Решение по делу № 1-5/2022 (1-15/2021; 1-178/2020;) от 03.08.2020

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Рязань                                  09 сентября 2022 года

Советский районный суд г. Рязани в составе:

председательствующего судьи Петрухова М.Ю.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Советского района г. Рязани Зеленяка М.И.,

подсудимого Пономарева В.С.,

защитника подсудимого – адвоката Кочкарева М.Н.,

при секретаре судебного заседания Шабановой Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда в порядке общего судопроизводства уголовное дело в отношении

Пономарева Вадима Сергеевича

<...> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Пономарев В.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере;

он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

14.08.2006 в установленном законом порядке Пономаревым В.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Рязанской области (далее – МИФНС № 2 по Рязанской области) зарегистрировано и поставлено на налоговый учет общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Грибоедова-N» за основным государственным регистрационным номером (далее – ОГРН) 1066234038584, ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) 6234031238. Единственным учредителем общества с 14.08.2006 являлся Пономарев В.С. С 31.03.2008 в состав учредителей общества наряду с Пономаревым В.С. вошла ФИО10

Согласно уставу ООО «Грибоедова-N», утвержденному протоколом №5 от 18.05.2010 общего собрания участников ООО «Грибоедова-N», основными видами деятельности общества являются: риэлтерская деятельность; посредническая деятельность; торгово-закупочная деятельность; информационные, консультационные, маркетинговые услуги; промышленное и гражданское строительство; проведение аукционов, выставок, ярмарок, а также любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли.

Решением № 1 от 25.07.2006 учредитель ООО «Грибоедова-N» Пономарев В.С. на должность генерального директора ООО «Грибоедова-N» сроком на 3 года назначил себя с момента государственной регистрации общества, то есть с 14.08.2006. Решением № 3 от 04.03.2008 учредитель ООО «Грибоедова-N» Пономарев В.С. на должность генерального директора ООО «Грибоедова-N» сроком на 3 года с 05.03.2008 назначил ФИО13, при этом фактическое руководство обществом осуществлял Пономарев В.С. Протоколом № от 18.05.2010 общего собрания участников ООО «Грибоедова-N» участниками на должность генерального директора ООО «Грибоедова-N» сроком на 3 года с 19.05.2010 назначен Пономарев В.С.

Согласно п. 8.1 устава ООО «Грибоедова-N» (в редакции от 18.05.2010) единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Согласно п. 8.2. устава генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки.

Таким образом, Пономарев В.С., являясь генеральным директором ООО «Грибоедова-N», выполнял функции единоличного исполнительного органа, был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, заключавшимися в его обязанности руководить деятельностью ООО «Грибоедова-N».

30.06.2003 заключен инвестиционный договор между территориальным органом налоговой полиции РФ по Рязанской области в лице начальника управления Федеральной службы налоговой полиции по Рязанской области ФИО11 и ООО «Центр инвестиций в недвижимость «Территория» в лице генерального директора Пономарева В.С., согласно которому осуществлялось строительство многоквартирного дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером <...> по адресу: <адрес>, с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

01.12.2003 заключено дополнительное соглашение № к инвестиционному договору от 30.06.2003 между Управлением Госнаркоконтроля по Рязанской области (далее УФСКН РФ по Рязанской области) в лице начальника Управления ФИО12 и ООО «Центр инвестиций в недвижимость «Территория» в лице генерального директора Пономарева В.С., согласно которому Управление Федеральной службы налоговой полиции по Рязанской области передает УФСКН РФ по Рязанской области все права и обязанности «Застройщика» по инвестиционному договору от 30.06.2003 в полном объеме.

В соответствии с пунктом 4.2.1 инвестиционного договора от 30.06.2003 (с учетом пункта 14.1, изложенного в договоре о передаче прав и обязательств от 14.11.2006), правопреемником ООО «Центр инвестиции в недвижимость «Территория», где участником и директором был Пономарев В.С., является ООО «Грибоедова-N» в лице генерального директора Пономарева В.С., которое обязано обеспечить за счет собственных и привлеченных средств финансирование и реализацию инвестиционного проекта в части строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>

24.03.2004 УФСКН РФ по Рязанской области выдано разрешение на строительство указанного многоквартирного дома в период действия Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) 1998 г. Согласно статье 62 ГрК РФ 1998 г. разрешение на строительство выдается на срок не более чем три года, может быть продлено на основании заявления застройщика. Учитывая отсутствие заявления застройщика, разрешение на строительство утратило силу в марте 2007 г. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома ООО «Грибоедова-N» не выдавалось. С указанного периода строительство объекта осуществлялось в отсутствие указанного разрешения, что явилось препятствием для сдачи построенного объекта в эксплуатацию.

12.09.2008 по указанию Пономарева В.С., являвшегося фактическим руководителем ООО «Грибоедова-N» и выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, и ООО «СТРОФ», в офисе ООО «Грибоедова-N» по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 27 между ООО «Грибоедова-N» (застройщик) в лице генерального директора ФИО13 и ООО «СТРОФ» (участник) в лице директора Свидетель №1, действовавшего под руководством Пономарева В.С., заключены договоры об участии в долевом строительстве №, №, №, предметом которых явилось привлечение денежных средств ООО «СТРОФ» для строительства многоквартирного жилого дома с встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Согласно п. 1.2 указанных договоров объектами долевого строительства являются <адрес>, №, № (строительные номера), общей площадью <...> кв.м. соответственно,расположенные на 10 этаже. Согласно п.2.1 договоров цена составляла 2 227 518 рублей, 3 262 063 рубля и 4 564 630 рублей соответственно.

24.09.2008 с расчетного счета ООО «СТРОФ» №, открытого в ООО «МКБ им. С. Живаго» по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64, на расчетный счет ООО «Грибоедова-N» №, открытый в ООО «МКБ им. С. Живаго» по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64, перечислены денежные средства в сумме 2 227 518 рублей и в сумме 4 564 630,60 рублей, а всего на сумму 6 792 148,60 рублей.

В период с 29.09.2008 по 30.09.2008 с расчетного счета ООО «СТРОФ»
№, открытого в ООО «МКБ им. С. Живаго» по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64, на расчетный счет ООО «Грибоедова-N»
№, открытый в ООО «МКБ им. С. Живаго» по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64, перечислены денежные средства: в сумме 1 126 896,84 рублей; в сумме 1 502 234 рублей, а всего на сумму 2 629 130,84 рубля.

28.08.2009 заключен кредитный договор № между банком ООО «МКБ им. С. Живаго», в лице первого заместителя председателя правления Свидетель №13, и заемщиком ООО «СТРОФ», в лице директора Свидетель №1, действовавшего под руководством Пономарева В.С. Согласно п. 1.1 договора банк предоставил заемщику кредитную линию лимитом выдачи в сумме 18 600 000 рублей. Согласно п. 3.10 Заемщик обязался не позднее 04.09.2009 заключить договоры залога прав требования на квартиры, среди которых квартиры №№ расположенные по адресу: <адрес> (строительные номера).

04.09.2009 между ООО «МКБ им. С. Живаго», в лице первого заместителя председателя правления Свидетель №13, с одной стороны и ООО «СТРОФ» в лице директора Свидетель №1, действовавшего под руководством Пономарева В.С., с другой стороны, заключены договоры залога прав требований №. Согласно п. 1.1 указанных договоров их предметами являлась передача ООО «СТРОФ» в залог ООО «МКБ им. С. Живаго» имущественных прав (требования), принадлежащихООО «СТРОФ» по договорам об участии в долевом строительстве № от 12.09.2008, заключенным между ООО «СТРОФ» и ООО «Грибоедова-N», стоимостью 2 227 518 рублей, 3 262 063 рубля 20 копеек и 4 564 630 рублей 60 копеек соответственно. Передача указанного выше имущественного права (требования) осуществляется сторонами договора в целях обеспечения ООО «СТРОФ» надлежащего исполнения своих обязательств, возникших из кредитного договора № от 28.08.2009, заключенного между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «СТРОФ».

В период с 28.08.2009 по 09.09.2009 на расчетный счет ООО «СТРОФ»
№, открытый в ООО «МКБ им. С. Живаго» по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64, поступили кредитные средства: 28.08.2009 в сумме 1 500 000 рублей; 09.09.2009 в сумме 17 100 000 рублей, а всего на сумму 18 600 000 рублей.

Не позднее 15.12.2009 в неустановленное время в неустановленном месте на территории г. Москвы Пономарев В.С., являясь фактическим руководителем ООО «Грибоедова-N», встретился с Потерпевший №1 в целях привлечения его в качестве участника долевого строительства многоквартирного жилого дома с встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями, расположенного на земельном участке с кадастровым номером <...>. В ходе встречи Пономарев В.С. рассказал условия заключения договора об участии в долевом строительстве, которые Калинина А.Ю. устроили.

Не позднее 23.12.2009 в неустановленное время в неустановленном месте на территории г. Москвы Пономарев В.С., являясь фактическим руководителем ООО «Грибоедова-N», встретился с Потерпевший №1 в целях обсуждения условий заключения договора об участии в долевом строительстве. В ходе встречи Пономарев В.С. демонстрировал план 2-го и 3-го этажа проектируемого многоквартирного жилого дома с встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями, расположенного на земельном участке с кадастровым номером <адрес> Ознакомившись с данным планом, Потерпевший №1 выразил свои пожелания по перепланировке, с которыми Пономарев В.С. согласился, после чего собственноручно произвел корректировку плана с учетом пожеланий Потерпевший №1 и заверил внесенные изменения своей подписью. Кроме того, Пономарев В.С. предоставил Потерпевший №1 проект договора об участии в долевом строительстве жилья от 23.12.2009, после чего Потерпевший №1 попросил предоставить ему скидку при приобретении нескольких строящихся объектов, на что Пономарев В.С. согласился предоставить скидку стоимости квадратного метра в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>. После чего Пономарев В.С. собственноручно исправил стоимость одного квадратного метра с 26 000 рублей до 25 500 рублей в проекте договора об участии в долевом строительстве жилья и собственноручно исправил внесенные изменения своей подписью.

23.12.2009 в неустановленное следствием время по инициативе Пономарева В.С. по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 27 между ООО «Грибоедова-N» в лице генерального директора ФИО13 (застройщик), действовавшего под руководством Пономарева В.С., и Потерпевший №1 (гражданин) заключены договоры об участии в долевом строительстве жилья №, в соответствии с которыми застройщик ООО «Грибоедова-N» обязался в 4 квартале 2010 г. построить объекты, расположенные на земельном участке с кадастровым номером <...> по адресу: <адрес>. Согласно п. 1.2 данных договоров объектами долевого строительства являются <адрес>, № и № (строительные номера), стоимость которых составляет 1 421 820 рублей, 2 011 185 рублей и 2 857 440 рублей соответственно.

Потерпевший №1 во исполнение своих обязательств по договорам долевого участия в период с 28.12.2009 по 19.05.2010 года перечислил на расчетный счет ООО «Грибоедова-N» №, открытый в филиале ЗАО «Газэнергопромбанк» г.Рязани по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д.23, денежные средства в сумме 4 135 879,5 рублей, на расчетный счет ООО «Грибоедова-N» №, открытый в филиале ЗАО «Газэнергопромбанк» г. Рязани по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д.23, денежные средства в сумме 670 886 рублей.

В мае 2010 г., точные дата и время не установлены, Потерпевший №1 с Пономаревым В.С. присутствовали на строящемся объекте многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> В это время у Пономарева В.С., знавшего о том, что Потерпевший №1 выплачивает денежные средства по договорам об участии в долевом строительстве жилья № от 23.12.2009, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана Потерпевший №1 денежных средств последнего в особо крупном размере. При этом с целью введения Потерпевший №1 в заблуждение и создания видимости исполнения ООО «Грибоедова-N» взятых на себя обязательств Пономарев В.С. от лица данной организации предложил Потерпевший №1 заключить дополнительные соглашения к договорам об участии в долевом строительстве жилья дд.мм.гггг. от 23.12.2009, предметом которых являлись <адрес>, №, №. При этом Пономарев В.С., являясь фактическим руководителем ООО «Грибоедова-N» и ООО «СТРОФ», достоверно знал, что 12.09.2008 между ООО «Грибоедова-N» в лице генерального директора ФИО13 (застройщик) и ООО «СТРОФ» в лице директора Свидетель №1 (участник) заключены договоры об участии в долевом строительстве №, № и №, предметом которых являлось строительствотех же самых квартир №, № и № (строительные номера) соответственно, расположенных по адресу: <адрес>, которые также являлись предметами залога по кредитному договору № от 28.08.2009 между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «СТРОФ». Однако данные обстоятельства Пономарев В.С. от Потерпевший №1 утаил, чем ввел его в заблуждение. Потерпевший №1, не осведомленный о преступных намерениях Пономарева В.С., воспринимая его как руководителя ООО «Грибоедова-N», на предложение последнего согласился.

В период с 14.06.2010 по 16.08.2010, находясь по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 27, Пономарев В.С., занимая должность генерального директора ООО «Грибоедова-N», используя свое служебное положение, являясь единственным исполнительным органом общества и обладая полномочиями по совершению сделок от имени общества, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №1, введя последнего в заблуждение, под видом заключения реальной сделки, заключил с Потерпевший №1 следующие дополнительные соглашения:

14.06.2010 заключено дополнительное соглашение к договору об участии в долевом строительстве жилья № от 23.12.2009 между ООО «Грибоедова-N» в лице генерального директора Пономарева В.С. (застройщик) и Потерпевший №1, согласно которому стороны договорились изложить п. 1.2 договора об участии в долевом строительстве жилья № от 23.12.2009 в следующей редакции: объектом договора строительства является квартира №, общей площадью 78,87 кв.м., на 10 этаже.

14.06.2010 заключено дополнительное соглашение к договору об участии в долевом строительстве жилья № от 23.12.2009 между ООО «Грибоедова-N» в лице генерального директора Пономарева В.С. (застройщик) и Потерпевший №1, согласно которому стороны договорились изложить п. 1.2 договора об участии в долевом строительстве жилья 3-К от 23.12.2009 в следующей редакции: объектом договора строительства является квартира №, общей площадью 119,81 кв.м., на 10 этаже.

16.08.2010 заключено дополнительное соглашение к договору об участии в долевом строительстве жилья № от 23.12.2009 между ООО «Грибоедова-N» в лице генерального директора Пономарева В.С. (застройщик) и Потерпевший №1, согласно которому стороны договорились изложить п.1.2 договора об участии в долевом строительстве жилья № от 23.12.2009 в следующей редакции: объектом договора строительства является квартира № (строительный номер), общей площадью <...>.

После заключения указанных дополнительных соглашений Потерпевший №1 продолжил выполнять свои обязательства по договорам об участии в долевом строительстве жилья.

Потерпевший №1 во исполнение своих обязательств по договорам долевого участия и дополнительным соглашениям к ним в период с 23.06.2010 по 24.12.2010 года перечислил на расчетный счет ООО «Грибоедова-N» №, открытый в филиале ЗАО «Газэнергопромбанк» г. Рязани по адресу:г. Рязань, ул. Соборная, д.23, денежные средства в сумме 45 000 рублей, на расчетный счет ООО «Грибоедова-N» №, открытый в филиале ЗАО «Газэнергопромбанк» г.Рязани по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д.23, денежные средства в сумме 94 039 рублей, на расчетный счет ООО «Грибоедова-N» №, открытый в филиале ЗАО «Газэнергопромбанк»г. Рязани по адресу: г.Рязань, ул. Соборная, д.23, денежные средства в сумме 196 404 рублей, на расчетный счет ООО «Грибоедова-N» №, открытый в филиале ООО «МКБ им. С. Живаго» г.Рязани по адресу: г. Рязань, ул.Почтовая, д.64, перечислены денежные средства в сумме 335 443 рубля, на расчетный счет ООО «Грибоедова-N» №, открытый в филиале АО «АБ «Россия» г.Рязани по адресу: г. Рязань, ул.Соборная, д.23, перечислены денежные средства в сумме 335443 рубля.

Всего Потерпевший №1 в период с 28.12.2009 по 24.12.2010 перечислил денежные средства по договорам и дополнительным соглашениям к ним о приобретении объектов недвижимости в многоквартирном жилом доме с встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями, расположенного на земельном участке с кадастровым номером <...> по адресу: <адрес>, на расчетные счета ООО «Грибоедова-N»в сумме 5 813 094 рублей 50 копеек.

С момента зачисления денежных средств на расчетные счета ООО «Грибоедова-N» Пономарев В.С., являясь генеральным директором данного общества, имея доступ к управлению указанными расчетными счетами, получил реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

До настоящего времени Потерпевший №1 право собственности на указанные квартиры не получил, денежные средства ему не возвращены.

