Решение по делу № 1-3/2020 от 05.09.2018

Дело № 1-3/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 30 декабря 2020 года

Индустриальный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе председательствующего судьи Трушкина С.В.,

при секретаре Жуковой Н.В.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Индустриального района г. Барнаула Алтайского края Флаата А.А.,

потерпевших (представителей потерпевших) Потерпевший №28, Потерпевший №17, Потерпевший №29, Потерпевший №16, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №30, Потерпевший №6, ФИО267 А.В., Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №38, Потерпевший №14, Потерпевший №8, Потерпевший №39, Потерпевший №9, Потерпевший №40, Потерпевший №26, Потерпевший №41, Потерпевший №42, ФИО291, Потерпевший №24, Потерпевший №21, Потерпевший №43, Потерпевший №11, Потерпевший №45, Потерпевший №20, ФИО28, Потерпевший №47, Потерпевший №25, Потерпевший №12

подсудимых Басаргина С.А., Братчикова Я.О.,

защитников - адвокатов Чумакова В.В., представившего удостоверение № 648, выданное Управлением МЮ РФ по Алтайскому краю и ордер № 015650 от 20 августа 2019 года, Климова Р.С., представившего удостоверение № 1921, выданное Управлением МЮ РФ по Алтайскому краю и ордер № 047968 от 01 октября 2018 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

    БАСАРГИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>19, фактически проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, официально не трудоустроенного, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159 УК РФ, ч. 7 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

БРАТЧИКОВА ЯРОСЛАВА ОЛЕГОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: проживающего по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>351, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, военнообязанного, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Басаргин С.А. и Братчиков Я.О. совершили преступления при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы *** по Алтайскому краю зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Сибтрейд», ОГРН 1152225017119, директором и единственным участником которого является ФИО1. Юридический адрес местонахождения Общества Алтайский край г. Барнаул, ул. Попова, дом № 46 кв. 65.

Основным видом экономической деятельности Общества, среди прочего, является оптовая торговля зерном.

Указанное Общество ФИО507 создала и зарегистрировала по просьбе и в интересах Басаргина Сергея Александровича, которого, как директор ООО «Сибтрейд», действуя на основании Устава, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, и приказа от ДД.ММ.ГГГГ наделила полномочиями, выдав ему генеральную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанной доверенности Басаргин С.А. был уполномочен управлять и распоряжаться имуществом Общества, от имени и в интересах Общества совершать сделки, заключать договоры, подписывать акты, счета, счета-фактуры, накладные, приказы, распоряжения, внутренние документы Общества, отправлять от имени Общества и получать на имя Общества любую корреспонденцию, получать выписки со счетов, подписывать платежные документы, вносить и получать (в том числе со счетов) наличные денежные средства, подписывать бухгалтерскую отчетность, представительствовать от имени Общества в организациях любых организационно-правовых форм и форм собственности, коммерческих и некоммерческих, перед физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, вести переговоры, подписывать документы, совершать любые юридические и фактические действия по выполнению настоящего поручения сроком на один год без права передоверия полномочий.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО507., как директор ООО «Сибтрейд», выдала Басаргину С.А. генеральную доверенность, продлив его полномочия сроком на три года без права передоверия.

ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд» открыт счет *** с подключением к системе «Интернет-Банкинг» и выдачей средств доступа в виде сертификата ключа проверки электронной подписи.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО507., получив сертификат ключа проверки электронной подписи на электронный носитель, передала его Басаргину С.А., тем самым доверила последнему распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном счете.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории г. Барнаула Алтайского края, точные дата и место следствием не установлены у Басаргина С.А., из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение сельскохозяйственной продукции, путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в умышленном неисполнении принятых на себя обязательств по договорам в сфере предпринимательской деятельности о поставках сельскохозяйственной продукции перед товаропроизводителями на территории Алтайского края, в крупном размере.

Для хищения максимально возможного количества сельскохозяйственной продукции у наибольшего количества товаропроизводителей в течение максимально длительного периода времени и сокрытия своей причастности к совершению задуманного преступления Басаргин С.А. запланировал использовать подконтрольное ему ООО «Сибтрейд», зарегистрированное на подставное лицо ФИО507., под видом законной деятельности которого, без целей осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли законным способом, а только лишь под видом таковых, похищать большое количество сельскохозяйственной продукции у индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций.

В соответствии с разработанным Басаргиным С.А. планом, он должен был:

- приискать лиц, имеющих навыки работы на рынке сельскохозяйственной продукции, и, не посвящая их в свои преступные намерения, получить от них согласие подыскивать от имени менеджеров, подконтрольного ему хозяйствующего субъекта (ООО «Сибтрейд») производителей сельскохозяйственной продукции, и сообщать им заведомо ложные для него сведения о наличии намерения и возможности купить такую продукцию на выгодных для них условиях, то есть обманывать их, а также подыскивать автотранспорт для вывоза продукции с мест хранения;

- используя реквизиты подконтрольного ему хозяйствующего субъекта (ООО «Сибтрейд»), изготовить и предоставить производителям сельскохозяйственной продукции договоры, свидетельствующие о намерении приобрести у производителей такую продукцию, при этом, не намереваясь производить оплату за полученную сельхозпродукцию, тем самым обмануть их;

- на основании договоров получить от производителей их сельскохозяйственную продукцию, тем самым противоправно и безвозмездно изъять имущество производителей, обратить его в свою пользу, то есть похитить путем обмана и злоупотребления доверием;

- путем обмана и злоупотребления доверием получать и похищать денежные средства зерноперерабатывающих организаций, перечисленные на счет подконтрольного ему хозяйствующего субъекта (ООО «Сибтрейд») в качестве предоплаты за поставки сельскохозяйственной продукции, обещая дальнейшее сотрудничество, в виде будущих поставок такой продукции, после чего не поставлять сельскохозяйственную продукцию в адрес юридических лиц;

- с целью создания видимости намерений исполнить обязательства по заключенным договорам, перечислять со счета подконтрольному ему хозяйствующего субъекта на счета производителей сельскохозяйственной продукции денежные средства под видом частичной оплаты за поставленную продукцию, либо производить расчет иным способом.

Кроме того, с целью сокрытия своей причастности к совершению преступления, Басаргин С.А. решил заключать договоры поставок с производителями от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507., при необходимости приставляться ее супругом.

ДД.ММ.ГГГГ для обеспечения функционирования ООО «Сибтрейд», и как следствие, достижения преступной цели, под видом осуществления предпринимательской деятельности Басаргин С.А., действуя по доверенности от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507., арендовал офисное помещение по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, офис 12, где организовал работу по заключению фиктивных договоров поставок сельскохозяйственной продукции с производителями.

В соответствии с разработанным преступным планом, Басаргин С.А., приискал и принял на работу в ООО «Сибтрейд», в качестве менеджеров лиц, имеющих навыки работы на рынке сельскохозяйственной продукции, которых решил использовать в процессе совершения хищения, не посвящая их в свои преступные планы и скрывая от них истинную цель своего умысла.

Так Басаргин С.А. принял на работу в указанный офис ООО «Сибтрейд» начальником отдела закупа ФИО6, а затем, через последнего, менеджером Братчикова Ярослава Олеговича.

Продолжая свои преступные действия, в целях формирования имиджа процветающей компании, и, как следствие, привлечения наибольшего числа производителей сельскохозяйственной продукции, Басаргин С.А. дал указание ФИО6 и тот разместил объявления и рекламную информацию в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в которых сообщал, заведомо ложные для Басаргина С.А. сведения, о намерении и возможности у подконтрольного ему Общества купить сельскохозяйственную продукцию на выгодных для потенциальных контрагентов условиях, а также о приеме работников на работу на должности менеджеров.

После этого ФИО6, действуя по указанию Басаргина С.А., сформировал коллектив, из принятых им на работу в указанный офис менеджеров Братчикова Ярослава Олеговича, Свидетель №1, ФИО7, Свидетель №2.

Басаргин С.А., осуществляя задуманное, находясь в офисе по адресу: Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, офис 12, как лично, так и по телефону рекламировал потенциальным контрагентам деятельность подконтрольной ему организации, разъяснял условия заключения и исполнения договоров, а также систематически давал указания менеджерам на совершение вышеуказанных действий, заведомо не намереваясь исполнять условия заключенных договоров.

Согласно определенным Басаргиным С.А. задачам, менеджеры, не подозревая о его преступных намерениях, доверяя ему, в течение рабочего дня осуществляли работу с потенциальными контрагентами, а именно:

- обзванивали потенциальных контрагентов и отвечали на их телефонные звонки;

- привлекали и принимали потенциальных контрагентов, разъясняли им условия заключения и исполнения договоров;

- получали от потенциальных клиентов реквизиты их хозяйствующих субъектов, для осуществления поставок продукции или оплаты поставляемого товара;

- составляли договоры, которые подписывал Басаргин С.А. от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507 и представляли их на подпись потенциальным контрагентам.

ФИО6, а в последующем Братчиков Я.О., кроме указанного, решали вопросы по организации грузоперевозок.

Ведение налогового учета подконтрольного Басаргину С.А. хозяйствующего субъекта было им поручено ФИО5.

Сотрудники подконтрольного Басаргину С.А. хозяйствующего субъекта, выполняя обязательные для них указания последнего, не догадываясь об его истинных преступных намерениях, используя полученную от Басаргина С.А. информацию, при общении с потенциальными контрагентами убеждали их в исключительной выгоде сотрудничества с коммерческой организацией ООО «Сибтрейд», подконтрольной Басаргину С.А., надежности указанной организации, гарантируя исполнение со стороны Общества обязательств по приобретению сельскохозяйственной продукции.

В свою очередь в обязанности Басаргина С.А. входило фактическое руководство текущей деятельностью ООО «Сибтрейд», ценообразование, личное общение с потенциальными клиентами, принятий решений о местах сбыта похищенной сельскохозяйственной продукции, дача работникам офиса обязательных для исполнения указаний, а также распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетном счете хозяйствующего субъекта.

Таким образом, с момента регистрации ООО «Сибтрейд», Басаргин С.А. осуществлял фактическое руководство указанным хозяйствующим субъектом.

Разработав план совершения задуманного преступления и осуществив подготовку к его совершению, Басаргин С.А., осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственникам и покупателям сельскохозяйственной продукции, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, совершил хищение такой продукции и денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, ФИО6 являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, исполняя его указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, офис № 12 представляясь работником ООО «Сибтрейд» по телефону договорился с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №28 о поставках в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи.

В этот же период, ФИО6, находясь в г. Барнауле Алтайского края, сообщил о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А.

В свою очередь Басаргин С.А., действуя от имени ООО «Сибтрейд», преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, дал указание ФИО6 продолжать переговоры с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №28, предложить тому выгодную на тот момент цену в размере 23,50 рублей за 1 кг продукции по зачетному весу и своевременную оплату после сдачи продукции на зерноперерабатывающее предприятие ООО «Стар Коммэн» по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Трактовая, 74, пообещав заключение договора поставки и оплату, не намереваясь полностью исполнять договорные обязательства по оплате отгруженного зерна гречихи.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, предлагаемая переработчиком ООО «Стар Коммэн», куда он собирался ее перепродать, будет ниже предложенной Потерпевший №28

ФИО6, выполняя трудовые обязанности, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., исполняя его указания, по телефону сообщил индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №28 об условиях договора.

Потерпевший №28 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через ФИО6, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи согласился, при условии своевременной оплаты каждой партии поставок.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с заключенным договором поставки, Потерпевший №28 силами своего крестьянского (фермерского) хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Калманский район, с. Шилово, ул. Луговая, 3, осуществил погрузку первой партии зерна гречихи в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом и организовал перевозку зерна на зерноперерабатывающее предприятие ООО «Стар Коммэн» по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Трактовая, 74, где была произведена разгрузка от имени ООО «Сибтрейд». Зачетный вес поставленной сельскохозяйственной продукции составил 18 647 кг, то есть у ООО «Сибтрейд» за поставку указанной партии зерна образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №28, на сумму 438 204,50 рублей. Об этом Потерпевший №28 по телефону сообщил ФИО6, а ФИО6, в свою очередь, уведомил Басаргина С.А.

Басаргин С.А., продолжая совершать преступные действия, желая похитить больший объем сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи у индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №28, с целью притупления его бдительности, находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, дал указание ФИО6 рассчитаться за первую партию поставленного зерна гречихи частично, пообещать Потерпевший №28 полную оплату после поставки второй партии зерна. После этого Басаргин С.А. передал ФИО6 наличные денежные средства в сумме 260 000,00 рублей для частичного расчета с Потерпевший №28 за поставленное зерно.

ФИО6 в тот же день, точное время не установлено, находясь по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Трактовая, 74, исполняя указания Басаргина С.А., передал Потерпевший №28 в счет частичной оплаты первой партии поставленного зерна денежные средства в сумме 260 000,00 рублей и убедил последнего поставить еще одну партию зерна гречихи, пообещав полную оплату по факту поставки второй партии зерна.

Потерпевший №28, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., с предложенными им, опосредованно через ФИО6, условиями оплаты поставок сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи согласился.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с заключенным договором поставки Потерпевший №28 силами своего крестьянского (фермерского) хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Калманский район, с. Шилово, ул. Луговая, 3, осуществил погрузку второй партии зерна гречихи в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом и организовал перевозку зерна на зерноперерабатывающее предприятие ООО «Стар Коммэн» по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Трактовая, 74, где была произведена разгрузка от имени ООО «Сибтрейд». Зачетный вес поставленной сельскохозяйственной продукции составил 17 574 кг, то есть у ООО «Сибтрейд» за поставку указанной партии зерна образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №28 на сумму 412 989,00 рублей. Об этом Потерпевший №28 по телефону сообщил ФИО6, а ФИО6в свою очередь уведомил Басаргина С.А.

Басаргин С.А. продолжая совершать преступные действия, желая похитить больший объем сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи у индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №28, с целью притупления бдительности Потерпевший №28, находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, дал указание ФИО6 рассчитаться за вторую партию поставленного зерна гречихи частично, пообещать Потерпевший №28 полную оплату после поставки последующих партий зерна. После этого Басаргин С.А. передал ФИО6 наличные денежные средства в сумме 240 000,00 рублей для частичного расчета с Потерпевший №28 за поставленное зерно.

ФИО6 в тот же день, точное время не установлено, находясь по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Трактовая, 74 исполняя указания Басаргина С.А. передал Потерпевший №28 в счет частичной оплаты поставленного зерна денежные средства в сумме 240 000,00 рублей попытался убедить последнего поставить еще зерно гречихи, пообещав полную оплату по факту последующей поставки зерна.

В этот раз Потерпевший №28 согласился осуществлять поставки зерна гречихи при условии полной оплаты уже поставленного зерна в адрес ООО «Сибтрейд». Об этом в свою очередь ФИО6 уведомил Басаргина С.А.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Басаргин С.А. продолжая совершать преступные действия, желая похитить больший объем сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи у индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №28, с целью притупления его бдительности, находясь по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Трактовая, 74, встретившись с ним лично стал вести переговоры обманывая и обещая Потерпевший №28 полный расчет за поставленное зерно гречихи в адрес ООО «Сибтрейд», а также заключение письменного договора поставки, угрожая тем, что за первые две партии поставок зерна не сможет полностью рассчитаться, если не будет последующих поставок зерна.

Под давлением указанных убеждений Басаргина С.А., Потерпевший №28 согласился осуществить еще одну партию зерна гречихи в адрес ООО «Сибтрейд».

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено в соответствии с заключенным договором поставки Потерпевший №28 силами своего крестьянского (фермерского) хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Калманский район, с. Шилово, ул. Луговая, 3, осуществил погрузку третьей партии зерна гречихи в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом и организовал перевозку зерна на зерноперерабатывающее предприятие ООО «Стар Коммэн» по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Трактовая, 74, где была произведена разгрузка от имени ООО «Сибтрейд». Зачетный вес поставленной сельскохозяйственной продукции составил 16 595 кг, то есть у ООО «Сибтрейд» за поставку указанной партии зерна образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №28 на сумму 389 982,50 рублей.

Об этом Потерпевший №28 при встрече сообщил Басаргину С.А., а последний во исполнении обязательств, с целью притупить бдительность Потерпевший №28 передал ему частичную оплату за поставки зерна в адрес ООО «Сибтрейд» наличные денежные средства в сумме 160 000,00 рублей, и в очередной раз лишь пообещал полную оплату поставленной сельскохозяйственной продукции и заключение письменного договора поставки.

Однако в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены Басаргин С.А. при встречах с Потерпевший №28 на территории Алтайского края г. Барнаула во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана поставщика передавал наличные денежные средства последнему в суммах до 50 000,00 рублей, каждый раз лишь обещая произвести полный расчет и заключить договор поставки.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно гречихи, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №28 ущерба на сумму 408 000,00 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 74, действуя от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507 А.В. намереваясь похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по поставкам сельскохозяйственной продукции, заключил договор *** купли-продажи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ с Обществом с ограниченной ответственностью «Стар Коммэн», в лице директора указанного Общества Потерпевший №17. Согласно указанного договора ООО «Сибтрейд» (Продавец) обязалось продать, а ООО «Стар Коммэн» (Покупатель) принять и оплатить сельхозпродукцию в виде гречихи и гороха продовольственного.

После этого, в тот же период, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. действуя согласно разработанного плана совершения преступления, желая похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Стар Коммэн», организовал поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи в адрес Покупателя, в том числе похищая ее у сельхозпроизводителей. В результате указанных действий между ООО «Сибтрейд» в лице Басаргина С.А. и ООО «Стар Коммэн» в лице Потерпевший №17 сложились доверительные отношения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 74 действуя от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507 А.В. обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №17, предложил последнему произвести предоплаты за будущие поставки сельскохозяйственной продукции в адрес ООО «Стар Коммэн», обещая такие поставки в срок до конца февраля 2016 года в рамках уже заключенного договора *** купли-продажи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №17, не подозревая о преступных намерения Басаргина С.А. согласился с его предложением и на основании платежных поручений осуществил следующие перечисления денежных средств на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 960 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 960 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 532 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 452 000,00 рублей.

Таким образом, Басаргин С.А. получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами поступившими на указанный счет подконтрольного ему хозяйствующего субъекта (ООО «Сибтрейд») и обратив в свою пользу, распорядился ими по своему усмотрению.

При этом Басаргин С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно достигнутых договоренностей, с целью притупления бдительности Потерпевший №17 частично осуществил поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи в адрес ООО «Стар Коммэн» на сумму 1 640 230,00 рублей, после чего их прекратил, продолжая обещать поставку сельскохозяйственной продукции на оставшуюся сумму полученной предоплаты.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Барнауле Алтайского края, точные время и место следствием не установлены, Басаргин С.А. во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Покупателя произвел частичный возврат денежных средств на общую сумму в размере 400 000,00 рублей, каждый раз лишь обещая произвести полный их возврат.

Однако совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному возврату полученных денежных средств в качестве предоплаты за будущие поставки зерна гречихи, похитил их и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение ООО «Стар Коммэн» ущерба на сумму 411 770,00 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, ФИО7 являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, исполняя его указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, офис № 12 представляясь работником ООО «Сибтрейд» по телефону договорилась с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №29 о поставках в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы 3 класса.

При этом ФИО7, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указания Басаргина С.А. действующего опосредованно через нее от имени ООО «Сибтрейд», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №29, предложила ему выгодную на тот момент цену в размере 11 200,00 рублей за тонну продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, предлагаемая переработчиком ООО «Каменский элеватор», куда он собирался ее перепродать, будет ниже предложенной Потерпевший №29

Потерпевший №29 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через ФИО7, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы 3 класса согласился, при условии своевременной оплаты каждой партии поставок.

Об этом, в тот же период ФИО7, находясь в указанном офисе, сообщила о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора поставки, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате за отгруженную сельскохозяйственную продукцию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО7, выполняя трудовые обязанности, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., исполняя его указания, подготовила проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар: пшеница ГОСТ 525554-2006 3 класса в количестве 115+/-10% тонн насыпью на сумму 1 288 000,00 рублей (в т.ч. НДС). Указанный договор и приложение к договору Басаргин С.А., во избежание привлечения за совершение преступления к уголовной ответственности, подписал от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507 А.В., и ФИО7 отправила его посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №29

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №29, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., изучив вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Поставщика, так как считал, что должен получить оплату за поставленное зерно по зачетному весу, по весам покупателя, на основании реестра в течение одного-двух банковских дней с момента получения такого реестра. Подписав договор, Потерпевший №29 направил его в адрес электронной почты ООО «Сибтрейд», и в ходе переговоров по телефону с ФИО7 достиг договоренности, что грузоперевозку организует сам в адрес ООО «Каменский элеватор» по адресу Алтайский край, г. Камень-на-Оби ул. Каменская, 115. Место разгрузки определил Басаргин С.А., а ФИО7, исполняя указание последнего, лишь сообщила об этом Потерпевший №29

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с заключенным договором поставки, ФИО292 силами своего крестьянского (фермерского) хозяйства со склада расположенного на территории пос. Владимира Ильича Суетского района Алтайского края, осуществил погрузку первой партии зерна пшеницы в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом и организовал перевозку зерна на предприятие ООО «Каменский элеватор» по адресу Алтайский край, г. Камень-на-Оби ул. Каменская, 115, где была произведена разгрузка от имени ООО «Сибтрейд» по товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД *** от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной от имени директора указанного Общества ФИО507.

Аналогичным образом 08, 09, 10, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с заключенным договором поставки ФИО292 осуществил поставки зерна пшеницы тем же транспортным средством, на предприятие ООО «Каменский элеватор» по адресу Алтайский край, г. Камень-на-Оби ул. Каменская, 115, где была произведена его разгрузка от имени ООО «Сибтрейд» по товарно-транспортным накладным (зерно) серии АД *** от ДД.ММ.ГГГГ, серии АД *** от ДД.ММ.ГГГГ, серии АД *** от ДД.ММ.ГГГГ, серии АД *** от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным от имени директора указанного Общества ФИО507.

Общий зачетный вес пяти партий поставленной сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы составил 109,08 тонн, то есть у ООО «Сибтрейд» за поставки зерна образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель ФИО292 на сумму 1 221 696,00 рублей, о чем достоверно знал Басаргин С.А., который реализовал похищенное зерно и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставок сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, произвел частичный расчет с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №29 за поставки зерна пшеницы несколькими платежами на общую сумму 521 696,00 рублей, каждый раз лишь обещая произвести полный расчет.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно пшеницы, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №29 ущерба на сумму 700 000,00 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, ФИО7 являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, исполняя его указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, офис № 12 представляясь работником ООО «Сибтрейд» по телефону договорилась с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №16 о поставках в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы 3 класса.

При этом ФИО7, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указания Басаргина С.А. действующего опосредованно через нее от имени ООО «Сибтрейд», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №16, предложила ему выгодную на тот момент цену в размере 11 200,00 рублей за тонну продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставок (после каждой партии по зачетному весу, в день поступления реестра от зерноперерабатывающего предприятия) и оплату перевозки зерна с места, представляемым ею Обществом.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, предлагаемая переработчиками может быть ниже предложенной Потерпевший №16

Потерпевший №16 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через ФИО7, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы 3 класса согласился, при условии своевременной оплаты каждой партии поставок.

Об этом, в тот же период ФИО7 находясь в указанном офисе, сообщила о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора поставки, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате за отгруженную сельскохозяйственную продукцию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО7 выполняя трудовые обязанности, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., исполняя его указания, подготовила проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар: пшеница ГОСТ 525554-2006 3 класса в количестве 150+/-10% тонн насыпью на сумму 1 680 000,00 рублей. Указанный договор и приложение к договору Басаргин С.А., во избежание привлечения за совершение преступления к уголовной ответственности, подписал от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507 А.В., и ФИО7 отправила его по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №16

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №16, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., доверяя ФИО7, действующей по указаниям последнего, доверил изучение вышеназванных условия договора знакомой ФИО9, которая окончательно убедила Потерпевший №16 согласится с ними и он подписал его от имени Поставщика, так как считал, что должен получить оплату за поставленное зерно по зачетному весу, по весам покупателя, на основании реестра в день его получения ФИО7 После подписании договора Потерпевший №16, ФИО9 также направил его в адрес электронной почты ООО «Сибтрейд», а в ходе переговоров по телефону с ФИО7 – Потерпевший №16 достиг договоренности, что отгрузит в адрес ООО «Сибтрейд» только одну «пробную» партию из всего объема указанного в Приложении № 1 к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а остальное только после оплаты первой партии.

Об этой договоренности ФИО7 сообщила ФИО289 С.А., с которой он согласился, но желая похитить больший объем зерна, дал указание ФИО7 направлять на погрузку не один, а два автомобиля.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с имеющимися устными договоренностями по поставкам, Потерпевший №16 силами своего крестьянского (фермерского) хозяйства со склада расположенного на территории по адресу Алтайский край, Локтевский район, с. Успенка, ул. Набережная, 30, осуществил погрузку первой партии зерна пшеницы, не в один, а вынужденно в два автомобиля марки: КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть начал выполнять свои обязательства по поставке зерна пшеницы 3 класса, общий зачетный вес которой составил 49,6 тонн, а у ООО «Сибтрейд» образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №16 на сумму 555 520,00 рублей, оплату которой он стал ожидать, и после продолжить поставлять зерно в адрес ООО «Сибтрейд».

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая крестьянскому (фермерскому) хозяйству, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №16 была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Басаргин С.А. продолжая свои преступные действия, желая похитить больший объем сельскохозяйственной продукции, дал указание ФИО7 и ФИО6 продолжать переговоры с Потерпевший №16 и добиваться отгрузок последующих партий зерна пшеницы 3 класса, в том числе сообщать тому заведомо ложные для Басаргина С.А. сведения, что денежные средства за первую партию перечислены. Однако Потерпевший №16 не соглашался производить последующие отгрузки без полной оплаты уже отгруженного зерна пшеницы 3 класса.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, произвел частичный расчет с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №16 за поставки зерна пшеницы перечислив 200 000 рублей.

Кроме того в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., в тех целях при неустановленных следствием обстоятельствах приискал платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ содержащее ложные сведения о перечислении оставшейся суммы денежных средств в размере 355 520,00 рублей, которое намеревался представить Потерпевший №16, чтобы убедить его в продолжении взаимоотношений по поставкам зерна пшеницы 3 класса.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., представляясь супругом ФИО507 А.В., лично встретился с Потерпевший №16 по адресу Алтайский край, Локтевский район, с. Успенка, ул. Набережная, 30, и в ходе переговоров, желая обмануть Поставщика, представил ему сканированную копию вышеуказанного платежного поручения. Однако обман вскрылся, и Потерпевший №16 продолжал настаивать на полной оплате уже отгруженной в адрес ООО «Сибтрейд» первой партии сельскохозяйственной продукции.

В связи с этим Басаргин С.А., желая похитить больший объем зерна пшеницы 3 класса, вынужденно произвел расчет, внес наличные денежные средства в кассу крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №16 в сумме 350 000 рублей, передав их ФИО9, которая оформила приходный кассовый ордер *** от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того Басаргин С.А. в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, не намереваясь исполнять договорные обязательства, пообещал Потерпевший №16 произвести полную оплату второй партии поставки зерна пшеницы 3 класса в день получения реестра от зерноперерабатывающего предприятия. Только после этого Потерпевший №16 согласился произвести отгрузку второй партии зерна пшеницы 3 класса.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с имеющимися устными договоренностями по поставкам, Потерпевший №16 силами своего крестьянского (фермерского) хозяйства со склада расположенного на территории по адресу Алтайский край, Локтевский район, с. Успенка, ул. Набережная, 30, осуществил погрузку второй первой партии зерна пшеницы в четыре автомобиля марки: КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть продолжил выполнять свои обязательства по поставке зерна пшеницы 3 класса, общий зачетный вес которой составил 87,02 тонн, а у ООО «Сибтрейд» образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №16 на сумму 974 624,00 рублей, оплату которой он стал ожидать.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая крестьянскому (фермерскому) хозяйству, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №16 была вывезена ДД.ММ.ГГГГ, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, произвел частичный расчет с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №16 за поставки зерна пшеницы 3 класса несколькими платежами на общую сумму 629 520,00 рублей, каждый раз лишь обещая произвести полный расчет, либо обманывая, что денежные средства перечислены.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно пшеницы, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №16, ущерба на сумму 350 624,00 рублей.

Продолжая совершать преступление, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории г. Барнаула Алтайского края, точные дата, время и место следствием не установлены, Басаргин С.А., из корыстных побуждений в целях реализации своего преступного умысла направленного на систематическое хищение сельскохозяйственной продукции, путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в умышленном неисполнении принятых на себя обязательств по договорам в сфере предпринимательской деятельности о поставках сельскохозяйственной продукции перед товаропроизводителями на территории Алтайского края, для продолжения совершения хищения сельскохозяйственной продукции у производителей такой продукции, а также дизельного топлива и заемных денежных средств у коммерческих организаций решил создать Общество с ограниченной ответственностью «Агросбыт», далее по тексту ООО «Агросбыт», от имени которого намеревался заключать договоры в сфере предпринимательской деятельности о поставках сельскохозяйственной продукции, дизельного топлива, о займах, и не исполнять принятых на себя обязательств по таким договорам.

Так Басаргин С.А., намеревался совершить хищение дизельного топлива у поставщика такой продукции путем заключения договора поставки с коммерческой организацией от имени вновь зарегистрированного на себя Общества, не имея намерения исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное дизельное топливо, не посвящая подчиненных ему работников, в свои преступные намерения и действия, похищенное дизельное топливо поставить в адрес производителей сельскохозяйственной продукции по договорам мены под урожай, а затем похитить сельскохозяйственную продукцию путем обмана, заключающегося в преднамеренном неисполнении договорных обязательств в части не оплаты разницы стоимости обмениваемых товаров, так как рассчитывал похитить сельскохозяйственную продукцию у производителей на большую стоимость, чем стоимость поставленного дизельного топлива.

Кроме того, он же намеревался совершить хищение денежных средств путем заключения договоров процентного займа с коммерческой организацией от имени вновь зарегистрированного на себя Общества, не имея намерения исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности, не посвящая подчиненных ему работников, в свои преступные намерения и действия, похищенными денежными средствами частично погашать имеющиеся задолженности ООО «Сибтрейд», во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщиков сельскохозяйственной продукции.

Во исполнение своего преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории г. Барнаула Алтайского края, точные дата, время и место следствием не установлены, Басаргин С.А. не отказываясь от ранее разработанного плана совершения преступления, разработал новый план совершения преступления, согласно которому он намеревался:

- зарегистрировать ООО «Агросбыт», стать единственным участником и директором указанного Общества, открывать счет в Банках, для осуществления хозяйственно-финансовых операций;

- продолжить совершение преступления согласно первого преступного плана действуя от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507., и от имени вновь зарегистрированного ООО «Агросбыт»;

- кроме того, от имени ООО «Агросбыт» заключить договор поставки дизельного топлива с коммерческой организацией являющейся поставщиком такой продукции, обещая своевременное исполнение договорных обязательств по оплате поставок дизельного топлива;

- лично и с помощью подчиненных ему работников подыскивать товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции (индивидуальных предпринимателей и коммерческие организации) на территории Алтайского края которые желали бы совершить обмен такой продукции на, похищенное им, дизельное топливо;

- вводить в заблуждение товаропроизводителей, предлагая сотрудничество и заключение договоров мены, по которым поставить в адрес производителей сельскохозяйственной продукции похищенное им дизельное топливо в обмен на сельскохозяйственную продукцию, то есть под будущий урожай, затем похитить весь урожай стоимостью значительно выше, чем стоимость поставленного дизельного топлива, обещая дальнейшее сотрудничество, в виде будущих поставок дизельного топлива;

- при получении согласия от товаропроизводителей на заключение договоров мены, действуя в качестве директора ООО «Агросбыт» заключать с ними такие договоры;

- похищая, осуществить поставки дизельного топлива в адрес производителей сельскохозяйственной продукции;

- вывозить похищаемую сельскохозяйственную продукцию наемным транспортом, сверх стоимости поставленного дизельного топлива и реализовывать ее на зерноперерабатывающие предприятия от имени ООО «Агросбыт», либо подконтрольного ему ООО «Сибтрейд», либо иным юридическим лицам по договорам поставок;

- по поступлению денежных средств от зерноперерабатывающих предприятий, либо от иных юридических лиц по договорам поставок на счета подконтрольных ему хозяйствующих субъектов, распоряжаться ими по своему усмотрению, полностью не рассчитываться за отгруженную сельскохозяйственную продукцию с товаропроизводителями, и за дизельное топливо с поставщиком такой продукции;

- кроме того от имени ООО «Агросбыт» путем обмана и злоупотребления доверием, заключить договора процентных займов с коммерческой организацией, обещая своевременное исполнение договорных обязательств по оплате процентов и возврат заемных денежных средств;

- по поступлению заемных денежных средств на счета ООО «Агросбыт», распоряжаться ими по своему усмотрению, в том числе частично погашать имеющиеся задолженности ООО «Сибтрейд»;

- во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана товаропроизводителей, поставщика дизельного топлива, Займодавца, Басаргин С.А. решил, при совершении задуманного преступления по своему усмотрению производить частичное, либо полное (в течение максимально продолжительного периода времени) исполнение договорных обязательств, денежными средствами, полученными после реализации похищенной сельскохозяйственной продукции у других товаропроизводителей, а также у Займодавца, тем самым создавать видимость гражданско-правовых отношений и своей добросовестности, а также, обеспечивать возможность вновь заключать договора поставок сельскохозяйственной продукции, с такими товаропроизводителями в соответствии с планами совершения задуманного преступления.

Разработав второй план совершения задуманного преступления, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба производителям сельскохозяйственной продукции (индивидуальным предпринимателям и коммерческим организациям), а также поставщику дизельного топлива и Займодавцу, и желая их наступления, Басаргин С.А., приступил к его реализации продолжая совершать преступление.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. в целях реализации разработанного преступного плана, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев дом № 119, офис 12, создал Общество с ограниченной ответственностью «Агросбыт», приказом № 1 назначил себя директором Общества сроком на три года, приказом № 2 возложил на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета.

Согласно уставу ООО «Агросбыт», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А. единолично выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Алтайскому краю зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Агросбыт» (ОГРН 1162225078124). Юридический адрес местонахождения Общества Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев дом № 119, офис 12.

Основным видом экономической деятельности Общества, среди прочего, является оптовая торговля зерном.

ДД.ММ.ГГГГ по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58 «Б» в операционном офисе «Флагман» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» на имя ООО «Агросбыт» по обращению Басаргина С.А. открыт счет *** с подключением к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и выдачей средств доступа в виде Электронного ключа проверки электронной подписи.

После этого, Басаргин С.А., осуществляя задуманное, находясь в офисе по адресу: Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, офис 12, как лично, так и по телефону рекламировал потенциальным контрагентам деятельность подконтрольных ему ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт», разъяснял условия заключения и исполнения договоров, а также систематически давал указания тем же менеджерам на совершение вышеуказанных действий, заведомо не намереваясь исполнять условия заключенных договоров.

Согласно определенным Басаргиным С.А. задачам, менеджеры, не подозревая о его преступных намерениях, доверяя ему, в течение рабочего дня осуществляли работу с потенциальными контрагентами от имени ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт», а именно:

- обзванивали потенциальных контрагентов и отвечали на их телефонные звонки;

- привлекали и принимали потенциальных контрагентов, разъясняли им условия заключения и исполнения договоров;

- получали от потенциальных клиентов реквизиты их хозяйствующих субъектов, для осуществления поставок продукции или оплаты поставляемого товара;

- составляли договоры, которые подписывал директор ООО «Агросбыт» Басаргин С.А., и представляли их на подпись потенциальным контрагентам.

Братчиков Я.О., кроме указанного, решал вопросы по организации грузоперевозок.

Ведение налогового учета подконтрольного Басаргину С.А. хозяйствующего субъекта, им было поручено ФИО5.

Сотрудники подконтрольных Басаргину С.А. хозяйствующих субъектов, выполняя обязательные для них указания последнего, не догадываясь об его истинных преступных намерениях, используя полученную от Басаргина С.А. информацию, при общении с потенциальными контрагентами убеждали их в исключительной выгоде сотрудничества с коммерческими организациями ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт», надежности указанных организаций, гарантируя исполнение со стороны Обществ обязательств по приобретению сельскохозяйственной продукции.

В свою очередь в обязанности Басаргина С.А. входило фактическое руководство текущей деятельностью ООО «Сибтрейд», ООО «Агросбыт», ценообразование, личное общение с потенциальными клиентами, принятий решений о местах сбыта похищенной сельскохозяйственной продукции, дача работникам офиса обязательных для исполнения указаний, а также распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных ему хозяйствующих субъектов.

Таким образом, с момента регистрации ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт», Басаргин С.А. единолично осуществлял фактическое руководство указанным хозяйствующими субъектами.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Главная дом № 30 действуя как директор ООО «Агросбыт», намереваясь похитить дизельное топливо путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по оплате поставленного Товара, заключил договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ с Обществом с ограниченной ответственностью «Дизель», в лице директора указанного Общества Потерпевший №1. Согласно указанного договора ООО «Дизель» (Поставщик) обязалось поставить в адрес ООО «Агросбыт» (Покупатель) нефтепродукты отдельными партиями на основании письменной заявки Покупателя, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты, на условиях, определяемых настоящим договором и приложениями к нему.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. действуя согласно разработанного плана совершения преступления, желая похитить дизельное топливо и поставить его в адрес производителя сельскохозяйственной продукции по договору мены, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Главная дом № 30 действуя как директор ООО «Агросбыт» заключил с директором ООО «Дизель» Потерпевший №1 приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанному Приложению ООО «Дизель» обязалось в период с 04 августа 2016 года 17 августа 2016 года поставить дизельное топливо в количестве 16 400 литров (+/-10%) по цене за 1 л (в том числе НДС 18%) с учетом транспортных и дополнительных расходов 27,30 рублей на общую сумму 447 720,00 рублей, а ООО «Агросбыт» произвести 100 %-ю оплату продукции до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ООО «Дизель» в соответствии с условиями Приложения *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ осуществило отгрузку дизельного топлива в адрес ООО «Агросбыт» со склада расположенного по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Дальняя, 30 объемом 16 400 литров на сумму 447 720,00 рублей.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом ООО «Дизель» по заявкам Басаргина С.А. отгрузило в адрес ООО «Агросбыт» пять партий дизельного топлива.

Так ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, директор ООО «Дизель» Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., организовал отгрузку дизельного топлива, подготовив Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, согласно указанного Приложения № 2, ООО «Дизель», исполняя свои обязательства, отгрузило дизельное топливо в адрес ООО «Агросбыт» в количестве 38 000 литров по цене за 1 л (в том числе НДС 18%) с учетом транспортных и дополнительных расходов 27,30 рублей на общую сумму 1 037 400,00 рублей, а ООО «Агросбыт» должно было произвести 100 %-ю оплату продукции до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, директор ООО «Дизель» Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., организовал отгрузку дизельного топлива, подготовив Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ согласно указанному Приложению № 3, ООО «Дизель», исполняя свои обязательства, отгрузило дизельное топливо в адрес ООО «Агросбыт» в количестве 20 500 литров по цене за 1 л (в том числе НДС 18%) с учетом транспортных и дополнительных расходов 27,30 рублей на общую сумму 559 650,00 рублей, а ООО «Агросбыт» должно было произвести 100 %-ю оплату продукции до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, директор ООО «Дизель» Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., организовал отгрузку дизельного топлива, подготовив Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ согласно указанному Приложению № 4 ООО «Дизель», исполняя свои обязательства, отгрузило дизельное топливо в адрес ООО «Агросбыт» в количестве 10 000 литров по цене за 1 л (в том числе НДС 18%) с учетом транспортных и дополнительных расходов 27,30 рублей на общую сумму 273 000,00 рублей, а ООО «Агросбыт» должно было произвести 100 %-ю оплату продукции до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, директор ООО «Дизель» Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., организовал отгрузку дизельного топлива, подготовив Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ согласно указанному Приложению № 5 ООО «Дизель», исполняя свои обязательства, отгрузило дизельное топливо в адрес ООО «Агросбыт» в количестве 28 800 литров по цене за 1 л (в том числе НДС 18%) с учетом транспортных и дополнительных расходов 27,30 рублей на общую сумму 786 240,00 рублей, а ООО «Агросбыт» должно было произвести 100 %-ю оплату продукции до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, директор ООО «Дизель» Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., организовал отгрузку дизельного топлива, подготовив Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ согласно указанному Приложению № 6 ООО «Дизель», исполняя свои обязательства отгрузило дизельное топливо в адрес ООО «Агросбыт» в количестве 12 265 литров по цене за 1 л (в том числе НДС 18%) с учетом транспортных и дополнительных расходов 27,50 рублей на общую сумму 337 290,00 рублей, а ООО «Агросбыт» должно было произвести 100 %-ю оплату продукции до ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным дизельным топливом общим объемом 125 965,00 литров общая стоимость которого составила 3 441 300,00 рублей, и не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате Товара, распорядился им по своему усмотрению. Басаргин С.А., действуя согласно разработанного преступного плана, организовал поставки дизельного топлива производителям сельскохозяйственной продукции, с которыми как директор ООО «Агросбыт» заключил договоры мены.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика дизельного топлива, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Главная, 30, подписал указанные Приложения №№ 2-6 к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь исполнять обязательства ООО «Агросбыт» по договору поставки в виде оплаты всего объема поставленного дизельного топлива на общую сумму 3 441 300,00 рублей, а лишь обещая директору ООО «Дизель» Потерпевший №1 такую оплату в срок до конца 2016 года, которую так и не оплатил в оговоренный срок.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика нефтепродуктов, действуя как директор ООО «Агросбыт», произвел частичный расчет с ООО «Дизель» за поставки дизельного топлива несколькими платежами на общую сумму 3 025 000,00 рублей, каждый раз лишь обещая произвести полный расчет, либо обманывая, что денежные средства перечислены.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное дизельное топливо, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение ООО «Дизель» ущерба на сумму 416 300,00 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Свидетель №1 являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, исполняя его указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, офис № 12 представляясь работником ООО «Агросбыт» по телефону договорилась с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №18 о поставках в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы 3 класса.

При этом Свидетель №1, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указания Басаргина С.А. действующего опосредованно через нее от имени ООО «Агросбыт», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №18, предложила ему выгодную на тот момент цену в размере 11 300,00 рублей за тонну продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, предлагаемая Акционерным обществом «Коротоякский элеватор», куда он собирался ее перепродать через Общество с ограниченной ответственностью «Интеграция», будет ниже предложенной Потерпевший №18

Потерпевший №18 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через Свидетель №1, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы 3 класса согласился, при условии своевременной оплаты поставки.

Об этом, в тот же период Свидетель №1 находясь в указанном офисе сообщила о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора поставки, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате за отгруженную сельскохозяйственную продукцию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №1 выполняя трудовые обязанности, не подозревая о преступных намерениях ФИО289 С.А., исполняя его указания, подготовила проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар: пшеница ГОСТ 525554-2006 в количестве 60+/-10% тонн насыпью по цене 11 300 рублей за тонну на сумму 678 000,00 рублей. Указанный договор и приложение к договору Басаргин С.А. подписал как директор ООО «Агросбыт», и Свидетель №1 отправила его посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №18

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №18, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., изучив вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Поставщика, так как считал, что должен получить оплату за поставленное зерно по зачетному весу, по весам покупателя, на основании реестра в течение одного-двух банковских дней с момента получения такого реестра. Подписав договор, Потерпевший №18 направил его в адрес электронной почты ООО «Агросбыт».

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №18 силами своего крестьянского (фермерского) хозяйства со склада расположенного на территории с. Велижанка Панкрушихинского района Алтайского края осуществил погрузку зерна пшеницы, в автомобили марки: КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ с прицепом, государственный регистрационный знак следствием не установлен, то есть выполнил свои обязательства по поставке зерна пшеницы 3 класса, общий зачетный вес которой составил 47,180 тонн, а у ООО «Агросбыт» образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №18 на сумму 533 134,00 рублей, оплату которой он стал ожидать.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая крестьянскому (фермерскому) хозяйству, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №18 была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, произвел частичный расчет с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №18 за поставки зерна пшеницы несколькими платежами на общую сумму 350 000,00 рублей, каждый раз лишь обещая произвести полный расчет.

Совершая ФИО2 умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно пшеницы, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №18 ущерба на сумму 183 134,00 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Свидетель №1 являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, исполняя его указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 представляясь работником ООО «Агросбыт» по телефону договорилась с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО75 о поставках в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи.

При этом Свидетель №1, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указания Басаргина С.А. действующего опосредованно через нее от имени ООО «Агросбыт», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО75, предложила ему выгодные условия поставок зерна гречихи, а именно заключение договора мены, разъяснив, что согласно такого договора ООО «Агросбыт» поставит в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства дизельное топливо по цене 26,00 рублей за 1 литр в объеме необходимом ФИО75 под будущий урожай, и пригласила его для заключения договора в офис по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12.

Указанная Свидетель №1 цена на дизельное топливо, была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что она ниже закупочной цены похищаемого у ООО «Дизель» дизельного топлива.

ФИО75 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через Свидетель №1, условиями договора мены согласился.

В тот же период, Свидетель №1, находясь в указанном офисе, сообщила о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. действуя согласно разработанного преступного плана, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 лично провел переговоры с ФИО75 об условиях договора мены, вводя последнего в заблуждение, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате за отгруженную сельскохозяйственную продукцию стоимостью выше стоимости обмениваемого дизельного топлива, обещая дальнейшее сотрудничество, высказывая желание приобрести весь объем собранного урожая, принадлежащего крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель ФИО75 При этом ФИО75, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А. согласился с его предложением, понимая под всем объемом собранного урожая, тот объем, который он запланирует для реализации.

После этого Басаргин С.А. действуя как директор ООО «Агросбыт» заключил с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО75 договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агросбыт» в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязалось передать в собственность другой стороны дизельное топливо в количестве 16 400 литров по цене 26,00 рублей за один литр на общую сумму 426 400,00 рублей, в обмен на сельскохозяйственную продукцию в виде зерна гречихи в объеме всего собранного урожая по среднерыночной цене, сформированной на ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. организовал поставку дизельного топлива в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель ФИО75 на полевой стан вблизи с. Клюквенное Троицкого района Алтайского края, совершив его хищение в ООО «Дизель» со склада расположенного по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Главная, 30, объемом 16 400 литров по цене 26,00 рублей на сумму 426 400,00 рублей.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО75 силами своего крестьянского (фермерского) хозяйства со склада расположенного на ул. Елютина в с. Новоеловка, Троицкого района, Алтайского края осуществил погрузку зерна гречихи, в автомобили: ДД.ММ.ГГГГ в КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, зачетным весом 22 632,00 кг по цене 22 рубля за 1 кг на общую сумму 497 904,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, зачетным весом 24 502,00 кг по цене 22 рубля за 1 кг на общую сумму 539 044,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, зачетным весом 23 929,00 кг по цене 22 рубля за 1 кг на общую сумму 526 438,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, зачетным весом 24 344,00 кг по цене 22 рубля за 1 кг на общую сумму 535 568,00 рублей; то есть стал выполнять свои обязательства по поставке зерна гречихи, общий зачетный вес которого по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 95 407,00 кг на общую сумму 2 098 954,00 рублей, и погасил имевшуюся задолженность перед ООО «Агросбыт» образовавшуюся в результате поставки дизельного топлива.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

В период осуществления отгрузок зерна гречихи в адрес ООО «Агросбыт» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, ФИО75, желая получить расчет за отгружаемую сельскохозяйственную продукцию, находясь на территории Алтайского края, точные дата, время и место следствием не установлены, зная о том, что банковский счет крестьянского (фермерского) хозяйства заблокирован, предложил Басаргину С.А. заключить договор поставки с ООО «НПО «Передовые технологии», генеральным директором которого является его сын Потерпевший №2, желая передать указанному Обществу право собственности на отгружаемое зерно гречихи. Кроме того, ФИО458 стал требовать с Басаргина С.А. погашение образовавшейся задолженности за отгруженное зерно гречихи сверх стоимости дизельного топлива, поставленного в его адрес.

Басаргин С.А. в тот же период, желая похитить больший объем сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи, движимый корыстными побуждениями, с целью притупления бдительности ФИО75, находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, точное место не установлено, выразил ему свое согласие на заключение договора поставки с ООО «НПО «Передовые технологии», обещая произвести оплату за отгруженное зерно гречихи сверх стоимости поставленного в адрес его хозяйства дизельного топлива, и находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 дал указание подчиненному работнику Братчикову Я.О. на подготовку такого договора.

В свою очередь Братчиков Я.О., ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в том же офисе, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указания Басаргина С.А. действующего опосредованно через него от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507., преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжил переговоры с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО75, получил от него реквизиты ООО «НПО «Передовые технологии», подготовил договор поставки *** датированный ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанному договору, ООО «НПО «Передовые технологии» обязалось поставить в адрес ООО «Сибтрейд» зерно гречихи в количестве 350+/-10% тонн насыпью, по нефиксированной (среднерыночной) цене, а ООО «Сибтрейд» обязалось произвести оплату за поставленное зерно по зачетному весу, по весам Покупателя, на основании реестра в течение 3-5 банковских дней.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ указанный договор и приложение к договору Басаргин С.А., во избежание привлечения за совершение преступления к уголовной ответственности, подписал от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507 А.В., о чем уведомил ФИО75 ФИО75 в свою очередь уведомил своего сына Потерпевший №2, являющегося генеральным директором ООО «НПО «Передовые технологии», о договоре поставки, который согласился с его условиями.

Таким образом, у ООО «Сибтрейд» образовалась задолженность перед ООО «НПО «Передовые технологии» за поставленное зерно гречихи на сумму 1 694 554,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО75, желая продолжить поставки зерна гречихи от имени ООО «НПО «Передовые технологии» в адрес ООО «Сибтрейд» стал выдвигать требования Басаргину С.А. по оплате указанной задолженности.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. продолжая совершать преступные действия, с целью притупления бдительности ФИО75, действующего от имени ООО «НПО «Передовые технологии», находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, произвел частичное погашение задолженности на сумму 450 000,00 рублей, путем перечисления денежных средств со счета *** открытого в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд» на счет ООО «НПО «Передовые технологии» в сумме 450 000,00 рублей, обещая ФИО75 полную оплату по факту всей поставки зерна.

После этого, ФИО75 получил согласие от генерального директора ООО «НПО «Передовые технологии» Потерпевший №2 на продолжение взаимоотношений с ООО «Сибтрейд».

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** датированным ДД.ММ.ГГГГ, ФИО75 силами своего крестьянского (фермерского) хозяйства со склада расположенного на ул. Елютина в с. Новоеловка, Троицкого района, Алтайского края с. Велижанка Панкрушихинского района Алтайского края осуществил погрузку зерна гречихи, принадлежащую ООО «НПО «Передовые технологии» в автомобили: ДД.ММ.ГГГГ в КАМАЗ государственный регистрационный знак *** прицепом, зачетным весом 19 700,00 кг по цене 23 рубля за 1 кг на общую сумму 453 100,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, зачетным весом 21 639,00 кг по цене 23 рубля за 1 кг на общую сумму 497 697,00 рублей, то есть продолжил выполнять обязательства по поставке зерна гречихи от имени ООО «НПО «Передовые технологии», общий зачетный вес которого составил 41 339,00 кг на общую сумму 950 797,00 рублей.

Таким образом, у ООО «Сибтрейд» образовалась задолженность перед ООО «НПО «Передовые технологии» в сумме 2 173 351,00 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая ООО «НПО «Передовые технологии», была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, произвел частичный расчет с ООО «НПО «Передовые технологии» за поставки зерна гречихи путем перечислений и передачи наличных денежных средств несколькими платежами всего на общую сумму 1 570 000,00 рублей, каждый раз лишь обещая Потерпевший №2 произвести полный расчет.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно гречихи, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение ООО «НПО «Передовые технологии» значительного ущерба на сумму 1 053 351,00 рублей.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 9, действуя как директор ООО «Агросбыт», намереваясь похитить денежные средства путем обмана, заключающегося в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по возврату заемных денежных средств, заключил договор № 2 процентного займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Аранур», в лице директора указанного Общества Потерпевший №3. Согласно указанному договору ООО «Аранур» (Займодавец) обязалось передать ООО «Агросбыт» (Заемщик) заем на сумму 250 000,00 рублей, а Заемщик возвратить указанную сумму займа в обусловленный настоящим Договором срок 20 (двадцать) дней и уплатить на нее указанные в Договоре проценты за пользование займом (1% годовых).

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ООО «Аранур» в соответствии с условиями договора *** процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58 «Б» в операционном офисе «Флагман» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» на имя ООО «Агросбыт» денежные средства в сумме 250 000,00 рублей.

Таким образом Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами, принадлежащими ООО «Аранур», и не намереваясь исполнять договорные обязательства по возврату займа, распорядился ими по своему усмотрению, действуя как директор ООО «Агросбыт».

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Басаргин С.А. продолжая совершать преступные действия, желая похитить большую сумму денежных средств, принадлежащих ООО «Аранур», находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 9, продолжил вести переговоры с Потерпевший №3 о необходимости заключения еще одного договора процентного займа, обманывая и обещая последнему полный расчет по всем договорам займов. Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., согласился на заключение договора займа.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 9, действуя как директор ООО «Агросбыт», намереваясь похитить денежные средства путем обмана, заключающегося в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по возврату заемных денежных средств, заключил договор № 3 процентного займа с ООО «Аранур», в лице директора указанного Общества Потерпевший №3 Согласно указанного договора ООО «Аранур» (Займодавец) обязалось передать ООО «Агросбыт» (Заемщик) заем на сумму 3 700 000,00 рублей, а Заемщик возвратить указанную сумму займа в обусловленный настоящим Договором срок 170 (сто семьдесят) дней и уплатить на нее указанные в Договоре проценты за пользование займом (1% годовых).

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ООО «Аранур» в соответствии с условиями договора *** процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58 «Б» в операционном офисе «Флагман» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» на имя ООО «Агросбыт» денежные средства в сумме 1 100 000,00 рублей.

Таким образом Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами, принадлежащими ООО «Аранур», и не намереваясь исполнять договорные обязательства по возврату займа, распорядился ими по своему усмотрению, действуя как директор ООО «Агросбыт».

После этого ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Займодавца, действуя как директор ООО «Агросбыт», произвел частичный возврат ООО «Аранур» заемных денежных средств по договору *** процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ двумя перечислениями соответственно в сумме 552 500,00 рублей и в семе 93 000,00 рублей, а всего на общую сумму 645 500,00 рублей, обещая Потерпевший №49 произвести полный расчет в обусловленный договором срок.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Басаргин С.А. продолжая совершать преступные действия, желая похитить большую сумму денежных средств, принадлежащих ООО «Аранур», находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 9, продолжил вести переговоры с Потерпевший №3 о необходимости заключения еще одного договора процентного займа, обманывая и обещая последнему полный расчет по всем договорам займов. Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., вновь согласился на заключение договора займа.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 9, действуя как директор ООО «Агросбыт», намереваясь похитить денежные средства путем обмана, заключающегося в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по возврату заемных денежных средств, заключил договор № 4 процентного займа с ООО «Аранур», в лице директора указанного Общества Потерпевший №3 Согласно указанного договора ООО «Аранур» (Займодавец) обязалось передать ООО «Агросбыт» (Заемщик) заем на сумму 400 000,00 рублей, а Заемщик возвратить указанную сумму займа в обусловленный настоящим Договором срок 20 (двадцать) дней и уплатить на нее указанные в Договоре проценты за пользование займом (1% годовых).

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ООО «Аранур» в соответствии с условиями договора *** процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58 «Б» в операционном офисе «Флагман» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» на имя ООО «Агросбыт» денежные средства в сумме 400 000,00 рублей.

Таким образом Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами, принадлежащими ООО «Аранур», и не намереваясь исполнять договорные обязательства по возврату займа, распорядился ими по своему усмотрению, действуя как директор ООО «Агросбыт».

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Займодавца, действуя как директор ООО «Агросбыт», произвел частичный возврат ООО «Аранур» заемных денежных средств по договору *** процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 122 500,00 рублей, обещая Потерпевший №49 произвести полный расчет в обусловленный договором срок.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Басаргин С.А. продолжая совершать преступные действия, желая похитить большую сумму денежных средств, принадлежащих ООО «Аранур», находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 9, продолжил вести переговоры с Потерпевший №3 о необходимости заключения дополнительного соглашения к Договору *** процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, обманывая и обещая последнему полный расчет по всем договорам займов. Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., согласился на заключение дополнительного соглашения.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 9, действуя как директор ООО «Агросбыт», намереваясь похитить денежные средства путем обмана, заключающегося в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по возврату заемных денежных средств, заключил Дополнительное соглашение к Договору № 4 процентного займа с ООО «Аранур», в лице директора указанного Общества Потерпевший №3 Согласно указанного Дополнительного соглашения ООО «Аранур» (Займодавец) обязалось передать ООО «Агросбыт» (Заемщик) заем на сумму 600 000,00 рублей, а Заемщик возвратить указанную сумму займа в обусловленный Договором *** процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ срок 20 (двадцать) дней и уплатить на нее указанные в Договоре проценты за пользование займом (1% годовых).

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ООО «Аранур» в соответствии с условиями договора *** процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к указанному договору от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58 «Б» в операционном офисе «Флагман» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» на имя ООО «Агросбыт» денежные средства в сумме 600 000,00 рублей.

Таким образом Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами, принадлежащими ООО «Аранур», и не намереваясь исполнять договорные обязательства по возврату займа, распорядился ими по своему усмотрению, действуя как директор ООО «Агросбыт».

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Басаргин С.А. продолжая совершать преступные действия, желая похитить большую сумму денежных средств, принадлежащих ООО «Аранур», находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 9, продолжил вести переговоры с Потерпевший №3 о необходимости заключения дополнительного соглашения к Договору *** процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, обманывая и обещая последнему полный расчет по всем договорам займов. Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., согласился на заключение дополнительного соглашения.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 9, действуя как директор ООО «Агросбыт», намереваясь похитить денежные средства путем обмана, заключающегося в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по возврату заемных денежных средств, заключил второе Дополнительное соглашение к Договору № 4 процентного займа с ООО «Аранур», в лице директора указанного Общества Потерпевший №3 Согласно указанного Дополнительного соглашения ООО «Аранур» (Займодавец) обязалось передать ООО «Агросбыт» (Заемщик) заем на сумму 504 282,00 рублей, а Заемщик возвратить указанную сумму займа в обусловленный Договором *** процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ срок 20 (двадцать) дней и уплатить на нее указанные в Договоре проценты за пользование займом (1% годовых).

20 и ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ООО «Аранур» в соответствии с условиями договора *** процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к указанному договору от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58 «Б» в операционном офисе «Флагман» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» на имя ООО «Агросбыт» денежные средства двумя платежами соответственно в сумме 166 282,00 рублей и 338 000,00 рублей, а всего на общую сумму 504 282,00 рублей.

Таким образом Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами, принадлежащими ООО «Аранур», и не намереваясь исполнять договорные обязательства по возврату займа, распорядился ими по своему усмотрению, действуя как директор ООО «Агросбыт».

После этого 07, 11, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Займодавца, действуя как директор ООО «Агросбыт», произвел частичный возврат ООО «Аранур» заемных денежных средств по договору *** процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно в суммах по 300 000,00 рублей, а всего на сумму 900 000,00 рублей, обещая Потерпевший №49 произвести полный расчет в обусловленный договором срок.

Потерпевший №3 наблюдая динамику исполнения Басаргиным С.А. действующим от имени ООО «Агросбыт» обязательств по возврату заемных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, не подозревая о преступных намерениях последнего, продолжил от имени ООО «Аранур» исполнять условия договора *** процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ и указанное Общество перечислило на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58 «Б» в операционном офисе «Флагман» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» на имя ООО «Агросбыт» денежные средства в сумме 1 600 000,00 рублей.

Таким образом Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами, принадлежащими ООО «Аранур», и не намереваясь исполнять договорные обязательства по возврату займа, распорядился ими по своему усмотрению, действуя как директор ООО «Агросбыт».

После этого 14, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Займодавца, действуя как директор ООО «Агросбыт», произвел частичный возврат ООО «Аранур» заемных денежных средств по договору *** процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно в сумме 111 200,00 рублей и в сумме 131 000,00 рублей, а всего на сумму 242 200,00 рублей, обещая Потерпевший №49 произвести полный расчет по всем договорам, который так и не произвел.

Совершая указанные умышленные преступные действия, Басаргин С.А. заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному возврату заемных денежных средств, похитил их и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение ООО «Аранур» ущерба на общую сумму основного долга 2 544 082,00 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Басаргин С.А. реализуя свой преступный план, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, офис № 12 по телефону представляясь директором ООО «Агросбыт», лично подыскал поставщика сельскохозяйственной продукции Общество с ограниченной ответственностью «АГРО-Восточный», и договорился о поставках в адрес подконтрольного ему Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна овса 4 класса и пшеницы с директором указанного Общества ФИО78, не намереваясь исполнять договорных обязательств по оплате отгруженного зерна.

При этом Басаргин С.А. действуя как директор ООО «Агросбыт», преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, продолжая переговоры с директором ООО «АГРО-Восточный», предложил ФИО78 выгодную на тот момент цену в размере 8 600,00 рублей за тонну указанной продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставок (по зачетному весу, в день поступления реестра от зерноперерабатывающего предприятия) и оплату перевозки зерна с места, представляемым им Обществом.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, предлагаемая переработчиками может быть ниже предложенной директору ООО «АГРО-Восточный» ФИО78

ФИО78 с предложенными Басаргиным С.А., условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна овса 4 класса и пшеницы согласился, при условии своевременной оплаты поставки, поручил дальнейшее сопровождение сделки юристу Потерпевший №4.

После этого ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А. подписал договор поставки ***, а также два приложения к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар: овес 4 класса ГОСТ 28673-90 в количестве 200+/-10% тонн насыпью на сумму 1 720 000,00 рублей; пшеница ГОСТ 525554-2006 в количестве 150+/-10% тонн насыпью на сумму 1 290 000,00 рублей.

Указанный договор и приложения к договору Басаргин С.А., после подписания отправил посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в адрес ООО «АГРО-Восточный».

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4, действуя по поручению директора ООО «АГРО-Восточный» ФИО78, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., изучила вышеназванные условия договора, который ФИО78 подписал.

После подписания договора ФИО78, Потерпевший №4 направила его в адрес электронной почты ООО «Агросбыт», о чем сообщила Басаргину С.А., который дал указание неустановленному следствием лицу из числа подчиненных ему работников, не ставя его в свои преступные намерения, организовать грузоперевозку похищаемой им сельскохозяйственной продукции.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с имеющимися договоренностями по поставке, директор ООО «АГРО-Восточный» ФИО78 организовал погрузку силами Общества со склада расположенного на территории по адресу Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, ул. Чкалова, 28 первой партии сельскохозяйственной продукции в виде зерна овса 4 класса в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, а также погрузку сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы озимой в автомобили: КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом.

Зачетный вес указанной партии отгруженного зерна овса составил 250 центнеров по цене 860,00 рублей за один центнер на сумму 215 000,00 рублей, а общий зачетный вес указанной партии пшеницы составил 1 053,000 центнеров по цене 860,00 рублей за один центнер на сумму 905 580,00 рублей, то есть у ООО «Агросбыт» образовалась задолженность перед ООО «АГРО-Восточный» на сумму 1 120 580,00 рублей.

Таким образом Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенной сельскохозяйственной продукцией, реализовал похищенное зерно и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с имеющимися договоренностями по поставке, директор ООО «АГРО-Восточный» ФИО78 продолжил исполнение обязательств, организовал погрузку силами Общества со склада расположенного на территории по адресу Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, ул. Чкалова, 28 второй партии сельскохозяйственной продукции в виде зерна овса 4 класса в автомобили марки: КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак М574РН22 с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак А445ТТ22 с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с имеющимися договоренностями по поставке, директор ООО «АГРО-Восточный» ФИО78 продолжил исполнение обязательств, организовал погрузку силами Общества со склада расположенного на территории по адресу Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, ул. Чкалова, 28 третьей партии сельскохозяйственной продукции в виде зерна овса 4 класса в автомобили марки: КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак А445ТТ22 с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом.

Общий зачетный вес второй и третьей партии отгруженного зерна овса 4 класса составил 1 805,200 центнеров по цене 860,00 рублей за один центнер на сумму 1 552 472,00 рублей, то есть у ООО «Агросбыт» образовалась задолженность перед ООО «АГРО-Восточный» на указанную сумму.

Общая сумма задолженности ООО «Агросбыт» перед ООО «АГРО-Восточный» по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ составила 2 673 052,00 рублей.

Таким образом Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенной сельскохозяйственной продукцией, реализовал похищенное зерно и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком, лишь обещая произвести полный расчет за отгруженную ООО «АГРО-Восточный» сельскохозяйственную продукцию.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, произвел частичный расчет с ООО «АГРО-Восточный» за поставку зерна по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, перечислением денежных средств в сумме 200 000,00 рублей на счет указанного Общества, затем ДД.ММ.ГГГГ перечислением денежных средств в сумме 200 000,00 рублей на счет указанного Общества, затем ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А. внес в кассу ООО «АГРО-Восточный» наличные денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, перечислением денежных средств в общей сумме 700 000,00 рублей на счет указанного Общества, а всего на сумму 1 200 000,00 рублей.

Совершая указанные умышленные преступные действия, Басаргин С.А. заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно овса 4 класса и пшеницы, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение ООО «АГРО-Восточный» значительного ущерба на сумму 1 373 052,00 рублей.

Кроме этого, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, ФИО460 являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, исполняя его указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, офис № 12 представляясь работником ООО «Сибтрейд» по телефону договорилась с индивидуальным предпринимателем Потерпевший №19 о поставках в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи.

При этом Свидетель №1, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указания Басаргина С.А. действующего опосредованно через нее от имени ООО «Сибтрейд», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с индивидуальным предпринимателем Потерпевший №19, предложила ему выгодную на тот момент цену в размере 22 500,00 рублей за тонну продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался реализовать в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Агроснаб», будет ниже цены предложенной Потерпевший №19

Потерпевший №19 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через Свидетель №1, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи согласился, при условии своевременной оплаты поставки.

Об этом, в тот же период Свидетель №1 находясь в указанном офисе, сообщила о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора поставки, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате за отгруженную сельскохозяйственную продукцию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №1 выполняя трудовые обязанности, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., исполняя его указания, подготовила проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 2 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар: гречиха ГОСТ 19092-92 в количестве 100+/-10% тонн насыпью по цене 22 500 рублей за тонну на сумму 2 250 000,00 рублей. Указанный договор Басаргин С.А. во избежание привлечения за совершение преступления к уголовной ответственности, подписал от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507

Указанный договор и приложение к договору Свидетель №1, после подписания, отправила посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №19

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель ФИО293, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., без изучения и подписания договора поставки, доверяя Свидетель №1, согласился произвести отгрузку зерна гречихи в адрес ООО «Сибтрейд», так как считал, что должен получить оплату за поставленное зерно по зачетному весу, по весам покупателя, на основании реестра в течение одного - двух банковских дней, с момента получения такого реестра.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №19 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Бийский район, с. Сростки, ул. Чуйская, 1 «Г» осуществил погрузку первой партии зерна гречихи, в автомобиль марки КАМАЗ с прицепом, государственный регистрационный знак следствием не установлен, то есть стал выполнять свои обязательства по поставке гречихи, общий зачетный вес которой составил 19,717 тонн, а у ООО «Сибтрейд» образовалась задолженность перед индивидуальным предпринимателем Потерпевший №19 на сумму 443 632,50 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая индивидуальному предпринимателю Потерпевший №19, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №19 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Бийский район, с. Сростки, ул. Чуйская, 1 «Г» осуществил погрузку второй партии зерна гречихи, в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть продолжил выполнять свои обязательства по поставке гречихи, общий зачетный вес которой составил 21,639 тонн, а у ООО «Сибтрейд» образовалась задолженность перед индивидуальным предпринимателем Потерпевший №19 на сумму 486 877,50 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая индивидуальному предпринимателю Потерпевший №19, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №19 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Бийский район, с. Сростки, ул. Чуйская, 1 «Г» осуществил погрузку третьей партии зерна гречихи, в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть продолжил выполнять свои обязательства по поставке гречихи, общий зачетный вес которой составил 20,978 тонн, а у ООО «Сибтрейд» образовалась задолженность перед индивидуальным предпринимателем Потерпевший №19 на сумму 472 005,00 рублей.

Общая сумма задолженности ООО «Сибтрейд» перед индивидуальным предпринимателем Потерпевший №19 за отгруженное зерно гречихи составила 1 402 515,00 рублей, оплату которой он стал ожидать и после погрузки третьей партии зерна гречихи Потерпевший №19 отказывался отпускать погруженный автомобиль без оплаты задолженности, о чем по телефону сообщил Свидетель №1

В тот же день, точное время не установлено, Свидетель №1 находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 сообщила Басаргину С.А. о выдвинутых Потерпевший №19 условиях касающихся оплаты отгруженной сельскохозяйственной продукции.

Басаргин С.А. продолжая совершать преступные действия, желая похитить больший объем сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи у индивидуального предпринимателя Потерпевший №19, с целью притупления его бдительности, находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, дал указание ФИО6 рассчитаться за первую партию поставленного зерна гречихи частично, пообещать Потерпевший №19 полную оплату после поставки всего оговоренного договором объема зерна. После этого Басаргин С.А. передал ФИО6 наличные денежные средства в сумме 100 000,00 рублей для частичного расчета с Потерпевший №19 за поставленное зерно.

ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, ФИО6 находясь на территории по адресу Алтайский край, Бийский район, с. Сростки, ул. Чуйская, 1 «Г» исполняя указания Басаргина С.А. передал Потерпевший №19 в счет частичной оплаты поставленного зерна денежные средства в сумме 100 000,00 рублей и убедил последнего отпустить погруженный автомобиль с зерном гречихи, пообещав полную оплату по факту поставки зерна. Кроме этого ФИО6, подписав второй лист договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ФИО507 А.В., передал его Потерпевший №19 с приложением № 2 к указанному договору.

Кроме этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, произвел частичный расчет с индивидуальным предпринимателем Потерпевший №19 за поставки зерна гречихи путем перечисления денежных средств со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд» в сумме 384 488,00 рублей.

Потерпевший №19 не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А. с предложенными им, опосредованно через ФИО6, условиями оплаты поставок сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи согласился и отпустил погруженный автомобиль, стал ожидать оплаты оставшейся задолженности в сумме 918 027,00 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция принадлежащая индивидуальному предпринимателю Потерпевший №19, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, произвел частичный расчет с индивидуальным предпринимателем Потерпевший №19 за поставки зерна гречихи несколькими платежами на общую сумму 550 000,00 рублей, каждый раз лишь обещая произвести полный расчет.

Кроме этого Басаргин С.А. после личной встречи с Потерпевший №19 в помещении офиса по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 в тех же целях ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 33 минуты (время Московское) произвел перечисление денежных средств в счет оплаты задолженности в сумме 50 000,00 рублей, после чего прекратил оплату задолженности.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно гречихи, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение индивидуальному предпринимателю Потерпевший №19 ущерба на сумму 318 027,00 рублей.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №2, являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, исполняя его указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 представляясь работником ООО «Сибтрейд» по телефону договорилась с индивидуальным предпринимателем Потерпевший №48 о поставке в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи.

При этом Свидетель №2, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указания Басаргина С.А. действующего опосредованно через нее от имени ООО «Сибтрейд», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с индивидуальным предпринимателем Потерпевший №48, предложила ему выгодную на тот момент цену в размере 23,70 рублей за 1 кг продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки (в течение дня по зачетному весу, в день поступления реестра от зерноперерабатывающего предприятия) и оплату перевозки зерна, представляемым ею Обществом.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался реализовать в адрес ООО «Агроснаб», будет ниже цены предложенной Потерпевший №48

Потерпевший №48 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через Свидетель №2, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи согласился, при условии своевременной оплаты каждой партии поставок и стоимость перевозки.

В тот же день, находясь в указанном офисе, Свидетель №2 сообщила о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора поставки, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате за отгруженную сельскохозяйственную продукцию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №2 выполняя трудовые обязанности, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., исполняя его указания, подготовила проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор Басаргин С.А., во избежание привлечения за совершение преступления к уголовной ответственности, подписал от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507 А.В., и Свидетель №2 отправила его по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №48

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель Потерпевший №48, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., доверяя Свидетель №2, изучил вышеназванные условия договора, и согласился с ними, так как считал, что должен получить оплату за поставленное зерно по зачетному весу, по весам покупателя, на основании реестра в день его получения Свидетель №2

На момент заключения указанного договора поставки, индивидуальный предприниматель Потерпевший №48, уже организовал перевозку, принадлежащей ему сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи, которая была погружена силами его хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, пер. Автомобильный, 3 «Е» в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, который находился на территории г. Бийска Алтайского края, точное место следствием не установлено, о чем он сообщил Свидетель №2

В ходе переговоров по телефону Свидетель №2 указала Потерпевший №48 место разгрузки зерноперерабатывающее предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Крупа Алтая», далее по тексту ООО «Крупа Алтая» по адресу Алтайский края, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Промышленная, 9. Указанное место разгрузки определил Басаргин С.А., а Свидетель №2, исполняя указание последнего, лишь сообщила об этом Потерпевший №48 Потерпевший №48 в свою очередь сообщил о месте разгрузки водителю ФИО80, который доставил ее по указанному адресу, где была произведена разгрузка от имени ООО «Сибтрейд» по товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД *** от ДД.ММ.ГГГГ.

Общий зачетный вес отгруженного зерна гречихи составил 21 521 кг по цене 23,70 рублей за 1 кг 510 047,70 рублей, а стоимость грузоперевозки 15 272,80 рублей, то есть у ООО «Сибтрейд» образовалась задолженность перед индивидуальным предпринимателем Потерпевший №48 на общую сумму 525 320,50 рублей.

Таким образом Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенной сельскохозяйственной продукцией, реализовал похищенное зерно и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком, лишь обещая Потерпевший №48 произвести полный расчет за отгруженную сельскохозяйственную продукцию.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, произвел частичный расчет с индивидуальным предпринимателем Потерпевший №48 за поставки зерна гречихи путем перечислений денежных средств несколькими платежами всего на общую сумму 435 000,00 рублей, каждый раз лишь обещая Потерпевший №48 произвести полный расчет.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно гречихи, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение индивидуальному предпринимателю Потерпевший №48 значительного ущерба на сумму 90 320,50 рублей.

Кроме этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, между ООО «Сибтрейд», в лице Басаргина С.А., действующего от имени директора ФИО507. и крестьянским хозяйством главой которого является Потерпевший №5 в рамках договора поставки нефтепродуктов *** от ДД.ММ.ГГГГ сложились хозяйственно-финансовые отношения.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, согласно договора поставки нефтепродуктов *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибтрейд» поставило в адрес указанного крестьянского хозяйства дизельное топливо летнее в количестве 10 000 литров по цене 28 рублей за 1 литр, с учетом НДС на сумму 280 000,00 рублей, которое было разгружено на территории хозяйства в с. Стародраченино Заринского района Алтайского края.

Кроме этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. организовал поставку похищенного у ООО «Дизель» дизельного топлива в адрес крестьянского хозяйства главой которого является Потерпевший №5 со склада расположенного по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Главная, 30 объемом 12 265 литров по цене 28,00 рублей, с учетом НДС на сумму 343 420,00 рублей, которое было разгружено на территории хозяйства в с. Стародраченино Заринского района Алтайского края.

В свою очередь Потерпевший №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, со склада расположенного вблизи с. Стародраченино Заринского района Алтайского края, отгрузил в адрес ООО «Сибтрейд» зерно овса фуражного, в качестве оплаты за поставленное дизельное топливо по договорной цене с Басаргиным С.А. в размере 4 000,00 рублей и 5 000,00 рублей за тонну такой продукции.

В результате указанных взаимоотношений стороны пришли к взаимному соглашению, о том, что у крестьянского хозяйства, главой которого является Потерпевший №5, образовалась задолженность перед ООО «Сибтрейд» на общую сумму 144 930,00 рублей.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории Алтайского края, точные дата, время и место следствием не установлены, Басаргин С.А. продолжая совершать преступные действия, желая похитить сельскохозяйственную продукцию в виде зерна гречихи принадлежащую крестьянскому хозяйству главой которого является Потерпевший №5, по телефону предложил последнему заключить договор поставки, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате за отгруженную сельскохозяйственную продукцию, сверх имеющейся задолженности.

При этом Басаргин С.А. во избежание привлечения за совершение преступления к уголовной ответственности, действуя от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507 А.В., преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, продолжая переговоры с ФИО86, под видом продолжения отношений хозяйствующих субъектов, предложил ему выгодную на тот момент цену в размере 24 рубля за 1 кг продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался реализовать в адрес ООО «Агроснаб», будет ниже цены предложенной Потерпевший №5

Потерпевший №5 с предложенными Басаргиным С.А., условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи согласился, при условии своевременной оплаты поставки.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Басаргин С.А. находясь по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 дал указание неустановленному следствием лицу, из числа подчиненных ему работников на подготовку договора поставки, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате за отгруженную сельскохозяйственную продукцию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, из числа работников офиса выполняя трудовые обязанности, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., исполняя его указания, подготовило проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также два приложения к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар: гречиха в количестве 20-ти и 30-ти тонн насыпью без указания цены Указанный договор и приложения к договору Басаргин С.А. во избежание привлечения за совершение преступления к уголовной ответственности, подписал от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507

Указанный договор и приложения к договору ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 передал Потерпевший №5 в момент отгрузки первой партии зерна гречихи.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, глава крестьянского хозяйства Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., без изучения и подписания договора поставки, доверяя последнему, согласился произвести отгрузку зерна гречихи в адрес ООО «Сибтрейд», так как считал, что должен получить оплату за поставленное зерно по зачетному весу, по весам покупателя, на основании реестра в течение одного - двух банковских дней, с момента получения такого реестра.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Потерпевший №5 силами своего хозяйства со склада расположенного вблизи с. Стародраченино Заринского района Алтайского края осуществил погрузку первой партии зерна гречихи, в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть стал выполнять свои обязательства по поставке гречихи, общий зачетный вес которой составил 21 352 кг. на сумму 512 448,00 рублей.

Указанной поставкой первой партии зерна гречихи крестьянское хозяйство Потерпевший №5 закрыло имевшуюся задолженность перед ООО «Сибтрейд» по договору поставки нефтепродуктов *** от ДД.ММ.ГГГГ, а у ООО «Сибтрейд» образовалась задолженность на сумму 367 518,00 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая крестьянскому хозяйству главой которого является Потерпевший №5, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком, лишь обещал произвести оплату, при этом уклонялся от зачета взаимных требований.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Басаргин С.А. продолжая совершать преступные действия, желая похитить больший объем сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи принадлежащего крестьянскому хозяйству главой которого является Потерпевший №5, находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, дал указание подчиненному работнику Братчикову Я.О., не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, продолжить переговоры с ФИО86 и путем обещаний оплаты всех партий поставок, убедить его отгрузить зерно гречихи.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Братчиков Я.О. являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, исполняя его указание, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 представляясь работником ООО «Сибтрейд» по телефону договорился с ФИО86 о поставках в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи, обещая произвести взаиморасчет по всем уже состоявшимся сделкам.

При этом Братчиков Я.О., выполняя трудовые обязанности, во исполнение указания Басаргина С.А. действующего опосредованно через него от имени ООО «Сибтрейд», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с ФИО86, пообещал последнему своевременную оплату имеющейся задолженности, и оплату вновь поставленной сельскохозяйственной продукции по среднерыночной цене сложившейся на день отгрузки товара, а также продолжение сложившихся взаимоотношений между хозяйствующими субъектами.

Указанная закупочная цена была определена Басаргиным С.А., без согласования с ФИО86 и составляла 22,00 рубля за 1 кг зерна гречихи, которую он намеревался реализовать в адрес ООО «Агроснаб».

Потерпевший №5 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через Братчикова Я.О., условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи согласился, при условии своевременной оплаты поставки.

Об этом, в тот же период Братчиков Я.О. находясь в указанном офисе, сообщил Басаргину С.А., преднамеренно не намеревающегося исполнять договорные обязательства по оплате за отгруженную сельскохозяйственную продукцию, о согласии Потерпевший №5 продолжать поставки зерна гречихи в адрес ООО «Сибтрейд», и организовал грузоперевозку сельскохозяйственной продукции.

Так ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Потерпевший №5 силами своего хозяйства со склада расположенного вблизи с. Стародраченино Заринского района Алтайского края осуществил погрузку второй партии зерна гречихи, в автомобили марки: КАМАЗ государственный регистрационный знак Т991СТ22 с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть продолжил выполнять свои обязательства по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, общий зачетный вес второй партии зерна гречихи составил 37 166 кг, по определенной Басаргиным С.А. цене 22,00 рублей за 1 кг на общую сумму 817 652,00 рублей, а у ООО «Сибтрейд» общая сумма задолженности по указанному договору стала составлять 1 185 170,00 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая крестьянскому хозяйству главой которого является Потерпевший №5, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком, лишь обещал произвести оплату, при этом уклонялся от зачета взаимных требований.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 17 минут (время Московское) Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, произвел частичный расчет с ФИО86 за поставки зерна гречихи перечислив ему 200 000,00 рублей, продолжая обещать произвести полный расчет после подписания акта взаимных расчетов, который был подписан лишь ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Стороны пришли к соглашению о задолженности ООО «Сибтрейд» перед крестьянским хозяйством Потерпевший №5 в размере равном 800 000,00 рублей.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно гречихи, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому хозяйству главой которого является Потерпевший №5 ущерба на сумму 800 000,00 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Свидетель №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО289 С.А., исполняя его указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 представляясь работником ООО «Сибтрейд» по телефону договорилась с директором Общества с ограниченной ответственностью «Житница», Потерпевший №30 о поставках в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи.

При этом Свидетель №2, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указания Басаргина С.А. действующего опосредованно через нее от имени ООО «Сибтрейд», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с директором ООО «Житница» Потерпевший №30, предложила ему выгодную на тот момент цену в размере 27 500,00 рублей за тонну продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался реализовать будет ниже цены предложенной Потерпевший №30

Потерпевший №30 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через Свидетель №2, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи согласился, при условии своевременной оплаты поставки.

Свидетель №2, в тот же период, находясь в указанном офисе, сообщила о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора поставки, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате за отгруженную сельскохозяйственную продукцию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №2, выполняя трудовые обязанности, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., исполняя его указания, подготовила проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю сельскохозяйственную продукцию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать следующий Товар: гречиха ГОСТ 19092-92 в количестве 20+/-10% тонн насыпью по цене 27 500 рублей за тонну на сумму 550 000,00 рублей. Транспортные расходы по доставке товара несет Поставщик. Указанный договор и приложение к договору Басаргин С.А. во избежание привлечения за совершение преступления к уголовной ответственности, подписал от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507.

Указанный договор и приложение к договору Свидетель №2, после подписания Басаргиным С.А. отправила по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №30

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, директор ООО «Житница» Потерпевший №30, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., изучив вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Поставщика, так как считал, что должен получить оплату за поставленное зерно по зачетному весу, по весам покупателя, на основании реестра в течение одного-двух банковских дней, с момента получения такого реестра. Подписав договор, Потерпевший №30 направил его в адрес электронной почты ООО «Сибтрейд».

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №30 силами ООО «Житница» со склада расположенного по адресу Алтайский край, Смоленский район, с. Ануйское, ул. Южная, 20 осуществил погрузку зерна гречихи, в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть выполнил свои обязательства по поставке гречихи, общий зачетный вес которой составил 17 818 кг на сумму 489 995,00 рублей, в которую вошли транспортные расходы, а у ООО «Сибтрейд» образовалась задолженность перед ООО «Житница» на сумму 482 867,80 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая ООО «Житница», была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, произвел частичный расчет с ООО «Житница» за поставку зерна гречихи двумя платежами на общую сумму 150 000,00 рублей, каждый раз лишь обещая произвести полный расчет.

Кроме этого ДД.ММ.ГГГГ в 05 часов 26 минут (время Московское) по указанию Басаргина С.А., Братчиков Я.О. произвел перечисление денежных средств в качестве оплаты за поставку зерна гречихи, бухгалтеру ООО «Житница» ФИО15 в сумме 30 000,00 рублей.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно гречихи, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение ООО «Житница» значительного ущерба на сумму 302 867,80 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Свидетель №1 являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, исполняя его указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 представляясь работником ООО «Сибтрейд» по телефону договорилась с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №31 о поставках в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи.

При этом Свидетель №1, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указания Басаргина С.А. действующего опосредованно через нее от имени ООО «Сибтрейд», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с Потерпевший №31, предложила ему выгодную на тот момент цену в размере 25 000,00 рублей за тонну продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался реализовать будет ниже цены предложенной Потерпевший №31

Потерпевший №31 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через Свидетель №1, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи согласился, при условии своевременной оплаты каждой партии поставки.

В тот же период, Свидетель №1, находясь в указанном офисе, сообщила о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора поставки, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате за отгруженную сельскохозяйственную продукцию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №1 выполняя трудовые обязанности, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., исполняя его указания, подготовила проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю сельскохозяйственную продукцию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать следующий Товар: гречиха ГОСТ 19092-92 в количестве 100+/-10% тонн насыпью по цене 25 000,00 рублей за тонну на сумму 2 500 000,00 рублей. Транспортные расходы по доставке товара несет Поставщик. Указанный договор и приложение к договору Басаргин С.А. во избежание привлечения за совершение преступления к уголовной ответственности, подписал от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507 А.В.

Указанный договор и приложение к договору Свидетель №1, после подписания отправила по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №31

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №31, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., доверяя Свидетель №1, действующей по указаниям последнего, доверил изучение вышеназванных условий договора бухгалтеру ФИО81, и после изучения Потерпевший №31 согласился с ними, подписав договор, так как считал, что должен получить оплату за поставленное зерно по зачетному весу, по весам покупателя, на основании реестра в течение одного-двух банковских дней, с момента получения такого реестра.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №31 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край Панкрушихинский район с. Подойниково ул. Пионерская, 23 осуществил погрузку первой партии зерна гречихи, в автомобиль марки HOWO государственный регистрационный знак Х735СА54 с прицепом, то есть стал выполнять свои обязательства по поставке гречихи, общий зачетный вес которой составил 21,275 тонн на сумму 531 875,00 рублей, в которую вошли транспортные расходы, а у ООО «Сибтрейд» образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №31 на сумму 505 075,00 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, произвел частичный расчет с крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №31 за первую партию поставки зерна гречихи путем перечисления денежных средств со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд» в сумме 200 000,00 рублей, после чего оплаты прекратил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно гречихи, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №31 ущерба на сумму 305 075,00 рублей.

Совершая указанные преступные действия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А. похитил сельскохозяйственную продукцию, дизельное топливо и денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства, по договорам в сфере предпринимательской деятельности, на общую сумму 9 256 603,30 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории г. Барнаула Алтайского края, точные дата, время и место следствием не установлены, у Басаргина Сергея Александровича, осуществляющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в подконтрольных ему хозяйствующих субъектах: Общество с ограниченной ответственностью «Сибтрейд» (ОГРН 1152225017119), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Алтайскому краю; Общество с ограниченной ответственностью «Агросбыт» (ОГРН 1162225078124), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Алтайскому краю, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение сельскохозяйственной продукции, путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в умышленном неисполнении принятых на себя обязательств по договорам в сфере предпринимательской деятельности о поставках сельскохозяйственной продукции перед товаропроизводителями на территории Алтайского края, в особо крупном размере.

Для хищения максимально возможного количества сельскохозяйственной продукции у наибольшего количества товаропроизводителей в течение максимального длительного периода времени и сокрытия своей причастности к совершению задуманного преступления Басаргин С.А. запланировал использовать подконтрольное ему ООО «Сибтрейд», зарегистрированное на подставное лицо ФИО507 а также ООО «Агросбыт», под видом законной деятельности которого, без целей осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли законным способом, а только лишь под видом таковых, похищать большое количество сельскохозяйственной продукции у индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций.

В соответствии с разработанным планом Басаргин С.А. привлек к работе в ООО «Сибтрейд» и сформировал коллектив из принятых на работу менеджеров Братчикова Ярослава Олеговича, Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО23.

До совершения задуманного преступления, а именно ДД.ММ.ГГГГ по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд» был открыт счет *** с подключением к системе «Интернет-Банкинг» и выдачей средств доступа в виде сертификата ключа проверки электронной подписи.

ДД.ММ.ГГГГ учредитель и директор ООО «Сибтрейд» ФИО507 получив сертификат ключа проверки электронной подписи на электронный носитель, передала его Басаргину С.А., тем самым доверила последнему распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном счете.

ДД.ММ.ГГГГ по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58 «Б» в операционном офисе «Флагман» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» на имя ООО «Агросбыт» по обращению Басаргина С.А. открыт счет *** с подключением к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и выдачей средств доступа в виде Электронного ключа проверки электронной подписи.

ДД.ММ.ГГГГ, в период совершения преступления, по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Ленина, 45 в операционном офисе «На Ленина/22» Новосибирского филиала № 2 ПАО «БИНБАНК» на имя ООО «Агросбыт» по обращению Басаргина С.А., действующего в целях реализации разработанного преступного плана, открыт счет *** с подключением к системе удаленного банкинга и выдачей средств доступа в виде Электронного ключа проверки электронной подписи.

ДД.ММ.ГГГГ, в период совершения преступления, по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Анатолия, 97 в дополнительном офисе Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № 3349/18/13 на имя ООО «Агросбыт» по обращению Басаргина С.А., действующего в целях реализации разработанного преступного плана, открыт счет *** с выдачей чековой книжки, и последующей выдачей ДД.ММ.ГГГГ программных средств с подключением к системе «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» и средств доступа в виде сертификата ключа проверки электронной подписи.

Осуществив подготовку к совершению задуманного преступления, Басаргин С.А., осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственникам сельскохозяйственной продукции и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, совершил хищение такой продукции, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, между ООО «Сибтрейд», в лице Басаргина С.А., действующего от имени директора ФИО507 и крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №6 в рамках договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ сложились хозяйственно-финансовые отношения.

В результате указанных взаимоотношений крестьянское (фермерское) хозяйство главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №6 поставило в адрес ООО «Сибтрейд» сельскохозяйственную продукцию в виде зерна гречихи ГОСТ 19092-92, а ООО «Сибтрейд», в свою очередь, произвело расчет за поставленный Товар.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Басаргин С.А., действуя от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507., преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, пользуясь доверием со стороны индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №6, предложил ему продолжить сотрудничество. В ходе переговоров Басаргин С.А., а также Братчиков Я.О., являвшийся подчиненный работником, не догадывающимся о преступных намерениях Басаргина С.А., предложили Потерпевший №6 мену сельскохозяйственной техники – комбайна марки «Вектор» стоимостью 1 800 000,00 рублей на сельскохозяйственную продукцию.

Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., согласился с его предложением, в результате чего они достигли договоренность в соответствие с которой крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №6, поставит в адрес ООО «Сибтрейд» в качестве оплаты 12% стоимости комбайна сельскохозяйственную продукцию урожая 2016 года в виде зерна гречихи по цене 23 рубля 50 копеек, а оставшуюся часть стоимости комбайна оплатит путем продолжения поставок сельскохозяйственной продукции будущего урожая, а Басаргин С.А., в свою очередь, обещал передачу сельскохозяйственной техники до конца февраля 2017 года и заключение договора мены, не намереваясь исполнять договорные обязательства по передаче комбайна и оплате за отгруженную сельскохозяйственную продукцию.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался реализовать, будет ниже цены предложенной Потерпевший №6

После этого, в тот же период, Братчиков Я.О., являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не осведомленным о его преступных намерениях и исполняя его указания, организовал грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции и направил транспорт для ее погрузки в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №6, которому указал, что действует согласно ранее заключенного договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №6 силами своего хозяйства с механического тока расположенного по адресу Алтайский край, Троицкий район, с. Новоеловка, ул. Елютина, 16 осуществил погрузку первой партии зерна гречихи, в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть стал выполнять свои обязательства по поставке гречихи, общий зачетный вес которой составил 14 523 кг, а у ООО «Сибтрейд» образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №6 на сумму 341 290,50 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, желая похитить больший объем сельскохозяйственной продукции, действуя как организатор, произвел частичный расчет с крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №6 за первую партию поставки зерна гречихи путем перечисления денежных средств со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд» в сумме 100 000,00 рублей.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Алтайского края, точные дата, время и место следствием не установлены, Басаргин С.А. продолжая совершать преступление, в ходе телефонных переговоров злоупотребляя доверием Потерпевший №6 убедил последнего осуществить поставку еще одной партии сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи, обещая передать сельскохозяйственную технику в оговоренные сроки, о чем сообщил Братчикову Я.О.

После этого в тот же период, Братчиков Я.О., являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не осведомленным о его преступных намерениях и исполняя его указания, организовал грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции и направил транспорт для ее погрузки в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №6

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №6 силами своего хозяйства с механического тока расположенного по адресу Алтайский край, Троицкий район, с. Новоеловка, ул. Елютина, 16 осуществил погрузку второй партии зерна гречихи, в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть продолжил выполнять свои обязательства по поставке гречихи, общий зачетный вес которой составил 21 909 кг, а у ООО «Сибтрейд» увеличилась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №6 на сумму 514 872,00 рублей. Общая сумма задолженности ООО «Сибтрейд» за поставленное зерно гречихи стала составлять 756 162,00 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком: до конца февраля 2017 года сельскохозяйственную технику не поставил и расчет с хозяйством не произвел.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно гречихи, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №6 ущерба на сумму 756 152,00 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №2 являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о его преступных намерениях, исполняя указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 представляясь работником ООО «Сибтрейд» по телефону договорилась с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №32 о поставке в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы 3 класса.

При этом Свидетель №2, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указаний Басаргина С.А., действовавшего опосредованно через нее от имени ООО «Сибтрейд», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с ФИО471., предложила ему выгодную на тот момент цену в размере 9 600,00 рублей за 1 тонну продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки за минусом транспортных расходов.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался реализовать будет ниже цены предложенной ФИО471.

ФИО471 с предложенными Басаргиным С.А. опосредованно через Свидетель №2 условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы согласился, при условии своевременной оплаты каждой партии поставок.

В тот же день Свидетель №2, находясь в указанном офисе, сообщила о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора поставки, поручил Братчикову Я.О. организовать грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №2, выполняя трудовые обязанности, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., исполняя его указания, подготовила проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю сельскохозяйственную продукцию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать следующий Товар: пшеница ГОСТ Р 52554-2006 в количестве 60+/-10% тонн насыпью по цене 10 000 рублей за тонну (с учетом транспортных расходов) на сумму 600 000,00 рублей. Транспортные расходы по доставке товара несет Поставщик. Указанный договор Басаргин С.А., во избежание привлечения за совершение преступления к уголовной ответственности, подписал от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507., после чего Свидетель №2 отправила его посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ФИО471

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО471., не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., доверяя Свидетель №2, изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Поставщика, так как считал, что должен получить оплату за поставленное зерно по зачетному весу, по весам покупателя, на основании реестра в течение одного-двух банковских дней с момента получения такого реестра. После подписания договора ФИО471 направил его в адрес электронной почты ООО «Сибтрейд».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Братчиков Я.О., являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не осведомленным о его преступных намерениях и исполняя его указания, организовал грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции и направил транспорт для ее погрузки в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель ФИО471.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО267 А.В. силами своего хозяйства со склада расположенного на территории с. Лебяжье Павловского района Алтайского края осуществил погрузку зерна пшеницы в автомобили: ДД.ММ.ГГГГ в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, зачетный вес 20 837,00 кг.; ДД.ММ.ГГГГ в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, зачетный вес 21 300,00 кг.; ДД.ММ.ГГГГ в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, зачетный вес 21 712,00 кг, то есть выполнил свои обязательства по поставке зерна пшеницы 3 класса, общий зачетный вес которой составил 63 849 кг, а у ООО «Сибтрейд» образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель ФИО471. на сумму 612 950,40 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, произвел частичный расчет с крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель ФИО471 за отгруженное зерно пшеницы путем перечисления денежных средств со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд» в сумме 100 000,00 рублей, продолжая обещать полную оплату.

Кроме этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Басаргин С.А. находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 в качестве частичной оплаты передал ФИО471. наличные денежные средства в сумме 100 000,00 рублей, после чего прекратил оплаты.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно пшеницы 3 класса, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель ФИО471 ущерб на сумму 412 950,40 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №2, являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о его преступных намерениях, исполняя указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, представляясь работником ООО «Агросбыт», по телефону договорилась с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №33 о поставке в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна ячменя.

При этом Свидетель №2, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указаний Басаргина С.А., действующего опосредованно через нее от имени ООО «Агросбыт», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с Потерпевший №33, предложила ему выгодную на тот момент цену в размере 8 000,00 рублей за 1 тонну продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки за минусом транспортных расходов.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался реализовать через ООО «Сибтрейд» в адрес Общества с ограниченной ответственностью «СемКо» будет ниже цены предложенной Потерпевший №33

Потерпевший №33 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через Свидетель №2, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна ячменя согласился, при условии своевременной оплаты каждой партии поставок.

В тот же день Свидетель №2, находясь в указанном офисе, сообщила о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора поставки, и поучил Братчикову Я.О. организовать грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №2, выполняя трудовые обязанности, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., исполняя его указания, подготовила проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю сельскохозяйственную продукцию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать следующий Товар: ячмень ГОСТ 28672-90 в количестве 60+/-10% тонн насыпью по цене 8 000 рублей за тонну на сумму 480 000,00 рублей. Указанный договор Басаргин С.А. подписал как директор ООО «Агросбыт», а Свидетель №2 отправила его посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №33

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №33, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., доверяя Свидетель №2, изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Поставщика, так как считал, что должен получить оплату за поставленное зерно по зачетному весу, по весам покупателя, на основании реестра в течение одного-двух банковских дней с момента получения такого реестра. После подписания договора, Потерпевший №33 также направил его в адрес электронной почты ООО «Агросбыт».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Братчиков Я.О., являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не осведомленным о его преступных намерениях и исполняя его указания, организовал грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции и направил транспорт для ее погрузки в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №33

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №33 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Целинный район, с. Марушка, ул. Садовая, 20 осуществил погрузку зерна ячменя в автомобили марки: КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть стал выполнять свои обязательства по поставке зерна ячменя, зачетный вес первой партии которого составил 39 500 кг, а у ООО «Агросбыт» образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №33 на сумму 316 000,00 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, находясь по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, дал указание Свидетель №2 провести переговоры с Потерпевший №33 и убедить последнего на отгрузку еще одной партии зерна ячменя, обещая полную оплату.

В итоге переговоров Потерпевший №33 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через Свидетель №2, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна ячменя согласился, при условии оплаты каждой партии поставок.

В тот же период, точное время следствием не установлено, Свидетель №2, находясь в указанном офисе, сообщила Басаргину С.А. о достигнутых договоренностях с Потерпевший №33 Басаргин С.А., в свою очередь, поручил Братчикову Я.О., являющемуся подчиненным ему работником, не осведомленным о его преступных намерениях, организовать грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате, и обещать произвести оплату задолженности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено Братчиков Я.О., выполняя поручение Басаргин С.А., организовал грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции и направил транспорт для ее погрузки в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №33

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №33 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Целинный район, с. Марушка, ул. Садовая, 20 осуществил погрузку зерна ячменя в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть продолжил выполнять свои обязательства по поставке зерна ячменя, зачетный вес второй партии которого составил 21 500 кг. на сумму 172 000,00 рублей, а у ООО «Агросбыт» задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Зырянов И.В. стала составлять на сумму 488 000,00 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А., а по его поручению и Братчиков Я.О., продолжали обещать Потерпевший №33 произвести оплату отгруженной сельскохозяйственной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, действуя как организатор, произвел частичный расчет с крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №33 за отгруженное зерно ячменя путем перечисления денежных средств со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Ленина, 45 в операционном офисе «На Ленина/22» Новосибирского филиала № 2 ПАО «БИНБАНК» на имя ООО «Агросбыт» в сумме 100 000,00 рублей, продолжая обещать полную оплату.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно ячменя, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №33 ущерба на сумму 388 000,00 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №1 являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о его преступных намерениях, исполняя указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, представляясь работником ООО «Сибтрейд», по телефону договорилась с директором Общества с ограниченной ответственностью «Рассвет» ФИО17 о поставке в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи.

При этом ФИО294, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указаний Басаргина С.А., действующего опосредованно через нее от имени ООО «Сибтрейд», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с ФИО17, предложила тому выгодную на тот момент цену в размере 22 000,00 рублей за 1 тонну продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки за минусом транспортных расходов.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался реализовать, будет ниже цены, предложенной ФИО17

ФИО17 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через Свидетель №1, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи согласился, при условии своевременной оплаты каждой партии поставок.

В тот же день Свидетель №1, находясь в указанном офисе, сообщила о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора поставки, и поручил Братчикову Я.О. организовать грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №1, выполняя трудовые обязанности, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., исполняя его указания, подготовила проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 2 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю сельскохозяйственную продукцию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать следующий Товар: гречиха ГОСТ 19092-92 в количестве 100+/-10% тонн насыпью по цене 22 000 рублей за тонну на сумму 2 200 000,00 рублей. Указанный договор Басаргин С.А., во избежание привлечения за совершение преступления к уголовной ответственности, подписал от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507., а Свидетель №1 отправила его посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в адрес ООО «Рассвет».

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, директор ООО «Рассвет» ФИО17, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., доверяя Свидетель №1, изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Поставщика, так как считал, что должен получить оплату за поставленное зерно по зачетному весу, по весам покупателя, на основании реестра в течение одного – двух банковских дней с момента получения такого реестра. После подписания договора ФИО17 направил его в адрес электронной почты ООО «Сибтрейд».

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Братчиков Я.О., являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не осведомленным о его преступных намерениях и исполняя его указания, организовал грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции и направил транспорт для ее погрузки в адрес ООО «Рассвет».

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 силами ООО «Рассвет» со склада расположенного по адресу Алтайский край, Мамонтовский район, с. Крестьянка, пер. Пионерский, 7 осуществил погрузку зерна гречихи в автомобили: ДД.ММ.ГГГГ в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; ДД.ММ.ГГГГ в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; ДД.ММ.ГГГГ в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; ДД.ММ.ГГГГ в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть выполнил свои обязательства по поставке зерна гречихи, общий зачетный вес которой составил 93,044 тонны на сумму 2 046 968,00 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая ООО «Рассвет», была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

В ходе исполнения обязательств по поставке сельскохозяйственной продукции Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, произвел частичный расчет с ООО «Рассвет» за отгруженное зерно гречихи путем перечисления денежных средств со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220 000,00 рублей, продолжая обещать полную оплату.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А., заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно гречихи, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение ООО «Рассвет» ущерба на сумму 1 526 968,00 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №2, являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о его преступных намерениях, исполняя указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, представляясь работником ООО «Сибтрейд», по телефону договорилась с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №35 о поставке в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы.

При этом Свидетель №2, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указаний Басаргина С.А., действующего опосредованно через нее от имени ООО «Сибтрейд», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с Потерпевший №35, предложила ему выгодную на тот момент цену в размере 10 000,00 рублей за 1 тонну продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался реализовать будет ниже цены предложенной Потерпевший №35

Потерпевший №35 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через Свидетель №2, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы 3 класса согласился, при условии своевременной оплаты каждой партии поставок.

В тот же день Свидетель №2, находясь в указанном офисе, сообщила о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора поставки, и также поручил Братчикову Я.О., являющемуся подчиненным работником Басаргина С.А., не осведомленным о его преступных намерениях, организовать грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №2 выполняя трудовые обязанности, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., исполняя его указания, подготовила проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю сельскохозяйственную продукцию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать следующий Товар: пшеница ГОСТ Р 52554-2006 в количестве 50+/-10% тонн насыпью по цене 10 000,00 рублей за тонну на сумму 500 000,00 рублей. Указанный договор Басаргин С.А., во избежание привлечения за совершение преступления к уголовной ответственности, подписал от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507., а Свидетель №2 отправила его посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №35

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №35, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., доверяя Свидетель №1, изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Поставщика, так как считал, что должен получить оплату за поставленное зерно по зачетному весу, по весам покупателя, на основании реестра в течение одного – двух банковских дней с момента получения такого реестра. После подписания договора Потерпевший №35 направил его в адрес электронной почты ООО «Сибтрейд».

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено в соответствии с заключенным договором поставки Потерпевший №35 силами своего крестьянского (фермерского) хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Мамонтовский район, с. Кадниково, ул. Партизанская, 79 «Б» осуществил погрузку первой партии зерна пшеницы 3 класса в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом и организовал перевозку зерна на зерноперерабатывающее предприятие ООО «Алтайский бекон» по адресу Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Заготзерно, 5 «А», где была произведена разгрузка от имени ООО «Сибтрейд». Зачетный вес поставленной сельскохозяйственной продукции составил 20 852,00 кг., то есть у ООО «Сибтрейд» за поставку указанной партии зерна образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №35 на сумму 208 520,00 рублей. Об этом Потерпевший №35 по телефону сообщил Свидетель №2, требуя оплаты за первую партию поставленного зерна пшеницы, а Свидетель №2 в свою очередь об этом уведомила Басаргина С.А.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. путем обещаний оплаты отгруженной сельскохозяйственной продукции, находясь по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, продолжая совершать преступные действия, желая похитить больший объем сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы у индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №35, с целью притупления его бдительности, произвел частичный расчет с указанным хозяйством за поставленное зерно путем перечисления денежных средств со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд» в сумме 150 000,00 рублей, обманывая, что полный расчет произведен, однако денежные средства поступят позже, обещая полный расчет после поставки второй партии зерна пшеницы.

Потерпевший №35 не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А. с предложенными им условиями оплаты поставок сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы согласился.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено в соответствии с заключенным договором поставки Потерпевший №35 силами своего крестьянского (фермерского) хозяйства со склада расположенного по адресу по адресу Алтайский край, Мамонтовский район, с. Кадниково, ул. Партизанская, 79 «Б» осуществил погрузку второй партии зерна пшеницы 3 класса в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом и организовал перевозку зерна на зерноперерабатывающее предприятие ООО «Алтайский бекон» по адресу Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Заготзерно, 5 «А», где была произведена разгрузка от имени ООО «Сибтрейд». Зачетный вес поставленной сельскохозяйственной продукции составил 20 616,00 кг, то есть у ООО «Сибтрейд» за поставку указанной партии зерна образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №35 на сумму 206 160,00 рублей. Об этом Потерпевший №35 по телефону сообщил Свидетель №2, требуя оплаты за поставленное зерно пшеницы в сумме 264 680,00 рублей, а Свидетель №2 в свою очередь об этом уведомила Басаргина С.А., обещая оплату.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А. во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, продолжал обещать Потерпевший №35 произвести оплату поставленной сельскохозяйственной продукции, после чего прекратил с ним общение.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А., заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно пшеницы 3 класса, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №35 ущерба на сумму 264 680,00 рублей.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №2 являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о его преступных намерениях, исполняя указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, представляясь работником ООО «Сибтрейд», по телефону договорилась с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №22 о поставке в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы.

При этом Свидетель №2, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указаний Басаргина С.А., действующего опосредованно через нее от имени ООО «Сибтрейд», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с Потерпевший №22, предложила ему выгодную на тот момент цену в размере 10 200,00 рублей за 1 тонну продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки за минусом транспортных расходов.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался реализовать, будет ниже цены предложенной Потерпевший №22

Потерпевший №22 с предложенными Басаргиным С.А. опосредованно через Свидетель №2, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы согласился, при условии своевременной оплаты каждой партии поставок.

В тот же день Свидетель №2, находясь в указанном офисе, сообщила о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора поставки, а также поручил Братчикову Я.О., являющемуся подчиненным работником Басаргина С.А., не осведомленным о его преступных намерениях, организовать грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №2 выполняя трудовые обязанности, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., исполняя их указания, подготовила проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю сельскохозяйственную продукцию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать следующий Товар: пшеница ГОСТ Р 52554-2006 3 класс в количестве 120+/-10% тонн насыпью по цене 10 200 рублей за тонну на сумму 1 224 000,00 рублей. Указанный договор Басаргин С.А., во избежание привлечения за совершение преступления к уголовной ответственности, подписал от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507., а Свидетель №2 отправила его посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №22

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №22, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., доверяя Свидетель №2, изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Поставщика, так как считал, что должен получить оплату за поставленное зерно по зачетному весу, по весам покупателя, на основании реестра в течение одного-двух банковских дней с момента получения такого реестра. После подписания договора Потерпевший №22 направил его в адрес электронной почты ООО «Сибтрейд».

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Братчиков Я.О., действуя по поручению Басаргина С.А., будучи неосведомленным о его преступных намерениях, организовал грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции и направил транспорт для ее погрузки в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №22

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №22 силами своего хозяйства со склада расположенного на территории с. Яготино, Благовещенского района Алтайского края, осуществил погрузку первой партии зерна пшеницы в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть стал выполнять свои обязательства по поставке зерна пшеницы, зачетный вес первой партии которого составил 18 278 кг., а у ООО «Сибтрейд» образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №22 на сумму 144 396,20 рублей, из расчета по цене 7 900,00 рублей за тонну, так как по результатам анализа зерна пшеница была 4 класса. Указанная цена была определена Басаргиным С.А., с которой Павлюк А.Ю. согласился.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Братчиков Я.О., продолжая выполнять свои трудовые обязанности, по поручению Басаргина С.А., будучи неосведомленным о его преступных намерениях, организовал грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции и направил транспорт для ее погрузки в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №22

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №22 силами своего хозяйства со склада расположенного на территории с. Яготино, Благовещенского района Алтайского края, осуществил погрузку второй партии зерна пшеницы в автомобили марки: КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть продолжил выполнять свои обязательства по поставке зерна пшеницы, зачетный вес второй партии которого составил 47 069 кг., а у ООО «Сибтрейд» увеличилась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №22 на сумму 371 845,10 рублей, из расчета по цене 7 900,00 рублей за тонну, так как по результатам анализа зерна пшеница была 4 класса.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №22 силами своего хозяйства со склада расположенного на территории с. Яготино, Благовещенского района Алтайского края, осуществил погрузку третьей партии зерна пшеницы в автомобили марки: КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть продолжил выполнять свои обязательства по поставке зерна пшеницы, зачетный вес второй партии которого составил 45 999 кг., а у ООО «Сибтрейд» увеличилась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №22 на сумму 363 392,10 рублей, из расчета по цене 7 900,00 рублей за тонну, так как по результатам анализа зерна пшеница была 4 класса, и стала составлять 879 633,40 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, стал обещать Потерпевший №22 произвести оплату поставленной сельскохозяйственной продукции.

Лишь после обращения Потерпевший №22 с заявлением в правоохранительные органы о совершенном преступлении, Басаргин С.А. произвел частичный расчет с крестьянским (фермерским) хозяйством за отгруженное зерно пшеницы 4 класса путем перечисления денежных средств со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 рублей, обещая полный расчет за отгруженное зерно, после чего оплату прекратил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за отгруженное зерно пшеницы, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №22 ущерба на сумму 629 633,40 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Алтайского края, точные дата, время и место следствием не установлены, Братчиков Я.О., являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не осведомленным о его преступных намерениях и исполняя его указания, представляясь работником ООО «Сибтрейд», а также Басаргин С.А., действуя от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507., по телефону стали вести переговоры с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №36 о поставке в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи, обещая своевременную оплату отгруженного зерна, предлагая предоплату в сумме 100 000,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., выполняя свои служебные обязанности, действуя по поручению Басаргина С.А. и будучи неосведомленным о его преступных намерениях, находясь на территории пос. Степнобугринский Поспелихинского района Алтайского края, в ходе переговоров с Потерпевший №36, предложил тому выгодную на тот момент цену в размере 18 000,00 рублей за 1 тонну продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался реализовать, будет ниже цены предложенной Потерпевший №36

Потерпевший №36 в результате переговоров согласился с предложенными ему Басаргиным С.А. условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи, при условии предоплаты поставок.

