Решение по делу № 1-2/2023 (1-20/2022; 1-203/2021;) от 03.09.2021

УИД: 76RS0015-01-2021-0021-46-67         Дело №1-2/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 марта 2023 года                               г.Ярославль

Кировский районный суд г.Ярославля под председательством судьи Гасюкова А.И.

с участием государственных обвинителей Акимовой В.В., Смирнова Е.С., Баландина А.Ю., Муравьевой А.М., Брежнева И.С. и Кабешова В.А.,

подсудимой Кузнецовой Е.А.,

защитника Уварова С.Ю., представившего удостоверение адвоката Адвокатской палаты Ярославской области № и ордер №,

потерпевших ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО8,

представителя потерпевших ФИО7, ФИО8, ФИО4 и ФИО5 адвоката ФИО9, представившего удостоверение адвоката Адвокатской палаты Ярославской области № и ордеры №№,

при секретаре судебного заседания Корнилове М.А., ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мочиновой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Кузнецовой Екатерины Алексеевны, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Кузнецова виновна в квалифицированном мошенничестве.

Преступление совершено ею при следующих обстоятельствах:

В период с 18 апреля 2017 года до 8 июля 2019 года Кузнецова Е.А., используя сложившиеся доверительные отношения, совершила хищение чужого имущества в особо крупном размере у своих знакомых, путем их обмана и злоупотребления их доверием: получив у последних под различными вымышленными предлогами денежные средства в долг, заведомо не имея намерения и реальной возможности выполнить взятые обязательства по возвращению полученных денежных средств. Для реализации своего единого преступного умысла и облегчения хищения денежных средств у потерпевших, вхождения к ним в доверие, создания у них ложного представления о своем материальном состоянии Кузнецова Е.А. представлялась потерпевшим успешной деловой женщиной, у которой в собственности имеются магазины по продаже алкогольной продукции, ряд клиентов, которым она как физическое лицо реализует алкогольную продукцию, а также является участником компании «Симпл Групп». При этом Кузнецова Е.А. сообщала потерпевшим заведомо ложную информацию об успешности своего бизнеса в указанных направлениях, не имея прибыли от своей коммерческой деятельности.

Таким образом, свою преступную деятельность по хищению денежных средств у граждан Кузнецова Е.А. осуществляла при заведомом отсутствии собственных источников дохода, за счет которых было бы возможно исполнение долговых обязательств перед потерпевшими, то есть при совершении мошенничества использовала заведомо ложные сведения об осуществлении ею прибыльной предпринимательской деятельности с целью войти в доверие к гражданам и завладеть принадлежащим им имуществом.

Для сокрытия истинных корыстных целей в ходе реализуемого преступного умысла Кузнецова Е.А. последовательно принимала на себя новые финансовые обязательства, вновь похищая денежные средства у новых потерпевших, за счет которых в ряде случаев погашала прежние задолженности в части, необходимой для придания видимости добропорядочности своих намерений. Кроме того, в ряде случаев Кузнецова Е.А. в целях предотвращения обращения потерпевших в правоохранительные органы, сохранения доверительных отношений, создавала видимость возвращения им части своего долга перед ними за счет денежных средств, вновь передаваемых ей этими же потерпевшими под воздействием вновь выдуманных ею предлогов. Преступная деятельность Кузнецовой Е.А. по систематическому хищению денежных средств у новых лиц, сопряженная с их обманом и злоупотреблением доверием, обещаниями вернуть долги, то есть уже похищенные денежные средства, по прежним обязательствам, носила устойчивый, длительный и постоянный характер и охватывалась единым преступным умыслом, направленным на хищение в особо крупном размере.

При хищении денежных средств граждан Кузнецова Е.А. вводила их в заблуждение относительно своей финансовой состоятельности и получения прибыли от вложения полученных от потерпевших денежных средств, добивалась создания доверительных отношений, заставляла искренне верить ей своим личным поведением, уговорами, заверением в своей благонадежности, крайней временной нужде в денежных средствах, обещаниями вернуть долг в кратчайшие сроки с учетом процентов за пользование взятыми взаймы денежными средствами, заранее зная о невозможности выполнения своих обещаний. Для устранения у потерпевших сомнений в своей добропорядочности Кузнецова Е.А. оформляла и переоформляла заемные отношения с ними рукописными расписками и договорами займа. Подобные действия при оформлении заемных отношений использовались Кузнецовой Е.А. с целью сделать обман более убедительным, правдоподобным и заручиться доверием для достижения преступной цели.

Для сокрытия своих преступных действий Кузнецова Е.А. приводила разным потерпевшим одни и те же выдуманные ею предлоги возникшей у неё срочной нужды в денежных средствах, а также давала разным потерпевшим одни и те же заведомо ложные обещания о последующем поступлении в её адрес денежных средств, за счет которых она якобы сможет вернуть взятые ею в долг денежные средства.

1) Так Кузнецова Е.А., реализуя свой единый преступный умысел на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих гражданам, путем мошенничества, в период с 18 апреля 2017 года до 1 июля 2019 года, точные даты не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем неоднократных просьб уговорила, используя сложившиеся доверительные отношения, знакомую ей ФИО4 предоставлять ей на протяжении длительного периода времени денежные средства в различных суммах, якобы в долг, под вымышленными предлогами: для закупки алкогольной продукции и дальнейшей ее реализации, для заключения контракта на поставку алкогольной продукции, для открытия магазина по продаже алкогольной продукции. При этом Кузнецова Е.А. обманула ФИО4, заверив в том, что всю сумму долга она вернет полностью в оговоренный срок, либо по первому требованию с определенным вознаграждением за пользование заемными денежными средствами, заранее не имея намерений и возможности выполнения взятых на себя обязательств. ФИО4, будучи обманутой Кузнецовой Е.А. и введенной в заблуждение относительно её истинных намерений, доверяя ей, в период с 18 апреля 2017 года по 30 июня 2019 года неоднократно передавала Кузнецовой Е.А. принадлежащие ей денежные средства, которые Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, похищала, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное время 20 марта 2018 года у <адрес> ФИО4 передала Кузнецовой Е.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 1120000 рублей. В период с 20 марта до 24 мая 2018 года Кузнецова Е.А. в целях сокрытия своих преступных намерений возвратила ФИО4 в качестве основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами в общей сложности 990000 рублей, а остальные 130000 рублей Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом заключения контракта на поставку алкогольной продукции похитила путем мошенничества.

17 июля 2018 года около 18-00 часов, находясь в <адрес>, ФИО4 передала Кузнецовой Е.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 1000000 рублей. В течение 2018 года Кузнецова Е.А. в целях сокрытия своих преступных намерений возвратила ФИО4 якобы в качестве вознаграждения за пользование чужими денежными средствами в общей сложности 216000 рублей, а остальные 784000 рублей Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом открытия магазина по продаже алкогольной продукции в городе Ялте республики Крым похитила путем мошенничества и распорядилась по своему усмотрению.

В неустановленное время 28 августа 2018 года у здания <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 передала Кузнецовой Е.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 300000 рублей. В период с 28 августа 2018 года до 4 июня 2019 года Кузнецова Е.А. в целях сокрытия своих преступных намерений возвратила ФИО4 якобы в качестве вознаграждения за пользование чужими денежными средствами в общей сложности 92000 рублей, а остальные 208000 рублей Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом закупки и дальнейшей реализации алкогольной продукции похитила путем мошенничества и распорядилась по своему усмотрению.

В неустановленное время 29 октября 2018 года у остановки общественного транспорта «<адрес>», расположенной у <адрес>, ФИО4 передала Кузнецовой Е.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 200000 рублей. В период с 29 октября 2018 года по 10 мая 2019 года Кузнецова Е.А. в целях сокрытия своих преступных намерений возвратила ФИО4 якобы в качестве вознаграждения за пользование чужими денежными средствами в общей сложности 40000 рублей, а остальные 160000 рублей Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом закупки и дальнейшей реализации алкогольной продукции похитила путем мошенничества.

6 декабря 2018 года около 17-00 часов, находясь в <адрес>, ФИО4 передала Кузнецовой Е.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 250000 рублей, из которых Кузнецова Е.А. в целях сокрытия своих преступных намерений 14 января 2019 года возвратила ФИО4 5000 рублей, а остальные 245000 рублей, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом закупки и дальнейшей реализации алкогольной продукции похитила путем мошенничества и распорядилась по своему усмотрению.

В неустановленное время 28 января 2019 года в неустановленном месте на территории г.Ярославля ФИО4 передала Кузнецовой Е.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 200000 рублей. 1 февраля 2019 года Кузнецова Е.А. в целях сокрытия своих преступных намерений возвратила ФИО4 100000 рублей, а остальные 100000 рублей Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом закупки алкогольной продукции похитила путем мошенничества.

В неустановленное время 4 февраля 2019 года в неустановленном месте на территории г.Ярославля ФИО4 передала Кузнецовой Е.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 150000 рублей. 14 февраля 2019 года Кузнецова Е.А. в целях сокрытия своих преступных намерений возвратила ФИО4 55000 рублей, а остальные 95000 рублей, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом закупки и дальнейшей реализации алкогольной продукции похитила путем мошенничества.

В неустановленное время в период с 1 по 30 июня 2019 года в различных местах г.Ярославля, в том числе у <адрес>, ФИО4 передала Кузнецовой Е.А., принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 400000 рублей, которые Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом закупки и дальнейшей реализации алкогольной продукции похитила путем мошенничества.

Таким образом, в период с 18 апреля 2017 года до 1 июля 2019 года Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, похитила путем обмана и злоупотребления доверием у ФИО4 денежные средства в сумме 2122000 рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 имущественный ущерб на указанную сумму.

2) Реализуя единый преступный умысел на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих гражданам, путем мошенничества, в период с 9 мая 2018 года по май 2019 года, точные даты не установлены, Кузнецова Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, уговорила ФИО7 путем неоднократных просьб, используя сложившиеся доверительные отношения, предоставить ей денежные средства в различных суммах, якобы в качестве займов, под вымышленным предлогом вложения данных денежных средств в осуществляемый Кузнецовой Е.А. бизнес по купле-продаже алкогольной продукции. При этом Кузнецова Е.А. обманула ФИО7, заверив в том, что всю сумму долга она вернет полностью с ежемесячным вознаграждением (процентами) за пользование заемными средствами, заранее не имея намерений и возможности выполнения взятых на себя обязательств. ФИО7, будучи обманутым Кузнецовой Е.А. и введенным в заблуждение относительно её истинных намерений, доверяя ей, в период с 9 мая 2018 года по 8 мая 2019 года передавал Кузнецовой Е.А. денежные средства, которые Кузнецова Е.А. похитила, при следующих обстоятельствах.

9 мая 2018 года в <адрес> ФИО7 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 500000 рублей, из которых Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом ведения бизнеса в сфере купли-продажи алкогольной продукции похитила 395000 рублей путем мошенничества. При этом в целях сокрытия своих преступных намерений Кузнецова Е.А. собственноручно написала ФИО7 расписку и заключила с ним договор займа, а также за счет ранее похищенных денежных средств выплатила ФИО7 денежные средства в июне 2018 года в сумме 35000 рублей, в июле 2018 года в сумме 35000 рублей и в августе в сумме 35000 рублей.

17 июля 2018 года в период времени с 17-00 до 18-00 часов, находясь в <адрес>, ФИО7 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 3000000 рублей, которые Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом открытия магазина в городе Ялта республики Крым похитила путем мошенничества. При этом в целях сокрытия своих преступных намерений Кузнецова Е.А. собственноручно написала ФИО7 расписку и заключила с ним договор займа на указанную сумму.

22 августа 2018 года, находясь в <адрес>, ФИО7 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 1000000 рублей, из которых Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом закупки и дальнейшей реализации алкогольной продукции похитила 930000 рублей путем мошенничества. При этом в целях сокрытия своих преступных намерений Кузнецова Е.А. собственноручно написала ФИО7 расписку и заключила с ним договор займа, а также в сентябре 2018 года выплатила ФИО7 денежные средства в сумме 70000 рублей.

9 октября 2018 года, находясь в <адрес>, ФИО7 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 1000000 рублей, из которых Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом закупки алкогольной продукции и дальнейшей ее реализации похитила 880000 рублей путем мошенничества. При этом в целях сокрытия своих преступных намерений Кузнецова Е.А. собственноручно написала ФИО7 расписку и заключила с ним договор займа, а также в октябре 2018 года возвратила ФИО7 денежные средства в сумме 120000 рублей.

13 ноября 2018 года около 16-00 часов, находясь в <адрес>, ФИО7 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 1500000 рублей, из которых Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом закупки алкогольной продукции и дальнейшей ее реализации похитила 1220000 рублей путем мошенничества. При этом в целях сокрытия своих преступных намерений Кузнецова Е.А. собственноручно написала ФИО7 расписку и заключила с ним договор займа, а также в ноябре 2018 года и декабре 2018 года выплатила ФИО7 денежные средства в сумме 130000 рублей и 150000 рублей соответственно.

25 декабря 2018 года около 16-00 часов, находясь в <адрес>, ФИО7 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 500000 рублей, из которых Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом закупки алкогольной продукции и дальнейшей ее реализации похитила 340000 рублей путем мошенничества. При этом в целях сокрытия своих преступных намерений Кузнецова Е.А. собственноручно написала ФИО7 расписку и заключила с ним договор займа, а также в январе 2019 года выплатила ФИО7 денежные средства в сумме 160000 рублей.

10 февраля 2019 года около 14-00 часов, находясь в <адрес>, ФИО7 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 3000000 рублей, из которых Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом возврата долга иному лицу похитила 2835000 рублей путем мошенничества. При этом в целях сокрытия своих преступных намерений Кузнецова Е.А. собственноручно написала ФИО7 расписку и заключила с ним договор займа, а также в феврале 2019 года возвратила ФИО7 денежные средства в сумме 165000 рублей.

14 марта 2019 года около 16-00 часов, находясь в <адрес>, ФИО7 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 500000 рублей, из которых Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом возврата долга иному лицу похитила 160000 рублей путем мошенничества. При этом в целях сокрытия своих преступных намерений Кузнецова Е.А. собственноручно написала ФИО7 расписку и заключила с ним договор займа, а также в марте и апреле 2019 года возвратила ФИО7 денежные средства в суммах 170000 рублей и 170000 рублей соответственно.

3 мая 2019 года около 19-00 часов, находясь у <адрес>, ФИО7 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 4000000 рублей. 7 или 8 мая 2019 года, точная дата не установлена, около 21-00 часа, находясь у <адрес>, ФИО7 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 2000000 рублей. Из полученных в мае 2019 года от ФИО7 6000000 рублей Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом закупки алкогольной продукции и дальнейшей ее реализации похитила 5660000 рублей путем мошенничества. При этом в целях сокрытия своих преступных намерений Кузнецова Е.А. собственноручно написала ФИО7 расписку и заключила с ним договор займа, а также в июне 2019 года возвратила ФИО7 денежные средства в общей сумме 340000 рублей.

Таким образом, Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила у ФИО7 денежные средства в сумме 15420000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ФИО7 имущественный ущерб на указанную сумму.

3) Реализуя единый преступный умысел на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих гражданам, путем мошенничества, в период с 13 июня 2018 года до 26 мая 2019 года, Кузнецова Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, уговорила ФИО8, используя сложившиеся между ними доверительные отношения, предоставить ей денежные средства в различных суммах, якобы в долг, под вымышленными предлогами осуществления бизнеса, связанного с куплей и дальнейшей перепродажей алкогольной продукции, приобретения туристических путевок и возврата долга по займам другим лицам. При этом Кузнецова Е.А. обманула ФИО8, заверив в том, что всю сумму долга она вернет полностью и выплатит ежемесячное вознаграждение (проценты) за пользование суммами займа, заранее не имея намерений и возможности выполнения взятых на себя обязательств.

В неустановленное время 13 июня 2018 года ФИО8, будучи обманутой Кузнецовой Е.А. и введенной в заблуждение относительно её истинных намерений, доверяя ей, находясь в <адрес>, передала Кузнецовой Е.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 1000000 рублей, из которых Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом закупки алкогольной продукции и дальнейшей ее реализации похитила 970000 рублей путем мошенничества. При этом в целях сокрытия своих преступных намерений Кузнецова Е.А. выдала ФИО8 расписку о получении от нее денежных средств, а также возвратила ФИО8 через ФИО7 15000 рублей в июле 2018 года и 15000 рублей в августе 2018 года.

В неустановленное время 18 февраля 2019 года ФИО8, будучи обманутой Кузнецовой Е.А. и введенной в заблуждение относительно её истинных намерений, доверяя ей, находясь у <адрес>, передала Кузнецовой Е.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 151000 рублей, которые Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом покупки туристических путевок для ФИО8 похитила путем мошенничества.

В неустановленное время 26 мая 2019 года ФИО8, будучи обманутой Кузнецовой Е.А. и введенной в заблуждение относительно её истинных намерений, доверяя ей, находясь в районе <данные изъяты>, путем безналичного перевода с личного банковского счета <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес> перевела на банковский счет Кузнецовой Е.А. денежные средства в сумме 500000 рублей, из которых Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом возврата долга иным лицам похитила 460000 рублей путем мошенничества. С целью сокрытия своих преступных намерений и придания им легальных гражданско-правовых отношений Кузнецова Е.А. собственноручно написала ФИО8 расписку, а также в июне 2019 года возвратила путем безналичного перечисления на банковский счет ФИО8 40000 рублей.

Таким образом, Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила у ФИО8 денежные средства в сумме 1581000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ФИО8 имущественный ущерб на указанную сумму.

4) Реализуя единый преступный умысел на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих гражданам, путем мошенничества, в период с марта 2018 года до 12 апреля 2019 года, Кузнецова Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, уговорила ФИО5, используя сложившиеся между ними доверительные отношения, предоставить ей денежные средства, якобы в долг, под вымышленными предлогами осуществления бизнеса, связанного с приобретением и дальнейшей перепродажей алкогольной продукции. При этом Кузнецова Е.А. обманула ФИО5, заверив в том, что всю сумму долга она вернет полностью и выплатит ежемесячные проценты за пользование суммами займа, заранее не имея намерений и возможности выполнения взятых на себя обязательств.

20 марта 2018 года в неустановленное время у <адрес> ФИО5, будучи обманутой Кузнецовой Е.А. и введенной в заблуждение относительно её истинных намерений, доверяя ей, через ФИО4, не подозревавшую о преступных намерениях Кузнецовой Е.А., передала последней принадлежащие ей денежные средства в сумме 180000 рублей, из которых Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом закупки алкогольной продукции и дальнейшей ее реализации похитила 124000 рублей путем мошенничества. При этом с целью сокрытия своих преступных намерений и придания им легальных гражданско-правовых отношений займа Кузнецова Е.А. в период с мая по декабрь 2018 года возвратила ФИО5 денежные средства в общей сумме 56000 рублей.

В неустановленное время и дату в начале декабря 2018 года ФИО5, находясь в <адрес>, будучи обманутой Кузнецовой Е.А. и введенной в заблуждение относительно её истинных намерений, доверяя ей, через ФИО4, не подозревавшую о преступных намерениях Кузнецовой Е.А., передала Кузнецовой Е.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 120000 рублей, из которых Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом закупки алкогольной продукции и дальнейшей ее реализации похитила 96000 рублей путем мошенничества. При этом с целью сокрытия своих преступных намерений и придания им легальных гражданско-правовых отношений займа Кузнецова Е.А. в период с января по 18 мая 2019 года возвратила ФИО5 денежные средства в общей сумме 24000 рублей.

Таким образом, Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила у ФИО5 денежные средства в сумме 220000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ФИО5 имущественный ущерб на указанную сумму.

5) Реализуя единый преступный умысел на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих гражданам, путем мошенничества в период с 2017 года, точная дата не установлена, до 8 июля 2019 года, Кузнецова Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, уговорила ФИО2, используя сложившиеся между ними доверительные отношения, предоставлять ей денежные средства в различных суммах, якобы в долг, под вымышленными предлогами осуществления бизнеса, связанного с приобретением и дальнейшей перепродажей алкогольной продукции. При этом Кузнецова Е.А. обманула ФИО2, заверив в том, что всю сумму долга она вернет полностью и выплатит ежемесячное вознаграждение (проценты) за пользование суммами займа, заранее не имея намерений и возможности выполнения взятых на себя обязательств.

В неустановленные время и даты 2017 и 2018 годов ФИО2, будучи обманутым Кузнецовой Е.А. и введенным в заблуждение относительно её истинных намерений, доверяя ей, находясь в неустановленных местах г.Ярославля, передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 16695000 рублей, из которых Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом закупки алкогольной продукции и дальнейшей ее перепродажи похитила 16517000 рублей путем мошенничества. При этом в целях сокрытия своих преступных намерений и придания им вида легальных гражданско-правовых отношений Кузнецова Е.А. собственноручно написала ФИО2 расписку, а также возвратила путем безналичных перечислений на банковский счет ФИО2 18 октября 2018 года 7000 рублей, 18 ноября 2018 года 2000 рублей, 18 декабря 2018 года 2500 рублей, 24 декабря 2018 года 1000 рублей, 23 февраля 2019 года 1300 рублей, 28 февраля 2019 года 7120 рублей, 19 апреля 2019 года 40000 рублей и 1 июня 2019 года 138000 рублей.

В неустановленное время 8 июля 2019 года ФИО2, будучи обманутым Кузнецовой Е.А. и введенным в заблуждение относительно её истинных намерений, доверяя ей, находясь у <адрес> передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 2240000 рублей, которые Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом закупки алкогольной продукции и дальнейшей ее перепродажи похитила путем мошенничества. С целью сокрытия своих преступных намерений и придания им легальных гражданско-правовых отношений 9 июля 2019 года Кузнецова Е.А. собственноручно написала ФИО2 расписку.

Таким образом, Кузнецова Е.А., реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, похитила у ФИО2 денежные средства в сумме 18736080 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ФИО2 имущественный ущерб на указанную сумму.

6) Реализуя единый преступный умысел на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих гражданам, путем мошенничества в период с 7 по 16 мая 2019 года Кузнецова Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, уговорила ФИО6 путем неоднократных просьб, используя сложившиеся между ними доверительные отношения, предоставить ей денежные средства в различных суммах, якобы в долг, под вымышленным предлогом вложения данных денежных средств в осуществляемый Кузнецовой Е.А. бизнес по купле-продаже алкогольной продукции. При этом Кузнецова Е.А. обманула ФИО6, заверив в том, что всю сумму долга она вернет полностью с ежемесячным вознаграждением (процентами) за пользование заемными средствами, заранее не имея намерений и возможности выполнения взятых на себя обязательств. ФИО6, будучи обманутым Кузнецовой Е.А. и введенным в заблуждение относительно её истинных намерений, доверяя ей, в период с 7 по 16 мая 2019 года передавал Кузнецовой Е.А. денежные средства, которые Кузнецова Е.А. похитила, при следующих обстоятельствах.

7 мая 2019 года около 18-00 часов, находясь у <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО6 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 500000 рублей.

В неустановленное время 9 мая 2019 года, находясь у <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО6 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 1475000 рублей.

В неустановленное время 14 мая 2019 года, находясь у <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО6 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 200000 рублей.

В неустановленное время 16 мая 2019 года, находясь у <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО6 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 415000 рублей.

С целью сокрытия своих преступных намерений и придания им легальных гражданско-правовых отношений в середине июня 2019 года Кузнецова Е.А. возвратила ФИО6 не менее 400000 рублей, а также 25 июня 2019 года Кузнецова Е.А. собственноручно написала ФИО6 расписку на фактически оставшиеся в ее распоряжении 2000000 рублей, принадлежащих ФИО6, с обязательством возврата указанной суммы до 25 августа 2019 года. Кроме того, в период до возбуждения уголовного дела Кузнецова Е.А. произвела ФИО6 возвраты денежных сумм путем безналичных перечислений на банковский счет в различных размерах в общей сумме не менее 132100 рублей. Оставшиеся в распоряжении Кузнецовой Е.А. принадлежащие ФИО6 1867900 рублей, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом ведения бизнеса в сфере купли-продажи алкогольной продукции подсудимая похитила путем мошенничества.

Таким образом, Кузнецова Е.А., действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила у ФИО6 денежные средства в сумме 1867900 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ФИО6 имущественный ущерб на указанную сумму.

7) Реализуя единый преступный умысел на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих гражданам, путем мошенничества, в период с середины августа 2018 года до 24 мая 2019 года, точные даты не установлены, Кузнецова Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, уговорила ФИО1 путем неоднократных просьб, используя сложившиеся между ними доверительные отношения, предоставить ей денежные средства в различных суммах, якобы в долг, под вымышленным предлогом вложения данных денежных средств в осуществляемую Кузнецовой Е.А. деятельность по купле-продаже алкогольной продукции. При этом Кузнецова Е.А. обманула ФИО1, заверив в том, что всю сумму долга она вернет полностью с ежемесячными процентами за пользование заемными средствами, заранее не имея намерений и возможности выполнения взятых на себя обязательств. ФИО1, будучи обманутым Кузнецовой Е.А. и введенным в заблуждение относительно её истинных намерений, доверяя ей, в точно неустановленные даты в период с середины августа 2018 года до 24 мая 2019 года передавал Кузнецовой Е.А. денежные средства, которые Кузнецова Е.А. похитила, при следующих обстоятельствах.

В середине августа 2018 года, точные дата и время не установлены, находясь у <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО1 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 200000 рублей.

В октябре 2018 года, точные дата и время не установлены, находясь у <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО1 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 200000 рублей.

В период с октября 2018 года по март 2019 года, точные даты и время не установлены, находясь у <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО1 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 800000 рублей.

В неустановленное время 24 мая 2019 года, находясь у <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО1 передал Кузнецовой Е.А. принадлежащие ему денежные средства в сумме 300000 рублей.

С целью сокрытия своих преступных намерений и придания им легальных гражданско-правовых отношений Кузнецова Е.А. собственноручно написала ФИО1 расписки от 25 марта 2019 года на 1200000 рублей с обязательством возврата указанной суммы до 25 марта 2020 года и от 24 мая 2019 года на 300000 рублей с обязательством возврата указанной суммы до 24 сентября 2019 года. Кроме того, в период до возбуждения уголовного дела Кузнецова Е.А. произвела ФИО1 возвраты денежных сумм в различных размерах на общую сумму 690000 рублей. Оставшиеся в распоряжении Кузнецовой Е.А. принадлежащие ФИО1 810000 рублей, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом ведения бизнеса в сфере купли-продажи алкогольной продукции подсудимая похитила путем мошенничества.

Таким образом, Кузнецова Е.А. действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила у ФИО1 денежные средства в сумме 810000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ФИО1 имущественный ущерб на указанную сумму.

В результате вышеуказанных мошеннических действий в период с 18 апреля 2017 года по 8 июля 2019 года Кузнецова Е.А. умышленно, из корыстных побуждений, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств в особо крупном размере, похитила путем обмана и злоупотребления доверием у ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО5, ФИО2, ФИО6 и ФИО1, принадлежащие им денежные средства в общей сумме 40756980 рублей, что является особо крупным размером. Похищенными путем мошенничества принадлежащими потерпевшим денежными средствами Кузнецова Е.А. распорядилась по своему усмотрению, обратив их в свою пользу и причинив потерпевшим имущественный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая Кузнецова Е.А. вину в инкриминируемом ей преступлении не признала и показала, что в нарушение закона, не имея соответствующих разрешительных документов, подтверждающих ее право на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, от своего имени организовала приобретение и дальнейшую реализацию различных вин и иных спиртосодержащих напитков. Приобретение алкогольных напитков она осуществляла как в магазинах розничной торговли, так и приобретала значительными партиями на различных оптовых складах, пользуясь собственными знаниями о ценообразовании, опытом работы в винных магазинах и мониторингом рынка, а также имеющимися у нее связями с торговыми представителями, реализовывавшими ей продукцию по оптовым или иным привилегированным ценам. Реализацию закупленных товаров она производила частным клиентам, заказчикам корпоративных мероприятий, а также поставляла для реализации знакомым владельцам магазинов, расположенных в г.Ялте Республики Крым. От указанной деятельности она имела прибыль за счет торговой наценки на реализуемую и поставляемую таким образом продукцию. При этом в указанных отношениях она выступала в качестве физического лица, осознавала, что ее деятельность носит нелегальный характер, поэтому она не вела и не аккумулировала какой-либо документации, подтверждающей объемы и стоимость произведенных закупок и продаж.

В целях увеличения объемов перепродаж алкогольной продукции и извлечения большей прибыли, а также отсутствия официального дохода, позволяющего получить кредитные денежные средства в банках, она решила обратиться к своим знакомым для получения денежных средств в качестве займов с дальнейшей выплатой им процентов за пользование деньгами.