03.11.2016 Советским районным судом г. Рязани принято решение по иску ООО «МКБ им С. Живаго» (Определением суда от 03.03.2015 произведена замена истца на правопреемника ООО «Оптима») о взыскании с Пономарева В.С., ООО «Строф», ООО «Грибоедова-N» и других в солидарном порядке в пользу ООО «Оптима» задолженности по кредитному договору № от 28.08.2009 в размере 3 444 686,36 рублей, в счет погашения задолженности по кредитному договору № от 28.08.2009 обратить взыскание путем реализации с торгов на имущество и имущественные права, принадлежащие ООО «СТРОФ», а именно на имущественное право, принадлежащее ООО «СТРОФ» на основании договоров об участии в долевом строительстве №, №, № от 12.09.2008, заключенных между ООО «СТРОФ» и ООО «Грибоедова-N».

В результате своих преступных действий Пономарев В.С., являясь генеральным директором ООО «Грибоедова-N», используя свое служебное положение, совершил хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, в особо крупном размере на общую сумму 5 813 094 рублей 50 копеек, причинив Потерпевший №1значительный материальный ущерб. Похищенные денежные средства Пономарев В.С. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

30.06.2003 заключен инвестиционный договор между территориальным органом налоговой полиции РФ по Рязанской области в лице начальника управления Федеральной службы налоговой полиции по Рязанской области ФИО11 и ООО «Центр инвестиций в недвижимость «Территория» в лице генерального директора Пономарева В.С., согласно которому осуществлялось строительство многоквартирного дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером <...> по адресу: <адрес> с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

01.12.2003 заключено дополнительное соглашение № к инвестиционному договору от 30.06.2003 между Управлением Госнаркоконтроля по Рязанской области (далее УФСКН РФ по Рязанской области) в лице начальника Управления ФИО12 и ООО «Центр инвестиций в недвижимость «Территория» в лице генерального директора Пономарева В.С., согласно которому Управление Федеральной службы налоговой полиции по Рязанской области передает УФСКН РФ по Рязанской области все права и обязанности «Застройщика» по инвестиционному договору от 30.06.2003 в полном объеме.

В соответствии с пунктом 4.2.1 инвестиционного договора от 30.06.2003 (с учетом пункта 14.1, изложенного в договоре о передаче прав и обязательств от 14.11.2006), правопреемником ООО «Центр инвестиции в недвижимость «Территория», где участником и директором был Пономарев В.С., является ООО «Грибоедова-N» в лице генерального директора Пономарева В.С., которое обязано обеспечить за счет собственных и привлеченных средств финансирование и реализацию инвестиционного проекта в части строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>

24.03.2004 УФСКН РФ по Рязанской области выдано разрешение на строительство указанного многоквартирного дома в период действия Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) 1998 г. Согласно статье 62 ГрК РФ 1998 г. разрешение на строительство выдается на срок не более чем три года, может быть продлено на основании заявления застройщика. Учитывая отсутствие заявления застройщика, разрешение на строительство утратило силу в марте 2007 г. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома ООО «Грибоедова-N» не выдавалось. С указанного периода строительство объекта осуществлялось в отсутствие указанного разрешения, что явилось препятствием для сдачи построенного объекта в эксплуатацию.

12.09.2008 по указанию Пономарева В.С., являвшегося фактическим руководителем ООО «Грибоедова-N» и выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, и ООО «СТРОФ», по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 27 между ООО «Грибоедова-N» (застройщик) в лице генерального директора ФИО13и ООО «СТРОФ» (участник) в лице директора Свидетель №1, действовавшего под руководством Пономарева В.С., заключен договор об участии в долевом строительстве №, предметом которого явилось привлечение денежных средств ООО «СТРОФ» для строительства многоквартирного жилого дома с встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями, расположенного на земельном участке с кадастровым номером <...>. Согласно п.1.2 указанного договора объектом долевого строительства является квартира № (строительный номер), общей площадью <...> этаже. Согласно п.2.1 договоров цена составила 2 366 685 рублей.

25.09.2008 с расчетного счета ООО «СТРОФ» №, открытого в ООО «МКБ им. С. Живаго», расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д.64, на расчетный счет ООО «Грибоедова-N» №, открытого в ООО «МКБ им. С. Живаго», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д.64, перечислены денежные средства в сумме 118 334 рублей и в сумме 2 248 350 рублей, всего на сумму 2 366 684 рублей.

28.08.2009 заключен кредитный договор № между ООО «МКБ им. С. Живаго», в лице первого заместителя председателя правления Свидетель №13, и ООО «СТРОФ» в лице директора Свидетель №1, действовавшего под руководством Пономарева В.С. Согласно п. 1.1 договора банк предоставляет заемщику кредитную линию лимитом выдачи в сумме 18 600 000 рублей. Согласно п. 3.10 Заемщик обязуется не позднее 04.09.2009 заключить договоры залога прав требования на квартиры, среди которых квартира №, расположенная по адресу: г. <...> (строительный номер).

04.09.2009 между ООО «МКБ им. С. Живаго», в лице первого заместителя председателя правления Свидетель №13, с одной стороны и ООО «СТРОФ» в лице директора Свидетель №1, действовавшего под руководством Пономарева В.С., с другой, заключен договор залога прав требований № Согласно п. 1.1 указанного договора предметом является передача ООО «СТРОФ» в залог ООО «МКБ им. С. Живаго» имущественных прав (требования), принадлежащих ООО «СТРОФ» по договору об участии в долевом строительстве № от 12.09.2008, заключенным между ООО «СТРОФ» и ООО «Грибоедова-N», стоимостью 2 366 685 рублей. Передача указанного выше имущественного права (требования) осуществляется сторонами договора в целях обеспечения ООО «СТРОФ» надлежащего исполнения своих обязательств, возникших из кредитного договора № от 28.08.2009, заключенного между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «СТРОФ».

В период с 28.08.2009 по 09.09.2009 на расчетный счет ООО «СТРОФ»
№, открытый в ООО «МКБ им. С. Живаго», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64 поступили кредитные средства: 28.08.2009 в сумме 1 500 000 рублей; 09.09.2009 в сумме 17 100 000 рублей, а всего на общую сумму 18 600 000 рублей.

В неустановленное следствием время, но не позднее 31 марта 2010 года Потерпевший №3 с целью приобретения объекта недвижимости прибыл в офис ООО «Грибоедова-N» по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д.27 к фактическому руководителю ООО «Грибоедова-N» - Пономареву В.С., который пояснил Потерпевший №3 условия приобретения жилья в строящемся многоквартирном жилом доме с встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями, расположенном на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, а также стоимость квадратного метра, который на тот момент составлял 22 627 рублей 74 копейки. Потерпевший №3 устроили условия приобретения объекта недвижимости, и он согласился заключить договор. Тогда у Пономарева В.С. возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана Потерпевший №3 денежных средств последнего в особо крупном размере, под видом заключения реальной сделки. При этом Пономарев В.С., достоверно знал о существовании заключенного по его инициативе 12.09.2008 договора об участии в долевом строительстве № между ООО «Грибоедова-N» в лице генерального директора ФИО13 (застройщик) и ООО «СТРОФ» в лице директора Свидетель №1 (участник), объектом долевого строительства по которому является квартира № (строительный номер), расположенная по адресу: <адрес> которая является предметом залога по кредитному договору № от 28.08.2009 между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «СТРОФ».

Пономарев В.С. реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений в целях хищения денежных средств Потерпевший №3, ввёл его в заблуждение относительно занимаемой должности в ООО «Грибоедова-N» (Пономарев В.С. являлся генеральным директором ООО «Грибоедова-N» с 14.08.2006 по 04.03.2008 и с 19.05.2010 по настоящее время). 05.04.2010 в неустановленное следствием время Пономарев В.С., находясь по адресу: <адрес>, понимая, что он является участником ООО «Грибоедова-N», а не генеральным директором данного общества, в котором до 18.05.2010 генеральным директором являлся ФИО13, заключил договор об участии в долевом строительстве жилья между ООО «Грибоедова-N» в лице генерального директора Пономарева В.С. (застройщик) и гражданином РФ Потерпевший №3 (участник). Согласно п.1.2 договора объектом долевого строительства является квартира № (строительный номер), общей (проектной) площадью 137 кв.м., проектной площадью <адрес> кв.м., в том числе жилой площадью <...> этажах, стоимостью 3 100 000 рублей.

дд.мм.гггг. заключен договор поручения между Потерпевший №3 (доверитель) и ФИО10 (поверенный). Согласно договор, Доверитель передает денежные средства в размере 3 100 000 рублей, а Поверенный обязуется от своего имени и за счет Доверителя внести полученные денежные средства на расчетный счет ООО «Грибоедова-N» по договору об участии в долевом строительстве жилья б/н от 05.04.2010. В результате чего от имени ФИО10 за Потерпевший №3 в операционном офисе АО «АБ «Россия», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д. 23, в период с 13.11.2010 по 03.12.2010 внесены денежные средства на расчетный счет ООО «Грибоедова-N» №, открытый в филиале АО «АБ «Россия» по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д. 23, в сумме 3 100 000 рублей.

С момента зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «Грибоедова-N» Пономарев В.С., являясь фактическим руководителем и участником данного общества, имея доступ к управлению указанными расчетными счетами, получил реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

03.11.2016 Советским районным судом г. Рязани принято решение по иску ООО «МКБ им С. Живаго» (Определением суда от 03.03.2015 произведена замена истца на правопреемника ООО «Оптима») о взыскании с Пономарева В.С., ООО «Строф», ООО «Грибоедова-N» и других в солидарном порядке в пользу ООО «Оптима» задолженности по кредитному договору № от 28.08.2009 в размере 3 444 686,36 рублей, в счет погашения задолженности по кредитному договору № от 28.08.2009 обратить взыскание путем реализации с торгов на имущество и имущественные права, принадлежащие ООО «СТРОФ», а именно на имущественное право, принадлежащее ООО «СТРОФ» на основании договора об участии в долевом строительстве № от 12.09.2008, заключенных между ООО «СТРОФ» и ООО «Грибоедова-N».

В результате своих преступных действий Пономарев В.С., являясь фактическим руководителем и участником ООО «Грибоедова-N», совершил хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, в особо крупном размере на общую сумму 3 100 000 рублей, причинив Потерпевший №3 значительный материальный ущерб. Похищенные денежные средства Пономарев В.С. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

16.04.2010 по указанию Пономарева В.С., являвшегося фактическим руководителем ООО «Грибоедова-N» и выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, и ООО «Терра-Фин» по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д.27 между ООО «Грибоедова-N» (застройщик), в лице генерального директора ФИО13 и ООО «Терра-Фин» (участник) в лице директора Свидетель №3, действовавшей под руководством Пономарева В.С., заключен договор об участии в долевом строительстве нежилых помещений. Согласно п.1.1 и 1.2 предметом договора является участие сторон в строительстве многоквартирного жилого дома с встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями, расположенном на земельном участке с кадастровым номером <...> объектом договора являются шесть нежилых помещений, общей площадью 273,18 кв.м. указанного дома.

16.04.2010 заключен кредитный договор № между ООО «МКБ им. С. Живаго» в лице первого заместителя председателя правления Меркушиной Т.Г. и ООО «Терра-Фин» в лице директора Свидетель №3 действовавшей под руководством Пономарева В.С. Согласно п. 1.1 договора банк предоставляет заемщику кредитную линию лимитом выдачи в сумме 17 400 000 рублей. Согласно п. 1.8 выдача кредита производится при предоставлении документов, среди которых договор залога прав требования № от 16.04.2010, заключённый между ООО «МКБ им. С. Живаго» в лице первого заместителя председателя правления Свидетель №13 и ООО «Терра-Фин» в лице директора Свидетель №3, действовавшей под руководством Пономарева В.С., согласно которому шесть нежилых помещений, общей площадью 273,18 кв.м. расположенные по адресу: <адрес>адрес строительный) являются залогом по кредитному договору № от 16.04.2010.

20.04.2010 с расчетного счета ООО «Терра-Фин» №, открытого в ООО «МКБ им. С. Живаго», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Грибоедова-N» №, открытого в ЗАО «Газэнергопромбанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 2 731 800 рублей.

20.04.2010 на расчетный счет ООО «Терра-Фин» №, открытого в ООО «МКБ им. С. Живаго», расположенном по адресу: <адрес> поступили кредитные средства в размере 17 400 000 рублей по договору № от 16.04.2010

23.07.2010 заключено дополнительное соглашение к договору залога прав требования №-з-8 от 16.04.2010 между ООО «МКБ им. С. Живаго», в лице первого заместителя председателя правления Свидетель №13, и ООО «Терра-Фин», в лице директора Свидетель №3, действовавшей под руководством Пономарева В.С. Согласно п. 2 дополнительного соглашения предметом договора является передача залогодателем в залог залогодержателю имущественного права (требования), принадлежащего залогодателю по договору долевого участия в долевом строительстве нежилого помещения от 16.04.2010, заключенного между залогодателем и ООО «Грибоедова-N» общей стоимостью 731 800 рублей. Согласно п.3 дополнительного соглашения ООО «Грибоедова-N» обязуется передать в собственность залогодателя, после ввода дома в эксплуатацию, нежилое помещение в цокольном этаже, общей площадью <адрес> (адрес строительный).

Потерпевший №2 работал личным водителем Пономарева В.С., в период с 2008 года по 2015 год. Примерно в конце 2014 года Потерпевший №2 вернули долг в размере 100 000 рублей, и он планировал продать полученную по наследству недвижимость в результате чего у него были денежные средства. Данную новость Потерпевший №2 в ходе беседы рассказал Пономареву В.С. В начале 2015 года, в точно неустановленное следствием время Пономарев В.С., понимая, что у Потерпевший №2 имеются денежные средства, тогда у Пономарева В.С. возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств. Тогда Пономарев В.С. обратился к Потерпевший №2, под видом получения займа денежных средств в размере 100 000 рублей, но данную просьбу Потерпевший №2 отклонил и предложил указанную сумму не в качестве займа, а в качестве приобретения нежилого помещения в строящемся доме по адресу: <адрес>. Пономарев В.С., реализуя преступный умысел направленный на хищение путем обмана Потерпевший №2 денежных средств последнего, с использованием своего служебного положения, под видом реальной сделки якобы продать нежилое помещение Потерпевший №2 в строящемся доме по адресу: <адрес>. В то же время Потерпевший №2, зная, что часть помещений и квартир в строящемся доме по адресу: <адрес> проданы, а помещения находятся в залоге у банка, уточнял у Пономарева В.С., чтобы ему показали именно те помещения, которые не проданы, и не заложены в банк, а являются не реализованными. Пономарев В.С., реализуя преступный умысел, достоверно зная о существовании заключенного 16.04.2010 договора об участии в долевом строительстве нежилых помещений между ООО «Грибоедова-N» в лице генерального директора ФИО13 и ООО «Терра-Фин» (участник) в лице директора Свидетель №3 (участник), а также о существовании кредитного договора № от 16.04.2010, договора залога прав требования №-з-8 от 16.04.2010 и дополнительного соглашения к нему от 23.07.2010, в соответствии с которыми объектом долевого строительства и залога прав (требования) являются нежилые помещениями общей площадью <адрес> ввёл Потерпевший №2 в заблуждение, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что нежилые помещения (которые в действительности находились в залоге), расположенные на цокольном этаже в строящемся доме по адресу: <адрес>, свободны, никому не проданы и не заложены в банк.

10.04.2016 в неустановленное следствием время Пономарев В.С. реализуя свой преступный умысел, из корыстный побуждений, используя свое служебное положение, являясь единственным исполнительным органом общества и обладая полномочиями по совершению сделок от имени общества, в целях хищения денежных средств принадлежащих Потерпевший №2, находясь по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д.27, заключил договор об участии в долевом строительстве нежилого помещения между ООО «Грибоедова-N» (застройщик) в лице генерального директора Пономарева В.С. и Потерпевший №2 (гражданин), в соответствии с которым застройщик обязуется в 3 квартале 2016 года построить объект, расположенный по адресу: <адрес>. Согласно п.1.2 договора гражданин финансирует строительство нежилого помещения, общей проектной площадью 19,6 кв.м. расположенного на цокольном этаже, являющихся частью нежилых помещений по адресу<адрес> которые 16.04.2010 по договору об участии в долевом строительстве нежилых помещений между ООО «Грибоедова-N» в лице генерального директора ФИО13 и ООО «Терра-Фин» (участник) в лице директора Свидетель №3 (участник) проданы и являются предметом залога прав (требования) по договору залога прав требования №-з-8 от 16.04.2010 в обеспечение заключенного кредитного договора № от 16.04.2010 между ООО «Терра-Фин» и ООО «МКБ им. С. Живаго».

10.04.2016 заключив договор об участии в долевом строительстве нежилого помещения с генеральным директором Пономаревым В.С., Потерпевший №2 находясь по адресу: <адрес>, находясь под влиянием обмана, в точно неустановленное время передал наличные денежные средства Пономареву В.С. в размере 100 000 рублей, который их принял и передал Потерпевший №2 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 11.04.2016, о внесении в кассу ООО «Грибоедова-N» указанных денежных средств по договору долевого участия в долевом строительстве нежилого помещения от 10.04.2016.

