои обязательства по оплате 1 000 000 рублей за счет собственных средств, предусмотренные заключенным последним 17 сентября 2015 года с Банком кредитным договором, фактически не выполнил, понимая, что в данном случае ФИО9 будет отказано в предоставлении кредита, с целью введения в заблуждение сотрудников Банка, намереваясь незаконно получить в свое распоряжение (похитить) денежные средства кредитной организации, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, предоставил вышеуказанную заведомо ложную квитанцию к приходному кассовому ордеру в операционный офис «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 150.

Уполномоченные сотрудники операционного офиса «Саратовский» филиала «Поволжский» АО «Глобэксбанк», не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., будучи введенными последними в заблуждение, считая, что условия Банка по предоставлению ФИО9 заемных денежных средств, предусмотренных заключенным кредитным договором № САР-042-1 от 17 сентября 2015 года, последний в полном объеме выполнил, дали ФИО9 возможность распорядиться предоставленными ему заемными средствами, в результате чего 23 сентября 2015 года денежные средства в сумме 3 500 000 рублей с текущего счета №, открытого на имя ФИО9 в филиале «Поволжский» АО «Глобэксбанк» были перечислены на принадлежащий ООО «Новый Дом» расчетный счет №, открытый в АО «Экономбанк» по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева д. 28.

В дальнейшем Парамсон М.Г., используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», имея право подписи банковских документов и доступ к расчетным счетам данного Общества, действуя совместно с Лихачевым В.И., похищенными путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами АО «Глобэксбанк» в сумме 3 500 000 рублей распорядился по своему усмотрению, использовав их как на нужды подконтрольного им Предприятия (ООО «Новый Дом»), так и на погашение ранее оформленных по их инициативе кредитных договоров. При этом договорные обязательства перед АО «Глобэксбанк» в лице операционного офиса «Саратовский» филиала «Поволжский» по возврату заемных средств и оплате процентов за пользование вышеуказанным кредитом, оформленным на имя ФИО9, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. не выполнили.

26 ноября 2018 года АО «Глобэксбанк» прекратил свою самостоятельную деятельность в связи с присоединением к ПАО АКБ «Связь-Банк», который стал правопреемником всех прав и обязанностей АО «Глобэксбанк» в отношении его должников и кредиторов.

01 мая 2020 года ПАО АКБ «Связь-Банк» прекратил свою самостоятельную деятельность в связи с присоединением к ПАО «Промсвязьбанк», который стал правопреемником всех прав и обязанностей ПАО АКБ «Связь-Банк» в отношении его должников и кредиторов.

В результате преступных действий, Лихачев В.И., действуя группой лиц по предварительному сговору с Парамсоном М.Г., являющимся директором ООО «Новый Дом», в период с 15 июля по 23 сентября 2015 года похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства АО «Глобэксбанк» в лице операционного офиса «Саратовский» филиала «Поволжский» на общую сумму 11 550 000 рублей, чем причинили правопреемнику - ПАО «Промсвязьбанк» материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

По факту хищения денежных средств ОАО «Россельхозбанк»:

Летом 2015 года, более точные дата и время не установлены, в период осуществления управленческой деятельности в ООО «Новый Дом», у Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя – увеличения оборотных средств и активов подконтрольного им Предприятия, извлечения прибыли, возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк» в лице Саратовского регионального филиала, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 65/2, путем получения ипотечных кредитов, с предоставлением в банк заведомо подложных сведений о финансовом состоянии и ежемесячном доходе заемщиков.

Для разработки и дальнейшей реализации планов своей преступной деятельности Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. использовали офисное помещение ООО «Новый Дом», располагавшееся по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, в котором заключались договоры с лицами из числа потенциальных покупателей объектов недвижимого имущества – квартир и принимались от последних денежные средства.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – ОАО «Россельхозбанк», Банк) зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027700342890 и имеет юридический адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, д. 3.

Саратовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» создан по решению Наблюдательного Совета Банка (Протокол № 4 от 02 апреля 2001 года) в целях реализации кредитно-финансовой политики Банка на территории Саратовской области и является обособленным подразделением Банка, расположенным вне места его нахождения. Местонахождение Филиала: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева А.Н., д. 65/2. Согласно Положению «О Саратовском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», утвержденному решением Правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол № 27 от 12 мая 2008 года) Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность от имени Банка. Вместе со своими дополнительными офисами и другими внутренними структурными подразделениями входит в единую систему Банка. Активы и пассивы Филиала отражаются на отдельном балансе, входящем в сводный баланс Банка. Филиал от имени Банка и в соответствии с его лицензией осуществляет на договорных условиях кредитно- расчетное, кассовое и иное банковское обслуживание юридических и физических лиц, путем совершения банковских операций и других сделок.

Для осуществления своего преступного умысла Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. решили оформлять в вышеуказанном банке ипотечные кредиты на покупку квартир в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступало возглавляемое ими ООО «Новый Дом». При этом Парамсон М.Г. и Лихачев В.Г. в качестве заемщиков планировали использовать введенных ими в заблуждение лиц из числа сотрудников ООО «Новый Дом», а также своих знакомых и родственников, на имя которых с целью хищения заемных денежных средств путем предоставления в банк документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии и ежемесячном доходе последних, намеревались оформить кредиты, пообещав им, что самостоятельно будут их обслуживать.

Согласно распределенным ролям Лихачев В.И., используя свой авторитет в области строительства, совместно с Парамсоном М.Г. должен был подыскать среди своих знакомых, родственников, а также сотрудников Общества лиц, которых под предлогом увеличения оборотных средств Предприятия убедить в необходимости оформить на свое имя ипотечные кредиты, пообещав со своей стороны все расходы по их обслуживанию взять на себя.

Помимо совместного убеждения путем введения в заблуждение относительно своих преступных планов потенциальных заемщиков в оформлении на свое имя ипотечных кредитов, Парамсон М.Г., согласно распределенным ролям, выступая в качестве директора ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение, должен был получить на Общество аккредитацию в АО «Россельхозбанк» как благонадежного застройщика, организовать подготовку и обеспечить предоставление в банк документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы и платежеспособности потенциальных заемщиков, дающие основания гарантированного получения кредита, а Лихачев В.И., в свою очередь, как директор ООО «Феникс-2010» и один из учредителей ЗАО «Стройинтерсервис» в случае проверки сотрудниками банка информации о заемщике относительно места работы и среднемесячного дохода, содержащейся в документах, предоставленных в банк на получение кредита, должен был подтвердить ее достоверность.

Действуя согласно распределенным ролям, реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк, летом 2015 года в дневное время, более точно дата и время не установлены, Парамсон М.Г. с целью иметь в дальнейшем возможность оформлять ипотечные кредиты на покупку квартир в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, возведением которого занималось ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение директора данного Общества, обратился в Саратовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 65/2, в который для аккредитации возглавляемого им Предприятия в качестве застройщика предоставил необходимые документы. Уполномоченные сотрудники Банка, не догадываясь о преступных намерениях Парамсона М.Г., направленных на хищение заемных денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», на основании предоставленных последним документов аккредитовали ООО «Новый Дом» как благонадежного застройщика и разъяснили ему порядок кредитования физических лиц, в части получения ипотечных кредитов, предусмотренный Инструкцией Банка «по предоставлению ипотечных кредитов физическим лицам с использованием системы «Конвейер кредитных решений» № 57-И, утвержденной решением Правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол № 2 от 15 января 2015 года).

По просьбе Парамсона М.Г., неустановленный сотрудник Банка предоставил последнему бланк заявления-анкеты для получения кредита, а также бланк справки о доходах для предоставления кредита в ОАО «Россельхозбанк» по форме, установленной вышеуказанной инструкцией.

Реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», в особо крупном размере, летом 2015 года, но не позднее 01 июля 2015 года, более точно дата и время не установлены, Парамсон М.Г. обратился к ФИО8, являющемуся коммерческим директором ООО «Новый Дом», злоупотребляя доверием которого, под предлогом пополнения оборотных средств Общества попросил оформить на свое имя в Саратовском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 65/2, ипотечный кредит на покупку квартиры в строящемся доме, расположенном на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. При этом Парамсон М.Г. ввел в заблуждение ФИО8 относительно своих преступных намерений, сообщив последнему, что он сам совместно с Лихачевым В.И. подготовит документы, необходимые для предоставления в Банк с целью получения кредита и пообещал, что в дальнейшем они самостоятельно выполнят обязательства перед банком по погашению основного долга и процентов по данному кредиту. Однако Парамсон М.Г. заведомо знал о том, что собственных средств для исполнения обязательств по кредитному договору, который предполагалось оформить на имя ФИО8, у него с Лихачевым В.И. не имеется и что они способны их выполнять лишь за счет денежных средств, полученных ими путем последующего незаконного оформления ипотечных кредитов в банках на других лиц, введенных ими в заблуждение.

ФИО8, находясь в подчинении у Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., не осознавая их преступных намерений, доверяя последним, согласился на их предложение, после чего собственноручно заполнил от своего имени и подписал выданный ему бланк заявления-анкеты на предоставление кредита в ОАО «Россельхозбанк», в котором по указанию Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., действуя бескорыстно, предполагая, что последние в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, указал ежемесячный совокупный доход своей семьи в размере 256 000 рублей, который фактически не соответствовал действительности.

Желая незаконно обогатиться, с целью сокрытия своих преступных намерений перед Банком не позднее 01 июля 2015 года, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств кредитной организации, обратился главному бухгалтеру данного Общества Свидетель №126, злоупотребляя доверием которой, являясь её фактическим руководителем, дал последней указание оформить должным образом бланк справки о доходах для предоставления кредита в ОАО «Россельхозбанк» на имя ФИО8, в которой указать заведомо недостоверные сведения о размере среднемесячного заработка последнего в сумме 256 000 рублей, сославшись на то, что данную информацию никто не будет проверять, т.к. по данному поводу у него имеется соответствующая договоренность с представителями вышеуказанного Банка. Свидетель №126, находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, действуя бескорыстно, выполняя указания последнего как своего руководителя, собственноручно заполнила, предоставленный ей Парамсоном М.Г. вышеуказанный бланк справки о доходах, в которой по требованию последнего указала дату составления справки – 01 июля 2015 года, а также отразила заведомо недостоверные сведения о том, что среднемесячный заработок коммерческого директора ООО «Новый Дом» ФИО8 за последние 4 месяца составляет 256 000 рублей, поставив в ней подпись от своего имени как главного бухгалтера ООО «Новый Дом». При этом Парамсон М.Г. с целью исключить в дальнейшем возможность своего привлечения к уголовной ответственности дал указание Свидетель №126 расписаться в данной справке от его имени, что она и сделала.

Согласно справке формы 2-НДФЛ о доходах физического лица, представленной Управлением ФНС России по Саратовской области, ФИО8, будучи сотрудником ООО «Новый Дом», за период с апреля по декабрь 2015 года имел общий доход в размере 68 727 рублей 30 копеек. Таким образом, среднемесячный доход ФИО8 за указанный период составлял 7 636 рублей 37 копеек.

Продолжая реализовывать совместный корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ОАО «Россельхозбанк» Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., заведомо зная, что документы на получение ипотечного кредита на имя ФИО8 содержат ложные и недостоверные сведения, осознавая, что без этих сведений кредит на имя ФИО8 не будет выдан, и желая обмануть банк, через юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, не осведомленную об их преступных намерениях, не позднее 08 июля 2015 года, более точная дата не установлена, обратились в Саратовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 65/2, с заявкой о предоставлении кредита на имя ФИО8 в сумме 5 500 000 рублей на покупку квартиры в строящемся жилом доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступала возглавляемая ими строительная организация ООО «Новый Дом», предоставив в банк в подтверждение платежеспособности ФИО8 документы, необходимые для выдачи кредита, в том числе документы, заведомо содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно:

- заявление-анкету на предоставление кредита на имя ФИО8, в котором с целью получения максимально возможной суммы кредита был указан среднемесячный доход семьи последнего в размере 256 000 рублей;

- справку о доходах для предоставление кредита в ОАО «Россельхозбанк» от 01 июля 2015 года, содержащую недостоверные сведения о том, что среднемесячный доход ФИО8 за последние 4 месяца составляет 256 000 рублей.

На основании представленных на имя ФИО8 документов уполномоченные сотрудники Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», не зная о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., после производства анализа и оценки финансового состояния заемщика приняли положительное решение о выдаче последнему ипотечного кредита в размере 2 880 000 рублей, сроком на 180 месяцев под 11,8% годовых, о чем сообщили последнему.

Таким образом, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, ввели в заблуждение ответственных работников Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» относительно платежеспособности ФИО8 и возможности выполнять последним своих обязательств по кредиту.

10 июля 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО8, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., в сопровождении юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, также неосведомленной о преступных намерениях последних, пришел в Саратовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 65/2, где, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, выступая в роли заемщика, заключил с ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора Саратовского регионального филиала ФИО163, не осведомленного о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., кредитный договор № от 10 июля 2015 года, в соответствии с которым Банк предоставил ФИО8 целевой кредит в размере 2 880 000 рублей под 11,8% годовых сроком на 180 месяцев на приобретение двухкомнатной квартиры № 47, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 3 600 000 рублей. При этом существенным условием иметь возможность распорядится предоставленным кредитом являлось то, что заемщик – ФИО8 обязан был за счет собственных средств оплатить продавцу – ООО «Новый Дом» 720 000 рублей, что составляет 20% от стоимости квартиры, на приобретение которой предоставляется кредит.

Продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ОАО «Россельхозбанк», Парамсон М.Г., осознавая, что заемные денежные средства имеют целевое использование и могут быть предоставлены Банком только на те цели, которые указаны в вышеуказанном кредитном договоре, 10 июля 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, заключил, как директор ООО «Новый Дом», с ФИО8 договор участия в долевом строительстве от 10 июля 2015 года в отношении двухкомнатной квартиры № 47, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 3 600 000 рублей, по условиям которого ФИО8 в счет оплаты стоимости строительства вышеуказанной квартиры должен был внести в кассу ООО «Новый Дом» 720 000 рублей за счет собственных средств.

17 июля 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, осознавая, что у ФИО8 не имеется собственных денежных средств в сумме 720 000 рублей для внесения в кассу ООО «Новый Дом» по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, понимая, что последний не заинтересован в заключении данного договора, продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ОАО «Россельхозбанк», осознавая, что если ФИО8 не выполнит вышеуказанные обязательства, то Банк откажет в выдаче кредита, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», дал указание неустановленному лицу из числа сотрудников Общества выписать на имя ФИО8 приходный кассовый ордер, свидетельствующий о якобы выполнении последним своих обязательств по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, введя при этом неустановленное лицо в заблуждение относительного того, что в дальнейшем он внесет данную сумму денег в кассу ООО «Новый Дом». Неустановленный сотрудник ООО «Новый Дом», находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, выполняя требование последнего как своего руководителя, предполагая, что в дальнейшем Парамсон М.Г. внесет данные денежные средства в кассу ООО «Новый Дом», выписал на имя ФИО8 без фактической оплаты для последующего предоставления в Банк приходный кассовый ордер ООО «Новый Дом» б/н от 17 июля 2015 года на сумму 720 000 рублей в счет оплаты стоимости строительства квартиры № 47, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, по договору участия в долевом строительстве от 10 июля 2015 года, квитанцию от которого передала Парамсону М.Г.

Парамсон М.Г., реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ОАО «Россельхозбанк», не позднее 20 июля 2015 года, заведомо зная, что ФИО8 свои обязательства по оплате 20% от стоимости квартиры за счет собственных средств, предусмотренные заключенным последним 10 июля 2015 года с Банком кредитным договором, фактически не выполнил, понимая, что в данном случае ФИО8 будет отказано в предоставлении кредита, с целью введения в заблуждение сотрудников Банка, намереваясь незаконно получить в свое распоряжение (похитить) денежные средства кредитной организации, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, предоставил вышеуказанную заведомо ложную квитанцию к приходному кассовому ордеру в Саратовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 65/2.

Уполномоченные сотрудники Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., будучи введенными последними в заблуждение, считая, что условия Банка по предоставлению ФИО8 заемных денежных средств, предусмотренных заключенным кредитным договором № от 10 июля 2015 года, последний в полном объеме выполнил, дали ФИО8 возможность распорядиться предоставленными ему заемными средствами, в результате чего 20 июля 2015 года денежные средства в сумме 2 880 000 рублей с текущего счета №, открытого на имя ФИО8 в Саратовском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» были перечислены на принадлежащий ООО «Новый Дом» расчетный счет №, открытый в операционном офисе «Липки» в г. Саратов филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 133.

В дальнейшем Парамсон М.Г., используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», имея право подписи банковских документов и доступ к расчетным счетам данного Общества, действуя совместно с Лихачевым В.И., похищенными путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ОАО «Россельхозбанк» в сумме 2 880 000 рублей распорядились по своему усмотрению, использовав их как на нужды подконтрольного им Предприятия (ООО «Новый Дом»), так и на погашение ранее оформленных по их инициативе кредитных договоров. При этом договорные обязательства перед ОАО «Россельхозбанк» в лице Саратовского регионального филиала по возврату заемных средств и оплате процентов за пользование вышеуказанным кредитом, оформленным на имя ФИО8, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. не выполнили.

Кроме того, Парамсон М.Г., продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», в особо крупном размере, летом 2015 года, но не позднее 01 июля 2015 года, более точно дата и время не установлены, вновь обратились к ФИО8, являющемуся коммерческим директором ООО «Новый Дом», злоупотребляя доверием которого, под предлогом пополнения оборотных средств Общества, попросил оформить на свое имя в Саратовском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 65/2, еще один ипотечный кредит на покупку квартиры в строящемся доме, расположенном на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. При этом Парамсон М.Г. ввел в заблуждение ФИО8 относительно своих преступных намерений, сообщив последнему, что он сам совместно с Лихачевым В.И. подготовит документы, необходимые для предоставления в Банк с целью получения кредита и пообещал, что в дальнейшем они самостоятельно выполнят обязательства перед банком по погашению основного долга и процентов по данному кредиту. Однако Парамсон М.Г. заведомо знал о том, что собственных средств для исполнения обязательств по кредитному договору, который предполагалось оформить на имя ФИО8, у него с Лихачевым В.И. не имеется и что они способны их выполнять лишь за счет денежных средств, полученных ими путем последующего незаконного оформления ипотечных кредитов в банках на других лиц, введенных ими в заблуждение.

Желая незаконно обогатиться, с целью сокрытия своих преступных намерений перед Банком, не позднее 01 июля 2015 года, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств кредитной организации, обратился главному бухгалтеру данного Общества Свидетель №126, злоупотребляя доверием которой, являясь её фактическим руководителем, дал последней указание оформить должным образом бланк справки о доходах для предоставления кредита в ОАО «Россельхозбанк» на имя ФИО8, в которой указать заведомо недостоверные сведения о размере среднемесячного заработка последнего в сумме 256 000 рублей, сославшись на то, что данную информацию никто не будет проверять, т.к. по данному поводу у него имеется соответствующая договоренность с представителями вышеуказанного Банка. Свидетель №126, находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, действуя бескорыстно, выполняя указания последнего, как своего руководителя, собственноручно заполнила, предоставленный ей Парамсоном М.Г. вышеуказанный бланк справки о доходах, в которой по требованию последнего указала дату составления справки – 01 июля 2015 года, а также отразила заведомо недостоверные сведения о том, что среднемесячный заработок коммерческого директора ООО «Новый Дом» ФИО8 за последние 4 месяца составляет 256 000 рублей, поставив в ней подпись от своего имени как главного бухгалтера ООО «Новый Дом». При этом Парамсон М.Г. с целью исключить в дальнейшем возможность своего привлечения к уголовной ответственности дал указание Кочкаревой И.В. расписаться в данной справке от его имени, что она и сделала.

Согласно справке формы 2-НДФЛ о доходах физического лица, представленной Управлением ФНС России по Саратовской области, ФИО8, будучи сотрудником ООО «Новый Дом» за период с апреля по декабрь 2015 года имел общий доход в размере 68 727 рублей 30 копеек. Таким образом, среднемесячный доход ФИО8 за указанный период составлял 7 636 рублей 37 копеек.

Продолжая реализовывать совместный корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ОАО «Россельхозбанк» Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., заведомо зная, что документы на получение ипотечного кредита на имя ФИО8 содержат ложные и недостоверные сведения, осознавая, что без этих сведений кредит на имя ФИО8 не будет выдан, и желая обмануть банк, через юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, не осведомленную об их преступных намерениях, не позднее 08 июля 2015 года, более точная дата не установлена, обратились в Саратовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 65/2, с заявкой о предоставлении кредита на имя ФИО8 в сумме 2 400 000 рублей на покупку квартиры в строящемся жилом доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступала возглавляемая ими строительная организация ООО «Новый Дом», предоставив в банк в подтверждение платежеспособности ФИО522 документы, необходимые для выдачи кредита, в том числе документы, заведомо содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно:

На основании представленных на имя ФИО8 документов уполномоченные сотрудники Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», не зная о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., после производства анализа и оценки финансового состояния заемщика приняли положительное решение о выдаче последнему ипотечного кредита в размере 2 400 000 рублей, сроком на 180 месяцев под 11,8% годовых, о чем сообщили последнему.

Таким образом, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений ввели в заблуждение ответственных работников Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» относительно платежеспособности ФИО8 и возможности выполнять последним своих обязательств по кредиту.

15 июля 2015 года в дневное время, более точное время в ходе не установлено, ФИО8, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., в сопровождении юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, также неосведомленной о преступных намерениях последних, пришел в Саратовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 65/2, где, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, выступая в роли заемщика, заключил с ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора Саратовского регионального филиала ФИО163, не осведомленного о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., кредитный договор № от 15 июля 2015 года, в соответствии с которым Банк предоставил ФИО8 целевой кредит в размере 2 400 000 рублей под 11,8% годовых сроком на 180 месяцев на приобретение однокомнатной квартиры № 101, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 3 000 000 рублей. При этом существенным условием иметь возможность распорядится предоставленным кредитом являлось то, что заемщик – ФИО8 обязан был за счет собственных средств оплатить продавцу – ООО «Новый Дом» 600 000 рублей, что составляет 20% от стоимости квартиры, на приобретение которой предоставляется кредит.

Продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ОАО «Россельхозбанк», Парамсон М.Г., осознавая, что заемные денежные средства имеют целевое использование и могут быть предоставлены Банком только на те цели, которые указаны в вышеуказанном кредитном договоре, 15 июля 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, заключил как директор ООО «Новый Дом» с ФИО8 договор участия в долевом строительстве от 15 июля 2015 года в отношении однокомнатной квартиры № 101, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 3 000 000 рублей, по условиям которого ФИО8 в счет оплаты стоимости строительства вышеуказанной квартиры должен был внести в кассу ООО «Новый Дом» 600 000 рублей за счет собственных средств.

22 июля 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, осознавая, что у ФИО8 не имеется собственных денежных средств в сумме 600 000 рублей для внесения в кассу ООО «Новый Дом» по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, понимая, что последний не заинтересован в заключении данного договора, продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ОАО «Россельхозбанк», осознавая, что если ФИО8 не выполнит вышеуказанные обязательства, то Банк откажет в выдаче кредита, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», дал указание бухгалтеру данного Общества Свидетель №126 выписать на имя ФИО8 приходный кассовый ордер, свидетельствующий о якобы выполнении последним своих обязательств по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, введя при этом последнюю в заблуждение относительного того, что в дальнейшем он внесет данную сумму денег в кассу ООО «Новый Дом». Свидетель №126, находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, выполняя требование последнего как своего руководителя, предполагая, что в дальнейшем Парамсон М.Г. внесет данные денежные средства в кассу ООО «Новый Дом», выписала на имя ФИО8 без фактической оплаты для последующего предоставления в Банк приходный кассовый ордер ООО «Новый Дом» № 34 от 22 июля 2015 года на сумму 600 000 рублей в счет оплаты стоимости строительства квартиры № 101, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, по договору участия в долевом строительстве от 15 июля 2015 года, квитанцию от которого передала Парамсону М.Г.

Парамсон М.Г., реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ОАО «Россельхозбанк», не позднее 23 июля 2015 года, заведомо зная, что ФИО8 свои обязательства по оплате 20% от стоимости квартиры за счет собственных средств, предусмотренные заключенным последним 15 июля 2015 года с Банком кредитным договором, фактически не выполнил, понимая, что в данном случае ФИО8 будет отказано в предоставлении кредита, с целью введения в заблуждение сотрудников Банка, намереваясь незаконно получить в свое распоряжение (похитить) денежные средства кредитной организации, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, предоставил вышеуказанную заведомо ложную квитанцию к приходному кассовому ордеру в Саратовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 65/2.

Уполномоченные сотрудники Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., будучи введенными последними в заблуждение, считая, что условия Банка по предоставлению ФИО8 заемных денежных средств, предусмотренных заключенным кредитным договором № от 15 июля 2015 года, последний в полном объеме выполнил, дали ФИО8 возможность распорядиться предоставленными ему заемными средствами, в результате чего 23 июля 2015 года денежные средства в сумме 2 400 000 рублей с текущего счета №, открытого на имя ФИО8 в Саратовском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» были перечислены на принадлежащий ООО «Новый Дом» расчетный счет №, открытый в операционном офисе «Липки» в г. Саратов филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 133.

В дальнейшем Парамсон М.Г., используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», имея право подписи банковских документов и доступ к расчетным счетам данного Общества, действуя совместно с Лихачевым В.И., похищенными путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ОАО «Россельхозбанк» в сумме 2 400 000 рублей распорядились по своему усмотрению, использовав их как на нужды подконтрольного им Предприятия (ООО «Новый Дом»), так и на погашение ранее оформленных по их инициативе кредитных договоров. При этом договорные обязательства перед ОАО «Россельхозбанк» в лице Саратовского регионального филиала по возврату заемных средств и оплате процентов за пользование вышеуказанным кредитом, оформленным на имя ФИО8, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. не выполнили.

Кроме того, Парамсон М.Г., продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», в особо крупном размере, летом 2015 года, но не позднее 20 августа 2015 года, более точно дата и время не установлены, обратился к Свидетель №4, являющемуся начальником отдела снабжения ООО «Новый Дом», злоупотребляя доверием которого, под предлогом пополнения оборотных средств Общества, попросил оформить на свое имя в Саратовском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 65/2, ипотечный кредит на покупку квартиры в строящемся доме, расположенном на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. При этом Парамсон М.Г. ввел в заблуждение Свидетель №4 относительно своих преступных намерений, сообщив последнему, что он сам совместно с Лихачевым В.И. подготовит документы, необходимые для предоставления в Банк с целью получения кредита и пообещал, что в дальнейшем они самостоятельно выполнят обязательства перед банком по погашению основного долга и процентов по данному кредиту. Однако Парамсон М.Г. заведомо знал о том, что собственных средств для исполнения обязательств по кредитному договору, который предполагалось оформить на имя Свидетель №4, у него с Лихачевым В.И. не имеется и что они способны их выполнять лишь за счет денежных средств, полученных ими путем последующего незаконного оформления ипотечных кредитов в банках на других лиц, введенных ими в заблуждение.

Желая незаконно обогатиться, с целью сокрытия своих преступных намерений перед Банком не позднее 20 августа 2015 года, более точное время не установлено, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств кредитной организации, обратились к неустановленному лицу, злоупотребляя доверием которого, попросили заполнить на имя Свидетель №4 заявление-анкету на предоставление кредита. Неустановленное лицо, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., не владея информацией о достоверности предоставленных ему последними сведений в отношении Свидетель №4, заполнил на имя последнего заявление-анкету на предоставление кредита в сумме 3 000 000 рублей. При этом Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. попросили неустановленное лицо внести в заявление-анкету заведомо для них ложные сведения о том, что размер совокупного дохода семьи Свидетель №4 составляет 123 000 рублей в месяц. После заполнения вышеуказанного бланка заявления-анкеты Парамсон М.Г. предоставил его на подпись Свидетель №4, который, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г., доверяя последнему, действуя бескорыстно, не вникая в текст заявления-анкеты, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, поставил в ней свои подписи.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ОАО «Россельхозбанк», Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. не позднее 20 августа 2015 года, более точное время не установлено, обратились к другому неустановленному лицу, злоупотребляя доверием которого, попросили заполнить на имя Свидетель №4 справку о доходах для предоставления кредита в ОАО «Россельхозбанк». Неустановленное лицо, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., не владея информацией о достоверности предоставленных ему последними сведений в отношении Свидетель №4, заполнило на имя последнего вышеуказанную справку. При этом Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. попросили неустановленное лицо внести в данную справку заведомо для них ложные сведения о том, что среднемесячный заработок Свидетель №4 в ООО «Новый Дом» за последние 6 месяцев составляет 123 000 рублей в месяц.

После этого Парамсон М.Г., вводя в заблуждение относительно своих преступных намерений главного бухгалтера ООО «Новый Дом» Свидетель №126, дал последней указание подписать вышеуказанную справку о доходах на имя Свидетель №4 Свидетель №126, находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, действуя бескорыстно, выполняя указания последнего как своего руководителя, собственноручно поставила свою подпись в вышеуказанной справке, после чего Парамсон М.Г. как директор ООО «Новый Дом» поставил в ней свою подпись, подтвердив тем самым якобы достоверность содержащихся в ней сведений.

Продолжая реализовывать совместный корыстный, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ОАО «Россельхозбанк», Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., заведомо зная, что документы на получение ипотечного кредита на имя Свидетель №4 содержат ложные и недостоверные сведения, осознавая, что без этих сведений кредит на имя Свидетель №4 не будет выдан, и желая обмануть банк, через юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, не осведомленную об их преступных намерениях, не позднее 27 августа 2015 года, более точная дата не установлена, обратились в Саратовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 65/2, с заявкой о предоставлении кредита на имя Свидетель №4 в сумме 3 000 000 рублей на покупку квартиры в строящемся жилом доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступала возглавляемая ими строительная организация ООО «Новый Дом», предоставив в банк в подтверждение платежеспособности Свидетель №4 документы, необходимые для выдачи кредита, в том числе документы, заведомо содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно:

- заявление-анкету на предоставление кредита на имя Буртаева Д.С., в котором с целью получения максимально возможной суммы кредита был указан среднемесячный доход семьи последнего в размере 123 000 рублей;

- справку о доходах для предоставление кредита в ОАО «Россельхозбанк» от 20 августа 2015 года, содержащую недостоверные сведения о том, что среднемесячный доход Буртаева Д.С. за последние 6 месяцев составляет 123 000 рублей.

Согласно справке формы 2-НДФЛ о доходах физического лица, представленной Управлением ФНС России по Саратовской области, Свидетель №4, будучи сотрудником ООО «Новый Дом», за период с января по декабрь 2015 года имел общий доход в размере 82 800 рублей. Таким образом, среднемесячный доход Свидетель №4 за указанный период составлял 6 900 рублей.

На основании представленных на имя Свидетель №4 документов уполномоченные сотрудники Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», не зная о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., после производства анализа и оценки финансового состояния заемщика приняли положительное решение о выдаче последнему ипотечного кредита в размере 3 000 000 рублей, сроком на 180 месяцев под 11,8% годовых, о чем сообщили последнему.

Таким образом, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений ввели в заблуждение ответственных работников Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» относительно платежеспособности Свидетель №4 и возможности выполнять последним своих обязательств по кредиту.

09 сентября 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, Свидетель №4, не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., в сопровождении юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, также неосведомленной о преступных намерениях последних, пришел в Саратовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 65/2, где, действуя бескорыстно, предполагая, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в дальнейшем самостоятельно будут оплачивать основной долг и проценты по кредиту, выступая в роли заемщика, заключил с ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора Саратовского регионального филиала ФИО164, не осведомленного о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., кредитный договор № от 09 сентября 2015 года, в соответствии с которым Банк предоставил Свидетель №4 целевой кредит в размере 3 000 000 рублей под 11,8% годовых сроком на 180 месяцев на приобретение двухкомнатной квартиры № 170, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 3 750 000 рублей. При этом существенным условием иметь возможность распорядится предоставленным кредитом являлось то, что заемщик – Свидетель №4 обязан был за счет собственных средств оплатить продавцу – ООО «Новый Дом» 750 000 рублей, что составляет 20% от стоимости квартиры, на приобретение которой предоставляется кредит.

Продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ОАО «Россельхозбанк», Парамсон М.Г., осознавая, что заемные денежные средства имеют целевое использование и могут быть предоставлены Банком только на те цели, которые указаны в вышеуказанном кредитном договоре, 09 сентября 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, заключил как директор ООО «Новый Дом» с Свидетель №4 договор участия в долевом строительстве от 09 сентября 2015 года в отношении двухкомнатной квартиры № 170, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 3 750 000 рублей, по условиям которого Свидетель №4 в счет оплаты стоимости строительства вышеуказанной квартиры должен был внести в кассу ООО «Новый Дом» 750 000 рублей за счет собственных средств.

16 сентября 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, осознавая, что у Свидетель №4 не имеется собственных денежных средств в сумме 750 000 рублей для внесения в кассу ООО «Новый Дом» по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, понимая, что последний не заинтересован в заключении данного договора, продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ОАО «Россельхозбанк», осознавая, что если Свидетель №4 не выполнит вышеуказанные обязательства, то Банк откажет в выдаче кредита, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», дал указание главному бухгалтеру данного Общества Свидетель №126 выписать на имя Свидетель №4 приходный кассовый ордер, свидетельствующий о якобы выполнении последним своих обязательств по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, введя при этом последнюю в заблуждение относительного того, что в дальнейшем он внесет данную сумму денег в кассу ООО «Новый Дом». Свидетель №126, находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, выполняя требование последнего как своего руководителя, предполагая, что в дальнейшем Парамсон М.Г. внесет данные денежные средства в кассу ООО «Новый Дом», выписала на имя Свидетель №4 без фактической оплаты для последующего предоставления в Банк приходный кассовый ордер ООО «Новый Дом» № 58 от 16 сентября 2015 года на сумму 750 000 рублей в счет оплаты стоимости строительства квартиры № 170, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, по договору участия в долевом строительстве от 09 сентября 2015 года, квитанцию от которого передала Парамсону М.Г.

В этот же день, т.е. 16 сентября 2015 года, Парамсон М.Г., реализуя совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ОАО «Россельхозбанк», заведомо зная, что Свидетель №4 свои обязательства по оплате 20% от стоимости квартиры за счет собственных средств, предусмотренные заключенным последним 09 сентября 2015 года с Банком кредитным договором, фактически не выполнил, понимая, что в данном случае Свидетель №4 будет отказано в предоставлении кредита, с целью введения в заблуждение сотрудников Банка, намереваясь незаконно получить в свое распоряжение (похитить) денежные средства кредитной организации, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, предоставил вышеуказанную заведомо ложную квитанцию к приходному кассовому ордеру на имя Свидетель №4 в Саратовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 65/2.

Уполномоченные сотрудники Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., будучи введенными последними в заблуждение, считая, что условия Банка по предоставлению ФИО523 заемных денежных средств, предусмотренных заключенным кредитным договором № № от 09 сентября 2015 года, последний в полном объеме выполнил, дали Свидетель №4 возможность распорядиться предоставленными ему заемными средствами, в результате чего 16 сентября 2015 года денежные средства в сумме 3 000 000 рублей с текущего счета №, открытого на имя Свидетель №4 в Саратовском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» были перечислены на принадлежащий ООО «Новый Дом» расчетный счет №, открытый в АО «Экономбанк» по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 28.

В дальнейшем Парамсон М.Г., используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», имея право подписи банковских документов и доступ к расчетным счетам данного Общества, действуя совместно с Лихачевым В.И., похищенными путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ОАО «Россельхозбанк» в сумме 3 000 000 рублей распорядились по своему усмотрению, использовав их как на нужды подконтрольного им Предприятия (ООО «Новый Дом»), так и на погашение ранее оформленных по их инициативе кредитных договоров. При этом договорные обязательства перед ОАО «Россельхозбанк» в лице Саратовского регионального филиала по возврату заемных средств и оплате процентов за пользование вышеуказанным кредитом, оформленным на имя Свидетель №4, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. не выполнили.

В результате преступных действий, Лихачев В.И., действуя группой лиц по предварительному сговору с Парамсоном М.Г., являющимся директором ООО «Новый Дом», в период с 20 июля по 16 сентября 2015 года, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства ОАО «Россельхозбанк» в лице Саратовского регионального филиала на общую сумму 8 280 000 рублей, чем причинили ОАО «Россельхозбанк» материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

По факту злоупотребления полномочиями в пользу ООО «Феникс-2010» в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г.:

Тем самым Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, наделенным в установленном законом порядке, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть выполнял управленческие функции в указанной коммерческой организации на постоянной основе.

- снабжать техническую эксплуатацию оборудования и зданий;

- организовывать планирование строительных ремонтных работ, регулировать их качество и сроки выполнения;

- давать указания и распоряжения в отношении обязанностей, которые входят в его функциональные обязанности.

- непосредственно на строительство многоэтажных жилых домов /оплата строительных материалов, услуг и т.д./.

С 2012 года ООО «Феникс-2010» на основании разрешения на строительство № RU 64304000-75 от 15 мая 2012 года, выданного Администрацией муниципального образования «Город Саратов», осуществляло строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями по 1-му Вакуровскому пр-ду в Октябрьском районе г. Саратова, со сроком действия до 15 мая 2014 года, который в дальнейшем неоднократно в установленном законом порядке продлевался вплоть до 31 января 2018 года. Продление сроков строительства вышеуказанного дома было связано с отсутствием о ООО «Феникс-2010» денежных средств, необходимых для завершения строительства данного дома и ввода его в эксплуатацию.

Летом 2015 года Лихачев В.И., понимая, что у ООО «Феникс-2010» не имеется собственных денежных средств для завершения строительства многоэтажного жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, осознавая, что у него, как у руководителя данного Общества, имеются обязательства перед участниками долевого строительства по предоставлению им жилых и нежилых помещений, с целью избежать наступления негативных последствий в виде признания ООО «Феникс-2010» банкротом и возможного привлечения его к уголовной ответственности, являясь одним из фактических руководителей ООО «Новый Дом», неоднократно обращался к Парамсону М.Г. как к директору ООО «Новый Дом», который в силу занимаемой должности обладал полномочиями по определению основных направлений деятельности Общества, в том числе, имел право заключать договора и распоряжаться имуществом Предприятия, с просьбой оказать ООО «Феникс-2010» финансовую помощь в оплате услуг подрядных организаций для завершения строительства вышеуказанного дома.

Таким образом, Лихачев В.И. склонял путем уговора Парамсона М.Г. к использованию своих полномочий руководителя ООО «Новый Дом» вопреки законным интересам данного Общества, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для других лиц путем оказания финансовой помощи ООО «Феникс-2010» в завершении строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д.

Поддавшись уговорам Лихачева В.И., находясь с последним в родственных связях, у Парамсона М.Г. как у директора ООО «Новый Дом», которому достоверно было известно, что у возглавляемого им Предприятия никаких договорных отношений с ООО «Феникс-2010» не имелось, в июле 2015 года, но не позднее 24 июля 2015 года, более точная дата не установлена, возник преступный умысел использовать свои полномочия руководителя организации вопреки законным интересам ООО «Новый Дом», а также добросовестному и разумному осуществлению возложенных на него обязанностей, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для других лиц путем оказания финансовой помощи ООО «Феникс-2010» в завершении строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д.

Мотивом Парамсона М.Г. к совершению им преступления, направленного на использование своих полномочий директора ООО «Новый Дом» вопреки законным интересам данного Общества, являлась иная личная заинтересованность, выраженная в стремлении оказать содействие Лихачеву В.И., который является отцом его жены, путем совершения противоправных действий, направленных на извлечение выгоды и преимуществ для других лиц – ООО «Феникс-2010».

Склонив Парамсона М.Г. к совершению преступных действий, направленных на извлечение материальных выгод и преимуществ для других лиц – ООО «Феникс-2010», путем использования Парамсоном М.Г. своих полномочий директора ООО «Новый Дом» вопреки законным интересам данного Общества, последний вместе с Лихачевым В.И. пришли к соглашению о том, что ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. за оказанные услуги по завершению строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, (застройщик ООО «Феникс-2010») будет рассчитываться с подрядными организациями имущественными правами на квартиры в жилых домах, возведением которых занимается самостоятельно. Кроме того, Парамсон М.Г. как директор ООО «Новый Дом» обязался заключать в интересах ООО «Феникс-2010» договоры на поставку различного рода оборудования необходимого для завершения строительства и ввода в эксплуатацию вышеуказанного дома, за которое также рассчитываться имущественными правами на квартиры в домах, застройщиком которых являлось ООО «Новый Дом».

Лихачев В.И., заручившись поддержкой Парамсона М.Г. в оказании ему как директору ООО «Феникс-2010» финансовой помощи за счет материальных ресурсов ООО «Новый Дом» в завершении строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, 23 июля 2015 года от имени ООО «Феникс-2010» заключил с ООО «Абрис» договор подряда № 23/07 на выполнение работ по монтажу внутренней электропроводки в вышеуказанном доме, стоимостью 2 490 000 рублей.

24 июля 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом» по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, реализуя свой преступный умысел, направленный на извлечение материальных выгод и преимуществ для других лиц – ООО «Феникс-2010», используя свои служебные полномочия директора ООО «Новый Дом» вопреки законным интересам данного Общества, действуя при подстрекательстве Лихачева В.И., заведомо зная, что ООО «Абрис» в рамках договора подряда № 23/07 от 23 июля 2015 года выполняет работы в интересах ООО «Феникс-2010», осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», заключил от имени данного Общества с ООО «Абрис» договор участия в долевом строительстве от 24 июля 2015 года в отношении квартиры № 53, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 2 490 000 рублей, который в установленном законом порядке был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Саратовской области.

В дальнейшем Парамсон М.Г., действуя вопреки законным интересам ООО «Новый Дом», заведомо зная, что ООО «Абрис» своих обязательств по договору подряда № 23/07 от 23 июля 2015, заключенному с ООО «Феникс-2010» в лице Лихачева В.И., по монтажу внутренней электропроводки в строящемся доме по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, не выполнило, по настоятельной просьбе последнего, под предлогом необходимости приобретения строительного материала для выполнения вышеуказанных работ, используя свои служебные полномочия директора ООО «Новый Дом», действуя вопреки законным интересам данного Общества, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, 24 августа 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Новый Дом» по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, подписал с ООО «Абрис» акт выполнения взаимных обязательств, согласно которому данная фирма свои обязательства по договору участия в долевом строительстве от 24 июля 2015 года, заключенному с ООО «Новый Дом» по оплате стоимости строительства квартиры № 53, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 2 490 000 рублей якобы выполнила в полном объеме, чем предоставил ООО «Абрис» возможность на законных основаниях распорядиться имущественным правом на данную квартиру по своему усмотрению, в том числе переуступить его другому лицу.

Своими преступными действиями Парамсон М.Г., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Новый Дом», используя свои полномочия вопреки законным интересам данного Общества и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, обладая полномочиями директора ООО «Новый Дом», в том числе по определению основных направлений деятельности Предприятия, действуя при подстрекательстве Лихачева В.И., совершил злоупотребление своими полномочиями, выразившиеся в неправомерном распоряжении имущественным правом на квартиру № 53, распложенную в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось ООО «Новый Дом», лишив тем самым Общество реальной возможности реализовать имущественное право на вышеуказанную квартиру на законных основаниях, а вырученные от реализации денежные средства направить на строительство данного дома, чем причинил правам и законным интересам ООО «Новый Дом» существенный вред на сумму 2 490 000 рублей.

Кроме того, 10 июня 2016 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом» по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, будучи директором ООО «Новый Дом», действуя при подстрекательстве Лихачева В.И., по инициативе последнего, заключил с ООО «Аэрохит 64» договор на поставку сантехнического оборудования и материалов на сумму 1 672 800 рублей. Согласно достигнутой с директором ООО «Аэрохит 64» ФИО19 договоренности ООО «Новый Дом» за поставку сантехнического оборудования и материалов должно было рассчитаться квартирой в одном из строящихся домов, застройщиком которых являлось ООО «Новый Дом». В этот же день, т.е. 10 июня 2016 года, Парамсон М.Г., продолжая находиться в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по вышеуказанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на извлечение материальных выгод и преимуществ для других лиц – ООО «Феникс-2010», используя свои служебные полномочия директора ООО «Новый Дом» вопреки законным интересам данного Общества, действуя согласно достигнутой с ФИО19 договоренности, заведомо зная, что сантехническое оборудование и материалы, которые обязалось поставить ООО «Аэрохит 64» предназначены для монтажа и установки в строящемся доме по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И., осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», заключил от имени данного Общества с ООО «Аэрохит 64» договор участия в долевом строительстве от 10 июня 2016 года в отношении квартиры № 92, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 1 672 800 рублей, который в установленном законом порядке был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Саратовской области.

Во исполнение заключенного с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. договора поставки от 10 июня 2016 года ООО «Аэрохит 64» на основании товарной накладной № 70 от 09 сентября 2016 года поставило в адрес ООО «Новый Дом» сантехническое оборудование и материалы на общую сумму 1 672 800 рублей, которые были складированы, а в дальнейшем смонтированы и установлены внутри помещений строящегося дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д. При этом Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», продолжая злоупотреблять своим полномочиями, действуя вопреки законным интересам возглавляемого им Общества и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, расписался в вышеуказанной накладной за получение сантехнического оборудования и материалов, чем фактически подтвердил факт исполнения со стороны ООО «Аэрохит 64» своих обязательств по договору участия в долевом строительстве от 10 июня 2016 года, заключенному с ООО «Новый Дом» в части оплаты в полном объеме стоимости строительства квартиры № 92, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в размере 1 672 800 рублей.

Своими преступными действиями Парамсон М.Г., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Новый Дом», используя свои полномочия вопреки законным интересам данного Общества и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, обладая полномочиями директора ООО «Новый Дом», в том числе по определению основных направлений деятельности Предприятия, действуя при подстрекательстве Лихачева В.И., совершил злоупотребление своими полномочиями, выразившиеся в неправомерном распоряжении имущественным правом на квартиру № 92, распложенную в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось ООО «Новый Дом», лишив тем самым Общество реальной возможности реализовать имущественное право на вышеуказанную квартиру на законных основаниях, а вырученные от реализации денежные средства направить на строительство данного дома, чем причинил правам и законным интересам ООО «Новый Дом» существенный вред на сумму 1 672 800 рублей.

Кроме того, 31 августа 2017 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом» по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, будучи директором данного Общества, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя при подстрекательстве Лихачева В.И., по инициативе последнего, заключил с ООО «Аэрохит 64» договор на поставку теплотехнического оборудования и материалов. Согласно достигнутой с директором ООО «Аэрохит 64» ФИО19 договоренности ООО «Новый Дом» за поставку теплотехнического оборудования и материалов должно было рассчитаться квартирой в одном из строящихся домов, застройщиком которых являлось ООО «Новый Дом». 19 сентября 2017 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом» по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, с целью незаконного извлечения материальных выгод и преимуществ для других лиц – ООО «Феникс-2010», используя свои служебные полномочия директора ООО «Новый Дом» вопреки законным интересам данного Общества, действуя согласно достигнутой с ФИО19 договоренности, заведомо зная, что теплотехническое оборудование и материалы, которые обязалось поставить ООО «Аэрохит 64» предназначены для монтажа и установки в строящемся доме по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И., осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», заключил от имени данного Общества с директором ООО «Аэрохит 64» Андроновым А.Д. договор участия в долевом строительстве от 19 сентября 2017 года в отношении квартиры № 8, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, стоимостью 2 934 000 рублей, который в установленном законом порядке был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Саратовской области.

Во исполнение заключенного с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. договора поставки от 31 августа 2017 года ООО «Аэрохит 64» на основании товарной накладной № 197 от 11 декабря 2017 года поставило в адрес ООО «Новый Дом» теплотехническое оборудование и материалы на общую сумму 2 417 006 рублей, которые были складированы, а в дальнейшем смонтированы и установлены внутри помещений строящегося дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д. При этом Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», продолжая злоупотреблять своим полномочиями, действуя вопреки законным интересам возглавляемого им Общества и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, расписался в вышеуказанной накладной за получение теплотехнического оборудования и материалов, чем фактически подтвердил факт исполнения со стороны директора ООО «Аэрохит 64» ФИО19 своих обязательств по договору участия в долевом строительстве от 19 сентября 2017 года, заключенному с ООО «Новый Дом» в части оплаты стоимости строительства квартиры № 8, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, на сумму 2 417 006 рублей.

Своими преступными действиями Парамсон М.Г., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Новый Дом», используя свои полномочия вопреки законным интересам данного Общества и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, обладая полномочиями директора ООО «Новый Дом», в том числе по определению основных направлений деятельности Предприятия, действуя при подстрекательстве Лихачева В.И., совершил злоупотребление своими полномочиями, выразившиеся в неправомерном распоряжении имущественным правом на квартиру № 8, распложенную в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, застройщиком которого являлось ООО «Новый Дом», лишив тем самым Общество реальной возможности реализовать имущественное право на вышеуказанную квартиру на законных основаниях, а вырученные от реализации денежные средства направить на строительство данного дома, чем причинил правам и законным интересам ООО «Новый Дом» существенный вред на сумму 2 934 000 рублей.

Кроме того, 17 января 2014 года Лихачев В.И., будучи директором ООО «Феникс-2010», заключил с Потерпевший №72 договор займа №, согласно которому последний предоставил ООО «Феникс-2010» заем в размере 1 260 000 рублей сроком до 01 сентября 2014 года. Согласно условиям данного договора в случае отсутствия денежных средств ООО «Феникс-2010» обязалось заключить с Потерпевший №72 договор участия в долевом строительстве в отношении двухкомнатной квартиры в доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, строительство которого Лихачев В.И. как директор ООО «Феникс-2010» предполагал начать в 2014 году. По причине отсутствия у ООО «Феникс-2010» денежных средств для строительства вышеуказанного дома Лихачев В.И. отказался от данного проекта. По этой же причине не смог своевременно выполнить обязательства по возврату Потерпевший №72 денежных средств в сумме 1 260 000 рублей, полученных им по договору займа от 17 января 2014 года. В связи с неисполнением со стороны ООО Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. условий договора займа № 19 от 17 января 2017 года в части возврата заемных денежных средств Потерпевший №72 обратился с иском в суд. На основании решения Волжского районного суда г. Саратова от 01 июня 2015 года с ООО «Феникс-2010» в пользу Потерпевший №72 с учетом процентов за пользование чужими деньгами и судебными издержками взыскано 1 345 137 рублей 50 копеек.

Лихачев В.И., осознавая, что у него как у директора ООО «Феникс-2010» имеются обязательства перед Потерпевший №72 по возврату денег, понимая, что у ООО «Феникс-2010» нет собственных денежных средств для выполнения перед последним данных обязательств, учитывая, что у него имелась договоренность с Парамсоном М.Г. как с директором ООО «Новый Дом» об оказании ООО «Феникс-2010» финансовой помощи в завершения строительства многоэтажного жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, не позднее 13 октября 2015 года, более точная дата не установлена, обратился к последнему с просьбой решить вопрос с Потерпевший №72 путем предоставления ему без фактической оплаты на сумму имеющейся у ООО Феникс-2010» перед последним задолженности, квартиры в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось ООО «Новый Дом».

Парамсон М.Г., продолжая реализовывать свой преступный умысел, возникший при подстрекательстве Лихачева В.И., направленный на извлечение материальных выгод и преимуществ для других лиц, действуя вопреки законным интересам ООО «Новый Дом», поддавшись на уговоры последнего, согласился заключить с Потерпевший №72 договор участия в долевом строительстве на одну из квартир, расположенных в вышеуказанном строящемся доме без фактической ее оплаты.

Лихачев В.И., действуя согласно достигнутой с Парамсоном М.Г. договоренности, не позднее 13 октября 2015 года, более точная дата не установлена, предложил Потерпевший №72 приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось ООО «Новый Дом», при условии, что имеющаяся у ООО «Феникс-2010» перед ним задолженность в сумме 1 345 137 рублей 50 копеек будет учтена при расчетах с ООО «Новый Дом» в части оплаты стоимости квартиры, указанной в договоре участия в долевом строительстве, на что Потерпевший №72 согласился.

13 октября 2015 года, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №72, намереваясь приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сопровождении Лихачева В.И. пришел в офис ООО «Новый Дом», расположенный по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, где из предложенных вариантов выбрал однокомнатную квартиру № 94, расположенную в вышеуказанном строящемся доме, стоимостью 1 745 137 рублей, согласившись при этом доплатить образовавшуюся разницу в сумме 400 000 рублей за счет собственных средств. В этот же день, т.е. 13 октября 2015 года, в указанное выше время Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом» по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на извлечение материальных выгод и преимуществ для других лиц – Лихачева В.И. как директора ООО «Феникс-2010», используя свои служебные полномочия директора ООО «Новый Дом» вопреки законным интересам данного Общества, заведомо зная, что денежные средства в сумме 1 345 137 рублей 50 копеек, так и не поступят в распоряжение ООО «Новый Дом», осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, заключил от имени данного Общества с Потерпевший №72 договор участия в долевом строительстве в отношении вышеуказанной квартиры, который в дальнейшем в установленном законом порядке был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Саратовской области. По условиям данного договора Потерпевший №72 была предоставлена рассрочка в оплате в срок до 13 апреля 2016 года. После подписания договора Потерпевший №72 в счет частичной оплаты стоимости строительства вышеуказанной квартиры внес в кассу ООО «Новый Дом» 50 000 рублей.

В это время Парамсон М.Г., при подстрекательстве Лихачева В.И., реализуя свой преступный умысел, действуя вопреки законным интересам ООО «Новый Дом» и в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для Потерпевший №72, используя свое служебное положение директора Общества, продолжая находиться в офисе Предприятия по вышеуказанному адресу, дал указание главному бухгалтеру ООО «Новый Дом» Свидетель №126 выписать на имя Потерпевший №72 приходный кассовый ордер, с учетом внесенных последним в кассу ООО «Новый Дом» 50 000 рублей, на сумму 1 395 137 рублей. Свидетель №126, находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, выполняя требование последнего как своего руководителя, предполагая, что в дальнейшем Парамсон М.Г. внесет недостающую сумму денег в кассу ООО «Новый Дом», выписала на имя Потерпевший №72 без полной оплаты, приходный кассовый ордер ООО «Новый Дом» № 70 от 13 октября 2015 года на сумму 1 395 137 рублей в счет оплаты стоимости строительства квартиры № 94, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, по договору участия в долевом строительстве от 13 октября 2015 года, квитанцию от которого передала Потерпевший №72

04 апреля 2016 года Потерпевший №72 вновь пришел в офис ООО «Новый Дом», расположенный по вышеуказанному адресу, где во исполнение условий заключенного 13 октября 2015 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. договора участия в долевом строительстве в отношении однокомнатной квартиры № 94, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, с целью окончательного расчета внес в кассу Общества денежные средства в сумме 350 000 рублей, получив взамен квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» № 30 от 04 апреля 2016 года на указанную сумму.

В результате противоправных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И. у Потерпевший №72 на руках оказались документы, подтверждающие факт выполнения им своих обязательств перед ООО «Новый Дом» по оплате стоимости вышеуказанной квартиры в полном объеме, предоставляющие ему право на законных основаниях распорядиться ею, в том числе, в пользу третьих лиц.

Своими преступными действиями Парамсон М.Г., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Новый Дом», используя свои полномочия вопреки законным интересам данного Общества и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, обладая полномочиями директора ООО «Новый Дом», в том числе по определению основных направлений деятельности Предприятия, действуя при подстрекательстве Лихачева В.И., совершил злоупотребление своими полномочиями, выразившееся в неправомерном распоряжении имущественным правом на квартиру № 94, распложенную в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось ООО «Новый Дом», лишив тем самым Общество реальной возможности реализовать имущественное право на вышеуказанную квартиру на законных основаниях, а вырученные от реализации денежные средства направить на строительство данного дома, чем причинил правам и законным интересам ООО «Новый Дом» существенный вред на сумму 1 345 137 рублей 50 копеек.

Таким образом, Лихачев В.И. путем уговора склонил директора ООО «Новый Дом» Парамсона М.Г., являющегося лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, к использованию своих полномочий вопреки законным интересам данной организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, выразившиеся в неправомерном распоряжении имущественными правами на квартиры, распложенные в строящихся домах по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, застройщиком которого являлось ООО «Новый Дом», лишив тем самым Общество реальной возможности реализовать имущественные права на них на законных основаниях, а вырученные от реализации денежные средства направить на строительство данных домов, что повлекло за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Новый Дом» на общую сумму 8 441 937 рублей 50 копеек, а Парамсон М.Г. в период своего руководства ООО «Новый Дом», а именно с 09 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года, а также с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года, при подстрекательстве Лихачева В.И., склонившего его к совершению преступления, действуя согласовано с последним, будучи директором ООО «Новый Дом», являясь лицом, выполняющим управленческие функции в данной коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам данной организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, выразившиеся в неправомерном распоряжении имущественными правами на квартиры, распложенные в строящихся домах по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, застройщиком которого являлось ООО «Новый Дом», лишив тем самым Общество реальной возможности реализовать имущественные права на них на законных основаниях, а вырученные от реализации денежные средства направить на строительство данных домов, что повлекло за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Новый Дом» на общую сумму 8 441 937 рублей 50 копеек.

По факту злоупотребления полномочиями в отношении участников долевого строительства в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г.:

В 2013 году Лихачев В.И., имея высшее техническое образование, длительный опыт работы в строительной сфере, зная о том, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, решил создать на территории Саратовской области предприятие, занимающееся строительством многоэтажных жилых домов. В качестве источника финансирования строительства Лихачев В.И. намеревался использовать физических и юридических лиц, имевших намерение приобретения права требования передачи в собственность жилых и нежилых помещений по окончании строительства многоквартирных жилых домов. По замыслу Лихачева В.И., строительная организация должна была привлекать от граждан и юридических лиц денежные средства путем заключения договоров участия в долевом строительстве и приемом от участников долевого строительства на основании этих договоров наличных денежных средств.

Принять непосредственное участие в создании и дальнейшей организации финансово-хозяйственной деятельности строительной фирмы Лихачев В.И. предложил своему зятю Парамсону М.Г., на что последний, имевший высшее экономическое образование и опыт руководящей работы в коммерческих организациях, согласился.

С целью реализации своих планов Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. высказали ФИО152 свои намерения воспользоваться принадлежащим ей вышеуказанным Обществом, для осуществления деятельности в сфере долевого строительства, на что последняя согласилась.

Летом 2013 года, но не позднее 29 августа 2013 года, более точные дата и время не установлены, Лихачев В.И. с целью организации строительства жилого дома, договорился со Потерпевший №4 о приобретении у последнего, принадлежащего тому на праве собственности земельного участка с разрешенной формой использования «под жилую многоэтажную застройку», кадастровый №, площадью 2221 кв.м., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги.

29 августа 2013 года между Шлычковым Е.И. и ООО «Новый Дом» в лице директора ФИО152 был заключен договор купли-продажи, на основании которого ООО «Новый Дом» приобрело право собственности на вышеуказанный земельный участок.

ФИО152, не намереваясь в дальнейшем осуществлять деятельность в сфере долевого строительства, 09 октября 2013 года на основании договора купли-продажи продала 100% долей Уставного капитала ООО «Новый Дом» своему сыну Парамсону М.Г., который, с целью осуществления полного контроля за деятельностью ООО «Новый Дом», в том числе за проходящими через кассу Общества денежными потоками, на основании приказа № 1-К от 09 октября 2013 года вступил в должность директора ООО «Новый Дом».

- снабжать техническую эксплуатацию оборудования и зданий;

- организовывать планирование строительных ремонтных работ, регулировать их качество и сроки выполнения;

- давать указания и распоряжения в отношении обязанностей, которые входят в его функциональные обязанности.

В период с 2014 года по 2017 год Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., являясь фактическими руководителями ООО «Новый Дом», используя свои организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в данном Обществе в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя – увеличения оборотных средств и активов подконтрольного им Предприятия, извлечения прибыли, получения заработной платы, повышения личного социального статуса и повышения личного авторитета в строительной отрасли, усиления влияния среди конкурентов (Застройщиков), действуя вопреки законным интересам ООО «Новый Дом»», направленным на выполнение работ и оказание услуг, производство продукции в целях удовлетворения общественных потребностей, в нарушение норм Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации, обладая полномочиями по определению основных направлений деятельности Общества, достоверно зная о том, что степень обеспеченности ООО «Новый Дом» собственными средствами необходимыми для финансовой устойчивости предприятия и осуществления строительства многоэтажных жилых домов, расположенных по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги» и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, очень низка, совершили злоупотребление своими полномочиями, направив денежные средства, внесенные гражданами и юридическими лицами в кассу и на расчетные счета ООО «Новый Дом», согласно заключенным договорам участия в долевом строительстве вышеуказанных домов на цели, не связанные с их строительством, в результате чего причинили существенный вред правам и законным интересам граждан и юридических лиц, являющихся участниками долевого строительства, повлекшее тяжкие последствия, выразившиеся в последующем банкротстве Предприятия и причинении ущерба в особо крупном размере значительному количеству потерпевших – участников долевого строительства ООО «Новый Дом» при следующих обстоятельствах.

На перепрофилирование финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом» для работы в сфере строительства, покупку земельного участка под строительство жилого дома, и финансирование начального этапа строительства жилого дома, Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. использовали как личные, так и заемные денежные средства. Для финансирования дальнейшего строительства жилого дома Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. намеревались использовать денежные средства физических и юридических лиц, путем заключения с ними договоров участия в долевом строительстве.

- непосредственно на строительство многоэтажных жилых домов /оплата строительных материалов, услуг и т.д./.

Так, в августе 2014 года, но не позднее 20 августа 2014 года, более точное время не установлено, в период осуществления управленческих функций в ООО «Новый Дом» у Парамсона М.Г. и Лихачева В.И. возник преступный умысел использовать свои полномочия фактических руководителей Общества вопреки законным интересам данной организации, а также добросовестному и разумному осуществлению возложенных на них обязанностей, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя и других лиц, путем использования денежных средств Предприятия, полученных от участников долевого строительства в личных корыстных целях, нарушая тем самым права и законные интересы граждан, которых планировали привлечь для финансирования строительства жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги», осознавая возможность причинения последним существенного вреда в виде материального ущерба и нарушения их прав на жилище, гарантированных Конституцией Российской Федерации.

Создавая видимость успешных в предпринимательской деятельности лиц и добропорядочных исполнителей своих обещаний, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. решили использовать в своих преступных целях ООО «Новый Дом» - в качестве «Застройщика», а также подчинённых им сотрудников Общества, вводя их в заблуждение и не ставя в известность о своих истинных преступных целях. Для разработки и дальнейшей реализации планов своей преступной деятельности Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. использовали офисное помещение ООО «Новый Дом», изначально располагавшееся по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, а с сентября 2016 года – по адресу: г. Саратов ул. Новоузенская, д. 22, в которых заключались договоры с лицами из числа потенциальных покупателей объектов недвижимого имущества и принимались от последних денежные средства.

Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. планировали заключать с физическими и юридическими лицами договоры участия в долевом строительстве, по которым получать в распоряжение ООО «Новый Дом» от указанных лиц денежные средства, с последующим их использованием в личных корыстных целях. При этом часть денежных средств, полученных от участников долевого строительства, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. планировали использовать на строительство вышеуказанного жилого дома, намереваясь тем самым создать положительный имидж ООО «Новый Дом» как застройщика, дающий возможность привлекать большее количество потенциальных участников долевого строительства, увеличивая тем самым поток поступления денежных средств в их распоряжение.

Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности должен был подписывать от имени Общества с физическими и юридическими лицами договора участия в долевом строительстве, а также договоры с подрядными организациями, осуществлять контроль за распределением финансовых потоков организации, в том числе использовать денежные средства Предприятия, поступившие в их распоряжение от участников долевого строительства не по целевому назначению, а в личных корыстных целях.