В результате между ней и потерпевшими сложились гражданско-правовые отношения. Часть из возникших у нее долговых обязательств, она не смогла исполнить по независящим от нее обстоятельствам, а именно, ввиду отсутствия своевременной оплаты со стороны своих контрагентов и начисления потерпевшими кабальных процентов за пользование их деньгами.

В марте 2018 года она действительно получила от ФИО4 1300000 рублей, что подтверждается соответствующей распиской. При этом ФИО4 не осведомляла ее о том, что часть из этих денежных средств принадлежит ее матери ФИО5. Из этой суммы она погасила ФИО4 900000 рублей. Ее долг перед ФИО4 по данному займу составляет около 400000 рублей, вернуть которые до настоящего времени она не смогла ввиду отсутствия финансовой возможности. Других сумм, фигурирующих в обвинении, она от ФИО4 не получала. В том числе, она не могла получить от ФИО4 денежные средства 1 октября 2018 года, поскольку в указанное время она находилась в <данные изъяты>, что подтверждается приобщенными к материалам уголовного дела фотоснимками, выполненными согласно географическим меткам на территории Крыма, а также сведениями о проживании с 29 сентября по 7 октября 2018 года в отеле <данные изъяты> и авиабилетами вылетом из <данные изъяты> 29 сентября 2018 года и маршрутом из <данные изъяты> 7 октября 2018 года. ФИО4 оговаривает ее в получении иных денежных сумм, поскольку боится преследования со стороны ФИО7, считая себя морально и материально ответственной за его вовлечение в сложившиеся между ней (Кузнецовой) и ФИО7 финансовые отношения.

У потерпевшей ФИО5 она никаких денежных средств не брала. ФИО5 оговаривает ее с подачи ФИО4 в целях усиления позиции обвинения и искусственного увеличения количества потерпевших.

С потерпевшим ФИО1 ее познакомила ФИО4. 24 августа 2018 года она получила от ФИО1 200000 рублей под 5% в месяц. В октябре 2018 года получила от него еще 200000 рублей на тех же условиях. Аналогично получила 200000 рублей в декабре 2018 года. В марте 2019 года ФИО1 передал ей еще 600000 рублей. Она выдала ему расписку на общую сумму 1200000 рублей. В мае 2019 года она получила от ФИО1 300000 рублей. Общая сумма заемных средств составила 1500000 рублей. До июля 2019 года она выполняла перед ФИО1 взятые на себя обязательства по выплате процентов в полном объеме. Затем с августа 2019 года по взаимной договоренности с ФИО1 она продолжила ему осуществлять выплаты основного долга без дальнейшего начисления процентов. Всего в течение 2019-2021 годов она выплатила ФИО1 150000 рублей основного долга.

С семьей ФИО7 ее познакомила ФИО4 весной 2018 года как с клиентами, у которых ФИО4 выполняла отделочные работы. С мая 2018 года по март 2019 года она действительно заняла у ФИО7 11300000 рублей. 9 мая 2018 года она получила от ФИО7 под расписку 500000 рублей. Затем 13 июня 2018 года она получила от ФИО7 1000000 рублей со сроком возврата в августе 2018 года. Эта сумма в 1000000 рублей, полученная ею фактически от ФИО7, была оформлена по расписке и договору займа как полученная от ФИО8. В августе 2018 года она возвратила ФИО7 1500000 рублей (займы от 9 мая и 13 июня 2018 года) и начисленные проценты. 17 июля 2018 года она получила от ФИО7 3000000 рублей и 22 августа 2018 года 1000000 рублей со сроком их возврата в октябре 2018 года. В указанный срок в один из дней октября 2018 года она возвратила ФИО7 4000000 рублей. В середине сентября 2018 года она получила от ФИО7 1000000 рублей. 13 ноября 2018 года получила от него же 500000 рублей. Обе эти суммы в общем размере 1500000 рублей она выплатила ФИО7 в мае 2019 года. Полученные 25 декабря 2018 года 500000 рублей она возвратила ФИО7 в январе 2019 года. 10 февраля 2019 года ФИО7 передал ей 3300000 рублей, из которых она возвратила 1800000 рублей следующими суммами: в марте 2019 года 300000 рублей, 6 апреля 2019 года 750000 рублей и в мае 2019 года 750000 рублей. 14 марта 2019 года она получила от ФИО7 500000 рублей, которые возвратила ему в мае 2019 года. Таким образом, из полученных от ФИО7 11300000 рублей она возвратила ему около 10000000 рублей, поэтому ее задолженность перед ним составляет 1300000 рублей. Указанные в обвинении деньги, как якобы полученные от ФИО7 9 октября 2018 года в размере 1000000 рублей она не получала, 13 ноября 2018 года указанные в расписке 1500000 рублей не получала, а получила из них лишь 500000 рублей, 3-4 мая 2019 года 4000000 рублей не получала и 7-8 мая 2019 года 2000000 рублей также не получала. Денежные средства ФИО7 она возвращала в наличной форме. При этом возвраты денег никак не документировались. Получение от ФИО7 10 сентября 2018 года 5000000 рублей она не признает, так как в указанную дату ее не было в г.Ярославле. В период с 29 августа по 10 сентября 2018 года она находилась в <данные изъяты> что подтверждается приобщенными к уголовному делу сведениями о ее проживании в эти дни в отеле <данные изъяты>, личными фотоснимками с географическими метками об их создании 10 сентября 2018 года на территории г.Ялты, авиабилетами по маршруту <данные изъяты> 29 августа 2018 года и <данные изъяты> 10 сентября 2018 года прилетом в <данные изъяты> в 21 час 20 минут, железнодорожным билетом прибытием из Москвы в Ярославль 11 сентября 2018 года в 00 часов 35 минут. Вместе с тем она действительно составляла расписку, датированную 10 сентября 2018 года, по просьбе ФИО7 приблизительно 15 сентября 2018 года. Однако 5000000 рублей она от ФИО7 в сентябре не получала. Указанная сумма была образована из полученных ею от ФИО7 в этот день (приблизительно 15 сентября 2018 года) 1000000 рублей с внесением в нее же предыдущих займов, а именно 3000000 рублей, полученных ею от ФИО7 17 июля 2018 года, и 1000000 рублей, полученного от него же 22 августа 2018 года. Займы от 17 июля и 22 августа 2018 года в общей сумме 4000000 рублей, как она поясняла выше, были выплачены ФИО7 в октябре 2018 года. Начиная с сентября 2018 года, предыдущие расписки по указанию ФИО7 ежемесячно переписывались таким образом, что в каждой последующей расписке могли аккумулироваться все образовавшиеся задолженности по предыдущим займам. В мае 2019 года она денежных средств от ФИО7 не получала, однако по его требованию неоднократно писала расписки на сумму в 6000000 рублей, которые образовывались из ее задолженностей по предыдущим займам в размере 4000000 рублей и начисленным на них процентам. При этом ФИО7 с конца апреля 2019 года установил процентную ставку по 4% в день на сумму долга. Учет выдачи ФИО7 денежных средств фиксировался в блокноте ФИО4. При этом ФИО4 в интересах ФИО7 внесла исправления в свои записи в блокноте, исправив дату якобы полученного займа в 5000000 рублей с 12 сентября на цифру «10», чтобы ее записи соответствовали имеющейся расписке. Это обстоятельство подтверждается представленной ею фотографией из своего телефона, датированной 7 января 2019 года, записей, выполненных ФИО4 в своем блокноте. На фотографии четко видна дата 12 сентября 2018 года, которая в дальнейшем была исправлена ФИО4 на цифру «10».

Относительно потерпевшей ФИО8 признает, что 13 июня 2018 года получила 1000000 рублей от ФИО7 по месту его жительства с составлением расписки о получении этих денег якобы от ФИО8. 151000 рублей от ФИО8 для приобретения туристических путевок она не получала, они лишь обсуждали возможность их приобретения без фактического получения денежных средств от потерпевшей, то есть в счет процентов за пользование займом. Однако в дальнейшем ФИО7 отказался от этого, требуя действительной выплаты причитающихся процентов. Она признает получение от ФИО8 500000 рублей посредством банковского перевода 25-26 мая 2019 года. Таким образом, из полученных от ФИО8 1500000 рублей в августе 2018 года она возвратила ФИО7 1000000 рублей с причитающимися процентами. В июне 2019 года несколькими банковскими переводами перечислила на счет ФИО8 210000 рублей. Следовательно, ее долг перед ФИО8 составляет 290000 рублей.

По ФИО6 признает имеющийся у нее долг, но не в размере 2000000 рублей, как у указано в расписке, а в 250000 рублей. В мае 2019 года она получила от ФИО6 за несколько раз в общей сложности 1200000 рублей под 11% в месяц. В дальнейшем под принуждением ФИО6 в присутствии Нургоязова она составила расписку о получении от ФИО6 якобы 2000000 рублей, которые, по их мнению, складывались из основного долга и начисленных процентов на 25 июня 2019 года. Полученные от ФИО6 деньги она истратила за закупку вина. В дальнейшем с полученного дохода в июне 2019 года она возвратила ФИО6 около 900000 рублей основного долга и порядка 100000 рублей процентов, а также 250000 рублей ФИО7 по займам 2018 года. Истинная сумма ее долга перед ФИО6 составляет около 250000 рублей.

Относительно потерпевшей ФИО2 показала, что действительно в феврале 2019 года получила 51000 рублей, которые ей передал Чернов через ФИО2. Эти деньги предназначались на приобретение брони отеля и авиабилетов маршрутом Туношна-Симферополь и обратно на июнь 2019 года. Однако этих денег было недостаточно, поэтому по согласованию с ФИО2 она приобрела на них только авиабилеты через агента Полянскую Светлану в турагентстве ООО «Облака». Билеты были приобретены в мае 2019 года. Она переслала их на электронную почту ФИО2. Остаток этой суммы около 6000 рублей она потратила на закупку вина, которое передала ФИО2. Билетами семья ФИО2 в дальнейшем не воспользовалась, поскольку у них заболели дети, и они не полетели отдыхать. Также в феврале 2019 года по договоренности с ФИО2 она получила от ФИО2 130000 рублей на закупку и дальнейшую реализацию памперсов. Она должна была вернуть ФИО2 с учетом полученной прибыли 150000 рублей. Она закупила памперсы в торговом центре «Метро» в <адрес> и реализовала их в аптечный пункт гостиницы <данные изъяты>. После этого в апреле 2019 года она перечислила на банковский счет ФИО2 90000 рублей, а также передала лично ФИО2 20000 рублей при встрече у школы № на ул.Советской г.Ярославля. Следовательно, ее задолженность перед ФИО2 составляет всего 40000 рублей. ФИО2 в суде поясняла, что 90000 рублей перечислялись ей на карту, но якобы предназначались для ФИО2. Однако это не соответствует действительности. Она знала номер карты ФИО2 и могла перечислить деньги на его карту. Кроме того, в переписке с ФИО2 последняя спрашивает ее о предназначении перевода в 90000 рублей, на что она отвечает ФИО2: «Ну, не Вове же».

В августе 2017 года она получила от ФИО2 1600000 рублей под 6% в месяц, что составляло 96000 рублей ежемесячно. Весь долг она возвратила ФИО2 к концу осени 2018 года, однако проценты выплачивала нерегулярно, поэтому остался долг по процентам в размере около 350000 рублей. 16695000 рублей она от ФИО2 не получала. Имеющаяся расписка на данную сумму носит фиктивный характер. Эту расписку она написала по просьбе ФИО2 в декабре 2018 года. Расписка была необходима ФИО2 для предъявления своим кредиторам Сопову и Костенко. Она не придавала значения последствиям написания такой расписки, поэтому и составила ее. Кроме того, ФИО2 обещал за это простить ей долг по процентам в размере 350000 рублей. ФИО2 показал, что расписка на 16695000 рублей носит сборный характер. В нее включена сумма 5400000 рублей, якобы полученных от него 10 сентября 2018 года. Однако в эту дату она находилась в Ялте, что подтверждено представленными ею документами. Остальные суммы, включенные в данную расписку, она также от ФИО2 не получала. 8 июля 2019 года на <адрес> она не получала от ФИО2 2240000 рублей. Расписка на эту сумму составлена ею по требованию ФИО2 9 июля 2019 года. Эта расписка отражает ее задолженности по процентам по ранее полученным займам от января 2018 года в размере 2500000 рублей под 15% в месяц и от февраля 2018 года в размере 1500000 рублей под 15% в месяц. В январе 2019 года она погасила основные суммы этих займов и оставалась должна лишь проценты, которые и составили 2240000 рублей.

Какого-либо документального подтверждения расчетов с потерпевшими, произведенных в наличной форме, у нее не имеется. Расписки в мае – июне 2019 года ФИО7 она писала под его принуждением и угрозами физической расправой. Относительно разговоров по телефонам с ФИО4 и ФИО7 показала, что она действительно в 2019 году вела с ними телефонные переговоры и вводила их в заблуждение, сообщала не соответствующие действительности сведения, обманывала их, придумывала вымышленные предлоги для отсрочки платежей. Тем самым она старалась оттянуть время расчетов с потерпевшими, поскольку в январе 2019 года у ее заказчика – владельца сети винотеки «Алкомаркет Бутылка» ФИО10 перед ней образовалась задолженность за ранее поставленный алкоголь в размере более 6000000 рублей. ФИО10, в свою очередь, ссылался на проводимую у него проверку правоохранительными органами и изъятие алкоголя. Она ждала деньги от ФИО10, чтобы рассчитаться с потерпевшими. Под «приобретением поточной линии «Владалко» она подразумевала не покупку производственного оборудования, а выкуп определенного объема готовой продукции в розничных магазинах со скидкой. Под «открытием магазинов в Ялте» она подразумевала начало поставок алкоголя к определенному периоду времени, то есть его размещение для реализации в чужих, не принадлежащих ей, магазинах г.Ялты. Какого-либо участия в компании «Simple», занимающейся реализацией алкогольных напитков, она не принимала, а лишь изредка закупала в этой компании небольшое количество дорогого алкоголя для дальнейшей перепродажи.

Несмотря на позицию подсудимой,

ее виновность в установленном судом объеме подтверждается

следующими исследованными судом доказательствами:

1) Из показаний потерпевшего ФИО1 в ходе судебного разбирательства и в период предварительного следствия (т.6 л.д.115-117) следует, что он длительное время знаком с ФИО4. В один из дней июля 2018 года ФИО4 при встрече рассказала ему, что поддерживает отношения с подсудимой Кузнецовой, которая занимается поставками алкогольной продукции в Крым, владеет двумя магазинами в Крыму, имеет большие денежные обороты и принимает денежные средства от граждан под хорошие проценты для развития своего бизнеса. ФИО4 сообщила также, что в бизнес Кузнецовой вкладывается ее знакомый генерал ФИО7, который передал Кузнецовой большие денежные суммы и ежемесячно получает проценты. Тем самым ФИО4 убедила его в выгодности вложения денежных средств в бизнес Кузнецовой. ФИО4 было известно о том, что у него имеются накопления, поэтому предложила познакомить его с Кузнецовой. После этой встречи в середине августа 2018 года ФИО4 позвонила ему и предложила приехать к <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>, где она познакомит его с Кузнецовой. В дневное время он подъехал по указанному ФИО4 адресу, где она познакомила его с Кузнецовой. Общение состоялось в принадлежащей ему машине напротив входа в <данные изъяты>. Кузнецова рассказала ему, что у нее в собственности имеется два магазина в Крыму, что она поставляет туда алкогольную продукцию, показывала фото из магазина. Также она рассказала, что ей необходимы большие денежные средства на закупку алкогольной продукции для того, чтобы пополнять ассортимент магазинов. Она пояснила, что после реализации алкогольной продукции она получает прибыль и может возвращать инвесторам вложенные деньги с процентами. Он поверил Кузнецовой, доверился ей и согласился одолжить ей 200000 рублей. Кузнецова пояснила, что данную сумму она сможет вернуть в конце 2018 года и готова платить ему 5% ежемесячно за пользование его денежными средствами. То есть она должна была ему в месяц отдавать по 10000 рублей, а в конце года отдать всю сумму, то есть 200000 рублей. Он согласился с данными условиями и передал ей денежные средства под расписку. Далее в сентябре и октябре 2018 года Кузнецова отдавала ему по 10000 рублей ежемесячно в качестве процентов за пользование деньгами, перечисляя их на его банковский счет. В октябре 2018 года по просьбе Кузнецовой он передал последней также у <данные изъяты> еще 200000 рублей под те же условия. То есть Кузнецова до конца года должна была ему платить по 20000 рублей ежемесячно, что она и делала, а в конце года вернуть 400000 рублей. В декабре 2018 года она заплатила проценты и попросила пролонгировать заем на тех же условиях. Он согласился. В январе 2019 года он передал Кузнецовой еще 200000 рублей. В марте 2019 года он получил кредит в банке ВТБ и передал Кузнецовой на тех же условиях еще 600000 рублей. Точные даты, когда он передавал деньги Кузнецовой, он не помнит, но это было всегда в дневное время у <данные изъяты>. Итого Кузнецова по состоянию на март 2019 года получила от него в общей сложности 1200000 рублей. 25 марта 2019 он связался с Кузнецовой и предложил ей написать общую расписку на занятые у него денежные средства. Она согласилась. В дневное время 25 марта 2019 года он подъехал к <данные изъяты>, Кузнецова села к нему в машину и написала расписку о том, что взяла у него в долг 1200000 рублей под 7% ежемесячно сроком до 25 марта 2020 года. При этом Кузнецова своевременно перечисляла ему проценты за пользование денежными средствами, и поэтому не вызывала никаких подозрений. В мае 2019 года он предложил Кузнецовой, так как она постоянно спрашивала, нет ли у него денег, и не познакомит ли он ее с людьми, у которых есть деньги, одолжить ей еще 300000 рублей. Так 24 мая 2019 года они договорились с Кузнецовой встретиться у <данные изъяты> в дневное время. Он подъехал, Кузнецова села к нему в машину, где он передал ей 300000 рублей и сообщил, что данную сумму ему необходимо будет возвратить в сентябре 2019 года. Она согласилась и написала расписку о том, что берет данные деньги в долг под 5% ежемесячно сроком до 24 сентября 2019 года. Таким образом, по состоянию на 24 мая 2019 года Кузнецова получила от него в общей сложности 1500000 рублей и обязалась ежемесячно 24 числа платить процент за пользование денежными средствами в размере 75000 рублей. При этом она описалась в расписке на 1200000 рублей в сумме процентов, так как они договорились, что она будет платить ему 5%, а не 7% за пользование его деньгами. В июле 2019 года Кузнецова задержала выплаты по процентам, придумывая различные отговорки в целях отсрочки выплат. В августе 2019 года они согласовали, что она возвратит ему в срок только основной долг, так как у нее возникли какие-то финансовые проблемы. В дальнейшем она выплачивала ему различные суммы от 5000 до 20000 рублей, но весь долг в размере 1500000 рублей так и не вернула. Кроме того, в июле 2019 года Кузнецова занимала у него незначительные суммы на несколько дней, которые возвращала с небольшими просрочками. Таким образом, Кузнецова мошенническим путем завладела принадлежащими ему денежными средствами в сумме 1500000 рублей. К такому выводу он приходит, поскольку в действительности Кузнецова не располагала каким-либо имуществом и источником дохода, достаточным для исполнения своих обязательств. Первоначально Кузнецова выплачивала проценты, тем самым заманивая кредиторов для привлечения новых средств, а не исполнения обязательств. Непосредственно перед рассмотрением уголовного дела Кузнецова перечислила ему 50000 рублей в качестве возмещения причиненного ему ущерба.

В ходе выемки у потерпевшего ФИО1 были изъяты и в соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела расписки Кузнецовой Е.А. о получении от ФИО1 1200000 рублей 25 марта 2019 года со сроком возврата 25 марта 2020 года с выплатой ежемесячных процентов в размере 7% и на 300000 рублей от 24 мая 2019 года со сроком возврата 24 сентября 2019 года с выплатой ежемесячных процентов в размере 5% (т.6 л.д.134-146).

Из представленных Кузнецовой Е.А. чеков по операциям переводов денежных средств по счетам <данные изъяты> следует, что в период с 14 сентября 2018 года по 27 января 2020 года различными суммами ею было переведено на банковский счет ФИО1 в общей сложности 690000 рублей, а также 17 сентября 2021 года, то есть в период судебного разбирательства по настоящему уголовному делу, - 50000 рублей.

2) Из заявления ФИО4 следует, что 16 августа 2019 года она обратилась в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности Кузнецову Е.А., получившую от нее путем злоупотребления доверием под предлогом развития деятельности в сфере торговли алкогольной продукцией в период с апреля 2017 года по июнь 2019 года различные денежные суммы, от возвращения которых Кузнецова Е.А. отказывается (т.2 л.д.37-38).

Потерпевшая ФИО4 в суде и в период предварительного следствия (т.3 л.д.208-218) показала, что с подсудимой Кузнецовой ее познакомил ФИО11, который был ей известен как лицо, занимающееся строительством и ремонтными работами. Летом 2016 года она приезжала к нему в деревню, и он ей рассказал про Кузнецову, о том, что та занимается куплей-продажей алкогольной продукции, а он помогает ей в этом. В начале октября 2016 года ФИО11 попросил ее дать ему в долг 100000 рублей, которые требовались Кузнецовой для работы, и пояснил, что вернет ей к 1 декабря 2016 года всю сумму с процентами, а именно 110000 рублей. 31 октября 2016 года она передала ФИО11 100000 рублей и 1 декабря 2016 года он вернул ей долг с процентами, а именно 110000 рублей. В дальнейшем она еще раз одалживала ФИО11 деньги для Кузнецовой под проценты, и с ней своевременно рассчитались. Затем она попросила ФИО11 познакомить ее с самой Кузнецовой, и в феврале 2017 года ФИО11 приехал во двор ее дома с Кузнецовой, где они и познакомилась. Кузнецова рассказала о себе, что окончила с красным дипломом юридический факультет Ярославского университета им.Демидова и имеет высшее юридическое образование, что помогает ей в ее бизнесе, является дипломированным сомелье, закончила школу сомелье и состоит в Российской Ассоциации сомелье, работала в ресторане «Папа Карло», однако у нее возник конфликт с собственником ресторана в связи с чем она уволилась и решила заняться собственным бизнесом, который, со слов подсудимой, заключался в том, что Кузнецова по франшизе приобрела два магазина «Ароматный мир» в Кировском районе г.Ярославля. Со слов Кузнецовой, в магазинах 60-70% полочного ассортимента должно быть «Ароматного мира», а 30-40% это ассортимент и алкогольная продукция самой Кузнецовой, которую та реализует через магазины. Со слов, алкоголь Кузнецова приобретала напрямую с заводов-изготовителей и у импортеров со складов обществ «Лудинг», «Симпл» и «Русьимпорт». Кузнецова уверенно и обстоятельно все объясняла, что не вызывало никаких сомнений в своей правдивости. Также Кузнецова пояснила, что сотрудничает с заводом-изготовителем алкогольной продукции «ВладАлко», где закупает оптовыми партиями водку «Суздальская», которую продает своим клиентам и выставляет на продажу в магазинах «Аргоматный мир». Кузнецова объяснила, что ей постоянно требуются денежные средства на развитие бизнеса и предложила взять у нее в долг деньги под 5% ежемесячно. Она согласилась и, доверившись, стала передавать Кузнецовой периодически мелкие суммы денег в пределах 40000-50000 рублей. Кузнецова возвращала все суммы с процентами. В начале апреля 2017 года Кузненцова попросила у нее для закупки алкоголя 600000 рублей под 5% ежемесячно. Она согласилась и пояснила, что деньги у нее находятся на счете, открытом в банке «Ренессанс». 18 или 19 апреля 2017 года они встретились у банка «Ренессанс» по адресу: <адрес>. Кузнецова приехала туда совместно с ФИО11 и в машине в присутствии ФИО11 она передала Кузнецовой 600000 рублей. Расписку о получении денежных средств Кузнецова не написала. Деньги Кузнецова брала на полгода и в срок вернула с процентами. Кроме этого, в период летних месяцев 2017 года Кузнецова брала у нее разные суммы денег, которые возвращала. Со слов Кузнецовой, помимо работы в «Ароматном мире» в качестве директора, она еще поставляла алкоголь в развлекательные заведения Ярославля: «Горка», «Ванильное небо», «Поплавок», «Якорь». Сообщала, что сотрудники ярославской Почты, Сбербанка, Райффайзен Банка и ярославского цирка тоже были ее постоянными клиентами. Кроме того, говорила, что среди ее клиентов, якобы, были такие известные в г.Ярославле люди как ФИО12 и ФИО13, которые приобретали дорогие коньяки. Часто рассказывала о том, как выгодно брать водку у «ВладАлко», так как цена на нее ниже акцизной, а наценка хорошая. Со слов Кузнецовой, та организовала свою школу сомелье, где очень хорошо идут дела, много желающих обучаться, которые хорошо платят за обучение. Для школы Кузнецова арендовала помещение, напечатала методички, взяла в аренду кинопроектор для демонстрации изображений стран, где есть виноградники, винные заводы. Кузнецова рассказывала, что она от имени Российской ассоциации сомелье неоднократно бывала в гастрономических турах в разных странах, посещала виноградники и фермы. Объясняла процесс производства алкогольных напитков и порядок образования цены. Рассказывала о своих планах открыть в Ярославле «винный клуб для высшего общества». Всем этим Кузнецова внушала доверие, создавала впечатление успешной деловой женщины. В свою очередь, с 2015 по конец 2017 года она делала ремонт по адресу: <адрес> у ФИО7 В период проведения ремонта она сдружились с супругами ФИО7. После окончания ремонта в начале 2018 года ФИО7 с семьей переехали жить по указанному выше адресу. Она периодически приезжала к ним в гости. ФИО14 показала ей банты для девочек собственного производства. Ей очень понравилось. Она купила у ФИО14 две пары бантов, которые подарила дочери Кузнецовой. Кузнецова попросила ее познакомить с ФИО14, так как той тоже понравились подаренные банты. Примерно в марте 2018 года она познакомила Кузнецову с ФИО7. ФИО7 показала ассортимент сделанных бантов. Они обменялись телефонами, и через некоторое время Кузнецова приобрела у ФИО7 большую партию этих бантов для дальнейшей реализации. Эти обстоятельства сблизили и сдружили Кузнецову с ФИО7.

В середине марта 2018 года Кузнецова попросила у нее одолжить денежные средства для закупки алкоголя, необходимо было от 1000000 рублей и более. У нее были такие деньги, но Кузнецовой она не стала раскрывать эту информацию и сказала, что попробует у кого-нибудь перезанять. Через несколько дней она сообщила Кузнецовой, что заняла у своих знакомых и сможет дать 1300000 рублей до 23 мая 2018 года под 7%, то есть на дату возврата Кузнецова должна была ей вернуть 1390000 рублей. В данную сумму, помимо ее личных средств, входили денежные средства ее матери ФИО5 в сумме 180000 рублей. В тот момент она делала ремонт в <адрес> 20 марта 2018 года Кузнецова в дневное время приехала по указанному адресу со своим мужем ФИО16. Во дворе дома она передала Кузнецовой 1300000 рублей. В дальнейшем Кузнецова написала ей расписку о получении данной суммы. В мае 2018 года Кузнецова возвратила ей 900000 рублей основного долга и 90000 рублей в качестве процентов, попросив оставить в своем обороте 400000 рублей. Она согласилась, при этом срок возврата они не обговаривали, то есть деньги она оставила в распоряжении Кузнецовой до востребования. При этом в эти 400000 рублей входили ее 220000 рублей и 180000 рублей, принадлежащие ее матери ФИО5. Они договорились, что 220000 она предоставляет безвозмездно, а на 180000 рублей необходимо будет выплачивать проценты за пользование в пользу ФИО5 в размере 7000 рублей ежемесячно до возврата долга. В итоге 7000 рублей Кузнецова не платила с марта 2019 года. До настоящего времени 400000 рублей ни ей, ни ее матери ФИО5 не возвращены. Весной 2018 года Кузнецова стала обсуждать перспективы открытия собственного магазина по реализации алкогольной продукции в Ялте. В связи с этим Кузнецова поинтересовалась у нее возможностью занять большую сумму денег на открытие магазина у семьи ФИО7. В апреле 2018 года она вместе с Кузнецовой приехала к ФИО7 в гости, где Кузнецова рассказывала про свое желание открыть магазин в Ялте, а также про перспективы развития своего бизнеса и прибыли. Кузнецова рассказала, что в Ялте познакомилась с неким Германом Ивановичем, у которого много коммерческой недвижимости, которую он может сдавать в аренду с правом последующего выкупа. Кузнецова всячески убеждала ФИО7 в том, что если вложиться в данный бизнес, то можно обеспечить себе достойную добавку к пенсии и в последующем открыть еще магазины. Предлагала стать полноправными партнерами с правом совместного распределения прибыли. ФИО7 спрашивали Кузнецову о месте расположения магазина, на что подсудимая сообщила, что хочет взять в аренду магазин, находящийся на первой (прибрежной) линии Ялты. Данный план ей понравился, поэтому она также хотела принять участие в этом предприятии. В конце апреля 2018 года она продала квартиру, которая была у нее в собственности, получив от продажи около 900000 рублей. Она сообщила Кузнецовой, что продала квартиру и сказала, что может дать той в долг 800000 рублей. Кузнецова, в свою очередь, попросила у нее 850000 рублей, как необходимые на оплату контракта на поставку алкогольной продукции на склады в Крым. 2 мая 2018 года она сняла денежные средства со счета в <данные изъяты> и договорилась встретиться с Кузнецовой у <данные изъяты>, то есть у <адрес>. В указанном месте в дневное время она передала Кузнецовой 800000 рублей. Расписку она у Кузнецовой сразу не потребовала, так как доверяла ей, но сказала, что расписку нужно будет написать позже. Кузнецова сказала, что данные денежные средства берет у нее на три месяца под 25% от общей суммы и отдаст 2 августа 2018 года долг с процентами в общей сумме 1000000 рублей. Однако Кузнецова данные денежные средства вернула ей раньше срока, а именно 16 июля 2018 года. Кузнецова отдала ей 1000000 рублей у детского сада, расположенного недалеко от дома по месту жительства Кузнецовой. Там же у них состоялся разговор, в ходе которого Кузнецова спросила, собирается ли она вкладываться в магазин в Ялте. Она ответила, что согласна вложить как раз возвращенный ей 1000000 рублей.