С момента передачи денежных средств Потерпевший №2 Пономареву В.С., последний получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

До настоящего времени Потерпевший №2 право собственности на указанное нежилое помещение не получил, денежные средства ему не возвращены.

03.11.2016 Советским районным судом г. Рязани принято решение по иску ООО «МКБ им С. Живаго» (Определением суда от 03.03.2015 произведена замена истца на правопреемника ООО «Оптима») о взыскании с ООО «Строф», ООО «Грибоедова-N» и ООО «Терра-Фин» в солидарном порядке в пользу ООО «Оптима» задолженности по кредитному договору № от 16.04.2010 в счет его погашения обратить взыскание путем реализации с торгов на имущество и имущественные права, принадлежащие ООО «Терра-Фин», а именно на имущественное право, принадлежащее ООО «Терра-Фин» на основании договора об участии в строительстве жилья от 16.04.2010 на объект долевого строительства – нежилое помещение общей площадью 73,18 кв. м., заключенного между ООО «Терра-Фин» и ООО «Грибоедова-N».

В результате своих преступных действий Пономарев В.С., являясь генеральным директором ООО «Грибоедова-N», используя свое служебное положение, совершил хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, в значительном размере на общую сумму 100 000 рублей, причинив Потерпевший №2 значительный материальный ущерб. Похищенные денежные средства Пономарев В.С. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Потерпевшим Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого Пономарева и ООО «Грибоедова – N» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 5 813 094 рублей 50 копеек.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Пономарев В.С. своей вины в инкриминируемых ему деяниях не признал и суду пояснил, что В 2009-2010 годах он возглавлял группу компаний, в которую, числе иных, входили ООО «Строф», ООО «Терра-Фин», ООО «Грибоедова – N», занимавшиеся строительством зданий. В частности, осуществлялось строительство дома <адрес>. Первоначально директором ООО «Грибоедова- N» являлся Романов, после смерти которого в 2010 году это юридическое лицо возглавил он (Пономарев В.С.). Занимая должность директора, он расходовал средства юридического лица на строительные нужды, но доступа к ним не имел. Ему было известно о существовании договоров участия в долевом строительстве между ООО «Строф» и ООО «Грибоедова-N», согласно которым ООО «Строф» предоставляло ООО «Грибоедова – N» денежные средства для строительства квартир №№ Эти договоры были заключены по его (Пономарева) инициативе для оптимизации движения денежных средств и с целью обеспечения залога по кредитам в разных банках. Это была притворная сделка для оптимизации финансовых ресурсов. Также ему известно о заключении в 2009 году между ООО «Строф» и банком им. Живаго кредитного договора, согласно которому ООО «Строф» для обеспечения своих обязательств по кредиту, банку были переданы в залог права требования на указанные квартиры по договорам долевого участия с ООО «Грибоедова- N».

В 2009 году Потерпевший №1 был заключен договор о его участии в долевом строительстве нескольких квартир в <адрес>. Потерпевший №1 была произведена частичная оплата по этим договорам. В 2010 году, исключительно по просьбе Потерпевший №1, были заключены дополнительные соглашения, согласно которым производилась замена картир, в долевом строительстве которых он участвует, на квартиры №№ Первоначальные договоры от имени ООО «Грибоедова- N» с Потерпевший №1 подписывал Романов, а дополнительные соглашения он (Пономарев).

В 2012 или 2013 году к нему обратился Потерпевший №3, который намеревался приобрести квартиру в <адрес>,так как хотел в этом доме жить, и поставил перед ним эту задачу. Им (Пономаревым) от имени ООО «Грибоедова - N» был оформлен договор с Потерпевший №3 на участие того в долевом строительстве <адрес>, датированный 5 апреля 2010 года. При этом он знал, что право требования на <адрес> находится в залоге у банка, так как сам подписывал тот договор. Почему он оформил договор на заложенную квартиру – это для него (Пономарева) вопрос интересный. Поскольку Потерпевший №3 являлся высокопоставленным должностным лицом и злоупотреблял своим служебным положением, он (Пономарев) относился к нему с вниманием и не мог ему отказать.

Право на нежилое помещение, на участие в долевом строительстве которого 10 апреля 2016 года был заключен договор между Потерпевший №2 и ООО «Грибоедова- N», ни у кого в залоге не находилось, поскольку ранее заключенный договор от 16 апреля 2010 года между ООО «Грибоедова – N» и ООО «Терра-Фин» об участии в долевом строительстве нежилых помещений в <адрес>, в декабре 2010 года уже был расторгнут.

Исковые требования Потерпевший №1 подсудимый не признал.

Несмотря на непризнание подсудимым Пономаревым В.С. своей вины, факт совершения им указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

По всем эпизодам преступной деятельности:

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ей в ходе предварительного расследования (т.5 л.д.55-63) и оглашенными в ходе судебного разбирательства с согласия сторон, в соответствии с которыми с февраля 2013 года она работает в должности начальника отдела контроля и надзора в области долевого строительства Министерства строительного комплекса Рязанской области. В октябре 2016 года в Минстрой Рязанской области обратились участники долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> просьбой обратиться в суд в защиту их интересов с заявлением о признании права собственности на объекты долевого строительства – квартиры в этом доме. Строительство указанного многоквартирного дома и привлечение денежных средств участников долевого строительства осуществлялось на основании Инвестиционного договора от 30.06.2003 года, заключенного между Управлением Госнаркоконтроля по Рязанской области и ООО «Центр инвестиций в недвижимость «Территория», с 2006 года – ООО «Грибоедова-N» (с 2010 года генеральный директор – Пономарев В.С.). В соответствии с пунктом 4.2.1 указанного Инвестиционного договора от 30.06.2003 (с учетом пункта 14.1, изложенного в договоре о передаче прав и обязательств от 14.11.2006), ООО «Грибоедова-N» обязано обеспечить за счет собственных и привлеченных средств финансирование и реализацию инвестиционного проекта в части строительства многоквартирного дома <адрес> в городе Рязани. Согласно договорам участия в долевом строительстве, первоначальный срок передачи помещений предусмотрен в 2008 году, но он неоднократно переносился. Очередной срок ввода дома в эксплуатацию после переноса срока планировался во II квартале 2010 года. Строительство дома приостановлено в 2011 году в связи с отсутствием средств у застройщика на его завершение. ООО «Грибоедова-N» в период с 2008 по 2011 год заключены 52 договора участия в долевом строительстве с гражданами. В конце октября 2016 года в Минстрой поступило письмо от ООО «Оптима», которое является правопреемником МКБ им. С. Живаго по кредитным договорам. В 2016 году получено судебное решение об обращении взыскания на предметы залога. Поступили документы, согласно которым были выявлены задвоенные продажи квартир ООО «Грибоедова-N» о том, что 12.09.2008 между ООО «Грибоедова-N» в лице генерального директора ФИО13 (застройщик) и ООО «СТРОФ» в лице директора Свидетель №1(участник) заключены договора об участии в долевом строительстве №, № и №, в соответствии с которыми застройщик обязуется в 4 квартале 2009 года построить объекты, расположенные на земельном участке с кадастровым номером <...> Согласно п.1.2 договоров объектами долевого строительства являются <адрес>, № и № стоимостью 2 227 518 рублей, 3 262 063 рубля и 4 564 630 рублей соответственно. 04.09.2009 ООО «СТРОФ» в лице Свидетель №1 передает ООО «МКБ им С. Живаго» право требования по договору участия в долевом строительстве №, №, № от дд.мм.гггг. <адрес>, №, №, расположенные на земельном участке с кадастровым номером <...> обеспечение кредитного договора № от 28.08.2009. 23.12.2009 между ООО «Грибоедова-N» лице генерального директора ФИО13 (застройщик) и Потерпевший №1 (гражданин) заключены договоры об участии в долевом строительстве жилья № в соответствии с которыми застройщик обязуется в 4 квартале 2010 года построить объекты, расположенные на земельном участке с кадастровым номером <...> Согласно п.1.2 договоров объектами долевого строительства являются <адрес>, № и №, стоимость которых составляет 1 421 820 рублей, 2 011 185 рублей и 2 857 440 рублей соответственно. 14.06.2010 и 16.08.2010 ООО «Грибоедова-N» в лице генерального директора Пономарева В.С. заключил с Потерпевший №1 дополнительные соглашения к договорам об участии в долевом строительстве № от 23.12.2009. Согласно указанным дополнительным соглашениям, стороны договорились изложить п.1.2 договоров об участии в долевом строительстве жилья № от 23.12.2009 в следующей редакции: объектами договоров строительства являются квартира №, № и № на 10 этаже. дд.мм.гггг. между ООО «Грибоедова-N» в лице генерального директора ФИО13 (застройщик) и ООО «СТРОФ» в лице директора Свидетель №1(участник) заключен договор об участии в долевом строительстве №, в соответствии с которым застройщик обязуется в 4 квартале 2009 года построить объекты, расположенные на земельном участке с кадастровым номером <...> Согласно п.1.2 договоров объектами долевого строительства является квартира № стоимостью 2 248 350 рублей. 23.12.2009 между ООО «Грибоедова-N» лице генерального директора ФИО13 (застройщик) и Потерпевший №1 (гражданин) заключены договоры об участии в долевом строительстве жилья № в соответствии с которыми застройщик обязуется в 4 квартале 2010 года построить объекты, расположенные на земельном участке с кадастровым номером <адрес> Согласно п.1.2 договоров объектами долевого строительства являются <адрес>, № и №, стоимость которых составляет 1 421 820 рублей, 2 011 185 рублей и 2 857 440 рублей соответственно. 16.04.2010 заключен договор об участии в долевом строительстве нежилых помещений между ООО «Грибоедова-N» в лице генерального директора ФИО13 (застройщик) и ООО «Терра-Фин»в лице директора Свидетель №3 (участник), в соответствии с которыми застройщик обязуется в 4 квартале 2010 года построить объект, расположенный на земельном участке с кадастровым номером <...> по адресу: <адрес> Согласно п.1.2 участник финансирует строительство объекта (шесть нежилых помещений) общей площадью 273,18 кв.м. расположенного на цокольном этаже, стоимостью 2 731 800 рублей. 10.04.2016 заключен договор об участии в долевом строительстве нежилого помещения между ООО «Грибоедова-N» в лице генерального директора Пономарева В.С. (застройщик) и Потерпевший №2 (гражданин), в соответствии с которым застройщик обязуется в 3 квартале 2016 года построить объект, расположенный по адресу: <...> Согласно п.1.2 договора гражданин финансирует строительство нежилого помещения, общей проектной площадью 19,6 кв.м., расположенного на цокольном этаже, являющихся частью нежилых помещений, фактически проданных ООО «Терра-Фин»;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им в ходе предварительного расследования (т.5 л.д. 117-121, т.11 л.д. 225-227) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми 31.05.1994 года было учреждено товарищество с ограниченной ответственностью «СТРОФ», где он, его отец ФИО14 и ФИО15 являлись учредителями. Основным видом деятельности являлось промышленное и гражданское строительство. Примерно в 2002 году он трудоустроился в ООО «Центр инвестиции в недвижимость ТЕРРИТОРИЯ», где генеральным директором являлся Пономарев Вадим Сергеевич, с которым он заключал трудовой договор по должности прораба, а в дальнейшем инженера и главного инженера. Примерно в 2003 году у Пономарев В.С. узнал о том, что он является учредителем ООО «Строф» и спросил его, что он планирует делать с указанным обществом, на что он ответил, что планирует его продавать. Пономарев В.С. предложил выкупить данное общество в связи с тем, что ООО «Строф» имело положительный опыт работы, имя на рынке, стаж работы. В связи, с чем в январе 2003 года был составлен договор купли-продажи, и Пономарев В.С. стал учредителем ООО и владел 85 % долей уставного капитал. После этого Пономарев В.С. предложил ему быть номинальным директором в ООО «СТРОФ», на что он согласился. При этом он должен был выполнять обязанности главного инженера. Финансовой деятельностью ООО «СТРОФ» он не занимался, бухгалтерию не вел, в качестве директора никаких решений не принимал. Все решения, касающиеся деятельности ООО принимались Поноваревым В.С. Офис ООО «Центр инвестиции в недвижимость ТЕРРИТОРИЯ» и в последствии ООО «Грибоедова-N» было расположено по одному адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д.27. В 2008 году по указанию Пономарева В.С. ООО «СТРОФ» были приобретены квартиры в строящемся доме, расположенном по адресу: <...>(строительные номера). По указанию Пономарева В.С., он и ФИО13 пришли в его кабинет, где они с ФИО13 подписали договоры, датированные 12.09.2008 года. Согласно этих договоров ООО «Грибоедова-N» в лице генерального директора ФИО13 и ООО «СТРОФ» договорились об участии в долевом строительстве. Предметами данных договор являлось привлечение средств ООО «СТРОФ» для долевого строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: <...> квартир №, №, №, №, № (строительные номера) расположенные на <...> этаже, стоимость которых составляла 3 256 272 рублей, 2 366 685 рублей, 2 277 518 рублей, 3 262 063 рубля и 4 564 630 рубля соответственно. О том осуществлялись ли фактические переводы с ООО «СТРОФ» в счет приобретения квартир у ООО «Грибоедова-N» ему не известно. ФИО13 также работал на Пономарева В.С., однако какую должность тот занимал ему неизвестно. В указных договорах ФИО13 был указан в качестве генерального директора ООО «Грибоедова – N», однако фактическое руководство данной организацией осуществлял непосредственно Пономарев В.С. Спустя некоторое время по указанию Пономарева В.С., от имени ООО «Строф» он обратился в ООО «МКБ им. С. Живаго» по вопросу получения кредита. Об оформлении кредита в банке договаривался сам Пономарев В.С. Им был подписан кредитный договор № от 28.08.2009 года. Каким образом производилось оформление кредита ему неизвестно, но всеми вопросами занимался Пономарев В.С., а он по его указаниям подписывал документы. После этого он, по указанию Пономарева В.С., в ООО «МКБ им. С. Живаго» подписал от имени ООО «Строф» договоры залога прав требования от 04.09.2009 года. Согласно подписанных договоров, №, их предметом являлась передача прав требования на строящиеся квартиры № Примерно в начале 2015 года Пономарев В.С. дал ему указание проехать по адресу: <адрес> показать Потерпевший №2 (водителю Пономарева В.С.) нежилые помещения, при этом передал ему схему помещений, обведенную маркером, чтобы он не перепутал помещения. Затем он совместно с Потерпевший №2 приехал по адресу: <адрес>, на тот момент дом стоял с покрытой крышей и строительство было на стадии завершения. По указанному адресу он согласно схеме, переданной ему Пономаревым В.С., показал Потерпевший №2 те помещения, которые, со слов Пономарева В.С., были свободны, и из них Потерпевший №2 выбрал небольшое помещение общей площадью 19,6 кв.м, имеющее <...>»;

