Решение по делу № 1-21/2024 (1-248/2023;) от 03.11.2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27.03.2024 г. Самара

Ленинский районный суд г. Самары в составе

председательствующего судьи Гороховик О. В.,

с участием государственного обвинителя Попова И. С.,

подсудимого Разеева А. В.,

защитника подсудимого – адвоката Смирнова С. А.,

при секретаре Луканиной К. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-21/24 в отношении

Разеева А. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, <данные изъяты> проживающего по адресу: г<адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171, ч. 4 ст. 327 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Разеев А.В. совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, Разеев А.В., являясь на основании решения № 5 от 07 апреля 2021 единственным учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация «Ягуар» ИНН № (далее по тексту Общество), то есть единоличным исполнительным органом, имеющим право без доверенности выступать от имени Общества, зарегистрированного и поставленного на учет 09 сентября 2013 года в установленном законом порядке в МИФНС № 18 по Самарской области, фактически расположенного и осуществлявшего свою деятельность по адресу: г.Самара, <адрес>, офис 209, в период времени с 30 июня 2021 по 01 июня 2022, умышленно, с целью систематического получения прибыли, в нарушении требований п. 32 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которым частная охранная деятельность подлежит лицензированию, а также п.п. «а» ч. 1 ст. 1.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», согласно которой частная охранная организация - организация, специально учрежденная для оказания охранных услуг, зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию на осуществление частной охранной деятельности и ч. 1 ст. 11.2 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», согласно которой предоставление лицензий на осуществление частной охранной деятельности производится федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной деятельности, или его территориальным органом, заведомо зная, что лицензия предоставляется сроком на пять лет и действует на всей территории Российской Федерации, лицензия содержит вид (виды) охранных услуг, которые может оказывать лицензиат, решил незаконно осуществлять предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии), связанную с осуществлением охранной деятельности, подлежащую обязательному лицензированию, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

С этой целью, Разеев А.В., заведомо зная о том, что срок действия лицензии ООО ЧОО «Ягуар» № 880 ЧО № 002620 от 29 июня 2015, выданной в установленном законом порядке ГУ МВД Российской Федерации по Самарской области (лицензия № 880 ЧО № 002620 от 29 июня 2015 истек 29.06.2020 и на основании Постановление Правительства РФ № от 03.04.2020 продлена до 29.06.2021) истек 29.06.2021, имея умысел на незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в период с 30.06.2021 по 01.10.2021, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, незаконно приобрел у неустановленного лица, заведомо подложную лицензию на осуществление частной охранной деятельности № 991 от 01.08.2021, выданную Управлением Росгвардии по Самарской области сроком до 01.08.2026. Согласно заключению эксперта № от 19.05.2023 копия лицензии № 991 от 01.08.2021, выданной ООО ЧОО «Ягуар» изготовлена путем монтажа с использованием в качестве макета лицензии № 991 от 21.08.2020, выданной ООО «ЧОО Сила», либо ее промежуточной копии. Копия приложения к лицензии от 01.08.2021 № 991 изготовлена путем монтажа с использованием в качестве макета приложения к лицензии от 21.08.2020 № 991, либо ее промежуточной копии. Указанную поддельную лицензию Разеев А.В. стал незаконно хранить при себе в целях ее дальнейшего использования для заключения договоров на оказание охранных услуг.

После чего, действуя в продолжении своего преступного умысла, направленного на незаконное предпринимательство, с извлечением дохода в особо крупном размере, Разеев А.В. в период времени с 30.06.2021 по 01.06.2022 (в период времени с 30.06.2021 по 01.08.2021 осуществлял деятельность без лицензии), используя вышеуказанную поддельную лицензию № от 01.08.2021, достоверно зная, что у ООО ЧОО «Ягуар» истек срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности и заключены договора на оказание услуг по осуществлению охранной деятельности, а именно:

- договор б/н от 16 декабря 2016 с ООО ТСЖ «Городок» ИНН №, на оказание услуг по охране объектов, расположенных по адресу: г.Самара, ул. Кленовая, д. 74 (расположенную в границах улиц Градовская, Кленовая, Дубовый овраг, Усадебная, огороженную общим забором, имеющим на въезде автотранспорта с Третьей просеки шлагбаум и пешеходный выход на ул. Советской Армии, оснащенной калиткой с магнитным замком), который последовательно пролонгировался каждый год;

- договор № от 01 января 2016 с ООО «Тануки-Самара» ИНН № на оказание услуг по охране объекта, расположенного по адресу: г.Самара, ул. Дачная, д. 2, который последовательно пролонгировался каждый год;

- договор № от 21 августа 2017 с ЗАО «Окинава» ИНН 631562838 на оказание услуг по охране объекта, расположенного по адресу: г.Самара, ул. Ленинградская, д. 37/Фрунзе, д. 91, который последовательно пролонгировался каждый год;

- договор № от 01 июня 2021 с ООО «ДНС Ритейл» № на оказание услуг по охране объектов, расположенных по следующим адресам: г. Самара, пр. Кирова, д. 147; г. Самара, Южное шоссе, д. 5; г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, д. 25В; г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 26А; г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 9; Самарская область, муниципальный район Волжский, городское поселение Смышляевка, ул. Митрополита Иоана Снычева, д. 2 кв. 21 с дополнительным соглашением №1 к договору оказания услуг охраны объекта №96/2021 от 01.06.2021, составленного 29.06.2021 на следующие объекты охраны: г. Самара, пр. Кирова, д. 147; г. Самара, Южное шоссе, д.5; г. Самара, Московское шоссе, 18-й км,д. 25В; г. Самара, ул. Сергея Лазо, д.26А; г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д.9; Самарская область, муниципальный район Волжский, городское поселение Смышляевка, ул. Митрополита Иоана Снычева, д. 2 кв. 21; г.Самара, Южный Город, ул. Николаевский проспект, д. 33; г. Самара, ул. Аэродромная,д. 47А;

- договор № от 01 января 2021 с ООО «Макдоналдс» ИНН № на оказание услуг по охране объекта, расположенного по адресу: г.Самара, ул. Полевая, д. 15;

- договор № от 29 января 2021 с ООО «Макдоналдс» ИНН № на оказание услуг по охране объекта, расположенного по адресу: г.Самара, ул. Аэродромная, д. 47 «А»;

- договор б/н от 31 августа 2019 с ООО «Макдоналдс» ИНН № на оказание услуг по охране объекта, расположенного по адресу: г.Самара, проспект Кирова, д. 391 «Б»;

- договор № от 01 апреля 2021 с ООО «Макдоналдс» ИНН № на оказание услуг по охране объекта, расположенного по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, проспект Победы, д. 34 «А»;

- договор № от 19 апреля 2021 с ПАО «Детский Мир» ИНН 7729355029 на оказание услуг по охране следующих объектов: ДМ Ижевск Петровский 0688, расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. Петрова, д. 29 ТЦ «Петровский»; ДМ Ижевск Пушкинский 2217, расположенный по адресу: г.Ижевск, ул. Пушкинская, д. 130 ТЦ «Пушкинский»; ДМ Ижевск Флагман 1212, расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255Б, ТЦ «Флагман»; ДМ Ижевск Италмас 1575, расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. Автозаводсткая, д. 2А, ТЦ «Италмас»; ДМ Ижевск Матрица Молл 2562, расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. Баранова, 85, ТЦ «Матрица Молл»; ДМ Воткинск Нефтяник 2652 г. Воткинск. ул. Луначарского, д. 30А ТЦ «Нефтяник»; ДМ Сарапул Эссен 1886 г. Сарапул, 3 Дубровский пер. д. 4 ТЦ «Эссен»; ДМ Глазов 1617 г. Глазов, ул. Первомайская. д. 4 ТЦ «ЦУМ» и дополнительное соглашение № 1 от 19.07.2021 к договору № на оказание охранных услуг от 19.04.2021 на охрану объекта, расположенного по адресу: ДМ Глазов ЦУМ г.Глазов, ул. Первомайская, д. 4 ТЦ «ЦУМ»,

-договор № от 01 апреля 2021 с ПАО «Детский Мир» ИНН № на оказание услуг по охране следующих объектов: ДМ Самара Аврора 1436, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 47А ТЦ «Аврора»; ДМ Самара Амбар 1410, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Южное ш, д.5 ТЦ «Амбар»; ДМ Самара Вива Ленд 1202, расположенный по адресу: г. Самара, пр-т Кирова, д. 147 ТЦ «Вива Ленд»; ДМ Самара Гудок 1550, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131 ТЦ «Гудок»; ДМ Самара Космопорт 0537, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 30 ТЦ «Космопорт»; ДМ Самара Мега 0523, расположенный по адресу: г.Самара, ул. Московское шоссе, 24 км, д. 5 ТЦ «Мега»; ДМ Самара Мега Сити 0443, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 160 М ТЦ «Мега-Сити»; ДМ Самара Эль-РИО 2584, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Московское ш., д. 205, ТЦ «Эль-РИО»; ДМ Самара Голд 2582, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 381 ТЦ «Голд»; ДМ Тольятти Аэрохолл 0334, расположенное по адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 74 ТЦ «Аэрохолл»; ДМ Тольятти Парк Хаус 1131. расположенный по адресу: г. Тольятти, Автозаводское шоссе, д. 6 ТРЦ «Парк Хаус»; ДМ Тольятти Русь на Волге, расположенное по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, д. 52 А, ТЦ «Русь на Волге»; ДМ Новокуйбышевск Сити Парк 3123, расположенный по адресу: г.Новокйбышевск, пр-т Победы, 1 Ж ТРК «Сити Парк», а также не позднее 22.07.2021, заключили с ООО ЧОО «Ягуар» дополнительное соглашение № 1 к договору № 02-2021 от 01.04.2021 на охрану следующих объектов заказчика:

    - ДМ Самара Аврора 1436, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 47А ТЦ «Аврора»

     - ДМ Самара Амбар 1410, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Южное ш, д.5 ТЦ «Амбар»

    - ДМ Самара Вива Ленд 1202, расположенный по адресу: г. Самара, пр-т Кирова, д. 147 ТЦ «Вива Ленд»

    - ДМ Самара Гудок 1550, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131 ТЦ «Гудок»

    - ДМ Самара Космопорт 0537, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 30 ТЦ «Космопорт»

    - ДМ Самара Мега 0523, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Московское шоссе, 24 км, д. 5 ТЦ «Мега», а также не позднее 01.08.2021, заключили с ООО ЧОО «Ягуар» дополнительное соглашение № к договору № от 01.04.2021 на охрану следующих объектов заказчика:

    - ДМ Тольятти Елка 2943, расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 33 ТРЦ «Елка»;

    - ДМ Самара Парк Хаус 3100, расположенный по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 81 Б ТРЦ «Парк Хаус», действуя умышленно, с целью извлечения прибыли в особо крупном размере, достоверно зная об установленном порядке получения, продления срока действия и переоформления лицензии на осуществление частной охранной деятельности, в нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», согласно которым он как директор ООО ЧОО «Ягуар» должен был обратиться в Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области и продлить лицензию в установленном законом порядке, продолжил оказывать вышеуказанным организациям услуги по охране объектов, то есть осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, Разеев А.В. в период с 30.06.2021 по 01.10.2021, с целью заключения новых договоров на оказание охранных услуг, вводя в заблуждение представителя ПАО «Детский Мир» предоставил путем электронного документооборота на адреса электронных почт ПАО «Детский Мир» <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>"<данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> заранее приобретенную им при вышеописанных обстоятельствах для совершения преступления у неустановленного лица скан-копию подложной лицензии № от 01.08.2021 на оказание охранных услуг. Сотрудники ПАО «Детский Мир», будучи введенными в заблуждение и не подозревая об истинных преступных намерениях Разеева А.В., на основании представленных последним документов, заключили с ООО ЧОО «Ягуар» следующие договора на оказание охранных услуг:

1. договор № от 01.10.2021 на оказание услуг по охране объектов ПАО «Детский Мир», расположенных по следующим адресам:

    - ДМ Нижнекамск С. Молл 0882, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «С. Молл»;

    - ДМ Нижнекамск Эссен 1766, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «Эссен»;

    - ДМ Йошкар-Ола Советская 0960, расположенный по адресу: <адрес> ТЦ «Детский Мир»;

    - ДМ Чебоксары Каскад 0740, расположенный по адресу: <адрес> б-р, <адрес>, ТЦ «Каскад»;

    - ДМ Чебоксары МТВ Центр 1183, расположенный по адресу: г. <адрес> Яковлева, <адрес>Б ТРК «МТВ Центр»;

    - ДМ Йошкар-Ола YOLKA 1604, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «YOLKA»;

    - ДМ «Йошкар-Ола» Планета 3615, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «Планета»;

    - ДМ Ульяновск Аква Молл 0975, расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес> ТЦ «Аква Молл»

    - ДМ Ульяновск Самолет 1180, расположенный по адресу: <адрес> пр-т, <адрес>, ТЦ «Самолет»;

    - ДМ Ульяновск Терра 0535, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «Энтерра»;

    - ДМ Ульяновск Магнит 2173, расположенный по адресу: <адрес>А, ТЦ «Магнит»;

    - ДМ Чебоксары Питер 2993, расположенный по адресу: <адрес>, ТРК «Питер»;

    - ДМ Ижевск Петровский 0688, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «Петровский»;

    - ДМ Ижевск Петровский 0688, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «Петровский»;

    - ДМ Ижевск Флагман 1212, расположенный по адресу: <адрес>Б, ТЦ «Флагман»;

    - ДМ Глазов ЦУМ 1617, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «ЦУМ»;

    - ДМ Ижевск Пушкинский 2217, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «Пушкинский»;

    - ДМ Ижевск Италмас 1575, расположенный по адресу: <адрес>А, ТЦ «Италмас»;

    - ДМ Воткинск Нефтяник 2652, расположенный по адресу: <адрес>А, ТЦ «Нефтяник»;

    - ДМ Ижевск Матрица Молл 2562, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «Матрица Молл»;

    - ДМ Сарапул Эссен 1886, расположенный по адресу: <адрес>, 3, <адрес>, ТЦ «Эссен»;

    - ДМ Чайковский Айсберг 2187, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «Айсберг»;

    - ДМ Киров Jam Moll 0663, расположенный по адресу: <адрес>А, ТЦ «Jam Moll»;

    - ДМ Киров Фестиваль 1997, расположенный по адресу: <адрес>А, ТЦ «Фестиваль».

    2. договор № от 01.10.2021 г. на оказание услуг по охране объектов ПАО «Детский Мир», расположенных по следующим адресам:

    - ДМ Саратов Детский Мир 1885, расположенный по адресу: <адрес>, ТРЦ «Детский Мир»;

    - ДМ Саратов Тау Галерея 1406, расположенный по адресу: <адрес>, ТРЦ «ТАУ Галерея»;

    - ДМ Саратов Happy Молл 1170, расположенный по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, ТЦ «Happy Молл»;

    - ДМ Саратов Форум 0341, расположенный по адресу: <адрес> ТК «Форум»;

    - ДМ Энгельс Лазурный 0640, расположенный по адресу: <адрес> ТЦ «Лазурный»;

    - ДМ Пенза Коллаж 0806, расположенный по адресу: <адрес> В, ТЦ «Коллаж»;

    - ДМ «Пенза» Суворовский, расположенный по адресу: <адрес> А, ТЦ «Суворовский», а также не позднее 01.10.2021, заключили с ООО ЧОО «Ягуар» дополнительное соглашение № к договору № от 01.10.2021 на охрану следующих объектов заказчика:

    - ДМ Саратов С. Молл 1551, расположенный по адресу: <адрес>, ТК «С. Молл»;

    - ДМ Энгельс Облака 3176, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «Облака».

    3. договор № от 01.10.2021 на оказание услуг по охране объектов ПАО «Детский Мир», расположенных по следующим адресам:

    - ДМ Самара Аврора 1436, расположенное по адресу: г. Самара, <адрес>А ТЦ «Аврора»;

     - ДМ Самара Амбар 1410, расположенное по адресу: г. Самара, <адрес> ТЦ «Амбар»;

    - ДМ Самара Вива Ленд 1202, расположенное по адресу: г. Самара, <адрес> ТЦ «Вива Ленд»;

    - ДМ Самара Гудок 1550, расположенное по адресу: г. Самара, <адрес> ТЦ «Гудок»;

    - ДМ Самара Космопорт 0537, расположенное по адресу: г. Самара, <адрес> ТЦ «Космопорт»;

    - ДМ Самара М. 0523, расположенное по адресу: г. Самара, ул. <адрес>, 24 км, <адрес> ТЦ «М.»;

    - ДМ Самара М. С. 0443, расположенное по адресу: г. Самара, <адрес> М ТЦ «М.-С.»;

    - ДМ Самара Эль-РИО 2584, расположенное по адресу: г. Самара, ул. <адрес>, ТЦ «Эль-РИО»;

    - ДМ Самара Голд 2582, расположенное по адресу: г. Самара, <адрес> ТЦ «Голд»;

    - ДМ Тольятти Аэрохолл 0334, расположенное по адресу: <адрес> ТЦ «Аэрохолл»;

    - ДМ Тольятти Русь на Волге, расположенное по адресу: <адрес> А, ТЦ «Русь на Волге», а также не позднее 01.01.2022, заключили с ООО ЧОО «Ягуар» дополнительное соглашение № к договору № от 01.10.2021 на охрану следующих объектов заказчика:

    - ДМ Самара Космопорт 0537, расположенный по адресу: г. Самара, <адрес> ТРЦ «Космопорт»;

    - ДМ Самара Парк Хаус 3110, расположенный по адресу: г. Самара, <адрес> Б, ТРЦ «Парк Хаус».

    4. договор № от 01.10.2021 на оказание услуг по охране объектов ПАО «Детский Мир», расположенных по следующим адресам:

    -ДМ Рязань М5 Mall 1753, расположенный по адресу: г. <адрес>А «М5 Mall»;

    -ДМ Рязань Малина 1474, расположенный по адресу: <адрес>А ТЦ «Малина»;

    -ДМ Рязань Круиз 1094, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «Круиз»;

    -ДМ Рязань Премьер 1178, расположенный по адресу: <адрес> А, ТРЦ «Премьер»;

    -ДМ Рязань Европа 2929, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «Европа»;

    -ДМ Тула Макси 1424, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «Макси»;

    -ДМ Тула Интерсити 0355, расположенный по адресу: <адрес>, ТУЦ «Сарафан»;

    -ДМ Платоновский лес 1652, расположенный по адресу: <адрес>А, ТЦ «Платоновский лес»;

    -ДМ Гостиный Двор 1449, расположенный по адресу: <адрес>, ТЦ «Гостинный Двор», а также не позднее 01.10.2021, заключили с ООО ЧОО «Ягуар» дополнительное соглашение № к договору № от 01.10.2021 на охрану следующих объектов заказчика:

    - ДМ Новомосковск Перекресток 3437, расположенный по адресу: <адрес>/ ТЦ «Перекрёсток».

Далее, Разеев А.В. в период времени с 30.06.2021 по 01.06.2022, осуществляя предпринимательскую деятельность по оказанию частных охранных услуг без лицензии, в неустановленном следствием месте изготовил и в последующем передал для оплаты организациям — заказчикам счета на оплату и акты выполненных работ за оказание охранных услуг, а именно:

1. ТСЖ «Городок:

- счет № от 31.07.2021 на сумму 52 000 рублей;

- счет № от 31.08.2021 на сумму 52 000 рублей;

- счет № от 30.06.2021 на сумму 52000 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов ТСЖ «Городок» за 30.06.2021, составляющую 1733 рубля 33 копейки.

Будучи неосведомленными о преступных намерениях Разеева А.В., направленных на извлечении прибыли от незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере, без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сотрудниками бухгалтерии ТСЖ «Городок» в соответствии с вышеуказанными счетами на оплату в период с 21.07.2021 по 09.09.2021 была произведена оплата с расчетного счета ТСЖ «Городок» №, открытого в Поволжском Банке ПАО «Сбербанк России» г. Самара по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО ЧОО «Ягуар» №, открытый в АО «Альфа банк» по адресу: <адрес> на общую сумму 105 733 рубля 33 копейки.

2. ООО «Тануки-Самара»

- акт № от 30.06.2021 на сумму 104500 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021, составляющую 3483 рубля 33 копейки;

- акт № от 31.07.2021 на сумму 104500 рублей;

- акт № от 31.08.2021 на сумму 104500 рублей.

Будучи неосведомленными о преступных намерениях Разеева А.В., направленных на извлечении прибыли от незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере, без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сотрудниками бухгалтерии ООО «Тануки-Самара» в соответствии с вышеуказанными актами выполненных работ в период с 10.08.2021 по 23.09.2021 была произведена оплата с расчетного счета ООО «Тануки-Самара» №, открытого в Поволжском Банке ПАО «Сбербанк России» г. Самара по адресу: г<адрес> на расчетный счет ООО ЧОО «Ягуар» №, открытый в АО «Альфа банк» по адресу: <адрес>, на общую сумму 212 483 рубля 33 копейки.