Днем 9 мая 2018 года она совместно с Кузнецовой приехали к ФИО7. В ее присутствии Кузнецова получила от ФИО7 500000 рублей под 7% ежемесячно сроком на 3 месяца, то есть до 9 августа 2018 года. Деньги, со слов Кузнецовой, предназначались на очередную закупку алкогольной продукции. В ходе общения ФИО7 пояснила, что ее дочь ФИО8, которая проживает в <данные изъяты>, собирается переезжать в г.Ярославль на постоянное место жительства. ФИО8 развелась с мужем и после раздела имущества располагает денежными средствами, которые они могут дать Кузнецовой на развитие бизнеса. При этом ФИО7 уточняла, что данные деньги они могут дать только на короткий срок, так как ФИО8 необходимо будет приобрести квартиру в Ярославле. ФИО7 сказала, что ФИО8 сможет дать 1000000 рублей на 2-3 месяца. В начале июня 2018 года ФИО8 приехала в Ярославль и стала проживать у родителей. 13 или 14 июня 2018 года в дневное время она с Кузнецовой в очередной раз приехала в гости к ФИО7, где разговаривали о бизнесе. ФИО8 уже была осведомлена о деятельности Кузнецовой родителями, поэтому быстро сблизилась с Кузнецовой и согласилась передать последней 1000000 рублей на 2-3 месяца. Кузнецова предложила выплачивать 7% ежемесячно. В ее присутствии, а также присутствии ФИО7 ФИО8 передала Кузнецовой 1000000 рублей. При получении денежных средств Кузнецова рассказывала о возможностях расширения бизнеса, а именно о том, что у нее имеются три холодильных стола (для изготовления мороженого), которые можно использовать, а доход от них пустить на зарплату персоналу. При получении денежных средств от ФИО8 Кузнецова написала расписку. В ходе общения с Кузнецовой ФИО7 рассказала, что хочет заняться изготовлением и реализацией ростовых цветов. ФИО7 показала Кузнецовой примерные образцы, а именно фото из сети «Интернет». Кузнецовой понравилась идея ФИО7, поскольку эти изделия можно было успешно реализовывать. Кузнецова сообщила, что сможет реализовать ростовые цветы своей подруге ФИО15 в фотостудию, а также в ресторан «Ванильное небо».

17 июля 2018 года она, ФИО7 и Кузнецова договорились встретиться у ФИО7 дома и обсудить вложения в магазин. При встрече Кузнецова пояснила, что берет в аренду у Германа Ивановича магазин, расположенный по адресу: <адрес>, показала фото магазина, пояснила, что у магазина уже сделана отделка, управляющей будет хорошая знакомая Кузнецовой, которая переехала жить из <адрес> в <адрес>. На открытие магазина потребуется 9000000 рублей, в том числе, на закупку товара, аренду квартир персоналу, выплату зарплат, хозяйственные нужды, транспортные расходы и аренду самого магазина. Также Кузнецова пояснила, что взяла в лизинг 6 автомобилей для перевозки алкоголя, бухгалтерию будет вести родственница ее мужа Чернова Тимофея, которая проживает в Ялте. В Крым автомобили будут возить алкогольную продукцию, а обратно овощи и фрукты. 5000000 рублей, со слов подсудимой, были предоставлены отцом Кузнецовой, якобы являвшимся акционером АО «Сельхозтехника». После совместного обсуждения около 18 часов ФИО7 передал Кузнецовой 3000000 рублей, и она, в свою очередь, передала Кузнецовой свой 1000000 рублей. В силу сложившихся доверительных отношений они договорились о том, что расписку на полученные от нее деньги Кузнецова напишет ей позже. Они договорились, что данные денежные средства Кузнецова берет на 18 месяцев под 5,4% ежемесячно, но выплату процентов начнет осуществлять с сентября 2018 года. После этого она отвезла Кузнецову домой, и они разошлись. В конце июля 2018 года Кузнецова улетела в Крым для открытия магазина. В ходе телефонных разговоров Кузнецова поясняла, что открыла магазин, открытие магазина прошло шикарно, бизнес будет успешно развиваться и приносить прибыль.

В середине августа 2018 года Кузнецова вернулась из Ялты и рассказала, что планирует открывать еще один магазин. При общении Кузнецова просила ее найти еще знакомых, у кого можно занять деньги на развитие бизнеса. В августе 2018 года она познакомила Кузнецову с ФИО1, которому Кузнецова рассказала о развитии своего бизнеса и нужде в денежных средствах, которые сможет вернуть с прибылью. ФИО1 согласился передать Кузнецовой 200000 рублей под 5% ежемесячно. Передача денежных средств происходила при ней у <адрес> у <данные изъяты>. Кузнецова написала ФИО1 расписку о получении денежных средств. Позже от Кузнецовой ей стало известно, что ФИО1 передал той еще 200000 рублей на тех же условиях. Еще позже она узнала, что у ФИО1 Кузнецова назанимала в общей сложности 1200000 рублей.

В середине августа 2018 года Кузнецова созванивалась с ФИО7 и вновь просила деньги на развитие бизнеса и закупку алкогольной продукции. 22 августа 2018 она совместно с Кузнецовой приехали в гости к ФИО7, где ФИО7 в ее присутствии передал Кузнецовой еще 1000000 рублей под 7% ежемесячно на 6 месяцев. Кузнецова написала расписку о получении данной суммы денег. В этот день Кузнецова привезла с собой вино для дегустации. Они разговаривали про магазин, открытый в Ялте, спрашивали: как идут дела, как идет реализация. Кузнецова отвечала, что все отлично, что даже не ожидала, что будет такой оборот. Они спрашивали Кузнецову, как та отслеживает продажи алкогольной продукции. Кузнецова ответила, что в магазине в Ялте стоят видеокамеры, через которые видно происходящее в реальном времени, а также что в магазине установлена система iiko, позволяющая автоматизировать управление магазином. Кроме того, Кузнецова рассказала, что в дальнейшем хочет приобрести аппарат «эноматик», который используется для розлива вина по бокалам. На их вопросы о взятом в лизинг транспорте Кузнецова говорила, что машины возят из Крыма лук и фрукты для продажи на рынках Ярославля, которые успешно реализуются, поскольку Крымская продукция очень востребована. Таким образом, Кузнецова рассказывала о перспективах развития, тем самым еще больше входя к ней и ФИО7 в доверие. Также Кузнецова сообщила им, что планирует арендовать складское помещение в Симферополе ввиду того, что в Ялте очень дорогие цены на аренду складов. В дальнейшем она практически ежедневно продолжала общение с Кузнецовой, которая постоянно сообщала об успешности своей коммерческой деятельности и просила изыскивать денежные средства для новых закупок алкогольной продукции. 28 августа 2018 года у <данные изъяты> она передала Кузнецовой 300000 рублей с договоренностью, что данную сумму Кузнецова вернет через 1 месяц с процентами. Однако через месяц Кузнецова деньги не вернула и попросила продлить срок пользования деньгами. В результате этот долг Кузнецова ей так и не вернула, но до марта 2019 года выплачивала проценты, в общей сложности заплатила 92000 рублей.

В первых числах сентября 2018 года Кузнецова сообщила, что ей поступило хорошее коммерческое предложение по приобретению водки «Суздальская». Оно заключалось в возможности приобретения двух конвейерных линий на заводе «ВладАлко» по производству водки «Суздальская», а также на линиях можно производить водку с торговыми наименованиями: «Добрыня», «Добрый вечер», «Князь Рюрик» и «Светлая голова». Кузнецова сказала, что ей знакомы два брата, которые живут в <адрес> и являются соучредителями завода «ВладАлко», и их очень хорошо знает ее сожитель Чернов. Именно через этих двух братьев возможно приобрести две конвейерные линии по производству водки. При этом Кузнецова сказала, что есть перспективы оптовой реализации данной водки в торговые центры «Метро» в Ярославле и Симферополе. Кузнецова пояснила, что для этого ей нужно 9000000 рублей. Часть денег Кузнецовой даст отец, а где найти вторую часть денег Кузнецова не знала. В дальнейшем Кузнецова попросила отвезти ее к ФИО7 для того, чтобы поговорить с ФИО7 о перспективности вложения денег в данный проект. 12 сентября она отвезла Кузнецову к ФИО7, где они обсудили перспективность выкупа линий на заводе «ВладАлко». После разговора ФИО7 согласился дать Кузнецовой денежные средства в размере 5000000 рублей под 7% ежемесячно на 1 год, то есть до сентября 2019 года. Денежные средства передавались при ней, Кузнецова написала расписку о получении данных денег. Дата 12 сентября 2018 года была зафиксирована у нее в блокноте как дата, в которую ФИО7 передал Кузнецовой 5000000 рублей. Однако, когда позже она и ФИО7 обратились в полицию, увидев, что расписка на данную сумму Кузнецовой составлена 10 сентября 2018 года, она решила, что ошиблась, и внесла исправления в свой блокнот, исправив цифру «12» на «10». Почему расписка была датирована 10 сентября 2018 года, она не знает.

В сентябре 2018 года Кузнецова пояснила, что магазин в Ялте приносит реальный доход, с которого она (Кузнецова) хочет отдать ей проценты за пользование денежными средствами. Она приехала по месту жительства Кузнецовой, где та отдала ей 54000 рублей, как они и договаривались 5,4% от переданного 1000000 рублей. Такие же выплаты Кузнецова произвела ей в октябре, ноябре и декабре. Всего Кузнецова ей выплатила по займу в 1000000 рублей - 216000 рублей.

В конце сентября Кузнецова вновь попросила у нее деньги в долг на закупку алкоголя и аренду склада в Симферополе. Под воздействием доверительных отношений 26 сентября 2018 года она передала Кузнецовой 500000 рублей у <данные изъяты>. Расписку Кузнецова обещала написать позже, так как торопилась. Они договорились о том, что эти денежные средства Кузнецова вернет до 1 марта 2019 года с ежемесячными 5% процентами. В обвинении фигурирует передача этой суммы 1 октября 2018 года, но в действительности деньги были переданы 26 сентября 2018 года, а начисление процентов предполагалось с 1 октября 2018 года. Проценты по этому займу Кузнецова выплачивала до марта 2019 года. Саму сумму долга Кузнецова ей не вернула.

В начале октября 2018 года Кузнецова стала расспрашивать ее о возможном займе на закупку алкоголя для затаривания склада в Симферополе перед Новогодними праздниками, поскольку все деньги находились в обороте. Кроме того, Кузнецова возобновляла разговор о том, что хочет открыть второй магазин в Ялте по адресу: <адрес>, что уже имеет договоренности с Германом Ивановичем, и что в данном помещении имеется полноценный дегустационный зал, где Кузнецова хочет проводить гастрономические вечера. Эти сведения Кузнецова систематически доводила как до нее, так и до ФИО7. 22 октября 2018 года она отвезла Кузнецову в гости к ФИО7, где ФИО7 передал Кузнецовой взаймы 1000000 рублей под 7% ежемесячно сроком на 2 года, то есть до 22 октября 2020 года. Кузнецова написала ФИО7 расписку о получении данной суммы. В конце октября 2018 года Кузнецова сообщила о том, что денег ФИО7 не хватило, и попросила у нее изыскать возможность найти еще деньги на закупку алкоголя. Она предложила Кузнецовой передать взаймы 200000 рублей. 29 октября 2018 года около 19 часов они встретились на остановке общественного транспорта «<адрес>» у <адрес>. Кузнецова была на машине со своим сожителем ФИО16. Она передала Кузнецовой 200000 рублей. Они договорились о том, что, так как Кузнецова не писала расписки на предыдущие 300000 рублей и 500000 рублей, то напишет расписку на общую сумму в 1000000 рублей, но так и не сделала этого. 200000 рублей Кузнецова брала у нее до 1 апреля 2019 года под 5% ежемесячно. Проценты Кузнецова выплачивала до марта 2019 года и выплатила ей по данному займу в общей сложности 40000 рублей. Однако сумма займа ей до сих пор не возвращена. Поскольку Кузнецова платила ей проценты от заемных сумм, то у нее не возникало никаких подозрений в том, что Кузнецова может ее обманывать. Ей известно, что Кузнецова в ноябре 2018 года получила от ФИО7 еще 1500000 рублей, якобы на закупку алкогольной продукции на Новый год.

В начале декабря 2018 года Кузнецова вновь обратилась к ней с просьбой изыскать деньги, необходимые той на закупку алкоголя. Кузнецова мотивировала это тем, что уже сформированы заявки, и она не хочет терять клиентов. 6 декабря 2018 года около 10-00 часов она приехала к <данные изъяты>, где сказала Кузнецовой, что у нее есть только 100000 рублей. Кузнецова сказала, что этого недостаточно и попросила попробовать найти еще. Тогда они договорились встретиться дома у ее матери ФИО5 по адресу: <адрес>, в тот же день около 17 часов. Кузнецова приехала по указанному адресу, где в ее присутствии ФИО5 передала Кузнецовой 120000 рублей на неопределенный срок с выплатой за пользование данной суммой 5000 рублей ежемесячно. В свою очередь, там же она передала Кузнецовой 250000 рублей сроком до 1 мая 2019 года без выплаты процентов. При этом она попросила Кузнецову, чтобы та обязательно вернула эти заемные денежные средства в срок, так как 1 мая 2019 года у нее планировалось строительство дачного дома и благоустройство придомовой территории. Кузнецова поблагодарила их, но расписок не написала, обосновывая тем, что куда-то торопится и расписку напишет позже.

В 2018 году она познакомила Кузнецову с потерпевшим ФИО6. Кузнецова знала, что часть денежных средств, которые она передавала ей в качестве займов, она сама на короткое время занимала у ФИО6. В декабре 2018 года Кузнецова попросила ее договориться с ФИО6 о том, чтобы он предоставил Кузнецовой денежные средства взаймы. Она выполнила просьбу Кузнецовой, и ФИО6 согласился передать Кузнецовой денежные средства в долг. 7 декабря 2018 года она вместе с Кузнецовой поехали к ФИО6 в цех, расположенный на <адрес>, где тот передал Кузнецовой 200000 рублей под 5% ежемесячно сроком на 1 месяц. Писала ли Кузнецова тогда расписку, она не помнит. Данную сумму Кузнецова своевременно возвратила ФИО6. В дальнейшем она узнала о том, что Кузнецова заняла у ФИО6 еще около 2000000 рублей и не возвратила.

25 декабря 2018 года Кузнецова вновь попросила денежные средства в долг у ФИО7 на закупку алкогольной продукции, сославшись на то, что на ранее полученные заемные средства выкупила машины из лизинга, оплатила аренду второго магазина в Ялте, и для того, чтобы начать продажи в данном магазине, ей надо купить алкогольную продукцию, чтобы выставить ее на полки. В тот день они приехали с Кузнецовой в гости к ФИО7 около 17 часов, где Кузнецова рассказывала о дальнейших перспективах. В тот день ФИО7 в ее присутствии передал Кузнецовой 500000 рублей, о чем Кузнецова написала расписку. Практически во всех расписках, которые писала Кузнецова у ФИО7, она по просьбе ФИО7 ставила свою подпись в качестве свидетеля состоявшегося займа. В тот день у Кузнецовой с ФИО8 завязался разговор о месте проведения отпуска. Кузнецова поясняла о том, что может достать путевки со скидкой до 50% через Российскую ассоциацию сомелье. ФИО8 «загорелась» этой идеей, и Кузнецова предложила помощь в покупке таких путевок. Впоследствии она узнала о том, что ФИО8 передала Кузнецовой 151000 рублей на путевки вылетом на 14 августа 2019 года, но в итоге путевки Кузнецова не приобрела.

В начале января 2019 года Кузнецова рассказала, что в Москве будет проходить собрание крупнейших продавцов алкогольной продукции, на котором будут присутствовать представители крупнейших виноторговых компаний, в том числе ООО «Симпл Групп». Кузнецову якобы пригласили на данное собрание и сделали предложение приобрести пакет акций данной организации. Кузнецова не могла отказаться от данного предложения, поскольку оно очень выгодное для дальнейшего развития бизнеса. Кузнецова пояснила, что располагает 2500000 рублей и что необходимо изыскать еще 6000000 рублей для выкупа акций компании. Она спросила, зачем это нужно Кузнецовой, если уже и так много всего приобретено (магазины в Ялте, линии на заводе «ВладАлко», магазины в г.Ярославле). На что Кузнецова ответила, что это все для их общего бизнеса, что это даст большие льготы и возможность приобретать алкоголь по наиболее низким закупочным ценам и принесет прибыль в размере 25% в квартал от вложенной в акции суммы денег. 14 января 2019 года Кузнецова должна была возвратить ей 100000 рублей из 250000 рублей, которые занимала у нее 6 декабря 2018 года. Однако Кузнецова не смогла отдать данную сумму, а передала только 5000 рублей в качестве процентов за пользование денежными средствами. В середине января 2019 года Кузнецова сообщила, что нашла деньги и купила акции «Симпл Групп». Якобы Кузнецова заняла 6000000 рублей на 7-10 дней и с процентами должна была отдать 6900000 рублей. Однако занятые 6000000 рублей Кузнецова не смогла возвратить и в связи с этим кредиторы начали угрожать и требовать возврата долга. Со слов Кузнецовой угрожал ей ФИО2. Кузнецова поделилась этим и с ФИО7, просила помочь найти деньги, чтобы заплатить хотя бы проценты ФИО2. Убеждая их, Кузнецова говорила, что боится за свою жизнь и жизнь своего ребенка. ФИО7 сказал, что помочь не сможет, что у него нет таких денег, но постарается найти. В конце января 2019 года Кузнецова вновь попросила ее найти небольшую сумму денег на закупку алкоголя. Она сообщила, что сможет передать Кузнецовой 200000 рублей. 28 января 2019 года она передала Кузнецовой 200000 рублей на срок до 2-3 февраля 2019 года. Расписки она с Кузнецовой не потребовала, так как доверяла последней. 1 февраля 2019 года Кузнецова возвратила ей 100000 рублей, а осталась должна еще 100000 рублей. На следующий день Кузнецова вновь попросила одолжить денежные средства. Она согласилась и 4 февраля 2019 года передала Кузнецовой 150000 рублей сроком на 1 неделю, с условием возврата 155000 рублей, но 14 февраля 2019 года Кузнецова отдала ей только 55000 рублей. 100000 рублей Кузнецова осталась ей должна. После этого она узнала о том, что ФИО7 нашел для Кузнецовой денежные средства, и Кузнецова попросила ее отвезти к ФИО7 домой. Так 10 февраля 2019 года они с Кузнецовой приехали к ФИО7, где ФИО7 в ее присутствии передал Кузнецовой 3000000 рублей под 7% ежемесячно сроком на 2 года. Кузнецова написала расписку о получении данных денег. К 1 марта 2019 года Кузнецова сообщила ей, что не может далее выплачивать проценты от занятого у нее 1000000 рублей и исполнять обязательства перед другими кредиторами. В это связи она вынуждена была за свой счет выплачивать проценты от занятых Кузнецовой сумм своей матери ФИО5. Так она за Кузнецову передала ФИО5 проценты за февраль и за март 2019 года в сумме 24000 рублей. Поскольку Кузнецова не выполняла свои долговые обязательства, то чтобы расположить к себе, предложила в середине марта 2019 года в качестве благодарности за оказанную ей помощь путевку для ее семьи в экоотель <данные изъяты>. Кузнецова объяснила, что это для нее ничего не стоит, и что путевки будут приобретены за счет Российской ассоциации сомелье. Ранее Кузнецова рассказывала о том, что члены Российской ассоциации сомелье платят солидные взносы и имеют право за счет данной организации приобретать путевки с перелетом дважды в год в любую точку России и один раз в год с перелетом за границу РФ. В итоге она согласилась и с 31 марта по 3 апреля 2019 года она совместно с супругом отдыхали в экоотеле <данные изъяты>. В апреле 2019 года она спрашивала Кузнецову, почему та не выплачивает проценты по займам, взятым под работу магазина «Бутылка» в <адрес>. На что Кузнецова ответила, что все деньги в обороте и тратятся на развитие второго магазина в <адрес>, расположенного на <адрес>, в котором подсудимая продает элитный алкоголь. Кузнецова пообещала ей, что вскоре магазин на <адрес> Ялте будет принадлежать им двоим, и они вдвоем станут его собственниками. Об успешности предприятий и необходимости удержания денег в обороте Кузнецова систематически сообщала и ФИО7 и ФИО8, тем самым усыпляя их бдительность.

В начале мая 2019 года Кузнецова позвонила ей и спросила, у кого еще можно одолжить денежные средства, чтобы выкупить заказ на поставку элитного алкоголя. Речь шла о вине «Шато Петрюс», от реализации которого будет очень большая прибыль, за счет которой Кузнецова сможет рассчитаться с долгами, но на эту закупку требовалось 6000000 рублей. У нее денег не было, поэтому она ответила Кузнецовой отказом. 3 мая 2019 года ей позвонил ФИО7 и рассказал, что Кузнецова попросила у него деньги, и он готов передать 4000000 рублей. Он предложил заехать за ней, чтобы она была очевидцем передачи денег, как это происходило и ранее. ФИО7 вечером того же дня заехал за ней, и они проехали к дому по месту жительства Кузнецовой на <адрес> дороге ФИО7 ей рассказал, что Кузнецова сообщила, что планирует закупить партию дорогого вина за небольшие деньги, а с его продажи рассчитается со всеми долгами. Он ей поверил и согласился передать 4000000 рублей на короткий срок - максимум на 10 дней. При этом ФИО7 был не доволен поведением Кузнецовой, переставшей своевременно исполнять свои обязательства по займам, но надеялся, что Кузнецова действительно сможет реализовать элитный алкоголь и за счет полученной прибыли провести расчеты с кредиторами. В ее присутствии ФИО7 передал Кузнецовой 4000000 рублей. Кузнецова расписку на эту сумму не написала и сказала, что в идеале ей нужно 6000000 рублей. Позже ей стало известно, что ФИО7 через несколько дней привез и передал Кузнецовой еще 2000000 рублей. Денежные средства в назначенный срок Кузнецова ФИО7 не возвратила. 10 мая 2019 года Кузнецова сказала, что готова возвратить ей 300000 рублей, и они договорились встретиться на Волжской набережной около памятника Некрасову. В указанном месте около 18 часов Кузнецова на улице передала ей 300000 рублей в счет возврата займа от 26 сентября 2018 года, срок которого составлял 6 месяцев и наступил 1 марта 2019 года. В обвинении этот заем фигурирует как от 1 октября 2018 года. Также Кузнецова передала ей 40000 рублей в качестве процентов по этому займу. Они договорились, что Кузнецова осталась должна из 500000 рублей, которые занимала 26 сентября 2018 года 200000 рублей, и что до 15 июня 2019 года отдаст еще 100000 рублей и примерно к июлю оставшиеся 100000 рублей и проценты по остаткам, но 200000 рублей Кузнецова ей так и не вернула.

В июне 2019 года Кузнецова неоднократно обращалась к ней с просьбой выручить денежными средствами. В результате в течение июня 2019 года различными суммами она передала Кузнецовой в общей сложности 400000 рублей, которые до настоящего времени Кузнецова ей не вернула. Последнюю из этих сумм в размере около 200000 рублей она передавала Кузнецовой около дома месту жительства Кузнецовой по адресу: <адрес>.

При определении точного размера причиненного ущерба ФИО4 просит ориентироваться на свои показания, которые дополняют и уточняют ранее поданное ею заявление о привлечении Кузнецовой к уголовной ответственности.

В июле 2019 года она и ФИО7 попросили Кузнецову показать документы по аренде магазинов в Ялте и по ведению остального бизнеса. Кузнецова пообещала, но под различными предлогами стала уклоняться от этого. Кузнецова сообщила, что проблемы с невозвратом заемных средств связаны с тем, что ей самой задолжали около 12000000 рублей. Позже Кузнецова говорила, что нашла покупателей на магазины в Ялте, на акции «Симпл Групп» и на конвейерные линии на заводе «ВладАлко». В дальнейшем придумывала различные вымышленные предлоги, вводила ее и ФИО7 в заблуждение, чтобы уклониться от общения с ними. Якобы у Кузнецовой заблокировали счета, потом наличные деньги якобы должны были привезти из Крыма, но у водителя сломался автомобиль. Якобы Кузнецова выехала к этому водителю, забрала деньги и положила на банковский счет, что деньги должны «полежать» неделю, потом сообщила, что эти деньги тоже заблокировал банк.

В начале августа 2019 года Кузнецова начала скрываться. При этом на телефонные звонки она отвечала, но постоянно оттягивала время встреч. Она с ФИО7 ездила к родителям Кузнецовой, рассказали о том, что их дочь заняла у них денежные средства и не отдает. Родители Кузнецовой пояснили, что ничего не знают об этом. Она лично очень долго упрашивала Кузнецову встретиться с ней, но Кузнецова отвечала, что ей очень стыдно, что не может отдать деньги и не может с ней встретиться. Потом Кузнецова перестала отвечать на телефонные вызовы. Поняв, что Кузнецова Е.А. обманным путем завладела ее денежными средствами, она обратилась в правоохранительные органы. В ходе поиска Кузнецовой в течение августа 2019 года, а также в период расследования, и судебного разбирательства ей стало известно, что от мошеннических действий Кузнецовой, помимо потерпевших по настоящему уголовному делу, пострадали также другие граждане, в частности ФИО20, ФИО17 (совладелец магазинов <данные изъяты>), ФИО19 (муж сестры Кузнецовой), ФИО18 (воспитатель детского сада, который посещала дочь Кузнецовой). В ходе сбора информации в Ялте сообщили, что о Кузнецовой ничего неизвестно. В ярославском цирке пояснили, что никто из сотрудников алкогольные напитки посредством услуг Кузнецовой никогда не приобретал, Кузнецова им неизвестна. Директор Российской ассоциации сомелье заявил, что никаких туристических путевок ассоциация не закупает и среди своих членов не распространяет, а занимается исключительно обучением в сфере виноделия и оборота алкоголя, дал понять, что Кузнецова является мошенницей и предложил обратиться в полицию.

Относительно угроз Кузнецовой со стороны ФИО7 пояснила, что последний в ходе общения сообщал о наличии в своем обладании травматического оружия. Однако Кузнецовой он никогда не угрожал оружием, общался с подсудимой в уважительной форме, обращаясь на «Вы». Только летом 2019 года ввиду невозможности Кузнецовой погасить долги ФИО7 сообщал подсудимой, что будет вынужден обратиться за помощью в правоохранительные органы. При этом никаких угроз физической расправы в адрес Кузнецовой он не высказывал.

Из приобщенной к материалам уголовного дела выписки о движении денежных средств по счету ФИО4 в <данные изъяты> следует, что 27 апреля 2018 года на счет было зачислено 810000 рублей, 2 мая 2018 года со счета было выдано 800000 рублей. Указанные сведения объективно подтверждают показания потерпевшей ФИО4 в части зачисления на ее банковский счет в конце апреля 2018 года денежных средств за проданную квартиру, и дальнейшее снятие со счета 800000 рублей 2 мая 2018 года, которые в указанную дату были переданы Кузнецовой Е.А. у <данные изъяты> на <адрес> (т.1 л.д.71). Кроме того, факт продажи ФИО4 в апреле 2018 года квартиры подтвержден приобщенными копиями договора купли-продажи <адрес> от 26 апреля 2018 года и передаточного акта.