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными ей в ходе предварительного расследования (т.5 л.д.122-127, 128-130) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми в 2003 году она устроилась работать на должность главного бухгалтера в ООО «Терра-Фин», руководителем которого являлся Пономарев В.С. В числе иных направлений деятельности Пономарев В.С. занимался строительством жилых домов в черте города Рязани. Для осуществления проектов по строительству жилых зданий и последующей продаже площадей в них у Пономарева В.С. имелось ООО «Центр инвестиций в недвижимость «Территория», в котором он являлся директором. В целом в подчинении у Пономарева В.С. было несколько различных организаций, каждая из которых была ориентирована на определенное направление. В начале двухтысячных годов Пономаревым В.С. была приобретена ООО «Строф», у которой имелась лицензия на строительство. Фактическое управление всеми компаниями осуществлял Пономарев В.С., при этом в организации мог быть номинальный директор. Примерно в 2008 году Пономарев В.С. начал строительство дома на улице <адрес>. Для этого им было учреждено или приобретено ООО «Грибоедова-N», являвшеся застройщиком. Был ли Пономарев В.С. каким-то образом оформлен в ООО «Грибоедова-N» она не знает, но данная организация была в его фактическом управлении. Все принципиальные вопросы по данной организации решались только с ведома и волеизъявления Пономарева В.С. Примерно в 2009 году Пономарев В.С. начал строить жилой дом на улице Садовая, застройщиком которого было ООО «Монолит». Для строительства домов на улице Грибоедова и ул. Садовая Пономарев брал кредиты в банке Живаго. Все кредиты были взяты по инициативе и под контролем Пономарева В.С. Под какие-то кредиты в обеспечении были квартиры из ветхого фонда на улице Грибоедова, земельный участок находящийся в собственности ООО «Недвижимость». По указанию Пономарева В.С. ей от имени ООО «Терра-Фин» был подписан ряд договоров: с ООО «Грибоедова-N» о долевом участии в строительстве жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: <адрес> и дополнительное соглашение к нему; - с ООО «МКБ им. С. Живаго» (Залогодержатель) о залоге, по которому в качестве предмета залога определено право требования принадлежащего ООО «Терра-Фин» по договору долевого участия в долевом строительстве <адрес> и дополнительного соглашения к нему; - кредитного договора с ООО «МКБ им. С. Живаго» (Банк) на предоставление заемщику кредитной линии в сумме 17 400 000 рублей. Не ранее 2013 года в офис обратился Потерпевший №1, который высказал претензию, что не может зарегистрировать квартиры, за строительство которых он оплатил деньги, так как в регистрационной палате она числится за другой организацией и на нее банком обращено взыскание. Таким образом, данная квартира была дважды оформлена на продажу во время строительства. ФИО13 до своей смерти в 2010 году являлся риэлтором у Пономарева В.С. и вел учет по регистрации квартир по строительству дома на <адрес> Романов числился генеральным директором ООО «Грибоедова-N», фактически же управлением этого ООО занимался Пономарев В.С. Свидетель №1 являлся директором ООО «Строф», однако занимался только техническими вопросами. Финансовой деятельностью этого ООО управлял сам Пономарев В.С. О том, какие были передвижения по счетам обществ из конгломерата Пономарева В.С. ей не известно, она составляла бухгалтерскую и налоговую отчетность. Подпись в соглашении о расторжении договора долевого участия в долевом строительстве нежилых помещений от 16.04.2010 года между ООО «Грибоедова-N» в лице Пономарева В.С. и ООО «Терра-Фин» в ее лице о расторжении договора об участии в долевом строительстве нежилого помещения на цокольном этаже <адрес> похожа не ее, она могла подписать его по указанию Пономарева. Однако об обстоятельствах его составления ей неизвестно. При этом, на документе отсутствуют следы от подшивки, то есть он не хранился в документах ООО. При этом в 2012 году вся хранившаяся в офисе документация у Пономарева В.С. была изъята. Также подобный документ должен быть в ООО «МКБ им. С. Живаго». В начале апреля 2018 года, после того как ее допрашивал следователь, Пономарев В.С. просил ее чтобы она вспомнила, что они с Свидетель №1 в конце 2016 года подписывали соглашения о расторжении договоров долевого участия в долевом строительстве и подписать подобный документ еще раз;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного расследования (т.5 л.д.131-135) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми некоторое время назад он познакомился с Пономаревым В.С., который являлся фактическим руководителем нескольких юридических лиц, которые занимались строительством в г. Рязани. Кто в них числился директором пояснить не может, но все важные решения по деятельности организаций принимал Пономарев В.С. Сам Пономарев В.С. являлся учредителем и директором ООО «Грибоедова-N», в ООО «Центр инвестиции в недвижимость» и ООО «Территория» Пономарев В.С. являлся директором. Кроме них Пономарев В.С. управлял ООО «Имтер», ООО «Светоград», ООО «Монолит», ООО «Терра-Фин», ООО «Терра-Агро», ООО «ТСЖ Зубковой», ООО «Строф». Под строительство каждого дома Пономаревым В.С. создавалось своё ООО, так для строительства дома на ул. Садовой было создано ООО «Монолит», для строительства дома на ул. <...> - ООО «Светоград», для строительства дома на ул. <адрес> - ООО «Грибоедова-N». Примерно с 2008 года Пономарев В.С. стал осуществлять строительство дома на улице <адрес>, застройщиком которого было ООО «Грибоедова-N», находившееся в фактическом его управлении. Все принципиальные вопросы по финансово-хозяйственной деятельности, привлечении денежных средств в ООО решались только с ведома и волеизъявления Пономарева В.С. Пономарев В.С. брал кредиты в различных банках, в том числе в ООО «МКБ им. С.Живаго». при этом, подписывать кредитный договор и получать денежную сумму мог не сам Пономарев В.С., а доверенное его лицо от того общества, на которое оформлялся кредит. Приэьтом, но фактически инициатива получения и распоряжения кредитными средствами оставалась за Пономаревым В.С. Сам Пономарев В.С. в указанный период являлся участником ООО «МКБ им С. Живаго» и владел долей уставного капитала. Примерно весной 2017 года он присутствовал при разговоре Пономарева В.С. с одним из участников долевого строительства - Потерпевший №1 В ходе беседы Пономарев В.С. сообщил, что заключенные договоры долевого участия по приобретенным им квартирам были приобретены первоначально ООО «Строф», и приобретенные квартиры обращены взысканием за долги в пользу ООО «Оптима». На вопрос Потерпевший №1 обманул ли его Пономарев В.С., тот стал оправдываться тем, что рассчитывал погасить долг перед банком. ФИО13 до своей смерти в 2010 году являлся риэлтером у Пономарева В.С., при этом был оформлен директором ООО «Грибоедова-N». Свидетель №1, числясь директором ООО «Строф», выполнял технические функции на строительной площадке. Свидетель №3, являлась директором ООО «Терра-Фин», как ее представлял Пономарев В.С., фактически была финансовым директором его «холдинга». Свидетель №25 является тещей Пономарева В.С. и числилась учредителем или директором некоторых его организаций;

- показаниями свидетеля ФИО17, данными им в ходе предварительного расследования (т.5 л.д.202-207) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми с 2006 года он работал в ООО «Терра-Фин» в должность юриста. Трудовую деятельность осуществлял в офисе ООО «Терра-Фин» по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д.27. Ему известно, что данный офис находился в подчинении у Пономарева В.С. При этом Пономарев В.С. возглавлял целый холдинг, в который входили следующие организации: ООО «Центр Инвенстиции в недвижимость «Территория»», ООО «Территория», ООО «Святоград», ООО «Терра-Фин», ООО «Грибоедова-N», ООО «Строф», ООО «Имтер», ООО «Монолит», ООО «Агентсво деловой информации». Он сам осуществлял взаимодействие с кредитными учреждениями по вопросу предоставления в банк имущества в качестве обеспечения кредитных денежных средств. Кредитные средства в основном получались в ООО «МКБ им. С. Живаго». Им в банк предоставлялась документация, которую затребует сотрудник банка для достаточности документов при предоставления кредита, в частности от ООО «Терра-Фин», ООО «Грибоедова-N», ООО «Строф», ООО «Имтер». При заключении кредитных договоров, при наличии обеспечения, они регистрировались в Регистрационной палате об ограничении обременения. В принадлежащих Пономареву В.С. организациях в различных должностях работали Свидетель №3, Свидетель №1, ФИО13, ФИО18. Однако, эти лица самостоятельных решений не принимали, а их действия координировал Пономарев В.С., который являлся фактическим руководителем указанных лиц и холдинга, описанного выше;

- показания свидетеля Свидетель №11, допрошенной в ходе судебного разбирательства, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.5 л.д.210-215) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми с 2003 года она работает главным бухгалтером в ООО «Строф». В ее должностные обязанности в основном входило подготовка и составление налоговой отчетности и предоставление отчетности в налоговый орган, возможно, были разовые распоряжения директора Пономарева В.С. или Свидетель №1 В период времени с 2003 года по 2016 год она работала в качестве главного бухгалтера у Пономарева В.С. В процессе работы она узнала, что в подчинении у Пономарева В.С. находился целый холдинг организаций, в который входили: ООО «Центр Инвенстиции в недвижимость «Территория»», ООО «Территория», ООО «Святоград», ООО «Терра-Фин», ООО «Грибоедова-N», ООО «Строф», ООО «Имтер», ООО «Монолит», ООО «Агентство деловой информации». Руководство Пономарева В.С. группой компанией, перечисленных выше, выражалось в том, что он давал всем директорам обществ какие-либо поручения, директора работали наемными сотрудниками и их должность согласовывал Пономарев В.С. За указанный период времени ее должностные обязанности и место работы не менялось, но по указанию руководства, а именно Пономарева В.С., ей и сотрудникам периодически меняли наименования работодателя. В феврале 2009 года по инициативе Пономарева В.С. она стала участником ООО «Строф». После этого она неоднократно подписывала какие-то документы по указанию Пономарева В.С. ООО «Строф» брал кредитные средства в ООО «МКБ им. С. Живаго» для строительства объектов на ул. Садовой и ул. Грибоедова. Директором ООО «Строф» являлся Свидетель №1, действовавший по указаниям Пономарева В.С.;

- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными ей в ходе предварительного расследования (т.5 л.д.223-227) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми с октября 2006 года по июль 2012 года она работала в ООО «Терра-Фин» в должности экономиста. ООО «Центр Инвестиции в недвижимость «Территория»», ООО «Территория», ООО «Святоград», ООО «Терра-Фин», ООО «Грибоедова-N», ООО «Строф», ООО «Имтер», ООО «Монолит», ООО «Агентсво деловой информации» входили в единый холдинг, принадлежащий Пономаревыму В.С., который осуществлял руководство работой этих юридических лиц и контролировал их деятельность;

- аналогичными показаниями свидетелей Свидетель №16 (т.5 л.д.263-267), Свидетель №18 (т.6 л.д.1-5), Свидетель №19 (т.6 л.д.14-18), Свидетель №20 (т.6 л.д. 21-25; 28-31), Свидетель №22 (т.6 л.д.46-50), Свидетель №23 (т.6 л.д.60-64), данными ими в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон;

- аналогичными показания свидетеля Свидетель №15, данными им в ходе судебного разбирательства (т.5 л.д. 252-256), а также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и подтвержденными свидетелем;

- показаниями свидетеля Свидетель №25, данными ей в ходе предварительного расследования (т.6 л.д.78-82) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми Пономарев В.С. является ее зятем. Примерно в 2003 году, по просьбе зятя, она стала учредителем ООО «Терра-Фин», которое ему было необходимо в ведении коммерческой деятельности. Пономарев В.С. пояснил, что она не будет заниматься административно-хозяйственной и организационно-распорядительной функцией, все это будет делать он сам. После этого Пономарев В.С. периодически приносил ей какие-то документы на подпись, что это были за документы не знает. В 2004 года по инициативе Пономарева В.С. аналогичным образом было учреждено ООО «Территория»;

- показаниями свидетеля Свидетель №5 в ходе судебного разбирательства, а также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.5 л.д.160-165), оглашенными в судебном заседании и подтвержденными свидетелем, согласно которым с 2002 года он работал в ООО «МКБ им. С. Живаго» в должности начальника управления кредитования. 16.04.2010 года между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «Терра-Фин», в лице Свидетель №3, было заключено соглашение на выдачу указанному ООО кредитной линии на сумму 17 400 000 рублей. То есть ООО «МКБ им. С. Живаго» был открыт лимит кредитования ООО «Терра-Фин». Выдача денежных средств осуществлялось только в случае предоставления ООО документов по целевому расходованию средств. При подписании кредитного договора были заключены договоры поручительства и договоры залога прав требования. Кредитным договором предусмотрены обязательства заемщика по дополнительному обеспечению, а именно договоры об ипотеке. Каждый договор об ипотеке (обременении) подлежит регистрации в Росреестре. Все изменения кредитного договора, касающиеся интересов залогодателей и поручителей, должны быть доведены до них в кратчайшие сроки. Также 28.08.2009 года был заключен кредитный договор между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «СТРОФ», в лице Свидетель №1 на выдачу кредитной линии последнему на сумму 18 600 000 рублей. В договоре имелось условие предоставления суммы кредитной линии, а именно первоначально предоставление на 1 500 000 рублей, а затем выполнение заемщиком условий, указанных в договоре, в том числе заключения договора залога прав требования на 6 квартир, а именно №№, расположенных по адресу: <адрес>. Договоры залога прав требования на указанные квартиры в указанное время не подлежали регистрации. ООО «Строф» и ООО «Терра-Фин» в период кредитования неоднократно обращались в банк с переносом срока оплаты процентов, а также изменения сроков погашения основного долга. Несколько раз банком были удовлетворены просьбы клиента на перенос сроков оплаты, в связи с чем, заключались дополнительные соглашения к кредитным договорам. В какой-то период банк понял, что клиенты не имели возможности оплаты по кредитным договорам, и было принято решение кредитным комитетом на основании заключения управления кредитования об обращении в суд с иском к указанным обществам об обращении взыскания на заложенное имущество. Советский районным суд г. Рязани иски удовлетворил в полном объеме. Впоследствии ООО «МКБ им. С. Живаго» 05.02.2015 года был заключен договор переуступки прав требования с ООО «Оптима»;

- аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №6 в ходе судебного разбирательства, а также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.5 л.д.168-172), оглашенными в судебном заседании и подтвержденными свидетелем;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными ей в ходе предварительного расследования (т.5 л.д.175-179) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми дд.мм.гггг. ей совместно с ФИО20 было приобретено ООО «Оптима», которое занималось строительством зданий и сооружений. С 2008 года по январь 2015 года она являлась участником ООО «Оптима», а 2015 года стала директором ООО. С 2008 года по 2011 год директором ООО являлась ФИО21, а с 2011 года по 2015 год - Свидетель №8 дд.мм.гггг. ООО «Оптима» получила разрешение администрации города Рязани на развитие территории, расположенные вблизи строящегося дома, расположенного по адресу: <адрес>, застройщиком которого являлось ООО «Грибоедова-N». Примерно в 2014 году ООО «Оптима», в лице директора Свидетель №8, обратилось в ООО «МКБ им. С. Живаго» с целью выкупить возможные права требования в указанном доме по кредитным договорам с их обеспечением в указанном банке. У ООО «МКБ им. С. Живаго» имелись права требования на жилые и нежилые помещения в строящемся здании, по которым должниками банка являлись ООО «Строф» и ООО «Терра-Фин». То есть в залоге находились часть квартир и нежилое помещение строящегося дома. дд.мм.гггг. между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «Оптима» был заключен договор уступки права требования (цессии) №, в соответствии с которым ООО «Оптима» банком были переданы дополнительные соглашения, договоры залога прав требования. Должниками по договору цессии являлись ООО «Строф» и ООО «Терра-Фин», которые свои обязательства по выплате долгов в срок не осуществляли. ООО «Оптима» направлялись претензии в адрес указанных обществ, однако, основной долг так и не погасился. Все ключевые вопросы по решению претензий ООО «Оптима» в адрес ООО «Строф» и ООО «Терра-Фин» осуществлял Пономарев В.С., который обещал, что в скором времени он продаст заложенное имущество и рассчитается с долгами. Из-за неисполнения обязательств ООО «Оптима» обратилось в Советский районный суд г. Рязани, решением которого от дд.мм.гггг. с ООО «Строф», ООО «Терра-Фин», ООО «Территория», ООО «Грибоедова-N» и Пономарева Вадима Сергеевича в солидарном порядке в пользу ООО «Оптима» взыскана задолженности, в частности, по кредитному договору № от дд.мм.гггг. и по кредитному договору № от дд.мм.гггг.;

- аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №8 (т.5 л.д.188-192), данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон;

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными ей в ходе предварительного расследования (т.5 л.д.238-242) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми с 1993 года она работала в ООО «МКБ им. С. Живаго» в должности заместителя председателя правления банка, курирующего кредитный блок. Пономарев В.С. ей знаком как клиент (заемщик) банка. Ей известно, что он являлся руководителем юридического лица – ООО «Территория». Также знает, что у Пономарева В.С. имелась группа компаний, включающая в себя следующие общества: ООО «Территория», ООО «Грибоедова-N», ООО «Терра-Фин», ООО «Строф», ООО «Монолит». Данные общества являлись сторонами сделок с банком, но на всех переговорах, где указанные общества выступали заемщиками, их интересы представлял Пономарев В.С., вне зависимости от того, кто в них занимал должность директора. Пономарев В.С. являлся застройщиком нескольких объектов недвижимости в г. Рязани, в том числе и на ул. Грибоедова и ул. Садовой. При строительстве указанных домов у застройщика ООО «Грибоедова-N» возникла необходимость в получении денежных средств, о чем банку сообщил Пономарев В.С. По этому поводу с ним были проведены переговоры. Заявка на привлечение кредитных денежных средств, предоставленная в банк ООО «Строф» и ООО «Терра-Фин», была рассмотрена и удовлетворена. После этого банком были заключены кредитные договора с указанными обществами. При заключении кредитных договоров с банком, ООО «Строф» и ООО «Терра-Фин» заключали договоры долевого участия с ООО «Грибоедова-N», после этого в адрес ООО «Строф», ООО «Терра-Фин» банком перечислялись денежные средства частями на расчетные счета указанных обществ, а с расчетных счетов ООО «Строф» и ООО «Терра-Фин» платежными поручениями перечислялись в адрес ООО «Грибоедова-N» и соответственно, полученные денежными средствами использовались ООО «Грибоедова-N» при строительстве <адрес>. Приобретенные права требования на квартиры по договору долевого участия ООО «Строф» и ООО «Терра-Фин» являлись залогом в банке. Пономарев В.С. в период с февраля 2006 по октябрь 2012 года являлся участником банка. По указанным кредитным договорам заключались многочисленные дополнительные соглашения, поскольку заемщики ООО «Строф» и ООО «Терра-Фин», а также поручитель Пономарев В.С. испытывали финансовые трудности. Тем самым обусловлен перенос оплаты процентов по кредиту, а также продажа заложенного имущества с согласия банка, а полученные средства от сделки частично были направлены на погашение кредитных обязательств перед банком. Ей известно, что Пономарев В.С. в период с февраля 2006 по октябрь 2012 года являлся участником банка;