3. ЗАО «Окинава»

- акт № от 30.06.2021 на сумму 58240 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021, составляющую 1941 рубль 33 копейки;

- акт № от 31.07.2021 на сумму 63240 рублей;

- акт № от 31.08.2021 на сумму 61240 рублей.

Будучи неосведомленными о преступных намерениях Разеева А.В., направленных на извлечении прибыли от незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере, без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сотрудниками бухгалтерии ООО «Окинава» в соответствии с вышеуказанными актами выполненных работ в период с 20.07.2021 по 31.08.2021 была произведена оплата с расчетного счета ООО «Окинава» №, открытого в Поволжском Банке ПАО «Сбербанк России» г. Самара по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО ЧОО «Ягуар» №, открытый в АО «Альфа банк» по адресу: <адрес>, на общую сумму 126 421 рубль 33 копейки.

4. ООО «ДНС Ритейл»

- акт № от 30.06.2021 на сумму 41796 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021, составляющую 1393 рубля 20 копеек;

- акт № от 30.06.2021 на сумму 46440 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021, составляющую 1548 рублей 00 копеек;

- акт № от 30.06.2021 на сумму 33480 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021, составляющую 1116 рублей 00 копеек;

- акт № от 30.06.2021 на сумму 35061 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021, составляющую 1168 рублей 70 копеек;

- акт № от 30.06.2021 на сумму 41796 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021, составляющую 1393 рубля 20 копеек;

- акт № от 30.06.2021 на сумму 36270 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021, составляющую 1209 рублей 00 копеек;

- акт № от 31.07.2021 на сумму 261306 рублей;

- акт № от 31.07.2021 на сумму 39897 рублей;

- акт № от 31.08.2021 на сумму 291753 рублей;

- акт № от 30.09.2021 на сумму 273096 рублей;

- акт № от 31.10.2021 на сумму 277836 рублей;

- акт № от 30.11.2021 на сумму 223803 рублей.

    Будучи неосведомленными о преступных намерениях Разеева А.В., направленных на извлечении прибыли от незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере, без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сотрудниками бухгалтерии ООО «ДНС Ритейл» в соответствии с вышеуказанными актами выполненных работ в период с 05.07.2021 по 16.12.2021 была произведена оплата с расчетного счета ООО «ДНС Ритейл» №, открытого в АО «Альфа банк» <адрес> по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО ЧОО «Ягуар» №, открытый в АО «Альфа банк» по адресу: <адрес>, на общую сумму 1 375 519 рублей 10 копеек.

5. ООО «Макдоналдс»:

-акт № от 30.06.2021 на сумму 42000 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021, составляющую 1400 рублей 00 копеек;

-акт № от 31.07.2021 на сумму 44500 рублей;

-акт № от 30.06.2021 на сумму 49750 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021 составляющую 1658 рублей 33 копейки;

-акт № от 31.07.2021 на сумму 38843 рублей;

-акт № от 30.06.2021 на сумму 37590 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021, составляющую 1253 рубля 00 копеек;

-акт № от 31.07.2021 на сумму 50750 рублей;

-акт № от 31.08.2021 на сумму 52000 рублей;

-акт № от 30.06.2021 на сумму 20298 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021, составляющую 676 рублей 60 копеек;

-акт № от 31.07.2021 на сумму 37810 рублей;

-акт № от 31.08.2021 на сумму 39004 рублей;

-акт № от 31.08.2021 на сумму 38843 рублей;

-акт № от 31.07.2021 на сумму 48250 рублей;

-акт № от 30.06.2021 на сумму 47625 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021, составляющую 1587 рублей 50 копеек;

-акт № от 31.08.2021 на сумму 45000 рублей;

-акт № от 30.09.2021 на сумму на сумму 38407 рублей;

-акт № от 31.08.2021 на сумму 47375 рублей;

-акт № от 31.10.2021 на сумму 56628 рублей

-акт № от 10.11.2021 на сумму 18720 рублей.

Будучи неосведомленными о преступных намерениях Разеева А.В., направленных на извлечении прибыли от незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере, без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сотрудниками бухгалтерии ООО «Макдоналдс» в соответствии с вышеуказанными актами выполненных работ в период с 05.07.2021 по 23.11.2021 была произведена оплата с расчетного счета ООО «Макдоналдс» №, открытого в АО КБ «Ситибанк» <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1 на расчетный счет ООО ЧОО «Ягуар» №, открытый в АО «Альфа банк» по адресу: <адрес>, на общую сумму 562 705 рублей 43 копейки.

6. ПАО «Детский Мир»:

- счет на оплату № от 30.06.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 42510 рублей в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021 составляющую 1417 рублей;

- счет на оплату № от 30.06.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 42510 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021 составляющую 1417 рублей;

- счет на оплату № от 30.06.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 42510 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021 составляющую 1417 рублей;

- счет на оплату № от 30.06.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 42510 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021 составляющую 1417 рублей;

- счет на оплату № от 30.06.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 49268 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021 составляющую 1642 рублей 20 копеек;

- счет на оплату № от 30.06.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 45780 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021 составляющую 1526 рублей;

- счет на оплату № от 30.06.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 38586 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021 составляющую 1286 рублей 20 копеек;

- счет на оплату № от 30.06.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 42510 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021 составляющую 1417 рублей;

- счет на оплату № от 30.06.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 652740 рублей, в который необоснованно включил стоимость оказанных услуг по охране объектов за 30.06.2021 составляющую 21758 рублей (тут еще договор № от 01.04.2021);

- счет на оплату № от 31.07.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 43 491 рубль;

- счет на оплату № от 31.07.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 43 818 рублей;

- счет на оплату № от 31.07.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 43 927 рублей;

- счет на оплату № от 31.07.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 43 491 рубль;

- счет на оплату № от 31.07.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 50 685 рублей;

- счет на оплату № от 31.07.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 47 197 рублей;

- счет на оплату № от 31.07.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 43 927 рублей;

- счет на оплату № от 31.07.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 40 548 рублей;

- счет на оплату № от 31.07.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 650 900 рублей;

- акт № от 31.08.2021 на сумму 467 130 рублей;

- акт № от 31.08.2021 на сумму 317 517 рублей;

- акт № от 30.09.2021 на сумму 435 720 рублей;

- счет на оплату № от 31.10.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 710 025 рублей 50 копеек;

- акт № от 30.09.2021 на сумму 305 527 рублей;

- счет на оплату № от 31.10.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 943 217 рублей;

- акт № от 31.10.2021 на сумму 504 292 рубля;

- счет на оплату № от 31.10.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 300 228 рублей 50 копеек;

- счет на оплату № от 30.11.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 182 903 рубля 50 копеек;

- акт № от 30.11.2021 на сумму 49 762 рублей;

- счет на оплату № от 30.11.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 40 755 рублей;

- счет на оплату № от 30.11.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 287 233 рублей;

- счет на оплату № от 17.12.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 583 661 рублей;

- счет на оплату № от 17.12.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 347 776 рублей;

- акт № от 31.12.2021 на сумму 1 211 170 рублей;

- счет на оплату № от 31.12.2021 и акт выполненных работ к нему на сумму 776 197 рублей 50 копеек;

- счет на оплату № от 31.01.2022 и акт выполненных работ к нему на сумму 1 126 798 рублей;

- счет на оплату № от 31.01.2022 и акт выполненных работ к нему на сумму 406 932 рублей 50 копеек;

- счет на оплату № от 31.01.2022 и акт выполненных работ к нему на сумму 697 281 рублей;

- счет на оплату № от 31.01.2022 и акт выполненных работ к нему на сумму 599 090 рублей;

- счет на оплату № от 28.02.2022 и акт выполненных работ к нему на сумму 1 035 901 рублей;

- акт № от 28.02.2022 на сумму 634 790 рублей;

- акт № от 28.02.2022 на сумму 376 428 рублей;

- акт № от 28.02.2022 на 535 984 рублей;

- акт № от 31.03.2022 на сумму 1 134 207 рублей 50 копеек;

- акт № от 31.03.2022 на сумму 533 621 рублей

- акт № от 31.03.2022 на сумму 714 941 рублей 50 копеек;

- акт № от 31.03.2022 на сумму 369 759 рублей;

- акт № от 30.04.2022 на сумму 426 075 рублей;

- акт № от 30.04.2022 на сумму 235 885 рублей;

- акт № от 30.04.2022 на сумму 265 490 рублей;

-акт № от 30.04.2022 на сумму 680 758 рублей 50 копеек.

Будучи неосведомленными о преступных намерениях Разеева А.В., направленных на извлечении прибыли от незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере, без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сотрудниками бухгалтерии ПАО «Детский Мир» в соответствии с вышеуказанными счетами на оплату и актами выполненных работ была произведена оплата на расчетный счет ООО ЧОО «Ягуар», а именно:

- в период с 24.03.2022 по 01.06.2022 была произведена оплата с расчетного счета ПАО «Детский Мир» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» <адрес> по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО ЧОО «Ягуар» №, открытый в АО «Альфа банк» по адресу: <адрес>, на общую сумму 3 362 168 рублей;

- в период с 19.08.2021 по 14.01.2021 была произведена оплата с расчетного счета ПАО «Детский Мир» №, открытого в АО «Альфа банк» <адрес> по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО ЧОО «Ягуар» №, открытый в АО «Альфа банк» по адресу: <адрес>, на общую сумму 3 887 221 рублей 50 копеек;

- в период с 15.07.2021 по 06.05.2022 была произведена оплата с расчетного счета ПАО «Детский Мир» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» <адрес> по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО ЧОО «Ягуар» №, открытый в АО «Альфа банк» по адресу: <адрес>, на общую сумму на общую сумму 9 016 798 рублей 46 копеек;

- в период с 25.04.2022 по 25.05.2022 была произведена оплата с расчетного счета ПАО «Детский Мир» №, открытого в АО «Альфа банк» <адрес> по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО ЧОО «Ягуар» №, открытый в АО «Альфа банк» по адресу: <адрес>, на общую сумму 2 012 150 рублей 50 копеек.

Таким образом, Разеев А.В., в период времени с 30 июня 2021 года по 01 июня 2022 года, умышленно, с целью систематического получения прибыли, незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии), связанную с осуществлением охранной деятельности, подлежащую обязательному лицензированию, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно предоставил охранные услуги в адрес ПАО «Детский Мир» ИНН №, ООО «Макдоналдс» ИНН №, ООО «Тануки-Самара» ИНН № ООО «Окинава» ИНН №, ТСЖ Городок ИНН № и ООО «ДНС Ритейл» ИНН № в результате чего извлек доход на общую сумму 20 661 200 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере.

Он же, Разеев А.В. совершил приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления.

Так, Разеев А.В., являясь на основании решения № от 07 апреля 2021 единственным учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация «Ягуар» ИНН № (далее по тексту Общество), то есть единоличным исполнительным органом, имеющим право без доверенности выступать от имени Общества, зарегистрированного и поставленного на учет 09 сентября 2013 года в установленном законом порядке в МИФНС № 18 по Самарской области, фактически расположенного и осуществлявшего свою деятельность по адресу: г.Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 112, офис 209, в период времени с 30 июня 2021 по 01 июня 2022, умышленно, с целью систематического получения прибыли, в нарушении требований п. 32 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которым частная охранная деятельность подлежит лицензированию, а также п.п. «а» ч. 1 ст. 1.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», согласно которой частная охранная организация - организация, специально учрежденная для оказания охранных услуг, зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию на осуществление частной охранной деятельности и ч. 1 ст. 11.2 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», согласно которой предоставление лицензий на осуществление частной охранной деятельности производится федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной деятельности, или его территориальным органом, заведомо зная, что лицензия предоставляется сроком на пять лет и действует на всей территории Российской Федерации, лицензия содержит вид (виды) охранных услуг, которые может оказывать лицензиат, решил незаконно осуществлять предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии), связанную с осуществлением охранной деятельности, подлежащую обязательному лицензированию, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

С целью облегчить совершение вышеуказанного преступления, Разеев А.В., заведомо зная о том, что срок действия лицензии ООО ЧОО «Ягуар» №<адрес> от 29 июня 2015, выданной в установленном законом порядке ГУ МВД Российской Федерации по <адрес> (лицензия №<адрес> от 29 июня 2015 истек 29.06.2020 и на основании Постановление Правительства РФ № от 03.04.2020 продлена до 29.06.2021) истек 29.06.2021, имея умысел на незаконные приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права, с целью облегчить совершение другого преступления, в период времени с 30.06.2021 по 01.10.2021, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, незаконно приобрел у неустановленного лица заведомо подложную лицензию, предоставляющую право на осуществление частной охранной деятельности № от 01.08.2021, выданную Управлением Росгвардии по Самарской области сроком до 01.08.2026. Согласно заключению эксперта № от 19.05.2023 копия лицензии № от 01.08.2021 г., выданной ООО ЧОО «Ягуар» изготовлена путем монтажа с использованием в качестве макета лицензии № от 21.08.2020, выданной ООО «ЧОО Сила», либо ее промежуточной копии. Копия приложения к лицензии от 01.08.2021 № изготовлена путем монтажа с использованием в качестве макета приложения к лицензии от 21.08.2020 №, либо ее промежуточной копии. Указанную поддельную лицензию Разеев А.В. стал незаконно хранить при себе в целях ее дальнейшего использования для заключения договоров на оказание охранных услуг и облегчения совершения незаконной предпринимательской деятельности.

После чего, Разеев А.В., действуя в продолжении своего преступного умысла, направленного на незаконное использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления, в период с 30.06.2021 по 01.10.2021, вводя в заблуждение представителей ПАО «Детский Мир» предоставил путем электронного документооборота на адреса электронных почт ПАО «Детский Мир» <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты><данные изъяты> "<данные изъяты>"<данные изъяты> "<данные изъяты> "<данные изъяты>"ru заранее приобретенную им при вышеописанных обстоятельствах для совершения преступления у неустановленного лица скан-копию подложной лицензии № от 01.08.2021 на оказание охранных услуг, тем самым ее использовав для облегчения незаконной предпринимательской деятельности.

    Будучи неосведомленными о преступных намерениях Разеева А.В., сотрудниками ПАО «Детский Мир» на основании представленных последним поддельных документов были заключены договора на оказание охранных услуг с ООО ЧОО «Ягуар».

Подсудимый Разеев А. В. вину в совершении преступления не признал, пояснил, что с 2021 года является учредителем и директором ООО ЧОО «Ягуар», осуществляющей деятельность частных охранных служб. После окончания срока лицензии ООО ЧОО «Ягуар» не осуществляло какую-либо коммерческую деятельность. Он состоит в трудовых отношениях в ООО ЧОО «Ангел», которая также осуществляет деятельность частных охранных служб, и у которой имеется соответствующая лицензия.

В связи с тем им было принято решение о продолжении работы с «Детским миром» и другими организациями ООО ЧОО «Ангел» и силами штата сотрудников указанной организации. Данная ситуация в устной форме была проговорена с руководством контрагентов, т.к. охранники, работавшие в «Детском мире» и других организациях, также работали в ООО ЧОО «Ангел», у которой имелась лицензия. Требования и инструкции у охранников остались прежними. Фактически охранную деятельность после окончания срока лицензии ООО ЧОО «Ягуар» осуществляло только ООО ЧОО «Ангел». ООО ЧОО «Ягуар» не занималось никакой деятельностью после 29.06.2021, т.к. те же самые охранники, которые работали от имени ООО ЧОО «Ягуар» стали работать от ООО ЧОО «Ангел». Пока он урегулировал все юридические вопросы со всеми контрагентами, которые работали с ООО ЧОО «Ягуар», охранники продолжали выходить на объекты от ООО ЧОО «Ангел» без бейджика. Он реально надеялся, что 29.06.2021 ему продлят лицензию. Но ЦЛРР по Самарской области специально затягивали. Поэтому он продолжил работать от имени ООО ЧОО «Ангел». ПАО «Детский Мир» он не мог уведомить о смене организации, в связи с тем, что согласно п. 12.7 всех типовых договоров с ПАО «Детский Мир» смена исполнителя не допускается ни при каких обстоятельствах. Поэтому до окончания срока договора охрану объектов ПАО «Детский Мир» осуществляли охранники ООО ЧОО «Ангел» вместо ООО ЧОО «Ягуар». В связи с данной ситуацией, конечно, часть денежных средств могли поступить вместо расчетного счета ООО ЧОО «Ангел» на расчетный счет ООО ЧОО «Ягуар».

К использованию им заведомо поддельного документа он не имеет никакого отношения. Все документы для участия в тендере предоставляются на электронную площадку. Данные документы готовят специалисты. На протяжении всей своей рабочей деятельности для участия в тендере он всегда привлекал и сейчас привлекает специалистов, которые правильно соберут и оформят все документы. В связи с этим, он не может сказать, кто направлял документы для участия в тендере на электронную площадку.

Вина Разеева А. В. в совершении преступлений в полном объеме подтверждается также собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №18 показал, что работает заместителем начальника Управления – начальник ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области. Разеев неоднократно приходил на прием в Росгвардию, 2 раза был на приеме в 2020-2021 году. Разеев на тот момент являлся директором ЧОО «Ягуар» и на приеме просил оформить 300 охранников, хотя на тот момент «Ягуар» не соответствовал требованиям по охране объектов. ЧОО «Ягуар» ранее был зарегистрирован и фактически находился по адресу: <адрес>, офис 209. В 2021 году «Ягуар» сменил место регистрацию на Калмыкию, с 2021 года является директором Разеев. Разеев А. В. с 2012 года по 2021 год представлял интересы ЧОО «Ягуар», имел лицензию №, сроком действия до 29.06.2020. Указанный срок, считался автоматически продленным до 29.06.2021 с учетом требований постановления Правительства №. Согласно лицензии на осуществление охранной деятельности, общество имело право оказывать услуги на №,2,3,5,6 вид охранных услуг. Выявлялись факты оказания услуг ООО ЧОП «Ягуар» без фактической лицензии данной деятельности. После того, как было отказано в продлении лицензии в отношении ЧОО «Ягуар», организация продолжила свою деятельность, о чем был составлен протокол об административном правонарушении. По результатам рассмотрения протокола об административном правонарушении ЧОО «Ягуар» привлечен к административной ответственности в размере 30 000 рублей, штраф не оплачен. Данное нарушение было выявлено в результате плановой проверки,

потом была внеплановая проверка, в результате которой было установлено, что нарушения продолжались. Проверка проводилась в период июль – август 2021 года.