Братчиков Я.О. сообщил о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора поставки, а также поручил тому организовать грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., продолжая свои преступные действия, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 подготовил и подписал, во избежание привлечения за совершение преступления к уголовной ответственности, от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507 А.В. договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 2 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю сельскохозяйственную продукцию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать следующий Товар: гречиха ГОСТ 19092-92 в количестве 40+/-10% тонн насыпью по цене 18 000 рублей за тонну на сумму 720 000,00 рублей.

Кроме этого, Басаргин С.А. в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, в тот же день, точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах приискал копии платежных поручений содержащих ложные сведения о перечислении денежных средств со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд» на счет Потерпевший №36: *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 300 000,00 рублей; *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 400 000,00 рублей, которые намеревался через Братчикова Я.О. представить Потерпевший №36, чтобы убедить его отгрузить зерно гречихи.

Указанные документы Басаргин С.А. отправил по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Братчикову Я.О.

В свою очередь Братчиков Я.О. ДД.ММ.ГГГГ, продолжая выполнять поручение Басаргина С.А., находясь на территории пос. Степнобугринский Поспелихинского района Алтайского края передал полученные документы Потерпевший №36, который, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., доверяя ему, изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Поставщика, так как считал, что должен получить предоплату на основании указанных платежных поручений, содержащих ложные сведения, за отгруженное зерно по зачетному весу, по весам покупателя, на основании реестра.

Кроме этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Братчиков Я.О., продолжая выполнять указания Басаргина С.А., организовал грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции и, сопровождая транспорт для ее погрузки, прибыл в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №36

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №36 силами своего хозяйства со склада расположенного на территории пос. Степнобугринский Поспелихинского района Алтайского края, в присутствии Братчикова Я.О., осуществил погрузку зерна гречихи в два автомобиля марки КАМАЗ с прицепами, один из которых следствием не установлен, а второй имеет государственный регистрационный знак ***, то есть выполнил свои обязательства по поставке зерна гречихи, зачетный вес которого составил 40 тонн на сумму 720 000,00 рублей, после чего стал ожидать оплаты за отгруженную сельскохозяйственную продукции в адрес ООО «Сибтрейд».

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Потерпевший №36 так и не поступили, а отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого он является, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А. во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, стал обещать Потерпевший №36 произвести оплату поставленной сельскохозяйственной продукции.

Так в указанный период, Басаргин С.А. произвел частичный расчет с крестьянским (фермерским) хозяйством за отгруженное зерно гречихи путем перечислений денежных средств с различных счетов, а также путем передачи наличных денежных средств Потерпевший №36 в общей сумме 215 000,00 рублей, после чего оплату прекратил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А., заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за отгруженное зерно гречихи, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №36 ущерба на сумму 505 000,00 рублей.

Продолжая совершать преступление, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории г. Барнаула Алтайского края, точные дата, время и место следствием не установлены, Басаргин С.А., из корыстных побуждений в целях хищения денежных средств у Поставщиков сельскохозяйственной продукции, не отказываясь от продолжения систематического совершения хищения сельскохозяйственной продукции, скорректировал преступный план совершения преступления, а именно, действуя как директор ООО «Агросбыт», решил путем обмана и злоупотребления доверием предлагать производителям такой продукции поставки дизельного топлива по договорам поставок и мены, умышленно не намереваясь исполнять принятых на себя обязательств по таким договорам.

Так, Басаргин С.А. намеревался совершать хищение денежных средств у производителей сельскохозяйственной продукции путем заключения с ними договоров поставок, мены дизельного топлива от имени ООО «Агросбыт», не имея намерения исполнять договорные обязательства по поставкам, путем обмана и злоупотребления доверием обещать такие поставки после 100 %-й предоплаты товара по договорам поставок, или после предоплаты 30% общей стоимости товара по договорам мены, не посвящая подчиненных ему работников, в свои преступные намерения и действия, похищенными денежными средствами распоряжаться, в том числе частично погашать имеющиеся задолженности подконтрольных ему хозяйствующих субъектов ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт», во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана контрагентов.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории г. Барнаула Алтайского края, точные дата, время и место следствием не установлены, Басаргин С.А., из корыстных побуждений в целях хищения денежных средств у Поставщиков сельскохозяйственной продукции, не отказываясь от продолжения систематического совершения хищения сельскохозяйственной продукции, вновь скорректировал преступный план совершения преступления, а именно действуя как директор ООО «Агросбыт» решил, путем обмана и злоупотребления доверием, предлагать производителям такой продукции приобрести сельскохозяйственную технику по договорам купли-продажи, либо мены, умышленно не намереваясь исполнять принятых на себя обязательств по таким договорам.

Так Басаргин С.А., намеревался совершать хищение денежных средств у производителей сельскохозяйственной продукции путем заключения с ними договоров купли-продажи, либо мены сельскохозяйственной техники, от имени ООО «Агросбыт», не имея намерения исполнять договорные обязательства по передаче в собственность такой техники, путем обмана и злоупотребления доверием обещать передачу техники в собственность после предоплаты по договорам купли-продажи, или после поставок сельскохозяйственной продукции по договорам мены, не посвящая подчиненных ему работников в свои преступные намерения и действия, похищенными денежными средствами распоряжаться, в том числе частично погашать имеющиеся задолженности подконтрольных ему хозяйствующих субъектов ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт», во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана контрагентов.

Реализуя свой преступный умысел, в тот же период Басаргин С.А., находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 поручил Братчикову Я.О., являющемуся подчиненным работником Басаргина С.А., не осведомленным о его преступных намерениях и исполняющему его указания, в качестве физического лица обратиться в Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» об уступке прав требования по кредитным обязательствам к заемщику – Обществу с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Новоталовское», далее по тексту ООО «СХП «Новоталовское», по кредитному договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, обеспеченному поручительством физических лиц – ФИО18 и ФИО19, а также Предметом залога сельскохозяйственной техникой – комбайном зерноуборочным самоходным КЗС-812-15, а после получения документов на указанную технику, совместно с ним, приступить к поиску потенциальных контрагентов, желающих приобрести указанную сельскохозяйственную технику, предлагать ее приобрести путем заключения договоров мены, купли-продажи, с условиями внесения предоплаты, и окончательного расчета поставками сельскохозяйственной продукции, обещая им, что комбайн будет передан в собственность.

При этом сам Басаргин С.А. намеревался действовать как директор ООО «Агросбыт» продолжая осуществлять фактическое руководство деятельностью подконтрольного ему хозяйствующего субъекта, распоряжаться денежными средствами указанного Общества, заключать договора поставок дизельного топлива, мены сельскохозяйственной продукции на дизельное топливо, мены (купли-продажи) сельскохозяйственной техники, с потенциальными контрагентами, и после совершенного хищения, во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Покупателей (Поставщиков), обещать им то, что поставка дизельного топлива будет произведена, сельскохозяйственная техника будет передана в собственность.

Целью преступной деятельности Басаргина С.А. стало хищение, помимо сельскохозяйственной продукции, еще и денежных средств, принадлежащих товаропроизводителям на территории Алтайского края, путем обмана и злоупотребления доверием.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., действуя по поручению Басаргина С.А., будучи неосведомленным о его преступных намерениях, направил обращение в Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» по адресу Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 80 Б об уступке прав требования по кредитным обязательствам к заемщику – Обществу с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Новоталовское», далее по тексту ООО «СХП «Новоталовское», по кредитному договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, обеспеченному поручительством физических лиц – ФИО18 и ФИО19, а также Предметом залога сельскохозяйственной техникой – комбайном зерноуборочным самоходным КЗС-812-15 выражая готовность приобрести задолженность ООО «СХП «Новоталовское» перед АО «Россельхозбанк» за счет собственных средств в сумме 1 200 000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точно время следствием не установлено, между АО «Россельхозбанк» и потенциальным инвестором Братчиковым Я.О. была достигнута договоренность о заключении договора уступки прав (требований) по цене 1 365 000,00 рублей.

В результате совершения указанных действий Басаргин С.А. получил возможность продолжить реализацию преступного плана, путем приискания потенциальных контрагентов, желающих приобрести сельскохозяйственную технику комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-15, и предложения им данной техники в качестве предмета по договорам мены под предоплату и последующие поставки сельскохозяйственной продукции. Полученную предоплату в виде денежных средств за сельскохозяйственную технику Басаргин С.А. намеревался похищать, обещая передачу техники в собственность.

Осуществив подготовку к продолжению совершения задуманного преступления, Басаргин С.А., осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба производителям и собственникам сельскохозяйственной продукции и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, продолжил похищать такую продукцию, и денежные средства, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., действуя по поручению Басаргина С.А., будучи неосведомленным о его преступных намерениях, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, представляясь работником ООО «Агросбыт», по телефону договорился с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №7 о поставке в адрес указанного хозяйства дизельного топлива.

При этом Братчиков Я.О., продолжая переговоры с Потерпевший №7, предложил ему заключить договор мены, согласно которого ООО «Агросбыт» должно было поставить в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого он является дизельное топливо объемом 77 600 литров двумя партиями по цене 27,50 рублей за 1 литр, а Потерпевший №7 в свою очередь, действуя как глава указанного хозяйства, должен сделать предоплату в размере 30% от общей стоимости поставляемого объема дизельного топлива, а оставшуюся часть задолженности погасить путем передачи в адрес ООО «Агросбыт» будущего урожая по среднерыночной цене, сформированной на ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная Братчиковым Я.О. цена на дизельное топливо, была определена Басаргиным С.А., который заведомо не намеревался исполнять обязательства по поставкам дизельного топлива.

Потерпевший №7 с предложенными Басаргиным С.А., действующим опосредованно через Братчикова Я.О., условиями договора мены дизельного топлива на сельскохозяйственную продукцию согласился, при условии своевременной поставки дизельного топлива.

В тот же период Братчиков Я.О. находясь в неустановленном следствием месте на территории Алтайского края, сообщил о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора мены, поручив Братчикову Я.О. после получения денежных средств, поступивших в качестве предоплаты за дизельное топливо, обещать такую поставку, при этом Басаргин С.А. не намеревался исполнять договорные обязательства по поставке топлива в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №7

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., продолжая выполнять указания Басаргина С.А., находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 подготовил проект договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 «Спецификация обмениваемых товаров» к указанному договору, согласно которому каждая из Сторон, ООО «Агросбыт» (Сторона 1) и индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №7 (Сторона 2), обязуется передать в собственность другой Стороны один товар в обмен на другой.

Так, согласно договора и спецификации обмениваемых товаров Сторона 1 передает товар (дизельное топливо в количестве 77 600 л. по цене 27,50 рублей на общую сумму 2 134 000,00 рублей) Стороне 2 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Сторона 2 передает товар (Пшеница, подсолнечник) Стороне 1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом предоплата за дизельное топливо в размере 30 % составит 640 200,00 рублей.

В свою очередь Басаргин С.А, являясь директором ООО «Агросбыт», используя свое служебное положение, в тот же день, находясь в указанном офисе, продолжая совершать преступление, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого индивидуальный предприниматель Потерпевший №7, подписал указанный договор и приложение от имени Стороны 1, а Братчиков Я.О. отправил их посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №7

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №7, находясь по адресу Алтайский край, Баевский район, с. Баево, ул. Некрасова, 50, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Стороны 2, так как считал, что после перечисления предоплаты за товар в виде дизельного топлива получит его в собственность в оговоренные сроки.

После подписания договора мены Потерпевший №7 направил его в адрес электронной почты ООО «Агросбыт».

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №7 стал исполнять обязательства Стороны 2, а именно перечислил со счета крестьянского (фермерского) хозяйства на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Ленина, 45 в операционном офисе «На Ленина/22» Новосибирского филиала № 2 ПАО «БИНБАНК» на имя ООО «Агросбыт» денежные средства в сумме 320 000,00 рублей, после чего стал ожидать передачу первой партии дизельного топлива от Стороны 1.

После поступления денежных средств на указанный счет ООО «Агросбыт», принадлежащих указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться ими, не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в оговоренные договором мены сроки.

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №7, обещал ему исполнение обязательств по поставке дизельного топлива, которые так и не исполнил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива, похитил денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №7 ущерба на сумму 320 000,00 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Братчиков Я.О., действуя по поручению Басаргина С.А., будучи неосведомленным о его преступных намерениях, представляясь работником ООО «Агросбыт» в ходе переговоров по телефону с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №38 договорился с ним о поставке в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи.

При этом Братчиков Я.О., по поручению Басаргина С.А., продолжая переговоры с Потерпевший №38, предложил тому выгодную на тот момент цену в размере 19 500,00 рублей за 1 тонну продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, и расчет путем передачи в собственность хозяйства Потерпевший №38 сельскохозяйственной техники в виде трактора марки Кировец 701, стоимостью 770 000,00 рублей.

Указанные цены были определены Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался похитить и реализовать, будет ниже цены предложенной Потерпевший №38

Потерпевший №38 с предложенными Басаргиным С.А., действующим опосредованно через Братчикова Я.О., условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи согласился.

В тот же период Братчиков Я.О., находясь в указанном офисе, сообщил о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на организацию встречи с Потерпевший №38 для заключения договора поставки.

Басаргин С.А. также поручил Братчикову Я.О., не осведомленному о его преступных намерениях, организовать грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по передаче сельскохозяйственной техники в собственность крестьянского (фермерского) хозяйства в виде трактора марки Кировец 701.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, Басаргин С.А., являясь директором ООО «Агросбыт», продолжая совершать преступление, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции, либо передаче в счет оплаты сельскохозяйственной техники в собственность крестьянского (фермерского) хозяйства в виде трактора марки Кировец 701, обещая исполнение таких обязательств Потерпевший №38, убедил последнего осуществить такую поставку и дал указание Братчикову Я.О. на подготовку двух договоров поставки и мены.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., выполняя поручение Басаргина С.А., находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, подготовил проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю сельскохозяйственную продукцию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать следующий Товар: гречиха в количестве 40+/-10% тонн насыпью по цене 19 500 рублей за тонну на сумму 780 000,00 рублей.

Кроме того, Братчиков Я.О. подготовил договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 «Спецификация обмениваемых товаров» к указанному договору, согласно которому каждая из Сторон, ООО «Агросбыт» (Сторона 1) и индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №38 (Сторона 2), обязуется передать в собственность другой Стороны один товар в обмен на другой.

Так, согласно договора и спецификации обмениваемых товаров Сторона 1 передает товар (Кировец 701 в количестве 1 шт. по цене 770 000,00) Стороне 2 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Сторона 2 передает товар (Гречихи, пшеница, овес) Стороне 1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь Басаргин С.А, являясь директором ООО «Агросбыт», в тот же день, находясь в указанном офисе, продолжая совершать преступление, подписал указанные договоры и приложения, а Братчиков Я.О. отправил их посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №38

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №38, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., изучил вышеназванные условия договоров, согласился с ними и подписал договор поставки от имени Поставщика, а договор мены от имени Стороны 2, так как считал, что после поставки сельскохозяйственной продукции получит в собственность указанную сельскохозяйственную технику в оговоренные сроки.

После подписания договоров Потерпевший №38 направил их в адрес электронной почты ООО «Агросбыт».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., исполняя служебные обязанности, действуя по поручению Басаргина С.А. и будучи неосведомленным о его преступных намерениях, организовал грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции и направил транспорт для ее погрузки в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №38

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №38 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Заринский район, с. Стародраченино, ул. 60 Лет СССР, 1, осуществил погрузку зерна гречихи в автомобили марки: КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть выполнил свои обязательства по поставке зерна гречихи, зачетный вес которого составил 33 769 кг (физический вес 35 250 кг.), а у ООО «Агросбыт» образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №38 на сумму 658 495,50 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №38, лишь обещал ему исполнение обязательств по оплате отгруженной сельскохозяйственной продукции путем передачи в собственность крестьянского (фермерского) хозяйства в счет оплаты сельскохозяйственной техники в виде трактора марки Кировец 701, которые так и не исполнил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за отгруженное зерно гречихи, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №38 ущерба на сумму 658 495,50 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, между ООО «Агросбыт», в лице директора Басаргина С.А. и Обществом с ограниченной ответственностью «Надежда», далее по тексту ООО «Надежда», в лице директора Потерпевший №14 в рамках договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ сложились хозяйственно-финансовые отношения.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. организовал поставку похищенного у ООО «Дизель» дизельного топлива в адрес ООО «Надежда» со склада расположенного по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Главная, 30, объемом 20 500 литров по цене 26,00 рублей, с учетом НДС на сумму 533 000,00 рублей, которое было разгружено на территории Общества по адресу Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Элеваторная 1 «г».

В свою очередь ООО «Надежда» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, оплатило указанную поставку дизельного топлива путем перечисления денежных средств в сумме 350 000,00 рублей в качестве предоплаты, и со склада расположенного на территории с. Верх-Шубинка, Целинного района Алтайского края, отгрузило и поставило в адрес ООО «Агросбыт» зерно гречихи, в качестве оплаты задолженности за поставленное дизельное топливо по договорной цене с Басаргиным С.А., действовавшим опосредованно через подчиненного ему работника Свидетель №1

В результате указанных взаимоотношений стороны пришли к взаимному соглашению, о том, что у ООО «Агросбыт» образовалась задолженность в пользу ООО «Надежда» на общую сумму 50 000,00 рублей.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №1 являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о его преступных намерениях, исполняя указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, желающих получить дизельное топливо в счет будущих поставок такой продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, представляясь работником ООО «Агросбыт», по телефону договорилась с директором ООО «Надежда» Потерпевший №14 о поставке в адрес указанного Общества дизельного топлива.

При этом Свидетель №1, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указаний Басаргина С.А., действующего опосредованно через нее от имени ООО «Агросбыт», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с Потерпевший №14 предложила ему заключить договор мены, согласно которого ООО «Агросбыт» должно было поставить в адрес ООО «Надежда» дизельное топливо объемом 21 900 литров по цене 27,00 рублей за 1 литр, а ООО «Надежда» в свою очередь, должно сделать предоплату в размере 30% от общей стоимости поставляемого объема дизельного топлива, а оставшуюся часть задолженности погасить путем передачи в адрес ООО «Агросбыт» будущего урожая по среднерыночной цене, сформированной на ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная Свидетель №1 цена на дизельное топливо была определена Басаргиным С.А., который заведомо не намеревался исполнять обязательства по поставкам дизельного топлива.

Потерпевший №14 с предложенной Басаргиным С.А., опосредованно через Свидетель №1, ценой на дизельное топливо согласился и, желая продолжать сложившиеся взаимоотношения с ООО «Агросбыт», готов был оплатить 100 % стоимость поставки дизельного топлива, за вычетом имеющейся задолженности указанного Общества перед ООО «Надежда» в размере 50 000,00 рублей.

В тот же период Свидетель №1, находясь в указанном офисе, сообщила о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который, желая похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Надежда», не посвящая ее в свои преступные намерения, дал указание убедить Потерпевший №14 перечислить денежные средства, путем обещания поставки дизельного топлива и заключения договора мены, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива. Свидетель №1, исполняя указание, по телефону сообщила Потерпевший №14 реквизиты ООО «Агросбыт» необходимые для перечисления денежных средств в качестве оплаты за дизельное топливо, и пообещала поставку Товара в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

При этом Басаргин С.А. дал поручение своему подчиненному Братчикову Я.О., не посвящая его в свои преступные намерения, после поступления денежных средств в счет оплаты за дизельное топливо, обещать такую поставку, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в адрес ООО «Надежда».

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., продолжая выполнять указания Басаргина С.А., будучи неосведомленным о его преступных намерениях, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, подготовил проект приложения № 1 «Спецификация обмениваемых товаров» к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Агросбыт» (Сторона 1) передает товар (дизельное топливо в количестве 21 900 л. по цене 27,00 рублей на общую сумму 591 300,00 рублей) ООО «Надежда» (Сторона 2), а Сторона 2 передает товар (Зерновые культуры) Стороне 1 по сформированной среднерыночной цене на ДД.ММ.ГГГГ. При этом предоплата за дизельное топливо в размере 100 % составит 591 300,00 рублей.

В свою очередь Басаргин С.А, являясь директором ООО «Агросбыт», в тот же день, находясь в указанном офисе, продолжая совершать преступление, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в адрес ООО «Надежда», подписал указанное приложение от имени Стороны 1, и впоследствии, после совершения хищения денежных средств, оно было передано Потерпевший №14

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, директор ООО «Надежда» Потерпевший №14, находясь по адресу Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Элеваторная 1 «г», не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., желая получить от ООО «Агросбыт» товар в виде дизельного топлива в собственность в оговоренные сроки, стал исполнять обязательства Стороны 2, а именно перечислил со счета ООО «Надежда» на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Ленина, 45 в операционном офисе «На Ленина/22» Новосибирского филиала № 2 ПАО «БИНБАНК» на имя ООО «Агросбыт» денежные средства в сумме 541 300,00 рублей, после чего стал ожидать передачу дизельного топлива от Стороны 1.

После поступления на указанный счет ООО «Агросбыт» денежных средств, принадлежащих ООО «Надежда», Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться ими, не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в оговоренные сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №14, лишь обещал ему исполнение обязательств по поставке дизельного топлива, которые так и не исполнил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А., заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива, похитил денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядился ими по своему усмотрению, что повлекло причинение ООО «Надежда» ущерба на сумму 591 300,00 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств по адресу Алтайский край, Родинский район, с. Родино, ул. Ленина, 197 «а», представляясь сотрудником ООО «Агросбыт», намеревался похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по поставкам дизельного топлива, оставил реквизиты указанного Общества председателю ассоциации ФИО39, который в свою очередь сообщил об ООО «Агросбыт» Потерпевший №8

После этого, в тот же период, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в неустановленном следствием месте на территории Алтайского края, представляясь директором ООО «Агросбыт», намереваясь похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по поставкам дизельного топлива, по телефону договорился с председателем сельскохозяйственного производственного кооператива «Полевод» Потерпевший №8 о поставке в адрес указанного кооператива дизельного топлива.

При этом Басаргин С.А. реализуя корыстный преступный умысел, продолжая переговоры с Потерпевший №8, предложил тому заключить договор мены, согласно которому ООО «Агросбыт» должно было поставить в адрес СПК «Полевод», председателем которого он является, дизельное топливо объемом 20 900,00 литров по цене 27,00 рублей за 1 литр, а кооператив в свою очередь должен сделать предоплату в размере 50% от общей стоимости поставляемого объема дизельного топлива, а оставшуюся часть задолженности погасить путем передачи в адрес ООО «Агросбыт» будущего урожая по среднерыночной цене, сформированной на ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная цена на дизельное топливо была определена Басаргиным С.А., который заведомо не намеревался исполнять обязательства по поставкам дизельного топлива.

Потерпевший №8 с предложенными Басаргиным С.А. условиями договора мены дизельного топлива на сельскохозяйственную продукцию согласился, при условии своевременной поставки дизельного топлива.

В тот же период, Басаргин С.А., находясь в неустановленном следствием месте на территории Алтайского края, сообщил о подысканном потенциальном контрагенте подчиненному ему работнику Братчикову Я.О., неосведомленному о его преступных намерениях, дав указание на заключение договора мены, обещая Потерпевший №8 поставку дизельного топлива, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в адрес СПК «Полевод».

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., действуя по поручению Басаргина С.А., не догадываясь о его преступных намерениях, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, подготовил проект договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение *** «Спецификация обмениваемых товаров» к указанному договору, согласно которому каждая из Сторон, ООО «Агросбыт» (Сторона 1) и СПК «Полевод» (Сторона 2), обязуется передать в собственность другой Стороны один товар в обмен на другой.

Так, согласно договора и спецификации обмениваемых товаров Сторона 1 передает товар (дизельное топливо в количестве 20 900 л. по цене 27,00 рублей на общую сумму 564 300,00 рублей) Стороне 2 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Сторона 2 передает товар (Пшеница, подсолнечник, овес, чечевица, гречиха) Стороне 1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом предоплата за дизельное топливо в размере 50 % составит 327 150,00 рублей.

В свою очередь Басаргин С.А, являясь директором ООО «Агросбыт», в тот же день, находясь в указанном офисе, продолжая совершать преступление, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в адрес СПК «Полевод», подписал указанный договор и приложение от имени Стороны 1, а Братчиков Я.О. отправил их посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №8

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, председатель СПК «Полевод» Потерпевший №8, находясь в офисе ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств по адресу Алтайский край, Родинский район, с. Родино, ул. Ленина, 197 «а», не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Стороны 2, так как считал, что после перечисления предоплаты за товар в виде дизельного топлива получит его в собственность в оговоренные сроки.

После подписания договора мены Потерпевший №8 направил его в адрес электронной почты ООО «Агросбыт».

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №8 стал исполнять обязательства Стороны 2, а именно перечислил со счета СПК «Полевод» на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Ленина, 45 в операционном офисе «На Ленина/22» Новосибирского филиала № 2 ПАО «БИНБАНК» на имя ООО «Агросбыт» денежные средства в сумме 282 150,00 рублей, после чего стал ожидать передачу дизельного топлива от Стороны 1.

После поступления на указанный счет ООО «Агросбыт» денежных средств, принадлежащих СПК «Полевод», Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться ими, не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в оговоренные договором мены сроки.

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А. во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана председателя СПК «Полевод» Потерпевший №8, лишь обещал ему исполнение обязательств по поставке дизельного топлива, которые так и не исполнил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива, похитил денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядился им по своему усмотрению, что повлекло причинение СПК «Полевод» ущерба на сумму 282 150,00 рублей.

Кроме этого, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в неустановленном следствием месте на территории с. Мартовка, Хабарского района Алтайского края, представляясь директором ООО «Агросбыт», намереваясь похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по поставкам дизельного топлива, договорился с директором Общества с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство «Искра» Потерпевший №39 о поставке в адрес указанного Общества дизельного топлива.

При этом Басаргин С.А. реализуя корыстный преступный умысел, продолжая переговоры с Потерпевший №39, предложил ему заключить договор мены, согласно которого ООО «Агросбыт» должно было поставить в адрес ООО «КХ «Искра» директором которого он является дизельное топливо объемом 20 900,00 литров по цене 27,00 рублей за 1 литр, а ООО «КХ «Искра» в свою очередь должно сделать предоплату в размере 30% от общей стоимости поставляемого объема дизельного топлива, а оставшуюся часть задолженности погасить путем передачи в адрес ООО «Агросбыт» будущего урожая по среднерыночной цене, сформированной на ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная цена на дизельное топливо была определена Басаргиным С.А., который заведомо не намеревался исполнять обязательства по поставкам дизельного топлива.

Потерпевший №39 с предложенными Басаргиным С.А. условиями договора мены дизельного топлива на сельскохозяйственную продукцию согласился, при условии своевременной поставки дизельного топлива.

В тот же период Басаргин С.А., находясь в неустановленном следствием месте на территории Алтайского края, сообщил о подысканном потенциальном контрагенте своему подчиненному Братчикову Я.О., не осведомленному о его преступных намерениях, и дал Братчикову Я.О. указание на заключение договора мены, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в адрес ООО «КХ «Искра», лишь обещая директору Потерпевший №39 такую поставку.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О. продолжая выполнять указания Басаргина С.А., находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 подготовил проект договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение *** «Спецификация обмениваемых товаров» к указанному договору, согласно которому каждая из Сторон, ООО «Агросбыт» (Сторона 1) и ООО «КХ «Искра» (Сторона 2), обязуется передать в собственность другой Стороны один товар в обмен на другой.

Так, согласно договора и спецификации обмениваемых товаров Сторона 1 передает товар (дизельное топливо в количестве 20 900 л. по цене 27,00 рублей на общую сумму 564 300,00 рублей) Стороне 2 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Сторона 2 передает товар (Зерновые культуры) Стороне 1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом предоплата за дизельное топливо в размере 30 % составит 169 290,00 рублей.

В свою очередь Басаргин С.А, являясь директором ООО «Агросбыт», в тот же день, находясь в указанном офисе, продолжая совершать преступление, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в адрес ООО «КХ «Искра», подписал указанный договор и приложение от имени Стороны 1, а Братчиков Я.О. отправил их посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №39

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, директор ООО «КХ «Искра» Потерпевший №39, находясь по адресу Алтайский край, Хабарский район, с. Мартовка, ул. Ленина, 90-2, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Стороны 2, так как считал, что после перечисления предоплаты за товар в виде дизельного топлива получит его в собственность в оговоренные сроки.

После подписания договора мены Потерпевший №39 направил его в адрес электронной почты ООО «Агросбыт».

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №39 стал исполнять обязательства Стороны 2, а именно перечислил со счета ООО «КХ «Искра» на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Ленина, 45 в операционном офисе «На Ленина/22» Новосибирского филиала № 2 ПАО «БИНБАНК» на имя ООО «Агросбыт» денежные средства в сумме 169 290,00 рублей, после чего стал ожидать передачу дизельного топлива от Стороны 1.

После поступления денежных средств на указанный счет ООО «Агросбыт», принадлежащих ООО «КХ «Искра» Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться ими, не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в оговоренные договором мены сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана директора ООО «КХ «Искра» Потерпевший №39, лишь обещал ему исполнение обязательств по поставке дизельного топлива, которые так и не исполнил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А., заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива, похитил денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение ООО «КХ «Искра» ущерба на сумму 169 290,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о его преступных намерениях, исполняя его указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, представляясь работником ООО «Агросбыт», по телефону договорился с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №9 о поставке в адрес указанного хозяйства дизельного топлива.

При этом Братчиков Я.О., в соответствии с указаниями Басаргина С.А., продолжая переговоры с Потерпевший №9, предложил тому заключить договор мены, согласно которому ООО «Агросбыт» должно было поставить в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является, дизельное топливо объемом 22 900 литров по цене 27,50 рублей за 1 литр, а Потерпевший №9, в свою очередь, действуя как глава указанного хозяйства, должен сделать предоплату в размере 30% от общей стоимости поставляемого объема дизельного топлива, а оставшуюся часть задолженности погасить путем передачи в адрес ООО «Агросбыт» будущего урожая по среднерыночной цене, сформированной на ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная Братчиковым Я.О. цена на дизельное топливо, была определена Басаргиным С.А., который заведомо не намеревался исполнять обязательства по поставкам дизельного топлива.

Потерпевший №9 с предложенными Басаргиным С.А., действовавшим опосредованно через Братчикова Я.О., условиями договора мены дизельного топлива на сельскохозяйственную продукцию согласился, при условии своевременной поставки дизельного топлива.

В тот же период Братчиков Я.О., находясь в неустановленном следствием месте на территории Алтайского края, сообщил о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора мены. Басаргин С.А. после хищения денежных средств, поступивших в качестве предоплаты за дизельное топливо, преднамеренно не намеревался исполнять договорные обязательства по его поставке в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №9, намереваясь лишь обещать ему такую поставку.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., продолжая действовать в соответствии с указаниями Басаргина С.А., находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 подготовил проект договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение *** «Спецификация обмениваемых товаров» к указанному договору, согласно которому каждая из Сторон, ООО «Агросбыт» (Сторона 1) и индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №9 (Сторона 2), обязуется передать в собственность другой Стороны один товар в обмен на другой.

Так, согласно договора и спецификации обмениваемых товаров Сторона 1 передает товар (дизельное топливо в количестве 20 900 л. по цене 27,50 рублей на общую сумму 574 750,00 рублей) Стороне 2 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Сторона 2 передает товар (Пшеница, подсолнечник) Стороне 1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом предоплата за дизельное топливо в размере 30 % составит 172 500,00 рублей.

В свою очередь Басаргин С.А, являясь директором ООО «Агросбыт», в тот же день, находясь в указанном офисе, продолжая совершать преступление, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого индивидуальный предприниматель Потерпевший №9, подписал указанный договор и приложение от имени Стороны 1, и Братчиков Я.О. отправил их посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №9

В тот же день, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №9, находясь по адресу <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., от имени Стороны 2 изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними, так как считал, что после перечисления предоплаты за товар в виде дизельного топлива получит его в собственность в оговоренные сроки.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №9 стал исполнять обязательства Стороны 2, а именно перечислил со счета крестьянского (фермерского) хозяйства на счет *** открытый по адресу <адрес> в операционном офисе «На Ленина/22» Новосибирского филиала *** ПАО «БИНБАНК» на имя ООО «Агросбыт» денежные средства в сумме 172 500,00 рублей, после чего стал ожидать передачу первой партии дизельного топлива от Стороны 1.

После поступления денежных средств на указанный счет ООО «Агросбыт», принадлежащих указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться ими, не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в оговоренные договором мены сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №9, лишь обещал ему исполнение обязательств по поставке дизельного топлива, которые так и не исполнил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А., заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива, похитил денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №9 ущерба на сумму 172 500,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №2 являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о его преступных намерениях, исполняя указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, представляясь работником ООО «Сибтрейд» по телефону договорилась с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №40 о поставке в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы 3 класса.

При этом Свидетель №2, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указаний Басаргина С.А., действующего опосредованно через нее от имени ООО «Сибтрейд», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающих их наступления, продолжая переговоры с Потерпевший №40, предложила ему выгодную на тот момент цену в размере 8 700,00 рублей за 1 тонну продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался реализовать, будет ниже цены предложенной Потерпевший №40

Потерпевший №40 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через Свидетель №2, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы согласился, при условии своевременной оплаты поставки.

В тот же день Свидетель №2 находясь в указанном офисе сообщила о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора поставки, а также поручил Братчикову Я.О., не осведомленному о его преступных намерениях, организовать грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции. При этом Басаргин С.А. преднамеренно не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставленного зерна пшеницы.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №2, выполняя трудовые обязанности, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., исполняя его указания, подготовила проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю сельскохозяйственную продукцию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать следующий Товар: пшеница ГОСТ 52554-2006 в количестве 20+/-10% тонн насыпью по цене 8 700 рублей за тонну на сумму 174 000,00 рублей. Указанный договор Басаргин С.А., во избежание привлечения за совершение преступления к уголовной ответственности, подписал от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507., а Свидетель №2 отправила его посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №40

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №40, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., доверяя Свидетель №2, изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Поставщика, так как считал, что должен получить оплату за поставленное зерно по зачетному весу, по весам покупателя, на основании реестра в течение одного-двух банковских дней с момента получения такого реестра.

После подписания договора Потерпевший №40 направил его в адрес электронной почты ООО «Сибтрейд».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Братчиков Я.О., действуя в соответствии с указаниями Басаргина С.А., организовал грузоперевозку похищаемой Басаргиным С.А. сельскохозяйственной продукции и направил транспорт для ее погрузки в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №40

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №40 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Путейская, 14 «А» осуществил погрузку зерна пшеницы в неустановленный следствием автомобиль марки КАМАЗ с прицепом, то есть выполнил свои обязательства по поставке зерна пшеницы 3 класса, общий зачетный вес которой составил 21 300 кг, а у ООО «Сибтрейд» образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №40 на сумму 149 100,00 рублей, из расчета по цене 7 000,00 рублей за тонну, так как по результатам анализа зерна пшеница была 4 класса (фуражная). Указанная цена была определена Басаргиным С.А., с которой Потерпевший №40 согласился.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №40, лишь обещал ему исполнение обязательств по оплате отгруженного зерна пшеницы 4 класса (фуражной), которые так и не исполнил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А., заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно пшеницы 4 класса (фуражная), похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №40 ущерба на сумму 149 100,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №1, являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о его преступных намерениях, исполняя его указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 представляясь работником ООО «Сибтрейд» по телефону договорилась с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №26 о поставке в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи.

При этом Свидетель №1, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указаний Басаргина С.А., действующего опосредованно через нее от имени ООО «Сибтрейд», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с Потерпевший №26, предложила ему выгодную на тот момент цену в размере 17,00 рублей за 1 кг продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался реализовать, будет ниже цены предложенной Потерпевший №26

Потерпевший №26 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через Свидетель №1, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи согласился, при условии своевременной оплаты поставки.

В тот же день Свидетель №1, находясь в указанном офисе, сообщила о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который поручил Братчикову Я.О., неосведомленному о его преступных намерениях, после хищения сельскохозяйственной продукции, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по ее оплате, обещать такую оплату.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, действуя от имени ООО «Агросбыт», намереваясь похитить сельскохозяйственную продукции путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по оплате отгруженной продукции, убедил индивидуального предпринимателя главу крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №26 отгрузить и поставить в адрес указанного Общества зерно гречихи, обещая такую оплату.

При этом Басаргин С.А., получив согласие от Потерпевший №26, дал Свидетель №1 указание на подготовку договора поставки сельскохозяйственной в виде зерна гречихи.

В тот же день, точное время следствием не установлено, ФИО294, находясь в том же офисе, выполняя трудовые обязанности, не подозревая о преступных намерениях ФИО289 С.А., исполняя его указания, подготовила проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю сельскохозяйственную продукцию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать следующий Товар: гречиха ГОСТ 19092-92 в количестве 25+/-10% тонн насыпью по цене 17 000 рублей за тонну на сумму 425 000,00 рублей. Указанный договор Басаргин С.А., во избежание привлечения за совершение преступления к уголовной ответственности, подписал от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507., а Потерпевший №26 подписал от имени крестьянского (фермерского) хозяйства.

При этом стороны договорились, что Поставщик осуществит грузоперевозку сельскохозяйственной продукции за счет хозяйства и доставит ее для разгрузки в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Алтайская мукомольно-крупяная компания» (ООО «АМКК»), расположенного по ул. Трактовая, 41/3, г. Барнаул Алтайского края.

После этого 18, 22, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО295 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Калманский район, с. Новороманово, ул. Петровская, 24 осуществил погрузку трех партий зерна гречихи в нанятый автомобиль марки ЗиЛ государственный регистрационный знак *** и организовал перевозку зерна на зерноперерабатывающее предприятие ООО «АМКК» по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Трактовая, 41/3, где была произведена разгрузка от имени ООО «Агросбыт» в зачет ООО «Контраст».

Общий зачетный вес поставленной сельскохозяйственной продукции составил 13,389 тонны, а у ООО «Сибтрейд» за поставку зерна образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель ФИО295 на сумму 227 613,00 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана ФИО295, лишь обещал ему исполнение обязательств по оплате отгруженного зерна гречихи, и в указанный период Басаргин С.А., по настоянию ФИО295, передал ему наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве частичной оплаты отгруженной сельскохозяйственной продукции, после чего оплату прекратил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А., заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно гречихи, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель ФИО295 ущерба на сумму 177 613,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., являясь подчиненным работником Басргина С.А., не подозревая о его преступных намерениях, исполняя его указания, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, представляясь работником ООО «Агросбыт», по телефону договорился с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №41 о поставке в адрес указанного хозяйства дизельного топлива.

При этом Братчиков Я.О., выполняя указания Басаргина С.А., продолжая переговоры с Потерпевший №41, предложил тому ему заключить договор мены, согласно которому ООО «Агросбыт» должно было поставить в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого он является дизельное топливо объемом 38 800 литров по цене 27,00 рублей за 1 литр, а Потерпевший №41 в свою очередь, действуя как глава указанного хозяйства, должен сделать предоплату в размере 30% от общей стоимости поставляемого объема дизельного топлива, а оставшуюся часть задолженности погасить путем передачи в адрес ООО «Агросбыт» будущего урожая по среднерыночной цене, сформированной на ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная Братчиковым Я.О. цена на дизельное топливо, была определена Басаргиным С.А., который заведомо не намеревался исполнять обязательства по поставкам дизельного топлива.

Потерпевший №41 с предложенными Басаргиным С.А., действовавшим опосредованно через Братчикова Я.О., условиями договора мены дизельного топлива на сельскохозяйственную продукцию согласился, при условии своевременной поставки дизельного топлива.

В тот же период Братчиков Я.О., находясь в неустановленном следствием месте на территории Алтайского края, сообщил о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора мены, и оговорил преступные действия с Братчиковым Я.О., который должен был после поступления в качестве предоплаты денежных средств, обещать такую поставку. Басаргин С.А. преднамеренно не намеревался исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №41

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О. продолжая выполнять указания Басаргина С.А., находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, подготовил проект договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 «Спецификация обмениваемых товаров» к указанному договору, согласно которому каждая из Сторон, ООО «Агросбыт» (Сторона 1) и индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №41 (Сторона 2), обязуется передать в собственность другой Стороны один товар в обмен на другой.

Так, согласно договора и спецификации обмениваемых товаров Сторона 1 передает товар (дизельное топливо в количестве 38 800 л. по цене 27,00 рублей на общую сумму 1 047 600,00 рублей) Стороне 2 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Сторона 2 передает товар (гречиха, пшеница, овес) Стороне 1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом предоплата за дизельное топливо составит 400 000,00 рублей.

В свою очередь Басаргин С.А, являясь директором ООО «Агросбыт», в тот же день, находясь в указанном офисе, продолжая совершать преступление, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого индивидуальный предприниматель Потерпевший №41, лично подтвердил последнему условия договора и подписал его вместе с приложением от имени Стороны 1, обещая своевременную поставку дизельного топлива.

В тот же день, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №41, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Стороны 2, так как считал, что после перечисления предоплаты за товар в виде дизельного топлива получит его в собственность в оговоренные сроки.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №41 стал исполнять обязательства Стороны 2, а именно перечислил со счета крестьянского (фермерского) хозяйства на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Ленина, 45 в операционном офисе «На Ленина/22» Новосибирского филиала № 2 ПАО «БИНБАНК» на имя ООО «Агросбыт» денежные средства в сумме 400 000,00 рублей, после чего стал ожидать передачу дизельного топлива от Стороны 1.

После поступления денежных средств на указанный счет ООО «Агросбыт», принадлежащих указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться ими, не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в оговоренные договором мены сроки.

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №41, лишь обещал ему исполнение обязательств по поставке дизельного топлива, которые так и не исполнил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива, похитил денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядился ими по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №41 ущерба на сумму 400 000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о его преступных намерениях, исполняя его указания, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, представляясь работником ООО «Агросбыт», по телефону договорился с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №42 о поставке в адрес указанного хозяйства дизельного топлива.

При этом Братчиков Я.О., выполняя указания Басаргина С.А., продолжая переговоры с Потерпевший №42, предложил тому заключить договор поставки, согласно которому ООО «Агросбыт» должно было поставить в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого он является дизельное топливо объемом 24 000 литров по цене 27,00 рублей за 1 литр, а Потерпевший №42, в свою очередь, действуя как глава указанного хозяйства, должен оплатить стоимость поставляемого объема дизельного топлива на сумму 648 000,00 рублей.

Указанная Братчиковым Я.О. цена на дизельное топливо, была определена Басаргиным С.А., который заведомо не намеревался исполнять обязательства по поставкам дизельного топлива.

Потерпевший №42 с предложенными Басаргиным С.А., действующим опосредованно через Братчикова Я.О., условиями договора поставки дизельного топлива согласился, при условии своевременной поставки дизельного топлива.

В тот же период Братчиков Я.О. находясь в неустановленном следствием месте на территории Алтайского края, сообщил о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора поставки. Басаргин С.А. после хищения денежных средств, поступивших в качестве оплаты за дизельное топливо, преднамеренно не намеревался исполнять договорные обязательства по его поставке в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №42, лишь обещая ему такую поставку.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., продолжая выполнять указания Басаргина С.А., находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, подготовил проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю дизельное топливо, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар.

Так, согласно приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агросбыт», Поставщик обязуется отгрузить, а индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №42, Покупатель, принять и оплатить следующий Товар: дизельное топливо в количестве 24 000 л. по цене 27,00 рублей на общую сумму 648 000,00 рублей. Отгрузка товара осуществляется партиями товара, автотранспортом в срок по ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь Басаргин С.А, являясь директором ООО «Агросбыт», в тот же день, находясь в указанном офисе, продолжая совершать преступление, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого индивидуальный предприниматель Потерпевший №42, подписал указанный договор и приложение № 1 к договору от имени Поставщика, а Братчиков Я.О. отправил их посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №42

В тот же день, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №42, находясь по адресу <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А. изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними, и подписал от имени Покупателя, так как считал, что после перечисления оплаты за товар в виде дизельного топлива получит его в собственность в оговоренные сроки.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №42 стал исполнять обязательства Покупателя, а именно перечислил со счета крестьянского (фермерского) хозяйства на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Ленина, 45 в операционном офисе «На Ленина/22» Новосибирского филиала № 2 ПАО «БИНБАНК» на имя ООО «Агросбыт» денежные средства в сумме 648 000,00 рублей, после чего стал ожидать поставку дизельного топлива от Поставщика.

После поступления денежных средств на указанный счет ООО «Агросбыт», принадлежащих указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться ими, не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в оговоренные договором мены сроки.

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №42, лишь обещал ему исполнение обязательств по поставке дизельного топлива, которые так и не исполнил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива, похитил денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядился ими по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №42 ущерба на сумму 648 000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО23, являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о его преступных намерениях, исполняя указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, представляясь работником ООО «Агросбыт» по телефону договорился с директором Общества с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство «Ива», Потерпевший №10 о поставке в адрес указанного Общества дизельного топлива.

При этом ФИО23, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указаний Басаргина С.А., действующего опосредованно через него от имени ООО «Агросбыт», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающих их наступления, продолжая переговоры с Потерпевший №10, предложил тому заключить договор мены, согласно которому ООО «Агросбыт» должно было поставить в адрес ООО «КХ «Ива» дизельное топливо объемом 50 000 литров по цене 28,00 рублей за 1 литр, а ООО «КХ «Ива», в свою очередь, должно сделать предоплату в размере 30% от общей стоимости поставляемого объема дизельного топлива, а оставшуюся часть задолженности погасить путем передачи в адрес ООО «Агросбыт» будущего урожая по среднерыночной цене, сформированной на ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная ФИО23 цена на дизельное топливо была определена Басаргиным С.А., который заведомо не намеревался исполнять обязательства по поставкам дизельного топлива.

Потерпевший №10 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через ФИО23, условиями договора мены дизельного топлива на сельскохозяйственную продукцию согласился, при условии своевременной поставки дизельного топлива.

В тот же день ФИО23, находясь в указанном офисе, сообщил о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание Братчикову Я.О., не осведомленному о его преступных намерениях, на заключение договора мены. Басаргин С.А. после хищения денежных средств, поступивших в качестве предоплаты за дизельное топливо, преднамеренно не намеревался исполнять договорные обязательства по его поставке в адрес ООО «КХ «Ива» директором которого является Потерпевший №10, лишь обещая ему такую поставку.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., выполняя указания Басаргина С.А. и будучи неосведомленным о его преступных намерениях, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, подготовил проект договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение *** «Спецификация обмениваемых товаров» к указанному договору, согласно которому каждая из Сторон, ООО «Агросбыт» (Сторона 1) и ООО «КХ «Ива» (Сторона 2), обязуется передать в собственность другой Стороны один товар в обмен на другой.

Так, согласно договора и спецификации обмениваемых товаров Сторона 1 передает товар (дизельное топливо в количестве 50 000 л по цене 28,00 рублей на общую сумму 1 400 000,00 рублей) Стороне 2 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Сторона 2 передает товар (Гречиха) Стороне 1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом предоплата за дизельное топливо в размере 30 % составит 420 000,00 рублей.

В свою очередь Басаргин С.А, являясь директором ООО «Агросбыт», в тот же день, находясь в указанном офисе, продолжая совершать преступление, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в адрес ООО «КХ «Ива», подписал указанный договор и приложение от имени Стороны 1, а Братчиков Я.О. отправил их посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №10

В тот же день, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №9, находясь по адресу <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Стороны 2, так как считал, что после перечисления предоплаты за товар в виде дизельного топлива получит его в собственность в оговоренные сроки.

После подписания договора мены Потерпевший №10 направил его в адрес электронной почты ООО «Агросбыт».

После этого в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №10 стал исполнять обязательства Стороны 2, а именно перечислил со счета ООО «КХ «Ива» на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Ленина, 45 в операционном офисе «На Ленина/22» Новосибирского филиала № 2 ПАО «БИНБАНК» на имя ООО «Агросбыт» денежные средства в сумме 420 000,00 рублей, после чего стал ожидать передачу дизельного топлива от Стороны 1.

После поступления на указанный счет ООО «Агросбыт» денежных средств, принадлежащих ООО «КХ «Ива», Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться ими, не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в оговоренные договором мены сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №10, лишь обещал ему исполнение обязательств по поставке дизельного топлива, которые так и не исполнил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А., заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива, похитил денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение ООО «КХ «Ива» ущерба на сумму 420 000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте на территории Алтайского края, точные время и место следствием не установлены, Басаргин С.А., преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, представляясь директором ООО «Агросбыт», намереваясь похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по передаче в собственность сельскохозяйственной техники в виде комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-812-15, по телефону договорился с ФИО108, являющимся отцом индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №24 о передаче указанной техники в собственность хозяйства путем продажи по предоплате и последующего расчета будущим урожаем.

При этом Басаргин С.А., реализуя корыстный преступный умысел, продолжая переговоры с ФИО108, обещая передачу комбайна в возможно короткие сроки, предложил ему заключить договор мены, согласно которого ООО «Агросбыт» должно было передать в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №24 указанный комбайн по цене 1 800 000,00 рублей, а хозяйство в свою очередь должно сделать предоплату в размере 200 000,00 рублей от общей стоимости сельскохозяйственной техники, а оставшуюся часть задолженности погасить путем передачи в адрес ООО «Агросбыт» будущего урожая по среднерыночной цене, сформированной на день поставки.

Указанная цена на комбайн была определена Басаргиным С.А., который заведомо не намеревался исполнять обязательства по его передаче в собственность, так как в результате вышеописанных действий Братчикова Я.О., который действовал по указанию Басаргина С.А., связанных с обращением в АО «Россельхозбанк» в качестве потенциального инвестора в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав (требований) на сельскохозяйственную технику комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-812-15 по цене 1 365 000,00 рублей не был заключен и указанный комбайн являлся залоговым имуществом, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитному договору *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между АО «Россельхозбанк» и ООО «СХП «Новоталовское».

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО108 находясь на территории Немецкого национального района Алтайского края, сообщил своему сыну индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №24 о предложенных Басаргиным С.А. условиях договора мены сельскохозяйственной техники на сельскохозяйственную продукцию, с которыми последний согласился, в том числе сделать предоплату, при условии своевременной передачи комбайна в собственность от ООО «Агросбыт».

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с достигнутыми устными договоренностями о мене, Потерпевший №24, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А. во исполнение обязательств, дал распоряжение бухгалтеру своего крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО25 о зачислении денежных средств на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Ленина, 45 в операционном офисе «На Ленина/22» Новосибирского филиала № 2 ПАО «БИНБАНК» на имя ООО «Агросбыт» в сумме 200 000,00 рублей, как частичную оплату стоимости сельскохозяйственной техники.

В тот же день в 14 часов 32 минуты, ФИО25 во исполнение распоряжения индивидуального предпринимателя Потерпевший №24 являющегося главой крестьянского (фермерского) хозяйства, находясь в помещении операционной кассы № 515 Алтайского отделения № 8644 по адресу Алтайский край Немецкий национальный район, с. Орлово, ул. Ленина, 44 произвела операцию по зачислению денежных средств в сумме 200 000,00 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный счет ООО «Агросбыт».

После поступления денежных средств на указанный счет ООО «Агросбыт», принадлежащих крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №24 Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться ими, не намереваясь исполнять договорные обязательства по передаче в собственность сельскохозяйственной техники.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №24, лишь обещал ему исполнение обязательств по передаче в собственность сельскохозяйственной техники комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-812-15, которые так и не исполнил, уклоняясь от заключения договора мены.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А., действуя в составе организованной группы, заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства по передаче в собственность сельскохозяйственной техники, похитил денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №24 ущерба на сумму 200 000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО23, являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о его преступных намерениях, исполняя указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 представляясь работником ООО «Агросбыт» по телефону договорился с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №21 о поставке в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи.

При этом ФИО23, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указаний Басаргина С.А., действующего опосредованно через него от имени ООО «Агросбыт», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с Потерпевший №21, предложил тому выгодную на тот момент цену в размере 17,00 рублей за 1 кг продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался реализовать, будет ниже цены предложенной Потерпевший №21

Потерпевший №21 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через ФИО23, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи согласился, однако желал получить расчет за поставку зерна гречихи путем оформления в собственность своего хозяйства сельскохозяйственной техники в виде комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-812-15.

В тот же день ФИО297, находясь в указанном офисе, сообщил о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который после хищения сельскохозяйственной продукции, преднамеренно не намеревался исполнять договорные обязательства по ее оплате, лишь обещая такую оплату, а также обещая передачу в собственность крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №21 указанной сельскохозяйственной техники.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 действуя от имени ООО «Агросбыт», намереваясь похитить сельскохозяйственную продукции путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по оплате отгруженной продукции и передаче в собственность сельскохозяйственной техники, убедил индивидуального предпринимателя главу крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №21 отгрузить в адрес указанного Общества зерно гречихи, обещая такую оплату и своевременную передачу в собственность сельскохозяйственной техники стоимостью 1 200 000,00 рублей.

При этом Басаргин С.А. и Потерпевший №21 пришли к соглашению о том, что часть стоимости вышеуказанного комбайна последний оплатит за счет вырученных денежных средств от реализации зерна гречихи в адрес ООО «Агросбыт» по цене 13 300 рублей за тонну такой продукции, а оставшуюся часть стоимости погасит путем поставки будущего урожая по среднерыночной цене, сформированной на день поставки.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О. продолжая выполнять указания Басаргина С.А., находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, подготовил проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю сельскохозяйственную продукцию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать следующий Товар: гречиха ГОСТ 19092-92 в количестве 100+/-10% тонн насыпью по цене 13 300 рублей за тонну на сумму 1 330 000,00 рублей.

В свою очередь Басаргин С.А, являясь директором ООО «Агросбыт», в тот же день, находясь в указанном офисе, продолжая совершать преступление, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате отгруженной сельскохозяйственной продукции, подписал указанный договор и приложение от имени Покупателя, а Братчиков Я.О. отправил их посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №21

В тот же день, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №21, находясь по адресу <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Поставщика, так как считал, что после получения оплаты за отгруженное зерно гречихи, он заключит с ООО «Агросбыт» договор мены, согласно которого произведет частичную оплату сельскохозяйственной техники в виде комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-812-15 вырученными денежными средствами и получит ее в собственность, а оставшуюся часть оплатит путем поставок будущего урожая.

После подписания договора поставки Потерпевший №21 направил его в адрес электронной почты ООО «Агросбыт».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., продолжая выполнять указания Басаргина С.А. о не догадываясь о его преступных намерениях, организовал грузоперевозку похищаемой Басаргиным С.А. сельскохозяйственной продукции и направил транспорт для ее погрузки в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №21

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №21 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Красногорский район, пос. Многопольный, ул. Центральная, 28, осуществил погрузку зерна гречихи в автомобили марки: КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть стал выполнять свои обязательства по поставке зерна гречихи, зачетный вес которого составил 37 736 кг., а у ООО «Агросбыт» образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №21 на сумму 501 888,80 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., действуя опосредованно через неосведомленного о его преступных намерениях Братчикова Я.О., содействуя совершению преступления, во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №21, пообещал тому исполнение обязательств по оплате отгруженного зерна гречихи по физическому весу, который составил 42 520 кг, так как последний не согласился с установленным зачетным весом, считая, что поставленное им зерно гречихи более высокого качества.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №21 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Красногорский район, пос. Многопольный, ул. Центральная, 28, осуществил погрузку зерна гречихи в автомобили марки: КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть продолжил выполнять свои обязательства по поставке зерна гречихи, зачетный вес которого составил 38 920 кг (физический вес 44 480 кг.), а у ООО «Агросбыт» увеличилась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №21 на сумму 517 636,00 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, продолжая исполнять свои обязательства по поставке зерна гречихи в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №21 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Красногорский район, пос. Многопольный, ул. Центральная, 28, осуществил погрузку зерна гречихи в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак Н075ТН22, зачетный вес которого составил 10 296 кг (физический вес 11 700 кг.), а у ООО «Агросбыт» увеличилась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №21 на сумму 136 936,80 рублей, а общая сумма задолженности составила 1 156 461,60 рублей по зачетному весу, и, как считал Потерпевший №21, по физическому весу 98 700 кг на сумму 1 312 710,00 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Басаргин С.А., действуя опосредованно через н неосведомленного о его преступных намерениях Братчикова Я.О., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №21, лишь обещал тому исполнение обязательств по оплате отгруженной сельскохозяйственной продукции путем передачи в собственность крестьянского (фермерского) хозяйства в счет оплаты сельскохозяйственной техники в виде комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-812-15.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №21, продолжил обещать ему исполнение обязательств по оплате отгруженной сельскохозяйственной продукции, при этом, ввиду спорности ее веса Басаргин С.А. и Потерпевший №21 пришли к соглашению, что задолженность ООО «Агросбыт» перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №21 будет составлять 1 200 000,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №21, произвел частичный расчет с крестьянским (фермерским) хозяйством за отгруженное зерно гречихи путем перечисления денежных средств со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Анатолия, 97 в дополнительном офисе Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № 3349/18/13 на имя ООО «Агросбыт» в сумме 200 000,00 рублей, обещая полный расчет за отгруженное зерно, после чего оплату прекратил, и лишь продолжил обещать исполнение обязательств по оплате отгруженной сельскохозяйственной продукции, путем передачи в собственность крестьянского (фермерского) хозяйства в счет оплаты сельскохозяйственной техники в виде комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-812-15.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А., заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за отгруженное зерно гречихи, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что, с учетом согласования спорного веса, повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №21 ущерба на сумму 1 000 000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте на территории Алтайского края, точные время и место следствием не установлены, Басаргин С.А., преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО1 намереваясь похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по передаче в собственность сельскохозяйственной техники в виде комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-812-15, по телефону договорился с ФИО27, являющимся отцом индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО28, о передаче указанной техники в собственность хозяйства путем продажи по предоплате и последующего расчета будущим урожаем.

При этом Басаргин С.А., реализуя свой корыстный преступный умысел, продолжая переговоры с ФИО27, обещая передачу комбайна в возможно короткие сроки, предложил тому заключить договор мены, согласно которого ООО «Сибтрейд» должно было передать в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №46 указанный комбайн по цене 1 600 000,00 рублей, а хозяйство, в свою очередь, должно сделать предоплату в размере 600 000,00 рублей от общей стоимости сельскохозяйственной техники, а оставшуюся часть задолженности погасить путем передачи в адрес ООО «Сибтрейд» будущего урожая по среднерыночной цене, сформированной на день поставки.

Указанная цена на комбайн была определена Басаргиным С.А., который заведомо не намеревался исполнять обязательства по его передаче в собственность, так как в результате вышеописанных действий Братчикова Я.О., действовавшего по указанию Басаргина С.А. и не осведомленного о его преступных намерениях, связанных с обращением в АО «Россельхозбанк» в качестве потенциального инвестора в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки прав (требований) на сельскохозяйственную технику комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-812-15 по цене 1 365 000,00 рублей не был заключен и указанный комбайн являлся залоговым имуществом, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитному договору *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между АО «Россельхозбанк» и ООО «СХП «Новоталовское».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО27 находясь на территории Красногорского района Алтайского края, сообщил своему сыну индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО28 о предложенных Басаргиным С.А. условиях договора мены сельскохозяйственной техники на сельскохозяйственную продукцию, с которыми последний согласился, в том числе сделать предоплату, при условии своевременной передачи комбайна в собственность от ООО «Сибтрейд».

После этого 11 и ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с достигнутыми устными договоренностями о мене, Потерпевший №46, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., во исполнение обязательств, произвел перечисление денежных средств на основании платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей, и на основании платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей, а всего на сумму 300 000,00 рублей на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд», и стал предпринимать меры к изысканию и перечислению оставшейся суммы в размере 300 000,00 рублей, которые так и не смог изыскать в связи с возникшими финансовыми трудностями.

После поступления денежных средств на указанный счет ООО «Сибтрейд», принадлежащих крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №46, Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться ими, не намереваясь исполнять договорные обязательства по передаче в собственность сельскохозяйственной техники.

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана ФИО28, обещал ему исполнение обязательств по передаче в собственность сельскохозяйственной техники комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-812-15, которые так и не исполнил, уклоняясь от заключения договора мены, после чего стал обещать возврат денежных средств.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А., заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по передаче в собственность сельскохозяйственной техники, похитил денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядился ими по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №46 ущерба на сумму 300 000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А., преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в неустановленном следствием месте на территории Алтайского края, от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО1., намереваясь похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по поставкам дизельного топлива, договорился с акционером открытого акционерного общества «Свободный» ФИО113 о поставке в адрес указанного Общества дизельного топлива.

При этом Басаргин С.А. реализуя корыстный преступный умысел, продолжая переговоры с ФИО113, предложил тому заключить договор мены, согласно которому ООО «Сибтрейд» должно было поставить в адрес ОАО «Свободный» генеральным директором которого являлся ФИО29, дизельное топливо объемом 116 400,00 литров по цене 28,50 рублей за 1 литр, а ОАО «Свободный» в свою очередь должно сделать предоплату в размере 30% от общей стоимости поставляемого объема дизельного топлива, а оставшуюся часть задолженности погасить путем передачи в адрес ООО «Сибтрейд» будущего урожая по среднерыночной цене, сформированной на ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная цена на дизельное топливо была определена Басаргиным С.А., который заведомо не намеревался исполнять обязательства по поставкам дизельного топлива.

ФИО113 с предложенными Басаргиным С.А. условиями договора мены дизельного топлива на сельскохозяйственную продукцию согласился, при условии своевременной поставки дизельного топлива.

В тот же период Басаргин С.А. находясь в неустановленном следствием месте на территории Алтайского края, сообщил о подысканном потенциальном контрагенте Братчикову Я.О., неосведомленному о его преступной деятельности, дав ему указание на заключение договора мены. Басаргин С.А. после хищения денежных средств, поступивших в качестве предоплаты за дизельное топлива, преднамеренно не намеревался исполнять договорные обязательства по его поставке в адрес ОАО «Свободный», обещая такую поставку представителю указанного Общества.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., продолжая действовать по указанию Басаргина С.А., находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, подготовил проект договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 «Спецификация обмениваемых товаров» к указанному договору, согласно которому каждая из Сторон, ООО «Сибтрейд» (Сторона 1) и ОАО «Свободный» (Сторона 2), обязуется передать в собственность другой Стороны один товар в обмен на другой.

Так, согласно договора и спецификации обмениваемых товаров Сторона 1 передает товар (дизельное топливо в количестве 116 400 л по цене 28,50 рублей на общую сумму 3 317 400,00 рублей) Стороне 2 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Сторона 2 передает товар (Зерновые культуры по выбору Стороны 2) Стороне 1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом предоплата за дизельное топливо в размере 30 % составит 995 220,00 рублей.

В свою очередь Басаргин С.А, действуя от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО1., в тот же день, находясь в указанном офисе, продолжая совершать преступление, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в адрес ОАО «Свободный», подписал указанный договор и приложение от имени Стороны 1, и отправил их по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ФИО29, являвшемуся генеральным директором указанного Общества.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, генеральный директор ОАО «Свободный» ФИО29, получив указание от акционеров на заключение договора мены с ООО «Сибтрейд», находясь по адресу Алтайский край, Родинский район, с. Покровка, ул. Аврамкова, 75, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Стороны 2, так как считал, что после перечисления предоплаты за товар в виде дизельного топлива получит его в собственность в оговоренные сроки.

После подписания договора мены ФИО29 направил его в адрес электронной почты ООО «Сибтрейд».

После этого 12 и ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с условиями договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ОАО «Свободный» ФИО29, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., во исполнение обязательств, произвел перечисление денежных средств на основании платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000,00 рублей, и на основании платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 395 220,00 рублей, а всего на сумму 995 220,00 рублей на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд», после чего стал ожидать передачу дизельного топлива от Стороны 1.

После поступления на указанный счет ООО «Сибтрейд» денежных средств, принадлежащих ОАО «Свободный», Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться ими, не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в оговоренные договором мены сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана акционеров и генерального директора ОАО «Свободный», лишь обещал им исполнение обязательств по поставке дизельного топлива, которые так и не исполнили.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А., действуя в составе организованной группы, заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива, похитил денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядился ими по своему усмотрению, что повлекло причинение ОАО «Свободный», в дальнейшем Общество с ограниченной ответственностью «Свободный», ущерба на сумму 995 220,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о его преступных намерениях, исполняя его указания, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, представляясь работником ООО «Сибтрейд», по телефону договорился с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №11 о поставке в адрес указанного хозяйства дизельного топлива.

При этом Братчиков Я.О., действуя по указанию Басаргина С.А., продолжая переговоры с Потерпевший №11, предложил тому заключить договор мены, согласно которому ООО «Сибтрейд» должно было поставить в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого он является дизельное топливо объемом 10 000 литров по цене 28,50 рублей за 1 литр, а Потерпевший №11 в свою очередь, действуя как глава указанного хозяйства, должен сделать предоплату в размере 30% от общей стоимости поставляемого объема дизельного топлива, а оставшуюся часть задолженности погасить путем передачи в адрес ООО «Сибтрейд» будущего урожая по среднерыночной цене, сформированной на ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная Братчиковым Я.О. цена на дизельное топливо была определена Басаргиным С.А., который заведомо не намеревался исполнять обязательства по поставкам дизельного топлива.

Потерпевший №11 с предложенными Басаргиным С.А., действовавшим опосредованно через Братчикова Я.О., условиями договора мены дизельного топлива на сельскохозяйственную продукцию согласился, при условии своевременной поставки дизельного топлива.

В тот же день Братчиков Я.О., находясь в том же офисе, сообщил Басаргину С.А. о согласии Потерпевший №11 заключить договор мены, а тот дал указание на заключение такого договора. Басаргин С.А. после хищения денежных средств, поступивших в качестве предоплаты за дизельное топливо, преднамеренно не намеревался исполнять договорные обязательства по его поставке в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №11, обещая ему такую поставку.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О. продолжая выполнять указания Басаргина С.А., находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 подготовил проект договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 «Спецификация обмениваемых товаров» к указанному договору, согласно которому каждая из Сторон, ООО «Сибтрейд» (Сторона 1) и индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №11 (Сторона 2), обязуется передать в собственность другой Стороны один товар в обмен на другой.

Так, согласно договора и спецификации обмениваемых товаров Сторона 1 передает товар (дизельное топливо в количестве 10 000 л по цене 28,50 рублей на общую сумму 285 000,00 рублей) Стороне 2 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Сторона 2 передает товар (Зерновые культуры) Стороне 1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом предоплата за дизельное топливо составит 97 000,00 рублей.

В свою очередь Басаргин С.А, действуя от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО1., в тот же день, находясь в указанном офисе, продолжая совершать преступление, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №11, подписал указанный договор и приложение от имени Стороны 1, а Братчиков Я.О. отправил их посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №11

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Потерпевший №11, находясь в офисе ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств по адресу Алтайский край, Родинский район, с. Родино, ул. Ленина, 197 «а», не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Стороны 2, так как считал, что после перечисления предоплаты за товар в виде дизельного топлива получит его в собственность в оговоренные сроки.

После подписания договора мены Потерпевший №11 направил его в адрес электронной почты ООО «Сибтрейд».

После этого, в тот же день, в период с 14 часов 55 минут по 15 часов 05 минут, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., находясь в офисе ПАО Сбербанк, расположенном по адресу Алтайский край, Родинский район, с. Родино, ул. Ленина, 222, во исполнение договорных обязательств произвел предоплату товара, а именно зачислил денежные средства в сумме 97 000,00 рублей на счет *** открытый по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кирова, 51 А в дополнительном офисе № 8644/02 Алтайского отделения ПАО Сбербанк на имя Братчикова Я.О., являвшегося подчиненным работником Басаргина А.С., после чего стал ожидать передачу дизельного топлива от Стороны 1.

После поступления на указанный счет, денежных средств, принадлежащих крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель глава Потерпевший №11, Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться ими, не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в оговоренные договором мены сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №11, лишь обещал ему исполнение обязательств по поставке дизельного топлива, которые так и не исполнил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А., заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива, похитил денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №11 ущерба на сумму 97 000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО23, являясь подчиненным работником Басаргина С.А. не подозревая о его преступных намерениях, исполняя указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, офис № 12, представляясь работником ООО «Агросбыт», по телефону договорился с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №44 о поставке в адрес указанного хозяйства дизельного топлива.

При этом ФИО23, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указаний Басаргина С.А., действующего опосредованно через него от имени ООО «Агросбыт», преследующего корыстную цель, осознающего противоправный характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающего их наступления, продолжая переговоры с Потерпевший №44, предложил тому заключить договор мены, согласно которому ООО «Агросбыт» должно было поставить в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого он является дизельное топливо объемом 40 000 литров по цене 28,50 рублей за 1 литр, а Потерпевший №27 в свою очередь, должен сделать предоплату в размере 30% от общей стоимости поставляемого объема дизельного топлива, а оставшуюся часть задолженности погасить путем передачи в адрес ООО «Агросбыт» будущего урожая по среднерыночной цене, сформированной на ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная ФИО23 цена на дизельное топливо была определена Басаргиным С.А., который заведомо не намеревался исполнять обязательства по поставкам дизельного топлива.

Потерпевший №27 с предложенными Басаргиным С.А., опосредованно через ФИО23, условиями договора мены дизельного топлива на сельскохозяйственную продукцию согласился, при условии своевременной поставки дизельного топлива.

В тот же день ФИО23, находясь в указанном офисе, сообщил о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание Братчикову Я.О., не осведомленному о его преступных намерениях, заключить договор мены. Басаргин С.А. после хищения денежных средств, поступивших в качестве предоплаты за дизельное топливо, преднамеренно не намеревался исполнять договорные обязательства по его поставке в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №27, обещая ему такую поставку.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., не осведомленный о преступных намерениях Басаргина С.А. и выполняя его поручение, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 подготовил проект договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 «Спецификация обмениваемых товаров» к указанному договору, согласно которому каждая из Сторон, ООО «Агросбыт» (Сторона 1) и индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №27 (Сторона 2), обязуется передать в собственность другой Стороны один товар в обмен на другой.

Так, согласно договора и спецификации обмениваемых товаров Сторона 1 передает товар (дизельное топливо в количестве 40 000 л. по цене 28,50 рублей на общую сумму 1 140 000,00 рублей) Стороне 2 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Сторона 2 передает товар (Пшеница, овес, подсолнечник и прочие зерновые культуры) Стороне 1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом предоплата за дизельное топливо в размере 30 % составит 342 000,00 рублей.

В свою очередь Басаргин С.А, являясь директором ООО «Агросбыт», в тот же день, находясь в указанном офисе, продолжая совершать преступление, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №27, подписал указанный договор и приложение от имени Стороны 1, а ФИО297, исполняя трудовые обязанности, отправил их посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №27

В тот же день, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №27, находясь по адресу Алтайский край, Кулундинский район, п.г.т. Кулунда, ул. Рассветная, 16, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними и подписал его от имени Стороны 2, так как считал, что после перечисления предоплаты за товар в виде дизельного топлива получит его в собственность в оговоренные сроки.

После подписания договора мены Потерпевший №27 направил его в адрес электронной почты ООО «Агросбыт».

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №27 стал исполнять обязательства Стороны 2, а именно перечислил со счета крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Анатолия, 97 в дополнительном офисе Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № 3349/18/13 на имя ООО «Агросбыт» денежные средства в сумме 342 000,00 рублей, после чего стал ожидать передачу дизельного топлива от Стороны 1.

После поступления денежных средств на указанный счет ООО «Агросбыт», принадлежащих крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №27 Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться ими, не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в оговоренные договором мены сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №27, лишь обещал ему исполнение обязательств по поставке дизельного топлива, которые так и не исполнил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А., заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива, похитил денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №27 ущерба на сумму 342 000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено Басаргин С.А., являясь директором ООО «Агросбыт», преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, намереваясь похитить денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по поставкам дизельного топлива, договорился с директором общества с ограниченной ответственностью «Контур» Потерпевший №45 о поставке в адрес указанного Общества дизельного топлива.

При этом Басаргин С.А. реализуя корыстный преступный умысел, продолжая переговоры с Потерпевший №45, предложил тому заключить договор поставки, согласно которому ООО «Агросбыт» должно было поставить в адрес ООО «Контур» директором которого является Потерпевший №45 дизельное топливо объемом 30 000,00 литров по цене 28,50 рублей за 1 литр, а ООО «Контур» в свою очередь должно сделать предоплату в размере 30% от общей стоимости поставляемого объема дизельного топлива, а оставшуюся часть задолженности оплатить в срок по ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная цена на дизельное топливо, была определена Басаргиным С.А., который заведомо не намеревался исполнять обязательства по поставкам дизельного топлива.

Потерпевший №45 с предложенными Басаргиным С.А. условиями договора поставки дизельного топлива согласился, при условии своевременной поставки дизельного топлива.

После этого, в тот же период Басаргин С.А. находясь в неустановленном следствием месте на территории Алтайского края, дал указание подчиненному ему и неосведомленному о его преступных намерениях Братчикову Я.О. на заключение договора поставки. Басаргин С.А. после хищения денежных средств, поступивших в качестве предоплаты за дизельное топливо, преднамеренно не намеревался исполнять договорные обязательства по его поставке в адрес ООО «Контур», лишь обещая такую поставку Потерпевший №45

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О. продолжая выполнять указания Басаргина С.А., находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 подготовил проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю дизельное топливо, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар.

Так, согласно приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агросбыт», Поставщик обязуется отгрузить, а ООО «Контур», Покупатель принять и оплатить следующий Товар: дизельное топливо в количестве 30 000 л. по цене 28,50 рублей на общую сумму 855 000,00 рублей. Отгрузка товара осуществляется партиями товара, автотранспортом в срок по ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь Басаргин С.А, являясь директором ООО «Агросбыт», в тот же день, находясь в указанном офисе, продолжая совершать преступление, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в адрес ООО «Контур», подписал указанный договор и приложение № 1 к договору от имени Поставщика. После этого, в том же офисе директор ООО «Контур» Потерпевший №45, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., изучил вышеназванные условия договора, согласился с ними, и подписал от имени Покупателя, так как считал, что после перечисления предоплаты за товар в виде дизельного топлива получит его в собственность ООО «Контур» в оговоренные сроки.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №45 стал исполнять обязательства Покупателя, а именно перечислил со счета ООО «Контур» на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Анатолия, 97 в дополнительном офисе Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № 3349/18/13 на имя ООО «Агросбыт» денежные средства в сумме 256 500,00 рублей в качестве предоплаты в размере 30% от стоимости общего объема дизельного топлива, после чего стал ожидать поставку дизельного топлива от Поставщика.

После поступления денежных средств на указанный счет ООО «Агросбыт», принадлежащих ООО «Контур» Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться ими, не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива в оговоренные договором мены сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А., содействуя совершению преступления, во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана директора ООО «Контур» Потерпевший №45, лишь обещал ему исполнение обязательств по поставке дизельного топлива, которые так и не исполнил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А., заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке дизельного топлива, похитил денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядился ими по своему усмотрению, что повлекло причинение ООО «Контур» ущерба на сумму 256 500,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Алтайского края, точные дата, время и место следствием не установлены, Братчиков Я.О., являясь подчиненным работником Басаргина С.А., не подозревая о его преступных намерениях, исполняя его указания, представляясь работником ООО «Агросбыт», по телефону договорился с ФИО31, являющейся бухгалтером индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №20 о поставке в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы.

В тот же период, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О. продолжая выполнять указания Басаргина С.А., в ходе переговоров с ФИО31, окончательно предложил ей выгодную на тот момент цену в размере 9 400,00 рублей за 1 тонну продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался реализовать, будет ниже цены предложенной ФИО31

О достигнутых договоренностях ФИО31 сообщила своему супругу индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №20, который согласился с предложенными условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна пшеницы, при условии своевременной оплаты поставок.

Братчиков Я.О. сообщил о подысканном потенциальном контрагенте Басаргину С.А., который дал указание на заключение договора поставки, и поручил Братчикову Я.О., не осведомленному о его преступных намерениях, организовать грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., по поручению Басаргина С.А., находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, подготовил проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложения № 1 и № 2 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю сельскохозяйственную продукцию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать следующий Товар: пшеница ГОСТ Р 52554-2006 3 класса, согласно приложения № 1 к договору в количестве 50+/-5% тонн насыпью по цене 9 400 рублей за тонну на сумму 470 000,00 рублей, согласно приложения № 2 к договору (датировано ДД.ММ.ГГГГ) в количестве 50+/-5% тонн насыпью по цене 9 400 рублей за тонну на сумму 470 000,00 рублей.

В свою очередь Басаргин С.А, являясь директором ООО «Агросбыт», в тот же день, находясь в указанном офисе, продолжая совершать преступление, подписал указанные договор и приложения, а Братчиков Я.О. отправил их посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ФИО31

В тот же день, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №20, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., согласился с вышеназванными условиями договора поставки и подписал договор поставки, а также приложения от имени Поставщика, так как считал, что после поставки сельскохозяйственной продукции получит своевременную оплату по зачетному весу, по весам Покупателя на основании реестра в течении пяти банковских дней с момента поставки полного объема.

После подписания договора ФИО31 направила его в адрес электронной почты ООО «Агросбыт».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., по поручению Басаргина С.А. и будучи неосведомленным о его преступных намерениях, организовал грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции и направил транспорт для ее погрузки в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №20

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №20 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Новичихинский район, с. Мельниково, ул. Молодежная, 16, осуществил погрузку первой партии зерна пшеницы в автомобили марки: КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак В675СТ22 с прицепом, то есть стал выполнять свои обязательства по поставке зерна пшеницы в адрес ООО «Агросбыт».

Затем ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №20 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Новичихинский район, с. Мельниково, ул. Молодежная, 16, осуществил погрузку второй партии зерна пшеницы в автомобили марки: КАМАЗ государственный регистрационный знак Х002КМ22 с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть выполнил свои обязательства по поставке зерна пшеницы, зачетный вес которого составил 96 540 кг., а у ООО «Агросбыт» образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №20 на сумму 907 476,00 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А. во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана семьи ФИО404, лишь обещал им исполнение обязательств по оплате отгруженной сельскохозяйственной продукции, которые так и не исполнил.

Совершая указанные умышленные преступные действия, Басаргин С.А. заведомо не намеревался исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за отгруженное зерно пшеницы, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №20 ущерба на сумму 907 476,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено Басаргин С.А., действуя от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507 А.В., преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12, намереваясь похитить сельскохозяйственную продукцию путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по оплате поставок такой продукции, по телефону договорился с Потерпевший №46, являющимся отцом индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО28, о поставках зерна овса в адрес указанного Общества.

При этом Басаргин С.А., реализуя корыстный преступный умысел, преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, в ходе переговоров с ФИО27, предложил тому выгодную на тот момент цену в размере 7 500,00 рублей за 1 тонну продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А., который заведомо знал, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую он намеревался реализовать, будет ниже цены предложенной ФИО19

О достигнутых договоренностях с Басаргиным С.А., ФИО27 сообщил своему сыну индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО28, который согласился с предложенными условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна овса, при условии своевременной оплаты поставок.

Басаргин С.А. подыскав потенциального контрагента, дал указание неосведомленному о его преступных намерениях Братчикову Я.О. о заключении договора поставки, поручив тому организовать грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., продолжая выполнять указания Басаргина С.А., находясь в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12 подготовил проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение № 1 к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю сельскохозяйственную продукцию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать следующий Товар: овес продовольственный, в количестве 120+/-10% тонн насыпью по цене 7 500 рублей за тонну на сумму 900 000,00 рублей.

В свою очередь Басаргин С.А, во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, в тот же день, находясь в указанном офисе, продолжая совершать преступление, подписал указанные договор и приложение от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507., и в последующем, во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика лично передал его ФИО28, обещая ему своевременную оплату сельскохозяйственной продукции.

В тот же день, точное время следствием не установлено, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО298, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., согласился с вышеназванными условиями договора поставки, так как считал, что после поставки сельскохозяйственной продукции получит своевременную оплату по зачетному весу, по весам Покупателя на основании реестра в течении 1-3-х банковских дней, с момента получения такого реестра.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., действуя по поручению Басаргина С.А., организовал грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции и направил транспорт для ее погрузки в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №46

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №46 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Бийский район, пос. Степной, ул. Школьная, 2, осуществил погрузку первой партии зерна овса в автомобили марки: КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть начал выполнять свои обязательства по поставке зерна овса, зачетный вес первой партии которого составил 44 180 кг, а у ООО «Сибтрейд» образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №46 на сумму 331 350,00 рублей, который стал ожидать оплаты.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, желая похитить больший объем сельскохозяйственной продукции, находясь на территории пос. Талый Красногорского района Алтайского края стал обещать ФИО28 произвести оплату поставленной сельскохозяйственной продукции, и передал ему договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ и приложение *** к договору, которые Потерпевший №46 подписал от имени Поставщика и согласился осуществить отгрузку еще одной партии зерна овса.

ДД.ММ.ГГГГ для убеждения ФИО28 отгрузить зерно овса, Басаргин С.А. произвел частичный расчет за первую партию отгруженного зерно овса путем перечисления денежных средств на счет *** открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО28 в сумме 60 000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., действуя по поручению Басаргина С.А., организовал грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции и направил транспорт для ее погрузки в адрес крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №46

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №46 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Бийский район, пос. Степной, ул. Школьная, 2, осуществил погрузку второй партии зерна овса в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть продолжил выполнять свои обязательства по поставке зерна овса, зачетный вес второй партии которого составил 22 420 кг, а у ООО «Сибтрейд» увеличилась перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №46 на сумму 168 150,00 рублей, который стал ожидать оплаты.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. получил реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовал его и не намеревался исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №46 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Бийский район, пос. Степной, ул. Школьная, 2, осуществил погрузку третьей партии зерна овса в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть продолжил выполнять свои обязательства по поставке зерна овса, зачетный вес третьей партии которого составил 21 620 кг, а у ООО «Сибтрейд» увеличилась перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №46 на сумму 162 150,00 рублей, который стал ожидать оплаты.

Общая сумма задолженности ООО «Сибтрейд» перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №46, с учетом произведенной частичной оплаты стала составлять 601 650,00 рублей.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А., во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана ФИО28, лишь обещал ему, а также его отцу ФИО19, исполнение обязательств по оплате отгруженной сельскохозяйственной продукции, которые так и не исполнил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А., заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за отгруженное зерно овса, похитил его и, обратив в свою пользу, распорядился им по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №46 ущерба на сумму 601 650,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории г. Барнаула Алтайского края, точные дата, время и место следствием не установлены, Басаргин С.А. в ходе совершения преступления, в целях продолжения совершения преступления, скорректировал план его совершения, а именно решил вовлечь в совершение преступления Братчикова Ярослава Олеговича, распределив роли. Согласно преступному умыслу, под непосредственным руководством Басаргина С.А., Братчиков Я.О. должен был действовать с ним совместно и согласованно, объединенный единой целью – совершением систематического хищения сельскохозяйственной продукции путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в умышленном неисполнении принятых на себя обязательств по договорам в сфере предпринимательской деятельности о поставках сельскохозяйственной продукции перед товаропроизводителями на территории Алтайского края.

Реализуя свой преступный умысел, в тот же период, Басаргин С.А. предложил Братчикову Я.О. принять участие с совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, под своим руководством, посвятив последнего в свои преступные планы, намереваясь совершать хищение сельскохозяйственной продукции путем заключения договоров поставок с производителями такой продукции с использованием реквизитов Общества с ограниченной ответственностью «Империя зерна» (ОГРН 1162225053264), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Алтайскому краю, единственным участником и генеральным директором которого является Братчиков Я.О. в соответствии с решением *** от ДД.ММ.ГГГГ.

Так, в указанный период, в целях реализации преступного плана, на территории г. Барнаула Алтайского края, точные дата, время и место следствием не установлены, Басаргин С.А. желая реализовать свои преступные намерения, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, предложил Братчикову Я.О. совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, под своим руководством, посвятив Братчикова Я.О., с целью конспирации втайне от других подчиненных ему работников, в свои преступные планы, пояснив, что Братчиков Я.О. должен будет как генеральный директор ООО «Империя зерна» приискивать потенциальных контрагентов, поставщиков сельскохозяйственной продукции, совместно с ним контролировать деятельность менеджеров, связанную с заключением договоров поставок сельскохозяйственной продукции, заключать договоры поставок сельскохозяйственной продукции с потенциальными контрагентами, заниматься организацией перевозок похищаемой сельскохозяйственной продукции, а после совершенного хищения, во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщиков, обещать им то, что расчет будет произведен, за что будет получать в качестве доли за участие в преступной деятельности организованной группы определенную часть денежных средств от суммы проведенных сделок.

Братчиков Я.О., движимый корыстными побуждениями, действуя с целью хищения сельскохозяйственной продукции, принадлежащей товаропроизводителям, зарегистрированным на территории Алтайского края, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, приняв предложение Басаргина С.А., согласился действовать как генеральный директор ООО «Империя зерна» в составе группы лиц по предварительному сговору под руководством Басаргина С.А.

Сам Басаргин С.А. должен был осуществлять фактическое руководство деятельностью подконтрольного ему хозяйствующего субъекта (ООО «Империя зерна»), генеральным директором которого являлся Братчиков Я.О., совместно с ним распоряжаться денежными средствами указанного Общества, подыскивать места сбыта похищенной сельскохозяйственной продукции, и после совершенного хищения, во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщиков, производить частичный расчет денежными средствами, полученными от реализации похищенной сельскохозяйственной продукции по обязательствам подконтрольных ему же ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт».

Таким образом Басаргин С.А. и Братчиков Я.О. вступили в предварительный преступный сговор и приступили к подготовке совершения преступных действий.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по конец октября 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, для обеспечения функционирования ООО «Империя зерна», и, как следствие, достижения преступной цели, под видом осуществления предпринимательской деятельности, Братчиков Я.О., действуя согласно отведенной ему роли в составе группы ли по предварительному сговору, по согласованию с Басаргиным С.А., арендовал офисное помещение по адресу Алтайский край г. Барнаул, пер. Геблера, 33 офис № 7, а с конца октября 2017 года по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, 92 офис № 36, где организовал работу по заключению фиктивных договоров поставок сельскохозяйственной продукции с производителями.

Кроме того, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Красноармейский, 77 в дополнительном офисе № 8644/3 Алтайского отделения № 8644 ПАО Сбербанк на имя ООО «Империя зерна» по обращению Братчикова Я.О., действующего в целях реализации разработанного преступного плана, открыт счет *** с выдачей банковской карты Visa Business 4274 0200 1852 3984.

В соответствии с разработанным преступным планом, Братчиков Я.О., соблюдая конспирацию, не сообщая о том, что фактическое руководство деятельностью ООО «Империя зерна» осуществляет Басаргин С.А., принял на работу в офисы, в качестве менеджеров лиц, имеющих навыки работы на рынке сельскохозяйственной продукции, Свидетель №1, Свидетель №2, а также третье неустановленное следствием лицо, представлявшееся ФИО207, которых решил использовать в процессе совершения хищения, не посвящая их в свои преступные планы и скрывая от них истинную цель своего умысла.

Братчиков Я.О., продолжая реализацию разработанного Басаргиным С.А. преступного плана, находясь в офисе по адресу: Алтайский край г. Барнаул, пер. Геблера, 33 офис № 7, а с октября 2017 года по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, 92 офис № 36 как лично, так и по телефону, рекламировал потенциальным контрагентам деятельность подконтрольной ему организации, разъяснял условия заключения и исполнения договоров, а также систематически давал указания менеджерам на совершение вышеуказанных действий, заведомо не намереваясь исполнять условия заключенных договоров.

Согласно определенным Братчиковым Я.О. задачам, менеджеры, не подозревая о его совместных с Басаргиным С.А. преступных планах, доверяя ему, в течение рабочего дня осуществляли работу с потенциальными контрагентами, а именно:

- обзванивали потенциальных контрагентов и отвечали на их телефонные звонки;

- привлекали и принимали потенциальных контрагентов, разъясняли им условия заключения и исполнения договоров;

- получали от потенциальных клиентов реквизиты их хозяйствующих субъектов, для осуществления поставок продукции или оплаты поставляемого товара;

- передавали сведения потенциальных клиентов генеральному директору ООО «Империя зерна» Братчикову Я.О.

Сотрудники подконтрольного Басаргину С.А. и Братчикову Я.О. хозяйствующего субъекта, выполняя обязательные для них указания последнего, не догадываясь об истинных преступных намерениях организованной группы, используя полученную от Братчикова Я.О. информацию, при общении с потенциальными контрагентами убеждали их в исключительной выгоде сотрудничества с коммерческой организацией ООО «Империя зерна», надежности указанной организации, гарантируя исполнение со стороны Общества обязательств по приобретению сельскохозяйственной продукции.

В свою очередь в обязанности Басаргина С.А. входило фактическое руководство текущей деятельностью ООО «Империя зерна», генеральным директором которого являлся Братчиков Я.О., совместно и согласованно с ним он решал вопросы ценообразования, принимал решения о местах сбыта похищенной сельскохозяйственной продукции, а также определял направления распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете хозяйствующего субъекта.

Таким образом, с момента регистрации ООО «Империя зерна», фактическое руководство указанным хозяйствующим субъектом, осуществлял Басаргин С.А., а Братчиков Я.О. с момента начала деятельности указанного Общества, являясь генеральным директором, единолично выполнял на постоянной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции при совершении преступления согласно разработанного преступного плана.

Совершая задуманное преступление и осуществив подготовку к продолжению его совершения, Басаргин С.А. и Братчиков Я.О., осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственникам сельскохозяйственной продукции и желая их наступления, руководствуясь единой корыстной целью, продолжили совершать хищение такой продукции, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе группы лиц по предварительному сговору, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Свидетель №2, являясь подчиненным работником Басаргина С.А. и Братчикова Я.О., не подозревая об их преступных намерениях, исполняя указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, пер. Геблера, 33 офис № 7, представляясь работником ООО «Империя зерна», по телефону договорилась с ФИО32, являющимся представителем индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №47 о поставке в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна овса.

При этом Свидетель №2, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указаний Басаргина С.А. и Братчикова Я.О., действующих опосредованно через нее от имени ООО «Империя зерна» в составе группы лиц по предварительному сговору, преследующих корыстную цель, осознающих противоправный характер своих действий, предвидящих неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающих их наступления, продолжая переговоры с ФИО32 предложила тому выгодную на тот момент цену в размере 6,50 рублей за 1 кг продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А. и Братчиковым Я.О., которые заведомо знали, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую они намеревались реализовать, будет ниже цены предложенной ФИО32.

О достигнутых договоренностях с Свидетель №2, ФИО32. сообщил индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №47, который согласился с предложенными условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна овса, при условии своевременной оплаты поставок.

В тот же день Свидетель №2, находясь в указанном офисе, сообщила о подысканном потенциальном контрагенте Братчикову Я.О., который принял решение о получении образцов сельскохозяйственной продукции и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу Алтайский край, Баевский район, с. Плотава, ул. Советская, 57 «а», получил такие образцы.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Алтайского края, точные время и место следствием не установлены, Братчиков Я.О. действуя как генеральный директор ООО «Империя зерна», в составе группы лиц по предварительному сговору с Басаргиным С.А., являющимся организатором совершаемого преступления, преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, намереваясь похитить сельскохозяйственную продукцию путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по оплате поставок такой продукции, по телефону договорился с ФИО32., являющимся представителем индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №47, о поставках зерна овса в адрес указанного Общества.

При этом Братчиков Я.О. реализуя корыстный преступный умысел, продолжая переговоры с ФИО32., преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, с учетом произведенных анализов полученных образцов, и согласования цены с Басаргиным С.А., предложил ему выгодную на тот момент цену в размере 4,70 рублей за 1 кг продукции по физическому весу с места, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки.

О достигнутых договоренностях с Братчиковым Я.О. ФИО32. сообщил индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №47, который согласился с предложенными условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна овса, при условии своевременной оплаты поставок.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О. находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, пер. Геблера, 33 офис № 7, подготовил проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

При этом Братчиков Я.О., преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате Товара, приложения к договору подписывать не стал, и договоренность о цене Товара и порядке расчета за него была только устной.

Указанный договор Братчиков Я.О. подписал как генеральный директор ООО «Империя зерна» и отправил его по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ФИО32.

В тот же день ФИО32. направил договор индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №47, который, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А. и Братчикова Я.О., согласился с вышеизложенными условиями договора и подписал его от имени Поставщика, так как считал, что должен получить оплату за поставленное зерно по физическому весу, по весам с места, в день отгрузки последней партии товара. После подписания договора, Потерпевший №47 также направил его в адрес электронной почты ООО «Империя зерна».

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Братчиков Я.О., действуя заранее отведенной ему роли, являясь исполнителем совершаемого преступления, организовал грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции и направил транспорт для ее погрузки в адрес складов, где хранилось зерно овса, принадлежащее крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №47 При этом Басаргин С.А. определил место сбыта похищаемой сельскохозяйственной продукции, о чем сообщил Братчикову Я.О., действуя с ним в составе группы лиц по предварительному сговору.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО32 В.М. силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край Баевский район, с. Плотава ул. Советская, 57 «а» осуществил погрузку зерна овса, принадлежащего крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является Потерпевший №47, в автомобили: ДД.ММ.ГГГГ марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; ДД.ММ.ГГГГ марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; ДД.ММ.ГГГГ марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; ДД.ММ.ГГГГ марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; ДД.ММ.ГГГГ марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; ДД.ММ.ГГГГ марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; ДД.ММ.ГГГГ марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом; ДД.ММ.ГГГГ марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть выполнил свои обязательства по поставке зерна овса, общий физический вес которого составил 168 950 кг, а у ООО «Империя зерна» образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №47 на сумму 794 065,00 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. и Братчиков Я.О. получили реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовали его и не намеревались исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., как исполнитель совершаемого преступления, во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, действуя во исполнение указаний Басаргина С.А., являющегося организатором совершаемого преступления, а также в целях притупления бдительности и обмана ФИО32. и Потерпевший №47, лишь обещал им исполнение обязательств по оплате отгруженного зерна овса.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., с целью притупления бдительности Потерпевший №47, находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, произвел частичное погашение задолженности на сумму 30 000,00 рублей, путем перечисления денежных средств со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Красноармейский, 77 в дополнительном офисе № 8644/3 Алтайского отделения № 8644 ПАО Сбербанк на имя ООО «Империя зерна», продолжая обещать Потерпевший №47 полную оплату задолженности, которую так и не произвел.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. и Братчиков Я.О., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно овса, похитили его и, обратив в свою пользу, распорядились по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №47 ущерба на сумму 764 065,00 рублей.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь на территории производственной базы по адресу Алтайский край Алейский район пос. Троицк, ул. Молодежная, 17а, Братчиков Я.Р., действуя как генеральный директор ООО «Империя зерна», в составе группы лиц по предварительному сговору с Басаргиным С.А., являющимся организатором совершаемого преступления, преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, намереваясь похитить сельскохозяйственную продукцию путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по оплате поставок такой продукции, лично договорился с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №23 о поставках зерна овса в адрес указанного Общества.

При этом Братчиков Я.О. реализуя корыстный преступный умысел, продолжая переговоры с Потерпевший №23, преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, предложил тому выгодную на тот момент цену в размере 5 300 рублей за 1 тонну продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки.

Указанная Братчиковым Я.О. цена на сельскохозяйственную продукцию была определена им после согласования с Басаргиным С.А., который также заведомо не намеревался исполнять обязательства по оплате отгруженного зерна овса.

Потерпевший №23 с предложенными Братчиковым Я.О. условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции согласился, при условии своевременной оплаты поставок.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, пер. Геблера, 33 офис № 7, подготовил проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также спецификацию к указанному договору, согласно которому Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в виде овса в количестве 160 тонн по цене 5 300 рублей за 1 тонну. Оплата по факту поставки на основании выставленного счета в течение 3 (трех) банковских дней.

Указанный договор Братчиков Я.О. подписал как генеральный директор ООО «Империя зерна», после чего подчиненный ему работник Свидетель №1, не подозревая о его преступных намерениях, отправила его посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №23

В тот же день Потерпевший №23, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А. и Братчикова Я.О., доверяя им, согласился с вышеназванными условиями договора и спецификации подписал их от имени Поставщика, так как считал, что должен получить оплату за поставленное зерно по зачетному весу, по весам покупателя, на основании реестра, в день получения такого реестра. После подписания договора Потерпевший №23 направил его в адрес электронной почты ООО «Империя зерна».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Братчиков Я.О., действуя заранее отведенной ему роли, являясь исполнителем совершаемого преступления, организовал грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции и направил транспорт для ее погрузки в адрес складов, где хранилось зерно овса, принадлежащее крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №23 При этом Басаргин С.А. определил место сбыта похищаемой сельскохозяйственной продукции, о чем сообщил Братчикову Я.О., действуя с ним в составе группы лиц по предварительному сговору.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №23 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Алейский район, пос. Троицк, ул. Молодежная, 17 «а» осуществил погрузку первой партии зерна овса в неустановленный следствием автомобиль марки КАМАЗ с прицепом, то есть начал выполнять свои обязательства по поставке зерна овса зачетный вес которого составил 19 618 кг, а у ООО «Империя зерна» образовалась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №23 на сумму 103 975,40 рублей, из расчета по цене 5,30 рублей за 1 кг продукции, определенной Басаргиным С.А. и Братчиковым Я.О., с которой согласился Потерпевший №23

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. и Братчиков Я.О. получили реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовали его и не намеревались исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №23 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Алейский район, пос. Троицк, ул. Молодежная, 17 «а» осуществил погрузку второй партии зерна овса в два неустановленных следствием автомобиля марки КАМАЗ с прицепами, то есть продолжил выполнять свои обязательства по поставке зерна овса общий зачетный вес которого составил 41 048 кг., а у ООО «Империя зерна» увеличилась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Просветов Н.А. на сумму 217 554,40 рублей, из расчета по цене 5,30 рублей за 1 кг продукции, определенной Басаргиным С.А. и Братчиковым Я.О., с которой согласился Потерпевший №23

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. и Братчиков Я.О. получили реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовали его и не намеревались исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., как исполнитель совершаемого преступления, во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №23, лишь пообещал тому исполнение обязательств по оплате отгруженного зерна овса.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в тех же преступных целях, Братчиков Я.О., желая похитить больший объем зерна овса по телефону, обманывая, сообщил Потерпевший №23 о том, что частично оплатил отгруженное зерно путем перечисления денежных средств в сумме 100 000,00 рублей, а Потерпевший №23 в свою очередь, не подозревая о преступных намерениях Братчикова Я.О. и Басаргина С.А. доверяя им, согласился продолжить производить отгрузку сельскохозяйственной продукции, принадлежащей крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого он является.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №23 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Алейский район, пос. Троицк, ул. Молодежная, 17 «а» осуществил погрузку третьей партии зерна овса в два неустановленных следствием автомобиля марки КАМАЗ с прицепами, то есть продолжил выполнять свои обязательства по поставке зерна овса общий зачетный вес которого составил 39 700 кг, а у ООО «Империя зерна» увеличилась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №23 на сумму 158 800,00 рублей, из расчета по цене 4,00 рублей за 1 кг продукции, определенной Басаргиным С.А. и Братчиковым Я.О., с которой согласился Потерпевший №23

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. и Братчиков Я.О. получили реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовали его и не намеревались исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., как исполнитель совершаемого преступления, во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №23, лишь пообещал ему исполнение обязательств по оплате отгруженного зерна овса.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №23 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Алейский район, пос. Троицк, ул. Молодежная, 17 «а» осуществил погрузку четвертой партии зерна овса в два неустановленных следствием автомобиля марки КАМАЗ с прицепами, то есть продолжил выполнять свои обязательства по поставке зерна овса общий зачетный вес которого составил 45 560 кг, а у ООО «Империя зерна» увеличилась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель ФИО489 на сумму 182 240,00 рублей, из расчета по цене 4,00 рублей за 1 кг продукции, определенной Басаргиным С.А. и Братчиковым Я.О., с которой согласился Потерпевший №23

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. и Братчиков Я.О. получили реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовали его и не намеревались исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., как исполнитель совершаемого преступления, во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №23, зная, что у последнего на складе хранится зерно пшеницы, желая похитить его, по телефону, обманывая, вновь сообщил Потерпевший №23 о том, что он частично оплатил отгруженное зерно овса, путем перечисления денежных средств в сумме 126 000,00 рублей, обещая полностью оплатить отгруженную сельскохозяйственную продукцию, после отгрузки зерна пшеницы.

При этом Братчиков Я.О. реализуя корыстный преступный умысел, продолжая переговоры с Потерпевший №23, преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, предложил ему выгодную на тот момент цену в размере 8 300 рублей за 1 тонну продукции по зачетному весу.

Указанная Братчиковым Я.О. цена на сельскохозяйственную продукцию, была определена им после согласования с Басаргиным С.А., который также заведомо не намеревался исполнять обязательства по оплате отгруженного зерна пшеницы.

Потерпевший №23 в свою очередь, не подозревая о преступных намерениях Братчикова Я.О. и Басаргина С.А. доверяя им, согласился продолжить производить отгрузку сельскохозяйственной продукции в виде пшеницы, принадлежащей крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого он является.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с достигнутыми устными договоренностями, Потерпевший №23 силами своего хозяйства со склада расположенного по адресу Алтайский край, Алейский район, пос. Троицк, ул. Молодежная, 17 «а» осуществил погрузку зерна пшеницы 3 класса в автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть выполнил свои обязательства по поставке зерна пшеницы зачетный вес которого составил 27 443 кг, а у ООО «Империя зерна» увеличилась задолженность перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №23 на сумму 227 776,90 рублей. Общая сумма задолженности ООО «Империя зерна» перед крестьянским (фермерским) хозяйством главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №23 стала составлять 890 336,70 рублей.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая указанному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, была вывезена, а Басаргин С.А. и Братчиков Я.О. получили реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовали его и не намеревались исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., как исполнитель совершаемого преступления, во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, действуя во исполнение указаний Басаргина С.А., являющегося организатором совершаемого преступления, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №23, лишь обещал ему исполнение обязательств по оплате отгруженного зерна овса и пшеницы.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. и Братчиков Я.О., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно овса, похитили его и, обратив в свою пользу, распорядились по своему усмотрению, что повлекло причинение крестьянскому (фермерскому) хозяйству главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №23 ущерба на сумму 890 336,70 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, представившееся ФИО207, являясь подчиненным работником Басаргина С.А. и Братчикова Я.О., не подозревая об их преступных намерениях, исполняя указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, пер. Геблера, 33 офис № 7 представляясь работником ООО «Империя зерна» по телефону договорилось с индивидуальным предпринимателем Потерпевший №25 о поставке в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде зерна овса.

При этом указанное неустановленное лицо, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указаний Басаргина С.А. и Братчикова Я.О., действующих опосредованно через него от имени ООО «Империя зерна» в составе группы лиц по предварительному сговору, преследующих корыстную цель, осознающих противоправный характер своих действий, предвидящих неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающих их наступления, продолжая переговоры с Потерпевший №25, предложило ему выгодную на тот момент цену в размере 5,50 рублей за 1 кг продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А. и Братчиковым Я.О., которые заведомо знали, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую они намеревались реализовать, будет ниже цены предложенной Потерпевший №25

Потерпевший №25 с предложенными Братчиковым Я.О. и Басаргиным С.А., опосредованно через подчиненного им работника, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции согласился, при условии своевременной оплаты поставок.

В тот же период подчиненный работник, находясь в указанном офисе, сообщил о подысканном потенциальном контрагенте Братчикову Я.О., который принял решение о получении образцов сельскохозяйственной продукции и Потерпевший №25 направил такие образцы.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указаний Басаргина С.А. и Братчикова Я.О., действующих опосредованно через него от имени ООО «Империя зерна» в составе группы лиц по предварительному сговору, преследующих корыстную цель, осознающих противоправный характер своих действий, предвидящих неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающих их наступления, продолжая переговоры с Потерпевший №25, по результатам анализа образцов, предложил ему выгодную на тот момент цену в размере 5,00 рублей за 1 кг продукции по физическому весу с места, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки.

Указанная цена была установлена Басаргиным С.А. и Братчиковым Я.О., которые заведомо знали, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую они намеревались реализовать, будет ниже цены предложенной Потерпевший №25

Потерпевший №25 с предложенными Братчиковым Я.О. и Басаргиным С.А., опосредованно через подчиненного им работника, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции вновь согласился, при условии своевременной оплаты первой партии поставки.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О. находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, пер. Геблера, 33 офис № 7, подготовил проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ и спецификацию № 01 к указанному договору, согласно которым Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в виде овса в количестве 25 тонн по цене 5 000 рублей за 1 тонну. Оплата по факту поставки на основании выставленного счета в течение 1-4 банковских дней.

Указанный договор Братчиков Я.О., подписал как генеральный директор ООО «Империя зерна», а подчиненный ему работник, не подозревая о его преступных намерениях, отправил его посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №25

В тот же день Потерпевший №25, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А. и Братчикова Я.О., согласился с вышеназванными условиями договора и спецификации, подписал их от имени Поставщика, так как считал, что должен получить оплату за поставленное зерно по физическому весу с места по факту поставки. После подписания договора Потерпевший №25 направил его в адрес электронной почты ООО «Империя зерна».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Братчиков Я.О., действуя заранее отведенной ему роли, являясь исполнителем совершаемого преступления, организовал грузоперевозку похищаемой сельскохозяйственной продукции и направил транспорт для ее погрузки в адрес складов, где хранилось зерно овса, принадлежащее индивидуальному предпринимателю Потерпевший №25 При этом Басаргин С.А. определил место сбыта похищаемой сельскохозяйственной продукции, о чем сообщил Братчикову Я.О., действуя с ним в составе группы лиц по предварительному сговору.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с договором поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №25 силами своего хозяйства со склада расположенного на территории пос. Ремовский, Локтевского района Алтайского края, осуществил погрузку зерна овса в неустановленный следствием автомобиль марки КАМАЗ с прицепом, то есть выполнил свои обязательства по поставке зерна овса, зачетный вес которого составил 17,06 тонн, а у ООО «Империя зерна» образовалась задолженность перед индивидуальным предпринимателем Потерпевший №25 на сумму 85 300,00 рублей, с которой согласился Потерпевший №25, так как физический вес отгруженного зерна овса ему был неизвестен.

Отгруженная сельскохозяйственная продукция, принадлежащая индивидуальному предпринимателю Потерпевший №25, была вывезена, а Басаргин С.А. и Братчиков Я.О. получили реальную возможность распорядиться похищенным зерном, реализовали его и не намеревались исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., как исполнитель совершаемого преступления, во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, действуя во исполнение указаний Басаргина С.А., являющегося организатором совершаемого преступления, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №25, лишь обещал им исполнение обязательств по оплате отгруженного зерна овса.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. и Братчиков Я.О., действуя в составе организованной группы, заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленное зерно овса, похитили его и, обратив в свою пользу, распорядились по своему усмотрению, что повлекло причинение индивидуальному предпринимателю Потерпевший №25 ущерба на сумму 85 300,00 рублей.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, являясь подчиненным работником Басаргина С.А. и Братчикова Я.О., не подозревая об их преступных намерениях, представляясь ФИО207, исполняя указания о подыскании поставщиков сельскохозяйственной продукции, находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Партизанская, 92 офис № 36 представляясь работником ООО «Империя зерна» по телефону договорилось с ФИО140 о поставке в адрес указанного Общества сельскохозяйственной продукции в виде подсолнечника.

При этом указанное неустановленное лицо, выполняя трудовые обязанности, во исполнение указаний Басаргина С.А. и Братчикова Я.О., действующих опосредованно через него от имени ООО «Империя зерна» в составе группы лиц по предварительному сговору, преследующих корыстную цель, осознающих противоправный характер своих действий, предвидящих неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желающих их наступления, продолжая переговоры с ФИО140, предложило ему выгодную на тот момент цену в размере 13,50 рублей за 1 кг продукции по зачетному весу, пообещав заключение договора поставки, своевременную оплату поставки.

Указанная цена была определена Басаргиным С.А. и Братчиковым Я.О., которые заведомо знали, что закупочная цена сельскохозяйственной продукции, которую они намеревались реализовать, будет ниже цены предложенной ФИО140

На момент поступления предложения ФИО140 от представителя ООО «Империя зерна» о поставках сельскохозяйственной продукции, он, являясь посредником между Обществом с ограниченной ответственностью «Флагман» (Покупатель), далее по тексту ООО «Флагман», и Обществом с ограниченной ответственностью «Агрофирма» (Продавец), далее по тексту ООО «Агрофирма», в рамках договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между указанными хозяйствующими субъектами, на основании доверенности *** от ДД.ММ.ГГГГ, находясь на складе расположенном по адресу Алтайский край, Шипуновский район, с. Комариха, ул. Молодежная, 19 «А» получил для реализации от ООО «Агрофирма», директором которого является Потерпевший №12 сельскохозяйственную продукцию в виде подсолнечника. Указанная сельскохозяйственная продукция была отгружена силами ООО «Агрофирма» ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, в автомобиль марки МАЗ государственный регистрационный знак Т836КВ22 с прицепом. Физический вес отгруженной сельскохозяйственной продукции составлял 21 800 кг.

ФИО490 с предложенными Братчиковым Я.О. и Басаргиным С.А., опосредованно через подчиненного им работника, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции согласился, при условии своевременной оплаты поставок.

В тот же период, подчиненный работник, находясь в указанном офисе, сообщил о подысканном потенциальном контрагенте Братчикову Я.О., который, действуя как генеральный директор ООО «Империя зерна», в составе группы лиц по предварительному сговору с Басаргиным С.А., являющимся организатором совершаемого преступления, преследуя корыстную цель, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, намереваясь похитить сельскохозяйственную продукцию путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в обещаниях своевременного исполнения договорных обязательств по оплате поставок такой продукции, опосредованно через подчиненного работника, дал указание на осуществление разгрузки похищаемого подсолнечника. При этом место разгрузки было определено Братчиковым Я.О. по согласованию с Басаргиным С.А. в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Диво Алтая», далее по тексту ООО «Диво Алтая» расположенного по ул. Промышленная, 5 пос. Новые Зори, Павловского района, Алтайского края.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО490., находясь по адресу Алтайский край, Павловский район пос. Новые Зори, ул. Промышленная, 5, осуществил разгрузку подсолнечника, принадлежащего ООО «Агрофирма» в адрес ООО «Диво Алтая».

Басаргин С.А. и Братчиков Я.О. получили реальную возможность распорядиться похищенным зерном, принадлежащим ООО «Агрофирма», реализовали его и не намеревались исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., как исполнитель совершаемого преступления, во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана ФИО140, желая похитить больший объем подсолнечника, лично по телефону убедил последнего произвести поставку еще одной партии указанной сельскохозяйственной продукции, обещая полностью оплатить отгруженную сельскохозяйственную продукцию, после ее поставки.

В свою очередь, в тот же день ФИО232 А.И., по прежнему являясь посредником, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А. и Братчикова Я.О., действующих в составе организованной группы, предложил директору ООО «Агрофирма» Потерпевший №12 произвести отгрузку в адрес ООО «Империя зерна» еще одной партии подсолнечника, обещая расчет после отгрузки по цене 12,00 рублей за 1 кг такой продукции по физическому весу по факту отгрузки.

Потерпевший №12 с предложенными Братчиковым Я.О. и Басаргиным С.А., опосредованно через ФИО140, условиями договора поставки сельскохозяйственной продукции вновь согласился, при условии своевременной оплаты поставки.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в соответствии с достигнутыми устными договоренностями, Потерпевший №12 силами ООО «Агрофирма» со склада расположенного по адресу Алтайский край, Шипуновский район, с. Комариха, ул. Молодежная, 19 «А» осуществил погрузку подсолнечника в автомобиль марки МАЗ государственный регистрационный знак *** с прицепом, то есть продолжил выполнять свои обязательства по поставке подсолнечника физический вес которого составил 23 300 кг.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО232 А.И., находясь по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Трактовая, 3 Д, осуществил разгрузку подсолнечника, принадлежащего ООО «Агрофирма» в адрес территориального производственного подразделения «Барнаульский маслоэкстрактный завод» - Общества с ограниченной ответственностью «Юг Сибири», при этом место разгрузки было определено Братчиковым Я.О. по согласованию с Басаргиным С.А., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору.