- показаниями свидетеля Свидетель №17, данными ей в ходе предварительного расследования (т.5 л.д.273-278) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми дд.мм.гггг. между ООО «Грибоедова N» и ее отцом Свидетель №26 были заключены договоры об участии в долевом строительстве № и № о привлечении его денежных средств для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в части строительства квартир № и №. дд.мм.гггг. между ООО «Грибоедова N» и Свидетель №26 был заключен договор об участии в долевом строительстве <адрес> указанного дома. Ей известно от отца, что указанные договоры долевого участия он подписывал в присутствии Пономарева В.С., с которым он обсуждал выбор квартир, планировку и порядок оплате по договорам. Спустя некоторое время от отца ей стало известно, что строительство указанного дома не завершено и сдача дома затянулась, в связи с чем, он обратился в суд о взыскании с ООО «Грибоедова-N» затраченных средств по вышеописанным договорам долевого участия. 23.04.2010 года Советским районным судом г. Рязани было вынесено решение о взыскании с ООО «Грибоедова-N» денежных средств в сумме 8 028 104 рублей. Отец сообщил, что он получил исполнительный лист на указанную сумму и обратился в ООО «Грибоедова-N», а именно к Пономареву В.С. Тот пояснил, что из-за сложного финансового положения ООО «Грибоедова-N» исполнить обязательства не сможет и предложил отцу взаимозачет - вместо однокомнатной квартиры двухкомнатную. Отец на данное предложение согласился и 22.06.2010 года подписал с Пономаревым В.С., представлявшим ООО «Грибоедова-N», соглашение о взаимных расчетах, согласно которому ООО «Грибоедова-N» передавал ему по договору долевого строительства от 22.06.2010 года квартиры со строительными номерами №. В тот же день между ООО «Грибоедова -N» в лице генерального директора Пономарева В.С. и ее отцом, были заключены договоры долевого участия на данные квартиры. Позднее они с отцом в присутствии Пономарева В.С. заключили договоры уступки права требования на указанные квартиры. Так как до 2016 года дом не был сдан в эксплуатацию, она обратилась в Министерство строительного комплекса Рязанской области. После этого узнала, что квартира № находится в залоге у банка, в связи, с чем она не имеет возможности претендовать на собственность. В начале 2017 года в ходе разговора с Пономаревым В.С. она спросила его о том, как получилось, что квартира № оказалась в залоге у банка и почему он подписал договор взаимных расчетов и договор участия в долевом строительстве с Свидетель №26, а в последствии и уступку прав требования на ту же квартиру. На что Пономарев В.С. пояснил, что у него в 2008-2010 г.г. было сложное финансовое положение. Пономарев В.С. обещал урегулировать вопрос с банком и передать ей квартиру до 05 марта 2017 года, однако этого не произошло;

- аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №26, данными им в ходе предварительного расследования (т.11 л.д.4-8) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон;

- показаниями свидетеля Свидетель №24, данными им в ходе предварительного расследования (т.5 л.д.71-75) и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с которыми в начале 2011 года он познакомился с Пономаревым В.С., который занимался строительством многоквартирных домов в г. Рязани. Пономарев В.С. пояснил, что строительная организация ООО «Грибоедова-N», директором которой он является, строила многоквартирный дом, расположенный по адресу: <адрес> В связи с чем он обратился к Пономареву В.С. по поводу приобретения квартиры в этом доме. В один из дней 2011 года он приехал в офис к Пономареву В.С., располагавшийся по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д.27. Там Пономарев В.С. предлагал квартиры в указанном доме, показывал планировки и рассказывал условия приобретения данных квартир. На тот момент дом был построен, покрыт крышей и стены оштукатурены. Пономарев В.С. пояснил, что для ввода дома в эксплуатацию должен собрать 12 000 000 рублей. В ходе беседы Пономарев В.С. обещал ему сделать скидку на квартиру, в случае, если он ( Свидетель №24) рассчитается наличными денежными средствами. Пономарев В.С. предложил ему приобрести квартиру со строительным номером 1 и 2, другие были раскуплены. Его устроили предложенные условия. После этого по указанию Пономарева Свидетель №1 показал ему эти квартиры и сообщил о возможности их объединения. 27.12.2011 года он подписал с Пономаревым, как директором ООО «Грибоедова-N», договоры долевого участия в строительстве на картиры №№ и 2. 30 ноября 2011 года передал Пономареву В.С. денежные средства. В начале 2015 года ему стало известно, что две его квартиры и какие-то другие были ранее проданы и в последствии заложены в банк, в связи с чем, на них заявило требования ООО «МКБ им С. Живаго», а после правопреемником банка стало ООО «Оптима». Он связался с Пономаревым, и тот до декабря 2017 года обещал погасить долг перед ООО «Оптима» и передать квартиры ему;

По факту хищения имущества Потерпевший №1:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данными им в ходе судебного разбирательства, а также его показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т.5 л.д 4-7, 23-25), оглашенными в судебном заседании и подтвержденными свидетелем, в соответствии с которыми весной 2009 года он решил приобрести недвижимость в г. Рязани. Его заинтересовало объявление от одного из застройщиков. Связавшись с менеджером, представившимся Романовым ФИО4, договорились ознакомиться со строящимся объектом, расположенным по адресу: <адрес>. Романов показал ему строящийся дом, в котором на тот момент было 3-4 этажа. Его смутили гнекоторые характеристики объекта, в частности высота потолков. Спустя некоторое время Романов позвонил ему и спросил, есть ли еще интерес к покупке квартиры и предложил встетиться с его (Романова) директором – Пономаревым В.С. Примерно 15 декабря 2009 года они с Пономаревым В.С. встретились в Москве. В ходе встречи Пономарев В.С. предложил те условия, которые его заинтересовали, а именно скидку по цене и увеличение высоты потолков в строящихся домах, находящихся по адресам: <адрес>, ул. Грибоедова, <адрес>, <адрес>. Через некоторое время ему на электронную почту пришло коммерческое предложение, на которое он ответил, а затем поступили проекты договоров об участии в долевом строительстве. Примерно 23.12.2009 года Пономарев В.С. привез ему в Москву проект договора об участии в долевом строительстве, датированный 23 декабря 2009 года. При этом Пономарев предложил ему скидку и они договорились о цене 25500 рублей за местр. Также Пономарев В.С. предоставил план – схемы расположения квартир по адресу: <адрес> В договорах было указано, что генеральным директором ООО «Грибоедова-N» является ФИО13, однако обо всем он договаривался именгно с Пономаревым В.С., который и принимал решения об условиях продажи. 28 декабря 2009 года ему по факсу от абонента с обозначением ООО «Территория» пришли датированные 23.12.2009 года договоры об участии в долевом строительстве жилья № между ним и ООО «Грибоедова-N» (застройщик). В соответствии с договором застройщик обязался в 4 квартале 2010 года построить объекты, расположенные по адресу: <адрес> Объектами долевого строительства являлись <адрес>, № и №, стоимостью 1 421 820 рублей, 2 011 185 рублей и 2 857 440 рублей, соответственно. Данные договоры он подписал и в этот же день переслал на тот же номер факса. После этого в период до 31.12.2009 года произвел три платежа на общую сумму 1 102 000 рублей на номер счета №, открытый в филиале ЗАО «Газэнергопромбанк», после чего он осуществлял платежи в соответствии с условиями договора. В октябре 2010 года, по предложению Пономарева В.С., он подписал с ООО «Грибоедова-N», в лице генерального директора Пономарева В.С., дополнительные соглашения к договорам об участии в долевом строительстве, которыми объекты долевого строительства были изменены на <адрес>, № и № на 10 этаже. В период до декабря 2010 года он внес за <адрес> 813 094,5 рублей. В июне-июле 2015 года по просьбе Пономарева В.С. он оплатил стоимость газовых котлов в приобретенные квартиры, оплатив один котел «Viessmann», стоимостью 45 000 рублей, и два котла, стоимостью по 25 000 рублей. Осенью 2016 года он прибыл в Министерство строительного комплекса Рязанской области для предоставления документов по договорам долевого строительства заключенным с ООО «Грибоедова-N». При этом было выявлено, что по оплаченным им квартирам № имеет место задвоенная продажа. Примерно 24 ноябре 2016 года он встретился с Пономаревым В.С., который в ходе беседы сообщил, что обманул его и продал ему уже заложенные в банке №. После этого Пономарев В.С. заявил, что у него есть обязательства перед банком в размере 14 миллионов рублей, и он заключит с ним мировое соглашение и до марта 2017 года он должен рассчитаться с долгами с банком или передать отступное. В ходе строительства № поменяли свои строительные номера и стали №, соответственно. До настоящего времени он право собственности на указанные квартиры не получил, денежные средства ему не возвращены, таким образом ему причинен значительный ущерб;

- протоколом выемки от дд.мм.гггг. (т.5 л.д.17-22), в ходе которой у Потерпевший №1 изъяты: договор об участии в долевом строительства жилья № от дд.мм.гггг.; договор об участии в долевом строительства жилья № от дд.мм.гггг.; договор об участии долевом строительства жилья 3-К от дд.мм.гггг.; дополнительное соглашение к договору об участии в долевом строительстве жилья № от дд.мм.гггг.; дополнительное соглашения к договору об участии в долевом строительстве жилья № от дд.мм.гггг.; дополнительное соглашение к договору об участии в долевом строительстве жилья № от дд.мм.гггг.; дополнительное соглашение к договору об участии в долевом строительства жилья № от дд.мм.гггг.; выписка по счету № на Потерпевший №1 с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг.; проект договора об участии в долевом строительстве от дд.мм.гггг.; план 2-го и 3-го этажа; письмо на 1 листе от дд.мм.гггг.; CD диск с электронной перепиской;

- протоколом осмотра предметов от дд.мм.гггг. (т.8 л.д.31-38) – документов, изъятых у Потерпевший №1;

- протоколом обыска от дд.мм.гггг. (т.6 л.д.86-92) в офисе Пономарева В.С. по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 27, в ходе которого обнаружены и изъяты: системный блок серого цвета с жестким магнитным диском «<...>

- протоколом осмотра предметов от 16.06.2018 года (т.7 л.д.1-318) – компьютерных системных блоков, изъятых в офисе Пономарева В.С.;

- протоколом обыска от 20.03.2018 г. (т.6 л.д.106-111) в жилище Пономарева В.С. по адресу: <адрес> в ходе которого обнаружены и изъяты: договор купли-продажи автомототранспортного средства № № от 30.06.2014 между ЗАО «Авилон Автомобильная группа» и Пономаревым Вадимом Сергеевичем с приложением; отдельные условия гарантийного обслуживания и перечень от 30.06.2014 между ЗАО «Авилон Автомобильная группа» и Пономаревым Вадимом Сергеевичем; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, г. Рязань № от 21.11.2017 от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, г. Рязань № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; 3 уведомления в адрес ООО «Терра-Фин» за сентябрь 2017, октябрь 2017, декабрь 2016; 3 уведомления в адрес ООО «Строфф» за июль 2017, октябрь 2017, декабрь 2016; 2 заявления участника ООО «Грибоедова-N» Пономарева В.С. в Межрайонную инспекция Федеральной налоговой службы № по Рязанской области, печать ООО «Грибоедова-N», блокнот в обложке синего цвета с надписью «Банк России» с рукописным текстом;

- протоколом осмотра предметов от 04.04.2018 года (т.8 л.д.107-113) – предметов и документов, изъятых в жилище Пономарева В.С. по адресу: <адрес>

    - заключением эксперта № от 12.08.2018 года (т.11 л.д.19-24), согласно которому подпись, в верхнем левом углу проекта плана 2-го и 3-го этажей на листе формата А3 выполнена Пономаревым В.С.; подпись в графе «Генеральный директор ООО «Грибоедова-N» от имени Пономарева В.С. в дополнительном соглашении от 16.08.2010 к договору долевого участия в долевом строительстве жилья № от 23.12.2009 г. между застройщиком ООО «Грибоедова-N» и участником Потерпевший №1 выполнена Пономаревым В.С.; подпись в графе «Генеральный директор ООО «Грибоедова-N» от имени Пономарева В.С. в дополнительном соглашении от 14.06.2010 к договору долевого участия в долевом строительстве жилья № от 23.12.2009 г. между застройщиком ООО «Грибоедова-N» и участником Потерпевший №1 выполнена Пономаревым В.С.; подпись в графе «Генеральный директор ООО «Грибоедова-N» от имени Пономарева В.С. в дополнительном соглашении от 14.06.2010 к договору долевого участия в долевом строительстве жилья № от 23.12.2009 г. между застройщиком ООО «Грибоедова-N» и участником Потерпевший №1 выполнена Пономаревым В.С.; подпись в нижней части первого листа договора об участии в долевом строительстве жилья от 23.12.2009 г. между застройщиком ООО «Грибоедова-N» и участником Потерпевший №1 выполнена Пономаревым В.С.; подпись в графе «Генеральный директор» от имени Пономарева В.С. в письме, адресованном Потерпевший №1, от 27.12.2010 года выполнена Пономаревым В.С.;

    - заключением эксперта № от 09.08.2018 года (т.11 л.д.39-43), согласно которому оттиск печати ООО «Грибоедова-N» (ОГРН 1066234038584) расположенный в дополнительном соглашении от 16.08.2010 к договору долевого участия в долевом строительстве жилья № от 23.12.2009 г. между застройщиком ООО «Грибоедова-N» и участником Потерпевший №1 выполнен клише печати ООО «Грибоедова-N», представленной на исследование; оттиск печати ООО «Грибоедова-N» (ОГРН 1066234038584) расположенный в дополнительном соглашении от 14.06.2010 года к договору долевого участия в долевом строительств жилья № от 23.12.2009 г. между застройщиком ООО «Грибоедова-N» и участником Потерпевший №1 – выполнен клише печати ООО «Грибоедова-N», представленной на исследование; оттиск печати ООО «Грибоедова-N» (ОГРН 1066234038584), расположенный в дополнительном соглашении от 14.06.2010 года к договору долевого участия в долевом строительств жилья № от 23.12.2009 г. между застройщиком ООО «Грибоедова-N» и участником Потерпевший №1 выполнен клише печати ООО «Грибоедова-N», представленной на исследование;

- иным документом (т.2 л.д.132-138) – копией кредитного договора № от 28.08.2009 года между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «СТРОФ» (заемщик), согласно п. 1.1. которого банк предоставляет заемщику кредитную линию, именуемую далее кредит, с лимитом выдачи 18 600 000 рублей, сроком погашения 25 августа 2011 г., то есть общая сумма предоставляемых заемщику денежных средств не может превышать указанного лимита выдачи. Согласно п. 3.10., заемщик обязуется не позднее дд.мм.гггг.: заключить договора залога прав требования на 6 квартир, а именно №№, расположенные по адресу: <адрес> (адрес строительный);

- иным документом (т.1 л.д.206-208) – копией договора залога прав требования № з-3 от 04.09.2009 года между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «СТРОФ» (залогодатель), согласно п. 1.1. которого предметом договора является передача залогодателем в залог залогодержателем имущественного права (требования), принадлежащего залогодателю по договору об участии в долевом строительстве № от 12.09.2008 г., заключенному между залогодателем и ООО «Грибоедова-N», общей стоимостью 2 227 518 рублей, Согласно п. 1.4 договора, содержание передаваемого в залог имущественного права (требования): «1.4.1. по договору № от 12.09.2008 г., заключенному между залогодателем, обязующимся осуществлять инвестирование, исчисляемое в сумме 2 227 518 рублей и ООО «Грибоедова-N», последнее обязуется передать в собственность залогодателя, после ввода дома в эксплуатацию, <адрес> (номер строительный) на 10 этаже, проектной общей площадью <...> кв.м., расположенную по адресу: <адрес> (адрес строительный);

- иным документом (т.1 л.д.209-213) – копией договора об участии в долевом строительстве № от дд.мм.гггг. между ООО «Грибоедова-N» (застройщик) и ООО «Строф» (участник), в соответствии с п.1.1. которого, предметом договора являются взаимоотношения, связанные с привлечением денежных средств участника для долевого строительства многоквартирного жилого дома с встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями, расположенного по адресу: <адрес> (адрес строительный), именуемого в дальнейшем «объект». 1.2. объектом долевого строительства является квартира №, общей (проектной) площадью <...> кв.м., общей проектной площадью <...> кв.м., в том числе жилой площадью <...> этаже, именуемая в дальнейшем «квартира»;