Из оглашенных судом в силу ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №18, данных на предварительном следствии, которые были им подтверждены, следует, что работает в должности заместителя начальника управления - начальника ЦЛРР ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области с 2020 года по настоящее время. В его должностные обязанности входит, организация деятельности ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области, в том числе контроль за частной охранной деятельностью. Согласно требованиям п. 32 ч. 1 ст. 12 ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» частная охранная деятельность подлежит лицензированию. Согласно п.п. «а» ч. 1 ст. 1.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» частная охранная организация - организация, специально учрежденная для оказания охранных услуг, зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию на осуществление частной охранной деятельности. Согласно ч. 1 ст. 11.2 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» предоставление лицензий на осуществление частной охранной деятельности производится федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной деятельности, или его территориальным органом. Лицензия предоставляется сроком на пять лет и действует на всей территории Российской Федерации. Лицензия содержит вид (виды) охранных услуг, которые может оказывать лицензиат. Согласно п. 18, п. 20 и п. 25 ч. 1 ст. 9 ФЗ № 226 «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» Росгвардия наделена полномочиями выдавать при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, лицензии на осуществление частной охранной деятельности; продлевать срок действия и переоформлять выданные лицензии и разрешения, отказывать в выдаче лицензий и разрешений при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации; при выявлении нарушений принимать меры по приостановлению действия лицензий и разрешений, их аннулированию, а также иные меры, предусмотренные федеральным законом; продлевать срок действия, принимать решение о приостановлении срока действия или об аннулировании удостоверения (дубликата удостоверения) частного охранника; Осуществлять контроль за деятельностью частных охранных организаций. На территории Самарской области данные функции и услуги возложены на Управление Росгвардии по Самарской области. Непосредственные функции на территории Самарской области возложены на ЦЛРР Управление Росгвардии по Самарской области. Согласно условиям ч. 3 ст. 3 РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» в целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг: 1) защита жизни и здоровья граждан; 2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 настоящей части; 3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию; 4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств; 5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 настоящей части; 7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи 11 настоящего Закона. В соответствии с условиями ч. 5 ст. 3 Закона «О частной детективной и охранной деятельности» от 11.03.1992 № 2487-1 физическим и юридическим лицам, не имеющим правового статуса частной охранной организации, запрещается оказывать услуги, предусмотренные настоящей статьей. Согласно условиям ст. 21 Закона «О частной детективной и охранной деятельности» от 11.03.1992 № 2487-1, нарушение установленных настоящим Законом требований к осуществлению частной детективной и охранной деятельности, а также условий ее осуществления влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В отношении ООО ЧОО «Ягуар» может пояснить следующее, согласно учетных данных ЦЛРР 29.06.2015 была предоставлена лицензия на осуществление частной охранной деятельности со сроком действия до 29.06.2020. Согласно требований постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № срок действия лицензий организаций, у которых срок действия лицензий заканчивается в 2020 году, продлен на один год. В период с 06.11.2018 по 11.05.2021 директором Общества был Леонтьев Р. Н. ДД.ММ.ГГГГ г.р., после этого руководителем и учредителем Общества стал Разеев А. В. ДД.ММ.ГГГГ г.р. (№). Юридический и почтовый адрес: г<адрес>. 29.06.2021 ООО ЧОО «Ягуар» в связи с окончанием действия лицензии обратилось за продлением срока действия лицензии на осуществление частной охранной деятельности (вх. №), в результате рассмотрения заявления было принято решение об отказе в продлении. 18.01.2022 ООО ЧОО «Ягуар» обращалось в У. Р. по <адрес> за предоставлением лицензии на осуществление частной охранной деятельности, в результате рассмотрения указанного заявления 17.03.2021 принято решение об отказе в предоставлении лицензии. В период с 29.06.2021 по настоящее время ООО ЧОО «Ягуар» не имеет лицензии на осуществление частной охранной деятельности и не является лицензиатом Федеральной службы Войск национальной гвардии РФ и руководство ООО ЧОО «Ягуар» не имело права оказывать охранные услуги предусмотренные ст.3 Закона «О частной детективной и охранной деятельности» от 11.03.1992 № 2487-1. В случае несоблюдения данных требований Общество и ее директор несут ответственность предусмотренную законодательством РФ. ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области были выявлены факты оказания охранных услуг ООО ЧОО «Ягуар» без соответствующей лицензии на оказание частной охранной деятельности, собранные материалы проверки направлены в Управление МВД России по г. Самаре. При личных приемах граждан в кабинетах ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области стенограммы и аудиозаписи не ведутся.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №4 показал, что работает старшим инспектором по особым поручениям ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области В его обязанности входит контроль за осуществлением частной охранной деятельности, проведение плановых и внеплановых проверок и рассмотрение обращений и жалоб граждан. ООО ЧОО «Ягуар» ему известна, была их лицензиатом до 29.06.2021, руководителем организации являлся Разеев. В последний день действия лицензии 29.06.2021 года Разеев обратился лично к руководителю с 2-мя заявления о переоформлении и о продлении срока действия лицензии. Изначально срок действия лицензии был до 29.06.2020, но в связи с постановлением Правительства автоматически был продлён до 29.06.2021. На основании этих 2-х заявлений были проведены 2 внеплановые проверки, в ходе проведения которых было вынесено заключение о не продлении срока действия лицензии, в связи с несоответствием лицензионных требований со стороны лицензиата ООО ЧОО «Ягуар». Данные акты по проведению внеплановых проверок были направлены в адрес охранной организации, также направлены уведомления об отказе в продлении и переоформлении лицензии. Нарушение выразилось в том, что охранная организация «Ягуар» оказывала охранные услуги после окончания срока действия лицензии, что выявилось в ходе выездной проверки на места оказания услуг на объект «Макдональдс» и «Детский мир». Кроме того, что срок лицензии закончился, она не имела 7 вида охранных услуг. После вынесения заключения, в связи с тем, что были выявлены нарушения лицензионных требований, в адрес организации были направлены уведомления о месте и времени составления протокола. Данное уведомление было возвращено 09 августа 2021 года обратно в адрес ЦЛРР и 10 августа был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.16 КоАП РФ. Согласно постановления было назначено наказание в размере 30 000 рублей, данный штраф не оплачен и был направлен в феврале 2022 года в ФССП. На период получения обществом лицензии, бланки лицензии выдавались, они имели голографическую защиту. Выписывались на установленном бланке, который выдается ЦЛРР, имеют соответствующую наклейку, печати, подписи руководителя. В данных лицензиях указан индивидуальный номер, у каждой охранной организации указан срок действия лицензии, с какой по какую дату действует. Они также имеют защитные свойства, номер, на нем указаны виды охранных услуг, которое обществу разрешено оказывать виды охранных услуг. По факту подделки лицензии ему известно, что обществом была предоставлена лицензия за номером, которым предоставлялось ранее обществу «Ягуар», но на бланке другой охранной организации, на ней не было наклеек, не номеров, ничего, она физически не существовала. Это охранная организация «Сила».

    Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №23 показала, что в мае 2022 года она искала работу, увидела объявление на «Авито». Она прошла собеседование, устроилась на работу, вела бухгалтерию ООО ЧОО «Ангел». Разеев давал ей поручения по данной организации. Она работала с бухгалтерией, выставляла счета, акты контрагентам, считала зарплату, выписки из банков ей присылались на почту, отправляли с помощью ЭЦП эти счета и акты контрагентам, сдавала бухгалтерскую отчетность. В начале ее работы ей на почту Разеев прислал документы, счета и акты по ООО ЧОО «Ягуар», просил сделать акт сверки по «Детскому миру». Она на основании всех этих документов в Excel сделала акт и оправила ему в электронном виде не пописанный. 05 июля 2021 года Разеев отправил документы и бухгалтерскую налоговую отчетность и попросил направить, так как это направляется только в электронном виде. От «Ангел» я запросила счет, подключили «Ягуар», потом Разеев привез электронную подпись. Она отправила отчетность и отдала Разееву ЭЦП, больше она ничего по «Ягуар» не делала. ЭЦП и печать ООО ЧОО «Ягуар» в офисе не находились.

     Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №3 показала, что она является директором предприятия быстрого обслуживания (ПБО), на данный момент «Вкусно и Точка». Сотрудничество с Разеевым начиналось давно, когда она была директором ПБО по адресу: пр-т Кирова, д. 391 «Б». Сотрудничество продолжилось, когда она была директором в ПБО по адресу: ул. Полевая, д. 15. У них на каждое ПБО оформляется свой отдельный договор сроком на 3 года. Организация называлась «Ягуар» и предоставляла охранные услуги. От организации выходил сотрудник в определенные часы, в договоре прописаны его должностные обязанности. Когда она была переведена в марте 2021 года по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 15 договор с ООО ЧОО «Ягуар» уже был заключен. Ей не было известно, что у ООО ЧОО «Ягуар» отсутствовала лицензия, сроки таких документов они не отслеживают. Они отслеживают сроки договора. Примерно в 2022 году ООО ЧОО «Ягуар» поменялось на ЧОО «Ангел». По всем вопросам, связанным с ЧОО «Ангел» они общались с Разеевым.

        Из оглашенных судом в силу ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3, данных на предварительном следствии, которые были ей подтверждены, следует, что с 01.06.2021 года она стала занимать должность директора ООО «Макдоналдс», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Полевая, дом № 15. Со 02.06.2022 ООО «Макдоналдс» переименовано в ООО «Система ПБО» (предприятие быстрого обслуживания). В ее обязанности входит общее руководство предприятием, заключение договоров с контрагентами (в зависимости от лимита договора), общение с клиентами. Согласно имеющимся документами между ООО «Макдоналдс» и ООО ЧОО «Ягуар» 01.01.2021 был заключен договор № на оказание услуг по охране объекта ООО «Макдоналдс», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 15. В сентябре 2021 данный договор прекращен по инициативе директора ООО ЧОО «Ягуар» Разеева А. В.. Указанный договор заключался и подписывался со стороны ООО «Макдоналдс» бывшим директором вышеуказанного предприятия Савельевым А. В. (тел. №). В настоящее время он работает в г. Москва, возглавляет там одно из предприятий ООО «Система ПБО». В период с 01.01.2021 по сентябрь 2021 (до даты окончания действия договора) ООО ЧОО «Ягуар» оказывало ООО «Макдоналдс» охранные услуги, сколько точно объектов они охраняли, сказать затрудняется, необходимо смотреть служебную документацию (которая хранится в главном офисе в г. Москва). Точно может сказать, что это были следующие объекты: 1. Макдоналдс по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 15; 2. Макдоналдс по адресу: г. Самара, пр-т Кирова, д. 391 Б. Со стороны ООО ЧОО «Ягуар» с нашей организацией всегда сотрудничал Разеев А., однако договор на оказание охранных услуг заключал прежний директор ООО ЧОО «Ягуар», данные его она не помнит по причине отсутствия у нее необходимых документов. Никаких претензий по работе к ООО ЧОО «Ягуар» у их организации нет и не было. Разеева А. может охарактеризовать как ответственного, делового, порядочного человека, в общении вежлив, корректен. В сентябре 2021 года Разеев А. сообщил, что теперь охранные услуги ООО «Макдоналдс» будет оказывать не ООО ЧОО «Ягуар», а ООО ЧОО «Ангел». По какой причине произошла смена охранного предприятия, он не говорил, им это было не принципиально, поскольку претензий к организации охранной деятельности у них в адрес Разеева А. не было. В сентябре 2021 она как директор предприятия ООО «Макдоналдс», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 15 заключила с ООО ЧОО «Ангел» договор на оказание охранных услуг. Со стороны ООО ЧОО «Ангел» договор подписывал директор Фасихов Н.Н. (с ним она не знакома и никогда его не видела),однако курировать все вопросы и представлять интересы данной организации по оказанию охранных услуг продолжает Разеев А., именно он привез им подписанный Фасиховым Н.Н. договор, который она также подписала. Оплата за оказание охранных услуг в адрес ООО ЧОО «Ягуар» осуществлялась ООО «Макдоналдс» ежемесячно, на основании выставленных счетов и актов приемки выполненных работ. Копии договоров с ООО ЧОО «Ягуар» и платежные документы по оплате готова предоставить позже, так как их необходимо запросить в главном офисе в г. Москва и бухгалтерии. Сохранились ли оригиналы указанных договоров с ООО ЧОО «Ягуар», она точно сказать не может, так как необходимо уточнить этот вопрос. О том, что с июня 2021 года у ООО ЧОО «Ягуар» отсутствовала лицензия на осуществление охранной деятельности, сотрудникам ООО «Макдоналдс» не было известно. Об этом ей стало известно только лишь в июне 2022 года от сотрудников полиции, которые ее опрашивали в рамках материала проверки.

         Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №15 показала, что она работали в ООО «Тануки Самара». В период своей деятельности у ООО «Тануки Самара» был заключен договор на охрану объектов с ООО ЧОО «Ягуар». В обязанности ООО ЧОО «Ягуар» входило осуществление физической охраны. Об осуществлении ООО ЧОО «Ягуар» деятельности без лицензии ей ничего не известно. Когда они прекратили сотрудничество с ООО ЧОО «Ягуар», заключили договор с ООО ЧОО «Ангел». Оплата за предоставление услуг ООО ЧОО «Ягуар» осуществлялась следующим образом. В конце месяца выставлялся счет согласно отработанным часам сотрудников. У них был заключен договор, в котором прописывалась стоимость. Денежные средства перечислялись только на расчетный счет ООО ЧОО «Ягуар».

        Из оглашенных судом в силу ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №15, данных на предварительном следствии, которые были ей подтверждены, следует, что с июня 2019 года она работает в ООО «Тануки-Самара» в должности управляющей. В ее должностные обязанности входит операционное управление рестораном «Тануки», общение с клиентами и контрагентами. Ресторан «Тануки» расположен по адресу: г. Самара, ул. Дачная, д. 2. Подбор организации для предоставления охранных услуг им, осуществляется следующим образом: так как это входит в ее должностные обязанности, она обзванивает организации, предоставляющие охранные услуги и просит выслать им коммерческое предложение, после чего рассматривает все предложения и выбирает наиболее выгонное предложение, далее они заключают с ЧОО договор. Так как у них в штате отсутствует служба безопасности, то она обращается в сторонние организации для того, чтобы проверили выбранную организацию на предмет ее деятельности. Согласно имеющимся документами между филиалом ООО «Тануки-Самара» и ООО ЧОО «Ягуар» 01.01.2016 был заключен договор № на оказание услуг по охране объекта на срок до 01 января 2017 года. Данный договор каждый год пролонгировался. Так же хочет уточнить, что согласно п. 6.1 указанного договора, если за 30 дней до истечения срока Договора ни одна из сторон не потребует его прекращения, Договор признается продленным на прежних условиях и на тот же срок. Указанный договор заключался и подписывался со стороны ООО «Тануки-Самара» директором Саликовым С. В.. С 2019 года Саликов С.В. в ООО «Тануки-Самара» больше не работает. Контактных данных она его не знает. Со стороны ЧОО «Ягуар» договор на оказание услуг по охране объекта № от 01.01.2016 был заключен в лице директора Сажина В. В.ча. Разеева А. (отчество незнает) знает с 2019 года в качестве директора ЧОО «Ягуар». Охарактеризовать его может положительно, быстро реагирующего на просьбы, касаемо предоставления охранных услуг. Так как у них имелись многочисленные претензии к ЧОО «Ягуар», а именно в профессиональных качествах охранников и в качестве оказываемых ими услуг ООО «Тануки-Самара», они решили расторгнуть договор с ЧОО «Ягуар» в августе 2021 года. И перезаключили договор на охранные услуги с ЧОО «Ангел». В период 30.06.2021 по август 2021 года ООО ЧОО «Ягуар» оказывало ООО «Тануки-Самара» охранные услуги на один объект, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Дачная, 2. Со стороны ООО ЧОО «Ягуар» в период ее управления ООО «Тануки-Самара» с их организацией всегда сотрудничал Разеев А.. О том, что у Разеева А. закончилась лицензия, им он не сообщал. Они просто заключили договор с ООО ЧОО «Ангел», в лице директора Фасихова Н. Н., который курирует все вопросы и представляет интересы ООО ЧОО «Ангел». Оплата за оказание охранных услуг в адрес ООО ЧОО «Ягуар» осуществлялась ООО «Тануки-Самара» ежемесячно, на основании выставленных счетов и актов приемки выполненных работ. Копии договоров с ООО ЧОО «Ягуар» и платежные документы по оплате были предоставлены ими ранее в рамках процессуальной проверки по запросу правоохранительных органов. Сохранились ли оригиналы указанных договоров с ООО ЧОО «Ягуар», он точно сказать не может, так как необходимо уточнить этот вопрос в бухгалтерии ООО «Тануки-Самара». О том, что у ООО ЧОО «Ягуар» отсутствовала лицензия стало известно только тогда, когда позвонили сотрудники полиции и пригласили ее на опрос.

        Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №16 показала, что с 2021 года по 2022 год она работала в ООО «Тануки». ООО ЧОО «Ягуар» предоставляла охранные услуги в «Тануки» с 2021 года по 2022 год. Когда она уволилась в июне 2022 года, ООО ЧОО «Ягуар» еще осуществляло деятельность в «Тануки». ООО ЧОО «Ангел» предоставлял услуги по охране после ООО ЧОО «Ягуар». Ей не известно о факте предоставления ООО ЧОО «Ягуар» услуг без лицензии на эту деятельность. Оплата за оказание услуг охраны осуществлялась по актам выполненных работ на расчетный счет организации.

Из оглашенных судом в силу ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №16, данных на предварительном следствии, которые были ей подтверждены, следует, что с июля 2021 года она работала в ЗАО «Окинава» в должности управляющего, однако с 20 апреля 2022 она работала в должности генерального директора ЗАО «Окинава». В ее должностные обязанности входило, набор, обучение и адаптация персонала, составление и защита табеля заработной платы, контроль за поддержанием технического состояния помещения ресторана, проведение и анализ инвентаризации, контроль остатков, контроль бюджета ресторана, взаимодействие с контролирующими органами, заключение договоров с контрагентами, при условии, если главный офис ЗАО «Окинава», расположенный в г. Москва согласует заключение таких договоров с контрагентами. Согласно имеющейся документации между ЗАО «Окинава» и ООО ЧОО «Ягуар» 21.08.2017 был заключен договор № на оказание услуг по охране объекта, а именно на охрану ресторана «Окинава», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, 37. Подбор организации для предоставления охранных услуг им, осуществляется следующим образом: директор обзванивает организации, предоставляющие охранные услуги и просит выслать в их адрес коммерческое предложение, после чего рассматривает все предложения, и выбирает наиболее выгонные предложения, затем заносятся все выбранные предложения в таблицу, и направляются в главный офис нашей компании в г. Москва, далее с главного офиса присылают им документы с кем нужно заключить договор. После чего, они заключают с ЧОО договор. Так как служба безопасности ЗАО «Окинава» находится в г. Москва, то для того, чтобы проверить выбранную организацию на предмет ее деятельности они все документы направляют в главный офис г. Москва, там служба безопасности все проверяет и сообщает им о результатах проверки. Согласно имеющимся документами между филиалом ЗАО «Окинава» и ООО ЧОО «Ягуар» 21.08.2017 был заключен договор № на оказание услуг по охране объекта на срок до 21 августа 2018 года. Хочет пояснить в предоставленном договоре, не заполнен, до какого числа данный договор действует, но знает точно, что такие договора они заключают на один год. Данный договор каждый год пролонгировался. Так же хочет уточнить, что согласно п. 6.1 указанного договора, если за 30 дней до истечения срока Договора ни одна из сторон не потребует его прекращения, Договор признается продленным на прежних условиях и на тот же срок. Данный договор со стороны ЗАО «Окинава» был заключен не ей, а генеральным директором в лице Свидетель №15. Со стороны ООО ЧОО «Ягуар» указанный договор был заключен Сажиным В. В.чем. Когда она была назначена на должность генерального директора, ей передали список с номерами телефонов, которые ей необходимы были при управлением ресторана, в данном списке, в том числе значился директор ООО ЧОО «Ягуар» по имени А. (фамилию и отчество не знает (т. №)). Лично она с ним никогда не контактировала, иногда она с ним созванивалась, если к примеру возникали сложности с выходом охранника на объект (в ресторан). Охарактеризовать она его никак не может. У них были некоторые претензии, связанные с невыходом охранников в ресторан в их рабочее время, однако когда она звонила А. (т. №) и сообщала о проблеме, то он быстро находил замену, не вышедшему на смену охраннику. 31.08.2021 года договор от 21.08.2017 № заключенный с ООО ЧОО «Ягуар» был прекращен, так как в их адрес было направлено письмо от ООО ЧОО «Ягуар» о том, что необходимо перезаключить договор, в связи с тем, что они изменяют название своей организации с ООО ЧОО «Ягуар» на ООО ЧОО «Ангел». Данное письмо она переслала в главный офис г. Москва. Таким образом с 01.09.2021 года ООО ЧОО «Ягуар» услуги ЗАО «Окинава» не оказывает. В период 30.06.2021 по август 2021 года ООО ЧОО «Ягуар» оказывало ЗАО «Окинава» охранные услуги на один объект, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, 37. О том, что у Разеева А. закончилась лицензия, им он не сообщал. Не помнит в каком месяце точно ЗАО «Окинава» перезаключило договор на охранные услуги с ООО ЧОО «Ангел». Оплата за оказание охранных услуг в адрес ООО ЧОО «Ягуар» осуществлялась ЗАО «Окинава» ежемесячно, на основании выставленных счетов и актов приемки выполненных работ. Копии договоров с ООО ЧОО «Ягуар» и платежные документы по оплате были предоставлены ими ранее в рамках процессуальной проверки по запросу правоохранительных органов. Сохранились ли оригиналы указанных договоров с ООО ЧОО «Ягуар», она точно сказать не может, так как ЗАО «Окинава» в г. Самара закрылась, вся документация скорее всего в г. Москва в главном офисе. О том, что у ООО ЧОО «Ягуар» отсутствовала лицензия стало известно только тогда, когда позвонили сотрудники полиции и пригласили ее на опрос.

        Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №2 показал, что он работал в ООО «ДНС Ритейл». Организация сотрудничала с ООО ЧОО «Ягуар» в рамках договорных отношений по оказанию охранных услуг. Договор с указанной организацией был заключен примерно в 2013 году, сотрудничать прекратили примерно в 2021 году, в связи с тем, что у организации закончился срок лицензии. Когда закончили работать с компанией ЧОО «Ягуар», организация перешли на работу с ООО ЧОО «Ангел». ООО ЧОО «Ягуар» охраняла большинство магазинов в г. Самара. Оплата за оказание охранных услуг осуществлялась по выставленному счету.

