Решение от 19.10.2023 по делу № 2-1453/2023 от 23.06.2023

Дело № (59RS0№-39)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

<адрес>                      19 октября 2023 года

Краснокамский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Азановой О.Н.,

при секретаре ФИО3,

с участием представителя истца – помощника прокурора <адрес> ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Краснокамского городского суда гражданское дело по иску Прокурора <адрес> к ФИО1 о применении последствий недействительности ничтожной сделки,

у с т а н о в и л :

Прокурор <адрес> в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к ФИО1 с требованиями признать ничтожной сделку, совершенную ФИО1 и неустановленным лицом по получению денежного вознаграждения в размере 130 000 рублей, за совершение действий в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, факт совершения которой установлен приговором Краснокамского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №; применить последствия недействительности ничтожной сделки, совершенной между ФИО8 ФИО2 ФИО1 и неустановленным лицом, по получению денежного вознаграждения в размере 130 000 рублей за совершение действий в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, факт совершения которой установлен приговором Краснокамского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, в виде взыскания с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в доход Российской Федерации в лице прокуратуры <адрес> денежные средства, полученные преступным путем, в размере 130 000 рублей. В обоснование иска указано, что ФИО1 приговором Краснокамского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. Вступившим в законную с силу приговором суда установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь «номинальным» руководителем ООО «Производственная коммерческая фирма «Феникс-Групп» (ПКФ «Феникс-Групп») № (о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об изменении сведений о юридическом лице — директоре ФИО1), не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО ПКФ «Феникс-Групп», находился на территории <адрес> края, где у него возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, за денежное вознаграждение в сумме 130000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая, что является «номинальным» руководителем ООО ПКФ «Феникс-Групп», не имея цели осуществлять финансово — хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратился в ПАО «Транскапиталбанк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО ПКФ «Феникс-Групп» ФИО1 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в указанное время, находясь в ПАО «Транскапиталбанк», будучи предупрежденным о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы и сообщил сведения, необходимые для переоформления расчетного счета, сознательно скрыв от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО ПКФ «Феникс-Групп». При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после переоформления счета и предоставления третьим лицам электронного средства, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО ПКФ «Феникс-Групп», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ переоформил для деятельности ООО ПКФ «Феникс-Групп» расчетный счет № в ПАО «Транскапиталбанке», расположенном по адресу:   <адрес>, и умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере №, указанном им для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент — банк (далее СКВ) ПАО «Транскапиталбанк», после чего получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП), а также получил флэш-карту — электронный носитель информации. Тем самым ФИО1, являющийся «номинальным» руководителем ООО ПКФ «Феникс-Групп», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство- логин и пароль, а также электронный носитель информации - флэш-карту, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО ПКФ «Феникс-Групп». После чего, продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом «О персональных данных», и условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых: следует, что он обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКВ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКВ, защиту конфиденциальной информации, находясь по адресу: <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, передал неустановленному лицу, за денежное вознаграждение, т.е. неправомерно сбыл последнему электронное средство, содержащее электронную цифровую подпись ФИО1, и электронный носитель информации, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу. В результате чего, неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету №, открытому в ПАО «Транскапиталбанке», расположенному по адресу: <адрес>, ООО ПКФ «Феникс-Групп» в целях неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени директора ФИО1 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая, что является «номинальным» руководителем ООО ПКФ «Феникс-Групп», не имея цели осуществлять финансово — хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратился в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО ПКФ «Феникс-Групп» ФИО1 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в указанное время, находясь в офисе ООО ГКФ «Феникс-Групп», расположенном по адресу: <адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО ГКФ «Феникс-Групп» и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно скрыв от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО ГКФ «Феникс-Групп». При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО ПКФ «Феникс-Групп», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыл для ООО ПКФ «Феникс-Групп» расчетный счет N24№, в АО «Тинькофф Банке», расположенном по адресу: <адрес>, стр.26, и умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере № указанном им для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент — банк (далее СКБ) АО «Тинькофф Банк», после чего получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП) и банковскую карту. Тем самым ФИО1, являющийся «номинальным» руководителем ООО ПКФ «Феникс-Групп», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства — банковскую карту, логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО ПКФ «Феникс-Групп». Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ года, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом «О персональных данных» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что он обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь по адресу: <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение, то есть неправомерно сбыл электронные средства, содержащее электронную цифровую подпись ФИО1, предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу. В результате указанных преступных действий ФИО1, неустановленное лицо получило доступ    к расчетному счету №, открытому в АО «Тинькофф Банке», расположенном по адресу: <адрес>, ООО ПКФ «Феникс- Групп» в целях неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени директора ФИО1 Подсудимый ФИО1 виновным себя признал полностью и пояснил в судебном заседании, что у своего знакомого примерно десять лет назад, он взял в долг 200000 рублей, смог вернуть только 70000 рублей. Тогда знакомый передал его долг Петрову, с которым ранее он знаком не был. Петров, имея на руках его долговую расписку, поставил ему условия о том, что либо он полностью выплачивает долг, либо на его имя переоформляется фирма, либо его долг будет передан другим лицам, которые могут применить по отношению к нему физическое насилие. Поскольку денег у него не было, он согласился оформить на себя фирму, понимая, что это незаконно, но у него не было другого выхода. Петров объяснил ему, что он будет числиться директором фирмы, а Петров будет списывать с долга его заработную плату 10 тысяч рублей ежемесячно. Так он стал директором ООО ПКФ « Феникс-Групп», по указанию Петрова обратился к нотариусу и в налоговую инспекцию <адрес>, переоформил на себя организацию, где стал директором с ДД.ММ.ГГГГ, фактически он директором данной компании не являлся, финансово-хозяйственную деятельность компании не вел, документы подписывал по указанию Петрова или бухгалтера, в офисе организации по адресу <адрес>. Чем конкретно занималась организация ему не известно, видел, что по счетам происходит движение денежных средств на большие суммы. Как следует из материалов дела ФИО1 в обоих случаях изначально не намеревался использовать электронные средства платежа и электронные носители информации, которые в счет погашения долга, то есть фактически за денежное вознаграждение передал (сбыл) третьему лицу, это следует из его показаний. Изложенные в приговоре доказательства согласуются между собой и подтверждают корыстный мотив ФИО1, действовавшего в интересах погашения собственного долга третьему лицу. За свои действия ФИО1 фактически от неустановленного лица получил вознаграждение в сумме 130 000 рублей, сделка обеими сторонами была исполнена. Из приговора и материалов уголовного дела следует, что ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным руководителем ООО ПКФ «Феникс-Групп», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, неправомерно совершил действия в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, обстоятельства совершения ФИО1 действий по заключению сделки, совершенной с целью заведомо противной основам правопорядка, и незаконного извлечения им дохода от данной сделки, а также вина ФИО5 в совершении преступления по ч.1 ст.187 УК РФ, установлены вступившим в законную силу приговором суда. При рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО1 вопрос о конфискации денежных средств, полученных в качестве денежного вознаграждения в размере 130 000 рублей, в порядке п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ судом не разрешался, денежные средства не изымались. При таких обстоятельствах, действия ФИО1 и неустановленного лица по получению ФИО1 денежных средств в размере 130 000 рублей за совершение действий, в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, является ничтожной сделкой в силу ст. 169 ГК РФ, поскольку указанная сделка совершена с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности. В связи с изложенным, надлежащим способом защиты нарушенного права будет являться требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки, предусмотренное ст. 12 ГК РФ. Таким образом, денежные средства в размере 130 000 рублей, полученные от указанной ничтожной сделки, подлежат взысканию с ответчика ФИО1 в доход Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца ФИО6 поддержала исковые требования по доводам, изложенным в исковом заявлении.

    Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания извещен надлежащим образом. Ранее в судебном заседании с исковыми требованиями в части взыскания с него денежных средств в доход РФ не согласился, указывая, что он уже был осужден за указанные действия и было назначено наказание приговором суда, привлечен к уголовной ответственности, оснований для взыскания денежных средств не имеется.

    Суд, выслушав пояснения представителя истца, ответчика, исследовав материалы дела, материалы уголовного дела №, находит исковые требования подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.