Лихачев В.И., в свою очередь, имея большой опыт работы и обширные связи в строительной отрасли, своими советами и указаниями должен был оказывать содействие Парамсону М.Г. в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом» в сфере строительства, а также с целью привлечения наибольшего количества участников долевого строительства, а вместе с тем и денежных средств от них, подобрать для осуществления строительства жилых домов земельные участки, которые в силу своего месторасположения вызовут большой интерес у потенциальных покупателей объектов недвижимости, организовать получение разрешения на строительство жилых домов на данных участках, организовать процесс строительства многоквартирных домов.

Так, в период с декабря 2015 года по октябрь 2016 года, но не позднее 24 октября 2016 года, Лихачев В.И., продолжая реализовывать задуманное, действуя согласовано с Парамсоном М.Г., с целью привлечения большего количества участников долевого строительства, а следовательно получения от них в свое распоряжение денежных средств, которые последние, используя свое служебное положение руководителей ООО «Новый Дом», намеревались использовать в личных корыстных целях, организовал сбор необходимой разрешительной документации и предоставление ее в администрацию муниципального образования «Город Саратов» для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, взятым ООО «Новый Дом» в долгосрочную аренду.

На основании представленных документов, в виду отсутствия оснований для отказа, администрация муниципального образования «Город Саратов», руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдала ООО «Новый Дом» разрешение № 64-RU 64304000263-2016 от 24 октября 2016 года на строительство объекта капитального строительства «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, жилой дом № 4 по генеральному плану (1 очередь строительства), по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42», со сроком действия до 30 ноября 2018 года.

С целью привлечения большего количества покупателей объектов недвижимости, а тем самым от последних и денежных средств, Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. стали размещать в средствах массовой информации, посредством глобальной сети Интернет, печатных изданий и агентств недвижимости рекламу, содержащую информацию о реализации ООО «Новый Дом» квартир в вышеуказанных многоэтажных домах.

Воспользовавшись полным пакетом разрешительной документации, необходимой для строительства вышеуказанных жилых домов Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на извлечение материальных выгод и преимуществ для себя, с целью увеличения оборотных средств ООО «Новый Дом», используя свои служебные полномочия и деятельность данного Общества вопреки его законным интересам, заведомо зная и понимая, что вышеуказанные строительные объекты не будут достроены и сданы в эксплуатацию, поскольку степень обеспеченности ООО «Новый Дом» собственными средствами, необходимыми для осуществления строительства, очень низка, а денежные средства инвестированные гражданами и юридическими лицами – «дольщиками» в строительство указанных объектов, частично будут использованы ими не по целевому назначению, а именно в личных корыстных целях, тем самым действуя в нарушение норм Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в августе 2014 года, но не позднее 20 августа 2014 года, более точные время и дата не установлены, дали указание сотрудникам ООО «Новый Дом» заключать с гражданами и организациями договоры участия в долевом строительстве в отношении многоэтажных жилых домов, расположенных по адресам: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42 и Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, и принимать от последних в счет оплаты согласно заключенным договорам денежные средства.

Осуществляя реализацию своего преступного умысла, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., являясь лицами, выполняющими управленческие функции в ООО «Новый Дом», организовали бесперебойную работу офиса Общества, изначально располагавшегося по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, а с сентября 2016 года по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, в котором они как лично, так и посредством нанятых сотрудников проводили агитационную работу с обратившимися гражданами, являющимися потенциальными участниками долевого строительства, которым разъясняли выгодность покупки квартир именно в их домах, строительство которых велось в непосредственной близости от берега реки Волга, предоставляли информацию, содержащую недостоверные сведения о надежности ООО «Новый Дом», а именно о высокой степени гарантированности завершения строительства домов в указанные в договорах сроки и низком уровне коммерческого риска, после чего Парамсон М.Г. как директор ООО «Новый Дом» подписывал договоры участия в долевом строительстве.

Сотрудники ООО «Новый Дом», неосведомленные о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., действуя во исполнение их указаний и своих должностных обязанностей, в период осуществления руководства Обществом Парамсоном М.Г., а именно с 09 октября 2013 по 29 сентября 2016 года, а также с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года, стали заключать от имени ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. с гражданами и юридическими лицами, обратившимися за приобретением жилых и нежилых помещений в строящихся домах, расположенных по адресам: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42 и Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, договоры участия в долевом строительстве, в рамках которых принимать от них оплату наличными денежными средствами в кассу Предприятия, либо кредитными средствами и средствами материнского (семейного) капитала на расчетные счета Общества.

При этом Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», продолжая реализовывать совместный с Лихачевым В.И. преступный умысел, используя своё служебное положение, осознавая, что ООО «Новый Дом» в эксплуатацию вышеуказанные жилые объекты не сдаст и обязательства по договорам участия в долевом строительстве ни ими, ни другими сотрудниками ООО «Новый Дом», исполнены не будут, заключал с гражданами и юридическими лицами – покупателями объектов недвижимого имущества договоры участия в долевом строительстве в отношении объектов недвижимости, расположенных в вышеуказанных строящихся домах.

Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., являясь фактическими руководителями ООО «Новый Дом», используя свои полномочия вопреки законным интересам данного Общества, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, нанесения вреда другим лицам – участникам долевого строительства, преследуя цель использования денежных средств, принадлежащих Предприятию, не по целевому назначению, а в личных корыстных интересах, являясь лицами, осуществляющими управленческие функции в указанной организации, используя свое служебное положение, учет поступающих денежных средств по бухгалтерским документам в кассу ООО «Новый Дом» должным образом не вели, работу в данном направлении, вопреки должностным обязанностям, не организовали, что способствовало бесконтрольному изъятию ими денежных средств из кассы Общества, поступающих от участников долевого строительства.

Созданные Парамсоном М.Г. и Лихачевым В.И. условия приема денежных средств от участников долевого строительства позволяли осуществлять бесконтрольный их расход, так как прием денежных средств в кассу ООО «Новый Дом» в большей части происходил без должного оформления первичных кассовых документов бухгалтерского учета, в том числе без выдачи квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающим факт получения денежных средств, а также без проведения денежных средств через кассовый аппарат и отражения данных операций по бухгалтерскому учету Общества, что давало возможность незаконно изымать данные денежные средства из оборота ООО «Новый Дом» и использовать их в дальнейшем в личных целях. При этом Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. осознавали, что бесконтрольный расход денежных средств, полученных от участников долевого строительства приведет к увеличению кредиторской задолженности Общества, однако относились к этому безразлично, преследуя лишь цель личного незаконного обогащения.

Поступившими в кассу ООО «Новый Дом» от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве денежными средствами Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. распоряжались в личных корыстных интересах, по собственному усмотрению, в том числе для поддержания деятельности Общества, осуществления строительства домов, а также на личные цели, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Новый Дом», путем их безвозмездного изъятия из кассы Общества.

Так, Парамсон М.Г., используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», под предлогом последующего возврата, без оформления каких-либо документов изымал из кассы Общества денежные средства, полученные от участников долевого строительства, которые на нужды Предприятия не использовал, а обратив их в свое незаконное владение, совместно с Лихачевым В.И. распоряжался ими по своему усмотрению.

Кроме того, с 2012 года ООО «Феникс-2010» под руководством директора Лихачева В.И. на основании разрешения на строительство № RU 64304000-75 от 15 мая 2012 года, выданного Администрацией муниципального образования «Город Саратов», осуществляло строительство многоквартирного жилого дома по 1-му Вакуровскому пр-ду в Октябрьском районе г. Саратова, со сроком действия до 15 мая 2014 года, который в дальнейшем неоднократно в установленном законом порядке продлевался вплоть до 31 января 2018 года. Продление сроков строительства вышеуказанного дома было связано с отсутствием о ООО «Феникс-2010» денежных средств, необходимых для завершения строительства данного дома и ввода его в эксплуатацию.

Весной 2015 года Лихачев В.И., понимая, что у ООО «Феникс-2010» не имеется собственных денежных средств для завершения строительства многоэтажного жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, осознавая, что у него как у руководителя данного Общества имеются обязательства перед участниками долевого строительства по предоставлению им жилых и нежилых помещений, с целью избежать наступления негативных последствий в виде признания ООО «Феникс-2010» банкротом и возможного привлечения его к уголовной ответственности, являясь одним из фактических руководителей ООО «Новый Дом», обратился к Парамсону М.Г. как к директору данного Общества, который в силу занимаемой должности обладал полномочиями по определению основных направлений деятельности Общества, в том числе, имел право заключать договоры и распоряжаться имуществом Предприятия, с просьбой оказать ООО «Феникс-2010» финансовую помощь в приобретении строительных материалов для завершения строительства вышеуказанного дома, на что последний согласился.

В дальнейшем Парамсон М.Г. в период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», а именно: с 09 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года, а также с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года, действуя совместно и согласованно с Лихачевым В.И., также являющимся лицом, выполняющим управленческие функции в данной организации, вопреки законным интересам вышеуказанного Общества и в целях извлечения выгоды и преимущества для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, по инициативе последнего использовали денежные средства Общества, поступившие в распоряжение Предприятия по договорам участия в долевом строительстве строящихся домов по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, а также товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «Новый Дом» на общую сумму 4 528 878 рублей 45 копеек на цели, не связанные со строительством вышеуказанных домов, направив их на завершение строительства жилого дома, расположенного по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010», с которым у ООО «Новый Дом» не имелось никаких договорных отношений.

Кроме того, ФИО152 (мать Парамсона М.Г.) на основании договора купли-продажи от 13 мая 2016 года приобрела в собственность четырехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>

Учитывая, что ФИО152 на постоянной основе проживала за пределами Российской Федерации, Парамсон М.Г., у которого не было собственного жилья, в связи с чем ему приходилось со своей семьей проживать в съемных квартирах, принял решение отремонтировать квартиру своей матери, располагающуюся по вышеуказанному адресу, с целью дальнейшего в ней проживания со своей семьей.

Кроме того, на основании договора купли-продажи от 22 марта 2017 года ФИО152 приобрела в собственность встроенный гараж, расположенный в доме по адресу: <адрес>.

Учитывая, что приобретенный матерью гараж был без отделки, Парамсон М.Г. с целью в дальнейшем использовать его в своих личных целях решил сделать в нем ремонт.

В связи с тем, что собственных денежных средств для ремонта вышеуказанных квартиры и гаража у Парамсона М.Г. не имелось, последний в период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», а именно: с 09 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года, а также с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года, по согласованию с Лихачевым В.И., также являющимся лицом, выполняющим управленческие функции в данной организации, действуя вопреки законным интересам вышеуказанного Общества и в целях извлечения выгоды и преимущества для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, использовали денежные средства Общества, поступившие в распоряжение Предприятия по договорам участия в долевом строительстве строящихся домов по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, а также товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «Новый Дом» на общую сумму 1 584 647 рублей 58 копеек на цели, не связанные со строительством вышеуказанных домов, направив их на ремонт квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, а также гаража, расположенного в этом же доме, принадлежащих ФИО152

Заведомо зная о том, что полученные денежные средства участников долевого строительства по целевому их назначению не расходуются, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. продолжали убеждать участников долевого строительства в том, что дома с соответствующим комплексом инженерной инфраструктуры будут полностью построены и объекты недвижимости будут переданы «дольщикам» в установленный в договорах срок, злоупотребляя таким образом их доверием.

Вместе с тем Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. для придания видимости активной строительной деятельности со стороны ООО «Новый Дом», для поддержания имиджа благополучной и надежной фирмы, с целью ослабления бдительности граждан и юридических лиц, желавших участвовать в долевом строительстве, и привлечения как можно большего количества потенциальных участников долевого строительства, а тем самым от последних и денежных средств, организовали видимость строительных работ по возведению двух многоэтажных жилых домов, расположенных по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42.

- по объекту: 25-ти этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: Саратовская область, г. Энгельс ул. Берег Волги, (земляные работы, устройство железобетонной фундаментной плиты, устройство железобетонных монолитных колон, стен, простенков, пилонов, плит перекрытия и покрытия до 17 этажа);

- по объекту: 25-ти этажный жилой дом с автостоянкой по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42 (земляные работы, устройство свайного поля), тем самым свои обязательства ни по одному из договоров, заключенных с физическими и юридическими лицами на строительство вышеуказанных жилых домов, не исполнили.

В результате, использование Парамсоном М.Г. и Лихачевым В.И. своих полномочий вопреки законным интересам ООО «Новый Дом», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам следующим участникам долевого строительства, которые свои обязательства по оплате квартир в строящихся домах, расположенных по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, выполнили, однако, в результате незаконных действий последних, указанные квартиры не получили:

1. Потерпевший №4, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 20 августа 2014 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилых помещений, в том числе квартир: № 1, стоимостью 5 753 997 рублей; № 16, стоимостью 5 743 205 рублей; № 48, стоимостью 5 732 926 рублей; № 88, стоимостью 5 732 926 рублей; № 161, стоимостью 5 721 619 рублей, расположенных в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанные квартиры не получил, чем Потерпевший №4 причинен существенный вред на сумму 28 684 673 рублей;

2. Потерпевший №5, которая, заключив договор уступки права требования от 21 июня 2016 года со ФИО165 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» квартиры № 3, стоимостью 1 250 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №5 причинен существенный вред на сумму 1 250 000 рублей;

3. Потерпевший №6, который, заключив договор уступки права требования от 22 сентября 2014 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 4, стоимостью 1 334 500 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №6 причинен существенный вред на сумму 1 334 500 рублей;

4. Потерпевший №7, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 02 сентября 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 5, стоимостью 1 274 822 рубля, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №7 причинен существенный вред на сумму 1 274 822 рубля;

5. Потерпевший №1, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 23 сентября 2015 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 6, стоимостью 1 000 000 рублей, обязательства по оплате стоимости которой Потерпевший №1, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №1 причинен существенный вред на сумму 1 000 000 рублей;

6. Потерпевший №8, которая, заключив договор уступки права требования от 29 мая 2017 года с ООО «ДжойС» (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 7, стоимостью 3 001 740 рублей, а также заключив договор уступки права требования от 29 мая 2017 года с Свидетель №11 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 72, стоимостью 2 053 137 рублей 22 копейки, расположенных в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., вышеуказанные квартиры не получила, чем Потерпевший №8 причинен существенный вред на общую сумму 5 054 877 рублей 22 копейки;

7. Потерпевший №9, которая, заключив договор уступки права требования от 20 июля 2018 года с Банк ВТБ (ПАО) приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 8, стоимостью 2 307 600 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И. указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №9 причинен существенный вред на сумму 2 307 600 рублей;

8. Потерпевший №10, которая, заключив договор уступки права требования от 22 сентября 2014 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 10, стоимостью 1 828 500 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №10 причинен существенный вред на сумму 1 828 500 рублей;

9. Потерпевший №11, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 01 августа 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 11, стоимостью 1 200 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, оплатив также стоимость страхования гражданской ответственности застройщика в сумме 22 571 рублей, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №11 причинен существенный вред на сумму 1 222 571 рубль;

10. <данные изъяты> в лице представителя ФИО235, которое, заключив договор уступки права требования от 04 июня 2016 года с ООО «Объединенная строительная корпорация», приобрело право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 12, стоимостью 1 991 138 рублей 40 копеек, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получило, чем <данные изъяты> в лице представителя ФИО235 причинен существенный вред на сумму 1 991 138 рублей 40 копеек;

11. Потерпевший №12, которая, заключив договор уступки права требования от 08 июля 2016 года с ФИО166, приобрела совместно со своим мужем Свидетель №20 право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 13, стоимостью 1 300 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №12 причинен существенный вред на сумму 1 300 000 рублей;

12. Потерпевший №13, который, заключив договор уступки права требования от 22 сентября 2014 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 14, стоимостью 1 213 500 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №13 причинен существенный вред на сумму 1 213 500 рублей;

13. Потерпевший №14, который, заключив договор уступки права требования от 05 апреля 2017 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 15, стоимостью 2 600 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №14 причинен существенный вред на сумму 2 600 000 рублей;

14. Потерпевший №15, которая, заключив договор уступки права требования от 15 апреля 2015 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 17, стоимостью 4 462 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №15 причинен существенный вред на сумму 4 462 000 рублей;

15. Потерпевший №16, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 27 января 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 18, стоимостью 1 863 795 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №16 причинен существенный вред на сумму 1 863 795 рублей;

16. Потерпевший №17, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 17 марта 2016 года с ООО «Новый Дом», в лице директора Парамсона М.Г., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 19, стоимостью 1 400 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №17 причинен существенный вред на сумму 1 400 000 рублей.

17. Потерпевший №18, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 04 февраля 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 20, стоимостью 1 784 320 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №18 причинен существенный вред на сумму 1 784 320 рублей.

18. Потерпевший №19, который, заключив договор уступки права требования от 03 октября 2016 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 21, стоимостью 1 400 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №19 причинен существенный вред на сумму 1 400 000 рублей;

19. Потерпевший №20, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 06 сентября 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 22, стоимостью 1 290 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №20 причинен существенный вред на сумму 1 290 000 рублей;

20. Потерпевший №21, который, заключив договор уступки права требования от 10 декабря 2015 года с <данные изъяты> (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 23, стоимостью 2 580 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №21 причинен существенный вред на сумму 2 580 000 рублей;

21. Потерпевший №22, которая, заключив договор купли-продажи от 12 января 2018 года с индивидуальным предпринимателем Главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО167, являющимся поверенным Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области, приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 25, стоимостью 2 143 592 рубля 08 копеек, а также, заключив договор купли-продажи от 05 октября 2017 года с индивидуальным предпринимателем Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Пузиным А.В., являющимся поверенным Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области, приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 101, стоимостью 1 097 506 рублей 40 копеек, расположенных в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанные квартиры не получила, чем Потерпевший №22 причинен существенный вред на общую сумму 3 241 098 рублей 48 копеек;

22. Потерпевший №23, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 18 августа 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 26, стоимостью 2 100 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №23 причинен существенный вред на сумму 2 100 000 рублей;

23. Потерпевший №24, который, заключив договор уступки права требования от 19 апреля 2017 года с ООО «Завод силикатных материалов» (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 27, стоимостью 1 350 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №24 причинен существенный вред на сумму 1 350 000 рублей;

24. <данные изъяты> в лице представителя ФИО249, которое, заключив договор участия в долевом строительстве от 22 марта 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. приобрело право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 28, стоимостью 2 200 240 рублей, а также, заключив договор участия в долевом строительстве от 30 ноября 2015 года с ООО «Новый Дом», приобрело право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 40, стоимостью 4 350 450 рублей, расположенных в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанные квартиры не получило, чем <данные изъяты> в лице представителя ФИО249 причинен существенный вред на общую сумму 6 550 690 рублей;

25. Потерпевший №25, которая, заключив договор уступки права требования от 27 июля 2016 года с ФИО166, приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 29, стоимостью 1 365 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №25 причинен существенный вред на сумму 1 365 000 рублей;

26. Потерпевший №26, которая, заключив договор уступки права требования от 01 июля 2016 года с Свидетель №26 приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 30, стоимостью 1 212 250 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №26 причинен существенный вред на сумму 1 212 250 рублей;

27. Потерпевший №27, который, заключив договор уступки права требования от 22 сентября 2014 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 31, стоимостью 1 827 250 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №27 причинен существенный вред на сумму 1 827 250 рублей;

28. Потерпевший №28, который, заключив договор купли-продажи от 27 октября 2017 года с индивидуальным предпринимателем Главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО167, являющимся поверенным Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области, приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 32, стоимостью 2 143 592 рубля 08 копеек, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №28 причинен существенный вред на сумму 2 143 592 рубля 08 копеек;

29. Потерпевший №30 и Потерпевший №29, которые заключив договор уступки права требования от 01 октября 2018 года с Свидетель №27, приобрели в равных долях право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 33, стоимостью 2 277 900 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И. указанную квартиру не получили, чем Потерпевший №30 причинен существенный вред на сумму 1 138 950 рублей, а также Потерпевший №29 причинен существенный вред на сумму 1 138 950 рублей;

30. ФИО168, которая, заключив договор уступки права требования от 29 августа 2016 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 34, стоимостью 1 827 250 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем ФИО168 причинен существенный вред на сумму 1 827 250 рублей;

31. Потерпевший №32, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 16 августа 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 35, стоимостью 1 250 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №32 причинен существенный вред на сумму 1 250 000 рублей;

32. Потерпевший №33, который, заключив договор уступки права требования от 03 марта 2018 года с Тепляковым А.В. (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 36, стоимостью 1 672 800 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №33 причинен существенный вред на сумму 1 672 800 рублей;

33. Потерпевший №34, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 24 августа 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 37, стоимостью 1 800 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила чем Потерпевший №34 причинен существенный вред на сумму 1 800 000 рублей;

34. Потерпевший №35, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 03 октября 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 39, стоимостью 2 192 700 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №35 причинен существенный вред на сумму 2 192 700 рублей;

35. Потерпевший №36, который, заключив договор уступки права требования от 30 января 2017 года с Цибизовой Т.А. (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 41, стоимостью 3 000 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №36 причинен существенный вред на сумму 3 000 000 рублей;

36. Потерпевший №14, которая, заключив договор уступки права требования от 01 марта 2017 года с Гордеевой Т.Н. (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 42, стоимостью 2 100 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №14 причинен существенный вред на сумму 2 100 000 рублей;

37. ФИО262 в лице представителя ФИО170, который, заключив договор уступки права требования от 08 декабря 2016 года с Гордеевой Т.Н. (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 43, стоимостью 1 300 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем ФИО262 в лице представителя ФИО170 причинен существенный вред на сумму 1 300 000 рублей;

38. Потерпевший №38, которая, заключив договор уступки права требования от 14 сентября 2016 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 44, стоимостью 1 300 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №38 причинен существенный вред на сумму 1 300 000 рублей;

39. Потерпевший №39, который, заключив договор уступки права требования от 10 августа 2016 года с ФИО166 приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 46, стоимостью 1 260 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №39 причинен существенный вред на сумму 1 260 000 рублей;

40. Потерпевший №40, который, заключив договор купли-продажи от 05 октября 2017 года с индивидуальным предпринимателем Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Пузиным А.В., являющимся поверенным Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области, приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 47, стоимостью 1 593 376 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанные квартиры не получил, чем Потерпевший №40 причинен существенный вред на сумму 1 593 376 рублей;

41. Потерпевший №41, который, заключив договор купли-продажи от 07 февраля 2018 года с индивидуальным предпринимателем Главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО167, являющимся поверенным Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области, приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 49, стоимостью 2 290 478 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №41 причинен существенный вред на сумму 2 290 478 рублей;

42. Потерпевший №42 и Потерпевший №43, которые заключив договор уступки права требования от 11 июля 2017 года с Свидетель №3 (первоначальный участник долевого строительства), приобрели совместное право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 50, стоимостью 2 570 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получили, чем Потерпевший №42 причинен существенный вред на сумму 2 184 000 рублей, а Потерпевший №43 причинен существенный вред на сумму 386 000 рублей;

43. Потерпевший №44, который, заключив договор уступки права требования от 22 октября 2014 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 51, стоимостью 2 424 500 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №44 причинен существенный вред на сумму 2 424 500 рублей;

44. Потерпевший №45, которая, заключив договор уступки права требования от 19 мая 2017 года с ФИО169 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 52, стоимостью 1 480 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №45 причинен существенный вред на сумму 1 480 000 рублей;

45. Потерпевший №46, который, заключив договор уступки права требования от 26 августа 2015 года с ООО «ЭлитЭлектро», приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 53, стоимостью 2 000 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №46 причинен существенный вред на сумму 2 000 000 рублей;

46. Потерпевший №47, которая, заключив договор уступки права требования от 04 июня 2018 года с Свидетель №36 и Свидетель №37 (первоначальные участники долевого строительства), приобрела совместно со своим мужем ФИО171 право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 54, стоимостью 1 100 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №47 причинен существенный вред на сумму 1 100 000 рублей;

47. Потерпевший №48, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 26 февраля 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел совместно со своей женой Свидетель №38 право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 56, стоимостью 3 450 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №48 причинен существенный вред на сумму 3 450 000 рублей;

48. Потерпевший №49, который, заключив договор уступки права требования от 23 декабря 2015 года с Персовым Е.В. (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 57, стоимостью 3 085 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №49 причинен существенный вред на сумму 3 085 000 рублей;

49. Потерпевший №50, которая, заключив договор уступки права требования от 12 мая 2016 года с Шостаком М.Л. (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 60, стоимостью 1 581 690 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №50 причинен существенный вред на сумму 1 581 690 рублей;

50. Потерпевший №51, которая, заключив договор уступки права требования от 28 июня 2016 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 61, стоимостью 1 394 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №51 причинен существенный вред на сумму 1 394 000 рублей;

51. Потерпевший №52, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 26 ноября 2015 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 63, стоимостью 2 777 420 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №52 причинен существенный вред на сумму 2 777 420 рублей;

52. Потерпевший №53, которая, заключив договор уступки права требования от 13 сентября 2016 года с ООО «РА Зодчий», приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 67, стоимостью 1 200 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №53 причинен существенный вред на сумму 1 200 000 рублей;

53. Потерпевший №54, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 12 июля 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 68, стоимостью 1 672 800 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №54 причинен существенный вред на сумму 1 672 800 рублей;

54. Потерпевший №55, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 21 сентября 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 69, стоимостью 1 672 800 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №55 причинен существенный вред на сумму 1 672 800 рублей;

55. Потерпевший №56, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 25 февраля 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 70, стоимостью 1 454 700 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №56 причинен существенный вред на сумму 1 454 700 рублей;

56. Потерпевший №57 и Потерпевший №59, которые, заключив договор участия в долевом строительстве от 20 апреля 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрели в равных долях право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 73, стоимостью 3 750 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получили, чем Потерпевший №57 причинен существенный вред на сумму 1 875 000 рублей, а также Потерпевший №59 причинен существенный вред на сумму 1 875 000 рублей;

57. Потерпевший №60, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 30 марта 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 74, стоимостью 2 192 700 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №60 причинен существенный вред на сумму 2 192 700 рублей;

58. Потерпевший №61, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 07 сентября 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 75, стоимостью 1 200 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №61 причинен существенный вред на сумму 1 200 000 рублей;

59. Потерпевший №62, который заключив договор уступки права требования от 13 октября 2016 года с Свидетель №13 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 77, стоимостью 1 672 800 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №62 причинен существенный вред на сумму 1 672 800 рублей;

60. Потерпевший №63, который, заключив договор уступки права требования от 07 сентября 2016 года с ООО «РА Зодчий», приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 78, стоимостью 1 250 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №63 причинен существенный вред на сумму 1 250 000 рублей;

61. Потерпевший №64, которая, заключив договор купли-продажи от 17 октября 2017 года с индивидуальным предпринимателем Главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО167, являющимся поверенным Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области, приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 80, стоимостью 2 290 478 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №64 причинен существенный вред на сумму 2 290 478 рублей;

62. Потерпевший №65, которая, заключив договор уступки права требования от 30 сентября 2014 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 82, стоимостью 3 756 339 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №65 причинен существенный вред на сумму 3 756 339 рублей;

63. Потерпевший №66, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 24 декабря 2015 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела совместно с ФИО172 право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 83, стоимостью 1 730 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №66 причинен существенный вред на сумму 1 730 000 рублей;

64. Потерпевший №67, которая, заключив договор уступки права требования от 10 августа 2016 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 84, стоимостью 1 300 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №67 причинен существенный вред на сумму 1 300 000 рублей;

65. Потерпевший №68, который, заключив договор уступки права требования от 07 апреля 2018 года с ФИО201 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 86, стоимостью 1 840 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №68 причинен существенный вред на сумму 1 840 000 рублей;

66. Потерпевший №69, который заключив договор участия в долевом строительстве от 20 ноября 2015 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел совместно с Свидетель №45 право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 87, стоимостью 2 558 150 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №69 причинен существенный вред на сумму 2 558 150 рублей;

67. Потерпевший №70, которая, заключив договор уступки права требования от 02 сентября 2016 года с ООО «РА Зодчий», приобрела совместно со своим мужем Свидетель №46 право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 90, стоимостью 1 864 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №70 причинен существенный вред на сумму 1 864 000 рублей;

68. Потерпевший №71, которая, заключив договор уступки права требования от 05 сентября 2016 года с ООО «РА Зодчий», приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 91, стоимостью 1 250 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №71 причинен существенный вред на сумму 1 250 000 рублей;

69. <данные изъяты> в лице представителя ФИО19, которое, заключив договор участия в долевом строительстве от 10 июня 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрело право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 92, стоимостью 1 672 800 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получило, чем ООО «Аэрохит 64» в лице предствителя ФИО19 причинен существенный вред на сумму 1 672 800 рублей;

70. Потерпевший №72, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 13 октября 2015 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 94, стоимостью 1 745 137 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №72 причинен существенный вред на сумму 1 745 137 рублей;

71. Потерпевший №73, которая, заключив договор уступки права требования от 24 января 2017 года с ФИО187 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 96, стоимостью 2 750 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №73 причинен существенный вред на сумму 2 750 000 рублей;

72. Потерпевший №74, которая, заключив договор уступки права требования от 31 августа 2016 года с ООО «РА Зодчий», приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 102, стоимостью 1 250 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №74 причинен существенный вред на сумму 1 250 000 рублей;

73. Потерпевший №75, которая, заключив договор уступки права требования от 23 сентября 2016 года с ООО «РА Зодчий», приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 103, стоимостью 1 900 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №75 причинен существенный вред на сумму 1 900 000 рублей;

74. Потерпевший №76, который, заключив договор уступки права требования от 12 июля 2016 года с ФИО173 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 104, стоимостью 3 500 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №76 причинен существенный вред на сумму 3 500 000 рублей;

75. Потерпевший №78 и Потерпевший №79, которые заключив договор уступки права требовании от 12 сентября 2017 года с ФИО174, приобрели в равных долях право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 105, стоимостью 2 950 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получили, чем Потерпевший №78 причинен существенный вред на сумму 1 475 000 рублей, а также Потерпевший №79 причинен существенный вред на сумму 1 475 000 рублей;

76. Потерпевший №80, который, заключив договор уступки права требования от 29 августа 2016 года с ООО «РА Зодчий», приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 106, стоимостью 1 860 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №80 причинен существенный вред на сумму 1 860 000 рублей;

77. Потерпевший №81, которая, заключив договор уступки права требования от 28 июня 2016 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 109, стоимостью 1 391 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №81 причинен существенный вред на сумму 1 391 000 рублей;

78. Потерпевший №82, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 22 июля 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 114, стоимостью 2 258 970 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №82 причинен существенный вред на сумму 2 258 970 рублей;

79. Потерпевший №83, который, заключив договор уступки права требования от 12 сентября 2016 года с ООО «РА Зодчий», приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 115, стоимостью 1 250 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №83 причинен существенный вред на сумму 1 250 000 рублей;

80. ФИО219, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 03 марта 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 118, стоимостью 1 450 200 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем ФИО219 причинен существенный вред на сумму 1 450 200 рублей;

81. Потерпевший №85, который, заключив договор уступки права требования от 22 октября 2014 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 119, стоимостью 3 643 500 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №85 причинен существенный вред на сумму 3 643 500 рублей;

82. Потерпевший №86, которая, заключив договор уступки права требовании от 10 сентября 2015 года с Барановой Н.М. (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 120, стоимостью 5 556 500 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №86 причинен существенный вред на сумму 5 556 500 рублей;

83. <данные изъяты> в лице представителя Бубнова И.А., которое, заключив договор участия в долевом строительстве от 17 марта 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрело право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 125, стоимостью 2 225 600 рублей, а также, заключив договор участия в долевом строительстве от 17 марта 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрело право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 156, стоимостью 2 225 600 рублей, расположенных в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанные квартиры не получило, чем <данные изъяты> в лице представителя Потерпевший №87 причинен существенный вред на общую сумму 4 451 200 рублей;

84. Потерпевший №88, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 24 марта 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 126, стоимостью 1 450 200 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №88 причинен существенный вред на сумму 1 450 200 рублей;

85. Потерпевший №89, которая, заключив договор уступки права требования от 27 января 2017 года с ООО «РА Зодчий», приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 127, стоимостью 2 000 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №89 причинен существенный вред на сумму 2 000 000 рублей;

86. Потерпевший №90, который, заключив договор уступки права требования от 28 октября 2016 года с ООО «РА Зодчий», приобрел совместно со своей женой ФИО175 право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 128, стоимостью 2 950 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №90 причинен существенный вред на сумму 2 950 000 рублей;

87. Потерпевший №91, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 28 декабря 2015 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел совместно со своей женой ФИО190 право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 130, стоимостью 2 389 619 рублей 16 копеек, а также, заключив договор участия в долевом строительстве от 20 ноября 2015 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел совместно со своей женой ФИО190 право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 141, стоимостью 1 947 400 рублей, расположенных в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанные квартиры не получил, чем Потерпевший №91 причинен существенный вред на общую сумму 4 337 019 рублей 16 копеек;

88. Потерпевший №92, который, заключив договор уступки права требования от 31 августам 2016 года с ООО «РА Зодчий», приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 131, стоимостью 1 250 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №92 причинен существенный вред на сумму 1 250 000 рублей;

89. Потерпевший №93, которая, заключив договор уступки права требовании от 13 декабря 2016 года с ООО «РусКон-С», приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 132, стоимостью 1 391 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №93 причинен существенный вред на сумму 1 391 000 рублей;

90. Потерпевший №94, которая, заключив договор уступки права требования от 30 сентября 2014 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 134, стоимостью 2 484 354 рубля, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №94 причинен существенный вред на сумму 2 484 354 рубля;

91. Потерпевший №95, который, заключив договор уступки права требования от 27 октября 2016 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 136, стоимостью 3 300 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №95 причинен существенный вред на сумму 3 300 000 рублей;

92. Потерпевший №96, который, заключив договор уступки права требования от 28 июня 2017 года с Свидетель №118 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 137, стоимостью 3 300 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №96 причинен существенный вред на сумму 3 300 000 рублей;

93. Потерпевший №97, которая, заключив договор уступки права требования от 16 февраля 2015 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 138, стоимостью 2 914 800 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №97 причинен существенный вред на сумму 2 914 800 рублей;

94. Потерпевший №98, который, заключив договор уступки права требования от 04 апреля 2017 года с Свидетель №119 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 143, стоимостью 2 225 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №98 причинен существенный вред на сумму 2 225 000 рублей;

95. Потерпевший №99, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 30 мая 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 146, стоимостью 2 186 100 рублей, а также, заключив договор участия в долевом строительстве от 21 июля 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 174, стоимостью 1 450 200 рублей, а также, заключив договор участия в долевом строительстве от 21 июля 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 175, стоимостью 2 186 100 рублей, расположенных в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанные квартиры не получил, чем Потерпевший №99 причинен существенный вред на общую сумму 5 822 400 рублей;

96. Потерпевший №100, которая, заключив договор уступки права требования от 22 ноября 2017 года с Свидетель №47, приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 147, стоимостью 1 250 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №100 причинен существенный вред на сумму 1 250 000 рублей;

97. Потерпевший №101, который, заключив договор уступки права требования от 20 июля 2016 года с ООО «Поволжская недвижимость», приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 148, стоимостью 1 385 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №101 причинен существенный вред на сумму 1 385 000 рублей;

98. Потерпевший №102, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 07 июня 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела совместно со своим мужем ФИО176 право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 151, стоимостью 2 258 970 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №102 причинен существенный вред на сумму 2 258 970 рублей;

99. Потерпевший №103, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 05 августа 2015 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 153, стоимостью 1 400 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №103 причинен существенный вред на сумму 1 400 000 рублей;

100. Потерпевший №104, который, заключив договор уступки права требования от 03 августа 2017 года с ФИО177, приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 157, стоимостью 1 350 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №104 причинен существенный вред на сумму 1 350 000 рублей;

101. Потерпевший №105, которая, заключив договор уступки права требования от 16 января 2017 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 159, стоимостью 1 970 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №105 причинен существенный вред на сумму 1 970 000 рублей;

102. Потерпевший №106, которая, заключив договор купли-продажи от 17 октября 2017 года с индивидуальным предпринимателем Главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО167, являющимся поверенным Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области, приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 160, стоимостью 2 286 357 рублей 20 копеек, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №106 причинен существенный вред на сумму 2 286 357 рублей 20 копеек;

103. Потерпевший №107, которая, заключив договор уступки права требования от 17 марта 2017 года с ФИО169 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 162, стоимостью 2 150 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №107 причинен существенный вред на сумму 2 150 000 рублей;

104. Потерпевший №108, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 12 февраля 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 163, стоимостью 1 150 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №108 причинен существенный вред на сумму 1 150 000 рублей;

105. Потерпевший №110, который, заключив договор уступки права требования от 12 июля 2016 года с Свидетель №49 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 165, стоимостью 1 600 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №110 причинен существенный вред на сумму 1 600 000 рублей;

106. Потерпевший №111, который, заключив договор уступки права требования от 18 июля 2016 года с ФИО178, приобрел совместно со своей женой Свидетель №48 право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 166, стоимостью 1 212 250 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №111 причинен существенный вред на сумму 1 212 250 рублей;

107. Потерпевший №112, который, заключив договор уступки права требования от 07 мая 2018 года с Банк ВТБ (ПАО), приобрел право требования от ООО «Новый Дом», передачи жилого помещения: квартиры № 168, стоимостью 2 100 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И. указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №112 причинен существенный вред на сумму 2 100 000 рублей;

108. Потерпевший №113, который, заключив договор уступки права требования от 25 июня 2018 года с Банк ВТБ (ПАО), приобрел право требования от ООО «Новый Дом», передачи жилого помещения: квартиры № 169, стоимостью 2 293 200 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И. указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №113 причинен существенный вред на сумму 2 293 200 рублей;

109. Потерпевший №114, которая заключив договор уступки права требования от 19 апреля 2017 года с ФИО179, приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 171, стоимостью 1 300 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №114 причинен существенный вред на сумму 1 300 000 рублей;

110. Потерпевший №115, которая, заключив договор уступки права требования от 28 августа 2017 года со Потерпевший №4 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела в интересах своего малолетнего сына ФИО180, 22 февраля 2012 года рождения право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 172, стоимостью 1 500 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №115 причинен существенный вред на сумму 1 500 000 рублей;

111. Потерпевший №116, которая, заключив договор уступки права требования от 13 июля 2016 года с Свидетель №50, приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 173, стоимостью 1 375 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №116 причинен существенный вред на сумму 1 375 000 рублей;

112. Потерпевший №117, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 12 января 2015 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 176, стоимостью 5 900 490 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №117 причинен существенный вред на сумму 5 900 490 рублей;

113. Потерпевший №118, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 26 сентября 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела совместно со своим мужем ФИО181 право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 178, стоимостью 2 000 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №118 причинен существенный вред на сумму 2 000 000 рублей.

114. ФИО19, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 19 сентября 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 8, стоимостью 2 934 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем ФИО19 причинен существенный вред на сумму 2 934 000 рублей;

115. Потерпевший №119, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 23 июня 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 78, стоимостью 1 000 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №119 причинен существенный вред на сумму 1 000 000 рублей;

116. Потерпевший №120, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 28 июня 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 94, стоимостью 1 000 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №120 причинен существенный вред на сумму 1 000 000 рублей;

117. Потерпевший №121, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 20 сентября 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 124, стоимостью 1 362 500 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №121 причинен существенный вред на сумму 1 362 500 рублей.

Таким образом, Парамсон М.Г. в период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», а именно: с 09 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года, а также с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года, действуя совместно и согласованно с Лихачевым В.И., также являющимся лицом, выполняющим управленческие функции в данной организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам данной организации, выразившиеся в осуществлении возложенных на них обязанностей недобросовестно и неразумно, что привело к увеличению кредиторской задолженности, задолженности по выплате заработной платы, задолженности по уплате налогов и сборов, увольнению работников предприятия, к подрыву деловой репутации ООО «Новый Дом», действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, заключающихся в неисполнении обязательств застройщика по передаче жилых и нежилых помещений по договорам участия в долевом строительстве и неправомерном распоряжении денежными средствами Предприятия, полученными от физических и юридических лиц - участников долевого строительства в личных корыстных целях, путем их безвозмездного изъятия из кассы Общества и использования в интересах других лиц, что привело к невозможности завершения строительства жилых домов, расположенных по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, повлекшее за собой причинение вышеуказанным лицам существенного вреда их правам и законным интересам в виде материального ущерба на общую сумму 275 845 905 рублей 54 копейки и нарушение их конституционных прав на жилье. Кроме того, незаконные действия Парамсона М.Г. и Лихачева В.И. повлекли за собой наступление тяжких последствий, выразившихся в последующем признании на основании определения Арбитражного суда Саратовской области от 31 января 2019 года ООО «Новый Дом» банкротом.

По факту злоупотребления полномочиями в отношении участников долевого строительства в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Лихачев В.И.:

Общество с ограниченной ответственностью «Новый Дом» (далее ООО «Новый Дом», Общество, Предприятие), ИНН 6455043376, ОГРН 1066455011480, зарегистрировано 05 июля 2006 года инспекцией Федеральной налоговой службы по Фрунзенскому району г. Саратова по юридическому адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 141, офис 34. Участником Общества выступила ФИО524 (владелец 100% долей Уставного Капитала). Согласно Уставу основным видом деятельности ООО «Новый Дом» являлось предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом (риэлтерские услуги).

В период с 2014 года по 2017 год Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., являясь фактическими руководителями ООО «Новый Дом», используя свои организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в данном Обществе в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя – увеличения оборотных средств и активов подконтрольного им Предприятия, извлечения прибыли, получения заработной платы, повышения личного социального статуса и повышения личного авторитета в строительной отрасли, усиления влияния среди конкурентов (Застройщиков), действуя вопреки законным интересам ООО «Новый Дом»», направленным на выполнение работ и оказание услуг, производство продукции в целях удовлетворения общественных потребностей, в нарушение норм Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации, обладая полномочиями по определению основных направлений деятельности Общества, достоверно зная о том, что степень обеспеченности ООО «Новый Дом» собственными средствами необходимыми для финансовой устойчивости предприятия и осуществления строительства многоэтажных жилых домов, расположенных по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги» и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, очень низка, совершили злоупотребление своими полномочиями, направив денежные средства, внесенные гражданами и юридическими лицами, в кассу и на расчетные счета ООО «Новый Дом», согласно заключенным договорам участия в долевом строительстве вышеуказанных домов на цели, не связанные с их строительством, в результате чего причинили существенный вред правам и законным интересам граждан и юридических лиц, являющихся участниками долевого строительства, повлекшее тяжкие последствия, выразившееся в последующем банкротстве Предприятия и причинении ущерба в особо крупном размере значительному количеству потерпевших – участников долевого строительства ООО «Новый Дом» при следующих обстоятельствах.

Летом 2013 года, но не позднее 29 августа 2013 года, более точные дата и время не установлены, Лихачев В.И. с целью организации строительства жилого дома договорился со Потерпевший №4 о приобретении у последнего принадлежащего тому на праве собственности земельного участка с разрешенной формой использования «под жилую многоэтажную застройку», кадастровый №, площадью 2221 кв.м, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги.

29 августа 2013 года между Потерпевший №4 и ООО «Новый Дом» в лице директора ФИО152 был заключен договор купли-продажи, на основании которого ООО «Новый Дом» приобрело право собственности на вышеуказанный земельный участок.

ФИО152, не намереваясь в дальнейшем осуществлять деятельность в сфере долевого строительства, 09 октября 2013 года на основании договора купли-продажи продала 100% долей Уставного капитала ООО «Новый Дом» своему сыну Парамсону М.Г., который, с целью осуществления полного контроля за деятельностью ООО «Новый Дом», в том числе за проходящими через кассу Общества денежными потоками, на основании приказа № 1-К от 09 октября 2013 года вступил в должность директора ООО «Новый Дом».

Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», в силу занимаемого служебного положения и служебных обязанностей являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть выполнял управленческие функции в указанной организации на постоянной основе.

Лихачев В.И., являясь техническим директором ООО «Новый Дом», согласно должностной инструкции, утвержденной 01 октября 2014 года, относился к категории руководителей. В связи с занимаемой должностью Лихачев В.И. в установленном законом порядке был наделен организационно-распорядительными функциями, т.е. являлся в ООО «Новый Дом» лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации на постоянной основе.

На перепрофилирование финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом» для работы в сфере строительства, покупку земельного участка под строительство жилого дома, и финансирование начального этапа строительства жилого дома, Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. использовали как личные, так и заемные денежные средства. Для финансирования дальнейшего строительства жилого дома Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. намеревались использовать денежные средства физических и юридических лиц путем заключения с ними договоров участия в долевом строительстве.

- непосредственно на строительство многоэтажных жилых домов /оплата строительных материалов, услуг и т.д./.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом», примерно в августе 2014 года, но не позднее 20 августа 2014 года, более точное время не установлено, в период осуществления управленческих функций у Парамсона М.Г. и Лихачева В.И. возник преступный умысел использовать свои полномочия фактических руководителей Общества вопреки законным интересам ООО «Новый Дом», а также добросовестному и разумному осуществлению возложенных на них обязанностей, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя и других лиц, путем использования денежных средств Предприятия, полученных от участников долевого строительства, в личных корыстных целях, нарушая тем самым права и законные интересы граждан, которых планировали привлечь для финансирования строительства жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги», осознавая возможность причинения последним существенного вреда в виде материального ущерба и нарушения их прав на жилище, гарантированных Конституцией Российской Федерации.

Создавая видимость успешных в предпринимательской деятельности лиц и добропорядочных исполнителей своих обещаний, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. решили использовать в своих преступных целях ООО «Новый Дом» - в качестве «Застройщика», а также подчинённых им сотрудников Общества, вводя их в заблуждение и не ставя в известность о своих истинных преступных целях. Для разработки и дальнейшей реализации планов своей преступной деятельности, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. использовали офисное помещение ООО «Новый Дом», изначально располагавшееся по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, а с сентября 2016 года – по адресу: г. Саратов ул. Новоузенская, д. 22, в которых заключались договоры с лицами из числа потенциальных покупателей объектов недвижимого имущества и принимались от последних денежные средства.

Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. планировали заключать с физическими и юридическими лицами договоры участия в долевом строительстве, по которым получать в распоряжение ООО «Новый Дом» от указанных лиц денежные средства с последующим их использованием в личных корыстных целях. При этом часть денежных средств, полученных от участников долевого строительства, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. планировали использовать на строительство вышеуказанного жилого дома, намереваясь тем самым создать положительный имидж ООО «Новый Дом», как застройщика, дающий возможность привлекать большее количество потенциальных участников долевого строительства, увеличивая тем самым поток поступления денежных средств в их распоряжение.

Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности должен был подписывать от имени Общества с физическими и юридическими лицами договоры участия в долевом строительстве, а также договоры с подрядными организациями, осуществлять контроль за распределением финансовых потоков организации, в том числе совместно с Лихачевым В.И., также являющимся лицом, выполняющим управленческие функции в данной организации, использовать денежные средства Предприятия, поступившие в их распоряжение от участников долевого строительства, не по целевому назначению, а в личных корыстных целях.

Лихачев В.И., в свою очередь, имея большой опыт работы и обширные связи в строительной отрасли, должен был оказывать содействие Парамсону М.Г. в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом» в сфере строительства.

Осуществляя реализацию своего преступного умысла, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., являясь лицами, выполняющими управленческие функции в ООО «Новый Дом», организовали бесперебойную работу офиса Общества, изначально располагавшегося по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, а с сентября 2016 года по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, в котором, они, как лично, так и посредством нанятых сотрудников проводили агитационную работу с обратившимися гражданами, являющимися потенциальными участниками долевого строительства, которым разъясняли выгодность покупки квартир именно в ООО «Новый Дом», предоставляли информацию, содержащую недостоверные сведения о надежности своего Общества, а именно о высокой степени гарантированности завершения строительства в указанные в договорах сроки и низком уровне коммерческого риска, после чего Парамсон М.Г. как директор ООО «Новый Дом» подписывал договора участия в долевом строительстве.

Сотрудники ООО «Новый Дом», неосведомленные о преступных намерениях Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., действуя во исполнение указаний последних и своих должностных обязанностей, в период осуществления руководства Обществом Парамсоном М.Г. принимали от граждан в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства по договорам участия в долевом строительстве.

Поступившими в кассу и на расчетные счета ООО «Новый Дом» от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве денежными средствами Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. распоряжались в личных корыстных интересах, по собственному усмотрению, в том числе для поддержания деятельности Общества, осуществления строительства домов, а также на личные цели, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Новый Дом».

Так, Парамсон М.Г. в период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», а именно: с 09 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года, а также с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года, действуя совместно и согласованно с Лихачевым В.И., также являющимся лицом, выполняющим управленческие функции в данной организации, вопреки законным интересам вышеуказанного Общества и в целях извлечения выгоды и преимущества для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, направили денежные средства Общества, поступившие в распоряжение Предприятия по договорам участия в долевом строительстве, а также товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «Новый Дом» на общую сумму 68 743 707 рублей 79 копеек на цели не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, использовав их в личных корыстных целях.

В дальнейшем в процессе финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. неоднократно сменяли друг друга на должности директора данного Общества. Так, в период с 09 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года, а также в период с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года, директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г., а в период с 29 сентября 2016 года по 16 июня 2017 года, а также в период с 06 декабря 2017 года до момента пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц со стороны правоохранительных органов, т.е. до 09 августа 2018 года, директором ООО «Новый Дом» являлся Лихачев В.И.

Так, на основании приказа № 8-К от 29 сентября 2016 года Лихачев В.И. назначен на должность директора ООО «Новый Дом» с 29 сентября 2016 года.

Тем самым Лихачев В.И., будучи директором ООО «Новый Дом», являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, наделенным в установленном законом порядке, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть выполнял управленческие функции в указанной коммерческой организации на постоянной основе.

При этом Лихачев В.И., сменив Парамсона М.Г. на должности директора ООО «Новый Дом», продолжил осуществлять преступную деятельность, направленную на использование полномочий руководителя Общества вопреки законным интересам ООО «Новый Дом», а также добросовестному и разумному осуществлению возложенных на него обязанностей, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам.

Парамсон М.Г., освободив должность директора ООО «Новый Дом» Лихачеву В.И., от соучастия в преступной деятельности, направленной на использование полномочий руководителя Общества вопреки законным интересам ООО «Новый Дом», в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, не отказался, а имея высшее экономическое образование и опыт руководящей работы в коммерческих структурах, продолжил содействовать Лихачеву В.И. в совершении данного преступления своими советами и указаниями в части осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе путем проведения дальнейшей агитации потенциальных участников долевого строительства на заключение договоров участия в долевом строительстве, дачей указаний сотрудникам Общества, в том числе касающихся распределения денежных средств Предприятия.

Для разработки и дальнейшей реализации планов своей преступной деятельности Лихачев В.И. при пособничестве Парамсона М.Г. продолжил использовать офисное помещение ООО «Новый Дом», располагавшееся по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, в котором им заключались договоры с лицами из числа потенциальных покупателей объектов недвижимого имущества – квартир и принимались от последних денежные средства.

Так, в 2016 году, но не позднее 24 октября 2016 года, Лихачев В.И., осуществляя свой преступный умысел, действуя при пособничестве Парамсона М.Г., с целью привлечения большего количества участников долевого строительства, а следовательно получения от них в свое распоряжение денежных средств, часть из которых он, используя свое служебное положение, намеревался похитить и использовать в личных целях, организовал сбор необходимой разрешительной документации и предоставление ее в администрацию муниципального образования «Город Саратов» для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, взятым ООО «Новый Дом» в долгосрочную аренду.

Воспользовавшись полным пакетом разрешительной документации, необходимой для строительства вышеуказанных жилых домов, Лихачев В.И., являясь директором ООО «Новый Дом», реализуя свой преступный умысел, направленный на извлечение материальных выгод и преимуществ для себя, с целью увеличения оборотных средств ООО «Новый Дом», используя свои служебные полномочия и деятельность данного Общества вопреки его законным интересам, заведомо зная и понимая, что вышеуказанные строительные объекты не будут достроены и сданы в эксплуатацию, поскольку степень обеспеченности ООО «Новый Дом» собственными средствами, необходимыми для осуществления строительства, очень низка, а денежные средства, инвестированные гражданами и юридическими лицами – «дольщиками» в строительство указанных объектов, частично будут использованы им не по целевому назначению, а именно в личных корыстных целях, тем самым действуя в нарушение норм Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», действуя при пособничестве Парамсона М.Г., дал указание сотрудникам ООО «Новый Дом» продолжать заключать с гражданами и организациями договоры участия в долевом строительстве в отношении многоэтажных жилых домов, расположенных по адресам: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42 и Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, и принимать от последних в счет оплаты согласно заключенным договорам денежные средства.

Осуществляя реализацию своего преступного умысла, Лихачев В.И., являясь директором в ООО «Новый Дом», действуя при пособничестве Парамсона М.Г., организовал бесперебойную работу офиса Общества, располагавшегося по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22, в котором, они как лично, так и посредством нанятых сотрудников продолжили проводить агитационную работу с обратившимися гражданами, являющимися потенциальными участниками долевого строительства, которым разъясняли выгодность покупки квартир именно в их домах, строительство которых велось в непосредственной близости от берега реки Волга, предоставляя информацию, содержащую недостоверные сведения о надежности ООО «Новый Дом», а именно о высокой степени гарантированности завершения строительства домов в указанные в договорах сроки и низком уровне коммерческого риска, после чего Лихачев В.И. как директор ООО «Новый Дом» подписывал договоры участия в долевом строительстве.

Сотрудники ООО «Новый Дом», неосведомленные о преступных намерениях Лихачева В.И. и Парамсона М.Г., действуя во исполнение их указаний и своих должностных обязанностей, в период осуществления руководства Обществом Лихачевым В.И., а именно с 29 сентября 2016 года по 16 июня 2017 года, а также в период с 06 декабря 2017 года до момента пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц со стороны правоохранительных органов, т.е. до 09 августа 2018 года, продолжили заключать от имени ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. с гражданами и юридическими лицами, обратившимися за приобретением жилых и нежилых помещений в строящихся домах, расположенных по адресам: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42 и Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, договоры участия в долевом строительстве, в рамках которых принимать от них оплату наличными денежными средствами в кассу Предприятия, либо кредитными средствами и средствами материнского (семейного) капитала на расчетные счета Общества.

При этом Лихачев В.И., являясь директором ООО «Новый Дом», продолжая реализовывать совместный с Парамсоном М.Г. преступный умысел, используя своё служебное положение, осознавая, что ООО «Новый Дом» в эксплуатацию вышеуказанные жилые объекты не сдаст и обязательства по договорам участия в долевом строительстве ни им, ни другими сотрудниками ООО «Новый Дом», исполнены не будут, заключал с гражданами и юридическими лицами – покупателями объектов недвижимого имущества, договора участия в долевом строительстве в отношении объектов недвижимости, расположенных в вышеуказанных строящихся домах.

Лихачев В.И., являясь директором ООО «Новый Дом», действуя при пособничестве Парамсона М.Г., используя свои полномочия вопреки законным интересам данного Общества, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, нанесения вреда другим лицам – участникам долевого строительства, преследуя цель использования денежных средств, принадлежащих Предприятию не по целевому назначению, а в личных корыстных интересах, являясь лицом, осуществляющим управленческие функции в указанной организации, используя свое служебное положение, учет поступающих денежных средств по бухгалтерским документам в кассу ООО «Новый Дом» должным образом не вел, работу в данном направлении, вопреки должностным обязанностям, не организовал, что способствовало бесконтрольному изъятию им денежных средств из кассы Общества, поступающих от участников долевого строительства.

Созданные Лихачевым В.И. при пособничестве Парамсона М.Г. условия приема денежных средств от участников долевого строительства позволяли осуществлять бесконтрольный их расход, так как прием денежных средств в кассу ООО «Новый Дом» в большей части происходил без должного оформления первичных кассовых документов бухгалтерского учета, в том числе без выдачи квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающим факт получения денежных средств, а также без проведения денежных средств через кассовый аппарат, и отражения данных операций по бухгалтерскому учету Общества, что давало возможность незаконно изымать данные денежные средства из оборота ООО «Новый Дом» и использовать их в дальнейшем в личных целях. При этом Лихачев В.И. как директор Общества осознавал, что бесконтрольный расход денежных средств, полученных от участников долевого строительства приведет к увеличению кредиторской задолженности Общества, однако относился к этому безразлично, преследуя лишь цель личного незаконного обогащения.

Поступившими в кассу ООО «Новый Дом» от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве денежными средствами Лихачев В.И. при пособничестве Парамсона М.Г. распоряжался в личных корыстных интересах, по собственному усмотрению, в том числе для поддержания деятельности Общества, осуществления строительства домов, а также на личные цели, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Новый Дом», путем их безвозмездного изъятия из кассы Общества.

Лихачев В.И., заведомо зная, что у ООО «Феникс-2010» не имеется собственных денежных средств для завершения строительства многоэтажного жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, осознавая, что у него как у руководителя данного Общества имеются обязательства перед участниками долевого строительства по предоставлению им жилых и нежилых помещений, с целью избежать наступления негативных последствий в виде признания ООО «Феникс-2010» банкротом и возможного привлечения его к уголовной ответственности, после вступления в должность директора ООО «Новый Дом», т.е. 29 сентября 2016 года, у него возник корыстный преступный умысел использовать для завершения строительства и ввода в эксплуатацию вышеуказанного дома, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010», денежные средства, находящиеся на счету ООО «Новый Дом», поступившие в его распоряжение как руководителя данного Общества от физических и юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве, а также товарно-материальные ценности данного Общества.

В дальнейшем Лихачев В.И. в период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», а именно: с 29 сентября 2016 года по 16 июня 2017 года, а также в период с 06 декабря 2017 года до момента пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц со стороны правоохранительных органов, т.е. до 09 августа 2018 года, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в данной организации, действуя вопреки законным интересам вышеуказанного Общества и в целях извлечения выгоды и преимущества для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, использовал денежные средства ООО «Новый Дом», поступившие в распоряжение Предприятия по договорам участия в долевом строительстве строящихся домов по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, а также товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «Новый Дом» на общую сумму 3 194 822 рубля 48 копеек на цели, не связанные со строительством вышеуказанных домов, направив их на завершение строительства жилого дома, расположенного по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010», с которым у ООО «Новый Дом» не имелось никаких договорных отношений.

Парамсон М.Г., понимая, что у него не имеется собственных денежных средств для завершения ремонта в вышеуказанной квартиры, неоднократно обращался к Лихачеву В.И., как к директору ООО «Новый Дом», который в силу занимаемой должности имел право подписи банковских документов и доступ к расчетным счетам данного Общества, с просьбой оказать ему финансовую помощь за счет денежных средств Общества завершить ремонт в данной квартире.

Поддавшись уговорам Парамсона М.Г., находясь с последним в родственных связях, Лихачев В.И. в период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», а именно: с 29 сентября 2016 года по 16 июня 2017 года, а также в период с 06 декабря 2017 года до момента пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц со стороны правоохранительных органов, т.е. до 09 августа 2018 года, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в данной организации, действуя вопреки законным интересам вышеуказанного Общества и в целях извлечения выгоды и преимущества для других лиц, нанесения вреда другим лицам, по инициативе Парамсона М.Г. использовал денежные средства ООО «Новый Дом», поступившие в распоряжение Предприятия по договорам участия в долевом строительстве строящихся домов по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, на общую сумму 2 382 441 рубль 69 копеек на цели, не связанные со строительством вышеуказанных домов, направив их на ремонт квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей на праве собственности ФИО152

Заведомо зная о том, что полученные денежные средства участников долевого строительства по целевому их назначению не расходуются, Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. продолжали убеждать участников долевого строительства в том, что дома с соответствующим комплексом инженерной инфраструктуры будут полностью построены и объекты недвижимости будут переданы «дольщикам» в установленный в договорах срок, злоупотребляя таким образом их доверием.

Вместе с тем Лихачев В.И. при пособничестве Парамсона М.Г. для придания видимости активной строительной деятельности со стороны ООО «Новый Дом», для поддержания имиджа благополучной и надежной фирмы, с целью ослабления бдительности граждан и юридических лиц, желавших участвовать в долевом строительстве, и привлечения как можно большего количества потенциальных участников долевого строительства, а тем самым от последних и денежных средств, организовал видимость строительных работ по возведению двух многоэтажных жилых домов, расположенных по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42.

Так, Лихачев В.И. в период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», а именно: с 29 сентября 2016 года по 16 июня 2017 года, а также в период с 06 декабря 2017 года до момента пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц со стороны правоохранительных органов, т.е. до 09 августа 2018 года, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в данной организации, действуя при пособничестве Парамсона М.Г., содействующего ему в совершении преступления советами и указаниями, дискредитируя деловой имидж Общества, не имея намерения довести строительство вышеуказанных домов до сдачи их в эксплуатацию, частично выполнили работы:

- по объекту: 25-ти этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: Саратовская область, г. Энгельс ул. Берег Волги, (устройство железобетонных монолитных колон, стен, простенков, пилонов, плит перекрытия и покрытия до 20 этажа);

- по объекту: 25-ти этажный жилой дом с автостоянкой по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42 (земляные работы, устройство свайного поля), тем самым свои обязательства ни по одному из договоров, заключенных с гражданами - «дольщиками» (новыми дольщиками) на строительство вышеуказанных жилых домов, не исполнил.

Таким образом, Лихачев В.И. в период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», а именно: с 29 сентября 2016 года по 16 июня 2017 года, а также в период с 06 декабря 2017 года до момента пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц со стороны правоохранительных органов, т.е. до 09 августа 2018 года, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в данной организации, действуя при пособничестве Парамсона М.Г., содействующего ему в совершении преступления советами и указаниями, вопреки законным интересам вышеуказанного Общества и в целях извлечения выгоды и преимущества для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, посредством заключения договоров участия в долевом строительстве жилых домов, расположенных по адресам: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42 и Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, привлеченные денежные средства участников долевого строительства, в нарушение норм Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», направил на цели, не связанные со строительством данных домов, а на другие объекты, к строительству которых ООО «Новый Дом» не имело никакого отношения, а также на личные нужды, путем их незаконного безвозмездного изъятия из кассы Общества и использования в личных целях, что в конечном итоге привело к приостановлению работ и невозможности завершения строительства указанных домов.