Из оглашенных судом в силу ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, данных на предварительном следствии, которые были им подтверждены, следует, что с 10.11.2011 года он работает в Средневолжском филиале ООО «ДНС Ритейл». С 01.10.2020 года он занимает должность заместителя директора филиала Средневолжский ООО «ДНС Ритейл», в его должностные обязанности входит оперативное управление розничной сетью магазинов филиала Средневолжский ООО «ДНС Ритейл». Согласно имеющимся документами между филиалом Средневолжский ООО «ДНС Ритейл» и ООО ЧОО «Ягуар» 10.07.2018 был заключен договор № на оказание услуг по охране объекта, в декабре 2021 данный договор прекращен в связи с истечением сроков действия договора. Указанный договор заключался и подписывался со стороны ООО «ДНС Ритейл» заместителем директора по развитию филиала Филичевым А. А.. С 2021 года Филичев А.А. в ООО «ДНС Ритейл» больше не работает. Его номер телефона - №. В период с 30.06.2021 по декабрь 2021 (до даты окончания действия договора) ООО ЧОО «Ягуар» оказывало ООО «ДНС Ритейл» охранные услуги, сколько точно объектов они охраняли, сказать затрудняется, необходимо смотреть служебную документацию. Точно может сказать, что это были следующие объекты: 1. магазин в ТЦ «Вива Ленд»; 2. магазин в ТЦ «Амбар»; 3. магазин ДНС на ул. 22 Партсъезда, д. 9; 4. магазин в ТЦ «Московский». Со стороны ООО ЧОО «Ягуар» с их организацией всегда сотрудничал Разеев А., отчества его он не знает. В настоящее время ему известно, что он занимает должность директора указанной организации, с ним и заключали последние договора об оказании охранных услуг. Никаких претензий по работе к ООО ЧОО «Ягуар» у их организации нет. Разеева А. может охарактеризовать как делового, порядочного человека. В конце 2021 года Разеев А. сообщил, что у ООО ЧОО «Ягуар» закончилась лицензия на осуществление охранной деятельности и что необходимо перезаключить договор с ООО ЧОО «Ангел», в которой он также будет курировать все вопросы и представлять интересы данной организации по оказанию охранных услуг ООО «ДНС Ритейл». Оплата за оказание охранных услуг в адрес ООО ЧОО «Ягуар» осуществлялась ООО «ДНС Ритейл» ежемесячно, на основании выставленных счетов и актов приемки выполненных работ. Копии договоров с ООО ЧОО «Ягуар» и платежные документы по оплате были предоставлены ими ранее в рамках процессуальной проверки по запросу правоохранительных органов. Сохранились ли оригиналы указанных договоров с ООО ЧОО «Ягуар», он точно сказать не может, так как необходимо уточнить этот вопрос в бухгалтерии ООО «ДНС Ритейл». О том, что с июня 2021 года у ООО ЧОО «Ягуар» отсутствовала лицензия на осуществление охранной деятельности, сотрудникам ООО ЧОО «Ягуар» не было известно. Об этом стало известно только лишь в конце 2021 года от самого Разеев А., когда он обратился к ним с инициативой перезаключения договора с ООО ЧОО «Ангел».

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №19 показала, что работает в компании «Детский мир» с 2008 года по настоящий момент директором регионального офиса. В ее должностные обязанности входит оперативное управление регионом, обеспечение дополнительных показателей. Организация «Детский мир» взаимодействовала с охранной организацией ООО ЧОО «Ягуар». Указанная организация оказывала охранные услуги их организации. На основании тендера был заключен договор с компанией ЧОП. По поводу претензий к охранной организации пояснить ничего не может, этим занималась служба безопасности. Оплатой за оказанные охранные услуги занималась «Финансовая дирекция» или «Финансовый департамент». В ее обязанности не входит проверка лицензии на охранную деятельность, наличие лицензии проверяет тендерная комиссия.

Из оглашенных судом в силу ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №19, данных на предварительном следствии, которые были ей подтверждены, следует, что с 2009 года она работает в ПАО «Детский Мир» в должности старшего менеджера торгового зала. С 01 мая 2021 года он работает в должности регионального директора ПАО «Детский Мир», РЭО Восток. В ее должностные обязанности входит оперативное руководство региональным отделением ПАО «Детский Мир», обеспечение выполнение показателей. В ПАО «Детский Мир» имеется разделение по региональным офисам и территориям, а именно: РЭО Юг (г. Ростов, г. Краснодар, г. Анапа и т.д.), РЭО Поволжье (г. Казань, Уфа, г. Набережные Челны, г. Киров, г. Ульяновск, г. Ижевск, г. Йошкар-Ола, г. Глазов, г. Воткинск), РЭО Северо-Запад (г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельская область, Мурманская область, р. Карелия, р. Коми), РЭО Сибирь (г. Новосибирск, г. Чита, Алтайская область, Кемеровская область, Омская область, Томская область, р. Хакасия, р. Тыва и др), РЭО Урал (Екатеринбург, Пермь, Сургут, Ухта, Воркута, Ханты-Мансийск) РЭО Дальний Восток (Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Комсомольск-на Амуре, РЭО Восток (Липецкая область, Пензенская область, Саратовская область, Самарская область, Оренбургская область, Тульская область, Рязанская область, Тамбовская область). За каждым региональным офисом закреплен директор. С 2021 года по 2022 год они взаимодействовали с ЧОО «Ягуар» по физической охране объектов по Самарскому региону Саратовский регион, Тульскому региону, Рязанскому региону. Ранее до 01 мая 2021 года в должности директора РЭО Восток ПАО «Детский Мир» занимал Гапотченко А. В.. Согласно имеющейся документации ПАО «Детский Мир» в лице Гапотченко А.В. заключил договор № от 23.02.2019 года на оказание охранных услуг с ООО «ЧОО Ягуар» в лице генерального директора Леонтьева Р. Н.. Договор был заключен на срок до 22 февраля 2021 года включительно на оказание услуг по охране объекта по Самарской области, согласно данным документами в ведении были 12 объектов на охраны (перечень объектов в приложении №). 01.10.2021 было заключено три договора между ПАО «Детский Мир» и ООО ЧОО «Ягуар» на 4 различный регионов: 1. Договор № от 01.10.2021 (лицензия 056161 У. Россгвардии по Самарской области сроком на 5 лет) на объекты Рязанской области и Тульской области заключенный между ПАО «Детский Мир» в лице меня Свидетель №19, а со стороны ЧОО «Ягуар» в лице директора Разееева А.В. 2. Договор № от 01.10.2021 (лицензия 056161 Управления Россгвардии по Самарской области сроком на 5 лет) на объекты Саратовской области и Пензенской области заключенный между ПАО «Детский Мир» в лице меня Свидетель №19, а со стороны ЧОО «Ягуар» в лице директора Разееева А.В. 3. Договор № от 01.10.2021 (лицензия № Управления Россгвардии по Самарской области сроком на 5 лет) на объекты Самарской области заключенный между ПАО «Детский Мир» в лице меня Свидетель №19, а со стороны ЧОО «Ягуар» в лице директора Разееева А.В. Предъявление лицензии участником тендера осуществляется на этапе тендера, согласно перечню необходимой документации. После чего нам главный офис ПАО «Детский Мир» скидывает протокол тендера, в котором указаны данные победителя, с которым мы обязаны заключать договор. Затем начальник службы безопасности регионального офиса собирает необходимую документацию для заключения договора с победителем тендера на оказание охранных услуг и после того, как он проверит все данные, приносит ей договора на подпись. Указанные договора заключались и подписывались со стороны ООО «Детский Мир» директор регионального офиса в 2019 году Гапотченко А.В., а начиная с 2021 года указанные договора подписывала она как директор регионального офиса. С 2021 года Гапотченко А.В. перевёлся в другой регион в нашей компании. Его номер телефона - № В период с 30.06.2021 по декабрь 2021 года (до даты окончания действия договора) ООО ЧОО «Ягуар» оказывало ПАО «Детский Мир» охранные услуги, сколько точно объектов они охраняли, сказать затрудняется, так как их большое количество, необходимо смотреть служебную документацию. Перечисленные объекты охраны в адрес следствия предоставлял Свидетель №14 – начальник службы безопасности РЭО Восток ПАО «Детский Мир». Со стороны ООО ЧОО «Ягуар» с их организацией всегда сотрудничал Разеев А. В.. В настоящее время ей известно, что он занимает должность директора указанной организации, с ним и заключали последние договора об оказании охранных услуг. Претензий к работе ЧОО «Ягуар» у них было много, а именно по качеству предоставляемых охранных услуг, о чем они Разееву А.В. сообщали. Контактировал в основном с Разеевым А.В. начальник службы безопасности Мукулич Андрей. Кроме того, несколько раз за все время их сотрудничества она видела Разеева А.В., когда он приезжал по какой-либо причине в один из магазинов г. Самары. О том, что у Разеева А.В. закончилась лицензия в рамках еще действующих с ними договоров, она узнала от сотрудников полиции. Оплата за оказание охранных услуг в адрес ООО ЧОО «Ягуар» осуществлялась ПАО «Детский Мир» ежемесячно, на основании выставленных счетов и актов приемки выполненных работ.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №14 показал, что он работает ООО «Детский мир», на данный момент ООО «ДМ» с 2016 года в должности начальника службы экономической безопасности, безопасности объектов и персонала, контроля физической охраны. ООО ЧОО «Ягуар» оказывало услуги физической охраны ООО «Детский мир». Указанная организация приступила к работе в результате закупочной процедуры. После проведения закупочной процедуры в каждый магазин направляется протокол закупочной комиссии по электронной почте и директор обязана заключить договор в течение 30 дней. Лицензию проверяют специалисты и безопасность центрального офиса. Ему не известно о наличии или отсутствии лицензии у ООО ЧОО «Ягуар». Оплата за оказанные охранные услуги происходила следующим образом. Счет поступал от ООО ЧОО «Ягуар», всю платежную документацию подписывала Вдовина, он подтверждал объем выполненных работ.

Из оглашенных судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №5 в ходе предварительного расследования, следует, что в рабочей группе ПАО «Детский Мир» директор службы безопасности Мухаметзянов Р. М., примерно в конце сентября 2021 года, точную дату она не помнит, сообщил всем директорам, что с октября 2021 года охранной деятельностью магазинов будет заниматься ООО ЧОО «Ягуар». До этого о деятельности указанной охранной организацией она не слышала. В октябре 2021 года приезжал начальник охраны ООО ЧОО «Ягуар» С. Ю., фамилию она его не знает, использует мобильный номер телефона № который по мере заступления охранников на смену представлял их им. Указанные охранники осуществляли охрану магазина ПАО «Детский Мир» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 132. Имена охранников она тоже не запоминала, так как они менялись очень часто. За период осуществления охраны магазина сменилось более 8 сотрудников ЧОО. ООО ЧОО «Ягуар» оказывал охранные услуги только в магазинах ПАО «Детский Мир», расположенных в г. Йошкар-Ола, а именно по адресам: г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 16, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 132, г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 6. Охранники ООО ЧОО «Ягуар» осуществляли охрану магазина с момента его открытия и до момента закрытия. Список охранников они не вели, Ранее велся журнал охранников, в котором они ставили отметку о заступлении на службу, однако в настоящее время он уничтожен за ненадобностью. Форменного обмундирования и оружия у сотрудников не имелось. Учет работы велся по табелю, который заполнялся начальников охраны ООО ЧООО «Ягуар». После заполнения он согласовывал его с ней и в последующем направлял в г. Казань Мухаметзянову Р.М. Что происходило дальше и как выплачивалась заработная плата охранникам ей не известно. Разеева А.В. она не знает. ООО ЧОО «Ягуар» оказывал охранные услуги магазинам ПАО «Детский Мир» с октября 2021 по апрель 2022, точную дату она не может вспомнить.

Из оглашенных судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №6 в ходе предварительного расследования, следует, что в рабочей группе ПАО «Детский Мир» директор службы безопасности Мухаметзянов Р. М., примерно в конце сентября 2021 года, точную дату она не помнит, сообщил всем директорам, что с октября 2021 года охранной деятельностью магазинов будет заниматься ООО ЧОО «Ягуар». До этого о деятельности указанной охранной организацией она не слышала. В октябре 2021 года приезжал начальник охраны ООО ЧОО «Ягуар» С. Ю., фамилию она его не знает, использует мобильный номер телефона №, который по мере заступления охранников на смену представлял их им. Указанные охранники осуществляли охрану магазина ПАО «Детский Мир» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кирова д. 6. Имена охранников она тоже не запоминала, так как они менялись очень часто. За период осуществления охраны магазина сменилось более 5-6 сотрудников ЧОО. ООО ЧОО «Ягуар» оказывал охранные услуги только в магазинах ПАО «Детский Мир», расположенных в г. Йошкар-Ола, а именно по адресам: г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 16, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 132, г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 6. Охранники ООО ЧОО «Ягуар» осуществляли охрану магазина с момента его открытия и до момента закрытия. Список охранников они не вели. Ранее велся журнал охранников, в котором они ставили отметку о заступлении на службу, однако в настоящее время он уничтожен за ненадобностью. Форменного обмундирования и оружия у сотрудников не имелось. Учет работы велся по табелю, который заполнялся начальников охраны ООО ЧОО «Ягуар». После заполнения он согласовывал его с ней и в последующем направлял в г. Казань Мухаметзянову Р.М. Разеева А.В. она не знает. ООО ЧОО «Ягуар» оказывал охранные услуги магазинам ПАО «Детский Мир» с октября 2021 по апрель 2022, точную дату она не может вспомнить.

Из оглашенных судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7 в ходе предварительного расследования, следует, что в рабочей группе ПАО «Детский Мир» директор службы безопасности Мухаметзянов Р. М., примерно в конце сентября 2021 года, точную дату она не помнит, сообщил всем директорам, что с октября 2021 года охранной деятельностью магазинов будет заниматься ООО ЧОО «Ягуар». До этого о деятельности указанной охранной организацией она не слышала. В октябре 2021 года приезжал начальник охраны ООО ЧОО «Ягуар», как его зовут она не запомнила, и представил охранников, которые будут оказывать охранные услуги в магазине ПАО «Детский Мир», по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 16. Имена охранников она тоже не запоминала, так как они менялись очень часто. За период осуществления охраны магазина сменилось более 5-6 сотрудников ЧОО. ООО ЧОО «Ягуар» оказывал охранные услуги только в магазинах ПАО «Детский Мир», расположенных в г. Йошкар-Ола, а именно по адресам: г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 16, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 132, г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 6. Охранники ООО ЧОО «Ягуар» осуществляли охрану магазина с момента его открытия и до момента закрытия. Список охранников они не вел. Ранее велся журнал охранников, в котором они ставили отметку о заступлении на службу, однако в настоящее время он уничтожен за ненадобностью. Учет работы велся по табелю, который заполнялся начальников охраны ООО ЧОО «Ягуар». После заполнения он согласовывал его с ней и в последующем направлял в г. Казань Мухаметзянову Р.М. Что происходило дальше и как выплачивалась заработная плата охранникам ей не известно. Разеева А.В. она не знает. ООО ЧОО «Ягуар» оказывал охранные услуги магазинам ПАО «Детский Мир» с октября 2021 по апрель 2022, точную дату она не может вспомнить.

Из оглашенных судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №8 в ходе предварительного расследования, следует, что в декабре 2021 года, точную дату он не помнит он искал рабочее место для «подработки». Для этого он пошел в ТРЦ «Yolka», расположенный по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 6. В нем он зашел в магазин «Детский Мир» и спросил у охранника, данные он не помнит, есть ли вакантные места. Он ему продиктовал мобильный номер телефон №, по которому могли бы ему помочь с этим вопросом. Позвонив по указанному номеру ему ответил некий С. Ю. и предложил работу контролером торгового зала в магазине «Детский Мир», расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 6. С предложением он согласился и сообщил ему, что согласен выходить резерв, т.к. не имел постоянного свободного времени. С. Ю. с его предложением согласился. Примерно через 3 дня после телефонного разговора С. Ю. попросил его подойти на объект охраны магазины «Детский Мир», расположенный по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 6, где он в тот момент находился. Встреча их продолжалась примерно 5-7 минут, в ходе которой они с ним познакомились, и он ему кратко объяснил, что будет входить в его должностные обязанности. Также он ему сказал, что является межрегиональным представителем ООО ЧОО «Ягуар». В ходе встречи никакого собеседования с ним перед трудоустройством никто не проводил, они с ним договорились, что в случае необходимости подменить какого-нибудь охранника он ему будет звонить. Магазин работал с 10:00 и до 22:00, график работы был два дня через два. Со временем С. Ю. попросил его выходить чаще, в зависимости от его возможностей. Одежда и оружие от охранной организации ему не выдавалось. Никакие договора с ООО ЧОО «Ягуар» не заключались, никакие документы он не заполнял. Все было по договоренности. Инструктаж перед выходом на объект охраны с ним не проводился. Каждое утро, перед тем как заступить на охрану объекта, ему необходимо было позвонить по номеру № С. Ю. и сказать, что он заступает на охрану объекта. В ООО ЧОО «Ягуар» трудоустроился примерно в декабре 2021 года и проработал до начала мая 2022 года. В общей сложности он проработал примерно 4,5 месяца. С. Ю. перечислял ему денежные средства на его личную банковскую карту. Все поступления были всегда от разных людей, в т.ч. и от самого С. Ю.. Денежные средства ему были выплачены в полном объёме. Разеева А.В. он не знает.

Из оглашенных судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №9 в ходе предварительного расследования, следует, что в ноябре 2021 года, точную дату он не помнит, на сайте Avito.ru он осуществлял поиск работы. Среди предложенных вариантов была вакансия «охранник торгового зала». Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, номер телефона он не помнит, ему ответил мужчина, который представился С. Ю., фамилию он его не знает. Он сказал, что является представителем охранной организации, какой конкретно он не конкретизировал. Он предложил ему встретиться, он сказал, что территориально он находится в г. Чебоксары, поэтому до его трудоустройства они с ним не виделись. В телефонном разговоре он ему объяснил, что имеется вакансия контролера торгового зала магазина «Детский Мир», расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 132. На его предложение он согласился и примерно через несколько дней приступил к работе. Перед заступленнием на работу С. Ю. по телефону ему сказал только как он должен быть одет и что входит в его должностные обязанности на рабочем месте. Таким образом, собеседование с ним перед трудоустройством никто не проводил. После того, как он вышел на работу он узнал, что охранной деятельностью магазина «Детский Мир» занимается ООО ЧОО «Ягуар» и он фактически осуществляет охранную деятельность от имени указанной организации. Заработную плату ему обещали в пределах 16 тысяч рублей в месяц. Магазин работал с 10:00 и до 22:00, график работы был два дня через два. В указанный период времени он осуществлял трудовую деятельность. Одежда и оружие от охранной организации ему не выдавалось. Никакие договора с ООО ЧОО «Ягуар» не заключались, никакие документы он не заполнял. Все было по договоренности. Инструктаж перед выходом на объект охраны с ним не проводился. Каждое утро, перед тем как заступить на охрану объекта, ему необходимо было позвонить по номеру № С. Ю. и сказать, что он заступает на охрану объекта. В ООО ЧОО «Ягуар» он трудоустроился примерно в ноябре 2021 года и проработал до февраля 2022 года. В общей сложности он проработал примерно 3 месяца. За работу один раз денежные средства были переведены А., точные данные он не помнит, но знает, сто она занимает должность заместителя директора магазина «Детский Мир», расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 132, которая в последующем ему передавала денежные средства. В последующем он попросил С. Ю. переводить заработную плату на банковскую карту грузчика магазина «Детский Мир» Свидетель №12, на что он согласился. Каждый раз, когда С. Ю. переводил заработную плату они вместе с Свидетель №12 шли до банкомата и снимали денежные средства. Денежные средства были перечислены в полном объеме. Разеева А.В. он не знает.

Из оглашенных судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №10 в ходе предварительного расследования, следует, что в ноябре 2021 года, точную дату он не помнит, на сайте Avito.ru он осуществлял поиск работы. Среди предложенных вариантов была вакансия «охранник торгового зала». Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, номер телефона он не помнит, ему ответил мужчина, который представился С. Ю., фамилию он его не знает. Он сказал, что является представителем охранной организации, какой конкретно он не конкретизировал. Он ему объяснил, что имеется вакансия контролера торгового зала магазина «Детский Мир», расположенного в ТРЦ «Планета» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 16. В последующем он узнал, что охранная организация называется ООО ЧОО «Ягуар». Примерно в течении недели после звонка С. Ю. приехал в г. Йошкар-Олу, с его слова он находился в г. Чебоксары, они с ним встретились. При встрече они прошли в магазин «Детский Мир», расположенный в ТРЦ «Планета» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 16., рассказал, что входит в его обязанности, показал рабочее место. С указанными условиями он согласился и через несколько дней приступил к исполнению трудовых обязанностей. Заработную плату ему обещали в пределах 100 рублей за час работы. Магазин работал с 10:00 и до 22:00, график работы был два дня через два. В указанный период времени он осуществлял трудовую деятельность. Одежда и оружие от охранной организации ему не выдавалось. Никакие договора с ООО ЧОО «Ягуар» не заключались, никакие документы он не заполнял. Все было по договоренности. Инструктаж перед выходом на объект охраны с ним не проводился. При первой встрече С. Ю. и директор магазина ему объяснили, что входит в его обязанности и модель его поведения. В общей сложности он проработал примерно месяц. Он получал заработную плату наличными денежными средствами. Денежные средства привозил С. Ю.. Денежные средства ему были выплачены в полном объеме. Разеева А.В. он не знает.