В результате указанных действий, Басаргин С.А. и Братчиков Я.О. получили реальную возможность распорядиться похищенным зерном, принадлежащим ООО «Агрофирма», реализовали его через ООО «Интеграция» и не намеревались исполнять договорные обязательства по оплате поставки сельскохозяйственной продукции перед Поставщиком.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Братчиков Я.О., как исполнитель совершаемого преступления, во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, действуя во исполнение указаний Басаргина С.А., являющегося организатором совершаемого преступления, а также в целях притупления бдительности и обмана ФИО140 и Потерпевший №12, лишь обещал им исполнение обязательств по оплате отгруженного зерна овса.

Затем, в тот же период, точные дата и время следствием не установлены, Братчиков Я.О. находясь в офисе по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Партизанская, 92 офис № 36, действуя как генеральный директор ООО «Империя зерна», не намереваясь исполнять договорные обязательства по оплате отгруженного и поставленного подсолнечника, и Потерпевший №12, действуя как директор ООО «Агрофирма», не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А. и Братчикова Я.О., заключили договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ и подписали его со спецификациями к указанному договору № 01 датированной ДД.ММ.ГГГГ и *** датированной ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в виде подсолнечника: первую партию в количестве 21,800 тонн по цене 12 300,00 рублей за 1 тонну на сумму 268 140,00 рублей, вторую партию в количестве 23,300 тонн по цене 12 000,00 рублей за 1 тонну на сумму 279 600,00 рублей, а всего на сумму 547 740,00 рублей. После этого Братчиков Я.О., как исполнитель совершаемого преступления, во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, действуя во исполнение указаний Басаргина С.А., являющегося организатором совершаемого преступления, а также в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №12, лишь обещал ему исполнение обязательств по оплате отгруженного подсолнечника, которые так и не исполнил.

Совершая указанные умышленные преступные действия Басаргин С.А. и Братчиков Я.О., действуя в составе организованной группы, заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по полному погашению задолженности за поставленный подсолнечник, похитили его и, обратив в свою пользу, распорядились по своему усмотрению, что повлекло причинение ООО «Агрофирма» ущерба на сумму 547 740,00 рублей.

Совершая указанные преступные действия, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а также в составе группы лиц по предварительному сговору с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин С.А. похитил сельскохозяйственную продукцию и денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по договорам в сфере предпринимательской деятельности, что повлекло причинение ущерба индивидуальным предпринимателям и коммерческим организациям, находящимся на территории Алтайского края, на общую сумму 15 459 120,00 рублей, что является особо крупным размером.

Совершая указанные преступные действия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в составе группы лиц по предварительному сговору, Братчиков Я.О. похитил сельскохозяйственную продукцию и денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по договорам в сфере предпринимательской деятельности, что повлекло причинение значительного ущерба индивидуальным предпринимателям и коммерческим организациям, находящимся на территории Алтайского края, общую сумму 2 287 441,7 рублей.

Помимо этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории г. Барнаула Алтайского края, точные дата, время и место следствием не установлены, у Басаргина Сергея Александровича, достоверно осведомленного об имеющейся задолженности подконтрольного ему хозяйствующего субъекта ООО «Агросбыт» перед ООО «Аранур», в лице директора указанного Общества Потерпевший №3 по договорам процентных займов *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ, и дополнительных соглашений к договору *** процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму основного долга в размере 2 544 082,00 рублей, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на мошенничество, а именно на исключительно самостоятельное хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №3, заключающихся в достижении с ним устных договоренностей о займе, под видом необходимости вложения суммы займа в производство сельскохозяйственной продукции, и дальнейшем обещании возврата денежных средств, в том числе по указанным договорам, заключенным между ООО «Агросбыт» и ООО «Аранур», после уборки и реализации такой продукции.

Во исполнение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №49 в особо крупном размере, и желая их наступления, Басаргин С.А. приступил к совершению преступления.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено Басаргин С.А., являясь директором ООО «Агросбыт», находясь по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 9 путем обмана, заключающегося в обещании вложить денежные средства в производство сельскохозяйственной продукции, и злоупотребления доверием Потерпевший №3, заключил с ним устный договор займа.

Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях Басаргина С.А., будучи введенный им в заблуждение, в том же офисе передал последнему в качестве заемных наличные денежные средства в сумме 3 700 000,00 рублей. Получив денежные средства, Басаргин С.А., не намереваясь исполнять обязательства по возврату образовавшейся задолженности перед Потерпевший №3, злоупотребляя его доверием, в целях притупления бдительности и обмана Потерпевший №3, не намереваясь исполнять обязательства по возврату заемных денежных средств, написал ему расписку о получении денег, которые обязался вернуть до ДД.ММ.ГГГГ, после чего скрылся с места совершения преступления, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №49

Совершая указанные преступные действия, Басаргин С.А. похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №49, путем его обмана и злоупотребления доверием, обратив их в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб на сумму 3 700 000,00 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый Басаргин С.А. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал. Не оспаривая фактические обстоятельства произошедшего, пояснил, что в действительности осуществлял хозяйственную деятельность, не имея умысла на совершение каких-либо мошеннических действий в отношении потерпевших. Договорные обязательства не были исполнены им в полном объеме как в связи с объективными обстоятельствами, связанными с экономической ситуацией, так и в связи с действиями самих потерпевших, не исполнявших принятые на себя обязательства. В случае соблюдения контрагентами условий заключенных договоров, были бы достигнуты планируемые результаты экономической деятельности, то есть была бы получена прибыль всеми заинтересованными лицами.

Подсудимый Братчиков Я.О. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого деяния не признал в полном объеме. Пояснил, что осуществлял трудовую деятельность согласно своим должностным обязанностям, под руководством Басаргина С.А. Выполняя поручения своего руководителя Басаргина С.А., он не был осведомлен о его умысле на совершение каких-либо противоправных действий. В дальнейшем, намереваясь осуществлять самостоятельную предпринимательскую деятельность, он создал и зарегистрировал юридическое – ООО «Империя зерна». Фактически самостоятельную предпринимательскую деятельность он не осуществлял, а по просьбе Басаргина С.А. продолжил оказывать тому помощь в осуществлении предпринимательской деятельности, также будучи не осведомленным о ее незаконном характере.

Вина Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. в совершении преступлений при описанных выше обстоятельствах, по всем эпизодам преступной деятельности подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым с января по август 2015 года он неофициально работал менеджером по закупу сельхозпродукции в ООО «ЮМИС», где директором был ФИО492. С ним также работал ФИО34, по предложению которого он перешел на работу в новую организацию ООО «СИБТРЕЙД», которую на начало осени 2015 года организовал Басаргин Сергей. Со слов ФИО405, Басаргин обещал лучшие условия, чем в ООО «ЮМИС». Со слов Басаргина ему стало известно, что директором Общества значится ФИО507, которую он видел всего пару раз. Офис общества находился на ул. Луговой в г. Барнауле, где изначально работал он (ФИО6), ФИО405, некий ФИО493, а также Басаргин. Он и ФИО405 подчинялись Басаргину и ФИО493. Он, в ходе работы, искал клиентов для заключения договоров на поставку зерна, готовил договоры. ФИО405 выполнял такую же работу. Басаргин также заключал договора. При всем при этом денег для закупки продукции не оказалось. Тогда все закупки зерна стали осуществляться по так называемой «постоплате», с обязательным заключением договора поставки. Договор был стандартным, с указание объема, цены, сроков исполнения. Номер договора присваивался изначально произвольно, цифра соответствовала дате заключения договора, с 2016 года они стали вести учет нумерации, по памяти, нигде его не регистрируя. Для организации перевозки зерна к него имелась база наемных водителей, сформированная на предыдущей работе. Изначально ТТН выписывалось фермером, а сдавалась зерно по ТТН имеющих печать ООО «СИБТРЕЙД», которые заполнялись после взвешивания на элеваторах, либо бланки давались водителям. Фермер, не имеющий весовой, узнавал вес либо от водителя, либо от кого-то из менеджеров. Вообще договор составлялся на вес, который обговаривался устно, а расчет производился по зачетному весу, который и указывался в договоре. Осенью 2015 года, по просьбе Басаргина, он пригласил на работу на должность менеджера Братчикова Я.О. Всеми денежными средствами распоряжался Басаргин. При этом он интересовался у них, кто из фермеров может подождать, а кому уже нужно платить, но всеми средствами распоряжался только он. Он (ФИО6) и Братчиков получали 25% от прибыли с каждой сделки. Заработную плату выдавал наличными сам Басаргин, при они ни в каких ведомостях не расписывались. Закупаемое зерно перевозилось на наемном транспорте. Примерно в начале 2016 года ФИО493 и ФИО405 уволились. В конце зимы 2016 года они переехали в офис № 12 по ул. Папанинцев, 119 в г. Барнауле, после чего стали набирать менеджеров, при этом он стал выполнять обязанности руководителя - начальника отдела закупа. Так, разместив объявление, он принимал на работу менеджеров. Оплату труда им производил наличными лично Басаргин, никакие ведомости при этом не велись. К началу 2017 года сформировался коллектив, в который вошли менеджеры по имени ФИО190 и ФИО194, которые выполняли функции менеджеров, а он я помогал им и контролировал их работу. Весной 2016 года в офис пришла женщина по имени ФИО192 ФИО216, которую Басаргин представил как бухгалтера, ведущего учет удаленно. Позднее ему стало известно, что бухгалтер является супругой Басаргина. Зимой 2016 года у Басаргина появился новый автомобиль Инфинити, который он позднее поменял на автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», в связи с чем он предположил, что Басаргин «выдергивал» деньги со счета организации. С самого начала все сделки с фермерами проходили с задолженностями, которые перекрывались другим сделками. Басаргин мастерски убеждал фермеров подождать с оплатой. Примерно в июне 2016 года Басаргин стал говорить, что хочет создать новую организацию, чтобы по ней сделать обороты, а затем ее прокредитовать, с последующим использованием кредитных ресурсов для закупа зерна и дизельного топлива. В итоге было зарегистрировано ООО «Агросбыт». К этому времени Братчиков стал заниматься логистикой, то есть организацией транспортных перевозок. К этому времени у них сформировалась окладная заработная плата, он и Братчиков получали от 20 до 50 тысяч рублей. Примерно в июне 2016 года начались проблемы с оплатой приобретенного зерна. Проблемы были и ранее, но с этого времени он даже не мог ответить фермерам, когда будет оплачено зерно. На его вопросы Басаргин отвечал так же, как и фермерам, лишь обещая оплаты. Он стал понимать, что что-то идет не так, ему не нравился подход Басаргина к работе, который всех «кормил завтраками», а доверительные отношения с фермерами стали сводится на нет. Он предлагал Басаргину говорить фермерам правду об оплате, называя конкретные сроки, и производить оплаты. Басаргин соглашался с ним, но действовать по-прежнему. Отвечая на вопрос, где деньги от сделок, Басаргин придумывал разные отговорки, отвечая, что деньги в какой-то работе. Он (ФИО6) стал понимать, что это не правда, так как никакого развития бизнеса не было. В дальнейшем в офис стали приезжать фермеры и требовали деньги. Были случаи, когда Басаргин рассчитывался с ними наличными. Это продолжалось до его увольнения в декабре декабря 2016 года. Сделкой между ООО «Сибтрейд» и КХ Потерпевший №5 занимался Братчиков Ярослав, который сообщил ему, что нашел фермера, который нуждается в ГСМ (солярка). Это было летом 2016 года. В это время Басаргин придумал предоставлять крестьянским хозяйствам ГСМ под будущий урожай. Вместе с Басаргиным он ездил в указанное хозяйство в с. Стародраченино Заринского района, сопровождая первую партию ГСМ. По приезду в хозяйство, их встретил сам ФИО398, который показал свои поля, склады (на момент их осмотра они были пусты). ФИО398 пояснил, что выращивает гречиху и овес. Как он поняло, между Басаргиным и ФИО416 уже была договоренность о том, что последний будет рассчитываться за ГСМ урожаем 2016 года, вероятно, по среднерыночным ценам, действовавшим на момент отгрузки товара. После осмотра хозяйства Басаргина все устроило, и ФИО398 с ним договорился, что следующую партию ГСМ ООО «Сибтрейд» поставит по необходимости. В тот же день ФИО398 подписал договор поставки нефтепродуктов. В дальнейшем взаимоотношениями с ФИО416 занимался Братчиков, а он осенью ездил в хозяйство ФИО398 для подписания договора поставки зерна (том 6, л.д.172-176, том 14, л.д. 45-47).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3, у нее в собственности имеется нежилое помещение – офис а № 12 по ул. Папанинцев, дом № 119 в г. Барнауле Алтайского края. Она, как индивидуальный предприниматель, через риэлтерскую компанию «Проспект-Недвижимость», заключила договор аренды указанного помещения ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СИБТРЕЙД», в лице ФИО1, действующей через представителя по доверенности Басаргина Сергея Александровича. Также был подписан акт приема передачи нежилого помещения и имущества в нем. Имущество представлено в виде офисной мебели, а также сантехники и аксессуаров. Оплата по данному договору от ООО «СИБТРЕЙД» производилась путем зачисления денежных средств на ее счет, либо на ее банковскую карту, из расчета 18000 рублей в месяц. Расчеты производились с некоторыми задержками, но в месяц укладывались. Затем, ДД.ММ.ГГГГ Басаргин обратился с просьбой прекратить договор аренды с ООО «СИБТРЕЙД» и заключить договор с ООО «Агросбыт», где он является директором и единственным участником Общества. Также Басаргин попросил разрешения зарегистрировать ООО «Агросбыт» по указанному адресу офиса. Такое разрешение она ему дала. После этого ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор аренды уже с ООО «Агросбыт» по ДД.ММ.ГГГГ, а впоследствии с ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор по ДД.ММ.ГГГГ. Начиная с января 2017 года денежные средства на ее счет поступили только один раз, в сумме сразу за два месяца. В дальнейшем задолженность по аренде общество погашало через третьих лиц, путем зачисления на ее личную банковскую карту. Как пояснил Басаргин, перечислить деньги со счета ООО «Агросбыт» он не мог в связи с закрытием расчетных счетов, что было вызвано сложностью ведения предпринимательской деятельности. ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Агросбыт» ею подписано соглашение о прекращении договора аренды и сверки задолженности (том 6, л.д.177-179).

Согласно показаниям свидетеля ФИО5, в 2006 году она познакомилась с Басаргиным Сергеем Александровичем, с которым в настоящее время состоит в фактических брачных отношениях. Обстоятельства создания ООО «Сибтрейд» ей известны со слов Басаргина С.А. Так, осенью 2015 года было создано указанное Общество, учредителем которого является ФИО1. В дальнейшем Басаргин неоднократно просил ФИО507 выйти из состава участников и уступить ему руководство Обществом, но та затягивала это решение. С самого начала создания Организации, по просьбе Басаргина, она стала оказывать услуги ведения бухгалтерского учета в ООО «Сибтрейд», получая оплату на свою банковскую карту, куда также поступало вознаграждение за ведение бухгалтерского учета еще в двух организациях, в которых Басаргин являлся учредителем - ООО «Агросбыт» и ООО «СибирьОптТорг». Доступа к счетам указанных организаций она я не имела, все ЭЦП хранились только у Басаргина, и денежными средствами распоряжался только он. Произвести операцию по счету она могла лишь по указанию и распоряжению Басаргина. Бухгалтерский учет указанных организаций она вела на основании документов, которые ей предоставлял Басаргин. Кроме того, она составляла налоговую отчетность, которую подписывал Басаргин имеющейся у него ЭЦП. Обработанные таким образом документы она возвращала Басаргину, которые он хранил у себя в офисе. На период отчетности документы также могли храниться у нее дома, где она работала. В ходе ведения бухгалтерского учета она видела, что между ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт» имелись финансовые отношения, имелись результаты данных отношений в виде зачисления на расчетные счета по вполне определенному основанию. Назвать точные причины, по которым Басаргин учредил ООО «Агросбыт», она не может, но со слов Басаргина ей было известно, что это связано с необходимостью заключения сделок с НДС: это было выгодно продавцам и покупателям имевшим возможность осуществлять налоговый вычет. Официально по документам в ООО «Сибтрейд» работником значилась только ФИО507, она делала ей начисление заработной платы как директору Общества. О наличии иных официально трудоустроенных работниках указанной организации ей не известно. Однако, бывая в офисе ООО «Сибтрейд» по ул. Папанинцев 119 офис 12 в г. Барнауле, она видела там других сотрудников: Братчикова Ярослава Олеговича и ФИО6. Официально по документам в ООО «Агросбыт» работником значится Басаргин, как директор, и она, как бухгалтер. При этом обязанности главного бухгалтера возложены на директора Басаргина. Все операции по счету ***, открытому в «АТБ» (ПАО) на имя ООО «СИБТРЕЙД» совершал Басаргин Сергей Александрович, с использованием системы «Клиент-Банк». Он сам принимал решения о распоряжении денежными средствами, находящимися на указанном счете. Она могла лишь подготавливать, по его просьбе, платежные поручения для оплаты налогов, в пенсионный фонд и в фонд социального страхования. Доверенность без номера от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 на ее имя была выдана по решению Басаргина, который попросил ФИО507 выдать такую доверенность, чтобы она могла, по его просьбе, забирать банковские выписки, которые были необходимы для сверки с налоговым органом. Также она занималась организацией деятельности ООО «Империя зерна», давая, по просьбе Басаргина, консультации о том, как сдать налоговую отчетность, чтобы избежать штрафных санкций (том 14, л.д.41-44, том 38, л.д.212-214).

Согласно показаниям свидетеля ФИО7, в феврале 2016 года она и ее знакомая Свидетель №1, по объявлению, неофициально устроились на работу в ООО «Сибтрейд». На работу их принимал ФИО6, который пояснил, что они будут общаться с фермерами по поводу заключения сделок, связанных с сельхозпродукцией. Как им пояснял ФИО193, ООО «Сибтрейд» приобретает зерно у фермеров, сдает его на элеватор, и 20 % от прибыли сделки она будет получать в качестве заработной платы. ФИО6 пояснил, что он является руководителем отдела по закупу. В ходе работы она познакомилась с руководителем ООО «Сибтрейд» Басаргиным Сергеем Александровичем, а также менеджером Братчиковым Ярославом Олеговичем. Офис ООО «Сибтрейд» находился в доме №119 по ул. Папанинцев в г. Барнауле. Заработную плату им выдавал либо Басаргин, либо ФИО6, наличными, в конвертах, но было видно, что всеми денежными средствами заведовал сам Басаргин. За получение денежных средств она нигде не расписывалась. Примерно до июня 2016 года заработная плата составляла в среднем 35000 рублей. Работа заключалась в «обзвоне» и переговорах с фермерами, были даже случаи, когда она выезжала на место нахождения фермерских хозяйств, чтобы уже на месте заключить договор поставки зерна. Выезды осуществлялись при крупных сделках, в присутствии Басаргина. Дальше она сопровождала сделки, договаривалась с грузоперевозчиками. Места сбыта указывались либо ФИО6, либо Басаргиным. В основном местами сбыта являлись элеваторы. По утрам и вечерам ФИО6, либо Басаргин проводили планерки, узнавали результаты прошедшего дня. Примерно с июня 2016 года у нее в работе стали возникать проблемы, а именно в ходе совершения сделки возникали случаи, когда Басаргин не мог оплатить сделку. Ей Басаргин лишь обещал, что все оплатит. Она это передавала фермеру. Когда доходило до критического момента, то она давала фермеру номер Басаргина, и слышала, как последний также «кормил обещаниями» фермеров, что все оплатит. Были случаи, когда фермеры приезжали в офис, Басаргин, зная об этом, покидал офис, а ей давал указание попытаться что-нибудь пообещать, оттянуть время. Сам Басаргин объяснял проблему с финансами лишь ожиданием денежных средств с элеваторов, говорил, что якобы элеваторы задерживают оплату. А фермерам говорил, что перечислил, однако деньги до них не дошли, и придумывал «на ходу», всяческие отговорки. Был случай, когда Басаргин стал говорить ей, что закупаемое зерно якобы отправляется в Улан-Удэ на переработку, и деньги будут примерно через неделю. Изначально она верила этому, но поняла, что это только отговорка. Также она помнит, что были проблемы с КХ ФИО424, который поставил пшеницу третьего класса на Каменский элеватор. С ним была договоренность, что зерно будет приобретаться по зачетному весу, то есть после каждой поставки Басаргин с ним рассчитается сразу же на следующий день. Но в итоге, до ее увольнения, до августа 2016 года, Басаргин с ФИО424 так и не рассчитался. О создании ООО «Агросбыт» разговор зашел в коллективе офиса примерно в июне 2016 года. Как она понимала, много кто из фермеров уже перестал доверять ООО «Сибтрейд», и по этой причине Басаргин создал ООО «Агросбыт», чтобы дальше вести бизнес. Она уволилась в августе 2016 года, так как устала выслушивать претензии фермеров, а также грузоперевозчиков, которым к этому моменту Басаргин также задолжал. На момент ее увольнения в офисе оставались работать Свидетель №1, Братчиков, ФИО6, а также пришла работать девушка по имени Анна (том 14, л.д.48-51).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, примерно в феврале 2016 года она устроилась на работу в ООО «Сибтрейд». Эту работу она нашла случайно, по объявлению в Интернете. На собеседовании в офисе компании по ул. Папанинцев, 119-12 она познакомилась с Басаргиным С.А., который предложил ей работу в должности менеджера по закупу сельхозпродукции. Вместе с ней на аналогичную должность также была также трудоустроена ее знакомая ФИО7. Она была трудоустройства неофициально. В указанный период в ООО «Сибтрейд» также работали менеджерами по закупу Братчиков Ярослав и ФИО6. В начале работы в ООО «Сибтрейд» она несколько раз видела директора компании ФИО507 А.В., которая приходила к Басаргину С.А. Со слов Басаргина С.А. ей было известно, что тот неоднократно предлагал ФИО507 А.В. передать ему управление в обществе. В ее обязанности входил поиск продавцов сельскохозяйственной продукции в пределах Алтайского края по различным информационным базам и источникам, а также ведение необходимых переговоров с продавцами по условиям сделок. Заработную плату она получала наличными от Басаргина, при этом за получение денег она нигде не расписывалась. С каждой сделки я получала не более 25 % от доходности. Закупочные цены устанавливались Басаргиным, который ежедневно проводил планерки, где и озвучивал закупочные цены. После получения согласия от продавца, она как менеджер составляла проект договора, который передавала Басаргину на подпись. После подписания договора Басаргин возвращал его и она отправляла его на адрес электронной почты продавца сельхозпродукции. При составлении договора номера присваивались в соответствии с записями на листе бумаги формата А4. Этот лист хранился в офисе. Кроме того нумерацию договоров она вела в своем личном журнале, чтобы не допустить, избежать ошибок. Далее она сопровождала сделку до разгрузки зерновых. Места разгрузки определял Басаргин. Примерно летом 2016 года она обзванивала фермеров Заринского района Алтайского края, оставляла им контактные телефоны. Ей рабочий телефон *** Потерпевший №5 и высказал просьбу об авансировании его КФХ горюче-смазочными материалами. Предложение ФИО398 он передала Басаргину С.А., после чего сообщила ФИО398 о том, что он может приехать в офис и непосредственно с руководителем обсудить все условия. Со слов Басаргина С.А. ей позже стало известно, что все вопросы поставок ГСМ для Потерпевший №5 были возложена на Братчикова Я.О., поскольку она в горюче-смазочных материалах не разбиралась. Спустя некоторое время Потерпевший №5 приехал в офис и она проводила его в кабинет к Басаргину С.А., где они о чем-то договорились. Спустя некоторое время по просьбе Басаргина С.А. совместно с Братчиковым Я.О. она занималась поисками автотранспорта, т.е. договаривалась с владельцами и водителями автомобилей, в основном «Камаз», пригодных для перевозок зерна, и координировала всю деятельность по загрузкам овса и гречихи: водители при этом выполняли ее поручения. После разгрузки она всегда звонила ФИО398 и сообщала ему о физическом и зачетном весе принятого и сданного зерна и стоимости, но, видимо, ФИО398 для себя эту информацию нигде не фиксировал. Она в этой связи пару раз специально распечатала ему всю эту информацию и передала лично в руки в ходе одного из его визитов офис. Примерно в конце марта - начале апреля 2017 г. ФИО398 приехал в офис с ранее незнакомым мужчиной, и они прошли в кабинет Басаргина С.А. Позже со слов кого-то из работников ей стало известно, что вместе с ФИО416 в офис приезжал сотрудник полиции. В начале мая 2017 г. по личным обстоятельствам она попросила Басаргина С.А. предоставить отпуск, а с начала июня 2017 г. по устной договоренности с Басаргиным С.А. на работу выходила два дня в неделю. В конце июня 2017 г. по договоренности с Басаргиным С.А. она завершила сотрудничество с его компанией. В период ее работы бывали случаи когда клиенты, сделки с которыми она курировала, звонили ей на рабочий телефон и интересовались когда по сделкам будет произведена оплата. В ее компетенцию не входило принятие решений о производстве оплаты, в связи с чем все возникающие по данному поводу вопросы она просила задавать непосредственно ее руководителю Басаргину. После увольнения ФИО7 и ФИО6 в офис ООО «СИБТРЕЙД» на работу на должности менеджеров были трудоустроены другие лица, по имени ФИО191, ФИО203 и ФИО207. Каждый из этих лиц работали непродолжительное время. В конце лета 2017 года ей позвонил Братчиков Ярослав и сообщил, что открыл фирму ООО «Империя зерна». Он рассказал, что будет работать сам, являясь директором указанного Общества. Он же сообщил, что хочет продолжить заниматься куплей-продажей сельскохозяйственной продукции и предложил ей поработать в его организации менеджером, как и у Басаргина, на тех же условиях. С данным предложением она согласилась, после чего у нее произошла встреча в офисе по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Геблера, 33. В офисе находился Братчиков, там были столы, оргтехника. В офисе уже работала ФИО191, с которой она ранее работала в офисе у Басаргина. Для работы она получила СИМ и приступила к работе в качестве менеджера. Работа заключалась в обзвоне фермеров, а заключениями договоров поставок занимался сам Братчиков. Она проработала чуть меньше месяца, но работа «не клеилась». Сделок вообще не было, и виду отсутствия заработной платы она ушла. Примерно недели через две Братчиков опять позвонил ей и предложил попробовать поработать еще, сообщив, что снял в аренду новый офис по ул. Партизанской в г. Барнауле. Там она стала выполнять ту же работу. В этом офисе также периодически появлялся Басаргин, который вел переговоры с Братчиковым. Это продолжалось до конца октября 2017 года. В ходе работы у поставщиков возникали вопросы по оплате, и она всем говорила, что этим вопросом занимается директор Братчиков. Вопросы по перевозкам решал сам Братчиков. Ввиду отсутствия заработной платы она опять ушла с работы. Она помнит, что фермер ФИО414 отгружал в адрес ООО «Сибтрейд» зерно гречихи. После отгрузки она вела с ним телефонные переговоры, сообщала ему зачетный вес, и куда его зерно было вывезено. Данную информацию она передавала ФИО414 со слов Басаргина. Данную сделку она сопровождала до момента, когда ФИО414 сообщил ей, что ему не оплачивают отгруженное зерно. Она дала ему номер телефона ФИО6, либо Басаргина. В начале марта 2017 года Басаргин на общей планерке в офисе, сообщил, что у него есть дизельное топливо, которое он собирается предоставлять сельхозпроизводителям под будущий урожай. Так же Басаргин сообщил, что она и другие менеджеры должны обзванивать фермеров и предлагать заключить договор мены от имени ООО «Агросбыт» на поставку дизельного топлива. Он разъяснил, что они должны предлагать топливо по определенной им цене, которую он же и озвучил. Кроме того Басаргин пояснил, что за поставку партии топлива фермер должен внести предоплату в размере не менее 30 % от общей суммы договора. Заключениями договоров занимался либо Братчиков, либо сам Басаргин, они лишь сообщали о согласии фермера заключить договор на предлагаемых Басаргиным условиях. Сама она нашла примерно двоих таких фермеров. По заключенным сделкам ей поступали претензии по поводу непоставки ГСМ, на что она предлагала звонить Басаргину (том 14, л.д.58-62, том 38, л.д.68-72).

Согласно показаниям свидетеля ФИО299 – заместителя директора ООО «Степь», «ООО «Степь» зарегистрировано с августа 2016 года. Указанное Общество занимается оптовой куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Директором Общества является ФИО36. ООО «Степь» имеет заключенные договора поставок с зерноперерабатывающими предприятиями, в том числе с ООО «Стар Коммэн» и ООО «Алтайский бекон». Обозрев представленные: договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Степь» и ООО «Алтайский бекон», приложения к указанному договору, ТТН без номера от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Степь» поставило в адрес ООО «Алтайский бекон зерно гречихи, зачетным весом 24,085 тонн на общую сумму 457 102,00 рублей. Указанное зерно оплачено путем перечисления денежных средств в адрес ООО «Степь». Указанное зерно гречихи было приобретено у ООО «ВРК». Он лично знаком с представителем указанного Общества ФИО207 (тел.***). Офис ООО «ВРК» фактически расположен по ул. Песчаной в г. Барнауле, в здании на втором этаже. В этом же здании находится клуб Общества глухих. Между ООО «Степь» и ООО «ВРК» заключен договор *** от ДД.ММ.ГГГГ. Инициатором заключения данного договора явилось ООО «ВРК», в лице указанного ФИО207. Согласно договора ООО «ВРК» поставляет в адрес ООО «Степь» сельскохозяйственную продукцию. Так как завезенное зерно от ООО «Степь» в адрес ООО «Алтайский бекон» было приобретено у ООО «ВРК», расчет с ООО «ВРК» был произведен, что подтверждается платежными поручениями. По такой же схеме, ООО «Степь» поставляло зерно и в адрес ООО «Стар Коммэн». Обозрев распечатки отвесов ООО «Стар Коммэн» от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что данное зерно гречихи сдавалась также по договору поставки. Сам процесс приема/сдачи зерна происходит следующим образом. В офис поступает звонок от представителя ООО «ВРК» ФИО207, либо от менеджеров указанного Общества и они же сообщают, что есть зерно, просят сдать его на зерноперерабатывающее предприятие от имени ООО «Степь». Чтобы Камаз от ООО «ВРК» был принят на предприятии от имени ООО «Степь» он подготавливал незаполненные бланки ТТН, которые передавал ФИО207, либо иному представителю указанной фирмы, а тот уже в свою очередь передваивал их водителям. О том, что ООО «ВРК» поставляет в адрес ООО «Степь» похищенное зерно гречихи, он не знал, об этом ему стало известно только от сотрудников правоохранительных органов. Также, между ООО «Степь» и ООО «Стар Коммэн» заключен договор *** от ДД.ММ.ГГГГ. Инициатором данного договора было ООО «Степь», так как они искали рынки сбыта. ООО «Стар Коммэн» является зерноперерабатывающим предприятием, расположенным по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 74. Согласно имеющимся копиям документов, ООО «Степь» поставило 29.03.2017 в адрес ООО «Стар Коммэн» зерно гречихи общим зачетным весом 33 769 кг по цене 16818,18 рублей за единицу измерения, на общую сумму 624726,50 рублей. В свою очередь данное зерно гречихи ООО «Степь» приобрело у ООО «ВРК» по цене 16,36 рублей за единицу измерения, на общую сумму 607 842,00 рублей. За поставки зерна гречихи ООО «Стар Коммэн» произвело расчет с ООО «Степь», а ООО «Степь» с ООО «ВРК» (том 23, л.д.206-225, том 24, л.д.19-27).

Согласно показаниям свидетеля ФИО507., она поддерживала с Басаргиным С.А. деловые отношения. Они вместе решили создать ООО «Сибтрейд», с целью извлечения финансовой прибыли. Основным видом деятельности ООО «Сибтрейд» являлась оптовая торговля зерновыми культурами. Она занималась регистрацией данного общества, а также стала учредителем и директором ООО «Сибтрейд» по согласованию с Басаргиным С.А. Ей неизвестно, где находятся оригиналы регистрационных документов и печать ООО «Сибтрейд». Также ей неизвестно, кто несет ответственность за ведение бухгалтерского учета в ООО «Сибтрейд». В дальнейшем Басаргин С.А. просил ее переоформить учредительство ООО «Сибтрейд», однако это не было сделано, так как она уехала из Алтайского края. Она и Басаргин приняли решение об открытии счета в ПАО «АТБ». Расчетный счет в ПАО «АТБ» открывала она лично. В других банках для ООО «Сибтрейд» счета не открывались. В настоящее время она не являюсь распорядителем денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Сибтрейд». В настоящее время ЭЦП находится у Басаргина С.А., так как она была ему необходима в ходе осуществления своих обязанностей в ООО «Сибтрейд». Она подписывала генеральные доверенности на представительство интересов ООО «Сибтрейд» на имя Басаргина С.А. датированные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ она подписывала так как она была необходима Басаргину С.А. для работы. Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ она подписывала когда приехала к своей матери на Новогодние праздники. Она выписывала доверенность на имя Басаргина С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время она не получает заработную плату по должности директора ООО «Сибтрейд» (том 24, л.д.4-9).

Согласно показаниям свидетеля ФИО300, он является директором ООО «ВРК 22». Основным видом деятельности Общества является перепродажа сельскохозяйственной продукции. Также он представляет интересы ООО «ВРК» на основании доверенности. Директором и учредителем ООО «ВРК» является ФИО37. Фактически офис указанных компаний расположен по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная дом № 118 офис 2. С Басаргиным он знаком с 2010 года. Ему известно, что зерном Басаргин стал заниматься примерно с 2014-2015 года. До этого Басаргин занимался грузоперевозками. За время общения с Басаргиным у них сложились доверительные отношения. С начала февраля 2017 года Басаргин стал предлагать приобрести у него зерно гречихи. На тот момент стоимость гречихи составляла 16 рублей за 1 кг, что он и озвучил Басаргину. Тот согласился с предложенной ценой и спросил, куда поставить зерно. Он сказал Басаргину, чтобы зерно тот отгружал в ООО «Интер» от имени ООО «Степь», с которым у них заключен договор поставки. После этого ООО «ВРК» получило расчет от ООО «Степь», а они в свою очередь произвели расчет с ООО «Сибтрейд». Басаргин представлялся директором указанного Общества. Зачетный вес составил 46 791 кг. Второй раз Басаргин обратился с такой же просьбой ДД.ММ.ГГГГ. В этот раз через ООО «Степь» в адрес ООО «Стар Коммэн» было реализовано через ООО «ВРК» в зачетном весе 33 769 кг. Расчет с ООО «Сибтрейд» также был произведен полностью. При данных поставках договора поставок с ООО «Сибтрейд» не заключалось. Начиная с апреля 2017 года, Басаргин стал периодически просить в долг денежные средства под будущие поставки зерна. Оснований не доверять Басаргину у меня не было, и он давал указания бухгалтеру о перечислении денежных средств в адрес ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт». Так согласно акта сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2017 год, задолженность ООО «Сибтрейд» перед ООО «ВРК» составила 940 000 рублей, а задолженность ООО «Агросбыт» перед ООО «ВРК» составила 639 990 рублей. Кроме того, имеется задолженность у ООО «Сибтрейд» перед ООО «ВРК 22» в сумме 110 000 рублей. Указанные задолженности Басаргин лишь обещает погасить. Беря денежные средства под поставки урожая, Басаргин каждый раз придумывал различные отговорки, типа: фермеры не отгружают, дороги размыты, товар перекупили и тому подобное. По взаимоотношениям между ООО «ВРК» и ООО «Сибтрейд» может пояснить, что после поставок зерна гречихи ДД.ММ.ГГГГ между указанными организациями был заключен договор поставки *** согласно которому ООО «ВРК» должно было приобрести сельскохозяйственную продукцию у ООО «Сибтрейд». Данный договор был подписан от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507 А.В. Фактически подпись поставил сам Басаргин. Данный договор был подписан весной 2017 года. Кроме этого по устной договоренности с Басаргиным ООО «ВРК» в адрес ООО «Сибтрейд» произвело перечисления денежных средств за будущие, обещанные Басаргиным поставки зерна. Так на основании платежных поручений: *** от ДД.ММ.ГГГГ перечислена сумма в размере 182 324,00 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ перечислена сумма в размере 110 000,00 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ перечислена сумма в размере 250 000,00 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ перечислена сумма в размере 220 000,00 рублей. Всего ООО «ВРК» сделало предоплату на общую сумму 762 324,00 рублей. В платежных поручениях указано основание перечисления как оплата по договору *** от ДД.ММ.ГГГГ. Фактически данный договор Басаргин С.А. им не предоставил, лишь обещал это сделать. После перечислений денежных средств поставок зерна в адрес ООО «ВРК» от ООО «Сибтрейд» не было, хотя Басаргин в разговорах каждый раз говорил, что поставки будут. Кроме того, в этот же период Басаргин несколько раз обращался к нему с просьбой дать ему в долг денежные средства, так как по его пояснениям, он должен был водителям за грузоперевозки. Он давал ему деньги несколькими суммами, а всего на общую сумму 177 676 рублей. Басаргин обещал вернуть данную сумму также поставками зерна. Однако поставок по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ так и не было. Понимая, что Басаргин может обмануть его и решил подстраховаться. Он истребовал с него акт сверки взаимных расчетом, на котором тот собственноручно написал о том, что должен сумму ООО «ВРК» в размере 940 000 рублей. Кроме того, без заключения договора, он несколько раз в период до ДД.ММ.ГГГГ давал Басаргину наличные денежные средства в долг. При этом он знал, что Басаргин является учредителем и директором ООО «Агросбыт». Басаргин беря деньги в долг, говорил, что все вернет поставками зерновых культур. Однако к ДД.ММ.ГГГГ поставок так и не было. Чтобы гарантировать возврат долга он выставил в адрес ООО «Агросбыт» счет – фактуру *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 639 990 рублей. Фактически зерно от ООО «ВРК» в адрес ООО «Агросбыт» не поставлялось, но при этом расписавшись в счете-фактуре Басаргин подтвердил задолженность перед ООО «ВРК» на указанную сумму. По взаимоотношениям между ООО «ВРК 22» и ООО «Сибтрейд» может показать, что они складывались с 2016 года. Работали они с Басаргиным по устной договоренности, изначально все было хорошо, Басаргин поставлял зерно, а они рассчитывались с ним. В результате таких взаимоотношений по бухгалтерии согласно акта сверки на конец 2016 года ООО «Сибтрейд» имеет задолженность перед ООО «ВРК 22» в сумме 110 000 рублей, однако фактически данная задолженность Басаргиным погашена путем поставки зерновых культур. ООО «Агросбыт» имеет задолженность перед ООО «ВРК 22» в сумме 615 000 рублей, что подтверждается гарантийным письмом Басаргина, датированным ДД.ММ.ГГГГ. Данная задолженность образовалась в период с марта по июль 2017 года. В этот период Басаргин обращался к нему с просьбами дать ему денег в долг, и он давал ему наличные. Погасить задолженность Басаргин обещал путем поставок зерновых культур. Однако поставок не было, ввиду этого, он истребовал с Басаргина указанное гарантийное письмо. Данное письмо он получил от Басаргина на электронную почту. В начале августа 2017 года ему позвонил Братчиков Ярослав Олегович, который ранее работал с Басаргиным Сергеем Александровичем. Братчиков предложил сотрудничество, намереваясь от имени ООО «Империя зерна» поставлять сельскохозяйственную продукцию. Братчиков в ходе разговора уверял, что его Общество не будет работать так как работал Басаргин, и что намеревается он работать «в чистую». Он согласился с предложением Братчикова, намереваясь договор, однако впоследствии работали только по устной договоренности, так как Братчиков уклонялся от подписания договора. После этого в ходе телефонных переговоров Братчиков уведомлял его, либо его компаньона ФИО496, о том, что собирается поставить сельскохозяйственную продукцию, узнавал примерную цену. Если его устраивали условия, то они сообщали ему адрес места разгрузки, а именно адреса переработчиков. После этого Братчиков осуществлял поставку сельскохозяйственной продукции. Расчет осуществлялся в основном по предоплате, так как в ООО «Империя зерна» не было денежных средств. Были случаи когда в период взаимоотношений с ООО «Империя зерна» ему звонил Басаргин и просил в долг денежные средства. В основном он отказывал ему в связи с наличием возникшей ранее задолженности. Басаргин пояснял, что денежные средства ему нужны либо на оплату транспортных услуг, либо для расчета с фермерами. Отношения с ООО «Империя зерна» продолжались до ноября 2017 года. Также он является руководителем ООО «Колос», от имени которого в адрес ООО «Империя зерна» перечислял денежные средства, в качестве предоплаты, по просьбе Братчикова. Был случай, когда ООО «ВРК» частично рассчиталось с ООО «Империя зерна», удержав часть суммы в качестве погашения задолженности Басаргина перед его организацией. Сам Братчиков, как директор ООО «Империя зерна», не возражал против этого, даже говорил, что, работая чисто, будет погашать задолженности Басаргина (том 24, л.д.28-30, том 24, л.д.120-124, том 38, л.д.205-211).

Согласно показаниям свидетеля ФИО56, с ДД.ММ.ГГГГ он является ИП главой К(Ф)Х. Хозяйство расположено на территорию с. Ярославцев Лог, Родинского района Алтайского края. Хозяйство входит в ассоциацию К(Ф)Х «Союз» Родинского района, исполнительным директором которой является ФИО39. Указанная ассоциация расположена в с. Родино, ул. Ленина, 197 «а». Хозяйство занимается выращиванием зерновых культур, производственная база расположена по адресу Алтайский край, Родинский район, ул. Центральная, 67. Примерно в конце марта 2017 года ему позвонила девушка, представилась менеджером ООО «Агросбыт». В разговоре она пояснила, что ООО «Агросбыт» занимается поставками ГСМ и что они могут поставить дизельное топливо под будущий урожай с условием предоплаты в размере 30 % от общей стоимости партии поставки. У него была необходимость в приобретении ГСМ о чем я сообщил девушке. Та в ответ предложила приехать к ним в офис в г. Барнаул, на ул. Папанинцев, 119, для заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в указанный офис. Перед входом в помещение офиса, вывески никакой не было. В офисе его встретила девушка и пояснила, что здесь находится ООО «Агросбыт». Далее в офис приехали директор общества Басаргин Сергей Александрович и его помощник Ярослав. Басаргин пригласил его к себе в кабинет, где у них произошел разговор по поводу поставки ГСМ в адрес КФХ. Ярослав присутствовал при разговоре. Басаргин подтвердил все условия поставки ГСМ, которые до этого озвучила девушка менеджер. Кроме того, Басаргин предложил еще одну сделку - сотрудничество, а именно, он пояснил, что предоставит ему для посадки на площади 600 Га семена подсолнечника (гибрид), гербициды, и ГСМ на эту площадь. Он должен был посеять семечку, обработать ее, убрать, а затем после подработки отгрузить 50% продукции в адрес ООО «Агросбыт». Это предложение также заинтересовало меня. После этого Басаргин дал указание менеджеру девушке подготовить проект договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ. Затем Басаргин и он подписали данный договор, согласно которому ООО «Агросбыт» должно было поставить в адрес его хозяйства дизельное топливо объемом 41 800 литров по цене 27 рублей за 1 литр с учетом НДС в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Он же в свою очередь должен был произвести предоплату в размере 30% от общей суммы поставки, а остальное оплатить путем отгрузки сельскохозяйственной продукции по рыночной цене которая сформировалась бы на ДД.ММ.ГГГГ. Относительно второй договоренности они пришли к соглашению, что договор заключат позднее. Возвращаясь в <адрес> он по телефону позвонил бухгалтеру ФИО40 и дал указание о перечислении денежных средств на счет ООО «Агросбыт» открытый в ПАО «БИНБАНК» в сумме 338 580 рублей. Реквизиты счета бухгалтеру были направлены по электронной почте менеджером ООО «Агросбыт». На основании платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в указанной сумме были перечислены в адрес ООО «Агросбыт». 14.04.2017 в адрес его КФХ было поставлено ГСМ на бензовозе КАМАЗ государственный регистрационный знак е725ку22 в объеме 17 073 литра. Водитель КАМАЗа предоставил бухгалтеру расходную накладную без номера от 14.04.2017 выписанную от имени ООО «Магнат». Поставленное топливо было разгружено по адресу Алтайский край, Родинский район, ул. Центральная, 67. От бухгалтера ему стало известно, что топливо поступило от ООО «Магнат», и больше никаких документов не было. Он позвонил Басаргину чтобы выяснить, чье топливо было отгружено. В ответ на это Басаргин пояснил, что топливо принадлежит ему, а приобрел он его в ООО «Магнат». Также Басаргин пообещал, что документы от имени ООО «Агросбыт» на данное топливо он предоставит позднее. После данной поставки топлива, его хозяйство оставалось должным ООО «Агросбыт» 122 391 рублей, а Басаргин до конца условия договора мены не выполнил, недопоставил более 20 000 литров ГСМ. Расчет по договору мены до настоящего времени не произведен, так как Басаргин не предоставил все документы, подтверждающие поставку первой партии ГСМ. После поставки первой партии ГСМ, Басаргин приехал к нему в хозяйство ДД.ММ.ГГГГ. с Ярославом, на автомобиле Тойота Лэнд Крузер. Басаргин и Ярослав привезли с собою проект соглашения товарищества, согласно которому он обязывался вырастить семечку, а ООО «Агросбыт» предоставить все необходимое о чем они договаривались ранее. Данное соглашение он подписал, сам Басаргин соглашение не подписывал, пояснив, что ему нужно что-то подкорректировать, и пообещав отправить договор на электронную почту. Он спросил у Басаргина про вторую партию ГСМ по договору мены, а также ГСМ, гербициды, семена по соглашению. На это Басаргин ответил, что поставки будут примерно к маю 2017 года. Когда дошло до посева семечки в мае 2017 года ему позвонил Басаргин и сообщил, что в его адрес он отправил семена и гербициды. Действительно в адрес моего хозяйства были поставлены семена семечки и гербициды. Поставки были осуществлены на грузовом автомобиле иностранного производства. Согласно предоставленных документов водителем, гербициды и семечка поставлены в адрес его хозяйства от имени ООО «Мустанг». На вопрос почему в документах указано не ООО «Агросбыт», а ООО «Мустанг», Басаргин ответил, что он является поручителем, и по данной сделке он должен оплатить поставку гербицидов и подсолнечника, а в случае неоплаты ООО «Агросбыт» лишь поручалось все оплатить. На словах Басаргин лишь пообещал произвести оплату поставки. В связи с этим он поехал в офис ООО «Мустанг», который расположен в г. Барнауле по ул. Попова. В офисе он, как ИП глава КФХ заключил договор с ООО «Мустанг». До настоящего времени у него имеется задолженностью перед ООО «Мустанг», так как семечку он посеял, а Басаргин так и не рассчитался с ООО «Мустанг», а лишь обещает это сделать. По состоянию до августа 2017 года на его вопросы, когда ООО «Агросбыт» рассчитается с ООО «Мустанг» Басаргин лишь обещал рассчитаться. В итоге он направил в адрес Басаргина уведомление о расторжении соглашения о товариществе. В сентябре 2017 года к нему офис в с. Ярославцев Лог приехал Басаргин, с темя мужчинами, и стал требовать поставить в адрес ООО «Агросбыт» семя подсолнечника. Он отказался поставить семечку, так как ГСМ Басаргин не поставил, как по договору мены, так и по соглашению о товариществе. Семена и гербициды также не оплачены. После этого Басаргин опять лишь пообещал, что погасит задолженность перед ООО «Мустанг», однако этого так и не сделал (том 26, л.д.112-116, л.д.120-137).

Свои показания свидетель ФИО56 подтвердил в ходе проведения очной ставки с Басаргиным С.А. (том 37, л.д.186-192).

Согласно показаниям свидетеля ФИО301, он является специалистом по работе с проблемными кредитами АО «Банк Интеза». ДД.ММ.ГГГГ между АО «Банк Интеза» и ООО «СибирьОптТорг», в лице директора Басаргина Сергея Александровича заключен кредитный договор №LD1207300028. ДД.ММ.ГГГГ кредит был выдан в сумме 1 750 000,00 рублей. В настоящее по кредитному договору имеется задолженность 660 958,99 рублей. Данная задолженность является просроченной. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Банк Интеза» и Басаргиным Сергеем Александровичем заключен кредитный договор №LD1308100006 на сумму 450 000 рублей. В настоящее время кредит погашен. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Банк Интеза» и ООО «СибирьОптТорг», в лице директора Басаргина Сергея Александровича заключен кредитный договор №LD1323100015. Кредитные денежные средства выдавались тремя траншами, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 900 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000,00 рублей. В настоящее время по данному кредитному договору имеется просроченная задолженность в сумме 2 174 893,85 рублей. В августе 2014 года указанные кредитные договора поступили в работу в отдел по работе с просроченной задолженностью. В 2015 году Банк обратился в суд и по решению суда задолженности были взысканы. Только после предъявления исполнительных листов в службу судебных приставов кредитный договор заключенный с Басаргиным С.А. был погашен частями, последний платеж был в марте 2017 года. По остальным кредитным договорам заключенным с ООО «СибирьОптТорг» Басаргин вносил платежи частями, последний платеж был в апреле 2017 года. До возникновения просроченной задолженности Басаргиным Банку было предложено заменить залог с имевшегося в виде транспортных средств принадлежащих ФИО42, на иные транспортные средства. В качестве обеспечения в настоящее время залогом являются другие транспортные средства, а именно: полуприцеп с бортовой платформой марки SCHMITZ SCHMITZ, 1991 года выпуска, государственный регистрационный знак ***, принадлежащий ФИО41; грузовой седельный тягач марки SCANIA R420, 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак ***, принадлежащий ООО «СибирьОптТорг», полуприцеп с бортовой платформой марки SCHMITZ SPR24/L-13.62EB, 2006 года выпуска государственный регистрационный знак ***, принадлежащий ООО «СибирьОптТорг», а также автомобиль принадлежащий самому Басаргину марки Тойота Лэнд Круизер, 2006 года выпуска государственный регистрационный знак М229УС22. Паспорта на указанные транспортные средства хранятся в операционном офисе «Красноармейский 15» АО «Банк Интеза». Единицы указанных транспортных средств объявлялись в розыск службой судебных приставов Ленинского и Индустриального районов г. Барнаула. Однако по настоящее время техника не разыскана, задолженность по кредитным договорам не погашена, исполнительные листы в отношении Басаргина Сергея Александровича, а также в отношении поручителей ФИО42, ФИО41 находятся на исполнении в службе судебных приставов. При личной беседе Басаргин в июне 2017 пояснял, что имеет бизнес по зернопереработке, основной доход от которого получает в конце года после уборочной компании, и обещал погасить задолженность по кредитам (том 27, л.д.190-192).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, с лета 2016 она в интернете выставила свое резюме в поисках работы, имея образование эколога и технолога. Примерно в сентябре 2016 года ей позвонили из ООО «Агросбыт», либо ООО «Сибтрейд». Звонил тогда ей незнакомый Братчиков Ярослав, либо Басаргин Сергей. Ей было предложено прийти на собеседование для трудоустройства на должность менеджера по продажам. Она пришла в офис № 12 расположенный на первом этаже в доме № 119 по ул. Папанинцев в г. Барнауле. В офисе находились, как ей стало известно позднее, менеджеры ФИО194 и ФИО190, а также сам Басаргин Сергей Александрович. Она прошла в кабинет к Басаргину, который пояснил, что занимается куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, то есть является трейдером. В ее обязанности будет входить обзвон крестьянских (фермерских) хозяйств с целью приобретения зерна. Заработная плата будет в виде процента от выручки за каждую проведенную сделку. Денежные средства в качестве заработной платы выдались наличными самим Басаргиным, либо зачислялись на банковскую карту с карты Братчикова. Заработная плата составляла в среднем примерно 10-20 тысяч рублей. Цены, которые она должна была предлагать клиентам за зерно, ей сообщал либо Басаргин, либо Братчиков. Также были случаи, когда они же указывали. куда направлять Камазы для разгрузки. Трудового договора она не заключала, сразу приступив к работе, для чего ей был выдан мобильный телефон с СИМ картой, а также компьютерная техника. В ходе работы она познакомилась еще с одним работником - ФИО6, который, как она поняла, являлся заместителем Басаргина. После ухода ФИО6 его обязанности стал исполнять Братчиков. Она, как менеджер, найдя продавца сельскохозяйственной продукции, сообщала о нем Братчикову, а тот продолжал сопровождать сделку. Он же предоставлял ей с мест реализации информацию о зачетном весе. Кроме того, в ходе работы в указанном офисе ей стало известно, что существует еще одна фирма ООО «Сибтрейд», она же работала от имени ООО «Агросбыт». Сам Басаргин пояснял, что одна из организаций НДСная, а вторая нет, но в суть этого она не вникала. Летом 2017 года работа остановилась. К этому времени заработную плату платить перестали, обстановка в офисе стала напряженной. Начиная с начала года в офисе стало невозможно работать нормально, так как периодически стали названивать клиенты, продавцы сельскохозяйственной продукции и требовать оплаты задолженностей за отгруженное зерно. Она выясняла у Басаргина почему не прошли оплаты за отгруженное зерно, на что тот отвечал, что оплата произведена. На ее вопрос о наличии платежных поручений Басаргин отвечал, что бухгалтер отправит все на электронную почту продавцов зерна. Об этом же она сообщала звонившим. Если в дальнейшем ей опять поступали звонки с вопросами об оплате, то она давала людям телефоны Братчикова и Басаргина, и в дальнейшем они уже сами разбирались с клиентами. Были случаи когда клиенты приезжали в офис по поводу долгов и все переговоры в дальнейшем с ними проводил либо сам Басаргин, либо Братчиков Ярослав. Видя все это, она поняла, что в фирме крах, и уволилась. Ближе к осени 2017 года ей позвонил Братчиков и предложил поработать в новой организации ООО «Империя зерна», которая будет заниматься также куплей-продажей зерновых, в качестве менеджером. Она согласилась, так как Ярослав сказал, что будет работать сам, без Басаргина, так как он сам директор, а у Басаргина все хорошо, и долги погашены. Придя на работу в офис на ул. Партизанской она увидела там Братчикова, Басаргина, а также бывшего менеджера ФИО207. Начиная примерно с конца сентября она приступила к работе. Басаргин также появлялся в офисе, но очень редко. Братчиков пояснил ей, что тот является менеджером. В дальнейшем она уволилась (том 27, л.д.210-214).

Согласно показаниям свидетеля ФИО23, примерно в апреле 2017 года он встретился со своим знакомым Братчиковым, который предложил ему поработать менеджером по продажам и рекламе в ООО «Агросбыт». Данная фирма со слов Братчикова занималась куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, а именно зерновых культур. Офис фирмы в то время находился по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис № 12. Он пришел по указанному адресу на собеседование к директору ООО «Агросбыт» Басаргину Сергею Александровичу. На собеседовании Басаргин рассказал суть работы, а именно то, что он как менеджер должен обзванивать крестьянские (фермерские) хозяйства Алтайского края и предлагать продать их зерно по ценам которые обозначал сам Басаргин, с учетом прайс - листов, поступающих на электронную почту от зернопереработчиков, основным из которых являлся Калманский хлебокомбинат. В случае если клиент соглашался продать зерно, то он должен был сообщить об этом Басаргину, либо Братчикову, что он и делал в ходе работы. В дальнейшем они уже сами заключали договора поставок. За это Басаргин предложил ему заработную плату не менее 5 000 рублей в месяц. В разговорах он должен был представляться менеджером ООО «Агросбыт». Трудовой договор был заключен только устно. Басаргин также сказал, что все вопросы, касающиеся его деятельности в организации, в отсутствии Басаргина, он решать с Братчиковым. После собеседования он приступил к работе. Кроме него в офисе работали другие менеджеры, а именно: ФИО191 и ФИО190. Он осуществлял обзвон крестьянских хозяйств и предлагал услуги ООО «Агросбыт» по приобретению зерновых культур. В основном грузоперевозками занимались либо Ярослав, либо Басаргин, они же решали, куда и какое зерно везти на разгрузку. Он проработал несколько месяцев, и ушел с работы примерно в конце июня 2017 года, поскольку в это время прекратилась выдача заработной платы. Заработную плату ему давали наличными как Басаргин, так и Братчиков. Были случаи, когда Братчиков зачислял ему на карту денежные средства. Это были денежные средства, которые он должен был в свою очередь перечислить один раз водителю, и раз передать клиенту, по указанию либо Братчикова, либо Басаргина. То есть в офис приходил клиент, которому ООО «Агросбыт» должно деньги, Ярослава не было, он закидывал ему деньги на карту, я он снимал и отдавал клиенту. В ходе работы, ему стало известно, что есть еще одна фирма ООО «Сибтрейд», это он увидел из договоров заключенных ранее. В случае если по его клиентам возникали вопросы по оплате, он всегда давал им либо номер телефона Братчикова, либо Басаргина и в дальнейшем клиенты сами решали вопросы об оплате с руководством, в том числе и по целесообразности заключения сделок. Он лично нашел клиентов: Потерпевший №21 и Потерпевший №20. Почему ООО «Агросбыт» не произвело расчет полностью с указанными клиентами ему неизвестно. С ними работали Басаргин и Братчиков (том 27, л.д.218-221).

Согласно показаниям свидетеля ФИО302, в январе 2016 года на сайте «Авито» в целях трудоустройства он нашел объявление фирмы ООО «Сибтрейд». В объявлении был указан номер телефона, и данные представителя Басаргина Сергея Александровича. Также в объявлении было указано, что ООО «Сибтрейд» требуется менеджер по закупу сельскохозяйственной продукции. Объявленная заработная плата была указана от 20 до 50 тысяч рублей. Он позвонил по указанному номеру в феврале 2016 года и Басаргин назначил ему встречу для собеседования. Он пришел в офис расположенный по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, офис № 12. На входе в офис вывески с названием фирмы ООО «Сибтрейд» не было. В офисе его встретил Басаргин и ФИО6. Басаргин представил ФИО6 как старшего менеджера, который, как планировал Басаргин, должен был обучать его. Далее Басаргин пояснил мне суть работы. Он должен был путем обзвона сельхозпроизводителей на территориях Алтайского края выяснять имеется ли у них зерновые для реализации. Чтобы он мог производить обзвон, Басаргин выдал ему ноутбук «LENOVO» черного цвета в котором находилась база с номерами телефонов. Далее Басаргин пояснил, что при обзвоне он должен предлагать закупочную цену в размере той, которую ему будет указывать ФИО6. Как он в дальнейшем понял, закупочная цена формировалась ФИО6 путем обзвона элеваторов. В случае если он достигал соглашения с фермером, он сообщал об этом Басаргину, который давал указание подготовить договор поставки. По сути, форма договора уже была, и он как менеджер лишь вносил в него реквизиты поставщиков, и делал спецификации. В договоре от имени ООО «Сибтрейд» директором значилась ФИО1. Подготовленный проект договора он передавал Басаргину, который изучал его и ставил подпись от имени ФИО507, а также печать ООО «Сибтрейд». Как пояснял Басаргин, ФИО507 является его супругой. После подписания договора он сканировал его и посредством сети Интернет отправлял копию на электронную почту сельхозпроизводителя. Тот в свою очередь должен был его также подписать и направить на электронную почту ООО «Сибтрейд». Данную сканированную копию он подшивал в специальную папку. Басаргин сам искал места сбыта закупаемого зерна. Заработная плата предложенная Басаргиным была неофициальной, и должна была составлять процент от прибыли с каждой сделки. Он работал в фирме с середины февраля 2016 года. Первым клиентом с кем удалось договориться оказалось ООО «КХ «Волна» Холод Геннадий Макарович, с. Зятьково Хабарский район, Алтайский край. У них было приобретено зерно пшеницы в количестве 300 тонн. Данное зерно было вывезено, однако расчет Басаргин стал затягивать. ФИО6 пояснил, что якобы элеваторы медленно рассчитываются и поэтому ООО «Сибтрейд» не может рассчитаться с поставщиком. Ему при этом звонил ФИО43 и выяснял почему с ним не произведен расчет. Он же сообщил, что Коротоякский элеватор уже рассчитался с ООО «Сибтрейд». С этим же вопросом он подошел к ФИО6, на что тот, в присутствии Басаргина, пояснил, что если на фирме есть деньги, то мы можем вносить предоплату, что облегчает работу. Однако по факту выяснилось, что денег у фирмы никогда нет, а есть лишь задолженность. Это он выяснил, когда в ходе работы проанализировал имеющуюся информацию в компьютере. К апрелю 2016 года он окончательно стал понимать, что у ООО «Сибтрейд» есть лишь долги, так как в офис начиная с конца марта 2016 года стали приезжать фермеры и выяснять когда перед ними будет погашаться задолженность. Он слышал, что Басаргин пояснял, что произведет расчет, и даже «скидывал» через электронную почту платежные поручения. Следующим его клиентом было ЗАО «Колыванское». Они поставили в адрес ООО «Сибтрейд» зерно пшеницы около 2 000 тонн. Зерно возилось на Калманский элеватор «Ларица». После поставки пшеницы в середине марта 2016 года у ООО «Сибтрейд» опять возникла задолженность перед поставщиком. Ему названивали представители ЗАО «Колыванское» и требовали расчета за поставки. В ответ на это он говорил, так как его инструктировал Басаргин. Он пояснял, что у ООО «Сибтрейд» счет открыт в банке у Улан-Уде, и что директор полетел разбираться с Банком, просил за директора подождать расчета. Кроме того, он сказал директору ЗАО «Колыванское», чтобы он данный вопрос по оплате решал с Басаргиным. В офисе он проработал примерно до конца мая 2016 года. Примерно в начале июня 2016 года Басаргин дал ему указание съездить на Каменский элеватор и заключить от имени ООО «Сибтрейд» договор поставок. Как он понял, договор нужен был для того, чтобы сдать зерно пшеницы из Суетского района. Он поехал в г. Камень-на-Оби где заключил договор, точнее передал договор в лабораторию. Договор подготавливался менеджером по имени ФИО194. После этого он уволился получив расчет от Басаргина за сделку с ЗАО «Колыванское». Причиной увольнения послужило то, что он начал понимать, что ООО «Сибтрейд» долго не протянет, так как не было расчетов с поставщиками. В то же время пока он работал в офис пришли работать, указанная ФИО194 и ФИО190. Также в офис пришел работать Братчиков Ярослав, его привел ФИО193. Перед увольнением ФИО194 и ФИО190 он также говорил, что им нужно уходить, так как у фирмы одни долги, а политика Басаргина была такой, что они заставляли менеджеров еще и «отмазываться» от долгов, отвечая на звонки фермеров лишь обещаниями оплаты. Также его возмутил обман со стороны Басаргина. Так, когда решался вопрос по оплате задолженности перед Холодом, Басаргин сказал ему, чтобы он позвонил директору и сообщил, что оплата произведена, что он и сделал. Однако впоследствии выяснилось, что Басаргин никакой оплаты не произвел, что его и возмутило, так как получилось, что он обманул фермера. При всей плачевности ситуации имевшейся в ООО «Сибтрейд» сам Басаргин передвигался на автомобиле Тойота Ленд Крузер, который появился у Басаргина незадолго перед его. Что происходило дальше в ООО «Сибтрейд» ему не известно, он знал о задолженностях фирмы лишь по слухам от фермеров. Позже стало известно, что Басаргин создал еще и ООО «Агросбыт», и также набрал долгов» (том 29, л.д.1-5).

Согласно показаниям свидетеля ФИО303, примерно в сентябре 2016 года он познакомился с Басаргиным Сергеем Александровичем, когда супруга его знакомого ФИО501, из Новороманово, попросила его забрать денежные средства у Басаргина и передать ей при встрече. Как та поясняла, указанные денежные средства Басаргин должен был оплатить им за зерно пшеницы в сумме около 380-ти тысяч рублей. Также она сообщила. Что они отгрузили пшеницу по накладным. Он созвонился с Басаргиным и они встретились в офисе по адресу г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, офис № 12. Офис был без вывески. В офисе работали, как сейчас ему стало известно, Братчиков Ярослав Олегович, а также менеджеры ФИО191 и ФИО190. В ходе разговора он спросил у Басаргина, когда тот оплатит задолженность моему знакомому ФИО501. Тот стал пояснять, что отгруженная пшеница была некачественной и были сложности с реализацией, и ФИО501 его подвел, но от оплаты он не отказывался, обещая, что в рассчитается в рассрочку. В дальнейшем, в ходе общения с Басаргиным, тот уплатил ФИО501 35 тысяч рублей. Последний платеж был примерно в ноябре 2016 года. После этого Басаргин платить задолженность перестал, поясняя, что у него трудности с реализацией зерновых культур, и что ему самому должны переработчики. В ходе общения ему стало известно, что Басаргин работает трейдером от имени ООО «Сибтрейд», фактически управляя указанным Обществом. В декабре 2016 года ему стало известно, что Басаргин является еще и директором ООО «Агросбыт». Об этом ему стало известно, так как между ООО «Агросбыт» и ООО «Омаров» был заключен договор поставки сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи и пшеницы. Басаргин сделал предоплату по данному договору в сумме 300 000 рублей, передав наличные ему, а он, в свою очередь передал их супруге ФИО501. После получения денежных средств ООО «Омаров» поставил в адрес ООО «Агросбыт» зерно гречихи весом ориентировочно 42 тонны, и 44 тонны пшеницы. Полный расчет за поставленное зерно Басаргин не произвел. По сути это было его зерно, находящееся на ответственном хранении у ФИО501, которое он приобрел у него же. Долг ООО «Агросбыт» за данную поставку перед ООО «Омаров» составляет около 600 000 рублей. Параллельно с этим через него с ООО «Агросбыт» был заключен устный договор поставки с ИП КФХ ФИО44, по которому была поставлена 21 тонны гречихи, за которую Басаргин в рассрочку произвел расчет частями. А в конце января 2017 года Снежко поставил еще одну машину в адрес ООО «Агросбыт» зерна гречихи, за которую задолженность Басаргин оплатил лишь в размере 30 тысяч рублей, а оставшуюся сумму в размере около 298 тысяч не погасил. Денежные средства за первую и вторую партии поставок гречихи Басаргин сам передавал ФИО44 и его представителям наличными. После указанных поставок он пытался взыскать с Басаргина образовавшиеся задолженности. Басаргин мелкими суммами погашал задолженности, не отказываясь от уплаты. Во время общения с Басаргиным он часто приходил к нему в офис, находясь в котором был свидетелем того, что Басаргин давал указания Братчикову подготовить договоры, выставить счета на предоплату по ГСМ. Примерно в марте - апреле 2017 года, когда он находился в офисе у Басаргина, в офис приехал фермер по фамилии ФИО398. ФИО398 сообщил Басаргину, что ему нужно оплачивать кредит в АО "Россельхозбанк" и что ему нужны деньги, либо топливо на посевную. Басаргин пообещал ФИО398 произвести расчет, так как у него решался вопрос по поставке ГСМ. После того как ФИО398 уехал, Басаргин попросил у него узнать в АО "Россельхозбанк" возможность приобретения долга ФИО398. Сам Басаргин сказал, что он уже разговаривал с ФИО416 и тот дал ему согласие на выкуп задолженности, чтобы в последующем работать совместно. Он по просьбе Басаргина узнал о задолженности ФИО398, и что она в отделе проблемной задолженности. Из материалов арбитражного суда была известна сумма задолженности и информация о залоге. Тогда же, весной 2017 года, в один из дней, он, находясь в офисе Басаргина, познакомился с неким ФИО199, директором фермы в с. Новоталовское, Красногорского района, из разговора с которым стало известно, что у него с партнером в лице ФИО400 (старшего) есть задолженность перед АО "Россельхозбанк" по кредитному договору. В залоге по данному договору находится комбайн «Полесье», который они хотят выкупить у Банка. ФИО199 интересовался можно ли выкупить комбайн у Банка. При этом разговоре присутствовал Басаргин. Он обратился в АО "Россельхозбанк", а именно к ФИО45 с вопросом о возможности приобретения комбайна "Полесье". ФИО45 пояснил, что на тот момент комбайн нет возможности продать, а в будущем можно купить долг хозяйства целиком после оценки. Узнав об этом он рассказал все Басаргину и позвонил ФИО199. В ходе переговоров они втроем пришли к выводу что нужно подать заявку от не аффилированного лица в Россельхозбанк о выкупе долга по указанному кредиту. Басаргин предложил кандидатуру Братчикова, тот не отказался. По образцу заявления полученного от ФИО45, Братчиков написал подобное от своего имени о выкупе долга, и оно было направлено для рассмотрения в АО "Россельхозбанк". В конце апреля 2017 года Банком было принято решение о продаже долга Братчикову за 1 360 000 рублей и дан срок на оплату в течение месяца. Это решение поступило на электронную почту Братчикова. На момент подачи заявки Братчиков ходил с ним в Банк к ФИО45. А когда поступило решение из Банка Басаргин высказал предложение, что согласен оплатить часть суммы, если Новоталовские оплатят 600 000 рублей. Как пояснил Басаргин, у него есть клиент на комбайн "Полесье" который он готов был купить за 2 млн. рублей. А у ФИО199 и ФИО400 (старшего) был интерес освободиться от долга в сумме 3 600 000 рублей. Далее после получения решения, он встретился с ФИО403 (старшим) и ФИО199 и сообщил им решение Басаргина, с которым они согласились. То есть ФИО403 (старший) и ФИО199 согласились оплатить 600 000 рублей в счет указанной сделки. В дальнейшем он познакомился с Потерпевший №21, который приехал в офис решать вопрос по комбайну "Полесье". Тогда он понял, кого имел ввиду Басаргин, говоря о покупателе техники. Потерпевший №21 в его присутствии просил Басаргина показать ему обещанный комбайн и документы на него. Братчиков также присутствовал при разговоре, подтверждая, что у него есть решение Банка о том, что он может выкупить комбайн, и уже потом передать документы Потерпевший №21. Он спросил Басаргина, когда будет оплата договора цессии, на что ФИО289 ответил, что деньги из Новоталовского не поступали. Басаргин несколько раз звонил ФИО199, а он - ФИО400 старшему, пытаясь узнать когда будет оплата. Но шла посевная, были сложности с оплатой. В итоге сын ФИО400 оплатил 300 000 рублей, но куда он перечислил денные деньги ему не известно. То есть Новоталовские должны были за выкуп долга еще 300 000 рублей. В итоге истек срок выкупа долга, предоставленный Банком. Он обращался к ФИО45, на что тот ответил, что поступило предложение на выкуп долга за 1 450 000 рублей, о чем он путем направления сообщил Басаргину, это было уже в начале июля 2017 года. От Басаргина ответа он не получил. В этот же период в офисе Басаргина, он опять встретился с Потерпевший №21, который ругался на Басаргина (по телефону) и на Братчикова по поводу того, что они его обманули, не рассчитываются за продукцию и не отдают комбайн. Он предложил Потерпевший №21 поехать в Банк, чтобы узнать ситуацию по комбайну. ФИО45 сообщил им о предложении выкупа долга за 1 450 000 рублей. Потерпевший №21 стал просить выкупить долг в рассрочку с оплатой осенью 2017 года. Но ФИО45 ответил, что у него нет таких полномочий и возможностей. Далее, до осени 2017 года, он искал встреч с Басаргиным, чтобы истребовать свою задолженность, которую тот каждый раз обещал погасить денежными средствами. При этом он ссылался на посадку подсолнечника в с. Родино, который намеревался продать и погасить задолженность (том 29, л.д.8-13).

Согласно показаниям свидетеля ФИО304, Братчиков Ярослав Олегович является его знакомым. Из разговора ему стало известно, с 2016 года Братчиков работает менеджером в организации по купле-продаже зерновых культур. Также со слов Братчикова ему стало известно, что директором организации в которой он работал, является некий Сергей. Примерно с лета 2016 года Братчиков стал периодически просить дать ему в долг денежные средства, суммы займы доходили до 40 тысяч рублей. Братчиков пояснял, что деньги ему нужны были для оплаты услуг водителей автомобилей «КАМАЗ», которые перевозили зерно. Займы в сумме около 30 тысяч рублей он давал Братчикову как наличными так и путем перечислений, на срок от недели до двух. Были случаи когда Братчиков затягивал срок возврата, поясняя, это тем, что проблемы у организации в которой он работает, и как только деньги появятся, обещал вернуть. В случае если он давал денежные средства в долг Братчикову наличными, то это происходило на территории города Барнаула. Денежные средства которые он передавал Братчикову в долг, являлись либо его личными накоплениями, либо сам перезанимал. Поступления денежных средств на счет его карты с карты Басаргина Сергея Александровича являются возвратом займов. Лично Басаргину он никаких денег не занимал, а давал их только Братчикову. Почему деньги возвращал Басаргин, он не вникал (том 29, л.д.50-52).

Согласно показаниям свидетеля ФИО305, ФИО38 является его родственником. Примерно весной 2016 года от Ярослава ему стало известно, что тот работает в какой – то фирме по продаже зерна. Со слов Ярослава он являлся менеджером в данной фирме, директором у него является Басаргин Сергей. Примерно с конца 2016 года Ярослав периодически стал обращаться с просьбами дать ему денег в долг для организации. Но для чего именно ему нужны были деньги, он не вникал. Так он лично передавал Ярославу денежные средства находясь в г. Барнауле как наличные, так и путем перечислений на его карту. Суммы доходили примерно до 30 тысяч рублей, возможно и до 50 тысяч. Данные денежные средства являлись его накоплениями. Срок возврата оговаривался как «завтра, послезавтра». В настоящее время Ярослав остался должен примерно 10 тысяч рублей. Ярослав пояснял, что занимал деньги для организации, а директор вернуть не может. Денежные средства возвращались путем перечисления на карту в ПАО Сбербанк, а также путем передачи наличными. С Басаргиным он знаком лично, встречался с ним в офисе на ул. Папанинцев в г. Барнауле. Басаргин также брал у него деньги в долг до 30 тысяч рублей. Но это происходило нечасто, так как в основном с такой просьбой Басаргин обращался к нему через Ярослава (том 29, л.д.53-55).

Согласно показаниям свидетеля ФИО306, с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «Каменский элеватор» в должности менеджера. В его обязанности входит организация закупа и реализация сельхозпродукции. В июне 2016 года ему на сотовый телефон позвонил мужчина и представился сотрудником ООО «Сибтрейд», звонил он с номера 9293989808, и предложил приобрести для ООО «Каменский элеватор» зерно пшеницы 3 класса объемом около 120 тонн, по цене 11 тысяч рублей за одну тонну. Данное предложение он согласовал с директором ООО «Каменский элеватор» ФИО307, который дал согласие на заключение договора с ООО «Сибтрейд». На указанный телефон он скинул адрес своей электронной почты dubinenko22@yandex.ru, а мужчина со своей электронной почты sib.treid@inbox.ru прислал учредительные документы ООО «Сибтрейд». Он проверил данную организацию и убедился, что она реальная и состоит на общей системе налогообложения. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор купли-продажи между ООО «Сибтрейд» и ООО «Каменский элеватор». Со стороны ООО «Каменский элеватор» договор подписал директор ФИО307, кто фактически подписал договор со стороны ООО «Сибтрейд» ему не известно, они прислали договор, там стояла подпись директора ООО «Сибтрейд» ФИО507 После подписания данного договора в июне 2015 года, ООО «Сибтрейд» поставило в адрес ООО «Каменский элеватор», расположенный по адресу г. Камень-на Оби, ул. Каменская, 115 зерно пшеницы 3 класса общим объемом около 120 000 тонн. ООО «Сибтрейд» поставило данное зерно пшеницы своим автотранспортом. За данное зерно пшеницы ООО «Каменский элеватор» рассчиталось с ООО «Сибтрейд» в полном объеме, задолженности ООО «Каменский элеватор» перед ООО «Сибтрейд» не имеет. С ООО «Сибтрейд» он общался только через менеджера по имени ФИО198 посредством сотовой связи и электронной почты» (том 33, л.д.191-195).

Согласно показаниям свидетеля ФИО308, с 2013 года он работает в ООО «Убойный корм» В его обязанности входит поиск контрагентов по закупу сельхозпродукции, а также ее доставка. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился Ярославом директором ООО «Империя зерна» и предложил приобрести овес по среднерыночной цене. В то время им необходимо было закупить овес и он сообщил Ярославу, что если качество овса будет хорошее, то они готовы его приобрести, при этом на электронную почту они попросили отправить необходимы документы для заключения договора. При этом он попросил его составить договор поставки. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Империя зерна» в адрес ООО «Убойный корм» на склад расположенный по адресу Алтайский край, Тальменский район, с. Озерки, ул. Молодежная, 15 пришли два автомобиля с овсом, общим весом 40 700 кг. После этого они произвели оплату на расчетный счет ООО «Империя зерна» в сумме 183 150 рублей. Примерно через 2 дня Братчиков Ярослав лично приехал в офис ООО «Убойный корм» по адресу г. Барнаул, ул. Гоголя, 82 и привез счет-фактуру *** от ДД.ММ.ГГГГ на отгруженный овес, при этом Ярослав сообщил, что у него есть еще овес такого же качества. Он согласился приобрести у него 4 автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ было отгружено еще 4 автомобиля на сумму 354 600 рублей. На указанную сумму Братчиков не предоставил никаких документов до настоящего времени. Кроме того Братчиков до настоящего времени не составил и не предоставил договор поставки. На звонки сначала он отвечал и постоянно обещал все предоставить (том 33, л.д.203-220).

Согласно показаниям свидетеля ФИО309, примерно с 2015 года по 2016 год он работал менеджером в ООО «АлтайГранд». В его обязанности входило организация покупки-продажи сельхоз сырья. Примерно в период с осени 2015 года по весну 2016 года к ним нам обратился менеджер ООО «Сибтрейд» по имени ФИО193, и поинтересовался о покупке гречихи. В дальнейшем он познакомился с Басаргиным Сергеем Александровичем. Они обсудили условия покупки гречихи, заключения договоры. Договоры заключались через электронную почту, а потом обменялись бумажными договорами. В дальнейшем они поставляли гречиху в указанный период. При поставке гречихи производился анализ продукции, взвешивание и составление товарно-транспортных накладных. После поставки гречихи рассчитывались по расчетному счету в течение 3-5 рабочих дней. Задержек и задолженностей по расчету не было. О том, что поставляемая продукции была похищена, им известно не было (том 33, л.д.221-223).

Согласно показаниям свидетеля ФИО61, в 2013 году он зарегистрировал ООО «АлтайГранд», основной вид деятельности организации оптовая торговля зерном. В данной организации примерно с 2015 года по 2016 год работал менеджером ФИО309, который непосредственно занимался контрагентом ООО «Сибтрейд». Договоры заключались через электронную почту, а потом обменялись бумажными договорами. После чего осуществлялась поставка гречихи в указанный период. При поставке гречихи производился анализ продукции, взвешивание и составление товарно-транспортных накладных. После поставки гречихи рассчитывались по расчетному счету в течение 3-5 рабочих дней. Задержек и задолженностей по расчету не было. О том, что поставляемая продукция была похищена, им ничего известно не было (том 33, л.д.253-254).

Согласно показаниям свидетеля ФИО62, с 2011 года он является директором ООО «ЗапСибСнаб». ООО «ЗапСибСнаб» занимается оптовой закупкой и продажей гречихи. В декабре 2015 года ООО «Сибтрейд» в лице Басаргина Сергея предложило им приобрести гречиху в количестве около 30 тонн по цене 21,82 рубля за килограмм. В реквизитах для заключения договора и оплаты в адрес ООО «Сибтрейд» значилась ФИО507. Это предложение их устроило, и они указали место выгрузки: г. Барнаул, ул. Трактовая, 43 – Алтайский мукомольный комбинат. Они доставили своими автомобилями гречиху на указанный комбинат, после выгрузки произвели оплату в адрес ООО «Сибтрейд» в сумме 719 568,00 рублей. При выгрузке гречихи от ООО «Сибтрейд», кроме водителя, никого не было. Происхождение данной крупы ему мне не известно. По поводу указанных выше взаимоотношений он общался с Басаргиным Сергеем (том 34, л.д.18-19).

Согласно показаниям свидетеля ФИО63, в период с 2015 года он является директором ООО «Агроснаб». Основной вид деятельности данной организации оптовая купля продажа сельхозпродукции. В различных объявлениях он размещал информацию о том, что скупает оптом сельхозпродукцию. Приобретенную сельхозпродукцию он перерабатывает в селе Троицкое, Троицкого района Алтайского края, ул. Промышленная, 9. Офис организации располагается по адресу г. Барнаул, ул. Антона петрова, 190. Сельхозпродукцию транспортировали, либо сами поставщики, либо он нанимал автотранспорт. Точной даты не помню, в период в конце 2016 года в начале 2017 года он приобретал зерно гречихи у ООО «Сибтрейд». Данную организацию ему посоветовал ФИО497, на тот момент он работал менеджером в ООО «Агроснаб». Все переговоры по поставке зерна гречихи вел ФИО497. За данный период ООО «Сибтрейд» поставило в их адрес около 250-280 тонн зерна гречихи. С ООО «Сибтрейд» за поставленное зерно гречихи он рассчитался в полном объеме, перечислив денежные средства на расчетный счет ООО «Сибтрейд». Ему не было известно, что сдаваемая ООО «Сибтрейд» сельскохозяйственная продукция похищалась у товаропроизводителей (том 34, л.д.49-51).

Согласно показаниям свидетеля ФИО46 с момента регистрации ООО «Контэк» он работает в должности директора данной фирмы. Основным видом деятельности ООО «Контэк» является оптовая торговля сельхозпродукцией и продуктами переработки данной продукции. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Контэк» в лице ФИО46 и ООО «Сибтрейд» в лице директора ФИО1 был заключен договор поставки *** согласно которого ООО «Сибтрейд» должно было поставить в адрес ООО «Контэк» сельхозпродукцию, а именно гречиху. После заключения договора поставки, со стороны ООО «Контэк» с расчетного счета, открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «Сибтрейд» ДД.ММ.ГГГГ была произведена предоплата за поставку гречихи в сумме 300 000 рублей. Далее в соответствии с приложением *** к договору ООО «Сибтрейд» ДД.ММ.ГГГГ осуществило отгрузку гречихи в адрес ООО «Контэк» по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая 41/3 общим весом 19 780 кг. При отгрузке гречихи представителями ООО «Сибтрейд» из сопроводительных документов был предоставлен лишь «Универсальный передаточный документ» от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, оставшаяся сумма денежных средств в адрес ООО «Сибтрейд» в счет погашения долга от имени ООО «Контэк» была перечислена ООО «Алтайский бекон», так как между ООО «Контэк» и ООО «Алтайский бекон» предусматривался ряд взаиморасчетов. Таким образом никаких претензий между вышеуказанными организациями ни у кого не осталось, более между ООО «Сибтрейд» и ООО «Контэк» взаимоотношений не было (том 34, л.д.64-66).

Согласно показаниям свидетеля ФИО310, в период с апреля 2016 года он является менеджером ООО «Колос», которое занимается оптовой торговлей сельхозпродукцией. В августе 2017 года ООО «Империя зерна» в лице Басаргина Сергея предложило им приобрести овес в количестве 24 тонн по 4 рубля за килограмм. В реквизитах для заключения договора и оплаты в адрес ООО «Империя зерна» значился директором Братчиков Ярослав Олегович. Их это предложение устроило, и они указали место выгрузки на элеватор в г. Алейск. Они доставили своими автомобилями овес на элеватор. После выгрузки они произвели оплату в адрес ООО «Империя зерна» в сумме 70 000-80 000 рублей. Изначально по этой сделке он общался с Басаргиным Сергеем, но когда после оплаты они хотели забрать документы, подписанные ООО «Империя зерна», Басаргин Сергей на связь не выходил. Он попытался связаться с Братчиковым Ярославом Олеговичем, но тот на звонки не отвечал. Документацию по данной сделке им так никто не предоставил. С ФИО1 я не знаком. При выгрузке овса от ООО «Колос» никто не присутствовал. Происхождение данного овса им не известно (том 34, л.д.85-87).

Согласно показаниям свидетеля ФИО311, она является директором ООО «Профи» ИНН 2225180451 с марта 2017 года. Основной вид деятельности: оптовая торговля стройматериалами. Штатная численность данной организации два человека. Юридический адрес ООО «Профи» располагается по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия дом № 4 кв.25. Директор ООО «Агроснаб» ФИО63 ей знаком, с ним у них деловые отношения. В марте 2017 года ФИО63 попросил ее дать ему взаймы денежные средства в сумме 100 тысяч рублей в безналичной форме. ФИО63 дал реквизиты организации, куда надо будет перечислить вышеуказанные денежные средства. После этого она посредствам банк-клиент перечислила денежные средства с расчетного счета ООО «Профи» на расчетный счет организации, указанной ФИО63. Затем через несколько месяцев ФИО63 вернул ей данную сумму денежных средств перечислив в безналичной форме на расчетный счет ООО «Профи». Финансово-хозяйственные документы по вышеуказанной сделке у нее не сохранились (том 34, л.д.91-93).

Согласно показаниям свидетеля ФИО302 в период с сентября 2016 года он является старшим менеджером ООО «Агропромышленная компания «Злата», которое занимается оптовой торговлей сельхозпродукцией. В октябре 2016 года ООО «Сибтрейд» в лице директора ФИО1 заключило с ООО «АКЗ» договор поставки продукции в адрес ООО «АКЗ». Согласно данного договора ООО «Сибтрейд» для них была поставлена продукция на мельницу в г. Бийск». После чего согласно выставленного счета со стороны ООО «АКЗ» была произведена оплата в полном объеме. Документы к ним в офис приносил Басаргин Сергей. С ФИО1 он не знаком, а Братчикова Ярослава он знает, так как некоторое время работал с ним. О том, что сдаваемая продукция похищалась у товаропроизводителей ему не известно (том 34, л.д.96-98).

Согласно показаниям свидетеля ФИО312, в период с октября 2013 года по август 2016 года он был директором ООО «Торговая компания «Фермер» ИНН 22228183344. Основной вид деятельности данной организации оптовая купля продажа сельхозпродукции. В различных объявлениях он размещал информацию, что скупает оптом сельхозпродукцию. Приобретенную сельхозпродукцию он обычно сдавал на крупные перерабатывающие предприятия Алтайского края. Сельхозпродукцию транспортировали либо сами поставщики, либо он нанимал автотранспорт. Кто был поставщиком у ООО «ТД «Фермер» он уже не помнит. Со всеми контрагентами он рассчитывался в полном объеме за поставку сельхозпродукции, в основном перечислял на расчетные счета организаций. Почти все договоры он заключал посредством электронной почты, затем оригиналы посылали по почте. Финансово-хозяйственные документы ООО «ТД «Фермер» у него не сохранились, так как в августе 2016 года данная организация прошла реорганизацию, там сейчас другой директор, и она состоит на налоговом учете в г. Москве. Все документы он я отдал юристу, который занимался реорганизацией фирмы (том 34, л.д.113-115).

Согласно показаниям свидетеля ФИО47, в период с мая 2016 года по июнь 2017 года он являлся директором и единственным учредителем ООО «ТД «Эверест» ИНН 2225170622. Основной вид деятельности данной организации: оптовая торговля сельхозпродукцией и ГСМ. Штатная численность данной организации была семь человек: директор, бухгалтер и пять менеджеров отдела закупа. В различных объявлениях он размещал информацию, что скупает оптом сельхозпродукцию. Приобретенную сельхозпродукцию он обычно сдавал на крупные перерабатывающие предприятия Алтайского края. Сельхозпродукцию транспортировали сами поставщики. ООО «Сибтрейд» ему знакомо, данная организация являлась поставщиком сельхозпродукции, кто представлял интересы ООО «Сибтрейд» ему не известно, с поставщиками в основном работала менеджер ФИО521. С ООО «Сибтрейд» в августе 2016 года у его организации было 4 сделки, данная организация поставляла им ячмень, зерно пшеницы. Детали данных сделок он уже не помнит. Со всеми контрагентами он рассчитывался в полном объеме за поставку сельхозпродукции, в основном перечислял на расчетные счета организаций. Почти все договоры он заключал посредством электронной почты, затем оригиналы посылали по почте. Финансово-хозяйственные документы ООО «ТД «Эверест» у него не сохранились, так как в августе 2016 года данная фирма прошла реорганизацию, там сейчас другой директор. Все документы он отдал юристу, который занимался реорганизацией фирмы (том 34, л.д.118-120).

Согласно показаниям свидетеля ФИО313, в период с мая 2016 года по июнь 2017 года она работала менеджером в ООО «ТД «Эверест» ИНН 2225170622. Основной вид деятельности данной организации: оптовая торговля сельхозпродукцией и ГСМ. Директором ООО «ТД «Эверест» являлся ФИО47. В ее обязанности входило: поиск поставщиков сельхозпродукции, составление договоров с приложениями. В вышеуказанный период организация работала с ООО «Сибтрейд», кто был директором данной организации она не помнит. Она в основном общалась с менеджерами ООО «Сибтрейд» Ярославом, номер телефона *** и ФИО6, номер телефона *** Летом 2016 года в их офис, расположенный по адресу г. Барнаул, ул. Анатолия дом № 20, несколько раз приходили ФИО6 и Ярослав для предоставления документов по отгруженной продукции и составления договоров. С ООО «Сибтрейд» в августе 2016 года у них было 4 сделки, данная организация поставляла им ячмень, зерно пшеницы. С ООО «Сибтрейд» они рассчитались в полном объеме за поставленную сельхозпродукцию, перечислив денежные средства на расчетный счет ООО «Сибтрейд». Ей не было известно, что сдаваемая ООО «Сибтрейд» сельскохозяйственная продукция похищалась у товаропроизводителей (том 34, л.д.121-123).

Согласно показаниям свидетеля ФИО66 она является директором ООО «СЕМКО» ИНН 2222790120, также по доверенности представляет интересы ООО «ЗАВОД-А» ИНН 2223611617. Основной вид деятельности ООО «СЕМКО» оптовая купля продажа сельхозпродукции, ООО «ЗАВОД-А» - производство комбикормов. В различных объявлениях они размещали информацию о том, что указанные организации скупают оптом сельхозпродукцию. Сельхозпродукцию транспортировали сами поставщики. Штатная численность ООО «СЕМКО» составляет 6 человек, ООО «ЗАВОД-А» - 13 человек. Кто был поставщиком у ООО «СЕМКО», ООО «ЗАВОД-А», она уже не помнит, но со всеми контрагентами они рассчитались в полном объеме за поставку сельхозпродукции, перечисляя на расчетные счета организаций. Почти все договоры они заключали первоначально посредством электронной почты, затем оригиналы привозили в офис. ООО «Сибтрейд» ей известно, данная организация поставляла в их адрес в феврале 2017 года ячмень объемом около 60 тонн. Кто представлял интересы ООО «Сибтрейд», она уже не помнит. С ними рассчитались в полном объеме (том 34, л.д.126-129).

Согласно показаниям свидетеля ФИО500., с мая 2016 года по настоящее время она является коммерческим директором в ООО «Алтайский бекон» ИНН 2277010771, генеральным директором является ФИО48. В ее обязанности входит: закуп сельскохозяйственной продукции, составление договоров с приложениями, поиск контрагентов, также она оказывает услуги для ООО «Контраст» ИНН 2222827170 по поиску сельскохозяйственной продукции, составлению договоров. Офис ООО «Алтайский бекон располагается по адресу: г. Барнаул, ул. Трактовая 41/3, также по этому адресу располагается офис ООО «Контраст». Данные услуги для ООО «Контраст» она оказывала в период с конца 2016 года по июнь 2017 года. В конце 2015 года, в сети интернет на сайтах: «ZOLL», «Агросервис» она нашла ООО «Сибтрейд», которое реализовывало зерно гречихи по выгодной цене. С конца 2015 года по май 2016 года она неофициально работала в ООО «Алтайский бекон», оказывала вышеуказанные услуги, затем устроилась официально. Она позвонила по телефону, указанному в вышеназванных объявлениях на сайте, трубку взял мужчина и представился Сергеем Басаргиным, представителем ООО «Сибтрейд». Затем ООО «Сибтрейд» сдавало сельскохозяйственную продукцию (зерно гречихи, пшеница) в адрес ООО «Алтайский бекон», ООО «Контраст». Все переговоры она вела лично с Басаргиным Сергеем, договоры с приложениями она заключала с ним лично, он приезжал к ним в офис по адресу: г. Барнаул, ул. Трактовая, 41/3, он лично подписывал все договоры с приложениями. Сколько было сделок у ООО «Алтайский бекон», ООО «Контраст» она уже не помнит, но с ООО «Сибтрейд» они рассчитались в полном объеме, перечисляя денежные средства на расчетный счет ООО «Сибтрейд». В каком банке открыт расчетный счет у ООО «Сибтрейд», она не знает. На настоящее время у ООО «Алтайский бекон», ООО «Контраст» задолженности перед ООО «Сибтрейд» не имеется. О том, что сдаваемая сельскохозяйственная продукция сотрудниками ООО «Сибтрейд» похищалась у товаропроизводителей ей было неизвестно Документооборот при поставках сельскохозяйственной продукции происходил следующим образом: изначально они заключают договор поставки, соглашение о добросовестности налогоплательщика, приложения на определенную партию, затем, когда автомобиль от ООО «Сибтрейд» выгружался либо на заводе, расположенном по адресу г. Барнаул, ул. Трактовая, 41/3, либо на элеваторе, расположенном по адресу: г. Новоалтайск, ул. Заготзерно, 5А, их организации предоставляют весовой лист и реестр в котором указано качество продукции, масса и сумма денег за партию. Один экземпляр весового листа весовщиком отдавался водителю, а реестр она направляла на электронную почту ООО «Сибтрейд». Также в начале января 2017 года они начали работать с Басаргиным Сергеем, который уже представлял новую фирму «Агросбыт», где он являлся директором. Затем ООО «Агросбыт» сдавало сельскохозяйственную продукцию (зерно гречихи, пшеницу) в адрес ООО «Алтайский бекон», ООО «Контраст». Все переговоры она вела с Басаргиным Сергеем, договоры с приложениями она заключала с ним лично, он приезжал к ним в офис по адресу: г. Барнаул, ул. Трактовая, 41/3, он лично подписывал все договоры с приложениями. Сколько было сделок у ООО «Алтайский бекон», ООО «Контраст» она уже не помнит, но знает точно, что с ООО «Агросбыт» они рассчитывались в полном объеме, перечисляя денежные средства на расчетный счет ООО «Агросбыт». На настоящее время у ООО «Алтайский бекон», ООО «Контраст» задолженности перед ООО «Агросбыт» не имеется. О том, что сдаваемая сельскохозяйственная продукция сотрудниками ООО «Агросбыт» похищалась у товаропроизводителей ей было неизвестно. Документооборот при поставках сельскохозяйственной продукции происходил следующим образом: изначально они заключали договор поставки, соглашение о добросовестности налогоплательщика, приложения на определенную партию, затем, когда автомобиль от ООО «Агросбыт» выгружался либо на заводе, расположенном по адресу г. Барнаул, ул. Трактовая, 41/3, либо на элеваторе, расположенном по адресу: г. Новоалтайск, ул. Заготзерно, 5А, затем их организации предоставляют весовой лист и реестр в котором указано качество продукции, масса и сумма денег за партию. Один экземпляр весового листа весовщиком отдавался водителю, а реестр она направляла на электронную почту ООО «Сибтрейд» (том 34, л.д.259-262).

Согласно показаниям свидетеля ФИО314, в должности менеджера зернового отдела он находится с ДД.ММ.ГГГГ. В должностные обязанности у него меня входит закуп зерна для ООО «Калманский КХП». Для поиска клиентов он размещает объявления о закупе зерна на сайте «Зерно онлайн», где указывает номер своего телефона и адрес электронной почты. В середине сентября 2015 года ему позвонил Басаргин Сергей Александрович, представился коммерческим директором ООО «Сибтрейд» и предложил заключить договор поставки зерна. Он сообщил ему какие именно документы необходимо подготовить для заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А. приехал к нему в кабинет № 405 по ул. Попова, 242, где был заключен договор поставки № КХПП ПЗС 1701 от ДД.ММ.ГГГГ. За весь 2015 год в декабре было привезено всего 62 тонны пшеницы 3 класса. После этого ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибтрейд» был перезаключен договор поставки, так как у них изменилась форма заключения: договор № КХПП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ. И в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибтрейд» отгрузило в их адрес 3 597 тонн зерна, в том числе пшеница, овес, ячмень. Басаргин С.А. привозил зерно своим или наемным транспортом. За все поставленное зерно ООО «Калманский КХП» рассчитывалось своевременно и в полном объеме с ООО «Сибтрейд», об этом свидетельствуют акты сверки. До начала марта 2017 года никаких поставок от ООО «Сибтрейд» не было, и в начале – середине марта 2017 года от Басаргина С.А. поступило предложение переделать договор поставки на ООО «Агросбыт», где он являлся директором. У него в кабинете ДД.ММ.ГГГГ был подписан договор поставки между ООО «Агросбыт» и ООО «Калманский КХП» № ККХП-ПЗА-3010 от ДД.ММ.ГГГГ. В рамках указанного договора была всего две поставки общим объемом 145 тонн зерна пшеницы. В данном случае ООО «Калманский КХП» также своевременно и в полном объеме рассчиталось с ООО «Агросбыт» за поставленное зерно. Кроме Басаргина С.А. по поводу поставок зерна от ООО «Сибтрейд» и от ООО «Агросбыт» с ним также переговоры вел мужчина, который представлялся Ярославом. Ярослав звонил с абонентского номера 9130829489. Тот также как и Басаргин согласовывал график поставки зерна, наименование культуры, сколько автомобилей будет отгружаться и какое количество зерна будет поставлено, кроме того по телефону обговаривались условия и сроки оплаты, а также качество поставляемой продукции (том 35, л.д.309-313).

Согласно показаниям свидетеля ФИО49, с июля 2016 года он работает в должности директора ООО «Интеграция». Основным видом деятельности ООО «Интеграция» является покупка и продажа сельхозпродукции. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Интеграция» в лице ФИО49 и ООО «Сибтрейд» в лице ФИО1 был заключен договор поставки *** согласно которого ООО «Сибтрейд» должно было поставить в адрес ООО «Интеграция» сельхозпродукцию, а именно овес, пшеницу, гречиху. При этом, кто именно фактичекски заключал договор от имени ООО «Сибтрейд» он не помнит, помнит только, что это был парень, возрастом около 30 лет. Оплата за поставленную продукцию между ООО «Интеграция» и ООО «Сибтрейд» в основном производилась по факту отгрузки конечному потребителю, вывоз продукции осуществлялся преимущественно транспортом ООО «Интеграция». Расчет между ООО «Интеграция» и ООО «Сибтрейд» согласно договору поставки, а также счетов-фактур был произведен полностью, согласно объема поставленной продукции, какой-либо задолженности как у ООО «Сибтрейд» перед ООО «Интеграция», так и наоборот, не осталось. Примерно в ноябре 2016 года, от кого-то из предпринимателей, работающих на рынке сельхозпродукции ему стало известно, что у представителей ООО «Сибтрейд» стали возникать проблемы с сельхозпроизводителями, в части неоплаты за поставленную продукцию, в связи с чем им было принято решение о приостановлении сотрудничества с ООО «Сибтрейд» (том 36, л.д.1-3).

Согласно показаниям свидетеля ФИО315, с августа по сентябрь 2017 года она является директором ООО «Агрокомплекс». В 2017 году она решила открыть свой бизнес в сфере сельского хозяйства – у нее много знакомых в деревне и она решила заниматься закупом мяса, реализуя его в городе Барнауле. Для открытия бизнеса необходимы были денежные средства, которых у нее не было. Ее знакомый ФИО50 сообщил, что у него есть знакомый по имени ФИО199, который готов инвестировать ее бизнес. Через некоторое время, летом 2017 года она встретилась с ФИО199 и он предложил вместе вести бизнес, получая при этом процент с продажи мяса. Кроме того, ФИО199 оплатил открытие фирмы ООО «Агрокомплекс» в налоговой, а также открытие трех расчетных счетов в Сбербанке, Промсвязьбанке, Авангард банке. Открытием фирмы и расчетных счетов она занималась вместе с ФИО195, который по телефону консультировался с ФИО199. После открытия фирмы ФИО199 попросил передать ему все документы на фирму, печать, а также документы и ключи к расчетным счетам, объяснив это гарантией того, что она отдаст денежные средства, которые он одолжит ей для ведения бизнеса. По договоренности ФИО199 должен был перечислить денежные средства на расчетный счет открытый в Сбербанке, после этого она должна была их снять и закупить мясо, однако ФИО199 денежные средства так и не перечислил. У нее на руках осталась вторая печать ООО «Агрокомплекс». Последний раз она видела ФИО199 осенью 2017 года. Я на это согласилась, так как ФИО195, которого я знаю на протяжении двух лет, гарантировал что все будет хорошо. Так как она не имела доступа к расчетным счетам и документам фирмы, то никаких договоров не заключала, денежных средств не переводила. ООО «Империя зерна» ей неизвестна, Братчикова Ярослава Олеговича она не знает. Скорее всего, любые перечисления от ООО «Агрокомплекс» осуществлял ФИО199 (том 36, л.д.107-109).

Согласно показаниям свидетеля ФИО316, в период с 2015 года по август 2016 года она была директором ООО «ТД «СибТорг» ИНН 2221214340. Основной вид деятельности данной организации оптовая купля продажа сельхозпродукции. В различных объявлениях она размещала информацию, что скупает оптом сельхозпродукцию. Приобретенную сельхозпродукцию она обычно сдавала на крупные перерабатывающие предприятия Алтайского края. Сельхозпродукцию транспортировали либо сами поставщики, либо она нанимала автотранспорт. В июне 2016 года она приобрела зерно пшеницы у ООО «Сибтрейд». Данную организацию ей посоветовал ФИО6, на тот момент он работал менеджером в ООО «Сибтрейд». ФИО6 она знает с 2013 года, когда он работал в фирме, которая занималась в сфере оптовой реализации сельхозпродукции, и она с ними работала по нескольким сделкам. В июне 2016 года к ней в офис, расположенный по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 103 пришел ФИО6 с Басаргиным Сергеем и Братчиковым Ярославом, из разговора она поняла, что Басаргин является фактическим директором ООО «Сибтрейд». ФИО35 предложил заключить общий договор на поставку сельхозпродукции, он сказал, что нуждается в быстром расчете за поставку. Она согласилась заключить с ним договор. Через несколько дней после этой встречи к ней в офис пришел ФИО6, принес подписанный договор на поставку сельхозпродукции от ООО «Сибтрейд» с ООО ТД «СибТорг», она его подписала. В июне 2016 года с ООО «Сибтрейд» у нее было несколько сделок, она у них приобретала зерно пшеницы, все дела вела с менеджером ООО «Сибтрейд» ФИО6. За поставленное зерно пшеницы она рассчиталась в полном объеме, перечислив денежные средства на расчетный счет ООО «Сибтрейд». Ей не было известно, что сдаваемая ООО «Сибтрейд» сельскохозяйственная продукция похищалась у товаропроизводителей. Финансово-хозяйственные документы ООО ТД «СибТорг» у нее не сохранились, так как в августе 2016 года данная фирма прошла реорганизацию, там сейчас другой директор (том 36, л.д.110-112).

Согласно показаниям свидетеля ФИО317, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся директором ООО «Эверест», которое занималось оптовой торговлей зерном и ГСМ. Офис ООО «Эверест» располагался по адресу: г. Барнаул, ул. Интернациональная 46-10. В настоящее время ООО «Эверест» ликвидировано. В период деятельности ООО «Эверест», ООО «Сибтрейд» осуществляло поставки продукции в адрес ООО «Эверест». Заключал договор поставки сельхозпродукции он как директор ООО «Эверест». Согласно данного договора продукция была поставлена ООО «Сибтрейд» на мельницу, на какую вспомнить не может. После чего согласно выставленного счета со стороны ООО «Эверест» была произведена оплата в полном объеме. Интересы ООО «Сибтрейд» представлял ФИО6, что ему известно со слов менеджера ФИО51, который непосредственно занимался сделкой. Документы к ним в офис приносили лично ФИО6 и ФИО210 - директор ООО «Сибтрейд», взвешивание и определение качества поставляемой продукции осуществлялось в лаборатории комбината, так же им передавались ТТН, в которых они сами указывали номера автомобилей и пункт разгрузки. О том, что сдаваемая продукция похищалась у товаропроизводителей, ему известно не было. В связи с ликвидацией ООО «Эверест» документация по данным сделкам с ООО «Сибтрейд» не сохранилась (том 36, л.д.113-115).

Согласно показаниям свидетеля ФИО318, она работает в должности главного бухгалтера АО «Мельник» с 2008 года. Основным видом деятельности АО «Мельник» производство муки. Предприятие АО «Мельник» находится по адресу г. Рубцовск, ул. Кондратюка, 4. Она представляет интересы АО «Мельник» согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ сроком на три года. В 2015 году АО «Мельник» заключило с ООО «Ди Нола Груп» г. Санкт-Петербург договор на оказание услуг переработки сельскохозяйственных культур. В рамках данного договора ООО «Ди Нола Груп» поставляет пшеницу на переработку в АО «Мельник». Одним из поставщиков сырья ООО «Ди Нола Групп» является ООО ТД «СиТорг» (ИНН 2221214340) г. Барнаул. Насколько ей известно, договор поставки между АО «Мельник» и ООО ТД «СибТорг» не заключался. Кто представляет интересы по договорным отношениям ООО «ТД «СиТорг» ей не известно. У ООО «Ди Нола Груп» имеется свой филиал в г. Барнауле по адресу ул. Гоголя, 36. Обычно она контактирует с представителями ООО «Ди Нола Групп» в г. Барнауле это ФИО52. ДД.ММ.ГГГГ автомобили марки КАМАЗ г/н ***, КАМАЗ г/н *** пшеницу 3 класса на АО «Мельник» от имени ООО ТД «СибТорг», а также от иных юридических лиц не поставляли. ДД.ММ.ГГГГ автомобили марки КАМАЗ с г/н ***, КАМАЗ с г/н ***, КАМАЗ с г/н ***, КАМАЗ с г/н *** поставляли пшеницу 3 класса на АО «Мельник» имеются только товарно-транспортные накладные формы СП-31, подтверждающие факт поступления пшеницы. Остальные документы: счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 находятся у ООО «Ди Нола Груп». Поступление сельскохозяйственной продукции на АО «Мельник» осуществляется по товарно-транспортным накладным формы СП-31, взвешивание производится на всех весах весовщиком ФИО319 После взвешивания один экземпляр формы товарно-транспортной накладной с водителем возвращается клиенту, один поступает в бухгалтерию АО «Мельник». Анализ поставляемой сельскохозяйственной продукции осуществляется лабораторией АО «Мельник» путем отбора проб с каждого автомобиля. Анализ проб проводится в лаборатории с помощью специального сертифицированного оборудования. ООО ТД «СибТорг» не является контрагентом АО «Мельник», поэтому акт сверки между ООО ТД «СибТорг» и АО «Мельник» представить не представляется возможным. О том, что сдаваемая ДД.ММ.ГГГГ автомобилями марки КАМАЗ с г/н ***, КАМАЗ с г/н ***, КАМАЗ с г/н ***, КАМАЗ с г/н *** пшеница 3 класса на АО «Мельник» от имени ООО ТД «СибТорг» была похищенной, АО «Мельник» не было известно (том 36, л.д.117-121).

Согласно показаниям свидетеля ФИО320, с декабря 2015 года он работает в должности менеджера по продажам в ООО «Мустанг-Сибирь». Директором Общества является ФИО53. Его непосредственным руководителем является начальник отдела продаж ФИО54. Общество расположено по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова дом № 256 «д». Общество занимается поставками средств защиты растений, кормов, семян и тому подобное. В ходе работы в должности менеджера в указанном Обществе он познакомился с клиентом ФИО55. В 2017 году он созвонился с ФИО55 с целью предложить тому приобрести у них семена подсолнечника для посева. ФИО55 ответил, что денег у него нет и высказал желание приобрести семена, примерно на посев поля площадью 100 Га, с условием предоплаты в размере 30%. Их Общество это устраивало и он предложил ФИО55 заключить договор поставки продукции. С этого момента ФИО55 стал пояснять, что является компаньоном с неким КФХ ФИО56, и что договор с их Общество на поставку продукции будет заключать КФХ ФИО56. После этого ему на электронную почту поступили реквизиты КФХ ФИО56 и он подготовил проект договора *** от ДД.ММ.ГГГГ. После этого договор был подписан сторонами и направлен друг-другу посредством электронной почты. После подписания договора он предупредил ФИО55, что отгрузки не будет пока не будет произведена предоплата, согласно спецификации к договору. На это ФИО55 ответил, что предоплату он и ФИО56 оплатят сами по договору ***, и при этом сказал, что у него нашлись спонсоры, которые желают приобрести семена подсолнечника для посева площадью 600 Га, и что они оплатят предоплату по второму дополнительному договору, а семена на указанной площади будет сеять КФХ ФИО56. После этого разговора ФИО55 дал ему номер Басаргина Сергея Александровича, пояснив, что Басаргин будет являться спонсором и оплатит предоплату по второму договору. Он созвонился с Басаргиным и они договорились о встрече у них в офисе по указанному выше адресу. В ходе встречи Басаргин пояснил, что желает посеять семечку на площади 600 Га с КФХ ФИО56. Басаргин сказал, что он оплатит весь договор, но не сразу 100 %, а частями. На вопрос, с кем будет заключаться договор, Басаргин ответил, что ему разницы нет. Поэтому он сам предложил Басаргину вариант, когда основной договор поставки будет заключен с ФИО56, а ООО «Агросбыт», директором которого являлся Басаргин, будет поручителем по данному договору. Басаргин согласился с данным предложением. После переговоров он подготовил проект договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ согласно спецификациям по которому ООО «Мустанг-Сибирь» должно было поставить в адрес КФХ ФИО56 семена подсолнечника и гербициды, а КФХ должно оплатить поставку. Кроме того он подготовил проект договора поручительства согласно которого ООО «Агросбыт» в случае не оплаты по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ должно оплатить задолженность за КФХ ФИО56. После этого посредством электронной почты договоры были подписаны сторонами. После подписания договоров он стал ожидать внесения предоплаты поставки, при этом периодически звонил Басаргину и спрашивал, когда будет предоплата. Басаргин отвечал, что скоро все оплатит. Это продолжалось до ДД.ММ.ГГГГ, когда он созвонился с Басаргиным и тот пояснил, что готов оплатить 10% по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, и спросил, что вписать его бухгалтеру как основание для перечисления, так как прямого договора на поставку с ООО «Агросбыт» не было. Для этого он подготовил тройственный договор уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Агросбыт» было вправе оплатить задолженность за КФХ ФИО56. Данный договор был подписан от имени ООО «Мустанг-Сибирь», и КФХ ФИО56, а Басаргин от имении ООО «Агросбыт» договор так и не подписал, хотя он отправил ему договор на электронную почту. О том, что им с Басаргиным были достигнуты такие договоренности он по телефону уведомлял ФИО56, который был не против таких договоренностей и подписал договор уступки требования. От ООО «Агросбыт» в адрес ООО «Мустанг-Сибирь» были перечислены денежные средства в качестве предоплаты по платежным поручениям *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 500 рублей (за гербициды) и *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137 040 рублей (за семена). Оставшуюся сумму согласно договора КФХ ФИО56, либо ООО «Агросбыт» должны были оплатить до ДД.ММ.ГГГГ. Он созванивался с Басаргиным и каждый раз тот обещал произвести оплату, однако да настоящего времени оплата так и не поступила. Поставка семян в адрес КФХ ФИО56 была произведена ДД.ММ.ГГГГ, а гербициды были поставлены ДД.ММ.ГГГГ. То есть ООО «Мустанг-Сибирь» свои обязательства по договору выполнило. Когда поставки были полностью произведены, он пытался получить денежные средства с Басаргина, общаясь с ним до начала августа 2017 года. Басаргин каждый раз лишь обещал все оплатить, при этом он от оплаты долга не отказывался, называя причины неоплаты, такие как ожидание денег, называл даже конкретные сроки, однако деньги так и не поступали. Начиная с августа 2017 года он прекратил звонить Басаргину, так как понял, что это бесполезно. Так как к этому времени он я уже вел переговоры с самим ФИО56, от него в августе 2017 года стало известно, что Басаргин мошенник, и что договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ он оплатит сам, как только уберет урожай, то есть примерно в октябре – ноябре 2017 года. В счет оплаты в ноябре 2017 года ФИО56 отгрузил подсолнечник, однако документов, подписанных ФИО56, в настоящий момент у них пока нет. Подсолнечник был поставлен на сумму 262 500 рублей. Изначально ФИО56 сам изъявил желание этой суммой покрыть часть задолженности по договору поставки ***, однако соглашение не подписал. В феврале 2018 года ООО «Мустанг-Сибирь» обратилось в арбитражный суд Алтайского края о взыскании задолженности с КФХ ФИО56 по указанным договорам поставок (том 37, л.д.91-95, том 37, л.д.97-118).