Из копии расписки, приобщенной к материалам уголовного дела, следует, что «21» марта 2018 года Кузнецова Е.А. получила от ФИО4 1300000 рублей в качестве срочного процентного займа в размере 7%, обязавшись вернуть денежные средства не позднее 23 мая 2018 года (т.1 л.д.72). При этом факт датирования Кузнецовой Е.А. расписки 21 марта 2018 года не опровергает показания потерпевших ФИО4 и ФИО5 о передаче денежных средств подсудимой именно 20 марта 2018 года. Эта же дата (20 марта 2018 года) передачи денежных средств Кузнецовой Е.А. указана потерпевшими ФИО4 и ФИО5 и в их заявлениях о привлечении Кузнецовой Е.А. к уголовной ответственности, явившихся поводом к возбуждению уголовного дела. Оригинал расписки от «21» марта 2018 года к материалам уголовного дела не приобщался, в судебном заседании не осматривался и вещественным доказательством не признавался. Приобщенная ФИО4 в ходе судебного следствия копия расписки имеет крайне низкое (неразборчивое) качество отображения текста. В связи с чем, определяя действительную дату передачи денежных средств ФИО4 и ФИО5 в марте 2018 года, суд ориентируется на показания и заявления потерпевших ФИО4 и ФИО5, ставит под сомнение достоверность представленной копии расписки и не учитывает ее при принятии итогового решения по делу. Кроме того, подсудимая не отрицала инкриминируемые ей обстоятельства получения от ФИО4 1300000 рублей в марте 2018 года.

3) Из заявления ФИО5 следует, что 30 августа 2019 года она обратилась в правоохранительные органы с просьбой привлечь Кузнецову Е.А. к уголовной ответственности за хищение у нее путем злоупотребления доверием 20 марта 2018 года 180000 рублей и 6 декабря 2018 года 120000 рублей (т.2 л.д.53).

В ходе судебного заседания потерпевшая ФИО5 показала, что в июне 2017 года дочь ФИО4, находясь на даче, познакомила ее с Кузнецовой. От подсудимой она узнала, что та состоит в Российской Ассоциации сомелье и занимается реализацией алкогольных напитков. Кузнецова расположила к себе, вызвала доверие, очаровала своими знаниями, поскольку владела специфической терминологией. До личного знакомства с Кузнецовой она знала, что дочь неоднократно передавала подсудимой денежные средства в качестве займов, которые Кузнецова своевременно и с причитающимся вознаграждением возвращала. Со слов Кузнецовой, ввиду членства в Российской Ассоциации сомелье подсудимая имеет «бонусы» в виде ежеквартального предоставления туристических путевок. В августе 2017 года Кузнецова предложила воспользоваться бесплатными путевками в Краснодарский Край, сославшись на то, что если путевки будут не востребованы, то она (Кузнецова) будет оштрафована. В итоге она совместно с сыном в августе 2017 года ездили по предоставленным Кузнецовой путевкам в отель «Адриано» в г.Адлер. За путевки она Кузнецовой ничего не платила, подсудимая сказала, что это подарок. В марте 2018 года ФИО4 рассказала, что бизнес Кузнецовой успешно развивается, и что той требуются дополнительные инвестиции. Она согласилась передать Кузнецовой свои 180000 рублей сроком на 2 месяца. 20 марта 2018 года она через ФИО4 передала Кузнецовой 180000 рублей сроком на 2 месяца с условием выплаты процентов за пользование деньгами в размере 7000 рублей ежемесячно. Расписку при этом с Кузнецовой она не истребовала, поскольку доверяла последней. Ее 180000 рублей вошли в общую сумму 1300000 рублей, которые 20 марта 2018 года ФИО4 передала Кузнецовой. Однако в срок Кузнецова полный долг в размере 1300000 рублей им не возвратила, а вернула только 900000 рублей. Оставшиеся 400000 рублей они оставили в пользовании Кузнецовой, тем самым продлили срок займа с мая по декабрь 2018 года. В 400000 рублей входили не возвращенные ей 180000 рублей и 220000 рублей, принадлежавшие ФИО4. Кузнецова ежемесячно передавала через дочь причитающиеся ей проценты, то есть по 7000 рублей. К декабрю 2018 года Кузнецова таким образом выплатила ей в общей сложности 56000 рублей. В декабре 2018 года Кузнецовой вновь потребовались денежные средства на «закрытие заявок» на поставку алкоголя. Она согласилась передать имеющиеся у нее на тот момент денежные средства. Так 6 декабря 2018 года в дневное время она, находясь в своей квартире по адресу: <адрес>, в присутствии ФИО4 передала Кузнецовой 120000 рублей. В свою очередь, ФИО4 передала Кузнецовой 250000 рублей. Они обсудили срок возврата в течение полугода. Она потребовала от Кузнецовой расписку, но та, сославшись на занятость, сказала, что напишет расписку позже, но так и не сделала этого. Всего в распоряжении Кузнецовой оказались принадлежащие ей 300000 рублей. Они обсудили, что за пользование ими Кузнецова будет выплачивать ей по 12000 рублей ежемесячно. В итоге в качестве процентов Кузнецова через ФИО4 передала ей зимой-весной 2019 года два раза по 12000 рублей, а всего 24000 рублей. Сумму основного долга Кузнецова ей не вернула до настоящего времени, уклонилась от выдачи расписки и с лета 2019 года стала скрываться от нее и других кредиторов. Считает, что Кузнецова обманула ее, поскольку не имела возможности обслуживать полученные займы, а также злоупотребила ее доверием. Так для расположения к себе, заманивания в кредиторы и проявления лояльности Кузнецова делала различные подарки и предоставляла скидки, в частности предоставила туристические путевки и приобретала билеты в цирк. В действительности предпринимательской деятельности Кузнецова не вела, а обслуживала полученные займы за счет других своих кредиторов. С учетом выплаченного вознаграждения, которое составило в общей сложности 80000 рублей, считает, что Кузнецова неправомерно завладела принадлежащими ей денежными средствами в размере 180000 – 56000 + 120000 – 24000 = 220000 рублей.

В подтверждение показаний потерпевшей ФИО5 к материалам уголовного дела приобщены копии ваучеров на проживание ФИО5 и ФИО5 в отеле «ADRIANO», расположенном по адресу: <адрес>, в период с <данные изъяты>т.2 л.д.62).

4) Из заявления ФИО7 от 16.08.2019 года следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности Кузнецову Екатерину Алексеевну, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая путем обмана и злоупотреблением доверия похитила у него денежные средства в сумме 23500000 рублей в период времени с 9 мая 2018 года по 27 мая 2019 года (т.1 л.д.7).

В ходе выемки у потерпевшего ФИО7 были изъяты и в соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела: расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Кузнецовой Екатериной Алексеевной от ФИО8 денежных средств в сумме 1000000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО14 предоставила Кузнецовой Екатерине Алексеевне 3000000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Кузнецовой Екатериной Алексеевной от ФИО14 денежных средств в сумме 3000000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Кузнецовой Екатериной Алексеевной от ФИО14 денежных средств в сумме 1000000 рублей, с обязательством возвращения денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 предоставил Кузнецовой Екатерине Алексеевне 5000000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Кузнецовой Екатериной Алексеевной от ФИО7 денежных средств в сумме 5000000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 предоставил Кузнецовой Екатерине Алексеевне 1000000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Кузнецовой Екатериной Алексеевной от ФИО7 денежных средств в сумме 1000000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Кузнецовой Екатериной Алексеевной от ФИО7 денежных средств в сумме 1500000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 предоставил Кузнецовой Екатерине Алексеевне 1500000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 предоставил Кузнецовой Екатерине Алексеевне 500000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Кузнецовой Екатериной Алексеевной от ФИО7 500000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 предоставил Кузнецовой Екатерине Алексеевне 3000000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Кузнецовой Екатериной Алексеевной от ФИО7 3000000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 предоставил Кузнецовой Екатерине Алексеевне 500000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Кузнецовой Екатериной Алексеевной от ФИО7 500000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 предоставила Кузнецовой Екатерине Алексеевне 500000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Кузнецовой Екатериной Алексеевной от ФИО8 500000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 предоставил Кузнецовой Екатерине Алексеевне 6000000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Кузнецовой Екатериной Алексеевной от ФИО7 6000000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 предоставил Кузнецовой Екатерине Алексеевне 6000000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Кузнецовой Екатериной Алексеевной от ФИО7 6000000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 предоставил Кузнецовой Екатерине Алексеевне 6000000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Кузнецовой Екатериной Алексеевной от ФИО7 6000000 рублей; долговая расписка от ДД.ММ.ГГГГ о признании долга Кузнецовой Екатериной Алексеевной; долговая расписка от ДД.ММ.ГГГГ о признании дога Кузнецовой Екатериной Алексеевной; долговая расписка от ДД.ММ.ГГГГ о признании дога Кузнецовой Екатериной Алексеевной; долговая расписка - объяснение от ДД.ММ.ГГГГ от Кузнецовой Екатерины Алексеевны о причинах невозврата долга; долговая расписка от ДД.ММ.ГГГГ о признании долга Кузнецовой Екатериной Алексеевной; долговая расписка - объяснение от ДД.ММ.ГГГГ от Кузнецовой Екатерины Алексеевны о причинах невозврата долга; долговая расписка-объяснение от ДД.ММ.ГГГГ от Кузнецовой Екатерины Алексеевны о причинах невозврата долга; долговая расписка от ДД.ММ.ГГГГ о признании долга Кузнецовой Екатериной Алексеевной; долговая расписка - объяснение от ДД.ММ.ГГГГ от Кузнецовой Екатерины Алексеевны о причинах невозврата долга; признание долга Екатериной Алексеевной от ДД.ММ.ГГГГ; докладная записка о признании долга Кузнецовой Екатериной Алексеевной от ДД.ММ.ГГГГ; объяснение Кузнецовой Екатерины Алексеевны о причинах невозврата долга от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство Кузнецовой Екатерины Алексеевны о возвращении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство Кузнецовой Екатерины Алексеевны по выплате долга от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.161-168, т.5 л.д.68-123).

Из показаний потерпевшего ФИО7 в судебном заседании и в период предварительного следствия (т.2 л.д.144-155) следует, что он является пенсионером <данные изъяты>, ранее проходил службу в <адрес>. В 2015 году он совместно с супругой ФИО14 приобрели квартиру по адресу: <адрес>. в дальнейшем в квартире производился ремонт бригадой мастеров под руководством ФИО4 Ремонт в квартире был завершен в декабре 2017 года. Его супруга сдружилась с ФИО4. В дальнейшем ФИО4 познакомила его супругу с подсудимой Кузнецовой. Его супруга занималась изготовлением детских бантов для девочек. ФИО4 подарила Кузнецовой пару бантов. Кузнецовой бант понравился. После чего ФИО4 заказала у его супруги банты на сумму 25000 рублей по цене 200 рублей за пару. Кузнецова собиралась перепродавать банты, изготовленные его супругой. Кузнецова приезжала к ним в квартиру вместе ФИО4 на автомобиле под управлением последней. Между его супругой и Кузнецовой сложились приятельские, доверительные отношения. В один из дней апреля 2018 года он познакомился с Кузнецовой при следующих обстоятельствах. Он приехал в приобретенную квартиру в отпуск. К ним приехала Кузнецова с ФИО4. До этого он с Кузнецовой лично не был знаком. Кузнецова рассказала, что занимается алкогольным бизнесом, что она якобы намеревается открыть магазин в г.Ялте по реализации алкогольной продукции. Со слов Кузнецовой у последней имелся бизнес-план по организации бизнеса, связанного с реализацией алкогольной продукции, но в магазине необходимо делать ремонт, нужны денежные вложения для развития бизнеса в сумме 9000000 рублей. Кузнецова рассказывала, что ранее арендовала магазин в Ялте у мужчины по имени Иван Германович и решила магазин у него выкупить. Алкогольную продукцию Кузнецова возила в Крым из г.Ярославля. Таким образом, Кузнецова активно и инициативно позиционировала себя как успешного предпринимателя в области алкогольного бизнеса, оперировала соответствующей терминологией, связанной с реализацией алкогольной продукции, рассказывала, что у нее имеется офис на <адрес>, что она якобы арендует склады, у нее имеется бухгалтер, она успешно реализует алкогольную продукцию в гипермаркете «Метро», в различных магазинах в г.Ярославле. В ходе разговора Кузнецова называла фамилии влиятельных лиц в г.Ярославле, рассказывала о сложившихся с ними приятельских отношениях.

9 мая 2018 года Кузнецова с ФИО4 вновь приехали в гости к ним в квартиру. Кузнецова привезла с собой вино. В ходе разговора Кузнецова стала рассказывать про свой алкогольный бизнес, про необходимость его развития и предложила им инвестировать в эту деятельность. Она попросила у его супруги дать ей взаймы 500000 рублей сроком на 3 месяца, обещая выплату 7% от суммы займа ежемесячно. Так как у них с супругой имелись личные накопления, они согласились дать Кузнецовой взаймы 500000 рублей на 2 месяца. Так 9 мая 2018 года около 14-15 часов его супруга ФИО14 в его присутствии, а также в присутствии ФИО4 передала Кузнецовой 500000 рублей из их общих личных средств. Передача денежных средств была по его настоянию оформлена рукописными договором займа и распиской о получении Кузнецовой денежных средств. Договор и расписку собственноручно писала сама Кузнецова. В договоре займа и в расписке было указано, что денежные средства Кузнецова получила от его супруги - ФИО14 Согласно условиям договора займа и расписки от 9 мая 2018 года Кузнецова обязалась вернуть всю сумму займа не позднее 9 августа 2018 года с выплатой 7% от суммы займа ежемесячно с 9 по 15 число каждого месяца. В июне 2018 года Кузнецова передала ему в счет выплаты процентов по договору займа от 9 мая 2018 года денежные средства в сумме 35000 рублей. Расписка о возврате процентов при этом не оформлялась. На тот период времени у него сложилось мнение, что Кузнецова действует добропорядочно, действительно занимается алкогольным бизнесом, вернет взятые у него в долг деньги.

В июне 2018 года к ним приехала его дочь - ФИО8, которая также познакомилась с Кузнецовой. Между ними сложились дружеские, доверительные отношения, в том числе, на почве обсуждения воспитания детей. 13 июня 2018 года его дочь по просьбе Кузнецовой передала последней в долг свои личные денежные средства в сумме 1000000 рублей на развитие алкогольного бизнеса. Передача денежных средств производилась у него квартире. При передаче денежных средств также присутствовала ФИО4. Передача денежных средств была оформлена рукописными договором займа и распиской о получении Кузнецовой денежных средств от ФИО8 сроком на 2 месяца, а именно до 9 августа 2018 года с выплатой 7% процентов от суммы займа ежемесячно. Они договорились, что контроль за возвратом долга и выплатой процентов, он будет осуществлять сам лично. С 9 по 15 июля 2019 Кузнецова передала ему в счет выплаты процентов по договорам займа от 9 мая и 13 июня 2018 года 50000 рублей, хотя должна была выплатить по обоим договорам займа проценты в сумме 105000 рублей. То есть Кузнецова передала ему 35000 рублей в счет его займа от 9 мая 2018 года и 15000 рублей в счет займа ФИО8 от 13 июня 2018 года. Расписка о возврате процентов при этом не оформлялась. Кузнецова не требовала от него расписки о получении им денежных средств. Кузнецова объясняла не полную выплату процентов тем, что денежные средства находятся в обороте, летним сезоном в г.Ялте, что у нее в Ялте имеется три точки по продаже мороженого, обещала всю сумму займа и проценты выплатить позднее в полном объеме. Так как Кузнецова на тот момент продолжила, хоть и не в полном объеме, производить выплату процентов по договорам займов денежных средств, у него сложились доверительные отношения к ней в плане исполнения ею финансовых обязательств. Кузнецова продолжала тесно общаться с его супругой, его дочерью и ФИО4.

В июле 2018 года Кузнецова, находясь в его квартире, рассказала, что закончила ремонт магазина в Ялте, в августе-сентябре планируется открытие магазина, необходимо «раскрутиться», закупить продукцию, для чего потребуется 9000000 рублей. Кузнецова поясняла, что у нее уже есть 4000000 рублей, которые она якобы взяла у своего отца. Для успешной реализации проекта она попросила у него 3000000 рублей сроком на 1,5 года с выплатой 5,4% процентов с суммы займа ежемесячно. Кузнецова убедила его в перспективности своего бизнес-проекта. Он совместно с супругой обдумали предложенные Кузнецовой условия и согласились с ними в силу сложившихся с подсудимой доверительных отношений. У него имелись личные денежные накопления в сумме 3000000 рублей. 17 июля 2018 года в период с 17 до 18 часов Кузнецова вновь приехала к нему в квартиру с ФИО4, и он передал Кузнецовой 3000000 рублей. При передаче денежных средств также присутствовала его супруга. Передача денежных средств была оформлена рукописными договором займа и распиской, которые собственноручно написала Кузнецова. Согласно условиям договора займа Кузнецова должна была ежемесячно выплачивать 5,4% от суммы займа, денежные средства должны были быть возвращены в срок до 10 февраля 2020 года. Они устно договорились, что выплату процентов Кузнецова начнет производить с сентября 2018 года, так как ей нужно время на «раскрутку» магазина, закупку алкогольной продукции и реализацию алкоголя. Таким образом, в сентябре 2018 года Кузнецова должна была выплатить проценты по договорам займа 162000 рублей. Также в этот же день для указанных целей в его присутствии и в присутствии его супруги ФИО4 передала Кузнецовой денежные средства в сумме 1000000 рублей. Кузнецова при этом договор займа с ФИО4 не оформляла, расписку получении денежных средств от ФИО4 Кузнецова не писала. 10-11 августа 2018 года Кузнецова вновь выплатила ему 50000 рублей в качестве процентов и осталась должна еще 55000 рублей процентов по двум займам (его от 9 мая 2018 года и ФИО8 от 13 июня 2018 года). То есть выплатила 35000 рублей по его займу от 9 мая 2018 года и 15000 рублей по займу ФИО8 от 13 июня 2018 года.

В августе 2018 года Кузнецова вновь приехала к нему в квартиру с ФИО4, рассказывала, что развитие бизнеса в Ялте идет успешно, магазин получает прибыль. Кузнецова вновь попросила у него и его супруги 1000000 рублей для оформления заявок на приобретение алкоголя и закупку алкогольной продукции. В силу доверительных отношений, сложившихся с Кузнецовой, он и супруга согласились дать в долг указанную сумму денежных средств. Супруга заняла у жены своего брата ФИО21 деньги в сумме 1000000 рублей. 22 августа 2018 года около 16 часов у себя в квартире по адресу: <адрес>, он лично передал Кузнецовой наличные денежные средства в сумме 1000000 рублей. При передаче денег также присутствовала ФИО4. Передача денежных средств была оформлена распиской и договором займа. В договоре займа и расписке было указано, что денежные средства Кузнецова получила от ФИО14 Согласно договора займа и расписки Кузнецова должна была вернуть денежные средства через полгода, то есть до 22 февраля 2019 года с выплатой 7% от суммы займа ежемесячно. При этом никаких документов о приобретении магазина в Ялте Кузнецова им не показывала. Он, в свою очередь, в силу сложившихся доверительных отношений в тот период времени, не просил Кузнецову предъявить ему данные документы.

В один из дней в начале сентября 2018 года Кузнецова вновь приехала к нему в квартиру с ФИО4. В ходе разговора Кузнецова рассказала, что на Владимирском ликероводочном заводе «ВладАлко» она ранее с выгодой с целью перепродажи покупала водку «Суздальскую». При этом она называла данные двух братьев - владельцев завода, которые являются ее партнерами. Она сообщила, что имеется возможность выкупить 2 поточных линии на Владимирском ликероводочном заводе, что производство водки на выкупленных линиях обещает большие прибыли, и что у нее имеется большой рынок сбыта алкогольной продукции. Кузнецова рассказала, что стоимость выкупа 2 поточных линий составляет 9000000 рублей. Кузнецова также рассказала, что ее отец, состоящий в совете директоров АО «Сельхозтехника», продал свои акции и передал ей для покупки поточных линий на Владимирском ликероводочном заводе денежные средства в сумме 4000000 рублей. При разговоре Кузнецова убедительно оперировала соответствующей терминологией, касающейся бизнеса, связанного с производством и реализацией алкогольной продукции. В дальнейшем он встречался с отцом Кузнецовой, выяснил, что ее отец не являлся никаким членом советом директоров, акционером не был, денежных средств Кузнецовой не давал. Кузнецова предложила ему и супруге инвестировать денежные средства в приобретение 2 поточных линий на Владимирском ликероводочном заводе «ВладАлко» в сумме 5000000 рублей. В дальнейшем Кузнецова обещала от прибыли по производству алкогольной продукции закрыть долговые обязательства, имеющиеся перед его семьей с выплатой процентов, обещала права на часть прибыли. При этом Кузнецова ранее привозила водку «Суздальская» в подтверждение того, что алкогольная продукция производится на поточных линиях завода «ВладАлко». Он обдумал с супругой предложение Кузнецовой. В силу сложившихся доверительных отношений он согласился передать Кузнецовой 5000000 рублей. Данные денежные средства он занял у двух своих знакомых. 10 сентября 2018 года около 16 часов у себя в квартире он лично передал Кузнецовой наличные денежные средства в сумме 5000000 рублей купюрами по 5000 рублей для приобретения Кузнецовой двух поточных линий на Владимирском ликероводочном заводе «ВладАлко». Денежные средства передавались Кузнецовой в присутствии его супруги и ФИО4. Передача денежных средств была оформлена рукописными договором займа и распиской, которые собственноручно написала Кузнецова. Согласно условиям договора займа Кузнецова должна была ему ежемесячно выплачивать 7% от суммы займа и вернуть денежные средства до 10 сентября 2019 года. Через неделю после передачи денег Кузнецова сообщила ему, что приобрела две поточные линии на Владимирском ликероводочном заводе «ВладАлко», однако какие-либо документы Кузнецова ему не показывала. Он ее в тот период времени показывать документы в силу доверительных отношений не просил. В сентябре 2018 года Кузнецова выплатила ему 70000 рублей в качестве процентов, эта сумма была передана ему ФИО4 по просьбе Кузнецовой у магазина «Леруа Мерлен».

В октябре 2018 года Кузнецова вновь приехала к нему в квартиру с ФИО4. Кузнецова сказала, что у нее имеется выгодные заявки для реализации алкогольной продукции в г.Ярославле. Для выкупа алкогольной продукции и дальнейшей ее реализации Кузнецовой были необходимы денежные средства в сумме 1000000 рублей. Кузнецова попросила у него и его супруги данные денежные средства в долг, обещая вернуть их с процентами. Он согласился с предложением Кузнецовой. У своего знакомого ФИО35 в <адрес> он занял 1000000 рублей. 9 октября 2018 года около 16 часов Кузнецова вновь приехала к нему с ФИО4 в квартиру. Он лично передал Кузнецовой наличные денежные средства в сумме 1000000 рублей в присутствии своей супруги и ФИО4. Передача денежных средств также была оформлена рукописными договором займа и распиской, которые собственноручно написала Кузнецова. Согласно условиям договора займа Кузнецова должна была ему ежемесячно выплачивать 7% процентов от суммы займа и вернуть денежные средства до 22 октября 2020 года. В октябре 2018 года Кузнецова передала ему в счет оплаты процентов по вышеуказанным договорам займов денежные средства в сумме 120000 рублей, хотя с учетом всех указанных договоров и ранее не выплаченных сумм по процентам Кузнецова должна была выплатить денежные средства по процентам в общей сумме 664000 рублей. То есть долговые обязательства Кузнецовой ежемесячно росли. Задержку выплаты процентов Кузнецова объясняла тем, что денежные средства находятся в обороте, «крутятся» в бизнесе. Тем не менее, в силу того, что Кузнецова частично продолжала производить денежные выплаты по процентам, у него сохранялись к ней доверительнее отношения и ее финансовой состоятельности. Кузнецова убеждала его, что выполнит все свои обязательства по заключенным договорам займа, в том числе выплатам процентов.

В ноябре 2018 года Кузнецова вновь приехала к нему в квартиру с ФИО4, рассказала, что близится Новый Год, у нее имеется множество заявок на поставку алкогольной продукции. Кузнецова попросила у него в долг денежные средства в сумме 1500000 рублей, обещая их быстро «прокрутить» и через 12 дней вернуть. В силу доверительных отношений он согласился передать Кузнецовой указанную сумму. У друзей дочери (ФИО36 в <адрес>) он занял 1500000 рублей. 13 ноября 2018 года около 16 часов Кузнецова с ФИО4 вновь приехали к нему в квартиру. В присутствии ФИО4 и своей супруги он передал Кузнецовой наличные денежные средства в сумме 1500000 рублей. Передача денежных средств была оформлена только распиской, которую собственноручно написала Кузнецова. Согласно расписке Кузнецова должна была вернуть взятые в долг денежные средства до 25 ноября 2018 года. Но 22 ноября 2018 года он при встрече с Кузнецовой поинтересовался у нее: собирается ли она возвращать ему денежные средства в сумме 1500000 рублей, на что Кузнецова пояснила, что данные денежные средства она до 25 ноября 2018 года вернуть не может, так как деньги ей нужны и находятся в обороте. Они договорились, что в данном случае составят договор займа о получении Кузнецовой денежных средств, которые он передал ей 13 ноября 2018 года. Кузнецова согласилась и 22 ноября 2018 года у него в квартире собственноручно написала рукописный договор займа, согласно которому до 25 ноября 2019 года она обязалась вернуть денежные средства в сумме 1500000 рублей (которые он передал ей ранее- 13 ноября 2018 года) с выплатой 7% ежемесячно от суммы займа. В ноябре 2018 года Кузнецова передала ему в счет оплаты процентов по вышеуказанным ранее заключенным договорам займов денежные средства в сумме 130000 рублей, хотя с учетом всех указанных договоров займов и ранее не выплаченных сумм за проценты Кузнецова должна была выплатить денежные средства по процентам в общей сумме 1186000 рублей. Долговые обязательства Кузнецовой по процентам продолжали расти. В декабре 2018 года Кузнецова передала ему в счет оплаты процентов 150000 рублей, хотя с учетом всех указанных договоров займов и ранее не выплаченных сумм за проценты Кузнецова должна была выплатить денежные средства по процентам в общей сумме 1793000 рублей. Таким образом, в связи с тем, что Кузнецова, хотя и частично, продолжала выполнять свои финансовые обязательства по выплате процентов по заключенным договорам займов, у него продолжали сохраняться к ней доверительные отношения. Он полагал, что Кузнецова выполнит свои финансовые обязательства. Более тесно с Кузнецовой общались его супруга и дочь. Его супруга делала новогодние игрушки, которые Кузнецова якобы намеревалась продавать в Ялте. Также его супруга в ноябре-декабре 2018 года делала пирожные, которые Кузнецова намеревалась продавать в Ярославском океанариуме. Он привозил игрушки и пирожные к дому Кузнецовой. Кроме того, Кузнецова обещала помочь его дочери выгодно приобрести туристическую путевку для летнего отдыха. То есть на тот момент у него, его супруги и дочери к Кузнецовой сохранялись доверительнее отношения.

В конце декабря 2018 года Кузнецова вновь обратилась к нему, поясняя, что ей необходимы денежные средства в сумме 500000 рублей для приобретения и дальнейшей реализации алкогольной продукции по многочисленным заявкам на Новый год. Он занял денежные средства у своего товарища ФИО37 в <адрес>. 25 декабря 2018 года около 16 часов Кузнецова приехала к нему домой с ФИО4. В присутствии своей супруги и ФИО4 он передал Кузнецовой наличные денежные средства в сумме 500000 рублей. Передача денежных средств была оформлена договором займа и распиской, которые собственноручно написала Кузнецова. Согласно условиям договора займа от 25 декабря 2018 года Кузнецова обязалась вернуть ему денежные средства до 10 января 2021 года с выплатой 7% процентов ежемесячно от суммы займа. В январе 2019 года Кузнецова передала ему в счет оплаты процентов по вышеуказанным ранее заключенным договорам займов денежные средства в сумме 160000 рублей, хотя с учетом всех указанных договоров займов и ранее не выплаченных сумм за проценты Кузнецова должна была выплатить денежные средства по процентам в общей сумме 2425000 рублей.