Из оглашенных судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №11 в ходе предварительного расследования, следует, что его друг, Свидетель №1, однажды попросил его подменить его на смене. С его слов работал заключалась в том, чтобы находится в зале, контролировать покупателей и проверять срабатывание рамки контроля в магазине «Детский Мир», расположенный в ТРЦ «Yolka» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 6. Он попросил его отработать 09.01.2022 и 10.01.2022. С его предложением он согласился и в указанные дни отработал в должности «контроля торгового зала» в магазине «Детский Мир», расположенного в ТРЦ «Yolka» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 6. Чуть позже от Хованского П.А. ему стало известно, что охранной магазина «Детский Мир» занимается ООО ЧОО «Ягуар». Таким образом, перед осуществлением трудовой деятельности от имени ООО ЧОО «Ягуар» с ним собеседование никто не проводил. С утра, перед тем как заступить на охрану объекта, ему необходимо было позвонить по номеру № Микрюкову С. Ю. и сказать, что заступает на службу. 12.01.2022 Хованский П.А. позвонил ему и попросил выйти на смену вместо него 13 и 14 января 2022. Он ему сказал, что выйдет без проблем, однако он попросил его поставить в известность Микрюкова С.Ю. Через некоторое время ему позвонил сам Микрюков С.Ю. и попросил выйти на смену 13 и 14 января 2022 на что он согласился. Указанные дни он также отработал в магазине «Детский Мир», расположенный в ТРЦ «Yolka» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 6. 14.01.2022 с внеплановой проверкой пришли сотрудники Р. и составили протокол в отношениях его как охранника, осуществляющего охранную деятельность без соответствующего удостоверения. Фактически он отработал только 4 дня и выходил на замену. Одежда и оружие от охранной организации ему не выдавалось. Никакие договора с ООО ЧОО «Ягуар» не заключались, никакие документы он не заполнял. Все было по договоренности. Инструктаж перед выходом на объект охраны с ним не проводился. Свидетель №1 объяснил ему что необходимо делать и все. за 09 и 10 января 2022 он получил денежные средства в размере 2600 рублей от Свидетель №1, т.к. фактически его заменял, а за 13 и 14 января 2022 на банковскую карту его супруги по номеру телефона № Микрюков С.Ю. перевел денежные средства в размере 2600 рублей. Разеева А.В. он не знает.

Из оглашенных судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Стрельникова С. И. в ходе предварительного расследования, следует, что в ноябре 2021 года, точную дату он не помнит, на сайте Avito.ru он осуществлял поиск работы. Среди предложенных вариантов была вакансия «охранник торгового зала». Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, номер телефона он не помнит, ему ответил мужчина, который представился С. Ю., фамилию он его не знает. Указанного мужчину он не видел ни разу. Он сказал, что является представителем охранной организации, какой конкретно он не конкретизировал. Он ему объяснил, что имеется вакансия контролера торгового зала магазина «Детский Мир», расположенного в ТРЦ «Планета» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 6. Он пояснил, что указанный магазин его не устраивает из-за удаленности от дома. Примерно через неделю он ему перезвонил и сообщил, что в магазине «Детский Мир», расположенном по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 132 появилась вакансия и предложил ему работать в указанном магазине, на что он согласился. Свою трудовую деятельность он начал с 06.01.2022. После того, как он вышел на работу он узнал, что охранной деятельностью магазина «Детский Мир» занимается ООО ЧОО «Ягуар» и он фактически осуществляет охранную деятельность от имени указанной организации. 04.01.2022 он приходил на т.н. стажировку в указанный магазин и охранник, который осуществлял охрану, кто это был он сейчас затрудняется ответить, ему объяснил, что входит в его обязанности, показал, как необходимо работать с QR-кодами, т.к. на тот момент действовали короновирусные ограничения. Перед трудоустройством в ООО ЧОО «Ягуар» с ним никто не проводил собеседование. Магазин работал с 10:00 и до 22:00, график работы был два дня через два. Он осуществлял трудовую деятельность с 06.01.2022 по апрель 2022 года, точную дату он не вспомнит. Одежда и оружие от охранной организации ему не выдавалось. Никакие договора с ООО ЧОО «Ягуар» не заключались, никакие документы он не заполнял. Все было по договоренности. Инструктаж перед выходом на объект охраны с ним не проводился. Каждое утро, перед тем как заступить на охрану объекта, ему необходимо было позвонить по номеру № С. Ю. и сказать, что он заступает на охрану объекта. В ООО ЧОО «Ягуар» он работал с 06.01.2022 по апрель 2022 года. Так как у него не было банковской карты С. Ю. предложил ему переводить всю заработную плату на банковскую карту грузчика магазина «Детский Мир» Свидетель №12, на что он согласился. Каждый раз, когда С. Ю. переводил заработную плату они вместе с Свидетель №12 шли до банкомата и снимали денежные средства. Все деньги Свидетель №12 отдавал ему. Денежные средства ему были перечислены в полном объеме. Разеева А.В. он не знает.

Из оглашенных судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1 в ходе предварительного расследования, следует, что о ООО ЧОО «Ягуар» он узнал через сайт «hh».ru. Он позвонил по указанному на сайте номеру телефона, которого в настоящее время он не помнит. Ему сообщили, что имеется работа контролера торгового зала магазина «Детский мир». Он согласился с предложенной работой и через несколько дней он встретился с мужчиной, который представился С. Ю.. С. Ю. ему объяснил характер работы, объяснил обязанности, провел инструктаж. Он осуществлял трудовую деятельность в магазине «Детский мир», расположенный по адресу: г. Йошкар – Ола, ул. Кирова, д. 6. Начало рабочего дня с 07:00 либо с 08:00 в зависимости от поступления товаров в магазин и продолжался до 22:00. График работы был два дня через два дня, однако он по договоренности с другими охранниками осуществлял замену своих смен. Обмундирование и оружие ему не выдавалось. Документы для трудоустройства у него не просили. Документы по трудоустройству он не подписывал. Каждое утро он звонил С. Ю. и последний ему проводил инструктаж. В ООО ЧОО «Ягуар» он работал в период с октября 2021 по апрель 2022. Единожды С. Ю. передал ему денежные средства наличными. В остальных случаях денежные средства ему переводились на карту. Переводы осуществлялись с различных банковских карт. Разеева А.В. он не знает.

Из оглашенных судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №12 в ходе предварительного расследования, следует, что он работает с сентября 2021 года. С октября 2021 года охраной занимались сотрудники ООО ЧОО «Ягуар». Примерно с мая 2022 года охраной занимался другой ЧОП. В конце декабря 2021 года к нему подошел сотрудник ООО ЧОО «Ягуар» Свидетель №9 и попросил его использовать свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» для перечисления заработной платы, предназначенной для Свидетель №9. В общей сложности для передачи денежных средств Свидетель №9 на его банковскую карту было осуществлено 3-4 транзакции. Суммы переводов он не запомнил. После того, как денежные средства были переведены на его банковскую карту, он один, либо вместе с Свидетель №9 шли к ближайшему банкомату снимать денежные средства. Денежные средства, которые являлись заработной платой за охранную деятельность Свидетель №9 он передавал ему в полном объеме. Примерно в январе 2022 к нему подошел другой охранник ООО ЧОО «Ягуар», который представился Стрельниковым С. и попросил также воспользоваться его банковской картой для перевода денежных средств в качестве перечисления Стрельникову С. заработной платы, на что он согласился. В общей сложности для передачи денежных средств Стрельникову С. на его банковскую карту было осуществлено 2-3 транзакции. Суммы переводов он не запомнил. После того, как денежные средства были переведены на его банковскую карту, он один, либо вместе с Стрельниковым С. шли к ближайшему банкомату снимать денежные средства. Денежные средства, которые являлись заработной платой за охранную деятельность Стрельниквоа С. он передавал ему в полном объеме. Разеева А.В. он не знает.

Из оглашенных судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №13 в ходе предварительного расследования, следует, что в рабочей группе ПАО «Детский мир» директор службы безопасности Мухаметзянов Р. М., примерно в конце сентября 2021 года, сообщил всем директорам, что с октября 2021 года охраной деятельностью магазинов будет заниматься ООО ЧОО «Ягуар». В конце октября 2021 года приезжал начальник охраны ООО ЧОО «Ягуар» С. Ю., который по мере заступления охранников на смену представлял их сотрудникам магазина. Указанные охранки осуществляли охрану магазина ПАО «Детский мир» по адресу: г. Йошкар – Ола, ул. Советская, д. 132. Ей известно, что ООО ЧОО «Ягуар» оказывал охранные услуги только в магазинах ПАО «Детский мир», расположенных в г. Йошкар – Оле, а именно по адресам: г. Йошкар – Ола, ул. Баумана, д. 16; г. Йошкар – Ола, ул. Советская, д. 132; г. Йошкар – Ола, ул. Кирова, д. 6. Примерно в ноябре 2021 к ней подошел сотрудник ООО ЧОО «Ягуар» Свидетель №9 и попросил воспользоваться её банковской карты для перечисления ему заработной платы. Всего была 1 транзакция денежных средств. После того, как денежные средства были переведены на её банковскую карту она отдала их Свидетель №9 в полном объеме.

Из оглашенных судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №17 в ходе предварительного расследования, следует, что с октября 2010 года она работает в ТСЖ «Городок» в должности бухгалтера. В ее должностные обязанности входит выплата заработной платы работникам, прием денежных средств от членов ТСЖ «Городок», расчеты с контрагентами, оплата счетов по коммунальным услугам, ведение отчетности, ведение кассовых операций, ведение кадровой документации. ТСЖ «Городок», расположен по адресу: г. Самара, ул. Кленовая, 74. Подбор организации для предоставления охранных услуг им, осуществляется председателем ТСЖ «Городок» Лапко А. Ю.. До конца 2016 года у них в ТСЖ «Городок» имелись свои наемные работники, осуществляющие охранные услуги, но в связи с сокращением штата, их организации пришлось искать стороннюю организацию предоставляющую охранные услуги. Насколько она знает, ООО «Ягуар» сами предложили их организации свои охранные услуги. Их коммерческое предложение их устроило и они согласились с ними сотрудничать, после чего они заключили с ООО ЧОО «Ягуар» договор. Так как у них в штате отсутствует служба безопасности, то ТСЖ «Городок» никак не проверял выбранную организацию на предмет ее деятельности. Согласно имеющимся документами между ТСЖ «Городок» и ООО ЧОО «Ягуар» 16.12.2016 был заключен договор б/н на оказание услуг по охране объекта на срок до 15 декабря 2017 года. Данный договор каждый год пролонгировался. Так же хочет уточнить, что согласно п. 6.1 указанного договора, если за 30 дней до истечения срока Договора ни одна из сторон не потребует его прекращения, Договор признается продленным на прежних условиях и на тот же срок. Оплата по данному договору нами по услугам ЧОО «Ягуар» производилась по безналичному расчетному счету на р/с 40№, открытый в банке ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ОАО «АЛЬФА-БАНК». Указанный договор заключался и подписывался со стороны ТСЖ «Городок» председателем правления Лапко А. Ю.. Со стороны ЧОО «Ягуар» договор на оказание услуг по охране объекта по договору от 16.12.2016 был заключен в лице директора Сажина В. В.ча. Они заключали договор с Сажиным В.В., однако всегда счета на оплату охранных услуг привозил им Разеев А.В.. Разеева А. знает с 2017 года в качестве представителя ЧОО «Ягуар». Охарактеризовать его может как делового, торопливого, быстро реагирующего на просьбы, касаемо предоставления охранных услуг. Претензий по предоставляемым услугам к ЧОО «Ягуар» у них не было. Оплата за оказание охранных услуг в адрес ООО ЧОО «Ягуар» осуществлялась ТСЖ «Городок» ежемесячно, на основании выставленных счетов и актов приемки выполненных работ. Конкретно за период с июня 2021 по август 2021 за оказание им услуг по охране объекта производились следующие выплаты: 27.07.2021 в размере 52000 рублей (за июнь 2021г, НДС не облагается); 17.08.2021 в размере 52000 рублей (за июль 2021г, НДС не облагается); 09.09.2021 в размере 52000 рублей (за август 2021г, НДС не облагается). В период 30.06.2021 по август 2021 года ООО ЧОО «Ягуар» оказывало ТСЖ «Городок» охранные услуги на один объект, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Кленовая, 74. На данный момент нам оказывает охранные услуги ООО ЧОО «Ангел». Расторгли договор с ООО ЧОО «Ягуар» по инициативе Разеева А., причину он им не сообщал, по которой он решил расторгнуть данный договор. О том, что у Разеева А. закончилась лицензия, им он не сообщал. Они просто заключили договор с ООО ЧОО «Ангел», в лице какого директора она не запомнила. Копии договоров с ООО ЧОО «Ягуар» и платежные документы по оплате были предоставлены ими ранее в рамках процессуальной проверки по запросу правоохранительных органов. Сохранились ли оригиналы указанных договоров с ООО ЧОО «Ягуар», она точно сказать не может, нужно документацию на работе смотреть. О том, что у ООО ЧОО «Ягуар» отсутствовала лицензия стало известно только тогда, когда позвонили сотрудники полиции и пригласили ее на опрос.

Из оглашенных судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №20 в ходе предварительного расследования, следует, что с 21.06.2008 года он работает в ПАО «Детский Мир» (в настоящее время с 01.05.2023 ПАО «Детский Мир» имеет новое название ООО «ДМ»). С 02.11.2022 года он работает в должности регионального директора ПАО «Детский Мир», РЭО Поволжье. В его должностные обязанности входит оперативное руководство региональным отделением ПАО «Детский Мир», обеспечение выполнение показателей. В ПАО «Детский Мир» имеется разделение по региональным офисам и территориям, а именно: РЭО Юг (г. Ростов, г. Краснодар, г. Анапа и т.д.), РЭО Поволжье (г. Казань, Уфа, г. Набережные Челны, г. Киров, г. Ульяновск, г. Ижевск, г. Йошкар-Ола, г. Глазов, г. Воткинск), РЭО Северо-Запад (г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельская область, Мурманская область, р. Карелия, р. Коми), РЭО Сибирь (г. Новосибирск, г. Чита, Алтайская область, Кемеровская область, Омская область, Томская область, р. Хакасия, р. Тыва и др), РЭО Урал (Екатеринбург, Пермь, Сургут, Ухта, Воркута, Ханты-Мансийск) РЭО Дальний Восток (Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Комсомольск-на Амуре, РЭО Восток (Липецкая область, Пензенская область, Саратовская область, Самарская область, Оренбургская область, Тульская область, Рязанская область, Тамбовская область). За каждым региональным офисом закреплен директор. С 2021 года по 2022 год они взаимодействовали с ЧОО «Ягуар» по физической охране объектов по Поволжскому региону, в который входят различные города, а именно: г. Казань, Уфа, г. Набережные Челны, г. Киров, г. Ульяновск, г. Ижевск, г. Йошкар-Ола, г. Глазов, г. Воткинск. Ранее до 02.11.2022 года в должности директора РЭО Восток ПАО «Детский Мир» занимала Власова Н. В.. Согласно имеющейся документации ПАО «Детский Мир» в лице Власовой Н.В. заключил договор № от 01.10.2021 года на оказание охранных услуг с ООО «ЧОО Ягуар» в лице генерального директора Разеева А. В.. Договор был заключен на срок до 30 сентября 2022 года включительно на оказание услуг по охране объекта по Самарской области, согласно данным документами в ведении были 23 объекта на охраны (перечень объектов в приложении № 1). 01.10.2021 был заключен один договор между ПАО «Детский Мир» и ООО ЧОО «Ягуар» на различные объекты охраны, указанные в договоре. Кроме того, при заключении договора в обязательном порядке предоставляется лицензия на осуществление частной охранной деятельности, в частности ООО ЧОО «Ягуар», в лице директора Разеева А.В. была предоставлена лицензия на осуществление частной охранной деятельности № от 01.08.2021г, выдана Управлением Росгвардии по Самарской области, сроком до 01.08.2026. Также хочет пояснить, согласно заключенного договора 12 главы заключительных положений указано следующее: 12.3. В рамках настоящего договора стороны допускают передачу Заявок, в том числе и Заявок в соответствии с п.6.1 настоящего Договора, посредством обмена электронными сообщениями как по ЭОД (п.1.5 настоящего Договора), так и посредством электронной почты. Для обеспечения оперативного взаимодействия при наличии разногласий по ежедневной отчетности в ЭОД в части объема оказанных услуг, урегулировать такие разногласия, а также для обмена документами и сведениями Строны при заключении настоящего Договора уведомляют друг друга о способах оперативной связи, которые могут использоваться сторонами при выполнении настоящего Договора, в том числе для направления отчетов, мотивированных отказов, возражений, претензий, уведомлений, писем, требований, извещений, информации о допущенных нарушениях и иных документов, составленных в соответствии с настоящим Договором, если иное не будет согласовано сторонами дополнительно. В частности помимо телефонной связи, до сведения Стороны должны в обязательном порядке доводиться информация: -о почтовом адресе Стороны, пригодном для направления почтовой корреспонденции; -об адресах электронной почты Сторон. Для обмена сообщениями Стороны используют: -следующие адреса электронной почты; Электронная почта исполнителя – <данные изъяты> Электронная почта заказчика – <данные изъяты> Контактное лицо исполнителя для оперативного решения вопросов: Разеев А. В.; моб.телефон №

; Контактное лицо Заказчика для оперативного решения вопросов: Марданов Р.А., +№ Стороны признают и приравнивают подобное направление документов с использованием указанных средств электронной связи к оригинальным документам, оформленным надлежащим образом, имеющим юридическую и обязательственную силу для Сторон. Документы, направляемые и получаемые сторонами посредством обмена по указанным электронным адресам, признаются Сторонами надлежащими доказательствами и могут быть использованы в качестве таковых при разрешении споров. В целях надлежащей идентификации документов, как исходящих от Стороны Договора, Стороны согласовали в качестве достаточного подтверждения направления электронного сообщения является копия исходящего сообщения с указанием адресата, даты и времени отправления сообщения, должности и ФИО лица, отправившего сообщение. 12.4. Стороны пришли к соглашению, что по тексту договора понятие «в письменном виде» включает письма, телеграммы, электронные сообщения, сообщения по ЭОД и иные записи, сделанные электронными средствами информации. 12.5. Стороны пришли к соглашению о возможности в дальнейшем использовать по настоящему договору электронную цифровую подпись (ЭЦП), применение ЭЦП оформляется Сторонами Дополнительным соглашением. 12.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного разрешения другой Стороны. Далее, предъявление лицензии участником тендера осуществляется на этапе тендера, согласно перечню необходимой документации. После чего нам главный офис ПАО «Детский Мир» скидывает протокол тендера, в котором указаны данные победителя, с которым мы обязаны заключать договор. Затем начальник службы безопасности регионального офиса собирает необходимую документацию для заключения договора с победителем тендера на оказание охранных услуг и после того, как он проверит все данные, приносит мне договора на подпись. Указанные договора заключались и подписывались со стороны ООО «Детский Мир» директор регионального офиса в 2021 году Власовой Н.В.. В настоящее время она подписывает все договора. Насколько ей известно, в период с 30.06.2021 по декабрь 2021 года (до даты окончания действия договора) ООО ЧОО «Ягуар» оказывало ПАО «Детский Мир» охранные услуги, сколько точно объектов они охраняли, сказать затрудняется, так как их большое количество. Со стороны ООО ЧОО «Ягуар» с их организацией всегда сотрудничал Разеев А. В.. В настоящее время ей известно, что он занимает должность директора указанной организации, с ним и заключался договор об оказании охранных услуг. Претензий к работе ЧОО «Ягуар» у них было много, а именно по качеству предоставляемых охранных услуг, о чем Разееву А.В. сообщали. Контактировал в основном с Разеевым А.В. начальник службы безопасности Мухаметзянов. О том, что у Разеева А.В. закончилась лицензия в рамках еще действующих с ними договоров, они узнала от сотрудников полиции. Оплата за оказание охранных услуг в адрес ООО ЧОО «Ягуар» осуществлялась ПАО «Детский Мир» ежемесячно, на основании выставленных счетов и актов приемки выполненных работ. Договора с ООО ЧОО «Ягуар» и платежные документы по оплате она предоставит позднее.