Согласно показаниям свидетеля ФИО55, он длительное время знаком с ФИО56, вместе занимаясь сельским хозяйством. Весной 2017 года он продолжал помогать ФИО56 в агрономических вопросах, а также помогал решить вопрос о приобретении ГСМ для посевной и семян, а также гербицидов. К этому моменту примерно с 2015 года он был знаком с неким ФИО522, который ранее приобретал у КФХ ФИО56 сельскохозяйственную продукцию. Через него он познакомился с Басаргиным Сергеем Александровичем, которого Равиль представил как человека, который сможет решить вопрос о поставках ГСМ под будущий урожай, семян и гербицидов. Басаргин представился директором ООО «Агросбыт» и на вопрос о вышеназванных поставках ответил, что сможет их решить. Об этом он сообщил ФИО56 и Потерпевший №13, которых предложение о приобретении ГСМ заинтересовало. После этого он и ФИО56 приехали в офис по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис 12, где встретились с Басаргиным. В тот день когда был подписан договор мены между ООО «Агросбыт» и КФХ ФИО56, состоялись следующие договоренности. По данному договору ООО «Агросбыт» должно было поставить ГСМ в адрес КФХ ФИО56 до конца апреля 2017 года, а КФХ ФИО56 должно внести предоплату в размере 30%, а оставшуюся часть оплатить поставками будущего урожая. Там же на встрече договор был подписан сторонами. По указанию ФИО56 его бухгалтер перечислил предоплату за поставку ГСМ. Сам Басаргин убедительно обещал, что ГСМ он поставит. На встрече было обсуждено совместное сотрудничество ФИО56 с ООО «Агросбыт» при выращивании с/х продукции. Басаргин предложил вариант, согласно которому ООО «Агросбыт» поставит топливо, семена и гербициды, а КФХ проведет все работы по выращиванию, уборке и подчитке с/х продукции. Также предварительно была достигнута договоренность о том, что при подобной схеме работы весь урожай будет поделен пополам. Тогда же было запланировано, что площадь совместно посадки будет составлять 600 Га. По примерным подсчетам общий доход должен был составить 10 млн. рублей. По прошествии некоторого времени в адрес КФХ поступила первая партия ГСМ согласно договора мены от ДД.ММ.ГГГГ. При этом он периодически звонил Басаргину по просьбе ФИО56 и узнавал у того, когда будет вторая партия топлива. Басаргин называл различные причины непоставок. Доходило даже до того, что Басаргин сообщал номер водителя бензовоза, который вроде как выехал, но не доезжал. Кроме того, непоставку топлива Басаргин объяснял тем, что он перечислил в Каченевский нефтеперерабатывающий завод деньги в сумме 15 000 000 рублей, а ГСМ он от них поручить сам не может, что-то было связано с ремонтом, и они обещали вернуть деньги. Поступивший ГСМ ФИО56 израсходовал на посев овса своих полей, при этом 2 тонны топлива дал в долг Потерпевший №13, так как на тот момент уже было известно, что ФИО401 сам заключил договор с ООО «Агросбыт» на поставку топлива и еще не получил его. В тоже время к ДД.ММ.ГГГГ в с. Ярославцев Лог приехал Басаргин и привез проект договора товарищества. Из договора следовало, что предлагалось делить пополам не доход, а прибыль. На это он указал Басаргину. В ответ на это тот стал просить ФИО56 подписать договор товарищества, сказав, что все будет подкорректировано. При этом сам он не расписался в экземпляре ФИО56. Также на данной встрече Басаргин обещал оплатить 200 000 рублей за запасные части, которые ФИО56 взял в долг в ООО «АгроТех», лишь бы ФИО56 подписал договор товарищества. ФИО56 подписал договор, после чего Басаргин уехал. В конце апреля месяца 2017 года в адрес КФХ ФИО56 были поставлены семена. Самого ФИО56 в тот день в хозяйстве не было, а он истребовал у водителя документы на семена, из которых увидел, что Продавцом значится не ООО «Агросбыт», а ООО «Мустанг – Сибирь», а Покупателем, опять же не ООО «Агросбыт», а КФХ ФИО56. Увидев, что в документах указано ООО «Мустанг-Сибирь», он позвонил представителю указанной организации, от которого стало известно, что тот уже встречался с Басаргиным, который обещал оплатить поставки семян и гербицидов 100% в ближайшее время, но никак до осени 2017 года. Летом стало известно, что Басаргин так и не оплатил поставки семян и гербицидов. Он позвонил Басаргину и спросил, рассчитается ли тот за указанные поставки семян, на что то уверил, что рассчитается в ближайшее время. При этом Басаргин на все вопросы по поставкам ГСМ, как по договору мены, так и по договору товарищества, отвечал лишь обещаниями. До ДД.ММ.ГГГГ ГСМ ООО «Агросбыт» для посева «совместного поля» так и не поставило, в результате чего ФИО56 пришлось закупать топливо в других компаниях. Он попытался решить вопрос с возмещением затрат ФИО56 по договору товарищества, однако от Басаргина получал лишь обещания. В итоге до ДД.ММ.ГГГГ Басаргин топливо так и не поставил, как по договору мены, так и по договору товарищества. При этом и он, и ФИО56 считали, что ООО «Агросбыт» все-таки рассчитается за семена и гербициды. Однако ближе к концу июля - началу августа 2017 года ему позвонил представитель ООО «Мустанг-Сибирь» и сообщил, что Басаргин за поставки семян и гербицидов так и не рассчитался, в связи с чем предложил Барабашу приехать в офис в г. Барнаул для подписания договора Агро *** от ДД.ММ.ГГГГ, то есть задним числом. После этого звонка он и ФИО56 поехали в офис ООО «Мустанг-Сибирь», где ФИО56 и подписал указанный договор поставки. Также им стало известно о договоре уступки прав требования, который ФИО56 также подписал. Из этого им стало понятно, что вся задолженность по семенам и гербицидам «зависла» на КФХ ФИО56, а ООО «Агросбыт» не исполняет обязательства по договору Товарищества. Они решили расторгнуть договор, о чем он по телефону и посредством электронной почты сообщил Басаргину, официального ответа от которого не поступило. Басаргин лишь просил продолжить сотрудничество, обещая погасить задолженность перед ООО «Мустанг-Сибирь». После этого Басаргин, понимая, что не получит половины урожая подсолнечника, так как ООО «Агросбыт» не исполнило обязательства, стал требовать возврата ФИО56 предоплаты в размере 175 000 рублей, которую он произвел за поставки семян и ГСМ в ООО «Мустанг-Сибирь». В ответ на это он возразил Басаргину, что из-за его неоплат и непоставок ГСМ они сами потеряли 60% урожая. В итоге ФИО56 в настоящее время имеет задолженность перед ООО «Мустанг-Сибирь», а также ему пришлось изыскивать средства на приобретение ГСМ для уборки, в которую ООО «Агросбыт» не вообще не вложился. Урожайность выращенного подсолнечника с «совместного поля» составила в пределах 210 тонн, что по сложившейся среднерыночной цене в размере 10 рублей за тонну составило 2 100 000 рублей (том 37, л.д.195-199).

Согласно показаниям свидетеля ФИО321, обозрев копию расходной накладной без номера от ДД.ММ.ГГГГ, выписанную от имени ООО «Магнат», он пояснил, что летом 2016 года познакомился с Басаргиным Сергеем Александровичем. При встрече в офисе фирмы Басаргина, который располагался по ул. Папанинцев, 119, он спросила его о причинах неоплаты за поставки сельхозпродукции, сделанную его знакомым фермером. Басаргин ответил, что у него временные финансовые трудности и пообещал возместить задолженность перед фермером. В течение последующих шести месяцев Басаргин с трудом рассчитался с фермером. В ходе разговоров Басаргин узнал, что он занимается поставками ГСМ и, начиная с марта 2017 года, перед посевной, стал просить у него в долг топливо с отсрочкой платежа в 10 дней. В ходе разговора Басаргину удалось убедить его поставить ГСМ в Родинский район. Басаргин обещал произвести расчет в указанные сроки. Он пояснил, что ему нужно ГСМ для «своего фермера», на посевную. Басаргин обещал рассчитается деньгами, которые получит от реализации сельхозпродукции. Он достиг с Басаргиным договоренность, согласно которой он поставит ГСМ по цене 29 рублей 50 копеек. Басаргину требовался объем около 20 тонн. Без заключения письменного договора от имени ООО «Агроторг» в адрес ООО «Агросбыт» было поставлено дизельное топливо (летнее) объемом 17 073 литра. Данное топливо вывозилось со склада расположенного в с. Боровское Алейского района. Для перевозки была выписана расходная накладная от имени ООО «Магнат», но данная фирма в то время уже не работала. Топливо было поставлено в Родинский район, так как просил Басаргин. После поставки в тот же день в адрес ООО «Агросбыт» была выставлена счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 503 653,50 рублей, об этом он сообщила Басаргину. После этого начались тяжбы по взысканию задолженности. По истечении срока оплаты вон стал требовать с Басаргина расчета. Тот, отвечая на звонки, от задолженности не отказывался, но при этом называл разные причины, в том числе, что с ним не рассчитались элеваторы. Обещал, как только с ним рассчитаются, то он все оплатит. Такое продолжалось до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты задолженности на счет ООО «Агроторг» поступила оплата в сумме 300 тысяч рублей. Оплата была со счета ООО «СИБТРЕЙД». Как пояснил Басаргин, ООО «СИБТРЕЙД» это его организация. На вопрос, почему денежные средства не с ООО «Агросбыт», Басаргин пояснил, что у него какие-то трудности и пообещал написать письмо для уточнения основания платежа. Но данное письмо Басаргин так и не предоставил. После этого он продолжал требовать с Басаргина оплаты задолженности которая составляла 203 000,50 рублей. В ответ он получал лишь обещания все оплатить. В итоге лишь ДД.ММ.ГГГГ Басаргин произвел перечисление с ООО «СИБТРЕЙД» на счет ООО «Аркада», где он является директором. Таким образом Басаргин остался должным за поставку ГСМ 3 000,50 рублей. Данная задолженность не погашена по настоящее время (том 38, л.д.74-78, л.д.80-85).

Согласно показаниям свидетеля ФИО508., Басаргин Сергей Александрович является ее родным сыном. В период с осени 2015 года по конец 2018 года Басаргин С.А. занимался бизнесом. Примерно с лета 2017 года он стал просить у нее в долг, говорил, что деньги нужны для работы, и каждый раз обещал вернуть денежные средства в течение короткого времени. Действительно Сергей возвращал мне денежные средства, который занимал. Суммы были примерно до 30 тысяч рублей. Также, по просьбе сына, она перечислила денежные средства в размере 15 000 рублей на карту Братчикова Я.О. Деньги ей вернули зачислением от ДД.ММ.ГГГГ (том 38, л.д.131-133).

Согласно показаниям свидетеля ФИО322, с Басаргиным Сергеем Александровичем он знаком с 2013 года. Осенью 2015 года Басаргиным сообщил, что собирается заниматься куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, предложив совместно заниматься коммерческой деятельностью связанной с куплей-продажей зерна. Каким образом в дальнейшем было зарегистрировано ООО «Сибтрейд», и кто являлся его учредителем ему не известно. Впоследствии, в ходе работы, ему стало известно, что директором и учредителем указанного Общества является ФИО507, но лично он ее никогда не видел. Изначально для работы Басаргин арендовал помещение офиса по адресу г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119. Басаргин действовал от имени ООО «Сибтрейд» на основании доверенности выданной ему от ФИО507. Почти сразу в работу включился ФИО6, который работал в качестве менеджера. ФИО6 занимался поиском сельхозпроизводителей желающих заключить договора поставки продукции, он же занимался подготовкой проектов договоров поставок. Работа фирмы была начата с нуля, не было первоначального капитала. Расчет за приобретаемую продукцию производился денежными средствами, вырученными от ее реализации. С Басаргиным он достиг договоренности, что по возможности будет помогать ему в поиске контрагентов, сельхозпроизводителей. За организацию деятельности фирмы Басаргин пообещал ему оплату в размере около 33 процентов от прибыли сделки, уже за минусом суммы полученной менеджером. До января 2016 года он работал вместе с ФИО6 и Басаргиным. До указанного времени никаких задолженностей у ООО «Сибтрейд» перед контрагентами не было. К январю 2016 года сложилась ситуация когда клиентов почти не стало, и он перестал участвовать в деятельности ООО «Сибтрейд». Периодически он интересовался деятельностью у Басаргина. До создания ООО «Сибтрейд» он дал Басаргину в долг денежные средства в качестве займа, в районе 250 тысяч рублей. Басаргин сказал, что данные денежные средства ему нужны для работы фирмы. Басаргин отдавал денежные средства несколькими платежами, ежемесячно, когда он уходил из фирмы, задолженность составляла более 100 тысяч рублей. Зимой 2017 года из разговоров с Басаргиным ему стало известно, что тот желает участвовать в выращивании сельхозпродукции совместно с кем либо из производителей. Он был знаком с ФИО55, который являлся агрономом у фермера ФИО56. Так как ФИО55 нужна была помощь в выращивании сельхозпродукции, он предложил Басаргину познакомиться с ним, чтобы они вместе занимались сельским хозяйством. Он познакомил ФИО55 с Басаргиным, но в их переговорах не участвовал. В августе 2017 года Басаргин сообщил, что ФИО56 не хочет отдавать ему половину выращенного урожая. Вместе с Басаргиным он выезжал в Родинский район, где участвовал в переговорах с ФИО56 и ФИО55. На переговорах выяснилось, что у ФИО56 есть претензии к Басаргину по поводу того, что тот не выполнил свои обязательства по их совместному соглашению (том 38, л.д.136-142).

Согласно показаниям свидетеля ФИО323, она работает в «АТБ» (ПАО) в должности старшего бухгалтера операциониста. Относительно порядка проведения платежных поручений юридическим лицом по системе «Банк – Клиент» пояснила, что после открытия счета, клиенту выдается подтверждение о присоединении к общим условиям договора банковского счета и уведомление об открытии счета. Счет *** открыт на имя ООО «СИБТРЕЙД». Платежные поручения по Интернет – Банкингу уходили в автоматическом режиме, то есть клиент, находясь удаленно, мог выставить платежное поручение в систему «Интернет – Банкиг», которое автоматически обрабатывалось программой. В случае если платежное поручение на сумму 600 тысяч рублей, то на платежном поручении клиента в программе ставится отметка «служебный пользователь Дбо». В случае если платежное поручение на сумму свыше 600 тысяч рублей, то такие платежи проводятся в главном центральном отделении в г. Улан-Удэ, и на платежном поручении в программе у клиента появляется штамп «Исполнено» с указанием фамилии сотрудника проводившего платеж. Обозрев копии платежных поручений ООО «СИБТРЕЙД» за *** и *** датированные ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что по счету в системе они не проводились, и вообще отсутствуют, в том числе и как ликвидированные. Это говорит о том, что в системе «Интернет – Банкинг» они не заводились. Учитывая, что на представленных копиях платежных поручений стоит штамп «исполнено», а суммы платежей менее 600 тысяч рублей, такого не должно быть, так как они должны были быть проверены в автоматическом режиме и должна стоять отметка «служебный пользователь Дбо» (том 38, л.д.202-204).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4, она является представителем по доверенности индивидуального предпринимателя ФИО58, которая является в свою очередь собственником нежилого офисного помещения по адресу алтайский край, г. Барнаул, пер. Геблера, 33 офис № 7. ФИО58, среди прочего, занимается предоставлением указанного офисного помещения в аренду, путем размещения объявления на сайте «Авито», где для контакта указан номер моего телефона. В конце июля 2017 года ей на телефон позвонил потенциальный арендатор. Впоследствии в ходе общения стало известно, что звонившего зовут Братчиков Ярослав, который являлся генеральным директором ООО «Империя зерна». Братчиков пояснил, что желает арендовать офисное помещение для организации деятельности подконтрольного ему Общества. Она разъяснила Братчикову, что ежемесячная сумма аренды будет составлять 22 000,00 рублей, и оплату нужно производить до 5-го числа текущего месяца. Данный условия Братчикова устроили и ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО58 (Арендодатель) и ООО «Империя зерна» заключен договор аренды недвижимого имущества сроком по ДД.ММ.ГГГГ. После этого в тот же день она передала Братчикову ключи от офиса. Офисное помещение сдавалось с мебелью, оргтехники не было, был только телевизор.

По истечении месяца, когда наступил срок арендной платы, она по телефону позвонила Братчикову Я.О., чтобы выяснить, когда будет оплата. Братчиков лишь пообещал ее произвести, но оплату никто не произвел. Это продолжалось в течение трех последующих месяцев. Примерно в конце октября 2017 года она по телефону уведомила Братчикова о расторжении договора аренды, и предложила ему съехать с офиса, что тот и сделал. Соглашение о расторжении договора Братчиков так и не подписал, задолженность в сумме 66 000 рублей не погасил, а просто съехал и перестал отвечать на звонки (том 44, л.д.56-58, 59-61).

Согласно заключению эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ, в памяти представленного на исследование мобильного телефона, принадлежащего Басаргину С.А., изъятого в ходе обыска по месту его жительства, имеются сведения о переписке пользователей посредством сети Интернет при помощи программных продуктов предназначенных для обмена текстовыми, голосовыми сообщениями и файлами посредством сети Интернет и атрибутирующих себя как «WhatsApp», «Vider», «iMessage». Обнаруженные сведения о переписке сформированы в файлы с именами «WhatsApp.xlsx», «Vider.xlsx», «iMessage.xlsx», которые скопированы на оптический носитель информации формата DVD+R с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «5029 505+REE26167» (том 39, л.д.9-13).

В ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен данный оптически диск. В ходе осмотра установлено наличие файлов: \Переписка\iMessage\chats\iMessage +79132446161 – «chat-4»; \Переписка\WhatsApp\chats\WhatsApp – «chat-85», содержания которых подтверждает факт осуществления Басаргиным С.А. противоправной деятельности, согласно предъявленному ему обвинения (том 43, л.д.1-68)

Данный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 39, л.д.14).

На основании постановления о производстве выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя АО «Банк Интеза» ФИО325 изъяты следующие документы: Выписка по счету *** на 4 листах; Выписка по счету *** на 1 листе; Выписка по счету *** на 6 листах; Выписка по счету *** на 2 листах (том 3, л.д.104-106).

Указанные документы были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 3, л.д.107-108, том 3, л.д.109-121).

Согласно протоколу обыска, ДД.ММ.ГГГГ в жилище по месту проживания Басаргина С.А. по адресу <адрес> обнаружены и изъяты следующие предметы и документы:

- В комнате ***, расположенной возле входной двери изъято: сотовый телефон iPhone 7+ в корпусе черного цвета с коробкой на которой имеется IMEI ***, в коробке имеются наушники, зарядное устройство отсутствует; сотовый телефон Nokia в корпусе серого цвета IMEI ***; печать круглой формы в корпусе черного цвета со сломанной крышкой ООО «Империя зерна» ИНН 2222844087; Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ выдана ФИО5, ФИО326 на 1 листе; Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ выдана ФИО5 и подписанная Басаргиным С.А. на 1 листе.

- В комнате *** расположенной с левой стороны под лестницей изъяты: печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Монолит»; печать в деревянном корпусе ООО «ФарГус» ИНН 2221057922; печать в деревянном корпусе ООО «Макрос-Софт»; Трудовая книжка *** с печатями (оттисками) ООО «Зернотрейд»; Трудовая книжка *** Басаргина Сергея Александровича от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Зернотрейд»; Трудовая книжка *** Басаргина Сергея Александровича от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Тейси»; Флэшкарта «Miсro USB 2.0» в корпусе черного цвета с прозрачной крышкой; Печать в корпусе из пластика синего цвета ООО «Саурон»; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 3 листах; Счет *** от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Рукописные листы в количестве 19 штук; Приходный кассовый ордер *** от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Свидетельство (копия) 22 003957648 на 1 листе; Расчет сумм налогов ООО «Империя зерна» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Едина налоговая декларация от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Империя зерна» на 1 листе; Налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «Империя зерна» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; расчет по начисленным страховым взносам на ООО «Империя зерна» от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; Свидетельство о государственной регистрации ООО «Агросбыт»; Лист А 4 с печатью ООО «Агросбыт» и подписью; Копии объяснений начальнику ОМВД России по Локтевскому району от Басаргина С.А. на 2 листах; Заключение 0726-17 от ООО «Система оценки» на 1 листе; Предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ дома по адресу г. Барнаул, ул. Черничная 15 на 1 листе; Запрос для подтверждения информации о полученных доходах ООО «Сибтрейд» на 1 листе; Справка для оформления кредита от ООО «Сибтрейд» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Договор *** от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Агросбыт» на 1 листе; ноутбук MSI в корпусе черного цвета, серийный номер SIN: CE70 2PC – 282RUK 1409000080 без зарядного устройства; Документы касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт», счета-фактуры, договора поставок, договора аренды, договора купли-продажи, расходные кассовые ордера, счета на оплату, платежные поручения и иные документы (том 3, л.д.229-232).

Согласно протоколам осмотра предметов и документов, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате производства обыска в жилище по адресу <адрес>, включая подшивки документов, касающихся деятельности ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт», которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. В частности, в ходе осмотра изъятого в ходе осмотра ноутбука «MSI», обнаружено значительное количество файлов, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сибтрейд», ООО «Агросбыт», ООО «СибирьОптТорг», а также обнаружены файлы подключения к системам «Клиент-Банк», а также к системе «СБИС Электронная отчетность» (том 6, л.д.1-5, 11-28, том 7, л.д.1-222, том 8, л.д.1-166, том 9, л.д. 1-212, л.д.213-312, том 10, л.д.1-265, том 11, л.д.1-255, том 12, л.д.1-294, том 46, л.д.177, том 6, л.д.6-8, 29-83, 135-137).

В ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении по адресу <адрес> офис 12, обнаружены и изъяты следующие предметы и документы:

- В помещении при входе: Ноутбук «ASUS» C9NOCX11738337B; Ноутбук «Lenovo B590», WB12745302; Ноутбук «ACER», NXMZ8***; Акустическая система SVEN 230; Три компьютерных мыши: DEXP, SVEN-RX-300; Мобильный роутер Megafon Turbo; Два кабеля к ноутбукам; Два телефона с названием «Билайн»; Носитель магнитных жестких дисков «HITACHI» S/N: E4G8PM4B; Многофункциональное устройство «BROTHER» модель DCP-1510R S/N E72155B4N857629;

- На столе расположенном слева от входа: различные документы изготовленные на листах формата А 4;

- На столе стоящем в дальнем левом углу: ежедневники в обложке синего цвета и в обложке красного цвета; Кабель ноутбука «Lenovo» - 1 штука;

- В помещении расположенном справа от входа: Ноутбук «ACER» S/N: LXR53***; Ежедневник недатированный, 152 листа в обложке синего цвета; Планинг в обложке синего цвета; тетрадь с изображением автомобиля; Системный блок компьютера «IRBIS»; Монитор в корпусе черного цвета с названием «SAMSUNG»; компьютерная мышь марки «SAMSUNG» и клавиатура с названием «Logitech»; носитель информации ASUS USB-N13 S/N: D31EN6011760;

- В столе обнаружены документы (том 3, л.д.234-237).

Согласно протоколам осмотра предметов, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате производства обыска в помещении офиса по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев дом № 119, офис № 12, а именно оргтехника, рукописные записи, финансовые и бухгалтерские документы, отражающие деятельность ООО «Агросбыт», ООО «Сибтрейд», и иных юридических лиц. Все изъятое признано вещественными доказательствами и приобщено к материалам уголовного дела (том 6, л.д.140-147, 154-158, 184-212, 217-223, 224-363, том 13, л.д. 1-265, том 46, л.д.177).

На основании постановление о производстве выемки, ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО300 изъято: Сканированная копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Сканированная копия акта сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2017 г. между ООО «ВРК» и ООО «Сибтрейд» на одном листе; Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВРК» и ООО «Сибтрейд» на одном листе; Сканированная копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВРК» и ООО «Агросбыт» на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Акт сверки взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2017 г. между ООО «ВРК 22» и ООО «Сибтрейд» на одном листе; Сканированная копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, том 24, л.д.125-127.

Указанные документы были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 24, л.д.128-132, л.д.133-147).

В ходе осмотра и прослушивания фонограмм ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ были прослушаны фонограммы, находящиеся на оптических дисках, предоставленные на основании постановлений о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Установлено наличие на дисках фонограмм «разговоров», «СМС-переписки» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При прослушивании аудиофайлов установлено наличие разговоров прослушиваемого лица – Басаргина С.А., с Братчиковым Я.О., ФИО5, а также иными лицами, в частности являющимися потерпевшими и свидетелями по настоящему уголовному делу. В ходе разговоров Басаргин обсуждает различные совершенные и планируемые сделки в сфере сельскохозяйственной деятельности. Также Басаргин С.А. регулярно получает претензии по поводу наличия у него задолженностей перед различными лицами за поставленную сельскохозяйственную продукцию, а также в связи с наличием иных денежных обязательств. Также при прослушивании аудиофайлов установлено наличие разговоров прослушиваемого лица – Братчикова Я.О., с Басаргиным С.А., а также иными лицами, относительно деятельности ООО «Империя зерна» (том 30, л.д.53-191, л.д.192-214, л.д.215-222, л.д. 223-228, л.д. 237-245, том 31, л.д.163-168, том 32, л.д.201-215, том 32, л.д.221-229, том 32, л.д.230-238, том 32, л.д.239-249, том 37, л.д.29-40, том 37, л.д. 41-52, том 37, л.д.53-64, том 37, л.д.65-77, том 38 л.д.20-38, том 38, л.д.39-50, том 38, л.д.86-99, том 38, л.д.100-113, 116-129).

После осмотра оптические диски, содержащие прослушанные фонограммы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 18, л.д.254, том 18, л.д.208-209, том 18, л.д.233, том 19, л.д.190-191, том 21, л.д.190, том 21, л.д.97-98, том 24, л.д.45, том 32, л.д 172-173).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Каменский элеватор» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения сложившиеся между ООО «Каменский элеватор» и ООО «Сибтрейд» (том 33, л.д.155-158).

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде (том 33, л.д.159-190).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Убойный корм» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения сложившиеся между ООО «Убойный корм» и ООО «Империя зерна» (том 33, л.д.198-201).

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде (том 33, л.д.202).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «АлтайГранд» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения сложившиеся между ООО «АлтайГранд» и ООО «Сибтрейд» (том 33, л.д.226-231).

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде (том 33, л.д.232-252).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «ЗапСибСнаб» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения сложившиеся между ООО «ЗапСибСнаб» и ООО «Сибтрейд» (том 34, л.д.3-5).

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде (том 34, л.д.6-17).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Агроснаб» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения сложившиеся между ООО «Агроснаб» и ООО «Сибтрейд» (том 34, л.д.22-25).

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде (том 34, л.д.26-48).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Агросбыт» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения, сложившиеся между ООО «Агросбыт» и ООО «Империя зерна» (том 34, л.д.54-56).

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде (том 34, л.д.57-63).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Контэк» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения сложившиеся между ООО «Контэк» и ООО «Сибтрейд» (том 34, л.д.69-72).

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде (том 34, л.д.73-84).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «АКЗ» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения сложившиеся между ООО «АКЗ» и ООО «Сибтрейд» (том 34, л.д.101-104).

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде (том 34, л.д.105-112).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «СЕМКО» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения сложившиеся между ООО «СЕМКО» и ООО «Сибтрейд» (том 34, л.д.132-135).

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде (том 34, л.д.136-153).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «ЗАВОД-А» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения сложившиеся между ООО «ЗАВОД-А» и ООО «Сибтрейд» (том 34, л.д.156-159).

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде (том 34, л.д.160-164).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Контраст» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения сложившиеся между ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд», ООО «Контраст» и ООО «Агросбыт» (том 34, л.д.167-170).

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде (том 34, л.д.171-204).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Алтайский бекон» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения сложившиеся между ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», ООО «Алтайский бекон» и ООО «Агросбыт» (том 34, л.д.207-211).

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде (том 34, л.д.212-258).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые у представителя ООО «Каменский элеватор» ФИО59 следующие документы: Реестр ООО «Каменский элеватор» № РБ 15-0001033 товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «Каменский элеватор»; Реестр ООО «Каменский элеватор» № РБ 15-0001053 товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «Каменский элеватор»; Реестр ООО «Каменский элеватор» № РБ 15-0001047 товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «Каменский элеватор»; Реестр ООО «Каменский элеватор» № РБ 15-0001067 товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «Каменский элеватор»; Реестр ООО «Каменский элеватор» № РБ 15-0001069 товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «Каменский элеватор»; Реестр ООО «Каменский элеватор» № РБ 15-0001076 товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «Каменский элеватор»; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «Каменский элеватор»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Каменский элеватор» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Каменский элеватор» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Каменский элеватор» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Каменский элеватор» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Каменский элеватор» на одном листе; Договор ПЗ-22 (купли-продажи) от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибтрейд» и ООО «Каменский элеватор» на двух листах; Приложение *** к Договору ПЗ-22 от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ООО «Сибтрейд» и ООО «Каменский элеватор», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия приложения *** К договору купли/продажи *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ООО «Каменский элеватор» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа зерна *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Каменский элеватор» на одном листе; Карточка анализа зерна *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Каменский элеватор» на одном листе; Карточка анализа зерна *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Каменский элеватор» на одном листе; Карточка анализа зерна *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Каменский элеватор» на одном листе; Карточка анализа зерна *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Каменский элеватор» на одном листе; Карточка анализа зерна *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Каменский элеватор» на одном листе; Карточка анализа зерна *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Каменский элеватор» на одном листе.

Также осмотрены изъятые у представителя ООО «Убойный корм» ФИО60 следующие документы: Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Империя зерна» в адрес покупателя ООО «Убойный корм» на одном листе.

Также осмотрены изъятые у представителя ООО «Алтай Гранд» ФИО61 следующие документы: Акт сверки взаимных расчетов за период: Июль 2015 г. – Декабрь 2015 г. между ООО «АлтайГранд» и ООО «Сибтрейд» по договору Основной договор (с поставщиком) на одном листе; Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АлтайГранд» и ООО «Сибтрейд» на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд» на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «АлтайГранд» на одном листе; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленный поставщиком ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд» на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд» на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «АлтайГранд» на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд» на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «АлтайГранд» на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд» на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «АлтайГранд» на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд» на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «АлтайГранд» на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд» на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «АлтайГранд» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд» на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «АлтайГранд»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд» на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «АлтайГранд».

Также осмотрены изъятые у представителя ООО «Запсибснаб» ФИО62 следующие документы: Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии ПН от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии ПН от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия реестра *** Товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия реестра *** Товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между Общество с ограниченной ответственностью «Запсибснаб» и ООО «Сибтрейд» на одном листе.

Также осмотрены изъятые у представителя ООО «Агроснаб» ФИО63 следующие документы: Копия договора *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Сибтрейд» и ООО «Агроснаб» на двух листах; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 581 802,80 рублей; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на одном листе.

Также осмотрены изъятые у представителя ООО «Агросбыт» ФИО64 следующие документы: Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Империя зерна» в адрес покупателя ООО «АГРОСБЫТ» на одном листе; Реестр поступления сырья (Ячмень кормовой) от ООО «Империя зерна» ООО «АРОСБЫТ» на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 154,00 рублей; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между Общество с ограниченной ответственностью «АГРОСБЫТ» и ООО «Империя Зерна» по Договору поставки ***ЧИ2017 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе.

Также осмотрены следующие изъятые у представителя ООО «Контэк» ФИО46 документы: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «КОНТЭК» и ООО «Сибтрейд» на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «КОНТЭК» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия реестра *** Товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Лист заезда транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; Весовой лист от ДД.ММ.ГГГГ; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контэк» на одном листе; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между Общество с ограниченной ответственностью «КОНТЭК» и ООО «СИБТРЕЙД» на одном листе; Письмо ООО «Контэк» в адрес директора ООО «Алтайский бекон» ФИО48 датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 550,20 рублей; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 458,42 рублей.

Также осмотрены следующие изъятые у представителя ООО «АКЗ» ФИО65 документы: Договор *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибтрейд» и ООО «АКЗ» на двух листах; Приложение неотъемлемая часть договора *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Сибтрейд» и ООО «АКЗ», датированное ДД.ММ.ГГГГ Спецификация *** на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АКЗ» на одном листе; Договор поручительства *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «АКЗ» и ФИО1 и на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 432 465,64 рублей.

Также осмотрены следующие изъятые у представителя ООО «СемКо» ФИО66 документы: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибтрейд» и ООО «СемКо» на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ООО «Сибтрейд» и ООО «СемКо», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии ДА от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии ДА от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «СемКо» на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 223 570,64 рублей; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии ДА от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «СемКо» на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139 750,00 рублей; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «СемКо» на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 840,00 рублей; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между Общество с ограниченной ответственностью «СемКо» и ООО «Сибтрейд» по договору Договор поставки 6/17 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе.

Также осмотрены следующие изъятые у представителя ООО «ЗАВОД-А» ФИО66 документы: Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «ЗАВОД-А» на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 440,00 рублей; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД-А» и ООО «Сибтрейд» на одном листе.

Также осмотрены следующие изъятые у представителя ООО «КОНТРАСТ» ФИО327 документы: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ООО «Контраст» и ООО «Агросбыт» на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Соглашение о добросовестном налогоплательщике заключенное между ООО «Контраст» и ООО «Агросбыт» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «Контраст» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «Контраст» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «Контраст» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «Контраст» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «Контраст» на одном листе; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд» на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст» на одном листе.

Также осмотрены следующие изъятые у представителя ООО «Алтайский бекон» ФИО327 документы: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд» на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алтайский бекон» и ООО «Агросбыт» на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН» на одном листе (том 43, л.д.75-91).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «ККХП» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения сложившиеся между ООО «ККХП» и ООО «Сибтрейд», ООО «ККХП» и ООО «Агросбыт» (том 35, л.д.3-12).

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде (том 35, л.д.13-308).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены следующие изъятые у представителя ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов» ФИО67 документы: Договор № KKХП-ПГ-А-1826 от ДД.ММ.ГГГГ перевозки грузов автомобильным транспортном заключенный между ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов и ООО «Сибтрейд» на шести листах; Договор купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов и ООО «Сибтрейд» на одном листе; Копия генеральной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация     *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация     *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация     *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Договор купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов и ООО «Сибтрейд» на трех листах; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Акт об оказании услуг № КК-0000053 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Акт об оказании услуг № КК-0000553 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Акт об оказании услуг № КК-0000647 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Акт об оказании услуг № КК-0000648 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет-фактур Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счета-фактуры №***. от ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, №*** от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на одном листе каждая; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе.

Также были осмотрены следующие изъятые у представителя ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов» ФИО67 документы: Договор купли-продажи № ККХП-ПЗА-3010 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов и ООО «Агросбыт» на трех листах; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-3010 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-3010 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-3010 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе (том 43, л.д.125-137).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Интеграция» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения сложившиеся между ООО «Интеграция» и ООО «Сибтрейд» (том 36, л.д.6-10).

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде (том 36, л.д.11-106).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя АО «Мельник» изъяты документы, подтверждающие поступление зерна пшеницы от ООО ТД «СибТорг» (том 36, л.д.114-130).

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде (том 36, л.д.131-136).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Стар Коммэн» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения сложившиеся между ООО «Стар Коммэн» и ООО «Сибтрейд» (том 36, л.д.139-142).

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде (том 36, л.д.143-307).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены следующие изъятые у представителя ООО «Интеграция» ФИО49 документы: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибтрейд» на трех листах; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочею поступления *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копии квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления *** от ДД.ММ.ГГГГ и товарно-транспортной накладной (зерно) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия реестра поступления зерна по всем владельцам по всем договорам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия реестра поступления зерна по всем владельцам по всем договорам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия реестра поступления зерна по всем владельцам по всем договорам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия реестра поступления зерна по всем владельцам по всем договорам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия реестра поступления зерна по всем владельцам по всем договорам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия реестра поступления зерна по всем владельцам по всем договорам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия реестра поступления зерна по всем владельцам по всем договорам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Материальный отчет по поступления сырья (зерна) на склад ООО «Алтайагросоюз» от ООО «Интеграция» за сентябрь 2016 г. на одном листе; Материальный отчет по поступления сырья (зерна) на склад ООО «Алтайагросоюз» от ООО «Интеграция» за октябрь 2016 г. на одном листе; Материальный отчет по поступления сырья (зерна) на склад ООО «Алтайагросоюз» от ООО «Интеграция» за ноябрь 2016 г. на одном листе; Копия реестра *** товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Копия реестра *** товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ на двух листах.

Также осмотрены следующие изъятые у представителя АО «Мельник» ФИО318 документы: Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе.

Также осмотрены следующие изъятые у представителя ООО «Стар Коммэн» ФИО68 документы: Договор *** купли-продажи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Стар Коммэн» и ООО «Сибтрейд» на двух листах; Копия документов подтверждающих регистрации ООО «Сибтрейд» на семи листах; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000124 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000123 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000125 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000126 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000129 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000130 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная - накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000135 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000134 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000136 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000137 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет - фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № BEC00000142 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000141 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000140 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000139 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000145 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000144 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000151 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000156 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000175 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000176 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000179 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000187 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000203 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000214 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от 23 12 2015 на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000224 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от 23 12.2015 на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000013 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000015 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000017 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000019 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Отвес № ВЕС00000033 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Акты сверок за 2015-2017 года на трех листах (том 44, л.д.35-43).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя АО «Коротоякский элеватор» изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения сложившиеся между АО «Коротоякский элеватор» и ООО «Сибтрейд» (том 36, л.д.311-314).

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде (том 36, л.д.315-325).

Согласно протоколу осмотра были осмотрены следующие изъятые у представителя АО «Коротоякский элеватор» ФИО328 документы: Копия товарной накладной *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия универсального передаточного документа *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия универсального передаточного документа *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе (том 45, л.д.152-153).

Все изъятые и осмотренные документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены в этом качестве к материалам уголовного дела (том 36, л.д.315-325).

Обстоятельства совершения подсудимыми инкриминируемых деяний также подтверждаются следующими исследованными в судебном заседании документами:

- Сопроводительным письмом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Алтайскому краю *** дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением копий регистрационных документов ООО «Сибтрейд» (том 20, л.д.138-161).

- Копией генеральной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ выданной ООО «Сибтрейд» Басаргину С.А. (том 6, л.д.167).

- Копией генеральной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ выданной ООО «Сибтрейд» Басаргину С.А. ( том 1, л.д.43).

- Информационным письмом АО «Банк Интеза» исх. СФ/05-4109/2723 от ДД.ММ.ГГГГ об открытых счетах на имя Басаргина Сергея Александровича, и о залоге по кредитным договорам № LD1107300028 от ДД.ММ.ГГГГ, № LD1323100015 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением копий документов на 49 листах (том 2, л.д.23-71).

- Информационным письмом ПАО «БИНБАНК» *** от ДД.ММ.ГГГГ об открытых счетах на имя Басаргина Сергея Александровича и ООО «Агросбыт», с приложением выписок по имеющимся счетам (том 2, л.д.73-113).

- Информационным письмом АО «Альфа-Банк» исх. ***.3-00-07/263 от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета на имя ООО «Агросбыт», с приложением выписки по счету, и оптического носителя информации CD-диска (том 2, л.д.115-125).

- Информационным письмом «Азиатско-Тихоокеанского Банк» (ПАО) *** от ДД.ММ.ГГГГ об открытых счетах на имя Басаргина Сергея Александровича, ФИО1, с приложением выписок по счетам указанных лиц (том 2, л.д.127-159).

- Информационным письмом «Азиатско-Тихоокеанского Банк» (ПАО) *** от ДД.ММ.ГГГГ об открытых счетах на имя ООО «Сибтрейд», с приложением выписки по счету (том 2, л.д.161-325).

- Информационным письмом АО «Россельхозбанк» № Е02-5-04/34964 от ДД.ММ.ГГГГ об открытом счете на имя ООО «Агросбыт», с приложением выписки по счету (том 3, л.д.48-50).

- Информационным письмом «Азиатско-Тихоокеанского Банк» (ПАО) *** от ДД.ММ.ГГГГ об открытых счетах на имя ФИО1, с приложением копий кредитных договоров (том 3, л.д.140-153).

- Информационным письмом ПАО «БИНБАНК» *** от ДД.ММ.ГГГГ о месте открытия счета на имя ООО «Агросбыт» (том 3, л.д.163).

- Распечаткой электронного информационного письма ПАО Сбербанк ***Н-03-15/369145 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического носителя информации по счетам открытым на имя Басаргина Сергея Александровича, Братчикова Ярослава Олеговича, ФИО1 (том 3, л.д.167, 168).

- Информационным письмом ПАО АКБ «Авангард» исх. *** от ДД.ММ.ГГГГ об открытых счетах на имя ФИО1, ООО «Экспресс», с приложением выписок по счетам (том 3, л.д.170-200).

- Информационным письмом АО КБ «ФорБанк» *** ДД.ММ.ГГГГ-4 от ДД.ММ.ГГГГ об открытом счете на имя ООО «СИБИРЬОПТТОРГ», с приложением выписки по счету (том 3, л.д.202-203).

- Информационным письмом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Алтайскому краю *** дсп от ДД.ММ.ГГГГ о сведениях об открытых (закрытых) банковских счетах в кредитных организациях на имя ООО «Экспресс», ООО «Сибтрейд», ООО «СибирьОптТорг», ООО «Агросбыт» (том 3, л.д.205-209).

- Информационным письмом ООО «Эверест» исх. *** от ДД.ММ.ГГГГ о невозможности предоставления копий документов подтверждающих сделки с ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт» по причине прекращении деятельности (ликвидации) ООО «Эверест»;

- Информационным письмом ООО «Алтайский бекон» исх. *** от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении актов сверок взаимных расчетов между ООО «Алтайский бекон» и ООО «Агросбыт», ООО «Сибтрейд», с приложением (том 4, л.д.141-143).

- Сопроводительным письмом АО «Коротоякский элеватор», с приложением документов подтверждающих сделки с ООО «Сибтрейд» (том 4, л.д.147-175).

- Копией документов касающихся регистрации ООО «ВРК 22» (том 4, л.д.179-210)ю

- Сопроводительным письмом ООО «Каменский элеватор» исх. *** от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением копий документов по сделкам с ООО «Сибтрейд» (том 4, л.д.212-245).

- Информационным письмом ООО «Интеграция» от ДД.ММ.ГГГГ о взаимоотношениях с ООО «Сибтрейд» (том 4, л.д.248).

- Информационным письмом ООО «АКЗ» по сделкам с ООО «Сибтрейд» с приложением копий документов (том 4, л.д.251-255).

- Копией документов по взаимоотношениям между ООО «ЗАВОД-А» и ООО «Сибтрейд» (том 4, л.д.263-265).

- Информационным письмом исх. ***, с приложением копий документов о взаимоотношениях между ООО «ВРК и ООО «Сибтрейд», ООО «Агросбыт» (том 4, л.д.268-293).

- Копией документов касающихся взаимоотношений между ООО «Агросбыт» и ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов» (том 5, л.д.2-24).

- Копией документов касающихся взаимоотношений между ООО «Сибтрейд»» и ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов» (том 5, л.д.25-315).

- Информационным письмом АКБ «АК БАРС» (ПАО) № И6196 от ДД.ММ.ГГГГ об открытых счетах на имя Басаргина Сергея Александровича и ФИО5, а также о кредитных обязательствах ФИО5, с приложением выписок по счетам (том 6, л.д.121-129).

- Копией договора аренды нежилого помещения г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, оф.12 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между индивидуальным предпринимателем Свидетель №3 и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибтрейд», с приложением Акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (том 6, л.д.162-166).

- Копией соглашения к договору аренды нежилого помещения г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, оф.12 от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между индивидуальным предпринимателем Свидетель №3 и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибтрейд», датированным ДД.ММ.ГГГГ (том 6, л.д.168).

- Копией договора аренды нежилого помещения г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, оф.12 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между индивидуальным предпринимателем Свидетель №3 и Обществом с ограниченной ответственностью «Агросбыт» (том 6, л.д.169-171).

- Информационным письмом ПАО Сбербанк № SD48753639 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением оптического носителя информации на котором содержится информация о счетах открытых на имя ФИО5 (том 22, л.д.119-120).

- Сопроводительным письмом АТБ (ПАО) исх. *** от ДД.ММ.ГГГГ с приложением копий документов юридического дела по расчетному счету ООО «Сибтрейд» (том 38, л.д.152-201).

- Сопроводительным письмом АО «Альфа-Банк» ***.9/49691 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением электронного носителя (CD-R) с информацией в виде сканов документов юридического дела по расчетному счету ООО «Агросбыт» (том 42, л.д.93-94).

- Сопроводительным письмом АО «Россельхозбанк» *** от ДД.ММ.ГГГГ с приложением копий документов юридического дела по расчетному счету ООО «Агросбыт» (том 42, л.д.96-194).

Вина Басаргина С.А. в совершении хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, дополнительно подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №28 о совершенном преступлении (том 29, л.д.176).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №28, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрирован индивидуальным предпринимателем главой КФХ. Крестьянское хозяйство расположено в с Шилово Калманского района Алтайского края. Основным видом деятельности является выращивание зерновых культур. Производственная база хозяйства расположена в с. Шилово Калманского района, ул. Черемушки, 22. На въезде в с. Шилово имеется склад для хранения зерна. В декабре 2015 года ему позвонил парень, который представился менеджером ООО «Сибтрейд» по имени ФИО193. Он пояснил, что ООО «Сибтрейд» является переработчиком зерновых культур и что им требуется сырье в виде зерна гречихи. Он ответил, что у него имеется около 100 тонн гречихи, которую он готов продать если его устроит цена, а ФИО193 качество. ФИО193 предложил выгодную на тот момент цену в размере 23,50 рублей за 1 кг. Он поинтересовался, почему предлагаемая цена такая высокая, на что ФИО193 пояснил что это из-за того, что они не «перекупы», а переработчики, и что у них есть выгодный контракт. Так как его устроила цена, он договорился с ФИО193, что привезет образец. Через два дня он приехал в г. Барнаул с образцами зерна гречихи. Офис ООО «Сибтрейд» был расположен в доме № 119 по ул. Папанинцев, вывески на доме не было. При встрече с ФИО193 он передал тому образцы зерна и они договорились, что по результатам анализов зерна, ФИО193 позвонит ему. Через день позвонил ФИО193 и сказал, что анализ зерна их устраивает и предложил начать работать. Они договорились, что он сам будет возить зерно в ООО «Стар Коммэн» по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 74. Данный адрес назвал ФИО193, в связи с чем он засомневался, что ООО «Сибтрейд» является переработчиком. ФИО193 пообещал перечислить денежные средства за зерно до разгрузки. После этого ДД.ММ.ГГГГ находясь в Калманском районе в с. Шилово, на указанном складе своего хозяйства, силами хозяйства, он произвел погрузку зерна гречихи в КАМАЗ государственный регистрационный знак н314мх72, и в прицеп к нему. Это было примерно около 20 тонн. О том, что он осуществил погрузку, он сообщил ФИО193 и повез зерно в г. Барнаул. По приезду в ООО «Стар Коммэн» было произведено взвешивание и анализ зерна. Зачетный вес составил 18 647 кг. Об этом он сообщил по телефону ФИО193. Через некоторое время подъехал ФИО193, с ним был еще один парень по имени Ярослав. ФИО193 сообщил, что у ООО «Сибтрейд» какие-то проблемы со счетом и предложил наличные денежные средства за половину объема партии зерна и сказал, что после второй партии поставки рассчитается полностью. Он согласился на предложенное условие и ФИО193 передал ему наличные деньги в сумме 260 000 рублей. После расчета ФИО193 зашел в офис ООО «Стар Коммэн» где оформил накладные на сдачу зерна от имени ООО «Сибтрейд». Вторую партию зерна он повез ДД.ММ.ГГГГ. Погрузка и перевозка также была произведена силами его хозяйства. В этот раз зачетный вес зерна гречихи составил 17 574 кг, о чем он сообщил ФИО193 по телефону. С ФИО193 опять был Ярослав. При встрече ФИО193 сказал, что проблему со счетом еще не решили, и вновь передал наличные в сумме 240 000 рублей. Он сказал, что больше зерна не повезет, пока задолженность полностью не будет погашена. ФИО193 обещал решить этот вопрос. После этого он стал ожидать расчета от ООО «Сибтрейд», периодически звонил ФИО193 и интересовался когда будет произведен расчет. В ответ получал лишь обещания. Ввиду того, что ему были нужны денежные средства, он решил сам продать оставшееся зерно гречихи. В один из дней в период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ он повез зерно для сдачи на ООО «Стар Коммэн». На месте сдачи к нему подошел мужчина, как позднее стало известно - Басаргин Сергей, который представился директором ООО «Сибтрейд». Басаргин спросил, почему он сдаю зерно не от имени ООО «Сибтрейд». Он ответил, что все уже объяснил ФИО193, и что пока не будет полного расчета на ООО «Сибтрейд» он сдавать зерно не будет. Басаргин настойчиво стал настойчиво убеждать его, что ему нужно верить, обещал полный расчет, при условии если он сдаст еще один Камаз. При этом говорил, что у него какой-то контракт на большой объем, и если он его не выполнит, ему будет сложно с ним рассчитаться. Он решил, что если не будет сотрудничать с Басаргиным, то вообще не получит расчета за первые две партии, поэтому пообещал ему еще один КАМАЗ зерна гречихи. Басаргин же пообещал, что полный расчет будет сразу при разгрузке. В тот день он в интересах ООО «Сибтрейд» зерно сдавать не стал. Также Басаргин пообещал заключить официальный договор поставки, что его убедило окончательно. Третью партию зерна гречихи он погрузил как и раньше, и ДД.ММ.ГГГГ повез его в ООО «Стар Коммэн». Он позвонил Басаргину, который приехал на разгрузку. В разговоре Басаргин убедил его, что нужно разгружаться в интересах ООО «Сибтрейд» обещая произвести до празднования Нового 2016 года. Он сказал, что после разгрузки он сможет подъехать в офис на Папанинцев для заключения договора. После этого он разгрузился. Зачетный вес в этот раз составил 16 595 кг. Таким образом он поставил в адрес ООО «Сибтрейд» зерно гречихи тремя партиями общим зачетным весом 52 816 кг, на общую сумму 1 241 176,00 рублей. После поставки последней партии зерна гречихи, перед Новым годом, он приехал в офис на Папанинцев. При встрече Басаргин, сославшись на занятость, договор пообещал заключить позднее, но договор так и не был составлен, так как Басаргин уклонился от этого. Также Басаргин передал ему наличные в сумме 160 000 рублей, и пообещал закрыть долг полностью позднее, ссылаясь на какие-то организационные проблемы. В итоге до конца 2015 года Басаргин так расчет и не произвел. В течение 2016 года он встречался с Басаргиным, который передавал наличные денежные средства суммами по 50, 40, 30, 20 тысяч рублей, деньги передавались из рук в руки. Весной и осенью 2016 года дважды обещал закрыть оставшийся долг поставками ГСМ в виде дизельного топлива. В итоге к концу 2016 года задолженность Басаргин так и не погасил, называя различные причины неоплаты, даже то, что ему заблокировали счета. Когда Басаргин обещал поставить солярку, сообщал, что бензовоз не может найти, также что бензовоз едет, но до места почему-то не доезжал и тому подобное. Был случай в течение 2016 года, когда Басаргин говорил, что с ним рассчитается директор ООО «Сибтрейд» ФИО1, но он уже понимал, что Басаргин его обманывает. При всем при этом Басаргин каждый раз обещал заключить со мною договор. В 2017 году Басаргин деньги не вернул. ДД.ММ.ГГГГ он застал Басаргина в офисе и тот в гарантийном письме собственноручно расписался, указав задолженность перед его хозяйством в сумме 408 000,00 рублей. Данная сумма ущерба для хозяйства является значительной. В тот же день Басаргин вновь пообещал произвести полный расчет, сказав, что это будет осенью 2017 года, когда он продаст какую-то семечку, которую он якобы выращивает в Родинском районе. До настоящего времени расчет так и не произведен (том 29, л.д.242-246).

Заявлением представителя ООО «Стар Коммэн» - Потерпевший №17 о совершенном преступлении (том 37, л.д.209).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №17, согласно которым в период с октября 2015 года он является директором ООО «Стар Коммэн», которое расположено по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 74. Он вправе представлять интересы указанного Общества на основании Устава. Общество занимается производством крупы из сельхозпродукции в виде зерна гречихи и гороха. В работе ему помогает брат ФИО68, который готовит договоры купли-продажи сельхозпродукции, которые он подписывает как директор. Так примерно в середине октября 2015 года, в один из дней, к ним в офис, а именно к его брату, обратился Басаргин Сергей Александрович, представился коммерческим директором ООО «СИБТРЕЙД» и пояснил, что хочет заключить договор купли-продажи сырья с ООО «Стар Коммэн». То есть Басаргин намеревался от имени ООО «Сибтрейд» поставлять в адрес ООО «Стар Коммэн» сельхозпродукцию. Брат предоставил Басаргину требования к контрагенту для заключения такого договора, а именно список необходимых уставных документов. ДД.ММ.ГГГГ Басаргин повторно обратился к ним в офис и предоставил его брату необходимый пакет документов, а именно копию Устава ООО «СИБТРЕЙД», копию решения о создании Общества, Копию свидетельства о гос. регистрации, копию приказа о назначении директора, копию приказа на бухгалтера и другие. Из указанных документов следовало, что директором и учредителем ООО «СИБТРЕЙД» значится ФИО1, а Басаргин действовал от имени указанного Общества по ее доверенности, копию которой также предоставил. Оснований не доверять Басаргину у него не было. В тот же день его брат подготовил проект договора *** от ДД.ММ.ГГГГ. Басаргин забрал два экземпляра договора и уехал, сказав, что подпишет у директора ФИО507. Затем в этот же день Басаргин привез уже подписанный от имени ФИО507 договор, который он также подписал. Один экземпляр оставался в ООО «Стар Коммэн», а второй Басаргин забрал себе. Согласно договору ООО «СИБТРЕЙД» обязалось поставлять в адрес ООО «Стар Коммэн» сельхозпродукцию, а ООО «Стар Коммэн» оплачивать ее по зачетному весу, по своим весам, с учетов анализов. Договоренностей о получении каких-либо премий за поставки большого объема сельхозпродукции данным договоров не предусмотрено. Цена складывалась на основании среднерыночных закупочных цен на день поставки. После этого ООО «Сибтрейд» в лице Басаргина стало поставлять в адрес ООО «Стар Коммэн» сельскохозяйственную продукцию в виде зерна гречихи. Предлагаемая ими цена всегда устраивала Басаргина, он никогда претензий не высказывал. Претензии были в рабочем порядке только по анализам зерна, решались сразу. В период до декабря 2015 года с контрагентом ООО «Сибтрейд» проблем вообще не возникало. Оплату они производили в течение примерно двух дней после поставки. Каждую поставку Басаргин сопровождал сам и приносил заполненные бланки ТТН на перевозку зерна, уже с печатями ООО «СИБТРЕЙД» и подписью от имени руководителя. ДД.ММ.ГГГГ Басаргин опять обратился к нему, в присутствии его брата, с просьбой предоставить аванс за будущие поставки гречихи и в дальнейшем, получив от них согласие, выставил счет на оплату в сумме 960 000 рублей. Они осуществили предоплату за будущую поставку, а Басаргин завез гречиху на двух автомобилях на сумму лишь 422 418 рублей. Тут же опять по той же схеме Басаргин попросил денежные средства в качестве предоплаты под будущие поставки гречихи. Они, доверяя Басаргину, перечислили ему 960 000 рублей. Басаргин обещал поставить гречиху до конца февраля 2016 года. Однако сделал еще четыре поставки на общую сумму 1 217 812,00 рублей и перестал завозить гречиху. В период указанных поставок они перечисляли на счет ООО «СИБТРЕЙД» еще денежные средства в сумме 532 000 рублей, также по просьбе Басаргина. После последней поставки, то есть после ДД.ММ.ГГГГ Басаргин перестал выходить на связь, сбрасывая звонки. Когда до него удавалось дозвониться, Басаргин придумывал различные отговорки, и обещания поставок сырья. Вопросом возврата денежных средств в дальнейшем занимался его брат. Ему известно, что Басаргин возвратил только часть задолженности двумя платежами по 200 000 рублей. В итоге взаимоотношений Басаргин всю задолженность так и не вернул, она составляет 411 770,00 рублей, что является значительным ущербом для ООО «Стар Коммэн». Они поняли, что Басаргин их обманул и что с ООО «Сибтрейд» они не смогут ничего взыскать. Примерно зимой 2016 года, когда они уже стали делать предоплаты, и стали возникать проблемы с поставками сырья от имени ООО «Сибтрейд», он встретился с Басаргиным у себя в офисе, где в ходе переговоров была достигнута договоренность, что ООО «Стар Коммэн» будет принимать сырье, уже предоплаченное по текущей рыночной цене, что в то время было выгодным для ООО «Сибтрейд», так как цена по которой они уже сделали предоплату была ниже цены по которой он предложил принимать сырье. Басаргина это, естественно, устраивало, однако даже с такими условиями он не смог выполнить обязательства по предоплате (том 37, л.д.285-288).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №29 о совершенном преступлении (том 20, л.д.111).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №29, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ он является индивидуальным предпринимателем главой КФХ. Крестьянское хозяйство расположено в Суетском районе Алтайского края на территории пос. Владимира Ильича. Основным видом деятельности является выращивание зерновых культур. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила девушка, которая представилась ФИО194 - менеджером ООО «Сибтрейд». Она сообщила, что указанная организация занимается куплей-продажей зерновых культур и спросила, есть ли на продажу зерно. У него на тот момент было зерно пшеницы для реализации, порядка 115 тонн. Тут же ФИО194 продать в адрес ООО «Сибтрейд» указанное зерно, предложив цену в размере 11 200 рублей за тонну. Данная цена его устраивала, так как в то время пшеница 3 класса в среднем так и стоила, даже чуть ниже, чем предложила ФИО194 (цена составляла 11 рублей за 1 кг).

После этого ему на электронную почту woznykww@mail.ru поступил договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ вместе с приложением *** в виде спецификации. Согласно договора он обязался поставить в адрес ООО «СИБТРЕЙД» зерно пшеницы 3 класса объемом 115+/-10% тонн, на сумму 1 288 000,00 рублей. Этим же договором установлено, что плату он должен был получить по зачетному весу, по весам покупателя, на основании реестра в течение 1-2 банковских дней, как он полагал, с момента получения такого реестра. Поступившая сканированная копия договора доставки уже была подписана от имени директора ООО «СИБТРЕЙД» ФИО1. Почитав договор и поняв, что его условия его устраивают, он подписал его, отсканировал и отправил на электронный адрес ООО «СИБТРЕЙД». Об этом он сообщил по телефону ФИО194. Тут же с ФИО194 они достигли договоренности, что зерно он сам, своими силами, перевезет до места разгрузки. Место разгрузки было определено ФИО194, а именно он должен был поставить зерно пшеницы на ООО «Каменский элеватор» по адресу г. Камень-на-Оби ул. Каменская, 115. ФИО194 сообщила, что его КАМАЗ на элеваторе будет ожидать их менеджер. После этого ДД.ММ.ГГГГ он осуществил погрузку КАМАЗА своими силами зерном пшеницы со склада расположенного на территории пос. Владимира Ильича в Суетском районе. Погрузка осуществлялась с помощью трактора (погрузчика) в автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный номер х967мс22 с прицепом под управлением ФИО69. После погрузки он выписал временную товарно-транспортную накладную с которой ФИО69 уехал. По прибытию ФИО69 предоставил ТТН *** от ДД.ММ.ГГГГ в которой грузоотправителем значился ООО «СИБТРЕЙД». Со слов ФИО69 известно, что на элеваторе его встречал парень, по имени ФИО193, который оставил на элеваторе незаполненные бланки ТТН от грузоотправителя ООО «СИБТРЕЙД». Изначально он не знал по какой цене элеватор принял зерно, но сейчас знает, что по 11 рублей. Эту цену он узнал впоследствии, когда ФИО194 позднее, видимо ошибочно, скинула ему платежку, в которой и была указана данная цена. ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту поступил реестр о зачетном весе. Он составлял 22 120 кг. После этого подобным же образом он осуществил отгрузки зерна пшеницы с того же склада 08, 09, 10, ДД.ММ.ГГГГ. Каждый раз ФИО69 привозил ТТН, а именно *** от ДД.ММ.ГГГГ с указанием веса 21 040 кг., *** от ДД.ММ.ГГГГ с указанием веса 20 600 кг, *** от ДД.ММ.ГГГГ с указанием веса 22 020 кг, *** от ДД.ММ.ГГГГ с указанием веса 23 160 кг. Общий вес получился 108 940 кг. Это физический вес отгруженного мною зерна пшеницы 3 класса. Однако ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 мне на электронную почту направила Универсальный передаточный акт (счет – фактуру) на количество зерна в размере 109,08 тонн. Это его устраивало, так как ООО «СИБТРЕЙД» должен был перечислить в течение 2 банковских дней 1 221 696,00 рублей. Он спросил у ФИО194, почему у нее зачетный вес больше, чем физический указанный в накладных. На это ФИО194 пояснила, что зачетный вес по всем отгрузкам она взяла из реестров. По истечение двух дней оплату за зерно он так и не получил, поэтому позвонил ФИО194, которая пояснила, что все перечислено, и даже скинула платежку, о которой указано выше. Он поверил ФИО194, однако на счет хозяйства деньги так и не поступили, в связи с чем у меня стали возникать подозрения, что его пытаются обмануть. Он поехал в Барнаул в офис ООО «СИБТРЕЙД», который располагался на первом этаже строящегося многоэтажного дома по ул. Папанинцев, 119 в г. Барнауле. При входе в офис никакой вывески ООО «Сибтрейд» не было. В офисе он встретился с Басаргиным С.А., который представился директором ООО «СИБТРЕЙД», с ним был парень по имени ФИО193. На вопрос, почему в договоре указана ФИО507 как директор, Басаргин пояснил, что он коммерческий директор и решает все вопросы только он. В ходе переговоров Басаргин пообещал, что оплата будет вся полностью, что он никого обманывать не собирается. Он стал даже доверять ему. Действительно ДД.ММ.ГГГГ ему на счет были зачислены денежные средства в сумме 221696 рублей. Он позвонил Басаргину, который сообщил, что с ним не рассчитались, и просил подождать остальные платежи, каждый раз лишь обещая произвести платеж. Это продолжалось до сентября 2016 года. Басаргин говорил ему, как он сейчас уже понимает, обманывая его, что деньги перечислил, однако денег он так и не получил. Ему удалось добиться нескольких платежей, так в адрес его хозяйства на счет были перечислены следующие платежи: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей. Итого он получил за отгруженное зерно пшеницы сумму в размере 521696 рублей. Все эти платежи не были добровольными со стороны Басаргина, каждый раз ему приходилось уговаривать его произвести платеж, даже несколько раз он выезжал в г. Барнаул, где при личных встречах Басаргин лишь обещал произвести платежи. Последний раз он общался с Басаргиным в июне 2017 года, когда тот в очередной раз пообещал произвести платеж полностью, даже предлагал рассчитаться ГСМ, однако по настоящее время ни ГСМ, ни денег он не увидел. Задолженность в сумме 700 000 рублей так и не погашена. Данный ущерб для КФХ является значительным (том 20, л.д.206-210).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №16 о совершенном преступлении (том 17, л.д.153, 193, 237-238, 260, 266, 269).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №16, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ он является индивидуальным предпринимателем главой КФХ. Крестьянское хозяйство расположено в Локтевском районе Алтайского края, с. Успенка, ул. Набережная, 30. Основным видом деятельности является выращивание зерновых культур. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему поступил звонок от девушки, которая представилась ФИО194, работником ООО «СИБТРЕЙД». Эта же девушка пояснила, что указанная фирма занимается закупом зерновых культур, а также грузоперевозками. ФИО194 поинтересовалась есть ли у него в наличии для реализации зерно пшеницы 3 класса. Он ответил, что такое зерно имеется на складах в с. Успенка в количестве около 150 тонн. ФИО194 это заинтересовало, и она сказала, что объем хороший, и они предложат хорошую цену - 11 200 рублей за тонну зерна пшеницы 3 класса. Цена его устраивала, но в тоже время его интересовал порядок расчета. ФИО194 стала мне предлагать отгрузить в адрес ООО «Сибтрейд» пробную машину, и если окажется, что зерно хорошего качества, то пообещала произвести расчет сразу, а именно, по зачетному весу, в тот же день после получения реестра о поступлении зерна с «Мельника» в г. Рубцовске. Также ФИО194 пояснила, что грузоперевозку будет оплачивать ООО «Сибтрейд», то есть зерно заберет их транспорт. Он согласился с предложением ФИО194, но поставил условие, что отгрузит всего один автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ на адрес электронной почты его бухгалтера ФИО9 поступил подписанный от имени ООО «Сибтрейд» договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № 1 к указанному договору поставки, где была указана цена за тонну в размере 11 200 рублей. Бухгалтер сообщила ему об этом, и распечатала договор, который он подписал, и она отправила сканированную копию на адрес электронной почты ООО «СИБТРЕЙД». После этого опять позвонила ФИО194 и поинтересовалась отправлять ли автомобиль для погрузки. Он ответил, чтобы она направляла один автомобиль. В итоге ДД.ММ.ГГГГ в с. Успенка прибыли два автомобиля КАМАЗ с прицепами. Он позвонил ФИО194 и спросил, почему она направила два автомобиля, она ответила, что один автомобиль это невыгодно, и стала обещать, что расчет за отгруженное зерно будет произведен в тот же день. Это его убедило и он стал отгружать сразу два КАМАЗА. Отгрузку он производил своими силами, а именно с использованием трактора МТЗ 82 с куном. После погрузки он заполнил ТТН для перевозки зерна до весовой АО «Мельник» в г. Рубцовске, которая расположена по ул. Кондратюка, 4. На весовую были отправлены два КАМАЗА с зерном, о чем он сообщил ФИО194. Зачетный составил 49 600 кг. Таким образом ООО «Сибтрейд» стало должно ему за зерно 555 520 рублей. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО194 позвонила и спросила, отправлять ли автомобили в его адрес для погрузки зерном. Он ответил, что денег за первую отгруженную партию еще не получил, поэтому никакой отгрузки не будет. ФИО194 заявила, что они все перечислили, просила ожидать деньги, но при этом просила осуществить отгрузку второй партии. Он не собирался производить отгрузку до получения денежных средств на счет. В период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств ему никто не перечислил. ФИО194 каждый день звонила и просила произвести отгрузку. В один из дней в этот же период, чтобы убедить его, ФИО194 дала ему номер мобильного телефона *** некого ФИО193, которого представила менеджером ООО «Сибтрейд». В ходе разговора ФИО193 сообщил, что денежные средства перечислены, и просил отгрузить еще одну партию зерна. Он отказывался производить отгрузку без оплаты первой партии зерна. ДД.ММ.ГГГГ на его счет поступили денежные средства от ООО «Сибтрейд» лишь в сумме 200 000 рублей, то есть только часть денег за отгруженное зерно первой партии. После этого ДД.ММ.ГГГГ позвонил ФИО193 и сообщил, что он выезжает к нему с директором ООО «Сибтрейд» и рассчитается наличными. При этом сообщил, что КАМАЗЫ он отправил для погрузки, просил ее произвести, и они рассчитаются. Как ему стало известно, к нему были направлены те же автомобили КАМАЗ. Он позвонил одному из водителей и узнал, что КАМАЗЫ находятся в Поспелихе. Он сказал водителю, чтобы они не приезжали, так как погрузку осуществлять не будет. Водители ответили, что не приедут. Однако примерно около 13 часов к нему в с. Успенка прибыли эти КАМАЗЫ в сопровождении, Басаргина Сергея Александровича, который представился директором ООО «СИБТРЕЙД», а также ФИО193. Все они приехали вместе с его бухгалтером ФИО9. Бухгалтер спросила у ФИО193, где остаток денежных средств за первую партию отгруженного зерна. ФИО193 ответил, что денежные средства в сумме 355 520 уже перечислены. Бухгалтер попросила показать документы, подтверждающие перечисление денежных средств, а также исправленное приложение *** к договору поставки, так как изначально там значилось КХ Насонова. В ответ на это ФИО193 привел Басаргина, который изначально представился ФИО507. Эту фамилию он назвал, когда бухгалтер предложила ему подписать товарную накладную *** от ДД.ММ.ГГГГ, то есть по первой партии отгруженного зерна. Басаргин, называясь ФИО507, сказал, что он супруг ФИО507 и у него есть генеральная доверенность. Затем он подписал товарную накладную. Бухгалтер потребовала копию платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в счет оплаты отгруженного зерна. ФИО289 позвонил кому-то и сообщил, что на адрес электронной бухгалтера скинули копию платежного поручения. В электронной почте бухгалтера мы увидели платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ, в котором заметила признаки подделки. Она стала указывать Басаргину на ошибки, а именно наименование получателя, основание платежа, и банковские реквизиты вызывали подозрение, так как имелись признаки подделки в виде темных пятен. Басаргин лишь сделал удивленный вид и сказал, что такого не может быть. После этого Басаргин достал наличные денежные средства в сумме 350 000 рублей и передал их бухгалтеру. После получения денег бухгалтером я согласился отгрузить вторую партию зерна пшеницы. В этот раз меня убедило наличие у Басаргина доверенностей от ФИО507 датированной 16 и ДД.ММ.ГГГГ. После этого была осуществлена погрузка второй партий, при тех же обстоятельствах, что и в первый раз. В этот раз было загружено три КАМАЗА от ООО «Сибтрейд» и один КАМАЗ от его хозяйства, под управлением ФИО70, государственный номерной знак А893ТА22. Номера КАМАЗов ООО «Сибтрейд» указаны в товарных накладных датированных ДД.ММ.ГГГГ. Перед тем как погрузить КАМАЗы, Басаргин убедил его, что расчет произведет в этот же день, сказав, что как только узнает зачетный вес зерна, так сразу перечислит денежные средства. После погрузки КАМАЗы оставались у на территории хозяйства, а Басаргин и ФИО193 уехали. Утром ДД.ММ.ГГГГ КАМАЗы уехали на АО «Мельник», где была произведена разгрузка зерна. Вес он узнал из накладных, которые ему привез ФИО70. Зачетный вес второй партии составил 87 020 кг, то есть ООО «Сибтрейд» стало должно его хозяйству денежные средства в сумме 974 624,00 рублей. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Басаргину на *** и спросил, где оплата, на что Басаргин ответил, что денежные средства перечислены, и просил ожидать. До ДД.ММ.ГГГГ денежные средства так и не пришли, хотя он каждый день звонил Басаргину, а тот лишь обещал, что все хорошо и что денежки «улетели», просил «ловить». На счет денежные средства поступили ДД.ММ.ГГГГ, но лишь в сумме 355 520 рублей. Дальнейшее общение с Басаргиным он поручил своему бухгалтеру. Со слов которой ему известно, что она сама звонила Басаргину, а тот ей лишь обещал расчеты. Ей удавалось выбить деньги частями, а именно мне на счет поступили следующие суммы: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74 000 рублей. После этого платежи прекратились и ООО «Сибтрейд» оставалось должным денежные средства в сумме 350 624,00 рублей. Узнав, что платежи прекратились он сам стал звонить Басаргину, но тот лишь обещал все перечислить. В итоге денежные средства ООО «Сибтрейд» полностью так и не перечислило. Они обратилась в Арбитражный суд о взыскании задолженности, в итоге пришли к мировому соглашению с ООО «Сибтрейд», в результате которого Басаргин признал задолженность в сумме 424 624 рублей, в которую вошли госпошлина, услуги защитника и иные расходы. Указанная сумма задолженности до настоящего времени его хозяйству не выплачена. Сумма в размере 424 624 рублей для его хозяйства является значительной (том 18, л.д.16-21).

Заявлением представителя ООО «Дизель» - Потерпевший №1 о совершенном преступлении (том 29, л.д.72).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Дизель». Общество зарегистрировано по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Главная, 30. Учредителями Общества является он и его компаньон ФИО71. На основании приказа ООО «Дизель» № 1-К от ДД.ММ.ГГГГ он является директором указанного Общества и вправе представлять его интересы без доверенности на основании Устава. Общество является коммерческой организацией и основным видом экономической деятельности является торговля ГСМ. ГСМ реализуется со склада расположенного по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Дальняя, 30, где имеются все условия для хранения топлива. Летом 2016 года через ФИО71 он познакомился с Басаргиным Сергеем, который представлялся директором ООО «Агросбыт». От Басаргина ему стало известно, что тот занимается куплей-продажей сельскохозяйственных культур, что у него есть знакомые фермеры которые нуждаются в ГСМ. Он же попросил поставить в адрес ООО «Агросбыт» ГСМ, за которое обещал рассчитаться после продажи будущего урожая, то есть осенью 2016 года. Встреча с Басаргиным проходила у них в офисе по ул. Главной, 30. В ходе переговоров с ним они договорились о том, что тот будет приобретать у них ГСМ, для последующей перепродажи. Оснований не доверять Басаргину не было, и между ООО «Дизель» и ООО «Агросбыт» был заключен договор поставки дизельного топлива *** от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору их Общество обязалось поставлять ГСМ в адрес ООО «Агросбыт» на основании заявок поступающих от Басаргина. Первоначально оговоренный общий объем поставки составлял 100 тонн. Басаргин же в свою очередь обязался оплатить все поставки, и только после полной оплаты они намеревались продолжить дальнейшее сотрудничество. После подписания сторонами договора, они начали осуществлять поставки топлива. Топливо поставлялось со склада расположенного по ул. Дальней, 30 в г. Барнауле, непосредственно сразу сельхозпроизводителям. Бензовозы были наемные и за перевозку платил Басаргин, то есть ООО «Агросбыт». По договоренности с Басаргиным, тот сам определял место разгрузки, в основном это были крестьянские хозяйства. У ООО «Агросбыт» условий для хранения всего объема топлива не было, поэтому топливо поставлялось партиями. Цена за литр топлива определялась как среднерыночная на день поставки. Басаргина это устраивало, никаких претензий от него не поступало. Такое продолжалось примерно до сентября 2016 года. Согласно приложений к договору поставки топлива ООО «Дизель» поставило ГСМ в адрес ООО «Агросбыт» дизельное топливо, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – 16 400 литров по цене 27,30 рублей на сумму 447 720,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ – 38 000 литров по цене 27,30 рублей на сумму 1 037 400,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ – 20 500 литров по цене 27,30 рублей на сумму 559 650,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 литров по цене 27,30 рублей на сумму 273 000,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ – 28 800 литров по цене 27,30 рублей на сумму 786 240,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ – 12 265 литров по цене 27,50 рублей на сумму 337 290,00 рублей. В результате у ООО «Агросбыт» перед ООО «Дизель» образовалась задолженность 3 441 300,00 рублей. После этого начались тяжбы по взысканию задолженности с ООО «Агросбыт», в разговорах с Басаргиным тот каждый раз обещал оплатить задолженность. Осенью 2016 года Басаргин стал просить отсрочку платежа, говорил, что оплатить он не может, так как урожай он собрал, а цена на гречиху еще не выгодная. Как пояснял Басаргин до заключения договора, он рассчитывал на то, что возьмет у сельхозпроизводителей гречиху и выгодно ее реализует. А когда пришло время расчета, Басаргин стал пояснять, что гречиху он у фермеров уже взял, хранится она у него на каком-то складе в г. Барнауле, и как только цена поднимется, он все реализует и рассчитается. Также Басаргин говорил, что у него уже есть накопление гречихи в размере 54 тонны. Это у него было по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Но в итоге к ДД.ММ.ГГГГ Басаргин с ООО «Дизель» так и не рассчитался. Однако в одном из разговоров сказал, что гречиху уже вагонами он отправил в г. Санкт-Петербург для реализации, просил подождать расчета. Затем к концу января 2017 года Басаргин сказал, что вагон он продал и перечислил им на счет 1 000 000,00 рублей. Остальное опять пообещал оплатить в ближайшее время, которое в итоге растянулось до июля 2017 года. Действительно в этот период Басаргин перечислял денежные средства на счет ООО «Дизель» небольшими суммами, и то после того, как ФИО509 проводил с ним настоятельные переговоры об оплате. Причинами неоплаты Басаргин называл, что он ждет поступления денег и как только с ним рассчитаются, то он все перечислит. Таким образом Басаргин пытался оттянуть время платежей. В дальнейшем все переговоры с Басаргиным стал вести ФИО411, которому удавалось «выбить» с Басаргина оплату. Последний платеж поступил ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей. Задолженность перед ООО «Дизель» составляет 416 300 рублей, что подтверждается актом сверки взаимных расчетом. Примерно в конце июня, в начале июля 2017 года Басаргин вновь обратился к ним с просьбой поставить в адрес ООО «Агросбыт» ГСМ в объеме около 20 тонн, то есть ему нужен был один бензовоз. Басаргин пояснил, что данное топливо ему нужно было для уборки подсолнечника, который он посадил в полях одного из фермеров. Обещал, как только уберет и продаст подсолнечник, то сразу рассчитается. Он, как директор ООО «Дизель», отказал Басаргину в указанной поставке топлива, так как тот не оплатил уже имевшуюся задолженность. К этому моменту у него уже возникло подозрение, что Басаргин пытается обмануть. В итоге задолженность Басаргин так и не оплатил. После заключения договора поставки, когда была третья поставка, ФИО411, чтобы убедиться в будущей платежеспособности Басаргина, сопровождал бензовоз в Троицкий район. Со слов Басаргина там был фермер, который должен был рассчитаться за ГСМ с ООО «Агросбыт» зерном гречихи, после реализации которой Басаргин в свою очередь должен был рассчитаться с ними. После указанной поездки, со слов ФИО411, ему стало известно, что действительно в Троицком районе, куда была осуществлена поставка ГСМ, есть фермер, который выращивает гречиху и который готов был заложить свой автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» в качестве гарантии оплаты за топливо. Действительно Басаргин предоставил им учредительные документы КФХ ФИО75 и ПТС на автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». Также с ПТС Басаргин представил расписку в получении займа от имени ФИО396 датированную ДД.ММ.ГГГГ, в подтверждение того, что ФИО396 должен Басаргину. Кроме КФХ ФИО396 их ГСМ было поставлено в КФХ ФИО72 (Панкрушихинский район, пос. Ленский, ул. Школьная, 28); КХ Потерпевший №5 (Заринский район, с. Стародраченино); ООО «Надежда» директор Потерпевший №14 (Целинный район, п. Целинный, ул. Элеваторная 1 Г); ООО «Дон-1» директор ФИО74 (Локтевский район, г. Горняк). С указанными сельхозпроизводителями Басаргин заключил договора мены, копии которых предоставил в качестве подтверждения того, что они передадут в адрес ООО «Агросбыт» зерно, и после его продажи Басаргин обещал рассчитаться с ними. В итоге расчет с ООО «Дизель» так и не произведен до конца, ущерб в сумме 416 300 рублей для ООО «Дизель» является значительным (том 29, л.д.136-140).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №18 о совершенном преступлении (том 43, л.д. 157).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №18, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрирован индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Он осуществляет предпринимательскую деятельность, которая заключается в выращивании зерновых и технических культур. У него имеется складское помещение расположенное на территории с. Велижанка Панкрушихинского района Алтайского края, точного адрес в указанном селе склад не имеет. В первых числах июля 2016 года ему поступил звонок, звонившая девушка преставилась ФИО190, представителем ООО «Агросбыт». Она же пояснила мне, что указанное Общество занимается куплей-продажей зерна, спросила у меня есть ли что на продажу. На тот момент у него на указанном складе хранилось зерно пшеницы 3 класса, которое он намеревался реализовать для получения оборотных средств для приобретения ГСМ и подготовке к уборочной компании. Он сообщил ФИО190, что общий вес, который он реализовать, составляет примерно 60 тонн. ФИО190 предложила цену в размере 11 300 рублей за тонну зерна, с учетом того, что грузоперевозка будет за счет ООО «Агросбыт». Данная цена его устраивала, так как в то время среднерыночная цена за пшеницу составляла чуть ниже указанной суммы. Он согласился с предложением ФИО190 и в разговоре с нею достиг договоренности по оплате за отгрузки. Так ФИО190 пообещала расчет после получения реестра о зачетном весе отгруженного зерна, в течение недели с этого момента. После этого, ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту поступила сканированная копия договора поставки *** от указанной даты с приложением № 1 к договору. Согласно условий договора его хозяйство обязалось поставить в адрес ООО «Агросбыт» зерно пшеницы 3 класса в количестве 60+/-10% насыпью по цене 11 300 рублей за тонну на сумму 678 000 рублей. В свою очередь ООО «Агросбыт» обязалось оплатить поставленное зерно по зачетному весу на основании реестра в течение 1-2-х банковских дней. Данные условия договора его устраивали, он подписал договор, отсканировал его и по электронное почте направил в адрес ООО «Агросбыт». Об этом по телефону он сообщил ФИО190. В ответ на это ФИО190 просила ожидать, как только решит вопрос по грузоперевозкам, то сообщит об этом. ДД.ММ.ГГГГ ФИО190 позвонила и сообщила, что на следующий день в хозяйство она направит два автомобиля на погрузку и сообщила номера телефонов водителей. Одним из водителей оказался ФИО510, житель их села, а второй водитель был из села Хабары. Также ФИО190 пояснила, что все зерно можно погрузить в два автомобиля, так как с ее слов Кучинский был готов везти 30 тонн продукции. Таким образом он готов был отгрузить весь объем согласно договора в два КАМАЗа. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ на территорию нахождения склада в с. Велижанка приехали два автомобиля марки КАМАЗ. Ничего не подозревая, действуя по сложившемуся обычаю, силами своего хозяйства с указанного склада он произвел отгрузку зерна пшеницы. После этого он выписал водителям накладные на провоз зерна до места разгрузки - с. Коротояк, где расположен элеватор. Об этом он также договаривался с ФИО190, которая указала указанное место разгрузки. Он договорился с водителями, что они вернут ТТН с печатями подтверждающими приемку пшеницы, после чего они уехали. О погрузке он сообщил ФИО190 по телефону. В тот день, как и в последующие с водителями ему встретиться не удалось, и в итоге я остался без ТТН. После отгрузки он поддерживал связь с ФИО190, в течение двух недель пытался узнать у нее зачетный вес отгруженного зерна пшеницы, чтобы произвести расчет задолженности ООО «Агросбыт» перед его хозяйством. ФИО190 сообщала, что реестр не получен, что якобы он не готов. Тогда он сам позвонил на Коротоякский элеватор, чтобы выяснить, почему ООО «Агросбыт» не получило реестра. В ответ на это работник указанного элеватора сообщил, что такого не может быть и реестр они направили тем кто сдавал в течение двух дней, рекомендовали требовать реестр с той организации куда отгружено зерно. Также работник элеватора сообщил зачетный вес который составил: по автомобилю под управлением Кучинского в размере 29,460 тонн, по второму автомобилю 17,720 тонн, общий вес составил 47,180 тонн, то есть по его подсчетам ООО «Агросбыт» должно было его хозяйству денежные средства в сумме 533 134,00 рублей. Об этой задолженности он по телефону сообщил ФИО190 и тут же стал выяснять когда же будет произведен расчет за отгруженное зерно. В ответ на это ФИО190 лишь обещала перечисления, при этом сама интересовалась у него, рассчитались ли с ним. Он ответил, что нет, и требовал перечислений денежных средств. ФИО190 лишь говорила, что разберется. Ему нужны были денежные средства для приобретения ГСМ и он был вынужден занять их в долг у третьих лиц, то есть был поставлен в затруднительное положение. В ходе указанных переговоров с ФИО190 со счета ООО «Агросбыт» ему периодически перечислялись денежные средства в суммах до 100 000 рублей. Так на счет его К(Ф)Х были перечислены следующие суммы: ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, а всего на сумму 350 000 рублей. То есть задолженность осталась равной 183 134,00 рублей. После этого перечисления прекратились и он уже понимая, что ФИО190 вводит его в заблуждение подготовил претензию в адрес ООО «Агросбыт» на сумму основной задолженности и на сумму пени в размере 116 430,88 рублей и ДД.ММ.ГГГГ отправил письмом по почте, которое вернулось через некоторое время с отметкой «Возврат». Тут он окончательно понял, что ООО «Агросбыт» - это мошенники. Все это время вплоть до начала весны 2017 года он продолжал общается с ФИО190, которая дала ему номера телефонов других работников представлявшихся представителями ООО «Агросбыт», некого ФИО193 и Ярослава. Все трое на вопросы по оплате отвечали примерно одинаково, что деньги скоро будут. В конце весны Наталья сообщила, что больше не работает в ООО «Агросбыт» и дала номер телефона директора указанного Общества - Басаргина Сергея Александровича. Басаргин отвечал, что деньги перечислит, что уже перечислены. Потом стал предлагать расчет дизельным топливом, он был согласен принять его в качестве оплаты. Доходило до того, что Басаргин скидывал номер бензовоза, который едет к нему, он должен был встретить бензовоз, но тот почему-то не доезжал. Таким образом его хозяйству причинен имущественный вред на сумму 183 134,00 рублей, без учета пени согласно договора поставки. В ходе переговоров с ФИО211 тот говорил, что они все оплатят, нужно подождать, что они посеяли какую-то семечку, и как только ее продадут, то рассчитаются. Это было уже ближе к зиме 2017 года (том 43, л.д.232-236).

Заявлением представителя ООО «НПО «Передовые технологии» - Потерпевший №2 о совершенном преступлении (том 16, л.д.155)

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №2, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является единственным участником и генеральным директором ООО «НПО «Передовые технологии». Основным экономическим видом деятельности является выращивание зерновых культур. Его отец ФИО75 является главой крестьянского (фермерского) хозяйства находящегося в с. Новоеловка, Троицкого района Алтайского края. Он также занимается выращивание зерновых культур в том числе зерна гречихи. В начале октября 2016 года от отца ему стало известно, что тот заключал договор мены от имени своего хозяйства с ООО «Агросбыт», в лице директора Басаргина Сергея Александровича. Со слов отца, ООО «Агросбыт» поставило в адрес его хозяйства дизельное топливо, и отец, чтобы рассчитаться за поставку, стал поставлять в адрес ООО «Агросбыт» зерно гречихи. Со слов отца поставками зерна он полностью рассчитался за поставленное ГСМ, и хотел продолжить взаимоотношения с ООО «Агросбыт», так как у него на складах к тому времени имелся запас зерна гречихи, которое он планировал реализовать. Отец попросил его дать ему реквизиты его организации ООО «НПО «Передовые технологии», чтобы заключить договор поставки зерна гречихи. При этом отец пояснил, что договор он будет заключать с ООО «Сибтрейд», представителем которой также является Басаргин Сергей Александрович. Он передал отцу реквизиты своей организации, который от его имени заключил договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ. Обстоятельства заключения данного договора ему точно не известны, знает лишь, что от имени его организации отец стал отгружать зерно гречихи в адрес ООО «Сибтрейд». Также со слов отца известно, что ДД.ММ.ГГГГ к нему в <адрес> приехал представитель ООО «Сибтрейд» ФИО6, который и привез указанный договор поставки. Отгрузки по данному договору были со склада в с. Новоеловка Троицкого района в период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ. Так в адрес ООО «Сибтрейд» было отгружено 136 746 кг зерна гречихи зачетным весом на общую сумму 3 049 751 рублей, из расчета 22-23 рубля за кг. Из этой суммы часть зерна гречихи пошла на погашение задолженности за поставленное ГСМ по договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в размере 426400 рублей. То есть его отец свои обязательства по договору мены исполнил. А оставшаяся разница в сумме 2 623 351 рублей, это общая задолженность по договору поставки. Зерно гречихи вывозилось транспортом нанимаемым Басаргиным Сергеем Александровичем. После отгрузки зерна от ООО «Сибтрейд» в адрес ООО «НПО «Передовые технологии» ДД.ММ.ГГГГ было перечислено 450 000 рублей. Затем оплаты прекратились. Это вызвало у него подозрение и он стал звонить Басаргину. В ходе разговоров Басаргин обещал произвести оплату в ближайшее время, постоянно ссылаясь на проблемы с перечислением денежных средств, то банк был виноват, то отправил деньги, но почему-то не идут. Он перестал доверять словам Басаргина и стал приезжать в офис по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, где также выяснял у него когда же тот оплатит поставку зерна гречихи. На вопрос, почему договор поставки подписан от имени директора ФИО507, Басаргин ответил, что фактически директор ООО «Сибтрейд» он, а ФИО507 лишь номинальный директор. После долгих переговоров в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А. с расчетного счета ООО «Сибтрейд» на расчетный счет его организации перечислил общую сумму 700 000 рублей, то есть всего поступило 1 150 000 рублей. Кроме того, со своей банковской карты ПАО Сбербанк Басаргин перечислил на его карту 250 000 рублей, а также передал наличными 170 000 рублей. Итого в погашение задолженности по договору поставки Басаргин оплатил общую сумму 1 570 000 рублей. Платежи производились различными способами, так как ему удавалось застичь Басаргина при неудобных для того обстоятельствах, и убеждать перечислить денежные средства, либо рассчитаться наличными. Способ оплаты каждый раз предлагал сам Басаргин. На сегодняшний день задолженность ООО «Сибтрейд» перед ООО «НПО «Передовые технологии» составляет 1 053 351 рублей. Данную задолженность Басаргин не отрицает, однако лишь обещает ее погасить не предпринимая никаких активных действий. Указанный ущерб для Общества является значительным. В период, когда он добивался от Басаргина оплаты за поставленную гречиху, от отца ему уже было известно, что по устной договоренности между ним и Басаргиным, последний по договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ взял у отца в качестве обеспечения паспорт на транспортное средство автомобиль Тойота Ленд Крузер, государственный номерной знак к999рр22, собственником которого являюсь он. Он неоднократно спрашивал у Басаргина, когда тот вернет ПТС, на что Басаргин обещал его вернуть, но впоследствии выяснилось, что он заложил его в качестве обеспечения в ООО «Дизель». Как он понял, Басаргин был должен указанной организации за поставки ГСМ. Представитель ООО «Дизель» пояснил его отцу, что действительно ПТС на указанное транспортное средство находится у него в качестве обеспечения оплаты долга Басаргиным (том 23, л.д.237-240).

Свои показания представитель потерпевшего Потерпевший №2 подтвердил в ходе проведения очной ставки с Басаргиным С.А. (том 30, л.д.13-14).

Заявлением представителя ООО «Аранур» - Потерпевший №3 о совершенном преступлении (том 32, л.д.10).

Показаниями представителя потерпевшего (потерпевшего) Потерпевший №3, согласно которым в период с 2016 года он является директором ООО «Аранур» на основании приказа *** от ДД.ММ.ГГГГ. Он вправе представлять интересы ООО «Аранур» на основании Устава. Основной вид деятельности общества является покупка и реализация мебели. Басаргина Сергея Александровича он знает на протяжении длительного периода времени. Летом 2016 года Басаргин С.А. пришел в офис к его знакомому директору ООО «Дизель» ФИО71, где он узнал, что Басаргин занимается реализацией сельхозпродукции. После этой встречи Басаргин предложил ему заработать денег, работая с ним в сфере сельского хозяйства. Предложенный Басаргиным вариант работы заключался в том, что он должен был предоставлять организации ООО «Агросбыт» денежные средства с расчетного счета ООО «Аранур» в качестве процентного займа, Басаргин же на предоставленные денежные средства собирался приобретать зерно у сельхозпроизводителей, продавать его переработчикам, а ему возвращать процент от суммы займа. Так между ООО «Аранур» и ООО «Агросбыт» в течение 2016 года было заключено три договора процентного денежного займа: договор *** процентного денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 250 000 рублей; договор *** процентного денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 3 700 000 рублей; договор *** процентного денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 504 282 рублей. По данным договорам займа в период с августа 2016 года по ноябрь 2016 года с расчетного счета ООО «Аранур» он перечислил на расчетный счет ООО «Агросбыт» 4 454 282 рублей, в свою очередь Басаргин С.А. вернул только часть денежных средств в размере 1 910 200 рублей перечислив на расчетный счет ООО «Аранур», открытый в ПАО «БинБанк». В итоге Басаргин С.А. остался должен по этим договорам 2 544 082 рублей. Договоры займов заключались в офисе его компаньона ФИО76 по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 9. Заключив договор № 2 процентного займа и перечислив денежные средства на счет ООО «Агросбыт» в сумме 250 000 рублей, от Басаргина он стал получать просьбы дать ему еще денег в качестве займа, так как перечисленной суммы ему было недостаточно. Басаргин уверил его, что указанная сумма уже у него в работе, но ему еще требовались деньги, как пояснил, еще для одного фермера. Басаргин собирался купить у фермера гречиху, складировать ее, а затем переработать в крупу и продать крупу. Со слов Басаргина переработчиком он выбрал предприятие «Интер», где с его же слов работала его родственница или знакомая. Басаргин пояснил, что в таком случае он надеялся на большую прибыль. Он согласился и заключил договор процентного займа *** от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, прося деньги Басаргин, убеждал его, что все будет хорошо приводя в качестве примера то, что ФИО411 ему уже дал топливо и он его с ним работает. Срок возврата был определен в 170 дней. По сути, данный срок оговорил сам Басаргин, сказав, что примерно к концу января он реализует гречиху. По этому же договору Басаргин собирался брать заем траншами по мере необходимости, в течении срока действия договора, и возвращать денежные средства в случае их ненадобности. К ДД.ММ.ГГГГ от Басаргина ему стало известно, что тот начал активно работать с фермерами, и для того, чтобы работать, ему потребовались еще денежные средства. К этому моменту Басаргин частично вернул ему суммы по договору № 3 и в работе у него 704 500 рублей. Данная сумма со слов Басаргина была вложена им в будущую гречиху. Но для того, чтобы работать непрерывно с фермерами ему и требовались денежные средства. Поэтому был заключен договор процентного займа № 4. По данному договору ООО «Аранур» вновь стало перечислять денежные средства на счет ООО «Агросбыт». После этого в сентябре Басаргин возвращал сумму займа по договору № 3 в размере 122 500 рублей. То есть он видел, что Басаргин работает, так как денежные средства возвращаются. Затем до ДД.ММ.ГГГГ все было нормально никаких подозрений Басаргин не вызывал, периодически возвращая суммы займа. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Аранур» произвел последнее перечисление займа в адрес ООО «Агросбыт» в сумме 1 600 000 рублей. А ООО «Агросбыт» в адрес ООО «Аранур» перечислило в качестве возврата займа по договору *** денежные средства последний раз ДД.ММ.ГГГГ. После указанной даты он стал ожидать окончания срока возврата займа по договору № 3, а именно ожидал реализации крупы гречневой до конца января 2017 года. В период действия всех договоров он напоминал Басаргину о необходимости возврата денежных средств по договорам № 2 и № 4. Так как по указанным договорам денежные средства Басаргин вернул не полностью, у него стали возникать опасения, что он их так и не вернет, поэтому он всю сумму по договору № 3 Басаргину так и не предоставил в полном объеме. В этот момент Басаргин и не настаивал на предоставлении всей суммы займа по договору № 3. Но при этом все сомнения Басаргин развеял убедительным обещанием все погасить, которое он стал выполнять в конце ноября 2016 года путем перечисления денег двумя платежами в адрес ООО «Аранур». На его напоминания вернуть денежные средства Басаргин С.А. говорил, что осенью 2016 года гречиха была собрана с поля и находится на хранении, но где именно Басаргин С.А. не сообщал, говорил, что в разных местах. На вопросы, когда будем продавать гречку, Басаргин сообщил, что надо подождать, так как цена сейчас низкая, и чем дольше мы подождем, тем цена будет выше, но крайний период реализации это февраль 2017 года. В феврале 2017 года он поинтересовался как обстоят дела с гречкой, на что Басаргин ответил, что если сейчас продать гречку, это будет нерентабельно, предложил еще подождать, пока не поднимется цена. Как говорил Басаргин, гречиха у него была высокого класса и он собирался продать ее выгодно. Басаргин пояснял, что закупил гречиху по цене 22 – 24 рубля, и продавать ее пока не выгодно. Тогда же в феврале – марте 2017 года Басаргин стал убеждать его, что деньги вернет, так как собирается посеять подсолнечник, договорившись с кем-то из фермеров. Затем в начале весны 2017 года Басаргин сказал, что договорился с фермером, как теперь известно с ИП главой КФХ ФИО56, на его полях он собирался посеять подсолнечник, как он пояснял это будет очень рентабельно и осенью 2017 года расплатится со всеми долгами. В марте 2017 года Басаргин С.А. сказал, что денег у него нет, и что часть гречихи он продал и закрывает имеющиеся долг перед другими, в том числе и перед ООО «Дизель». Тогда он стал интересоваться когда же подойдет его очередь, и Басаргин ответил, что будет искать какие-то варианты, чтобы рассчитаться с ним. В апреля 2017 года Басаргин сообщил ему, что у него есть знакомый фермер, как потом выяснилось ИП КФХ «ФИО56, из Родинского района Алтайского края, и ему необходимы денежные средства для посева подсолнечника на его полях на короткий период времени. Первоначально он отказал Басаргину, напомнив про долг. Он понял, что Басаргин с ближайшее время предыдущую задолженность не вернет, так как в моменты, когда он собирался посмотреть наличие гречихи у Басаргина на складах, тот находил причины не показывать ее. В дальнейшем ближе к ДД.ММ.ГГГГ Басаргин убедил его, что если он займет ему 3 700 000 рублей на короткий период времени как частному лицу, то к ДД.ММ.ГГГГ он закроет старый долг по договорам займа в размере 2 544 082 рублей и этот долг в размере 3 700 000 рублей. Также Басаргин пояснил, что за финансовое участие в посевной ему отдадут сельхозпродукцию урожая 2016 года, которую он быстро реализует и рассчитается с долгами. Со слов Басаргина, фермеры должны были ему отдать весь урожай 2016 года, но не отдали, так как он еще не поставил в их адрес топливо, для участия в посевной. Также Басаргин сказал, что в данной ситуации он ничем не рискует, так как появятся договорные отношения с фермером ФИО56 где 325 га посевных площадей будет принадлежать ООО «Агросбыт», где директором является Басаргин С.А. Также Басаргин заверил, что ФИО56 является надежным человеком. Если что-то случится, например форс мажор, и Басаргин не сможет отдать денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ, то он отдаст урожай подсолнечника в полном объеме осенью 2017 года, поскольку у Басаргина есть договоренность с ФИО56 делить пополам урожай 2017 года. Поскольку у него (ФИО397) была безвыходная ситуация, так как он понимал, что деньги которые он уже занял ООО «Агросбыт», вернуть будет крайне тяжело, он согласился с предложением Басаргина, полагая, что это был единственный вариант хоть как-то вернуть уже переданные Басаргину денежные средства. Половина урожая подсолнечника с поля, со слов Басаргина, являлась гарантом возврата денег. Кроме того, Басаргин убеждал, что после решения всех финансовых вопросов, он желает сохранить с ним хорошие отношения и продолжить работать. ДД.ММ.ГГГГ, до обеда, он встретился с Басаргиным С.А. в офисе по адресу: г. Барнаул, ул. Суха-Батора, 9, где в присутствии его делового партнера, ФИО76, он передал Басаргину в наличной форме денежные средства в размере 3 700 000 рублей, была составлена расписка от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные купюры были пятитысячные, в пачках. Басаргин не пересчитывая купюры, сложил пачки денег в пакет. Это были его (ФИО397) личные накопления, 800 000 рублей он занимал в долг у своего компаньона ФИО267, о чем имеется расписка, а остальная сумма, за минусом 98 000 рублей, это деньги его семьи, а конкретно его супруги ФИО77, которая являлась директором ООО «Адонис». Она оформляла договора займа со своей организацией и передавала деньги ему, то есть они находились в семье. Этот факт можно подтвердить договорами займов заключенными между ООО «Адонис» и его супругой. Сумму в размере 3 700 000 рублей Басаргин обозначил сам, сказав, что данную сумму он потратит на посевную и на вложение в посевную других фермеров, чтобы забрать урожай 2016 года. В день расчета ДД.ММ.ГГГГ он спросил Басаргина С.А. где его деньги, на что тот ответил, что его тоже обманули, урожай 2016 года не отдали, и при этом деньги он вложил в посевную, которых у него нет, но он уверял, что поле площадью 650 га полностью засеяно подсолнечником, этот урожай будет его, этого будет достаточно перекрыть мой долг. По их общим подсчетам он должен был получить денег с указанного поля в сумме около 8 000 000 рублей. Чтобы проверить Басаргина, он сам нашел фермера ФИО56 совместно с ФИО71. К тому времени он уже достоверно знал, что Басаргин с ООО «Дизель» также не рассчитался. С ФИО56 они встретились в июне или августе 2017 года в г. Барнауле в офисе у ФИО411 по адресу: г. Барнаул, ул. Титова,7, в присутствии Басаргина С.А., Братчикова и ФИО71. До появления ФИО56 Басаргин сказал, что уверен, что сможет рассчитаться со всеми долгами, то есть с ним и с ФИО411. Далее приехал ФИО56, в ходе беседы выяснилось, что поле действительно существует, что оно засеяно, но у ФИО56 с Басаргиным С.А. возникли разногласия по поставке ГСМ: как пояснил ФИО56, Басаргин недопоставил ему топливо, на что он предложил ФИО56 решить эти вопросы и предоставить все необходимое для уборки урожая. ФИО56 сказал, что подумает над этим предложением и позвонит. Он сказал ФИО56, что Басаргин должен ему денег, сам Басаргин этого не отрицал. После данного разговора ФИО56 не позвонил, но он сам позвонил ему через месяц. В ходе разговора ФИО56 сказал, что ему ничего не нужно, будет решать все вопросы самостоятельно, и что будет подавать на Басаргина в суд, потому что тот его обманул. В сентябре-октябре 2017 года ФИО71 встречался с ФИО56, Басаргиным, Братчиковым в Родинском районе на поле у ФИО56, при этом ФИО56 сказал Басаргину, ФИО411, Братчикову, что отдаст половину урожая, если Басаргин и Братчиков привезут ему 1 100 000 рублей в течение недели. После этого Басаргин С.А. сообщил, что попал в больницу, и теперь все вопросы будет решать Братчиков Ярослав. На протяжении двух недель он общался с Братчиковым по телефону и лично. Братчиков сообщил, что он собирает деньги, чтобы отвезти ФИО56. Затем через несколько дней Братчиков сказал, что повез деньги ФИО56, около 800 000 рублей. Через две недели Басаргин С.А. сказал что ФИО56 они так и ничего не отвезли. Первоначально, когда ФИО56 запросил 1 100 000, ФИО289 сказал, что может найти 400 000 рублей, а остальные денежные средства опять просил у него, но он отказал из-за действующего долга. До настоящего времени Басаргин С.А. ему не вернул денежные средства в сумме 3 700 000 рублей, данный ущерб для него является существенным, а его организации ООО «Аранур» должен 2 544 082,00 рублей. Когда он окончательно понял, что Басаргин не вернет денежные средства, это был уже конец ноября 2017 года, он предложить вариант оформления кредита. На это Басаргин дал согласие, скинув на телефон информацию об ООО «Империя зерна». Согласно информации, обороты указанной организации составляли около 3 млн. рублей за последние три месяца, то есть она подходила для кредитования. Директором значится Братчиков, и он понял, что Басаргин совместно с Братчиковым продолжает обманывать фермеров.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у него действительно было 3 700 000 рублей наличными. Часть указанной суммы – 800 000 рублей, он брал в долг у своего компаньона ФИО267, о чем имеется расписка. Остальная сумма, за вычетом 98 000 рублей, являлись деньгами его семьи, а именно его супруги ФИО77, являющейся директором ООО «Аданис». Она оформляла договор займа со своей организацией, и передавала деньги ему, что подтверждается соответствующими договорами займов (том 32, л.д.73-79, том 37, л.д.84-85, том 38, л.д.60-65).

Свои показания представитель потерпевшего (потерпевший) Потерпевший №3 подтвердил в ходе проведения очной ставки с Басаргиным С.А. (том 32, л.д.193-200).

Заявлением представителя ООО «АГРО-Восточный» - Потерпевший №4 о совершенном преступлении (том 15, л.д.81).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №4, согласно которым в период с 2014 года она занимала должность юриста ООО «АГРО-Восточный». Общество зарегистрировано в 2013 году, расположено в Усть-Калманском районе, с. Усть-Калманка, ул. Чкалова, 28 Алтайского края. По указанному адресу находится администрация, склады, мехток, столовая и другие строения. Основным видом деятельности является производство, хранение, переработка, закуп, реализация сельскохозяйственной продукции, а также продукции пчеловодства, растениеводства, животноводства, звероводства. Примерно 5 или ДД.ММ.ГГГГ в ООО «АГРО-Восточный» позвонил мужчина, который представился Басаргиным Сергеем Александровичем и сообщил, что является директором ООО «Агросбыт», которое занимается закупом зерна, при этом предложил продать ему овес и пшеницу. В дальнейшем с Басаргиным разговаривал руководитель ФИО78. Они согласились работать с ООО «Агросбыт», так как в тот момент на складах имелось на хранении зерно овса и пшеницы. Басаргин предложил приемлемую для Общества цену, которая равнялось среднерыночной цене сложившейся на тот момент, а именно за овес 4 класса была предложена цена в размере 8 600 рублей за тонну, и за зерно пшеницы 8 600 рублей за тонну. После этого ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте ravuk@mail.ru от Басаргина С.А. поступил подписанный договор поставки *** датированный ДД.ММ.ГГГГ, при этом управляющий ООО «АГРО-Восточный» ФИО78 подписал полученный договор. Так согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приложениями, ООО «АГРО-Восточный» должно было поставить в адрес ООО «Агросбыт» 200 тонн овса 4 класса на сумму 1 720 000 рублей из расчета 8600 рублей за 1 тонну и 150 тонн пшеницы на сумму 1 290 000 рублей из расчета 8600 рублей за 1 тонну. Общая сумма договора составила 3 010 000 рублей, однако, согласно счетам-фактурам Басаргин С.А. вывез продукции на сумму 2 673 052 рубля, из которых овса 205,52 тонны на сумму 1 767 472 рубля, пшеницы 105, 3 тонны на сумму 905 580 рублей. Отгрузка осуществлялась в период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ. Басаргин С.А., нанятым им транспортом, со складов, находящихся по адресу: Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, ул. Чкалова, 28, согласно счетам-фактурам вывез продукции, принадлежащей ООО «АГРО-Восточный» на общую сумму 2 673 052 рубля. После отгрузки зерна в адрес ООО «Агросбыт» оплата производилась частями, причем каждый раз «с боем», то есть каждый раз приходилось звонить Басаргину, и тот обещал перечислить денежные средства. Она лично также звонила Басаргину, и тот называл различные причины неоплаты: якобы заболел бухгалтер, что уже отправили деньги (однако оплаты бухгалтерия не видела), даже обещал приехать в хозяйство и оплатить наличными, однако в тот день не появлялся, хотя по телефону говорил, что уже подъехал. ФИО78, после отгрузки зерна и примерно недели через две-три таких обещаний оплаты поручил ей поехать в офис ООО «Агросбыт», так как обещания Басаргина все оплатить стали вызывать подозрения. С целью подписания оригинала договора со стороны ООО «Агросбыт» она поехала в офис указанной компании по адресу: Алтайский край г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис 12. Басаргин стал убеждать ее, что ООО «Агросбыт» работает на территории Алтайского края, никого обманывать он не собирается, продемонстрировал пачку каких-то договоров. Говорил, что работает с различными элеваторами, однако не называл их. Басаргин передал визитку ООО «Сибтрейд», пояснив, что эта компания зарегистрирована на его супругу, и что они также работают от имени данной организации по закупке зерновых. После этого она истребовала у Басаргина подлинник договора поставки. Согласно условиям договора поставки Басаргин С.А. должен был оплатить поставленную продукцию в течение 1-2 банковских дня, однако в указанный период оплаты со стороны ООО «Агросбыт», не поступило. Тогда она и управляющий ООО «АГРО-Восточный» ФИО78 опять стали звонить Басаргину на сотовый телефон, тот отвечал и сообщал, что уже произвел или произведет оплату в ближайшее время. Также он лично перезванивал и называл надуманные причины, по которым не может с рассчитаться, постоянно ссылаясь на бухгалтера, однако сообщить данные и телефон бухгалтера отказывался. После долгих просьб и уговоров ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А. лично приехал к ним в офис и передал в кассу в счет погашения задолженности за овес 200 000 рублей наличными. А также в период с августа 2016 по ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А. с расчетного счета ООО «Агросбыт» перечислил на расчетный счет ООО «АГРО-Восточный» денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей в счет погашения задолженности по договору поставки за овес. При этом за поставленную пшеницу Басаргин С.А. вообще не рассчитался. Басаргин С.А. по телефону сообщал о перечислениях, завышая их в несколько раз, либо говорил о несуществующих перечислениях, тем самым вводя их в заблуждение. После этого, примерно в двадцатых числах декабря 2016 года Басаргин С.А. позвонил им в офис и в очередной раз обманул о перечислениях в счет погашения задолженности. Сумма основной задолженности перед ООО «АГРО-Восточный» у ООО «Агросбыт» в лице Басаргина С.А. в настоящее время составляет 1 373 052,00 рублей. Данный ущерб для ООО «АГРО-Восточный» является значительным (том 15, л.д.145-150).

Заявлением индивидуального предпринимателя Потерпевший №19 о совершенном преступлении (том 22, л.д.3).

Показаниями потерпевшего индивидуального предпринимателя Потерпевший №19, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции, в том числе выращиванием зерна гречихи. Склады его хозяйства расположены по адресу Алтайский край, Бийский район, с. Сростки, ул. Чуйская, 1 «Г». Поля находятся на территории Березовской администрации Красногорского района Алтайского края. Примерно числа 9-ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила девушка, которая представилась ФИО190, менеджером ООО «Сибтрейд». ФИО190 пояснила, что указанная фирма занимается закупом зерновых культур и поинтересовалась, есть ли у него на продажу гречиха. Он ответил, что есть, но сырая. Действительно на тот момент у него на складе было зерно гречихи примерным весом около 100 тонн. ФИО190 предложила цену 22 500 рублей за тонну. Учитывая среднерыночные цены, сложившиеся на тот момент, эта цена его устроила и он согласился продать зерно гречихи. ФИО190 сообщила, что отправит к нему автомобиль для погрузки. С ФИО190 он договорился, что он сможет отгружать в день только один КАМАЗ в прицепом. ФИО190 это устраивало. Оплата за отгруженное зерно должна была поступить в течение недели после отгрузки, по зачетному весу, который она обещала сообщить. Условия, предложенные ФИО190, были обычными, и никаких подозрений не вызывали. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ к нему на базу по месту нахождения склада прибыл автомобиль КАМАЗ с прицепом, под управлением наемного водителя. Погрузка КАМАЗА производилась его силами, при помощи трактора МТЗ 82 с куном. Какой вес он отгрузил, он не знал, так весовой у него нет, и ТТН он не выписывал. После погрузки КАМАЗ уехал. Отправив данный Камаз, он позвонил ФИО190, в дальнейшем узнал от нее зачетный вес равный 22 610 кг. ДД.ММ.ГГГГ в том же порядке он отгрузил второй Камаз зерна гречихи. Зачетный вес ему сообщила ФИО190, он равнялся 22 120 кг. Третий Камаз приехал ДД.ММ.ГГГГ. К этой дате за первые две отгрузки он деньги так и не получил. По прибытии Камаза, он позвонил ФИО190 и сказал ей, что отгружать зерно не будет пока не получит деньги за первые две отгрузки. Та стала уговаривать его произвести отгрузку, пообещав, что деньги они привезут. Он поверил ФИО190 и произвел погрузку третьего Камаза с прицепом. При этом он не стал отпускать Камаз, а стал ожидать приезда представителя ООО «Сибтрейд» Примерно в 17 часов к нему в хозяйство приехал парень по имени ФИО193, который отдал наличными 100 000 рублей. К этому моменту, исходя из зачетного веса, ООО «Сибтрейд» должно было ему 1 006 425,00 рублей. ФИО193 сказал, что ООО «Сибтрейд» отгружает вагоны зерном, и крайне нужна еще одна машина, а денежные средства пообещал перечислить. Слова ФИО193 звучали убедительно, и оснований не доверять ему у него не было. Он отпустил Камаз. Зачетный вес ему стал известен от водителя, который позвонил и сообщил вес равный 22 040 кг. Также от водителя стало известно, что отгруженное зерно гречихи он отвез на крупорушку в с. Троицкое. В тот же день ФИО193 привез ему копию договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ. Первого листа договора не было, а был лишь второй лист и приложение № 2 к указанному договору. В данной копии ФИО193 расписался сам за директора ООО «Сибтрейд» ФИО507 А.В., он же поставил на договоре лишь свою печать и передал ФИО193 его экземпляр. Таким образом он отгрузил в адрес ООО «Сибтрейд» зерно гречихи общим зачетным весом 66 700 кг, на общую сумму 1 502 325,00 рублей, из которых получил оплату от ФИО193 наличными в размере вышеуказанной суммы. После этого до ноября 2016 года оплаты за отгруженное зерно он так и не получил. Периодически он звонил ФИО190 и пытался выяснить у нее, когда поступят деньги. Та лишь обещала спросить у директора. Потом она перезванивала, и сообщала различные причины, ссылаясь на директора. Так одной из причин называлось удаленность Банка, в г. Улан-Удэ. Впоследствии он стал недоверчиво относится к обещаниям, и попросил номер телефона директора. Она дала номер телефона по которому ответил мужчина – Басаргин Сергей, он представился директором ООО «Сибтрейд». Басаргин пообещал оплатить только часть, сославшись на финансовые трудности. Далее на счет стали поступать деньги. Басаргин сообщал, что у него проблемы с Банком, что деньги отправил, они вернулись, что арестован счет и другое. Он решил посетить офис ООО «Сибтрейд» в доме по адресу г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119. Там его встретил Басаргин и в очередной раз пообещал все оплатить. В тот же день Басаргин на зачислил карточку его снохи ФИО79 50 000 рублей. Таким образом ему удалось добиться перечислений от ООО «Сибтрейд» на счет ИП открытый в «ФорБанке» общей суммы в размере 934 488 рублей. Данная сумма была зачислена до конца декабря 2016 года. Вышеуказанный отгруженный вес является не зачетным, а физическим, и с учетом этого, сумма задолженности составляет на сегодняшний день 187 682 рублей. Сам Басаргин от данного долга не отказывался и в телефонных разговорах обещал все оплатить. Данная сумма для него является значительной. Со слов ФИО190 ему стало известно, что первый Камаз был разгружен в Бийске на элеваторе, второй в Кытманово (том 22, л.д.87-90).