- иным документом (т.1 л.д.224-226) – копией договора залога прав требования № з-6 от 04.09.2009 года между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «СТРОФ» (залогодатель), согласно п. 1.1. которого предметом договора является передача залогодателем в залог залогодержателем имущественного права (требования), принадлежащего залогодателю по договору об участии в долевом строительстве № от 12.09.2008 г., заключенному между залогодателем и ООО «Грибоедова-N», общей стоимостью 3 262 063-20 рублей. Согласно п. 1.4. договора, содержание передаваемого в залог имущественного права (требования) по договору № от 12.09.2008 г., заключенному между залогодателем, обязующимся осуществлять инвестирование, исчисляемое в сумме 3 262 063-20 рублей и ООО «Грибоедова-N», последнее обязуется передать в собственность залогодателя после ввода дома в эксплуатацию <адрес> (номер строительный) на 10 этаже, проектной общей площадью 78,87 кв.м., расположенную по адресу: <адрес> (адрес строительный);

- иным документом (т.1 л.д.227-231) – копией договора об участии в долевом строительстве № от 12.09.2008 г., между ООО «Грибоедова-N» (застройщик) и ООО «Строф» (участник), согласно которого предметом договора являются взаимоотношения, связанные с привлечением денежных средств участника для долевого строительства многоквартирного жилого дома с встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями, расположенного по адресу: <адрес> (адрес строительный), именуемого в дальнейшем «объект». 1.2. объектом долевого строительства является квартира №, общей (проектной) площадью 78,87 кв.м., общей проектной площадью <адрес> кв.м., в том числе жилой площадью 37,07 кв.м., расположенной на 10 этаже, именуемая в дальнейшем «квартира»;

- иным документом (т.1 л.д.245-247) – копией договора залога прав требования № от 04.09.2009 года между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «СТРОФ» (залогодатель), согласно п. 1.1. которого предметом договора является передача залогодателем в залог залогодержателем имущественного права (требования), принадлежащего залогодателю по договору об участии в долевом строительстве № от 12.09.2008 г., заключенному между залогодателем и ООО «Грибоедова-N», общей стоимостью 4 564 630-60 рублей. Согласно п. 1.4. договора, содержание передаваемого в залог имущественного права (требования): «1.4.1. по договору № от 12.09.2008 г., заключенному между залогодателем, обязующимся осуществлять инвестирование, исчисляемое в сумме 4 564 630-60 рублей и ООО «Грибоедова-N», последнее обязуется передать в собственность залогодателя, после ввода дома в эксплуатацию, <адрес> (номер строительный) на <адрес>.м., расположенную по адресу: <адрес> (адрес строительный);

- иным документом (т.1 л.д.248-252) – копией договора об участии в долевом строительстве № от 12.09.2008 г. между ООО «Грибоедова-N» (застройщик) и ООО «Строф» (участник), согласно которого предметом договора являются взаимоотношения, связанные с привлечением денежных средств участника для долевого строительства многоквартирного жилого дома с встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями, расположенного по адресу: <адрес> (адрес строительный). Объектом долевого строительства является квартира №, общей (проектной) площадью <...> кв.м., общей проектной площадью <адрес> кв.м., в том числе жилой площадью <...> этаже;

- иным документом (т.9 л.д.3-365) – выпиской по расчетному счету № ООО «Грибоедова-N» в Рязанском филиале АБ «Россия», согласно которой на указанный расчетный счет ООО «Грибоедова-N» от Потерпевший №1 поступили следующие платежи по договорам об участии в долевом строительстве дд.мм.гггг. от дд.мм.гггг.: дд.мм.гггг. в сумме 603 355,50 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 426 546 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 84 952 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 701 000 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 600 000 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 500 000 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 300 000 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 100 000 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 484 583 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 196 404 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 139 039 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 94 039 рублей;

- иным документом (т.10 л.д.173-227) – выпиской по расчетному счету № ООО «Грибоедова-N» в Рязанском филиале АБ «Россия», согласно которой на указанный расчетный счет ООО «Грибоедова-N» от Потерпевший №1 поступили следующие платежи по договорам об участии в долевом строительстве № от дд.мм.гггг.: дд.мм.гггг. в сумме 196 404 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 139 039 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 110 000 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 196 404 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 29 039 рублей;

- иным документом (т.9 л.д.366 – 386) - выпиской по расчетному счету № ООО «Грибоедова-N» в Рязанском филиале АБ «Россия», согласно которой на указанный расчетный счет ООО «Грибоедова-N» от Потерпевший №1 поступил следующий платеж по договорам об участии в долевом строительстве № от дд.мм.гггг. - дд.мм.гггг. в сумме 45 000 рублей;

- иным документом (т.10 л.д.228-234) – выпиской по расчетному счету № ООО «Грибоедова-N» в Рязанском филиале АБ «Россия», согласно которой на указанный расчетный счет ООО «Грибоедова-N» от Потерпевший №1 поступили следующие платежи по договорам об участии в долевом строительстве № от дд.мм.гггг.: дд.мм.гггг. в сумме 30 000 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 100 000 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 66 404 рублей;

- иным документом (т.10 л.д.163-170) – выпиской по расчетному счету № ООО «Грибоедова-N» в ООО «МКБ им. С. Живаго», согласно которой на указанный расчетный счет ООО «Грибоедова-N» от Потерпевший №1 поступили следующие платежи по договорам об участии в долевом строительстве № от дд.мм.гггг.: дд.мм.гггг. в сумме 54 039 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 196 404 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 85 000 рублей;

- иным документом (т.10 л.д.3-54) – выпиской по расчетному счету № ООО «Грибоедова-N» в Рязанском филиале АБ «Россия», согласно которой на указанный расчетный счет ООО «Грибоедова-N» от Потерпевший №1 поступили следующие платежи по договорам об участии в долевом строительстве № от дд.мм.гггг.: дд.мм.гггг. в сумме 196 404 рублей; дд.мм.гггг. в сумме 139 039 рублей;

- иным документом (т.10 л.д.57-71) – выпиской по счету № ООО «Грибоедова-N» в ООО «МКБ им. С. Живаго», согласно которой на указанный расчетный счет ООО «Грибоедова-N» поступили следующие платежи: от ООО «Строф» по договору № об участии в долевом строительстве от дд.мм.гггг. - дд.мм.гггг. в сумме 2227518 рублей; от ООО «Строф» по договору № об участии в долевом строительстве от дд.мм.гггг. - дд.мм.гггг. в сумме 4564630,60 рублей; от ООО «Строф» по договору № об участии в долевом строительстве от дд.мм.гггг.: дд.мм.гггг. в сумме 1126896,84 рублей, дд.мм.гггг. в сумме 1502234 рублей;

- иным документом (т.10 л.д.101-160) – выпиской по счету № ООО «Строф» в ООО «МКБ им. С. Живаго», согласно которой с указанного расчетного счета ООО «Строф» перечислены платежи на расчетный счет ООО «Грибоедова-N» по договору № об участии в долевом строительстве от дд.мм.гггг. - дд.мм.гггг. в сумме 2227518 рублей; по договору № об участии в долевом строительстве от дд.мм.гггг. - дд.мм.гггг. в сумме 4564630,60 рублей; по договору № об участии в долевом строительстве от дд.мм.гггг.: дд.мм.гггг. в сумме 1126896,84 рублей, дд.мм.гггг. в сумме 1502234 рублей;

- иным документом – решением Советского районного суда г. Рязани от дд.мм.гггг., вступившим в законную силу дд.мм.гггг. (т.2 л.д.92-112), согласно которому в счет погашения задолженности по кредитному договору № от дд.мм.гггг. обращено взыскание, путем реализации с торгов, на имущество и имущественные права, принадлежащие ООО «Строф», а именно на:

- имущественное право, принадлежащее ООО «Строф» на основании Договора об участии в долевом строительстве № от дд.мм.гггг. на объект долевого строительства - <адрес> (номер строительный) на 1 этаже, общей (проектной) площадью <...> кв.м, по адресу: <адрес> (адрес строительный) на земельном участке с кадастровым номером № установив его начальную продажную цену для продажи с публичных торгов в размере 1 758 400 руб.;

имущественное право, принадлежащее ООО «Строф» на основании Договора об участии в долевом строительстве № от 12 сентября 2008 года на объект долевого строительства - <адрес> (номер строительный) на №, общей (проектной) площадью № кв.м, общей площадью <адрес>.м, жилой площадью № кв.м, по адресу: <адрес> (адрес строительный) на земельном участке с кадастровым номером №, установив его начальную продажную цену для продажи с публичных торгов в размере 2 508 000 руб.;

имущественное право, принадлежащее ООО «Строф» на основании Договора об участии в долевом строительстве № от дд.мм.гггг. на объект долевого строительства - <адрес> (номер строительный) на 10 этаже, общей (проектной) площадью <...> кв.м, общей площадью <адрес> кв.м, жилой площадью <...> кв.м, по адресу: <адрес>адрес строительный) на земельном участке с кадастровым номером №, установив его начальную продажную цену для продажи с публичных торгов в размере 1 836 800 руб.;

имущественное право, принадлежащее ООО «Строф» на Основании Договора об участии в долевом строительстве № от дд.мм.гггг. на объект долевого строительства - <адрес> (номер строительный) на <...> кв.м, общей площадью <адрес> кв.м, жилой площадью <...> по адресу: <...> (адрес строительный) на земельном участке с кадастровым номером №, установив его начальную продажную цену для продажи с публичных торгов в размере 3 232 800 руб.;

имущественное право, принадлежащее ООО «Строф» на основании Договора об участии в долевом строительстве № от дд.мм.гггг. на объект долевого строительства - <адрес> (номер строительный) на <...> этаже, общей (проектной) площадью № кв.м, обшей площадью <адрес>,20 кв.м, жилой площадью 21,07 кв.м, по адресу: <адрес> (адрес строительный) на земельном участке с кадастровым номером №, установив его начальную продажную цену для продажи с публичных торгов в размере 1 952 000 руб.;

имущественное право, принадлежащее ООО «Строф» на основании Договора об участии в долевом строительстве № от дд.мм.гггг. на объект долевого строительства - <адрес> (номер строительный) на <...> этаже, общей (проектной) площадью <...> кв.м, общей площадью <адрес>.м, жилой площадью <...> кв.м, по адресу: <адрес> (адрес строительный) на земельном участке с кадастровым номером №, установив его начальную продажную цену для продажи с публичных торгов в размере 2 509 600 руб.

По эпизоду хищения имущества Потерпевший №3:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, пояснившего суду, до 2010 года он познакомился с Пономаревым В.С. В 2010 году они с Пономаревым В.С. общались по поводу приобретения им (Потерпевший №3) жилья. В результате чего им приблизительно дд.мм.гггг. с ООО «Грибоедова N» был заключен договор на его участие в долевом строительстве <адрес> (впоследствии номер квартиры был изменен на 45). Свои обязанности по оплате ООО денежных средств он выполнил в полном объеме. В 2016 году ему стало известно, что квартира, за которую им была произведена оплата, принадлежит другому собственнику. В связи с чем, он был вынужден обратиться в суд. В результате действий Пономарева В.С. ему причинен материальный ущерб на сумму, затраченную на оплату по указанному договору;

- протоколом выемки от 30.08.2018 г. (т.5 л.д.49-54) у Потерпевший №3 договора об участии в долевом строительстве жилья от 05.04.2010 года и договора поручения от 13.11.2010 года;

- протоколом осмотра документов от 30.08.2018 года (т.8 л.д.188-190) - изъятых в ходе выемки у Потерпевший №3 договоров;

- протоколом обыска от 20.03.2018 г. (т.6 л.д.86-92), в ходе которого в офисе Пономарева В.С. по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 27 были обнаружены и изъяты компьютерные системные блоки;

- протоколом осмотра предметов от 16.06.2018 года (т.7 л.д.1-318) изъятых в офисе Пономарева В.С. по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 27 системных блоков;

- протоколом обыска от 20.03.2018 г. (т.6 л.д.95-99) в помещении Пономарева В.С. по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: подшивки с документами по деятельности ООО «Грибоедова-N», ООО «Строф», ООО «Терра-Фин», в том числе договор поручения между доверителем Потерпевший №3 и поверенным ФИО10; договор об участии в долевом строительстве от 05.04.2010 года между застройщиком ООО «Грибоедова-N» и дольщиком Потерпевший №3, платежные поручения о внесении ФИО10 за Потерпевший №3 денежных средств на расчетный счет ООО «Грибоедова-N»по договору долевого участия от 05.04.2010 года;

- протоколом осмотра документов от 04.04.2018 года (т.8 л.д.107-113 - подшивок с документами по деятельности ООО «Грибоедова-N», ООО «Строф», ООО «Терра-Фин» и иных организаций среди которых обнаружены: договор поручения между доверителем Потерпевший №3 и поверенным ФИО10; договор об участии в долевом строительстве от 05.04.2010 года между застройщиком ООО «Грибоедова-N» и дольщиком Потерпевший №3, платежные поручения о внесении ФИО10 за Потерпевший №3 денежных средств на расчетный счет ООО «Грибоедова-N»по договору долевого участия от 05.04.2010 года;

- протоколом обыска от 20.03.2018 г. (т.6 л.д.106-111) в жилище Пономарева В.С. по адресу: <...>;

- протоколом осмотра предметов от 04.04.2018 года (т.8 л.д.107-113) – предметов и документов, изъятых в жилище Пономарева В.С. по адресу: <адрес>

    - заключением эксперта № от 11.09.2018 года (т.11 л.д.56-60), согласно которому оттиск печати ООО «Грибоедова-N» (ОГРН 1066234038584) в договоре об участии в долевом строительстве жилья от 05.04.2010 года между застройщиком ООО «Грибоедова-N» и участником Потерпевший №3 выполнен клише печати ООО «Грибедова-N», представленной на экспертизу; оттиски печати ООО «Грибедова-N» (ОГРН 1066234038584) в приложении № и № к договору об участии в долевом строительстве жилья от дд.мм.гггг. между застройщиком ООО «Грибоедова-N» и участником Потерпевший №3 — выполнены клише печати ООО «Грибедова-N», представленной на экспертизу;

- заключением эксперта № от 10.09.2018 года (т.11 л.д.73-77), согласно которому подпись в графе «Генеральный директор», а также подписи в правом нижнем углу на первом листе и на втором листе от имени Пономарева В.С. в договоре об участии в долевом строительстве жилья от 05.04.2010 года между застройщиком ООО «Грибоедова-N» и участником Потерпевший №3 выполнены Пономаревым Вадимом Сергеевичем; подписи в графах: «Пономарев В.С.» от имени Пономарева В.С. в приложении № и № к договору об участии в долевом строительстве жилья от 05.04.2010 года между застройщиком ООО «Грибоедова-N» и участником Потерпевший №3 выполнены Пономаревым Вадимом Сергеевичем;

- иным документом (т.2 л.д.132-137) – копией кредитного договора № от 28.08.2009 года между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «СТРОФ» (заемщик), согласно п. 1.1. которого банк предоставляет заемщику кредитную линию с лимитом выдачи 18 600 000 рублей, сроком погашения 25 августа 2011 г., то есть общая сумма предоставляемых заемщику денежных средств не может превышать указанного лимита выдачи». Согласно п. 3.10. «заемщик обязуется не позднее дд.мм.гггг. заключить договора залога прав требования на 6 квартир, а именно №№ расположенные по адресу: <адрес> (адрес строительный);

- иным документом (т.1 л.д.187-189) – копией договора залога прав требования № от 04.09.2009 года между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «СТРОФ» (залогодатель), согласно п. 1.1. которого предметом договора является передача залогодателем в залог залогодержателем имущественного права (требования), принадлежащего залогодателю по договору об участии в долевом строительстве № от 12.09.2008 г., заключенному между залогодателем и ООО «Грибоедова-N», общей стоимостью 2 366 685 рублей…». Согласно п. 1.4. договора содержание передаваемого в залог имущественного права (требования): «1.4.1. по договору № от 12.09.2008 г., заключенному между залогодателем, обязующимся осуществлять инвестирование, исчисляемое в сумме 2 366 685 рублей и ООО «Грибоедова-N», последнее обязуется передать в собственность залогодателя, после ввода дома в эксплуатацию, <адрес> (номер строительный) на № этаже, проектной общей площадью № кв.м., расположенную по адресу: <адрес> (адрес строительный);

- иным документом (т.1 л.д.190-194) – копией договора об участии в долевом строительстве № от 12.09.2008 г. между ООО «Грибоедова-N» (застройщик) и ООО «Строф» (участник) согласно п. 1.1. которого, предметом договора являются взаимоотношения, связанные с привлечением денежных средств участника для долевого строительства многоквартирного жилого дома с встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями, расположенного по адресу: <адрес> (адрес строительный) Объектом долевого строительства является квартира №, общей (проектной) площадью 55,95 кв.м., общей проектной площадью <адрес> кв.м., в том числе жилой площадью <адрес>