Из оглашенных судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Мухаметзянова Р.М. в ходе предварительного расследования, следует, что с 14.11.2007 года он работает в ПАО «Детский Мир» (в настоящее время 01.05.2023 ПАО «Детский Мир» имеет новое название ООО «ДМ»). С этого же времени он работает в должности начальника отдела ПАО «Детский Мир» РО Поволжье. В его должностные обязанности входит осуществление безопасности объектов, включающее взаимодействия с охранными предприятиями. В ПАО «Детский Мир» имеется разделение по региональным офисами территориям, а именно: РО Юг (г. Ростов, г. Краснодар, г. Анапа и т.д.), РЭО Поволжье (г. Казань, Уфа, г. Набережные Челны, г. Киров, г. Ульяновск, г. Ижевск, г. Йошкар-Ола, г. Глазов, г. Воткинск), РО Северо-Запад (г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельская область, Мурманская область, р. Карелия, р. Коми), РО Сибирь (г. Новосибирск, г. Чита, Алтайская область, Кемеровская область, Омская область, Томская область, р. Хакасия, р. Тыва и др), РО Урал (г. Екатеринбург, г. Пермь, г. Сургут, Ухта, Воркута, Ханты-Мансийск) РЭО Дальний Восток (Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре), РО Восток (Липецкая область, Пензенская область, Саратовская область, Самарская область, Оренбургская область, Тульская область, Рязанская область, Тамбовская область). За каждым региональным офисом закреплен директор. С 2021 года по 2022 год компания взаимодействовала с ЧОО «Ягуар» по физической охране объектов по Поволжскому региону, в который входят различные города, а именно: г. Казань, Уфа, г. Набережные Челны, г. Киров, г. Ульяновск, Ижевск, г. Йошкар-Ола, г. Глазов, г. Воткинск. Ранее до 02.11.2022 года должность директора РО Поволжье ПАО «Детский Мир» занимала Власова Наталья Васильевна. Согласно имеющейся документации ПАО «Детский Мир» в лице Власовой Н.В. заключил договор № от 01.10.2021 на оказание охранных услуг с ООО «ЧОО Ягуар» в лице генерального директора Разеева А. В.. Договор был заключен на срок до 30 сентября 201 года включительно на оказание услуг по охране объекта по Самарской области согласно данным документами в ведении были 23 объекта на охраны (перечень объектов в приложении № 1). 01.10.2021 был заключен один договор между ПАО «Детский Мир» и ООО ЧОО «Ягуар» на различные объекты охраны, указанные в договоре. Кроме того, при заключении договора в обязательном порядке предоставляется лицензия на осуществление частной охранной деятельности, в частности ООО ЧОО «Ягуар», в лице директора Разеева А.В. была предоставлена лицензия на осуществление частной охранной деятельности № от 01.08.2021, выдана Управлением Росгвардии по Самарской области, сроком до 01.08.2026. Также хочу пояснить, согласно заключенного договора 12 главы заключительных положений указано следующее: 12.3. В рамках настоящего договора стороны допускают передачу Заявок, в том числе и Заявок в соответствии с п.6.1 настоящего Договора, посредством обмена электронными сообщениями как по ЭОД (п. 1.5 настоящего Договора), так и посредством электронной почты. Для обеспечения оперативного взаимодействия при наличии разногласий по ежедневной отчетности в ЭОД в части объема оказанных услуг, урегулировать такие разногласия, а также для обмена документами и сведениям Стороны при заключении настоящего Договора уведомляют друг друга о способе оперативной связи, которые могут использоваться сторонами при выполнении настоящего Договора, в том числе для направления отчетов, мотивированных отказе возражений, претензий, уведомлений, писем, требований, извещений, информации! допущенных нарушениях и иных документов, составленных в соответствии с настоящим Договором, если иное не будет согласовано сторонами дополнительно. В частности помимо телефонной связи, до сведения Стороны должна в обязательном порядке доводиться информация: -о почтовом адресе Стороны, пригодном для направления почтовой корреспонденции; -об адресах электронной почты Сторон. Для обмена сообщениями Стороны используют: -следующие адреса электронной почты; Электронная почта исполнителя - <данные изъяты> Электронная почта заказчика - <данные изъяты> Контактное лицо исполнителя для оперативного решения вопросов: Разеев А. В.; моб.телефон № Контактное лицо Заказчика для оперативного решения вопросов: Марданов Р.А., +№ Стороны признают и приравнивают подобное направление документов с использованием указанных средств электронной связи к оригинальным документам оформленным надлежащим образом, имеющим юридическую и обязательственную силу для Сторон. Документы, направляемые и получаемые сторонами посредством обмена по указанным электронным адресам, признаются Сторонами надлежащими доказательствами и могут быть использованы в качестве таковых при разрешении споров. В целях надлежащей идентификации документов, как исходящих от Стороны Договора, Стороны согласовали в качестве достаточного подтверждения направления электронного сообщения является копия исходящего сообщения с указанием адресата, даты и времени отправления сообщения, должности и ФИО лица, отправившего сообщение. 12.4 Стороны пришли к соглашению, что по тексту договора понятие «в письменном виде» включает письма, телеграммы, электронные сообщения, сообщения по ЭОД и иные записи, сделанные электронными средствами информации. 12.5 Стороны пришли к соглашению о возможности в дальнейшем использовать по настоящему договору электронную цифровую подпись (ЭЦП), применение ЭЦП оформляется Сторонами Дополнительным соглашением. 12.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного разрешения другой Стороны. Далее, предъявление лицензии участником тендера осуществляется на этапе тендера, согласно перечню необходимой документации. После чего им главный офис ПАО «Детский Мир» скидывает протокол тендера, в котором указаны данные победителя, с которым они обязаны заключать договор. Затем он как начальник службы безопасности регионального офиса собираю необходимую документацию для заключения договора с победителем тендера на оказание охранных услуг и после того, как он проверит все данные, приносит региональному директору договора на подпись. Указанные договора заключались и подписывались со стороны ООО «Детский Мир» директор регионального офиса в 2021 году Власовой Н.В. По поводу предоставленной в адрес ПАО «Детский Мир» лицензии на осуществление частной охранной деятельности № от 01.08.2021 г, выданной Управлением Росгвардии по Самарской области, сроком до 01.08.2026г, могу пояснить, что возможно данную лицензию для заключения договора между ООО ЧОО «Ягуар» и ПАО «Детский Мир» от ООО ЧОО «Ягуар» поступила посредством электронного документооборота на электронную почту (ПАО «Детский Мир») <данные изъяты> с электронной почты (ООО ЧОО «Ягуар») <данные изъяты> в рамках разыгрываемого тендера ПАО «Детский Мир», в главный офис ПАО «Детский Мир». Насколько мне известно, в период с 19 апреля 2021 по 19 апреля 2022 года (до даты расторжения действия договора по инициативе ПАО «Детский мир») ООО ЧОО «Ягуар» оказывало ПАО «Детский Мир» охранные услуги, сколько точно объектов они охраняли, сказать затрудняюсь, так как их большое количество. Со стороны ООО ЧОО «Ягуар» с их организацией всегда сотрудничал Разеев А. В.. В настоящее время ему известно, что он занимает должность директора указанной организации, с ним и заключался договор об оказании охранных услуг. Претензий к работе ЧОО «Ягуар» у нас было много, а именно по качеству предоставляемых охранных услуг, о чем Разееву А.В. сообщали. Контактировали в основном с Разеевым А.В. директора магазинов, представители центрального офиса, и иногда работники региональных офисов, в том числе и он. О том, что у Разеева А.В. закончилась лицензия в рамках еще действующих с нами договоров, он узнал от сотрудников полиции. Как оказалось, согласно предоставленных бухгалтерией компании сведений, оплата за оказание охранных услуг в адрес ООО ЧОО «Ягуар» осуществлялась ПАО «Детский Мир» ежемесячно, на основании выставленных счетов и актов приемки выполненных работ. 1. Согласно платежным поручениям установлено следующее: с расчетного счета № открытого в АО «Альфа-Банк» в г. Москва ПАО «Детский Мир» на расчетный счет ООО ЧОО «Ягуар» № открытого АО «Альфа-Банк» перечислены следующие денежные средства в ООО ЧОО «Ягуар» за услуги физической охраны: Платежное поручение № от 14.01.2022 на сумму 1211170,00 рублей; Платежное поручение № от 14.01.2022 на сумму 347776,00 рублей; Платежное поручение № от 14.01.2022 на сумму 583661,00 рублей; Платежное поручение № от 14.01.2022 на сумму 776197,50 рублей. 2. Согласно платежным поручениям установлено следующее: с расчетного счета № открытого в ПАО «Московский кредитный банк» в <адрес> ПАО «Детский Мир» на расчетный счет ООО ЧОО «Ягуар» № открытого АО «Альфа-Банк» перечислены следующие денежные средства в ООО ЧОО «Ягуар» за услуги физической охраны: Платежное поручение № от 25.02.2022 на сумму 406932,50 рублей; Платежное поручение № от 25.02.2022 на сумму 599090,00 рублей; Платежное поручение № от 25.02.2022 на сумму 697281,00 рублей. 3. Согласно платежным поручениям установлено следующее: с расчетного счета № открытого в ПАО «Сбербанк» в г. Москва ПАО «Детский Мир» на расчетный счет ООО ЧОО «Ягуар» № № открытого АО «Альфа-Банк» перечислены следующие денежные средства в ООО ЧОО «Ягуар» за услуги физической охраны: Платежное поручение № от 13.10.2021 на сумму 305527,50 рублей; Платежное поручение № от 19.10.2021 на сумму 435720,50 рублей; Платежное поручение № от 18.11.2021 на сумму 710025,50 рублей; Платежное поручение № от 24.11.2021 на сумму 943217,00 рублей; Платежное поручение № от 24.11.2021 на сумму 300228,50 рублей; Платежное поручение № от 24.11.2021 на сумму 504292,00 рублей; Платежное поручение № от 15.12.2021 на сумму 40755,00 рублей; Платежное поручение № от 15.12.2021 на сумму 49762,00 рублей; Платежное поручение № от 15.12.2021 на сумму 182903,50 рублей; Платежное поручение № от 16.12.2021 на сумму 287233,00 рублей; Платежное поручение № от 17.12.2021 на сумму 1126798,00 рублей; Платежное поручение № от 17.03.2022 на сумму 1035901,00 рублей; Платежное поручение № от 24.03.2022 на сумму 376428,00 рублей; Платежное поручение № от 24.03.2022 на сумму 535984,00 рублей; Платежное поручение № от 24.03.2023 на сумму 634790,00 рублей; Платежное поручение № от 15.04.2022 на сумму 1134207,50 рублей.

Из оглашенных судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №22 в ходе предварительного расследования, следует, что он работает в должности коммерческого директора ООО ЧОО «Сила» с 11.01.2023 года. В его должностные обязанности входит: заключение контрактов с контрагентами, финансовая деятельность организации, общее руководство, взаимодействие с административными органами. График работы у него с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 5/2. В ООО ЧОО «Сила» работают более 20 сотрудников. Директором является Бельданов Ф. Н.. 30.06.2020 ООО ЧОО «Сила» зарегистрировано в налоговом органе как организация ИНН № Примерно в начале августа 2020, точно не помнит, было подано в Управление Росгвардии по Самарской области заявление на предоставление лицензии на осуществление охранной деятельности, которое было одобрено и в ООО ЧОО «Сила» была предоставлена лицензия №<адрес>. С момента получения лицензии ООО ЧОО «Сила» осуществляет охранную деятельность. У них имеется свой сайт: sila-security.com, на котором размещена информация про предоставляемые услуги нашим ООО ЧОО Сила, в том числе на сайте размещен скан лицензии на осуществление охранной деятельности № от 21.08.2021 ЧО № выданная У. Р. по <адрес> и приложение к лицензии на осуществление частной охранной деятельности от 21.08.2021г №<адрес>. Их организация никогда третьим лицам не передавала, ни оригинальную лицензию № от 21.08.2021, ни приложение к лицензии на осуществление частной охранной деятельности от 21.08.2021г №<адрес>. С ООО ЧОО «Ягуар» они никогда не контактировали и не сотрудничали. Разеева А. В. он не знает, никогда с ним знаком не был.

Допрошенная в судебном заседании следователь Блинова Я. В. показала, что в ее производстве находилось уголовное дело в отношении Разеева. При расследовании уголовного дела все доказательства ей собирались в соответствии с действующим законодательством. Документы она изымала соответствии с законодательством РФ, в соответствии с УПК РФ.

Допрошенный в судебном заседании эксперт Саранин А. И. показал, что по данному уголовному делу им проводилась экспертиза № от 27.09.2023. Необходимо было оценить поступление денежных средств за охранные услуги. При проведении экспертизы ему были предоставлены банковские выписки, первичные документы, акты, счета. Для проведения указанной экспертизы у него имеются специальные познания. Выводы, изложенные в экспертизе он подтверждает в полном объеме.

     Допрошенный в судебном заседании эксперт Мироненко А. А. показал, что он проводил по данному уголовному делу экспертизу №. Ему была предоставлена копия лицензии и приложения к ней. На исследование была представлена копия лицензии, выданной ООО «Ягуар», и оригинал лицензии ООО «Сила». В результате проведения исследования было выяснено, что копия исследованного объекта выполнена путем монтажа, где в качестве макета использовался оригинал другой организации. Был сделан вывод, что копия сделана путем монтажа, т.е по сути такого документа не существовало. Выводы, указанные в экспертизе, подтверждает в полном объеме. Если существует копия и она пригодная для исследования, то эксперт даст вывод. В указанном случае оригинал не существовал. На исследование был представлен бумажный документ, который являлся спорный. Диск не являлся объектом исследованием, это был справочный материал. Объектом являлся бумажный материал.

Вина Разеева А. В. в совершении преступления также подтверждается другими собранными по делу доказательствами:

-протоколом осмотра документов от 17.01.2023, согласно которому осмотрены материалы ОРМ УФСБ России по Республике Марий Эл (т.4 л.д.1-17);

-протоколом выемки от 07.02.2023, согласно которому у свидетеля Свидетель №12 изъята выписка о движении денежных средств по принадлежащей ему банковской карте за период времени с декабря по май 2022 (т.4 л.д.46-48);

-протоколом выемки от 08.02.2023, согласно которому у свидетеля Свидетель №1 изъята выписка о движении денежных средств по принадлежащей ему банковской карте за период времени с декабря по май 2022 (т.4 л.д.73-75);

-протоколом выемки от 09.02.2023, согласно которому у свидетеля Свидетель №13 изъята выписка о движении денежных средств по принадлежащей ему банковской карте за период времени с декабря по май 2022 (т.4 л.д.56-58);

-протоколом выемки от 07.02.2023, согласно которому у свидетеля Свидетель №11 изъята выписка о движении денежных средств по принадлежащей ему банковской карте за период времени с декабря по май 2022 (т.4 л.д.80-82);

-протоколом выемки от 10.02.2023, согласно которому у свидетеля Свидетель №8 изъята выписка о движении денежных средств по принадлежащей ему банковской карте за период времени с декабря по май 2022 (т.4 л.д.85-87);

-протоколом выемки от 25.01.2023, согласно которому у свидетеля Свидетель №14 изъяты копии документов, заключенных между ООО ЧОО «Ягуар» и ПАО «Детский мир» (т.4 л.д.106-107);

    -протокол осмотра документов от 25.01.2023, согласно которого осмотрены следующие документы: Договор № на оказание услуг по охране объекта от 01 октября 2021; Дополнительное соглашение № к Договору № от 01.10.2021 от 01.01.2022; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 01 октября 2021; Дополнительное соглашение № к Договору № от 01.10.2021 от 02.10.2022; Дополнительное соглашение № к Договору № от 01.04.2021; Дополнительное соглашение № к Договору № от 23.02.2020 от 19.02.2021; Приложение № к Договору № от 23.02.2020; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 23 февраля 2019; Приложение № Протокол согласования договорной цены; Приложение № требования к внешнему виду сотрудников охраны; Дополнительное соглашение № к Договору № от 01.10.2021 от 01.01.2022; Дополнительное соглашение № к Договору № от 01.10.2021 от 02.10.2021; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 01 октября 2021; Приложение № должностная инструкция частного охранника на объектах охраны; Приложение № Протокол согласования договорной цены; Приложение № требования к внешнему виду сотрудников охраны; Приложение № инструкция работа в интерфейсе мониторинга оказания услуг на портале ПАО «Детский Мир» (т.4 л.д.108-119);

-протоколом выемки от 26.01.2023, согласно которому у свидетеля Свидетель №15 изъяты копии документов, заключенных между ООО ЧОО «Ягуар» и ООО «Тануки-Самара» (т.5 л.д.15-18);

-протоколом осмотра документов от 26.01.2023, согласно которого осмотрены следующие документы: Договор № на оказание услуг по охране объекта от 01.01.2016; Акт № от 30.06.2021; Акт № от 31.07.2021 года; Акт № от 31.08.2021 года; Платежное поручение № от 10.08.2021; Платежное поручение № от 23.09.2021 (т.5 л.д.19-23);

-протоколом выемки от 31.01.2023, согласно которому у свидетеля Свидетель №16 изъяты копии документов, заключенных между ООО ЧОО «Ягуар» и ЗАО «Окинава» (т.5 л.д.30-33);

-протоколом осмотра документов от 31.01.2023, согласно которого осмотрены следующие документы: Договор № на оказание услуг по охране объекта от 21.08.2017; Акт № от 28.02.2021; Акт № от 31.03. 2021; Акт № от 30.04.2021; Счет № от 30.06.2021; Акт № от 31.07.2021; Акт № от 31 августа 2021 (т.5 л.д.34-40);

-протоколом выемки от 03.02.2023, согласно которому у свидетеля Свидетель №17 изъяты копии документов, заключенных между ООО ЧОО «Ягуар» и ТСЖ «Городок» (т.5 л.д.48-50);

-протоколом осмотра документов от 03.02.2023, согласно которого осмотрены следующие документы: Договор на оказание услуг по охране объекта от 16.12.2016; Акт № от 30.06.2021; Акт № от 31.06.2021; Акт № от 31.04.2021; Счет № от 30.06.021; Счёт № от 30.07.2021; Акт № от 31.07.2021; Акта № от 31.08.2021 (т.5 л.д.52-59);

-протоколом осмотра предметов от 13.03.2023, согласно которого осмотрены следующие документы: выписка о движении денежных средств по расчётному счёту № за период времени с 30.06.2021 по 13.01.2022 (т.5 л.д.70-94);

-протоколом выемки от 03.04.2023, согласно которому у свидетеля Свидетель №14 изъяты копия лицензии № от 01.08.2021 и приложения к лицензии, выданная ООО ЧОО «Ягуар»; скан-образ лицензии № от 01.08.2021 и приложения к лицензии ООО ЧОО «Ягуар» на 1 CD-R диске (т.5 л.д.113);

-протоколом осмотра предметов от 03.05.2023, согласно которого осмотрены следующие документы: выписка о движении денежных средств по расчётному счёту № за период времени с 01.06.2021 по 07.04.2023 (т.5 л.д.143-184);

-протоколом осмотра предметов от 25.05.2023, согласно которого осмотрены следующие документы: выписка о движении денежных средств по расчётному счёту № за период времени с 01.01.2013 по 04.05.2023 (т.5 л.д.191-193);

-протоколом осмотра предметов от 01.06.2023, согласно которого осмотрены следующие документы: Платежное поручение № от 14.01.2022; Платежное поручение № от 14.01.2022; Платежное поручение № от 14.01.2022; Платежное поручение № от 14.01.2022; Платежное поручение № от 25.02.2022; Платежное поручение № от 25.02.2022; Платежное поручение № от 25.02.2022; Платежное поручение № от 13.10.2021; Платежное поручение № от 19.10.2021; Платежное поручение № от 18.11.2021; Платежное поручение № от 24.11.2021; Платежное поручение № от 24.11.2021; Платежное поручение № от 24.11.2021; Платежное поручения № от 15.12.2021; Платежное поручение № от 15.12.2021; Платежное поручение № от 15.12.2021; Платежное поручение № от 16.12.2021; Платежное поручение № от 17.12.2022; Платежное поручение № от 17.03.2022; Платежного поручения № от 24.03.2022; Платежное поручение № от 24.03.2022; Платежное поручение № от 24.03.2022; Платежное поручение № от 15.04.2022 (т.5 л.д.219-225);

-протоколом осмотра предметов от 12.06.2023, согласно которого осмотрены следующие документы: Акт № от 31 января 2021; Акт № от 28 февраля 2021; Акт № от 31 марта 2021; Акт № от 30 апреля 2021; Акт № от 31 мая 2021; Акт № от 30 июня 2021; Акт № от 31 июля 2021; Акт № от 31 августа 2021; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 01.01.2021; Акт № от 31 декабря 2020; Счет № от 31 декабря 2020; Платежное поручение № от 21.09.2021; Платежное поручение № от 03.09.2021; Платежное поручение № от 20.08.2021; Платежное поручение № от 27.05.2021; Платежное поручение № от 06.05.2021; Платежное поручение № от 29.10.2021; Приказ № о вступлении в должность Генерального директора и главного бухгалтера ООО ЧОО «Ягуар» от 07.04.2021; Решение № единственного участника ООО ЧОО «Ягуар» от 07.04.2021; Акт № от 31 мая 2021; Счет № от 31 мая 2021; Счет № от 30 июня 2021; Акт № от 30 июня 2021; Счет № от 31 июля 2021; Акт № от 31 июля 2021; Акт № от 31 августа 2021; Счет № от 31 августа 2021; Счет № от 31 июля 2021; Акт № от 31 июля 2021; Счет № от 30 июня 2021; Акт № от 30 июня 2021; Счет № от 31 августа 2021; Акт № от 31 августа 2021; Счет № от 30 сентября 2021; Акт № от 30 сентября 2021; Счет № от 31 октября 2021; Акт № от 31 октября 2021; Платежное поручение № от 28.09.2021; Платежное поручение № от 28.09.2021; Платежное поручение № от 07.10.2021; Платежное поручение № от 15.11.2021; Платежное поручение № от 23.11.2021; Счет № от 28 февраля 2021; Акт № от 28 февраля 2021; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 01.01.2021; Решение № единственного участника ООО ЧОО «Ягуар» от 07.04.2021; Свидетельство нотариального органа об удостоверении решения единственного участника юридического лица №; Приказ № о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО ЧОО «Ягуар» Разеева А. В. от 07.04.2021; Акт № от 31 мая 2021; Акт № от 30 июня 2021; Акт № от 31 марта 2021; Акт № от 31 июля 2021; Акта № от 31 марта 2021; Акт № от 28 февраля 2021; Акт № от 30 апреля 2021; Договора № б/н на оказание услуг по охране объекта от 31.08.2019; Счет № от 31 августа 2021; Акт № от 31 августа 2021; Договор № от 01.04.2021 на оказание услуг по охране объекта; Акт № от 31 августа 2021; Акт № от 30 июня 2021; Акт № от 31 июля 2021; Акт № от 31 мая 2021; Акт № от 30 апреля 2021(т.6 л.д.102-127);