Заявлением индивидуального предпринимателя Потерпевший №48 о совершенном преступлении (том 22, л.д.123)

Показаниями потерпевшего индивидуального предпринимателя Потерпевший №48, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимаясь сельхозпроизводством, в том числе выращиванием сельскохозяйственной продукции в виде зерна гречихи. У него в собственности имеется склад для хранения зерна расположенный по адресу Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, пер. Автомобильный, 3 «Е». ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил мужчина, который представился Сергеем Александровичем, это был Басаргин. Басаргин представился менеджером ООО «Сибтрейд» и сообщил, что их организация занимается закупом зерновых культур, предложил поработать с ними. Они отказался, так как обычно сдавал зерно на Бийский элеватор. Ранее ему уже звонила девушка по имени ФИО523 из этой же организации с аналогичным предложением. В день звонка Басаргина у него уже был загружен Камаз с прицепом зерном гречихи, которое он собирался сдать на Бийский элеватор. Водителем Камаза был ФИО80. Погрузка осуществлялась на указанном складе, собственными силами, с использованием трактора МТЗ 892.2 с фронтальным погрузчиком «TUR-15». После погрузки и разговора с Сергеем он отправил Камаз на Бийский элеватор. В этот же ему позвонил ФИО80 и сообщил, что элеватор закрыт, и прием зерна не осуществляется. В тот день была плохая погода. Он стал обзванивать другие элеваторы, но ближайшие к Бийску элеваторы также были закрыты. Тогда он решил позвонить в ООО «Сибтрейд» и набрал номер менеджера ФИО523, которой предложил купить зерно гречихи весом около 20 тонн. ФИО523 согласилась купить зерно по цене 23 рубля 70 копеек за 1 кг. На тот момент это была среднерыночная стоимость за гречиху. Оплату ФИО523 пообещала произвести по зачетному весу на следующий день после разгрузки и получения реестра качества. Его это устроило. В тот же день ФИО523 подготовила и отправила ему на электронную почту сканированную копию договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ. Он посмотрел договор и увидел, что от имени ООО «Сибтрейд» он подписан директором ФИО1. Условия договора его устраивали. Почему ему был направлен только первый лист договора, без спецификации, он выяснять не стал. Получив договор он сообщил Анне, что его условия меня устраивают, и она тут же сообщила, что разгрузить зерно можно в <адрес>, на какой-то частной крупорушке, расположенной рядом с большим элеватором, о чем он сообщил водителю ФИО80. В тот же день ФИО80 разгрузил зерно, и по возвращении привез товарно-транспортную накладную (зерно) *** серии АД. Согласно данной ТТН грузоотправителем значится ООО «Сибтрейд», а грузополучателем ООО «Крупа Алтая». Физический вес зерна составил 22 460 кг. Примерно через день, или два ему на электронную почту copchura@mail.ru ФИО523 скинула сканированную копию реестра анализа зерна, в котором он заметил расхождение в весе на 420 кг. То есть физический вес не соответствовал тому весу, который значился у него в ТТН. Также было занижено качество зерна и повышена сорность, что в денежном выражении занижало стоимость примерно на 11 тысяч рублей. Он позвонил ФИО523 и сообщил, что этот реестр не по его зерну и стал высказывать ей претензии. ФИО523 объяснила это ошибкой, и скинула на электронную почту другой реестр, который соответствовал тому зерну, которое он отгрузил в адрес ООО «Сибтрейд». Согласно данного реестра зачетный вес зерна составил 21 521 кг, то есть ООО «Сибтрейд» должно было оплатить сумму в размере 510 047,70 рублей за зерно. В ходе переговоров с ФИО523 она обещала, что ООО «Сибтрейд» также оплатит и транспортные расходы в размере 15 272,80 рублей, которые он понес, оплатив услуги ФИО80. То есть общая сумма к оплате составила 525 320,50 рублей. В обещанный ФИО523 срок, то есть в течение суток с момента получения реестра ООО «Сибтрейд» в его адрес денежные средства не перечислило. Тогда он сам позвонил ФИО523 и попытался выяснить, когда поступит оплата. ФИО523 ответила, что является лишь менеджером по закупу, и финансовые вопросы не решает. Он позвонил Басаргину, который лишь обещал в кратчайшие сроки все оплатить, называя различные причины, включая разговор о финансовых трудностях. Это продолжалось до середины ноября 2016 года, после чего ему стали поступать денежные средства. Так на счет поступили платежи: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей и последний платеж ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей. В итоге ООО «Сибтрейд» перечислило в его адрес денежные средства в сумме 435 000 рублей. На протяжении всего этого времени он звонил Басаргину, пока тот не перестал брать трубку. Иногда он отвечал СМС сообщениями, обещая оплату. В итоге ООО «Сибтрейд» осталось должным ему как индивидуальному предпринимателю сумму в размере 90 320,50 рублей, что является для меня значительным ущербом (том 22, л.д.149-152).

Заявлением главы крестьянского хозяйства Потерпевший №5 о совершенном преступлении (том 1, л.д.4).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №5, согласно которым в соответствии с Постановлением главы администрации Заринского района Алтайского края № 54/1 от ДД.ММ.ГГГГ «О выделении земельного участка для организации крестьянского хозяйства Потерпевший №5 из земель колхоза им. Калинина» он утвержден главой крестьянского хозяйства. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Заринского района Алтайского края зарегистрировано юридическое лицо Крестьянское хозяйство Потерпевший №5, сокращенное наименование КХ Потерпевший №5 (ОГРН 1022202104451), о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИМНС России № 22 по Алтайскому краю внесена запись в ЕГРЮЛ. В настоящее время в связи с реорганизацией налогового органа, он состоит на учете в Межрайонной ИФНС в г. Новоалтайске. Крестьянское хозяйство расположено в Заринском районе, с. Стародраченино Алтайского края. Основным видом деятельности является выращивание зерновых культур. В период июня 2016 года у него возникла потребность в приобретении дизельного топлива для проведения полевых работ, и он нашел по объявлению в газете «Алтайская правда» предприятие ООО «Сибтрейд». В объявлении было указано, что данное юридическое лицо предоставляет сельхозпредприятиям дизельное топливо под будущий урожай зерновых культур. В тот момент он проводил посевную зерном овса, а также зерном гречихи. Он позвонил по указанному в объявление номеру телефона и обсудил с ранее незнакомым Басаргиным условия поставки топлива. Басаргина пояснил мне, что его предприятие ООО «Сибтрейд» имеет возможность поставить дизельное топливо по цене 28 рублей за литр. Он должен был рассчитаться за поставленный ГСМ после проведение уборки урожая осенью 2016 года зерном овса по установленной Басаргиным цене 7 рублей за килограмм. Он согласился на предложенные условия и в июле 2016 года ему был поставлен ГСМ в количестве примерно 22 тонн, за два раза. До заключения договора, чтобы оговорить указанные условия поставки, он ездил в офис к Басаргину в г. Барнаул, который располагался в здании по ул. Папанинцев, 119. На входе никаких вывесок касающихся деятельности ООО «СИБТРЕЙД» не было. В офисе они оговорили вышеизложенные условия. В день поставки топлива, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в с. Стародраченино приехал бензовоз, в сопровождении Басаргина. После разгрузки топлива в его емкость, Басаргин дал ему на подпись договор поставки нефтепродуктов *** от ДД.ММ.ГГГГ. данный договор он подписал, согласно договору ему было поставлено 10 000 литров топлива. В тот же день после разгрузки Басаргин пообещал, что оставшееся топливо его организация поставит осенью 2016 года для уборки урожая, его это устраивало. С наступление уборки топливо в его адрес не поступало. Он стал звонить Басаргину, спрашивая, когда будет остальное топливо. Басаргин только обещал топливо, а потом перестал вообще брать трубку. Сотрудник ООО «СИБТРЕЙД» называл различные причины, что нет бухгалтера, что кардан отпал у Камаза, что ждут топливо. В итоге топливо ему привезли лишь к ДД.ММ.ГГГГ, о чем водитель бензовоза предоставил ТТН *** от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно ТТН топлива было 12 265 литров. Таким образом согласно предварительной договоренности с Басаргиным он получил топливо общим объемом 22 265 литров по цене 28 рублей за литр, то есть на общую сумму 623 420 рублей. В этот же период с августа по ноябрь 2016 года он отгрузил в адрес ООО «Сибтрейд» зерно овса в пять Камазов в количестве примерно по 20 000 кг в каждом. При этом он с Сергеем по телефону договорился, что зачетный вес тот сообщит позднее, после взвешивания Камазов с зерном. Позднее ему так и не удалось добиться от Басаргина, какой вес зерна овса вывезен из его хозяйства. Чтобы произвести взаиморасчет за поставленные ГСМ зерном овса он поехал к Басаргину, которого на месте не оказалось Сотрудники офиса предоставили ему расчет, используя сведения содержащиеся в компьютере офиса. Получилось, что он поставил в ООО «Сибтрейд» зерно овса в количестве 116 410 кг. Согласно представленного расчета, 99 210 кг было поставлено по цене 4 000 рублей за тонну на общую сумму 396 840 рублей, а 17 200 кг было поставлено по цене 5 000 рублей за тонну на общую сумму 177 120 рублей. Всего было поставлено овса на сумму 573 960 рублей, а ГСМ, согласно того же расчета, ему поставили на общую сумму 718 890 рублей, то есть он оставался должным 144 930 рублей. Получив такой расчет, в последующие дни он позвонил Басаргину и спросил, почему поставленный овес тот принял к зачету не по 7 рублей за 1 кг, как они договаривались, а лишь по 4 рубля и по 5 рублей. Басаргин ответил, что поставленный овес имел высокую загрязненность и влажность, хотя никаких документов об исследовании, то есть справок об анализе не представил. Так как Басаргин говорил убедительно, он принял его объяснения и согласился с его доводами. Получалось, что он оставался должным по данному договору ООО «Сибтрейд» денежные средства на сумму 144 930 рублей. Ближе к концу октября 2016 года в ходе телефонных переговоров Басаргин предложил продать ООО «Сибтрейд» зерно гречихи по цене 24 рубля за 1 кг, чтобы погасить задолженность за ГСМ. На тот период времени данная цена за гречиху была выгодна и он согласился. Басаргин уверил его, что ООО «Сибтрейд» будет рассчитываться за зерно гречихи по безналичному расчету в течение трех дней после поставки. Денежные средства должны были поступить на счет КХ открытый в АО «Россельхозбанк». В конце октября 2016 года Басаргин предложил отгрузить его предприятию зерно гречихи при этом сообщил мне, что транспорт они отправят свой и всеми процессами поставки транспорта будет занимается его подчиненные Ярослав или ФИО193. Позже ему позвонил Ярослав и сообщил, что готов отправить автомобиль на загрузку. Он должен был отгрузить в прибывший автомобиль то количества зерна гречихи, которое бы вошло в кузов. ДД.ММ.ГГГГ к нему на склад расположенный на территории с. Стародраченино Заринского района Алтайского края для загрузки прибыл автомобиль марки Камаз государственный регистрационный знак Н372ОУ, о чем его заранее предупредил Ярослав. В ходе разговора с водителем стало известно, что зерно он повезет в Поспелиху. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ тракторист ФИО329 осуществил погрузку данного автомобиля зерном гречихи в количестве примерно 20 тонн использую трактор ЮМЗ 6 с куном. Данный Камаз с прицепом был полностью нагружен. Весовой у него в КХ нет и точный вес зерна ему должны были сообщить Сергей или Ярослав при расчете. Он уверен, что зерна гречихи в автомобиль Камаз 5320 с бортовым кузовом и прицепом при его полной загрузки войдет не менее 20 тонн. Водителю он выписал товарно-транспортную накладную на имя грузополучателя ООО «Сибтрейд». Вес указал примерный в размере 20 тонн. В этот раз автомобиль Камаз сопровождал ФИО193, который предоставил на подпись договор поставки зерна гречихи датированный ДД.ММ.ГГГГ ***. Цена в договоре отсутствовала. С момента отгрузки ДД.ММ.ГГГГ он неоднократно звонил Басаргину и спрашивал, когда поступят сведения о зачетном весе и деньги на расчетный счет за отгруженную гречиху. Так как отгруженная гречиха полностью покрывала его задолженность по ГСМ, теперь уже ООО «Сибтрейд» стало должно КХ. Басаргин первоначально обещал что деньги поступят со дня на день но по истечении месяца начал ссылаться на налоговые проверки ООО «Сибтрейд» и другие финансовые трудности, поясняя, что с ними также не рассчитываются, но с его слов эта ситуация должна была разрешится в кратчайшая время. Затем до Новогодних праздников он так и не смог получить денежные средства за отгруженную гречиху. В декабре он даже не мог дозвониться до Басаргина. Он стал звонить Ярославу, но тот также лишь обещал произвести расчет, называя различные причины, то болезнь бухгалтера, а также отсутствие денег ввиду того, что с ними также не рассчитались. В период ноября и декабря 2016 года оплату за отгруженное зерно гречихи он так и не получил, неоднократно ездил в офис к Басаргину, но того там не было. Его встречал Ярослав и каждый раз обещал, что денежные средства перечислят. После Новогодних праздников ему позвонил Ярослав и спросил, есть ли у него на складе еще зерно гречихи. У него на складе к тому моменту оставалось около 40 тонн, о чем он сообщил Ярославу. Ярослав предложил отгрузить ему гречиху в адрес ООО «Сибтрейд», на что он опять согласился, так как поверил Басаргину и Ярославу, который пообещал после этой отгрузки произвести оплату. ДД.ММ.ГГГГ, по звонку Ярослава, он отгрузил со склада КХ еще два автомобиля Камаз с прицепами: Камаз с номером Т991СТ под управлением водителя ФИО330 в количестве 20 тонн и Камаз с номером 669 под управлением водителя ФИО331 в количестве 20 тонн. Таким образом общий объем отгруженного зерна гречихи со склада КХ Потерпевший №5 в адрес ООО «Сибтрейд» составил примерно 60 тонн. При договорной стоимости в 24 рубля за 1 кг, ООО «Сибтрейд» должно было оплатить КХ 1 440 000 рублей. Учитывая имевшуюся задолженность по ГСМ в размере 144 930 рублей, которую он признает, ООО «Сибтрейд» осталось должным КХ сумму в размере 1 295 070 рублей. В ходе неоднократных разговоров с Басаргиным, как по телефону, так и лично, тот уверял, что рассчитается с КХ в ближайшее время. В дальнейшем, после обращения в полицию, ему на счет зачислялись денежные средства в счет оплаты за указанную гречиху, в размере 200 000 рублей. Таким образом, задолженность ООО «Сибтрейд» перед КХ Потерпевший №5 составила 1 095 070 рублей. Впоследствии он пришел с Басаргиным С.А. к соглашению, были произведены взаимные расчеты. Согласно акта, по состоянию на 18.08.2017 сумма задолженности ООО «Сибтрейд» перед его хозяйством составила 800 000 рублей. К данной сумме он и Басаргин пришли обоюдно. Несмотря на подписание акта, оплату задолженности от Басаргина он так и не получил (том 2, л.д.11-17, том 3, л.д.210-212, том 14, л.д.63-65).

Свои показания представитель потерпевшего Потерпевший №5 подтвердил в ходе проведения очных ставок с Братчиковым Я.О. и Басаргиным Я.О. (том 14, л.д.10-18, том 14, л.д.22-29)

Заявлением представителя ООО «Житница» - Потерпевший №30 о совершенном преступлении (том 21, л.д.4).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №30, согласно которым с 2009 года он является директором ООО «Житница». Он же является единственным учредителем указанного Общества. Организация зарегистрирована по адресу Алтайский край, Смоленский район, с. Ануйское, ул. Советская, 1. Фактически производственная территория Общества расположена по ул. Южной в с. Ануйское, где расположены здания складов, имеющих различную нумерацию. Склад хранения зерна гречихи имеет номер 4, и адрес ул. Южная, 20. ООО «Житница» юридическое лицо, основным видом экономической деятельности которого является выращивание сельскохозяйственной продукции, в том числе и гречихи. В один из дней в начале декабря 2016 года ему позвонила девушка, которая представилась работником ООО «СИБТРЕЙД» и пояснила, что указанная организация занимается закупом сельскохозяйственной продукции. Она спросила, есть ли у него на продажу зерно гречихи. Он ответил, что такое зерно имеется порядка около 20 тонн. Девушка предложила цену 27 500 рублей за тонну. Цена на тот момент была выгодной, хотя уже падала на данный вид зерна, и он согласился продать зерно гречихи. Девушка пояснила, что расчет будет произведен по зачетному весу в течение 1-2 дней с момента отгрузки. Оснований не доверять указанной фирме у него не было, и он согласился заключить договор поставки. Девушка пояснила, что грузоперевозку будет организовывать ООО «СИБТРЕЙД». После разговора, ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту поступила сканированная копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, которая была подписана от имени директора ООО «СИБТРЕЙД» ФИО507. Условия его устроили, и он, распечатав договор, подписал один экземпляр и отправил его на адрес электронной почты ООО «СИБТРЕЙД». Затем позвонила та же девушка, и сообщила, что на следующий день к нему будет направлен КАМАЗ с прицепом. ДД.ММ.ГГГГ в хозяйство на ул. Южную прибыл автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак е301мс 22 с прицепом, водителем значился Дробышев. По прибытии автомобиля, по его указанию, погрузчиком со склада № 4 по ул. Южной, 20 была осуществлена погрузка зерна гречихи. После погрузки он, используя свои весы, произвел взвешивание и установил физический вес отгруженного зерна в объеме 21 345 кг. Указанный вес он указал в товарно-транспортной накладной, после чего КАМАЗ уехал. После отгрузки он уведомил девушку - представителя ООО «СИБТРЕЙД», а она сообщила, что как только получит зачетный вес, то уведомит направит ему электронную почту реестр с указанием зачетного веса. Реестр его бухгалтер ФИО15 получила ближе к ДД.ММ.ГГГГ. Бухгалтер выставила в адрес ООО «СИБТРЕЙД» счет на оплату и счет-фактуру. Представитель ООО «СИБТРЕЙД» подтвердила поступление указанных документов в их адрес. Согласно счет – фактуре объем отгруженного зерна гречихи в зачетном весе составил 17 818 кг, то есть ООО «СИБТРЕЙД» стало должно ООО «Житница» денежные средства в общей сумме 482 867,80 рублей с учетом НДС. После выставления счета его бухгалтер, не видя перечислений, занималась обзвоном представителей ООО «СИБТРЕЙД». Так она разговаривала с Басаргиным Сергеем Александровичем, который представлялся директором, а также ФИО193. Они оба говорили, что все оплатят. Однако оплата была произведена не полностью, так ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Житница» поступила оплата 100 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ поступила оплата 50 000,00 рублей. После этого оплаты прекратились, были лишь обещания. Он сам звонил и несколько раз разговаривал с Басаргиным, тот каждый раз лишь обещал произвести оплату, но так и не делал платежи. Как пояснял Басаргин, с его фирмой не рассчитались переработчики и он просил подождать оплаты. Последний раз платеж поступил в сумме 30 000 рублей в марте 2017 года, путем зачисления на счет банковской бухгалтера. С ее слов ему известно, что Басаргин обещал произвести всю оплату, но сделал оплату только в сумме 30 тысяч рублей. Таким образом ООО «СИБТРЕЙД» рассчиталось с ООО «Житница» лишь частично, погасив задолженность в сумме 180 000 рублей. Остаток задолженности в размере 302 867,80 рублей в настоящее время не погашен. Ущерб в размере 302 867,80 рублей является для ООО «Житница» значительным (том 21, л.д.169-172).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №31, совершенном преступлении (том 45, л.д.29).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №31, который показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрирован индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Он осуществляет предпринимательскую деятельность, которая заключается в выращивании зерновых и технических культур. У него имеется складское помещение расположенное на территории с. Подойниково Панкрушихинского района Алтайского края, ул. Пионерская, 23. В первых числах декабря 2016 года ему позвонила девушка, представившаяся ФИО190, представителем-менеджером ООО «Сибтрейд». ФИО190 сообщила, что ООО «Сибтрейд» занимается закупом сельскохозяйственной продукции и спросила, есть ли у него для реализации зерно гречихи. Он ответил, на складах имеет зерно гречихи около 100 тонн, которую намеревался продавать. ФИО190 предложила цену в размере 25 000 рублей за тонну. На тот момент это была среднерыночная цена, которая его устраивала, но он поставил условие, что отгружать гречиху будет только по предоплате. ФИО190 стала убеждать, что нужно сначала узнать качество гречихи, а оплата будет произведена сразу же, как только станет известен зачетный вес. В итоге переговоров он согласился заключить договор поставки гречихи в адрес ООО «Сибтрейд». Также ФИО190 в переговорах пояснила, что транспортные услуги будут оплачиваться за счет ООО «Сибтрейд». После этого разговора он дал указание своему бухгалтеру на подготовку документов для заключения договора поставки. Этим вопросом занималась бухгалтер ФИО81, она же вела дальнейшие переговоры с ФИО190. Далее ДД.ММ.ГГГГ бухгалтер дала ему для ознакомления подписанный от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507. договор поставки *** от указанной даты, который поступил по электронной почте. Согласно договора цена за тонну гречихи составляла 25 000,00 рублей, и оплату ООО «Сибтрейд» должно было произвести в течении 1-2-х банковских дней на основании реестра, то есть по зачетному весу по весам покупателя. Данные условия его устроили и об этом он сообщил ФИО190, подписал распечатанный договор, который бухгалтер впоследствии отвезла в офис ООО «Сибтрейд» в г. Барнаул. До момента отгрузки он продолжал вести переговоры с ФИО190, настаивая на предоплате, так как его хозяйство нуждалось в денежных средствах, но данные переговоры ни к чему не привели и в итоге ФИО190 отправила в его адрес автомобиль на погрузку. Погрузка зерна гречихи происходила примерно ДД.ММ.ГГГГ, на указанном складе, силами его хозяйства в автомобиль марки «ХОВО» водителем которого был ФИО512. Водитель сообщил, что его наняли из ООО «Сибтрейд», а также он пояснил, что повезет зерно в г. Барнаул. Так как у него в хозяйстве нет весов, после погрузки он выписал водителю ТТН на перевозку, указав примерный вес около 20 тонн. Также он попросил водителя после взвешивания на месте разгрузки сообщить ему физический вес. После этого автомобиль уехал. На следующий день с утра машина ушла на разгрузку. После разгрузки водитель позвонил и сообщил физический вес - чуть больше 23 тонн. О том, что отгрузка произошла, он сообщил ФИО190, а та, в свою очередь, также по телефону сообщила, что зачетный вес отгруженного зерна гречихи составил 21,275 тонн, то есть ООО «Сибтрейд» стало должно его хозяйству денежные средства в сумме 505 075,00 рублей. ФИО190 сообщила, что деньги скоро перечислят, и даже уже повезли платежку в Банк. На следующий день он отправил своего бухгалтера в Барнаул для подписания документов, в том числе и счета – фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ. По возвращению бухгалтера стало известно, что документы она подписала. После ДД.ММ.ГГГГ денежные средства не поступили. Он звонил ФИО190 и она каждый раз лишь обещала, что оплата скоро будет. Также по его поручению такие переговоры с ФИО190 вела и его бухгалтер, которой также обещали произвести оплату. При этом просила его произвести отгрузку еще одной партии гречихи, он же требовал оплаты первой партии. В итоге переговоров ДД.ММ.ГГГГ на счет его хозяйства поступили денежные средства лишь в сумме 200 000 рублей, то есть задолженность уменьшилась до 305 075,00 рублей. Он продолжил звонить ФИО190 после праздников. Каждый раз ФИО190 лишь обещала оплату, в итоге он я перестал ей верить и она дала номер руководителя ООО «Сибтрейд» - Басаргина Сергей. В ходе переговоров Басаргин говорил, что денег у него нет, с ним также кто-то не рассчитался за гречиху, которую он якобы отправил в г. Улан-Удэ. Просил ждать оплату. Позже Басаргин стал говорить, что ему одобрили кредит, и он все задолженности погасит. Это продолжалось до начала марта 2017 года, когда Басаргин перестал отвечать на звонки его бухгалтера. В начале марта он приехал в офис ООО «Сибтрейд» который располагался в доме по ул. Папанинцев, 119 в г. Барнауле. В офисе его встретил сотрудник фирмы по имени Ярослав, который сообщил, что Басаргин в Банке, оформляет кредит. Также Ярослав предложил ему в счет погашения задолженности дизельное топливо, так как денег пока нет. Он был согласен получить дизельное топливо, но дальше обещаний дело не пошло. Так, он ожидал поступление ГСМ, при этом что Ярослав и Басаргин звонили и говорили, что ГСМ уже везут, но бензовоз до него так и не доезжал. Были случаи, когда Ярослав и Басаргин Сергей сообщали ему, что якобы отправили денежные средства в Коченево за солярку, но на заводе какие-то проблемы и солярку привезут позже. Такое продолжалось до конца мая 2017 года, после чего связь с ними у него прервалась, бухгалтер также не могла до них дозвониться (том 45, л.д.69-72).

Показаниями свидетеля ФИО332, согласно которым он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимаясь грузоперевозками. У него в собственности есть два автомобиля марки Камаз, номерные знаки *** и ***. Либо 30, либо ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила девушка, представившаяся ФИО190, менеджером ООО «Агросбыт», которая заказала перевозку зерна, сообщив, что зерно нужно перевезти с. Стародраченино в с. Новороманово. Он согласился оказать эту услугу, они договорились о стоимости в размере 4 рубля за тонна/км, то есть зачетный вес умножался на километраж (с учетом расстояния в один конец), а затем умножалось все на четыре рубля. ФИО190 сделала заказ на два автомобиля, он сообщил ей номера, а она сообщила, что в селе машины будут ждать, что она сама сообщит номера автомобилей в селе. ФИО190 пообещала скинуть договор на электронную почту, расчет обещала сразу. Осмотрев товарно-транспортные накладные по перевозке зерна овса *** от ДД.ММ.ГГГГ и *** от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что после получения заказа, он отправил в с. Стародраченино два автомобиля марки Камаз: номер *** под управлением ФИО513, и номер У601СА22, под управлением ФИО88. Со слов водителей ему известно, что погрузка в селе была произведена куном. В ночь с 31 августа на ДД.ММ.ГГГГ зерно повезли в с. Новороманово. Со слов ФИО190 разгрузку нужно было произвести на Новоромановском комбинате, о чем он сообщил водителям. ДД.ММ.ГГГГ водители вернулись и передали ему ТТН. Общий зачетный вес перевезенного зерна составил 36 400 кг, то есть он должен был получить от ООО «Агросбыт» около 26 тысяч рублей, так как расстояние составило 180 км. Он стал звонить ФИО190 и требовать расчета за перевозку зерна овса. К этому моменту у него на электронной почте уже был сканированный договор оказания услуг перевозки. Заказчиком оказания услуги перевозки числилось ООО «СИБТРЕЙД». ФИО190 ответила, что оплата произойдет на днях. В течение трех месяцев он звонил ФИО190, и она каждый раз сообщала, что оплата скоро будет произведена. Также ФИО190 дала номер телефона Ярослава, представив его ответственным за финансы ООО «Агросбыт». Ярослав также обещал произвести расчет, по согласованию с директором, который якобы болеет. Также были случаи, когда Ярослав отвечал, что денег пока нет, просил ожидать. Тогда он поехал в офис на ул. Папанинцев дом № 119. В офисе были ФИО190 и Ярослав. Ярослав в очередной раз пообещал ему оплату. В дальнейшем, перед Новым годом, на его счет поступили денежные средства, в соответствии с выставленным им счетом (том 3, л.д.1-4).

Показаниями свидетеля ФИО333, согласно которым в крестьянском хозяйстве Потерпевший №5 он работает водителем. В конце июня 2016 года, со слов ФИО398, ему стало известно, что в г. Барнауле имеется фирма, которая пообещала хозяйству под будущий урожай поставить ГСМ. В один из дней он вместе с ФИО416 ездил в г. Барнаул, где ФИО398 собирался договориться с представителями указанной фирмы по поставке ГСМ. ФИО398 вошел в офис, через 20 мин. вышел и сообщил, что договорился на поставку ГСМ под будущий урожай овса. Примерно через неделю к ним в хозяйство приехал бензовоз с сопровождающими. Ближе к осени и осенью 2016 года КХ ФИО398 отгружало зерно овса со складов, как говорил ФИО398, в расчет за ГСМ. Также осенью в адрес КХ ФИО398 поступила еще одна партия ГСМ. После этого он возил ФИО398 в тот же офис в г. Барнауле, так как ФИО398 собирался свериться, кто и кому должен. Когда ФИО398 вышел, тот сообщил, что ООО «СИБТРЕЙД» должно крестьянскому хозяйству. В дальнейшем оказалось, что КХ должно ООО «СИБТРЕЙД», и КХ отгружало в адрес указанной организации зерно гречихи. ФИО398 ожидал расчета за отгруженное зерно, после чего стало известно, что указанная фирма опять не рассчитывается. Из-за этого он возил ФИО398 в г. Барнаул, в тот же офис, вплоть до апреля. В итоге ФИО398 обратился с заявлением в полицию (том 3, л.д.5-7).

Показаниями свидетеля ФИО329, согласно которым он работает в КХ Потерпевший №5, помимо прочего выполняет работы по погрузке зерна со складов крестьянского хозяйства. При выполнении таких работ он использует трактор марки ЮМЗ 6, с куном. По указанию главы КХ он производил работы по погрузке зерна гречихи и зерна овса осенью 2016 года. Как ему стало известно, отгрузка производилась в адрес ООО «СИБТРЕЙД» в автомобили марки «КАМАЗ». Все Камазы были с прицепами, всего он отгрузил пять Камазов с зерном овса и три Камаза с зерном гречихи. Также сейчас ему известно, что указанная организация с КХ не рассчиталась за отгруженное зерно (том 3, л.д.13-15).

Показаниями свидетеля ФИО334, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он получил указание от ИП ФИО332 о том, что нужно на его автомобиле марки КАМАЗ государственный номерной знак ***, перевезти зерно овса. Об этом же Фебенчуков указал его напарнику ФИО88, работавшему на автомобиле КАМАЗ государственный регистрационный знак ***. Фебенчуков пояснил, что зерно нужно забрать в с. Стародраченино у ФИО398, и перевезти в с. Новороманово на Калманский комбинат хлебопродуктов. В этот же день он и ФИО88, на указанных транспортных средствах с прицепами, выехали в с. Стародраченино. На складе, расположенном у дороги в пос. Озерная, была произведена погрузка силами ФИО398, с использованием трактора с куном. Погрузка была в вечернее время, поэтому он с ФИО88 решил выехать утром ДД.ММ.ГГГГ. Перевозка погруженного зерна овса производилась по накладным, выписанным от имени КХ Потерпевший №5 в адрес ООО «Сибтрейд». Утром он и ФИО88 выехали из г. Заринска в с. Новороманово. По прибытию в с. Новороманово на комбинат, лабораторией была произведена проба зерна, которая показала что зерно овса пригодно для приема. После этого ему позвонил Фебенчуков и сообщил, что разгрузку необходимо произвести от имени ООО «Сибтрейд», бланки накладных находятся в лаборатории. Он получил в лаборатории ТТН ***, ***, на которых уже стояла печать ООО «Сибтрейд», кроме того на этих же бланках было указано «Директор ФИО507» и стояла подпись от ее имени. После этого он и ФИО88 проехали на весовую, где после взвешивания в ТТН был вписан вес сдаваемого зерна. После этого на комбинате была произведена разгрузка (том 3, л.д.57-59).

Показаниями свидетеля ФИО88, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он получил указание от ИП ФИО332 о том, что нужно на его автомобиле марки КАМАЗ государственный номерной знак *** перевести зерно овса. Об этом же Фебенчуков указал его напарнику ФИО82, который управляет автомобилем марки КАМАЗ государственный регистрационный знак ***. ФИО537 пояснил, что зерно нужно забрать в с. Стародраченино у ФИО398 и перевезти в с. Новороманово на Калманский комбинат хлебопродуктов. В этот же день они, на указанных транспортных средствах с прицепами выехали в с. Стародраченино. На складе расположенном у дороги на пос. Озерная, была произведена погрузка зерна овса силами ФИО398, с использованием трактора с куном. Время на момент погрузки было уже вечернее, поэтому они решили выехать пораньше утром ДД.ММ.ГГГГ. Перевозка погруженного зерна овса производилась по накладным, выписанным от имени КХ Потерпевший №5 в адрес ООО «Сибтрейд». С утра ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО415 выехали из г. Заринска в с. Новороманово. По прибытию в с. Новороманово, в лаборатории комбината, была произведена проба зерна, которая показала что зерно овса пригодно для приема на комбинат. После этого ФИО536 позвонил ФИО537 и сообщил, что разгрузку необходимо произвести от имени ООО «Сибтрейд», бланки накладных находятся в лаборатории. ФИО415 в лаборатории от сотрудницы получил бланки ТТН ***, ***, на которых уже стояла печать ООО «Сибтрейд», кроме того на этих же бланках было указано «Директор ФИО507» и стояла подпись от ее имени. После этого он и ФИО415 проехали на весовую, где после взвешивания в ТТН был вписан вес сдаваемого зерна. Один экземпляр ТТН они оставили на весовой. После этого на комбинате была произведена разгрузка (том 3, л.д.60-62).

Показаниями свидетеля ФИО130, согласно которым он занимается грузоперевозками зерновых культур, является индивидуальным предпринимателем, по заявкам развозит грузы по всему краю. В октябре 2016 года, 13 или 14 числа, ему позвонил мужчина, который представился Братчиковым Ярославом, который сообщил, что работает в компании ООО «Агросбыт» и попросил вывезти от ООО НПО «Передовые технологии» Потерпевший №15 из с. Новоеловка Троицкого района Алтайского края один КАМАЗ с прицепом, груженый гречихой, которую нужно было доставить на крупорушку в с. Троицкое на ул. Промышленную. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ загрузился гречихой в с. Новоеловка у фермера ФИО396. В КАМАЗ и в прицеп загрузили 22 тонны гречихи. Гречиху он выгрузил в с. Троицкое у здания бывшего консервного завода. За доставку груза он поучил расчет на банковскую карту или на счет. Перевозку он осуществил на автомобиле КАМАЗ государственный регистрационный знак ***, с прицепом АМ2289. Спустя примерно месяц ему опять позвонил Братчиков или менеджер ФИО193, и предложил перевезти зерно гречихи из с. Стародраченино Заринского района на ту же крупорушку в с. Троицкое. ДД.ММ.ГГГГ он отвез один Камаз с прицепом зерна гречихи. Оплата также была на его банковскую карту. В начале мая 2017 года ему вновь позвонил Братчиков и предложил перевезти зерно гречихи из пос. Многопольный Красногорского района. Он сделал два рейса на КАМАЗе с прицепом: один в с. Бобровка Первомайского района на крупорушку ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в г. Барнаул на ул. Трактовая. В этот раз часть денежных средств Братчиков передал ему наличными, а часть перечислил на банковскую карту. Последний раз Братчиков звонил ему в начале августа 2017 года и предложил отвезти овес из пос. Степной Бийского района в г. Барнаул, на ул. Трактовая, 23. ДД.ММ.ГГГГ он отвез зерно на Камазе с прицепом. Оплата была произведена на его карту. Задолженность по оплате отсутствует (том 16, л.д.199-200, том 26, л.д.47-51).

Показаниями свидетеля ФИО75, согласно которым с 2009 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства, которое расположено на территории с. Новоеловка, Троицкого района Алтайского края. Хозяйство занимается производством зерновых культур, в том числе выращиванием гречихи. Примерно в начале августа 2016 года ему позвонила по имени ФИО190, которая представилась менеджером ООО «Агросбыт». Она предложила ему дизельное топливо под будущий урожай зерна гречихи. Данное предложение меня заинтересовало, так как оборотных средств у него не было и он нуждался в ГСМ. Предложенная цена 26 рублей за 1 литр была приемлемой, о чем он и сообщил менеджеру ООО «Агросбыт». Менеджер предложила ему приехать в офис компании расположенный в доме № 119 по ул. Папанинцев в г. Барнауле. Он приехал по указанному адресу, на входе никакой вывески не было. В офисе его встретили Басаргин Сергей Александрович и Братчиков Ярослав. Басаргин представился руководителем организации, а Ярослава представил, как менеджера. В ходе переговоров они пришли к договоренности о том, что ООО «Агросбыт» поставит в его адрес ГСМ, а он, в свою очередь, должен будет продать ООО «Агросбыт» всю продукцию своего хозяйства, какая будет иметься для продажи, по среднерыночным ценам на момент отгрузки зерна, а именно на ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, он и ООО «Агросбыт» в лице директора Басаргина Сергея Александровича заключили договор мены № 1. По прошествии примерно 3-4 дней после подписания договора в его адрес было поставлено ГСМ в объеме 16 400 литров на общую сумму 426 400 рублей. То есть у него образовалась задолженность на эту сумму перед ООО «Агросбыт». Топливо было поставлено бензовозом, нанятым ООО «Агросбыт». Топливо было разгружено на полевом стане в четырех километрах от с. Клюквенное Троицкого района. О получении топлива он сообщил в ООО «Агросбыт», либо Басаргину, либо Ярославу. После этого, с начала уборки, он стал рассчитываться урожаем зерна гречихи с ООО «Агросбыт» по договору мены. Так, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он отгружал со складов, расположенных на территории с. Новоеловка, зерно гречихи. По имевшейся договоренности с Басаргиным при расчете учитывался зачетный вес зерна гречихи, который он узнавал при сдаче зерна. Транспорт для перевозки предоставлялся ООО «Агросбыт», корректировал движение транспорта Братчиков. На склады приезжали Камазы, погрузка осуществлялась трактором Беларус МТЗ – 80, принадлежащим ему. Далее он сопровождал Камазы до места разгрузки, которым оказалось предприятие «Агроснаб». До места разгрузки Камазы передвигались по его накладным. В те дни стоимость зерна гречихи составляла 22-23 рубля за 1 кг. Сам Басаргин был согласен с данными ценами и подтверждал их в телефонных разговорах. Какая цена, и в какой день была установлена, он фиксировал в своих записях. Также он вел учет в журнале учета движения зерна, где каждый из водителей ставил свою подпись. По итогам отгрузки сложилась общая сумма 3 049 751 рубль. То есть ООО «Агросбыт» стало должным уже ему, то есть, его хозяйству. По итогам данных отгрузок зерна он попросил своего сына Потерпевший №2, директора ООО НПО «Передовые технологии», заключить договор с Басаргиным о поставках зерна, чтобы узаконить образовавшуюся задолженность ООО «Агросбыт». Сын уже сам заключал договор поставки зерна с Басаргиным. Басаргин предлагал вариант расчета за поставленное зерно от имени ООО «Сибтрейд», где он также являлся руководителем. В счет погашения задолженности от ООО «Сибтрейд» поступали денежные средства на счет ООО НПО «Передовые технологии». Были два больших платежа по 450 000 рублей, а остальное было меньшими суммами. В ноябре 2016 года платежи практически прекратились, хотя сам Басаргин до начала отгрузок обещал производить расчет практически сразу после каждого отгруженного автомобиля. Однако свое обещание Басаргин не выполнял, и на вопросы лишь отвечал обещаниями, «кормил завтраками». Причинами неоплаты называл, то, что как будто с ним с самим не рассчитываются контрагенты, просил подождать. Это продолжалось до начала посевной 2017 года. Полного расчета он так и не дождался, поэтому позвонил Басаргину и предложил вариант погашения задолженности поставками ГСМ. Тот согласился с предложением, однако ограничился обещаниями. Были случаи, когда Басаргин звонил ему и говорил, что к нему едет бензовоз, и просил встречать, однако бензовозы так и не доезжали. Сам Басаргин объяснял непоставки ГСМ то проблемами на нефтебазе, то с машиной. Задолженность по настоящее время не погашена. Когда он понял, что Басаргин обманывает его, то решил проверить, по какой цене тот сдал его зерно, и в разговорах с работниками ООО «Агроснаб» ему стало известно, что зерно было принято по цене 20 рублей за 1 кг. То есть можно сделать вывод, что Басаргиным и не собирался полностью рассчитываться с ним, так как изначально его деятельность являлась убыточной (том 16, л.д.215-219).

Свои показания свидетель ФИО75 подтвердил в ходе проведения очной ставки с Басаргиным С.А. (том 30, л.д.10-12).

Показаниями свидетеля ФИО9, согласно которым она работает в должности бухгалтера у главы КФХ ИП Потерпевший №16. С ДД.ММ.ГГГГ хозяйство зарегистрировано в налоговом органе и занимается растениеводством. В середине июня 2016 года Потерпевший №16 позвонили представители ООО «Сибтрейд» и предложили продать пшеницу по выгодной цене, а именно по 11 200 рублей за тонну. На данное предложение Потерпевший №16 согласился. ДД.ММ.ГГГГ между главой КФХ ИП Потерпевший №16 и ООО «Сибтрейд» был заключен договор поставки *** на поставку сельскохозяйственной продукции и/или продуктов ее переработки. Договор был выслан по электронной почте, вместе с приложением № 1 к указанному договору. Согласно приложения №1 к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, Глава КФХ ИП Потерпевший №16 обязался отгрузить в адрес ООО «Сибтрейд» пшеницу 3 класса ГОСТ 525554-2006, в количестве 150+/- 10% (т), по цене 11200 руб. за тонну, всего на сумму 1680000 рублей, без учета НДС. Во исполнение указанного договора Глава КФХ ИП Потерпевший №16 поставил в адрес ООО «Сибтрейд» пшеницу 3 класса ГОСТ 525554-2006 двумя партиями, на общую сумму 1 530 144 руб. Глава КФХ ИП Потерпевший №16 отгружал пшеницу со своей базы расположенной по адресу: с. Успенка, Локтевского района, ул. Набережная, 30, в грузовые автомобили прибывшие от ООО «Сибтрейд». Пункт 5.2.1 договора поставки 32/16 от ДД.ММ.ГГГГ гласит, что Покупатель обязан принять товар и оплатить в порядке, сроки и на условиях, согласованных сторонами в соответствующем Приложении к настоящему договору. Приложение *** к договору поставки 32/16 от ДД.ММ.ГГГГ пункт 2. Условия поставки: Франко- склад покупателя, находящийся по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск Отгрузка товара осуществляется партиями товара, автотранспортом Покупателя в срок по ДД.ММ.ГГГГ. Первая партия товара - пшеница мягкая 3 класса была отгружена ДД.ММ.ГГГГ в объеме 49600 кг. Данный объем оговорен в реестре, который был отправлен ДД.ММ.ГГГГ на электронный адрес Покупателя Глава КФХ ИП Потерпевший №16 (domahova@rambler/ru). Выписать счет-фактуру и ТТН во время отгрузки товара не представилось возможным. Оплата за первую партию товара не соответствовала Приложению *** к договору поставки 32/16 от ДД.ММ.ГГГГ пункт 5. Форма оплаты: Оплата производится по зачетному весу, по весам Покупателя на основании реестра в течении 1-2 банковских дней, путем перечисления денежных средств Покупателем на расчетный счет Поставщика. Реестры, отправленные на ее электронный адрес, как выяснилось в дальнейшем, не соответствовали действительности. По неизвестным причинам товарные накладные выписывались не от их имени, а от ООО ТД «Сибторг», значившееся отправителем и получателем. ООО «Сибтрейд» в товарных накладных не фигурировало. В сентябре 2016 года ввиду того, что ООО «Сибтрейд» полностью не оплатило задолженность по договору, она от имени КФХ действуя по доверенности обратилась в Арбитражный суд с иском о подтверждении и оплате долга. В суде ввиду того, что после подачи искового заявления, ФИО507 - директор ООО «Сибтрейд» написала отзыв о том, что ООО «Сибтрейд» задолженности не имеет перед КФХ, и желает с ними сотрудничать в дальнейшем, они вынужденно пошли на Мировое соглашение. Судебное заседание, состоявшееся ДД.ММ.ГГГГ вынесло решение о прекращении разбирательства и немедленном исполнении мирового соглашения. На данный момент задолженность ООО «Сибтрейд» перед Глава КФХ ИП Потерпевший №16 составляет 350624 руб.- основной долг и судебные издержки 70000 руб. В дальнейшем выяснилось, что ранее ей представленный ФИО85 оказался Басаргиным Сергеем Александровичем. Басаргин представлялся ей ФИО507, когда при отгрузке второй партии зерна пшеницы она потребовала от него подписать документы, касающиеся отгрузки первой партии. Тогда же Басаргин сказал, что является супругом ФИО507 и действует по генеральной доверенности от ее имени. Еще до обращения в суд, она, по поручению ФИО399, после отгрузки двух партий зерна пшеницы в адрес ООО «Сибтрейд», звонила Басаргину и выясняла, когда будут платежи. Басаргин каждый раз лишь обещал произвести оплату, ссылаясь на проблемы в бухгалтерии, говоря, что бухгалтерия находится отдаленно, затем говорил, что нет денег, просил подождать, короче все поступившие платежи «выбивались мною с боем». На выставление претензий, Басаргин ответил, что ничего не получал. Документы по второй партии Басаргин не подписал, хотя она их отправляла как по обычной, так и по электронной почте (том 18, л.д. 22-25).

Показаниями свидетеля ФИО335, согласно которым он знаком с ФИО86, который также имеет крестьянское (фермерское) хозяйство на территории с. Стародраченино, Заринского района Алтайского края. Осенью 2016 года цена на зерно гречихи то поднималась, то опускалась. В конце ноября - начале декабря 2016 года цена на указанное зерно стала резко падать, и упала до 24 рублей. В один из дней от ФИО398 ему стало известно, что у того на складах имеется зерно гречихи и он собирается его реализовать. В разговоре ФИО398 пояснил, что он уже знает, куда реализовать имеющееся зерно, что схема уже разработана. ФИО398 сообщил, что уже имел дело с ООО «Сибтрейд», куда сдал зерно овса под поставку дизельного топлива. В этот раз он собирался продать в эту фирму зерно гречихи. Как пояснил ФИО398, представители указанной фирмы уже звонили ему и просили отгрузить зерно гречихи. Он спросил у ФИО398, не спешит ли тот продавать зерно, так как цена на гречиху может вырасти. В ответ на это ФИО398 сказал, что цена может и упасть и он уже был настроен продать имевшееся у него зерно. Он не стал переубеждать ФИО398, так как с его же слов было известно, что тот нуждался в деньгах, поскольку у него имелась непогашенная задолженность по кредитному договору перед АО «Россельхозбанк». Спустя несколько дней от ФИО398 ему стало известно, что тот отгрузил один КАМАЗ в адрес ООО «Сибтрейд», и сообщил, что что ФИО2 фирма с ним расчет не производит. Как пояснил ФИО398, он договорился с представителями ООО «Сибтрейд», что они ему оплатят зерно гречихи по 24 рубля за 1 кг, хотя цена к этому времени уже упала до 21-22 рублей. ФИО398 же сказал, что указанную цену ему предложило ООО «Сибтрейд», и он этому был рад. Однако расчет с ним за первый Камаз так никто и не произвел. В его присутствии ФИО398 звонил представителю «Сибтрейд» Ярославу, который обещал произвести расчет в ближайшее время. Никакой речи о поставке ГСМ в адрес ФИО398 в счет оплаты отгруженной гречихи в тот момент не шло, так как ФИО398 интересовали только денежные средства, для погашения части задолженности по кредиту. Прошло еще некоторое время, и от ФИО398 ему стало известно, что в адрес ООО «Сибтрейд» он отгрузил еще два КАМАЗА зерна гречихи, это было уже в январе 2017 года, после Новогодних праздников. Цена на гречиху в это время уже была 18-20 рублей. При этом ФИО398 сообщил, что ООО «Сибтрейд» по прежнему лишь обещает погасить задолженность, как по первому Камазу, так и по двум последним. До февраля 2017 года ФИО398 расчет от ООО «Сибтрейд» так и не получил, ему были должны более 1 000 000 рублей. Вместе они приехали в офис ООО «Сибтрейд», который располагался в доме № 119 по ул. Папанинцев в г. Барнауле. Никакой вывески на входе в офис не было. Их встретил Ярослав, директора не было на месте. В разговоре Ярослав пояснил, что рассчитаться пока они могут, так как какой-то переработчик сам не рассчитался с ООО «Сибтрейд». В тот же день по указанию Ярослава сотрудница фирмы распечатала ФИО398 акт сверки, где было указано, сколько ФИО398 сдал овса. Примерно через неделю ФИО398 сообщил ему, что ООО «Сибтрейд» так и не сообщило ему о зачетном весе зерна. Они вновь приехали в офис, где их встретил Басаргин Сергей. В разговоре с ним ФИО398 достиг договоренности, что ООО «Сибтрейд» должно ему более 1 000 000 рублей, при этом Басаргин никаких документов, подтверждающих задолженность подписывать не стал, лишь пообещал все оплатить в течение недели. По прошествии недели ФИО398 сообщил, что никаких денег не получил. В марте 2017 года они опять приехали в офис ООО «Сибтрейд», где их встретили Басаргин и Ярослав. В ходе переговоров Басаргин пояснил, что денег у него нет, что может дать только частями и то, всего 200 тысяч рублей. Но при этом стал предлагать в зачет поставку дизельного топлива. В этот раз ФИО398 сказал, что не возражает, и что желает получить хотя бы ГСМ, и часть денег в сумме 200 000 рублей. В офисе у Басаргина находился мужчина, который представился представителем АО «Россельхозбанк». В ходе разговора, узнав, что у ФИО398 имеются проблемы с погашением кредита, Басаргин сообщил, что договаривается о выкупе долга у Банка. Представитель банка это подтвердил. В начале апреля 2017 года расчет с ФИО416 никто так и не произвел, и после очередной встречи ФИО398 обратился в полицию (том 18, л.д.78-82).

Показаниями свидетеля ФИО353, согласно которым в 2016 – начале 2017 года он занимался грузоперевозками сельскохозяйственной продукции, используя автомобиль марки «КАМАЗ» гос. рег. номер ***, который на праве собственности принадлежит его брату ФИО336 В начале января 2017 года ему позвонил мужчина, представившийся Ярославом - сотрудником ООО «Сибтрейд», который попросил осуществить грузоперевозку зерна гречихи из с. Стародраченино Заринского района до с. Троицкое Троицкого района Алтайского края, на что он согласился. Так как требовалось перевезти две машины, он попросил своего брата ФИО336 тоже осуществить грузоперевозку гречихи на автомобиле «Камаз» гос. рег. номер Т991СТ22, на что тот также согласился. Ярослав сообщил номер телефона фермера Потерпевший №5, с которым он первоначально созвонился в начале января 2017 года. Он и брат приехали для погрузки в с. Стародраченино Заринского района Алтайского края, на склад. Было загружено около 42 тонн гречихи. По указанию Ярослава, который позвонил ему на сотовый телефон, гречиху они отвезли в с. Троицкое Троицкого района Алтайского края. За данный рейс Ярослав с ними рассчитался в полном объеме, перечислив денежные средства на карту Сбербанк. При погрузке гречихи составлялись товаротранспортные накладные, которые были сданы в месте выгрузки (том 26, л.д.17-19).

Показаниями свидетеля ФИО336, согласно которым в 2016 – начале 2017 года он занимался грузоперевозками сельскохозяйственной продукции, используя автомобиль марки «Камаз» гос. рег. номер ***. В начале января 2017 года его брату ФИО353 позвонил мужчина, представившийся Ярославом - сотрудником ООО «Сибтрейд», который попросил осуществить грузоперевозку гречихи из села Стародраченино Заринского района до с. Троицкое Троицкого района Алтайского края, на что брат согласился, а также пригласил для перевозки его. Брат осуществляет грузоперевозки на автомобиле марки «Камаз» гос. рег. номер ***. Ярослав сообщил номер телефона фермера Потерпевший №5, с которым брат предварительно созвонился в начале января 2017 года. Он и брат приехали на склад в село Стародраченино Заринского района Алтайского края, где загрузили около 42 тонн гречихи. По указанию Ярослава, который позвонил брату на сотовый телефон, данную гречиху они отвезли в с. Троицкое Троицкого района Алтайского края. За рейс Ярослав с ними рассчитался в полном объеме, перечислив денежные средства ФИО353 на карту Сбербанк (том 26, л.д.20-22).

Показаниями свидетеля ФИО80, согласно которым у него в пользовании имеется автомобиль марки «Камаз – 53212» государственный номер ***, который зарегистрирован на его имя. 17 или ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Потерпевший №48, который попросил осуществить перевозку гречихи в с. Троицкое Троицкого района Алтайского края. Он согласился с данным предложением и ДД.ММ.ГГГГ пригнал автомобиль на погрузку к гаражам и складам расположенным по пер. Автомобильный, 3 Е в с. Алтайское Алтайского района. После того как автомобиль был загружен, ДД.ММ.ГГГГ, около 06 час. 00 мин. он выехал в с. Троицкое Троицкого района. Помимо автомобиля, был загружен гречихой прицеп модели МБ 8355 государственный регистрационный знак ***. Потерпевший №48 передал ему документы, а именно транспортную накладную для перевозки груза. ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. он прибыл в с. Троицкое Троицкого района где проехал к месту разгрузки, указанному Потерпевший №48 На месте разгрузки гречиха была взята на анализ, а затем он заехал в гаражный бокс, где рабочие вручную разгрузили прицеп и автомобиль. Перед тем как началась разгрузка, автомобиль и прицеп были взвешены на весах (том 26, л.д.28-31).

Показаниями свидетеля ФИО340, согласно которым с декабря 1995 года он является индивидуальным предпринимателем, с 2010 года осуществляет грузоперевозки сельхозпродукции по территории Алтайского края на автомобиле марки Камаз г/н *** с прицепом г/н ***. В середине июня 2016 года ему позвонила девушка которая представилась менеджером ООО «Сибтрейд». и предложила перевезти зерно пшеницы от ИП КФХ Потерпевший №16, фермерское хозяйство которого расположено по моему в с. Успенка Локтевского района, на элеватор «Мельник», расположенный в г. Рубцовске. Также его попросили найти еще водителей для перевозки, для чего он пригласил ФИО337, ФИО338 и ФИО339 Всего они сделали по два рейса ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на автомобилях «КАМАЗ» с прицепами. После выполненной работы ему на банковскую карту Сбербанк были перечислены денежные средства для оплаты всем водителям, однако только оплата за часть первого рейса, вторую часть оплаты они перечислили только в августе 2016 года. В связи с задержкой оплаты он отказался от дальнейшей работы. Кроме девушки-менеджера, он также общался с мужчиной по имени Сергей, когда они ожидали разгрузки в г. Рубцовске (том 26, л.д.62-65).

Показаниями свидетеля ФИО338, согласно которым с 2008 года на автомобиле марки Камаз г/н *** с прицепом г/н *** он осуществляет перевозки сельхозпродукции на территории Алтайского края. В середине июня 2016 года ему позвонил его знакомый ФИО340, который предложил перевезти зерно пшеницы от ИП КФХ Потерпевший №16, фермерское хозяйство которого расположено в с. Успенка Локтевского района, на что он согласился и ДД.ММ.ГГГГ осуществил загрузку автомобиля, с прицепом, зерном пшеницы, которое доставил в г. Рубцовск на элеватор «Мельник» (том 26, л.д.66-69).

Показаниями свидетеля ФИО70, согласно которым он работает на предприятии Потерпевший №16 с февраля 2016 года, в частности, осуществляет перевозку сельхозпродукции на автомобиле КАМАЗ г/н ***. Предприятие Потерпевший №16 находится по адресу: Алтайский край, Локтевский район, с. Успенка. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №16 решил продать пшеницу 3 класса компании «Сибтрейд», где директором являлся Басаргин Сергей. Примерно в 13 час 00 мин. начали приезжать автомобили «КАМАЗ» с прицепами, которых нанял Басаргин. Позже приехал сам Басаргин вместе с ФИО6 на автомобиле Тойота Лэнд Круизер с г/н 555. Все ждали Басаргина, так как за первую партию товара в полном объеме не были перечислены денежные средства на расчетный счет и Басаргин привез и передал часть денежных средств наличными. Затем приехала их бухгалтер, проверила документы у Басаргина, после этого началась загрузка. После загрузки водители уехали на предприятие «Мельник» в г. Рубцовск и остались там ночевать, чтобы с утра ДД.ММ.ГГГГ осуществить разгрузку. Утром ДД.ММ.ГГГГ он также погрузил пшеницу в автомобиль «КАМАЗ» г/н893та22, и приехал в г. Рубцовск для разгрузки. После разгрузки пшеницы позвонила бухгалтер и попросила привезти оригиналы товарно-транспортных накладных, которые он оставил у своего родственника в г. Рубцовске. Насколько ему известно, Басаргин оплату больше не производил (том 26, л.д.70-72).

Показаниями свидетеля ФИО341, который показал, что автомобиль марки КАМАЗ г/н *** с прицепом АК306622 принадлежит на праве собственности ФИО602, который предоставлял указанный автомобиль для перевозки сельхозпродукции, а он выступал в качестве водителя. ДД.ММ.ГГГГ ему поступил заказ перевезти овес из с. Усть-Калманка в с. Новороманово – разгрузить в Калманский элеватор, расположенный на территории села. ДД.ММ.ГГГГ, утром, он приехал в ООО «АГРО-Восточный» в с. Усть-Калманка, где загрузил указанный КАМАЗ г/н *** с прицепом АК306622 овсом, которое отвез в Калманский элеватор в с. Новороманово Калманского района. Документы на перевозку были выписаны от ООО «Сибтрейд». Задолженности за перевозку перед ним нет. Лично он не общался ни с кем из представителей ООО «Сибтрейд», так как все заказы распределяла ФИО342(том 26, л.д.90-92).

Показаниями свидетеля ФИО343, который показал, что с 2015 года у меня в собственности находится автомобиль марки КАМАЗ г/н *** с прицепом АЕ982822. На указанном автомобиле он осуществлял перевозку сельхозпродукции на территории Алтайского края. В начале октября 2016 года ему позвонил представитель ООО «Сибтрейд», который предложил перевезти зерно гречихи из с. Сростки Бийского района от фермера ФИО414, на что согласился. ДД.ММ.ГГГГ на указанном автомобиле с прицепом он прибыл в с. Сростки на предприятие ФИО414, где загрузился зерном гречихи, которое отвез на элеватор в с. Кытманово Кытмановского района Алтайского края. Также возможно ДД.ММ.ГГГГ он мог перевезти зерно гречихи от ИП ФИО414 (с. Сростки) на Бийский элеватор на указанном автомобиле КАМАЗ с прицепом. Расчет за работу представители ООО «Сибтрейд» произвели спустя примерно месяц, на карту его сына ФИО344 По дороге в с. Кытманово, перед г. Заринском, кто-то от ООО «Сибтрейд» передал ему сопроводительные документы на зерно гречихи (том 26, л.д.93-96).

Показаниями свидетеля ФИО71, который показал, что ООО «Дизель» зарегистрировано в налоговом органе Железнодорожного района г. Барнаула. Юридический и фактический адрес Алтайский край, г. Барнаул, ул. Главная, 30. Он является соучредителем указанного Общества вместе с Потерпевший №1, который является директором, а он работает в должности старшего менеджера. Общество занимается реализацией ГСМ, в том числе дизельного топлива на территории Алтайского края. Летом 2016 года через общего знакомого ФИО539 он познакомился с Басаргиным Сергеем, которого Воспищев рекомендовал как человека, которому можно доверять. ФИО539 сообщил, что Басаргин является трейдером на зерновом рынке Алтая, и ему нужно топливо для последующих поставок сельхозпроизводителям. Он лично встретился с Басаргиным в офисе по ул. Главная, 30. В ходе переговоров они договорились, что Басаргин будет приобретать у них ГСМ, для последующей перепродажи. Басаргин в ходе переговоров представился директором ООО «Агросбыт». Оснований не доверять Басаргину у них не было, и между ООО «Дизель» и ООО «Агросбыт» был заключен договор поставки дизельного топлива. Согласно договору их Общество обязалось поставлять ГСМ в адрес ООО «Агросбыт» на основании заявок поступающих от Басаргина. Первоначально оговоренный общий объем поставки составлял 100 тонн. Басаргин, в свою очередь обязался оплатить все поставки, и только после полной оплаты они намеревались продолжить дальнейшее сотрудничество. После подписания сторонами договора, были начаты поставки топлива. По договоренности с Басаргиным, тот сам определял место разгрузки, в основном это были крестьянские хозяйства. У ООО «Агросбыт» условий для хранения всего объема топлива не было, поэтому топливо поставлялось партиями. Цена за литр топлива определялась как среднерыночная на день поставки. Басаргина это устраивало, никаких претензий от него не поступало. Сотрудничество продолжалось до сентября 2016 года. В результате у ООО «Агросбыт» перед ООО «Дизель» образовалась задолженность более 3 000 000 рублей, так как Басаргин не оплачивал поставки пока они не вывезли весь оговоренный объем, то есть около 100 тонн. После этого начались тяжбы по взысканию задолженности с ООО «Агросбыт». Басаргиным каждый раз обещал оплатить задолженность. Действительно, он производил оплаты в адрес ООО «Дизель» путем зачисления денежных средств на счета ООО «Дизель» в разных Банках, а именно в Альфа Банке, в ТрастБанке и Сбербанке. Зачисления производились с ООО «Агросбыт», также из различных банков. Каждому из зачислений предшествовали переговоры с Басаргиным в которых тот лишь обещал зачислить денежные средства, при этом называл причины неоплаты такие как: снижение цены на зерно, он ожидал их повышения, либо сообщал, что уже перечислил их, и даже скидывал платежные поручения в виде сообщений в приложении «Вотсап». Указанные платежные поручения оказывались не проведенными по Банку, при этом Басаргин делал удивленный вид и говорил, что такого не может быть и деньги он реально перевел. Таким образом Басаргин пытался оттянуть дату платежей. Видя, что Басаргин пытается его обмануть, он стал периодически посещать офис ООО «Агросбыт», который располагался по ул. Папанинцев, 119 в г. Барнауле. На входе в офис никакой вывески об указанном Обществе не было. В офисе работало три менеджера. Там же в офисе он познакомился с Братчиковым Ярославом, которого Басаргин представил своим партнером по бизнесу. Братчиков действительно решал по телефону какие-то вопросы связанные с зерновым бизнесом. В итоге к сентябрю 2017 года Басаргин погасил большую часть задолженности перед ООО «Дизель», которая составляет 416 300 рублей, что подтверждается актом сверки взаимных расчетом. Также, примерно в конце июня - начале июля 2017 года, Басаргин вновь обратился к ним с просьбой поставить в адрес ООО «Агросбыт» ГСМ в объеме около 20 тонн, то есть ему нужен был один бензовоз. Они отказали Басаргину в указанной поставке топлива, так как тот не оплатил имевшуюся задолженность. Басаргин стал обещать, что все оплатит, говорил, что скоро продаст гречиху, что он отправил два вагона в Петербург и ждет оплаты. В сентябре 2017 года в ходе разговора Басаргин сообщил, что у него посажена семечка на площади 650 Га в с. Родино, и как только он ее уберет, то рассчитается. Про эту семечку Басаргин говорил до конца сентября 2017 года. Он попросил Басаргина лично показать свою семечку. В один из дней он со своим братом, Басаргин, Братчиков, а также еще один парень приехали в с. Родино. По приезду, в ходе разговоров с фермером ФИО541, выяснилось, что Басаргин должен людям за топливо, и что Басаргин не выполнил свои обязательства перед фермером в полном размере. ФИО56 назвал сумму 1 000 000 рублей, за которую он был готов выполнить свои обязательства по передаче подсолнечника Басаргину. На вопросы, рассчитался ли Басаргин за семена и гербициды, тот прямо признавался, что не рассчитался, фактически Басаргин свой вклад в выращивание подсолнечника полностью не внес. Басаргин пообещал в течение недели рассчитаться с ФИО56, и уже потом, в свою очередь, с ними. В ходе общения с ФИО397 и Басаргиным ему стало известно, что ФИО397 давал в долг Басаргину денежные средства. Договор займа был заключен осенью 2016 года между ООО «Аранур», где директором является Потерпевший №3, и ООО «Агросбыт», где директором является Басаргин, по данному договору имеется задолженность более 2 млн. рублей. Также от ФИО397 весной 2017 года ему стало известно, что тот давал лично Басаргину наличные в сумме 3 700 000 рублей. Как пояснял ФИО397, Басаргин брал данные денежные средства, желая вложить их в выращивание подсолнечника. Куда на самом деле Басаргин потратил указанные денежные средства, ему не известно. Сам Басаргин в разговорах не отрицал, что у него имеется задолженность перед ФИО397, в том числе речь шла и о долге в 3 700 000 рублей. Ущерб в сумме 416 300 рублей для ООО «Дизель» является значительным (том 29, л.д.83-87, том 38, л.д.51-55).

Свои показания свидетель ФИО71 подтвердил в ходе проведения очной ставки с Басаргиным С.А. (том 30, л.д.3-9).

Показаниями свидетеля ФИО345, который показал, что в должности водителя у ИП КФХ Потерпевший №28 работает с 2002 года. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №28 попросил подготовить автомобиль КАМАЗ с прицепом для загрузки зерна гречихи со склада расположенного в с. Шилово. Он подготовил машину, после чего, вместе с Потерпевший №28, он проехал на склад, где Потерпевший №28 с помощью трактора с куном осуществил загрузку КАМАЗа с прицепом зерном гречихи, при этом Потерпевший №28 сообщил, что зерно предназначалось для некого Сергея, как позже выяснилось Басаргина Сергея Александровича. После погрузки Потерпевший №28 повез зерно в адрес ООО «Стар Коммэн» по адресу г. Барнаул, ул. Трактовая, 74.

После этого еще два раза таким же образом был загружен КАМАЗ с прицепом зерном гречихи для Басаргина в период до ДД.ММ.ГГГГ (том 29, л.д.228-231).

Показаниями свидетеля ФИО68, согласно которым с 2007 года он работает в ООО «Стар Коммэн», которое расположено по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 74. Директором указанного Общества является Потерпевший №17. Общество занимается производством крупы из сельхозпродукции в виде зерна гречихи и гороха. В его обязанности, среди прочего, входит подготовка договоров купли-продажи сельхозпродукции. Так, в середине октября 2015 года к нему обратился Басаргин Сергей Александрович, который представился коммерческим директором ООО «СИБТРЕЙД» и пояснил, что хочет заключит договор купли-продажи сырья. То есть Басаргин намеревался от имении ООО «Сибтрейд» поставлять в адрес ООО «Стар Коммэн» сельхозпродукцию. Речи по видам продукции на тот момент не шло. После этого он предоставил Басаргину требования к контрагенту для заключения такого договора, а именно список необходимых уставных документов. ДД.ММ.ГГГГ Басаргин предоставил необходимый пакет документов, а именно копию Устава, копию решения о создании Общества, Копию свидетельства о гос. регистрации, копию приказа о назначении директора, копию приказа на бухгалтера и другие. Из указанных документов он видел, что директором и учредителем ООО «СИБТРЕЙД» значится некая ФИО1, а Басаргин действовал от имени указанного Общества по доверенности, копию которой также предоставил. В тот же день он подготовила проект договора *** от ДД.ММ.ГГГГ. Басаргин забрал два экземпляра договора и уехал, сказав, что подпишет у директора ФИО507. Затем в этот же день Басаргин привез уже подписанный от имени ФИО507 договор. Один экземпляр оставался в ООО «Стар Коммэн», а второй забрал себе. Потерпевший №17 также подписал договор. Согласно договору ООО «СИБТРЕЙД» обязалось поставлять в адрес ООО «Стар Коммэн» сельхозпродукцию, а ООО «Стар Коммэн» оплачивать ее по зачетному весу, по их весам, с учетов анализов. Договоренностей о получении каких-либо премий за поставки большого объема сельхозпродукции данным договоров не предусмотрено. Цена складывалась на основании среднерыночных закупочных цен на день поставки. После этого ООО «Сибтрейд» в лице Басаргина стало поставлять в адрес ООО «Стар Коммэн» сельскохозяйственную продукцию в виде зерна гречихи. Предлагаемая цена всегда устраивала Басаргина, он никогда претензий не высказывал. Претензии были в рабочем порядке только по анализам зерна. В период до декабря 2015 года с ООО «Сибтрейд» проблем не возникало. Оплату они производили в течение примерно двух дней после поставки. Каждую поставку Басаргин сопровождал сам и приносил заполненные бланки ТТН на перевозку зерна, уже с печатями ООО «СИБТРЕЙД» и подписью от имени руководителя. ДД.ММ.ГГГГ Басаргин обратился с просьбой предоставить аванс за будущие поставки гречихи и в дальнейшем, получив согласие, выставил счет на оплату в сумме 960 000 рублей. При этом Басаргин завез гречиху на двух автомобилях на сумму лишь 422 418 рублей. Басаргин вновь попросил денежные средства в качестве предоплаты. Они, доверяя Басаргину, вновь перечислили сумму в размере 960 000 рублей. Басаргин обещал поставить гречиху до конца февраля 2016 года. Однако сделал еще четыре поставки на общую сумму 1 217 812,00 рублей. В период поставок они перечисляли на счет ООО «СИБТРЕЙД» денежные средства в сумме 532 000 рублей. После последней поставки, то есть после ДД.ММ.ГГГГ, Басаргин перестал выходить на связь, сбрасывал звонки. Когда ему удавалось дозвонится, Басаргин придумывал различные отговорки, обещая поставки. Понимая, что поставки затягиваются он предложила Басаргину вернуть задолженность вместо поставок зерна. Тот согласился и даже скидывал платежные поручения, сообщая, что деньги перечислил. Платежные поручения были проведенными, но деньги не поступали. Лишь к ДД.ММ.ГГГГ ему удалось получить с Басаргина 200 000 рублей, которые поступили на счет ООО «Стар Коммэн». После этого он продолжал настаивать на возврате денежных средств. Басаргин не отрицал задолженность, «кормил обещаниями», и последнее перечисление сделал ДД.ММ.ГГГГ сумме 200 000 рублей. После этого он звонил Басаргину до июня 2016 года, а потом вообще потерял с ним связь. Несколько раз он ездил в офис ООО «Сибтрейд», который тогда располагался по адресу г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119. На входе в офис никакой вывески не было. В офисе Басаргина он ни разу не застал. Директора ФИО1 он никогда не видел. В офисе находились две девушки, они подтверждали, что это офис ООО «СИБТРЕЙД», а на вопрос, где Басаргин, либо ФИО507, отвечали, что не знают. В итоге переговоров и поисков Басаргина всю задолженность они вернуть так и не смогли, задолженность составляет 411 770,00 рублей (том 37, л.д.277-280).

Показаниями свидетеля ФИО346, который показал, что с 1994 года является индивидуальным предпринимателем и занимается грузоперевозками по России. ДД.ММ.ГГГГ по заказу ИП КФХ Потерпевший №18 он осуществлял грузоперевозку на своем автомобиле «Камаз» г/н *** продовольственной пшеницы массой около 24 тонн со склада в с. Велижанка, Панкрушихинского района, на Коротоякский элеватор в с. Коротояк Хабарского района, то есть перевозил пшеницу по просьбе Потерпевший №18 Вышеуказанный Камаз был с прицепом. В с. Велижанка на складе погрузку в Камаз осуществлял трактор МТЗ Потерпевший №18 После чего он повез продовольственную пшеницу на Коротоякский элеватор, где после взвешивания она была отгружена. На грузоперевозку имелись товарно-транспортные накладные. За данную перевозку с ним рассчитался Потерпевший №18, заплатив около 10 000 рублей. О том, что заказчиком был Басаргин С.А. он узнал от сотрудников полиции (том 43, л.д.264).

Показаниями свидетеля ФИО347, который показал, что в 2016 году он оказывал услуги по перевозке зернопродукции, являясь индивидуальным предпринимателем. В пользовании в 2016 года у него была грузовая машина марки HOWO г/н *** на которой работал ФИО512. Также у него был прицеп от МАЗа. Так в декабре 2016 года ему позвонила девушка, представилась ФИО190, сообщи ла, что она работает в Зерносбыте, и предложила перевозку зернопродукции из с. Подойниково в г. Барнаул. Стоимость перевозки они определили в 20 тысяч рублей. Он согласился и отправил ФИО512 на машине к фермеру Потерпевший №31 ФИО190 он передал номер водителя, и они сообщила водителю, куда везти зерно. Как ему известно, была перевезена гречиха в количестве 21 тонна. С ним рассчитались полностью, на протяжении 4-х месяцев, переводами по 5 тысяч рублей (том 45, л.д.58).

Показаниями свидетеля ФИО348, который показал, что в 2016 году он работал у ИП Глазачева водителем на автомобиле HOWO г/н ***. В декабре 2016 года ФИО603 отправил его на машине к Потерпевший №31 на склад, загружаться гречихой. Автомобиль был с прицепом.

После того, как он загрузился, по телефону ему сообщили, что нужно ехать в г. Барнаул, на ул. Трактовая, на элеватор. В Подойниково он не взвешивался, Потерпевший №31 дал ему две ТТН. По приезду в г. Барнаул он выгрузил гречиху на элеваторе на ул. Трактовая. Вес гречихи был примерно 21 тонна (том 45, л.д.59).

Показаниями свидетеля ФИО81, которая показала, что она является бухгалтером на предприятии ИП глава КФХ Потерпевший №31 При реализации сельхозпродукции она занимается составлением документов: счет-фактур, актов сверок. Кроме того, она осуществляла переписку по электронной почте от лица предприятия с контрагентами. В начале декабря Потерпевший №31 позвонили представители ООО «Сибтрейд» с целью приобретения зерна гречихи. Звонила девушка с телефона ***, которая представлялась менеджером ООО «Сибтрейд». Потерпевший №31 поручил ей отправить реквизиты предприятия на электронную почту ООО «Сибтрейд». После того, как она отправила им реквизиты, в ответ они на электронную почту прислали договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный с их стороны. После этого, ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена загрузка автомобиля с прицепом по адресу: Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Подойниково, ул. Пионерская, 23. Автомобиль был нанят сотрудниками ООО «Сибтрейд». Со слов Потерпевший №31, ему позвонил водитель автомобиля и сообщил, что по приезду на элеватор в г. Барнаул зерно было взвешено, общий вес составлял 23 тонны. По договоренности оплата за продукцию должна была произойти в день отгрузки, однако этого не произошло и ДД.ММ.ГГГГ она приехала в г. Барнаул, в офис ООО «Сибтрейд», расположенный по адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 199, офис 12. По приезду ее встретила менеджер ФИО190, в офисе также находился мужчина по имени Ярослав, а также директор ООО «Сибтрейд» Басаргин С.А. Она приехала с подписанным договором поставки, счет-фактурой. Она спросила у ФИО190, когда будет оплата за товар и у кого можно подписать документы. Та предложила пройти в кабинет директора Басаргина, который подписал документы. Она спросила, когда будет оплата за поставленный товар, Басаргин ответил, что бухгалтерия ООО «Сибтрейд» находится в другом месте и он направит подписанные документы бухгалтеру, которая проверит правильность их составления и сразу оплатит продукцию. При этом Басаргин С.А. предложил отправить на загрузку вторую машину, на что она ответила, что Потерпевший №31 ждет оплаты за первую машину и только после этого можно разговаривать о второй отгрузке. После этого оплаты от ООО «Сибтрейд» так и не поступило, после чего они каждый день стали звонить ФИО190 и Басаргину, требуя произвести оплату. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибтрейд» произвело оплату в размере 200 000 рублей, хотя необходимо было оплатить 505 075 рублей.

После этого, в течение 2017 года, она неоднократно звонила ФИО190 и Басаргину и просила произвести оплату в полном объеме, однако оплата не произведена. В мае 2017 года Басаргин предложил произвести оплату в виде зачета дизельным топливом, Потерпевший №31 согласился, однако дизельное топливо так и не было поставлено (том 45, л.д.62-64).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего КХ Потерпевший №5, а именно: осматриваемая территория расположена на расстоянии 250 метров от дорожного указателя Стародраченино, в сторону пос. Озерное, слева от дороги сообщением с. Стародраченино - пос. Озерное Заринского района Алтайского края. На территории расположены складские помещения, в которых хранится зерно гречихи и зерно овса (том 3, л.д.8-12).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №5 изъято: Товарно – транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ КХ Потерпевший №5 в которой водителем значится ФИО349; Товарно – транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ КХ Потерпевший №5 в которой водителем значится ФИО88; Товарно – транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ КХ Потерпевший №5 в которой водителем значится ФИО350; Товарно – транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ КХ Потерпевший №5 в которой водителем значится ФИО147; Товарно – транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ КХ Потерпевший №5 в которой водителем значится ФИО351; Товарно – транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ КХ Потерпевший №5 в которой водителем значится ФИО130; Товарно – транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ КХ Потерпевший №5 в которой водителем значится ФИО352; Товарно – транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ КХ Потерпевший №5 в которой водителем значится ФИО353; Товарно – транспортная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Компания СБ» в адрес грузополучателя ООО «Дизель»; Договор поставки нефтепродуктов *** от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением *** к договору поставки нефтепродуктов *** от ДД.ММ.ГГГГ, всего на пяти листах формата А4; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ с Приложениями *** в количестве двух штук от ДД.ММ.ГГГГ, всего на четырех листах формата А4, том 2, л.д.19-21;

Указанные документы, изъятые у представителя потерпевшего Потерпевший №5 в результате производства выемки, были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 3, л.д.16-23, том 3, л.д.24-43).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у свидетеля ФИО332 изъято: Товарно – транспортная накладная (зерно) *** серии АД от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибтрейд» в которой водителем значится ФИО349; Товарно – транспортная накладная (зерно) *** серии АД от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибтрейд» в которой водителем значится ФИО349; Лист бумаги с печатным текстом начинающимся со слов «ООО «Сибтрейд»…» и заканчивающимся словами «…эл.почта: sib.treid@inbox.ru» (том 3, л.д.52-56).

Указанные документы, изъятые у свидетеля ФИО332 в результате производства выемки, были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 3, л.д.63-65, том 3, л.д.66-68).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №5 изъято: Акт сверки между: обществом с ограниченной ответственностью «Сибтрейд» и крестьянское хозяйство Потерпевший №5 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; Оптический носитель информации – диск CD-R по внутреннему кольцу которого имеется номер ***, том 14, л.д.67-69.

Указанные документы, изъятые у представителя потерпевшего Потерпевший №5 в результате производства выемки, были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 14, л.д.84-85, том 14, л.д.86).

В ходе осмотра и прослушивания указанного оптического диска, изъятого у Потерпевший №5 установлено наличие аудиофайлов, содержащих, в том числе переговоры между потерпевшим ФИО86 и Басаргиным С.А., подтверждающих наличие между ними взаимоотношений и наличие у Басаргина С.А. задолженности перед ФИО86

Данный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 14, л.д.70-81, том 14 л.д.82)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна, принадлежащего ООО «АГРО-Восточный», а именно: склады расположены на огороженной территории по ООО «АГРО-Восточный» по адресу Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, ул. Чкалова, 28. На складах хранится зерно овса и зерно пшеницы (том 15, л.д.133-139).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №4 изъято: Визитка ООО «Сибтрейд» с изображением сельхозтехники и указанием адреса указанной организации; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Товарная накладная ООО «АГРО-Восточный» *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура ООО «АГРО-Восточный» *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура ООО «АГРО-Восточный» *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная ООО «АГРО-Восточный» *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура ООО «АГРО-Восточный» *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная ООО «АГРО-Восточный» *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежные поручения: *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; Приходные кассовые ордера ООО «АГРО-Восточный» *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000,00 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000,00 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей (том 15, л.д.152-155).

Указанные документы, изъятые у представителя потерпевшего Потерпевший №4 в результате производства выемки, были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 15, л.д.156-166, том 15, л.д.167-186).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ООО «НПО «Передовые технологии», а именно: склады расположены по левой стороне ул. Елютина в с. Новоеловка, Троицкого района, Алтайского края. На осматриваемой территории имеется три склада (том 16, л.д.211-214).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №16, а именно: склады расположены на территории по адресу Алтайский край, Локтевский район, с. Успенка, ул. Набережная, 30. На момент осмотра склада в нем находится зерно пшеницы (том 18, л.д.5-10).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у свидетеля ФИО9 изъято: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, на одном листе каждое; Сканированная копия реестра поступления зерна от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Доверенность ООО «Сибтрейд» *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Сканированная копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приходный кассовый ордер ИП главы КФХ Потерпевший №16 *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненные бланки товарно-транспортных накладных (зерно) датированные ДД.ММ.ГГГГ в количестве четырех штук; Сканированная копия реестра поступления зерна от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Доверенность ООО «Сибтрейд» *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, том 18, л.д.27-29.

Указанные документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО9 в результате производства выемки, были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 18, л.д.30-36, том 18, л.д.37-56).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП главе К(Ф)Х ФИО354, а именно: склад расположен на огороженной территории по адресу Алтайский край, Суетский район, пос. Владимира Ильича. После открытия ворот в помещении склада обнаружено зерно пшеницы, насыпью (том 20, л.д.198-201).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №29 изъято: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД ***, датированный ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД ***, датированный ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД ***, датированный ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД ***, датированный ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД ***, датированный ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, том 20, л.д.212-214.

Указанные документы, изъятые у представителя потерпевшего Потерпевший №29 в результате производства выемки, были осмотрены. Признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 20, л.д.215-219, том 20, л.д.220-229).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ООО «Житница», а именно: склад расположен на территории огороженной металлическим ограждением по адресу Алтайский край, Смоленский район, с. Ануйское, ул. Южная, 20 (том 21, л.д.160-163).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №30 изъято: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия заполненного бланка товарно – транспортной накладной (зерно) серии ДА без номера датированной ДД.ММ.ГГГГ в количестве одной штуки; Сканированная копия реестра прихода по владельцу датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** ООО «Житница» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет на оплату ООО «Житница» *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, том 21, л.д.174-176.

Указанные документы, изъятые у представителя потерпевшего Потерпевший №30 в результате производства выемки, осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 21, л.д.177-180, том 21, л.д.181-189).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП Потерпевший №19, а именно: склад расположен на территории по адресу Алтайский край, Бийский район, с. Сростки, ул. Чуйская, 1 «Г». В помещении склада на момент осмотра находится зерно (том 22, л.д.78-80).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у потерпевшего индивидуального предпринимателя Потерпевший №19 изъято: Лист бумаги с рукописным текстом, начинающимся со слов «2000…» и заканчивающимся словами «…744»; Копия второго листа договора начинающегося с п.5.2 и заканчивающегося п.10.3 на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, том 22, л.д.92-94.

Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 22, л.д.95-97, том 22, л.д.98-102).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП Потерпевший №48, а именно: склад расположен на территории по адресу Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, пер. Автомобильный, 3 «Е». В помещении склада на момент осмотра находится техника и зерно гречихи (том 22, л.д.146-148).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у потерпевшего индивидуального предпринимателя Потерпевший №48 изъято: Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД ***; Платежные поручения: *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ, том 22, л.д.154-156.

Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 22, л.д.157-160, том 22, л.д.161-169).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №2 изъято: Договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ с приложением ***, всего на четырех листах; Книга текущих счетов и расчетов; Лист бумаги с рукописным текстом начинающимся со слов «05.10.2016» и заканчивающимся словами «…Сибтрейд»; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** серии ДА от ДД.ММ.ГГГГ; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** серии ДА от ДД.ММ.ГГГГ; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Оптический диск DVD-R на котором содержаться аудиофайлы, том 23, л.д.242-244.

Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 23, л.д.245-251, том 23, л.д.267, том 23, л.д.252-264).

В ходе осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, содержащейся на оптическом диске, изъятом у представителя потерпевшего Потерпевший №2 в результате производства выемки, установлено наличие аудиофайлов, подтверждающих наличие между Потерпевший №2 и Басаргиным С.А. взаимоотношений, а также наличие у Басаргина С.А. долговых обязательств (том 24, л.д.11-18).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №2 изъято: Копия первого листа договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, том 30, л.д.16-18.

Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 30, л.д.19-21, том 30, л.д.22-25).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №1 изъято: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная ООО «Дизель» *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная ООО «Дизель» *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная ООО «Дизель» *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная ООО «Дизель» *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная ООО «Дизель» *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная ООО «Дизель» *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Паспорт транспортного средства серии <адрес>; Расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО75 на одном листе, том 29, л.д.142-144.

Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 29, л.д.145-151, том 29, л.д.152-168,

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №28 изъято: гарантийное письмо датированное ДД.ММ.ГГГГ от имени ком. директора ООО «Сибтрейд» С.А. Басаргина на одном листе в адрес ИП КФХ Потерпевший №28, том 29, л.д.248-250.

Указанный документ осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 29, л.д.251-252, том 29, л.д.253).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №28, а именно: складское помещение, принадлежащее ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №28 расположено по адресу: в 50-ти метрах слева от въезда в с. Шилово Калманского района Алтайского края (том 29, л.д.232-237).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №3 изъято: Договор *** процентного денежного займа датированный ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Аранур» и ООО «Агросбыт» на трех листах; Договор *** процентного денежного займа датированный ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Аранур» и ООО «Агросбыт» на трех листах; Договор *** процентного денежного займа датированный ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Аранур» и ООО «Агросбыт» на трех листах; Дополнительное соглашение к договору *** процентного денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ заключенное между ООО «Аранур» и ООО «Агросбыт» на одном листе; Дополнительное соглашение к договору *** процентного денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ заключенное между ООО «Аранур» и ООО «Агросбыт» на одном листе; Рукописная расписка датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени Басаргина Сергея Александровича на имя Потерпевший №3 (том 32, л.д.81-83).

Указанные документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 32, л.д.87-90, том 32, л.д.91-103, том 32, л.д.106).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №18, а именно: помещение склада, расположенное на расстоянии 900 метров восточнее от дома № 62 по ул. Советская с. Велижанка Панкрушихинского района Алтайского края. На данном складе имеется зерно пшеницы (том 43, л.д.265-269).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №18 изъято: Сканированная копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП Глава КФХ Потерпевший №18 и ООО «Агросбыт» в лице директора Басаргина Сергея Александровича на двух листах; Сканированная копия приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ИП Глава КФХ Потерпевший №18 и ООО «Агросбыт» в лице директора Басаргина Сергея Александровича на одном листе; Лист бумаги формата А 5 с рукописным текстом начинающимся со слов «29,460…» и заканчивающимся словами «…533134»; Претензия в адрес ООО «Агросбыт» на сумму 299 564 рублей 88 копеек от ДД.ММ.ГГГГ, с прилагаемыми расчетом пени, всего на трех листах; Запрос в адрес АО «Коротоякский элеватор» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заверенные копии платежных поручений о перечислении денежных средств: *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей (том 43, л.д.238-240).

Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 43, л.д.241-243, том 43, л.д.244-258).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №31, а именно: осмотром является территория ИП КФХ Потерпевший №31 расположенная по адресу: Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Подойниково, ул. Пионерская, 23. При входе в склад находится зернопродукция (том 45, л.д.54-57).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №31 изъято: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП Глава КФХ Потерпевший №31 и ООО «Сибтрейд» в лице директора ФИО1 на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ИП Глава КФХ Потерпевший №31 и ООО «Сибтрейд» в лице директора ФИО1 на одном листе; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленный в адрес ООО «Сибтрейд»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Выписка по счету *** RUR (пассивный) «СИБСОЦБАНК» ООО за ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей, том 45, л.д.74-76;

Указанные документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 45, л.д.77-79, том 45, л.д.80-88).

Обстоятельства совершения подсудимым Басаргиным С.А. инкриминируемого деяния также подтверждаются следующими исследованными в судебном заседании документами:

- Копией распечатки расчета взаимоотношений между ООО «Сибтрейд» и КХ Потерпевший №5, том 1, л.д.24;

- Карточкой учета транспортного средства - автомобиля марки КАМАЗ 5410 государственный регистрационный знак Т991СТ22, том 1, л.д.34;

- Карточкой учета транспортного средства - автомобиля марки КАМАЗ 5320 государственный регистрационный знак Т157ВУ22, том 1, л.д.34 (оборотная сторона);

- Карточкой учета транспортного средства - автомобиля марки КАМАЗ 5320 государственный регистрационный знак Т372ОУ22, том 1, л.д.35;

- Копией товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку зерна гречихи принадлежащей КХ Потерпевший №5, том 1, л.д.45;

- Копией товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку зерна гречихи принадлежащей КХ Потерпевший №5, том 1, л.д.46;

- Копией товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку зерна гречихи принадлежащей КХ Потерпевший №5, том 1, л.д.47;

- Копией универсального передаточного документа *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленного продавцом ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на зерно гречихи, принадлежащее КХ Потерпевший №5, том 1, л.д.48;

- Копией универсального передаточного документа *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленного продавцом ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб» на зерно гречихи, принадлежащее КХ Потерпевший №5, том 1, л.д.49;

- Справкой о стоимости гречихи продовольственной за 1 кг. физического веса по состоянию на август 2016 г. – 20, 50 руб., на ноябрь 2016 г. – 26,00 руб., на январь 2017 г. – 23,00 руб., том 1, л.д.127;

- Информационным письмом ООО «Стар Коммэн» о предоставлении копий документов, подтверждающих сделки с ООО «Сибтрейд» с приложением копий, том 4, л.д.2-135;

- Копией решения Арбитражного суда Алтайского края от 10.04.2017 по делу № А03-23075/2016 по иску общества с ограниченной ответственностью «АГРО-Восточный» к обществу с ограниченной ответственностью «Агросбыт», том 15, л.д.124-125;

- Выпиской по счету *** открытому в АО «Альфа Банк» на имя ООО НПО «Передовые технологии» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, том 16, л.д.172-173;

- Информационным письмом АО КБ «ФорБанк» ***/ДД.ММ.ГГГГ-19 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписок по счетам открытым на имя индивидуального предпринимателя Потерпевший №19 и Потерпевший №19, том 22, л.д.106-117;

- Копией документов ООО «Стар Коммэн» по приему зерна гречихи принадлежащего ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №28, том 29, л.д.198-216;

- Копией выписки по счету *** открытому в ПАО «БИНБАНК» на имя ООО «Аранур» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, том 32 л.д.42-43;

- Сопроводительным письмом АО «Коротоякский элеватор» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением копий документов о приеме зерна от ООО «Интеграция», принадлежащего ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №18, том 45, л.д.20-25;

- Распечаткой журнала продаж по номенклатуре Дизельное топливо за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая первую поставку ГСМ в адрес КХ Потерпевший №5, том 45, л.д.136.

Вина Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. в совершении хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, дополнительно подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №6 о совершенном преступлении (том 25, л.д.58).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №6, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ он является индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Фермерское хозяйство осуществляет свою деятельность на территории Троицкого района Алтайского края в с. Новоеловка. Основным видом деятельности хозяйства является выращивание и производство продукции сельского хозяйства. Складские помещения расположены по адресу Алтайский край, Троицкий район, с. Новоеловка, ул. Елютина, 16. В середине февраля 2016 года ему позвонил менеджер ООО «Сибтрейд» Братчиков Ярослав, который пояснил, что их организация занимается закупом зерновых культур. Братчиков поинтересовался, есть ли у него для реализации зерно гречихи. Он ответил, что такое зерно имеется в количестве около 25 тонн. Братчиков предложил продать гречиху по рыночной цене, также сообщил, что закуп будет осуществляться от имени ООО «Сибтрейд», где директором является ФИО1. Братчиков предложил продать гречиху по цене 31 000 рублей за тонну. Это предложение было выгодным, и он согласился. В дальнейшем в ходе общения он познакомился с Басаргиным Сергеем Александровичем, который осуществлял фактическое руководство фирмой. Он согласился поработать с ними, и уже на следующий день Братчиков и Басаргин сами заказали Камаз с прицепом для перевозки зерна. Камаз с прицепом прибыл на территорию его фермерского хозяйства по адресу: Алтайский край, Троицкий район, с. Новоеловка, ул. Елютина, 16, где было загружено зерно гречихи, которое было увезено в неизвестном направлении. При этом никакого договора на тот момент заключено не было. Через некоторое время он с супругой ФИО91 прибыли в офис ООО «Сибтрейд», расположенный по адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 оф.12, где заключили договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор заключен между ним, как ИП главой КФХ «Потерпевший №6», и ООО «Сибтрейд» в лице директора ФИО507., которую он никогда не видел. В офисе находились Братчиков и Басаргин, который передал ему уже подписанный договор. За указанную крупу гречихи Басаргин в течение года рассчитался в полном объеме, извинившись за долгое исполнение обязательств. В течение этого года он с супругой неоднократно приезжал в офис ООО «Сибтрейд», так как с их стороны были задержки в оплате, также многократно разговаривали по телефону с Братчиковым и Басаргиным. Причинами неплатежей Братчиков и Басаргин называли то, что с ними также не рассчитываются из-за чего и образовалась задержка по платежам. Полный расчет за первую партию зерна гречихи был произведен лишь в конце декабря 2016 года. Погасив в полном объеме задолженность, Братчиков и Басаргин заслужили доверие и он решил, что с указанной фирмой можно осуществлять сделки. Когда он с супругой в очередной раз приехали в офис ООО «Сибтрейд», в конце декабря 2016 года, Басаргин предложил им комбайн марки Вектор, стоимостью 1 800 000 рублей, при этом в качестве предоплаты за него необходимо было поставить в их адрес зерно гречихи, ценой примерно 12 % от стоимости комбайна. Басаргин показывал фотографии данного комбайна. Он согласился на условия, предложенные Басаргиным, поскольку ему в хозяйство нужен был предлагаемый комбайн, а цена, предложенная Басаргиным за комбайн, его также устраивала. Относительно заключения договора Басаргин сообщил, что все договоры будут подписаны позже, так как в настоящее время указанный комбайн арестован банком и находится в Новосибирской области, а процедура снятия ареста займет некоторое время, после чего будет заключен договор, а гречиху сдать нужно до нового года, чтобы внести предоплату за комбайн. Басаргин обещал до февраля 2017 года решить все вопросы по комбайну, и в феврале он должен был быть уже в его хозяйстве. Братчиков в ходе разговора сообщил, что поставку товара - зерна гречихи можно осуществить в рамках ранее заключенного договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ со склада по адресу: Алтайский край, Троицкий район, с. Новоеловка, ул. Елютина, 16, было отгружено зерно гречихи физическим весом 15 240 килограмм, зачетный вес 14 523 килограмм, по цене 23 рубля 50 копеек за один килограмм, на сумму 341 290 рублей в Камаз с полуприцепом, водителем которого являлся Пушкарев, и увез зерно в неизвестном направлении. Братчиков и Басаргин сами заказали указанный автомобиль. Зачетный вес ему сообщил Братчиков. Водитель сообщил, что зерно гречихи он сдал на крупорушку в с. Троицкое. ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за указанное отгруженное зерно гречихи с расчетного счета ООО «Сибтрейд» поступила часть денежных средств в качестве оплаты в сумме 100 000 рублей, что еще больше вызывало его доверие. Через некоторое время Басаргин позвонил и сообщил, что необходимо поставить еще зерно гречихи. Он ответил, что даже если сдаст все зерно, полученных денежных средств не хватит, чтобы в полном объеме оплатить стоимость комбайна, на что Басаргин сказал, что остальную часть можно будет оплатить следующим урожаем, осенью 2017 года. 19 января 2017 года со склада по адресу: Алтайский край, Троицкий район, с. Новоеловка, ул. Елютина, 16, было загружено зерно гречихи физическим весом 22 990 килограмм, зачетный вес 21 909 килограмм, по цене 23 рубля 50 копеек за один килограмм, на сумму 514 872 рублей, в Камаз с прицепом, водителем которого являлся, ФИО111, который увез зерно в неизвестном направлении. Братчиков и Басаргин сами заказали указанный автомобиль. Зачетный вес ему сообщил Братчиков Ярослав. Цену в размере 23 рубля 50 копеек за 1 кг гречихи ему предложил сам Басаргин, эта цена соответствовала среднерыночной цене, сложившейся на тот период. После этого со стороны ООО «Сибтрейд» оплата за указанную продукцию ни разу не поступала, и по истечении февраля 2017 года комбайн поставлен не был. По поводу поставленной продукции никакого договора составлено не было, Басаргин постоянно уклонялся от его заключения. На руках у него имеется лишь товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ. Остальные даты отгрузки и вес отгруженного зерна фиксировались его супругой, которая также вела переговоры с Басаргиным и Братчиковым. С конца февраля 2017 года начались долгие переговоры с Братчиковым и Басаргиным по поводу погашения образовавшейся задолженности либо поставки комбайна. В феврале 2017 года Басаргин попросил у них копии паспортов, чтобы забрать комбайн с территории воинской части в Новосибирской области. Как пояснил Басаргин, арестованный комбайн находится именно там. Обещания предоставить комбайн поступали от Басаргина до лета 2017 года. Летом 2017 года Басаргин сообщил, что указанного комбайна не будет по причине, что хозяин комбайна подал в арбитражный суд в г. Томске, и хочет отсудить его, и предложил взамен комбайн марки Полесье, который находился, со слов Басаргина, в Бийском районе Алтайского края, у какого-то фермера. Фактически ни одного комбайна Братчиков ему не показывал, и он предполагает, что никаких комбайнов у Басаргина не было. Денежные средства так им и не возвращены. Таким образом, его моему крестьянскому (фермерскому) хозяйству причинен ущерб на сумму 756 162,00 рублей, который складывается из стоимости двух поставок гречихи ДД.ММ.ГГГГ на сумму 341 290 рублей, из которых оплачено лишь 100 000 рублей, и поставки ДД.ММ.ГГГГ на сумму 514 872 рубля. Ущерб в сумме 756 162,00 рублей для его хозяйства значительный, это почти годовая прибыль. В конце лета 2017 года он с супругой в очередной раз приезжали в офис на ул. Папанинцев в г. Барнауле, где Басаргин, в присутствии Братчикова, показывал платежное поручение, говоря при этом, что денежные средства он перечислил и просил ожидать, однако деньги так и не поступили. До этого также были случаи, когда Басаргин говорил, что деньги уже перечислил, но по непонятным для него причинам почему-то до его хозяйства не дошли (том 25, л.д.100-104).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО267. о совершенном преступлении (том 15, л.д.3).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО267., согласно которым он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя Главы крестьянско-фермерского хозяйства ФИО267 с 2005 года, у него в пользовании имеется 704 га земли, на которой он занимается выращиванием зерновых и технических культур. В январе 2017 года ему позвонила девушка с телефона *** которая представилась ФИО523 - работником ООО «Сибтрейд». Она предложила приобрести у него зерно пшеницы 3 класса по цене 9600 руб. за 1 тонну. На тот момент это была самая высокая цена на рынке. Он сообщил, что у меня имеется неподработанное зерно пшеницы, то есть его засоренность была выше стандарта. ФИО523 сказала что они готовы приобрести неподработанное зерно, расчет за которое будет произведен за вычетом его засоренности. Так же она сказала, что они предоставляет транспорт для вывоза зерна, а оплата транспортных услуг будет вычтена при окончательном расчете. Данное предложение показалось ему выгодным и он согласился продать ООО «Сибтрейд» зерно. Также ФИО523 сообщила, что оплата за поставленное зерно будет произведена поле того, как зерно будет увезено ими на переработку и будет установлено его качество. ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту поступил договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между им и ООО «Сибтрейд» в лице директора ФИО507 с приложением ***. Договор был подписан со стороны Общества, он также подписал договор и посредством электронной почты отправил его в ООО «Сибтрейд». Согласно условиям этого договора он обязался поставить в ООО «Сибтрейд» 60 тонн зерна пшеницы +/- 10%, оплата по условиям договора должна была быть осуществлена в течении 1-2 банковских дней после поставки продукции путем перечисления на его банковский счет. В период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ с его складов, расположенных в с. Лебяжье Павловского района Алтайского края (пер. Полевой 6) в адрес ООО «Сибтрейд» было отгружено в зачетном весе 63,849 т зерна пшеницы 3 класса, стоимостью, согласно подписанного договора, 612950 руб. 40 коп. Перевозка зерна осуществлялась двумя автомобилями КАМАЗ, один из автомобилей - г/н ***, водитель ФИО549. Всего они выполнили три рейса, два выполнил Краснов, и один рейс выполнил второй водитель. ФИО523 сообщила, что зерно вывезли либо г. Барнаул, либо г. Новоалтайск. На каждый рейс он выписывал водителям товарно-транспортные накладные. Примерно через 1-2 дня после поставки по электронной почте он получи реестры, в которых был указан вес поставленного зерна. На основании данных реестров им были подготовлены единые приемо-сдаточные документы, которые он предоставил в офис ООО «Сибтрейд», расположенный в г. Барнаул ул. Папанинцев 119. Документы он передавал ФИО523, с которой ранее договаривался по продаже зерна. Приняв документы, она пояснила, что расчет поступит в ближайшее время. ДД.ММ.ГГГГ на его расчетный счет от ООО «Сибтрейд» поступило 100000 руб. в качестве частичной оплаты за поставленное зерно. ФИО523 заверила его, что оставшаяся часть денежных средств будет перечислена в ближайшее время, однако денежные средства более на его счет не поступали. На его неоднократные звонки ФИО523 сначала называла различные причины по которым оплата не произведена, заверяла что в ближайшее время деньги поступят на мой счет. Затем, примерно через месяц после первой оплаты, ФИО523 дала ему телефон Ярослава - ***, сказав что это заместитель директора и он в курсе проблемы и он все решит. Ярослав обещал, что денежные средства будут перечислены, а затем дал телефон директора - *** представив того Басаргиным Сергеем Александровичем. Басаргин по телефону убеждал его, что в ближайшее время произведет расчет, как только поступят деньги, затем стал говорить что не прошло платежное поручение. Однако денежные средства на счет не поступили. Затем Басаргин стал говорить, что у Общества заблокировали счет. В двадцатых числах 2017 года он отвез Басаргину претензию, на которой тот собственноручно написал, что обязуется рассчитаться до 31 марта 2017 года. В указанный срок деньги не поступили. В апреле 2017 года он вновь приехал в офис к Басаргину, где тот начал вновь выдумывать причины по которым не рассчитался. Затем, по его требованию, Басаргин передал ему 100000 наличными денежными средствами в качестве оплаты за поставленное зерно, а оставшуюся сумму предложил отдать дизельным топливом. Он согласился, однако и топливо так же не было мне поставлено, при этом Басаргин называл различные причины по которым топливо не было поставлено. В один из последних визитов к Басаргину, тот предлагал приобрести у него зерноуборочный комбайн «Полесье» за 1,2 млн. руб. Говорил, что он выкупил его у фермера. Он не стал смотреть комбайн, так как понял, что Басаргин его обманывает. До настоящего времени денежные средства в сумме 412950,4 руб. - оплата за поставленное зерно, от ООО «Сибтрейд» ему не поступили. Басаргин, хотя и не отказывается от наличия задолженности, но и никаких действий к ее погашению не предпринимает (том 15, л.д.42-44).

Показаниями свидетеля ФИО267., согласно которым в начале января 2017 года ему позвонила девушка с телефона ***, представилось ФИО523 – сотрудником компании ООО «Сибтрейд». ФИО523 предложила продать зерно пшеницы по цене 9 600 рублей за одну тонну, хотя в то время цена рыночная была 9 200 – 9 400 за одну тонну, т.е. цена предложенная была выше рыночной. Он ответил, что зерно у него не подработанное (большая сорность), на что ФИО523 ответила, что у ООО «Сибтрейд» имеется договор с мельницей и там они все обработают. Также ФИО523 сообщила, что вывоз пшеницы будет осуществляться их автотранспортом, а оплату они высчитают с него. Данное предложение было выгодным, в связи с чем он на него согласился. Про оплату ФИО523 сообщила, что после того, как они увезут зерно на переработку и узнают его качество, будет проведена оплата. ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты был заключен договор, по которому он продавал 60 тонн пшеницы, а ему за это должны были перечислить около 600 000 рублей. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему снова позвонила ФИО523 и сказала, что от них приедет автомобиль «КАМАЗ», который необходимо загрузить, водителю выписать ТТН. В этот же день приехал автомобиль «КАМАЗ», которым управлял Краснов. Автомобиль был с полуприцепом. В данный автомобиль было загружено 22 тонны пшеницы, выписана ТТН, после чего КАМАЗ уехал. Следующий раз за зерном приехал автомобиль КАМАЗ ДД.ММ.ГГГГ, которым также управлял Краснов. Было загружено 23 тонны пшеницы и выписана ТТН, после чего он уехал. ДД.ММ.ГГГГ приехал КАМАЗ, которым управлял иной водитель. В данный автомобиль было загружено 22,5 тонны пшеницы, выписана ТТН, после чего водитель уехал. Водители сообщали, что увози ли зерно в г. Барнаул. ДД.ММ.ГГГГ у него в бухгалтерии был изготовлен приемо-сдаточный документ на всю продукцию, общая сумма продукции которую он передал в ООО «Сибтрейд» составляла 612 950,40 рублей. Данные документы он передал в офисе ООО «Сибтрейд» на ул. Папанинцев в г. Барнауле лично ФИО523. ФИО523 пояснила, что позже необходимо будет заехать и забрать подписанные документы, пообещав, что в скором времени будет перечислена оплата. Подписанные документы он забрал через пару недель. ДД.ММ.ГГГГ на его счет поступил платеж в сумме 100 000 рублей. Он стал звонить в ООО «Сибтрейд» ФИО523, которая обещала, что деньги скоро перечислят, либо вообще говорила, что ее начальник отправил денежные средства, но они вернулись так и не дойдя до него, то говорила, что у них заблокировали счет, либо у них идет налоговая проверка. Позднее ФИО523 дала ему телефон Ярослава, представив того заместителем директора. Он позвонил Ярославу на тел. ***, который также стал обещать оплату, а затем дал телефон директора – Басаргина С.А. Басаргину он звонил два раза в неделю и требовал погашения задолженности. Басаргин сначала обещал все оплатить, потом говорил, что уже отправил деньги. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «Сибтрейд» и привез претензию, на которой Басаргин указал, что обязуется рассчитаться до ДД.ММ.ГГГГ, но расчета так и не последовало. В апреле 2017 года он в очередной раз заехал в офис к Басаргину, где ему удалось получить от Басаргина 100 000 рублей, наличными денежными средствами. Он спрашивал Басаргина, на каком основании тот подписывает документы за ФИО507 (в заключенном договоре руководителем ООО «Сибтрейд» значилась ФИО507, но подпись ставил Басаргин). На это Басаргин показал доверенность. Начиная с апреля 2017 года Басаргин стал предлагать рассчитаться поставкой ГСМ, он согласился, но ГСМ так и не получил, хотя со слов Басаргина они уже были в пути. Также Басаргин предлагал ему комбайн «Полесье» за 1,2 млн. рублей (том 3, л.д.94-95).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №33 о совершенном преступлении (том 17, л.д.12).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №33, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Склады хозяйства расположены по адресу Алтайский край, Целинный район, с. Марушка, ул. Садовая, 20. Основным видом деятельности хозяйства является выращивание зерновых культур. Начиная с конца октября 2016 года ему стали поступать звонки от менеджера ООО «Агросбыт» по имени ФИО523, которая выясняла, есть ли у него в наличии зерно для реализации. Он сообщил, что у него есть зерно ячменя, но продавать он его не собирается. ФИО523 предлагала выгодную цену от 7 рублей и выше. Примерно в середине января 2017 года ФИО523 вновь позвонила ему с тем же предложением. Так как в феврале ему нужно было гасить кредит, а предлагаемая цена за зерно ячменя его устраивала (8 рублей за 1 кг), он согласился продать зерно ячменя, весом примерно 60 тонн. ФИО523 пояснила, что расчет будет произведен в течении двух дней с момента отгрузки каждой партии зерна. Также с ФИО523 он договорился, что транспортное средство для перевозки будет нанимать ООО «Агросбыт». Условия, предложенные ФИО523, его устраивали. ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту пришел договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ООО «Агросбыт» Басаргиным Сергеем Александровичем. Условия договора его устроили, и он попросил своего сына ФИО92 распечатать договор поставки, а также спецификацию к договору, которые подписал и также посредствам электронной почты отправил в адрес ООО «Агросбыт». ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО523 и сообщила, что в его адрес ДД.ММ.ГГГГ она отправит два КАМАЗа для погрузки. ДД.ММ.ГГГГ в с. Марушка, к складам, прибыли два КАМАЗА: государственный номерной знак к674уе22 под управлением ФИО131, и государственный регистрационный знак н816от22, под управлением ФИО355 Погрузку осуществлял его рабочий ФИО93, используя трактор МТЗ с куном. После погрузки он отправил КАМАЗы на взвешивание. Физический вес зерна ячменя составил 19 840 кг и 19 700 кг. Для перевоза зерна ячменя его сын ФИО198 заполнил товарно-транспортные накладные (зерно) *** и *** от ДД.ММ.ГГГГ, которые передал водителям. После погрузки КАМАЗы уехали. Из разговоров с водителями он понял, что их наняли из г. Барнаула, и что разгружаться они будут где-то в г. Барнауле. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО523 из разговора с которой стал известен зачетный вес, который отличался незначительно. До ДД.ММ.ГГГГ деньги ему так никто и не перечислил, а ФИО523 сообщила, что в его адрес отправят один КАМАЗ, чтобы забрать оставшееся зерно. Он ответил, что КАМАЗ отправлять не нужно, так как он не получил оплату за первые два КАМАЗа. ФИО523, в свою очередь, стала убеждать его, что оплату они произвели через Банк находящийся в г. Улан-Удэ, и деньги скоро придут. Однако он настаивал, что пока не получит оплату, то никаких отгрузок зерна больше не будет. В этот же день, примерно около 19 часов, ему позвонил водитель КАМАЗа, который пояснил, что его наняли в ООО «Агросбыт» и отправляют к нему в село для погрузки. Он пояснил водителю, что ждет оплату, а пока ее нет, рекомендовал тому не приезжать. ДД.ММ.ГГГГ, около 07 часов 30 минут, ему позвонила ФИО523 и сообщила, что КАМАЗ пришел для погрузки, настаивала на погрузке, говоря, что деньги придут, даже пообещала направить платежное поручение. ФИО523 убедила его осуществить отгрузку зерна в КАМАЗ, пообещав все решить, пока будет проходить погрузка. Водителем являлся ФИО355, погрузка осуществлялась его рабочий ФИО93 После погрузки отправил КАМАЗ отправили на взвешивание, физический вес зерна ячменя составил 21 540 кг. Для провоза зерна ячменя его сын заполнил товарно-транспортную накладную (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ, которую передал водителю. После погрузки он позвонил ФИО523 и сообщил, что КАМАЗ загружен, а деньги не поступили. ФИО523 предложила подождать, однако до 15 часов 30 минут деньги так и не поступили. Когда стало темнеть, он решил рискнуть и отпустил КАМАЗ. Ни в этот, ни в последующие дни деньги так и не пришли. ДД.ММ.ГГГГ он уз нал от ФИО523 зачетный вес отгруженного зерна ячменя, который в общем составил 61 000 кг, то есть ООО «Агросбыт» стало должно ему 488 000 рублей, с учетом НДС. Узнав вес, он по электронной почте отправил в адрес ООО «Агросбыт» счет-фактура и товарную накладную *** от ДД.ММ.ГГГГ, после чего потребовал от Анны сведения о хозяине ООО «Агросбыт». ФИО523 сообщила номер телефона ФИО211 - заместителя директора ООО «Агросбыт». В ходе телефонного разговора Ярослав сообщил, что бухгалтер занимается его вопросом и что деньги скоро перешлют. Спустя несколько дней, по его требованию, ему перезвонил Басаргин Сергей Александрович, представившийся директором ООО «Агросбыт». Басаргин стал говорить, что у него какие-то проблемы со счетами, и как только он их решит, то перечислит денежные средства. Обещания продолжались до ДД.ММ.ГГГГ и каждый раз Басаргин называл различные причины, почему не может перечислить денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «Агросбыт», в г. Барнаул. В ходе разговора он потребовал у Басаргина подлинники договоров поставки и счет фактур с его подписью. Данные документы были ему переданы. Сам же Басаргин обещал ему все оплатить, взял номер карты и сказал, что перечислит на нее часть долга в размере 100-150 тысяч рублей, но деньги перечислены не были. Басаргин постоянно был на связи, от долга не отказывался, но лишь обещал произвести оплату. Под его ежедневным давлением, от ООО «Агросбыт» поступила часть оплаты в размере 100 000 рублей. Оставшуюся сумму в размере 388 000 рублей Басаргин не перечислил. Таким образом, его крестьянскому (фермерскому) хозяйству причинен ущерб на сумму 388 000 рублей, который является значительным для моего хозяйства (том 17, л.д.47-52).