    Частью 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в суд с иском (заявлением) в защиту прав, свобод и интересов гражданина, неопределенного круга лиц.

    В соответствии с частью 3 статьи 1 Гражданского кодекса при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (часть 4 статьи 1 Гражданского кодекса).

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», указанный Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В силу ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В силу статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, предусмотренные статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Пунктом 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что в качестве сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, могут быть квалифицированы сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми. Нарушение стороной сделки закона или иного правового акта, в частности уклонение от уплаты налога, само по себе не означает, что сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. Для применения статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В соответствии с правовой позицией, высказанной Конституционным Судом Российской Федерации в определении от ДД.ММ.ГГГГ N 226-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества "Уфимский нефтеперерабатывающий завод" на нарушение конституционных прав и свобод статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзацем третьим пункта 11 статьи 7 Закона Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации" статья 169 ГК Российской Федерации особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Судом установлено и следует из материалов дела, что ФИО1 приговором Краснокамского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ ( 2 состава преступления), с применением ч.3 ст.69 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца, в соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание назначено условно с испытательным сроком в 1 год. (л.д. 12-16).

Из приговора суда, вступившего в законную силу, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь «номинальным» руководителем ООО «Производственная коммерческая фирма «Феникс-Групп» (ПКФ «Феникс-Групп») ИНН <адрес> (о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об изменении сведений о юридическом лице — директоре ФИО1), не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО ПКФ «Феникс-Групп», находился на территории <адрес> края, где у него возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, за денежное вознаграждение в сумме 130000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая, что является «номинальным» руководителем ООО ПКФ «Феникс-Групп», не имея цели осуществлять финансово — хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратился в ПАО «Транскапиталбанк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО ПКФ «Феникс-Групп» ФИО1 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в указанное время, находясь в ПАО «Транскапиталбанк», будучи предупрежденным о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы и сообщил сведения, необходимые для переоформления расчетного счета, сознательно скрыв от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО ПКФ «Феникс-Групп». При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после переоформления счета и предоставления третьим лицам электронного средства, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО ПКФ «Феникс-Групп», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ переоформил для деятельности ООО ПКФ «Феникс-Групп» расчетный счет № в ПАО «Транскапиталбанке», расположенном по адресу:   <адрес>, и умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере <адрес> указанном им для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент — банк (далее СКВ) ПАО «Транскапиталбанк», после чего получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП), а также получил флэш-карту — электронный носитель информации. Тем самым ФИО1, являющийся «номинальным» руководителем ООО ПКФ «Феникс-Групп», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство- логин и пароль, а также электронный носитель информации - флэш-карту, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО ПКФ «Феникс-Групп». После чего, продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом «О персональных данных», и условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых: следует, что он обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКВ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКВ, защиту конфиденциальной информации, находясь по адресу: <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, передал неустановленному лицу, за денежное вознаграждение, т.е. неправомерно сбыл последнему электронное средство, содержащее электронную цифровую подпись ФИО1, и электронный носитель информации, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу. В результате чего, неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету №, открытому в ПАО «Транскапиталбанке», расположенному по адресу: <адрес>, ООО ПКФ «Феникс-Групп» в целях неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени директора ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая, что является «номинальным» руководителем ООО ПКФ «Феникс-Групп», не имея цели осуществлять финансово — хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратился в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес> целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО ПКФ «Феникс-Групп» ФИО1 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в указанное время, находясь в офисе ООО ГКФ «Феникс-Групп», расположенном по адресу: <адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО ГКФ «Феникс-Групп» и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно скрыв от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО ГКФ «Феникс-Групп». При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО ПКФ «Феникс-Групп», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыл для ООО ПКФ «Феникс-Групп» расчетный счет N24№, в АО «Тинькофф Банке», расположенном по адресу: <адрес>, и умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере <адрес>, указанном им для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент — банк (далее СКБ) АО «Тинькофф Банк», после чего получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП) и банковскую карту. Тем самым ФИО1, являющийся «номинальным» руководителем ООО ПКФ «Феникс-Групп», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства — банковскую карту, логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО ПКФ «Феникс-Групп». Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 в <адрес> года, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом «О персональных данных» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что он обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь по адресу: <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение, то есть неправомерно сбыл электронные средства, содержащее электронную цифровую подпись ФИО1, предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу. В результате указанных преступных действий ФИО1, неустановленное лицо получило доступ    к расчетному счету №, открытому в АО «Тинькофф Банке», расположенном по адресу: <адрес>, ООО ПКФ «Феникс- Групп» в целях неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени директора ФИО1 ( л.д. 10-16)

Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Из приговора и материалов уголовного дела следует, что ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным руководителем ООО ПКФ «Феникс-Групп», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, неправомерно совершил действия в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, выданных ПАО «Транскапиталбанк» и АО «Тинькофф банк», а именно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая, что является «номинальным» руководителем ООО ПКФ «Феникс-Групп», не имея цели осуществлять финансово — хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратился в ПАО «Транскапиталбанк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО ПКФ «Феникс-Групп» ФИО1 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в указанное время, находясь в ПАО «Транскапиталбанк», будучи предупрежденным о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы и сообщил сведения, необходимые для переоформления расчетного счета, сознательно скрыв от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО ПКФ «Феникс-Групп». При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после переоформления счета и предоставления третьим лицам электронного средства, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО ПКФ «Феникс-Групп», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ переоформил для деятельности ООО ПКФ «Феникс-Групп» расчетный счет № в ПАО «Транскапиталбанке», расположенном по адресу:   <адрес>, и умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере №, указанном им для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент — банк (далее СКВ) ПАО «Транскапиталбанк», после чего получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП), а также получил флэш-карту — электронный носитель информации. Тем самым ФИО1, являющийся «номинальным» руководителем ООО ПКФ «Феникс-Групп», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство- логин и пароль, а также электронный носитель информации - флэш-карту, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО ПКФ «Феникс-Групп». После чего, продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом «О персональных данных», и условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых: следует, что он обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКВ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКВ, защиту конфиденциальной информации, находясь по адресу: <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, передал неустановленному лицу, за денежное вознаграждение, т.е. неправомерно сбыл последнему электронное средство, содержащее электронную цифровую подпись ФИО1, и электронный носитель информации, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу. В результате чего, неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету №, открытому в ПАО «Транскапиталбанке», расположенному по адресу: <адрес>, ООО ПКФ «Феникс-Групп» в целях неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени директора ФИО1

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая, что является «номинальным» руководителем ООО ПКФ «Феникс-Групп», не имея цели осуществлять финансово — хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратился в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>, стр.26, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО ПКФ «Феникс-Групп» ФИО1 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в указанное время, находясь в офисе ООО ГКФ «Феникс-Групп», расположенном по адресу: <адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО ГКФ «Феникс-Групп» и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно скрыв от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО ГКФ «Феникс-Групп». При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО ПКФ «Феникс-Групп», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыл для ООО ПКФ «Феникс-Групп» расчетный счет N24№, в АО «Тинькофф Банке», расположенном по адресу: <адрес>, стр.26, и умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере № указанном им для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент — банк (далее СКБ) АО «Тинькофф Банк», после чего получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП) и банковскую карту. Тем самым ФИО1, являющийся «номинальным» руководителем ООО ПКФ «Феникс-Групп», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства — банковскую карту, логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО ПКФ «Феникс-Групп». Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 в ноябре 2016 года, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом «О персональных данных» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что он обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь по адресу: <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение, то есть неправомерно сбыл электронные средства, содержащее электронную цифровую подпись ФИО1, предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу. В результате указанных преступных действий ФИО1, неустановленное лицо получило доступ    к расчетному счету №, открытому в АО «Тинькофф Банке», расположенном по адресу: <адрес>, стр.26, ООО ПКФ «Феникс- Групп» в целях неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени директора ФИО1 ( л.д. 10-16)

При рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО1 вопрос о конфискации денежных средств, полученных в качестве денежного вознаграждения в размере 130 000 рублей, в порядке п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ судом не разрешался, денежные средства не изымались, что следует из исследованных материалов уголовного дела №.