-протоколом осмотра предметов от 12.06.2023, согласно которого осмотрены следующие документы: Договор № на оказание услуг по охране объекта от 10.07.2018; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 01 января 2019; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 14 марта 2019; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 02 декабря 2020; Договора № на оказание услуг по охране объекта от 01 июля 2019; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 20 января 2021; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 30 декабря 2020; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 01 июня 2021; Дополнительное соглашение № от 29.06.2021 к договору оказания услуг охраны объекта № от 01.06.2021; Дополнительного соглашения № от 30.11.2021 к договору оказания услуг охраны объекта № от 01.06.2021; Акт № от 30 июня 2021; Акт № от 30 июня 2021; Акт № от 30 июня 2021; Акта № от 30 июня 2021; Акт № от 30 июня 2021; Акт № от 30 июня 2021; Акт № от 31 июля 2021; Акт № от 31 июля 2021; Акт № от 31 августа 2021; Акт № от 30 сентября 2021; Акт № от 31 октября 2021; Акт № от 31 ноября 2021; Платежное поручение № от 10.06.2021; Платежное поручение № от 11.06.2021; Платежное поручение № от 11.06.2021; Платежное поручение № от 11.06.2021; Платежное поручение № от 15.06.2021; Платежное поручение № от 21.06.2021; Платежное поручение № от 06.07.2021; Платежное поручение № от 06.07.2021; Платежное поручение № от 06.07.2021; Платежное поручение № от 07.07.2021; Платежное поручение № от 08.07.2021; Платежное поручение № от 12.08.2021; Платежное поручение № от 16.08.2021; Платежное поручение № от 09.09.2021; Платежное поручение № от 07.10.2021; Платежное поручение № от 08.11.2021; Платежное поручение № от 06.12.2021 (т.6 л.д.156-169);

-протоколом осмотра предметов от 13.06.2023, согласно которого осмотрены следующие документы: Заявление о выдачи (продлении срока действия) лицензии, переоформлении либо выдаче дубликата лицензии на частную охранную деятельность от имени ООО ЧОО «Ягуар» Разеева А. В. в адрес Управления Росгвардии по Самарской области от 29.06.2021; Лицензия на осуществление частной охранной деятельности №<адрес> от 29 июня 2015; Удостоверение серии № выданное Разееву А.В.; Выписка из ЕГРЮЛ от 29.06.2021 ООО ЧОО «Ягуар»; Удостоверение частного охранника В№ выданное на имя Разеева А. В. от ДД.ММ.ГГГГ; Устав Общества с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Ягуар» утвержденного от 31.07.2013; Свидетельство о регистрации в нотариальном органе Разеева А.В.; Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО ЧОО «Ягуар» ОГРН № от 09.08.2013 серия 63 №; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО ЧОО «Ягуар» ИНН № серия 63 №; Уведомление Директору ООО ЧОО «Ягуар» А.В. Разееву о принятии заявления к рассмотрению врио начальника Управления Росгвардии по Самарской области Н.В. Нечаева от 02.07.2021 №; Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля внеплановой/выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 02.07.2021 №; Акт проверки органом государственного контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № от ДД.ММ.ГГГГ; Чек почтового отправления от 20.07.2021; Рапорт заместителя начальника отдела – начальника отделения лицензирования частной охранной деятельности отдела контроля за частной охранной деятельностью ЦЛРР У. Р. по <адрес> майор полиции В.В. Аверкина от 22.07.2021; Предметом осмотра является копия заключения об отказе в продлении срока действия лицензии на осуществление частной охранной деятельности ООО ЧОО «Ягуар», утвержденной Начальником Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майора полиции А.В. Эсауленко от 22.07.2021; Распоряжение от 22.07.2021 № об отказе в продлении срока действия лицензии на осуществлении частной охранной деятельности ООО ЧОО «Ягуар» согласно которого отказано ООО ЧОО «Ягуар» в продлении срока действия лицензии на осуществление частной охранной деятельности № с правом оказывать охранные услуги; Уведомление об отказе в продлении срока действия лицензии на осуществление частной охранной деятельности от 22.07.2021 № в адрес генерального директора ООО ЧОО «Ягуар» А.В. Разееву; Чек о почтовом отправлении; Почтовое уведомления о направлении по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых дом 112 офис 209 и вручено 25.08.2021 получено Разеев А.В. и подпись; Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 44309652494026; Выписка из ЕГРЮЛ ООО ЧОО «Ангел»; Выписка из ЕГРЮЛ ООО ЧОО «Ангел» (т.6 л.д.178-182);

-протоколом осмотра предметов от 15.06.2023, согласно которому осмотрен скан-образ лицензии № от 01.08.2021, выданной ООО ЧОО «Ягуар» за номером ЧО № (т.7 л.д.43-46);

-протоколом осмотра предметов от 15.06.2023, согласно которому осмотрена цветная копия лицензии № от 01.08.2021, выданной ООО ЧОО «Ягуар» за номером ЧО № (т.7 л.д.47-50);

-протоколом осмотра предметов от 15.06.2023, согласно которому осмотрена лицензии № от 21.08.2020, выданной ООО ЧОО «Сила» за номером ЧО №(т.7 л.д.53-56);

-протоколом осмотра предметов от 26.06.2023, согласно которому осмотрены следующие документы: Платежное поручение № от 15.07.2021; Платежное поручение № от 15.07.2021; Платежное поручение № от 15.07.2021; Платежное поручение № от 15.07.2021; Платежное поручение № от 15.07.2021; Платежное поручение № от 15.07.2021; Платежное поручение № от 15.07.2021; Платежное поручение № от 15.07.2021; Платежное поручение № от 26.07.2021; Платежное поручение № от 13.08.2021; Платежное поручение № от 13.08.2021; Платежное поручение № от 13.08.2021; Платежное поручение № от 13.08.2021; Платежное поручение № от 13.08.2021; Платежное поручение № от 13.08.2021; Платежное поручение № от 13.08.2021; Платежное поручение № от 13.08.2021; Платежное поручение № от 22.09.2021; Платежное поручение № от 05.05.2022; Платежное поручение № от 19.08.2021; Платежное поручение № от 15.09.2021; Платежное поручение № от 25.04.2022; Платежное поручение № от 25.04.2022; Платежное поручение № от 25.05.2022; Платежное поручение № от 25.05.2022; Платежное поручение № от 25.05.2022 (т.7 л.д.53-56);

-протоколом осмотра предметов от 21.08.2023, согласно которого осмотрены следующие документы: выписка о движении денежных средств по расчётному счёту № за период времени с 01.06.2021 по 07.04.2023 (т.8 л.д.144-192);

    -протоколом осмотра документов от 23.08.2023, согласно которого осмотрены следующие документы: Договор № на оказание услуг по охране объекта от 01.04.2021; Приложение № Должностная инструкция частного охранника на объекте охраны; Приложение № Протокол согласования договорной цены; Приложение № Требования к внешнему виду сотрудников охраны; Дополнительное соглашение № от 01.08.2021 к договору № на оказание охранных услуг от 01.04.2021 (т.8 л.д.226-231);

-протоколом осмотра документов от 01.09.2023, согласно которому осмотрены материалы ОРМ УФСБ России по Республике Марий Эл (т.9 л.д.2-5);

-протоколом осмотра предметов от 01.09.2023, согласно которого осмотрены следующие документы: Акт № от 30.04.2022; Счёт № от 30.04.2022; Платежное поручение № от 01.06.2022; Акт № от 10.11.2021; Счёт № от 10.11.2021(т.9 л.д.19-23, т.9 л.д.25-27);

    -справкой № об исследовании документов общества с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Ягуар» (ООО ЧОО «Ягуар» ИНН 6315651984) (т.1 л.д.94-97);

-заключением эксперта № от 19.05.2023, согласно которому копия лицензии № от 01.08.2021, выданной ООО ЧОО «Ягуар» изготовлена путем монтажа с использованием в качестве макета лицензии № от 21.08.2020, выданной ООО ЧОО «Сила», либо её промежуточной копии. Копия приложения к лицензии от 01.08.2021 № изготовлена путем монтажа с использованием в качестве макета приложения к лицензии от 21.08.2020 №, либо её промежуточной копии (т.7 л.д.1-23);

- заключением эксперта № от 27.09.2023, согласно которому сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», и принадлежащий ООО ЧОП «Ягуар» за период времени с 30.06.2021 по 01.06.2022 с назначением платежа «за оказание охранных услуг» составляет 20 661 200,00 рублей (т. 10 л. д. 81-100).

         Все указанные письменные и вещественные доказательства являются относимыми, допустимыми, получены в соответствии с требованиями уголовно- процессуального законодательства и в совокупности подтверждают вину Разеева А. В. в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, ч. 4 ст. 327 УК РФ.

         Протоколы следственных действий, в том числе осмотров места происшествия, предметов и документов, а также иных следственных действий составлены с соблюдением норм УПК РФ, правильность отражения хода следственных действий подтверждена подписями лиц, участвовавших в их проведении, поэтому их допустимость сомнений у суда не вызывает.

         Давая оценку вышеизложенным доказательствам, суд приходит к следующим выводам.

         С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что действия Разеева А. В. органами предварительного следствия правильно квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, так как он совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Судом установлено, что Разеев А. В. в период времени с 30 июня 2021 года по 01 июня 2022 года, умышленно, с целью систематического получения прибыли, незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии), связанную с осуществлением охранной деятельности, подлежащую обязательному лицензированию, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно предоставил охранные услуги в адрес ПАО «Детский Мир» ИНН №, ООО «Макдоналдс» ИНН № ООО «Тануки-Самара» ИНН № ООО «Окинава» ИНН № ТСЖ Городок ИНН № и ООО «ДНС Ритейл» ИНН 2540167061, в результате чего извлек доход на общую сумму 20 661 200 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также нашел свое объективное подтверждение, т.к. в соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ особо крупным размером, в том числе применительно к статье 171 УК РФ, признается доход в сумме, превышающей девять миллионов рублей.

Оценивая исследованные доказательства, суд при вынесении приговора принимает во внимание показания свидетеля Свидетель №18, согласно которых Разееву А. В. было отказано в продлении лицензии на осуществление охранной деятельности. В ходе проведения проверки ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области было выявлено оказание охранных услуг без соответствующей лицензии. Показания свидетеля Свидетель №18 согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №4, которые аналогичны.

Судом принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №2, согласно которых ООО ЧОО «Ягуар» оказывало ООО «ДНС Ритейл» охранные услуги по договору. Показания свидетеля Свидетель №2 согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которых ООО ЧОО «Ягуар» оказывало ООО «Макдоналдс» охранные услуги по договору с 01.01.2021 по сентябрь 2021 года. Согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №15, согласно которых ООО ЧОО «Ягуар» оказывало ООО «Тануки- Самара» охранные услуги по договору в период с 30.06.2021 по август 2021 года. Согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №16. согласно которых ООО ЧОО «Ягуар» оказывало охранные услуги по договору ЗАО «Окинава» по 31.08.2021. Согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №17, согласно которых ООО ЧОО «Ягуар» оказывало охранные услуги по договору ТСЖ «Городок» по август 2021 года. Согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которых ООО ЧОО «Ягуар» оказывал охранные услуги магазинам ПАО «Детский мир» с октября 2021 года по апрель 2022 года в г. Йошкар-Ола. Согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №6 и Свидетель №7, которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №5 Согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №19, согласно которых ООО ЧОО «Ягуар» оказывал охранные услуги магазинам ПАО «Детский мир» с 30.06.2021 по декабрь 2021 года в г. Самара. Показания свидетеля Свидетель №19 согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №14, которые аналогичны.

Судом принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №20, согласно которых с 2021 года по 2022 год ПАО «Детский мир» взаимодействовало с ООО ЧОО «Ягуар» по физической охране объектов по Поволжскому региону. При заключении договоров ООО ЧОО «Ягуар» была предоставлена лицензия на оказание охранных услуг сроком действия до 01.08.2026. Показания свидетеля Свидетель №20 согласуются с показаниями свидетеля Мухаметзянова Р. М., которые аналогичны.

Судом принимаются во внимание показания свидетеля Салманова Р. Р., согласно которых он работал охранником с декабря 2021 года по май 2022 года в магазине ПАО «Детский мир» по адресу: г. Йошкар-Ола», ул. Кирова, д. 6. При устройстве на работу, человек, который его принимал, сказал, что является представителем ООО ЧОО «Ягуар». Показания свидетеля Салмина Р. Р. согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Стрельникова С. И., Свидетель №1, Свидетель №12, Свидетель №13, которые аналогичны.

Судом принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №23, согласно которых с мая 2022 года она работала неофициально бухгалтером в ООО ЧОО «Ангел». В начале работы Разеев ей присылал документы по ООО ЧОО «Ягуар» и просил сделать акт сверки. Также она отправляла бухгалтерскую отчетность по ООО ЧОО «Ягуар». Для этого Разеев ей привозил ЭПЦ. После отправки отчетности она сразу отдала ЭЦП Разееву. Постоянно в офисе ЭЦП и печать ООО ЧОО «Ягуар» не находилась.

Судом также принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №22, согласно которых их организация никогда не передавала третьим лицам оригинал свой лицензии № от 21.08.2021на оказание охранных услуг.

Показания свидетелей суд признает допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как показания указанных лиц получены с соблюдением требований УПК РФ, являются непротиворечивыми, последовательными, согласуются не только между собой, но и с другими письменными доказательствами по делу и у суда не имеется оснований не доверять показаниям указанных лиц. Оснований для оговора или умышленного искажения допрошенными лицами фактических обстоятельств дела, судом не установлено.

Каких либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимого, показания свидетелей не содержат, в связи с чем суд считает необходимым положить их в основу обвинительного приговора.

Расхождения в детализации описываемых свидетелями событий являются незначительными и не изменяют сути излагаемых ими обстоятельств и не влияют на квалификацию действий подсудимого.

Вина подсудимого подтверждается также письменными материалами, исследованными в судебном заседании.

Эти и другие исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности позволяют суду установить фактические обстоятельства совершенного преступления, сделать вывод о виновности Разеева А. В. в совершении, преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и правильно квалифицировать его действия.

В уголовном деле отсутствуют объективные данные, позволяющие полагать, о наличии необходимости для искусственного создания доказательств обвинения о виновности подсудимого Разеева А. В. в содеянном.

Каких-либо фактов, свидетельствующих о фальсификации вышеперечисленных доказательств стороны обвинения, положенных судом в основу приговора, которые судом признаны относимыми, допустимыми и достоверными, не установлено.

Непризнание подсудимым своей вины расценивается как избранный им способ защиты.

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что действия Разеева А. В. органами предварительного следствия правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 327 УК РФ, так как он совершил приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления.

Судом установлено, что Разеев А. В. в период с 30.06.2021 по 01.10.2021, вводя в заблуждение представителей ПАО «Детский Мир» предоставил путем электронного документооборота на адреса электронных почт ПАО «Детский Мир» <данные изъяты> и <данные изъяты> заранее приобретенную им для совершения преступления у неустановленного следствием лица скан-копию подложной лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание охранных услуг, тем самым ее использовав для облегчения незаконной предпринимательской деятельности. Будучи неосведомленными о преступных намерениях Разеева А.В., сотрудниками ПАО «Детский Мир» на основании представленных последним поддельных документов были заключены договора на оказание охранных услуг с ООО ЧОО «Ягуар».

Оценивая исследованные доказательства, суд при вынесении приговора принимает во внимание показания свидетеля Свидетель №4, согласно которых по факту подделки лицензии ему известно, что обществом была предоставлена лицензия за номером, которым предоставлялось ранее обществу «Ягуар», но на бланке другой охранной организации ООО ЧОО «Сила, на ней не было наклеек, не номеров, ничего, она физически не существовала.

Судом принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №19, согласно которых ООО ЧОО «Ягуар» выиграло тендер на предоставление охранных услуг ПАО «Детский мир». Предъявление лицензии участником тендера осуществляется на этапе тендера, согласно перечня необходимой документации. Показания свидетеля Вдовиной согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №14, которые аналогичны.

Судом принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №20, согласно которых с 2021 года по 2022 год ПАО «Детский мир» взаимодействовало с ООО ЧОО «Ягуар» по физической охране объектов по Поволжскому региону. При заключении договоров ООО ЧОО «Ягуар» была предоставлена лицензия на оказание охранных услуг сроком действия до 01.08.2026. Показания свидетеля Свидетель №20 согласуются с показаниями свидетеля Мухаметзянова Р. М., которые аналогичны.

Судом также принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №22, согласно которых их организация никогда не передавала третьим лицам оригинал свой лицензии № от 21.08.2021на оказание охранных услуг.

Показания свидетелей суд признает допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как показания указанных лиц получены с соблюдением требований УПК РФ, являются непротиворечивыми, последовательными, согласуются не только между собой, но и с другими письменными доказательствами по делу и у суда не имеется оснований не доверять показаниям указанных лиц. Оснований для оговора или умышленного искажения допрошенными лицами фактических обстоятельств дела, судом не установлено.

Каких либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимого, показания свидетелей не содержат, в связи с чем суд считает необходимым положить их в основу обвинительного приговора.

Расхождения в детализации описываемых свидетелями событий являются незначительными и не изменяют сути излагаемых ими обстоятельств и не влияют на квалификацию действий подсудимого.

Вина подсудимого подтверждается также письменными материалами, исследованными в судебном заседании.

Эти и другие исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности позволяют суду установить фактические обстоятельства совершенного преступления, сделать вывод о виновности Разеева А. В. в совершении, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327 УК РФ и правильно квалифицировать его действия.

В уголовном деле отсутствуют объективные данные, позволяющие полагать, о наличии необходимости для искусственного создания доказательств обвинения о виновности подсудимого Разеева А. В. в содеянном.

Каких-либо фактов, свидетельствующих о фальсификации вышеперечисленных доказательств стороны обвинения, положенных судом в основу приговора, которые судом признаны относимыми, допустимыми и достоверными, не установлено.

Непризнание подсудимым своей вины расценивается как избранный им способ защиты.

Ссылка защиты на то, что Разеев А. В. не имел возможности подать электронно документы на тендер, поскольку находился за границей, а ЭПЦ ООО ЧОО «Ягуар», согласно пояснений свидетеля Свидетель №23 находилась постоянно в офисе, несостоятельна.

Согласно пояснений свидетеля Свидетель №23 в судебном заседании, Разеев А. В. только один раз привозил ЭПЦ ООО ЧОО «Ягуар» в офис для отправки бухгалтерской отчетности. После отправки бухгалтерской отчетности она сразу возвратила ЭПЦ Разееву. В офисе ЭПЦ и печать ООО ЧОО «Ягуар» не находилась.

Оснований не доверять показаниям свидетеля Свидетель №23 не имеется, они являются последовательными и подтверждаются материалами дела.

Не состоятельна также ссылка защиты на то, что лицензия, согласно показаний свидетеля Свидетель №14, была предоставлена после торгов.

Согласно показаний свидетелей Вдовиной Н. А., Свидетель №20, Мухаметзянова Р.М. лицензия предоставляется в обязательном порядке на этапе тендера до заключения договора.

Вопреки утверждениям защиты, предусмотренные ст. 73 УПК РФ обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, установлены. Обвинительное заключение отвечает требованиям ст. 220 УПК РФ, в нем изложены все предусмотренные законом обстоятельства, подлежащие доказыванию и имеющие значение по делу, а именно существо обвинения, его формулировка, время, место, способ совершения преступлений, характер и размер вреда, причиненного преступлениями, в связи с чем доводы стороны защиты о том, что формулировка предъявленного обвинения и существо обвинения изложены противоречиво, суд находит несостоятельными.

Не состоятельна также ссылка защиты о том, вмененные суммы доходы Разееву А. В. меньше реальной.

Вмененная Разееву А. В. сумма дохода как видно округлена до рублей, при этом в меньшую сторону, что не противоречит требованиям закона и правилам математики.

Не соответствует действительности и довод защиты о том, что, экспертиза № проведена не в полном объеме и с нарушением требований УПК РФ, в связи с чем является недопустимым доказательством. Экспертное исследование проведено надлежащим экспертом, компетентность которого сомнений не вызывает, так как он имеет соответствующее образование и стаж работы по специальности. Составленные экспертами заключения соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ и Федерального закона от 31 мая 2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". В нем приведены содержание и результаты исследований с указанием примененных методик, выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование, в связи с чем сомневаться в достоверности заключений экспертов у суда оснований не имеется.