В течение января 2019 года Кузнецова неоднократно приезжала к ним в квартиру и рассказывала о возможности приобретения ею акций в группе компаний «Simple» за 8000000 рублей. В свою очередь, он с супругой отговаривали Кузнецову от этого, мотивируя тем, чтобы она развивала свой бизнес в Ялте и на ликероводочном заводе «ВладАлко», необходимо отдавать долги, выплачивать проценты, денег для инвестиций в новый проект нет. Однако Кузнецова заявила, что такие предложения делаются раз в век, упускать такую возможность нельзя. Примерно через неделю в январе 2019 года Кузнецова сообщила им, что приобрела долю в группе компаний «Simple», являющейся ведущим игроком на российском винном рынке с широкой дистрибьюторской сетью по всей России. При этом, со слов Кузнецовой, прибыль в размере 25% от вложенной ею суммы в «Simple» должна была выплачиваться ежеквартально. Со слов Кузнецовой для покупки акций группы компаний «Simple» она заняла у ростовщика ФИО2 6000000 рублей. Причем денежные средства у ФИО2 Кузнецова заняла на короткий промежуток времени - всего 7-10 дней с выплатой процентов в сумме 90000 рублей за каждый день долга. Однако Кузнецова якобы не смогла отдать ФИО2 долг и проценты, в связи с чем ей стали угрожать похищением ее ребенка. Кузнецова говорила, что в полицию обращаться бесполезно. Кузнецова неоднократно приезжала к ним в квартиру с ФИО4, плакала, просила помочь найти ей деньги, чтобы расплатиться с долгом перед ФИО2. Конкретную сумму денег Кузнецова не называла, говорила, что должна ФИО2 6000000 рублей. Кузнецова рассказывала, что для выплаты долга перед ФИО2 она заложила свою квартиру в <адрес>, а также заложила квартиру своего знакомого Шевелева Александра. Он долго отказывался давать деньги в долг Кузнецовой. Но Кузнецова в течение января продолжала к ним ездить, уговаривала их помочь ей, постоянно плакала, говорила, что ей продолжают угрожать чеченцы, что она боится за своего ребенка, что ей отрежут почку, сумма долга перед ФИО2 растет, что они партнеры, а партнеры должны друг другу помогать. Его супруге было жалко Кузнецову, которая уговорила его помочь подсудимой. Он поддался влиянию Кузнецовой, обрисованной ею ситуации, а также уговорам своей супруги. Кузнецова обещала все деньги вернуть. Он занял у своих знакомых в феврале 3000000 рублей, и в марте 500000 рублей, чтобы Кузнецова смогла расплатиться с долгом перед ФИО2.

10 февраля 2019 года около 14 часов Кузнецова приехала к нему квартиру с ФИО4. В присутствии своей супруги и ФИО4 он передал Кузнецовой наличные денежные средства в сумме 3000000 рублей, чтобы та смогла расплатиться с долгом перед ФИО2. Передачу денежных средств оформили рукописными распиской об их получении и договором займа. Согласно условиям договора займа Кузнецова должна была вернуть ему денежные средства до 10 февраля 2021 года с выплатой 7% процентов ежемесячно от суммы займа.

Аналогично 14 марта 2019 года около 16 часов Кузнецова приехала к нему в квартиру с ФИО4. В присутствии своей супруги и ФИО4 он передал Кузнецовой денежные средства в сумме 500000 рублей, чтобы та смогла расплатиться с долгом перед ФИО2. Передачу денежных средств оформили распиской об их получении и договором займа. Согласно условиям договора займа Кузнецова должна была вернуть ему денежные средства до 20 апреля 2021 года с выплатой 7% процентов ежемесячно от суммы займа. В феврале 2019 года Кузнецова передала ему в счет оплаты процентов по вышеуказанным ранее заключенным договорам займов денежные средства в сумме 165000 рублей, хотя с учетом всех договоров займов и ранее не выплаченных сумм за проценты Кузнецова должна была выплатить денежные средства по процентам в общей сумме 3052000 рублей. В марте 2019 года Кузнецова передала ему в счет оплаты процентов по вышеуказанным ранее заключенным договорам займов денежные средства в сумме 170000 рублей, хотя с учетом всех указанных договоров займов и ранее не выплаченных сумм за проценты Кузнецова должна была выплатить денежные средства по процентам в сумме 3884000 рублей. В апреле 2019 года Кузнецова передала ему в счет оплаты процентов по вышеуказанным ранее заключенным договорам займов денежные средства в сумме 170000 рублей, хотя с учетом всех указанных договоров займов и ранее не выплаченных сумм за проценты Кузнецова должна была выплатить денежные средства по процентам в сумме 4751000 рублей. Таким образом, Кузнецова, хотя и частично, продолжала выполнять свои финансовые обязательства по выплате процентов по заключенным договорам займов. У него на тот период времени сохранялась уверенность, что Кузнецова выполнит свои обязательства по заключенным договорам займов. В апреле 2019 года Кузнецова продолжала просить у него денежные средства для приобретения и дальнейшей реализации алкогольной продукции, говорила, что от нее уходят клиенты. Он требовал, чтобы она сначала расплатилась ему по процентам по указанным договорам займа. Сумма процентов по договорам займов, которые должна ему была вернуть Кузнецова, на апрель 2019 года уже составила 4751000 рублей. Вернуть основную сумму долга на тот момент он от Кузнецовой не требовал. Он был уверен, что Кузнецова работает, занимается алкогольным бизнесом, исполнит свои финансовые обязательства. Кузнецова, пояснила, что она занимается перепродажей элитного алкоголя. Элитный алкоголь она якобы приобретает в Москве и реализует в Ярославле постоянным состоятельным клиентам. Кузнецова сказала, что если она в ближайшее время за короткий срок вложит в приобретении элитного алкоголя 6000000 рублей, то реализует алкоголь за 12000000 рублей, а прибыль - вырученные от продажи денежные средства пойдут на выплату процентов, которые Кузнецова была должна ему по договорам займов. Кузнецова просила деньги на 8 дней, поясняя, что сделка может сорваться. При этом Кузнецова пояснила, что готова занять денежные средства под большой процент - 3% процента ежедневно от суммы займа, то есть выплата процентов составляла бы около 1500000 рублей в неделю. Он согласился с предложением Кузнецовой.

В конце апреля 2019 года у своих друзей в Москве он занял 4000000 рублей. 3 мая 2019 года вместе с ФИО4 он на своем личном автомобиле приехал по месту жительства Кузнецовой к <адрес>, где в салоне автомобиля передал Кузнецовой 4000000 рублей. Расписку и договор займа в этот день Кузнецова не писала, так как собиралась «прокрутить» деньги за короткий срок. Однако Кузнецова пояснила, что сумма 4000000 рублей для заключения сделки недостаточная, для приобретения элитного алкоголя ей необходимо минимум 6000000 рублей. То есть Кузнецова попросила у него для заключения сделки еще 2000000 рублей. Он пообещал Кузнецовой найти указанную сумму. Кузнецова, забрав 4000000 рублей, ушла к себе домой. В дальнейшем он занял у своих товарищей недостающие денежные средства. Затем 7 или 8 мая 2019 года он также подъехал к дому Кузнецовой и в автомобиле передал ей 2000000 рублей. Расписку и договор займа при передаче денежных средств в этот день Кузнецова не писала. Кузнецова сказала, что через неделю вернет ему проценты в размере 1500000 рублей. Но в обозначенные сроки Кузнецова денежные средства ему не вернула. В мае 2019 года никаких выплат Кузнецова ему не делала, объясняла невыплату процентов тем, что лицам, которым она перевела денежные средства, заблокировали счет в связи проверкой поступления денежных средств службой безопасности банка на предмет причастности к совершению финансирования терроризма. Он утратил доверие к Кузнецовой и стал заниматься сбором документов, подтверждающих переданные Кузнецовой займы.

Он попросил Кузнецову написать долговую расписку о признании долга в сумме 6000000 рублей, которые он передал ей в мае 2019 года. 31 мая 2019 года Кузнецова в его автомобиле у <адрес> написала ему долговую расписку о признании долга в сумме 6000000 рублей, обязуясь вернуть ему денежные средства: сумму основного долга и проценты - 4500000 рублей (всего 10500000 рублей) до 1 июня 2019 года. Далее, так как Кузнецова 1 июня 2019 года не вернула ему денежные средства и проценты по договорам займов, он потребовал, чтобы Кузнецова подписала договор займа на 6000000 рублей, которые он передал в мае 2019 года. Он написал образец договора займа, который передал Кузнецовой. 1 июня 2019 года Кузнецова у себя дома по месту жительства собственноручно написала рукописный договор займа на 6000000 рублей с обязательством вернуть денежные средства до 10 июня 2019 года. Так как Кузнецова 10 июня 2019 года не вернула ему денежные средства, он, уже понимая, что Кузнецова его обманывает, и ему потребуется обратиться в правоохранительные органы, попросил, чтобы Кузнецова написала ему новый договор займа на сумму 6000000 рублей, которые он передал в мае 2019 года. 11 июня 2019 года Кузнецова у себя дома собственноручно написала договор займа на сумму 6000000 рублей с обязательством вернуть денежные средства до 18 июня 2019 года и расписку в получении данных денежных средств. Так как Кузнецова 18 июня 2019 года не вернула ему денежные средства, он потребовал, чтобы Кузнецова написала новый договор займа на сумму 6000000 рублей, которые он передал в мае 2019 года. 19 июня 2019 года Кузнецова у себя дома собственноручно написала договор займа на сумму 6000000 рублей с обязательством вернуть денежные средства до 26 июня 2019 года. Также Кузнецова написала расписку о получении 19 июня 2019 года денежных средств в сумме 6000000 рублей (реально имелись ввиду денежные средства, которые он передавал ей в мае 2019 года). 27 июня 2019 года Кузнецова по его просьбе вновь написала долговую расписку о признании долга в суме 6000000 рублей, которые он передал ей в мае 2019 года, с обязательством вернуть денежные средства до 5 июля 2019 года. 5 июля 2019 года Кузнецова по его просьбе вновь написала долговую расписку о признании долга в суме 6000000 рублей, которые он передал ей в мае 2019 года, с обязательством вернуть денежные средства до 8 июля 2019 года. В дальнейшем Кузнецова по его просьбе практически ежедневно неоднократно писала долговые расписки с различными сроками возврата долга с процентами. По последней расписке Кузнецова обязалась вернуть ему денежные средства до 20 июля 2019 года. В этот момент он уже понимал, что Кузнецова не выполнит свои финансовые обязательства по всем договорам займов, срок действия которых истекал в 2020 и 2021 годах. В связи с данными обстоятельствами 20 июля 2019 года по его просьбе Кузнецова собственноручно написала ему обязательство о возврате денежных средств с конкретными суммами и датами возврата долга, а именно: 1000000 рублей вернуть до 5 августа 2019 года; деньги будут возвращаться путем продажи водочной линии «Владалко», принадлежащей якобы Кузнецовой; 5000000 рублей вернуть до 10 сентября 2019 года, деньги будут возвращаться путем продажи водочной линии «Владалко»; 7000000 рублей вернуть до 25 октября 2019 года, деньги будут возвращаться путем продажи доли в группе компаний «Simple», а также продажи магазина в Ялте, принадлежащих якобы Кузнецовой; 4000000 рублей вернуть до 10 октября 2019 года, деньги будут возвращаться путем продажи доли в группе компаний «Simple», а также продажи магазина в Ялте, принадлежащего якобы Кузнецовой. Также Кузнецова в обязательстве отразила, что обещает ему представить 22 июля 2019 года документы, подтверждающие ее право собственности на поточные линии ликероводочного завода «ВладАлко», доли на имущество группы компаний «Simple» и магазин в Ялте. Однако свои обязательства Кузнецова не выполнила, указанные объекты не продала, денежные средства ему не вернула, никаких документов о принадлежности имущества не предоставила.

В июне 2019 года Кузнецова сначала объясняла невыплату денежных средств тем, что проверялись счета лиц, которым она перевела денежные средства, а затем поясняла, что эти лица ее обманули, отказавшись отдавать ей денежные средства, так как сделка была незаконной, при этом Кузнецова говорила, что будет искать выходы из сложившейся ситуации, однако никаких возвратов денег от нее не последовало. С 01 июля 2019 года он стал записывать на диктофон свои разговоры с Кузнецовой при неоднократных встречах с ней с целью повлиять на ситуации с возвратом долга Кузнецовой.

В дальнейшем, 23-24 июля 2019 года ему от супруги стало известно, что 27 мая 2019 года Кузнецова, злоупотребляя доверием его дочери ФИО8, получила у нее в долг 500000 рублей для приобретения алкоголя. Деньги дочь, находясь в Москве, перечислила Кузнецовой посредством банкомата на Ярославском вокзале в Москве на банковскую карту Кузнецовой.

Кроме того, 2 августа 2019 года Кузнецова по его требованию написала ему обязательство по выплате всего долга в сумме 23500000 рублей (из них - 22000000 рублей, которые были взяты Кузнецовой у него, 1500000 рублей - которые были взяты Кузнецовой у его дочери ФИО8.

16 августа 2019 года, осознавая, что Кузнецова обманула его и членов его семьи, злоупотребляя его доверием, доверием его супруги и дочери, он обратился с заявлением в ОМВД России по Ленинскому городскому району о привлечении Кузнецовой к уголовной ответственности. На момент его обращения в полицию с заявлением и по настоящее время Кузнецовой не были выполнены условия договора займа от 9 мая 2018 года о возврате денежных средств в сумме 500000 рублей (основного долга) сроком до 9 августа 2018 года, не выполнила условия договора займа от 22 августа 2018 года о возврате денежных средств в сумме 1000000 рублей (основного долга без процентов) сроком до 22 февраля 2019 года, не были выполнены условия договора займа о возврате денежных в сумме 6000000 рублей (основного долга без процентов), которые он ей передал 3-8 мая 2019 года. Также по настоящее время Кузнецовой не выполнены условия договора займа от 10 сентября 2018 года о возврате денежных средств в сумме 5000000 рублей (основного долга без процентов) сроком до 10 сентября 2019 года, не выполнены условия договора займа от 22 ноября 2018 года (по денежным средствам в сумме 1500000 рублей, фактически переданным 13 ноября 2018 года) сроком до 25 ноября 2019 года. Очередной раз обманывая его и утверждая о своей платежеспособности, Кузнецова неоднократно заявляла ему в середине июля 2019 года о том, что в целях частичного погашения займов она решает вопрос по передаче в залог принадлежащего ей автомобиля <данные изъяты> с регистрационным знаком <данные изъяты> и уже якобы передала подлинники документов на автомобиль в <данные изъяты>. Однако в дальнейшем ему стало известно, что данный автомобиль был продан другому лицу. Ему достоверно неизвестно, каким образом Кузнецова реально распорядилась денежными средствами, которые он ей передал для организации и развития бизнеса, связанного с производством и перепродажей алкогольной продукции. В ходе расследования уголовного дела и в судебном заседании он получил информацию о том, что Кузнецова фактически не занималась той деятельностью и в тех масштабах, о которых она сообщала его семье. Помимо членов его семьи она таким же образом обманывала и других лиц, признанных потерпевшими по настоящему уголовному делу, а также иных граждан, в том числе и после возбуждения в отношении нее уголовного дела. Изыскивая возможности заставить Кузнецову погасить долги, он с супругой и ФИО4 в июле 2019 года ездили в <адрес> к родителям Кузнецовой. Отец Кузнецовой сообщил, что никакого отношения к «бизнесу» Кузнецовой не имеет, никаких инвестиций в него не делал и ему ничего неизвестно о наличии в распоряжении Кузнецовой какого-либо имущества, связанного с реализацией алкогольной продукции. При этом при звонке Кузнецовой она по громкой связи перед родителями подтвердила свои долги.

Кроме того, в один из дней февраля 2019 года Кузнецова пообещала его дочери приобрести путевку в Турцию со скидкой в 40% вылетом 14 августа 2019 года, то есть в период отпуска дочери. ФИО8 передала Кузнецовой на эти цели 151000 рублей. Однако до 14 августа 2019 года Кузнецова свои обещания не выполнила, полученные 151000 рублей не возвратила, сорвала запланированный дочерью отдых. Эти обстоятельства еще больше убедили его в преступности действий Кузнецовой и подтолкнули его обратиться 16 августа 2019 года в полицию.

После исследования судом представленных Кузнецовой Е.А. документов о ее пребывании 10 сентября 2018 года в Крыму ФИО7 показал, что возможно 5000000 рублей были переданы им Кузнецовой не 10, а 12 сентября 2018 года, а расписка была датирована 10 сентября 2018 года для удобства дальнейшего исчисления сроков и расчетов.

В настоящее время его семья испытывает значительные материальные затруднения, поскольку наибольшую часть денежных средств, переданных Кузнецовой, он и члены его семьи занимали у своих знакомых на условиях их возврата с процентами. В этой связи он не может расплатиться со своими кредиторами и вынужден выставить на продажу свою квартиру, являющуюся единственным жильем его семьи.

5) Потерпевшая ФИО8 в суде и входе предварительного следствия (т.6 л.д.194-197) показала, что 2 июня 2018 года по семейным обстоятельствам она совместно с дочерью переехала на постоянное место жительства к родителям по адресу: <адрес>. В период ее проживания к ее родителям ФИО14 и ФИО7 в гости неоднократно приезжали ФИО4 и Кузнецова. Родители познакомили ее с ними. ФИО4 ранее делала ремонт у родителей. Про Кузнецову отец рассказывал, что у той имеется бизнес, связанный с продажей алкоголя. Также отец пояснил, что вложился в данный бизнес. Кузнецова приезжала к ним в гости со своей <данные изъяты>. Ее дочь играла вместе с дочерью Кузнецовой, так как они почти одного возраста. Она сдружилась с Кузнецовой на почве общих интересов, касающихся детей. Кузнецова интересовалась, имеются ли у нее денежные средства. Она рассказывала Кузнецовой о том, что у нее остались личные накопления и деньги от раздела имущества после развода. Ее мать ФИО14 занимается рукоделием, в частности изготавливает ростовые цветы и банты. Кузнецова заинтересовалась этими изделиями и сказала, что у нее есть рынки сбыта изготавливаемой продукции. После этого Кузнецова периодически брала изделия матери под реализацию. В ходе очередного визита Кузнецова предложила ей вложить личные накопления в развитие своего бизнеса. Кузнецова рассказывала, что занимается перепродажей алкогольной продукции, что состоит в Российской ассоциации сомелье и планирует открыть в Ялте второй магазин с алкогольной продукцией. Со слов Кузнецовой, у нее уже был один ликероводочный магазин в Ялте, а также большие каналы сбыта алкоголя не территории г.Ярославля. Вместе с тем никаких документов (бизнес-плана, договоров, проектов) Кузнецова ей не демонстрировала. Однако Кузнецова очень убедительно рассказывала про магазины и свою деятельность, что это не могло вызывать никаких сомнений в своей правдивости. Со слов Кузнецовой, деньги требовались на очередную закупку алкогольной продукции. Условия займа Кузнецовой были следующие: 1000000 рублей на два месяца под 7% ежемесячно. Она согласилась и 13 июня 2018 года, находясь дома у родителей по адресу: <адрес>, передала Кузнецовой указанную сумму. Кузнецова собственноручно написала ей расписку о займе со сроком по 9 августа 2018 года и договор займа. Деньги она передала Кузнецовой в присутствии своих родителей и ФИО4. Они обсудили, что контролировать получение процентов и возврат основной суммы займа будет ее отец. По истечении срока займа Кузнецова долг не возвратила и предложила оставить деньги в бизнесе. Она согласилась пролонгировать договор займа. Срок был продлен на 1 год, то есть до 9 августа 2019 года. Однако денежные средства Кузнецова не вернула до настоящего времени. В декабре 2018 года в ходе очередного визита Кузнецовой к родителям она поделилась с последней о том, что совместно с ребенком и своей сестрой ФИО14 собираются поехать в отпуск летом 2019 года. Кузнецова предложила ей оказать содействие в оформлении путевки в Турцию через Российскую ассоциацию сомелье со скидкой до 40%. На тот момент она знала от ФИО4, что мать и брат последней (ФИО5) уже пользовались услугами Кузнецовой и летали в отпуск вообще бесплатно, поэтому она согласилась с предложением Кузнецовой. Кузнецова предлагала ей разные варианты путевок. В итоге с учетом скидки стоимость путевки на троих составляла 151000 рублей. Эту сумму она передала Кузнецовой 18 февраля 2019 года в присутствии своего отца возле дома Кузнецовой по адресу: <адрес>. Расписку на данную сумму Кузнецова ей не выдавала. Со слов Кузнецовой они должны были вылететь 14 августа 2019 года, а возвратиться 24 августа 2019 года. Кузнецова обещала, что путевку и все документы на перелет пришлет до 1 августа 2019 года ей по электронной почте. Но 1 августа 2019 года никаких документов не пришло. В ходе телефонного разговора Кузнецова сказала, что забыла оформить документы, что путевка стоит дороже, но пообещала исполнить все свои обязательства. Однако 14 августа 2019 года никаких документов Кузнецова ей не передала. В ходе телефонного разговора она сказала, что приедет к Кузнецовой домой забрать деньги, переданные за путевки. 14 августа 2019 года в вечернее время она приехала к Кузнецовой. Она приехала к ней во двор на такси, где Кузнецова пообещала, что оформит путевки на даты с 16 по 25 августа 2019 года. Тем не менее, на указанную дату, никаких документов не было передано, на телефонные звонки и сообщения с того времени Кузнецова не отвечала. Кроме того, в мае 2019 года Кузнецова позвонила ей, сообщила, что у нее возникли неприятности, и попросила в долг 500000 рублей на два месяца. 9 мая 2019 года она встретилась с Кузнецовой в ресторане <данные изъяты> где Кузнецова рассказала ей, что ее мать пребывает в коме в больнице, кроме того, у нее начались проблемы с возвратами денег кредиторам, ей угрожают, и она опасается за жизнь ребенка. Она поверила Кузнецовой и, проявив чувство сострадания, сказала, что спросит у знакомых и попробует занять для нее денежные средства. Так 26 мая 2019 она поехала в <данные изъяты>, где взяла в долг у своей тети ФИО42 500000 рублей. Далее, находясь в <данные изъяты>, посредством безналичного перевода через терминал <данные изъяты> она перевела указанную сумму Кузнецовой. По приезду в Ярославль Кузнецова написала ей расписку по данному займу со сроком возврата до 31 августа 2019 года. В июне в ходе очередного телефонного разговора с Кузнецовой она спросила, когда та вернет ей 500000 рублей и предыдущий долг 1000000 рублей, пригрозив обратиться в полицию. На тот момент у нее были проблемы со здоровьем, и ей необходимо было пройти дорогостоящее обследование в <данные изъяты>. Об этом она сообщила Кузнецовой и попросила отдать хотя бы часть процентов за пользование ее денежными средствами. После этого 28 июня 2019 года ей на банковскую карту поступило несколько переводов от Кузнецовой: 140000 рублей (для ФИО7 в счет уплаты процентов за пользование его денежными средствами, из них 42000 рублей она перевела одному из людей, которые одалживали деньги ее отцу для Кузнецовой), 13500 и 16650 рублей (Кузнецова перевела для ее матери ФИО14 за изделия ручной работы) и 40000 рублей (в счет уплаты процентов за пользование ее денежными средствами). Более никаких сумм от Кузнецовой ей не поступало. Денежные средства в сумме 151000 рублей, которые она передавала Кузнецовой Е.А. на путевки, ей также не возвращены. Таким образом, Кузнецова путем обмана и злоупотребления ее доверием завладела ее денежными средствами и похитила их, причинив ей значительный ущерб.

Согласно истории операций по дебетовой банковской карте <данные изъяты> потерпевшей ФИО8 имеются расходная операция перечисления на банковский счет Кузнецовой Е.А. 26 мая 2019 года 500000 рублей и приходные операции от Кузнецовой Е.А. 28 июня 2019 года в суммах 140000 рублей, 13500 рублей, 16650 рублей и 40000 рублей (т.1 л.д.73-94).

6) Из заявления ФИО2 следует, что 11 октября 2019 года он обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности Кузнецову Е.А., которая в период с ноября 2017 года по август 2019 года путем злоупотребления доверием, обманным путем завладела принадлежащими ему денежными средствами в размере 5240000 рублей (т.5 л.д.169).