В результате, использование Лихачевым В.И. при пособничестве Парамсона М.Г. своих полномочий вопреки законным интересам ООО «Новый Дом», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам следующим участникам долевого строительства, которые свои обязательства по оплате квартир в строящихся домах, расположенных по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, выполнили, однако, в результате незаконных действий последних указанные квартиры не получили:

1. Потерпевший №122, который заключив договор уступки права требования от 28 декабря 2016 года с Свидетель №49 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 45, стоимостью 1 561 300 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №122 причинен существенный вред на сумму 1 561 300 рублей;

2. Потерпевший №123, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 16 ноября 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 71, стоимостью 2 192 700 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №123 причинен существенный вред на сумму 2 192 700 рублей;

3. Потерпевший №124, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 23 декабря 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 76, стоимостью 1 500 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №124 причинен существенный вред на сумму 1 500 000 рублей;

4. Потерпевший №125, которая, заключив договор уступки права требования от 23 января 2017 года с Свидетель №49 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 85, стоимостью 1 500 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №125 причинен существенный вред на сумму 1 500 000 рублей;

5. ФИО526, который заключив договор участия в долевом строительстве от 18 октября 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 93, стоимостью 1 672 800 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем ФИО526 причинен существенный вред на сумму 1 672 800 рублей;

6. Потерпевший №127, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 13 января 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 95, стоимостью 2 000 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №127 причинен существенный вред на сумму 2 000 000 рублей;

7. Потерпевший №128, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 16 января 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 99, стоимостью 1 300 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №128 причинен существенный вред на сумму 1 300 000 рублей;

8. Потерпевший №129, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 25 января 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 100, стоимостью 1 525 900 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №129 причинен существенный вред на сумму 1 525 900 рублей;

9. Потерпевший №130, которая, заключив договор уступки права требования от 05 апреля 2017 года с Даниленко М.П. (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 108, стоимостью 1 470 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №130 причинен существенный вред на сумму 1 470 000 рублей;

10. Потерпевший №131, которая заключив договор уступки права требования от 04 июня 2018 года с ФИО182 приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 112, стоимостью 2 950 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №131 причинен существенный вред на сумму 2 950 000 рублей;

11. Потерпевший №132, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 20 января 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 123, стоимостью 1 300 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №132 причинен существенный вред на сумму 1 300 000 рублей;

12. Потерпевший №133, который заключив договор уступки права требования от 06 декабря 2016 года с ООО «ФасадСтройС» (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения; квартиры № 124, стоимостью 1 280 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №133 причинен существенный вред на сумму 1 280 000 рублей;

13. Потерпевший №134, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 10 марта 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 129, стоимостью 2 950 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №134 причинен существенный вред на сумму 2 950 000 рублей;

14. Потерпевший №22, которая, заключив договор уступки права требования от 19 декабря 2017 года с Свидетель №22 приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 133, стоимостью 1 450 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №22 причинен существенный вред на сумму 1 450 000 рубля;

15. Потерпевший №135, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 14 февраля 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрела совместно со своим несовершеннолетним сыном ФИО183 право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 139, стоимостью 1 322 500 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И. указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №135 причинен существенный вред на сумму 1 322 500 рублей;

16. Потерпевший №136, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 19 декабря 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 140, стоимостью 1 440 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №136 причинен существенный вред на сумму 1 440 000 рублей;

17. Потерпевший №137, который, заключив договор уступки права требования от 27 февраля 2017 года с Свидетель №49 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 142, стоимостью 1 260 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №137 причинен существенный вред на сумму 1 260 000 рублей;

18. Потерпевший №138, который, заключив договор уступки права требования от 03 февраля 2017 года с ФИО526 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 144, стоимостью 3 339 900 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №138 причинен существенный вред на сумму 3 339 900 рублей;

19. Потерпевший №139, которая, заключив договор уступки права требования от 17 мая 2017 с ФИО526 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 149, стоимостью 1 500 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №139 причинен существенный вред на сумму 1 500 000 рублей;

20. ФИО359 в лице представителя ФИО184, которая заключив договор уступки права требования от 07 апреля 2017 года с Свидетель №49 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 158, стоимостью 1 260 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем ФИО359 в лице ее представителя ФИО184 причинен существенный вред на сумму 1 260 000 рублей;

21. Потерпевший №140, который, заключив договор уступки права требования от 24 мая 2017 года с Свидетель №49 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 164, стоимостью 1 450 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №140 причинен существенный вред на сумму 1 450 000 рублей;

22. Потерпевший №141, который, заключив договор уступки права требования 05 мая 2017 года с Свидетель №49 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 179, стоимостью 1 250 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №141 причинен существенный вред на сумму 1 250 000 рублей;

23. Потерпевший №142, который, заключив договор уступки права требования от 20 февраля 2017 года с Свидетель №49 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 181, стоимостью 1 400 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №142 причинен существенный вред на сумму 1 400 000 рублей;

24. Потерпевший №143, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 15 ноября 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 182, стоимостью 1 350 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И. указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №143 причинен существенный вред на сумму 1 350 000 рублей.

25. Потерпевший №144, который заключив договор уступки права требования от 06 марта 2017 года с Свидетель №49 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 183, стоимостью 1 720 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №144 причинен существенный вред на сумму 1 720 000 рублей;

26. Потерпевший №99, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 16 марта 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 2, стоимостью 1 800 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №99 причинен существенный вред на общую сумму 1 800 000 рублей;

27. Потерпевший №145, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 22 февраля 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 20, стоимостью 1 090 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, оплатив также стоимость страхования гражданской ответственности застройщика в сумме 29 000 рублей, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №145 причинен существенный вред на сумму 1 119 000 рублей;

28. Потерпевший №146, которая заключив договор участия в долевом строительстве от 26 декабря 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 22, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, стоимостью 1 055 000 рублей, обязательства по оплате стоимости которой Потерпевший №146 выполнила частично на сумму 920 000 рублей, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №146 причинен существенный вред на сумму 920 000 рублей;

29. Потерпевший №147, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 21 апреля 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 26, стоимостью 1 620 808 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №147 причинен существенный вред на сумму 1 620 808 рублей;

30. Потерпевший №148, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 08 декабря 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилых помещений: квартиры № 27, стоимостью 1 062 786 рублей и квартиры № 28, стоимость 1 156 054 рубля, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанные квартиры не получил, чем Потерпевший №148 причинен существенный вред на сумму 2 218 840 рублей;

31. Потерпевший №149, которая, заключив договор уступки права требования от 20 февраля 2017 года со Свидетель №51 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 35, стоимостью 1 225 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №149 причинен существенный вред на сумму 1 225 000 рублей;

32. Потерпевший №150, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 07 декабря 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 36, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, стоимостью 1 124 500 рублей, обязательства по оплате стоимости которой Потерпевший №150 выполнила частично на сумму 908 160 рублей, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №150 причинен существенный вред на сумму 908 160 рублей;

33. ФИО149, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 16 декабря 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В. И., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 38, стоимостью 1 040 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем ФИО149 причинен существенный вред на сумму 1 040 000 рублей;

34. Потерпевший №152, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 12 декабря 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 42, стоимостью 1 802 500 рублей, а также, заключив договор участия в долевом строительстве от 12 декабря 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 44, стоимостью 1 362 500 рублей, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанные квартиры не получил, чем Потерпевший №152 причинен существенный вред на сумму 3 165 000 рублей;

35. Потерпевший №153 в лице представителя ФИО151, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 20 декабря 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 43, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, стоимостью 1 106 100 рублей, обязательства по оплате стоимости которой Потерпевший №153 выполнил частично на сумму 950 100 рублей, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №153 в лице представителя ФИО151 причинен существенный вред на сумму 950 100 рублей;

36. Потерпевший №154, который, заключив договор уступки права требования от 16 января 2018 года с Потерпевший №155 (первоначальный участник долевого строительства), приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 51, стоимостью 990 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №154 причинен существенный вред на сумму 990 000 рублей;

37. Потерпевший №155, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 08 февраля 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 52, стоимостью 1 253 500 рублей, а также, заключив договор участия в долевом строительстве от 08 февраля 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачев В.И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 91, стоимостью 1 150 000 рублей, а также, заключив договор участия в долевом строительстве от 08 февраля 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачев В.И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 92, стоимостью 1 253 500 рублей, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанные квартиры не получил, чем Потерпевший №155 причинен существенный вред на сумму 3 657 000 рублей;

38. Потерпевший №156, которая заключив договор участия в долевом строительстве от 15 декабря 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 66, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, стоимостью 1 802 500 рублей, обязательства по оплате стоимости которой Потерпевший №156 выполнила частично на сумму 1 519 500 рублей, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №156 причинен существенный вред на сумму 1 519 500 рублей;

39. Потерпевший №157, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 13 декабря 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 67, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, стоимостью 1 180 600 рублей, обязательства по оплате стоимости которой Потерпевший №157 выполнила частично на сумму 910 600 рублей, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №157 причинен существенный вред на сумму 910 600 рублей;

40. Потерпевший №158, которая, заключив договор уступки права требования от 29 мая 2017 года с Свидетель №52 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 70, стоимостью 1 000 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №158 причинен существенный вред на сумму 1 000 000 рублей;

41. Потерпевший №160, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 01 марта 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 75, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, стоимостью 1 117 150 рублей, обязательства по оплате стоимости которой Потерпевший №160 выполнила частично на сумму 850 150 рублей, однако в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №160 причинен существенный вред на сумму 850 150 рублей;

42. Потерпевший №161, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 12 января 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 102, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, стоимостью 1 500 000 рублей, обязательства по оплате стоимости которой Потерпевший №161 выполнила частично на сумму 650 000 рублей, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №161 причинен существенный вред на сумму 650 000 рублей;

43. Потерпевший №162, которая, заключив договор участия в долевом строительстве от 13 декабря 2016 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрела совместно со своим мужем Мартыновым В.А. право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 103, стоимостью 1 800 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, оплатив также стоимость страхования гражданской ответственности застройщика в сумме 34 512 рублей, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №162 причинен существенный вред на сумму 1 834 512 рублей;

44. Потерпевший №164, которая, заключив договор уступки права требования от 28 марта 2017 года с ООО «ФасадСтройС» (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 114, стоимостью 1 977 250 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №164 причинен существенный вред на сумму 1 977 250 рублей;

45. Потерпевший №165, который, заключив договор участия в долевом строительстве от 08 июня 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 140, стоимостью 1 090 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №165 причинен существенный вред на сумму 1 090 000 рублей;

46. Потерпевший №166, которая, заключив договор уступки права требования от 23 марта 2018 года с Свидетель №56 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 150, стоимостью 1 250 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №166 причинен существенный вред на сумму 1 250 000 рублей;

47. Потерпевший №167, которая, заключив договор уступки права требования от 19 марта 2018 года с Свидетель №56 (первоначальный участник долевого строительства), приобрела право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 158, стоимостью 1 247 500 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получила, чем Потерпевший №167 причинен существенный вред на сумму 1 247 500 рублей;

48. Потерпевший №168, который заключив договор участия в долевом строительстве от 28 марта 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 162, стоимостью 2 242 656 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №168 причинен существенный вред на сумму 2 242 656 рублей;

49. Потерпевший №169, который заключив договор участия в долевом строительстве от 18 января 2017 года с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В. И., приобрел право требования от ООО «Новый Дом» передачи жилого помещения: квартиры № 170, стоимостью 3 890 000 рублей, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, однако, в результате незаконных действий Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., указанную квартиру не получил, чем Потерпевший №169 причинен существенный вред на сумму 3 890 000 рублей.

Таким образом, Лихачев В.И. в период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», а именно: с 29 сентября 2016 года по 16 июня 2017 года, а также в период с 06 декабря 2017 года до момента пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц со стороны правоохранительных органов, т.е. до 09 августа 2018 года, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Новый Дом», действуя при пособничестве Парамсона М.Г., содействующего ему в совершении преступления советами и указаниями, используя свои полномочия вопреки законным интересам данной организации, выразившиеся в осуществлении возложенных на него обязанностей недобросовестно и неразумно, что привело к увеличению кредиторской задолженности, задолженности по выплате заработной платы, задолженности по уплате налогов и сборов, увольнению работников предприятия, к подрыву деловой репутации ООО «Новый Дом», действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, заключающихся в неисполнении обязательств застройщика по передаче жилых и нежилых помещений по договорам участия в долевом строительстве и неправомерном распоряжении денежными средствами Предприятия, полученными от физических и юридических лиц - участников долевого строительства в личных корыстных целях, путем их безвозмездного изъятия из кассы Общества и использования в интересах других лиц, что привело к невозможности завершения строительства жилых домов, расположенных по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, повлекшее за собой причинение вышеуказанным лицам существенного вреда их правам и законным интересам в виде материального ущерба на общую сумму 80 021 176 рублей и нарушение их конституционных прав на жилье. Кроме того, незаконные действия Лихачева В.И. при пособничестве Парамсона М.Г. повлекли за собой наступление тяжких последствий, выразившихся в последующем признании на основании определения Арбитражного суда Саратовской области от 31 января 2019 года ООО «Новый Дом» банкротом.

По факту хищения путем растраты денежных средств и товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом» на ремонт квартиры и гаража:

Тем самым Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», в силу занимаемого служебного положения и служебных обязанностей нес материальную ответственность за вверенное ему имущество Общества, в том числе за денежные средства и товарно-материальные ценности, т.е. в установленном законом порядке являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть выполнял управленческие функции в указанной организации на постоянной основе.

- непосредственно на строительство многоэтажных жилых домов /оплата строительных материалов, услуг и т.д./.

В связи с тем, что собственных денежных средств для полного ремонта вышеуказанной квартиры у Парамсона М.Г. не имелось, в мае 2016 года, но не позднее 31 мая 2016 года, более точная дата не установлена, у него как у директора ООО «Новый Дом» возник корыстный преступный умысел использовать для ремонта квартиры денежные средства, находящиеся на счету ООО «Новый Дом», поступившие в его распоряжение как руководителя данного Общества от физических и юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве.

Мотивом совершения Парамсоном М.Г. хищения путем растраты вверенных ему денежных средств ООО «Новый Дом» явилась личная корыстная заинтересованность в завершении любым способом ремонта квартиры с целью дальнейшего в ней проживания со своей семьей и стремление распорядиться, вверенным ему имуществом Общества, в том числе денежными средствами и товарно-материальными ценностями как своим собственным в пользу других лиц, а именно в пользу своей матери ФИО152, которая являлась собственником данной квартиры.

Согласно преступному плану Парамсон М.Г. намеревался основную часть денежных средств, поступающих в распоряжение ООО «Новый Дом» от физических и юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве, использовать на нужды Общества, в том числе, на строительство жилых домов, с целью создать положительный имидж ООО «Новый Дом» как застройщика, дающий возможность привлекать большее количество потенциальных участников долевого строительства, увеличивая тем самым поток поступления денежных средств в его распоряжение, а другую, в том числе, использовать на приобретение строительных материалов и оплаты услуг, необходимых для проведения ремонта в квартире по адресу: <адрес>, принадлежащей его матери ФИО152 С этой целью Парамсон М.Г., используя свое служебное положение, планировал давать указания подчиненным сотрудникам Общества приобретать строительный материал необходимый для проведения ремонта квартиры, оплачивая его стоимость за счет денежных средств, находящихся на счетах ООО «Новый Дом». Кроме того, Парамсон М.Г. по мере необходимости планировал от имени Общества заключать договоры подряда с различными организациями на выполнение ремонтных работ в данной квартире, оплату за которые также осуществлять за счет денежных средств, находящихся на счетах Общества.

Учитывая, что приобретенный матерью гараж был без отделки, Парамсон М.Г. с целью в дальнейшем использовать его в своих личных целях решил сделать в нем ремонт, в связи с чем в июле 2017 года, но не позднее 04 июля 2017 года, более точная дата не установлена, у него возник корыстный преступный умысел оплачивать строительный материал для этих целей за счет денежных средств, находящихся на расчетных счетах Общества, а также использовать принадлежащие Предприятию товарно-материальные ценности.

Парамсон М.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему денежных средств ООО «Новый Дом», поступавших в его распоряжение от участников долевого строительства, в период своего руководства Обществом давал указание подчиненным ему сотрудникам заключать с гражданами и организациями договоры участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений, расположенных в строящихся домах, застройщиком которых выступало Общество, и принимать от последних в счет оплаты согласно заключенным договорам участия в долевом строительстве денежные средства.

При этом Парамсон М.Г. решил не посвящать нанятый персонал в свои преступные планы, умышленно умолчав о том, что он намерен распорядиться денежными средствами, поступившими в ООО «Новый Дом» от участников долевого строительства, по своему усмотрению, в том числе на оплату строительных материалов и услуг, необходимых для проведения ремонта в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, а также в гараже, расположенном в этом же доме, собственником которых являлась его мать ФИО152

Сотрудники ООО «Новый Дом», не осведомленные о преступных намерениях Парамсона М.Г., действуя во исполнение указаний последнего и своих должностных обязанностей, в период осуществления руководства Обществом Парамсоном М.Г., а именно с 09 октября 2013 по 29 сентября 2016 года, а также с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года, заключали от имени ООО «Новый Дом» в лице последнего с гражданами и юридическими лицами, обратившимися за приобретением жилых и нежилых помещений в строящихся жилых домах, застройщиком которых являлось ООО «Новый Дом», договоры участия в долевом строительстве, в рамках которых принимали от них оплату, в том числе наличными денежными средствами в кассу Предприятия, которые в дальнейшем вносились на расчетные счета Общества.

Поступившими на расчетные счета ООО «Новый Дом» от участников долевого строительства денежными средствами Парамсон М.Г. распоряжался в личных корыстных интересах, по собственному усмотрению, в том числе на цели, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Новый Дом», а именно используя их на оплату строительных материалов и услуг, необходимых для проведения ремонта в вышеуказанных квартире и гараже.

- №, открытый <дата> АО «Экономбанк» по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 28,

- №, открытый <дата> в Саратовском ОСБ № 8622 ПАО Сбербанк по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.И. Вавилова, д. 1/7.

Действуя вышеописанным образом, Парамсон М.Г. в период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», а именно: с 09 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года, а также с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года, используя свое служебное положение директора Общества, неся материальную ответственность за имущество Предприятия, совершил хищение с вышеуказанных расчетных счетов вверенных ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежных средств ООО «Новый Дом», растратив их в пользу своей матери ФИО152 на оплату строительных материалов, необходимых для проведения ремонта в гараже, расположенном в доме по адресу: <адрес>, путем перечисления с расчетных счетов ООО «Новый Дом» на расчетные счета следующих организаций:

- ФИО530 24 июля 2017 года на сумму 1 750 рублей.

Своими преступными действиями Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение, растратил путем оплаты строительных материалов, использованных при проведении ремонта в гараже, расположенном в доме по адресу: <адрес>, собственником которого являлась его мать ФИО152, вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей, денежные средства Общества на общую сумму 1 750 рублей.

Кроме того, Парамсон М.Г. в вышеуказанный период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение директора Общества, неся материальную ответственность за имущество Предприятия, совершил хищение вверенных ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежных средств ООО «Новый Дом», растратив их в пользу своей матери ФИО152 на оплату подрядным организациям за выполнение работ по ремонту в принадлежащей последней на праве собственности квартире, расположенной по адресу: <адрес>, при следующих обстоятельствах.

Так, 31 мая 2016 года Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», заведомо зная, что работы по реконструкции рольставень, установленных на окнах, будут проводиться в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, собственником которой является его мать ФИО152, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему денежных Общества, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, используя свое служебное положение, заключил от имени ООО «Новый Дом» с ООО «Мавикс Плюс» договор № 03105 от 31 мая 2016 года на выполнение вышеуказанных работ стоимостью 181 331 рубль, по условиям которого предусматривался авансовый платеж в размере 70% от суммы договора. Во исполнение условий договора Парамсон М.Г., продолжая реализовывать свой преступный умысел, понимая, что находящиеся на вышеуказанных расчетных счетах ООО «Новый Дом» денежные средства, поступившие в его распоряжение от участников долевого строительства, будут им использованы не в интересах последних, в период с 08 июня по 14 сентября 2016 года перечислил (растратил) на расчетный счет ООО «Мавикс Плюс» за выполненные работы денежные средства на общую сумму 198 467 рублей.

Кроме того, 02 июня 2016 года Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», заведомо зная, что работы по монтажу системы кондиционирования будут проводиться в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, собственником которой является его мать ФИО152, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему денежных Общества, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, используя свое служебное положение, заключил от имени ООО «Новый Дом» с ООО «АС-Климат» договор № К-1-06-2016 от 02 июня 2016 года на выполнение вышеуказанных работ, стоимостью 390 594 рубля 58 копеек, по условиям которого предусматривался авансовый платеж в размере 70% от суммы договора. Во исполнение условий договора Парамсон М.Г., продолжая реализовывать свой преступный умысел, понимая, что находящиеся на вышеуказанных расчетных счетах ООО «Новый Дом» денежные средства, поступившие в его распоряжение от участников долевого строительства, будут им использованы не в интересах последних, в период с 08 июня по 25 июля 2016 года перечислил (растратил) на расчетный счет ООО «АС-Климат» за выполненные работы денежные средства на общую сумму 383 094 рубля 58 копеек.

Кроме того, 19 августа 2016 года Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», намереваясь приобрести кухонный гарнитур для установки его в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, собственником которой является его мать ФИО152, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему денежных Общества, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, используя свое служебное положение, заключил от имени ООО «Новый Дом» с ООО «Интегра» договор купли-продажи № 207 от 19 августа 2016 года на покупку кухонного гарнитура, стоимостью 696 016 рублей, а также договор купли-продажи № 208 от 19 августа 2016 года на покупку столешницы из искусственного камня для данного кухонного гарнитура стоимостью 284 195 рублей, а всего на общую сумму 980 211 рублей, по условиям которых предусматривалась 100% предоплата. Во исполнение условий вышеуказанных договоров Парамсон М.Г., продолжая реализовывать свой преступный умысел, понимая, что находящиеся на вышеуказанных расчетных счетах ООО «Новый Дом» денежные средства, поступившие в его распоряжение от участников долевого строительства, будут им использованы не в интересах последних, 19 августа 2016 года перечислил (растратил) на расчетный счет ООО «Интегра» за мебель денежные средства на общую сумму 980 211 рублей.

Своими преступными действиями Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение, растратил путем оплаты подрядным организациям выполнение работ при проведении ремонта в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, собственником которой являлась его мать ФИО152, вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей, денежные средства Общества на общую сумму 1 561 772 рубля 58 копеек.

Кроме того, Парамсон М.Г. в вышеуказанный период своего руководства деятельностью ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение директора Общества, неся материальную ответственность за имущество Предприятия, совершил хищение вверенных ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом», растратив их в пользу своей матери ФИО152 в ходе проведения ремонта в гараже, расположенном в доме по адресу: <адрес>, при следующих обстоятельствах:

Так, 23 июня 2017 года Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», заключил с ООО «Волга-Бетон» договор № 10 на поставку бетона марки М-300, оплата по которому осуществлялась путем безналичного перечисления денежных средств. Данный бетон Парамсон М.Г. намеревался использовать на нужды Общества при проведении работ по строительству жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, застройщиком которого являлось возглавляемое им Предприятие. Однако, Парамсон М.Г. намереваясь провести ремонтные работы в гараже, расположенном в доме по адресу: <адрес>, собственником которого являлась его мать ФИО152, 04 июля 2017 года, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом», осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, используя свое служебное положение, распорядился отгрузить (растратить), приобретенный у ООО «Волга-Бетон» для нужд ООО «Новый Дом» товарный бетон на общую сумму 11 675 рублей к дому по адресу: <адрес> для проведения ремонтных работ в вышеуказанном гараже. В дальнейшем данный товарный бетон в полном объеме использован при проведении ремонтных работ в данном гараже.

Кроме того, на основании заключенного с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. договора № 75/2016 от 22 декабря 2016 года ООО «Саратов-Волга сухие смеси» осуществляло поставку строительных сухих смесей марки «Органит», которые использовались для нужд ООО «Новый Дом» при осуществлении строительства жилого дома по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. Однако, 25 июля 2017 года Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», намереваясь провести ремонтные работы в гараже, расположенном в доме по адресу: <адрес>, собственником которого являлась его мать ФИО152, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом», осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, используя свое служебное положение, распорядился отгрузить (растратить), приобретенную у ООО «Саратов-Волга сухие смеси» гипсовую штукатурку марки «Органит» на общую сумму 9 450 рублей к дому по адресу: <адрес> для проведения ремонтных работ в вышеуказанном гараже. В дальнейшем данная гипсовая штукатурка в полном объеме использована при проведении ремонтных работ в данном гараже.

Своими преступными действиями Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение, растратил путем использования при проведении ремонтных работ в гараже, расположенном в доме по адресу: <адрес>, собственником которого являлась его мать ФИО152, вверенные ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей, товарно-материальные ценности Общества на общую сумму 21 125 рублей.

Таким образом, Парамсон М.Г. своими преступными действиями в период своего руководства ООО «Новый Дом», а именно с 09 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года, а также с 19 июня 2017 года по 05 декабря 2017 года, используя свое служебное положение, совершил хищение путем растраты в пользу своей матери ФИО152, вверенных ему в силу занимаемой должности и принятых на себя служебных обязанностей денежных средств и товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Новый Дом», на общую сумму 1 584 647 рублей 58 копеек, чем причинил Обществу материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

По факту хищения денежных средств ОАО «Россельхозбанк» по кредитам Парамсона М.Г.:

В мае 2015 года, но не позднее 20 мая 2015 года, более точная дата не установлена, Парамсон М.Г., используя свои организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в ООО «Новый Дом», в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя – увеличения оборотных средств и активов подконтрольного ему Предприятия, извлечения прибыли, обладая полномочиями директора, в том числе по определению основных направлений деятельности Общества, достоверно зная о том, что степень обеспеченности ООО «Новый Дом» собственными средствами необходимыми для финансовой устойчивости Предприятия и осуществления строительства многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, очень низка, решил совершить хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк» в лице Саратовского регионального филиала, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 65/2, путем получения ипотечного кредита, с предоставлением заведомо подложных сведений о своем финансовом состоянии и ежемесячном доходе.

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – ОАО «Россельхозбанк») зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027700342890 и имеет юридический адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, д. 3.

Саратовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» создан по решению Наблюдательного Совета Банка (протокол № 4 от 02 апреля 2001 года) в целях реализации кредитно-финансовой политики Банка на территории Саратовской области и является обособленным подразделением Банка, расположенным вне места его нахождения. Местонахождение Филиала: г. Саратов, ул. Радищева А.Н., д. 65/2. Согласно Положению «О Саратовском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», утвержденному решением Правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол № 27 от 12 мая 2008 года) Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность от имени Банка. Вместе со своими дополнительными офисами и другими внутренними структурными подразделениями входит в единую систему Банка. Активы и пассивы Филиала отражаются на отдельном балансе, входящем в сводный баланс Банка. Филиал от имени Банка и в соответствии с его лицензией осуществляет на договорных условиях кредитно- расчетное, кассовое и иное банковское обслуживание юридических и физических лиц, путем совершения банковских операций и других сделок.

Саратовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» в своей структуре имеет операционные офисы, в том числе операционный офис № 3349/52/3, расположенный по адресу: <адрес>, пом. А-4. Данный операционный офис создан по решению Правления Банка (протокол № 86 от 05 ноября 2014 года) и является внутренним структурным подразделением Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк». Согласно Положения «Об операционном офисе Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», утвержденного директором Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» 13 мая 2014 года, операционный офис не является юридическим лицом, от имени и по поручению Банка осуществляет банковские операции и другие сделки. Руководство деятельностью операционного офиса осуществляет управляющий.

Для осуществления своего преступного умысла Парамсон М.Г. решил оформить на свое имя в вышеуказанном банке ипотечные кредиты на покупку по договорам участия в долевом строительстве двух квартир в строящемся многоэтажном жилом доме, расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступало возглавляемое им ООО «Новый Дом». Для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», Парамсон М.Г., с целью введения в заблуждение сотрудников данной кредитной организации относительно своей платежеспособности и получения положительного решения о выдаче кредита, намеревался предоставить в банк пакет документов, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о его финансовом состоянии и ежемесячном доходе.

Выданные банком по ипотечным кредитам денежные средства Парамсон М.Г. намеревался получить на расчетный счет возглавляемого им ООО «Новый Дом» с целью пополнения оборотных средств Общества, а в дальнейшем, используя свои полномочия директора, распорядиться ими по своему усмотрению, в том числе в интересах данного Предприятия. При этом Парамсон М.Г. осознавал, что у него в виду его материального положения не имеется реальной возможности в полном объеме возвратить банку заемные средства и оплатить проценты за пользование кредитом, заведомо не намеревался исполнять своих обязательств по заключенным кредитным договорам.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», в мае 2015 года, но не позднее 20 мая 2015 года, в дневное время, более точно дата и время не установлены, Парамсон М.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», с целью иметь в дальнейшем возможность оформлять ипотечные кредиты на покупку квартир в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, возведением которого занималось ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение директора данного Общества, обратился в Саратовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. имени А.Н. Радищева, д. 65/2, в который для аккредитации возглавляемого им Предприятия в качестве застройщика предоставил необходимые документы. Уполномоченные сотрудники Банка, не догадываясь о преступных намерениях Парамсона М.Г., направленных на хищение заемных денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», на основании предоставленных последним документов аккредитовали ООО «Новый Дом» как благонадежного застройщика и разъяснили ему порядок кредитования физических лиц, в части получения ипотечных кредитов, предусмотренный Инструкцией Банка «по предоставлению ипотечных кредитов физическим лицам с использованием системы «Конвейер кредитных решений» № 57-И, утвержденной решением Правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол № 2 от 15 января 2015 года).

Согласно Приложению к данной Инструкции клиенту-заемщику для получения кредита в обязательном порядке необходимо предоставить следующие документы:

- заявление-анкету на предоставление кредита,

- паспорт гражданина Российской Федерации или заменяющий его документ,

- документы, подтверждающие величину доходов заемщика.

После получения сведений о порядке кредитования и бланков документов, необходимых для получения кредита, продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, с целью незаконного обогащения, путем незаконного получения и хищения кредитных денежных средств Банка, Парамсон М.Г. в неустановленном месте, в неустановленное время, в период до 09 июня 2015 года, обратился к неустановленному лицу с просьбой заполнить от его имени заявление-анкету на предоставление кредита в ОАО «Россельхозбанк» на сумму 6 600 000 рублей, который, не осознавая преступных намерений последнего, с его слов заполнил бланк заявления-анкеты на имя Парамсона М.Г. При этом Парамсон М.Г., заведомо зная, что он находится в законном браке и имеет на иждивении малолетних детей, с целью получения максимально возможной суммы кредита, скрыл данную информацию и не отразил ее в заявлении-анкете на предоставление кредита. После заполнения бланка заявления-анкеты на предоставление кредита Парамсон М.Г. собственноручно подписал его, тем самым подтвердив, что содержащиеся в нем сведения являются достоверными.

Желая незаконно обогатиться, с целью сокрытия своих преступных намерений перед Банком, не позднее 20 мая 2015 года, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., являясь директором ООО «Новый Дом», обратился к главному бухгалтеру данного Общества Свидетель №126, злоупотребляя доверием которой, являясь её фактическим руководителем, дал последней указание заполнить бланк справки о доходах для предоставления кредита в ОАО «Россельхозбанк», в которой указать заведомо недостоверные сведения о его среднемесячном заработке в размере 375 000 рублей, сославшись на то, что данную информацию никто не будет проверять, т.к. по данному поводу у него имеется соответствующая договоренность с представителями вышеуказанного Банка. Свидетель №126, находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему, и не догадываясь о его преступных намерениях, действуя бескорыстно, выполняя указания последнего как своего руководителя, собственноручно заполнила предоставленный ей Парамсоном М.Г. вышеуказанный бланк справки о доходах, в которой со слов и под диктовку последнего указала дату составления справки – 20 мая 2015 года, а также отразила заведомо недостоверные сведения о том, что среднемесячный заработок директора ООО «Новый Дом» Парамсона М.Г. за последние 6 месяцев составляет 375 000 рублей. При этом Парамсон М.Г. с целью исключить в дальнейшем возможность своего привлечения к уголовной ответственности дал указание Свидетель №126 в качестве руководителя ООО «Новый Дом» в данной справке указать ФИО8, который на тот момент занимал должность коммерческого директора данного Общества.

После этого Парамсон М.Г., вводя в заблуждение относительно своих преступных намерений главного бухгалтера ООО «Новый Дом» Свидетель №126 и коммерческого директора данного Общества ФИО8, дал им указание подписать вышеуказанную справку о доходах. Свидетель №126 и ФИО8, находясь в подчинении Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, действуя бескорыстно, выполняя требование последнего как своего руководителя, поставили свои подписи в вышеуказанной справке.

Согласно справке формы 2-НДФЛ о доходах физического лица, представленным Управлением ФНС России по Саратовской области, Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом» за период с января по декабрь 2015 года имел общий доход в размере 170 000 рублей. Таким образом, среднемесячный доход Парамсона М.Г. за указанный период составлял 14 166 рублей 67 копеек.

Продолжая реализовывать свой корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, Парамсон М.Г., заведомо зная, что пакет документов на получение ипотечного кредита на его имя содержит ложные и недостоверные сведения, осознавая, что без этих сведений кредит ему не будет выдан и, желая обмануть банк, через юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, не осведомленную о его преступных намерениях, не позднее 09 июня 2015 года, более точная дата не установлена, обратился в Саратовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, д. 65/2, с кредитной заявкой о предоставлении кредита в сумме 6 600 000 рублей на покупку двух квартир в строящемся жилом доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступала возглавляемая им строительная организация ООО «Новый Дом», предоставив в банк в подтверждение своей платежеспособности пакет документов, необходимых для выдачи кредита, в том числе документы, заведомо для него содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно:

- заявление-анкету на предоставление кредита на свое имя, в котором с целью получения максимально возможной суммы кредита скрыл сведения о том, что он состоит в законном браке и имеет на иждивении двух малолетних детей;

- справку о доходах для предоставления кредита в ОАО «Россельхозбанк» от 20 мая 2015 года, содержащую недостоверные сведения о том, что его среднемесячный доход за последние 6 месяцев составляет 375 000 рублей.

На основании представленных Парамсоном М.Г. документов уполномоченные сотрудники Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхобанк», не зная о преступных намерениях последнего, ассоциируя его как руководителя строительной организации ООО «Новый Дом, после производства анализа и оценки финансового состояния заемщика приняли положительное решение о выдаче последнему двух ипотечных кредитов на сумму 3 000 000 рублей каждый, сроком на 180 месяцев под 12% годовых, о чем сообщили последнему.

Таким образом, Парамсон М.Г., путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, злоупотребляя своим служебным положением руководителя строительной организации ООО «Новый Дом», ввел в заблуждение ответственных работников Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» относительно своей платежеспособности и возможности выполнять обязательства по кредитам.

Не желая отказываться от своих преступных намерений, направленных на хищение заемных денежных средств Банка, 11 июня 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г. пришел в Саратовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, д. 65/2, где, злоупотребляя своим служебным положением директора ООО «Новый Дом», не имея реальной возможности оплатить проценты за пользование кредитом и не намереваясь в дальнейшем выполнять взятые на себя обязательства по возврату банку заемных средств, выступая в роли заемщика, заключил с ОАО «Россельхозбанк» в лице управляющего операционным офисом № 3349/52/3 Саратовского регионального филиала Свидетель №104, не осведомленной о его преступных намерениях, следующие кредитные договоры:

- № от <дата>, в соответствии с которым Банк предоставил Парамсону М.Г. целевой кредит в размере 3 000 000 рублей под 12% годовых сроком на 180 месяцев на приобретение двухкомнатной квартиры № 111, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 3 750 000 рублей. При этом существенным условием иметь возможность распорядится предоставленным кредитом являлось то, что заемщик – Парамсон М.Г. обязан был за счет собственных средств оплатить продавцу 750 000 рублей, что составляет 20% от стоимости квартиры, на приобретение которой предоставляется кредит;

- № от <дата>, в соответствии с которым Банк предоставил Парамсону М.Г. целевой кредит в размере 3 000 000 рублей под 12% годовых сроком на 180 месяцев на приобретение двухкомнатной квартиры № 122, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 3 750 000 рублей. При этом существенным условием иметь возможность распорядится предоставленным кредитом являлось то, что заемщик – Парамсон М.Г. обязан был за счет собственных средств оплатить продавцу 750 000 рублей, что составляет 20% от стоимости квартиры, на приобретение которой предоставляется кредит.

Продолжая реализовывать свой корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, Парамсон М.Г., осознавая, что заемные денежные средства имеют целевое использование и могут быть предоставлены Банком только на те цели, которые указаны в вышеуказанных кредитных договорах, 11 июня 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, заключил с ООО «Новый Дом» в лице юрисконсульта Свидетель №118, действующей на основании доверенности от 28 августа 2014 года, не осведомлённой о его преступных намерениях:

- договор участия в долевом строительстве от 11 июня 2015 года в отношении двухкомнатной квартиры № 111, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 3 750 000 рублей, по условиям которого Парамсон М.Г. в счет оплаты стоимости строительства вышеуказанной квартиры должен был внести в кассу ООО «Новый Дом» 750 000 рублей за счет собственных средств;

- договор участия в долевом строительстве от 11 июня 2015 года в отношении двухкомнатной квартиры № 122, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 3 750 000 рублей, по условиям которого Парамсон М.Г. в счет оплаты стоимости строительства вышеуказанной квартиры должен был внести в кассу ООО «Новый Дом» 750 000 рублей за счет собственных средств.

22 июня 2015 года в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., находясь в офисе ООО «Новый Дом», расположенном по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2, не имея реальной возможности выполнить своих обязательств по вышеуказанным договорам участия в долевом строительстве в части внесения в кассу ООО «Новый Дом» собственных денежных средств в размере 750 000 рублей за каждую из квартир, не планируя этого делать, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая, что если он не выполнит вышеуказанные обязательства, то Банк откажет ему в выдаче кредита, используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», дал указание главному бухгалтеру данного Общества Свидетель №126 выписать на его имя приходные кассовые ордера, свидетельствующие о якобы выполнении им своих обязательств по вышеуказанным договорам участия в долевом строительстве, введя при этом последнюю в заблуждение относительного того, что в дальнейшем он внесет данную сумму денег в кассу ООО «Новый Дом». Свидетель №126, находясь в служебной зависимости от Парамсона М.Г., доверяя ему и не догадываясь о его преступных намерениях, выполняя требование последнего как своего руководителя, предполагая, что в дальнейшем Парамсон М.Г. внесет данные денежные средства в кассу ООО «Новый Дом», выписала на имя последнего без фактической оплаты для последующего предоставления в Банк:

- приходный кассовый ордер ООО «Новый Дом» № 15 от 22 июня 2015 года на сумму 750 000 рублей в счет оплаты стоимости строительства квартиры № 122, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, по договору участия в долевом строительстве от 11 июня 2015 года;

- приходный кассовый ордер ООО «Новый Дом» № 19 от 22 июня 2015 года на сумму 750 000 рублей в счет оплаты стоимости строительства квартиры № 111, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, по договору участия в долевом строительстве от 11 июня 2015 года.

Квитанции к данным приходным кассовым ордерам Свидетель №126 по указанию Парамсона М.Г. передала последнему.

В этот же день, т.е. 22 июня 2015 года, в дневное время, более точное время не установлено, Парамсон М.Г., заведомо зная, что свои обязательства по оплате 20% от стоимости квартир за счет собственных средств, предусмотренные заключенными им 11 июня 2015 года с Банком кредитными договорами, он фактически не выполнил, понимая, что в данном случае ему будет отказано в предоставлении кредита, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, с целью введения в заблуждение сотрудников Банка, намереваясь незаконно получить в свое распоряжение (похитить) денежные средства кредитной организации, осознавая преступный характер своих действий, предоставил вышеуказанные заведомо ложные квитанции к приходным кассовым ордерам в Саратовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, д. 65/2.

Уполномоченные сотрудники Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», не осознавая преступных намерений Парамсона М.Г., будучи введенными последним в заблуждение, считая, что условия Банка по предоставлению ему заемных денежных средств, предусмотренных заключенными кредитными договорами № от <дата>, № от <дата>, Парамсон М.Г. в полном объеме выполнил, дали последнему возможность распорядиться предоставленными ему заемными средствами, в результате чего 22 июня 2015 года денежные средства в общей сумме 6 000 000 рублей с текущего счета №, открытого на имя Парамсона М.Г. в Саратовском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» были перечислены на принадлежащий ООО «Новый Дом» расчетный счет №, открытый в операционном офисе «Саратов» филиала «Самарский» ОАО «Балтинвестбанк» по адресу: г. Саратов, ул. Серова, д. 33/37.

В дальнейшем Парамсон М.Г., используя свое служебное положение директора ООО «Новый Дом», имея право подписи банковских документов и доступ к расчетным счетам данного Общества, похищенными путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений денежными средствами ОАО «Россельхозбанк» в сумме 6 000 000 рублей распорядился по своему усмотрению, использовав их, в том числе, на нужды подконтрольного ему Предприятия (ООО «Новый Дом»). При этом договорные обязательства перед ОАО «Россельхозбанк» в лице Саратовского регионального филиала по возврату заемных средств и оплате процентов за пользование кредитом по вышеуказанным кредитным договорам Парамсон М.Г. не выполнил.

В результате преступных действий, Парамсон М.Г., будучи директором ООО «Новый Дом», используя свое служебное положение, путем предоставления Банку заведомо ложных и недостоверных сведений совершил хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» в лице Саратовского регионального филиала на общую сумму 6 000 000 рублей, чем причинил ОАО «Россельхозбанк» материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Подсудимые Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. виновными себя в совершении данных преступлений не признали, поскольку у них отсутствовал умысел на совершение преступлений, при этом фактические обстоятельства по всем эпизодам преступной деятельности, изложенным в обвинительном заключении, не оспаривали, подтвердив их.

Подсудимый Лихачев В.И. дополнительно дал следующие показания:

- по факту растраты денежных средств ЖСК «Стройинтерсервис» (ч. 4 ст. 160 УК РФ): возникшая ситуация на строительном рынке обусловлена политической ситуацией в мире, взаимоотношениями России с другими государствами, ростом цены американского доллара. Он руководил ЗАО «Стройинтерсервис». Поскольку был принят Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве», им был организован одноименный ЖСК. Общее собрание членов ЖСК по вопросу перевода денег им не проводилось, поскольку было трудно его организовать. Ему были известны требования закона относительно целевого назначения паевых и вступительных взносов. Деньги он не похищал, а направил их на строительство дома;

- по факту злоупотребления полномочиями директора ООО «Феникс-2010» при заключении с гражданами договоров займа в 2013-2014 годах (ч. 2 ст. 201 УК РФ): изначально квартиры продавались ООО «Феникс-2010», который входил в структуру ЗАО «Стройинтерсервис», но в результате ООО «Феникс-2010» обанкротился, и, чтобы продолжить строительство объекта и рассчитаться с людьми, которые вложились, пришлось заключать в дальнейшем новые договоры от ООО «Новый Дом»;

- по факту хищения денежных средств Потерпевший №156 при заключении договора займа от 14.10.2014 (ч. 4 ст. 159 УК РФ): после расторжения договора от лица ООО «Феникс-2010» с ЖК «Набережная Волги» был заключен от лица ООО «Наш Дом» договор с ФИО519, представляющим строительную компанию «УМ-24». По просьбе ФИО519 он подписал документы о добровольном расторжении договора, а именно о прекращении совместного строительства, однако дата, указанная на бумаге, не соответствовала настоящей дате подписания договора, в нем была указана дата ранее, чем дата заключения договора со Потерпевший №156. Граждане настаивали на том, что им необходимо вложить деньги, хотя он их предупреждал, что документы на строительство домов готовы не полностью. Умысла на хищение денег Потерпевший №156 у него не было, данные деньги были направлены на строительство;

- по факту хищения путем присвоения денежных средств ООО «Новый Дом», полученных от участников долевого строительства в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г. (ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ): на первоначальном этапе строительства работы проводились на собственные денежные средства Парамсона, так как полагали, что разрешение на строительство будет получено в скором времени. После того, как были потрачены личные финансы, пришлось их занимать и не проводить через кассу, чтобы в дальнейшем возвращать людям заемные денежные средства, так как строительство велось до сих пор без разрешения. Затем использовались наличные денежные средства и не проводились через кассу в целях экономии, поскольку за наличный расчет строительная сфера дешевле. С обвинением в пособничестве он не согласен, поскольку Парамсон финансировал строительство, а он распоряжался данными денежными средствами, которые были направлены на строительство. Строительная техническая экспертиза проведена с нарушениями, поскольку эксперту не было предоставлено достаточное количество документов, чтобы сделать выводы, площадь свайного поля строительного объекта указана неправильно, подсчеты выполнены также неправильно. В указанный период времени Лихачев В.И. официально трудоустроен в ООО «Новый Дом» не был;

- по факту хищения путем присвоения денежных средств ООО «Новый Дом», полученных от участников долевого строительства в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Лихачев В.И. (ч. 4 ст. 160 УК РФ): данные денежные средства были вложены в строительство объектов, денежные средства он не присваивал. На эти деньги был заказан и оплачен проект строительства жилого дома по адресу: ул. Чернышевского, 42, оплачены работы по возведению свайного фундамента, оплачена перевозка подъемного крана. Стоимость работ по адресу: ул. Чернышевского, 42. Всеми указанными денежными средствами он распоряжался лично, Парамсон в этом участия не принимал. Данная сумма была затрачена на работы на объекте по адресу: ул. Чернышевского, 42, г. Саратова и на объект в г. Энгельсе;

- по факту хищения путем растраты денежных средств и товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом» в пользу ООО «Феникс-2010» в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г. (ч. 4 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ), и по факту хищения путем растраты денежных средств и товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом» в пользу ООО «Феникс-2010» (ч. 4 ст. 160 УК РФ): ООО «Феникс-2010» вело строительство жилого дома в городском парке г. Саратова, генеральным подрядчиком выступало ЗАО «Стройинтерсервис», квартиры на данном объекте были уже все проданы, а деньги - переданы ЗАО «Стройинтерсервис». В 2015 году ЗАО «Стройинтерсервис» обанкротилось, строительство жилого дома остановилось на этапе возведения каркаса третьего этажа, им было принято решение достраивать данный объект самостоятельно за свои личные сбережения. Был заключен договор подряда на выполнение строительных работ между ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом». Денежные средства, потраченные на строительство жилого дома на территории городского парка г. Саратова, не принадлежали дольщикам, эти средства принадлежали ему и Парамсону. Денежные средства, приобретенные от граждан по договору участия в долевом строительстве, распределялись на другие строящиеся объекты. Договор подряда между ООО «Новый Дом» и ООО «Феникс-2010» был заключен с целью распределения денежных средств между строящимися объектами, производимыми данными организациями, чтобы достроить все запланированные жилые дома;

- по факту хищения путем растраты денежных средств ООО «Новый Дом» на ремонт квартиры (ч. 4 ст. 160 УК РФ): он перечислил денежные средства Парамсону на строительные материалы и ремонт квартиры, поскольку ООО «Новый Дом» должно было ему деньги, так как он в него много вкладывал финансовых средств. Данный возврат не был оформлен должным образом из-за неграмотности бухгалтера. Это был частичный возврат ему заемных денежных средств;

- по факту хищения денежных средств ВТБ 24 (ПАО), АО «Глобэксбанк», ОАО «Россельхозбанк» (ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 преступления)): он никого не заставлял брать ипотечные кредиты, документы для получения ипотечных кредитов не составлял и не подписывал, кроме того, ипотечные денежные средства поступали на расчетный счет ООО «Новый Дом», перечислялись только на строительство объекта в г. Энгельсе, квартиры по данному жилому дому были оформлены на лиц, получивших ипотечные кредиты. ООО «Новый Дом» имел аккредитацию у всех банков, в которых брались данные ипотечные кредиты. Свидетель №118 оговаривает его из-за личных неприязненных отношений.

- по факту злоупотребления полномочиями в пользу ООО «Феникс-2010» в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г. (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 201 УК РФ): между ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом» был заключен договор подряда на выполнение строительных работ жилого дома в городском парке г. Саратова. Рассчитаться он не смог, так как не успел оформить данное помещение, не получил разрешение на строительство;

- по факту злоупотребления полномочиями в отношении участников долевого строительства в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г. (ч. 2 ст. 201 УК РФ), и по факту злоупотребления полномочиями в отношении участников долевого строительства в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Лихачев В.И. (ч. 2 ст. 201 УК РФ): в процессе строительства ООО «Новый Дом» находилось в кризисном положении. Должностные лица Министерства строительства Саратовской области вмешивались в деятельность ООО «Новый Дом», вынудив взять на себя долг ЗАО «Стройинтерсервис». ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» просил отдать земельный участок, однако он не принадлежал Лихачеву В.И., на нем имелись обременения, из-за этого была приостановлена работа по строительству. После задержания была проведена процедура банкротства, хотя у фирмы не было больших задолженностей.

Возможно, им не исполнялись требования закона во время руководства ЗАО «Стройинтерсервис», ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом», однако все его действия были направлены на завершение строительства домов, в связи с чем были допущены траты денег одного юридического лица на строительные площадки, которые к нему не имеют отношения.

В ООО «Новый Дом» в разное время он занимал должности технического директора и директора. Изначально Парамсон М.Г. по его просьбе инвестировал в строительство объектов ЗАО «Стройинтерсервис», затем Лихачев В.И. попросил его быть директором в ООО «Наш Дом». Решения в основном принимал Лихачев В.И., а Парамсон М.Г. помогал ему и финансировал объекты. Парамсон М.Г. занимался бухгалтерией и документами, а Лихачев В.И. - строительством объектов. Участвовал в переговорах от лица организации и представлял интересы ООО «Новый Дом» в основном Лихачев В.И.

Подсудимый Парамсон М.Г. дополнительно дал следующие показания:

- по факту хищения путем присвоения денежных средств ООО «Новый Дом», полученных от участников долевого строительства в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г. (ч. 4 ст. 160 УК РФ): денежные средства в сумме 62 630 181 руб. 76 коп. были уплачены им наличными различным гражданам и организациям за производство строительных работ, а также АО «Россельхозбанку» в счет погашения кредитной задолженности;

- по факту хищения путем присвоения денежных средств ООО «Новый Дом», полученных от участников долевого строительства в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Лихачев В.И. (ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ): пособничеством он не занимался, поскольку ему неизвестно происхождение денежной суммы, которая вменяется им в хищение, с Свидетель №3 у него были деловые отношения, Гриневича он видел несколько раз, Свидетель №1 ему не знаком;

- по факту хищения путем растраты денежных средств и товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом» в пользу ООО «Феникс-2010» в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г. (ч. 4 ст. 160 УК РФ): ООО «Новый Дом» в рамках выполнения договора произвел строительные работы для ООО «Феникс-2010», однако заказчик деньги в Общество не перечислил;

- по факту хищения путем растраты денежных средств и товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом» на ремонт квартиры и гаража (ч. 4 ст. 160 УК РФ): примерно в 2010 году он по предложению Лихачева В.И. инвестировал собственные денежные средства под проценты в строительство в ЗАО «Стройинтерсервис», впоследствии в связи с финансовыми трудностями данные деньги ему обменяли на квадратные метры в строящихся домах на Улешах, у стадиона «Спартак» и в Вакуровском проезде. В отношении ЗАО началась процедура банкротства, а он по предложению Лихачева В.И. возглавил ООО «Новый Дом» и начал строительство дома в г. Энгельсе. На покупку земли он перевел продавцу земельного участка Потерпевший №4 денежные средства в размере 13 000 000 руб., вырученные им от продажи квартиры в г. Москве. Квартира на <адрес> была приобретена его матерью ФИО152 в ипотеку с привлечением собственных денежных средств. Деньги, потраченные на ремонт квартиры и гаража, принадлежали ему, а не ООО «Новый Дом», которое выступало перед ним заемщиком;

- по факту хищения путем растраты денежных средств ООО «Новый Дом» на ремонт квартиры (ч. 4 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ): он выступил в качестве займодавца по отношению к ООО «Новый Дом» на общую сумму 27 875 000 руб., в настоящее время задолженность со стороны ООО «Новый Дом» перед ним не погашены, долг составляет более 20 млн. руб.;

- по факту хищения денежных средств ВТБ 24 (ПАО), АО «Глобэксбанк», ОАО «Россельхозбанк» (ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 преступления)): ипотечных кредитов он никого брать не просил, банковские документы не составлял;

- по факту хищения денежных средств ОАО «Россельхозбанк» (ч. 3 ст. 159.1 УК РФ): с помощью заемных денежных средств он приобрел у ООО «Новый Дом» две квартиры, которые выступили залогом перед банком. Он ежемесячно выплачивал банку денежные средства в счет погашения кредитов до своего задержания;

- по факту злоупотребления полномочиями в пользу ООО «Феникс-2010» в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г. (ч. 1 ст. 201 УК РФ): ООО «Новый Дом» в рамках выполнения договора произвел строительные работы для ООО «Феникс-2010», однако заказчик деньги в Общество не перечислил;

Кроме того, Парамсон М.Г. пояснил, что первоначальный этап строительства велся на его и Лихачева В.И. личные денежные средства, полученные, в том числе, от продажи движимого и недвижимого имущества. Должностные лица Министерства строительства Саратовской области вмешивались в деятельность ООО «Новый Дом», вынудив взять на себя долг ЗАО «Стройинтерсервис».

Вина Лихачева В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (по факту растраты денежных средств ЖСК «Стройинтерсервис») в полном объеме подтверждена следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ЖСК «Стройинтерсервис» ФИО224, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым после ее вступления в должность председателя правления ЖСК «Стройинтерсервис» 16 августа 2016 года бывшим председателем правления Лихачевым В.И. ей были переданы регистры бухгалтерского учета ЖСК в электронном виде, отчеты в налоговую инспекцию, в Пенсионный фонд и фонд социального страхования за период начиная с 2011 года. Первичной документации по финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Стройинтерсервис» Лихачев В.И. ей не передавал, сославшись на то, что документация изъята сотрудниками полиции. Данный кооператив был создан на базе ЗАО «Стройинтерсервис», которое являлось одним из застройщиков в г. Саратове и занималось возведением жилых домов. Первоначальными учредителями ЖСК «Стройинтерсервис» выступили действующие сотрудники ЗАО «Стройинтерсервис», а именно: Свидетель №6, Лихачев В.И., ФИО147, Свидетель №8 и Свидетель №7 Основными задачами ЖСК «Стройинтерсервис» являлись финансирование строительства многоквартирных домов и обеспечение членов кооператива жилой и иной недвижимостью. За время своего существования ЖСК «Стройинтерсервис» осуществлялось финансирование строительства домов №№ 12 и 14 в жилой группе № 6, мкр. 6 в Кировском районе г. Саратова. Инвестирование строительства вышеуказанных домов ЖСК «Стройинтерсервис» осуществлялось в рамках заключенного 09.11.2010 с ЗАО «Стройинтерсервис» договора об участии в строительстве жилого дома в качестве инвестора. Помимо паевого взноса, с членов ЖСК «Стройинтерсервис» взимался вступительный взнос, который составлял 1,5% от суммы паевого взноса. В соответствии с Уставом кооператива паевой взнос должен был использоваться исключительно на финансирование строительства дома (п. 2.5.1 Устава). Что касается вступительных взносов, то согласно Уставу (п. 7.5) они должны были использоваться на организационные и текущие расходы кооператива. Оплата взносов со стороны членов кооператива осуществлялась в различной форме, а именно путем внесения наличных денег в кассу кооператива или на расчетный счет. Денежные средства, поступившие в кассу кооператива, сразу же поступали на расчетный счет, с которого перечислялись на счет ЗАО «Стройинтерсервис» в качестве финансирования строительства домов. После вступления в должность она проанализировала переданные ей данные «1С-бухгалтерия» кооператива. В ходе проверки бухгалтерских регистров ею было установлено, что за время существования ЖСК «Стройинтерсервис» в виде вступительных взносов с членов кооператива было собрано 5 447 737 рублей. Израсходовано за данный период на нужды кооператива около 1 686 150 рублей. Сумма 3 761 587 рублей должна была оставаться на счете кооператива и использоваться на его содержание. Однако на момент ее вступления в должность председателя правления кооператива на счете находилось около 400 000 рублей, внесенные членами кооператива в виде паевых взносов. Анализ бухгалтерских регистров показал, что бывший председатель правления ЖСК «Стройинтерсервис» Лихачев В.И., действуя вопреки интересам кооператива и в нарушение требований Устава, использовал денежные средства ЖСК «Стройинтерсервис», внесенные членами кооператива в виде вступительных взносов, не по назначению, т.е. не на общехозяйственные нужды, а именно направил их в адрес ЗАО «Стройинтерсервис» в счет инвестирования строительства домов. Устав кооператива предусматривает, что если в процессе строительства дома паевого фонда оказалось недостаточно, то председатель кооператива инициирует сбор с членов кооператива дополнительных взносов, размер которых определяется на общем собрании. Анализируя полученные от членов кооператива документы, она обратила внимание на то, что денежные средства в размере 1 000 000 рублей полученные от Свидетель №122 в счет оплаты строительства квартиры № 187 в доме № 12 не прошли по кассе ЖСК «Стройинтерсервис». Данный факт может свидетельствовать о том, что эти деньги Свидетель №122 не вносились в кассу кооператива, либо они умышленно не были проведены через бухгалтерию кооператива и в дальнейшем похищены Лихачевым В.И. и использованы им в личных целях. В регистрах бухгалтерского учета операция по поступлению денег в сумме 1 000 000 рублей от Свидетель №122 по вышеуказанному договору также не нашла своего отражения (т. 2 л.д. 122-125, т. 3 л.д. 236-237, т. 97 л.д. 66-69, 97-99, 184-186);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, согласно которым Лихачев В.И. был его компаньоном в руководстве ЗАО «Стройинтерсервис», которое занималось строительством многоквартирных жилых домов, выступая как заказчиком, так и подрядчиком. Через ЖСК «Стройинтерсервис» в ЗАО привлекались денежные средства дольщиков на строительство. В ЖСК денежные поступления оформлялись в виде паевых взносов. ЗАО «Стройинтерсервис» осуществляло строительство многоквартирных жилых домов №№ 14 и 12 в Кировском районе. Дом № 12 так и не был достроен, поскольку КПСО «Госжилстрой» расторг договор с ЗАО «Стройинтерсервис» в одностороннем порядке ввиду неисполнения обязательств со стороны ЗАО. В ЖСК «Стройинтерсервис» денежными средствами распоряжался председатель правления кооператива Лихачев В.И.;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил и согласно которым с 2010 по октябрь 2012 года он работал в ЗАО «Стройинтерсервис» в должности начальника отдела по связям с общественностью. Данная фирма занималась вопросами строительства жилых домов и коммерческой недвижимости. Генеральным директором ЗАО «Стройинтерсервис» являлся Свидетель №6, его заместителем - Лихачев В.И., который занимал должность технического директора. Свидетель №6 и Лихачев В.И. являлись соучредителями ЗАО «Стройинтерсервис». ЗАО «Стройинтерсервис» являлось как самостоятельным застройщиком, так и генеральным подрядчиком при строительстве жилых многоэтажных домов. Для осуществления строительства жилых домов ЗАО «Стройинтерсервис» привлекало денежные средства дольщиков, с которыми заключались договора участия в долевом строительстве. В 2006 году между ЗАО «Стройинтерсервис» и КПСО «Госжилстрой» был заключен договор о совместной деятельности в части строительства трех многоэтажных жилых домов №№ 12, 13 и 14 по адресу: жилая группа № 6, мкр. 6 в Кировском районе г. Саратова. В процессе строительства изначально был построен дом № 13, затем началось строительство дома № 14, а затем дома № 12. Чтобы иметь законную возможность привлечения денежных средств дольщиков, было принято решение, создать при каждом застройщике самостоятельный жилищно-строительный кооператив. В октябре 2010 года был создан ЖСК «Стройинтерсервис», который должен выступал в качестве инвестора. Дольщики, которые желали приобрести квартиры, вступали в члены кооператива и вносили деньги в кассу ЖСК, который в свою очередь, по договору инвестирования должен был перечислять данные деньги на счет ЗАО «Стройинтерсервис». За счет данных денежных средств ЗАО «Стройинтерсервис» должно было выполнять работы по строительству дома. Учредителями ЖСК выступили работники ЗАО «Стройинтерсервис», а именно: он, Свидетель №6, Лихачев В.И., ФИО147, Свидетель №8 Председателем кооператива был избран Лихачева В.И. Лично он никакого отношения к деятельности кооператива не имел. За все время его вхождения в состав правления ЖСК «Стройинтерсервис» никаких собраний и заседаний с его участием не проводилось (т. 2 л.д. 184-187);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердила и согласно которым в период с 2006 по 2014 года она работала в должности начальника ПТО в ЗАО «Стройинтерсервис», генеральным директором которого являлся Свидетель №6, техническим директором – Лихачев В.И. ЗАО «Стройинтерсервис» являлось как самостоятельным застройщиком, так и генеральным подрядчиком при строительстве жилых многоэтажных домов. Для осуществления строительства жилых домов ЗАО «Стройинтерсервис» привлекало денежные средства дольщиков, с которыми заключались договора участия в долевом строительстве. В декабре 2006 года между ЗАО «Стройинтерсервис» и КПСО «Госжилстрой» был заключен договор о совместной деятельности, в части строительства трех многоэтажных жилых домов № 12, 13, 14 по адресу: жилая группа № 6, мкр. 6 в Кировском районе г. Саратова. По условиям договора КПСО «Госжилстрой» предоставляет земельный участок под строительство, выполняет работы по подводу внешних коммуникаций к домам, оплачивает технические условия и выполняет работы по благоустройству. Всю остальную работу по проектированию и возведению данных домов осуществлялось за счет средств ЗАО «Стройинтерсервис». При этом по результатам строительства в пользу КПСО «Госжилстрой» должно было отойти 17% от общей площади возводимого объекта. В процессе строительства изначально был построен дом № 13, затем началось строительство дома № 14, которое практически было завершено, а затем дома № 12. Земля, на которой строились дома, была государственная. По этой причине ЗАО «Стройинтерсервис» при реализации квартир не могло заключать договоры долевого участия. На начальном этапе строительства заключались предварительные договоры купли-продажи недвижимости. Затем в 2010 году в связи с внесением изменений в закон № 214-ФЗ «О долевом участии в строительстве» ЗАО «Стройинтерсервис» уже не могло привлекать денежные средства дольщиков по предварительным договорам. С целью выхода из сложившейся ситуации, связанной с изменением законодательства, на уровне министерства строительства и ЖКХ области было принято решение, чтобы иметь законную возможность привлечения денежных средств дольщиков, создать при каждом застройщике самостоятельный жилищно-строительный кооператив. Таким образом, в октябре 2010 года был создан ЖСК «Стройинтерсервис», который должен был выступать в качестве инвестора. Дольщики, которые желали приобрести квартиры, вступали в члены кооператива и вносили деньги в кассу ЖСК, который в свою очередь по договору инвестирования должен был перечислять данные деньги на счет ЗАО «Стройинтерсервис». За счет данных денежных средств ЗАО «Стройинтерсервис» должно было выполнять работы по строительству дома. Учредителями ЖСК «Стройинтерсервис» выступили работники ЗАО «Стройинтерсервис», а именно: она, Свидетель №6, Лихачев В.И., ФИО147, Свидетель №7 Председателем кооператива был избран Лихачев В.И. Фактически никакого собрания по вопросу создания кооператива и избрания его председателем Лихачева В.И. не было. О том, что она была включена в состав правления ЖСК «Стройинтерсервис», ей стало известно со слов ФИО147, которая пояснила, что после того, как кооператив начнет полноценно работать, ее выведут из состава правления ЖСК. Лично она никакого отношения к деятельности кооператива не имела, в нем не работала. Юридический и фактический адрес ЖСК «Стройинтерсервис» располагался по тому же адресу, что ЗАО «Стройинтерсервис»: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 68. Основными задачами ЖСК «Стройинтерсервис» являлись финансирование строительства многоквартирных домов и обеспечение членов кооператива жилой и иной недвижимостью. За время своего существования ЖСК «Стройинтерсервис» осуществлялось финансирование строительства только лишь двух домов, а именно № 12 и 14 в жилой группе № 6, мкр. 6 в Кировском районе г. Саратова. В штате ЖСК «Стройинтерсервис», кроме председателя, числился бухгалтер, обязанности которого на начальном этапе исполняла ФИО185, а затем ФИО501 Они также являлись сотрудниками ЗАО «Стройинтерсервис». Все сотрудники в ЖСК «Стройинтерсервис» работали по совместительству. Их основным местом работы являлось ЗАО «Стройинтерсервис». Фактическая деятельность кооператива заключалась только в том, чтобы собрать с граждан денежные средства и перечислить их в адрес ЗАО «Стройинтерсервис» для финансирования строительства. С этой целью с гражданами и юридическими лицами заключались договоры на внесение паевого взноса на строительство конкретной квартиры. Граждане и юридические лица на основании их заявлений принимались в члены ЖСК «Стройинтерсервис». Помимо паевого взноса, который фактически являлся суммой, составляющей стоимость квартиры в строящемся доме, с членов ЖСК «Стройинтерсервис» взимался вступительный взнос, который составлял 1,5% от суммы паевого взноса. На что конкретно должны были использоваться денежные средства, собранные с членов кооператива в качестве вступительных взносов, ей неизвестно. Лично она к деятельности кооператива никакого отношения не имела. Финансовыми вопросами ЖСК не занималась, это входило в компетенцию Лихачева В.И. Каким образом осуществлялось распределение денежных средств, собранных с членов кооператива на строительство домов, ей неизвестно. В основном денежные средства со счета ЖСК должны были перечисляться на счет ЗАО «Стройинтерсервис», где использоваться на строительство домов. В марте 2014 года она уволилась из ЗАО «Стройинтерсервис» и перешла на работу в КПСО «Госжилстрой». Между ЗАО «Стройинтерсервис» и ЖСК «Стройинтерсервис» был заключен договор инвестирования, по которому на счет предприятия поступали деньги. За все время ее вхождения в состав правления ЖСК «Стройинтерсервис» никаких собраний и заседаний не проводилось (т. 2 л.д. 189-194);

- показаниями свидетеля Свидетель №24, согласно которым с 2010 по 2016 год она работала бухгалтером в ЗАО «Стройинтерсервис», директором которого являлся Лихачев В.И. Общество строило многоквартирные дома, в том числе, в микрорайоне № 6 в Кировском районе г. Саратова. Часть домов были достроены, однако дом № 12 достроен не был. При заключении договоров через ЖСК «Стройинтерсервис» членами вносился паевой взнос. Деньги вносились в кассу и сразу сдавались в банк. Деньгами мог распоряжаться руководитель – Лихачев В.И. ЗАО «Стройинтерсервис» также заключило договор подряда с ООО «Новый Дом», которое выполняло строительные работы;

- показаниями свидетеля ФИО185, согласно которым с 2011 года она работала бухгалтером в ЗАО «Стройинтерсервис», директором которого являлся Лихачев В.И. ЖСК «Стройинтерсервис» также возглавлялся Лихачевым В.И. В ЖСК она также занимала должность бухгалтера, а кроме того, фактически исполняла обязанности и кассира. Она принимала денежные средства от граждан и направляла их на счета организаций, в которых осуществляла свою трудовую деятельность. ЗАО строило многоквартирные дома в г. Саратове. Через ЖСК граждане сначала вносили вступительный взнос, а затем оплачивалась стоимость квартиры. Денежные средства вносились гражданами наличными. Внесенными суммами распоряжался Лихачев В.И., который давал ей распоряжения о том, куда необходимо перечислять поступившие денежные средства. При поступлении денег в кассу организаций она сразу относила их в банк. В конце дня деньги в кассе отсутствовали. Деньги в кассу организаций могли поступать и в ее отсутствие, поскольку по работе она могла отлучаться в банк. ЖСК строительство не осуществлял, дома строило ЗАО «Стройинтерсервис»;

- показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2010 году она устроилась на работу в ЗАО «Стройинтерсервис» на должность бухгалтера. Офис ЗАО «Стройинтерсервис» располагался по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 68. Основным видом деятельности ЗАО «Стройинтерсервис» являлось производство общестроительных работ по возведению зданий и жилых помещений. Генеральным директором ЗАО «Стройинтерсервис» являлся Свидетель №6, техническим директором – Лихачев В.И. ЗАО «Стройинтерсервис» являлось как самостоятельным застройщиком, так и генеральным подрядчиком при строительстве жилых многоэтажных домов. Для осуществления строительства жилых домов ЗАО «Стройинтерсервис» привлекало денежные средства дольщиков, с которыми заключались договора участия в долевом строительстве. В качестве дольщиков выступали как физические, так и юридические лица. Являясь сотрудником ЗАО «Стройинтерсервис», она одновременно работала кассиром в ЖСК «Стройинтерсервис». Руководителем данного кооператива и распорядителем денежных средств являлся Лихачев В.И. На должность бухгалтера ЖСК «Стройинтерсервис» была принята ФИО185, которая также являлась одним из сотрудников бухгалтерии ЗАО «Стройинтерсервис». Данный кооператив был создан в октябре 2010 года. Основным видом деятельности данного кооператива являлось финансирование строительства двух домов в пос. Солнечный г. Саратова. Данным кооперативом привлекались от граждан денежные средства по договорам паевого взноса, которые затем перечислялись в адрес ЗАО «Стройинтерсервис» и использовались на строительство. Помимо паевых взносов граждане вносили в кассу кооператива вступительный (членский) взнос, который составлял 1,5% от размера паевого взноса. Паевой взнос, который фактически соответствовал стоимости квартиры, использовался на строительство, а вступительные взносы должны были расходоваться на содержание самого кооператива. За счет вступительных взносов осуществлялась оплата аренды помещения, выплата заработной платы, пенсионные, налоговые и страховые отчисления, оплата за обслуживание кассового аппарата. Являясь кассиром, она принимала денежные средства, пересчитывала их, после чего при помощи компьютера изготавливала приходный ордер, в котором указывала от кого и за что приняла деньги. Также в ее обязанности входила сдача денег в банк для зачисления на расчетный счет. Деньги, принятые от дольщиков, в кассе предприятия практически не хранились, т.к. сразу же относились ею в банк. Все деньги, которые поступали в кассу кооператива в этот же день сдавались в банк для зачисления на счет. Помимо нее денежные средства из кассы кооператива для сдачи в банк и зачисления на счет ЖСК «Стройинтерсервис» могла брать бухгалтер ФИО185 Учет расходов кооператива осуществлялся бухгалтером ФИО185 Все указания относительно движения денег, находящихся как в кассе кооператива, так и на его счету, поступали исключительно от председателя Лихачева В.И. За все время работы в ЖСК «Стройинтерсервис» принимались денежные средства только в виде паевых и вступительных взносов. Другие виды взносов не взимались. Членский взнос является интерпретацией понятия вступительного взноса. Выявленную в ходе проведения бухгалтерской экспертизы разницу в суммах между поступившими в кассу ЖСК «Стройинтерсервис» денежными средствами в виде вступительных взносов и денежными средствами, зачисленными из кассы на счет в виде данных взносов, она объяснила технической ошибкой оператора банка при приеме денег для зачисления на счет кооператива, который в квитанции о зачислении денег на счет кооператива неверно указывал источник поступления денег, отражая, что источником поступления денег является паевой взнос вместо вступительного. Этот факт и привел к занижению общей суммы денег, поступивших на счет из кассы кооператива в виде вступительных взносов (т. 4 л.д. 26-30);

- показаниями свидетеля Свидетель №14, согласно которым в 2012 году он приобрел через ЖСК «Стройинтерсервис» квартиру в строящемся доме № 12 в жилой группе № 6 микрорайона № 6 в Кировском районе г. Саратова, передав позднее в кассу кооператива вступительный и паевой взносы. Однако дом так и не был достроен;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, согласно которым в 2014 году он приобрел право на квартиру в доме по адресу: г. Саратов, ул. Мысникова, д. 7, путем замены стороны в обязательстве. Прежним собственником квартира была приобретена в ЗАО «Стройинтерсервис»;

- показаниями свидетеля Свидетель №16, согласно которым в 2011 году она приобрела через ЖСК «Стройинтерсервис» квартиру в строящемся доме, который в настоящее время находится по адресу: г. Саратов, ул. Мысникова, д. 7. В кассу ЖСК она вносила вступительный и паевой взносы.