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В силу части 1 статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное данным кодексом под угрозой наказания.

Таким образом, действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, в частности по передаче денежных средств и иного имущества (сделки), в случае их общественной опасности и обусловленного этим уголовно-правового запрета могут образовывать состав преступления, например, сделки с объектами гражданских прав, оборотоспособность которых ограничена законом, передача денежных средств и имущества в противоправных целях и т.п.

Вместе с тем квалификация одних и тех же действий как сделки по нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и как преступления по нормам Уголовного кодекса Российской Федерации влечет разные правовые последствия: в первом случае - признание сделки недействительной (ничтожной) и применение последствий недействительности сделки судом в порядке гражданского судопроизводства либо посредством рассмотрения гражданского иска в уголовном деле, во втором случае - осуждение виновного и назначение ему судом наказания и иных мер уголовно-правового характера, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, либо освобождение от уголовной ответственности и наказания или прекращение дела по нереабилитирующим основаниям в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

При этом признание лица виновным в совершении преступления и назначение ему справедливого наказания по нормам Уголовного кодекса Российской Федерации сами по себе не означают, что действиями осужденного не были созданы изменения в гражданских правах и обязанностях участников гражданских правоотношений, а также не означают отсутствия необходимости в исправлении таких последствий.

Гражданским кодексом Российской Федерации недействительность сделок, нарушающих требования закона или иного правового акта, в отсутствие иных, специальных оснований недействительности сделки предусмотрена статьей 168 данного кодекса.

Однако если сделка совершена с целью, противной основам правопорядка и нравственности, что очевидно в случае ее общественной опасности и уголовно-правового запрета, такая сделка является ничтожной в силу статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от ДД.ММ.ГГГГ N 226-О, статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Таким образом, обстоятельства совершения ФИО1 действий по заключению сделки, совершенной с целью заведомо противной основам правопорядка, и незаконного извлечения им дохода от данной сделки, а также вина ФИО5 в совершении преступления по ч.1 ст.187 УК РФ, установлены вступившим в законную силу приговором суда.

Вместе с тем статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что такая сделка влечет последствия, установленные статьей 167 данного кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно пункту 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (пункт 2).

Для применения статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Таким образом, признание сделки ничтожной на основании статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации влечет общие последствия, предусмотренные статьей 167 этого кодекса, в виде двусторонней реституции, а взыскание в доход Российской Федерации всего полученного по такой сделке возможно в случаях, предусмотренных законом.

Установив, что денежные средства в размере 130 000 руб. фактически ФИО1 не передавались, суд с учетом положений ст. ст. 167, 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" приходит к выводу о том, что для ФИО1 предмет сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств не является денежным средством, полученным по ничтожной сделке совершенной ФИО1 и неустановленным лицом по получению денежного вознаграждения в размере 130 000 рублей.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", устанавливая специальные правовые последствия выявления кредитными организациями сомнительных операций в случае непредставления клиентами документов в их обоснование, не содержит норм, позволяющих в качестве меры противодействия легализации доходов, законный источник которых не подтвержден, применять принудительное изъятие таких денежных средств в доход Российской Федерации.

В исковом заявлении, не приведена норма закона, позволяющая суду в случае установления ничтожности сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, по мотиву противоправности действий лиц по введению в наличный оборот денежных средств, законность которых не подтверждена, взыскивать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке.

При указанных обстоятельствах суд не усматривает оснований для применения по настоящему делу положений ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающих взыскание в доход Российской Федерации всего полученное по ничтожной сделке сторонами.

В связи с чем, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению частично, необходимо признать ничтожной сделку, совершенную ФИО1 и неустановленным лицом по получению денежного вознаграждения в размере 130 000 рублей, за совершение действий в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, факт совершения которой установлен приговором Краснокамского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №. В удовлетворении остальной части исковых требований следует отказать.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ <░░░░░> ░ ░░░1 ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░1 ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 130 000 ░░░░░░ (░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░), ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ №.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ <░░░░░>░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░                             ░░░░░░░ ░.░.