Из показаний потерпевшего ФИО2 следует, что в конце 2016 года ему позвонил ФИО11, которого он знал как лицо, которое занимается ремонтом и отделочными работами. ФИО11 попросил у него в долг денежные средства для оборота в бизнесе, связанном с куплей-продажей алкоголя. Его удивил этот род занятий ФИО11, но через знакомых он выяснил, что ФИО11 действительно совместно с Кузнецовой занимается реализацией алкоголя. Он передал на месяц ФИО11 70000 рублей, затем еще 100000 рублей, которые были ему возвращены ФИО11. В начале 2017 года к его дому <адрес> подъехал ФИО11 и познакомил с находившейся с ним Кузнецовой. В общении он узнал, что Кузнецова проживает с ФИО16, который был ранее ему знаком, он учился вместе с ФИО16 в одном учебном заведении. Кузнецова бурно объясняла, что является членом Российской Ассоциации сомелье, хорошо разбирается в вине и развивает торговлю алкогольными напитками, планирует открывать винный магазин в Ялте, заключает контракты с крупными заводами по производству алкогольной продукции, для чего ей требуются инвестиции. Между ними возникли доверительные отношения, они сдружились семьями. Периодически в течение 2017 года он стал передавать Кузнецовой взаймы денежные средства суммами от 50000 до 200000 рублей под процент, который она определяла самостоятельно. ФИО11 при этом выглядел как «мальчик на побегушках», поскольку всю деятельность, связанную с реализацией алкоголя, осуществляла исключительно Кузнецова. В августе 2017 года Кузнецова попросила у него взаймы 1600000 рублей на развитие бизнеса. Он согласился и 16 августа 2017 года передал ей в автомобиле у <адрес> 1600000 рублей сроком до 16 декабря 2017 года. При этом расписка на эту сумму была составлена от имени ФИО11, однако деньги фактически поступали в распоряжение Кузнецовой. Затем приблизительно 30 августа 2017 года в том же месте в автомобиле у дома 68 по ул.Советской он по просьбе Кузнецовой передал ей 1600000 рублей сроком до 30 декабря 2017 года под 6% ежемесячно. Расписка также была составлена от имени ФИО11. В дальнейшем Кузнецова попросила продлить срок пользования этими займами до мая 2018 года. Условия о продлении займов были также дополнительно вписаны в расписки ФИО11 Кузнецова всегда создавала вид успешного человека и располагала к себе, сообщала, что у нее имеются крупные заявки на приобретение алкоголя. В октябре 2017 года Кузнецова предложила ему вложить 5000000 рублей в компанию «Алианта Групп» для приобретения выгодных контрактов на поставку алкоголя. Он согласился и 13 октября 2017 года предоставил Кузнецовой сроком на 1 год 2000000 рублей, и 13 ноября 2017 года сроком на 1 год 3000000 рублей с условием выплаты ежеквартально процентов на 2000000 рублей 420000 рублей и на 3000000 рублей 630000 рублей. Эти суммы передавались под расписки Кузнецовой в присутствии ФИО11 у <адрес> в декабре 2017 года Кузнецова попросила у него в долг денежные средства якобы на покупку автомашины Форд для перевозки алкоголя. Он передал ей 26 декабря 2017 года сроком до 26 марта 2018 года 600000 рублей под 6% в месяц. Эти деньги с процентами ему были возвращены в срок. В начале 2018 года Кузнецова стала рассказывать, что ездит в Крым, куда поставляет импортную алкогольную продукцию, при этом останавливается в гостинице <данные изъяты>, проживание в которой относится к высокому ценовому сегменту. Однако для нее как члена Российской Ассоциации сомелье делают скидку на проживание в размере 45%. Эти сведения указывали на успешность ее деятельности и вызывали дополнительное доверие. Вместе с тем с января 2018 года Кузнецова перестала выплачивать проценты по двум займам от августа 2017 года (по 1600000 рублей каждый). Тем не менее, 24 января 2018 года он передал ей взаймы 2300000 рублей под расписку в кафе <данные изъяты> на <адрес> сроком 2 месяца, которые она возвратила в срок с предусмотренными процентами. С января 2018 года Кузнецова стала говорить, что планирует взять в аренду с правом дальнейшего выкупа магазин в г.Ялте на ул.Ленина. Сообщала, что в указанном магазине большой трафик покупателей. Она организует работу этого магазина, также будет в летний сезон продавать мороженое. ФИО11 сделает ей ремонт в помещении этого магазина. 27 февраля 2018 года он передал Кузнецовой 1500000 рублей под расписку сроком на 2 месяца на <адрес> возле дома Кузнецовой. Эти деньги, со слов Кузнецовой, предполагалось направить на закупку алкоголя по сформированным заявкам клиентов. 1500000 рублей Кузнецова ему возвратила в предусмотренные сроки. 18 февраля 2018 года он передал Кузнецовой 2000000 рублей сроком до 18 июня 2018 года, которые она своевременно возвратила. 28 мая 2018 года сроком до 6 июня 2018 года он передавал Кузнецовой 1500000 рублей, которые также были возвращены. 7 июня 2018 года он передал Кузнецовой 1130000 рублей, которые она вернула с процентами 16 июня 2018 года. 10 июля 2018 года он передал Кузнецовой 4000000 рублей сроком на 1 месяц, которые были возвращены с процентами. 6 августа 2018 года он передал Кузнецовой 2500000 рублей сроком на 1 месяц, которые также были возвращены с предусмотренным вознаграждением. 23 августа 2018 года он передал Кузнецовой 1900000 рублей сроком на 1 месяц, которые Кузнецова возвратила с процентами в установленный срок. 24 августа 2018 года он передал Кузнецовой сроком до 14 сентября 2018 года 1600000 рублей, которые были возвращены с причитающимися процентами. Вместе с тем, 2 займа по 1600000 рублей с августа 2017 года ему возвращены так и не были. Приблизительно 10 сентября 2018 года он передал Кузнецовой у ее дома на <адрес> под расписку сроком на 3 месяца 5400000 рублей на покупку алкоголя на арендованный ею склад под проценты в размере 324000 рублей в месяц. Однако ни сумму займа, ни проценты по нему Кузнецова ему не возвратила. Точные даты передачи денег Кузнецовой он для себя нигде не фиксировал, они отражались только в расписках, поэтому допускает, что названные им даты могли на несколько дней разниться от дат, когда он фактически передавал деньги. 14 сентября 2018 года он передал Кузнецовой сроком до 10 октября 2018 года 7600000 рублей, которые были возвращены ему с процентами. 12 октября 2018 года он передал Кузнецовой в кафе <данные изъяты> на <адрес> 4600000 рублей сроком до 31 декабря 2018 года, которые ему не возвращены. При этом 12 октября 2018 года он передал Кузнецовой все предыдущие расписки по неисполненным обязательствам, и Кузнецова составила общую расписку, аккумулировав в ней все свои обязательства. Эта сумма по расписке составила 16695000 рублей. В эту сумму были включены 1600000 рублей (сумма займа от августа 2017 года) + 5000000 рублей (сумма двух займов для закупок в «Алианта Групп» от октября и ноября 2017 года) + 5400000 рублей (переданные в сентябре 2018 года) + 4600000 рублей (сумма займа от 12 октября 2018 года) + 95000 рублей (сумм незначительных займов, которые не были возвращены в срок). Согласно расписке 16695000 рублей Кузнецова должна была возвратить ему до конца 2018 года. Кроме того, в эту расписку не был включен второй заем от августа 2017 года в размере 1600000 рублей, поскольку Кузнецова пообещала эту сумму вернуть в течение ближайших дней. Однако не вернула. В период предварительного следствия он ошибочно указал, что один из займов в 1600000 рублей от августа 2017 года был ему возвращен. В действительности это не так, давая показания следователю, он имел ввиду возврат займа в этой же сумме (1600000 рублей), который Кузнецова брала у него в августе 2018 года. Вследствие этой ошибки в обвинении следователем было неверно указано, что 1600000 рублей, полученных Кузнецовой в августе 2017 года, были ему возвращены. Осенью 2018 года Кузнецова, заверяя его в добросовестности исполнения своих обязательств, сообщала, что у нее имеется финансовая поддержка в виде акций АО «Сельхозтехника», принадлежащих ее отцу, а также о том, что ее бизнес инвестирует некий генерал, деньгами которого она в случае чего сможет с ним расплатиться по долговым обязательствам. Таким образом, в течение 2018 года Кузнецова многократно брала у него в долг денежные средства, и накладывала один долг на другой, частично возвращая долги за счет заемных средств. Однако к 31 декабря 2018 года Кузнецова не возвратила ему 16695000 рублей и 1600000 рублей (от августа 2017 года), сказав, что генерал ее подвел, и попросила отсрочить выплату долга до середины января 2019 года. Он вынужденно согласился, но насторожился отговоркам Кузнецовой. Подсудимая в январе 2019 года вновь стала просить у него деньги для вложения в закупки в <данные изъяты>. Он отказался и потребовал предоставить для ознакомления договоры с «Алианта Групп», чтобы удостовериться в добросовестности Кузнецовой. Она пообещала показать документы, но так и не сделала этого, придумывая различные отговорки. В середине января 2019 года Кузнецова объяснила, что не сможет погасить долги и попросила об отсрочке до мая 2019 года. У него к тому времени нарастало недоверие к Кузнецовой. Однако она убедительно смогла вновь расположить к себе, ссылаясь на болезни родителей, а также предлагала предоставить различные подарочные сертификаты и скидки на отдых в отель <данные изъяты>. Так по предложению Кузнецовой в феврале 2019 года он со своей семьей воспользовались предложенной подсудимой путевкой в отель <данные изъяты>, приобретенной со скидкой в размере 35%, якобы предоставленной Российской Ассоциацией сомелье. Также в мае 2019 года его семья летала на отдых в Турцию по путевкам, на которые Кузнецовой предоставили скидки. 19 апреля 2019 года Кузнецова перевела ему на карту 40000 рублей в счет долга в размере 16695000 рублей. Также Кузнецова пообещала вернуть всю задолженность после его возвращения в мае 2019 года из Турции. Однако 1 июня 2019 года она перевела на его банковский счет всего 138000 рублей. После возвращения из Турции он встретился с Кузнецовой в присутствии ФИО11, однако долги она не возвратила, давала только обещания и придумывала различные отговорки, в том числе, что якобы у нее заблокировали банковский счет и с ней не расплатились другие ее кредиторы. Он в ежедневном режиме звонил Кузнецовой, требовал возвратить долги, но она вновь и вновь приводила различные предлоги для отсрочки. Тем не менее, в июле 2019 года Кузнецова смогла убедить его передать ей еще денежные средства для закупки алкогольных напитков по имеющимся заявкам, заверив, что после реализации продукции сможет рассчитаться со всеми долгами. В том числе, Кузнецова ссылалась на необходимость оплаты элитного вина «Шато Петрюс», реализовав которое она сможет получить высокую прибыль. Он согласился передать ей 2240000 рублей, но для контроля вложения денежных средств именно на закупку алкоголя потребовал своего присутствия при расчетах. Так 8 июля 2019 года в дневное время он приехал на склад <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Там он увидел автомобиль ФИО11, в котором вместе с ФИО11 находилась Кузнецова. Он предложил Кузнецовой пойти вместе с помещение склада для оплаты, но она ответила, что пойдет одна, поскольку там присутствует начальство, и его не пустят в помещение склада, поскольку посторонним лицам вход туда запрещен. Он передал ей 2240000 рублей. Кузнецова ушла в помещение <данные изъяты> для заказа алкоголя. Вернувшись, Кузнецова сказала, что оплатила заказ, а на его требование показать документацию об оплате, ответила, что на складе временно не работают компьютеры, и работники не смогли распечатать ее заявку и документы об оплате. Она получит все документы позже и покажет ему. Позже он позвонил на склад <данные изъяты> работники которого сообщили ему, что компьютерная техника работает в штатном режиме. Вечером Кузнецова по его требованию прислала на его электронную почту 3 приходно-кассовых ордера, которые исходили от <данные изъяты>, а не от <данные изъяты>. 9 июля 2019 года он приехал к дому Кузнецовой на <адрес>, куда также подъехали Кузнецова с ФИО11. Он передал Кузнецовой лист и потребовал написать расписку на 2240000 рублей. Она оформила ему расписку со сроком возврата до 1 августа 2019 года. При этом Кузнецова заверила, что 11 июля 2019 года должны поставить закупленный ею алкоголь. Он хотел в этом убедиться. Однако 11 июля 2019 года поставка не состоялась. Кузнецова придумала различные отговорки. В итоге сообщила, что поставленное вино сама отвезла заказчику, поэтому не сможет ему продемонстрировать реальность закупки. Пообещала, что деньги заказчик оплатить через 3 дня. Потом эти сроки Кузнецовой неоднократно переносились. В дальнейшем Кузнецова продолжала выдумывать различные поводы для отсрочки оплаты своих долгов. Он узнал, что, помимо него, Кузнецова задолжала деньги еще многим своим кредиторам. В том числе, изучив сайты Ярославских судов, он узнал, что к Кузнецовой предъявлены гражданские иски о взыскании с нее денежных средств различными кредиторами. Он также встречался с сожителем Кузнецовой – ФИО16, который также попросил его об отсрочке оплаты долга. Не дождавшись возвращения своих денег, 11 октября 2019 года он обратился в полицию. Фактически Кузнецова обманывала его с самого начала, никакого бизнеса она не вела. Представителям Российской Ассоциации сомелье никаких скидок не предоставляют. Элитный алкоголь она приобретала и продавала ему по цене ниже рыночной, чтобы завлечь его в финансовые отношения, создать доверительные отношения и ложное представление о ее возможностях. Это же касается и предоставления путевок со скидками и различных подарочных карт. От представителей склада на <адрес> он узнал, что <данные изъяты> не работает с физическими лицами, следовательно, Кузнецова не могла там приобретать алкоголь по оптовым ценам. В действительности Кузнецова существовала за счет денежных средств своих займодавцев, создав финансовую пирамиду. При оценке причиненного ему ущерба просит опираться на его показания в судебном заседании, поскольку они носят наиболее полный характер, а подавая заявление в полицию и давая показания следователю, он сообщил не о всех суммах, похищенных у него Кузнецовой.

Кроме того, ему известно о том, что Кузнецова добилась доверительных отношений и с его женой ФИО3, у которой получила 130000 рублей якобы на перепродажу памперсов, которые не вернула. Также ему известно о том, что его жена передавала Кузнецовой 51000 рублей на бронирование отела и приобретение авиабилетов в Крым на <данные изъяты>. Допускает, что Кузнецова приобретала авиабилеты и направляла их ему на электронную почту. Однако по договоренности в переданную ей сумму входило и бронирование отеля, что Кузнецова не исполнила, не возвратив денежные средства его жене.

В ходе выемки у потерпевшего ФИО2 были изъяты и в соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела расписки Кузнецовой Е.А. от 12 октября 2018 года о получении от ФИО2 16695000 рублей сроком до 12 декабря 2018 года и от 9 июля 2019 года о получении от ФИО2 2240000 рублей сроком до 1 августа 2019 года (т.6 л.д.173-176, 177-180, 181-185).

В приобщенных чеках по операциям по счету Кузнецовой Е.А. в ПАО Сбербанк отражены сведения о перечислении на банковский счет ФИО2 19 апреля 2019 года 40000 рублей и 1 июня 2019 года 138000 рублей (подтвержденные ФИО2), а также в период с 12 октября 2018 года по 1 июня 2019 года 20920 рублей (18 октября 2018 года 7000 рублей + 18 ноября 2018 года 2000 рублей + 18 декабря 2018 года 2500 рублей + 24 декабря 2018 года 1000 рублей + 23 февраля 2019 года 1300 рублей + 28 февраля 2019 года 7120 рублей) (т.5 л.д.191-198).

7) Из заявления ФИО3 следует, что 3 октября 2019 года она обратилась в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности Кузнецову Е.А., которая 2 февраля 2019 года под предлогом заказа путевки получила от нее 51000 рублей, а также 15 февраля 2019 года обманным путем получила в долг 130000 рублей. Денежные средства в размере 181000 рублей Кузнецова ей не вернула, причинив ущерб в указанной сумме (т.4 л.д.13).

Из показаний потерпевшей ФИО3 следует, что в 2011-2012 году на даче в компании общих друзей познакомилась с подсудимой Кузнецовой и ее фактическим супругом Черновым. В дальнейшем в 2018 году она узнала, что Кузнецова занимается деятельностью в сфере торговли алкогольными напитками, состоит в Российской Ассоциации сомелье. В том числе, Кузнецова занималась поставкой крепкого элитного алкоголя в Крым, где арендовала торговые площади, а обратно в Ярославль доставляла крымскую винную продукцию. Ее супруг ФИО2 в течение 2018 года инвестировал в бизнес Кузнецовой, передавал ей в качестве срочных процентных займов различные денежные суммы в общем размере около 20000000 рублей. В сентябре 2018 года она с ребенком совместно с Кузнецовой и ее дочерью летали на отдых в Ялту. Путевки и билеты приобретала Кузнецова, сообщив, что Российская Ассоциация сомелье предоставляет ей значительные скидки. Проживали они в отеле дорогой ценовой категории «Ялта-Интурист». Также осенью 2018 года и в феврале 2019 года Кузнецова со скидками приобретала для ее семьи путевки в отель <данные изъяты>. Находясь в Крыму, они узнали, что вследствие сложности логистики на полуострове очень высокие цены на детские подгузники. У нее с Кузнецовой возникла совместная идея поставлять подгузники в Крым из Ярославля. Так осенью 2018 года она перечислила Кузнецовой на закупку памперсов 62000 рублей и после их реализации Кузнецова возвратила ей 125000 рублей. В январе 2019 года они договорились с Кузнецовой поехать на совместный отдых семьями в Ялту в июне 2019 года. Кузнецова сказала, что самостоятельно забронирует отель и приобретет авиабилеты перелетом из аэропорта <данные изъяты>. Кузнецова сообщила, что стоимость проживания в отеле и перелет будут стоить для семьи ФИО2 51000 рублей. В дальнейшем 2 февраля 2019 года она передала Кузнецовой через своего супруга 51000 рублей, что подтверждается ее перепиской с Кузнецовой в мессенджере. Однако свои обязательства Кузнецова не исполнила, отель не забронировала, приобрела только авиабилеты. К дате вылета у не заболел ребенок, поэтому они отменили поездку, пытались сдать авиабилеты или перенести вылет. Тем не менее, авиакомпания отказала. Кузнецова соответственно не возвратила из этой суммы денежные средства, предполагавшиеся на бронирование гостиницы в Ялте. Кроме того, 15 февраля 2019 года она передала у дома Кузнецовой на <адрес> рублей на приобретение памперсов, за что Кузнецова должна была ей возвратить с учетом полученной прибыли 260000 рублей. Полученные от нее 130000 рублей Кузнецова не возвратила, и летом 2019 года перестала выходить на связь. Таким образом, считает, что действиями Кузнецовой ей был причинен ущерб в размере 181000 рублей.

Согласно справке по операции ПАО Сбербанк 19 апреля 2019 года Кузнецова Е.А. перечислила на банковский счет ФИО3 90000 рублей (т.4 л.д.175).

Из представленной переписки в интернет-месенджере между Кузнецовой Е.А. и ФИО3 усматривается следующее.

Относительно передачи 130000 рублей: Исходящее сообщение от Кузнецовой Е.А. за 7 февраля 2019 года: «У меня заявка на Крым будет 15/02 ты со мной?» Ответ ФИО3: «Да, конечно…Сколько нужно будет?» Кузнецова Е.А.: «Около 120т». ФИО3: «Хорошо». Кузнецова Е.А.: «Наценка все та же». ФИО3: «Отлично». Кузнецова Е.А.: «100%».

Исходящее сообщение от Кузнецовой Е.А. 14 февраля 2019 года: «Ира привет!...Ты помнишь про 130т на памперсы…?». Ответ ФИО3: «Привет…Помню конечно». Кузнецова Е.А.: «Я завтра буду в городе передашь». ФИО3: «Ок» (т.4 л.д.16).

Исходящее сообщение от Кузнецовой за 24 июня 2019 года: «Остаток тебе какой?» Ответ ФИО2: 130 ты брала 15.02. на месяц !!! 260 должна была отдать – заказы я посчитаю». Ответ Кузнецовой: «Поняла. Я накалила обстановку, знаю, но я все верну». (т.4 л.д.178). Отсюда следует признание Кузнецовой факта получения 15 февраля 2019 года 130000 рублей и признание этого долга с обязательством возвратить указанную сумму в двойном размере, что соответствует показаниям потерпевшей ФИО3

Относительно передачи 51000 рублей: Исходящее сообщение от ФИО3: «Ты ведь только номер забронировала? Перелет отдельно купим». Ответ Кузнецовой: «Вместе с перелетом, путевкой», «Забронировала пока без денег, деньги к 01/02 надо, в размере 51т».

1 февраля 2019 года исходящее сообщение от Кузнецовой Е.А.: «Ира…А вы поедете в Мрию? … Сегодня же 01/02…Я и забыла». Ответные сообщения от ФИО3: «Блин…Хотели ехать…Перевести?...Не поздно?» Кузнецова Е.А.: «Нет нет…50т». ФИО3: «Катя у тебя есть на карте? Сможешь до завтра одолжить?» Кузнецова Е.А.: «Конечно…До пнд давай». ФИО3: «Спасибо».

Исходящее сообщение от ФИО3 2 февраля 2019 года: «Ты сегодня в школу придешь на подготовит». Ответ Кузнецовой Е.А.: «Да, к 10». ФИО3: «Мы бы деньги передали…Ок». Кузнецова Е.А.: «Ок». ФИО3: «Тогда Вова передаст я то не пойду на улицу…Ты сама будешь или Тима?» Ответ Кузнецовой Е.А.: «Сама буду» (т.4 л.д.185-186). Отсюда следует, что денежные средства в размере 51000 рублей были переданы Кузнецовой Е.А. 2 февраля 2019 года и предназначались на бронирование отеля и оплату перелета в Крым.

8) Из рапорта об обнаружении признаков преступления следователя СО ОМВД России по Ленинскому городскому району ФИО22 от 22 декабря 2020 года следует, что в ходе расследования уголовного дела в действиях Кузнецовой Е.А. были установлены признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, на что указывает то, что в период с 7 по 16 мая 2019 года Кузнецова Е.А. под предлогом получения денежных средств для организации и развития предпринимательской деятельности, связанной с производством и реализацией алкогольной продукции, не выполнила обязательства о возврате денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 на общую сумму 2475000 рублей, причинив ущерб в особо крупном размере (т.4 л.д.217).

Потерпевший ФИО6 в суде и в период предварительного следствия (т.4 л.д.229-231) показал, что на протяжении длительного времени знаком и поддерживает дружеские отношения с ФИО4 В декабре 2018 года ФИО4 обратилась к нему с просьбой дать ей в долг 200000 рублей, пообещав вернуть через месяц с вознаграждением в размере 5000 рублей. Претензий он к ней не имеет, данные денежные средства она вернула в срок. После этого в 2019 году ФИО4 еще несколько раз одалживала у него различные суммы, своевременно возвращая их с оговоренным вознаграждением. В ходе общения ФИО4 пояснила, что познакомилась с девушкой по имени Екатерина, у которой имеется несколько магазинов в Ялте, в которые последняя поставляет алкогольную продукцию. ФИО4 дала понять, что сама выгодно вкладывается в бизнес Екатерины. Позже ФИО4 познакомила его с подсудимой Кузнецовой. ФИО4 приехала с Кузнецовой к нему на работу по адресу: <адрес>, стр.3, где они и познакомились. Поводом для знакомства стала заинтересованность Кузнецовой, со слов ФИО4, в приобретении у него декоративных деревянных ящиков для упаковки алкогольной продукции, которые он производил в своей столярной мастерской. Так он реализовал Кузнецовой 3 экземпляра своей продукции. В феврале 2019 года он начал более тесно общаться с Кузнецовой, которая сообщила, что владеет 2 магазинами в Ялте, планирует открывать третий магазин, владеет винным складом на <адрес>, имеет большое количество клиентов, которым реализует алкоголь по предварительным заявкам. Кузнецова поясняла, что ей необходимы денежные средства для выполнения заявок. Заявки заключались в том, что клиент определял вид и количество необходимой алкогольной продукции, поставку которой организовывала Кузнецова. То есть была уверенность в том, что закупленный алкоголь будет незамедлительно оплачен. Среди своих клиентов Кузнецова называла различные коммерческие банки, а также известных лиц из органов исполнительной власти г.Ярославля и Ярославской области. Рассказывала о том, что является дипломированным сомелье и разбирается в вине, выдавала себя за успешного человека, который занимается алкогольным бизнесом. В начале мая 2019 года Кузнецова сообщила ему, что ей срочно нужно много денег для того закупить алкоголь для клиентов иначе бизнес прогорит. Он сказал Кузнецовой, что может одолжить ей 500000 рублей. Они договорились встретиться 7 мая 2019 года у <данные изъяты>, расположенном на <адрес>. Около 18 часов он приехал к указанному ТЦ на своей машине, Кузнецова села к нему в машину, и он передал ей 500000 рублей. Расписки он с Кузнецовой не требовал, так как доверял ей. Кузнецова заверила, что 500000 рублей вернет через неделю с процентами, а именно обещала вернуть 550000 рублей. Также Кузнецова пояснила, что этих денег ей недостаточно и попросила изыскать возможность прокредитовать ее большей суммой, а именно ей было необходимо 4000000 рублей. Он пообещал помочь ей. Затем 9 мая 2019 года, одолжив у родственников и знакомых денежные средства, он позвонил Кузнецовой и пояснил, что может дать в долг 1475000 рублей. Они договорились встретиться у того же ТЦ. Он также подъехал на машине, она села к нему в машину, где он передал Кузнецовой 1475000 рублей. Расписку он от Кузнецовой не потребовал, так как доверял ей. Кузнецова пообещала вернуть эту сумму через неделю с процентами в размере 100000 рублей. Он поинтересовался, как она сможет так быстро заработать, на что Кузнецова ответила, что приобретает алкоголь дешево, а продает по более выгодной цене, и от этого имеет значительную прибыль. 13 мая 2019 года он позвонил Кузнецовой и сказал, что наступил срок возврата 500000 рублей, которые она взяла у него в долг 7 мая 2019 года. Они договорились встретиться у <данные изъяты>. При встрече Кузнецова в его машине пояснила, что готова отдать все деньги с процентами, но хочет перезанять их еще на неделю, пообещав добавить к ним еще 100000 рублей. Таким образом, в распоряжении Кузнецовой он оставил принадлежащие ему 500000 рублей + 50000 рублей (предусмотренное вознаграждение) + 1475000 рублей + 100000 рублей (предусмотренное вознаграждение) = итого 2125000 рублей. 14 мая 2019 года он по просьбе Кузнецовой в том же месте передал ей еще 200000 рублей со сроком возврата через день с вознаграждением в размере 50000 рублей, то есть всего 250000 рублей. 15 мая 2019 года Кузнецова возвратила ему 250000 рублей. 16 мая 2019 года по этой же схеме он передал Кузнецовой 300000 рублей со сроком возврата через 3 дня с вознаграждением в размере 68000 рублей и 115000 рублей до 20 мая 2019 года с вознаграждением в размере 27500 рублей. То есть всего он передал Кузнецовой 16 мая 2019 года 415000 рублей. Однако 20 мая 2019 года Кузнецова занятые у него денежные средства и оговоренное вознаграждение ему не передала, попросила об отсрочке на неделю. 21 мая 2019 года Кузнецова заняла у него на 1 день еще 150000 рублей. 24 мая 2019 года он передал Кузнецовой на 1 день еще 55000 рублей. При каждом новом займе Кузнецова ссылалась на нехватку оборотных средств, а также придумывала различные отговорки, якобы товар поставлен, но не поступает оплата. Примерно в середине июня 2019 года Кузнецова возвратила ему 400000 рублей. Так как остальные деньги Кузнецова ему не возвращала, то он предложил ей убрать проценты и написать расписку на те денежные средства, которые она занимала у него фактически. Она согласилась и 25 июня 2019 года они встретились с Кузнецовой у <данные изъяты>. При встрече для оказания на Кузнецову побуждающего воздействия к возврату долгов присутствовал приглашенный им бывший сотрудник органов внутренних дел Нургоязов Ренат. В его машине они посчитали сумму взятых в долг Кузнецовой денег, и последняя написала ему расписку о том, что взяла у него в долг 2000000 рублей сроком до 25 августа 2019 года. Однако в обозначенный срок денежные средства Кузнецова ему не вернула. Они составляли графики погашения задолженности, но обещания Кузнецовой не выполнялись. Лишь изредка Кузнецова переводила ему различными суммами от 5000 до 10000 рублей. Всего она ему погасила 115000 рублей от основного долга. В связи с этим считает, что Кузнецова путем обмана в успешности своей предпринимательской деятельности и злоупотребления его доверием похитила у него в общей сложности 1885000 рублей. Кроме того, после возбуждения уголовного дела Кузнецова перечислила ему 5000 или 10000 рублей, а также непосредственно перед судом 50000 рублей в счет погашения ущерба.

В ходе выемки у ФИО6 была изъята и в соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ осмотрена, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела расписка Кузнецовой Е.А. о получении 25 июня 2019 года от ФИО6 2000000 рублей со сроком возврата до 25 августа 2019 года (т.4 л.д.247-250, т.5 л.д.1-2, 3-6).