Вину Лихачева В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (по факту растраты денежных средств ЖСК «Стройинтерсервис») также подтверждают следующие доказательства:

- протокол выемки от 19.10.2017, из которого следует, что в помещении ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88 у потерпевшей ФИО224 изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Стройинтерсервис» за 2010-2015 года, а именно: первичные кассовые документы ЖСК «Стройинтерсервис», выписки о движении денежных средств по счету ЖСК «Стройинтерсервис», учредительные и кадровые документы ЖСК «Стройинтерсервис» (т. 3 л.д. 9-11);

- протокол осмотра документов от 19.10.2017, согласно которому осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Стройинтерсервис» за 2010-2015 года, изъятые 19.10.2017 в ходе выемки у потерпевшей ФИО224 Осмотром установлено, что в период с 2010 по 2015 года председателем правления ЖСК «Стройинтерсервис» являлся Лихачев В.И., с которым 03.11.2010 был заключен трудовой договор. В указанный период времени в кассу ЖСК «Стройинтерсервис» помимо паевых взносов от членов кооператива поступали вступительные взносы, которые в этот же день зачислялись на расчетный счет кооператива, откуда перечислялись на расчетный счет ЗАО «Стройинтерсервис» в счет финансирования строительства жилых домов (т. 3 л.д. 12-134);

- протокол выемки от 07.06.2018, из которого следует, что в помещении ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, у свидетеля Свидетель №14 изъяты документы, свидетельствующие о его взаимоотношениях с ЖСК «Стройинтерсервис» (т. 4 л.д. 37-40);

- протокол осмотра документов от 07.06.2018, согласно которому осмотрены, изъятые 07.06.2018 в ходе выемки у свидетеля Свидетель №14 документы, касающиеся его взаимоотношений с ЖСК «Стройинтерсервис». Осмотром установлено, что 24.12.2012 Свидетель №14 заключил с ЖСК «Стройинтерсервис» в лице председателя Лихачева В.И. договор на внесение паевого взноса в отношении двухкомнатной квартиры, общей площадью 69,61 кв. м., расположенной на 2 этаже, строительный номер № 6, блок-секция А, в строящемся жилом доме № 12, который расположен по адресу: жилая группа №6, микрорайон №6 в Кировском районе г. Саратова, стоимостью 1 113 760 рублей. В связи с приобретением квартиры в вышеуказанном доме Свидетель №14 11.02.2013 внес в кассу кооператива в виде вступительного взноса 16 700 рублей (т. 4 л.д. 41);

- протокол выемки от 08.06.2018, из которого следует, что в помещении ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, у свидетеля Свидетель №15 изъяты документы, свидетельствующие о его взаимоотношениях с ЖСК «Стройинтерсервис» (т. 4 л.д. 57-58);

- протокол осмотра документов от 08.06.2018, согласно которому осмотрены, изъятые 08.06.2018 в ходе выемки у свидетеля Свидетель №15 документы, касающиеся его взаимоотношений с ЖСК «Стройинтерсервис». Осмотром установлено, что 06.11.2014 Свидетель №15 заключил с ФИО186 договор о замене стороны в обязательстве в отношении однокомнатной квартиры, общей площадью 43,79 кв. м., расположенной на 3 этаже, строительный номер № 11, блок-секция А, в строящемся жилом доме № 14, который расположен по адресу: жилая группа №6, микрорайон №6 в Кировском районе г. Саратова, стоимостью 1 250 000 рублей. В связи с приобретением квартиры в вышеуказанном доме Свидетель №15 внес в кассу ЖСК «Стройинтерсервис» в виде вступительного взноса 11 250 рублей (т. 4 л.д. 60);

- протокол выемки от 08.06.2018, из которого следует, что в помещении ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, у свидетеля Свидетель №16 изъяты документы, свидетельствующие о ее взаимоотношениях с ЖСК «Стройинтерсервис» (т. 4 л.д. 75-77);

- протокол осмотра документов от 08.06.2018, согласно которому осмотрены, изъятые 08.06.2018 в ходе выемки у свидетеля Свидетель №16 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ЖСК «Стройинтерсервис». Осмотром установлено, что 20.05.2011 Свидетель №16 заключила с ЖСК «Стройинтерсервис» в лице председателя Лихачева В.И. договор на внесение паевого взноса в ЖСК «Стройинтерсервис» в отношении однокомнатной квартиры, общей площадью 47,05 кв. м., расположенной на 5 этаже, строительный номер № 241, блок-секция Е, в строящемся жилом доме № 14, который расположен по адресу: жилая группа №6, микрорайон №6 в Кировском районе г. Саратова, стоимостью 850 000 рублей. В связи с приобретением квартиры в вышеуказанном доме Свидетель №16 20.05.2011 внесла в кассу кооператива в виде вступительного взноса 12 750 рублей (т. 4 л.д. 78);

- заключение бухгалтерской экспертизы № 4490 от 27 ноября 2017 года, согласно которому: в кассу ЖСК «Стройинтерсервис» за период с 09.11.2010 по 01.03.2016, согласно представленным кассовым документам, от дольщиков в качестве вступительных взносов поступили денежные средства в сумме 5 591 814 рублей 85 копеек; на расчетный счет ЖСК «Стройинтерсервис» за период с 17.11.2010 по 01.03.2016 поступили денежные средства в качестве вступительных взносов от дольщиков в общей сумме 134 921 рубль; на содержание ЖСК «Стройинтерсервис» за период с 01.01.2011 по 31.12.2015 из денежных средств, собранных в качестве вступительных взносов, израсходовано 1 913 478 рублей (т. 3 л.д. 146-177);

- постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25.10.2017, 16.07.2018 г., согласно которым признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств первичные кассовые документы ЖСК «Стройинтерсервис» за 2010-2015 года, изъятые 19.10.2017 в ходе выемки у потерпевшей ФИО224, которые свидетельствуют о поступлении в кассу кооператива денежных средств в виде вступительных взносов и их зачислении на расчетный счет ЖСК, выписки о движении денежных средств по счету ЖСК «Стройинтерсервис» за 2010-2015 года, изъятые 19.10.2017 в ходе выемки у потерпевшей ФИО224, которые свидетельствуют о зачислении на счет кооператива вступительных взносов и их дальнейшем использовании (т. 3 л.д. 135-137, т. 4 л.д. 174-177);

- личная карточка работника ЖСК «Стройинтерсервис» на имя Лихачева В.И., изъятая 19.10.2017 в ходе выемки у потерпевшей ФИО224, из которой следует, что Лихачев В.И. с 03.11.2010 являлся председателем Правления ЖСК «Стройинтерсервис» (т. 3 л.д. 110-111; 135-137, т. 4 л.д. 174-177);

- приказ ЖСК «Стройинтерсервис» № 4 от 30.06.2014, изъятый 19.10.2017 в ходе выемки у потерпевшей ФИО224, из которого следует, что Лихачев В.И. в связи с отсутствием в кооперативе бухгалтера, обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета возложил на себя (т. 3 л.д. 117; 135-137, т. 4 л.д. 174-177)

- договор об участии в строительстве жилого дома в качестве инвестора от 09.11.2010 года, заключенный между ЗАО «Стройинтерсервис» в лице Свидетель №6 и ЖСК «Стройинтерсервис» в лице Лихачева В.И., изъятый 19.10.2017 в ходе выемки у потерпевшей ФИО224, из которого следует, что ЖСК «Стройинтерсервис» обязуется осуществить инвестирование строительства многоэтажных жилых домов № 12 и 14 расположенных по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Топольчанская, 6 микрорайон 2 жилого района, ориентировочно в сумме 817 331 900 рублей, а ЗАО «Стройинтерсервис» обязалось обеспечить строительство данных домов и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать ЖСК «Стройинтерсервис» имущественные права на жилые и нежилые помещения в соответствии с утвержденным перечнем, содержащимся в приложении к договору (т. 3 л.д. 123-124; 135-137, т. 4 л.д. 174-177);

- трудовой договор от 03.11.2010, заключенный между Общим собранием членов Правления ЖСК «Стройинтерсервис» в лице Свидетель №6 и Лихачева В.И., который избран согласно протокола общего собрания учредителей № 1 от 20.10.2010 на должность председателя правления ЖСК «Стройинтерсервис», изъятый 19.10.2017 в ходе выемки у потерпевшей ФИО224, из которого следует, что председатель Кооператива одновременно является председателем Правления Кооператива. Председатель Кооператива является руководителем Правления Кооператива и осуществляет следующие действия: действует без доверенности от имени Кооператива, представляет Кооператив во всех органах государственной власти, органах местного самоуправления, судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах, в отношениях с любыми физическим и юридическими лицами; подписывает финансовые документы, принимает обязательства, открывает и закрывает счета Кооператива в банках, выдает доверенности; утверждает внутренние документы Кооператива, связанные с текущей деятельностью Кооператива; издает распоряжения, приказы, утверждает правила и положения, обязательные для штатных работников Кооператива; принимает на работу и увольняет штатных работников, обеспечивает дисциплину труда; распоряжается имуществом Кооператива в соответствии с общим порядком и направлениями, определяемыми Общим собранием членов Кооператива и Правлением Кооператива; заключает договоры от имени Кооператива; осуществляет контроль за осуществлением бухгалтерского учета и организацией делопроизводства. Председатель Кооператива обязуется: добросовестно и разумно руководить Кооперативом, обеспечивать выполнение установленных обязанностей и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством, Уставом Кооператива и настоящим трудовым договором к его компетенции; при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Кооператива и настоящим трудовым договором; обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств Кооператива; не допускать принятие решений, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Кооператива; обеспечивать использование имущества предприятия, в том числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности Кооператива, установленными Уставом. Данный документ подтверждает, что Лихачев В.И. в установленном законом порядке являлся в ЖСК «Стройинтерсервис» лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть выполнял управленческие функции в указанной организации (т. 3 л.д. 125-126; 135-137, т. 4 л.д. 174-177);

- приказ ЖСК «Стройинтерсервис» № 1 от 03.11.2010, изъятый 19.10.2017 в ходе выемки у потерпевшей ФИО224, из которого следует, что Лихачев В.И. 03.11.2010 вступил в должность председателя правления ЖСК «Стройинтерсервис». Данный документ подтверждает, что Лихачев В.И. в установленном законом порядке являлся в ЖСК «Стройинтерсервис» лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть выполнял управленческие функции в указанной организации (т. 3 л.д. 127; 135-137, т. 4 л.д. 174-177);

- протокол общего собрания учредителей ЖСК «Стройинтерсервис» № 1 от 20.10.2010, изъятый 19.10.2017 в ходе выемки у потерпевшей ФИО224, из которого следует, что 20.10.2010 принято решение о создании ЖСК «Стройинтерсервис», утверждении Устава Кооператива, избрании председателем Кооператива Лихачева В.И. (т. 3 л.д. 128-129; 135-137, т. 4 л.д. 174-177);

- протокол заседания Правления ЖСК «Стройинтерсервис» № 2 от 10.11.2010, изъятый 19.10.2017 в ходе выемки у потерпевшей ФИО224, из которого следует, что вступительный взнос в ЖСК «Стройинтерсервис» установлен в размере 0,5% от стоимости строящегося объекта (т. 3 л.д. 130; 135-137, т. 4 л.д. 174-177);

- протокол заседания Правления ЖСК «Стройинтерсервис» № 25 от 04.04.2011, изъятый 19.10.2017 в ходе выемки у потерпевшей ФИО224, из которого следует, что вступительный взнос в ЖСК «Стройинтерсервис» установлен в размере 1,5% от стоимости строящегося объекта (т. 3 л.д. 131; 135-137, т. 4 л.д. 174-177);

- договор на внесение паевого взноса от 24.12.2012, заключенный между ЖСК «Стройинтерсервис» в лице председателя Лихачева В.И. и Свидетель №14 в отношении двухкомнатной квартиры, общей площадью 69,61 кв. м., расположенной на 2 этаже, строительный номер № 6, блок-секция А, в строящемся жилом доме № 12, который расположен по адресу: жилая группа №6, микрорайон №6 в Кировском районе г. Саратова, стоимостью 1 113 760 рублей, а также квитанция к приходному кассовом ордеру № 25 от 11.02.2013 на сумму 16 700 рублей, изъятые 07.06.2018 в ходе выемки у свидетеля Свидетель №14, которые свидетельствуют о том, что Свидетель №14 после оплаты вступительного взноса в размере 16 700 рублей стал членом ЖСК «Стройинтерсервис» (т. 4 л.д. 42-50)

- договор о замене стороны в обязательстве от 06.11.2014, заключенный между ФИО186 и Свидетель №15 в отношении однокомнатной квартиры, общей площадью 43,79 кв. м., расположенной на 3 этаже, строительный номер № 11, блок-секция А, в строящемся жилом доме № 14, который расположен по адресу: жилая группа №6, микрорайон №6 в Кировском районе г. Саратова, стоимостью 1 250 000 рублей, а также квитанция к приходному кассовом ордеру № 96 от 06.11.2014 на сумму 11 250 рублей, изъятые 08.06.2018 в ходе выемки у свидетеля Свидетель №15, которые свидетельствуют о том, что Свидетель №15 после оплаты вступительного взноса в размере 11 250 рублей стал членом ЖСК «Стройинтерсервис» (т. 4 л.д. 61-68);

- договор на внесение паевого взноса от 20.05.2011, заключенный между ЖСК «Стройинтерсервис» в лице председателя Лихачева В.И. и Свидетель №16 в отношении однокомнатной квартиры, общей площадью 47,05 кв. м., расположенной на 5 этаже, строительный номер № 241, блок-секция Е, в строящемся жилом доме № 14, который расположен по адресу: жилая группа №6, микрорайон №6 в Кировском районе г. Саратова, стоимостью 850 000 рублей, а также квитанция к приходному кассовом ордеру № 130 от 20.05.2011 на сумму 12 750 рублей, изъятые 08.06.2018 в ходе выемки у свидетеля Свидетель №16, которые свидетельствуют о том, что Свидетель №16 после оплаты вступительного взноса в размере 12 750 рублей стала членом ЖСК «Стройинтерсервис» (т. 4 л.д. 79-86);

- иные документы:

заявление председателя правления ЖСК «Стройинтерсервис» ФИО224 о проведении проверки и при наличии оснований о привлечении к уголовной ответственности бывшего председателя правления кооператива Лихачева В.И., который необоснованно израсходовал денежные средства кооператива, собранные в виде вступительных взносов (т. 1 л.д. 192);

Устав ЖСК «Стройинтерсервис», утвержденный решением Общего собрания учредителей от 20.10.2010, из текста которого следует: П. 1.5 - ЖСК «Стройинтерсервис» является некоммерческой организацией - потребительским кооперативом, трудовые отношения в котором регулируются трудовым законодательством Российской Федерации; П 2.1 - целью ЖСК «Стройинтерсервис», как добровольного объединения граждан и юридических лиц на основе членства является удовлетворение материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Достижение цели, стоящей перед ЖСК, может осуществляться путем организации строительства и (или) инвестирования строительства жилых домов и (или) нежилых здании, части жилых домов и (или) нежилых зданий, квартир в жилых домах, помещений в нежилых зданиях; П. 2.2. - основными задачами ЖСК «Стройинтерсервис» в соответствии с Уставом Кооператива являются: аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов членов Кооператива, обеспечение членов ЖСК «Стройинтерсервис» жилой и (или) иной недвижимостью, финансирование строительства многоквартирных домов, обеспечение реализации и защита прав и законных интересов членов ЖСК; П. 2.3 - для выполнения и реализации вышеуказанных целей и задач ЖСК «Стройинтерсервис» имеет право заключать с вступающими в Кооператив физическими и (или) юридическими лицами гражданско-правовые договоры о приобретении жилых и (или) нежилых помещений, участвовать в интересах своих членов в строительстве и (или) инвестировании строительства жилой и (или) иной недвижимости; П. 2.5 - ЖСК «Стройинтерсервис» не вправе использовать паевые взносы членов ЖСК на какие-либо иные цели, кроме строительства; П. 7.5 - вступительные взносы используются на организационные и текущие расходы ЖСК, связанные с принятием лица в члены кооператива (оформление документов, оплата труда персонала кооператива и т.п.); П. 7.7 - дополнительные взносы – единовременные или периодические сборы, предназначенные для возмещения непредвиденных расходов на возмещение стоимости строительства жилого дома вследствие изменения проектной документации, выявления необходимости проведения дополнительных работ, увеличения налогового бремени, влияния иных обстоятельств, объективно увеличивающих затраты на строительство. При этом, величина, целевое использование, порядок и сроки внесения дополнительных взносов, направленных на увеличение паевого фонда, определяется решением Общего собрания членов Кооператива. (п. 7.7); П. 8.24 - председатель Кооператива является руководителем Правления Кооператива и осуществляет следующие действия: действует без доверенности от имени Кооператива, представляет Кооператив во всех органах государственной власти, органах местного самоуправления, судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах, в отношениях с любыми физическим и юридическими лицами; подписывает финансовые документы, принимает обязательства, открывает и закрывает счета Кооператива в банках, выдает доверенности; утверждает внутренние документы Кооператива, связанные с текущей деятельностью Кооператива; издает распоряжения, приказы, утверждает правила и положения, обязательные для штатных работников Кооператива; принимает на работу и увольняет штатных работников, обеспечивает дисциплину труда; распоряжается имуществом Кооператива в соответствии с общим порядком и направлениями, определяемыми Общим собранием членов Кооператива и Правлением Кооператива; заключает договоры от имени Кооператива; осуществляет контроль за осуществлением бухгалтерского учета и организацией делопроизводства (т. 1 л.д. 196-211);

- свидетельство о государственной регистрации, из которого следует, что ЖСК «Стройинтерсервис» зарегистрировано МРИ ФНС № 8 по Саратовской области 03.11.2010 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № 1106450008125 (т. 1 л.д. 212);

- копия выписки о движении денежных средств по расчетному счету ЖСК «Стройинтерсервис» за период с 06 марта 2011 по 15.06.2016, предоставленная ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», которая подтверждает факт поступления в период с 06 марта 2011 по 09 февраля 2016 на расчётный счет денежных средств в виде вступительных (членских) взносов и их дальнейшее нецелевое использование (т. 2 л.д. 2-100);

- копия договора о совместной деятельности № 7 от 25.12.2006, заключенный между КПСО «Государственное жилищное строительство» и ЗАО «Стройинтерсервис», предметом которого является осуществление совместных действий, направленных на строительство жилой группы № 6, внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения, объектов социально-культурного, бытового назначения, благоустройство, озеленение в микрорайоне № 6 в Кировском районе г. Саратова (т. 1 л.д. 57-79).

Вина Лихачева В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (по факту злоупотребления полномочиями директора ООО «Феникс-2010» при заключении с гражданами договоров займа в 2013-2014 годах) в полном объеме подтверждена следующими доказательствами:

- показаниями потерпевших Потерпевший №72, Потерпевший №145, Потерпевший №146, Потерпевший №150, ФИО149, Потерпевший №155, Потерпевший №157, Потерпевший №159 и Е.М., Потерпевший №162, представителя потерпевшего Потерпевший №153 – ФИО151, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах они заключали договор займа с ООО «Феникс-2010», руководителем которого являлся Лихачев В.И., вносили в кассу денежные средства в счет оплаты квартир в строящемся многоквартирном доме. Длительное время обязательства со стороны ООО «Феникс-2010» не исполнялись, в связи с чем Лихачев В.И. предложил им расторгнуть данный договор и заключить договор участия в долевом строительстве с ООО «Новый Дом», директором которого он также являлся. При этом деньги, уплаченные потерпевшими в адрес ООО «Феникс-2010», считались уплаченными в ООО «Новый Дом», потерпевшим были выданы приходные кассовые ордера, они дополнительно оплатили расходы по страхованию. Однако ООО «Новый Дом» также не выполнило своих обязательств, чем потерпевшим был причинен существенный вред. Деятельность ООО «Феникс-2010» они спонсировать не собирались, заключение договора займа было обусловлено действующим законодательством и тем, что Лихачев В.И. предлагал им таким образом оплатить выбранные ими квартиры (т. 32 л.д. 74-78, 104-108, 121-125, 130-134, т. 47 л.д. 137-140, 173-177, 184-186, 207-210, 234-238, 249-251, т. 49 л.д. 17-21, 26-28, 95-98, 125-127, 189-191, 248-250, т. 50 л.д. 87-90, 141-146, т. 51 л.д. 32-36, 59-61, 73-75, 138-141, 189-193, 198-200, т. 52 л.д. 102-106, 177-184);

- показаниями потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах они заключали договор займа с ООО «Феникс-2010», руководителем которого являлся Лихачев В.И., вносили в кассу денежные средства в счет оплаты квартир в строящемся многоквартирном доме. Впоследствии деньги им возвращены не были, квартиры недостроены, чем им был причинен существенный вред. Деятельность ООО «Феникс-2010» они спонсировать не собирались, заключение договора займа было обусловлено действующим законодательством и тем, что Лихачев В.И. предлагал им таким образом оплатить выбранные квартиры (т. 59 л.д. 153-156, 176-178, 231-234, 238-241);

- показаниями свидетеля Свидетель №53, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям его супруги - потерпевшей Потерпевший №162 относительно обстоятельств приобретения квартиры в строящемся доме в ООО «Феникс-2010» и последующего заключения договора с ООО «Новый Дом», общения с директором данных организаций Лихачевым В.И. (т. 52 л.д. 139-142);

- показаниями свидетеля ФИО187, согласно которым он являлся соучредителем ООО «Жилой комплекс «Набережная Волги», Лихачев В.И. был директором ООО «Феникс-2010», которое должно было спроектировать и построить дома, подключить к ним коммуникации. ООО «Жилой комплекс «Набережная Волги» предоставило для этого земельный участок в районе «Улеши» г. Саратова. По заключенному между организациями договору ООО «Жилой комплекс «Набережная Волги» должно было получить квартиры в строящихся домах, при этом предполагалось строительство четырех домов. На момент заключения договора проект дома изготовлен не был. В сроки, установленные договором, строительство ООО «Феникс-2010» начато не было. Общая сумма по договору установлена примерно 165 млн руб. По условиям договора ООО «Феникс-2010» должно было перевести ООО «Жилой комплекс «Набережная Волги» порядка 10 млн руб. для оплаты аренды земельного участка. Во исполнение данного условия ООО «Феникс-2010» перевело только 6-7 млн руб. Поскольку договор исполнен не был, стороны его расторгли, имущество было возвращено первоначальным владельцам, произведен взаимозачет требований. Вместо ООО «Феникс-2010» строительство должно было быть поручено ЗАО «УМ-24», однако ООО «Новый Дом» предложило лучшие условия. ЗАО «УМ-24» так и не построило дом, в связи с чем был заключен договор с ООО «Новый Дом», директором которого являлся Лихачев В.И. ООО «Новый Дом» привлекли дольщиков, однако дом так и не был достроен. Сам ФИО187 как физическое лицо заключал договор с ООО «Новый Дом» на строительство квартиры в г. Энгельсе, но предвидя, что дом так и не будет построен, продал право на данную квартиру другому лицу;

- показаниями свидетеля ФИО150, согласно которым в 2015 г. он являлся директором ООО «ЖК «Набережная Волги». Лихачеву В.И. и Парамсону М.Г., которые представляли ООО «Новый Дом», он сдавал в аренду земельный участок на ул. Чернышевского, 42, но котором ООО «Новый Дом» намеревалось построить многоквартирный дом. По условиям договора ООО «Новый Дом» должно было предоставить ему квартиры. Однако дом не был достроен;

- показаниями свидетеля Свидетель №62, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2008 года он являлся директором ООО «Новострой Проект», которое занимается проектно-сметными работами. Одним из контрагентов ООО «Новострой Проект» являлось ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И., который в августе 2013 года обратился к нему по вопросу разработки рабочего проекта по объекту: «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Чернышевского, 42, в Заводском районе г. Саратова. Жилой дом № 1». Между ООО «Новострой Проект» и ООО «Феникс-2010» были заключены два договора на выполнение проектных работ в отношении вышеуказанного объекта, а именно № 6/П-13 от 15.08.2013 по разработке рабочего проекта в отношении блок-секций А, Б, В, Г на сумму 4 033 442 рубля; № 7/П-13 от 16.08.2013 по разработке рабочего проекта в отношении блок-секций Д, Е, Ж на сумму 4 024 965 рублей. Данные договоры предусматривали выполнение полного комплекса мероприятий по изготовлению проектной документации, на основании которой в дальнейшем должно было осуществляться строительство дома. По условиям данных договоров оплата работ должна была производиться поэтапно, авансовыми платежами, в течение трех рабочих дней с момента выставления счетов на оплату в соответствии с графиком платежей, который являлся приложением к договору. Для проведения проектных работ со стороны ООО «Феникс-2010» был предоставлен пакет документов, в который входили правоустанавливающие документы на земельный участок, задание на проектирование, инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания. Остальная документация, необходимая для выполнения проектных работ, со слов Лихачева В.И., находилась в работе. Несмотря на то, что договоры были заключены в августе 2013 года, первые авансовые платежи по вышеуказанным договорам в адрес ООО «Новострой Проект» поступили лишь в феврале 2014 года в сумме 500 000 рублей по каждому договору, а всего на сумму 1 000 000 рублей. Затем в течение следующих двух месяцев (март и апрель 2014 года) на счет ООО «Новострой Проект» от ООО «Феникс-2010» поступало по 100 000 рублей ежемесячно по каждому договору, а всего 400 000 рублей. В общей сложности со стороны ООО «Феникс-2010» услуги ООО «Новострой проект» по выполнению проектных работ были оплачены на общую сумму 1 400 000 рублей. По состоянию на апрель 2014 года частично проектная документация была изготовлена и в соответствии с актами приема-передачи проектных работ от 28.04.2014 передана ООО «Феникс-2010». Данный пакет документов являлся только частью проектной документации. Каких-либо дальнейших авансовых платежей от ООО «Феникс-2010» с апреля 2014 года в адрес ООО «Новострой Проект» не поступало. В связи с этим работы по изготовлению проектной документации были приостановлены. По состоянию на апрель 2014 года у ООО «Феникс-2010» образовалась задолженность перед ООО «Новострой Проект» за фактически выполненные работы на общую сумму 856 353 рубля. В период с апреля по сентябрь 2014 года Лихачев В.И. уверял его в том, что он выполнит свои обязательства по заключенным договорам, но так этого и не сделал (т. 62 л.д. 149-152);

- показаниями свидетеля Свидетель №63, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2006 года он является директором ООО «Землеустроительная фирма «Верньер». Основным видом деятельности является землеустроительные, кадастровые и геодезические работы. В 2013 году одним из контрагентов ООО «Землеустроительная фирма «Верньер» являлась фирма ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И., с которой 26.08.2013 был заключен договор № 78-13 на выполнение работ по межеванию земельного участка с кадастровым номером 64:48:020305:136 площадью 37 274 кв. м., расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42. Сумма договора составила 200 000 рублей. На вышеуказанном земельном участке планировалось возвести комплекс многоэтажных жилых домов. Межевание земельного участка проводилось под каждый отдельный дом, который планировалось построить на данном месте. Работы по межеванию участка проводились в период с 26 августа по 03 октября 2013 года. По результатам работы был подготовлен межевой план. В результате выполненных работ вместо одного большого участка было образовано 5 земельных участков. На момент проведения межевания земельного участка, каких-либо работ, направленных на подготовку земельного участка к строительству жилых домов, не велось. Оплата за выполненные работы со стороны ООО «Феникс-2010» была осуществлена в полном объеме путем перечисления денежных средств в сумме 220 000 рублей на расчетный счет ООО «Землеустроительная фирма «Верньер» (т. 62 л.д. 198-200);

- показаниями свидетеля Свидетель №64, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2007 года он является директором ООО «Геостройсервис». Основным видом деятельности являются проектные и изыскательские работы. Одним из контрагентов ООО «Геостройсервис» являлась фирма ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И., с которой 04.10.2013 был заключен договор № 151/13 на выполнение проектно-изыскательских работ. Предметом договора являлось проведение инженерно-экологических изысканий на объекте: «Многоквартирные дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Чернышевского 42 в Заводском районе г. Саратова». Сумма договора составила 120 000 рублей. По окончании выполнения работ был подготовлен технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, который по акту приема-передачи был передан директору ООО «Феникс-2010» Лихачеву В.И. Оплата за выполненные работы со стороны ООО «Феникс-2010» была осуществлена в полном объеме путем перечисления денежных средств в сумме 120 000 рублей на расчетный счет ООО «Геостройсервис» (т. 63 л.д. 24-26);

- показаниями свидетеля Свидетель №65, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности является оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям. Данные изыскания необходимы для изготовления проектной документации. В начале 2014 года к нему обратился директор ООО «Феникс-2010» Лихачев В.И. с техническим заданием на проведение инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Многоквартирные дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Чернышевского 42 в Октябрьском районе г. Саратова. Жилой дом № 1». 28.02.2014 между ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. и им был заключен договор № 06-14 И на выполнение инженерно-геодезических изысканий по вышеуказанному адресу. Сумма договора составила 180 000 рублей. По окончании выполнения работ был подготовлен технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, который по акту приема-передачи был передан директору ООО «Феникс-2010» Лихачеву В.И. Оплата за выполненные работы со стороны ООО «Феникс-2010» была осуществлена в полном объеме путем перечисления денежных средств в сумме 180 000 рублей на расчетный счет (т. 63 л.д. 105-107);

- показаниями свидетеля Свидетель №125, согласно которым в период времени после 2011 года между возгавляемой им организацией ООО «Фалькон» и ООО «Феникс-2010» под руководством Лихачева В.И. были договорные отношения по поводу приобретения последним контрольно-кассовой техники, а именно кассовых аппаратов «Меркурий».

Вину Лихачева В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (по факту злоупотребления полномочиями директора ООО «Феникс-2010» при заключении с гражданами договоров займа в 2013-2014 годах) также подтверждают следующие доказательства:

- протокол выемки от 25.09.2020 года, согласно которому у свидетеля ФИО187 изъяты документы, касающиеся взаимоотношений между ООО «ЖК «Набережная Волги» и ООО «Феникс-2010» (т. 33 л.д. 119-121);

- протокол осмотра документов от 25.09.2020 года, согласно которому осмотрены изъятые 25.09.2020 в ходе выемки у свидетеля ФИО187 документы, касающиеся взаимоотношений между ООО «ЖК «Набережная Волги» и ООО «Феникс-2010». Осмотром установлено, что на основании договора купли-продажи № 5 от 19.07.2013 ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. приобрело у ООО «ЖК «Набережная Волги» в собственность 8 объектов производственного назначения, расположенных на земельном участке по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42. Согласно пункту 4 договора ООО «Феникс-2010», выступая в роли «Покупателя», приобрело вышеуказанные объекты недвижимости с целью проектирования и строительства на данном земельном участке 4 (четырех) многоквартирных домов, в том числе Дома-1, строительство которого предполагалось осуществить на месте, где располагался Объект-3. В соответствии с пунктом 5.1 договора «Покупатель» - ООО «Феникс-2010» в счет оплаты стоимости Объекта-3 в момент подписания договора должен был перечислить на расчетный счет «Продавца» - ООО «ЖК «Набережная Волги» 10 000 000 рублей, а на оставшуюся сумму в размере 73 980 000 рублей предоставить имущественные права на квартиры, нежилые помещения и парковочные места в размере 15% от общей площади Дома-1 и его парковочных мест, путем заключения договоров участия в долевом строительстве в срок до 01 сентября 2014 года. На основании договора замены стороны в обязательстве от 19.07.2013 ООО «ЖК «Набережная Волги» уступило, а ООО «Феникс-2010» приняло на себя права и обязанности по договору № 3037 аренды земельного участка от 15 октября 2001 года в отношении земельного участка площадью 37 274 кв.м., кадастровый номер 64:48:020305:136, находящегося по адресу: г. Саратов, ул. имени Н.Г. Чернышевского, д. 42, с разрешенной формой использования: «Для строительства многоквартирных домов (от 6 этажей и выше). 02.09.2014 ООО «ЖК «Набережная Волги» направило в адрес директора ООО «Феникс-2010» Лихачева В.И. письмо № 5 с предложением расторгнуть договор купли-продажи № 5 от 19.07.2013, на котором последний сделал отметку, что согласен с данным предложением. 02.12.2014 между ООО «Феникс-2010» и ООО «ЖК «Набережная Волги» подписано соглашение о расторжении договора купли-продажи № 5 от 19.07.2013. На основании договора купли-продажи № 6 от 18.02.2015 ООО «ЖК «Набережная Волги» приобрело у ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. в собственность 8 объектов производственного назначения, расположенных на земельном участке по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42 (т. 33 л.д. 122-141);

- протокол выемки от 10.10.2018 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №72 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» (т. 32 л.д. 85-87);

- протокол выемки от 28.03.2019 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №145 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» (т. 47 л.д. 144-146);

- протокол осмотра документов от 28.03.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 28.03.2019 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №145 документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Феникс-2010». Осмотром установлено, что потерпевшим Потерпевший №145 обязательства по договору займа на сумму 1 200 000 рублей выполнены в полном объеме (т. 47 л.д. 147-163);

- протокол выемки от 14.03.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №146 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» (т. 47 л.д. 217-219);

- протокол осмотра документов от 14.03.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 14.03.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №146 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №146 обязательства по договору займа от 12.09.2013 на сумму 896 000 рублей выполнены в полном объеме (т. 47 л.д. 220-228);

- протокол выемки от 04.10.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №146 изъяты документы, в том числе копия квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Феникс-2010» № 4 на сумму 896 000 рублей (т. 47 л.д. 240-241);

- протокол осмотра документов от 04.10.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 04.10.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №146 документы, в том числе квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Феникс-2010» № 4 на сумму 896 000 рублей, подтверждающая факт выполнения последней своих обязательств по договору займа от 13.09.2013, заключенному с ООО «Феникс-2010», в полном объеме (т. 47 л.д. 242-245);

- протокол выемки от 01.03.2019 года, согласно которому у Потерпевший №150 изъяты документы, касающиеся, в том числе, ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» (т. 49 л.д. 38-40);

- протокол осмотра документов от 01.03.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 01.03.2019 в ходе выемки у Потерпевший №150 документы, касающиеся, в том числе, ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №150 обязательства по договору займа от 15.01.2014 на сумму 882 000 рублей выполнены в полном объеме (т. 49 л.д. 41-63);

- протокол выемки от 05.02.2019 года, согласно которому у потерпевшей ФИО149 изъяты документы, касающиеся, в том числе, ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» (т. 49 л.д.105-107);

- протокол осмотра документов от 05.02.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 05.02.2019 в ходе выемки у потерпевшей ФИО149 документы, касающиеся, в том числе, ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010». Осмотром установлено, что потерпевшей ФИО149 обязательства по договору займа от 07.02.2014 на сумму 798 000 рублей выполнены в полном объеме (т. 49 л.д.108-119);

- протокол выемки от 16.05.2019 года, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №153 - ФИО151 изъяты документы, касающиеся, в том числе, взаимоотношений его сына Потерпевший №153 с ООО «Феникс-2010» (т. 49 л.д.199-201);

- протокол осмотра документов от 16.05.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 16.05.2019 в ходе выемки у представителя потерпевшего Потерпевший №153 – ФИО151 документы, касающиеся, в том числе, взаимоотношений Потерпевший №153 с ООО «Феникс-2010». Осмотром установлено, что потерпевшим Потерпевший №153 обязательства по договору займа от 17.03.2014 на сумму 926 100 рублей выполнены в полном объеме (т. 49 л.д. 202-216);

- протокол выемки от 18.07.2019 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №155 изъяты документы, касающиеся, в том числе, его взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» (т. 50 л.д. 97-99);

- протокол осмотра документов от 18.07.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 18.07.2019 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №155 документы, касающиеся, в том числе, его взаимоотношений с ООО «Феникс-2010». Осмотром установлено, что потерпевшим Потерпевший №155 обязательства по договору займа от 18.09.2013 на сумму 3 135 000 рублей выполнены в полном объеме (т. 50 л.д.100-136);

- протокол выемки от 01.02.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №157 изъяты документы, касающиеся, в том числе, ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» (т. 51 л.д. 43-45);

- протокол осмотра документов от 01.02.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 01.02.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №157 документы, касающиеся, в том числе, ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №157 обязательства по договору займа от 07.04.2014 на сумму 886 600 рублей выполнены в полном объеме (т. 51 л.д. 46-52);

- протокол выемки от 20.05.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №162 изъяты документы, касающиеся, в том числе, ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» (т. 52 л.д. 113-116);

- протокол осмотра документов от 20.05.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 20.05.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №162 документы, касающиеся, в том числе, ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №162 обязательства по договору займа № 34 от 30.05.2014 на сумму 1 800 000 рублей выполнены в полном объеме (т. 52 л.д. 117-132);

- протокол выемки от 05.04.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» (т. 59 л.д. 163-165);

- протокол осмотра документов от 05.04.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 05.04.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №2 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №2 обязательства по договору займа от 10.12.2013 на сумму 1 328 800 рублей выполнены в полном объеме (т. 59 л.д. 166-170);

- протокол выемки от 31.10.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №3 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» (т. 59 л.д. 245-247);

- протокол осмотра документов от 31.10.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 31.10.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №3 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №3 обязательства по договору займа от 04.02.2014 на сумму 798 000 рублей выполнены в полном объеме (т. 59 л.д. 248-250);

- протокол осмотра документов от 19.10.2020 года, согласно которому осмотрены предоставленные по запросу органов предварительного следствия конкурсным управляющим ООО «Феникс-2010» документы финансово-хозяйственной деятельности данного Общества, в том числе, кассовая книга ООО «Феникс-2010» за 2014 год, первичные кассовые документы ООО «Феникс-2010» за 2014 год, из которых следует, что в кассу данного Общества в течение 2014 года поступали денежные средства от физических лиц по договорам займа, которые в дальнейшем вносились на расчетный счет Предприятия (т. 61 л.д. 190-205);

- протокол обыска от 09.08.2018, согласно которому в офисном помещении ООО «Новый Дом» по адресу: г. Саратов, Вольский пер. д. 15, корпус 1, обнаружены и изъяты документы, в том числе, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Феникс-2010» (т. 111 л.д. 74-79);

- протокол осмотра документов от 18.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые 09.08.2018 в ходе обыска в офисном помещении ООО «Новый Дом» по адресу: г. Саратов, Вольский пер. д. 15, корпус 1, в том числе, документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Феникс-2010» в части заключения в 2013-2014 годах договоров займа с физическими лицами, а именно: копия договора займа № 31 от 20 марта 2014 года между ООО «Феникс-2010» и Свидетель №51 на сумму 836 000 рублей, копия договора займа № 32 от 04 апреля 2014 года между ООО «Феникс-2010» и Потерпевший №159 на сумму 826 150 рублей, копия дополнительного соглашения № 1 от 07 октября 2015 года к договору займа № 32 от 04 апреля 2014 года между ООО «Феникс-2010» и Потерпевший №159, копия квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Феникс-2010» № 25 от 04 апреля 2014 года на сумму 826 150 рублей, копия договора займа № 33 от 07 апреля 2014 года между ООО «Феникс-2010» и Потерпевший №157 на сумму 886 000 рублей, копия договора займа № 34 от 30 мая 2014 года между ООО «Феникс-2010» и Потерпевший №162 на сумму 1 800 000 рублей (т. 112 л.д. 1-198);

- протокол обыска от 30.01.2020, согласно которому по месту фактического проживания Парамсона М.Г. по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе, кассовый аппарат марки «Меркурий-130К», зарегистрированный за ООО «Феникс-2010» (т. 115 л.д. 24-213);

- заключение почерковедческой экспертизы № 3386 от 17 августа 2020 года, согласно которому подпись от имени Лихачева В.И. в представленном на исследование Соглашении от 23.12.2016 о расторжении договора займа № 31 от 20.03.2014 выполнена Лихачёвым В.И. (т. 98 л.д. 191-193);

- заключение почерковедческой экспертизы № 4649 от 24 сентября 2019 года, согласно которому подписи от имени Лихачева В.И., расположенные в договоре займа № 14 от 10 декабря 2013 года между ООО «Феникс-2010» и Потерпевший №2, в дополнительном соглашении № 1 от 30 августа 2014 года к договору займа № 14 от 10 декабря 2013 года между ООО «Феникс-2010» и Потерпевший №2, в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Феникс-2010» № 23 от 10 декабря 2013 года на сумму 1 328 800 рублей, выполнены Лихачёвым В.И. (т. 99 л.д. 119-121);

- заключение почерковедческой экспертизы № 4740 от 08 октября 2019 года, согласно которому подписи от имени Лихачева В.И., расположенные в строке «Директор» в договоре страхования № 35-138510/40-2017Г от 22.02.2017, в строке «Директор ООО «Новый Дом» в акте выполнения финансовых обязательств от 10.03.2017 к договору участия в долевом строительстве от 22.02.2017 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №145 в отношении кв. № 20, в строке «Директор ООО «Феникс-2010» в соглашении от 10.03.2017 о расторжении договора займа от 06.12.2013 между ООО «Феникс-2010» и Потерпевший №145, в строке «Директор» в договоре займа № 1 от 10.03.2017 между ООО «Феникс-2010» и Потерпевший №145, в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Феникс-2010» б/н от 10.03.2017 на сумму 139 000 рублей, выполнены Лихачевым В.И. (т. 99 л.д. 130-134);

- заключение почерковедческой экспертизы № 5019 от 17 октября 2019 года, согласно которому подпись от имени Лихачева В.И., расположенная строке «Директор ООО «Феникс-2010» в соглашении от 01.02.2017 о расторжении договора займа № 2 от 12.09.2013 между ООО «Феникс-2010 и Потерпевший №146 - выполнена Лихачёвым В.И. (т. 99 л.д. 142-143);

- заключение почерковедческой экспертизы № 1117 от 26 марта 2020 года, согласно которому подписи от имени Лихачева В.И., расположенные в договоре займа № 20 от 04 февраля 2014 года между ООО «Феникс-2010» и Потерпевший №3, в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Феникс-2010» № 6 от 04 февраля 2014 года на сумму 798 000 рублей 00 копеек, выполнены Лихачёвым В.И. (т. 99 л.д. 164-167);

- заключение почерковедческой экспертизы № 4578 от 15 октября 2020 года, согласно которому подписи от имени Лихачева В.И., расположенные в строке «Директор ООО «Феникс-2010»» в договоре купли-продажи № 5 от 19.07.2013, в строке «Принял «Покупатель»» в акте приема-передачи по договору № 5 от 19.07.2013, в строке «Директор ООО «Феникс-2010» в договоре замены стороны в обязательстве от 19.07.2013, в строке «Принял «Принимающая сторона:»» в акте приема-передачи по договору замены стороны в обязательстве от 19.07.2013, в строке «Директор ООО «Феникс-2010»» в договоре купли-продажи № 6 от 18.02.2015, в строке «Передал «Продавец»» в акте приема-передачи по договору № 6 от 18.02.2015, в строке «Сторона 1 «Директор ООО «Феникс-2010»» в акте зачета взаимных требований от 18.02.2015, выполнены Лихачевым В.И. (т. 99 л.д.178-182);

- вещественные доказательства:

договор купли-продажи № 5 от 19.07.2013 года, акт приема-передачи от 19.07.2013 года по договору купли-продажи № 5 от 19.07.2013 года, договор замены стороны в обязательстве от 19.07.2013 года, акт приема-передачи от 19.07.2013 года по договору замены стороны в обязательстве от 19.07.2013 года, письмо ООО «ЖК «Набережная Волги» №5 от 02.09.2014 года в адрес директора ООО «Феникс-2010» Лихачева В.И., нотариально заверенная копия соглашения от 02.12.2014 года между ООО «ЖК «Набережная Волги» и ООО «Феникс-2010» о расторжении договора купли-продажи № 5 от 19.07.2013 года, договор купли-продажи № 6 от 18.02.2015 года, акт приема-передачи от 18.02.2015 года по договору купли-продажи № 6 от 18.02.2015 года, акт зачета взаимных требований от 18.02.2015 года (т. 33 л.д. 142-144);

договор участия в долевом строительстве от 13 октября 2015 года, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» № 70 от 13.10.2015 на сумму 1 395 137 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» № 30 от 04.04.2016 на сумму 350 000 рублей, соглашение об исполнении решения суда от 13.10.2015 между ООО «Феникс-2010» и Потерпевший №72 (т. 32 л.д.99-103);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.03.2019 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 22.02.2017 года, акт выполнения финансовых обязательств от 10.03.2017 года к договору участия в долевом строительстве от 22.02.2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.03.2017 года на сумму 1 090 000 рублей, договор страхования № 35-138510/040-2017г., соглашение от 10.03.2017 о расторжении договора займа от 06.12.2013 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.03.2017 года на сумму 139 000 рублей, договор займа от 10.03.2017 на сумму 139 000 рублей (т. 47 л.д. 165-167);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.03.2019 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств копия договора займа № 2 от 12.09.2013 года на сумму 896 000 рублей, копия дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 2 от 12.09.2013 года, соглашение от 01.02.2017 года о расторжении договора займа № 2 от 12.09.2013 года, договор участия в долевом строительстве от 26.12.2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 01.02.2017 года на сумму 920 000 рублей (т. 47 л.д. 229-241);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 04.10.2019 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств копия квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Феникс-2010» № 4 от 13.09.2013 года на сумму 896 000 рублей (т. 47 л.д. 246);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 01.03.2019 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 07.12.2016, квитанция к приходному кассовому ордеру от 20.04.2017 на сумму 882 000 рублей, договор страхования №35-138510/016-2016 от 07.12.2016, копия договора займа № 18 от 15.01.2014 на сумму 882 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 1 от 15.01.2014 на сумму 400 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 8 от 04.02.2014 на сумму 282 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 15 от 28.02.2014 на сумму 200 00 рублей, согласие 64 АА 1927561 от 07.12.2016, соглашение от 20.04.2017 о расторжении договора займа № 18 от 15.01.2014 (т. 49 л.д. 64-68);

договор участия в долевом строительстве от 16.12.2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 198 от 28.12.2017 года на сумму 242 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 17.01.2017 года на сумму 798 000 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 17.01.2017 года к договору участия в долевом строительстве от 16.12.2016 года, соглашение от 17.01.2017 года о расторжении договора займа № 22 от 07.02.2014 года (т. 49 л.д. 120-122);

договор участия в долевом строительстве от 20.12.2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 24.01.2017 года на сумму 950 100 рублей, копия договора займа № 29 от 17.03.2014 года на сумму 926 100 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 17.03.2014 года на сумму 926 100 рублей, копия соглашения от 24.01.2017 о расторжении договора займа № 29 от 17.03.2014 года (т. 49 л.д. 217-221);

договор участия в долевом строительстве от 08.02.2017 года между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155 в отношении квартир №52, стоимостью 1 253 500 рублей, договор страхований №35-138510/036-2017г от 08.02.2017 года между ООО «Новый Дом» и ООО «Региональная страховая компания», квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» от 22.02.2017 года на сумму 1 253 500 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 22.02.2017 года к договору участия в долевом строительстве от 08.02.2017 года, договор участия в долевом строительстве от 08.02.2017 года между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155 в отношении квартиры № 91, стоимостью 1 150 000 рублей, договор страхования №35-138510/037-2017г от 08.02.2017 года между ООО «Новый Дом» и ООО «Региональная страховая компания», квитанция к приходному кассовому ордеру от 22.02.2017 года на сумму 1 150 000 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 22.02.2017 года к договору участия в долевом строительстве от 08.02.2017 года, договор участия в долевом строительстве от 08.02.2017 года между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155 в отношении квартиры № 92, стоимостью 1 253 500 рублей, страхований №35-138510/038-2017г от 08.02.2017 года между ООО «Новый Дом» и ООО «Региональная страховая компания», квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» от 22.02.2017 года на сумму 1 253 500 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 22.02.2017 года к договору участия в долевом строительстве от 08.02.2017 года, соглашение от 22.02.2017 о расторжении договора займа № 4 от 18.09.2013 на сумму 3 135 000 рублей, договор уступки права требования от 16.01.2018 года (т.50 л.д.137-140);

договор участия в долевом строительстве от 13.12.2016 года, договор страхования от 13.12.2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.01.2017 года на сумму 886 600 рублей, соглашение от 10.01.2017 года о расторжении договора займа № 33 от 07.04.2014 года (т. 51 л.д. 53-55);

договор участия в долевом строительстве от 13.12.2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 13.12.2016 года на сумму 34 512 рублей, договор займа № 34 от 30.05.2014 года на сумму 1 800 000 рублей, дополнительное соглашение № 1 от 30.08.2014 года к договору займа № 34 от 30.05.2014 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 41 от 30.05.2014 года на сумму 1 800 000 рублей (т. 52 л.д. 133-137);

договор займа № 14 от 10.12.2013 года на сумму 1 328 800 рублей, дополнительное соглашение № 1 от 30.08.2014 года к договору займа № 14 от 10.12.2013 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 23 от 10.12.2013 года на сумму 1 328 800 рублей (т. 59 л.д. 171-173);

договор займа № 20 от 04.02.2014 года на сумму 798 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 6 от 04.02.2014 года на сумму 798 000 рублей (т. 59 л.д. 251-253);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 19.10.2020 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств кассовая книга ООО «Феникс-2010» за 2014 год, первичные кассовые документы ООО «Феникс-2010» за 2014 года (т. 61 л.д. 206);

копия договора займа № 31 от 20 марта 2014 года между ООО «Феникс-2010» и Свидетель №51 на сумму 836 000 рублей, копия договора займа № 32 от 04 апреля 2014 года между ООО «Феникс-2010» и Потерпевший №159 на сумму 826 150 рублей, копия дополнительного соглашения № 1 от 07 октября 2015 года к договору займа № 32 от 04 апреля 2014 года между ООО «Феникс-2010» и Потерпевший №159, копия квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Феникс-2010» № 25 от 04 апреля 2014 года на сумму 826 150 рублей, копия договора займа № 33 от 07 апреля 2014 года между ООО «Феникс-2010» и Потерпевший №157 на сумму 886 000 рублей, копия договора займа № 34 от 30 мая 2014 года между ООО «Феникс-2010» и Потерпевший №162 на сумму 1 800 000 рублей (т. 112 л.д. 199-202);

- иные документы:

решение Волжского районного суда г. Саратова от 01.06.2015 о взыскании с ООО «Феникс-2010» в пользу Потерпевший №72 денежных средств в сумме 1 345 137 рублей 50 копеек за неисполнение обязательств по договору займа № 19 от 17.01.2014 (т. 32 л.д. 128-129);

заявление Потерпевший №145 (КУСП № от <дата>) о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «Феникс-2010», которые путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами в размере 1 229 000 рублей (т. 47 л.д. 129);

заявление Потерпевший №146 (КУСП № от <дата>) о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «Феникс-2010», которые путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 896 000 рублей (т. 47 л.д. 199);

заявление Потерпевший №150 (КУСП № от <дата>) о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «Феникс-2010», которые путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 882 000 рублей (т. 49 л.д. 11);

заявление Потерпевший №155 (КУСП № от <дата>) о привлечении к уголовной ответственности руководителей ООО «Феникс-2010», которые путем обмана завладели его деньгами в сумме 3 150 000 рублей (т. 50 л.д. 52);

заявление Потерпевший №159 (КУСП № от <дата>) о привлечении к уголовной ответственности руководителей ООО «Феникс-2010», которые путем обмана завладели ее деньгами в сумме 825 150 рублей (т. 51 л.д. 130);

заявление Потерпевший №162 (КУСП № от <дата>) о привлечении к уголовной ответственности руководителей ООО «Феникс-2010», которые путем обмана завладели ее деньгами в сумме 1 800 000 рублей (т. 52 л.д. 155);

заявление Потерпевший №2 (КУСП № от <дата>) о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Феникс-2010» Лихачева В.И., который путем обмана завладели ее деньгами в сумме 1 328 800 рублей (т. 59 л.д. 146);

заявление Потерпевший №3 (КУСП № от <дата>) о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Феникс-2010» Лихачева В.И., который путем обмана завладели ее деньгами в сумме 798 000 рублей (т. 59 л.д. 206);

копия определения Арбитражного суда Саратовской области от 15.05.2017 о признании ООО «Феникс-2010» несостоятельным (банкротом) и введении в отношении должника процедуры наблюдения (т. 61 л.д. 158-162);

копия определения Арбитражного суда Саратовской области от 02.03.2018 о введении в отношении должника ООО «Феникс-2010» процедуры внешнего управления (т. 61 л.д. 163-165);

копия решения Арбитражного суда Саратовской области от 25.06.2020 о признании ООО «Новый Дом» несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении должника конкурсного производства (т. 61 л.д. 166-169);

копии учредительных и кадровых документов ООО «Феникс-2010», предоставленные по запросу органов предварительного следствия конкурсным управляющим, из которых следует, что решением Общего собрания участников от 11.06.2010 учреждено ООО «Феникс-2010», утвержден его Устав, а Лихачев В.И. избран директором; в соответствии с приказом № 1 от 11.06.2010 Лихачев В.И. вступил в должность директора ООО «Феникс-2010»; в соответствии со свидетельством о государственной регистрации ООО «Феникс-2010» зарегистрировано МРИ ФНС России № 8 по Саратовской области 22.06.2010; в соответствии с Уставом ООО «Феникс-2010» директор Общества: действует без доверенности от имени предприятия; совершает сделки от имени предприятия; организует планирование и учет материально-технических, финансовых средств Общества; обеспечивает работоспособность всех подразделений Общества; издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников предприятия. В соответствии с трудовым договором от 11.06.2010, заключенным между ООО «Феникс-2010» и Лихачевым В.И., как руководителем, последний является исполнительным органом предприятия; самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия; организует работу предприятия; действует без доверенности от имени предприятия; распоряжается имуществом предприятия; совершает сделки от имени предприятия; имеет право первой подписи финансовых документов; утверждает структуру и штаты предприятия, осуществляет прием на работу; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности предприятия; издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников предприятия. В соответствии с должностной инструкцией директора ООО «Феникс-2010», утвержденной 07.08.2012 в непосредственные обязанности директора Лихачева В.И. входит организация работы предприятия; представление интересов организации; распоряжение имуществом предприятия; совершение сделок от имени предприятия; осуществление оперативного руководства деятельностью Общества; утверждение структуры и штата предприятия, осуществление прием на работу; организация ведения бухгалтерского учета и отчетности предприятия; в пределах своей компетенции издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников предприятия. В соответствии с приказом № 7-К от 10.06.2015 полномочия директора ООО «Феникс-2010» Лихачева В.И. с 10.06.2015 продлены на 5 лет (т. 61 л.д. 155-188);

выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Феникс-2010», открытому в АО АКБ «Экспресс-Волга», предоставленная конкурсным управляющим ФИО188 по запросу органов предварительного следствия, содержащая сведения о поступлении и расходовании денежных средств, полученных, в том числе от физических лиц по договорам займа, за период с 26.11.2010 по 28.07.2017 (т. 62 л.д. 43-94);

копии документов, предоставленные ООО «Новострой Проект» по запросу органов предварительного следствия, касающиеся взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» по разработке рабочего проекта по объекту: «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Чернышевского, 42, в Заводском районе г. Саратова. Жилой дом № 1» (т. 62 л.д. 95-147);

копии документов, предоставленные ООО «Землеустроительная фирма «Верньер» по запросу органов предварительного следствия, касающиеся взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» по межеванию земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42 (т. 62 л.д. 153-196);

копии документов, предоставленные ООО «Геостройсервис» по запросу органов предварительного следствия, касающиеся взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» по выполнению инженерно-экологических изысканий по объекту: «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Чернышевского, 42, в Заводском районе г. Саратова (т. 63 л.д. 1-22);

копии документов, предоставленные ФИО531 по запросу органов предварительного следствия, касающиеся взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» по выполнению инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Многоквартирные дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Чернышевского, 42, в Октябрьском районе г. Саратова. Жилой дом № 1» (т. 63 л.д. 27-103).