Заявлением представителя ООО «Рассвет» ФИО17 о совершенном преступлении (том 19, л.д.128).

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Рассвет» Потерпевший №34, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет». Он представляет интересы указанной организации на основании доверенности, выданной директором ООО «Расчет» ФИО17. Основным видом деятельности ООО «Рассвет» является выращивание зерновых культур, в том числе и зерна гречихи. В конце января 2017 года от директора ФИО17 ему стало известно, что тот по телефону договорился с представителями ООО «Сибтрейд» о поставке зерна гречихи примерным объемом 100 тонн. Указанное зерно имелось у них, находясь на складе в селе Крестьянка Мамонтовского района Алтайского края, по пер. Пионерский, 7. Также ФИО17 сообщил, что представитель ООО «СИБТРЕЙД» предложил выгодную цену за указанное зерно в размере 22 000 рублей за тонну. ФИО582 поручил ему съездить в офис ООО «СИБТРЕЙД», который располагался в то время по адресу г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, офис 12, для подписания договора поставки, который поступил на адрес электронной почты ООО «Рассвет» с отсканированном виде, с приложением № 2 к указанному договору. ФИО17 сообщил номера представителей ООО «СИБТРЕЙД». одним из которых был Братчиков Ярослав Олегович. К этому моменту состоялась отгрузка одной партии зерна гречихи с указанного склада физическим весом 25 380 кг. Отгрузка была осуществлена силами работников ООО «Рассвет» в автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак к948то22, водителем которого являлся ФИО356 Водителей нанимали сотрудники ООО «СИБТРЕЙД». Данная отгрузка была осуществлена до подписания договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ. До начало отгрузок на счет ООО «Рассвет», открытый в ПАО Сбербанк, поступила предоплата в размере 300 000 рублей на основании платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ООО «Рассвет» в том же порядке, произвело еще одну отгрузку зерна гречихи в адрес ООО «СИБТРЕЙД» ДД.ММ.ГГГГ, так как оснований не доверять указанной фирме на тот момент не было. В этот раз зерно отгружалось в тот же КАМАЗ, водитель ФИО357 После второй отгрузки он поехал в г. Барнаул, в офис ООО «СИБТРЕЙД». В офисе ему предложили оставить договор на подпись директору ООО «СИБТРЕЙД», которого не было на месте. Вернувшись в офис в этот же день, он познакомился с Братчиковым Ярославом, который представился заместителем директора. Братчиков передал ему договор поставки, подписанный от имени директора ООО «СИБТРЕЙД» ФИО1. Согласно договору расчет должен был быть произведен за поставленное зерно по зачетному весу по весам покупателя. Указанный зачетный вес должен был поступить к ним в виде реестров на адрес электронной почты. Оплата должна была быть произведена в течении 1-2 банковских дней, после последней отгруженной партии. ООО «Рассвет» продолжило отгрузки зерна гречихи с указанного склада в с. Крестьянка. Так, ДД.ММ.ГГГГ было отгружено зерно гречихи физическим весом 25 220 кг, а также ДД.ММ.ГГГГ физическим весом 24 840 кг. Зерно перевозилось на том же КАМАЗе. Взвешивание производилось на весах индивидуального предпринимателя ФИО94 в с. Крестьянка. После последней отгрузки на счет ООО «Рассвет» поступили еще денежные средства в сумме 220 000 рублей. Таким образом по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «СИБТРЕЙД» было должно ООО «Рассвет» денежные средства в размере 1 526 968,00 рублей, что является для Общества значительным. После последней отгрузки начались проблемы с получением остатка задолженности. Директор ООО «Рассвет» неоднократно созванивался с Братчиковым и с Басаргиным, и каждый раз те лишь обещали все оплатить, ссылаясь то на болезнь бухгалтера, то на ошибки банка и тому подобное. После их обращения в суд, Арбитражным судом ДД.ММ.ГГГГ принято решение о взыскании с ООО «СИБТРЕЙД» в пользу ООО «Рассвет» денежных средств в общей сумме 1 526 968,00 рублей, а также пени в размере 224 400,00 рублей. Указанное решение вступило в силу, возбуждено исполнительное производство, однако возмещения ущерба не было (том 20, л.д.19-22).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №35 о совершенном преступлении (том 16, л.д.51).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №35, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, являясь главой крестьянского (фермерского) хозяйства (ИНН 225700802053). Склады хозяйства расположены по адресу Алтайский край, Мамонтовский район, с. Кадниково, ул. Партизанская, 79 «Б». Основным видом деятельности хозяйства является выращивание зерновых культур. В середине февраля 2017 года ему позвонила девушка, которая представилась ФИО523, менеджером ООО «СИБТРЕЙД». Она в ходе разговора предложила продать в адрес ООО «СИБТРЕЙД» пшеницу по цене 10 рублей за 1 кг. Так как предложенная цена его устраивала, была выше среднерыночной, он согласился с предложением. Они договорились, что он привезет к ним в офис образцы предлагаемой пшеницы. ФИО523 назвала адрес офиса: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119. В 20-х числах февраля 2017 года он приехал в офис, передав образцы пшеницы ФИО523. Примерно через три дня ФИО523 по телефону сообщила, что предлагаемая им пшеница проходит как 3 класса, и она их устраивает, в связи с чем необходимо заключить договор на поставку. Он сообщил ФИО523, что пшеницы у него меня примерно два КАМАЗа, то есть около 50 тонн. Он сообщил ФИО523 адрес своей электронной почты: butyrin_71@mail.ru, на который поступил договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением *** к указанному договору. Договор был подписан от имени директора ФИО1. Он распечатал договор и приложение, подписал их и отправил по электронной почте в адрес ООО «СИБТРЕЙД». В приложении было указано предположительное количество товара 50 (+) (-)10% тонн. ФИО523 он сообщил, что вес зерна будет меньшим, так как весовой контроль не пропустит перегруженный автомобиль. Также они договорились, что после поставки зерна первым КАМАЗом ООО «СИБТРЕЙД» произведет оплату путем перечисления денежных средств на его счет, и что его устроит первая оплата в сумме 150 000 рублей, как предоплата. После определения зачетного веса должен быть перечислят остаток, и только после этого он был согласен отправить второй КАМАЗ. ФИО523 сообщила, что зерно нужно доставить в г. Новоалтайск, в ООО «Алтайский бекон» по адресу ул. Заготзерно, 5 «А». ДД.ММ.ГГГГ он осуществил погрузку зерна пшеницы на своем складе в с. Кадниково, в один автомобиль КАМАЗ с прицепом, государственный регистрационный знак *** под управлением ФИО95. Затем он заполнил ТТН, без указания веса, так как у него в хозяйстве нет весовой, и отправил КАМАЗ по указанному ФИО523 адресу. Вернувшись, водитель ФИО95 сообщил, что физический вес отгруженного зерна пшеницы составил 22 160 кг. На следующий день он созвонился с ФИО523 и в ходе разговора выяснил, что зерно принято, и что она направит на электронную почту реестр, где был указан зачетный вес в размере 20 852 кг. то есть на сумму 208 520 рублей. За указанное поставленное зерно ООО «СИБТРЕЙД» должно было перечислить 150 000 рублей в качестве предоплаты, эта сумма поступила на его счет лишь ДД.ММ.ГГГГ, хотя платежное поручение *** датировано ДД.ММ.ГГГГ. ФИО523 предложила ему отправить еще один КАМАЗ с зерном пшеницы, однако он настаивал на первоначальной полной оплате. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Басаргин Сергей Александрович, который представился как директор ООО «СИБТРЕЙД», который сообщил, что остаток платежа за первый КАМАЗ произведен, но по техническим причинам платежное поручение он сбросить не может, и тут же стал предлагать отправить в адрес ООО «СИБТРЕЙД» второй КАМАЗ, чтобы у того не возникло простоя вагонов и не были нарушены контракты. Он принял решение об отправки второго КАМАЗа, так как доводы Басаргина показались ему убедительными. Оплату Басаргин пообещал за второй КАМАЗ, как только будет определен зачетный вес по той же цене в 10 рублей за 1 кг. ДД.ММ.ГГГГ он отправил тот же КАМАЗ с прицепом, с зерном пшеницы, в ООО «Алтайский бекон». Физический вес он узнал от водителя, он составил 21840 кг. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО523 и попросил у нее реестр по второму КАМАЗу, та отправила реестр на электронную почту, где был указан зачетный вес в размере 20 616 кг, то есть ООО «СИБТРЕЙД» за второй КАМАЗ стало должно 206 160 рублей, плюс остаток за первый КАМАЗ 58 520 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО523 пообещала, что оплата будет произведена в ближайшее время, после чего продолжала обещать оплату на протяжении нескольких дней. С ДД.ММ.ГГГГ он стал звонить Басаргину, который сообщил, что у него неожиданно арестовали счета, и попросил подождать, пока он решит этот вопрос. ДД.ММ.ГГГГ он сам приехал в офис ООО «СИБТРЕЙД», где Басаргин продолжал обещать ему произвести расчет. После этого он подготовил акты сверки взаимных расчетов, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, и поехал опять в офис к Басаргину. Басаргин обещал произвести расчет в течение недели, но оплату он так и не получил. После майских праздников в 2017 году он позвонил Басаргину, который сообщил, что занимается топливом, едет из Новосибирска, где, якобы, заключил договоры на поставку ГСМ, которое будет развозить по фермерам. В течение недели Басаргин обещал поставить топливо, при этом ему на телефон даже поступали звонки от лиц, представлявшихся водителями бензовозов, которых нужно встречать, однако они так и не доезжали до его хозяйства. Таким образом его КФХ причинен ущерб на сумму 264 680 рублей. Данный ущерб для хозяйства значительный (том 16, л.д.95-100).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №22 о совершенном преступлении (том 18, л.д.108-110).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №22, который показал, что он является индивидуальным предпринимателем - главой КФХ. Крестьянское хозяйство расположено в Благовещенском районе, с. Яготино, ул. Гагарина, 41/1. Основным видом деятельности является выращивание зерновых культур. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила девушка, которая представилась ФИО523, пояснила, что является представителем ООО «Сибтрейд». Она сообщила, что ООО «Сибтрейд» занимается куплей-продажей зерна и спросила, есть ли у них для продажи какое-либо зерно. Он ответил, что у него есть зерно пшеницы, порядка 120 тонн. ФИО523 предложила выгодную цену, 10 200 рублей за тонну зачетного веса. Он согласился с данным предложением, и согласился заключить с ООО «Сибтрейд» договор поставки. ФИО523 пояснила, что оплата за отгруженное зерно будет производиться сразу после выставления в адрес ООО «Сибтрейд» счетов-фактур с указанием зачетного веса зерна. Также с ФИО523 была достигнута договоренность о том, что зачетный вес он должен будет узнавать от нее в виде реестров, которые она будет направлять на электронную почту. Грузоперевозка должна была осуществляться за счет ООО «Сибтрейд». ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту pay412008@yandex.ru ФИО523 отправила сканированную копию договора поставки. Он распечатал договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № 1 к указанному договору, условия которых его устраивали. Таким образом между КФХ и ООО «Сибтрейд» был заключен договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ по которому КФХ обязалось поставить в адрес покупателя ООО «Сибтрейд» продовольственную пшеницу 3 класса в количестве 120 тонн по цене 10 200 рублей за тонну, на общую сумму 1 224 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в с. Яготино, по месту нахождения склада, приехал автомобиль КАМАЗ с прицепом, который был взвешен на весовой в с. Благовещенка на ООО «АлтайЗлак». Силами его хозяйства была отгружена пшеница в автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный знак *** водителем которого являлся ФИО358 После погрузки КАМАЗ был вновь взвешен, физический вес отгруженного зерна пшеницы составил 19 140 кг. Он составил товарно-транспортные накладные на перевозку, после чего водитель уехал на разгрузку в г. Новоалтайск. ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту поступил реестр по первому КАМАЗУ, согласно которому зачетный вес составил 18 278 кг. От ФИО523 ему стало известно, что пшеница после лабораторных исследований прошла как 4-го класса, то есть ее стоимость стала составлять не 10 200 рублей за тонну, а всего лишь 7 900 рублей. Эта цена его устраивала, при этом договор они переделывать не стали. После этого он отправил счет-фактуру в адрес электронной почты ООО «Сибтрейд», ФИО523 подтвердила получение выставленной им счет-фактуры, сказав, что она уже передала ее в бухгалтерию на оплату. ДД.ММ.ГГГГ прибыло два автомобиля КАМАЗ с прицепами. Процедура взвешивания происходила также, как и при первой отгрузке. Так, им было отгружено два автомобиля КАМАЗ, первый государственный регистрационный знак в544хв22 водитель ФИО135, в количестве физическим весом 26 020,00 кг, второй государственный регистрационный знак т067ам22 водитель ФИО96, в количестве физическим весом 23 500 кг. Взвешивание проводилось также на весах ООО «АлтайЗлак». Эти машины разгрузились в селе Новороманово на Калманском элеваторе. ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора ФИО523 сообщила о какой-то задержке в банке, из-за которой задерживается оплата, также сообщила, что они готовы приехать за третьей партией зерна пшеницы. ДД.ММ.ГГГГ им была отгружена пшеница в автомобиль Камаз государственный регистрационный знак т067ам22 водитель ФИО96 в количестве физическим весом 24 280 кг, и автомобиль Камаз государственный регистрационный знак м089ем22 водитель ФИО600 в количестве 24 120 кг, взвешивание также поводилось на весах ООО «АлтайЗлак». Автомобиль г/н *** разгрузился на Калманском элеваторе в с. Новороманово, а автомобиль г/н *** в городе Новоалтайске. В этот же день он позвонил ФИО523 и сообщил, что деньги так и не поступили, а так же потребовал по второй и третьей партии реестры, с зачетным весом, чтобы выставить счета-фактуры. Ему перезвонил мужчина, который представился директором ООО «Сибтрейд» Басаргиным Сергеем Александровичем, который сообщил, что их расчетный счет проверяется налоговой, так как они часто через него обналичивали денежные средства, и как только проверка закончится, сразу обещал оплату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО523 прислала ему реестры по второй партии, согласно которым зачетный вес составил 47 069 кг, и пшеница прошла как 4-й класс, по цене 7 900 рублей. В соответствии с этим он выставил счет-фактуру в адрес ООО «Сибтрейд». ФИО523 просила отгрузить в адрес ООО «Сибтрейд» еще одну партию пшеницы, но он требовал оплату за уже поставленное зерно. Позвонив в с. Новороманово, от сотрудника элеватора он узнал, что те за его зерно рассчитались с ООО «Сибтрейд». ДД.ММ.ГГГГ от ФИО523 ему удалось получить реестр по третьей партии отгруженного зерна пшеницы, зачетный вес которой в этот раз составил 45 999 кг. Он также выставил в адрес ООО «Сибтрейд» еще одну счет фактуру. Таким образом по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ им было отгружено зерно пшеницы в адрес ООО «Сибтрейд» общим зачетным весом 111346 кг., на сумму 879 633,40 рубля, из расчета 7 рублей 90 копеек за 1 кг, что подтверждается выставленными счет-фактурами *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ путем направления их по электронной почте в адрес ООО «Сибтрейд». Поняв окончательно, что работники ООО «Сибтрейд» его обманывают, ДД.ММ.ГГГГ он обратился с заявлением в полицию по факту мошеннических действий Басаргина С.А. ДД.ММ.ГГГГ он находился в офисе ООО «Сибтрейд» по ул. Папанинцев, 119 офис 12 в г. Барнауле, где получил оригиналы договора, приложения к нему и счетов-фактур, подписанные от имени ФИО507. Басаргин С.А. пообещал произвести расчет начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Поступать деньги на его счет стали лишь после проверки по его заявлению. Первая денежная сумма в размере 100 000 рублей поступила на расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ поступило еще 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило еще 100 000 рублей, то есть всего по договору поставки он получил деньги в общей сумме 250 000 рублей. В связи с тем, что ООО «Сибтрейд» начало производить расчеты, в возбуждении уголовного дела было отказано. После этого Басаргин С.А. расчеты производить прекратил. Задолженность ООО «Сибтрейд» перед его КФХ составляет 629 633,40 рубля, что является для хозяйства значительным ущербом (том 19, л.д.15-20).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №36 о совершенном преступлении (том 16, л.д.3).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №36, который показал, что он является индивидуальным - предпринимателем главой КФХ. Крестьянское хозяйство расположено в Поспелихинском районе, п. Степнобугринский Алтайского края. Основным видом деятельности является выращивание зерновых культур. Его знакомый фермер ФИО97 из Поспелихинского района в марте 2017 года предложил ему поработать с барнаульской фирмой ООО «Сибтрейд», директором которого является ФИО1, а именно продать им гречку, около 50 тонн, так как у тех простаивает вагон. Сам ФИО97 пояснил, что об этой фирме ему стало известно от знакомого, который ранее с ними успешно сотрудничал. Он согласился с предложением поработать, так как, со слов ФИО97, ООО «Сибтрейд» хорошо оплатит зерно, дает в долг ГСМ на посевные и уборочные, и что им можно доверять, также ООО «Сибтрейд» предлагало самую высокую цену за зерно гречихи, действовавшей на тот момент, в размере 18 рублей за 1 кг, и быстрый расчет. Спустя некоторое время ему стал звонить Братчиков Ярослав, который представлялся представителем ООО «Сибтрейд». Затем он созвонился с руководителем ООО «СИБТРЕЙД» - Басаргиным Сергеем Александровичем, который обещал оплату за отгруженное зерно. В итоге телефонных переговоров к нему в п. Степнобугринский приехал представитель ООО «Сибтрейд» Братчиков Ярослав, который сообщил, что у него есть предоплата в размере 100 000 рублей. Он отказался отгружать зерно без заключенного договора, и передал Братчикову реквизиты своей фирмы, в том числе банковские реквизиты для предоплаты. На следующий день Братчиков привез копию договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, который был заключен между его фирмой мной и ООО «Сибтрейд» в лице директора ФИО1, с приложением ***, на поставку гречихи, в количестве 40 тонн, на общую сумму 720 000 рублей. Также Братчиков передал ему копии платежных поручений *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей и *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей. Басаргин по телефону сообщил, что в понедельник денежные средства будут у него на счете, что Братчиков подтвердил, передав указанные копии платежных поручений. Относительно того, что директором ООО «Сибтрейд» в договоре значится не Басаргин, а ФИО507, Братчиков пояснил, что Басаргин фактически и является директором, просто фирма оформлена на ФИО507, для удобства. С Братчиковым приехали два КАМАЗа, с прицепами. С помощью трактора МТЗ с куном он загрузил автомобили гречихой, выписал ТТН, после этого Камазы выехали с гречихой из п. Степнобугринский. Он сопроводил их до с. Поспелиха, где было произведено их взвешивание, физический вес составил 46 000 кг. После взвешивания Камазы поехали в сторону г. Барнаула. На следующий день, по телефону, Братчиков подтвердил, что физический вес составил 46 000 кг, а в дальнейшем зачетный вес зерна был указан Басаргиным как 40 тонн. В дальнейшем, на его счет денежные средства, в соответствии с платежными поручениями, копии которых ему передал Братчиков, так и не поступили. В ходе долгих переговоров как с Братчиковым, так и с Басаргиным, те сообщали, что денежные средства поступят в ближайшее время. Задержку объясняли различными причинами: камеральными проверками, сменой банков, а также, что с ними не рассчитались переработчики. ДД.ММ.ГГГГ он встречался в г. Барнауле с Басаргиным, который, якобы, позвонил в офис банка в Улан-Уде, и там подтвердили, что денежные средства списаны со счета и в ближайшее время поступят на счет контрагента. Позже он понял, что данный разговор был подстроен Басаргиным, так как на вопрос о платежных поручениях, Басаргин сказал, что они недействительные, и что их можно выкинуть. На его требование предоставить оригинал договора, Басаргин ответил, что в настоящее время отсутствует директор ФИО507. Спустя неделю денежные средства так и не поступили, а Басаргин обещал в очередной раз, что решит денежный вопрос в ближайшее время. После этого неоднократно он созванивался с Басаргиным и Братчиковым с целью возврата денежных средств за отгруженную гречиху, однако денежные средства до настоящего времени в полном размере ему не возвращены. В период с марта по июнь 2017 года, в ходе переговоров, ему удалось добиваться частичных оплат. Так Басаргин С.А. и Братчиков Я.О. перечисляли на карту со своих карт, либо передавали наличные денежные средства, в общей сумме 215 000,00 рублей. Таким образом его КФХ причинен значительный ущерб на общую сумму 505 000 рублей (том 16, л.д.19-23, том 43, л.д.73-74).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №7 о совершенном преступлении (том 32, л.д.110).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №7, который показал, что он зарегистрирован индивидуальным предпринимателем - главой КФХ. Крестьянское хозяйство расположено в Баевском районе, с. Баево Алтайского края. Основным видом деятельности является выращивание зерновых культур. Производственная база хозяйства расположена в с. Баево, Баевского района, ул. Зеленый клин, 69 «а». В начале марта 2017 года ему позвонил Братчиков Я.О., который представился представителем ООО «Агросбыт», которое занимается реализацией дизельного топлива под будущий урожай. В ходе разговора между ними была достигнута договоренность о том, что ООО «Агросбыт» поставит в адрес его крестьянского хозяйства дизельное топливо общим объемом 77 600 литров по цене 27,50 рублей за один литр, а он, в свою очередь, после поставки дизельного топлива, должен будет рассчитаться за него поставками сельхозпродукции, но при этом он должен был внести предоплату за поставку ГСМ в размере 30 % от общей стоимости денежными средствами в размере 640 200 рублей. Данные условия его устроили, так как являлись выгодными для его хозяйства, цена топлива была приемлемой, и расчет будущим урожаем его устраивал. Указанный объем топлива ООО «Агросбыт» должно было поставить двумя партиями, поэтому он сообщил Братчикову, что предоплату сделает только за одну партию, а оставшуюся сумму оплатит после поставки второй партии. После этого ему на электронную почту Братчиков отправил договор мены *** датированный ДД.ММ.ГГГГ, который уже был подписан от имени директора ООО «Агросбыт» Басаргина Сергея Александровича. Он, в свою очередь, подписал со своей стороны договор и также отправил его на электронную почту ООО «Агросбыт». Согласно платежному поручению *** от ДД.ММ.ГГГГ его хозяйство в адрес ООО «Агросбыт» перечислило сумму в размере 320 000 рублей. Перечисление осуществлялось по его указанию бухгалтером хозяйства ФИО98. После отправки денег он сообщил об этом Братчикову, а тот сказал, что топливо поступит в течение недели. По прошествии недели топливо никто и не привез. Тогда он позвонил Братчикову, который сказал, что топливо отправлено, но водители решили «скалымить», и приедут позже. Басаргин также выдумывал различные причины того, почему топливо до него не дошло, но при этом каждый раз обещал, что топливо привезут. Доходило до того, что Басаргин давал ему номер телефона, якобы водителя, который сообщал, что его задержали на весовом контроле, при этом по пути следования никакого контроля не было. ДД.ММ.ГГГГ на вопрос, когда вернут долг, Братчиков рассказал, что они обкосили подсолнечник, скоро уберут его, и со всеми рассчитаются. Таким образом его хозяйству был причинен ущерб на сумму 320 000 рублей. Данный ущерб для хозяйства значительный (том 32, л.д.133-136).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №38 о совершенном преступлении (том 19, л.д.61).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №38, который показал, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Склады хозяйства расположены по адресу Алтайский край, Заринский район, ул. 60 Лет СССР, 1. Основным видом деятельности хозяйства является выращивание зерновых культур. В двадцатых числах 2017 года ему позвонил мужчина, как сейчас известно Братчиков Ярослав, который сообщил, что представляет компанию «Агросбыт», которая занимается закупом сельскохозяйственной продукции. Братчиков спросил, есть ли у него на реализацию зерно гречихи, на что он ответил, что у него есть зерно, в количестве примерно 40 тонн. Братчиков предложил цену в размере 19 500 рублей за тонну зерна гречихи. Это была примерно среднерыночная цена на указанное зерно в тот время. Он нуждался в тракторе «Кировец», бывшем в употреблении, и он готов был произвести обмен на подобный трактор, путем передачи имевшегося у него на складе зерна гречихи. Братчикова такой вариант сделки устраивал, и что в Новосибирске есть трактор, по цене 700 000 рублей. Предложение было выгодно, так как средняя цена на такой трактор составляла 800 000 – 1 000 000 рублей. Через несколько дней он приехал в офис в г. Барнауле по ул. Папанинцев, 119, указанный Братчиковым, никакой вывески на входе не было. В ходе переговоров Басаргин предложил продать зерно гречихи по цене 19 500 рублей за тонну, в адрес ООО «Агросбыт», а затем ООО «Агросбыт» передаст ему трактор «Кировец» под будущий урожай 2017 года. Он уточнил условия, что за весь объем продаваемой гречихи хочет получить денежные средства в размере 300 000 рублей, а оставшуюся часть оплаты за гречиху хотел получить путем взаимозачета при приобретении трактора. Басаргин поручил Братчикову подготовить договор поставки и договор мены. При этом Басаргин пообещал произвести оплату за поставленное зерно гречихи в размере 300 000 рублей в течение пяти дней после отгрузки, а трактор «Кировец» пообещал поставить примерно к середине апреля 2017 года. ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту поступили сканированные копии договоров подписанные от имени директора ООО «Агросбыт» Басаргина Сергея Александровича. Так ему на почту поступил договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, приложение *** к указанному договору, Договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация к договору мены. Расчет за зерно должен был происходить по зачетному весу по весам покупателя. ДД.ММ.ГГГГ к нему в хозяйство прибыли два КАМАЗА с прицепами, один из водителей был ФИО147 Погрузка осуществлялась со склада хозяйства, его рабочими, с использованием трактора МТЗ 82, с куном. После погрузки он заполнил два бланка товарно-транспортных накладных (зерно). Ввиду отсутствия весов, в накладные он вписал примерный физический вес зерна. Данные накладные он передал водителям, которые увезли зерно. Из разговора с водителями он понял. что они из Заринска, их нанял Басаргин, а зерно они повезут в г. Барнаул. После отгрузки он позвонил Братчикову и попросил того после разгрузки направить реестры с зачетным весом. В дальнейшем Братчиков сообщил зачетный вес в размере 35 250 кг., то есть у ООО «Агросбыт» перед его хозяйством возникла задолженность в размере 687 375,00 рублей из расчета, указанного в договоре поставки. В дальнейшем он обратился к Басаргину по поводу оплаты за товар, но тот предложил разобраться с деньгами позже. В апреле 2017 года, по указанию Братчикова, он поехал в с. Тюменцево, чтобы посмотреть трактор, который должен будет перейти в его собственность. На месте ему продемонстрировали два трактора, ни один из которых не соответствовал фотографии, ранее направленной ему Братчиковым. Ему назвали стоимость тракторов - 800 000 рублей за каждый, при этом техническое состояние тракторов было неудовлетворительное. Он сообщил Братчикову, что предложенные тракторы его не устраивают, и потребовал перечислить всю сумму за отгруженное зерно. Братчиков стал убеждать его подождать, и что нужный трактор скоро привезут из Новосибирска в Камень-на-Оби. Тем не менее, ни денег, ни трактор он не получил. В дальнейшем на территории Павловского района Братчиков продемонстрировал ему трактор, который его устраивал, при этом Братчиков подтвердил его цену - 770 000 рублей. До настоящего времени трактор он так и не получил, денег ему также никто так и не перечислил. Таким образом его хозяйству причинен значительный ущерб на общую сумму 687 375,00 рублей (том 19, л.д.97-102).

Заявлением представителя потерпевшего ООО «Надежда» - Потерпевший №14 о совершенном преступлении (том 31, л.д.4).

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Надежда» Потерпевший №14, согласно которым он является единственным учредителем и директором ФИО189 с ограниченной ответственностью «Надежда». Основным видом экономической деятельности Общества является выращивание зерновых культур. Юридический адрес общества Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Элеваторная 1 «г». Также у Общества имеются складские помещения для хранения зерна которые находятся на территории села по адресу Алтайский край, Целинный район, с. Верх-Шубинка. В конце июля 2016 года ему позвонил некая ФИО190, которая представилась менеджером компания ООО «Агросбыт». ФИО190 сообщила, что их копания занимается куплей-продажей зерновых культур, то есть трейдерством, и предложила поставить дизельное топливо в счет будущего урожая. Его данные условия устраивали, а за поставку топлива он должен был передать в ООО «Агросбыт» зерно гречихи. Он предложил ФИО190 внести часть оплаты за поставку топлива в сумме 350 тысяч рублей, а остальное он должен был оплатить поставками зерна гречихи. На тот момент я нуждался в 20 тоннах топлива о чем и сообщил ФИО190. Через день ФИО190 позвонила ему и сказала, что директор согласился на предложенный вариант взаимных расчетов. Он передал ФИО190 реквизиты ООО «Надежда», а она направила на адрес электронный почты Общества скинула договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением *** «Спецификация обмениваемых товаров» подписанный от имени директора ООО «Агросбыт» Басаргиным С.А. Согласно спецификации к договору, ООО «Агросбыт» должно было поставить в адрес ООО «Надежда» дизельное топливо объемом 20 000 литров по цене 26 рублей за 1 литр на сумму 520 000 рублей. ООО «Надежда», в свою очередь, должно было в счет оплаты ГСМ поставить в адрес ООО «Агросбыт» гречиху по среднерыночной цене сформированной на ДД.ММ.ГГГГ. Он подписал данный договор, и также направил его на т электронную почту ООО «Агросбыт». Согласно п.3.4 указанного договора в счет оплаты ГСМ он должен был реализовать весь урожай через ООО «Агросбыт». Они договорились, что он сможет оплатить часть партии дизельного топлива в сумме 350 000 рублей, а остальное оплатит поставками гречихи. После этого ФИО190 выставила в адрес ООО «Надежда» счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520 000 рублей. Он дал указание бухгалтеру ООО «Надежда» ФИО99 произвести перечисление на счет ООО «Агросбыт» в размере 350 000 рублей, что она и сделала ДД.ММ.ГГГГ. Через неделю в адрес его хозяйства было поставлено дизельное топливо в объеме 20 500 литров. После этого он должен был поставить в счет оплаты в адрес ООО «Агросбыт» гречиху. Поставки гречихи он стал производить начиная с ноября 2016 года. Перед отгрузкой зерна гречихи в адрес ООО «Агросбыт» он переговорил с Братчиковым, достигнув договоренности, что будет сдавать зерно в ООО «Шанс» от имени ООО «Агросбыт». ООО «Шанс» является зернопереработчиком и расположено на территории с. Воеводское Целинного района. Также с Братчиковым они договорились, что ТТН будут находиться на весовой ООО «Шанс», а взаиморасчет будет производиться по зачетному весу по весам покупателя. После этого, используя свой автомобиль Камаз государственный номерной знак о968се22, он осуществил поставку одной партии зерна гречихи весом около 12 тонн. Указанное зерно было погружено силами ООО «Надежда» через подрабатывающую машину ОВС-20 на складе в с. Верх-Шубинка. Возил зерно его водитель ФИО100. Разгрузка осуществлялась на ООО «Шанс». Со слов ФИО100, после взвешивания весовщик заполняла ТТН, которое оставалось на весовой. Он никаких документов от водителей не получал. О поставке гречихи он по телефону сообщил ФИО190, которая сказала, что он поставил гречихи больше, чем стоимость ГСМ, на сумму чуть больше 50 тысяч рублей. Также она спросила, есть ли у него еще зерно, которое он смог бы сдать в адрес ООО «Агросбыт». Я ответил, что есть, но дороги пока нет, и вывезти его со склада он может. Он действительно хотел сдать остатки зерна в адрес ООО «Агросбыт», так как Братчиков обещал произвести оплату поставок путем поставки ГСМ в адрес ООО «Надежда», однако не имел технической возможности. Когда Братчиков настаивал на сдаче зерна в адрес ООО «Агросбыт», то предлагал возить его на перерабатывающие предприятия в г. Барнаул, с. Советское и с. Троицкое. К запланированной дате он так и не смог вывезти зерно, при этом спросил у ФИО190, сможет ли ООО «Агросбыт» поставить в его адрес еще ГСМ за денежные средства. В тот момент у него были оборотные средства в размере более 500 000 рублей. ФИО190 ответила, сказала, что переговорит с директором. Ему была нужна солярка в объеме 20 000 литров. ФИО190 предложила перечислить денежные средства на счет ООО «Агросбыт» и назвала реквизиты счета в ПАО «БИНБАНК». Его бухгалтер, на основании платежного поручения *** орт ДД.ММ.ГГГГ, осуществила перечисление в сумме 541 300,00 рублей. Сумма перечисленных денежных средств уже была за минусом задолженности ООО «Агросбыт» перед ООО «Надежда» по взаиморасчетам предыдущей сделки. Он просил осуществить поставку топлива к 10-м числам апреля 2017 года. До ДД.ММ.ГГГГ переговоры между ним и ФИО190 продолжались, и она просила осуществить поставки зерна гречихи в адрес ООО «Агросбыт», обещая оплату после отгрузок. Но в то время дорог по прежнему еще не было. К ДД.ММ.ГГГГ топливо в его адрес так и не поступило. ФИО190 и Братчиков лишь обещали, что топливо они поставят. Были даже случаи, когда Братчиков говорил, что топливо уже везут, называл номер автомобиля, и говорил, чтобы он его встречал. Однако машина так и не доезжала до его хозяйства. После майских праздников топливо он так и не получил, и ему позвонил Басаргин, который представился директором ООО «Агросбыт», извинился и просил подождать, обещая поставки ГСМ. Басаргин назвал причины непоставок топлива, такие как задержка на нефтеперерабатывающем заводе в г. Новосибирске, очередь на заводе, проблемы с машинами. Это продолжалось до ДД.ММ.ГГГГ, когда он направил в адрес электронной почты ООО «Агросбыт» претензию о поставках ГСМ. Ответа он не получил. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «Агросбыт», который располагался по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119. На входе в офис никакой вывески не было. В офисе он видел, как из кабинета Басаргина вышли двое мужчин, которые были недовольны тем, что поставили гречиху, а расчета нет. Басаргин лишь обещал, что все оплатит. В ходе разговора Басаргин сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ он получит кредит и пообещал до ДД.ММ.ГГГГ все вернуть. При этом речь о поставках гречихи не шла. В подтверждение сложившихся взаимоотношений Братчиков подготовил приложение *** к Договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, Договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем денежных средств он так и не получил. В сентябре 2017 года Басаргин стал предлагать ему взять комбайн, хотел так рассчитаться. Говорил, что комбайн является залогом по просроченному кредиту, который он собирался забрать у Банка и передать ему на хранение, и он смог бы им пользоваться. Но по итогу никакой комбайн он так и не получил и обратился с заявлением в полицию. Таким образом ООО «Надежда» был причинен ущерб на сумму 591 300 рублей, которая складывается из задолженности по договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ и суммы перечисления. Данный ущерб для его хозяйства является значительным (том 31, л.д.57-63).

Заявлением представителя потерпевшего СПК «Полевод» - Потерпевший №8 о совершенном преступлении (том 27, л.д.4).

Показания представителя потерпевшего СПК «Полевод» - Потерпевший №8, согласно которым с декабря 2013 года он является председателем СПК «Полевод». Кооператив расположен в Родинском районе, с. Ярославцев Лог, ул. Октябрьская 1 кв.2. Основным видом деятельности кооператива является выращивание зерновых культур. Производственная база кооператива находится по тому же адресу. В конце марта 2017 года кооперативу требовалось ГСМ в виде дизельного топлива. В с. Родино в ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств по адресу ул. Ленина, 197 «а», приехали двое мужчин - Басаргин С.А. и Братчиков Я.О. От председателя ассоциации ФИО39 ему стало известно, что Басаргин и Братчиков предлагают дизельное топливо фермерам на следующих условиях. Они заключают договор мены с хозяйствами на поставку ГСМ под будущий урожай с предоплатой в размере 30%. Данные условия его устраивали и он взял у ФИО39 номер телефона Басаргина, созвонился с ним, и сообщил, что предлагаемые им условия приобретения ГСМ устраивают его кооператив. В ходе разговора Басаргин предложил скинуть ему на электронную почту реквизиты СПК «Полевод» для заключения договора мены, что он и сделал. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, на электронную почту ассоциации поступил договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан от имени генерального директора ООО «Агросбыт» Басаргиным С.А.. Он ознакомился с договором и с прилагаемой к нему спецификацией обмениваемых товаров. Согласно договору ООО «Агросбыт» должно было поставить в адрес СПК «Полевод» дизельное топливо объемом 20 900 литров по цене 27 рублей за 1 литр, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь, СПК «Полевод» должно было произвести предоплату в размере 30% от общей стоимости партии поставки топлива, а остальное будущим урожаем сельскохозяйственной продукции в срок до ДД.ММ.ГГГГ по среднерыночной цене на указанную дату. Его как председателя СПК «Полевод» условия договора устраивали, он подписал его и также по электронной почте направил его в адрес ООО «Агросбыт». Отправив договор он отзвонился Басаргину, а тот предложил произвести предоплату согласно заключенного договора. В тот же день Басаргин на электронный адрес выставил счет на оплату № 13 от 03.04.2017 на сумму 282 150 рублей. Эта сумма равнялась 50% от общей суммы партии ГСМ. Он сам предложил Басаргину предоплату в указанном проценте, и тот был согласен с этим. После этого, находясь в помещении ассоциации, он попросил бухгалтера ФИО101 подготовить платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 282 150 рублей. Она подготовила данный документ, а на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он пришел в дополнительный офис АРФ АО «Россельхозбанк» в с. Родино по ул. Ленина, где произвел операцию перечисления денежных средств с расчетного счета СПК «Полевод» на расчетный счет ООО «Агросбыт» открытый в ПАО «БИНБАНК». После этого он позвонил Басаргину и сообщил тому о перечислении. Тот пообещал поставить ГСМ в адрес СПК «Полевод» согласно договора. Однако к ДД.ММ.ГГГГ топливо в адрес кооператива так никто и не поставил. Тогда он стал звонить Басаргину Сергею и на его вопрос, когда будет топливо, тот ответил, что нужно еще подождать, якобы бензовоз уже заправляется и скоро все привезут. Также он звонил и в офис Басаргина, разговаривал с некой ФИО190 - менеджером. Она также отвечала, что бензовоз скоро будет. Это продолжалось до ДД.ММ.ГГГГ, а потом он понял, что его обманули и обратился с заявлением в полицию. Параллельно с этим я продолжал вести переговоры по телефону с Басаргиным, каждый раз тот лишь обещал, что топливо поставит. ДД.ММ.ГГГГ он был вынужден написать в адрес ООО «Агросбыт» претензию. В ответ по электронной почте ДД.ММ.ГГГГ он получил гарантийное письмо, согласно которому Басаргин пообещал исполнить условия договора до ДД.ММ.ГГГГ, либо вернуть денежные средства. Однако и к указанной дате Басаргин ничего так и не сделал. Последний раз он общался с Басаргиным по телефону и ДД.ММ.ГГГГ тот прислал письмо с просьбой рассрочить задолженность, топливо так никто и не поставил. Таким образом СПК «Полевод» был причинен значительный ущерб на общую сумму 282 150 рублей (том 27, л.д.75-78).

Заявлением представителя потерпевшего ООО «КХ «Искра» - Потерпевший №39 о совершенном преступлении (том 25, л.д.125).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №39, который показал, что в период с 2010 года по настоящее время он является директором ООО КХ «Искра», которое расположено по адресу: Алтайский край, Хабарский район, с. Мартовка, ул. Ленина, 90-2. Основной вид деятельности компании является выращивание и реализация сельхозпродукции. В 2015 году, примерно осенью, он познакомился с Басаргиным Сергеем Александровичем. С Басаргиным у него были деловые взаимоотношения. Он, как директор, заключил от имени ООО КХ «Искра» с ООО «Сибтрейд» договор поставки пшеницы. Директором ООО «Сибтрейд» по договору являлась ФИО1, но Басаргин говорил, что фактически он директор указанной фирмы. После заключения договора он отгружал в адрес ООО «Сибтрейд» зерно пшеницы 3 класса. За указанную продукцию Басаргин С.А. рассчитался в полном объеме, чем заслужил его доверие. Однако, за отгруженную пшеницу оплату ему приходилось ожидать, примерно с полгода. Как тогда пояснял Басаргин, у его фирмы были финансовые трудности и оплату за отгруженное зерно он производил траншами по 50-100 тысяч рублей в период примерно с декабря 2015 по лето 2016 года. После оплаты отгруженного зерна до весны 2017 года у него отношений с Басаргиным и его фирмой ООО «Сибтрейд» не было. В начале апреля 2017 года до 04 апреля, Басаргин С.А. приехал в с. Мартовка, где предложил приобрести у него дизельное топливо, причем озвучил выгодные для ООО «КХ «Искра» условия: сразу необходимо внести предоплату в размере 30 % от общей стоимости партии ГСМ, а остальную часть оплаты Общество должно было предоставить в виде зерновых культур после уборки урожая осенью 2017 года. Он сообщил Басаргину, что у него не хватает денежных средств на посевную, кроме того, сообщил, что он нуждается в дизельном топливе. Они договорились, что он будет приобретать дизельное топливо по цене 27 рублей за 1 литр. Его хозяйство нуждалось в объеме ГСМ 20 900 литров. Цену в 27 рублей предложил сам Басаргин. После этого они обменялись реквизитами организаций и Басаргин С.А. скинул на электронную почту сканированную копию договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ составленного между ООО «Агросбыт» и ООО КХ «Искра», подписанную с его стороны как директором ООО «Агросбыт» и заверенную печатью. Почему в этот раз Басаргин действовал от имени другой организации, а именно от ООО «Агросбыт» он не интересовался. Кроме того к договору мены тот отправил спецификацию обмениваемых товаров, исходя из которой он должен оплатить дизельное топливо в общем объеме 20 900 литров, стоимостью 27 рублей за один литр общей стоимостью 564 300 рублей, в размере 30 % - 169 290 рублей, путем перечисления на расчетный счет ООО «Агросбыт». Остальную часть необходимо было отдать сельхозпродукцией. При этом, согласно договора мены, Басаргин С.А. должен был поставить дизельное топливо не позднее ДД.ММ.ГГГГ,, а он должен был передать товар не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по среднерыночной цене сформированной на указанную дату. Получив договор, он его распечатал и также направил на адрес электронной почты ООО «Агросбыт». Таким образом был заключен договор мены. Согласно условиям договора, на основании платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО КХ «Искра» на расчетный счет ООО «Агросбыт», открытый в ПАО «Бинбанке» в г. Барнауле перечислило денежные средства в сумме 169 290 рублей в качестве предоплаты за дизельное топливо. Однако после этого Басаргин С.А. условия договора не выполнил и до настоящего времени не поставил дизельное топливо, чем причинил материальный ущерб ООО КХ «Искра» на сумму 169 290 рублей. После этого он неоднократно созванивался с Басаргиным С.А., кроме того несколько раз летом 2017 года приезжал в офис ООО «Агросбыт», расположенный по адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119. Басаргин С.А. постоянно обещал поставить топливо, однако до настоящего времени ущерб не погашен. Последнее время Басаргин С.А. на телефонные звонки не отвечает, из офиса съехал. Все это время на вопросы, где дизельное топливо Басаргин отвечал, что поставит топливо, выдумывая, разные отговорки, типа: бензовоз выехал, но поломался, то он должен бензовозу, то должен заводу который поставляет ГСМ (том 25, л.д.168-171).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №9 о совершенном преступлении (том 23, л.д.94).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №9, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Хозяйство расположено в поселке Рассвет Хабарского района Алтайского края. Основным видом деятельности хозяйства является выращивание зерновых культур, пшеницы. В ходе ведения хозяйственной деятельности в основном организационными вопросами взаимоотношений с другими юридическими лицами занимается его супруга ФИО102. В один из дней в начале апреля 2017 года его супруге ФИО102 поступил звонок. С ее слов ему известно, что звонивший представился Ярославом - менеджером компании ООО «Агросбыт». Ярослав в разговоре предложил приобрести у ООО «Агросбыт» дизельное топливо по цене 27 рублей 50 копеек под будущий урожай. В этот же день его супруга сообщила о поступившем звонке, и рассказала, что они должны были оплатить 30% от общего предлагаемого объема топлива. В свою очередь они за поставленное топливо, кроме указанной предоплаты, должны были поставить в адрес ООО «Агросбыт» урожай пшеницы по цене, которая сложится на ДД.ММ.ГГГГ. Предложенные Ярославом условия его, как главу КФХ устраивали, цена на топливо была приемлемая. В последующие дни его супруга сама договаривалась о деталях договора мены. В итоге на электронную почту бухгалтера его хозяйства ФИО103 был направлен сканированный экземпляр договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, договор подписан от имени директора ООО «Агросбыт» Басаргиным Сергеем Александровичем. Бухгалтер имеет доверенность и ею данный договор был подписан. Согласно приложению к указанному договору ООО «Агросбыт» в случае предоплаты в размере 30 % за ГСМ должно было поставить в адрес его КФХ дизельное топливо общим объемом 20 900 литров. Этот объем он обозначил своей супруге ранее, при первом разговоре. Сумма предоплаты составила 172 500 рублей. После подписания договора он дал указание бухгалтеру произвести перечисление указанной суммы в адрес ООО «Агросбыт». ДД.ММ.ГГГГ бухгалтер подготовила платежное поручение ***, и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 172 500 рублей были перечислены на счет ООО «Агросбыт» открытый в ПАО «БИНБАНК». После указанного перечисления, согласно договора мены, ООО «Агросбыт» должно было поставить в адрес его КФХ указанный в приложении к договор объем топлива в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Однако к указанной дате топливо так никто и не поставил. Его супруга сама звонила несколько раз Ярославу и выясняла, почему нет поставки топлива. С ее слов становилось известно, что Ярослав называл различные причина непоставок топлива, среди которых: поломки бензовоза, заправка и задержка рейса, что бензовоз отправили, но ошиблись не в тот адресат, потом обещание завоза половины объема, но в итоге топливо так никто и не привез. Далее, после майских праздников, его супруга сообщила, что дозвонилась до директора ООО «Агросбыт» некого Басаргина Сергея Александровича. Со слов супруги Басаргин пообещал вернуть деньги в течение недели, либо поставить топливо. Однако ни денег, ни топлива до конца мая 2017 года в адрес его хозяйства так и не поступило. Начиная с июня 2017 года Басаргин перестал выходить на связь, в связи с чем он обратился с заявлением в полицию, так директор ООО «Агросбыт» обманул его. К тому времени ему уже стало известно, что таким же образом в Хабарском районе Басаргин обманул главу КФХ Потерпевший №42, и директора ООО «Крестьянское хозяйство «Ива». Таким образом его крестьянскому (фермерскому) хозяйству причинен ущерб на сумму 172 500 рублей, что является значительным ущербом (том 23, л.д.144-147).

Заявлением представителя индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №40 – ФИО359 о совершенном преступлении (том 31, л.д.96, 97).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №40, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он зарегистрирован индивидуальным предпринимателем - главой КФХ. Крестьянское хозяйство зарегистрировано по адресу моей регистрации. Основным видом деятельности является выращивание зерновых культур. Производственная база хозяйства расположена в г. Камень-на-Оби, ул. Путейская, 14 «А». По этому же адресу расположен склад хранения зерна пшеницы. Начиная с апреля 2017 года ему на сотовый стали поступать звонки. Звонила девушка которая представилась ФИО523 - работником фирмы «Сибтрейд». ФИО523 пояснила, что ООО «Сибтрейд» занимается куплей-продажей зерна, и спросила, есть ли у него на продажу зерно. Он ответил, что у него есть для реализации пшеница 3 класса. Узнав об этом, ФИО523 спросила сколько он сможет продать зерна пшеницы. В ответ на это он сказал, что около 20 тонн, то есть один Камаз. В тот момент Каменский элеватор не принимал зерно и предложение ФИО523 для него было выгодным, тем более, что она предложила цену в размере 8 700 рублей за тонну. От ФИО523 ему стало известно, что оплату за отгруженное зерно он получит в течение двух-трех дней после отгрузки, когда будет известен зачетный вес. Пробы зерна у него никто из представителей ООО «Сибтрейд» не брал. После этого разговора ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту поступил сканированный договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ. Договор был подписан от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО1. Почему договор был подписан от имени ФИО507 он не интересовался. Условия договора его устраивали. Он от своего имени подписал договор и также по электронке направил его в адрес ООО «Сибтрейд», о чем сообщил ФИО523. На следующий день ФИО523 позвонила ему и сообщила, что к нему едет Камаз на погрузку. В хозяйство прибыл Камаз с прицепом, который загрузили пшеницей на складе по указанному выше адресу, силами хозяйства, с использованием трактора с куном. Он выписывал черновую накладную на провоз зерна, адрес разгрузки указывал как г. Барнаул, о чем ему сообщила ФИО523. На месте погрузки Камаз не взвешивался, но при этом ФИО523 пообещала сообщить зачетный вес. Примерно дня через два из разговора по телефону с ФИО523 ему стало известно, что пшеница отгруженная им под 3-й класс не подходит, вернее подходит, но имеется зараженность. Из-за этого цена на зерно будет ниже, то есть по 7 рублей за один килограмм. Данное условие его устроило, так как везти зерно из одного места в другое для него было бы невыгодно. Также ФИО523 сообщила зачетный вес в объеме 21 300 кг. То есть у ООО «Сибтрейд» образовалось перед его хозяйством задолженность на сумму 149 100 рублей (без НДС). ФИО523 сообщила, что оплата будет через несколько дней. ДД.ММ.ГГГГ от Анны на электронную почту он получил реестр о приеме зерна пшеницы. На основании этого реестра он дал указание бухгалтеру ФИО104 подготовить счет – фактуру *** от ДД.ММ.ГГГГ, что она и сделала. После этого по прошествии пары дней он заехал чтобы подписать документы в офис ООО «Сибтрейд», по ул. Папанинцев, 119, г. Барнауле. На входе в офис никакой вывески не было. По приезду его встретил работник ООО «Сибтрейд», который проводил его к директору, которым оказался не ФИО507, а Басаргин Сергей Александрович. В разговоре с Басаргиным он настоял на предложил подписать документы связанные с отгрузкой пшеницы, что они и сделали, и предложил рассчитаться за нее. Басаргин лишь пообещал произвести расчет, сказав, что деньги придут и он их перечислит. Примерно в конце апреля он вновь приехал в офис ООО «Сибтрейд», чтобы выяснить, почему не пришли деньги. Басаргин лишь просил подождать, говоря при этом, что с ним не рассчитались. Затем стал предлагать в зачет оплаты дизельное топливо. Такое продолжалось до лета 2017 года, а потом от посторонних лиц ему стало известно, что ООО «Сибтрейд» со многими не рассчиталось. Тогда он понял, что его обманывают, тем более что Басаргин перестал отвечать на его звонки. Таким образом моему его хозяйству был причинен ущерб на сумму 149 100 рублей. Данный ущерб для моего хозяйства значительный (том 31, л.д.125-128).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №26 о совершенном преступлении (том 39, л.д.104).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №26, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ он является индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Указанное крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано по адресу: Алтайский край, Калманский район, с. Новороманово, ул. Молодежная, 1. По адресу Алтайский край, Калманский район, с. Новороманово, ул. Петровская, 24 находятся склады, сельскохозяйственная техника. Основным видом деятельности К(Ф)Х является производство сельскохозяйственной продукции, в том числе и зерна гречихи. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила девушка, которая представилась менеджером ООО «Сибтрейд», и сообщила, что их фирма занимается закупом сельхозпродукции, при этом спросила, готов ли он продать им товар. Он сообщил, что у него на складе находится зерно гречихи. Девушка предложила цену 17 рублей за 1 килограмм. Указанная цена его устроила, так как в то время цена в среднем составляла 15 рублей за 1 килограмм. Он ответил согласием и девушка предложила приехать в офис ООО «Сибтрейд», расположенный по адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 для заключения договора поставки. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «Сибтрейд» по указанному адресу. Перед входом в офис вывески не было. В офисе его встретил Басаргин Сергей Александрович и его помощник Братчиков Ярослав. Он зашел к Басаргину в кабинет, где с Басаргиным и Братчиковым обговаривали условия договора поставки. Пришли к договоренности, что он своим транспортом привезет гречиху, а они рассчитаются за нее в течение трех дней, с момента разгрузки. Через некоторое время менеджер принесла на подпись уже распечатанный договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах. Согласно Приложения *** к договору он должен поставить в адрес ООО «Сибтрейд» 25 тонн зерна гречихи по цене 17 000 рублей за тонну, на общую сумму 425 000 рублей. Данное обязательство его устраивало, так как в наличии, то есть на складе, у него имелся указанный вес зерна. Кроме того, изучив договор, он увидел, что от лица ООО «Сибтрейд» директором значится некая ФИО507 А.В., при этом Басаргин прояснил, что он представляет интересы общества по доверенности и является фактическим директором. Кроме того, при нем Басаргин поставил подпись в договоре от имени ФИО507. С Басаргиным он договорился, что перевозка гречихи будет осуществляться его транспортом, автомобилем, марки ЗИЛ, на котором работает водитель ФИО621. Первую партию гречихи он отгрузил ДД.ММ.ГГГГ, и вместе с ФИО621 приехал в г. Барнаул. Разгрузка происходила по адресу, указанному Басаргиным, а именно: г. Барнаул, ул. Трактовая, 41/3. Товарно-транспортная накладная заполнялась на весовой по месту разгрузки. Перед разгрузкой он позвонил Басаргину и тот сообщил, что бланки ТТН находятся у весовщика, и сдавать зерно нужно от имени ООО «Агросбыт». Согласно договоренности, оплата должна была происходить в течение трех дней с момента отгрузки автомобиля. Однако в срок оплата не была произведена, он позвонил Басаргину и спросил почему не поступает оплата за первую партию зерна. На это Басаргин ответил, что необходимо привезти столько зерна, сколько имеется на складах, после этого они оплатят всю продукцию. После этого, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он отправил еще две партии зерна гречихи автомобилем ЗИЛ. Разгрузка происходила там же, он сам ездил с водителем и присутствовал при разгрузках. В этот раз ТТН также были от имени ООО «Агросбыт». Через день он приехал в офис ООО «Сибтрейд» чтобы узнать зачетный вес отгруженного зерна. В офисе ему сообщили мне зачетный вес назвав 13,484 тонны. Узнав вес, он выписал счет фактуру *** от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СИБТРЕЙД», которую привез в офис для подписания. Согласно договору поставки ему необходимо было еще осуществлять отгрузку зерна гречихи, однако оплаты за прежние поставки не поступали, поэтому у него возникли подозрения в порядочности ООО «Сибтрейд» и он перестал возить продукцию, при этом по телефону и лично приезжая в офис ООО «Сибтрейд» требовал произвести оплату у Басаргина, на что тот лишь обещал оплатить. Иногда Басаргин, отвечая на телефонный звонок, сообщал, что в настоящее время находится в банке и перечисляет денежные средства или уже перечислил, однако оплаты так и не поступали. Басаргин постоянно ссылался на какие то проблемы с обслуживанием в банке, в связи с чем не может произвести оплату. Примерно в конце апреля 2017 года, когда в очередной раз он приехал в офис ООО «Сибтрейд», с целью требовать оплаты товара, Басаргин передал ему наличными деньгами 50 000 рублей в счет погашения задолженности, я он свою очередь написал расписку, которую передал Басаргину. Остальную часть денежных средств тот обещал перечислить в ближайшее время. После этого опять продолжались обещания перечислить денежные средства, однако до настоящего времени денежные средства Басаргин не оплатил. В середине июня 2017 года он составил претензию в адрес ООО «Сибтрейд», которую лично привез в офис ООО «Сибтрейд», где Басаргин расписался в получении. Указанный вес в счет – фактуре является тем весом который ему назвала девушка-менеджер. Фактически сейчас уже известно, что зачетный вес зерна гречихи которую он сдавал на имя ООО «Агросбыт» составил 13,389 на сумму 227 613,00 рублей из расчета 17 000 рублей за тонну. Таким образом его крестьянскому (фермерскому) хозяйству причинен значительный ущерб 177 613,00, это за вычетом 50 тысяч рублей, которые он получил наличными от Басаргина (том 39, л.д.145-149).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №41 о совершенном преступлении (том 20, л.д.55).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №41, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрирован индивидуальным предпринимателем главой КФХ. Крестьянское хозяйство расположено в Заринском районе, с. Озерное Алтайского края. Основным видом деятельности является выращивание зерновых культур. Производственная база хозяйства расположена в с. Озерное, Заринского района, ул. Юбилейная, 9. В апреле 2017 года у крестьянско-фермерского хозяйства появилась необходимость в приобретении дизельного топлива для проведения посевных работ. По соседству с предприятием расположено КФХ Потерпевший №38, и в ходе беседы с Потерпевший №38 он узнал, что барнаульское предприятие ООО «Агросбыт» предлагает приобрести ГСМ по выгодной стоимости под будущий урожай. Потерпевший №38 предоставил номер телефона - 9231632515 работника данного предприятия по имени Ярослав (Братчикова). Он позвонил по указанному номеру, примерно в 10-х числах апреля 2017 года. Ему ответил менеджер по закупу ООО «Агросбыт» - Братчиков Ярослав. В ходе разговора с Братчиковым тот предложил приобрести у ООО «Агросбыт» дизельное топливо по цене 27 рублей за один литр с учетом оплаты им транспортировки ГСМ, что его устраивало, так как они достигли договоренности, что данная поставка ГСМ будет оплачена путем передачи будущего урожая в адрес ООО «Агросбыт». Для заключения договора ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис ООО «Агросбыт» который располагался в г. Барнауле, ул. Папанинцев д.119. Никакой вывески при входе в офис не было. В ходе разговора Братчиков подтвердил условия сделки, и приступил к подготовке проекта договора мены. В этот же день, около 16 часов, он опять приехал в офис, где находился руководитель ООО «Агросбыт» Басаргин С.А. Они пришли к договоренности, что поставка ООО «Агросбыт» будет произведена при поступлении от него денежных средств на расчетный счет в виде предоплаты за ГСМ, но не менее 30% от стоимости общего объема поставки и в течении 5 календарных дней они поставят в его адрес дизельное топливо. Общий объем поставки ГСМ согласно договора должен был 38 800 литров, на общую сумму 1 047 600 рублей из расчета 27 рублей за 1 литр. После этого между ним и руководителем ООО «Агросбыт» Басаргиным С.А. был заключен договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого КФХ Потерпевший №41 должно было получить дизельное топливо от ООО «Агросбыт» до ДД.ММ.ГГГГ согласно спецификации обмениваемых товаров. Со слов Басаргина и Братчикова от него требовалась только предоплата в размере 30% от общей сумму поставки, а оставшуюся часть долга он должен был оплатить путем передачи в адрес ООО «Агросбыт» будущим урожаем осенью 2017 года в виде зерновых культур, по цене которая сформировалась бы на ДД.ММ.ГГГГ. Его это полностью устраивало, так как он был ограничен в денежных средствах на посевные работы и не имел их в должном количестве. В последующие дни до ДД.ММ.ГГГГ он стал звонить Братчикову, чтобы тот скинул ему на электронную почту счет на оплату за дизельное топливо. Братчиков скинул ему на электронную почту сканированную копию счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 399 978,00 рублей, с учетом НДС в размере 61 013,59 рублей. Указанный счет на оплату был подписан от имени Басаргина С.А. Увидев счет он обратил внимание, что оплата в указанной сумме должна была быть произведена за 14 814 кг. дизельного топлива по цене 17,50 рублей. Он же считал, что сумма в размере 399 978,00 рублей является предоплатой за поставку ГСМ. Далее, получив счет, он на следующий день осуществил оплату путем перечисления денежных средств со своего счета открытого в «СИБСОЦБАНК» ООО на счет ООО «Агросбыт» открытый в Новосибирском филиале *** ПАО «БИНБАНК» в сумме 400 000,00 рублей. Указанную банковскую операцию он осуществил приехав в офис банка «СИБСОЦБАНК» ООО расположенный по ул. Таратынова в г. Заринске по платежному поручению *** от ДД.ММ.ГГГГ. Сразу после перечисления денежных средств он позвонил Ярославу и сообщил тому об этом. В ответ на это Братчиков уверил, что топливо будет поставлено в течение пяти дней, то есть к ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем Братчиков пояснил, что доставка дизельного топлива переносится на 3 дня, так как у них возникли какие-то проблемы с поставщиком ГСМ в их адрес которым являлся Коченевский перерабатывающий завод расположенный в Новосибирской области. По прошествии трех дней топливо ему так никто и не поставил, и он стал ежедневно звонить Ярославу и спрашивать о топливе. Братчиков каждый раз называл различные причины непоставки ГСМ, в основном, говорил о проблемах с заводом - поставщиком, на счет которого они якобы перечислили денежные средства в сумме 8 млн. рублей, а топливо получить не могут. До настоящего времени в адрес КФХ «Потерпевший №41» дизельное топливо от ООО «Агросбыт» не поступило, предоплата в сумме 400 000 рублей возвращена не была. Данный ущерб для КФХ Потерпевший №41 является значительным, так как на посевные работы, весной 2017 года он имел только 600 000 рублей, из которых у него осталось 200 000 и ему пришлось уменьшить площади посевов и брать займы (том 20, л.д.87-91).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №42 о совершенном преступлении (том 22, л.д.180).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №42, согласно которым он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Основным видом деятельности хозяйства является выращивание зерновых культур. Хозяйство расположено в пос. Рассвет, Хабарского района Алтайского края, ул. Школьная, 2. Примерно числа 16-ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил парень, который представился Ярославом - менеджером ООО «Агросбыт» (Юратчиков). Братчиков пояснил, что их фирма занимается куплей-продажей зерновых, и поставками ГСМ в адрес крестьянских хозяйств. Тут же Братчиков поинтересовался, есть ли у него необходимость в приобретении ГСМ. Он ответил, что желает приобрести ГСМ. Братчиков пояснил, что они реализуют ГСМ по цене 27 рублей, под будущий урожай, однако он я пожелал приобрести его за расчет денежными средствами. Ярослав назвал сроки поставки в течение нескольких дней после заключения договора поставки, но до ДД.ММ.ГГГГ. Эти условия его устраивали и ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту поступил сканированный экземпляр договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «Агросбыт» Басаргина Сергея Александровича. К договору имеется приложение ***. Он распечатал данный договор, подписал его, так как условия договора его полностью устраивали, и отправил на электронную почту в адрес ООО «Агросбыт». После отправки договора он опять позвонил Братчикову. Согласно договора он должен был оплатить в адрес ООО «Агросбыт» сумму в размере 648 000 рублей за 24 000 литра. После этого Братчиков сообщил, что он должен произвести оплату на счет указанный в договоре, а именно АО «Альфа-Банк». Он дал указание бухгалтеру произвести оплату на счет ООО «Агросбыт» указанный в договоре. Бухгалтер ФИО105 произвела перечисление на основании платежного поручений *** от ДД.ММ.ГГГГ. Однако данный платеж не прошел, денежные средства возвратились на счет КФХ, так как счет ООО «Агросбыт» открытый в указанном банке, был закрыт. Тогда Братчиков дал ему номер директора ООО «Агросбыт» Басаргина Сергея Александровича. Он сообщил Басаргину, что заключил договор поставки ГСМ с их фирмой, а денежные средства перечислить не может. Басаргин объяснил, что у него проблемы с Банком и ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту поступил сканированный счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ. На следующий день он дал указание бухгалтеру о перечислении денежных средств на новый счет ООО «Агросбыт» открытый в ПАО «БИНБАНК». На основании платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ его хозяйство перечислило в адрес ООО «Агросбыт» 648 000 рублей, то есть они свои обязательства по договору поставки выполнили. Однако до ДД.ММ.ГГГГ дизельное топливо в адрес его хозяйства ООО «Агросбыт» так и не осуществило. Тогда я стал звонить Басаргину и пытался выяснить, когда же тот поставит ГСМ. Басаргин называл различные причины непоставки ГСМ: такие как проблемы на нефтеперерабатывающем заводе, потом поломки бензовозов, и тому подобное. Он поехал в офис Басаргина, который располагался в г. Барнауле, по ул. Папанинцев, 119. В ходе разговора Басаргина обещал, что все поставит. В итоге они пришли к договоренности, что Басаргин либо поставит топливо, либо вернет деньги, в течение последующей недели. Басаргин не выполнил условий поставки ГСМ, и ДД.ММ.ГГГГ но обратился с заявлением в полицию. Позже стало известно, что кроме него таким же образом Басаргин обманул главу КФХ Потерпевший №9 и директора ООО «Крестьянское хозяйство «Ива». Таким образом его хозяйству причинен значительный ущерб на общую сумму 648 000 рублей (том 22, л.д.225-228).

Заявлением представителя ООО «КХ «Ива» - Потерпевший №10 о совершенном преступлении (том 23, л.д.4).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №10, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство «Ива». Участниками Общества являются он и моя супруга ФИО106. С ДД.ММ.ГГГГ он является директором ООО «КХ «Ива». Указанное Общество согласно устава является коммерческой организацией, создано с целью получения прибыли от ведения хозяйственной деятельности. Основным видом экономической деятельности Общества является производство сельскохозяйственной продукции. Общество зарегистрировано в Хабарском районе Алтайского края, с. Свердловское, ул. Советская, 10-2. В один из дней, до ДД.ММ.ГГГГ, ему поступил звонок, звонивший представился ФИО203 - менеджером компании ООО «Агросбыт». ФИО203 пояснил, что их компания занимается закупом сельхозпродукции и обеспечением дизельным топливом под будущий урожай. ФИО203 спросил, есть ли у ООО «КХ «Ива» потребность в ГСМ на посевную. Он ответил, что такая потребность есть, и стал выяснять, на каких условиях ООО «Агросбыт» может предоставить ГСМ. ФИО203 сообщил, что их компания готова предоставить ГСМ под будущий урожай по цене 28 рублей за литр. Он сообщил, что его Обществу нужно около 50 000 литров. В ответ на это ФИО203 пояснил, что они готовы поставить топливо, но нужно сделать предоплату в размере 30 %, а остальное погасить будущим урожаем, зерном гречихи по среднерыночной цене, которая сложится на ДД.ММ.ГГГГ. Данные условия его полностью устраивали, так как ФИО203 пояснил, что зерно гречихи они заберут своим транспортом. Он, соглашаясь, предложил ФИО203 подготовить договор и переслать его на электронную почту его Общества. ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту поступил договор меня *** от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением *** в виде спецификации обмениваемых товаров. Договор со стороны ООО «Агросбыт» был подписан от имени директора Басаргина Сергея Александровича, а также стояла печать указанного Общества. Он прочел данный договор, распечатал его, подписал, и также по электронной почте отправил в адрес ООО «Агросбыт». ФИО203 в разговоре предложил произвести оплату на счет ООО «Агросбыт» в сумме 420 000 рублей, согласно спецификации, приложения к договору. Он дал указание бухгалтеру ФИО107 сделать перечисление денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения *** денежные средства в сумме 420 000 рублей были перечислены со счета ООО «КХ «Ива» открытый в АО «Россельхозбанк» на счет *** открытый в ПАО «БИНБАНК» на имя ООО «Агросбыт». После перечисления, он позвонил ФИО203 и сообщил тому о перечислении, в свою очередь ФИО203 заверил, что в срок до ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КХ «Ива» они поставят ГСМ в объеме 50 000 литров. Он же подтвердил ФИО203, что в хозяйстве имеются емкости для размещения данного объема ГСМ. До четвертого мая 2017 года он несколько раз звонил ФИО203, интересовался будет ли поступление ГСМ, тот в свою очередь подтверждал условия договора, что все будет нормально и до четвертого числа ГСМ отправят. Также в разговорах ФИО203 говорил, что ГСМ они отправят до майских праздников. Однако до праздников, ГСМ в адрес его хозяйства так и не поступило. ФИО203 пояснял, что сначала они не могли найти машину, потом стал говорить, что она у них сломалась. Однако после праздников топливо в адрес хозяйства так и не поступило, а ФИО203 продолжал называть различные причины непоставки. Были случаи, когда он говорил, что очередь на заводе по переработке нефтепродуктов в с. Коченево, что машины в очереди стоят и не могут загрузиться. В дальнейшем он разговаривал с директором Басаргиным С.А., требуя поставку ГСМ. Басаргин называл различные причины непоставки ГСМ, включая даже то, что в его адрес уже едет бензовоз и он его сопровождает. Такое продолжалось до конца майских праздников. После этого он стал требовать у Басаргина возврата перечисленных денежных средств. Но в ответ на это Басаргин опять стал говорить, что готов вернуть деньги, если ГСМ не поставит, и просил опять подождать два – три дня. По настоящее время денежные средства в ООО «КХ «Ива» никто так и не вернул. Таким образом ООО «КХ «Ива» причинен ущерб на сумму 420 000 рублей, что является для хозяйства значительным ущербом (том 23, л.д.72-75).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №24 о совершенном преступлении (том 40, л.д.146).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №24, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он является индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства которое зарегистрировано по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Орлово, ул. Первомайская, 21. Фактически производственная база хозяйства расположена в этом же районе с. Дворское, 55 «А». Основной вид экономической деятельности хозяйства является выращивание и реализация сельскохозяйственной продукции. В 2017 году у хозяйства возникла потребность приобрести комбайн марки «Полесье», стоимостью примерно 1 800 000,00 рублей. Об этом он сообщил своему отцу ФИО108. В апреле 2017 года через своего знакомого фермера Потерпевший №42, его отец познакомился с Басаргиным Сергеем Александровичем, который, со слов Потерпевший №42, мог помочь приобрести комбайн. Со слов Потерпевший №42 он приобретал у Басаргина С.А. дизельное топливо за 30 % предоплаты от стоимости. ФИО108 позвонил Басаргину, сообщив что желает приобрести комбайн. Все переговоры с Басаргиным вел отец. Отец предложил Басаргину заключить договор купли-продажи, забрать комбайн, и рассчитаться за него осенью, после уборки урожая. На это Басаргин ответил изначально отказом, сказав, что он не может так долго ждать денег. Через некоторое время, а именно ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А. сам позвонил отцу, сообщив, что ему срочно нужны денежные средства в сумме 200 000 рублей для оплаты солярки и если указанную сумму ему перечислить в течение двух часов, то он готов сразу предоставить комбайн, заключив договор купли-продажи, а остальную часть денежных средств в размере 1 600 000 рублей необходимо было передать после уборки урожая. Они с отцом согласился на эти условия и в этот же день Басаргин С.А. на электронную почту отправил реквизиты расчетного счета ООО «Агросбыт», на который необходимо было перечислить денежные средства, и его бухгалтер ФИО109 через банк оплатила денежные средства в размере 200 000 рублей. После перечисления денежных средств отец договорился с Басаргиным С.А. о том, что через неделю он приедет в г. Барнаул и они заключат договор. При встрече с Басаргиным в г. Барнауле договор так и не был заключен, однако с Басаргиным отец договорился, что через пять дней они поедут забирать комбайн из с. Шебалино Бийского района. Басаргин сообщил, что комбайн находится в залоге у банка и он за это время подготовит необходимые документы для снятия залога. Через пять дней он с отцом приехал в Барнаул для того, чтобы забрать комбайн. Встречу назначили на пр. Космонавтов, 115, где они Басаргина прождали до вечера, он приехал поздно, извинился за это, и они договорились встретиться через две недели. Через две недели они договорились встретиться в г. Бийске. Басаргин приехал вовремя, и они поехали в с. Шебалино Бийского района. В Шебалино Басаргин показал комбайн марки «Полесье», который находился рядом с другой сельхозтехникой, на неогороженной территории какого-то хозяйства. Басаргин сообщил, что забрать комбайн не получится, так как на нем разморожен патрубок на двигателе. При этом сообщил, что теперь они убедились в наличии комбайна и им не о чем волноваться. Примерно через полторы недели они договорились с Басаргиным С.А. встретиться в г. Бийске для того, чтобы забрать комбайн. Однако Басаргин С.А. так и не явился на встречу. Последний раз они встретились с Басаргиным в г. Барнауле. Отец требовал у Басаргина вернуть денежные средства, так как они уже понимали, что с его стороны это был обман. На это Басаргин просил подождать и вскоре можно будет забрать комбайн. Но до настоящего времени договор купли-продажи так и не был заключен, Басаргин постоянно уклонялся от заключения договора, ссылаясь на различные причины, в том числе и на то, что банк не может снять ограничения с его счета. После этого его отец неоднократно созванивался с Басаргиным С.А., требуя вернуть деньги. Басаргин С.А. постоянно обещал вернуть деньги, при этом иногда он сообщал, что он уже перечислил деньги, однако до настоящего времени ущерб в сумме 200 000 рублей не погашен. Указанный ущерб для его крестьянского (фермерского) хозяйства является значительным, так это месячный фонд заработной платы всех его работников, да и лишних оборотных средств вообще не хватает (том 40, л.д.180-183).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №21 о совершенном преступлении (том 14, л.д.92).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №21, который показал, что с 2005 года он зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство на территории Алтайский край, Красногорский район, пос. Многопольный. КФХ занимается растениеводством и животноводством. Примерно в конце апреля 2017 года ему позвонил менеджер компании «Агросбыт» по имени ФИО203, который сообщил, что знает о том, у него в КФХ есть зерно гречихи на продажу. У него на складах действительно было зерно гречихи. ФИО203 поинтересовался, сколько он сможет продать. Он ответил, что сможет продать примерно 100 тонн. В то время цена за 1 кг гречихи составляла 10-11 рублей. ФИО203 же предложил продать ему зерно гречихи по цене 17 рублей за 1 кг, а также пояснил, что перевозка будет осуществлена транспортом покупателя. У него не было острой необходимости продавать зерно гречихи, так как он собирался сначала провести посевную, а уже потом продавать остатки зерна, о чем он и сообщил ФИО203. На следующий день ФИО203 опять позвонил и стал убеждать продать зерно гречихи, при этом говорил, что предлагаемая цена падает и стоимость за 1 кг уже 15 рублей. Предложение ФИО203 его заинтересовало, и он решил с ним встретиться в г. Барнауле. Он приехал в офис по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119. В офисе он встретился с Басаргиным Сергеем Александровичем. Басаргин предложил продать 100 тонн гречихи по цене 13 рублей 30 копеек за 1 кг. Также Басаргин предложил вместо денежных средств за гречиху предоставить комбайн «Полесье», назвав его стоимость в размере 1 200 000 рублей. При этом Басаргин показал фотографии указанного комбайна. Братчиков пояснил, что комбайн находится в с. Шаболино, Солтонского района, недалеко от Бийска, арестованный у фермера, который за него не рассчитался перед Банком. Он решил принять предложение Басаргина, позвонил ему, и предложил встретиться. В этот раз Басаргин предложил следующие условия сделки. Он приобретает у него зерно гречихи по цене 13 рублей 30 копеек в количестве 100 тонн, после чего через семь банковских дней перечисляет денежные средства на счет КФХ открытый в ПАО Сбербанк. После перечисления денежных средств Басаргин пообещал передать уже готовые документы на комбайн, со снятием ареста, на его имя, который они оценили 1 200 000 рублей. В свою очередь он с полученной за зерно суммы денежных средств, должен был зачислить на счет ООО «Агросбыт» 400 тысяч рублей в качестве предоплаты. А оставшуюся часть денежных средств в размере 800 000 рублей, он должен был отдать будущим урожаем зерна гречихи. К таким условиям мы с Басаргиным пришли обоюдно. На следующий день ему позвонил Братчиков и сказал, что высылает два автомобиля КАМАЗ с прицепами, за зерном. Братчиков сообщил им телефоны водителей. После разговора с Басаргиным, ДД.ММ.ГГГГ, ему на электронную почту поступил договор поставки *** датированный ДД.ММ.ГГГГ, он его распечатал, расписался в нем, и поставил печать, после чего отсканировал его и отправил в адрес Басаргина. ДД.ММ.ГГГГ он встретил водителей, и они проехали к складам, находящимся на территории пос. Многопольное, по ул. Центральной, 28. Погрузку осуществлял ФИО110 с использованием трактора марки МТЗ 82, с куном. После погрузки автомобили были взвешены на Верх-Катунской дробильно-сортировочной фабрике, перед этим Камазы взвешивались не груженными. Затем ФИО110 заполнил бланки ТТН, по два экземпляра, где грузополучателем значилось ООО «Агросбыт». Данные накладные были переданы водителям и он вместе с ними поехал в с. Бобровку. В с. Бобровка он увидел перерабатывающее предприятие, где была произведена разгрузка КАМАЗОВ. Накладные, выписанные ФИО110, остались на данном предприятии. Перед разгрузкой производилось взвешивание на электронных весах указанного предприятия. Вес оказался меньшим на 700 кг. В это время там же находился Братчиков, который также увидел меньший вес, и на вопрос что с этим делать ответил, что они все оплатят. ДД.ММ.ГГГГ он отгрузил с тех же складов еще два КАМАЗА, водителями которых были те же лица. В этот раз он не сопровождал КАМАЗЫ, однако сейчас ему известно, что разгрузка была произведена где-то на краю Барнаула, в районе Силикатного. Насколько ему известно со слов водителей, разгрузку они производили ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, я отгрузил еще один КАМАЗ без прицепа, водителем которого в этот раз был ФИО111. Этот КАМАЗ также уехал на Силикатный. Также в ходе разговора с водителями, они пояснили, что их встречал Братчиков Ярослав. Он отгрузил 98 835 кг, то есть на общую сумму 1 314 505,50 рублей. Этот вес он высчитал после взвешивания КАМАЗОВ после их приемки на перерабатывающих предприятиях, что является физическим весом. Басаргиным должен был заплатить по физическому весу, который он узнавал от водителей. Чтобы выяснить окончательно, за какой все таки вес ему заплатит Басаргин, он стал звонить Братчикову, который лишь обещал назвать вес. Тогда он стал звонить Басаргину, тот обещал выслать сведения о принятом зерне. 25 мая он приехал в офис к Басаргину, где ему удалось получить акт о приемке зерновых *** датированный ДД.ММ.ГГГГ. При этом в акте значился вес равный 86956 кг, на сумму 1 156514 рублей. Братчиков пояснил, что это зачетный вес. А Басаргин, видя его недовольство, пообещал оплатить по физическому весу, что его устроило. Также Басаргин пообещал произвести оплату в течение недели. Далее они стали обсуждать вопрос о комбайне. Братчиков принес спецификацию обмениваемых товаров, в которой значился комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-15, стоимостью 1 200 000 рублей. Данную спецификацию подписал сам Басаргин и также поставил оттиск печати ООО «АгроСбыт». Кроме того, Басаргин дал ему копии обращения в АО «Россельхозбанк» от имени Братчикова Ярослава Олеговича датированное ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении вопроса уступки (продажи) прав требований, а также копию паспорта самоходной машины и других видов техники серии ВЕ ***. Перед этими событиями, после отгрузки, в один из дней, примерно 16-ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Басаргин Сергей, и стал предлагать забрать комбайн. Вместе с Братчиковым он приехал в с. Шебалино Солтонского района, чтобы осмотреть комбайн. Комбайн находился на улице, на территории мастерских местного колхоза. Осмотренный комбайн его полностью устроил. Далее, по прошествии недели, деньги ему так и не поступили. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Барнаул, чтобы узнать почему нет перечислений. Там Басаргин предоставил ему платежное поручение АО «Россельхозбанк» *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей. Он решил проверить подлинность платежного поручения и вместе с Басаргиным поехал в АРФ АО «Россельхозбанк», где сотрудник Банка подтвердила, что денежные средства будут через два часа зачислены на счет КФХ. Тут же, в присутствии работника Банка, он предложил Басаргину зачислить на его счет еще 300 000 рублей. Басаргин спросил у сотрудницы, сколько у него денег на счете, и та сообщила, что на счете ООО «Агросбыт» 7000 рублей. Тогда Басаргин сказал, что в течение двух дней, он все перечислит. По прошествии еще двух дней, денежные средства он так и не получил. Он опять приехал в г. Барнаул и застал Басаргина в офисе. В этот раз на вопрос, где деньги, Басаргин стал говорить, что они еще не пришли из Улан-Удэ, и как только они придут, он все оплатит. В качестве гарантии оплаты он стребовал у Басаргина его личный документ - военный билет. Кроме того, в присутствии Братчикова, он истребовал у Басаргина гарантийное письмо, которое изготовил сам Братчиков, и вписал в него сумму 1 000 000 рублей, прописью. На следующий день он истребовал с Басаргина такое же письмо, однако в этот раз Братчиков написал словами (один миллион) рублей. По настоящее время Басаргин так и не рассчитался и задолженность ООО «АгроСбыт» перед КФХ составляет 1 114 505,50 рублей, исходя из физического веса зерна гречихи. Он был согласен получить даже 1 000 000 рублей, однако и эта сумма не была перечислена на счет КФХ. Ущерб для его хозяйства является значительным, так как можно сказать, что данная сумма является доходом хозяйства за один год (том 14, л.д.141-147, том 3, л.д.73-89).

Свои показания представитель потерпевшего Потерпевший №21 подтвердил в ходе проведения очной ставки с Басаргиным С.А. (том 16, л.д.138-141).

Заявлением представителя ОАО «Свободный» (ООО «Свободный») - ФИО29 о совершенном преступлении (том 24, л.д.155).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №43, согласно которым до ДД.ММ.ГГГГ действовало ОАО «Свободный», а с указанной даты путем реорганизации создано Общество с ограниченной ответственностью «Свободный», которое является правопреемником акционерного общества. Он являюсь соучредителем ООО «Свободный» и как собственник вправе представлять интересы Общества на следствии и в суде. Директором ООО «Свободный» на основании приказа в настоящее время является ФИО112. До реорганизации директором ОАО «Свободный» являлся ФИО29. Одним из основных видов экономической деятельности ООО «Свободный» является производство сельскохозяйственной продукции. Примерно ДД.ММ.ГГГГ его брат ФИО113, который также является соучредителем ООО «Свободный», через своих знакомых узнал о существовании ООО «Сибтрейд». ФИО2, по словам брата, занималось поставками ГСМ сельхозпроизводителям на выгодных условиях. Их Общество также нуждалось в ГСМ, так как была посевная. Его брат изначально сам вел переговоры с представителями ООО «Сибтрейд - Басаргиным С.А., который сам предложил условия поставки ГСМ под будущий урожай, при этом их акционерное общество должно было оплатить 30% от общей стоимости всей партии ГСМ. Им требовался объем 116 400 литров. Цена была предложена Басаргиным в размере 28,50 рублей, а всего на общую сумму 3 317 400 рублей. Они же кроме предоплаты до 25 октября 2017 года должны были передать в адрес ООО «Сибтрейд» сельскохозяйственную продукцию по среднерыночной цене сложившейся на указанную дату. ООО «Сибтрейд», в свою очередь, указанный объем ГСМ должно было поставить в их адрес до ДД.ММ.ГГГГ. Условия указанного договора их общество устраивали. Узнав от брата об ООО «Сибтрейд», он дал указание директору ФИО623 о подписании договора мены. В адрес хозяйства фактически находящегося по адресу Алтайский край, Родинский район, с. Покровка, ул. Аврамкова, 75, на адрес электронной почты поступил подписанный от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507. договор мены *** датированный ДД.ММ.ГГГГ. От имени ОАО «Свободный» данный договор был подписан ФИО29 Кроме договора поступила спецификация, которая также была подписана директором ОАО «Свободный». После подписания договор был отсканирован и направлен на адрес электронной почты ООО «Сибтрейд». Таким образом был заключен договор мены. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ на адрес электронной почты ОАО «Свободный» поступил счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 995 220 рублей за поставку ГСМ в количестве 34 920 литров по цене 28 50 рублей. А по факту ООО «Сибтрейд» должно было поставить ГСМ в вышеуказанном объеме, то есть 116 400 литров. После получения счета подписанного от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507. ДД.ММ.ГГГГ бухгалтер ОАО «Свободный» ФИО114 произвел перечисление денежных средств в сумме 600 000 рублей в адрес ООО «Сибтрейд» на счет открытый в Азиатско-тихоокеанском банке, как предоплату за поставку ГСМ. Вторую сумму бухгалтер ОАО «Свободный» перечислил лишь ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО «Сибтрейд» в размере 395 220,00 рублей. Таким образом по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Свободный» перечислило в адрес ООО «Сибтрейд» предоплату за поставку ГСМ согласно выставленного счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем к ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибтрейд» в адрес их хозяйства ГСМ не поставило. Чтобы разобраться, примерно ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «Сибтрейд» который в то время располагался в доме № 119 по ул. Папанинцев в г. Барнауле. На входе в офис никакой вывески он не обнаружил. В ходе встречи Басаргин сообщил, что у ООО «Сибтрейд» имеется договор с Коченевским нефтеперерабатывающим заводом, по которому они рассчитались, однако поставки задерживаются ввиду большой очереди. Также Басаргин пояснил, что его машины уже в очереди на погрузку, и топливо скоро будет доставлено. Также Басаргин сказал, что если вдруг поставки сорвутся, то он готов вернуть денежные средства. Затем, по прошествии недели, топливо им никто так и не поставил. По телефону Басаргин стал говорить, что три машины уже загружены, и скоро топливо поступит. Он даже назвал срок, что в течение двух дней. По прошествии еще пары дней, топливо опять не поступило, а Басаргин лишь обещал, что все привезут. Такое продолжалось до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он дал указание директору ООО «Свободный» подать заявление в полицию. На сегодняшний день свои обязательства ООО «Сибтрейд» так и не выполнило и ОАО «Свободный», а в настоящее время ООО «Свободный» был причинен материальный ущерб на общую сумму 995 220 рублей. Данный ущерб для Общества является значительным (том 24, л.д.221-224).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №11 о совершенном преступлении (том 27, л.д.103).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №27, о совершенном преступлении (том 24, л.д.3).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №11, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он зарегистрирован индивидуальным предпринимателем главой КФХ. Крестьянское хозяйство расположено в Родинском районе, с. Раздольное ул. Восточная, дом № 4 кв.1, Алтайского края. Основным видом деятельности является выращивание зерновых культур. Производственная база хозяйства расположена по тому же адресу. Перед майскими праздниками в 2017 году от своего знакомого председателя СПК «Полевод» Потерпевший №8 ему стало известно о фирме ООО «Агросбыт». В разговоре ФИО401 пояснил, что указанной организацией руководит Басаргин Сергей Александрович. ФИО401 пояснил, что сам уже заключил договор мены с указанной фирмой и ждет поступления со дня на день ГСМ в адрес своего кооператива. Условия договора ему сообщил также ФИО401, они были следующими. ООО «Агросбыт» должно поставить ГСМ под будущий урожай зерновых культур, при этом он должен будет оплатить лишь 30 % от общей стоимости партии ГСМ. Данное предложение было заманчивым, да и цена предлагаемая ООО «Агросбыт» его устраивала. Он взял номер телефона у ФИО401, чтобы созвониться с менеджером указанной фирмы. Менеджером оказалась девушка по имени ФИО190. ФИО190 полностью подтвердила те условия поставки ГСМ о которых рассказал ФИО401. Также ФИО190 сообщила, что их фирма уже заключила договора мены с ФИО401 и с ФИО56. Он предложил ФИО190 заключить с его хозяйством договор мены. Та просила подождать, ссылаясь на то, что договоров уже много, и нужно всем поставить ГСМ. Он вновь встретился с ФИО401, это было примерно 11-ДД.ММ.ГГГГ. В его присутствии ФИО401 позвонил Басаргину Сергею Александровичу, и тот пообещал поставку ГСМ на следующий день. Услышав это, он опять заинтересовался поставкой ГСМ и взял телефон самого Басаргина. Он позвонил Басаргину, и сказал, что готов заключить с ООО «Агросбыт» договор мены. Басаргин ответил, что у него сейчас много заключенных договоров, и просил подождать. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил помощник Басаргина Братчиков Ярослав, который направил адрес электронной почты, на которую он сбросил свои реквизиты для составления договора мены. В этот же день на адрес электронной почты ассоциации КФХ Родинского района поступил договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан от имени генерального директора ООО «Сибтрейд» ФИО1. Он расписался в договоре и ознакомился с приложением к нему, согласно которому ООО «Сибтрейд» должно было поставить в адрес моего КФХ дизельное топливо общим объемом 10 000 литров по цене 28,50 рублей за 1 литр на общую сумму 285 000 рублей. Он же в свою очередь должен был произвести оплату в размере 30 % от общей суммы поставки ГСМ, а остальное урожаем по среднерыночной цене сформированной на ДД.ММ.ГГГГ. Топливо же он должен был получить в срок до ДД.ММ.ГГГГ. После подписания договора Басаргин стал торопить его с предоплатой в сумме 97 000 рублей. Он ответил, что у него наличные и оплату он произведет, когда увидит бензовоз у себя в хозяйстве. Басаргин сказал, что у него бензовозы уже стоят груженые, и что он сейчас занимается распределением, кому и куда их отправлять, и если он отправит деньги сейчас, то получит бензовоз на следующий день. Ему перезвонил Братчиков и продиктовал номер банковской карты, на которую он должен был зачислить имевшиеся у меня денежные средства в сумме 97 000 рублей в качестве предоплаты за поставку ГСМ. Он пошел в офис Сбербанка по адресу Алтайский край, Родинский район, с. Родино, ул. Ленина, 222, где произвел операцию зачисления денежных средств на банковскую карту, указанную Ярославом, последние цифры 4054. Однако в понедельник бензовоз не приехал. Он стал звонить Братчикову, который сказал, что бензовоз отправят через два. Обещания продолжались в течение недели, однако топлива он так и не получил. На его звонки Басаргин также лишь обещал поставки ГСМ. От ФИО401 ему стало известно, что тому топливо также не поставили, лишь обещают. 27-ДД.ММ.ГГГГ он вновь позвонил Басаргину, который сказал, что они отправили в его адрес бензовоз, просил встречать его, и даже дал номер телефона водителя. Он поехал на трассу, но бензовоза так и не дождался. В конце мая 2017 года он окончательно понял, что Басаргин его обманул, и обратился с заявлением в полицию. Таким образом его крестьянскому (фермерскому) хозяйству причинен значительный ущерб на общую сумму 97 000 рублей (том 27, л.д.159-163).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №27, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства, занимается выращиванием и реализацией сельскохозяйственных культур на территории Кулундинского района Алтайского края. Хозяйство расположено по адресу Алтайский край, Кулундинский район, с. Красная Слобода, ул. Мира дом № 13 кв.2. Для осуществления своей деятельности для посевной и уборочной компаний ему постоянно требуется дизельное топливо. Так, ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил менеджер ООО «Агросбыт» и предложил приобрести дизельное топливо на выгодных условиях: 30% в виде предоплаты в сумме 342 000 рублей, а остальные 70% сельхозпродукцией осенью после уборочной. Данные условия ему показались выгодными. Менеджер попросил у него адрес электронной почты (vahmurka7168@mail.ru), на которую ДД.ММ.ГГГГ сбросил договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 342 000 рублей. Договор мены был подписан от имени генерального директора ООО «Агросбыт» Басаргина Сергея Александровича. Он распечатал данный договор, подписал его от своего имени, и также переправил на адрес электронной почты ООО «Агросбыт». К договору мены прилагалось приложение *** «Спецификация обмениваемых товаров». Согласно спецификации ООО «Агросбыт» в адрес КФХ должно было поставить дизельное топливо общим объемом 40 000 литров по цене 28,50 рублей за 1 литр, на общую сумму 1 140 000 рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Он же должен был оплатить 342 000 рублей в качестве предоплаты за указанную поставку ГСМ, а также в срок до ДД.ММ.ГГГГ поставить в адрес ООО «Агросбыт» сельхозпродукцию по цене сформированной на указанную дату. В соответствии с договором мены ДД.ММ.ГГГГ он произвел перечисление денежных средств в сумме 342 000 рублей на указанный в счете на оплату расчетный счет *** открытый в Алтайском региональном филиале АО «Россельхозбанк» на имя ООО «Агросбыт». Менеджер ООО «Агросбыт» пояснил, что в течении 2-3 дней придет машина с дизельным топливом. Однако по прошествии указанных сроков автомобиль с дизельным топливом не прибыл. После этого он неоднократно стал звонить менеджеру ООО «Агросбыт», который каждый раз объяснял, что у них какие-то заминки с отправкой автомобиля. Потом, примерно через 10 дней, он попросил у менеджера телефон директора - Басаргина Сергея Александровича. Басаргин перезвонил ему сам, представился директором ООО «Агросбыт», и стал называть различные причины того, что машина с дизельным топливом не пришла, а именно то, что машина застряла, на базе большая очередь на загрузку, приедет завтра и т.п. Начиная с июля 2017 года Басаргин стал говорить, что топлива не будет, но он вернет деньги, однако по настоящее время ни денег, ни топлива он так и не получил (том 25, л.д.42-44).

Заявлением представителя ООО «Контур» - Потерпевший №45 о совершенном преступлении (том 26, л.д.141-142).

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Контур» - Потерпевший №45, который показал, что с 2002 года в налоговом органе зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Контур». Он является директором указанного Общества и представляет его интересы на основании Устава. Учредителем ООО «Контур» является его супруга ФИО116. Основным видом экономической деятельности Общества является строительство объектов большой энергетики. Офис общества расположен по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова дом № 194 «н», 2. Производственная база находится по адресу ул. Звездная, 13 «е». У Общества имеется много строительной техники, в связи с чем возникает необходимость приобретения дизельного топлива. Примерно ДД.ММ.ГГГГ через знакомых – фермеров, ему стало известно о некоем Басаргине Сергее Александровиче, который занимается поставками ГСМ. Он созвонился с Басаргиным, который подтвердил, что занимается реализацией ГСМ и предложил приехать в офис по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119. В разговоре Басаргин представился директором ООО «Агросбыт». С Басаргиным была достигнута договоренность, согласно которой ООО «Агросбыт» должно было поставить в адрес ООО «Контур» на производственную базу дизельное топливо общим объемом 30 000 литров по цене 28 рублей 50 копеек за 1 литр, на общую сумму 855 000 рублей. Данную поставку Басаргин обещал осуществить в срок до ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Контур», в свою очередь, должно было произвести предоплату в размере 30 % в сумме 256 500 рублей путем перечисления денежных средств на счет ООО «Агросбыт» открытый в АО «Россельхозбанк». Данные условия его устраивали, и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агросбыт» и ООО «Контур» был заключен договор поставки *** от указанной даты. Договор подписывался в эту же дату в кабинете Басаргина. Проект договора до подписания был подготовлен ООО «Агросбыт» и поступил ему на электронную почту для ознакомления. После подписания договора ему на электронную почту поступил счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 256 500 рублей. По прибытии в офис он дал указание бухгалтеру ФИО117 на производство операции перечисления. В тот же день с использованием системы «Банк – Клиент» была произведена операция перечисления, что подтверждается платежным поручением *** от ДД.ММ.ГГГГ. То есть свои обязательства по указанному договору поставки ООО «Контур» выполнило, то есть произвело предоплату. Окончательный расчет должен был быть произведен после получения партии ГСМ от ООО «Агросбыт». Однако к указанному сроку в договоре, то есть к ДД.ММ.ГГГГ ГСМ в адрес ООО «Контур» не поступило. До ДД.ММ.ГГГГ Басаргин называл различные причины непоставки топлива: то завод задержал отгрузку, то машина в дороге сломалась, то машина будет завтра, и тому подобное. То есть к ДД.ММ.ГГГГ ГСМ опять же не было поставлено. Примерно в середине июля 2017 года ему удалось застать Басаргина в офисе, где он потребовал подписания акта сверки взаимных расчетов. Басаргин, не отрицая задолженности, подписал указанный акт. Таким образом ООО «Контур» был причинен на общую сумму 256 500 рублей. Данный ущерб для Общества является значительным (том 26, л.д.229-232).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №20 о совершенном преступлении (том 17, л.д.77).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №20, который показал, что с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Склады хозяйства расположены по адресу Алтайский край, Новичихинский район, с. Мельниково, ул. Молодежная, 16. Основным видом деятельности хозяйства является выращивание зерновых культур. ДД.ММ.ГГГГ от супруги ФИО31, которая является его бухгалтером, ему стало известно, что той позвонили из ООО «Агросбыт». Менеджер указанной организации ФИО203 предложил приобрести у них зерно пшеницы. Он не был против реализации указанного зерна, так как у них на складах имелось около 100 тонн. Кроме жена пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО203 собирался приехать к ним, чтобы взять пробы зерна. ФИО203 приехал ДД.ММ.ГГГГ, произвел забор проб в пакеты, и уехал. Через день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, от супруги ему стало известно, что той звонил уже другой представитель ООО «Агросбыт» - ФИО207, который сообщил, что качество зерна их устраивает и они готовы приобрести весь объем. ДД.ММ.ГГГГ супруга сообщила, что посредством электронной почты она получила договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договора они должны были отгрузить в адрес ООО «Агросбыт» зерно пшеницы 3 класса по цене 9 500 рублей за тонну в объеме 100 тонн, плюс минус 10% от общего объема поставки. В свою очередь ООО «Агросбыт» должно было оплатить поставки зерна в течение 5-ти банковских дней, с момента поставки полного объема. Условия договора их устраивали и он подписал данный договор. Супруга его отсканировала и направила по электронной почте в адрес ООО «Агросбыт». Все переговоры по телефону с ФИО207 и с ФИО203 вела супруга. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в адрес его хозяйства по месту нахождения складов приехали два автомобиля КАМАЗ с прицепами, в сопровождении ФИО207 - менеджера по закупу ООО «Агросбыт». ФИО207 передал ему оригинал договора поставки, и приложения к нему. Согласно приложений цена на зерно стояла ошибочная в размере 9 700 рублей. ФИО207 пояснил, что цена с учетом НДС, и он все исправит и привезет на следующий день. Оснований не доверять ФИО207 ни у него, ни у супруги не было. ДД.ММ.ГГГГ со складов хозяйства, расположенных по адресу Алтайский край, Новичихинский район, с. Мельниково, ул. Молодежная, 16, было отгружено зерно пшеницы в два КАМАЗА. Первый Камаз государственный регистрационный знак н816от22, а второй в675ст22. Камазы грузились силами их хозяйства, с использованием зерномета. После погрузки он заполнил ТТН, которые передал водителям. В ТТН был вписан физический вес который был получен путем взвешивания на весовой ООО «Мельниково». Оплата зерна должна была быть произведена по зачетному весу. После этого Камазы в сопровождении ФИО207 уехали. В накладные он вписал пункт разгрузки как г. Барнаул. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ к ним опять приехали два Камаза в сопровождении того же ФИО207, который привез исправленное приложение к договору. Первый Камаз государственный регистрационный знак *** а второй ***. Погрузка осуществлялась тем же способом. Он опять выписал две ТТН которые передал водителям. Позднее им на адрес электронной почты пришла копия сканированного реестра с указанием зачетного веса, который составил 96 540 кг. То есть ООО «Агросбыт» стало должно его хозяйству общую сумму в размере 907 476 рублей. По прошествии пяти банковских дней ФИО2 сумма задолженности не была погашена. Тогда его супруга стала вести длительные переговоры. С ее слов ему известно, что ФИО207 и ФИО203 лишь обещали все оплатить. Он уже понимал, что их обманывают. В июле 2017 года он заехал в офис ООО «Агросбыт». по адресу г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис 12. Перед входом в офис никакой вывески не было. В офисе менеджер ФИО207 пояснил, что бухгалтер в отпуске, а директор в больнице. В разговоре с Басаргиным тот сообщил, что лежит в больнице, при этом пообещал, что как только вылечится, а именно через день - два, то сразу все решит. В дальнейшем со слов супруги ему известно, что ей звонил Басаргин и обещал оплату. Однако до ДД.ММ.ГГГГ оплату так никто и не произвел и он понял, что их обманули и обратился с заявлением в полицию. Таким образом его крестьянскому (фермерскому) хозяйству причинен значительный ущерб на общую сумму 907 476 рублей (том 27, л.д.183-189).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО28 о совершенном преступлении (том 28, л.д.4).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО28, который показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Хозяйство расположено по адресу Алтайский край, Красногорский район, ул. Центральная дом № 11 кв.1. Основным видом деятельности хозяйства является выращивание зерновых культур. Урожай он хранит на складах по адресу Алтайский край, Бийский район, пос. Степной, ул. Школьная, 2. С Басаргиным Сергеем Александровичем он познакомился осенью 2015 года. В то время он искал сбыт зерна гречихи и ему позвонил Басаргин, представился, что он из ООО «Сибтрейд», и что он занимается перепродажей зерновых культур. Басаргин предложил ему заключить с указанной организацией договор поставки. На тот момент Басаргин предложил цену за зерно в размере 25 рублей за 1 кг зачетного веса. Он согласился, так как данная цена была примерно среднерыночной. После переговоров он и Басаргин без заключения договора сошлись на том, что он отгрузит в адрес ООО «Сибтрейд» два КАМАЗа зерна гречихи, это примерно 40 тонн. Басаргин же в свою очередь пообещал расчет сразу после разгрузки. Оснований не доверять Басаргину у него на тот момент не было. Он отгрузил в адрес ООО «Сибтрейд» два Камаза. Данное зерно было разгружено на крупорушке в с. Троицкое. После разгрузки Басаргин на связь выходить перестал, можно сказать пропал на несколько дней. Позднее Басаргин отзвонился и, сказал, что заключит договор и перечислит деньги. Спустя день-два Басаргин перечислил в адрес его хозяйства около 300 000 рублей со счета ООО «Сибтрейд», то есть ООО «Сибтрейд» оставался должным сумму около 700 000 рублей. Спустя длительное время он попросил своего отца ФИО19 съездить в офис ООО «Сибтрейд» для заключения договора, так как начал подозревать, что Басаргин может его обмануть. Отец привез договор поставки, по которому он отгрузил зерно гречихи. Ознакомившись с договором, он увидел, что директором ООО «Сибтрейд» является не Басаргин, а некая ФИО1. В дальнейшем, на вопрос, кем же является Басаргин, тот пояснил, что он заместитель директора. Долг он истребовал лишь по прошествии года, то есть к февралю 2017 года. Частями ему удалось забрать у Басаргина, различными способами, путем уговоров, всю задолженность, и то с учетом скидки примерно в размере 7%, так как он сдавал зерно неподработанное. В итоге лишь к февралю 2017 года ООО «Сибтрейд» свои обязательства перед его КФХ выполнило полностью. В конце апреля 2017 года он хотел выкупить в АО «Россельхозбанк» комбайн КЗС-812 «Полесье», который являлся залоговым имуществом по кредитному договору заключенному между указанным Банком и ООО СХП «Новоталовское». Цена выкупа составляла комбайна составляла 1 600 000 рублей. Его отец договорился с Басаргиным о том, что Басаргин выкупит комбайн из залога, то есть заплатит 1 600 000 рублей АО «Россельхозбанк» и передаст комбайн им. Они же, в свою очередь, получив комбайн, должны были перечислить предоплату в сумме 600 000 рублей в адрес ООО «Сибтрейд», а оставшуюся сумму задолженности погасить путем отгрузки будущего урожая в адрес этой же организации. Данные условия его заинтересовали. Комбайн тогда находился в с. Шебалино, Бийского района на территории какого-то хозяйства. В то время он был разморожен, то есть у него был неисправный двигатель. К началу мая 2017 года у него возникла возможность перечислить предоплату в сумме 300 000 рублей, о чем он сообщил отцу, а тот - Басаргину. Переговоры по поводу выкупа комбайна велись с представителем, которого указал Басаргин. Все переговоры вел его отец. Отец убедил его, что нужно перечислить 300 000 рублей а еще 300 000 рублей он хотел взять в долг. После перечисления денежных средств Басаргин С.А. должен был провести сделку по выкупу комбайна. Так ДД.ММ.ГГГГ он перевел Басаргину С.А. 200 000 рублей (платежное поручении ***), ДД.ММ.ГГГГ он перевел Басаргину С.А. в ООО «Сибтрейд» 100 000 рублей (платежное поручении ***). Реквизиты, куда нужно было переводить денежные средства, ему предоставлял Басаргин С.А. В дальнейшем в течение мая 2017 года оставшиеся 300 000 рублей он не смог предоставить Басаргину С.А. в связи с возникшими финансовыми трудностями. Тогда Басаргин С.А. и его представитель сказали, что переведенной суммы не достаточно для проведения сделки, и пообещали вернуть денежные средства. До настоящего времени перечисленные им денежные средства в размере 300 000 рублей в адрес ООО «Сибтрейд», возвращены не были. В августе 2017 года у него на складах по указанному выше адресу хранилось 90 тонн овса. Басаргин С.А. предложил на тот момент наивысшую закупочную цену 7500 рублей за 1 тонну, о чем ему сообщил отец. Он согласился продать зерно лишь только в том случае, если расчет будет производиться сразу же, в момент отгрузки каждой партии зерна. ДД.ММ.ГГГГ в адрес нахождения складов прибыли два КАМАЗа с прицепами с гос. номерами *** (прицеп КН8112), водитель ФИО626 и *** (прицеп АМ2289), водитель ФИО657. Он силами своего хозяйства загрузил указанные автомобили, взвесил их, и физический вес составил 44 420 кг (1 – 21 720 кг и 2 – 22 700 кг). Он выписал накладные которые передал водителям. После этого он по телефону сообщил Басаргину, что ожидает деньги. Ему перезвонил помощник Басаргина – Братчиков, который сказал, что денежные средства отправят, как только станет известен зачетный вес. Басаргин и Братчиков убедили его, и он я отпустил Камазы. Оплата за отгруженное зерно ему так и не поступила. ДД.ММ.ГГГГ Басаргин пообещал произвести оплату по зачетному весу, и также стал убеждать его отгрузить еще два Камаза. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А. приехал к нему и привез договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибтрейд» на поставку 120 тонн овса по цене 7500 рублей за тонну, чтобы убедить в намерении произвести расчет согласно договора. Таким образом он уговорил его отправить еще зерно. На момент подписания договора поставки в нем уже стояла подпись от имени директора ООО «Сибтрейд» ФИО507. После подписания договора Басаргин заверил его, что деньги перечислит за первую партию отгруженного зерна. ДД.ММ.ГГГГ Басаргин обещал ему оплату, и, действительно, ему на личную банковскую карту поступили денежные средства в сумме 60 000 рублей, хотя сумма должна была быть около 170 000 рублей. Также Басаргин пообещал к вечеру все перечислить и одновременно попросил отгрузить еще один Камаз. Он поверил Басаргину и согласился отгрузить зерно. ДД.ММ.ГГГГ к нему прибыл Камаз с гос. номером *** (прицеп АН6129) водитель ФИО360 Погрузка опять же осуществлялась силами его хозяйства и физический вес составил весом 22 600 кг. ДД.ММ.ГГГГ к нему на тот же склад прибыл еще один Камаз с гос. номером *** (прицеп АЕ3789) водитель ФИО361, физический вес составил 21 500 кг. Оплата за поставленное зерно больше не поступала. Таким образом его КФХ был причинен значительный ущерб на общую сумму 885 210 рублей, которая складывается из предоплаты в сумме 300 000 рублей за комбайн и за отгруженное зерно на сумму 645 210 рублей, из расчета 7 500 рублей за тонну, так как зачетный вес, как он сейчас уже знает составил 86 028 тонн, за минусом 60 000 рублей. После возбуждения уголовного дела в 10-х числах мая 2017 года, в качестве возмещения ущерба, он получил автокран стоимостью 250 000 рублей, в связи с чем ущерб его хозяйству по эпизоду приобретения сельскохозяйственной техники составляет 50 000 рублей (том 44, л.д.1-2; том 28, л.д.81-88).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №47 о совершенном преступлении (том 40, л.д.6).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №47, который показал что в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он зарегистрирован индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Он осуществляет предпринимательскую деятельность, которая заключается в выращивании зерновых и технических культур. За летний период 2017 года им было выращено и собрано в Каменском районе около 300 тонн овса. Часть фуражного овса он решил продать. Собранный фуражный овес хранился на складе у его знакомого ФИО118 в Баевском районе с. Плотава по ул. Советская, 57 «А» на территории механического тока. ФИО32. по его просьбе подыскал покупателя для реализации овса, со слов которого известно, что тому на сотовый телефон позвонила женщина, которая представилась по имени ФИО523 – представителем ООО «Империя зерна», и спросила, имеется ли у него на продажу сельхозпродукция. Так как на складе находился принадлежащий ему фуражный овес, ФИО32 ответил, что имеется, и спросил, по какой цене, на что ФИО523 ответила, по цене 6 рублей 50 копеек за 1 кг. ФИО32 В.М. посовещавшись с ним, на предложение согласился, тогда ФИО523 сказала, что она направит своего представителя, для того чтобы тот приехали и взял образец овса. ДД.ММ.ГГГГ к ФИО32 на склад в с. Плотава приехал представитель ООО «Империя зерна» - Братчиков Ярослав, который набрал три пакета образца овса. На следующий Братчиков сообщил о качестве овса и предложил цену как за фуражный овес 4 рубля 70 копеек за 1 кг физического веса, с учетом перевозки и скидки за сорность данной зерновой культуры. О данном предложении ему сообщил ФИО32 и он с ним согласился. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Империя зерна» приехали два автомобиля «Камаз» с прицепами, водители - ФИО362 и ФИО363 ФИО32 составил две товарно-транспортной накладные за *** и *** от указанной даты. В накладных был указан физический вес по весам продавца, у ФИО32 на базе имеются весы. ДД.ММ.ГГГГ приехали еще шесть автомобилей «Камаз» с прицепами, которые также были загружены фуражным овсом, силами хозяйства ФИО32. Также ФИО32 составил товарно-транспортные накладные №***,4,5,6,7,8. Всего было отгружено в поставленные «Камазы» 168 тонн 950 кг фуражного овса в физическом весе. Договор поставки заключили от ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор поставки оформляли по электронной почте. Через несколько дней ФИО32 позвонил Братчикову и попросил того выслать по электронной почте акт приема-передача овса, так как за отгруженный фуражный овес никто не рассчитался. Но Братчиков Ярослав лишь пообещал, что перечислит денежные средства и вышлет акт приема передачи товара, но до настоящего момента он не выслал ни акта, ни денежных средств за фуражный овес. Таким образом. хозяйству причинен ущерб в сумме 794 065,00 рублей из расчета 4 рубля 70 копеек за 1 кг (том 40, л.д.117-119).