- иным документом (т.10 л.д.3-54) – выпиской по счету № ООО «Грибоедова-N» в Рязанском филиале АБ «Россия», согласно которой на указанный расчетный счет ООО «Грибоедова-N» поступили следующие платежи по договору об участии в долевом строительстве б/н от 05.04.2010 года за Потерпевший №3 от ФИО10: 13.11.2010 года в сумме 500 000 рублей; 15.11.2010 года в сумме 300 000 рублей; 16.11.2010 года в сумме 330 000 рублей; 16.11.2010 года в сумме 260 000 рублей; 24.11.2010 года в сумме 590 000 рублей; 25.11.2010 года в сумме 500 000 рублей; 25.11.2010 года в сумме 90 000 рублей; 26.11.2010 года в сумме 339 000 рублей; 03.12.2010 года в сумме 191 000 рублей;

- иным документом (т.10 л.д.57-71) – выпиской по счету № ООО «Грибоедова-N» в ООО «МКБ им. С. Живаго», согласно которой на указанный расчетный счет ООО «Грибоедова-N» поступили следующие платежи от ООО «Строф» по договору № об участии в долевом строительстве от 12.09.2008 года: 25.09.2008 года в сумме 118334 рублей, 25.09.2008 года в сумме 2248350 рублей;

- иным документом (т.10 л.д.101-160) – выпиской по счету № ООО «Строф» в ООО «МКБ им. С. Живаго», согласно которой с указанного расчетного счета ООО «Строф» перечислены платежи на расчетный счет ООО «Грибоедова-N» по договору № об участии в долевом строительстве от 12.09.2008: 25.09.2008 года в сумме 118334 рублей, 25.09.2008 года в сумме 2248350 рублей;

- иным документом (т.92 л.д.92-112) – решением Советского районного суда г. Рязани от 03.11.2016 года, вступившим в законную силу 10.12.2016 года, согласно которому в счет погашения задолженности по кредитному договору № от 28 августа 2009 года обращено взыскание, путем реализации с торгов, на имущество и имущественные права, принадлежащие ООО «Строф», а именно на:

имущественное право, принадлежащее ООО «Строф» на основании Договора об участии в долевом строительстве № от 12 сентября 2008 года на объект долевого строительства - <...> (адрес строительный) на земельном участке с кадастровым номером №, установив его начальную продажную цену для продажи с публичных торгов в размере 1 758 400 руб.;

имущественное право, принадлежащее ООО «Строф» на основании Договора об участии в долевом строительстве № от 12 сентября 2008 года на объект долевого строительства - <...> (адрес строительный) на земельном участке с кадастровым номером №, установив его начальную продажную цену для продажи с публичных торгов в размере 2 508 000 руб.;

имущественное право, принадлежащее ООО «Строф» на основании Договора об участии в долевом строительстве № от 12 сентября 2008 года на объект долевого строительства - <...> (адрес строительный) на земельном участке с кадастровым номером №, установив его начальную продажную цену для продажи с публичных торгов в размере 1 836 800 руб.;

имущественное право, принадлежащее ООО «Строф» на Основании Договора об участии в долевом строительстве № от дд.мм.гггг. на объект долевого строительства <...> (адрес строительный) на земельном участке с кадастровым номером №, установив его начальную продажную цену для продажи с публичных торгов в размере 3 232 800 руб.;

имущественное право, принадлежащее ООО «Строф» на основании Договора об участии в долевом строительстве № 3 от 12 сентября 2008 года на объект долевого строительства - квартиру № № (номер строительный) <...> (адрес строительный) на земельном участке с кадастровым номером № установив его начальную продажную цену для продажи с публичных торгов в размере 1 952 000 руб.;

имущественное право, принадлежащее ООО «Строф» на основании Договора об участии в долевом строительстве № 5 от 12 сентября 2008 года на объект долевого строительства - квартиру № <...> (адрес строительный) на земельном участке с кадастровым номером №, установив его начальную продажную цену для продажи с публичных торгов в размере 2 509 600 руб.;

- решением Советского районного суда г. Рязани от 23.12.2019 года (т.12 л.д.82-93), которым за Потерпевший №3 признано право собственности на жилое помещение, приобретенное по договору об участии в долевом строительстве с ООО «Грибоедова-N».

По эпизоду хищения имущества Потерпевший №2:

- показания потерпевшего Потерпевший №2, пояснившего суду, что ранее он работал личным водителем Пономарева В.С. Примерно в начале 2015 года Пономарев В.С., зная, что у него (Потерпевший №2) имеются в распоряжении свободные денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, предложил приобрести нежилое помещение в строящемся доме. Он на предложения Пономарева В.С. согласился. Вместе с прорабом Свидетель №1 они съездили и выбрали одно из нежилых помещений, имевшего №. После чего в начале 2015 года передал Пономареву В.С. принадлежащие ему денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, при этом никаких документов тот не составлял. В приобретенном помещении он приступил к ремонту. В начале 2016 года он обратился к Пономареву В.С. с просьбой выдать документы, подтверждающие оплату денежных средств, после чего Пономарев В.С. передал ему договор на приобретение нежилого помещения. При этом, в договоре стояла не та дата, когда им были переданы деньги, а весна 2016 года. Впоследствии ему стало известно, что оплаченное им нежилое помещение, еще до оплаты им денег Пономареву В.С., было передано в залог Живаго-банку. В настоящее время он не может оформить право собственности на указанное имущество и денежные средства ему не возвращены, в связи с чем он обратился в суд. В результате действий Пономарева В.С. ему причинен значительный ущерб на сумму 170 000 рублей (100 тысяч оплата по договору и 70 тысяч, затраченных на ремонт);

- протоколом очной ставки между Потерпевший №2 и Пономаревым В.С. (т.11 л.д.228-235), в ходе которой Потерпевший №2 подтвердил свои показания об обстоятельствах передачи им Пономареву В.С. под влиянием обмана денежных средств;

- протоколом выемки от 17.01.2018 г. (т.5 л.д.49-54) у Потерпевший №2 договора долевого участия в долевом строительстве нежилого помещения от 10.04.2016 года, квитанция к приходному ордеру № от 11.04.2016 года, доверенность от 09.01.2013 года ООО «Терра-Фин», доверенность от 09.2013 года ООО «Монолит», доверенность от 09.01.2013 года ООО «Терра-Агро», заказ наряд № от 16.04.2015 года, трудовой договор от 09.09.2008 года, трудовой договор от 01.10.2015 года, дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.10.2015 года, трудовой договор от 02.07.2014 года, трудовой договор от 01.07.2013 года, копия трудовой книжки Потерпевший №2, акт сдачи-приемки № от 15.04.2015 года;

- протоколом осмотра документов от 18.01.2018 года (т.8 л.д.1-2), изъятых в ходе выемки у Потерпевший №2;

- протоколом выемки от 08.05.2018 г. (т.5 л.д.156-159) у Пономарева В.С. соглашения о расторжении договора долевого участия в долевом строительстве нежилых помещений от 16.04.2010 г., подписанное 28.12.2010 г. между ООО «Грибоедова-N» в лице Пономарева В.С. и ООО «Терра-Фин» в лице Свидетель №3; копии дополнительного соглашения к договору долевого участия в долевом строительстве нежилых помещений от 16.04.2010 года, подписанные 23.07.2010 г. между ООО «Грибоедова-N» в лице Пономарева В.С. и ООО «Терра-Фин» в лице Свидетель №3; копии приложения к дополнительному соглашению от 23.07.2010 г. к договору долевого участия в долевом строительстве нежилых помещений от 16.04.2010 года, копии письма Министерства строительного комплекса Рязанской области, адресованное Свидетель №17 от 25.04.2018 №/об-214;

- протоколом осмотра документов от 14.05.2018 года (т.8 л.д.199-200), изъятых в ходе выемки у ФИО22;

        - протоколом обыска от 20.03.2018 г. (т.6 л.д.106-111), в ходе которого в жилище Пономарева В.С. по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты:договор купли-продажи автомототранспортного средства № ФЛ 05676-8591481 от дд.мм.гггг. между ЗАО «Авилон Автомобильная группа» и Пономаревым Вадимом Сергеевичем с приложением; отдельные условия гарантийного обслуживания и перечень от дд.мм.гггг. между ЗАО «Авилон Автомобильная группа» и Пономаревым Вадимом Сергеевичем; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; поручение на перевод Прио-Внешторгбанку, <адрес> № от дд.мм.гггг. от имени Пономарева Вадима Сергеевича; 3 уведомления в адрес ООО «Терра-Фин» за сентябрь 2017, октябрь 2017, декабрь 2016; 3 уведомления в адрес ООО «Строфф» за июль 2017, октябрь 2017, декабрь 2016; 2 заявления участника ООО «Грибоедова-N» Пономарева В.С. в Межрайонную инспекция Федеральной налоговой службы № по Рязанской области, печать ООО «Грибоедова-N», блокнот в обложке синего цвета с надписью «Банк России» с рукописным текстом;

- протоколом осмотра предметов и документов от 04.04.2018 года (т.8 л.д.107-113), изъятых в ходе обыска в жилище Пономарева В.С. по адресу: <адрес>

- протоколом обыска от 20.03.2018 г. (т.6 л.д.86-92) в офисе Пономарева В.С. по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 27, в ходе которого обнаружены и изъяты: компьютерные системные блоки; подшивки с документами по деятельности ООО «Грибоедова-N», ООО «Строф», ООО «Терра-Фин» и иных организаций среди которых обнаружены документы: копия кредитного договора № от 16.04.2010 между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «Терра-Фин» в лице директора Свидетель №3; договоры об участии в долевом строительстве нежилого помещения с приложениями между ООО «Грибоедова-N» в лице Пономарева В.С. и Потерпевший №2;

- протоколом осмотра предметов от 16.06.2018 года (т.7 л.д.1-318) - изъятых в офисе Пономарева В.С. системных блоков;

- протоколом осмотра документов от 04.04.2018 года (т.8 л.д.107-113) - изъятых в офисе Пономарева В.С. подшивок с документами по деятельности ООО «Грибоедова-N», ООО «Строф», ООО «Терра-Фин» и иных организаций среди которых обнаружены: копия кредитного договора № от 16.04.2010 года между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «Терра-Фин», в лице директора Свидетель №3; договоры об участии в долевом строительстве нежилого помещения с приложениями между ООО «Грибоедова-N», в лице Пономарева В.С., и Потерпевший №2;

    - заключением эксперта № от 12.08.2018 года (т.11 л.д.19-24), согласно которому подпись в графе «Генеральный директор» от имени Пономарева В.С. в договоре долевого участия в долевом строительстве нежилого помещения от 10.04.2016 г. между ООО «Грибоедова-N» и Потерпевший №2 выполнена Пономаревым В.С.; подпись в графе «Генеральный директор ООО «Грибоедова-N» от имени Пономарева В.С. в приложении № к договору долевого участия в долевом строительстве нежилого помещения от 10.04.2016 г. между ООО «Грибоедова-N» и Потерпевший №2 выполнена Пономаревым В.С.; подпись в графе «главный бухгалтер» от имени Пономарева В.С. в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.04.2016 г. выполнена Пономаревым В.С.;

- заключением эксперта № от 09.08.2018 года (т.11 л.д.39-43), согласно которому оттиск печати ООО «Грибоедова-N» (ОГРН 1066234038584), расположенный в договоре долевого участия в долевом строительстве нежилого помещения от 10.04.2016 г. между «Грибоедова-N» и Потерпевший №2 выполнен клише печати ООО «Грибоедова-N», представленной на исследование; оттиск печати ООО «Грибоедова-N» (ОГРН 1066234038584), расположенный в приложении к договору долевого участия в долевом строительстве нежилого помещения от 10.04.2016 г.    выполнен клише печати ООО «Грибоедова-N», представленной на исследование; оттиск печати ООО «Грибоедова-N» (ОГРН 1066234038584), расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.04.2016 г. ООО «Грибоедова-N», выполнен клише печати ООО «Грибоедова-N», представленной на исследование;

- иным документом (т.2 л.д.195-200) – копией кредитного договора № от 16.04.2010 года между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «Терра-Фин» (заемщик), согласно п. 1.1. которого банк предоставляет заемщику кредитную линию с лимитом выдачи 17 400 000 рублей, сроком погашения 30 марта 2012 г., то есть общая сумма предоставляемых заемщику денежных средств не может превышать указанного лимита выдачи». Согласно п. 3.9. договора, возврат кредита и уплата процентов за пользование им обеспечивается залогом прав требования № от 16.04.2010 года;

- иным документом (т.1 л.д.260-262) – копией договора залога прав требования № от 16.04.2010 года между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «Терра-Фин» (залогодатель), согласно п. 1.1. которого предметом договора является передача залогодателем в залог залогодержателем имущественного права (требования), принадлежащего залогодателю по договору долевого участия в долевом строительстве нежилых помещений от 16.04.2010 г., заключенному между залогодателем и ООО «Грибоедова-N», общей стоимостью 2 731 800 рублей. Согласно п. 1.4. договора, содержанием передаваемого в залог имущественного права (требования) по договору долевого участия в долевом строительстве нежилых помещений от 16.04.2010 г., заключенному между залогодателем, обязующимся осуществлять инвестирование, исчисляемое в сумме 2 731 800 рублей и ООО «Грибоедова-N». Последнее обязуется передать в собственность залогодателя, после ввода дома в эксплуатацию, <адрес> (адрес строительный);

- иным документом (т.1 л.д.263-264) – копией дополнительного соглашения от 23.07.2010 года к договору залога прав требования № от 16.04.2010 года между ООО «МКБ им. С. Живаго» и ООО «Терра-Фин» (залогодатель), согласно п. 2. которого устанволено, что предметом договора является передача залогодателем в залог залогодержателем имущественного права (требования), принадлежащего залогодателю по договору долевого участия в долевом строительстве нежилых помещений от 16.04.2010 г., заключенному между залогодателем и ООО «Грибоедова-N», общей стоимостью 731 800 рублей. Согласно п. 3. договора, содержание передаваемого в залог имущественного права (требования) по договору долеваого участия в долевом строительстве нежилых помещений от 16.04.2010 г., заключенному между залогодателем, обязующимся осуществлять инвестирование, исчисляемое в сумме 731 800 рублей и ООО «Грибоедова-N», последнее обязуется передать в собственность залогодателя, после ввода дома в эксплуатацию нежилое помещений в цокольном этаже, <адрес> (адрес строительный);

- иным документом (т.1 л.д.265-266) – копией договора долевого участия в долевом строительстве нежилых помещений от 16.04.2010 г. между ООО «Грибоедова-N» (застройщик) и ООО «Терра-Фин» (участник), согласно п. 1.1. которого, предметом договора является участие сторон в строительстве жилого дома с встроенными, пристроенными нежилыми помещениями по адресу: <адрес> (адрес строительный). Участник финансирует строительство объекта в части 6-ти (шести) нежилых помещений каждое по 45,53 кв.м., общей площадью 273,18 кв.м., расположенных в цокольном этаже;

- иным документом (т.1 л.д.267-268) – копией дополнительного соглашения от 23.07.2010 года к договору долевого участия в долевом строительстве нежилых помещений от 16.04.2010 г. между ООО «Грибоедова-N» (застройщик) и ООО «Терра-Фин» (участник), которым определено, что п. 1.2. договора долевого участия в долевом строительстве нежилых помещений от 16.04.2010 г. изложен следующим образом: «участник финансирует строительство объекта в части нежилого помещения общей площадью 73,18 кв.м., расположенных в цокольном этаже;

- иным документом (т.10 л.д.173-227) – выпиской по счету № ООО «Грибоедова-N» в Рязанском филиале АБ «Россия», согласно которой на указанный расчетный счет ООО «Грибоедова-N» поступил платеж от ООО «Терра-Фин» в качестве оплаты за нежилые помещения по договору об участии в долевом строительстве жилья б/н от 16.04.2010 года - 20.04.2010 года в сумме 2731800 рублей;

- иным документом (т.10 л.д.72-101) – выпиской по счету № ООО «Терра-Фин» в ООО «МКБ им. С. Живаго», согласно которой с указанного расчетного счета ООО «Строф» перечислен платеж на расчетный счет ООО «Грибоедова-N» в качестве оплаты за нежилые помещения по договору об участии в долевом строительстве жилья б/н от 16.04.2010 года - 20.04.2010 года в сумме 2731800 рублей;

- иным документом (т.2 л.д.92-112) – решением Советского районного суда г. Рязани от 03.11.2016 года, вступившим в законную силу 10.12.2016 года, согласно которому в счет погашения задолженности по кредитному договору № от 16 апреля 2010 года обращено взыскание, путем реализации с торгов, на имущество, принадлежащее ООО «Терра-Фин», а именно: имущественное право, принадлежащее ООО «Терра-Фин» на основании Договора об участии в строительстве жилья от 16 апреля 2010 года на объект долевого строительства - нежилое помещение, нежилое помещение общей площадью 73,18 кв.м. в цокольном этаже строящегося жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

Таким образом, представленными стороной обвинения доказательствами подтвержден факт хищения Пономаревым В.С. путем обмана денежных средств, принадлежащих потерпевшим: Потерпевший №1 – в сумме 5 миллионов 813 тысяч 094 рубля 50 копеек, Потерпевший №3 – в сумме 3 миллиона 100 тысяч рублей, Потерпевший №2 в сумме 100 тысяч рублей.