Вина Лихачева В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №156 при заключении договора займа от 14.10.2014) в полном объеме подтверждена следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №156, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах она заключила договор займа с ООО «Феникс-2010», руководителем которого являлся Лихачев В.И., внесла в кассу денежные средства в счет оплаты квартиры в строящемся многоквартирном доме. Длительное время обязательства со стороны ООО «Феникс-2010» не исполнялись, в связи с чем Лихачев В.И. предложил ей расторгнуть данный договор и заключить договор участия в долевом строительстве с ООО «Новый Дом», директором которого он также являлся. При этом деньги, уплаченные потерпевшей в адрес ООО «Феникс-2010», считались уплаченными в ООО «Новый Дом», потерпевшей был выдан приходный кассовый ордер, она дополнительно оплатила расходы по страхованию. Однако ООО «Новый Дом» также не выполнило своих обязательств, чем потерпевшей был причинен ущерб (т. 50 л.д. 173-176, 201-203);

- указанными выше показаниями свидетелей ФИО187, ФИО150, Свидетель №125

Вину Лихачева В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №156 при заключении договора займа от 14.10.2014) также подтверждают следующие доказательства:

- указанный выше протокол выемки от 25.09.2020 года (т. 33 л.д. 119-121);

- указанный выше протокол осмотра документов от 25.09.2020 года (т. 33 л.д. 122-141);

- протокол выемки от 27.06.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №156 изъяты документы, касающиеся, в том числе, ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» (т. 50 л.д. 183-185);

- протокол осмотра документов от 07.09.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 27.06.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №156 документы, касающиеся, в том числе, ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №156 обязательства по договору займа от 14.10.2014 в сумме 1 485 000 рублей выполнены в полном объеме (т. 50 л.д. 186-195);

- указанный выше протокол осмотра документов от 19.10.2020 года, согласно которому 14.10.2014 в кассу ООО «Феникс-2010» от Потерпевший №156 по договору займа № 36 от 14.01.2014 поступили денежные средства в сумме 1 485 000 рублей, которые в этот же день были зачислены на расчетный счет ООО «Феникс-2010» (т. 61 л.д. 190-205);

- заключение почерковедческой экспертизы № 4578 от 15 октября 2020 года, согласно которому подписи от имени Лихачева В.И., расположенные в строке «Директор ООО «Феникс-2010»» в договоре купли-продажи № 5 от 19.07.2013, в строке «Принял «Покупатель»» в акте приема-передачи по договору № 5 от 19.07.2013, в строке «Директор ООО «Феникс-2010» в договоре замены стороны в обязательстве от 19.07.2013, в строке «Принял «Принимающая сторона:»» в акте приема-передачи по договору замены стороны в обязательстве от 19.07.2013, в строке «Директор ООО «Феникс-2010»» в договоре купли-продажи № 6 от 18.02.2015, в строке «Передал «Продавец»» в акте приема-передачи по договору № 6 от 18.02.2015, в строке «Сторона 1 «Директор ООО «Феникс-2010»» в акте зачета взаимных требований от 18.02.2015 и в верхнем левом углу в письме ООО «ЖК «Набережная Волги» № 5 от 02.09.2014, выполнены Лихачевым В.И. Краткие рукописные записи, «Согласен /Лихачев В.И./ 02.09.14г» расположенные в письме ООО «ЖК «Набережная Волги» № 5 от 02.09.2014, выполнены Лихачевым В.И. (т. 99 л.д. 178-182);

- вещественные доказательства:

указанные выше договор купли-продажи № 5 от 19.07.2013 года, акт приема-передачи от 19.07.2013 года по договору купли-продажи № 5 от 19.07.2013 года, договор замены стороны в обязательстве от 19.07.2013 года, акт приема-передачи от 19.07.2013 года по договору замены стороны в обязательстве от 19.07.2013 года, письмо ООО «ЖК «Набережная Волги» №5 от 02.09.2014 года в адрес директора ООО «Феникс-2010» Лихачева В.И., нотариально заверенная копия соглашения от 02.12.2014 года между ООО «ЖК «Набережная Волги» и ООО «Феникс-2010» о расторжении договора купли-продажи № 5 от 19.07.2013 года, договор купли-продажи № 6 от 18.02.2015 года, акт приема-передачи от 18.02.2015 года по договору купли-продажи № 6 от 18.02.2015 года, акт зачета взаимных требований от 18.02.2015 года (т. 33 л.д. 142-144);

договор участия в долевом строительстве от 15.12.2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 26.01.2017 года на сумму 1 519 500 рублей, соглашение от 26.01.2017 года о расторжении договора займа № 36 от 14.10.2014 года (т. 50 л.д. 196-198);

указанная выше кассовая книга ООО «Феникс-2010» за 2014 год, первичные кассовые документы ООО «Феникс-2010» за 2014 года (т. 61 л.д. 206);

- иные документы:

заявление Потерпевший №156 (КУСП № 9454 от 20.06.2019) о привлечении к уголовной ответственности руководителей ООО «Феникс-2010», которые путем обмана завладели ее денежными средствами в сумме 1 485 000 рублей (т. 50 л.д. 165);

указанные выше копии учредительных и кадровых документов ООО «Феникс-2010», предоставленные по запросу органов предварительного следствия конкурсным управляющим (т. 61 л.д. 155-188);

выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Феникс-2010», открытому в АО АКБ «Экспресс-Волга», предоставленная конкурсным управляющим по запросу органов предварительного следствия, содержащая сведения о поступлении и расходовании денежных средств, полученных, в том числе от Швецовой С.М. в размере 1 485 000 рублей по договору займа № 36 от 14.10.2014 (т. 62 л.д. 43-94).

Вина Лихачева В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33-ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также вина Парамсона М.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (по факту хищения путем присвоения денежных средств ООО «Новый Дом», полученных от участников долевого строительства в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г.) в полном объеме подтверждена следующими доказательствами:

- указанными выше показаниями представителя потерпевшего ООО «Новый Дом» - ФИО225;

- показаниями потерпевших Потерпевший №11, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №20, Потерпевший №54, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №69, Потерпевший №108, Потерпевший №119, Потерпевший №120, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах они приобрели в ООО «Новый Дом» квартиры в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. Денежные средства были внесены ими в кассу ООО «Новый Дом» в рамках заключенных договоров на участие в долевом строительстве. Свои обязательства перед ООО «Новый Дом» они выполнили в полном объеме, а директор ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. свои обязательства перед ними не выполнил, дом недостроил, квартиры не предоставил, чем причинил им материальный ущерб на указанные в обвинительном заключении суммы (т. 16 л.д. 97-98, т. 17 л.д. 115-117, 151-153, т. 18 л.д. 68-71, 104-107, т. 27 л.д. 227-229, 254-258, т. 28 л.д. 47-49, 76-79, 142-144, 192-194, 211-213, 217-219, 201-204, 208-210, 214-216, т. 29 л.д. 20-24, 61-62, 80-82, 88-90, т. 31 л.д. 11-14, 43-46, 51-54,65-69, т. 43 л.д. 113-116, 136-138, т. 51 л.д. 212-214, 242-244, т. 52 л.д. 20-22, 50-52, т. 123 л.д. 99-102, 104-106, 108-112);

- указанными выше показаниями потерпевшего Потерпевший №72;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №91, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году он приобрел в ООО «Новый Дом» квартиру № 141 в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 1 947 400 рублей. 20.11.2015 с директором ООО «Новый Дом» Парамсоном М.Г. им был заключен договор участия в долевом строительстве, после чего он и его супруга внесли в кассу ООО «Новый Дом» наличными деньгами по 973 700 рублей каждый. Взамен им были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам. Кроме того, в его собственности имелась квартира № 87, расположенная в строящемся доме в районе стадиона «Спартак» г. Саратова, застройщиком которого являлось ЗАО "Стройинтерсервис" в лице директора Свидетель №6, стоимостью 1 889 916 рублей 16 копеек. На предложение ООО «Новый Дом» об обмене данной квартиры с доплатой 500 000 руб. на квартиру№ 130 в строящемся доме по адресу: Саратовская область, ул. Берег Волги, он согласился и заключил с директором Парамсоном М.Г. договор уступки права требования, согласно которому он и супруга уступили ООО «Новый Дом» за 1 889 916 рублей 16 копеек право требования на квартиру № 87, расположенную в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКО им. Горького А.М., уч. 2 и ул. Чернышевского Н.Г., 81/83. Одновременно с этим он с женой заключили с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 130, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги. Согласно договору стоимость квартиры составляла 2 389 619 рублей 16 копеек, из которых 500 000 рублей он и его жена ФИО190 заплатили в кассу ООО «Новый Дом» по 250 000 рублей каждый, а оставшаяся сумма в размере 1 889 916 рублей 16 копеек была зачтена на основании вышеуказанного договора уступки права требования. Всего им и его женой ФИО190 в ООО «Новый Дом» по двум договорам участия в долевом строительстве было уплачено 4 337 019 рублей 16 копеек. Однако ООО «Новый Дом» свои обязательства не выполнило, в результате чего ему причинен существенный вред на сумму 4 337 019, 16 рублей (т. 38 л.д. 194-199, 246-251);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №99, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2016 году решил приобрести квартиры в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступало ООО «Новый Дом». Всего им с ООО «Новый Дом» было заключено четыре договора участия в долевом строительстве. Три в отношении квартир, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги, и один в отношении квартиры, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42. Изначально он намеревался приобрести в ООО «Новый Дом» все четыре квартиры в одном строящемся доме в г. Энгельсе, т.к. он находился на тот момент уже на стадии строительства 15 этажа. Он намеревался приобрести две смежных квартиры на одном этаже и договорился с директором ООО «Новый Дом» Парамсоном М.Г. о приобретении двух смежных квартир на 21 этаже под номерами 145 и 146. В отношении квартиры № 146 он сразу заключил договор участия в долевом строительстве от 30.05.2016 на сумму 2 186 100 рублей. Что касается соседней квартиры № 145, то на тот момент она была зарегистрирована на ранее ему незнакомого ФИО532. Парамсон М.Г. сказал, что Потерпевший №98 его хороший знакомый, который приобрел данную квартиру в ипотеку, и что за счет полученных от него денег они выкупят у того квартиру путем погашения за него долга в банке. Поверив Парамсону М.Г., он стал частями выплачивать деньги сразу за обе квартиры. Денежные средства за квартиру № 146 он оплачивал в кассу ООО «Новый Дом» частями. Что касается денежных средств за квартиру № 145, то ввиду отсутствия заключенного с ним договора участия в долевом строительстве в отношении данной квартиры, денежные средства за нее он передавал лично Парамсону М.Г. Учет переданных им Парамсону М.Г. денежных средств по данной квартире велся ими неофициально на отдельном листе бумаги. 21.07.2016 он заключил с ООО «Новый Дом» в лице Парамсона М.Г. еще два договора участия в долевом строительстве в отношении двух смежных квартир, расположенных на 24 этаже с номерами 174, стоимостью 1 450 200 рублей и № 175, стоимостью 2 186 100 рублей. Оплата по данным квартирам происходила наличными денежными средствами в кассу ООО «Новый Дом» частями. До конца 2016 года он свои обязательства по всем трем договорам участия в долевом строительстве выполнил в полном объеме. Также он передал Парамсону М.Г. без оформления каких-либо документов 1 750 000 рублей за квартиру № 145, оформленную на Потерпевший №98, которую Парамсон М.Г. обещал ему выкупить у того, погасив кредит в банке. Однако в начале 2017 года Парамсон М.Г. сказал, что у него не получается договориться с Потерпевший №98 о выкупе квартиры и совместно с Лихачевым В.И., который на тот момент являлся директором ООО «Новый Дом» предложили ему оформить на его имя квартиру в другом их строящемся доме, который располагался в г. Саратове на ул. Чернышевского, д. 42, на что он вынужденно согласился, поскольку Парамсон М.Г. отказался ему возвращать деньги. Также им было оплачено страхование квартиры на сумму 50 000 руб., которые он наличными внес в кассу ООО «Новый Дом». Из предложенных ему вариантов он выбрал квартиру № 2, стоимостью 1 800 000 рублей. Договор в отношении данной квартиры им был заключен 16.03.2017 с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. При этом ему на руки была выдана только одна квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 50 000 рублей. Квитанций на ранее переданные им Парамсону М.Г. денежные средства в сумме 1 750 000 рублей ему так и не выдали. Вместо этого ему был выдан акт выполнения финансовых обязательств, из которого следовало, что он свои обязательства по оплате стоимости квартиры № 2 в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42 в размере 1 800 000 рублей выполнил в полном объеме. Однако ООО «Новый Дом» своих обязательств перед ним не выполнило, чем причинило ему существенный вред на сумму 7 622 400 рублей (т. 41 л.д. 5-9, 89-93, 97-101);

- показаниями свидетеля ФИО533 оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11.01.2016 для решения вопроса о приобретении квартиры она приехала в офис ООО «Новый Дом», который располагался в г. Энгельс на ул. Ленина, д. 2. Данная фирма на тот момент осуществляла строительство дома по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги. С ООО «Новый Дом» в лице директора она заключила договор участия в долевом строительстве на квартиру стоимостью 1 528 960 рублей. Она передала в кассу 1 000 000 руб., а впоследствии 528 960 рублей. В подтверждение ей были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам. Примерно через полгода темпы строительства дома снизились, в связи с чем она уступила право на данную квартиру Потерпевший №5 за 1 250 000 руб. Свои обязательства перед ООО «Новый Дом» по оплате стоимости строительства квартиры по договору участия в долевом строительстве от 11.01.2016, ею выполнены в полном объеме. По какой причине деньги не попали в кассу организации, ей неизвестно (т. 13 л.д. 238-240, 263-265);

- показаниями свидетеля - директора ООО «ДжойС» Свидетель №11, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015-2016 годах он реализовал имеющиеся в ООО «ДжойС» строительные материалы ООО «Новый Дом», директором которого являлся Парамсон М.Г. По договоренности с Парамсоном М.Г. и Лихачевым В.И. за поставку сухих смесей ООО «Новый Дом» должно было рассчитаться квадратными метрами в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги. В счет поставленных строительных материалов между ООО «Новый Дом» и ООО «ДжойС» был заключен договор участия в долевом строительстве от 01.06.2016 в отношении квартиры № 7, расположенной в вышеуказанном строящемся доме, стоимостью 3 001 740 рублей. Кроме того, 28.09.2016 между ООО «Новый Дом» и ООО «ДжойС» был заключен договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 62, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 2 036 580 рублей. Оплата стоимости строительства данной квартиры со стороны ООО «ДжойС» была осуществлена путем поставки в адрес ООО «Новый Дом» строительных материалов. 03.07.2017 между ООО «Новый Дом» и ООО «ДжойС» было подписано дополнительное соглашение к вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, согласно которому стоимость квартиры была снижена до 1 697 150 рублей. В дальнейшем, принадлежащее ООО «ДжойС» имущественное право на квартиру № 7 в вышеуказанном доме было переуступлено Потерпевший №8 Что касается квартиры № 62, то имущественное право на нее до настоящего времени зарегистрировано за ООО «ДжойС». Кроме того, он как физическое лицо приобрел у ООО «Новый Дом» несколько квартир в вышеуказанном строящемся доме. Так, 19.01.2015 он заключил с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 12, стоимостью 2 050 000 рублей. Свои обязательства по оплате стоимости строительства данной квартиры он выполнил путем внесения наличных денег в кассу ООО «Новый Дом», что подтверждается имеющейся у него на руках копией квитанции к приходному кассовому ордеру № 3 от 27.01.2015. В этот же день, т.е. 19.01.2015 он заключил с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 60, стоимостью 2 050 000 рублей. Свои обязательства по оплате стоимости строительства данной квартиры он выполнил путем внесения наличных денег в кассу ООО «Новый Дом», что подтверждается имеющейся у него на руках копией квитанции к приходному кассовому ордеру № 4 от 27.01.2015. Кроме того, 08.06.2016 он заключил с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 72, стоимостью 2 053 137,22 рублей. Свои обязательства по оплате стоимости строительства данной квартиры он выполнил путем поставки в адрес ООО «Новый Дом» металла на вышеуказанную сумму, который он получил от ООО «Объединенная строительная корпорация» по договору уступки права требования за квартиру № 12, расположенной в вышеуказанном доме. Имущественные права на все квартиры, которые были зарегистрированы на него в данном строящемся доме он в дальнейшем продал по договорам уступки права требования, в связи с чем участником долевого строительства уже не является (т. 15 л.д. 90-94);

- показаниями свидетеля Свидетель №128, согласно которым с 2004 по 2015 гг. года он работал начальником технического участка в организации «Стройинтерсервис», после чего трудоустроился в ООО «Новый Дом». Он выполнял организацию технической работы. Дома ЗАО «Стройинтерсервис» перешли в организацию «Новый Дом». Дом по адресу: г. Энгельс ул. Берег Волги, не был достроен в связи с арестом директора Лихачева В.И. Директор в числе других производил выплаты, которые не оформлялись документально: выплачивал зарплату сторожам, подсобщикам, оплачивал коммунальные услуги. Свидетель №128 также оказывал помощь Парамсону М.Г. по адресу его проживания: <адрес> а именно мог встретить грузовую машину, принять строительный материал, подписать накладную, отпустить машину. Данный товар приобретался Парамсоном М.Г. как физическим лицом;

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в августе 2014 года она заключила с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. договор аренды нежилого помещения по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ленина, д. 2. С 01.08.2014 ООО "Новый Дом" заняло указанное помещение. Ежемесячная палата составляла 30 000 рублей. На переговорах по аренде присутствовали и Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. Свои обязательства по оплате договора аренды ООО "Новый Дом" выполнило в полном объеме. Данное помещение ООО «Новый Дом» арендовалось до осени 2016 года. 12 июля 2016 года заключила с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 50, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, улица Берег Волги, стоимостью 2 192 700 рублей. Оплату по данному договору она произвела путем внесения денежных средств в кассу ООО «Новый Дом». На основании договора от 11.07.2017 право требования на вышеуказанную квартиру она переуступила супругам ФИО516 за 2 570 000 рублей. Кроме того, в конце 2017 года между ней и ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. был заключен ряд договоров, согласно которым она приобрела у данной фирмы имущественные права на квартиры, расположенные в строящемся доме, который располагается в районе стадиона «Спартак» в г. Саратове. Всего договоров было заключено на сумму около 15 млн. рублей. Расчет по всем договорам осуществлялся наличными денежными средствами. Ей всегда выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру за подписью Лихачева В.И., который пояснил ей, что строительство данного дома в скором времени возобновится. Впоследствии она переуступила права требования на эти квартиры ФИО191

Кроме того, справки о доходах на имя Свидетель №4, ФИО9 и Свидетель №109 действительно заполнены ею собственноручно. Также ею собственноручно выполнены рукописные записи на копиях трудовых книжек на имя ФИО9 и Свидетель №109 ООО «КЦ «ГОЛД», руководителем которого она являлась, имело аккредитацию в АО «ГЛОБЭКСБАНК». В 2015 году Парамсон М.Г. обратился к ней с вопросом оказания помощи ему и ряду сотрудников его фирмы в получении ипотечных кредитов в каком-либо банке. По вопросу получения ипотечного кредита в АО «ГЛОБЭКСБАНК» из числа сотрудников ООО «Новый Дом» к ней обращались ФИО9, Свидетель №4 и Свидетель №109, со слов которых она заполняла от их имени анкеты для предоставления в банк. Что касается справок о доходах на вышеуказанных лиц, то они были заполнены лично ею (т. 24 л.д. 191-194, т. 123 л.д. 92-98);

- показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшей Потерпевший №56 (т. 28 л.д. 85-86);

- показаниями свидетеля Свидетель №45, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны по своему содержанию показаниям потерпевшего Потерпевший №69 (т. 31 л.д. 48-50);

- показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11 февраля 2016 года он заключил с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 77, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 1 672 800 рублей. Денежные средства за участие в долевом строительстве он внес в кассу ООО «Новый Дом». Взамен ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Впоследствии он уступил право на квартиру Потерпевший №62 (т. 29 л.д. 168-174);

- указанными выше показаниями свидетеля ФИО187;

- показаниями свидетеля Свидетель №42, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 09.10.2014 она заключила с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 120, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 5 566 500 рублей. Денежные средства за участие в долевом строительстве она через своего знакомого Свидетель №43 внесла в кассу ООО «Новый Дом». Впоследствии она продала право на данную квартиру Потерпевший №86 Интересы Свидетель №42 на основании доверенности представлял Свидетель №43 (т. 36 л.д. 191-194);

- показаниями свидетеля Свидетель №43, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны по своему содержанию показаниям свидетеля Свидетель №42 (т. 36 л.д. 217-220);

- показаниями свидетеля Свидетель №49, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2016 года он являлся участником долевого строительства жилого дома, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого выступало ООО «Новый Дом». В данном доме им в общей сложности было приобретено 23 квартиры. Оформление имущественных прав на эти квартиры на его по договорам участия в долевом строительстве выступало в качестве залога за предоставленные им денежных средств в долг Лихачеву В.И., которому они были необходимы для осуществления строительства данного дома. Лихачев В.И., которого он до этого знал по работе в строительной сфере, сам обратился к нему с просьбой дать в долг денежные средства, на что он согласился. Директором ООО «Новый Дом» на тот момент был Парамсон М.Г., который являлся зятем Лихачева В.И. Согласно достигнутой между ним и Лихачевым В.И. договоренности после возврата ему денег он должен был расторгнуть заключенные с ООО «Новый Дом» договоры участия в долевом строительстве. Изначально договоры участия в долевом строительстве он заключал с ООО «Новый Дом» в лице Парамсона М.Г., а затем в лице Лихачева В.И., который сменил Парамсона М.Г. на должности директора. В общей сложности им в долг под залог имущественных прав на квартиры в строящемся доме в г. Энгельс Лихачеву В.И. и Парамсону М.Г. для завершения строительства дома было передано около 36 млн рублей. Помимо собственных средств, которые он отдавал Лихачеву В.И. и Парамсону М.Г., им занимались денежные средства в КПК «Поволжское ОВК». Займы в данном кооперативе им брались под залог тех квартир, которые он покупал в ООО «Новый Дом». Свои обязательства по всем договорам участия в долевом строительстве, заключенным им с ООО «Новый Дом», в части оплаты стоимости квартир им были выполнены в полном объеме. Оплата стоимости квартир производилась путем передачи наличных денежных средств лично в руки Парамсону М.Г. или Лихачеву В.И. в зависимости от того, с кем из них был заключен договор. Взамен ему выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам, а также акты выполнения финансовых обязательств. В связи с тем, что Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. не сдержали своих обязательств по возврату ему денежных средств, он был вынужден продавать данные квартиры, т.к. у него имелись обязательства перед КПК «Поволжское ОВК» по возврату заемных средств. Так, 08.04.2016 между ним и ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. было заключено пять договоров участия в долевом строительстве в отношении пяти квартир, расположенных в вышеуказанном строящемся доме, на общую сумму 7 919 700 рублей. В день заключения данных договор он, находясь в офисе ООО «Новый Дом» в г. Энгельс, передал лично в руки Парамсону М.Г. наличные деньги в сумме 2 919 700 рублей. Оставшуюся сумму денег он планировал взять в долг в КПК «Поволжское ОВК», для чего ему требовались акты выполнения своих обязательств по вышеуказанным договорам, которые ему были выданы Парамсоном М.Г. 22.04.2016. С этими актами и договорами участия в долевом строительстве он обратился в КПК «Поволжское ОВК», где 26.04.2016 ему был выдан займ в размере 5 млн рублей, под залог вышеуказанных квартир. Полученные от кооператива денежные средства в сумме 5 млн рублей он в этот же день передал лично в руки Парамсону М.Г., который взамен выдал ему квитанции к приходным кассовым ордерам, по каждой квартире отдельную, на общую сумму 7 919 700 рублей. 18.05.2016 между ним и ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. было заключено еще три договора участия в долевом строительстве в отношении трех квартир, расположенных в этом же доме на общую сумму 4 788 600 рублей. В день заключения данных договор он, находясь в офисе ООО «Новый Дом», передал лично в руки Парамсону М.Г. наличные деньги в сумме 1 788 600 рублей. Оставшуюся сумму денег он вновь планировал взять в долг в КПК «Поволжское ОВК», для чего ему требовались акты выполнения своих обязательств по вышеуказанным договорам, которые ему были выданы Парамсоном М.Г. 24.05.2016. С этими актами и договорами участия в долевом строительстве он обратился в КПК «Поволжское ОВК», где 25.05.2016 ему был выдан займ в размере 3 млн. рублей, под залог вышеуказанных квартир. Полученные от кооператива денежные средства в сумме 3 млн рублей он в этот же день передал лично в руки Парамсону М.Г., который взамен выдал ему квитанции к приходным кассовым ордерам, по каждой квартире отдельную, на общую сумму 4 788 600 рублей. 18.07.2016 между ним и ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. было заключено еще три договора участия в долевом строительстве в отношении трех квартир, расположенных в этом же строящемся доме на общую сумму 4 574 100 рублей. В этот же день он передал лично в руки Парамсону М.Г. вышеуказанную сумму денег из своих собственных накоплений, который взамен выдал ему квитанции к приходным кассовым ордерам, по каждой квартире отдельную, на общую сумму 4 574 100 рублей (т. 46 л.д. 48-51, 245-250);

- показаниями свидетеля - председателя кредитного потребительского кооператива «Поволжское ОВК» Свидетель №50, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым одним из заемщиков кооператива являлся Свидетель №49, с которым в 2016-2017 годах было заключено 5 договоров займа на сумму более 18 млн рублей. Обеспечением обязательств Свидетель №49 перед кооперативом являлось право требования квартир в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось ООО «Новый Дом». Примерно в июле 2016 года Свидетель №49 с целью погашения своих обязательств перед кооперативом по договорам займа, предложил ему как физическому лицу приобрести часть имеющихся у него в квартир в вышеуказанном строящемся доме по более низкой цене, на что он согласился, т.к. данное предложение было выгодным. Так, 10.06.2016 его жена Свидетель №26 заключила с Свидетель №49 договор уступки права требования в отношении квартиры № 30, расположенной в вышеуказанном строящемся доме. Впоследствии он реализовал данную квартиру Потерпевший №26 за 1 212 250 рублей. Кроме того, 13.06.2016 между ним и Свидетель №49 был заключен договор уступки права требования в отношении квартиры № 173, расположенной в том же строящемся доме, которую он также впоследствии реализовал ФИО192 за 1 375 000 руб. Кроме того, 21.06.2016 между ним и Свидетель №49 был заключен еще один договор уступки права требования в отношении квартиры № 116, расположенной в том же строящемся доме, которую он также реализовал за 1 391 000 рублей ФИО193 (т. 46 л.д. 54-58, 237-244);

- показаниями свидетеля Свидетель №109, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году к ней обратился Лихачев В.И., являющийся мужем ее родной сестры Лихачевой Т.Е., с просьбой помочь взять ипотеку на квартиру в строящемся доме, строительство которого осуществлялось ООО «Новый Дом». Ей было известно, что Лихачев В.И. и его зять Парамсон М.Г. являлись руководителями в данной фирме, которая занималась строительством дома в г. Энгельсе. Лихачев В.И. пояснил, что продажа квартир в доме идет медленно, а для продолжения строительства дома ООО «Новый Дом» нужны были деньги, которых не хватало. Лихачев В.И. пояснил ей, что бы она ни за что не переживала, т.к. оплату ежемесячных платежей по ипотечному кредиту ООО «Новый Дом» полностью возьмет на себя. Она согласилась на предложение Лихачева В.И. Каких-либо документов для получения кредита она не собирала и в банк не предоставляла. В середине декабря 2014 года ей позвонила юрист ООО «Новый Дом» Свидетель №118 и попросила приехать в отделение банка ВТБ24, расположенное на пересечении улиц Чапаева и Советская г. Саратова. Когда она встретилась с Свидетель №118 около отделения банка, последняя пояснила, что необходимо подать в банк заявку на получение кредита. При этом ей было известно, что на ее имя будет оформляться два ипотечных кредита. Через несколько дней после подачи заявки она вновь в сопровождении Свидетель №118 приехала в банк, где подписала два кредитных договора и сопутствующие документы. В промежуток времени между подачей заявки и подписанием кредитных договоров она приезжала в офис ООО «Новый Дом», где подписала договоры участия в долевом строительстве на две трехкомнатные квартиры. Со стороны ООО «Новый Дом» данные договоры были подписаны Парамсоном М.Г. Что касается первоначального взноса, то она действительно привозила деньги в офис ООО «Новый Дом». Деньги на первоначальный взнос по двум ипотечным кредитам ей дала наличными ее сестра Лихачева Т.Е. Деньги в сумме около 4 млн рублей наличными она передала Лихачеву В.И. и Парамсону М.Г.

Помимо двух ипотечных кредитов, полученных в банке ВТБ24, в июле 2015 года по аналогичной схеме она по просьбе Лихачева В.И. оформила на свое имя еще один ипотечный кредит в банке «ГЛОБЭКС» в размере 4 500 000 рублей на покупку квартиры в том же самом строящемся доме. Денежные средства на оплату первоначального взноса по третьему ипотечному кредиту ей также дала ее сестра Лихачева Т.Е. Деньги она передала Лихачеву В.И. и Парамсону М.Г. (т. 92 л.д. 69-75);

- показаниями свидетеля - начальника отдела снабжения в ООО «Новый Дом» Свидетель №4, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил, а также на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым работу ему предложил Лихачев В.И., с которым он до этого совместно работал в ЗАО «Стройинтерсервис». В его должностные обязанности входило обеспечение строительных объектов материалами. С августа 2014 года по сентябрь 2015 года он работал в ООО "Новый Дом" по совместительству. В этот период времени основным местом работы являлось ЗАО "Стройинтерсервис". Когда он устроился на работу в ООО «Новый Дом», директором фирмы являлся Парамсон М.Г. Затем его на этой должности сменил Лихачев В.И. В дальнейшем они неоднократно сменяли друг друга на должности директора ООО «Новый Дом». Фактически Лихачев В.И. работал вместе с Парамсоном М.Г. Большую часть вопросов они решали совместно.

Ему известно, что ремонт, который осуществлялся в квартире Парамсона М.Г., расположенной в доме напротив бассейна "Саратов", шел за счет денежных средств, принадлежащих ООО "Новый Дом". Он лично видел, что на почту ООО "Новый Дом" приходили письма от поставщиков и организаций по оплате оказываемых им услуг по данной квартире. В этих письмах был указан расчетный счет ООО "Новый Дом". Денежные средства, полученные от дольщиков за квартиры в строящихся домах, застройщиком которых являлось ООО "Новый Дом", частично шли на строительство домов, куда шла другая часть денег, он не знает.

Кроме того, в основном оплата по поставленную продукцию со всеми поставщиками ООО «Новый Дом» осуществлялась путем безналичных перечислений. Покупка стройматериалов за наличный расчет в ООО «Новый Дом» не практиковалась. В начале лета 2018 года, когда строительство дома в г. Энгельс полностью остановилось, со стороны администрации района к Лихачеву В.И. как к директору ООО «Новый Дом» стали высказываться претензии, последний с целью создания видимости возобновления строительных работ на объекте попросил его найти поставщика бетона, оплату за который Лихачев В.И. пообещал произвести наличными деньгами. Его знакомый ФИО534 согласился и поставил на площадку в г. Энгельс не менее 4 машин бетона, который был использован при строительстве дома, после чего он передал ФИО502 наличные деньги, которые получил от Лихачева В.И. Остальную часть денег Лихачев В.И. пообещал оплатить позже, но так этого и не сделал. Долг перед ФИО535 за поставленный бетон составил около 100 000 рублей. У Парамсона М.Г. как у директора ООО «Новый Дом» в приоритете было строительство дома в г. Энгельсе. Лихачев В.И. периодически просил Парамсона М.Г. оплатить за счет ООО «Новый Дом» строительный материал для окончания строительства дома по 1-му Вакуровскому пр-ду в г. Саратове. Часть строительного материала, который закупался на строительство дома в г. Энгельсе, с согласия директора ООО «Новый Дом» Парамсона М.Г. перенаправлялась на окончание строительства дома в г. Саратове по 1-му Вакуровскому пр-ду. При завершении строительства данного дома использовался не только тот материал, который закупался для нужд ООО «Новый Дом» и применялся при строительстве дома в г. Энгельс. Для этого также закупался стройматериал, который на тот момент не требовался для производственных нужд ООО «Новый Дом», т.е. специально приобретался для завершения строительства дома по 1-му Вакуровскому пр-ду в г. Саратове. В связи с тем, что учет расхода материалов по каждому строящемся объекту должен был вестись отдельно, по указанию Лихачева В.И. и Парамсона М.Г. он на накладных собственноручно карандашом указывал на какой объект использован, тот или иной строительный материал. Исходя из его заметок на финансовых документах, по которым приобретался строительный товар, можно сделать вывод о том, для строительства какого объекта он предназначался, а именно для строящихся домов по адресам: г. Саратов, 4-й Вакуровский проезд или г. Энгельс, ул. Берег Волги, а также для отделки гаража и квартиры Парамсона М.Г.

Кроме того, в 2015 году Парамсон М.Г. обратился к нему с предложением оформить на свое имя ипотечные кредиты на покупку квартир в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось ООО «Новый Дом». Свое предложение Парамсон М.Г. мотивировал тем, что ООО «Новый Дом» нуждается в финансовой поддержке, необходимой для строительства дома. При этом Парамсон М.Г. сказал, что ему не придется оплачивать взятые кредиты, т.к. обязательства по их обслуживанию тот полностью возьмет на себя. Доверяя Парамсону М.Г., он согласился на предложение. Им на свое имя были взяты два ипотечных кредита на покупку двух квартир в вышеуказанном строящемся доме. Один в АО «Россельхозбанк», а второй в АО «Глобэксбанк». Подготовкой документов для получения кредита в АО «Россельхозбанк» занималась юрист ООО «Новый Дом» Свидетель №118, а в АО «Глобэксбанк» Свидетель №3 Сам он никаких документов для получения данных кредитов не собирал и никакие бланки не заполнял. Он только приезжал в банк и расписывался в тех документах, которые ему предоставляли сотрудники банка. О том, что в документах, которые были предоставлены в данные банки содержались недостоверные сведения о его доходе ему известно не было. При заключении с ООО «Новый Дом» договоров участия в долевом строительстве лично он никаких денег в кассу Общества не вносил. Кредитные денежные средства, предоставленные ему банками, напрямую поступали на расчетный счет ООО «Новый Дом» и использовались Парамсоном М.Г. по своему усмотрению. Обязательства по обслуживанию кредита, который он взял на свое имя 31.08.2015 в АО «Глобэксбанк» на сумму 3 550 000 рублей, Парамсон М.Г. выполнял только до февраля 2016 года. Что касается кредита, который он оформил на свое имя 09.09.2015 в АО «Россельхозбанк» на сумму 3 000 000 рублей, то Парамсон М.Г. оплачивал его примерно до апреля или мая 2017 года (т. 91 л.д. 64-76, т. 117 л.д. 118-121, 163-169, т. 123 л.д. 117-143);

- показаниями свидетеля - главного энергетика в ООО «Новый Дом» ФИО9, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым работу в данной фирме ему предложил Лихачев В.И., с которым он до этого совместно работал в ЗАО «Стройинтерсервис». Изначально работал по совместительству, но в середине 2014 года ему позвонил директор ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. и предложил перейти к нему работать на полную ставку, на что он согласился. Когда он устроился на работу в ООО «Новый Дом», директором фирмы являлся Парамсон М.Г. Затем его на этой должности сменил Лихачев В.И. В дальнейшем они неоднократно сменяли друг друга на должности директора ООО «Новый Дом». Финансовой стороной деятельности ООО «Новый Дом» занимался Парамсон М.Г. Производственными вопросами занимался в основном Лихачев В.И. При этом переговоры с подрядчиками и поставщиками Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. вели совместно. Даже после того, как Лихачев В.И. сменил Парамсона М.Г. на должности директора, все финансовые вопросы тот продолжал согласовывать с Парамсоном М.Г. Несмотря на то, что Парамсон М.Г. юридически уже не являлся сотрудником ООО «Новый Дом» он по-прежнему приходил на работу и располагался в своем кабинете директора. Когда в процессе деятельности ООО «Новый Дом» возникали какие-то финансовые вопросы Лихачев В.И., будучи директором фирмы, не решал их самостоятельно, а говорил, что необходимо дождаться Парамсона М.Г., с которым согласовать данный вопрос. Кроме того, когда были важные переговоры с крупными поставщиками и дольщиками, переговоры вел только Парамсон М.Г., даже когда он уже не являлся директором ООО "Новый Дом". Денежные средства, полученные от участников долевого строительства, частично шли на строительство домов, куда шла другая часть, он достоверно не знал. Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. говорили, что денег на строительство домов нет. Ему известно, что все квартиры в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги, д. 1, были проданы, что денежные средства имеются, но стройка остановилась на уровне 21 этажа. Ему известно, что по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 42, также была распродана часть квартир. Денежные средства поступали на расчетные счета ООО "Новый Дом". Он догадывался, что Парамсон М.Г. брал денежные средства из кассы. Хоть Парамсон М.Г. и говорил, что у ООО "Новый Дом" финансовые проблемы, сам он ездил на дорогих машинах, часто их менял, купил квартиру напротив Бассейна в г. Саратове, делал в ней ремонт. Парамсон М.Г. говорил, что он на себя ничего не оформляет, а оформляет все на свою мать. Кроме того, ему известно, что часть строительных материалов, которые приобретались для нужд ООО «Новый Дом» использовались на завершение строительства жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010. Курировал завершение строительства данного дома сотрудник ООО «Новый Дом» Свидетель №128, от которого ему также поступали заявки на покупку тех или иных электроматериалов. У Парамсона М.Г. как у директора ООО «Новый Дом» в приоритете было строительство многоэтажного дома в г. Энгельсе. Лихачев В.И. периодически просил Парамсона М.Г. оплатить за счет ООО «Новый Дом» строительный материал для окончания строительства дома по 1-му Вакуровскому пр-ду в г. Саратове. Часть строительного материала, который закупался на строительство дома в г. Энгельсе, с согласия директора ООО «Новый Дом» Парамсона М.Г. перенаправлялось на окончание строительства дома в г. Саратове по 1-му Вакуровскому пр-ду. При завершении строительства данного дома использовался не только тот материал, который закупался для нужд ООО «Новый Дом» и применялся при строительстве дома в г. Энгельсе. Для этого также закупался стройматериал, который на тот момент не требовался для производственных нужд ООО «Новый Дом», т.е. специально приобретался для завершения строительства дома по 1-му Вакуровскому пр-ду в г. Саратове. Директор ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. достоверно знал о том, что часть закупаемого строительного материала шла на завершение строительства дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, т.к. лично подписывал счета на оплату. Без подписи директора сотрудники бухгалтерии ООО «Новый Дом» не принимали от него счета на оплату за электрооборудование. Перед тем, как подписать счет на оплату, Парамсон М.Г. каждый раз спрашивал его, для каких нужд приобретается тот или иной электроматериал. Сам он также говорил Парамсону М.Г., по чьей заявке и для каких целей необходим тот или иной электроматериал. Парамсону М.Г. было достоверно известно, что Свидетель №128 курировал строительство дома по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д., и когда он ему говорил, что тот или иной электроматериал необходимо приобрести по заявке Свидетель №128, то Парамсон М.Г. прекрасно понимал, что данный строительный материал будет использован при строительстве вышеуказанного дома, а не на нужды ООО «Новый Дом». Помимо того, что часть денежных средств и строительных материалов ООО «Новый Дом» расходовалось на завершение строительства дома по 1-му Вакуровскому пр-ду г. Саратова, ему также известно, что за счет денежных средств ООО «Новый Дом» закупался строительный материал для ремонта квартиры и гаража, расположенных в районе бассейна «Саратов», которые Парамсон М.Г. приобрел для своей семьи. Кроме строительного материала за счет денег ООО «Новый Дом» в данную квартиру закупалась мебель и другое оборудование. В накладных за получение электроматериалов в основном расписывался он, как главный энергетик. Кроме него в накладных за получение продукции могли расписаться Лихачев В.И. или Парамсон М.Г., как руководители ООО «Новый Дом», а также прорабы, на чей объект был поставлен тот или иной электроматериал. Кроме того, в накладных могла стоять как его подпись, так и подпись прораба. При этом прораб расписывался за фактическое получение стройматериалов, а он как ответственный за ведение учета товарно-материальных ценностей. В связи с тем, что учет расхода материалов по каждому строящемся объекту должен был вестись отдельно, по указанию Лихачева В.И. и Парамсона М.Г. он на накладных собственноручно карандашом указывал, на какой объект использован тот или иной электроматериал. В 2015 году к нему обратились Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. с предложением оказать финансовую помощь ООО «Новый Дом» путем оформления на свое имя ипотечного кредита на покупку квартир в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось ООО «Новый Дом». Свое предложение Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. мотивировали тем, что продажи квартир прекратились, что нужны деньги для продолжения строительства дома. При этом Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. сказали, что ему не придется оплачивать взятый кредит, т.к. обязательства по его обслуживанию они полностью возьмут на себя. Кроме того, Лихачев В.И. сказал, что если он согласится на их предложение, то погасит ему долг по заработной плате в ЗАО «Стройинтерсервис», который составлял около 300 000 рублей. Также Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. говорили, что когда дом достроится, то стоимость квартир возрастет, они их продадут по более дорогой цене и полностью покроют затраты по ипотеке. Он не решился отказать Лихачеву В.И. и Парамсону М.Г., т.к. только недавно официально устроился в ООО «Новый Дом» и боялся, что в случае отказа его могут уволить. Уверенность в том, что кредит будет погашен, подкрепилась словами Лихачева В.И. о том, что другие сотрудники, в том числе Свидетель №118 и ФИО8, которые юридически грамотные, оформили на свое имя ипотечные кредиты. Доверяя Парамсону М.Г. и Лихачеву В.И., он согласился на их предложение. Таким образом, в сентябре 2015 года им на свое имя был взят ипотечный кредит в АО «Глобэксбанк» в размере 3 500 000 рублей на покупку квартиры в вышеуказанном строящемся доме. Подготовкой документов для получения кредита в банке занималась Свидетель №3 Сам он никаких документов для получения данных кредитов не собирал, бланки не заполнял. Он только приезжал в банк и расписывался в тех документах, которые ему предоставляли сотрудники банка. На момент оформления по просьбе Парамсона М.Г. и Лихачева В.И. ипотечного кредита у него имелся собственный ипотечный заем на сумму 770 000 рублей, оформленный им в 2012 году на покупку квартиры, обязательства по которому им еще не были выполнены в полном объеме. Соответствующую справку он отдавал Свидетель №3, которая занималась подготовкой документов для оформления кредита на его имя. О том, что в документах, которые были предоставлены в банк, содержались недостоверные сведения о его доходе, ему известно не было. При заключении с ООО «Новый Дом» договора участия в долевом строительстве лично он никаких денег в кассу Общества не вносил. Кредитные денежные средства, предоставленные ему банком, напрямую поступили на расчетный счет ООО «Новый Дом» и использовались Парамсоном М.Г. и Лихачевым В.И. по своему усмотрению. Обещание по обслуживанию, взятого им на свое имя ипотечного кредита, Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. в полном объеме не выполнили. Обязательства по обслуживанию кредита ими выполнялись только до января 2016 года. После того, как ООО "Новый Дом" перестало оплачивать ипотеку, в офис фирмы приезжал сотрудник отдела безопасности банка, который сказал ему, что он может сесть в тюрьму за подделку документов. Это все происходило в кабинете Парамсона М.Г. в присутствии Свидетель №4 Сотрудник банка положил на стол справку, согласно которой у него была уже выплачена ипотека по его квартире по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 1а, кв. 72. Но ипотека по данной квартире до сих пор не выплачена. Кто мог подделать справку, он не знает. Сбором документов занималась Свидетель №3 Он ей приносил справку, где было сказано, что у него имеется ипотека, которая еще не погашена. Что касается, имеющегося к его кредитном досье договора участия в долевом строительстве № 107-Э от 18.12.2014, заключенного от его имени с ООО «Новый Век» в отношении квартиры № 17, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Красноармейская, д. 138, стоимостью 2 303 000 рублей, то данный договор он не заключал. Его анкетные данные, в том числе данные паспорта, в договоре указаны верно. Однако подпись от его имени в данном договоре выполнена не им (т. 91 л.д. 169-173, 203-204, 216-217, т. 123 л.д. 145-152);

- показаниями свидетеля – юрисконсульта ООО «Новый Дом» Свидетель №118, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердила, согласно которым во время ее работы в ООО «Новый Дом» руководителями были Парамсон М.Г. и Лихачев В.И., которые периодически менялись между собой. Руководство данной организацией осуществлялось Парамсоном М.Г., который отвечал за распределение денежных средств, продажу квартир, а Лихачев В.И. отвечал за правильное строительство дома. Строительство изначально велось на денежные средства Парамсона М.Г. и Лихачева В.И. Ей известно, что Парамсон М.Г. неоднократно продавал квартиры своим знакомым, при этом часть денежных средств брал себе, не проводя через бухгалтерию, не выдавая приходного ордера человеку. Были такие случаи, что Парамсон М.Г., находясь в своем кабинете, брал от продажи квартир денежные средства, при этом звонил бухгалтеру Свидетель №126 и просил составить приходный кассовый ордер на определенную сумму, которая его составляла, но денежные средства в кассу так и не поступали. Также было и такое, что Парамсон М.Г. звонил ей и просил составить акты выполнения финансовых обязательств, которые она составляла. При этом она не могла проверить, поступили денежные средства в кассу ООО «Новый Дом» или нет.

В период времени с сентября 2014 года по декабрь 2014 года по требованию Парамсона М.Г. на имя нескольких сотрудников ООО «Новый Дом», в том числе и на ее имя, были оформлены ипотечные кредиты в банке ВТБ24. После этого в 2015 году было оформлено несколько кредитов на сотрудников ООО «Новый Дом» в банках «Россельхозбанк» и «Глобэксбанк». Кроме того, в 2015 году Парамсон М.Г. оформил на свое имя два ипотечных кредита в «Россельхозбанке». Из данных денежных средств осуществлялось погашение ипотечных кредитов. Погашение ипотечных кредитов также осуществлялось за счет денежных средств, полученных от участников долевого строительства.

В мае 2016 года Парамсон М.Г. приобрел в собственность своей матери – ФИО536 квартиру, расположенную по адресу: г. Саратов, ул. 3-я Дегтярная, д. 24, кв. 7. После приобретения указанной квартиры для себя и своей семьи Парамсон М.Г. стал делать в ней ремонт, для этого им был нанят дизайнер, который присылал на электронную почту ООО «Новый Дом» коммерческие предложения, счета, договоры. Доступ к электронной почте ООО «Новый Дом» имели все сотрудники и могли видеть расходы Парамсона М.Г. на ремонт.

В момент ее трудоустройства в ООО «Новый Дом», т.е. в августе 2014 года, к ней обратился Парамсон М.Г., являвшийся на тот момент директором фирмы, с просьбой о том, чтобы она взяла ипотеку на приобретение квартиры, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги, поскольку не было финансов на его дальнейшее строительство. Парамсон М.Г. пояснял ей, что ипотеку нужно будет взять на ее имя, но он исправно будет ее самостоятельно выплачивать. В период времени с сентября по декабрь 2014 года по требованию Парамсона М.Г. на имя нескольких сотрудников ООО «Новый Дом» были оформлены ипотечные кредиты в банке ВТБ24. С его стороны поступали требования об оформлении сотрудниками фирмы ипотечных кредитов на приобретение квартир в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги. Они не могли отказаться, так как в этом случае ставился вопрос о дальнейшей работе в ООО «Новый Дом». Одними из первых, на кого были оформлены кредиты были она и Свидетель №119 Первым банком, в котором оформлялись ипотечные кредиты являлся Банк ВТБ 24, в котором у Парамсона М.Г. была достигнута соответствующая договоренность. ООО «Новый Дом» как застройщик прошел аккредитацию в данном банке на предмет возможного ипотечного кредитования. При аккредитации Парамсон М.Г. с целью иметь возможность получения максимальной суммы по ипотечным кредитам предоставил в банк не соответствующую действительности информацию о стадии строительства дома. Об этой ситуации ей стало известно от самого Парамсона М.Г. Ипотечные кредиты в банке ВТБ24 на сотрудников ООО «Новый Дом» оформлялись по упрощенной схеме, предусматривающей предоставление заявки на получение кредита и двух документов (паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение). При этом данная программа предусматривала необходимость наличия у заемщика собственных денежных средств в размере не менее 30-35% от стоимости квартиры. Погашение ипотечных кредитов осуществлялось из денежных средств, взятых в кредит на сотрудников ООО «Новый Дом». После этого в 2015 году было оформлено несколько кредитов на сотрудников ООО «Новый Дом» в банках «Россельхозбанк» и «Глобэксбанк». Из данных денежных средств также осуществлялось погашение ипотечных кредитов. Погашение ипотечных кредитов также осуществлялось за счет денежных средств, полученных от участников долевого строительства. Сотрудники ООО «Новый Дом» оформлением ипотечных кредитов самостоятельно не занимались их задача заключалась в том, чтобы в определенный день прийти в необходимый банк и поставить свои подписи в документах по оформлению ипотечных кредитов. Сбором документов для оформления кредитов занималась она как юрист ООО «Новый Дом». К оформлению необходимых документов также привлекались секретари, бухгалтера. Каждый банк предоставлял перечень документов необходимых для оформления ипотечных кредитов, согласно этому перечню и происходил сбор документов. Для оформления ипотечного кредита было обязательно предоставление квитанции к приходно-кассовому ордеру, которая подтверждала, что часть денежных средств за квартиру уже внесена потенциальным заемщиком в ООО «Новый Дом». Когда в банках началось оформление первых ипотечных кредитов на сотрудников ООО «Новый Дом» и процесс еще был не полностью известен, то Парамсон М.Г. проводил денежные средства по квитанциям к приходно-кассовым ордерам через кассу. В последующем выяснилось, что достаточно самого факта наличия квитанций к приходно-кассовым ордерам, в связи с чем в последующем они просто выписывались, а фактически денежные средства в кассу ООО «Новый Дом» не поступали. Также для оформления ипотечных кредитов в банк необходимо было предоставить справку о заработной плате сотрудника организации. Составлялись и заполнялись данные справки по указанию Парамсона М.Г. главным бухгалтером Свидетель №126 Сведения, которые были необходимы к заполнению в данных справках, а также данные о той заработной плате, которую необходимо было вписать в эту справку Свидетель №126 сообщал Парамсон М.Г. Подписывали данные справки главный бухгалтер ООО «Новый Дом» Свидетель №126 и Парамсон М.Г. Заработная плата сотрудников в данных справках была завышенной. На момент оформления ею на свое имя первого ипотечного кредита в Банке ВТБ 24, т.е. по состоянию на 24 сентября 2014 года, она официально еще не являлась сотрудником ООО «Новый Дом». Приказ о назначении ее на должность юрисконсульта ООО «Новый Дом» датирован 26 сентября 2014 года. Лихачеву В.И. было известно, что для пополнения оборотных средств ООО «Новый Дом» оформлялись ипотечные кредиты на сотрудников фирмы. Что касается нее, то Лихачев В.И. не предпринимал каких-либо активных действий в убеждении ее в необходимости оформить на свое имя ипотечные кредиты. Инициатива в данном вопросе исходила исключительно от Парамсона М.Г., который давал ей понять, что если она откажется от его предложения, то он откажет ей в приеме на работу. При оформлении документов необходимых для получения первого ипотечного кредита в сентябре 2014 года ею собственноручно было заполнено заявление-анкета на предоставление кредита. При этом в данном заявлении-анкете она указала, что является сотрудником ЗАО «Стройинтерсервис», что на тот момент соответствовало действительности. Что касается сведений, находящихся в данном заявлении-анкете, то в основном они полностью соответствуют действительности, за исключением основного вида деятельности ЗАО «Стройинтерсервис» (аренда нежилых помещений) и ее должности (агент по недвижимости). Также в данном заявлении-анкете не соответствовали действительности сведения о размере ее среднемесячного дохода. Ее заработок в ЗАО «Стройинтерсервис» составлял 35 000 рублей в месяц, а не 75 000 рублей, как указано в заявлении-анкете. При этом рукописная запись «75 000» о размер ее среднемесячного дохода в данном заявлении выполнена не ею. Размер первого ипотечного кредита составил 3 601 000 рублей, на покупку квартиры № 24, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Берег Волги. В декабре 2014 года к ней снова обратился Парамсон М.Г., с просьбой взять еще один ипотечный кредит на приобретение еще одной квартиры. Что касается оформления ею на свое имя второго ипотечного кредита, то Парамсон М.Г. просто поставил ее перед фактом о необходимости это сделать. Она не могла отказаться, т.к. иначе была бы уволена и осталась бы с ранее оформленным на нее ипотечным кредитом. Вторую ипотеку она также взяла в ПАО «ВТБ-24» на сумму 3 593 000 рублей с целью покупки квартиры № 137 в этом же строящемся доме. При заключении второго ипотечного кредита она уже не заполняла никакого заявления-анкеты. Оно была заполнено в электронном виде. Она его только подписала. В дальнейшем она как юрисконсульт ООО «Новый Дом» сопровождала в банки лиц, которых Парамсон М.Г. уговаривал оформить на свое имя ипотечные кредиты. С каждым из потенциальных заемщиков Парамсоном М.Г. беседа проводилась индивидуально. Информация о том, в каком из банков можно оформить ипотечный кредит поступала от Парамсона М.Г., который говорил ей, что достиг определённой договоренности в том или ином банке, сообщал в общих чертах какие необходимо предоставить в банк документы. По данным вопросам она общалась только с сотрудниками Банка ВТБ24 и «Россельхозбанк». Что касается банка «Глобэксбанк», то там всеми вопросами занималась Свидетель №3 При подписании самих договоров она лично сопровождала заемщиков во всех банках. Ее сопровождение заключалось в том, чтобы сопроводить человека до банка и подвести его к сотруднику. Все действия были направлены на получение ипотечных кредитов, необходимых для пополнения оборотных средств. При этом ей было известно, что сведения, предоставляемые в банк в отношении потенциальных заемщиков, в части их места работы и о размере дохода носили недостоверный характер. Все заемные средства из банков напрямую поступали на счета ООО «Новый Дом». На протяжении примерно одного года Парамсон М.Г. выплачивал за всех взявших ипотеки на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги. Оплатой ипотек занималась бухгалтерия ООО «Новый Дом». В бухгалтерии на каждого человека, взявшего ипотеку в банках для строительства дома, заводилась папка, в которой был график платежей. Конкретно в ее случае платежи по обеим ипотекам производились до декабря 2015 года. Примерно после декабря 2015 года Парамсон М.Г. перестал платить по ипотекам и других сотрудников. Строительство домов ООО «Новый Дом» осуществлялось после вступления в силу изменений в закон «О долевом строительстве», поэтому все договоры участия в долевом строительстве, которые заключались ООО «Новый Дом» с участниками долевого строительства, проходили через процедуру страхования. В ООО «Новый Дом» она являлась ответственным сотрудником по работе со страховыми компаниями. На основании выдаваемых доверенностей она представляла интересы страховых компаний. Являясь представителем страховой компании, она лично на основании доверенности подписывала страховые полисы. Одновременно с доверенностью страховой компанией ей выдавалась печать.

Что касается жилого дома, строящегося в г. Энгельс, то никаких дополнительных денег, в том числе на оплату страховки, с участников долевого строительства данного дома не бралось. Ими оплачивалась только та сумма, которая была указана в договорах участия в долевом строительстве. Что касается жилого дома, строительство которого ООО «Новый Дом» осуществлялось по ул. Чернышевского, 42, то часть квартир в нем Лихачевым В.И. были переданы гражданам в счет погашения своих долгов. Насколько ей известно еще в 2013 году Лихачев В.И., как руководитель ООО «Феникс-2010», привлекал по договорам займа денежные средства граждан, обещая им построить дом на ул. Чернышевского. На тот момент у ООО «Феникс-2010» данный земельный участок находился в аренде, Лихачев В.И. планировал на нем строительство комплекса жилых домов. Однако получить разрешение на строительство домов ООО «Феникс-2010» на данный участок так и не удалось. В последующем на данном земельном участке строительство домов начало осуществлять ЗАО «УМ-24». В связи с тем, что данный земельный участок был большим, то он был размежеван на несколько более мелких. Один из этих земельных участков достался ООО «Новый Дом». В 2016 году ООО «Новый Дом» получило разрешение на строительство одноподъездного 25-ти этажного дома и приступило к выполнению работ. Насколько ей известно строительство дома на ул. Чернышевского приостановилось на уровне устройства котлована и свай. После того, как ООО «Новый Дом» получило разрешение на строительство вышеуказанного дома, Лихачев В.И. настоял на том, чтобы часть квартир в этом доме по договорам долевого участия были переданы гражданам, с которыми он еще в 2013-2014 годах заключал договора займа как руководитель ООО «Феникс-20010». Для того, чтобы вывести ООО «Феникс-2010» из-под финансового бремени договоров займа, заключенных с гражданами, Лихачев В.И. предложил расторгнуть данные договоры займа, а вместо них заключить с данными людьми договоры участия в долевом строительстве, но уже от имени ООО «Новый Дом» с выдачей на руки квитанций об оплате. Парамсон М.Г. отказался участвовать в этом, т.к. требовалось подписывать приходные документы на поступление денег в кассу ООО «Новый Дом», которых по факту не было. В связи с этим временно вместо Парамсона М.Г. директором стал Лихачев В.И., который лично подписывал все документы. Со всеми, кто согласился на предложение Лихачева В.И., он как директор ООО «Феникс-2010» подписал соглашения о расторжении договоров займа и возврате денег. По факту никакого возврата денег не было. Данные документы составлялись с целью вывести из-под удара ООО «Феникс-2010». В дальнейшем Лихачев В.И. как директор ООО «Новый Дом» заключил с данными гражданами договоры участия в долевом строительстве на квартиры, расположенные в доме по ул. Чернышевского, 42, строительство которого осуществлялось ООО «Новый Дом». При этом на руки этим гражданам были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам, свидетельствующие о том, что данные граждане внесли деньги в кассу ООО «Новый Дом». По факту никаких денег в кассу не вносилось. Учитывая, что планировка дома и стоимость строительства изменились Лихачев В.И. во время переговоров предлагал гражданам доплатить разницу. Кроме того, в виду отсутствия у ООО «Новый Дом» дополнительных денежных средств, Лихачев В.И. предлагал гражданам самостоятельно оплатить страховку по договору участия в долевом строительстве, на что многие соглашались. Несколько раз деньги на оплату страховки граждане передавали через нее. В дальнейшем эти деньги она передавала Лихачеву В.И. (т. 95 л.д. 192-196, 199-204, 216-225);

- показаниями свидетеля Киреева А.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с апреля 2015 года по апрель 2016 года, с января 2017 года по 22.06.2018 он работал в должности коммерческого директора ООО "Новый Дом". В его обязанности входила подготовка проектной документации, администрирование и сбор документов на разрешение на строительство объектов, переговоры с поставщиками. Когда он устроился на работу в ООО «Новый Дом», директором фирмы являлся Парамсон М.Г. Затем его на этой должности сменил Лихачев В.И. В дальнейшем они неоднократно сменяли друг друга на должности директора ООО «Новый Дом». Лихачев В.И. был техническим директором, когда директором был Парамсон М.Г. Фактически Лихачев В.И. работал вместе с Парамсоном М.Г. Они всегда совместно решали все вопросы. Парамсон М.Г. отвечал за все финансы в ООО "Новый Дом", он договаривался с кредитными организациями, которые выдавали ипотеки. Вся финансовая деятельность ООО "Новый Дом" была на Парамсоне М.Г., который осуществлял, управленческие функции, давая указания сотрудникам, заключал договора, вел переговоры с поставщиками. Лихачев В.И. и Парамсон М.Г. также совместно вели переговоры с поставщиками, все договоры заключались под их совместным контролем. В 2015 году Парамсон М.Г. начал ругаться с Лихачевым В.И. из-за денег в ООО "Новый Дом". Парамсон М.Г. начал распоряжаться денежными средствами ООО "Новый Дом", не ставя в известность Лихачева В.И. Парамсон М.Г. забирал деньги из кассы ООО "Новый Дом", куда они расходовались, никто не знал. Кроме того, продажи квартир росли, а строительство приостанавливалось. Денежные средства, полученные от дольщиков за квартиры в строящихся домах, частично расходовались на их строительство, куда шла другая часть, он не знал. Все квартиры в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги были проданы, однако стройка остановилась на уровне 21 этажа. По адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 42, также была продана часть квартир, но денежные средства поступали на расчетные счета ООО "Новый Дом". Хоть Парамсон М.Г. и говорил, что у ООО "Новый Дом" финансовые проблемы, сам он ездил на дорогих машинах, часто их менял, купил квартиру напротив бассейна в г. Саратове, делал в ней ремонт. Ремонт, который осуществлялся в квартире Парамсона М.Г. оплачивался за счет денежных средств, принадлежащих ООО "Новый Дом". Парамсон М.Г. говорил, что он на себя ничего не оформляет, а оформляет все на свою мать. В 2014 году ему позвонил Парамсон М.Г. и попросил оформить на свое имя два ипотечных кредита в банке ВТБ24 на две квартиры. Парамсон М.Г. ему пообещал, что за один год ипотеки закроют. Подготовкой документов для получения ипотечных кредитов занималась юрист ООО «Новый Дом» Свидетель №118 по указанию Парамсона М.Г. Он только приезжал в банк и подписывал документы. В 2014 году, когда брались ипотеки в банке ВТБ24, он работал в ОАО "Росбытхим у Потерпевший №4, который не знал, что он берет ипотеки для ООО "Новый Дом". О том, что в предоставленных в банк документах содержалась недостоверная информация о размере его заработной платы, ему известно не было, т.к. подготовкой документов он не занимался. Все документы по взятым им ипотечным кредитам хранились в ООО "Новый Дом", так как платить ипотеки должен был сам Парамсон М.Г. Размер ипотечных кредитов, взятых им в банке ВТБ24 составлял по 3 601 000 рублей каждый. Данные кредиты были взяты на покупку двух квартир в строящемся доме по адресу: г. Энгельсу, ул. Берег Волги. По ипотекам в банке ВТБ24 у него имеются чеки на сумму 1 976 500 рублей каждый. Это чеки по взносам в кассу ООО "Новый Дом", которые подтверждали, что он вносил первоначальный взнос за квартиры. На самом деле, данные суммы им не вносились в кассу ООО "Новый Дом". Чеки выдавались бухгалтером Свидетель №126 по распоряжению Парамсона М.Г. Затем в 2015 году Парамсон М.Г. снова попросил его оформить на свое имя два ипотечных кредита в банке «Россельхозбанк» на две квартиры, которые также пообещал выплатить за полгода. На оформление ипотечных кредитов его уговаривал только Парамсон М.Г. Лихачев В.И. был в курсе всех ипотек, но инициативу проявлял Парамсон М.Г. Парамсон М.Г. лично договаривался с представителями банков по предоставлению кредитов. О том, что были договоренности с банками, Парамсон М.Г. ему сам говорил. С октября 2015 года начались сбои по ипотечным платежам, а с 2016 года совсем прекратились (т. 96 л.д. 2-15, 132-134);

- показаниями свидетеля – бухгалтера ООО «Новый Дом» Свидетель №126, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердила, согласно которым на момент ее трудоустройства директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г. За время ее работы в ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. несколько раз сменяли друг друга на должности директора фирмы. Лихачева В.И. она воспринимала наравне с Парамсоном М.Г. руководителем фирмы. При этом у Лихачева В.И и Парамсона М.Г. между собой были распределены обязанности. Лихачев В.И. отвечал за техническую часть деятельности фирмы, т.е. в основном занимался вопросами организации строительства, а Парамсон М.Г. курировал финансовую деятельность организации. Все операции с наличными и безналичными денежными средствами ООО «Новый Дом» она осуществляла только по указанию Парамсона М.Г. Даже когда Парамсона М.Г. не было на месте, и Лихачев В.И. давал ей указание о переводе денежных средств тому или иному контрагенту, то она звонила Парамсону М.Г., и если тот давал согласие, то она осуществляла ту или иную операцию с денежными средствами. Пока руководителем фирмы являлся Лихачев В.И., то Парамсон М.Г. официально никакую должность в ООО «Новый Дом» не занимал. Когда директором фирмы являлся Лихачев В.И., Парамсон М.Г. приезжал в офис фирмы и принимал участие в ее деятельности. В период руководства фирмой Лихачевым В.И. все указания по распределению денежных средств организации ей давал только Лихачев В.И.