Заявлением индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №23 о совершенном преступлении (том 39, л.д.176).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №23, который показал что является индивидуальным предпринимателем с 2000 года. Кроме того является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, которое зарегистрировано с ДД.ММ.ГГГГ. Основной вид деятельности его хозяйства это выращивание и реализация сельхозпродукции. Он имеет сельскохозяйственные поля в пос. Троицк, Алейского района, Алтайского края. В конце августа 2017 года к нему на производственную базу, расположенную по адресу: пос. Троицк, Алейского района, Алтайского края, ул. Молодежная,17а, приехал директор ООО «Империя зерна» Братчиков Я.О. В разговоре он сообщил Братчикову, что у него на складах имеется зерно овса урожая 2016 года и 2017 года порядка около 120 тонн. Узнав об этом, Братчиков предложил продать овес по приемлемой цене для меня цене, а именно по 5 300 рублей за одну тонну, он согласился. После этого они обменялись телефонами и электронной почтой. ДД.ММ.ГГГГ он я позвонил Братчикову и попросил того направить в его адрес договор поставки. Братчиков Я.О. в этот же день на электронную почту прислал подписанный им договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией. В спецификации было указано, что Братчиков Я.О. как директор ООО «Империя зерна» приобретает 160 тонн овса, по цене 5300 рублей за одну тонну. После этого он распечатал договор поставки, условия договора его устраивали. Он с Братчиковым договорился, что расчет будет по зачетному весу по весам покупателя. После ознакомления с договором, по телефону они договорились, что фирма Братчикова отправит в его адрес грузоперевозчиков для перевозки зерна. О сроках расчета речь не шла, так как в договоре было указано, что в течение 3 (трех) банковских дней по факту поставки. Он считал данный пункт договора, как получение расчета в течение указанного срока после отгрузки каждой из партии зерна. Сам Братчиков этого не отрицал, обещал расчет после каждой машины. Первая машина от ООО «Империя зерна» приехала ДД.ММ.ГГГГ на его производственную базу, расположенную по адресу: пос. Троицк, Алейского района, Алтайского края, ул. Молодежная,17а. Транспортные услуги на себя брал Братчиков Я.О. Погрузка осуществлялась силами его хозяйства. Первая машина загрузила 20,760 тонн овса в физическом весе. Указанный вес он узнал позднее от менеджера ФИО235. Братчикову сообщил, что позднее приедут еще два Камаза. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, к нему в хозяйство приехали еще два Камаза с прицепами, куда было загружено 43,300 тонн овса физическим весом (вес также узнал от ФИО235). Погрузку также осуществили силами его хозяйства, с использованием трактора с куном. Братчиков лишь пообещал расчет за отгрузки на следующей неделе. ДД.ММ.ГГГГ Братчиков позвонил и сообщил, что приедут еще два Камаза за зерном овса. Он спросил у Братчикова, где оплата за первые три Камаза. В ответ на это Братчиков Я.О. сказал, что за два автомобиля овса он уже перечислил часть денежных средств в сумме 100 000 рублей на его расчетный счет ИП КФХ Потерпевший №23, в подтверждение чего скинул копию платежного поручения на его электронную почту, как потом выяснилось данное платежное поручение было недействительное, то есть денежные средства ему не поступили. Братчиков пояснял, что деньги не поступили, так-как что-то с банком. Поверив Братчикову, он произвел отгрузку овса еще в два Камаза с прицепами. ДД.ММ.ГГГГ он отгрузил в адрес ООО «Империя зерна» еще две машины объемом физическим весом 39,700 тонн. ДД.ММ.ГГГГ ему опять позвонил Братчиков и сообщил, что отправил в его адрес еще две машины. Он отказывался отгружать Камазы, Однако Братчиков убедил его, что нужно их отгрузить, так как деньги он отправил. Поверив, он отгрузил еще две машины овса физическим весом объемом 45,560 тонн. После последней отгрузки Братчиков так и не перечислил денежные средства, лишь опять сказал, что скинул на электронную почту платежное поручение на сумму 126 000 рублей, которое фактически не дошло. ДД.ММ.ГГГГ Братчиков позвонил и попросил отгрузить в адрес ООО «Империя зерна» пшеницу, убеждая, что он полностью рассчитается, в том числе и за пшеницу. Он согласился отгрузить Камаз пшеницы. Через два часа к нему приехал Камаз. Водитель сообщил, что приехал из с. Шипуново, а также копию доверенности без номера от ООО «Империя зерна». Силами своего хозяйства он осуществил погрузку прибывшего Камаза пшеницей. В доверенность был вписан примерный вес 27,85 тонн. Братчиков пообещал расчет на следующий день. В течение последующей недели он ежедневно звонил Братчикову и пытался выяснить, когда будет оплата. Наконец он приехал в офис ООО «Империя зерна, который располагался на улице Геблера,33 в г. Барнауле. Никакой вывески на входе в офис не было. Пока он ожидал Братчикова, менеджер ФИО235 подготовила реестр о сданном зерне овса. Реестра по зерну пшеницы он получил ранее на электронную почту. По приезду Братчикова они сделали сверку, при этом Братчиков признал, что овес весом указанным в реестре. Так в адрес ООО «Империя зерна» он отгрузил овес зачетным весом: ДД.ММ.ГГГГ – 19,618 тонн по цене 5 300 рублей за тонну на сумму 103 975,40 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 41,048 тонн по цене 5 300 рублей за тонну на сумму 217 544,40 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 39,700 тонн по цене 4 000 рублей за тонну на сумму 158 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 45,560 тонн по цене 4 000 рублей за тонну на сумму 182 240 рублей. Зачетный вес пшеницы составил 27,443 тонн по цене 8 300 рублей (данную цену предложил сам Братчиков до погрузки по телефону) на сумму 227 776,90 рублей. Итого он отгрузил в адрес ООО «Империя зерна» сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 890 336,70 рублей. Цена за последние две партии овса была снижена Братчиковым до 4000 рублей, и он был с этим согласен, так как данный овес был урожая 2016 года, и его качество было низким. В разговоре Братчиков Я.О. сообщил, что первые две партии овса он сдал в г. Новоалтайск, а остальные в г. Барнаул. Братчиков Я.О. по настоящее время так и не рассчитался за отгруженный овес и пшеницу. Всегда лишь обещал расплатиться, а в конце 2017 года перестал отвечать на телефонные звонки. Таким образом его хозяйству причинен значительный ущерб на общую сумму 890 336,70 рублей (том 39, л.д.221-225).

Заявлением индивидуального предпринимателя Потерпевший №25 о совершенном преступлении (том 42, л.д.4).

Показаниями потерпевшего индивидуального предпринимателя Потерпевший №25, который показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Он осуществляет предпринимательскую деятельность, которая заключается в выращивании зерновых и технических культур. Хозяйство, в том числе и склады для хранения зерновых культур, расположено по адресу Алтайский край, Локтевский район, пос. Ремовский, ул. Емцева. По состоянию на октябрь 2017 года на указанном складе у него хранилось зерно продовольственного овса порядка 70 тонн, при этом он хотел продать весь объем имевшегося зерна. Так примерно с середины сентября 2017 года ему на сотовый телефон стали поступать звонки. Звонил парень по имени ФИО207, который представлялся менеджером по закупке сельскохозяйственной продукции от фирмы ООО «Империя зерна». Александр выяснял имеются ли у него на продажу зерновые культуры, на что он отвечал, что действительно у него имеется овес продовольственный в указанном выше объеме. Узнав об этом ФИО207 предложил заключить с ООО «Империя зерна» договор поставки овса и он же предложил цену в размере 5 рублей 50 копеек за 1 кг. Данная цена была для выгодной, так как среднерыночная стоимость овса на тот момент составляла 4,20 – 4,50 рублей. Также с ФИО207 он договорился, что предоставит образец, и если по анализам все пройдет, то он готов был отгрузить 25 тонн в адрес ООО «Империя зерна» и заключить об этом договор. После этого он передал образцы имевшегося у него на складе зерна овса. Примерно дня через два ему вновь позвонил ФИО207 и уведомил, что зерно они готовы приобрести по цене 5 рублей за 1 кг, за вычетом транспортных услуг, по физическому весу, то есть с места. При этом ФИО207 обещал произвести расчет в течение трех дней с момента отгрузки. Его эти условия устроили, и тут же с ФИО207 он договорился, что отправит один Камаз, получит за него расчет в указанный срок, а затем будет готов продолжить сотрудничество с ООО «Империя зерна». В ведении хозяйственной деятельности ему оказывает помощь супруга ФИО119, которой он сообщил о договоренности с фирмой ООО «Империя зерна», и попросил ее посредством электронный почты заключить такой договор. Супруга направила в адрес ООО «Империя зерна» его реквизиты как индивидуального предпринимателя, и ей на почту ДД.ММ.ГГГГ пришла сканированная копия договора поставки *** от указанной даты. Супруга ознакомилась с договором, и выявила ошибки: вместо его реквизитов в договоре были указаны реквизиты Банка, где у него открыт счет. Договор был переделан. В итоге его супруга распечатала договор поставки, который от имени ООО «Империя зерна» был подписан директором Братчиковым Ярославом Олеговичем. Когда он подписал договор, супруга направила его по электронной почте в адрес ООО «Империя зерна». Таким образом был заключен указанный договор поставки. К договору прилагалась спецификация на общую сумму 125 000 рублей. После заключения договора ФИО207 направил сообщение о том, что выслал в его адрес Камаз, длинномер, также сообщил телефон водителя. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ к его складу прибыл автомобиль Камаз. Из разговора с водителем стало известно, что тот уже имел взаимоотношения с ООО «Империя зерна» и проблем с оплатой транспортных услуг у него не возникало. Силами своего хозяйства он произвел погрузку Камаза. Весовой у меня нет, поэтому он выписал водителю ТТН на провоз зерна, указав в ней примерный физический вес равный 20 тонн. Водитель по телефону сообщил ему, что приехал в Алейск на элеватор, но зерно у него не приняли. В итоге в Алейске он отстоял до 5-го числа. Затем, уже 5-го числа, водитель сообщил, что поехал в г. Барнаул на разгрузку, зачетный вес составил 17,06 тонн. То есть ООО «Империя зерна» стало должно ему, как индивидуальному предпринимателю, денежные средства в общей сумме 85 300 рублей. Он позвонил ФИО207, который пообещал оплату на следующий день. В связи с непоступлением оплаты, он позвонил директору ООО «Империя зерна» Братчикову, который лишь обещал оплату, в результате ему, как индивидуальному предпринимателю, был причинен ущерб на общую сумму 85 300 рублей, что является для него значительным. Ранее, в январе 2016 года, он также заключал договор поставки с ООО «Сибтрейд». По договору с указанной организацией директором значилась ФИО1, а фактически он работал с мужчиной. В результате той сделки он с большим трудом в течении примерно двух месяцев выбивал долг. Также были обманы со стороны руководителя и обещания все оплатить. В итоге сумма была выплачена мелкими суммами (том 42, л.д.34-38).

Заявлением представителя ООО «Агрофирма» - Потерпевший №12 о совершенном преступлении (том 33, л.д.4-5).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №12, который показал, что с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма». С того же времени он является директором указанного Общества, и вправе представлять его интересы на основании Устава общества. Основным видом экономической деятельности является выращивание зерновых и зернобобовых культур. Юридический и фактический адрес Общества Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Советская, 67. По указанному адресу находится арендуемое офисное помещение. В с. Комариха, Шипуновского района у него находится хозяйство (поля, гаражи, складские и иные помещения, техника КРС и т.д.). Адрес нахождения складов для хранения зерна Алтайский край, Шипуновский район, с. Комариха, ул. Молодежная, 19 «А». На протяжении 10-15 лет он знаком с ФИО140, который занимался куплей-продажей зерновых культур. В 2015 году, когда он занялся сельским хозяйством, ФИО232 закупал у него пшеницу, овес, ячмень, гречиху, подсолнечник. Продукцию ФИО232 закупал от имени ООО «Флагман» (г. Барнаул), где являлся коммерческим директором. Между ООО «Флагман» в лице директора ФИО120 и ООО «Агрофирма», в его лице заключен долгосрочный договор *** от ДД.ММ.ГГГГ на поставку различных сельскохозяйственных культур. По мере необходимости той или иной культуры от ООО «Флагман» поступала заявка и подписанная спецификация. Так ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту ООО «Агрофирма» (oooagprofirma22@yandex.ru) поступила очередная заявка от ООО «Флагман». Заявка была подписана ФИО120 Согласно заявке он должен был отгрузить в адрес ООО «Флагман» 150 тонн подсолнечника по цене 12 рублей 30 копеек за 1 кг, с учетом НДС, по физическому весу. Вместе с заявкой поступила доверенность *** от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО140, который был вправе получить у него со склада подсолнечник. Согласно заявки оплата была гарантирована до ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день ФИО232 позвонил ему и сказал, что пришлет машину за подсолнечником. На погрузку ДД.ММ.ГГГГ в с. Комариха по месту нахождения склада приехал автомобиль марки МАЗ государственный номерной знак *** с прицепом *** по управлением отца ФИО419 – ФИО121. Силами его хозяйства была осуществлена погрузка, взвешивание, физический вес составил 21 800 кг. Весовщик его хозяйства ФИО122 заполнила товарно-транспортную накладную (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ, а он расписался, разрешив отпуск подсолнечника. ТТН была выписана на ООО «Флагман». На следующий день ему позвонил ФИО232 и сообщил, что приемщиков не устраивает качество зерна. Через некоторое время он сообщил, что все нормально, и он выгрузился. ФИО232 сказал, что хочет забрать еще одну партию подсолнечника, но по цене более низкой, а именно по 12 рублей за 1 кг. физического веса (с места). ДД.ММ.ГГГГ на том же автомобиле приехал сам ФИО140. В этот раз при встрече он попросил выписать ТТН не на ООО «Флагман», а на ООО «Империя зерна» и водителем указать его отца, так как собирался ехать до Шипунова, а затем должен был ехать его отец. Как он понял, ООО «Империя зерна» являлась конечным получателем подсолнечника, а ООО «Флагман» посредником. Предложенная цена его устроила, и он был согласен на 12 рублей за 1 кг физического веса. При этом ФИО232 еще раз подтвердил, что ООО «Флагман» все оплатит до ДД.ММ.ГГГГ. Силами его хозяйства со склада в с. Комариха» был отгружен подсолнечник физическим весом 23 300 кг. Весовщик также выписала ТТН *** от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО140 уехал. До ДД.ММ.ГГГГ он дал указание выставить счета ООО «Флагман» на оплату поставок подсолнечника, однако оплата в адрес его хозяйства так и не поступила. Он позвонил ФИО419 и тот сообщил, что у него возникли трудности по оплате и предложил приехать мне в г. Барнаул, чтобы все обсудить. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Барнаул где встретился с ФИО140 в офисе ООО «Империя зерна». ФИО232 познакомил его с Братчиковым Ярославом Олеговичем, представив его директором ООО «Империя зерна». В присутствии Братчикова Денисов предложил ему напрямую заключить договор поставки подсолнечника с ООО «Империей зерна», чтобы оплата прошла побыстрее, пояснив, что в этой сделке он ничего не зарабатывает, а лишь помогает ему получить свои деньги. Братчиков сказал, что если он согласится с предложением, то он перечислит все деньги в течение дня на расчетный счет ООО «Агрофирма», с учетом ранее оговоренной цены, то есть первая партия по 12 рублей 30 копеек за 1 кг в физическом весе, и по цене 12 рублей 00 копеек за 1 кг также в физическом весе. Его данные условия устроили, и Братчиков дал указание менеджеру подготовить проект договора и спецификаций к нему. В тот же день им и Братчиковым был подписан договор поставки *** датированный ДД.ММ.ГГГГ и спецификации к нему *** и ***. Также в тот же день были подписаны как им, так и Братчиковым, счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ и *** от ДД.ММ.ГГГГ. После подписания всех документов Братчиков еще раз подтвердил свое намерение рассчитаться за подсолнечник. На момент подписания договора и указанных документов продукция уже была сдана зернопеработчикам. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Братчикову, который лишь обещал, что все оплатит, говоря, что у него проблемы, так как с ним кто-то не рассчитался. Каждый раз Братчиков говорил, что рассчитается до конца дня. Но оплата так и не поступала. Он попросил ФИО419 показать, куда тот сдал его подсолнечник. В итоге они приехали в офис компании ООО «ВРК»,, сотрудник которой сообщил, что денежные средства за подсолнечник они перечислили на счет ООО «Империя зерна». Он понял, что Братчиков не собирается с ним рассчитываться, и поэтому обратился с заявлением в полицию. Таким образом у его хозяйства ООО «Агрофирма» был похищен подсолнечник «Белус» физическим весом 21 800 кг по цене 12 рублей 30 копеек на сумму 268 140 рублей, 23 300 кг по цене 12 рублей 00 копеек на сумму 279 600 рублей, а всего на общую сумму 547 740 рублей, что является значительным ущербом для хозяйства (том 33, л.д.112-116).

Показаниями свидетеля ФИО110, который показал, что он работает у индивидуального предпринимателя Потерпевший №21. В начале мая 2017 года от Потерпевший №21 поступило указание произвести погрузку зерна гречихи в автомобили КАМАЗ (два автомобиля с прицепами). Со слов водителей, они были из с. Троицкое. Погрузка была со складов хозяйства Потерпевший №21, которые расположены в пос. Многопольный Красногорского района по ул. Центральной, 28. Примерный объем зерна был около 90-100 тонн. КАМАЗы он грузил два раза, они были в паре, и последний раз Камаз был без прицепа. Объем определялся подсчетом ковшей на тракторе МТЗ 82. Накладные заполнял он, где указывал примерный вес. Эти накладные он передал водителям КАМАЗов. В конце мая 2017 года Потерпевший №21 предложил ему и его знакомому ФИО658 съездить с ним и посмотреть техническое состояние комбайна «Полесье-812». Как пояснил Потерпевший №21, ООО «Агросбыт», в адрес которого он отгружал зерно, для расчета предложило комбайн. Комбайн находился в пос. Шебалино, куда из сопроводил представитель ООО «Агросбыт» по имени Ярослав. По приезду в Шебалино, Ярослав указал на комбайн который находился на территории сельхозпредприятия, и пояснил, что комбайн находится на временном хранении, является залогом в банке и они (ООО «Агросбыт») готовят документы, чтобы его выкупить. Стоимость комбайна он обозначил в 1 000 000 рублей. Состояние комбайна было удовлетворительное. После осмотра и получения согласия от Потерпевший №21 забрать комбайн, Ярослав пообещал позвонить как только подготовит документы о выводе комбайна из залога. Позднее от Потерпевший №21 ему стало известно, что Ярослав лишь обещал передать комбайн (том 14, л.д.19-21).

Показаниями свидетеля ФИО31, которая показала, что ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы *** по Алтайскому краю зарегистрировано крестьянское (фермерское) хозяйство главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №20. Она работает у ФИО404 в должности бухгалтера. Хозяйство занимается растениеводством. По адресу Алтайский край Новичихинский район, с. Мельниково, ул. Молодежная, 16 имеются склады для хранения, в том числе зерновых культур. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил некий ФИО208, который представился менеджером ООО «Агросбыт». ФИО208 пояснил, что указанная организация занимается закупом зерна пшеницы, поинтересовался, есть ли у них в хозяйстве пшеница. Она ответила, что что есть, так как в то время в хозяйстве на складах на хранении находилось около 100 тонн данной зерновой культуры. ФИО208 предложил приехать, чтобы взять пшеницу на пробы, при этом дал свой номер мобильного телефона. ДД.ММ.ГГГГ ФИО208 приехал к ним в хозяйство, набрал пробы со склада и уехал. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО208 и сообщил, что их пшеница прошла пробы и по качеству устраивает ООО «Агросбыт», и что у них есть желание приобрести весь объем пшеницы. После этого ФИО208 передал трубку другому мужчине, который представился ФИО207 - менеджером по закупу ООО «Агросбыт». ФИО207 подтвердил желание ООО «Агросбыт» приобрести весь объем пшеницы 3 класса по цене 9700 рублей за тонну. Она удивилась такой высокой цене, так как понимала, что ООО «Агросбыт» является перекупщиком, и среднерыночная цена на пшеницу 3 класса составляла в то время 8600 рублей за тонну. ФИО207 пояснил, что у них горит какой-то контракт на поставку зерна, и что они работают в ноль. Она приняла решение о том, что можно заключить договор с ООО «Агросбыт», с чем ее мой супруг КФХ Потерпевший №20 был согласен. Она сообщила ФИО207 адрес электронной почты КФХ, куда он отправил уже подписанный договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Агросбыт», с приложениями *** и *** к указанному договору, где в приложении *** была указана цена за тонну в рублях, с учетом НДС в размере 9 500 рублей, а в приложении *** в размере 9 700 рублей. Ввиду того, что КФХ работает без НДС, ознакомившись с документами, она позвонила ФИО207, и указала ему на ошибку в приложениях, на что тот сказал, что все исправит, и направил те же приложения, но с измененной ценой, а именно цена в рублях за тонну была указана (без учета НДС) в размере 9 400 рублей. Эта цена их также устраивала, она распечатала договор и приложения, ее супруг подписал документы и поставил печать. После подписания документов она отсканировала их и переправила на адрес электронной почты ООО «Агросбыт». В этот же день она договорилась с ФИО207 о том, что тот отправит в их адрес два автомобиля КАМАЗ для перевозки зерна пшеницы. Также они договорились, что расчет будет произведен по зачетному весу, на основании реестров. ФИО207 обещал, что оплату произведет сразу же при погрузке, хотя по договору оплата должна была быть в течение пяти банковских дней после поставки полного объема. После этого, ДД.ММ.ГГГГ к нам в хозяйство приехали два КАМАЗА с прицепами. Первый государственный номерной знак Н816от22 под управлением ФИО355, второй государственный номерной знак В675СТ22 под управлением ФИО364 На погрузке присутствовал ее супруг. Погрузка осуществлялась силами КФХ. Также со слов супруга ей известно, что на погрузку приезжал ФИО207, и что он сопровождал КАМАЗЫ. Накладные выписывал ее супруг. Физический вес в накладных указывался после взвешивания на весовой в совхозе «Мельниковский». Как ей пояснял по телефону ФИО207, зерно он собирался везти в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ним на склады прибыли еще два КАМАЗА для погрузки, в сопровождении ФИО207. Первый КАМАЗ государственный номерной знак *** под управлением ФИО365, второй государственный номерной знак К674УЕ22 под управлением ФИО131 Общий физический вес за две партии составил 96 500 кг. по весам совхоза. После отгрузки она и ее супруг стали ждать оплаты в течение пяти банковских дней, как это было предусмотрено договором. По прошествии пяти дней, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не получив оплаты за отгруженное зерно пшеницы, она позвонила ФИО207, и спросила когда будет оплата, так как к этой дате уже получила на электронную почту реестры поступления зерна, и ей был известен зачетный вес, который составил 96 540 кг. Этот вес ООО «Агросбыт» и обязалось оплатить по договору поставки, то есть в адрес КФХ должна была поступить сумма в размере 907 476 рублей. Сам ФИО207 в разговоре данную сумму не отрицал, и дал номер телефона директора ООО «Агросбыт» Басаргина Сергея Александровича. Басаргин С.А. пояснил, что сам взял какой-то кредит на приобретение сельхозтехники, из-за этого возникли финансовые проблемы, которые он собирается разрешить в течение пяти дней, и как только все уладит, так произведет оплату поставленного зерна. По прошествии указанного времени денежные средства опять не поступили. Она с супругом приехали в офис ООО «Агросбыт», который находился в то время по ул. Папанинцев, 119 в г. Барнауле, номер офиса 12. Супруг сообщил, что с Басаргиным он не встретился, так как тот находится в больнице. ДД.ММ.ГГГГ позвонил сам Басаргин и сказал, что его выписали из больницы, и скоро он все перечислит, так как платежки уже готовы. Однако ни в тот день, ни в последующие, до настоящего времени денежные средства им никто так и не перечислил (том 17, л.д.116-120).

Показаниями свидетеля ФИО125, которая показала, что в должности начальника Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям находится с 2009 года. ФИО124 он знает примерно на протяжении 30 лет, с ним у нее сложились деловые взаимоотношения. Потерпевший №21 знает примерно с 2015 года. Весной 2017 года ей позвонил Потерпевший №21 и поинтересовался личностью Басаргина, который с его слов является трейдером на рынке зерна и занимается закупом сельхозпродукции. Она ответила, что не знает такого человека и спросила, по какой причине он не хочет сдать зерно напрямую переработчикам, на что Потерпевший №21 ответил, что переработчики предлагают низкую цену, к тому же качество его зерна гречихи низкое. Она порекомендовала проконсультироваться с начальником отдела растениеводства Главного управления сельского хозяйства Алтайского края ФИО124 (том 24, л.д.114-116).

Показаниями свидетеля ФИО124, который показал, что с 2000 года по 2016 год он работал в должности заместителя начальника Главного Управления сельского хозяйства Алтайского края. С сентября 2016 года по июль 2017 года работал в министерстве сельского хозяйства Алтайского края в должности помощника министра. Весной 2017 года ему позвонила ФИО125, начальник Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей промышленности, и спросила знает ли он Басаргина Сергея, на что он ответил, что знает его давно и что он порядочный человек. При этом он знал Басаргина Сергея Дмитриевича, который работал в фирме Агроснаб в г. Барнауле, он с ним сталкивался по работе лет 10 назад, ему сейчас около 70 лет. Его фирма занимается реализацией сельскохозяйственной техники. Позднее он понял, что спутал Басаргина Сергея Дмитриевича, с каким-то мне неизвестным Басаргиным Сергеем, который занимается закупом сельскохозяйственной продукции. Примерно через 2 месяца после звонка к нему на работу по адресу г. Барнаул, ул. Никитина, 90, пришел Потерпевший №21, который представился фермером, и начал высказывать возмущение, что он ему посоветовал Басаргина через телефонный разговор с ФИО125, и что Басаргин Сергей с ним не рассчитывается за поставленную гречиху. Также Потерпевший №21 дал ему телефон Басаргина. Через несколько дней он позвонил Басаргину Сергею, представился, и попросил, чтобы тот рассчитался с фермером Потерпевший №21 за полученную гречиху. Басаргин пообещал, что рассчитается в ближайшее время (том 24, л.д.117-119).

Показаниями свидетеля ФИО366, который показал, что ему на праве собственности принадлежит автомобиль марки «Камаз» гос. номер ***, 1989 года выпуска, также он использует полуприцеп гос. номер ***, принадлежащий его знакомому ФИО127. Иногда он подрабатывает, осуществляя грузоперевозки на территории Алтайского края. В начале января 2017 года ему позвонил некий Ярослав, который предложил работу - съездить в с. Лебяжье, Павловский район, Алтайский край, погрузить там зерно пшеницы у ИП главы Потерпевший №32, и отвезти данную пшеницы в г. Барнаул. В начале января 2017 года он приехал к фермеру ФИО267., сообщив, что он от Ярослава, и что он приехал за пшеницей. Фермер загрузил его автомобиль пшеницей, которую он отвез по указанию Ярослава в г. Барнаул на предприятие, расположенное на ул. Трактовая. Также он осуществил второй рейс: отвез пшеницу из с. Лебяжье Павловский район Алтайский край в г. Барнаул на предприятие, расположенное на ул. Трактовая. За два рейса с ним рассчитался Ярослав, наличными, в г. Барнауле (том 26, л.д.15-16).

Показаниями свидетеля ФИО367, который показал, что он является индивидуальным предпринимателем. У меня в собственности имеется автомобиль марки КАМАЗ – 5410, полуприцеп, государственный регистрационный знак В033ЕМ22. В 2016-2017 годах он оказывал транспортные услуги ИП Глова КФХ Потерпевший №6 по перевозке гречки и овса. В конце декабря 2016 года он на своем автомобиле КАМАЗ – 5410 загрузился зерном гречихи на мехтоке, расположенном в с. Новоеловка, Троицкого района Алтайского края. Из документов на перевозку ему выдали товарно-транспортную накладную (том 26, л.д.39-40).

Показаниями свидетеля ФИО111, который показал, что работает водителем у ИП «ФИО368». У него в пользовании имеется грузовой автомобиль марки КАМАЗ – 55102, государственный регистрационный номер Н075ТН22, с прицепом государственный регистрационный номер АВ 163622. Указания на транспортировку грузов он получает от бухгалтерии. ДД.ММ.ГГГГ был заказ - груз гречихи, погрузка осуществлялась в с. Новоеловка Троицкого района Алтайского края, а пункт отгрузки находился в с. Троицкое, возможно в АО «Макфа», расположенное по адресу: ул. Линейная, 43 с. Троицкое. Оплату за оказанные услуги осуществляет ИП «ФИО368». ДД.ММ.ГГГГ был груз гречихи, погрузка осуществлялась в с. Березовка Красногорского района Алтайского края, а пункт отгрузки находился в с. Бобровка, Алтайского края. Потерпевший №21 выезжал с ним на место отгрузки. ДД.ММ.ГГГГ был груз гречихи, погрузка осуществлялась в с. Березовка Красногорского района Алтайского края, а пункт отгрузки находился в с. Троицкое в ООО Крупа Алтая». Из документов на перевозку ему выдавали товарно-транспортные накладные, которые он передавал в бухгалтерию (том 26, л.д.41-42).

Показаниями свидетеля ФИО369, который показал, что у его знакомого ФИО129 есть в собственности грузовой автомобиль марки КАМАЗ г/н *** с прицепом АН811222. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО129 заключен договор аренды указанного автомобиля с прицепом и он иногда в качестве водителя осуществляет грузоперевозки. ДД.ММ.ГГГГ его знакомый ФИО130 предложил заработать – перевезти овес из поселка Степной Бийского района в г. Барнаул на ул. Трактовую, на что он согласился и отвез один Камаз с прицепом овса по указанному адресу. Документы были от ООО «ВРК». Оплату перечислили на банковскую карту ФИО130, позже он передал ему деньги за работу (том 26, л.д.52-55).

Показаниями свидетеля ФИО370, согласно которым у него в пользовании есть автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак Т059ОТ22. Также имеется прицеп к указанному КАМАЗу государственный регистрационный знакАН932422. Указанные транспортные средства зарегистрированы на него. Примерно с 2008 года он использует указанную технику, занимаясь грузоперевозками, как индивидуальный предприниматель. ДД.ММ.ГГГГ ему поступил звонок. Звонивший представился Ярославом, который сказал, что представляет ООО «Сибтрейд», и что он ищет автомобиль для перевозки пшеницы. В ходе переговоров они достигли договоренности, что он осуществит грузоперевозку пшеницы со склада в с. Лебяжье Павловского района Алтайского края до г. Новоалтайска одним рейсом по цене 4 рубли тонна/км. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он на указанном транспортном средстве с прицепом приехал на погрузку к складу на хозяйственной территории фермера. Около 8-9 часов началась погрузка силами фермерского хозяйства с использованием трактора. После погрузки груз был взвешен на весовой хозяйства, фермер выписал мне ТТН (для провоза) в которой указал физический вес перевозимой пшеницы около 22,540 тонн. Далее он поехал по направлению в г. Новоалтайск на разгрузку. По дороге он созвонился с Ярославом, который указал мне место выгрузки, а именно ХПП, которое расположено в г. Новоалтайске. По прибытию, около 17-18 часов, началась процедура анализа зерна, то есть из партии зерна были получены пробы. В лаборатории он отдал по указанию Ярослава бланк ТТН, выписанной фермером. Взамен он получил ТТН от другой. Далее началась процедура разгрузки, далее взвешивание. После чего он уехал домой и, позвонив Ярославу, сказал вес пшеницы, на что тот ответил, что рассчитается суммой 12 440 рублей после выходных, то есть через 2 дня. В понедельник оплата на счет не поступила, и Ярослав не отвечал на телефонные звонки, а затем выключил телефон. Данная задолженность не погашена по настоящее время (том 26, л.д.56-58).

Показаниями свидетеля ФИО371, который показал, что с 2013 года имеет в собственности автомобиль марки Камаз г/н *** с прицепом г/н ***. Иногда он осуществляет перевозку сельхозпродукции на территории Алтайского края на указанном автомобиле. В середине марта 2017 года ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился Ярославом и сообщил, что является менеджером в ООО «Сибтрейд» и предложил за наличный расчет перевезти зерно гречихи от ИП главы КФХ Потерпевший №36, хозяйство которого находится в п. Степнобугринский Поспелихинского района Алтайского края в г. Барнаул. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ осуществил загрузку КАМАЗа с прицепом зерном гречихи, которое перевез в г. Барнаул на ул. Трактовая в «ИНТЕР». Оплату за перевозку Ярослав передавал в п. Степнобугринский, также он передал товарно-транспортные накладные. После этого Ярослав позвонил в мае 2017 года с просьбой перевезти зерно пшеницы из с. Красноярское Поспелихинского района в с. Первомайское Первомайского района на птицефабрику. Он вновь согласился осуществить перевозку (том 26, л.д.59-61).

Показаниями свидетеля ФИО131, который показал, что работу осуществляет по найму. Ему позвонил некий Ярослав и предложил осуществить перевозку ячменя из с. Марушка Целинного района. Цена на осуществление услуги его устроила, и он согласился взять данный заказ на Камазе ***. Погрузка была в конце января – начале февраля, производилась на складе у фермера в с. Марушка Целинного района. Осуществляли погрузку ячменя. Документы на перевозку предоставлялись фермером в с. Марушка. За перевозку ячменя по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агросбыт» Ярослав рассчитался спусти полгода, произведя наличный расчет в размере около 20 000 рублей. Примерно через полгода Ярослав Братчиков вновь позвонил ему и предложил осуществить перевозку пшеницы из ИП Глава КФХ Потерпевший №20 Алтайский край Новичихинский район, с. Мельниково. Он согласился осуществить перевозку. Погрузка пшеницы осуществлялась в с. Мельниково Новичихинского района Алтайского края, документы на перевозку выдавал фермер. Разгрузка происходила ДД.ММ.ГГГГ на Калманском хлебокомбинате. На разгрузке присутствовал Братчиков Ярослав. За предоставленную услугу по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ Ярослав рассчитался на месте разгрузки (том 26, л.д.73-76).

Показаниями свидетеля ФИО365, который показал, что у него в собственности имеется автомобиль с прицепом КАМАЗ 53212 г/н ***, прицеп АМ907322. Около пяти лет он занимается грузоперевозками различных зерновых культур. Весной 2017 года его знакомый ФИО131 предложил перевезти груз с Новичихи в Новороманово на элеватор, какие-то зерновые культуры. Со слов ФИО131 заказчиком перевозки груза был Братчиков Ярослав. На элеваторе в Новороманово они встретили Ярослава, который после отгрузки рассчитался с ними наличными. После этого от других перевозчиков он узнал, что Ярослав не рассчитывается за выполненные работы, в связи с чем более на перевозки груза с ним он не соглашался (том 26, л.д.77-81).

Показаниями свидетеля ФИО372, который показал, что с 2000 года осуществляет грузоперевозки сельхозпродукции. В 2007 году он приобрел автомобиль марки КАМАЗ г/н *** с прицепом г/н ***, на котором также осуществляет перевозку сельхозпродукции. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО131, который также занимается грузоперевозками, и сообщил, что необходимо перевезти овес из с. Плотава Баевского района в г. Барнаул на ул. Трактовая. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в с. Плотава, где загрузился овсом, который привез в г. Барнаул. Документы фермером ИП Потерпевший №47 были выписаны на ООО «Империя зерна». Ему известно, что контактным лицом от ООО «Империя зерна» выступал Ярослав, который вел переговоры с ФИО131 Кроме него еще загружали свои КАМАЗы братья Чистоглядову, ФИО131, ФИО132. Денежные средства в качестве оплаты за услуги перевозки были перечислены на расчетный счет его ИП (том 26, л.д.82-85).

Показаниями свидетеля ФИО356, который показал, что примерно с 2015 года по весну 2017 года он работал у ИП ФИО133 в должности водителя на автомобиле марки КАМАЗ г/н *** с полуприцепом. Занимался грузоперевозками сельхозпродукции. ДД.ММ.ГГГГ ФИО133 поставил задачу перевезти зерно гречихи от ООО «Рассвет» директор ФИО17, хозяйство которого расположено по адресу Мамонтовский район, с. Крестьянка, пер. Пионерский, 7. На указанном автомобиле КАМАЗ с полуприцепом, г/н *** он сделал четыре рейса и перевез около 100 тонн зерна гречихи из ООО «Рассвет» в компанию «Интер», расположенную на ул. Трактовая в г. Барнауле. Возможно указанное зерно гречихи он возил в г. Новоалтайск. Погрузки были ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д.86-89).

Показаниями свидетеля ФИО373, согласно которым с 2017 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Примерно с 2008 года осуществляет грузоперевозки на автомобиле КАМАЗ г/н *** с прицепом г/н ***. В начале марта 2017 года либо ему, либо ФИО136 позвонила девушка, которая представилась менеджером ООО «Сибтрейд», и предложила перевезти пшеницу из с. Яготино Благовещенского района, фермерское хозяйство ИП КФХ Потерпевший №22, которую необходимо было поставить в с. Новороманово Калманского района. ФИО523 сообщила, что необходимо совершить два рейса. Он отправил в рейс своих знакомых ФИО135 на автомобиле КАМАЗ. КАМАЗ ФИО135 – Н544ХС22, а ФИО136 – Т067АМ22. ФИО135 и ФИО136 перевезли зерно ДД.ММ.ГГГГ из с. Яготино Благовещенского района в с. Новороманово на Калманский элеватор. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО523 и сообщила, что необходимо перевезти еще две машины. В этот раз поехал он на своем автомобиле КАМАЗ г/н *** и ФИО136 на автомобиле КАМАЗ г/н ***. Он отвез пшеницу в г. Новоалтайск, а ФИО136 в с. Новороманово Калманского района. За второй рейс с ними не рассчитались и они начали звонить ФИО523 с требованиями рассчитаться. Она сказала, что нужно звонить финансовому директору Братчикову Ярославу, который обещал отдать деньги и уклонялся от встречи. Позже Братчиков дал номер телефона Басаргина Сергея, с которым неоднократно разговаривали по телефону, а также приезжали в офис по адресу г. Барнаул, ул. Папанинцев 119 офис 12. В итоге денежные средства отдали только осенью 2017 года. В августе 2017 года ФИО135, либо ФИО136 позвонил менеджер ООО «Империя зерна» и предложил перевезти овес из с. Троицк Алейского района (фермерское хозяйство ИП КФХ Потерпевший №23) в с. Новороманово Калманского района в Калманский элеватор. ДД.ММ.ГГГГ ФИО136 на автомобиле КАМАЗ г/н *** и ФИО135 на автомобиле КАМАЗ Н544ХВ22 перевезли овес из с. Троицк в с. Новороманово. На загрузку приезжал Братчиков Ярослав и Басаргин Сергей. На следующий день он сделал рейс из с. Троицк Алейского района в с. Новороманово Калманского района на своем автомобиле КАМАЗ г/н *** и также перевез овес (том 26, л.д.97-100).

Показаниями свидетеля ФИО135, который показал, что на территории Алтайского края он занимается грузоперевозками. В период с 2015 года по февраль 2018 года у него на праве собственности был грузовой автомобиль марки КАМАЗ гос. рег. номер ***. В начале марта 2017 года ему позвонила девушка, представилась менеджером ООО «Сибтрейд», и предложила осуществить грузоперевозку: пшеницу из селя Яготино Благовещенского района Алтайского края в с. Новороманово Калманского района Алтайского края, он согласился. В конце марта 2017 года он перевез пшеницу объемом около 24 тонн из села Яготино в с. Новороманово. Пшеницу забирал у фермера, фамилия Потерпевший №22, данную пшеницу выгрузили на элеваторе. При выгрузке ему дали товарно-транспортную накладную с зачетным весом. Братчиков Ярослав Олегович и Басаргин Сергей Александрович представляли интересы ООО «Сибтрейд». Когда он выгружал пшеницу на элеваторе в с. Новороманово в марте 2017 года, они приезжали на место. Братчиков Я.О. дал ему товарно-транспортные накладные, где стояли оттиски печати ООО «Сибтрейд». В августе 2017 года ему позвонила девушка, которая представилась ФИО219 -менеджером ООО «Империя зерна», и предложила осуществить грузоперевозку овса из с. Троицкое Алейского района в с. Новороманово, Калманского района, он согласился. В августе 2017 года на вышеуказанном автомобиле марки КАМАЗ он перевез овес общим объемом около 21 тонны, одним рейсом, выгрузку овса осуществлял на элеваторе в с. Новороманово Калманского района. На выгрузке присутствовал Братчиков Ярослав. В первом и во втором случае с ним в рейс ходил ФИО136, на автомобиле Камаз (том 26, л.д.101-105).

Показаниями свидетеля ФИО95, который показал, что в период с 2014 года по март 2018 года он работал водителем у ИП главы КФХ Потерпевший №35, фермерское хозяйство которого расположено в с. Кадниково Мамонтовского района Алтайского края. Работал на автомобиле КАМАЗ г/н *** с прицепом г/н ***. В основном он осуществлял грузоперевозки сельхозпродукции на указанном автомобиле. В конце февраля 2017 года, а также ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №35 поручил загрузить КАМАЗ и прицеп зерном пшеницы, которое необходимо было увезти на элеватор в г. Новоалтайск. Зерно было загружено с вечера, раним утром ДД.ММ.ГГГГ он выехал в г. Новоалтайск, где его встретил ФИО207 и сопроводил до элеватора. Документы должны были находиться в лабораторию, однако работник лаборатории сообщил, что у них нет документов и попросили его от руки на листе формата А4 самому написать товарно-транспортную накладную, что он и сделал. Разгрузив автомобиль, он вернулся в с. Кадниково. После этого, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №35 поручил отвезти еще один автомобиль с прицепом зерна пшеницы по этому же маршруту. Когда он приехал второй раз на элеватор в г. Новоалтайск, то сопроводительной документации опять не было и он был вынужден вновь написать товарно-транспортную накладную от руки на листе формата А4 (том 26, л.д.106-109).

Показаниями свидетеля ФИО374, которая показала, что в должности весовщика в ООО «Степной» работает с 2015 года. ООО «Степной» занимается выращиванием зерновых культур, имеет поля и сельхозтехнику. ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Степной» по адресу Бийский район, пос. Степной, пер. Школьный, 2 приехал автомобиль марки КАМАЗ г/н *** с прицепом г/н ***, водителем которого является ФИО375, который согласно журнала весовщика приехал на загрузку овса от ИП ФИО400. Руководство ООО «Степной», может быть в лице руководителя ФИО138, либо в лице другого уполномоченного лица, дало ей указание разрешить загрузку указанного автомобиля с прицепом овсом чистым, подработанным со склада ***, расположенного на территории ООО «Степной». После загрузки она выписала водителю товарно-транспортную накладную, и он уехал, с его слов, на элеватор в г. Бийск (том 28, л.д.105-108).

Показаниями свидетеля ФИО19, который показал, что индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №46 является его сыном. Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №46 был соучредителем ООО СХП «Новоталовское» до конца 2016 года. Когда Потерпевший №46 был соучредителем, его доля в деятельности общества составляла 40%. Ближе к концу 2016 года его сын развился как индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №46, и вышел из состава ООО СХП «Новоталовское». При выходе Потерпевший №46 свою долю в уставном капитале ООО СХП «Новоталовское» оставил в обществе. Учредителем и директором ООО СХП «Новоталовское» в одном лице в настоящее время является ФИО139. Данное общество зарегистрировано по адресу Алтайский край, Красногорский район, пос. Талый, ул. Центральная дом № 11 кв.1. В настоящее время общество просто не функционирует, никакую экономическую деятельность не ведет. С Басаргиным Сергеем Александровичем я познакомился при следующих обстоятельствах. Его сын в конце 2015 года отгрузил в адрес ООО «Сибтрейд» два Камаза гречихи. Данное зерно было разгружено на крупорушке в с. Троицкое. После разгрузки Басаргин на связь с сыном выходить перестал. Через некоторое время сын нашел Басаргина, переговорил с ним. Спустя день – два, Басаргин перечислил в адрес хозяйства сына около 300 000 рублей со счета ООО «Сибтрейд». Но ООО «Сибтрейд» оставался должным сыну сумму около 700 000 рублей. На звонки Басаргин придумывал, различные отговорки, чтобы не платить долг. Это продолжалось около двух месяцев. В итоге его сын Потерпевший №46 попросил его съездить в офис ООО «Сибтрейд» для заключения договора, так как начал подозревать, что Басаргин может его обмануть. Он приехал в офис по адресу г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119, где встретился с Басаргиным Сергеем. Они составили договор поставки зерна гречихи, оформили документально всю документацию по сделке. От Басаргина Сергея он получил заверения в том, что в течение месяца будет произведен расчет за гречиху. Ознакомившись с договором он увидел, что директором ООО «Сибтрейд» является не Басаргин, а некая ФИО1. В дальнейшем Басаргин пояснил, что он является заместителем директора. После получения договора у его сына началась тяжба по взысканию задолженности за отгруженное зерно. Он периодически помогал сына, звонил Басаргину, уговаривал его рассчитываться по долгам. Долг был истребовал лишь по прошествии года, примерно к февралю 2017 года. В ходе очередной поездки в г. Барнаул он заехал в офис Басаргина по адресу г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 с целью забрать остаток долга за гречиху в размере 5000 рублей. Таким образом Басаргин рассчитался с ними за гречиху в полном объеме и тут же предложил выкупить в АО «Россельхозбанк» комбайн КЗС-812 «Полесье» который являлся залоговым имуществом по кредитному договору заключенному между указанным Банком и ООО СХП «Новоталовское». Они же, в свою очередь, для получения комбайна, должны были перечислить предоплату в сумме 600 000 рублей в адрес ООО «Сибтрейд», а оставшуюся сумму задолженности погасить путем отгрузки будущего урожая в адрес этой же организации. В этот же день Басаргин свел его с ранее незнакомым фермером, по имени ФИО188, который имел знакомых среди лиц, занимающихся реализацией залоговой техники АО «Россельхозбанка». Он встретился с ФИО188, и во время встречи были обговорены следующие условия: за вышеуказанный комбайн КЗС-812 «Полесье» его сын должен был перечислить предоплату в сумме 600 000 рублей в адрес ООО «Сибтрейд». Общая сумма выкупа составляла 1 200 000 рублей. Басаргин Сергей вместе с ФИО188 должны были внести оставшиеся 600 000 рублей. В дальнейшем его сын после уборки урожая должен был перечислить Басаргину Сергею 1 000 000 рублей. При этом, как он понял, ФИО188 занимался организационными вопросами, чтобы выкупить комбайн до выставления его на торги, а Басаргин Сергей занимался финансовыми вопросами. В конце апреля 2017 года Басаргин Сергей снова связался с его сыном. В то время он хотел выкупить в АО «Россельхозбанк» комбайн КЗС-812 «Полесье» который являлся залоговым имуществом по кредитному договору заключенному между указанным Банком и ООО СХП «Новоталовское». Цена выкупа комбайна составляла 1 600 000 рублей. Данные условия его и его сына заинтересовали. Он поверил Басаргину и убедил сына, что второй раз Басаргин их обманывать не будет. Своему сыну он передал, что все переговоры по поводу выкупа комбайна он должен вести с указанным ФИО188, и что он является представителем Басаргина по вопросу выкупа комбайна. Он помогал вести переговоры, требовалось перечислить за выкуп комбайна 600 000 рублей. Позже сын перечислил 300 000 рублей, а остальное планировали перечислить позже, взяв деньги в долг. Комбайн находился в с. Шеболино Бийского района на территории какого-то хозяйства. В то время он был разморожен, то есть у него был неисправный двигатель (том 29, л.д.59-62).

Показаниями свидетеля ФИО376, который показал, что в должности заведующего механическим током в ООО «Агрофирма» он работает с 2015 года. Директором хозяйства является Потерпевший №12. Хозяйство занимается выращиванием зерновых культур. На территории с. Комариха, Шипуновского района Алтайского края в районе ул. Спортивная расположен механический ток и склады. ДД.ММ.ГГГГ в хозяйстве на складе хранился подсолнечник сорта «Белус». В этот же день мне от директора Потерпевший №12 поступило указание отгрузить подсолнечник для реализации в ООО «ФЛАГМАН». На погрузку прибыл автомобиль марки МАЗ государственный регистрационный знак ***, с прицепом. Водителем был ФИО140, он был не один а со своим отцом ФИО202. В хозяйстве есть своя весовая, и перед погрузкой МАЗ был взвешен. После этого с использованием трактора МТЗ 82.1 МАЗ и прицеп были погружены, и опять взвешен. Весовщик ФИО122 выписала водителю товарно-транспортную накладную (зерно) ***. Физический вес подсолнечника составил 21 800 кг. Один экземпляр ТТН остался у них, а второй был перед водителю. Грузополучателем было вписано Общество «Флагман». После погрузки МАЗ уехал. Через три дня, в том же порядке, этот автомобиль опять был загружен. В этот раз приезжали также ФИО195 и ФИО121. В этот раз весовщик ФИО122 выписала товарно-транспортную накладную (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ. Физический вес подсолнечника составил 23 300 кг. В накладной грузополучателем указано ООО «Империя зерна» (том 33, л.д.99-101).

Показаниями свидетеля ФИО141, который показал, что занимается сдачей в аренду офисных помещений по адресу г. Барнаул, ул. Партизанская, 92. От лица арендодателя выступает ИП ФИО141. В начале октября 2017 года он познакомился с Братчиковым Ярославом, который хотел арендовать офисное помещение. Они созвонились и встретились в офисе по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 92. Братчиков Ярослав приехал вместе с мужчиной, который представился Сергеем. Они выбрали один из вариантов - офис № 36 по ул. Партизанской, 92, на который был заключен договор аренды на ООО «Империя зерна». Стоимость составляла 17 100 рублей в месяц, которые Братчиков Ярослав сразу не отдал, сославшись на скорое поступление денег. В офисе находились Братчиков, две девушки и парень, иногда в офис приезжал Сергей, который вместе с Братчиковым вел переговоры об аренде. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Их деятельность, как он понял, заключалась в реализации сельхозпродукции. Братчиков сообщил, что у него есть выход на элеватор, который дает хорошую цену. Офис они снимали до начала декабря 2017 года. После этого он поменял замок на входной двери в офис, так как из положенных 34 200 рублей за 2 месяца аренды, Братчиков заплатил всего 8 000 рублей. Он попросил погасить задолженность, однако до настоящего времени тот долг не оплатил. Братчикова возил на своем автомобиле Тойота Лэнд Круизер Сергей. Из офисного помещения они вывезли все документы и технику до того, как он поменял замок. Его знакомый ФИО213, который познакомил его с Братчиковым, сообщил, что у него есть человек, который занимается продажей зерна – Потерпевший №12 ФИО195. Когда он узнал, что Братчиков занимается закупом зерна, то предложил Потерпевший №12 поработать с ним. После этого ему стало известно, что Братчиков не отдает денежные средства за зерно, которое он на своем автомобиле МАЗ привез в ООО «Империя зерна» Потерпевший №12 ФИО195. После этого я несколько раз звонил Братчикову с просьбой отдать денежные средства ему за аренду и Потерпевший №12 за зерно, Братчиков постоянно обещал это сделать, однако до настоящего времени денежные средства не возвращены (том 33, л.д.147-149).

Показаниями свидетеля ФИО140, который показал, что с Потерпевший №12 он знаком уже около 15 лет, в связи с производством и продажей сельхозпродукции. Тот работал в КФХ «РОСА». Работая с ним все это время, никогда не возникало каких-либо проблем. В дальнейшем он стал сводить покупателей с продавцами, продавцов с покупателями и получал за это бонусы. С 2015 года он помогал Потерпевший №12 продавать и покупать сельхозпродукцию. Также он сотрудничал с ООО «Флагман», где директором является ФИО120, которое вело деятельность с ООО «Агрофирмой» с декабря 2016 года по весну 2017 года. Он сбросил заявку от ООО «Флагман», не желал сводить покупателя с продавцом, наценка была небольшая, также он узнал, что расчетный счет ООО «Флагман» закрыт и директор уходит в армию, в связи с чем пришлось свести ООО «Империя зерна» и ООО «Агрофирма». Ранее он договаривался, что ООО «Агрофирма» оплатит ему 15 копеек с каждого килограмма продукции, а ООО «Империя зерна» просто оплатит доставку. С ООО «Империя зерна» он познакомился через ФИО635, которому предложил семечку. Ему позвонил через какое-то время парень, представившийся ФИО207 - работником ООО «Империя зерна», сказавший, что телефон ему дал ФИО210. На следующий он передал ФИО207 образцы семечки, который позвонил спустя несколько дней и сказал, что они готовы брать по 13,50 рублей за килограмм в зачетном весе с доставкой, в объеме 100 тонн. Он сбросил реквизиты ООО «Агрофирма», и договор составили напрямую, так как директор ООО «Флагман» ушел в армию и счет закрыли. Таким образом, договор был заключен между ООО «Империя зерна» и ООО Агрофирма» и направлен на электронную почту. Его отец поехал на погрузку и загрузился на автомобиле МАЗ *** в количестве 21 800 кг. С ДД.ММ.ГГГГ и до момента отгрузки он общался с ФИО207 – представителем ООО «Империя зерна». ДД.ММ.ГГГГ его отец приехал на выгрузку, простоял на Змеиногорском тракте, на улице Попова, на улица Трактовая, а затем его отправили в с. Новые Зори, ссылаясь на загруженность элеваторов. Александр сказал, что накладные подвезут, либо они будут на проходной. Разгрузка не произошла, поэтому отец должен был поехать разгружаться в с. Комариха, о чем он сообщил ФИО207 из ООО «Империя зерна», однако отец неправильно понял и снова поехал в с. Новый Зори. В дальнейшем по поводу заключенного договора он общался с директором ООО «Империя зерна» Братчиковым Ярославом. В следующий раз он сам поехал в с. Комариха из с. Шипуново, загрузился ДД.ММ.ГГГГ в объеме 23 300 кг., доехал до Шипуново, а затем поехал в Барнаул, где и разгрузился. ДД.ММ.ГГГГ выяснилось, что ООО «Империя зерна» в лице Братчикова Я.О. должно ООО «Агрофирме» денежные средства в сумме 547 780 рублей, ООО «Агрофирма» должна ему 15 копеек с каждого килограмм, что составляет около 7 000 рублей, а Братчиков должен ему за транспортные услуги 53 000 рублей. Дозвониться до Братчикова было невозможно (том 37, л.д.3-7).

Показаниями свидетеля ФИО121, который показал, что имеет в собственности грузовой автомобиль марки «МАЗ» р/з Т838КВ22 с прицепом АМ945622. В свободное время он помогал старшему сыну ФИО140 оказывать транспортные услуги по перевозке сельскохозяйственной продукции. Всеми организационными и финансовыми вопросами при этом занимался сын. Так, ДД.ММ.ГГГГ он на указанном автомобиле с прицепом, по указанию сына, приехал в с. Комариха Шипуновского района Алтайского края в хозяйство Потерпевший №12, где автомобиль с прицепом загрузили семенем подсолнечника. Указанную семечку он привез и выгрузил в Павловском районе в с. Новые Зори, в приемном пункте. Также ДД.ММ.ГГГГ его сын ездил к Потерпевший №12 в с. Комариха Шипуновского района Алтайского края на указанном автомобиле с прицепом, где автомобиль также загрузили семенем подсолнечника. Вместе с сыном он отвез семечку в г. Барнаул, где сдали ее на Павловском тракте (том 37, л.д.8-10).

Показаниями свидетеля ФИО377, который показал, что знаком с фермером Потерпевший №26. Иногда он помогает ему по ведению хозяйства. У него в собственности имеется грузовой автомобиль марки ЗИЛ 130 государственный регистрационный знак ***. Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО421 попросил его перевезти урожай в виде зерна гречихи до г. Барнаула на указанном автомобиле, на что он согласился. Погрузку гречихи ФИО421 осуществлял силами своего хозяйства, а именно с использованием трактора МТЗ 82 с куном. Погрузка осуществлялась по адресу Алтайский край, Калманский район, с. Новороманово, ул. Петровская, 24. На провоз зерна ФИО421 накладных не выписывал и ездил вместе с ним. Разгрузка осуществлялась в. г. Барнауле по ул. Трактовая, 41/3. Взвешивание производилось по указанному адресу. После разгрузки они вернулись в Новороманово. После этого подобные рейсы, также по просьбе ФИО421, он осуществил 22 и ДД.ММ.ГГГГ. Погрузка ЗИЛа была в эти же дни, грузился по тому же адресу. Указанные машины я разгружал также на ул. Трактовой, 41/3 в г. Барнауле. Оформлением документов на разгрузку занимался сам ФИО421» (том 39, л.д.170-172).

Показаниями свидетеля ФИО32., который показал, что является индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществляет предпринимательскую деятельность, заключающуюся в выращивании зерновых и технических культур. У него имеется склад, который находится на территории механического тока, расположенного в с. Плотава по ул. Советская, 57 «а», Баевского района Алтайского края. Он разрешил своему знакомому ФИО143 привезти овес в свой склад, также тот сказал, что часть фуражного овса хочет продать. В августе 2017 года ему позвонила незнакомая женщина, фамилию она не названа, представилась ФИО523 - менеджером ООО «Империя зерна» и спросила имеется ли у него на продажу сельхозпродукция. Так как на складе находился фуражный овес, он сказал, что имеется и спросил по какой цене она желает его приобрести, на что ФИО523 ответила, по цене 6 рублей 50 копеек за 1 кг. Посовещавшись с Потерпевший №47 на предложение ФИО523 он и ФИО426 согласились, тогда ФИО523 сказала, что направит своего представителя для получения образцов овса. ДД.ММ.ГГГГ на склад в с. Плотава приехал Братчиков Ярослав, который сказал, что он представитель ООО «Империя зерна». Братчиков набрал три пакета образца овса и уехал. На следующий день Братчиков позвонил и сообщил о качестве овса, после чего предложил цену как за фуражный овес 4 рубля 70 копеек за 1 кг, с учетом перевозки и скидки за засоренность данной зерновой культуры. О данном предложении он сообщил ФИО426, который согласился продать принадлежащий его хозяйству овес по указанной цене. Договор поставки оформляли по электронной почте. Указанный договор поставки был заключен от ДД.ММ.ГГГГ. Братчиков Ярослав скинул адрес своей электронной почты, на которую он перекинул реквизиты крестьянского хозяйства ФИО426, после чего уже готовый договор поставки подписанный Братчиковым Ярославом он переслал бухгалтеру ФИО426, который ФИО426 и подписал. ДД.ММ.ГГГГ от Братчикова Ярослава, а именно от ООО «Империя зерна», приехали два автомобиля «Камаз» с прицепами. Водители представились как ФИО654 и ФИО655. Он составил две товарно-транспортной накладные. ДД.ММ.ГГГГ приехали еще шесть автомобилей «Камаз» с прицепами, которым также были загружены фуражным овсом. Также им составлялись товарно-транспортные накладные. Всего было отгружено 168 тонн 950 кг фуражного овса физическим весом. При погрузках Братчиков обещал оплату сразу же после отгрузки зерна в первые два Камаза, а затеям за оставшейся шесть. Однако оплата не была произведена. После этого они с Братчиковым Ярославом все время созванивались по телефону и об оплате Братчиков Ярослав говорил, что уже перечислил денежные средства, но деньги на счет так и не поступили. Через несколько дней он вновь позвонил Братчикову Ярославу и попросил, чтобы тот по электронной почте выслал хотя бы акт приема передача овса, так как за отгруженный фуражный овес никто не рассчитался. Братчиков Ярослав опять лишь пообещал, что перечислит денежные средства и вышлет акт приема передачи товара. Однако до настоящего момента Братчиков Ярослав не выслал ни акта, ни денежных средств за фуражный овес (том 40, л.д.124-127).

Показаниями свидетеля ФИО108, который показал, что Потерпевший №24 является его сыном, он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства с 2014 года. Он помогает сыну вести хозяйство. Также он знаком с Потерпевший №42, который занимается сельским хозяйством на территории Хабарского района Алтайского края. В начале апреля 2017 года от сына ему стало известно, что тот нуждается в приобретении комбайна «Полесье». В одном из разговоров с Потерпевший №42 он рассказал об этом. Вскоре после этого разговора ему позвонил Потерпевший №42 и сообщил, что нашел человека – Басаргина С.А., который готов продать комбайн. Также в разговоре Потерпевший №42 пояснил, что сам уже заключает договор поставки ГСМ с Басаргиным. Потерпевший №42 сообщил, что Басаргин является хозяином фирмы «Агросбыт» и заключает договоры о поставках ГСМ с сельхозпроизводителями, а также занимается продажей сельскохозяйственной техники. Он позвонил Басаргину и спросил, действительно ли тот может продать комбайн «Полесье». Басаргин подтвердил это. Он предложил Басаргину условия расчета, согласно которым КФХ его сына предоставит Басаргину что-либо в залог, а полный расчет произведет урожаем осенью 2017 года. ДД.ММ.ГГГГ Басаргин позвонил и предложил свои условия расчета за комбайн. Басаргин сообщил, что ему срочно нужны денежные средства в сумме 200 000 рублей для расчета за ГСМ, так как он должен был срочно рассчитаться этой суммой с кем-то. Басаргин сказал, что если хозяйство его сына перечислит указанную сумму в течение двух часов, то комбайн он передаст под будущий урожай. То есть данная сумма являлась предоплатой за приобретаемый комбайн. О разговоре он сообщил сыну, который согласился с предложенными условиями. Он дал номер телефона Басаргина бухгалтеру ФИО109, которая в дальнейшем вела переговоры по поводу перечисления денег. Ему известно, что Басаргин по электронной почте предоставил реквизиты ООО «Агросбыт» по которым и были перечислены денежные средства. ФИО402 пошла в отделение Сбербанка, где по ул. Ленина, 44, с. Орлова где произвела перечисление денежных средств со счета КФХ сына на счет ООО «Агросбыт» в сумме 200 000 рублей. Основание платежа было указано, как «за ГСМ». Данное основание перечисления было указано по просьбе Басаргина. Он позвонил Басаргину и сообщил о перечислении денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Басаргиным в г. Барнауле, где Басаргин продемонстрировал фотографии комбайна марка «Полесье», а также ПТС, которые были в его телефоне. Басаргин пояснил, что данный комбайн находится в залоге в АО «Россельхозбанк» и он занимается его выкупом. Также Басаргин сказал, что осталось совсем немного, пара подписей, и он будет готово передать комбайн его сыну. Относительно договора купли-продажи Басаргин сказал, что он будет подписываться непосредственно когда он все дооформит. ДД.ММ.ГГГГ вместе с сыном он приехал в г. Барнаул, с нами были рабочие для перегона комбайна. Басаргин приехал на встречу только к концу дня, в связи с чем они были вынуждены вернуться домой. Позднее Басаргин сообщил, что комбайн разукомплектован, и что нужны гайки для колес, реле на освещение, слит был антифриз, и масло. Он сообщил Басаргину, что все это они готовы приобрести за свой счет, взять с собою, отремонтировать комбайн на месте и забрать его. Басаргин согласился с этим и они договорились встретиться в г. Бийске, через два дня. По прошествии указанного времени он вместе с сыновьями и рабочими приехал в г. Бийск, взяв с собою «рем.комплект». В Бийске они встретились с Басаргиным и приехали в с. Шебалино, где, со слов Басаргина, находился комбайн. Документы на комбайн они не проверили. Басаргин провел их на территорию какого-то хозяйства, где стоял комбайн «Полесье». Басаргин указал на комбайн и предложил его осмотреть. На территории они были примерно сорок минут, и за это время к ним никто не подходил. В ходе осмотра выяснилось что все гайки на месте, реле все исправны. Они готовы были перегнать комбайн, но Басаргин объявил, что на комбайне разморожен какой-то патрубок, и что эти занимается эксперт, и предложил подождать до утра следующего дня. На следующий Басаргин сообщил, что не смог найти патрубок и заказал его в Новосибирске. В конце июня 2017 года они вновь приехали в г. Бийск, где ожидали Басаргина, чтобы ехать за комбайном. Басаргин так и не приехал, в связи с чем они встретились с ним в г. Барнауле. Он потребовал от Басаргина вернуть деньги, что тот и обещал, после предоставления ему реквизитов. Их бухгалтер отправила на электронную почту ООО «Агросбыт» реквизиты счета, однако денежные средства так и не поступили. В дальнейшем Басаргин говорил, что у него возникли проблемы с бухгалтерией, что деньги из-за этого не дошли. Также предлагал завезти наличные денежные средства, однако не сделал этого (том 40, л.д.168-169).

Показаниями свидетеля ФИО119, которая показала, что ее супруг Потерпевший №25 является индивидуальным предпринимателем и занимается производством сельскохозяйственной продукции на территории Локтевского района Алтайского края. Осенью 2017 года она помогала супругу вести хозяйственную деятельность, оформляла документы, в том числе и договоры поставок. В первых числах октября 2017 года от супруга ей стало известно, что тот договорился с представителем ООО «Империя зерна» о поставках имевшегося у него на складах продовольственного овса. Супруг попросил ее помочь оформить договор поставки с указанной фирмой и дал номер телефона представителя фирмы - ФИО207. ДД.ММ.ГГГГ она выслала на электронную почту ООО «Империя зерна» реквизиты ИП. В этот же день на электронную почту поступил договор поставки ***, со спецификацией. При этом изучив договор она обнаружила, что вместо реквизитов поставщика указаны реквизиты Банка счета поставщика, о чем по телефону сообщила ФИО207, и дослала в его адрес образец оформления реквизитов Поставщика. ФИО207 переделал документы. Она распечатала уточненный договор и ее супруг подписал его, а она отсканировала и направила его в адрес ООО «Империя зерна». Также в ходе переговоров ФИО207 предложил ей подготовить счет-фактуру на сумму указанную в спецификации и выставить ее в адрес ООО «Империя зерна», что она и сделала. Счет на оплату выставлять она не стала, так как ФИО207 обещал оплату по счету – фактуре после того, как узнает зачетный вес. Отгрузкой зерна занимался супруг, который сообщил зачетный вес зерна овса в размере 17,06 тонн. По прошествии трех дней ей от супруга стало известно, что ООО «Империя зерна» не производит расчет. Она звонила ФИО207, но тот был не доступен. Тогда она позвонила директору ООО «Империя зерна» Братчикову Я.О., который лишь обещал все оплатить. ДД.ММ.ГГГГ Братчиков сообщил, что нужно передавать счет-фактуру и выставить счет в адрес его Общества, что она и сделала. В итоге по настоящее время ООО «Империя зерна» оплату так и не произвело (том 42, л.д.39-41).

Показаниями свидетеля ФИО362, который показал, что у него в пользовании есть транспортное средство – автомобиль марки КАМАЗ государственный регистрационный знак Р068ВО22. Также имеется прицеп к указанному КАМАЗу государственный регистрационный знак ***. С 1998 года он, используя указанную технику, занимается грузоперевозками, до 2016 года я работал как индивидуальный предприниматель, а после этого как физическое лицо. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил некий Ярослав, который сообщил, что его знакомая ищет автомобиль для перевозки зерна овса и дал мне номер телефона некой ФИО523. Ярослав пообещал расчет сразу после перевозки, наличными. Он позвонил ФИО523, которая представилась представителем фирмы «Империя зерна». В ходе переговоров они достигли договоренности, что он осуществит грузоперевозку зерна овса со склада в с. Плотава Алтайского края до г. Барнаула одним рейсом по цене 4 рубля тонна/км. Кроме того ФИО523 дала мне номер главы крестьянского хозяйства для связи с ним. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, на указанном транспортном средстве с прицепом он приехал на погрузку к складу на хозяйственной территории фермера. Погрузка была проведена силами фермерского хозяйства с использованием трактора. За ним на погрузку стоял еще один КАМАЗ с прицепом. Из разговора с водителем второго КАМАЗА ему стало известно, что тот прибыл на погрузку по заказу ООО «Империя зерна». После погрузки груз был взвешен на весовой хозяйства, фермер выписал ТТН (для провоза) в которой указал физический вес перевозимого овса около 20 тонн. Далее он поехал в г. Барнаул на разгрузку, по дороге созвонился с ФИО523, которая указала место выгрузки - ООО «Агросоюз» которое расположено в г. Барнауле по ул. Трактовой. По прибытию он вновь позвонил ФИО523, и спросил «на кого разгружаться». ФИО523 сообщила мне, что бланки ТТН с печатями ООО «ПрогрессАгро» лежат на проходной и от этой организация он должен был разгрузиться. Далее началась процедура анализа зерна, то есть из партии зерна были получены пробы, и по результатам анализа зерна ему было отказано в разгрузке, о чем он сообщил ФИО523. Утром ДД.ММ.ГГГГ ФИО523 сообщила, что разгрузку нужно провести в с. Озерки в ООО «Убойный корм», куда он и выдвинулся. Там началась процедура разгрузки, был произведен анализ, по результатам которого была разрешена разгрузка, далее взвешивание. При этом ФИО523 дала ему инструкцию не разгружаться до тех пор, пока ООО «Убойный корм» не перечислит ООО «Империя зерна» денежные средства. Разгрузка с разрешения ФИО523 произошла вечером. После этого он опять проехал на весы, прошел взвешивание и сообщил ФИО523 о зачетном весе перевезенного овса. Аналогичным образом разгрузился и второй автомобиль. По итогам перевозки ООО «Империя зерна» стало должно ему 31 360,00 рублей. Данная задолженность не погашена по настоящее время (том 43, л.д.69-72).

Показаниями свидетеля ФИО147, который показал, что в марте 2017 года ему, как лицу, осуществляющему перевозки грузов на своем автомобиле Камаз 5320 г/н ***, поступил заказ от мужчины по имени Ярослав работающего в ООО «Агросбыт» на перевозку зерна гречихи с местом загрузки в с. Стародраченино, с доставкой в г. Барнаул на ул.Трактовая в ООО «Стар Коммэн». Ярослав пояснил, что нужно перевести около 40 тонн и спросил у меня есть ли возможность привести данный груз разом на двух автомобилях. Он предложил данную перевозку своему знакомому ФИО146 на что тот согласился. На следующий день после разговора с Ярославом он совместно с ФИО146 выехал на автомобилях Камаз в с. Стародраченино где находились склады с зерном, принадлежащие Потерпевший №38 Потерпевший №38 встретил их у складов и они начали погрузку зерна гречихи в автомобили. Взвешивание на складах они не походили так как не было весов. После загрузки они выехали в г. Барнаул на ул.Трактовая. На территории ООО «Стар Коммэн» они заехали на весы, были взяты пробы зерна. На провоз зерна гречихи Потерпевший №38 выписал им товарно-транспортные накладные, в ООО «Стар Коммэн» их никто не спросил. Ярослав денежные средства за перевозку отправил на его банковскую карту (том 45, л.д.6-8).

Показаниями свидетеля ФИО146, который показал, что в марте 2017 года ему как лицу, осуществляющему перевозки грузов на своем автомобиле Камаз 5320 г/н., ***, поступил заказ от его знакомого ФИО147, который также занимается грузоперевозками зерна гречихи на двух автомобилях, для заказника ООО «Агросбыт». Все переговоры с представителем ООО «Агросбыт» - мужчиной по имени Ярослав по телефону вел ФИО147 Гречиху нужно было перевести из с. Стародраченино Заринского района в г. Барнаул на ул. Трактовая в ООО «Стар Коммэн». Он и ФИО147 загрузили данную гречиху в с. Стародраченино на складе фермера Потерпевший №38 и после этого доставили данный груз в требуемый пункт назначения. Ярослав оплату производил на банковскую карту ФИО147 (том 45, л.д.9-10).

Показаниями свидетеля ФИО378, который показал, что является собственником автомобиля марки КАМАЗ государственный регистрационный знак ***, также имеется в собственности прицеп г/н ***. Периодически он занимается грузоперевозками. Так в один из дней, ближе к ДД.ММ.ГГГГ ему предложили поучаствовать в перевозке сельхозпродукции из Баевского района в г. Барнаул. Он согласился с предложением, цена перевозки составляла 3,50 рублей т/час. ДД.ММ.ГГГГ он на указанном автомобиле с прицепов приехал в Баевский район, где со склада фермером была отгружена сельхозпродукция – овес. Фермер выписал ТТН на провоз, в которых указал физический вес около 22-23 тонн. Кроме него на погрузке были и другие водители. После погрузки они выдвинулись в сторону г. Барнаула, разгрузиться они должны были в с. Озерки, в крупоцехе. По приезду в с. Озерки началась разгрузка и взвешивание. Овес сдавался не от ООО «Империя зерна» (том 45, л.д.15-18).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна, принадлежащего ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №21, а именно: склады расположены по правой стороне улицы Центральной, 28 в пос. Многопольный Красногорского района Алтайского края (том 14, л.д.131-134).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №21 изъято: Военный билет офицера запаса вооруженных сил на имя Басаргина Сергея Александровича серии ГД ***, выданный ДД.ММ.ГГГГ ВК Индустриального района г. Барнаула, с учетной карточкой офицера запаса; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копии лабораторных анализов среднесуточной пробы за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, всего на трех листах; Акт о приемке зерновых *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; Приложение к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ «Спецификация обмениваемых товаров» на одном листе; Копия обращения Братчикова Ярослава Олеговича в АО «Россельхозбанк», датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия паспорта самоходной машины и других видов техники серии ВЕ *** на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Гарантийное письмо ООО «Агросбыт» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, том 14, л.д.149-151.

Указанные документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 14, л.д.152-162, том 14, л.д.158, том 14, л.д.163-178).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП главе К(Ф)Х ФИО267., а именно: склад расположен на территории сельскохозяйственного предприятия на расстоянии трех километров влево по дороге от въезда на территорию населенного пункта – с. Лебяжье Павловского района Алтайского края (том 15, л.д.51-53).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО651 изъято: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копии списков реестров прихода по владельцу лабораторных за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, всего на трех листах; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Распечатка платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Претензия датированная ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный рукописно бланк приходного кассового ордера КФХ ФИО651. на сумму 100 000 рублей (том 15, л.д.55-57).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 14, л.д.58-62, том 15, л.д.63-74).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №36, а именно: склады расположены по улице Центральной в пос. Степнобугринский Поспелихинского района Алтайского края. Внутри склада лежат остатки зерна гречихи (том 16, л.д.28-32).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №36 изъято: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копии платежных поручений *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; Лист бумаги с рукописным текстом с указанием фамилий, том 16, л.д.25-27.

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 16, л.д.33-36, том 16, л.д.37-44).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №35, а именно: склады расположены на территории производственной базы хозяйства по адресу Алтайский край, Мамонтовский район, с. Кадниково, ул. Партизанская, 79 «Б». В помещении склада на момент осмотра лежит зерно (том 16, л.д.105-107).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №35 изъято: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах;

- Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия «Список реестров прихода по владельцу» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия «Список реестров прихода по владельцу» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ИП главой КФХ Потерпевший №35 и ООО «СИБТРЕЙД» по договору поставки 10/17 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе (том 16, л.д.102-104).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 16, л.д.108-114, том 16, л.д.115-128).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №33, а именно: склады расположены на территории по адресу Алтайский край, Целинный район, с. Марушка, ул. Садовая, 20 (том 17, л.д.37-40).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №33 изъято: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии ДА *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии ДА *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии ДА *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, том 17, л.д.54-56;.

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 17, л.д.57-61, том 17, л.д.62-71).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №20, а именно: склады расположены на территории огороженной сеткой «рабица» по адресу Алтайский край, Новичихинский район, с. Мельниково, ул. Молодежная, 16 (том 17, л.д.111-115).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО31 изъято: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Сканированная копия приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Сканированная копия приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненные бланки товарно – транспортных накладных (зерно) без номера датированные ДД.ММ.ГГГГ в количестве двух штук; Заполненные бланки товарно – транспортных накладных (зерно) без номера датированные ДД.ММ.ГГГГ в количестве двух штук; Сканированная копия реестра поступления зерна по всем владельцам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет ИП Главы КФХ Потерпевший №20 *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет ИП Главы КФХ Потерпевший №20 *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, том 17, л.д.122-124.

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 17, л.д.125-130, том 17, л.д.131-145).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №22, а именно: склад хранения зерна пшеницы расположен на расстоянии 100 метров от ул. 50 Лет Октября в с. Яготино, Благовещенского района Алтайского края, территория где расположен склад не огорожена (том 19, л.д.5-7).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №22 изъято: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ в одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной серии Ю27 датированной ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Сканированная копия реестра поступления зерна за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной серии Ю27 датированной ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, с прилагаемым к ней отвесом; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной серии Ю27 датированной ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, с прилагаемым к ней отвесом; Сканированная копия реестра поступления зерна за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной серии Ю27 датированной ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, с прилагаемым к ней отвесом от ДД.ММ.ГГГГ; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной серии Ю27 датированной ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, с прилагаемым к ней отвесом от ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия реестра поступления зерна за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе (том 19, л.д.22-24).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 19, л.д.25-31, том 19, л.д.32-54).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №38, а именно: склад для хранения готовой продукции ИП КФХ Потерпевший №38 находится по адресу с. Стародраченино, ул. 60 Лет СССР, 1 (том 19, л.д.62-69).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №38 изъято: Сканированная копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Сканированная копия приложения *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Сканированная копия договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; Сканированная копия приложения *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Фотография трактора на одном листе (том 19, л.д.104-106).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 19, л.д.107-110, том 19, л.д.111-121).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ООО «Рассвет», а именно: склад расположен на частично огороженной металлическим ограждением территории по адресу Алтайский край, Мамонтовский район, с. Крестьянка, пер. Пионерский, 7 (том 20, л.д.7-10).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №34 изъято: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненные бланки товарно – транспортных накладных (зерно) без номера датированные ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в количестве четырех штук; Счет-фактура ООО «Рассвет» *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарная накладная ООО «Рассвет» *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе (том 20, л.д.31-33).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 20, л.д.34-38, том 20, л.д.39-49).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №41 изъято: Договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение *** к Договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Сканированная копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленного ООО «Агросбыт» в адрес Главы КФХ Потерпевший №41 на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе (том 20, л.д.93-95).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 20, л.д.96-99, том 20, л.д.100-107).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №42 изъято: Сканированная копия поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Сканированная копия приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Сканированная копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленного ООО «Агросбыт» на одном листе; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Оптический диск DVD-R содержащий аудиозаписи (том 22, л.д.230-231).

В ходе осмотра документов и предметов - прослушивание фонограммы, содержащейся на изъятом у представителя потерпевшего Потерпевший №42 изъятом оптическом диске, установлено наличие фонограммы, подтверждающей наличие взаимоотношений между потерпевшим и Басаргиным С.А., а также наличие у Басаргина С.А. задолженности перед потерпевшим (том 22, л.д.239-246).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №10 изъято: Сканированная копия договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; Сканированная копия приложения к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ «Спецификация обмениваемых товаров» на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 000 рублей (том 23, л.д.77-79).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 23, л.д.80-83, том 23, л.д.84-89).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №9 изъято: Два листа переписки по электронной почте; Сканированная копия договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ «Спецификация обмениваемых товаров» на одном листе; Справка из лицевого счета ***.810.9.18170000068 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (том 23, л.д.149-151).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 23, л.д.152-155, том 23, л.д.156-164).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №43 изъято: Заверенная копия Договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; Заверенная копия приложения *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ «Спецификация обмениваемых товаров» на одном листе; Заверенная копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе (том 24, л.д.226-228).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 24, л.д.229-232, том 24, л.д.233-239).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №27 изъято: Три распечатки писем Mail.Ru датированные ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; Сканированная копия приложения *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ «СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБМЕНИВАЕМЫХ ТОВАРОВ» на одном листе; Сканированная копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленного ООО «Агросбыт» на сумму 342 000,00 рублей; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ (том 25, л.д.46-48).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 25, л.д.49-52, том 25, л.д.53-53).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №6, а именно: склады расположены на территории по правой стороне ул. Елютина, 16 в с. Новоеловка, Троицкого района, Алтайского края (том 25, л.д.90-93).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №6 изъято: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ «Спецификация ***» на одном листе; Лист бумаги с рукописным текстом начинающимся со слов «Сибтрейд…» и заканчивающимся словами «…756 162 р.»; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированный ДД.ММ.ГГГГ на одном листе (том 25, л.д.106-108).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 25, л.д.109-112, том 25, л.д.113-119).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №39 изъято: Сканированная копия договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; Сканированная копия приложения *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ «СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБМЕНИВАЕМЫХ ТОВАРОВ» на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ (том 25, л.д.173-175, том 25, л.д.173-175).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 25, л.д.176-179, том 25, л.д.180-186).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №45 изъято: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленного от имени ООО «Агросбыт» в адрес ООО «Контур» на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 256 500 рублей; Акт сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2017 г между ООО «Контур» и ООО «АГРОСБЫТ» на одном листе (том 26, л.д.234-236).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 26, л.д.237-240, том 26, л.д.241-248).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №8 изъято: Сканированная копия договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; Сканированная копия приложения *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ «Спецификация обмениваемых товаров» на одном листе; Копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Информационное письмо с конвертом от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе (том 27, л.д.80-82).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 27, л.д.83-86, том 27, л.д.87-98).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП главе К(Ф)Х ФИО28, а именно: Объектом осмотра является территория предприятия ООО «Степной», расположенная по адресу ул. Школьная, 2 пос. Степной Бийского района Алтайского края (том 28, л.д.33-38).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена квартира по адресу Алтайский край, Красногорский район, пос. Талый, ул. Центральная дом № 11 кв.1, где у ФИО19 В ходе осмотра изъято: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (том 28, л.д.39-44).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 28, л.д.70-71, том 28, л.д.72-76).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО28 изъято: Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе (том 28, л.д.90-92).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 28, л.д.93-96, том 28, л.д.97-102).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №14 изъято: Копия договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; Копия Приложения *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ «СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБМЕНИВАЕМЫХ ТОВАРОВ» на одном листе; Копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленного ООО «Агросбыт» в адрес ООО «Надежда» на одном листе; Копия счета – фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленной ООО «Агросбыт» в адрес ООО «Надежда» на одном листе; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 541 300 рублей на одном листе; Претензия по договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия Приложения *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ «СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБМЕНИВАЕМЫХ ТОВАРОВ» на одном листе; Копия договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; Письмо в адрес ООО «Агросбыт» датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленного ООО «Надежда» в адрес ООО «Агросбыт» на одном листе; Копия гарантийного письма ООО «Агросбыт» датированного ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия гарантийного письма ООО «Агросбыт» датированного ДД.ММ.ГГГГ на одном листе (том 31, л.д.65-67).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 31, л.д.68-71, том 31, л.д.72-89).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №40 изъято: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе (том 31, л.д.131-133).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 31, л.д.134-137, том 31, л.д.138-143).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №7 изъято: Сканированная копия договора мены *** датированного ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Агросбыт» и ИП главой КФХ Потерпевший №7 на трех листах; Сканированная копия приложения *** к договору мены *** датированного ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Агросбыт» и ИП главой КФХ Потерпевший №7 на одном листе; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ (том 32, л.д.138-140).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 32, л.д.141-143, том 32, л.д.144-150).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ООО «Агрофирма», а именно: склады расположены на территории с. Комариха, Шипуновского района Алтайского края, слева от въезда в село со стороны с. Шипунова по ул. Молодежной, 19 «А» (том 33, л.д.95-98).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №12 изъято: Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах; Спецификация *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Спецификация *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе (том 33, л.д.118-120).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 33, л.д.125-130, том 33, л.д.131-142).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у подозреваемого Братчикова Я.О. изъято: Договор *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «1+1» и ООО «Империя зерна» на двух листах; Распечатка налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «Империя зерна» за налоговый период (код) 23, отчетный год 2017 на четырех листах; Книга продаж, применяемая при расчетах по налогу на добавленную стоимость, где продавцом значится Общество с ограниченной ответственностью «Империя зерна» на одном листе; Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период, налоговый период 3 квартал (9 месяцев), отчетный год 2017, ИНН 2222844087 на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Империя зерна» в адрес покупателя ООО «Убойный корм» на одном листе; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленный поставщиком ООО «Империя зерна» в адрес покупателя ООО «Убойный корм»; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Империя зерна» в адрес покупателя ООО «АГРОСБЫТ» на одном листе; Светокопия договора поставки ***ЧИ2017 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Империя зерна» и ООО «АГРОСБЫТ» на трех листах; Светокопия приложения *** к договору поставки ***ЧИ2017 от ДД.ММ.ГГГГ подписанного от имени ООО «Империя зерна» и ООО «АГРОСБЫТ» на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Империя зерна» в адрес покупателя ООО «АГРОСБЫТ» на одном листе; Спецификация *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, подписанная от имени Покупателя ООО «Империя зерна» на одном листе (том 38, л.д.145-147).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 38, л.д.215-218, том 38, л.д.219-237).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №11 изъято: Сканированная копия договора мены *** заключенного между ООО «СИБТРЕЙД» и ИП главой К(Ф)Х Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; Сканированная копия Приложения *** к Договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ «СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБМЕНИВАЕМЫХ ТОВАРОВ» на одном листе; Чек о взносе наличных Сбербанк России датированный ДД.ММ.ГГГГ 14:55 и Копия 1 Чека подтверждения взноса датированного ДД.ММ.ГГГГ 15:05 на одном листе; Сканированная копия гарантийного письма ООО «Сибтрейд» в адрес ИП КФХ Потерпевший №11 датированного ДД.ММ.ГГГГ на одном листе (том 39, л.д.61-63).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 39, л.д.88-90, том 39, л.д.91-98).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №26 изъято: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД *** от ДД.ММ.ГГГГ; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД *** от ДД.ММ.ГГГГ; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший №26 *** от ДД.ММ.ГГГГ; Претензия ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший №26 в адрес ООО «Сибтрейд» на одном листе (том 39, л.д.151-153).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 39, л.д.154-157, том 39, л.д.158-167).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №23, а именно: склады расположены на территории по адресу Алтайский край, Алейский район, пос. Троицк, ул. Молодежная, 17 «а» (том 39, л.д.213-215).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №23 изъято: Светокопия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах; Светокопия спецификации б/н к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Распечатка реестра о весе овса на одном листе; Светокопия доверенности б/н от имени ООО «Империя зерна» на одном листе (том 39, л.д.227-229).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 39, л.д.230-233, том 39, л.д.158-167).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №47, а именно: склады находятся по адресу: Алтайский край, Баевский район, с. Плотава, ул. Советская, 57 А (том 40, л.д.93-98).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №47 изъято: Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе (том 40, л.д.121-123).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 40, л.д.128-130, том 40, л.д.131-140).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №24 изъято: Лист бумаги формата А 4 с реквизитами Общества с ограниченной ответственностью «Агросбыт»; Чек-ордер Алтайского отделения *** филиала *** датированный ДД.ММ.ГГГГ, время 14:32 на сумму 200 000,00 рублей, с учетом комиссии на сумму 2 500,00 рублей ИТОГО: 202 500,00 рублей (том 40, л.д.185-187).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 40, л.д.188-190, том 40, л.д.191-193).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено местонахождение складов хранения зерна принадлежащего ИП Потерпевший №25, а именно: «склады расположены на территории бывшего завода ЖБИ без юридического адреса находящегося на территории Алтайского края Локтевского района, п. Ремовский, по ул. Емцева на расстоянии 150 метров в западном направлении от дома № 10 (том 42, л.д.5-8).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего индивидуального предпринимателя Потерпевший №25 изъято: Заверенные копии сканов переписки ФИО119 и ООО «Империя зерна» на семи листах формата А 4; Сканированная копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Империя зерна» и ИП Глава КФХ Потерпевший №25 на четырех листах формата А 4; Сканированная копия Спецификации *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Империя зерна» и ИП Глава КФХ Потерпевший №25 на одном листе формата А 4; Счет – фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная от имени ИП КФХ Потерпевший №25 в адрес ООО «Империя зерна» на одном листе формата А 4; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленный в адрес ООО «Империя зерна» на одном листе формата А 4 (том 42, л.д.43-45).

Изъятые документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 42, л.д.46-48, том 42, л.д.49-64).

Вина подсудимых Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. в совершении инкриминируемого деяния также подтверждается следующими исследованными в судебном заседании документами.

- Информационным письмом АО «Россельхозбанк» *** от ДД.ММ.ГГГГ об обращении Братчикова Я.О. по вопросу уступки (продажи) прав (требований) по кредитным обязательствам КХ Потерпевший №5, и по предмету залога в виде комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-812-15, с приложением копий кредитного договора *** от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л. и договора залога *** от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л. (том 3, л.д.138).

- Копией выписки операций по лицевому счету *** открытому в ПАО Сбербанк на имя индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №20 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 17, л.д.93-100).

- Карточкой учета транспортного средства марки КАМАЗ-65115-62 государственный регистрационный знак В675СТ22 (том 17, л.д.100).

- Карточкой учета транспортного средства марки КАМАЗ53212 государственный регистрационный знак Н816ОТ22 ( том 17, л.д.101).

- Копией мирового соглашения заключенного между ИП (КФХ) Потерпевший №16 и ООО «Сибтрейд» (том 17, л.д.248-249).

- Копией определения Арбитражного суда Алтайского края об утверждении морового соглашения и прекращения производства по делу № А03-18576/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17, л.д.272-273).

- Карточками отвесов о сдачи зерна гречихи, принадлежащей ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №38, от имени ООО «Степь» на предприятие ООО «Стар Коммэн» № ВЕС00000171, № ВЕС00000170 (том 19 л.д.80, 81).

- Информационным письмом ООО «Алтайский бекон» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением копий документов о сдаче зерна гречихи принадлежащей ООО «Рассвет» от имени ООО «Степь» (том 19 л.д.244-250).

- Информационным письмом ООО «Контраст» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением копий документов о сдаче зерна гречихи принадлежащей ООО «Рассвет» от имени ООО «Агросбыт» (том 19 л.д.252-260).

- Копией решения Арбитражного суда Алтайского края по делу № АО03-6666/2017 от ДД.ММ.ГГГГ по иску ООО «Рассвет» к ООО «Сибтрейд» (том 20, л.д.23-28).

- Копией постановления о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «Сибтрейд» в пользу ООО «Рассвет» от ДД.ММ.ГГГГ (том 20, л.д.29).

- Копией выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) открытом в ПАО Сбербанк на имя индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №27 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 25, л.д.8-9).

- Отчетом по счету карты ФИО28 в ПАО «Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 28, л.д.16).

- Справкой о состоянии вклада открытого в ПАО Сбербанк на имя ФИО28 (том 28, л.д.17).

- Информационным письмом ООО «Алтайагросоюз» исх. 387 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением копий документов о сдаче зерна овса принадлежащего ИП главе К(Ф)Х ФИО28 от имени ООО «ВРК» (том 28 л.д.21-30).

- Распечаткой реестра принятого зерна пшеницы, принадлежащего ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №40, с приложением копии универсального передаточного документа (том 31, л.д.108).

- Копией свидетельства о государственной регистрации права собственности на нежилое помещение (склад) по адресу Алтайский край, г. Камень-на Оби, ул. Путейская, д.14 А, в котором ИП главе К(Ф)Х Потерпевший №40 хранил зерно пшеницы (том 31, л.д.129).

- Информационным письмом АО «Россельхозбанк» *** от ДД.ММ.ГГГГ по обращению Братчикова Я.О. об уступке прав требований к заемщику ООО СХП «Новоталовское», с приложением копий документов (том 32, л.д.185-192).

- Копией решения учредителя *** Общества с ограниченной ответственностью «Империя зерна» от ДД.ММ.ГГГГ (том 33, л.д.16).

- Копией устава Общества с ограниченной ответственностью «Империя зерна» (том 33, л.д.17-19).

- Копией свидетельства о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Империя зерна» (том 33, л.д.21).

- Копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Общества с ограниченной ответственностью «Империя зерна» (том 33, л.д.22).

- Копией договора поставки заключенного между ООО «Флагман» и ООО «Агрофирма» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе (том 33, л.д.44).

- Копией договора поставки заключенного между ООО «ВРК» и ООО «Империя зерна» (том 33, л.д.47-50).

- Копией платежных поручений о перечислении денежных средств от ООО «ВРК» на счет ООО «Империя зерна» (том 33, л.д.51-54).

- Сопроводительным письмом ПАО Сбербанк № SD52472895 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением CD-диска содержащего информацию с выпиской о движении денежных средств по счету ***, открытому в ПАО Сбербанк на имя ООО «Империя зерна» за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 33, л.д.77, 78).

- Информационным письмом ПАО Сбербанк № SD57354120 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением отчета по банковской карте выпущенной на имя Братчикова Ярослава Олеговича за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 33, 103-106).

- Информационным письмом ООО «Алтайская мукомольно-крупяная компания» исх. *** от ДД.ММ.ГГГГ, о приемке зерна гречихи, похищенной у ИП главы К(Ф)Х Потерпевший №26 (том 39, л.д.131-134).

- Актом сверки взаимных расчетов за период: Август 2017 г. – Декабрь 2017 г. между Общество с ограниченной ответственностью «ВРК» и ООО «Империя зерна» по договору Основной (том 39, л.д.185).

- Реестром поступления зерна по Калманский комбинат хлебопрордуктом ООО, на зерно пшеницы похищенной у ИП главы К(Ф)Х Потерпевший №23 (том 39, л.д.199).

- Копией универсальных передаточных актов на овес похищенный у ИП главы К(Ф)Х Потерпевший №23 (том 39, л.д.201-205).

- Копией универсального передаточного акта на овес похищенный у ИП главы К(Ф)Х ФИО379 (том 40, л.д.45).

- Копией платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ подтверждающего расчет ООО «Убойный корм» с ООО «Империя зерна», за овес похищенный у ИП главы К(Ф)Х ФИО379 (том 40, л.д.48).

- Актом сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Убойный корм» и ООО «Империя зерна» (том 40, л.д.49).

- Копией счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «АКК» в адрес покупателя ООО «Ермак», за овес похищенный у ИП главы К(Ф)Х ФИО379 (том 40, л.д.57).

- Копией товарной накладной фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «АКК» в адрес грузополучателя ООО «Ермак», за овес похищенный у ИП главы К(Ф)Х ФИО379 (том 40, л.д.58).

- Копией платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ подтверждающего расчет ООО «Ермак» с ООО «АКК», за овес похищенный у ИП главы К(Ф)Х ФИО379 (том 40, л.д.59).

- Копией счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «АКК» в адрес покупателя ООО «Ермак», за овес похищенный у ИП главы К(Ф)Х ФИО379 (том 40, л.д.60).

- Копией товарной накладной фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «АКК» в адрес грузополучателя ООО «Ермак», за овес похищенный у ИП главы К(Ф)Х ФИО379 (том 40, л.д.61).

- Копией платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ подтверждающего расчет ООО «Ермак» с ООО «АКК», за овес похищенный у ИП главы К(Ф)Х ФИО379 (том 40, л.д.62).

- Копией договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Империя зерна» и ИП главой К(Ф)Х Потерпевший №47 (том 40, л.д.9-10).

- Информационным письмом ООО «ВРК» со сведениями по приобретению сельскохозяйственной продукции (том 45, л.д.133).

Вина Басаргина С.А. в совершении хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, помимо приведенных показаний потерпевшего Потерпевший №3 (том 32, л.д. 73-79, том 37, л.д. 84-85, том 38, л.д 60-65), также подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО656., которая показала, что давно знакома с Потерпевший №3. С 2015 года они стали компаньонами в бизнесе, связанном с изготовлением и куплей-продажей мебели. По адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сухэ-батора, 9 она арендует офисное помещение, а ФИО397 периодически, по мере необходимости, использует данный офис для решения рабочих вопросов. В начале августа 2016 года у ФИО397 в указанном офисе состоялась встреча с ранее незнакомым ей Басаргиным Сергеем Александровичем. В тот день ФИО397 заключал с Басаргиным договор займа денежных средств. Она видела, что ФИО397 подписывал договор, действуя как директор ООО «Аранур», а Басаргин, как директор ООО «Агросбыт». Займодателем выступило Общество «Аранур», а Заемщиком ООО «Агросбыт». При ней ФИО397 и Басаргин переговоры не вели, документы подписывали уже готовыми. Со слов ФИО397 ей известно, что он перечислил деньги в адрес ООО «Агросбыт». В последующие дни, по прошествии примерно недели, встреча повторилась, ФИО397 и Басаргин опять подписали договор займа денежных средств. В конце августа у нее в офисе ФИО397 и Басаргин подписали еще один договор займа денежных средств. Ближе к Новому году ФИО397 и Басаргин вновь встречались у нее в офисе, где разговаривали о какой-то гречихе. После этого встречи были неоднократно. В конце апреля 2017 года в первой половине дня в офис приехал ФИО397, а чуть позже Басаргин. ФИО397 пришел в офис с пакетом, в котором, как оказалось, были денежные средства. ФИО397 при ней достал деньги, это были купюры по 5000 рублей, в банковских упаковках, в количестве семи штук, а одна пачка была неполной. ФИО397 показал ей эти деньги и отнес их в дальнее помещение офиса, где оставил. Далее, когда появился Басаргин, ФИО397 попросил у нее два листа бумаги, положил их на стол перед Басаргиным. Басаргин достал паспорт и написал два экземпляра расписки, под диктовку ФИО397, о том, что ФИО397 передает Басаргину денежные средства в сумме 3 700 000 рублей. Она поняла, что это те денежные средства, которые ей показывал Комлев, и они предназначались для передачи Басаргину. После написания расписок ФИО397 принес деньги и положил их перед Басаргиным, предложив пересчитать. Басаргин пересчитав лишь пачки, сложил деньги в пакет, забрал один экземпляр расписки, а второй забрал ФИО397. После этого Басаргин ушел. После этого случая ФИО397 встречался с Басаргиным в офисе очень часто. В один из дней летом 2017 года Басаргин приехал в офис, в то время как ФИО397 был еще в пути. Басаргин торопился, и передал ей наличные денежные средства, для последующей передачи ФИО427. Деньги были купюрами по 5000 рублей, в количестве около 10 штук. Полученные от Басаргина деньги она передала ФИО427, он пересчитал их, и назвал сумму 50 тысяч рублей. Со слов ФИО397 ей известно, что Басаргин денежные средства ему не вернул. У ФИО397 в конце апреля 2017 года могла быть сумма в размере 3 700 000 рублей. Она лично давала в долг ФИО427 800 000 рублей. Долг ФИО397 вернул к концу 2017 года, просрочив платеж. При этом ФИО397 пояснял, что был обманут Басаргиным, поэтому и задержал возврат долга (том 37, л.д.80-83).

Показаниями свидетеля ФИО77, которая показала, что ранее, до конца 2016 года, являлась директором и единственным учредителем ООО «Адонис». Организация занималась оптовой торговлей мебелью. В период с 2014 года по 2016 годы, ввиду нестабильной ситуации в банковской системе, она, страхуясь, оформила договоры займа денежных средств, согласно котором получила от своей организации денежные средства, которые снимала со счетов и хранила у себя дома. Сумма займов составила примерно 3 млн. рублей. В начале зимы 2017 года от своего супруга ФИО77 она узнала, что у того возникли финансовые проблемы, связанные с Басаргиным Сергеем Александровичем. Супруг пояснил, что инвестировал денежные средства фирме Басаргина, но тот, испытывая финансовые трудности, лишь обещает вернуть денежные средства, и для этого нужно вложить еще денежные средства. В середине апреля 2017 года супруг попросил дать ему денежные средства для передачи их в качестве займа Басаргину. При этом Басаргин должен был отдать деньги через месяц, в том числе и те денежные средства которые супруг ранее давал ему в долг. Она передала супругу денежные средства в сумме 2 500 000,00 рублей, наличными, купюрами достоинством по 5 000 рублей. По истечении месяца она спросила у супруга, где деньги, на что тот ответил, что решает эту проблему, но Басаргин денежные средства ему так и не вернул (том 45, л.д.145-148).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего (потерпевшего) Потерпевший №3 изъято: Договор *** процентного денежного займа датированный ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Аранур» и ООО «Агросбыт» на трех листах; Договор *** процентного денежного займа датированный ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Аранур» и ООО «Агросбыт» на трех листах; Договор *** процентного денежного займа датированный ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Аранур» и ООО «Агросбыт» на трех листах; Дополнительное соглашение к договору *** процентного денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ заключенное между ООО «Аранур» и ООО «Агросбыт» на одном листе; Дополнительное соглашение к договору *** процентного денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ заключенное между ООО «Аранур» и ООО «Агросбыт» на одном листе; Рукописная расписка датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени Басаргина Сергея Александровича на имя Потерпевший №3 (том 32, л.д.81-83).

Указанные документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами, и приобщены к материалам уголовного дела (том 32, л.д.87-90, том 32, л.д.106).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего (представителя потерпевшего) Потерпевший №3 изъято: Рукописная расписка датированная ДД.ММ.ГГГГ написанная от имени Потерпевший №3 в адрес ФИО76 на одном листе формата А 4; Договор займа 10/2/14 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа 4/2/14 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа 4/1/14 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа 7/1/15 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа 8/3/15 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа 3/2/16 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа 3/4/16 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа 4/1/16 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа 4/2/16 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа 4/3/16 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ (том 37, л.д.87-90).

Указанные документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 37, л.д.119-122, том 37, л.д.123-175, том 37, л.д.181-182).

Исследовав представленные сторонами доказательства и оценив их с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности – достаточности для разрешения дела, суд находит доказанной вину подсудимых Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

При этом в основу обвинительного приговора по эпизодам совершения мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, суд кладет приведенные выше показания потерпевших и представителей потерпевших, являвшихся контрагентами организаций, от имени которых действовали подсудимые, в части, не противоречащей установленным судом обстоятельств совершенных подсудимыми преступлений. Так, указанные лица сообщили обстоятельства заключения контрактов, обстоятельства отгрузки принадлежащей им продукции, а также о неисполнении обязательств, принятых на себя подсудимыми. Спустя длительный период времени с даты, в которую подсудимыми должны были быть исполнены договорные обязательства, потерпевшие предпринимали меры, направленные на получение суммы долга. При этом, подсудимые уклонялись от исполнения принятых на себя обязательств под различными надуманными причинами, либо же передавали часть задолженности, стремясь завуалировать свою преступную деятельность.

Показания потерпевших и представителей потерпевших согласуются с исследованными показаниями свидетелей, являвшимися их штатными сотрудниками, которые сообщили известные им сведения относительно заключения договоров и согласования условий доставки продукции.

Показания указанных лиц согласуются с показаниями свидетелей – водителей грузовых автомобилей, которые осуществляли доставку и выгрузку сельскохозяйственной продукции на места ее переработки, указанные подсудимыми.

Также показания указанных лиц полностью согласуются с показаниями сотрудников юридических лиц, от имени которых действовали подсудимые, которые, выполняя свои трудовые функции, осуществляли поиск контрагентов – поставщиков сельскохозяйственной продукции, предлагали условия поставки, участвовали в подготовке договоров и иных необходимых документов. При этом данные сотрудники не были осведомлены о преступном характере действий подсудимых.

Показания потерпевших, представителей потерпевших, а также свидетелей объективно подтверждаются исследованными письменными материалами дела – заключенными между сторонами договорами, учетной документацией, сведениями о движении средств по счетам организаций – контрагентов, протоколами осмотров документов и предметов, протоколами прослушивания фонограмм.

Оснований сомневаться в достоверности приведенных показаний у суда не имеется, поскольку показания указанных лиц, в указанной части, являются взаимосвязанными, непротиворечивыми, согласующимися как между собой, так и с письменными доказательствами по делу, дополняют друг друга, и в полной мере раскрывают картину совершенных подсудимыми преступлений.

Какой-либо личной заинтересованности указанных лиц в исходе дела, а также повода для оговора ими подсудимых в судебном заседании не установлено, каждый из них предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Не указано о наличии поводов для оговора подсудимых вышеприведенными лицами и стороной защиты.

В судебном заседании, на основании совокупности исследованных доказательств, положенных в основу настоящего приговора, достоверно установлено, что подсудимый Басаргин С.А. совершил мошеннические действия, сопряженные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя от лица подконтрольных ему юридических лиц ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт». Указанные юридические лица использовались подсудимыми для совершения мошеннических действий в отношении контрагентов, являющихся потерпевшими по настоящему уголовному делу.

В дальнейшем, Басаргин С.А., продолжая совершать хищения чужого имущества путем заведомого неисполнения принятых на себя обязательств, в связи с тем, что подконтрольные ему юридические лица были дискредитированы, предложил Братчикову Я.О., ранее являвшемуся его сотрудником, принять участие в реализации его преступных намерений.

Братчиков Я.О. принял предложение Басаргина С.А. В целях реализации совместного преступного умысла Братчиков Я.О. передал в фактическое управление Басаргину С.А. ранее зарегистрированное им юридическое лицо – ООО «Империя зерна».

Суд приходит к выводу, что Басаргин С.А., действуя от имени юридических лиц ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт», а в дальнейшем и Братчиков Я.О., совместно действуя от имени юридического лица ООО «Империя зерна», осуществили реализацию плана по хищению имущества неопределенного круга лиц, путем их обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Об указанном умысле свидетельствуют следующие установленные в судебном заседании обстоятельства. Басаргин С.А., а в дальнейшем и Братчиков Я.О. использовали для совершения преступлений зарегистрированные в установленном порядке юридические лица – субъекты предпринимательской деятельности. С целью облегчения совершения преступлений ими предлагались контрагентам наиболее выгодные ценовые условия, относительно существующих на рынке, что следует из показаний потерпевших. Договоры заключались при очевидной невозможности юридических лиц исполнить принятые на себя обязательства ввиду отсутствия необходимых оборотных средств и наличия стабильно тяжелого финансового положения. Предпринимательская деятельность Басаргиным С.А., а затем и Братчиковым Я.О. осуществлялась по принципу исполнения обязательств перед контрагентами лишь за счет привлечения средств новых контрагентов, при отсутствии самостоятельной реальной возможности исполнения обязательств ввиду отсутствия каких-либо активов у подконтрольных юридических лиц, а также постоянного наличия задолженностей и тяжелого финансового положения. Подсудимые распоряжались имуществом контрагентов – потерпевших по делу, поступившими в счет предоплаты за поставку оговоренных товаров, не на исполнение обязательств перед ними, а в иных, в том числе личных целях. Преступная деятельность осуществлялась с периодической сменой подконтрольных юридических лиц, при этом способ совершения преступления оставался принципиально неизменным, а именно в виде преднамеренного неисполнения договорных отношений в сфере предпринимательской деятельности.

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства, в своей совокупности, при наличии системности, последовательности, целенаправленности и длительности описанных действий подсудимых при осуществлении ими предпринимательской деятельности от имени указанных юридических лиц, однозначно свидетельствуют о наличии у Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. умысла на хищение имущества потерпевших путем их обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

То обстоятельство, что в период осуществления предпринимательской деятельности юридические лица, подконтрольные подсудимым и возглавляемые ими, периодически исполняли взятые на себя перед контрагентами договорные обязательства, не свидетельствует об отсутствии у подсудимых умысла на совершение указанных продолжаемых преступлений.

Периодическое исполнение перед определенными контрагентами ранее принятых на себя обязательств, частичное исполнение принятых на себя обязательств, либо предложение погашения задолженности поставкой иного товара, не свидетельствуют об отсутствии у подсудимых преступного умысла на совершение описанных преступлений, поскольку были обусловлены активными действиями потерпевших, а также действиями правоохранительных органов, проводивших проверочные мероприятия. Указанные предложения зачастую носили ложный и фиктивный характер, не были направлены на погашение задолженности, а служили целям сокрытия преступного характера деятельности подсудимых и придания им видимости гражданско-правовых отношений межу субъектами предпринимательской деятельности.

При таких обстоятельствах в действиях Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. усматривается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Определяя способ совершения подсудимыми преступления, суд исходит из того, что мошенничество совершается путем обмана, под воздействием которого владелец имущества или иное лицо передают имущество другим лицам. При этом обман, как способ совершения хищения, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. При этом сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Злоупотребление же доверием имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

Из совокупности исследованных в судебном заседании доказательств следует, что подсудимые завладели имуществом потерпевших как путем их обмана, так и злоупотребления их доверием, поскольку, совершая преступления, они. С целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества потерпевших, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства, осуществляя фактическое руководство указанными подконтрольными хозяйствующими субъектами, убеждая потерпевших либо их представителей в исключительной выгоде сотрудничества с подконтрольными им юридическими лицами, надежности указанных организаций, а также гарантируя исполнение со стороны данных организаций обязательств по приобретению либо поставке продукции, введя тем самым потерпевших либо их представителей в заблуждение относительно своих истинных намерений, похитили принадлежащее потерпевшим имущество и денежные средства, указанные выше.

Совершенные подсудимыми преступления являются оконченными, поскольку имущество, принадлежащее потерпевшим, поступило в распоряжение Басаргина С.А. и Братчикова Я.О., которые распорядились похищенным по своему усмотрению.

При этом подсудимые действовали из корыстных побуждений, о чем свидетельствуют из действия, направленные на распоряжение похищенным имуществом.

Противоправные действия Басаргина С.А., по первому эпизоду преступной деятельности, органом предварительного расследования квалифицированы по ч. 6 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное в крупном размере.

Противоправные действия по второму эпизоду преступной деятельности Басаргина С.А., а также Братчикова Я.О., органом предварительного расследования квалифицированы по ч. 7 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное в особо крупном размере.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, согласно которой, в связи с тем, что квалифицирующие признаки совершения преступления «с причинением значительного ущерба гражданину» и «совершенное в крупном размере» относятся к одному и тому же обстоятельству, подлежащему доказыванию по уголовному делу, а именно размеру ущерба, причиненного преступлением, и квалификация действий лица по признаку причинения значительного ущерба гражданину при совершении хищения чужого имущества в крупном и особо крупном размерах является излишней. Таким образом, квалифицирующий признак совершения преступления «с причинением значительного ущерба гражданину» в отношении Басаргина С.А. подлежит исключению.

Также суд соглашается с мнением государственного обвинителя и исключает из объема предъявленного обвинения указание на квалифицирующий признак «совершенное лицом с использованием своего служебного положения», как не предусмотренный диспозицией частями 5, 6 и 7 ст. 159 УК РФ.

В качестве квалифицирующего признака совершения преступления, совместно совершенного Басаргиным С.А. и Братчиковым Я.О., органом предварительного расследования указано «совершение преступления организованной группой». Также, совершение преступления организованной группой указано в качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимых.

Суд соглашается с высказанной в судебном заседании государственным обвинителем позицией, согласно которой в судебном заседании не установлены признаки высокой степени сплоченности в действиях подсудимых, характерных для организованной группы. Очевидная согласованность действий подсудимых укладывается в рамки группы лиц по предварительному сговору.

О наличии в действиях подсудимых квалифицирующего признака совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору» свидетельствует то, что подсудимые, будучи знакомыми на протяжении длительного периода времени, действовали согласованно, во исполнение единого преступного плана, для каждого был очевиден характер их действий.

Также в судебном заседании государственный обвинитель уменьшил объем предъявленного Братчикову Я.О. обвинения, с переквалификацией его преступных действий с ч. 7 ст. 159 УК РФ на ч. 5 ст. 159 УК РФ. Так, согласно мнению государственного обвинителя, относительно событий, относящихся к периоду работы Братчикова Я.О. в ООО «Сибтрейд», достоверно не установлена его осведомленность о преступных действиях Басаргина С.А. Фактически, Братчиков Я.О., как и другие сотрудники организации, лишь выполнял указания Басаргина С.А. относительно работы с контрагентами.

Сумма причиненного потерпевшим ущерба по эпизодам преступной деятельности с использованием ООО «Империя зерна» составляет 2 287 441,7 руб., что влечет исключение квалифицирующего признака совершения преступления «с причинением значительного ущерба» в отношении Басаргина С.А., а также влечет исключение квалифицирующего признака совершения преступления совершения преступления «в особо крупном размере» в отношении Братчикова Я.О.

В силу статей 246 и 254 УПК РФ изменение государственным обвинителем в ходе судебного разбирательства обвинения в сторону его смягчения, предопределяет принятие судом соответствующего решения. Такое изменение не нарушает право на защиту, поскольку при указанном изменении квалификации преступления объем нового обвинения уменьшается, составляет часть ранее вмененного преступления, санкция за совершение указанных преступлений не устанавливает более сурового наказания.

В судебном заседании нашли свое подтверждение квалифицирующие признаки совершения Басаргиным С.А. указанных преступлений «в крупном размере» и «в особо крупном размере», исходя их размера причиненного потерпевшим ущерба.

Совершенное Братчиковым Я.О. преступление, с учетом уменьшения объема предъявленного ему обвинения, содержит квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба».

Вместе с тем, суд полагает необходимым уточнить предъявленное Басаргину С.А. обвинение в части хищения имущества, принадлежащего ООО «АГРО-Восточный», указав, что во избежание привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также в целях притупления бдительности и обмана Поставщика, Басаргин С.А. произвел частичный расчет с ООО «АГРО-Восточный» за поставку зерна по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, перечислением денежных средств на счет указанного Общества в сумме 1 300 000 рублей, а не 1 200 000 рублей, как это указано в обвинительном заключении. Неверное указание общей суммы перечисленных Басаргиным С.А. денежных средств является арифметической ошибкой. В связи с тем, что в предъявленном подсудимому обвинении верно указаны непосредственные перечисления денежных средств на счет потерпевшего, а также верно указана сумма причиненного потерпевшему ущерба, такое уточнение предъявленного подсудимому обвинения не влияет на объем обвинения и не нарушает его права на защиту.