Как следует из показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО17, Свидетель №11, Свидетель №14, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №19 Свидетель №20, Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №15. Свидетель №25, исследованных в судебном заседании, подсудимый Пономарев В.С. осуществлял полный контроль и руководство деятельностью ряда юридических лиц, в число которых входили ООО «Грибоедова-N», ООО «Центр инвестиции в недвижимость», ООО «Территория», ООО «Терра-Фин», ООО «Строф». В ряде юридических лиц Пономарев В.С. являлся учредителем и занимал должность директора, в некоторых же учредителями и директорами числились иные лица. При этом, все решения по финансово-хозяйственной деятельности этих юридических лиц и кадровым вопросам принимались исключительно Пономаревым В.С.

Об этом же свидетельствуют показания работников ООО «МКБ им С.Живаго» Свидетель №13, Свидетель №7, Свидетель №8, согласно которым на всех переговорах, где вышеуказанные общества выступали заемщиками, их интересы представлял Пономарев В.С., вне зависимости от того, кто в них занимал должность директора.

Сам подсудимый не отрицает факт того, что он возглавлял группу компаний, в которую входили ООО «Строф», ООО «Терра-Фин», ООО «Грибоедова – N».

Также бесспорно установлены в ходе судебного разбирательства факты заключения 12.09.2008 года между ООО «Грибоедова-N» и ООО «СТРОФ» договоров об участии в долевом строительстве, предметом которых явилось привлечение денежных средств ООО «СТРОФ» для строительства многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>

Согласно положений указанных договоров объектами долевого строительства являются <адрес>, №, №, № и нежилое помещение в цокольном этаже строящегося здания.

При исследовании в судебном заседании протоколов осмотра документов, изъятых в подконтрольных подсудимому юридических лицах, в ООО «МКБ им. С.Живаго» и у потерпевших установлено следующее:

16.04.2010 года между ООО «Грибоедова-N» и ООО «Терра-Фин» был заключен договор об участии в долевом строительстве нежилых помещений, предметом которого явилось привлечение денежных средств ООО «Терра-Фин» для строительства вышеуказанного дома.

Объектом долевого строительства явились нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже.

Согласно исследованным в судебном заседании сведениям по счетам ООО «Терра-Фин», ООО «СТРОФ» и ООО «Терра-Фин», последние свои обязательства по договорам исполнили, переведя ООО «Грибоедова-N» денежные средства.

ООО «СТРОФ» и ООО «Терра-Фин» были заключены кредитные договоры с ООО «МКБ им. С. Живаго», при этом права требования на №, №, №, № (ООО «СТРОФ») и шесть нежилых помещений (ООО «Терра-Фин») этими юридическими лицами были предоставлены в качестве залога по кредитным договорам. Во исполнение положений указанных соглашений ООО «СТРОФ» и ООО «Терра-Фин» в период, соответственно, до 04 сентября 2010 года и до 23 июля 2010 года передали в залог банку права требования на указанные квартиры и нежилые помещения <адрес>

Таким образом, у ООО «СТРОФ», ООО «Терра-Фин» и ООО «МКБ им. С. Живаго» имелись права на ряд жилых и нежилых помещений в строящемся <адрес> по ул. Грибоедова. Данные обстоятельсва подтверждены вступившим в законную силу решением Советского районного суда г. Рязани от 03 ноября 2016 года, которым удовлетворены исковые требования ООО «Оптима».

О данном обстоятельстве подсудимый бесспорно был осведомлен, поскольку, как указано выше, он осуществлял полный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Строф», ООО «Терра-Фин», ООО «Грибоедова – N», и лично участвовал в обсуждении с кредитным учреждением условий предоставления кредитов.

Однако Пономарев В.С., будучи бесспорно осведомлен о наличии права на <адрес>, №, № у третьих лиц лица, в период с 14 июня по 16 августа 2010 года, от имени ООО «Грибоедова-N» оформил дополнительные соглашения к ранее заключенным с Потерпевший №1 договорам долевого участия, в соответствии с которыми у того возникло право на <адрес>, №, № в <адрес>

При этом, в период с 28 декабря 2009 года по 24 декабря 2010 года Потерпевший №1 во исполнение своих обязательств перечисли ООО «Грибоедова-N» денежные средства в сумме 5 миллионов 813 тысяч 094 рубля 50 копеек, которыми Пономарев В.С. распорядился по своему усмотрению.

05 апреля 2010 года Пономарев В.С., будучи осведомлен о наличии права на <адрес> третьих лица, в период с 14 июня по 16 августа 2010 года, от имени ООО «Грибоедова-N» (хотя должностным лицом данного ООО на тот момент не являлся) заключил с Потерпевший №3 договор долевого участия, в соответствии с которым у того возникло право на <адрес>

В период с с 13 ноября по 03 декабря 2010 года Потерпевший №3 через свое доверенное лицо во исполнение своих обязательств внес на счет ООО «Грибоедова-N» денежные средства в сумме 3 миллиона 100 тысяч рублей, которыми Пономарев В.С. распорядился по своему усмотрению.

10 апреля 2016 года Пономарев В.С., будучи осведомлен о наличии права на нежилое помещение <адрес> третьих лиц, от имени ООО «Грибоедова-N» заключил с Потерпевший №2 договор долевого участия, в соответствии с которым у того возникло право на нежилое <адрес>

В связи с этим, Пономарев В.С. обратил в свою собственность ранее переданные ему Потерпевший №2 денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

При этом, подсудимый Пономарев В.С. при обсуждении условий сделок и заключении соглашений с потерпевшими, сообщал им заведомо для него ложную информацию об отсутствии у кого бы то ни было прав на указанные жилые и нежилые помещения в строящемся доме.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2

При этом, показания этих лиц являлись стабильными и последовательными в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства. Потерпевшие были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, каких-либо оснований для оговора подсудимого с их стороны судом не установлено.

В связи с чем, суд приходит к выводу, что эти показания являются правдивыми и полагает возможным положить их в основу приговора.

Как установлено в ходе проведения экспертиз, которые были оглашены в судебном заседании подписи в договорах и соглашениях с Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2 от имени ООО «Грибоедова-N» выполнены именно Пономаревым В.С.

Об этих же обстоятоятельствах свидетельствуют и выводы, сделанные во вступивших в законную силу решениях Советского районного суда г. Рязани от 23 декабря 2019 года, которым удовлетворены исковые требования Потерпевший №3 о признании права собственности на <адрес> и от 25 сентября 2020 года, которым удовлетворены исковые требования Министерства строительного комплекса Рязанской области в интересах Потерпевший №2 о признании права собственности на нежилое помещение <адрес>.

Аналогичным образом подсудимым был заключен договор долевого участия в строительстве жилого помещения, право на которое уже имелось у третьих лиц, с Свидетель №26, на что прямо указывают свидетели Свидетель №26 и Свидетель №17

Сторона защиты оспаривает вину Пономарева В.С. в совершении указанных деяний приводя следующие доводы:

- Потерпевший №1 не были в полном объеме выполнены свои обязательства по оплате денежных средств по заключенным с ним договорам долевого участия (с последующими дополнительными соглашениями.

Однако, с учетом того, что сам факт внесения потерпевшим денежных средств производился на основании договоров и дополнительных соглашений, заключенных под влиянием обмана со стороны подсудимого, факт полного либо неполного исполнения им своих обязанностей по договорам юридического значения не имеет.

- Потерпевший №3 и Потерпевший №2 на основании судебных решений получено и зарегистрировано их право на спорные жилое и нежилое помещения.

Между тем, факт установления и регистрации потерпевшими своего права на квартиру и нежилое помещение в судебном порядке в данном случае суд расценивает как защиту своих интересов и восстановление ранее нарушенного в результате преступных действий подсудимого права, в связи с чем, данное обстоятельство не может поставить под сомнение наличие в действиях подсудимого состава преступления.

- договор об участии в долевом строительстве нежилых помещений от 16.04.2010 года между ООО «Грибоедова-N» и ООО «Терра-Фин» был расторгнут 28 декабря 2010 года на основании соглашения между указанными юридическими лицами. В подтверждение данного довода стороной защиты представлен эксземпляр данного соглашения.

Однако, как следует из показаний свидетеля Свидетель №3, она не помнит, что подписывала подобное соглашение, однако могла поставить в нем свою подпись позднее по просьбе Пономарева В.С., не вчитываясь в содержание документа. Более того, как пояснила свидетель вся документация, имевшаяся в ООО «Грибоедова-N» и ООО «Терра-Фин» подшивалась в соответствующие папки и должна иметь следы подшивки и скрепок, однако на документе, представленном подсудимым следы подшивки отсутствуют. Также ей неизвестно происхождение данного документа, поскольку вся финансово-хозяйственная документация указанных юридических лиц была изъята правоохранительными органами еще в 2012 году. Также свидетель указала, что в 2018 году, после возбуждения уголовного дела, Пономарев В.С. обращался к ней с просьбой «вспомнить», что она подписывала подобный документ либо вновь подписать его.

Суд отмечает, что на 28 декабря 2010 года, которым датировано представленное стороной защиты соглашение, право требования по расторгаемому договору, находилось в залоге у ООО «МКБ им. С. Живаго», в связи с чем, подписание такового соглашения прямо противоречило гражданскому законодательству.

С учетом указанного, суд приходит к выводу, что соглашение, датированное 28 декабря 2010 года, о расторжении договора об участии в долевом строительстве нежилых помещений от 16.04.2010 года между ООО «Грибоедова-N» и ООО «Терра-Фин» сфальсифицировано подсудимым с целью избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

- у Потерпевший №2 имелась задолженность перед ООО «Грибоедова-N» по договору долевого участия в строительстве квартиры, а также перед Пономаревым В.С. за повреждение транспортного средства, которым он (Потерпевший №2) управлял.

Однако, наличие между потерпевшим Потерпевший №2 и подсудимым Пономаревым В.С., а также возглавляемым Пономаревым В.С. ООО «Грибоедова-N» иных гражданских правоотношений, при установленных судом обстоятельствах не имеет какого-либо значения для вывода о наличии в действиях подсудимого состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.

- Потерпевший №2 после подписания 09 апреля 2016 года договора долевого участия в строительстве не передавал Пономареву В.С. либо в ООО «Терра-Фин» денежные средства.

Как следует из показаний потерпевшего Потерпевший №2, которые суд, как указано выше, признает достоверными, денежные средства в сумме 100 тысяч рублей им были переданы подсудимому в 2015 году. При этом, факт оплаты Потерпевший №2 денежных средств в сумме 100 тысяч рублей по указанному договору установлен вступившим в законную силу решением Советского районного суда от 25 сентября 2020 года.

При этом, возможность обратить их в свою собственность с созданием видимости законности своих действий и распорядиться ими по своему усмотрению Пономарев В.С. получил только после подписания указанного договора 09 апреля 2016 года.

- Потерпевший №1 не лишен права признать свое право собственности на жилые помещения в <адрес> в судебном порядке, при этом в настоящее время судом рассматривается подобный иск.

По мнению суда, наличие у потерпевшего Потерпевший №1 возможности в судебном порядке восстановить свои права на жилые помещения в данном случае является правом потерпевшего принять меры для восстановления ранее нарушенного в результате преступных действий подсудимого права, в связи с чем, данное обстоятельство не может поставить под сомнение наличие в действиях подсудимого состава преступления.

В связи с чем, суд приходит к выводу, что сообщая потерпевшим недостоверную информацию о намерении исполнить свои обязательства, отраженные в заключенных с ними договорах и дополнительных соглашениях, и не имея такой возможности ввиду наличия права на объекты этих договоров и соглашений у третьих лиц, подсудимый вводил их в заблуждении, то есть совершал обман – элемент состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.

Суд не принимает во внимание довод подсудимого о совершении им инкриминируемых ему действий (по эпизоду хищения у Потерпевший №3) под влиянием злоупотребления со стороны должностного лица.

Утверждение о совершении какого-то неправомерного воздействия на Пономарева В.С. со стороны Потерпевший №3 является голословным, никак не конкретизировано и опровергается показаниями самого потерпевшего Потерпевший №3, которые, как указано выше, судом признаны достоверными. При этом, подсудимым не указывается, в чем именно состояла заинтересованность потерпевшего в заключении договора, в который Пономаревым В.С. от имени ООО «Грибоедова-N» были внесены заведомо для него ложны сведения и каким образом это повлияло на его (Пономарева В.С.) действия.

В связи с чем, суд приходит к выводу, что сообщая потерпевшим недостоверную информацию о своей добросовестности и намерении исполнить свои обязательства, отраженные в заключенных с ними договорах, подсудимый вводил их в заблуждение, то есть совершала обман – элемент состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере; ч.3 с.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,

В соответствии с п.4 Примечания к ст.158 УК РФ крупным размером в ст.159 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Заключая договоры участия в долевом строительстве с потерпевшими Потерпевший №1 и Потерпевший №2, подсудимый Пономарев В.С. выступал в качестве директора ООО Грибоедова - N», используя имеющиеся у него в связи с данной должностью полномочия, то есть использовав служебное положение.

Материальный ущерб, причиненный действиями подсудимого Пономарева В.С. потерпевшим Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2 для них является значительным.

По сообщению медицинских учреждений Пономарев В.С. на учете в качестве лица, страдающего психическим заболеванием, не состоит, сведений о наличии у него психического расстройства не имеется. В связи с чем, суд признает подсудимого вменяемым в отношении совершенных им преступлений.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания Пономареву В.С. судом не установлено.

В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ при назначении вида и меры наказания суд учитывает обстоятельства дела, общественную опасность совершенных преступлений, личность подсудимого, его отношение к содеянному, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Совершенные Пономаревым В.С. преступления в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких, посягающих на отношения в сфере собственности.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ в качестве основного наказания предусмотрено только наказание виде лишения свободы. Также лишение свободы предусмотрено и санкцией ч.3 ст.159 УК РФ.

Подсудимым совершен ряд сходных преступлений корыстной направленности.

Оснований для снижения категории тяжести преступления либо применения в отношении подсудимого положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

В связи с чем, суд приходит к выводу, что за совершенные преступления Пономареву В.С. должно быть назначено наказание в виде лишения свободы.

При этом суд учитывает, что Пономарев В.С. ранее не судим, имеет постоянное место жительства, по которому отрицательно не характеризуется.

К смягчающим наказание подсудимого Пономарева В.С. обстоятельствам суд относит наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка, единственным родителем которого он является, престарелых родителей, страдающих рядом заболеваний и являющихся инвалидами (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

С учетом приведенных выше обстоятельств суд полагает возможным не назначать Пономареву В.С. максимального наказания, предусмотренного санкциями ч.3 и ч. 4 ст.159 УК РФ, а также не применять к нему дополнительных наказаний.

Исходя из положений ч. 2 ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекли 10 лет.

Со дня совершения Пономаревым В.С. преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №3 прошло более десяти лет, от участия в производстве по делу он не уклонялся и течение срока давности не приостанавливалось.

Таким образом, на момент вынесения настоящего приговора срок давности привлечения Пономарева В.С. к уголовной ответственности по данным эпизодам преступной деятельности истек, поэтому он подлежит освобождению от назначенного наказания в соответствии с положениями ст.78 и ч.8 ст.302 УПК РФ, т.е. за истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с положениями ч.3 ст.60 УК РФ, суд, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, исходя из принципа гуманизма, принимая во внимание необходимость содержания и воспитания в надлежащей обстановке несовершеннолетнего ребенка, имеющегося у Пономарева В.С., полагает возможным применить к назначенному Пономареву В.С. по ч.3 ст.159 УК РФ наказанию положения ст.73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение.

Вместе с тем, для обеспечения контроля за поведением Пономарева В.С. и недопущения с его стороны иных противоправных деяний, суд полагает необходимым в период испытательного срока возложить на него исполнение обязанностей в порядке ч.5 ст.73 УК РФ.

    Исковое заявление потерпевшего Потерпевший №1 суд полагает необходимым оставить без рассмотрения ввиду его несоответствия положениям ГПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Пономарева Вадима Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств у Потерпевший №1) и за совершение указанного преступления назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 78 УК РФ освободить Пономарева В.С. от назначенного по данному эпизоду наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств у Потерпевший №3), и за совершение указанного преступления назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 78 УК РФ освободить Пономарева В.С. от назначенного по данному эпизоду наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и за совершение указанного преступления назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Пономареву В.С. основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ в период испытательного срока возложить на Пономарева В.С. исполнение следующих обязанностей – не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Пономарева В.С. оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Исковое заявление потерпевшего Потерпевший №1 оставить без рассмотрения

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: - хранить при уголовном деле;

<...>

- документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Терра-Фин», ООО «Монолит», ООО «Грибоедова-N», ООО «Строфф» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Рязанского областного суда через Советский районный суд г. Рязани в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья – подпись.