На начальном этапе строительство дома в г. Энгельсе финансировалось за счет средств директора и учредителя Парамсона М.Г., а также за счет заемных средств, полученных от ряда юридических лиц. Начиная с осени 2014 года по инициативе Парамсона М.Г. деньги для продолжения строительства дома стали привлекаться посредством заключения ипотечных кредитов в банке ВТБ24. В качестве кредиторов выступали как сотрудники ООО «Новый Дом», так и родственники и знакомые Лихачева В.И. и Парамсона М.Г. Летом 2015 года по инициативе Парамсона М.Г. с целью пополнения оборотных средств ООО «Новый Дом» сотрудниками ООО «Новый Дом», которые уже имели действующие ипотечные договоры, заключенные с банком ВТБ24, были взяты еще ипотечные кредиты в банках «Россельхозбанк» и «Глобэксбанк». В дальнейшем основным источником финансирования деятельности ООО «Новый Дом» являлись денежные средства, поступающие от участников долевого строительства. Оплата строительства квартир участниками долевого строительства из числа физических лиц осуществлялась как путем безналичного перечисления на счет ООО «Новый Дом», так и путем наличного расчета через кассу организации. Денежные средства, которые поступали в кассу ООО «Новый Дом» от участников долевого строительства имели целевое значение, в связи с чем подлежали обязательной сдаче на расчетный счет в банк. В помещении кассы находились кассовый аппарат и сейф для хранения денег. При поступлении денежных средств в кассу ООО «Новый Дом» помимо приходного ордера пробивался кассовый чек, который вместе с квитанцией к приходному кассовому ордеру выдавались на руки лицу, внесшему деньги в кассу. Все денежные средства, которые поступали в кассу ООО «Новый Дом» по договорам участия в долевом строительстве в этот же день сдавались в банк для зачисления на расчетный счет. Полученные денежные средства от дольщиков в дальнейшем использовались на нужды организации (зарплата, налоги, аренда помещения, реклама, закупка строительных материалов, оплата услуг, связанных с ведением строительства и т.д.). Поступающие на расчетные счета ООО «Новый Дом» денежные средства на них практически не хранились, а сразу использовались на нужды фирмы. Однако по указанию Парамсона М.Г. и Лихачева В.И. ею выписывались приходные кассовые ордера на имя участников долевого строительства без фактического поступления в кассу Общества денежных средств. Так, Парамсон М.Г. или Лихачев В.И. вызывали ее к себе в кабинет и говорили, чтобы она выписала приходный кассовый ордер на то или иное лицо согласно заключенному договору участия в долевом строительстве на конкретную сумму, поясняя, что данный человек уже передал им деньги. При этом самих денег ей для внесения в кассу никто не передавал. Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. говорили, что деньги внесут в кассу позже. По указанию Парамсона М.Г. или Лихачева В.И. она изготавливала приходный кассовый ордер. Учитывая, что фактического поступления денежных средств в кассу предприятия не было, она кассовый чек на сумму выписанного приходного ордера не пробивала. Затем она расписывалась в данном приходном ордере, квитанцию от которого без кассового чека отдавала Парамсону М.Г. или Лихачеву В.И., либо лицу, который находился у них в кабинете. Если в течение дня, когда ею таким образом выписывался приходный кассовый ордер, деньги в кассу Парамсоном М.Г. или Лихачевым В.И. не вносились, то данный приходный кассовый ордер не отражался по бухгалтерскому учету ООО «Новый Дом». В дальнейшем за этим номером ею выписывался другой приходный кассовый ордер, причем на другую сумму и на другое лицо. Кроме того, бывали факты, когда граждане сами вносили денежные средства в кассу, но операции по поступлению этих денежных средств также не отражались в бухгалтерском учете ООО «Новый Дом». Это было в том случае, кода Парамсон М.Г. или Лихачев В.И. перед тем, как принять деньги от граждан, говорили ей, что полученные от того или иного участника долевого строительства денежные средства не нужно сдавать в банк, а необходимо принести к ним в кабинет. В этом случае ею выписывался только приходный кассовый ордер, квитанция от которого выдавалась на руки «дольщику». Кассовый чек не пробивался. В дальнейшем Парамсон М.Г. и Лихачев В.И. периодически частично вносили в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства и говорили провести их от имени того или иного участника долевого строительства. В этом случае ею выписывался приходный кассовый ордер на сумму внесенных денежных средств и пробивался кассовый чек. Данный приходный кассовый ордер отражался по бухгалтерскому учету Общества. В связи с этим имеют место факты, что сведения, содержащиеся в квитанциях к приходным кассовым ордерам, которые находятся на руках у участников долевого строительства, не соответствуют данным, содержащимся в бухгалтерском учете ООО «Новый Дом». В этом случае сведения о поступлении в кассу Общества денежных средств от участников долевого строительства либо совсем отсутствуют, либо они не соответствуют тем сведениям, которые содержатся в квитанциях к приходным кассовым ордерам, находящимся на руках у «дольщиков». На момент ее увольнения в 2017 году задолженность Парамсона М.Г. по возврату денег в кассу составляла около 60 млн. рублей, а Лихачева В.И. – около 4 млн. рублей.

Кроме того, между ООО «Новый Дом» и ООО «Феникс-2010» примерно в 2016 году был заключен договор, по условиям которого в адрес ООО «Феникс-2010» был отпущен кирпич на сумму около 2 млн рублей. Со стороны ООО «Новый Дом» обязательства по отгрузке кирпича были выполнены в полном объеме. Что касается ООО «Феникс-2010», то оплата за отгруженный кирпич осуществлена не была. При этом имели место случаи, когда ООО «Новый Дом» за счет собственных денежных средств осуществлял перечисление денежных средств в адрес других организаций за ООО «Феникс-2010». Эти факты в основном имели место, когда Лихачев В.И. в сентябре 2016 года сменил Парамсона М.Г. на должности директора ООО «Новый Дом». Когда Лихачев В.И. возглавил ООО «Новый Дом», то темпы строительства дома в г. Энгельсе сократились, стали возникать проблемы со своевременной выплатой заработной платы. Это было связано с тем, что Лихачев В.И. как директор ООО «Новый Дом» часть денежных средств Предприятия стал использовать на завершение строительства жилого дома в районе Городского парка г. Саратова, застройщиком которого являлось ООО «Феникс-2010». У Парамсона М.Г., когда он являлся директором ООО «Новый Дом», в приоритете было осуществление строительства дома в г. Энгельсе, на что использовалась основная масса денежных средств, полученных от участников долевого строительства. Когда директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г., у него с Лихачевым В.И. часто возникали споры относительно использования денежных средств Предприятия. Лихачев В.И. постоянно обращался к Парамсону М.Г. с просьбой оказать ему как директору ООО «Феникс-2010» финансовую помощь за счет денег ООО «Новый Дом» в завершении строительства дома в районе Городского парка г. Саратова. Периодически Парамсон М.Г. шел навстречу Лихачеву В.И.

Кроме того, ей известно, что Парамсон М.Г. приобрел квартиру в районе бассейна «Саратов», в которой начал делать ремонт. Парамсон М.Г. как директор Общества заключил договор на изготовление и установку кухонного гарнитура, стоимость которого была оплачена с расчетного счета ООО «Новый Дом». Стоимость кухонного гарнитура составляла около 1 млн рублей. Кроме того, за счет денежных средств ООО «Новый Дом» были приобретены дорогостоящие люстры, плафоны и другие осветительные приборы, которые предназначались для установки в вышеуказанной квартире. Их стоимость также составляла около 1 млн рублей.

ООО «Глобал-Бетон» являлось одним из основных поставщиков бетона, который ООО «Новый Дом» использовался при строительстве дома в г. Энгельсе. С данной фирмой было заключено несколько договоров поставки. Оплата за отгруженный бетон осуществлялась путем безналичной оплаты. Оплата за поставленный бетон осуществлялась с задержкой. По состоянию на начало 2016 года у ООО «Новый Дом??????????????????????????????? ? ?
?
? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????Й?Й?????????J?J?J????????????????????Ё?Ё??????????????Й?Й?????????J?J?J????Й?Й?????????J?J?J????????????????????????????????°???°?°?°?°???????????????????????????????????????????????????????¤????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

В феврале 2015 года ООО «Новый Дом» предоставило Парамсону М.Г. заем в сумме 8 400 000 рублей. Парамсону М.Г. данные денежные средства понадобились для покупки квартиры, но какой именно она уже не помнит. Данные денежные средства ООО «Новый Дом» были предоставлены другими юридическими лицами по договорам займа. Данная сумма денежных средств была снята со счета наличными деньгами, а затем выдана Парамсону М.Г. из кассы Общества по расходному кассовому ордеру. Денежные средства «дольщиков» для выдачи в феврале 2015 года заемных средств Парамсону М.Г. не использовались, т.к. на тот момент, еще не было массового привлечения участников долевого строительства. В дальнейшем Парамсоном М.Г. в течение 2015 года в кассу ООО «Новый Дом» частями вносились денежные средства в счет погашения данного займа. Со стороны Парамсона М.Г. данный заем в полном объеме погашен не был. На момент ее увольнения из Общества в 2017 года задолженность Парамсона М.Г. перед ООО «Новый Дом» по данному договору займа составлял около 4 млн рублей.

Помимо того, что Парамсон М.Г. брал заем в ООО «Новый Дом», он как руководитель и учредитель Общества на начальном этапе деятельности сам периодически предоставлял Организации беспроцентные займы путем внесения собственных денежных средств в кассу Предприятия. Данные денежные средства вносились на счета фирмы и использовались на нужды финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом». В дальнейшем ООО «Новый Дом» по частям возвращало Парамсону М.Г. деньги. Ею была заведена отдельная папка по взаимоотношениям между фирмой и Парамсоном М.Г. в части предоставления займов. Парамсон М.Г. сам постоянно держал на контроле информацию о том, кто кому и сколько должен по договорам займа. Ею периодически составлялись акты сверок. Насколько она помнит ООО «Новый Дом» свои обязательства по возврату денежных средств Парамсону М.Г. по договорам займа выполнило полностью.

Что касается оплаты строительных материалов и услуг при проведении ремонтных работ в квартире, то от Парамсона М.Г. в ее адрес только поступали указания о необходимости проведения оплаты. При этом Парамсон М.Г. никогда не пояснял ей, что он приобретает что-то для себя за счет денег Общества в связи с имеющимися у фирмы перед ним долговыми обязательствами. Каких-либо указаний от Парамсона М.Г. в части корректировки имеющейся у фирмы перед ним задолженности в связи с приобретением им в личных целях того или иного имущества, в ее адрес никогда не поступало. Погашение задолженности ООО «Новый Дом» перед Парамсоном М.Г. по заключенным договорам займа осуществлялось исключительно денежными средствами, которые либо выдавались ему наличными в кассе, либо перечислялись на его личный счет.

Примерно в сентябре-октябре 2014 года Парамсон М.Г., являвшийся на тот момент директором ООО «Новый Дом» пригласил ее к себе в кабинет и спросил не желает ли она приобрести в ипотеку квартиру в их строящемся доме в г. Энгельсе. Она сказала, что не может в настоящее время приобретать какое-либо недвижимое имущество по причине того, что стоит в очереди на получение субсидии на покупку жилья как вынужденный переселенец. Больше по этому вопросу Парамсон М.Г. к ней не обращался. На тот момент она еще не знала, что Парамсон М.Г. просил и других сотрудников ООО «Новый Дом» купить квартиры в строящемся доме в ипотеку. Об этом она узнала спустя какое-то время, когда в кассу ООО «Новый Дом» от Парамсона М.Г. стали поступать наличные денежные средства в виде первоначальных взносов по ипотечным договорам. При этом Парамсон М.Г. говорил ей на чье имя выписать квитанцию к приходному кассовому ордеру. В числе данных лиц были как родственники Парамсона М.Г. и Лихачева В.И., так и сотрудники ООО «Новый Дом», а именно Свидетель №118, ФИО8, Свидетель №4, ФИО9 Из общения с данными сотрудниками ей стало известно, что они по просьбе Парамсона М.Г. оформили на свое имя ипотечные кредиты на покупку квартир в строящемся доме в г. Энгельсе. Как они поясняли, Парамсон М.Г. говорил им, что денежные средства, полученные по кредитным договорам, необходимы были для пополнения оборотных средств фирмы, что Парамсон М.Г. обещал всем им самостоятельно обслуживать данные ипотечные кредиты до момента продажи этих квартир потенциальным покупателем. На начальном этапе ипотечные кредиты оформлялись в банке ВТБ24. Затем ряд кредитов был оформлен в «Глобэксбанк» и «Россельхозбанк». Оформлением всех документов для банков занимался Парамсон М.Г. совместно с юристом Свидетель №118

Что касается первоначальных взносов, предусмотренных ипотечными договорами, то на начальном этапе Парамсон М.Г. лично приносил ей необходимую сумму денег наличными и говорил, на чье имя оформить квитанцию к приходному кассовому ордеру. В дальнейшем эти денежные средства вносились на расчетный счет ООО «Новый Дом». Выписанные квитанции к приходным кассовым ордерам вместе с кассовыми чеками у нее забирал сам Парамсон М.Г., т.к. они были необходимы для предоставления в банк для подтверждения факта оплаты первоначального взноса. В дальнейшем Парамсон М.Г. перестал приносить деньги, но при этом продолжал просить ее выписать и подписать квитанцию к приходному кассовому ордеру на конкретную сумму на то или иное лицо, поясняя, что это необходимо для получения ипотечного кредита. При этом Парамсон М.Г. каждый раз обещал ей позднее внести в кассу необходимую сумму денег, но так этого и не сделал. Доверяя Парамсону М.Г. она выписывала квитанции к приходным кассовым ордерам на имя тех лиц, которых он называл, без фактического поступления денежных средств в кассу. Когда она по просьбе Парамсона М.Г. выписывала квитанции к приходным кассовым ордерам на внесение в кассу ООО «Новый Дом» денежных средств в качестве первоначального взноса без фактического поступления денег, то кассовый чек ею не пробивался. Кроме того, данная квитанция к приходному кассовому ордеру не вносилась в программу, в дальнейшем по бухгалтерскому учету ООО «Новый Дом» не учитывалась. За данным номером ею оформлялась другая квитанция, которую она выписывала уже в связи с фактическим поступлением денежных средств в кассу, обычно на другое лицо, на другую сумму и по другим основаниям.

Помимо оформления квитанций к приходным кассовым ордерам Парамсон М.Г. неоднократно обращался к ней с просьбой оформления справок о доходах на сотрудников ООО «Новый Дом», на чье имя оформлялись ипотечные кредиты. При этом Парамсон М.Г. каждый раз давал ей на отдельном листе суммы доходов, которые должны быть указаны в данных справках. Парамсон М.Г. говорил ей, что для получения положительного решения о выдаче ипотечного кредита в банк необходимо предоставить справку о доходах сотрудника с той суммой, которую он ей давал. При этом суммы доходов сотрудников ООО «Новый Дом», которые Парамсон М.Г. просил ее указать в данных х, намного превышали те доходы, которые эти сотрудники фактически получали, работая в ООО «Новый Дом». Для заполнения справок о доходах Парамсон М.Г. приносил ей пустые бланки этих справок, а также для образца уже заполненные справки, т.к. данные справки в каждом банке отличались по форме друг от друга. Кроме того, Парамсон М.Г. убедил ее в том, что у него имеются договоренности с сотрудниками банков относительно тех доходов, которые будут указаны в справках, что их достоверность никто не будет проверять. Данные справки подписывались ею как главным бухгалтером и Парамсоном М.Г. как директором. В некоторых случаях, когда Парамсона М.Г. не было на месте, а справку необходимо было срочно предоставить в банк, то она по согласованию с последним расписывалась за него в этих справках.

Что касается денежных средств, которые поступали на счет ООО «Новый Дом» от банков по оформленным ипотечным кредитам, то они в основном шли на нужды организации, а именно: на покупку строительных материалов, выплату заработной платы, оплата аренды офиса, налоги и т.д. В том числе часть денег забирал себе Парамсон М.Г. в счет возврата заемных средств, внесенных им ранее по договорам займа от учредителя. Что касается обещаний Парамсона М.Г. о самостоятельном обслуживании ипотечных кредитов, то поначалу он выполнял взятые на себя обязательства. Она в основном занималась вопросом погашения кредитов, оформленных в банке ВТБ24. Деньги на погашение кредитов ей выдавал лично Парамсон М.Г. Возможно это были деньги, полученные от участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве, которые не проводились по кассе ООО «Новый Дом». Также Парамсон М.Г. давал деньги Свидетель №4 и ФИО9, чтобы они гасили свои кредиты в «Глобэксбанке» и Россельхозбанке». Со счета ООО «Новый Дом» никакие денежные средства в счет погашения ипотечных кредитов не перечислялись. Что касается Свидетель №109 то в период ее работы в ООО «Новый Дом» такого сотрудника там не было. В штате ООО «Новый Дом» архитектор не числился. Заработная плата на имя Свидетель №109 не начислялась.

В конце 2016 года в начале 2017 года в офис ООО «Новый Дом» стали приходить граждане, которые, как ей стало известно, в том числе со слов самого Лихачева В.И., еще в 2013-2014 годах обратились к нему как к директору ООО «Феникс-2010» по вопросу покупки квартир в строящемся доме, заплатив деньги. Как пояснил Лихачев В.И., ему как директору ООО «Феникс-2010» не удалось получить разрешение и приступить к строительству дома. Лихачев В.И. стал предлагать данным гражданам заключить с ним как с директором ООО «Новый Дом» договоры участия в долевом строительстве в отношении квартир, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, обещая им при этом, что денежные средства, которые они заплатили ему еще в 2013-2014 годах, будут им учтены при оплате стоимости квартир. При подписании с этими гражданами договоров участия в долевом строительстве Лихачев В.И. как директор ООО «Новый Дом» давал ей указания выписывать приходные кассовые ордера на те суммы, которые эти граждане передали Лихачеву В.И. ранее как директору ООО «Феникс-2010». При этом Лихачев В.И. говорил ей, что в дальнейшем он сам внесет в кассу ООО «Новый Дом» данные денежные средства. Ею по указанию директора Лихачева В.И. выписывались на имя вышеуказанных лиц приходные кассовые ордера без фактического внесения денежных средств в кассу, однако на тот момент она доверяла Лихачеву В.И. и считала, что он в дальнейшем внесет эти деньги в кассу. В связи с тем, что фактически денежные средства в кассу ООО «Новый Дом» не поступали, кассовые чеки ею не пробивались, а выписанные приходные кассовые ордера по бухгалтерскому учету Общества не отражались. В дальнейшем Лихачев В.И. денежные средства так и не внес в кассу (т. 117 л.д. 4-22, 35-44, 52-54, 66-96, т. 123 л.д. 113-116);

- показаниями свидетеля – инженера ПТО ООО «Новый Дом» Свидетель №127, согласно которым в его должностные обязанности входил контроль строительных процессов. Он контролировал качество выполненных работ, принимал стройматериалы, подписывал документы, докладывал обстановку руководству ООО «Новый Дом». Строительство велось на площадках в г. Энгельсе, ул. Берег Волги и в г. Саратове в районе Улеши. Деятельность осуществляли также подрядные организации. Ему известно, что на данных стройках совершались хищения строительных материалов. Данные хищения продолжились, даже когда стройка была остановлена, огорожена забором. Ему неизвестно о том, чтобы кто-нибудь увозил строительные материалы значительными партиями на другой объект строительства;

- указанными выше показаниями свидетеля Свидетель №125;

- показаниями эксперта ФИО500, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые эксперт подтвердила, согласно которым выводы, к которым она пришла в результате проведенных ею экспертиз, она подтверждает. В ходе проведения экспертиз ею были допущены технические ошибки, о которых она подробно сообщала следователю при допросе, однако данные ошибки не повлияли на результаты экспертиз, в выводах, к которым пришел эксперт, не фигурируют и на них не повлияли (т.101 л.д. 162-172, т.102 л.д. 110-125).

Вину Лихачева В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33-ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также вину Парамсона М.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (по факту хищения путем присвоения денежных средств ООО «Новый Дом», полученных от участников долевого строительства в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г.) также подтверждают следующие доказательства:

- протокол выемки от 16.04.2019 года, согласно которому у свидетеля ФИО537 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т. 13 л.д. 242-244);

- протокол осмотра документов от 16.04.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 16.04.2019 в ходе выемки у свидетеля ФИО538 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что свидетелем ФИО539 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 3 расположенной по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 1 528 960 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у свидетеля ФИО540 документов показал, что последняя свои обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 3 расположенной по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги в сумме 1 528 960 рублей выполнила в полном объеме, внеся в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства: 11.01.2016 в сумме 1 000 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 1 на указанную сумму; 20.01.2016 в сумме 528 960 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 1 на указанную сумму. При этом установлено, что вышеуказанные операции по поступлению от ФИО541 денежных средств в общей сумме 1 528 960 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашли своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т. 13 л.д.245-259);

- протокол выемки от 24.08.2018 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №11 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.16 л.д.101-107);

- протокол осмотра документов от 24.08.2018 года, согласно которому, осмотрены изъятые 24.08.2018 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №11 документы, касающиеся взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №11 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 11, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 1 200 000 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №11 документов показал, что 19.08.2016 директор ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. подписал с ней акт, согласно которому она свои обязательства по договору участия в долевом строительстве от 01.08.2016 в части оплаты стоимости строительства квартиры в размере 1 200 000 рублей выполнила в полном объеме. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №11 денежных средств в сумме 1 200 00 рублей в адрес ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.16 л.д.108-115);

- протокол выемки от 23.11.2018 года, согласно которому у представителя потерпевшего <данные изъяты> ФИО235 изъяты документы, касающиеся взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.16 л.д.133-135);

- протокол осмотра документов от 23.11.2018 года, согласно которому, осмотрены изъятые 23.11.2018 в ходе выемки у ФИО235 документы, касающиеся взаимоотношений между <данные изъяты> и ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что первоначальным участником долевого строительства Свидетель №11 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 12, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 2 050 000 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у представителя потерпевшего ФИО235 документов показал, что 27.01.2015 первоначальный участник долевого строительства Свидетель №11 внес в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в сумме 2 050 000 рублей, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 3 на указанную сумму. 04.04.2016 директор ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. подписал с последним акт, согласно которому тот свои обязательства по договору участия в долевом строительстве от 19.01.2015 в части оплаты стоимости строительства квартиры № 12, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в размере 2 050 000 рублей выполнил в полном объеме. При этом установлено, что операция по поступлению от Свидетель №11 денежных средств в сумме 2 050 000 рублей в адрес ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.16 л.д.136-157);

- протокол выемки от 02.08.2018 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №16 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.17 л.д.120-123);

- протокол осмотра документов от 02.08.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 02.08.2018 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №16 документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшим Потерпевший №16 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 18, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 1 863 795 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшего Потерпевший №16 документов показал, что 11.02.2016 директор ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. подписал с ним акт, согласно которому он свои обязательства по договору участия в долевом строительстве от 27.01.2016 в части оплаты стоимости строительства квартиры в размере 1 863 795 рублей выполнил в полном объеме. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 1 863 795 рублей в адрес ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.17 л.д.124-131);

- протокол выемки от 10.10.2018 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №17 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.17 л.д.160-162);

- протокол осмотра документов от 10.10.2018 года, согласно которому осмотрен изъятый 10.10.2018 в ходе выемки у потерпевшей Гринько Р.Г. договор участия в долевом строительстве от 17.03.2018, заключенный между Потерпевший №17 и ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. в отношении квартиры № 19, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 1 400 000 рублей. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №17 документов показал, что 07.04.2016 директор ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. подписал с ней акт, согласно которому она свои обязательства по договору участия в долевом строительстве от 17.03.2016 в части оплаты стоимости строительства квартиры в размере 1 400 000 рублей выполнила в полном объеме. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №17 денежных средств в сумме 1 400 00 рублей в адрес ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.17 л.д.163-167);

- протокол выемки от 09.10.2018 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №20 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.18 л.д. 76-77);

- протокол осмотра документов от 09.10.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 09.10.2018 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №20 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №20 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 22, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 1 290 000 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №20 документов показал, что 06.09.2016 последняя внесла в кассу ООО «Новый Дом», денежные средства в сумме 1 290 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н на указанную сумму. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №20 денежных средств в сумме 1 290 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.18 л.д.78-92);

- протокол выемки от 25.01.2019 года, согласно которому у свидетеля Свидетель №128 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.22 л.д. 155-157);

- протокол осмотра документов от 25.01.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 25.01.2019 в ходе выемки у свидетеля Свидетель №128, документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что свидетелем Свидетель №128 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 36, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 1 672 800 рублей, выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у свидетеля Свидетель №128 документов показал, что 10.08.2016 последний внес в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в сумме 1 672 800 рублей, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 106 на указанную сумму. При этом установлено, что операция по поступлению от Свидетель №128 денежных средств в сумме 1 672 800 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.22 л.д.158-168);

- протокол выемки от 05.12.2018 года, согласно которому у свидетеля Свидетель №3 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.24 л.д. 197-199);

- протокол осмотра документов от 05.12.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 05.12.2018 в ходе выемки у свидетеля Свидетель №3 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что свидетелем Свидетель №3 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 50, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 2 192 700 рублей, выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у свидетеля Свидетель №3 документов показал, что 05.09.2016 директор ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. подписал с ней акт, согласно которому она свои обязательства по договору участия в долевом строительстве от 12.07.2016 в части оплаты стоимости строительства квартиры в размере 2 192 700 рублей выполнила в полном объеме. При этом установлено, что операция по поступлению от Свидетель №3 денежных средств в сумме 2 192 700 рублей в адрес ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.24.л.д.200-217);

- протокол выемки от 02.07.2019 года, согласно которому у свидетеля Свидетель №39 изъяты документы, касающиеся взаимоотношений его матери Потерпевший №50 с ООО «Новый Дом» (т.27 л.д. 66-68);

- протокол осмотра документов от 02.07.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 02.07.2019 в ходе выемки у свидетеля Свидетель №39 документы, касающиеся взаимоотношений его матери Потерпевший №50 с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что первоначальным участником долевого строительства Свидетель №11 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 60, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 2 050 000 рублей, выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у свидетеля Свидетель №39 документов показал, что 27.01.2015 первоначальный участник долевого строительства Свидетель №11 внес в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в сумме 2 050 000 рублей, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 4 на указанную сумму. 04.04.2016 директор ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. подписал с последним акт, согласно которому тот свои обязательства по договору участия в долевом строительстве от 19.01.2015 в части оплаты стоимости строительства квартиры № 60, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в размере 2 050 000 рублей выполнил в полном объеме. При этом установлено, что операция по поступлению от Свидетель №11 денежных средств в сумме 2 050 000 рублей в адрес ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.27 л.д. 69-85);

- протокол выемки от 07.08.2018 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №54 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.27 л.д. 232-236);

- протокол осмотра документов от 07.08.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 07.08.2018 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №54 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №54 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 68, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 1 672 800 рублей, выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №54 документов показал, что последняя свои обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 68 расположенной по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги в сумме 1 672 800 рублей, выполнила в полном объеме, внеся в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства:

- 22.07.2016 в сумме 900 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 111 на указанную сумму;

- 05.09.2016 в сумме 772 800 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 138 на указанную сумму.

При этом установлено, что вышеуказанные операции по поступлению от Потерпевший №54 денежных средств в общей сумме 1 672 800 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашли своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.27 л.д. 237-249);

- протокол выемки от 09.09.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №56 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.28 л.д. 56-59);

- протокол осмотра документов от 09.09.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 09.09.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №56 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №56 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 70, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 1 454 700 рублей, выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №56 документов показал, что 18.03.2016 директор ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. подписал с ней акт, согласно которому она свои обязательства по договору участия в долевом строительстве от 25.02.2016 в части оплаты стоимости строительства квартиры в размере 1 454 700 рублей выполнила в полном объеме. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №56 денежных средств в сумме 1 454 700 рублей в адрес ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.28 л.д. 60-71);

- протокол выемки от 02.08.2018 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №57 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.28 л.д. 147-149);

- протокол осмотра документов от 02.08.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 02.08.2018 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №57 документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшим Потерпевший №57 и его женой Потерпевший №59 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 73, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 3 750 000 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшего Потерпевший №57 документов показал, что 22.04.2016 его жена Потерпевший №59 внесла в кассу ООО «Новый Дом», денежные средства в сумме 750 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н на указанную сумму. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №59 денежных средств в сумме 750 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.28 л.д. 150-186);

- протокол выемки от 03.08.2018 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №60 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.29 л.д. 27-31);

- протокол осмотра документов от 03.08.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 03.08.2018 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №60 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №60 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 74, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 2 192 700 рублей, выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №60 документов показал, что 05.04.2016 последняя внесла в кассу ООО «Новый Дом», денежные средства в сумме 442 700 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 30 на указанную сумму. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №60 денежных средств в сумме 442 700 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.29 л.д. 32-50);

- протокол выемки от 19.07.2018 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №61 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.29 л.д. 67-68);

- протокол осмотра документов от 19.07.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 19.07.2018 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №61 документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшим Потерпевший №61 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 75, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 1 200 000 рублей, выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшего Потерпевший №61 документов показал, что 27.09.2016 директор ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. подписал с ним акт, согласно которому он свои обязательства по договору участия в долевом строительстве от 07.09.2016 в части оплаты стоимости строительства квартиры в размере 1 200 000 рублей выполнил в полном объеме. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №61 денежных средств в сумме 1 200 000 рублей в адрес ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.29 л.д. 69-74);

- протокол выемки от 20.11.2018 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №62 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.29 л.д. 143-145);

- протокол осмотра документов от 20.11.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 20.11.2018 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №62 документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что первоначальным участником долевого строительства Свидетель №13 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 77, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 1 672 800 рублей, выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшего Потерпевший №62 документов показал, что 09.03.2016 директор ООО «Новый Дом» Парамсон М.Г. подписал с первоначальным участником долевого строительства Свидетель №13 акт, согласно которому последний свои обязательства по договору участия в долевом строительстве от 11.02.2016 в части оплаты стоимости строительства квартиры № 77, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в размере 1 672 800 рублей выполнил в полном объеме. При этом установлено, что операция по поступлению от Свидетель №13 денежных средств в сумме 1 672 800 рублей в адрес ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.29 л.д. 146-158);

- протокол выемки от 10.10.2018 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №69 изъяты документы, касающиеся его и его тестя Свидетель №45 взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.31 л.д. 21-23);

- протокол осмотра документов от 10.10.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 10.10.2018 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №69 документы, касающиеся его и его тестя Свидетель №45 взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшим Потерпевший №69 и его тестем Свидетель №45 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 87, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 2 558 150 рублей, выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшего Потерпевший №69 документов показал, что он совместно с Свидетель №45 свои обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 87 расположенной по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги в сумме 2 558 150 рублей, выполнили в полном объеме, внеся в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства: 20.11.2015 в сумме 1 705 433 рубля, в подтверждение чего Потерпевший №69 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 88 на указанную сумму; 20.11.2015 в сумме 852 717 рублей, в подтверждение чего Свидетель №45 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 85 на указанную сумму. При этом установлено, что вышеуказанные операции по поступлению от Потерпевший №69 и Свидетель №45 денежных средств в общей сумме 2 558 150 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашли своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации. Однако в бухгалтерском учете ООО «Новый Дом» отражены операции, согласно которым 20.07.2016 от вышеуказанных лиц в кассу Общества поступили по 50 000 рублей от каждого, а всего на общую сумму 100 000 рублей (т.31 л.д.24-38);

- протокол выемки от 10.10.2018 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №72 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом» (т.32 л.д. 85-87);

- протокол осмотра документов от 10.10.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 10.10.2018 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №72 документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшим Потерпевший №72 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 94, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 1 745 137 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшего Потерпевший №72 документов показал, что 04.04.2016 последний внес в кассу ООО «Новый Дом», денежные средства в сумме 350 000 рублей, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 30 на указанную сумму. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №72 денежных средств в сумме 350 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.32 л.д.88-98);

- протокол выемки от 18.12.2018 года, согласно которому у свидетеля ФИО187 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.33 л.д. 25-26);

- протокол осмотра документов от 18.12.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 18.12.2018 в ходе выемки у свидетеля ФИО187 документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что свидетелем ФИО187 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 96, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 4 300 000 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у свидетеля ФИО187 документов показал, что 29.12.2015 последний внес в кассу ООО «Новый Дом», денежные средства в сумме 4 300 000 рублей, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 120 на указанную сумму, а также акт выполнения взаимных обязательств, согласно которому он в полном объеме выполнил свои обязательства по оплате стоимости строительства квартиры. При этом установлено, что операция по поступлению от ФИО187 денежных средств в сумме 4 300 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.33 л.д.27-38);

- протокол выемки от 15.10.2020 года, согласно которому у свидетеля Свидетель №42 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.36 л.д.196-198);

- протокол осмотра документов от 15.10.2020 года, согласно которому осмотрены изъятые 15.10.2020 в ходе выемки у свидетеля Свидетель №42 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что свидетелем Свидетель №42 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры №120, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 5 566 500 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у свидетеля Барановой Н.М. документов показал, что 08.09.2015 Свидетель №43, действуя в ее интересах внес в кассу ООО «Новый Дом», денежные средства в сумме 5 566 500 рублей, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 59 на указанную сумму. При этом установлено, что операция по поступлению от Свидетель №43 денежных средств в сумме 5 566 500 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.36 л.д.199-211);

- протокол выемки от 22.01.2019 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №91 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.38 л.д.206-208);

- протокол осмотра документов от 22.01.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 22.01.2019 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №91 документы, касающиеся взаимоотношений его с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшим Потерпевший №91 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 141, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 1 947 400 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшего Потерпевший №91 документов показал, что он совместно с женой ФИО190 свои обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 141 расположенной по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги в сумме 1 947 400 рублей, выполнили в полном объеме, внеся в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства: 20.11.2015 в сумме 973 700 рублей, в подтверждение чего ФИО190 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 86 на указанную сумму; 20.11.2015 в сумме 973 400 рублей, в подтверждение чего Потерпевший №91 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 87 на указанную сумму. При этом установлено, что вышеуказанные операции по поступлению от ФИО190 и Потерпевший №91 денежных средств в общей сумме 1 947 400 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашли своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации. Однако в бухгалтерском учете ООО «Новый Дом» отражены операции, согласно которым 20.07.2016 от вышеуказанных лиц в кассу Общества поступили по 50 000 рублей от каждого, а всего на общую сумму 100 000 рублей (т.38 л.д.209-243);

- протокол выемки от 10.10.2018 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №108 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.43 л.д.120-122);

- протокол осмотра документов от 10.10.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 10.10.2018 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №108 документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшим Потерпевший №108 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 163, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 1 150 000 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшего Потерпевший №108 документов показал, что 12.02.2016 последний внес в кассу ООО «Новый Дом», денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 9 на указанную сумму. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №108 денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.43 л.д.123-131);

- протокол выемки от 23.05.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №119 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.51 л.д.221-224);

- протокол осмотра документов от 23.05.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 23.05.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №119 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №119 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 78, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42 в сумме 1 000 000 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №119 документов показал, что она свои обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 78, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42 в сумме 1 000 000 рублей, выполнила в полном объеме, внеся в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства: 23.06.2017 в сумме 800 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н на указанную сумму; 25.08.2017 в сумме 100 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 135 на указанную сумму; 05.09.2017 в сумме 100 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 136 на указанную сумму. При этом установлено, что вышеуказанные операции по поступлению от Потерпевший №119 денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашли своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.51 л.д.225-237);

- протокол выемки от 01.04.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №120 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.52 л.д.29-31);

- протокол осмотра документов от 01.04.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 01.04.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №120 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №120 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 94, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, в сумме 1 000 000 рублей, выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №120 документов показал, что 29.06.2017 последняя внесла в кассу ООО «Новый Дом», денежные средства в сумме 562 805 рублей 78 копеек, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 117 на указанную сумму. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №120 денежных средств в сумме 562 805 рублей 78 копеек в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.52 л.д.32-45);

- протокол выемки от 14.11.2019 года, согласно которому в операционном офисе «ЦИК «Октябрьский» филиала № 6318 банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 51 изъяты документы, в том числе касающиеся, заключения в 2014 году кредитных договоров с Свидетель №109 на покупку квартир №№ 64 и 168, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось ООО «Новый Дом» (т.94 л.д. 99-102);

- протокол осмотра документов от 15.11.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 14.11.2019 в операционном офисе «ЦИК «Октябрьский» филиала № 6318 банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 51 документы, в том числе, касающиеся заключения в 2014 году кредитных договоров с Свидетель №109 на покупку квартир №№ 64 и 168, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось ООО «Новый Дом». Анализ изъятых в операционном офисе «ЦИК «Октябрьский» филиала № 6318 банка ВТБ (ПАО) документов следующее: 26.12.2014 Свидетель №109 в качестве первоначального взноса в счет оплаты стоимости строительства квартиры № 168, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, внесла в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в сумме 1 973 500 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 80 на указанную сумму; 26.12.2014 Свидетель №109 в качестве первоначального взноса в счет оплаты стоимости строительства квартиры № 64, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, внесла в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в сумме 1 977 500 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 80 на указанную сумму. При этом установлено, что операции по поступлению от Свидетель №109 вышеуказанных денежных средств в кассу ООО «Новый Дом» не нашли своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.94 л.д. 103-242);

- протокол выемки от 27.07.2018 года, согласно которому в Энгельсском отделении Управления Росреестра по Саратовской области изъяты дела правоустанавливающих документов в отношении регистрации имущественных прав на квартиры, расположенные в строящимся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги (т.109 л.д.5-13);

- протокол осмотра документов от 01.07.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 27.07.2018 в ходе выемки в Энгельсском отделении Управления Росреестра по Саратовской области дела правоустанавливающих документов в отношении регистрации имущественных прав на квартиры, расположенные в строящимся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги (т.109 л.д.14-232);

- протокол осмотра места происшествия от 21.09.2017, согласно которому в офисном помещении ООО «Новый Дом» по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22 обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности данной фирмы (т. 11 л.д. 102-108);

- протокол осмотра документов от 21.09.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 21.09.2017 в ходе осмотра места происшествия в офисе ООО «Новый Дом» по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 22 документы финансово-хозяйственной деятельности данной фирмы, а именно: договоры, заключенные ООО «Новый Дом» с контрагентами за 2014-2017 года; счета-фактуры и накладные на покупку товарно-материальных ценностей за 1-й и 2-й квартал 2017 года; отчеты кассира-операциониста ООО «Новый Дом» за 2014-2017 года; первичные кассовые документы ООО «Новый Дом» за период с января по июнь 2017 года; первичные кассовые документы ООО «Новый Дом» за 2015 год; первичные кассовые документы ООО «Новый Дом» за 2016 год; подшивка с копиями актов выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 за период с октября 2014 года по май 2017 года по объекту: многоквартирный дом по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги; подшивка с копиями актов выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 за период с декабря 2016 года по июль 2017 года по объекту: многоквартирный дом по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42 (т.110 л.д.24-121);

- протокол выемки от 21.04.2018, согласно которому в администрации Энгельского муниципального района Саратовской области изъята разрешительная документация на строительство жилого дома по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги (т. 110 л.д. 130-133);

- протокол осмотра документов от 10.07.2019, согласно которому осмотрена, изъятая 21.04.2018 в ходе выемки в администрации Энгельского муниципального района Саратовской области разрешительная документация на строительство жилого дома по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги (т. 110 л.д. 134-149);

- протокол выемки от 10.10.2018, согласно которому в МРИ ФНС № 19 по Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. Пономарева, д. 24, изъято регистрационное дело ООО «Новый Дом» (т. 110 л.д. 160-163);

- протокол осмотра документов от 10.07.2019, согласно которому осмотрено, изъятое в ходе выемки в МРИ ФНС № 19 по Саратовской области, по адресу: г. Саратов, ул. Пономарева, д. 24, регистрационное дело ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что в соответствии со свидетельством о государственной регистрации ООО «Новый Дом» зарегистрировано ИФНС России по Фрунзенскому району г. Саратова 05.07.2006; в соответствии с Уставом ООО «Новый Дом» директор является единоличным исполнительным органом, который действует без доверенности от имени предприятия; совершает сделки от имени предприятия; имеет право первой подписи финансовых документов; распоряжается имуществом предприятия; утверждает структуру и штаты предприятия, осуществляет прием на работу; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности предприятия; издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников предприятия (т. 110 л. д. 164-209);

- протокол обыска от 09.08.2018, согласно которому в офисном помещении ООО «Новый Дом» по адресу: г. Саратов, Вольский пер. д. 15, корпус 1, обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности данной фирмы, а также компьютерная техника (т. 111 л.д. 74-79);

- протокол осмотра документов от 19.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые 09.08.2018 в ходе обыска в офисном помещении ООО «Новый Дом» по адресу: г. Саратов, Вольский пер. д. 15, корпус 1, в том числе, договоры участия в долевом строительстве в отношении квартир и нежилых помещений, расположенных в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги (т. 111 л.д. 109-160);

- протокол осмотра документов от 18.10.2018, согласно которому осмотрены документы финансово-хозяйственные деятельности, изъятые 09.08.2018 в ходе обыска в офисном помещении ООО «Новый Дом» по адресу: г. Саратов, Вольский пер. д. 15, корпус 1, в том числе разрешительная документация на строительство жилых домов по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42. Кроме того, осмотром установлено, что приказом № 4 от 30.06.2014 утверждено штатное расписание ООО «Новый Дом», которым предусмотрена должность технического директора. Приказом № 3-П от 25.07.2014 технический директор ООО «Новый Дом» Лихачев В.И. назначен ответственным лицом за выполнение функции строительного контроля (т. 112 л.д. 1-198);

- протокол осмотра документов от 22.10.2018, согласно которому осмотрены документы финансово-хозяйственные деятельности, изъятые 09.08.2018 в ходе обыска в офисном помещении ООО «Новый Дом» по адресу: г. Саратов, Вольский пер. д. 15, корпус 1, в том числе, учредительные и регистрационные документы Общества, а также накладные и счета-фактуры контрагентов на поставку товарно-материальных ценностей в адрес ООО «Новый Дом» за период с января по март и с октября по ноябрь 2016 года. Осмотрены учредительные и регистрационные документы ООО «Новый Дом»: решение Учредителя ООО «Новый Дом» № 1 от 29.06.2006 о создании Общества; свидетельство о государственной регистрации юридического лица - ООО «Новый Дом» от 05.07.2006; свидетельство о постановке юридического лица – ООО «Новый Дом» на налоговый учет от 05.07.2006; устав ООО «Новый Дом», утвержденный решением № 1 от 11.10.2013, согласно которому директор является единоличным исполнительным органом Общества. Директор Общества: действует без доверенности от имени предприятия; совершает сделки от имени предприятия; издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников предприятия; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников Общества. Также осмотрены: приказ ООО «Новый Дом» № 1-К от 09.10.2013 в соответствии с которым обязанности директора возложены на Парамсона М.Г.; трудовой договор № 1/14 от 28.08.2014 между ООО «Новый Дом» и Парамсоном М.Г., в соответствии с которым последний, как руководитель Общества: является единоличным исполнительным органом; самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия; организует работу предприятия; действует без доверенности от имени предприятия; распоряжается имуществом предприятия; совершает сделки от имени предприятия; имеет право первой подписи финансовых документов; утверждает структуру и штаты предприятия, осуществляет прием на работу; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности предприятия; издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников предприятия. Также осмотрены: приказ № 8-К от 29.09.2016, в соответствии с которым технический директор ООО «Новый Дом» Лихачев В.И. переведен на должность директора с 29.09.2016; решение участника ООО «Новый Дом» № 4 от 16.06.2017, в соответствии с которым полномочия директора Общества с 19.06.2017 возложены на Парамсона М.Г.; приказ № 9-К от 05.12.2017, в соответствии с которым полномочия директора и главного бухгалтера ООО «Новый Дом» с 06.12.2017 возложены на Лихачева В.И. (т. 113 л.д. 1-58);

- протокол осмотра документов от 24.11.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы финансово-хозяйственные деятельности, изъятые 09.08.2018 в ходе обыска в офисном помещении ООО «Новый Дом» по адресу: г. Саратов, Вольский пер. д. 15, корпус 1, в том числе: денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НМ 6965876 до НМ 6965900; два ЭКЛЗ-К (электронная контрольная лента, защищенная); ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ФН-1"; печать ООО "РЕСПЕКТ"; печать ООО РСК "РИНКО; печать ООО "ПРОМИНСТРАХ"; печать ООО "Новый Дом"; электронное устройство "Kingston"; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от 8266976 до 8267000; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ 5528951 до НЕ 5529000; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НН 7312351 до НН 7312400; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НК 2878101 до НК 2878150; корешки денежных чеков с НМ 6965801 до НМ 6965825; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НК 2961351 до НК 2961400; банковская карта зеленого цвета ПАО "Сбербанк России", №, платежная система: "VISA Electron", имя держателя - "MOMENTUM R", срок действия 03/18; банковская карта "ВТБ24", №, платежная система: "VISA", имя держателя - "VISA CARDHOLDER", срок действия 12/19; банковская карта "ВТБ24", №, платежная система: "VISA", имя держателя - "VISA CARDHOLDER", срок действия 12/19; банковская карта "ВТБ24", №, платежная система: "VISA", имя держателя - "VISA CARDHOLDER", срок действия 12/19; банковская карта "ВТБ24", №, платежная система: "VISA", имя держателя - "VISA CARDHOLDER", срок действия 12/19; банковская карта "ВТБ24", №, платежная система: "VISA", имя держателя - "VISA CARDHOLDER", срок действия 12/19; банковская карта "ВТБ24", №, платежная система: "VISA", имя держателя - "VISA CARDHOLDER", срок действия 12/19; банковская карта "ВТБ24", №, платежная система: "VISA", имя держателя - "VISA CARDHOLDER", срок действия 12/19; банковская карта "Альфа Банк", №, платежная система: "MasterCard", имя держателя - "MAKSIM PARAMSON", срок действия 07/18; банковская карта "Альфа Банк", №, платежная система: "VISA", имя держателя - "MAKSIM PARAMSON OOO NOVIY DOM", срок действия 07/18 (т. 113 л.д. 60-81);

- протокол осмотра документов от 17.12.2018, согласно которому осмотрены документы финансово-хозяйственные деятельности, изъятые 09.08.2018 в ходе обыска в офисном помещении ООО «Новый Дом» по адресу: г. Саратов, Вольский пер. д. 15, корпус 1, в том числе, договора участия в долевом строительстве, заключенные ООО «Новый Дом» с участниками долевого строительства в отношении квартир и нежилых помещений, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, первичные кассовые документы ООО «Новый Дом» за период с января по сентябрь 2015 года, кассовая книга ООО «Новый Дом» за 2017 год, первичные кассовые документы ООО «Новый Дом» за период с апреля по август 2018 года, должностные инструкции сотрудников ООО «Новый Дом», акты выполненных работ по объекту: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, акты выполненных работ по объекту: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, акты освидетельствования скрытых работ, договора страхования гражданской ответственности застройщика – ООО «Новый Дом» с ООО «Проминстрах» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве в отношении квартир, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, накладные и счета-фактуры на поставку товарно-материальных ценностей в адрес ООО «Новый Дом» за период с апреля по июль 2015 года, накладные и счета-фактуры на поставку товарно-материальных ценностей в адрес ООО «Новый Дом» за период с июля по сентябрь 2016 года.

Осмотром установлено, что в соответствии с должностной инструкцией к непосредственным обязанностям директора ООО «Новый Дом», в том числе, относится: руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества; организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений, направление их деятельности на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов; организация обеспечения Общества всеми необходимыми материально-техническими условиями деятельности; разработка и утверждение штатного расписания Общества; решение вопросов, касающихся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности Общества; обеспечение сохранности материальных ценностей, принадлежащих Обществу; обеспечение соблюдения законности в деятельности Общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использования правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, обеспечения инвестиционной привлекательности Общества в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности; в соответствии с должностной инструкцией технический директор ООО «Новый Дом» относится к категории руководителей, к должностным обязанностям которых, в том числе, относится: снабжать техническую эксплуатацию оборудования и зданий; организовывать работу по приготовлению нужной технической документации необходимой для проведения строительных работ; организовывать планирование строительных ремонтных работ, регулировать их качество и сроки выполнения; проверять наличие строительных и ремонтных материалов, запасных частей и прочего при проведении работ, регулировать их рациональное использование; давать указания и распоряжения в отношении обязанностей, которые входят в его функциональные обязанности (т. 113 л.д. 103-224);

- протокол осмотра документов от 27.06.2019, согласно которому осмотрены документы финансово-хозяйственные деятельности, изъятые 09.08.2018 в ходе обыска в офисном помещении ООО «Новый Дом» по адресу: г. Саратов, Вольский пер. д. 15, корпус 1, в том числе, проектная и рабочая документация по объектам капитального строительства, расположенным по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42 (т. 114 л.д. 1-21);

- протокол осмотра предметов от 23.04.2019, согласно которому осмотрены семь системных блоков компьютеров, изъятых 09.08.2018 в ходе обыска в офисном помещении ООО «Новый Дом» по адресу: г. Саратов, Вольский пер. д. 15, корпус 1. В ходе осмотра находящиеся в системных блоках компьютеров жесткие диски с информацией извлечены и упакованы в отдельные конверты (т. 114 л.д. 33-50);

- протокол осмотра предметов от 31.07.2019, согласно которому осмотрены семь жестких дисков с информацией, извлеченных из системных блоков компьютеров, изъятых 09.08.2018 в ходе обыска в офисном помещении ООО «Новый Дом» по адресу: г. Саратов, Вольский пер. д. 15, корпус 1. В ходе осмотра установлено, что на трех жестких дисках обнаружены файлы характерные для базы данных программы «1С-Предприятие», которые скопированы на флэш-накопитель (т. 114 л.д. 53-55);

- протокол осмотра предметов от 09.08.2019, согласно которому осмотрен флэш-накопитель содержащий файлы базы данных программы «1С-Предприятие» ООО «Новый Дом» (т. 114 л.д. 59-62);

- протокол осмотра предметов от 14.08.2019, согласно которому осмотрен флэш-накопитель содержащий файлы базы данных программы «1С-Предприятие» ООО «Новый Дом». В ходе осмотра информация, находящаяся на флэш-накопителе скопирована на оптический диск формата DVD-R (т. 114 л.д. 64-67);

- протокол осмотра места происшествия от 14.08.2018, согласно которому осмотрен объект незавершенного строительства – строящийся жилой дом по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. Осмотром установлено, что строительство дома остановлено на уровне 21 этажа, из 25 запроектированных (т. 114 л.д. 69-109);

- протокол осмотра документов от 21.10.2018, согласно которому осмотрена исполнительная документация ООО «Новый Дом» по возведению жилого дома по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, обнаруженная и изъятая у Свидетель №127 в ходе осмотра места происшествия от 14.08.2018 (т. 114 л.д. 121-124);

- протокол осмотра места происшествия от 05.06.2019, согласно которому осмотрен объект незавершенного строительства – строящийся жилой дом по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42. Осмотром установлено, что строительство дома остановлено на уровне устройства свайного поля (т. 114 л.д.127-138);

- протокол обыска от 18.02.2019, согласно которому по месту фактического проживания Парамсона М.Г. по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты документы, в том числе, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом» (т. 114 л.д. 205-213);

- протокол осмотра документов от 28.03.2019, согласно которому осмотрены документы, изъятые 18.02.2019 в ходе обыска по месту фактического проживания Парамсона М.Г. по адресу: <адрес>, в том числе, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом» (т. 114 л.д. 226-241);

- протокол обыска от 30.01.2020, согласно которому по месту фактического проживания Парамсона М.Г. по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом», а также предметы, принадлежащие Парамсону М.Г. и Лихачеву В.И., в том числе, добытые преступным путем (т. 115 л.д. 24-183);

- протокол осмотра документов от 02.02.2020, согласно которому осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом», изъятые 30.01.2020 в ходе обыска по месту фактического проживания Парамсона М.Г. по адресу: <адрес>, в том числе, касающиеся поставки и дальнейшего использования строительного материала (т. 115 л.д. 184-222);

- протокол осмотра предметов от 26.05.2020, согласно которому осмотрены кассовые аппараты, изъятые 30.01.2020 в ходе обыска по месту фактического проживания Парамсона М.Г. по адресу: <адрес>, в том числе кассовые аппараты марки «VIKI Print 57ф» и «Меркурий-180К», зарегистрированные за ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что за весь период работы кассового аппарата «Меркурий-180К» с 27.08.2014 до 29.06.2017 проведено операций по поступлению денежных средств в кассу ООО «Новый Дом» на сумму 95 543 957 рублей 21 копейка, а за весь период работы кассового аппарата «VIKI Print 57ф» с 30.06.2017 до 23.04.2018 проведено операций по поступлению денежных средств в кассу ООО «Новый Дом» на сумму 1 159 001 рубль 12 копеек. Таким образом за период с 27.08.214 по 23.04.2018 официально в кассу ООО «Новый Дом» от участников долевого строительства поступило денежных средств на общую сумму 96 702 958 рублей 33 копейки (т. 116 л.д. 46-112);

- протокол выемки от 14.07.2020, согласно которому в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 61/69 изъята бухгалтерская отчетность ООО «Новый Дом» за 2014, 2015, 2016, 2018 года (т. 116 л.д. 130-135);

- протокол осмотра документов от 15.07.2020, согласно которому осмотрена, изъятая 14.07.2020 в ходе выемки в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 61/69 бухгалтерская отчетность ООО «Новый Дом» за 2014, 2015, 2016 и 2018 годы (т. 116 л.д. 136-137);

- протокол выемки от 23.10.2018, согласно которому у свидетеля Свидетель №4 изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом», в том числе договора участия в долевом строительстве в отношении квартир и нежилых помещений, расположенных в строящихся домах по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, застройщиком которых являлось ООО «Новый Дом» (т. 117 л.д. 123-125);

- протокол осмотра документов от 26.10.2018, согласно которому осмотрены, изъятые 23.10.2018 в ходе выемки у свидетеля Буртаева Д.С. документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом», в том числе договора участия в долевом строительстве в отношении квартир и нежилых помещений, расположенных в строящихся домах по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, застройщиком которых являлось ООО «Новый Дом» (т. 117 л.д. 126-160);

- заключение почерковедческой экспертизы № 4170 от 02 сентября 2019 года, согласно которому подписи от имени Парамсона М.Г., расположенные в представленных на исследование договорах участия в долевом строительстве, актах выполнения финансовых обязательств к договорам участия в долевом строительстве в отношении квартир и нежилых помещений, расположенных в жилом доме № 4, расположенном на земельном участке по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, а именно: договор участия в долевом строительстве от 23.06.2017 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №119 в отношении кв. № 78, договор участия в долевом строительстве от 28.06.2017 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №120, в отношении кв. № 94, акт выполнения финансовых обязательств от 23.10.2017 к договору участия в долевом строительстве от 28.06.2017 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №120 в отношении кв. № 94 – выполнены Парамсоном Максимом Геннадьевичем (т.98 л.д. 8-12);

- заключение почерковедческой экспертизы № 4282 от 23 сентября 2019 года, согласно которому подписи от имени Парамсона М.Г., расположенные в представленных на исследование договорах участия в долевом строительстве, актах выполнения финансовых обязательств к договорам участия в долевом строительстве в отношении квартир и нежилых помещений, расположенных в жилом доме, расположенном на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, а именно в договоре участия в долевом строительстве от 12.02.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №108 в отношении квартиры № 163, договоре участия в долевом строительстве от 19.01.2015 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №11 в отношении квартиры № 60, акте выполнения финансовых обязательств от 04.04.2016 к договору участия в долевом строительстве от 19.01.2015 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №11 в отношении квартиры № 60 – выполнены Парамсоном Максимом Геннадьевичем (т.98 л.д. 218-224);

- заключение почерковедческой экспертизы № 4281 от 23 сентября 2019 года, согласно которому подписи от имени Парамсона М.Г., расположенные в представленных на исследование договорах участия в долевом строительстве, актах выполнения финансовых обязательств к договорам участия в долевом строительстве в отношении квартир и нежилых помещений, расположенных в жилом доме, расположенном на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, а именно в договоре участия в долевом строительстве от 12.07.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №54 в отношении квартиры № 68, акте выполнения финансовых обязательств от 05.09.2016 к договору участия в долевом строительстве от 12.07.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №54 в отношении квартиры № 68, договоре участия в долевом строительстве от 25.02.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №56 в отношении квартиры № 70, акте выполнения финансовых обязательств от 18.03.2016 к договору участия в долевом строительстве от 25.02.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №56 в отношении квартиры № 70, договоре участия в долевом строительстве от 30.03.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №60 в отношении квартиры № 74, акте выполнения финансовых обязательств от 27.09.2016 к договору участия в долевом строительстве от 07.09.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №61 в отношении квартиры № 75, договоре участия в долевом строительстве от 11.02.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №13 в отношении квартиры № 77, акте выполнения финансовых обязательств от 09.03.2016 к договору участия в долевом строительстве от 11.02.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №13 в отношении квартиры № 77, акте выполнения финансовых обязательств от 02.12.2015 к договору участия в долевом строительстве от 20.11.2015 между ООО «Новый Дом» и ФИО542 и ФИО543 в отношении квартиры № 87, договоре участия в долевом строительстве от 13.10.2015 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №72 в отношении квартиры № 94, договоре участия в долевом строительстве от 15.12.2015 между ООО «Новый Дом» и ФИО187 в отношении квартиры № 96, акте выполнения финансовых обязательств от 29.12.2015 к договору участия в долевом строительстве от 15.12.2015 между ООО «Новый Дом» и ФИО187 в отношении квартиры № 96, договоре участия в долевом строительстве от 09.10.2014 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №42 в отношении квартиры № 120, акте выполнения финансовых обязательств от 08.09.2015 к договору участия в долевом строительстве от 09.10.2014 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №42 в отношении квартиры № 120 - выполнены Парамсоном Максимом Геннадьевичем (т.98 л.д. 234-239);

- заключение почерковедческой экспертизы № 4279 от 17 сентября 2019 года, согласно которому подписи от имени Парамсона М.Г. в представленных на исследование договорах участия в долевом строительстве, актах выполнения финансовых обязательств к договорам участия в долевом строительстве в отношении квартир и нежилых помещений, расположенных в жилом доме, расположенном на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, а именно в договоре участия в долевом строительстве от 11.01.2016 между ООО «Новый Дом» и ФИО165 в отношении квартиры № 3, в акте выполнения финансовых обязательств от 02.06.2016 к договору участия в долевом строительстве от 11.01.2016 между ООО «Новый Дом» и ФИО165 в отношении квартиры № 3, в договоре участия в долевом строительстве от 01.08.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №11 в отношении квартиры № 11, в акте выполнения финансовых обязательств от 19.08.2016 к договору участия в долевом строительстве от 01.08.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №11 в отношении квартиры № 11, в договоре участия в долевом строительстве от 27.01.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №16 в отношении квартиры № 18, в акте выполнения финансовых обязательств от 11.02.2016 к договору участия в долевом строительстве от 27.01.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №16 в отношении квартиры № 18, в договоре участия в долевом строительстве от 17.03.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №17 в отношении квартиры № 19, в договоре участия в долевом строительстве от 14.06.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №128 в отношении квартиры № 36, в акте выполнения финансовых обязательств от 10.08.2016 к договору участия в долевом строительстве от 14.06.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №128 в отношении квартиры № 36, в договоре участия в долевом строительстве от 12.07.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №3 в отношении квартиры № 50, в акте выполнения финансовых обязательств от 05.09.2016 к договору участия в долевом строительстве от 12.07.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №3 в отношении квартиры № 50 - выполнены Парамсоном Максимом Геннадьевичем (т.99 л.д. 9-15);

- заключение почерковедческой экспертизы № 4312 от 20 сентября 2019 года, согласно которому подписи от имени Парамсона М.Г., расположенные договоре участия в долевом строительстве от 17.12.2014 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №109 в отношении квартиры № 64, договоре участия в долевом строительстве от 17.12.2014 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №109 в отношении <адрес> - выполнены Парамсоном Максимом Геннадьевичем (т.99 л.д. 53-59);

- заключение почерковедческой экспертизы № 4311 от 17 сентября 2019 года, согласно которому подписи от имени Парамсона М.Г., расположенные в представленных на экспертизу документах: договорах участия в долевом строительстве, актах выполнения финансовых обязательств к договорам участия в долевом строительстве в отношении квартир и нежилых помещений, расположенных в жилом доме, расположенном на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, а именно в договоре участия в долевом строительстве от 08.04.2016, заключенном между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 13, в акте выполнения финансовых обязательств от 22.04.2016 к договору участия в долевом строительстве от 08.04.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 13, в договоре участия в долевом строительстве от 08.04.2016, заключенном между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 29, в акте выполнения финансовых обязательств от 22.04.2016 к договору участия в долевом строительстве от 08.04.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 29, в договоре участия в долевом строительстве от 08.04.2016, заключенном между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 30, в акте выполнения финансовых обязательств от 22.04.2016 к договору участия в долевом строительстве от 08.04.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 30, в договоре участия в долевом строительстве от 18.07.2016, заключенном между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 46, в акте выполнения финансовых обязательств от 20.07.2016 к договору участия в долевом строительстве от 18.07.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 46, в договоре участия в долевом строительстве от 18.07.2016, заключенном между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 116, в акте выполнения финансовых обязательств от 20.07.2016 к договору участия в долевом строительстве от 18.07.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 116, в договоре участия в долевом строительстве от 18.05.2016, заключенном между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 147, в акте выполнения финансовых обязательств от 24.05.2016 к договору участия в долевом строительстве от 18.05.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 147, в договоре участия в долевом строительстве от 08.04.2016, заключенном между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 148, в акте выполнения финансовых обязательств от 22.04.2016 к договору участия в долевом строительстве от 08.04.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 148, в договоре участия в долевом строительстве от 18.05.2016, заключенном между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 165, в акте выполнения финансовых обязательств от 24.05.2016 к договору участия в долевом строительстве от 18.05.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 165, в договоре участия в долевом строительстве от 08.04.2016, заключенном между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 166, в акте выполнения финансовых обязательств от 22.04.2016 к договору участия в долевом строительстве от 08.04.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 166, в договоре участия в долевом строительстве от 18.07.2016, заключенном между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 171, в акте выполнения финансовых обязательств от 20.07.2016 к договору участия в долевом строительстве от 18.07.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 171, в договоре участия в долевом строительстве от 18.05.2016, заключенном между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 173, в акте выполнения финансовых обязательств от 24.05.2016 к договору участия в долевом строительстве от 18.05.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 173 - выполнены Парамсоном Максимом Геннадьевичем (т.99 л.д. 68-73);

- заключение судебно-бухгалтерской экспертизы № 3909 от 25 октября 2019 года, согласно которому сумма денежных средств, оплаченная по договорам участия в долевом строительстве 25-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги каждым из участников долевого строительства за период с 01.01.2014 по 09.08.2018 составила 381 098 706,60 рублей, из них на расчетные счета ООО "Новый Дом" №, открытый в АО "Экономбанк", за период с 01.01.2014 по 09.08.2018, № 40702810029350000108, открытый в ФИЛИАЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", за период с 08.07.2015 по 09.08.2018, №, открытый в ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", за период с 08.09.2017 по 29.05.2018, №, открытый в Ф-Л "САМАРСКИЙ" ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", за период с 01.01.2014 по 08.09.2017, №, открытый Поволжский банк ПАО Сбербанк за период с 27.01.2016 по 09.08.2018 - 133 975 886,00 рублей, в кассу ООО "Новый Дом" - 79 230 876,02 рублей, путем взаимозачета - 167 891 944,58 рублей. Сумма денежных средств, оплаченная участниками долевого строительства, указанными в описательной части постановления от 09.08.2019 в кассу ООО «Новый Дом» наличными средствами согласно представленным на исследование копиям квитанций к ПКО, составила 73 707 913,00 рублей. Сумма денежных средств, поступивших (оприходованных) в кассу ООО «Новый Дом» от каждого из участников долевого строительства, указанного в описательной части постановления от 09.08.2019 по ДДУ в строительстве 25-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги за период с 01.01.2014 по 09.08.2018 согласно представленным документам составила 79 230 876,02 рублей (т.101 л.д. 125-159);

- заключение судебно-бухгалтерской экспертизы № 5966 от 30 декабря 2019 года, согласно которому:

Сумма денежных средств, оплаченная по договорам участия в долевом строительстве дома № 4, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 42 каждым из участников долевого строительства за период с 01.01.2016 по 09.08.2018 составила 23 514 559,22 рублей (гр. 19 стр. 162 Таблицы № 1), из них на расчетные счета ООО "Новый Дом" №, открытый в АО "Экономбанк", за период с 01.01.2016 по 09.08.2018, №, открытый в ФИЛИАЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", за период с 01.01.2016 по 09.08.2018, №, открытый в ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", за период с 08.09.2017 по 29.05.2018, №, открытый в Ф-Л "САМАРСКИЙ" ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", за период с 01.01.2016 по 08.09.2017, №, открытый Поволжский банк ПАО Сбербанк за период с 27.01.2016 по 09.08.2018 – 17 752 220,22 рублей (гр. 11 стр. 162 Таблицы № 1), в кассу ООО "Новый Дом" - 5 762 339,00 рублей (гр. 14 стр. 162 Таблицы № 1).

Сумма денежных средств, оплаченная участниками долевого строительства, указанными в описательной части постановления от 09.08.2019 в кассу ООО «Новый Дом» наличными средствами согласно представленным на исследование копиям квитанций к ПКО ООО «Новый Дом», составила 27 279 925,78 рублей.

Сумма денежных средств, поступивших (оприходованных) в кассу ООО «Новый Дом» от каждого из участников долевого строительства, указанного в описательной части постановления от 09.08.2019 по ДДУ в строительстве жилого дома № 4, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 42 за период с 01.01.2016 по 09.08.2018 согласно представленным документам составила 5 762 339,00 рублей.