Также в судебном заседании, на основании совокупности исследованных доказательств, положенных в основу настоящего приговора, достоверно установлено, что подсудимым Басаргиным С.А., путем обмана и злоупотребления доверием, было совершено хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшему Потерпевший №49

Обсуждая вопрос юридической квалификации действий подсудимого, суд исходит из того, что по смыслу закона в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено, что умысел Басаргина С.А. на получение имущества (денежных средств) Потерпевший №3 возник до фактической передачи этого имущества.

Так, подсудимый Басаргин С.А., путем обмана, выразившегося в обещании вложить полученные у потерпевшего Потерпевший №3 денежные средства в производство сельскохозяйственной продукции, злоупотребляя доверием потерпевшего, являвшегося его многолетним знакомым, заключил с ним договор займа. В свою очередь Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение, передал Басаргину С.А. денежные средства.

Фактические обстоятельства совершения преступления установлены на основании показаний потерпевшего Потерпевший №3, его супруги ФИО77, которая была полностью информирована об условиях передачи Басаргину С.А. денежных средств, а также показаниями свидетеля ФИО656., являвшейся очевидцем передачи денежных средств Потерпевший №3

Показания указанных лиц, объективно подтвержденные исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, подтверждают факт наличия у потерпевшего денежных средств в указанном размере, а также факт их передачи Басаргину С.А.

Получив на оговоренных условиях денежные средства, принадлежащие потерпевшему ФИО380, Басаргин С.А. заведомо не намеревался возвращать их потерпевшему, поскольку не имел возможности исполнить принятые на себя обязательства, исходя из своего имущественного положения, а равно имущественного положения подконтрольных ему юридических лиц.

Квалифицирующий признак совершения преступления «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение исходя из размера причиненного потерпевшему ущерба.

Подсудимый Басаргин С.А. действовал из корыстных побуждений, а совершенное им преступление является оконченным, поскольку он завладел принадлежащими потерпевшему денежными средствами и распорядился ими по своему усмотрению.

Оспаривая виновность подсудимых в совершении указанных преступлений, сторона защиты указывает на то, что обязательства имущественного характера, принятые на себя подсудимыми в ходе ведения предпринимательской деятельности, не были исполнены им как в связи с наличием объективных причин, связанными с экономической ситуацией, так и в связи с действиями самих потерпевших, не исполнявших принятые на себя обязательства. В случае соблюдения контрагентами условий заключенных договоров, были бы достигнуты планируемые результаты экономической деятельности, то есть была бы получена прибыль всеми заинтересованными лицами.

В подтверждение данного довода сторона защиты ссылается на заключение проведенной в ходе рассмотрения дела в суде финансово-экономической бухгалтерской судебной экспертизы. Так, согласно выводам эксперта, задолженность ООО «Сибтрейд». ООО «Агросбыт» и ООО «Империя зерна» перед контрагентами составила 14 966 536,60 руб. При этом, задолженность контрагентов перед указанными юридическими лицами составила 17 954 195,50 руб.

Данный довод стороны полностью опровергается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, из которых следует явная и очевидная для подсудимых невозможность исполнения принимаемых на себя обязательств. На протяжении всего периода деятельности подсудимых финансовое положение подконтрольных им юридических лиц неуклонно ухудшалось, а возможность получения прибыли, достаточной для погашения задолженности, отсутствовала.

Из анализа приведенного эксперта следует, что при определении размера задолженности, имеющейся у юридических лиц, подконтрольных подсудимым, экспертом не принимались во внимание имущественные обязательства указанных юридических лиц, не подтвержденные соответствующими бухгалтерским документами.

Суд при этом исходит из того, что наличие и размер задолженности указанных юридических лиц перед контрагентами – потерпевшими по делу, а, следовательно, и размер причиненного потерпевшим ущерба, определен на основании всех представленных сторонами доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, признанных судом допустимыми и достоверными.

Сторона защиты ссылается также на то что, на момент заключения договоров в отношении ряда потерпевших осуществлялись процедуры, связанные с их несостоятельностью (банкротством), и, соответственно, они не имели права распоряжаться своим имуществом, то есть понимали, что не смогут выполнить свои обязательства.

Приведенные обстоятельства не являются предметом доказывания в рамках данного уголовного дела и не имеют юридического значения для его рассмотрения. В судебном заседании с достоверностью установлен факт поставки сельскохозяйственной продукции и перечисление денежных средств потерпевшими в адрес юридических лиц, подконтрольных подсудимым. Полученное имущество и денежные средства были подсудимыми похищены, при этом правомерность действий потерпевших по распоряжению принадлежащим им имущества не влияет на противоправность действий подсудимых.

Оспаривая свою виновность в совершении преступления в отношении Потерпевший №3, сторона защиты указала на отсутствие у потерпевшего денежных средств, переданных им в качестве займа Басаргину С.А.

Вместе с тем, в судебном заседании потерпевший Потерпевший №3 дал исчерпывающие и убедительные показания, в которых он указал источники получения денежных средств, переданных им Басаргину С.А. в качестве займа, а также обстоятельства передачи денег. Показания потерпевшего в данной части подтверждены как приведенными показаниями свидетелей, так и письменными доказательствами. Показания потерпевшего Потерпевший №3 стороной защиты опровергнуты не были.

Оценивая довод стороны защиты о неосведомленности Братчикова Я.О. о преступном характере действий подсудимого Басаргина С.А. суд исходит из того, что Братчиков Я.О. являлся единственным учредителем и формальным руководителем ООО «Империя зерна», в связи с чем ему было достоверно известно, как об отсутствии каких-либо имущества у данного юридического лица, так и об отсутствии реальной возможности исполнять принимаемые на себя обязательства. Преступная деятельность Басаргина С.А. от лица ООО «Империя зерна», установленная данным приговором, была возможна лишь при наличии предварительной преступной договоренности, достигнутой между Басаргиным С.А. и Братчиковым Я.О.

На основании изложенного умышленные противоправные действия Басаргина Сергея Александровича суд квалифицирует:

- по первому эпизоду преступной деятельности - по ч. 6 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере;

- по второму эпизоду преступной деятельности – по ч. 7 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере;

- по третьему эпизоду преступной деятельности – по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

На основании изложенного умышленные противоправные действия Братчикова Ярослава Олеговича суд квалифицирует:

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Кроме того, Басаргин С.А. обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление, как указано в обвинительном заключении, совершено при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Басаргин С.А. находясь на территории Алтайского края, из корыстных побуждений, действуя от имени подконтрольных ему ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт», совершая преступления, как лично, так и в составе организованной группы с Братчиковым Я.О., путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитил сельскохозяйственную продукцию и денежные средства, принадлежащие индивидуальным предпринимателям и коммерческим организациям, то есть совершил преступления, предусмотренные ч. 6 ст. 159, ч. 7 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Преступные доходы от реализации сельскохозяйственной продукции и похищенные денежные средства, среди прочего, поступали на счета подконтрольных Басаргину С.А. хозяйствующих субъектов ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт», а именно:

- на счет *** открытый ДД.ММ.ГГГГ по обращению ФИО507 по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе *** в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд», с подключением к системе «Интернет-Банкинг» и выдачей средств доступа в виде сертификата ключа проверки электронной подписи. ДД.ММ.ГГГГ ФИО507., получив сертификат ключа проверки электронной подписи на электронный носитель, находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, передала его Басаргину С.А., тем самым доверила последнему распоряжаться денежными средствами находящимися на указанном счете;

- на счет *** открытый ДД.ММ.ГГГГ по обращению Басаргина С.А. по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58 «Б» в операционном офисе «Флагман» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» на имя ООО «Агросбыт», с подключением к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и выдачей средств доступа в виде Электронного ключа проверки электронной подписи;

- на счет *** открытый ДД.ММ.ГГГГ по обращению Басаргина С.А. по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Ленина, 45 в операционном офисе «На Ленина/22» Новосибирского филиала *** ПАО «БИНБАНК» на имя ООО «Агросбыт», с подключением к системе удаленного банкинга и выдачей средств доступа в виде Электронного ключа проверки электронной подписи;

- на счет *** открытый ДД.ММ.ГГГГ по обращению Басаргина С.А. по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Анатолия, 97 в дополнительном офисе Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» *** на имя ООО «Агросбыт», с выдачей чековой книжки, и последующей выдачей ДД.ММ.ГГГГ программных средств с подключением к системе «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» и средств доступа в виде сертификата ключа проверки электронной подписи.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории г. Барнаула Алтайского края, точные дата, время и место следствием не установлены, у Басаргина С.А., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, возник преступный умысел на их легализацию (отмывание), и дальнейшее распоряжение, как в личных корыстных интересах, так и в интересах подконтрольных ему хозяйствующих субъектов ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт», с использованием своего служебного положения, заключающимся в выполнении им организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, точные время и место следствием не установлены, Басаргин С.А., реализуя свой преступный умысел, направленный легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения законной экономической деятельности подконтрольных ему коммерческих организаций и желая их наступления, являясь единственным распорядителем денежных средств, находящихся на указанных счетах, используя свое служебное положение, дистанционно с использованием систем удаленного доступа к счетам, распоряжаясь ими, совершил фиктивные финансовые операции по их перечислению.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. легализуя (отмывая) денежные средства, совершил фиктивные финансовые операции, путем перечисления денежных средств на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд» со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58 «Б» в операционном офисе «Флагман» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» на имя ООО «Агросбыт», с использованием средств доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 300 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%), 27 272,73 руб.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 800 000,00 рублей по основанию «Оплата за овес 3 класса, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 72 727,27 руб.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 65 000,00 рублей по основанию «Оплата за овес 3 класса, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 5 909,09 руб.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 115 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу 3 класса, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%), 10 454,55 руб.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 200 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу 3 класса по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%), 18 181,82 руб.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 200 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу 3 класса по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%), 18 181,82 руб.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 150 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу 3 класса по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%), 13 636.36 руб.», а всего на сумму 1 830 000,00 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. легализуя (отмывая) денежные средства, совершил фиктивные финансовые операции, путем перечисления денежных средств на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд» со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Ленина, 45 в операционном офисе «На Ленина/22» Новосибирского филиала *** ПАО «БИНБАНК» на имя ООО «Агросбыт», с использованием средств доступа к системе удаленного банкинга, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 194 000,00 рублей по основанию «Оплата за Пшеницу ГОСТ Р 52554-2006 3 класс по договору *** от 10.01.2017г.НДС нет.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 150 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 177 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 190 000,00 рублей по основанию «Окончательный расчет за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 147 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 56 803,00 рублей по основанию «Оплата по счету *** от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу 5 класса. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 152 860,00 рублей по основанию «Оплата по счету *** от ДД.ММ.ГГГГ за зерно гречихи. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 250 000,00 рублей по основанию «Оплата по счету *** от ДД.ММ.ГГГГ за зерно гречихи. НДС не облагается»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 280 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно гречихи, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 450 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно гречихи, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 340 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно гречихи, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 140 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно гречихи (остаток), согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 102 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно гречихи, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 100 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 172 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 70 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 50 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 350 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу мягкую 3 класса, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 356 679,86 рублей по основанию «Оплата за пшеницу 3 класса по с/ф от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС.», а всего на сумму 3 728 342,86 рублей.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. легализуя (отмывая) денежные средства, совершил фиктивную финансовую операция, путем перечисления денежных средств на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд» со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Анатолия, 97 в дополнительном офисе Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» *** на имя ООО «Агросбыт», с использованием средств доступа к системе «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент», а именно перечислил денежные средства в сумме 300 000,00 рублей по основанию «Оплата по договору *** от 16/02/2017 (пшеница 3 класса) Без налога НДС».

Указанными способами Басаргин С.А. перечислил денежные средства на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя подконтрольного ему ООО «Сибтрейд» в общей сумме 5 858 342,86 рублей, то есть совершил действия, направленные на создание видимости гражданско-правовых оснований приобретения ООО «Сибтрейд» права собственности на денежные средства, поступившие с указанных счетов подконтрольного ему же хозяйствующего субъекта ООО «Агросбыт», являющиеся результатом совершения им хищений, с целью придания им правомерного вида владения, пользования и дальнейшего распоряжения по своему усмотрению, без фактического проведения сделок послуживших основанием для перечислений.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. легализуя (отмывая) денежные средства, совершил фиктивные финансовые операции, путем перечисления денежных средств на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58 «Б» в операционном офисе «Флагман» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» на имя ООО «Агросбыт» со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд», с использованием средств доступа к системе «Интернет-Банкинг», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 600 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 54545-45»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 150 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 13636-36»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 150 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 13636-36»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 250 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 22727-27»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 250 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 22727-27»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 93 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 8454-55»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 50 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 4545-45»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 190 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 17272-73»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 130 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 11818-18»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 200 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 18181-82»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 400 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 36363-64»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 295 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 26818-18»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 110 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 10000-00»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 200 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 18181-82»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 130 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 11818-18»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 300 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 27272-73»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 285 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 25909-09»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 20 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 1818-18»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 250 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 22727-27»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 100 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 9090-91»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 160 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 14545-45»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 300 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 27272-73»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 100 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 9090-91»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 300 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 27272-73»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 122 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 11090-91»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 302 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно, согласно договора поставки 5/16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%) 27454-55»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 120 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 10909-09»Й;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 47 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 4272-73»Й;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 177 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 16090-91»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 150 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 13636-36»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 51 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 4636-36»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 100 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 9090-91»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 125 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 11363-64»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 125 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 11363-64»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 23 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 2090-91»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 200 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 18181-82»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 205 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 18636-36»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 102 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 9272-73»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 200 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 18181-82»Й;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 30 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 2727-27»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 130 000,00 рублей по основанию «Оплата за овес, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 11818-18»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 215 000,00 рублей по основанию «Оплата за овес, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 19545-45.»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 100 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу 5 класса, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 9090-91»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 300 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 27272-73»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 250 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 22727-27»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 150 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу 4-го класса, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 13636-36»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 125 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу 4-го класса, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 11363-64»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 215 000,00 рублей по основанию «Оплата за зерно гречихи, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 19545-45»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 216 470,00 рублей по основанию «Оплата за зерно гречихи, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 19679-09»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 150 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 13636-36»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 52 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 4727-27»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 367 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 33363-64»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 210 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 19090-91»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 193 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 17545-45»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 400 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу фуражную, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 36363-64»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 120 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу фуражную, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 10909-09»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 172 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу фуражную, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 15636-36»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 335 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 30454-55»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 212 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 19272-73»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 105 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 9545-45»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 12 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху (остаток), согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 1090-91»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 200 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 18181-82»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 245 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 22272-73»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 205 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 18636-36»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 300 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу фуражную, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 27272-73»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 135 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу 3 класса, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 12272-73»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 90 000,00 рублей по основанию «Оплата за пшеницу 3 класса (остаток), согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 8181-82»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 320 000,00 рублей по основанию «Оплата за гречиху по счету *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 29090-91»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 12 018,00 рублей по основанию «Оплата задолженности за 2016 год за гречиху по счет-фактуре *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 1092-55»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 79 000,00 рублей по основанию «Возврат излишне уплаченных денежных средств за гречиху по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(10%) 7181-82», а всего на сумму 12 707 488,00 рублей.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. легализуя (отмывая) денежные средства, совершил фиктивные финансовые операции, путем перечисления денежных средств на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, пр. Ленина, 45 в операционном офисе «На Ленина/22» Новосибирского филиала *** ПАО «БИНБАНК» на имя ООО «Агросбыт» со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд», с использованием средств доступа к системе «Интернет-Банкинг», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 76 000,00 рублей по основанию «Возврат излишне уплаченных денежных средств за гречиху(остаток) по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ Без налога (НДС)»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 53 000,00 рублей по основанию «Возврат излишне уплаченных денежных средств за зерно гречихи по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ Без налога (НДС)», а всего на сумму 129 000,00 рублей.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Басаргин С.А. легализуя (отмывая) денежные средства, совершил фиктивные финансовые операции, путем перечисления денежных средств на счет *** открытый по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Анатолия, 97 в дополнительном офисе Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» *** на имя ООО «Агросбыт» со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя ООО «Сибтрейд», с использованием средств доступа к системе «Интернет-Банкинг», а именно:

- перечислил денежные средства в сумме 356 679,86 рублей по основанию «Возврат денежных средств за пшеницу 3 класса по платежному поручению *** от ДД.ММ.ГГГГ в связи с изменением условий договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ Без налога (НДС)»;

- перечислил денежные средства в сумме 444 000,00 рублей по основанию «Возврат денежных средств за пшеницу 3 класса по счету *** от ДД.ММ.ГГГГ и по счету *** ДД.ММ.ГГГГ в связи с изменением условий договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ Без налога (НДС)», а всего на сумму 800 679,86 рублей.

Указанными способами Басаргин С.А. перечислил денежные средства со счета *** открытого по адресу Алтайский край г. Барнаул, ул. Профинтерна, 38 «А» в операционном офисе № 90 в г. Барнаул Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ на имя подконтрольного ему ООО «Сибтрейд» в общей сумме 13 637 167,86 рублей, то есть совершил действия, направленные на создание видимости гражданско-правовых оснований приобретения ООО «Агросбыт» права собственности на денежные средства, поступившие с указанного счета, являющиеся результатом совершения им хищений, с целью придания им правомерного вида владения, пользования и дальнейшего распоряжения по своему усмотрению, без фактического проведения сделок послуживших основанием для перечислений.

Своими умышленными преступными действиями Басаргин С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, легализовал (отмыл) денежные средства, приобретенные им в результате совершения преступлений в общей сумме 19 495 510,72 рублей, то есть в особо крупном размере, и распорядился ими по своему усмотрению, используя как в личных корыстных интересах, так и в интересах подконтрольных ему хозяйствующих субъектов ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт».

То есть Басаргин С.А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержал обвинение в полном объеме, указав, что обвинение основано на доказательствах, собранных в ходе производства по делу и исследованных в судебном заседании.

Допросив Басаргина С.А., который вину в предъявленном обвинении не признал, исследовав представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к следующему.

Стороной обвинения в качестве доказательств виновности Басаргина С.А. в совершении инкриминируемого преступления, помимо изложенных выше, представлены следующие доказательства.

Согласно заключению эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ на счет *** ООО «Сибтрейд» (ИНН 2223607089), открытый в Филиале «АТБ» (ПАО) в г.Улан-Удэ со счетов ООО «Агросбыт» (ИНН 2225171633): ***, ***, *** за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило денежных средств в общей сумме 5 858 342,86 рублей.

На счета ООО «Агросбыт» (ИНН 2225171633): ***, ***, *** со счета *** ООО «Сибтрейд» (ИНН 2223607089), открытого в Филиале «АТБ» (ПАО) в г.Улан-Удэ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило денежных средств в сумме 13 637 167,86 рублей.

Денежные средства, поступившие со счета *** ООО «Сибтрейд» (ИНН 2223607089), открытого в Филиале «АТБ» (ПАО) в г.Улан-Удэ на счет *** ООО «Агросбыт» (ИНН 2225171633), открытый в операционном офисе «Алтайский» в г. Барнаул Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» в общей сумме 12 707 488,00 рублей были израсходованы в сумме не менее 10 399 634,42 рубля на следующие цели:

- денежные средства, перечисленные в адрес АО «Альфа-Банк» в общей сумме 6 765 155,86 рублей были сформированы, в том числе в сумме не менее 6 544 160,65 рублей;

- денежные средства, перечисленные в адрес ООО «Аранур» в общей сумме 1 799 000,00 рублей были сформированы, в том числе в сумме не менее 1 590 662,50 рублей;

- денежные средства, перечисленные в адрес ИП К(Ф)Х ФИО150 в общей сумме 1 359 387,00 рублей были сформированы, в том числе в сумме не менее 1 101 808,41 рубля;

- денежные средства, перечисленные в адрес ООО «АГРО-Восточный» в общей сумме 600 000,00 рублей были сформированы, в том числе в сумме не менее 594 847,16 рублей;

- денежные средства, перечисленные в адрес ИП Глава КФХ Потерпевший №18 в общей сумме 250 000,00 рублей были сформированы, в том числе в сумме не менее 240 541,78 рублей;

- денежные средства, перечисленные в адрес УФК по Алтайскому краю (Межрайонная ИФНС России №15 по Алтайскому краю) в общей сумме 31 007,87 рублей были сформированы, в том числе в сумме не менее 31 007,87 рублей;

- денежные средства, перечисленные в адрес УФК по Алтайскому краю (ОСП Центрального района города Барнаула УФССП России по Алтайскому краю л/с 05171834930) в общей сумме 6 784,27 рублей были сформированы, в том числе в сумме не менее 6 784,27 рублей;

- денежные средства, перечисленные в адрес ИП Свидетель №3 в общей сумме 37 000,00 рублей были сформированы, в том числе в сумме не менее 35 813,29 рублей;

- денежные средства, перечисленные в адрес Открытое акционерное общество «Новообинцевское» по основанию перечисления «Оплата за пшеницу фуражную, согласно договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» в общей сумме 147 480,00 рублей были сформированы, в том числе в сумме не менее 147 480,00 рублей;

- денежные средства, перечисленные в адрес ООО «Сибтрейд» по основанию перечисления «Оплата за овес 3 класса, согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (10%), 5 909.09 руб.» в общей сумме 65 000,00 рублей были сформированы, в том числе в сумме не менее 56 728,49 рублей;

- денежные средства, перечисленные в адрес ООО «Агросбыт» по основанию перечисления «Перевод денежных средств между своими счетами, для оплаты налогов (НДС, налог на прибыль, страховые взносы на ОПС) в Межрайонную ИФНС России N15 по Алтайскому краю. Без налог (НДС)» в общей сумме 49 800,00 рублей были сформированы, в том числе в сумме не менее 49 800,00 рублей.

Денежные средства поступившие со счета *** ООО «Сибтрейд» (ИНН 2223607089), открытого в Филиале «АТБ» (ПАО) в г.Улан-Удэ на счет *** открытый в Операционном офисе «На Ленина/22» Новосибирского филиала *** ПАО «БИНБАНК» в общей сумме 129 000,00 рублей были израсходованы в сумме не менее 6 196,38 рублей по основанию перечисления «Оплата за пшеницу 3 класса (остаток), согласно счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 10% - 6892.85» в адрес Индивидуального предпринимателя главы КФХ ФИО152.

Денежные средства поступившие со счета *** ООО «Сибтрейд» (ИНН 2223607089), открытого в Филиале «АТБ» (ПАО) в г.Улан-Удэ на счет *** ООО «Агросбыт» (ИНН 2225171633), открытый в Алтайском региональном филиале АО «Россельхозбанк» в общей сумме 800 679,86 рублей были израсходованы в сумме не менее 799 250,00 рублей на следующие цели:

- в адрес ООО «Дизель» по основанию перечисления «Оплата задолженности за дизельное топливо по договору поставки *** от 03/08/16 в т.ч. НДС 18% - 121271-19» в общей сумме 795 000,00 рублей были сформированы, в том числе в сумме не менее 795 000,00 рублей;

- в адрес Алтайский РФ АО «Россельхозбанк» по основаниям перечисления: «Списание комиссии за открытие банковского счета в валюте РФ ООО «АГРОСБЫТ» НДС не облагается», «Комиссия за переводы по Договору 15/05/2017, 171813/0600 и тарифам Банка за 16/05/17, число док.:1. НДС нет», «Оплата клиентом начисленной комиссии за изготовление одного сертификата ключа подписи ООО «АГРОСБЫТ» согласно договору и тарифам Банка. В т.ч. НДС 228.81 руб.» в общей сумме 4 250,00 рублей были сформированы, в том числе в сумме не менее 4 250,00 рублей (том 41, л.д.45-197).

На основании исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу, что Басаргин С.А., используя подконтрольные ему организации ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт», осуществил хищение сельскохозяйственной продукции и денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства по договорам в сфере предпринимательской деятельности.

Обстоятельства совершения указанных преступлений подробно изложены в настоящем приговоре.

При этом, преступные доходы от реализации сельскохозяйственной продукции и похищенные денежные средства поступали на счета подконтрольных Басаргину С.А. хозяйствующих субъектов ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт», как это следует из предъявленного обвинения. Полученные таким образом денежные средства Басаргин С.А. периодически перечислял также на счета тех же подконтрольных ему юридических лиц, что по мнению стороны обвинения, свидетельствует о совершении подсудимым действий, направленных на создание видимости гражданско-правовых оснований приобретения ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт» права собственности на денежные средства, поступившие с используемых подсудимым счетов, являющиеся результатом совершения им хищений, с целью придания им правомерного вида владения, пользования и дальнейшего распоряжения по своему усмотрению, без фактического проведения сделок, послуживших основанием для перечислений.

Ответственность по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ наступает в случае легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Как следует из положений пункта 1 статьи 6 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ и пункта 1 статьи 9 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от ДД.ММ.ГГГГ, под целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, следует понимать сокрытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него. Данная цель может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота.

То есть, для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило финансовые операции с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами.

Между тем, из исследованных материалов дела следует, что инкриминируемые подсудимому Басаргину С.А. действия, квалифицированные по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, не были направлены на придание правомерности владению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления.

Противоправная деятельность Басаргина С.А. – хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, была сопряжена с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. При совершении преступления подсудимый Басаргин С.А. использовал подконтрольные ему юридические лица, при этом в качестве его контрагентов также выступали юридические лица и индивидуальные предприниматели. Данный субъектный состав заключаемых Басаргиным С.А. в целях хищения чужого имущества гражданско-правовых договоров предполагал необходимость использования для взаиморасчетов использования соответствующих банковских счетов.

Таким образом, инкриминируемые Басаргину С.А. действия по зачислению похищаемых денежных средств на счета подконтрольных ему юридических лиц, являлись элементом выполнения виновным объективной стороны описанных выше преступлений, а также были направлены на распоряжение денежными средствами, полученными в результате совершения им преступлений, что не образуют состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Содеянное Басаргиным С.А. полностью охватывается ч. 6 ст. 159 УК РФ и ч. 7 ст. 159 УК РФ и не требует самостоятельной квалификации.

К выводу об отсутствии в деянии Басаргина С.А. состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд пришел на основании исследования приведенных выше доказательств по делу. Исследованные доказательства подтверждают то обстоятельство, что Басаргин С.А. распорядился деньгами, полученными в результате совершения им хищения чужих денежных средств, не имея цели сокрыть преступное происхождение, местонахождение, размещение, движение денежных средств или прав на него. Доказательств обратного стороной обвинения не представлено.

Таким образом, по мнению суда, ни каждое из представленных стороной обвинения доказательств в отдельности, ни все они в совокупности, не дают оснований для вывода о виновности подсудимого Басаргина С.А. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, а, напротив, свидетельствуют об отсутствии в действиях подсудимого инкриминируемого деяния.

На основании представленных доказательств судом установлено, что Басаргин С.А. распорядился денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, не имея цели сокрыть их преступное происхождение, местонахождение, размещение, движение. Доказательств обратного суду не представлено.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Пункт 2 статьи 49 Конституции РФ, части 2, 3, 4 статьи 14 УПК РФ освобождают подсудимого от обязанности доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подсудимого, Законом возложено на сторону обвинения. В случае если сторона обвинения в состязательном процессе не смогла или не приняла мер к устранению сомнений в виновности обвиняемого, а все возможности к тому были предоставлены судом, все сомнения и не опровергнутые доводы толкуются только в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

В силу требований ч. 3 ст. 15, ст. 243 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд не наделен функциями защиты или обвинения, а призван обеспечить выполнение вышеуказанных норм Закона.

Согласно ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

Доказательств совершения Басаргиным С.А. таковых действий стороной обвинения суду не представлено, в связи с чем суд приходит к выводу, что из представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств следует вывод о том, что Басаргина С.А., обвиняемого в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, надлежит оправдать за отсутствием состава преступления, и по делу в этой части должен быть постановлен оправдательный приговор в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

Согласно ч. 3 ст. 302 УПК РФ, оправдание по любому из оснований, предусмотренных ч. 2 настоящей статьи, означает признание подсудимого невиновным и влечет за собой его реабилитацию в порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса.

Поведение подсудимых в судебном заседании адекватно судебно-следственной ситуации, носит целенаправленный и последовательный характер, они активно защищают свои интересы, в связи с чем суд не усматривает оснований сомневаться в их психическом здоровье и признает их вменяемыми относительно инкриминируемых деяний и способными нести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении подсудимым вида и размера наказания суд, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, наличие смягчающих и отягчающего их наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Кроме того, при назначении подсудимому Басаргину Я.О. наказания по второму эпизоду преступной деятельности, а также при назначении наказания Братчикову Я.О., в соответствии с положениями ст. 67 УК РФ, суд учитывает характер и степень фактического участия каждого из них в совершении преступления, а также значение этого участия для достижения цели преступления.

Оценивая характер общественной опасности совершенных преступлений, суд принимает во внимание, что совершенные Басаргиным С.В. и Братчиковым Я.О. деяния посягают на отношения собственности, являются умышленными, совершенные Басаргиным С.В. преступления относятся к категории тяжких, совершенное Братчиковым Я.О. преступление относится к категории преступлений средней тяжести.

Определяя степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, суд учитывает конкретные обстоятельства дела.

Как установлено в судебном заседании, Басаргин С.А. находится в молодом трудоспособном возрасте, имеет постоянное место жительства, состоит в браке, проживает с семьей, официально не трудоустроен, характеризуется положительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, совершил преступления впервые.

В качестве смягчающих наказание Басаргина С.А. обстоятельств, по всем эпизодам преступной деятельности, суд признает и учитывает фактическое признание им вины и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в рамках избранной позиции защиты, выразившееся в даче подробных показаний по делу, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья и наличие заболеваний, а также состояние здоровья и наличие заболеваний у его родственников, которым он оказывает помощь.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание Басаргина С.А.

В качестве отягчающего наказание Басаргина С.А. обстоятельства, по эпизоду совершения преступления, квалифицированного по ч. 7 ст. 159 УК РФ в части осуществления деятельности от лица ООО «Империя зерна», в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает и учитывает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Как установлено в судебном заседании, Братчиков Я.О. находится в молодом трудоспособном возрасте, имеет постоянное место жительства, состоит в браке, проживает с семьей, официально не трудоустроен, характеризуется положительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, совершил преступление впервые.

В качестве смягчающих наказание Братчикова Я.О. обстоятельств суд признает и учитывает фактическое признание вины и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в рамках избранной позиции защиты, выразившееся в даче подробных показаний по делу, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья его и его близких, которым он оказывает помощь, принесение извинений потерпевшим, что расценивается судом как иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание Братчикова Я.О.

В качестве отягчающего наказание Братчикова Я.О. обстоятельства, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает и учитывает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимых, их материального положения, совокупности смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание, по всем эпизодам преступной деятельности, в виде лишения свободы без дополнительных наказаний. Учитывая изложенные обстоятельства, личность подсудимых, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, конкретные обстоятельства дела, суд полагает, что исправление Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. возможно без реального отбывания наказания, с применением положений ст. 73 УК РФ, в виде условного осуждения.

В действиях Басаргина С.А. и Братчикова Я.О., по всем эпизодам преступной деятельности, имеется смягчающее наказание обстоятельства, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в связи с чем при назначении Басаргину С.А. наказания, за совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В связи с наличием в действиях подсудимых отягчающего наказание обстоятельства, по эпизоду преступной деятельности, квалифицированному в отношении Басаргина С.А. по ч. 7 ст. 159 УК РФ, а в отношении Братчикова Я.О. по ч. 5 ст. 159 УК РФ, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ применению не подлежат.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, либо исключительных обстоятельств, суд не находит, поэтому при назначении подсудимым наказания положения ст. 64 УК РФ применению не подлежат.

Принимая во внимание фактические обстоятельства содеянного, способ совершения преступлений, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также личность виновных, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных подсудимыми преступлений на менее тяжкие.

В равной степени суд не находит правовых оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

До постановления приговора в отношении подсудимого Братчикова Я.О. мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста не применялась, в медицинский либо психиатрический стационар он не помещался, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которая подлежит отмене по вступлению приговора в законную силу.

В ходе предварительного расследования в отношении Басаргина С.А. была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая в ходе рассмотрения дела в суде была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. В связи с назначением Басаргину С.А. наказание в виде лишения свободы условно, основания для зачета какого-либо времени в срок отбытого наказания отсутствуют, избранная в отношении него мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене после вступления приговора в законную силу.

По настоящему уголовному делу потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимых материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления:

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №28, в лице представителя Потерпевший №28, о взыскании с Басаргина С.А. 408 000,00 рублей;

- ООО «Стар Коммэн», в лице представителя Потерпевший №17, о взыскании с Басаргина С.А. 411 770,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №29, в лице представителя Потерпевший №29, о взыскании с Басаргина С.А. 700 000,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №16, в лице представителя Потерпевший №16, о взыскании с Басаргина С.А. 350 624,00 рублей;

- ООО «Дизель», в лице представителя Потерпевший №1, о взыскании с Басаргина С.А. 416 300,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №18, в лице представителя Потерпевший №18, о взыскании с Басаргина С.А. 183 134,00 рублей;

- ООО «Научно-производственное объединение «Передовые технологии», в лице представителя Потерпевший №2, о взыскании с Басаргина С.А. 1 053 351,00 рублей;

- ООО «Аранур», в лице представителя Потерпевший №3, о взыскании с Басаргина С.А. 2 544,082,00 рублей;

- ООО «АГРО-Восточный», в лице представителя Потерпевший №4, о взыскании с Басаргина С.А. 1 373 052,00 рублей;

- Индивидуальным предпринимателем Потерпевший №19 о взыскании с Басаргина С.А. 318 027,00 рублей;

- Индивидуальным предпринимателем Потерпевший №48 о взыскании с Басаргина С.А. 90 320 рублей 50 копеек;

- Крестьянским хозяйством Потерпевший №5 о взыскании с Басаргина С.А. 800 000,00 рублей;

- ООО «Житница», в лице представителя Потерпевший №30, о взыскании с Басаргина С.А. 302 867,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №31, в лице представителя Потерпевший №31, о взыскании с Басаргина С.А. 305 075,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №6, в лице представителя Потерпевший №6, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 756 152,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №32, в лице представителя Потерпевший №32, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 412 950,40 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №33, в лице представителя Потерпевший №33, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 388 000,00 рублей;

- ООО «Рассвет», в лице представителя Потерпевший №34, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 1 526 968,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №35, в лице представителя Потерпевший №35, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 572 238,00 рублей (264 680,00 рублей – сумма ущерба, 307 558,16 – сумма пени);

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №22, в лице представителя Потерпевший №22, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 629 633,40 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №36, в лице представителя Потерпевший №36, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 505 000,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №37, в лице представителя Потерпевший №37, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 320 000,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №38, в лице представителя Потерпевший №38, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 687 375 рублей (установлен ущерб в размере 658 495 рублей 50 копеек);

- ООО «Надежда», в лице представителя Потерпевший №14, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 591 300,00 рублей;

- Сельскохозяйственным производственным кооперативом «Полевод», в лице представителя Потерпевший №13, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 282 150,00 рублей;

- ООО «Крестьянское хозяйство «Искра», в лице представителя Потерпевший №39, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 169 290,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №9, в лице представителя Потерпевший №9, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 172 500,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №40, в лице представителя Потерпевший №40, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 149 100,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №26, в лице представителя Потерпевший №26, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 177 613,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №41, в лице представителя Потерпевший №41, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 400 000,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №42, в лице представителя Потерпевший №42, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 648 000,00 рублей;

- ООО «Крестьянское хозяйство «Ива», в лице представителя Потерпевший №10, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 549 840,00 рублей (420 000 рублей – сумма ущерба, 129 840 рублей – сумма пени);

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №24, в лице представителя Потерпевший №24, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 200 000,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №21, в лице представителя Потерпевший №21, о взыскании с Басаргина С.А. 1 000 000,00 рублей;

- ОАО «Свободный», в настоящее время ООО «Свободный», в лице представителя Потерпевший №43, о взыскании с Басаргина С.А. 995 220,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №11, в лице представителя Потерпевший №11, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 97 000,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №27, в лице представителя Потерпевший №27, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 342 000,00 рублей;

- ООО «Контур», в лице представителя Потерпевший №45, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 256 500,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Лубнин Алексей Александрович, в лице представителя Лубнина Алексея Александровича, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 907 476,00 рублей;

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №46, в лице представителя ФИО28, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 635 210 рублей (установлен ущерб в размере 601 650,00 рублей);

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №47, в лице представителя Потерпевший №47, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 794 065,00 рублей (установлен ущерб в размере 764 065,00 рублей);

- Крестьянским (фермерским) хозяйством, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №23, в лице представителя Потерпевший №23, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 890 336,70 рублей;

- Индивидуальным предпринимателем Потерпевший №25 о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 85 300,00 рублей;

- ООО «Агрофирма», в лице представителя Потерпевший №12, о взыскании с Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. 547 740,00 рублей;

- Потерпевший №3 о взыскании с Басаргина С.А. 3 700 000,00 рублей.

Разрешая заявленные гражданские иски суд исходит из следующего.

Пунктом 3 ст. 42 УПК РФ закреплено право физического и юридического лица, признанного потерпевшим по уголовному делу, на возмещение имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст. 1082 ГК РФ, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд, в соответствии с обстоятельствами дела, обязывает лицо, ответственное за причинение вреда. возместить его в натуре или возместить причиненные убытки.

Поскольку в ходе судебного следствия по настоящему уголовному делу, на основании совокупности исследованных доказательств, достоверно установлено, что противоправными действиями Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. потерпевшим причинен материальный ущерб, суд полагает необходимым их исковые требования удовлетворить в размере прямого и непосредственного ущерба, установленного настоящим приговором.

На основании ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно, в связи с чем ущерб, причиненный потерпевшим в результате совместного совершения преступления Басаргиным С.А. и Братчиковым Я.О., подлежит возмещению за счет подсудимых Басаргина С.А. и Братчикова Я.О. в солидарном порядке.

В ходе предварительного расследования по настоящему уголовному делу постановлением Заринского районного суда Алтайского края от ДД.ММ.ГГГГ разрешено наложение ареста на имущество, принадлежащее Басаргину С.А. легковой автомобиль марки TOYOTA LAND CRUSER, 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак ***, идентификационный номер (VIN) ***; оружие марки МР-153 к.12 №1115356640; марки ВПО-208 к.336ТКМ № ИП 1635; марки Гранд-Пауэр-Т12 Ф к.10х28 мм № 15002339; зарегистрированное на ООО «СИБИРЬ ОПТ ТОРГ» (ИНН 2223220934), единственным учредителем которого и директором является Басаргин С.А.: грузовой автомобиль – тягач седельный марки SCANIA R420 LA4X2HNA, 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак ***, идентификационный номер (VIN) XLER4[20005142857; полуприцеп с ботовой платформой марки SCHMITZ SPR24/L-13,62EB, 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак ***, идентификационный номер (VIN) ***.

Также в ходе предварительного расследования по настоящему уголовному делу постановлением Заринского районного суда Алтайского края от ДД.ММ.ГГГГ разрешено наложение ареста на имущество, принадлежащее Братчикову Я.О.: легковой автомобиль марки ВАЗ 21074, 2005 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТА21074052132671, государственный регистрационный знак ***.

Разрешая судьбу указанного имущества, принимая во внимание размер удовлетворенных исковых требований, суд полагает необходимым, в целях обеспечения исполнения приговора в части заявленных гражданских исков, снять арест с принадлежащего Басаргину С.А. и Братчикову С.А. имущества и обратить на него взыскание в пределах удовлетворенных исковых требований.

Таким образом, суд полагает необходимым:

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №28, в лице представителя Потерпевший №28, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного в результате совершения преступления ущерба, 408 000,00 рублей.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Стар Коммэн», в лице представителя Потерпевший №17, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного в результате совершения преступления ущерба, 411 770,00 рублей.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №29, в лице представителя Потерпевший №29, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича 700 000,00 рублей.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №16, в лице представителя Потерпевший №16, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича 350 624,00 рублей.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Дизель», в лице представителя Потерпевший №1, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 416 300,00 рублей.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №18, в лице представителя Потерпевший №18, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 183 134,00 рублей.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Передовые технологии», в лице представителя Потерпевший №2, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 1 053 351,00 рублей.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Аранур», в лице представителя Потерпевший №3, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с ФИО35, в возмещение причиненного ущерба, 2 544,082,00 рублей.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «АГРО-Восточный», в лице представителя Потерпевший №4, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с ФИО35, в возмещение причиненного ущерба, 1 373 052,00 рублей.

Исковые требования Индивидуального предпринимателя Потерпевший №19 удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с ФИО35, в возмещение причиненного ущерба, 318 027,00 рублей.

Исковые требования Индивидуального предпринимателя Потерпевший №48 удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с ФИО35, в возмещение причиненного ущерба, 90 320 рублей 50 копеек.

Исковые требования Крестьянского хозяйства Потерпевший №5 удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с ФИО35, в возмещение причиненного ущерба, 800 000,00 рублей.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Житница», в лице представителя Потерпевший №30, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 302 867,00 рублей.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №31, в лице представителя Потерпевший №31, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 305 075,00 рублей.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №6, в лице представителя Потерпевший №6, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 756 152,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №32, в лице представителя Потерпевший №32, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 412 950,40 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №33, в лице представителя Потерпевший №33, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 388 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Рассвет», в лице представителя Потерпевший №34, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 1 526 968,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №35, в лице представителя Потерпевший №35, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба 264 680,00 рублей. В удовлетворении иных заявленных исковых требований отказать.

Искровые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №22, в лице представителя Потерпевший №22, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 629 633,40 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №36, в лице представителя Потерпевший №36, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 505 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №37, в лице представителя Потерпевший №37, удовлетворит в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, на сумму 320 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №38, в лице представителя Потерпевший №38, удовлетворит в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 658 495 рублей 50 копеек. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Надежда», в лице представителя Потерпевший №14, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 591 300,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Сельскохозяйственного производственного кооператива «Полевод», в лице представителя Потерпевший №13, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 282 150,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования ФИО189 с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство «Искра», в лице представителя Потерпевший №39, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 169 290,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №9, в лице представителя Потерпевший №9, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 172 500,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №40, в лице представителя Потерпевший №40, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 149 100,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №26, в лице представителя Потерпевший №26, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 177 613,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №41, в лице представителя Потерпевший №41, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 400 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №42, в лице представителя Потерпевший №42, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 648 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство «Ива», в лице представителя Потерпевший №10, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 420 000,00 рублей. В удовлетворении иных заявленных исковых требований отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №24, в лице представителя Потерпевший №24, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба 200 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №21, в лице представителя Потерпевший №21, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 1 000 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Открытого акционерного общества «Свободный», в настоящее время Обществом с ограниченной ответственностью «Свободный», в лице представителя Потерпевший №43, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 995 220,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №11, в лице представителя Потерпевший №11, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 97 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №27, в лице представителя Потерпевший №27, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 342 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Обществам с ограниченной ответственностью «Контур», в лице представителя Потерпевший №45, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 256 500,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №20, в лице представителя Потерпевший №20, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 907 476,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №46, в лице представителя ФИО28, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 601 650,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №47, в лице представителя Потерпевший №47, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича и Братчикова Ярослава Олеговича в возмещение причиненного ущерба, в солидарном порядке, 764 065,00 рублей. В остальной части иска отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №23, в лице представителя Потерпевший №23, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича и Братчикова Ярослава Олеговича, в солидарном порядке, 890 336,70 рублей.

Исковые требования Индивидуального предпринимателя Потерпевший №25 удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича и Братчикова Ярослава Олеговича, в возмещение причиненного ущерба, в солидарном порядке, 85 300,00 рублей.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма», в лице представителя Потерпевший №12, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича и Братчикова Ярослава Олеговича, в возмещение причиненного ущерба, в солидарном порядке, 547 740,00 рублей.

Исковые требования Потерпевший №3 удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с ФИО35, в возмещение причиненного ущерба, 3 700 000,00 рублей.

Снять арест, наложенный на основании постановления Заринского районного суда Алтайского края от 13 апреля 2018 года, и обратить взыскание на имущество, принадлежащее Басаргину Сергею Александровичу:

- легковой автомобиль марки TOYOTA LAND CRUSER, 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак М229УС22, идентификационный номер (VIN) ***;

- оружие марки МР-153 <адрес> ***; марки ВПО-208 <адрес>ТКМ № ИП 1635; марки Гранд-Пауэр-Т12 Ф <адрес>х<адрес>39;

Зарегистрированное на ООО «СИБИРЬ ОПТ ТОРГ» (ИНН 2223220934), единственным учредителем которого и директором является Басаргин С.А.:

- грузовой автомобиль – тягач седельный марки SCANIA R420 LA4X2HNA, 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак М481ОВ22, идентификационный номер (VIN) XLER4[20005142857; полуприцеп с ботовой платформой марки SCHMITZ SPR24/L-13,62EB, 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак АО244622, идентификационный номер (VIN) ***.

Снять арест, наложенный на основании постановления Заринского районного суда Алтайского края от 24 апреля 2018 года, и обратить взыскание на имущество, принадлежащее Братчикову Ярославу Олеговичу:

- легковой автомобиль марки ВАЗ 21074, 2005 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТА21074052132671, государственный регистрационный знак В758НА22 (том 39, л.д.22-23, 24-31, 38-39, 40, 41, 45, 46).

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 и приходит к выводу, что вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела – следует оставить при деле, документы и предметы, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств, необходимо возвратить законным владельцам, переданные на ответственное хранение законным владельцам - оставить им по принадлежности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

БАСАРГИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159 УК РФ, ч. 7 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначив ему наказание:

- по ч. 6 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 3 года;

- по ч. 7 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Басаргину С.А. наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Басаргину С.А. наказание считать условным с испытательным сроком 4 года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Обязать Басаргина С.А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации в установленное данным органом время.

Меру пресечения в отношении Басаргина С.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.

Оправдать Басаргина Сергея Александровича по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

В соответствии со ст. 134 УПК РФ признать за Басаргиным С.А. в данной части право на реабилитацию в соответствии с правилами, установленными главой 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, разъяснив ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием в порядке, установленном ст. 133-139 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

БРАТЧИКОВА ЯРОСЛАВА ОЛЕГОВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Братчикову Я.О. наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Обязать Братчикова Я.О. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации в установленное данным органом время.

Меру пресечения в отношении Братчикова Я.О. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №28, в лице представителя Потерпевший №28, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного в результате совершения преступления ущерба, 408 000,00 рублей.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Стар Коммэн», в лице представителя Потерпевший №17, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного в результате совершения преступления ущерба, 411 770,00 рублей.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №29, в лице представителя Потерпевший №29, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича 700 000,00 рублей.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №16, в лице представителя Потерпевший №16, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича 350 624,00 рублей.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Дизель», в лице представителя Потерпевший №1, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 416 300,00 рублей.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №18, в лице представителя Потерпевший №18, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 183 134,00 рублей.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Передовые технологии», в лице представителя Потерпевший №2, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 1 053 351,00 рублей.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Аранур», в лице представителя Потерпевший №3, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 2 544,082,00 рублей.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «АГРО-Восточный», в лице представителя Потерпевший №4, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 1 373 052,00 рублей.

Исковые требования Индивидуального предпринимателя Потерпевший №19 удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 318 027,00 рублей.

Исковые требования Индивидуального предпринимателя Потерпевший №48 удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 90 320 рублей 50 копеек.

Исковые требования Крестьянского хозяйства Потерпевший №5 удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 800 000,00 рублей.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Житница», в лице представителя Потерпевший №30, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 302 867,00 рублей.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №31, в лице представителя Потерпевший №31, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 305 075,00 рублей.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №6, в лице представителя Потерпевший №6, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 756 152,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №32, в лице представителя Потерпевший №32, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 412 950,40 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №33, в лице представителя Потерпевший №33, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 388 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Рассвет», в лице представителя Потерпевший №34, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 1 526 968,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №35, в лице представителя Потерпевший №35, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 264 680,00 рублей. В удовлетворении иных заявленных исковых требований отказать.

Искровые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №22, в лице представителя Потерпевший №22, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 629 633,40 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №36, в лице представителя Потерпевший №36, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 505 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №37, в лице представителя Потерпевший №37, удовлетворит в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, на сумму 320 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №38, в лице представителя Потерпевший №38, удовлетворит в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 658 495 рублей 50 копеек. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Надежда», в лице представителя Потерпевший №14, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 591 300,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Сельскохозяйственного производственного кооператива «Полевод», в лице представителя Потерпевший №13, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 282 150,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство «Искра», в лице представителя Потерпевший №39, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 169 290,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №9, в лице представителя Потерпевший №9, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 172 500,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №40, в лице представителя Потерпевший №40, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 149 100,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №26, в лице представителя Потерпевший №26, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 177 613,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №41, в лице представителя Потерпевший №41, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 400 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №42, в лице представителя Потерпевший №42, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 648 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство «Ива», в лице представителя Потерпевший №10, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 420 000,00 рублей. В удовлетворении иных заявленных исковых требований отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №24, в лице представителя Потерпевший №24, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба 200 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №21, в лице представителя Потерпевший №21, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 1 000 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Открытого акционерного общества «Свободный», в настоящее время Обществом с ограниченной ответственностью «Свободный», в лице представителя Потерпевший №43, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 995 220,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №11, в лице представителя Потерпевший №11, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 97 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №27, в лице представителя Потерпевший №27, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 342 000,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Обществам с ограниченной ответственностью «Контур», в лице представителя Потерпевший №45, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 256 500,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №20, в лице представителя Потерпевший №20, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 907 476,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №46, в лице представителя ФИО28, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича, в возмещение причиненного ущерба, 601 650,00 рублей. В удовлетворении заявленных исковых требований за счет Братчикова Ярослава Олеговича отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №47, в лице представителя Потерпевший №47, удовлетворить в части, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича и Братчикова Ярослава Олеговича в возмещение причиненного ущерба, в солидарном порядке, 764 065,00 рублей. В остальной части иска отказать.

Исковые требования Крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является индивидуальный предприниматель Потерпевший №23, в лице представителя Потерпевший №23, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича и Братчикова Ярослава Олеговича, в солидарном порядке, 890 336,70 рублей.

Исковые требования Индивидуального предпринимателя Потерпевший №25 удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича и Братчикова Ярослава Олеговича, в возмещение причиненного ущерба, в солидарном порядке, 85 300,00 рублей.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма», в лице представителя Потерпевший №12, удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с Басаргина Сергея Александровича и Братчикова Ярослава Олеговича, в возмещение причиненного ущерба, в солидарном порядке, 547 740,00 рублей.

Исковые требования Потерпевший №3 удовлетворить в полном объеме, взыскав в его пользу с ФИО35, в возмещение причиненного ущерба, 3 700 000,00 рублей.

Снять арест, наложенный на основании постановления Заринского районного суда Алтайского края от 13 апреля 2018 года, и обратить взыскание на имущество, принадлежащее Басаргину Сергею Александровичу:

- легковой автомобиль марки TOYOTA LAND CRUSER, 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак *** идентификационный номер (VIN) ***;

- оружие марки МР-153 <адрес> ***; марки ВПО-208 <адрес>ТКМ № ИП 1635; марки Гранд-Пауэр-Т12 Ф <адрес>х<адрес>39;

Зарегистрированное на ООО «СИБИРЬ ОПТ ТОРГ» (ИНН 2223220934), единственным учредителем которого и директором является Басаргин С.А.:

- грузовой автомобиль – тягач седельный марки SCANIA R420 LA4X2HNA, 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак М481ОВ22, идентификационный номер (VIN) XLER4[20005142857; полуприцеп с ботовой платформой марки SCHMITZ SPR24/L-13,62EB, 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак АО244622, идентификационный номер (VIN) ***.

Снять арест, наложенный на основании постановления Заринского районного суда Алтайского края от 24 апреля 2018 года, и обратить взыскание на имущество, принадлежащее Братчикову Ярославу Олеговичу:

- легковой автомобиль марки ВАЗ 21074, 2005 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТА21074052132671, государственный регистрационный знак В758НА22.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №5 в результате производства выемки, а именно: Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ, Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Договор поставки нефтепродуктов *** от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов *** от ДД.ММ.ГГГГ; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КХ ФИО86 и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибтрейд»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле – хранить при деле (том 3, л.д.24-43, том 3, л.д.44-45).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО332 в результате производства выемки, а именно: Товарно-транспортная накладная (зерно) *** серии АД от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** серии АД от ДД.ММ.ГГГГ; Лист бумаги с печатным текстом начинающимся со слов «ООО «Сибтрейд»…» и заканчивающимся словами «…эл.почта: sib.treid@inbox.ru», хранятся при уголовном деле – хранить при деле (том 3, л.д.66-68, том 3, л.д.69-70).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя АО «Банк Интеза» ФИО325 в результате производства выемки, а именно: выписки по счетам открытым на имя Басаргина Сергея Александровича, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в АО «Банк Интеза»: ***, дата открытия с ДД.ММ.ГГГГ; ***, дата открытия с ДД.ММ.ГГГГ; ***, дата открытия с ДД.ММ.ГГГГ; ***, дата открытия с ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле – хранить при деле (том 3, л.д.109-121, том 3, л.д.122-123).

Предметы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате производства обыска по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Черничная, 15: Печать «Россия*Алтайский край г. Барнаул*Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН 1162225053264*ИНН 2222844087» «ИМПЕРИЯ ЗЕРНА»; Мобильный телефон марки «iPhone», «Model A1784», «IMEI ***» в коробке; Мобильный телефон марки «NOKIA» «Model: 6600i-1C», хранящиеся в комнате вещественных доказательств МО МВД России «Заринский» по адресу Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза республик, 23 – возвратить ФИО5 (том 6, л.д.9-10, том 46, л.д.177).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате производства обыска по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Черничная, 15: Доверенность ООО «СибирьОптТорг» датированная ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5; Доверенность ООО «БС» датированная ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, хранящиеся при уголовном деле – хранить при деле (том 6, л.д.6-8, том 6, л.д.9-10).

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате производства обыска по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Черничная, 15: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Агросбыт», серия 22 *** от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту его нахождения Общество с ограниченной ответственностью «Агросбыт», серия 22 *** от ДД.ММ.ГГГГ; Трудовая книжка ТК *** в обложке серого цвета, состоящая из 43 страниц; Трудовая книжка ТК *** в обложке серого цвета, состоящая из 43 страниц; Трудовая книжка ТК *** в обложке серого цвета на которой имеется лист белой бумаги с рукописной записью чернилами синего цвета «ФИО289 С.А», состоящая из 43 страниц; Печать «Россия*Алтайский край г. Барнаул Железнодорожный район*Общество с ограниченной ответственностью*ИНН 2221057922*ОГРН 1032201873043» «ФарГус»; Печать «Москва*Общество с ограниченной ответственностью г.р. ****»Макрос-Софт»; Печать в корпусе черного цвета «Российская Федерация Алтайский край г. Барнаул Общество с ограниченной ответственностью «Монолит»; Печать в пластиковом корпусе синего цвета «Российская Федерация Алтайский край г. Барнаул Общество с ограниченной ответственностью «Саурон»; Носитель информации - флэш - карта в корпусе черно-белого цвета, на одной поверхности корпуса имеются надписи: «Micro S USB 2.0», с обратной стороны KCC-REI-LKO-TK-TO26 Model No: TK-TO26 Tel:02-2651-4087 MADE IN CHINA, хранящиеся в комнате вещественных доказательств МО МВД России «Заринский» по адресу Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза республик, 23 – возвратить ФИО5 (том 6, л.д.84-95, том 46, л.д.177).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате производства обыска по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Черничная, 15: Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту его нахождения Общество с ограниченной ответственностью «Империя зерна», серия 22 *** от ДД.ММ.ГГГГ; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам Общества с ограниченной ответственностью «Империя зерна» за полугодие 2016 года; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме ***-НДФЛ, форме по КНД 1151099 ООО «Империя зерна» за период представления по коду «33», налоговый период год «2016»; Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций формы по КНД 1151006 ФИО189 с ограниченной ответственностью «Империя зерна» за налоговый (отчетный) период по коду «21», отчетный год 2016; Единая (упрощенная) налоговая декларация формы по КНД 1151085 ООО «Империя зерна» за 2016 год; Предварительный договор купли-продажи с передачей задатка от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом с земельным участком, расположенном по адресу г. Барнаул, ул. Черничная д. 15 стоимостью 5200000 рублей, между продавцом ФИО174 и покупателем ФИО5, с передачей задатка в сумме 50000 рублей; Заключение к отчету *** от ДД.ММ.ГГГГ выполненное ООО «Система оценки» на одном листе формата А4 машинописным текстом, где отображена рыночная стоимость дома с земельным участком, расположенного по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Черничная, д. 15 в сумме дом – 4000000 рублей и земельный участок – 750000 рублей; Расписка от имени ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ в получении денежных средств в сумме 100000 рублей от ООО «Агро-Сбыт»; Расписка от имени ФИО176 от ДД.ММ.ГГГГ в получении денежных средств в сумме 150 000 рублей в счет оплаты за гречиху от ООО «Сибтрейд»; Приходный кассовый ордер *** от ДД.ММ.ГГГГ на счет получателя Басаргина Сергея Александровича денежных средств в сумме 41 950,00 рублей; Договор *** процентного денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ между «займодавцом» - обществом с ограниченной ответственностью «Аранур» в лице директора Потерпевший №3 и «заемщиком» - обществом с ограниченной ответственностью «Агросбыт» в лице директора Басаргина Сергея Александровича на сумму 3 700 000 рублей под 1% годовых сроком на 170 дней; Запрос работодателю для подтверждения информации о получаемых доходах; Справка для оформления кредита/поручительства в ПАО Сбербанке заполненная на имя ФИО177; Лист бумаги белого цвета формата А4 на котором нет никаких записей, имеются нечитаемая подпись, выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой печати синего цвета «Российская Федерация Алтайский край Общество с ограниченной ответственностью «Агросбыт» ОГРН 1162225078124 ИНН 2225171633 г. Барнаул»; Копия объяснения начальнику ОМВД России по Локтевскому району подполковнику полиции ФИО381 от Сергея Александровича Басаргина от ДД.ММ.ГГГГ по поводу задолженности перед ИП «КФК» Потерпевший №16; Объяснение начальнику ОМВД России по Локтевскому району подполковнику полиции ФИО381 от Сергея Александровича Басаргина от ДД.ММ.ГГГГ по поводу задолженности перед ИП «КФК» Потерпевший №16; Счет *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 282030,00 рублей, где указан получатель – ООО «Нефтяная компания «Гарант», плательщик – КХ Потерпевший №5, наименование товара – дизельное топливо зимнее в количестве 11 060 литров по цена 25-50 на общую сумму 282 030,00 рублей; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком КХ Потерпевший №5 в лице директора Потерпевший №5 и покупателем Обществом с ограниченной ответственностью «Сибтрейд» в лице директора ФИО1; Неподписанный расходный кассовый ордер ООО «Агросбыт» *** от ДД.ММ.ГГГГ; Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом выполненным чернилами синего цвета начинающимся со слов: «Налог на прибыль…» и заканчивающимся словами «…внереализационные расходы». На обороте распечатка «Документы из выписки по счету…»; Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом выполненным чернилами синего цвета начинающимся со слов: «***.08. 329763…» и заканчивающимся словами «…АГРОСБЫТ НДС»; Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом выполненным чернилами синего цвета начинающимся со слов: «Агросбыт покупка…» и заканчивающимся словами «…91818,64 10%». На обороте Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибтрейд»; Лист бумаги формата А5 с рукописным текстом выполненным чернилами синего цвета начинающимся со слов: «30% 85500…» и заканчивающимся словами «…с. Нововасильевка, ул. Луговая, 2». На обороте имеются рукописные записи выполненные карандашом; Лист бумаги формата А4 с печатным текстом начинающимся со слов: «1. Какова задолженность…» и заканчивающимся словами «…в суде занимается юрист», с пометками выполненными чернилами синего цвета; Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом выполненным чернилами черного цвета начинающимся со слов: «Пшеница…» и заканчивающимся словами «…3 216»; Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом выполненным карандашом начинающимся со слов: «Страх взносы…» и заканчивающимся зачеркнутыми словами «…за 2016 и 2017 год.». На обороте копия справки о задолженности по лицевому счету *** ООО УК «Новый Спутник»; Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом выполненным карандашом начинающимся со слов: «по Агросбыту…» и заканчивающимся словами «…555521». На обороте распечатка «Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности от ООО «Агросбыт» датированное ДД.ММ.ГГГГ; Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом выполненным чернилами синего цвета начинающимся со слов: «ООО «Агросбыт…» и заканчивающимся словами «…4) Фалос». На обороте имеются реквизиты ООО «Агросбыт» и рукописный номер телефона 89831806058; Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом выполненным чернилами синего цвета начинающимся со слов: «Веса согласно реестров…» и заканчивающимся словами «…43 рубля.»; Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом выполненным чернилами синего цвета начинающимся со слов: «Бекон…» и заканчивающимся словами «…переплата 173865,50 поставить в аванс». На обороте копия расчетно-платежной ведомости ООО «Агросбыт» *** от ДД.ММ.ГГГГ; Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом выполненным чернилами синего цвета начинающимся со слов: «Контраст…» и заканчивающимся словами «…4257,50»; Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом выполненным чернилами синего цвета начинающимся со слов: «17.01.Пшеница 3 класса…» и заканчивающимся словами «…5.602.190,50»; Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом выполненным чернилами синего цвета начинающимся со слов: «Бекон 1.817 664…» и заканчивающимся словами «…3 397.484-». На обороте лист трудовой книжки, заполненный рукописно чернилами синего цвета и с оттисками круглой печати «ООО «СИБТРЕЙД»; Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом выполненным чернилами синего цвета начинающимся со слов: «29600333,40…» и заканчивающимся словами «…14545,45». На обороте счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд»; Распечатка с сайта «https:e.mail.ru/attaches…» выполненная на листе бумаги формата А4 с рукописными пометками выполненным карандашом, хранящиеся при уголовном деле – хранить при деле (том 6, л.д.29-83, том 6, л.д.84-95).

Предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате производства обыска по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Черничная, 15: сумка с ремнем, на молнии, из ткани черного цвета «SUNDEX» с ноутбуком в корпусе черного цвета с логотипом «GAMING G SERIES» марки «MSI». На задней части корпуса ноутбука имеется бирка с надписями (выборочно): «MSI Notebook PC Model NO: MS-1759», хранящиеся в комнате вещественных доказательств МО МВД России «Заринский» по адресу Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза республик, 23 – возвратить ФИО5 (том 6, л.д.101, том 46, л.д.177).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате производства обыска по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Черничная, 15: Подшивка документов, касающихся деятельности ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт» Том 1, Подшивка документов, касающихся деятельности ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт» Том 2, Подшивка документов, касающихся деятельности ООО «Сибтрейд» и ООО«Агросбыт» Том 3, Подшивка документов, касающихся ведения кассового учета ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт» Том 4, Подшивка документов, касающихся ведения налогового учета ООО «Сибтрейд» Том 5, Подшивка документов, счета-фактуры (покупатели сч. 62,76) ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт» Том 6, Подшивка документов, касающихся деятельности ООО «Сибтрейд» и ООО «Агросбыт» Том 7, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 7, л.д.1-222; том 8, л.д.1-166; том 9, л.д. 1-212; том 9, л.д. 213-312; том 10, л.д.1-265; том 11, л.д.1-255; том 12, л.д.1-294, том 6, л.д.138-139).

Предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате производства обыска по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис 12: ноутбук марки «Acer» в корпусе черного цвета, на обратной стороне ноутбука имеются штрих коды и надписи «Aspire 5742G-374G50Mikk MFG Date: 1009 S/N:LXR53*** SNID: 03625458416», а также бумажная бирка с надписью «Windows 7 Home Basic OA CIS and GE Acer Group CO.7H201.013 Product Key 88QXJ-XGFHW-4RX2C-HYHXЗ-BBXWЗ X16-96092 ***»; блок питания черного цвета с проводами для подключения к электрической сети, на блоке питания имеются бумажная бирка желтого цвета с надписями иностранного производства, бумажная бирка белого цвета с надписью «ADT APO90***»; оптическая мышь марки «Genius» черного цвета с проводом для подключения к ноутбуку. На нижней части оптической мыши имеется бумажная бирка с надписью «S/N: X67654804166»; ноутбук марки «Asus» в корпусе черного цвета, крышка ноутбука розового цвета, на обратной стороне ноутбука имеются штрих код и надпись «ASUS Inspiring Innovation Persistent Perfection»; ноутбук марки «Lenovo» в корпусе черного цвета, на обратной стороне ноутбука имеется бумажная наклейка с надписью « Lenovo В590 Model Name 20206 Mfg Date 13/09/14 S/N WB 12745302 P/N 59381387 MO WB0309140K Factory ID KS Manufactured for Lenovo PC HK Limited Made in China»; ноутбук марки «Acer» в корпусе черного цвета, на обратной стороне ноутбука имеются штрих коды и надписи «Aspire ES1-531-P10A MFG Date: 2016/08/17 S/N: NXMZ8ERO8063305F2B6600 SNID: 63302436366 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)»; блок питания черного цвета марки «Lenovo» с проводами для подключения к электрической сети; клавиатура марки «Logitech» в корпусе черного цвета с проводом для подключения к системному блоку, на обратной стороне клавиатуры имеются надпись «Internet Pro Keyboard» и бумажная наклейка с надписью «P/N: 867639-0112 PID: BT645DG2324»; оптическая мышь марки «PLEOMAX» черного цвета с проводом для подключения к клавиатуре. На нижней части оптической мыши имеется бумажная бирка с надписью «Samsung corporation (Zen) Edition-mouse P/N: spm-8000 S/N: 507050074 FOR HOME OR OFFICE USE Made in PRC»; USB адаптер марки «ASUS» черного цвета с кабелем, модель USB- N13 802.11b/g/n, на обратной стороне адаптера имеется бумажная наклейка со штрих кодами и надписью «S/N D3IEN6011760 MAC 74D02B3C94B7; монитор марки «SAMSUNG» в корпусе черного цвета на подставке с проводами для подключения к электрической сети, на обратной стороне монитора имеется бумажная наклейка, где указана Model «2243LNX Model Code LS22MYLKF/EDC; сотовый телефон в корпусе черного цвета кнопочный марки «Билайн», под маркой имеется буква «А» белым цветом; сотовый телефон в корпусе черного цвета кнопочный марки «Билайн»; оптическая мышь марки «SVEN» черного цвета. На нижней части оптической мыши имеется бумажная бирка с надписью «SVEN RX-300 Wireless»; оптическая мышь марки «SVEN» черного цвета. На нижней части оптической мыши имеется бумажная бирка с надписью «SVEN RX-300 Wireless»; оптическая мышь марки «DEXP» черного цвета. На верхней части имеется надпись «2.4 GHz technology». На нижней части оптической мыши имеется надпись «DEXP Питание: 3V DC Энергопотребление: 8mA мышь оптическая беспроводная Model No: WM-305BU»; колонки марки «SVEN» черного цвета модель: Sven 230 с проводами для подключения к электрической сети; мобильный роутер MegaFon 4G+ Turbo Wi-Fi Модель MR150-2 черного цвета с проводом для подключения к электрической сети; носитель жестких магнитных дисков марки «HITACHI Travelstar» модель: HTS541612J9SA00; блок питания с проводом для подключения к электрической сети марки «ASUS» модель «PA-1650-66» черного цвета; блок питания с проводом для подключения к электрической сети марки «ASER» модель «PA-1450-26» черного цвета; системный блок марки «IRBIS» в корпусе черного цвета, передняя крышка серебристого цвета. На нижней части передней крышки имеется надпись «к-системс», на боковой крышки надпись «K SYSTEMS»; ксерокс марки «BROTHER» в корпусе серого цвета, на задней стороне ксерокса имеется бумажная бирка с надписью «brother MODEL DCP-1510R» с проводом для подключения к электрической сети, хранящиеся в комнате вещественных доказательств МО МВД России «Заринский» по адресу Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза республик, 23 – возвратить Басаргину С.А. (том 6, л.д.148-153, том 46, л.д.177).

Предметы (документы), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате производства обыска по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис 12: ежедневник в картонном переплете синего цвета с листами в линейку. На верхней части ежедневника имеется надпись «dally planner ежедневник». Часть листов заполнены рукописным текстом чернилами синего, черного и красного цветов; блокнот в картонном переплете, в обложке красного цвета, закрывающейся на кнопку. Листы блокнота в линейку. Часть листов заполнены рукописным текстом чернилами синего цвета и карандашом. На нескольких листах блокнота имеются цветные стикеры с рукописными записями; тетрадь школьная, клетка, с изображением на обложке автомобиля. Часть листов тетради имеют рукописные записи; планинг в обложке синего цвета с перфорацией. Часть листов тетради имеют рукописные записи; ежедневник в обложке синего цвета с перфорацией. Часть листов тетради имеют рукописные записи, хранящиеся в комнате вещественных доказательств МО МВД России «Заринский» по адресу Алтайский край, г. Заринск, ул. Союза республик, 23 – возвратить Басаргину С.А. (том 6, л.д.159-160, том 46, л.д.177).

Документы), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате производства обыска по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис 12: Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на одном листе; Таблица с рукописным текстом на четырех листах; Претензия в адрес ООО «Сибтрейд» от имени ИП ФИО179 на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший №33 в адрес покупателя ООО «Агросбыт», на одном листе; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший №33 на одном листе; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ 2017 ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший №33 на одном листе; Сканированная копия счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом Индивидуальный предприниматель Глава К(Ф)Х Потерпевший №22 в адрес покупателя ООО «Сибтрейд», на одном листе; Сканированная копия Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ Индивидуальный предприниматель Глава К(Ф)Х Потерпевший №22 на одном листе; Сканированная копия счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом Индивидуальный предприниматель Глава К(Ф)Х Потерпевший №22 в адрес покупателя ООО «Сибтрейд», на одном листе; Сканированная копия Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ Индивидуальный предприниматель Глава К(Ф)Х Потерпевший №22 на одном листе; Сканированная копия счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом Индивидуальный предприниматель Глава К(Ф)Х Потерпевший №22 в адрес покупателя ООО «Сибтрейд», на одном листе; Ордер *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; Квитанция *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП ФИО180 и ООО «АГРОСБЫТ» на двух листах; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ИП ФИО180 в адрес покупателя ООО «Агросбыт»», на двух листах; Не подписанный счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленный индивидуальным предпринимателем главой К(Ф)Х Потерпевший №40 в адрес ООО «Сибтрейд» на сумму 149 100 рублей на одном листе; Подписанный счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленный индивидуальным предпринимателем главой К(Ф)Х Потерпевший №40 в адрес ООО «Сибтрейд» на сумму 149 100 рублей на одном листе. На обороте имеется рукописная запись начинающаяся со слов «от ОАО Агросбыт…» и заканчивающаяся словами ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №26»; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший №26 в адрес покупателя ООО «Сибтрейд», на одном листах; Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ИП Глава КФХ Потерпевший №29 и ООО «Сибтрейд» в четырех экземплярах, каждый на одном листе; Квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибтрейд» о принятии денежных средств в сумме 90 000 рублей от ФИО181 по основанию: «предоплата за ГСМ», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 6, л.д.184-212, том 6, л.д.213-216).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате производства обыска по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 119 офис 12: Листы бумаги с рукописными записями с указанием фамилий и номеров телефонов, а также с комментариями, всего на 44 (сорока четырех) листах; Распечатка Базисных норм на зерновые культуры на одном листе; Лист бумаги с реквизитами ИП ФИО182 на одном листе; Реестр по зерну на одном листе. На обороте имеются рукописные записи; Доверенность *** от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО35 для поставщика ООО АГРО-Восточный на одном листе. На обороте имеются рукописные записи; Сканированная копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Колос» и ООО «Сибтрейд» на двух листах; Реестр поступления зерна по всем владельцам, по всем договорам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по грузоотправителям: Сибтрейд ООО; по всем культурам; на одном листе. На обороте имеются рукописные записи; Прайс листы ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов» на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ИП глава КФХ ФИО382 и ООО «Сибтрейд» на одном листе; Копия уведомления об изменении адреса ООО «КОНТРАНСТ» на одном листе; Распечатка реестра от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия договора *** о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ, с рукописными записями на одном листе; Распечатка договора *** о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Распечатка договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП глава КФХ Потерпевший №40 и ООО «Сибтрейд» на двух листах; Распечатка приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ИП глава КФХ Потерпевший №40 и ООО «Сибтрейд» на одном листе; Распечатка договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП глава КФХ Потерпевший №40 и ООО «Сибтрейд», в двух экземплярах на двух листах каждый; Распечатка приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ИП глава КФХ ФИО383 и ООО «Агросбыт» на одном листе; Список реестров прихода по владельцу от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Сканированная копия паспорта *** на дизельное топливо от ДД.ММ.ГГГГ, предприятие-изготовитель ООО «ВПК-Ойл» на одном листе; Прайс лист ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов» на одном листе; Распечатка договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО176 ООО «Сибтрейд», с приложением *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО176 ООО «Сибтрейд», в двух экземплярах, всего на шести листах; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) без номера серии ПО от ДД.ММ.ГГГГ КФХ ФИО267 А.В. на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) без номера серии ПО от ДД.ММ.ГГГГ КФХ ФИО267 А.В. на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** серии ПН от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибтрейд» на одном листе; Список реестров прихода по владельцу от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Сканированная копия товарной накладной *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Сканированная копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО179 и ООО «Сибтрейд» на одном листе; Сканированные копии актов ИП ФИО179 *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Сканированные копии актов ИП ФИО179 *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Сканированные копии актов ИП ФИО179 *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Распечатка договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП главой КФХ Потерпевший №35 и ООО «Сибтрейд» на двух листах; Распечатка приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП главой КФХ Потерпевший №35 и ООО «Сибтрейд» на одном листе; Список реестров прихода по владельцу от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Список реестров прихода по владельцу от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Список реестров прихода по владельцу от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП главой КФХ Потерпевший №22 и ООО «Сибтрейд» на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ИП главой КФХ Потерпевший №22 и ООО «Сибтрейд» на одном листе; Список реестров прихода по владельцу от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Реестр поступления зерна по всем владельцам по всем договорам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по грузоотправителям: Сибтрейд ООО; по всем культурам на одном листе; Реестр поступления зерна по всем владельцам по всем договорам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по грузоотправителям: Сибтрейд ООО; по всем культурам на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «Алтайский бекон» на годном листе; Распечатка договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП главой КФХ ФИО383 и ООО «Агросбыт» на двух листах; Распечатка приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП главой КФХ ФИО383 и ООО «Агросбыт» на одном листе; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП главой КФХ ФИО384 и ООО «Сибтрейд» на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ИП главой КФХ ФИО384 и ООО «Сибтрейд» на одном листе; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП главой КФХ ФИО385 и ООО «Сибтрейд» на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ИП главой КФХ ФИО385 и ООО «Сибтрейд» на одном листе; Объяснение ФИО35 на имя начальника МО МВД России «Благовещенский» датированное ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП главой КФХ Потерпевший №40 и ООО «Сибтрейд» на двух листах; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ИП главой КФХ Потерпевший №40 и ООО «Сибтрейд» на одном листе; Договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенной между ООО «Сибтрейд» и ОАО «Свободный» на трех листах; Приложение *** к Договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ООО «Сибтрейд» и ОАО «Свободный» «СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБМЕНИВАЕМЫХ ТОВАРОВ» на одном листе; Договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибтрейд» и ИП главой КФХ Потерпевший №11 на трех листах; Приложение *** к Договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ООО «Сибтрейд» и ИП главой КФХ Потерпевший №11 «СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБМЕНИВАЕМЫХ ТОВАРОВ» на одном листе; Договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Агросбыт» и ООО «Контур» на трех листах; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП главой КФХ ФИО183 и ООО «Агросбыт» на двух листах; Приложение *** Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ИП главой КФХ ФИО183 и ООО «Агросбыт» на одном листе; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП главой КФХ ФИО184 и ООО «Агросбыт» на двух листах; Приложение *** Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ИП главой КФХ ФИО184 и ООО «Агросбыт» на одном листе; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП главой КФХ ФИО184 и ООО «Агросбыт» на двух листах; Приложение *** Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ИП главой КФХ ФИО184 и ООО «Агросбыт» на одном листе; Приход по владельцу от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Гарантийное письмо ООО «Агросбыт» в адрес ИП Главы КФХ Потерпевший №21 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Гарантийное письмо ООО «Агросбыт» в адрес ООО «Крестьянское хозяйство «Ива» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Гарантийное письмо ООО «Агросбыт» в адрес ИП КФХ Потерпевший №27 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Гарантийное письмо ООО «Агросбыт» в адрес ООО «Контур» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Приложение *** Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ИП главой КФХ Потерпевший №20 и ООО «Агросбыт» на одном листе; Счет – фактура без номера и даты подписанная от имени индивидуального предпринимателя ФИО386 на одном листе; Акт выполненных работ без номера и даты от 2017 года подписанный от имени исполнителя ФИО386 на одном листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 6, л.д.224-363, том 13, л.д.1-265, том 13, л.д.266-277).

Оптический записываемый диск CD-R имеющий название «Verbatim» (носитель информации) - с фонограммой, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в результате производства выемки у представителя потерпевшего – главы крестьянского хозяйства Потерпевший №5, хранящийся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 14, л.д.82, том 14, л.д.83).

Акт сверки между обществом с ограниченной ответственностью «Сибтрейд» и крестьянское хозяйство Потерпевший №5 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся при уголовном деле – хранить при деле (том 14, л.д.86, том 14, л.д.87).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №21 в результате производства выемки: Военный билет офицера запаса вооруженных сил на имя Басаргина Сергея Александровича серии ГД ***, выданный ДД.ММ.ГГГГ ВК Индустриального района г. Барнаула, с учетной карточкой офицера запаса, хранящийся в материалах уголовного дела – возвратить Басаргину С.А. (том 14, л.д.158).

Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП Глава КФК Потерпевший №21 и ООО «Агросбыт» выполненный на двух листах формата А 4; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А 4; Копии лабораторных анализов среднесуточной пробы за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; Акт о приемке зерновых *** от ДД.ММ.ГГГГ; Договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Агросбыт» и ИП Глава КФК Потерпевший №21; Приложение *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ «Спецификация обмениваемых товаров»; Копия обращения Братчикова Ярослава Олеговича в АО «Россельхозбанк», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта самоходной машины и других видов техники серии ВЕ ***; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; Гарантийное письмо ООО «Агросбыт» от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 14, л.д.179-181).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО267. в результате производства выемки: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП Глава КФК ФИО267. и ООО «Сибтрейд»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копии списков реестров прихода по владельцу лабораторных за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Распечатка платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Претензия датированная ДД.ММ.ГГГГ; Заполненный рукописно бланк приходного кассового ордера унифицированной формы № КО - 1 КФХ ФИО267. о принятии от ООО «Сибтрейд» по договору 1/17 от ДД.ММ.ГГГГ суммы 100 000 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 15, л.д.63-74, том 15, л.д.75-76).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №4 в результате производства выемки: Визитка ООО «Сибтрейд» с изображением сельхозтехники и указанием адреса указанной организации ООО «Сибтрейд»; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «АГРО-Восточный» и ООО «Агросбыт»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная ООО «АГРО-Восточный» *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура ООО «АГРО-Восточный» *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура ООО «АГРО-Восточный» *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная ООО «АГРО-Восточный» *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура ООО «АГРО-Восточный» *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная ООО «АГРО-Восточный» *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) ***, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Платежные поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; Приходные кассовые ордера ООО «АГРО-Восточный» *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 15, л.д.167-186, том 15, л.д.187-190).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №36 в результате производства выемки: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП Глава КФК Потерпевший №36 и ООО «Сибтрейд»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копии платежных поручений *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; Лист бумаги с рукописным текстом с указанием фамилий, формата А 4, представляет собой таблицу со следующими графами: «дата», «Ф.И.О.», «Название орг», «Район», «Телефон», «Сколько были должны», «Остаток», хранящиеся в материалах уголовного дела- хранить при деле (том 16, л.д.37-44, том 16, л.д.45-46).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №35 в результате производства выемки: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП глава КФК Потерпевший №35 и ООО «Сибтрейд»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Копия списка реестра прихода по владельцу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Копия списка реестра прихода по владельцу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура ИП глава КФК Потерпевший №35 *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная ИП глава КФК Потерпевший №35 *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура ИП глава КФК Потерпевший №35 *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная ИП глава КФК Потерпевший №35 *** от ДД.ММ.ГГГГ; Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ИП главой КФК Потерпевший №35 и ООО «Сибтрейд» по договору поставки 10/17 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 16, л.д.115-128, том 16, л.д.129-131).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №33 в результате производства выемки, а именно: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП глава КФК Потерпевший №33 и ООО «Агросбыт»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура ИП глава К(Ф)К Потерпевший №33 *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная ИП глава К(Ф)К Потерпевший №33 *** от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 17, л.д.62-71, том 17, л.д.72-73).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО31 в результате производства выемки, а именно: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП глава КФК Потерпевший №20 и ООО «Агросбыт»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия приложения *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная серии Н-32 специализированной формы ***-сх (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия реестра поступления зерна по всем владельцам по всем договорам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по грузоотправителям, по всем культурам; Счет *** от ДД.ММ.ГГГГ продавца ИП Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №20 покупателю ООО «Агросбыт»; Счет *** от ДД.ММ.ГГГГ продавца ИП Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №20 покупателю ООО «Агросбыт», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 17, л.д.131-145, том 17, л.д.146-147).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО9 в результате производства выемки, а именно: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП КФК Потерпевший №16 и ООО «Сибтрейд»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия реестра поступления зерна от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность ООО «Сибтрейд» *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ Индивидуального предпринимателя Глава крестьянского фермерского хозяйства Потерпевший №16; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ Индивидуального предпринимателя Глава крестьянского фермерского хозяйства Потерпевший №16; Сканированная копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер ИП Главы КФК Потерпевший №16 *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия реестра поступления зерна от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность ООО «Сибтрейд» *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ Индивидуального предпринимателя Глава крестьянского фермерского хозяйства Потерпевший №16; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ Индивидуального предпринимателя Глава крестьянского фермерского хозяйства Потерпевший №16, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деде (том 18, л.д.37-56, том 18, л.д.57-59).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №22 в результате производства выемки: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП Глава КФК Потерпевший №22 и ООО «Сибтрейд»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная серии Ю 27 без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия списка реестра прихода по владельцу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший №22; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава К(Ф)К Потерпевший №22; Товарно-транспортная накладная серии Ю 27 без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная серии Ю 27 без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия реестра поступления зерна по всем владельцам по всем договорам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по грузоотправителям, по всем культурам; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава К(Ф)К Потерпевший №22; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава К(Ф)К Потерпевший №22; Товарно-транспортная накладная серии Ю 27 без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная серии Ю 27 без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия реестра поступления зерна по всем владельцам по всем договорам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава К(Ф)К Потерпевший №22; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава К(Ф)К Потерпевший №22, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 19, л.д.32-56, том 19, л.д.55-57).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №38 в результате производства выемки: Сканированная копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП Глава КФК Потерпевший №38 и ООО «Агросбыт»; Сканированная копия приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия приложения *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ; Фотография трактора, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 19, л.д.111-121, том 19, л.д.122-123).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №34 в результате производства выемки: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Рассвет» и ООО «Сибтрейд»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура ООО «Рассвет» *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная ООО «Рассвет» *** от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 20, л.д.39-49, том 20, л.д.50-51).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №41 в результате производства выемки: Договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, выставленного ООО «Агросбыт» в адрес Главы КФК Потерпевший №41; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 20, л.д.100-107, том 20, л.д.108).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №29 в результате производства выемки: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП Глава КФК Потерпевший №29 и ООО «Сибтрейд»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 20, л.д.220-229, том 20, л.д.230-231).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №30 в результате производства выемки: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Житница» и ООО «Сибтрейд»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия товарно-транспортной накладной (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Копия списка реестра прихода по владельцу за ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Житница»; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ продавца ООО «Житница» покупателю ООО «Сибтрейд», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 21, л.д.181-189, том 21, л.д.190-191).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего индивидуального предпринимателя Потерпевший №19 в результате производства выемки: Лист бумаги формата А 4, с рукописным текстом выполненным чернилами синего цвета, начинающимся со слов «2000…» и заканчивающимся словами «….744»; Копия второго листа договора начинающегося с п.5.2 и заканчивающегося п.11; Копия приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 22, л.д.98-102, том 22, л.д.103-104).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего индивидуального предпринимателя Потерпевший №48 в результате производства выемки: Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (ом 22, л.д.161-169, том 22, л.д.170-171).

Документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №42 в результате производства выемки: Сканированная копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Агросбыт» и ИП Глава КФК Потерпевший №42; Сканированная копия приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 648 000 рублей; Сканированная копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, выставленного ООО «Агросбыт» в адрес Главы КФК Потерпевший №42 на сумму 648000,00 рублей; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 648 000 рублей, Оптический диск DVD-R содержащий аудиофайл типа: AIMP3: Apple Lossless Audio Codec (.m4a), имеющий наименование «Голос 006», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 22, л.д.237; том 22, л.д.239-246, том 22, л.д.247-248).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №10 в результате производства выемки: Сканированная копия договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия приложения *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ - «Спецификация обмениваемых товаров»; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 000 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 23, л.д.84-89, том 23, л.д.90).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №9 в результате производства выемки: Два листа переписки по электронной почте между ИП Глава кфк Потерпевший №9 –ИНН228600044147 и «Агросбыт»; Сканированная копия договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия приложения *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ - «Спецификация обмениваемых товаров»; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 172 500 рублей; Справка из лицевого счета ***.810.9.18170000068 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 23, л.д.156-164, том 23, л.д.165-166).

Документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №2 в результате производства выемки: Договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ - «Спецификация обмениваемых товаров»; Лист бумаги с рукописным текстом, начинающимся со слов «05.10.2016…» и заканчивающимся словами «…Сибтрейд»; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ, Оптический диск DVD-R белого цвета без надписей в бумажном пакете белого цвета, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 23, л.д.252-264, том 23, л.д.267, том 23, л.д.251, том 23, л.д.265-266).

Документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №2 в результате производства выемки: Заверенная копия первого листа договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО НПО «Передовые технологии» и ООО «Сибтрейд»; Заверенная копия Приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ООО НПО «Передовые технологии» и ООО «Сибтрейд», датированного ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 30, л.д.22-25, том 30, л.д.26-27).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО300 в результате производства выемки: Сканированная копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ВРК» и ООО «Сибтрейд»; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 182324,00 рублей; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110000,00 рублей; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110000,00 рублей; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110000,00 рублей; Сканированная копия акта сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2017 г между ООО «ВРК» и ООО «Сибтрейд»; Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВРК» и ООО «Сибтрейд»; Сканированная копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВРК»; Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВРК» и ООО «Агросбыт»; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319572,00 рублей; Акт сверки взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2017 г. между ООО «ВРК22» и ООО «Сибтрейд»; Сканированная копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 24, л.д.133-147, том 24, л.д.148-149).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №43 в результате производства выемки: Заверенная копия Договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сибтрейд» и ОАО «Свободный»; Сканированная копия приложения *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ «Спецификация обмениваемых товаров»; Заверенная копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Сибтрейд» к ОАО «Свободный» на сумму предоплаты 995220,00 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 24, л.д.233-239, том 24, л.д.240-241).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №27 в результате производства выемки: Три распечатки писем Mail.Ru датированные ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия приложения *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ - «Спецификация обмениваемых товаров; Сканированная копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, выставленного ООО «Агросбыт» на сумму 342000 рублей; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 342000 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 25, л.д.53,

том 25, л.д.54-55).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №6 в результате производства выемки: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП Глава КФК «Потерпевший №6» и ООО «Сибтрейд»; Приложение *** к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ – Спецификация ***; Лист бумаги с рукописным текстом, начинающимся со слов «Сибтрейд…» и заканчивающимся словами «…756162 р.»; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 25, л.д.113-119, том 25, л.д.120-121).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №39 в результате производства выемки: Сканированная копия договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агросбыт» и ООО «Крестьянское фермерское хозяйство «Искра»; Сканированная копия приложения *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ - «Спецификация обмениваемых товаров»; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 169290 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 25, л.д.180-186, том 25, л.д.187).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №45 в результате производства выемки: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Агросбыт» и ООО «Контур»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленного от имени ООО «Агросбыт» в адрес ООО «Контур» на сумму 256500 рублей; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 256500 рублей; Акт сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2017 г. между ООО «Контур» и ООО «АГРОСБЫТ» по договору Без договора, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 26, л.д.241-248, том 26, л.д.249-250).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №8 в результате производства выемки: Сканированная копия договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия приложения *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ - «Спецификация обмениваемых товаров»; Копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленного от имени ООО «Агросбыт» в адрес СПК «Полевод» на сумму 282150 рублей; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 282 150 рублей; Копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ от СПК «Полевод» к ООО «Агросбыт»; Копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Агросбыт»; Информационное письмо с конвертом от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 27, л.д.87-98, том 27, л.д.99-100).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу Алтайский край, Красногорский район, пос. Талый ул. Центральная дом № 11 кв.1 в результате осмотра места происшествия: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП Глава КФК Потерпевший №46 и ООО «Сибтрейд»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 28, л.д.72-76, том 28, л.д.77).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО28 в результате производства выемки: Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 28, л.д.97-102, том 28, л.д.103).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №1 в результате производства выемки: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Дизель» и ООО «Агросбыт»; Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная ООО «ДИЗЕЛЬ» *** от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная ООО «ДИЗЕЛЬ» *** от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная ООО «ДИЗЕЛЬ» *** от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная ООО «ДИЗЕЛЬ» *** от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная ООО «ДИЗЕЛЬ» *** от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная ООО «ДИЗЕЛЬ» *** от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка о получении суммы займа, датирована ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 29, л.д.152-168), Паспорт транспортного средства серии <адрес> на легковой автомобиль марки «ТОЙОТА ЛЭНД КРАУЗЕР», регистрационный знак К999РР22, собственник ФИО75, переданный на ответственное хранение собственнику транспортного средства по адресу Алтайский край, с. Троицкое, Троицкого района, ул. Железнодорожная дом № 13 «А» - оставить ему по принадлежности (том 29, л.д.172, том 29, л.д.163-171).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №28 в результате производства выемки,: гарантийное письмо ООО «Сибтрейд» датированное ДД.ММ.ГГГГ. Письмо адресовано в ИП КФХ Потерпевший №28 Подписано от имени Ком. Директора ООО «Сибтрейд» С.А. ФИО289, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 29, л.д.253, том 29, л.д.254).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №14 в результате производства выемки: Копия договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Агросбыт» и ООО «Надежда»; Копия Приложения *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ «СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБМЕНИВАЕМЫХ ТОВАРОВ»; Копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленного ООО «Агросбыт» в адрес ООО «Надежда»; Копия счета – фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленной ООО «Агросбыт» в адрес ООО «Надежда»; Заверенная копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 541 300 рублей; Претензия по договору поставки товара в адрес ООО «Агросбыт», датированная ДД.ММ.ГГГГ; Заверенная копия Приложения *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ «СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБМЕНИВАЕМЫХ ТОВАРОВ»; Копия договора мены *** от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо в адрес ООО «Агросбыт» датированное ДД.ММ.ГГГГ; Заверенная копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленного ООО «Надежда» в адрес ООО «Агросбыт»; Светокопия гарантийного письма ООО «Агросбыт» датированного ДД.ММ.ГГГГ; Светокопия гарантийного письма ООО «Агросбыт» датированного ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 31, л.д.72-89, том 31, л.д.90-92).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №40 в результате производства выемки: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП главой КФХ Потерпевший №40 и ООО «Сибтрейд»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ подписанное от имени ИП главой КФХ Потерпевший №40 и ООО «Сибтрейд»; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 31, л.д.138-143, том 31, л.д.144-145).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №3 в результате производства выемки,: Договор *** процентного денежного займа датированный ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Аранур» и ООО «Агросбыт»; Договор *** процентного денежного займа датированный ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Аранур» и ООО «Агросбыт»; Договор *** процентного денежного займа датированный ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Аранур» и ООО «Агросбыт»; Дополнительное соглашение к договору *** процентного денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ заключенное между ООО «Аранур» и ООО «Агросбыт»; Дополнительное соглашение к договору *** процентного денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ заключенное между ООО «Аранур» и ООО «Агросбыт»; Рукописная расписка датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени Басаргина Сергея Александровича на имя Потерпевший №3, переданные на ответственное хранение Потерпевший №49, проживающему по адресу <адрес> – оставить ему по принадлежности, копии указанных документов хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 32, л.д.91-103, том 32, л.д.106, том 32, л.д.104-105).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №7 в результате производства выемки: Договор мены *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Агросбыт» и ИП главой К(Ф)Х Потерпевший №37; Приложение *** к договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ подписанное от имени ИП главой КФХ Потерпевший №7 и ООО «Агросбыт»; Распечатка платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на сумму 320 000,00 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 32, л.д.144-150, том 32, л.д.151-152).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №12 в результате производства выемки: Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО Империя зерна и ООО «Агрофирма»; СПЕЦИФИКАЦИЯ *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; СПЕЦИФИКАЦИЯ *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 33, л.д.131-142, том 33, л.д.143-144).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего (представителя потерпевшего) Потерпевший №3 в результате производства выемки: Договор займа 4/1/14 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» в лице директора ФИО77 и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; Договор займа 4/2/14 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» в лице директора ФИО77 и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; Договор займа 10/2/14 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» в лице директора ФИО77 и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; Договор займа 7/1/15 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» в лице директора ФИО77 и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; Договор займа 8/3/15 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» в лице директора ФИО77 и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; Договор займа 3/2/16 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» в лице директора ФИО77 и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000,00 рублей; Договор займа 3/4/16 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» в лице директора ФИО77 и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000,00 рублей; Договор займа 4/1/16 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» в лице директора ФИО77 и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000,00 рублей; Договор займа 4/2/16 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» в лице директора ФИО77 и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 219 000,00 рублей; Договор займа 4/3/16 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Адонис» в лице директора ФИО77 и ФИО77 на трех листах, с приложением банковской выписки по счету ООО «Адонис» и платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 293 000,00 рублей; Рукописная расписка датированная ДД.ММ.ГГГГ написанная от имени Потерпевший №3 в адрес ФИО76 о получении денежных средств на сумму 800 000 рублей на одном листе формата А 4, переданные на ответственное хранение Потерпевший №49, проживающему по адресу <адрес> – оставить ему по принадлежности, копии указанных документов хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 37, л.д.123-175, том 37, л.д.181-182, том 37, л.д.176-180).

Оптический записываемый диск CD-R имеющий название «2966 с», по внутреннему кольцу которого имеется номер ***; оптический записываемый диск CD-R имеющий название «2966 с», по внутреннему кольцу которого имеется номер ***; оптический записываемый диск CD-R имеющий название «рег *** с от 21.07.2017»; оптический записываемый диск CD-R имеющий название «рег *** с от 18.09.2017»; оптический записываемый диск CD-R имеющий название «рег *** с от ДД.ММ.ГГГГ с информацией имеющей значение для уголовного дела, хранящиеся при уголовном деле: диск ***с том 18, л.д.254 (постановление от ДД.ММ.ГГГГ том 18, л.д.208-209), диск ***с том 18, л.д.233 (постановление от ДД.ММ.ГГГГ том 19, л.д.190-191), диск ***с том 21, л.д.190 (постановление от ДД.ММ.ГГГГ том 21, л.д.97-98), диски ***с и 3037с том 24, л.д.45 (постановление от ДД.ММ.ГГГГ том 24, л.д.41-42) – хранить при деле (том 38, л.д.114-115).

Оптические носители информации диски: рег. *** с от ДД.ММ.ГГГГ; рег. *** с от ДД.ММ.ГГГГ, с информацией имеющей значение для уголовного дела, хранящиеся при уголовном деле в упакованном и пронумерованном виде: том 32, л.д.183 (постановление от ДД.ММ.ГГГГ том 32, л.д.172-173) – хранить при деле (том 38, л.д.130).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого Братчикова Я.О. в результате производства выемки: Договор *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «1+1» и ООО «Империя зерна» на двух листах; Распечатка налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «Империя зерна» за налоговый период (код) 23, отчетный год 2017 на четырех листах; Книга продаж, применяемая при расчетах по налогу на добавленную стоимость, где продавцом значится Общество с ограниченной ответственностью «Империя зерна» на одном листе; Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период, налоговый период 3 квартал (9 месяцев), отчетный год 2017, ИНН 2222844087 на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Империя зерна» в адрес покупателя ООО «Убойный корм» на одном листе; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленный поставщиком ООО «Империя зерна» в адрес покупателя ООО «Убойный корм»; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Империя зерна» в адрес покупателя ООО «АГРОСБЫТ» на одном листе; Светокопия договора поставки ***ЧИ2017 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Империя зерна» и ООО «АГРОСБЫТ» на трех листах; Светокопия приложения *** к договору поставки ***ЧИ2017 от ДД.ММ.ГГГГ подписанного от имени ООО «Империя зерна» и ООО «АГРОСБЫТ» на одном листе; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Империя зерна» в адрес покупателя ООО «АГРОСБЫТ» на одном листе; Спецификация *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, подписанная от имени Покупателя ООО «Империя зерна» на одном листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 38, л.д.219-237, л.д.238-240).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №11 в результате производства выемки: Сканированная копия договора мены *** заключенного между ООО «СИБТРЕНЙД» и ИП главой К(Ф)Х Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; Сканированная копия Приложения *** к Договору мены *** от ДД.ММ.ГГГГ «СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБМЕНИВАЕМЫХ ТОВАРОВ»; Чек о взносе наличных Сбербанк России датированный ДД.ММ.ГГГГ 14:55 и Копия 1 Чека подтверждения взноса датированного ДД.ММ.ГГГГ 15:05; Сканированная копия гарантийного письма ООО «Сибтрейд» в адрес ИП КФХ Потерпевший №11 датированного ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 39, л.д.91-98, л.д.99-100).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №26 в результате производства выемки: Копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП главой КФХ Потерпевший №26 и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибтрейд»; Копия приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ датированное ДД.ММ.ГГГГ подписанное от имени ФИО666 представляющей интересы ООО «Сибтрейд»; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД *** от ДД.ММ.ГГГГ; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД *** от ДД.ММ.ГГГГ; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) серии АД *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура Продавца ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший №26 *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная в адрес Покупателя ООО «Сибтрейд»; Претензия ИП Глава К(Ф)Х Потерпевший №26 в адрес ООО «Сибтрейд», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 39, л.д.158-167, том 39, л.д.168-169).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №23 в результате производства выемки: Светокопия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО Империя зерна и ИП глава КФХ «Потерпевший №23»; Светокопия СПЕЦИФИКАЦИИ без номера к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ подписана представителями от имени ООО Империя зерна и ИП глава КФХ Потерпевший №23; Распечатка реестра о весе овса на одном листе; Светокопия доверенности б/н от имени ООО «Империя зерна» на одном листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 39, л.д.234-242, том 39, л.д.243-244).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №47 в результате производства выемки: Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Заполненный бланк товарно-транспортной накладной (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 40, л.д.131-140, том 40, л.д.141-142).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №24 в результате производства выемки: Лист бумаги формата А 4 с напечатанными реквизитами Общества с ограниченной ответственностью «Агросбыт»; Чек-ордер Алтайского отделения *** филиала *** датированный ДД.ММ.ГГГГ, время 14:32 на сумму 200 000,00 рублей, с учетом комиссии на сумму 2 500,00 рублей ИТОГО: 202 500,00 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 40, л.д.191-193, том 40, л.д.194).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего индивидуального предпринимателя Потерпевший №25 в результате производства выемки: Заверенные копии сканов переписки ФИО119 и Империя зерна на семи листах формата А 4; Сканированная копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Империя зерна» и ИП Глава КФХ Потерпевший №25 на четырех листах формата А 4; Сканированная копия Спецификации *** к Договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Империя зерна» и ИП Глава КФХ Потерпевший №25 на одном листе формата А 4; Счет – фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная от имени ИП КФХ Потерпевший №25 в адрес ООО «Империя зерна» на одном листе формата А 4; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленный в адрес ООО «Империя зерна» на одном листе формата А 4, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 42, л.д.49-64, том 42, л.д.65-66).

Оптический диск формата «DVD+R» с информацией полученной в результате производства компьютерной судебной экспертизы (заключение *** от ДД.ММ.ГГГГ), содержащейся в памяти мобильного устройства «iPhone 7 plus» IMEI: ***, сохраненная экспертом, хранящийся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 39, л.д.14, том 43, л.д.68).

Документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Каменский элеватор» ФИО59 в результате производства выемки: Реестр ООО «Каменский элеватор» № РБ 15-0001033 товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «Каменский элеватор»; Реестр ООО «Каменский элеватор» № РБ 15-0001053 товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «Каменский элеватор»; Реестр ООО «Каменский элеватор» № РБ 15-0001047 товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «Каменский элеватор»; Реестр ООО «Каменский элеватор» № РБ 15-0001067 товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «Каменский элеватор»; Реестр ООО «Каменский элеватор» № РБ 15-0001069 товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «Каменский элеватор»; Реестр ООО «Каменский элеватор» № РБ 15-0001076 товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «Каменский элеватор»; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «Каменский элеватор»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Каменский элеватор»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Каменский элеватор»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Каменский элеватор»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Каменский элеватор»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Каменский элеватор»; Договор ПЗ-22 (купли-продажи) от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибтрейд» и ООО «Каменский элеватор»; Приложение *** к Договору ПЗ-22 от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ООО «Сибтрейд» и ООО «Каменский элеватор», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Копия приложения *** К договору купли/продажи *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ООО «Каменский элеватор» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа зерна *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Каменский элеватор»; Карточка анализа зерна *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Каменский элеватор»; Карточка анализа зерна *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Каменский элеватор»; Карточка анализа зерна *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Каменский элеватор»; Карточка анализа зерна *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Каменский элеватор»; Карточка анализа зерна *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Каменский элеватор»; Карточка анализа зерна *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Каменский элеватор», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 33, л.д.159-190, том 43, л.д.92-124).

Документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Убойный корм» ФИО60 в результате производства выемки: Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Империя зерна» в адрес покупателя ООО «Убойный корм», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 33, л.д.202, том 43, л.д.92-124).

Документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Алтай Гранд» ФИО61 в результате производства выемки: Акт сверки взаимных расчетов за период: Июль 2015 г. – Декабрь 2015 г. между ООО «АлтайГранд» и ООО «Сибтрейд» по договору Основной договор (с поставщиком); Акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АлтайГранд» и ООО «Сибтрейд»; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд»; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «АлтайГранд»; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленный поставщиком ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд»; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд»; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «АлтайГранд»; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд»; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «АлтайГранд»; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд»; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «АлтайГранд»; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд»; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «АлтайГранд»; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленная продавцом ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд»; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «АлтайГранд»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд»; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «АлтайГранд»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АлтайГранд»; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД датированная ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибтрейд» в адрес грузополучателя ООО «АлтайГранд», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 33, л.д.232-252, том 43, л.д.92-124).

Документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Запсибснаб» ФИО62 в результате производства выемки: Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии ПН от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии ПН от ДД.ММ.ГГГГ; Копия реестра *** Товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ; Копия реестра *** Товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между Общество с ограниченной ответственностью «Запсибснаб» и ООО «Сибтрейд», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 34, л.д.6-17, том 43, л.д.92-124).

Документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Агроснаб» ФИО63 в результате производства выемки: Копия договора *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Сибтрейд» и ООО «Агроснаб»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб»; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД от ДД.ММ.ГГГГ; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб»; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 581 802,80 рублей; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Агроснаб», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 34, л.д.26-48, том 43, л.д.92-124).

Документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Агросбыт» ФИО64 в результате производства выемки: Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Империя зерна» в адрес покупателя ООО «АГРОСБЫТ»; Реестр поступления сырья (Ячмень кормовой) от ООО «Империя зерна» ООО «АГРОСБЫТ»; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 154,00 рублей; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между Общество с ограниченной ответственностью «АГРОСБЫТ» и ООО «Империя Зерна» по Договору поставки ***ЧИ2017 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 34, л.д.57-63, том 43, л.д.92-124).

Документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Контэк» ФИО46 в результате производства выемки: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «КОНТЭК» и ООО «Сибтрейд»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «КОНТЭК» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Копия реестра *** Товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ; Лист заезда транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; Весовой лист от ДД.ММ.ГГГГ; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контэк»; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между Общество с ограниченной ответственностью «КОНТЭК» и ООО «СИБТРЕЙД»; Письмо ООО «Контэк» в адрес директора ООО «Алтайский бекон» ФИО48 датированное ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 550,20 рублей; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 458,42 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 34, л.д.73-84, том 43, л.д.92-124).

Документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «АКЗ» ФИО65 в результате производства выемки: Договор *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибтрейд» и ООО «АКЗ»; Приложение неотъемлемая часть договора *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Сибтрейд» и ООО «АКЗ», датированное ДД.ММ.ГГГГ Спецификация ***; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АКЗ»; Договор поручительства *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «АКЗ» и ФИО1; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 432 465,64 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 34, л.д.105-112, том 43, л.д.92-124).

Документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «СемКо» ФИО66 в результате производства выемки: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибтрейд» и ООО «СемКо»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ООО «Сибтрейд» и ООО «СемКо», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии ДА от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии ДА от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД от ДД.ММ.ГГГГ; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «СемКо»; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 223 570,64 рублей; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии ДА от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** Серии АД от ДД.ММ.ГГГГ; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «СемКо»; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139 750,00 рублей; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «СемКо»; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 840,00 рублей; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между Общество с ограниченной ответственностью «СемКо» и ООО «Сибтрейд» по договору Договор поставки 6/17 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 34, л.д.136-153, том 43, л.д.92-124).

Документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «ЗАВОД-А» ФИО66 в результате производства выемки: Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «ЗАВОД-А»; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 440,00 рублей; Акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД-А» и ООО «Сибтрейд», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 34, л.д.160-164, том 43, л.д.92-124).

Документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «КОНТРАСТ» ФИО327 в результате производства выемки: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ООО «Контраст» и ООО «Агросбыт»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о добросовестном налогоплательщике заключенное между ООО «Контраст» и ООО «Агросбыт» от ДД.ММ.ГГГГ; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «Контраст»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «Контраст»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «Контраст»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «Контраст»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «Контраст»; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Контраст» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «Контраст», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 34, л.д.171-204, том 43, л.д.92-124).

Документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Алтайский бекон» ФИО327 в результате производства выемки: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Сибтрейд», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Сибтрейд» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Алтайский бекон» и ООО «Агросбыт»; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному ООО «Алтайский бекон» и ООО «Агросбыт», датированное ДД.ММ.ГГГГ; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН»; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Агросбыт» в адрес покупателя ООО «АЛТАЙСКИЙ БЕКОН», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 34, л.д.212-258, том 43, л.д.92-124).

Документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов» ФИО67 в результате производства выемки: Договор № KKХП-ПГ-А-1826 от ДД.ММ.ГГГГ перевозки грузов автомобильным транспортном заключенный между ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов и ООО «Сибтрейд»; Договор купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов и ООО «Сибтрейд»; Копия генеральной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация     *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗС-1701 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Договор купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов» и ООО «Сибтрейд»; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-2273 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Акт об оказании услуг № КК-0000053 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Акт об оказании услуг № КК-0000553 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Акт об оказании услуг № КК-0000647 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Акт об оказании услуг № КК-0000648 от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** oт ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** oт ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от 16 12 16. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ производством выемки у представителя ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов» ФИО67 изъяты следующие документы: Договор купли-продажи № ККХП-ПЗА-3010 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов и ООО «Агросбыт»; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-3010 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-3010 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Спецификация *** к договору купли-продажи № ККХП-ПЗА-3010 от ДД.ММ.ГГГГ, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 35, л.д.13-308, том 43, л.д.138-152).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №18 в результате производства выемки: Сканированная копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП Глава КФХ Потерпевший №18 и ООО «Агросбыт» в лице директора Басаргина Сергея Александровича; Сканированная копия приложения *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ИП Глава КФХ Потерпевший №18 и ООО «Агросбыт» в лице директора Басаргина Сергея Александровича; Лист бумаги формата А 5 с рукописным текстом начинающимся со слов «29,460…» и заканчивающимся словами «…533134»; Претензия в адрес ООО «Агросбыт» на сумму 299 564 рублей 88 копеек от ДД.ММ.ГГГГ, с прилагаемыми расчетом пени; Запрос в адрес АО «Коротоякский элеватор» от ДД.ММ.ГГГГ; Заверенные копии платежных поручений о перечислении денежных средств: *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей, *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 43, л.д.244-258, том 43, л.д.259-260).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Интеграция» ФИО49 в результате производства выемки: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибтрейд»; Платежные поручения: *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копии счетов-фактур: *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочею поступления *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления *** от ДД.ММ.ГГГГ: Копии квитанции на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления *** от ДД.ММ.ГГГГ и товарно-транспортной накладной (зерно) от ДД.ММ.ГГГГ; Копия реестра поступления зерна по всем владельцам по всем договорам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Копия реестра поступления зерна по всем владельцам по всем договорам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Копия реестра поступления зерна по всем владельцам по всем договорам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Копия реестра поступления зерна по всем владельцам по всем договорам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Копия реестра поступления зерна по всем владельцам по всем договорам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Копия реестра поступления зерна по всем владельцам по всем договорам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Копия реестра поступления зерна по всем владельцам по всем договорам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Материальный отчет по поступления сырья (зерна) на склад ООО «Алтайагросоюз» от ООО «Интеграция» за сентябрь 2016 г.; Материальный отчет по поступления сырья (зерна) на склад ООО «Алтайагросоюз» от ООО «Интеграция» за октябрь 2016 г.; Материальный отчет по поступления сырья (зерна) на склад ООО «Алтайагросоюз» от ООО «Интеграция» за ноябрь 2016 г.; Копия реестра *** товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ; Копия реестра *** товарно-транспортных накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточной пробе за ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 36, л.д.11-107, том 44, л.д.44-55).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя АО «Мельник» ФИО318 в результате производства выемки: Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) без номера от ДД.ММ.ГГГГ., хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 36, л.д.131-136, том 44, л.д.44-55).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «Стар Коммэн» ФИО68 в результате производства выемки: Договор *** купли-продажи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Стар Коммэн» и ООО «Сибтрейд»; Копия документов подтверждающих регистрации ООО «Сибтрейд»; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000124 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000123 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000125 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000126 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000129 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000130 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная - накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000135 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000134 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000136 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000137 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет - фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № BEC00000142 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000141 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000140 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000139 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000145 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000144 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000151 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000156 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000175 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000176 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000179 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000187 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000203 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000214 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от 23 12 2015; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000224 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от 23 12.2015; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000013 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000015 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000017 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000019 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; Отвес № ВЕС00000033 от ДД.ММ.ГГГГ; Карточка анализа гречихи от ДД.ММ.ГГГГ; Товарно-транспортная накладная (зерно) *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; Акты сверок за 2015-2017 года на трех листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 36, л.д.143-307, том 44, л.д.44-55).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №31 в результате производства выемки: Договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП Глава КФХ Потерпевший №31 и ООО «Сибтрейд» в лице директора ФИО1 выполнен на двух листах формата А 4; Приложение *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ИП Глава КФХ Потерпевший №31 и ООО «Сибтрейд» в лице директора ФИО1 выполненное на одном листе формата А 4; Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ выставленный индивидуальным предпринимателем Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Потерпевший №31 в адрес ООО «Сибтрейд» выполнен на одном листе формата А 4; Универсальный передаточный документ *** от ДД.ММ.ГГГГ выполнен на одном листе формата А 4; Выписка по счету *** RUR (пассивный) «СИБСОЦБАНК» ООО открытому на имя Потерпевший №31 глава крестьянского (фермерского) хозяйства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей на одном листе формата А 4, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 45, л.д.80-88, л.д.89-90).

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя АО «Коротоякский элеватор» ФИО328 в результате производства выемки: Копия товарной накладной *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия универсального передаточного документа *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия универсального передаточного документа *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле (том 36, л.д.315-325, том 45, л.д.154-155).

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Индустриальный районный суд г.Барнаула в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Разъяснить осужденным право в течение указанного срока ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также право на обеспечение помощью адвоката в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, изложенным в апелляционной жалобе либо в форме самостоятельного заявления, и должно быть подано заблаговременно в суд первой или апелляционной инстанции.

Председательствующий                             С.В. Трушкин