Из представленной подсудимой индивидуальной выписки, сформированной в программе «Сбербанк Онлайн» следует, что в период с момента возникновения изложенных в обвинении финансовых отношений между Кузнецовой и ФИО6, то есть с 7 мая 2019 года и до момента возбуждения уголовного дела, с банковского счета Кузнецовой Е.А. на банковский счет ФИО6 было перечислено в общей сложности 132100 рублей, а также после возбуждения уголовного дела 14 февраля 2020 года в качестве возмещения причиненного ущерба – 5000 рублей. С учетом предоставленных подсудимой сведений, которые не были опровергнуты стороной обвинения, суд изменяет обвинение в части суммы похищенных денежных средств у ФИО6 и определяет их размер, исходя из разницы суммы задолженности по расписке и возвращенных ему денежных средств посредством безналичных перечислений на банковский счет 2000000 рублей – 132100 рублей = 1867900 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО14 следует, что в 2015 году их семья приобрела квартиру по адресу: <адрес> После выхода на пенсию с военной службы ее мужем ФИО7 они переехали в <адрес> из <адрес> и стали проживать в указанной квартире. Ремонт в квартире выполняла бригада рабочих под руководством ФИО4, с которой у нее в ходе ремонтных работ сложились дружеские отношения. В дальнейшем ФИО4 познакомила ее и ФИО7 с подсудимой Кузнецовой. Поводом к знакомству стала заинтересованность Кузнецовой в реализации изготавливаемых ею рукодельных изделий (бантов для девочек). ФИО4 привезла Кузнецову к ним домой, где они договорились, что последняя возьмет на реализацию банты на общую сумму в размере 16000 рублей. В апреле 2018 года Кузнецова передала ей 16000 рублей, а также осмотрела их дом на предмет оценки ремонта, выполненного ФИО4. В дальнейшем в ходе общения Кузнецова стала входить к ним в доверие, рассказывала о себе и своей предпринимательской деятельности, преподнося себя как специалиста в области оборота алкогольной продукции и успешного делового человека. Кузнецова рассказала, что планирует открыть винный магазин в г.Ялте для чего ей требуется 9000000 рублей, на словах рассказала свой бизнес-план, приведя суммы расходов и предполагаемых доходов. Кузнецова пояснила, что у нее уже есть 4000000 рублей, которые ей дал отец на развитие бизнеса, и убеждала, что если они (ФИО7) согласятся инвестировать в открытие магазина в Ялте свои денежные средства, то это принесет им значительную прибыль в виде процентов за пользование их деньгами. Также Кузнецова рассказывала о наличии у нее лицензии на реализацию алкоголя, о своем участии в проведении дегустационных вечеров, о наличии у нее клиентов из числа представителей органов исполнительной власти Ярославской области, которым она поставляет элитные алкогольные напитки. Кроме того, от ФИО4 ей стало известно, что ранее та неоднократно передавала Кузнецовой взаймы денежные средства и Кузнецова выполняла свои обязательства по возврату заемных средств с причитающимся вознаграждением за пользование деньгами. Также Кузнецова заказала у нее на реализацию изделия ручной работы (ростовые цветы). Все это укрепило возникшее доверие к Кузнецовой в ее успешной деловой репутации. Так 9 мая 2018 года они передали Кузнецовой в своей квартире в присутствии ФИО4 500000 рублей сроком на 3 месяца под ежемесячные 7% вознаграждения. Кузнецова составила на ее имя расписку и подписала соответствующий договор займа. В июне Кузнецова передала им 35000 рублей в качестве процентов за пользование займом от 9 мая 2018 года. В июне 2018 года к ним на постоянное место жительства после развода переехала их дочь ФИО8 со своей дочкой. ФИО8 также сдружилась с Кузнецовой. 13 июня 2018 года ФИО8 передала Кузнецовой 1000000 рублей на 2 месяца под 7% в месяц. 17 июля 2018 года Кузнецова демонстрировала им фотографии оборудования своего магазина в Ялте, что говорило об успешности и укрепило их доверие к подсудимой. В результате они договорились и передали Кузнецовой в этот день 3000000 рублей на 1,5 года под 4,5% ежемесячно. Также 17 июля 2018 года в их присутствии Кузнецовой передала 1000000 рублей ФИО4. В августе 2018 года Кузнецова рассказала им, что закупила холодильные шкафа для реализации мороженого в Ялте и попросила у них взаймы еще денежные средства. 22 августа 2018 года они в присутствии ФИО4 передали Кузнецовой 1000000 рублей сроком на 6 месяцев под 7% ежемесячно. Параллельно Кузнецова забирала у нее на реализацию банты и ростовые цветы и периодически расплачивалась за них. Процентные обязательства Кузнецова стала исполнять не в полном объеме, просила об отсрочке ввиду высокого сезона и необходимости держать деньги в обороте. В сентябре 2018 года Кузнецова рассказала о своих планах по приобретению 2 линий по производству водки на заводе «ВладАлко» за 9000000 рублей и о крайней выгодности такого приобретения. 10 сентября 2018 года ФИО7 передал Кузнецовой 5000000 рублей сроком на 1 год. Какой-либо документации о фактическом приобретении магазина в Ялте, оборудования и поточных линий на заводе «ВладАлко» Кузнецова им не показывала, а они, в свою очередь, не требовали, поскольку безгранично доверяли подсудимой. В октябре 2018 года ФИО7 передал по просьбе Кузнецовой еще 1000000 рублей под 7% в месяц на реализацию заявок по поставкам алкогольной продукции. Исчерпав свои накопления, они занимали деньги для передачи Кузнецовой у своих родственников и знакомых. 13 ноября 2018 года Кузнецова получила от ФИО7 еще 1500000 рублей сроком на неделю якобы для реализации заявок на поставку алкоголя к Новому году. Однако в срок Кузнецова 1500000 рублей им не вернула, поэтому 25 ноября 2018 года они истребовали у Кузнецовой расписку и составили договор займа на переданные 13 ноября 2018 года 1500000 рублей со сроком возврата через 1 год. 25 декабря 2018 года ФИО7 передал Кузнецовой якобы на реализацию заявок на поставку алкоголя еще 500000 рублей сроком на 2 года под 7% ежемесячно. В начале января 2019 года Кузнецова сообщила, что ей сделали выгодное предложение о приобретении акций «Симпл Групп» стоимостью 8000000 рублей, от которого нельзя было отказаться, поскольку участие приносило бы привилегии при закупках алкоголя и прибыль в размере 25% ежеквартально от вложенных средств. В дальнейшем Кузнецова сообщила, что приобрела акции «Симпл Групп», но у нее возникли проблемы с возвратом денежных средств, которые она заняла у «бандита» ФИО2, который угрожает ей физической расправой в случае невозврата долга. В связи с этим Кузнецова стала всячески умолять их изыскать денежные средства для расчета с ФИО2. По ее просьбе о помощи Кузнецовой ФИО7 вновь занял денежные средства у своих знакомых и сослуживцев. 10 февраля 2019 года ФИО7 передал Кузнецовой 3000000 рублей сроком на 2 года. 14 марта 2019 года Кузнецова получила от ФИО7 еще 500000 рублей сроком на 2 года. С весны 2019 года Кузнецова перестала обслуживать свои обязательства и делать им какие-либо выплаты за пользование их деньгами, ссылаясь на различные проблемы, в том числе, связанные со здоровьем своих родителей. На майские праздники Кузнецова заказала у нее изготовление бантов и значков на сумму 92940 рублей, однако полностью не рассчиталась, перечислила для нее на банковский счет ФИО8 в июле 2019 года всего около 30000 рублей и остается должна порядка 62940 рублей. В мае 2019 года по настоятельным просьбам Кузнецовой ФИО7 передал подсудимой еще 6000000 рублей (4000000 рублей 3 мая 2019 года и 2000000 рублей 7-8 мая 2019 года). Кроме того, в феврале 2019 года ФИО8 передала Кузнецовой 151000 рублей для приобретения туристических путевок на отдых в Турцию, которые к намеченному вылету в августе 2019 года приобретены Кузнецовой не были. Также ФИО8 заняла и безналично перечислила из Москвы на банковский счет Кузнецовой 500000 рублей. В течение июня и июля 2019 года они совместно с ФИО4 практически ежедневно требовали от Кузнецовой возврата своих денежных средств. Однако Кузнецова каждый раз придумывала всевозможные ложные причины для отсрочки платежей. На их требование предоставить документы о наличии в собственности имущества, якобы приобретенного за их денежные средства (магазины в Ялте, поточные линии на заводе «ВладАлко», акции «Симпл Групп»), подсудимая бесконечно уклонялась. Они стали записывать телефонные разговоры с Кузнецовой и их встречи на диктофон, чтобы иметь дополнительные доказательства уклонения Кузнецовой от своих обязательств. Пытаясь повлиять на Кузнецову и побудить к возврату долгов они ездили к родителям Кузнецовой в <адрес>. Однако родители Кузнецовой были не осведомлены о возникших у подсудимой долговых обязательствах на такие крупные суммы. Отец Кузнецовой никаких средств якобы в развитие бизнеса Кузнецовой не передавал. В дальнейшем они требовали от Кузнецовой реализовать якобы имеющееся у нее имущество (магазины, акции, производство на «ВладАлко»), однако та придумывала бесконечные отговорки для отсрочки расчетов с ними. В результате Кузнецова так и не выплатила возникшие перед ними задолженности, что побудило их обратиться в августе 2019 года в полицию. До настоящего времени их семья не может возвратить рассчитаться со своими кредиторами, у которых ими занимались денежные средства для передачи в распоряжение Кузнецовой. В связи с этим они вынуждены выставить на продажу свою квартиру.

Из показаний свидетеля ФИО17 следует, что он является руководителем и соучредителем <данные изъяты>, которое осуществляет торговлю алкогольной продукцией в двух магазинах <данные изъяты> в <адрес>. В июне 2021 года он по объявлению на «Авито» нашел и трудоустроил в магазин в качестве продавца-консультанта Кузнецову Е.А. Она стала работать в торговом зале магазина и заниматься реализацией алкоголя. В дальнейшем Кузнецова самостоятельно стала искать клиентов для сбыта алкогольной продукции и предложила заключить договоры с кейтеринговыми компаниями, занимающимися организациями банкетов. Каких-либо договоров между <данные изъяты> и кейтеринговыми компаниями она не показала, но действительно «привела» несколько клиентов, были реальные сделки по поставкам алкоголя. Кроме того, Кузнецова довела до него и его компаньонов, что у нее имеется ужасно богатый клиент, который систематически заказывает дорогие вина. Речь шла об одном известном враче Ярославской области ФИО6. Кузнецова попросила у него и его компаньонов на закупки алкоголя для поставок этому врачу денежные средства, обещая возвратить их с процентами. Так в период с августа по ноябрь 2021 года Кузнецова получила на условный проект «Доктор» под расписки от него и его компаньонов ФИО23 и ФИО24 в общей сложности 3900000 рублей, из которых 1270000 рублей принадлежали лично ему. Кузнецова рассказывала, что работала в барах и ресторанах, имеет различные связи, в том числе, предлагала застраховать жизнь и здоровье за счет ФИО25, а также предлагала отдых якобы по бесплатным путевкам, тем самым пытаясь укрепить его доверие к себе. В октябре 2021 года Кузнецова взяла у <данные изъяты> в качестве займа 200000 рублей, который погашен ею лишь наполовину. В ноябре 2021 года он узнал об уголовном деле, рассматриваемом в отношении Кузнецовой Кировским районным судом г.Ярославля. Он созвонился с ФИО25, который сообщил, что никогда не покупал алкоголь посредством услуг Кузнецовой. Они провели инвентаризацию в магазине и выявили недостачу в сумме 80000 рублей. По составленной Кузнецовой на его имя расписке в срок до 30 декабря 2021 года денежные средства в сумме 1270000 рублей подсудимая ему не вернула, как не вернула задолженности и его компаньонам <данные изъяты>. 24 марта 2022 года Кузнецова была уволена с должности за утрату доверия.

Свидетель ФИО26 показала, что с августа 2016 года сдавала в аренду офисное помещение по адресу: <адрес>, ФИО19, который является мужем сестры Кузнецовой ФИО38. От ФИО19 она была осведомлена о том, что Кузнецова является сомелье и занимается деятельностью в сфере оборота алкоголя. В марте-апреле 2019 года ФИО19 занял у нее якобы для развития деятельности Кузнецовой 1000000 рублей. Через месяц ФИО19 вернул ей деньги с обговоренным вознаграждением в общей сумме 1100000 рублей. 5 июня 2019 года ФИО19 и Кузнецова приехали к ней в офис № по адресу: <адрес> где уговорили предоставить Кузнецовой в качестве займа имеющиеся у нее денежные средства на срок до 10 июня 2019 года. Она доверилась Кузнецовой и передала ей под расписку 1610000 рублей. Однако 10 июня 2019 года Кузнецова деньги ей не вернула, ссылаясь на то, что вложила их в дело и попросила об отсрочке до 14 июня 2019 года. При этом Кузнецова предложила занять денежные средства у ее знакомых, чтобы расплатиться с ее займом. Затем с 14 июня по 3 июля 2019 года Кузнецова неоднократно назначала ей встречи, но каждый раз придумывала различные отговорки для отсрочки платежа, в том числе, сообщала, что якобы сгорел склад с закупленной ею продукцией. 5 июля 2019 года к ней приходил отец Кузнецовой и просил об отсрочке и принятии долга Кузнецовой на себя. Только 8 июля 2019 года Кузнецова приехала к ней в офис и передала 1000000 рублей, а также переписала расписку на остаток задолженности со сроком возврата до 16 июля 2019 года. В это время она узнала, что помимо нее, у Кузнецовой множество кредиторов. В том числе, как и она посредством знакомства через ФИО19, Кузнецову кредитовали ее сотрудники ФИО39 на сумму 6000000 рублей, ФИО41 на сумму 300000 рублей, ФИО40 на сумму 7000000 рублей. Кроме того, 16 августа 2019 года она познакомилась с некоторыми потерпевшими по настоящему уголовному делу, когда караулила Кузнецову у места жительства последней на <адрес>, узнав от них, что Кузнецова по такой же схеме входила к ним в доверие, путем обмана якобы на приобретение и поставку алкогольной продукции получала заемные денежные средства и не возвращала. Также в 2022 году она познакомилась со ФИО17, который попал в такую же историю, связанную с хищением у него Кузнецовой мошенническим путем денежных средств. Кузнецова остается должна ей 610000 рублей. По данному поводу она обратилась в правоохранительные органы.

Показания свидетеля ФИО26 подтверждают, что Кузнецова систематически принимала на себя различные долговые обязательства, не имея реальной возможности их исполнения, устраивая пирамидальную схему кредитования и возврата долгов за счет привлечения новых кредиторов, в том числе, об этом свидетельствует частичный возврат денежных средств ФИО26 8 июля 2019 года, то есть в дату получения последнего займа от потерпевшего ФИО2

На это же указывают дополнительные показания потерпевшего ФИО6, из которых следует, что в июне 2019 года Кузнецова для осуществления расчетов с ним попросила подвезти ее к дому <адрес> якобы для получения долга с некой <данные изъяты>. Он подвез Кузнецову в указанное место, она прошла в здание. После ее возвращения они ожидали около 40 минут в машине, но к ним так никто и не вышел. Позднее он узнал, что в данном офисном здании работает ФИО26, которая также как и он является кредитором, а не должником Кузнецовой.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО27 (т.8 л.д.125-126) следует, что он является директором <данные изъяты>, занимающейся поставками песка для строительства. Выполняя трудовые обязанности, он привык благодарить своих контрагентов, дарить им алкоголь в качестве подарка. Так в ходе приобретения подарочного алкоголя в одном из магазинов на <адрес> в 2017 году он познакомился с работницей данного магазина Кузнецовой Е.А., которая помогала ему с выбором, сообщила, что является членом Российской Ассоциации сомелье, имеет выходы на производителей алкоголя, в связи с чем она может лично реализовывать алкогольные напитки без торговых наценок. После этого он до 2020 года приблизительно 5-7 раз в год делал заказы Кузнецовой на приобретение различного алкоголя. Единовременно он приобретал у Кузнецовой алкоголь на суммы от 50000 до 100000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО28 следует, что на протяжении 7 лет он работает руководителем отдела логистики <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> которое занимается оптовой торговлей алкогольной продукции. Он заведует складским хозяйством и транспортной логистикой, контролирует прием и отгрузку продукции по заявкам клиентов, реализации которой осуществляется исключительно через торговых представителей. Их клиентами могут быть только юридические лица, имеющие лицензию на реализацию алкоголя и зарегистрированные в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Заявки торговых представителей обрабатываются, и через определенное время заказчикам доставляется продукция с их склада, либо забирается путем самовывоза. Расчеты происходят в безналичной форме, иногда с отсрочкой платежа, составляются все необходимые сопроводительные документы (транспортные накладные, счета-фактуры и т.д.). Руководство общества, бухгалтерия и торговые представители размещаются в отдельном помещении по адресу: <адрес>. Пожаров на складе в период его работы в данной организации не происходило. Ему знакома ФИО29, которая является кладовщиком. ФИО29 подчиняется начальнику склада, который, в свою очередь, подотчетен ему.

Свидетель ФИО29 показала, что работает кладовщиком в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, которое занимается оптовой торговлей алкогольной продукции. По адресу: <адрес>, располагаются бухгалтерия и торговые представители. В ее обязанности входит приемка и отгрузка товара со склада. Помощь в приобретении алкогольной продукции Кузнецовой она никогда не оказывала, закупок в интересах Кузнецовой не делала, поскольку склад работает исключительно с юридическими лицами. Кузнецова непродолжительное время в 2016 году работала у них торговым представителем по отделу <данные изъяты>, то есть по поставкам алкоголя для гостинично-ресторанного бизнеса. Дружеских отношений у нее с Кузнецовой не имелось. Демонстрируемый Кузнецовой в судебном заседании, так называемый «заказ на сборку», является внутренним складским черновым документом на полчаса, в нем необходим только штрихкод для набора товара со склада, в дальнейшем он уничтожается. Денежные средства за закупку алкоголя Кузнецова ей никогда не передавала.

Свидетель ФИО30 показала, что ранее работала в должности главного бухгалтера <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, занимавшегося оптовой и розничной торговлей алкогольной продукции. С Кузнецовой она не знакома и никогда не встречалась. В розницу клиенты могли приобрести продукцию в любом объеме. Торговые представители юридических лиц могли выкупать алкоголь со скидками, имели карты лояльности. ФИО31 ей знакома как торговый представитель. Соответственно ФИО31 могла приобретать алкогольную продукцию, пользуясь своими привилегиями торгового представителя. Однако про взаимоотношения <данные изъяты> с Кузнецовой ей ничего неизвестно.

Из справки, приобщенной к материалам дела по ходатайству подсудимой, представленной <данные изъяты>, усматривается, что в период с 26 августа по 8 сентября 2017 года Кузнецова Е.А. и члены ее семьи проживали в грандотеле <данные изъяты>. Вместе с тем, изложенные в указанной справке сведения не опровергают показания потерпевшего ФИО2 о передаче им в распоряжение Кузнецовой приблизительно 30 августа 2017 года 1600000 рублей, поскольку ФИО2 уточнил, что указанная дата может являться неточной, поскольку он не фиксировал даты передачи денежных средств Кузнецовой, а соответствующая расписка была им возвращена Кузнецовой.

Из представленных Кузнецовой Е.А. документов, приобщенных к материалам уголовного дела, следует, что в период с 29 августа по 10 сентября 2018 года она находилась в Крыму, что подтверждается сведениями брони № о ее проживании в эти дни в отеле <данные изъяты>, личными фотоснимками с географическими метками об их создании 10 сентября 2018 года на территории г.Ялты, авиабилетами по маршруту <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ прилетом в <данные изъяты>, железнодорожным билетом прибытием из <данные изъяты> 11 сентября 2018 года в 00 часов 35 минут. Указанные документы исключают возможность получения Кузнецовой 5000000 рублей от ФИО7 по адресу: <адрес>, 10 сентября 2018 года как это сформулировано в предъявленном подсудимой обвинении.

Из представленных Кузнецовой Е.А. документов, приобщенных к материалам уголовного дела, следует, что в период с 29 сентября по 7 октября 2018 года она находилась на территории Республики Крым, что подтверждается сведениями брони № о ее проживании в отеле <данные изъяты> и авиабилетами следованием 29 сентября 2018 года из <данные изъяты> и 7 октября 2018 года из <данные изъяты>, а также личными фотографиями с географическими метками об их создании 1 и ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>. Указанные документы исключают возможность получения Кузнецовой денежных средств от ФИО4 1 октября 2018 года в сумме 500000 рублей, как это отражено в предъявленном Кузнецовой обвинении.

Из справки, представленной <данные изъяты>, следует, что в мае 2019 года <данные изъяты> за вознаграждение, от имени и за счет заказчика – Кузнецовой Е.А. забронировало и приобрело авиабилеты у авиаперевозчика <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ и по маршруту <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ для пассажиров ФИО2, ФИО32, ФИО33 и ФИО3. Стоимость билетов составила 40715 рублей, стоимость услуг исполнителя по бронированию и оформлению билетов 3785 рублей.

Из справки, представленной <данные изъяты>, следует, что 10 мая 2019 года на имя ФИО2, ФИО3, ФИО32 и ФИО33 были приобретены авиабилеты <данные изъяты> вылетом ДД.ММ.ГГГГ и рейс <данные изъяты> с вылетом ДД.ММ.ГГГГ. Рейсы <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ совершены в соответствии с установленным расписанием. Указанными пассажирами перелет не осуществлен по причине неявки на оба рейса.

Согласно сведениям, представленным по судебному запросу ООО «Метро Кэш энд Керри», на Кузнецову Е.А. оформлялись карты клиента № от <данные изъяты>, которая была заблокирована ввиду непредоставления документов, № от <данные изъяты> и № от <данные изъяты>. По данным картам клиента Кузнецова Е.А. в период 2018 – 2019 годов покупок в торговых центрах ООО «Метро Кэш энд Керри» не совершала. Указанные сведения опровергают показания подсудимой в части осуществления ею закупок детских подгузников в торговом центре «Метро Кэш энд Керри» на денежные средства, предоставленные потерпевшей ФИО3

Из приобщенных к материалам уголовного дела копиям кассовых чеков магазина ООО «Виномания», расположенного по адресу: <адрес>, следует, что 10 октября 2018 года в 12 часов 19 минут осуществлена продажа бутылки красного сухого вина «ПЕТРЮС (ПОМРОЛЬ)» стоимостью 212346,9 рублей, 10 октября 2018 года в 16 часов 14 минут осуществлена продажа 2 бутылок красного вина «САССИКАЙЯ (БОЛГЕРИ САССИКАЙЯ) 2009 г.» общей стоимостью 60098,4 рублей, 16 декабря 2018 года осуществлена продажа бутылки красного сухого вина «САССИКАЙЯ (БОЛГЕРИ САССИКАЙЯ) 2009 г.» и бутылки белого сухого вина «КЛО ДЕ КУЛЕ ДЕ СЕРАН» общей стоимостью 39277,2 рублей, 19 декабря 2018 года осуществлена продажа бутылки красного сухого вина «САССИКАЙЯ (БОЛГЕРИ САССИКАЙЯ) 2009 г.» стоимостью 30049,2 рублей, 21 мая 2019 года осуществлена продажа бутылки красного сухого вина «ПЕТРЮС (ПОМРОЛЬ)» стоимостью 236848,5 рублей. При исследовании данных документов Кузнецова Е.А. показала, что запросила копии данных чеков у директора магазина ФИО34 Вместе с тем какого-либо подтверждения о совершении данных покупок именно Кузнецовой Е.А. осмотренные копии кассовых чеков не содержат (т.1 л.д.123-127).

В ходе выемки у потерпевшей ФИО4 был изъят и в соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела сотовый телефон марки <данные изъяты> с аудиозаписями разговоров с подсудимой Кузнецовой Е.А. (т.3 л.д.13-17, 18-89, 90-91, 92-93, 94).

Из существа зафиксированных в программе Call Recorder, установленной на телефоне, аудиозаписей разговоров между ФИО4, ФИО14, ФИО7, ФИО5 и Кузнецовой Е.А., отраженных в протоколе осмотра, следует обсуждение деятельности подсудимой, связанной с оборотом алкогольной продукции. В ходе общения Кузнецова признает факты получения денежных средств от ФИО4, супругов ФИО7 и ФИО8, в том числе получение от ФИО8 1000000 рублей на развитие деятельности и 151000 рублей в феврале 2019 года на приобретение туристической путевки, Кузнецова сообщает, что ведет незаконный оборот алкогольной продукции. ФИО4 и ФИО7 пытаются выяснить у Кузнецовой источники, за счет которых та будет погашать долги, просят предоставить документы на имущество (магазины в Ялте, акции «Симпл Групп», поточные линии по разливу водки на ликероводочном заводе «ВладАлко»). В дальнейшем потерпевшие побуждают Кузнецову реализовывать имеющееся у той имущество для незамедлительного расчета с ними. В свою очередь, Кузнецова систематически сообщает о различных проблемах, связанных с невозможностью реализации имущества и расчетов с потерпевшими, просит об отсрочках, уклоняется от встреч и предоставления документов на владение имуществом, якобы приобретенным на денежные средства, полученные от потерпевших. Между потерпевшими и Кузнецовой обсуждаются расчеты и суммы, полученные в качестве займов. В том числе, Кузнецова признает задолженность перед ФИО5 в размере 300000 рублей, а также долг перед ФИО6 (т.3 л.д.33) и обещает ФИО4 написать для ФИО5 расписку (т.3 л.д.64).

В ходе непосредственного прослушивания по ходатайству защитника Уварова С.Ю. 4 аудиозаписей с мобильного телефона ФИО4 за 19 августа 2019 года установлено, что они содержат телефонные переговоры ФИО4 с Башкирцевой, являвшейся воспитателем детского сада дочери Кузнецовой. Из существа разговоров усматривается подтверждение Башкирцевой факта неисполнения перед ней денежных обязательств, имевшихся у подсудимой, а также о необходимости распространения в социальных сетях информации о поиске других пострадавших от действий Кузнецовой Е.А.

В ходе выемки у ФИО14 изъят и в соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела мобильный телефон марки <данные изъяты> с аудиозаписями разговоров с подсудимой Кузнецовой Е.А. (т.3 л.д.101-105, 106-114, 115-116, 117-118, 119).

Из существа зафиксированных аудиозаписей телефонных переговоров в менеджере файлов в телефоне, изъятом у ФИО14, следует обсуждение между ФИО14 и Кузнецовой Е.А. необходимости возвращения подсудимой денежных средств, взятых в качестве займов у ФИО14, ФИО7, ФИО8 и ФИО4 В ходе общения Кузнецова признает факты получения денежных средств от потерпевших и обязуется возвратить долги. Обсуждаются суммы, которые Кузнецова сможет возвратить при реализации принадлежащего ей имущества («ВладАлко», «Симпл Групп»). В том числе, Кузнецова Е.А. обещает приобрести путевки для ФИО8, тем самым признавая долговые обязательства в части переданных ей денежных средств на их приобретение. При этом подсудимая в ходе общения систематически настаивает на отсрочках выплаты денежных средств потерпевшим, сообщает ложную информацию о планируемых поступлениях денежных средств в свой адрес от контрагентов, каждый раз обещая ФИО14 возвратить деньги позже.

В ходе выемки у потерпевшего ФИО7 изъяты и в соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела два диктофона марки <данные изъяты> с аудиозаписями разговоров с подсудимой Кузнецовой Е.А. (т.3 л.д.124-128, т.5 л.д.7-62, 63-67).

Из существа аудиозаписей, зафиксированных на изъятых у ФИО7 диктофонах, следует общение ФИО7, ФИО14 и ФИО4 с подсудимой Кузнецовой Е.А. В разговорах потерпевшие побуждают Кузнецову Е.А. возвращать переданные ей денежные средства, изобличают подсудимую в фактическом отсутствии в ее распоряжении имущества, которая та якобы приобрела за счет займов, полученных от потерпевших, просят назвать конкретные сроки возврата долгов и источники, за счет которых Кузнецова сможет удовлетворить их претензии. ФИО4 сообщает, что звонила в Ялту и выяснила, что Кузнецову Е.А. там не знают и не знают никакого Германа Ивановича, у которого со слов Кузнецовой Е.А. та арендовала и выкупала торговые площади под реализацию алкогольной продукцию. На требование ФИО4 написать ФИО5 расписки Кузнецова Е.А. не отрицает, что имеет задолженность перед ФИО5 по полученным займам в размере 300000 рублей. Кузнецова обещает выплатить все долги потерпевшим, однако систематически просит об отсрочке, ссылается на различные препятствия, связанные с банковским обслуживанием, неполучением денежных средств от других своих кредиторов.

После исследования протоколов осмотра аудиозаписей, зафиксированных на мобильных телефонах и диктофонах, Кузнецова Е.А. не отрицала правильность фиксации и принадлежность именно ей самой, реплик, поименованных в протоколах, как исходящих от Кузнецовой Е.А. При этом подсудимая показала, что действительно предоставляла потерпевшим ложную информацию, обманывала их, чтобы как можно дольше отсрочить выплаты по займам ввиду непоступления оплаты от своих контрагентов.

В ходе выемки у Кузнецовой Е.А. был изъят и в соответствии с ч.2 ст.81 УПК РФ осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела мобильный телефон <данные изъяты> с аудиозаписью ее разговора с ФИО7 и ФИО4 (т.3 л.д.149-152, 153-155, 156-157, 158-159, 160).

Из существа зафиксированной на телефоне Кузнецовой Е.А. аудиозаписи в приложении «Диктофон» следует обсуждение между ФИО7 и ФИО4 в присутствии Кузнецовой Е.А. географических мест с повышенной криминогенностью. Параллельно ФИО7 общается по своему телефону с неустановленными абонентами и сообщает Кузнецовой Е.А., что он будет вынужден отдать все долговые документы подсудимой для разбирательства предположительно лицам, связанным с преступным миром. Вместе с тем в ходе судебного разбирательства какого-либо подтверждения незаконного воздействия на подсудимую со стороны ФИО7 или иных лиц не установлено.

Из ответа на запрос следователя из ОАО «Владалко» от 11 июня 2021 года следует, что подсудимая Кузнецова Е.А. не состояла в трудовых отношениях с ОАО «Владалко» и не работала по договорам. Кузнецова Е.А. не приобретала имущество ОАО «Владалко», а также не имела долю в капитале ОАО «Владалко» (т.10 л.д.224).

Все исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий, и документы суд признает допустимыми доказательствами. Нарушений требований УПК РФ при производстве следственных действий, их протоколировании и сборе доказательств не установлено.

Оценив представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в их совокупности, с точки зрения их достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что ими виновность Кузнецовой Е.А. в совершении вышеописанного преступления установлена.

За основу обвинительного приговора суд принимает приведенные в приговоре показания потерпевших и свидетелей, а также исследованные протоколы следственных действий и приобщенные к материалам уголовного дела документы.

Из показаний потерпевших следует, что в различное время они познакомились с подсудимой, которая предоставила каждому из них ложную информацию о ведении успешной предпринимательской деятельности в сфере оборота алкогольной продукции, наличии в своем владении активов в виде имущества, которое приносит значительную прибыль, тем самым ввела их в заблуждение относительно своей возможности обслуживать свои кредитные обязательства за счет извлекаемой прибыли. Кроме того, подсудимая намеренно расположила каждого из потерпевших к себе, создала доверительные отношения путем предоставления потерпевшим различных скидок и подарков, оплаты туристических путевок, а также частичной выплатой обещанного вознаграждения якобы за временное пользование их денежными средствами. При этом скрывая свои истинные преступные намерения, Кузнецова для устранения сомнений в своей добропорядочности, как правило, придавала своей преступной деятельности формальный вид гражданско-правовых отношений, облекая их в письменные договоры займа, а также составляя расписки о долговых обязательствах. Обманывая потерпевших, Кузнецова не вела какой-либо действительной предпринимательской деятельности в преподносимых объемах, не обладала и не приобретала имущества, приносящего стабильный доход. Напротив, завлекая потерпевших первоначальными выплатами вознаграждения, выплачивала его за счет привлечения новых кредиторов, систематически аккумулируя в своем распоряжении чужие денежные средства по нарастающей тенденции, то есть по принципу пирамидальных финансовых операций. Получив, таким образом, от каждого из потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием крупные суммы денежных средств, Кузнецова присвоила их и распорядилась по своему усмотрению.