Сумма разницы между суммой денежных средств, оплаченной наличными денежными средствами каждым участником долевого строительства жилого дома № 4, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 42, указанным в описательной части настоящего постановления, по договорам долевого участия в строительстве жилого дома № 4, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 42, согласно представленным на исследование квитанциям к приходным кассовым ордерам ООО «Новый Дом», и суммой денежных средств, внесенной (оприходованной) в кассу ООО «Новый Дом» за период 01.01.2016 по 08.09.2018 составила 25 561 075,78 рублей.

Сумма денежных средств, израсходованная с расчетных счетов ООО «Новый Дом № №, открытый в АО "Экономбанк", за период с 01.01.2014 по 09.08.2018, №, открытый в ФИЛИАЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ АО "АЛЬФА-БАНК", за период с 08.07.2015 по 09.08.2018, №, открытый в ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", за период с 08.09.2017 по 29.05.2018, №, открытый в Ф-Л "САМАРСКИЙ ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", за период с 01.01.2014 по 08.09.2017, №, открытый Поволжский банк ПАО Сбербанк за период с 27.01.2016 по 09.08.2018 составила 323 857 203,17 рубля (т.102 л.д. 16-107);

- заключение финансово-аналитической экспертизы № 3143 от 07 августа 2020 года, согласно которому:

Финансовое состояние ООО «Новый Дом» за период с 31.12.2014 по 31.12.2016, при условии, что суммы строки 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерских балансов ООО «Новый Дом» на 31.12.2014, на 31.12.2015, на 31.12.2016 соответствуют суммам обязательств ООО «Новый Дом» по договорам участия в долевом строительстве по состоянию на 31.12.2014, на 31.12.2015, на 31.12.2016, признано экспертами неудовлетворительным. В данном периоде ООО «Новый Дом» не располагает достаточным количеством активов, необходимых для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

По итогам проведенного коэффициентного анализа финансового состояния ООО «Новый Дом» за период с 31.12.2014 по 31.12.2016, при условии, что суммы строки 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерских балансов ООО «Новый Дом» на 31.12.2014, на 31.12.2015, на 31.12.2016 соответствуют суммам обязательств ООО «Новый Дом» по договорам участия в долевом строительстве по состоянию на 31.12.2014, на 31.12.2015, на 31.12.2016, следует отметить следующее:

- в течение всего исследуемого периода ООО «Новый Дом» испытывает дефицит свободных денежных средств для моментального погашения срочных обязательств,

- в течение исследуемого периода у ООО «Новый Дом» отсутствуют собственные оборотные активы и часть внеоборотных активов финансировалась за счет заемных источников, а также ООО «Новый Дом» испытывает острый дефицит собственных средств в источниках финансирования,

- в течение всего исследуемого периода у ООО «Новый Дом» было недостаточно средств для погашения всех своих обязательств в связи с тем, что на 31.12.2014, на 31.12.2015 и на 31.12.2016 коэффициент обеспеченности обязательств всеми его активами, и величина чистых активов вышли за пределы своих минимально допустимых значений.

Также, по состоянию на 31.12.2014, на 31.12.2015 и на 31.12.2016 в структуре балансов ООО «Новый Дом» имеется убыток по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Согласно сведениям бухгалтерских балансов ООО «Новый Дом» сумма активов ООО «Новый Дом» по состоянию на 31.12.2014, на 31.12.2015, на 31.12.2016, на 31.12.2018 составляла:

- по состоянию на 31.12.2014 сумма активов составляла 375 660 000 руб.,

- по состоянию на 31.12.2015 сумма активов составляла 491 740 000 руб.,

- по состоянию на 31.12.2016 сумма активов составляла 768 951 000 руб.,

- по состоянию на 31.12.2018 сумма активов составляла 0 руб (т.102 л.д. 156-166);

- заключение строительно-технической экспертизы № 4489 от 31 декабря 2019 года, согласно которому: стоимость выполненных строительных работ в ходе строительства здания многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги, д.1, на 3 квартал 2018 г. с учетом периода их проведения и НДС (18 %) составляет 219 622 234 рубля 48 копеек (двести девятнадцать миллионов шестьсот двадцать две тысячи двести тридцать четыре рубля 48 копеек) при условии применения экспертом в основе расчетов укрупненных нормативов цены строительства. Объем выполненных работ и объем использованных материалов, затраченных на строительство многоквартирного многоэтажного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги, соответствует объему выполненных работ и объему использованных материалов, отраженным в представленных актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 по указанному объекту, при условии, что объемы выполненных скрытых видов работ, соответствуют объемам работ указанным в представленной на экспертизу документации (т.103 л.д. 118-163);

- заключение специалиста, согласно которому при проведении геофизического георадарного обследования территории площадки строительства жилого дома № 4 по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42 обнаружено не менее 115 погребенных буронабивных свай. Местоположение свай соответствует проектной схеме свайного поля с точностью до 0,5 метра (т.104 л.д. 68-87);

- заключение строительно-технической экспертизы № 758 от 12 апреля 2020 года, согласно которому:

Стоимость фактически выполненных организацией ООО «Компания-7» и ИП «Мокеев И.А.» видов работ по объекту строительства – многоквартирный дом № 4 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, с учетом периода их проведения, при условии, что строительно-монтажные работы выполнялись подрядными организациями из строительного материала заказчика, объемы выполненных скрытых видов работ соответствуют объемам работ указанным в актах о приемке выполненных работ № 2 от 31.12.2016, № 1 от 16.03.2017, № 2 от 01.06.2017, № 3 от 10.07.2017, № 4 от 01.09.2017, № 5 от 14.09.2017, составляет 10 595 680,00 (десять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.

Сметная стоимость материалов, необходимых для устройства буронабивных свай в количестве 1189,233 м3 (объем бетона для устройства буронабивных свай, указанный в актах о приемке выполненных работ № 2 от 31.12.2016, № 1 от 16.03.2017, № 2 от 01.06.2017, № 3 от 10.07.2017, № 4 от 01.09.2017, № 5 от 14.09.2017), с учетом периода производства работ, составляет 8 174 199,84 (восемь миллионов сто семьдесят четыре тысячи сто девяносто девять) рублей 84 копейки, с учетом НДС 18%.

Сметная стоимость материалов, необходимых для устройства буронабивных свай в количестве 1259,7 м3 (объем бетона для устройства буронабивных свай, указанный в белой тетради с надписью «Книга для записей», а также в тетради с надписью «ABSTRACT COPYBOOC»), с учетом периода производства работ, составляет 8 834 492,44 (восемь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста девяносто два) рубля 44 копейки, с учетом НДС 18%.

Стоимость фактически выполненных организацией ООО «Мастер» видов работ по объекту строительства – многоквартирный дом № 4 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, с учетом периода их проведения, при условии, что объемы выполненных скрытых видов работ соответствуют объемам работ указанным в актах о приемке выполненных работ № 1 от 31.01.2017 и № 2 от 28.02.2017, составляет 3 525 030,03 (три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 03 копейки (с учетом стоимости материалов и НДС 18%).

Объем выполненных работ и объем использованных материалов, затраченных на строительство многоквартирного дома № 4 со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, соответствуют данным изложенным в актах о приемке выполненных работ, представленным на исследование, при условии, что:

- объемы выполненных скрытых видов работ соответствуют объемам работ, указанным в актах о приемке выполненных работ;

- эксперту предоставлен полный комплект актов о приемке выполненных работ, подрядчиком по которым являлась организация ООО «Мастер», производившая подготовительные работы и работы по планированию территории строительной площадки;

- на данной строительной площадке работы производили только следующие подрядные организации: ООО «Мастер», ООО «Компания-7» и ИП «Мокеев И.А.».

В ходе выполнения работ на объекте строительства – многоквартирный дом № 4 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, были выполнены виды и объемы работ, не отраженные в первично-учетной документации, перечень которых сведен в приложение № 13 данного заключения.

Сметная стоимость работ и материалов, не отраженных в первичной учетной документации, но выполненных на объекте строительства – многоквартирный дом № 4 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, составляет 689 769,71 (шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 71 копейку, с учетом, НДС 18% (Приложение № 13) (т.104 л.д. 108-143);

- вещественные доказательства:

- договор участия в долевом строительстве от 11.01.2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1 от 11.01.2016 г. на сумму 1 000 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 20.01.2016 г. на сумму 528 960 рублей, акт выполнения взаимных обязательств от 02.06.2016 года к договору участия в долевом строительстве от 11.01.2016 года, договор уступки права требования от 21.06.2016 года (т.13 л.д. 260-262, 266-267);

- договор участия в долевом строительстве от 01.08.2016 года, акт выполнения финансовых обязательств от 19.08.2016 года к договору участия в долевом строительстве от 01.08.2016 года (т.16 л.д.116-118);

- договор участия в долевом строительстве от 19.01.2015 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 3 от 27.01.2015 года, акт выполнения взаимных обязательств от 04.04.2016 к договору участия в долевом строительстве от 19.01.2015 года, договор уступки права требования от 16.03.2016 года, акт приема-передачи документов от 16.03.2016 года, акт выполнения взаимных обязательств от 26.03.2016 года, договор уступки права требования от 04.06.2016 года, акта приема-передачи документов по договору уступки права требования от 04.06.2016 года, акт зачета взаимных требований от 15.06.2016 года, акт сверки расчетов № 6958 от 22.11.2018 года (т.16 л.д.158-161);

- договор участия в долевом строительстве от 27.01.2016 года, акт выполнения взаимных обязательств от 11.02.2016 года к договору участия в долевом строительстве от 27.01.2016 (т.17 л.д.132-136);

- договор участия в долевом строительстве от 17.03.2016 года, который приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства и хранится под сохранной распиской у потерпевшей Потерпевший №17 (т.17 л.д.168-170);

- договор участия в долевом строительстве от 06 сентября 2016 года, акт от 15 сентября 2016 года о выполнении финансовых обязательств к договору участия в долевом строительстве от 06 сентября 2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 06 сентября 2016 года на сумму 1 290 000 рублей, договор страхования гражданской ответственности застройщика от 06 сентября 2016 года, заявление на страхование от 06 сентября 2016 года (т.18 л.д.93-95);

- копия договора участия в долевом строительстве от 14.06.2016 года, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 106 от 10.08.2016 года на сумму 1 672 800 рублей, копия акта выполненных финансовых обязательств от 10.08.2016 года, договор уступки права требования от 03.03.2018 года, акт приема-передачи документов от 03.03.2018 года (т.22 л.д.169-173);

- договор участия в долевом строительстве от 12.07.2016 года, акт от 05.09.2016 года выполнения финансовых обязательств к договору участия в долевом строительстве от 12.07.2016 года, договор уступки права требования от 11.07.2017 года, договор страхования №35-40605/013-2016г, заявление на страхование от 12.07.2016 года, копия платежного поручения № 315 от 18.07.2016 года (т.24 л.д.218-220);

- договор участия в долевом строительстве от 19.01.2015 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 4 от 27.01.2015 года на сумму 2 050 000 рублей, акт выполнения взаимных обязательств от 04.04.2016 года, договор уступки права требования от 12.05.2016 года, акт приема-передачи документов от 12.05.2016 года (т.27 л.д. 86-89);

- договор участия в долевом строительстве от 12.07.2016 года, заявление на страхование № 35-40605/014-2016 г., договор страхования № 35-40605/014-2016 г., платежное поручение № 314 от 18.07.2016 года на сумму 25 928 рублей (т.27 л.д.250-253);

- договор участия в долевом строительстве от 25.02.2016 года, договор страхования гражданской ответственности от 25.02.2016 года, акт выполнении взаимных обязательств от 18.03.2016 к договору участия в долевом строительстве от 25.02.2016 года (т.28 л.д. 72-75);

- договор участия в долевом строительстве от 20.04.2016 года, договор страхования ЗГО № 640401073-16, кредитный договор № 1652001/0313 от 20.04.2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 22.04.2016 года на сумму 750 000 рублей, акт выполнения взаимных обязательств от 27.04.2016 к договору участия в долевом строительстве от 20.04.216 года, расписка в получении документов на предоставление государственной и муниципальной услуги от 11.05.2016 года (т.28 л.д.187-191);

- договор участия в долевом строительстве от 30.03.2016 года, кредитный договор №1652001/0247 от 30.03.2016 года, платежное поручение № 3230 от 18.04.2016 года на сумму 1 750 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 30 от 05.04.2016 на сумму 442 700 рублей (т.29 л.д. 51-55);

- договор участия в долевом строительстве от 07.09.2016 года, акт выполнения финансовых обязательств от 27.09.2016 к договору участия в долевом строительстве от 07.09.2016 года (т.29 л.д.75-77);

- копия договора участия в долевом строительстве от 11.02.2016 года, акт выполнения взаимных обязательств от 09.03.2016 года к договору участия в долевом строительстве от 11.02.2016, договор уступки права требования от 13.10.2017 года (т.29 л.д.159-162);

- договор участия в долевом строительстве от 20.11.2015 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 88 от 20.11.2015 года на сумму 1 705 433 рубля, квитанция к приходному кассовому ордеру № 85 от 20.11.2015 года на сумму 852 717 рублей, акт от 02.12.2015 года выполнения взаимных обязательств к договору участия в долевом строительстве от 20.11.2015 года, договор страхования гражданской ответственности застройщика от 20.11.2015 года, доверенность от Свидетель №45 (т.31 л.д. 39-42);

- договор участия в долевом строительстве от 13 октября 2015 года, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» № 70 от 13.10.2015 на сумму 1 395 137 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» № 30 от 04.04.2016 на сумму 350 000 рублей, соглашение об исполнении решения суда от 13.10.2015 между ООО «Феникс-2010» и Потерпевший №72 (т.32 л.д.99-103);

- копия договора участия в долевом строительстве от 15.12.2015 года, копия акта выполнения взаимных обязательств от 29.12.2015 года к договору участия в долевом строительстве от 15.12.2015, квитанция к приходному кассовому ордеру № 120 от 29.12.2015 года на сумму 4 300 000 рублей, договор уступки права требования от 24.01.2017 года (т.33 л.д.39-41);

- договор участия в долевом строительстве от 09.10.2014 года, нотариальная доверенность № от 26.08.2015 года выданная Свидетель №42 на имя Свидетель №43, квитанция к приходному кассовому ордеру № 59 от 08.09.2015 года на сумму 5 566 500 рублей, акт выполнения взаимных обязательств от 08.09.2015 года к договору участия в долевом строительстве от 09.10.2014 года, договор уступки права требования от 10.09.2015 года (т.36 л.д.212-214);

- договор участия в долевом строительстве от 20 ноября 2015 года, договор ЗГО №640401141-15 от 20.11.2015, акт выполнения взаимных обязательств от 02.12.2015 к договору участия в долевом строительстве от 20.11.2015, квитанция к приходному кассовому ордеру № 86 от 20.11.2015 на сумму 973 700 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 87 от 20.11.2015 на сумму 973 700 рублей (т.38 л.д.242-245);

- договор участия в долевом строительстве от 12.02.2016 года, квитанция к приходному кассовом ордеру № 9 от 12.02.2016 года на сумму 1 000 000 рублей (т.43 л.д.132-135);

- договор участия в долевом строительстве от 23.06.2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 23.06.2017 года на сумму 800 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 135 от 25.08.2017 года на сумму 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 136 от 05.09.2017 года на сумму 100 000 рублей (т.51 л.д. 238-241);

- договор участия в долевом строительстве от 28.06.2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 117 от 29.06.2017 года на сумму 562 805 рублей 78 копеек, акт выполнения финансовых обязательств от 23.10.2017 года к договору участия в долевом строительстве от 28.06.2017 года, договор страхования № 35-138510/061-2017 года (т.52 л.д. 46-49);

- кредитное дело на имя Свидетель №109 по кредитному договору № 634/1152 – 0000871 от 17.12.2014 года, кредитное дело на имя Свидетель №109 по кредитному договору № 634/1152 – 0000872 от 17.12.2014 года (т.94 л.д. 243-244);

- дела правоустанавливающих документов о регистрации имущественных прав на 184 квартиры и 4 нежилых помещения, расположенные в строящимся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги (т.109 л.д.233-275);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 17.10.2018 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: - договоры, заключенные ООО «Новый Дом» с контрагентами за 2014-2017 года;

- счета-фактуры и накладные на покупку товарно-материальных ценностей за 1-й и 2-й квартал 2017 года

- отчеты кассира-операциониста ООО «Новый Дом» за 2014-2017 года;

- первичные кассовые документы ООО «Новый Дом» за период с января по июнь 2017 года;

- первичные кассовые документы ООО «Новый Дом» за 2015 год;

- первичные кассовые документы ООО «Новый Дом» за 2016 год;

- подшивка с копиями актов выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 за период с октября 2014 года по май 2017 года по объекту: многоквартирный дом по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги;

- подшивка с копиями актов выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 за период с декабря 2016 года по июль 2017 года по объекту: многоквартирный дом по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42 (т.110 л.д.122-124);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.07.2019 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств разрешительная документация на строительство многоэтажного жилого дома по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, а именно:

• разрешение на строительство № RU 64538101-64 от 07.07.2014, выданное ООО «Новый Дом»;

• заявление ООО «Новый Дом» о выдаче разрешения на строительство от 04.07.2014;

• копии учредительных и регистрационных документов ООО «Новый Дом»;

• копия договора купли-продажи земельного участка от 29.08.2013 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №4;

• копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от 07.10.2013 на ООО «Новый Дом» в отношении земельного участка площадью 2221 кв.м. (кадастровый номер 64:50:010512:55) по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги;

• градостроительный план на земельный участок площадью 2221 кв.м. (кадастровый номер 64:50:010512:55) по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги;

• проектная (рабочая) документация по строительству многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 2221 кв.м. (кадастровый номер 64:50:010512:55) по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги;

• копия положительного заключения негосударственной экспертизы № 64-1-2-0041-15, выданного ГАУ «Саратовский региональный центр экспертиз в строительстве» в отношении объекта капитального строительства: «многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Берег Волги в г. Энгельсе Саратовской области»;

• копия санитарно-эпидемиологической экспертизы № 3/03 от 14.04.2014 земельного участка площадью 2221 кв.м. (кадастровый номер 64:50:010512:55) по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги под строительство многоэтажного жилого дома (т.110 л.д.150-151);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.07.2019 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств регистрационное дело ООО «Новый Дом», которое приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательств и хранятся при уголовном деле (т. 110 л. д. 210);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25.09.2018 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств договоры участия в долевом строительстве, заключенные ООО «Новый Дом» с участниками долевого строительства в отношении квартир и нежилых помещений, расположенных в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги (т. 111 л.д. 161-162);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.12.2018 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств разрешительная документация по объекту капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Берег Волги в г. Энгельсе Саратовской области», разрешительная документация по объекту капитального строительства: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, жилой дом № 4 по ген. плану (1 очередь строительства) по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Чернышевского, д. 42», договора страхования гражданской ответственности застройщика – ООО «Новый Дом» с ООО «Региональная страховая компания» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве в отношении квартир, расположенных в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс ул. Берег Волги, договора страхования гражданской ответственности застройщика – ООО «Новый Дом» с ООО «Региональная страховая компания» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве в отношении квартир, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, папка с приказами ООО «Новый Дом» за период с 2013 года по 2018 год, папка синего цвета «Штатное расписание» ООО «Новый Дом», папка «книга покупок ООО «Новый Дом» за 2-й квартал 2016 года, папка «книга покупок ООО «Новый Дом» за период с апреля по август 2017 года, папка «книга покупок ООО «Новый Дом» за период с февраля 2015 года по декабрь 2016 года, папка с накладными ООО «Волжский кирпичный завод» на поставку ТМЦ в адрес ООО «Новый Дом» за период с апреля по сентябрь 2016 года, папку с накладными ЗАО «ПП ЖБК-3» на поставку ТМЦ в адрес ООО «Новый Дом» за декабрь 2014 года, папка белого цвета с накладными ООО «Покровский бетонный завод» на поставку ТМЦ в адрес ООО «Новый Дом» за период с октября по ноябрь 2014 года, папка с накладными ООО «Кронверк Бетон» на поставку ТМЦ в адрес ООО «Новый Дом» за ноябрь 2014 года, журнал буронабивных свай ЗАО «Барель» по устройству испытуемых буронабивных свай по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, журнал бетонных работ ЗАО «Барель» по устройству свай для проведения статических испытаний по ул. Берег Волги в г, Энгельсе Саратовской области, папка белого цвета с договорами займа, заключенными между ООО «Новый Дом» и Парамсоном М.Г. (т. 112 л.д. 199-202);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 22.10.2018 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств накладные и счета-фактуры на поставку товарно-материальных ценностей в адрес ООО «Новый Дом» за период с января по март, а также с октября по ноябрь 2016 года (т. 113 л.д. 59);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.03.2019 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств папка с учредительными и регистрационными документами ООО «Новый Дом», которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранятся под сохранной распиской у конкурсного управляющего ООО «Новый Дом» ФИО225 (т. 113 л.д. 59, 93-99);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 24.11.2018 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НМ 6965876 до НМ 6965900, два ЭКЛЗ-К (электронная контрольная лента, защищенная), ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ФН-1", печать ООО "РЕСПЕКТ", печать ООО РСК "РИНКО, печать ООО "ПРОМИНСТРАХ", электронное устройство "Kingston", денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от 8266976 до 8267000, денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НЕ 5528951 до НЕ 5529000, денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НН 7312351 до НН 7312400, денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НК 2878101 до НК 2878150, корешки денежных чеков с НМ 6965801 до НМ 6965825, денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НК 2961351 до НК 2961400, банковская карта зеленого цвета ПАО "Сбербанк России", №, платежная система: "VISA Electron", имя держателя - "MOMENTUM R", срок действия 03/18, банковская карта "ВТБ24", №, платежная система: "VISA", имя держателя - "VISA CARDHOLDER", срок действия 12/19, банковская карта "ВТБ24", №, платежная система: "VISA", имя держателя - "VISA CARDHOLDER", срок действия 12/19, банковская карта "ВТБ24", №, платежная система: "VISA", имя держателя - "VISA CARDHOLDER", срок действия 12/19, банковская карта "ВТБ24", №, платежная система: "VISA", имя держателя - "VISA CARDHOLDER", срок действия 12/19, банковская карта "ВТБ24", №, платежная система: "VISA", имя держателя - "VISA CARDHOLDER", срок действия 12/19, банковская карта "ВТБ24", №, платежная система: "VISA", имя держателя - "VISA CARDHOLDER", срок действия 12/19, банковская карта "ВТБ24", №, платежная система: "VISA", имя держателя - "VISA CARDHOLDER", срок действия 12/19, банковская карта "Альфа Банк", №, платежная система: "MasterCard", имя держателя - "MAKSIM PARAMSON", срок действия 07/18, банковская карта "Альфа Банк", №, платежная система: "VISA", имя держателя - "MAKSIM PARAMSON OOO NOVIY DOM", срок действия 07/18, печать ООО "Новый Дом", которая приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства и хранится под сохранной распиской у конкурсного управляющего ООО «Новый Дом» ФИО225 (т. 113 л.д. 82-83);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 27.07.2019 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств договоры участия в долевом строительстве, заключенные ООО «Новый Дом» с участниками долевого строительства в отношении квартир и нежилых помещений, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, первичные кассовые документы ООО «Новый Дом» за период с января по сентябрь 2015 года, кассовая книга ООО «Новый Дом» за 2017 год, первичные кассовые документы ООО «Новый Дом» за период с апреля по август 2018 года, должностные инструкции сотрудников ООО «Новый Дом», акты выполненных работ по объекту: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, акты выполненных работ по объекту: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, акты освидетельствования скрытых работ, договора страхования гражданской ответственности застройщика – ООО «Новый Дом» с ООО «Проминстрах» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве в отношении квартир, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, накладные и счета-фактуры на поставку товарно-материальных ценностей в адрес ООО «Новый Дом» за период с апреля по июль 2015 года, накладные и счета-фактуры на поставку товарно-материальных ценностей в адрес ООО «Новый Дом» за период с июля по сентябрь 2016 года (т. 113 л.д. 225-226);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 29.06.2019 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств проектная и рабочая документация по объекту капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Берег Волги в г. Энгельсе Саратовской области», проектная и рабочая документация по объекту капитального строительства: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, жилой дом № 4 по ген. плану (1 очередь строительства) по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Чернышевского, д. 42» (т. 114 л.д. 22-31);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 31.07.2019 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств жесткий диск марки «Seagate barracuda 7200.11», серийный номер 9SY1C04P, емкостью 160 Gb, жесткий диск марки «WD 5003AZEX», серийный номер WCC3F6YVRKZE, емкостью 500 Gb, жесткий диск марки «WD 5003AZEX», серийный номер WCC3FN0L99PE, емкостью 500 Gb (т. 114 л.д. 56);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 09.08.2019 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств флеш-накопитель «DTSWVIL KINGSTON 128Gb», содержащий файлы с базами данных «1С: Предприятие»» о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом» (т. 114 л.д. 63);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.10.2019 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств оптический диск DVD-R № 5217 403-R E E10558, содержащий файлы с базами данных «1С: Предприятие»» о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новый Дом» (т. 114 л.д. 68);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.08.2018 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств объект незавершенного строительства по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги (т. 114 л.д. 110-111);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 21.10.2018 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств вахтенный журнал крановщика за период с 12.01.2015 по 07.04.2015, вахтенный журнал крановщика за период с 08.04.2015 по 18.07.2015, вахтенных журнал крановщика за период с 20.07.2015 по 04.11.2015, вахтенный журнал крановщика за период с 05.11.2015 по 25.02.2016, вахтенный журнал крановщика за период с 04.04.2016 по 03.08.2016, накладные на поставку строительного материала (кирпич, бетон, арматура и т.д.) за период с 09.01.2017 по 15.02.2018, акты об изготовлении контрольных образцов бетона и раствора за период с 09.12.2017 по 10.04.2018, паспорта качества на бетон за период с 02.04.2015 по 10.04.2018, паспорта качества на строительные материалы (кирпич, лестничные марши, арматура и т.д.) за период с 09.04.2015 по 15.02.2018, журнал учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары (объект: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги), общий журнал работ № 1 (объект: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги), журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (объект: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги), журнал бетонных работ (объект: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги) (т. 114 л.д. 125);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.03.2019 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств договор купли-продажи 100% долей Уставного капитала ООО «Новый Дом» от 02.03.2017 между Парамсоном М.Г. и Лихачевой Т.Е. (т. 114 л.д. 242-243);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 30.01.2020 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств обнаруженные и изъятые в ходе обыска, проведенного 30.01.2020 по месту жительства Парамсона М.Г. по адресу: <адрес>:

Кухня: одностворчатая деревянную дверь белого цвета с узорами золотистого цвета, размером 0,8 м на 2,06 м.; люстра золотого цвета, состоящая из 8 секций; кухонный гарнитур (мебельная стенка); варочная панель марки «Smeg», 4 конфорочная; духовой шкаф марки «Smeg», модель F750POL, серийный номер s/n 50126, микроволновая печь марки «Midea»; электрический чайник марки «Smeg»; вытяжка марки «Elica»; стиральная машина марки «Smeg», модель - LSTA127, номер - 11980636110813310300; посудомоечная машина марки «Neff» с номером – S58M58X2RU/38; холодильник марки «Smeg», серийный номер 17518856030133260128; кондиционер марки «Panasonic»; кухонный стол и 6 металлических стульев; ноутбук розового цвета марки «Sony», серийный номер – 275164695000519.

Комната № 1 (зал): одностворчатая деревянную дверь белого цвета с узорами золотистого цвета, размером 0,8 м на 2,06 м.; 2 люстры золотого цвета, состоящие из 8 секций каждая; 4 светильника однорожковых золотого цвета; телевизор в корпусе черного цвета марки «Pioneer», размером 1,23 м на 0,72 м.; тумба цвета слоновой кости размером 2,77 м на 0,55 м.; ноутбук марки «Sony» серого цвета, модель – PCG – 7R4P, серийный номер – 28245261 5002426; лазерный принтер белого цвета марки «Samsung», модель ML-1615, серийный номер – 3B66BRJL600470W; акустическая система из 2 колонок марки «Sven», модель SPS – 702, входной мощностью 40 (2х20) Вт, серийный номер – SV1310FD08034; 2 шкафа цвета слоновой кости размером 1 м на 2 м., телефон-факс черного цвета марки «Panasonic», модель KX-FC965, серийный номер – 4FBWD029922; телефон факс - черного цвета марки «Panasonic», модель KX-FT26, серийный номер – 1ECFB013517; кондиционер марки «Panasonic»; диван цвета слоновой кости размером 3,15 м на 1,1 м.; аквариум размером 2,5 м на 0,7 м на 0,6 м., с подставкой; увлажнитель воздуха марки «Teco», модель – КФ 680, серийный номер: С3072076.

Комната № 2: одностворчатая деревянную дверь белого цвета с узорами золотистого цвета, размером 0,8 м на 2,06 м.; люстра круглой формы металлического цвета с 6 лампочками; 4 настенных светильника серебристого цвета; кондиционер марки «Panasonic»; телевизор черного цвета марки «Pioneer» размером 0,66 м на 1,03 м.; ДВД плеер марки ВВК, серийный номер VP1139360005691; 2 двухстворчатых шкафа цвета слоновой кости, размерами 1,13 м, на 2,1 м, на 0,6; 3 письменных стола размерами: размером - 1.30 м на 0,75 м на 0,6 м; два размером - 1,64 м на 0,75 м на 0,65 м; 2 односекционных шкафа размерами: 0,54 м на 2,10 м на 0,32 м.; кровать круглой формы.

Комната № 3: одностворчатая деревянную дверь белого цвета с узорами золотистого цвета, размером 0,8 м на 2,06 м.; люстра золотого цвета, состоящая из 7 секций; 3 настенных однорожковых светильника; кондиционер марки «Panasonic», 2 тумбы коричневого цвета размерами: 0,47 м на 0,66 м на 0,47 м.; тумба коричневого цвета размерами 2,58 м на 0,80 м на 0,4 м; 2 прикроватные тумбы цвета слоновой кости размерами: 0,52 м на 0,49 м на 0,40 м; кровать цвета слоновой кости размерами: 1,86 м на 2,20 м.; дверь цвета слоновой кости с зеркалом размером 0,6 м на 2,06 м.

Комната № 4: одностворчатую деревянную дверь цвета слоновой кости, размером 0,8 м на 2,06 м; 3 настенных светильника коричневого цвета в форме штурвала корабля; люстра коричневого цвета в форме штурвала корабля, состоящая из 8 секций; кондиционер марки «Panasonic»; письменный стол цвета «светлый дуб», размерами 1,15 м на 0,74 м на 0,55 м; 2 двухстворчатых шкафа цвета «светлый дуб», размерами 1,10 м на 2,30 м на 0,63 м; комод цвета «светлый дуб» размерами 0,85 м на 0,8 м на 0,52 м.; кровать цвета «светлый дуб» в форме корабля, размерами: 0,95 м на 2,89 м;

Комната № 5 (туалет и ванная комната): одностворчатая деревянная дверь цвета слоновой кости, размером 0,7 м на 2,07 м; люстра бронзового цвета на 5 рожков; душевая кабина, размером 0,75 м на 0,75 м; унитаз фирмы «Simas»; биде фирмы «Simas»; 2 одностворчатых шкафа светло-желтого цвета, размерами 0,43 м на 1,95 на 0,43 м; шкаф-умывальник, состоящий из 2 раковин овальной форм; столешница из камня с бронзовым смесителем, размерами 1,5 м на 0,88 м на 0,65 м; ванная марки «Kaldewei» со смесителем бронзового цвета, размерами 0,75 на 1,7 м;

Комната № 6 (туалет): одностворчатая деревянная дверь цвета слоновой кости, размером 0,6 м на 2,07 м; люстра из 5 рожков; душевая кабина размером 0,75 м на 0,75 м; настенная раковина марки «Hatria»; унитаз марки «Hatria».

Коридор: входная дверь размером 0,88 на 1,96 м; 4 круглых потолочных светильника; 1 люстра с 6 рожками; шкаф-купе трехстворчатый, размерами 2,40 м на 2,20 м на 0,65 м; диван черного цвета, размером 1,20 м на 0,6 м; музыкальный микшер марки «LTO», серийный номер – 6050027845; ДВД плеер марки «Harman/kardon», серийный номер – WA0022-24395; усилитель марки «Yamaha», серийный номер – У102482RT; сабвуфер марки «Qudral», артикул – 937 138; 1 музыкальная колонка марки Qudral», артикул SIGNO2000; 2 колонки марки «Cervin Vega», с серийными номерами – 004472, 0004475; счетная машина марки «Dors 750», серийный номер – 003678 (т. 115 л.д. 64-69);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 02.02.2020 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств паспорта на бетон ООО «Глобал-Бетон», а также товарно-транспортные накладные ООО «Глобал-Бетон» на поставку бетона в адрес ООО «Новый Дом» за период с 07 марта по 20 мая 2014 года, журнал движения строительного материала по объекту: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, журнал устройства буронабивных свай по объекту: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42 (т. 115 л.д. 223-224);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 26.05.2020 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств контрольно-кассовая машина марки «VIKI Print 57ф» с блоком питания, заводской номер № 0493006597, дата выпуска 18.01.17, инструкция налогового инспектора контрольно-кассовой машины «Вики Принт 57ф», руководство по эксплуатации контрольно-кассовой машины «Вики Принт 57ф», паспорт контрольно-кассовой машины «Вики Принт 57ф», заводской номер № 0493006597, контрольно-кассовая машина «Меркурий-180К», с блоком питания, заводской номер № 14401943, дата выпуска 04.14., зарегистрированные за ООО «Новый Дом» (т. 116 л.д. 113-114);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 15.07.2020 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Новый Дом» за 2014, 2015, 2016 и 2018 года, свидетельствующая о финансовом состоянии предприятия (т. 116 л.д. 138-210);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 27.10.2018 г., согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств договоры участия в долевом строительстве в отношении квартир и нежилых помещений, расположенных в строящихся домах по адресам: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги и г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, застройщиком которых являлось ООО «Новый Дом» (т. 117 л.д. 161);

- иные документы:

- решение Волжского районного суда г. Саратова от 01.06.2015 о взыскании с ООО «Феникс-2010» в пользу Потерпевший №72 денежных средств в сумме 1 345 137 рублей 50 копеек за неисполнение обязательств по договору займа № 19 от 17.01.2014 (т.32 л.д.128-129);

- копии документов, предоставленные КПК «Поволжское ОВК» по запросу от 15.01.2020, касающиеся взаимоотношений между данным кооперативом и Свидетель №49 в части предоставления последнему займов под залог квартир, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось ООО «Новый Дом». Анализ данных документов показал, что в период с 26 апреля 2016 года по 10 февраля 2017 года между КПК «Поволжское ОВК» и Свидетель №49 было заключено 5 договоров, согласно которым последнему в качестве займов было выдано денежных средств на общую сумму 18 485 000 рублей (т. 46 л.д. 68-236);

- заявление конкурсного управляющего ООО «Новый Дом» ФИО225 (КУСП № 12144 от 16.09.2020) о проведении проверки и привлечении к уголовной ответственности виновных лиц из числа руководителей ООО «Новый Дом», по факту того, что оплаченные участниками долевого строительства денежные средства ни в кассу, ни на расчетный счет ООО «Новый Дом» не поступили (т.59 л.д.10-12);

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» от 09.10.2015 на сумму 1 000 000 рублей, подтверждающая факт внесения Свидетель №57 денежных средств в кассу ООО «Новый Дом» в счет оплаты стоимости строительства квартиры № 98, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, по договору участия в долевом строительстве от 02.10.2015 (т.56 л.д.155);

- копия решения Арбитражного суда Саратовской области от 31.01.2019 о признании ООО «Новый Дом» несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении должника конкурсного производства (т. 61 л.д. 40-51);

- копии кадровых документов ООО «Новый Дом», предоставленные конкурсным управляющим Ивановым А.С., из которых следует, что в соответствии с приказом № 1-К от 09.10.2013 на Парамсона М.Г. возложены полномочия директора ООО «Новый Дом» с 09.10.2013. В соответствии с трудовым договором № 1/14 от 28.08.2014, заключенным между ООО «Новый Дом» и Парамсоном М.Г., как руководителем, последний является единоличным исполнительным органом; самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия; организует работу предприятия; действует без доверенности от имени предприятия; распоряжается имуществом предприятия; совершает сделки от имени предприятия; имеет право первой подписи финансовых документов; утверждает структуру и штаты предприятия, осуществляет прием на работу; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности предприятия; издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников предприятия. В соответствии с приказом № 8-К от 29.09.2016 технический директор ООО «Новый Дом» Лихачев В.И. переведен на должность директора с 29.09.2016. В соответствии с решением № 4 участников ООО «Новый Дом» от 16.06.2017 полномочия директора Общества с 19.06.2017 возложены на Парамсона М.Г. В соответствии с приказом № 9-К от 05.12.2017 на Лихачева В.И. возложены полномочия директора и главного бухгалтера ООО «Новый Дом» с 06.12.2017 (т. 61 л.д. 80-105);

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Новый Дом», открытому в АО АКБРиР «Экономбанк», предоставленная банком по запросу органов предварительного следствия, содержащая сведения о поступлении и расходовании денежных средств, собранных с участников долевого строительства за период с 01.01.2013 по 16.08.2018 (т. 64 л.д. 1-250, т. 65 л.д. 1-240);

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Новый Дом», открытому в ПАО Сбербанк, предоставленная банком по запросу органов предварительного следствия, содержащая сведения о поступлении и расходовании денежных средств, собранных с участников долевого строительства за период с 27.01.2016 по 20.08.2018 (т. 66 л.д. 1-12);

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Новый Дом», открытому в ПАО «Балтийский инвестиционный банк», предоставленная банком по запросу органов предварительного следствия, содержащая сведения о поступлении и расходовании денежных средств, собранных с участников долевого строительства за период с 06.12.2013 по 29.05.2018 (т. 66 л.д. 13-67);

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Новый Дом», открытому в АО «Альфа-Банк», предоставленная банком по запросу органов предварительного следствия, содержащая сведения о поступлении и расходовании денежных средств, собранных с участников долевого строительства за период с 08.07.2015 по 17.08.2018 (т. 66 л.д. 68-136).

Вина Лихачева В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также вина Парамсона М.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ (по факту хищения путем присвоения денежных средств ООО «Новый Дом», полученных от участников долевого строительства в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Лихачев В.И.) в полном объеме подтверждена следующими доказательствами:

- указанными выше показаниями представителя потерпевшего ООО «Новый Дом» ФИО225;

- показаниями потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №136, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым при изложенных в обвинительном заключении обстоятельствах они приобретали в ООО «Новый Дом» квартиры в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, передав денежные средства в указанной в обвинительном заключении сумме в адрес ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. Однако застройщик своих обязательств перед ними не выполнил, квартиру не предоставил, дом не достроил (т.14 л.д. 98-100, 127-130, 153-155, 165-167, 171-173, т.40 л.д.15-18);

- показаниями потерпевших Потерпевший №161, Потерпевший №163, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах они заключили с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. договоры участия в долевом строительстве в отношении квартир в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, застройщиком которой являлось ООО «Новый Дом». Потерпевшие заплатили указанные в обвинительном заключении суммы путем внесения в кассу ООО «Новый Дом». Свои обязательства по оплате стоимости квартиры они выполнили в части, указанной в обвинительном заключении, однако ООО «Новый Дом» свои обязательства перед ними не выполнило, многоквартирный жилой дом не достроило, квартиры не предоставило, чем причинило им существенный вред (т.52 л.д.62-64, 94-97, 209-211);

- указанными выше показаниями потерпевших Потерпевший №99, Потерпевший №145, Потерпевший №146, Потерпевший №150, Потерпевший №155, Потерпевший №156, Потерпевший №157, Потерпевший №162, а также представителя потерпевшего Потерпевший №153 – ФИО151;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №147, согласно которым в 2014 году она решила приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 42, застройщиком которого являлась организация, директором которой являлся Лихачев В.И., которому она лично передала денежные средства примерно в сумме 1 300 000 руб. Отношения были оформлены путем заключения договора займа. Дом так и не был достроен, в связи с чем Лихачев В.И. предложил ей взамен другую квартиру в г. Энгельсе с доплатой 244 200 руб., на что она согласилась и передала ему данные денежные средства. Отношения были оформлены дополнительным соглашением с ООО «Новый Дом». Взамен ей выдавались квитанции о получении денежных средств, подписанные Лихачевым В.И. Дом так и не был достроен, квартиру она не получила. Она попала в программу обманутых дольщиков, в рамках которой государство возместило ей материальный ущерб;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №148, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 08.12.2016 он заключил с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. договор замены стороны в обязательстве, по условиям которого переуступил в пользу данной фирмы право требования в отношении квартиры № 123, расположенной в строящемся доме по адресу: жилая группа № 6 в микрорайоне № 6 в Кировском районе г. Саратова, стоимость которой составляла 1 729 000 рублей. В тот же день между ним и ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. был заключен договор участия в долевом строительстве в отношении двух квартир: № 27, стоимостью 1 062 786 рублей и № 28, стоимостью 1 156 054 рубля, которые располагались в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, застройщиком которого являлось ООО «Новый Дом». 16.12.2016 между ним и ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. был подписан акт зачета взаимных требований, согласно которому у него перед ООО «Новый Дом» по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве осталась задолженность в сумме 489 240 рублей. По условиям договора участия в долевом строительстве данную сумму денег он должен был внести в кассу ООО «Новый Дом» до 30.12.2018. В день подписания договора, т.е. 16.12.2016 он в счет погашения задолженности по договору участия в долевом строительстве внес в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в сумме 90 000 рублей. 28.12.2016 он также внес в кассу ООО «Новый Дом» еще 65 000 рублей. Более он вносить деньги в кассу ООО «Новый Дом» не стал, т.к. на тот момент строительство дома находилось на начальной стадии. В дальнейшем, когда он увидел, что работы по строительству дома ведутся, 20.12.2017 внес в кассу ООО «Новый Дом» оставшиеся 334 240 рублей. Свои обязательства по оплате стоимости строительства двух квартир по договору участия в долевом строительстве, заключенному с ООО «Новый Дом», он выполнил в полном объеме на сумму 2 218 840 рублей. Однако ООО «Новый Дом» своих обязательств перед ним не выполнило, строительство дома не завершило, квартиры не предоставило, чем причинило ему существенный вред на сумму 2 218 840 рублей (т.48 л.д.57-60, 96-99, 121-123);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №152, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году он решил приобрести две квартиры в одном из строящихся домов по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 42. Перед заключением договора он приходил по адресу г. Саратов ул. Челюскинцев, д. 68 в офис ЗАО «Стройинтерсервис» для обсуждения возможности покупки квартиры на вышеуказанной площадке. При данной встрече присутствовали Лихачев В.И и Свидетель №6, которые пояснили, что ими планируется строительство домов на данной площадке, но разрешения на строительство пока нет, в связи с чем предложили ему прийти позже. Учитывая, что он намеревался приобрести квартиры на данной площадке, то продолжал поддерживать контакт, в основном с Лихачевым В.И. В какой-то момент Лихачев В.И. сказал, что разрешение на строительство дома получено, что он может прийти в офис и заключить договор. При этом Лихачев В.И. сказал, что в настоящее время офис фирмы располагается по ул. Новоузенская, г. Саратова. 12.12.2016 года он приехал в офис, где встретился с Лихачевым В.И., который пояснил, что застройщиком дома будет выступать ООО «Новый Дом». Из предоставленных вариантов он выбрал квартиру № 42 стоимостью 1 802 500 рублей, а также квартиру № 44 стоимостью 1 362 500 рублей, в отношении которых 12.12.2016 года между ним и ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. были заключены два договора участия в долевом строительстве. 24 марта 2017 года он вновь пришел в офис ООО «Новый Дом», где в счет оплаты стоимости строительства вышеуказанных квартир внес в кассу 3 165 000 рублей. Взамен ему были выданы две квитанции к приходным кассовым ордерам, два акта о взаимном выполнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве, из текста которых следовало, что он в полном объеме выполнил свои обязательства по обоим договорам. Несмотря на то, что он свои обязательства по договорам участия в долевом строительстве он выполнил в полном объеме, руководство ООО «Новый Дом» своих обязательств не выполнило, дом не достроило, квартиру не предоставило (т.49 л.д.137-141, 168-170);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №160, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году ее мать Потерпевший №159 решила приобрести для нее квартиру в строящемся доме на ул. Чернышевского, застройщиком которого выступало ООО «Феникс-2010». Из предложенных директором Лихачевым В.И. вариантов она с матерью выбрала 1-комнатную квартиру, стоимость которой составляла 826 150 рублей. 04.04.2014 года ее мать Потерпевший №159 заключила с ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. договор займа на сумму 826 150 рублей, которые были внесены в кассу ООО «Феникс-2010». 01 марта 2017 года она вместе с матерью приехала в офис на ул. Новоузенская г. Саратова, где располагалось ООО «Новый Дом», директором которой также являлся Лихачев В.И. По поводу смены застройщика Лихачев В.И. сказал, что ООО «Феникс-2010» обанкротилось, все документы были получены на ООО «Новый Дом», которое теперь будет осуществлять строительство дома. На тот момент они решили, что договор участия в долевом строительстве будет заключать она сама. Таким образом, 01.03.2017 в офисе ООО «Новый Дом» она заключила с ООО «Новый Дом» в лице Лихачева В.И. договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 75, расположенной в вышеуказанном строящемся доме, стоимостью 1 117 150 рублей. Перед подписанием договора Лихачев В.И. пояснил, что в связи с изменением плана дома изменился метраж квартир, в связи с чем изменилась цена квартиры в большую сторону. Они с Лихачевым В.И. договорились о том, что после завершения строительства дома они доплатят оставшуюся сумму. Кроме того, она оплатила сумму страховки 24 000 рублей, которые внесла в кассу ООО «Новый Дом». В мае 2017 года они вновь пришли в офис ООО «Новый Дом», где ее мать Потерпевший №159 и Лихачев В.И. подписали соглашение о расторжении договора займа. По условиям данного соглашения ее мать Потерпевший №159 якобы получила от ООО «Феникс-2010» денежные средства в сумме 826 150 рублей. Фактически никакой передачи денег не было. Вместо этого Лихачев В.И. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, согласно которой она якобы внесла в кассу ООО «Новый Дом» 850 125 рублей. В момент расторжения договора займа оригинал данного договора забрал Лихачев В.И., а экземпляр соглашения о расторжении договора займа вручен не был. Она считает, что обязательства перед ООО «Новый Дом» она выполнила в объеме уплаченных денежных средств. А руководство ООО «Новый Дом» свои обязательства не выполнило, многоквартирный жилой дом не достроило, квартиру не предоставило, чем причинило ей существенный вред на сумму 850 150 рублей (т.51 л.д.189-193, 198-200);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №159, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям потерпевшей Потерпевший №160 (т.51 л.д.138-141);

- указанными выше показаниями свидетелей Свидетель №49, Свидетель №50, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО9, ФИО8, Свидетель №126, Свидетель №118, Свидетель №127, Свидетель №128, Свидетель №125;

- показаниями свидетеля Свидетель №51, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году он обратился к директору ООО «Феникс-2010» Лихачеву В.И. с целью приобретения квартиры в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42. Между ним и ООО «Феникс-2010» был заключен договор займа. После подписания договора он внес в кассу ООО «Феникс-2010» наличными 836 000 рублей. Вместе с договором займа ему на руки была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Впоследствии выяснилось, что строительством дома занимается ООО «Новый Дом», в связи с чем Лихачев В.И. предложил ему заключить договор участия в долевом строительстве с ООО «Новый Дом», директором котого являлся также Лихачев В.И. Также Лихачев В.И. заверил его, что ранее внесенные им денежные средства в кассу ООО «Феникс-2010» будут учтены при заключении договора участия в долевом строительстве, и предложил произвести доплату за квартиру большей площадью, на что он согласился и выбрал квартиру № 35, стоимостью 1 199 000 рублей. Также необходимо было внести в кассу сумму страховки 25 000 руб. 23.12.2016 он приехал в офис ООО «Новый Дом», где между ним и Лихачевым В.И. как директором ООО «Феникс-2010» было подписано соглашение о расторжении ранее заключенного договора займа на сумму 836 000 рублей. По условиям данного соглашения он должен был получить от ООО «Феникс-2010» сумму займа в размере 836 000 рублей. Однако фактически никакого возврата денег не было. Лихачев В.И. сказал, что данная сумма будет учтена при расчете по договору участия в долевом строительстве, заключенному им с ООО «Новый Дом». После государственной регистрации договора участия в долевом строительстве он сразу же выставил данную квартиру на продажу, после чего реализовал ее Потерпевший №149 Для того что бы иметь возможность продать квартиру в строящемся доме ему была необходима справка от застройщика о том, что он свои обязательства по договору участия в долевом строительстве выполнил в полном объеме. На тот момент у него имелась задолженность перед ООО «Новый Дом» по оплате стоимости строительства квартиры. Собственных денег для погашения данной задолженности у него не было. В связи с этим он обратился к Лихачеву В.И. с просьбой выдать ему акт выполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве для того, чтобы продать квартиру, а из вырученных от продажи квартиры денег он бы погасил свои обязательства. Лихачев В.И. согласился и выдал соответствующий акт, датированный 08.02.2017, без фактического погашения им своих обязательств перед ООО «Новый Дом». Данный акт вместе с договором уступки права требования в отношении вышеуказанной квартиры, заключенным между ним и Потерпевший №149, был сдан в Управление Росреестра для государственной регистрации сделки. После сдачи документов на регистрацию Потерпевший №149 полностью рассчиталась с ним, передав наличными 1 225 000 рублей. Через несколько дней, возможно 22.02.2017, он приехал к Лихачеву В.И. в офис, где в кассу ООО «Новый Дом» внес наличными недостающую разницу в размере 338 000 рублей. Взамен ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» на всю сумму, т.е. на 1 199 000 рублей. При этом основную часть этих денег, а именно 836 000 рублей, он отдал Лихачеву В.И. еще в 2014 году при заключении договора займа с ООО «Феникс-2010» (т.48 л.д.224-232);

- показаниями свидетеля Свидетель №52, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него в собственности имеется квартира под № 5, расположенная по адресу: <адрес>. В этом же доме у него имелся гараж, который в начале 2017 года он решил продать. С ним связался Парамсон М.Г., который предложил ему вложить деньги в строительство жилого дома на ул. Чернышевского в г. Саратове, на что он согласился. Договор участия в долевом строительстве между ним и ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. и договор купли-продажи гаража между ним и Парамсоном М.Г. были заключены в один день. Денежные средства за гараж в сумме 400 000 рублей Парамсон М.Г. передал ему в день подписания договора купли-продажи. В дальнейшем данные денежные средства он использовал в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве. Согласно договору участия в долевом строительстве он приобрел имущественное право в отношении квартиры № 70, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, стоимостью 1 503 000 рублей, которые он внес в кассу ООО «Новый Дом» одним платежом. После внесения денег в кассу ООО «Новый Дом» между ним и Лихачевым В.И. был подписан акт выполнения взаимных обязательств, согласно которому он в полном объеме выполнил свои обязательства по договору участия в долевом строительстве. Через некоторое время он уступил право требования на данное имущество Потерпевший №158 (т.51 л.д.110-113, 115-119);

- показаниями свидетеля Свидетель №54, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июле 2019 года он заключил с Потерпевший №163 договор уступки права требования в отношении квартиры № 111, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42. Расчет за квартиру был произведен катером, который он продал Потерпевший №163 Стоимость квартиры и катера в договорах купли-продажи была указана одинаковая и не превышала 1 000 000 рублей (т.52 л.д.245-248);

- показаниями свидетеля Свидетель №56, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2017 году он решил приобрести недвижимость в строящемся доме, для чего обратился в ООО «Новый Дом», которое осуществляло строительство жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42. 01.06.2017 он заключил с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. два договора участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 150, стоимостью 1 250 000 рублей и № 158, стоимостью 1 247 500 рублей, а всего на общую сумму 2 497 500 рублей. После подписания договоров указанную сумму денег он внес наличными в кассу ООО «Новый Дом». Впоследствии он продал данные объекты недвижимости (т.53 л.д.209-215);

- показаниями свидетеля Свидетель №58, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2016-2017 годах она обратилась в ООО «Новый Дом» к мужу своей знакомой Лихачеву В.И. с целью пробрести квартиру в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42. 03.02.2017 она заключила с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. договор участия в долевом строительстве. Согласно договору стоимость квартиры составляла 1 500 000 рублей. 01 июня 2018 года она передала лично Лихачеву В.И. денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Взамен ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму, а также акт, согласно которому она в полном объеме выполнила свои обязательства по договору участия в долевом строительстве от 03.02.2017 (т.56 л.д.196-201, 236-240);

- показаниями свидетеля Свидетель №60, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в феврале 2014 года он приехал в офис ООО «Феникс-2010» с целью приобретения квартиры в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42. Директор Лихачева В.И. который подтвердил, что ООО «Феникс-2010» в 2014 году намерено приступить к строительству дома по данному адресу. Из предложенных вариантов квартир он выбрал двухкомнатную квартиру стоимостью 1 312 500 рублей. Он заключил с ООО «Феникс-2010» в лице Лихачева В.И. договор займа на сумму 1 312 500 рублей, которые он внес в кассу данной организации. 08.12.2016 Лихачев В.И. сказал ему, что он получил разрешение на строительство дома, но оно было оформлено на другую организацию, а именно ООО «Новый Дом», в которой он также является директором. Лихачев В.И. убедил его доплатить деньги за квартиру большей площадью, а также застраховать имущество на сумму 34 512 руб. Данные денежные средства он передал наличными Лихачеву В.И. в день подписания договора. Из предложенных вариантов он выбрал квартиру № 98, расположенную в вышеуказанном строящемся доме стоимостью 1 500 500 рублей, в отношении которой 08.12.2016 заключил с ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. договор участия в долевом строительстве. 20.12.2016 после государственной регистрации сделки он вновь приехал в офис ООО «Новый Дом», где встретился с Лихачевым В.И. с целью окончательного расчета за квартиру. В ходе данной встречи между ним и ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. было подписано соглашение о расторжении ранее заключенного в 2014 году договора займа на сумму 1 312 500 рублей. По условиям данного соглашения ООО «Феникс-2010» полностью вернуло ему всю сумму займа. Лихачев В.И. реально вернул ему наличными в офисе денежные средства в сумму 1 312 500 рублей. Данные денежные средства он тут же внес в кассу ООО «Новый Дом» вместе с принесенной с собой недостающей суммой денег в сумме 153 488 рублей. В счет подтверждения факта оплаты денежных средств ему на руки были выданы две квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 1 347 012 рублей и 153 488 рублей. 20.12.2016 между ним и ООО «Новый Дом» в лице Лихачева В.И. был подписан акт выполнения финансовых обязательств (т.57 л.д.30-37);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2017 году он обратился к своему знакомому Лихачеву В.И. с целью приобрести квартиру. Лихачев В.И. убедил его приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2/ул. Чернышевского д. 81/83, застройщиком которого выступло ООО «Новый Дом». 15.12.2017 между ним и ООО «Новый Дом» в лице Лихачева В.И. был заключен предварительный договор уступки права требования на вышеуказанную квартиру, стоимость которой составила 3 194 750 рублей. 23.12.2017 он вновь приехал в офис ООО «Новый Дом» и передал лично в руки Лихачеву В.И. наличными 3 194 750 рублей. Взамен ему были выдани квитанции на указанную сумму, подписанные Лихачевым В.И. Основной договор уступки права требования вышеуказанной квартиры был заключен только лишь 29.05.2018. Таким образом, свои обязательства по оплате стоимости квартиры им выполнены в полном объеме (т.117 л.д.206-209);

- показаниями свидетеля ФИО154, согласно которым в 2017-2018 гг. он приобрел три квартиры в ООО «Новый Дом», возглавляемое Лихачевым В.И. и Парамсоном М.Г., в строящихся домах в районе стадиона «Спартак» и в районе Улеши в г. Саратове. Оплата им производилась частично денежными средствами, частично – путем взаимозачета поставленных товаров (люстр). Общая стоимость квартир составила более 6 млн руб. Квартиры им были получены, претензий он не имеет.