        Оснований сомневаться в достоверности выводов указанной экспертизы не имеется, поскольку она научно обоснована, в ней изложены все необходимые данные и обстоятельства, исследованы необходимые документы и материалы дела, даны ответы на все поставленные вопросы, которые являются типичными для производства подобного рода экспертиз. В сделанных выводах не содержится противоречий, требующих устранения путем проведения повторной или дополнительной экспертиз, привлечения к участию в деле иных специалистов. При его производстве нарушений уголовно-процессуального закона, а также иных правил производства экспертиз по уголовным делам, не допущено.

Представленное стороной защиты заключение специалиста Дергачевой, содержащее рецензию на заключение экспертизы №, не принимаются судом, так как окончательная оценка доказательств по уголовному делу, в том числе и заключений судебной экспертизы, в силу ст. ст. 17, 88 УПК РФ относиться к компетенции суда. Специалист, проводивший оценку заключения судебного эксперта, непосредственно материалы уголовного дела не исследовал, об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение не предупреждался. Анализ и оценку специалистом заключения эксперта действующее уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает.

Эксперт Саранин, принимавший участие в производстве судебной экспертизы, допрошен в судебном заседании об обстоятельствах производства экспертизы, входящим в его профессиональную компетенцию, а также для разъяснения выраженного им суждения по этим вопросам, предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, пояснил о методике произведения экспертизы и подтвердил выводы, указанные в экспертизах.

Ссылка подсудимого и защитника на то, что заключение судебной экспертизы № полностью опровергается заключением специалиста Дергачевой и ее пояснениями в судебном заседании, несостоятельна.

Как следует из текста заключения специалиста Дергачевой и ее пояснений в судебном заседании, материалы уголовного дела ей не исследовались, в заключении фактически дана оценка судебной экспертизе, что в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона относится исключительно к компетенции суда. Таким образом, вопреки доводам подсудимого и защитника, представленное стороной защиты заключение специалиста и пояснение специалиста Дергачевой в судебном заседании не могут являться доказательством, опровергающим заключение судебной экспертизы.

Оценивая показания специалиста Дергачевой и данное ей заключение, суд относится к ним критически и приходит к выводу о том, что указанный специалист с материалами уголовного дела в полном объеме знаком не был, а давал показания и заключение, основываясь только на тех документах, которые ему были представлены стороной защиты в частном порядке для изучения и анализа, используя при этом копии документов, при этом специалист об уголовной ответственности не предупреждался. Кроме того, показания специалиста содержит собственное мнение на поставленные стороной защиты вопросы, без ссылки на конкретные обстоятельства, имеющие отношение к данному уголовному делу, в связи с чем показания и заключение специалиста Дергачевой не опровергает заключение судебной экспертизы №, выводы которой соответствуют иным исследованным судом доказательствам, в том числе показаниям допрошенных в судебном заседании свидетелей. При таких обстоятельствах, заключения специалиста Дергачевой и ее показания в суде по вопросам, касающимся проведенного ей исследования, суд не может считать достоверными и объективными.

Ссылка защиты на то, что следователь необоснованно назначил бухгалтерскую экспертизу в коммерческой организации, что влечет в соответствии с п. 5 Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», ее недопустимость несостоятельна.

Не указание в постановлении о назначении экспертиз в коммерческой организации мотивов об отсутствии соответствующих экспертов в государственных учреждениях судебных экспертиз и невозможности производства экспертиз в государственном экспертном учреждении влечет исключение обязанности по возмещению процессуальных издержек с подсудимого, а не признание экспертизы недопустимым доказательством.

Вместе с тем, само заключение судебной экспертизы является научно обоснованным, приведено с указанием используемых методик, выводы эксперта основаны на исследовательской части, эксперту в установленном порядке разъяснены права, обязанности и ответственность, поэтому заключение эксперта является допустимым и достоверным доказательством.

Ссылка на то, что следственные действия, проведенные следователем Блиновой после 04.04.2023, являются недопустимыми доказательствами, поскольку материал проверки передан другому лицу, а также в связи с тем, что подписанное постановление о продлении срока доследственной проверки предоставлено только в судебное заседание, несостоятельна.

Как видно из заверенной копии книги учета сообщений о преступлении УМВД России по г. Самаре сообщение о преступлении отписано следователю Блиновой Я. В.

Согласно ответа на запрос суда, руководителем СУ УМВД России по г. Самаре Закаречкиным А. Е. было предоставлено постановление о продлении до 30 суток срока доследственной проверки.

Несостоятельны доводы защиты о признании недопустимыми протоколов выемки и протоколов осмотра, поскольку выемка и осмотр произведены с нарушением требований закона.

Данные следственные действия были проведены в строгом соответствии с положениями ст. ст. 164, 176, 177, 183 УПК РФ, в протоколах выемки и осмотра в соответствии со ст. 166 УПК РФ описан ход его проведения с фиксацией существенных для данного дела обстоятельств. Каких-либо данных о недостоверности внесенных в протокол выемки и осмотра сведений, а также о возможности подмены изъятых в ходе данных следственных действий предметов материалы дела не содержат.

Не состоятельно утверждение защиты о том, что показания свидетеля Свидетель №18 не могут быть приняты во внимание, поскольку у указанного свидетеля имеются неприязненные отношения к подсудимому, несостоятельны.

Показания свидетеля Свидетель №18 являются последовательными на всем протяжении предварительного и судебного следствия давал последовательные показания, основания для оговора, как указывает сторона защиты, в судебном заседании установлены не были.

Ссылка защиты на то, что свидетелям Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №13 известно со слов, что объекты охраняет ООО ЧОО «Ягуар»; свидетели Салмаев Р. Г., Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Стрельников С. И., Свидетель №1, Свидетель №12 были охранниками на объектах, никаких договоров не заключали, несостоятельна.

Допрошенные в судебном заседании и на предварительном следствии указанные свидетели давали последовательные показания, расхождения в показаниях свидетелей являются незначительными. При этом свидетели указали источник свой осведомленности, следовательно полагать, что их показания основаны на догадках и предположениях, у суда нет.

Также необоснованной является ссылка защиты на то, что согласно показаний свидетелей Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №2, Разеев А. В. лично им говорил, что нужно поменять в документах название организации с ООО ЧОО «Ягуар» на ООО ЧОО «Ангел».

Как следует из показаний указаний свидетелей о смене ООО ЧОО «Ягуар» на ООО ЧОО «Ангел» Разеев А.В. сообщил через несколько месяцев после истечения срока действия лицензии у ООО ЧОО «Ягуар».

Кроме того, факт работы ООО ЧОО «Ягуар» по истечении срока лицензии подтверждается актами, платежными поручениями, согласно которых по истечении срока действия лицензии на расчетный счет ООО ЧОО «Ягуар» поступали денежные средства за оказание охранных услуг.

Утверждение защиты о том, что в материалах дела отсутствует сопроводительное письмо о передаче заключения эксперта № от 19.05.2023 следователем Блиновой Я. В. оперуполномоченному Ливанову Д. С., как и последующая передача материала вместе с экспертизой дознавателю Кузнецовой Г. Ю., что влечет признание указанного доказательства недопустимым доказательством, несостоятельно.

Указанное защитой обстоятельство не является основанием для признания указанного заключения недопустимым доказательством, поскольку заключение соответствует закону, научно обоснованно, приведено с указанием используемых методик, выводы эксперта основаны на исследовательской части, эксперту в установленном порядке разъяснены права, обязанности и ответственность, поэтому заключение эксперта является допустимым и достоверным доказательством.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому в соответствии со ст. 60 УК РФ суд принимает во внимание характер содеянного, степень общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

Разеев А. В. совершил умышленные преступления, которые отнесены законом к категории преступлений средней тяжести, ранее не судим.

<данные изъяты>, что судом признается смягчающими наказание обстоятельствами в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ при назначении наказания.

В силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим вину подсудимого обстоятельством признается наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельства, отягчающие наказание Разеева А. В., судом не установлены.

Разрешая вопрос об изменении категории преступлений, совершенных Разеевым А. В., суд принимает фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности и не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменении категории преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, ч. 4 ст. 327 УК РФ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, данные о личности Разеева А. В., характер и степень общественной опасности совершенного преступления, руководствуясь принципами восстановления социальной справедливости, учитывая конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, цели наказания и влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы по всем эпизодам преступлений.

При этом суд считает возможным применить ст. 73 УК РФ к наказанию, назначенному подсудимому, так как назначение наказания без его реального отбывания будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления и обеспечит достижение указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ целей наказания.

Окончательное наказание подлежит назначению Разееву А. В. по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ.

        Наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, как в отдельности, так и в совокупности, что предусматривает ст. 64 УК РФ для назначения более мягкого вида наказания, судом не установлено.

     Суд с учетом изложенных выше обстоятельств и материального положения подсудимого, считает целесообразным не назначить дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Мера пресечения в виде запрета определенных действий подлежит отмене.

    Поскольку гражданский иск не заявлен, штраф подсудимому не назначен, арест, наложенный постановлением Железнодорожного районного суда г. Самары от 24.01.2023 на автомашину марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № регион, принадлежащий на праве собственности Разееву А. В., подлежит отмене.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81, ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Разеева А. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, ч. 4 ст. 327 УК РФ, и назначить ему наказание:

-по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде 11 месяцев лишения свободы;

-по ч. 4 ст. 327 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить Разееву А. В. к отбытию 1 год лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ указанное наказание считать условным с испытательным сроком на 6 месяцев.

Возложить на Разеева А. В. исполнение следующих дополнительных обязанностей:

- не менять без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за исправлением условно осужденных, места жительства;

- периодически являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения Разеву А. В. в виде запрета определенных действий отменить.

Отменить арест, наложенный постановлением Железнодорожного районного суда г. Самары от 24.01.2023 на автомашину марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № регион, принадлежащий на праве собственности Разееву А. В.

    Вещественные доказательства: результаты ОРД предоставленные УФСБ России по Республике М. Эл; договор № на оказание услуг по охране объекта от 01 октября 2021; Дополнительное соглашение № к Договору № от 01.10.2021 от 01.01.2022; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 01 октября 2021; Дополнительное соглашение № к Договору № от 01.10.2021 от 02.10.2022; Дополнительное соглашение № к Договору № от 01.04.2021; Дополнительное соглашение № к Договору № от 23.02.2020 от 19.02.2021; Приложение № к Договору № от 23.02.2020; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 23 февраля 2019; Приложение № Протокол согласования договорной цены; Приложение № требования к внешнему виду сотрудников охраны; Дополнительное соглашение № к Договору № от 01.10.2021 от 01.01.2022; Дополнительное соглашение № к Договору № от 01.10.2021 от 02.10.2021; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 01 октября 2021; Приложение № должностная инструкция частного охранника на объектах охраны; Приложение № Протокол согласования договорной цены; Приложение № требования к внешнему виду сотрудников охраны; Приложение № инструкция работа в интерфейсе мониторинга оказания услуг на портале ПАО «Детский Мир»; договор № на оказание услуг по охране объекта от 01.01.2016; Акт № от 30.06.2021; Акт № от 31.07.2021 года; Акт № от 31.08.2021 года; Платежное поручение № от 10.08.2021; Платежное поручение № от 23.09.2021; договор № на оказание услуг по охране объекта от 21.08.2017; Акт № от 28.02.2021; Акт № от 31.03. 2021; Акт № от 30.04.2021; Счет № от 30.06.2021; Акт № от 31.07.2021; Акт № от 31 августа 2021; договор на оказание услуг по охране объекта от 16.12.2016; Акт № от 30.06.2021; Акт № от 31.06.2021; Акт № от 31.04.2021; Счет № от 30.06.021; Счёт № от 30.07.2021; Акт № от 31.07.2021; Акта № от 31.08.2021; выписка о движении денежных средств по расчётному счёту № за период времени с 30.06.2021 по 13.01.2022 на электронном носителе; копия лицензии № от 01.08.2021 и приложения к лицензии, выданная ООО ЧОО «Ягуар»; скан-образ лицензии № от 01.08.2021 и приложения к лицензии ООО ЧОО «Ягуар» на 1 CD-R диске; выписка о движении денежных средств по расчётному счёту № за период времени с 01.06.2021 по 07.04.2023; выписка о движении денежных средств по расчётному счёту № за период времени с 01.01.2013 по 04.05.2023; платежное поручение № от 14.01.2022; Платежное поручение № от 14.01.2022; Платежное поручение № от 14.01.2022; Платежное поручение № от 14.01.2022; Платежное поручение № от 25.02.2022; Платежное поручение № от 25.02.2022; Платежное поручение № от 25.02.2022; Платежное поручение № от 13.10.2021; Платежное поручение № от 19.10.2021; Платежное поручение № от 18.11.2021; Платежное поручение № от 24.11.2021; Платежное поручение № от 24.11.2021; Платежное поручение № от 24.11.2021; Платежное поручения № от 15.12.2021; Платежное поручение № от 15.12.2021; Платежное поручение № от 15.12.2021; Платежное поручение № от 16.12.2021; Платежное поручение № от 17.12.2022; Платежное поручение № от 17.03.2022; Платежного поручения № от 24.03.2022; Платежное поручение № от 24.03.2022; Платежное поручение № от 24.03.2022; Платежное поручение № от 15.04.2022; акт № от 31 января 2021; Акт № от 28 февраля 2021; Акт № от 31 марта 2021; Акт № от 30 апреля 2021; Акт № от 31 мая 2021; Акт № от 30 июня 2021; Акт № от 31 июля 2021; Акт № от 31 августа 2021; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 01.01.2021; Акт № от 31 декабря 2020; Счет № от 31 декабря 2020; Платежное поручение № от 21.09.2021; Платежное поручение № от 03.09.2021; Платежное поручение № от 20.08.2021; Платежное поручение № от 27.05.2021; Платежное поручение № от 06.05.2021; Платежное поручение № от 29.10.2021; Приказ № о вступлении в должность Генерального директора и главного бухгалтера ООО ЧОО «Ягуар» от 07.04.2021; Решение № единственного участника ООО ЧОО «Ягуар» от 07.04.2021; Акт № от 31 мая 2021; Счет № от 31 мая 2021; Счет № от 30 июня 2021; Акт № от 30 июня 2021; Счет № от 31 июля 2021; Акт № от 31 июля 2021; Акт № от 31 августа 2021; Счет № от 31 августа 2021; Счет № от 31 июля 2021; Акт № от 31 июля 2021; Счет № от 30 июня 2021; Акт № от 30 июня 2021; Счет № от 31 августа 2021; Акт № от 31 августа 2021; Счет № от 30 сентября 2021; Акт № от 30 сентября 2021; Счет № от 31 октября 2021; Акт № от 31 октября 2021; Платежное поручение № от 28.09.2021; Платежное поручение № от 28.09.2021; Платежное поручение № от 07.10.2021; Платежное поручение № от 15.11.2021; Платежное поручение № от 23.11.2021; Счет № от 28 февраля 2021; Акт № от 28 февраля 2021; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 01.01.2021; Решение № единственного участника ООО ЧОО «Ягуар» от 07.04.2021; Свидетельство нотариального органа об удостоверении решения единственного участника юридического лица № Приказ № о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО ЧОО «Ягуар» Разеева А. В. от 07.04.2021; Акт № от 31 мая 2021; Акт № от 30 июня 2021; Акт № от 31 марта 2021; Акт № от 31 июля 2021; Акта № от 31 марта 2021; Акт № от 28 февраля 2021; Акт № от 30 апреля 2021; Договора № б/н на оказание услуг по охране объекта от 31.08.2019; Счет № от 31 августа 2021; Акт № от 31 августа 2021; Договор № от 01.04.2021 на оказание услуг по охране объекта; Акт № от 31 августа 2021; Акт № от 30 июня 2021; Акт № от 31 июля 2021; Акт № от 31 мая 2021; Акт № от 30 апреля 2021; договор № на оказание услуг по охране объекта от 10.07.2018; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 01 января 2019; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 14 марта 2019; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 02 декабря 2020; Договора № на оказание услуг по охране объекта от 01 июля 2019; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 20 января 2021; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 30 декабря 2020; Договор № на оказание услуг по охране объекта от 01 июня 2021; Дополнительное соглашение № от 29.06.2021 к договору оказания услуг охраны объекта № от 01.06.2021; Дополнительного соглашения № от 30.11.2021 к договору оказания услуг охраны объекта № от 01.06.2021; Акт № от 30 июня 2021; Акт № от 30 июня 2021; Акт № от 30 июня 2021; Акта № от 30 июня 2021; Акт № от 30 июня 2021; Акт № от 30 июня 2021; Акт № от 31 июля 2021; Акт № от 31 июля 2021; Акт № от 31 августа 2021; Акт № от 30 сентября 2021; Акт № от 31 октября 2021; Акт № от 31 ноября 2021; Платежное поручение № от 10.06.2021; Платежное поручение № от 11.06.2021; Платежное поручение № от 11.06.2021; Платежное поручение № от 11.06.2021; Платежное поручение № от 15.06.2021; Платежное поручение № от 21.06.2021; Платежное поручение № от 06.07.2021; Платежное поручение № от 06.07.2021; Платежное поручение № от 06.07.2021; Платежное поручение № от 07.07.2021; Платежное поручение № от 08.07.2021; Платежное поручение № от 12.08.2021; Платежное поручение № от 16.08.2021; Платежное поручение № от 09.09.2021; Платежное поручение № от 07.10.2021; Платежное поручение № от 08.11.2021; Платежное поручение № от 06.12.2021; заявление о выдачи (продлении срока действия) лицензии, переоформлении либо выдаче дубликата лицензии на частную охранную деятельность от имени ООО ЧОО «Ягуар» Разеева А. В. в адрес Управления Росгвардии по Самарской области от 29.06.2021; Лицензия на осуществление частной охранной деятельности №<адрес> от 29 июня 2015; Удостоверение серии № выданное Разееву А.В.; Выписка из ЕГРЮЛ от 29.06.2021 ООО ЧОО «Ягуар»; Удостоверениу частного охранника В№ выданноу на имя Разеева А. В. от 24.03.2021; Устав Общества с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Ягуар» утвержденного от 31.07.2013; Свидетельство о регистрации в нотариальном органе Разеева А.В.; Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО ЧОО «Ягуар» ОГРН № от 09.08.2013 серия 63 №; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО ЧОО «Ягуар» ИНН № серия 63 №; Уведомление Директору ООО ЧОО «Ягуар» А.В. Разееву о принятии заявления к рассмотрению врио начальника Управления Росгвардии по Самарской области Н.В. Нечаева от 02.07.2021 №; Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля внеплановой/выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 02.07.2021 №; Акт проверки органом государственного контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № от 19.07.2021; Чек почтового отправления от 20.07.2021; Рапорт заместителя начальника отдела – начальника отделения лицензирования частной охранной деятельности отдела контроля за частной охранной деятельностью ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области майор полиции В.В. Аверкина от 22.07.2021; Предметом осмотра является копия заключения об отказе в продлении срока действия лицензии на осуществление частной охранной деятельности ООО ЧОО «Ягуар», утвержденной Начальником Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майора полиции А.В. Эсауленко от 22.07.2021; Распоряжение от 22.07.2021 № об отказе в продлении срока действия лицензии на осуществлении частной охранной деятельности ООО ЧОО «Ягуар» согласно которого отказано ООО ЧОО «Ягуар» в продлении срока действия лицензии на осуществление частной охранной деятельности № с правом оказывать охранные услуги; Уведомление об отказе в продлении срока действия лицензии на осуществление частной охранной деятельности от 22.07.2021 № в адрес генерального директора ООО ЧОО «Ягуар» А.В. Разееву; Чек о почтовом отправлении; Почтовое уведомления о направлении по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых дом 112 офис 209 и вручено 25.08.2021 получено Разеев А.В. и подпись; Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором №; Выписка из ЕГРЮЛ ООО ЧОО; Выписка из ЕГРЮЛ ООО ЧОО «Ангел»; платежное поручение № от 15.07.2021; Платежное поручение № от 15.07.2021; Платежное поручение № от 15.07.2021; Платежное поручение № от 15.07.2021; Платежное поручение № от 15.07.2021; Платежное поручение № от 15.07.2021; Платежное поручение № от 15.07.2021; Платежное поручение № от 15.07.2021; Платежное поручение № от 26.07.2021; Платежное поручение № от 13.08.2021; Платежное поручение № от 13.08.2021; Платежное поручение № от 13.08.2021; Платежное поручение № от 13.08.2021; Платежное поручение № от 13.08.2021; Платежное поручение № от 13.08.2021; Платежное поручение № от 13.08.2021; Платежное поручение № от 13.08.2021; Платежное поручение № от 22.09.2021; Платежное поручение № от 05.05.2022; Платежное поручение № от 19.08.2021; Платежное поручение № от 15.09.2021; Платежное поручение № от 25.04.2022; Платежное поручение № от 25.04.2022; Платежное поручение № от 25.05.2022; Платежное поручение № от 25.05.2022; Платежное поручение № от 25.05.2022; акт № от 30.04.2022; Счёт № от 30.04.2022; Платежное поручение № от 01.06.2022; Акт № от 10.11.2021; Счёт № от 10.11.2021- хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Ленинский районный суд г. Самара в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Судья Гороховик О. В.