Показания каждого из допрошенных потерпевших относительно исследуемых фактов являются последовательными, непротиворечивыми, взаимно дополняющими друг друга и сопоставимыми с исследованными документами и протоколами следственных действий. Оснований для оговора подсудимой кем-либо из потерпевших не установлено. В связи с чем суд признает показания потерпевших достоверными доказательствами.

Потерпевший ФИО1 сообщил, что под влиянием вышеописанных обмана и злоупотребления доверием передал подсудимой в общей сложности 1500000 рублей, которые частично ему не возвращены. Эти обстоятельства подтверждены представленными ФИО1 расписками Кузнецовой о получении от потерпевшего 1200000 рублей и 300000 рублей. Представленными Кузнецовой Е.А. сведениями о безналичных перечислениях на банковский счет ФИО1 подтверждено возвращение потерпевшему в общей сложности 690000 рублей. Следовательно, сумма хищения у ФИО1 составила 810000 рублей.

Потерпевшая ФИО4 сообщила, что под влиянием обмана и злоупотребления доверием передала Кузнецовой Е.А. 20 марта 2018 года 1120000 рублей, 17 июля 2018 года 1000000 рублей, 28 августа 2018 года 300000 рублей, 29 октября 2018 года 200000 рублей, 6 декабря 2018 года 250000 рублей, 28 января 2019 года 200000 рублей, 4 февраля 2019 года 150000 рублей и в июне 2019 года 400000 рублей. Таким образом, с учетом полученных возвратов и исключенных судом обстоятельств получения 1 октября 2018 года 500000 рублей ущерб, причиненный ФИО4, составил 2122000 рублей. Кроме того, ФИО4 сообщила о своей осведомленности о передаче денежных средств подсудимой ФИО1 и ФИО6, а также являлась очевидцем передачи денежных средств потерпевшими ФИО7, ФИО8 и ФИО5 Показания ФИО4 подтверждены сведениями, изложенными в ее заявлении о привлечении Кузнецовой Е.А. к уголовной ответственности и документами, подтверждающими реализацию ФИО4 квартиры и снятие с банковского счета 800000 рублей, поступивших в счет проданной квартиры, которые были переданы в распоряжение Кузнецовой Е.А.

Показаниями потерпевшей ФИО5 и ее заявлением о привлечении Кузнецовой Е.А. к уголовной ответственности подтверждено, что подсудимой было передано в общей сложности 300000 рублей, возвращено 80000 рублей, а 220000 рублей похищено путем обмана и злоупотребления доверием. Создание Кузнецовой Е.А. доверительных отношений с ФИО5 подтверждено представленными сведениями о пребывании ФИО5 и ее сына в отеле <адрес> по путевке, приобретенной за счет Кузнецовой Е.А.

Потерпевший ФИО7 сообщил, что под воздействием обмана и злоупотребления доверием передал Кузнецовой Е.А. 9 мая 2018 года 500000 рублей, 17 июля 2018 года 3000000 рублей, 22 августа 2018 года 1000000 рублей, 9 октября 2018 года 1000000 рублей, 13 ноября 2018 года 1500000 рублей, 25 декабря 2018 года 500000 рублей, 10 февраля 2019 года 3000000 рублей, 14 марта 2019 года 500000 рублей, 3-8 мая 2019 года 6000000 рублей. Таким образом, с учетом полученных возвратов, подтвержденных ФИО7, и исключенных судом обстоятельств передачи денежных средств в размере 5000000 рублей 10 сентября 2018 года ущерб, причиненный ФИО7, составил 15420000 рублей. Сообщенные ФИО7 сведения подтверждены его заявлением о привлечении Кузнецовой Е.А. к уголовной ответственности, представленными расписками Кузнецовой Е.А. и договорами займов. Оснований ставить под сомнение достоверность расписок и договоров займа, в том числе, по основаниям их изготовления подсудимой под принуждением или иным неправомерным воздействием у суда не имеется, поскольку такие обстоятельства не нашли своего объективного подтверждения. Каких-либо доказательств, фиксирующих факты угроз со стороны ФИО7, суду сторонами не представлено. В том числе, с заявлениями в правоохранительные органы Кузнецова Е.А. о подобных фактах не обращалась. Кроме того, ФИО7 сообщил, что явился очевидцем получения Кузнецовой Е.А. 1000000 рублей и 151000 рублей от ФИО8 и 1000000 рублей от ФИО4 17 июля 2018 года. Подтвердил, что ФИО4 и ФИО14, в свою очередь, являлись очевидцами передачи им денежных средств Кузнецовой Е.А.

Потерпевшая ФИО8 сообщила, что под влиянием обмана и злоупотребления доверием передала Кузнецовой Е.А. 13 июня 2018 года 1000000 рублей, в феврале 2019 года 151000 рублей и 26 мая 2019 года безналично перечислила 500000 рублей. С учетом полученных от Кузнецовой Е.А. возвратов ущерб, причиненный потерпевшей ФИО8, составил 1581000 рублей. Показания ФИО8 взаимно подтверждаются показаниями потерпевших ФИО4 и ФИО7 и свидетеля ФИО14, а также сведениями по операциям по банковским счетам ФИО8 в <данные изъяты>.

Потерпевший ФИО2 показал, что под воздействием обмана и злоупотребления доверием в течение 2017 – 2018 годов передал Кузнецовой Е.А. в общей сложности не менее 16695000 рублей, а также 8 июля 2019 года 2240000 рублей, что с достаточной полнотой подтверждено представленными расписками.

Определяя размер ущерба причиненного потерпевшему ФИО2, сопоставляя его с объемом предъявленного обвинения и положениями ст.252 УПК РФ, суд исходит из фиксации образовавшихся у Кузнецовой Е.А. задолженностей по состоянию на 12 октября 2018 года в размере 16695000 рублей, отраженных в расписке от указанной даты, а также дополнительных 2240000 рублей согласно расписке от 9 июля 2019 года. Из показаний ФИО2 следует, что в погашение долга в размере 16695000 рублей Кузнецова перечислила ему на банковский счет 40000 рублей 19 апреля 2019 года и 138000 рублей 1 июня 2019 года. Вместе с тем, из материалов уголовного дела следует, что в период с 12 октября 2018 года по 1 июня 2019 года, помимо указанных ФИО2 сумм, Кузнецова Е.А. перечислила ему различными суммами на банковский счет еще 20920 рублей (т.5 л.д.191-196). Следовательно, действительный имущественный ущерб от действий Кузнецовой Е.А. для ФИО2 составил разницу указанных сумм: 16695000 + 2240000 – 40000 – 138000 – 20920 = 18736080 рублей.

При этом показаниями ФИО2 уверенно опровергнуто алиби Кузнецовой Е.А. о невозможности получения от него 1600000 рублей 30 августа 2017 года в связи с пребыванием в <адрес>, поскольку потерпевшим назывались лишь приблизительные даты фактической передачи денежных средств, а общий долг был достоверно и добровольно зафиксирован в расписке Кузнецовой Е.А., составленной 12 октября 2018 года. ФИО2 опроверг показания подсудимой о безденежном характере расписки от 12 октября 2018 года, подробно сообщив об обстоятельствах передачи денежных средств, сумма которых образовала задолженность Кузнецовой Е.А. в размере 16695000 рублей. Также ФИО2 сообщил о происхождении расписки от 9 июля 2019 года: 2240000 рублей он передал Кузнецовой Е.А. 8 июля 2019 года, а расписку на указанную сумму смог истребовать у подсудимой только 9 июля 2019 года. Приведенные ФИО2 обстоятельства являются последовательными, подробными и логичными, поэтому не вызывают сомнений в своей достоверности. Частичные возвраты денежных средств ФИО2 объективно подтверждены представленными чеками по операциям по банковскому счету Кузнецовой Е.А.

Потерпевший ФИО6 подтвердил, что под воздействием обмана и злоупотребления доверием в период с 7 по 16 мая 2019 года передавал Кузнецовой Е.А. различные суммы денежных средств и получал частичные возвраты, в итоге на 25 июня 2019 года у Кузнецовой Е.А. перед ним образовалась задолженность в размере 2000000 рублей, что подтверждено соответствующей распиской. До возбуждения уголовного дела Кузнецова Е.А. перечисляла ему незначительные денежные суммы на банковский счет, но полностью переданные в ее распоряжение денежные средства не вернула. Из представленных подсудимой сведений по банковскому счету установлено, что в период с 7 мая 2019 года по дату возбуждения уголовного дела потерпевшему ФИО6 было перечислено в общей сложности 132100 рублей. Таким образом, ущерб, причиненный ФИО6, составил 1867900 рублей.

Потерпевшая ФИО3 подтвердила свою осведомленность о том, что Кузнецова Е.А. якобы на развитие коммерческой деятельности в сфере оборота алкогольной продукции получила и от ее мужа ФИО2 и не возвратила около 20000000 рублей.

При этом каждый из потерпевших по результатам судебного разбирательства просил определять размер причиненного им имущественного ущерба, исходя из разницы переданных ими Кузнецовой денежных средств и полученных возвратов якобы в качестве вознаграждения (процентов) за пользование денежными средствами, то есть в форме реального ущерба.

Свидетель ФИО14 подтвердила, что она, ее супруг ФИО7 и дочь ФИО8 были введены в заблуждение подсудимой относительно успешности деятельности в области оборота алкогольной продукции и, доверившись Кузнецовой Е.А., под предлогом легальных гражданско-правовых отношений передали последней различные денежные суммы. Все суммы переданных Кузнецовой Е.А. ею и ФИО7 денег зафиксированы в приобщенных к материалам уголовного дела расписках и договорах займов. ФИО8 передала Кузнецовой Е.А. в июне 2018 года 1000000 рублей, в феврале 2019 года 151000 рублей и в мае 2019 года 500000 рублей.

Из показаний свидетелей ФИО17 и ФИО26 усматривается, что они аналогично потерпевшим были введены в заблуждение и, доверившись подсудимой, передали последней значительные денежные суммы якобы на развитие деятельности по обороту алкогольной продукции, которые своевременно им не возвращены. При этом часть денежных средств ФИО26, несмотря на их ежедневное истребование, были возвращены непосредственно после получения Кузнецовой Е.А. последнего займа у ФИО2 Кроме того, ФИО17 и ФИО26 сообщили, что помимо них от действий Кузнецовой Е.А. при аналогичных обстоятельствах пострадали и другие лица (компаньоны ФИО17 и работники ФИО26). Эти сведения указывают на построенное Кузнецовой Е.А. последовательное вовлечение в финансовые отношения новых кредиторов в целях получения в свое распоряжение неограниченного количества чужих денежных средств, за счет которых в целях сокрытия системной преступной деятельности подсудимая частично удовлетворяла претензии предыдущих кредиторов. Оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО17 и ФИО26 не имеется, поскольку они объективно подтверждены представленными свидетелями расписками о передаче Кузнецовой Е.А. крупных денежных сумм.

Протоколами осмотров аудиозаписей, зафиксированных на мобильных телефонах ФИО4, ФИО14 и двух диктофонах ФИО7, подтверждается характер сложившихся между потерпевшими и подсудимой финансовых отношений, признание Кузнецовой Е.А. долговых обязательств, на наличие которых указывали потерпевшие в ходе своих допросов, а также из их содержания усматривается отсутствие в распоряжении подсудимой реальных имущественных активов для удовлетворения финансовых претензий и постоянное отложение сроков погашения возникших перед потерпевшими задолженностей.

Свидетели ФИО28 и ФИО29, являющиеся работниками <данные изъяты>, в котором по утверждению подсудимой приобретались значительные партии алкогольной продукции для дальнейшей перепродажи, исключили возможность продажи алкоголя их предприятием частным лицам, поскольку обслуживают исключительно юридические лица, имеющие соответствующие лицензии на его оборот.

Оценивая показания свидетеля ФИО27 и представленные Кузнецовой Е.А. кассовые чеки из магазина «Виномания», суд приходит к выводу о том, что продемонстрированный этими доказательствами объем закупок алкогольной продукции и ее реализации Кузнецовой Е.А. явно не соответствовали тому масштабу коммерческой деятельности, о котором подсудимая доводила ложную информацию до потерпевших, вовлекая их в финансовые взаимоотношения, а также размеру полученных ею денежных средств, общая сумма которых превысила 40000000 рублей.

Показания свидетеля ФИО30 о возможности приобретения физическими лицами в <данные изъяты> посредством заказа через торговых представителей неограниченного количества алкогольных напитков по льготным ценам суд оставляет без внимания и не учитывает при принятии итогового решения, поскольку данные показания не содержат в себе сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу. Подсудимая свидетелю не знакома, поэтому о действительных фактах приобретения Кузнецовой Е.А. алкогольной продукции и ее объемах ФИО30 информации не представлено.

Справкой, представленной ОАО «Владалко» о том, что Кузнецова Е.А. никогда не владела каким-либо имуществом акционерного общества, подтверждается умышленное введение потерпевших в заблуждение о наличии в своем распоряжении активов, приносящих доход, за счет которого подсудимая обещала погашать взятые на себя заемные обязательства.

Представленными подсудимой документами подтверждено ее алиби на 30 августа 2017 года, 10 сентября и 1 октября 2018 года ввиду ее нахождения соответственно в 2017 году в <адрес> края и в 2018 году в <адрес>.

Документами, представленными <данные изъяты> подтверждены затраты Кузнецовой Е.А. на приобретение авиабилетов для семьи ФИО2 перелетом из <данные изъяты> и обратно в июне 2019 года в размере 44500 рублей. Билеты были приобретены, рейсы состоялись, однако ФИО2 перелеты не осуществляли. Данные сведения исключают причастность Кузнецовой Е.А. к хищению денежных средств в сумме 44500 рублей из полученных от ФИО3 51000 рублей.

Из документов, истребованных в ООО «Метро Кеш Энд Керри», следует, что Кузнецова Е.А. по выпущенным на нее картам клиента в 2018-2019 годах покупок не совершала, что объективно опровергает показания подсудимой о приобретении на денежные средства ФИО3 в сумме 130000 рублей детских подгузников в торговом центре «Метро».

Оценивая показания подсудимой, частично отрицающей факты получения от потерпевших определенных денежных сумм, настаивающей на сложившихся с ними легальных гражданско-правовых отношениях процентных займов, ведении реальной коммерческой деятельности в сфере оборота алкогольной продукции и невозможности своевременного исполнения долговых обязательств перед потерпевшими вследствие предпринимательского риска, суд не находит основания им доверять, выражает к ним критическое отношение и признает их ложными, данными в целях уклонения от предусмотренной уголовным законом ответственности за содеянное.

Приведенная в судебном заседании подсудимой позиция в полном объеме опровергается совокупностью исследованных доказательств, представленных стороной обвинения. Все признанные судом доказанными факты передачи денежных средств потерпевшими подсудимой с достаточной полнотой удостоверены соответствующими показаниями потерпевших и свидетеля ФИО14, исследованными договорами займов и рукописными расписками, выполненными Кузнецовой Е.А. в отсутствие какого-либо принуждения или иного незаконного воздействия, а также фиксацией безналичного перечисления 500000 рублей ФИО8 на банковский счет Кузнецовой Е.А. Кроме того, факты получения денежных средств подтверждаются частичными обратными безналичными перечислениями денежных средств Кузнецовой Е.А. на банковские счета потерпевших. При этом составление подсудимой долговых документов являлось лишь прикрытием (маскировкой) преступных намерений по незаконному завладению денежными средствами потерпевших.

Неисполнение якобы взятых на себя гражданско-правовых обязательств не было вызвано предпринимательским риском, поскольку подсудимая не осуществляла и не могла осуществлять коммерческой деятельности в сфере оборота алкогольной продукции, поскольку в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.11.1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» такая деятельность требовала регистрации и получения лицензии, а также обязательное наличие сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота алкоголя.

При этом нелегальная перепродажа алкогольной продукции с установлением определенной наценки в масштабах, позволяющих использовать в обороте все полученные от потерпевших денежные средства, Кузнецовой Е.А. также не осуществлялась, что подтверждается показаниями свидетеля ФИО27 и кассовыми чеками из магазина «Виномания» о незначительных объемах и стоимости приобретенного подсудимой алкоголя, несопоставимых с размерами похищенных денежных средств.

Определяя окончательный объем признанного доказанным обвинения, суд, руководствуясь положения уголовно-процессуального закона, исходит из следующего.

Согласно ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

В силу ст.47 УПК РФ обвиняемый вправе знать в чем он обвиняется, возражать против обвинения, защищаться любыми средствами и способами, не запрещенными уголовно-процессуальным законом.

Под обвинением в соответствии с п.22 ст.5 УПК РФ понимается утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом.

Порядок привлечения в качестве обвиняемого регламентирован ст.171 УПК РФ, которой императивно установлено, что в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должно быть указано описание преступления с обязательным указанием, помимо прочего, времени его совершения. Аналогично в ст.220 УПК РФ законодателем определена необходимость указывать в обвинительном заключении, наряду с другими сведениями, время совершения преступления.

В соответствии со ст.21 УПК РФ уголовное преследование от имени государства по уголовным делам публичного обвинения осуществляют прокурор, а также следователь и дознаватель. Суд в силу положений ст.29 УПК РФ полномочиями по уголовному преследованию и, следовательно, формулированию обязательных реквизитов обвинения не наделен.

В ходе проведения досудебного производства следователем Кузнецовой Е.А. предъявлено обвинение, в том числе, в следующем: 1) потерпевший ФИО7 передал подсудимой 10 сентября 2018 года 5000000 рублей, которые были похищены; 2) потерпевшая ФИО4 передала подсудимой 1 октября 2018 года 500000 рублей, из которых в дальнейшем Кузнецовой Е.А. 425000 рублей были возвращены, а 75000 рублей похищены; 3) потерпевшая ФИО3 передала подсудимой в неустановленное время и даты в январе 2019 года 130000 рублей и 51000 рублей, а всего в общей сумме 181000 рублей, которые были похищены.

Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства на даты 10 сентября и 1 октября 2018 года Кузнецовой Е.А. приведено неопровержимое алиби о нахождении в другом месте, а именно на территории Республики Крым. Эти обстоятельства с достоверностью подтверждены представленными сведениями о перелетах, проживании в отеле г.Ялты и личными фотоснимками Кузнецовой Е.А. с географическими метками об их выполнении в интересующие даты в Республике Крым.

Несмотря на то, что в ходе судебного разбирательства потерпевшие ФИО7 и ФИО4 изменили свои показания, заявив, что передача денежных средств вместо 10 сентября 2018 года имела место 12 сентября 2018 года, а вместо 1 октября 2018 года – 26 сентября 2018 года, суд не вправе в соответствии с требованиями ст.ст.252 и 21 УПК РФ изменить предъявленное подсудимой обвинение в части времени (дат) передачи денежных средств, сформулированных как 10 сентября 2018 года и 1 октября 2018 года, поскольку время совершения преступления отнесено к основным реквизитам обвинения, формулирование которого является исключительной компетенцией следователя. От иного обвинения (с измененными потерпевшими ФИО7 и ФИО4 датами) подсудимая не защищалась. Следовательно, такое изменение обвинения влечет ухудшение положения Кузнецовой Е.А. и нарушает ее право на защиту.

При таких обстоятельствах из предъявленного Кузнецовой Е.А. обвинения подлежат исключению за недоказанностью сведения о хищении денежных средств у ФИО7 10 сентября 2018 года в сумме 5000000 рублей и у ФИО4 1 октября 2018 года в сумме 500000 рублей.

Из представленных стороной обвинения доказательств хищения денежных средств у ФИО3 судом исследованы заявление ФИО3 о привлечении Кузнецовой Е.А. к уголовной ответственности, из которого следует, что денежные средства в суммах 51000 рублей и 130000 рублей были переданы подсудимой соответственно 2 и 15 февраля 2019 года; показания потерпевшей ФИО3 и содержание переписки ФИО3 с Кузнецовой Е.А. в интернет-мессенджерах, из которых аналогично усматривается, что денежные средства Кузнецовой Е.А. передавались потерпевшей 2 и 15 февраля 2019 года. Стороной защиты, в свою очередь, утверждается, что все полученные от ФИО3 денежные средства были возвращены в полном объеме.

На основании совокупности представленных доказательств судом установлено, что 2 февраля 2019 года ФИО3 через ФИО2 у <адрес> передала Кузнецовой Е.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 51000 рублей на приобретение проездных документов и бронирование гостиницы в <адрес> Республики Крым на июнь 2019 года, из которых Кузнецова Е.А. не возвратила ФИО3 6500 рублей, а на остальные 44500 рублей посредством <данные изъяты> забронировала и приобрела авиабилеты для семьи ФИО2 по маршруту <данные изъяты>» на 16 июня 2019 года - <данные изъяты> на 30 июня 2019 года. 15 февраля 2019 года ФИО3 в неустановленном месте через ФИО2 передала Кузнецовой Е.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 130000 рублей, из которых Кузнецова Е.А. под вымышленным предлогом закупки детских подгузников и дальнейшей их реализации присвоила 40000 рублей, возвратив часть ранее полученных от ФИО3 денежных средств, перечислив на банковский счет ФИО3 19 апреля 2019 года 90000 рублей. Таким образом, задолженность Кузнецовой Е.А. перед ФИО3 составляет 46500 рублей.

Тем не менее, по вышеизложенным правовым основаниям суд не вправе изменить инкриминируемое Кузнецовой Е.А. время совершения преступления в части хищения денежных средств у потерпевшей ФИО3 с января 2019 года на 2-15 февраля 2019 года. Подобное изменение обвинения повлечет за собой нарушение права Кузнецовой Е.А. на защиту и ухудшит ее положение. В связи с чем суд исключает из обвинения обстоятельства хищения денежных средств у ФИО3 за их недоказанностью.

Также суд исключает из описания преступного деяния излишне вмененные обстоятельства получения Кузнецовой Е.А. у потерпевших денежных сумм, которые согласно тексту обвинения были им полностью возвращены, и уменьшает объем причиненного ущерба на разницу переданных потерпевшими подсудимой денежных средств и возвращенных им сумм в период до возбуждения уголовного дела.

Представленные сторонами доказательства свидетельствуют о том, что действия Кузнецовой К.А. носили осознанный, умышленный и корыстный характер, были направлены на незаконное изъятие и распоряжение чужими денежными средствами, которые повлекли имущественный ущерб для потерпевших.

Похищенными денежными средствами подсудимая распорядилась в корыстных целях, что указывает на оконченный характер преступления.

Хищение было совершено путем обмана и злоупотребления доверием. Обман выражался во введении в заблуждение потерпевших, сознательном сообщении им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений относительно ведения масштабной коммерческой деятельности в сфере оборота алкогольной продукции, наличии имущества, которое приносит значительный доход, достаточный для обслуживания заемных обязательств. Злоупотребление доверием выразилось в использовании подсудимой в корыстных целях доверительных отношений с потерпевшими, которых подсудимая добилась, расположив каждого из потерпевших к себе, создав о себе мнение успешного предпринимателя, завлекая в финансовые отношения путем предоставления различных скидок и подарков, оплаты туристических путевок, а также частичной выплатой обещанного вознаграждения якобы за временное пользование их денежными средствами.

В соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ особо крупным размером хищения признается стоимость имущества, превышающая 1000000 рублей. Судом установлено, что в общей сложности Кузнецова Е.А. путем обмана и злоупотребления доверием завладела и распорядилась по своему усмотрению 40756980 рублями. Следовательно, хищение было совершено в особо крупном размере.

Совершенное Кузнецовой Е.А. деяние суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Правовых оснований для освобождения подсудимой от уголовной ответственности или наказания не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновной, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Кузнецова Е.А. совершила умышленное тяжкое преступление против собственности.

Преступление Кузнецова Е.А. совершила впервые. Она зарегистрирована на территории <адрес> и проживает в <адрес>, состоит в фактических брачных отношениях, на ее иждивении пребывает <данные изъяты>. Кузнецова Е.А. удовлетворительно характеризуется по месту жительства, представителем органа внутренних дел.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает совершение Кузнецовой Е.А. действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, выразившихся в частичном возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате преступления после возбуждения уголовного дела в размере 50000 рублей ФИО1 и 55000 рублей ФИО6, наличие у Кузнецовой Е.А. <данные изъяты>, а также состояние здоровья Кузнецовой Е.А. и ее близких родственников ввиду наличия хронических заболеваний.

Достаточных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с правилами ч.6 ст.15 УК РФ, а также для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, в порядке ст.64 УК РФ суд не находит.

Уголовным законом за содеянное Кузнецовой Е.А. предусмотрен единственный вид основного наказания, а именно лишение свободы на определенный срок.

Определяя конкретный срок данного вида наказания в пределах, установленных законом, суд при наличии смягчающего наказание обстоятельства, указанного в п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, руководствуется положениями ч.1 ст.62 УК РФ и учитывает уровень общественной опасности совершенного преступления, его способ, связанный с длительной и планомерной реализацией преступного умысла, количество потерпевших, имущественные права, которых были нарушены в результате преступления, а также совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и считает, что достижение целей наказания, могут быть достигнуты при назначении Кузнецовой Е.А. лишения свободы сроком, приближенным к его средним значениям, установленным санкцией нарушенного уголовного закона.

Исходя из конкретных обстоятельств дела, непринятия Кузнецовой Е.А. на протяжении нескольких лет мер к устранению вредных последствий преступного деяния, суд не может придти к выводу о возможности ее исправления без реального отбывания назначаемого наказания, поэтому не применяет к ней условное осуждение и отсрочку отбывания наказания (ст.73, ст.82 УК РФ). Исключительно реальное лишение Кузнецовой Е.А. свободы будет являться той мерой государственного принуждения, которая будет эффективным, соразмерным и адекватным наказанием за содеянное. Такое наказание восстановит социальную справедливость, будет способствовать исправлению осужденной, а также общей и специальной превенции, то есть пресечению новых актов преступного поведения как со стороны Кузнецовой Е.А., так и других лиц.

Для отбывания лишения свободы осужденная в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ подлежит направлению в исправительную колонию общего режима.

Достаточных оснований для назначения Кузнецовой Е.А. дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ.

Потерпевшими в ходе досудебного производства заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимой причиненного имущественного ущерба: ФИО1 в размере 1500000 рублей, ФИО7 в размере 22000000 рублей, ФИО2 в размере 20535000 рублей, ФИО3 в размере 181000 рублей, ФИО8 в размере 1651000 рублей, ФИО4 в размере 5700000 рублей, ФИО5 в размере 445000 рублей, ФИО6 в размере 2475000 рублей.

Гражданский ответчик Кузнецова Е.А. гражданские требования потерпевших в заявленных размерах не признала.

Несмотря на позицию подсудимой Кузнецовой Е.А. требования гражданских истцов являются обоснованными и доказанными, а потому на основании ст.1064 ГК РФ подлежат удовлетворению в объемах установленного размера совершенного хищения. Гражданский иск ФИО3 подлежит оставлению без рассмотрения, что не лишает ее возможности предъявления заявленных гражданских требований в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст.ст.304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать Кузнецову Екатерину Алексеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев.

Меру пресечения осужденной Кузнецовой Е.А. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под таковую в зале суда, которую сохранять до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания Кузнецовой Е.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ засчитать Кузнецовой Е.А. в срок отбытого наказания время ее содержания под стражей со дня заключения под таковую по день вступления приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: оригиналы расписок Кузнецовой Е.А. и договоров займа при отсутствии ходатайств об их возвращении от заинтересованных лиц хранить при материалах уголовного дела; два диктофона марки «Sony» возвратить по принадлежности ФИО7; мобильные телефоны ФИО4, ФИО14 и Кузнецовой Е.А. возвращены по принадлежности и подлежат оставлению соответственно в распоряжении ФИО4, ФИО14 и Кузнецовой Е.А. как у законных владельцев данного имущества.

Гражданские иски потерпевших ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО2 и ФИО6 удовлетворить частично. Взыскать с осужденной Кузнецовой Е.А. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением в пользу ФИО1 810000 рублей, ФИО4 2122000 рублей, ФИО5 220000 рублей, ФИО7 15420000 рублей, ФИО8 1581000 рублей, ФИО2 18736080 рублей, ФИО6 1867900 рублей. В остальной части гражданских требований потерпевших ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО2 и ФИО6 отказать. Гражданский иск ФИО3 оставить без рассмотрения, разъяснив ей право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденной в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, путем подачи кассационной жалобы через суд первой инстанции, постановивший приговор, в течение 6 месяцев со дня вступления его в законную силу, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копий апелляционного определения или приговора, вступивших в законную силу, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении – путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Судья                    А.И. Гасюков

На основании апелляционного определения от 07 августа 2023 года судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда определила:

Приговор Кировского районного суда г.Ярославля от 29 марта 2023 года в отношении Кузнецовой Екатерины Алексеевны изменить.

Назначить Кузнецовой Е.А. для отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

В остальном указанный приговор оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.