Вину Лихачева В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также вину Парамсона М.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ (по факту хищения путем присвоения денежных средств ООО «Новый Дом», полученных от участников долевого строительства в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Лихачев В.И.) также подтверждают следующие доказательства:

- протокол выемки от 21.08.2018 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.14 л.д. 103-107);

- протокол осмотра документов от 27.08.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 21.08.2018 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1, документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №1 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 6, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 1 000 000 рублей, выполнены в полном объеме (т.14 л.д. 108-111);

- протокол выемки от 01.11.2018 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.14 л.д.135-137);

- протокол осмотра документов от 01.11.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 01.11.2018 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №1 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что 23.09.2015 потерпевшей Потерпевший №1 был заключен договор участия в долевом строительстве с ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. в отношении квартиры № 6, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, на сумму 1 433 400 рублей с рассрочкой платежа до ввода дома в эксплуатацию (т.14 л.д.138-149);

- протокол выемки от 28.10.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.14 л.д. 158-159);

- протокол осмотра документов от 28.10.2019 года, согласно которому осмотрено изъятое 28.10.2019 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1 дополнительное соглашение от 25.01.2018 к договору участия в долевом строительстве от 23.09.2015, заключенному ею с ООО «Новый Дом». Согласно данному дополнительному соглашению стоимость строительства квартиры № 6, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, установлена в размере 1 000 000 рублей. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №1 документов показал, что 01.06.2018 последняя внесла в кассу ООО «Новый Дом», денежные средства в сумме 300 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 40 на указанную сумму. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №1 денежных средств в сумме 300 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.14 л.д. 160-161);

- протокол выемки от 10.10.2018 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №136 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.40 л.д.23-24);

- протокол осмотра документов от 10.10.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 10.10.2018 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №136 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №136 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 140, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, в сумме 1 440 000 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №136 документов показал, что 20.12.2016 последняя внесла в кассу ООО «Новый Дом», денежные средства в сумме 300 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 188 на указанную сумму. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №136 денежных средств в сумме 300 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.40 л.д.25-51);

- протокол выемки от 26.11.2018 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №99 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.41 л.д.14-18);

- протокол осмотра документов от 26.11.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 26.11.2018 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №99 документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшим Потерпевший №99 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 2, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42 в сумме 1 800 000 рублей, выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшего Потерпевший №99 документов показал, что 16.03.2017 последний внес в кассу ООО «Новый Дом», денежные средства в сумме 50 000 рублей, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру б/н на указанную сумму. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №99 денежных средств в сумме 50 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.41 л.д.19-83);

- протокол выемки от 28.03.2019 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №145 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом» (т.47 л.д. 144-146);

- протокол осмотра документов от 28.03.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 28.03.2019 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №145 документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом». Анализ изъятых у потерпевшего Потерпевший №145 документов показал, что 06.12.2013 между ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. и Никулиным А.В. заключен договор займа на сумму 1 200 000 рублей, которые последний внес в кассу данной организации. 22.02.2017 между Потерпевший №145 и ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. заключен договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 20, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, стоимостью 1 090 000 рублей. При этом установлено, что Потерпевший №145 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.03.2017 на сумму 1 090 000 рублей, которые он фактически в кассу ООО «Новый Дом» не вносил (т.47 л.д. 147-163);

- протокол выемки от 14.03.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №146 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом» (т.47 л.д. 217-219);

- протокол выемки от 04.10.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №146 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом» (т.47 л.д. 240-241);

- протокол осмотра документов от 04.10.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 04.10.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №146 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом». Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №146 документов показал, что 12.09.2013 между ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. и Потерпевший №146 заключен договор займа на сумму 896 000 рублей, которые последняя внесла в кассу данной организации. 26.12.2016 между Потерпевший №146 и ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. заключен договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 22, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, стоимостью 1 055 000 рублей. Установлено, что Потерпевший №146 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» от 01.02.2017 на сумму 920 000 рублей, из которых последней фактически оплачено 24 000 рублей. При этом операция по поступлению от Потерпевший №146 денежных средств в сумме 24 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.47 л.д. 242-245);

- протокол выемки от 28.05.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №147 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.48 л.д. 15-18);

- протокол осмотра документов от 28.05.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 28.05.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №147 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №147 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 26, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, в сумме 1 620 808 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №147 документов показал, что 15.05.2017 последняя внесла в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в сумме 1 620 808 рублей, в подтверждение чего ей были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам № 85 на сумму 1 376 608 рублей и № 86 на сумму 244 200 рублей. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №147 15.05.2017 денежных средств в сумме 1 376 608 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.48 л.д. 19-34);

- протокол выемки от 06.12.2018 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №148 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.48 л.д. 67-69);

- протокол осмотра документов от 06.12.2018 года, согласно которому осмотрены изъятые 06.12.2019 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №148 документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшим Потерпевший №148 обязательства по оплате стоимости строительства квартир № 27, 28, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, в общей сумме 2 218 840 рублей выполнены в полном объеме (т.48 л.д. 70-91);

- протокол выемки от 24.01.2020 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №148 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.48 л.д. 108-112);

- протокол осмотра документов от 24.01.2020 года, согласно которому осмотрены изъятые 24.01.2020 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №148 документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшим Потерпевший №148 обязательства по оплате стоимости строительства квартир № 27, 28, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, в общей сумме 2 218 840 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшего Потерпевший №148 документов показал, что в счет оплаты стоимости строительства квартир № 27, 28, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, последний внес в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства на общую сумму 489 240 рублей, в подтверждение чего ему были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам от 16.12.2016 на сумму 90 000 рублей, от 28.12.2016 на сумму 65 000 рублей, № 384 от 20.12.2017 на сумму 334 240 рублей. При этом установлено, что операции по поступлению от Потерпевший №148 вышеуказанных денежных средств в кассу ООО «Новый Дом» не нашли своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.48 л.д. 113-116);

- протокол выемки от 03.03.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №149 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.48 л.д. 192-194);

- протокол осмотра документов от 03.03.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 03.03.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №149 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что первоначальным участником долевого строительства Свидетель №51 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 35, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, в сумме 1 199 000 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №149 документов показал, что 08.12.2016 между Свидетель №51 и ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. заключен договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 35, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, стоимостью 1 199 000 рублей. Установлено, что Свидетель №51 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 22.02.2017 на сумму 1 199 000 рублей, из которых последним фактически оплачено 363 000 рублей. При этом операция по поступлению от Свидетель №51 денежных средств в сумме 363 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.48 л.д. 195-210);

- протокол выемки от 01.08.2020 года, согласно которому у свидетеля Свидетель №51 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» (т.48 л.д. 234-236);

- протокол осмотра документов от 01.08.2020 года, согласно которому осмотрено изъятое 01.08.2020 в ходе выемки у свидетеля Свидетель №51 соглашение от 23.12.2016 о расторжении договора займа от 20.03.2014 на сумму 836 000 рублей, заключенное между последним и ООО «Феникс-2010» (т.48 л.д. 237-238);

- протокол выемки от 01.03.2019 года, согласно которому у Потерпевший №150 изъяты документы, касающиеся, ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом» (т.49 л.д. 38-40);

- протокол осмотра документов от 01.03.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 01.03.2019 в ходе выемки у Потерпевший №150 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом» (т.49 л.д. 41-63);

- протокол выемки от 22.04.2019 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №152 изъяты документы, касающиеся взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.49 л.д.144-146);

- протокол осмотра документов от 22.04.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 22.04.2019 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №152 документы, касающиеся взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшим Потерпевший №152 обязательства по оплате стоимости строительства квартир № 42, 44, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, в общей сумме 3 165 000 рублей, выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшего Потерпевший №152 документов показал, что 12.12.2016 между Потерпевший №152 и ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. заключены договора участия в долевом строительстве в отношении квартир №№ 42 и 44, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, на общую сумму 3 165 000 рублей. Установлено, что Потерпевший №152 выданы квитанции к приходным кассовым ордерам от 24.03.2017 на сумму 1 802 500 и на сумму 1 362 500 рублей. При этом операции по поступлению от Потерпевший №152 вышеуказанных денежных средств в кассу ООО «Новый Дом» не нашли своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.49 л.д.147-163);

- протокол выемки от 16.05.2019 года, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №153 - ФИО151 изъяты документы, касающиеся взаимоотношений его сына Потерпевший №153 с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом» (т.49 л.д.199-201);

- протокол осмотра документов от 16.05.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 16.05.2019 в ходе выемки у представителя потерпевшего Потерпевший №153 - ФИО151 документы, касающиеся взаимоотношений Потерпевший №153 с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом». Анализ изъятых у представителя потерпевшего Потерпевший №153 – ФИО151 документов показал, что 17.03.2014 между ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. и Потерпевший №153 заключен договор займа на сумму 926 100 рублей, которые последний внес в кассу данной организации. 20.12.2016 между Потерпевший №153 и ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. заключен договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 43, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, стоимостью 1 106 100 рублей. Установлено, что Потерпевший №153 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 24.01.2017 на сумму 950 100 рублей, из которых последним фактически оплачено 24 000 рублей. При этом операция по поступлению от Потерпевший №153 денежных средств в сумме 24 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.49 л.д.202-216);

- протокол выемки от 21.03.2019 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №154 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.50 л.д.22-24);

- протокол осмотра документов от 21.03.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 21.03.2019 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №154 документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что первоначальным участником долевого строительства Потерпевший №155 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 51, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, на сумму 1 152 300 рублей выполнены в полном объеме (т.50 л.д.25-34);

- протокол выемки от 18.07.2019 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №155 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом» (т.50 л.д.97-99);

- протокол осмотра документов от 18.07.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 18.07.2019 в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №155 документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшим Потерпевший №155 обязательства по оплате стоимости строительства квартир №№ 52, 91, 92, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Чернышевского, д. 42, в сумме 3 657 000 рублей, выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшего Потерпевший №154 и потерпевшего Потерпевший №155 документов показал, что 18.09.2013 между ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. и Потерпевший №155 заключен договор займа на сумму 3 135 000 рублей, которые последний внес в кассу данной организации. 08.02.2017 между Потерпевший №155 и ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. заключены четыре договора участия в долевом строительстве в отношении квартир №№ 51, 52, 91, 92, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, на общую сумму 4 809 300 рублей. Установлено, что Потерпевший №155 выданы четыре квитанции к приходным кассовым ордерам от 22.02.2017 на общую сумму 4 809 300 рублей, из которых последним фактически оплачено 1 674 300 рублей. При этом операция по поступлению от Потерпевший №155 денежных средств в сумме 1 674 300 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.50 л.д.100-136);

- протокол выемки от 27.06.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №156 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом» (т.50 л.д.183-185);

- протокол осмотра документов от 07.09.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 27.06.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №156 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №156 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 66, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, выполнены частично на сумму 1 519 500 рублей. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №156 документов показал, что 14.10.2014 между ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. и Потерпевший №156 заключен договор займа на сумму 1 485 000 рублей, которые последняя внесла в кассу данной организации. 15.12.2016 между Потерпевший №156 и ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. заключен договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 66, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, стоимостью 1 802 500 рублей. Установлено, что Потерпевший №156 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 26.01.2017 на сумму 1 519 500 рублей, из которых последней фактически оплачено 34 500 рублей. При этом операция по поступлению от Потерпевший №156 денежных средств в сумме 34 500 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.50 л.д.186-195);

- протокол выемки от 01.02.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №157 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом» (т.51 л.д.43-45);

- протокол осмотра документов от 01.02.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 01.02.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №157 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №157 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 67, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, выполнены частично на сумму 910 600 рублей (т.51 л.д.46-52);

- протокол выемки от 12.05.2020 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №157 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.51 л.д.64-65);

- протокол осмотра документов от 12.05.2020 года, согласно которому осмотрена изъятая 12.05.2020 в ходе выемки у потерпевшей Чубинской Е.Б. квитанция к приходному кассовому ордеру от 13.12.2016 на сумму 24 000 рублей, подтверждающая факт внесения последней в кассу ООО «Новый Дом» вышеуказанной суммы в счет оплаты стоимости строительства квартиры № 67, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №157 документов показал, что 07.04.2014 между ООО «Феникс-2010» в лице директора Лихачева В.И. и Потерпевший №157 заключен договор займа на сумму 886 600 рублей, которые последняя внесла в кассу данной организации. 13.12.2016 между Потерпевший №157 и ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. заключен договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 67, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, стоимостью 1 180 600 рублей. Установлено, что Потерпевший №157 выданы квитанции к приходным кассовым ордерам от 13.12.2016 на сумму 24 000 рублей и от 10.01.2017 на сумму 886 600 рублей, из которых последней фактически оплачено 24 000 рублей. При этом операция по поступлению от Потерпевший №157 денежных средств в сумме 24 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.51 л.д.66-68);

- протокол выемки от 19.10.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №158 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.51 л.д.90-91);

- протокол осмотра документов от 19.10.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 19.10.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №158 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что первоначальным участником долевого строительства Свидетель №52 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 70, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, в сумме 1 503 000 рублей, выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №158 документов показал, что 20.03.2017 между первоначальным участником долевого строительства Свидетель №52 и ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. заключен договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 77, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, стоимостью 1 503 000 рублей. Установлено, что Свидетель №52 обязательства по оплате стоимости строительства данной квартиры выполнены 03.04.2017 в полном объеме путем внесения в кассу ООО «Новый Дом» указанной суммы денег. При этом операция по поступлению от Свидетель №52 денежных средств в сумме 1 503 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.51 л.д.92-102);

- протокол выемки от 15.08.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №159 изъяты документы, касающиеся взаимоотношений ее дочери Потерпевший №160 с ООО «Новый Дом» (т.51 л.д.148-150);

- протокол осмотра документов от 15.08.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 15.08.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №159 документы, касающиеся взаимоотношений ее дочери Потерпевший №160 с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №160 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 75, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, выполнены частично на сумму 850 150 рублей. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №159 документов показал, что 01.03.2017 между Потерпевший №160 и ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. заключен договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 75, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, стоимостью 1 117 150 рублей. Установлено, что Потерпевший №160 выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 12.05.2017 на сумму 850 150 рублей, из которых последней фактически оплачено 24 000 рублей. При этом операция по поступлению от Потерпевший №160 денежных средств в сумме 24 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.51 л.д.151-163);

- протокол выемки от 30.05.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №161 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.52 л.д.71-74);

- протокол осмотра документов от 30.05.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 30.05.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №161 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №161 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 102, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, выполнены частично на сумму 650 000 рублей. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №161 документов показал, что 12.01.2017 последняя внесла в кассу ООО «Новый Дом», денежные средства в сумме 650 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 2 на указанную сумму. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №161 денежных средств в сумме 650 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.52 л.д.75-88);

- протокол выемки от 20.05.2019 года, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №162 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом» (т.52 л.д.113-116);

- протокол осмотра документов от 20.05.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 20.05.2019 в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №162 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Феникс-2010» и ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшей Потерпевший №162 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 103, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, в сумме 1 800 000 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшей Потерпевший №162 документов показал, что 13.12.2016 последняя внесла в кассу ООО «Новый Дом», денежные средства в сумме 34 512 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 13.12.2016 на указанную сумму. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №162 денежных средств в сумме 34 512 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.52 л.д.117-132);

- протокол выемки от 17.06.2019 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №163 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.52 л.д.218-221);

- протокол осмотра документов от 17.06.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 17.06.2019 в ходе у потерпевшего Потерпевший №163 документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что потерпевшим Потерпевший №163 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 111, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, в сумме 1 800 000 рублей выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у потерпевшего Потерпевший №163 документов показал, что 10.03.2017 последний внес в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.03.2017 на указанную сумму. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №163 денежных средств в сумме 1 800 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.52 л.д.222-238);

- протокол выемки от 25.10.2019 года, согласно которому у свидетеля Свидетель №58 изъяты документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.56 л.д.215-217);

- протокол осмотра документов от 25.10.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые 25.10.2019 в ходе выемки у свидетеля Свидетель №58 документы, касающиеся ее взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что свидетелем Свидетель №58 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 18, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.42, в сумме 1 500 000 рублей, выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у свидетеля Свидетель №58 документов показал, что 01.06.2018 последняя внесла в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 39 от 01.06.2018 на указанную сумму, а также акт выполнения взаимных обязательств, согласно которому она свои обязательства перед ООО «Новый Дом» по оплате стоимости строительства квартиры № 18, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, выполнила в полном объеме. При этом установлено, что операция по поступлению от Свидетель №58 денежных средств в сумме 1 500 000 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.56 л.д.218-231);

- протокол выемки от 18.07.2020 года, согласно которому у свидетеля Свидетель №60 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом» (т.57 л.д.39-42);

- протокол осмотра документов от 18.07.2020 года, согласно которому осмотрены изъятые 18.07.2020 в ходе выемки у свидетеля Свидетель №60 документы, касающиеся его взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что свидетелем Свидетель №60 обязательства по оплате стоимости строительства квартиры № 98, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, в сумме 1 500 500 рублей, выполнены в полном объеме. Анализ изъятых у свидетеля Свидетель №60 документов показал, что 20.12.2016 последний внес в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в общей сумме 1 500 500 рублей, в подтверждение чего ему были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам: № 189 от 20.12.2016 на сумму 153 488 рублей и б/н от 20.12.2016 на сумму 1 347 012 рублей, а также акт выполнения взаимных обязательств, согласно которому он свои обязательства перед ООО «Новый Дом» по оплате стоимости строительства квартиры № 98, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, выполнил в полном объеме. При этом установлено, что операция по поступлению от Свидетель №60 денежных средств в сумме 1 347 012 рублей в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.57 л.д.43-56);

- протокол выемки от 25.11.2020 года, согласно которому у свидетеля ФИО154 изъяты документы, касающиеся его взаимоотношений, а также взаимоотношений Свидетель №3 с ООО «Новый Дом» (т.121 л.д.105-108);

- протокол осмотра документов от 25.11.2020 года, согласно которому осмотрены изъятые 25.11.2020 в ходе выемки у свидетеля ФИО154 документы, касающиеся его и Свидетель №3 взаимоотношений с ООО «Новый Дом». Осмотром установлено, что ФИО153 обязательства по оплате стоимости квартиры № 79, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2/ул. Чернышевского, д. 81/83, в сумме 3 194 750 рублей, выполнены в полном объеме; Свидетель №3 обязательства по оплате стоимости квартир №№ 9, 14, 47, 76, 87, 88, 90, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2/ул. Чернышевского, д. 81/83, на общую сумму 15 501 619 рублей, выполнены в полном объеме.

Анализ изъятых у свидетеля ФИО154 документов показал, что:

- 22.12.2017 Свидетель №2 внес в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в сумме 3 194 750 рублей, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 87 от 22.12.2017 на указанную сумму, а также акт выполнения взаимных обязательств от 29.05.2018, согласно которому он свои обязательства перед ООО «Новый Дом» по оплате стоимости квартиры № 79, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2/ул. Чернышевского, д. 81/83, выполнил в полном объеме;

- 15.12.2017 Свидетель №3 внесла в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в сумме 2 612 500 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 85 от 15.12.2017 на указанную сумму, а также акт выполнения взаимных обязательств, согласно которому она свои обязательства перед ООО «Новый Дом» по оплате стоимости квартиры № 76, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2/ул. Чернышевского, д. 81/83, выполнила в полном объеме;

- 19.01.2018 Мишкинис Т.В. внесла в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в сумме 1 889 619 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 3 от 19.01.2018 на указанную сумму, а также акт выполнения взаимных обязательств, согласно которому она свои обязательства перед ООО «Новый Дом» по оплате стоимости квартиры № 87, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2/ул. Чернышевского, д. 81/83, выполнила в полном объеме;

- 19.01.2018 Свидетель №3 внесла в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в сумме 2 926 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 4 от 19.01.2018 на указанную сумму, а также акт выполнения взаимных обязательств, согласно которому она свои обязательства перед ООО «Новый Дом» по оплате стоимости квартиры № 88, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2/ул. Чернышевского, д. 81/83, выполнила в полном объеме;

- 01.02.2018 Свидетель №3 внесла в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в сумме 1 624 500 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 9 от 01.02.2018 на указанную сумму, а также акт выполнения взаимных обязательств, согласно которому она свои обязательства перед ООО «Новый Дом» по оплате стоимости квартиры № 90, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2/ул. Чернышевского, д. 81/83, выполнила в полном объеме;

- 01.02.2018 Свидетель №3 внесла в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в сумме 1 392 250 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 10 от 01.02.2018 на указанную сумму, а также акт выполнения взаимных обязательств, согласно которому она свои обязательства перед ООО «Новый Дом» по оплате стоимости квартиры № 9, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2/ул. Чернышевского, д. 81/83, выполнила в полном объеме;

- 01.02.2018 Свидетель №3 внесла в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в сумме 2 527 250 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 11 от 01.02.2018 на указанную сумму, а также акт выполнения взаимных обязательств, согласно которому она свои обязательства перед ООО «Новый Дом» по оплате стоимости квартиры № 14, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2/ул. Чернышевского, д. 81/83, выполнила в полном объеме;

- 01.02.2018 Свидетель №3 внесла в кассу ООО «Новый Дом» денежные средства в сумме 2 529 500 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 12 от 01.02.2018 на указанную сумму, а также акт выполнения взаимных обязательств, согласно которому она свои обязательства перед ООО «Новый Дом» по оплате стоимости квартиры № 47, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2/ул. Чернышевского, д. 81/83, выполнила в полном объеме;

При этом установлено, что операции по поступлению от ФИО154 и Свидетель №3 вышеуказанных денежных средств в кассу ООО «Новый Дом» не нашли своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т.121 л.д.109-142);

- вышеуказанный протокол выемки от 27.07.2018 года (т.109 л.д.5-13);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 01.07.2019 года (т.109 л.д.14-232);

- вышеуказанный протокол осмотра места происшествия от 21.09.2017 (т. 11 л.д. 102-108);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 21.09.2018 года (т.110 л.д.24-121);

- вышеуказанный протокол выемки от 21.04.2018 (т. 110 л.д. 130-133);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 10.07.2019 (т. 110 л.д. 134-149);

- вышеуказанный протокол выемки от 10.10.2018 (т. 110 л.д. 160-163);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 10.07.2019 (т. 110 л. д. 164-209);

- протокол обыска от 09.08.2018, согласно которому по месту фактического проживания Парамсона М.Г. по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты документы, в том числе, касающиеся взаимоотношений между Свидетель №3 и ООО «Новый Дом» (т. 111 л.д. 4-8);

- протокол осмотра документов от 12.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые 09.08.2018 в ходе обыска по месту фактического проживания Парамсона М.Г. по адресу: <адрес>, в том числе, касающиеся взаимоотношений между Свидетель №3 и ООО «Новый Дом» (т. 111 л.д. 13-59);

- вышеуказанный протокол обыска от 09.08.2018, согласно которому в офисном помещении ООО «Новый Дом» по адресу: г. Саратов, Вольский пер. д. 15, корпус 1, обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности данной фирмы, а также компьютерная техника (т. 111 л.д. 74-79);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 19.09.2018 (т. 111 л.д. 109-160);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 18.10.2018. Кроме того, в ходе осмотра изъятых документов обнаружен приходный кассовый ордер ООО «Новый Дом» б/н от 01.03.2017 на сумму 24 000 рублей, выписанный на имя Потерпевший №160 в счет оплаты стоимости строительства квартиры № 75, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42 по договору участия в долевом строительстве от 01.03.2017. При этом установлено, что операция по поступлению от Потерпевший №160 вышеуказанных денежных средств в кассу ООО «Новый Дом» не нашла своего отражения по бухгалтерскому учету данной Организации (т. 112 л.д. 1-198);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 22.10.2018 (т. 113 л.д. 1-58);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 24.11.2018 (т. 113 л.д. 60-81);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 17.12.2018 (т. 113 л.д. 103-224);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 27.06.2019 (т. 114 л.д. 1-21);

- вышеуказанный протокол осмотра предметов от 23.04.2019 (т. 114 л.д. 33-50);

- вышеуказанный протокол осмотра предметов от 31.07.2019 (т. 114 л.д. 53-55);

- вышеуказанный протокол осмотра предметов от 09.08.2019 (т. 114 л.д. 59-62);

- вышеуказанный протокол осмотра предметов от 14.08.2019 (т. 114 л.д. 64-67);

- вышеуказанный протокол осмотра места происшествия от 14.08.2018 (т. 114 л.д. 69-109);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 21.10.2018 (т. 114 л.д. 121-124);

- вышеуказанный протокол осмотра места происшествия от 05.06.2019 (т. 114 л.д.127-138);

- вышеуказанный протокол обыска от 18.02.2019 (т. 114 л.д. 205-213);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 28.03.2019 (т. 114 л.д. 226-241);

- вышеуказанный протокол обыска от 30.01.2020 (т. 115 л.д. 24-213);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 02.02.2020 (т. 115 л.д. 184-222);

- вышеуказанный протокол осмотра предметов от 26.05.2020 (т. 116 л.д. 46-112);

- вышеуказанный протокол выемки от 14.07.2020 (т. 116 л.д. 130-135);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 15.07.2020 (т. 116 л.д. 136-137);

- вышеуказанный протокол выемки от 23.10.2018 (т. 117 л.д. 123-125);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 26.10.2018 (т. 117 л.д. 126-160);

- заключение почерковедческой экспертизы № 4167 от 03 сентября 2019 года, согласно которому подписи от имени Лихачева В.И., расположенные в представленных на исследование договорах участия в долевом строительстве, актах выполнения финансовых обязательств к договорам участия в долевом строительстве в отношении квартир и нежилых помещений, расположенных в жилом доме № 4, расположенном на земельном участке по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, а именно: договор участия в долевом строительстве от 16.03.2017 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №99 в отношении кв. № 2, акт выполнения финансовых обязательств от 12.05.2017 к договору участия в долевом строительстве от 16.03.2017 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №99 в отношении кв. № 2, договор участия в долевом строительстве от 03.02.2017 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №58 в отношении кв. № 18, акт выполнения финансовых обязательств от 01.06.2018 к договору участия в долевом строительстве от 03.02.2017 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №58 в отношении кв. № 18, договор участия в долевом строительстве от 22.02.2017 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №145 в отношении кв. № 20, акт выполнения финансовых обязательств от 10.03.2017 к договору участия в долевом строительстве от 22.02.2017 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №145 в отношении кв. № 20, договор участия в долевом строительстве от 26.12.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №146 в отношении кв. № 22, договор участия в долевом строительстве от 21.04.2017 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №147 в отношении кв. № 26, акт выполнения финансовых обязательств от 15.05.2017 к договору участия в долевом строительстве от 21.04.2017 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №147 в отношении кв. № 26, договор участия в долевом строительстве от 08.12.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №148 в отношении кв. №№ 27 и 28, договор участия в долевом строительстве от 08.12.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №51 в отношении кв. № 35, акт выполнения финансовых обязательств от 08.02.2017 к договору участия в долевом строительстве от 08.12.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №51 в отношении кв. № 35, договор участия в долевом строительстве от 07.12.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №150 в отношении кв. № 36 – выполнены Лихачёвым В.И. (т.98 л.д. 22-27);

- заключение почерковедческой экспертизы № 4168 от 04 сентября 2019 года, согласно которому подписи от имени Лихачева В.И., расположенные в представленных на исследование договорах участия в долевом строительстве, актах выполнения финансовых обязательств к договорам участи в долевом строительстве в отношении квартир и нежилых помещений, расположенных в жилом доме № 4, расположенном на земельном участке по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, а именно договор участия в долевом строительстве от 12.12.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №152 в отношении кв. № 42, акт выполнения финансовых обязательств от 24.03.2017 к договору участия в долевом строительстве от 12.12.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №152 в отношении кв. № 42, договор участия в долевом строительстве от 20.12.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №153 в отношении кв. № 43, договор участия в долевом строительстве от 12.12.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №152 в отношении кв. № 44, акт выполнения финансовых обязательств от 24.03.2017 к договору участия в долевом строительстве от 12.12.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №152 в отношении кв. № 44, договор участия в долевом строительстве от 15.12.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №156 в отношении кв. № 66, договор участия в долевом строительстве от 13.12.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №157 в отношении кв. № 67, договор участия в долевом строительстве от 22.03.2017 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №52 в отношении кв. № 70, акт выполнения финансовых обязательств от 03.04.2017 к договору участия в долевом строительстве от 22.03.2017 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №52 в отношении кв. № 70, договор участия в долевом строительстве от 01.03.2017 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №160 в отношении кв. № 75, договор участия в долевом строительстве от 08.12.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №60 в отношении кв. № 98, акт выполнения финансовых обязательств от 20.12.2016 к договору участия в долевом строительстве от 08.12.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №60 в отношении кв. № 98 – выполнены Лихачёвым В.И. (т.98 л.д. 37-42);

- заключение почерковедческой экспертизы № 4535 от 27 сентября 2019 года, согласно которому подписи от имени Парамсона М.Г. в представленных на исследование актах выполнения финансовых обязательств к договору участия в долевом строительстве в отношении квартир и нежилых помещений, расположенных в жилом доме № 4, расположенном на земельном участке по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, а именно акте выполнения финансовых обязательств к договору участия в долевом строительстве от 01.06.2017 г. от 28.08.2017 г. между ООО «Новый Дом» и Свидетель №56 в отношении квартиры № 150; акте выполнения финансовых обязательств к договору участия в долевом строительстве от 01.06.2017 г. от 28.08.2017 г. между ООО «Новый Дом» и Свидетель №56 в отношении квартиры № 158 – выполнены Парамсоном М.Г. (т.98 л.д. 66-67);

- заключение почерковедческой экспертизы № 4165 от 10 сентября 2019 года, согласно которому подписи от имени Лихачева В.И., расположенные в документах, представленных на экспертизу, а именно в разделе «Застройщик» на лицевой стороне листа № 6 каждого договора: договора участия в долевом строительстве от 08.02.2017, заключенный между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155 в отношении кв. № 51; договора участия в долевом строительстве от 08.02.2017, заключенный между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155 в отношении кв. № 52, договора участия в долевом строительстве от 08.02.2017, заключенный между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155 в отношении кв. № 91, договора участия в долевом строительстве от 08.02.2017 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155, заключенный в отношении кв. № 92; в строке «Директор ООО «Новый Дом» в Приложениях № 1 к представленным договорам участия в долевом строительстве: договору участия в долевом строительстве от 08.02.2017, заключенный между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155 в отношении кв. № 51; договору участия в долевом строительстве от 08.02.2017, заключенный между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155 в отношении кв. № 52, договору участия в долевом строительстве от 08.02.2017, заключенный между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155 в отношении кв. № 91, договору участия в долевом строительстве от 08.02.2017 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155, заключенный в отношении кв. № 92; в строке «Директор ООО «Новый Дом» на лицевой стороне в каждом из представленных на экспертизу актах: акте выполнения финансовых обязательств от 22.02.2017 к договору участия в долевом строительстве от 08.02.2017 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155 в отношении кв. № 51; акте выполнения финансовых обязательств от 22.02.2017 к договору участия в долевом строительстве от 08.02.2017 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155 в отношении кв. № 52; акте выполнения финансовых обязательств от 22.02.2017 к договору участия в долевом строительстве от 08.02.2017 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155 в отношении кв. № 91; акте выполнения финансовых обязательств от 22.02.2017 к договору участия в долевом строительстве от 08.02.2017 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155 в отношении кв. № 92 – выполнены Лихачёвым Владимиром Ивановичем (т.98 л.д. 77-80);

- заключение почерковедческой экспертизы № 5346 от 08 ноября 2019 года, согласно которому подписи от имени Лихачева В.И., расположенные в представленных на экспертизу документах, а именно в разделе «Застройщик» на лицевой стороне листа № 6 договора участия в долевом строительстве от 03.02.2017, заключенный между ООО «Новый Дом» и ФИО544; в строке «Директор ООО «Новый Дом» на лицевой стороне - Приложения № 1 к договору участия в долевом строительстве от 03.02.2017 г. (лист № 7 договора участия в долевом строительстве от 03.02.2017, заключенный между ООО «Новый Дом» и ФИО545); в строке «Главный бухгалтер» в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» № 39 от 01.06.2018 на сумму 1 500 000 рублей; в строке «Директор ООО «Новый Дом»» в акте выполнения финансовых обязательств от 01.06.2018 г. к договору участия в долевом строительстве от 03.02.2017 г.; в строке «Директор» в заявлении на страхование № от 03.02.2017; в разделе «Страхователь» на лицевой стороне второго листа в договоре страхования (полис); № страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (дата выдачи договора страхования от 03.02.2017); – выполнены Лихачёвым Владимиром Ивановичем (т.98 л.д. 132-135);

- заключение почерковедческой экспертизы № 2400 от 08 июня 2020 года, согласно которому подписи от имени Лихачева В.И. в представленных на исследование документах, а именно квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» № 85 от 15.05.2017 на сумму 1 376 608 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» № 86 от 15.05.2017 на сумму 244 200 рублей – выполнены Лихачёвым Владимиром Ивановичем (т.98 л.д. 143-146);

- заключение почерковедческой экспертизы № 2451 от 05 июня 2020 года, согласно которому подпись от имени Лихачева В.И., расположенная в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» б/н от 12.05.2017 на сумму 850 150 рублей, выполнена Лихачёвым Владимиром Ивановичем (т.98 л.д. 154-155);

- заключение почерковедческой экспертизы № 3338 от 11 августа 2020 года, согласно которому подписи от имени Лихачева В.И. в представленных на исследование документах, а именно в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» № 384 от 20.12.2017 на сумму 334 240 рублей, в акте выполнения финансовых обязательств от 20.12.2017 к договору участия в долевом строительстве от 08.12.2016, выполнены Лихачёвым Владимиром Ивановичем (т.98 л.д. 164-167);

- заключение почерковедческой экспертизы № 3337 от 11 августа 2020 года, согласно которому подпись от имени Лихачева В.И. в представленном на исследование акте выполнения финансовых обязательств к договору участия в долевом строительстве от 08.12.2016 в отношении квартиры № 35, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42, выполнена Лихачёвым Владимиром Ивановичем (т.98 л.д. 177-180);

- заключение почерковедческой экспертизы № 4373 от 30 сентября 2019 года, согласно которому подписи от имени Лихачева В.И., расположенные в договоре участия в долевом строительстве от 19.12.2016 между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №136 в отношении квартиры № 140, акте выполнения финансовых обязательств от 26.01.2017 к договору участия в долевом строительстве от 16.01.2017 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 99 - выполнены Лихачёвым Владимиром Ивановичем (т.99 л.д. 84-90);

- заключение почерковедческой экспертизы № 4372 от 20 сентября 2019 года, согласно которому подписи от имени Лихачева В.И., расположенные в представленных на исследование договорах участия в долевом строительстве, актах выполнения финансовых обязательств к договорам участия в долевом строительстве в отношении квартир и нежилых помещений, расположенных в жилом доме, расположенном на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, а именно в договоре участия в долевом строительстве от 10.11.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 45, акте выполнения финансовых обязательств от 11.11.2016 к договору участия в долевом строительстве от 10.11.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 45, договоре участия в долевом строительстве от 10.11.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 85, акте выполнения финансовых обязательств от 11.11.2016 к договору участия в долевом строительстве от 10.11.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 85, договоре участия в долевом строительстве от 19.10.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 108, акте выполнения финансовых обязательств от 21.10.2016 к договору участия в долевом строительстве от 19.10.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 108, договоре участия в долевом строительстве от 19.10.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 133, акте выполнения финансовых обязательств от 21.10.2016 к договору участия в долевом строительстве от 19.10.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 133, договоре участия в долевом строительстве от 10.11.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении <адрес>, акте выполнения финансовых обязательств от 11.11.2016 к договору участия в долевом строительстве от 10.11.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 142, договоре участия в долевом строительстве от 10.11.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 155, акте выполнения финансовых обязательств от 11.11.2016 к договору участия в долевом строительстве от 10.11.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 155, договоре участия в долевом строительстве от 19.10.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 158, акте выполнения финансовых обязательств от 21.10.2016 к договору участия в долевом строительстве от 19.10.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 158, договоре участия в долевом строительстве от 19.10.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 164, акте выполнения финансовых обязательств от 21.10.2016 к договору участия в долевом строительстве от 19.10.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 164, договоре участия в долевом строительстве от 10.11.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 179, акте выполнения финансовых обязательств от 11.11.2016 к договору участия в долевом строительстве от 10.11.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 179, договоре участия в долевом строительстве от 10.11.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 180, акте выполнения финансовых обязательств от 11.11.2016 к договору участия в долевом строительстве от 10.11.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 180, договоре участия в долевом строительстве от 19.10.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 181, акте выполнения финансовых обязательств от 21.10.2016 к договору участия в долевом строительстве от 19.10.2016 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 181, договоре участия в долевом строительстве от 07.02.2017 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 183, акте выполнения финансовых обязательств от 09.02.2017 к договору участия в долевом строительстве от 07.02.2017 между ООО «Новый Дом» и Свидетель №49 в отношении квартиры № 183 - выполнены Лихачёвым Владимиром Ивановичем (т.99 л.д. 99-102);

- заключение почерковедческой экспертизы № 5345 от 08 ноября 2019 года, согласно которому подпись от имени Лихачева В.И., расположенная в разделе «Застройщик» на лицевой стороне в представленном на экспертизу дополнительном соглашении № 1 к договору участия в долевом строительстве от 23.09.2015 г. от 25.01.2018, заключенном между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №1, выполнена Лихачёвым Владимиром Ивановичем (т.99 л.д. 110-111);

- заключение почерковедческой экспертизы № 5368 от 03 декабря 2020 года, согласно которому подписи от имени Лихачева В.И. в представленных на исследование документах, а именно предварительном договоре уступки права требования от 14.12.2017 в отношении квартиры № 79; квитанции к приходному кассовому ордеру № 87 от 22.12.2017 на сумму 3 194 750 рублей; договоре уступки права требования от 29.05.2018 в отношении квартиры № 79; акте выполнения финансовых обязательств от 29.05.2018 в отношении квартиры №79; договоре уступки права требования от 20.11.2017 в отношении квартиры № 14; квитанции к приходному кассовому ордеру № 11 от 01.02.2018 на сумму 2 527 250 рублей; договоре уступки права требования от 20.11.2017 в отношении квартир №№ 47 и 76; квитанции к приходному кассовому ордеру № 85 от 15.12.2017 на сумму 2 612 500 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру № 12 от 01.02.2018 на сумму 2 529 500 рублей; акте выполнения финансовых обязательств от 15.12.2017 в отношении квартиры №76; договоре уступки права требования от 25.12.2017 в отношении квартиры № 9; квитанции к приходному кассовому ордеру № 10 от 01.02.2018 на сумму 1 392 250 рублей; акте выполнения финансовых обязательств от 01.02.2018 в отношении квартиры №9; договор уступки права требования от 25.12.2017 в отношении квартиры №87; квитанции к приходному кассовому ордеру № 3 от 19.01.2018 на сумму 1 889 619 рублей; акте выполнения финансовых обязательств от 19.01.2018 в отношении квартиры №87; договоре уступки права требования от 25.12.2017 в отношении квартиры №88; квитанция к приходному кассовому ордеру № 4 от 19.01.2018 на сумму 2 926 000 рублей; акте выполнения финансовых обязательств от 19.01.2018 в отношении квартиры №88; договоре уступки права требования от 25.12.2017 в отношении квартиры № 90; квитанции к приходному кассовому ордеру № 9 от 01.02.2018 на сумму 1 624 500 рублей – выполнены Лихачёвым Владимиром Ивановичем (т.99 л.д. 245-250);

- вышеуказанное заключение судебно-бухгалтерской экспертизы № 3909 от 25 октября 2019 года (т.101 л.д. 125-159);

- вышеуказанное заключение судебно-бухгалтерской экспертизы № 5966 от 30 декабря 2019 года (т.102 л.д. 16-107);

- заключение судебно-бухгалтерской экспертизы № 821 от 23 марта 2021 года, согласно которому сумма денежных средств, оплаченная Свидетель №1 наличными денежными средствами в кассу ООО «Новый Дом», по договору уступки права требования от 29.05.2018 трехкомнатной квартиры № 49 по адресу: ул. ГПКиО им. Горького уч.2 и ул. Чернышевского, д. 81/83, согласно копии квитанции к ПКО ООО «Новый Дом» № 89 от 23.12.2017 в период с 01.12.2017 по 01.06.2018 составила 3 194 750,00 рублей. Сумма денежных средств, оплаченная Свидетель №2 наличными денежными средствами в кассу ООО «Новый Дом» по предварительному договору уступки права требования от 14.12.2017, договору уступки права требования от 29.05.2018 трехкомнатной квартиры № 79 по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2 и ул. Чернышевского, д. 81/83, согласно копии квитанции к ПКО ООО «Новый Дом» № 87 от 23.12.2017 в период с 01.12.2017 по 01.06.2018 составила 3 194 750,00 рублей. Сумма денежных средств, оплаченная Свидетель №3 наличными денежными средствами в кассу ООО «Новый Дом» по договорам уступки права требования от 20.11.2017 на трехкомнатную квартиру № 14, от 20.11.2017 на трехкомнатную квартиру № 76, трехкомнатную квартиру № 47, от 25.12.2017 на однокомнатную квартиру № 9, от 25.12.2017 на двухкомнатную квартиру № 87, от 25.12.2017 на трехкомнатную квартиру № 88, от 25.12.2017 на однокомнатную квартиру № 90, расположенные по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2/ул. Чернышевского, д. 81/83, согласно копиям квитанции к ПКО ООО «Новый Дом» № 11 от 01.02.2018, № 12 от 01.02.2018, № 85 от 15.12.2017, № 10 от 01.02.2018, № 3 от 19.01.2018, № 4 от 19.01.2018, № 9 от 01.02.2018 в период с 01.12.2017 по 01.06.2018 составила 15 501 619,00 рублей. Согласно представленным на исследование документам поступление денежных средств в кассу ООО «Новый Дом» от Свидетель №1 и Свидетель №2 за период с 01.12.2017 по 01.06.2018 не отражено. Согласно представленным на исследование документам отражено поступление денежных средств в кассу ООО «Новый Дом» от Свидетель №3 на сумму 540 000,00 рублей. В связи с тем, что в операциях по поступлению денежных средств в кассу ООО «Новый Дом» от Свидетель №3 не указано назначение платежа, определить, являются ли указанные операции поступлением денежных средств в кассу ООО «Новый Дом» по договорам уступки права требования за квартиры, расположенные в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького, уч. 2/ул. Чернышевского, д. 81/83 не представляется возможным (т.121 л.д. 244-250);

- вышеуказанное заключение финансово-аналитической экспертизы № 3143 от 07 августа 2020 года (т.102 л.д. 156-166);

- вышеуказанное заключение строительно-технической экспертизы № 4489 от 31 декабря 2019 года (т.103 л.д. 118-163);

- вышеуказанное заключение специалиста (т.104 л.д. 68-87);

- вышеуказанное заключение строительно-технической экспертизы № 758 от 12 апреля 2020 года (т.104 л.д. 108-143);

- вышеуказанные вещественные доказательства (т.109 л.д.233-275, т. 110 л.д.122-124, 150-151, 210, т. 111 л.д. 161-162, т. 112 л.д. 199-202, т. 113 л.д. 59, 93-99, 82-83, 225-226, т. 114 л.д. 22-31, 56, 63, 68, 110-111, 125, 242-243, т. 115 л.д. 64-69, 223-224, т. 116 л.д. 113-114, 138-210, т. 117 л.д. 161);

- а также вещественные доказательства:

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 17.10.2018 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств акт выполнения финансовых обязательств от 19.01.2018 к договору уступки права требования от 25.12.2017 между ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. и Свидетель №3 в отношении квартиры № 87, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького уч. 2/ул. Чернышевского, д. 81/83, акт выполнения финансовых обязательств от 19.01.2018 к договору уступки права требования от 25.12.2017 между ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. и Свидетель №3 в отношении квартиры № 88, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького уч. 2/ул. Чернышевского, д. 81/83, акт выполнения финансовых обязательств от 15.12.2017 к договору уступки права требования от 20.11.2017 между ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. и Свидетель №3 в отношении квартиры № 76, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Саратов, ул. ГПКиО им. Горького уч. 2/ул. Чернышевского, д. 81/83 (т. 111 л.д. 60-61);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 27.08.2018 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств акт выполнения финансовых обязательств от 01.06.2018 к договору участия в долевом строительстве от 23.09.2015 года, опись документов, принятых для оказания государственных услуг, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 70 от 16.10.2015 на сумму 150 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 16 от 26.01.2018 на сумму 550 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 40 от 01.06.2018 на сумму 300 000 рублей (т.14 л.д. 112-115);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 01.11.2018 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 23.09.2015 года, уведомление о приостановлении государственной регистрации сделки от 07.02.2018 года (т.14 л.д. 150-152);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 11.11.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств дополнительное соглашение от 25.01.2018 к договору участия в долевом строительстве от 23.09.2015 года (т.14 л.д. 162-164);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.10.2018 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 19.12.2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 188 от 20.12.2016 года на сумму 300 000 рублей, кредитный договор № № от 19.12.2016 года, приложение № 2 к кредитному договору № № от 19.12.2016 года, приложение № 3 к кредитному договору № 0109-RJ3/00016 от 19.12.2016 года (т.40 л.д.52-54);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 26.11.2018 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 16.03.2017, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 16.03.2017 на сумму 50 000 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 12.05.2017 к договору участия в долевом строительстве от 16.03.2017, договор страхования от 16.03.2017, заявление на страхование от 16.03.2017 (т.41 л.д.84-88);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.03.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 22.02.2017 года, акт выполнения финансовых обязательств от 10.03.2017 года к договору участия в долевом строительстве от 22.02.2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.03.2017 года на сумму 1 090 000 рублей, договор страхования № №., соглашение от 10.03.2017 о расторжении договора займа от 06.12.2013 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.03.2017 года на сумму 139 000 рублей, договор займа от 10.03.2017 на сумму 139 000 рублей (т.47 л.д. 165-167);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.03.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств копия договора займа № 2 от 12.09.2013 года на сумму 896 000 рублей, копия дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 2 от 12.09.2013 года, соглашение от 01.02.2017 года о расторжении договора займа № 2 от 12.09.2013 года, договор участия в долевом строительстве от 26.12.2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 01.02.2017 года на сумму 920 000 рублей (т.47 л.д. 229-241);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 04.10.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств копия квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Феникс-2010» № 4 от 13.09.2013 года на сумму 896 000 рублей (т.47 л.д. 246);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.05.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 21.04.2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 85 от 15.05.2017 на сумму 1 376 608 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 86 от 15.05.2017 на сумму 244 200 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 15.05.2017 к договору участия в долевом строительстве от 21.04.2017 года, договор страхования №г. (т.48 л.д. 35-39);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 06.12.2018 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор замены стороны в обязательстве от 08.12.2016 года, договор участия в долевом строительстве от 08.12.2016 года, акт зачета встречных требований от 16.12.2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО Новый Дом» от 16.12.2016 года на сумму 90 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» от 28.12.2016 года на сумму 65 000 рублей, договор страхования №Г от 08.12.2016 года, заявление на страхование №Г от 08.12.2016 года, договор страхования №Г от 08.12.2016 года, заявление на страхование №Г от 08.12.2016 года (т.48 л.д. 92-95);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 24.01.2020 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств квитанция к приходному кассовому ордеру № 384 от 20.12.2017 года на сумму 334 240 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 20.12.2017 года к договору участия в долевом строительстве от 08.12.2016 года (т.48 л.д. 117-120);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 03.03.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 08.12.2016 года, между Свидетель №51 и ООО «Новый Дом», квитанция к приходному кассовому ордеру от 22.02.2017 года на сумму 1 199 000 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 08.02.2017 к договору участия в долевом строительстве от 08.12.2016, договор страхования от 08.12.2016 года, заявление на страхование от 08.12.2016 года, дополнительное соглашение от 09.03.2017 года к договору страхования от 08.12.2016 года, договор уступки права требования от 20.02.2017 года между Свидетель №51 и Потерпевший №149 (т.48 л.д. 211-213);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 01.08.2020 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств соглашение от 23.12.2016 года о расторжении договора займа № 31 от 20.03.2014 года на сумму 836 000 рублей (т.48 л.д. 239);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 01.03.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 07.12.2016, квитанция к приходному кассовому ордеру от 20.04.2017 на сумму 882 000 рублей, договор страхования № от 07.12.2016, копия договора займа № 18 от 15.01.2014 на сумму 882 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 1 от 15.01.2014 на сумму 400 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 8 от 04.02.2014 на сумму 282 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 15 от 28.02.2014 на сумму 200 00 рублей, согласие № № от 07.12.2016, соглашение от 20.04.2017 о расторжении договора займа № 18 от 15.01.2014 (т.49 л.д.64-68);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 22.04.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 12.12.2016 года, акт выполнения финансовых обязательств от 24.03.2017 к договору участия в долевом строительстве от 12.12.2016 года, договор участия в долевом строительстве от 12.12.2016 года, акт выполнения финансовых обязательств от 24.03.2017 к договору участия в долевом строительстве от 12.12.2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» от 24.03.2017 года на сумму 1 802 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» от 24.03.2017 года на сумму 1 362 500 рублей (т.49 л.д.164-167);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 16.05.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 20.12.2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 24.01.2017 года на сумму 950 100 рублей, копия договора займа № 29 от 17.03.2014 года на сумму 926 100 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 17.03.2014 года на сумму 926 100 рублей, копия соглашения от 24.01.2017 о расторжении договора займа № 29 от 17.03.2014 года (т.49 л.д.217-221);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 21.03.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 08.02.2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 22.02.2017 на сумму 1 152 300 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 22.02.2017 года к договору участия в долевом строительстве от 08.02.2017, договор страхования №г, договор уступки права требования от <дата> (т.50 л.д.35-37);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 18.07.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 08.02.2017 года между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155 в отношении квартир №52, стоимостью 1 253 500 рублей, договор страхований №г от 08.02.2017 года между ООО «Новый Дом» и ООО «Региональная страховая компания», квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» от 22.02.2017 года на сумму 1 253 500 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 22.02.2017 года к договору участия в долевом строительстве от 08.02.2017 года, договор участия в долевом строительстве от 08.02.2017 года между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155 в отношении квартиры № 91, стоимостью 1 150 000 рублей, договор страхования №г от 08.02.2017 года между ООО «Новый Дом» и ООО «Региональная страховая компания», квитанция к приходному кассовому ордеру от 22.02.2017 года на сумму 1 150 000 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 22.02.2017 года к договору участия в долевом строительстве от 08.02.2017 года, договор участия в долевом строительстве от 08.02.2017 года между ООО «Новый Дом» и Потерпевший №155 в отношении квартиры № 92, стоимостью 1 253 500 рублей, страхований №г от 08.02.2017 года между ООО «Новый Дом» и ООО «Региональная страховая компания», квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» от 22.02.2017 года на сумму 1 253 500 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 22.02.2017 года к договору участия в долевом строительстве от 08.02.2017 года, соглашение от 22.02.2017 о расторжении договора займа № 4 от 18.09.2013 на сумму 3 135 000 рублей, договор уступки права требования от 16.01.2018 года (т.50 л.д.137-140);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 07.09.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 15.12.2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 26.01.2017 года на сумму 1 519 500 рублей, соглашение от 26.01.2017 года о расторжении договора займа № 36 от 14.10.2014 года (т.50 л.д.196-198);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 01.02.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 13.12.2016 года, договор страхования от 13.12.2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.01.2017 года на сумму 886 600 рублей, соглашение от 10.01.2017 года о расторжении договора займа № 33 от 07.04.2014 года (т.51 л.д.53-55);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 12.05.2020 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств квитанция к приходному кассовому ордеру от 13.12.2016 года на сумму 24 000 рублей (т.51 л.д.69-72);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 19.10.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор уступки права требования от 29.05.2017 года, договор участия в долевом строительстве от 22.03.2017 года, акт выполнения финансовых обязательств от 03.04.2017 года к договору участия в долевом строительстве от 22.03.2017 (т.51 л.д.103);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 15.08.2019 года, согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 01.03.2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 12.05.2017 года на сумму 850 150 рублей, договор страхования гражданской ответственности застройщика, заявление на страхование от 01.03.2017 года, заявление на страхование от 01.03.2017 года (т.51 л.д.164-166);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 30.05.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 12.01.2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 2 от 12.01.2017 года на сумму 650 000 рублей, договор страхования № года (т.52 л.д.89-93);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.05.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 13.12.2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 13.12.2016 года на сумму 34 512 рублей, договор займа № 34 от 30.05.2014 года на сумму 1 800 000 рублей, дополнительное соглашение № 1 от 30.08.2014 года к договору займа № 34 от 30.05.2014 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 41 от 30.05.2014 года на сумму 1 800 000 рублей (т.52 л.д.133-137);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 17.06.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 22.02.2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.03.2017 года на сумму 1 800 000 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 10.03.2017 года к договору участия в долевом строительстве от 22.02.2017 года, договор страхования №Г, заявление на страхование №Г (т.52 л.д.239-243);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25.10.2019 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 03.02.2017 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № 39 от 01.06.2018 года на сумму 1 500 000 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 01.06.2018 к договору участия в долевом строительстве от 03.02.2017 года, договор страхования №г от 03.02.2017, заявление на страхование №г от 03.02.2017 (т.56 л.д.232-235);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 18.07.2020 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договор участия в долевом строительстве от 08.12.2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» б/н от 20.12.2016 года на сумму 1 347 012 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Новый Дом» № 189 от 20.12.2016 года на сумму 153 488 рублей, акт от 20.12.2016 года, выполнения финансовых обязательств к договору участия в долевом строительстве от 08.12.2016 года, апелляционное определение Саратовского областного суда от 08.10.2019 года (т.57 л.д.57-59);

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 15.12.2020 г., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств предварительный договор уступки права требования от 14.12.2017 в отношении квартиры № 79, квитанция к приходному кассовому ордеру № 87 от 22.12.2017 на сумму 3 194 750 рублей, договор уступки права требования от 29.05.2018 в отношении квартиры № 79, акт выполнения финансовых обязательств от 29.05.2018 в отношении квартиры № 79, договор уступки права требования от 20.11.2017 в отношении квартиры № 14, квитанция к приходному кассовому ордеру № 11 от 01.02.2018 на сумму 2 527 250 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 01.02.2018 в отношении квартиры № 14, договор уступки права требования от 20.11.2017 в отношении квартир №№ 47 и 76, квитанция к приходному кассовому ордеру № 85 от 15.12.2017 на сумму 2 612 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 12 от 01.02.2018 на сумму 2 529 500 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 15.12.2017 в отношении квартиры № 76, акт выполнения финансовых обязательств от 01.02.2018 в отношении <адрес>, договор уступки права требования от 25.12.2017 в отношении квартиры № 9, квитанция к приходному кассовому ордеру № 10 от 01.02.2018 на сумму 1 392 250 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 01.02.2018 в отношении квартиры № 9, договор уступки права требования от 25.12.2017 в отношении квартиры № 87, квитанция к приходному кассовому ордеру № 3 от 19.01.2018 на сумму 1 889 619 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 19.01.2018 в отношении квартиры № 87, договор уступки права требования от 25.12.2017 в отношении квартиры № 88, квитанция к приходному кассовому ордеру № 4 от 19.01.2018 на сумму 2 926 000 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 19.01.2018 в отношении квартиры № 88, договор уступки права требования от 25.12.2017 в отношении квартиры № 90, квитанция к приходному кассовому ордеру № 9 от 01.02.2018 на сумму 1 624 500 рублей, акт выполнения финансовых обязательств от 01.02.2018 в отношении квартиры № 90 (т.121 л.д.143-148);

- вышеуказанные иные документы (т.59 л.д.10-12, т. 61 л.д. 40-51, 80-105, т. 64 л.д. 1-250, т. 65 л.д. 1-240, т. 66 л.д. 1-12, 13-67, 68-136); а также копии документов, предоставленные КПК «Поволжское ОВК» по запросу от 15.01.2020, касающиеся взаимоотношений между данным кооперативом и Свидетель №49 в части предоставления последнему займов под залог квартир, расположенных в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось ООО «Новый Дом». Анализ данных документов показал, что в период с 26 апреля 2016 года по 10 февраля 2017 года между КПК «Поволжское ОВК» и Свидетель №49 было заключено 5 договоров, согласно которым последнему в качестве займов было выдано денежных средств на общую сумму 18 485 000 рублей (т. 46 л.д. 68-236).

Вина Лихачева В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также вина Парамсона М.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (по факту хищения путем растраты денежных средств и товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом» в пользу ООО «Феникс-2010» в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г.) в полном объеме подтверждена следующими доказательствами:

- указанными выше показаниями представителя потерпевшего ООО «Новый Дом» ФИО225;

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Волжский кирпичный завод» Свидетель №25, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 30.11.2015 был заключен договор поставки № 18 между ООО «Волжский кирпичный завод» и ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. о поставе керамического камня (кирпича); на сумму 4 350 450 рублей, по условиям которого расчет за поставленную продукцию должен был осуществляться квартирой в строящемся доме. В связи с этим одновременно с договором поставки был заключен договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 40, расположенной в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, стоимостью 4 350 450 рублей. Застройщиком данного дома выступало ООО «Новый Дом». 31.03.2016 было заключено дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 18 от 30.11.2016 г., согласно которому срок действия договора продлен до 31.07.2016. Обязательства по договору поставки № 18 от 30.11.2015 со стороны ООО «Волжский кирпичный завод» были выполнены в полном объеме. Кроме того, 22.03.2016 между ООО «Волжский кирпичный завод» и ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. был заключен договор поставки № 3, по условиям которого завод обязался поставить в адрес ООО «Новый Дом» продукцию на сумму 2 200 240 рублей. Расчет за поставленную продукцию также должен был осуществляться квартирой, в связи с чем одновременно с договором поставки был заключен договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 28 стоимостью 2 200 240 рублей, расположенной в том же строящемся доме. Обязательства по договору поставки № 3 от 22.03.2016 со стороны ООО «Волжский кирпичный завод» были выполнены в полном объеме. До настоящего времени должностными лицами ООО «Новый Дом» строительство дома не завершено, квартиры ООО «Волжский кирпичный завод» не переданы, денежные средства не возвращены. Обязательства перед ООО «Новый Дом» по оплате стоимости строительства вышеуказанных квартир ООО «Волжский кирпичный завод» выполнено в полном объеме, однако, сотрудники ООО «Новый Дом» свои обязательства по данному договору перед ООО «Волжский кирпичный завод» не исполнили, квартиру, указанную в договоре, не предоставили, денежные средства не возвратили, причинив имущественный ущерб на сумму 6 550 690 рублей (т.19 л.д. 148-151);

- показаниями представителя потерпевшего <данные изъяты> Потерпевший №87, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 08.06.2015 между <данные изъяты> и ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. был заключен договор поставки № 10, предметом которого с учетом подписанного 26.11.2015 дополнительного соглашения являлась поставка керамического камня (кирпича); на сумму 3 151 370 рублей. По условиям договора расчет за поставленную продукцию должен был осуществляться частично деньгами в сумме 300 860 рублей, а частично путем предоставления квартиры на сумму 2 850 510 рублей в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги, застройщиком которого являлось ООО «Новый Дом». В связи с этим одновременно с договором поставки был заключен договор участия в долевом строительстве от 08.06.2015 в отношении квартиры № 23, расположенной в вышеуказанном строящемся доме, стоимостью 2 850 510 рублей. Обязательства по договору поставки № 10 от 08.06.2015 со стороны <данные изъяты> были выполнены в полном объеме. В дальнейшем 10.12.2015 <данные изъяты> заключило с Потерпевший №21 договор, согласно которому переуступило последнему право требования на данную квартиру. Кроме того, 17.03.2016 между <данные изъяты> и ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсон М.Г. был заключен договор поставки № 1. Предметом договора была поставка керамического камня (кирпича); на сумму 4 451 200 рублей, по условиям которого расчет за поставленную продукцию должен был осуществляться квартирами в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. В связи с этим одновременно с договором поставки были заключены два договора участия в долевом строительстве от 17.03.2016 в отношении квартир №№ 125 и 156, стоимостью по 2 225 600 рублей каждая, а всего на общую сумму 4 451 200 рублей, расположенных в вышеуказанном строящемся доме. Обязательства по договору поставки № 1 от 17.03.2016 со стороны <данные изъяты> были выполнены в полном объеме. Должностными лицами ООО «Новый Дом» строительство дома не завершено, квартиры не переданы, денежные средства не возвращены, в связи с чем <данные изъяты> причинен имущественный вред на сумму 4 451 200 рублей (т.37 л.д. 104-107);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №121, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он с бригадой каменщиков в частном порядке оказывал услуги Парамсону М.Г. и Лихачеву В.И., руководителям ООО «Новый Дом», который являлся застройщиком многоквартирных домов в Энгельсе, Берег Волги и в Саратове в 1-м Вакуровском проезде. Их рабочие отношения договором не оформлялись, деньги выплачивались наличными или строительными материалами. В настоящее время заработная плата бригаде выплачена указанными лицами в полном объеме (т.53 л.д.39-41, 66-70, 74-76);

- показаниями свидетеля - директора ООО «Строй-Люкс» Свидетель №81, согласно которым его организация производила фасадные и другие строительные работы на строящихся многоквартирных домах по адресам: г. Саратов, 1-й Вакуровский проезд и г. Энгельс, Берег Волги. Данные работы производились без оформления договорных отношений. Стоимость работ составила примерно 300-400 тысяч рублей, которые ему были выплачены наличными денежными средствами;

- показаниями свидетеля - главного бухгалтера ООО «Глобал-Бетон» Свидетель №67, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым одним из контрагентов ООО «Глобал-Бетон» являлось ООО «Новый Дом». Всего между ООО «Глобал-Бетон» и ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. было заключено три договора. Поставка бетона в адрес ООО «Новый Дом» осуществлялась в период с 2014 года по 2017 год. Так, в январе 2014 года между ООО «Глобал-Бетон» и ООО «Новый Дом» был заключен договор на поставку бетона со сроком действия до конца 2014 года. Договор был открытым, без указания конечной цены, т.к. отгрузка бетона осуществлялась по заявкам ООО «Новый Дом». Оплата осуществлялась за фактическое количество поставленного бетона. Расчет производился исключительно в безналичной форме. Оплата со стороны ООО «Новый Дом» осуществлялась с задержками. На конец 2014 году у ООО «Новый Дом» образовалась задолженность за отгруженный бетон около 9 млн. рублей. В связи с образовавшейся задолженностью ООО «Глобал-Бетон» в течение 2014 года заключило несколько договоров цессии, по условиям которых право требования с ООО «Новый Дом» долга на сумму около 7,5 млн. рублей переступило ООО «Новатор», перед которым у ООО «Глобал-Бетон» имелись долговые обязательства. В мае 2015 года между ООО «Глобал-Бетон» и ООО «Новый Дом» был заключен еще один договор поставки бетона на сумму 5 млн. рублей, в рамках которого также на основании поступавших заявок осуществлялась отгрузка бетона в адрес ООО «Новый Дом». Последний договор с ООО «Новый Дом» был заключен в августе 2017 года. Свои обязательства по поставке бетона ООО «Глобал-Бетон» по всем трем договорам выполнил в полном объеме. На данный момент задолженность ООО «Новый Дом» перед ООО «Глобал-Бетон» составляет 210 700 рублей (т.69 л.д.51-54);

- показаниями свидетеля - директора ООО «МашСтройСервис» Свидетель №73, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 25 июня 2015 года между ООО «МашСтройСервис» и ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. был заключен договор поставки, предметом которого являлась поставка строительных материалов. Товар поставлялся на основании заявки покупателя. В 2015 году ООО «МашСтройСервис» поставило в адрес ООО «Новый Дом» товар на общую сумму 52 956 рублей 14 копеек, в 2016 году - на общую сумму 28 536 рублей 42 копейки, в 2017 году - на общую сумму 14 600 рублей 45 копеек. Товар со склада по доверенности получал Свидетель №4 ООО «Новый Дом» в полном объеме произвело оплату за поставленный товар (т.74 л.д.122-124);

- показаниями свидетеля - руководителя обособленного подразделения ООО «Минимакс» Свидетель №74, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в апреле 2015 года между ООО «Минимакс» и ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. был заключен договор на поставку электротехнической продукции. Отгрузка продукции осуществлялась по заявке покупателя. Оплата за отгруженный товар должна была осуществляться в течение 14 дней с даты отгрузки. Аналогичный договор с ООО «Новый Дом», но уже в лице Лихачева В.И., был заключен в ноябре 2016 года. Так, в 2015 году в адрес ООО «Новый Дом» было отпущено продукции на сумму 134 799 рублей 32 копейки. В 2016 года – на сумму 279 972 рубля. Продукция была полностью оплачена. Оплата осуществлялась исключительно в безналичной форме (т.74 л.д.245-248);

- показаниями свидетеля - директора <данные изъяты> ФИО195, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015-2016 годах <данные изъяты> было заключено несколько договоров с ООО «Новый Дом». Предметом договора являлось оказание услуг по сверлению отверстий установкой алмазного бурения в бетонных стенах под трубы. Работы по всем договорам выполнялись в строящемся жилом доме по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д. По условиям данных договоров к выполнению работ <данные изъяты> приступало только после того, как на счет фирмы поступали деньги. Оплата за выполненные работы осуществлялась исключительно в безналичной форме. Приемка выполненных работ осуществлялась на основании соответствующих актов. Обязательства по вышеуказанным договорам были выполнены в полном объеме. Обязательства по оплате оказанных услуг со стороны ООО «Новый Дом» также выполнены полностью (т.80 л.д.32-34);

- показаниями свидетеля – индивидуального предпринимателя Свидетель №82, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 г. он поставил строительный кровельный материал на общую 800 000 руб. заказчику ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., с которым его познакомил Лихачев В.И., на объект, который располагался по адресу: г Саратов, 1-й Вакуровский проезд. Задолженности ООО «Новый Дом» перед ним не имеет (т.80 л.д.56-58, 63-67);

- показаниями свидетеля - заместителя генерального директора ООО «Завод ЖБК-2» по коммерческим вопросам Свидетель №83, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 г. к нему обратился Лихачев В.И. по вопросу поставки железобетонных конструкций, в связи с чем ООО «Завод ЖБК-2» по предоплате отпустил указанный товар ООО «Новый Дом». Обязанности выполнены сторонами в полном объеме (т.80 л.д.102-105);

- показаниями свидетеля - директора ИП «ФИО158» Свидетель №84, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым из принадлежащего ИП магазина «Калининские краски» по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, отпускались представителю ООО «Новый Дом» Свидетель №128 лакокрасочные изделия на общую сумму 305 245 рублей, которые впоследствии были использованы на объекте по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д (т.80 л.д.140-145, 155-160);

- показаниями свидетеля - директора ООО «СК Согос» Свидетель №101, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с 2015 до 2018 г. он с бригадой осуществлял кровельные работы на объекте по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д. Договорные отношения с заказчиком Лихачевым В.И. не оформлялись, денежные средства за фактически выполненные работы уплачивались Лихачевым В.И. лично ему. Задолженность Лихачева В.И. перед ним за выполненные работы составляет 1,8 млн. рублей. Данные денежные средства ему до настоящего времени не компенсированы. Впоследствии при его посредничестве кровельные работы на объекте выполняла бригада из Москвы ООО «Стройконсалт» за 200 000 руб. (т.82 л.д.139-142, 146-148);

- показаниями свидетеля - юриста ООО «Завод силикатных материалов» Свидетель №23, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым одним из контрагентов завода в 2016-2017 годах являлась фирма ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г., которая осуществляла свою деятельность в сфере строительства жилых домов. 01.06.2016 между ООО «Завод силикатных материалов» и ООО «Новый Дом» был заключен договор поставки кирпича № 87. Согласно достигнутой договоренности расчет за отпущенную продукцию ООО «Новый Дом» должно было осуществить путем предоставления имущественного права на одну из квартир в строящемся доме по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Берег Волги. 01.06.2016 между ООО «Новый Дом» в лице директора Парамсона М.Г. и ООО «Завод силикатных материалов» был заключен договор участия в долевом строительстве в отношении квартиры № 27, расположенной в вышеуказанном строящемся доме, стоимостью 1 745 640 рублей. В процессе исполнения договора поставки между ООО «Новый Дом» и ООО «Завод силикатных материалов» была достигнута договоренность о снижении стоимости квартиры до 1 600 000 рублей, что было оформлено соответствующим дополнительным соглашением к договору. После подписания договора поставки в адрес ООО «Новый Дом» стал отпускаться силикатный кирпич. Отпуск продукции с завода осуществлялся по предварительным заявкам, поступающим от ООО «Новый Дом». Отпуск продукции с завода в адрес ООО «Новый Дом» осуществлялся в период с июня 2016 по июль 2017 года. Всего в вышеуказанный период времени в адрес ООО «Новый Дом» было отпущено продукции на сумму 1 599 600 рублей. 18.04.2017 между ООО «Новый Дом» в лице директора Лихачева В.И. и ООО «Завод силикатных материалов» был подписан акт выполнения финансовых обязательств, согласно которому завод в полном объеме выполнил свои обязательства по оплате стоимости квартиры № 27, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Энгельс, ул. Берег Волги, на сумму 1 600 000 рублей. Фактически на момент подписания данного акта ООО «Завод силикатных материалов» еще не в полном объеме выполнил свои обязательства по оплате стоимости строительства вышеуказанной квартиры. Подписание данного акта было связано с тем, что завод нашел покупателя на данную квартиру и для регистрации сделки в регистрационной палате требовался данный акт. Заблаговременное подписание данного акта со стороны ООО «Новый Дом» было осуществлено только после того, как завод предоставил гарантийное письмо о том, что обязуется в полном объеме выполнить свои обязательства по поставке кирпича, что в конечном итоге и было сделано. Имущественное право на вышеуказанную квартиру ООО «Завод силикатных материалов» было переуступлено Потерпевший №24 на основании договора уступки права требования от 19.04.2017 за 1 350 000 рублей (т. 19 л.д. 125-127, т. 122 л.д.122-124);

вышеуказанными показаниями свидетелей Свидетель №126, Свидетель №4, ФИО9, Свидетель №127, Свидетель №128;

- показаниями свидетеля – прораба ЗАО «Стройинтерсервис» Свидетель №129, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым генеральным директором ЗАО «Стройинтерсервис» являлся Свидетель №6, техническим директором - Лихачев В.И. На момент его увольнения (2015 г.) часть домов осталась недостроенной, в том числе жилой дом по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д. Застройщиком данного дома выступало ООО «Феникс-2010», директором которого являлся Лихачев В.И. Генеральным подрядчиком на данном объекте выступало ЗАО «Стройинтерсервис». По просьбе Лихачева В.И. он нашел на объект по адресу: г. Саратов, 1-й Вакуровский пр-д, бригаду каменщиков, которые работали без оформления документов. Деньги каменщикам Лихачев В.И. передавал наличными через него. Впоследствии он уволился из ЗАО «Стройинтерсервис», на его место был назначен Свидетель №128 (т. 123 л.д. 171-175).

Вину Лихачева В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также вину Парамсона М.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (по факту хищения путем растраты денежных средств и товарно-материальных ценностей ООО «Новый Дом» в пользу ООО «Феникс-2010» в период, когда директором ООО «Новый Дом» являлся Парамсон М.Г.); также подтверждают следующие доказательства:

- вышеуказанный протокол осмотра места происшествия от 21.09.2017 (т. 11 л.д. 102-108);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 21.09.2018 года (т.110 л.д.24-121);

- вышеуказанный протокол выемки от 21.04.2018 (т. 110 л.д. 130-133);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 10.07.2019 (т. 110 л.д. 134-149);

- вышеуказанный протокол выемки от 10.10.2018 (т. 110 л.д. 160-163);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 10.07.2019 (т. 110 л. д. 164-209);

- вышеуказанный протокол обыска от 09.08.2018 (т. 111 л.д. 74-79);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 19.09.2018 (т. 111 л.д. 109-160);

- вышеуказанный протокол осмотра документов от 18.10.2018 (т. 112 л.д. 1-198);